"Antiriciclaggio e confisca dei beni mafiosi. Dalla lotta alla criminalità alla difesa della democrazia economica" conferenza del Ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick organizzata presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

Poi in piedi pronte al centro è in arrivo il signor Ministro di Grazia e Giustizia
Signor comandante generale
Autorità signore e signori oggi si conclude il ciclo di conferenze ad alta qualificazione tenutosi nel corso dell'anno accademico mille novecentonovantasei novantasette presso il nostro istituto
Abbiamo l'onore ed il privilegio riavere tra di noi nella veste di illustre conferenziere il professor Giovanni Maria Flick
Ministro di Grazia e Giustizia del governo in carica
Il professor Giovanni Maria Flick e avvocato ed è stato magistrato dopo essersi classificato primo al concorso di ammissione
Esercitando le funzioni di giudice di tribunale sostituto procuratore Protovit pretore nel periodo tra il mille novecentosessantaquattro è del mille novecentosettantacinque
Libero docente nel mille novecentosessantanove
Professore ordinario di diritto penale presso la LUISS dal mille novecentottantuno
Dopo essere stato professore ordinario istituzioni di diritto e procedura penale
Presso l'università di Perugia dal mille novecentosettantacinque e professore incaricato di diritto penale presso l'Università di Messina dal mille novecentosettantadue
è stato professore di diritto penale commerciale presso questo istituto nonché presso la scuola ufficiali carabinieri in Roma
Inoltre è stato docente di tecniche di pulizia presso la scuola di perfezionamento per le forze di polizia
è autore di diverse pubblicazioni monografiche e di numerosi scritti minori rivolti soprattutto allo studio dei delitti contro la pubblica amministrazione e del diritto penale finanziario e dell'economia
Già editorialista del Sole ventiquattro Ore
Dal diciassette maggio mille novecentonovantasei e ministro di Grazia e Giustizia
L'argomento sul quale ci intratterrà il professor Giovanni Maria Flick è di estremo interesse e d'attualità che riguarda antiriciclaggio che confisca dei piani mafiosi dalla lotta alla criminalità alla difesa della moda democrazia economici
Lascia senz'altro la parola all'illustre conferiti
Grazie chiedo scusa del ritardo e forza della concisione della lezione perché
Ci tenevo moltissimo a non mancare
Dovrò rientrare rapidamente al consiglio dei ministri che ho lasciato proprio perché mi sembrava fondamentale venire in questa sede e dare una testimonianza dell'importanza proprio nel momento in cui ci troviamo degli obiettivi costituiscono l'oggetto di questa conversazione quindi vi chiedo scusa se fosse sarò più conciso di quanto avrei sperato e se proprio forse rispondere molto brevemente ad eventuali domande interventi che si pongono per la radio antiriciclaggio di confisca dei beni mafiosi e per la né oggi domani saremo a Palermo ricordare una tappa fondamentale della lotta alla criminalità organizzata il sacrificio di Giovanni Falcone e della sua scorta vuol dire cercare di fare il punto
In quello che la lunga marcia verso la conquista della democrazia e per quanto ci interessa in questo momento in questa sede della democrazia economica di questo Paese nella lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue forme
Ed è interessante fare il punto per vedere non tanto e non solo quanto siamo riusciti a realizzare finora ma quanto dobbiamo ancora fare a livello italiano e a livello europeo per raggiungere questo obiettivo
Tutti sappiamo che la storia delle strategie legislative in materia di lotta alla criminalità organizzata
Registrato per quanto riguarda l'aspetto economico
In passato una oscillazione tra al momento dinamico e il momento statico il momento dinamico contrasto al riciclaggio attraverso i flussi controllo sui flussi del denaro sporco momento statico intervento sui beni e sui patrimoni ormai acquisiti dal soggetto mafioso
In una duplice prospettiva impedire il reimpiego in attività economiche che con tali beni possono finanziarsi a tasso zero e a condizioni di grande competitività sul mercato
Consentire l'identificazione dei soggetti mafiosi invertendo una tendenza già tradizionale che risaliva dalla persona alla ricchezza
Sempre più frequentemente sta emergendo la consapevolezza dello stretto rapporto che intercorre tra il momento statico e il momento dinamico e mi pare che sia questo il punto su cui dobbiamo portare la nostra attenzione
Quando cerchiamo di verificare quale Stato qual è lo stato del cammino verso e della lunga marcia verso una democrazia economica
Tutti sappiamo come per quanto strettamente necessaria sia non dico superata ma ad affiancare con le nuove prospettive quella che è la prospettiva tradizionale di lotta contro la criminalità organizzata la prospettiva di lotta contro braccio armato la creazione a tal fine gli organi investigativi e giudiziari specializzati l'introduzione di circostanze aggravanti legati all'appartenenza associazione mafiosa la previsione di criteri più rigorosi per la concessione di benefici penitenziari
L'embrione cioè di quello che si definisce doppio binario nella strategia della lotta alla criminalità quella comune e quello organizzato d'altro lato non è il caso che io ricordi
Tutte quelle che sono state le iniziative ad esempio in materia di cosiddette consegne controllate o di operazioni coperte quelle che sono state le iniziative per spingere ulteriormente in avanti le tecniche di lotta tradizionale m'interessa fermarmi invece sui due momenti tra loro strettamente connessi
Della lotta alle riciclaggio per un verso e del strategia di sequestro e confisca dei beni appartenenti alla criminalità organizzata per un altro verso nella logica come dicevo prima di verificare a che punto è la strategia che vede intervento sul momento statico e sul momento dinamico della ricchezza mafioso Della ricchezza sport
Quando si è cominciato a lottare o a prendere coscienza della necessità di lottare contro riciclaggio si è partiti nel mille novecentosettantotto con una norma l'articolo seicentoquarantotto bis poi ampliato e modificato che come tutti ricordiamo aveva delle grosse limitazioni interni limitazioni rappresentate da riferimento soltanto a quattro delitti a monte limitazioni rappresentate dal difficoltà
Di accertamento del dolore imitazioni rappresentate sotto il profilo esterno ed operativo
Per quanto riguarda la dimensione internazionale dalla mancata percezione a livello internazionale della pericolosità del fenomeno e dalla necessità di una stretta collaborazione
Direi che però settanta otto il novantatré si è fatto un grosso passo in avanti almeno quanta presa di coscienza del problema
Parlo del novantatré perché e la data in cui in attuazione
Della risoluzione della convenzione di Strasburgo la riformulazione degli articoli seicentoquarantotto bis seicentoquarantotto ter del Codice penale
In attuazione di quella convenzione ovvio a questi inconvenienti ampliando lo spettro dei reati per cui posto a tutti i delitti non colposi
Cercando di mantenere e di rispettare il principio di tassatività
Ponendo soprattutto in evidenza un profilo estremamente importante nella lotta alla criminalità organizzata la consapevolezza di uno stretto raccordo tra i fenomeni di criminalità organizzata e di corruzione
Problema questo sul quale intendo tornare alla fine di questo intervento alla luce di alcune significative testimonianze che emergono dall'esperienza europea e direi anche dall'esperienza globale dello
Nel frattempo le strategie normative in tema di contrasto al riciclaggio non trascurarono al momento più strettamente operativo e procedimentale del riciclaggio
Penso alla legge centonovantasette del mille novecentonovantuno che come tutti sappiamo in materia di segnalazione di operazioni sospette
Riconoscendo l'importanza del momento finanziario segnò il passaggio dalla collaborazione annegata o dalla collaborazione subita
Da parte degli enti e organismi finanziari
A una collaborazione attiva che vorrei citare tra virgolette perché tutti sappiamo che per lungo tempo la fiducia riposta in questo meccanismo fu tradita dal numero troppo esiguo di sue applicazione
Da ciò la necessità di rivitalizzare questo strumento
Rivitalizzazione di cui abbiamo testimonianza recentissima nel decreto legislativo di attuazione dell'indicazione comunitaria del mille novecentonovantaquattro
Approvato dal consiglio dei ministri la scorsa settimana dopo la lettura fatta né dalle Commissioni parlamentari
Con un intervento di Ortopedia legislativa sulla segnalazione delle operazioni sospette furbate della legge del novantuno
Sia cercando di incentivare l'adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette garantendo la massima riservatezza in ordine alla alle generalità dei soggetti che abbiano operato quelle segnalazioni
Sia consentendo una sorta ristrutturiamo uno screening delle informazioni emerse per tale via da parte di un organismo tecnico come l'Ufficio italiano cambi in grado di avvalerci di particolari conoscenze e competenze
Che potrà anche a valersi dei dati raccolti dall'anagrafe bancaria
Sì assicurando l'operatività concreta e l'immediatezza del raccordo informativo tra l'organo tecnico l'Ufficio italiano cambi e l'organo investigativo la dia col nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza
E tramite quest'ultimo l'organo giudiziario rappresentato dalla procura nazionale antimafia
L'intervento sul momento finanziario com'è noto e reso indispensabile dalla necessità di bloccare i flussi finanziari di origine mafiosa dunque di origine di criminalità di criminalità organizzata in particolare
Prima che rifluisce Scano sotto forma di finanziamento nell'economia legale ostacolando né le identificazioni prima ancora si tratta di impedire non solo la dispersione delle tracce del denaro sporco mete impedire pericolosissimi fenomeni di integrazione sociale ed economica della famiglia mafiosa nell'ambito della gestione delle attività economiche
Già questo dovrebbe essere sufficiente a mettere sull'avviso circa l'importanza fondamentale di questa strategia di lotta al riciclaggio
E lotta cioè a un fenomeno di particolarissima pericolosità vuoi per le condizioni di democrazia economica del mercato vuoi per le condizioni di concorrenza
Vuoi per le condizioni stesse del vivere civile
Proprio per la minor visibilità la minor percezione da parte della coscienza sociale e quindi il rischio di una minor partecipazione a questa forma essenziale di lotta alla criminalità organizzata
Rispetto a quella che invece è una partecipazione corale è consentita rispetto alle forme classiche di violenza della criminalità organizzata
D'altronde il discorso di una lunga marcia verso la democrazia economica richiede di guardare non soltanto alla tematica del riciclaggio
Cioè all'obiettivo di controllare i flussi di denaro sporco nel momento dinamico
Richiede anche di cercare per il recupero dell'economia sana evitando Nale commistione colloqui con l'economia criminale
Il recupero di certi valori di vicinanza e di solidarietà dello Stato all'imprenditore onesto vessato dal potere economico mafioso
Così da contribuire all'allentamento del vincolo omertoso ed a cercare di dissipare la forza di intimidazione sono vero punto di forza delle associazioni criminali
Il primo segnale in un primo momento solo emblematico di una rinnovata attenzione verso le vittime della criminalità organizzata nell'ambito economico è stato rappresentato dall'intervento legislativo in materia di usura
La legge centootto del mille novecentonovantasei con l'eliminazione dell'approfittamento dello stato di bisogno quale requisito di fattispecie ciò che ha profondamente innovato la struttura del delitto di usura da tradizionale delitto contro patrimonio individuale a esempio significativo di una nuova categoria di delitti contro il patrimonio collettivo
D'altro lato la previsione di un tasso legale di interesse al di sopra del quale l'interesse definito usurario fissato con il decreto ministeriale del ventidue marzo novantasei
A quell'intervento primario e seguito anche se non ha dato finora i frutti che si sperava per una serie di problemi che richiedono interventi di aggiustamento elaborazione della normativa di attuazione il Regolamento per l'istituzione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura
Il Regolamento per la istituzione degli albi per coloro che svolgono attività di mediazione creditizia
Il Regolamento per la istituzione del fondo di solidarietà al fine di potenziare la tutela
Un disegno di legge numero sessantasette del novantasette hai steso la sfera di beneficiari del fondo di solidarietà anche alle vittime parti lese in procedimenti penali di primo grado conseguenti all'entrata in vigore della legge e in questa prospettiva massima tutela della posizione della vittima si era già allineato il relativamente recente disegno di legge sui collaboratori di giustizia e prima ancora
Il decreto legge numero quattrocentonovanta diciannove del novantuno convertito poi nella legge diciotto febbraio novantadue per l'istituzione del fondo di sostegno delle vittime di estorsione
Vorrei ricordare a quest'ultimo perché nonostante le difficoltà applicative segnalate da più parti e problemi pratici
E recente la settimana scorsa l'approvazione di un disegno di legge a mio avviso molto significativo in quest'ottica la seconda direttiva della Lunga Marcia verso la democrazia economica l'aiuto alla vittima
Un disegno di legge della settimana scorsa elaborato da un gruppo di studio
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di vari ministeri che ha cercato di ovviare o sta cercando di ovviare agli inconvenienti della normativa primaria incidendo su tre profili
La tipologia del danno al cui ristoro l'elargizione e preordinata perché si prende in considerazione l'ipotesi in cui l'aggressione sia diretta non solo contro i beni ma contro la persona dirti
Vi si oppone
Si dà rilievo una forma comune ma particolarmente insidiosa di danno derivante dalla situazione di intimidazione e di condizionamento ambientale e dal conseguente crollo del reddito della vittima
Si ampliano le categorie soggettive dei beneficiari del contributo comprendendo anche la posizione dei terzi che subiscano danni a seguito delle azioni delittuose
Si incide sulle condizioni cui è subordinata la concessione del beneficio in passato troppo ambigue o troppo restrittive ammettendo ad esempio beneficio anche nel caso di originaria acquiescenza alle richieste estorsive
O nell'ipotesi in cui la vittima abbia fornito all'autorità giudiziaria un contributo di particolare rilievo
Perché intendo toccare questo profilo prima di arrivare al secondo momento oggetto della nostra conversazione riciclaggio
Momento lotta al riciclaggio come momento dinamico
Sequestro e confisca come lotta nel momento sta perché intendo toccare anche il problema della vittima e queste iniziative perché in un discorso di organizzazione e di lotta per la democrazia economica
Si tratta di incidere non soltanto sul momenti della ricchezza illecita
Non soltanto sui suoi addensamenti ma contemporaneamente di favorire anche ogni intervento destinato ad attenuare le conseguenze
Del la penetrazione dell'economia illecita e della criminalità nell'ambito economico
Problema a questo proposito in questo contesto e in un'ottica che si propone di eliminare le distorsioni mafiosa in campo economico per restituirla necessaria fiducia nei mercati e della concorrenza onde rafforzare l'economia pulita
Assumono anche rilievo alcuni altri interventi che cito a mero titolo di esempio e che sono una strada da seguire successivamente
Quello ad esempio del sistema di semplificazione della certificazione antimafia che ha costituito oggetto di un disegno di legge governativo ed è stato in parte recepito dal recente decreto legge recentemente convertito
In materia di Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
Un altro intervento che vorrei segnalare ricordare in quest'ottica quello del decreto legislativo del trenta aprile novantasette numero centoventicinque in materia di circolazione transfrontaliera di capitali che tende a semplificare il previgente meccanismo
Con un più agevole sistema di individuazione e di controllo e che rappresenta anch'esso una significativa esemplificazione dell'evoluzione che Lerna strategie normative in tema di contrasto al riciclaggio hanno subito nell'arco degli ultimi anni
Ricordiamo tutti quello che un tempo era il rigido sistema repressivo presidiato da sanzioni penali in materia di circolazione dei capitali il passaggio progressivo a una situazione di libertà grazie
E di interventi di controllo amministrativo destinato a eliminare nei limiti del possibile lacci e lacciuoli ma mantenere una situazione di verifica e di controllo
Allora due punti fondamentali mi pare si sia cominciato a percorrere pur con una serie difficoltà
Quello della lotta al riciclaggio attraverso il controllo sul momento dinamico della circolazione del denaro
Quello correlativo del presidio e dell'aiuto alla vittima della criminalità organizzata nell'ambito escono
Il terzo punto è quello relativo al momento statico cioè il potenziamento degli strumenti dissequestro e di confisca in cui si segue una sorta se consentite il parallelismo di percorso inverso rispetto alla prospettiva antiriciclaggio
Mentre nell'ambito della prospettiva antiriciclaggio del momento dinamico si tratta di risalire dal denaro alle persone
Nella prospettiva del sequestro della confisca si tratta al contrario di andare dalla persona al patrimonio mafioso sottraendolo alla disponibilità di essa e destinandolo ad altri fini la specularità delle due tecniche di contrasto alla mafia sul piano economico suggerisce ancora una riflessione confisca e sequestro rivelano la loro utilità anche in una prospettiva di respiro più ampio
La segnalazione dei beni confiscati o sequestrati agli organi preposti al controllo finanziario consente grazie all'informazione l'esposizione di questi di cercare di individuare altri beni di provenienza sospetta appartenenti ai medesimi soggetti quadri se riconducibili si delinea così un ipotesi di cooperazione istituzionale tra autorità giudiziaria e organi di controllo finanziario anche sotto questo profilo e anche sotto questo aspetto emergono le tracce di un percorso uguale ma inverso rispetto a quello del recente recenti prospettive in materia di riciclaggio
Non mancano d'altra parte segnali normativi già acquisiti in questa direzione
Penso all'articolo quattro della legge numero otto del novantuno che prevedeva che l'autorità giudiziaria ore abbia fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro beni o altre utilità
Di cui agli articoli seicentoquarantotto bis e ter siano avvenuti attraverso operazioni bancarie ne dia comunicazione al governatore della Banca d'Italia
Che a sua volta riferisce all'autorità giudiziaria sulle iniziative assunte sui provvedimenti adottati anche questa è una strada che merita di essere approfondita
Nell'ambito della
Tecnica di sequestro e di confisca vorrei ricordare due fatte che mi sembrano significative di una strada già avviata ma sulla quale molta strada resta ancora da percorrere
Re prende le mosse dall'articolo dodici sexies del decreto legge numero trecentosei del novantadue convertito nella legge trecentocinquantasei dello stesso anno come modificato
Nel novantaquattro
Come è noto si prevedeva nei casi di condanna o di patteggiamento per reati di mafia la confisca del denaro dei beni delle altre utili per cui il condannato non può giustificare la provenienza
E di cui anche per interposta persona fisica o giuridica risulta titolare o alla disponibilità a qualsiasi titolo il valore sproporzionato al reddito
Vorrei sottolineare questo collegamento col discorso reddituale perché lo ritroveremo sottolineato con estrema chiarezza il CNA alcune delle indicazioni più recenti delle prospettive dell'Unione Europea in quest'ambito
E vorrei sottolinearlo perché io sono convinto lo dico fin da ora Lori cercherò di motivarlo meglio in prosieguo che la lunga marcia verso la trasparenza non può non arrivare a una dimensione di trasparenza fiscale
E di efficienza a tal fine
Accanto al dodici sexies che rappresenta la prima tappa fondamentale in questo cammino sul fronte della prevenzione mi pare estremamente importante
La legge sette marzo novantasei numero centonove che disponendo la destinazione dei beni di provenienza mafiosa a finalità istituzionali e di elevato valore sociale quindi emblematico
Possiede un significato che non deve essere sottovalutata
Ma occorre dimenticare che in passato troppo spesso il potere simbolico negativo anzi il contro potere economico della mafia e della criminalità organizzata
è stato visivamente rappresentato da aziende da complessi immobiliari da altri beni che quando anche confiscati rimanevano inutilizzati
O si deteriorava no a fronte ciò di una carenza cronica di sedi istituzionale di aule scolastiche di case di centri sociali ed altro
Mi pare quindi importante la legge sette marzo novantasei
La quale si occupa di questa destinazione e ad un tempo si occupa della gestione dei patrimoni sequestrati per sventare il rischio già segnalato di un ritorno della nella disponibilità di associazioni criminali o di persone collegate
Di quel denaro di quei patrimoni
In conseguenza della CELTA operata dalla legge centonove del novantasei si rese indispensabile un monitoraggio permanente dei beni sequestrati e confiscati e a questo si riferisce il decreto ministeriale del novantasette numero settantatré
Che prevede appunto un regolamento sulla raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati e che affida al Ministero di Grazia e Giustizia il compito di ricevere trattare le informazioni provenienti da vari soggetti e la correlativa funzione di promuovere il coordinamento
Delle attività di monitoraggio anche attraverso consultazioni periodiche tra le amministrazioni e un progetto intersettoriale di informatizzazione
Vorrei ricordare anche in questa prospettiva il disegno di legge sul collaboratore di giustizia che
Prevede tra le strategie di contrasto alla criminalità organizzata anche specificamente l'aggressione del patrimonio mafioso
E interviene proponendo una serie di profili abbastanza incisivi in tema di rapporto tra dimensione economica dei collaboratori di giustizia si tratta cioè
Chiedo scusa da un lato di far seguire il sequestro la confisca anche nel corso o all'esito di un procedimento ordinario e non solo nell'ambito del procedimento di prevenzione
Di ampliare la operatività del sequestro della confisca su tutti i beni di provenienza mafiosa la cui individuazione di resa più agevole dall'obbligo per il collaboratore di giustizia dichiarare da subito i beni di cui abbia la disponibilità di ampliare in sostanza in conclusione la piattaforma del confisca aprile incidendo anche sulla destinazione di quei
Proprio la consapevolezza dell'importanza che rivestono nelle tecniche di contrasto alla criminalità organizzata sul versante economico patrimoniale i profili del sequestro della confisca
Ha indotto a investire di questa materia specificamente un gruppo di studio costituito presso il ministero
E incaricato di studiare le problematiche inerenti all'accumulazione di capitali illeciti e l'individuazione e la definizione degli strumenti tecnici e normativi più idonei lei deve dire i proventi del team
E poco quello che si è fatto anche se rappresenta una prese di coscienza abbastanza
Io credo significativa del problema
E poco ma e importante perché sottolinea la necessità di del pervenire a tutto campo in un discorso di lotta alla criminalità organizzata
Nel quale accanto al momento repressivo il momento economico e il momento della prevenzione nell'ambito economico assume una rilevanza fondamentale
Non dico pari ma vicina a quella rilevanza che tutti sappiamo assumere la dimensione globale
Di lotta alla criminalità organizzata attraversa una politica del lavoro una politica di sviluppo del Mezzogiorno una politica di cultura della legalità e di presenza dello Stato in zone dove troppo spesso lo stato e o appare passo
E allora tutto questo porta ad allargare il discorso della lotta al versante economico della criminalità organizzata in un discorso globale di lotta alla criminalità economica
Di cui gli aspetti connessi alla criminalità organizzata rappresentano solo i profili più sintomatici
Ciò reclama la predisposizione al potenziamento di strumenti normativi e non soltanto normativi che assicurino la massima trasparenza nell'azione della pubblica amministrazione
Che assicurino la massima trasparenza nell'ambito dei cosiddetti fatti economici
Vorrei ricordare l'importanza di questo discorso come momento specifico e molto concreto del discorso della lotta alla criminalità organizzata
Perché le indicazioni emerse nella nostra cultura circa la connessione tra criminalità economica e criminalità organizzata
Stanno trovando accoglienza ed eccezione a dimensione in dimensione non soltanto più italiane ma europee e internazionali
Tre settimane or sono a Vienna la commissione per la prevenzione dei crimini dell'ONU ventinove aprile scorso
Sottolineava la dimensione transfrontaliera del fenomeno come ormai dimensione mondiale
E sottolineava la necessità di strumenti convenzionali a livello mondiale con forme avanzate di cooperazione internazionale che sia no non solo sul piano processuale ma anche sul piano forte antivirale
Non solo sul piano della repressione ma anche sul piano della prevenzione
Questo discorso ha trovato un'indicazione ancor più significativa e ancor più pregnante nell'ambito dell'unione europea
Nell'aprile scorso il Consiglio dei ministri degli Interni e della giustizia dell'Unione Europea a esaminato e approvato un documento il piano globale di lotta alla criminalità organizzata
Una serie di raccomandazioni del quale che vorrei richiamare molto brevemente
Possono
Rappresentare la cartina di tornasole da un lato e la mappa del percorso da seguire per arrivare effettivamente a quella democrazia economica di cui parlavo prima
Una serie di indicazioni proposte dal documento globale che meritano riflessione attenzione anche a livello nazionale e che sono proposte in termini estremamente concreti con date precise per la loro attuazione
Concernono la necessità di sviluppare sempre nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata leggo testualmente un'ampia politica conto la corruzione
Tenendo conto dei lavori svolti nelle varie sedi internazionali per rafforzare la trasparenza nella pubblica amministrazione a livello sia dei singoli Stati che di comunità
Questa politica dovrebbe privilegiare i fattori di prevenzione
Trattando problemi come l'impatto delle lacune legislative i rapporti pubblico-privato la trasparenza della gestione finanziaria le norme di partecipazione agli appalti pubblici
E dovrebbe comprendere il campo delle sanzioni siano essi di natura penale amministrativo civile
La commissione documento sottolinea ancora sempre in questa logica di lotta alla corruzione
La necessità di una serie di interventi che raccordino strettamente la lotta e la prevenzione alla criminalità organizzate alla criminalità amministrativa
Ad esempio si auspica che nella legislazione sia previsto che un concorrente una gara di appalto pubblica il quale abbia commesso reati connessi alla criminalità organizzata sia escluso dalla partecipazione a gare d'appalto indette negli stati membri e nella comunità
Si sottolinea la necessità di dare particolare attenzione all'origine illecita dei fondi come possibile motivo per l'esclusione
E ancora si sottolinea la necessità che vi sia una stretta collaborazione quella che noi chiamiamo il passaggio da uno spazio giudiziario a un vero e proprio spazio giuridico europeo in una dimensione di ampliamento della prospettiva del terzo pilastro ultimati
Attraverso la sistematiche lavorazione scambio e analisi e disponibilità fra i vari Stati dei dati relativi riciclaggio
Si sottolinea infine e questa mi pare la cosa più interessante per la sede in cui ci troviamo la necessità in materia di riciclaggio e di confisca dei proventi di reato
Necessità di adottare una serie di misure sia in materia di scambio internazionale di dati di polizia per le informazioni relative al sospetto riciclaggio di denaro a livello europeo penso all'attività di euro pollo
Sia alla penalizzazione del riciclaggio con una base giuridica per la più ampia gamma possibile dei poteri investigativi in questa materia sia per potenziare la richiesta e il sequestro dei proventi illeciti di criminalità organizzata
Sia per l'introduzione di norme di confisca che Condi in materia di confisca che consentano la confisca prescindere alla presenza dell'autore del reato
Sia una serie di segnalazioni concernenti le tecniche più nuove di trasferimento dei capitali via internet e gli strumenti monetari elettronici e i nuovi sistemi di pagamento di messaggi Veltroni
Un'ultima notazione mi pare particolarmente importante in questa sede
Accanto all'avviso di cui tante volte si è parlato in quest'Aula l'avvertimento sulla necessità che la sensibilizzazione progressiva via vi era giunta da noi
Con riferimento alla tematica del riciclaggio si è estesa ai Paesi terzi soprattutto quei Paesi dell'est che aspettano di entrare nell'ambito dell'Unione
E a questo proposito l'Unione raccomanda per i membri potenziali dell'unione di creare una normativa adeguata di sensibilizzare l'opinione pubblica specie il settore finanziario
Quanto alla lotta al riciclaggio di denaro da altre forme di criminalità finanziaria vi è un'ultima raccomandazione che mi interessa segnalare particolarmente in questa sede
E che vorrei leggere testualmente
Si dovrebbero sviluppare normative volte alla lotta contro la criminalità organizzata correlato alla frode fiscale nel rispetto delle parti norme delle pertinenti norme sulla protezione dei dati a tale scopo l'Unione segnava che occorrerebbe approfondire i seguenti punti
Nei casi connessi alla criminalità organizzata non dovrebbe esistere alcun ostacolo giuridico a che le autorità tributarie siano autorizzate obbligati a scambiare a livello nazionale
Informazioni con le autorità competenti dello Stato membro in questione in particolare con l'autorità giudiziaria nel pieno rispetto dei diritti fondamentali
La frode fiscale associata alla criminalità organizzata dovrebbe essere trattata alla stregua di qualsiasi altra forma di criminalità organizzata anche qualora le leggi in materia fiscale contengono disposizioni speciali per il recupero dei proventi della frode fiscale
Gli esposti a fini criminali quali la corruzione non dovrebbero essere detraibili dalle tasse
Dovrebbero essere migliorate a livello sia nazionale che europeo la prevenzione e la repressione delle frodi organizzate in materia di Iva e accise comprese le implicazioni transnazionali
Data limite per l'attuazione di questa raccomandazione fine mille novecentonovantotto responsabili Stati membri consiglio Commissione mi piace sottolineare queste che la raccomandazione conclusiva del piano globale che l'Unione europea
A elaborato e sottoporrà adesso alle varie autorità competenti in materia di unione
Per una attuazione perché mi sembra che esso rappresenta un traguardo estremamente preciso e significativo di quella lunga marcia verso la democrazia economica verso la trasparenza che cominciando dalle stragi di mafia
Porta a un cammino che occorre assolutamente percorrere per salvare la nostra democrazia
E sono molto grato a voi gli allarmi consentito di svolgere queste argomentazioni in un momento quelle in cui ci accingiamo a ricordare il sacrificio di un servitore dello Stato
In molti servitori dello Stato che hanno pagato con la vita il loro senso della legalità perché quello che andiamo dicendo non sia soltanto utopia o teoria ma possa diventare realtà grazie
Sì ho messo la chiarezza dell'esposizione ha fatto sì che non ci siano domande
Io le sono molto grato
Per questa attenzione che ci ha usato nel dare la sua disponibilità ad esporre
Un tema così attuale
Per la vita operativa del Corpo
Attuale perché nell'odierna connotazione globale del fenomeno del riciclaggio
La Guardia di Finanza svolge un ruolo di protagonista
Quale organismo di polizia economico-finanziaria
Un ruolo che è stato ampiamente riconosciuto
Così come anche la centralità informativa operativa del Corpo
Dal decreto legislativo che è stato appena approvato dal governo
Decreto che tra l'altro consente al nostro nucleo speciale di polizia valutaria di delegare i suoi poteri non soltanto ai nuclei regionali ma anche Pietro provinciale di polizia tributaria
E questo consente di sviluppare in maniera più compiuta
Le le nostre potenzialità
Le specifiche qualificazioni
Come anche la capacità di analisi e di investigazione
E quindi questo consente ovviamente di esercitare un'azione di contrasto molto più incisiva
Naturalmente il il tutto in un quadro di stretto coordinamento con le altre istituzioni nazionali
E non solo ma anche con gli organismi internazionali
Con i quali peraltro il il corpo ha già consolidato concreti rapporti di collaborazione
Io le rinnovo il mio ringraziamento a nome di tutti gli intervenuti
E vorrei consegnarle un piccolo ricordo di questo nostro incontro
Con con l'auspicio qui a questo incontro ne seguano altri
Magari in qualche altro istituto di formazione può
Signori e grazie a tutti voi per potrà intervento