Processo a Fabrizio Amore ed altri (appalti Comune di Roma)

Questo la nel ovviamente un giorno
Fabrizio assente
Difeso dall'avvocato Martelli non è presente elaborato dalla difesa tra avvocato Ken Mattingly identità richiuse assente avvocato Fava
Presente serve Eleonora assente avvocato calino avvocato Martellino presidente
Al netto degli impianti
Assente avvocato baffoni
Pacifico Patrizia assente avvocato Barbara Foggia
Anastasi Maurizio assente avvocato dell'anno
E avvocato Traversa ci sono
Per fuori centoventi locazione
A allora il Comune troppo
Sì quello che ho detto io faccio
Dodici
Anastasi fa parte
Quindi anche in serre Eleonora no
Prince voi quindi qui allora ce lo dite voi perché non risulta ANAS classi Maurizio euro ormai non fa parte tanto che cerca Gasparri Luciano posizione stralciata
Ruggiero Federico quindi niente
Dico per quanto riguarda Gasparri scrive niente Ruggiero Federico assente avvocato Tognozzi
Belle Priore Loredana assente avvocato Barbu barbuto
è lei
Pirozzi Raffaella assente avvocato Roberto Conte ufficio presente
Dice ho presente
Non Rocco Daniele sempre avvocato barbuto
Chi difende lo Rocco sempre io tale Roberto contiene con contenti
Loro acque di ha scritto
C'era stato c'è Vasari Stefàno assente
Sempre avvocato Comes
Ferrara Alessandro assente sempre lei come c'è una richiesta centoventinove
Adesso devo vedere
Maio Luigi assente avvocato
Borghesi
Non c'è nessuno per borghesi
Lasci in bianco poi dobbiamo chiamare difensore di turno Cesarone Roberta avvocato Rossi
Cesarone Massimo stessa situazione come sopra
Amore Elisabetta assente
Avvocato compagna
Non c'è
Per Arca novantatré c'è l'avvocato Roberto Conte
Già
Anzi infatti quindi che e possiamo eliminare questo Roberto Conte
Poi PRI mo'Gestel S.r.l. non c'è nessuno lo sa sempre lei
Per Jamie novantasei avvocato compagno eccellenti
Per Roma Capitale avvocato Enrico magione
Buongiorno allora io e l'imputato che non ha il difensore si chiama
Maio Luigi l'avvocato borghesi
Alla scorsa udienza avevamo messo avvocato di Cesare
Non c'è
E allora dobbiamo chiamare difensore di turno
Si faccia dire entro quanti
Allora ci chiediamo perché non sappiamo a che ora arriverà
Va bene così lavoriamo
Allora sul
Il bracconaggio dipenderà l'avvocatessa
Sì sono
Non ha comunicato ad andare
Tutte le difesa avvocato l'avvocato
Sulla mica dico grazie
Non c'è il signore di radio locali
Allora ci volevano
Per farla venire all'epoca
Il film risulta agli atti
Allora magari dopo dopo l'incidente profumi almeno il risultato che le parti
Beh vediamo Profeti esuberanza se lei l'istanza si per c'è la
Mettiamo a verbale innanzitutto che il massimo non risulta agli atti come questi spari
Ci sono altri faldoni dicendo facesse mi sono mi sono perso sanzionatorio
Presidente chiedo scusa siccome sull'ampio che ricordo non mi sono perso questa opzione perché così
Tale va dare
Quindi
Ma in una ventina
Per quanto mi riguarda c'è opposizione
Quanto riguarda no no qualora ragazzo congiuntamente
Fra
Le chiediamo radio radicale le chiediamo ai sensi dell'articolo centoquarantasette
Norme di attuazione del Codice procedura penale di autorizzare
La nostra testata quindi radio radicale ad effettuare la registrazione audio soltanto audio delle udienze del processo a carico di Fabrizio Amore Maurizio Anastasi in altri con l'occasione le assicuriamo il più assoluto rispetto delle norme che regolano la pubblicità dei lavori e che in nulla intralciando il regolare svolgimento delle udienze
E poi vengono indicati i nominativi delle persone che dovranno essere presente all'udienza allora a microfono su questa istanza Pubblico ministero
Pubblico ministero Muccio proprio come essere non si oppone gli avvocati se ci sono dovrebbero a microfono dire
Le chiedo
Vogliono maggiore per la parte civile Roma capitale non ci oppone non si oppone agli atti i difensori degli imputati
Ci sono i difensori degli imputati a era di fare l'amore ci oppure commerci amore Edizioni aveva difeso Maurel Serra ci opponiamo si oppongono perché
C'è poniamo perché comunque tra l'altro la la richiesta viene fatta soprattutto per un camper il capo d'imputazione che riguarda tra l'altro Cana Stasi che è un fascicolo ormai e stracciato è una posizione stralciata annoverati ma riguarda anche Fabrizio grosso modo in precedenza era la parte di interesse perché riguardavano nona la la vicenda relativa alla Sala Consiliare del Comune di Roma quindi
Già ma per quanto ci riguarda non c'è giudice pensa un amore edilizia ottavo re sì amore Fabrizio Henze erano
Non si è capito l'opposizione facciamo tendere Ferri lei si oppone perché provocano baffoni per promettono appongo per gli stessi motivi quali sono se ne devono indicare il fatto che ormai la vicenda per la quale radio radicale intende registrare questi udienze non ha più senso attuando la mia fine anche oggetto di questo giudizio allora qui no scusate le vengono indicati i reati di associazione a delinquere che non mi sembrano non rientri più in questo precetto
Turbativa d'asta falso truffa ai danni del Comune voi dite che questo non rientra più
Associazione a delinquere uscita fuori dal processo
Hanno Anci
E allora
Quindi che non sono i reati indicati nella in sostanza
Associazione a delinquere
Gli altri media
Quanto riguarda la difesa signor Maio si oppone una posizione marginale ma quale posizione marginale Mario male in arnese Odasso capo a lei lei dice c'è
Di particolare gravità
Contestato e quindi per questo motivo
Va bene gli altri
Fava per Bizzarri si oppone maggior parte dei capi d'imputazione della citata non riguardano bizzarri
La turbativa d'asta truffa da Bizzarri non è
Ne ha coinvolto il sui missili all'imputazione
Poi nessun altro vuole dire qualcosa
Avvocato compagna Elisabetta amore e Gelli io mi rimetto alla valutazione del tribunale presidente segnalo soltanto che ha un profilo io credo che la registrazione di un processo se deve essere autorizzata deve essere autorizzata
Nella sua interezza cioè la logica e che tutto quello che avviene nell'ambito del giudizio dibattimentale venga registrato in modo che il pubblico ad per presentazione della vicenda
Invece ritiene quasi in questo processo non è stato fatto nulla salvo le questioni notifica
Sono sperabile l'introduzione delle cose devi solo quello di oggi
Istruttorie non è stata mai iniziato sono stati proprio quindi soltanto per omesse notifiche a mio avviso la richiesta di ammissione delle prove l'esposizione decifrazione urlare evento fondamentale del processo dibattimentale
Dico solo che se
Si può richiedere la registrazione anche quando il Dipartimento Javert no è stata richiesta fin dall'inizio è stata richiesta è stata chiesta fino all'inizio poi non si trovava questa istanza alla scorsa udienza il cancelliere non va apprezzato ma c'era il il signore di radio radicale quindi una visione che va appresa comunque oggi almeno aggira prendiamo e perché altrimenti a mio avviso il problema che autorizzandolo da un certo punto in poi
Si creano situazioni in cui anche l'audizione dei testimoni di alcuni testimoni rispetto ad altri poi risultare in qualche modo condizionato detto questo soltanto un tema che volevo sottoporre alla vostra attenzione sarete voi a valutare e a decidere io quella decisione
Mi va bene poi gli artisti associati insomma
O a un devono dire cose diverse
Sì sì buongiorno allora credo di no peraltro novantatré in molte aste io ovviamente mi riporta alle considerazioni già fatte dai colleghi per quanto riguarda la mia posizione nello specifico
Ritengo che le ragioni per le quali le richieste registrazioni sono differenti da quelle da per le quali diciamo le società la mia assistite sono a processo dato che rispondono di una la responsabile amministrativa di reato
Ex decreto vedere uno che è noto insomma che ha una responsabilità di tipo di elevata e quindi credo che non ci sia un interesse da questo punto di vista per radio radicale alla registrazione per quanto riguarda la posizioni da me assistite
La difesa del Priore io mi rimetto al collegio facendo per notare che questo processo già su radio radicale cioè alle udienze sono stata già registrate se ci sono
Sul sito di Radio radicale di questo processo già è presente registrazioni questo processo già ci sono al limite del dell'udienza di ammissione delle prove crucci soltanto quella di ci sono equilibrato ce n'è un altro immobile sono stati dei Marilyn di c'era non vi ricordate che abbiamo rinviato ad
Dall'avvocato Carlo Rossi con riferimento ai miei assistiti facessero le massime ci sono Roberto io mi oppongo alla richiesta
Perché attesa la marginalità d'adozione dinieghi rispondo solo di reati
In concorso dell'associazione in primis secondo lo a mio sommesso avviso delle metà valutazione sul punto
Non non sussiste quell'interesse sociale cui il comma due dell'articolo centoquarantasette del l'operazione del Codice procedura penale subordino l'eventuale autorizzazione
A Milano ci ritiriamo cinque minuti per decenni
Allora il tribunale sentite le parti gli avvocati vogliono accomodarsi nei nei luoghi
Scusi avvocato invece di stare lì affacciati si può asino giusto per fare un processo con le parti
Allora il tribunale sentite le parti rilevato che ricorrono i presupposti di quell'articolo centoquarantasette
Comma secondo disposizioni di attuazione del Codice procedura penale atteso che dalla lettura complessiva delle contestazioni formulate a carico degli imputati si apprezza la sussistenza di un interesse sociale particolarmente rilevante
E che pertanto deve essere consentito l'esercizio del diritto di cronaca anche mediante la registrazione audio
Delle udienze così come richiesto per questi motivi autorizzare ad eradicare alla registrazione audio delle udienze del processo
Per andare al verbale
Allora su due se ci sono i testi aggiunti
Sì
Nelle sedute passiamo fa entrare quando io preferire per esempio cominciare con il comandante del della guardia di finanza perché così lo liberiamo perché non ha fatto praticamente quasi nulla
Lo sentiamo andiamo via la poi infine Russia glielo dice anche poi prosegue lei con tempestiva le un e e poi con quello dalla guardia di finanza che ha fatto tutto penali pendenti va bene cioè il sostanzialmente non è pontine non saprei e i tempi sono molto lunghi tenga conto che Tempestilli è stato sentito tre volte in altro processo che per il quale sono state così degli atti e sono circa quattrocento pagine l'interrogatorio
Deve descrivere cioè sosta pochissimo ma lei se sentiamolo sentiamo oggi la Guardia di Finanza è lunghissima perché la guardi finanza deve prendere caso per caso un po'tutto
Io non conosco i vostri tempi abbiamo letto i processi vediamo solo un tecnico dodici
Patema dedicare sacre ora questa avrà cessa ecco allora potremmo sentire Tempestilli è forse iniziare quello tra Guardia di Finanza emaniamo Finance l'ammenda intanto facciamo se con il il colonnello fasciano in un'altra occasione Praga
Poi vedremo adesso era giusto per darle un minimo di tempo vaso allora voi devo dire che i testi gli altri testi devono uscire non solo ufficiale giudiziario non c'è quindi qualcuno lo dovrà fare
Allora figlia consolante dai privati
A si provavate convocato fatturato
Inglese
Ben aspetti un attimo adesso tanto sarà veloce singolo giustizia fosse intanto i colleghi se vogliono vedere
Può leggere la formula con cui s'impegna a dire la verità consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza e si chiama esattamente
Ecco
Poche quella formula è stata registrata cioè scavalcando Rodano fascia onorevole finanza volevano andando a Roma per lavori pubblici
Allora risponda alle domande
E colonnello la sua sezione la sezione delle comandato ha svolto l'indagine ovviamente a questo procedimento ma lei le ha coordinato ha partecipato in prima persona in grado di riferire oppure ci indica legge in grado di riferimento
Se nuovo comandante andata approderà ad un partito anch'io non avevo più fratture
Cominciamo con i mezzi tecnici
Ho comandato il gruppo lavori pubblici il coordinare in parte nascondere vuol tante altre indagini Conduit impronte non può riferire sicuramente luogotenente Bucciarelli che ha seguito personalmente le indagini Bollea io non ho altre domande grazie
Vediamo se i difensori hanno domande per investe sì
Avvocato compagna
Elisabetta muore scusi colonnello io notizia che sulla vicenda relativa ai contratti di locazione vi sia stata anche un'indagine legata verifiche istruttorie da parte della procura corte dei conti
Le notizie anche queste in qualche modo seguite da Delfina credo successivamente alla alla quando ho lasciato io il comando del gruppo negli Alisei se queste verifiche hanno escluso irregolarità contabili no non non saprei dirle non saprei dirle nel senso
Nessun'altra domanda può andare grazie arrivederci l'azione allora il perito dovere avvenga
Buongiorno
Buongiorno si accomodi
Dovrebbe dire come si chiama microfono e cioè leggere la formula del testimone
Allora sono e mi chiamo Vincenzo Bona figlia consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza lei ha redatto questo relazioni tecniche anti brevemente può dire qual è stata la sua attività se ci sono stati allora in in data undici dicembre è stato dato nel conferimento dell'incarico
Inizio operazioni diciassette dicembre sessanta giorni il termine fissato si per quanto riguarda i supporti sono due DVD rese disponibili appunto dall'ufficio della della dottoressa Capponi
Sono due di ripudio divertivo contenuto il Ritter interesse il sessantacinque sessantaquattro del due mila dodici ed è un'utenza in uso a abbiamo le fabbriche siamo le intercettazioni sono state eseguite tramite il sistema è disse che genera delle stringhe alta Rummenigge
Per una corretta individuazione è necessario avviare una cartella che si chiama report appunto x M l che a sua volta da all'accesso a una finestra divise di visualizzazioni mai modalità HTML e da lì
Si possono estrapolare le conversazioni d'interesse
Che sono state diciotto
E appunto nel nell'operazione di trascrizioni
Né rendere noto il testo scritto è stata mia premura quella di indicare appunto
In intestazione per ogni conversazione il chiamato il chiamante il verso di chiamata il giorno la data allora
Tutti quanti questi dati accessori utili per la consultazione il dispositivo di incertezza intercettazioni il numero diritte il progressivo attribuì da ogni telefonata
E le convenzioni a vibrazioni che sono di mia usanza usare come ad esempio se gli interlocutori vengono chiamato una chiocciolina appunto se vengono chiamati o meno
Quanto detto fedelmente scritta nera azione tecnica che abbiamo e non ci sono stati assolutamente problemi per quanto riguarda le
Allora i testi Marinelli acquisita la relazione tecnica vediamo se le parti vogliono fare domande
Degli alimenti nessuno del PM all'anagrafe Pagliari grazie a bada l'orario della gente la relazione tecnica della relazione sarà inserimenti aprile sappia
Nella all'estero controllano in futuro cioè adesso non c'è perché ho guardato ieri ma c'era
Io ha fornito appunto un supporto motivi multimediale alla fine dell'apparato tecnico che però che è un DVD esattamente al proprio della per l'alimentazione e la consultazione della del club
E non so se l'alterazione del sequencer vedete come cancelleria oppure me lo faccio poi mandare dalla dal dal perito cioè non ne vuole oppure mi manda dottor dell'auto
Il supporto promozionale dopo mandare va bene va bene arrivederci arie c'è l'altro teste dove l'altro teste Chienti
L'altro verso le bucce no Tempestilli sentiamo realizzarlo veniamo chiamati grazie
No no definito consultazione solidifica
Se seguiamo la sostanza di viaggio
Può accomodare leggere la formula con cui si impegna prezzi
Allora consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza e si chiama esattamente investirli Maurizio che attività svolge lembi sono consulente del lavoro consulente del lavoro
Pubblico ministero
Sì presente prima dobbiamo far presente che il dottor Tempestilli è stato giudicato in separato procedimento per fatti analoghi
La sentenza è passata in giudicato il dieci aprile del due mila e tredici almeno quindi estimo sì però infortunata bene collegio lo sappiamo certe dei le chiedo di di ricondurre il tre per la l'audizione da seduto perché ho tutto su computer vorrei anche grazie
è giusto desse comunque assistite test appello docenti non c'è un difensore
Lei è stato citato con l'avviso vediamo come è stato citava un sono solo loro verso lo sciopero no la procura pochi giorni perché altrimenti potremmo dalle avvisarlo oggi e poi magari rinviare ma non sono in grado lei ha un difensore di FISU enunciato il Giuseppe vuole essere sentito col suo difensore di fiducia sul sul e allora guardi lei cortesemente dovrebbe tornare alla prossima udienza
Con il suo difensore di fiducia in caso contrario il tribunale nominerà una difensore d'ufficio va bene mamma la prossima udienza l'abbiamo già fissata o no
Allora se la vogliamo fare così anche gli avvocati si rendono conto
Il ventiquattro maggio come prossima udienza
A giorni
Ventiquattro maggio lo fissiamo alle ore dieci e trenta
Ma lei
E novantasette quarto
Ventiquattro maggio ore dieci e trenta quindi lei può venire con il suo difensore di fiducia altrimenti le nominiamo non difendono davvero non arrivederci e grazie
Oppure all'altro teste era andare alla Guardia di Finanza
Pucciarelli
Legga la formula
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
Mi impegno a dire tutta la verità e non e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza esattamente che solo il luogotenente Bucciarelli Loreto è in servizio al Nucleo speciale anti corruzione della Guardia di finanza di Roma
Grazie presidente
Senta dovutamente lei ha ci ha detto il colonnello che ha svolto le indagini dall'inizio alla fine in questa vicenda se senta o prima di fare queste indagini aveva partecipato anche alle indagini nell'ambito del procedimento nove novantaquattro cinquantotto del due mila otto che vedeva coinvolto Tempestilli sì ecco adesso ci deve dire
Come avete iniziato queste indagini
E particolar modo quello che riferisce nell'informativa del ventitré maggio del due mila e dodici quando avete fatto la prima comunicazione notizia di reato come è nata questa indagine
Allora ce lo dico molto brevemente perché poi passiamo all'informativa riepilogativa sì l'indagine parte da lontano nel senso che nel due mila e nove
Il reparto stava svolgendo degli accertamenti
Nei confronti di una di una sola
Poi è un po'il volume perché la voce non
Quindi stava svolgendo gli accertamenti nei confronti di una sola dalla Società organismo attestazione e ci accorgemmo che alcuni dipendenti di questa sua era un incarico delle società che non senza senza perché non ritenevamo questa senza senso perché queste società
Venne fuori dalla tagliata agli accertamenti non risultavano ubicati nelle sede dichiarata al fisco erano sostanzialmente delle cartiere quindi sostanzialmente le cartiere cioè avevo caricato dei lavoratori
All'incarico dei lavoratori che però di fatto svolgevano la loro attività presso altri datori di lavoro cioè erano assunti formalmente in queste cartiere ma svolgevano attività in opifici in altre in altre in altri posti
E per quale motivo ci siamo chiesti e abbiamo visto che queste società che ha una presa in carico i lavoratori facevano delle incendi compensazioni di crediti Iva
Quindi compensava Unicredito alcun i contributi previdenziali le ritenute il testo che vengono applicati sulle buste paga di questi lavoratori
In sostanza con la compensazione non venivano pagati i contributi previdenziali e le ritenute IRPEF e tutte queste società cartiere che noi abbiamo chiamato e Cartiera individuammo più di più di settanta furono ricondotte a un consulente del lavoro Tempestilli Maurizio
Tempestivo Maurizio era un consulente del lavoro appunto che il a intrattenere rapporti con varie società con vari clienti
E aveva proposto a queste società di caricare i i lavoratori su queste cartiere affine rilevata i contributi previdenziali le ritenute IRPEF furono fatti delle indagini furono fatte delle intercettazioni telefoniche foto fatte dei pedinamenti furono fatti da furono acquisiti dei documenti e alla fine facemmo un quadro generale di tutte queste di queste cartiere venne fuori che una parte di queste cartiere che erano tutte amministrate da soggetti prestano uomini anziani persone sprovviste prive di capacità economica reddituale che venivano i davano qualche cosa qualche piccola mancia a terra e li portavano dai notai a firmare gli atti costitutivi ai trasferimenti di queste società all'estero
Erano diciamo c'è uno determinati determinati lavoratori che facevano far parte del di di altre aziende e poi individuammo sembra altre società
Che però svolgevano una minima attività nel senso che risultavano avere dei dei rapporti con degli enti pubblici c'è un c'è uno degli appalti in corso
Però anche questa società facevo delle compensazioni di crediti Iva
Tempestilli misere interrogatorio che ci fu trasmesso dalla Procura lui verrà i successivi accertamenti disse che la maggior parte di quelle società che svolti uno questi appalti erano riconducibili all'imprenditore amore Fabrizio e quindi future non era coinvolto nel precedente non era coinvolto Nocera il procedimento
E quindi furono
Diciamo fu fatta un censimento di queste società indicate da Tempestilli e l'accertamento che facemmo fu quello di andare alla
All'INPS che aveva questo momento in poi cominciamo col nostro procedimento gli elementi primi precedenti che ho detto sino adesso riguardavano il passato
E quindi la prima notizia di reato che avete fatto e i primi questi accertamenti di cui sto dicendo sì quindi nel promo debbo di Cimarosa individuiamo queste società come riferibili al
Al l'imprenditore amore Fabrizio verifichiamo tramite le banche dati in uso al corpo se queste società effettuavano le compensazioni di crediti Iva e quindi ci siamo accorti e queste società facevano del fascicolo continuano a fare compensazioni cioè la compensazione praticamente presentano in via telematica un modulo alla all'Agenzia delle Entrate dove venne compensata la partita decreti detti Teti venivano sempre compensati dei crediti Iva ai cittadini
I nomi di queste società quali erano questi soci provvedimenti rimangono così insomma siccome succursali sette amichevole sul presente si possono vedere le informazioni sulla proprio
Se
Se mi dice quale consulta così la Procura io la seguo
La prima del
Ventitré maggio due mila e due maggio due mila dodici
Ligia avevate individuato un po'di società
Chiedo scusa presidente se interloquisco il felice come trovarlo perché io già lo
Vedi le società di cui parliamo sono la genere lavori S.r.l.
La Giuliana ventitré S.r.l. la corrente S.r.l. la Euro cose S.r.l. la costruire S.r.l. la Mixer S.r.l. la Euro lavori S.r.l. la Sica perse sorelle la società S.r.l.
Italiana lavori S.r.l. genera appalti S.r.l. Adr S.r.l. e i CER S.r.l. sono tredici società e vogliamo quantificato al trenta aprile del due mila e dodici
Che aveva compensato complessivamente sette milioni novecentocinquantasei mila euro di crediti Iva
Nel dagli anni precedenti fino al trenta aprile due mila e tonici
Quindi e cosa abbiamo fatto abbiamo verificato che alcune di queste società alla data del due mila e dodici continuavano con le compensazioni
E quindi abbiamo fatto delle forme Trittin formativi alla Procura chiedendo di approfondire da fare ulteriori accertamenti e per ricondurre queste società perché alla all'imprenditore amore Fabrizio chiedemmo le intercettazioni telefoniche
E altri a e altre acquisizioni de de di atti alla Procura ci furono furono concesse le intercettazioni telefoniche che furono fatte nel periodo di ottobre e novembre del due mila e dodici nell'ambito del di queste ha di questa attività di intercettazione telefonica
Verifichiamo effettivamente che queste società erano gestite da via di Fioranelli o dagli uffici del delle Società di amore deviati fra nello e da amori Fabrizio ed ai suoi collaboratori
Io a queste società le società che forcina Finmeccanica si
E oltre ad amori Fabrizio c'erano le i rappresentanti queste società erano suoi collaboratori c'era mi ricordo con anzi Piero Weah che era un geometra che lavorava per amore Fabrizio che rappresentante legale di qualche società fra cui ricordo la Trevi iniziative immobiliari e altri e altri li diciamo collaboratori tra cui la sua compagna che ricoprivano le cariche sociali nell'ambito di queste di queste società
Poi
Avevamo notato anche indifferente meccanismo da parte del di amore rispetto alle società del tempestivo nel senso tempestivi diceva nell'interrogatorio disse io accurato le Società di amore Fabrizio fino a un certo a un certo momento dopodiché Luino volta che ha capito il meccanismo delle compensazioni dice le compensazioni sono affatto va bene Alleanza crescono i tre
Benissimo grazie alle indagini che sabato ventinove quindi gli adulti
Ok quindi abbiamo fatto alle intercettazioni telefoniche e abbiamo fatto le perquisizioni locali nell'androne perquisizioni locali ricordo che nell'ufficio del commercialista di diamo le fa diamole Fabrizio di del commercialista bizzarri Giuseppe
Furono rinvenute sottoposta a sequestro fu l'indole sottoposta la documentazione amministrativo contabile di queste società che l'effetto delle compensazioni
Alcune di queste società non presentavano danni la dichiarazione dei redditi
E alcune di esse erano state pure intestate a dei soggetti prestanome io ricordo due nuovi Scattolin i Enzo e Tumbiolo che erano stati due persone che pochi mesi dopo la nomina della Società ero provo deceduti c'era una persona anziani malati
Che nel frattempo non riceve questa società erano state abbandonate o al loro destino nel senso che con i rapporti con il fisco non venivano più inoltrata le dichiarazioni fiscali non voglio presentare più dichiarazioni e quindi non si trovano più
Quindi con l'intercettazione telefoniche amo evidenza che
Allora e gestiva queste società con il commercialista Kim Gordon particolare che nel periodo facevano riferimento a questa a questa Trevi iniziative immobiliari S.r.l. una società di amore che aveva non era amore rappresentante c'è Statuto Lanzi fino a un certo punto poi fu nominare un altro soggetto che lo ricordo adesso dovrei verificare dalle informative nome aveva degli appalti col Comune di Guidonia Montecelio questa tre iniziative mo'pescati in la Trillini serie mobiliarias di amore all'appalto in corso con il Comune di Guidonia Montecelio che sostanzialmente avevo fatto una piscina e del delle opere da recinzioni
A Guidonia
E i rappresentanti del Comune ricordo le conversazioni parlavano cotton anzi o con amore Fabrizio in relazione alle opere che venivano svolti a Guidonia
E ricordo anche che in merito a questa società amore Fabrizio una conversazione si rivolse a al commercialista dicendo che la documentazione la corrispondenza di questa società non dovrà essere più ritirata
Il corrispondente relativa alla Società per l'iniziativa immobiliare da conversazioni cioè non deve essere più ritirata
Quindi in tono abbastanza duri dicevano questa società così e non come se non non dobbiamo più ritirare la documentazione poi la documentazione questa società fu sottoposto a sequestro in sede delle perquisizione li ha avviati Fiorello
Perché
L'imprenditore a Amuri Fabrizio da quelli che sosta di accertamenti che abbiamo fatto disponeva di due residenze in zona Ardeatina
Uno in via Valerio Giacomini e uno in via di Fiorello questi residenza erano stati concessi in locazione al Comune di Roma per le emergenze abitative Eurostat e in una palazzina di via di Flora nello in realtà c'erano gli uffici gli addetti delle loro società degli uffici delle delle società di amori e quindi noi gay gli appostamenti pedinamenti all'intercettazione abbiamo fatti li avvia di Fiorani e lo centottanta
Che cosa posso interrompere un attimo per consentirvi anche a voi di poter seguire meglio io ho preparato la produzione documentale allegata all'informativa su un CD e quindi vorrei consegnare questo produzione documentale così quando parlo di qualcosa potete consuma ho fatto una copia anche per le difese poi se lo duplica l'anno
Tra di loro si tratta di due due file il primo sono gli allegati all'informativa della Guardia di Finanza del ventidue gennaio due mila tredici praticamente la stragrande maggioranza della documentazione
Perché sita ad eccezione perché aveva estrapolate delle sommarie informazioni che vi erano in quegli allegati c'erano due sommarie informazioni naturalmente non li posso produrre e li ho estrapolati non fanno i file le complessive mille cinquecentottantuno pagine queste qui
Poi il secondo allegato sono gli allegati al verbale di sommarie informazioni non il verbale ma gli allegati rese da Frongia Daniele ventidue sei due mila e quindici e sono cinquantacinque pagine sono due DVD uno per il tribunale e uno per l'ennesimo escluse
Se non se volevano passare
Andiamo avanti così quando fa riferimento eventualmente visto che il collega lavora col computer si può anche
Cossutta
Allora qui in avanti quindi la finalità degli accertamenti
Delegati alla procura era quella di ricondurre le società che effettuano le compensazioni di crediti Iva all'imprenditore amore Fabrizio e nello stesso tempo poi verificare l'effettività o meno di questi crediti Iva che Pino portare in conversazione Cerra sous la sussistenza o meno
E e allora ci concentrando sulla tale società e che all'epoca stavano facendo le compensazioni proprio nel periodo in cui
Che c'erano la gemella pal tic la DR la Grandi Appalti la Trevi iniziative immobiliari a restauri quelle costruzioni la costruzione impianti e la Segei che proprio in quel periodo stavo facendo le le compensazioni tra l'altro
Nel frattempo era intervenuta la norma che imponeva alle società che volevano effettuare delle compensazioni di crediti Iva un visto di conformità che dovrà essere apposto da un professionista abilitato cioè nel senso le società che volevano effettuare compensazioni di crediti
Imposta superiore a quindici mila euro
Prima di effettuare la compensazione nella dichiarazione Doardo apporre un visto di conformità un professionista che attestava la veridicità del credito IVA avendo visionato la documentata da documentazione contabile
Questa società che ho citato adesso hanno effettuato compensazioni negli anni due mila undici e due mila e tu dici la norma dell'apposizione del visto del due mila e dieci e quindi abbiamo verificato presso
Il professionista che aveva apposto il visto di conformità se quali accertamenti avesse fatto in merito a questa società
E la abbiamo accertato che il visto di conformità e falso cioè nel senso che calciolo Gianfranco vere professionista che risulta apporre il visto di conformità
Ha escluso categoricamente di avere una volta si fa riferimento all'Emilia quell'anno accertata gara falsata era chiaro fa impressione non è sta riferendo magari ci verrà considerato inutilizzabile ma non è che si può spezzare il momento e poi fare in un altro quando poi
Sovrano il discorso a un filo sì allora avete lo avete accertato soltanto in base delle dichiarazioni
E poi abbiamo sul deviazione sul visto perché visto praticamente è che niente c'è la inenarrabili negoziali le celle le credenziali del commercialista sulla dichiarazione c'è
Per nostra la dichiarazione della e poi c'è scritto c'è una parte
Visto di conformità ed erano riportati gli estremi del professionista chiesto quindi solo quell'abbiamo accertato che ho sentito questa lo devo ai era una volta sentitosi ha detto che non era stato a lungo il resto poi vedremo andiamo avanti
Ma non ci siamo fermati solo alla scorsa della cosa siamo andati a verificare
Come in conti in contabilità si erano precostituiti Grilli via che venivano compensati e l'abbiamo scoperto delle fatture che noi abbiamo ritenuto essere state messe a fronte di operazioni inesistenti
Sempre in sede di perquisizione che fu fatta al gruppo amore ai suoi collaboratori presso l'abitazione gli studi di panettoni DIA venne rinvenuta della documentazione relativa alla società alla società società Mama Haus S.r.l. e questa società aveva fatto Centi fatture nei confronti delle società che è un effetto a ricomprende conversazione cioè a fatturato aveva fatto da e queste società aree una mutato nella contabilità le fatture dell'Ama mouse
Quindi queste fatture facevano riferimento a delle prestazioni lavorative presso vari cantieri
Sembra presso la Mauss furono rinvenute altre fatture emesse da altre quattro società che fattura una lama Amaus quindi c'era una fatturazione cosiddetta a cascata queste su quattro società
Fattura una mamma ossa la mamma Osso fa fatturava alle società del gruppo amori per le prestazioni delle indica nelle causale delle fatture sono identiche le fatture sono agli atti sono stati sequestrati se troviamo agli atti solo consegnate lì presente in quegli anni
Quindi che cosa abbiamo fatto noi ma queste prestazioni che chi è che la eseguite in definitiva se ci sono queste quattro società che fatturano alla mamma o se la mamma osa di fattura le società del gruppo amore
Siamo siamo andati a ritroso prateria due partiva la la la la prestazione originaria diciamo e ci siamo accorti che queste società erano noi l'abbiamo rifinire cartiere perché non esistevano le sedi dichiarare
Non presentavano nel set di di questa società non presentavano le dichiarazioni dei redditi
Ed erano sprovviste di posizione assicurative all'inizio cioè nel senso se io dei dipendenti e voglio lavorare devo dichiarare all'INPS questi sono i miei dipendenti che lavorano in questo posto
L'idea mancava però il personale che avrebbe dovuto eseguire quelle prestazioni descritte nelle causali delle fatture
Scusi delle fatture erano relativa prestazione di personale no erano prestazione lavori su dei cantieri quindi avrebbero svolte vede tre persone delle persone persone dipendenti e quindi c'era questa fatturazione a catena che partiva da queste quattro società
Che alcuni avevano una lo studio c'erano dichiarate presso uno studio c'aveva uno studio in precedenza un commercialista Gasparri Luciano però non non c'era più a quell'indirizzo e queste società c'è uno o la sede legale presso questi Indirizzo
Fattura una lama mouse la cui ripeto la documentazione è stata sequestrata a casa negli uffici di panetto di DIA e questa ma ma mouse fatturava
Alla alle società del del gruppo amore
Poi per il dettaglio delle fatture sono solo insomma gli abbiamo tutta la semiautomatica capo per capo rasato
Queste furono considerare come fattura emessa a fronte di operazioni inesistenti che consiste consentire nuove società del gruppo amore di creare il credito IVA che poi veniva portato in compensazione dei debiti di imposta
Ma furono fatti altri riscontri e ricordo in particolare ritornando alla Trevi iniziative immobiliari e il il lavoro che stava facendo a a a Guidonia alla vicina di Guidonia la verificammo che la società aveva ha vinto una gara d'appalto per dei lavori di circa quattrocento mila euro
A fronte di questi lavori aveva fatturato al Comune di Guidonia però oppure li amo trovato tutta una serie di fatture da altre società del gruppo amore alla tre iniziative immobiliari che facevo riferimento a quell'appalto
Dovevamo presso le carte dell'appalto non c'era l'autorizzazione al subappalto non c'era nulla
Ma dico di più nel senso che poi tra la contabilità della Trevi iniziative immobiliari abbiamo trovato chi effettivamente ha fatto la piscina Guidoni gli ha fatto i lavori quindi non è stata neanche la Trevi cioè abbiamo trovato i soggetti installatori le società
Che hanno le fatture pure lì l'abbiamo allegato agli atti del delle nostre informative che erano fattori impianto che hanno fatto i lavori e a uno fatturato alla Trevi che era controparte con il Comune di Guidonia
Oltre a queste fatture fa parte di di soggetti che realmente uno effettuato dei lavori c'erano tutta un'altra serie di fatture di importo anche superiore al valore dell'appalto che altre società del gruppo amore I uno fatto
Alla Trevi iniziative immobiliari e quindi abbiamo quantificato tutte queste fatture sia quella dalla mamma house e queste relativa la cosa erano più di tre milioni di euro
Da da fatture emesse da fonte di operazioni mista pronto di un lavoro di quattrocento mila euro no a complesse voleva ma insomma quella erano c'erano circa seicento settecento mila euro le sorelle leggere l'informativa del
Per l'importo preciso
E quindi fu fatto questo tipo di accertamento la siccome la Trevi miserie mobiliare veniva citata nelle conversazioni telefoniche ci concentrando anche su gli appalti della dei vini serio immobiliari e ladre iniziative immobiliari aveva anche un appalto per il restauro della dell'aula del palazzo Senatorio del Comune di Roma l'ha fatto la parte impiantistica e aveva rinnovato le superfici decorate
Li andammo ad acquisire la rivale la procura ci fece la vera per andare acquisire gli atti relativi a quella gara
E abbiamo esaminato la documentazione di gara
Rilevammo che praticamente la la Trevi iniziative immobiliari sarà giudicata quella gara inseguirà una trattativa privata
In cui erano state inviate cinque intrise di queste cinque uno partecipato solo quattro alla trattativa e tre erano riconducibili al gruppo diamole Fabrizio
Tre società che uno partecipa all'evidenza di Immobiliare aveva quindi
Presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa si era aggiudicata l'appalto però nell'ambito di quell'appalto era erano previsti dei delle diciamo dei chiamiamo i subappalti ma in realtà il nella erano chiamate fattura rimborso cessa valevoli altri soggetti che faceva ad esempio i tavoli per dove sedevano i consiglieri comunali e la parte impiantistica
E la particolarità che ci colpì quando esaminammo quella documentazione ladri d'iniziativa mobiliari che erano stati pagati degli acconti ha dei forniture del supporto Aedes Balta duri prima ancora dall'apertura della buste de in sede di gara quindi praticamente erano certi dall'aggiudicazione dalla gara prima ancora l'apertura delle buste perché c'è un maschio meglio perché questo importante
Allora c'è lei labour la la gara avevo una procedura che prevedeva tra l'altro l'apertura delle buste nord però gestione ordinaria se lo ritrova elusione successivo di Gaza esatto non i lavori i lavori che sono stati fatti all'interno dell'Aula da persone che voi avrete effettivamente individuato erano stati già pagati quando prima
Prima dell'apertura delle più apertura delle buste da parte di chi a chi dalla dell'iniziativa mobiliare impone di queste società questo ricordo fugato
Sono anche qui allegati chiarite tra dialoghi Società Camuna lo vediamo capo per capo Borgosatollo ripercorrere
Resterà dopo una parola mica generale per poter inquadrare la la vicenda
Presidente se poi volete a un certo punto magari sospendere fallo farlo deve avere per i singoli particolari dite voi io sono a disposizione
Ecco c'è una società che si chiamava la il disco S.r.l. aveva sottoscritto in data ventisei luglio due mila dieci un contratto con la Trevi iniziative immobiliari che era la società appaltatrice del Comune di Roma
E ingrata ventisette luglio due mila dieci
Praticamente la la preghiera a pagare un acconto può da quattro mila euro Lampredi aveva pagato l'acconto tanta quattro mila euro alla ibisco
E soltanto che le buste poi della per l'apertura della Cardazzo state aperte il ventinove luglio del due mila dieci cioè quindi lo a Trevi era sicura di vincere l'appalto va be'che dalla condanna al subappaltatore due giorni prima dell'apertura delle buste questa per quanto riguarda la poi oltre a diciamo all'aspetto del del delegare che risultavano aggiudicare a questa società del gruppo amore la procura ci chiese anche di accertare altre situazioni riferite alla a quei due residenze di cui ho fatto cenno prima quello in via Valerio Giacomini piedi Flora nello perché quel risultavano affittati locati al Comune di Roma per di di Roma per le emergenze abitative
Noi evidenziamo subito che per via di Flora nello erano un due società proprietarie della
Del detti tutti immobili tutte le palazzine
Erano l'Arca novantatré se non ricordo male la Jaime novantasei che a sua volta c'avevano come proprietario delle società lussemburghesi quindi erano schermate cioè amore la scherma come società con Società greco di diritto lussemburghese
Questa società fatturavano
Per i novanta sei appartamenti hanno fatto l'americano due mila duecentocinquanta euro mensili per ogni miniappartamenti
C'erano appartamenti trenta quaranta per i soldi che percepivano dal Comune l'avevo ogni per ogni miniappartamento quanto ammesse due mila duecentocinquanta circa e in più lei
Il il Comune SS faceva carico anche delle spese
Di elettricità in energia elettrica per le persone che abitavano che diciamo alloggiavano dentro questi residenza per l'emergenza abitativa aggiuntive da quel due mila duecento al mese per primi mini appartamenti ad ogni nel mio quindi abbiamo fatto o due tipi di riscontri
Al Comune di Roma al dipartimento politiche abitative
Dove abbiamo preso
L'elenco dei soggetti che erano assegnatari di questi alloggi di diciamo di emergenza abitativa e al catasto per verificare di unità immobiliari che erano state che erano citate nel contratto di locazione tra le società
H novantatré i germi novantasei che abbiamo detto erano diamole Fabrizio ma controllate da società di diritto lussemburghese e il Comune da Roma
E li abbiamo verificato che oltre al discorso del del prezzo che all'UE Pagliaro fuori mercato c'erano intera palazzina dove c'erano le società del gruppo amore
Ad uso esclusivo l'amore c'è le unità immobiliari quella palazzina venivano rendicontate al comuni come emergenza abitativa c'è il Comune pagava l'affitto alle società di amore Fabrizio dove la denuncia erano persone ed in emergenza abitativa c'erano le le sue società c'era la spesa gliela diamo di Arsenio farmacie uffici preme quindi quella palazzina che era la prima la prima palazzina che si incontrava Salento da da ieri Fiorello c'era una piccola salita ce la prima palazzina voce come società c'erano
In quella piccola palazzina se non ricordo male c'erano dodici unità immobiliare quattro effettivamente per l'emergenza abitative
Mentre le restanti ottenne utilizzate per uso esclusivo da parte dell'Uefa voi avete molti avete avuto modo di vederlo fisicamente perché siete andati lì perché con
Abbiamo fatto la perquisito perquisizione quegli uffici dove avete avete trovato gli ufficiali a voi abbiamo verificato al catasto che quelle unità immobiliare erano state rendicontate come
Unità immobiliare a disposizione per l'emergenza abitativa nel contratto di locazione
Avete verificato al Comune che per quelle unità percepiva effettivamente amore il il compenso risultato positivo quanto percepito per quelle unità occupata d'ufficio
Noi non abbiamo fatto la differenza perché su mese per mese però ogni unità abbiamo detto la il contratto era di tipo e tipo per le cinquantatré se non ricordo male cinquantatré della gemme pagavano un milione e mezzo al mese per le quarantatré I perché ero cinquantatré della dell'Arca e o e quaranta arride alla J. mo'o viceversa adesso dovrei andare a vedere gli atti al novantasei appartamenti
E quindi veniva fatturato complessivamente quindi tutte le unità immobiliari vino fatturate ad esempio c'erano anche altre unità immobiliari in altre palazzine che magari non c'era l'emergenza abitativa che era ospite però pure quelle venivano pagati
Non è che c'era erano associate alla persona cioè pago perché l'unità immobiliare associata al nominativo che in emergenza abitativa era in blocco si pagavano tutte novantasei le unità immobiliari
Quindi non ha emesso le fatture il Comune pagava mensilmente pagava più rimborsava le spese di elettricità e di di energia elettrica e di acqua che venivano consumare all'interno di questi residenza
Quindi gli accertamenti furono di queste tetrapodi scritto a grandi linee come fumo fatti accertamenti prima di lutto la riconducibilità delle società Adamo e Fabrizio con intercettazioni telefoniche le perquisizioni per verificare i crediti IVA che venivano portati in compensazione da parte le società diamole Fabrizio e poi furono delega di accertamenti per le gare pubbliche che risultavano aggiudicata ad alcune di queste società
E la parte delle delle società che erano proprietarie degli immobili concessi in locazione all'emergenza abitativa questa a grandine o meno
Allora
Va be'sulle cioè il lusso consumo sul mondo percorso jogging adesso dovrebbe entrare nel particolare sì allora possiamo fare cinque minuti di pausa rischia nota
Cinque minuti fa perché
Una sigaretta
In principio cardine
Faccio riferimento sotto
Io invito tutti purtroppo già lì
Allora prego
Sì grazie allora adesso procediamo per ordine
E così cerchiamo di costruire le idee
Io salterei per adesso il il il capo a che riguarda l'associazione per delinquere poi lo lo individueremo perché raccoglie tutti i fatti
Partiamo dalla dal capo b emissione di fatture per operazioni inesistenti
Allora
Innanzitutto lei è in grado di individuarmi tutte le Società che hanno emesso ho utilizzato fatture per operazioni inesistenti per esempio nel capo a
Noi lo contestiamo come emissione di amministratore di di fatture per bluse alla mamma Josè Serra nella sì ecco mi descrive un attimo nel capo a noi contestiamo il per gli anni due mila undici
Due mila e dodici due mila undici e due mila dodici
Allora
Per la Mauss innanzitutto ci dica che cosa è la Mauser che l'amministrava perché riconducibile all'amore
The chi erano gli amministratori di diritto di questa società
Allora lama mouse come ho detto prima fu la documentazione della mamma Haus für sequestrata presso l'abitazione e lo studio dei panettoni Lidia
Panetto ritiene la collaboratrice d'amore Fabrizio che sia da delle intestati dalle intercettazioni telefoniche M diciamo venne fuori che si occupava degli aspetti contabili e fiscali delle società
Quindi noi sequestrammo queste fatture dalla mamma Haus perché la mamma House aveva fatturato
Nell'anno due mila undici e nell'anno due mila e dodici alle società salì Stefano chi era
C'era sa che Stefano era Roby riguarda amore Fabrizio panettoni dieci alla suocera salì Stefano non lo diciamo era prestanome non non svolgeva alcun ruolo emessi ma nella carica l'altra sera era rappresentante del diritto e la Cendant legale della presentazione delle gare della società della società dove
Figurava la Camera di Commercio anagrafe tributaria però diciamo voi neanche abbiamo perquisito Cesarale i perché non non c'avevano ripeto la la documentazione la società fu trovata presso paletto rischia e paletto Lidia da quelle che erano intercettazioni seguirà le direttive di amore Fabrizio l'apertura dei conti correnti presso le banche
Ricordo una conversazione in cui in cui amore Fabrizio dice a panettone di DIA voglio vorrei un attimino restare sul c'era stata rinviata l'amministratore di diritto voi nell'informativa del
Non so se ce la qui presenti quindi a disposizione del ventidue gennaio due mila tredici senza proprio parlando della mouse dite parlate A pagina
Undici dell'informativa
Parlate di c'era salari
Senta
Chi c'era sa
Avete fatto le visure alla banca dati della Camera di commercio di Roma ecco ma la la mamma o se ci arrivammo sì perché noi sentimmo però poi un un abitante dei dei via Giacomini e si chiamava Cesarini Giulio
Che era il primo rappresentante legale della ma mouse prima dice era Sacchi
Cesarini giugno venne da lui portando della documentazione e ci disse che panettoni dell'opposizione si riferisca su quello che gli è stato
Non non questo che fa seguito alla alla le affermazioni corrette che faceva il pubblico ministero vi porto da riferire comunque accennare a quanto riferito dalla dalla persona sentita non e non inficia il discorso logico perché finanziere può secondo il Codice dire che ha fatto accertamenti alla banca dati e hanno sentito Cerasaro punto perché altrimenti si viola quella che è l'opposizione
Anzi invito Cesarini
Sì fu sentito Cesarini fu sentirlo divieto delle indicazioni CCD o delle indicazioni in merito alla ma mouse dicendo che Luisa Cesarini era il precedente ammessa per di più la ricettazione sarà lei era Cesarini esitava questa carica sostanzialmente si contestava questo
Entrato denuncia posizione avere una devozione perché se tanto più apposite aree spine publico ministero e la polizia nere spiega bloccate sia magari non hanno sta dicendo le dichiarazioni contestava la carica poi dopo l'amante Foresto Sanasi e il contenuto delle dichiarazioni aveva presentato una denuncia in campo ha presentato una denuncia alla sanabile aveva presentato una denuncia che non presso i nostri reparti e nella denuncia c'era scritto che praticamente lui era stato portato in banca da pane Turigliatto
Che aveva sottoscritto degli assegni in bianco nella restituiti a panetto linea fai lei cosa a quindi Tato dopo
Che fu fatta la perquisizione nome e la documentazione alla mamma austro fu trovata a casa del i al sulle di panettoni di anni
E c'erano queste fatture emesse nei confronti dei quelle società che ho detto prima del gruppo umore nel sincero fatture di importo consistente le posso elencare quelle sui voli notturni sì perché fanno parte del capo e beh
Nell'anno due mila undici c'era la fattura numero uno alla numero nove la numero tredici la numero diciotto la numero ventuno la numero ventiquattro emessi nei confronti della provare se che è la società di amore Fabrizio per un imponibile di centocinquantuno mila centoventi più Iva di trentuno mila settecentotrentacinque euro
La fattura numero due e la numero otto la quattordici e la venti emessi nei confronti dell'Arcais Arcai Cossa restauri S.r.l. per un importo di centoventuno mila cinquecento prima del venticinque mila cinquecento Sempre del socio abbiamo resa Brizio la fattura numero tre mila numero dieci nei confronti della restauri costruzioni per un importo complessivo di cinquantuno mila seicento euro più Iva dieci milioni settecentodieci le fatture a quattordici quindici sedici diciassette diciannove ventidue ventitré
Emessi nei confronti della restauri Impianti S.r.l. per un importo complessivo di centonovantasei mila cento europiù Iva quarantuno mila centottantuno
è una fattura numero cinque dodici emesse nei confronti l'atrio d'iniziativa immobiliare per un importo complessivo di cinquanta mila più IVA per dieci mila e cinquecento questo verso Mila e un vigile poi nel due mila dodici abbiamo trovato altre fratture intasano le fatture
Emessa nei confronti dell'Arcadis Arcai questa restauri per un importo complessivo pari a settecentosettanta mila settecentocinquanta più Iva per centosessantuno mila ottocentosettanta euro
Nei confronti della della Soares e altre fratture la sella diciassette la quarantasette la quarantotto messo le collane puntella restauri impianti per novantanove mila cento euro più Iva per venti mila ottocentoundici euro o
Allora
Queste fatture ma voi l'avete considerato e noi l'abbiamo considerato perché abbiamo contestate
Come fatture per operazioni ripeto il motivo per cui abbiamo contestato perché messa fonte operazione esistente perché queste fratture facevo riferimento a prestazioni effettuate in determinati cantieri che da parte della mamma House in favore delle società che ho a cui ha fatturato
Sembra la contabile alla mamma orsa abbiamo visto che c'erano altre quattro società che è uno fatturato identiche prestazioni alla mamma Haus
Queste quattro società non arrivano di personale dipendente non avevano sede non presenta uno dichiarazioni quindi c'era stata la fatturazione a cascata le quattro società che erano la
Segni sei
Ero a
Telecomunicazioni ed energia la prima signora Paola Comin lasci far tre mila e la Karima con la K due mila queste erano le quattro società prive di sedi di personale dipendente
Che non presentano dichiarazioni non presentavano bilanci e che risultavano aver fatturato alla mamma Aux ecco scusandosi per bocciamo prendere visione la telecomunicazione magia è quello di cui al capo g
Per l'imputazione così
Poi c'era la come l'emissione del guardate che nel senso che c'è invece abbiamo detto la seconda era la comincia comincia là come in e il capo H presidente ancorché poi c'era l'altra cosa l'ha detto la cifra tre mila lasci far è il capo i
E poi la Calimala Karima magari ma il capo J
A queste quattro erano sì perfetto sono quelle contestazioni di cui ai ai quattro capi che ho detto
Prosegue Agostini queste su quattro società fattura la mamma Aussa la mamma ossari fattura le stesse prestazioni attuare sa Arcai so Arcai costa restauri restauri e costruzioni restauri inviando e tre miniserie mobiliari
Le società queste di amore se state segnalate per all'articolo due quelli che come capo di imputazione per l'anno due mila undici perché quando abbiamo fatto la perquisizione nell'anno due mila dodici il periodo d'imposta non è ancora chiuso
Articolo due utilizzo Edisu Rizzoli fatture per una dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
E quindi si sono i carri con
Dove abbiamo indicato amore Fabrizio panettoni Lidia e rappresentanti di legali di diritto del delle cinque società
Poi oltre a queste qui abbiamo detto che c'erano le fatture che erano state messe nell'ambito dell'appalto di Guidonia Montecelio dove l'Aci sono delle prestazioni infragruppo cioè
Ci sono delle società del gruppo amore che fatturano alla Trevi iniziativa immobiliare se mi dice la Società consiglio mi ricollego siamo poc'anzi
Il capo b come e come missione l'abbiamo fatto e come utilizzo abbiamo visto i capi che a cui si riferivano
Cerco di trovarla
Le società
Allora sì chi eseguiva i lavori a Guidonia la tradizionale delle miserie mobiliari h e avevamo accertato nella contabilità della tre l'iniziativa immobiliare che altre quattro società sembra il gruppo Moro la genera appalti la colora parla
Ora kora cattivo con la K ora capo d'imputazione così leghisti individuiamo
La prima che ha detto qual era la generano appalti dice
Certo
Ragionerà Patricio abbiamo come al capo e del sicuramente dunque capo capo
Capocci
Come missione
Ancorché prescritto perché il trenta maggio due mila e diciotto dovrebbe essere prescritto però è opportuno dirlo perché individua il l'impianto complessivo sostanzialmente quindi capo capo C per la gemella Patricia emetteva
Fatture nei confronti della Trevi iniziative nell'avviare iniziative immobiliari e facevo riferimento ai lavori per la piscina con la verde di Guidonia gallerie perché la preghiera società appaltatrice del Comune quindi c'è la cena partirà fatturato
Trecentoquattro mila settecentosettantaquattro punitiva per sessanta mila cinque novantaquattro
La gara canora messo fatture sempre per lavori all'interno del quella piscina per centododici mila quattrocentodieci più gli over ventidue mila quattrocentottantadue
La bava fare per quarantacinque mila viva per nove mila e la costruzione impianti una fattura
Per trentacinque mila settecento più Iva per sette mila quattrocentonovantasette quindi complessivamente queste quattro società ai loro fatturato alla Trevi un importo complessivo di quattrocentonovantasette mila ottocentottantaquattro più Iva
Per novantanove mila novecentotrentatré che era superiore al volume dall'appalto che era pari a quattrocentodue mila quattrocentodue mila invece questa con una quattrocentonovantasette più a novantanove
A fronte di un appalto di quattrocentodue
E qui c'era lì e non l'abbiamo considerare messe come a fronte di operazioni inesistenti queste fatture delle quattro società perché abbiamo individuato sempre dall'Unità azionata per iniziative immobiliari e società che effettivamente hanno lavorato là dentro e abbiamo individuato tra queste società
La
L'altra gestioni e si teme S.r.l. un'altra società ancora la elettori sagne S.r.l. l'altra gestioni la si tema
A loro il corallo fatto la centrale termica il completamento delle opere interni bagni canne fumarie ingrandirla uscì ed altro mentre la la lettura di sangue
A a realizzare il completamento degli impianti elettrici è un sistema di pressurizzazione all'interno della vicina attenzioni questi lavori come avete accertato
Dalla contabilità della Trevi che era appaltatrice abbiamo visto che c'erano delle fatture in entrata dei costi che hanno fatturato queste società ed abbiamo visto ma questi che lavora hanno fatto hanno lavorato l'anno dell'appalto al cane e in assenza pure di autorizzazione al subappalto quindi erano quelli effettivamente uno effettuate da urti
All'Ater e c'erano le altre fatture del gruppo di quelle società che lo fatturato sembra lavori data la piscina di come re Abdallah Trevi che era gli stessi lavori di importo superiore al volume dall'appalto quindi quelle fatture
Delle società del gruppo vuole confonde la Trevi non abbiamo ridurre messa a fronte di operazioni inesistenti per gli importi che ho indicato in precedenza
No
Allora erano arrivati al capo b l'abbiamo fatto
Capo Dancing allora Capocci abbiamo visto girare la parti nei confronti della per iniziative immobiliari sì poi capo di si tratta di emissione al fine di della Korac sì sembra l'abbiamo abbiano legami sette
Capo e e della parte Pava afferra sì era una delle società che ha fatturato sembra la Trevi c'è per lavori fatti a Guidonia
Poi c'è
Solo che qui però dovremmo merita abbiamo detto quali sono i qual è il fatto ma abbiamo detto la riconducibilità perché qui nel sono vicino indicate persone diverse quindi il relativamente a questi cadrà queste società che abbiamo detto vorrei che lei chiarisse chi erano gli amministratori di fatto
E gli amministratori di diritto di questo calcio perché contestata densità amministratore di fatto erano amore Fabrizio e pane Turigliatto
Che era quella che seguiva la parte commerciale diciamo l'apertura dei conti correnti questo emerge dall'intercettazione del emerge dall'intercettazione foni mentre gli abili salvo il diritto di parola Marocco Daniele Ferrara Alessandro Mario Luigi Pedrazzi Raffaella
Risultano proprio i rappresentanti legali delle società si Antonio dedica Celica uno per uno zero allora gruppo si allora pretendere era il rappresentante della della kora che nel periodo in cui furono risultano emesse quelle fatture per operazioni esistevano Catania Ferrara Alessandro era della Paola Fares
Maio Luigi della costruzioni impianti e
Questi erano per le società che o non fatti i lavori a a Guidonia
Senta su questi amministratori di fatto del diritto scusi voi avete svolto degli accertamenti per individuare se in alcuni casi si erano persone
Nullatenenti c'erano del del di cioè molti di quegli di questi soggetti non dichiarano nulla al Fisco non rivelano nulla fisco mentre per
Allora uno che abitava addirittura nel centro nelle case popolari di vi ricordate chi era era Cesarini Giulio quello che associando la velocità dove non c'era uno che abitava dove in via Valerio Giacomini dove c'erano gli alloggi per l'emergenza abitativa
Era uno dei Affi non affittuari uno di quelli che il Comune pagava l'affitto all'ala che in via via Valerio Giacomini uno dei due residenze delle società che noi abbiamo ricondotto l'amore Fabrizio proprietari proprio di residenza c'era stata Riera
C'era serie no erano persone non non lavoravano ridendo ricco di lavorare per favore Fabrizio e che hanno avuto anche cariche delle sue società erano paletto Lidia il geometra tono anzi Piero che pure per un periodo di tempo è stato amministratore
Dell'ATER iniziative immobiliari di nell'ambito intercettazioni telefoniche vi ricordo che la Trevi iniziative immobiliari Pandava ancora un credito nei confronti del Comune dei di Guidonia
E c'era una specie di d'contenzioso che fu risolto con un atto transattivo però i accordi per questo atto transattivo un l'architetto fa Vietti del Comune di Guidonia chiamava e interloquì ognuno pure Fabrizio ho colto un anzi pieno
Però l'atto transattivo e poi abbiamo acquisito fu fermato da da circa Ansari che era l'amministratore che di diritto diciamo della società voluto firmarlo certo l'ukulele
Interloquivano con in merito a quella poiché l'accordo intervenuto con gli amministratori di fatto con altre persone che alcune salvano amore con tuona anzi
E poi dice la sarebbe data l'amaro naturalmente l'amministratore risultava di diritto esattamente così
Allora
Descrizione
Siamo arrivati al capo capo effetto e quindi se l'immobile ricostruzione impianti e per l'inizio di immobiliari per l'emissione Maio Luigi ragazzi sequestro Sossi questi sembra
Di Maio Luigi è come Ferrara e loro con rappresentanti di diritto della costruzione impianti che ha messo le fatture della rete di essere immobiliare che fanno riferimento ai lavori per Guidoni alzi popolo io c'ho provato bene poi forse dal rumore di fondo
Il quaranta
Quindici ormai Luigi il rappresentante legale di qua sul della Società Costruzioni e Impianti che ha messo le fratture nei confronti della droga iniziative immobiliari senta una cosa tutto quello che le sto dicendo fa riferimento agli allegati all'informativa del
Del
Delle Jorge se del ventidue gennaio venti
Ventidue gennaio due mila e tredici se tutte le fatture sono le Caracoli torno Dottò insieme presidenti e mi hanno
Quindi delle fatture ci sono poi abbiamo il capo
Telecomunicazioni energia ma ma mouse topo oggi l'abbiamo già detto sì credo che l'amministratore amministratore era Pirozzi Pirozzi Raffaella e che esatta riserverà una pecora mi stavo settantadue tali
Di questa società telecomunicazioni ed energia Pirozzi Raffaello avete fatto qualche accertamento un attimo solo che guardo io non non rimproverare non aveva redditi questo ricordo che non aveva redditi non Arena nel nessun rende sul reddito
Senta la Società questo soggiogato e tutte le comunicazioni del Cira presentato dichiarazioni fiscali non ha mai presentato dichiarazioni fiscali annunciato posizione assicurativa naso raggiungere possibile niente niente questa erano una delle quattro società che fatturava ma mouse
Che a sua volta di fattura o alle società del gruppo amore
Siete telecomunicazioni energia se invece la Coming la come allo stesso modo della della ceramica sono in originale era Gasparri Luciano
Kaspar riducendo in passato si è ha esercitato l'attività come commercialista e ho avuto uno sputo in tale Bruno Buozzi a Roma
Lo avevamo fatto un sopralluogo l'Italia globoso perché qualcuna di queste società Ayrault l'Assitalia viale Bruno Buozzi e e però non c'erano non c'era nulla non c'erano più neanche lo scudo di Caspar Luciano
Ah va accertato tramite il portiere che Gasparri Muciano periodicamente passava a ritirare la corrispondenza che si trovava lì presso il portiere di queste società queste quattro società
Senta relative stiamo parlando sempre della comico sindaco mi in ha presentato bilanci alla Camera di Commercio no no non lo non presenta voler bilancino dichiarazione dei redditi
C'è una particolarità sulla come in la dichiarazione dei redditi del due mila undici se va a pagina sedici dell'informativa che le ho detto lo trova chiedo scusa per esempio del do le indicazioni perché altrimenti frequentando
Chi presentò la dichiarazione del due mila undici all'Agenzia delle Entrate relativamente alla Comin panetto richiama panetto Lidia sei
Che non era non aveva carichi non aveva cariche non restino alcunché né socio né amministratore della società rettori via era quello dove avete trovato la documentazione lavavamo supera esatto e quindi ha presentato anche la dichiarazione alla Comin che era la società che fatturava ma mouse
Lasci fare
E assicura ci far tre mila Sorrell
è questa la pure a Novara allora rese nella diciamo la sede legale propone presso la residenza anagrafica reca spari Luciano però Gasparri Luciano sì
E anche questa dall'unica dichiarazione del segretario è stato rappresentante legale della della cifra
Guardi straziati dal rappresentante legale dall'informativa del del ventidue gennaio Livio pellicole pagine così almeno
Mi segue si la società la sera Magliano Romano depressa residenza anagrafica di Gaspar Luciano che è stato rappresentante dal due mila sette al due mila dodici
La dichiarazione d'eredità società alpino imposta due mila undici risulta inoltrata panettoni ancora una volta da Pareto Lidia la stessa non risulta aver mai presentato la dichiarazione dei sostituti d'imposta reazione sostengo imposte è importante perché è quella che ci dice la Società dei dipendenti
Francese il modello S tabula rasa lodevole qualora renda insieme una cosa per settanta persone del cinque per non avendo presentato a richiami ad annunciare i pendolari e tra l'altro neanche alle imprese c'era la denuncia della posizione assicurativa
La Karima due mila S.r.l. è la società aveva sede aveva sede a Roma in viale Bruno Buozzi
Rappresentante legale a società erano Rocco Daniele
Novembre stabile in viale Bruno Buozzi era la stessa sede dove dove aveva doveva all'altra società che avevamo visto prima sì qui dove c'era la
La la Comin Falcone dove ce l'ha con me di consensi dove c'era la comica e dove per c'è stato un per un periodo lo studio da da commercialista te
Kaspar Luciano
Anche magari ma due Karima siamo parla si fa carico massimo anche che per la Karima la la la sembra panettoni da seguire le dichiarazioni dei redditi del due mila undici la presentò panetto richiama netto Lidia
Aveva denunciato posizione assicurativa all'INPS per i lavori questa la Roma la società che aveva una posizione assicurativa però non risultavano denunciati Luisa Traversa di contributi non risultano versati contributi
Cioè tra l'altro lavoratori stranieri questa la grana ricordo la la carisma più di questo non le quattro società che abbiamo allora vediamo un attimo passiamo al capo successivo
Tre luglio semiologia
Coming cifra verrà carina
Insomma
Senta
Abbiamo parlato di emissione di fatture attraverso il capo K relativo alla utilizzo di fatture senza relativamente alla
Alla ma mouse ma Mauss
Emesse dalla società telecomunicazioni regia come in e ci far è carina senza
E solo indicare tutte le fatture che abbiamo tutte le sere alle quattro società e sono quello che ha indicato poco fa sì lo stesso tratturo
Amore fra bisogna Cesarone Cesarone Roberto chi era cessarono Roberto
Coro ecco un attimo solo c'è stato un attimo solo eh
Un altro indagato
Lo pongo è stato rappresentante legale della tre iniziative nell'anno due mila undici se alcune Roberto tu un'ansia anche stato rappresentante legale della società tre parliamo la Società tre iniziative immobiliari e con riferimento all'articolo due la dichiarazione fraudolenta abbiamo indicato le fatture
Emesse dalla mamma Houses nei confronti della tre iniziative immobiliari e tutte le fatture emesse dalle società del del gruppo Moro che ha indicato prima quindi Latella ribalti la kora la kora Calà Paola Ferro
Per la vicenda della piscina regole verte sia per l'anno due mila nove due mila dieci due mila undici quindi come dichiarazione fraudolenta
Siamo al capo M
Che riguarda
L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
La società e la restauri e costruzioni S.r.l.
Sì sono queste da la restauri e costruzioni aveva annotato le fatture dalla mamma una sanatoria la mamma Ca'la ma mouse aveva emesso fatture nei comuni di diverse società una di queste società restauri costruzione rappresentata da Cesarone Massimo Cicerone Massimo
Se infatti un riguardo c'è qualcosa è successo a Roma
Un attimo solo faccio sta cercando
Parliamo del attraverso tre del resto nel
La tre r s Rella era un'altra società riconducibile all'amore Fabrizio per un lungo periodo fu amministrata da Pacifico Patrizia che erano con la è stata la collaboratrice diamole Fabrizio
Dove questa sera impresa società la segnalammo non per le indebite compensazioni perché il Montello indebite compensazioni di crediti io per fatture per operazioni inesistenti ma fu segnalava perché questa società
Avevamo messo la presentazione dichiarazione dei redditi avendo incassato dal comune di Roma un l'indennità di esproprio di un terreno per circa
Tre milioni ottocento tre mila ottocentosessantotto mila euro
E quindi non aveva presentato la dichiarazione c'era la capo relativo all'articolo cinque omessa del settantaquattro due mila omessa dichiarazione ecco voi come fate a dire che la la aveva ricevuto queste cose perché avete accertato al Comune di Roma cosa che c'erano un'indennità di esproprio che questa società aveva percepito pianterreno A tre R
E questa è una lista laddove è stata dichiarata quindi come
Comerica non risulta nel frattempo la società era stata amministrata da anche qui data persone poi sono deceduti ricordo Zardetto Valeria che se non ricordo male era proprio la la madre da Pacifico Patrizia sembrano amare di fragilità umana mensili da Patrizia chi era era stata una collaboratrice di amore Fabrizio per lunghi anni però nel periodo in cui noi abbiamo fatto intercettazioni
Non lavorava più per lui anche se abitava approvazione viveva in un appartamento che era di proprietà di una società di amore Fabrizio
Voi facendo accertamenti per verificare se c'erano dei dei contratti di locazione non risultavano contratti educazione
E ci fu detto che veniva pagata in nero l'affitto cede pagava in nero l'affitto natalizia pacificazione chissà
A sì
Poi ce lo dirà meglio che era pacifico il Tempestilli penali lo lo lo individua anche come rapporti di di di tipo diverso dall'albero societario
Dunque andiamo avanti passiamo al capo Cooper che il capo P status sociale archiviato capo CUP dieci quater senza allora cominciamo a vedere le indebite compensazioni sei il dieci quater la la prima indebita compensazione della genera la palse viene contestato al capo cui dell'imputazione
Ci vuole descrivere
Perché venuto questi indebita compensazione come era stato creato il credito IVA che è stato poi compensato con
Con quello che doveva essere versato per gli anni
In contestazione il due mila e dieci l'anno due mila undici ieri abbiamo considerato indebite compensazioni perché il visto di conformità sulle dichiarazioni o la Gialappa alti che attestava
La veridicità del credito IVA era era falso resistivo quindi era proprio la dichiarazione che era che era falsa quindi abbiamo ritenuto di tutte quelle conversazioni
Che ha fatto la Gialappa alti nell'anno due mila dieci l'anno due mila undici è un debiti compensazioni d'imposta avendo presentata la dichiarazione con visto di conformità falso
Sì ma la generato appalti oltre che oltre che da questo emerge anche dai rapporti
Che nasce che ha che avevano creato quella certo c'è una frattura tra la mamma è un termine Screti vediamolo c'erano c'erano c'era un duplice aspetto cioè il credito IVA che si originava contabilmente proveniva dalle fatture false tramava Houses
Però poi noi abbiamo ritenuto dal questore visto il vista sulla per la dichiarazione che non non era reale la falsa e quindi tutte le compensazioni che ha fatto
Per l'anno due mila dieci due mila undici di quel credito che era esposto in e la dichiarazione recante visto Fazzo per noi l'abbiamo ritenuta come indebite compensazioni
Allora capo R
Parliamo sempre di dieci quattro questa Osio parliamo di grandi appalti e vale lo stesso discorso per fatto in precedenza qui è un'altra socievole veniva generato il credito IVA credo io aveva generato con le fatture false che credo abbia avuto false emesse dalla ma Mauss dalle altre società alcuni abbiamo detto in precedenza
E poi questa società a Cometa faceva appalterà ad appalti c'era il
Il falso rispetto al suo visto di conformità sì
Allora siamo al capo esse si
Capo S. riguardante sempre dieci quater Silla tre iniziative immobiliari che nell'anno due mila dieci due mila undici aveva compensato duecentoquarantacinque mila duecentottantasette euro critico viva sempre quel me
Con dichiarazioni eleganti estinto conformità falso
Cappotti restauri e costruzioni dieci quater senza
Parliamo della società parliamo della Società restauri e costruzione e anche qui c'è il sempre solito discorso il visto di conformità sua dichiarazione era falso oltre ad averla notata società per fatture dall'Ama mouse che avrebbero generato contabilmente scritto il credito IVA esistente pesa
Senta voi adesso andiamo all'articolo undici per l'articolo undici della settantaquattro il domino dobbiamo essere un po'più chiari e chiarire un po'come avveniva questa questa situazione le società una volta che avevano operato in Italia
Che cosa succedeva a voi avete presso società per società e avete individuato degli atti che adesso lei descriverà al tribunale
Che portava sugli va in un altro posto ce li descrive società per società io le dico senza quali sono allora inizialmente Tempestilli quando ritorniamo alla all'inizio di investirli gestiva le società del gruppo amore
La maggior parte di queste società per farle sparire farle sparire dal mercato facevano un trasferimento fittizio dalla sede legale all'estero quindi Ste Società sparirono trasferite Romania il la maggior parte delle Società di quell'altro procedimento erano tutte andare all'estero
Unitamente alla società che Tempestilli ci indicò come del gruppo amore c'erano tre società che lo state trasferite all'Est
Poi Valeria Moriconi dice se se se lo ricorda
Così siamo più precisi c'era la mi genera lavori che era stata trasferita in Grecia da euro costa trasferita in Grecia
E la si capta trasferite Romania però qua parliamo di trasferimenti effettuati dal due mila quattro due mila sei nella precedente vice esatto dopodiché i tessuti le società che continuano ad esercitare l'attività ed esistono reticente Ciano appalti che cosa fa
Che cosa fa amore con ai suoi collaboratori
Le società cessano la loro attività creando altre società fu con delle operazioni straordinarie
O fa la cessione del ramo d'azienda Holt conferimento del ramo d'azienda o la scissione societaria in questo modo viene creato un nuovo soggetto giuridico
Che porta avanti gli appalti che c'hanno con gli enti pubblici e usufruisce delle attestazioni so che sono i requisiti per poter contrattare con la pubblica amministrazione e noi abbiamo troppo rilevato sistematicamente questo operazioni straordinarie ad esempio la coi intorno
Ha fatto
Una una questione azionato un prospettino amato da questo prospettino ha riportato interamente nell'articolo undici se ci deve chiarire che cosa significa questo prospettino
Questo prospettino noi abbiamo allegato tutti gli attacchi operazioni straordinarie lo guidiamo uno per uno se una allora c'è ad esempio la coin perché
Il ventuno agosto il ventuno ottobre del due mila otto il cinque marzo del due mila nove mediante fa costituisce con un conferimento del ramo d'azienda la Grandi appalti S.r.l. e poi fa la cessione del ramo d'azienda
Le società che c'è d'onore poi vengono abbandonare al loro destino cioè nel senso come Toldo presenta le dichiarazioni ometto tanto c'è il nuovo soggetto giuridico e porta avanti a parti vengono nominati dei prestanomi
E le società vanno a morire in questo senso qua e però ci faccia capire una cosa che cosa confluisce nel ramo nuovo e che cosa rimane nel ramo vecchio che poiché veniamo da
Sfiniti queste sono indicati in tutti gli atti a quella dello step formative vengono nella cessione conferimento uno la cessione del ramo d'azienda o con conferimento mediante trasse il conferimento del ramo d'azienda o mediante cessione del ramo d'azienda o mediante scissione alla società neocostituita vengono conferiti gli appalti in essere con le pubbliche amministrazioni
E dicevo le attestazioni solo anche solo con l'attestazione che permettono a contrattare con e quindi continua a lavorare continua a lavorare però le società che hanno effettuato le compensazioni vengono trasferite ed è sede viene nominato prestanome amministratore non vengono presentati più bilancino viene presentata più a dichiarazione dei redditi con la società ha detto vanno le quote che li compra
Le quote minorenne articolo undici contestiamo anzi della transnazionalità si alcune di queste quote vengono quote comprati da società di diritto estero lussemburghesi svizzere Società pesce al passaggio di quote a società estere
E quindi però sostengono Licia abbandonando al loro destino
In sede di perquisizione
Presso lo studio del commercialista bizzarri fu rinvenuta la documentazione di alcune di queste società
Che non presentavano le dichiarazioni bizzarri disse di attorno dice che ci fa questa documentazione dissero laddove gli amministratori nuovi non l'hanno ritirata ci disse però fu trovata la documentazione presso lo studio di bissare questa società
Senta qui qualcuno vi parlo di questi trasferì senso dire
Chi vi parlo Polo sentiremo come teste di questa il sistema dei trasferimenti Lussemburgo
Può essere bizzarri
Sì bizzarri generici no sei no io sto dicendo se qualcuno ne parlo coi lo sentirò io come teste anche se ci ha parlato di questi tra San Siro nono non condivise qualcuno ve ne parlo carisma sì sì ma anche
Un attimo solo che vedo se se l'hanno ricostruito così allora
Le società che hanno sede in Lussemburgo e l'avete individuate sinora amo individuato dall'esempio ecco se si arriva a pagina trentacinque sì dell'informativa quello che le dicevo io non c'era la Essonne
Il Lussemburgo Società anonima con la S poi c'era la Exxon né con la x holding società Nomisma c'era la Treves però allora andiamo andiamo per ordine la immobiliare commerciale
è una società
Con sede a Roma di Arrigo controsenso ma se quindi riconducibile a Kia Rio Cosenz che cosa c'è Enrico Cosenz c'era residenza anagrafica Ramone Fabrizio Amore Fabrizio questa società immobiliare commerciale la gestione Italia dove aveva sede
Abbia riferito alle Azzorre avvia a Vieri che ora nello show Enrico Cosenz Medioevo si controlli se ne
La gestione Italia
Allora pagina trentasei queste sono le società la in queste tre società avesse solo queste sono le quote di questo Società dosando da finire
Alla cioè alla società e sommesso e son faceva cose vassoio per somme è una società di diritto lussemburghese la società di diritto lussemburghese che era diciamo la proprietaria delle su queste sulle società immobiliari che vuole Fabrizio perché queste società erano quelle che c'è uno diciamo patrimonio mobiliare
Ed erano vere
Scrisse due i soci è una sede se potrà mila società adesso
Quindi via se vi sono state che cosa delle cessioni di quote del per queste tre società quali ostilità Siena se ci son state recessione cessione di quote alla Cosenza sì
Società resta
Hanno né per dopo dopo questa cessione di quote sono stato presentato dichiarazioni sono stato presentato da niente zero solo sono sparite queste società sette anche la contabilità tutto da una contabilità noi trovammo parte l'auto abbiate vanno dall'ufficio
E c'è il precedente come chavista bizzarri pizza
Senta poi c'è un un'altra società allora l'Arca novantatré abbiamo detto possedevano Enrico Cosenz
Portato al patrimonio
Mediante scissione dell'Arca novantatré che cosa si è creata la si ricorda pagina Imogene as se lo ricorda pagina
Ultima adesso che la trentasei
L'Arca novantatré
Sì eravamo alla scissione dell'Arca novantatré viene si crea la costituito agosto la Imogene stava in maggio dal l'Arca novantatré era la proprietaria del del vecchio impresa e che con se è stato apportato nel patrimonio della il beau geste il complesso di via di frane erano tutte le palazzine che erano state locale al Comune quelle palazzine che non sono solo dal Comune di Siena sì
E l'Arca novantatré come abbiamo detto prima invece è andato a finire dove attaccano andare diciamo se se poi vietata da quella cosa là diciamo conferita l'abbiamo detto prima o se conferita chi alla
Sopra all'inizio della pagina alla società lussemburghese che si chiama è sommerso al Foro
Ricapitoliamo perché se non si capisce a un certo punto lì gli immobili di via Fiorello erano della Caravà autore barche novantatré si scinde in due Aimo ceste e nella fondava Imogene spesa lì di mobilità pubblica una parte degli immobili affrescò strano lo dico perché è stata una tragedia germe novantasei c'erano c'era parte dell'immobile di via fratello quelli che erano di proprietà dell'Arte novantadue sì
Ma conferme vengono conferiti alla immergersi l'arcano quanto dove rimane priva di queste cose sì questi immobili
E e le quote latte novantatré vengono cedute a alla Società no con all'atto di scissione Seat la società che viene a costituirsi siccome
Prende praticamente non è che c'è un subentro nuovi soci Sly sollecita cioè quale quota dell'Arca novantatré
Si scinde patrimonio dell'Aimo gesti il socio della della IMO Just assembla e sole che società lussemburghese interamente le società proprietarie degli dei diciamo dei degli immobili di via di Fioranelli via Valerio Giacomini e società italiane
Errore la loro proprietà era riferibile a società di diritto lussemburghese
Quindi il fatto di aver fatto quella scissione perché l'Arca novantatré per motivi che di amore doveva essere sostituita da questa in Moggia est che subentrava nel contratto di locazione
Con il Comune di Roma riapre la parte dei cinquantatré appartamenti perché cinquantatré erano dell'Arca novanta tre e quaranta e qua quarantatré erano della in voce sta
La della cioè c'è in me novantasei non dalla in Mercedes
Bene allora adesso prendiamo il prospettino che che che lei ha promesso nell'informativa quello della coi intercorso eccetera e ci dice in via coprirà molto velocemente quando se ci sono stati cessioni
Che cosa è stato costituito
Se ci sono state delle sia il conferimento ad annullare poi impone aveva costituito con conferimento cessione del ramo d'azienda la Grandi appalti S.r.l. suo delle date del
Ventuno ottobre due mila otto ha fatto la Costituzione mediante conferimento in data cinque marzo due mila nove la cessione del ramo d'azienda questo lo diciamo presidente solo per
Che di fatto è prescritto lo diciamo soltanto per impegni inquadrare la complessiva attività che comunque potrei anche omettere di chiedere quel due mila otto perché per per quanto riguarda il due mila otto è già prescritto
Quindi coi abbiamo detto costituire abbiamo ricostruito tutte le società che si è il sistema era quella la guida S.r.l. quindi proprio per individuare il sistema diciamo anche quello si riunisce la continuità S.r.l. la costruire S.r.l. costituisce la Ital Costruzioni S.r.l. fa la Costituzione mediante conferimento del ramo d'azienda
In data due aprile due mila e nove anche questo prescritto Assitalia italiana lavori italiana lavori costituisce mediante conferimento del ramo d'azienda la costruzione Impianti S.r.l. il diciotto maggio del due mila e nove
La DR costituisce la più volte citata per iniziative immobiliari il diciannove dicembre due mila otto mediante cessione del ramo d'azienda
La ICE resse sorelle
Mediante cessione del ramo d'azienda da azienda costituisce la restauri e costruzioni in data ventidue maggio due mila otto la generale appalti invece fa fanno delle scissioni parziale la cessione del ramo d'azienda
In data due dicembre due mila otto
Con una scissione parziale costituisce la gestione Italia S.r.l.
Con l'escissione parziale del ventitré giugno due mila dieci di Immobiliare Commerciale S.r.l.
E con una cessione di ramo d'azienda il primo dicembre due mila dieci la Paola Ferrari
Poi la grandi appalti né mediante cessione del ramo d'azienda in data tre dicembre due mila dieci costituisce la Segei S.r.l.
La Ital Costruzioni S.r.l. mediante conferimento del ramo d'azienda il venticinque marzo due mila e undici costituisce la edile romano appalti S.r.l.
A costruzioni impianti S.r.l.
Mediante conferimento del ramo d'azienda costituisce la due appalti S.r.l. il venticinque marzo due mila undici la Trevi iniziative immobiliari che era quella che dicevo di cui non si doveva ritirare qui la corrispondenza delle intercettazioni telefoniche
Costituisce mediante conferimento del ramo d'azienda il sedici marzo del due mila e un esci però noi siamo i laghi e la perizia del mobiliari a sua volta era stata costituita dalla scissione della Diarra quindici a avvenuta nel diciannove dodici due mila otto
Quindi dopo tre tre anni nel due mila undici ladre miniserie mobiliare costituisce un perimetro aziendale è stata Impianti S.r.l.
Poi la restauri e costruzione a sua volta costituisce l'Arcaidis Arcai Cossa restauri mediante conferimento del ramo d'azienda il sedici marzo due mila undici ecco e la restauri costruzione generato a sua volta costituito dalla scissione della
C'è stato solo della sera incerti alla incerto
Lo stesso dicasi per la pappa va a fare e che costituisce l'AD l'arte in data ventinove settembre due mila undici e la e di l'arte S.r.l. sono due distinte società mediante costi conferimento trama d'azienda in data ventinove settembre due mila undici la palla fare derivava dalla dalla cessione del ramo d'azienda della General Packet e poi le ultime ultime diciamo ultima l'ultima orde operazione straordinaria riguarda la Segei che con la cessione del ramo d'azienda nel due mila undici costituisce la prova adesso
Adesso ci spostiamo un attimo all'estero
Perché dopo aver fatto questo questo lo specchietto noi contestiamo
Che venivano fatte delle intestazioni fittizie di partecipazione Società Società non residenti e cessione di quote dalle stesse tra queste società io glieli dico adesso poi mi dice più che cosa sono
La Esso ammessa che abbiamo già accennato poco sua la Exxon ecco due X la Exxon e Holding S.A. la tredici Ress
La io ero più Euro PA un rischio Investments scusatemi inglese matrice International essa Burma essa Emc involucri Hortense essa
Che cosa sono queste società societario diritto lussemburghese che acquisiscono poche le quote quando vengono effettuate le cessione di quote da parte del
Le società c'è quindi una volta che viene vengono fatte le operazioni straordinarie contestualmente sia la cessione presero straordinari interne quelle di scissione coinvolgendo cessione di ramo d'azienda e quindi le quote di quelle società che vengono intestare queste società di diritto lussemburghese Polo e abbiamo verificato che quelle società che hanno fatto messe in atto operazioni straordinarie come dicevo prima non presentano più bilanci non presentano più le dichiarazioni
Ci sono dei prestanome socio risulta la società lussemburghese U svizzera oppure panamense abbiamo trovato abbia queste qui era uso amburghese gorilla l CMBS a
Rifiuta di Vito Svizzera Svizzera la Dinato Ossola ove il SIS ove assise indici
Dati a Panama Panama la bella ricordo era delle isole reagire televisore Gino britannica e quindi Lussemburgo Svizzera Panama e Isole Vergini britanniche esatto
Quindi non non hanno lasciato uno di paradiso fiscale
Allora
Nomina dei soggetti prestanome alla carica di rappresentante legale
Allora e la per quanto riguarda i prestanome le società che
Come all'atto delle scissioni
C'erano anche nomine di di amministratori
E Graziella villa che può continuare ad l'appalto è chiaro c'è eccetera e creato un nuovo soggetto rinominato nuova amministrativo amministratori però quello che andavano all'estero quella andavano all'estero sempre dei prestanome però poi solo corretto con le società
In alcuni casi per quelle più io mi ricordo due soggetti ricordo i nomi perché e la la la la circostanza che erano deceduti dopo tre mesi dalla nomina ad amministratore di questa società o mi ricordo Tumbiolo e Scattolin intero due persone anziane che dopo tre mesi ero decedute
E quelle sul allora poi ascolta per poter sostenere l'articolo undici a me serve un'altra cosa
Che è quella di sottrarsi al pagamento delle imposte il fine no non di evadere le imposte ma sottrarsi al pagamento delle imposte che voi avete quantificato in undici milioni duecentonovanta mila zero ottantaquattro virgola sessantatré
Mi vuole dire come siete arrivati a quantificare questo importo
Se era stato contestato nel verbale di di di di sommi di accertamento l'Agenzia delle entrate nelle verifiche che cos'era
Come si arriva da quantificare questo importo undici milioni duecentonovanta mila zero visto che aveva sessantatré questi sono le indebite compensazioni che non abbiamo rivendute primitiva però non c'erano verbali dall'Agenzia delle entrare o atti notificati di accertamento
Queste erano state semplicemente le compensazioni e noi abbiamo quantificato da quelle che gestiva tempestivi Società di gestione investirli
E poi dal due mila nove in avanti quello che ha gestito amore Fabrizio direttamente e quindi tutte le compensazioni era il totale delle compensazioni dei crediti Iva abbiamo fatto una
Io ho bisogno di delle sue fin dalle società dichiara di quelle chiesto di quello specchietto che abbiamo indicato fra tutte le società riferibili all'amore avrebbero dovuto pagare undici milioni duecentonovanta mila crediti di crediti Iva o di compensazione di compensazione
è l'importo del credito io a compensare compensato con il criterio compensavano i contributi previdenziali le ritenute il per fare altri debiti d'imposta di colorire Samoa terribili fiscale credito IVA viene abbattuto con il debito
Senta lei ha già parlato del del capo
W ma non le voglio chiedere ulteriori cose perché mi sembra che si è consumato nell'anno due mila e dieci e quindi senza che approfondisco
Dovrebbe già essere maturato viste a meno a meno di interruzioni che io non conosca
Lavoravo la sanatoria lavori di restauro tenta
La sospensiva trottola trovato per il capo W questo ah è questo sì
Ah hoc va be allora niente e non faccio più domande su questo perché e già espunto dal processo
Capo x seicentoquaranta secondo comma
Abbiamo parlato del
Dell'utilizzo indebito di di quel di quegli appartamenti che erano destinati ecco io adesso a questo punto vorrei un dettaglio ulteriore su questi appartamenti
Allora le società che gestivano questi appartamenti che avevano stipulato contratti col Comune di Roma erano quali inizialmente c'erano delle convenzioni che era l'Arca novantatré e l'accento novantasei
Successivamente vengono fatti dei contratti di locazione con il Comune per Roma membri contratti di contratti di locazione lo caccia violazione e allegato al contratto di locazione c'è il dettaglio tenuti in mobili che le società
Concedono quindi indicati nel dettaglio nel contratto di locazione i come venivano indicati con Di Livio glicine edili catastale come unità immobiliare quindici a nuoto la palazzina ad esempio alla palazzina B la palazzina C la palazzina di ogni palazzina
Corrispondeva un un identificativo catastale
Quindi noi abbiamo verificato che c'erano delle unità immobiliari che hanno contraddistinto al catasto con le particelle mi ricordo le particelle erano
è inutile che etiopi ed edificio pindarici Oppi c'erano delle unità immobiliare mi ricordo come queste queste che indichiamo cinquecentodieci qui otto undici guidato quattordici cinquecentoquindici questions ergerci duecentodiciassette
Della voi l'avevate trecentoventisei sì erano indicati nel in quale contratto
Erano allegate alla consistenza era stato contratto di locazione che le società hanno stipulato con il Comune con il Comune di Roma proprio fisicamente indicare con questi numeri sì ecco in relazione a queste a questi
Immobili ogni numero corrispondeva un appartamento ogni unità immobiliare da un'unità abitativa perché poi l'abito che gli erano piccoli appartamenti cioè inventiamoci promessa anche quattro mini appartamenti
Quindi no ogni unità immobiliare era un i cinquecentodieci è un unità riabilitativa cinquecentoundici un'altra unità abitativa ecco se erano indicati nel contratto a fronte di queste unità abitative
Voi avete accertato al Comune di Roma se sono stati fatti dei pagamenti per queste per queste
Unità di soli vagamente i venivano fatti perché vengono fatti in modo con in maniera e venivano fatti in maniera complessiva cioè loro quando affitta cioè affittavano già quando a che facevo la fattura
Chiedevano in base a contratto allocazione di tutto nel Complesso quindi c'era l'Arca novantatré la jam fatturavano i propri appartamenti Lavacca novanta liceo cinquantatré unità immutabile
La jam miceneo quarantatré e quindi fatturavano tutto senza indicare perché oltre al fatto che Dinoi abbiamo rinvenuto le società gli uffici della società però ci poteva essere il caso anche di altri appartamenti che non c'era nessuno dentro perché erano non c'era chi occupava materialmente
Io mi ricordo di un caso dove questo alla l'acquisimmo la al dipartimento politiche abitative di di un soggetto che risultava addirittura in due immobili del Comune trova nello stesso tempo c'è il Comune di Roma pagava
Il periodo elettorale alla Consulta va pure in un altro immobile pure che era già stato per quell'attimo
E chiedemmo dei controlli però risse rupie per carenza di personale una cosa la procedura per il pagamento non è che come avveniva c'era una veniva emessa mensilmente fattura c'era la fattura relativa alla curva alla locazione sa di cosa che gli indicava questi mobili sono sono occupati
Cioè la titolare del residence che ruolo aveva in questa situazione no loro emettono semplicemente la fattura Cano deliberazione relativa al mese di e fatturavano
E e poi c'erano le altre fatture che era il rimborso del e le c'era che era la ed è avete l'acqua quindi mensilmente veniva emessa questa fattura due per rogatoria la presto acqua e utenze chiamiamole così in generale gli venivano comunicate da chi gestiva esatto c'era in Sierra leone avessimo era che si occupava del proprio ruolo aspetti con comune a Roma indicava anche di quelle utenze
Cioè di quelle di di questo penso che abbiamo detto nel capo di la anche il consumo era complessivo perché nel nel contratto con il Comune di Roma era previsto e dovevano essere fatti dei contorni dei contatori singoli
E per e per che lei ed i servizi devono essere a carico del diciamo del del della persona che alloggiava dentro l'alloggio ma in realtà ancora c'era un calcolo complessivo sia dell'energia elettrica che Dell'Acqua per tutto e per tutto il il compendio ho capito quindi in conclusione sulla base di tutto questo
Amore Fabrizio nove sostegno sosteniamo che amore Fabrizio Amore Elisabetta in serra Eleonora avrebbero percepito
Sia i canoni di affitto per questi mobili che indichiamo sia le spese per le utenze per questo i molisani indichiamo che in realtà non erano dovuti dal comune perché dentro chi c'era
C'erano gli uffici della società d'amore fra piloti ufficiosa che voi avete trovato in sede di di perquisizione locale di perquisizione locale
Allora
Noi abbiamo contestato anche il
L'illecito amministrativo della da reato di cui all'articolo ventiquattro della due tre uno all'Arca novantatré alla già IMEI la involge adesso che erano per che società erano queste sola società proprietarie degli immobili di via Belfiore nello
Dove abbiamo riscontrato quel discorso è quindi INAIL rallenta i Moggi essa era subentrata l'Arca novanta e quindi i compensi di questo contratto venivano fatturati a chi al singolo o alle società
Con le società fatturavano comune fondato al di passeggeri è uscito adesso da fatturavano i compensi vengono dati a chi Società volti ad esempio
Entravano nel patrimonio esaltazione Societ che poi venissero utilizzate o meno per per i fini societari non lo sappiamo lo sappiamo se lo sa avvisa avete fatto accertamenti per vedere se quegli importi venivano utilizzati per fini societari oppure no
No questo non fabbrica
Dunque
Sempre per il reato di cui all'articolo X
Di cui al capo X lo indichiamo amore Fabrizio amore Elisabetta e in serra Eleonora il ruolo di amore Elisabetta all'interno di questo amore Elisabetta rappresentante legale dell'agenda era già in me della jam S.r.l.
Gli appartamenti quelli che venivano utilizzati dalla
Tra gli uffici della società d'amore prove intestati alla James Bond allarga
Fra la Genova suddivisione catastale degli immobili dell'Arca e quindi alla gente invece in serre Eleonora e la Sierra leone ora invece curava faceva le fatturazioni al Comune di Roma accomuni giroquote amore Fabrizio ormai abbiamo
Poche io per adesso non ho altre domande prese
Ah su Capua sì sì sì sì scusi lo dovevo verrà lasciato nel
E si sostanzialmente i reati fine
Verdi assegnato novecento ettolitri crediti all'intenzione del sempre più adatto per l'esercizio due mila tre allora
Io nel capo a no indico contesto una serie di di di società che adesso le elenco e lei mi dice da dove sono venute fuori questo taglio da esse sono riconducibili alla vicenda a chi sono riconducibili la Mixer S.r.l.
è una tra le società e che poi riconducibile alla Società del Gruppo che vuole Fabrizio Gaffuri operazioni straordinarie poi
Certo invece che abbiamo detto precedentemente tutte queste società la SICAV assi K lo stesso moto una licenza è c'era lei la se ce la
Sì ci abbiamo le società che abbiamo alla fine abbiamo tutte le società e e allora c'è l'Erika che abbiamo ricondotto al gruppo d'amore Fabrizio sia per l'operazione delle delle comuni diciamo
Dei fatti di omessa dichiarazione dei redditi con la la guerra tra Harry sia per le indebite compensazioni di crediti Iva sia per fatture false l'abbiamo indicate tutte c'era la Mixer la Sica palla Isherwood
A tecnologie edilizie due mila e sei restauri e costruzioni S.r.l. italiana lavori S.r.l. costruzioni impianti S.r.l. Europos S.r.l. con cioè i tre mila S.r.l. costruire S.r.l. Itas Costruzioni S.r.l. società S.r.l.
Euro lavori S.r.l. Adr S.r.l. Trevi iniziative immobiliari S.r.l.
Giuliana ventitré S.r.l. genera lavori S.r.l. coi intessere le Grandi appalti S.r.l. S.r.l. generale appalti S.r.l. gestioni tali S.r.l. Pava verso Ceva cooperativa se Gelli S.r.l.
Edile romano appalti S.r.l. due appalti S.r.l. restauri Impianti S.r.l. archi resse S.r.l. è di l'arte S.r.l. Arcai costa restauri S.r.l. trovare se società cooperativa corax Carlo
Thuram due mila nove S.r.l. mamma ma mouse S.r.l.
Viale due mila Scarlatti ed il Kareem S.r.l. cooperativa romana lavori A.r.l.
Telecomunicazioni ed energia S.r.l. Comin S.r.l. cifra tre mila e sei sorelle Karima due mila in serre le due R S.r.l. tre R S.r.l.
Immobiliare Commerciale S.r.l. Arca novantatré S.r.l. J novantasei S.r.l. e in voce stesse sorelle
Questa notte soci Aci da qualche elemento comune questo giura per esempio la sede di molte di queste società dov'era
Qualche montatrice di questa società erano in via di Formello qualcuno empirico cose sfocerà residenza anagrafica di amore Fabrizio
Quelle che facevano le
Le fatture false alla mamma usa delle comunicazioni energia suolo presso l'ex studio la sede legale presso lo studio del viale Bruno Buozzi dei Gasparri Luciano
Altre erano in via Ottaviano dove c'era lo studio del carciofo quello che che apposti timbri falsi però l'avere un periodo ha lavorato anche panetto richiama
Ah ecco questa circostanza non la vogliamo riferire al tribunale
Presso lo studio di Caracciolo allora noi abbiamo detto che esistevano assumiamo che esistevano Tei
Dei timbri falsi di di attestazione della conformità alle proprie timbro falso nell'inserimento delle credenziali nel sistema dei Cacioppo
Fascicoli lamentare e quindi era il timbro dica ciò che il titolare dello spaesato presso questo studio dice ha lavorato ha lavorato per un periodo di tempo panetto rinvia panettoni
Ok
Senta
Giuliano
Adesso andiamo a vedere abbiamo visto già il ruolo di amore abbiamo le Fabrizio ormai l'abbiamo indichi indicato in quasi tutti gli elementi poi panettoni di abbiamo detto che era si occupa degli aspetti amministrativi contabili e
L'apertura dei conti correnti e alle banche l'apertura delle code controcorrente alle banche ma di di conti correnti Soglio di conti correnti di tre società noi dalle intercettazioni telefoniche c'erano che diceva che era stata lì hanno perso il conto corrente nata poi in sede di perquisizione venimmo a casa e presso lo studio suo le fatture in serra Eleonora in serra Eleonora era la la accompagnata da Moore Fabrizio all'epoca
E si occupava dei rapporti con il Comune ricopriva anche delle cariche sociali all'interno di alcune società diedi amore Fabrizio pacifico Patrizia pacifico Patrizia non lavora non lavorava più una mole Fabrizio però era stata una sua collaboratrice del
Con chi anni tant'è che abitava ancora in un appartamento del a Pomezia di proprietà di una società che amore Fabrizio
Ruggiero Federico Ruggiero Federico era un indipendente diciamo era un collaboratore
Lavorava per insieme a turarsi Piero si occupano degli aspetti tecnici delle società
Ecco quindi non è che era un un lavoratore qualunque sia una sommossa se no vi sono l'avrei andava cioè oratorio andava allora dall'accettazione delle foglie ricordo che andava al Comune
Per i rapporti sia in materia di appalti sia base prendeva informazioni su quando dovessero imitate le fatture per la locazione degli immobili questa emergeva dalle intercettazioni telefoniche
Sono agli atti e le intercettazioni dove urge provvedere io sono stato messo comunale ancora non l'hanno limitate ma i riferisce l'amore
Appunto lo Statuto tra
Rizzo bizzarri Giuseppe Pisani Giuseppe era il commercialista del del gruppo
E quindi mostrava le dichiarazioni fiscali delle società era un consulente del dell'associazione all'Astra
Diciamo ha detto c'ha detto lui andava dato il Lussemburgo due volte insieme d'amore
A costituire società e quindi
Mi vi risulta che è andato all'estratto dall'intercettazione senza poi c'è la rinuncia no
Gasparri Luciano non c'ero rapporti diretti però Gasparri Luciano era diciamo rappresentante legale di quelle quattro società che avevano consentito fare quella fatturazione a cascata di due delle quattro società
Quelli al di sotto della mamma una sorta al di sotto della mamma di tutte e quattro società
Amore Elisabetta amore Elisabetta è la sorella di amore Fabrizio ed era la provveda cerco di era rappresentante legale della dicembre novantasei
Che era la a suggello del residence da erano la erano divisi c'era la all'Arca novantatré e la e la gemma eccetera erano due fratelli c'è uno una la rappresentanza delle due società che c'è uno i complessi perché su diverse palazzina sopra una collina Pirrello
Presidente io avrei concluso perché tanto poiché i reati fine l'abbiamo individuati nel Marco
Voi
Solo per il controesame che hanno in più assistiamo all'udienza del ventinove marzo
Per sentire gli altri testi della procura
Sì quelli sono gli altri testi gli altri verso la procura sul perché l'altro sono parecchi perché poi ci sono
Proprio per l'onesto teste chiave udienza libera potremo fare solo questo
Lista testi
Oggi l'abbiamo sentiti due perché qua dovremmo sentire Tempestilli
Ventiquattro maggio e settembre ventiquattro mantenendo la ma comunque legale prendono in casa il ventinove maggio e si sente ciociara all'obiettivo ambasciate è stato sentito Bucciarelli è stato sentito ma dove è ritornare centra l Maceroni probabilmente ci rinuncerò allestì larga uno e duraturo una rampa che hanno fatto le stesse cose adesso mi guardo bene se devo chiedere qualcos'altro altrimenti ci rinuncerò poi abbiamo tempestivamente zio Cesarini Giulio per quello che ha presentato la denuncia Cesarini Giulio calciolo Gianfranco
Gli anni li Guido Bianchini Maurizio Moreschini Massimo riciclo abitazioni
Va bene il ventinove maggio il Pubblico ministero citerà gli altri testi possiamo risentire
Io direi di sì per il fatto che un'udienza libera
Va bene
Non ci siamo altro va bene io per il ventiquattro uno scippo nessuno no promosso tentiamo soltanto i due che già abbiamo che diffidiamo oggi ah quindi Tempestilli sentiamo il mese ribassisti ventiquattro che invece il ventinove maggio saranno sentiti tutti i testi della procura
Così anche gli avvocati lo sanno
Va bene allora l'ex presidente aspetti un attimo cortesemente lei dovrebbe tornare il ventiquattro
Al formatore abbiamo detto
Che orari avevamo dato al eccetera aveva alle ore dieci e trenta il ventiquattro maggio PRI il controesame e quindi i difensori faranno le domande va bene grazie può andare giorno
Poi abbiamo detto che invece il ventinove maggio la fissiamo alle ore nove e perché non c'è altro
Dalle nove in poi per tutti i testi della procura
Poi vedremo arrivederci