Processo per gli appalti del G8 della Maddalena e di alcuni grandi eventi

Il signor delle parti
Non è immune Diego
è presente
Anemone Diego è presente
è presente sì
Difeso evocati Emilio Ricci Giovanni Enrico
Pittore RU Francesco
Assente difeso evocato Enzo Musco
Balducci Angelo
Presente
Difeso vocato Franco Coppi e Roberto Borgogno
Presente il secondo
Blandini Gaetano
Contumace difeso avvocato Angelo Nanni
Presente della Giovan Paola Mauro
Assente difeso avvocati Antonio Albano ex Attilio Soriano
De Santis Fabio
Presente
Difeso grato Flaminia calda anni Francesco scacchi
Quindi sostituito da avvocato
Aver lasciamolo in bianco appena arriva mi avvisati
Rossetti Simone
Contumace difeso avvocato Claudio ci manto
Sì
Sì
Bertolaso Guido presente difeso avvocato Filippo Dinacci
Buongiorno
Anemone Daniele
Presente difensori avvocati Antonio Barbieri Antonella Follieri
Entrambi presenti
Piazzali Stefano contumace difeso evocati Bruno Assumma Andrea Landolfi
Pongo
Rinaldi Claudio
Presente difeso da avvocati Titta Madia Livia lo turco
Murino Pier Francesco
Presente difeso avvocato Cesare Piraino presente
Brutta D'Auria Ezio Maria
Contumace difeso dall'avvocato Giuseppe Casaccia
Presenti
Profeta regina dei fatti ma contumace difesa dall'avvocato Raffaella sì lì presenti
Più unti Marco
Contumace difeso avvocato Gianluca Tognozzi
Forleo Maria Pia contumace difeso l'avvocato Carlo Longarini
Presidente
Lucia Lida
Presente difesa dall'avvocato Bartolomeo Giordano
Presente
Ciò il film Bruno contumace difeso da avvocati Mattia la Marra e Pasquale Bartolo
Entrambi presenti
Per le persone giuridiche anemone costruzioni avvocato Valentina Bruni
Presente per Tecnoborsa S.r.l. Valentina Bruni presente redime due mila due Valentino Bruni presente
Appalti lavori progetti internazionali Valentina Bruni presente AMPP S.r.l. avvocato Gianluca Marchioni
Sostituito avvocato Valentina Bruni
Tecnoborsa due S.r.l. avvocato Gianluca Marchioni sostituito come sopra società a partecipazione servizi avvocato Valentina Bruni presente Medea progetti avvocato Piergiorgio De Luca presente
Col Geca le S.r.l. avvocato Valentina Bruni presente Salaria sport village avvocato Valentina Bruni presente
Società sportiva romana avvocato Gianluca Marchioni sostituito da avvocato Valentina Bruni
Per le parti civili cittadinanza attiva difensore avvocato Stefano Maggioni
Sostituito avvocato Francesca Burgio
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero Trasporti Ministero Economia e Finanze Ministero beni che culturali sono presenti i difensori avvocati e lo Stato
A bis Carmela Pluchino
Però
A Pluchino non Pluchino
No non Pluchino ma Pluchino
Kolci accarezzarmi ecco
Mentre l'avvocato ventre là non c'ero è assente da me
Comune la Maddalena vocato Tiziana Parisi
Assente
Alfredo principio Mortella ero
Presente personalmente nonché difensore avvocato Francesca Burgio presente
Allora avevamo i difensori che non c'era un unico delimitare
Bene
Completo l'accertamento
Allora il maresciallo staffa
O proseguire l'esame no
Prego si accomodi
Dimmi
Sì
Allora lega alta voce la formula di impegno
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Lei è il maresciallo sono maresciallo capo Massimo staffa in servizio presso il nucleo di polizia tributaria quale finanza di Roma già generalizzato in atti
Prima di Intini iniziare la prosecuzione e l'esame
Credo che c'era una
Riserva di produzione
A credo che c'era una riserva di produzione alla scorsa udienza da parte del maresciallo ci doveva
Produrre delle tabelle
Sì o sbaglio dopo al delle tabelle e documenti allegati alle tabelle vuole fare durante il corso dell'esame
Sì perché in realtà sarebbero
Da spiegare un attimo via via
Via via nel corso dell'esame da spiegare cosa cosa
Che cosa consistono queste nordisti grafici questo club allora iniziamo con
Pubblico ministero prego POR proseguire l'esame
Grazie
In primo luogo vi sono alcuni argomenti che sono stati accennati alla precedente udienza e che ora devono essere trattati in modo più specifico il primo riguarda non c'è un maggiore adesione per un momento
Si può modificare
Beha
Proviamo
Un po'troppo
Va bene
Mi dicono che va bene
Allora prego Pubblico Ministero grazie
Ci sono alcuni argomenti che sono stati accennati alla precedente udienza e che devono essere trattati adesso espressamente con maggiori dettagli il primo di questi argomenti riguardare il tema relativo alla ristrutturazione
Di case riconducibili a Balducci da parte
Di
Diego anemone oppure da parte di società a lui riconducibili alla scorsa udienza lei ha trattato il tema relativo al finanziamento dell'acquisto di queste case invece il tema che ancora deve essere trattato riguarda
Il sostenimento di spese relative alla ristrutturazione di queste case quindi se vogliamo partire da questo argomenta se
L'altra volta ho avuto
Abbiamo visto sono genericamente
Ciò che era anche il il contenuto di del
Della lista di quanto emergerà dalla cosiddetta lista luci
Dalla cosiddetta lista anemone in ordine alla ristrutturazione
Seguita da parte di soggetti pensi che in realtà son tutti subfornitori vedi
Di Diego anemone in appalti pubblici di tendere al gruppo nemmeno appalti pubblici
Che hanno eseguito lavori di ristrutturazione
Ristrutturazione presso risulta aver eseguito lavori sottrazione presso immobili di proprietà di della famiglia Balducci
In particolare mi mi riferisco a ciò che emerge dalla lista anemone per gli anni che vanno dal due mila cinque al due mila nove
Così piene parliamo il capo eh
Sì
Bene
Prego
L'altra volta lavoro spiegato come funzionava ho già spiegato ma funzionava vista Nemo né con i codici a ciascuno dei soggetti veniva indire veniva indicato attribuito un codice nella contabilità parallela gestita dal
Da da Dalia Mellone
Questo corpo di veniva richiamato in
Nella Forner nel singoli documenti promesso la la fattura o
A o il documento di trasporto
In relazione al singolo concia segnato veniva individuato un importo che ne che attribuiva al costo
Effettivo sostenuto dal dal dal imprese del del Gruppo anemone
Per lavori di ristrutturazione eseguiti presso soggetti terzi
Fatturati in realtà non
Nei confronti di quei soggetti terzi ma fatturati in appalti pubblici presso il quale queste stesse ditte o comunque i fornitori avevano
Queste stesse dito eseguano lavori subappalto o comunque venivano attribuiti questi codici fa Società che seguiva delle forniture
Per lavori eseguite sempre dall'impresa ne mole in appalti
Pubblici
L'altro notavamo visto quali erano che erano principalmente quelli eseguiti presso l'ospedale Spallanzani di Roma presso la tendenza Zignani di piazza Zama
Oggi nel dettaglio quindi riferisco del del di quanto emerge dalla lista anemone in relazione con l'ICE attribuiti ad ad Angelo Balducci nel due mila cinque
è stato attribuito un Codice commessa zero uno zero tre si
Aventi quale indicativo Angelo
Che la a seguito di controlli riscontri effettuate dal nostro gruppo verifiche è stato individuate come Angelo Balducci
Allora questo Codice uno zero tre
Sono stati imputati quote di cui otto di costo per complessivi ventiquattro mila cinquecentoquarantadue euro virgola ventidue
Adesso neanche lo tutta una serie di fatture
Che sono state in cui viene indicato il Codice commessa zero uno barra zero tre e la quota di costo
Indicato nelle stesse
La fattura la prima fattura numero settantasette datata ventisette cinque due mila cinque emessa dalla stride est S.r.l. in liquidazione aventi un imponibile di
Mille centoventicinque
Euro con una quota parte dalla fattura di quattrocentocinquantacinque euro col Codice commessa zero uno zero tre quando indicherò la quota parte la fattura quella a cui è stato indicato il Codice comma essa zero uno zero tre cioè quella parte di costo so relativi a lavori di ristrutturazione eseguiti presso
Lo
Immobili di proprietà di Balducci Angelo
Una fattura quarantasette sessantotto del trentuno tre due mila cinque
Gruppo Cola Marini e potuti
Con imponibili quattrocentosettantacinque virgola sessanta quota parte la fattura centoventi mila sessanta
Fattura numero quarantadue zero nove del quindici tre due mila cinque
Emessa dalla industrie Pica S.p.A.
Con imponibile di euro quattrocentottantatré virgola ottantatré ottantadue
Per quanto a parte la fattura due sette sei virgola quarantotto
Non può non in queste tutte queste fatture naturalmente non indico il beneficiario del il soggetto a cuore nei confronti di cui viene messo la fattura perché però tutte fatture emesse nei confronti della impresa nel ma le costruzioni
Nei confronti del quale è stata svolta la verifica fiscale da parte del del nostro gruppo verifiche quindi oggi non mi rimetterò a continuare a dire solo il soggetto emittente
Naturalmente cinquantatré dal trentaquattro due mila cinque emessa dalla elettrica Morlacco S.p.A.
Nei primi cento è stata cinque gravante a tre una quota parte la fattura nove virgola quarantanove
La fattura numero undici quarantasette del trentaquattro due mila cinque emessa dall'affetto S.r.l. per un imponibile di mille trecentonovantanove gas tanto nove quota parte ha fatto da centoquindici virgola dieci
La fattura numero
Cinque cinque uno del diciannove quattro due mila cinque messa dalla metà mettono agricolo S.r.l.
Imponibili centonovantotto e quota parte la fattura centonovantotto
Euro
Fattura numero due sette sei del quindici quattro due mila cinque emessa dalla fiordo Riva Giuseppe Di fiordo di effetti Ardolino
Insomma
Dell'imponibile di
Seicentosettantasette euro nella quota Pata fattura seicentosettantasette
L'ho già detto magari indichiamo allora solo in totale sui questi lavori visto che questi sono quelli giudiziale pure ci pare riferimento alle pagine abbellendolo in cui quel per perché se
è un atto già acquisito il rischio di tagli sono non ho qui la pagina dalla lista avemmo né bisognerebbe vedere a pagina che stava questo estrapolazione non ce l'ho qui presente circa va bene
Però ci manda indicando il codice commessa che zero uno zero in breve
E ci sono indichiamo il totale sì il totale di ventiquattro mila cinquecentoquarantadue virgola ventidue della quota parte relativa a questo Codice fu commessa
Quindi sarebbe la quota parte dei costi sostenuti dalla presa nei momenti per lavori o forniture eseguiti da soggetti terzi a favore di Dei Angelo Balducci quest'anno fra due mila cinque
Sempre nell'anno due mila cinque con un altro Codice commessa vale nel novantasette il tre o quattro che viene indicato via Bobbio
Attraversa via Appia Nuova
In questo caso da interessi no portamento sito in Roma
Riconducibile a famiglia Balducci sento proprio via Bobbio
Il in questo in relativamente questo Codice commessa abbiamo complessivamente due mila seicento sessantotto euro virgola trentaquattro per lavori in sospeso per costi sostenuti dalla impresa membro
Per lavori eseguiti presso questo appartamento qui
L'anno due mila sei
La
Il Codice come sta sempre zero uno zero a tre
Abbiamo complessivamente
Settantasei mila novecentosette euro virgola settantacinque
è la quota parte di costo sostenuta dall'impresa lavora per lavori eseguiti nei confronti a favore di di ANCI o Balducci
Sempre nel due mila sei abbiamo un altro Codice commessa zero uno zero sei che indica via dei cartaria proviate Cattari ed ente nessun altro appartamento sito proverbiale cartario di proprietà della famiglia Balducci
Questo caso abbiamo
Un due fatture emesse dalla mamma ostile
Per complessive la quota parte di un posto di mila quattrocentotrenta virgola trentasei
Anno due mila sette
Così come è sempre zero uno zero tre
Abbiamo complessivamente centoventisette mila euro zero quarantanove virgola ottantadue per forniture fatte a favore di di Angelo Balducci e sostengo i cui costi sono stati sostenuti dalle persone
Anno due mila otto
L'acqua come sta sorprendendo Codice zero uno zero tre asta che nel due mila sei equa lei però io col Codice commessa dell'episodio ma sarà zero uno zero tre ha sempre zero uno zero dovremmo sempre
è la quota parte di costo centoventisette mila zero quattro virgola ottantadue
Ci può dire l'oggetto delle fatture che almeno geneticamente centoventisette centoventinove mila grosso fatture per relativa allora in questo validamente se so non so se l'altra volta l'ho fatta Fossa ho fatto questa precisazione
E poi possibili mentre per tutta un'altra sede di di dei soggetti
Che so questo risultato indagati durante questo presunto quattrocento abbiamo noi come Sezione di che ci si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione
Eseguito oppure l'accertamento
Incrociato nel senso siamo nati apprende presso il gruppo verifiche tutti i documenti contabili statico contabile nonché i pagamenti abbiamo oppure scusa alcuni fornitori
E abbiamo chiuso diciamo il cerchio relativamente a questo a queste i lavori di ristrutturazione eseguiti
A favore da Palmi a Balducci questo lavoro lo abbiamo fatto l'ha fatto esclusivamente il gruppo verifiche quindi sono loro che sanno riferire meglio sia in ordine al documento noi abbiamo preso solo estrapolato solo i dati della lista luci in questo caso
La restante momento scusa
Va bene quindi lei ci dice che riferire negoziabili sia non era sia il singolo documento da la sia il i pagamenti sono in grado di fare meglio i
I colleghi per la del mio gruppo verifiche va bene allora proseguiamo inseriamolo tanto per capire chi sono
Sicuramente luogotenente sconce
Non so se è già stato citato sia indicato dall'Istria fra
Perché loro materialmente hanno eseguito lo strappo lato punto
Allora quindi eravamo all'anno due mila sette sull'anno due mila otto
Sembra come sanzione uno zero tre
Abbiamo costo sostenuto a carico dell'impresa nei modi diciotto mila quattrocentottantanove virgola novantuno
Sempre nel due mila otto laico cito Messaggero uno zero sei che indica via dei catari
La quota parte cosa seicento euro nell'anno due mila nove
Il Codice come stazza da uno a zero tre
Handicap quota parte di fattura uno di mille seicentoventicinque euro
Quota parte di costo sostenuto dall'impresa nell'e qui abbiamo concluso diciamo per la parte che abbiamo degli accertamenti abbiamo eseguito noi relativamente alla alla
Ai lavori su a favore di di Angelo Balducci la famiglia Balducci così come strappati dalla vista nel mondo
Quindi questa ad integrazione di quanto ha già riferito in ordine al finanziamento dell'acquisto sì invece mentre fa l'attivazione tra questo abbiamo seguito tutti gli accertamenti che e l'avete già riferito nella già riferito alla scorsa udienza
Poi sempre per proseguire alcuni argomenti in cui si era fatto cenno alla precedente udienza lei aveva illustrato i prospetti uno due tre sì
Ossia il prospetto uno
Tabella somme incassate sui conti correnti dell'Eden Weiss Production S.r.l.
Sono stati prodotti già questi questi se si vuole produrre aspira scorsa udienza poi secondo prospetta riguardava la prima tabella relativa alla ricostruzione dell'origine delle somme versate in contanti sui conti della ed della esploda Jean
Il terzo prospetto era la seconda tabella sì di ricostruzione dell'origine delle somme versate in contanti su conti delle del Banesto tacciano S.r.l.
Il quarto era poi l'aspetto relativo all'origine delle somme versate sul conto corrente della Stefano Cazzani comuni che sono S.r.l. suggeriscono furono padre ma avevamo già approvato quello
Dobbiamo illustrare orari il prospetto numero cinque prospetto numero sei allora il sospetto numero cinque concerne
I flussi finanziari transitati sui conti Medea progetti e consulenze in parte destinati a società di produzione cinematografica per finanziarie per finanziare opere filmica aventi quale attore Lorenzo Balducci
Quindi è il passaggio successivo della ricostruzione dei flussi rispetto a quello tra lei effettuato alla scorsa udienza ciò
E l'altro tema da trattare e che anch'io erogato non apposito prospetto
Concerne invece i trasferimenti di somme da parte di imprese edili a favore della Medea progetti e consulenze
Imprese edili o meglio prese aggiudicatarie di appalti in serra e cosiddetti grandi eventi
E accanto unitamente a questo prospetto occorrerà esaminare la documentazione bancaria di dettaglio
Che poi all'esito della testimonianza aperta prodotta al tribunale a disposizione anche ovviamente del delle parti unitamente ad un elenco per poter per poterne agevolare la la lettura questo per noi tutti
Ho quindi partiamo dal prospetto numero cinque ossia quello relativo ai flussi finanziari transitati sui conti Medea in parte destinati a società di produzione cinematografica
Se di questo non è un prete uno schema grafico che non è altro che la ricostruzione di ciò che io avevo ho già già sommariamente esposto dal primo ma la prima udienza fino Pienza è indica da un lato le entrate sui conti Medea progetti consulenze per complessivi questo popolo schema grafico che non riporta date solo gli importi per complessivi euro sei milioni novecentotrentotto sono posso
Dare così non vengono direttamente oppure aspettiamo che lo posso testimoniare ferisce in tribunale
Sarebbe il prospetto numero cinque così alto numero cinque
Sì quanto meno istituzione giudiziaria prospetto sinottico che aiuta la lettura e l'azione del modello formative questo servirà primi quattro prospetti loro si tratta di sì
Prospetto denominato flussi finanziari transitati succo ultime bei progetti e consulenze in parte destinati o sui propri produzione cinematografica per finanziare indica eventi quali Ettore Lorenzo Balducci
Sì ridottissimi credo che sia così sì semplifico ministeri sempre questo qui ne diamo atto alle parti e del denominato numero cinque numero cinque Silvio sin dal primo al tre per la preparato denso fatto anche un elenco
Un elenco decine continue cinque prospetto è possibile allora non posso si debba essere riepilogativi seppure con se questo
Allora parliamo di questo prospettica c'erano cinque
Ecco il prospetto allora sì ecco aspetto numero cinque invita
Dalla parte destra diciamo gli incassi su conti correnti della Medea progetti e consulenze
Per somme trasferite da varie imprese edile da la COGE calla
S.r.l. Gruppo anemone un milione trecentonovantanove mila nate qualcosa è stato nel lo pone duecentododici mila settecentotrentasei la nuova infrastruttura sorelle gruppo Longarini due milioni centosessantasei otto otto quattro
La impresa Longarini S.p.A. duecentotrenta mila duecentoquarantadue
La SAC S.p.A. riconducibili alla famiglia Cerase
Per un milione quanto c'è il sessantotto mila ottocento la Cobar essa prende il Consiglio debba tutte
Per centottanta tre mila seicento valigetta S.p.A. comici Paciotti Bruno per duecentosettantacinque mila quattrocento La Maddalena Scajola
Substrato il blocco sottile riconducibile Gruppo anemone
Settecentosettantotto zero quindici settecentosettantotto mila zero quindici assai scarsa in preconsuntivi comici per cui proponevo
Ero settecento euro trecentocinquanta mila l'anima che se prima riconducibili Peritore Molino protrazione Squero centottantatré mila
Complessivo di queste somme euro sei milioni novecentonovantanove settecentottantasette
Queste somme gran parte di queste sopra questo state dirottate dalla Medea
Per tre milioni ottocentoquarantasette alla ed al vasto tacciono S.r.l.
Per trecento mila la butto tacciono S.p.A.
Se posso cioè poi selezionate grafica
La restante parte ad altri soggetti che poi vedremo in seguito sarà riconducibile al Salaria sport village comunque in gran parte dei comici basta scontri
Ripeto di questi seicentonovantanove mila se c'è stata sette per niente sono quattro milioni centoquarantasette mila sono state dirottati per la produrre
Ho tre figli mica avanti quale attore Lorenzo Balducci
Questo è il prospetto grafico riassuntivo dicendo
Nella
Poi abbiamo il prospetto numero sei
Sì
L'elenco
Riporta l'elenco dei dei trasferimenti di questi trasferimenti a favore della
Della Medea
Da parte delle imprese con indicato anche il tipo di operazione bancaria che è stato eseguito il numero di assegno seduto tramite assegno
Mentre l'altra volta poi indicato l'importo complessivo di dei dei trasferimenti con questo prospetto
In questo prospetto vengono indicate anche le le singole somme trasferite eh
Le modalità con cui questa somma son pervenuto i conti in materia
E qui poi nell'ordine Tolosa cosa se se interloquisco ma può servire ad esso come chiarimento questo prospetto come già si era illustrato alle precedenti udienze un prospetto sinottico che contiene anche l'indicazione degli appalti
Di cui queste imprese sono rimaste sono risultate aggiudicatarie
Questa è una delle colonne rappresentate nella ne prospetta che non è in quella in questo Presidente questo prospetto numero cinque
Questo numero se non cinque abbiamo Fini prospetto numero sei è una ulteriore specificazione mi sembra SIL cinque via sul tipo il sei riporta pure le operazioni l'appalto che questo sia molto molto più questo c'è anche sul cinque però
Indi seminario tra parentesi se vengo genericamente questo più di un pochettino più dettagli specifici o soprattutto riporre le vengono indicate anche le singole operazioni bancarie eseguite
Sì quindi è una specificazione del prospetto numero cinquecento seicento va bene peggio
Sia il giudiziario possibile diamo atto
Allora cosiddetto prospetto numero sei
Che lì non secondo riporta un'indicazione di nome ma anche nell'indice viene indicato come
Prospetto trasferimenti somme da parte di imprese edili a favore della Medea progetti e consulenze
Più documentazione bancaria di detta segno realtà supini insieme a questo e per la facilità di lettura ore ho ricostruito e messi in ordine così come risultano nel prospetto alle varie documentarla varia documentazione bancaria di dettaglio
Indicata nella in questo prospetto
Tutto lì
La vogliamo brevemente elencare
Sì
Quanto meno per le somme più rilevanti
Senta potrei anche seguire le società a queste qui che hanno che sono indicate in questo elenco perché questo è più complessa tassisti e lei segua l'ordine che trova più comoda per l'esposizione visto che l'argomento africani
Signor Presidente
Posso iniziale si rendiamo partiamo da una società credo che sia questo il criterio sì
Se allora io seguo questo elenco quindi il sesso il prospetto numero sei
Evitando le imprese che non sono indicate nel prospetto numero cinque perché se è più completo
Se va bene siamo
Non serve allora la nuove infrastrutture ha trasferito complessivamente abbiamo detto due milioni centosessantasei ottocentottantaquattro
Tutto tramite bonifici bancari
In particolare il tre tre due mila sei un milione centocinquantatré settecentocinquantatré
Per sette quattro due mila sei euro centosettantasei mila seicentonovantasette
Il ventisei sei due mila sei euro duecentodiciotto mila trecentoquattordici il ventiquattro sette due mila sette euro sessantasette mila trecentoventi il ventisette sei due mila otto euro cinquantuno mila centocinquantuno mila
Il due sette due mila otto euro centocinquanta cinque mila l'otto otto due mila otto euro centoventidue mila quattrocento
L'otto otto due mila otto altri duecentoventidue mila quattrocento
L'impresa Longarini
La impresa Longarini S.p.A. data tre tre due mila sei perché sto tramite bonifico ha trasferito centocinquantasette ottocentodiciassette mila
Il ventisei sei due mila sei tramite bonifico diciassette mila cinquecentotrentacinque ventiquattro sette due mila sette cinquantacinque mila zero ottanta tramite tramite bonifico
La diamo a questo né quella il jet S.p.A.
Ha trasferito
Complessivamente duecentosettantacinque mila quattrocento così come di seguito venticinque dieci due mila sette euro trenta mila seicento tramite assegno bancario tratto su conto corrente la Banca Popolare Commercio industria
In data sedici uno due mila otto ero sessantuno mila duecentotre ambite assegno bancario anche sottratto tra dalla banca su conto corrente bancario
Popolare Commercio industria in data trentuno uno due mila otto euro sessantuno mila duecento tramite assegno bancario entrato su conto corrente Banca Popolare Commercio industria
In data uno sette due mila otto euro centoventidue per quattrocento tramite bonifico bancario
La sacca S.p.A.
Abbiamo tutti tramite bonifico bancario rispettivamente il ventisei cinque due mila otto un bonifico da trecentododici mila sempre la stessa data
Un buon altro bonifiche da trecento mila
Euro in data sei sei due mila otto un bonifico bancario di trecentododici mila sempre lo stesso sei sei due mila otto altri trecento mila euro di bonifico bancario
E in data uno sette due mila otto un bonifico bancario Piero duecentoquarantaquattro ottocento
La tecnostruttura tra quattro sette due mila otto ha trasferito tramite bonifico bancario di duecento mila settecentotrentasei
In data sempre tramite bonifico bancario data cinque dodici due mila otto euro dodici mila dodici mila
La Cobar S.r.l. in data quattordici sette due mila otto ha trasferito
Tramite bonifico bancario euro ventitré mila seicento
è in data sedici sette due mila otto euro centosessanta mila sempre tramite bonifico bancario
Lei ma che se Pia tramite bonifico bancario in data diciassette sette due mila otto trasferito euro centottantatré mila seicento
L'altra volta l'aveva accennato è da tener presente che nel due mila otto la la Medea progetti consulenze benefici a tutti che si sono già di fatto era chiusa non operava più e sono venuti tutti nel gran parte nel due mila otto
Poi abbiamo la cosa cercare l'abbiamo detto che tramite assegno emesso da UniCredit tratto su conto UniCredit in data ventisette otto due mila otto un milione duecentoquarantaquattro mila tramite due bonifici bancari uno diciotto nove duemilaotto centocinquanta mila uno al venti dieci due mila otto di venticinque mila
Poi abbiamo la arsenale Scarlatti in data ventisette dieci due mila otto un assegno star su quanto michette diano trecentocinquanta mila
La Maddalena scarna
In data
Che in data trenta dieci due mila otto un assegno da trecentocinquanta mila classi ponte UniCredit
Due bonifici bancari rispettivamente uno il ventidue dodici due mila otto siamo quindi a fine due mila otto
Duecento mila tramite bonifico bancario il ventiquattro dodici due mila otto sempre tramite bonifico ero duecentoventotto mila zero quindici
L'impresa nel modo che nel primo prospetto non erano indicata trasferito euro quindici mila tramite assegno bancario tratto sconto Banca delle Marche
Su questo prospetto qui abbiamo tutta una serie di altre imprese edili che hanno trasferito anch'esse somme abbastanza rilevanti che non sono state indicate nel primo prospetta asset mediante le dico sono
Limitiamoci ad enumerare anta paesano presenti aspetto se l'impresa cartella se piatto scritto quattrocentosessantadue mila settecentosessantadue nel due mila sette trattavano tra il due mila sei nel due mila otto
La giacché
Tra il due mila sei al due mila sette ha trascritto centoventisei mila
La Marotta è stato nel nel due mila sette otto seicentoquarantotto a sei mila ottocento Intercantieri Vittadello nel due mila sette ha trasferito il diciotto mila
Euro trecento sessanta legge maschi S.r.l. ha trasferito euro centouno mila cinquecento seicentocinquantotto
è il genio ciotola S.p.A. trasferito
Tutto nel due mila otto euro duecentottantacinque mila novecentottantacinque
Racconta l'abbiamo detto noi medici impresa votazione generali nel due mila otto trasferite cinquanta mila euro
La troverà Carrassi S.p.A. nel due mila otto ha trasferito duecentocinquantasei mila trecentoquattordici
La saggezza Società AGEA appalti generale del due mila otto ha trasferito
Cinquanta mila euro la imboccata è che sempre riconducibile a Ciorfi Bruno ha trasferito euro cinquanta mila sempre nel luglio del due mila otto
La casa costruzione in generale fa la Pellegrino trasferito nel due mila otto novantasette mila novecentoventi la Mega Service S.r.l. gruppo ciotola trasferito settantacinque mila nel due mila otto
La Minerva Scarl groppa membra trasferito trecentosettantasei sessantasette mila duecento tutti nel due mila otto
E cosa diciamo abbiamo chiuso i trasferimenti delle imprese edili
In gran parte avvenuti tutti nel due mila otto
Ecco a questo proposito il pubblico ministero chiarisce un aspetto al tribunale ossia per quanto riguarda questi flussi di denaro questi rilevano nell'ambito del presente procedimento in parte per le ipotesi contestata e di corruzione e tutti quanti per il reato associativo
Per quanto riguarda in particolare i flussi di denaro transitati dalla Società Medea e provenienti dal gruppo Longarini dal gruppo Cerasi e dal gruppo ciotola
Si fa presente al tribunale che per le relative ipotesi di corruzione pendono specifici procedimenti
Quindi questi sono stati qui indicati ricostruiti perché rilevano rispetto al reato associativo però per quelle ipotesi di corruzione rispetto alle quali cioè questi flussi di denaro sono considerati tangenti si procede
Separatamente in due diversi procedimenti uno relativo al ai flussi di denaro provenienti dalle società ciotola e l'altro procedimento relativo ai flussi di denaro provenienti dal gruppo Cerasi che dal gruppo Longarini
Per questo motivo maresciallo tutti nel prospetto sei ci sono indicati
Versamenti di impresa ulteriore risparmio la nostra non compresa nel prospetto noi per questo motivo la ragione esattamente prospetto cinque indicato solo qua
Lì che interessano questo provvedimento se mi avessero insorto sì non sugli altri interessano però indirettamente o meglio interessano ai fini del reato associativo sì
Ho quindi quella è la documentazione bancaria si relativa sulla acquisti flussi di denaro che sono stati ora indicati
Ed è in ordine cronologico quindi serva posso produrre va in unitamente al prospetto questo prospetto qui c'è la documentazione bancari supporto con conto corrente della Medea è tutta documentazione dettaglio
L'ordine cronologico luglio dello storico ci sono quindi Pubblico Ministero chiede che il prospetto sei con l'allegata documentazione bancaria di dettaglio vecchia
Acquisita quella documentarlo la documentazione bancaria di dettaglio delle movimentazioni indicate nel prospetto sei
Siccome le vari fascicoli queste siamo devo dare atto per darne atto delicatissimo allora
Pubblico ministero oltre al cospetto sei di cui abbiamo parlato in questo momento produce altresì la documentazione bancaria
Immischiata corneali notificata nelle nelle nelle voci importi
Delle operazioni di Bondi essendo io panificio e lo si vede e politico c'è proprio la fotocopia base che secondo la fotocopia della senza essere bonifico ce la distinta del del bonifico capito eh
Quindi prima all'inizio c'è il conto corrente della Medea dove Sordi risultano incassati quindi cioè conto corrente Medea può in ordine cronologico tutte le operazioni che vende
Caserme al prospetto quindi la prima produzione documentale e sono gli estratti il conto corrente Banca Marche della Medea Progetto esattamente
Quindi in in entrata ovviamente simbolici abbiamo visto e documentazione in uscita dalle singole impresa
No sempre acquisita
Dalla Banca Marche però la documentazione di dettaglio dall'impresa certo cioè in cosa consistono questi versamenti cioè o bonifici va be
Su questa produzione le paratie cosa da eccepire
Beh io ne ho dato atto comunque qui a disposizione
Questo punto possiamo passare aumento ma mi astengo Pubblico Ministero un attimo
Io cerco di essere particolarmente esplicativo proprio per questo
Questo
Procedo con le domande o attento
Ditemi voi possiamo andare avanti mentre esaminate la produzione
Questo forse potrebbe aiutare a sveltire un PUC lo so la tecnica del di questo istruttori
Allora prego procediamo Pubblico Ministero
Gli altri argomenti qui si era fatto cenno alla prima udienza e che ancora devono essere trattati riguardano l'operazione immobili Pigna carte oggetto di contestazione al capo e
Quindi al capo di imputazione relativo alla
Contestazione di corruzione anemone Balducci
Le operazioni relative al finanziamento della società sportiva romana S.r.l. e della Salaria sport village S.r.l. questi sono i temi che rimangono da trattare
Sì
Fino
Fino adesso abbiamo visto ciò che sono state le singole dazioni diciamo che so concretizzate in
Operazione finanziamento di opere filmico oppure acquisto immobiliare o ristrutturazione mobiliari
Adesso a parlare un pochino più forte sessanta adesso descriverò ciò che resta ciò che sono stati soggetto imprenditoriale comuni si famiglia lei vuole farmi da Balducci
Che si sono
Il cui obiettivo principale è stato alla l'acquisto l'ampliamento e la gestione del più grosso centro sportivo della capitale che Salaria sport village è che
Intersecate questa operazione ha visto tutta un'altra serie di di operazioni anche societari e immobiliari
Che hanno visto come unico scopo finale il
Il finanziamento di questo grosso centro l'acquisto il finanziamento e
L'ampliamento e la gestione di questo grosso centro sportivo
Allora prima vorrei innanzi illustra un attimo gli assetti societari del queste società coinvolte perché si aprirà un attimo
Un attimo come
Allora la società
La società sportiva romana
è stata costituita
Società sportiva romane sarebbe stata costituita in data diciannove cinque due mila quattro
Poi vedremo come nel dettaglio tra
Anemone Diego
Balducci Filippo figlia di Angelo ciascuno dei due dove tra cinquanta per cento delle quote poi andrò nel dettaglio
La società sportiva romana è la società che proprietaria dell'immobile l'accento sportivo Salaria sport village
Accanto a questa società una società sportiva romana
è stata costituita un'altra società la Salaria sport village S.r.l. se e in data diciannove dodici due mila quattro anche questa poi vedremo come
è
Che aveva quali soci
Anemone Daniele
Lorenzo Balducci
Questa società la Salaria sport village S.r.l. aveva
L'incarico di gestire il centro sportivo pagando canoni di locazione a Società Sportiva romana S.r.l.
Quindi da un lato c'era la società proprietaria dell'immobile da un lato c'è la sosta in carica sulla gestione come avveniva questa società a questa gestione effettiva attraverso la costituzione di tutta una serie di altre società
Controllate al cento per cento dalla Salaria sport village pensare ascolto mila già socio unico di tutta una serie di società che erano
La Salaria Beauty Center S.r.l.
La Salaria nuoto SSN di SS di A.r.l. la Salaria temi se stesse di me la Salaria sport village Serse di belle
Circolo canottieri Salaria SS diarrea rende priva il caffè S.r.l. unipersonale
E se ci Fidene se sedia S.r.l. queste società già da dal nome si evince che ognuno aveva l'incarico specifico passare a nuoto attività non deve
Legate al nuoto la Sardegna e società legata al nuoto e così via
Ho detto questo questo per capire un attimo la la
Gli assetti societari e le attività svolte
Io partirei dalla dalla Costituzione della società sportiva romana
S.r.l. della Salaria sport village S.r.l.
La la sta sportivo romana e sarebbe la sosta sputi ormai sarebbe stata questi Giacomo del diciannove cinque due mila quattro
Aveva quali soci
Con cinquanta per cento cada uno di creare che il capitale complessivo da cinquanta mila euro
Diego anemone
Filippo Balducci
Ora io qui e illustra una serie di di di di elementi che ci hanno portato a a individuare acché
In realtà la Costituzione seppur
Società è stata costituita cinquanta per cento tra le famiglie anemone Balducci in realtà tutto ciò che è legato ai costi di costituzione
Ampia ristrutturazione Emili costituzione ampliamento ristrutturazione del centro sportivo
è gestione
è stato finanziato
Da
Con da con i proventi tratti da imprese riconducibili al
Al Gruppo anemone
Che hanno beneficiato dei dei dei casi di appalti pubblici erogati dal da da da strutture
Diretto riconducibilità Angelo Balducci in sostanza lo schema da questo
Le imprese
Edili degli anemoni ottenevano gli appalti parte di questi soldi somme ottenute
Venivano veicolate a favore di società sportiva romana e Salaria sport village siano una carta nel carico queste
Costituite tra anemone vista la famiglia nemmeno a fare la famiglia Balducci avevano l'incarico di gestire
Il il centro sportivo sarà responsabilità se non so se sia a cui sono stato sì sì anzi è stato chiaro queste chiaro
Dopo poi occorrerà
Visto scendere maggiori si sono invenzioni ma ho detto
Non abbiamo detto che la Costituzione
è stata così non ci sono cinque due mila quattro
Qui e relativamente alla Costituzione abbiamo estrapolato il contenuto nella lista Nucci
è in particolare alla pagina tre nove e due della lista Lucci la cosiddetta lista luci abbiamo notato la registrazione di questa notazione qui dalla parte delle uscite
Cassa BR cassa abbassamento tre decimi Diego più Filippo dodici mila cinquecento
Dalla parte delle entrate venti dodici tassa FC anemone
Trecentoquindici mila
Allora abbiamo visto che questa indicazione chiaramente fa riferimento a un versamento di tre decimi e noto che per la costituzione del società di capitale
Saperne è necessario passare tre decimi all'atto di una Costituzione che in questo caso il trend è centocinquanta mila euro e dodici mila cinquecento
Noi andando ad analizzare la documentazione bancaria acquisita abbiamo visto che effettivamente
Il conto venti cento ventisei a cui fa riferimento il Codice il venti dodici della lista luci
Perché si sta l'emissione di un assegno bancario diedero trecentoquindici mila
è messo a favore della anemone di anemone di merci Snc tratto sul conto corrente appunto venti centoventisette è stata la rete in due mila due si arrende
Questo assegno non è stato versato sul conto della Nemo lentino ma è stato incassato in contanti
Quindi ciò che fa riferimento la lista luce
Una parte di questi soldi
Incassati tramite il cambio per cassa di una serie tredici diritto centoquindici mila che sono state utilizzate per pagare i tre decimi quindi sia la parte dei tre decimi di anemone Diego sia la parte di tre decimi di Balducci Filippo
Per per pagare il tre decimi di temperamento al versamento dei tre decimi per la costituzione di società sportiva romana
Siamo andati a vedere la al conto corrente della Nemo né della per il due mila due per capire da dove la regola del due mila due ha presentato la provvista per
L'emissione di questo assegno di trecentoquindici mila euro
E abbiamo visto che
Lo stesso giorno
Avallare nel due mila due ha in data ventinove quattro due mila quattro in data ventinove quattro mila quattro
A dire
Ha ricevuto ha ottenuto l'affetto di un di giroconti eseguito sequestrato su cui
Giroconto di un altro conto corrente dare in due mila due di euro cinquemila cinque milioni centonovantatré centonovantacinque
Tale somma derivava dal conto corrente appunto intestato alla del due mila due il venticinque centottantacinque acceso presso agenzia tanto di banca dello zucchero
Il giorno prima questo conto corrente quindi
A registrato l'incasso dell'accredito di un bonifico di riceva la che tu di bonifica di euro
Cinque milioni trecentoquarantasette mila cinquecentonovantacinque avente quell'ordinanza alla Ragioneria provinciale infrastrutture e trasporti
In quel periodo alla redime aveva in corso i seguenti appalti pubblici erogati dalle proprietà altre opere pubbliche del Lazio è diretto da Angelo Balducci che era l'appalto dei lavori per lavori di risanamento di lotta ai servizi
Presso la caserma Palidoro dell'Arma dei Carabinieri per complessivi quattro milioni ottocentottantotto se c'è un Santa quattro nell'apporto l'appalto dei lavori urgenti ristrutturazione adeguamento da alcuni immobili del compendio Viminale
Per euro
Un milione cinquecentoquarantacinque settecentosessantuno
Quindi riassumendo
I dodici mila euro versati utilizzati per il versamento del tre decimi di società sportiva romana derivano dal cambio assegni in contatti di un assegno ammesso dalla reti ma avente quale beneficiario lane Molentino Snc
Quest'assegno non è stato incassato dall'animale di Roma è stato cambiato per cassa eh come risulta dalla lista luci dodici mila euro di queste non sono serviti per il versamento la impresa Nemo né la impennare i primi due mila due saperne a
Ottenuto la provvista lo di questo assegno grazie a un in caso di un bonifico ottenuto dalla Ragioneria provinciale infrastrutture e trasporti
Questo per ricondurre questi dodici mila ha un'origine pubblica di un finanziamento in finanza mobbing dal pagamento di un di un appalto pubblico
L'operazione ecco chiedo scusa quell'operazione cronologicamente successiva da contorna ricostruire è quella del nove dicembre due mila quattro se non quella relativa alla costituzione della Salaria sport village S.r.l.
E alla cessione incrociata delle quote della società sportiva Romanazzi
Allora
In data in data nove dodici due mila quattro e successive non so se ce ne sono avvenuti due due fatti distinti collegato immediata distinte
La Costituzione Salaria sport village S.r.l.
Al cinquanta per cento tra
Lorenzo Balducci e Daniele anemone
E in questo caso questa questa Costituzione avvenuta direttamente attraverso mandato fiduciario conferito a due società fiduciarie cioè l'intestazione fiduciaria non sono
Non so non sono state intestate direttamente allo le quote ma attraverso intestazione fiduciaria
Daniele anemone ha conferito l'incarico alla stube S.p.A.
è Lorenzo Balducci anche conferito l'incarico alla affidare saperne quindi queste due società fiduciarie hanno
Sottoscritto il cinquanta per cento che era una del sud del capitale sociale della
Salaria sport village S.r.l. per complessivi cinquanta mila euro
Lo stesso giorno
Evidentemente per effettuare per per
Parcellare
La l'emergere di una di una situazione di
Imprenditoriale imprenditoriale comune tra
La famiglia Nemo una famiglia Balducci
Come emergeva con la costituzione società sportiva romana perché è stato così dottor Biesuz circa Filippo Balducci e Diego anemone
è stato eseguito l'operazione anche questa tramite le due fiduciarie società stube S.p.A. e filiera S.r.l. c'è stata c'è effetto eseguito accessione incrociata delle quote
Allora Diego anemone ha ceduto il cinque alle sue quote alla filiera S.r.l.
Ecco Filippo Balducci ha ceduto la sì quote alla stube S.p.A. qui da quel giorno in poi come risultavano e soci la tramite intestazioni fiduciarie naturalmente tramite mandato fiduciario rispettivamente
La fine Ara S.r.l. la stube S.p.A.
Quindi
Come soci occulti la Salaria sport village era costituito al cinquanta per cento da Lorenzo Balducci al cinquanta per cento da Daniela nella
è la sarà alla società sportiva romana al cinquanta per cento da anemone Diego al cinquanta per cento da Balducci finito
Di
Socio politico
La cessione questo è il più
Cessione di quote induce al riguardo consulta sportiva romana sì
Perché qui era necessaria questa operazione perché per l'altra è stata costituita direttamente attraverso mandato fiduciario quindi quando mi e così via tra questo mandato fiduciario da un mandato alla alla
Alla mia società fiduciaria di riferimento con cui faccio un contratto mandato fiduciario
E dico intestare le quote per mio mentre questa
Per le quote ce l'ho già intestato è loro dovuto eseguire questa operazione che è una cessione incrociato di quote
Noi nel consegnare siamo andati a vedere
Come
Il versamento del capitale messa la costituzione di queste società come è avvenuto
è e abbiamo visto che
Sono stati emessi a a carico di con dalla Banca delle Marche una serie di assegni circolari per complessivi euro ottantasette mila cinquecento
Di cui la metà a favore di escidere sapendo e l'altra metà a favore di stube S.p.A.
Che erano le due fiduciarie
Siamo andati a vedere cosa risultava alle società fiduciarie in relazione a questi tra questi versamenti di denaro a queste missioni di assegni del sedici con la famosa istituzionale
è dalla prima nota della stube
Relativo alla posizione fiduciaria venticinque trenta se entra salta sarà sporto villaggio risulta che alla data del ventiquattro dodici due mila quattro sotto la seguente annotazione
Un'apertura della pratica fiduciaria con la Costituzione sarà Sport village
Con cinquanta per cento dei versamento
Per venticinque mila euro
E poi altre due annotazioni
Che indicano entrano ulteriori decimi evidentemente facendo riferimento ai decimi mancanti di società sportiva romana per diciotto mila settecentocinquanta girati a favore della società
Semplice sotto mille ottocentocinque diciotto mila settecentocinquanta
Noi abbiamo anche acquisito la copia della
Della della nota del diciassette uno due mila sette
Con cui la FIBE aveva comunicato alla banche a Banca delle Marche quanto se io devo leggere per forza perché non mi ricordo Matera abbattuti documenti quindi
Faccio seguito alla telefonata testé un tasso comunque tutti questi alle questi sono li abbiamo sono in allegato e quindi adesso io evidenzierò poi dopo
Su tutti gli allegati faccio seguito al telefonata testé intercorsa per ringraziarla della sua
Disponibilità risolve il problema di cui ho fatto cenno per tempo di quaranta lenta maturazione Ciani questa e la nota che si manda a Banca al Bancarella sette gennaio due mila sei sì danno girate appieno dall'amministratore unico signor Diego anemone alla società sportiva sorelle
Per ogni società sportiva Roma
Alla quale partecipano fiduciariamente a nella misura del cinquanta per cento del capitale sociale
L'altro cinquanta per cento lo stesso modo intestata a società fiduciaria stub S.r.l.
Questo perché perché loro rappresenta la banca che devono bastare loro praticamente comunicano alla barca che hanno in corso una verifica dalla parte della unici Remo dal conto di questi versamenti di di denaro
E allora comunque proseguo dico in particolare gli assegni mancanti riguarda il versamento del settantacinque per cento del cinquanta per cento del capitale sociale di euro cinquanta mila mentre quello riguardante il versamento del venticinque per cento è sottratto alla stessa data non stiate lo alleghiamo in copia per facilitarne la ricerca
Se allego riproposto dura sei circolante state la FIBE ha vent'anni e sei mila duecentocinquanta entrambi girati appieno al signor Diego anemone
Quanto al medesimo giorno sono stati stati girati alla società fiduciarie stessi importi anche per un'altra sosta partecipata fiduciariamente la Salaria sport village S.r.l. sempre collegate rappresentante signor Diego anemone
Tutto questo per dire che
In realtà queste le somme che poi vedremo dalla documentazione bancaria nel dettaglio non provengono da
Da al cinquanta per cento come in realtà dovrebbe essere per la questione Società cinquanta per cento da entrambi soci ma provengono totalmente da un unico socio
Che in questo caso per società sportiva romana della Nemo né per società sport Perosa esposto mila già Daniela Memmo
Infatti Banca delle Marche
Con nota due al quattro due mila nove diretta al nucleo poi di speciale polizia voluta nella quale finanza comunicato che
Attivamente ai titoli inversamente ottantasette mila euro cinquecento passati in utilizzate per l'emissione degli assegni circolari
Sono stati emessi tutti in data nove dodici due mila quattro su richiesta di Daniele anemone dietro versamento di denaro contante
Cioè
Daniela Memmo e va a Banca delle Marche verso ottantasette scemi da cinquecento da contante chiede l'emissione di
Di assegni circolari aventi aventi come beneficiario in affidare nella stube sì
Come a ottenuto Daniele anemone questi il contante per effettuare questo versamento
Ce lo dice sempre Banca delle Marche con la nota del dio quattro due mila nove contestualmente la suddetta operazione lo stesso ha negoziato per casa due assegni bancari
Provano rispettivamente pari a euro centotrentasette mila cinquecento ed ero centosessantadue cinquecento tratti su Banca delle Marche filiale di Roma Agenzia uno intestati alla Renault e Dino
Di alla membro di anemone di merci Snc
Società nella quale la stessa nemmeno Daniele desunta Valeria rappresentante cene monetaria la cambiato per cassa assegni
Intestati alla memoria e Dino assegni pro intestati avremo le Dino
Ecco il conto col denaro contante che ha ottenuto ha richiesto l'emissione di questi assegni circolari utilizzati per l'acquisto delle quote quindi anche quest'anno ha ricostruito anche la provvista la provvista sì
Lane Molendino in quell'epoca va all'appalto presso la caserma Zemignani
Pranzava sì casa immagine piazza Zama e Roma
Lavori presso consiste complesso parrocchiale Santa Maria la coccarda o ma per
Lavori
Presso l'ospedale Spallanzani tutti questi erogati dalla concessi dalla proiettato opere pubbliche
Del Lazio
Sì quindi
La costituzione delle società sia Salaria sport village Società Sportiva romana S.r.l.
è avvenuta con fondi pulsa intestate al cinquanta per cento da tra la famiglia Nemo una famiglia Balducci avvenuta con fondi
Tratti da originate da imprese edili che hanno dirottato una parte dei flussi incassati d'appalti pubblici per
La costituzione di queste di queste società in questo settore
Dopodiché voi avete ricostruito anche tutte le fasi relative all'acquista del centro sportivo e all'esecuzione dei vari ampliamenti e anche questa casa ricostruendo sia i flussi sia letto sviste quindi il passo successivo quale sì
E qui si incastra la vicenda legata alla immobili Pigna S.r.l. ma in fondo il Pigna e saperle
è una società che esso vado a vedere nel dettaglio la Costituzione
Proprio per la signora Merkel cessata
Cessata
Una società immobiliare
Che è stata costituita
In data diciannove undici due mila tre da anemone Diego al cinquanta per cento
è l'altro cinquanta per cento è stato costituito tra
I due fratelli bando Balducci Lorenzo e Filippo
Questa società RIS di Valtur di fatto poi vedremo nel dettaglio come ha svolto un'unica fondazione immobiliare che l'acquisto la vendita geni mobile
Sito in Roma piazza della Pigna ventiquattro
E questa società si incastra nella vicenda finanziamento società sportive sarà sposina perché
I flussi generati dall'operazione immobiliare è parte i soldi tra Stati con questi sono conti Grasso il Talmud Pigna sorelle son poi confluiti
Non ho capito così perché
Ma spiegando che questa società relazione immobili Pigna il sì sì ma un presagio se c'erano troppo veloce e non ho capito allora questa società senta Astraldi ciò che leggiamo senza intanto con la vicenda società sportiva Lomaso alla sportività perché
Perché parte de i flussi generati dalla dare capo di un'unica operazione immobiliare condotta dalla dalla immobili Pigna l'acquisto di un immobile intera palazzina sito in piazza Pigna ventiquattro dopo vedremo come
Sono stati dirottati ha favorito Società Sportiva romana
Quindi ha ricavato un certi importi poi vedremo nel dettaglio quanto nella dirottato a Società Sportiva romana
E poi al altre altre somme di denaro
Anche su tratte da cottimo ventina son serviti per la Costituzione la gara l'acquisto del centro sportivo
Adesso vedremo come nel dettaglio ecco perché inserito l'immobile Pigna nella nella vicenda del
De della costituzione di e l'ampliamento di società sportiva romana
Allora per
Società sportiva romana acquistato il il
Il centro sportivo da la società la Dolcetto due S.r.l. la cui stato il data trenta giugno due mila quattro
Al prezzo di
Tre milioni seicentocinquanta mila più IVA
Come risultato di compravendita
Questa questa operazione immobiliare ha avuto come come succede normalmente nel nel negli acquisti immobiliari avuto due due
Si è svolta in due fasi l'acquisto contratto preliminare il contratto definitivo
Quindi scusi l'oggetto di questo contratto qual è l'acquisto del centro sportivo società sportiva Roma è stata costituita con lo scopo di di così
Poi acquistato ma abbiamo visto Lanzilotti l'acquisto l'elenco degli immobili tenderei eccetera in modo che nel vecchio centro del vecchio centro sportivo sono stati acquistati da Società Sportiva romana
In data trenta giugno due mila quattro al prezzo di tre milioni seicentocinquanta mila più IVA
Allora siccome
Il contratto preliminare dell'acquisto di società sportive dell'acquisto della della da parte della Società Sportiva romana
Della dolce tutti ma in realtà è stato fatto precedentemente alla costituzione della società sportiva romana stessa
E qui noi siamo andati a vedere cosa è successo prima
Cioè alla alla all'atto del preliminare di compravendita
E noi abbiamo fatto riferimento innanzitutto Ana segnalazioni di operazioni sospette e che è la centonove quattrocentoundici
Dal quale quale viene riportato che su conto corrente venti a settecento
Intestato alla alla alla Mobil Pigna
Senza alcuna giustificazione date come ciò che questo è quello che dice la la assegnazione operazioni sospette
Sono venuto diverso momento azioni bancarie per cinquecentocinquanta mila euro in accredito cinquecentotrentacinque mila inaudito
Che sono state finanze finalizzati al finanziamento dell'acquisto da parte di società sportiva romano del centro sportivo denominazione sportivi e queste quello dice la relazione della
Della della
Legato alla signora cioè di operazioni sospette
Parte della provvista utilizzata della davano BPD apre al finanziamento a società sportiva romana avviene da Creta menti
Di bonifici effettuati
Da Angelo Balducci dal versamento dia segni tracce in conti correnti intestati a un'altra società del gruppo ENEL ma la presa costruzioni di anemone Dino
Quindi con questa segnalazione operazioni sospette la banca la la a voi se ci dice
I soldi per l'acquisto del cento sportivo arrivano in parte da fondi tratti dalla immobili Pigna saperne che ha utilizzato la provvista
Da mediante il versamento di assentarsi conto corrente d'impresa nel Magaddino sul basamento è davvero il versamento di
Da versamenti da racket i bonifici effettuati da Angelo Balducci
In particolare eliminando il taglio in data otto quattro mila quattro
Sul conto corrente venti settecento è stato versato l'assegno di euro duecento mila tratto
Da conto corrente sei nove e cinquanta è stata la nemmeno di anemone Dino e cioè se Necci
Possiamo andati quindi a vedere che l'assegno di trecento dei duecentocinquanta la la provvista utilizzata dalla né Molentino premette l'assegno a favore del Mobil Pigna
So che è un po'troppo complicato perché poi infatti abbiamo fatto dopo i grafici perché sono ci si perde in questi in questi versamenti
L'area Molendino attratto la provvista da da giroconti tra due giroconti
In pratica da quattro giroconti eseguiti su conto corrente trentadue novantatré lenta stenta stato anche solo anemoni Dino
In particolare uno di euro un milione duecento sette mila trecentocinquantasei avente quale oggetto anticipo su presentazione fatture commerciali
In data sette C sette e due due mila quattro prego centoventuno mila
Novecento novantaquattro virgola cinquantasette avanti con l'oggetto giroconto
Cont anticipo il contorno in data quattro tre due mila quattro periodo novantadue mila duecentottanta avente quale oggetto
Anticipi su presentazione perché commerciale
In data ventidue tre due mila quattro euro sessantanove mila zero cinquantasette trentaquattro avente quale oggetto giro accolto conto anticipi acconto ordine
Quindi
Questo
Per dire che queste fatture derivano da un altro corpi
L'e mail la provvista dal per il conto sei nove cinque intestato anemone Dino la quale è stato tratto l'assegno che poi confluito sul conto ventisette cento di Mobil Pigna deriva da un giroconto
Da più giroconti eseguite su un altro conto corrente intestato senta nel municipio
Questi conti correnti abbiamo visto
Il conto corrente o no a sua volta abbiamo visto che è stato alimentato dal bonifico da bonifici bancari
Su presentazione fatture commerciali sostato h
Alimentato con gli atleti le fatture commerciale cioè io porto lo sconto la fattura reattiva propalazioni poi confronti di soggetti pubblici la banca ma anticipa questo alcol quando ma arrivano i soldi
Io scalo Lerna anticipazioni attendo naturalmente la Commissione di interessi e quant'altro
Questo per dire che
E in realtà gli assegni che sono confluiti
Poi I Mobil Pigna derivano da operazioni di accredito di finanziamenti pubblici
Poi per essere più chiari eccessi ci saranno gli schemi grafici che nel dettaglio riassumerle in quanto
Quanto si quanto sto dicendo adesso
Quindi
Spunto al punto b
Abbiamo detto che il conto corrente ventisette cento è stato alimentato prima da una sua abbassamento di una serie di duecentocinquanta mila
Ma oggi ho colto dalle bollettino
E poi dal versamento di tutta una serie di assegni bancari tratti sento ad altre società di cui
Quattrocento mila
Tratti dal conto corrente trentotto trentanove intestatario ed in due mila due a saperlo
Venticinque mila tratto sul conto corrente venti centoventisei intestato due mila due S.r.l.
Questo in data nove due mila quattro l'altro tra il due mila quattro il dieci due mila quattro
Chiedo centottanta mila tanto su conto corrente intestato anemone Gino
Anemone di anemone di un accesso invece data venticinque due due mila quattro l'assegno di duecentotrenta mila
Tratto su Banca sul conto corrente acceso presso Monte dei Paschi di Siena intestato avremo le gemelline CS merce
Data cinque tre due mila quattro a sei mila cinquanta mila tanto sul conto corrente intestato a me ne voglia memore divergesse merci in data trenta tra il due mila quattro
L'assegno di duecento mila tratto sud con sul conto corrente acceso presso la Banca Antonveneta certamente è stato esattamente alle Maldive ci è semplice
Quindi il conto corrente
Intestato
Intestato alla Mobil Pigna venti settecento
è stato alimentato
Dal versamento di
Assegni bancari per complessivi un milione e ottantacinque mila
Di cui quattrocentoventicinque mila
Tratti dalla proprietà conti correnti testate arredi nel due mila due si arrendesse centosessantamila tratti da conti correnti intestati anemone Dino Pecci Snc
Quindi tanti di provenienza in senso lato anemone senza senza dubbio di provenienza Nemola è di provenienza imprese edili
Imprese etniche
Evenienze dip e imprese edili impresentabili allora è meglio anche ben presenti le italiane ma che hanno
Non da conti personali della famiglia memore ma da dall'impresa edile che hanno ottenuto
I finanziamenti settantotto queste provvista ad appalti pubblici erogate da strutture diretto da Angelo Balducci
Quindi non da operazioni di finanziamento del socio
L'operazione più logica anche se fosse stata da un unico suo ci sarebbe stata io Diego anemone visto che sono socio della immobili Pigna finanzio con fondi Mihaela immobili Pigna Sabin merce no veniva un tutta una serie di trasferimenti
Fatti anche con o versamenti diretti di assegni tra
Senza alcun motivo commerciale perché la società di gestione invece accetta incaricata di operazioni immobiliari il cui unico socio eh
Anemone i cui soci sono anemone Diego ed esili Balducci non aveva motivo di avere motivo commerciale logico di vedere in casi di assegni su contratti da conti correnti intestati a imprese edile
Non so se sono stato vertenze chiaro fin qui
Quindi mi avesse siamo nella fase relativa alla ricostruzione dei flussi finanziari sì riveniente da immobili Pigna alla fine ai fini della stipulare il contratto preliminare certe
Ok questa o dicendo come è stato alimentato il conto corrente immobili Pigna
Da quale sono stati tratti istruiti i soldi per pagare e la il contratto preliminare del
Relativo all'acquisto della
Del del centro sportivo del dato centodue proprio del della struttura costituente il centro sportivo
Oltre queste queste somme abbiamo visto che una restante parte del su conti Mobil Pigna è stata alimentata dal versamento di trecento mila euro
Con due assegni tratti su conto corrente ricevute quarantadue di Bari diciassette quarantatré Balducci Angelo
Accesa che esso
Su Banca probabile due seguirò centocinquanta mila per complessivi trecento mila
Cioè immobili quindi è stata finanziata con
Abbiamo detto un milione fino allora con un milione ottantacinque mila
Tratti la Società delle imprese edili trecento mila da D'Angelo Balducci i cui figli erano soci al cinquanta per cento
No
Quindi non è il cinquanta per cento non è stato finanziato ovviamente al cinquanta per cento e cento mila non è il cinquanta per cento di un milione
Rotti opt-out cinque è stato finanziato
Più o meno al qui abbiamo un milione ottantacinque la neanche il trenta per cento
Forse
Questi finanziamenti arrivano prima il bel preliminari scusi
Sì arrivano il conto corrente il preliminare adesso c'era prima adesso ce li prende
Quella provvista
Costituita dai Mobil Pigna cosa è stata utilizzata è stata utilizzata in data quattordici quattro due mila quattro premette l'assegno
L'assegno bancario di trentacinque mila euro a favore del notaio jonica Antonio notaio rogante dell'atto di compravendita al centro sportivo dei proprietari
Dolcetto due
Richiedere l'emissione in data cinque cinque due mila quattro e cinque assegni circolari per l'importo complessivo di cinquecento mila euro a favore dallo centodue con l'addebito sul conto corrente dente settecento è statale mobili
Quindi il periodo due era appellarla proprietaria di una proprietaria dell'immobile l'ex Salaria sport dall'ERSA dal Presidente cioè pare che fosse un immobile
Di proroga della Banca di Roma e acquistato dalla Dolcetto due rocche con quella
Senta Ricato dipendeva dal Vice
E come lei ha redarguito anche
Uno schema traffico relativo ai flussi finanziari relativi alla questa dell'immobile della del ceto due sei sette quindi li abbiamo approvato uno schema grafico sinottico
Dicendo semplifichi diciamo ecco assentati vedere in modo più
Più schematico sette come si sia realizzata questa operazione
Però
Fosse meglio se parlo anche del del definitivo perché questo è solo la parte preliminare
Prosegua non è come ministro quello definitivo e quindi abbiamo anche il controllo quindi nel preliminare abbiamo la sempre relativa al preliminare
Sono Mobil Pigna che è stata alimentata da questi versamenti che abbiamo detto la Mobil Pigna
A dal
Raccolta minerebbe il piglio sono stati tratti con le debite sul con assegni circolari di cinquecento mila euro per il preliminare
Mentre per il definitivo per il preliminare di che cosa dall'acquisto dal
Sempre nel centro sportivo
Blackbird dato certo dura sempre così
Sì Dolcetto tutti comprano col preliminare
Il preliminare in realtà non essendo stati adesso ci arrivo
Già
Ci ha dato all'inizio
Adesso arrivo subito l'atto politico secondo
No a me non volevo fermarla
Sì no visto che per essere precisi
Cosa veniva indicato nello specifico nell'atto preliminare
Ma pensa Tribunale chiede sette in generale la società sportiva romana è la società scuole in generale la società sportiva romana cosa fosse indicato nel preliminare un secondo che
Che non dovrebbe trovare
Sui trasporti solo intensità
Sì dello spot romana
Sì sia
No
Maresciallo vorremmo si no dare o altri mezzi siccome riserviamo certo guard rail alla società sportiva noi rimaneva successivamente avevo il preliminare in cui la ditta che stavo cercando ometteva di rendere
Era anteriore alla Costituzione della vita è sportivo Rahman dovessimo adesso sto guardando allora chi era il suo emissario acquirente ecco
Estero Menè resa perché non ce l'ho scritto in questa notazione non me lo ricordo lì preciso all'atto preliminare chi l'avesse se fosse Mobil pignola posso posso da un soggetto un altro soggetto e anche che se che sarà impegnata con il preliminare quindi
Sostegno
Si va avanti con definitivo sulle sorelle andare avanti
L'abbiamo visto i flussi per il preliminare
Il definitivo
Il Brasile vedremo come il il
I flussi provenienti per l'acquisto del del
Il la provvista per l'acquisto del punto centodue relativa al contratto definitivo
Provenga provenisse dai dai dalla Red in due mila due S.r.l.
Infatti in data contratto definitivo
Spesso seguono in ordine cosa cosa è successo e poi dopo così si capisce data ventotto se due mila quattro del due mila due
Anch'esso a favore dell'anemone Dino ics Necci last l'assegno
Bancario di euro due milioni novecento mila tratto sul suo conto corrente ben centoventisei acceso presso Banca delle Marche
Lo stesso giorno
La il titolo è stato cambiato per cassa è il conto corrente il controvalore è stato
Versato sul conto corrente venti novecentonovantadue intestata a società sportiva romane sempre presso la medesima Agenzia
Cioè la stessa agenzia
Siccome presso la stessa Agenzia viene cambiato per caso l'assegno emesso dalla rete integrata a favore della né Molentino e poi questo il controvalore in contanti è stato versato su sotto sul conto della società sportiva Roma
S.r.l.
In data trenta giugno due mila quattro laghi due mila due sorelle emesso favole daremo lettino eccitazione Snc
L'assegno bancario di euro novecento ottanta mila euro novecentottanta mila
Tratto sempre sul conto corrente venti centoventisette sempre lo stesso giorno il titolo è stato cambiato per cassa e il conto ma non in contanti è stato versato sul conto corrente intestato sosta su conto corrente è stata società sportiva romano è stato
La provvista necessarie per l'emissione di questi titoli cioè degli ad una serietà novecento milioni e nove da novecentottanta mila euro poi passati in contanti su quante società sportiva romana
Deriva dalla credito dei giroconti c'era a sua volta
Hanno tenuto dal giro conto di un altro deve da un altro conto corrente che a sua volta è stato alimentato per cinque milioni trecentoquarantasette mila dalla Ragioneria provinciale infrastrutture strass posti
Cioè pillola
Il conto corrente da cui
La rende mila due attratto i fondi necessari per i versamenti di denaro per le missioni degli assegni poi passati in contanti su con società sportiva romana
Deriva dalla credito anche in questo caso di appalti pubblici
Questi questi questioni scusa e quali appalti aveva in forza di esecuzione in quel periodo la la divisa
L'area di ma dalla Falck l'appalto per lavoro presso la caserma Palidoro dei carabinieri
Il compendio la volgente ristrutturazione adeguamento di alcuni ambienti competenti Minale entrambi appalto erogate dal proiettato per pubblica del Lazio diretto all'epoca D'Angelo Balducci
Questi
Il successivo trenta giugno con addebito sul conto corrente sosta sportivo romana Banca delle Marche ammesso Trentanovi assegni circolari per complessivi tre milioni ottocentottanta venti quale Valenti beneficiato centodue
Ebbene in pari data è stato acquistato un centro sportivo dato centodue gli immobili dati dal centro sportivo
Questo per dire che il contratto dei soggetti Rizzati e per l'acquisto del centro sportivo
Derivano
Completamente da fondi tratti da imprese edili che hanno beneficiato di appalti pubblici
Erogate da strutture diretto da Angelo Balducci
Certo sportelli cento quindi al cento per cento il costo quelle critico conto compete costo complessivo era di quattro milioni trecentottanta mila
è per il preliminare sono stati passati sono stati emessi assegni per trecentottanta ottantotto
Tre milioni ottocentottanta mila euro
Per il per il definitivo tre mila ottocentottanta mila euro per il due mila cinquecento mila
è da notare come ha detto che
In realtà anche qui le operazioni sono state dissimulata nel senso che
Non c'è stato un passaggio diretto dalle imprese edili oppure a maggior ragione dai soci di società sportiva romana che hanno finanziato ma ci sono stato tra tre se trasferimenti anche abbastanza articolati
Vorrei dire anche con la complicità della banca perché
Il trasferire il fare il cambio assegno per cassa è un contestuale versamento di denaro contanti
Comporta una certa dose complice la parte del del del della banca perché ovviamente anche se contante virtuale che non materialmente le monete non si muoverà chiaro operazione intesa a dissimulare l'origine del denaro stesso
Perché il denaro otto ovviamente una volta e cambio per cassa verso in contanti io sul conto corrente di società scuoteva la mano non so da dove arrivano queste
Queste questa
Questi soldi utilizzati per per finanziarne ecco
Quindi questo come dato e riepilogativo allo Stato di questa somma complessiva di quattro milioni trecentottanta mila euro utilizzati per l'acquisto degli immobili dalla Dolcetto due a quanto è ammontata il contributo di provenienza Balducci
Il costo del conto tanto il contributo indiretto chiamiamolo di aggiornandosi perché conflitto su Insiel piglio a quanto ammontano montato a trecento mila euro quindi cento mila euro su quattro milioni trecento trecentottantotto
E qui ecco qui o il prospetto grafico corredato da queste movimentazioni che indica da quel che faccia magari vedere queste movimentazioni
Sono possono
Se lo posso produrre funziona ad ulteriori che si tratta di quelli più quel tipo pilota e quello che ha detto sinora queste cose e lo schema grafico che riepiloga
In modo all'ordinaria amministrazione subisce il Tribunale è uno schema grafico dei flussi finanziari relativi all'acquisto mobile dalla Dolcetto due S.r.l. parliamo dell'immobile dell'ex la virtù di l'accesso all'ascolto me
Sì
Ricapitolo tutto quello che ha detto fino grazie sinora sì se se le difese lo vogliono vedere qui è è un prospetto grafico con quelli ridate Mele le cose che vi sottopongo e anzi questo SIC intaccato grazie
Perché non non mi ha detto più niente percepibile perché sono rimasto
Allora
L'operazione successiva nella quale voi avete ricostruito i flussi finanziari è costituita dal primo ampiamente a del centro sportivo Salaria sport village rinvia sezione degli affari
Non funziona
Sì sì va beh lo stanno guardando
Prego dica l'avvocato
Una solo per ovviamente se non c'è nessuna opposizione che sia acquisito che può essere di aiuto a tutti
Questo schema con riserva di verificarne il contenuto perché per esempio uno schermo analogo ce nel decreto di sequestro preventivo per equivalente
Quello diciamo procedimento del Boris c'è uno specchietto analogo
Mi riservavo comunque di approfondire quello schema per verificare poi nel dettaglio la provenienza e contestarlo dal punto di vista della difesa in parte
Quindi la nome opposizione so di dire una cosa ovvia ma è per chiarezza
E nel senso di acquisirlo con un valore che può venire cioè uno schema riepilogativo da verificare
E confrontare con i documenti opera ad una puntualizzazione puntualizza sia di questo sia i prospetti precedenti sono produzioni del pubblico ministero
Che sintetizzano sintetizzano i dati
E i risultati i risultati dell'attività di indagine quindi è una produzione del Pubblico Ministero questo non c'è dubbio
Sì non sono in realtà il pubblico ministero intende anche produrre in ordine i documenti questi fari ferimento
Per ricostruire questi flussi quindi come si è fatto nella
Per i due argomenti precedenti se si fa cenno ad un bonifico bancario che è la relativa documentazione se si fa cenno ad una segno nella copia dell'assegno e via dicendo quindi Pubblico Ministero paga alla fine della testimonianza
Avrebbe in animo di produrre
Non solo i prospetti Marche un indice e tutti i documenti in modo tale che il tribunale e i difensori abbiano a disposizione poi la documentazione in modo anche ordinato
Ho quindi la fase successiva è quella relativa al primo ampliamento del centro sportivo
Maresciallo
Se si
Scusi vari con Ministero prima prima di passare una
Sì successivo al vento ma l'operazione immobili Pigna ci dobbiamo ancora neanche operazioni ha girato ha fatto una premessa però chiusura allora il punto nove posso solo precisare una cosa se
Allora in questa fase in questa fase la mobilità Igna ha svolto solo da collettore discutibili di denaro se sia stato utilizzato il conto della immobili figlia come tramite
In realtà le mobilia come se ce l'ha fatto niente in questa fase
L'operazione Monti gli assi collega la fase successiva che è quella dell'avvelenamento
Che è tutta un'operazione immobiliare anch'
Che è che è stata gestita in modo infine questa solo il ha svolto a Coletto in quanto il suo conto corrente intestato a mobili è stato utilizzato per far trasferire contro il fantasy tale queste somme
Ma l'alta moda impegno in quella fase vengono svolto sottrazione non ricordo dovrei verificarlo poi vediamo cosa andasse se risultasse immobili Pigna nella
Nella contratto preliminare quello mi riservo di di
Anche qui non ce lo
Del preliminare dovrebbe essere il maggior danno intorno ai primi di maggio dell'anno due mila quattro
Come quindi definitivo giugno allora definitivo e
Parto quindi vittimismo
Trenta sei due mila quattro trenta giorni
Esso sia quindi adesso noi ci accingiamo a ricostruire come si è venuto il finanziamento sia del primo sia del secondo ampliamento del centro sportivo Salaria sport village ed è la costruzione delle nove piscina questi sono i temi partiamo allora dal finanziamento del primo ampliamento se il centro sportivo avremo come ma provvisto utilizzata
Per acquistare
Per ampliare il centro sportivo darei per accolta dal trasferimento di
Gente insomma tratte su conto corrente della immobili Pigna
Questo trasferimento di sono poi vedremo anche le modalità
Avviene a seguito di un'operazione immobiliare condotta dalla dalla immobili Pignotti punto l'unica operazione immobiliare condotta dalle Mobil PN
Questa operazione è relativa all'acquisto
Del da parte dell'immobile Pigna devo dell'intera palazzina
Sì da Roma Piazza Pigno ventiquattro acquistata dalle Mobil Pigna è rivenduta successivamente alle C.R. S.r.l.
Riconducibile all'impianto a Lucca Panasiti
E questa operazione ha generato una plusvalenza di circa quattro milioni di euro può nel dettaglio lo vediamo presenze quattro milioni di euro questa plusvalenza abbattuta fiscalmente come ha fatto una risultata per operazioni inesistenti
è stata trasferita i soldi derivanti da questa plusvalenza stati trasferiti a società sportiva romana
L'acqua la quale gli altri Stati in parte in gran parte per l'ampliamento del centro sportivo
Per l'acquisto di altri terreni
Sempre all'intorno limitrofi via alla alla
Alla Salaria sport village
Qui per dovremmo dovremmo partire con la genesi dell'operazione immobiliare immobili Pigna per capire i flussi che poi sono andati a finire a a società sportiva romana
Per capire che in realtà i flussi
Generati dall'operazione Mobil Pigna sono scaturiti da
Anche questi da appalti pubblici cioè la immobili Pini essa venga utilizzato i proventi di appalti pubblici di altre imprese edili per finanziarsi nell'acquisto di questo palazzina che successivamente ha rivenduto
Generando quella plusvalenza trasferito a società sportiva romana
Non so se fin qui sono scarsissimi sono stato chiaro
Vediamo
Allora
Per capire questo bisogna partire dalla costituzione della dell'accusa della provvista utilizzata dalla immobili Pigna per l'acquisto dalla della palazzina in piazza della Pigna ventiquattro
Possiamo sapere più o meno a quando risale la costituzione delle mobili Pinto
Immobili fine è stata costituita lo dico e nel due mila undici due mila e nel novembre del due mila tre se non ricordo male esso va bene tre lo dico e preciso diciannove undici due mila tre
Appunto abbiamo detto la
La provvista utilizzata dalla immobili Pigna per acquisire il l'immobile la l'immobile nel Mobil pignola quesito
Dalla Sanders Baudo
GM biacca per l'importo Pavia euro nove mila seicentodieci nove milioni seicentodieci di cui otto milioni quattrocentocinquantadue imponibile occhiolino a un milione centosessanta mila
Anche in questo caso ovviamente l'acquisto è avvenuto in due fasi contratto preliminare e contratto definitivo
Il contratto stipulato preliminare per l'acquisto di questo immobile
è stato stipulato anche qui
Ovviamente se riprendo un attimo alla
è stato stipulato
In data venticinque undici due mila tre tra
Sant'Angelo
Non so se è già stato identificato in questo palazzo debba sito in Piazza della Pigna ventiquattro che prevedeva questo contratto preliminare l'anticipo di euro un milione quattrocentocinquanta
Sono importo definitivo
Noi abbiamo proprio ceduto all'escussione dei soggetti con promissari acquirenti Zampolini passare acquirente mentre venditori erano
Se acquirente Ciampolini profusa quella intesa appurarne giacché
Pregio
Anche qui il proseguimento legato al fatto che la Società alle Mobil Pigna la fase di costituzione quindi mobili che se andiamo a vedere la presa il preliminare datato venticinque undici due mila tre quindi cinque giorni proseguimento il motivo e colleghi
E quindi
Noi l'abbiamo settori responsabile tetto al fondo petto il polpo
Che è il responsabile della Mastranzo dalla società venditrice eccetera eccetera ci hanno confermato sostanza l'operazione poi comunque
Noi più nel dettaglio abbiamo visto che il conto corrente venti e settecento
Intestata alla Mobil Pigna in data ventidue dodici
Due mila tre dal conto con Enzo stati con le debite su qualcosa che non sono stati emessi assegni circolari per trecento mila euro
è in data trentuno dominante un ulteriore assegno bancario di euro ottocento mila
Quindi gli assegni circolari del
E se ne circolare abbiamo visto che erano
A favore della slava e Saba o la società venditrice Terna dell'immobile
L'assegno bancario anch'esso a favore della stessa società
Mi scusi se permette di acquistare Zampolini perché paga poi l'immobile qui
Questo però Italo scappiamo precisa perché anche voi perché non solo la figura che avesse Zampolini
Quella epoca
Però tenga presente che si tratta uno va beh agli assegni circolari se li riporta Zampolini sono assegni circolari quindi parte siamo garantiti dalla banca possa invitava anche per persona da nominare
Può essere però non adesso non ricordo come era individuato dal giorno in riguardino può essere l'altra ragione no adesso non ricordo i contenuti del del preliminare
Poiché
Però qui viene anche l'altro punto se fosse come lettere
è stato anche utilizzato un assegno dell'importo di euro trecentocinquanta mila emesso da Angelo Zampolini stesso quindi anche il contratto è passato a nominare un po'Consiglio ecco visto che utilizzo l'assegno proprio a favore della della società
San Saba quindi riepilogando
Del milione quattrocentocinquanta utilizzato
Per l'acquisto del per il preliminare per l'anticipo trecentomila son tramite assegni circolari
Qualche vizio su conto corrente immobili più ottocento mila sono per assegno bancario
Sempre tra nord e ci sono momenti in via e trecentocinquanta mila assegnò bancaria emessa in data ventisei undici due mila tre da Angelo Zampolini
Allora noi siamo andati a fare la provvista Gennargentu utilizzata sia da Zampolini creda Mobil Pigna per il pagamento di queste per loro per pagamento di questo preliminare
Abbiamo visto che la provvista che ha consentito l'emissione di questi assegni da parte di San Polino
è deriva da versamenti di denaro contante eseguite dallo stesso in data sul suo conto corrente in data ventisei gli undici due mila tre a duecento mila è in data ventisette undici due mila tre altri cento mila
In questo caso abbiamo fatto riferimento a
A una segnalazione di operazioni sospette la dieci novantaquattro tredici
E in particolare l'azione dell'aumento all'informazione finanziaria Banca d'Italia
Perché segnala che
I versamenti delle di denaro contante seguiti da Zampolini rispettivamente del duecento mila di cento mila
Derivano
Da Riva dal cambio per cassa
Di un assegno emesso dalla
Da cambio per casa di un assegno attratto sul conto corrente
Di due assegni bancari perché cambiati per cassa da Volpi Guglielmo responsabile dell'accesi che S.r.l.
E due assegni bancari tratti sul conto corrente della membro e Dino
Sia se ne sia a favore dell'accesi che S.r.l. questo è quello che ci dice la Unità di informazione finanziaria cioè l'ICE
Volti quest'operazione contestuale ad operazioni di cambio per caso seguito da folti Guglielmo la riconduce lavoristica riconduce a quest'operazione qui
Perché loro hanno
Il sistema informatizzato che verrà la contestualità dell'operazione
Quindi lo riconducano questa operazione del versamento di denaro contante effettuato dal Angelo Zampolini a cambio per cassa di assegni emessi dalla nel mole di anemone di processo invece a favore della cinese accesi che una società che lavorava in subappalto per conto degli anelli
Quindi a Cesena affinché S.p.A. S.r.l.
E quindi l'accesso che anziché incassare questi assegni gli ha cambiato i taglia questo è il controllo del contante è stato passato da Angelo Zampolini sul suo conto corrente
Noi abbiamo fatto abbiamo cercato anche di eseguire degli accertamenti in merito ai rapporti tra accesi che
E l'ANEV Molentino
In realtà pare che non c'è stata eseguita nessuna documentazione perché non è stata reperita presso gli uffici della spesso che la società che gestisce la contabilità delle società del del Gruppo anemone
Inoltre abbiamo anche verificato scusa la contabilità delle Mobil Pigna se risultasse qualche rapporto di natura economico-finanziaria tra Zampolini alla stessa Mobil Pigna e non emerge nessun tipo di rapporto
Non è emerso alcun tipo di rapporto
Siamo andati a vedere invece cosa da
Dove ha tratto la provvista lane immune Dino ICI S.n.c. per trarre quegli assegni a favore dell'accesi
E abbiamo visto che deriva dal dalla anche questo caso di un anticipo su fatture commerciali settecentosettantuno mila quattrocentoquaranta
Ribadisco che in quel periodo
Anemone di non lavorava per conto di dette strutture pubbliche in particolare
Cossu quegli appalti pubblici menzionate in precedenza
Che le ribadisco sono l'appalto
Anzi aveva in corso altri appalti che siamo nel periodo recente del due mila tre
Avrà l'appalto presso la sala riunioni dal Ministero infrastrutture e trasporti
Di seicentosessantotto mila cinquecento
L'ente appaltante al Provveditorato diretto da Angelo Balducci
Aveva l'appalto per lavori strutturazione ambiente destinate alla sala situazioni alla crisi
All'archivio del Ministero dell'interno
Per euro due milioni quattrocentonovantaquattro cinquecentottantadue aveva l'appalto la strutturazione dell'edificio demaniale villa Madama premi settecentosettantasei mila novecentoventuno
L'appalto portare all'Osservatorio astronomico prego settantasei mila di Roma
L'appalto per la
Riqualificazione di una palazzina cretini
Palazzina direzione
Questo penso che sia
Su quale ministero fosse comunque la stazione appaltante del testo al Provveditorato opere pubbliche del Lazio Pereira novecentonovantanove mila trecentotredici
L'appalto per la sala la Conferenza sala stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Sampal stazione appaltante Vettorato proprio per tre milioni zero cinquantuno
è quello che ho menzionato prima la all'ala nord del
Vi sarà la sola risanamento igienico ringrazio l'interpretazione data hanno del come Stato Biesse Santo Stefano intacco per l'importo di mille ottocentottantadue questi lavori che va in corso di svolgimento in quell'epoca la presa debole Dino
Tutti erogate da strutture dirette dal proiettato opere pubbliche del Lazio
Detto D'Angelo Balducci
Allora
Queste abbiamo visto come adesso state alimentate quei versamenti per la
Per la
Per la provvista di trecento
Versamenti sul sul conto della della Mobil Pigna
E sul fatto di sul conto di anemone Zampolini di Zampolini Angelo
Abbiamo visto che sono stati tratti dal conto parametri quegli assegni dell'assegno manca di ottocento mila assegni ci quattrocento mila Stati entrati complessivamente
Un milione cento mila euro di assegni come ha tratto la Prodi stava immobili Pigna premettere questi assegni
Ta complessivi un milione e cento per l'acquisto è preliminare
Con l'accredito dei denaro contante per l'importo complessivo di un milione ottantatré mila euro
Cioè le bobine emesso quegli assegni che abbiamo menzionato in giacenza tre preliminare al
A seguito del versamento sul suo conto corrente di euro un milione ottantatré mila complessivi di denaro contante
Ecco il versamento di ventiquattro mila di un assegno circolare
Anche qui siamo a base di una segnalazione della UISP per vedere
Da dove provenisse questo denaro contante versato sul conto corrente della Mobil piglia
è Lauri franare l'azione del diciassette diciannove sette due mila dieci ha riferito che la provvista di milioni ottantatré mila passata in contanti es
è stato
Da questo è l'acquisto di un gli ottantatré mila stata questi titoli con versamenti contanti eseguiti da anemone Diego ce ne vuole degradato abbassare contante
Per complessivi un milione e ottantatré mila sul conto della immobili Pigna
Sempre la Provincia riferisce che in realtà non era verso mete da contati Bonifazio in contante virtuale cioè sono lo spostamento
Solo per
Evitare la tracciabilità del denaro ma realtà non è che si sono spostati denaro contante materiale
Praticamente deriva dal cambio per cassa di assegni
Per complessivi seicentottanta a cinque mila tratte anche se sul conto corrente sei nove cinque prestati alla né Molentino
Di cui quattrocentocinquanta mila tratti a favore con avete beneficia lo stesso avremmo lettino
è cambiata lo sportello dare punitiva e duecentotrentasei cinque mila tratti a favore della Tecnimare S.r.l.
E cambiati allo sportello da Panzini vanno uno dei due titolare della società
Quindi anche la tecnica attestato l comunque la società che lavorava in subappalto per conto degli del
Degli emendamenti
Anche qui siamo andati a vedere
In contabilità date carte e abbiamo appurato che in realtà questi assegni non sono mai transitati nella contabilità della tecnica te S.r.l.
Siamo andati a vedere la provvista del utilizzata dalla né Molentino premette quegli assegni di seicentottantacinque mila a favore delle Mobil Pigna
E abbiamo potuto appurare che
Come detto Grasselli confrontate CRA non sono mai state transitando albero contabile abbiamo visto che hanno non è stato possibile ricostruirne la la
La la genesi sullo sviluppo che non c'è stato non so non sono state rilevati a livello contabile
Mentre per quanto riguarda la la provvista
Anche in questo caso siamo perché da temere che il conto corrente sei nove cinque in quel periodo ha registrato tre bonifici
In accredito due disposti dall'ARDIS agenzia ragionata di Fasano sviluppato suona del suolo
E l'altro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tramite la Banca d'Italia per due milioni zero ventinove
Quindi riepilogando abbiamo visto che
Abbiamo ricostruito la provvista del
Denaro utilizzato dalla immobili Pigna
Per eseguire il pagamento del contratto preliminare è quello utilizzata dalla da Angelo Zampolini premette l'assegno sempre per restanti trecentocinquanta mila euro
Sì
Anche qui abbiamo un prospetto riepilogativo che
Dove vengono indicate
Le provviste utilizzate
Non so se lo posso
Perché poi è complicato raccontarlo si norma in questi forse possono servire a Galileo che attivi sono utili per tutti tutto naturalmente che però ho ci sa tutta la documentazione di realtà locali questo è un atto importante che sia specificato di che cosa si parla che lei lo faccia più povere
Discusso queste
Rispetto
Tra si chiama tabella relativa alla provviste utilizzata dalle immobili Pigna S.r.l. per il contratto preliminare dell'immobile di piazza della Pigna
Sì ora
A parte il titolo
Il si tratta dei
Di tutte le operazioni di quel dato
Spiegazione sinora
Pagamento provviste la contabilità anche qui oggi ovviamente il bancario che all'origine è sempre da un appalto son saprà appalti pubblici l'origine pepata verso vari passaggi tra essa anche soggetti terzi come trampolini vanno a confluire poi tutti
Vana confluire in questo caso alla immobili Pignataro ha
Per l'acquisto del preliminare alza appositamente quindi tribune dato dell'IVA produzione di questo documento qui disposizione
Ma
Sì no volando a braccio cioè la parte del contratto definitivo non so se non si può posso chiedono pause possibile omissis Brescia prima della pausa attimo solo perché così veramente ma
Io vedo nella produzione documentale contratto di
La
Che
I Gigli S.r.l. cosa che lo vedo come parte acquirente di questo immobile la legge no laici e via della Pigna
La regina ancora non è una società che ha leone Cottone prodotto il comizio
Lei si
Quindi la Misericordia OCSE rileva anche in Asia e quella di nuovo strano metto più abbiamo provato l'avevo parlato la volta scorsa operativa almeno una da questa teoria una cornice su via della Pigna diciannove
Ho capito e non è piazza del in alternanza no no d'accordo grazie
Allora facciamo una una una pausa di trenta minuti
Sorriso scusate
Sì
A questo lascio al vicepresidente
Gradirei conoscere
Buongiorno
La stanza grazie
Anch'io
Giusto garantita
Ci siamo tutti
Possiamo
Sì diamone atto verbale laddove
A
Avvocato Borgogno si allontana e viene sostituito l'avvocato Barbieri
Possiamo riprendere l'esame
Stavamo ancora parlando del primo ampliamento del centro sportivo Salaria sport village
Sì
Ho finito di parlare del contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile di piazza della fine a parte i mobili Pigna risponde contratto definitivo per l'acquisto sempre dello stesso immobile Piazza Dante gli appalti pubblici
Ora nel giugno nel giugno due mila quattro è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita tra Mobil Pigna slide sabato
In realtà riscontrato definitivo è stato stipulato il primo lotto qualche dubbio a quattro ma era un contratto fatto il complemento a condizione sospensiva
Quest'ultima sarebbe verificata solo nel giugno del
Del due mila quattro comunque del contante sta porto e stipulate effettivamente nel giugno due mila quattro
Per un importo complessivo di un milione seicento dieci mila IVA inclusa per nove milioni seicentodieci mila lire inclusa
Cioè l'immobile acquistato l'immobile di piazza della Pigna a nove milioni e seicento dieci mila e nove milioni sì
Allora
Sono stati è stato
Sollevo già parlato il contratto definitivo
Consenso attraverso
Stamani costruendo i flussi con cui è stata creata la provvista sette
Analizzando il conto corrente venti a settecento intestato immobili finestrelle è emerso che in data diciassette sei due mila quattro sosta che mi si assegni circolari a favore della strada sabato e complessivi un milione quattrocentotrenta mila ottocentosessantacinque
Relativamente alla provvista utilizzata dal dalle Mobil Pigna per per premettere questi assegni circolari l'addebito sul conto
SOSE soccorso stati passati complessivamente un milione quattrocentocinquanta mila euro in contanti
E poi vedremo come
Come si è stati versati e da dove arriva la provvista quindi la
Dai Mobil Pigna a effettuato un versamento emesso assegni circolari per un milione quattrocentotrenta mica
A fronte di una provvista di un milione quattrocentocinquanta mila diversamente denaro contante
Inoltre il diciotto sei due mila quattro rimasta su conto corrente ha riciclato all'accredito del mutuo disse milioni settecentoventinove centoventicinque mila
A seguito di questa credito sono stati messaci circolare in due tracce
Una per Euro centoventinove mila centoventicinque all'altra prego se c'è il sessanta mila
Relativamente con sei mila seicento
Su
Come
Non seicento a sessanta anni sei milioni e sei milioni sei milioni e seicento mila se
Anche qui attraverso l'ausilio di una assegnazione operazioni sospette
La numero dieci cinquantuno tredici cinquantaquattro
Raoui fra ha rappresentato che
Sì quindici assegni circolari emessi a seguito di versamento di denaro contante
Sul conto venti settecento testato Mobil Pigna in realtà deriva da un cambio assegni
Emessi a favore dell'anemone cambio per cassa del assegni emessi a favore ed avremo e di anemone di merci
E messi dalla techno Cos S.r.l.
Per complessivi tre assegni per complessivi seicento trentuno per cento le due assegni dall'arredo per complessivi
Otto milioni seicentosessantotto centosessantasei mila zero settanta
Quindi
Abbiamo detto che il il contante realtà la la UIF rappresenta che in realtà non tratta non si tratta di un contatto aperto virtuale
Che e deriva da un cambio per cassa di assegni effettuato dalla da nelle more di no di assegni a favore da anemone Dino emesse sia dalla techno Cossu che dalla precedente costose centotrentuno mila
La Reding due assegni per ottocentosessantasei
Nella contabilità Mobil Pinna queste questi versamenti raccontando state annotati come anticipazione Sorce balsamico finanziamento soci
Relativamente alla provvista
Per cui per la quale
Grazie alla quale ha tecnico sulla rete immane messo gli assegni a favore della nel mole di no
Siamo andati a vedere anche in questo caso deriva da da appalti dal da in casi di appalti pubblici
Infatti per quanto riguarda tecnico ossia la provvista necessaria per l'emissione dei titoli deriva da anche qui da un giroconto
Da un altro conto corrente sempre della techno costa di due milioni cinquecentocinquantacinque mila CE centoventidue virgola novantasette seguito il ventisette quattro due mila quattro
Che a sua volta il conto corrente da cui arrivato insomma è arrivato questo giroconto il trentadue novantaquattro date che non conosco è stato alimentato da un bonifico proveniente dalla Ragioneria provinciale del provveditorato opere pubbliche
Relativo ai pagamenti per lavori
Presso la caserma Palidoro di euro tre milioni quattrocentoventitré settecentotrentanove
è la stazione appaltante effettuato Repubbliche
Il prorettore Angelo Balducci dell'epoca
Mentre per questo che considerate che non consumato in quanto riguarda la redime
La provvista anch'essa deriva da un giroconto dei cinque milioni e
Centonovantatré centonovantacinque tutti questi giroconto vengono fatti perché
Uno è il conto corrente di gestione della società
E l'altro molto probabilmente anzi quasi
Sicuramente su tutti i conti de relativi a anticipi di fatture
Quindi da un lato vengono agli anticipi l'ha fatto dedicati alla CIG foto e quindi c'è sempre un giroconto quale sempre giroconto a monte dalla dall'operazione
E quindi anche sul conto rigirare un su cui sono accreditati Isolde sosta decretati
La provvista originaria
è acceso che esso sull'agenzia ottanta Roma Banca delle Marche il venticinque centottantacinque e ha registrato la che chiedi un bonifico di cinque milioni trecentoquarantasette cinque nove cinque
Avete appunto abbiate Ragioneria provinciale il tessuto e trasporti
Anche questo caso l'appalto di quel periodo dalla presso la caserma Palidoro compendio del Viminale
Senta erogate dalla dalla
Da dal proiettato opere pubbliche
Quindi
Abbiamo detto che per il contratto definitivo
In sintesi
è stato pagato il contratto definitivo con un milione quattrocentotrenta a sette mila tramite assentarmi già quattrocentotrenta mila otto c'è stata Cine tramite assegna al nord in visita a San Paolo
Compro vista derivante da tre assegni emessi da Tecnocasa spese centotrentotto del mille novecento due assegni avere il parere ottocentosessantasei
Questi assegni circolari punto di un milione quattrocentotrentatré per la strada è falso Stati
Emessi
Tre sul contante sul conto ventisei per cento delle Mobil Pigna
è attraverso l'emissione di ACER Corradi assegni circolari per complessivi sei milioni settecento ventinove centoventicinque
La prevista in questo caso deriva dall'erogazione di un mutuo di euro sei milioni settecentocinquanta
Anche qui abbiamo un prospetto che
Per il contratto definitivo dove vengano poi tutta la documentazione di dettaglio sono
Sono allegati dopo alla fine comico
Unica Venco
Assegni circolari sono oggetto di un provento di un mutuo detto
Gli assegni sei milioni seicentotrentotto mila derivano adesso stati emessi ha seguito con addebito sul conto corrente intestato nuovi Pigna che è stato alimentato dalla greto di un mutuo di sei milioni sette cinquantasette
Quindi in definitiva
L'acquisto
I flussi relative la provvista per l'acquisto dell'immobile di piazza della filiera
Sono così riassunti
Sei milioni settecentoventinove mila centoventicinque tramite mutuo dalla Banca delle Marche
Ah non semina trecentottanta milioni settecento
Sempre
Sì perché erano uno non due assegni due tranche di assegni circolari se non ricordo male l'avevo detto prima
La bestia sei uno da sei milioni e sei all'altro da centoventinove mila centoventicinque del totale fa sette milioni seicentoventinove centoventicinque sette Minias sei senza il milione e settecento dei novecento metri su questo mi sembra dirvi
Sei milioni
Satta centoventinove certamente centoventinove va bene
Abbiamo detto sei milioni settecentoventinove centoventisei tramite un attimo i due milioni centoquindici sto facendo riepilogo del
Dei dei insieme Floris sei milioni duecentoquindici ottocentosettantacinque
Con fondi proveniente da operazioni seguite allo sportello il cambio far cassa di assegni tratti su conto corrente intestati alla nel Bollettino
E CRD due mila due al tecnico corso
Trecentocinquanta mila con l'assegno bancario tratto sul conto corrente intestato Angelo Zampolini
Perché anche in questo caso deriva da operazioni cambio per casa come abbiamo visto di assegni terzi beneficiari qua ha voluto far beneficiare un soggetto terzo
Che si chiama operazioni lavori subappalto per quotidiane la restante parte trecentonovantotto mila con versamenti in contanti effettuati dare dove viene Diego
Di questa somma non siamo riusciti a
Ad arrivare a un'origine di questi ulteriori trecentonovantotto mila di contanti versati dalle nove Diego
Qui c'è il prospetto
Sia del contratto definitivo sia del complessivo le due le due tabelle
E poi
Lo schema grafico
Che riepiloga le due operazioni di relativi all'acquisto di due tabelle una relativa al contratto definitiva va già quella parziale per contratto preliminare
Una complessiva
Di tutte le operazioni relative all'acquisto dell'immobile
Del dell'immobile piazza una Pigna è uno schema grafico
Con gli stessi dati però riportati graficamente
Quindi relativi al contratto definitivo se
Sono
Tabella relativa alla provvista utilizzata dalle mobili quindi è per il definitivo dell'immobile di piazza della Pigna
Tabella riepilogativa della provvista utilizzata immobili tigna per l'acquisto dell'immobile di piazza della Pigna quindi io chiedo cattivo devono preliminare del definitivo c'è
E poi c'è uno schema grafico relativo allo sempre la provvista per l'acquisto contratto preliminare
Preliminare definitivo lo schema grafico cioè sia da un lato il preliminare anche definitiva a destra c'era
Allora preliminare e definizioni
Siamo d'accordo proceduto alla
Questo è unica questione che ha operazione immobiliare condotta della immobili piglia
Abbiamo detto che
Immobile è stato acquistato nel
Tra il due mila tre del due mila quattro è stato pagato nove milioni
Se centodieci
Lo stesso immobile è stato rivenduto
In data ventuno quattro due mila cinque città neanche un anno dopo
Alla immobiliare centro promessa l'acronimo C.R. S.r.l.
Per un importo pari o quattordici milioni duecentosedici mila
Di cui dodici milioni e mezzo decine cinquecento mila di imponibile un milione settecentosedici diceva
La IC R. S.r.l. la società riconducibile all'imprenditore Luca pare nasce
Che ha confermato l'operazione
Operazioni relative alla veneta sono state annotata regolarmente nella contabilità degli immobili Pigna come sia stato notato i regolamenti pagamenti
Ottenuti dalle dal dal
Dalla ICI e S.r.l.
Quindi la cessione dell'immobile
Differenza tra acquisto e vendita ha generato una plusvalenza di quattro milioni cinquanta mila
Tra il valore della
Della
Dell'acquisto il valore della cessione prezzo di acquisto parla di cessione al netto dell'IVA
Poi voi avete anche ricostruito una destinazione dei flussi generati da questa operazione immobiliare potrebbe da un mondo in cui questi innanzitutto questa somma per sequestro ASTOS
Come è stata destinata poi
Poi magari ci arrivo un attimo dopo comunque stata destinata in gran parte a società sportiva romana per la l'ampliamento del centro sportivo
Poi magari nel dettaglio e vedremo come sono state trasferite società sportiva romana quello che mi preme ricordare che
Perché è stata trasferita tutta la somma quasi completamente dei quattro milioni a favore a società sportive romana
Perché è stato possibile trasferire l'intera somma perché esse il più questa plusvalenza stata battuta fiscalmente con una fattura
A fatturare messa
Per lavori eseguiti che sarebbero stati eseguite almeno dalla fattura
La fattura è stata si parametrata della fattura numero duecentoquarantasette messa al ventiquattro dodici due mila quattro emessa dalla nei Molendino e CS Necci
A favore bella
Immobili Pigna S.r.l. per un importo complessivo pari a quattro milioni trecentoventi mila IVA inclusa
Noi abbiamo seguito
Ho seguito accertamenti in relazione a questa fattura
Abbiamo costata proprio perché abbiamo visto che
L'importo praticamente è stato
Del di questa plusvalenza è stato trasferito quasi completamente a favore Società Sportiva romana quindi abbiamo setacciato anche perdere perché non è seguita effetti non è servito effettivamente non ci sono stati costi effettivi dalla documentazione
Bancaria in uso risultavano costi sugli immobili effetti
è
E abbiamo accertato che gli enti che questa fattura è da ricondursi ad operazioni esistente cioè si tratta in sostanza di una fattura falsa
Sì
Sì
Noi avevamo segnalato e consegnato il responsabile per questo fatto non solo e su quale procedimento che
Bene
Ma questa è una sua le sono grato
è una domanda del tribunale avvocato
Non può annotarsi il punto dal coi approfondire in controesame
E se no se no riapriamo truffe parentesi
Il vedremo
Tra le tre con queste la funzione di un lessico il precetto faranno lo so rosso che noi abbiamo segnalato questo maturo operazione giusta
Va beh ne vorrebbe sapere quali sono i motivi per i cui ritiene il testimone che sia un'operazione resistente no allora non ho capito quello si accingeva a dirlo se glielo lasciamo dire
E lei siamo invece riusciti
Certamente
Ben ottanta sì stesse se se non sulla fatto su questa fattura questo faccia bene avremmo prego l'intervento dell'eolico senza
Molto più di seguire quello che importa oltre che il teste che viene raccolta
Ritengo scusi un attimo non si sente
Venga qua
Non si sente
Ed il Sindaco
Grazie dell'ospitalità
Avvocato avamposti per
Garzanti anche se
Allora più per la mole dunque un conto è che le stesse si racconta di indagine effettuata il fondo è l'operazione che può presumere siano
Insistente ma se testo che ci viene a raccontare
Che la provvista nasce da operazioni inesistenti chiunque legittimato a ritenere che c'è stato un procedimento penale
Per emissione di fatture per operazioni inesistenti o per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che ha come dire dichiarato l'operazione inesistente appalti Mon magari a
Dichiarato che c'è stato un utilizzo della dichiarazione di quella fattura
Il che non so se c'è stato un procedimento penale qual caso
è un conto altrimenti forse bisognerebbe essere un po'più prudenti
Nel allora raccontare chi Varisco quello che ho detto prima
Queste domande riserviamo nel conto il sei per favore però probabilmente colà
Il mio intervento può servire da monito per affermazione un po'più prudente semplicemente questo perché altrimenti chiunque è legittimato a pensare a c'è stata anche una sentenza passata in giudicato
Che ha sancito l'operazione viene sulla
Pensato questo è un quello lo vedremo
Il momento il dato specialisti è stato procedimento penale left ne farà oggetto di domande specifiche in controesame
Se
E io lo dico per cento per il quale noi abbiamo ritenuto inesistente
Potrei diverso
Allora elenco uno per uno
Anzitutto va beh non posso riferire delle dichiarazioni rese dall'acquirente comunque
Che lo ha detto che lavora non ce lo Stato ma comunque mi limito a quello che abbiamo fatto noi in aderenza
Risponderti buona posso riferire no ma nata appunto
Appunto
Allora l'oggetto della fattura innanzitutto lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di
Piazza della chiesa eseguiti dalla Società anemone di anemone di noci Snc
Tralasciando le dichiarazioni dall'acquirente mi
Mi limito a dire ciò che emerge dai nostri facciamo che voi avete sentito l'acquirente sì poi
Poi siamo ci siamo recati presso la sede della specie nella persona di chi scusi
Luca parlasse acquirente dell'immobile Luca parlasse
Già qui dentro il sito del della rivendica allora la cura introdotto al sud dell'acquirente dell'immobile passata residente nella quando ad una semplice domanda che abbiamo fatto quando questo promuove lo stato di fatto da queste cose nella II semestre di lavoro imprenditori o inutile
Poi abbiamo abbiamo ci siamo recati presso la sede della
Della società spessa S.r.l. al fine di
Tenuta delle scritture contabili degli enti
Chi Bari se c'è dalle società del Gruppo anemone
Presidente non siamo
C'è stato c'è stato rappresentato che sta c'è stata una denuncia da parte di di un dipendente del
Del del proponente Molinelli Roberto
La gente denuncia sul fatto del in relazione a un furto di
Di di una di un'autovettura con la all'interno documentazione le scritture contabili relative a diverse società tra cui la Tecnogas la mole di Noci la MP S.r.l.
E c'è un elenco allegato alla denuncia presentato da da
Anche abbastanza dettagliato sul furto subito relativo alla documentazione da anemone Dino perché ecco perché non siamo riusciti anche materialmente la valle contezza della della fattura perché c'è stata questa denuncia di furto l'automobile comma la documentazione
Ora la denuncia abbastanza dettagliata e poi ritornerò al denuncia perché
In sostanza non abbiamo fatto un altro accertamento e siccome sul lavoro di ristrutturazione su un palazzo per giunta un palazzo storico al centro di Roma presuppone tutta una serie di
Dichiarazioni sopra Uto lavori di quattro milioni di euro presuppone quindi ci siamo recati creandone presuppone dichiarazione di inizio attività richiamando tra le dichiarazioni varie sennò palazzo storico eccetera eccetera
Per
Che siamo siamo siamo stati presso il Comune di Roma
è l'ufficio competente per la rilasciati almeno autorizzazioni da parte di vista del dal punto di vista comunale
C'è stato riferito che non non sono in sostanza abbiamo accertato che non sono state fatte in su alcuna richiesta da parte dell'immobile Pigna per eseguire assicuravo ristrutturazione presso gli immobili
Presso quell'immobile sito in Piazza della più ampia
In piazza della Pigna ventiquattro
Allora
è
Tra la documentazione appunto per tornare alla denuncia presentata da dal dal Molinelli c'era anche abbastanza dettagliata non fare riferimento ad alcun documento relativo
Al lavoro e né tanto meno ci sono stati esibiti in sede di accertamento presso la Spes S.r.l. documentazione che non era contabile quindi soggetta ad Ankara furto detenuta presso la macchina
E quindi lo batte insieme a tutta la macchina documentazione con Tamara comunque documentazione di alto carattere che comunque non c'è nel nella
Nella
All'interno dell'autovettura visto che non è presente una denuncia né è stata esibita comunque dalla dalla tutto ciò per dire che dagli accertamenti che abbiamo fatto noi in relazione a questa a questa
A questa
Fratture fattura non è emerso alcun documento che ci possa c'è operazioni consentisse di ricondurlo a un'operazione effettiva
Oltretutto andiamo a vedere poi
Appunto questo dal punto di vista amministrativo contabile poi dal punto di vista finanziario c'è l'altro elemento che i soldi non sono del provento di questi nulla so serviti al
In parte almeno utilizzabile per pagare anemone Dino pare questa per per per i lavori ma sono stati trasferiti a Società Sportiva romana
Adesso vediamo le modalità con cui la plusvalenza è stata trasferita a Società Sportiva romana
S.r.l.
Questo il motivo per cui l'abbiamo poi
Se
Si può sentire Luca fare una seconda
Dunque colgo l'occasione per per inserire per introdurre diciamo il dato processuale che si richiedeva prima
Allora la falsità di questa frattura è oggetto del procedimento numero uno sei sei uno quattro del due mila dodici in particolare oggetto di contestazione capi tredici e quattordici
E si tratta di procedimento attualmente in dibattimento per una serie di reati tributari per riciclaggio
Nei confronti di diversi soggetti molti dei quali anche imputati in questo procedimento quindi come la Difesa sicuramente sapeva perché Cazzani imputato anche nell'altro procedimento procedimento esiste
Ed è in corso di una diceva bene
Ebbene tutta più per prescrizione
Benissimo avvocato se ce la produce noi siamo contenti e comunque il numero di procedimenti a questo questo più che altro per dire al tribunale che si si è proceduto in altro procedimento
Per prescrizione perché non pensa preliminare diciamo questo pubblico ministero era tra quelli purtroppo delegati anche in quel caso
E
I proscioglimenti sono stati esclusivamente per prescrizione quindi se così è stato questa stava invece vittima invece di dibatterlo realmente Silvia interesse produrrà al Tribunale da sentenze non luogo a procedere signori per
Avvocato questo ma questo lo sappiamo tutti questi commenti sono fuori luogo
Allora
Abbiamo visto che abbiamo detto che la plusvalenza generata la cessione del mondo c'è differenza tra queste vendite chiamiamolo plusvalenza fra virgolette
Testata di euro quattro milioni zero cinquanta mila
E noi siamo andati a vedere
La destinazione la destinazione del
Della plusvalenza cioè più nel complesso dell'incasso ottenuta a seguito della vendita dell'immobile
E quindi
Abbiamo visto appunto che l'immobile è stato pagato complessivamente soffrendo
Insomma adesso
Complessivamente quattordici milioni ottocentoquarantasette mila
Euro
Questi adesso fa riassunto di dopo cosa l'utilizzo che ha fatto immobili Pina di questo di questi quattro quattordici mila ottocentoquarantasette poi andremo nel dettaglio per la parte interessato eccetera se c'
Tutto
Sessanta mi stesso seicento venti mila trecento alla memoria di anime di Necci assumerci cinquantadue mila a oggi Russel merci
Duecento mila zero venti alla investita agli atti
S.r.l. due milioni duecentoquarantasei mila seicentocinquanta nemmeno Diego duecento mila la Medea progetti
Se centottantatré mila tre milioni trecentottantatré mila società sportiva romana
Sette sette milioni zero cinquanta se quattro nove cinque titoli l'istituzione mutua Banca delle Marche
Trecento mila risultano incassati da Luciani da
Cinquantamila alla filiera S.r.l. cento mila alla rete in due mila due è stato nel
E cento mila stati destinati all'acquisto di una otto vettura viene
Noi abbiamo ci siamo concentrati su ciò che è stata l'operazione più evidente che è quella del trasferimento dei soldi
A società sportiva romana perché pienamente perché è avvenuta
Attraverso cambia segni proprie contestuale versamento di denaro contante
Quindi sostanza sono state trasferite da
Da
Da
Dalla immobili Pigna
Complessivamente tre milioni ottocentonovantatré mila esso stati versati su conto corrente venti novecentonovantadue intestata a società sportiva romana è stata
Queste questo trasferimento e questi trasferimenti di denaro contante sono sono avvenuti a cavallo tra il ventisette gennaio due mila cinque fino al quattro quattro due mila sei
Se questo
Ebbene in sostanza quella che
Ci ha riferito
Abbiamo detto
La la l'Unità di informazione finanziaria con la l'analisi della sostegno dieci cinquantuno tredici cinquantaquattro
Ha riferito appunto che
I trasferimenti sono stati fatti a favore e società sportive romana
Anche in questo caso con noi del contante virtuali nel senso del cambio assegno per cassa
I versamenti sono stati eseguiti
Principalmente da Nuccia lì da in qualità di presentatore nonché da altri da
Anemone Diego Rossetti sì ma Simone Molinelli Roberto
Quindi
Abbiamo visto che
Poiché abbiamo detto gli altri assegni sosta oltre cento mila incassate incassa segno proprio da trecento mila effettuato da Nuccia lira di cui non sappiamo la destinazione finale
E sono questi che ci hanno diciamo
Diciamo fatto concentra l'attenzione perché appunto trasferiti
In modo tale da da dissimulare l'originaria provenienza non c'è stato relativamente a
La plusvalenza
Eseguire effettuata da dalla
Dalle Mobil Pigna un
Una utilizzo dei inutile da parte dei soci e poi per l'eventuale finanziamento a società sportiva romana ma sostanza scritti in questo modo proprio perché sole
Tutto ciò tutto ciò che è stato plusvalenze stato abbattuto fiscalmente con con l'ha fatto della media
Io qui ho preparato avevo predisposto altri prospetti uno relativo all'elenco dei versamenti denaro contante una tabella riepilogativa degli elenco dei versamenti denaro contante sul conto corrente società sportiva romana
Con i numeri degli assegni emessi sospettati sul conto della Mobil Pigna con
Il nominativo di colui che ha eseguito la permettere mentre l'operazione in banca diversamente denaro contante
E l'altra relativa a
A allora do destinazione dei proventi incassati da dalle mobility nel grafico sui quattordici milioni
Riepilogativo di dei proventi incassati tutto ciò che è il dettaglio qui nella documentazione allegata
La
Allora
Maresciallo staffa manda produce
Tabella
Riepilogativa relativa ai versamenti denaro contante sul conto corrente della società sportiva romana a seguito di cambio assegni propri tratti sul conto corrente venti settecento intestato alle mobili picchia
Sì del ventisette gennaio due mila cinque il quattro aprile due mila sei per un totale di tre milioni ottocentonovantatré mila
Nonché schema grafico relativo ai flussi generati dall'operazione immobiliare condotta dalle Mobil Pigna esserne sorelle
Ovviamente secondo la prospettiva
Dell'accusa Pubblico Ministero
In definitiva
L'operazione immobili piccole operazioni immobiliari bollettini è stata condotta Cortina
Con finanziata da dalle imprese edili del Gruppo anemone
Finanziata dall'impresa edile al gruppo avevano attraverso quali operazioni che abbiamo visto in precedenza
Ricordiamo che Mobil Pigna i soci erano al cinquanta per cento degnamente è al cinquanta per cento e definiti Angelo Balducci
E quindi è stata interamente finanziata con casse di
Delle cofinanziata patto imprese dica solo a loro volta hanno hanno incassato i proventi di appalti pubblici e privati in quel periodo
è
Il proventi generate da questa operazione son confluite in gran parte a società sportiva per complessivi tre milioni ottocentonovantatré mila
Cosa ci ha fatto solo società sportiva romana di questi di queste di queste somme
Appunto a ampliato il centro sportivo acquistando uno le quote deve della società agricola immobiliare la piana che era la proprietaria dei terreni limitrofi
Alla al centro al Salaria sport village
L'atto di compravendita delle quote
Del sei sette limitarci
Il prezzo di cessione è stato convenuto in mera euro un milione a zero cinquanta mila di cui cento mila la firma del preliminare novecentocinquanta mila alla stipula dell'atto di compravendita
Con l'acquisto del del
Del
Del complesso immobiliare è stato acquisito un fabbricato di sessantanove metri quadri undici ettari complessivi di il terreno
Appunto limitrofo allora Salaria sport village
L'ASP la restante la strada stante somma trasferita da da da immobili Pignata società sportiva romana nel tempo è stata utilizzata da quest'ultimo per pagare i fornitori e soggetti vari
Non abbiamo nel senso usato il conto corrente perde salario della società sportiva Romano abbiamo visto che una parte
è stato utilizzato per l'ampliamento e quindi con l'acquisto delle quote dal
Della
Società immobili alla piana quindi acquistano una quota acquisti direttamente con il tutto il terreno e l'altra parte è stata
è stata utilizzata per pagare nel corso del tempo fornitori ed altri
Un secondo ampliamento perché la vicenda un pochettino più complessa
Stesso tanto per gradire
Un secondo ampliamento riguarda la costruzione delle nuove piscine
Nel due mila nove nel corso del due mila nove con
Mondiale di nuoto alle porte sono state costruite presso il via
Il centro sportivo e sarà sportivi da due due piscine una
Due bei complessi
Una di cinquanta metri olimpionica in su compie livelli anche debita foresteria e una più piccola da venticinque metri
In questi
Per per costruire questa piscina i cui lavori sono stati eseguiti materialmente dalla dall'impresa edile dello stesso dello stesso Gruppo anemone alla rete in due mila due sorelle sono stati utilizzati gran parte di
Di euro venti milioni trasferiti a società sportiva romana in particolare i diciotto milioni settecento mila euro
Che sono servite appunto per acquistare ettari per pagare l'Area due mila due che ha eseguito materialmente i lavori
Come sono confluiti questi questi venti milioni di euro a
A Società Sportiva romana e qui mi rifaccio a quanto riportato dai colleghi delle liriche hanno eseguito le verifiche nei confronti della impresa Nemo né
Costruzioni S.r.l.
In sostanza nel corso della
Del della verifica fiscale intraprese confronti
Cos'altro Pubblico Ministero
Quindi su questo tema
In questo specifico
La stessa processata nominato prima perché questo vasto questo fatto
Fuori dalla
Trentadue si fa
Ed è
Oltre concorrenza
Con colleghi ed è ancora andato
Allora
Io mi solo sui flussi allora posso riferire non so rischio società
No commenta
Di questi fatti non è stiamo riferendo per due ragioni prima che il campo e
Tra i favori e le utilità stiamo parlando dello specifico reato di corruzione contestato a anemone Balducci vede al punto uno l'acquisto in comune delle quote della Società immobili pignatte quindi l'operazione mobili Pigna
E quindi anche a questo scopo era utile che la Guardia di Finanza riferisse la gli accertamenti fatti sui flussi al punto numero due viene indicato l'acquisto in Comune del complesso costituente il centro sportivo Salaria sport village
Gestito dalla Salaria sport village e quindi
La ricostruzione di questi flussi
è sempre finalizzata a far comprendere al tribunale
Come si siano sviluppate queste due operazioni economiche che nascono come operazioni in comune ma che dal punto di vista accusatorio diciamo ottica di quel che il Pubblico Ministero intende dimostrare
Sono state in realtà finanziate nella stragrande maggioranza
Da società riconducibile a Diego anemone quindi sarebbero state operazioni in comune che in realtà hanno visto
Un
Un soggetto quasi esclusivamente beneficiaria dei vantaggi e diciamo nell'altro invece fatto si carico del degli oneri
In questa ottica che
Vengono ora ricostruite queste operazioni anche i fini del dei punti uno e due del Capo e
Però
Dice questo è pacifico
Diciamo che
Questi lavori sono stati fatti nel due mila nove Luzzi due mila nove
E comunque sono successivi alla cessione delle quote da parte
Diciamo per semplificare della famiglia Balducci
E in ogni caso io per quello che riguarda nulli io non ho difficoltà neppure ad acquisire la copia del verbale dell'altro procedimento siccome è stato è un tema che è stato abbondantemente
Sviscerato o nell'altro procedimento che riguarda fondamentalmente la posizione di anemone
Chiedo scusa nell'altro procedimento non vi è Angelo Balducci come imputato per il Pubblico ministero ritiene che in ogni caso qua debba necessariamente la sede di votazione
Diciamo che è pacificamente fuori dall'imputazione l'imputazione si parla di acquisto in comune
Questi sono fatti successivi all'acquisto sono fatti del due mila nove l'acquisto del Circolo è del due mila quattro
Però l'imputazione per corruzione contestata al capo e in Roma sino al dieci febbraio due mila dieci
E per quanto riguarda le utilità si dice
Utilità di vario genere tra cui quelle sotto elencate quindi ritiene Pubblico Ministero che tutte le erogazioni che possano essere ricostruite come utilità debbano essere poste a conoscenza del Tribunale
Diciamo che qui
Per scrupolo si può l'avvocato Borgognone anche
Come dire nominato sostituto processuale per questo vi va bene abbiamo capito la Colella il fusione avevamo insidiose diciamo che il fatto è talmente specifico fermo ed è talmente
Tra virgolette significativo
Che non fu passare sottotraccia cioè non è un'imputazione dopo visto che si parla di
Lavori per non ricordo all'incirca la contestazione dell'altro procedimento Ventimiglia stiamo parlando di circa venti giorni di lavori fatti presso il Salaria sportiva
Peraltro il tutto un problema questi furono fatti su richiesta dell'istituzione dello si bellissimi cambiano per il Credito sportivo perché sono aumento di capitale prima problematica molto complessa
Che non è oggetto dell'imputazione non formava non era tra i temi di prova ecco però io non ho difficoltà contrattuale pagare
L'unica cosa
Qui tre cose soggettivo
Corruzione
Non sono chiedo scusa se interloquisco ma nell'imputazione che prima ha citato solo in parte in realtà si dice espressamente
Recependo né continuativamente favori utilità di vario genere tra cui quelli sotto elencati nonché nella costituzione di fatto di una sorta di società effettiva quale imprenditore con cui poneva in essere investimenti finanziabili ingente valore tra cui principalmente
E ne enumera una parte
Va bene buone prende atto della
Notazione provocatori per dire insomma non
Qui dobbiamo solo una cosa
C'è un reato associativo contestato fino al febbraio due mila dieci
Ora
Dire che
Questo elemento è completamente estraneo alle accuse non ci sembra
Quindi
Nonostante non ci faccia piacere stiamo implicati ancora di più il tema probandum non possiamo non possiamo impedire al
La domanda
Anzi la risposta
Come
Credo sia il tema ampio
Sì ma
Viene graziato siamo facciamo solo in termini di ricostruzione dei flussi di denaro Ai fini che si sono specifica
Eventualmente ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti insediativa per fare i conti pensavo di fare lo faremo
Sotto quale essi sotto quale profilo ne vuole parlare marescialli allora
Naturalmente questa attività sottende a un'attività di tipo fiscale eseguita sulla
Sulla impresa avremo le costruzioni quindi a cascata sulla costa La Maddalena seriamente
Di quella vicenda magari anche perché non ho
Le conoscenze tecniche e non so non potrà essere preciso al rischio di avventurarmi
Discorsi molto tecnici in cui magari più capaci anche il mio collega eseguito la verifica io mi limiterei a riferire sulle coste la questione dei flussi finanziari
Generati trasferiti da imprese edili
Incassati a seguito di appalti nell'ambito del G otto alla Maddalena e trasferiti andate a finire con attraverso
Al diversi passaggi a società sportiva romana che gli ha utilizzato in gran parte della costruzione del nuovo piscina sì che è l'ottica in cui è stata fatta la domanda
Premettendo che comunque su questi venti milioni di euro trasferiti da che mi risulti dagli accenti infatti non è mai stato pagato un centesimo di imposte questo lo posso dire anche da profano ecco
Quello è un profano relativo diciamo la verità è un'affermazione comunque
Sala ma comunque non è questo
Allora parliamo di quello che precede in sostanza la
Il problema della costruzione di questo epifisi cioè
Le modalità analoghe Naro necessario per sé sono stati usati dal nuovo allora fermiamo della provvista la prevista anche qui parliamo da valutare partiamo dalla relazione dell'auto all'informazione finanziaria
In merito a questo trasferimento di denaro e poi integrata con quanto abbiamo appurato uno dalla documentazione bancaria che avevamo in nostro possesso
Quindi
La la relazione della UIF
In particolare dà conto di questo trasferimento di due operazioni di di trasferimento avvenuto tra aprile-maggio del due mila nove e luglio del due mila nove di complessivi euro venti milioni
Trascritto in conto della impresa nel mole costruzione
è che sono stati accreditati a favore di anemone Daniela a titolo di anticipazione socio anemone Daniele ricordo che era il socio del
La
Socio unico della impresa nelle costruzioni
Come
Anemone anemone Daniele ha immediatamente trasferito con alcuni passaggi adesso la faccio la sintesi poi andremo nel dettaglio a suo fratello lieto
Ha risposto
è
A sua volta Diego ha trasferito i soliti questi venti milioni con due operazioni in una da otto milioni e sette
A titolo di aumento di capitale sociale è l'altra undici milioni a titolo di finanziamento soci infruttifero la come come è avvenuta l'operazione partendo ad allenarsi in quei anemone
Diego come e quindi che fanno e non indietro anemone Diego allora da
Impresa nelle costruzioni venti milioni di euro vengono trasferiti anemone Daniele che sociali impresa nelle costruzioni in due tranche diciamo
Avvenuto tra marzo e aprile giugno e luglio del due mila nove
Contestualmente dal conto di andare a Daniele Daniele vengono girate a Diego Diego a sua volta fa un'operazione di in parte di aumento
L'operazione di aumento di capitale società sportiva romana è una di finanziamento soci
E quindi
Quindi società sportiva romana questi
Questa su questa somma la utilizzati in gran parte per la costruzione delle nuove piscine
Quindi scusi aumento di capitale della società sportiva Roma certo
Tutto questo ovviamente tutto questo ovviamente non al
Ovviamente uno ma che ovviamente
Tutto questo non ha alcun riscontro nella documentazione amministrativo-contabile del delle Società nell'impresa Nemo né
Ne
De naturalmente Presidente
Miste ma è solo
Fatto di invece
Sì
Rimangono delle dichiarazioni è vero che possiamo fare il controesame
Ed è pacifico però il testimone fa delle affermazioni basate su accertamenti che non ha svolto direttamente c'era scritto
Viva
E poi fare le affermazioni che in parte potranno essere contestata nel corso del controesame questo interessa poco perché sarà cura dei difensori intervenire far emergere altre cose
Tutto questo discorso si basa su un presupposto che è stato
Accertarlo mi corregga se sbaglio da altre persone cioè sul presupposto che il venti milioni incassati dalla impresa nelle costruzioni
Sono stati incassati sulla base questo è il discorso personale non trova riscontro nella documentazione che
Lizza in questo modo sembrerebbe così venti milioni siano piovuti dal cielo così potenza
Nessuna giustificazione allora per lui fai contesta quale punto il fatto che non trova riscontro nella documentazione condannabile anche mediante l'intervento è il teste ed anche qui dico una cosa ovvia
Prego il tribunale di chiedere al testimone di
Riferire su circostanze su fatti che sono e hanno formato oggetto di accertamento da parte del testimone perché tutta l'indagine fiscale che a monte
Di questa operazione io non so se ha partecipato non me lo ricordo in questo momento
Chiedo scusa anche alle ecco però riguarda appunto tutto un discorso per l'attività fatta alla Maddalena per cui i lavori fatti alla da lei sui quali
C'è documentazione ci sono contestazione devo cedimento all'Agenzia delle entrate cioè cioè c'è mare quindi
Ora fare delle affermazioni così
Rimangono dell'affermazione che è a conoscenza del ponte
Allora io mi ero allora una cosa scusi ma anche certo né
Possibile impedire
è un testimone di riferire fatti
Sarebbero stati accertati da altri la cosa non è ammissibile non è inammissibile non risoluzione però noi deve nominati a testimone pregato soltanto di dire quando si tratta di infatti che sarebbero stati accertati da altri magari ci indica la fonte ecco
Allora su cui si chiama testimonianza indiretta questa il momento di fare
Allora bisogna distingue due aspetti che fosse colpa mia sicuramente un sostanziale
I flussi finanziari in realtà
Poi ci arriverò non arrivano da impresa nemmeno perché nascono intensamente ma arrivano da Società consortile Maddalena scarlatte arsenale Sky
Le contestazioni Tiscali
Sono relative a le movimentazioni tra consortili impressione che vengono prima
Della parte successiva impresa vengono in poi tutto ciò che impresa nemmeno in poi l'abbiamo seguito noi e su questo posso riferire tranquillamente
Tutto ciò che prima lo so per conoscenza indiretta e ripeto sono dei tecnicismi che non so neanche in grado di riferire in questa perché non ho le conoscenze tecniche per palati ribaltamento dei costi delle consortile piuttosto che
Percentuali
Di di ricarico eccetera eccetera quindi
Io siccome
La contestazione fiscale nuove appunto su i rapporti a meno di quanto mi è concesso dei verbali che ho visto io poi non so a livello penale perché ci sono andato in modo appunto sui frapporre tra
Consortili l'impresa Nemo le costruzioni tutto ciò che è venuto dopo impresa nemmeno costruzioni
Le abbiamo seguite noi
E posso riferire su quell'accordo non so se è una quindi Pascalis così nascendo
Tutta la documentazione bancaria sulla base della quale sono stati ricostruiti i flussi che lei stava descrivendo lei l'ha esaminata personalmente documentazione bancaria sin qua
La documentazione bancaria sui flussi finanziari da sponsor nell'immediato Reding duemiladue sapete l'abbiamo seguita tutta
Non abbiamo seguito la parte fiscale cioè rapporti impressione Imone Società consortile tra l'altro una società consortile Maddalena scarpe che in realtà i flussi arrivano pure danza scale
Che non è una società consortile del gruppo Verdi con il cui il gruppo pesano in costruzione
Partecipa
La sua in questo Parlamento e non solo in inglese prosegua quindi nella scrivere la come stava peraltro facendo la parte di accertamenti che lei lei ci precisi quando ci sono fatti che non sono stati oggetto di accertamento da parte sua dinamica la fonte magari ecco tutto si può
Allora e adesso darò conto di quello che
Secretata dalla relazione di l'audizione e poi dà conto di quello che abbiamo accettato nel merito e questi trasferimenti
Dall'altra
Sì
Ci sembra questo
Allora
Ventuno milioni di euro sono stati bonificati di queste
Banca d'Italia
Ventuno mila e sono stati bonificati il ventotto quattro il ventotto sette due mila nove a titolo di pagamento da rapporti presso UniCredit Corporate Banking
Della Maddalena scarna
Euro quindici milioni zero sessanta
E dell'arsenale scarpe euro sei milioni a favore del conto di me impresa né me né costruzioni acceso presso UniCredit Corporate Banking questo quello che ci dice la logica
Cioè dice il conto della mentre sono in costruzione acceso Passoni che lei non è stato alimentato da
Da bonifici bancari per complessivi quindici milioni da parte zero sessanta da parte di maggiore Maddalena Scarl
Che è la consortile per la quale
L'impresa nelle costruzioni aveva in esecuzione il lotto se non ricordo male il quinto lotto forse presso l'isola della Maddalena
è Hassane scale è un'altra consortile che anch'esso
Aveva il lotto per la costruzione residenza dell'Arsenale
Glielo cinquantatré milioni
Però in questa consortile Vassaras Carla
La
E sabato alla composizione sa impresa anemone non partecipava partecipato se non erro la due mila quattro efficace
Assai scale ha partecipato a nuove infrastrutture
Red in due mila due Egitto S.p.A.
Quindi queste due consortile ha trasferito rispettivamente quindici milioni zero sessanta e sei milioni di euro
La Magdalena scarna per effettuare questo trasferimento lottizzato i fondi provenienti da Occhetto di due bonifici per complessivi tredici milioni settecentosessantatré tre sessantasei disposti da UniCredit Factoring S.p.A.
Hassane Scarl attizzato la provvista costituita tramite l'accredito in data ventitré quattro di Milano di tredici bonifici per complessivi euro tredici mila trecentosettantatré sette tre predisposti dalla controllante nuove infrastrutture a titolo di pagamento fatture
Pressoché contestualmente citato operazioni di credito di accredito
I fondi per un totale di euro ventimila o sono stati trasferiti a titolo di anticipazione socio con due disposizione
Trentaquattro due mila nove eventi sette due mila nove dar conto delle imprese nelle costruzioni sarebbe a favore
Di un rapporto
Accesso presso Banca Roma ma che il Daniele anta stata Daniele anemone
Successivamente rispettivamente in data trenta al quattro trentasette due mila nove
Se agito il bonifico dal conto corrente Daniele ma sono stati trasferiti a
Quelli di dietro
A me in maniera ha quindi disposto il trasferimento di diciannove milioni settecento e Lotito di aumento di capitale sociale l'abbiamo detto prima
Tre cinque due mila nove otto milioni e sette a titolo di finanziamento soci il trentasette duemilanove
Per undici milioni
A favore società società sportiva domanda era ancora sotto mandato fiduciario quindi a favore della artificiale stube e filiere
I restanti trenta milioni sono stati utilizzati
In data otto entrare un assegno bancario sempre all'ordine di società sportiva romana
Le le due fiduciarie naturalmente con due operazioni parallelo immediatamente ascritti fondi a favore di società sportiva romana è il conto corrente venti erano
Sì no medici
Cifra riepilogo non ho capito
Siamo persi un po'è il diciannove mila su diciannove mila diciannove milioni virgola sette
Stati trasferiti tramite bonifico alle società fiduciaria stante tre trecento mila sono stati trasferiti tramite assegno bancario
A società sportiva romana
Pedicini c'erano hanno immediatamente girato difformi naturalmente al conto intestato alla società sportiva romana così come disposto dal
Dal socio anemone
Diego
Società sportiva romana come da tanti Rizzato gran parte di queste somme a terra mettere attrito di acconto fatturato complessivi cento mila di euro a favore nell'aprile due mila due S.r.l.
Poi società sportiva romana girato euro duecentocinquanta mila sul proprio accolto acceso presso manca delle Marche era trasferito cinquecentotrenta mila a favore di anemone dietro a farlo a mese tre assegni bancari negoziati sul conto dello stesso
Allora questo è quello che emerge da dal dalla relazione dell'audizione noi abbiamo naturalmente avendo contezza della documentazione bancaria abbiamo ricostruito
Anche questi movimentazione da dal punto di vista proprio bancario della documentazione di dettaglio che avevamo noi che peraltro è allegata anche questa qui insieme a tutto il resto
E abbiamo appunto ricostruito la vicenda sui conti correnti
E infatti il data ventotto quattro due mila nove il conto corrente numero trecentosettantatré centoventicinque acceso presso UniCredit intestata impresa né una costruzione registra i seguenti accrediti
Poi l'importo di dieci milioni zero sessanta mila
I seguenti quindi complessivo dieci Enzo sessanta quindi un politico un po'così composto da un bonifico di
Quattro milioni zero sessanta disposto dalla consortile Maddalena scale con Casaletto al pagamento e con addebito sul conto corrente numero trenta dieci sessantuno a sessantanove intestata Madagascar
La provvista necessaria a Matera scarlatta e lotta all'operazione
Deriva da un'operazione dopo rischio disposto dalla mi crediti factoring in data ventuno quattro due mila nove per un importo di sei milioni seicentotrentatré tre sei otto virgola settantasette
Il conto corrente dal gennaio due mila nove è questo il conto su cui si appoggiava per le operazioni commerciali
Per l'operazione di fatto il la Madagascar
Risulta alimentato da dai seguenti bonifici
Emessi da dalla soggetto da da più politici emessi dal soggetto attuatore per il vertice G otto
Questo per quanto riguarda il quattro milioni zero sessanta
La restante parte degli uni dei dieci milioni zero sessanta deriva da un bonifico disposto dalla consortile arsenale scala la quale peraltro la impresa nel non partecipava come consorziata
Con Casaretta il pagamento con l'addebito sul conto corrente trentadue sessantadue quarantanove accesso presso UniCredit Corporate Banking
La provvista per tale operazione deriva dalla crisi sul conto sullo stesso conto corrente assai scarna in data ventitré quattro due mila nove dei seguenti bonifici disposti da nuove infrastrutture
Erano gli insulti
Euro otto milioni quattrocento cinquantacinque giri centocinquanta virgola quarantuno concausale dal pagamento nostra fatture vostre fatture zero sette
Del ventuno quattro due mila nove ribalto coste
Un milione cinquecentosettantatré tre sette tre virgola trentacinque un casale dal pagamento vostre fattura zero nove del ventuno quanto meno la ribalto costi ordine conto IGT S.p.A.
Euro cinque milioni trecentottantotto centosei con COSAP pagamento post factum ribalto costi ordine conto
Per il due mila due S.r.l.
Naturalmente anche in questo caso è evidente che Stratalut ribaltamento costi
Si tratta del se una consortile che ha ottenuto il incassi terra dalla dalla per l'esecuzione della nuova residenza dell'Arsenale si tratta di trasferimento solo fondi incassati da attivamente ai lavori per la costruzione del
Senza nazionale
E questo per quanto riguarda la
Provvista i soldi in entrata a
Dieci milioni zero sessanta incassati da impresa meno
In data ventiquattro ventinove quattro due mila sette con l'addebito sul conto corrente trecentosettantatré centoventicinque testata imprese nuove costruzioni è stato disposto un bonifico di euro nove milioni
A favore di Daniele anemone concausale anticipazione Sorce
Che il bonifico è stato incassato sul conto corrente venti ottantacinque acceso presso agenzia ottantuno Deroma Banca delle Marche noi tutto questo vi è un fatto proprio accertamenti bancari nel dettaglio
Il giorno dopo il trenta il trentaquattro anemone Daniele ha disposto un bonifico di pari importo a favore suo fratello Diego
Con accredito su conto corrente numero trenta settantasette intestata quest'ultimo accesa anche esso presso agenzia ottantuno e Banca delle Marche
Cioè Maddalena scala sarà scale trasferiscono o dieci milioni zero sessanta anche persone ripresa anemone trasferisce di queste decine nove milioni a Daniele Daniele il giro immediatamente Diego
Diego a fronte di tale accresca tale addebito ha effettuato seguite operazione
Fronte tara credo effettuato cent se c'è
Una volta incassati nove milioni emesso un assegno di trecento mila a favore società sportiva romana in data trenta quattro due mila otto
E in data cinque cinque due mila nove appuntano Bureau tirato bonifico dei quattro milioni trecentocinquanta a favore di stupore
Concausale metri cauta sociale lo stesso giorno la stube ordinato alla bancari
Alla BCE cinque bonifico di pari importo di quattro milioni trecentocinquanta a favore società sportiva romana con Casale versamento in conto futuro aumento di capitale
Peraltro
L'aumento di capitale è stato deliberato successivamente con la sembra stava teatrale tenuta lotto cinque due mila nove
In data cinque cinque due mila nove perché appunto le consortile fiduciario erano due una cava stub per cinquanta per cento delle quote e l'altra affidare
Sempre Diego anemone disposto un bonifico anche sui treni quattro mio oltre cinquanta favore diffide arrestato con cosa l'aumento del capitale
Lo stesso giorno affidate sposo il bonifico di pari importo favole società sportiva romana
Quindi
Otto milioni e settecento mila sono stati trasferiti dal Mengoni Diego in data trenta
In data
Cinque cinque due mila nove a favore delle società fiduciarie che la nota scritta sui trasporti ma romana con causale aumento di capitale
Itri nove milioni di euro complessivi sono state Creta sul conto corrente settantacinque otto cinque trenta sta società sportiva Romano Cesa acceso presso UniCredit
A fronte di tale accredito in data dove cinque due mila nove
Società sportiva romana effettua un bonifico di euro otto milioni a favore della rete in due mila due S.r.l. concausale tra conto fattura ventidue barra zero nove zero assist seri barra zero cinque barra del sei cinque novanta del due mila nove
Racconto la fattura numero due del sei cinque due mila nove scritto un po'
In data ventotto sette due mila nove
Qui torniamo indietro a impresa nelle costruzioni
Il conto corrente intestata impresa faremo le costruzioni registra l'accredito di undici milioni di euro proveniente da un politico disposta Maddalena scarpe con Casarotto al pagamento
è con addebito sul conto corrente trenta dieci sessantuno a sessantanove accesa anche supersonico enti competenti
Quindi
Successivamente nel luglio due mila nove il conto corrente della impresa
è una costruzione è stato alimentato da altri undici milioni di euro questa volta però non dà tutte dura consortile ma solo da Maddalena Scardi
Anche in questo caso la la provvista dato ottenuta da madre a scarlatta allora per il politico di spalle deriva anche è stata un bonifico
Esposto da UniCredit Factoring per importi di trentatré milioni quattrocentodieci novecentodiciannove relativo all'accredito delle somme
è del primo lotto vertice G otto
In data il giorno quindi questo d'accordo il giorno successivo il ventinove sette due mila nove
Qua dentro su conto corrente sullo stesso conto corrente intestato al prestanome costruzione è stato disposto un bonifico
Di euro undici milioni a favore di anemone Daniele concausale anticipazione
Questi dati
Grazie
Faccio fatica a sentire
Noi abbiamo
Grazie Presidente rilevabile
L'Italia niente va bene chiaro
Sono stati trasferiti complessivamente
Venti
Dall'esame
Sono
Dalla difesa nel
Bene
Vorrei
Dei guai trasferisce
Siccome i comitati documentale portato più importante
Concreta
Però
Diciamo
Dicendo
Nessuno vuole fare una proposta per abbreviare essi viene sentiamo la sentiamo la proposta provvedevo insomma bensì è ma in questa cioè si è già ma farlo come se l'ha detto prima
Dunque dicemmo
Arrivano dei soldi sul punto della
Sì sì sì ma non ho capito l'impero spero semmai un prospetto di possiamo fare produrre essendo siano diventati Vamos
Sempre venti sono
No dice sostanzialmente pedale nel dettaglio Europa raccontava anche così ci ha permesso di assegnare
Possibile all'ultimo risultante dalla relazione della Banca d'Italia
Dalla segnalazione della Banca d'Italia c'è
Dell'assegno di una segnalazione
Banca d'Italia molti di voi vuole viene fatta l'operazione
Allora pubblico ministero peraltro osserva che se la interrompiamo continuamente il maresciallo antenne ancora di più a descrivere queste operazioni ringraziano lasciamo proseguire
Commenta sinora esposto anche moltissime case lasciamo l'Europa in un'area
No no ma infatti non so se nessuno dice questo
Nessuno ci ha messo la mano ai una cogliamo al volo la proposta cioè
Quando lei ci ha già fatto il maresciallo gli ho fatto il preambolo dice in sintesi
Questo riferito
Che in questi venti milioni e i passaggi salario ora sta andando nel dettaglio se voi ci dite lasciamo stare il dettaglio acquisiamo il prospetto
Credo che appunto
Regolatori va bene tutto prodotti anch'io come orizzonte sono nel fascicolo usate ma produrre le copie dei bonifici bancari ma che senso qua se il fatto è pacifico non è contestato non è non è che ci potevate
Pregi potete riempire di migliaia di copie di bonifici bancari e ma interessa
Il risultato su scarso organizzativo però un comune
Controllo
Quindi gli eredi degli aiuti e allora
Diciamo sul quantum sulla sulle somme di denaro non c'è niente Insiel no sul fatto che siamo ma Starvaggi questi trasferimenti di denaro Valmaggi l'Aula sull'autonomia fiscale
Poi bisognerà fare delle domande anche diciamo caso vere
Poi facciamo i nostri consulenti
Però voi ed io riferite solo sui trasferimenti per popolato anche agraria c'è una cosa importante che lei mi ha riferito però gliela gli eroi
Esatto va bene e non è che io non posso anche anticipare quello che Bossi che dirò magari la prossima volta voglio dire che non è il motivo a monte il quale sono stati trasferiti solo sulle modalità con cui sono state trasferite le mafie
Almeno fino a
Dovremo avere diciamo venti mesi questa è l'elemento remore lodevolmente anche scorsa moralità quest'idea trasferito da Daniela temo a dire è o non è una modalità ad avercela le voci non è una società fiduciarie Poggiolini Loncon sulla
Societaria abbiamo per ultima comunque la sua produzione l'ultimo anello o meno allora infatti
Gli importi salvo il povero arrivano Truman show
Niente però finito tragico spettacolo agli undici milioni
Delusa che sono state successivamente trasferite tramite le fiduciarie a società sportiva romana
A fare tra per il tramite delle fiduciaria società sportiva romana titoli finanziamento soci da Diego anemone
Questo è la la sintesi
Proprio o dopodiché però diciamo il pubblico ministero continua ad avere interesse a che si continui purtroppo in questa ricostruzione dei flussi quindi poi qual è stata la destinazione della provvista
Se poi brevemente sinteticamente i finanziamenti delle società incaricata della gestione del centro sportivo
Ribadisco interessa del pubblico ministero a ricostruire questi flussi finanziari perché come si è detto in premessa sia l'operazione mobili Pinna e seria
La Costituzione e poi il finanziamento degli ampliamenti del centro sportivo Salaria sport village assume Pubblico Ministero essere operazioni in comune
Tra Balducci e anemone ma in realtà finanziate in modo preponderante oppure addirittura esclusivamente da anemone questo rileva Ai fini della prova sia del reato di corruzione
E sia del reato associativo per la costituzione di una società di fatto tra pubblico ufficiale l'imprenditore
Quindi Pubblico Ministero a questi fini ha interesse che seppur
Magari in modo più schematico si prosegua a se chiarire questi flussi che direzione seguono
Presso posso dire una cosa Presidente undici però sta recuperando ampiamente Silentes libero seguono
Se non difensore d'ufficio allora io ribadisco un concetto che riguarda dovuto ed è anche un problema di prova di diritto di difesa e di diritto eventualmente alla prova contraria
Noi le liste dei testimoni e consulenti tecnici abbiamo indicato adesso nel procedimento grandi eventi per intenderci nel procedimento e del Barça abbiamo anche indicato un consulente tecnico
Sul discorso dei flussi finanziari
Abbiamo parlato nella lista abbiamo indicato nelle due liste i flussi finanziari per la vicenda del bus e semplifico
Non avevamo indicato nel dettaglio il discorso dei flussi finanziari guardarmi i lavori fatti al Salaria sport village dalla società sportiva romana e oggi apprendo fiscalità
Nella legittimità delle reciproche posizioni anche il finanziamento delle società sportive perché di questi
Questi fatti
Che non possono essere racchiusi nella formula esemplificativa cui faceva riferimento il pubblico ministero varie utilità traumi quelle indicate
Non si può ritenere che con quella indicazione che viene fatta a titolo di merito esempio possa ritenersi soddisfatto il criterio della sufficiente determinatezza dell'imputazione e qui un problema di temi di prova inesatto
Di temi di prova in controesame
Di temi di prova che deve indicare la difesa e di tempi di temi di prova a prova contraria e chiedo scusa per il bisticcio noi non pensava di doverci difendere da questi profit
Se ci dobbiamo difendere da questi profili io chiedo al Pubblico Ministero invito il Pubblico Ministero che rappresento al tribunale la problematica che è una problematica formale
E sostanziale degli effetti che ha che o viene modificata l'imputazione integrata imputazione in qualche modo e questo mio intervento riguarda sia la posizione di Diego anemone
Daniele anemone perché si è fatto riferimento anche ad anni almeno e anche in sostituzione dell'avvocato Borgogno per la produzione di Balducci cioè non si può ritenere che questi temi questa imputazione che
Posto essere
Possa non si può ritenere contestata
Contestati questi fatti nell'imputazione che ci troviamo oggi cioè il pubblico ministero mi perdonerà se non ho capito male dice tradotti in Italia ricevuto Balducci ci sono anche i lavori fatti al Salaria sport village le premetto che noi abbiamo tutto l'interesse a trattare questa problematica perché non c'è stato nessun vantaggio presa Diego e Daniele anemone
D'da questi lavori anzi sono stati solo danni per un sequestro che si è protratto per quattro anni sequestro per i mondiali di nuoto con un procedimento che si è chiuso con una soluzione
E con questi a fronte di questi investimenti non è stato possibile sfruttare l'investimento fatto nei nelle cifre indicate dal testimone un investimento di venti milioni almeno
Che è rimasto fermo per quattro anni quindi noi abbiamo tutto l'interesse a trattare questo tema di prova così come abbiamo interesse a trattare il tema di prova della della della gestione di queste operazioni da parte di buone per carità però
è necessario apparire della difesa il mio intervento viene fatto per me rispettive posizioni ho indicato prima quindi
Daniele e Diego anemone e Angelo Balducci o si procede ad una modifica dell'imputazione oppure credo che non si può andare avanti anche perché noi su queste questioni nell'altro processo abbiamo indicato il consulente
E abbiamo chiesto che fosse sentito il nostro consulente tecnico su tutte queste operazioni a cui far riferimento oggi il
Il testimone
Se è possibile interloquire su questa questioni il pubblico ministero ritiene che questi profili
Siano già oggetto di contestazione al capo e dell'imputazione posto che lì si fa riferimento non solo i favori e duttilità di vario genere ma anche alla costituzione di una società di fatto
Grazie
Angelo Balducci e Diego anemone
Riguardante sia l'operazione immobili Pigna sia numero due acquisto in Comune del complesso costituente il centro sportivo Salaria sport village ritiene Pubblico Ministero che
Nel momento in cui si assuma che questa sia un'operazione economica comune
Assumano rilievo a questi fini anche le operazioni
Di natura per lo più bancaria che il teste sta riferendo riguardando
Il finanziamento lo sviluppo l'accrescimento diciamo così di questo centro sportivo che il Pubblico Ministero assume al numero due del Capone dell'imputazione essere Progetto in comune tra il privato e pubblico ufficiale
Io ho il problema di prima seniores riproponendo in sosta scarsa
L'ennesimo c'è
Infatti ho colto Caritas Floridia rivolto prenderemo atto
Voi questa specie
Ecco
Professor visto che
La questione si ripropone
Dobbiamo vederle collegialmente
No
Voglio
C'è l'emendamento
Sì
Intanto
Ebbene
Grazie
Perché
Chups
E
Grazie
Però
Benissimo
No
Allora
Ecco
Il
Non c'è
Poi
Spicciola
Grazie
Piazzato vasto
Anche
Se
No
Dell'intero
Qui
Siccome
Però
Grazie
Siamo
A
Grazie
Si va
Insomma
Sicurezza
Ci sono
Grazie
Grazie
L'ultimo
Grazie
Grazie
Grazie
Si
Per
No
Di
Nottola
Questo
Allora il tribunale
Si tende in ordine alla questione sollevata
Dall'avvocato Barbieri
Rilevante
Le vicende relative
Alla costruzione di due peacekeeping
Avvenuta
Nel due mila nove
Sulla immobile del Salaria sport village
Assume
Diretto rilievo probatorio
Con riguardo
All'imputazione del reato associativo
Di cui al capo G
Laddove contesta
Una comunanza di interessi economici
Tre Angelo Balducci
E Diego anemone
Assimilabile ad una vera e propria società di fatto
Virgola mentre non sembra allo Stato
Avere un pari rilievo probatorio
In relazione all'accusa di cui al capo eh
Laddove la contestazione
E limitata
All'acquisto del centro sportivo
Per questi motivi
Ammette la domanda nei limiti di cui sopra
Bene
Vogliamo
Proseguire
Allora i venti milioni confluiti sul conto di società sportiva romana son quindi stati utilizzati per diciotto milioni di euro trasferite arredi due mila due per la costruzione delle nuove piscine
Da contratto d'appalto stipulato in data uno sette due mila otto tra credibilità due società sportiva romana manca appunto ad oggetto l'allargamento al conseguente adeguamento del complesso immobiliare sito in Roma via San Gaggio numero cinque dove ha senso che sa sportivi
Per questo motivo la Red Bull abbiamo messo la fattura numero ventidue del sei cinque due mila nove dovute Società Sportiva romana dell'importo di otto milioni duecentonovantasette settecentoventi
La fattura trentotto
Del ventisette ottobre dal toto sette due mila nove
De l'importo complessivo di euro dodici milioni
Dalla scritto dalla documentazione contabile abbiamo constatato la regolamentazione dei documenti
Quindi il diciotto milioni sono stati effettivamente trasferiti
Per la costruzione del debito e le nuove palazzine adibita piscina in occasione del mondiale di nuoto
La restante parte dei venti milioni è stata in parte per euro settecento mila utilizzata per il secondo ampliamento dal centro sportivo
Che si è sostanziato nell'acquisto dal terreno edificati un altro terreno edificabile di proprietà dell'HB S.r.l.
Infatti in data quindici sette due mila nove è stata messa assegni un assegno bancario
Di euro settanta mila a favore della Calabria
In pari data è stato stipulato
Dal notaio Gianluca Napoleone incontrato per innata società sportiva romana nella cabina S.r.l. latino appunto alla verità da parte quest'ultima del terreno agricolo con immobili ammessi sito nome località sette banche la sede
Doveva dovrà essere propone cento sportivo
L'atto del porta a quale prezzo diventa nel settecento mila di cui settanta mila versata titoli caparra confirmatoria le stanze centotrenta mila
Indica l'ATO da consegnare
Alla stipula il contratto definitivo
In data cinque nove due mila nove con la devi risorse su conto corrente è stato emesso un assegno di Euro cento sei mila quattrocentosettanta a favore di dal notaio Gianluca Napoleone
In data dieci novembre due mila nove con la devi risorse su conto corrente sono stati emessa semicircolare per complessivi allo stesso seicentotrenta mila cioè per la parte restante relativo all'acquisto dell'immobile
Dei da parte dell'intervento da parte delle società sportiva romana già di proprietà della cabina S.r.l.
Fatti così come risulta dal dal dal contratti copra avente Asti erogato dal notarile Napoleone
La
L'ulteriore parte residua dei dei dei
Dei venti milioni di euro adesso è stata utilizzata per emettere una serie di
Due giroconti
A favore di
Allora
Sostanza se sono stati devastante pattumiera centonovantatré sostanze trasferiti sul conto corrente settantacinque docente otto cinque e trenta intestato appunto a società sportiva romana
E sono stati utilizzati per effettuare due giroconti euro duecentocinquanta mila cada una favola Società Sportiva romana
E per il rimborso in sei rate di mutuo pagano quattrocento mila centododici
Sempre del mutuo di un mutuo incarico Società Sportiva romana è per trarre assegni per un costo complessivo di seicento sessanta mila euro a favore di anemone Diego dallo stesso incassati
Quindi definitivamente i migliori Casal sul conto corrente società sportiva romana sono diciotto milioni per la questione delle piscine a settecento mila per l'acquisto dei dei terreni centosei mila per il notaio
Un milione centosessanta mila trasferiti ad anemone Diego è trentatré mila
Utilizzate società sportiva romana e società spese varie di gestione qui abbiamo fatto una moschea ma relativa anche a queste se può servire dei venti milioni e venti milioni
Pensionati
Andiamo arte maresciallo staff produce schema grafico relativo al trasferimento di venti milioni di euro
Dall'impresa ne Money costruzioni a favore o società sportiva romana
Va bene
Ci sono altre trasferito su questo punto sul punto dei venti milioni strisce sarebbero i finanziamenti
Alle società incaricate della gestione
Sportiva alle della gestione dell'attività all'interno della Salaria sport village cioè società riconducibili al Salaria sport village S.r.l.
Controllate da quest'ultimo al cento per cento che nel corso degli anni abbiano beneficiato di una serie di figli dei piedi di finanziamenti
Sempre derivanti originate da appalti pubblici da imprese edili che a loro volta hanno incassato proventi di appalti pubblici
La la nella prima udienza ho riferito di quelli derivanti da trasferiti per il tramite della Medea progetti e consulenze
Ne avevo parlato nel dettaglio ci riassumo
Per il tramite della dalla Medea progetti e consulenze
Dalla con circa la sosta dei trasferiti ai trecento mila e abbiamo
Abbiamo ricondotto
Abbiamo ricondotto all'origine
Vedendo la contestualità dell'operazione
Detta cento mila euro derivanti dalla provenienti dalla concettuale S.r.l. trecentotrentasette mila derivanti dalla SAC S.p.A. e cento mila derivanti dalla Eugenio ciotola S.p.A. che sono stati trasferiti alla madre o peggio che consulenze
è da quest'ultima dirottate alle società sportive caricata gestione sportiva particolare Salaria sport village SS di euro centocinquanta mila
Al Circolo Canottieri Salaria SS di euro duecentoventi mila
Al Salaria nuoto stesse di averle
Euro duecento trentasette mila al salario attendesse
Se esse di euro centotrenta mila per un totale di settecentotrentasette
Quello che è assunti ci sono non riterrei nel dettaglio perché ne ho visti le date ci sono le posso anche richiamavo già parlato la non abbiamo proprio non mi viene in questo prospetto ci sono queste prospettano e riassuntivo di quello che avevamo detto nella prima udienza lo posso anche dei
Dover riferire uno per uno
Comunque se l'ha già detto non c'è bisogno avendo lo ritroveremo
Possono loro
Ce l'ho qui davanti non è che
Ci chiediamo quanto meno le date perché anziché indaga ventisei cinque due mila otto la sacca fa ha effettuato a favore di una mega progetto i Consorzi due bonifici per l'importo totale di seicentododici mila euro
Il giorno dopo con addebito sul sotto la media pro capite i bonifici a favore della moda pregiudicasse
Il giorno dopo con addebito quindi parliamo del ventisette cinque due mila otto con l'avvento sconto emergeva progetti consulenze sostanza scritti
Quattro buoni sono stati effettuati quattro bonifici di cui venticinque mila euro a favore del Circolo Canottieri Salaria esistenti venticinque mila euro a favore Salaria molte sue sedi
Venticinque mila euro solari a favore sarà spot minacciasse seduti
Venticinque mila a euro a favore e salari Artemis SS
In data sei sei due mila otto la SAC S.p.A. ha effettuato due bonifici a favore della moda progetti consulenze per complessivi euro seicento dodici mila tre giorni dopo sono stati eseguiti cinque bonifici qua debito sul conto dalla Matera aventi quale beneficiari
Circolo canottieri salari SSD per euro venti mila
Salari a nuoto SS di per euro cinquanta mila Salaria sport village SS di euro cento mila salari attenesse SSD prego trenta mila
In data ventuno sette due mila otto la sacca sia questo ce l'ha detto quindi le date sono tutela nel due mila otto tutte nel due mila otto parliamo
Qui c'è un prospetto riepilogativo se al
Guardate il maresciallo SAF produce schema grati numero nove schema grafico relativo i flussi finanziari veicolati dalla Medea progetti e consulenze
A favore delle società incaricate della gestione sportiva del Salaria sport village
Oggi le case se è un genio ciotola
A società sportive Saverio Sport village sensi Circolo Canottieri sanare salari e molto serrati e tennis
Specificando date tutte nell'ambito dell'anno due mila otto settembre
Altre domande Pubblico Ministero sappiamo gli altri finanziamenti
Ce n'è ancora gli altri finanziamenti ecco ma non aveva finito ancora no quella o quelle transitati su conti Medea poi abbiamo tutta una serie di finanziamenti possono essere stati o di reti con assegno a diretto alle società che gestisca legate gesto sportive o
Tramite versamenti denaro contante quando secolare versamenti tra contante siamo nati a vedere anche in questo caso l'origine dei trasferimenti il denaro contante
Quindi si parla sempre di flussi da da imprese edili da appalti pubblici imprese e si lo schema questo fate voi le imprese edili a società incaricata gestione sportive le societarie capito che versano
Allocazione qui gestioni i finanziamenti gli ho distinto il TAR abbiamo distinto per società beneficiaria ecco
Saprà se sono beneficiarie forte
Un ordine cronologico
Ricordo bene
Trasporto asilo se desiderate
Riferirò distintamente per società beneficiaria
Quindi
Iniziando dalla società Salaria sport village S.r.l. questa esclusione confondere che ci sono state sporte mila già saperle e tutte le società sportive dilettantistiche tra cui sarà spot bilancia SS di di cui ho parlato
Questa diciamo alla capo essersi etiche Società Sportiva dilettantistica
Allora sarà sportelli e l'agire S.r.l. il conto corrente intestato ricordo ventuno quarantadue quarantasei
Acceso presso Banca delle Marche arrestato agli altri e seguenti versamenti denaro contante
Io vado per ordine in data ventisei sette due mila sette euro ottanta mila
Questo calo trattandosi diversamente dalla contante siamo aiutati con la lista Lucci
In particolare la lista luce la pagina settecentocinquanta recava notazione
Entrate euro cento mila uscite
Euro ottanta mila in corrispondenza delle entrate mine CAS SC mille sta Minerva Scarl
è corretto nel sa del delle uscite via cercasse versamento su cc SS VV rese se vuole indicava società
Presumibilmente la Salaria sport village
Infatti ottantamila euro lo stesso giorno sono stati passati in contanti solo conto Salaria sport village
Mentre il piano dei conti abbiamo detto che non è stato ucciso sigla al ministro la sigla mine indica Minerva
Quindi analizzando la documentazione bancaria della Minerva abbiamo effettivamente
Appurato che in data ventisei sette due mila sette è stato cambiato per cassa l'assegno bancario di Euro cento mila permesso dalla Minerva scali tratto sul conto corrente quarantatré niente traccia sotto su Banca delle Marche intestato alla medesima società
I fondi ipotizzati da Minerva Scarletta emettere questo assegno da euro cento mila derivano da
Al versamento di un assegno tratto sul conto quei cinquantotto intestato alla Tecnocasa S.r.l.
A sua volta al conto corrente quindici quarantotto ha registrato in data ventiquattro sette due mila sette è stato alimentato racket di un bonifico di centosettantaquattro mila trecentocinquanta
A valere sul conto corrente trentadue novantaquattro
Da cui è stato effettuato il giroconto
Sala che di un politico dove stessimo disposto la Ragioneria provinciale infrastrutture e trasporti
In quel periodo la la Tecnocasa saperne aveva in corso uno un appalto
Per il lavoro di ristrutturazione del della caserma Zignani piazza Zama Roma dell'importo di euro otto milioni perché gli apparso stati erogati tre tre appalti invece il secondo se non ricordo male l'ha ottenuto la tecnica Cos
Mentre prima avevano soltanto la impresa Bettino
Quindi la somma di Euro ottanta mila versata in contanti
Sul conto corrente de solare Sport village S.r.l. deriva
Una serie di operazioni
Che hanno avuto rigetta l'accredito di un insomma derivati da parti pubblici erogati a favore della Tecnost successivamente trasferite attraverso varie operazioni è passato in contanti
Sul conto corrente sarà spot mila già S.r.l.
Un altro versamento in contanti in data trentuno
Sette due mila sette per euro settanta mila cinquecento
Anche qui sempre la pagina settecentocinquanta recava notazione
Alle voci entrata un milione cassa FC entrate del settore settanta mila cinquecento
Uscite BR caso basamento su Cicci se S.V.
Sempre per settanta mila cinquecento
Anche qui quindi è ovvia la riferimento al versamento sul salario asporto di legge SS VV è ovvio la provenienza dal evidente la provenienza dalla conto Minerva perché il Codice mila incardinato
Il conto corrente bancario
In data trentuno dall'ANAS Soculza mancare a data trentuno sette due mila sette si evince che è stato emesso l'assegno di euro settanta mila cinquecento
Tratto sul conto corrente quarantatré ventitré intestato alla minare Pascal
Stavolta la Minerva Scarl
Però mettere questa segno ottimizzato la provvista derivante dalla versamento di una serie di euro settantuno mila tratto lo stesso giorno sul conto corrente quindici quarantotto intestato a tecnico ossia
Anche qui anche in questo caso il conto corrente è stato alimentato da crediti date Crocco sta derivanti dalla Ragioneria provinciale infrastrutture e trasporti
Quindi anche per il versamento di euro settanta mila cinquecento l'origine è un conto corrente dalla Techmo corsi
In data sette uno uno due mila otto
Eurostat versate in conto al settantasei mila cinquecento
Anche qui la lista luci fa riferimento al conto Minerva cassa
E al versamento sul conto corrente se seguo qui è la pagina sette sette e cinquanta
Anche qui il cambio per caso l'assegno emerso stato cambiato per caso se della Minerva scala di euro soltanto sei mila cinquecento
In questo caso la provvista
Prego
Emette questo al vento due otto due mila sette la provvista necessaria Minerva scale per mettere a segno deriva dal versamento in pari data di un assegno bancario di euro cento mila
Tratto sul conto corrente venti cento ventisei intestata alla vedi in due mila due S.r.l.
A sua volta
Il conto corrente è stata della per il due mila due sorelle è stato alimentato dalla che già di un bonifico di euro trecentosessantanove disposto sotto a valere sul conto corrente intestata impresa Nevoni costruzione
Presto avremo la costruzione in quel periodo
Aveva in corso di esecuzione l'appalto per istruire realizzazione del nuovo istituto penitenziario e Sassari la ente appaltante era al servizio sia integrato infrastrutture trasporti del Lazio Abruzzo Sardegna all'epoca diretto da
Angelo Balducci
In data otto otto due mila sette sostato i passati in contanti sempre euro cinquantasette mila otto cinquanta anche qui la lista lo sfalcio elemento a Minerva cassetta sessantasette mila otto e cinquanta
Il trattamento in uscita si fa riferimento al versamento del sesto e V cinquanta sette otto e cinquanta
Effettivamente il conto corrente il dalla documentazione sbancare si evince che il nove otto due mila sette dato
è stato cambiato per caso l'assegno
Messo dalla Minerva scatta emesso dalla FIDAL Pascal tratto su conto corrente quarantatré ventitré
La provvista necessaria Minerva scalo deriva in questo caso da un bonifico disposto diocesi sosta centottantatré mila mi sposto a valere sul
Sul conto corrente intestato quindi quarantotto intestato a Tecnost Cos ci scusi marciano SS buco senza
Sarà sport la città esterne
Se il benessere
Almeno non lo intendiamo Salasco secondo la vostra interpretazione abbiano nella lista luci essendo Acerbo mila una comparazione tra quanto emerge dalla
Sta luce quanto emerge sul conto corrente in quella data effettivamente il conto corrente regista una un accredito di questa somma versata in contanti
La lista lucido indigesto ma credo versamento SS fu quindi non l'abbiamo ricondotta
Ovviamente a questa questa operazione
Comprando la favola che quei dati bancari sono non avevamo elementi sufficiente
In data nove otto due mila sette
Pensate in contanti sessantatré mila centocinquanta anche in questo caso abbassamento SS VV sessantatré mila cinque centocinquanta sulla lista luce pagina soda ciance in quanto uno
Alla voce entrate mine cassa sessantatré mila centocinquanta
Anche in questo caso è stato cambiato
Per cassa l'assegno di pari importo ammesso della Minerva Scajola
Anche qui è stato utilizzato la stessa provvista di ore centosettantatré mila di cui in precedenza
Per parametri sia l'assegno da sessantatré mila sia la sede i due assegni sia quella sessantotto al di là che è quello
No cinquantasette mila
In data dieci otto due mila sette stato versato in contanti sono stati versati in contanti euro cinquantadue mila anche qui la lista luci pagina settecentocinquantuno mila case
Cinquantadue mila
Poi passa mentre se si è pure un'uscita cinquantadue mila
Infatti in tale data
è stato cambiato per l'assegno casa assegno bancario emesso dalla Minerva scarna di pari importo
Anche in questo caso utilizzando la stessa proprietà
Centosettantatré mila è
Altri settantatré mila a seguito di
Un bonifico disposto dal conto corrente sempre settantatré in questo caso tanta trecentoventotto dell'arte Crocco se saperle
Quindi precisando il conto corrente Minerva scale in quel periodo è stata alimentato da questi versamenti derivanti principalmente da tecnico ossia
è con questi provviste denaro sosta tiri trasferiti in contanti successivamente in contanti ha seguito queste operazioni cambia segno per caso camminare Pascale
Denaro a favore di Salaria sport village S.r.l.
In data dieci dieci due mila sette altri cento mila euro versati in contanti
Dalla lista luci
Quella carta reca la notazione BR cassa a SS VV che gira a essere esser euro ottanta mila
A voci uscite euro cento mila euro ottanta schema chiedo scusa la la notazione
Cassa SS VV che gira e se serve uno ottanta
In corrispondenza della voce città cento mila alla voce entrata minime Calasso FC
Centocinque mila novecentosettantaquattro
Infatti è stato cambiato in Percassi in data in pari data l'assegno della Minerva Scala il centocinque mila novecentosettantaquattro tratto su conto corrente quarantatré ventitré
In pari data
E il conto corrente quarantasei metri tre
Per quarantasei per cento è stata sarà sporto mila c'è stato tratto l'assegno di euro ottanta mila venti quale più beneficiario Società Sportiva romana quindi
In questo caso
Cambia segno per cassa di Minerva Scarl
Con questo proventi queste il denaro utile ottenuto da cambiassimo per case centocinque mila
è stato versato sulle in contanti sul conto corrente dei Salaria sport village S.r.l. ecco moralista come sedeva dalla lista luci ottanta mila euro
Sono stati utilizzati e permette un assegno a favore di società sportiva romana tratto sul conto corrente intestato alla Salaria sport village S.r.l.
In questo caso la provvista necessaria Minerva scale parametri e l'assegno di centocinque mila novecentoquattro deriva dal versamento dell'assegno bancario di euro trecento trentamila tratto sul conto corrente qui cinquantotto acceso presso Banca delle Marche intestata tecnico
Il conto corrente
Numero quindici quarantotto è stato alimentato da un bonifico di euro seicento sei milioni trecento quello intestato a tecnico sta questo atto tratto l'assegno
A favore disposta a valere sul conto corrente trentadue novanta quando è stato saltato il concorso questo conto corrente a sua volta è stato alimentato dalla credo di un politico di otto milioni sessantatré mila ordinato al soggetto attuatore
Dell'ordinanza trentacinque trentasei
Che se non ricordo male la stessa
Relativa a saldo la fattura numero sedici del sei otto due mila sette
Emessa dalla techno occorso
La fattura in questione è relativa al VII salvo l'appalto dei lavori presso l'ospedale di Spallanzani di Roma
Quindi
Spalla Anzasca dalla Spallanzani accredito su conto corrente Crocco stirati sull'altro conto corrente che una cosa emissione di assegni a favore di Minerva Scano cambia segno per caso da si elimina una scala versamenti in contanti
Sul conto della della Salaria sport village S.r.l.
In data undici dieci due mila sette versati in contanti ottanta mila euro sul conto corrente Salaria sport village S.r.l.
Anche in questo caso restano ce la pagina sette cinque quattro perché la notazione
La voce città BR CAS a SS V che gira SISR sessanta alla voce entrata mila case FC tra parentesi due us cinquanta più trenta
Quindi si evincerebbe da questa da questa notazione che
Sostanza scritti euro ottanta mila a Salaria sport village S.r.l. di cui tenere successivamente questo ne gira sessanta società sportiva romana
Utilizzando il cambio assegnate la Minerva di due assegni di cinquanta e trenta della Minerva scarna
Infatti
Lo stesso giorno sosta risultano cambiati per cassa assegni bancari mi sembra vasca altra su quanto quanti quarantatré ventitré uno no effettivamente da cinquanta mila euro e uno a trenta mila euro
Lo stesso giorno è stato quindi una volta versati in contanti e gli ottanta mila euro sosterrà Salaria sport village
Ha messo l'assegno di euro sessanta mila di Orson tre mila a favore della Società Sportiva romana S.r.l. quindi corrisponde perfettamente quanto indicato in lista luci
Una provvista non ci sarà Minerva scalo per ammettere gli assegni di di ottanta mila euro complessivi
Anche in questo caso utilizzarli trecento utilizza la stessa provvista derivante da quel versamento di trecentotrenta mila euro di cui ho detto in precedenza effettuato sul conto corrente del tratto sul conto corrente del
Intestata tecnico stessa del
In data
Dodici dieci due mila sette euro cinquantacinque mila versanti contanti sul conto corrente Salaria sport village saperne questo caso l'annotazione sulla lista luce a pagina sette cinque quattro
Indica la voce entrata minime CAS FC trapanese due assegni diciotto più trentasette per cinquantacinque mila euro alla voce uscita BR case essendo SS V
Che gira avesse esser novantacinque
Quindi in casa cinquantacinque può utilizzando dei fondi che aveva già versa da quello che si va leggendo l'annotazione persa novantacinque trasferisce novantacinque dovrebbe trascrive novantacinque se serve
Effettivamente
Lo stesso giorno sono stati cambiati per cassa gli assegni due assegni emessi da Minerva scalo di Euro trentasette mila di euro diciotto mila
In pari data stesso conto corrente è stato tratto l'assegno di una novantacinque mila aventi quale beneficiare Società Sportiva romana
La provvista ad esaminare Pascale premettere questi questi assegni deriva dal versamento di euro e dire in data sedici dieci due mila sette dell'assegno bancario duecentotrenta mila tratto su conto corrente quindici c'è quindi su quarantotto acceso
Presso Banca delle Marche intestata techno Cos
Anche in questo caso è stato utilizzato la provvista di euro ottocentotto milioni e sessantatré mila di cui alla fattura di cui al settimo Sal per lavori presso
L'ospedale Spallanzani di Roma
Quindi
Diciamolo finire almeno siamo un punto non possiamo
Troncare così
Quanto
Siamo a buon punto siamo quasi drammatico punto biglietti
Membri
No no poiché siamo veramente a buon punto
Pubblico
Ma va be'sono per società bastava più lunga anche la più complicata che c'è il versamento di denaro contante quindi nei quali costruire vasetti icona contate più lunga che ripensamenti allora prego ne esce quelli compresi
Ma ci sono stati versati in contanti ero seicentotrentacinque mila derivanti sostanza d'appalti pubblici sul conto corrente sarà spot diversamente attraverso tracce cambia segno per cassa versamenti denaro contante
Il conto corrente settantasette centosessanta test te stanzetta sia esposto nella gestione del
Acceso presso UniCredit Corporate Banking a sua volta registra
I prospetti sono esplicativi io sono solo riepilogativi perché
Allora già attivamente a queste operazioni sono riepilogativi sono grafici riepilogativi e fa sono fatti per società
La società sì se devo prendermi ultima no giusto per sapere chi sono per esempio riferimenti alle pagine movimenti delle
Della liste all'un'aggiunta dobbiamo riferirci
Dobbiamo con ci sono
Nel
Nella progressione documentale c'è tutto indicata comunque nel dettaglio anche
C'è un indice per argomento quindi magari alla fine quando si troverà l'assegno numero
C'è un indice per argomento quindi si
Può più o meno ricondurre con costruire anche dall'inizio per argomento
Allora dove eravamo rimasti
Penso che sia quello che è il primo fra si ringraziano interrompiamo non finiscono
Questo è il problema non è vero dieci io ho ben chiaro
Prego maresciallo non possiamo interrompere in un discorso così da meno chiediamo questo questo capitolo
Pubblico ministero qual è l'idea di Alicia erario
Antieventi meno sentiamo cosa c'è lo sappiamo smettesse di parlare
Apprendo
Più
Quanto tempo si è
Venti minuti venti minuti coraggio un ultimo sforzo cioè di essere più sintetico possibile se magari
Allora
Ho detto il conto corrente stanza trecentosessanta è stato alimentato e sono esporto vi è stata l'ATI con bonifici bancari disposti a Maddalena Scarlett
A valere sul conto dieci sessantuno sessantanove senza che ripeto Maddalena scarpe sono fatte anche ovviamente e che di quella stiamo parlando
Già in Maddalena scale quella che ad la Consortile per l'appalto del del G otto in data due tre e due mila nove
Euro quarantamila
Sì Afrodita l'accredito la Salaria sport village sebbene mi ha girato quattro mila a favore del Circolo Canottieri sono le stesse sedi
E in data otto otto due mila nove euro centodieci mila a fronte di tale aspetto
Ma sarà Scotti viene aggirato sessantacinque mila a favore di società sportiva romana
Cinque mila
Sempre o con un altro bonifico a favore delle società sportive romana in data se ci sei due mila nove altri
Euro cento mila
A fronte di tale decreto cento mila
Per la assai spot mila già aggirato attraverso bonifici euro ventitré mila a favore Salaria molte stesse di euro trenta mila favorisse l'aria tennis sedi euro ventimila Salaria sport mila gessetti in data
In data diciassette nove due mila nove euro cento mila
Fallita l'accredito di questi cento mila sarà spot vivace
Ne ha girato trentadue mila euro a favore sa spot bilancia SS di patiti finanziarie tutti che si finanzia
Alcuni di cui sono stati trascritta titoli finanziamento soci quanto ma Salaria sport village alla fine socio al cento per cento da testata del quattrocento per cento di queste società sportive dilettantistiche
Salto la pagina dei dell'accredito dei bonifici al soggetto attuatore del G otto che Maddalena scala se finanziate con bonifici del verde dei proventi del dell'appalto degli appalti del G otto
Quindi in sostanza Madagascar l'ha trasferito il suo fratello complessivamente euro trecentocinquanta
Lina mira a favore i trecentocinquanta mila a favore della Salaria sport village sapete da quest'ultima parte dirottati a alle altre società
Poiché sempre lo stesso contestata spot diversa del regista un bonifico in data dodici undici due mila nove di euro cinquanta mila disposto da techno Cossu S.r.l. avallato il conto settantatré centoventotto acceso presso UniCredit
Il citato bonifico è stata eseguita a fronte dell'accredito in data undici undici due mila nove di un bonifico bancari di euro duecento mila disposto dalla con cercando S.r.l. avvalora stamane su un conto corrente acceso presso michette
Corporate Banking
Anche in questo caro provvista necessaria Coggi carpetta spesso da te che una cosa che a sua volta Stati di sostanza sposto villaggio deriva
Dalla credo di del dal
Primo lotto della vertice G otto
Di euro undici milioni e rotti
In data ventidue dodici due mila nove
Sento il conto coerenza sport village sesta S.r.l. è stato notato abolisco di euro duecentoquarantamila disposta impresa nelle costruzioni
Ha mai sul conto corrente settantatré centoventicinque acceso presso UniCredit
La Salaria sport diversa venga dirottato cinquanta mila arriva caffè S.r.l. ventimila Salaria nuoto SS di ventimila Salaria brutte Beauty Center S.r.l.
Il bonifico diedero duecentoquaranta mila è stato disposto mentre non è una costruzione a fronte attento in pari data ed il nove bonifici bancari ricompresi quattro mila trecentottantasette mila disposti dalla carcere Sussex Carlo
A valere sul conto corrente qua sessantotto quattrocento e quindici
Il conto corrente intestato alla società la con sottile calce Sasso e Scarlett
è stato l'impacchettata un bonifico di euro sette milioni ottocentonovantasette disposto dalla atti classici Mantovano imprese costituita da impresa nelle costruzioni e IGT
I relative ha quindi questa sono tematiche l'accredito di dodicesimo SAL per i lavori presso il nuovo istituto penitenziario del carcere Sassari
Punto come detto in trecento alla stazione appaltante Rice servizio integrato il sostituto strappo Trasporti Lazio Abruzzo Sardegna diretto all'epoca ad Angelo Balducci
In data diciotto uno due mila dieci sempre la conto corrente della Salaria sport village S.r.l. regista un bonifico
Pacchetto di monito di euro centotto mila disposto dall'accorge Cal
La Coggi caro ripeto essere primo lotto della del vertice G otto
è affronti tale accredito la sarà responsabile a reagire aggirate dieci mila euro a favore salari al nuovo testo e sentito dieci mila euro a favore Società Sportiva romana S.r.l.
Cinquanta mila euro a favore Salaria sport village SSD e quindici mila euro a favore Salaria tennis SS di
La Coggi calo detto EPA aveva l'appalto del
Del presso relativo al primo lotto vertice G otto in realtà però questo la la prevista per il sequestro segno deriva da che ceto impolitico disposta impresa nel non è in costruzione a valere sul conto corrente settanta trecentoventicinque
Il bonifico fatto da imprese nemico istruzione è stato effettuato utilizzando la provvista detta in precedenza quella relativa al dodicesimo salvo per i lavori presso l'istituto penitenziario il carcere sanasse
Quindi in definitiva sono esposte in villaggi nel corso degli anni dal due mila nove due mila dieci ha beneficiato di complessivi un milione trecentottantatré mila
Derivanti da da impresse del Gruppo anemone di questi complessivo della trecentottantatré mila
Parte con euro siamo parte di tale somma seicentotrentacinque mila è stato versato in contanti
Come abbiamo visto in precedenza
Questo per quanto riguarda era Salaria sport village S.r.l.
Salaria sport village SS DR del
Che il conto corrente settantasette quattrocento
Acceso anche è soppresso UniCredit Corporate Banking in data tre dodici due mila nove
Per gestire un bonifico di euro venti mila disposti da impresa
Anemone Costruzioni S.r.l. con annotazioni in conto fattura a valere su conto corrente settantatré centoventicinque acceso presso nichel corpo mettete anche anche in questo caso deriva la la provvista necessaria deriva dal buonismo di duecento mila disposto accorgi cala favore dell'amplesso anemoni costruzioni ma Coggi a sua volta
Ha ottenuto proventi da da provvista paga relativamente alla all'accredito del del saldo di usarle di due mila otto centoquarantotto disposto reazione al primo lotto vertice G otto
In data sedici dodici due mila nove il contribuente sarà spot diverse sedi registra pacchetto di un bonifico di settanta mila disposta impresa Nevoni Costruzioni S.r.l.
Anche a questa mole del conto corrente interessa tanto trecentoventicinque acceso presso UniCredit
A sua volta il conto corrente è stato alimentato il giorno prima dal buonismo di centoquaranta mila euro disposta Maddalena Scarl
Anche in questo caso Maddalena scale ha ottenuto tale provvista dalla credito del
Dei di tramite UniCredit Factoring relativo al quarto lotto il vertice G otto
In data diciotto uno due mila dieci
Sento Salaria sport il Consales porto villages S.p.A. registra pacchetto di un politico centottantanove mila seicento disposto la COGEI cala S.r.l.
A sua volta Intest continuamente con circa le S.r.l.
è stato alimentato
Dalla credito di un bonifico bancario disposto impresario in costruzione avvalora su conto corrente settantatré centoventicinque
E c'è il bonifico bancario di euro seicento mila fuori diamo in costruzione
è stato eseguito disposto imprese vengono costruzione è stato detto del
Disposto appunto utilizzando sempre la provvista di quattro mila trecentottantasette
Relativa lavori sul carcere Sassari
In data diciotto die due due mila dieci
A favore del Salaria sport pugliese SS di
Registro la che tu di bonifiche sessantasei mila trecento concertarlo S.r.l.
A valere sul conto corrente acceso presso UniCredit Corporate Banking assolto il conto corrente è stato alimentato
In data venticinque dietro uno due mila dieci da un politico di euro cinquecento mila disposta Maddalena Scarl
A valere sul conto corrente dieci Santo saltava acceso presso UniCredit banca Corporate Banking
La provvista un'esigua eccetera otto bonifico
Deriva dalla credito sul resoconto di Rossi
Novecentottanta mila duecentoquaranta disposta soggetto attuatore per il quarto lotto
è da notare che qui so posso fare un breve inciso
Quindi alta ci sono vari trasferimenti di somme che non corrispondono consortili con consorziate Madagascar lei con questo caso per esempio Maddalena Scambra
Ha trasferito delle somme a favore della della
Della con circa perché in realtà la COSAP sul lotto a Madagascar ha preso un altro identità distinte
Oltretutto ma scarna consortile non era neanche una consorziate
Noi altre certamente ma abbiamo solo ricostruito i flussi finanziari non conoscendo assolutamente motivazioni questi movimenti diciamo scollegati dalla realtà del del delle vicende legati agli appalti nel senso scollegati dall'ed ai rapporti tra le varie società
Va bene a scala teoria non avrebbe dovuto aver appurato alcun rapporto con conce per cui non possiamo sapere motivi effettivi di questi trasferimenti insomma sta di fatto che in definitiva sono dati a finire alla
Al Circolo sportivo alle società per la gestione sportiva
Ritornando in data diciotto due due mila dieci
Il conto corrente intestato alla persona responsabile alle stesse di registra un politico di euro centoquaranta mila disposto dal e nel male Costruzioni S.r.l.
Anche in questo caso
La provvista necessaria altra impresa nei moli deriva dalla appalti relativi al vertice G otto
Per farla breve sarà responsabile nel corso degli anni ha beneficiato
Di flussi finanziari per complessivi quattrocentottantacinque mila novecento derivati da altre imprese del gruppo tutti con proventi scaturite dagli appalti nell'ambito dei grandi eventi
Salaria temi se esse sentito
Il conto corrente settantasette centosessantuno acceso presso UniCredit Corporate Banking intestato alla società
Arrestato il seguente accreditamenti
In questo caso si tratta solo oggi l'accreditamento di euro venti mila disposto da impresa nemmeno in costruzione
Data ventisei evitata sedici dodici due mila nove
Anche in questo caso
Il conto corrente da quest'altro tratto sta acquistato su cui è stato eseguito il bonifico
è stato alimentato da un politico di euro centoquaranta mila disposto da Maddalena scarna
La prima il caffè Satelle
Del conto corrente settantasette centosessantadue registra il seguente prettamente in data ventinove nove due mila nove un politico di sei euro sessanta sei mila disposta Tecnocasa saperne a valere sul conto corrente UniCredit settanta trecentoventotto
Ma sotto il coordinamento è stato tremendo centoventotto è stata
A techno cosa sorelle
Ed è stato l'accredito di un bonifico di euro se se ci di seicento mila euro disposto dalla Imam Pecs Società consortile a responsabilità limitata
Prima perché e la società con sottile
Costituito tra la technical se l'AIMA che se TIA incaricata della gestione del sesto lotto presso il vertice G otto della Maddalena
In data diciannove dieci due mila nove un bonifico di euro settanta mila di sposo disposto già
è stato conto corrente intestato a rimarca fare registra che tu di bonifica di settanta mila euro disposta impresa nella Costituzione
A fronte di tale accredito
Di settanta mila specificata mila euro sono stati girati Danimarca per favore Salaria sport village gestore
Il conto corrente di impresa né me né costruzione è stato alimentato a sua volta un politico di ore settantacinque novecentosettanta mila disposto da Maddalena Sky
In data ventidue dieci due mila nove
è stato accreditato un bonifico anche questo nei confronti a favore la rimarcata S.r.l. di euro venti mila disposto a te che nel corso a valere sul conto corrente acceso presso UniCredit a sua volta stesso conto modalità tecnico se ad uno Stato trecentoventotto statale ma intanto da un bonifico del medesimo importo dentro disposta in presa nemmeno costruzioni avance controllante
Settantatré centoventicinque a sua volta alimentato dal bonifiche detto in precedenza di novecentosettanta mila euro derivante da Maddalena Scardi
In data tredici dodici due mila nove
Sempre con anche sul conto corrente
Deriva rimarca fare si registra un bonifico di euro ottanta mila disposto da impresa Nemo le costruzioni sul conto corrente soltanto trecentoventicinque UniCredit
A sua volta il conto corrente
Settantatré centodieci che è stato alimentato da un bonifico duecentomila disposto da con cercando
S.r.l.
In data ventitré dodici due mila nove
Sempre il conto consulente intestatario perché a fare registra all'incasso di assegni bancari per complessivi trecento sedici mila centocinque
Di cui ero ventotto uno e di euro di trentotto mila novecento duecentonovantatré
è messo dalla impresa nelle costruzioni in pari data
Questa uno di cinquantotto mila trecento e messo dalla ANP S.r.l. altra società altra impresa del Gruppo anemone
In data
è sempre in pari data l'assegno di euro centoventicinque mila zero dodici ammesso dalla di maggio due mila due S.r.l.
In data sempre lo stesso giorno euro quaranta segno di euro quarantanove mila cinquecento emesso dalla prima S.r.l.
In data cinquantacinque mila
In data
Abbastanza nota lingue Santostasi ventitré e dodici due mila nove l'assegno di euro cinquantacinque mila disposto dalla che esiste ma se pelle queste due società sono conducibile anch'esse
Al gruppo
Quindi
Complessivamente adesso
A c'è un ultimo un'ultima segno di euro
Un bonifico un ultimo bonifica Fauré della arriva al caffè disposta di settantatré mila trecento disposto dalla con cercando S.r.l.
A sua volta ottenendo la provvista da un giacché tutti il bonifico bancario disposti compresa nemmeno in Costituzione
In definitiva la riva caffè nel costo già dal due mila nove due mila dieci ha beneficiato i flussi finanziari complessi seicentoventicinque mila ottocentocinque virgola novanta derivati da altre imprese del gruppone
A fronte dei provviste scaturito da nell'ambito degli appalti gestiti in corso
Nell'ambito dei cosiddetti grandi eventi
Salaria nuoto SSD per ultimo pediatrica
Regista solo il bonifico bancario di Euro cinque il conto sostanza trecentocinquantotto acceso persone che entrano Egisto bonifico bancario in data sedici dodici due mila nove di euro cinquanta mila disposto dalla Maddalena Scardi
Qui quindi complessivamente sono stati trasferiti ad altre società imprese edili del gruppone
Finalità tre gestione di appalti pubblici
Erogati a strutture dirette ad Angelo Balducci ha trasferito a favore delle società incaricate della gestione sportiva del centro sportivo complessivi tre milioni settecentosette mila settecentocinque virgola novanta
Quindi ultimo grafico
Due grafici TELEDIFE portano
Uno solo la parte relativa fa
Ai trasferimenti a favore delle società incaricate della gestione sportiva
Uno più generale relativo ai finanziamenti
Ottimisti da società sportiva romana complessivi è quello che società sportiva Romano ha fatto di questi finanziario come utilizzato questi finanziamenti società sportiva Roma
Pubblico Ministero chiede che vengano acquisiti sia gli schemi sinottici cui ha fatto cenno il maresciallo nel corso della testimonianza e sia la documentazione bancaria societaria
Allegata che rappresenta e diciamo che documenta i passaggi così come sono stati riferiti
Allora gli schemi sono quelli che ai sensi dice il maresciallo K sono numero dieci schema grafico la soprusi finanziari trasferiti dal nulla da imprese edili
Prescritti da imprese edili dalla Medea progetti
Come si accettabili dalla mente applaudiva
No a favore la scelta incaricate della gestione sportiva sulla realtà e che ha dichiarato comune il numero dieci sui probabilmente perciò profuso
Non la Medea qui non c'è niente
Nostre ripreso prese di rinvio appaltatrici ai dei veri si lavori quindi si dalla Medea progetti con avevano la possiamo prendere il la residenza evidentemente non lo so
E poi lo schema undici schema grafico ripeto che dei flussi finanziari trasferiti a favore della Società Sportiva romana
No aspetti variabilità presto in realtà sono sia quelli trasferiti definito direttamente sia quelle per il tramite della Medea progetti questo no l'articolo numero dieci numeri porta il complessivo
Nei pressi dell'uscita dalle imprese edili
Le imprese edili a favore delle società sportive
Delle quali una parte transitate per i contenuti dalla transitate da dalla Medea progetti
Allora capisco la sacca leggendo ciotola questi che sono transitati per così è scritto male il tenore vuol dire una parte transitati dalla mente sì
Esatto se è una parte lei che lo deve dire sì sì sì sono esclusi una parte transitati dalla media progetti comune fare
Mi riferisco ai a trecento mila della COGE caldo a trecentotrentasette del nostro anche centomila della legge non c'è otto naturalmente la concedo ci sono altri centocinquanta mila cioè complessivo quindi
Perché son dati complessivi questi quindi non certamente dalla madre più
Diciamo
E poi che cos'è la la documentazione
E l'altro la documentazione di dettaglio relativo a tutte queste operazioni la documentazione supporti tutte queste operazioni vi complessivi agli atti di compravendita eccetera c'è di tutto quello che abbiamo di cui ho parlato oggi relativa alle medie delle nell'acquisizione della documentazione
A supporto di quanto
Complessivo delle pagine di aver visto Lucia quanto quanto su dichiarando del maresciallo staff all'odierna udienza anche nelle scorse udienze va bene in realtà queste quella relativa alla allora densa potremo oggi è un indice c'è un indice per argomento e comunque se quello che la la deposizione di oggi
Quindi c'è
C'è l'indice
Al sud lo lasci tutto il faldone che se ci perdiamo sì sì Pasqua fallisca
Ecco questo è un assassino un attimo prima di della definitiva consegna in pasto assi certe sì perché ovviamente perché ritengo
Prego Pubblico Ministero intanto però trascorso
Ecco ma i rischi sono apparsi possano essere risolti non solo delle sono gli schemi trarre sono inserite tra quelle coinvolto
Schemi hanno un numero tra parentesi portato uno due tre ed i suoi inserite nel nell'elenco devo giocarmi c'è una serie
Nuovamente inseriti quasi sono somme enormi sinonimo sono già stati prodotti altri posso darvi un albergo
Su cui tanto
Sorgo da inserire
Certa
Sta dicendo che l'inserimento degli schemi prima dei relativi documenti ne agevola la consultazione invece sono stati prodotti Mammano ma penso sia più comodo per tutti
Se vengano inseriti qui nel corpo nel corpo della documentazione in modo tale che ad ogni schema faccia seguito la relativa documentazione più semplice e poi da consultare venne a una seconda otto
Segni di stanchezza
A Livorno capito mettere insieme gli schermi ossia impattati cioè dagli schemi sì
Certo
Ci sono qui no in oggi all'ordine allora l'ordine
Ha prodotto spieghi da uno a undici si sembra l'elenco se sono indicati nell'elenco va bene rivale schermi quindi alla fine di ogni
Allora momento alle alleghiamo nelle no no le lascio tutto il tempo che necessita Pubblico Ministero intanto e io ve li facciamo un'altra cosa che per chiudere
No ed esame finito bella notizia
Va bene ovviamente
La Presidenza e faremo il controesame però a questo punto
Alle è un po'preoccupato dove noi pensavamo che fosse solo quest'anno il colonnello strada l'esame di è oggetto otto udienza tra esame diretto e controesame questo punto vorremmo capire
Con il suo aiuto pubblico ministero e poi con quello dei difensori che cosa andiamo incontro promettenti di attività istruttoria
Orale
Ce l'ha sott'occhio la lista non c'era comunque Angela intensi davanti a Pinuccio Vacca
Noi allo stato abbiamo testimonio affiorando infantile seminarista il momento ci ha fatto circa quindici udienze
Ne abbiamo in calendario altre uno due tre quattro cinque sei sette otto già fissate altre sei le devo comunicare ora ne sono altre quattordici udienze
è
Cioè io che gli altri testimoni sono incomparabilmente più brevi incomparabili Benussi rispetto a quelli di polizia giudiziaria quindi se ne possano citare anche ma ancora ce n'è tanti pochi don all'utenza ma ancora ce n'è tanti di pena Manganelli si va incontro ad una rinuncia
Non tutti credo quasi tutti quasi tutti
No testi di polizia giudiziaria si era incontrato una rinuncia
L'abbiamo aveva esaurito allora ma usate
Sì dal pubblico e se dichiara di aver terminato l'esame diretto del maresciallo sta fa
Rinviamo all'udienza già calendarizzata del ventitré Presidente posso
Sia per il ventitré intervenendo vorrei avere consente ad essere presente
Mi dispiace
Io non polvere siamo in una situazione cui non quali in cui non possiamo rinviare udienze avvocato
E perché no
Abbiamo fatto due udienze per l'esame diretto non so mio non lo so però perché non dovrebbero bastare l'udienza Roma
Però il risultato tre sforzo
Ebbene il sei se semmai
Utilizzano
Però
Ora probabilmente sono due udienze due udienze
Si chiede Dario Bond
Io comincerei
Dai
Due mila quindici ore nove e trenta
Dove abbiamo prenotato al corso
A alla o la corsia
Ore nove e trenta per il controesame del maresciallo sta fa
Ventitré febbraio ore nove e trenta
E maresciallo si segna anche il venticinque febbraio
Anche se alle undici
Tribunale
Indica anche per il prosieguo
Ulteriori sei udienze
Di seguito elencate
Diciannove giugno due mila quindici
Le facciamo tutte le nove e trenta
Che siete d'accordo sono tutte
Eventualmente
Ore nove e trenta
Diciannove giugno poi ventidue giugno due mila quindici
Però ore dieci e trenta
Ventiquattro giugno due mila quindici
Ore nove e trenta
Ventisei giugno due mila quindici cane
E ma
Se non avevo recuperare una prima
Se non il ventisei giugno dobbiamo andare indietro
Per esempio recuperare nella
Come
Alle undici infatti
Allora
Ad esempio
E ventiquattro
Essi recuperiamo notizia
Quindi
Sì
Mettiamo
Quindi ventiquattro aprile alle
Dodici ventiquattro aprile ore dodici
Sì se se ne accetta per questa sì
Allora ventiquattro aprile ore dodici
E quindi abbiamo cancellato coso
Ventisei giugno
Poi a seguire il tredici luglio
Nove e trenta
Questo
E quindici luglio nove e trenta
Sì
E basta mi fermo per ore
Ecco
A quell'altro bis ma dove quale sezione dalla qui
Nove e trenta
Allora anziché il tredici il diciassette luglio
Ottimo
Però non nove
Tenta
Ma dieci
Bene allora ci vediamo il ventitré febbraio ore nove e trenta
Quindi
Dobbiamo fare la richiesta per questa udienza
Anche
C'è anche la seconda Laura ex riesame
Perché non stiamo alla nostra urlano
Ce la facciamo nella nostra Aula non è che sia molto più piccola dico essendo entrati
Noi ci proviamo a chiedere una o la più grande se non è indisponibile ci dobbiamo arrangiare insomma va bene
No no no voi andate sempre come riferimento Laura otto troverete il cartello che indica dove si terrà l'udienza bene
Questo come perse per tutte le udienze
La prossima sì dovrebbe essere Occorsio però si sono
Laura Occorsio impegnata anche per urgenze per cui io non posso sapere se all'ultimo momento
Mi viene tolta per un'urgenza e perché viene utilizzata da
Tutti i tribunali d'Italia per le videoconferenze
è di vario genere insomma ecco per cui
A Aulas otto collegiale litro abbiate riferimento cioè
Buonasera a tutti i signori