L'operazione della DIA a Palermo di adozione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti del gruppo imprenditoriale della Famiglia Virga

Borgo naturalmente a voi tutti anche il saluto del rettore generate Nunzio Antonio Ferla che
Per due motivi personaggio oggi
Donne e potuto essere presente
Oggi
Questa conferenza stampa è stata indetta
Al termine di una
Nostra operazione che ha riguardato dar l'adozione di la misura di prevenzione personale o patrimoniale nei confronti di un gruppo
Imprenditoriale
Molto noto nella difficile non solo perché è quello della
Famiglia Virga si tratta di una
Holding possiamo definirla così molto operative molto presente nei lavori
Pubblici appalti
Realizzazione di strade ponti viadotti che eccetera
Mottola
L'attività svolta dalla personale del cento per l'arrivo quindi dalla DDA di Palermo
Ottimamente diretta dal colonnello Sciuto è stata un'attività svolta in maniera prolungata
Molto complessa che ha portato alla stesura di un informativa Pili quasi mille pagine
Partita molto molto tempo fa e conclusasi nel maggio del due mila e quindici con la presentazione della richiesta alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo
Ma quale infezione ha ritenuto naturalmente coordinata e con la supervisione della procura distrettuale in particolare il dottor Pietro via
Aggiunto per la DDA nelle in questo settore che segue questo settore e che ha fatto ritenere del tutto valide
Quelle che sono state le risultanze investigative contenute questa informativa
Il gruppo Virga lo ripeto più a me stesso
Che a voi in quanto operatori della Provincia
Operanti Quinzi CGIE conoscete molto
Molto bene questa questa questo gruppo
è è nato in effetti a niente
Di Virga erano braccianti erano operaio ed hanno le mogli e le figlia casalinghe disponevano ha spento di una abitazione con
Piccolo terreno di quasi duecento metri quadri
Veda di voi non si sa come è iniziata una crescita
Una crescita molto forte che si è
Rafforzata nel corso degli anni fino a diventare una vera
E propria diciamo
Numerosissime Società fanno capo alla famiglia Virga
Che
Opera non soltanto qui in Sicilia ma addentellati le strutture
Appalti quindi anche in altre regioni in particolare e in Toscana e in particolare nel nella in Toscana nella zona di Empoli Montelupo dove peraltro ci sono state anche delle cointeressenze con di Madonia anche loro
Delle
Dei contatti diciamo così anche con prima Doniart presenti accadono nella
Regione Toscana io volevo mettere in evidenza veramente lo straordinario lavoro che hanno compiuto
Perché ha compiuto il personale vede certo operativo di Palermo questa
è una delle più grandi dovrà su di sé
Su uno dei più grandi sequestri di beni
Che la DIA ha compiuto nel corso della sua
Storia ormai
Più che ventennale
Forse non vorrei sbilanciarmi troppo quindi prendetevi un pochino a forse si tratta del più grande sequestro beni ma che è seguito unitaria parliamo di
Un miliardo e seicento milioni e
Questa valutazione
Una valutazione prudenziale e molto spesso diciamo questi sequestri forse vengono ritenuti
Sovradimensionati rispetto alla all'effettivo valore ma chi vi assicuro che quando leggerete quando vedrete il dettaglio
Dei tempi sottoposti a sequestro vi renderete conto che la stima ieri è stata fatta in maniera prudenziale
Come
Benton diciamo per difetto mattina siamo stati molto prudente cercando di evitare sopra valutazioni che poi potevano anche essere
Così contestabile
Volevo aggiungere altri
Articolo generale che la dia come dicevo nella sua storia ultraventennale mantiene ancora ad oggi la
Valenza la della propria dell'idea che ne porto alla Costituzione idea
Che come voi sapete benissimo ed all'idea di Giovanni Falcone
Ratifica è stata immaginata e
Chiediamo noi realizzata come quella casa comune dove operano Polizia Carabinieri Guardia di Finanza e fra un pochino papà che giorno diciamo anche la Polizia penitenziaria corposa potestà dello Stato con una due componenti fra breve tranquillo l'ingresso nella Direzione investigativa
E che a come unico obiettivo quello della lotta alla criminalità organizzata quindi un obiettivo unico solo in
Tutti e due gli aspetti di interesse
Il primo è quello naturalmente dell'investigazione giudiziaria la dia pompieri le investigazioni giudiziarie d'iniziativa o su delega dei magistrati
Delle varie procure distrettuali la seconda ed è forse
Io sostengo quella
Più importante da definirei il nostro core business è quello della acquisizione dei patrimoni mafiosi questa diciamo sullo scollo stop principale che noi ci proponiamo di potere idea di raggiungere con il nostro servizio e che sottrarre beni alle componenti mafiose che operano nel nostro Paese se
è la cosa che ci rende veramente contenti che ci fa sentire veramente come quelli che hanno pienamente raggiunto l'obiettivo che gli è stato loro assegnato dalla legge
Oggi ripeto mi sono complimentato con personale che ha compiuto veramente una
Un'indagine veramente complessa
Tanto per darvi un'idea volevo dirvi che in ultimo questa famiglia partita come dicevo prima data poco e arrivata possedere
Tre trust voglio dire sono no Intrastat voi
Me lo insegnate sono
Strutture
Di carattere economico molto utilizzate nel nella registrazione anglosassone
Fanno parte a pieno diritto del comodo da poco vengono utilizzate anche in Italia si tratta in effetti di un proprietario dei beni si spoglia
Tra virgolette dei beni di sua proprietà e attraverso un suo delegato gli affida ad una
Personale cosiddetto trustee e utilizza che di mi protegge da eventuali
Possibili diciamo aggressioni
Darà
Possibili mutamenti che questi beni potrebbero essere soggetti potrebbero sub dire nel tempo naturalmente di identità del beneficiario così che si chiama Carta in genere
è e nascosta ed è di difficile
Come dire individuazione individuazione questo
Naturalmente per far capire il livello lui ci siamo posti dove siamo abbiamo dovuto diciamo operare entrare in un mondo anche un pochino come dire nuovo sotto l'aspetto della
Della architettura finanziaria
Bene
Previa aziende sottoposte a sequestro o comunque
Percentuali possesso di azioni leggi questa gente sono più di trenta siamo
Poter trentatré aziende quindi o il
I numeri di dettaglio
Affidato dal colonnello Sciuto notizie più dettagliate su questa volevo solo
Ribadire e con questo termino anche perché il tempo e denaro la soddisfazione Scheda piglia oggi veramente nel
Nell'aver concluso questa indagine l'indagine che serviranno da molto tempo perché ci ha
Che ci dà oggi veramente tanta soddisfazione anche perché l'impianto pestato condiviso apprezzato una corretta dall'autorità giudiziaria è questo ci dà un conforto veramente veramente importante
Bene io prima di se ci sono delle domande lei
Naturalmente la parola al colonnello Sciuto che potrà illustrare
Poi più in dettaglio
Operazione grazie
La società grazie noi siamo di fronte oggi aveva anticipato sequestro parti non particolarmente costruimmo appartenenti
Direttamente poi
Talmente
Alla famiglia di regga
In particolare ne parliamo dei proposti cioè le persone nei confronti delle qualità di avanzato dal direttore della DIA avanzato una proposta di applicazione misura di prevenzione personale patrimoniale sono cinque fratelli
Carmelo Vincenzo Francesco Anna e Rosa
Che nel tempo hanno costituito sostanzialmente un gruppo unitario potesse imprenditoriale benché progressivamente alzi siano spogliati soltanto formalmente della titolarità di prese o di beni attribuendogli apparenti affini o dipendenti anche cioè prestanome
Ma in realtà mantenendo il controllo operativo e strategico dell'intero gruppo imprenditoriale quello che il centro operativo l'autorità di sì aria sono riusciti a ricostruire sostanzialmente il percorso storico oltre quello giudiziario
Della famiglia Virga
Una famiglia che negli anni ottanta da atti notarili cosa scritture private risultava composta da manovali carpentieri braccianti agricoli le signore non casalinghe e che invece a distanza di trent'anni grazie secondo il nostro avviso ad un patto di protezione spartizioni Cosa Nostra è diventato un patrimonio ingentissimi elevatissima questo patrimonio sia cresciuto nel tempo perché l'accordo è un accordo dei classici scolastici sotto il profilo
Mafioso cioè
Io ti faccio vincere la gara d'appalto mi dai quello che spetta dai alla famiglia mafiosa che ha consentito questo
Ciò che spetta
Ora sapete perfettamente che giurisprudenza consolidata vuole anche
Partecipa di un'associazione mafiosa non soltanto chi ne fa parte formalmente perché poi giunto perché organico
Cioè chi entra nero ma anche coloro che accettano un patto che da un lato ci garantisce una ricavo economico e dall'altro però agevola il perseguimento degli obiettivi dell'associazione mafiosa stesse
Quindi in questo senso noi possiamo dire i Virga sono annoverati come mafioso
In relazione
Questo concetto che la Cassazione ha espresso in maniera anche abbastanza abbastanza chiara
Hanno partecipato
Sin dalle origini detto tavolino non c'era un metodo Cino
Che era quel metodo che consente una spartizione aprioristica degli appalti leciti qui oggi vincerà ditta
Sempre collegata alla consorteria del posto
Vi ringrazio mai
Vince debba storia dopodomani vince
Un'altra tutte ditte collegate per cui poi ci si metteva d'accordo nella presentazione delle buste
Si sapeva già che avrebbe fatto il ribasso meno cospicuo chi invece avrebbe vinto la gara
Grazie a questo sistema che da un lato in realtà collega
Indi riga a Salvatore Riina perché sino
Era una provocazione dissidi di ieri dall'altro attraverso il capomafia di Marini
Francesco Pastorelli collega Bernardo Provenzano
Questa sorta di blindatura della famiglia a nostro avviso ad avviso dell'autorità giudiziaria consentito appunto questa espansione
Progressiva un'espansione che in realtà
E i fatti davvero tale e noi
Abbiamo parlato adesso di trust cioè quell'istituto diciamo giuridico che consente di blindare i patrimoni in realtà nasce per esigenze
Dire positive cioè separare per esempio i beni personali da quelle aziendali e così via ma in realtà ovviamente
Da chi è in malafede da chi è in malafede viene invece utilizzato per blindare
Dei patrimoni c'è il beneficiario il proprietario non compare più il lituano pagato le tasse e l'amministratore cioè il trustee
è risponde di quel patrimonio
Noi parliamo di tasse che hanno al loro interno
Ora nel quale sono sono stati inseriti oltre settecento beni mobili ci sono circa novecento venticinque vuote di beni aziendali sempre tutte loro riferì in va bene immobili tra appartamenti ville opifici magazzini e quant'altro parliamo di oltre ottanta rapporti di conto corrente bancario
Parliamo di oltre quaranta entità dell'investimento assicurazioni
Parliamo di oltre una quarantina di mezzi tra mezzi di lavoro ma autovetture
Motociclette e così via il tenore di vita di questa famiglia
Era quello esemplificato da
Da questi temi
Solamente noi siamo nell'ambito di un procedimento diciamo di prevenzione nel quale l'elemento indiziario la fa da padrona
Quindi noi abbiamo esplorato tutti i procedimenti penali che hanno riguardato la famiglia lirica anche quelli che non si sono conclusi positivamente e favorevolmente
Perché o archiviati o conclusi anticipatamente in fase istruttoria all'interno di questi procedimenti abbiamo rinvenuto una serie di dichiarazioni fatte da fatela con la Corte di giustizia particolarmente attendibili
Successo sino
Brusca avanzavano Barbagallo
Eccetera
Prego
No voi noi anche grazie proprio voi abbiamo costruito no informativa l'informativa
Non è che questo lavoro come si fa lo dico così a titolo
Diciamo di di informativo si individua un obiettivo questo caso più obiettivi si verifica
Se
Il patrimonio di quella personaggio di quello che tiri feriti da quell'obiettivo è sproporzionato rispetto ai crediti che vengono dichiarati
Per cui se c'è questa sproporzione che in questo caso c'è e cioè in tutti i componenti
Della famiglia di ciascuno dei proposti allora vuol dire che l'obiettivo secondo me
Aggredibile allora a quel punto su quel punto si approfondiscono
Tutti gli elementi che sono necessari per sostenere una proposta di misure di prevenzione si va a recuperare anche ciò che è sotto sul piano giudiziario è stato già utilizzato
Sia servito non servito che abbia portato alla condanna o meno in questo procedimento non importa perché quello che conta è l'elemento indiziario che consente poi al giudice della prevenzione
Di esprimersi in termini appunto di prevenzione
Da pensare che cos'è tutto ciò che
Accade prima
Il reato venga commesso cioè la capacità della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria anticipare
L'eventuale commissione di reati questo vale per le misure di prevenzione personali non presenti
Sì grazie sì in realtà due trust erano già operativi perché erano già registrati da un notaio il trustee e loro commercialista
Che si chiama arraffa
Che non ha nulla a che vedere con la famiglia Raffaele
Cammarata e loro Amistadi le loro commercialista un eccesso nella gran parte
Francesco Maria
Che
Con
Francesco Maria che il loro comincia liste come socialista diciamo della della del gruppo imprenditoriale
Quindi una volta effettuati gli approfondimenti informativi verificatisi si costruisce la la proposta
Si sviluppano a trecentosessanta gradi tutti gli accertamenti necessari a individuare il patrimonio cosa che non sempre facile perché l'abbiamo visto caso dei trust per esempio
E quando si ritiene che gli elementi raccolti possono essere sufficienti si costruisce la proposta
Questo caso la proposta come ha detto il signor generale
Signor vice direttore ha proposto a molto molto molto ricca diciamo
Che ha impegnato tanto che la chi l'ha realizzata quanto l'autorità giudiziaria
Nel nel nel nel leggerla epidemie condividerla e quindi nella
Formulare con il decreto finale
E di sequestro
O le dichiarazioni dei redditi sarebbero tra virgolette in linea rispetto a un normale gruppo imprenditoriale cioè
Diciamo da chi guadagna meno attiva Nibbio progressivamente gli ultimi dieci anni
Voglio dire dai quindici mila euro l'anno fino ai duecento mila euro l'anno però un conto è dichiarare redditi che vengono da
A
Penso io dal dal lavoro o che vengono dal
Barriere da cespiti da qualche cioè scrive ma quando sia un interesse o cointeressenze inoltre novecento
Oltre settecento immobili precisano costante quote quando si hanno conti correnti numero così elevato e ingiustificato tutto questo rispetto a quella dichiarazione
Ecco
Non è
Fare i conti correnti sono conti correnti personale le aziende è una parte
Beh lei può accendere qua tanti
Conti correnti quanto e quanti ne vuole dire no poi ci sono conti correnti aziendali fascicoletti personali sono comunque riferibili alla famiglia
Ciò
Che nel tempo soprattutto negli ultimi tempi gruppo imprenditoriale ha fatto è
Spogliarsi di alcuni di questi beni stiamo parlando quindi alcune di queste aziende intestarle
A
Prestanome cioè persone che in realtà non avevano il Governo operativo
Questo perché
Evidentemente tempo gli ha suggerito o le vicende personali hanno suggerito anche cercare di diciamo nascondere nascondere blindare mistificare un po'questo questo enorme questo enorme patrimonio
No varia
Noi abbiamo capire esco
Noi abbiamo esplorato
Diciamo tutto ciò che docenti dai precedenti avevano già illuminato e ci siamo concentrati sugli interessati
Beh tonsille un metodo che dice dagli anni Ottanta quindi da molto tempo e coloro che ne che in qualche misura hanno agevolato verso il maggiore sono stati nel tempo anche anche puniti punti individuati e puniti
Siamo concentrati sugli interessati su quello che loro erano CTA maturare nel corso del tempo
In ragione di questo l'autorità giudiziaria e nessun decreto decreto specifico che fa riferito a quei patrimoni a quelle persone poi è chiaro che la misura di prevenzione personale sarà discussa nel corso del tempo
In in in
In a
In camera di consiglio
E
Il patrimonio invece a titolo cautelativo dev'essere sequestrato prima perché se no voglio dire
I proprietari potrebbero disperdere ecco la ragione di un sequestro di questo in questo caso
Al tempo stazionano satelliti della politica ma
Non sono né un piano giudiziario abbiamo visto è un piano
Diciamo prevenzione alé ma se voi leggete o volete modo di leggere alcuni passi
E magari poi saranno resi pubblici no no poi magari saranno resi pubblici alcuni questi passi
Sono quelli dei collaboratori di giustizia parlano anche di chi possa avere
Più o meno diciamo agevolato no chiaro
Avere delle fratture ma ci sono collaboratori di giustizia che ha misura hanno fatto parte
Gli apparati amministrativi uno di questi avanzata proprio in genere faceva parte l'ufficio tecnico di Bolognetta cioè
Personaggi che ricorrono battutista storico giudiziario forte devo dire che in questo senso la fogna riga stata particolare Carmelo con Vincenzo era un po'lo stratega del gruppo ha cercato nel tempo anche un po'di giustificare un po'di affrancarsi
Da taluni
Circostanze o procedimenti che li avevano gli avevano attraversati per cui da un lato hanno anche offerto un percorso con una con la giustizia
Rappresentando l'autorità giudiziaria taluni loro punti di vista come vittime
Dall'altra hanno cercato anche di avvicinarsi
Ad Addio pizzo comunque
Di
Di si vedi avvicinarsi organizzazioni antiracket
Nei procedimenti del passato
Per cui diciamo che avevano anche le idee abbastanza chiare resosi conto delle situazioni che la situazione come andava per ora dei procedimenti che li colpivano hanno ritenuto che potesse essere utile strumentalmente
Raccontare dei fatti all'autorità giudiziaria
O avvicinarsi all'udienza tiraggio
Coppola compromessa entrino
Certe zone vicine
Penso
La alle
Propongo oscillano effettua insomma dopo voi riconoscete
Seguito giusto bene