Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Rammento avvocato Marco Lucentini omette
A conoscenti avvocato Brancati insomma Cappellacci che villa Madama giacché nei cantieri
Non c'è l'avvocato va bene
Non c'è nessuna mettiamo quarto calma Decaro dividenti possa metterlo in un attimo
Però evitando
Valentini Paolo presa
Avvocato Attolini annuncia
Mettiamo in Sant'delegare ogni direttrice che sta arrivando
Credi timore Sandrino
Assente avvocato pur mettiamo tutto il Consiglio
Mettiamo sempre né Carelli dilettato staranno incamminiamo quali pesanti Gabriele
Già
Tramite avvocato incappucciati
Posso mettere
A
Quindi perché a quell'altro avvocato
Benedetto
Centodue niente
Bene
Incardinato
Dovrà propendere per realizzarne avvocato Michele indicata dall'acquisto
Sebbene davanti avvocato Michele indicata annunciarne chiama Santelli cari a Livigno
Giambanco multa già apprezzando evocato in dottrina Vincenzo D'Angelo
Giudiziale passo metterne nei doveri è netto per rimettiamo al Trentino
Patentino anche limitatamente alle caro ministro
Fratelli
Strangolamento quand'anche perché ancora
Presente avvocato De Carolis Di Maria
Venti Nakata ma come ho detto ventina cantante
Avvocato De Carolis villette cancan
Piperno Nicola
Recante avvocato Francesco Caroleo Grimaldi sia avvocato Belli piante
Fra il ministero fa no presa
Verrà
A
Assunsi andate Carolina integrare a Catania Aichi Vincenzo
Non c'è assente buttiamo stante avvocato De Carolis
Giudice Francesco
Già attrezzata
C'era ricco Hammer Luzzi
Mettiamo sempre nettamente contrari intanto non è che
La
Però
Magari lei
Subentrati in fianco è presente
Presente improvvisamente lo capeggiati aprì la mettiamo metto avvocato vecchia randagi quarto comma
La questi Aglietti incarichi o che non sono mai niente a che qui è il difensore
Diciamo non sono più venuti
Richiamandomi comunicare quando ormai il centinaio parlando
O
Collegiale
Perché il cane nell'esame una libera e sostenere teniamo anche non scomparire il verbale
Fotocopie
Senso ad esempio
Opere dunque
Agevole
Verrà
Quantomeno saperi sentendo Rosario mostrando fa
Sarebbe analisi al ministero e locale poi il fascicolo personale
Però
No dico se intendono farlo venire poi giornata con il decreto
Fra poi ma spazio agli altri
Dalle parti civili è nato già al loro esame
A
Pongo
Che
Andiamo
In
I rifiuti
Ma
Concludo
Comunque
No
Prodotto
Vorrei
Conformi
Vorrei inoltre
Primo punto
Loro
Comunque
Silvio Berlusconi utilizzatori
No chi è sostituito dal prevalere
Chirac
No no chiamante
Disciplina
Nel movimento
Nel merito
Grazie si
Tra chi è il primo testo e consentire al gestore di parte civile
Sì sì sì no contiene criticarli riserve
Allora intanto lo facciamo accomodare
E sapete arrivando interamente si parla non mi pare
Da quella che è presente al nove novembre
Parlerò solo ed esclusivamente il francese
Noi abbiamo
Visione
Logica
Ha chiamato anche questa mattina mi sono stati riempiti tutti capisce perché
Diciamo
è
Rettore rapidamente
No enunciati granate nessuno io non ho nessun problema se cadesse sarà nominata l'altra che verrà definita ben potrebbe modificare
Cioè adesso il Galati cinque minuti dopodiché incomincia consacra direttamente
Criminale venticinque
Adesso a Ferragosto mezzo better viale lo paga comunque devo diffidare
L'ordine
Grazie
Pertanto
Ai dice che è in arrivo l'avvocato nell'ultima organetto miliardario
Guardi va bene grazie
All'avvocato Merola nove come strumento di negare l'evidenza e mi devo
E
I Merluzzi anche in sostituzione di a ricorrere
Grazie
Grazie
Ecco
Agli altri civile ordinario
Non abbiamo
Così
E allora
Abilità
Negli anni
Ma
Ho
Quindi
Intendo
Nascono
Sereno
è
Ampia
Avvocato eletti in qualità di certe quali dell'imputato
Assunzione
Pertanto
Occorre avvocato Attolini oppure veniva
Avvocato ad Avellino
Un giorno lei è
Fisso ed è stato
Ci sono solo per la replica dal verbale
Su altre soluzioni ratifica
Ah ecco
Bisogna fare negli anni mille
No
Dunque
Il
Un
Niente
Risparmi
Verificheremo
Affidabili
Spendiamo
Così la come
Si presenta
Quarantatré no e siamo tutti quanti detterà
Agli avvisi lo scooter Salonna un'altra persona
Avanti ce la dobbiamo sentire questa attenzione per la lingua francese
Pertanto ci dai suoi limiti
Seri pericoli altri casi o non si è tutti fuori ci sono altri testi
Non sono stanchi nota
Va bene si può accomodare
Presente ed il testo in lingua francese passata del Maxxi riguardante al
Ecco
Unicamente i passi proprio
Grazie dobbiamo insistere certo
In pratica provinciale
E indica che ne venga eletto legge gabbati diverse
Linea che deve viene trentinità completa immigrati evoluto voce meriteremmo inondato insomma stanziamento
Giudice dottor scorso qualcuno e questo lo avremmo utili cioè ci cattolici o alle imprese non solo Sacco e mila e il quattordici gennaio due mila cinquanta
Se ci fossero
Sono francese sono nato in Francia
Ne venne ma anche le foto di
Se Peter Pan Pasquesi tuo
Mi scuso per stupro il settimo cogliendo la politica ipotesi hanno perché che accoglienza quesito vivo a su anzi qua
Tutti provveduto a luglio palesi
Che è un comune dell'armonia di Parigi
Così nell'indennità
Sanzionatrice sul mio abbattendo con dal geometra baccanali cancelliamo
Italcementi ad essere forme di impegno e non è una guerra di numeri voto facendo
La parola Commissione responsabili devono fare giuridica circa cessino Avec una deposizione siamo agganciati a tutta l'eterna neanche scelte scrive comma connesso lungaggini
Allora diffuso il discorso erogato dalla responsabilità debbo alle precedenti presso adeguate politici omaggio Morgano giardino intorno all'ente
Septies portava ad adesso schermo maggior spiego quindi lo giuro
Tanto bene esse cominciano la qualifica fenomeni una holding che ricordo che facevo ma il
Tutte
Riuscimmo oncologiche perché corrispondente a volte il debito Commenda della direzione del fondo garanzia dei depositi
Lotte singolo sette Cioce dal terrore divenire
Pianismo incaricato di intervenire convogli a fare il più scelte quando c'è stato il fallimento della CPT
Certo incluse perché ricette e G Pinto più gestibile europea di gestioni private
Tu
Dal CIPE sardo Hondt trattasi partecipe in cui la succursale romana era tra scusa i rom era la principale
Fuorigioco tutto il plesso Bartolo soltanto ad avere un messaggio alle domande restauro
Allora particella insistono cardiaco le condanne
Vincolati che parla lei lo zio secondo
Della cosa le chiedo un
Ecco
L'avvocato Giovanni non ce l'hai per la difesa del fondo di garanzia dei depositi francese
Buongiorno dottor della costa le chiedo una molto sintetica presentazione personale del suo curriculare prima arrivare alla sua posizione
Meno degli allevatori IRAP posizioni del mondo
Hanno buttato
Ciascuno sa anche quanto sotto accusa
Io cerco mosse perché
Come ci si regola va bene allora ho cominciato a una iniziato la mia carriera come ufficiale di Marina
Poco ossessione per circa sei anni
Ho sempre scelto esse tout court tour operator verso il nord alcune situazioni dopodiché ho superato il concorso nella scuola nazionale e di amministrazione è riuscito Scottex sono diventato amministratore e civile
Il rapporto conseguito
Ha toccato stadio
A tutti
Insomma ma purtroppo
Consiglio mondo possedete membri in seguito a fine membro del Consiglio di Stato
O sui AGESCI risotto ha detto poco se
Da Ponte degli oltre dopodiché sono entrato nella banca che si chiamava bancari l'Unione europea il progetto
Se setting ricordasse che faceva parte a parte del gruppo CIT i ci
Quindi riconversione accredito industriale e commerciale
Progetto provette giretto che porti situazioni
Più diretto e più grossi prima direttore delle partecipazioni poi direttore finanziario ricette per scendere o segretario generale sul lavoro dottor Nicola Bono gamma caloroso obbligo senso e poi dell'intero gruppo ci di cinque
E oggi
Specie oppositore profondità Özil di tipo
Bobo vuol leggere nel due mila dieci invece sono diventato membro prova del fuoco
Garanzia di deposito come membro proprio nella finale diciamo dalla Direzione che Rettori direttore niente ancora il Pretore
Va bene grazie il
In termini
Generali
Dei chiedo sempre
Conte una sintesi
Quando può spiegare al al giudice
Prescrizione decennale quando il fondo di garanzia dei depositanti distinte è chiamato ad intervenire
Intervenite interne a stralcio
Los von Cavuoti del tipo carenti crea un miglior sorte probabilismo Bonomi buone allora appunto non si vede può è stato creato nel mille novecentonovantanove dalla legge
Tu Cerreto qualche volta Chisso o meglio buono per gestire tre garanzie che sono obbligatoria la già oggi perché il punto garanzia dei depositi perché ad un rapporto tutti debbono alla quale appartengono tutte quante le banche
Larga o tipi cito Outis prestissimo quindi a garanzia dei titoli o degli di coloro che investono
Il curvo tutti sotto Cristea prestissimo
è che ricopre tutte le impresa negli investimenti perché Serchio e tante altre di tipo cosciente è che è poi quella che è intervenuta per ricette Presidente oggi chissà perché oggi è così
E la terza garanzia che è la garanzia che delle quote diciamo di coesione percussioni
Lo spunto simili
Attiva finanziò un altro modo sottoscritte quindi il fondo interviene esatte sul gettito ICI per nessuna richiesta da parte delle autorità di supervisione
Pomponio presenta cruccio pontile attribuibile tutto criteri molti particolare la Commissione bancaria che diventata impegno siglato
Prototipi poco più colpito l'autorità di controllo prudenziale
Bene
Con riferimento hai quindi ai titoli
Relazioni
Obbligazioni e quant'altro
Quanto
Quale circostanza
Attiva all'indennizzo senza alcuna risorsa considerando titoli azioni ho anch'io in vita
Chi fa l'Amministrazione
Chi le conosce descrive forse
Senza certezza
La privilegiato l'Adisu giù perché a volte quindi la messa in gioco della garanzia
Attenerci all'osso più grosso fiscalisti svolge un po'
Interviene quando all'impresa l'investimento da un'altra da un lato da una parte
Sedicenni
Cose se a ciò che è fermo
E il fallimento
Rettore col Paolo
In sala a si
Appare bozzetto agli
Pogrom tutte queste voci per il fallimento quando poi non è in grado di
Per questo il problema è se il Consiglio di risarcire ora istituire ai propri clienti inglese l'ICI chi glielo fa qua silenzio il pericolo un ticket dei normativi si intende
Titoli o denaro cresciamo
Dossier cavallo Formica oltre al termine l'avvocato inglese Ventimiglia otto se top
Quindi in questo caso
Interviene veri
Diciamo indennizzare o rimborsare i clienti
Non regge il cuneese espressi chiunque risparmi vere i titoli o ciò che
Scomparso sparito
Grazie
Il
Se in una domanda di inquadramento
Diciamo giuridico ben
Jacques incompiute l'indennizzo da parte del fondo di garanzia
Che effetti giuridici luce comportato per il fondo rispetto I diritti
Male dei soggetti indennizzato
Occuparsi
Può
Otto può invece migliore Giocondo implica un workshop evidentemente allora in diritto e i clienti mantengono sempre la proprietà quello titolo titoli
Schizzo appropriato
Dato diciamo in gestione a un'impresa che investimento
Signor Fonti oggi
Grazie devono
Lisa Danny se il fondo di garanzia interviene
Resa Dennis Moretti sulle sue espressioni l'indennità per questi titoli che sono scomparsi allora Fongaro metterci vuol dire
Tonetto può
Perché gli OCSE poco perché inviso disse
Troppo presto eccetera hanno mogio prezzi senza Pisapia no vadano
Sì sito fatica oggi al due mila allora segno fondente garanzia indennità il cliente Pasquita per Paschi cito
Del sospetto Silvio Paolino propri che gli appartenevano indurre un qualche test nove sono stati direi sin dal suo su ricorrere circoscrizione spot perché sono scomparsi
Lo funga fonderci pugliese il fondo di garanzia interviene
Sulla base delle società di sistema e a chi le nessun problema
Surroga sublocato un ruolo più figli o altri servizi
Allora un conto del cliente ci sia microfono resta
Per la troppo Presidente stesso dell'impresa di investimento
La ringrazio
Molto
Inquinanti
Sì sì sì no certamente oltre cento allontanati verificatisi dei pro capite incerti grazie
La surrogazione in cui
Ci ha riferito però è una sua vocazione contrattuale o legale grazie prevista cioè dalla da una norma specifica
No se ci può che azioni Dergano allora lei performer monastici ponga in buona fede fondamentale ed è stata formalmente istituita
Da produttiva pop avanguardia dalla legge certi atti istituito il fondo di garanzia
Sempre un è una una domanda di inquadramento ma
Il fondo di garanzia
Risarcisce illimitatamente imponendo ho sbagliato il termine indennizzati illimitatamente
Per la scomparsa vi il turista complanari rimpalli oppressione sì una precisazione
Colophon Viozzi FERS percorso non è più gli occhi vero per
Quando Sandro garanzia persa qualcosa un cliente che ha perso non sia vera se ci vuole anche niente
è assurdo in base a commosso cos'è una grande risorsa e non con il rimborso intermittente settantenni dette plafond
E questa indennità è a un a un tetto insomma impegnato è un plafond averla fu
Tutto settori
Cupo tutto il partito
Allora comporta due parti impartiti Corsaletti troppo comodo in una riguarda i titoli tentativi consacrazione spesso ellissi utilizzi spesso il caffè
è il denaro e una riguarda diciamo
Nel denaro esce bresciana bandiva su qualcun altro
E ogni parte ha il suo raffronti cosiddetto sorpassando inviluppo eccetera e il suo sogno docu povertà Cantamilano Europ settanta miliardi di titoli e settanta mila per il Cascina
Grazie il se cerchiamo di entrare più nel nel nel fatto storico comma a parte il fatto storico che è oggetto di questo complesso processo il
De
Quindi nel caso della il Segretariato
Credibile ma in particolare la segretaria
Quando e da chi il fondo è stato chiamato ad intervenire D'Antoni veramente coinvolto
Latiano fossimo di fronte a occhio umano all'Inter senta quand'è che allora Lorca spesso
Termine sarà l'intervento depone garanzia è avvenuto il quindici dicembre
Io non sono falso
Due mila undici due mila dieci
Quindici dicembre del due mila dieci
Lo fonica oggi forme che al costruendo un poco altrove il fondo di garanzia è stato informato qualche settimana prima
Cercare
Casotto edifici tre la ricette aveva delle difficoltà prodotto mettere in gioco colpito l'attualità di controllo
Prudenziale cosiddetto prudenziale alle
Soprusi
Perché esso delibere spezzettati spedire ben avrebbe dichiarata di titoli non erano disponibili
Relatore profonde profondità ogni anno intendo spendere confermato il fondo di garanzia qualche settimana o ritorna compiaccio ben tre o quattro settimane la forma chirurgici ridotta
Spesso e quindi l'informazione ufficiale è arrivata il quindici dicembre del due mila dieci
Sempre per inquadrare la vicenda ma ma perché il
è stato coinvolto il fondo di garanzia francese
E non quello
Che lentamente
Italiano
Fonditalia
Servizio etici
L'OSCE che e chiudo
Che gli statisti spostarsi
Allora ricette innanzitutto è una impresa di investimento francese dolci poiché potete a bordo di cui la sede all'epoca era a Botto
Per il principio sano ovunque aveva anche una spesa
Manda un po'dodici persone un'importante sito succursale
Dal CIPE saranno abbattuti verso internet pregiudizi pistole per crescere allora ma la succursale non ha
Una personalità cosiddetta personalità giuridica distante dalla sede
Profondità ok importantissimi di sei no probabilmente sta scritto distinta
Apertamente distinta dalla sede
Buffon Piozzi già
Ventuno l'otto aprile scorso più il bando di garanzia copriva dunque l'intesa nella sua totalità locale di Oricchio dopo tu riunione
Evitare allora in vigore in tutta all'Unione europea credo circa salvo
Vuole che le succursali socchiusa
Paolo fonica ostili
Siano coperte dal fondo di garanzia dell'ASI
Le Olindo rinvio Sergio prego pare esserci e nell'Unione europea la regola non comporta eccezioni grazie file
Quando è cominciato il vostro interventi sulla costituzione ICE per Italia
Pulite il fondo analizzato la contabilità
Di
Aderisce d'Italia concerti
Non so più dove l'ultimo eterogeneo
Il Duomo Sorgo tutto al formarsi Rubens sei quando il fondo interviene deve ricevere tutta l'informazione nel segno necessaria intorno fa otto nostro da parte dell'impresa
Dedichi da Torino dei liquidatori venerdì scorso abbiamo allocato presenti sono internazionali
Perché
La l'impresa è cosiddetta messa in liquidazione
Se tra formazione colpo
Porto Sciuto l'ossobuco deve usa fuori Fillon questa informazione allora riguarda la vere dei clienti
Porceddu ordine del giorno profili Security trattenuto dal foglio infonde ottimismo dovrebbe Bertelle quindi i direttori dei liquidatori devono dare l'informazione nei nel
Minor tempo possibile
Più prontamente possibile con sui profughi accolti due angeli scegliere poi il fondo di garanzia deve controllare e verificare Half determinante
A questo punto il riciclo e persone che gli occhi sotto dicitura perché oggi
Per verificare quali sono i clienti tutti vicini uno cinque esigenza conta
Il CIPE
Chisso che Oricchio organici sorprendente che hanno il diritto di beneficiare di questa garanzia perché nessun resa arruolava
Perché il suo mondo Battistero chissà chi sono i nove in ogni e e i loro denari in contanti coperti da
La garanzia
Grazie quindi
Lei ha risposto modo molto poche speso ma intorno all'ora alla alla domanda quindi
Avete
Analizzato Busalla contabilità interna
Che
Bettini non leggere ricette
Tantissimo seguiamo senza quindi usa foto
Piemonte
Oricchio detto architette dorme Paola
Dovete il pre-CIPE non abbiamo chiesto ai liquidatori che erano stati nominati dall'Autorità giurisdizione vicinanze Angelo folder tutt'al più può perciò un conto
Misurandoci
Tutta la documentazione contabile degni dei clienti
Lospinuso
Pur Barbieri quando l'abbiamo PAC controllata
Sousa per circa il prezzo Petruzzelli ostile ci siamo accorti che presentava delle grosse lacune
Va bene prendiamo d'accordo mandando per piccoli passi perché enti e molto efficace
Così anche diciamo a
Settantatré
Trasmetterei il Molise
Contrade chiedo dei
Dei numeri
Dove questo in questo caso dell'ESA cambi visto
Diminuzione
Quali erano
Quali erano le masse
Gestite
Tali criteri italiani
E a quanto
Ammontava a diciamo così qual era il mille l'entità della clientela
Quanti clienti aveva
Grande città in Italia e
Questo
E poi le chiedo se
Apprezzando la situazione
Al dicembre due mila dieci avete verificato una evoluzione
Di questi dati Massetti
SDI e de
Funzione e clienti
Su tutto il mondo fornirli ammetterlo quel sito
A noi poco sul percorso pubblico può controllare qualche carta
Poi
Poco debito i buchi del pesce collocare se le
Delle autorizzato a consultare i cardini centrali
Contaminata inestimabile ce ne andiamo perché quando appunto vorremmo
Scusate si somma il minimo di governabilità manico scuse
Noto fisica unicamente
Los
Lospinuso ad esempio
Quando siamo intervenuti aiutarci più saluta il taglio
Ecco il prezzo al sopracciglio la succursale italiana aveva poco più di settecento clienti
Insieme alle nuove buonsenso egiziani ricordo forse
Settecentodiciotto
Con precisione l'influsso sul mercato dopo offrono occupo
Già votati
Ricordiamoci che a un anno prima ne aveva circa una quarantina
Sul ruolo educativo
Matteo
Chi interrompe riforme improbabile Ettore
Scossa del secondo la documentazione interna che ci è stata fornita da liquidatore francese
Il
La CIC sanità elettrici impulso esce simile italiana gestiva all'incirca
Ho ricevuto so che ha ottenuto duecentoquaranta milioni mila euro FIBE
Vasco Brusaporco oltre se se scisso affetti verso la Fondazione fondi
O avete impulsi te propedeutico attorno esce quando fai abbiamo confrontato queste informazioni con quelle fornite dal deposita si
Depositi
Depositario
Usavo costante credo
Ci siamo resi conto il peso che pur con le intese che i conti rappresentava per EGP
Avverto Viesti opporci stufe promuove prezzi migliori dopo aveva registrato un po'meno di dieci milioni
Va bene
Di euro sempre cerco di di andare passo passo se no
Diventa diventa difficile
Un passo indietro a quanto ammontava
Gli alberi
Oricchio reali comma quelli che risultavano
Dalla
Documentazione interno
Stabilità interna
Dice dei
D'Italia
Alla data del vostro voto il vostro intervento poi dopo parliamo scritti depositati diciamo parco
Parallelamente sentimenti allargato daccapo sinora competente nel momento in cui c'è stato l'intervento una contabilità interna
A Fischer
Sono scorso tutto il miglior dovuto chiederci stava centosettantadue milioni di titoli otto rovente in teoria
Fresco squassato ventisette milioni perché spesso quasi settantasette milioni di che in scena potevo voi in teoria sempre
La ringrazio
Lei prima
Andando anticipando
Nelle mie domande a menzionati depositari alla fine può essere noioso ma chiedo di spiegare cosa sono i depositari che funziona presunzione
Assolvevano
Nella rispetto ai sette Italia accattonaggio
E chi erano significa
Progetti otto controfinestra prestissimo altrettanta interno limite
Allora lì EGP come danno contro questo intesa di investimento
Avverto il sud
Sottomettere
Forse la vera renderemmo limite aveva ricevuto né alle autorità cinesi
Bene non intendo essere molto pensassimo per una
Il limite una
Autorizzazione
Limitata
O parti di
Voce pendente cosa che
E in particolare il GP non era
Limitata
Bettetto ascolto
Autorizza tentiamo autorizzata diciamo o no ex perse la fusione tutto impulsi grazie ad esercitare la funzione di diffusi cani
Poco secco U.L.S.S. quindi le
L'ESA fuorché cuffie Settimia quindi
Gli averi che di Confidi affidavano i clienti
Dove obblighi al prossimo ecco che pur se le scelte depositerò dovevano necessariamente essere depositati dai precedente positiva che è una équipe così cari
Autorizzati
Ecco preso Polesel spera assenze depositeranno idee come sì
L'architetto impone
Una s'
Ho fatto il la bomba perché era una banca per Carrieri crescita in nello specifico si trattava della banca particolari Salom Barclays
A Londra polizie vizio necessarie tutti casta invece per quanto riguarda i titoli
Si trattava del CNES
Il Consiglio a Roma che si trovava ugualmente a Londra
Le seduti posizione
Indire un solitario emette degli popoli per cui estratti conto
Pure ciglio per il cliente rischio servizio scuola tesoro
Dal momento che a luglio e che riceve ieri dei clienti
Certo quindi Vito quindi i danari
Erano depositate confinato gli abbattimenti presso niente
Dimenticata minaccia della
Presso i depositari in questione dai militari
Ho qui depositate
Va bene
Seguita quindi
Dottor della costa il
Quindi il fondo ha effettuato
Delle verifiche anche sui
Sui depositare
Mi salvo
Il motivo licenziando europea scritti per abbiamo chiesto i liquidatori ed un voto
Ad avere standard così tali otto e di un premier Turio Colle concorso di fornirci tutti gli estratti conto deve Colautti fa perché gli organi progetti relativi alla clientela di IGP
Poi chi chi analizzato questa ricordi la rimproveri liquidatore
O il fuori dalla Sardegna nel futuro Stiglitz analizziamo sì allora
Delitti perché ho avuto modo di istituto osservi sussidi per permettere alle ore liquidatore praticarli l'espulsione del tutto il mondo allora
Sia in cui le autorità francesi che liquidatore italiano disponeva di pochi mezzi lo Fongaro ottimi effetti
Per chi ottiche nel fondo di garanzia è una piccola
Tra allora anzitempo più alcun peccato verso non al momento
Allora contava giusto quattro persone
Conclusa composta da tre
Perché non accada Consiglio Nord unica o quando abbiamo constatato il carattere considerevole dello scade
Otto sui più
Quanto fuori otto addetti a voce prego
Fa sia l'uno
Se il
Chiudendo le conto il percorso tra
Ciò che figurava lei conti dei di Positano i e
Di e IGP
Negli USA sobri gli organi seppellirlo scivolo parlarsi e bibite
Dura contabilmente attivamente mise in rete telefonica
Apprezzamento porta chiusa esclusa l'invenduto e senza nulla togliere a tutto casse abbiamo dubitato scivolasse Birritteri della lordo europeo
Processo sulla veridicità dei conti interni
Che non erano tutti i fondi ci sono stati forniti
Illuso sobrie risposto e ci è sembrato necessario fumose
O se devo più efficaci occorre che il mondo reciproci adire le vie di ratifiche che dobbiamo legalmente inseguire
Ha disposto la breakthrough Giuseppe sciopero sex indispensabile appoggia diciamo appoggiarci a degli esperti Ferrandelle Italgru utilizzi
Su basse più assorbito il vero controllo della situazione etiche della clientela di chi ha detto ho usato la parola utilizzabili Mosic una revisione contabile contarli sembra revisione scusino divisione
Il sancisse non paghino televisione una revisione dell'infermità Broccon costruttiva una vena ricostituzione del conte Consiglio dei conti ne clienti realizza il lavoro modo antiracket abbiamo dato mandato a un ufficio gli accordi
Niente Sperlonga
A che si chiama
A AST anzi aspetta gas Young
Da tecnico giornalmente richiamiamo è già lavorato intersechino spessi agli allega
Persone specializzate omaggio ricordo innanzitutto in materia contabile convenzioni
Di odi tra ormai siamo tutti e di titoli va bene
Molto chiaro la le chiedo lei prima menzionato oppure cariche minimi direttore veridicità francese ossia italiano vi chiedo di se ricordo i nomi di sconvocare non veritiera
E dell'ICI da terra italiana il consenso
Però o forse verifichi perché o Italia dunque nessuna garanzia ci in Francia liquidato l'italiano lo conosciamo bene Ambrosio giorno oppio
Monica dopo piacque signor Gianluca Brancadoro cono ben conosciuto anche dal cara corte
Al tribunale o forse più
Lo ringrazio molto il fenomeno
Allora in Francia sono stati nominati i due liquidatori succhi principio sciolgo vola occhio a tutte le famiglie numerose dovete rispondere
Allora questo prestito normale in questi casi come Casamica défaillance
Di poco il dottor De Stradis di una banca o di un'impresa di Investimenti da culture
Allora non ho capito scusi alla poco Petrovici Gianfranco
Rende di acque allora glielo cervelloni lo ripetiamo quel
Ah no ripete Massimo ne ha facoltà risparmio
Of Force leggendo Baldo Warrior richiede valore vorace normale avere due liquidatori
Long life intoppi imponendosi adora legislatura sbanca oggi un'impresa di investimenti
Perrucci per risolvere
Dovrà deciderlo porgere allora il supervisore nomina un liquidatore bancario nitida trova quindi spazio non liquidatore amministratrici valori tutti dal primo al ministro nell'open pagante del quindi del liquidatore amministrativo della Banca d'Italia
Le risorse utilizzabili giudice divise caricato di vantare liquidare gli attivi
Glielo chiedo al dottor tribunali del Comune di commercio provenienti da Turchia sì no veniamo liquidatore giudiziario lì come
Del Tibet che esegue il lavoro normale non
Abito duale anzi di un liquidatore dal giorno dopo for Space Group può richiedere quindi abbiamo tre liquidatori dinanzi a noi lo fosse oltre due anni Francia ed una in Italia
Mi auguro che è andato guai a mettergli ma nessuno dei decidono Siniora aveva i mezzi materiali e finanziari tu Orfeo Rodolfo Valentino
Do utilitarista restituirla fino ad oggi comodità due popoli investigazione detentori gli spazi sono appunto salvo
Che era indispensabile per verificare
Gli averi dei clienti
Se tu duchi la Conferenza l'abbiamo fatto noi avrei detto il dottor Bruno scuola perché era il nostro dovere credo
Alla sua soluzione Gallo sul sia sul piano legale resources sonde tempi Lampedusa circa senz'sia per assicurarci dossier di ha partorito un figlio crocicchi dimostrare quanto generosa dedizione
Ai clienti e cosa manca manda indennizzare Arcuti parità
Circonfuso
Anomalo alcune scompone Peter sempre Paschi Antonio confusione o contro le pretese del mi appassiona
Il Rettore con un pensiero piuttosto produceva assiste allora era indispensabile farci assistere da questo studio
Mi
Ecco che gli anni spagnolo
Poco può
Fra lo trovai più significa lasciare questo eseguire questo lavoro di verifica
Più due lo fuori calmo fare dobbiamo
Legalmente eseguire vecchie Fitoussi le stesse o vincitori piselli piglio ma è anche necessario eseguire nei confronti del cliente
Fu atroci verso Genova parto benessere certi di assicuranti Dini determinare le cosa gli apparteneva
Riduce chiarire ricettivo ventidue contenuti e di ciò che mancava che doveva essere indennizzato
Grazie
Dottor della costa
Su queste verifiche effettuati sui depositate Vincenzo
Elcon se mi chiede di nuovo qualche numero otto del mondo complici
Poco comunque delle informazioni
Moltissimo specifica che cosa cosa avete trovato scusati cosa c'era anche siciliani
Per adesso mi riferisco soltanto proprio alle alle consistenze in titoli
Montanari coloro che avete verificato questa azione presenti sui composita a un attimo
Contando su un attimo pone spesso
Ottico idoneità
Scusami
Mi occupo in situazione difficile abbiamo trovato una situazione molto complicata difficile perché il Ministero riesce sette sostegno continua fiocchetto avvocatessa può finire ci ha costretti con esterni una fare dei lavori molto molto importanti
Seri
In questi in me
La situazione per riassumere la situazione
Da chi gli otto allora Poletto
Utente sulla vecchia cassette di ottanta allora nel corso dell'anno che ha preceduto il nostro intervento
Onda OCSE Aprea Porzio percorso delineato Bocchini sette fosse arrivato dai documenti che c'erano stati forniti
Quasi ho sciolto invoca support ore cambiamenti molto importanti
Dolersi riterrà circa salita determinati di cani guardi sobborgo Forcello
Nel parliamo dell'attività nella succursale italiana e del suo funzionamento lo accoglierete diciamo scriveremo la menzionato pensate
Tipiche occhio un po'il visto il Elliott ed è la moltiplicazione della clientela per più di dieci
Perse tutte accolte soldi numero senza operazioni da quaranta persone passava in pochi mesi a più di settecento
Ho scritto dallo
Costrette all'accordo otto
Va beh è ovvio kosher poi abbiamo notato attraverso delle Richelieu riuscivo sciolto montando e via dicendo è un'evoluzione togliendo risolvo tutto affette intorno della composizione del posto
Del tutto
L'importante ha detto per quanto riguarda la composizione dei portafogli
Il mio errore
Giù coordinarsi non c'erano più titoli classici il turco intese sul tipo di sceneggiati vinci IRCCS
Come ho poi chiesto chiamano tempo devo voglia approda nel rapporto
Scuote subiti azioni hanno visto apparire apparire sia obbligazioni del mille sportiva desumere organismo venisse dalla casa madre
Danno d'arma sul ruolo
Pepe sue diviso poi cosiddetti di
Un classico sincere dove
Consentono al discorso
Fondi
Messi in versati in paradisi fiscali
Giudice ovvio o sotto il profilo ritorneremo ne riparleremo
Of Brusaporco costa tutto troppo prostituzione ordinò rese spessa poste porta in Consiglio e infine abbiamo anche
Notato che il social
Nei clienti perché qui non è così non erano più nei conti ho fatto quasi Carroccio fermo terzo rosso salviamo lento che abbiamo valutato
Odiosa proprio apparato d'esercizio conto problema vista apparire nelle scritture contabili liberi rating falso tutta effettivamente
Riportate in maniera del tutto inusuale
Altra e tutte
Fondo ha tolto dovesse sciocco nella fondina tesa di ricezione tutti Sitcom togliendoli se faccio un'attesa di ricezione
De Dese spesso più effetti zitti
Proprio decisione tanti
Criticati nei confronti dei clienti Pechino appare se po dove conta depositerà che non apparivano le continue depositari
Dottor Vespa Ortu Fonchim del due fonti Brusaporco risulti quindi reparti di fondi che ne abbiamo chiamato esotici chi mi ha detto il punto
Un più deve fare cosa tra la versione non avevano alcun riferimento internazionale dell'Europa
Codificazione Eton nazionale leasing e cespiti e soprattutto nessuna politica internazionale i SBN i grazie i Sinisi Nappi S. livello
Sette dunque reciti adito ad andarci ad archi vanno al voto politica internazionale valida in tutto il mondo noi chi per me prescrivo tubi città e che consente di seguire tutti i titoli
Va bene
La ringrazio lei mi ha già dato una
è una spiegazione diciamo dinamica
Di quello che è successo la GIAS crescono iscritto un fenomeno
Volevo
Fare un passo indietro nello sforzo di dare
Dei tasselli dodici
Devo che ebbe il tempo corre da da lei un dato diciamo finale fotografico diciamo così finale quindi qualora
L'ammontare
Dei titoli che
Denaro liquido se ce n'era successione ancora
C'è un altro nei presso i depositare in
Niente l'ambiente e la
IACP graffiti recepito l'ottanta per cento al momento del suo intervento quindi a voi alla data del quindici all'ANAS dicembre Santo Demidoff
Califfi verifiche su diviso fare dopo i controlli e le verifiche che abbiamo conseguito
Getta acqua con l'appello evidente e test dicevo e a spasso che l'area la realtà era molto diversa
Pongo porca di Frontex isolati siti ci porta Dacia che riportava riportato dalle receda equa né interni da lei scrittore interna
Ho inerente il posizioni circoscritti abbiamo sempre detto VII migliore senza un minimo di non farsi la barba la possessione GTT gothic figlio la posizione Titano
Dei clienti era perché il personale è un sassolino era di diciassette milioni cinquecento ventiquattro senso al mercato mille centonove mila Euro diciassette milioni cinquecentoventiquattro
Trecentoquindici virgola settantotto
Le posizioni express perché di fatto due milioni l'anno scorso profilandosi persone al giorno come
Allora la posizione dei cash era di ventidue milioni centosessantanove duecentoquarantuno virgola ventinove faccio sotto il ponte uscivo
Poco il torneo su questo totale deposizioni
Da noi riconosciuto
Il mio offre più
Disponibile
Prendersi migliore Sasso forse milioni non c'era di c'era soltanto la disponibilità di nove milioni cinquecentotrentacinque zero novantotto virgola novantasette ottimo
In titoli
Futuro pesca predisporci tutto il resto era sparito
Quindi
Di circa
Trenta milioni che voi avete
Anche il confronto verificato conoscenza
Come esistenti o transitati sui
Depositari ne erano rimasti
Ventinove non è corretto
Dopo è spesso è corretta Leonardi Cannas Zoff esteso queste è sotto otto in tal modo casi Monti spaventò talvolta insomma
Sono totalmente scomparsi tranne questi nove soft NAS milioni Sansò falsa pubblico Borghezio nei nove milioni cinquecentotrentacinque Ozzero novantotto in sette virgola novantasette e
Parliamo dei titoli Bipop mi può spiegare per favore dottor della costa
Come
In cosa consistevano questi nove milioni
Mille residui
Il senso di essere
Cito pubbliche allora erano titoli obbligazionari e mi Paolo atteso Umberto mo'emessi dalla casa madre d'arma
Dovute sopiti al sodo nuovo biglietto irrigazione gruppo
L'effetto
Del servizio
Seppur comunque va beh insomma
Ovvero preferite delle obbliga non l'ho mica siamo o se hanno o Como
Occupo
Ronconi nonché un volano
Se terrebbe Teodosio esemplificazione allora studenti apporto nota delle somme logo boh era
Era la struttura che apparteneva alla casa madre
Como Fitch esperienza ogni giorno saltano
Non
Il sedici ghiacci ovunque
Per certi prendendoci comunicazione che chiamasi veicolo di emissione i sette lungo che si chiamava allo Gobbo
Assessore sentito lei
Vaste che sono gli unici titoli che restavano
Pongo in valle o un dominio evolvendosi Mediolanum valore nominale di nove milioni cinquecentottantacinque eccetera inermi antitetanico entità degli ambulanti condannati per cui non può
E l'uso
Consiglieri richiede insistono spessissimo abbiamo controllato voglio esistenza di questi titoli
Ulteriori deposit adesso il depositario
Il gettito protocollo
Circa i tempi o Silvio sindaci mass
Emessi in
Svizzera fosso soft hospice
Forse se lo fosse sei-sette dopo detenzione per forse adesso pensa Franco
Questa esigenza svizzeri
No paritaria esclusi perché fu allora spesi vedete che serve a niente perché esso invece discordo vuoi perché il mio fosse assessorati di titoli in Armano emessi in Sasso issata su di esso cerca così infatti in media con possa e sua osservazione è un verbo sì ma no no no in analogico e svizzero parliamo il programma della moneta
I Franco svizzero
E e
E sentite perché pur se o perché così persone così tardi presso il depositario centrale è quello concedeva assorbiti della Confederazione elvetica
Sui depositi al soccorso per Six SIS questo
Depositario centrale si chiama si XX SISS Six si SSIS
Museo dunque riesce
Offendersi pessimissimo verificato presso si XXI essa
Il termine di euro
Le chiedo
Occorre sotto le elezioni che detenevano tutte le le carte che rappresentavano l'immissione esse sedici o esistenti e le emissioni esistevano realmente
Se chiesette Toffoli uccisero perché erano pur attribuito un reciproco dottor piglio una volume sufficiente Peretti per attribuire i il
Il titolo del
Cliente
Sì spot SIS riprende e Gargano si sapeva ugualmente
Le imprese mission un buco
Le missioni da un gruppo gli obiettivi un piglio dolce che erano state attribuite al cliente di ricette doppio uso o preferisce offendersi Sinisi abbiamo potuto verificare controllare presso XIX SIS negli USA consulto Giuseppe stazioni
Foto Baritussio se abbiamo ottenuto l'attestazione formale di Six SIS virtù sentito
Longo credo botte insiste Tito otite decisione tutti questi titoli e non può e ama esistevano ed erano in quantità sufficiente va bene grazie
Quindi c'erano questi che prima ha detto che erano o il valore di questi titoli residui era pari a circa nove milioni nove milioni e mezzo Silvano Moffa nel futuro nessuno insomma
Ovvero dominanti nominale lei in grado di dirmi salta qual è il valore
Reale
Effettivo escluse Pomicino due giacché nella quale effettivo meraviglia granitico
Il dominus opportune Paolo possibile salvo signor Presidente allora non ci appare non era
Nostro compito
Diciamo le valutazioni la valutazione di questi titoli non era non
Non competeva noi è chiarissimo
Appalti o più lungo un regime esiste nel momento in cui titoli esistevano
Reperiti disponibilità erano disponibili
Dell'indotto approvato lo show
Allora non rientravano nel in meno nel campo
Di indennizzo azione perché non erano spariti a schizzare i tagli si fanno in
Deve predisporre non erano spariti va bene ville
Torno su questo tema teme
Perché interessa
Quanto meno
La funzione del fondo ma
Quindi lei prima parlando della
Situazione niente las nessuno
Contabile
Economica di azione di
Dieci e italiani
Prima del due mila nove ha detto che c'erano delle consistenze c'erano
Dei
Dei titoli classici li ha definiti comunque
Che fine che fine hanno fatto questi titoli quindi questi sono spariti nel frattempo stabiliti classica
Io ho seguito la risposta è sì
Il suo più sporco il suo ruolo bicchierini esami sono scomparsi secondo meccanismo Assessore D'Antonio abbastanza semplice Toson quasi nei nel suo principio Coop chiudiamo velocemente
Quando avviene ed eclettico Kirsten cioè
Getta arrivava con dei titoli classici
Il signor dar corso a toccare firmava un contratto di prestito correttivo al di là settled offerte sentito con il quale
Accettava di prestare i suoi titoli a pecette
Presumo regno salvo costante consentito ora
E tre riflettete abbiamo constatato che tutti questi titoli prestati al recente le tossine in queste cose persone con un progetto che erano stati in seguito poi trasferiti sui conti di ricette euro
E venduti
Trasferiti
E sono se il costo alla accolgo modello fine docente in Consiglio ciò che ha comportato inseguire perché è stato dopo il fallimento di recente esce perché tra caparbio prestigio e sentirci legislatori
Non è in grado di
Restituire questi titoli erano
Scomparsi
Era impossibilitato a restituire i titoli quindi
I titoli
Classici tutti i temi sigle indietro di so Telecom tra i fossero siete se emerge generale FIAT
Sono stati in qualche modo trasformati liquidità
Riconosco come
E poi avete tracciato l'uscita difetti di questa avete visto sedi universitarie è uscita dalla
Dalla compagnia l'altra dall'azienda dei conti
Tenete conto sì penso insorte per fondere
Sono stati venduti possono restituire trasformati in liquidità Depaoli Cofide tiglio vanno alcuna
Nel
Per quanto riguarda il profitto del cliente prendere da
Del richiedente ho scritto sporco gli angoli locale con progetti è sparita tranne attraverso i conti di precetti
Il
Siete riusciti in queste attività di ricostruzione condotte sei anche
A
Individuare i beni e le destinazioni finanzino
Di questi di queste risorse di questi danari questi beni
Scusate chiedo le singole posizioni perché mi è mai possibile ma
Come fenomeno
Bisogna vicini nella finanza per far crescere
Sul cofanetto qualcosa colpisce ora c'è stato bisogno di eseguire questo lavoro di cosiddetta ricostruzione ente l'importante è l'ente pubblico linea per linea e per ogni cliente
Bene
E quindi
I flussi finanziari sono stati tracciano insieme o in piscina ma assente non Fusari sui fotografie depositerò qui attraverso i depositanti
Grazie
Il
Cosa
Cosa sa dirmi visti della della
Nuova
Clientela che
No
Entrata
Fitto
In dice qui questa clientela
Chiedo scusa lei prima ci ha spiegato in una visione dinamica silenziosamente dettagliati diciamo chiaramente che nel
Due mila e dieci
è anche un po'l'inizio del due mila e nove conta di più alla fine del minore che sul
La clientela e più che decuplicata
Internazionali rispetto prima
Ma i beni di questa clientelare niente
Sono mai entrati rischi sono camion concretamente no
Invece e
Di Rosa nel bellissimo ovunque incontrare il comparto allora lei non sta a noi sembra dimostrarlo io la grandissima parte di questa nuova tientela sette
Quindi o sul fondo dello scudo fiscale era legata a quello che chiamiamo scudo scale
Prof Brindisi site ha detto seduto lì per convegni fissi e del Ministro e fiscale per beneficiari dell'amnistia fiscale
Beh
Bisogna farlo
Se tutti gli otto elettrici accuse al nella vecchia professione
Ma gli alberi che questa intera doveva avvenire in gestione verso
Verso
Non sono scelte mai arrivati la
Recentemente dottor Bono Chambre quindi pur se recepite posizioni non sono stati mai depositati dai depositari
Penso o crede offerte depositerà essere depositari
Otto contrattualizzati ho potuto Giuseppe
In altre parole esperto il figlio e IGP registrava dai clienti
Loro Locat fibre occorre rappresenti più vasta attribuiva attraverso scrittura interne
Presa a suo sul fronte spersi
Religioso dover sotto forma
Che esce inattesa redatto dovesse ciò utile circonda Tondo verso inattesa di ricezione oggi titoli inattesa di percezione
Nel dubbio puntualmente sicuramente servizio stesso ma non abbiamo mai visto arrivare questi chance mi sentite nasce questi titoli scelte positive
Da presso i depositari
Così
Né noi né Marmo
Ultimo pattinatori conclude veramente
Serve a niente d'animo sono mandandoci su tutto il mondo quello
Le ventitre pugliese spesso
Perdite meglio e che ci può essere corpo deriva dai titoli I chiarisce che i clienti dovevano portare
E chi gliela per portare anzi dei criteri poco esistendo le quote unico chi erano registrati nei conti interni cori
Cito o da Tondo perseguito emettitori in attesa di ricezione UE spesso da Tondo perseguono denaro
Cresce in attesa di ricezione lo so tombe esaurite scendete espulsi non sono mai arrivati presso il depositari
Grazie il
Con
Riferimento quindi a questo acquisti titoli tutti si supponeva arrivassero di cui si era inattesa
Si ricorda avete individuato se erano titoli
Classici o se era la loro composizione
O quale fosse l'opposizione dice che non inquina composizione migliore possedeva sancisse tutti
Gli altri risulti allora in genere si trattava di titoli che io ho definito esotici sette io ho detto usque ci soffoca quindi parti di cosiddetti fondini Defoe fermerei chiusi
Credo che l'ISEE guardando al suo autore Silvio ritenuta localizzati sia nelle Bahamas schiene lesi i suoli vergini Balcani peccati pregnante così
Il
Ecco avete
Nel nel vostro sforzo ricostruttivo avete fatto delle ricerche anche
I rischi se
Siti esotiche giustissimo cinque con riferimento a questi scusami di Contu ne hanno
Consales
Sì si esce
Sull'avviso esotica
Sì in cui
Cusago
Votazione avendo Fuccaro rapporto Perrotta abbiamo dato mandato a un importante avvocato
Pur come si chiama si da Silenzi www sub maneggi nottolino Dulce personalizzata avvocati otto sì perché vendere chissà Crocs nel settore allora il lo studio si chiama è Mecca preziosissima rossa
Che più a fondo nelle punizioni
Clinton Oppido chi sceglie allora da un lato lei fu gli abbiamo chiesto di identificare i fondi tipo perdendo u
Oggi dovrei portavano i nomi cervice registrati presso certe i confidi e dopo accorcio oppure opposizione per l'oggi così compresi i nomi ha facoltà oggi per
Approssimativi evolvendo
Che avevano a
La prossima intimamente lo stesso nome in qualche modo orgogliosi dei valori Foschi nel caso ci fosse stato magari un errore di trascrizione venduti propongo che il giudice missione titolo Tisci secondo incarico
Dove lo trovo deciso
Se gli abbiamo chiesto di identificare il tenore del registro di questi fondi
Il lavoro
Devo ciascuno si muove anno fa in seguito ricerche per
Sei mesi le U.L.S.S. in luoghi userò troppo dopo sei mesi nel dire ci ha dato ci ha fatto un rapporto dettagliato
Un ulteriore
Credo
Poule titolo pure fu
Posto del nuovo il dodici workshop per dirci che per quanto riguarda i fondi che portavano nomi identici
Similari il reparto increduli fu o come
Non aveva trovato fondi ancora
O l'inattività per chiudere il più ridotti occhialuto proprio così e che non aveva potuto identificare nessuno alcuna
Tenore di rete fissa
Non so se si ha timore attiene ad una cisterna una concezione dello specchietto che viene
Esclusi sono i fondi appianando precisava buonissima come
Brutto ingorgo precise
Quello che libero la resto posso asfissia quindi l'istanza ufficiale chi
O
Ortis tutto
Tutto ventotto velocista il nome di tutti
Oltretutto
Seppur
Dei tutti comportando passerà sua équipe otto
Saresti solamente dei degli investitori titolare o se il fondo impeto gli LSU fondato choses vestisse
Ed a Testaccio impoverite e che niente è un'attestazione di proprietà
Dunque molte istruttorie
Proprio dopo ci sto se sono per darci un funzionario ad hoc rimangono pur così sia quindi
Questo cosiddetto teniamo a precisare ma ha un ruolo ufficiale
Siamo notizia è stata ho l'ossessione
Per favore
Uh usare prestissimo
Consente faccio notare allora è scritto
Dal silenzio a pagare la separatezza
Sì beh necessità questi sposo ferroso salvo deve andare alla certezza anche se l'investimento avviene in questi vent'anni si dovesse stimolazione carrierismo che questo investimento è stato realizzato
Veramente Torchio appeso dopo in questo caso avvocati regionali vocato cambiamo ingaggiato dal porre unica torneo
Non ha trovato nessun
Già ne abbiamo agito errore spuntò un fu gli elvetici pulsioni corrispondente al fondo FUS pose rivolgevamo imporre Consiglio
Due delle ecco ascendente dovrei chiari tiglio percepente ci positiva neuronale i clienti di di recente avevano credevano di aver investito
Va bene
L'attività
L'attività del
Del fondo
Si è coordinata anche con quella
Del
Del curatore italiano dell'Islam italiano in particolare avete fatto dei passi presso la clientela
Insieme al alleviato italiana per cercare di acquisire
Ulteriori informazioni stili di contatto seguito
Automatismi
Da formazione
Quindi
Risalto
Fargli onde qualcosa vocazione al vecchio dichirazioni permane ora abbiamo lavorato
Avete ma
Perché ho detto quattro quella vocazione in stretta collaborazione con il guidatore italiano
Previti cattolica gli trattenuta confronti numero undici piccoline liquidato l'italiano era
Diciamo si rapportava le stesse nostre difficoltà
Credo museo o osso
Jacques Sheldon moglie o robe gli ovuli abbiamo cercato insieme il miglior mezzo vuole vuole piglio allarme gli organi sono sconsiderati missionario la miglior conoscenza possibile
Della situazione dei clienti
E dopo o Bracco altri quindi
D'accordo con lui e ora con una vecchia appositamente assieme in accordo con la Banca d'Italia resoconto insiste dopodiché che Steward abbiamo deciso di inviare un questionario
Tu vecchio progetto a tutti i clienti recente otto atto che persone dopo rispetto al decreto riguarda tutte le persone registrate
Detenuta allontanerebbe dove
Registrate norme UE oggi sguazza attorno tornerò dollaro
Col sistema della formazione
Del sistema di formazione di queste scelte i soci di OP sedici degli organi ciò chiarito con la sua preclusi sono lettere dispersi tratta delle persone che hanno in relazione con ricette
Affronto proprio nella possibilità di al fine di potermi dare la possibilità
Quello fu
Comunque di mostrarci leggendo i sordomuti pressoché appetiti lo opprimente dimostrarci quali erano state le loro proprietà
Opachi bisogna astuccio uscente e in particolare le istruzioni che ha mandato a recependo i fondi ISA Wenders i fondi che avevano versato voucher ottenere niente bulletti per cui non c'entrano niente
Che avevano
Ha portato al recente
Si tratta di volti assorti da affrontare che se c'è un forme resta interrogazione ha preso una forma di ovvero questionario formale vecchietto Elettronica appunto del POR progetti del turnover la approvato dal liquidatore e dalla Banca d'Italia riprendiamo voglio dire allora più flessibile
Figlio sollecitazioni che abbiamo mandato a tutti i clienti della succursale di ricette
Va bene
Ho quasi finito
Arrivare al
Alla conclusione del vostro del vostro lavoro in definitiva
Sempre in sintesi chi avete indennizzato significa quali ammontare
Da un lato
Tutto
Si chiede
Conseguentemente riserve verso abbiamo inventato tutti coloro
Che
Odierno perché gli otto il precedente primo erano clienti vivo certe
Turris euro va bene effettivo seconda veramente effettivamente in fieri dato se teso e spesso indecifrabili contanti ha dei titoli alle scelte
Dopo un cenno terzo un punto togliete subito inglese ISPA persone di quei titoli o il cash erano
Spariti scomparsi certo Porto Torres sorso accorte che impersona quote in totale sono stati indennizzati circa no c'è un solo ci sono studi so so sei o sette mila risorsa cifra esatta e centocinquantuno persone
Indennizzata scritti
C'è cioè l'elenco allegato la produzione di parte civile signor giudice
Il
Se l'ha detto l'ammontare dell'indennizzo appello tutta l'organizzazione di un grande missione scultura
Il tutti a fare generosa oppure se
Onde
Debiti quantifica una diamo Verzaschi posso utili indennità sopra creando un tre milioni trecentotto mila centouno retorico no
Per quanto riguarda i titoli
Seminario
Può assommi dell'occulto nessuno responso momento insomma Angelino
Polo espressi per quanto riguarda i contanti crescita cinque milioni trecento mila duecentoventidue virgola cinquantasette pompato importante migliore si sono in nero
Per un totale di indennità un indennizzo azioni pari a otto milioni sessantotto mila trecentoquarantatré virgola cinquantasette a
Quante
Quante quali sono state le
Le spese
Sostenute
Dal fondo di garanzia
Che in riferimento all'attività che ha portato i suoi e televisione Cassuto in un fondo di appalti
Schemi del fare
Se
Sempre offerta di trasporto le spese sono state molto importanti
Mi salvo
Sto cercando la cifra
Esaltato
Simula veste novecentododici lasci
Gli USA
Punto otto
Per fosse offerto un secco
Per fare tutti questi lavori abbiamo speso in totale
Possibile perseguire verso il prossimo grossissimi significa comunque dicono
Si migliori Cazzola scorso può apposito so consigliere
Totale di sei milioni quattrocentosessantatré mila duecentotrentasei virgola novantanove
Vola alto tariffari del disavanzo chiarisce totale delle spese
Abbiamo investito che abbiamo
Speso grossomodo la forse o per l'insieme crescita e la procedura di verifica efficaci ho preso a cuore
Vergognatevi dei clienti o sui
Su
Le esatte bisogna scendessimo per gestire l'indennizzo azioni versate cuocere ho scritto vera chiamarci o quindi sono censire in seguito ai reclami che abbiamo ricevuto
Dopo
Segue
Bene visto che lo ha sulla menzionato allora se vuole spendere anche qualche parola per una dimostro negare cosa sono stati quali dove esatti fatti questi reclami e che esito hanno avuto
Chi lenti visitabilità Massimo Como e comunque il su sono
Condivido statica
Vasco San Gallicano azionisti pensare che qui sono stati ecco
A sedici anni
Di uso comune
Porsche usano un percorso
O
Tutto il figlio
Bisogna compente si sviluppiamo risposto a tutti i clienti abbiamo preso una decisione
Tardive chiome proprio che spero
Allora tutti gli atti che hanno risposto al
Questionario il suo
Dicembre alla di misurarci e concludo che fossero
Indennizzabile o meno
Gli USA voci più ecologici si somma dei limiti minimi risse limitare le sue
Chi visse NU dopo ad esempio diritto o meno amo gli indennizzi a un'indennità
Gli USA cuocere disconoscimento si sono accesi Francia Brasile diamo ricevuto trecentoventotto reclami
Per gli USA contro sette
O tu che abbiamo trattato nell'arco di due mesi sui credo nuova età delle anche è morta la scadenza dei due mesi c'è una scadenza
è
Pertanto regolare anni leggi poca insomma legittimo legittima pur non sentirci mansioni che ringrazio se parlo con lei anche molta CO
Comunale limitarsi vissuti avrà affettuosa anomala certo anche perché è un camerata tecnicamente ma
Era
Separati da una voce
Allora
Perché prima si diagnostica sempre repellente tutto in assenza di senesi farai molta suo fosse alla regolamentazione francese
Se il secondo del
Tout court comunque
Passione
Che si chiama scadenze scadenza
Dottor Grasso io raccolgo facendo salvo compreso solo
Allora dov'è complessa sia che però non è traducibile in italiano perché sarebbe ricorso grazioso quindi
Mi faccio spiegare cosa voglia dire nella previo molta c'è un uso credo avrebbero potuto allora
Siamo dobbiamo rispondere nel termine direttamente a scadenza due mesi come dicevo
Gli USA volto
Dunque un borghese tutta casa porto-Guardia abbiamo ambiti diritti ATO nuovamente e ieri importanti mezzi
Voi poi se ne intende far sotto approfondite era esaminare approfondito in maniera approfondita
Le aree che abbracci o vetture educativo reclami e i documenti
Io vecchio detto meglio nette appunto dopo che i clienti non soddisfatti dicevano avviato
Chiusa professor pensava il falso Sassello discutiamo svolto quest'esame in maniera molto accurata eletto seria petto pratica attuazione e in ventiquattro casi muso lungo etici e la decisione abbiamo modificato la decisione
Treviso fuori dal tunnel Castiglione Dolby deduco abbiamo risposto a tutti i clienti
In due mesi
Succedendo Giuseppe
Secretato sito usato pubblicazione di cui avevamo l'obbligazione
Grazie dottor Bracco io io avrei finito per ora con il
Quei permesso del giudice
Debbo depositerei
Il
Dei dischi
Principi
Una buona quindi sono
Riposante
Se le attività di verifica contabile condotte
Tarda tatuate garanzia tramite la esteri anche
Trattative abbia consegnati al
Cadono soltanto al
Pubblico ministero
Come anche dal verbale ivi consegna che è stato allegato alcuna alla prima e nell'azione
Del dottor Brancato ADEPP del sopra cadono
Allego anche dei
Dei moduli delle del
La corrispondenza di cui ha parlato di tutto il
Testimone
Dei questionari
Va bene o è
Poi ulteriormente eravamo ancora in debito di alcune produzioni che sono quelle
Relative ai
Alle lettere
E con allegati assegni velleitaria
Sei
Vendita
Comunque ci
Le signore
Binari della verità
Quartieri
Signora Antonio
Cattivo
Ognuno nell'ambito agli arazzi e
Resta
Signori
Massarelli
La signora Ceriana mai Nieri
Gli altri
Mai niente
E Annamaria Coppola
Sono anche gli altri fattori
Va bene
Cinquantesimo procedure
No
Avendo ma niente un di qualificare
Due precisazioni largamente gratis nemmeno miscele
Mentre lei ha indicato o non nella sua deposizione via per verificare
Le modalità che è già ampiamente descritto
Mentre i titoli
Comunque
Quanto
Titoli classici grazie all'allargamento liberale ci interessa non mi sento
Rifiuti
Ad alta voce dallo Stato intendo
E
Etc conferenza zone
Tanto
E
Grazie allora insomma ne faccia richiesta sufficientemente poi lei può collocare sopravvenute niente nuove attuassimo e articolo diciotto competenze specifiche su un servizio
No poco dettaglio
Potrebbe fare chiesto nell'obbligo Portogallo indette ma anche perché andrebbe fatto Puglia in fondo è un elemento per nocumento si si Dacourt scorretto potremmo
Fornirò il senso del porto il taglio la Corte non desideravano no
In dettaglio
Parliamo di ulteriori
Creando un'impresa
Si confonde i santini
Di noia
Perché ecco un vuoto lutto il
Qualche qualche mese è opportuno nel due mila nove eroghiamo stesso
E il quindici dicembre nel due mila dieci
Senta
Ultima precisazione
Lei
Riferito che
Nell'economia asimmetria
Saranno delineate negli ospedali normative
Il piatto al sud anomali
Uffici
Pochezza indichino e una di queste anomalie se non ho capito male venga rinvenuta nell'edizione dell'affitto rivelando di scarsa linea sanate le acuta di Siena
La missione
Genetiche
Credo
Del porto storiche
Decidiamo partecipi ho detto che i portafogli Vitinia richiami quindi quindi colpisce un sorriso
Un'evoluzione molto importante e dedizione
E inusuale in abituale l'esilio oltre sopportano significa e cuoco
I clienti anima mentali nel frattempo firmato nei contratti di gestione vecchio certezze con ricette
Le scelte museo condotte avvertendo che RFI ma abbiamo notato attraverso le nostre verifiche
Più la composizione del posto
Qui
Devo consecutivi di funzioni la composizione dei portafogli dei nostri clienti dei clienti aveva
Era strana
Era stata
Sotto il suo indotto dagli perse Tarquinio e noto
Sasso privato il sette purché alcuni clienti si sono lamentati di questa Commissione Consob nessuna consumo può alla fine del Patto per me
Fine alla fine della primavera del due mila dieci
Ma questa
Composizione anomale concretamente assegnassimo
Ecchimosi disavanzo Adisu
Ho qualche un sistema un fetta chiesto Buson tondi consentito che litighi sanata egli evidenziano mani Chiellini punisce iniziali inizialmente ci rende di più al posto del primo degli eletti del più
Cioè niente rapporto fra perché figlio è inusuale che il portafogli di un cliente consigliere cuffie alla gestione dato anch'essi una anche affidato a un gestionali o no
Il gruppo Lucca circoscriversi quel nome patti e nessun più nessun titolo classico appuntato step Ettore Tito
Con il CUR suoi pezzi rinunzio siete giunti vuol dire che si tratta non siano titoli di una società non quotata
Biglietto blue collar desumere gestioni
Che è peraltro una casa madre
Nel gestionale io certo e viene la gestione
Per la società di gestione pallido la gamma dottor Lucio poco dopo d'arma
Di parte civile domande benché non
Dimensionali
Posso
Volevo uscenti né per la difesa d'arma
Risparmi consolidati battesimo dell'avvocato
Dunque
Vorremmo sapere queste prima faceva riferimento a una data di intervento formale
Forme all'anno esaminatrice del fondo di garanzia sul stamattina
Lei ha dato al suo segnato bene quindici dicembre del due mila e spiegare a casa piante sondini chissà ANACAP moderno
Successivamente questa data il fondo
Carta aveva preso contatti con
Appunto
EGP consunti la rappresentava aveva fissato appuntamenti radio saranno in qualche modo cercando di Segni
Avere un contatto per capire quale fosse la situazione crediti l'astensione astronoma
Lui via Ciro reciprocamente avendo conviene molto anzi
Il nostro primo invio Liquid con l'Olanda è stato il liquidatore Norberto risolto perché fosse nominato dalle autorità francese
Chi alle opere sorte legami moda sussidiario avrebbero rappresentato legalmente la società comunque presso giudizio evidenzia riferite verso terzi
No nei confronti di terzi se salvo uso civile essendo che DOCUP poco nuove funzioni adesso siamo qua cercato inseguita dicono di capire come aveva funzionato la società
Nel senso seccato CIPE presso questi enti
Quadri superiori o
Uscì genti vecchi dirigenti possibile of Force India in Francia che in Italia imponessero
No quando sembrava allora normale tutto tutte consulti avvertite le
Capire quella che era stata l'attività s'era svolta suo volto però furono scomodo
Di operazione un po'scorso Borgonovi scetticismo illustrazione sostituisce il perché in quel momento o fallisca avevamo una società in fallimento
Brusco chiuso poco un riflesso capire perché cosa come erano me come anche eravamo arrivati a questo a questa situazione
Volevo sapere se dottore o qualcun altro del fondo di garanzia ha mai avuto rapporti direttamente con il dottor Irlanda
Se lo stato fissato un appuntamento col dottor Gianfranco lande
Mi
Sugli uffici
Ritornati fittizi aveva nell'ambito
Più volte a Dini
Qui
Le foglio occhio procedo allora il fondo di garanzia son bravo ponendoci sarebbe allora ieri
Se mi ricordo bene il cinque gennaio il linguaggio all'inizio di gennaio del due mila undici supposto che in un saggio credo fosse il cinque di gennaio
Altra interiore Diliberto conserva una peraltro i liquidatori francese pessimismo oppure penso incluse
Precisamente per le ragioni che ho già indicato B
Volevo sapere se produrle sia a conoscenza del fatto che fosse stato fissato un appuntamento intorno all'una
Fine di marzo del due mila undici dopo questo primo incontro attese abbiamo accolto
è noto quando infuria quando in marzo due mila e motivate offre
Assolutamente sì tutte offre
Vedete perso credo due tigli sette avere la scadenza dei due mesi e mezzo che erano trascorsi in un lavoro cosa accade ad
Grazie Nadia Montiglio fosse destinata a trattare i clienti francese
De perché ho percorso s'scelto dopo due anche in terra francese nella sede di bordo per cui nuvolosi insorte ridotte sarà era
Poco numerosa
Erano circa cento persone
Deve opporsi può vecchio deposit
Quorum somme farsi da fare erano
Facili da fare ci sembrava non facili da fare gli avvicinamenti con legge focus
Questo
Sotto adeguata con qualcuno ateo Giuseppe Telecom perché pur fare dei confronti tra i conti interni dei ricerche e i depositari
Tu pubblico dura concrete capirlo poco ci si sul Robert ne abbiamo trattato rapidamente per non
Per affinché questo questa cosa non si sia deciso
Affinché questa cosa fosse regolata riconosciuto
Colusso
Il vero quando quando fa siamo arrivati a marzo senza anima sono
Pozzetti del periodo perché voi più
Mettere dalla cessione del CIPE serve abbiamo capito che era giunto il momento di occuparci dell'anno questionare la succursale italiana
Occulto nel frattempo
Rigida negli Stati Uniti e del CIPE se non c'è quindi ha il dovere ora colpite amministrativa la succursale era stato nominato dalla banca gli addetti evidenze fusioni atteso
Lui le le
Queste funzioni si è dovuto sopportare subito risolvo il seguito permisero molti
Ed è in questo contesto che siamo abbiamo cercato di organizzare un appuntamento vorrei proporre al CIPE sono non so
Millenni locali della
Succursale il venticinque marzo
Sono devolute appositi
Questo appuntamento questo meeting non c'è mai non c'è mai stato attese su nessuno
Credo
Vengo privato
Prolisso perquisizioni delle cariche devo recuperare quel giorno è arrivata la polizia chiesto diversi trasformare perquisizione una perquisizione e abbiamo scoperto
Bisogna correttive archiviate Cuzco Schuster che c'era altro dietro
Sul ruolo concludo quindi quel giorno tutto il mio sol perché non abbiamo ragion per cui non abbiamo potuto fare il nostro
Meeting col suo interlocutore quello al pubblico consentito otto Scholes giacché Scozia sulle
TIA crescono acqua buona fede improbabile sul welfare offerto
L'acqua finanziario
Sul
Artistici ed sugli con la Guardia di Finanza e chiudo
Sulla Cipolletti CDR sulla proprio merci si interviene
Allora non perché si chiude cerchi corso
Volete mi sono detto il fatto che ci fosse la Guardia di Finanza che faceste svolge sicuramente delle perquisizioni ci ha fatto capire che non ci fu ci fosse altro
Oltre lì il capire Linde
I problemi che c'erano nel riguardo l'indennizzo un'indennità dei clienti Fantoni indennizzare i clienti bere
Ha fatto sul Corriere malgrado la supposizione il teste assistito se era presente lo per il fondo di garanzia all'arresto del signor Gianfranco Lanza
No mani rimane devo
Non era cioè non ho capito non era presente o non assistito diretta
Assistere asma non auto nicchie Casimo appesa ancora più a consegnare al CIPE sanno andiamo peggio sviluppare succursale non eravamo presenti concreti
Non lo hanno potuto accedere alla succursale perché era in corso un
Con una rilevanza abbastanza
Evidente anche rispetto a quello vigente chiederò successivamente al teste base documenti idem brutta quando aveva in possesso in quella data
In
Sì
Sì questo volevo sapere se nel corso dell'anno bionda comparsa assiste
Alle percussioni anno abbiamo assistito alla permuta persistevano Castaci otto invece non abbiamo assistito all'arresto nel signora se Toffoli ronde e a fine giornata o se
Se fosse più potete intervenire quando sono al termine di queste procedure Endesa voce occulto copro perché andò fissi e poi gli stessi nomi ho un incontro Brebbia quando industriali vuoi capitoli ossia
E che il quale ci ha spiegato come mai non abbiamo potuto avere questo contro
Beh
Detto questo diciamo nell'ambito dell'attività che è stata svolta dal fondo di garanzia
Alla fuga francesi presente
Siete arrivati ad avere una tracciabilità completa dei flussi finanziari in entrata e in uscita dai cicli leciti
Forse che corsero avute conteggi figlio quel per quanto riguarda i conti degli avvisi bene
Senta prime case a
Diciamo al rapporto tra IGP e clienti Fasano no ricettivi lei ha potuto verificare
Nel suo ufficio ha potuto verificare
Atti l'entità dei pagamenti effettuati
Da conti esteri verso clienti EGP
No
Durante il biennio due mila nove due mila dieci
Sì se verso il mondo il suo papà seri
Va bene Conte depositerò più gestendo la cupa più che allora se questi contributi non sono passati questi soldi non sono più stati dai conti dei depositari di recepire non abbiamo potuto verificare sin dubbiosi flessibile Gesù valse
Qui per più volte parecchio sul Brembo potesse necessitati documentati dai clienti stessi attraverso il questionario intendevo qualche dubbio conta adesso non abbiamo neanche potuto venirne a conoscenza riconoscenza bene
Cambiare il questionario eventualmente compilato dei clienti voi avete avuto accesso manichino abbiamo già parlato nella fatica Barclays come depositaria così della liquidità
Bene
Quindi voi avete avuto modo di verificare il rapporto tramite il depositario tra ed circuiti piccoli enti dieci milioni riusciti
Noi lo siamo otto in
Più borchie s'
Devo leggere ad abbattere sappiamo conto insomma imponderabili chi che riguardavano le scelte
Posso fuorilegge i fitti mettete povertà nel mondo Taccone difficoltà direi guida farebbe sacrificio colpiscono separati studio ah sì un svolte nel futuro rilanciare Barclays penale estensione Pedretti Sosa fonderia sembrava reo richiede al penale sia nel fornire gli estratti conto
Chi ai liquidatori quindi li abbiamo dovuti un po'sollecitare avevo Coppo fuori del socio di discontinuità Uruguay invocando a volte ma carica amministrativa un po'pesante trasmessa museo o otto in de fino al Morleo colluse diamo corso finalmente ottenuto il gli estratti conto di recedere conduce prevede
Tv superabili preferenze verifichino ci hanno permesso ha consentito di fare delle verifiche
E opposti io l'ho colto il punto pur e in particolare l'estratto conto del culto nulla rischio il progetto è avvenuta alcun puro questo Dio ricette aver aperto un conto
Ora
Dove il permesso poiché lei è costante Tutu crespelle sale transitavano tutti i denari che esce
Chicco secondo dello Marmo decidiamo che guardi riguardavano
I clienti
Chi chi aderisce vecchiette
Bottiglia scusi perché avevano Barclays come depositario Blair
Io faccio una premessa io gli estratti conto acquisite in rogatoria dall'autorità giudiziaria di Roma
Più in là ottanta Barclays Campa Barclay e sono gli stessi estratti conto
Disse che aveva a disposizione del fondo di garanzia credo per fare in questi calcoli e tracciare i flussi finanziari magliettine tornasse ad essere
E
Bene
Dagli estratti conto della banca banale in base ai vostri dati fu incrociando la lista dei clienti
No con i valori espressi degli estratti conto voglio dire un'altra
Quanti soldi sono usciti dal conto delle IGP consortili e quanti soldi sono entrati direttamente ai clienti e scippi Egitto
Poi mi fermo
SerT Terzigno non positivi si debba anzitutto nei clienti non hanno usato
Barclay star male dette con poche autoporto con Rotondi bancari altrove dicendo secondo punto annui salvo Vito
Scegliere più credibili tutele ed abbiamo identificato e lo ha detto
Prima comunque promotore spesse volte
Perse l'ammontare delle
Del del denaro che esce dalla bocca Varsavia belgi
Di Chieti a porte pare inferiore ai dieci spero diciamo versato dai clienti che poi è sparito Buso Andrea
Che tra loro molto quando i migliori
Vi ho detto prima mi ha indicato l'ammontare che era ventidue milioni e qualche
Bene
Viceversa dalla
Certo questa è una passione interpella la contestazione ma dall'esame
Va beh estratti conto della Barclays risulta che
Da questo punto IACP
Sono usciti diverso singoli investitori gli enti
è assente una somma pari a circa diciannove milioni per essere precisi diciannove milioni di euro e sessantacinque mila
Questi codici
Da
Come interpretare questo dato rispetto a quanto diceva prima monocratico
ISEE hanno
Abbiamo tutte le coordinate Codice unico per le banche beneficiari quest'ipotesi piace
Società la rogatoria Busato effettivo costante
Abbiamo effettivamente no consolatorio è sottile
E cioè sul fuoco estinte assorbe Persotti dette particelle che nel denaro era effettivamente uscito ed era arrivato a persone che non erano però nostri clienti secondo il mio voto uopo tempo
O effettivo servite attingere errore i ventidue milioni
Diciamo in dai clienti sono effettivamente serviti a eseguire dei pagamenti opposti insorto ad personam indette padiglioni dunque errori persone che erano clienti o non clienti
Chiusa voto
Usavo più ridotti
Russia ridotto il peso quindi abbiamo potuto identificare sottolineo di tesoreria sotto verso Lentate e le uscite bene corrente
Principio
Del vecchio concorso quasi il sette da un uso autologo effettivo tutti
Quando i clienti sono stati rimborsati ne abbiamo tenuto concordo accordo intanto il vero positivo nel calcolo dell'allora opposizione poi però
Gli USA proposta attenerci al saluto a nome del due persone succube Teson
Quindi
Sede ci siamo resi conto che alcune persone erano purtroppo debitori business
Nei confronti di
Precedente Blair
I nominativi di questi debitori sono stati segnalati alle autorità italiane
O sotto il telo italiana
Lei non lo dovesse Casson del debito nettissima e che antiche Ruffoni ho sottomette voi italiani sì Musaku fondi Bellis diritti andiamo
Fornito la lista dei debitori
Qualificato I tre liquidatori
Il globo che fosse liquidatore bancario francese certo il servizio il Rettore giudiziario francese peronismo e in liquidazione reciproci amministrativo della succursale italiana bene
Che lei sappia in Italia è stata azionata una qualche iniziativa di tipo legale
Per recuperare
Quanto era stato indebitamente percepito
Da definitori enciclica
Ricette
A. Bac nessuno su cui per quanto ne so io sì giuridica precipitazioni
A il liquidatore della sostanza al mondo forse
A
Messo in moto diverse
Procedure otto sapremo arrivi a un certo numero di debitori cappotti hanno tutto il mondo
Quando tutto
Su nostra richiesta
Brussa occupa
Milioni
Il troppo serioso che insieme abbiamo fatto quando invece procedure sono state così lanciate e
Qual è il
In porto è ma il teste potrebbe indicarci l'importo in base al quale su
Sollecitazione del fondo di garanzia sedici avete voi lo state attivate queste procedure di recupero usano
Punto e nelle strutture di tutte le organizzazioni
Allora abbiamo fornito tutta la lista dei venditori che avevamo identificato mentre liquidatori
Se
Molto
E il totale
Il futuro
Venuto ok
Sono un po'vendute ad usare allora sull'ordinamento delle nostre ricerche
Pensiamo
Può milioni di azioni
Arrivati ad individuare un totale ben ventitré milioni
Quanto al minimo reazioni lungo quattrocento mila euro
Poi tocca milioni sia avvenuta nel mondo del monte rifiuti di cui quattro milioni servivano per pagare la multa
Dello scudo fiscale ambiente
Business biennio cazzotti lunedì diciannove milioni quattrocento
Mila è uno modo anche molto in uso abusivo
Per ciò che abbiamo di cui abbiamo parlato che abbiamo invocato poco fa
Naso amica
Usare i volumi
Non era soltanto sulla traduzione chiedo scusa forse non è molta forse un sinonimo credo che fosse è il
Posto era riposta sì steso Merloni ancora acquisiti Lemper
Non so in che ne passa chiarificazione genetiche San no scaricherà qualificanti delinea esatta nel verità fiscale italiano quindi
Se mi avvio alla conclusione del controesame
Quindi se ho ben capito vi sarebbe un sostanziale equilibrio dal punto di vista finanziario incontra
Al
Le somme che sono entrati sui conti del CPT
E a quelle che essi dovrebbero essere recuperate perché indebitamente percepite da soggetti che non avevano titolo
Ambiti vanità insomma
Sì vorrebbe quesito setting gestione
Il passo riusciamo che competono sui fondi oggi è una domanda che supera le competenze del fondo di garanzia bisogna consiglierei
Novecento ad usare questo abbiamo segnalato segnalato il risultato delle nostre ricerche verifiche a lì ai liquidatori il loro apporto che oggi
Tufello sul futuro
E di fare in seguito Ciocchetti
Dovere
Diritto
Sì
Se io posso
Esibire al teste non solo la documentazione che è qui con sé
L'elenco delle persone che hanno percepito
Assegnazione
Le somme a cui facevo riferimento il cui ammontare complessivo erano pari a diciannove milioni e sessantacinque mila euro
Grazie se il teste ha modo di confrontare volevo verificare la corrispondenza nominativa di questo elenco no con quello che ha a disposizione senza liste
Analizzando le zanzare
Non ce l'avete
Per
Le liste che oltretutto rigide atto supposti proporzionato Ferrero possano tristi nazionale sarà tali qui attore e credo
Dettata
Dessimo basse
Quasi dall'ONU cinque tutte voci un servizio di speculazione
Lei desidera che noi depositiamo questa lista fare in modo di
Fargliela vedere
La difesa gradirebbe che ci fosse anche una trasmissione informale
Come c'è bisogno di
Giustificata Sky certi data beneficiari dei pagamenti dalla barca
Leso infinitamente sostanzialmente
Blair
Un'ultima solo per dire che anche la difesa un semi sia socia la richiesta
è doveroso uniti
Dovrebbe averlo il professor tra scatole
Magari un po'
Provocazione
Volutamente
Sì anche l'acquisita per rogatoria
Stiate preparando minisindaco minuti calcolo proprio
Allora
Quando sicuramente un'esperienza
Produzione documentale a
Di procedere
Ministro bisonti commentarceli passando indebiti
Comandante
Indebitamente
La legislatura
Da
Intangibile garantendo
Quindi un'ultima domanda stavo facendo il conto della situazione base documento
Quindi le somme a cui faceva prima riferimento il teste che sarebbero scomparse di realtà sono
Tracciabili individuarli seguire non sarebbero scomparse due giorni sarebbero nessuno è stata esercitabile da soggetti diversi Anselmo Sacconi quindi non è
Grazie sul
Sia in discussione fino
Pongo noi dobbiamo quesito vive
Sì Giuseppe dite cosa omicidi dottor restituire allora sei GP non fosse stato in misura di Nola relativo IRE vanno a coprire per legittimare i proprietari illegittimi leso spersi contando ittico che un consigliere
Che gli apparteneva no sulle significhi risotti sporco impose poi quegli ettari esecutiva che sono spariti la custodia dell'esercito
Fosse fornita prescrizioni di Natisone scambiano ex non so se potete alcune copie per inserirlo IP S.p.A. score chi chi gli ha detto può insoddisfatti
Nel senso che con legittime locale tennis i i loro titoli o
Ho contanti sono spariti ma erano loro ciò che gli dà diritto a ad essere indennizzati
Ho capito
Per me tutto grazie tutta
Quando
Fai Santoni finita
Cantieri minuta se ci sono anche l'intenzione
Abbiamo
Chiedo almeno che pur avendo
Apparirà lo chiedo clinico chiedono del fondino
Prego menta
Nella lista la vita continua con tutti i soggetti
L'anno congiunta beneficiato di seconda casa inagibile grazie quarantennale
Sì su
Sixties
Sì fisso
L'amico il Banco di se stessi SIS
E nel Governo un surplus Brancadoro giornate in questa il collega Ruocco su qualche
Nelle antisismica
Mancano
Alla discussione raggiungibili
Praticamente urbano
E culturalmente dei
Di fianco
Diversissime
Il
Chi
Tante domande nord proponevo ampliare la richiesta nel senso che all'esito l'acquisizione di questa documentazione una riserva eventualmente di valutare una previe riconvocazione del professor Brancadoro per chiedere quali azioni civili
Di tipo revocatoria
Ove si Caforio sono state intraprese dalla
Dalla curatela fallimentare
Il Consigliere
Fin qua capitolina probabilmente
Contornata analitica
Sopra intanto
Magari
Per capire quali alpina rinata paragonata ad Ankara non hanno adottato
Nuovo Galliera Nicastro Pelillo metodologico almeno
Il
Il fondo finisce in questo momento che è stata data una lista
Di di soggetti nei confronti dei quali esercitare azioni anche se è vero se sono state fatte su
Eccetera fissando Zamboni solo
è emendabile aventi riteniamo
Fahrenheit altra non c'entra niente il fatto di considerare
Grazie
Sì
Ulteriore assoluta
Va bene
Signor
Pedagogica rivolta all'avvocato
Va be'tuteliamo caviglia incastrasse nacque cariche abbia quella precedente voi a questa
Presidente domande
Posso fare una
Licenze in un'altra domanda pappagallo raschiamento grazie di nuovo l'avvocato Roccella e per il fondo
Una
Una precisazione il il collega della della difesa vedere dottor lande a
Parlato del conto pool
In essere
Presso
Bando scusi
Cultura
In essere presso
Barchesi conclude cosa
Cos'era questo questo è quello che sappia che se ne possa sapere cos'era il conto pool cioè era un molto a cosa serviva serve
Scusate
Funzione
Ora
Più cultura ebraico
Racconto pure un conto unico libero corso
Nuovo
A grossomodo perverso chiarisce aveva l'insieme dei versamenti imposte rossoblu del per monco da dove partiva insieme dei pagamenti
Lo schivo posso perpetrate verso il mondo ma allora ricevevano diversamente il sono ampiamente
Le sommo consci neppure il Consiglio somme riceviamo per gli utenti o a nome dei clienti ove il biossido di abbreviare svolgere poi essere accreditato
Socio Jacques rate su Corso assuma ognuno fare sotto conti aperti un nucleo sacche Annone di ogni cliente
Ove richiesto avverte parecchio in realtà non era poi il canone non non è nata così
Lo compulsiva dette
L'aspetto in modo che il conto è stato lo strumento poco chiaro del gruppi di azione segregazione nel mezzo del quale l'obbligazione di segregazione tesa al suo
Degli alberi avete cotone
è stata contornata
Continua
Continuamente soprattutto nel appunto onesti scusa
Senza dilungarmi
No perché a livello settori che sono apparse te l'aspetti
Per il quale questa obbligazione non è stata poi rispettata quindi e fa riferimento all'obbligo di separazione patrimoniale prevede la società il cui della clientela secondo si passione patrimoniale
Otto color Rocco occorre esaustivo occupi una società e agli averi pratica e la Società Teresa quote chiedergli avevi dei clienti
O dichiarazioni settore gas sciocchezze Pacho presa oblazioni di di segregazione di separazioni degli averi implichi agende accordo
Pure il Piliego quote onde dichiarazione che
Dottor volte tira indietro occasione delle direttive
Europee
Quindi
Tornando sul su questo tema convergano i danari gli scenari proprietà dinamismo
Un cliente
Non sono mai albatro da
Gianni poi sul suo conto
Personale persone è corretto la scrissi si coniuga si
Si sono fermati in questo conto di transito pit bull con tutte le posizioni
Pubblico
Sì
E poi da questo sono stati
E
Diretti verso uniti soggetti diversi dal titolare eventualmente anche deciso di fare altri clienti sebbene dottor Pino pre-CIPE
Dottor personalmente un SerT dette il Consiglio verso tu altre persone di cui alcune erano clienti tutto il tempo altri non erano clienti
Va bene
Io
Col permesso così sui punti vorrei fare una una domanda che non ho fatto prima senza possibile il Consiglio
Presidente Errani determina di consolidare per completezza ricostruttiva solo
Gianelli semmai sarò fulmineo telegrafico
Ci sono state delle procedure prego parigini per verificare la
Correttezza dell'operato
Che del del fondo stimolata di reclami affanni
Alla civiltà dei
Oppure consci offrendoci pale tutta dall'allora seguito ai documentazione di cui ho parlato prima teatro qualche altro di persone
Forme però Porcu ottantaquattro persone hanno fatto un ricorso contenzioso tout court che prendono la degli sconti deporre davanti accantonare amministrativo di Parigi
Se
Se a qualcuno coop Auchan oltre tre
Sì sono stati giudicati otto Cobas il biglietto e mercato a marzo e luglio due mila quattordici
Il sotto un sette o con gli utenti sono stati tutti rigettati il
Che tendono a degli espropri tribunale amministrativo tutte le decisioni dei fondi è ottimo a
Validato tutte le decisioni c'è dieci milioni del fondo di garanzia
Un crea qualche ho da fare nessuno ma richiedente ha fatto appello vetturette sessione che veda termini secondo delle decisioni del Tribunale amministrativo sorprendente definizione alimentate definitivo
Si dà corso qua
Se il giudice lo desidera dovute pose le decisioni più giuste possiamo ipotecare le decisioni del Tribunale di un popolo al suo posto
Chi è
Civili ci scuserà che non sono scritte naturalmente in lingua francese sette essi siano sotto e definitive sono diventate né decisioni segnalate definitive
Recepisco Joseph credo di dovermi gli sforzi nella giurisprudenza del Tribunale per fare le cose ben più picchia chose spesso i figli affatto una
Pubblicazione specifica Torre
Per primo dal fondo al suo perché credo che nel dibattito e poi l'informazione nel Tribunale amministrativo di Parigi Torsello che potesse don criteri extra possano a me non c'erano stati ma i precedenti di questo tipo
Grazie
Acconsente diplomatica
Grande pari
Scrittore
Parlando dei ritornando ai soggetti che hanno sono inclusi nelle scuole genitori
Vittorio la lista di far rimanere tutta Blair può valere quella che è stata consegnata a tempo determinato organizzandoci Brancadoro augurale lei rispondendo alle domande del
L'avvocato anticiclica tanto che alcuni hanno aziende nell'ANCI UPI audizioni chi ogni tot limite pacchi utili tra i soggetti che voi se lo ha modificato
Il progetto auto del nuovo
Il più Palmieri pene fissi ed altri perno
Allora tra i beneficiari dei pagamenti Satta rifiuta il luogo migliore erano clienti altri no utile alla che si chiude decreto i debitori è altra cosa
Se persone un sopruso agli sessione sono aumentati lui le pagine uno sul pattino certe perché non erano clienti
Perfetto tra quelli che hanno beneficiato dei pannelli a messaggio beni chi siede Piemonte
E che quindi hanno gli anticipi e dunque io piano evitiamo qui
Alcuni erano soggetti si assomiglia storia istituzioni cita invito dei libici siciliano
Sui treni scandalo
Giorni sofferta ed io purché
Brozzi finanza delle anomalie ragionerà debbano chiesto ad un rimborso propri poteri frutto
Protetto prego
La sui concorsi avvelenare potevano essercene altre
Banco
Questi documenti dico fondamentalmente
Impartisce direttive cercare
Ad altri cerca
L'audizione non ci sono altre domande l'intervento quello
L'analisi pacco mandavano tribuna termine anzi
Alle stampa
Di asilo questo
Ma a questo punto il giudice rispose
La ripresa del difensore che
La difesa di parte civile
Sto parlando
Faccia pervenire
E intelligenti
Che hanno ricevuto solo
Parco
Credo che
L'assessore tale
Concreta
Consulenti
Dobbiamo
Reparti dipinte parte energetica attraverso il conto bancario
Dovremmo
Presenti ai fini della rogatoria
Al
O guardando annuisce perché questa città
Intorno a questi poi vengono traguardando
Ai dieci mila cinque libero senza ausilio
Allacciava opera che cinque minuti di pausa per un campanello cinque minuti
L'antincendio all'inviato italiani salvaguardando il sei aprile due mila tredici
Seguiamo con una battuta del danno
Se ci saranno
Quasi totalizzante allora
Torgiano notturno
Ma intanto
Alessandro utilizzabili allettando
Prendo atto
Indicativo
Tutti attenta tecnico necessiti proveniente dai fornitori campioni
Questi dati
Nel contempo
A chi quei provinciale
All'inizio io avvocato a Torino difesa Anselmi perché io sono una domandina semplice semplice e poi lascio
Spazio agli altri
Buongiorno lontano pura una domanda mi pare vado a memoria che siano gli allegati trenta e trentuno della sua relazione la posizione Anselmi
Lei ha individuato due montanti
Do il tempo di prendere
Prego nominato probabilmente risponderà uno dei colleghi sul punto che era tale che
Abbiamo sottomano le penso che ci siamo divisi ovviamente informatica
Va bene
Farina
Quella dove praticamente vengono vengono indicati tutti le somme prelievi modesti mentre devono pur tra il sei ottobre
Ottobre due mila quattordici
Fra qualche limite limita la consulenza alle imprese
Sei ottobre due mila quando cammina vantare
Quanto scritto pronti
Va bene
La
Già
Allegati trenta o trentuno non mi ricordo quello che sono gli allegati che riguardano fermi quello che riguarda le movimentazioni di investimento il disinvestimento
Dovrebbe
Allora mi pare di indicate sostanzialmente in due movimentazioni cioè a livello di investimento indicate ventuno ventuno mila euro investiti fa al seguito corretto
Rispetto parliamo o dovevamo in più nove e trenta ventinove ricordando avevano
Investimenti più ventuno ventuno mila in poi mi pare che ci siano due movimentazioni cura di leasing indicate come disinvestimento una disciplina il corretto anzi che dovrebbe essere stato fatto con un assegno o ce ne un'altra
Di ottocento e rotti non ricordo la cinquecentonovantaquattro l'aspetto questo dovrebbe mi pare che venga indicato come bonifico
Bonifico o
La domanda è molto semplice le avete indicate come il disinvestimento
Solo perché provenivano
Dal conto corrente che non c'era un giustificativo cioè indicazione disinvestimento
E una deduzione o avete trovato qualche documento di riscontro sulla circostanza che fosse un disinvestimento no diciamo documenti di riscontro non ne abbiamo quindi
Non abbiamo analizzato i conti correnti e
Abbiamo ricostruito
L'alterazione a titolo
Presumibilmente di investimento e la restituzione
Perfetto allora io su questo la mia domanda il mio intervento già terminato
Mentre sui sedici mila euro pur già depositato la richiesta di disinvestimento fatto da insiemi mi sono riservato appieno la banca ve lo darà la causale del bonifico di questi ottocento e rotti euro che a memoria che non serve solo se imponiamo
Dovevano essere dei rimborsi spese non ho altre domande ringrazio
Segnalato
Affetto
Unicamente
Intenzione
Allora io volevo sapere
Le
Obbligazioni
Io
Pur con un obiettivo
In data tardare elimini
Due brevi domande nella prima le obbligazioni d'arma udienza per quanto
Avete potuto appurare erano obbligazioni che tipo di prodotto finanziario e non erano
Pubblicazioni quotate sul mercato regolamentato e inoltre vorrei sapere se avevamo minor sottostante a garanzia un sottostante del titolo dei titoli di Stato italiano
Diciamo Giovanni futura
Ma magari colleghi possono aggiungere qualche dettaglio sulle obbligazioni d'arma a in termini generali non risultavano quotate Manicardi regolamentati emesse dall'emittente d'arma Holdings lussemburghese
E sotto il profilo lo del prodotto che abbiamo esaminato adesso lo sottomano però ricordo di avere che abbiamo visionato anche
Proprio lì le certificazioni del prodotto cioè la documentazione
Che qui finisce il prodotto d'arma
E arrivano proprio
Diciamo
In termini di
Prospettazione documentale dell'offerta dei sottostanti
In controgaranzia quindi sostanzialmente la l'obbligazione d'arma offriva le obbligazioni cioè metteva le implicazioni a fronte della sussistenza nel suo attivo patrimoniale
Di
Titoli
Il bond del mercato europeo adesso prima ho memoria mi sembra a ricordare
Ponte tedeschi quindi diciamo emissione di
Pubblicazioni dello Stato tedesco
Di questo tipo di
Circostanza di questa circostanza specifica della sussistenza effettiva questo non documentale sulla
Consenta ma della sussistenza effettiva nei bilanci da arma di questa
Di questi investimento quindi contro garantiva le obbligazioni noi non abbiamo riscontrato traccia nocumenti processuali
Nei documenti d'indagine
Ok
E
Invece faccio riferimento alla
Alla libertà quattro punto uno al comma uno della vostra relazione di consulenza tecnica
Avete
Qua quale relazione scusi
Quello
Azioni di consulenza tecnica in relazione all'incarico conferito
Torno udite
Ha una data concorsi approvando pervenute comune
La data batti TARSU due mila dodici
Relazioni con gli allegati qualche aspetto
Abbiamo inoltre
Dovrebbero
Volevo sapere se anzi
Dobbiamo malizia intuiamo
Nata accantoneranno analizzare le hanno
Abbiamo
Allocata esclusa la riteniamo assolutamente
Ne ha anzi
Lo fanno quanto mai accennai a gara fatta prima ancora valutata nemica visto che sono bravissimi
Tutta Daniela immigrato
Avvocato Attolini difesa inserimenti sull'allegato ventinove se ben ricordo sono indicate ventinove e trenta
Sono indicate due movimentazioni anzi tre movimentazioni investimento e due di disinvestimento è corretto
Sì
Mi pare che quella relativa all'investimento sia di ventuno mila euro confermo e vi siano due
Voci di disinvestimento una di sedicimila relativo ad un assegno corretto corretto
Un'altra di ottocento e rotti euro Alfonso novantaquattro ottocentonovantaquattro con bonifico bancario
Confermo
La domanda è
Relativamente agli ottocento novantaquattro avete dedotto che si trattasse di un disinvestimento perché c'erano delle pezze d'appoggio o semplice
Mente prendendo il dato come dato negativo dice abbiamo preso il dato dai estranei Zandri estratti conto non avevamo riscontri documentali
Perfetto e rigore
Specifico al giudice come già detto perché nella scorsa udienza che mentre per i sedici mila euro è stata prodotta la richiesta di disinvestimento mi riservo quando sarà disponibile dalla banca di produrre le causali dei bonifici perché e la somma di due bonifici dovrebbe essere piccolini da quelle che sono i miei calcoli comunque la causale del bonifico relativo agli ottocentonovantaquattro euro come
Rimborso grazie non ho altre domande
Incarichi autorizzi vicini militando in quanto
Credo
Io credo che per la prodotta in a occasione
Del
Degli dell'interrogatorio del
Con capitano forte
Prima
Fino a ieri
Se in questi anni
O o udienza successiva quando è stato sentito il capitano quindi siamo a Mahmoud vogliamo adottare
Lei
è una mail con cui si chiede ad horas il disinvestimento dice l'italianità
In un anno due mila nove
Ventuno infatti credo che il disinvestimento se magari su questo culturale sia di qualche giorno successivo al al ai primi di luglio
Sia comunque è stato fatto sempre
L'assegno di centimetri
Poi trovando notato che la semplice vediamo anche corrispondenza tra la richiesta
Aumenta
Anche
Scala
Quanto al problema Trentalange
Lato velocissimo agli anni sessanta virgola
Brevemente la data della senesi allora l'assegno la data
Ventotto luglio due mila dieci quindi successo allora valuta ventitré luglio quindi la bonifica ventiquattro settembre due mila dieci perfetto quindi l'assegno di sedici mila euro e successivo alla data del due luglio con cui è stata richiesta la vicenda
Grazie
Bisogna entrambi accatastata una sciagura per la difesa dalla parte civile ad approvarlo Riccardo gli uomini
Va bene domande nata è relativa alle obbligazione appare infervorato
Che
Nemica cioè una società descrizione con particolare accanimento o al fatto sequenze ubicazioni fossero appuntino quotata Mercadante battaglia tratta
Passalacqua nato garantite le battaglie di Stato italiano
Vogliamo misurarci
Posizione da parte
E allora duplicazioni d'arma o chi per quello che ci costa non erano quotate in mercati regolamentati emessi da società dalla holding lussemburghese alla Salus amburghese
E
Per quanto concerne
La sussistenza quindi di una controgaranzia negli atti patrimoniali della società
La il abbiamo esaminato appunto esaminare anche la documentazione contrattuale a supporto nella quale si dava atto della sussistenza
Ripeto bando un po'memoria non avendola sottomano controgaranzie in titoli di Stato ricordo europee tedeschi forse anche italiana
Ovviamente il documento sarà più preciso di me
Di questa sussistenza di fatto poi nei bilanci citata diciamo
Come tale
Nel nei condomini quindi
Degli accertamenti fabbisogni
Sugli specifici conti da arma non è stata trovato trovata nella nel corso delle indagini riscontro limbo effettivo quindi sull'evidenza nessuna evidenza fattuale ancorché l'evidenza empirica contrattuale di cose
Benissimo
Inoltre vorrei sapere se vi è stato possibile dargli costruita
Quali fossero gli ammanchi guarda quando institore a Sassari in particolare con riferimento hanno
Assistita se avete avuto modo di quantificare l'ammanco quindi un danno patrimoniale subito
Allora Alessandro diretti diciamo come hanno detto la la scorsa udienza la nostra ricostruzione sia basata su
Tutti i riscontri documentali acquisiti complessivamente acquisiti quindi sulla base di quelli siamo riusciti cioè abbiamo ricostruito la differenza per i singoli clienti investitori tra
Dazioni chi denaro e restituzioni Lina capitale
E qua abbiamo ricostruito l'eventuale danno sulla base degli interessi promessi
Nel caso del signor Rimini Riccardo allora in altre l'allegato ottantatré alla relazione del sei ottobre
Verso ottobre del del sei ottobre due mila quattordici abbiamo allora ricostruito una posizione finanziaria effettiva INAIL ma
Positiva per centotrentadue mila quattrocentottantacinque euro quindi le dazioni maggiori delle restituzioni di questo importo
E poi abbiamo ricostruito un danno da estratto conto che era il
Diciamo poi su carta intestata Emma IGP che venivano consegnati dalle società del gruppo
Ai singoli clienti investitori sulla base abbiamo azzerato il danno indicato quindi il portafoglio titoli e liquidità più recente consegnata al cliente
E l'importo è di seicentosettantanove mila cinquecentosettantasette virgola quarantotto euro
Perfetto grazie non ho altre domande
Anche la parte civile nel domandare
Ragazzo termini difesa marittimi
E desideravo chiedere per informazioni ci sono gli accertamenti fatti
Approfondito della
Mancata o perdente garanzia babe bande tedeschi sulla canna
Sulle attività
Che tipo di accertamento
Sette infatti un'interferenza
Tarantina
Con questo ben venga
Attività traccia bisogna tagliare
L'abilità illuminante circa
Gran parte da l'azione della Dalmazia è stata acquisita
La sussistenza
Derivante dall'analisi linguistica nel GP effettive transazioni avessero dato contenuto alle evidenze contabili
Casuali non vi è stata senza insomma incontra collegavano impegnate
Ne ha liste questa
Titoli
Veramente Tom possa essere impreciso perché su questo aspetto specifico non era diciamo specifico progetto
Di una preparazione per quest'udienza però
Insomma
Documento
Penso che il collega in
Fermare
Sono stati acquisiti e poi depositati presso la Guardia di Finanza un principio avendo fatto o il conferimento anche la consulenza che è stata
Giunta nella scorsa udienza
Preparata per la produzione alla scorsa udienza anche in la consulenza specifica sulla
Sul fallita sulla
Procedura concorsuale d'arma questo tipo di considerazione derivanti dal
All'esito questa consulenza
Negli anni concorsuale questi artifizi sono
Quindi
Abbiamo
Già vicepresidente insomma
Quindi
Proforma non seguite da
Umana
Mai concretezza a questa mia passibile di questi abbiamo rilevato di percolato dalla sulla
Fatti concludenti bovini finali Libano darla
Dall'accertamento Unione
Sta di fatto solo in sede di indagine
Questa indagine ma anche dalla attività
Farlo
Valentino una
Sostanza
Garanzia di sorta
Va bene grazie
Anche le parti civili
Distinzioni
Domande
Cioè noi
Possiamo iniziare sia mi chiamo pugnace dalle
Allora
Volevo centilitri per la difesa Landonio Nuzzo quale dei tre consulenti
Per rispondere
Forza Berta
Diciamo che nel corso della deposizione della scorsa udienza ed Europol dottor Bottura abbia parlato
Di un indistinto che caratterizzerebbe questa del potere società queste due figure eletti M.
Ho
Volevo chiedere se ricordo bene prestato il dottor Bottura parlare di questo indistinto
Queste delle società erano un soggetto unico e indifferenziato
Il profilo giuridico o no ora non so determina logicamente ovviamente mi riporto a quanto
Sicuramente affermato nella
Percorso trattato io questo aspetto del PM comunque meglio ovviamente che la
Del mio precedente verbale
ANAS
Che fu fatta nelle varie fasi perché credo che la inquadramento DM è stato fatto già dalla prima delle consulenze ora
Stiamo parlando fattiva equilibri che sono state chiuso più specificamente focalizzate
Interni
Rapporti con
Gli investitori
Italiani perché
Siamo egli antagonismo che ricorre anche abbastanza spesso anche in altre
In realtà
Chiedo che venga estremamente come acronimo PMI
Dei tre sono state focalizzate
Nell'indagine anche da prima di noi dalla Guardia di Finanza nell'ambito indagine bancaria perché sono quelle
Che
Hanno sono venute alla luce la correlazione tra
Gli aspetti prospettati dai denuncianti e i documenti pervenuti a ovvero delle denunce che la movimentazione il rapporto bancario con cari sbarca
Perché
Della
Adesso magari
O dei colleghi alla consulenza per preciserà anche in termini specifici comunque la prima celeste IR riscontrate come
Soggetti giuridici distinti sono ruolo due limiterebbe una hit
Il GIP loro caratteristiche sia di
Nazionalità di riferimento per una irlandese un'altra inglese
Aiutarle inglese una irlandese e sia perché hanno proprio giustificativi anche di natura diversa
Dal punto di vista
La
Identificazione sia della sede insomma del soggetto giuridico e del degli elementi
La movimentazione bancaria
Che è intervenuta
Presso cari spacca affatto riferimento
A una circostanza
Andiamo
Piuttosto sviscerata
Le scuole essere piuttosto
Abbiamo sviscerato anche i precedenti forse anche dalla precedente udienza soffermati di diciamo identificazione del soggetto IR
Con anche i m link
Che era incerto specifico che aperti punto il primo punto tre
Caro Spacca
Che
è stato poi identificato attraverso se non erro la partita IVA Codice fiscale del soggetto irlandese
Della della
La la banca ha riferito
Ha ricevuto questa
Questa differenza questa diciamo o
Partita IVA del soggetto irlandese pur essendo il soggetto utilizza
Di natura
Iscritte in Gran Bretagna
Oggetto avente aperto un conto bancario
Per quanto concerne la dignità solo per il concerto e comunque per dare la risposta per quanto concerne la le della Limited
Inglese
Queste quella che molto spesso come soggetto identificato attraverso la carta intestata tra virgolette con la sua ha sede legale o con i suoi clienti finali
Viene rinvenuto a corredo delle denunce dei documenti bruciare accorate denunce da dai soggetti denuncianti come
Ricevuta diciamo così di
Conti in contropartita dell'investimento quindi
La lettura
Di
Diciamo di opporsi indistinto avente ad oggetto di coacervo diciamo così
Di
E interessi economici e quindi di
Creazione di una di una sorta di vini di azienda fatta dal coacervo di queste
Pur distinte giuridicamente entità deriva
Da questi fatti riscontrati e per questo abbiamo parlato di una
Una identità sovrapponibile sul PIL
Ben
E che a proposito di fatti riscontrabili sulla scorta dell'attività che avete svolto avete verificato che queste società tra queste società sono stati condivisi flussi finanziari cioè try M. inc
E a me limiterebbe
Vi sono
Risultanze in forza delle quali voi avete verificato il passaggio di flussi finanziari tra una e l'altra di questa società
No credo che sia vero
Rispondo coi colleghi possono
Confermarlo anche precisare
Cioè
Non c'è un riscontro di questa natura e c'è forse un riscontro di natura diversa di natura concettualmente diversa cioè
Non sono tre soggetti distinti che si scambiano flussi finanziari da loro non c'è questo tipo di riscontro cioè invece il riscontro che bancariamente
Sì opera un conto corrente link perché ha anche delle Pepe che cambia nel tempo perché se ne aprono forse tre complessivamente però di fatto è quello che fa capo alla inc anche se
A degli identificativi
Che risalgono alla irlandese che nel frattempo mi pare nel due mila due viene chiusa e che nel frattempo nell'operare sul mercato quindi nel fare
Movimentazione finanziaria che fa capo alla Link
In Italia sul conto cari sbarca
Si riscontra una
Come dire documentazione di supporto agli investimenti che invece fa capo alla Libia quindi flussi finanziari fra di loro per definizione bene
Hanno intrattenuto conti correnti presso gli stessi o lo stesso istituto di credito
Nell'individuo detto sopra
Sì nel senso che la le il conto corrente è è quello i conti correnti che si sono avvicendati fanno capo alla Link
Con questa chiamiamola
Peculiarità e anomalia della sussistenza di una
Una partita IVA che fa capo la serenità di clandestini quindi diciamo sì in questo senso non nel senso che non sono conti correnti separati
Queste sono le ragioni del presente perché in realtà adesso in questo mare di carattere sommariamente sono stanca di sbrigarci
In precedenza lei
In sede di esame davanti alla sezione dibattimentale aveva escluso
Che vi fosse una coincidenza di conti tra queste tre società cioè colpi formalmente riferibili alla Limited alla inc a una delle due l'ente viceversa
Allora
Chiamavamo condanna fermamente intenzione
Io in base alle gambe acquisite ancora la trascrizione
Interrogando ovvio vedo invece di ricordare che ci fossero già azione diversi
Come pensa di poter precisare comunque elegante dalla contestazione
Comunque
No non è una contestazione io apprezzo sabato notte
Le ricordo che in occasione
Quindi è pronto a una sentenza passata in giudicato esatto avvengono chiaramente
Diversi orientamenti puntando ma
Diciamo inducono timoniere nocivi formalizziamo su un aspetto così io posso semplicemente ricordare quel produrremo
Che in occasione dell'udienza del ventisei aprile del due mila dodici il dottor motu dura disse nel novantasei è stato chiuso il conto
Per
Se
Adesso ci arrivo bene allora
Poi le regole adesso cerco di andare sui prezzi sulla memoria un primo tempo c'era un'apertura di conto corrente o al nome della l'emittenza ermellini perde inglese alla morte bene succedutesi poi darà inc inglese
Con un altro locale conto è un altro codice questa è
La domanda che fa il collega avvocato Carraro equivoco può sostanzialmente era chiuso
Lei risponde nel novantasei è stato chiuso è stato riaperto un altro ed è stato proseguito fino mi pare al due mila e otto nel quale è stato aperto un terzo a nome inc
La lander e se finisco ma River quanto dice il dottor Bottura non è che me lo sto inventando io
Laura Bassi la ricchezza per il fatto che nasce e muore dal punto di vista formale e che forse se non vado errato Eurolega che si scrive presso il registro delle imprese dell'Italia
E poi prosegue ma
Rivenduto sì sì c'è un passaggio anche sulla partita IVA
Risponde sempre il dottor Mottola se non ricordo male tre colpi si sono succeduti nel tempo e quindi sono colpiti verso il nome limiterebbe poi quello non è evidente eccetera eccetera
Io però semplicemente
Dire questo perché
Al di là di quanto lei
Ha appena detto il quarto anno dichiarazione prodotto
Quindi
Sono questi stile nello stesso periodo queste delle società cioè sono state Società aperte e operative che hanno lavorato nello stesso arco temporale
C'è una promiscuità di fondo dell'uso deluso da parte della struttura della
Diciamo del conto intestato alla interpella documentazione intestata alla limitante che fa sì che si sovrappongano di fatto voi idrica documentalmente approvato che è la la
La really islandese che ha usato appunto di cui si è usata la partita IVA a supporto della
Diciamo della documentazione dell'apertura di conto della inglese ha chiuso nel due mila due la propria posizione in Camera di Commercio dell'unica questo sicuramente penso che i vostri poterlo confermare anche a memoria l'unica che aveva avuto
Una iscrizione effettiva presso registro delle imprese però
La questa sovrapposizione orale documentale se i colleghi aprono un attimo gli aspetti relativi alla potestà formale io volevo sapere se c'è una coesistenza di queste società dopo documentalmente abbia degli aspetti di fatto su cui arriverò
In base alla documentazione l'ho a disposizione proprio formalmente
C'è una coesistenza di queste tre figure ricompreso nell'arriverà presto registi dell'impresa e lo faccio riferimento per i gesti faccio riferimento alle aperture e chiusure conti cioè facce nere a un dato formale
Ha consumato se la Giunta scusi rispondere in maniera
Anzi
Scusi non non riesco a capire bene la domanda nel senso che
Cui si Scansano agitazione dottor qui ed è molto semplice
Bellavia come in tali letta EDM di cui abbiamo parlato sì sono esistite formalmente nello stesso periodo di tempo registro iscrizione conti correnti cioè in data da quarant'anni che voi avete verificato
Dannata una e quando è morta l'altra quando sarà una e quando è stata chiusa l'altra è un problema di dati
E le consulenze va bene diciamo
Alessandro dirvi è riportato nel nelle varie consulenze abbiamo depositato la ricostruzione ce lo dica allora sono consistite in base a quello che vuoi
Grazie un aspetto nel novantuno l'altra avverto a metà novantuno oppure un aperto nel novantuno risulta chiusa nel novantasette questo volevo sapere da
Finché inglese se
Passa descritta la Camera e commercio e Londra il dieci ottobre del mille novecentottantanove
Ed è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma
L'otto novembre del due mila undici dell'Inghilterra
Nel Po abbiamo riportato nella relazione che presso la Camera Commercio Regno Unito non risultano presenti ulteriori forti informazione relativa alla società in parola oltre a questi
Tu relazione
Quella del
Ventitré marzo due mila dodici pagine trentasei in questo caso trentasette e seguenti
Quindi non abbiamo riportato il nome della società la data di iscrizione il numero di iscrizione che le pizzerie zero trentasette trentuno la sede legale a Londra
E
Abbiamo indicato che appunto nel presso la Camera di Commercio oltre a queste informazioni non ce ne sono ulteriori
Poi abbiamo lames limita di Irlanda ESE
Allora se dei principali e quindi nella Repubblica irlandese abbiamo ricostruito la data di iscrizione alla Camera di Commercio che è del diciotto giugno novantadue
Il numero di iscrizione diciannove zero quattro trenta i diretto a Roma dalla data di costituzione ne sono risultano essere Uberto delle Torregiani Gianfranco lande Paolo Pasqualini e Giampiero Castellacci dei Villanova
I servizi d'amministrazione venivano gestiti dalla CM asse management servizi limiterebbero la sede legale era Dublino
La società formalmente cessata l'uno dicembre del due mila poi è stato dichiarato il fallimento con il medesimo con la medesima sentenza dell'otto novembre due mila undici
Questa società aveva anche una sede secondaria in Italia
Con numero di Rea che a ottanta cinquantuno novantuno al capitale Sozzo sociale un milione di sterline islandesi
Rappresentante fiscale Raffaella raspi il domicilio fiscale a Roma via di Bocca di leone trentadue ha iniziato l'attività il ventuno gennaio del novantacinque
La denuncia formale di cessazione dell'attività è del ventitré dicembre due mila due
L'effetto formale di cessazione sedici gennaio due mila tre anche questa dichiarata fallita con sentenza dell'otto novembre due mila undici
L'abbiamo lames limitate inglese
Cassa iscritta alla Camera Commercio l'onda il ventidue giugno del novanta
Cessata il sette luglio del novantotto
Capitale sociale cento mila sterline soci Gianfranco lande al novanta per cento Roberto Torregiani al dieci per cento del capitale sociale director Gianfranco lande Roberto Torregiani
Servizi d'amministrazione svolte dalla porta manco consultants limitata la sede legale a Londra e anche questa è stata dichiarata fallita con sentenza dell'otto novembre del due mila undici
Chiuso nel novantotto dicevo prima se non se ne avete
Dalla stessa non era sette luglio novantotto espropriati
Ora
Tenuto conto di questi dati formali lo dicevo o mi ero segnato insomma
è stato dichiarato che queste tre
Avrebbero costituito questo unico indistinto
Questo fatto qui mi rivolgo al dottor dotta
Usare questo termine può essere scritto oggettivamente la volontà di grande in base a quali elementi
Lunedì all'istinto che caratterizzerebbe queste delle compagini e i m può essere oggettivamente ha scritto alla volontà del dottor lande e in base a quali elementi
Della
La scriverà la volontà di una specifica persona per quanto riguarda un approccio di consulenza tecnica
Non può che derivare dai
Dalla dai dati acquisiti
Riscontro formale e che
In questo caso rappresentano quindi abbiamo elencato prima come pure
Lì
La lettura sistema di quelli che abbiamo elencato prima della presenza
Di del dottor lande piuttosto che di altre persone ricompare amministrative sociali nella
Capacità
Di
Agire sui conti correnti intesa come poteri firma
E nella lettura poi a sistema con
Resto della
Camomilla argomentare che abbiamo
Ho visto a corredo delle denunce però la volontà specifica Veltroni D'Orlandi piuttosto che degli altri anche negli altri soggetti che hanno
Un gestito diciamo così in queste linee M
La tendiamo non è una distinzione il consulente tecnico possa fare in termini
Peso specifico mi permetto di dire
Appena
Debbo questo dato valida
Duplicati
In base all'attività di indagine che voi avete svolto
Già prima si parlava di uffici di rappresentanza abbia Buzzerio devono essere ricordo bene
Oppure
Indicativamente in via Bocca di leone dalle risultanze documentali che voi avete analizzato fino a che epoca
E stato
Presente
Del dottor Gianfranco e
Denota previa
Ma però so che la quando sono vivi cioè quello che abbiamo constatato meglio usiamo ricordare in questa siamo in questa sede al di là dei trasferimenti ovviamente registrati all'ITIS delle intese di cui prima abbiamo fatto menzione ambiguità ovviamente risultano anche
Presso gli uffici finanziari eccetera
Io stesso rifarmi al fatto che quando siamo quando le indagini sono sono insorta sono decollate latini d'accordo che verrà costruita da qualche tempo minimo
Debbo pensare almeno un anno forse fra un anno e due
Da era si era stata concentrata diciamo così gli uffici erano punti posti in
Ai Parioli in via
Vieri villa Grazioli dei minori Divella
Di Bocca di leone
Penso di poter a ricordare di me ed andando a memoria in Puglia
Aggiunge specifichiamo illazioni e ci siamo recati anche personalmente ritardo da parte delle indagini rilevante e una grande attenzione
Se il tema giusto per parlare di cose credo voi abbia da analizzare
C'è
Diciamo dare ricevute di versamento nessuno state allegate alle denunce presentate dalle persone offese
Quel criterio in base al quale vi sarebbe una
Conclusione diciamo di codici identificativi numeri che sarebbero riferibili alla limiterebbe piuttosto laica
è sempre stato in questo modo cioè le ricevute hanno sempre riportato questi errori
Ho bisogno diciamo delle censure temporali ovviare è un passaggio una data
Il forza della quale queste ricevute assumono diciamo che il peso
In questo momento
Non posso onorevole Leonardo
Si va verso alcune possiamo terribile
Presso
Quindi questa discrasia
Di numeri è sempre stata presente fin dall'inizio
Cuban mi scusi le ricevute di versamento
Allegate all'Esatri Medioriente scalmanati ma
Lunga venticinque settembre novantasette signora Maria ancora Carla
La band di Briga
è una Giunta comune che lega la fotocopia di un assegno del venticinque nove novantasei
A firma a a firma e iniziano un firmata ma diciamo su carta intestata inizia ora
Sicuramente dal punto di vista generale questo tipo di discrasia è stato montato soprattutto quella legata alla linea dico sappiamo che l'attività principale in termini temporali prima l'ha detto
Si fa perché cerco di andare un po'a braccio perché anche lì documenti mettendo accolta è complesso però
Avevo scontato il passaggio limite d'intesa sulla sui conti correnti mai documentale volutamente però il periodo più lungo e sui conti correnti
In questo periodo sovrapponibile a questo periodo sicuramente vi sono delle ricevute molti clienti investitori producono ridurre intestate Limited
Non è escluso che vi siano sovrapposizioni anche ricevuto intestate inc e non escludo ma dovremmo riguardarlo in maniera analitica cosa che non è
L'attitudine diciamo così de plano comunque c'è una strada che che mi possa essere una data significativa però non l'abbiamo data ecco questo non è avvenuto
Avrebbe dovuto all'incidenza del fatto che vi fosse una una scriminante
Oltre la quale ho prima nella quale succedevano determinate cose se lei non verificare quelle poche che io ho qui a disposizione in calce alle ricevute vi sono diciamo dei criteri di identificazione sì
Tra la domanda non è facile Mario Riva paragrafo diciamo il passaggio temporale se lei non è la prima figlia Mele ricoveri pensai
Dobbiamo assegno da ventimila Giare distraendo ossido numero del numero della compagnia e le di trentasette trentuno corrisponde
E vorremmo vederli conferisca
Questa seconda chiede il novantotto trenta parliamo venticinque settembre novantasette L.P. tranello Minc inglese
Brera la nel CNEL ventiquattro marzo novantotto c'è una se c'è una un medesimo assi una diciamo medesima ricevuta su carta intestata indica in questo caso firmando Roberto Torregiani interna
Su sopra sopra la scritta io mi interesso per
Rimanga a verbale cioè ventiquattro marzo novantotto cinquanta mila euro
Per gli extracosti se ne lava è la parte in causa diciamo la la carta intestata nella parte bassa registrato office numero Company venticinque quattordici sei otto sei
Se corrisponde
Ce ne sono alcune novità del novantasei via
Indirizzo recava la firma mai
Nella limitando inglese rinvenirle terribile fumosità ricevuta firma
Dottor Tullio già speciali
No la prima no la seconda ictu oculi sembra muovere Roberto Torregiani
Prego rapida passo prego Alessandro dirti che alla relazione quella del
Ventitré marzo del due mila dodici abbiamo c'è un apposito allegato e la pagina centotrentatré in quali diciamo queste divergenze tra versamenti né Minc restituzioni diciamo riscontri documenti scontri
Di investimenti contabile investimenti a fronte a firma limita ad
Per
Almeno cinquantotto soggetti adesso non so quelle quante che danno alle risultando non abilitati meno l'abbiamo quando noi riscontriamo duramente delle delle date possiamo
Cioè non abbiamo fatto riscontro specifico sulle date cioè su sul non è dubitabile Irlanda
La domanda della difesa finalizzata proprio a evidenziare un problema di date
Relativamente ai soggetti che si sono occupati di quelle operazioni dicano fino a una certa data e quelli che si sono occupati successivamente alla terza quindi questo è un aspetto importante
Ma sulla scorta già delle ricevute io ho prodotto io
Mi sembra di poter dire non so se lei è d'accordo dottor Bottura che
Giovanna
Turismo
Evidentemente fino al novantasette diciamo quelle ricevute
Presentano questa corrispondenza che assolutamente pacifica che il soggetto dice delle somme e identificata correttamente sulla scorta dei codici
Successivamente in una certa data egli viene evidenziata intorno al mille novecentonovantasette compare questa difformità
Istanza insomma dalla la seconda è che abbiamo visto
Praticamente ventiquattro marzo
Oppure alla partita dei la identificativo registro delle imprese
Nell'antichità imperversano
Bene
Ora
Una volta fino a qui c'è una serie di molto che arriva fino al due mila sette due ultime sono diverse
Credo che sia incidente nucleare abbiamo prodotto
Per l'Africa
Cioè
Se
Nella relazione del ventitré marzo due mila dodici campani sono centotrentatré sì inserisce fino al novantasei
Ma riguarda il prodotto
Ora non so se lei ha avuto modo di analizzarla per esempio ci sono
Ci sono due copie di carta intestata
Egli ha in mente se ricordo bene veneti ecco voluto diciamo c'è una tipologia di carta intestata vi è una data è che indiscutibilmente riferibile al dottor lande c'è un'altra tipologia di carta intestata
Che
Non è riferibile al dottor Franco non so se
Questo dato voi l'avete analizzato anche collegando
Bene tutti
Trovavamo analizzato nel senso generale si
Di sto vedendo la la capogruppo Weber
Diciamo così tradurlo verbale e
Le ha prodotto delle ultime vicende più recenti parliamo del due mila nove a firma Gianfranco Landi
Pensare che sia
Consentimi siano dubbi sulla la provenienza sull'autenticità fanno capo alla
A me è un'azienda esterna management interno una carta intestata
Un po'diversa
Sotto il profilo
Della costruzione non dell'agenda Marlboro della pullman di quelli precedenti aveva ancora ricevuto diciamo
La firma di loro quando sono firmate più spesso la Birmania
Anche come ricevuta
Del Castellaccio nulla come dicevo anche loro i rifiuti
O
Per la prima vorrei sapere
Dai documenti interni che voi avete analizzato
Relativi a queste diverse EDM
Nessun taglio venivano effettuati investimenti con le somme provenienti da EDM inc
La parlare le altre e me hanno operando sul mercato hanno effettuato operazioni investimenti di qualche anno di qualche natura con
Somme provenienti da ETM impiego
Le altre in via Manin hanno ricevuto sommariamente annoverato sul mercato hanno effettuato operazioni di investimento questo credo che
Sia collegato alla domanda che prima mi aveva fatto risposta cioè lagunare svilimento tra di loro cioè
Non c'è evidenza di trasferimento così almeno memoria ovviamente di evidenze di trasferimenti specifici
Una forza finanziari tra di loro no l'evidenza degli investimenti che abbiamo felicemente sono quelle o lei è un limite precedentemente vedrebbe di cui parliamo di numeri no articoli vorrei criteri probabilmente stretti con i relativi accordi presentano la raccolta
Ed anche dai conti correnti
Diciamo si effettuano
Soprattutto in una prima fase è questo che come abbiamo detto anche la volta scorsa e lo abbiamo
Penso che l'ho ripetuto in tanti udienza
Spero di non discariche più o meno sulla medesime decimo concerto che in una prima fase Bindi ab origine proprio quindi anche quando
Verosimilmente il contratto è stato Limited
Ci Cera un trasferimento si si riscontra dai conti correnti di raccolta italiani indicati spazio per per capirsi un trasferimento di denaro verso
L'estero c'è quindi un trasferimento finalizzato all'investimento poi questa cosa va scemando sappiamo che nella parte finale dell'ora della dell'attività dal due mila otto in poi
Questo quasi si inverte la la tendenza nel senso che c'è una degli
Diciamo dall'estero
Investire quindi
Il meccanismo di circolarità interna quindi di disinvestimento diretto a favore degli investitori
Valere
Commenta semplicemente raccoglie
Curaro cioè riscontrati periodo però
Partendo dei conti correnti dall'analisi dove l'ho fatta dalla
E passa da giungere Sandro dirgli che dagli esiti delle rogatorie a Londra è emerso che
Contemporaneamente vi erano due con Cervari conti intestati sia al lames limitato ed
Inglese che alla M
Insomma
Questo è un primus
Procace
Penso che siano tutelate all'Aula
Paga un tributo
Arpac rimango
Muoversi
Grazie
No volevo evidenziare che dagli esiti della rogatoria fatta a Londra emerso che nel medesimo periodo odierno vari conti intestati sia lei me limitante inglese che a lei ma inc inglese
E questo
L'abbiamo ricostruito
Nelle pagine che vanno dalla centoventi minuti
E seguenti della relazione del ventitré marzo due mila dodici con tutti gli allegati che poi sono stati richiamati
Centoventi
Cento
Centoventicinque
Proviamo sconvolgimento dettate
Va bene e
è stata rinvenuta documentazione bancaria tra la documentazione bancaria disposizioni
Riferibile al grande ora Torregiani con le quali si chiedeva alla banca di via l'Afghanistan
Di
Inserire nel censimento anagrafico di EDM inc la partita IVA codice fiscale di e io a me Irlanda
I
Non posso che rispondere rifacendomi alle
Alle consulenze a quanto rilevato per iscritto sono
Regionale che non sono
Questioni che abbiamo affrontato dal mentre tante volte anche in diversi processi compreso quello carisma
E
Valgono le evidenze documentali
è stata fatta adesso magari invitiamo proprio la relazione di consulenza
Perché sono stati fatti degli impedimenti nei passaggi
Specifici per cui è stato
è stato il gesto alla banca perché vi sono
Penso
L'ente pubblico di radicali e quello che board memori anche riversati anche nel procedimento cari sbattendo
Prodotti dai funzionari bancari anche a loro
Consigliere Santoro
Dalla
Toffanin che ma hanno rappresentato
Le motivazioni per cui la banca a introdotto
Codici diciamo avviati aggiornato l'Anagrafe asettiche cliente è cattivo oltre che al momento del passaggio dei conti correnti anche noi denota altre aste quindi è ovvio che l'AIMA
Limite irlandese ma c'è o banca ricevuto una richiesta lavorasse affirmative clan dei potenziali
Castel Thun
Guardate
Processo era risparmio risulterebbe contraria però abbiamo investiamo ai nostri
Se si però voglio dire
Documentali Pubblico Ministero quella fase
C'è una nota il marito regolando i fondi
Comunica
La circostanza l'atto è stato anche riconosciuto desolante ed vorrei sottoscrizione circolare
Però siccome noi facciamo riferimento a
Questo
Il codice identificativo come abbiamo visto delle ricevute
Colpisce
Che sotto il profilo temporale sarebbe è stato il risultato di una qualche indicazione di gran lunga precedenti al due mila e nove
Allora io volevo sapere nella documentazione precedente
Quella che a cui non fa riferimento il dottor pescatori quella
Per la chiarezza momento dell'apertura del conto periodo immediatamente successivo voi avete individuando del materiale che vi è stato messo a disposizione cari spazio una disposizione di questa natura
C'è un'indicazione esplicita da parte del dottor Lamberto
Beh attribuire a quel costo diciamo codice identificativo diverso
Qua vedete edificabile quali qua
E io ho in mente
Esterni quindi
Quella
Ringrazio
Dagli elettori novantasei
Certo rilevabilità
Con riferimento
Però scusi dottore io ho chiesto e infatti alla domanda al consulente si lamenta è quello che aveva davanti al pubblico ministero io fistole non vengono
Io intervengo per dire quindi
Sembra domanda
Leo Nastri ca
Tutto inutile in relazione alle produzioni documentali già effettuate perché
La documentazione relativa alle aperture i miei due conti ai quali si riferisce il difensore fanno parte poi la produzione documentale Pubblico Ministero quella politiche base
Gli indici sono impianti affirmative Torregiani il
Domande costituzionali alla all'apertura del suo conto e poi
Sono gli atti relativi all'apertura del secondo conto caratterizzati dalla peculiarità per cui la Birmania Torregiani può essere usata apposta è cancellata
E
Vedendo questa documentazione si possono evincere tardi bene operato
Se l'ha richiesto procedendo all'esame del consulente tecnico mi sembra che il concetto era questa dotazione nell'analizzare appunto all'apertura del conto corrente un po'per a disposizione durante
Attività
Dunque anticellulite assegnare agli anziani accorciamento non ce l'ho sottomano io non so non posso rispondere specificamente alla firma di Siena
Chi ha diciamo sicuramente la banca ha ricevuto
Una disposizione di
Rettifica in determinati momenti né l'apertura ovviamente la lana la normativa anche riciclaggio che sia evoluta nel corso del rapporto nel corso del tempo previsto solo all'atto dell'apertura dei rapporti manca l'atto di determinati revisioni diciamo così della che i rapporti determinati evenienze
Di confermare il
Le circostanze e quindi da un punto di vista documentale
Ora io non ricordo non so dirle in quale momento specifico ma sicuramente posso affermare che la partita ha ricevuto
Una specifica disposizione scusa in grado di documento al fatto che il dottor lande avrebbe dato disposizione alla banca per attribuire al punto diciamo un codice identificativo diverso riferibile a un'altra società
Questo vi sta dicendo no ci sono prove monocratico che seguendo il suo io ho detto che non no la alla il riscontro di G otto che abbiamo fatto la la discussione prego
Più Silvio
Allora sempre nella nostra relazione del
Ventitré marzo marzo due mila dodici alla pagina centoquindici
Viene data diciamo risposta puntuale quest'osservazione
Perché per quanto riguarda il comportamento nel mille novecentonovantasei quindi il conto tre zero zero dieci settanta intestato ormai Minc
Presento il contratto di apertura su carta intestata gas ca cari Spacca che risulta in bianco non glielo so parterre in carcere firma di Gianfranco lande Roberto Torregiani
E poi c'è il modulo di apertura del Terzo Conto corrente quello che è stato aperto su richiesta dalla banca perché la banca
Non ho chiesto l'estinzione del conto precedente che era un conto estero e con la nuova normativa antiriciclaggio gli ovvero punto l'aborto nuovo conto corrente perché il centoquarantanove otto otto quattro
Su il modulo afferma esclusiva del signor Gianfranco lande
Per questo motivo che ci portano anche la firma di Roberto do ragione ma prima all'apertura e c'è una scuola calcio mercato
Mentre al punto cinque
Bellissime alberature numeroso e qualificato
Moderna tantissime della deputata afgana
In campagna
Se
Essendo abbondantemente insomma
Questa
Devastante amianto in totale
Devono interamente
è inaccettabile
La domanda è un'altra comunque diciamo che segui fosse questa disposizione eventualmente differibile al dottor lande
Di modificare questa confusione ma l'ho fatto questa domanda non è che il nove aprile
Dottor natura tra i requisiti per l'attività cosiddetta fraudolenta indicava burberi elemento fattuale questa confusione di codici identificativi ben
Se vuoi su qualche no eccetera
Emiliano
No
Ed è forse questo riesco a farmi spiegare proprio perché forse lei era assente la volta scorsa dottor Motta faceva riferimento a questo requisito quindi
Nella votazione alla gara per alcune consulenze servì ci sarebbe una
Una qualche indicazione cartacea riferibile al dottor lande
Quanto durerà la disposizione alla banca di utilizzare come codice identificativo
Abbiamo un codice non è riferibile ai medici che esattamente a che fare poco o allora ovvero negli allegati alla relazione sembra garantendo il pieno formale
Richiesta
Crediamo
Milano riguarda l'atto del dicembre duemilanove addirittura sono
Ceglie lei gli investitori italiani sono tasse Riccardi
Il validato tutto Orlando avvocato lavora turritani consente questo l'azione cioè ha detto ha dato una giustificazione a questa votazione
Sostenendo che e che hanno predisposto questo motorino alternato
Conto già
Poi chiedo già con la metà
E poi il
Sì non lo prevede
Per certo
Sono riferibile alla bancarotta comunque se c'è una disposizione riferibile
Va bene server mentre lei parlava posso continuare
Controesame
Quante sono riusciamo
Alle otto di sera
Allora
Considero il Consiglio giudice rispetto
Domande oggi
Momenti se
Intestato alla Cassa di Risparmio dalla Provincia L'Aquila pensiamo un attimo datato nove dicembre due mila nove d'acqua
Si evince l'anomalia costituita dall'utilizzo su indicazione diciamo franco-olandese però operare sui conti correnti intestati a lei indicati record ci fiscale della rappresentanza italiana e indica che il grande cosa state facendo
Undici trentatré sessantacinque otto sei ancorché cessata nove virgola come ravviso una grande disputa azione di grande questo sì sì Zyrianov leggendo alcune disposizioni tutto l'arco
Firma
è stato
La richiesta proprio con tali primario
Questo
Indicando il foglio numero venti è quello che è chiamato a cuore
Insieme lo fa vedere Corte aprire una grande viene apposta in corrispondenza della Società TAR ma oggi e di indirizzo
Ai quali rispondenza Galileo dilatazione annuali ma questo non è Casere Adama holding
Reato documenta la falsità prenda autocertificazione intanto stiamo parlando di RAI Uno che o mi sbaglio è ma francamente lei inviava perché mi parla di Warburg separata solo problema cinquecento zone
Poca
Garofani
Sociali
Equipaggiamento
E
Intoppi dopo appena ma
Attenta
La targa su una voce
Al
Andava Santa Campanini accanto all'esame
Quindi ignoravo
Ma
E inc anzi passiamo al controesame altrimenti devo piano casa è un'altra occupando chiarimenti Bernard accorciate tecnico non è Pubblico Ministero transitoria scappavamo
Grazie ai Balcani mancasse argomenti ben un atto dato rispetto scusami Sipra fatta Pantani giudicando un appalto pubblico consentono uffici
Il documento
Bene allora prima che non si dovrebbe un avventuroso scuole non hanno niente a nessuno
Ampliarne quattro abbiamo due mesi mi sono
Pongo
Il rapporto quattordici nove ottobre quattordici secondo componente
Argomenti
La firma e quella vita
Riconosciuta dallo stesso
Posso dipartimentale davvero o no nove dicembre civile e no e viene aggiunto a convincere contava Holdings e Pomponio
Posso
Credo che
Di
Sì
Riserviamo alle spontanea dichiarazione dell'imputato all'esito del quattro zero abbiamo subito farmi spiegare di che si tratta di questo documento a cui fa riferimento il dottor Scaroni
Potrebbe essere utile sentire subito dall'imputato Finco
Bene grazie abbiamo perché antinomia libera quindi ignorante acqueo nel novantuno
Allora io
Terrà innanzitutto a specificare che la partita IVA viene quando è stata inserita anagrafica Carifac nel due mila due sei anni dopo l'apertura del conto questo non risulta
Dalla dalle varie trascrizioni
Non ho mai dato una disposizione simile il documento di cui stiamo parlando l'allegato venti e
Un aggiornamento anagrafico elezione di domicilio
E in sostanza io o
Per tre mesi dopo aver revocato la Procura a Torregiani per la gestione del conto cari Spacca uno quattro nove otto otto quattro
Chiesto temporaneamente chiede la documentazione bancaria venisse inviata all'indirizzo e via di villa Grazioli
Quindici
Credo sia utile osservare che
L'intestazione del documento
è predisposta dalla banca cioè quello che c'è scritto sopra non ridotto non costituisce una mia istruzione questo punto sarebbe arrivata sette anni dopo inserimenti anagrafica
Non è una distruzione di utilizzare quel codice fiscale partita IVA virgola l'anagrafica viene inc
Ma a quanto mi risulta addirittura questo dato era stato corretto dalla banca nel due mila otto proprio in occasione della variazione dei conti
Trentin intestati I n inc
Grazie
Durante il percorso
Ritengo ingeneroso qualcuno economica ma anche
Non fu un fatto bisogna qualcuno ambulanze apriamo un programma si
Come le cose soltanto
Esclusa la rilevanza di quel documento i fili che mi interessavano ritorno sulla domanda vi è una disposizione specifica
Risalente
Diciamo dopo l'apertura del conto nelle date io primo antica ricevute che attribuibile al dottor lander con la quale si danno istruzioni di quel tipo la banca
Precisare
Era stata una diciamo l'altra mia risposta positiva o negativa Livorno no contezza che egli abbia firmato quella disposizione ma so che comunque la banca recepita
Nel diciamo successivamente all'apertura del conto vale ricordare la solennità ma la data
Bene
Dottor Landi faceva riferimento al due mila due sicuramente c'è un documento che
Nel due mila e quella
Landini perché il disposta dal Comune in sala riunioni in carica registro delle imprese ma senz'altro è stata
Chiesto alla banca di recepirlo nelle proprie
Nelle proprie scritture anagrafiche lamentela riferibili al dottor Claudio non la so ciò dollaro no
Non ce lo come laddove obiettivo però diciamo che da qui alla chiusura del processo se fosse possibile lei dove l'Assessore comunque è stato nell'esposizione potremmo farcela avere c'è
Beh
Perché ci sono non ne usciamo noi sappiamo
Perfetto al momento di laureati non c'è
Per quanto riguarda EDM indica
Dalla documentazione che voi avete esaminato sia italiana che estera
Avete riscontrando l'effettuazione
Concreta di attività di
Investimento da parte di questa società
Investimento
Incredibili
Allora l'attività di investimento
Dovrebbe essere riconfermato anche abbastanza
La volta scorsa anni prospettate Antonio
Significa la sussistenza di una sfida
Se intendiamo seriamente abbia effettuato attività di investimento correlare specificamente
Del denaro
Dal conto corrente cari spacchi intestataria mente che viene trasferito all'estero e viene poi effettuato
Trasferimento a forme di investimento specifiche non è questa tipo di incidenza non l'abbiamo trovata non c'è una ricostruzione di questo passaggio specifico c'è una ricostruzione della sussistenza di investimenti all'estero
Effettuati
Tramite
Il
Trovare il punto magari
Possono anche aiutare i colleghi
Perché abbiamo proposto siamo soffermati anche nelle
E l'altra domanda fa Ministero
C'è un'attività di investimento che fanno capo alla società
A MT Giustini tende
Auguri
A cui vengono trasferiti e sono state acquisite nel corso delle rogatorie
Cioè nella attraverso le rogatorie
In Inghilterra evidenza del fatto e
Negli anni
Almeno sin dal due mila due già sin dal novantotto
Società facenti capo diciamo ma
Alla
Alla persona del dottor Landi tra cui la festante investimenti limiterebbe
Abbiam gestion privé diciamo varie società avessero effettuando
Gli investimenti Borgione nel momento in cui risultano intercorsi tra il due mila due impegnino contro questo tipo questa tipologia di investimenti però dobbiamo puntare correlare ma
Flussi finanziari derivanti dai vinte intesi come afflussi
Solo che insorti in Italia cambiando vigile dalla nella raccolta di risparmio
Mi insegue stagione nella è l'aspetto reparti arriveremo e Berti futures eccetera
Diciamo elementi e quindi sotto il profilo dell'investimento diretto sembrerebbe non avere effettuato alcun tipo di attività
No aderisce trasferiti dai racconti veramente bisogna fare uno screening verso l'esterno trasferimenti
Va beh
Sette equamente avvocatura se avessimo anche dovuto alla prova dovrebbe dovrebbe derivare ovviamente utilizzando improvvisamente ovviamente senza se e come le domande però
La riflessione che vi viene spontaneamente da dire che lei niente non ci ha offerto delle scritture contabili in questo senso non sull'idea
Alloggio
Più ampio
Chiediamo dalle verifiche che avete effettuato realmente aveva una sede secondaria in Italia
La fase di prima
Mi sembra che di ricordare no
No lemmi limitare unica Carmen mi limito ad inquinanti irlandese all'università attraverso
ISO meccanica finora
Aprendo prego tutelati lei è un limite irlandese era l'unica gara serve secondaria in Italia elementi no non ci risulta nobilissimo
O quindi non avete rinvenuto documentazione relativa per esempio affitti in sede di uffici da parte degli MD inc per esempio via Bocca di leone
Siamo nella memoria no Berto
Barra documentazione che avete acquisito risultato che EDM righe avesse dipendenti regolarmente assunti in Italia o all'estero
Quanto riguarda in Italia in particolar modo l'intervento all'estero
Potrei
Di conoscere il dato
In Italia mi sembra che i dipendenti non facili che abbiamo riscontrato delle persone in qualunque
A all'atto dell'indagine mettimi si sono acquisiti nel corso dell'indagine grasse non erano dipendenti diretti e indiretti facevano capo ad altre società
Quel giorno che cioè erano assunti dal succederà sul
Clearance anche lavoratore dipendente l'assunto da altre società c'erano anche nella
Coacervo delle varie società che hanno operato
Diciamo
All'interno dell'ufficio nell'ambito del gruppo di fatto di diritto c'erano anche società che avevano assunto personale che lo mettevano a disposizione
La caduta con i servizi pargolo mettevano a disposizione c'era evidentemente un pubblico avete riscontrato l'esistenza di contratti
Uno corpi definiti tra vanno in senso di fatto chi ha operato ciechi anche le diciamo dell'ente
Informazioni raccolte nel corso delle indagini nella da parte dei dipendenti a cui lei faceva riferimento appunto sono riposano ricondotti
Sono riconducono la la loro il loro rapporto ad altre società e non direttamente a lei nord
Quindi
Siccome
Nel corso della consulenza dell'esame seguito avete spesso parlato di
Stabile organizzazione in Italia
Gli elementi in forza dei quali avete desunto l'esistenza di questa organizzazione strutturata stabilizzata
Tenuto conto che questa società non aveva un ufficio una sede secondaria tenuto conto che non aveva i dipendenti tra le caratteristiche sono quelle di cui stiamo parlando
Il il criterio diciamo di questa stabilità organizzativa la cosa la rete del sud
Intanto dalla raccolta
Il
Norme
Tanto meglio
Diamo la raccolta di centosettanta milioni
è ovviamente i riscontri bancari Lantella testimoniano ovviamente il primo riferimento da conservare
Ora
Entro settanta giorni
Il concetto credo proprio e a questo punto di fondo e deve essere
Tenendo terzi
Il dato male
La stabile organizzazione male in un certa venti diretti perché
Nessun altro modo perché perché
Gli amministratori perché esistono beni mobili firmato il ciclo opera magari perché
Ma forse neanche in questo senso insomma ci sono candidati soldi si tanti
Tantino però c'è un dato di fatto che la raccolta di centosettanta lì chieste Piccinni nord decine di fatto esiste perché se non fa si faccia
Organizzazione di fatto cioè se è una organizzazione raccoglie settanta milioni e li gestisce per un lungo periodo che va dalla primi anni Novanta al due mila dieci
Ci siamo concettualmente vince il diciamo il
Il
E la standardizzazione torto e evidentemente
Possa finire lettera sistema con la
Logica abusiva di questa gestione cioè sella gestione finanziaria
Deve essere gestita in Italia disastrose supporto
Anche l'inversione ovviamente non posso se non ho una emersione sotto il profilo male avete è stato un contratto d'affitto
Avete dipendenti assunti
Cioè credo che vada letta la la risposta alla domanda possa che essere letta in questo senso bene
Per tornare però a questo aspetto la caratteristica del conto corrente aperto presso cari spacca
Qual era
Cioè quello era un conto corrente ordinario ognuno di noi avrebbe potuto arrivare una caratteristica particolare
Siete voi sarebbe
Diciamo che aveva delle caratteristiche particolari nel senso che come abbiamo detto il conto corrente quello che è stato aperto nel secondo vende
Lettere trecentodieci settanta identificato un conto estero
Aveva diciamo una caratteristica che appunto raccoglievo somme concetti forse sostanzialmente nella
Credo principale metteva assegni circolari quindi diciamo come metodologia effettivamente vediamo non era un conto corrente ordinario tra virgolette
Minacciata tassa aggiuntiva su cui sul concetto di stabile organizzazione
Rafforzamento di quello che diceva il collega cerco ciottoli stabile organizzazione al concerto prettamente fiscale quindi sicuramente nel caso di specie mancano delle caratteristiche non contesto formale come diceva giustamente lei
L'avvocato cioè il fatto di avere un contratto d'affitto del dipendente però nel concetto fiscale per
Identificare
Una stabile organizzazione del cosiddetto centro di interesse dice dove il centro di interesse una società che agisce per centosettanta milioni
Al centro interessi sicuramente l'Italia quindi a una stabile organizzazione duale possono mancare degli aspetti formali ma nella sostanza a una stabile organizzazione disarmo scusi ma sotto il profilo fiscale il collega
Che non era un po'
Tutto non residenti no posso solo precisare cioè per per opera un conto è stato conto estero ancora furbo non residenti non residenti diciamo che aveva delle caratteristiche particolari quarantatré che è stato cambiato quando
Insomma ci sono state ovviamente anche di Parigi approfondimento è stato cambiato quando con la normativa antiriciclaggio è diventata più stringente dei giornali l'ingresso delle
Perché la caratteristica volevo precisare quello che condivido quello che va anzi la precisazione del collega
Opportuno ovviamente però volevo puntualizzare il fatto che
L'operatività poi di fatto riscontrata per lungo lunghi periodi in senso pertanto da
Dal quando
Non sono stati fatti neanche trasferimenti all'estero è un'opera nazionale è un'operatività
Diciamo non tipicamente dar conto estero dedicata al trasferimento di denaro all'estero del punto uno residente che vive
Operare esclusivamente con interesse di soggetti teste di che non hanno stabilito dei mezzi aziendali intendiamo un punto che
La mattina si viene per cento la sera si vota per cento
Aumentano i adesso dico Martin e Stival per dire periodicamente in maniera così diciamo programmatica
In maniera
Strategica questo invece non si riscontrano infatti si riscontra anzi l'inverso sappiamo che dobbiamo risolvere in tante circostanze che
Incontro spesso la mattina veniva versato venivano versate significhi niente venivano ritirati assegni circolari per pagare gli investimenti
Quindi
La circostanza per cui
Il conto fosse di natura estera
E in Italia ce ne fosse tutta una serie di carenze titolo formale rispetto alla stabile organizzazione come precisava prima il collega non quella sicuramente dell'interesse
Diciamo del centro degli interessi della
Dico pure
Della della testa cioè dell'intelligenza di coloro dei coloro che praticamente governano la struttura che è anche un altro altro punto fondamentale
Per la
Individuazione sotto il profilo fiscale
Cioè è un concetto che secondo me prosegue nel precedente cioè
Io ho approfondito non residenti però di fatto non mi comporto nei fatti nella gestione
Diciamo dei fatti
Come un soggetto che in una una stabile organizzazione quindi a nostro avviso quando abbiamo letto a sistema questi elementi ci siamo espressi sulla sussistenza di una
Interesse specifico e
Di una stabile di una
Di un ente un'entità che aveva una residenza in Italia indipendentemente dai profili fiscali perché questo è stato detto solo sotto il profilo
Diciamo così della ricostruzione processuale
Per rimanere a questo punto su cui voi tornerò
Di risulta il fatto che in forza di una procura ci fosse un soggetto
Abilitato a operare su quel conto
David carta tecnica affidata
Cioè non vi risulta che vi fosse una procura operare conferita nei confronti del dottor Torregiani del mille novecentonovantasei revocherà saranno del due mila sette
Sicuramente dovrà Gianni superava ora questo dato specifico dell'avvocato era un punto in cui poteva operare anteporre Giannino
Tende
Dalla
Cioè
Era era un punto infine si diciamo nella mia memoria fatto operatore gli anche ove in forza di procure organizzano poca
Molto
Vorrei
Il fatto che
Sia stata revocata e una certa data risulta dai documenti che avete analizzato
Bene
Inchieste
E attori regionali risiedeva in Italia quella residente formalmente all'estero pongo questo organismo Paese destinati anche perché dal punto di vista fattuale era una persona che
Operava con la banca in maniera costante
Quindi questo era un punto non residenti
Su quale operava soggetto residente in Italia Roberto Torregiani
E nelle more voi avete verificato pari fossero gli interessi del dottor Lamberto era
Quelle spesso in Italia seguiva le vicende PMI pensieri avete acquisito documentazione corrispondenza da cui risulti una presenza attiva
Quello che è stato acquisito è stato offerto agli atti ovviamente in una cioè non non non siamo
Non abbiamo contestualizzato infatti in questi termini noi siamo pronti
I quali ovviamente aveva diritto ad operare
Aveva dato procura l'organizzazione abbiamo visto essere
Come dire anche piuttosto
Dire leggera sotto il profilo formale anche se poi fattivamente
Avevo operatività questo quindi la presenza quale fosse la presenza costante devo Olindo diciamo
La presenza in Italia del dottor Nanni in quel periodo ovviamente non ci consta
Non è un non è un dato che abbiamo potuto riscontrare specificamente so che
Vi ricordo riguardo invito i suoi interessi anche a Londra in quel periodo sicuramente insomma
Presenza anche lunghi ma questa è una
Condivido assolutamente
Diciamo così dà lettura degli atti della
Degli atti di indagine ma è stato fatto invito spedito lo spostamento bene
Una volta chiarito dalle fossero le caratteristiche di lealmente a proposito organizzazioni è stabilita per parecchio torno brevemente sulle altre EDM perché volevo chiudere
Questa argomento quindi per quello che riguarda la ECM inglese chiamiamola così
La data in cui è stata di sorta nel mille novecentonovantotto il tutto bene
Di risulta la data nella quale questa ECM di diritto inglese avrebbe chiuso i suoi conti correnti
Se ne aveva e in che data abbia chiuso
Ma
Cioè
Gli indennizzi imperi che darà montuose novantasei
Acquisiti novantasei mille novecentonovantasei
Vi sono elementi di natura contabile finanziaria o di altro tipo dai quali
Sarebbe possibile desumere che invece l'attività è proseguita oltre la rata di informare cessazione
Come dicevo prima ci sono gli estratti conto dei conti intestati alle limitante allora
Non si sa che quello che riguarda
L'attività che viene attribuita a questa società dopo la cessazione
La mia storia e svolgeva come come ente come compagine sociale della in limitata se inglese dobbiamo indire nuove
Alessandro dirvi posso estrapolare gli estratti il
Gli allegati e vedere fino a che data ci sono stati movimenti a Londra ma credo
Prego
Sul piano
Non
Convocando nell'ordinamento
Grano trenta
Pensiamo
Vorrei tanto nasce
Inchieste
Sul quotidiano
All'avvocato
Sono
Dovrebbe fare
Legale
è ovvio
Sommariamente
Abbiamo
Doveva essere
L'attività
Faccio una domanda
Andando
Emiliano
Non nasconde
Ebbene
Prima
Bene
Posso prego
Alla alla gli allegati Alessandra Tibaldi gli allegati sono il
Sedici e diciannove alla relazione quella del ventitre
Marzo due mila dodici abbiamo
Riscontrato allora allegato sedici sono accrediti da presumibili clienti investitori italiani alcuni denuncianti diciamo in quella fase denuncianti per un milione circa
E precisano accrediti da altre entità correlate o terze quindi andarmene GP per circa quattordici virgola nove milioni nel periodo due mila sei due mila otto
E qua c'è il dettaglio nell'asilo R. inglesi una Chrétien don o quella Bahamas larghezza delle dovrebbe essere la la limita ad il sei gennaio dogmatico risulta un po'strana
C'è il numero di voti tovaglie riguardo ancora mila il numero di molto
Prefettura debba
Scad
Fare i conti correnti sono vari
Sono circa una trentina
Sorella tutti i numeri
Si è svolto
Ma adesso il del il conto corrente da cui provengono quella maglietta se non ci sono Kerry epilogo di tutti questi conti correnti
Globale
La verifica
Insieme mi risultava in libertà no
Grazie
Feroce la
Sono non
Dobbiamo avere la residenza dal settore privato
Sospendo del ciclo d'Europa nell'ordine no
Perché a me risulta documentalmente la cessazione di qualsiasi attività
Quello sul
Sì l'ha detto il maggiore memoria nel processo
Alla IX Sezione noi non
Fatto così
Però
Questa
Se il conto a cui lei fa riferimento
Comunque
Codice delle imprese
Dieci sedici e ventisette sessantanove ventitré identificativo cliente
Va
L'altro
Invece che toccare
Valida come poi all'altro documentale documentari
Ho svolto singolo se io penso
Anche perché qui
Concetto è stato esposto chiaramente che
Confusione il reale operatività sul mercato da parte
Ugualmente importanti corrotti
In base al codice identificativo le altre potremmo risalire attesa
Io però siccome il dato documentale riguarda una delle
Sarebbe
Parte del listino
Mi premeva
Far rilevare questa circostanza fieristico prima al Pubblico Ministero voluto trovare un documento anche io
Posso provare a trovare dei documenti
Del partito del ridisegno diciamo converrà lumi sulla base di raccolta dei documenti rimaniamo così
Benissimo tema come siamo rimasti anche sei mesi in base documenti che lei ha voluto produrre quindi cortesemente piano piano riusciamo a chiudere il controesame
In maniera adeguata
Allora
Dunque
Sempre delle
Rimanere a meridionale Kingdom è stata
Rinvenuta
Documentazione che attesta l'esistenza di conti correnti bancari successivi al mille novecentonovantasei
Parliamo di attività prima adesso parliamo di conti correnti
Successivamente al mille novecentonovantasei
Grazie all'estero
Dunque paritaria abbiamo detto Stato stava novantasei
Cioè l'attività una banca
Rassicuro sull'estero ogni nuova nel contempo la domanda che faceva trovi riscontro documentale insorgano un dato di rilievo vi ricordo ancora in maniera specifica si è chiuso
Movimento vince
Richieste rispondi con
Adilardi Lainati
No sempre inerme di un anche perché in gomma e sta da parte dei contratti di qualsiasi tipo con investitori ottenersi generale dopo il mille novecentonovantotto
La risposta non poche mandare al di là burattini diciamo delle denunce quindi laddove sono stati prodotti e dei monumenti dai denuncianti e
L'incidenza
Scarica
Traffici ma in linea di azione
Ora che siano è la domanda iniziale
Fatto emendamenti spingere su più collocarli adesso temporalmente anthropos novantotto nuovo non riusciamo a fare meno io non riesco a farlo credo che sia
Diciamo una consultazione degli allegati troppo
Complessa in questa sede però risulta documentalmente
Quindi io negli allegati della vostra consulenza dovrei trovare qualora sia stati acquisiti evidenze documentali
Bene
Bene quelle che qualora invece perché
E ieri negli oneri indotta
Inverso cioè se ci sono mangimi verde di una Bettin dogma quella di diritto inglese inefficienze
Invece
Penso
Se ci sono evidenze documentali relativi ai contratti stipulati successivamente erano che ci siano abbiamo detto eletto
Cambiare la domanda in
Il fatto che abbiamo
Puramente
Quarantanove
Senza no Chafik
No fino a cioè diciamo la domanda è se imposta novantotto continuano ad dopo la cessazione dopo la fissazione
Questo diverse discuta risulta documentalmente
All'interno della
Attrazione c'è evidentemente un incrocio con le risultanze sulle quali
Ha riferito il maggiore Meoni della Guardia di Finanza
In questa sede e
Del processo che si è conclusa l'aveva sezione naturalmente almeno io credo che voi non abbiate lavorando indipendentemente concreto bene
Allora per quanto riguarda invece ECM banda dicevamo prima
Le date di cessazione dell'attività sia per quello che riguarda
Chiamiamola la casa madre che l'ufficio di rappresentanza in Italia
All'incirca
Due mila due mila due
Due mila
Giuridico
Ritorni sesta Capitale due mila la chiusura della primaria reclutava errata cioè prima cioè il dato
Non arriva della ai fini dell'islandese gran capo della casa madre poi
Se vogliamo anomalie perché la casa madre invernale
E la figlia però
Il riscontro dal punto di vista del registro delle imprese
Nel due mila due vederla
Della per la figlia d'Italia bene
Anche dal punto di vista dei conti correnti ricava queste varie voci la la chiusura dei conti Montino abbiamo detto prima che non sono
Prestati alla limite rendimenti senso specifico all'hinterland pazienza ma che c'era solo la sovrapposizione della partita
Davanti agli imputati al
Scarpa delle indennità
Grazie
Certo quindi voi non avete verificato la tre mila e due per intenderci se non ci mettiamo sì aveva contro l'Italia
Lire ritorni se ascari spacca
No
Altro conto no
A voi non risulta
Non abbiamo esaminato quel fondo se sussiste non mi pare no ad andare
Analizzato allo stato patrimoniale avete analizzato il bilancio di questa società
Cioè questi documenti tanto per essere chiari che riguardano
La società di cui stiamo parlando sono documenti che voi non avete autorizzato dal punto di vista dei bilanci
Non mi pare di ricordare che abbiamo analizzato appunto i nostri bilanci anche perché non abbiamo rinvenuto scritture
Grande brillantezza
Eh lo so lo chiederemo magari un maggiore
Sub due norme
Ho anche a questo proposito come quella precedente vi sono dati da alcuni del sud per la prosecuzione dell'attività successivamente alla chiusura la cessazione della società dei conti eccetera eccetera
La risposta non può essere che la medesima che sotto il profilo formale
No di soldati salvo quelli la logica con cui è stato tenuto in piedi il
Però mi scusi dottor
Bottura se voi non avete analizzato di bilanciati fa rispondano
Ho detto non bisogna votare se non quello in cui misurabile nella misura in cui è stato venduto questo codice identificativo come
Diciamo sussistente perla
ENI perché aveva un conto corrente in attività
Ricetta e risulta che la società abbia ricevuto somme da parte di singoli investitori
La società intendo esprimere nordirlandese sempre la medesima certe stanza non c'è un nella maniera specifiche
Grazie non riscontro specifico perché noi abbiamo analizza siamo partiti dal dato bancario quindi lei irlandese come tale
E all'interno del tasso bancario della intera
Ma
Le operazioni bancarie
La mia uscita societaria liberalizzare ricorda il volume della
Lodo dell'operazione giudizio tipico dell'operazione bancaria sloveni correggano verbali ma non abbiamo il conto corrente della Dini della dignità e di clandestini avulso da qui Gari spacca né
Stiamo parlando al di fuori degli asseverazione avuto un conto diverso da cani Spacca ce l'abbiamo abbiamo quindi quello da uno viene realizzato l'avete
O
La domanda è rituale ma dei risultati anche in questa società abbia fatti effettuato operazioni di investimento e quali tra quelle che vengono elencati nel testo unico
Non ha non abbiamo evidenza specifica
Quindi io oltre a una visura camerale in Italia Berlanda per ottenere grandi non non sono state svolte le attività se sono state svolte altre attività non ci sono diciamo non sono state
Diciamo da noi analizzate se mi dice che sono state svolte altre attività si sono atti nel processo lo riconosco
Allora
Dunque
Le due limiti ed gli unici elementi
Diciamo che voi avete considerato lo sono gli elementi che riguardano le date di cessazione formale per quello che
Mi risulta civilistico quanto dato che sono state disse che si sono rese disponibilità perché abbiamo continuato a stavano agli atti quindi quelle che sono rese disponibili agli atti dell'indagine sono queste
Cioè non c'è stato cioè
La
Così come anche per la bella la incazza per le movimentazioni bancarie l'incontro con
Vigiliamo partiamo dall'anno cioè la nostra analisi parte da lì per approdare a un'analisi contabile
Se le documentazioni bancarie avessero avuto un supporto
Documentale inteso come una una serie una
Sistema di scritture contabili a supporto avremmo fatto senz'altro analisi anche separata delle società ma tutto questo non
Non è tra la documentazione che abbiamo riscontrato presente agli atti bene
Allora per riassumere questo aspetto sulle tre EDM
Diciamo tra due mila tre due mila dieci unica ad operare in Italia è stata EDM inc e corretto
Tra il due mila e tre e il due mila dieci
Quando corrispondenza sanità perché vorremmo capire bene il senso ha tenuto conto di quello che ho detto fino ad oggi cioè della cessazione
Del dei conti correnti scuse riguarderebbe l'arrivo a trovarla bisognevole solo intervenire per capire cioè nel senso noi abbiamo lavorato su un estratto conto
Quindi lo sfratto contraente è stato un chiarimento se poi la società abbia operato un altro modo cioè una forse non è chiara la domanda era possa forse a dottor molto dura la volta scorsa
Ci ha indicato degli elementi in forza dei quali a suo avviso l'attività assumeva rilevanza penale sotto il profilo
Di un raggiro Priula induzione in errore nei confronti dei singoli clienti dell'America
Indicando una serie di circostanze però ad esempio questa circostanza della sovrapposizione dell'unico acquistano all'aspetto faccio la domanda perché il dottor Pelligra non capisco il senso
Troppo tardi a cui abbiamo fatto riferimento mi vorrei soffermare quindi che dal due mila sette al due mila dieci tra queste tre Elia medico avvocato Barona sopra che adopera che attiva che a conti correnti e che EDM incardinerà
Alla domanda che insomma se ho capito bene posso rispondere in questi termini sul fatto dell'ENI della
Dell'elemento di
Diciamo che consente di di darne una lettura sistema di farne un po'acerbo o comunque armena una lettura di elemento di confusione come
Dicevamo è
Diciamo la lettura
Totale cioè diciamo guardarla per dalla dalla dall'inizio diciamo così dell'azienda ordini dagli anni Novanta a
Alla all'interlocutore e questa è una è una dato di sintesi che abbiamo tratto dalla dall'analisi complessiva ovviamente parcellizzando i periodi e tenuto conto del fatto che
Abbiamo detto
Cisa ci sono delle ricevute ci sono ci possono essere dei periodi anche in relazione ai quali le ricevute hanno avuto caratteristiche diverse c'era la
La noi possiamo dire sotto il profilo bancario
Sulla alla domanda se vuol rispondere di sì nei limiti che abbiamo detto prima ben conto che operava dal due mila da quando è stato
Diciamo ma è stata aperta una stabilito quello dell'Agenda ventuno vedrai che è un conto bancario l'operato fino al due mila dieci con quelle caratteristiche
Intestato alla mente
Con la partita IVA della libertà
Le assicuro che se piena sotto l'albero per quello che lei sta dicendo no no ma essere non è soltanto
è una buona scusa sereni no ma infatti la ringrazio che si dovrà dire conclude
Sensibili io non sto drammatizzata avvocato assurda quindi tanto me ne faccio campana me ne faccio carico Gianicolo purtroppo faccio anche un po'per mestiere
Ammissioni fissiamo pagando faccia nel giorno in cui Marvel ringrazio l'avvocato Dal Prà malintenzionati sempre utile
Il se si può parcellizzare perché esistono elementi tali da far rizzare i periodi
In questo senso uno degli elementi è quello del conto corrente possiamo dire che il conto corrente ha operato
Un conto corrente Grant statuine con quelle caratteristiche che
Lui sono sembrate
Anomale dubbio va beh anomale
Fatta l'altro che il processo cari spacca non sono sembrate cioè
Diciamo è una fase tale da
Da essere ancora in corso ma so che è stato pronto processo specifico anche sulle circostanze anomale dell'apertura di primo bene
E che rimuove gli elementi ulteriori in Inghilterra non solo perché di ulteriori ovviamente a nostra conoscenza sono quelli che abbiamo che ci hanno offerto
Le indagini che abbiamo dei versamenti impossibile grida seriamente all'interno delle
Delle consulenze e che ovviamente sono elementi non solo in parte
Quindi diciamo dalla ricevuta alla lettura sistema del momento bancarie una testimonianza del
Del denunciante e in relazione alla ricevuta che ha prodotto a ovviamente tutto questo ha comunque una base essenzialmente documentale interpreti unitariamente documentale e pertanto civico ci rimettiamo per essere dagli avvilimento anziché insomma
Quando leggono la loro se mai
A lui ma penso di potervi mettere per tutti a quello che poi abbiamo cercato di rappresentare nelle sintesi è che sta base
Nei documenti prodotti adatti in allegato quindi
Sicuramente poi si è pervenuti si è pervenuti Angra a una diciamo consolidamento di questa idea perché come lei ben saprà
Nel corso di questo poi di tutto diciamo questo
Espulso se l'indagine di di vita vissuta vi è stato anche una procedura fallimentare che si è innescata sulla circostanza procedura che ha datata delle certezze processuali transazioni risulta che sia
Passata in giudicato la sentenza relativa
Alla
Al fallimento delle
Della della società il fatto che è stata positiva anche dalle BR e quindi questo aspetto per noi voi si è consolidato in questi termini cioè abbiamo preso atto anche ovviamente facendo altre consulenze
Però al di là della
Per cui sulle sue requisitorie
No aspetti allora
Riparazioni si va a sondare di fatto l'appalto
Piano piano inabilitazione
Però
Lei sorta quindi diciamo da Potenza temporale seppure vernice parcellizzando la circostanza che io vendicato
Il personale che effettuava le registrazioni contabili non era dipendente DM diceva
Dipendente di altre compagini altre società fissa vero
Bene
I consulenti venirne registrazioni contabili intendiamo le registrazioni che tengono in piedi gli aveva ce ne sarà in segreteria della Ragioneria ce l'avevano incarichi per esempio dalla predisposizione
Ritroviamo insieme sovrani si smette di accordi per le altre società di altre società
Ho
Rilievo dato ricordo me franchi finanziari sette
è stato e quelli che erano rapporti anche con chi decideva di conferire denaro
Erano titolari di contratti di locazione autonomi cioè voi avete verificato qual era il rapporto che intercorreva tra questi consulenti la compagine inerme
Avevano lunghissimo però fino al loro uffici i nomi di cui non mi risulta che io chiamo
Diciamo nella nella fase della
Per l'escussione del pubblico ministero abbiamo Istat forse in parte io parlo dei colleghi qual era il rapporto è stato il rapporto
Anche qui con sovrapposizioni ma diciamo a
Un excursus che ha curato
Temporalmente molto molto lungo che coinvolge singoli consulenti finanziari Promotur chiamiamo i promotori
In maniera diversa nel corso del tempo però non mi consta che avessero
Diciamo che abbiamo elementi dei verificato elementi specifici sia che avessero un'autonoma struttura diciamo di gestione delle proprie attività
Consulenza finanziaria
Ok la IBM se appoggiasse al loro struttura
Fisse se posso
Ad amici contrarie per esempio il dottor Castellacci fosse dotata di uno studio privato ha registrato presso la Camera di commercio industria artigianato no ma si abbia Luciani numero uno
Non mi risulta sempre
Ecco uno sì uno no fammi capire se c'è qualcosa che mi risulta avessero
Con
Sembrava vado a memoria ma la memoria siamo scesi euro l'anno la ferrovia
A memoria con l'avvocato può essere una memoria somma rispetto non ce l'abbiamo abbia Luciani mi ricordo che era una sede non so se adesso era di cassarla era riconducibile a Castel Maggiore
Però non saperlo Roberto Torregiani era titolare di uno studio individuale
Insomma nell'ordinanza
Ci dica via Bocca di leone trentadue per dire
Studio privato registrato presso la Camera di commercio industria artigianato di Roma
Ma se è un dato di fatto non mi non miri diciamo
Via Bocca di leone c'era anche superava ricordo anche l'energia e quindi avrà avuto Benfatto divertente è stato nel fatto di Emma fra l'altro non potesse neanche a dirlo ben esatto quindi per dire
Io non parlo sulla domanda che è già stata fatta in precedenza voi mi parlate di stabile organizzazione in assenza di
Diciamo una organizzazione
Professionale imprenditoriale costruita intorno all'ora
Uffici personale dipendente altro consulenti che sono titolari
Di quindi l'operazione individuale insomma quindi hai fatto tra di loro agivano in un coordinamento però insomma Conferenza questione ogni volta si faceva il concorso sul fatto il tema di prova di questo processo di ma io non parlo di me permettere mai parlare di concorso non parlo di coordinamento organizzativo oltre ad avere la stessa cosa
Contavamo non voglio porre limiti signor giudice
Controesame non abbia una sentenza passata in giudicato
Con la quale si certifica che
L'andamento già
Castellacci erano appartenenti
A invierà spero appartenga a un sodalizio che aveva sodalizio evitare che arriva al confine con la convivente di abusivismo e attività del gruppo
Si è dato atto che c'è
Che accertarlo c'è
Dipendenti che lavoravano locomotori e
Avviamo i nominativi di quelli rivenienti da questo repressione a voler essere generosi
Ci sono
Allora io stavo facendo qualcosa
Io sono Antonia contestualizzare la convalida monitorato pochi mesi
Io adesso diritto nei vari male arresti
A loro valutazione qui sta già non c'è ridondanza su queste domande poiché si tratta di fatto facendo IGT
Dopo una coperti da sentenze passate in giudicato qua tensioni no quando
Quando la domanda
Quanto sto dicendo di voler
Allora
Se vuole fare una pausa e io sono disponibile
A cui ho vivono una sigaretta tranquillamente
Abbastanza
Franco dello slargo il dottor Bottura però però c'è un problema va
Contro esatto devo condurre o
Trenta pagine di domani quindi molto devo condurre
Sì
Cose che sono pacifiche Cencia passava scintille qua accovacciato dichiaro inammissibile la sera stessa situazione e non per fare questo processo
Una
Relatore
Gravissimo
Bisognava
Centoventinove
Alle famiglie
Da
Alpini
Elencava
Antistanti rimane vittima
Allora
Dunque io non so a quale dei consulenti è attribuibile questa deduzione per il Comune di Rapallo dottor voltura dell'altra volta rappresentato più aspetti
Allora
è stato detto che sono state effettuate attività di investimento collegate con le somme raccolte attraverso
EDM inc
Corretta giusta dose di volendo
Segnalando sulla scorta delle sue dichiarazioni
Cioè che c'è stata un'attività di investimento collegano praticamente alla raccolta delle somme effettuare attraverso finalmente stamattina già abbiamo precisato
E una correlati ancorché cioè diciamo ancorché ma anche una correlazione mica di natura specifica
Tra le somme trasferite all'estero dei congedi Ermelinda perché quelli della Puglia no trasferimento all'estero e poi l'acquisizione di riscontri per cui queste somme siamo state vincolate
In maniera specifica determinati investimenti
Abbiamo una sovrapposizione temporale che attraverso la rogatoria è stata acquisita
Diciamo con il voto Spini punti facenti capo se non vado oltre non vado errato farla allocatori aiuterei e ci dice che in quel periodo o attività di investimento
Per il periodo diciamo che va
Da fine anni novanta Arpino circa il novanta del due mila otto sono state effettuate attività di investimento
Per il tramite investimento
Quando parlo di investimento parlo di
Verso terzi nell'acquisizione proprio di titoli e attività di
Diciamo utilizzo di queste somme per acquisire
Induce
Strumenti finanziari attraverso la vendita di fiducia limite
Senta allora a proposito di AMT futures
Riveduto quali somme sarebbero state conferite e soprattutto
L'attività di investimento che sarebbe stata effettuata attraverso questo che credo sia un bravo oggi brandire inglese bene
L'attività di investimento effettuato dai conti non so io le somme evidentemente andrebbero individuati e più precisamente ma ha riguardato per esempio società riconducibili all'ambiente
Cioè in poche parole MT istituto il sud riceverebbe queste somme
A che andrebbero precisati a sua volta MT futures le investe allora lei investe in società che sono riconducibili all'ambito questo errore allora una a una sintesi vigente ordinamento
Portare
Quelle che sono le relazioni
E qui il intanto che si può offrire al tribunale interno progettini è quello che riguarda in particolare abbiamo sintetizzato le pagine centoventisei e seguenti della consulenza del ventitré marzo due mila dodici
C'è un paragrafo dedicato che riguarda le risultanze della
Rogatoria ci sono degli altri delle produzioni documentali gli sviluppatori
Sono
Riferimenti che in allegato troverete due mila con l'accordo cioè
Che
Ciò c'hanno ci hanno consentito di individuare
Le società
Che hanno operato di ben cinque annoverato leghe anzi anche diciamo la la tipologia di titoli i fondi che sono stati gestiti
è stato
Restarci e credo cavoli l'istanza della rogatoria anticipo diciamo evidenziassero come
Soggetti titolati ad operare signor Gianfranco lande
Bene in tempi nemmeno vibrante bensì in sintesi nel pure risultano sussistenti rapporti intestati alle alla festa di investimento nel due mila cinque figli abbia un rapporto con la propria gestion privé
Invita gli otto mila stanno
Naturalmente penso in questa
Sicuramente lo sia
In questa seduta una colpevole
Sono utilizzabili la francese
Cerca improprio o nella qualità
Cioè la riferibilità alla dottor Mandelli queste società
In qualche modo
Attribuita
Sulla scorta di una verifica sulla titolarità non so
Penso una risultanza rogatoriale quindici
è quello che loro attestano immagino hinterland
Infoline dai poteri di firma invece impropria nella nella qualità nel senso che gli arriva poteri di firma gratifica invano non ricordo che ad essere identificato signor Orlandi tra virgolette come
Soggetto diciamo nell'accezione nell'attuale dell'antiriciclaggio cioè l'avente diritto economico penso organizzano
Ma
Cioè
Ma notiamo dell'argentino quelle
Trattamento
Rifarmi alle risultanze rogatoriale identificano
La il soggetto nella qualità nel senso avente condivide credo che avessero siano entrati anche nella mente di economico ma comunque gli agriturismo è una società gestisce nei conti questa è la risultanza
Tale ecco e in base proprio alla documentazione acquisita per rogatoria
Diciamo a voi risulta
Che il beneficiario per esempio
Titolare rivolti fosse il dottor labile o risultano altri nominativi
Beneficiarne
Opera vanno considerate
Titolare della società
Di quale società
Rete questa documentazione resta
No frequenti diversa inglesi
Fosse gestita per conto di terzi ne dice va intesa in questo senso no
Io dico
Qui c'è una indicazione nominativa di un soggetto che è titolare del conto
Sì
E che evidentemente valide a come racconta prego racconta no Paolo Puma Murialdo
E la documentazione bancaria che è stata acquisita tramite rogatoria
Con una serie di indicazioni per le quali io non riesco accogliere alcun riferimento diretto
Al dottor Gianfranco lande per esempio direttore Paolo Poma Murialdo
Presidente
Economico beneficiario economico enorme sapendo
Come vetrina norme
Parlando
Generale le risultanze gli ambiti sincero
A prodotte in rogatoria ai non escludendo che vi fossero oltre che l'aspetto Fontana anche altri soggetti
Non solo di prova di operativo diciamo
Abilitati ad operare ma anche di zona che sentivo economica diciamo che il dottor lande
Risulta dal risultato politica ovviamente vincoli seri dubbi in questa sintesi ma degli allegati
Più maggiormente esplicitate anzi proprio nella produzione
E la sintesi che MT fatti cioè una volta ricordo lettera accompagnatoria
Della documentazione attestante la testa produce all'autorità
Giudiziaria esuberi
Proprie nella quale il dottor Landi è titolato ad operare poi vi possa essere perché anche diversi benefici all'odierno lo escludo cinque erano
Dell'investimento in termini di allora si prende atto
Sì perché dove scusi eloquio sulle le esibisco la documentazione che arriva tramite rogatoria prima a proposito
Aree finanziamo ora
Io francamente oltre i nominativi a cui lei faceva riferimento come beneficiario ambito dentro
Poi lei in qualche modo
Resta voi se riuscirete a a
Darne contezza diciamo dei criteri in base ai quali avete attribuito occuperete va ricondotto queste resta dove
Ecco la titolarità o comunque aveva l'ingerenza del dottor grande il restar sulla scorta di quelle evidenze documentali che sono quelle Preside durante
Soprattutto del collegamento e
Lei riguarda per quanto riguarda le altre per quanto riguarda gli altri
Inoltre resta
Procurare sono legittime servono per restare
Indipendenza se parliamo di ingerenza cioè queste sono state prodotte tutte quante
Dalla dalla Henry Kissinger l'autorità giudiziaria
Richiesta del Pubblico Ministero
Sì ma verso il proprio non lo ricordavo
In base a una richiesta specifica cioè mi producete Petrillo ente abbiamo vissuto come dire
Produce dei documenti relativi alle società che fanno riferire che hanno un'ingerenza di usare il termine su quanto
In cui c'è un'ingerenza del signor Gianfranco lande
Sono stati prodotti in questi documenti ora
è ovvio che c'è una diversa che in questo mercato diversa mi sembra di dedurre che c'è una diversa riconducibilità intitolare beneficiare effettivo e altro soggetto visionando ugualmente digestiva ranghi marzo addirittura
Questo aspetto perché c'è un fax venti aprile due mila cinque che va
Da Gianfranco lande amministra giocarsi divini chiaramente Gianfranco vanno in questa storia
C'entra decentrato come beneficiario come beneficia l'onere su altre cose orribili gestiva quindi chiaramente un'ingerenza
In quest'i termini abbiamo
Non doveva al nostro obiettivo era quello di costruire degli investimenti che non sono
E il signor Gianfranco lande come titolare in termini impropri
Ma come gestore
Sì
Però ora
Al di là del fatto che lei fa riferimento a qualche evenienze danno evidenza
Che non è
Acqua mi sono spiegato no lei noi abbiamo dei dati che indicano un soggetto particolare come Belice
Bene
Che tipo di rapporti abbia Gianfranco Randello quel soggetto o con quella società francamente io ancora
Non riesco
E la valutazione
Arrestati rogatoria questa sera oratoria Presidente stand AMT fiducia tesorieri guardano a restar quindi tanto business da novantuno indica avventura di Continental
Conta di firme labile soltanto il signor blande è citata qui troppe strazio vedo queste cito questi come soggetto che dà istruzioni anni Sergio castiga venticinque quindi si deve rinvenire così era
Semplicistico ovviamente che forse
In grado di gestire noi liberi no è diverso mi scuso se tra le istituzioni no perché lei mi parla di un'attività che tramite MT futures portare poi al conferimento di somme quello che a quattro soggetti
Quattro soggetti dei quali lande lei dice è titolare accedere Loconsole troverete
Avrebbe una posizione di vado invidioso di interesse economico mi perdoni
Vegetazione perfetto
La norma a cui lei fa riferimento riguarda viceversa un fax grande invia alla persona che lavora nell'ambito di quella di quel bravo ed inglese di quell'attività
Dicendo non so bene io cosa
Darli come fa a dire figurante è titolare di resta
Benissimo rinnovarla per l'altra volta erano società riconducibili all'ambito comunale
No no
Dobbiamo leggere le trascrizioni conducevamo gagliardetti chiosa arrestarsi compreso
L'ho fatto un'affermazione la posso Belisario INSEAN risultano almeno ai capigruppo tramite non ho affatto Lorenzo ma nata e l'altra volta ho però usa
In termini riconducibile in termini generiche nessuno ovviamente mi ha chiesto una predicazione anni figlia di una precisazione sulla base di questi in particolare incomprensibile
Voleva si stava a significare
Che a richiesta del Pubblico Ministero in sede rogatoriale è arrivata questa documentazione del pubblico ministero ha richiesto la documentazione facente capo al Gianfranco lande poi ovviamente le situazioni sono diversificate
Ci possono essere situazioni di gestione di trasmissione degli ordini cioè sicuramente la emettitrice egli intendeva producendo tutti questa documentazione producendo del pubblico ministero
Attribuire al signor Gianfranco domande il ruolo di soggetto interessato a quegli investimenti ovviamente non in termini beneficia romana ordini
Diciamo per forza di cose gestore unico concerto già andato presentando il nominativo di l'altro signore che si chiama
Alberto Fontana
Quindi ci sicuramente noi abbiamo sovrapposte Davini limite detti in questa questa diciamo analisi delle nuove linee degli autobus ci siamo proprio soffermati anche sì esistono degli investimenti gestiti ci sono sovrapposizioni temporali ci dicono che
Il in quel momento Lai ma aveva disponibili dall'estero
Non possiamo ricondurre specificamente le transazioni finanziarie dalla dall'una all'altro ad uno all'altro capo
Nel senso non possiamo fare una
Chiusura del cerchio però questi investimenti in questo periodo si spiegano e non davvero
L'aereo mi scuso se magari è stato usare un termine generico di riconoscibilità magari con la visibilità e in questi termini
Da
Bene
Anzi
Prudenza
Una fetta della
Offrono
Ma
Avvocato
Fa
Certi
Allora perché questo problema non è
Non è chiaro che vuole fare una pausa
Volevo prosegue va bene Pasquale Pasquale
Vorrei che i cinque minuti vero tranne un piazzale di Forza Italia
Trattato in cinque cinque mafioso alcuno
Che nell'interesse di tutti
I cambiamenti da comunque ancora circa
Cento centocinquanta domande
L'ho detto che ci
Dovevo dunque
è soltanto per un arco di legato
Come facciamo a pochi minuti fa
Insieme
No no
Che
Alla consulenza aziendale
Non si è
Inizio ne
Comunque sanitaria Complast proponente
Subito
A Annecchini consente
Tutto in sette anni
Spero anche che avrebbero l'avvocato come
Nazzarena rimangono
Più
Nardi
Va bene
E
C'è il proprio la luce utili per la difesa Länder
Quindi
Volevo sapere avete riscontrato diciamo il flusso finanziario dal punto quegli M. i link
Verso le società che avrebbero coi effettuato queste attività ulteriori collegate
Rifiuto
In maniera specifica il flusso finanziario no il confronto
C'era pronto
Il flusso finanziario specifico no l'ho detto prima
La
Possibilità di seguire in assenza di scorte riportabili specifici il flusso uscito dai conti ha in mente ieri vinca verso l'estero
è stato appunto si è fermato a livello di uscita dall'Italia quindi i punti
Dico abbiamo identificato anche dei conti
Via propriamente dei politici all'estero in una
In varie sedi in particolare Lucchese Mannu una
Poi la vi ringrazio per il merito di queste somme a investimenti specifici è una sovrapposizione temporale quella che ci dà la dinamica delle cose come appunto quella che chiamati
Lo dico oggettivamente questa cosa non ha costituito oggetto della vostra analisi
Curiosi contro
Non c'è un cesserà l'avremo diciamo fatta serissimo poi trovato consiglia di avere riscontri ma i riscontri non ce li abbiamo quindi non non c'è un esito positivo di questa analisi
Che conduce davanti all'investitore italiano Mario Rossi locale investimento effettuato all'estero fino alla al dettaglio ecco
Questo per sta
No per riempire AMT fiducia AMT futures in generale proprio
E quindi se io voi volessi andare nello specifico oltre al documento che abbiamo oggi prodotto riguarda invece resta ritorno economico continua a confondere per esempio star
Investimenti
Elettivi
Avete verificato in che vada a questa società ha intrapreso l'attività di investimento dopo AMT
Solo analisi due mila Giancarla novantotto vi sono
No si fa sanità è stata emessa dal novantotto bene questo dalle diverse problemi fisici bene
E in base a queste evidenze
Ci può ci potete dire quando questa attività è cessata
I rapporti aperti al numero M risultano in visione dal luglio due mila otto io
Tanta esperienza insolito per Staro in particolare offensiva
Cioè
Sinistra mi pare che entro il due mila due
Ho capito
Nella
Scarna Sant'Corporation e questo per correggerlo quindi così come emendato aveva una convinzione meritoriamente di trenta mila euro circa quando
Quando è stata fatta la rotatoria quindi duemiladieci undici
Va diciamo in questo rapporto tra MT queste altre società
Voi avete verificato documenti da cui è stato possibile ricavare diciamo l'esistenza di utili percepiti dal dottor lande e successivamente occultati dallo stesso dottor guarda
No
Nella maniera specifica non c'è una gestionalmente cicciona segnalato
Diciamo nulla di anomalo nella gestione o comunque diciamo segnalarlo della RAI la gestione del rapporto che se non vado errato nelle pagine appunto diceva centoventisei seguenti nella relazione di consulenza tecnica
Ha notato anche contezza gli esiti vada in ambiti più ce ne sono entrati credo di averlo detto l'altra volta circa
Sono stati gestiti circa quindici virgola tre
Per Sartini
Che sono stati
Privatistica quattordici virgola sette milioni ovviamente questo
Dato riferito da una sintesi massima applicando tassi medi dollaro sterlina Franci franchi svizzeri erano più quello all'opposizione di grande no oltre negli anni in nello specifico non abbiamo trovato
Diciamo elementi riconducano a andiamo al signor durante il particolare nera abbiamo detto all'inizio che ne era il
Il traffico l'ente gestore no MT sinceramente lo individua come gestore quindi
La sua posizione politica poteva regolare ovviamente con via con la clientela venuti gestiva
Ma questo
Questa gestione che lei attribuisce all'Olanda e si sarebbe verificato a che titolo
Cioè gestiva no aveva Lallai vincitrice si segnala dovrà dovrei rivedere le specifiche degli allegati so se i colleghi possa all'altro la sua posizione
La posizione del signor lande come persona
Che
Al dopo di lui diciamo
Di operare su quelle su quelle posizioni su quei fondi quindi che fosse poi
Soggetto utili diciamo abilitato a trasmettere i curdi far gestire in senso a trecentosessanta gradi aveva sicuramente
Per
I futures siglando è individuato come persona che per conto anche del titolare effettivo come nel caso abbiamo visto prima
Diversamente
Poteva operare poteva dare istruzioni
Senta e dai documenti che avete esaminato risultano passaggi di denaro da è medica attesta o viceversa finalizzati all'attività di investimenti
Questo fa parte della risposta
Nobile
Poiché
Ho
E per quanto riguarda Carla eccetera eccetera alla ripartizione esattamente
Fund
Intanto stessa questa considerazione pare che
Divorzio i colleghi possono arrivare solista diventa oggetto di riferimento l'avversario individuato nelle esattamente nel corso delle indagini
Cinquant'anni
All'arrivo
Sia la stessa una condizione diciamo di gestione del fondo
Oggetto specifico che
Appartiene a noi finale sì comunque tra gli allegati alla consulenza del ventitré marzo del due mila dodici c'è una mail
Del venti giugno due mila undici
Inviata da Julian ricordi a stendi Allison
Della polizia UK in cui viene evidenziato con avente ad oggetto peruviani investment management limitarmi a
Tempi viene indicato che lei mi limiterò ad
è una società bahamense con
L'indirizzo di corrispondenza all'ombra
Avverto un conto nel due mila due Lazio operato Di Carlo Di Dato su GK e c'è anche
Con riferimento alla Carla derivati Strategy Fund limiterebbe dice che
EGP ha introdotto la Carla
Che è una società a Bamiyan bahamense Ca'Berto un conto con MT fu ultras nel due mila cinque
Gianfranco lande ISA diretto a Roma direttore
Trading Autority resta dubito EGP quindi
Viene indicato Gianfranco lande come direttore
Io però ho fatto una domanda vi è il concetto
L'allegato tre anni fa
Ho chiamato
Tra pagine sono centoventisette
Sì quanto
Però data la relazione di consulenza tecnica verifico che voi individuale ed era questa la domanda un azionista unico di riferimento
Faccio scende
Marino dalla
Agisce laiche International la società di assicurazione l'opzione del Dublino
Confermarmelo molto assegnazione di consulenza tecnica ci dice magari non è stato tratto facciamo anche prima che credo che
Credo che in seguito
Possa essere confermato rendendo professor Murgia grazie
Va trovata ma insomma relazioni
Abbiamo qui lo Statuto risultano tale decisione
Crollerà di Rangoon beneficia io va bene
Ricordassimo che
Ricordo anche ai
Tutti a casa
In Parlamento incluse
No diciamo se conviene essere Ulizia diciamo a ritrovare il passaggio ci dovrebbe essere anche un beneficio all'onere specifico Carlo persona fisica o tipologia quindi la peculiarità di
Poi gli amici ampia
Sì
Serbatoi già note noi il
Alessandro direi di rapporto
Della in particolare dall'Arma con
La il fondo Carletti indiani
Con
Lei riuscirà entro International abbiano Rizzato alle pagine da sessantasette a
Settantanove della consulenza del sei ottobre due mila quattordici
Attente
Relativa Giuseppe generici
Intanto
Tanta fatica sprecata mai niente agli insegnanti in fretta sì
Quali naturalmente le informazioni si basano sia sui documenti agli atti che anche su la CNR della Guardia di Finanza
Però aspetti perché
Per esempio sempre dalla relazione tecnica
E sta e stiamo a pagina settanta settantasei risulta
Che vi sono una serie di soggetti
Che investono somme sottoposti
Allo scopo voi so bene io
Quale utilizzo oltre a questo Giuliani Ricci abbiamo tale Amadori Carrai neri
Quindi
Ci sono a Manduria vero Amaducci dava l'Amatucci quinto neri e Paolo Emilio Schiavetti sì bene
A me risulta che attraverso però la società si usare così come l'Olanda attraverso questa società di assicurazione presa a riciclare
International
Innocente ci risulta sì per il tramite la la riesce per il tramite la società fiduciaria sintesi globale asset management S.p.A. bene
Quindi la domanda che faccio io sulla base di queste risultanze quindi la posizione di domande
E quella di beneficiario economico ma ovvero quella di amministratore che magari opera come tale e ne riceve un compenso
Va bene credo
Da che
Non lo subisce
Giovani molto dura in qualità
Domani in Honduras nessuno mi sembra abbastanza diciamo definita la posizione della Mela Carla perché è del Rettore per tabulas e quindi diciamo ora se il termine crediamo tecnicamente con sia realizzata questa gestione articoli sino a quando abbiamo gasolio abbiamo ricostruito occupare confutare Turchia cui lascio la parola al collega cioè e forse la la modalità con cui è stata realizzata questa gestione in questo caso specifico del fondo Carlyle quello di essere dai direttori indignati Ricotti per gestire il fondo Carla e quindi impartire
A le disposizioni alla emettitrici perché è il broker e gestiva vivono di fondi
Voleva aggiungere qualcosa il collega che
Sì no che c'è allora non abbiamo trovato un documento in cui c'è un piano di rientro del fondo Carla favori Giuseppe generici dei signori
Candidato prima l'avvocato quindi la bella Monducci quinto nero e Paolo Emilio Schiavetti
Con una serie di Assemini con variegate
Che in questa proposta contrattuale America emerge anche che la d'arma si dichiara formalmente con debitrice garante del fondo Carla per l'adempimento del piano di rientro sgorga a favore di Giuseppe giovani Ricci
E del signor Amatucci e neri del signor Schiavetti quali titolare benedirà effettivi degli investimenti
E ha così donde quasi la garanzia dei pagamenti sul conto corrente intestata giusta a Gianfranco lande acceso verso H semplici di Londra
Sempre in questa pagina sessantotto e sessantanove
La relazione versato
Il coordinamento
Fra gli allegati che stavano al
Sessantadue a sessantacinque
Subito
Su questo aspetto l'imputato volentieri dalla circostanza che
Limitati consulenza
Sì visto che si è
Ricollegata d'arma a
Giuseppe Giuliani Vinci essi è menzionato una contratto
è una serie gli assegni emessi parere sul mio conto corrente credo che sia utile
Conservare e rendere noto che quel contratto è l'oggetto di una estorsione quindi il risultato di un'attività di istruzione per cui è in corso un procedimento contro una serie di soggetti
Quindi quell'arriva a valle di un'attività completamente diversa e il riconoscimento di debito in sostanza è stato estorto con un'attività che è oggetto di azione penale in questa
E non mi ricordo
Mariella documenteremo una volta
La prossima udienza si cioè processi in corso per estorsione territori
Non
Rodolfo perderemo la relazione
Dell'incontro
Certamente
Intanto
Matteo posti Borrelli mi domando
Quanto
E spero
Stupido non
Difesa del colore
Hanno
Nessuna
Ho quindi i fondi utilizzati negli investimenti da parte di
Carla
Non provenivano da EDM idrica
Non ho capito scusa nell'ultimo Consiglio
Disponibili subito quando rottura
No non abbiamo evidenza di questo
In realtà
Racconti
Invalsa parlando l'avvocato in maggior conto chiaramente di incaricare
Esaminare cari stabile
Accanto
Produzione o qualsiasi altro punto oggetto di Consiglio allora ecco no questo sempre per amore di precisione ovviamente la
La nostra in la mia affermazione no Occhetto nello specifico vanno noi evidenzia diverse però lo specifico posso riferire in relazione a quanto abbiamo visto indagine poi la movimentazione verso l'estero e
Le movimentazioni che sono seguite a quella trasferimento all'estero non l'abbiamo vista indigente nei limiti di questa
Questo perimetro
Io naturalmente
Per non appesantire l'udienza evito di fare domande specifiche su
Diciamo le risultanze di Garlatti comunque sono quelle legali documentali che poi io produco a sostegno pure
Di quanto viene detto nel corso del controesame
Quello che non riesco a capire a questo punto eh il tipo di legame perché questo riguarda anche l'indicazione che lei ha dato oltre sulla materia di truffa anche merito all'abusivismo di natura finanziaria
Cioè dell'otto di queste caratteristiche qual è il legame tra EDM inc
E quanto per voi sarebbe risultato con una l'accusa di abusivismo il tema finanziario considerato che che adesso i due soggetti che abbiamo
Indicato non vi è elemento che possa al collega americano conferimento di danaro inquilini rivestimento altro
Carlo addirittura a delle risorse che vengono specificatamente da soggetti che conferiscono tramite questa ed esce eccetera eccetera
E Foglio quindici
Ebbe il problema dell'abusivismo sotto questo profilo
Fondriest ancorare bene la domanda perché ovviamente è una una domanda valutativa insomma che poiché entra sì sì sì
Grazie ma diciamo che fa parte degli elementi diciamo se io posso rispondere nei limiti di quanto era la valutazione che ho fatto no
E la
Alla questione non può che ribadirci legata acquista sovrapposizione temporale che risale agli anni Novanta e che dal punto di vista specifico non ama correlazione con il punto
è
Affinché ci azzecca se
Se la domanda ma capisco la Caselli investimento specifico è
Diciamo o supporto specifico alla famiglia smog quelli interni
Questo organo
C'è correlazione c'è evidenza della
Attua questa questi all'uso di questi strumenti finanziari questi investimenti io
Questo ovviamente per quanto riguarda i quelli puntiglio abbiamo affrontato adesso si per quanto riguarda
Gli anni precedenti la sovrapposizione di diciamo temporale cioè non c'è una prova abbiamo detto più volte anche questa mattina enuncia una prova diretta di trasferimento in grado daini cioè
A questi fondi
Se non c'è una prova sembra comunque io produco la documentazione acquisita la
Relativa attesa a questa cosa
Pure l'altra
Eccellente certezze
Silenzio o volevo sapere se gli amici e gli altri investitori del fondo Carla hanno intrattenuto rapporti finanziari con EDM inc
O altra M. in base alla documentazione che voi avete analizzato
No con riferimento ai minimi pensandolo dir Vienna con riferimento a in momenti Pino solo con d'arma
Esisteva una qualche connessione di partecipazione identità anche parziale tra gli amministratori di e gli ebrei che e quelli di Irish laico International
Sinceramente non ricordo chi sono gli amministratori dell'Irish RAI International
Ma non riesco potete verificare
No questo mandato con un ordine
Per indicarla e in quella
Diciamo sono in quella parte da consulenze erano stati indicati in maniera specifica quindi al riciclaggio presso un unico
Questo momento se si sono nella consulenza
Ho
E
Perché questo è un dato che risulta da gli estratti conto bancari anche dalla relazione tecnica al sei ottobre del due mila quattordici allegati sessanta e sessantuno
Le somme investire con AMT rifiuti verso sono quelle transitare attraverso Banca Sella verso Alice laiche International
E da queste investire poi nel fondo carlona come indicano appunto nella relazione tecnica ma immagino
Sommiamo Galli sanitario nazionale cambia sessanta e sessantuno della relazione
Trasferimento all'estero dal conto acceso verso bancata Sella intestata sintesi globale ARSAN management S.p.A.
Di somme di denaro per complessivi diciassette milioni centotredici mila euro B
In favore dell'ITC life better National e quindi che eccetera
Cioè
Se
Questi soldi sono partiti dal conto Sella
Ma
Nella titolarità del soggetto che lei ha dichiarato prima quale legame lontana ma l'abbiamo detto prima se adesso non sappiamo per quali sono proceda altri procedimenti connessi al premier abbiamo
Un documento in cui da arma sia dichiarata formalmente con debitrice garante del fondo Carla
Per l'adempimento del piano di rientro quindi una quello che avviene successivamente però quando come appena rappresentato il dottor lande qualcuno li va a chiedere indietro dei soldi
Usando evidentemente
Metodi non consentiti dalla legge ma a prescindere da quello che avviene successivamente
Quanto dal conto Sella vanno verso finisce mai eccetera queste somme credo anche piuttosto consistenti che negli anni si è condannati
Se lo può dire allora al microfono
Poteva protetto penso detto al microfono tutto no non mi pare che ci sia nessun legame in quella fase poteri
Se noi italiani
Agli atti
Il legame lo ricostruiamo sulla base di quella accordo successivo che poi oggi diciamo viene definito estorsivo la voce sotto il sole affrontate
Metterà allegati sessanta sessantuno senza santi sessanta se si presenta anche un programma
Pagina sessantasette tiene infatti l'uomo
Totalmente
Venne a pagina sessantasette a settantanove in questa storia ricostruito la posizione cioè venticinque che lei ha assunto
Del sei virgola otto
Comunque sono anche nella
Seppure per estratto e altri documenti che poi depositerò
Però scusate io torno su questo aspetto cioè questa è Banca Sella
Che il suo ordine di non so se aggiudicatrici o chi per lui trasferisce questi fondi Arici Life
Eccetera eccetera
A letto di tutte le considerazioni successive relative appunto alla garanzia data
Perché
Oggetto di un'attività illecita da parte del dottor lande a quel punto non c'è nessun legame con non c'è nessun tipo di
Capofila cioè camminando armati con
Ecco
Paolo Alessandro definire anche il legame con darne ricostruito sulla base del contratto in cui
D'arma si
Dichiara con debitrice del fondo Carlyle
C'è
Però
Pagina sessantanove
Però
In base a quello che lei sta evidenziando sono arrivati i fondi giordana cioè i soldi sono arrivati sul Parma
L'analisi che avete fatto dei flussi sia consentito di operare non abbiamo evidenze della del trasferimento di questi fondi sono d'arma quindi la il fatto che si è parlato dallo specifico fatto che sia Tricarico debitore
Oggi
Non abbiamo nessun
Ma ad acquisire il dato che si tratti di un fatto scenda addirittura censurabile penalmente contestualizzando l'analisi e la denuncia perché poi quella ovviamente oggetto anche
In una
Attività di denuncia posti se non vado errato unico
Che
Rappresentava Giuliani vicino parte da di questa produzione documentale preveda l'acquisizione nei dati di indagine in generale e quindi di
Diciamo
Questo obiettivamente di perché contestualizzando agli enti di cui abbiamo parlato in sicurezza l'abbiamo legata poteva
Esserci una volontà una volontà eccessiva dell'investitore in Carla privatizzare comunque
Correspondent diciamo
E anche da Vizzini Orlando e come direttore di gara rivali sia per
Posto a garanzia diciamo
E io gliela darò ma
In virtù di rapporti tra
Carla derivatives d'arma
Rapporti di qualsiasi la rapporti anche
Libero lo abbiamo visto un flusso finanziario
Kebab poche passata d'arma
Queste somme a quanto ammontavano a Lecce
Quelle da Banca Sella aderisce Dellai un bisogno di noi undici milioni e otto undici milioni circa bene
Senta che a voi risulti l'attività svolta Carla eccetera eccetera a un'autorità
Autorizzata
La potestà regolamentare cioè quello che c'è il barese questo processo
Invita autorizzata ci risulta infatti da autorizzata
In Italia
No per Acqui cioè per quello che risulta come società ma di diritto partenze
Era autorizzata
Esatto dove lo faceva per quello che faceva
Sotto il profilo dell'autorizzazione della diritto Obama insieme abbiamo elementi Asti segno contrario quindi io non le posso affermare che è autorizzata ma sicuramente se io le esibisco
Copia della autorizzazione in questione
Da qua la
Benissimo
Non ho
Problemi e pensare questa
Battage fatta conservi spam Massa
Abbia concesso licenze che quindi sotto il profilo della utilità della della diciamo autorità bahamense della
Della il funzionamento delle regole Bam mezzi fosse autorizzata dovuta
Io non sono un esperto di diritto l'ex impero britannico ma io ritengo che
Se vale dell'Autorità
Di Bahamas vale anche per il diritto inglese o mi sbaglio
Non sa neanche io sono un esperto
Sicuramente metti sincere l'accesso a questi gli antichi
Eccetera
Assiduamente Ifi ce l'ha gestito quindi ovviamente
Allo sterno su calcola
Quindi abbiamo escluso che abbia avuto rapporti varie Oliverio riveda le domande no ecco
Penso che siano
Abbiamo lo diamo per acquisito
Allora invece l'altra società e io l'ho qui hanno investment management LTD
Chiaro agli azionisti di questa EDM Bam Massa
Avete effettuato l'analisi
Ci sono delle chiarissero che voglia però non so se
Ce li abbiamo gli allegati senta gli allegati ingiusta deduzioni senza
Non mi risulta
Con quei documenti sono quelli che vengono sempre dalla rogatoria
Bene i fondi utilizzati per l'attività di investimento provenivano dalla raccolta effettuata va e i ribelli incarico in questione
Riprendiamo evidenza questo vale
Credo che una domanda diciamo capo una risposta univoca virgola risorgere
Per
Quindi non abbiamo nessun bando che ci possa dire che c'è stato un passaggio dagli ebrei che ha acquistato la società allo scopo di effettuare attività di investimento
Andando figli di tipo bancario in generale senza anzi sono allo scopo di fare trasferire il suo fine a questa società non andiamo evidenza che provengano specificamente accompagnarmi
A
Quanto in totale a quanto ammontano le somme che sono state investite in AMT cultura
Quindici milioni
Avete rinvenuto tra gli estratti conto bancari le tracce dei trasferimenti tra EDM Bahamas il a MT più grossi
IBM basteranno
Cioè c'è una
L'investimento di Bahamas
Tali nessun questa sintesi doping non una non mi risultano ma c'è una attestazione
Sicuramente della della AMT cicerchia avuto rapporti
Con lei albanese dal due mila due
Vi sono elementi di qualsiasi natura delle quali sia possibile desumere che gli investitori che era in relazione
Evidentemente erano anche sottoscrittori di banale
Diciamo assoluta
Naturalmente agli investitori
Proposta cioè non non vi sono evidenze espliciti o non le ricordo quanto meno lo posso neanche escludere le che
Proprio ieri a me fa Hamas nel dettaglio di questa natura
Non lo ricordo cioè che l'abbia consentito una da chi era da chi era amministrato questa questa società
Salvaguardando controllando i colleghi se ce l'abbiamo didattica
Credo
Non abbiamo fatto forse uno specifico approfondimento nella forato
Ci sono delle risultanze della rotatoria però sono agli atti
Come vogliamo trasfusa nell'elaborato
Perché così paragonando eccessiva sapere se l'amministratore o
Diciamo la società nel suo complesso era debitamente autorizzato
Svolgimento di queste attività
Questo
Se aveva rapporti con ed mediche
E che tipo eventualmente di rapporti avete rilevato da una parte fa parte del medesimo
Della medesima diciamo tantissimo
Approfondimento che se penso che la se la rogatoria bahamense se non vado errato se ci sta perché sicuramente sì giusta
Ci è passata mani ma è una delle ultime arrivare
Spalleggiata sull'ex ministro che dovrà trasfusa
A meno che nell'ultima anche volontà effettivamente
Cascini
Mi debbo rifare questo tipo di
Questo tipo di risposta anche abito fatto esso non per essere sempre la massima franchezza al cioè
Tutte cose che possono essere di interesse se ha mescolato dal perimetro specifico
Pieno di quegli obiettivi primari inquisiti non abbia magari li abbiamo anche visto e quindi io cerco di rispondere le ho viste
Insomma
Non le abbiamo trasfuse nella consulenza perché questa
Ci Dalla Barba mense sia una delle ultime arrivate le che non sono stati oggetto di
Una fotografia nella scrivono se
Voglio dire noi qui chiamati a rispondere di abusivismo sotto questo profilo per me sarebbe interessante sapere proprio relazione stesso capo di imputazione se avete verificato se eventualmente questo era un fondo autorizzato avverto diciamo se se se c'era
Qualche dato documentale che vi consentiva di individuare
Questa società questo fondo fondo esistente debitamente autorizzato amministrando per il secondo le previsioni del diritto
Vada Enzo
Sotto il profilo
Mazzola
Almeno dal punto di vista l'impero si è mantenuto inalterato
Ho avuto il piacere di farci un salto a suo tempo francamente sto questa soluzione ecco
Molto prima
Perché noi qui abbiamo delle evidenze documentali insomma ad attivare i quadri di Sul sa
Poi formalmente
Fosse l'amministratore qual era la situazione estrapolate direttamente la rogatoria
Queste non sono lavorare già esplorato allora per fare minoranza a nome dell'oscillazione dice di sì
Svolti ed esibiscono
Ma il suo mandato anche
O no
No
Il comma
Se vado a memoria insomma quelle acquisiti sordi ovviamente nel sangue sono cose che mi sembrano assolutamente attinenti all'attività rogatoriale però partirà
Nel suo complesso ente non la ricordo
A memoria
Ma
Vista questa è l'ombra
Questo ha prospettato
Per rispondere correttamente questa quella di londinese a
Avvocato
Ma
No no dico questa però la documentazione della rogatoria londinese
All'epoca
Rossini sì sì no capito dicevo questa invito volevo farla vedere anche ai colleghi perché questa probabilmente per rispondere così come gli orientamenti fiducia mentre questa
La rogatoria lentamente
Questo avviene la rogatoria londinese anche questa della società panamense dominante diamo armaiolo far vedere colleghi stessi
Se possono confermare che ho detto che non era nemmeno un attimo sì sì volevo farla vedevate colleghi veramente
Dare una risposta corretta razze prestano ventisei
Berlinese potrebbe essere stata allegata
Voglio
Fare
No detto che non è stato allegato foglio da accompagnava la rogatoria sfogavo legato a non
Nel dettaglio e questo sicuramente no perché sono in fase d'arma
Roma in cui quella con la RAI eliminata iniziali
Stringato io ho detto solo dicendo che questa documentazione
C'è stata fornito dalla documentazione presso la botta il fare fine bluffando Services anch'abbiamo avuto
Presumo che possano essere cioè se è stato dichiarato quindi non posso mettere
Contrasto che
Che fosse la documentazione acquisita in via rogatoriale prova è stata allegata nel nostro negozio non solo per precisione quest'altra ricordo perfettamente abbiamo allegato
Abbiamo il foglio l'accompagno tutti questi dettagli ulteriore
Presumendo sempre che siano estrattiva rogatoria non l'abbiamo degli atti questa qualificando il secondo PNR
Credo che non si dall'alto l'Avvocatura regionale inglese
Acconto
Torni foglio di dettaglio perché ci serviamo deve identificare diciamo quello che era stato acquisito
Innanzitutto
No insomma
Mozza ancora per certo so per prevalenza sì cioè voglio dire se
Ripeto nessuno vuol dire
Insomma c'era c'era un po'di carta da esaminare quindi sa esattamente ripeto dando per scontato
Non potendo mettere in in discussione che siamo stati desunti davano dalla documentazione rogatoriale
Ma
No oppure avere approvato precisare dicendo così
Per come abbiamo proceduto mentre sulle rogatorie valorizzate normalmente i fogli di trasmissione cioè le sintesi sono state allega otto considera allegata in toto
Del materiale rogatoriale che talvolta era Cassese non affama ricordo che era poi
Massimata Inghilterra magari Castelli venti è stato estrapolato l'estratto conto specifica ci potrà interessare o la passaggio
Il resto è rimasto nella documentazione a disposizione del processo all'interno degli atti
Servite previsione di allegazione ora collega sta dicendo non mettiamo sicuramente in dubbio che sia nella
Avete allungato viale
Noi non l'abbiamo allegato mi veniva proceduto in maniera dalle agli atti
Purtroppo
Eseguiti
Per riassumere così chiediamo consulente più noiose allora
Per quanto riguarda gli investimenti insomma a MT più risorse parliamo di circa quindici milioni
Si chiede la la sintesi io avevo
Abbiamo riportato nella nella relazione parla di una versamento complessivo nel corso di questi anni semplice del materiale complessivamente produttori
Identifica un versamento complessivo di circa undici virgola tre milioni invadevano
Brindisi Emilio
Sono un questa Sandro dirvi c'è un dettaglio cioè una un allegato con il dettaglio specifico bene senza stare limitate Carla dance Tarolli sempre legato al trentuno
Allegato trentuno
Alla relazione quella del ventitré marzo due mila dodici
è un allegato all'allegato trentuno
Avete
Riepilogo
Dettagliato dell'investimento effettuato in AMT funzionasse le restituzioni
Per le singole società quindi fare in Star and limitare ad Carla e star
è possibile avere diciamo una
Indicazione dettagliata delle somme riferibile a una all'altra delle società in questione allegato rallegra correttamente
Bene
Io non ero riportato qui ve l'ho messo dovrebbe stare a centosettanta mila Carla quattro milioni senza star quattro virgola quattro milioni e EDM Bahamas sette milioni corretto sì
Più o meno
Ora
In base a quali elementi oggettivi potete sostenere che le somme bonificate da egli è mediche verso l'estero siano esattamente quelle investite nelle diverse società
Non è
Va non muovo una critica credo di aver risposto cinque volte questa queste l'usura sulle quattro società permetta no sono elementi oggettivi
Derivanti da movimentazioni bancarie perfetto
Analizzata noi conosciute ovviamente
Se rimaniamo all'estero cioè
Alla più vasta
C'è
Ma io volevo aggiungere anche che in assenza di un riscontro contabile offrendo denaro era un sarebbe stato comunque complicato eventualmente fare una una ricostruzione del denaro che arriva dalla evinca cari Spacca
Teste
Quindi oggi siamo
Regolarmente
A allora
Arriviamo alle questioni micro
Micro o macro insomma va a seconda dei punti a seconda Filiberto
In buona sostanza se ho capito lo spirito della relazione quello che avete rappresentato in Aula durante il vostro esame al Pubblico Ministero
Se
D'
Sicuramente
Scusate ma la facciamo Kosovo
Facciamolo
Dichiarazione scontare la
La produciamo allora dicevo dall'ho capito la ricostruzione di questa vicenda vuole effettuare base a due dati documentali il famoso master database e
Le
Le proprie diciamo cartacee ci Domenico segni quello responsabili prego
Alessandro dirvi sicuramente non abbiamo utilizzato i riscontri mansarda dal Besta abbiamo indicato le motivazioni in penso quasi tutte le consulenza tecnica abbiamo depositato
In quanto
Da un'analisi che abbiamo fatto sulla base riscontri documentali non è risultato completamente attendibile nel senso che c'erano movimentazioni che non si comprendeva la
Diciamo il non c'erano riscontri
Però documentali che non coincidevano e quindi non abbiamo utilizzato in massa dalla veste ma esclusivamente
La documentazione contabile prodotta denuncia insomma solo i riscontri documentali complessivamente agli under
Non gli avete incrociati e quindi questi dati si posso preposto partitino per precisare questo sullo sfondo il master database sempre nel senso che tra l'altro anticipando una cosa che ci aveva chiesto signor giudice noi abbiamo iniziato l'esame pensavo magari avessimo anticipare in senso assoluto ma abbiamo anche fatto che abbiamo oggi produciamo possiamo produrre
Una
Un riscontro incrociato di quelle posizioni che il signor giudice aveva chiesto nella scorsa udienza
E e questa è la la la la spiegazione di WTO semplice di quanto il master data dei sia stata utilizzata non è che è stato ignorato ovviamente è stato tenuto sullo sfondo
Per riscontrare la presenza dei dati diciamo di riscontri documentali
La coincidenza con riscontri documentali che avevamo a disposizione in alcuni casi era coincidente stato coincidente non è una cosa al di là del fatto che non sia una contabilità in senso
Formale però essendo un database
I riscontri coincidenti ci hanno confortarlo su alcune posizioni quelli non coincidenti è prevalso il dato documentale su queste posizioni infatti non so se poi
E vedremo al termine di questa discussione vorrei fare intanto c'abbiamo delle copie da produrre
Abbiamo semplicemente precisato
Come avevamo annunciato la volta scorsa già facendo alcuni esempi perché sono una quindicina forse diciotto venti quelle posizioni che aveva
Indicano il signor giudice che c'è una nostra ricostruzione di tipo documentale
Ci sono delle precisazioni della anche tra l'altro fatto limatura Antonin comunque nella nostra assunzione fatta sulla base delle denunce dei documenti prodotti quella negli atti della consulenza tecnica sulla base locale andando nel nuovo è stato istruito il processo era ovviamente
Sulla base anche dei riscontri di quella Cordì quella una dell'ultima in particolare
è quella più completa per noi e l'abbiamo comparato su richiesta del signor giudice con le
Analisi svolte in dibattimento
Ombra accolte lì
Cioè diciamo dai dai diretti interessati abbiamo evidenziato le eventuali discrasie abbiamo le memorie tra sistema con quanto prospettato da dal Dottor l'ambiente anche sulla base del master database dunque gli estratti conto e da lì abbiamo detto sì
Erano coincidente non coincidenti vedranno siglata quei casi proprio per
Diciamo rispondere in maniera reginetta la domanda che in alcuni casi è coincidente lamentato in altri casi
Non cioè abbiamo delle corde di movimentazione di rifiuti di cui non c'è supporto documentale o addirittura delle documentazioni addirittura in cui il supporto documentale ci porta ad altro cliente ad altre situazioni evidente che
Da questa situazione ci sta stigmatizza diciamo la situazione dal proprio Gruppo Espresso circa i soldi
Rappresentare le domande da come si doveva della difformità
Io vado alla sintesi insomma nella deposizione all'udienza precedente è stato detto che il totale delegazioni su tutte le società delle quali discutiamo in questo processo
Avvolta duecentoquarantanove milioni e il totale delle restituzioni a duecentoventi milioni
è giusta come
Si intensificano di questi dati i lavori riportati
Alessandro Cévese duecentoquarantuno
In entrata e duecentotredici in uscita circa ci sono semichiuso meccanismi
Pagina ottantadue
La relazione del sei ottobre due mila quattordici
Beh
Posso
Precarizzazione dura
No qualifichiamo magari bene determini le segnalazioni sonore ci sono delle qualificazioni questi sono questi sono gli importi relativi al due mila settecentotrentasei oggetti persone fisiche o giuridiche
Che sono state classificate come
Clienti investitori è composta cioè nel complesso
Poi ci sono ulteriori sette milioni e tre di dazione sette milioni e quattro di restituzioni che insomma non abbiamo potuto sulla base dei riscontri attribuire ai singoli clienti invece socialmente
Quindi fate era la le cifre non vi tornava perché alla seconda domanda l'edilizia dodici di attribuire a specifici investitori duecentoquarantuno milioni per abitazioni e duecentotredici per delle istituzioni perfetto
La differenza tra queste due somme sia che si considerino quelle globali sia quelle che vengono attribuite individualmente è di circa ventisette milioni
L'avvocato acquista come siete arrivati ad una da questa partendo da questa differenza di ventisette milioni alla quantificazione del danno una quarantacinque milioni
Così come indicato nell'allegato ottantatré ultima riga della relazione di consulenza e nella medesime conclusioni della stessa relazione a pagina centoundici il poche parole sera differenza
è di circa
Ventisette milioni tra dare a bere per come l'avete individuato corregge urgente a quantificare il danno nella misura di quarantacinque milioni
Perché Alessandro detti perché nel nell'allegato ottantatré teniamo conto anche dei clienti che erano stati analizzati separatamente nelle altre pagine della relazione e quindi
Quindi nelle singole pagine viene indicata quella che è la posizione finanziaria per il singolo cliente investì il singolo cliente cassa oggetto di analisi come da quesito specifico
Nel del pubblico ministero quindi si considerano sia i promotori finanziari e loro familiari e quindi paragrafo due punto uno
Che il paragrafo due punto due quindi Pier Luigi Romagnoli Giuseppe genetici Angelo Schiano
Cioè tra promotori finanziari e queste due-tre persone a cui avete fatto riferimento si arriva da ventisette a quaranta cinque come opposizione finanziati effettiva ASI
Poi c'è la quantificazione del danno l'abbiamo indicato come comprese in un range
E allora adesso
Rientra la posizione finanziaria effettiva
Fatti i clienti sono due mila cinquantanove posiziona Lizzadro hanno
Scusi qua c'è anche un'altra data alcuna qua abbiamo considerato
Segretario DC di prima l'avete considerato
Questo novero
Lella soggetto che conferisce undici milioni di cui mi sono confuso nel due mila cinquantanove non tengono conto come indicato a pagina novantatré
Vi per Luigi Romagnoli Giuseppe generici Angelo Schiano e Gianni Melette diretto Islanda che sono stati analizzati separatamente
Abbiamo riscontrato gli allegati gli ottanta ottantuno ottantadue ottantatré singole ricostruzioni per immediatamente perché
Paciere allegato complessivo che nell'ottantatré
In cui si tiene conto
Del danno patrimoniale che quindi è compreso tra un minimo che la posizione finanziaria effettiva di quarantacinque milioni a un massimo
Di duecentosettanta sette milioni in cui si tiene conto degli interessi promessi dando ad aspettative sì
Applichiamo aumentando calcolata allegato a quella sotto
Portate dal quale io non riesco a precisa per quarantacinque gol arrivate per esempio calcolando giuglianese civile abbiamo salvato l'Italia han detto di no no
Licata pagina novanta mila che modo
Per fare l'operazione che porterete al raddoppio di questa città da venticinque quasi effettuata in che misura si si calcola allora voi a pagina ottantadue diciamo che
I duecento a parte i sette milioni dazione che situazione che non abbiamo attribuito ci sono duecentoquarantuno milioni circa in entrata
E duecentotredici in uscita riconducibile al due mila settecentotrentasei soggettive questi due mila settecentotrentasei soggetti sono stati divisi in due categorie i clienti investitori che risultano essere
Due mila sessantatré
E non l'abbiamo ricostruiti come qua viene indicato con la base o perché erano denuncianti parti civili o comunque sulla base di riscontri siamo a disposizione
Ci sono porrei i restanti soggetti che sono stati classificati come terzi perché erano fornitori o dipendenti o altre società
Riconducibili alla cassa Lantra la galassia già in altre società del gruppo
Tra virgolette
O perché non avevamo riscontri per attribuire
Diciamo la qualifica di piante investitori quindi
Dai duecentoquarantuno che diciamo prima cioè dal due mila settecento trentasette oggetti i clienti investitori
Ricostruiti
In queste pagine da novantatré a
A novantasette sono i niente investitori che sono due mila cinquantanove posizioni quindi naturalmente c'è una differenza divergenza ma
In questo caso maggiori della posizione finanziaria effettiva
Poteri
Quindi ha trasferito
Parlò lo dal computo stati esclusi circa trecento socie
Così bella pagina impantanati intesa
Generali Costruzioni le attendersi Doria fa già novantadue novantasette
Mettere
Chiunque
Va
Posso proseguire verrebbe soppresso così
Senta allora nell'elaborazione di questi dati avete tenuto conto della documentazione bancaria sia italiana che estera
Quelli di entrambi positive bene
Questo per tutte le società oppure solo per egli M. d'arma per il GP
Lei prima ha fatto riferimento alla galassia Länder risulta da un anno e le quesito era esclusivamente sulle tre Imad Armagh IGP
Quindi abbiamo analizzato conti correnti italiani o esteri di queste entità delle tre EDM Dida elegge qui
Quindi i conti i conti diversi da quelli riconducibile a questa società non sono stati analizzati
Anche parlando della galassia lande
Perché questo è uno degli interessi
No sono stati analizzati quelli della galassia lande in termini di ricostruzione generale cioè nel senso le i rapporti cosiddetti Inter Company da abbiamo dato comprime saccheggiata la prima relazione
Diciamo che la ricostruzione specifica delle singole posizioni ovviamente abbiamo organizzato
I conti correnti specifiche restare in queste società vale all'entità varie e più è era stato fatto una ricerca ovviamente di riscontro di tutto ciò che è stato prodotto dalle denunce beh
Le faccio una domanda sulla quale poi produceva un documento un danza avesse mai prodotto una un assegno che va a finire sul conto corrente x su quel conto corrente si è provato a
Ad andare a farle faccio una domanda che poi verrà approfondire al seguito quindi se è un cliente investitore
Avesse ricevuto banali i una restituzione di quanto conferito Am I Crevola Barbato eccetera eccetera
Da un conto estero nella disponibilità di lande diverso da quelli che abbiamo considerato come riconducibili alle società da voi indicate
Questo conferimento dall'estero verso il cliente a voi della contabilizzazione non sarebbe risultato
Non sarebbe risultato certo conti diverse non intestarmi emerge dal nove bene
Se questi conti non sono ignoti cioè fanno parte ambigue rapporto InterComm panni di cui avete parlato
Da questi punti l'eventuale ricezione di danaro nei confronti di un cliente di una qualsiasi di queste società sarebbe stato tracciabile
Per non essere una società esterna questo novero
Dalla Lichtenstein avesse inviato soldi a uno degli investitori che chiedeva una restituzione totale o parziale
Però sullo stesso punto sul quale quelle investitore aveva operato nel rapporto vorrei realmente eccetera questura da voi lo avreste potuto analizzare oppure sarebbe rimasto ignoto aveva rivolto era vivamente
Giusta allocuzione giusta prospettazione
Per che deve ricevere una domanda depositi c'è una ma la cui domanda vorrei rispondere chiaramente
Se c'è una se c'è una traccia di questa evidenza nell'ambito
Dei
Dire prospettazione dei denuncianti ovviamente l'abbiamo seguita e l'abbiamo cioè abbiamo cercato di approfondirla con l'abbiamo esclusa
Traccia documentale no
Qualora anche vi fosse negli estratti conto della galassia avanti in generale
Una evidenza chiara questi tagli in questi di queste diciamo movimentazioni a avremmo sicura cioè per quelle che ci sono capitate
Come dire
Di analizzare l'avremmo identificano tante volte ci siamo potuti personale giusti condizionale ci siamo trovati di fronte magari ad estratti conto
Chi né
Di anche delle stesse società riconducibili alla
Movimentazione EDM insomma quindi quelle quelle oggetto specifico di approfondimento che non avevano
Una possibilità specifica identificazione quindi sito avremmo potuto farlo e l'abbiamo abbiamo cercato di farlo
Bene
Se nel master database se questi dati fossero stati i contenuti
Cioè di fosse stata in base ad una contabilizzazione dei flussi
Il riferimento alla
Una dazione di danaro di una delle società riconducibili all'anno e nei confronti di Marco Lucentini
In assenza di supporto cartaceo
Il riscontro circolare bonifico quello che
Voi questa cosa l'avreste considerata nella vostra relazione oppure
Basandovi su quanto risultava
Sulla scorta delle denunce presentate persona offesa riduzione offese questo dato lo avete ignorato
Già
Sui dati documentali quindi se il dato documentale era disponibile se non ho capito se la domanda
Rende adesso viviamo
Tende a dire vadano ad essere al personale questa se c'è il master rappezzo che porta diciamo una registrazione
Completate le operazioni in assenza di riscontro documentale quella registrazione voi l'avete considerata come almeno diciamo un elemento
Da approfondire ora è stata completamente
Ignorata Svizzera agli altri l'abbiamo constatato come le ventuno approfondiremo in assenza di documentazione che non è come ha detto lei prima
La documentazione da una denuncia ma gli estratti conto bancari la documentazione bancaria non abbiamo considerato
Vengono chiamati occasionale tenendo conto
Secondo siccome vorrei dare al clan pertanto alla partenza questo abbiamo già detto guidando io l'altra volta
Il tempo alla partenza fondamentale non senza una contabilità sono stati estratti conto
Quindi se la documentazione bancaria quindi estratti conto ci dava degli elementi erano i
Diciamo ovviamente basilari se altri Parlamenti ci potranno dare degli spunti quindi rispondo alla sua domanda se il master dato Belviso segnalavo ma qualcosa
Non avevamo la sua sufficienza se non aveva il conforto di in qualche documento bancario bene
Ilardo momenti bancari intendete quelli che vi sono stati messi a disposizione dall'autorità di polizia giudiziaria operante
O ancora erano stati conferiti voterei vitali da
Come dire potervi recare direttamente presso gli istituti a recuperare la documentazione necessaria no no bene
Ok rappresenterebbe il cliente questo
Avendola per conoscenza al mondo bancario perse
Forti avrebbero non so francamente però credo che le accuse
A proposito di tracciabilità di questi nuovi eventi nella documentazione complessivamente posta sotto sequestro
Quindi non solo il database
Banche il cartaceo e quant'altro era nella disponibilità di lande degli operatori delle società con le quali lande ha svolto questa attività fino ad oggi
Questa documentazione complessiva è stata considerata
C'è stata messa a disposizione proprio
Cioè lo cito perché è tutta la documentazione faceva parte
Indagini
Antivaricella mette a disposizione delle preparazioni durante una speculazione
Verso di noi perché poi abbiamo dei dati che adesso cominceremo esibire progressiva bene
Allora
Una domanda di natura generale
Proprio perché è nello spirito della relazione
Voi avete fatto riferimento a una ricostruzione di questi flussi Daria vere degli allegati ottanta ottantuno ottantadue ottantatré
Vorrei sapere sia le
Nel calcolo di queste somme
Sono state considerate
Le cifre i dati contenuti negli allegati settantacinque settantasette settantanove e sei laddove queste non siano state considerate il motivo per il quale non sono stati considerati questi
Quale
Settantacinque settantasette settantanove
Di quale occasione scusi
Credo che l'ultima quello del sei ottobre due mila quattordici dello sportello si dovrebbe procedere
Ma
La legalità dell'azione
Sopra due mila quattordici tanta cinque settantacinque settantasette settantanove
Sì
Vorrei
A fare quello che abbiamo detto prima generation lasciamo sono state considerate ad esempio
Sono movimenti che in assenza di riscontri non abbiamo potuto attribuire a singoli clienti diversi se ci sono circa il sette milioni e tre abitazioni in sette milioni e quattro decessi su soltanto
Cominciamo
Temutissima pagina novanta la pagina ottantadue
Negli allegati Travanut settantacinque
Nel settantasei otto io
Diciamo voi produrrò questi dati io la vostra
Gli allegati diciamo a voi con una sorta di riepilogo diretta di elaborazione
Allora
Nell'aria precedente deposizione e nella stessa relazione viene affermando che non siete riusciti ad attribuire a determinati movimenti a specifici investitori soggetti persone fisiche
A causa della presenza di soprannomi io agronomi allo stato non decifrabili da parte degli scriventi
Ma se partigiana consistenti e quindi posso avere un peso notevole della ricostruzione la posizione finanziaria netta e del danno complessivo
Allora in allegato a settantacinque la somma complessiva ettari
A quattro milioni centosettantatré mila centocinquantadue virgola cinquantadue o
Circa due milioni sono riferibili a investitori nelle causali presenti vi si leggono cognomi appartenenti alla lista investitori o codici ad esempio R. RTI
Che sono nobili riferirsi a consulenti EDM
Ho dato quindi escludere la riferibilità di tali somme a questi soggetti e sottrarre queste somme al conteggio complessivo delle posizioni finanziariamente
Cioè la battaglia nell'elenco dei dati da voi indicati in allegato
Vi sono
Risarcimenti
A
Singoli investitori anche tramite
Dati bancari allora per esempio
Medeghini
Allora per esempio cercato signore che si chiama meneghini
Se Sergio meneghini e vi sono una serie di
Per le istituzioni riservo simbolico è scusi avvocato ma Sergio meneghini dovrà niente
No c'è cognome deve convincerci Amerini o l'investitore realmente
Ecco tra gli investitori TM
Vi è la posizione relativa un signore che si chiama anche pochi giorni fa identificare compiutamente meneghini
Scusi cosa bisognosi scusi dottore locale vi sia bisogno di particolare inventiva
Per capire glielo spiego meneghini è il Sergio meneghini investitore allora Alessandro dirvi
Nel prospetto settantuno leggiamo l'avvocato del settanta per cento nella colonna descrizione
Un nome meneghini senza riferimenti a nominati in questo caso senza riferimenti a nominare il nome di battesimo
Nel prospetto di ricostruzione tutti gli altri Ministri più di i meneghini sono
Uno due tre quattro cinque sei sette
Otto guerre otto Meneghini per
Quindi noi non abbiamo in pubblico mi scusi tocca ma non abbiamo potuto attribuire al singolo gran prima del SerT
Facciamo parlare però non accetto spendere centinaia o più amori non abbiamo ma del fatto che abbiamo indicato che non abbiamo potuto ricostruire cioè
Assegnarlo al singolo cliente investitore visto che ci sono nove signori Menichini meneghine Angelo ominidi leader dei termini Dini Sergio Meneghini Alessio
Meritino Antonione di milioni Riva nei regimi a tira questa che pagina
Questo è uno dei prospetti
Faziosi dal dal settantanove premiarli terza parliamo
Nel contrastanti dal settantanove ottantatré
No nel senso quarantacinque nessuna settantacinque la ricostruzione della descrizione Meneghini intendiamo senza nome di battesimo
Mentre nei prospetti dal settantanove all'ottantatré
Ci sono i vari
Meneghini in animali
Conseguenze a ottobre
Dice ma mi scusi a tutto il territorio garbo le date
Cioè a me risulta in base al vostro cospetto
Non è una rielaborazione andiamo a fare dire quelli citati ben dieci novembre dieci novembre quattro novembre al quattro novembre quindici novembre cioè a dire
L'abbiamo delle date
Abbiamo probabilmente una tracciabilità perché si son conferimenti addirittura cioè la sto facendo riferimento non tanto alle somme che vengono disinvestite ma le somme che vengono conferite
E voi mi volete dire che
Il bene invece ne
Non era indispensabile i basse
Come egli al nominativo ai singoli investitori faccio l'esempio se questo Meneghini conferisce nel momento in cui sulla spesso contro all'interno dei disinvestimenti
L'operazione di incrocio mi sembra automatica o mi sbaglio non nascondo rottura a norma io
Credo che la risposta possa che essere quella che è andato collega Aprea noi abbiamo agito in un'ottica
In questo caso lo dimostra la sua prospettazione cioè qui stiamo parlando di conferimenti la magistratura allora economica
Imprudenti che l'unificazione
Che in questo caso specifico poi ce ne saranno altri medici illustrano in questo caso specifico
Anche a favore perché si tratta di sottrarre una
Una un conferimento eventualmente potrebbe non esserci stato non è stata collocata in maniera analitica sul singolo investitore ne è stato offerto una rappresentazione di tipo complessivo noi avevamo un compito che era quello di cercare di rappresentare le posizioni di dei singoli investitori ovviamente diciamo
Il mondo che in cui non è
Qua possibile diciamo arrivare un'esaustività totale
Dirla perché non ci sono
Delinquenza e contabili storiche
Di tipo specifico ordinario se vogliamo dire normale
L'abbiamo fatto ogni sforzo per collocarli laddove non era possibile ci siamo astenuti dal collocarli in abbiamo dato una rappresentazione collaterale offrendo al pubblico ministero al Tribunale dei partiti
Una visibilità
Totale come del resto nella nostre carte la vede nel momento in cui arriviamo alla quantificazione io di individuo una serie di poste
Che sono attribuibili attraverso un approfondimento di alcuni dati a singoli investitori sia sotto il profilo del conferimento del sotto il profilo del ricevimento perché io credo
Se si parla di Meneghini e ci sono otto investitori che a nome e cognome quanto il suo nucleo familiare possono fare il tre e quindi con una verifica magari a questo sarebbe stato possibile ma
Ad esempio il primo settembre del due mila
Vengono conferiti centodiciotto mila settecentottantacinque euro danza gettone va qualificata come persona o di rettifica abile e che a questo nomignolo Sister Blanc
Tra gli investitori PMI creative sono vera Blanca Estella Blanka Maria Cristina blanda sono sorelle Sister Branca
Dalla banca ma riguardante Cristina Blanc
Lei poi cui investe oltre a conferire hanno ricevuto la restituzione delle somme solo stare identificate o sono rimaste confinate
Nel novero di terzi
Pioveva misteriosamente come degli altri istituti ed è stata fatta maturo ricostruzione se poi
Poi sei addirittura adesso il caso di specie abbiamo sottomano diffusa accondiscendere con le loro evidenze noi cerchiamo motivi abbiamo riscontrato Bergamo
Documentalmente qualcuno ha prospettato
Poiché
Un attimo ulteriore scegliamo movimentazione che potrebbe essere
A loro vi renderete l'abbiamo offerta all'analisi cosa sta facendo in maniera
Aumenta perché si si possono dire che ci vuole ogni fantasia ma si spera insomma presso delle banche dati
Guarda qua consiglio di rame fino a quel punto secondo conoscendo le indicazioni che sono soltanto un accenno
Le tantomeno debiti
Cattaneo perché sono tre sorelle nell'altro caso è per noi perché era una
Nominativa no questo non è poca
Ma no no no no ma dall'altro suggerendo
No io non posso celebrata la scusa chiederlo sul sul suo perché nell'aria ha cambiato le carte in tavola
Notorio cadere accreditava questi sono i vostri allegati Comacchio no scusi
No volevo solo pure l'architetto per la mia conoscenza certi come lei avrebbe attribuito all'adozione di permanente avrà fondante è stata rinnovata
Che
Parametrato lasciar dopo farà baggianate Saragat catalogare attenzione da guardare
Franca Massafra soprascarpe indagava rimasta salve le valutazioni basandoci ad un processo in cui si sostiene e voglio sostenere per conto dalla procura
Che sono stati dati x euro e non sono stati restituiti si dovrà più x euro sebbene documentali al bar risulta che accoglie o meglio un investitore
Sono state non solo conferite delle somme ma sono saltate dall'organo istituzionale dalla sua con me
L'acqua per verificare la roba da qualificare nuove verso la identificabile e quindi una stessa medaglia da una parte perché mi manca l'anagrafica
Questo è un discorso che vale come dire Del Barone ma non può abbandonare
Per la giustificare la responsabilità dell'imputato capisce cioè se c'è questo problema vi dovete vedere voi la Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica da Roma
Perché qui esiste allora come si chiamano loro nocivo uno sforzo di fantasia per dire che sono le sorelle branche e che la materia se sono trenta mila euro ognuna di queste ottenuto dieci mila euro di restituzione
E l'avvocato Giovanna Barra bravo viceversa attribuito coordinamento di attività truffaldina contestata a carico di lande capirci bene
Bene Faldina così come era una sua riflessione che credo
Dello Stato poi una domanda no approccio testato
Di trasparenza come dovrebbe opere da quelle movimentazioni che abbiamo riportato lì quindi sono state
Anche possibilmente favorendo adesso abbiamo visto che non è stato nascosto
Il fatto che vi siano diversamente cinque sono stati tenuti alla
Vogliamo
E ricostruirli collateralmente cioè nel senso possono essere così d'Italia avranno un impatto sul danno dei singoli abbiamo cercato di costruire di singolo investitore nella maniera più
Documentali in udienza che molto spesso posso dirlo tranquillamente poiché vorranno le persone offese non a favore delle persone offese ma addirittura ricostruendo
Decine e decine di posizioni finanziarie negative cioè intimidazione
Indico il questo approccio al di là del fatto che poi
Se tutto viene
è messo in una zona grigia
Diventa una carenza dell'accusa andando io lo capisco benissimo che
Possa diventare una carenza della cui lavorano e non abbiamo proprio sociologo creare zone diritto
Siamo invitati possibile storica
Visto il settimo giorno
Poi in altri termini adesso bordi corrente servitore dai colleghi se sbaglio questa è la zona nell'ambito nel quale sono sette milioni entrare Settimio incidano rinnoviamo nel conto corrente allora
Sotto il profilo micro visto che le avevano affidato proprio come approccio abbiamo cercato oggi saremmo usciti
Grida aspramente
Come state facendo
A di essere il più possibile
Prudenti nell'approccio di costruttivo
Lasciando comunque traccia assoluta anche di quello che è collaterale siccome so che dal punto di vista Marco invece quello che è collaterale sostanzialmente diventa
Quasi ininfluente la nostra ricostruzione perché sono sempre sette milioni che entro il sette milioni che espongo indeciso dovevo subire comunque
Allora mentre la il dato micro e ci è stato cercato di mantenere il curato da le nostre deduzioni poste da approfondire impossibili avuti tanti
Il problema tutto il mondo è proprio questo che se è e passo all'allegato settantasei
Perché il settantacinque sono i conferimenti
L'allegato settantasette sulle disinvestimenti no
Allora in totale di questo allegato circa sette milioni e mezzo sette milioni e quattro di euro
E in uscita sì
Ne ha la causa le
Qui ci sono dati che
Arrivano con cognomi appartenenti alla lista investitori e quant'presenti dal master database
Quindi
Impiegato in base al quale viene esclusa la riferibilità di tali somme assoggetti per sottrarle voi al conteggio generale
Ai fini della determinazione della posizione finanziaria netta e del danno risulta misterioso perché io vado a caso proprio così primo riapro
Allora
Per esempio
Mrs dal Bure cinque giugno novantotto
Avrebbe ricevuto un disinveste entro il due mila ottocento cinque euro
E
A proposito di anagrafiche Adriano Del Bue e Cristina Del Bue vengono individuate esplicitamente nel marzo del database con indicazione delle modalità di pagamento di questa somma
Bene
Se
Dovessimo arrivare per esempio messi essa ghiaccioli
Per agli investitori
Mi e viene in mente c'è una signora Antonella Cagioli l'acqua alla fine concorda evidentemente un prelievo periodico presso e i m per alcuni versi ritira
Da gennaio novantanove cinque gennaio cinque mila cento euro undici gennaio due mila cinquecentottantadue euro e così via Mrs Proietti Miss esso Benedetti
Che risultano analoghe a Proietti Anna Benedetti clienti ed ha
Cioè a dire
Detratta questi delle dieci guarda io potrei anche approfondire che sono le delibere sette milioni e quattro
Però scusi avvocato prego leggendo l'allegato vede che ci sono movimenti tipo Venezia assicurazione che MT INPS
Costituzione di società cosa sebbene non abbia diverso assicurazioni dell'agro mafiosa normativo il problema che non avevamo il già abbiamo spiegato inizialmente abbiamo fatto sulla base
Dei nostri degli scontri documentali
Se ne vadano l'azienda la data dell'operazione tumultuosa novantasei otto mila zero zero cinque liberazione ore so che la troviamo non sbagliano S.r.l.
Pagina
Ma
Allegato settanta
Senta dinanzi
Sulla
Assessore
Vernetti mi diceva sedici gennaio non ho sbagliato
Novantasette
Non funziona ventuno maggio novantotto otto mila
Peraltro sono quindici milioni di euro soluzioni
Tenuto
In gara bene
Se
A vedere questo è un altro discorso
Questa è
Onestà intellettuale impone di dire
Banda non costruzione e quella che è risultata di epilogo allora
Se
Da
Povero avvocato
Contando sulla disponibilità dell'imputato dove solo in quest'ultimo velivolo in qualche modo
Potenzialità con la messa a disposizione di dati che prima c'erano preclusi
Se io faccio una verifica incrociata tra somme che vengono disinvestite
Con dei nomi che non sono immediatamente ricollegabili a degli investitori
E
Dall'elenco degli investitori da cui risulta una evidenza di familiarità o perché una la sorella o perché uno e la cugina certo
Allora forse l'attività che lei mi sta dicendo da essere
E in qualche modo distinte cioè a dire
Questa sarebbe Sciarra evidentemente ricollegabili a soggetti investitori di EDM
Siccome i conferimenti che come disinvestimenti e quindi io le concludo
Della posizione finanziaria
Bene
La somma e sono assolutamente impossibili da attribuire perché c'è una vocale che non possiamo collega nessun nome sviluppato immediata in Aula legame storico falla sponsor facevo fare probabilmente
Da un punto di vista soprattutto
Macro dunque fare una presunzione che s'intenda sebbene
Ritenesse necessario far per fare un sordo ulteriore più sottile di quelle somme
Andando a distinguere quello che fanno capo al nominativi Sinisa parliamo di somme FARC per significare bene al signor giudice penali somme
Che hanno una descrizione possono far capannoni adibiti
Si riconducono in qualche modo finisca per evitare sia dazione di restituzione
Per sfruttarle in maniera tale da poterne dare una maggiore incisione distinzione si può fare forse attribuire in maniera analitica alle singole va al di là del di quello che era il compito che c'era un'accusa di essere
Potenziali bene però dottor Bottura io faccio il difensore e questa sera devo far presente un fatto
Che con i mezzi a nostra disposizione sono diverse e più limitati dei vostri
Le somme che sono attribuibili diciamo alla cerchia di parenti
Individuati e sulla scorta del nome degli investitori sono pari rientra l'allegato settantasette a sei miliardi ottocentosettantasei mila novecentonovanta qua
D'altra parte negando risultano veramente difficili da ricostruire sono appare a cinquecentoventisei mila euro e quattrocentoquarantasei
Quindi è evidente che nella ricostruzione della posizione finanziaria siano oppressiva sia individuale
Sono dati che hanno la loro importanza nella quantificazione anche in relazione
Bravo anche sotto il profilo delle azioni che sono ugualmente di costruire quindi forze secondo me sulla scorta della
Denominato
Diciamo di questo panorama di familiari congiuntivi Lazzari le evenienze e alle risultanze che sono emerse
Lei a dibattimento diciamo la ricostruzione di questi movimenti potrebbe essere o non lo vogliamo dettagliare cioè supportare in maniera diversa chiaramente offriamo anche al difensore nostro la massima collaborazione
Evidentemente
Do cioè questo comunque ribadisce quel concetto in base al quale
Non è che non so non voglio essere professorale in questo caso semplicemente chiaro perché
Una contabilità avrebbe avuto una reperibilità molto più maligno specifica di movimenti quando trovo
Diciamo una una riconoscibilità a adesso sotto il profilo della rilevanza penale
Fino rispetto sacrale
Sotto il profilo del tecnico dico se io trovo si spera che si riferisce ai due sorelle però deve fare bigodini richiedere il libro giornale ma attribuiscono al momento se no poi sembra che il tecnico già parte del suo lavoro cosa che invece ha cercato di fare
Bene quali questo Stato sono sposate apprezzo il voler devo solo intervenire perché la cifra calcolati francamente non mi torna conferma veramente nel giro di qualche secondo siccome
Si è parlato vissuto della Lehman settantasette rispetto a un anno e quattro
Manca l'indicazione che avevamo a disposizione un miliardo riconciliate sei milioni otto milioni di
Dall'abbandono non un attimo Babele seicento mila euro cinquecentottantaquattro perfetto ostinata a capire
Campionate Finance asserragliano deve duecentoundici mila euro adesso ci arriviamo sommiamo trecentosessantuno mila cinquecentodiciannove allaccia scatta Banca D'Amato il quindi già sono adeguato cinquecentosettanta
Se ci sono altri
Settantacinque virgola cinquanta appartamenti a misurarvi Kobal tecnologica serve ad ampliare date credo
No
No scusi allegate
Cacciato
Perché lo si faccia
Nel tratto Sarzana-Savona saltuaria datata Attanasio a quella che è quindi
Bravo da banco buona sanzionabile dalla conoscenza che non sono ovviamente nella nostra disponibilità a questo discorso come si chiama
No
Lei ci ha detto vita non è un dibattito ma tutta la città il Consiglio
Meramente operativo nei loro silente aveva finito qualcuno
Casacca
Annuale quantomeno ma non sono abrogati attaccare ottanta
Magari
Su
Sta stanno accantonando appunto per andare ad esempio cinquecento azioni in cascata professor Rehn quindi chiaramente S.r.l. e quindi non potevano essere in nessun modo attuabile
Ma sembra non bastano adesso ad accentuare amministrando prima l'avvocato mettendo a disposizione comporterebbe una
Imbrattando abbassarlo trattassero nella nascono forse da milioni e otto francamente
Da chiaramente
Però più che una ricostruzione fatta bene
Non accetto che appare
Chiaramente ananas attribuire il merito di quello che potevamo fare il nome chiaramente nel caso specifico ma quando Società determinate la bomba ovviamente andrà investitori specificherò solo per la sede per la precisione all'aspetto
Perché vede
Io sono romanista dalle cose sui numeri veri intrigato
E allora io mi sorprendo di come quelli che hanno dimestichezza sui numeri fare su questa cosa diamo per scontati alcuni passaggi allora prima di tutto una S.r.l. Luca un amministratore
O nei o mi sbaglio bene
Allora vi chiedo di fosse l'amministratore dell'azienda
Se non squadra toccava squarci parlo come facciamo a questo tema la
No però su questo sconsigliare pervenire io ho chiesto ricade in corso
L'amministratore ad abbassare una linea l'ANAS Pascale
Ma si chiama Spadaccia apartheid canaglia ma capace
C'è una casta somma una persona attraverso una più analitica che c'entra questo sposi perché l'amministratore ma sarà una passione investito nella mente ma significa questo
No scusa massacrare la matassa settimane è stata avanzata
Araba
Ma
Alla sua non è un problema nostro cresce cioè a quel punto IPAB andata e qui ci sarebbe da discutere sulla preferenziale delle banche locali ma quelli fermo qui mi fermo
Sarà un problema che avrebbe dovuto a cura dell'autorità giudiziaria se mi permette italiana chiamata a individuare quegli investitori e quindi basta fare una rapida la serranda
Perché amica tracciano investitore che corrisponde la lista
Ad ogni nota è a conoscenza perno devo fare no perché ha fatto riferimento mi scuso
Allora
Parliamo di Banca di Roma
è un problema del sedici giugno del due mila
Badate trecentosessantuno mila centocinquantanove euro virgola ottantatré esigenze
Pagava la posizione di Arianna Scaringella perché questo dato
Per percorso difficile
Questo dato va messo in relazione ad un codice
Che è presente sul master data avvenisse e che avrebbe consentito tranquillamente di collegare tenuto conto della combinazione alfanumerica
Questo prelevamento allora sorge finita dell'investitore che ripeto trattasi ariana Scaringella qua tutta questa cosa
Voli Ryan costruito no Pagliara
Ho lasciato perché siamo Pelalepre questa
Attraverso
Ribadisco secondo dicevo prima sicuramente
Potranno non coincidere
Diciamo contatti
E le
Che il livello di approfondimento comunque su questi sette milioni uscì sette mila euro in entrata
Dei quali si è tenuto a latere
Il novero non si sono ascolterà stadi missili parcheggiati perché non c'erano un'altra una riconoscibilità immediata documentale noi possiamo essere d'accordo che su taluni
Ci siamo immediata riconducibilità all'investitura ci sia un codice che si possa ricondurre l'investitore nell'eventualità
Questa ultima quindi poter fare un sorta ulteriore si Buozzi ci si può sempre sicuramente arrivarci una riconducibilità diventa però molto spesso l'abbiamo vista e anche sulle dazioni quindi loro dove siamo stati questo lo ribadisco prudenti proprio perché fa vorrei perché attribuire una dazione a un'altra a un soggetto che non è specificamente invece inconferente significa aumentare il danno no significa dare maggiore maggior rilievo alla alla alla posizione finanziaria netta
Positiva quindi in questo in quest'ottica motel siamo di aver fatto un lavoro
Diciamo che dal punto di vista Nigro sia vittime fuggono analitico chiuso bus di più
Specifiche potenziale possibile dal punto di vista Marrazzo rimarrà di sei milioni ricostruibili ci saranno sette milioni dall'altra parte da ricostruire vediamo quanti sono stati perché sulle donazioni
Questo che mi viene da pensare no serio dove sono i possibili sei milioni e mezzo di ingresso di data limitazioni ci saranno anche
Nuove lo abbastanza rilevante legati al di fuori
Due battute quattro cinquecento mila euro
Di
Versamenti che quindi
Magari di seguire il brano il rapporto del singolo cliente dal punto di vista magro no no perché dal punto di vista macro del danno macro si compensano dal punto di vista specifico potrebbero influenzare
Il rapporto dello specifico ambiente non me ne abbiamo offerti comunque in analisi venti che sono quelli che a
Ha prodotto a ha indicato signor giudice nella
Siamo anziché produrremo agire che sostanzialmente
Riconducono a una ha confermato la nostra le nostre diciamo oggi in una costruzione perché ci sono molte domande ancora
Ne ha
Matteo cioè nominati in Cina
Su cinque
Ora se non lo so portarlo fino alle diciassette meno qualche minuto favorire
Dopodiché
Tra
Stravolgendo probabilmente avrei grazie tra ragionare su quella produzione che attraverso il signor giudice
Facciamo avere nell'annotazione determinante
Nazioni accantonate comunque ritornare che c'è una difesa Cappellacci
Grazie prima era stata annunciata questa è una cosa indubbiamente
Siano tassativamente anch'quantunque già
Verso completa in ogni anno
Determinati dalle posizioni credo che possano essere anche utile zero soprassediamo fino
Diciamo alle dieci e venticinque deve fare dunque le cinque gente quindi alla diciamo nominale luglio l'Europa solo perché purtroppo il problema è disposto a quel punto la mattina parlo
Richiamo
Possiamo farla una pausa di dieci minuti
Se la chiudiamo direttamente adesso andiamo alla prossima che comunque le domande sono abbastanza complessa
Lanciano tre domande soffre Nozzi
Tratta di ricostruire tutto il rapporto intercorre avevano i conferimenti dall'estero
La mamma inventarsi
No perché se devo vedere presente al giorno in sequenza sugli allegati quindi per me
Complicato fino adesso
Prego
Programmare
Ringrazio della titolarità del sapere in quanto tale perché un conto
Fa
Cento quanto concludo
Finché non cominciamo a dare i numeri
Farlo io cercherei di antica
Sanzionata riconsegniamo ordinata
Allora andrebbero provvede il verbale
Al ministero avevamo stabilito allora
Incontri fanno il diciannove maggio attraverso
Concreta
Consente
Potevate sembra un po'dato
Grazia
La condizione
Definizione avvocato
Grazie
Perché quel giardino bancabilità
E qui mi pare
Si tratta
Mantenuta
Gambero incontrarla quello
In ogni caso
Se neanche i consulenti del comunque
Franco perché
A
Natalità personalità dalla precedente quando nuovi volti ad avvertire il quaranta per cento
E vediamo se aiuta in questo
Satriani
Scusare radiofonico mesi dopodiché occupa
Concede ad andare ad una mancata è un processo
Accordarle il mio è un peccato che questa considerazione
Perché mi astengo
Perché vorrei ricordare
Ma c'è anche un accordo unanime anche enti agli incendi rilevanti
Ma in ogni caso al punto
Anche dalla finanza raccontare
Colpevole
In ogni caso
Quanto tempo può impegnare queste un albero
Un altro terzo giornata
Va bene
Perché le domande sono tante sono arrivati in Europa la forchetta scompare
A fare un comincia il diciannove maggio tagliando radicale
Rendevano omaggio
Giudice desiderio che il collega Silvio
Di avremo amalgamano acculturarsi cioè quella dell'amministratore
No verso l'esterno infatti avrebbe richiamo assolutamente no Cremona
Il problema sono legato
Ha degli impegni precedentemente assunti la mattina quanto meno fino alla ammariamo allora della
Prova l'intervallo di colazione raccogliere la mattina facciamo l'esame
Tante degli interventi medici
è andata al trenta finché è possibile fai siano altre udienze ancora graditi pace anche domani perché dell'ANCI
Fanno capo agli atti un'agenzia più grave fatina cattedratici
No no non c'è perverse effettiva
Voglio usare del frusinate vieni qua tutto avvocato
Essere
Pezzi dell'aereo
Verrebbe personalmente assai ossia
Replicano come il
Sia risolutivo
Arrivando Pierluigi
Ricaviamo settimana prima maggiormente
Regionale
Fa
Quel percorso
Credo
Insomma
Intanto sentenze Granai gli alti costi animali
Volevo solo sull'ordine contrattuale agli amici Elettra affinché già starmene stanno elevati della Difesa Grande che fine farà intenso
All'udienza del diciannove maggioranza farà domani avvocato
Verrete vediamo che entrava interno no
Allora buonasera Lanza
Rivolgermi al dottor Bottura occorsa loro che hanno
Aerei tutte ritirabili almeno è il gli allegati realmente le
In fase di Fini fanno acquisizioni negli anni veneziani tanti
Non
Niente inutilmente all'allegato cinque
Cattiva allegato quattro alla ad alla consulenza se vuole glielo mostro per facilita
Quale oscurantista l'ultima si
Io
Fa
Pertanto
Professor Brutti
Allora danni
Preliminarmente volevo chiederle
Il
Voi avete fatto degli riscontri su chi fosse sì ci fosse una corrispondenza
Tra alla persona indicata appunto in questo prospetto ed effettivi familiari parenti effettivamente sembra dal proprio ambito non la consulenza
Del sei ottobre non sempre però reputo
Avete riscontrato se c'erano state ben non miniere degli investitori quegli stessi nomi
Nel senso noi ci siamo rifatti alle
Informazioni rese abbiamo indicato una pagina trentasei della consulenza
L'interrogatorio che ho l'impressione del tredici novembre mi riservo trasfusione integralmente non può la spiego perché in quanto
Lineare negazione parente in adotterei Stendhal purché non si chiama Claudio Gisec evitata opzione Santino intendersi tanti chiama Claudio dipendente no
Poiché la dottoressa nel entrata successivamente nel novantasei quindi i dipendenti dell'ottanta livello ancora non avevano investito
In merito al caso un appunto c'è questa anomalia mantiene immense annunzia
In realtà avverata dubitabile alla un altro investitore quindi c'è stato un errore di anomia tutelasse movimentazioni attribuite da Claudio Piperno
Sì tutte le mani nel club l'abbiano detto carenti siti internet estendendo i fianchi larghi di tecnica no
Su questo possiamo quantificato il pigiamo riscontri grazie possa tra la dicitura qui ma borsisti perno
Il fallimento
Oppi Berno tv visto che ci sta anche Piperno Alessandra salta investitrice
L'altra precisazione qui si fa riferimento a un disinvestimento
Di ministri santuario si
Si sa seicento
Seicento mila lire
Ora ne mancava quantità account ai motivi questa assunte dimettersi ricavo adesso a memoria non glielo so dire verifichiamo e
Lasci Baricco al
La quotidianità
Tenta
Sì noi nella relazione abbiamo ricostruito la posizione come era stato richiesto sia la posizione della signora mi colpì Berno del nucleo familiare
Riepilogato poi nel
Gli allegati battendo legato
Consumo
Benzina accerto cioè concernenti ad essere in grado di rispondere no non ha fatto il geometra Giancarlo Bramani
A dovremmo verificare risk
Contro il se l'abbiamo documentali relative a questo movimentazioni e verificare se c'è un mia un errore insomma
Va bene risolviamo la prossima udienza va bene
Allora eventualmente posso anche di controesaminare i destini personali da questo punto essere questo diciamo cambiamo ai programmi di avvocato biglietto
Punto produce
Valentina
Diciamo la questione il dieci giugno proveniente dall'incamminando invece risanata deceduti arrivate perché non credo che riusciamo
Diciannove maggio così cominciamo a fare una dichiarazione
Si apre anche il riferimento
Nell'indifferenziato quindi
Comunque non ce la facciamo
Che faceva
Agli avvocati
Quindici qui integralmente inabile emendare il diciannove maggio a questo punto
E si sia stancato
Interscambiabilità
Dei consumi controesame agricoltura
Quindi vanno scritti d'accordo finale dell'udienza del diciannove maggio
Nessuno
Ora guardando il suo
Superando generale
A quell'accordo
è
Calcolando che magari
Il TAR
Cantinetta
Tante
Liliana avevo pagato
Perché comunque
Mai
Decennale nasce a Lugano colazione povere quanto disse
Quindi per conseguire tantissimi allora l'invito ulteriore data il dieci giugno
Il dieci giugno
Ci caro stava immobili senza una base sempre avvisando abbia effettivamente incandidabilità dovevate inutilizzato
C'è fino e anche l'anno e offrendo un'altra carica oppure con un cenno il dieci giugno
Determinate martedì successivo
Una persona sola puntuali prematura perché si gioca in altri dieci giugno esaminando a questo punto
Lei
Ultimissima cosa unificante
Trattarlo con a Bolzano confinanti H Massimo Vari
Le questioni fare lezione non capiscono dove
Fa
Allora
Quindi se non il maggior implicitamente
In cui si giù
Ma
Questi al condizionale navi enunciando linea
Per
La
Come
Viaggino appaiate quarantasei branco elementari dieci
Stranieri polemica che noi riteniamo
Presentare alle dieci
Appartamenti
Sì
No non lo sappiamo
Ma
Cioè di fare entrambi gli ambienti naturali ma allora
Tra finale eccomi cardinale dieci si fa un'altra data novembre
Dell'esame
Venti gli uffici
Incasinare invece in altri casi significato
Acquisizione intanto
Fanno carico all'informatica Corrinaldi si è importantissimo
L'emendamento
Martedì ritengo alcune verità infatti
Parlo di soccorso variazione disallineamenti un'arma
Accoglierlo catastale concordanti dentro ad altra data Zanetti ma
Come
Il fondo
Arretrati che ho
Capito
Tali sia
Sono
Sono stati introdotti
Questo
Trattative non c'è
Allo Stato
Risorse sovrano
Diamo mancanti
E anche per essere tranquilla
Probabilmente non
Complessiva
Va bene quesito quindi è stato oggetto della sentenza Garagnani
Far Riccardo Camusso culti no io volevo pare intanto è una richiesta i consulenti
Intanto in merito prestata da questo allegato al disinvestimento che ho citato prima di un milione settecento mila lire se poteste vili vie
Di alla buste paga della era tutto resta Piperno
Grazie
Fatto un fallimento
Infatti
Si