Processo a Gianfranco Lande ed altri

Allora domande Gianfranco presente avvocato Carraro
Fatti simili come da verbale responsabili civili come da verbale si prosegue
La discussione
Sì anche l'avvocato e Zullo
Repliche nell'interesse della difesa prego
Presidente e si è
Io
Credo
Quelle previste dalla legge
Cinquecentoventitré del quarto comma testualmente dice il pubblico ministero e difensori delle parti private posso replicare la replica messa una sola volta
Il deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione argomenti avversario
Io più volte ero tentato di interrompere il pubblico ministero perché ha fatto delle repliche ultroneo una seconda discussione ma siccome credo che
La
Dirigenti puntuali come sempre
Però ritengo che sia il vero senso sogno della debolezza dell'ipotesi d'accusa proprio il tenore delle repliche che la dice lunga sulla fragilità delle ipotesi accusatoria
Pertanto le nostre repliche
Sì
Ma sicuramente le mie saranno contenute e nel rispetto della legge
Altro passaggio che già ho detto in fase di discussione e noi non abbiamo scritto memorie perché crediamo vivamente nell'oralità del dibattimento e pertanto ottenuto ritengo che sarebbero offensive vista anche la puntualità
E della complessità
Con come ho già detto condotta magistralmente del dibattimento ha offerto tutti elementi che voi già state raccogliendo già avete valutato e pertanto mi soffermerò veramente su alcuni punti
Prego vivessero sarà avvantaggiato che avendo già scritto delle nostre memorie I motivi le fondazioni però
Ripartiamo
Sono però costretto
A tornare a chiarire alcuni concetti che o
Illustrato nella mia discussione
Perché purtroppo nonostante ho fatto lo sforzo di fornire elementi oggettivi
Che sono stati estratti dal dibattimento quindi dandovi il riscontro puntuale dirla co diciamo che è emerso in questo dibattimento
Chiaramente di tutto il materiale solo quello utilizzabile perché è evidente che per tutto il resto questa difesa lo contesta e non ha dato e non darà mai il consenso
Però
Anche le mie semplici elementari parole sono state interpretate e in alcuni passaggi ahimè anche strumentalizzate
Mi spiace che le mie parole siamo state doppiezza alza le date delle doppie addirittura delle triple interpretazioni o attribuzioni
Manti chiedo a voi
Di andare veramente al senso letterale delle mie parole e soprattutto I fatti che sono stati ricostruiti in questo dibattimento
Dai quali chiaramente le mie parole hanno trovato la fonte e il riscontro
Superando così
Quella
Suscettibilità valutativa o quella valutazione
Che sono stati spesso frutto
Del emotività di ciascun interprete di ciascuna parte di questo processo
Si è cercato
In molti passaggi di enfatizzare anche i drammi di ciascuna personali di ciascuna investitore di ciascun cliente
Ognuno di noi nonostante qui a raccontare la drammaticità del due mila undici che possa aver passato io o altre persone o altri momenti strettamente personale
Questo richiamo addirittura è stato fatto dal Pubblico Ministero in cui ha esaltato e ha evidenziato delle problematiche personale dei clienti investitori che sicuramente fuoriescono da questo processo
Il processo e infatti deputato ad accertare altro non lo Stato umano personale se non anche quello il motivo
Pertanto questa Difesa Nona assolutamente questo scopo la nostra difesa non è stata sulla singola posizione
Perché sono comunque circostanza che Gianfranco lande non solo non ha mai avuto conoscenza
Ma che non era tenuto a conoscere
Infatti oltre la consapevolezza del singolo investitore o del quantum investito
Ma per quello che veniva comunicata Luigi nella solo alla sua funzione di consulenti finanziario di promotori finanziari autonomi indipendenti e distinti
E questo lo ha spiegato in modo puntuale e preciso nei cinque sei esami udienza in cui è stato dedicato l'esame di Gianfranco lande
E pertanto non era di certo tenuto
E non aveva contezza delle singole problematiche umane dei singoli investitori persone che abbiamo dimostrato per quello che abbiamo sentito quello che mi alzo in questo processo che erano interessate solamente ai guadagni
E quindi consapevole di tutti i rischi annessi e connessi ai derivati perché non hanno comprato buoni postali o buoni del Tesoro
Ma il punto Carlo questo che qui non dobbiamo valutare la fondatezza delle idee
Delle opinioni
E ancora delle tesi del pubblico ministero
Anzi come più volte apprendimento sente il signor Pubblico Ministero dell'ufficio del pubblico ministero anche se
Vi confesso mi rimane un po'difficile pensare un ufficio
Un po'come la televisione non è una scatola di plastica che si è voluta e è sempre più sottile funzionale
Ma dietro c'è l'Annunziata umori Frizzi e quindi in base all'interprete che abbiamo di fronte cambia ciò che ci viene raccontato trasmesso interpretato
E quindi sono fermamente contrario a attribuire la veste Lata di ufficio alla Procura
La giustizia è fatta di esseri umani tutti noi operatori del nostro del del diritto diamo il nostro piccolo o grande contributo ma terzo analizzando
E allora anche la tesi d'accusa può essere rivista
E proprio questi fattori variabilità giustizia che danno
A purtroppo guardando Gianfranco lande le dire l'imputato l'indagato o l'arrestato di turno
Quelle moltiplicità quelle variabili che in base anche l'avvocato che hanno può cambiare la sito di un processo
E allora proprio per questo che io ancora una volta vi invito
E non ho dubbi che lo farete ad andare alla prova al fatto che è stato ricostruito in questo dibattimento
Approvazione dibattimento io nella mia discussione ho analizzato il perché della scelta dibattimentale di Gianfranco lande
E questa mia riflessione nasce dal l'uomo medio dall'uomo comune anche alcuni miei assistiti ma anche di basso profilo con il massimo rispetto per loro
E così parlando avvocato l'ho vista dei giornali ma perché non ha patteggiato è uscito a stando alla gola
A beneficiare sto tesoretto perché noi abbiamo la coerenza dei fatti processuali che non sono stati ricostruiti secondo la teste d'accusa
E la certezza che questo tribunale raggiungerà una sentenza equilibrata
Il punto di equilibrio ce lo fornisce anche il secondo comma del cinquecentotrenta nel rispetto della giustizia
E allora questo pone all'uomo comune ha detto ma se c'è questo diverso retto e abbiamo visto che risorse non ci sono controllo grazie nostri consulenti tecnici della difesa che hanno dimostrato come risorse non sono scappate Mazzi sono state iniettate
In questa in questo gruppo come piace definirlo di lande ma l'ho detto anche molto dura
Anche il consulente tecnico il pubblico ministero nonostante i vuoti della consulenza che sono comunque incolmabile Civardi lire che distrazioni con riferimento alle società M. non sono ricostruibile
E comunque fare un rito alternativo poteva consentire di avere un una rincasò di condanna è evidente una riduzione significativa di pena perché un terzo più aumenta la pena e meno prima mi becco
Poteva portare beneficiare prima di questo potenziale nel suo letto
E perché signor Presidente non possiamo nasconderlo noi sapevamo avanti a quale Sezione finivamo e in quale composizione era questo tribunale
E allora la serietà e perché no a volte la severità di questo collegio
Ma lo stesso tempo cui il rigore che vi caratterizza
C'è comunque determinato ad affrontare un dibattimento
Che non è stato completato come avremmo voluto e l'abbiamo dimostrato chiedendo però
Che però comunque è sufficiente anche alla luce delle vostre ordinanze che hanno tagliato l'audizione di alcuni testi a dimostrare l'infondatezza della tesi d'accusa
E comunque non è stato provato in questo dibattimento straordinario sì ma per altri motivi
Che Gianfranco lande sia il capo di un'associazione criminale
Con le modalità in esso indicate
Ed eccolo qua che voi avete raccolto tutti gli elementi che avete quella forza e da qui il coraggio
Che io ho richiamato nella mia discussione ma con riferimento non coraggio di assolvere sic et simpliciter
Ma il coraggio e la forza comunque perché ne siamo coscienti e consapevole di discostarmi dai provvedimenti degli altri coimputati perché tre hanno patteggiato e uno è stato condannato in abbreviato e siccome non ci nascondiamo dietro un dito la differenza lo fa proprio questo dibattimento il materiale connesso raccolto e la prova che lo stesso ci ha fornito
Fatta questa breve premessa io approfitto che c'è l'avvocato Vella vorrei osservare gli spunti che ci hanno dato le parti civili
Purché imponendo mostra il messaggio di complimenti l'allora opposizione
Presidente anche le discussioni sicuramente pregevoli sicuramente di livello sotto un profilo tecnico giuridico in particolare il mio apprezzamento va a quelle dei responsabili civili
Non solo per
La conclusione delle stesse
Però c'è dimostra come il materiale raccolto in questo procedimento
Dà la possibilità
Ad operatori di diritto anche di ottimo livello di fornire più interpretazione del fatto che si è davanti a voi formato
Quarta la fa andavano di moda quei romanzi americani che arrivano il finale variabile che i lettori poteva scegliere quale prediligere
Qui non solo il finale ma
La parte centrale del narrato del fatto avuto Elia e a diverse interpretazioni a secondo di quello che fa più piacere al seconda del sogno che si vuole realizzare
Si può cambiare e può mutare lo scenario di questo romanzo
L'avvocato calabrese
Ci ha detto nella sua discussione un elemento importante
Come i soldi di darmeli GP due realtà solide autonome Consob risate lo ripeto ancora una volta perché erano ne rispetta la normativa italiana comunitaria
Sono state sacrificate
Per pagare i clienti n e allora se io Gianfranco lande sono come sostiene la pubblica accusa il capo di un'associazione criminale finalizzata alle truffe con un arricchimento per alimentare quella di vita dell'uomo venuto dal nulla
Sono un pazzo
Brucio la mia vita professionale e purtroppo a cascata anche quella umana e personale e le conseguenze le vediamo per salvare i clienti Emma
Io potevo tenermi darà mai principi come il tesoretto vivente
Non avevo nulla a che vedere
E invece lande e in quel caso purtroppo si è sentito onnipotente troppo sicuro delle sue capacità si è ritenuto l'unica persona che potesse essere in grado di risolvere i drammi creati
Da altri coimputati
Abbiamo dimostrato come la gestione di Roberto Torregiani
E di Castellacci dei Villanova sia stata completamente oltre che purtroppo scellerata per l'asilo che ha avuto autonoma e indipendente e adesso lo vedremo anche criticando
La nota del pubblico ministero come inerti sì evince come la gestione che loro facevano non c'è una diretta riconducibilità un diretto controllo di quello che dovrebbe essere il capo
Perché il capo pensava ad altro il capo non poteva essere capo di qualcosa che non controlla di qualcosa che non gestisce perché se Roberto Torregiani prendeva cento mila euro da Salvatores sullo
O cento mila euro da Luca Guido Tescaroli
Non è detto e non vi è la prova che automaticamente li passasse all'Ande c'è un vuoto c'è un vulnus che da quello che prendeva e quello che veniva passato per essere realmente gestito
C'è un vuoto che solamente nella mente di Roberto Torregiani purtroppo visto che ha deciso di apprezzi la volta devo rispondere rimarrà questo segreto
Di certo lande
Era responsabile solamente di ciò che realmente arrivava per essere investito
Ma senza controllare perché non solo perché era impegnato in altre attività non solo perché
Faceva e risulta questo sì nel process non-consulenza per grosse società e grossi Stati esteri
Che hanno dato ricchezza e risorse iniettate coi nelle sue società
Ma perché non rientrava proprio nelle sue competenze
E allora il pragmatico il concreto tornata a Roberto Torregiani a tra virgolette
Beffato Gianfranco lande che stava in un altro mondo in un'altra dimensione
E allora la riflessione che la collega Calabresi CIDA è un dato oggettivo io sacrifico la mia vita personale e professionale per salvare qualcosa
In cui ritenevo che potevo dare solamente il mio contributo e qui è il senso di coscienza di dovere di Gianfranco lande che esce fuori
Ecco dove alcuni ne hanno criticato nell'esaltare lo spessore umano sono quindici mesi che purtroppo lo conosco
Andando a visitare spesa Regina Coeli oltre in Aula e questo lo afferma ancora con più forza e fermezza
Abbiamo proseguito poi l'altro giorno con la collega Paola Vella
L'avvocato Vella
Penalista
Il cui valore e spessore tutti conosciamo
Perché la finiamo
Però
La dice lunga su quali sono gli strumenti dell'accusa nel ruolo che lei in questo processo
Ha rivestito
Hai strangolato tre frasi
Anzi le ha tagliate e gli ha dato un senso interpretandola
Tralasciando il controllo di del contenuto delle cinque sei udienze in cui lande ha ricostruito tutti i fatti
Un esame e non dimentichiamocelo dato con il consenso dell'inversione dell'acquisizione della prova perché abbiamo fatto un esame ad occhi chiusi un esame al buio un esame senza che fosse finito
L'escussione
Dei testi d'accusa
Per non considerare poi tutti interrogatori
In fase di indagini e investigativi
Io
Nel mio
A mia disposizione ho detto una frase mi riporto integralmente a quanto detto da Gianfranco lande ma non alle tre quattro frasi estrapolate
Adatte attribuendogli un senso che tale non hanno perché lande va letto
Non interpretato completamente per tutto quello che lo stesso ci ha detto e quindi ancora una volta di rinvio senza tediarvi al contenuto delle cinque udienze in cui lo stesso arresto l'interrogatorio
La dice lunga perché perché la prova principe dell'accusa di una collega che stimo rimane l'imputato
Se noi ci attacchiamo all'imputato altro non abbiamo
Questo
Purtroppo il processo dell'accusa anzi delle accuse
Dove tutti hanno dato una lettura dei fatti evitati diversa plasmata sulla base dei propri interessi dei quali tutti sono portatori
Vogliamo motivare una sentenza di condanna dicendo anche Länder ha detto
Lande va letto tutto
Per il coraggio che ha dimostrato di accollarsi una situazione che a lui non era direttamente riconducibile perché era stato impropriamente usato e strumentalizzato il suo nome
Se non sbaglio sempre la collega Vella detto perché non abbia un favore viale
I miei colloqui con gli assistiti purtroppo non li registro non so se lei l'ha fatto però uno dei primi incontri che nel parliamo del dicembre del due mila dieci in cui ho conosciuto Gianfranco lande e Raffaella raspi
Mi disse avvocato voglio denunciare Roberto Torregiani
Non la responsabilità di non aver presentato una denuncia
Verso Roberto Torregiani ma siccome confidavo in quella richiesta di interrogatorio fatta dal precedente difensore e depositata e alla Procura della Repubblica di Roma ho detto
Quella può essere l'occasione per denunciare la condotta di un signore che solamente oggi si rende conto di quello che ha combinata di come l'ha indirettamente iniziare sfruttata
Purtroppo quel colloquio non c'è mai stato
Perché le lunghe indagini che sono da ormai da tre anni hanno portato e hanno prediletto prima l'arresto che altro
Sempre con la Carella parla della manna dal cielo
Questo accordo
Sottaciuto col Governo Berlusconi e ha garantito questo scudo fiscale
Ma l'esito dello scudo fiscale qual è stato quello che io sempre il Consigliere Busato capo di un'associazione criminale
Non mafiosa come sfuggito l'altro giorno perché questo retaggio siciliano già ho fatto un accordo che lo dimenticano
Che cosa faccio questa manna dal cielo
Mi consente mi autorizza di debba operare il bottino che aveva accumulato perché lo scudo fiscale vengono pagati quattro milioni settecento mila e rotti la collega grado mi dice di più
Dati allo Stato e allora se io nel due mila nove nel due mila dieci ho intenzione di tirare le somme quanto guadagnato questa donazione prendo e me ne esca con un paradiso terrestre tutto ciò non avviene
è un modo per debba operarmi e questo non lo dice Ciullo ma lo dice il
Brigadiere Lello ubicare il maresciallo adesso non ricordo il nome all'udienza del sedici aprile del due mila dodici è stato regolarmente pagato
Se io ho intenzione di fare il bottino accumulare risorse questo non lo faccio questo elemento oggettivo che è una distonia intrinseca di un'associazione a delinquere
Finalizzata all'arricchimento personale dedicato
Potevano aspettare un paio d'anni questo poteva fare molto in positivo quattro milioni oppure di
Era un arricchimento poteva essere una sicuramente un buon bacino per essere restituito a tutti gli investitori danneggiati
Parte di questo processo
E allora ancora una volta un elemento che viene letto in modo alterato da un dato oggettivo che è inconfutabile dalle tasche di Gianfranco lande sono usciti milioni direi euro
Dati allo Stato
Milioni di euro che hanno depauperato la sua ricchezza personale
Per essere Donati vissuto l'esito della situazione allo Stato
E questo nato insormontabile oggettivo uscito in questo dibattimento questo sì
Abbiamo poi sentito dal collega Gabriele Gatti
Che ha concentrato la sua discussione principalmente su i responsabili civili però due dati sono importanti per darci anche la fragilità delle patrimonio testimoniano acquisire questo dibattimento
Se non avessimo
Se non avessimo avuto l'onestà intellettuale di Bruno anelli
In questo processo e quindi consulenti tecnici non avrebbero mai saputo che lo stesso è stato ristorato per centoquaranta mila euro
Dal fondo di garanzia francese allora questo elemento
è il cavallo di Troia di tutti lei persone da denunciate consideri partecipe in questo processo perché non è stato possibile fare un vaglio sulle singole posizioni al di là del buonsenso del singolo che dice ho fatto questo
E pertanto
A cascata sono invalidi tutti i conteggi e le somme degli altri investitori danneggiati
E poi ci fornisce indirettamente un altro dato importante laddove ci fa dire che i signori Falcione adesso non ricordo il nome hanno dato centocinquanta mila euro a Castellacci de Villanova
Questi centocinquanta mila euro tra virgolette non sono mai arrivati al capo dell'associazione perché questo è il vulnus che vi rappresentavo prima per Torregiani
Non c'è un controllo diretto di lande su tutto Reggiane Castellacci perché è una struttura autonoma indipendente e separata
Loro fanno arrivare al consulente finanziario degli investimenti solo ciò che gli fa comodo e allora Allan degli arriva una massa indistinta senza sapere se sono su soldi di sullo
Di Carraro di Tescaroli o personali chiedo Reggiani visto che era benestante o personali Castellacci visto carente benestante
Non possiamo attribuire una riconducibilità diretta degli investitori agli stessi riconducibili
E ancora una volta i centocinquanta mila euro che faccio alla data Castellacci non c'è traccia documentale non c'è riscontro né probatorio in dibattimento né tanto meno nella fase delle investigazione
E su questo vulnus c'è la mancanza di un collegamento diretto tra l'anche e Castellacci
E su questo mi ricollego alla memoria che ha fatto la collega Calabrese doveva dire
Tra virgolette ironizza un po'sul fatto che lande non sapesse dell'esistenza delle Emma non abbiamo mai detto che lui non sapesse dell'esistenza delle varie e specifiche indipendenti autonome Aim nessuno ha mai detto ciò
Ma una cosa e sapere la loro esistenza formale una cosa e sapere e rispondere della loro gestione specifica puntuale
Oppure quando sempre la collega Calabrese ma dire che prove gli investitori del due mila nove del due mila dieci sono le vere vittime
Delle varie autorità istituzioni queste sì di controllo
Allora vogliamo dare anche il ragionamento sulla Guardia di finanza e del nove ottobre due mila nove era cosciente del primo esposto Gravili Anna o la Procura dal momento in cui viene scritto nel dicembre del due mila nove
Questo procedimento
Per quanto riguarda
La collega Piero maschero io ho detto quelle parole
Invitandola a non discutere no perché temevo che quell'aspetto emozionale
Prevalesse sul ruolo di parte e così è stato che l'ha portata purtroppo e mi sono chiarito con lei a fraintendere il senso delle mie parole e della difesa che ho inteso dare al mio assistito
Però ritengo
Che quando lo Stato emozionale di porta a dire e a fare certe cose perché sei portatore di un interesse
Non possono travalicare quello che io ritengo che sia il valore supremo e quello per il quale io con la toga sulle spalle mi batto e mi batterò per sempre che è quello della libertà personale
Perché se questioni e controversie potevano esserci e potranno esserci sicuramente la sede naturale è un'altra e non è quella che purtroppo vede Gianfranco lande ancora qua
Una confusione di ruoli e di parte che purtroppo
Con
L'avvocato quegli età
Ha detto ha rivolto a me un invito a chiedere scusa scelti investitori credo che non ci sia nulla da commentare perché c'è una totale confusione
Dei ruoli e delle parti processuali
Mentre ho apprezzato molto lo spunto dalla collega Perrone che non vedo la quale a
Diligentemente evidenziato come probabilmente
E d'acqua la mia osservazione tutti gli investitori
E clienti che ribadisco di correi di un sistema un beneficiari di un sistema
Che probabilmente c'è un vuoto legislativo che deve essere colmato ma questo San significare che Gianfranco lande si è comportato correttamente e diligentemente nel rispetto della normativa italiana e comunitaria
Che regola determinate materia
Che sicuramente sono complesse e meritano attenzione particolare
Pertanto
Alla fine delle delle analisi rapida delle parti civili credo che sia sia proprio perso quel bilanciamento
Del valore assoluto della libertà personale quel valore garantito come è noto dall'articolo tredici manovra ma non solo che ha un valore primario assoluto e allora qui non stiamo scherzando
Lo siamo valutando l'offesa della suscettibilità del singolo
Facendo il paragone con le le vittime dei reati sessuali
Io non ho mai accettato difese in tal campo mali poche volte in cui ho deciso di difendere mi assistito in questa materia sono andato al fatto e non al pregiudizio o peggio ancora I rancori
E al di là del pessimo paragone credo che ancora una volta debba essere valutata e apprezzata da la libertà personale
Che viene privata Gianfranco lande sol perché si è assunto l'onere
Di provare a risolvere e il piano di ristrutturazione risanamento
Inviato per me è il e acquisita in questi atti è la prova dei suoi intendimenti delle sue finalità quindi non quella dell'arricchimento personale altrimenti lo avrebbe pagato neanche lo scudo ma quella di provare
Probabilmente l'impossibile ma risolvere problemi di altri
Un'ultima considerazione e purtroppo sono costretto a tornare a chiarire
Io avevo fatto alla mia discussione numeri un elenco di i nominativi
L'avvocato Carraro via chiarito ma parecchie persone non hanno compreso il mio riferimento io avevo fatto riferimento
Nella speranza che lande si aggiunga a queste leuco e lo stesso si anche rientri sentite opere essere stato abbinato a persone che hanno sicuramente un altro spessore
Purtroppo criminale
E ha fatto riferimento a Massimo Papini
Che è stato un indagato arrestato detenuto per diciotto mesi e nonostante la richiesta del pubblico è stata sei anni è stato assolto a Bruno bello Monte
Che è una a fronte di una detenzione di ventinove immensi
A quale sono stati chiamati lei ci ha rimesso avvocato di questi riferimenti il senso di non aprire i cartelli con Ministero non abbiamo capito no non è una critica al pubblico in sala perché o ancora l'appunto tra mia discussione dopo aver fatto i complimenti al confine sarò detto caro diciannove ci hanno spiegato noi non avevamo capito e lo farò allo volevo tornarci annida venga dato che i riferimenti sono calmo un'implicita critica al pubblico ministero
Per evidentemente le sue richieste chi non avevano trovando un accoglimento lo stato di detenzione che si era verificato
A monte sono delle questioni che a noi non interessa affatto però ci tenevo a chiarirlo ovvero Presidente se mi consente pretermobilità queste richieste che per la seconda volta vengono menzionate
Fumo concordate con me il collega con il quale sostenute accusa in cui il processo di
Che sul gruppo perché diciamo il collega mignon medio i le richieste fatti relativi procedimenti
Pool antiterrorismo Group Pini per Blue Moon prego che sono più procedimenti significativi perché attengono
A quelle che si considerano gli arredi replicate Russo il fumo concordate con il compianto
Pietro Saviotti gli fu il frutto di una
Per così dire in camera di consiglio Terme
E dove si somministra la Regione intorno agli occhi erano generale aggiunto che coordinava il Comune comunque non una la prego di non
Portare in questo processo azionati Venere chiarire resta a chiarirlo io ho detto anche i migliori possono sbagliare i dando atto del lavoro in parte li avremo erano immaginare è un discorso però
è inutile scendere nel dettaglio non si colora evoca pronto è importante che è stato chiarito a noi non interessa per far
E proprio per questo che hanno interesse a non poi le conseguenze le tra RAI e il pubblico ministero evidenti proprio nel non essere interessa ne basta pensionati attentò per questo che a noi interessa solamente i fatti ricostruiti in questo dibattimento
Volevo fare adesso delle osservazioni con riferimento alle repliche del pubblico ministero
Un passo avanti l'abbiamo fatto con rispetto alla prima discussione
Infatti se non sbaglio anche nella nota delle repliche sono sparite i termini criminale riferita alla grande nonché però B riferito ai investitori
Però
Rimangono quelle evidenti quanto infondate perché prive di un riscontro fattuale
Elementi che dovrebbero portare alla prova
C'è un lavoro di un'acrobazia interpretativa giurisprudenziale sicuramente apprezzabile ma non conducente
Le acrobazie giurisprudenziali e le interpretazioni dello stesso ritengo che siano inopportune ma che comunque non risolvono il nodo
Del problema qui c'è un problema di ricostruzione e fattuale qui c'è un problema di contestazione a monte
Questo dibattimento ha chiarito e ha sviscerato perché purtroppo secondo la tesi d'accusa non trova un riscontro oggettivo
Però nonostante un notevole prezioso apprezzabile dirigente tenace
Sforzo della pubblica accusa questo vuoto probatorio non si ha colmato
Lì
A pagina sei della nota di replica
Il Pubblico Ministero dice non può certo essere valutata quale carenza ricostruttiva da parte dell'accusa il fatto di non aver potuto seguire Analyse analiticamente passaggio per passaggio
Una vorticosa gestione del denaro e raccolto del denaro raccolto
E allora è proprio qua che si ha la coscienza la consapevolezza
Di non averlo fatto di non avere proceduto di non avere purtroppo neanche tentato una ricostruzione analitica oggettiva di un dato matematico perché l'unico elemento certo facilmente
Sicuramente no ricostruibile di questo procedimento erano i numeri erano i dati
Matematici i dati matematici gravano riscontro sia nei sequestri sia
Ente terzo banca o intermediario sia perché no perché è stato comunque riconosciuto che più volte nel da masse database se fornito da Gianfranco lande
E poi il PM dice sono state a contare le aggiunte prove logiche schiaccianti
La prova logica ritengo che non vi è in dibattimento così importante così imponente così significativo non sia davvero sufficiente per arrivare a una sentenza di condanna
Ma più
Piuttosto al bivio del cinquecentotrenta secondo comma che è quella soluzione di equilibrio naturale che a mio modo di vedere questo bellissimo processo
Può
Trovare
E poi
Con questa affermazione
Sì evidenzia come
I cardini
I due cardini se non di più della bussola
Probatoria
E quanto meno dei ricostruire il quando il quanto
Sempre che non si voglia aggiungere chi perché dove del fatto oggetto di contestazione
Non non è stato mai risolto sono quesiti che rimangono insoluti
L'unico riferimento faccio sempre l'arcano pagina quattro sotto gli occhi è una mobilitazione quindici milioni a cavallo degli ed a metà degli anni Novanta metà
A cavallo degli anni da metà novanta a metà due mila
La contestazione deve essere puntuale precisa fattuale nulla di tutto ciò emerge
Dal reso conto di questo dibattimento
Pagina undici
Il pm richiama la mia definizione di scommettitori
Come opportunamente sostenuto la difesa dell'imputato
Io no definito non mi permetto di dare un appellativo una definizione
Io mi sono permesso di raccogliere elementi oggettivi emersi in questo dibattimento dove si evince qual è il profilo tipico del cliente investitore medio
Attraverso la prova questa volta sì raccolta in dibattimento che è pienamente cosciente e consapevole dei rischi che correva
E che gli ha e che
Enti a liberamente non solo scelti ma anche cercato perché gli investitori sono andati a cercare Torregiani sono andati a cercare Castellacci
Quindi coscientemente e consapevolmente hanno cercato e poi scelto di fare investimenti in derivati sicuramente rischiosi rispetto ad altro
Poi in un'acrobazia intestati alla Cassazione si farà giovamento sulla permanenza del del reato credo che questo anche si commenta da sé
E poi vado a pagina quarantatré
Dove il pubblico ministero il signor Pubblico Ministero diceva dice dall'imputato ha contestato la sussistenza dei presupposti doni integrare l'aggravante da transnazionalità
Per assenza di prova di condotte tipizzati commesse all'estero
E poi aggiunge nessuna critica specifica rivolta a quanto riportato ma credo che la premessa della frase lui dice non è contestiamo integralmente perché da questo dibattimento
Torregiani è stato condannato dal GIP dottor Mancini enti per l'aggravante traslazionale
Lo sappiamo e non c'è la motivazione ma
Il dottor Mancini il consigliere Mancini ti buona vissuto questo dibattimento e quindi non ha avuto quel contributo fattuale concreto reale che gli avrebbe dimostrato
Perché è un giudice
Di cui abbiamo massima stima e di grande intelligenza
Verificato che l'aggravante e veramente insussistente
Un'aggravante che non esiste
Del resto anche a pagina centosessantacinque lo stesso signor Pubblico Ministero con grande lealtà intellettuale lo dice non ignora l'orientamento giurisprudenziale
Poi richiama nello specifico la preparazione e la direzione del controllo che dicevano evidentemente avvenuti in più Stati hanno avuto e fatti sostanziali diversi Stati ma senza andare a specificare
Quale concretamente è stata questa condotta quale concretamente è stato questo agire
Rimane nel mondo delle idee
Un mondo delle idee
E anche qua il signor Pubblico Ministero mettere le mani davanti perché nel cosciente bontà sua
Tali circostanze sono pienamente compatibili con quanto sostenuto da questo ufficio in sede di stanza che ex articolo sette legge fallimentare no
Manco per niente perché noi abbiamo quelle istanze
Noi abbiamo quei documenti e in questi documenti si dice una cosa diversa la l'interesse lo scopo finale era quello di dichiarare il fallimento di tutte le società è in me in Italia e si esalta la competenza
Delle stesse solo ed esclusivamente in Italia
Leggo pagina quattro della richiesta ex articolo sei e sette legge fallimentari del sei ottobre due mila undici a firma di questo pubblico ministero infine quanto alla mancanza di significativi collegamenti all'estero
Delle diverse Re.Im. e poi continua però credo che senza andare oltre questo incipit o anche la giurisprudenza fornita nelle note la dice lunga che lo stesso Pubblico Ministero in un diverso contesto con diverse finalità con diversi scopi
Rappresenta una realtà diversa
Completamente diversa non si può da un lato dire
Perché è scritto mancanza di sinistra e divi collegamenti all'estero
O ci sono o non ci sono oppure replica a dire la contabilità di questa società e poi mi contesti la bancarotta documentale
Di dare mai dieci pay o ce l'hanno la documentazione o non ce l'hanno
E ritengo che veramente al giorno d'oggi dove internet e l'abbiamo visto la globalizzazione che avanza non possiamo
Contestare un'aggravante sulla base di un'idea
Oggi aprire cento conti riapro In mezz'ora in tutto il mondo con la gestione In mezz'ora in tutto il mondo la qualsiasi condotta che uno fa è contestiamo l'aggravante trattazione tanto raddoppia o triplica solamente la pena
Questo è inaccettabile
Pagina quarantacinque delle repliche del signor Pubblico Ministero
Ci conferma lui stesse estrapolando euro
Quel vulnus che io vi rappresentavo in spot
Laddove viene richiamata la le scuse dibattimentale di Sabrina Bracci
Sabina bracci dipendente di Torregiani
Che per molti anni a affiancato Torregiani
La quale ci dice ci ricostruisce
Come lo stesso ridava le distinte bancarie dopo che era andato in banca ma il vulnus entra più qua
La Bracci
Sa e registra quello che tre già negli dice a chi vuole dire settore già nel cassato cento del Frullo egli porta cinquanta dieci o novanta perché e Magnani me questo non lo sappiamo e allora
Torregiani da un lato l'altro investitore vi ha richiamato si sono dal collega Gatti con riferimento a toccato Castellacci abbiamo Galloppa quel vulnus dove il genio
Di lande
Che è un tecnico ma vive in un mondo astratto
Se è stato
Beffato sotto il naso
Dal concreto e pragmatico Torregiani
Perché quello che prendevano
Poteva non essere registrato così
Quanto materialmente avevano preso
Inoltre
Così ieri perché nel ruolo che aveva Gianfranco lande di consulente finanziario erga omnes chiunque si rivolgeva a lui poteva avere una consulenza finanziaria senza avere una gestione diretta del denaro
Ecco che a Luigi non interessava nello specifico quanto Torregiani avesse preso da Tizio o da Caio
Nel concludere
Quasi la mia replica ma sicuramente l'analisi
Del
Replica del signor Pubblico Ministero
Richiamo pagina cinquanta
Sugli asseriti Investimenti barra disinvestimenti effettuati Raffaella e Andrea raspi ed ai loro familiari
Nella nostra discussione abbiamo individuato come in questa
Anomala
Per me inesistente associazione un altro elemento che cozza completamente con la finalità alla stessa contestata attribuite e quella
Che
Non solo quattro dei partecipi hanno investito importanti risorse nelle titoli nelle azioni della società ma anche i familiari di queste persone
Il signor Pubblico Ministero però dimentica
Anche perché
è
Immenso il materiale
E io lo richiamo perché comunque è in atti e in particolare nel fascicolo né ormai che il personale
Questa difesa all'epoca dell'arresto aveva fatto dell'ente investigazioni difensive
Ezio al Pubblico Ministero loro ricorderà perché era anche un oggetto di richiesta di approfondimento investigativo
E comunque e rientravano nei testi investitori tagliati da questo Tribunale noi abbiamo sentito i sensi articolo trecentonovantuno bis del Codice Penale penale la professoressa Giuseppina Serra in Rusty
Mamma di Raffaella
Sentita il cinque aprile due mila undici quindi circa dieci giorni dopo l'arresto della figlia e del marito della figlia
Marito di fatto è evidente
La stessa ci dice
Su domanda di questo difensore sono pensionata ed ero professoressa universitaria di prima fascia ero docente di storia dell'altra Facoltà di lettere all'Università di Salerno
Signora
Lei ha investito soldi presso la Società egizi sì ho investito nel mese di febbraio due mila otto
La somma di duecento mila euro che costituivano la quasi totalità della mia liquidazione infatti in data trentuno ottobre due mila sette ho ricevuto dall'Ufficio amministrativo dell'Università la somma di Euro duecentotrentotto mila virgola
Duecentotrentotto settecentotrenta Mita euro di cui le fornisco il documento che è allegato nei vostri atti
Nel fascicolo personale
Perché ha fatto quest'investimento perché ho fiducia nella gestione di nei risparmi e volevo così lasciare alle mie nipotine Sophia figlia di Raffaella e Matilde figlia di Andrea
Tutti i miei risparmi con l'ulteriore somma degli interessi eventualmente maturati per il loro futuro
E ritenevo che l'unica cosa che potessi fare per loro non potendo acquistare con tale somma immobili e poi continua e c'era produce
I quattro bonifici da cinque mila da cinquanta mila euro effettuati l'undici febbraio del due mila otto
Questo se volete essere non so se c'è il consenso però possiamo esibirlo a questo Tribunale però un dato già oggettivo di raccolta di quello che era
Oltre questo
Mi scrive
Perché in Svizzera l'ansia di Raffaella raspi dottoressa Cecilia Serra
Il trenta marzo a una settimana dall'arresto del due mila undici
E lei vive in Svizzera però non è un'aggravante della frazionale anche questa la quale Gentile avvocato sciura trasmetto con la presente la documentazione riguardante l'investimento dei miei risparmi di quelli del mio ex marito otto Stati presso le GP
Le accludo inoltre tre ricevo dal fondo di garanzia e poi mi rappresento la circostanza acqua io avevo chiesto
Però per rispetto dalla stessa vi leggo
Le trasmetto inoltre la ricevuta di una di un recente bonifico bancario fatto a mia nipote Raffaella raspi
In effetti in data diciotto marzo due mila undici cinque giorni prima dell'arresto
Mia nipote mi ha chiesto un prestito di euro sei mila data la precarietà della sua situazione finanziaria la richiesta non mi ha colto di sorpresa in quanto Raffaella mi aveva già comunicato in precedenza
Che da svariati mesi non percepiva alcuno stipendio
Tengo a precisare che Raffaella a più
A da più di vent'anni una delega sul mio conto corrente italiano
In quanto io risiede all'estero e che questo è l'unico prestito che la mia abbia mai chiesto
Data date le circostanze è forse utile sottolineare che tale delega è stata sempre usata la mia nipote in modo appropriato e a mia firma a mio favore e che la gode e tuttora della mia piena fiducia
E quindi
Anche questa situazione familiare che è in atti e se
Per comodità posso riprodurre ci dimostra come Raffaella raspi Gianfranco lande erano in una situazione di totale default finanziario
E pertanto nonostante la loro statura morale sono costretti a chiedere un prestito di sei mila euro alla zia
Il Pubblico Ministero ci risponde con dei luoghi comuni dicendo
Che è di scarso valore probatorio che i familiari o gli stessi sodali hanno investito dall'associazione
Ma io mi domando
Io mi domando
Ma se è così normale
Ho testualmente e quanto di più tipo è quanto di più tipico o testualmente assoluta normalità del coinvolgimento nelle attività di promozione finanziaria perché favori canoni no
Coinvolgeva i familiari del venderselo al pubblico ma se siamo un'associazione a delinquere finalizzata alle truffe e anche andare il prossimo
Perché non ho messo un titolo falso dicendo mia suocera ha investito anziché duecento mila ottocento mila euro
Qui abbiamo la prova diversamente la banca non so non credo che saranno state ma San Paolo
A e IGP febbraio due mila otto
Questo è
Non sintomatico ma è la prova che associazione non viene
Inoltre la ricostruzione del signor Pubblico Ministero
Oltre a fare dei calcoli in cui i soldi di Giuseppina serva Sicilia Serra diventano di di Andrea Raffaella raspi non si sa con quale criterio perché sono posizioni autonome distinte di parenti che hanno investito
Oltre a ribadire che il master dalla peste di Gianfranco lande si è rivelato sicuramente utile
Oltre nel nel dire che fa parte dello schema
Coinvolge eletti familiari
Omette completamente che un'altra persona che ci ha rimesso fior fior di quattrini non solo personalmente ma anche quelli del fratello della madre e Giampiero Castellacci dei diciannove
Questo viene completamente ignorato e tralasciato
E allora questa è la prova che i quattro asseriti sodali di un'associazione criminale
Dice atto
O sono folli possono altro che biologico per rispetto degli stessi ma non ci vanno a rimettere i propri quattrini
Per di più alcuni quelli di Castellacci erano del
Provenienti dalla sua famiglia di cui ha benestante
Quelli di Raffaello raspi erano il provento degli utili la sua attività che ha investito comprando titoli azioni denaro serviva come si fa abitualmente anche per una fidelizzazione
Nelle società pubblico nelle società private la FIAT da
Cinque Simoni ogni dipendente per finalizzarli per premiarli in cui credono in verso la società fatto in un contesto simile è lecito fatto nella nostra situazione un grave reato criminale
Per l'ora ancora una volta la prova che l'Associazione non esiste non esiste ce la fornisce la pubblica accusa
Prima di passare ad altro argomento facciamo una pausa tanto poi ho dieci minuti veramente grazie a questa
Dodici prego professor
Sì Presidente io nel concludere le mie osservazioni con riferimento all'amica del pubblico ministero
Mi sono rimaste nelle orecchie le parole in cui lui lo stesso ha detto nulla è stato detto dalla difesa tramite i suoi consulenti tecnici sulla effettività degli Investimenti
L'oggetto il conferimento del mandato i nostri consulenti aveva altra finalità anche perché
Al di là che abbiamo stravolto
Lo scopo e ruolo delle parti ma l'onere della prova spetta all'accusa e ancora una volta la prova in questo dibattimento non si è raggiunta
Un'ultima osservazione dove lo stesso ha richiamato il duecentoquaranta sugli esposti anonimi
Io ho il dovere prima che come difensore alleva come cittadino italiano di spendere una parola a difesa delle istituzioni e faccio riferimento alla Consob la Banca d'Italia in particolare
Ne abbiamo le statistiche di questo tribunale che parlano di circa cinquanta mila iscrizioni annue numero più numero meno dove
Dove
E due quinti sono esposti anonimi di questi quindi venti mila circa diciotto mila vengono automaticamente archiviati e allora
Con riferimento al famoso esposto anonimo agli oneri doveri dell'i vari enti istituzionali ivi incluso la Procura credo che questo dato matematico non possa essere trascurato
Laddove spesso sui provvedimenti la Procura scrive non ci sono elementi unici utili senza fare alcuna indagine
Finita le osservazioni sulle repliche
E quindi dimostrato ancora una volta con i fatti che la prova non è stata la piena prova non è stata raggiunta carico i Gianfranco lande nel così come contestata è evidente
Mi preme
Osservare come con riferimento alla nostra nota di produzione documentale dove abbiamo raccolto elementi storici oggettivi nessuna osservazione è stata fatta dal pubblico ministero quindi sono dati oggettivi
Inconfutabili indiscutibili con tutte le conseguenze che ne derivano
E ancora una volta oltre ad evidenziare come Gianfranco lande era già monitorato dal nove ottobre due mila nove quanto meno la Guardia di Finanza
Dall'undici dicembre del due mila nove dalla procura da questa Procura della Repubblica che ha avuto modo di controllarlo direttamente o indirettamente con i mezzi strumenti investigativi che più ha ritenuto utili
è inaccettabile che dall'undici dicembre due mila nove
Un'associazione criminale a tre chilometri e mezzo da questo edificio potesse qualora realmente fosse stata associazione criminale continuare ad agire ed operare
E ancora una volta nell'operato elevarsi posso ma viene riscontro e la prova che se in questo edificio si stava tranquilli per quello che succedeva a tre chilometri e mezzo da qua
In una piccola città perché Roma alla fine è un micro mondo
è la prova che riscontro che nulla di illecito di legale avveniva negli uffici di viale di villa Grazioli nel cuore di Parioli
E poi
Anche il documento che abbiamo prodotto e faccio riferimento al documento sette
L'investitore cliente Sandro Balducci oggi non vedo ma quasi sempre presente a questo dibattimento
Per quattro rame dove Agashi era non solo informato su questo procedimento
Ma anche in buona sostanza poteva sortire a una sorta di
Infiltrato
Perché Luigi
Conosceva la situazione era informato che si stava indagando contro Torregiani il controllante
E contestualmente ce l'ha detto lui ha continuato ad avere regolarmente riunioni con Gianfranco lande che si era accollato processi amento problema creato da altri in una struttura autonoma indipendente separata
E quindi Balducci di fatto poteva
A sorgere a questa doppia triplice veste Vieste cliente investitore ma anche personale conoscenza perché autorizzata dalla Procura Repubblica di Roma ad avere notizie contezza sul processo
E perché no a riferire quello che stava succedendo quindi anche un lungo Recchi io in carne ed ossa che verificava e poteva riferire quello che succedeva sono documenti che sono in questo procedimento e sono in atti
Mentre
Diversamente ancora una volta in me le richieste di Gianfranco lande evitiamo il documento
Numero otto di essere sentito chiarire per provare a risolvere i problemi anche coordinati da un sito con la Procura sono rimaste parole a phone
E allora tutti i documenti che non sono stati confutati questi sì che sono oggettivi e facilmente riscontrate
Io
Nel concludere queste mie Barelli
Repliche
Leggerò
Le parole
Di un signore che vi dirò chi è è uscito nei giorni scorsi sembra a mio modo di vedere che sia attaglia veramente al caso di specie io ho reagito con serenità in massima trasparenza
Disponendo anche che fosse reso noto il testo di non
No
Scusate
Sono parole scritte da un signore che vi ho tra poco chiara io quando latte ho pensato a Gianfranco lande per il suo pensiero che sempre mi esternato
Tutti coloro che sono intervenuti e stanno intervenendo avendo sta ed è a conoscenza del diritto delle leggi e dando una lettura obiettiva dei fatti hanno ribadito l'assoluta correttezza del comportamento del mio comportamento
Io ho reagito con serenità
E massima trasparenza disponendo anche che fosse reso noto il testo di una lettera riservata a produrre generale Cassazione
Perché vada avanti nel modo più corretto e più efficace anche attraverso i necessari coordinamenti l'azione della magistratura i cittadini possono essere tranquilli io terrò fede ai miei doveri costituzionali
Sono le parole del massimo esponente della nostra nazione faccio riferimento evidentemente a Giorgio Napolitano
Sia
Nella sua
Funzione di Presidente della Repubblica e quindi del massimo esponente della democrazia sia quale Presidente il Consiglio superiore della magistratura quindi massimo esponente della giustizia che con parole chiare ferme
A ha ribadito come lo stesso in questo momento sia attaccato la compagnia di sospetti che si fonda sul nulla e allora quella certezza
Con la lettura obiettiva dei fatti che questo dibattimento io credo che può aiutare a a risolvere e ad archiviare la tesi accusatoria e quindi le parole del Presidente della Repubblica cessa me credo che si è
Veramente sì e no per appropriate anche nel nostro contesto alla luce del fatto che è stato ricostruito in questo processo
La mia ultima osservazione pensiero va a un excursus rapido
Su Gianfranco lande quell'uomo venuto dal nulla
Con i mezzi che purtroppo o meno male il signore egli ha attribuito
Che ha costruito un impero finanziario
Che ha costruito una struttura legale illecita nel quale non solo credevamo ha dedicato tutta la sua vita e la sua esistenza
Ma che sia distratto
Ignorando quello che succedeva
Al suo fianco in una struttura che gli aveva dato origine ma dalla quale aveva preso fermamente distanza creando una sua propria autonoma e distinta struttura
Finché
Non nasce un momento di crisi e io ricordo la prima domanda quando insieme a
Susanna Carraro abbiamo
Ha citato la difesa Gianfranco lande e cura dichiarati ma perché lei se prende le distanze una domanda lecita Presidente prima di accettare la difesa volevamo noi stessi avere una risposta
Perché si è accollato il mondo è in mia se ne ha preso le distanze da tanto tempo e se il suo unico contatto era più per per quello che volevano che lei intervenisse facesse come consulente finanziario
Avvocato sono stato utilizzato il mio nome è stato utilizzato io ho un'immagine da difendere
E pertanto
Il mio senso di dovere e di aiuto verso investitori che spero abbia probabilmente sì ma in questo dibattimento comunque non è uscito fuori erano stati ingannati da altri personaggi
Riferendomi potrà essere l'unico approvare risolve la situazione ho affrontato il problema creato da altri anziché scappare e allora in questa scelta coraggiosa
Gianfranco landa sacrificato tutta la sua vita personale e professionali
E ancora una volta c'era dimostrazione che nessuna finalità a un arricchimento personale vi è stata e anzi l'abbiamo dimostrato da ultimo anche con la zia che presta i soldi a Raffaella raspi quindi a Gianfranco lande
Con lo sfratto che già abbiamo prodotto perché il tetto dove lui dormiva le poche ore perché lavorava
Nel caveau ristrutturazione si rifugiava anche dalla
è stato sfrattato perché il default si è inserito in un contesto nazionale europeo mondiale che non commento perché tutti conosciamo
E allora si è sposata un'idea di accusa che ritengo che non abbia avuto quel conforto probatorio in questo dibattimento
Non si può non si può sull'equivoco
Sul dubbio sull'interpretazione ambigua
Su
Quella ignorantia ma nel senso nobile del termine di non conoscenza della materia tecnica della normativa societaria finanziaria nazionale comunitario e internazionale
Arrivare a certe conclusioni
Lo sforzo che sicuramente è stato importante notevole e apprezzabile
Non è stato sufficiente
Non è conducente a quei parametri di certezza con la sentenza di condanna dovrebbe a vere
E allora noi crediamo nella giustizia quella per la quale i ruoli
Diversi ogni giorno ci battiamo
Anche in quella terrena prima ancora di quella divina
E credo proprio che la fa lascia delle premesse dell'accusa
Invalidi le deduzioni
Presidente e signori del collegio io ti ringrazio per lo spazio che ci avete dato
E ho cercato con le mie forze né poche risorse di di costruirvi i fatti di questo dibattimento per darvi l'approva quella senza aggettivi quella vera quella cura quella piena
E non certo quella granitica
Che si è da più fronti caldeggiata che questa prova non si è raggiunto e pertanto
Credo che Gianfranco lande debba essere assolto vale contestazione allo stesso addebitata
Prego avvocato cara
Sia molto
Ci
Cercherò di essere contenuta anche perché siamo tutti stanchi e voi avete
Un dovere molto importante da assolvere anche se non oggi domani ma comunque è bene che
Occupiamo nel tempo non nell'ascoltare cose che magari già abbiamo detto ma proprio per punti
Che però ritengo sono importanti
Salvatore ha detto la sentenza dovrebbe dare certezza alla sentenza deve dare certezza deve ricostruire il fatto in deve dare la prova del fatto al di là di ogni ragionevole dubbio non ci possono essere ambiguità
Non ci possono essere doppie letture
Non lo dico io lo dicono i principi che ordina nel nostro ordinamento ce lo dice la Cassazione
Io
Ho sentito ieri ancora alcune parti civili ho avuto modo di leggere le argomentazioni del signor Pubblico ministero sul quale
Tornerò in maniera molto puntuale di cui al momento però vede Presidente io
Vi sono un momento non dico dispiaciuta però sono rimasta un attimo così perplessa perché sentendo le repliche a fronte anche delle nostre discussioni
Io spero che di aver reso in maniera abbastanza chiara determinati concetti che mi sembrano fondamentali sia in punto di fatto che in punto di diritto
Perché quando sento per esempio l'avvocato Giorgio che è ancora ritira fuori il problema delle segnalazioni di AN se interi chiami perché si parla di riciclaggio o no
E allora qui come io avvocato Carraro ma che stai dicendo c'era di riciclaggio di CMS
Io sono rimasta male perché
Cioè i fatti dimostrano situazioni diverse allora non possiamo fare il gioco della coperta che chi più attira meglio si copre qui vanno visti i fatti
Le sanzioni della MSC sono state non ci ritorno ve li ho illustrati in maniera aderente a quelle che sono i dati in atti non c'entrano nulla
Con
La situazione che ci occupa sono state superate e tra l'altro il problema inerente il riciclaggio
Tra virgolette ha riguardato una società che la legge Pinto ma un'appendice completamente scisse staccata dalla IGP
E allora perché dobbiamo continuare a gettare questo fumo negli occhi che il Tribunale sicuramente non accoglierà
Se dovete condannare il condannato su fatti certi e oggettivi non su situazioni che non sono vere
Perché dire che i GP è stata sanzionata per riciclaggio è un falso non ci sono mezze parole un fax
Ci sono dei dati oggettivi che sono completamente diverso
E questo come altro elemento che mi ha
Colpito
Certo è ovvio ognuno ha una posizione diversa e quindi forse c'è anche una conoscenza dei fatti dei dati
Finalizzata al proprio interesse quindi è inutile che io mi vado a leggere due miliardi di pezzi di carta quando io devo dimostrare il danno che ho subito assolutamente condivisibile
Voi ovviamente avete
Ebbene diamo atto una conoscenza a trecentosessanta gradi di tutti i fatti
I fatti che devono essere come già ho detto la volta scorsa valutati in maniera
Corrono logica
E realistica senza nere quegli occhiali che portano a dare già un'interpretazione del fatto valutate i fatti
E allora
Se dobbiamo andare a far votare i fatti e arrivo al primo dei problemi comincio sempre dal fondo con l'ostacolo come ho fatto l'altra volta
Io ho letto le considerazioni
In replica del signor Pubblico Ministero
Ma devo essere sincera non è che ho compreso molto bene
Quanto lui argomenta mi riferisco foglio qua tre e seguenti della della sua memoria
Il processo penale parte dal capo di imputazione cioè non c'è niente da da poter
Da poter dire è il capo di imputazione che determina la cornice dell'accusa e dell'accertamento del fatto
E se nel capo di imputazione c'è scritto che il fatto è avvenuto in Roma
Tra il primo aprile il ventisette maggio fatti diversi da questo non ci possono essere
Non riesco a comprendere a un certo punto a foglio cinque
Il Pubblico Ministero dice
Va precisato che la mancata contestazione del reato di cui all'articolo due mila seicentotrentotto
In relazione a quanto comunicato il quindici ottobre due mila nove dei GPA Consob non significa che non si possa procedere nei confronti dell'imputato contestando l'occultamento o l'ostacolo in qualsiasi forma
Prevista dal secondo comma dell'articolo due mila seicentotrentotto
Che appaiono norme residuali a quella del comma primo
Punto
Allora non so se si riferisce a un altro processo che si farà ma certo non si può riferire a questo processo perché
Il primo mercato
Proprio perché
Avevo già rappresentato leggendo le conclusioni di Consob che c'era un'ambiguità nella nel discorso sia riferito a questo precedente episodio sia riferito
Alla fascia al facile passaggio nell'ambito del due mila seicentotrentotto tra il primo è il secondo comma
E ho cercato di rappresentarvi che sono due fattispecie completamente diverso e a noi viene contestato il primo comma è proprio scritto
Quindi la contestazione riguarda il due mila seicentotrentotto primo e ultimo comma che è l'aggravante
Per i fatti di cui al primo aprile il ventisette maggio quindi la risposta che dà IGP e poi la riunione che c'è stata il ventisette maggio mila
Ma
Questa frase a foglio cinque della memoria io proprio non la capisco perché il quindici ottobre due mila nove non è nel capo di imputazione peraltro peraltro
Io ne avevo parlato nella mia esposizione e ne avevo parlato
Per chiarire la condotta di EGP e quindi di grande
E la richiesta del quindici ottobre su chiedo scusa del del
Di settembre
Richiesta di settembre del due mila nove da parte di Consob e quindi poi la risposta di EGP del quindici ottobre due mila nove riguardava proprio il problema famoso di Yale ma
E ne avevo anche letto scusi Presidente ma ci voglio ritornare perché siccome evidentemente spero che voi mi abbia detto che io mi sia fatta comprendere da voi
Però visto quello che viene scritto e rimango un attimo perplessa questa risposta
Cioè questa domanda è questa risposta va letta per quello che
è pronto perché dice
Tenuto conto del fatto che emerge dal sito internet in italiano di codeste impresa di investimento Européenne de gestion Privée
Così come la europea mi investment management LTD consente in Bahamas aperta parentesi di seguito anche Aim e basta
è parte del gruppo societario al cui vertice si trova d'arma si chiede
E poi di illustrare la posizione di Giampiero Castellacci la risposta data ad ottobre del due mila nove da lei ma che ripeto
Dada IGP limitate fuori dal capo di imputazione però serve per apprezzare la condotta di questa società
Risponde clima LTD perché di questo che
Consob chiede e i maledetti
Non svolge attività in Italia ed è vero
E comunque che Giampiero Castellacci non ha rapporti
Rapporti eventualmente intrattenuti dai GP con il signor Giampiero Castellacci la natura dei rapporti eventualmente intrattenuti con il signor Giampiero Castellacci si precisa che
Il signor Giampiero Castellacci non intrattiene neanche trattenuti in passato
Con EGP alcun rapporto commerciale o contrattuale
Il contatto di Castellacci con la struttura IGP
Si è semplicemente limitato da un punto di vista fattuale assolutamente non formalizzato in nessun rapporto commerciale o contrattuale
Nell'accompagnare alcuni dei suoi clienti
Alla struttura abilitato IGP per lo scudo questo non è un rapporto contrattuale
Ho commerciale
Allora questa vicenda ripeto e fuori dall'imputazione e comunque è descrittiva di una condotta in ogni caso assolutamente limpida e linea
Allora
E
Torno su questo profilo perché anche
Le argomentazioni che il signor Pubblico Ministero ha fornito su questa vicenda dell'ostacolo sono un po'permetti difficili da comprendere
Lui dice
Che la merce lato acconti sotto
Che i clienti venivano da Einaudi piuttosto che da chissà dove
è un dato fondamentale idoneo largo testuale apporre in pericolo il bene protetto dalla norma
L'organo di vigilanza non può svolgere con correttamente l'attività di controllo se non conosce gli intermediari
Allora
è queste persone arrivano da fuori e arriva anime incipit intermediaria IGP il soggetto sottoposto al controllo e sul quale Consob a un dovere di controllo è IGP
Fintanto che
Queste persone non arrivano effettivamente i nel GP Consob non ha nessun potere
Lo abbiamo visto l'altra volta non ci voglio tornare per non tediare il Tribunale ma spero insomma che il il percorso che io ho fatto argomentativo la scorsa udienza sia stato sufficientemente chiaro per il collegio
Il dato certo della norma che deve essere rilevante perché altrimenti non c'è la messa in pericolo del bene protetto
è che queste informazioni devono riguardare la situazione economica-patrimoniale o finanziaria
E anche quando il pubblico ministero a un certo punto
Dice
Eventualmente
Trovo il punto preciso
Eventualmente si parla del secondo comma del due mila seicentotrentotto assolutamente questo non è fattibile perché non è la contestazione abbiamo un'ipotesi di reato completamente diverso da
Volete saltare nel secondo comma anche se non è contestato perché sosteniamo che sia contestato in fatto cosa che non è
Dovete dimostrare il danno che c'è stato in concreto
Perché lì la messa in pericolo
Non esco più solo Comuna valutazione ex ante perché la fattispecie di cui al primo comma è strutturata come reato di pericolo
Questo è il secondo comma diventa un reato di evento e quindi
L'effettivo pericolo si deve essere materialmente concretizzato in un ostacolo concreto
L'ostacolo elemento del reato
Di conseguenza voi dovete dirmi quale ostacolo avuto Consob va nell'eseguire i suoi accertamenti
L'altra volta avevo riferito proprio alla comunicazioni che Consob fa il diciassette marzo mi pare qui a un timbro che si legge male ma dovrebbe essere
Diciassette marzo due mila dieci che poiché
La la comunicazione che interesse effettivamente al capo di imputazione
Ecco non so bene
Che apprende
Da EGP per comunicazione inviata il
In data cinque marzo
Che c'è stato questo enorme ci sarà grazie che ci sarà l'arrivo di questo grande numero di persone
Tant'è
Che viene specificato si è verificato un incremento della rete commerciale
E che l'operazione di scudo fiscale terre ha determinato un sensibile incremento della clientela nel periodo tra il quindici settembre due mila nove il quindici dicembre due mila nove
Sono stati aperti presso l'archivio unico informatico cinquecentouno rapporti di gestione centottantasette rapporti il ricezione e trasmissione in origine
E allora questo è il dato il portafogli di questi signori che arrivano IMI GP non sono stati citati
Non sono stati manipolati non sono stati alterati quello che c'era ha continuato ad esserci
L'ostacolo non sia mai verificato
Se poi dobbiamo dire perché mi rendo anche conto che la posizione di Consob in questo processo è stato assolutamente ibrida perché da un lato si deve difendere dall'altro è parte offesa cioè
C'è qualcosa che non torna perché come
Ha detto bene l'avvocato Di Lazzaro anche nel ho letto la memoria cioè delle due l'una
O sono stati ostacolati ovvero devono rispondere cioè no non possono sussistere entrambe queste realtà
Proprio perché poi con i tempi che sono propri degli uffici di questo ufficio dell'ufficio della consente l'ufficio della Banca d'Italia i tempi fisiologici nelle strutture pubbliche
Si è arrivati andrà certamente che che sono stati fatti
Ma parlare di un ostacolo vuol dire che in concreto perché
Poi
E anche sottile il distinguo che va fatto tre il primo il secondo comma della norma cioè il pericolo
è sufficiente il pericolo per il primo comma non ci deve essere effettivamente l'ostacolo materialmente concretizzatosi però il pericolo in ogni caso va valutato in concreto
Cioè non è un pericolo astratto presunto per cui qualsiasi condotta è penalmente rilevante integra la fattispecie
La valutazione va fatta in un'ottica comunque concreta al di là che poi si sia verificato lo stato
E questi sono passaggi che a mio modo di vestire sono assolutamente importanti e portano univocamente a dire che il fatto non sussiste
Perché manca proprio il profilo della messa in pericolo del bene protetto quella era una comunicazione neutra che
Non ha avuto nessuna valenza nessun rilievo nessun riflesso e non aveva come contenuto quello che la norma richiede
Ovvero ripeto e ribadisco scusate ma
Lo dicevo
Lo devo dire
Il passaggio cioè il contenuto patrimoniale della comunicazione
Questo assolutamente non c'è stato
E non riesco poi a comprendere Presidente quando a un certo punto
Per
Dare forza al quadro al teorema accusatorio il pubblico ministero afferma
Che
Sussiste sussiste leggo Foglio quattro della memoria un diritto da parte di EGP sì riferito quindi a questi
Portafogli che dovevano arrivare e si sussiste quindi un diritto da parte di EGP ad averli materialmente
Il trasferimento della loro proprietà è avvenuto con il mero consenso posso che ci troviamo dinanzi a contratti quelli firmati dei clienti la volta che vanno a fare lo scudo da IGP
Ci troviamo dinanzi a contratti con effetti irreale lì
E va applicato il principio generale di cui all'articolo mille trecentosettantasei del Codice civile in forza del quale il diritto di proprietà si trasmette per il fatto del consenso manifestato dalle parti
Il mancato inserimento materiale degli strumenti finanziari rappresenta un inadempimento di un obbligo di consegna che interviene in un momento successivo rispetto a quello del trasferimento della proprietà
Che c'entra ma quando mai EGP può diventare proprietaria degli strumenti finanziari che stanno nei portafogli dei soggetti che si rivolgono a lei per fare l'investimento
Ma i gettoni intermediario IGP
Fa una una gestione di questi portafogli mai e poi mai diviene proprietaria dei portafogli dei clienti
E poi qui si inserisce il discorso io vi avevo evidenziato che comunque in questi contratti che i clienti sottoscrivono con EGP
Siano essi di gestione del portafoglio ovvero di ricezione e trasmissione ordine vi è quella clausola sospensiva dell'efficacia del contratto per cui si dice
Fintanto che comunque ciò che stiamo aspettando non arriva il contratto è sospeso nella sua efficacia perché se io non ricevo quanto
Stiamo di quanto stiamo argomentando che gestione faccio non posso fare nessuna gestione e quindi c'è questa clausola sospensiva
Pubblico Ministero la condizione sospensiva di efficacia apposta sui contratti invocata ex avversi is non incide sul trasferimento della proprietà
Cioè stiamo parlando di cose completamente diverso siamo su due piani completamente diversi
Può anche essere giusto
Ma non siamo nel caso che ci occupa io avevo fatto questo discorso e l'avevo ben precisato perché l'avevamo già evidenziato nel processo parallelo per la bancarotta di EGP e lì ci serviva per dimostrare altro
Però qui ci serve per dimostrare
Che sono due realtà EGP da una parte e il mondo e in ma dall'altra completamente diverso sì non sono vasi comunicanti
E che comunque c'è una struttura contrattuale che ha una sua validità una sua efficacia
Queste argomentazioni
è un mio limite ma io non le comprendo riferite ma le prove oggettive che sono nel processo
Ed ecco allora che ritorniamo al problema cardine che io ho sempre cercato di
Così umilmente ma
Di sollecitare il tribunale a liberarsi dalla teoria del sospetto dal voler vedere
Ciò
Che non c'è o comunque avere una mente libera
Di valutare le situazioni per quello che sono e di non cercare di interpretarne di dargli un punto un senso o prima di aver compreso effettivamente perché è molto difficile comprendere in tanti anni
Di vita tante situazioni che si vanno a Inter ma a intersecare le une con le altre la suggestione porterà solo ed esclusivamente ad un provvedimento non giusto in qualsiasi senso esso sia
Però
Argomenti tipo questo dove gli si parla del trasferimento di proprietà
E si dice a riprova del fatto che tali risorse siano divenute parte del patrimonio di EGP
Direi il pagamento da parte della società
Dell'imposta per iscritta per aderire allo scudo fiscale che all'evidenza non sarebbe stato effettuato se non avesse acquisito la proprietà delle risorse ma che c'entra allora
A parte che è il soggetto che si deve per forza servire dell'intermediario per fare lo scudo fiscale perché da solo non lo può fare
EGP ha avuto una funzione appunto di intermediario ed appagato per il cliente ma perché ci sono tutta una serie di procedure nelle quali non entro perché non è mia materia e non ci capisco veramente nulla
Si è in qualche modo tra virgolette sostituito per il cliente come quando io vado in banca e faccio un bonifico
EGP non è proprietario di alcunché
E allora si è pagato lo scudo fiscale per tutti quei sorgenti che materialmente hanno dato denari nuovi per pagare lo scudo fiscale
E questi soldi non sono entrati nelle tasche di nessuno ma sono stati versati allo Stato non ricordo gli importi precisi ma mi sembra che stiamo oltre i sette milioni di euro se non vado errato questo è stato il meccanismo allora perché
Creare mi perdoni dottore ma una osso suo è un mio limite ma io
Sono confusa da quello che c'è scritto qua non mi sembra che colga nel segno nel segno della realtà oggettiva
E per concludere su questo punto
Dunque
L'operazione di scudo fiscale ha inciso sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del sottoposta alla vigilanza IGP
Cioè veramente stiamo facendo un giro infinito oppure di dire che è stata integrata la fattispecie del che ci viene contestata del due mila seicentotrentotto
Cioè
Facciamo rientrare
Facendo un circuito in
Pazzesco
Facciamo rientrare nella contestazione quello che nella contestazione non c'è
Perché oggetto della contestazione è la comunicazione che viene data
Il giorno primo aprile la lettera che perviene e il fatto di aver detto che i soggetti non arrivavano da una terza società ma che arrivavano da EGP Swiss
Quando ripeto e ribadisco e chiudo su questo punto tutti i documenti tutte le indicazioni erano evidenti
Bastava guardarle per cui non si è celato nulla dire che venivano da EGP Swiss da non so dove è del tutto irrilevante
Prima di passare ad altro argomento facciamo cinque non credibile
Colgo l'occasione per fare un rilievo
Da qui ne sono stati prodotti
Risulti non sono mai state acquisite nel corso delle i propri struttura dipartimentale generazioni siamo lo signor Giorgio Piras rospi
Preso atto dei documenti
Prima possono essere utilizzate dal precedente
Si possono essere utilizzate semplicemente nei termini di una dissertazione difensiva
Va bene
Quindi fa dalla cartelline depositata
Penale
Difficile
Benissimo come andrà a finire
Non lo sappiamo
Non è convocato domani
Sono sempre
Alle dieci dei toni riduciamo la sentenza
No poi
Quindi vorrei almeno ricordare avevano detto in virtù possiamo
Perché c'è un altro
Grido
Allora prego avvocato
PM scappato troppe cattiverie e spero di incolpazione più no non credo che nella nella dialettica delle parti anche voi per carità
Sicuramente è un mio limite ma
Allora riprendo in maniera molto sintetica ancora un passaggio sull'ostacolo proprio per
Argomentare sempre dalla memoria del signor Pubblico Ministero
Mi fa questo discorso quello potrete l'avrete già letto ma insomma ritornarci sopra foglio oltre quattro del della memoria e poi a un certo punto dopo tutto questo discorso
Libero scotto se più europeo mi perdoni
Tutto questo discorso sulla propria età i titoli eccetera
E poi metà di pagina cinque solo incidentalmente va rilevato che il tribunale
In virtù del principio io usi novit curia ove non dovesse condividere le suddette argomentazioni quindi evidentemente anche lui
Da un punto sia autocritica
Può sussumere i fatti contestati anche in un'altra delle fattispecie previste dalla medesima norma
Aperta parentesi l'occultamento con altri mezzi fraudolenti difatti la cui comunicazione doverosa
Lo stacco orale in qualsiasi forma le funzioni dell'Autorità
Poiché la tecnica di formulazione della contestazione si attaglia anche a queste ultime disposizioni
Cioè io non riesca a comprendere perché
Quello che io già ho detto in precedenza li abbiamo un capo di imputazione che quello non è che si elastico estendibile u giostra abile per come
Certo voi se accertate che il fatto diverso potete modificare e ci mancherebbe altro
Ma a quel punto si deve anche valutare se il patto non è proprio
Cioè se è solo una qualificazione giuridica ovvero
Se
Siamo completamente in un'altra dimensione
E quello che lui qui dice passando agilmente
Da una dalla prima la seconda ipotesi del primo comma ovvero al secondo comma mi sembra veramente un po'troppo
Tra l'altro in ogni caso quando lui dice
Vedete se per caso c'è stato un occultamento con altri mezzi fraudolenti difatti la cui comunicazione doverosa
Questa è la seconda ipotesi del primo comma ma la comunicazione stiamo sempre lì deve guarda riguardare la questione patrimoniale della società e questo non c'è stato
E poi in ogni caso i fatti dimostrano perché tutto quello che voi avete assolutamente
Sentito da tutti i testimoni ma in particolare Spada l'abbiamo già visto la volta scorsa
La Consob ha fatto tutto il suo dovere probabilmente probabilmente anziché non fosse stata chiamata a
A rispondere come responsabile civile
Avremmo trovato anche uno spazio diverso dalla da parte della Consob stessa è evidente che essendo stata chiamata come responsabile civile si è dovuto a calcare la mano sul fatto che vi è stato un ostacolo
Perché altrimenti delle due l'una come diceva l'avvocato Milazzo
E
Quello che
Emerge purtroppo ed è emerso da questo processo è anche l'allontanare da sé tutte le responsabilità no tutti hanno lavorato per come era possibile secondo le regole
Regole estremamente complesse perché
Io lo dico umilmente non mi era mai capitato di avvicinarmi in maniera così tecnica un mondo che
Mi allontano perché tutto ciò che riguarda il la finanza e finanziario i regolamenti della Banca d'Italia anche per questa strada
Ma un'esperienza certamente
Forme
Però Presidente qui
Che le istituzioni perché forse si lavora così non lo so in tanti passaggi
Hanno lavorato come si lavora sempre e quindi con i loro tempi e più che evidente io torno solo per un momento sul famigerato problema della partita IVA
Parlo dell'AIMA
E voi sapete che
è stato Meoli all'inizio a rappresentare ed era l'ottica di accusa no la condotta di lande lande che
Crea confusione che sovrappone le società perché deve confondere i clienti e quindi lande che comunica la partita IVA sbagliata acari Spacca
Poi vi ho documentato
Perché alla fine pure me lo dice arrivato l'ha dovuto ammettere perché ve i dati oggettivi vedere quello che è oggettivo e non la suggestione della valutazione del fatto
Foglio sei delle trascrizioni diciassette gennaio due mila dodici
Meoli dice che all'inizio proprio della pagina questa benedetta partita IVA nove sette uno uno tre tre sei zero cinque otto sei
Che viene abbinata alla posizione di niente ma che in realtà e il codice fiscale
Non la partita IVA ma il codice fiscale di lei in Rwanda cessata eccetera eccetera
Risulta
Nel sistema informatico di cari Spacca almeno
Dal venticinque ottobre due mila due perché l'ultimo aggiornamento del dei dati di cari spacca
è venticinque ottobre due mila due
Allora
Perché dico questo primo perché evidentemente tutto quello che c'è stato costruito sopra su questo dato sbagliato dato apposta creare confusione evidentemente è una bolla di sapone
Perché il problema evidentemente nei dati che cari spacca vero ma vede Presidente qual è la cosa grave poiché qui stiamo a parlare dei ritardi di Consob perché non ha trasferito il
L'esposto anonimo oppure perché Banca d'Italia non ha fatto non so cosa ma qui c'è questa benedetta nota
Di cari spacca del due mila quattro la famosa segnalazione del due mila quattro
Ho ma è possibile che
Tali Spacca e il mio errore
Ma l'Ufficio italiano cambi la Guardia di Finanza cioè nessuno ha fatto un riscontro incrociato perché pacchetto abbiamo capito tutti evidente
Come si fa a
Non
Capire che quel dato che è inserito quella partita IVA che è inserita in realtà è un codice fiscale e di un'altra società che non c'entra niente
Ma come cioè io questo non riesco a comprenderlo queste grate e poi ci mettiamo in scena io ho fatto io segnalato io la Guardia di Finanza visto che non ha fatto ma queste gravi
E poi noi siamo qui uno degli elementi di accusa è perché lande avrebbe comunicato la partita IVA farsa
Su
Questa grande a prescindere perché è un dato certo che nel due mila quattro c'ha questa esternazione di un dato non corretto
Sul quale nel del quale mi sono si accorge nessuno
Nessuno
Io rimango un po'perplessa perché sinceramente preoccupanti
Poi
Purtroppo nelle colpe mediche si vedono ahimè i risultati se il medico lavora in modo approssimativo in questo tipo di reati evidentemente
Si vedono comunque i riflessi perché poi quando sulla suggestioni si crea
La bolla di sapone perché ecco questo è un ulteriore dato l'operatività addirittura siamo stati siamo andati a scomodare
Che una società cessata perché ve lo dice sempre Meoli all'udienza del venti dicembre due mila undici al foglio trentotto
Abbiamo verificato che erano presenti quattrocentoquindici movimenti di capitale riferiti a una società la e in Irlanda che era cessata e questo è avvenuto nel due mila nove due mila dieci
E allora da lì creiamo una Ola Bulla ma signori qui è dal due mila quattro che c'è un dato che non è esattamente collimanti e nessuno se n'è accorto perché evidentemente
No perché Länder ha voluto mistificare la realtà perché forse se
Chi doveva avesse prestato maggiore attenzione e qui ci finiscono dentro tutti tutti perché nessuno ha prestato attenzione
Io confido che il Tribunale avrà molta attenzione nel valutare tutti questi fatti
Non per delle conseguenze non c'entra niente ma perché mi
Io sono sempre dell'avviso che
Nella dialettica assolutamente corretta anche severa mancherebbe altro però su situazioni effettive e reali non su
Teorie ipotesi oppure chiavi di lettura
Palesemente sfalsate dalla realtà perché queste non possono che portare
A sentenze a esiti totalmente errati fondati su dati non veritieri
Allora
Altro problema
Per quello
A Foggia
Dell'abusivismo
Allora
Anche qui
Io spero
Di aver reso chiara la mia esposizione nella volta scorsa perché connotato dei passaggi nella memoria del signor Pubblico Ministero che mi lasciano un momento perplessa ma
Analiticamente proprio per non sovrapporre magari mie interpretazioni sbagliate leggerò alcuni passi precisi di quanto lui ha esposto
Foglio otto della memoria richiamo all'oggetto della contestazione e specifica
Che il capo uno dell'imputazione
Implica l'aver svolto
In modo professionale nei confronti del pubblico servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio
Servizi attività consistenti
Nell'espletamento attraverso la raccolta di denaro realizzata mediante conclusione di contratti con i clienti investitori
Di diversi tra i servizi e le attività disciplinate dagli articoli uno e diciotto del tuffo quali
La gestione di portafogli di prodotti mobiliari la consulenza in materia di investimenti e ci riferiamo
Alle società Aim allora
Lui
Io non torno su concetti che avevo già esposto la volta precedente perché
Siamo tutti stanchi tutti
Ma voi vedete a sempre al Foglio otto come il Pubblico ministero dà una chiave di lettura giustamente
Obbligata direi per poter sostenere la sua pesi di accusa anche sotto un profilo di
Come dire
Dicono di natura della fattispecie
Questo benedetto reato di abusivismo che il reato è
Allora
Lui aggiunge dunque per la consumazione del reato occorre che l'esercizio
Di servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio siano sottolineato neretto svolte in via continuativa nei confronti del pubblico con un esercizio abituale professionale
Ma chi l'ha detto con tutto il rispetto per le spese che non c'è ma chi l'ha detto la norma non dice questo
Ne questa norma nelle norme correlate la fattispecie che viene contestata che ha il centosessantasei dice è punito al chiunque
Chiunque senza servì abilitato ai sensi del presente decreto primo elemento del fatto di reato
Quindi soggetto non abilitato due che fa svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio
Questa è la condotta sostanzialmente che ci viene addebitata offre in Italia quote o azioni offre fuori sede eccetera eccetera
Svolge servizio attività di investimento
Questa era condotta
Allora bisogna vedere questo svolgimento in che cosa si deve sostanziare
Non è perché come a un certo punto dice siccome si parla di servizi
Si parla di servizi viene usato il plurale allora
Necessariamente la condotte permanente
Questo ovviamente rileva i fini di quello che io gli ho detto per la prescrizione quant'altro
Presidente la condotta del reato permanente scusi non voglio lezione voi lo sapete meglio di me me perché io somma mi piace dire cose che abbiano un senso e sono sempre aperta al dialogo al confronto
Per rivedere le posizioni ma sono fermamente convinta
Che il reato permanente implica necessariamente che la condotta si protragga nel tempo e per un tempo sufficientemente apprezzabile al fine di larderello il bene giuridico protetto
Sequestro di persona invasione di terreni se io entro ed esco non ha leso quel bene giuridico
Possa aver fatto altro ma non ha certamente leso il bene giuridico che la norma mira a tutelare la condotta del
Che che che diciamo contraddistingue il reato permanente
è continuativa nel tempo senza pause e il bene giuridico protetto illeso costantemente
Costantemente
Quindi noi ci troviamo in una fattispecie che coniugato permanente non c'entra proprio niente
Qui il legislatore nel momento in cui individua la condotta individua alcuni profili che sono estremamente rilevanti uno al soggetto non autorizzato e fino a cui ci siamo
Due un'attività che deve essere contraddistinta comunque da un mandato da un conferimento
è lì che si consuma la fattispecie perché se non c'è un conferimento di un incarico non ci può essere lo svolgimento di alcunché nell'interesse del terzo che evidentemente in qualche modo
Vede rientra nel concetto di mercato lecito e quindi comunque viene leso dalla condotta di chi e abusivo
è evidente che il soggetto deve porre in essere una condotta e perché la condotta sia penalmente rilevante quindi vada a incidere sul bene giuridico tutelato
Questa si deve sostanziare in un atto che si formalizza
In un contratto in un accordo ve lo dico pure il Pubblico Ministero nel capo d'imputazione
Voi avrete letto tutte le sentenze che riguardano questo articolo e in tutte e tutte anche quelle che richiamo al Pubblico Ministero sì
Parte sempre da un accordo un contratto ci deve essere un momento che formalizza
L'incarico ad un soggetto non abilitato
Questo è il discrimine tutti gli atti che sono successivi potrebbero anche non esserci ma la lesione del bene ci sarà cessava ugualmente quello del il centosessantasei vuole tutelare
è già stato in qualche modo leso proprio perché è il corretto svolgimento dei mercati mobiliari lo dice la Cassazione e nel momento in cui viene conferito un incarico a prescindere dal fatto
Che ci siano poi
Effettive gestioni ma il momento proprio
Come dire nel quale si concretizza questa attività è quella del conferimento dell'incarico
Mi veniva in mente stamattina poi dicevo centro non c'entra né fatiscente è come la bancarotta
La bancarotta è fatta di molti atti distrattivi ma il reato e uno
Il momento consumativo è quello del fallimento
Perché lì
E poi adesso la Cassazione ha detto ed è così che il fallimento è l'elemento del fatto non è una condizione esterna
Per cui scatta la punibilità è elemento del fatto ma tutta la condotta il frastagliata ma che la banca dottorato permanente no
è un reato istantaneo perché si perfeziona nel momento del fallimento e l'abusivismo funziona nello stesso modo
Perché quando io sono già alto non abilitato o contatto con un personaggio che mi viene a dare un incarico
Io in quel momento quando formalizza il contratto allora io sto ledendo il bene giuridico a prescindere dal fatto che il parmigiano i soldi
Perché la Cassazione dice anche questo pervenute sono tutte sentenze che vanno lette come già ho detto
In aderenza al fatto che è oggetto della questione perché poi ognuna sa il suo taglio specifico
Però un dato è certo che quella del momento e
Non è
Ho letto qui a pagina dodici e tredici della memoria del pubblico ministero lui dice che a un certo punto c'è un corto circuito logico perché dice per un balzo
Hanno sostenuto che il reato di abusivismo sì con cui si possa concretizzare e definire con la mera stipula di un'iniziale contratto un mandato a investire
Quando ciò è venuto utile al fine di invocare un intervenuta prescrizione
Peraltro hanno affermato con disinvoltura che un'asserita mancanza di prova certa dell'effettuazione degli Investimenti
Da parte dell'AIMA utilizzando le somme raccolte attraversi conti cari spaccato costituisca il vulnus essenziale nella configurabilità del delitto di abusivismo ex articolo centosessantasei
Io non ma giusto le non mi aggiusto le cose
Qui c'è in mezzo un passaggio che forse
Non essendo stato il dottor Tescaroli presente magari sentendo la registrazione può essere sfuggito
Io ho sempre sostenuto che
Quello che vi ho appena detto cioè l'essenzialità
Della esistenza di un accordo di un contratto riferito al caso di specie noi altro che i fogli celesti azzurri non abbiamo nulla e non l'abbiamo per tutti i clienti ne abbiamo solo per alcuni
Alcuni di Torregiani nemmeno tutti non lo faceva in modo sistematico forse lo faceva quando si ricordava tanto per
E quelli secondo me già non sono contratto in forma tecnica perché evidentemente mancano di alcune parti essenziali del contratto stesso
Ma io sono andata oltre e forse questo il passaggio che il dottor Tescaroli non ha accolto
Ho detto vogliamo superare il fatto della forma scritta vogliamo dire che siccome io vengo e ti do i soldi quello è un contratto io ti posso dare i soldi per farci qualsiasi cosa
Per comprare qualcosa per prenotare un viaggio perché te li voglio prestare per qualsiasi cosa vogliamo dire che te li do perché tu me li devi investire diciamolo vado oltre
Però allora ecco qui il vulnus mi devi provare che c'è stato l'investimento
Perché altrimenti e ritorniamo alla fattispecie
Svolge servizio attività di investimento di gestione collettiva del risparmio
Allora ti devi dare la prova non c'è la prova del del
Del conferimento dell'incarico mi devi dare la prova che almeno l'investimento c'è stato
Perché altrimenti si blocca
La lesione del bene giuridico non stiamo più parlando
Del corretto svolgimento dei mercati mobiliari
Stiamo parlando del patrimonio del soggetto passivo
Che evidentemente vittima di qualcos'altro vedi truffa vedi appropriazione indebita
Ma se noi vogliamo per forza ritenere sussistente questa aggravante e questo articolo questi sono i parametri che dobbiamo andare a ricercare nei fatti
E per questo che io dicevo allora almeno serve la prova dell'investimento
Non perché
Mi ha giusto e la prova dell'investimento non c'è
Non c'è quantomeno
Da un certo momento storico in avanti
E qui non ci sia dello hanno detto siamo Turra che mettiamo lì
Ma erano lì è andato a richiamare
Mercoledì è andato a richiamare il documento numero sessantacinque delle prove documentali del pubblico ministero
Che sicuramente avete avuto già modo di vedere e che un estratto conto della società e i merletti di Bahamas
Riferito ad un rapporto bancario che è quello undici zero sessanta acceso presso la Banca CAI queste estratto conto e del novantanove
Da questo estratto conto e non da altri enormi si manda a dire perché le carte erano tanti erano tante quindi non le abbiamo viste no non ci sono altri passaggi perché gli scatoloni tutti gli stanno il tempo c'è stato
Solo da anzi dal novantanove si vedono questi passaggi tra e il niente
E i ma LTD va a Massa
Che è quella
Che poi ritroviamo con il broker festa che fa chiedo scusa con il broker AMT che insieme a senza star al fondo Carla e a un'altra società che la Red Star
Sono quelli che elettivamente fanno gli investimenti attraverso AMT
E allora come si fa a dire che se nel novantanove ci sono questi passaggi training e meglio MLT di perché come lande gli ha detto fino ad un certo punto
Io gli investimenti li ho fatti lo ha detto nel novantanove
Poi guarda caso gli uffici si separano perché questo dato fattuale importante
E poi ci sono più estratti conto che testimoniano questi passaggi tra le due società
E io mi appunto sue i merletti Diba ammassa perché ripeto è quella che tira fuori lo stesso molto usura e vi dice
Chi era una delle quattro società
Che dialogavano che si avvalevano del broker AMT
A metti un broker ufficiale che non è che può dialogare Cucchi che capita ci sono tutta una serie di procedure e i rapporti sono diretti
Hai mentito dialogo solo conto a eh e i merletti di bassa
Peraltro canale con il fondo Carla peraltro canale con femminista
Non può dialogare coi Minc che arriva e dice scusami basti questo no allora questo ritorno a quello che io dicevo prima voi un dialogo
Tra è imminente quindi soldi che escono dai niente e che vanno verso l'estero ce l'abbiamo nel novantanove
Tra l'altro non abbiamo nemmeno la prova incrociata che quei soldi che vanno imminente deve chiedo scusi minime LTD Bahamas vadano poi
In un investimento
Successivamente perché Meoli questo fa un salto e l'avvocato sciolgo glielo fa notare dice scusi ma per quale motivo lei poi parla degli investimenti in MT del due mila sei
Perché nel due mila sei c'è ancora un dialogo preme letti di Bam mass e il broker
Ho capito ma siamo nel due mila sei dov'è la prova che quei soldi che in qualche modo MLT di Bahamas ancora gestisce sono quelli dei mi e imminente non c'è
Perché non è stata fatta un'analisi precisa dei conti correnti ci sono
E allora questo è il punto sul quale io cercavo di
Proprio di ragionare non da un punto di vista difensivo mandando proprio a cercare qualcosa per dire sussistere centosessanta
Almeno provate negli investimenti non vi è prova e i dati ulteriori che sono importanti sono proprio a foglio centotrentanove e seguenti della consulenza di molto dura
Quando Bottura fa un'analisi credo che sia quella del ventitré marzo
Dovremmo Tura richiama le movimentazioni del conto inglese di è imminente SUAP ai servizi e fa l'analisi con tanto di specchietto e vi dice
Che ed è imminente escono dei soldi quattro milioni e trecento mila euro
Tra il due mila sette il due mila otto da cari spacca a Roma verso H SPC ma lì stanno e poi tornare indietro
Non è che spariscono
Bottura lo ricostruisce allora la prova provata che gli investimenti non ci sono e allora perché dobbiamo
Non ci sono gli investimenti non ci sono i contratti abbiamo solo un soggetto che Torregiani
Che crea perché poi alla fine li si si ritorna sempre
Crea guarda caso dal novantanove
Io ho prodotto Presidente l'ha avuto modo di verificare le le cinque versioni della carta intestata
E anche una persona evidentemente che non vada al particolare perché voi avete potuto verificare che nel novantaquattro vi è una carta intestata che fa riferimento ad una società effettiva
Io ho utilizzato la stessa Carta
Cambiando vinca anziché LTD non si preoccupa di cambiare nient'altro
Questo avviene però dopo che l'Andersen andato dagli avvocati dei Comuni
E allora voi dovete trovare negli atti nei fatti in quello che è stato detto la prova certa che in realtà l'Olanda ha sempre continuato a operare insieme a Torregiani e questo non emerge
Faccio solo un ultimo passaggio e poi magari qualche altra cosa me la posso tenere per domani Selleri ritiene
Ecco
Il dato il dato proprio fondamentale ripeto foglio centotrentanove
Cento quaranta e quarantuno dei la del credo sia la consulenza si del ventitré marzo due mila dodici
Lui fa proprio motto ora fa proprio un'analisi del conto cane semplici e dice che cosa è perché cosa esce da questo conto
Quello è necessariamente il ponte per un potenziale investimento
Ma se belli da quel conto dall'analisi di quel conto non vi sono contatti con i merletti di Bab Massa non vi sono
I lavori pubblici come possono esserci gli investimenti qua immetti cioè questa è una catena
C'è tutto e tutto tracciato e tutto assolutamente riscontrabile
E allora il mio il mio diciamo la mia attenzione erano a bordo in questo senso non possiamo dire che l'articolo centosessantasei integri in primo luogo reato permanente
Perché assolutamente questo non è dal momento che la condotte proprio istantanea
Il
La
Svolge servizi non ha perché ci possono essere più Atti del servizio necessariamente la condotte permanente
Possono anche non esserci il punto è che il soggetto qualificato l'abusivo chiamiamolo così nel momento in cui assume l'incarico all'interno adesso informatizzato quello il momento in cui
Si viola il
Il il bene giuridico tutelato
Poi magari
Ma non voglio credo che insomma abbiamo parlato anche troppo
Se conteniamo domani sarò molto telegrafico solo su alcuni altri punti e quindi un quarto d'ora penso il bambino esaminare va bene prima allorquando umani
Produzione
Abbiamo
Noiose
Dovevano più o comunque
Costano
Pensate
Ma
Votanti
Quando
Avvocato per gli acquisti nella cartellina di questi documenti
Molto
Definitiva che oggi non si significa