Processo per il crac della Banca Tercas

Uno
Buongiorno
Allora Di Matteo Antonioli libero assente
è difeso dagli avvocati Massimo Krogh Nicola Baioni
Alberto puzzo ANIA per l'avvocato prove
Ciampa amicizia
Hai presente anche
Nicola Baglioni Ciampa amicizia libera assente
Allora gli avvocati Gianluca Ticineto Dario romano credo abbiano entrambi rinunciato
Mandato
Sì
Sì
Sì
Ci risulta abbiamo convocato difensore
Individuato dalla
Camera Penale quindi novantasette primo comma avvocato
Fabio Benzi sofferenza
Vicario Raffaele
Libero presente bipartisan primario
No già presente avvocato Fulvio Spennati analoga situazione è quella ha rinunciato al mandato avvocato abbiamo convocato un altro difensore credo della Camera Penale
Si avvicina avvocato
Silvana Ferraro
Che nominiamo al Tribunale nomina novantasette primo comma
Di Stefano Francesco Antonio o libero assente
Avvocato Angelo Nanni che è presente
Natalie tratta anca se libero assente avvocato Luigi già anzi che il presente i soldi Pierino
Detenuto peraltro ha rinunciato a comparire per una serie di udienze ma insomma
Non so
Grazie
Sarà un incentivo per rendere
Conduttore
Perché o io per conto di questo istituto Buongiorno Presidente sostituito per quest'udienza l'avvocato Anna D'Alessandro più chiaro analizzando verificarlo presente l'avvocato Massimo
Sarcastici ripeto si perde
State attingimento libero assente avvocato Caterina Caterino
Novantasette quarto comma possiamo mettere l'avvocato Zanzi come alla scorsa udienza fare Caterina Caterino
Avvocato insaccati Gilberto di il peso dall'avvocato
Novantasette quarto comma avvocato Luigi Zanzi
De Rosa Colosimo libero assente avvocato Luca Gentilini
Avvocato transitiamo zampilla novantasette quarto comma Capasso Lucio Junior libero presente e difeso l'avvocato Giorgio Tamburrini che è presente
Nunzio Paola liberale sente
Ai presenti
Quindi votiamo la dichiarazione assenza e difesa all'avvocato ha ricordato ascolti Claudio Bragaglio
Claudio Breda per delega
Signori Saverio libero assente avvocati Vincenzo Brembana Carlo Federico Grosso
Quindi entrambi presenti
Casale Vittorio libero assente avvocati Graziano nove Leo Mercurio
Per entrambi per delega
Messi papalino libero assente avvocati Francesco passarli e Gianfranco gli ha detto Iadecola in sostituzione dell'avvocato Vassalli
Parti civili Banca d'Italia
Avvocato Stefania Ceci
Adriana Pratesi per delega casse di risparmio e la Provincia di Teramo avvocato Francesco Paolo Sisto
Vi ma costruzioni e di maturare in persona del curatore fallimentare avvocato Stefano Bortone
Fondazione Tercas avvocato Alessandro Peace Lucchini
Chi di letta stendardi
Stendardi
Gatti rossa avvocato Colani quelli là Rosalia Colangelo
Nessuno
Anzi abbiamo ben presente novantasette quarto comma avvocato già anzi
Banca Popolare dell'Emilia Romagna avvocato Roberto Borgogna
Ah no chiedo scusa avvocato fatto un errore clamoroso Celori scudo siamo le parti civili l'avevo
E nessuno li ha ripreso però opposta colte distinte ma l'aveva messa
Vere
Allora abbiamo detto manca popolare dell'Emilia Romagna avvocato Roberto Borgogna
Sì Banca Tercas avvocato Francesco Paolo Sisto
Di Sabatino Franco Ginoble Baros tiene di batterista Betta sempre avvocato Ilaria seria Colangelo che è assente
I ventiquattro soci azionisti Banca Tercas avvocato Domenico Di Sabatino
Sì
Amedeo ci ripeta il nome io
Grazie Di Odoardo mi ricontrollare parti civili che non abbia
Mi sembra
E che comunque
E meno male
Allora i testi presenti oggi chi sono
Vogliamo quindi cominciare dalla completamente l'esame del teste Sannicola
Sì si può accomodare gli altri testi a terzi
Eravamo d'esame facciamo tutt'oggi notevole voterò a proporre una cosa
Se possibile noi non abbiamo difficoltà invertire diciamo la soluzione si
Sempre però
Controesame
Latte stessa Nicola venga rinviato anche perché
Abbiamo già detto che oggi avremmo fatto tutto
No mi sembrava che fossimo stati molto chiari all'ultima udienza oggi facciamo tutto diciamo che l'intera difficoltà può essere non l'hanno rappresentata neanche loro e me ne faccio io è portatrice
Per i difensori che sono stati nominati oggi primo comma per due degli imputati che esse hanno necessità la prossima udienza potranno
Eventualmente spostare il controesame
Ma per il resto eravamo stati chiarissimi alla scorsa udienza oggi tutte le attività verranno svolte
Presidente proprio per far presente COSAC accesi la
Contro la
Tale del teste Finocchiaro abbiamo avuto necessità di studiare
In maniera molto profughi ma e conoscete dal tempo pessimo è un processo molto molto tecnico non è possibile fare controesame
Lei allora abbiamo scritto rinvia all'udienza del ventotto aprile e completare il controesame del teste Finocchiaro poi
Completare l'esame il controesame del teste Sannicola da parte di tutte le difese perché è stato oggetto proprio di una discussione io non ricordo se ci fosse all'ultimo ecco
è stato oggetto di una discussione anche abbastanza articolata la scorsa udienza ed era chiamato a disposizione oggi si fa tutto
Sì però noi temo che si perda anche la prossima settimana perché c'è un'astensione difensore presumo che qualcuno di voi aderisca
Abbiamo fatto un programma per una definizione fornisce non voglio tornare a ripetere le cose della volta scorsa insomma senza da parte nostra ci sia come c'è stata fino ad oggi questa collaborazione
Mi sembra che abbiate avuto tutto il tempo possibile e immaginabile per prepararmi
Presidente posso tra chiarire una cosa sul punto perché anche l'altra volta ci siamo intesi sono intervenuti ulteriormente
Lei ha visto
Queste sono tutti documenti che produrremo oggi per il controesame di Finocchiaro
Eventualmente questa riforma
Non ci siamo resi conto
Alla luce degli esami che sono stati condotti e il cui contenuto nere predeterminato perché le circostanze non tutte le indagini le indagini decine di migliaia di pagine
Ci siamo resi conto effettivamente su che cosa dovevamo potere svolgeremo il nostro incontro
Il dato che esso è costituito da numerosissimi efficiente società finanziario
Riccardi
E sulle quali dobbiamo produrre anche i documenti
L'ANCI quantomeno e si fanno i loro che noi prendiamo in esame ma le indagini sono migliaia e migliaia anche noi abbiamo fatto tantissime indagini infatti produrremo
Al novanta per cento documenti che avevamo già ma nell'ordine ovviamente
Corretto in relazione alle
No nell'ordine che poi dopo vi diremo alterne conta di domande del controesame organizzandosi esame in sede d'esame ha fatto il pubblico non no perché il Ministero si è preparato in un certo modo noi dovremmo già essere pronti secondo i propri male ostile
Posizioni di tutti li ho incontrati all'ambiente certamente
Però le voglio spiegare che ecco adesso quando sentiremo Sannicola dopo avremmo l'esigenza di poter riordinare le carte per farli le
Corrette torna
Se non lo possiamo fare la nostra posizione viene sacrificata perché noi abbiamo in controesame sufficiente molto complesse hanno catturato e abbiamo già preparato ovviamente in vista di possibili
Però ecco andranno è stato l'eventuale
Le emergenze di udienza ne possiamo riparlare e per il resto oggi questo è il programma previsto e questo che è stato oggetto di una discussione la volta scorsa in un'udienza che è terminata con larghissimo anticipo rispetto alle previsioni
Questo si farà quasi ci sono delle emergenze dell'ultima ora ovviamente non nessuno di noi ha interesse ma non l'abbiamo mai fatto di comprimere Rovigo diritto ma se si trattasse di emergenze dell'ultimo ora processuali odierne
Per il resto avete avuto il tempo che ha avuto il pubblico ministero per primavera vecchie
Vi possiamo ora procedere anche all'esame dei disegni
Se c'è una conclusione giusto Simitis tutte le abbiamo le regolare violare le regole
In parte è già stato sentito non so se la vicenda la scorsa udienza sloveno immaginare una presente c'è sempre stato ricordato in tante l'abbiamo già sentito per quattro ore così trimestre nord e ce lo possiamo fare il nostro ritardo perché l'abbiamo indicato come teste
Quindi sulle circostanze non anche sulle quali non riceviamo
Perché noi l'abbiamo indicato come teste Sannicola come esame non si fa in tutte le domande ve ne sono anche lì non solo sulle domande come controesame alle quali risponderà
Su richiesta del Pubblico Ministero siamo sesto
Allora possiamo fare impresa agricola
Gli altri testi ascolteranno fuori per un poi io consigliere loro anche di allontanarsi e tornare magari tra un paio d'ore
Senza
Si sono è presente chiedo scusa cose
Maselli porticina oggi lavoro
Vi è uno
Punto cinque
Fin qui
Allora presidente preliminarmente
Il problema organizzativo
Ma perché è arrivata all'un timore adesso un
La richiesta di legittimo impedimento per Sacrati Sempre formulata medesimo modo
Ma
Le richieste già più volte reiterate per la dialisi cui deve sottoporsi duecentoventidue mila sedici sul turismo si
Comunque sfruttabili bene
Questo polemiche
E allora diamo atto che è pervenuta a questa richiesta di avvio per legittimo impedimento da parte della difesa
Dell'imputato
Gilberto Sacrati
Nella quale si rappresenta anche una omessa notifica
Relativa rinvio dell'udienza del trenta settembre due mila sedici quindi ritira un attimo per procedere
Aperta agli altri
Questa mozione senza
Allora il tribunale
Sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento
Formulata nell'interesse di Sacrati Gilberto
Rilevato in primo luogo che
All'udienza di rinvio successiva a quella del trenta settembre due mila sedici
Tra parentesi diciotto novembre due mila sedici
In Sacrati
Faceva pervenire al tribunale
Ulteriore richiesta di rinvio per legittimo impedimento
E che dunque non può dubitarsi della conoscenza
Che lo stesso avesse dell'udienza successiva
Per la quale peraltro veniva disposto
L'adempimento
Diritto
Relativo
Alla notifica del verbale di udienza
Ed è eseguito dall'il cancelliere
Considerato che
Quanto all'ulteriore
Istanza di differimento
Il calendario
Fissato in tabella per questo Collegio
Non prevede udienza nei giorni di martedì e giovedì
Che peraltro le udienze straordinarie
Dedicate
Sono state stabilite con anticipo
Congruo rispetto
Alla presente
Udienza alla odierna udienza
Giustissimo
Tenuto conto anche
Della mancata documentazione da parte del richiedente
In ordine alla impossibilità
Dissi sottoporsi a terapia
In giornate diverse
E spingere la richiesta
Dispone procedersi
All'esame
Del teste che è sempre sotto l'impegno originario
Prego Pubblico Ministero sia allora preliminarmente vorrei semplicemente chiarire che cosa
Intanto
Oggi
Quali argomenti diciamo intanto
Tali e quali sono i documenti a corredo
Della
Dell'audizione del teste ho preparato ovviamente considerazioni informatizzato come un elemento produrrà una mano copia cartacea dei documenti per l'elezione del verbale come abbiamo fatto l'ultima volta
I ho preparato anche per i difensori
Qui alcune copie una copia dell'elenco dei documenti
Diciamo che verranno esaminati riscontro
Premetto altresì che dagli altri altra parte della della documentazione è stata già oggetto di produzione all'udienza del quattro e quindi si farà riferimento di volta in volta il numero del documento che comunque io produrrò singolarmente in formato cartaceo che è stato indicato l'elenco dell'udienza o altro faccio
Sette
Nella legazione vale
La propria con invisibile
Questo è il quadro sintetico
Allora l'indizione relativo alla documentazione che viene via sarà sottoposta al teste prodotta all'odierna udienza presente rimembranza quattrocentoventotto
Ah quattrocentosettantuno
Col distretto che riproducenti bianco i documenti o momenti si questi alternati agevole consultazione grazie continuando invece guarda
Poi sempre per dare un ordine dei lavori che vorrei
Diciamo oggi
Svolgeremo
Parleremo del Caponi uno
Peccato
Dei campi enti ed F ed il capo a
Capo B uno dobbiamo completare il discorso con riferimento all'Aula delle quindi la prima domanda che io farò estesa
Relativa al
All'esito degli accertamenti che hanno compiuto al fine di
Diciamo individuare l'autore della riconducibilità pare uno dei soggetti noti nell'ambito di questo procedimento che tipo di accertamenti hanno svolto e quali sono gli enti
Lei come ancora sul ragionamento ordinamenti poi una serie di azioni a difendere il segno che già assunto alla scorsa udienza stiamo completando il Sestante si avvicini
Il microfono
è autorizzato a consultare su degli atti prego
Grazie
Sì
Per quanto riguarda lavoro dell'investimento legittimo
Perché
Ricordo però
Lo suscitò per cui rivolti
Onorevole
Si è avvicinato assimilato l'abbiamo un esperto di applicazione
Mi avvicino
Allora fatto all'interno dell'Aula
Non ce l'abbiamo
Al sesto
Essa discende dal punto di vista finanziario
Dal punto di vista finanziario è stato accertato che l'esecuzione del pagamento iniziale relativamente alle quote gestire fiduciariamente per conto di di Stefano Francesco Antonio e di di Mario prima c'è un panino e successivamente è stato effettuato attraverso un unico canale bancario ossia condusse amburghese la disponibilità della società estera Postel investimenti allestiti con sede nel principio ci mai Länder
Avevamo già detto che prodotti documenti relativi che questa società aveva disposto delle operazioni finanziaria in data tredici settembre due mila sette inviando un bonifico di due milioni di euro
In seguito reperì stabilito ICI benché di Francoforte a favore della Banca centrale di San Marino a titolo di deposito cauzionale
In data e successivamente in data sedici di novembre due mila sette
Non si sono
Unico non sei insegnino nel tecnici ai fonico ma c'è ma si è avvicinato se casinò sono ma non c'è in questo momento stiamo registrando però se dovessero esserci ecco
Nessuna
Perfetto grazie gitana mandanti dedicare sembra essere un po'con una
Diverse forme di valorizzazione
Non c'è nessuna possibilità tornano di moda dire guarderei bene dovremo sostenerne il tono di voce un po'
Presente così si riesce a sentire
Spero
Allora questa vostra comme riepilogando quindi in data tredici novembre due mila sette a
Invece sempre dal lavoro delle era stato disposto un bonifico di sette milioni quattrocentosessantasette mila quattrocento
A favore della fiduciaria smettere di San Marino per l'acquisto delle azioni della Smit va quindi
Il primo bonifico era a titolo di deposito cauzionale
Il secondo bonifico e il terzo avvenuta anch'esso in data sedici undici due mila
E sette per l'importo di tre milioni quattrocentosettantacinque mila novecento
E in Europa è stato eseguito quindi proveniva provenivano tutti e tre questi bonifici dall'Auditel investimento
In merito quindi le indagini sono quindi proseguita al fine di individuare chi fosse il titolare dell'Auditel investimento eliminando
Pubblico ministero mi chiedeva quali mai lei e trattasi veramente
Spiegate le ore bella a ad una terza giacché essa stessa si
Ne abbiamo c'è stata avviata un'attività rogatoriale Nesta attrattiva rogatoriale strada
Inviata sommino inviata dal Lussemburgo della documentazione bancaria
Dalla quale abbiamo ho avuto la possibilità di ricondurre ad un attimo allora e impassibile
Ha passate poco poco
Quindi vado a dall'esame della documentazione acquisita in rogatoria
Emerso che
Chi a disco che Lamorte ha cambiato i bonifici su disposizione di Distefano Francescantonio questo emerge dai documenti che costituiscono l'allegato gli allegati
Quaranta quarantuno
Quarantadue quarantatré quarantaquattro alla informativa
Numero ottantaquattro ventinove sulla proprio implicito il venticinque giugno due mila tredici bene lei mi ha una forte tasse
Allora corrispondono agli allegati quattrocentocinquanta
Tema domanda di apertura del conto Banca Lombarda International S.A.
Quattrocentocinquantuno
Che è un estratto diciamo del del portafoglio e per investimenti limitate
Quattrocentocinquantadue una comunicazione
Alla Banca Lombarda International e sia in data tredici giugno due mila cinque
Un'altra estratto del conto
Questa volta novantasette il precedente era novantasette zero cinque zero sei l'allegato
Quattrocentocinquantuno poi chiariremo perché è importante dire numeri di conto novantasette zero uno cinque e due è quattrocentocinquantatré il numero di conto quindi a novantasette zero uno cinque e due
Ancora novantasette zero uno cinque sette altre strato conto allegato quattrocentocinquantaquattro
Sì
Allora
Sono i numeri che ho richiamato sono compresi nella produzione documentale che accompagna diciamo
Le domande a questo teste la numerazione sempre progressiva in questo caso è la numerazione della lista documentale della produzione di oggi allora
Maggiore se ci può spiegare
Allora
Sì e no di particolare meglio partire dalla
Dall'allegato quarantadue perché so benissimo sono le disposizioni
Con cui il cliente da da incarico alla sito divieto di effettuare bonifici se conta se la sono scesi chiamate perché siamo allora il fatto che sul conto nel novantasette zero
Qui zero quindici dunque viene disposto
Il trasferimento a favore del conto novantasette zero cinque zero sei il primo è un conto
Intestato risulterebbe intestato artistico progetto Antonio il secondo invece il conto intestato all'aorta investimenti dall'aorta investimento
Successivamente questo fordista viene impiegata per trasferire i fondi e sta Marino per l'operazione sentenza
Questi documenti tutto
Indicato il cliente di Stefano Francescantonio
La causale
La causale del del bonifico indicata come interazione l'integrazione finanziamento soci infruttifero
Eccetera cioè ci sono tutti tutte lecite bancario ci sono le distinte bancarie lei cosa sta leggendo sto leggendo l'allegato quarantadue all'informativa piazza resta
Quattrocento indicato sopra a penna
A quarantadue costi fissi
Efficiente della Regione della vecchia informativo ovviamente copia fotostatica la produzione vi amiamo indicazione non si rimaneva e no a volte non sia accettabile comunque la leggenda quale battaglia nella bozza di documento agli atti va benissimo
Quindi
Che appunto ci sono sono le contabili bancarie meglio firma
Ha firmato il la trasferimento che la firma
Divise Francescantonio questo lo richiamiamo
Provvedimento procedo introducemmo specialmente i film visto il progetto in pugno dica qual è il numero maggiore se non oggi COCIV firmate vale dal progetto l'allegato quaranta l'allegato nel primo quattrocentocinquanta averlo ha una sua funzione
Allora dopodiché ci sono tutte le
Appunto le disposizioni le contropartite non riuscirebbe esso per gli sviluppi del fiume
Poi c'è la capacità e le che ci interessa allora questa qua quelle cifre sono quelle del tredici settembre due mila sette due milioni di euro
Che vengono inviata al lavoro del vengono inviate
Dalla Corte investimento letti
Seguo circa il tre due mila sette
Tredici settembre due mila tre ce n'è un'altra poi ci sono quelle del sedici novembre queste quella a titolo di deposito cauzionale
E poi ci sono quel relativa al closing l'operazione che
Che è avvenuto il sedici novembre due mila undici
Se quindi c'è
Secca
Mi aspetto a quindi ci sono le relativa
Distinte quindi se per il voler seguire quel bonifici sette milioni quattrocentosessantasette cinquecento il primo tre milioni quattrocentosettantasei mila a favore insomma gli investimenti banca eccetera eccetera
è questo appunto stesso abbia la spinta
Mancante test
Penultima pagina quindici sedici novembre tre milioni quattrocentottantasei mila
Successivamente sedici novembre due mila sette sette milioni quattro e mezzo
Cinquecento che poi ritroviamo conto dell'award che l'allegato quarantuno
Che ecco il conto da cui
Patrimonio provvista accreditati sul conto corrente vorrei mettere il nome e per il numero di volontari nel novantasette zero cinque zero usare
Novantasette zero cinque zero cioè che il conto corrente intestato all'apporto del Investment Limited sotto
Brocchi volti modelli degli immobili documenti allegati invece
Diciamo che è stato estratto conto della rapporto contraddistinto dal numero novantasette zero uno cinque fretta per questo invece intestato alla di un'altra
Questo sostanzialmente
Soltanto per per evidenziare che
Presso lo stesso
Intermediario bancario presso lo stesso soggetto avevano conti paga un conto corrente avevano anzi aveva più conti correnti direttamente o indirettamente riducibili Di Stefano neanche minimamente
Qualche consecutivi questi numeri e numeriche continuano
Cioè solo fumo no questo un modo sull'altro io nelle ultime ore guardando i numeri sono
Abbiamo cioè differisca ancor poche unito montuose più zero cinquecentotrentuno molto seduto
Zero centocinquantadue novantasette a zero centocinquantasette
Comunque i conti sono stati avvertirci contemporaneamente questo nessuno ricorda una molecola contemporanea c'è contemporaneamente a questo la Banca Lombarda International estranee sentirlo la l'apertura avuta in data venti settembre
Senta ne abbiamo altre prodotto una diciamo apertura relativa alla concerto esse Azzi allora può dirci Alessio degli artificieri dell'esame che voi avete fatto l'utilità
Della verifica documentale delle modalità di apertura di questo Consiglio Worms quell'allegato quarantadue formativa con la
Gatto quattrocento ci cinquanta nella produzione pubblico in
Sostanzialmente bambini non dovuta curioso
Autorità non tutela giudiziaria lussemburghese ci ha inviato
Tu
Le evidenze relative
A Società o conti correnti generici riconducibili ai soggetti che non avevamo richiesto mini distesi tra gli altri Stefano netti Matteo
Tra questi quel per quanto riguarda esse fanno è stato indicato anche una società che si chiama concerto estera
Con sede in Lussemburgo
Punto la società dai documenti che sono stati inviati
In data due giunte due giugno due mila sei
Aperti un rapporto bancario numero novantasette trentanove felici presto la Banca Lombarda International verserà buste Amburgo
Su cui era fortemente legato a operare
Stefano Francescantonio oltre ad altri progetti la porto in cioè il motivo per cui in questa sede
Rilevante perché allegato a questa documentazione ce lo specifico di firma Di Stefano tenutosi abbiamo chiarito qual è bisogna scegliere non genericamente va bene servizi
Prossimamente
E questo perché distinte delle singole operazioni reca una firma ictu oculi sovrapponibile a quella indicata nello specimen di apertura di concertazione quindi non è lo stesso conto nella
Va bene
Sul lavoro dell'abbiamo dato evidenza degli atti dell'attività giocato
E così sto abbiamo sciolto la riserva che amo lasciato aperta alla precedente udienza relativa ai documenti acquisiti con rogatoria che consentivano di ricostruire i rapporti fra un del e
Uno dei nostri
Va bene
Quindi
Allora aspetti un attimo dobbiamo facciamo spostarci come come ambito di di riferimento all'informativa ventidue cinque quattro quattro che è sempre un atto a sua firma nel due mila dodici e riprendere il discorso più generale che avevamo
Lasciato avverto che è sempre relativo però
Alla al Di Stefano dunque voi avete ricostruito le volpi evolversi dei finanziamenti erogati da Banca Tercas Distefano negli anni
Di interesse delle delle indagini qui tra il due mila cinque due mila undici
Si
Bene
Allora può dirci quali e quanti finanziamenti sono stati erogati il terzo anno del trentuno maggio del due mila e undici
Lo nel due mila undici noi riscontriamo documentazione sbancato cioè
Particolare mi riferisco
L'allegato
L'allegato cinquantasei
No dell'informativa ventidue cinquecentoquarantaquattro ascolto reciproco del dodici
Allora qui un po'di pazienza ci vuole Presidente perché l'allegato duecentotrentanove
Che fa parte dell'elenco dei documenti prodotti
All'udienza scorsa il quattro
Il quattro aprile del due mila e fissata grazie però noi abbiamo versato trasferiamo Paolo allegato all'informativa immagino io impreparate cartaceo come
Allora duecentotrenta nove
Testa un tratto conto
Se può leggersi questa verso dell'anomalo succedono centouno
Controcorrente all'asilo che questo valga per forse il numero
Cinque e uno le cui ultime cinque cifre cinque uno due se il cinquanta
Questo conto corrente esaminando l'estratto conto al trenta giugno due mila undici ritennero di questo conto corrente deve mediante
Maggio del due mila undici
Vengono effettuati
Vengono sepolti sui pagamenti quindi due uscite finanziò proporre
Rispettivamente di euro due milioni e mezzo in euro trenta mila sessuali virgola venti centesimi
Il relatore di chi vengono questi adesso vedo caso rappresenta
Questo questi avvisi pubblici vengono discussi a favore
Di diffidenza project finance meglio rideposita oggi i costi sì sì cartacei o man mano che lei parla dei costi standard perché così
Bonifici vengono disposti il primo a favore della Fidenza del project finance
S.p.A. uno due milioni e mezzo
Il bonifico di trenta mila
Sei virgola Battistelli evoluta reticente interviene
Risposto invece in favore
Di a compensazione un'operazione avvenuta
Il ventisette maggio due mila undici
L'operazione a cui fa riferimento perché
Che viene
Chiusa con questo questo bonifico a trenta mila euro
E quella legale dismissione
Di novecento mila azioni Tercas detenuta finge entro uno e ceduta a Banca Tercas e utilizzate fare inviare sette milioni e mezzo alla a San Martino
Appunto la dismissione del delle sedi novecento mila ha anche nel novecento mila azioni aveva
Prodotto un controvalore il in euro pari
A sette milioni quattrocentosessantanove mila novecento novantatré virgola ottanta
E con questa provvista più
Quello che mancava l'altro discorso il il bonifico di sette milioni e mezzo quelle mancavano appunto venti-trenta anni trenta
Con questa operazione avvenuta il trentuno
Maggio due mila undici viene tutta quella partita quel debito
Che nati in centro aveva nei confronti
Chi Tercas è contestualmente con i due milioni e mezzo viene completata l'operazione detti salvataggio della Libia con il rinvio della somma necessaria a a sicura salvataggio per l'appunto era stata concordata con il Co.Re.Com con le autorità sammarinesi indici
Sette milioni e mezzo
Più cinque
Settembre mezzo più quotidiani e mezzo
Alla parte di questa provvista da dove veniva
Lega Nord allora fiducia in noi esaminando
Andando a richiedere al all'istituto di credito una documentazione relativa a
Questa voglio dire quest'operazione di due milioni e mezzo è avvenuta
Questo glielo dico in modo empirico con con degli affidamenti sul conto corrente e conto quando vengono fatte le operazioni
Del trentuno maggio il conto corrente
Avevano un solco positivo di centosessantatré mila novecentonovantanove di sicuro che il tasso dell'otto novembre per fare questa operazione questo Sindaco tutto il giorno successivo corrisposti bonifici dovrebbe milioni cinquecentotrenta dove vengono questi dispendio di soldi
Al mondo quella per la documentazione abbiamo
Abbiamo visto
Questo questo affinamento accordato far riferimento cioè
Quindi essere è stato concesso dalla banca
Sulla base di una proposta di delibera cella numero cinquanta sessantuno quarantacinque
Che costituisce l'allegato
Cinquantacinque all'informativa ventidue cinquecentoquarantaquattro del quattordici febbraio due mila
Ed è l'allegato duecentotrentotto della polizia e pubblico ministero che adesso si esibiscono c'è l'allegazione al verbale tante così potete
Per
Allora esaminando questa proposta di delibera però il c'è emergono
Del
Delle anomalie rispetto a quello che è stato un utilizzo ho fatto delle diversità diciamo sì delle delle diversità allora consistono nel fatto che
Dal conto corrente emerge quelle somme sono state
Utilizzate per fare
Per quindi due mila e mezzo fosse trasferita a Fidenza si dice Saccomanni non si
Nella noto sottigliezza di affinamento si legge invece leggo testualmente con la pagina due attrezzati all'ITEA
Nella pacchetto la pagina quattro di fatto che la delibera
Pagina quattro bis della delibera modesto richiesta di affinamento si legge
Con la domanda in esame il signor
Distefano Francescantonio non intorno non intendendo ricorrere all'uso mi allo smobilizzo dei titoli del tenuti presso la Cassa ci chiede la concessione delle seguente
Delle seguenti fasi facilitazioni temporanee spero euro ottocento mila finanzia a tre mesi finanziamenti a breve termine
Poi euro un milione duecento mila tre mesi finanziamenti a breve termine
Si fa presente che non necessità delle suddette fasce fallisce facilitazioni temporanea deriva principalmente dalle conferenze di cambio registrato in questo periodo in particolare per le operazioni in dollari linfa De Franchi svizzeri
Euro ottocentocinquanta mila tre mesi di apertura di credito in conto corrente
La maggiore assistenza è determinata dall'esigenza legata al
Alle proroghe di finanziamenti di prossima scadenza
Quindi in sintesi nella richiesta comporta una concessione di fidi per complessivi euro due virgola ottocentocinquanta milioni questo sulla nota nella parte relativa al nudismo richieste di affinamento
Su questo noi abbiamo riscontrato
Non intendono ricorre allo smobilizzo dei titoli detenuti pressoché a quelle del testo da sulla cassa morire
Abbiamo riscontrato che pochi giorni prima il ventisei luglio erano stati dismessi novecentouno mila novecento dilazioni detenuto
Centouno il Titolo terzo
Poi nella parte relativa alle moto sull'andamento della relazione a un certo punto si fa riferimento al fatto che fin centouno risulta aver sottoscritto numero dodici quote del fondo di offrono questo aggancio innovato articolato però piani e già affrontato
La domanda che le faccio essi risulta effettivamente un trasferimento di queste quote del fondo di accorato
A mi sta allattati in centro no
Allora formalmente questo trasferimento non risulta questo ma da un'evidenza perché l'abbiamo richiesto
Alla la Sgr in gestione il fondo di offro una cassettiera ci ha riferito informalmente a almeno a a
Al mare si diceva che non è stata comunicata
Alcuna trasferimento quindi su questo nato
Del mondo ma abbiamo
Adulti come abbiamo credo anche valutazione allegato
Questa è una mail di risposta da parte del fondo STR proviene da Marco abbatte del fondo F riteniamo che il ministro Turco nell'allegato duecentoquaranta blu cioè il pm era l'amministratore della società di gestione del risparmio
E che risponde dicendo che al loro ingresso al ministro di turno non sentiva ecco che dimenticavo io
Che si riferisce la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione in questa importante abbiamo precisato come dovessero circolare encomiabile negata circolato sostanzialmente le quote del fondo
Poi sempre per ultimare questa sardi e dell'arte la proposta di delibera
Note su garanzie offerte patrimonio che spunta responsabile la posizione mia sezione garanzie accessorie considerazioni parere finali decurtando ultimo passaggio le linee di credito infame
Di fatto regolarizzano principalmente un'esposizione del genere sarà intendesse che cosa avete riscontrato abbiamo riscontrato che sono stati utilizzati
Disporre il bonifico fatto
Alla questa è una proposta di delibera
Dopodiché noi abbiamo acquisito riesaminando la relazione una la prima tecnica prodotta dai consulenti tecnici
è stato arrestato esibita la
La
Diciamo la delibera con cui
Viene autorizzata la concessione di questa ordinativi di credito di due milioni e mezzo
Per questo costituisce l'allegato cinquanta il documento è l'allegato cinquanta alla relazione del CCD
Ordine
Questa delibera è stata data l'urgenza questo torniamo alla data odierna in Aula questa delibera è stata strada redatta autorizzata il trentuno
Nel mese di maggio del due mila cinque a firma del vice Presidente aspetti direttore generale su proposta del direttore generale
La proposta di delibera che rimetteva la decisione invece sulla sulle numerose pratiche delle quali abbiamo parlato la proposta di delibera però uno proposto Burgio il mezzo a firma interrogazione a firma del Presidente
Il vice Presidente
Cioè limare si adotti una riga che la delibera si tagliano leggerete in toto dell'esigenza questa è la delibera la proposta di delibera tenuto conto delle esigenze no manifestato dal cliente di poter disporre in tempi brevi di quanto domandato si sottopone la proposta signor Presidente
Che a norma del vigente Statuto potrà adottare un provvedimento d'urgenza del provvedimento vigente è stato poi effettivamente adottato a firma del vice Presidente visto su proposta del direttore generale
Che contro chi mangia
Non risultano allora io ho qui un ulteriore copiare dall'Allegato cinquantatré l'elaborato consulenziale ma evidentemente la delibera di urgenza di Caracas non è negli enti ce l'abbiamo già prodotta più forte
Cadute estrapolare diciamo
Direttore generale vicepresidente la proposta invece rimetteva al presidente e avete anche riscontrato effettivamente quali finanziamenti sono stati erogati avete fatto un'acquisizione documentale io ho qui davanti
Un aspetto che scritto sia l'allegato sul Governo si il precedente diciamo fino all'ultimo punto quattro intanto Presidente produco arriva ad oltranza
La documentazione relativa agli affidamenti concessi dal due mila cinque al due mila undici o di Stefano Francesco Antonio
Per quanto riguarda appunto di cui stiamo parlando
Emergono deliberati in data ventuno maggio due mila undici
Un'apertura di credito gli euro ottocentocinquanta mila per due affidamenti a breve rispettivamente di euro ottocento milioni eppure sono quelli che erano indicate nella proposta di delibera che abbiamo letto
Quindi l'Allegato senta sente la potenzialità
Pluto Bernucci subito alcun libro lei mi spieghi perché ovviamente lei è più abituato di nomi dicono indovino fornitrici dobbiamo porci grazie
Diciamo
C'erano una una colonna con scritto quindi
Con l'approdo scritto proposta e poi o con tutti sta per organo ottemperanza
Quindi che fuori
Vediamo essere nei casi di specie o il CPA o il principalmente il CdA
Per le ultime tre che sono quelle che poi riguardano la vicenda stiamo parlando
Prego che appunto provvedimento d'urgenza del Presidente e com'è l'acronimo
Peter
P. R e
Voi
Potranno confermare insomma
Sì sì sì no volevo capire come l'abbiamo liquidato noi nell'anno durante le indagini
Con cambiamola decide quello che già ci sono altri documenti dietro adesso qui non vedo
Dove ed indicato la leggenda di tutti questi errori dovrebbe essere secondo faglia senza senso
Telematica ma
No con questa azione
Presidente d'urgenza del Presidente
Allora qual è la portata di queste operazioni finanziarie che voi avete ricostruito rispetto
Al delitto di ostacolo ovvero intanto riferirmi a questi risultanze degli accertamenti bancari comprova vanno che
Sostanzialmente un cliente affidato dalla banca abito iniziato gli stessi soldi provenienti dalla banca atterrerà salvataggio per il salvataggio della Miba
Va bene allora di far riformulato avete ragione avete fatto
Allora rispetto alle interlocuzioni tra Banca Tercas Cassa e banca d'Italia le indagini che avete compiuto con riferimento appunto a queste provviste di denari che vanno verso il cliente prossimo anno dal cliente verso simili
In Cossa di diciamo sì si distinguono si diversi si differenzia lo sono di difformi da quello che è stato rappresentato dalla banca
Sì risposta Anna per rispondere al quesito della Banca d'Italia innanzitutto cosa credo Banca d'Italia invasa risposta l'acqua
Nell'ambito di questa vicenda cosa succede che
Il il
Del quattordici luglio del due mila undici l'organo di vigilanza
Ha richiesto agli esso formalmente informazioni
In merito
Informazioni a Banca Tercas in merito ad eventuali rapporti economici e patrimoniali
Esistenti tra last Mib
E percosso sprezzo
Quindi noti e in particolare il rilevante notizie sui progetti partecipanti chiede che risultavano tenersi a partecipazioni ismi perché entra partecipazioni Banca Tercas
L'eventuale presenza di clientela
Comunque la Banca d'Italia
Richiede esplicitamente
Queste informazioni beni
Questo emerge chiaramente dalla lettera aperta inviata
Dalla Banca d'Italia
Alla alla Cassa di risparmio di Teramo per che costituisce l'allegato cinquantotto
All'informativa ventidue cinquecentoquarantaquattro del quattordici febbraio
Gliela riproduco
Si affaccia insomma deve ritrovare è l'allegato
Perché promesso duecentoquarantuno
Della produzione Pubblico ministero della scorsa
Questa questa questa richiesta di
Approfondimento finanza da Banca d'Italia
Nasce a seguito di un'attività ispettiva della Banca d'Italia aveva svolto nei confronti di Banca Tercas
Nel periodo ispezione della Banca d'Italia che avevano interessato Banca Tercas che si è svolto dal tre marzo due mila e otto al sei giugno due mila otto infatti quella lettera chiarimenti
Fa riferimento programmati un onere
Tenutosi il ventotto giugno ultimo scorso nel due mila undici presso gli uffici la vigilanza con esponenti dico che questa azienda gli esponenti che avevano partecipato alla
Alla riunione sono indicati nota
Nessuno
Sono il vice Presidente
Mario Russo il direttore generale Antonio Di Matteo almeno questi di questa legge perché la produzione
Per quanto riguarda
Appunto
Quindi la banca la banca d'Italia prosegue dicendo che
Si è ora apprezzo notizie di stampa che la Guardia di Finanza verrà acquisito documentazione in relazione a un'indagine riguardante tra l'altro da San Marino International Bank mitra
Con sede nella terribile San Marino relaziona quanto precede questa banca vorrà comunicato entro il prossimo trentuno agosto
Questa è una richiesta buona fede un elenco di ricchezza
L'esistenza di eventuali rapporti economico-patrimoniali tra il gruppo Tercas la citata insomma l'International Bank
Indicando in caso positivo la data del perfezionamento neppure l'andamento degli stessi notizie sui soggetti partecipanti al capitale di terzi cassa
Che dice niente con indicazione delle quote di partecipazione tramite la banca la presenza di eventuali clientela in comune tra Tercas pessimi compresse dal caso di progetti di cui al precedente alinea
In caso positivo andando forniti ragguagli circa la tipologia dei rapporti ammontare forma tecnica non si accettano l'evoluzione dell'esposizione del tempo l'andamento
L'esistenza
Di eventuali rapporti
Anche di natura creditizie tra amministratori rivolti dirigenti del gruppo Tercas con la somma International
Quindi questa è la richiesta fatta
Ora credo che sia poco leggibile la propria contato se la sua attui leggibile vogliamo contrattacca lineare grazie
Grazie
Sì anche se insomma
La risposta di Banca Tercas all'allegato duecentoquarantadue l'abbiamo già diciamo prodotto l'otto diamo nuovamente
Se ci vuole equità costoro successivamente largo Marinai ci dica cosa rispondere a bando per la Banca d'uso rispondo
Risponde con una una missiva datata ventinove agosto due mila undici a firma del direttore generale Antonio Di Matteo
In modo sintetico cosa riferisce
Sostanzialmente rispondo in maniera molto
Oculata dicendo che li partecipe segnale partecipazioni municipi champagne Cinzia la
Nella quale allora facciamo penso nella nella risposto però
La riprendo marca
Nel rispondere
Rispondere Banca Tercas appunto dura precisa che relativamente alla richiesta di
Di notizie sui soggetti partecipanti al capitale iter cassettisti libera
Fa presente che non sono state rintracciate presto una banca dati ufficiali italiane
Informazioni in merito alle foci dell'assegno peraltro al fine di rendere la più ampia collaborazione si è proceduto a effettuare un'indagine prendendo a riferimento le notizie pubblicate sul sito internet la ma presenta il farmaco venisse il sito internet che elenca i partecipanti al capitale del
Principali società finanziarie della banche di quello Stato senza indicare i dati anagrafici dei partecipanti diversi
Nel sottolineare l'assenza di certezza circa l'identità dei soggetti che certamente non evidenziato carta signora Cinzia campani risulta intestatario dunque milioni e seicento mila aziende la semilibertà vogliamo dire dalle indagini casa ritoccata
Tutte le indagini quello che dicevo la volta precedente
Dalle indagini emerso che nel Banca Tercas ed è intervenuta no che esco cioè la mia domanda sociale amicizia c'era emerso che Ciampa amicizia e la compagna di ENAC in maniera inopinata Celli stimato Antonio
Andiamo avanti su Di Stefano
Dopodiché perché emerge cioè viene segnalato registriamo Francescantonio risulterebbe risulta azionista di semilibertà con settemila
Trecentottantanove mila settecentotrenta questioni quindi parlerò al cinquantanove virgola nove centoventuno per cento del capitale sociale della
Della FIBE
Ed è cliente di questa banca senza essere intestatari di eccellente di azioni in terrazzo
Peraltro signor Di Stefano risulta essere socio al novantanove per cento
E l'amministratore unico della seicentouno chiesta da azionista di Banca Tercas fino allo scorso ventinove maggio due mila undici in tale data la Fin centro ha venduto direttamente a questa manca ultima tranche di novecento mila azioni Tercas in suo possesso
Per un per ulteriori informazioni si comunica chi ha la stessa fin centro in data trentuno maggio due mila undici è stato concesso l'apertura di credito in conto capitale per otto milioni e mezzo cosca ben fa undici luglio due mila undici
Tale disponibilità è stato utilizzato dalla sul cento per effettuare un bonifico di pari importo a favore della
Società affida project finance S.p.A. presso Banca IMI San Marino concausale acquisto crediti come da mandato dato Artigas project finance S.p.A. alla Cina trasferenza di luglio
Permanendo scoperto di utilizzo questa mancanza e poi un sollecito formalmente spostato in centro una seconda richiesta di proroga dell'operazione al trentuno ottobre eccetera eccetera
Quindi sostanzialmente risponde in questi termini chiaramente dalle indagini
è emerso che
Intanto per quello che dice qui che viene detto qui e strettamente collegato alla Svizzera nel senso che
Il trasferimento dei due milioni e mezzo la cessione la vendita del la dismissione delle novecento mila azioni e c'era c'era era
Funzionale al salvataggio della sinistra
Poi
Tale dalle esattamente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche a questo energia
Emerge
Chiaramente
Quindi una consapevolezza sono
Queste operazioni erano finanziò filtro quindi riassumendo quali sono i punti di non congruenza tra questa risposta agli esiti investigativi abbiamo già detto dei collegamenti soggettivi tra Di Matteo inciampa
Sì poi
Altri elementi sono avevano i documenti attestano le trattative intraprese da Banca Tercas S.p.A. nel due mila
Nel due mila assai Peretti levare una simile la collocazione degli indipendenti di Banca Tercas Pietropaoli nella stelle Pietropolli Roberto nella carica di direttore generale dell'ANEV euro acquisito
Banca simile
Il ruolo di Gianni Antonucci nella fase preliminare e
Conclusiva partitocrazia e di acquisizione della signora Antonucci
Dipendente cui dirigente di banca Tercas Pietro Paolo la stessa cosa
Il dato di fatture i soci della Smith
I principali cioè i soci della Svizzera cioè a dire Di Stefano Gest Antonio e di Mario Raffaele in originale poli sussidio la Ciampa licenza
Erano tra i principali degli ai clienti di Banca Tercas quindi soggetti c'erano relazioni
Rapporti importanti con la banca
Forti di credito
Replica ovviamente
La
Ognuna riconducibilità in capo allo stesso direttore generale
Per quanto Bonomo emerge dalle indagini del ventidue per cento dalla partecipazione di spirito di Trento da Cinzia ciarpame la compagna
E poi le
Le il sostegno erano finanziario
E anche operativo
Il sostegno finanziario
E operativo Chiti Matteo Ricci tutta di Matteo
In primo luogo
Divisi secondo diciamo
Per quanto riguarda l'operazione due milioni e mezzo per l'operazione di salvataggio la
La Smit nel due mila undici
Dire fondamentalmente questi elementi
Che noi troviamo nella nella risposta diciamo nella fornita la manutenzione
Senta una domanda precisa perché
Ci può aiuta
Voi avete svolto con attività di perquisizione nei confronti di Donati Giampaolo
Le ha partecipato a questa attività io produco il relativo verbale quanto
No abbiamo mentre dall'altro il segreto d'ufficio Paolo partecipano
è in grado di riferire se presso Penati campano è stato trovato un prospetto sugli EPA quell'allegato sessanta
Il verbale di perquisizione adesso lo trovo sì
Il signor sarebbe stato
è stato
è stato rinvenuto un prospetto
Che
Che riporta
Se non ricordo male
I crediti
Il più recupero
Banca uno spunto vantati da Banca Smith basta nei confronti di chi se lo ricorda io
è l'allegato sessanta della GM un centro
E a pagina sessantotto questo è il
All'allegato davanti
E il sospetto degli impieghi dell'ASP Mib sequestrato presso uno studio commerciale Donato inciampa dieci chi era praticante Donati Giampaolo era
Il commercialista amministratore dove aveva sede
Il titolare dello studio dove aveva sede la nucleare tosto ogni rapporti quindi
Molto stretti com'erano Bertazzo anche di Stefano Francesco Antonio
Che ritroviamo anche
Nella sinistra con un ruolo di amministrazione perché se non ricordo male eletto un altro Giampaolo compare tra
I consiglieri d'amministrazione di semilibertà
E quindi
Questo anticipo per quanto riguarda il presidente cinese è il prospetto
Riporta i
I crediti indipendente la scrive nei confronti
Di soggetti riconducibili al al gruppo di Mario in particolare questi soggetti esterni
Il prospetto riporta i
Riporta l'elenco degli
Mi sembra
L'elenco dei crediti ismi beh nei confronti di soggetti riconducibili all'al gruppo di Mario e in particolare crediti nei confronti della metri se S.r.l. quattro milioni seicentoventidue mila trecentosessantasette euro
Crediti nei confronti di di Mario Raffaele per un milione centosessantatré mila ottocento
Euro prima costruzioni per trecentosettantuno mila
Novecentocinquanta euro e di ma finta sessantanove mila novecento sessanta euro per un valore complessivo di sei milioni e settecento mila
Quindi questo
Quindi
Questi erano i crediti
Buona parte dei crediti è dovevano essere il che sono stati rilevati
Con l'operazione a salvataggio perfezionata il trentuno marzo il trentuno maggio del due mila e undici Catania tratta corrente tali con loro
Quindi l'operazione di acquisto da Palermo a Firenze fiduciaria mandato divisi in centro uno
Che i crediti di una quota di credito e
Per gli anni dedicare
Ordinaria ritarda insolvibilità ad una last minute
Mi pare che sul capo più uno abbiamo concluso
Allora io passerei per approfondire i capi e ed essendo
Allora sarà piuttosto impegnativa come
Cioè diciamo ricostruzione perché ovviamente a tutta una ricostruzione dei flussi di denaro l'informativa e di riferimento di per tutti
Sono la fisici novantaquattro interessati e due mila undici le dieci sessantanove venticinque del due mila dodici
La quattordici settantotto settantaquattro del due mila centododici
Allora
Parliamo della bancarotta cioè fa FIM
Durante la bancarotta Gepra fin le chiedo di ricostruire sia in grado di farlo anche ripercorrendo i documenti perché acquisito gli essi delle perquisizioni fatte a signori
E la documenti quindi la massima documentazione carente rinvenuto e
Diciamo come avete ricostruito le provviste finanziarie da dove venivano
E quali l'Afghanistan è spostata
Martino battuta abbiamo
Diciamo ricostruito bene
Diciamo abbiamo ricostruito questa vicenda
Sulla base delle risultanze scaturite dalle perquisizioni effettuata il ventitré giugno due mila undici presso lo studio signori
Poi dalle dalle risultanze scaturite dagli accertamenti bancari che sono stati avviati a seguito di una
Seguirà l'esame la documentazione sulle utenze di trascrizione
Tacconi ne cito a questi a queste attività sono emersi dei collegamenti dell'evidenza
Importanti
Con quanto
Era con diciamo con me dicendo in atti d'indagine che è stata svolta nell'anno precedente nei confronti in un soggetto vero si chiama Catricalà
Gran Bretagna Fini che era il dominus dell'esodo dei punti un mucchio di società
Fingruppo gettar in questo caso il terrazzo molto intensa va bene troppa
Sostanzialmente cosa avviene il ventitré giugno del due mila undici
Viene eseguito la perquisizione dello studio giustizia concreto attesta Sapienza e nel corso della perquisizione piena ritenuto non residenti e quindi
Questa documentazione è stata già prodotta
Il verbale di perquisizione alla Scozia
Ma non aveva fatto
Esterno scusa signor funzioni Nazzaro mi pare che avesse partecipato alla
Se oggi non ma
Abbiamo parlato dell'esito della perquisizione di quello hanno trovato una perquisizione dei documenti abbiamo rinvenuto
Il risultato che si sente assolutamente perché non era stata fatta una precisazione visti i primi
Della
Province io mi ricordo che si però mi posso sbagliare
Non è verificheremo significa quindi risolte prodotti questi dubbi parlerà gesto in allora nell'acquisizione in sequestro musica
La volta scorsa da oltre tre pareri dove l'ennesimo
L'avvocato
Costa laddove sicuramente
Particolare perquisizione abbiamo
Il verbale
Dopodiché noi analizziamo la documentazione è stata rinvenuta all'atto della perquisizione
Oggi la li producono finora all'ex maestro no è svantaggiata però io l'allego sempre a verbale quindi c'era paradossalmente un'analisi ma certamente l'avete allegati nasce
Sì
Allora dicevo che nel corso della nel corso della perquisizione viene rinvenuta una lettera
Inviata dalla Gepra firma a firma dell'allora amministratore delegato Sergio Karl FI pelle Ray e indirizzata a Saverio signori e per conoscenza la BMW ostruzionistica questa lettera datata quindici dieci
Quindici dicembre due mila sei
E costituisce l'allegato numero uno all'informativa
Conocchiella
Scusate un attimo che offre scomparsa della produzione familiare scusate un secondo solo abbastanza
All'informativa
Centosessanta a loro dire quali ragioni Rosaria se è stata sottoposta al teste al scorsa udienza
Rivediamo
Abbancato concordiamo
Era nella produzione documentale
Sicuramente al verbale
Possibili grazie
Allora
Allora l'allegato già in sede ma non sono state fatte domande forti su quel verbale di perquisizione alla scorsa no sempre una
Solo che hanno fatto la perquisizione stessi abbiamo trovato il famoso allora l'allegato centonovanta dalla lettera di oggi attivo l'allego al verbale di udienza alcuni partner nell'elenco dell'udienza del quattro
L'allegato centonovantasette pozione il PM la lettera di Djerba film Boyle Binda a Signori Saverio fanno qui per la colonna nell'ottica di sommati modificata affinché poco quindici aggiudicazione
Appunto nel
Con questa questa lettera
Il amministratore delegato della della giacché molti
C'è da a niente
Sergio per la RAI Sergio pelle rei circa palazzo dello signori
Di di
Di fornire diciamo la fattura relativa a un pagamento effettuato dalla Gepra film
Nei confronti di una società
Gestita metto autospurgo consenta Scozia Gran Bretagna
Sostanzialmente
Col cioè
La lettera
Chi fa riferimento proprio questo fatto a delle
Intese sarebbero intercorse tra i soggetti testualmente dice come lei sa la la scrivente società al fine di ottenere il pagamento da parte delle aziende Costruzioni S.p.A. gruppo rimane
A mio dieci milioni costituente parte del credito vantato nei confronti di quest'ultima per la cessione del compendio immobiliare di Fiano Romano
A STU sua specifica indicazione
Provveduto ad effettuare un bonifico di euro tre milioni e mezzo alla società di diritto inglese mettono gruppo il credito d'importo complessivo maggiore spettante a progetto prurito ma S.r.l. è pervenuto Age prossimo
Georgia
Tange passim Holding S.p.A. a seguito di cessione di credito e di conferimento il pagamento è stato effettuato in attesa di ricevere adeguata fattura come più volte manifestato all'ente e al dottor Capasso
La scrivente società in attesa di ricevere adeguata documentazione fiscale a comprendere affronto dell'importo versato
Essendo stato tali bonifico effettuato usuale su sua indicazione gradiremmo ricevere da lei immediato indicazione chiarimenti fa fronte la mancata predisposizione della suddetta idonea documentazione vedendo certamente costretti a dove aggirando Ahmadinejad
Sempre in sede di perquisizione
è stata pervenuto una seconda nota una seconda lettera a
Datata
E ricordo che che indica la stessa data il quindici maggio due mila sei con la quale
Satellite signori risponde alla CEPAS centonovantotto accuratamente sostanzialmente
Avete sinonimo
Federsanità signori prende le distanze dalla documentazione prodotta
Dall'amministratore delegato la gemma film tra le altre cose
Scriveva debbo segnalarle che fate riferimento delle operazioni finanziarie di cui non ho conoscenza peraltro avrebbe sottoscritto non vi ha mai fornito alcune indicazioni di merito qualsivoglia bonifico
Ne sono in grado di fornire frane ora quanto ribadisco non ho alcun rapporto quali voi con i nominativi da voi
Citati
Vi invito pertanto ad evitare ulteriori comunicazioni e a chiarire con il dottor Capasso o Cocchi riterrete più opportuno le vostre doglianza
Comunque con un'ulteriore delega del diciotto maggio due mila sei la gente logge passim prende atto per la risposta di diciamo i signori escluso dall'equivoco centonovantotto amministrazioni che hanno
Nel corso della stessa perquisizione a veniva rinvenuto anche una lettera della fiduciaria al servizio Italia
Afferente che riguarda uno scudo fiscale
Fatto da Saverio signori
Nella corrispondenza si rileva che in data otto aprile due mila dieci è stato concluso la procedura per il rimpatrio senso dalla legge centodue del due mila nove
Del credito infruttifero del valore nominale di euro un milione ottocentoventisei mila e cento mancato nei confronti della a Brigitte trading S.A. soci gli avvilito panamense
Collegato a un contratto di finanziamento infruttifero stipulato tra la dei
Degli Ippoliti International incerto Pella a Brigitte edilizia
Datato uno dodici ben otto per un ammontare massimo previsto di euro un milione ottocentocinquanta mila centonovantanove e
E
Unitamente a questa lettera sono stati rinvenuti degli annessi alla stessa numero quattro annessi alla stessa che indicano i vari conferimenti effettuati dal
Dal mutuo anche quindi tanta al finanziatore delle P.O. International alla mutuatario
Ab origine trading se no nell'articolo chiedo scusa però nella realtà sono ammessi a contratto di finanziamento infruttifero si prodotto un fiume lui allegato duecentotre te la produzione del Pubblico Ministero
Sempre per essere anni sia quella Carta frane se a questo punto e quindi trovare via legato duecento così
Sono le tranche di finanziamento che poi vengono scusate rientro in Italia
E sono datate Venturiello in data ventidue dodici euro ottocento mila per cento in data quattro febbraio due mila nove euro trentacinque mila
In data ventisette
Aprile due mila nove euro settecento ottantasei mila in data ventiquattro luglio due mila nove euro duecentocinque potevano essere sporcate tutte queste cachet
In realtà non sulla base negli anni
In realtà almeno
Tandoori noto no perché
Poteva formare oggetto discuto ai sensi della normativa che aveva previsto questo strumento
Per poter essere scusate dovevano essere i finanziamenti non hanno extra
Promesse scusate attività Frizzarin dall'estero entro il trentuno
Al alla data del trentuno dodici due mila otto molto in questi
Molti di c'è l'intesa ad eccezione del primo del primo collettivo finanziamento quello del ventidue dodici due mila otto
Tutti i restanti tre sono erano stati fatti nel due mila nove quindi questa parte è un'anomalia
Abbiamo evidenziato
E Pecchia fa questo documento sia la Servizi e tanti a questo punto abbiamo
Sulla scorta di questa documentazione delle veline avendo spesso insomma dell'esistenza di questo di questo dall'Abruzzo questo scudo abbiamo abbiamo
Ne ha sviluppato gli accertamenti bancari chiedendo
Tutta la documentazione relativa all'operazione alla la fiducia nella realizzata per conto del cliente Saverio signori
Per quindici quindi il nome dell'affido la denominazione della fiducia a servizio di fare un servizio Italian la quale che ha risposto fiduciario ci ha risposto un blocco cinque
Agosto due mila undici i riscontri sono si riescono allegato sei alla
L'informativa centosessantanove quattrocentosei
Dell'undici undici due mila undici
Rispondendo circa Servizio Italia riferisce che ci ci informa grazie signori
è entrato in relazione con la con la fiducia nella semplicità alle due operazioni di rimpatrio di attività detenuti all'estero
Per quanto qui interessa dice rileva la seconda delle due operazioni che fa riferimento
Alcuna posizione che è contraddistinta dal contratto un numero
Sessantasette cinquantasette
Aperta nove dodici due mila e nove
E ha avuto ad oggetto il rimpatrio del credito convertendo del valore nominale di euro un milione ottocento ospiti senile cento vantato nei confronti della a Brigitte trading tessera per il tramite della degli ponti International ci consegna il Panama
Nell'ambito di tale mandato in data otto
Aprile due mila dieci è stato confezionato il rimpatrio del credito mediante cessione alla fiducia
E finalmente arriviamo a San una cosa interessante quello secco quello che ci ci dice interessante
La servizi fiduciari rispondendo cipiglio
Allegato ne ho richiamato poc'anzi è che il ventinove marzo del due mila undici il credito convertendo quindi
Quello scudato è stato ceduto alla società micro alcun tipo al prezzo di euro due milioni cinquecentocinquanta mila
E che quindi questi due milioni cinquecentocinquanta mila poi sono stati
Prelevati mediante appunto in varie modalità quindi in un una volta
Arrivati i conti della al servizio di Luciana STU disposizione del cliente quindi
Titolare del del trasporto
Signori Saverio questi cinque milioni cinquecento cinquanta mila sono stati
Nell'ultimo sono stati sono entrato in possesso della nella mente di tutto
Con modalità con le più disparate modalità quindi mediante assegni circolari bonifici a se stesso al proprio studio professionale e
Quando no fiduciaria ci risponde cioè il cinque agosto due mila undici
Ci riferisce che alla quella data il saldo di questi due milioni cinquecentocinquanta mila chi ancora
Quindi il saldo del del rapporto detenuto da Forgione allora
Acceso su un mandato di Saverio signori su cui erano confluiti questi milioni cinquecentocinquanta mila presentava un saldo
Alla data di richiesta di settemila trecentottantatré ottantasette euro virgola cinquantasette quindi sostanzialmente era stato tutto utilizziamo utilizzato
E quindi noi ha rivelato anche chiamiamo allo scarico della ricarica
Tutti di gli allegati cioè gli allegati alla alla all'informativa
Ma
Informativa
Se assegnarla sessantanove ottocentosei del tende negli anni invece due mila undici gli allegati dal sei
Quattordici aprile quindici non perfetto al diciannove sono tutti
Di
I riscontri documentali tesi conti correnti degli assegni tutte le modalità
Attraverso cui questi nomi questi due milioni cinquecento cinquanta
Mila euro sono stati
Sono stati utilizzati
Troppe sono indicati da duecentodue fino a duecentodieci quindi a fare
Vogliamo io te li produco tutti brevemente colonnello brevemente nel senso
Tanta però lasciamo traccia dei singoli fatti perché son difficile ritrovarlo
Allora
Allora dalla consultazione partiamo dalla consultazione dell'archivio unico informatico
Dell'elenco dei movimenti fornito relativo a servizi Tavana quindi alla Società servizio d'aria
C'è stato un riscontro nello scorso sul profilo cinquantanove Ulivo settantasette cinquantasette scuso frutto cinquantotto insoluti altri
Coraggio sessantasette cinquanta senza è stato interessato alle seguenti operazioni
La in data quattro quattro due mila undici accredito dico milioni cinquecentocinquanta mila sul conto corrente di servizio Italia provenienti dalla Mecca un gruppo a Tessera manca mittente Berkley GP ventidue
Questa è l'allegato sette
Duecentodue traduzioni
In data dodici aprile due mila undici
Vengono addebitati
In euro centoquaranta mila in assegni circolari
Il
Devo specificare i numeri dei libri no dovere all'Ersaf
Adesso
Le antenne
Questi assegni
Vengono versati per ottanta mila sul conto corrente numero duecento novantaquattro acceso presso la Banca Popolare Commercio industria intestato a signori Saverio
Cinquantamila sul conto corrente numero sessantatré
Settantacinque quattro acceso presso il Banco di Sicilia intestato al signor Pisanelli
In data quindi la prima tranche creativo viene
Poi entra in possesso di signori in questo modo
In data tredici aprile due mila undici il conto della Fin centro il conto della servizi fiduciari viene addebitato per cento mila euro e questo perché questa somma viene inviata alla Finarte fiduciario S.p.A.
In pari data c'è un'ulteriore addebito di trecentoquaranta mila anche questi inviati alla fine in atti fiduciaria S.p.A.
In data undici maggio duemila e undici
Il vengono addebitati duecentottanta mila euro in assegni circolari che vengono versati da duecento mila euro sul conto corrente numero settanta trentasette trecentocinquanta censo presso la Banca di Roma intestato allo studio signori
E per euro ottanta mila su conto corrente numero sessantatré
Settantacinque quattro acceso presso il Banco di Sicilia intestato a signori Saverio
In data sedici maggio e giugno due mila undici c'è un'ulteriore addebito di euro centoquaranta mila
Gli assegni circolari che vengono versati sul conto corrente ottantacinque quarantatré cinquantatré quattro acceso presto la Banca di Roma intestato allo studio signori
Scusate noi intestato allo assistita scatena terza persona fisica
In data ventotto giugno due mila undici addebito di euro settecento mila sul conto corrente del servizio l'Italia questi settecento mila euro vengono inviati sul conto corrente
Settanta trentasette trentacinque zero di UniCredit Banca di Roma filiale centodiciotto di Roma intestato allo studio signori
Il ventotto giugno alle undici addebito di euro cento mila rinviato il conto corrente numero duecentonovantaquattro intestata sta delle signorine fra presso Banca Popolare Commercio industria
In data ventinove
Ventinove giugno due mila undici addebito di euro
Seicentocinquantacinque mila inviate ostile signori sarebbe questo la Banca Popolare Commercio e industria
Tale somma quindi questi seicentocinquanta cinque mila euro
è accoglibile confluito sul conto corrente numero duecentosessantaquattro minestrone Espresso la filiale di Roma stile a ventisette
E
Dopo l'accredito euro cinquecentocinquanta mila euro vengono girate sul conto corrente settanta trentasette trentacinque zero di UniCredit Banca di Roma intestato allo studio signori
Quindi ricapitolando la liquidità riveniente dall'anno in cloud gruppo da due milioni cinquecentocinquanta mila è oggetto di quella richiesta di cattura sostanzialmente
Allora ne importa corrisponde con il i il soggetto a cui vengono cioè la clausola mecc auto di cui parliamo e che ha un'altra trasferito nel Duemila
Che nel due mila undici questi due milioni in cinquecentocinquanta nella ed è la stessa McClaren ottenne tre mila e sei aveva ricevuto
Dal maggio del porfido
Tre milioni e mezzo di cui chiede chiarimenti l'ENI l'affitto va benissimo ora abbiamo ricapitolato
I sintomi singole destinazioni delle tenero dell'hospice attenerci uguale chiarire quella quota che tazzina perché avete fatto accertamenti perché tutte le altre destinazioni sono univocamente
Riconducibili passare signori allo studio cioè affinate noi abbiamo scelto dobbiamo
Abbiamo già distrutto
La finanza e di di fornirci la documentazione relativa a queste operazioni
Per un cooperazioni per quattrocento cedere disponibilità finanziarie pervenuta la Finnat per complessivi quattrocentoquaranta mila euro
E
Che case
Per risultato che di questi quattrocento quaranta mila euro in data quindici aprile due mila undici
è confluita malga Fedra S.r.l. per euro cento mila
E per euro trecentoquaranta mila inerzie GSE
Che
Quindi
Dal
E poi altri al
Del diciamo che la disponibilità qui sono state
Girate su altri rapporti in particolare sul rapporto non su un altro assorto di conto corrente intestato sentano SGS
Chiedevo centotrentacinque mila centoventicinque mila vengono girati in varie tranche del sud un'altra società si chiama continua charter esteri appena
E avete fatto accertamenti mai ecco alzarsi per quanto riguarda l'accertamento malga settanta charter si tratta di società
Comunque che rientrano nella nella
Che sono riconducibili a stabilirlo signori al e alla sua famiglia sintesi Illy
In particolare
Anche in sede di perquisizione è stato rinvenuto una prospettò uno schema
L'epilogo di un rinnovo di un sussurrato duecentoundici della soluzione del PM dove c'è che cosa indica questo prendo un attimo
Legato venti la
Poi basta
Eccetera
Sì
Quindi fatta questo schema
Emerge che la mancata entra ma di cui è amministratore
Saverio signori e controllato ed è tenuto al cinquanta per cento da una società che si chiama
Ciampa politiche esterne S.r.l. al quarantacinque per cento
Da una
Domando una società che si chiama Peter S.r.l. acqua
Niente riconducibile a Saverio signori
La questa perverso tra nel detiene il novantuno per cento della SGS
Di cui è amministratore unico almeno all'epoca dei fatti Andrea Signorini che l'alta società su cui confluiscono una buona parte degli somme rivenienti dall'ambiente Mafai senza successi TFS la base d'asta
Sulla base della di questo schema i soci della restringe stare sono per il novantuno per cento la Fedra estremamente importante due per cento
Su questo schema non intendo fare rifornimento mancato San Donato
Va bene quindi diciamo anche sulla base delle perquisizioni
Emersa che anche la ma anche la fetta CPT astenersi
Quanto alla alla fissa con la quale è stato pagato quel famoso
La famosa somma della quale delle reti che va a emissione di fatture
Da dove veniva
Questa questa provvista fa avete accertato
Allora
Questa diciamo
Quello che dicevo all'inizio questa operazione nasce
Punto nella richiesta a cui fa l'operazione a cui fa riferimento Pellegrini
Richiamato anche nella lettera
La lettera che è in via che inviano stabile signorile fa differimento altri no operazioni immobiliari che aveva visto come controparti una società che si chiamava progetto Guillome S.r.l.
Società venditrice alla società acquirente la
GM costruzioni S.r.l.
Ottimale la di Vienna aveva acquistato uno nel due mila e cinque dal progetto con l'Ulivo un dei terreni pessimi motivare per un valore complessivo di
Oltre ventidue milioni di euro
E
Questa
Nella
Questo quindi queste
Quindi la progetto purché a monte era creditrice nei confronti della
Della della quindi costruzione il controvalore della cessione di queste di questi limiti queste attenti questo complesso immobiliare
Dopodiché la progetto plurimo attraverso una serie di operazioni che poi sono state esaminate ma nel nostro procedimento penale trasferisce questo credito a favore della società G.I.P. film esse Holding S.p.A.
La società agiva sempre Holding S.p.A. una volta che incassa partono almeno una quota parte di questo credito perché un conto
Una tranche di questo periodo di
Nove milioni e trecento mila euro se non ricordo male e cosa fa emette trasferisce tre milioni e mezzo allarme Claudio gruppo appagamento Dini fattura per
L'attività di consulenza che avrebbe
Presso quest'anno e Claudio tutto a favore del gruppo urgente a firma
Nel corso delle indagini invece cioè quindi questo per quanto riguarda
L'officina
Su questa vicenda punto
Questa vicenda riguardava anche un procedimento penale parallele seicentosettantuno mila nove c'è un procedimento parallelo in parallelo senza un altro procedimento penale sì
La
E
E in quella sede
In sede di interrogatorio era stato coda comunque
Zino periferiche sulle aziende solide evidenze inizierà il sostanzialmente c'era e era stata contestata queste era stata comunque intestata
Questa questo trasferimento di tre milioni e mezzo all'estero perché la fattura della allarme Claudio era stata
Si tira sia sia
Ci ha dimostrato con la fattura è una fattura per operazioni inesistenti fondamentalmente e questo solo è stato accertato anche
Andando
A
Quelli da a ricostruire
Nell'attività di consulenza che avrebbero i fondi Claudio l'attività di consulenza pesanti ragione favoriamo restano sconfessata
Da
Coloro che sarebbero stati emessi eccetera coloro che sarebbero stati gli soggetti messi in relazione alla Gepra film per un'operazione immobiliare mistificazione sulla base di nell'attività di intermediazione tra solamente un attimo
Posso aggiungere assumo solamente l'inquadramento adesso procediamo analizzare i documenti che voi avete invitato io sarei per esplicita domanda innanzitutto questa fattura è stata pagata avete fatto un riscontro
Sull'effettività pagamento della fattura l'allegato invio ventitre della vostra informativa
Sì
La la Panda quattro destinati
Sinceramente
Il solo fatto che il
Le
Il bonifico bancario è stato fatto all'allegato quinto
Ecco l'allegato A ventitré venti lo produciamo prof quindi questo Parlamento certo cioè fortuna
L'allegato ventitré dell'informativa
Perché
Centoquattordici della produzione Pubblico Ministero
Avete acquisito anche
Queste leggi
Sapere che abbiamo
Compiti secondo
Sì questi questa documentazione bancaria relativa
Le contabili le registrazioni in archivio unico informatico tratti alla al trasferimento
Della della somma interrotta cinque milioni di territorio di tre milioni e cinquecento mila euro perché gli abbiamo comunicazione fatta e quindi sta sementi ottenuto da un conto dell'ANCI Ecofin detenuto presto
La Banca Popolare di Bergamo a un conto
Estero della nel cloud
Quindi il regolamento con data contabile ventisei aprile due mila essa
Importo tre milioni e mezzo
Avete acquisito anche il contratto originario trattiene project il comma
Sannicandro strutturalmente immaginando duecentoquindici del
Sì
Questo è il contratto relativo alla cessione griglie
Del compendio vedete iter dei terreni
Da parte della progetto pubblico ma a favore
Dell'acquirente tiene in costruzione
Avete anche acquisito attraverso l'Agenzia delle Entrate gli atti di registro a favore
Tilla Progetto pluri come per l'acquisto dei beni facitori
Sì
E l'Agenzia delle entrate l'elenco degli atti che registrava legata ventidue Caretto centosedici pezzetti questi sono
In atto con cui un soggetto pubblico un
Nel due mila e tre rientrano in possesso dei terreni che poi sono stati certo non va bene
E poi il la fattura investano
Alla Mecca o di gruppo a favore c'è nei confronti della Gervasi molti aspetti attaccata tredici aprile due mila e sani che documento fiscale evidentemente
Tanda lettura del
Della missiva mancava alla data del quindici aprile quella richiesta Giuseppe Parroncini siccome è un'indicazione ovviamente è fatta una della società Claudio confondere il riutilizzo c'era c'era questo importante perché volete quello nel e la stessa su certo è che ci troviamo nella nelle operazioni di scudo
Fatta da Saverio signori nel due mila e abbiamo detto prima
Sì tra due mila otto mila
Quello era impazzito aspetti dopo pertanto ho detto prima dei cinque sette cinque
Credo che la fiduciaria alla fattura è l'allegato duecentodiciassette dell'Abruzzo estetico Ministero i dati sì
Sì contratto diciamo
Consulenza
La metto l'altro nel tempo
Il contributo penso tra per il quale la propria cultura avrebbe ricevuto un supporto quindi intrallazzi e plaudo all'altro giorno a firma e quindi l'allegato tre città
Sì
Sì
Con tutto questo cioè contro più consulenza appunto ecco l'oggetto di questo contratto sono don Ruggero una coerente condannarlo un po'più ad alta voce perché ma allora questo contratto di consulenza con era relativo
Era un contratto con cui l'amico alcun tipo in cambio di un corrispettivo si impegnava a ricercare investitori atto di e potenziali acquirenti gli asset immobiliari ubicati in località Cassino
Di proprietà dell'Agip mobbing S.p.A.
Gli asset immobiliari di riferimento questa trattativa sono costituiti da un complesso industriale e commerciale di circa ventuno mila metri quadrati detenuto dalla Società Seven chicchessia trenta immobiliare polivalente S.r.l. di Cassino
I proprietari gli delle Società Seventeen immobiliari polivalenti che sono stati identificati indagini Alberto La Rocca Alberto hanno va beh qui faccio un riferimento del
Ed è chiara a dichiarazioni contrastare sentiti in ordine Cosentino che ha rapporti hanno riferito che l'AGEA e passim dice che loro non hanno avuto nessun
Rapporto con l'amico Capogruppo non hanno mai conosciuta non
Va bene hanno avuto rapporti diretti con accento senza nessun intermediazione tutto qui
Che cosa invece avete accertato con riferimento alle prestazioni di servizio rese dallo studio signori per le operazioni di Fiano Romano
Allegato ventiquattro una fattura immessa dallo studio signori in favore di PM costruzioni abbiamo detto che
Abbiamo detto che la gente e passim
Ha fatto l'operazione relativa all'acquisto di questi immobili quella viene costruzioni PM se il gruppo di Mario Raffaelli giusto si
Va benissimo da tutta la documentazione sequestrata
Presso l'ostello signori è stato rinvenuto anche questa fattura Cappuccetto loro
Onorario professionale per l'assistenza contrattuale ed extracontrattuale
Relativo alla soluzione delle aggettivo che ci siano vedevano fattura
L'importo di cinquantatré mila duecentoventisei riconoscimento
Qualità del professionista commercialista a sul campo cioè
Appurato che il conto dell'azienda costruzioni navale l'aspetto contrapporre
Per comprare
L'allegato ventiquattro
Se l'allegato A ventiquattro abbiamo avete fatto il primo elemento
Si
C'è stata regolarmente pagato usufruivano purtroppo di
Assolutamente
Già acquisito la
La contrattualistica relativa all'incarico professionale
Conferito all'Atm costruzioni asta
Lo sfizio ignori
Avente ad oggetto il progetto diciamo
Che è legato a questa
Se questo è sempre collegato infatti
Oggi non so se nei giorni fogli successive all'occorrenza sottolineo sia nella fattura l'azienda un inquadramento ciascun populistica la contatto riservate altre molto sincera può esplicitamente la coda perché non ricordo averla c'è tutto a questo tipo
Allora avete rinvenuto anche documentazione comprovante rapporti fra la società SGS della quale ha parlato prima e Di Martino
Sì contrada sempre documentazione fiscale relativa
A rapporti professionale intraprendere la società
Data la SGS Società gennaio servizio Europa conto ad attivarsi in S.p.A. particolare nell'allegato venticinque l'informativa
Apre una fattura dall'altra trentuno dicembre due mila e sei eterno fattura a titolo di acconto relativo alla consulenza e assistenza finanziaria per le operazioni di compravendita
Ristrutturazione finanziaria del complesso immobiliare dice no ma è allegato A trecentodiciannove apprezzamenti per un importo complessivo stima comprese le duecentosettanta mila
Se quindi abbiamo un'altra fattura
Immaginate una legata a protestare sempre SGS sempre TEN Martin messaggio la fattura numero
Al
Allora
A questo punto le vostre indagini
Cosa si sono
Centrata
Sul punto
In relazione a tutta questa vicenda soprattutto allo scudo fiscale
Potente parallela
Contestualmente a questa questa
Gli accertamenti più adesso descritto ed è stata avanzata
Dalla
La futura una richiesta di rogatoria con dell'Inghilterra con
E con la Svizzera per avere dei chiarimenti ulteriori in relazione
A ad un ruolo
E all'operatività dell'amico pur
Ecco
Sostanzialmente
Dall'altra
Allora per comodità di tutti l'informativa ottimi risultati e la dieci sessantanove venticinque dodici
Con svelano se a sua firma quindi se ritiene non so se quella che ha sottomesso il crollo quella che ha sottomano va benissimo per informazione ma non sai riferiremo soprattutto delle dichiarazioni perché indicato come teste la rogatoria incluso il riesame di tale Scialanca Andrea Canciani lista testi del PM nell'esame del colonnello verrà
Prosegue analizzando sulla documentazione che è stata corretto che è stata prodotta vacillante quindi loro hanno stabilizzato va bene e quindi se ci può dire
La documentazione qual è la documentazione che avete acquisito che che cosa ne avete fatto
Allora da dove ad un terzo che abbiamo acquisito e quella che
Ha prodotto
Appunto
Jean Andrea all'Autorità
Svizzera
E che a
Prodotto a corredo delle dichiarazioni
Resa
In realtà
Le dichiarazioni che lui fa sono
Sostanzialmente
Come dire
Confermata in maniera
Tutto
Dalla documentazione prodotta visto il
Mutui costano
All'Antitrust ci fornisce
Sì a corredo delle dichiarazioni a quelle dichiarazioni espresse
Ha fornito in primo luogo il penultimo mandato fiduciario datato quindici marzo due mila cinque
Diritti Mario Raffaele con la PEFC professional Consulting tessera nella personali Andrea Scialanca
Controllano questa questa società nella società che controlla il cento per cento dell'anno è Claudio gruppo consente Edimburgo scorsa
Questo mandato fiduciario ha ad oggetto gruppi mandati in carica mandataria di gestire parte dell'attività di consulenza societaria intermediazione immobiliare per il tramite della società Metroweb Gruppo quindi al conferimento del mandato
è oltre cento offerente
Noi parziale abbiamo detto il conferente contraccettiva mandato primario quindi mancante ecco
Ma in questo fare partenariato e piazze cicatrizzare
Realtà
Mandante primario Raffaele la mandataria l'APS Cipro bresciana Consulting
Resterà apra questa il contratto generale di mandato allegato due quattro e cinque della produzione del Pubblico Ministero questo è un contratto generale ti mando
Nelle nelle premesse a questo contratto non è specificato che la mandataria cioè a che fare perché FC
Mandato fiduciario
Abbiamo anche mandato filo su anche non arrivare qua io ho mandato in generale
No adesso si è riferito al mandato generale l'allegato tre
E segnaliamo abbiamo trovato anche mandato fiduciario ne abbiamo dato mandato fiduciario relazione
Mandante che l'allegato due
Dove mandante ti Mario Raffaele la mandataria e la Russia e Cina reciproci infantile
Datato
Sì se ci può dire nulla ma sul punto cinque nell'allegato due cioè l'allegato duecentoquarantaquattro se il Pubblico Ministero e l'oggetto di questo mandato fiduciario progetto
La gestione per il tramite della Società me Claudio cruccio l'attività di consulenza Società di intermediazione immobile ma e quella la la Mecca avuta indicato nella premessa al punto tre
Per controllata al cento per cento dalla che faccio
Al punto sette diverso mandato fiduciario per specificato
Che il mandante si impegna a corrispondere alla mandataria un corrispettivo pari al sei per cento del fatturato del fraternità tornando in Claudio Pinto per le operazioni realizzata nell'ambito del mandato
La Regione la la quota residua il novantotto per cento Petit Conferenza
Poi abbiamo trovato un dato generale abbiamo
L'allegato numero tre
Formativo simbolo nella nella riforma già definite mandato fiduciario ma il titolo del documento è mandato generale contrasto generale condannarmi malato duecentoquaranta trentuno undici due mila sei così sono squilibrate la stessa cosa
Ma qual è l'oggetto l'oggetto di questo
Mandato vantaggio il mandante di Mario Raffaele la mandataria ed anche efficaci
Cioè se ci professions Consulting
L'oggetto
La Società Garibaldi in gara International Lince con sede
Nella Repubblica di tale
E questo riguarda mandate in carica la mandataria di costituire e gestire la struttura resterà parte Balduin già International vince con serietà appanna questo soggetto mandato
Altra documentazione a fornita
Scialanca per
Documento la documentazione bancaria relativa alla all'accredito in data ventisei
Aprile due mila sei
Di euro tre milioni e mezzo provenienti dall'Agip me ideologie facilissimo Holding S.p.A. e accreditati sul conto corrente appunto intestato all'anno e Claudio
Per questo
L'allegato duecentoquarantasette la produzione del Pubblico Ministero
Poi abbiamo il documento di
Addebito
Datato ventidue maggio due mila sei l'euro milioni trecentonovanta mila dunque mila duecentonovanta
Viene addebitato il conto corrente da me Claudio
Accreditato il conto corrente
Della società a Brigitte trading e se ha
Allegata duecentoquarantasette e la il compito di accredito
Il numero tredici zero zero tre nove e due
Radicato presso BNP Paribas
Altra documentazione fornita per documento
Accredito
Della somma di euro due milioni duecentonovanta mila sul conto corrente trenta mille trecento trecentonovantadue di aprirci trading pessima
Relativo addebito impari in data ventitré maggio due mila e senza il giorno successivo per giroconto a favore di
In conto una relazione denominata obelisco
Contraddistinta dal numero
Inoltre zero zero tre zero uno sport presso BNP Paribas grande
Allegato duecentoquarantotto funzione
Poi abbiamo
Il documento di attese dico
è stato ventidue maggio due mila sei gli euro Buttiglione e cinquantadue mila cinquecento sul conto corrente della Mecca flauto a favore
Chi di un conto corrente della Albrigi trading e sera
Su controlli del conto corrente in questione il numero uno tre zero zero tre nuove quattro presto gli enti-parco
E legati duecentoquarantanove cinquanta
Dopodiché abbiamo nel documento di accredito carrellate contestuale
Relativo addebito di pari importo
Dell'importo di Euro uno milione cinquantadue mila e cinquecento
Per ci sconto a favore
Di una relazione denominata ANCI nuovo contraddistinto dal numero uno otto cinque zero zero tre e nove presto abbienti Paribas usammo credere nell'attenta stellata le presenze potrebbe sentenza
Limiti
Facciamo un accordo
Ci sta va benissimo
Sempre
Lo Sciandra
Ma poi fornito la fattura svelamento audio gruppo
Del tredici aprile due mila e sei nei confronti dell'AGEA e passim relatore sforiamo è inutile che dopo era indicata come duecentocinquantuno Mariano
Va bene
E dopodiché consegnati gli estratti conto
Dei rapporti Albrigi trading
Si è contraddistinto dal numero uno tre zero zero tre nuove quattro e il numero e approfonditi rapporto questo rapporto nell'arco dell'altro apporto io ho citato prima numero uno tre zero zero tre e nove
Con annessa lettera di trasmissione del quindici febbraio due mila dodici o in questa lettera vengono indicati
Gli aventi diritti
Economici negli ordini di questi due conti correnti che sono rispettivamente Saverio signori e Raffaele Di Mario
Saverio signori conto
Il conto attrice
Tredici zero zero tre e nove quattro era felice di Mario il conto a Bridget tredici zero zero tre nomi infatti non avvalercene amiamo
Si la lettera
L'allegato
Numero undici
Undici
Eccolo qua non mi drogo non c'è il numero dodici nella lettera
Carta intestata Roberto Macconi studio legale notarile quindi abbiamo allegato dieci
L'estratto del conto corrente che sarebbe l'allegato duecentocinquanta del PM
E che però include perizia cinquantadue dieci l'undici e dodici quindi gli estratti dei due conti correnti delle due società a Bridget
A prescindere
Uno allora uno ha il conto corrente tredici
Zero zero tre e nove quattro l'altre tredici zero zero tre e nove dure
E fa questa lettera
Prendiamo atto anche di questi atti documenti prodotti specchietto chiamato costituisce
Escludendo stimati
Questi sono non è l'indicazione della produzione del quattro aprile mille diciassette
Quindi Gigliotti
Quindi ricapitolando tanta dal contratto questa documentazione
Appena prodotta
Emerge
Che la somma inizialmente confluito sul conto corrente numero cinquantadue diciannove quattro otto sei sei dinamico auspico verso Blair Berkley
Su ordine della giorno Holding S.p.A. per euro tre milioni e mezzo è stato utilizzato per fare due bonifici rilievo un milione a zero cinquantadue mila
E cinquecento
A favore del conto corrente
Tredici zero zero tre nove quattro intestato a a Brigitte trading e da qui girati a favore di acino
Diciotto cinquecentotrentanove
Di cui e avente diritto economico risulta nettamente diritto economico signori Saverio
Questo voto radicato questo BNP Paribas producano
Euro due milioni duecentonovanta mila sono finiti a favore del conto corrente numero tredici zero zero tre nove e due
Intestato adattata Belice del trading che da qui sono stati girati a favore della relazione obelisco contraddistinto dal numero uno tre zero zero tre zero otto
Di cui e
Avente diritto economico di Mario Raffaele anch'esso anche questo conto radicato presso BNP Paribas Lugano
Avete aproposito alle richieste di aperture di conti del deposito per le persone fisiche rispettivamente
Del
Dodici cinquecentotrentanove del tredici ter zero trentasette inciderebbero ACI normativo
A corredo della documentazione fornita sono stati sono stati forniti se la prenda la documentazione relativa a
Al conto obelisco la documentazione relativa al conto
A.C. nonno nella documentazione relativa alla relazione
Numero centotrenta trentaquattro cinquantanove intestate alla Corte dei Conti International Lince irrigui avente diritto economico Saverio signori
E poi anche la relazione numero centotrenta settantasette ventuno intestata all'appalto all'appalto in genere International Lince di cui in cui in relazione a quali eternamente diritto economico e alla fine di maggio
Questi sono gli allegati tredici quattordici
Quindici al
CNR
La
All'informativa
Del
Burgio duemila elettronici
Un attimo Presidente perché cerco di non aver Piave strappato due allegati file quindici il sedici che mi riservo di produrrà che sarebbero
Nella
L'indicazione del titolare della relazione veri quanto International perché la politica
Intanto produco allegato duecentocinquantatré quello che hanno detto sull'acconto Peniscola fascino
Neanche avanzatissima adesso dei Castelli e agli altri documenti francesi
Dell'informazione settima
Questo
è l'allegato cominci
Non sarà
Sempre
Alla coppia vedo
Abbiamo trovato
Grazie unicamente a valere lasciano
Favorevole
C'era quindi anche
Allora l'esito di queste
Acquisizioni quindi
Cosa possiamo dire sulla rapporto diciotto cinquecentotrentanove denominato acino ma chi è titolare come è stato modificato come il conto il triplo del conto corrente prezzo riuscimmo
Procuratore
Ecco sul conto corrente invece Andrea smettetela anche il fratello
Sul conto corrente sono confluiti tre importi rilevanti
Rilevanti in particolare quell'impegno tenuti in data trentuno marzo due mila sei per euro seicentoquarantuno mila settecentotrentaquattro virgola trentasette
In data ventinove maggio due mila sei Perego un milione cinquantadue mila e cinquecento che sono quelli provenienti dalla Brigitte trading sia che provenivano da mettere mano
E poi ulteriori in data ventisei giugno due mila sette euro un milione trecentonovantanove mila ottocentonovantanove
Sul conto corrente poi sono stati ha detto
Risultano nullo addebitati qui innanzitutto degli appelli con causale acquisto contanti
Altri accrediti rimborso capitale di capitale
Sul conto corrente poi sono stati di esami produca così Stati Yeslam conto ora che sono stati evidenziati qua quattro operazioni
Significa
Particolari la prima in data trenta maggio due mila sei per euro centottanta mila la seconda in data quattro luglio due mila e stai Perego trecentonovantasette mila seicentodiciannove virgola quindici
A
Questo questo questa operazione avviene nei confronti esprimo a favore di una società che sono arrivate in fondo
Riepilogando si
Il ventotto dodici diverse c'è un'altra operazione per l'imposta è un importo pari a duecentocinquantacinque mila e diciotto euro virgola sessantacinque sempre verso l'arrivare impongono
In data quindici gennaio giudice tutta l'operazione di
Trasferimento di una somma pari a un milione quattrocento dai verso la telefonica International rinuncia
Quindi a questo punto rapporto viene azzerato
Di rilevante gente quello che dicevo prima cercherò su questo questura contribuisce ventotto giugno di un milione cinquantotto grida
Euro cinquecento provenienti
Dall'amico un altro e quindi la legge consente di
Sonnambula
Questo l'avete detto in ragione di cosa quando il professor Rusconi sulla costa siano siamo milioni cinquantadue riconducibili
Alla transazione immobiliare
Avete trovato abbiamo costruito
Con io
Diciamo questo documento viene di parità
L'allegato diciassette all'informativa
Reca l'indicazione di un report della movimentazione
Milioni cinquantadue cinquecento
Salvo auspicare per favore si allora
Questo allegato fa riferimento all'operazione che abbiamo che da comunista che anzi abbiamo già ricostruito cioè quella che
Questo milione cinquantadue mila cinquecento
Arriva sulla
Viene accreditato conto a cinque acino per proveniva dal fondo
A Brigitte trading ci a sua volta l'aveva
Ricevuto dall'amico Claudio che a sua volta aveva incassato bonifico disposto ad agire così quindi al punto sette punto di vista finanziario il percorso questo
In particolare questo documento un report top
A corredo della contabile
Inutili accredito del conto corrente che abbiamo
Perché è stato già fornita
E che specifica che l'importo in entrata pari no nella nella
Nella causale specifica di un porto in entrata pari a oltre ad euro un milione cinquantadue mila cinquecento sono frutto
Di una intermediazione l'operazione immobiliare Fontanella del Stoccolma Fiano Romano
Allora ville ulteriore elemento tutti correlazioni costanti l'estratto conto compra singoli nell'allegato duecentocinquantotto del conto acino ma dal quale abbiamo
Tratto queste informazioni l'ordine di chiusure l'allegato duecentocinquantanove e abbiamo così dello Stato
Veramente le
E altri no
Bene
Analoga attività
L'Etiopia è stata fatta anche sugli altri rapporti individuati quindi
Rapporto inviti intestato alla delitto International gli incentivi avente diritto signori Saverio
In questo rapporto
Questo rapporto in data quindici gennaio due mila sette confluisce la somma due milioni e quattro proveniente dal punto ac non vi è stato chiuso il conto ANCI conferire
Santo
è stato trasferito alla degli Ponzo
E
Di limiti significativo poi individuiamo anche alcune operazioni da prestito quindi sono uscite i fondi anche in questo caso verso
Società che menzionavo prima ripropongo
Adesso questo che sto Bolzano
Legge due mila
Fiscale ci sono diverse disposizioni
Uscito diventasse definiti uscita di fondi a favore di questo
La questa l'estratto conto di teme infatti International
Giusto siccome vogliono tu ventuno ultimo
Su questo conto questo è il contesto in cui rinvio anche
Viene anche accreditato l'importo di euro centosessanta settemila favorisce esplicitamente che corrisponde al secondo voi del al secondo scudo fiscale fatto da signori
Per il tramite dell'ufficio
Allora questi sono tutte le movimentazioni su conto dei fantasmi
Ci sono all'allegato duecentosessantuno duecentosessantadue
Della produzione del musico Ministero
Acquistiamo sarà concluso il senso dell'informativa cosa corrisponde prima non è nata sta nata non sarà
Relative inquina fatto le fotocopie
Forse io avevo indicizzati decente cinquantacinque centocinquantasei fissi e avevo fatto una forma cooperativa allora no tornando invece hanno
L'allegato duecentosei
Nell'indice sono correttamente indicati ma la mia copia cartacea allegato duecentosessantuno alle quattrocentosessantadue Cera ancor prima dalle calmo e sessanta l'allegato per sessantatré sono cassaforte sarà altre operazioni rilevanti effettivi pontifica
Qua
La stanno dicendo mi scusi ma se non so sul sperimentazioni sul Daily poi al in campo sono quel
Riportate poi
In maniera dettagliata riepilogato
Gli allegati ventitré ventiquattro ventiquattro rom qual è l'ultimo quindi sa i focus sulle operazioni più importanti allegato queste quattro
Quindi
Un altro rapporto
Emerso per quello denominato obelisco
Che poi afferma diversi strutturale subirlo conti contro distinzione numero trecentosei trecentotto trecentonove trecentodieci
Titolare in questo
Del rapporto nella relazione denominata obbedisco e
Di Mario Raffaele procuratore
Pannunzio franca che è la moglie di Mario Raffaele
In data ventitré maggio nel due mila sei l'importo su questo su questo conto corrente su questo rapporto obelisco confluisce a l'importo di euro due milioni duecentonovanta mila
Proveniente dalla friggere trading se ha Grasso voti a sua volta all'anno
Lo aveva ricevuto dalla mia e Claudio e quindi cessa firme
E a ritroso DM costruzione
Galfo staff più o più rilevante che emerge dall'esame di questo degli estratti conto relativi a questa alla relazione obelisco tecniche Jenna
In data in data venticinque gennaio due mila sette su questo rapporto piena è tibia addebitato un bonifico di Euro due milioni
ASP che dire che riporta come causale
Chi Matteo Antonio presso UBS oggi Singapore
Brenci poi l'indicazione delle coordinate bancarie nel report relativo a tali operazioni di trasferimento indicato dell'importo
In uscita per euro due milioni in data ventitré gennaio due mila sette a favore di una relazione presso UBS Singapore utilizzato per un investimento immobiliare a Roma all'epoca quindi possa
Basta che l'estratto conto e quindi l'Allegato venticinque le carte due sei cinque delle posizioni PM due sei R importante quale è stata
Rapporto tredici ter zero tre uno uno obbedisco cosa avete rilevato allegato A ventisette che la vostra
Sì no
Su quello che ho appena detto sul bonifico fatto Atena è un punto tre no contro i rischi
Quindi il viene
Viene
Si evidenzia che insomma questo questi due milioni di euro sono sono stati trasferiti comasco visto che si era formato partendo dalla
Dalla delle costruzioni sostanzialmente delle costruzioni
Gepra film me Claudio
Ab origine obelisco
Sindaco
C'è anche un'ulteriore bonifica ottantuno mila
Cipaf portare cosa sì poi non si registra anche un ulteriore bonifico di centouno mila euro in data ventuno maggio due mila sette che va Boni Formigoni a favore della societarie Franco
Che è la stessa società che
Abbiamo
Era emersa nelle altre relazioni quindi
A.C. non
Ripeto il punto
Quindi niente dalla sala specificare il terrapieno messi da parte degli sconti certamente compiuta base mi hanno portato passivi sul rapporto penalistico emergono
Delle operazioni finanziarie quindi trasferimento di fondi a favore in particolare in data ventotto dodici l'allegato A ventisei in data ventotto dodici due mila sette quello che il rapporto obelisco viene chiuso
Ecco e il salvo il residuo del saldo di ENAV bonificato a favore della relazione Burlington Ribaudo incerto International di cui evadere avente diritto economico di Mario Raffaele a causa dei mancati
Cito
Poi
La stessa costa
C'è questo era sul rapporto obelisco nella relazione
Trecentoundici
Sull'apporto obelisco trecentonove duecento chilowatt finale si registrano operazioni investimento disinvestimento
è sostanzialmente in data ventuno maggio due mila stretta il fondo viene mobili smobilizzato per euro venticinque mila lei del ricavato nel citato alla posizione trecentotto
Sempre relazione obelisco
Abbiamo anche poc'anzi dettagli poi nel della dall'andamento in rapporto Bellini sono riepilogativi indetti schemino allegato ventinove
No
Della tanto
Mancasse la lega o anche soltanto il rapporto Darwin geometri International vince ad avente diritto economico di Mario Raffaele nascosto
Più significativa che è emersa
Quest'altro che che è che i questo rapporto è stato utilizzato per effettuare un bonifico di centocinquantatré mila euro centocinquantatré mila diciotto virgola quarantatré euro
In tutt'altra trenta luglio due mila otto e il beneficiario di questo bonifico sempre con la Società prima indicato non arriva ancora
Pertanto cioè
Esito certo all'esame della documentazione pervenuta attraverso una rogatoria
Solo possibile di costruire in questi termini
Due la
Utilizzo la destinazione finale della somma di tre milioni e mezzo
Che
Proveniva dalla dal gruppo di Mario Montanaro hanno suscitato impostazioni del gruppo di Mario per il tramite del no un attimo solo questi sani classe negli atti
Abbiamo
Nostra riepilogo il riepilogo e che alla somma di tre milioni e mezzo bonifica dalla Gepra fino alla metà Baudo per
Avuto come beneficiari finali per due milioni duecentonovanta mila euro
Il conto conto
Il conto obelisco
In cui era avente diritto economico di Mario Raffaele
Di questi due milioni duecentonovanta mila dunque milioni vengono da di Mariotto il conto di Mario trasferiti al conto di Di Matteo al Sindaco Mura
A me altresì
Ma su questo operazione
Sono degli scambi su questa operazione non mi ricordo che lo trovate
Tanto da parte
Anzi lo entro trentasei profilo siamo leggere direttamente gli allegati tra l'allegato tre fosse
è una rappresentazione grafica dei flussi di denaro quindi è la sintesi di tutti questi
Passaggio di consultarla numerosissimi
Tutti questi passaggi
Ecco sicuramente dalla nel grafico
Emerge in maniera
Più immediata che
Appunto
Di tre dei tre milioni e mezzo punto due milioni atta a tramite due milioni tramite Mario Raffaele
Vengono destinati a Di Maggio Antonio
Gli altri duecentonovanta mila euro rimangono nella disponibilità di Mario Raffaele che poi di utilizzo al
Per trasferimenti su altri rapporti comunque di cui lui era titolare l'altra cosa mentre
Invito
Dei sempre dei tre milioni e mezzo un milione cinquantadue mila cinquecento
Finiscono sul conto ANCI Lombardia cui per
Titolare avente diritto economico signori Saverio
Dopodiché
Noi seguiamo anche di ulteriori passaggi degli ulteriori passaggi quello che è dilemma in particolare almeno per una ricostruzione
è stata fatta sono i trasferimenti
A favore Tilli della società arriva in comune che calligrafi dovevo
Emerge maniera chiara come un soggetto alcuni spesso
Soggetto ricorrente
Questo lo dico perché nel proseguo dell'attività pervenuta un'integrazione all'anno
A questa rogatoria
Un'integrazione che ha sostanzialmente presentata
Rappresentata dalla dalle dall'escussioni in atti di del signor rilevate il titolare della società titolare è unico dipendente della società financo
Per questo agli studi
Yomo previdenziale
A corredo di questo quello che emerso dalle indagini che
Anche per dare voglio dire per rispondere un interrogativo che cammino così distinte gestirlo ci siamo posti sul perché due milioni di euro finiscono cioè vengono destinati
No no ma
Era assente attivati Matteo Singapore
Ed Enea certe quello che nessuna indagine che all'epoca in cui tutte queste operazioni vengono vengono poste in essere quindi nel due mila sei la gruppo primario
Per il gruppo di massima è riconducibile a Di Maio Raffaele era esposto forse avete esposto nei confronti della terza affatto atteso che
Dal
Duecentotrentasette abbiamo diciamo una fotografia
Ma del gruppo di Mario Raffaelli prodotta da da fare cassa alla data della dichiarazione di fallimento
Del Gruppo quindi delle
Undici società del gruppo di undici società o dieci undici nessun riguardo del gruppo di Mario la fotografia semplice fotografia alla trentuno marzo due mila quindici dove si registra no un'esposizione complessiva
Da dell'acqua di Banca Tercas nei confronti del gruppo di Mario
Pari a ventisette milioni quattrocentotrentaquattro mila settecentosessantasette virgola quarantanove ecco il
Invece una una
Una fotografia natura finalmente un excursus sull'evoluzione dell'argilla
Del rapporto avuto una Banca Tercas con le società del gruppo di Mario che evidenzia anche
Il al trenta giugno due mila stalli il il gruppo di Mario
Era finanziato da Tercas per sessantadue milioni centosessantotto mila euro
Quindi per un da questa è la relazione che
Cosa rinviamo per i contenuti sostanzialmente al
Testo del documento l'azione
Manca per che era legato trentasette milioni di euro all'informatica allegato ottocentosettanta fa perdere la positiva
Avete anche acquisito afflittività cari relativi all'esposizione finanziamenti ricevuti da tempo da parte del gruppo di Mario tempi il riferimento alla mia domanda si riferisce l'allegato trentotto cioè
L'estratto della di ma costruzioni su conto corrente tema cassa
Sì diciamo che
La
L'allegato precedente quello
Relativo all'eruzione occorre diciamo riepilogativa quello riepilogativo
Riepilogativo ma anzi dico nel senso che poi c'è una parte relativa
A ciascuna ciascuno finanziamento erogato nel tempo alle società del fisco
A corredo di alcune del
Di quell'operazione che ci sentenze ci sembrano più rilevanti
Abbiamo anche acquisito la documentazione
Dei conti correnti
Però c'è un sono due palazzine sono ben venti milioni di azioni in cima alle elezioni europee la proposta di delibera con la proposta di delibera
Sono gli allegati tra in sintonia con il proprio livello di promuovere forme inserimento dei finanziamenti per un altro bisogna
Gli atti che attengono ai rapporti di finanziamento fra Darcais e di Mario
Va bene
Avete verificato se questi soldi sono rientrati abbiamo
Soldi andati a Di Matteo
Sottosegretario Di Matteo non abbiamo
Allora
Le indagini hanno evidenziato gravi del due mila dico mila e nove Matteo Pasquale farli Matteo Antonio a
Presentato una dichiarazione fatto
Per
Quindi ha aderito allo scudo fiscale attraverso una società fiduciaria nella timone fiduciaria di Milano
E con queste operazioni a
Scudato ha quindi ha fatto non rientrare in Italia
Per un controllo affatto in Trenitalia delle somme di denaro perdere nel porto totale di un milione quattrocentosettanta mila centocinque
Attraverso con un ulteriore
Operazioni discuto fatta con un altro
Fiduciaria che nella
Corsi con compagnia fiducia di Milano a scrutato ulteriori milioni quattrocentosettanta mila cento cinquanta presso noi non abbiamo
Questa
Abbiamo acquisito della documentazione relativa
Chiude qui abbiamo rinvenuto la documentazione relativa a queste operazioni discuto nel corso della perquisizione fatta allo studio di
Di costituto Margherita adotta primaria tratto che cosa hai trovato D'Antona abbiamo trovato documenti relativi agli applicata allo scudo fiscale fatto fatto
Da un altro paio di Matteo Antonio per il tramite
Cioè quello scudo è stato fatto di ordine con il rimpatrio di attività
Detenuto presso la Smit di San Marino quindici anche quest'anno
Questa relazione com'è senza essa poi finanziamo non c'è stata la possibilità perché nella rotatoria non è stata è andata a buon fine diritti di seguire esattamente
Le somme di denaro
Trasferite a Singapore però la coincidenza di importi enti
Enti e di date il periodo
Ciccia certi persone queste questi accertamenti che ripeto non non sono stati
Accertati condutture documentalmente
Già questa connessione logica allora gli allegati quaranta quarantuno quarantadue quarantatré informativa corrispondono duecentottantuno duecentottantadue duecentottantatré duecentottantaquattro produzione
Le stalle secco no super no no no no no eliminare per questa parte qua ma non non del tutto
Sempre la sentite altrimenti facciamo una no no no no ma
Andiamo avanti persone singole vere oppure abbiate pazienza sono pronti e non mi sono ripromesso accerchiati
Ma alla
Nicotera pensa undici
Senza le avvisaglie ignori avvistano
A quello che sta parlando insomma no provvista
Avvocato
Verosimile
Va beh tornare dal Segretario
No nominale quindi diamo atto che si è allontanato senza avvisare avvocato Zanzi novantasette quarto comma grazie
Prego
Bloccata cc
L'assegno
Pubblico Ministero conclusioni verso
Non è piccolo non andranno ampiamente discusse
Incentivare io ho diviso per argomenti dobbiamo finirà questa curiosità dirette ad affrontare e diciamo la famosa società arrivare ad accordi non sarà lunghissima profonda attenzione
E
Poi con riferimento
Diciamo complessivo dei rapporti fra gli imputati avremmo organizzare ARPAM dell'informazione attorno
Qui andiamo ad Atlanta desse lontananza senza avvisare
Novantasette quarto non mandiamo asserito
Niente facciamo continua la minoranza io dispongo diciamo Ministero inventivo di finire l'esame del teste Sannicola
Magari facciamo un quarto d'ora venti minuti ma di pausa
Attraverso
Marianna geotermiche non lo snodo brianzola
Chiediamo un'entità Hans Kelsen esterna io pensavo
Ritardi fossimo quanti altra domanda è la a scadenza lontananza ottantanove stanno contesti avvistate forzare in questa maniera un po'quanti
Va bene che cedere alle quali ovviamente sceglie la via migliore io se proprio non ce la facciamo diamo un cenno di di stanchezza se lei vuole fare qualche
Adesso possiamo andare avanti finiamo questa parte dei capi ente sulla riva va bene
Felice
Ci stiamo affatto specifico
Ancora c'era
Quando poi di consulenza
Presidente
Innanzitutto
Confusione Sabena sapremo
Dobbiamo
Dovrà fare i clienti fino ad ora ma mi sembra essere l'analisi dei dati
No no l'udienza dice la mia
Tanto si è appena nella zona diciamo abbiamo preavvertito che ci sarebbe stata un passivo pomeridiano ora non so
Semplicissima in lire
Per lui sedici
Vediamo forse riusciamo
Avvocato queste sono le emergenze allora consideriamo anche la prossima settimana salterà tutto il programma per quello che mi è parso di capire non vi chiedo di anticipare perché mi sembra scorretto chiedere
Di anticipare è chiaro che lo scopo e anche per le scale saltare l'udienza no per immagino
Per chi si astiene per cui terremo evidenzia un attenua andremo a raccogliere la prossima settimana delle dichiarazioni estensione
E qui fatta in altri ambienti quelle straordinarie Zanano fatti scorsa la scorsa settimana della stanza o
Perché non solo stiamo passando a noi non solo per questo processo ma per altri
Tra i sessi e vengono Tattarini accreditare
Ma anche dell'ufficio cioè che le nostre udienze monocratiche questi milanesi stanno subendo una compressione
Non di poco conto
Per cui quando è possibile sì andiamo al pomeriggio per metterli agli esiti sa
Tra l'altro non sono tantissime prima anche la sospensione feriale non sono tenga le indagini
Non presente non solo per programmare
Lei
Vorremmo avere un treno per le tumore alcune
Per non arrivare all'ultimo momento
Se ci lavorava non solo quattro e mezza così dicevamo Hiross entro le diciassette sicuramente completiamo con Cobianchi entro ed allora se se ne
Forse anche
Poteri immensi ma anche ad altri sei sette e trenta potreste
Già bloccati nominano il mezzo vi rientrano
Allora
Avete avuto modo di verificare diciamo le movimentazioni Fusinato anche sul conto corrente del relativo alla riva
And corsi dicevo appunto molto delle somme rivenienti dall'altra non è pronto
Poi sono state trasferite sia tra siamo state tasse
A questa società attiva ancor
Sia per la parte c'era confluita nella disponibilità sapendo signori sia per per la parte invece confluita nella disponibilità Ittimar un affare
A seguito di un'integrazione pervenuta
Per via provocatoria e
è stata fornita documentazione bancarie relativa a questa società aveva
Ed è emerso che relativa in corso di cui risulta essere
Titolare
è dipendente unico
Arriva Gian Fernando
Nato
Io e Gianni Fernando
è emerso che questa società
Fiocco svolge l'attività di cambio volta
Fornisce assistenza istituti bancari nel consegnare somme di denaro in contanti ai clienti destinatario
Quindi sostanzialmente
Citato
Quindi sostanzialmente
è stata fornita la documentazione bancaria da cui emerge che tutte le volte che
Dai conti ANCI norma
Degli imponente e
Parlo in generale
E obelisco tutte le volte che si registra un su questi rapporti trasferimenti a favore di questa arriva in coro immediatamente dopo il G otto di solitamente il giorno successivo
Le somme venivano sostanzialmente
Utilizzate
Dalla società che aveva appena ricevuto le venivano utilizzati con
Con bonifici
Cioè con con
Per importi sostanzialmente identici al netto del bellissima delle commissioni bancarie e della Commissione nella società rompe stava questo a tutela della Cina in contesta questo questo servizio
La causale di questi di questi di queste operazioni era sempre la medesima acquisto biglietto hobby oppure
Prelevamento prelievo in contanti
Sostanzialmente
Questo questo ci dice la documentazione la documentazione bancarie che c'è stata fornita dalla dall'autorità critica
E che sulla che avete allegato a questa all'informativa diritti silenzi al primo punto all'ordine allegati tanto
Per singolo operazione intervengono che nell'ambito Torre sostanzialmente nell'allegato quattrocentoventuno del pubblico ministero io eviterei Presidente se lei ritiene di ripercorrere uno per volta
E c'è poi un prospetto complessivo quello calate allegato all'informativa allegata segreteria e quindi gli allegati c'è da far trecentoventinove quattrocento qua otto sono tutte le singole amministrazioni bancaria
Che rispondono a questa caratteristica
Quello cioè di prelievo
Extra Stanica soltanto quello che e emerso l'atto alla rogatoria che le somme che venivano
Destinate alla a alla riva ecco
Poi venivano dalla rivendico prelevate e consegnata
In contanti all'azienda
Però
Questo fuori sul fatto che venissero
Consegnare cioè che venissero sulle modalità di consegna del contante chiaramente sono dichiarazioni dalla parte
E questo se poi invece diciamo spiegare questo allegato ventiquattro allo schema che avete fatto dell'articolo cento
Dalla Gazzetta nei sensi l'allegato A ventiquattro per sostanzialmente
è la base il il l'integrazione della del precedente schema
Delle operazioni traggono origine dalla dai tre milioni e mezzo che
Dalla Gepra firma quindi è la prassi e con se questo tema racconta l'indicazione della cioè tutte le volte che
Nel nello schema precedente era indicata la rivendico
Abbiamo individuato successo il passaggio successivo la per mera comodità nell'allegato quattrocentoventotto io quell'ora dico così lo leggete in combinato disposto con quello
Quindi la testa è oggetto a firma holding me Claudio tutti i successivi rimesse
E fino ad arrivare
Particolareggiate questo laica si arriva
Arriva in coro che che è poi da cui
Con molteplici operazioni le somme finiscono
Allo studio signori per
Sostanzialmente questo è quello che
Arriva quali capo di imputazione tocca al Pubblico Ministero abbiamo degli amici che oggi vi signori troppo
Comunque va sentiremo anche vivace le dichiarazioni
Qui abbiamo solo
Diciamo fotografato le movimentazioni sulla falsa documentazione contabili bancarie che lo stesso dibattito rotatoria
Questo può fare
Allora
Hanno sempre
Perché si
Prima
Allora
Dunque come polizia giudiziaria ritenuto modo di analizzare verificare sottoporre ad accertamento le segnalazioni operate dall'attivo di San Marino e quelle riferimento alla diciamo Global finanza Consulting S.r.l. hanno svolto amicizia
Sì
Si
In data sei settembre due mila tredici niente riceviamo una
In una
Una richiesta di di informazioni pervenuta a noi dalla Banca d'Italia per il tramite
Dell'Unità di informazione finanziaria una richiesta di informazioni che si era stata inviata alla Banca d'Italia da parte della FIU di San Marino la disinformazione aveva ad oggetto
Informazioni rivelate all'oggetto Cinzia Ciampa niente la società Global finanza in Consulting S.r.l. nonché la società metri espressa
Fra queste l'allegato quattrocentocinquantacinque Abruzzo il PM
Ciò che abbiamo appena detto
La comunicazione fatta d'Italia
In sostanza alla richiedere nel richiedere questa negli avere questa collaborazione la
Stella Fiuggi San Marino ci fornisce dal
Delle delle informazioni
Delle informazioni che ci consentono
Di
Di renderci conto dell'esistenza di dire che i rapporti finanziari tra le società del gruppo di Mario di ulteriori diretti rapporti tra le società tra le società del del gruppo di Mario e quelli riconducibili ad Antonio Di Matteo già direttore generale di Banca Tercas per il tramite dell'accompagnaci Insiel campanili
Tutti in quanto questo queste queste informazioni che ci fornisce la ferita Marino mettono in luce comuni operazioni finanziaria tra
Tra società del gruppo tanto alla società di DDT di diciamo panni e società del gruppo
Del gruppo di Mario
In più mette cioè evidente rendono evidenza di rapporti esistenti tra solo tra la società di formalmente riconducibile a Cinzia Ciampa mi
Global finanza Consulting S.r.l. nella società gestioni grandi hotel Central Park S.r.l. riconducibile a Hassan
Nel nel dettaglio la
L'autorità investigativa sammarinese riferisce che il ventidue
Dicembre del due mila otto la cince Campania in qualità di amministratore unico dell'Argot basta innanzi al Consulting S.r.l.
In nome e per conto della società ma
Conferisce mandato fiduciario avente ad oggetto l'intestazione del cinquanta per cento delle quote sociale della metri x S.r.l. quindi sostanzialmente
Diventa socio al cinquanta per cento di questa società
Lo stesso giorno c'è un panino disponeva un accresce cioè un accredito di bonifico dell'importo gli euro tre milioni
Che
Che la
Global finanza Consulting
Trasferisce poi alla mentre stessa
La la la la somma di tre milioni di euro è stato fuori di utilizzata dalla dalla maîtresse per emettere in data ventidue dicembre due mila otto da Banca simili quindi su conti radicati esclusiva
No trentotto assegni circolari non trasferibili all'ordine della stima film S.p.A.
Questi assegni sono poi stati incassati inserita disparità tra venti ventidue dodici due mila otto presso Banca Toscana agenzia di Cesena
La provvista ostilità commissari chinare Emilio ogni tanto negli anni ce lo dice sempre l'autorità sammarinese ci spiega la provvista sul conto della COPAFF finanza Consulting
Quindi questi tre milioni di euro
è stata creata con continuano diverse comunque fondamentalmente con due operazione in data ventidue dodici due mila otto
Attraverso il versamento G tredici assegni circolari non trasferibili emessi dalla filiale di dove ognuno della Cassa di risparmio della provincia di Teramo quindi la Tercas quindi per un coro per un controvalore complessivo di un milione ottocento
In data ventinove dodici
Due mila otto Grecia dell'altra tranche di questi tre milioni e mezzo si era appena stato questo costituita con un bonifico bancario di euro un milione settecento mila disposto
A favore disposto dal conto corrente novantacinque zero zero acceso presso una filiale di Modena della Banca Popolare di Verona
San Geminiano e San Prospero intestato alla Società gestione di grandi hotel Central
Che la stessa autorità sammarinese ci
Ci indichi riguardava identifica nella
Gestione Grand Hotel sempre a qualche S.r.l. con sede in Modena viale Vittorio Veneto numero dieci punto società rientrante nel perimetro quello del gruppo insomma
A riguardo la fiumana sammarinese evidenzio pura che
Al tempo del dei trasferimenti deserti le quote partecipativa capitale sociale della mentre essa
Erano detenuta tramite fiduciaria per il cinquanta per cento quindi dalla Gobbo allora finanzia funziona
Per il venticinque per cento dalla da Pannunzio franca mutismo moglie figli di ma esiti di Marion Raffaella
Per
Cile per venticinque per cento dal Consiglio paura che era una stretta collaboratrice nonché anche al rappresentante legale di questa società del gruppo moltissimo a fini di Mario
Raffaele
Il
Di chi era invece la capacità finanziaria la Global finanzia Alconzo acting invece era riconducibili almeno per il periodo quindici novembre due mila sette ventotto gennaio due mila nove
Quindi all'epoca in cui vengono
Come organizzare queste operazioni era riconducibile al cento per cento a Ciampa amicizia successivamente invece dal ventotto gennaio due mila nove
Fino alla data di invio delle informazioni la quota della Global finanza Consulting erano riconducibili a Di Matteo Pasquale caduta dell'Unione è stata sede di Matteo Pasquale padrone di Di Matteo Antonio è qua che hanno già parlato Saccani
Dovete anche elaborato uno schema di questi flussi un brusco farne nella prima parte dell'allegato quattro ottocentottantuno ma mantiene parliamo
E quello tratto da informativa
è una rappresentazione grafica di ciò che è attivo
In questo queste informazioni
All'autorizzazione della fiscalità allargato uno all'informativa ventiquattro quattrocentosessantotto quattro barra quattordici ventiquattro febbraio
Febbraio due mila quattordici
Avete fatto accertamenti tramite consultazioni delle banche dati per capire gli altri soggetti effettivamente che fossero riconducibili la gestioni grande il inattesi nuocciono al turismo alloggi sulle grandi opere
Central Park S.r.l. che
A seguito degli accertamenti delle consultazioni delle banche dati utili
Cambiati commercio fondamentalmente
Sacro
è emerso come questa società intasa nel perimetro del gruppo Sammuri
Allora ciò che cerchiamo di essere più precisi così quindi la gestione Emanuele detenuta al cento per cento da chi
Essa però diciamo che non è certo meno Lelio farlo all'epoca appunto bisogna
All'epoca degli accertamenti il cento per cento della moneta vitale era detenuta al cento per cento dalla Modena Capitale un reale State esternalità
A sua volta controllata
Al cento per cento dalla Modena Capitale S.p.A.
Di Modena Capitale alle stelle però
Favori Giampiero dall'undici giugno due mila otto al diciassette giugno due mila dieci ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione conferimento del medesimo organo amministrativo
Attualmente quindi all'epoca in cui fatti gli accertamenti tali cariche sono ricoperte da Filippini Rio in qualità di un Presidente del CDA vedrà Sammuri Daniela
Presidente Zavoli Daniela Pancaldi unitario Donini giù
Bartolucci Monica in qualità di membri principi
Quindi
L'assetto diciamo organizzativo del gruppo quella data a quella data vedeva Modena Capitale S.p.A. che deteneva il cento per cento di Modena Capitaneria l'estetica deteneva il cento per cento di gestioni tanto per sempre questo
Il complesso
Generale
In cima gruppo anche dal punto di vista bancario
Sempre stato identificato come gruppo Sammuri Giampiero
Titolare soggetto di riferimento
Va bene avete quindi poi ricostruiti i rapporti tra la banca che
La questione intensità riconducibile San Marino
Si
Allora la la il gruppo favori era emerge
Era già emerso nell'ambito
Dalle indagini forse un po'di Banca Tercas perché era uno dei dei soggetti economici
Che Chicchi modiche dei clienti principali della banca per volumi intendo
Per volume di finanziamenti di di relazioni relazioni d'affari con la Banca Tercas quindi già era emerso in nel corso delle indagini
A questo punto c'è alla luce di questa nuova evidenza sono state per fare è stata
Approfondita la
Il rapporto tra Banca Tercas nel gruppo Sammuri con riferimento in particolare alla società rappresentarmi cogestione di condotta Central Park sostanzialmente cosa
Esercita Florian pervenute fuori ritenuto cioè è emerso che la gestione Grand Hotel sento barca
Nel dicembre due mila otto
Con il sostegno finanziario di Banca Tercas
Aveva realizzato una operazione
Di compravendita di un complesso
In quanto il motto immobiliare pubblicato a Bologna e destinato all'atto della commerciali
In sostanza la la la società
Gruppo Sammuri aveva rilevato questa questo complesso immobiliare al prezzo di diciannove milioni di euro ex da una società un'altra società che l'omogeneo in precedenza che era la ripresa S.r.l. del gruppo staccati
Chi è suo chiesto che a sua volta
Lo aveva in precedenza ha rilevato con il sostegno finanziario di Unipol Banca
Quindi quello che emerge nel due mila otto da un punto di vista
Come perché l'operazione perché
Nel nell'operazione di nella nella
L'operazione che riguarda
Questo immobile
Violano fondarsi di Bologna commerciale dall'India occupazionali colonia
Alla alla all'imprenditore sa grati subentra l'imprenditore San Michele
E l'operazione che
Sacrati aveva realizzato un sostegno finanziario Vitulli vola viene ritiene niente gorilla della cooperazione interviene
Operazioni poste in essere da
Dal gruppo Sammuri con il sostegno finanziario di banca Tercas
Banca Tercas complessivamente eroga al gruppo sonori mutui per complessivi ventiquattro virgola otto uno milioni di euro
Esaminando
Di flussi finanziari che originano da questi quindi da queste a questi finanziamenti per qua per oltre ventiquattro milioni erogati per fare cassa
Abbiamo ricostruivo cartolarmente che
Tre milioni di euro
Sono quelli che finiscono oggi cioè di questi limiti tutti questi quattro milioni e centotre milioni finiscono direttamente o indirettamente
Direttamente un milione asset e indirettamente o uno virgola tre milioni di euro
Nella disponibilità Di Matteo Antonio realtà tutti indirettamente perché anche il milione e sette che finisce
Indiretto perché per il tramite vaglia archiviamo anzi pagasse quindi mi correggo sono tutti e tre milioni di euro finiscono indirettamente
Nella disponibilità di matto Antonio mentre
Allora eventi alla dei ventiquattro degli oltre ventiquattro milioni di euro di finanziamenti erogati date cassa a favore del gruppo Sammuri tre milioni di euro finiscono indirettamente a favore
Di
Una società riconducibili a attivate non torno e
Formalmente intestata prima alla compagni di mattino Antonucci inciampa
Ci
Cinciarini e dopo Pasquale Di Matteo padre di Antonio
Tre milioni
L'ha proposto che emerge
Lamentele sisma
Tredici cioè vandalici dei ventiquattro milioni quattordici virgola tre milioni vengono invece utilizzati per estinguere posizioni debitorie nei confronti
Di Unipol Banca
Posizioni che originariamente erano stati accesi ovviamente una ripresa che era la società da cui la società del gruppo senza Mori a rilevato
Il complesso immobiliare
Oggi dove ci sia una incetta di fatto non ho capito bene quindi ripresa era distaccatisi la società che aveva l'originale iniziativa immobiliare
Di via Ugo Bassi Bologna che il complesso della ultima
E somministrati
A questo
A questa iniziativa lineare cioè subentro sostanzialmente rilevabile dalla gestione candore senz'acqua rileva quell'immobile precedentemente detenuto
Dalla riprese
La dovesse essere eletto deteneva l'aveva acquistato
E Areva ad acquistare l'amianto e quindi
Il mutuo alla ripresa era stato concesso dall'unico
Alla gestione Grand Hotel invece era stato erogato date tassa cassata ricostruendo i flussi finanziari
Viene cioè
Riscontriamo particolarmente grave il perché il quattordici milioni di euro
Dei ventiquattro milioni di euro erogati atte
Erogati perché è stata gestioni cantare
Quattordici sono quelli che poi
Per per effetto di compensazione e quant'altro finiscono alla Unipol
A richiamare l'indebitamento che originariamente
Era in capo alla ripresa essa disattesa
Nel
Nel dettaglio consoni emerso è emerso che nel dicembre
Del due mila e otto
La gestione Grand Hotel del gruppo sono rivolti alla Banca Tercas nel dicembre del due mila otto quattordici milioni ottocentocinquanta mila euro
Sotto forma di apertura di credito in conto corrente per duecentocinquanta mila euro ritenuto ipotecari per dieci milioni ottocentocinquanta mila euro
No scusi sotto forma di duecentoventi apertura di credito in conto corrente per duecentocinquanta mila euro mutui ipotecari per dieci milioni ottocentocinquanta mila euro per un mutuo chirografario
Per tre milioni settecentocinquanta mila euro
In data ventitré
Dicembre del due mila otto euro un milione settecento mila
Ho avuto con l'improvvisa si era formato anch'in questo modo vengono bonificati dalla gestione Grand Hotel del gruppo Sammuri a favore di un rapporto di conto corrente
Intestato alla Global finanza al Consulting test RM quindi correggo corretto bene direttamente c'è un rapporto diretto tra
Il gruppo morta tra la società timori e
La società riconducibile a
Di Matteo Antonio
Che è rappresentato da questo bonifico dell'Unione per settecento mila euro
Che finisce appunto a favore dell'aeroporto di conto corrente intestato alla Coop finanza Consulting radicato all'estero presso la Banca del Titano poi manca squilibri di San Martino
Questo il ventitré e dodici
Il giorno precedente in Grecia
Euro quindici milioni settecento dodici novanta setta vengono bonificati alla gestione di condotta del Central Park S.r.l. a favore del conto corrente numero
Duecentottantanove intestato alla ripresa del gruppo sono entrati radicato presso Banca Tercas
Undici milioni e sette circa in pari data da questo conto una intestato alla ripresa
DNA
Eseguito non vengono emessi tredici assegni circolari all'ordine della Global finanza al Consulting S.r.l. per complessivi un milione e trecento mila
Questi tredici assegni vengono versati sul conto corrente della governance Consulting radicate anche sempre su un conto radicata all'estero presso un intermediario bancario San Marco
Quindi questi quindi
I piani tredici assegni circolari
Questi sono i tre quinquies è se queste queste queste due operazioni costituiscono
La somma di queste due operazioni costituisce quei tre milioni terzo dalla
Dalla la società del gruppo Sammuri arrivano alla società inciampati Cinzia al sesto non società schermata fiduciariamente a con i rapporti
Successiva quindi questa è la prima tranche dell'F ventiquattro milioni cioè Rollo ho descritto per cui è un ex collega di ci interessa l'utilizzo pieni e l'erogazione dell'erogazione della prima parte di erogazione dei detenuti per complessivi quattro milioni
La seconda parte di erogazione avviene il quattordici maggio del due mila e più efficiente
Quando la gestione grandi hotel Central Park
Chi chiede ottiene
Da Banca Tercas un nuovo mutuo ipotecario di euro nove milioni e mezzo è questo questo questo mutuo finalizzato all'estinzione di finanziamenti Unipol
Questo ha indicato
Emerge dall'esame della delibera che autorizza questo finanziamento
Andando sono
Entrando più nel dettaglio questo nello spirito diciamo anche che la Simeto CONI insieme l'allegato l'allegato quattro alla alla annotazione
Ventiquattro quattro sei quattro oltre le ventiquattro debba simile quattordici
L'altra delibera
Del comitato esecutivo di Banca Tercas scusa con cui in data cinque dodici due mila otto viene autorizzato alla concessione di un fido
Di duecentocinquanta mila euro a favore
Chiede credo questo direttamente di leggi Sammuri Giampiero se non ricordo male ma potrei sbagliare
Turritano guardi prima di dire guardi altrimenti si rischia
Si sta portando verso la quarta
Quali devo chiedere una cosa
No
è una richiesta di fiducia alla gestione più anzitutto sono assolutamente va benissimo e senza comitato esecutivo del cinque dicembre
Può riferire al Collegio poco dà lettura del documento che fosse presente sottocomitati
E che forse invece
Si prende corpo fallito il verbale del Comitato esecutivo era legato al quattro sul
Si può leggere assenti e presenti di questo comitato esecutivo
Rapporti di Cipro l'allegato quattrocentocinquantotto della produzione Pubblico Ministero
Allora in assenza del presidente avvocato illuministi
Presidente l'adunanza il vice Presidente Claudio Di Gennaro va benissimo e ad essi
Niente volevo che fosse
Che
Diciamo smettesse le l'assenso pazienza lo pur con tutti dell'avvocato unirsi Presidente sia
Dunque
Abbiamo detto questa questa delibera il cinque ottobre due mila e otto che concede il fitto di duecentocinquanta mila euro
Sì ma
Il diciassette dicembre del due mila e otto cosa succede
Sì nella motivazione della richiesta di questa proposta si legge tratto sui trasferimenti i figli da altri istituti per iniziare lui l'attività non si è seduto al seguito all'apertura e la filiale di montagna garanzie non previste garanzie aggiuntive
Relativi contratti finestra l'avvocato sono ridere riferito proprietario di beni affinché siano
In data diciassette dodici due mila otto
Allegato numero cinque all'informativa piena invece
Concessa
L'apertura ad esempio viene erogato un mutuo ipotecario i dieci milioni ottocentocinquanta mila spetti un mutuo chirografario di tre milioni settecentocinquanta mila garantiti da una lettera di patronage
Che impegnava a firma
Leoni non impegnativa firma
A firma
Fatta
Intanto la
Cancelleranno dettaglio per lo spirito che è una scelta impegnativa firma Modena Capitale S.p.A. quindi le lettere di patronage ammonizione sempre comunque aderito nell'allegato cinque
Nell'allegato quattrocentocinquantanove che io soluzione Pubblico Ministero
Garantiti anche qualcosina di secondo grado porzioni di complesso immobiliare da parte di gestione Grand Hotel Central Park S.r.l. ed avendo subito azioni Banca Tercas di nominali tre milioni e mezzo da parte di Modena Capitale sentiamo
I mutui vengono richiesti da gestione grandi operazioni d'appalto per finanziare l'acquisto di una porzione del dell'immobile complessi immobiliari di occuparsi dovranno
Si tratta di provvedimenti d'urgenza delibera Nottola annotato nel registro verbali provvedimenti d'urgenza del Presidente è stato adottato su proposta del direttore generale di Mattei Antonino
Dopo aver esaminato le richieste urgenti
Fatte da chi
Della gestione Grand Hotel sentono fra del richiedente nella documentazione relativa alla concessione dei mutui viene tra l'altro evidenziato che
Gli affidamenti sono finalizzati all'acquisto di porzione del complesso immobiliare di occupazione Bologna si mobilita
Di proprietà della ripresa S.r.l. gruppo sagrato è stato periziato dal nostro tecnico ingegnere dirà rozzo deroga sul terreno andiamo a fare qua non per un importo di venticinque milioni di euro
Il bene è gravato da conto corrente proprietario di euro cinque milioni del mutuo ipotecario di euro dodici milioni
Entrambi accetti questo banca unico il conto corrente ipotecari verrà l'istinto con i finanziamenti concessi alte causa
Mentre il mutuo verrà accollato alla gestione degli hotel Central Park e le rate dei mutui verranno pagate tramite i canoni di locazione dei locali dieci
Il PIM perché
Dell'immobile erano avvocato
Ciani locale
Enna
Allora su questo punto la stessa la stessa banca né in sede di analisi dell'operazione richiesta dal chi entra
Quindi l'aria crediti evidenzia una consistente differenza tra gli impegni di pagamento da assolvere ed i flussi di tassa rinvenienti dai canoni di locazione in quanto questi ultimi
Risposta la un po'
A favore della gestione che ha indotto il Sindaco sono inferiori area allevati di due minuti
Allora
Avete acquisisce l'atto contrattuale con la quale si subentra l'iniziativa
Immobiliare cioè la gestione
Grande hotel subentra alla iniziative mobiliare della ripresa
Numerosi l'otto dovrebbe essere l'atto notarile nella risposta il proporzioni motto
Picco
Dopodiché in data del quattordici maggio due mila dieci e quindi un anno e mezzo dopo
Perfezionamento del contratto il CDA di Tercas delibera concessione di mutui ipotecari di nove milioni e mezzo finalizzata all'estinzione di finanziamento Unipol
Che colpisce in primo grado e per il medesimo capitale residuo il complesso immobiliare destano articolo al comma commerciale ubicato in Bologna e via Ugo Bassi immobile affittato ad un prima
Con la contestuale cancellazioni di potere dell'istituto Colonnese
A garanzia del mutuo in urto con Sapegno obbligazioni Tecnost
Su questo come sappiamo i verbali sì e si è trovato in particolare si sottolinea che nel verbale del consiglio di amministrazione il direttore generale Antonio Matteo
In considerazione che l'avvocato singoli declino ogni signor Presidente del CDA di Banca Tercas
Ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione dell'assicuratrice milanese S.p.A. compagnie di assicurazione ma qualcun crollata a Modena Capitale S.p.A. società che controlla il cento per cento di gestioni che il dottor Central Park
Evidenzia
Come le pratiche riguardanti presenti debbano essere licenziato in assenza del soggetto di volta in volta interessato da sostanziarsi attraverso l'abbandono da riunioni da parte
Dello stesso in modo tale che si realizzi appieno la mancata partecipazione del medesimo il procedimento di formazione della volontà dell'ottimo deliberati sostanzialmente
All'atto della della
Della quando il Consiglio di amministrazione
Discuterne sulla nulla
Finsud sulla concessione o meno di questo di questo di questo mutuo divisi abbandona
Mauro perché abbandonano il Consiglio perché perché
Riveste un ruolo di amministrazione quali consigliera no società assicuratrice
Non esiste più e questa non è una mera affermazione del Consiglio amministrazione risulta dalla visura camerale che effettivamente che io produco non è numerata non è nell'indice della visura storica
Della assicuratrici milanese effetti a compagnie di assicurazioni
Scontata
E sul punto su questa vicenda su questa operazione sostanzialmente immobiliare
Diciamo anche il Commissione abbiamo chiesto ulteriore documentazione a Banca Tercas
All'epoca già commissariata e quindi il primo sito avuto in quel caso denari del Commissario straordinario
E anche dalla documentazione insomma
Nella documentazione agli atti il commissario straordinario ci ha fornito
Veniva evidenziato il tema chiudere il punto quello relativo al fatto che gli affitti incassati non erano in grado di soddisfare il servizio nel trittico
In particolare il commissario straordinario
Chi Banca Tercas ha comunicato che alla data del trentuno marzo due mila tredici l'esposizione della Società gestione di un tutor Central Park gruppo Sammuri confronti Banca Tercas ammontava aspettasse
La lega
Ma lei
Comunque su questo sentiremo sono Rachele terzo teste questa lo stralcio dalla relazione che produrremo e per la parte che interessa
Possiamo ridurli la produrremo eletto nella esposizione del Tesoro oggi citato
Comunque allegato quattro sei cinque
Allora sempre nella quindi
Qui la ricostruzione che abbiamo fatto fino ad ora quella basata appunto sulla sulla sulla contrattualistica quindi le delibere ed i finanziamenti erogati da Tercas poi a corredo di quelle delibere
Cioè quel contenuto con le delibere trovato riscontro nella
Nella dell'operatività anche l'operatività registrato sui conti correnti delle società di volta in volta interessate quindi
Abbiamo
Documentalmente ricostruito tutti i vari passaggi attraverso cui
Femminile le somme
Erogate da Banca Tercas a titolo
Di uomo ipotecari chirografari nuovo affinamento di tutto quanto
Sono state utilizzate
E quindi vediamo che
Quanto al mutuo ipotecati forbici dieci milioni ottocentocinquanta al mutuo chirografario
Di tre milioni settecentocinquanta mila Pedro questi sono stati accreditati sul conto corrente numero ottantatré della gestione Grand Hotel Central Park in data ventidue
Dodici due mila otto coincidente con la data di accensione non rapporto di conto corrente beh qui abbiamo l'estratto conto Ersilia quanta coerente e completo e numero uno a due otto e tre tre zero otto ettari
L'allegato nove quali lato quattrocentosessanta traduzione pubblico
Poi
Dall'esame del del conto corrente
Ebbene già
C'era in pari data
In pari data
La provvista che si è formato questi acché gli è stato utilizzato per disporre
Diverse operazioni di al tecnico impara tutte disposte una Bartolucci Monica vicepresidente del CdA della società in particolare evidenziamo due due milioni di euro per un bonifico a favore
Della medesima società quindi per un giroconto e undici milioni per un bonifico a favore di ripresa essa fornendo
Il bonifico di questi giorni i due milioni di euro accreditato in data ventidue dodici due mila otto sul conto condanna scusi ventidue dodici due mila otto bene ci risulta dall'estratto conto di quale
Conto migliore del conto corrente Cucio parlando adesso il novantacinque zero zero acceso accesso presso
La figlia
Presso Banco San Geminiano e San Prospero va bene allegato quattro e cinque
Sì intestato
Allora Grand Hotel
Central Park
Quindi vediamo che questo questo questa somma è stato utilizzato il giorno successivo per quindi il giorno successivo viene utilizzata non vedente dodici
Per disporre il bonifico o no quello il bonifico di un milione e sette a favore della Global finanza Consulting Consulting su S.r.l. sul rapporto acceso presso la Banca del Titano
Ex manca il Titanic sulla sua libera di San Marino per l'operazione che descrivevo prima qui abbiamo le evidenza rete degli estratti conto
Per quanto riguarda invece il bonifico utili undici milioni
Settecentododici novantasette uno pestato accreditato con voluto diciannove dodici otto sul conto corrente numero duecentottantanove
Di
Di gestione che adottarla
Radicato presso proprio con questo percorso è quello che abbiamo citato prima
Per sempre nella stessa data la cui ciò è stato perso conta scusi alla gestione Grandi ottenerlo
Mi scusi no mai tutti
E documentare ripresa si presenta
Queste allegato
Gli anni esistenziale siamo passati
Al bonifico tiene
Sul conto corrente intestato al fatto che in gli undici milioni
Vengono trasferite alla ripresa S.r.l.
E lo stesso lo stesso giorno questo provvista viene utilizzata per eseguire delle operazioni diverse operazioni traumi quella che più significativa
Per l'emissione degli assegni circolari riconversione meglio trecento mila euro cioè di cui abbiamo parlato prima
Italici assegni sono stati emessi per un importo di cento mila euro ciascuno dalla filiale di Bologna
In data diciannove dodici due mila otto su questo punto Banca Tercas
Specifica cioè
Tutti i titoli nell'intestati alla sono stati intestati a Cover finanza Consulting sono due Stati griglia richiesti dal
Signor concordi si erano tali da
Del gruppo della società di persone
Allora la nota della della terza c'è l'allegato quattrocentosessantasette della percezione pubblico
E l'opposizione vanno qui al microfono sui nove milioni e cinquecento esaminare sono quelli relativi all'ultimo punto ipocrita rifugio assume ogni obiettivo comunque
L'operazione una si sono state anche questo non rientra anche questi nove milioni e mezzo sono state
Sono stati accreditati sul conto corrente numero
Ottantatré
Della gestione grandi ottenerlo
S.r.l.
Presso la filiale di Modena
Di banca
Questa provvista pestato utilizzata in pari data predisporre un bonifico di euro nove milioni trecentonovantacinque mila duecentotrentanove virgola venti a favore di
UGF banca
Con la canzone bonifica chiusura del finanziamento gestioni che Antonio
Questa è l'allegato quattro sei opzioni
E aumentato accessi ausili per verificare
Beneficio assumere questa società
Dallo ed in particolare dall'archivio unico
Informatico di banca verta sulla
Relativamente alla
Malagestione Grand Hotel Central Park
Mi risulta Giampiero Sammuri il titolare effettivo della sul centro allegato quattrocentosessantanove questo AUI carrozze
Questo operazione
Quindi questa e come avete ricostruito l'operazione io chiedo Presidente anche di acquisire
Il completamento di quegli schemi grafici così abbiamo
Anche una rappresentazione poco
Facciamo anche una metafora
Volevo produrre vista
Forse conviene non non levare ma
Ok va bene queste sono
Sostituisce cercano citato aspetti son secondo con un anno che
C'è un allegato sedici che non ho capito perché non abbiamo prodotto durante l'esame
Perché non sono ancora
Ne abbiamo ancora parlato anche
Allora
Infernale ventiquattro quattro sei quattro sì
Va bene nel sito a riferire sul contenuto le dichiarazioni rese
Attente nei quali si deve
è richiamato che mentre gli eletti in un anno perché questi sono
Fuori alcuni sono ripetizioni brezze già fatte esserlo fuori da quell'elenco dell'argine viene incatenarmi richiamato come
Prodotto e acquisito noi abbiamo fino ad oggi con quella di oggi tre elenchi
Grazie
è stata ebbene anche in queste occasioni effettivamente anche se
Sissignore
Sì
Allora ci sono ulteriori collegamenti tra di noi
Nel corso di Zanolini
Allora
Quel nuovamente evidenziato ulteriori elementi oggettivi che
Ci consentono di individuare ulteriori rapporti fra
Questioni fisiche dell'imprenditore favorire e direttori Generali Banca Tercas dinanzi oltre a quelli che sono
Sottolineo il fatto che concludersi comunque ultimo custodia ci risulta
è stato rinvenuto in
In data diciotto
Dicembre due mila tredici nel corso nel corso della perquisizione dell'appartamento l'abitazione solo dimostreremo Antonio quindi il giorno dell'esecuzione della misura cautelare nella perquisizione effettuano in quell'occasione tra le altre cose
Sono stati sottoposti a sequestro
Teglio i documenti
è stato sottoposto a sequestro fino al documento che è appunto un allegato
Allegato sedici a questa informativa
Il documento
Che
Invito cioè come con l'intestazione di modo improprio stupido gruppo firma del Presidente negli uffici
è l'allegato quattrocentosettanta asilo esibisco nelle che ha degnamente eleganza verbali
Al di là del
Contenuto intendimento di questo questo documento quello che è
Che colpisce l'abbraccio colpito
Ed è stato il rinvenimento di questo documento nell'abitazione di diritti Matteo perché Di Matteo era mai non si era dimesso dall'incarico di direttore di generale di Banca Tercas
Il
Trenta settembre del due mila undici mentre la lettera a questa questa lettera che è stata rinvenuta riporta la data del tre gennaio due mila e storici
Una lettera agli atti
Di Banca Tercas non risulta
Quindi non è mai pervenuta Banca Tercas eletta collante che non è protocollata
Come non sappiamo se il Modena Capitale
Riconoscere o meno però
è un dato di fatto questo rimanda questo è stato
Massimo non è firmato non è opportuno
Soprattutto
Ma questo avviene rinuncia in questa vicenda si collega alla
A una segnalazione per operazioni sospette
Sì
Questa vicenda
C'è il progetto di questa vicenda
è stata
è stato già questo contesto culturismo generazioni Brozzi un sospetto
Datata sette febbraio due mila tredici
In cui viene segnalato
Tutto immagino
Una segnalazione molto articolata
Individuo delle anomalie
Del potenziale non morire nella nella
Nell'operatività intercorsa tra
Modena capitaliste Pia
E Banca Tercas mentalmente
L'impatto con l'INAIL viene viene testualmente diciotto misure contenute nel capitale predisposto
Il bilancio consolidato relativo al triennio due mila nove due mila undici aderendo alla stazione di gruppo ricondurre Cina nel corso di valutazione del rischio al Ministro gli articoli centodiciassette e centodiciannove pulire
Il perimetro del consolidato
Non si sente anche abbastanza correttamente agitata nel perimetro del consolidato seduta perché se no
Comprende oltre la capogruppo Modena Capitale SpA diciassette impresse tra le quali
Le subholding moderne capitale pentito partecipe Jean due S.r.l. Modena Capitale benché il participio centrale S.r.l. l'assicuratrice Milanese S.p.A.
Le due citate holding e sono state costituite il diciotto nove due mila otto e squilibri in mente al solo scopo di acquisire dall'altra oppure il gruppo Modena Capitale S.p.A. quote significative nel capitale
è una controllata assicuratrice Milanese S.p.A. dalla nota integrativa al bilancio di più nel nome delle due società risulta infatti che esse sono successe nel corso dell'esercizio due mila e non l'avrebbero acquisito a Modena Capitale S.p.A.
Azioni della controllata assicuratrice Milanese S.p.A. per un valore nominale gli euro otto milioni cinquecentosei quattrocentocinque pari al trentotto e trentacinque per cento del capitale Modena Capitale impegni partecipe sciolti due S.r.l.
Petti euro milioni seicentosette mila tre novecentotrentasette pari al diciotto virgola novanta per cento del capitale Modena Capitale ben partecipe c'è un treno S.r.l.
L'acquisto della partecipazione dell'assicuratrice milanese
S.p.A. sarebbe stato eseguito come indicato nei bilanci nel dicembre due mila e nove con fondi rivenienti da finanziamenti sono usciti della stessa Modena Capitale S.p.A. di euro trenta milioni
Di di ottanta milioni
Per Modena cardinali banking partecipe Shawn due S.r.l. attese venti milioni di euro per Modena Capitale aspetti partecipe Shawn tre esterna per un controvalore complessivo pagato pari quindi a cinquanta milioni di euro
Dalle note integrative delle due holding risulta che al trentuno dodici due mila nove il perimetro netto dell'assicuratrice milanese era pari a venti milioni trecento a venti mila trecentosessantaquattro milioni di euro
E le quote di pertinenze delle due società erano pari a rispettivamente cinque virgola settecentosettantaquattro e tre virgola ottocento quanta nove milioni di euro nove virgola Senes seicentoventitré milioni di euro in totale
A riguardo si precisa che l'ha capito che la capogruppo Modena capitale garanzia
Alla cessione dalla partecipazione utilizzato
Nell'esercizio due mila nove chiuso con un utile di esercizio di quattordici virgola nove milioni di euro una plusvalenza di euro in sei milioni seicentoquattro smartphone spostando insomma visto che non abbiamo capito bene se con la certamente al suo conseguito no
Questo è una segnalazione una seduta dalla d'ufficio allorché l'ufficio dall'UniCredit Banca d'Italia
Marina continuano si
Allora non lo ricordo per questo proprio sto leggendo
Sì si riserva di produrlo quindi dire adesso questo rinvio al contenuto senta all'ultima l'ultima parte ne volevo se non se non mi sono dimenticata altro
Allora si
Può riferire in merito a
Diciamo agli accertamenti che voi avete fatto relative all'acquisizione del fondo di afona
E alle operazioni di acquisizione del fondo di afferma da parte sia di Sammuri
Che di Mario e diciamo con
Collegate i finanziamenti di Banca Tercas il paragrafo potrebbe essere il sei di questa informativa in cui voi avete in qualche maniera riepilogato diciamo
Questa vicenda
Sì
Allora per quanto riguarda allora
Al di là di tutto quello che abbiamo detto se non altro a questo tema perché vani nel
In prima battuta
Del Cucco Sammuri particolare di
L'assicuratrice Milanese S.p.A. sì facente parte del gruppo Santori era emersa
Fin
Diciamo dalle prime battute dell'attività investigativa perché
Credo di in un certo punto avevamo rilevato due vuota del fondo di affrontano da chi elevatissima
è in grado perché interessa diciamo la iena la storia le quote fondo ti offro uno ne abbiamo il comignolo San Martino
Allora le quote nella anzi medicine necessaria queste due quote dalla immobiliare tosto dissero nella società
Riconducibile
A di matto Antonio di cui era titolare formale contestazione fiducia tra
Schermata fiduciariamente
Ciampa amicizia per il novantanove per cento di un per cento per Bertuzzi coperto
Erminio allora anche in data venticinque giugno due mila dieci
Genna
Viene
No vizi in data ventitré giugno due mila dieci l'anno il biglietto stuoli acquista dalla Dima Costruzioni S.p.A. due quote del fondo di nastro
Il giorno successivo il ventiquattro giugno due mila dieci la immobiliare lo storico cieca queste due quote all'assicuratrice milanese
Dal punto di vista finanziario la forzista di ottocentotrenta mila euro utilizzato dall'immobiliare tosto e per l'acquisto delle quote
Poi ceduta
Alla rassicurarlo osservatrice bilancia proviene da un bonifico si è formato un bonifico rischi di euro ottocentoquaranta minima
Disposto dall'assicuratrice milanese a titolo quale corrispettivo per l'acquisto delle quote
In data venticinque giugno due mila dieci il corrispettivo incassato dalla prima costruzioni è stato utilizzato da quest'ultima predisporre un bonifico di ottocentotrenta mila euro a favore della squilibra
In cui l'abbiamo detto
Quindi
Lì era era erano comparsa per la prima volta assicuratrici milanesi
Questo
Dall'esame della della movimentazione delle delle quote del fondo diafonia è stato condotto fase iniziale
Quando è stata avviata l'indagine
E alla a quest'operazione diciamo inizialmente come era stato dato top penso perché
Purché le perché l'assicuratrice milanista acquistato C due quote del fondo quindi diciamo siccome il fondo voi si è rivelato essere poco poco solido diciamo così
Fazzi azzerato il valore delle quote del fondo quindi diciamo che emergeva che la assicuratrice milanese ha
Quindi
Aveva perso il suo investimento quindi inizialmente o non è stato dato molto teso a questa operazione anch'esse
A me chi non è un dato di fatto della della tempistica dei soggetti da cui tranquilla assicuratrici milanese aveva rilevato questa partecipazione c'è una tempistica che ha acquista due quote
Attendere da un soggetto che a sua volta l'aveva rilevato il giorno prima
Quindi e quindi ripetiamo la filiera il il primo venditore profugo sul gruppo di Mario Lamis apostrofasse ogni costruzione
Tende cede queste due volte
Alla mobiliare tosto il giorno successivo nel mobile storico cede queste due quote all'assicuratrice milanese l'assicuratrice milanese immobiliare tosto spaccare il corrispettivo per l'acquisto delle quote precedente
Con
La provvista sì diceva dalla assicuratrice milanese
Finanziamento immobiliare Tolstoj si interpone ex post sostanze nemica come anche dal punto di vista della dell'operazione in senso insomma sostanziale cioè
Formalmente sono tre soggetti questo si sta dicendo sostanzialmente sotto questo insomma diciamo sopra i soggetti cosiddetti il ruolo
Delladio Noviello storia sulla base di questa ricostruzione sembra semplicemente quello di non fare incontrai direttamente assicuratrice milanese però questa è una mia
Enzo considerazioni strozzo ma direi che
Dopo di che cosa succede invece proseguendo nella nelle attività investigative la cosa che
Che fa che fu che evidenzia che
Il rapporto era effettivamente
Diciamo
Diverso da quello di natura diversi ma è diverso da quello tipico di un investimento mobiliare nipote di un fondo ci emerge quando abbiamo quando quando
Capiamo poi anche
Sulla base di acquisizioni irrigiditi rinvenimenti documentali che
A dispetto di quello che prevedeva
Il contratto di compravendita di queste tue quota cioè a dire
Non prevediamo esigenze io leggo testualmente
Passati circa
Importante il contratto di compravendita delle quote del fondo di una forma sottoscritti a Frosinone
Sottoscritto per la parte venditrice Roberto Bertuzzi della Libia il costume e per la parte acquirente dagli o filippini
Legale rappresentante la situazione in Afghanistan al paragrafo quattro punto tre stabilisce che le parti non rilasciamo alcun'altra dichiarazione né prestano alcun'altra garanzia sia implicita che
Esplicita
Sia legale che contrattuale nelle stime assumono alcuna responsabilità o obbligo di indennizzo con particolare riferimento alla situazione patrimoniale finanziaria del fondo al suo andamento economico
E o alle attività passività rapporto altre situazioni facente capo o comunque relativa al fondo a riguardo un acquirente
Dichiaro espressamente di essersi indipendentemente ed autonomamente determinato all'acquisto delle quote cedute e di essere pienamente a conoscenza di tutte le informazioni i dati le notizie relative al valore delle quote ceduta
Ed in generale alle attività del Fondo senza fare affidamento su alcune dichiarazioni ecco garanzia del pentito l'acquirente in particolare Tiziana
Espressamente che in relazione alla natura di strumento finanziario delle quote del fondo il pezzo che è stato alle parti determinato con le stesse revocabile piena incontri incontestabile esclusioni di ogni e qualunque garanzia sia di legge
Con particolare riferimento alle carenze in tema di vendita che contrattuale in relazione alle quote ceduta cioè questo
Scritto nel contratto dice si può latina si avvicendano inserire al sequestro del fondo
Dopodiché
Nel corso delle indagini emerge che è in realtà
E
Culkin relata questa cessioni di quote vedesse la un'opzione quindi una una un contratto elettivi
Una punto uno con un contratto di acquisto ha un contratto di vendita detenuto dall'assicuratrice milanese in virtù del quale
Di fatto una società riconducibile atti Matteo Antonio garantiva
Eccetera anzi guardava la possibilità all'acquirente di Gigli
Di riprendere apprezzo
Al prezzo di acquisto mi sbaglio forse anche i Comuni interessa cioè quindi con un piccolo un guadagno le vuota del fondo diafano
Contratto in relazione al quale peraltro come normalmente avviene a non è stato non risulta almeno noi non abbiamo trovato alcun riscontro un riscontro del pagamento di la put normalmente quando la selezione la si acquista è un diritto e quinto si parla in questo caso non ci risulta che
Non abbiamo trovato evidenze di questo
Di questa situazione per cui
Alla luce del contratto collegato in maniera
A
Occulta nel senso che
Contrasto con quello che ho letto prima almeno dalla lettura
Contratto bancario si possa dire questo con
Con da quest'altro contratto oppure perché appunto incontra su quello che
Prevedeva il contratto con un Ricci il contratto di vendita
Sono fornire tutta questa serie di garanzie in realtà in questo modo quest'operazione era
Era c'è il rischio in questo caso per
La parte acquirente quindi
Immobili per l'assicuratrice milanese soltanto nel rischio diciamo di controparte Cecchetti Matteo diventasse insolvente ma non della quota
Per quello che emerge alla luce difficoltà
Va bene che andiamo
Mi pare toccato tutto salvo insomma verificarla l'esito dell'assunzione di qua costa Presidente se lei ci ha autorizzato
Che comincia
Sì ombre allora facciamo una pausa oppure no neanche un quarto d'ora
Cominciamo il controesame
Riteniamo che
Tale dichiarazione in relazione a quanto appena detto viene facciamo fare Badoni dopo l'esame
Però sarebbe utile prima né
Perché da un Parlamento
Azioni spontanee significa farebbe una
Vorrei
Si accomodi perché così vengono registrate e pensiamo che chiede palesemente adottino le produzioni documentali che fanno i difensori
Come spontanei segnalazioni
Possiamo
Questa
Si verifichi esito ha commesso incognite a norma
Documento agli mi scusi avvocato Kapplani ambito penso assistito vai a fare degli altri Stati no lei vuole la lingua locale
Lei vuole fare e quindi la produzione documentale in cosa consiste perché così più facilmente viene registrata Carossa
Si prepari no ma
Avvocato Giampiero Sammuri pacchetto Monti se molte nel venticinque Cina cinquantasette dove io volevo semplicemente offrire un chiarimento con l'arresto veramente
Consentire al colonnello
Una precisazione su questa operazione di acquisto di questi immobili
A Bologna da una società del mio gruppo che ha una cultura sanissimi maggiore tuttora
In modo tale che la Corte possa comprendere quello che è successo perché abbiamo sentito ce lo zio
Una serie di esso
Multiplo che darebbe l'impressione che non si sa cosa sia successo appunto per il
Come risulta dalla nota depositata dal dottor Russo che il commissario di Tercas gli affidamenti che noi abbiamo ottenuto per l'acquisto di questo punto sono sempre stati in bonis capitale interessi eccetera eccetera
Come risulta dai documenti che produrremo ad oggi
Molto ha sempre avuto regolare esecuzione non è mai stato contestato nella sua genesi lì sotto il profilo Frattini ma cosa è successo
Stia su questo
Immancabile approvato il documento in quelli prodotti dall'altro lato nel settembre del due mila otto il dottor Fabrizio Corradini
Consulente
Di ripresa S.r.l.
E membro del consiglio di amministrazione di Modena Capitale il Giappone
Membro del collegio sindacale
Martignano
Viene in Consiglio
E ci espone che una società sufficiente cioè S.r.l.
A un modello importantissimo Bologna si tratta di due mila e seicento metri quadri di immobile posti in via Ugo Bassi numero sei che verso
Più centrale di Bologna a fianco del Comune
Questo immobile educato ad UPIM per milioni duecento mila euro
Avranno di carne
E ripresa cioè il signor settantuno previsto oggi i temi
è ha ricevuto da salvo per
In
Che grossissimo fondo una banca d'affari
Si sentono internazionale un'offerta di acquisto per ventiquattro milioni
Però questo offerte di acquisto e subordinata o una due diligence quindi i tempi potrebbero allungarsi abbastanza e ripresa potrebbe essere interessata a venderlo se trovano acquirenti disposta a pagarlo immediatamente
Dice il dottor Corradini immobile però non è di ripresa è già stato svenduto una terza società è già stato venduto a maggio di quest'anno quindi se dovesse mai interessare quest'operazione io ora a parlare con l'effettivo proprio
Ci troviamo io personalmente sono
Così delle donne centocinquanta milioni c'è due giugno di capitale sociale tre quattrocento miliardi di liquidità perciò è una stima molto articolata contanti sorge io non sono affatto gli imprenditori
Io sono un docente per sollecitare un avvocato e o la maggioranza quindi sono sotto il fermento di questa holding
Che diciamo così che ho acquisito nel corso di tanti anni
Di investire
Ci troviamo e io esprimo parere contrario all'acquisto per un motivo molto semplice che siccome eravamo nel due mila otto e stava per secondo me
Determinarsi un pochino uno scoppio di una bolla che si è grande dico ma qualche secondo me
Andiamo pagare un prezzo che oggi congruo
Ma corriamo il rischio che non sia più come perché dubito che questi tipi di canoni possano reggere nel medio periodo sono troppo alti e quindi potremmo farci un immobile
Ha un costo molto rilevante senza dire poi delle entrate che giustifichino questo tipo di investimenti
Si apre la grande discussione noi siamo
Come gruppo abbiamo delle grossissime proprietà immobiliari pensioni investitori da sempre nel settore mondiale sempre coi nostri soldi oppure con mutuo regolamento varato abbia mai avuto un euro di conti di ritardo in nessun operazione finanziaria da vent'anni
La maggioranza dei Consiglieri poggia dirlo tutti quanti è favorevole all'acquisto perché l'immobile
è molto importante dello l'una e tutt'oggi nel senso che
E difficile nel pieno i centri storici delle città trovare dei contenitori ad uso commerciale in vendita perché normalmente
Chi li ha li tiene oppure vengono indennità quando un soggetto è particolarmente esposto e non riesce più a regime vedo che sono gli immobili che conservano nel tempo il maggior valore
A questo punto dottor Corradini dice ma e guardate che però
Come vi avevo anticipato questo immobile nonne di ripresa è stato tenuto da ripresa ad una società
Che si chiama Global Finance consulte Inge della quale ci dice tratta il dottor Di Matteo
Ha ribadito che in materia di cui ma direttore della terra sbagli da qualche mese avevamo iniziato i rapporti con terzi abbia già iniziati rapporti è contenta a richiesta di Tercas sulla base di un contratto di banca SUNAS ma questo lo verranno a dire lo diremo quando sarà mai prima pubblico come lei avrà avuto occasione di sentire tutte le parti esposte stamattina prima a Smirne fanno in quei cinque sei sette noi abbiamo
Il primo rapporti da sull'utilità nostra
Nel febbraio marzo gennaio febbraio marzo del due mila otto
Con Banca terzo mai avuto nessun tipo di relazione
Dico ma e commentatore diceva dice la società che tratta sempre nutrito gettati calorico provate a sentire cosa dice il dottor Matteo chiamano il dottor Di Matteo non mio
Che a me giornate organiche sì sì è vero dice io con questa società
Per la quale tratto io ha comperato questo immobile abbiamo già versato cinquecento mila euro di anticipo sul prezzo si esibisce il contratto che oggi produciamo
E allora c'è ma scusi ma lei sta
Trattiamo per il prezzo perché ventiquattro milioni era assolutamente esagerato come importo di acquisto secondo noi
Anche se stavolta è unanime aveva fatto l'offerta d'acquisto
Trattiamo per il prezzo
E ci mettiamo d'accordo alla fine su ventuno milioni come prezzo complessivo dell'operazione
Due milioni
è il corrispettivo della cessione del contratto cioè questa società ci dice benissimo se
Volete il contratto
Noi veloce diamo un corrispettivo di due milioni diciannove milioni e presto a saldo che anche noi dovremo pagare ha ripreso S.r.l. facciamo il contratto di cessione del contratto dove noi ci obblighiamo a pagare i due milioni come corrispettivo della compravendita anche è una delibera su tutte le società del gruppo dalla capogruppo al a giustificando tende deliberando esattamente in questi termini
Compriamo questo con la sua subentriamo evocato e facciamo l'operazione di investimento
Chiedendo alla Tercas un definanziamento in parte totalmente contro garantito con soldi nostri e in parte con un normalissimo molto molto ipoteca
Tant'è vero che come con potrà confermare il commissario
Dopo noi abbiamo già immediatamente riesca di pagato con soldi nostri tre milioni settecentocinquanta mila e altre quattro milioni quindi abbiamo già speso di tasca nostra otto milioni
Nel
Piani di ammortamento esattamente talché
Come avevamo concordato contesta tanto che non c'è mai stata contestata questa operazione sotto il profilo della propria azione che l'elemento
Che emergerebbe se ci fosse una irregolarità nelle forse
Basta
Arriviamo aggiorno del closing
In risposta alle città fanno l'operazione
Tale anno il milione e settecento mila euro che il corrispettivo tratteniamo trecento milioni perché nel frattempo trecento ledere scusi
Perché nel frattempo un PM ci aveva comunicato l'intenzione di rintracciare di di
Ritrattare un attimo il canone locatizio siccome non ho la garanzia sul Carletto momento
Se questi poi modificano il canone dobbiamo anche ridurre il prezzo di quello che abbiamo pagato e passiamo al milione settecento mila euro
Dove lo versiamo ci fanno la fattura regolare
Non facciamo il pagamento sul conto di global Finance come ci è stato detto che era tutta spunti era tutta fiduciariamente intestata quindi noi sapevamo che trattava Di Matteo ma non sapevamo più nulla
Chi fosse l'effettivo proprietario
Di questo Società
E poi cosa facciamo semplicemente nel Bilancio del due mila otto
Quindi il bilancio
Andiamo a registrare l'operazione esattamente come è stato fatto
Quindi tutta la nostra costruzione documentale con e assolutamente sa cosa manca
Nella ricostruzione negli accertamenti fatti dalla qualità e mancano questi contratti se avessero chiesto a noi di consegnarli di come abbiamo consegnato tutto questo testo i verbali del consiglio di amministrazione
E delle nostre società e le copie dei contratti avrebbero capito il motivo della dotazione del milione e sei
Questa è la cosa assolutamente semplice che tutta documentalmente comprovate dentro lo scusi due
Semplice
Oggi è stata frutto di una lettera che come previsto non sappiamo neanche cosa sia una lettera non firmata
Ercole non c'è origine nella sostanza temo neanche
Non avendo mai sull'originale pensiamo che non sia neanche nostra carta intestata ma la cosa importante quella che ha detto
Colonnello quando ha deposto sul fondo diaspora poi verrà fatto nel conto interrogatorio dico solo un punto
Come lei potrà verificare dei documenti che produrremo dopo nel controinterrogatorio del luogotenente Finocchiaro quando
Il dottor Di Matteo ci ha chiesto se eravamo interessati a comprare sei quote del fondo di altro non due
Noi diamo risposto che ed erano tutti presenti quindi lo daranno copre abbiamo risposto che non potevamo comprarsi quote perché un investimento troppo importante
Saremmo stati in grado di contrarre due quote perché la città assicurative fanno Investimenti basi regolamenti vasta
Anche in quote di fondi immobiliari chiusi aperti da portare a copertura delle riserve tecniche
Ci siamo fatti consegnare del dottor Di Matteo per scrupolo nostro primo una lettera chi oggi produciamo della STR
Quella che controllata la Spezia le sentieri che l'incarico di quote nella quale confermo la la proprietà di queste due quote in capo a Tolstoj
Poi ci siamo fatti consegnare il bilancio del fondo al trentuno dodici due mila e nove
Per andare a verificare cosa ci fosse dentro il fondo e qua lei era il valore certificato da REAG che il valutatore preposto per la valutazione dei fondi e certificato da KTM G delle quote al momento in cui noi facevamo
L'acquisto
Abbiamo verificato che dentro questo fondo omettere a centoventicinque milioni di debiti e a quaranta milioni di anticipazioni sull'IVA quindi ha un indebitamento bancario di centosessantuno milioni
Erano stati conferiti solo immobili in fase di sviluppo immobiliare cioè gli stati dominanza di sviluppo prevalentemente lineare annui non conosciute Nettuno zone di questo genere allora lo dicemmo continuate quale dottore che noi
Non non possiamo
Capire il valore che c'è dentro lei sostiene che queste quote avranno un valore enorme che si valuteranno tre questi mobile dico per noi difficile poterlo valutare se fossero a Modena Bologna Milano potremmo anche capirlo da soli di non lo capiamo
Dico se lei è disponibile lei ci deve dare un diritto di rivendita perché se per caso
Questi progetti ad essere uno sviluppo diverso da quello che lei ottimizza noi dobbiamo essere in grado di modificare queste quote ebbene abbiamo fatto fare questo
Perché ipotizzano che il dottor Di Matteo che all'epoca era il signor direttore generale della Banca Tercas il quale
E il
Fine due mila e dieci fine due mila e dieci la Banca d'Italia valutando i requisiti di onorabilità professionalità autorizzato l'acquisto di campi quindi era un personaggio all'Inter della banche anche nel mondo esterno
Fosse certamente in grado di vista economico di far fronte all'obbligazione dopodiché purtroppo il dottor Di Matteo forse non era quello che appariva in quelle situazioni e vedono perso seicentottanta mila euro nell'acquisto delle quote rosa
Queste la realtà documentale ed effettiva per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile di Bologna
Ora dopo Marissa dei Consiglio dicono gli avvocati produrre dei documenti se il colonnello magari vuole dare un'occhiata o chiederei se li ha esaminati nella
Basta grazie
Grazie
No
Parlare
Non è
No
Caffè
Quindi
Va bene
Locale
Possono
Avvocato Andrea forse per di festa Dima costruzione primo turno
Sarò costretto ad una produzione documentale alla scorsa udienza che vale anche per questo testimone verso insomma se se serve la li posso mostrare una copia prima
Volevo sapere lei per caso quindi stabilire se l'acquisto di quote per il capo g uno
L'acquisto di quote di un fondo come quello Viafora e rientrava nell'oggetto sociale dell'immobile posto il
In cinque
Quello che ricordo io e che questo è un problema che almeno CIPE era era un problema che era stato evidenziato dall'amministratore
Dall'amministratore unico diritto storie e quando
Ricordo questo però vi prego sono sono cose che forse
Allarme opportuno chiedere all'amministratore unico che non riusciamo ad essere assolutamente
E poi l'altra domanda risulta documentalmente qualcuno formulo perplessità circa l'acquisto di
Delle quote da
L'assicuratrice milanese nuovo tranne per il momento storico non dettami faremo costruzione
Sì
Questa è l'amministratore unico dell'immobile addosso
Ne Roberto Bertuzzi
Quindi
Sì
Cioè
No
A risulta documentalmente se
Se quel sesso
Che che
Chiede desse atto della perplessità annali e stampa adesso non lo ricordo esattamente
Posso aiutarla riferimento all'informativa quattro due zero otto quattro due mila quattordici a pagina diciotto
Penso che l'avvocato eccetera
Pagina diciotto
Se prendiamo l'informativa pertanto a firma dei
Sì sì sì assente
Capite esiste un documento su questo tema vorrei informare informazioni l'abbiamo anche prodotto dalla
Però
L'allegato otto della nostra produzione il caso
Fino adesso
Riguardano
Si sostanzialmente
è una
Una corrispondenza
è avvenuto tramite in meglio
Con cui dottor la Marca rubato responsabile amministrativo della Sgr che gestiva il fondo di una forma
In data undici giugno due mila e dieci
Sollevando dubbi sulla trasparenza richieda alla H passo
Rappresentanza del gruppo
Di Mario
Come mai assicuratrice Laterza compra dal ma
Da immobiliare tosto e non direttamente dati ma Costruzioni S.p.A.
Io ho risposto risponde Giuseppe Renna sempre del gruppo primario affermando che Immobiliare due suoi ha trovato il cliente e quindi non vendiamo ad un prezzo più basso auto storiche
Che poi vende a un prezzo più alto l'assicuratrice milanesi incassando in tal modo la relativo rispondenza
Spero di avere nasca nemmeno già acquisita la scorsa udienza
è quella
Un altro paio di precisazioni l'assicuratrice gravi si intratteneva rapporti professionali con società riconducibili al Di Matteo
Forse sarò informatico
Sì
Adesso
Rileggendolo
Punto riunito apporti c'è esiste un rapporto tra l'assicuratrice milanese ma in sostanza Consulting S.r.l. società di fatto riconducibilità atti Matteo Antonio
Se non ricordo male questa è la stessa società però vado
Vado sui ricordi dovrebbe se la stessa società CUP chiede con cui che si era impegnata a per l'appunto di cui parlavo prima nella nell'operazione assicurateci acquisto nel proseguo del fotografo quindici
Quale questo c'è un rapporto di consulenza un contratto di consulenza quando viene stipulato
Acquisita la scorsa udienza questo contratto di consulenza Linate documentale quando è stato stipulato pensa bensì ad assegnarli alle sue coordinate nuova rimane ammessa in contestazione
Ce l'aveva riguardare o no
Bene
Rimane
La sanzione
Il
Sì allora c'era l'avvocato incidente nominata
Ferraro successivamente deve allontanarsi quindi chiede di essere sostituita
Terranova e nel novantasette nell'approvare
In maniera
Limare Raffaele
Avvocato Zanzi sono per questa udienza e poi faremo un credito al consumo ma grazie
E allora prego iniziale chi cominciando difesa
Notato trenta
Prego
Si è voluto resta per l'opposizione
Dalla maggiore vi riferirò alla informativa
Centosessantanove ottocentosei due mila undici poc'anzi faceva riferimento
Fino a qualche
Informativa
Chi l'ha fatto riferimento prima uno sei nove quattro zero sei
Barra
Bene
Allora questa formativa ritiene uno zero sei nove oppure se lo zero uno se non ricordo produttrici zero uno se
Un
Se
No no della undici novembre due mila undici
Uno sei nove quattro zero sei
Corretto
Questa formativa alle indagini
Reati il fatto in ordine al famoso trasferimento dei tre milioni e mezzo ha avuto per cui abbiamo parlato come prima di tre milioni e mezzo dal gergo fin ammettiamo
All'esito delle vostre indagini
Voi giungendo alla conclusione che questo trasferimento
Di tre milioni e mezzo da Gepra figli a me Claudio
Oltre
A costituire una distrazione in danno di getto affini
Costituisce anche una distruzione in danno di IBM costruzione
Corretto
Questo
Lo dice il magistrato
Glielo ricostruisco l'avvio del collega Bossi
Forme fisiche così
Questo riferimento sì
Sì nordico io quello che è che vince quello che ne abbia ricostruito perché la somma
Allora noi siamo partiti da un'indagine a l'indagine che ha riguardato il gruppo jazz affinché precedente in ordine cronologico rispetto all'indagine su un gruppo di massimo
Ma questo trasferimento due mila e mezzo ovviamente riguarda un'operazione che ha visto si erge profitti diciamo sì o con un po'cara Fini il gruppo di marcia allora noi inizialmente questo
Questo trasferimento di tre milioni e mezzo lo contestiamo
A Gepra film per il semplice fatto che stavano ingannando suggeriva film e Visco Jack società dichiarata fallita nel due mila undici riscontriamo questo trasferimento di tre milioni e mezzo non supportato da idonea documentazione
Conta
Cioè contabile c'è una fattura ma soprattutto contrattualistica e poi insomma primaverile siamo se certamente il secondo la ricostruzione quella
Quel quel trasferimento di denaro come era giustificato questo in base alla questione io esigo questi esce all'accertamento fatto con questa annotazione del due mila undici sino a cui andare su
In ogni noi di
Riscontriamo che
Queste somme origine all'origine dalla direttiva e che queste somme al
Queste somme pervengono vengono all'origine commina una sovrafatturazione da parte della
Della della progetto pluri comma
Dei terreni che cede all'Atm costruzione questo sovrafatturazione a noi risulta sulla base delle dichiarazioni
A me dei soggetti coinvolti che era stata a richiesta da di Mario Raffaele per consentire di formare questa questo
Sì sì
Questo
Di era stata consentita era stata nella sala disposta da da di Mario Raffaele
Perché verrà per poi essere utilizzato per pagare quindi a mio avviso già in questa assuma uscita fuori dal DM non era diciamo implicitamente uscita intimazione questi accertamenti
Avvocato
Non è decisamente come si fa una domanda che lei era in effetti poi lei ha parlato di super fatturazione quindi evidente nomi non parli soprafatturazione su molti dico mi ha parlato a proposito una frazione sulla base delle dichiarazioni
Che primario cucitrice
Di ma non indicherà fine sostanzialmente
La dichiarazione di Serafini che dice io ho proprio Ministero
Quel capo di imputazione F fa riferimento ad una banca alla fallimento
Già prima anche al fallimento di M. con riferimento a questo episodio
Tant'è vero che lei contesta questo a questo bancarotta DM al Di Mario conquiste questa il su queste circostanze fare
La domanda quella che ho fatto certo voi undici no la domanda è questa domanda le tariffe ripeto
L'accettano annotazione di cui ho fatto riferimento il teste ha ben presente
Fa emergere una situazione
Di trasferimenti disturbi trasferito il suo mentre nel mezzo che provengono inizialmente dal pm
Passiamo veggente finché arriva dal mercato sì
E qui
Dico bene assolutamente offrite ovviamente su alcuni profili di illiceità costruite voi evidenziati tutta una serie di indagini di rimedi fonti di prova che il PIP vi portano a concludere
Ovviamente
Trasferimento illecito sia a partire dallo del PM del project
Nel punto sette capitolo sette di questa informativa vuoi illustrate anche
Con riferimento a questi trasferimenti di somme
Le prestazioni di servizio resi dallo studio
Signori ed alla società
Successe quell'operazione Fiano Romano al collegamento questo perché abbiamo con il trasferimento abbiamo detto di nel mezzo
No nella nella rinvierei chiede di terreni che non ha
Allora l'oggetto queste sono le
Le prestazioni ufficialmente informalmente
Sì pagate per quella per quell'operazione danno
Dall'altra dall'Atm alla
Alle Società conclude desidero
Ho assunto il ruolo sui usignolo Alloni Segesta ma Fiano Romano Dell'Utri compendi immobiliari di cui stiamo parlando
Esso serve il trasferimento due milioni e mezzo organi superiori traino cioè Lecce non Roma nell'operazione di ventidue milioni settecento centosettantadue milioni ci sono anche i tre milioni e mezzo gli unici
Quelli di oggi sono il termine a mezzo sì perfetto
La ringrazio
Prego altre difese hanno domande esame controesame non ricordo chilowatt pure come
Teste comune prego facciamo tutto anzi
L'esame ennesima abbiamo
Oggi
Potremmo fare delle domande in un'ottica difensiva effettivamente nel quadro però dopo che abbiamo assunto tutta una serie anche di prove nostra
Quindi nostro interesse sarebbe eventualmente il testo consentirlo in esame e partire
Non oggi
Su questo
Avvocato Attolini vi siete fermati
Va beh eventualmente però oggi non ci sono domande
Prego
Si dà il nome anche a posizione non è
Categoria nell'interesse dell'opera
Delibera relativa alla
Collocazione in aspettativa del dottor
Coperto bisogna fare
Le risulta che la pratica fosse stata istruita
Dall'Ufficio del personale
Guardi prevedere nella delibera non non lo ricordo così
Vi risulta ho ricordato che nella istanza indipendente facesse riferimento genericamente a un'esperienza presso una banca estera
Senza che vi fosse fatto alcuna menzione di una banca di San Marino
Stazioni nel sito ricordo che
Passiamo al punto
Ricordo qualcosa degli del genere cioè che non fosse indicato il nome esplicitamente la semilibertà sino ricordo dei risultati la delibera votata all'unanimità comitato esecutivo non lo ricordo questo
Le risulta dalle indagini espletate in cui vi sia Stato qualche atto deliberativo Smith Cercas viene attiva la vicenda San Marino Adam Smith
Mi risulta quello che dicevo anche stamattina la delibera sulla distacco della
Della del dipendente
Pietropaoli chiedo scusa lei
Precisato poc'anzi che non c'è l'assessore Acaccia
Ne nella domanda globale nel nella delibera fatto di sviluppare destinato a San Marino quindi questo non è un elemento di collegamento internet ma è un elemento di collegamento una domanda che le istituzioni sono anzi
Per cassa relativi agli asili
Capite prendere in considerazione la vicenda dell'ASI
Ci sono i verbali di
Nei guai battersi si
Sicilia ci sono i verbali del del del due mila e sei
Relativi
A che che danno atto della
Della dell'incontro avvenuto sta male chi ma la manifestazione di interesse firmata dalla
Altra a firma Tercas Banca Tercas
Con cui manca per cassa un manifesto che interessa rilevare la scriba comunque a interesse nei confronti dalla partecipazione nella banca dell'ex manca del Titano
E poi c'è anche una una bozza di verbale ma anche del comitato esecutivo di banca
Di Banca Tercas se non ricordo male era proprio il comitato esecutivo che
Dar atto dell'incontro avvenuto a San Marino presso agli organi competenti quindi presso la Banca centrale al pubblico si ammalino a cui abbiamo partecipato Di Matteo
Quito dei nidi o Gianni Antonucci per Banca Tercas attese
Irresponsabili di banca responsabili
L'istituto centrale sammarinese per
Che
Per conto dell'ASP dell'ex Banca del Titano che all'epoca era
Commissariata se non ricordo male questi contatti quali esito
Vero
Questi conti in questi contatti ebbero oltre l'esito su un punto di vista formale come ho detto non in sede di
Testimonianza
Non ebbero seguito né dal punto di vista formale e il secondo quello che emerso ma i Bleus seguito perché
Da contatti informali intervenuti con la sete locale di Teramo della banca d'Italia
Si era preso della Banca d'Italia avrebbe probabilmente non avrebbe autorizzato questa cioè la prosecuzione di questa trattativa
Quindi Tercas da quel momento Tercas non avvio
Nessun
Ulteriore contatto contrassegni quel momento risultato dall'Italia
No dall'indagine risultato che invece Gianni Antonucci dipendente Tercas
All'epoca del Colosimo il soggetto a cui laddove le fiduciarie che rappresentavano una cordata che avrebbe acquisito
La segni di si rivolgono per avere indicazioni su linee sui nominativi da mettere in relazione all'epoca Antonucci era ancora dipendesse il terzo risulta sì poi si dimise successivamente
E in questa questo contatto fece Antonucci il nome di qualche dipendente Tercas
Guardi io
Riferisco del documento che abbiamo rinvenuto nel documento che abbiamo rinvenuto
Indicato
Cioè è scritto di Gedda Antonucci per conoscere
Chiederà Antonucci informazioni in ordine ai componenti del consiglio di amministrazione che sarebbero dovuti essere nominati che altre indicazioni di questo tipo quindi cifra fra quello agricola dovranno li rigorose qualche
Dipendente cassa
C'era Pietropaoli che quello che chiedeva lei all'inizio altre banche
Pietro Paolo
Che era il
Per le varie ecco ripeto lei lo aggancia
Scollegamento Tercas mi torna Mario localmente provare documentalmente Zambrano dal
Documentando costruzione dimezzare diciamo che fa
La documentalmente risulta che Luigi ha chiesto e ottenuto di essere messo in aspettativa per ricoprire un incarico presso una società verso un ente creditizio all'estero e successivamente dopo questa esperienza lui è rientrato in Banca Tercas a ricoprire lo stesso incarico
Cerca di coprire incarico Interbanca Tercas documentalmente in tutto questo non è un collegamento che francamente il fatto che è scarsa e un collegamento va anche al poi le sue giustificazioni tra un dipendente Tercas no e nell'ambito del mai trasparente si la banca la smetta sì io la mia domanda è relativa collegamenti tra l'istituto
L'istituto
E quindi atti deliberativi
Gli ho detto poc'anzi che ha a seguito delle trattative a a seguito dei contro contatti informali erano avvenuti con la sede locale della banca reati Italian Banca Tercas
Che avrebbero secondo i quali anche l'italiano avrebbe autorizzato un'operazione verosimilmente avrebbe autorizzato
Un'operazione del genere
Di rapporti formali c'erano che erano stati interrotti Banca Tercas
Manca sub dalle indagini svolte sono risultati iniziative richieste controtempo gas per operazioni compiute dalla sinistra
Vi do un quotidiano
Dichiarazione ad attività svolte dalla SMI sono scaturiti iniziative nei confronti della Tercas qualcuno si è dovuto con una terza classe per vicende che l'attività trasmetto
Ha chiamato in causa la Tercas indirettamente questo non glielo so dire non non sono aspetti che abbiamo destinato può agire
Le risulta che all'epoca dei fatti due mila sette pare che le ricordo Capponi rapporti perlomeno rimandate
Il gruppo di Mario fosse finanziato per oltre quattrocento milioni dal sistema bancario vorrei e così via
Non ricordo però ho fornito la documentazione io ricordo che in quel periodo e il gruppo di Mario ha finanziato nei confronti ITEA Kasper sessantadue milioni di euro circa
Nei confronti dell'intero sistema non lo ricordo però il possibile una misura di quel tipo
Le risultanze di Distefano chiesta calato come cliente importante della banca in violazione insieme al primario che è l'azione ai finanziamenti ricevuti
Esibisse iatale una posizione molto forte avesse disponibilità liquide per molti milioni di Euro in particolare presso Tercas
Dagli accertamenti abbiamo svolto risultato che Di Stefano
Avesse
Grandi
Avesse goduto di grandi finanziamenti
Erogati da terzi casto inizialmente quando inizia la relazione conterrà cassa
Ha una posizione creditori a
Nell'ordine di
Milioni di euro ma nel giro di pochissime di pochi mesi nel nell'arco di un anno adesso non ricordo esattamente
Però c'è una ricostruzione che è stata fatta in maniera piuttosto analitica il giro di di un anno questa situazione completamente si rovescia
Soprattutto andando a ritroso è emerso dalla dalle indagini bancarie che questa questa liquidità apportato inizialmente quando
Agrofarmaci nel rapporto di
Disteso critichi Stefano con mancate a casa in cui incide con l'arrivo di Di Matteo
In realtà a questa a questa a questa
A questa liquida ha apportato alla sui conti Tercas faceva da contraltare una
Posizione debitoria importante nei confronti di un altro istituto di credito che era Unipol Banca
Che poi nel tempo si è andato sostanzialmente a ripianare quella quella o quell'esposizione cioè il Gruppo Di Stefano è andato a chi nel tempo è andato a ripianare la
L'esposizione nei confronti di Unipol e a aumentare l'esposizione nei confronti di Tercas quest'anno grossomodo comunque era era clienti importante
Se è consentito iniziare anche in relazione
Depositi aveva perso tempo era quindi veramente
Credo che si possa dire balliamo di parecchi milioni del tempo
Risulta che l'unica intercettazioni telefoniche aggregativa
All'avvocato inizi sia quella di un contatto con il
Di Matteo quando questi era direttore generale della Tercas maggio due mila undici
Mi risulta che
Sicuramente c'è stato una come stazione che da un punto di vista investigativo è stata ritenuta rilevante a avvenuta tra Di Matteo emisi che non ce ne siano state altre non glielo so dire
Cioè che ne potrebbero essere state assi assolutamente cioè non non le so non lo è per noi non glielo so dire io ricordo quella che
Da cui indistinta pugliese il desiderio anche le altre non so se è stato in grado di rispondere senza innanzi
Sono state svolte indagini su collegamenti in generale e di qualsiasi tipo
Di frequentazione assidua e di di cointeressenze
Fra l'avvocato inizia il direttore generale Matteo dico collegamenti al di fuori quelli professionali
No
Sono stati svolti accertamenti in ordine ai rapporti dell'avvocato smisi con gli altri soggetti imputati
Reato deputato alla vigilanza
Sono state svolte le indagini nei confronti
Cioè
Detta così no nel senso che tutto quello che è emerso è emerso nell'ambito
Dei rapporti ibridi istituzionali
Il presidente di Banca Tercas avvocato Nisi avevano con
Co tutti i soggetti che hanno relazioni con Banca Tercas soprattutto i più importanti
Ecco ma le domande sono stati svolte indagini sul rapporto personale Carloni sì con i soldi con Distefano continuare o perlomeno per accertare la conoscenza da questi soggetti fra insieme sorge
Questo
Non ricordo in cui non ricordo se in questo momento non ricordo Pentangelo imputazione di concorso
Allora evidentemente scaturisce
Anche da questo per quello ovviamente cioè però lei ha detto escludendo tutti i rapporti professionale
Cioè
Professionale
Facevano con la qualità sono pochi discussione
è qui che l'azione era costi cosiddetti professionali con riguardo alla
Definanziamento
A favore di fingendo ben tre milioni e cinquecento mila euro circa
Le domando da chi proveniva la proposta
Di apertura di credito per un importo di questa consistenza
Allora la proposta del direttore generale almeno quello che è indicato nell'allegato diciannove
Alla
Persone dovremmo cortesemente controlla sotterranea parlato prima sì ma infatti non è
Ci troviamo forse con le indicazioni
Allegati diciannove
Nel
Essi ci sono tutti e due numeri forse riusciamo
Individuano nell'audizione di oggi era l'allegato alla relazione termini alla relazione tecnica che c'è un verbale
Nella delibera perché
A nessuno
L'articolo veniva laddove anche la proposta di acquisire l'ha proposto allo quello
La delibera la delibera
La delibera d'urgenza per proposto da Di Matteo la proposta
Verso verso il futuro sia proposta
Sia stata proposta
Onorari
Così
Non allora
Trentottomila docente a trentaquattro per un attimo gli allegati perché non lo vedo
Ecco un attento
Trentotto e trentanove il problema rimane
Alle passi in avanti si può
La la delibera
Quella
La delibera e questa e qui su proposta del direttore generale quindi come dicevo prima direttore generale questa è la delibera a firma del vice Presidente
Produsse un po'non c'è una proposta della
Credito
Della quale si fa riferimento anche alla
Al ai depositi alla consistenza dei depositi intendo riserva
Per l'epoca presso l'Istituto
La proposta
In cui si era proposta e la proposta la proposta di delibera
Non ha tenuto conto dell'esigenza manifestata dal cliente di poter predisporre in tempi brevi ci sottopone la proposta al signor Presidente però lei mi chiedeva chi ha fatto la proposta
Sia
Iniziale da
L'acqua
No
Allora
Capisco che
Questo bisogna
Qui come proponente
Vedo nominativo che la matricola viene allegata la matricola l'idea a
Istruito immagino
La
La proposta però
E mi dà un nominativo che
Aventi diritto perché non è sicuramente il Trentino non potrebbe essere persone
Lei ricorda le espressioni dello Statuto della parte
Questo tipo di operazione
Emanazione se partirà lei lo Statuto e studieremo
Uno sforzo che non possiamo proprio chiedere senza
E
Prendo atto quindi della
Nella risposta che è stata che è stata fornita
Lei ha dichiarato Gianrico provvedimenti d'urgenza venne poi firmati
Vicepresidente i sottoscritto fare così direttore generale sì
Rientrava nelle competenze del Vicepresidente sottoscrive provvedimento di urgenza
Senza necessità bene
Non lo so
Dorigo
Mi domando che senso avrebbe sullo Statuto perché
Ne ha
Andremo
Approfondito
Allora le domando c'è qualche atto di questa pratica che determina la sottoscrizione dell'avvocato
Per quanto a me noto no
E allora come fai ad assumere che l'avvocato le avete approvate questa operazione ci sono dei riscontri niente intercettazioni telefoniche c'è una telefonata che cosa
Sub iudice naturalmente il tema dell'intercettazione
Che tenore
Non lo ricordo vorrei prendere la trascrizione allergico allora così come le norme generali tenerne conto no precisamente scontri validi e forse ci avesse riferito al contenuto lei si sarebbe opposto immagino siccome si è è in grado di riferirsi il numerino
Diritta e progressiva grazie esile sue analizzando all'inizio del
Del spazio colonnello
All'approvazione ha possibilità di consultare resocontazione darci indicazioni in ordine a ripetere simili queste intercettazioni rilevanti ai fini della risposta alla domanda zone
Un attimo
Pagina
Ci sono molto
In un altro tipo
Allora dove il tema dottore capisco perfettamente costerebbero osservazione o il tema l'altra ci è utile perché dà concretezza adesso guardi grazie onorevole De Siano risente
Cassetta in poi trova ammirerei intercettazioni se citando brevemente specifica perché
No non c'è dubbio
Ad una l'allegato quarantotto io però tenacia
Progressivo criteri però questo è vero che verranno eletti ed evangelico allora concreta quelli
Telefonate lei facesse riferimento da qui a criteri diciotto ottanta barra undici
La follia quelle di cui al progressivo cinquantuno cinquantatré
Tutte le ore diciannove e trentasette poi
Quella principale a cui faccio riferimento
E invece la fonia
Cinquantuno ottantaquattro dello stesso viti quindi diciotto ottanta barra undici
Vengano eventualmente di riferire anche sul contenuto se il difensore ottiene
Verso l'atto che sta consultando diporto nautico quindi sa tanto numerosi progressivi evita
Abbiamo
Ribelle anni questa indicazione
Quindi anche un po'diciamo
Quinti del contenuto di questa intercettazione non vi sono interventi
Traccia di interventi segnali interventi nella pratica in questione da parte dell'avvocato Mills
Ieri cerchia sollecitazioni documentalmente
Senta lei ha dichiarato che le operazioni
Dite casse
Questa operazione alla quale facciamo riferimento il due mila e mezzo di tortura di redigere un beneficio di figli centro
Venivano accreditate e poi su un conto corrente appunto della vigente nonché poi ad operare su importi per girarle ad altri soggetti diciamo così alla Firenze
Lei si concorda sul fatto che le operazioni su conto corrente non passino attraverso gli organi deliberativi della banca fa appartengono allora
All'attività esecutiva dei funzionari anch'io le operazioni sono la conseguenza della delibera e già autorizzato asfalto
Ma le operazioni cioè
Quelli che realizza incompleta dispositivi no con una precisa destinazione appartengono alla fase esecutiva che non passa minimamente o mi sbaglio
Sotto la conoscenza sopravvenienza ventina non passa sotto la conoscenza dei funzionari queste la domanda è la fase esecutiva sotto la voce dovere migliore deliberò Vernetti sì
Perché rilevando in delibera che la fase esecutiva la fase esecutiva tende Sinoussi sovrintendere base termine passasse alla fase esecutiva operazione LSU e l'esecuzione in cui
Non è stato autorizzato dagli organismi riferisce ma non è così
Nella causa dell'avvocato
Carmelo conoscitore della materia proprio assolutamente rispetto ma l'unica cosa che non possiamo chiedere al teste immaginarsi dei riferimenti tecnico-giuridici ingenua perché l'Italia non è questo imbattibili segue il funzionario di disposizioni
Del del del titolare del conto
Sì certo non le disposizioni dell'ONU deliberativo che destina lampo
Solitamente pro corredo delle delle indicazioni e ci sono delle degli atti documentali quelli
Che il funzionario di cui il funzionario prende atto presente cioè io se si vuole devo disporre buoni un bonifico faccio
Una richiesta di bonifico alla banca la pelle che viene consegnata al
Alla dipendente al funzionale allo sportellista vecchie Polese
E io io
Dico a chi chi
Va beh comunque perché siamo sul generico quindi andiamo poi sugli atti specifici se c'è una domanda perché vanno a dimettersi sì a grandi linee come funziona
Era chi assume le decisioni chi le porta in esecuzione ci possa dire di no a un certo punto amici rispetta singoli li può forse formulare la richiesta era la domanda curioso il fatto che la sinistra anzi assume non c'è dubbio che se c'è una fase dinanzi a una fase deliberativa marziani queste non possiamo si continua a discutere ad assumere
Una una deliberazione piani
Quasi destinato bisogna salvataggio della SMI si è importante rilevare che come è stato rilevato d'altra parte osservato dal
Se
Colonnello
Certe determinate indicazioni in vista delle quali veniva concessa l'apertura di credito
Che poi vengono smentite nella fase esecutiva ecco perché rilevante la differenziazione tra i due momenti secret avviamo oggi interesserebbe rinuncia richiamando la conversazione telefonica chiedeva prima
Quella conversazione telefonica d'atto della
Della piena consapevolezza della reale destinazione della fase esecutiva con riferimento alla fase esecutiva a fase deliberativa questo francamente qualche questa
Bisogna destinazioni
Non mi risulterebbe il contenuto della conversazione verrebbe per la verità proprio
Comunque
Seguono verifiche da terreni ha parlato
Sì era ispezione della Banca d'Italia nel due mila otto
Furono
Posti eventualmente a disposizione degli ispettori le cosiddette operazioni importanti
Come gli stessi ispettori vanno a aggiungo perché nel nulla testo
Relazione ispettiva sì no quindi le uso prettamente cosa sei nel corso della ispezione eseguita seppellito ricordiamo in
Del dirò l'arma tra il giugno mi pare che le stesse
Concisa ricordo esattamente include stesse operazioni importanti vennero
Puntualmente riportate sottoposte
Quindi alla all'ammissione al controllo degli degli ispettori
Questo non lo ricordo
Che termini previsti cioè un giorno no non ho guardato
Cioè abbiamo esaminato
Come è stata svolta di ispezione relazione
Alla
Messo a disposizione dei documenti faccio questo sono sono spese in grado di villa però che non ha esaminato cui abbiamo dobbiamo
Abbiamo preso atto dell'esito del
Sia chiedo soltanto perché io ricordavo abbiamo tolto un passaggio
Dei risultati furono fatte osservazioni
Lievitata anemizzare dopo dell'esercizio
Studiamo cosa importantissima
Cioè
Si svolge
Risulta
L'ispezione si si si concluse se non ricordo male con dei rilievi ma riguarda
Particolato attaccabili
Guardi mi attengo a quello che leggo nell'informativa perché non ricordo i dettagli però nell'informativa abbiamo riportato tra virgolette alcuni passaggi della dell'ispezione dove
Io dove si legge
Che vinto dove si
Si leggo appunto delle osservazioni mosse dall'organo di vigilanza
Testualmente dice avendo di fatto enti in cui gli appunto viene contestato viene viene viene viene evidenziato che Banca Tercas
A di fatto rimesso alle determinazioni del Presidente del direttore generale la soluzione delle problematiche aziendali anche con riguardo alla formulazione delle linee di indirizzo
Cioè evidenziava del del delle criticità sotto il profilo
Della della governance perché le consiglio di amministrazione gli organi di controllo erano appiattiti sulle
Sulle decisioni della e sulla determinazione della del Presidente della Banca del direttore generale questo ricordo
Del dell'ispezione ma l'ispezione agli atti insomma balletti
Credo che si riconosce la chiesa corrisponde
Che avevano
Mi risulta vi furono fatte osservazioni da parte della banca acquisibili
Non non non li ricordo non ricordo
Immagino di sì perché non è all'esame
Dopo queste osservazioni arranca sostanzialmente archiviati non è più alcun seguito ben lo sa non
E allora scusi perché lei quando richiama
La richiesta di notizie
Del
Due mila undici
Da parte della Banca d'Italia
La ricollegarmi tensioni e il due mila otto sì ma io non ho capito
Due ore fa
Se loro i ricchezze lo ricollegato all'ispezione due mila otto è stato un errore perché non opportuna Rovedil dato attorno a chi sta in quella posizione tra l'altro anche ripresa da una serie di telecamere
Simonetta umana ecco perché non riuscivo a capire al telefonino alleanza no dicevo demanda seguita se Moretton e l'ambulanza ho fatto confusione perché io ricordo che è stata fatta anche molto cioè che
Ma sta più comoda atti accalorata anche ulteriori ispezioni se non ricordo male nel due mila undici sì allora però non mi ricordo che sul territorio in questo l'ha fatto lo collegata
La collega Lo a quella del due mila undici però
Ho fatto un errore il dato è però non ricordo l'istruzione se corretto minuti farsene autovettura poneva
Da rinnovare inchiesta della Banca d'Italia si fa riferimento al vero Vizzini giornale
Del due mila undici forti e quindi ho fatto confusione perché siccome
In quello stesso a
Non so se probabilmente anche in quello stesso periodo in cui
è stata fatta la richiesta di chiarimenti era in corso un'ulteriore ispezione da parte della Banca d'Italia
Però adesso ridurle
Non ci sono altre domande prego avvocato anni prima difesa stanno lì giusto perché
Anche se per riparare totalmente l'unica circostanza sulla quale voi avete chiesto l'esame di merito è una circostanza che ha formato oggetto di esame diretto a parte il Pubblico Ministero quindi avete sono al controesame su questa circostanza da fare oggi non c'è nessuna ragione
E differire
L'unica circostanza in queste tentino versamento del corrispettivo delle quote del fondo Viafora uno dei punti di assicuratrice milanista S.p.A. in punti di immobiliare Tolstoj a essere la e si è limitato di trasferimento di detta assuma
Dar conto Tolstoj acconto minima costruzioni punto quindi questa è un'unica circostanza ha formato oggetto di esame diretto da parte del pubblico ministero
Se volete
Controesame ma voglio dire non lento del teste non è differito si esaurisce alti non c'è nessuna ragione per farlo tornare in altre circostanze allora sentiamo prima l'avvocato Anania considerate tempo secoli
Grazie il controesame per la difesa Di Stefano
Buonasera colonnello
Grazie della pazienza ancora qualche chiarimento
Riferendomi all'origine delle indagini
Di questo procedimento
Lei ci ha parlato del rinvenimento del trasferimento del mandato fiduciario
Da
Binario
A
Ciampaglia ho capito bene
E la colloca all'Iva Berasi
Subentro di champagne nel mandato fiduciario organici Tagliamento nel senso che così Mario lo trasferisce
Alle benissimo
Ho dopodiché mi riferisco a pagina tredici
Il verbale larghezza anni ha riferito per la prima volta queste circostanze quindi udienza del ventiquattro febbraio due mila diciassette
Lei dice che
Quindi per capire per comprendere siamo a pagina tredici
Cosa fosse accaduto sono stati ricostruiti i flussi finanziari
Faceva riferimento i flussi finanziari in relazione al trasferimento del mandato può i flussi finanziari che riguardavano
La acquisizione della partecipazione
Questo rendimento dei flussi finanziari che riguardavano l'acquisizione e la partecipazione ok
E allora soffermiamoci su questo aspetto perché
Rispetto
Alla all'acquisto della banca Smith dall'acquisizione della partecipazione
Oggi avevo paura di aver capito male poi ho visto che l'ho detto anche l'altra volta e cioè
Lei ritiene l'esistenza di un unico canale di approvvigionamento
Per quanto riguarda la partecipazione se ho capito bene di Di Stefano e diciamo panico siamo a pagina ventidue del verbale dell'udienza di febbraio
The corretto se espresso bene il suo pensiero in quei termini
Allora
Io sostenerne documentalmente emerge
Che
Le somme utilizzata per rilevare chiudere l'operazione di acquisizione di banca Smith battersi
Arrivano per la quota eccetera arrivano da un canale estero che il lavoro dell'investimento perfetto
è
Quindi
Da dal lavoro del Investment arrivano arriva il corrispettivo che
Pari alla somma delle partecipazioni detenute da Di Stefano Francescantonio e poi concludo tutta Ciampaglia Cinzia poi intendo perché originariamente di Mario è questo il punto
Cioè se lei mi parla dell'acquisto delle quote
Poi anche ricostruito qui perché c'è stata forse un fraintendimento tra lei e il pubblico ministero sul documento da consultare al riguardo
Però al primo verbale consiglio d'amministrazione comunque la prima composizione
Della compagine societaria di banca del Titano e poi si trasforma iscritto
C'è un panino c'è mi sono corretto assoluta che chi c'è chirurgo ricordare di Mario Raffaele insieme insieme Distefano credo i film nella persona di
Il gruppo bar globale Baggi facilitarci ma Pizzuta comunque
Non capisco allora perché lei mi parla del canale di approvvigionamento di settembre novembre due mila sette
L'acquisto della partecipazione con riferimento a la signora Cinzia Ciampa Anita
Che
Diventa formalmente titolare del mandato fiduciario a giugno del due mila otto
Perché questo no il ragionamento questo
E basato sul
Sulle quote di partecipazione di ciascun soccorso allora
Il canale utili allora
Quando l'operazione viene strutturata in due tranche a settembre
Presti deposito cauzionale per il deposito cauzionale arrivano due bonifici uno chiaramente riconducibile attivi ma Fina
Perché l'abbiamo ricostruito anche sulla base dei dati di bilancio coincide tutto
L'altro arriva dalla morte del due milioni di euro
Dopodiché
A novembre
E quindi questo è diciamo a quell'epoca di i soci che si manifestano come
Cordata Rizzi interessata rivela una panca
Erano quattro rappresentanti erano possibilità Distefano Francescantonio e di Maria Raffaella
Mi interrompa se teste prego nel novembre il nel successivo nuovo novembre il sedici novembre
Quando viene chiusa l'operazione dal punto di vista finanziario
Vengono arrivano sul cui sui conti destinati alla
Alla all'accredito della del corrispettivo della compravendita del del della banca
Una serie di bonifici
Dalla da all'aorta investimenti a Lussemburgo arrivano due bonifici uno di sette milioni ero sette milioni quattro
Rotti e l'altro di tre milioni eccetera
Queste questi due importi corrispondono poi facendo Lele i conti della serva perché questo è stato fatto alle quote di partecipazione
Detenuta che poi si ci si è capito essere riconducibili a
Distefano Francescantonio direttamente e indirettamente direttamente così perché parcheggia in centro sono esattamente quella piccola percentuale disincentivi eh
Ciampa licenze perché questo il ventidue il il ventidue per cento
Cioè quei tre milioni e rotti corrispondevano al ventidue per cento dell'operazione Smirne nell'unica però potrebbero davvero non non non riesco a seguire
Stiamo parlando di novembre del due mila dieci ok arrivano i soldi che poi a maggior ragione cioè
Nel senso che
Non c'è nessun collegamento tra quella somma di denaro che arriva dall'aorta e di stenti Matteo esclusi e di di Mario che era quello che a novembre del due mila e sei compariva
Non noi non abbiamo nessuna evidenza di questo cambiamento allora qua abbiamo evidenza del collegamento invece facciamo così per verifico se ho capito Lellis mi ha sempre parlato di Ciampa con riferimento all'investimento e il pagamento di Di Stefano per conto di champagne
Perché
Non ricordo di aver visto o comunque non ha trovato evidenza di un collegamento con Di Mario che era informale titolare quel ventidue per cento ho capito bene
Si grossomodo sì nel senso che
Questo e poi verbale sì diciamo di sì ci sono anche le dichiarazioni però per quell'uomo che anziché convergono lo stesso Di Mario
Raffaele noi chiarisce non ribadisce un sospetto Luisa Napolitano coprire tutto questo assoluta nove conosce antiscivoli disponibile assoluta anche perché io non so se come Raffaele può mai aver smentito la sua firma su questo documento
Lei per caso partecipato alla adesso spiego concluse alla perquisizione presso la residenza di Francesco Di Stefano intendo dire gli uffici di Roma viene Cerbara no
Personalmente ho ricorda di aver mai esaminato la documentazione sequestrata in quella sede
Guardi quella sana vent'in quella sede ma dovrei vedere perché non va bene allora faccio consolidato alla lotta e la
Nucleo speciale di polizia poli valutaria della Guardia di Finanza il quattordici luglio con pervenuto quindici luglio in Procura trasmette appunto la Procura di Roma
è un la mera trasmissione di documentazione
A seguito di ulteriori accertamenti si trasmette il documento venti e il contratto di opzione di acquisto parente siccome opzioni di partecipazione azionaria della società banca del Titano S.p.A. del quattordici novembre due mila sette
Col permesso
Vi è stata trasmessa
Sì sì doloretto subito
E il numero otto otto sette cinque cinque barra quattordici del quattordici luglio due mila quattordici
Cioè il protocollo quattordici luglio il pervenuto in Procura quindici luglio documento numero venti
Che attesta adesso non avendo un numero di posti sufficienti
Sposto
Prova illustrarne il contenuto quello consegno al Tribunale attesta che cosa un opzione di acquisto ceduta gratuitamente da di Mario è titolare di quel ventidue per cento a Di Stefano
A garanzia per la verità c'era anche un assegnato e poi non è stato incassato nella riproduzione
Allegata a quella norma l'assegno non c'è
In ogni caso cosa accade che il signor Francesco Antonio Di Stefano avendo lui pagato a novembre
Il ventuno dicembre due mila sette esercita l'opzione enti acquistare in cui
Quello ventidue per cento
Quindi collega in questo documento non ricorrere come obbligo
Va bene
E
La ricostruzione che abbiamo fatto Cannon trovata una
Un un senso
Quella presenza di
Provo a spiegarmi italiano
Che non trova un riscontro dei flussi finanziari quella presenza della intestazione del ventidue per cento a binario
E quindi voi avete pensato ketchup allora il pagamento fosse fatto nell'interesse di Ciampa ho capito bene
Quello che abbiamo pensato sia l'interesse ad avere quello che avevo pensato a volte quello che abbiamo pensato noi e che Di Stefano e Di Matteo
Andassero
Tale fossero in in totale sintonia per cui che il ventidue per cento diciamo Panici infanzia
Era stato in prima battuta finanziato con risorse ovvi di Stefano Francesco Antonietta però quando dico voi l'avete pensato faccio sempre riferimento agli spunti investigativi
E gli
Arrivano dalle indagini e poiché stipate argomentatamente perché sei ci dice che nel due mila sette a ottobre novembre a settembre e non è perfetta sintonia
E quindi presta tre milioni così no
Ho
Io nel due mila sette c'è nel due mila sette avvenuta quest'operazione
Questa è l'operazione del due mila sette che è una delle n operazioni che ha
Guardi che sono state prima
Ma ora nel rapporto con Di Stefano onore
A è un rapporto che es viene tiene radicato cioè i rapporti finanziari il non esagerate impedimenti intendo dire che
Distefano Francescantonio diventa cliente Tercas nel momento in cui distende Di Matteo Antonio diventa direttore Carlo vantato io guardo il mio spetterà cambiato l'istituto esattamente quindi la stessa cosa quindi precedentemente Distefano Francescantonio appena
Cliente dicono
Di Unipol esattamente dove Di Matteo e al direttore generale quindi il rapporto tra i due poi voglio dire ci sono altre
Cioè sul rapporto ecco in questo caso i rapporti personali tra di noi Di Matteo e Di Stefano
Chi sono
Parecchie parecchi mesi di intercettazioni telefoniche mila sette no nel due mila allora cerchi di contestualizzati sindromico nel perché all'epoca saldi quando ho detto cosa avete pensato periferico che spunto investigativo vita sulla base di cosa
Io posso capire ma vacilla messianico è stata messa considerazioni di quel documento sfruttando capire e si può correggere
Se invece poi c'è un ragionamento diverso non glielo chiedo
Fondamentalmente
Diventato il dato di fondo e che la somma arrivava dal nord arrivava la somma relativa attuale quota stesse e quindi siccome la quota del ventidue per cento
Poi è stata nel due mila e otto
Formalmente attribuita a Ciampa amicizia col subentro sostituito nel manto nell'originario mandato fiduciario di di Mario allora abbiamo semplicemente detto cioè
Il canale
Di approvvigionamento e allo stesso e che Ciampa amicizia qui compagni di ma di Di Matteo Antonio
Era titolare di quel ventidue per cento no diventa sì nel due mila otto diventa nel due mila questo dicono i documenti sicuramente sì peraltro
Se e quando lei parla del mandato fa riferimento quell'allegato diciannove era
Dieci chiedo scusa
Dieci della informativa
Marzo due mila undici
Noi chiediamo che si tratta di una nera disposizione del signor Di Mario senza nessuna intervento di Ciampa
Corretto non lo ricordo va
è il documento agli atti il museo dieci l'allegato dieci dell'informatica di marzo due mila
Sedici marzo
Prego
Siccome questo fatto che
Che inciampa ogni fosse poi
La titolare di quella quota ci sono
Evidenzio anche la stessa lettera di risposta dell'ATER tassa secondo solo quattro cinque sei
Sembra
Grazie
Dico anche la stessa lettera di risposta della della Tercas l'autorità di vigilanza la Banca d'Italia del due mila undici
Do atto del fatto che lascia che c'è un panificio Presidente Trecase titolare del ventisei per cento cioè
Colonnello io le chiedo scusa se non sono stato chiaro perché lo studente scusa non so se l'organo io chiedo scusa al tribunale
Però mi interessava capire perché voi pensate che certa amicizia e titolare occulta
Dal novembre del due mila sette quando avete evidenza che lo diventa
Quanto meno formalmente e adesso le farò altre domande quanto meno formalmente nel giugno del due mila otto
Perché fa sì che poi sono i revisori Antoniotti o che la banca dice Loris Cinzia intitolarlo è diventata nel due mila otto provo a rispondere grazie pensiamo abbiamo pensato
Questo
Abbiamo pensato questo perché per quello che le dicevo prima cioè non abbiamo nessun collegamento tra l'apporto dell'investment chi manca fra lei e la
Abbiamo un collegamento tra la povertà l'investimento Di Matteo Antonella grazie per questo
Chiedo di acquisire
Il documento numero venti allegato alla nota
Otto otto sette cinque cinque barra quattordici del quattordici luglio due mila quattordici
L'ho trovato con sede a parlare
Grazie
Sì
Silente
Continente Castelsardo perché
Vent'anni
Neanche
Mi interessava questo passaggio colonnello perché poi
Quando ha fatto una ricostruzione questa mattina no
Della provvista
Che parte tale contenuto
Intestato Francesco Antonio Di Stefano alimenta il conto intestato alla organi e poi finisce in Smith
Non ho capito se questa ricostruzione la faceva anche a dimostrazione
Dell'unico canale
Sempre nei termini che la percentuale
No facevo questa ricostruzione per via cioè per argomentare che lavoro dal
Chiedo l'organicità di Stefano Francesco insomma
Poiché anche fatto cenno al fatto che il presso la stessa banca Banca lombarda
Seppur go adesso un conto anche
Matteo aperto contestualmente lo stesso giorno di apertura di allo stesso giorno sì e contestualmente lo stesso giorno
Poiché il Pubblico ministero le chiediamo se lo consecutivi numeri dei conti
Sono cioè c'è uno non non sono immediatamente consecutive ma poi le risorse l'ordinaria
Allora
Cinque fatti
Credo che volevo salutare sino alla sera voglio dire avete evidenziato il fatto che perché
Ma noi abbiamo intenzionalmente ne abbiamo evidenza del fatto che nell'altro
Che la documentazione che la documentazione fornita dalla dal Lussemburgo ci dice che
Il conto corrente di Di Matteo è stato aperto lo stesso Giotto del conto corrente
Di Di Stefano quest'opera da dove risulta questo perché l'allegato che pubblico ministero depositato questa mattina
Io non lo capisco l'allegato quarantaquattro c'è un modo in cui si può arguire da qui che questo è il conto quello quello che lui fa riferimento alle discussioni estratto conto nuovamente
Allegato quarantaquattro al informativa otto quattro due nove sei barra tredici del venticinque giugno tredici
A
Duecentoquarantadue a me se non è stato colto
è una questione stretto contro
Diciamo
Evidenzio
Emerge lo Stato
Il dato
Da questo documento quello che emerge tuttora
Questo conto
Senza reticenze per la prima operazione realizzata su questo conto questo dato atto il quindici undici del due mila tre volte il dottor Bombassei rimanessero due attorno al pubblico ministero
Per poter seguire
Espressione
Quattrocentocinquantasette
Se
Credo
I due contratti
Giovani settantuno
Trattati nel cinquantaquattro cinquanta
Professionista
Il cinquanta e la domanda che le tradizioni
Poi c'è
Fatto cinquantuno se ho capito bene che è un è stato così un conto corrente intestato ad organizzarci no
Il numero nove sette zero cinque zero sei
Poi quello successivo
Comunque sia numerato e
La disposizione con cui
Francesco Di Stefano
Trasferisce dei soldi dal conto assente è stato al conto intestato del
Grazie né pagina successiva ancora cioè
Questa disposizione questo tipo di disposizioni
Poi si arriva
Documento
Numerato quarantatré quindi immagino sia quattrocento cinquantatré sintetizza eccetto la corrispondenza che è l'estratto conto nel numero nove sette zero uno cinque e due
Che
Il colonnello Sannicola ci ha detto
Essere riferibili a Di Stefano
Troviamo la prova che è ricevibile Distefano nelle disposizioni precedenti perché effettivamente
Dopodiché c'è un altro estratto conto quello del punto numero
Nove sette zero uno cinque sette che ci è stato riferito oggi essere riferibile a prima
Ma volevo aiutare lo chiedere un aiuto nella lettura di questo documento per capire là dove si evince la data di apertura quindi i numeri sono
Nome sente zero uno cinque e due nove sentenze Roma cinque sette
Dei due continuassi per la prima dei numeri quasi consecutivi agente faceva cenno va bene prego
Allora da questi documenti
Io leggo informativa
Trovo di indicazione precisa se cioè se può indicare però la fonte San Zeno nelle stavo se non ci sono e rimango benissimo leggo l'informativa petrolizzazione la data esatta no scusi
Quando chiedo la fonte sismiche se lei adesso riferito chiedo scusa prego oggi il Pubblico Ministero che
Classe dirigente oltre la durata di questo io conosca
A dopo un esame dimostrando quello che lei diceva attraverso i documenti testi quindi le sto chiedendo se lei adesso trova la fonte del documento diverso da questo sicuramente inserisce a un dato che qui non lo troviamo e non sappiamo da dove l'ha preso
Diventa ma lei sta assumendo questo accesso allora il fatto che nell'informativa scriviamo che in data venti settembre due mila e tua
Presso la Banca Lombarda International Air France Amburgo è stata sono stati aperti
Di tutto il continuo quindi parità
Il rapporto bancario intestato a
Di Matteo quello intestato a Distefano quindi quando diciamo
Si ma che era precisa
Mi porta ha compiuto e che questo dato lo abbiamo acquisito dalla documentazione pervenuta con rogatoria adesso siccome quella che del prodotto allegato all'informativa
Non estratto di volta in volta la documentazione pervenuta rogatoria che sta agli atti sicuramente io le dico che esaminando seguendo il suo ragionamento
Che ha ben qua fare correttissimo
Le dico che il questo dato così preciso molotov questi documentarsi quello che trovo in questi documenti perché
Il conto corrente di Di Matteo era sicuramente aperto il quindici undici due mila e due perché la prima registrazione avviene che quindici undici due mila due
Quello di quello di Di Stefano la prima operazione di Di Stefano d'ordine cronologico la trovo il ventidue dieci due mila e questi sono dati leggibili vero da questi documenti quest'occasione perfetto l'apertura
Diciamo cogliere
Grazie
No mi scusi
Ma
Posto che la prossima volta immagino il pubblico ministero produrrà questa imitazione che lo dimostrano diamo per scontato però adesso tra i due punti quello che è riferibile Matteo e quello che è riferibile a Di Stefano
Che tipo di rapporti avete trovato
Cioè se ci sono io che settecentoventi
Non l'abbiamo almeno
Dagli esiti della dell'analisi che leggo informativa
Non abbiamo evidenziato una con l'orchestra credo che non ci sia un altro
Presso abbiamo
Perché anche qui volevo un chiarimento rispetto a quanto da lei dichiarato udienza del ventiquattro febbraio due mila
Diciassette siamo pagina ventinove
Quel verbale
Sta parlando colonnello del allegato diciotto
Al
Formativa
Del quattordici
Febbraio duemiladodici
La numero
Due due cinque quattro quattro farmaceutici
E
Fosse esattamente
Eccolo qui è quella appunto
In parte dattiloscritto riparte manoscritto
Sequestrato presso l'abitazione del dottor Di Matteo
Beh
Perché
La rete le richiamo l'attenzione su questo
Questo punto perché
La sua descrizione dell'appunto manoscritto e la risposta alla domanda che il Pubblico ministero le porge in questi termini
Se ci spiega concretamente da dove vengono questi soldi
Ci spiega il contenuto
Quindi ho esibito al teste l'allegato numero se ci spiega concretamente dove vengono spesi i soldi questo documento aiuta a capire la provenienza dei soldi per l'investimento no grazie
è stato
Fraintendimento così mentre aiutarlo capire la consapevolezza della situazione che stava dietro lei lo schermo fiduciario della SMI dell'anfratto ideologica
Molto interessante anche tutta la parte dattiloscritta ma questo poi Bonanza secolo
Ho
E qui qui invece tema già affrontato il collega del volo qualche qualche minuto fa perché sempre quella udienza preferisco le pagine trentasette trentanove del verbale
Quando lei è stato chiesto in quali rapporti Conte cassa fossero le persone che acquistano la partecipazione insigni lei ha detto trattarsi dei clienti più importanti
Poi però
Ha precisato anche più importante
Non so se tu sul punto di vista o
Da un punto di vista diciamo di tecnica bancaria
Più importante si intende più affidato maggiormente affidato
Fortemente finanziato queste sono le espressioni causa
Bene
Settembre due mila sette
Distefano è uno dei clienti più o maggiormente finanziati
Allora ad alla data del settembre due mila e sette
Non lo ricordo se era tra i più finanziati
Ha
Alla data della delle indagini sicuramente sì colonnello a Susa siccome lei ha già risposto eletti in esame sì
Al controesame se risponde le mie domande io ho chiesto a quella data è ovvio che qualcosa
Sanità c'è una contestazione per cinquanta milioni addirittura
Quindi
Ci siamo ma
A quella data lei aiutato perché ai colleghi no non ce l'ho aiutata ha risposto dopo qualche mese la situazione era già diversa
Siccome poi mi anche risposto contestualmente e qui davvero contestualmente c'è nella stessa risposta dicendo dopo qualche mese la situazione è diversa
Ha anche detto che avete analizzato attentamente la situazione
Non ricorda quanto il diverse quanto impiega diventare riversa
Sì ricordo che che agli io adesso non ricordo la data di
Di la data in cui Di Stefano
E avvia la sua
Nessun rapporto economico con Banca Tercas come inerente al risultato ecco sinta durante il due mila non ricordo
Mese giorno giungendo perfetto che coincide con mi sa l'arrivo proprio di Di Matteo effettivamente
Prego religiosi
Perfetto
Poi ricordo che nel nel i primi mesi ricordo che però
Ripeto non riesco in cui così abbraccio a farle una ricostruzione analitica
Ricordo che per i primi messi cioè quando arriva arriva con una certa disponibilità liquida sul conto corrente e poi ma mano che la relazione continua questa questo questa questa situazione muta
Questo ricordo però non ricordo negli importi imbonitore quale fosse la situazione fotografata a quel momento no no allora al due mila sette no
Non ricordo però questo riscossione intenda per la situazione muta se lo precisa un'altra dovuto all'est la situazione muto intendo CR
La situazione di
Quindi il rapporto creditorio che
Distefano aveva nei confronti di Tex nel corso del tempo si trasforma Lapponia in una rapporto di debito quindi
Questo senso mutano si evolve in questo senso data
Già
Titolare di depositi
Diventa
Detentore di debiti conto
Deve riguardare la relazione signor dottor giusti
Dibattere Tercas che è una delle fonti di conoscenza per i consulenti tecnici del Pubblico Ministero glielo chiedo perché prima
Rispondendo alle domande del Pubblico Ministero ha citato degli allegati alla consulenza tecnica
Il Pubblico Ministero medico immagino aveva conoscenza anche di quegli allegati
Sì realtà l'ho citato con riferimento
A un atto specifico che era la deliberati autovie di erogazione del finanziamento di due milioni e mezzo perché noi
Le autonomamente non avevamo acquisito quel documento lì abbiamo la proposta che però non era
Definitiva quindi ricordo diciamo solo su quello stesso
Va
Anzi nel nel dettaglio si
Sini credo di di averlo non sentito di averci ho avuto a che fare esclusivamente nel corso della perquisizione fatta Banca Tercas mercati
All'atto di avvio delle operazioni Giustini è stato il primo ad arrivare quindi ci assistito
Più abbattuta però
In quella sede poi non è stato che io ricordi
Potrei sbagliarmi perché l'ho sentito tantissime persone però che io ricordi Giustini non l'abbiamo sentire in atti almeno io personalmente
Ha mai saputo e in caso affermativo a memoria di quali fossero le attività portate interno cassa da Di Stefano quando inizia il suo rapporto con questa banca
Attività minimamente in
I titoli di qualità titoli
Nel dettaglio no non lo ricordo
Va sono evidenti e documentati volta abbiamo il documento insomma che stiamo sopra abbondantemente
Abbiamo ridotto
E quindi non ricorda neanche il momento in cui poi il rapporto si inverte va bene
Ma che fosse uno dei migliori clienti nel senso che si diceva prima cioè nel senso di
Più grandi disponibilità in banca questo lo esclude
Ha
Io utilizzo quella terminologia migliori clienti chairman che gli enti più importanti della banca perché
Nel corso dell'indagine abbiamo più volte richiesto all'istituto di credito lo chiediamo in generale quando si fanno questi tipi di indagine l'elenco dei soggetti maggiormente esposti
Nei confronti della banca a prescindere dal fatto
Magari ci sono anche richieste più dettagliata con crediti deteriorati piuttosto che
Crediti in bonis ci faccia però chiediamo
Ad esempio l'elenco dei primi dieci dei primi cinquanta dei primi sessanta a clienti quindi dei eh
Tutti gli istituti di credito cd ci rispondono
Individuando i clienti appunto più importanti quanto maggiormente esposti con l'Istituto stesso nel in tutte le richieste che abbiamo fatto mancate cassa aventi questo oggetto Distefano era sempre presente
Scusi tutte richieste o questo oggetto Distefano era sempre presente cioè tutti che io ricordi come come soggetto importante averla Sparvieri voglio dire senso venga affidati assoluto
Questi nell'accezione lavorare il e se ho capito bene il teste ha utilizzato queste l'accezione sì ma lei ha utilizzato respingerlo tra i clienti più affidati sì e quindici voglio dire vorrei che ritornasse l'errore
Perché quando Di Stefano acquista quella partecipazione il Smith Smith
Ne ha fatto tre più affidati anzi
A una serie di attività che superano duplicano gli affidamenti superano il doppio degli affidamenti le risulta questo
O ne parleremo poi con i consulenti
Lo dicevo prima non sostenere perché risulta
Quando lei dice a aveva disponibilità che superavano di del doppio gli affinamenti se si riferisce a
Ha disponibilità presso Banca Tercas o non generale presso Banca Tercas
Questo questo ci risulta ci risulta altresì che al in quello stesso per momento storico Distefano aveva affidamenti importanti con altri istituti di credito in particolare Unipol Banca che quindi
Quello in quello stesso momento contemporaneamente in quel periodo undici
L'età siamo due mila uno due mila cinque ogni anno Bengasi quando
Colonnello lei io ricordo quantificare
No perché se non è in grado di quantificare rimaniamo nel vago no a me interessa perché a me risulta una certa somma tra liquidità e titoli
Che lei non conosce benissimo trentasette virgola quattro milioni il debito che aveva con Unipol di quante erano quanto poteva essere
E
Per quello che ricordo io però non non abitativi allora facciamo così parliamo analogo
Scusi dico per quanto io ricordi era
La posizione complessiva inediti Stefàno considerato
Dichiaro le esposizioni confronti degli assi degli altri istituti di credito era analoga
Alla
Alla liquidità che invece il problema sarà vacante citava banco dove possiamo dire quante fondata questa affermazione cortesemente in questo criterio di nomina il dato già Geppetto villaggio in cui fruttiferi emendamento c'è a cosa dobbiamo far riferimento per capire questo
Nel verificare quello che lei ci sta dicendo
Non ricordo e ricordo che questi fame è stato fatto però non mi ricordo dove quindi posso soltanto
Chiederei formativi
Violante draconiani insinuazioni non Carboni ricorso non rigoroso e solidale particolari quelli grazie a Dio li abbiamo abbiamo occhio artigliare salirà ci dicono cose diverse delegittimante se sono maggio siamo stati oggetto anche di consulenze
E quindi sentiremo poi consulenti
Perché questa non va
Vanno
La nostra
Va bene non è meno continuiamo ancora melina controesame prende un organo questa vicenda di non poter l'accesso nasce per questo motivo posso osservazione perché qui il teste il colonnello Sassi posso quel teste fa un'affermazione sì deve darci da
Possibilità di di sconcerto sì allorché io adesso ricorda accerto acciaieria ma a me ma è chiaro che sono almeno dotarsi dell'ANAS questa idea della separazione rivolgere invece avesse accettato fatto aveva
No no va bene comunque alloglotti le potrebbe sì io non amo lo sinceramente non sono intervenuta fino ad ora perché mi piace questo clima sereno ancora però non mi piace questa ma conversazione interlocuzione diretta sinceramente adesso ci tengo molto che si rispettino anche le forme pubblico ministero
Abbiamo i vari aspiranti siccome parliamo di dati oggettivi prego
Prego avvocato
Per cui non posso abbiano capito la posizione del trimestre c'è un'unica voglio dire lei fonti e che immaginarsi non state quelle
Che hanno formato oggetto di questo esame suo non è in grado di riferirci nel particolare d'altro canto sarebbe assurdo
Poter pretendere una
Sì specifici grazie mille Berlusconi di acquistare quello che ci può servire questi sono i dati che ci ha messo a disposizione
Quello che posso aggiungere che questa ricostruzione io ricordo che è stata fatta
Posso dire che sicuramente è in grado di riferirla nel dettaglio ispettore che si occupano di questa attività in particolare che l'ispettore amoroso che alla ricostruito questa
Questa a questa vicenda andando ad esaminare partendo dalla Centrale rischi di Banca d'Italia la situazione l'esposizione debitoria Distefano a quel periodo quindi ce la grazie c'è questo mandato
Però non ricordo
XS
Bene quindi lei non ricorda se nel due mila sette la situazione fosse invece florida giusto
Giusto
Per l'investimento l'acquisto tela partecipazioni Smith i soldi vengono in qualche modo date a tassa
Quelli provenienti dal nord
Cioè esattamente se quelli che se non abbiamo questi non abbiamo questa evidenza
Non avete evidenza che quella provvista si formò addirittura prima del due mila cinque
Esaminando i conti correnti della
Quelli lussemburghesi ad agenzie che si è formata prima grazie
Con operazioni di investimento e disinvestimento di di titoli pubblici quanto così
Chiedo scusa solo un attimo
Questa credo
Sia sfuggita perché a pagina
Andando avanti in quel verbale febbraio scorso
Le intercettazioni nel procedimento mille tra il due mila undici quelli del periodo di maggio due mila undici hanno riguardato anche un'utenza telefonica intestata Di Stefano
Se lo
Lo ricordo non lo ricordo
Perché lei dice pagina quarantatré di quel verbale proprio a maggio del due mila undici quando già quindi erano state avviate le intercettazioni telefoniche nei confronti tra gli altri di Matteo Antonio altri soggetti coinvolti come Di Stefano allora era stata avviata eccetera eccetera viste come sicuro sentivamo non sull'utenza di di di Mattei non mi ricordo se avevamo anche autonomamente
Sotto controllo i telefoni tre telefonate sono state chiesta dal Pubblico Ministero di quel periodo il maggior due mila undici
In cui
Distefano intercettato perché parla su un altro utenze intercettate no e interlocutore poc'anzi quindi intercettazioni
Va
Se però ci ha fatto riferimento al
La signora dottor Donati dottorati che
Aveva un ruolo
In una Smith da
Ha parlato dei suoi rapporti con Di Stefano
Non mi pare costano
Non ricordo
Grazie
Allora a proposito di queste intercettazioni quelle fatte nell'ambito del procedimento mille tre del due mila undici maggio due mila undici lei ha dichiarato essere queste intercettazioni importanti
Perché hanno permesso di ricostruire esattamente le modalità attraverso cui si è posto rimedio alla situazione di dissesto che nel due mila undici stava attraversando la Smit
Eccetera eccetera soprattutto ha permesso di riscontrare chi ha proposto il realizzato quindi le modalità di salvataggio senta gli hanno consentito di accertare proprio tutto lei le ha esaminate il suo Gruppo gli investigatori non so come quelle intercettazioni
Le intercettazioni sono state esaminate ce la facciamo consentito
Di
Di comprendere meglio
I riscontri documentali su questa vicenda perché voglio dire le modalità di salvataggio della sul Mib sono state ricostruire in maniera documentale cioè con il sette milioni e mezzo di due milioni e mezzo
Che sono stati quindi che documentalmente sono stati ricostruiti sia dal punto di vista della dei
Dei contratti
Quindi la contrattualistica relativa alla cessione delle parti velate le azioni trenta sono punto turistica puntualissimi alle delibera relativa all'erogazione del finanziamento certo sia dal punto di vista
Finanziario con il trasferimento del
Dei sette milioni a minacce quindi a quel punto di vista sono state ricostruita quindi l'operazione modalità di salvataggio soli ricostruita
Cartoon aumenta quelle telefonate ci consentono di evidenziare alcune contraddizioni tra quello che emerge dalla ricostruzione cartolare dell'operazione e quello che invece
Emerge dal contenuto dalle conversazioni sulla consapevolezza su dei vari soggetti che intervengono in questa vicenda
Questo Ciconte in questo senso ci consente di di capire le modalità di salvataggio della
Ho capito
E parliamo di questa consapevolezza
Quelle telefonate
Ma non è ammessa
Essa non possiamo dire
Per le barriere ha fatto formulari prima sono stata un po'Brusca e ho anticipato ma immaginavo la vuole formulare la domanda prego
Bassora per non per non venir meno l'invito che mi fa il teste nel momento in cui dice ci ha consentito di convergenza dei riscontri sulla consapevolezza dal quindi sì
Prego può darci qualche riscontro puntuale che la risposta alla sua domanda è necessario ecco il
C'è qualche telefonata indicarci le telefonate dei pensieri di operare sette otto nove Lezza nella consapevolezza che quelle indicate nel verbale di udienza della lo scorso
Quindi nei bagni in sé nascosta neanche la procura chiesto che fossero sottoposti sentenza numero tre conversazioni telefoniche vedono coinvolte il mio assistito in quel periodo poi la difesa ha chiesto che a
Siano sottoporsi
Va bene
Allora volevo chiedere la quel materiale
Lei sul gruppo l'investigatore non so quali perché poi le firme sono sempre del
Mandante
Non lo so ma lei lo ha esaminato
Lo avete esaminato interamente a Viterbo ha usato un criterio di selezione reperire cosa portare dentro questo processo
O no
Io
Ho esaminato
Punto è un gruppo di lavoro grigio io non ho non non ascolto le telefono ascoltando le telefonate indiretta
Dono proceduto alla redazione dei brogliacci né tanto meno le trascrizioni ho esaminato quelle che sono state indicate come le più rilevanti
Dai suoi diciamo dei suoi colleghi non si impegni colleghi fino adesso grazie
In particolare lei ci ha riferito
Pagina quarantasei che ci fosse un'altra ipotesi di salvataggio
Giusto
Ricorda se ci sono delle conversazioni in cui si valutato
Quale ipotesi
E se sì basta decidiamo indicazione se possiamo trovare un riscontro là dentro se c'è un'ipotesi preferibile una più dannosa per tutti sborsa i soldi una più vantaggiosa una più sicura una
Sicura
No non lo ricordo però e fanno cioè ricordo quali sono le tre ipotesi diciamo che
Quale fosse la più onerosa e la meno onerosa è evidente
Dalla dalla proposta stessa cioè
Alcune
Che richiedevano
Non richiedevano l'apporto di liquidità da parte di chi dona salvare alto invece l'origine
Quindici anni quale fosse il più giovane non saranno
Diciamo che non l'accordo vuoto diciamo completi quel materiale
Se non sbaglio però lei ha dichiarato che ne parlo di Matteo Iachini
A memoria se Distefano partecipava discussioni sulla quanto cecità o meno di una o l'altra
Ipotesi no io ricordo che ne parlavano anche perché intercettavamo principalmente Di Matteo Di Matteo direttori generali perché nasconde gli archivi che era Presidente Di Simine poi sottilmente viste
E avete trovato indicazioni sul motivo per cui lo fa
Tale conversazioni telefoniche intercettate sì
Cioè su cioè sul fatto che e nello l'abbiamo trovata curarla
Sì voglio dire serve a ben poco a meno che non ci diamo riferimento diritta progressiva non so che cosa possa servire anche una valutazione fatta testé operante sull'utilità di queste telefonate a dimostrare mi sembra abbastanza inutile contenuto delle conversazioni ultimamente
Visto che sono state l'altro giorno diligentemente fornita
La regola della punta ottennero Peter progressivo in grado succedere perché ha fatto riferimento già generale a tutte quelle telefonate indicate
Alla scorsa udienza di cui all'elenco della scorsa udienza ritorniamo in particolare di riferirle in via alcune anche consultando eventualmente le sue relazioni i servizi
Proprio nel senso che nella relazione
Pinze
Il Presidente
Scusate degli otto apprendo la prima conversazione che sull'argomento che
Colonnello scusi perché non ci siano equivoci la mia domanda era chiara cioè
Distefano partecipa a queste conversazioni prima che lei ha mai posto no ne parla di latte viabilistiche con
Sinceramente non ho detto ANCI
Principalmente con gli assegni
Non escludo anche probabile anche condonati
Dopodiché la mia domanda è stata in controesame
Ma emerge perché quello Ministero
è lui che interviene
Se lei ha negazione precisa su questo cioè
Sud-sud sul
Sulla sua diretta partecipazione
E
Al di là del fatto decidere su dieci milioni
Che oggi da parte del richiedente salvare
Fa
Grazie
Ma io ricordo che emergono le conversazioni però degli chiedersi ovviamente Tribunale mi chiedeva ritenere il numero progressivo
Quindi
Non cerca
Allora io per esempio rilevo dall'alto
Dalla
Dalle fogne di cui al progressivo
Quarantuno cinquantuno
Quarantuno cinquantaquattro
Quarantadue quarantuno tutto intercettore sorretto diciotto tanto barra undici
E alla funivia di cui al progressivo tredici trenta benefit diciotto ottantadue
Che
Ci sarebbe stato un incontro
E a cui avrebbero partecipato cui hanno partecipato oltre a Di Matteo molte Distefano cretini Cretu
Al
Lei ricorda che c'era evidenza e qualche telefonata del fatto che si trattasse di acquistare dei crediti virgolette fa blocchi
Ricordo che il tema dei crediti decreti tra virgolette farlo occhi
Esisteva nella pratica perché i crediti erano quelli che stavano in allegato alla altri sono nonostante i secoli di cui al documento perché è stato sequestrato in sede di perquisizione presso lo studio ed erano
Molti di quei crediti erano crediti nei confronti di società del gruppo di Mario va bene
Senta un'ultima cosa giusto così perché Rezza forse le è sfuggito pagina quarantasette del verbale scorso Muraro buoni la indicato un funzionario di banca centrale di San Marino sia un errore
Lei era un contratto a un consulente
C'è un avvocato che Torre
Se ricordo bene e colui che ha trattato cerchi accurato dal punto di vista contrattuale l'operazione tutti acquisizione della simili da parte
Delle due società delle due finanziarie significa far fiducia per conto di
Distefano eccepisce
Ma
Quello che abbiamo citato in altre parti da importante ciò che è un buon forse non è una
Ma è l'avvocato che viene suggerito a di Stefano per fare questa operazione
Lo ricordo adesso
No che l'avvocato e dire sul misteri contrari tre
No non ricorre l'ospedale
La ringrazio secca lei stamattina ci parlava partendo dall'allegato cinquantasei all'informativa
Del due mila dodici
Conto corrente sul centro
Esatto
Allora cominciamo col dire
Una cosa perché ci siamo lungamente soffermati insieme sale controesame
Sulla delibera di finanziamento con urgenza quali sono i motivi eccetera
Per finanziamento la richiesto Di Stefano
Allora
Ripeto
Dal punto di vista documentale questo
La risposta a questa domanda a
Non c'è altro nel senso
E la vendita delle azioni novecento mila azioni Tercas per costituire l'ulteriore provvista di sette milioni e mezzo di euro la disposta Di Stefano
La disposta su questo
Questo questo tema è stato affrontato da consulenti tecnici
Rispetto a quello che hanno rilevato costruiti tecnici ti costruisco in maniera analitica le anomalie su questa vicenda
Ripeto
A chiarimento
Noi abbiamo quelli le risultanze delle intercettazioni di cui abbiamo finora parlato
Grazie
Grazie Presidente
Due
Da qualche tempo fa con
Fosse
Avvocato assai arbitration sommari
Colonnello a lei ha ricordato e ha sottolineato
All'acquisto delle quote
Terna fondo Viafora da parte tutti in centro e ha sottolineato una circostanza la mancata formalizzazione di alcuni passaggi se non ho capito male
Cioè non c'è stato
L'acquisto delle cose
Del fondo di acqua da una parte di fin centro a occhio partite ha sottolineato la mancata formalizzazione di alcuni passaggi
Io voglio chiedere per quanto riguarda faccia parlato dell'acquisto delle quote delle due quote da parte di assicuratrice milanese fu
Per quanto riguarda la formalizzazione relativa all'acquisto cioè la procedura anche formale che è stata seguita da
Assicuratrice milanese qualche cosa avete potuto verificare
Non so se la domanda è chiarissima chiaro Giappone quello dovuto verificare quello che abbiamo anche di cui abbiamo discusso anche prima cioè quella nel sud su sull'importo
No forse
La domanda allora non entriamo nel suo sostituto IRCCS le lei sa se assicuratrice milanese ha contattato il fondo per avere contezza
La Sgr per avere contezza
Perché le quote fossero effettivamente dell'immobiliare Tolstoj e poi le risulta che assicuratrice milanese
Sì è la procedurale
Manda sentiamo
Allora la domanda se l'immobiliare se nell'assicuratrice milanese ha verificato la titolarità delle quote in capo alla Tolstoj all'acquirente alla venditrice attraverso ore sia altre c'è chiedendo loro si
Partiva così
Non lo ricordo ma presumo di sì
No allora forse non ricorda neanche
Che poi chiesto regressione dei certificati annoveri assicuratrice milanese
Da questo lo ricordo perché i certificati gruppi si accessi ad internet ed era intestata assicuratrici milanese quindi da sempre
Io
Mi scusi sono domande era esotiche ma
Le prima ricordato
Perché molti dei clienti che poi sono rimasti coinvolti in questo procedimento sono stati importanti in mancate cassa da Unipol quando e il dottor Di Matteo è andato in da Unipol in Banca Tercas
Lei sa verificato se l'avvocato Sala modi o le sue società erano clienti di Unipol quando il dottor Di Matteo era direttore generale di Unipol
No non l'ho verificato ma non mi risulta ma comunque io questo discorso l'ho fatto solo io super Di Stefano per molti altri di Camerana nel caso in partenza
No non ho verificato ma non risulta nuovo Collura Lambranzi ripetibili dove risponda concorso oggi
Quella che si possa
Ah no
Non ho verificato e perché non mi risulta nel senso nel senso dopo le dice che non porta un sono incompatibili dovesse quindi mi sembra una delle due non a verificarsi un'anamnesi
La difesa del
Forse allora
Non lo possiamo chiarire lo chiariremo certa da un'altra cosa non c'è dubbio una ultima domanda intendo momento edificato perché non ricordo di aver fatto richieste esplicita
A Unipol però allo stesso tempo io non mi risulta perché molte evidenzia le abbiamo acquisire anche senza interessare direttamente l'intermediario è
Con riferimento a questa seconda tipologia di acquisizione di informazioni
Elezione emerso
Un'ultima domanda lei si è occupato delle indagini dal dall'inizio datata due mila undici credo nel giardino del firmati poco dal due mila le indagini sono state avviate nel due mila dieci
E sono state disposte anche
Numerose intercettazioni telefoniche ma comunque
Diciamo xhosa rispose Inter numerose no perché non è non sono state sono sono stati sono stati restano i effettuato indagini tecniche per un
Perché
Poi tutto relative
Se non ci sono state intercettazioni telefoniche la mia domanda è questa
Le risultano conversazioni contatti rapporti anche proprio a seguito delle indagini e che avete svolto tra l'avvocato Sammuri signor primario signori i soldi
Il
La
Io le lire ripeto quello detto prima non non ascolto le telefonate tutte le telefonate ascolto soltanto quella ritenuta
Rilevanti dalla da chi
Dagli organi dieci
Penseranno intercettate Adele utenza intercettata no no non è uno dei medesimi
Sicuro è stato intercettato Alleanza perché nel penale nel corso del tempo anche per brevi per brevissimi periodi soprattutto nella fase iniziale non a ridosso del intercettate
Utenze che poi sono state rapidamente chiusa ecco per cui ma riguarda e non sicuramente è stato intercettato Di Matteo sicuramente
è stato intercettato domanda tornati ricordo bene di Mario molti soggetti collegati atti Mario tutta la famiglia Pannunzio anche i figli a un certo punto
Però
Nel tal Ki-Moon andranno
Presidente non ho altre domande
Grazie allora restiamo sostanzialmente
A questa ipotesi le carte alla riprese perché la vicenda ripresa
Di cui ha parlato
Uno degli elementi dell'ipotesi associativa che viene contestata e che non viene contestato totalmente come fatto illecito che non o come fatto dannoso che non ma come elemento di raccordo comunque tutti portici antichi riferisce
E quindi le chiedo se
Punto nel corso dei questi tre anni limitarci
Sono state
Effettuate città sempre intercettazioni telefoniche trascritte che si occupano circa trentotto mila pagine
E se in queste
Questi intercettazioni emergono appunto delle
Coinvolgimento Sorsa Mori o del suo Gruppo
Bene con ridotto il culto Matteo era direttore Caccioppoli in questo periodo
E
Fissi sono stati intrattenuti i rapporti con Unipol Banca le questo non lo dico
Sta
Però sul sul sul punto pregio
Evidenzio ora l'operazione
Sull'operazione finale
Interessato alla gestione Grand Hotel del due mila otto le indagini sono successive tutti esercitazioni telefonino
Ceduta
Sulla vicenda
Senta e quindi intercettazioni con
Ciarpame Cinzia dimagrire Raffaele di Stefano Francesco Antonich
Natalie Pancrazi i soldi Saccaro antiterrorismo Capasso pronti signori in casa Denisi emerso qualcosa bisogna
Sotto intercettazioni che riguardano la telefonata del Politecnico tutte quelle che quelle che ricordo io ripeto sono quelle leader rilevanti crede la telefonata
Bertarelli mentre il tutto
Quella è un atto
Io ricordo
Le altre degli altri che riguardano
Abbiamo altri ad una ricerca altri conto a chi non è conosco
Ecco potuto appurare se il professor Sennori partecipato in qualche modo a qualche operazione
All'operazione di vendita delle azioni di Banca Tercas sacre
Stiamo parlando di Banca Sella la la dismissione del venti per cento del delle azioni Tercas
Dunque in quella fase lì no successivamente interviene
Con un Comune con operazioni che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazioni su
Nell'acquisto di crea no non è qui
A verificare se
Non so se lui ha partecipato alla Costituzione
Qual è la gestione ti Brancasi o se si era amministratore e socio Moretti stamattina
Non emergere scollegamento del
Diciamo ricorda di centosedici
Ho la coscienza sembra nella posizione anzi o un qualsiasi dirigente o membro del suo gruppo abbia assunto incarichi di amministrazioni in qualsiasi delle società di uno dei con imputati di associazione per delinquere
Non lo sono abbiamo fatto questo ce ne
Ma non mi risulta
Le risulta
Ha potuto accertare se uno qualsiasi dei coimputati avendo assunto cariche di qualsiasi genere io mi associo
Computati associazioni nel corpo sano
Mi perdoni costituito
Se è uno dei con qualsiasi dentro imputati mitigato associa dei codici facciamo riferimento abbiano assunto cariche di qualsiasi genere
Nelle società del gruppo l'avvocato Nissim ma non è associato
Da indicazione diciamo sale con imputati sì non non non dei reati di associazione
Mentre gli altri
Con imputati di associazione e non le risulta
Ecco imputati di associazione se hanno avuto cariche nella società no non mi risulta
No non mi risulta non mi è sfuggito
Passare grazie
Passato
Ha potuto accertare se questa notizia il professore Sammuri o una delle società stesso riferibili
Abbiano mai partecipato alla immissione sottoscrizione o negoziazione delle obbligazioni subordinate con diritto di rivestita Banca Tercas
Questo credo che il centro no
Quello che ho verificato equivoci ce l'ho detto prima tutto il resto conosco
Siamo neanche mai stati interrogati in tre anni successo su queste cose che in effetti non sono state contestate fra scusarmi giusto
Quindi è possibile concludere che il periodo circa il percorso del gruppo
Decorso saturi non sia
Non si sia mai intrecciato in nessun modo con il percorso degli altri partecipanti al cosiddetto sodalizio
Cioè
Gli ex Matteo che virgola uno
Affermiamo gli artisti devono fare i nomi non si può far riferimento al capo di imputazione anche se è un teste operante
Permette così così va interrogato anche l'operante come un testimone ad aiutarli quindi con gli altri assessori diciamo del dell'imputazione di cui al capo A
Teso
Dimettersi Campania e Stefàno primario De Rosa
Natalie Sarmi giudicato da parte i soldi Saccà
Fa Carasi chiaramente si consacrati nella ripresa ravvisa grafico operazione che alla fine del post R&S finalizzata alla gestione Grand Hotel di cui abbiamo parlato diffusamente è fatta
C'è intende mette in relazione direttamente con gruppo possa Morricone il gruppo Sacrati
Colleghi Siliquini però regolati acquisto quindi correggo il la mia risposta di poc'anzi in questo non riguarda i rapporti societari riguarda una singola attività
Acquisto di immobili
Ecco e poi c'è quella vicenda che riguarda il dottor Letta vini che lei ha ricordato adesso il
Non posso fare riferimento al contenuto però mi risulta che quella
Vicende
So che sto per quale interessa è stato con il è stata diciamo ricordata questa intercettazione eviteremmo la trascrizione in relazione all'acquisto da parte dell'assicuratrice milanese delle due quote del fondo di altri
Ma è stiamo parlando del settore del due mila tredici nel quella in cui mi richieda
Allora di ottenuti il cellulare di no di pagare perfino
Ma
Oggetto la conversazione almeno quel cellulare forse l'avvocato se fa la domanda sul contenuto sentiamo la risposta della conversazione e
Quindi quella la la conversazione tra cui emerge
Per la prima volta scorso io indagini che
La le due quote del fondo diaspora erano state acquistate dall'assicuratrice milanese
Ma che
Sostanzialmente Di Matteo era il garante della solidità di quelle
Di quell'investimento
Questo è
Cioè
Comunque inserirlo
Senta niente praticamente siccome abbiamo compreso mila vicenda ripresa
Viene inserita in questa contestazione
Rappresentazioni che ha fatto
Per l'esito finale delle
Uscite diciamo degli flussi finanziari che alla fine
Termino no no verso soggetti ritenuti coinvolti nell'ipotesi successive nel senso che alla fine il fondo pagati
Vanno no attraversa un determinato percorso ad altri
Per essere chiaro quella quell'accertamento perché è stato fatto è stato disposto
Dalla procura
Per dare riscontro alle dichiarazioni rese all'interrogatorio Sammuri
Che dicevano che non aveva
Ha avuto mai rapporti con Di Matteo
Ca altri soggetti così condiva più ad eccezione dell'operazione di banca assonanza di banca assunse adatte ad eccezione della della compravendita del
Delle delle quote del fondo di afona quindi
Avendo ricevuto quella richiesta di informazione da parte dell'Autorità sammarinese
Abbiamo approfondito abbiamo riscontrato che è per dare riscontro alle
Dichiarazioni rese interrogatorio abbiamo verificato che
C'erano stati questi altri rapporti diretti con
Con Società di dibattito e con altri coimputati
Traumi instaurati in particolare Hoecke
C'erano rapporti diretti e
Proprio di natura finanziaria perché tre milioni di euro finiscono nelle casse della società riconducibile a frantumata
Da lì è nato un accertamento quello che mi fa molto piacere perché se avete fatto delle indagini assenti che le nostre
Dichiarazioni in tanti altri casi non li avete fatti in questo caso però quelle dichiarazioni erano state rese le ricordo e in un periodo in cui Sacrati nera
Indagato di associazione per delinquere e l'interrogatorio che faceva riferimento alla mancanza di rapporti
Al diffondono con altri soggetti si riferiva a soggetti concordo indagati nell'ipotesi di associazione consacrati non c'era e quindi l'operazione a far riferimento operazione fa riferimento a Di Matteo maschile somma di un attimo
Sì Manni quando è stata fatta quell'affermazione ragguardevoli come hanno fatto una domanda quale la normalizzazione dei servizi facevo riferimento va beh la contestazione andiamo oltre
E
Quindi
Diciamo solo i flussi finanziari che a posteriori no sorreggono l'ipotesi
Della finalità
Operazioni destinate a questo
Queste praticamente che tutto il processo è costruito avvocato la domanda
Siamo in controesame non mi pareva una domanda questa forse la mole formulare meglio perché non ha accolto il contenuto cogente questo ed in quale misura queste operazioni che vengono
Contestate come
Finalizzate ad altri soggetti o all'altra ipotesi associativa sono state ricostruite semplicemente dei flussi finanziari cioè dall'esito finale della destinazione dei fondi
Ma sta chiedendo una qualificazione giuridica delle condotte regionale
Corso delle indagini preliminari perché questa è un'ipotesi che è un'ipotesi naturalmente di
è un'ipotesi investigativa
Sì ma
Ormai siamo in fase processuale esaminiamo i soldati mento attesa quindi dobbiamo fare mentre gli elementi di fatto sulla scorta dei quali poi consentire oralmente adesione devo sapere se
Di rispetto all'ipotesi
Investigativa
Sono emersi fatti ulteriori e oggi ci ha
Ci ha detto contestato che dal pubblico ministero
Che era emerso
Un documento anonimo Venturini le tredici diciamo non firmato primitivi sottoscrizione
Città
Fallimentare queste
Se non è automaticamente ulteriori la domanda
Elementi ulteriori rispetto rispetta quelli emersi nel corso delle indagini questa è la domanda che gli appelli per disabili
Non sapevi già non mi è chiara
Rispetto
Giorgini fatto riferimento al documento trovato quello su carta intestata anonima che poi tra l'altro era oggetto di un'acquisizione in corso perquisiti
Qualche elemento storico perché è in corso la perquisizione sostenendo questo documento quindi era un documento agli atti
Di cui non non già conosciuto o conoscibile c'è ma poniamo oltre perfetto grazie
Anzi avvocato già anzi prego
Credo che fare l'esame
E allora
Sesto sì e Cina nel nome della posizione
Poca propensione per Di Matteo che prima o durante l'esame controesame scusi della foca programmi lei gli ha detto per non c'era un collegamento tra dibattere proprio investimento
Da dove li avete desunto questo collegamento
Allora uno che il ventidue per cento delle quote della semilibertà
Pagate con no
A rilevate con con
Fondi proveniente dalla organi
è intestato alla Ciampa amicizia compagna di Di Matteo
Dunque che presso lo stesso intermediario quel discorso che abbiamo fino affrontato con l'avvocato Nanni lo spesso stesso intermediario
Sono stati radicati
Vi sono stati
Sono stati
Aperti
I conti correnti intestati a Di Matteo Antonio che è quello
Intestato ad Distefano Francescantonio questo
Ma mi scusi scolari ricostruito esattamente i passaggi tra racconto di Di Stefano erogate
Che poi la destinazione per ora però mi sembra Banca centrale sì ma
Avete trovato dei passaggi di denaro componenti Matteo no no
Ok grazie
Abbiamo
Allora dicevo liberiamo il teste sonora così ci concludiamo con il controesame dicevo Chiarante assessore Allodi prendiamone un'altra udienza quindi se è possibile farlo entrare un attimo
Nel frattempo prego potevo anzi punto primo ad essere meno
Benissimo controesame di pochissime difesa non so neanche se non ho letto
Volevo fare l'esame
Il vostro cosa
Di chi per fare il terzino che attraverso l'inserimento voi avete già fatto avete teniamo assolutamente
No allora le difese ora confermiamo
Non
Siamo di
Al controesame
Dura tre ore il controesame del teste Finocchiaro
Un paio d'ore non è un paio d'ore ci possiamo trattenimento la liberiamo peraltro ha espresso un'ampia
Sono un attimo capillarmente né andar via però credo che l'abbia fatto anche il controesame Finocchiaro che si occupano lo deve fare
Domandarvi
Facciamo un sacrificio la prossima settimana sua astensione no non posso
No non glielo posso chiedere questo sacrificio
Quando diciamo
Davanti a una richiesta di questo tipo non possa assolutamente
Al risanamento
Non accoglierà
Alla fine di sei anni l'avvocato che i nostri vacanza
Davanti alle pari opportunità si bisogna
E allora teste sono nati le dobbiamo chiedere la cortesia di ritornare perché altrimenti
Leghiamo udienza alla quale sarà sentito subito quindi appena comincia ed è quella del sedici maggio
Sedici maggio
Buoni nude abbiamo riscontrato delle norme a un accordo
Va bene
Buonasera ci dispiace averla fatta attendere
L'ordinanza non sarebbe
Esame del
Io ho chiamato
Finocchiaro questo all'interno del
Rientra
Centralità iniziando allora confermiamo prego l'avvocato già anzi
Saranno avvocato già anzi interrotta inesatti
Prego
L'esame verterà sul mercato
Di due anni portavoce
In particolare sui contenuti
Del grazie per quanto sezione avvocato mi scusi tali natali
No
Istituzione Stevens prefetture dell'UDC
Se
Abbiamo
No lo scooter
Quell'annotazione fondamentale supportarci
Tutto
Pazienza
Maggiore
Attraverso quale società tali acquista nel febbraio
Nel due mila sette le azioni caso oggetto di contestazione
Posso tale indicazione sulla pagina dell'annotazione pagina sessanta
L'immobiliare banalizza Francia ritenendo
Da chi li acquista
Pagina sei
Parto da questa intesa marcia
Insomma
Infatti
Pagina sei a metà
Dopo il punto b
Sì secondo
Avevo frazionato
Allora
La immobiliare pump questi come tutte le altre società partecipano in più
Mobiliare occupando
A cui ha rilevato una partecipazione
Tale la dal soggetto che l'ha dismessa che era banche intesa se non ricordo
Una domanda molto importante
Per l'acquisto delle azioni terra CAS l'immobiliare Pandi natali
Viene finanziata da tenere a casa sua o da altri
Pagina sessanta
Finanziato da Banca UniCredit
Entriamo nel dettaglio così almeno il tribunale avverrà per quanto riguarda la posizione ordinata
Quando
Natali acquistare le azioni da manca il tesa pagina sei
Allora
Allora l'operazione viene effettuato il diciannove febbraio del due mila sette
Se tre pagina sei quarti azioni terra CAS acquista
Ovvio Panda rileva un milione cinquecento mila azioni price-cap sempre a che a pagina sei a che prezzo unitario e per un valore totale di quanto
Ma il prezzo unitario che è stato applicato a tutti soggetti che hanno coltivano l'operazione
Era di euro otto virgola novanta centesimi
Per una somma totale qui per una siamo fare noi continuasse la somma totale un controvalore complessivo relativo a dieci milioni di azioni di ottantanove milioni di euro
Scusi ottantanove milioni di euro no
Non esatto
Pagina senza diritto di chi sta parlando dell'operazione complessino in naftalina tali da tali per tredici milioni trecentocinquantotto
E passiamo alla vendita
Sempre a pagina sei
Quando a
E a chi natali tende
Il primo pacchetto di azioni Tercas
Allora in data uno marzo due mila e sette
Tutti i soggetti che avevano partecipato all'acquisizione del venti per cento complessivo dismesso da Banca Intesa San Paolo
Cedo uno azioni Tercas al prezzo di euro nove quindi con una plusvalenza una plusvalenza
Particolare la immobiliare Palma
In data uno marzo CIED duecentoquarantacinque mila azioni
Per un controvalore di due milioni duecentocinque mila mila euro
Ha detto a chi
Tutto in quella data l'acquirente di tutte le azioni che vengono dismesse comprese quelle nella immobiliare Palma
La cambia investment
Di Londra
Poi sappiamo che Cambria vende al Creval
Registrando una ingentissimo plusvalenza di circa dieci milioni di euro risulta che Natalie abbia intascato parte di quella plusvalenza no
Se lo ricorda qual è stato l'andamento del titolo Tercas nel corso del due mila e sette
Titolo terzo assumeva un titolo quotate in mercati regolamentati verrà disciplinati da scambiato su una piattaforma
Secco secondaria e l'andamento del titolo
Non lo ricordo ma credo che sia indicato
La nostra nutro comunque l'andamento del titolo era
E ha sempre
Diciamo vicino alle alla questa questa questa cifra qui nove nove euro per azione
La nazione se non ricordo male però sto non andremo a portare avanti un avvocato se
Questo è come l'avete restituire perché non è più semplice no no non è sembra vincerà il INAIL uno questa o la pagina dell'applicazione del pubblico ministero affoliazione del pubblico ministero sette cinque quattro otto è una battuta charlie Banca Tercas chieda atto della lievitazione del valore del titolo dall'undici maggio due mila sette nove e quarantuno alla fine di ottobre due mila e sette al nove ottantacinque possiamo darla significa circostanti
Ecco
Pagina nove
Quando natali vende
Le altre azioni in suo possesso
A chi le vende
E quanto realizza un la vendita
Allora pagina nove
Ci dice a chi le vende
Allora dato dodici undici due mila e sette
Immobiliare PAM
Cederà
Eccetera con due distinte
Operazioni cede l'intero pacchetto
Ancora a quell'epoca detenuto
Di un milione duecentocinquantacinque
Mila azioni
Non è proprio esatto ventotto
Non è proprio esatto legga bene in alto pagina nove
La data Regione ventotto undici due mila sette ventotto undici due mila sette corretto a chi vende
Può confermare che renda Tercas che acquista col fondo azioni proprie
Sì
Conferma si
A che prezzo vende le azioni
Questo dato risulta a pagina quarantadue
In basso
Punto a
In data ventotto undici due mila sette
Allora
Mobiliare quando S.r.l.
Dall'abito tecnici perfetta
La terza sfida da ventotto undici due mila sette ha acquistato dal mobiliare PAM un milione centocinquanta mila azioni al prezzo di dieci e venticinque euro
Ecco fuori da questa legge venticinque euro sì
Se può ricordare al Tribunale di S. venticinque dieci reca virgola venticinque euro resterà sesso e droga
E le regole o entrate otto novanta
Sì ecco una cosa molto importante che risulta proprio sempre la pagina quarantadue in carcere
Più
Ter CAS Tercas queste azioni
Le rivende a un altro porto
Cioè a un altro per i soggetti imputati con una tale di ostacolo alle funzioni di vigilanza o le tende a un soggetto diverso
In fondo a pagina
Pagina quarantadue allora
Questa questa
Queste azioni sono oppure rivenduto il giorno successivo da Banca Tercas allora Groupama interesse più alto
Numero settecentododici mila cinquecento azioni che occupano Assicurazioni S.p.A. nel numero di duecentotrentasette mila cinquecento
Bene passiamo a l'ultimo pacchetto
Sull'ultimo qualche elemento
Ancora a disposizione i natali
E che vende va bene lo dirà lei
Pagina nove
Natalie dispone ancora
Centocinque mila azioni che tende
A chi ha a che prezzo e quando
Allora queste centocinque mila azioni
Queste sono storia certamente nastro annotazione che sta con sostanze
Mi sembra
Votazione andrà
Nel giugno due mila dodici no evidentemente è stanco perciò no
No è una dotazione del giugno due mila dodici terzo fino adesso
Grazie
Quindi stiamo dicendo di centocinque grazie
Banchieri
Alquanto e quando vende
La parte residua ultimo pacchetto in suo possesso
Allora lo alla cessione del ventuno giugno due mila sei
Mi scusi
Ventotto undici due mila e senza
No
A pagina nove lo schema indicato quest'ultimo
Perché l'ultima parte
L'ultima parte dell'organo pagina quarantatré
Per
Vengono esattamente pagina quarantatré punto è
Non è andato al nove gennaio due mila otto la
Di cui stiamo parlando chi Tercas
Tercas in data ventotto nota nove gennaio due mila otto acquistato da immobiliare Palma
Centocinque mila azioni al prezzo di euro dieci virgola sedici percento e simili per l'azione anche in questo caso leggiamo una osservazione
Che sono circostanze oggetto dell'agitazione auto specie in tutto quattro barra A dodici giusto del verificatisi ieri a Brescia non è un teste coordina costruzioni pazzi premi la principale quella richiesta istruttoria formulata è assente
Prego
Allora
Oltre
Alla plusvalenza che
L'immobiliare Pandi Natale io
Ricava
Dalla vendita delle azioni
Perché pieno natali questa era un'operazione commerciale
Ecco risulta che
Attraverso il possesso di queste azioni circa otto mesi Natalia abbia realizzato anche
Un incasso per dividendi
Pagina nove
In fondo è la nostra cinque
Sì del bilancio due mila sette di immobiliare Palma ha indicato la società indica
Titoli Tercas per euro mille novecentotrentaquattro mila e cinquecento un dividendo di euro duecento duecentomila e ottocento
Benissimo abbiamo detto che ma tali
A un certo punto vende
Aggiunto adesso che vende perché necessita di liquidare
Per fare un importante investimento ricomporsi serrato nel corso del processo ecco la circostanza che mi interessa fare emergere adesso
E su questo vi siete diffusi ampiamente lei ne parla cioè la CNR ne parla pagina sette a pagina nove a pagina
Cinque
Ma tali siete determinato a vendere
Le azioni in suo possesso sulla scorta
Un impegno Conte Casson oppure l'ha fatto in piena autonomia l'impegno
Ma per tutti i soggetti di quest'operazione riguardavano sicuramente il cinque per cento rilevato eccetera certo eccetto cambia per cui c'è un contratto di punta in collo è stato depositato anche dal Pubblico Ministero nessuno lo mette in considerazione
Io parlo del resto che è la più parte della partecipazione di Natale
Con risultava un accordo tra Natalie
Tercas Di Matteo
Per il riacquisto oppure no tali avvenuto spontaneamente
Non ci risulta nessun accorto subito
Quindi Natalie avvenuto in le risulta occupate quello che quello che scultore altresì grazie Candiano
Sarebbe stato disponibile era disponibile a fissato tredici
Euro e passa per azione
E
E la cosa invece non
No cancan preamboli non cambia Tremonti Creval ed esce di scena la cosa importante di contabilizzare diminuisce discendono cerca continuamente sulla scena fino alla fine perché
L'unico soggetto quelle manette
Che mantiene la partecipazione in tal caso
Comunque
Natalie si determina in piena autonomia a vendere le azioni in suo possesso centonove venute abbiamo rinvenuto alcun
Contatto documento che prevedesse una un obbligo da parte di mentalità
A vendere
Su indicazioni in materia ecco ha già risposto parzialmente a queste nuove che pongo lo stesso la domanda non risultano accordi tra
Nazionali dette CAS risultano per caso accordi tra natali il Credito valtellinese
No
Succede valtellinese risulta che dicono Valtellina essa
Non
No la mia domanda è se i nuovi perfetto non le risulta no
Allora trova la vendetta
Dell'ultimazione possesso il Natale
Del nove gennaio due mila
Servizi
E il rilascio
Dell'autorizzazione atte a cassa da parte della Banca d'Italia per l'acquisto della partecipazione degli incarichi
Rilascio di autorizzazione del ventuno dodici due mila e dieci quindi dal nove gennaio due mila otto al ventinove dicembre due mila e dieci
Dodici meglio
Se
Dolci risultano in capo alla tali altre iniziative di cosiddetto porta
Altre iniziative come quelle di cui abbiamo parlato sino adesso
Non ricordo come non ricorda scusi me l'essenza della l'essenza dell'immaginazione ha trovato una filosofia di nessun altro allora io le chiedo
Io le chiedo lei risulta hanno
O
Per essere più precisi riecco quando nasce
L'interesse e dieci
Carente
Di carente
Per l'acquisto se lo sa per l'acquisto della partecipazione Telca
Tercas che acquista
Serve la partecipazione sì ha ragione quando nasce
Il contrario con le riforme non si inquadrano valvolare agli interessi dell'Italia Casale stamattina alle dieci e sono
Viene trattato in poi ogni anno
Prima ancora non ha niente a domandarsi se paragonati scellerata avesse ricorda la data della perché sono ce lo diranno gli cistite rinnovi a Lombardo
Si ricorda la data della delibera decidiate
Casta della prima delibera del CDA Tercas sull'acquisto dalla partecipazione Caripe
No non lo ricordo ma faccio tutti lo dico io c'è tutto l'interesse documentale richieste di autorizzazione quindi due mila dieci dove due mila
Fini quattro anni dopo l'uscita di scena ecco questo lo dico quattro anni dopo l'uscita di scena di natalità nel contesto del cosiddetto portale
E la contestazione per l'acquisto perché la partecipazione
Per la partecipazione carica ecco giusto perché si sappia
Dove voglio andare a casa
Ecco se lei lo sa se no anche questo ce lo diranno GCT interi nuclei un bacio di chi sono il quarantatré milioni di azioni proprie di cui al capo di imputazione
Quando prevalgono agli eroi glielo imponiamo
A disposizione il capo di imputazione significano malavitosi in un'ora non ricordo il siciliano ricorribili siano quella relativa
Alla fiducia
Al
L'incidenza sul podio negligenza naturalmente quelle che sono fuori oggetto del capo di imputazione siamo ricordiamo in Aula formulato lo saranno sei c'è Natale siamo sempre a questo
Magari non almeno noi fissa nuovi per rispondere a questi voglio dire
No qui non si passa da fare domande in questa maniera scrupolosa
Se non gli mostro capo di imputazione di l'amiamo stracolmi abbiamo risolto il problema ecco
Però serve anzi guardare posso dire le come già avviene nel capitolo quarantatré milioni sono in quello che le risulta che ci siano anche le azioni di lasciarmi no quello che certo volevo soltanto precisare auto
Quei quarantatré milioni sono stati
E
Determinati assegni della relazione tecnica fatta dai consulenti che hanno quindi
Ricostruito analitica menta e l'incidenza di queste operazioni sul patrimonio di vigilanza hanno quantificata in quarantatré milioni
Di il
L'ammontare di patrimonio di vigilanza che sarebbe che è stato appostato fittiziamente questo
è una ricostruzione analitica per far questo ricostruzione di o sono state
Individuati sostanza inseguiti i singoli partiti
Io quindi non è un grave si sarebbe posta questa domanda sarà sottoposta ai consulenti
Viola pagina della consulenza tecnica di terreno
Lombardo non includono ovviamente le azioni di Natale ma lo vedremo quando sentiremo il CD del pubblico ministero
L'ultima domanda sono emersi i rapporti diretti o indiretti tra Natalie e gli altri porto cioè gli altri soggetti imputati di ostacolo le funzioni di vigilanza
Cioè gli altri soggetti acquirenti degli azionisti della banca
Quanto
Non ricordo ricordo che
Antonio
No le risultano accordissimo non li ricordo quindi non ci son ricordo finisca
Non lei risulta deroghe non lecite ma le risulta ho finito no no ha detto non agli risultano
Confini
Va bene costruendo chi altro cui veniva intervenire possiamo liberare passerei anche la prego
Calpesta uguali vasti
Sessantacinque
Verifichiamo eventualmente alla prossima udienza allora
No
Punto e basta litri ma che sia troppo tardi per
Lo fa infilano perché polemici nella mia
Contenutistico
No anche l'ANCI
Quando
Impone
No allora facciamo in questo modo visto che la difesa sammarinese ma di aver bisogno di più tempo completiamo credo che invece per gli altri sia quanto no no per le norme cosa di poco andiamo assegnato alla situazione anche il controesame riguardano esclusivamente le difese di spetta nostra Mori
La tariffa vero secca passo
Di difensori di questi imputati
Ne deve controesaminare
Nonni a molto tempo molte domande perché ho esaurito i temi bene quindi fatta eccezione per il natante Persano lì e gli altri difensori hanno domande copiosa
Bene centralistica la difesa di Stefano
A Veneto malamente
Sicuramente
Se non risulta
Per fare
Grazie
Quindi se rinviamo sicuramente summary ora vediamo se rinviare anche quella il controesame
Anche Natalie
Senso proprio perché non
Allora date per lette senza bisogno
Ma chiariscono siano cinque minuti quattro sono però i cinque meno un quarto abbiamo detto alle cinque lei riesce a
A trattenersi Canale cinque avvocato
Va bene vai seguiranno antenati
Allora
Ministeriale se l'abbiamo fatta attendere un intento è nata per quindici minuti quindi sarà costretta a tornare spetta per la prossima udienza si libererà allestendo una quindi non possiamo abusare di lei
Eredità bene
Quindi è sempre sotto l'impegno
Originario
E quindi la difesa chi vuole incominciare e quindi dei no secchi o
Non si può iniziare presente
Del mestiere
Sementi avvocato ce lo fa in un quarto in vicino
Non ce lo fa perché se poi dobbiamo interrompere il sud
Se
Siete maggioranza qualcuno del delegante si questo Cariverona importante che possa controesaminarlo la allora avvocato penalista
In sostituzione non sono ancora sette quarto comma per delega come da questo
Non abbiamo più
Pensiero
Produrranno potevamo interventi
Da
Sa perché perché funziona meglio mettere in coda il controesame quindi presidente mi scusi adesso mi allontano per il sedici programmatoria
Solo allora voi e controesame sono esame e controesame e il controesame di chiedo chiaro chiaro
Grazie famiglia e io insisterei a questo punto la forse potremmo farla venire direttamente al e
Tredici impieghi se tredici e trenta così almeno evitiamo inattesa nella giornata e guadagna un po'l'intento allora
Sono punti di debolezza sono alquanto oppure no
E consistente cercando
Di contenere
Senza diciamo
Fare agli altri
Ecco
Immagino
Ecco
Ma per tutti ma neanche immaginare tanto impegnativa
Da parte l'abbiamo
Davvero
Strategicamente sarebbe necessariamente pescatora debba dire
Posso
Saremo
Grado gestire
Io
Allora sì avvocato romanisti
Quindi non è avvocato verbalizzante l'avvocato Zanzi si allontana in sostituzione
Per il bene da orale
Va be'Leonardi avvocato Dresda
Bene
Ordinarie della
Niente diamo tutti
No
Come
Sì perché poi ci sono novantasette quando fa una perché tutte le posizioni dell'avvocato Giada anzi Pasquale
La Spagna per tutte le posizioni l'avvocato Giantin
Restano Carla Testa per bene e a manca praticamente non sono di invio a questo punto visto che in un quarto d'ora giusto un affare
Molto poco avvocato Nanni prego tre più un problema un impedimento assoluto per il sedici marzo
Sì cielo lei non è colpa mia socio
E senza è fissata la mia discussione altro processo peraltro mica bene a Santo stazione
Come possiamo risolvere da questa assise
Possibili che sono dentro
Chiedendo al
Ovviamente non
Inserisce andiamo anch'essa ora il teste Sora e essendo
In un unico contesto diciamo che io mi farò sostituire
Se il
Impervio Dante causa lo accetta
Però volevo chiederle Pino ma non è danno sì se stessa
Appieno
Spostati causa dei
Pensano neonazista Kinash trentotto anche Matrix dico questo
Non sarà letta terranno lasciavo prevedendo nel seguito del partenariato
Questo se va bene quindi possiamo eventualmente poi inviare il suo esame in tarda mattinata non sono
Una trasfusione manderà un delegato quindi verrà un delegato interlocutore Cherokee tiene
Ah contrastando il signor ci hanno servito bene da me quindicina chiaramente rimane un'altra giornata queste Commissioni
Quanto successo metteremo alle nove di un altro giorno così assecondiamo anche la sua richiesta sedici maggio sono d'accordo però con impegno avvocato
Il sedici maggio prossimo inserisce
Stiamo rinviando facciamo solo solo il sedici con impegno dinanzi a tutti
Per quella giornata mandare un delegato grazie tantissimo
Alle e senza Ranno finale nel senso che cerchiamo di finire sane contrastando disonora quello non lo rimandiamo
In quella giornata prossima settimana salta tutto tanti silenzi facciamo uno sforzo io penso che però in soli cinque sarà contenuto il tutto veramente si fatto affidamento serio
Chiedo scusa
Però
Il teste Zincar sarà sentito prima dei consulenti etica riunioni sì sì sì sì
L'ordine pubblico istanze
Il controesame nel controesame amiantifere forza dobbiamo concludere il controesame TELESAL duramente non c'è dubbio va bene
Allora abbiamo detto alla difesa prego che apprezzo
Avvocato Tamburrini per la difesa capace
Buongiorno
Per rapidamente mi riferisco al capo g uno e cioè alla cessione di due quote dalla Dima costruzioni
Alla immobiliare Tolstoj al prezzo complessivo di ottocentotrenta mila euro
La domanda è questa lei sa quale valore era attribuito dal fondo danno da Arezzo Sgr alla singola quota alla data del trenta giugno due mila dieci
Assente paga
Allora quella data diciamo il valore è sempre nominale era cinquecentomila euro va bene ecco ecco arrivo a questo perché l'ENEL Curcio chiusa ma pagato cento del valore nominale immagino lei sappia che il valore nominale è un valore puramente teorico
Avete voi verificato in base a quali parametri e peraltro per volontà di legge il fondo del gestore del fondo e obbligato a valutare semestralmente il valore
Nominale ma quello di mercato della quota
No questo non l'abbiamo verificato
Voi Terezia Sgr non avete acquisito le relazioni semestrali no
No
Perché
Va bene no domande tutti
No perché si è però sempre dalla nomina lavorava pretende nella finanza ed economia tutti sanno che veniamo
Teorico è un valore di libro
Senta
Ora mi riferisco a una sua dichiarazioni in particolare a pagina trentotto della trascrizione questo e per il pubblico ministero il propulsore fa una domanda mi dice
Quando noi parliamo dei valori e transazioni che hanno ad oggetto negoziazione di quote di mercato il prezzo di vendita di cessione di queste quote
Dovrebbe essere quanto meno pari al valore nominale delle stesse e lei risponde esatto in base a quali parametri lei ha ritenuto di rispondere esatto in base a quali parametri economici
No profit corrisposto il mio esatto perché mi riferivo alla al valore nominale di cinquecento mila euro no la domanda era leggermente diversa la domanda era
Se secondo lei il prezzo di vendita di una quota dovesse attestarsi sempre su un valore nominale o comunque su un valore superiore
Non essendo un tecnico diciamo
Riesca risponde stavano
Lei è in grado di valutare quale fosse il valore reale della quota a quella data no grazie
E con questo no il il tema ultimato passo al Capo h
E in particolare alla cessione di numeri di una quota dadi immaturo all'Adr di De Rosa
Lei
Prendo la trascrizione chiedo scusa mi aiuto umano
Cioè
Diciannove parliamo della quota numero centoquindici
Nella sua deposizione lei ha detto che la quota recava una firma di Capasso
Sì lei ha avuto modo di vedere quella sottoscrizione
Nel certificato server fanno film il passo ma in base a quali parametri oggettivi e soggettivi ha ritenuto di attribuire quella sul l'iscrizione alla mano del signor Capasso perché tra i verbali di perquisizione Fantilli presso diciamo l'abitazione di trapasso a suo tempo
Facendo un confronto tra la firma del certificato e la firma del verbale fra verosimilmente somiglianza
Cioè lei
Mi faccia capire se ho capito lei ha ritenuto di poter attribuire la paternità da quella firma al signor Capasso perché addette valutato che la firma fosse simile esatto
Presidente per i verbali esibisco al testimone la quota che reca il numero finale centoquindici del fondo di a Foro uno ed è quella di cui stiamo parlando
Gli chiederò se
Forse
Benissimo sono acquisite
Sì questa l'attribuisco
Capasso Giulio
Quella verosimilmente quelle la firma che avete rinvenuto sulla quota sì mi e mi sa dire qual è il verbale di perquisizione
E sequestro qualunque altro atto da cui avete desunto uno a firma di Capasso che avete ritenuto il adesso non ricordo ma troppo diciamo che il decreto di cui del diciamo della perquisizione fatta capo controllare nei suoi atti
Al momento non ce li ho magari mi riservo di Brooklyn tranquillamente in una e
Vorrei sottoporre al teste per un verbale ovviamente solo a questi fini un verbale di interrogatorio reso dal
Signor Capasso innanzi al Pubblico Ministero dottoressa loro se non sbaglio era presente era alla sua presenza
Dopo tale
Senta tipo indicare in quel verbale cuore la firma del signor Capasso
Esperienza disfattismo guardi che l'ultima pagina sei firmato da lei non è una firma dell'intesa all'ultima
Firmato per forza
Si raccomanda l'ultima pagina ecco mi sa dire quale elementi di somiglianza oppure Presidente mi rendo conto vediamo però senza il crinale no no no aspetto
Allora ispirati siamo latte faremo noi è una roba autonomie ovvero successivo aziendale abbia mezzi si è successiva dovrebbe
L'interrogatorio che è verbale se se tornerei testi ovviamente lo pregherò di estrarre dai suoi dati nei suoi agli atti
Il verbale di perquisizione a cui fa riferimento io non sono un perito tecnico
Ma quella firma mia che mio figlio fa così quel gruppo alcuna bene primo pongo con rinvii di guardarle
Lo faremo la prossima volta ai grandi intanto entrambe queste zone in cui ha fatto sì anzi a presidente per io produrrei
A questo punto ne do atto solo a verbale la relazione semestrale di prezzi a Sgr
Riferita al fondo di Afro uno non questa relazione semestrale a pagina quattro
Sono indicate le singole valutazioni delle quote che non a caso ma per il semplice obbligo di legge il fondo è obbligato ad operare
Attaccati questa relazione
Vediamo se c'è
Questi sono legate
Perché siamo nei cieli
Maurizio
Questa è datata ventisette luglio due mila dieci ma se ne avessimo una successiva perché ovviamente
Ovviamente nelle relazioni semestrale si riporta il valore storico che sale e scende a seconda ovviamente dei valori di mercato trattandosi animo
Sì acquisiamo anche la quota e il verbale non perché non ci siano in atti ma perché poi il pessimismo e il Tribunale
Consultarlo via via che rivede le deposizioni testimoniali quindi anche la quota in relazione alla firma il verbale
Che ha mostrato altre istanze per la difesa dei rossetti cento era che l'avvocato Giannuzzi novantasette quarto comma
Impiego non ci sono domande avvocato presta
Quindi restano difesa viste fanno Sammuri e Natali
Abbiamo detto che rinviamo alla prossima udienza dovrà avvocato Nanni abbiamo dato atto a verbale che lei aveva un impedimento per l'udienza del sedici maggio che provvederà a mandare un delegato purché in quell'udienza non si tenga il controesame del teste Finocchiaro
E
Abbiamo scritto però privo di nel
E quindi andiamo per il controesame del teste Finocchiaro dedotto non avrà altri li ha visti all'udienza del ventisei maggio
Che cosa era uno e undici non ricordiamo l'orario
Dieci e trenta si perché l'alternativa era dice trenta nulla
Occorsio
Poi sono le ore
Persone
Alle ore diciassette zero cinque si dà atto che l'avvocato Nicotera che si è allontanato senza
Avvisare alcuno non è ricomparso
Si dispone la trasmissione del verbale
Al Consiglio dell'ordine distrettuale per i provvedimenti di competenza ci vediamo allora la prossima settimana
Allora
Non lo stesso
Su
Il programma lo vogliamo fare oggi certo perché essendoci attenzione o rischia di astensione non riusciamo a
Programmare
Allora abbiamo detto all'udienza del sedici maggio Storace impegnerà interamente interamente immagino da giornata
Facciamo sono
Chi sta parlando
Sono
Pedicini Cimadoro famoso allora sedici maggio si sarà esame e controesame per tutti Beppe spesso ora
Sedici maggio
O altri non andiamo via finché non è finito perché per
Non prende niente
Ventitré immagino cominciamo con il controesame ditemi che so di che abbiamo indicato pezzi di Di Resta residuo furbetta esterno chiaro se ha la possibilità anche agli allegare quel verbale in cui ha fatto riferimento il difensore di Capasso
Risente
Diventino forse per voi stessi
Preferibile che lo faccia ce la fate pervenire
Nella già depositata ce la fate pervenire
O ce la fate pervenire per iscritto
Volete dichiararlo a verbale
Sul
Ma purtroppo l'udienza vediamo lo stesso perché non possiamo fare un provvedimento di rinvio oggi
Per una dichiarazione essenziale magari viene revocato lo so però
L'astensione
Non lo possono ma non è detto voglio dire che ero
Molto Finocchiaro io non l'hanno in udienza la prendo come agevolare
Anche perché noi formalmente avanzo e sia più corretto anche perché penso che l'astensione sia finalizzata a fare saltare l'udienza no
Quindi anche per rispetto
Però
Lo so ma siccome l'attenzione come non so però no enti è tanto ostacolare un andamento regolare non c'è alcun dubbio quindi non consegue il suo risultato io immagino l'attenzione difensore non consegue il suo risultato se le attività si svolgono senza alcun intralcio
Quindi io per rispetto all'assegnazione dei difensori quell'udienza tengo anche perché nessuno che ci saranno invece dei difensori che anche rispetto ai propri assistiti
Vorranno manifestare una volontà contraria all'astensione e quindi a avranno diritto di farlo in quell'udienza eventualmente non intendo aderire perché ritengono che il processo debba andare avanti perché vengono prevalente
E il diritto della parte che assistono avute lo sente processo
Che invece
Almeno
Il ventitré maggio
Parla
Allora ci sono dei difensori che vogliono anticipare
Finché a mentale la volontà di astenersi
C'era qualcuno deciderà di farlo ma non so viaggiatori ad Avellino
Una
Ma purtroppo dobbiamo venire la adesso
Acquisite avvocato io con
Avvocato Iadecola voglia dichiarare sin da subito che per tutta la settimana perché se non sbaglio ne abbiamo udienza due-tre cinque
Per tutte le udienze della prossima settimana va bene Pasquale
Solo l'avvocato Ida Nicora o ci sono altri così facciamo un'unica
Non può ma hanno anche oggi può vuole dichiarare un avvocato perché io non so se è lecito sollecitando una dichiarazione
Noi
Allora abbiamo
Si può completare anche il programma per le prossime udienze abbiamo detto Chiellini titoli
Accettiamo ora lo fa cioè
Allora il difensore che vogliono dichiarare di astenersi in quella settimana sono avvocato Iadecola avvocato Nanni ed avvocato
Non in un
Donini
Posso Paolini Spadolini
E Nagni poi dell'udienza il sedici maggio fame una presenza insomma
Prima
Si procederà ad esame controesame del teste Soram oltranza
Bilancio
Quando veniamo
Per l'udienza del ventitre
Abbiamo detto ventitré maggio queste quella delle dieci e trenta e così dieci e trenta ventitré mangia una Occorsio quindi Lerna senz'altro avviso si inizierà con il controesame del teste Finocchiaro da parte delle difese
Distefano Sammuri
La Spagna
Allora
Hanno allora anche noi abbiamo
Piano piano
Sedici maggio abbiamo
Buongiorno allora iniziamo dall'udienza del Codice di procedura questo
Sedici maggio davvero
Cabina
Nuove costruzioni godono
Non va bene
Il sedici maggio andrebbe qualcosa
Razzini
Procederà
Ad esame e controesame
Del teste ristorante
Già edotto
Posso ad oltranza un attimo perché siamo indietro con la verbalizzazione un attimo perché anche il cancelliere stanchissimo
Per l'udienza del ventitre immagino
Ore dieci e trenta un occorso
E programmato il controesame
Del teste Tino chiamano
Astenuti da parte delle Difese
Distefano stanno lì e Natali
è un residuo soltanto
E che passa
Poi il ventitré cosa vogliamo fare dopo
I testi di cui al numero
Quattro cinque sei
Scusi quanto è già sarebbe infatti cinque sei e sette
Il pubblico ministero provvederà poi alla citazione per quella udienza aspetti
Dei testi di cui lei numeri tre e cinque
Sì
Allora i testi il ventitré è previsto anche l'esame diciamo il controesame dei testi di cui ha i numeri tre e cinque sei esercitare e sette
Negli anni stante il pubblico ministero
Niente vicina
Intesa
Rigoni elettrico qua
Il sedici programmiamo il ventiquattro
Ce l'ha fatto ogni a citare ma se ce l'abbiamo proprietario dell'immobile possiamo chiudere il verbale
No
L'udienza bastava
Di ricaricare di riallocazione
A noi perché quella era tra le ordinarie in barella strangolando andare davvero a livello
Chi è già stata Angelo
La prossima udienza rinvia all'udienza del due maggio e
Nord trentottenne nove sono tre anni dopo
Spina