Processo "Occidente" (Altadonna ed altri)

E allora chiamiamo l'appello
Procediamo Angelo agli arresti domiciliari rinunciate a tutte le udienze difesa di fiducia dagli avvocati cade la linea lontana Giuseppe Giambanco entrambi assenti
Altra donna Lorenza libero presente
Difesa di fiducia dagli avvocati e Ventimiglia meglio Beppino presente anche in sostituzione del secondo bionda Francesco detenuta assente per rinuncia difesa di fiducia dagli avvocati un segno di
Sono entrambi assenti
Biondo Salvatore detenuto in video collegamento
Buongiorno signor presidente si tratta del detenuto biondo Salvatore classe cinquantasei pesantezza aperta
Difesa di fiducia dall'avvocato direi assente sostituita dall'avvocato storto va bene ha determinato il presente Polesana Vincenzo detenuto presente
Difesa di fiducia dall'avvocato Marco presente urologia Vincenzo detenuto presente difesa di fiducia dagli avvocati Dominici è stata favorita secondo presente anche in sostituzione del futuro
Così mano Antonioni libero contumace difesa di fiducia dall'avvocato al Consiglio assistente
Venuta Antonino detenuto peraltro presente
Difesa di fiducia dall'avvocato venisse presente gli atti in otto giorni già oggi
Detenuto presente
Difesa di fiducia dagli avvocati non resta da fare una saletta lì presenti io dicono Salvatore detenuto in videocollegamento
Sì dato
Lo Piccolo Salvatore classe quarantadue presente qui saletta difesa di fiducia dall'avvocato Alessandro campo presenti
Senza
All'aggressione assenti negozio sfide tutto tutti d'ufficio dall'avvocato De si
Il nome precisiamo allora sarebbe
Parti civili comitati adriatici avvocato sarebbe assente sostituita dall'avvocato Caradonna come da delega che deposita Fai Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane avvocato Caradonna presente provincia Regionale di Palermo avvocato Pellitteri presente Associazione SOS Impresa Palermo avvocato la natura assente
Sostituita dall'avvocato Carmine Martorana come da delega credevamo sogna
Cosa commerci avvocato Dal Franca assente
Sostituito dall'avvocato Martorana non è una delega che deposita
Confindustria baleno avvocato Barcellona assente sostituita dall'avvocato Davide Martorana
Come delega che deposita
Comune di Carini avvocato fronti assente sostituita dall'avvocato
Credetemi provvede a tenere in atti
Presidente
Ho finito Presidente c'è un
Presenti i testi gennaio saldatore Geraci Giuseppe sono pervenuti sì e il Cassano
Bene
Avvocato se non ha urgenza di intervenire prima si incentiva ai due testi che sono detenuti senta è soltanto la mozione d'ordine e siccome si è concluso all'esame del collaboratore Franzese
Io volevo indicare i testi di riferimento in relazione
Allarme sanno istanze se posso farlo anche dopo
Tra questi ci sono i soggetti che dobbiamo esaminerò no
E alla farà dopo va bene e allora conti avvocato De Lisi testi di riferimento sono stati chiesti da lei
Con chi vuole iniziare
Insieme immediato galleggia facciamo il questo soggetto con quali forme deve essere esaminato con la forma nella testimonianza ritengono e sia un po'da devo cento connesso aziende
Perché sento chiaramente il signore essendo detenuto non dimostra la qualità di imputato di reato connesso tenuto per l'associazione
Quindi deve essere sentito in coerenza nelle forme a duecento mila duecentodieci ai sensi dell'articolo si accomodi si accomodi
E allora
Le sue generalità al microfono
Geraci Giuseppe nato a Palermo il ventuno cinque adesso tanto lei deve essere sentito in questo processo con le forme dell'articolo duecentodieci come imputato di reato connesso
La devo quindi avvisare che lei ha la facoltà di partire assistere da un difensore di fiducia avvocato
Se io ho lavorato salmone almeno
Che però non è presente in Aula e quindi l'avvocato Piscitello nessuno dei due presente in aula d'ufficio chi è che non è interessato processo c'è un avvocato non interessato processo
Signor vocate potete vedere fuori c'è un mostro il collega
Maresciallo per favore può vedere se c'è un avvocato fuori per un momento ci servono avvocato d'ufficio
Come
O di un polo diverso
Questo è un problema che devono risolvere gli agenti di Polizia penitenziaria
Nell'anno Aula Caldarella calda per tutti e vi posso assicurare noi stiamo con la toga sentiamo ancora più caldo
E la signora eppure bacia Kosovo
Proprio così
Comunque io ne avvalora l'ha fatto metto dicendo naufragò dalla facoltà di non rispondere
Quindi lei sa che io avrei dovuto avvisarla in presenza del difensore di questa poteva essere già dichiara che non vengono risponde lo
Anche in assenza del difensore sì ne prendiamo atto e può andare
Va bene la ringrazio e arrivederci buongiorno comunque ci si è trovato avvocato per il secondo soggetto che si troveranno le stesse sempre la stessa situazione così
Rimane Salvatore Fitto assolutamente
O per comune offriamo infine
Quindi se nell'accordo deve essere esaminata con la forma dell'articolo duecentodieci
Cioè del dare no secco a un settore deve dare le sue generalità al microfono
Al microfono dico Salvatore Di Maio nato otto dieci settantadue a Palermo
Attualmente detenuto aumenta detenuto presso il carcere di Lecce
Lei deve essere esaminato ai sensi dell'articolo duecentodieci del Codice di procedura penale come imputato di reato connesso e quindi la devo avvisare che lei ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia avvocato di fiducia presente
Specie a Roma non lo vedo qualche no e allora io devo nominare un difensore d'ufficio
Lei intende rispondere alle domande come rilevato dalla forte non risponde si avvale della protesta risponde anche in assenza del difensore e allora ne prendiamo atto e può andare
Avvocato Monaco cosa voleva
Sì Presidente
In relazione all'audizione
Del
Del collaboratore di giustizia
Franzese
Io chiedo che vengano sentiti ai sensi dell'articolo centonovantacinque del nostro codice di rito il signor Francesco D'Alessandro
Citato nel verbale dell'udienza dell'undici giugno due mila otto a pagina trentaquattro Franzese
Dovrebbe rispondere sulla circostanza serve ma anche ad informare il Franzese Francesco della circostanza che il Conversano Vincenzo
Si fosse interessato in qualità intermediario della vendita dei terreni di proprietà del signor Di Perna che su incarico di Francesco Di Blasi
E poi signor Nino Mancuso citato sempre a pagina cinquantuno e cinquantacinque però questa volta del verbale di udienza del diciotto giugno due mila otto da Franzese
E dovrebbe riferire Nino Mancuso sarebbe mai ad informare il Franzese
Della circostanza che il proprio esame Vincenzo ricevesse per conto l'osservazione mafioso del titolare l'esito commerciale testa verde la somma dovuta a titolo di pizzo poi ritirato dallo stesso Nino Mancuso come dichiarato
D'altra anzi desse e ancora
Sempre il vino Mancuso serve mai informali Franzese Francesco nella circostanza che il Colle San Vincenzo riscuotesse per conto all'associazione mafiosa la somma dovuta a titolo il pizzetto all'esercizio commerciale denominato ad il
Io lo non messo per iscritto per comodità del
Il Pubblico Ministero c'è questa richiesta
Non si oppone
Le parti civili gli altri difensori hanno da osservare qualcosa
Insieme
Su questa richiesta non autonoma ma comunque
Esterno
Vi era una richiesta prima c'è una richiesta analoga situazione si ricorda la volta scorsa volta ne avevo chiesto l'autorizzazione ha detto al posto in udienza
Fatto salvo la possibilità
Ma naturalmente sempre alle dichiarazioni rese dal signor Franzese alla scorsa udienza che ha riferito
Quelle riunioni
Che ed è lo stesso a sapere da confidenze fatte dal signor collassano in centro a Milano per cui io ritengo che sia necessario senza certo
Una tre sentire il signor Nino Mancuso il signor Colle San Vincenzo serbe mai sette mai a dire al signor France queste riunioni fatta all'interno del divario dal signor De Luca
Con le famiglie per l'imputato
E su questo molto io chiedo che il Tribunale voglia
Posporre
L'autista esaminata rispettiamo le zone il giro altre richieste di questo tipo ai sensi dell'articolo centonovantacinque sulle dichiarazioni del francese
No momento a bordo no e allora il Pubblico ministero sulla richiesta ai sensi dell'articolo centonovantacinque anche all'avvocato sulla richiesta di centonovantacinque non c'è opposizione sulle richieste sempre come sono Vincenzo per capire se è un'anticipazione se si chiede l'anticipazione delle audizioni
L'avvocato
Devi sia chiesto l'esame del cominciano a Vincenzo su una specifica circostanza ai sensi dell'articolo centonovantacinque del Codice di procedura
Va bene non c'è opposizione la parte civile
Gli altri difensori ognuno sopra qualcosa sul punto presente io che sono il difensore di Conversano Vincenzo avendo chiesto versammo conversavano ritengo che sia più opportuno che il Conversano venga sentito sente su questa circostanza al momento del suo esame quindi durante l'esame come imputato esatto
E non come nella duplice ed autonome andandocene estesa Simone imputato
Chi Munari si riserva di decidere preferite
Una
Sciogliendo la riserva ammette ai sensi dell'articolo centonovantacinque del Codice di procedura penale
L'esame dei soggetti indicati dagli avvocati Monaco Infelisi con esclusione di Colle San Vincenzo stante
L'incompatibilità prevista riguardo all'articolo centonovantasette lo stesso codice
L'esame l'esame di tali soggetti ammesso ai sensi dell'articolo centonovantacinque avverrà alla prossima udienza
Quindi
Dovete provvedere alla citazione
Ma Mancuso
Certamente detenuto
Allora sei dispone sin da adesso la traduzione per la prossima udienza di ieri l'altro
L'atto
Per l'altro
A anche da andrà
E allora si dispone la traduzione rientra
Si è Mancuso ha in comune con l'avvocato De Lisi sino spazi
Parte quindi si dispone la traduzione
Di Francesco dare senza Bellino Mancuso per la prossima udienza che sarà in seguito indicata
E allora diessini proseguiamo udienza cosa è certa proseguiamo l'udienza con l'esame capitano a capitanato e si è presente
Senza sorpresa allontanare
Nominò mio sostituto processo all'avvocato Gabriele banchieri
Perché appena questo se
Presidente posso verrà
Il mio avvocato posso chiedere di
Produrre
Negli atti di cui all'allegato e il giudice e che si riferiscono allora dichiarazioni queste
Va
Molto precedente seduta buonsenso di acquisizione si tratta di un atto di vendetta ad un lotto di terreno fatto da altro è quello più utili ma che è la moglie lo Stato non Lorenzo
Lo Piccolo qua ovvio
Da dove risulta che sia la moglie
Prego Presidente dove risulta che questa signora vendite agli altri vieta agli atti già acquisite risulta
Poi c'è può nuova fatturati vendetta dell'otto
Poco estratto conto o per la Banca Popolare di Lodi versamento di questo assedio sul conto della signora più nell'Obiettivo
Pubblico Ministero
Ma pensavamo di aver già depositato gli atti relativi a questa compravendita ma non ci opponiamo perché c'è il consolidamento anzi chiediamo anche noi avremo la passivity prestano il consenso e diamo atto a verbale Tribunale sull'accordo delle parti dispone in conformità
Iniziamo l'esame del capitano prego capitano
Deve prestare giuramento leggendo quella formula in piedi
In piedi
O
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la
Con la mia deposizione l'impegno a dire tutta la verità
A non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Grazie
Poi
A si sono
Sono il capitano Antonio apre sono nato a Reggio Calabria il quattro sette del mille novecentosettantatré attualmente presto servizio presso il Nucleo speciale dico Polizia valutaria di Roma presso il Gruppo tutela risparmio
Per il comando la prima sezione all'epoca invece gli accertamenti per i quali sono stato chiamato a testimoniare ero comandante della prima e terza Sezione del quarto Gruppo di sezioni sempre del nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo
Bene era di una polizza a consultare il Consiglio non è serio dati esatto possiamo iniziare l'esame
Si limitano a parte le già
Diciamo così al prevenuto la mia domanda relativamente
Un suo ruolo due mila cinque quando
In relazione proprio specificamente due note quello del quattro febbraio due mila cinque mescola del venticinque marzo due mila cinque del comando nucleo speciale di polizia valutaria quarto gruppo terza sezione
Per la Guardia di finanza di Palermo
E allora le chiedo vado direttamente alla prima domanda le chiedo appunto del costo sono nato in questa indagine e in particolare
No ecco comincia un orgoglio grazie
Dunque come nucleo speciale di polizia valutaria la la nostra attività prevalente è quella dello sviluppo
Della dell'acquisizione quindi dell'analisi di segnalazioni per operazioni sospette che pervengono tramite l'ex Ufficio italiano dei cambi adesso UIF Unità di informazione finanziaria
Che ci trasmette delle segnalazioni che i diversi istituti di credito nazionali
Perfetto non sulla base di
Delle disposizioni sia della Banca d'Italia con il famoso decalogo della Banca d'Italia che disposizione ovviamente che derivano dalla normativa antiriciclaggio ed in particolare dalla legge della centonovantasette del mille novecentonovantuno
Quindi ai sensi dell'articolo tre comma quattro di questa legge
Che adesso insomma ha avuto poi varie modifiche nel tempo ma all'epoca comunque ci facevamo riferimento prevalentemente a questo articolo
In virtù proprio di poteri che vengono attribuite a questa normativa al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza abbiamo analizzato delle segnalazioni per operazioni sospette che pervenivano da degli istituti di credito
Siciliani ed in particolare
Della provincia di Catania di Acireale e della banca di un istituto di credito di Carini
In sostanza all'interno di di di questo fascicolo che hanno i pervenuto il la la segnalazione comunque riguardava delle movimentazioni che erano state effettuate ingenti movimentazione che era stata effettuata in un breve periodo di tempo che va dalla marzo due mila al giugno due mila che riguardano in particolare un soggetto che si chiama via qui noto Giorgio
Collegato ad una società GL elettro trading
Gli accertamenti gli approfondimenti che noi abbiamo effettuato quindi oltre a poi ho richiedere tutta una serie di documentazione
Che il potere di questa legge ci danno ci conferiscono quindi tutta la sede occultazione elementare relativa alla movimentazione di conti correnti
Ci hanno permesso di ricostruire
Un flusso finanziario di un flusso di denaro che è da un conto corrente nella disponibilità di
Egli ha qui noto Giorgio
Entravano tutta una serie di movimenti sia di denaro contante che ovviamente di titoli quindi si assegni circolari e fuoriuscivano invece assegni bancari messi quasi sempre il per importi
Uguali a quelli della provvista
Quindi fuoriuscivano una volta entrati da questo conto a diversi soggetti tra cui
Molti soggetti legati a società nella disponibilità di Aquino tu Giorgio ma che comunque avevano poi come riferimento
Kourou lì in particolare con rulli Vincenzo
E alcuni anche membri della sua famiglia
In sostanza abbiamo ricostruito che dalla
Dunque sempre con la nota la prima nota Ella otto quattro otto del quattro febbraio due mila cinque
Nell'analisi finanziare che per noi comunque
Il punto di partenza
Dell'attività insomma che noi abbiamo effettuato abbiamo prima ricostruito
La movimentazione del conto quindi dalla provvista mila come si è formato quindi tra come si è riempito questo conto fino naturalmente alla fuoriuscita c'è come
Movimenti in uscita quindi l'addebito
Ci sono poi sviluppate dove poi naturalmente insomma chi hanno raggiunto quali destinatari hanno raggiunto a questo voi è collegato anche invece la seconda nota in cui ho cercato di cristallizzare e l'attività la
La alla situazione economico rigido reddituale venga fotografato insomma come comunque facciamo sempre
Proprio per avere più contezza e avere più riferimenti della movimentazione bancaria quella che questa è la situazione economico reddituale quindi legata alle dichiarazioni dei redditi a ciò che è comunque soggetti interessati soggetti in questione producono quindi a livello di dichiarazione dei redditi dello di loro possedimenti
Il siamo partiti da l'assegnazione riguardava degli assegni circolari
Che erano stati tutti e messi in questo breve periodo quindi sparliamo sempre di duemila marzo giugno due mila dalla banca mercantili di Carini
E che come i richiedenti tali titoli
Avevano in particolare tre soggetti con rulli Vincenzo con rulli Pietro e io qui noto Giorgio abbiamo ricostruito esattamente quindi acquisendo la documentazione le mentale
La provenienza quindi la richiesta per importi
Degli assegni circolari effettuata sia da cumuli Vincenzo sia da Kourou li Pietro che gli avvenuto Giorgio e nell'analisi del conto corrente quindi delle operazioni che entravano
Nel conto poi
Più importante che quello della un conto di Acireale che la conto corrente due nove due via qui noto e la Banca Popolare Santa Venera
Abbiamo non solo ricostruito quindi ci siamo cori collegati alla movimentazione in atti in in accredito che su questo conto perveniva tramite l'emissione di questi assegni circolari
Assegni circolari che era stata che erano stati richiesti tutti presentandosi ovviamente da parte di questi tre soggetti
Presso la Banca di Carini con denaro contante
Denaro contante per una totale di tre ce di Europ trecentoventotto mila ottocentodiciotto
Oltre questo
Abbiamo anche
Realizzato e abbiamo quindi anche individuato oltre a questi assegni circolari versati su questo conto di Santa Venera anche movimento per denaro contante
Di euro centosettantotto mila trecentottantaquattro versato ovviamente il conto corrente di avvenuto Giorgio chiunque la piena disponibilità di questo Progetto
Nonché anche assegni bancari provenienti ovviamente avviasse diverso e per euro centosessantatré mila cinquecentotre
Le operazioni invece di addebito chiamo caratterizzato sempre questo conto
Della Banca Popolare Santa Venera sono stati per un totale di seicentododici mila seicentotrentasette euro è hanno poi avuto invece come quindi operazioni quindi come soggetti come platea di soggetti e quali sono stati poi
Girati tutta questa serie di assegni
Soggetti che sono legati sia alla Società A.G. e lei ha detto trading S.r.l. che ovviamente alla famiglia
Che che fa riferimento a colori Vincenzo quindi con rulli
Pietro Lunetta Antonia e poi altri soggetti che abbiamo analizzato bis vicino comunque legati alla società agire lei rétro trading S.r.l. perché poi abbiamo verificato
Questo poi sarà oggetto della seconda annotazione che molti di questi soggetti che ricevono a vario titolo questi assegni
Sono comunque soggetti che sono stati impiegati in società che comunque ruotano alla AGEA e lei ha detto temi trading S.r.l. può fare i nomi di questi soggetti capita
Dunque
Uno l'avevo già nominato che era letto Fabio
Gli altri
Ecco nella pagina quattro dell'annotazione del venticinque marzo è la seconda
Nella quando abbiamo c'è in questa fase come dicevo prima abbiamo analizzato quella che la documentazione contabile che era a disposizione dell'amministratore giudiziario perché poi comunque ce lo state tutta una serie di
E se queste legate a misura di prevenzione eccetera
Tra cui anche questa società e abbiamo analizzato sia la documentazione in possesso dell'amministratore che ovviamente l'abbiamo incrociata con i dati relativi ad una banca dati insomma che non spesso consultiamo che sia mai di tra
Cioè che la banca dati del che fornisce l'INPS dove sono inserite tutte le posizioni lavorative di tutte le informazioni relative in questo caso all'annualità due mila e due mila uno perché erano le annualità comunque a cui noi facciamo riferimento la movimentazione si è avuta in questi due periodi
Dai libri sociali sono dipende sono risultati dipendenti
Vitale fortunato
Nato a Termini Imerese il ventisette sessantadue
Di Maggio Giovanni e Di Maggio Antonio
Antonino scusate nato a Torre
Dico le date di nascita di Maggio Giovanni nato a Palermo il ventitré tre ottantasette di maggio Antonino nato a Torretta al ventotto dieci cinquantaquattro quest'ultimi assunti entrambi il sedici aprile due mila e due comunque
Ma quello che abbiamo anche notato erano che era che detti soggetti sono stati anche assunti in un'epoca successiva a quella delle movimentazioni bancarie
Ma questi soggetti centravano questa mano movimentazioni bancarie
Questi soggetti erano questi soggetti in particolare non ma
C'è ve n'è uno che siano abitale fortunato che era invece oggetto di una segnalazione sempre di
Che ormai è pervenuta che lo collegava alla segnalazione egli ha qui noto
Dunque
In cui compie erano comunque delle connessioni relative alle movimentazioni proprio effettuate da AIA qui noto Giorgio e circa per soprattutto in particolare circa la GE lei letto trading S.r.l.
Va beh ora oltre a questi soggetti per esempio l'alibi degli anni due mila e due mila e uno nella che sono quegli anni però dell'oggetto prove della segnalazione sugli equinozio ma c'è lei
Vi erano candele Eduardo Vincenzo Cucuzza Gabriella Kourou li Pietro cuculi Vincenzo letto Fabio Pipitone Antonino Pipitone Francesca Riggio Antonino Tarantino Salvatore vitale fortunato ovviamente per quelli trascritti sul libro
Molti dei quali sono collegati quindi rispondo alla domanda il Pubblico Ministero al fatto che gli assegni bancari che emetteva AIA qui noto una volta raccolta la provvista quindi col movimento all'entrata relativo a agli assegni circolari denaro contante ad altri assegni bancari
Che in nei tre mesi del due mila quindi a marzo a giugno sono giunti su questo conto erano poi gli assegni che gli Aquino permetteva e che o con la prima o comprime aggirata quindi un primo trasferimento
Rientravano insomma nella proprietà quindi venivano comunque incassati da questi soggetti
Ho capito quindi legame era dato da questo senta questi soggetti di cui lei ha parlato avete verificato che collegamenti a parte vitale fortunato il collegamento avevano comma a parte la società
Erano dipendenti della CGIL eletto tre di questi ultimi che ho io elencato e poi alcuni erano anche parenti sì c'è come con rulli Pietro volle Pietro era
Figlio
Figlio dicono liguri Vincenzo e questi due Pipitone Antonino Pipitone francese Rino nell'ottanta la seconda del sessantuno
Sì sono risultate rapporti di parentela compito nell'incidenza del quella di no questo non è stato a nostro favore tornavo se non sono fratelli ma non
Va bene no
Senta cioè l'ostacolo vive
Lei ha avvieremo scusi se la entro la prima collegati a tutta una serie poi di fascicoli che abbiamo visionato
Questo riguarda poi anche la la seconda parte che
Dalle diciamo più atipica sì perché abbiamo dopo che voi avete verificato che
C'era appunto la figura di alcun atto Giorgio e poi c'era brulle anche sì avete verificato chi era con rulli ce l'avete anche
Diciamo richiesta alle banche dati quanto recita la relazione tra la figura eccellenti sì certo
Andiamocene effettuato approfondimenti ovviamente su su tutti i soggetti e in particolare su quello lì Vincenzo e e da qui poi ieri
Diciamo è stata approfondita anche verificando proprio le connessioni che ciò tra gli ha qui noto
Kourou lì proprio riguarda tutta una serie di decreti di che erano state messe al tribunale di Palermo negli anni poi due mila e quattro perché
Cioè consideriamo anche che questa segnalazione pervenuta a noi alla fine del due mila e quattro è stata sviluppata praticamente in il giro di
Di quattro mesi
Da lì erano ovviamente poi ci siamo collegati a questa materia al fascicolo di segnalazione non perviene nel due mila quando no no no assolutamente mila qua parliamo di via epoche in cui
Subito ne fa un discorso abbastanza diciamo rette riferito al nostro ufficio era apporti con
L'ex ora Ufficio italiano dei cambi vi era molta giacenza
Le segnalazioni pervenivano con molto ritardo al nostro ufficio sono segnalazioni che sono state effettuate
Dagli istituti almeno con un anno e mezzo di ritardo e poi comunque sono arrivate a me sono pervenute a noi non ricordo la calca questo ricordo al quale quale fosse la data nella segnalazione sia sì ma le segnalazioni poi sono state anche acquisite dalla Pubblico ministero dell'accusa
Ai sensi del tre bis proprio per rimuovere questo ostacolo che ci lega un po'la riservatezza questo in questo momento quando furono effettuata da
Strano può ricostruirlo
Le segnalazioni c'è dunque lo dovrei ricavare dai dati che
Che ho trasmesso possibile non
Velocemente al trenta e andiamo avanti e poi lo approviamo Ministero
Aspetto in
Dunque noi sono pervenuti alla nostra Sezione analisi che ha sede a Roma quindi che gestisce il bacino di segnalazioni che pervengono non le ha trasmesse agli inizi di dicembre due mila e quattro
Però sinceramente rinnovi sogna vedere noi fascicoli le dato insomma che però insomma sono disposizioni dello del fascicolo non senta lei ha parlato di una banca mercantile sì devo dire sempre questa banca Banca Mercantile di Carini sì
è risultato che
Se poi questa banca cambiato nome sia stata acquisita per stalinisti della nostra banca dovrebbe essere Bipielle adesso quindi Bangladesh subito cerchio cioè del salario trasformazione sono continue ed è che per me abbastanza complicato da esso debba essere di tutti
Però sinceramente io dal due mila cinque che va italiana mentre dovrebbe
Sinceramente ho però il Tribunale del seno due sigle non se ne va bene Banca Popolare Galliavola italiana pensabile abbiamo i soldi sì scusi poco va bene
Però non
Dovrebbe essere così senta tra i soggetti che avete verificato esse nei rapporti con questo nucleo diciamo di interessi che lei ha delineato vi erano anche delle società
Che operavano su Catania
Sì
Abbiamo ovviamente
Ricorse certi cercato anche di ricostruire anche in una sulla base della
Documentazione seppure molto molto limitata molto
Poca
Le di rapporti commerciali perché legavano la Società A.G. e lei eletto Trading S.r.l. a diverse Società di in particolare a due società
Dunque due società di Catania
Dovrebbe essere pagina dieci del prima
No
La prima se è favorevole
Esatto dunque sono là che emettono S.r.l. e la CMA trading S.r.l. che sono società
Che
Noi abbiamo definito cartiere nel senso che abbiamo ovviamente visionato
Il il fascicolo che riguarda tra virgolette reato presupposto quindi tutta una serie di attività che sono state poste le è stata questa da soggetti legati a queste società oggetto di approfondimento investigativo da parte di
I colleghi di Catania e quindi legate ovviamente al Polo ad un procedimento penale gli abbiamo visionato un fascicolo processuale quindi fascicolo della Guardia di Finanza di Catania in cui abbiamo
Abbiamo
Individuato delle delle di queste due società proprio la che le trova una S.r.l. l'acceleratore di che sarà l perché perché gli assegni circolari che erano stati richiesti
In particolare da i tre soggetti che ho richiamato prima quindi due guru li Vincenzo e pietraia qui noto poi avevano anche
Come beneficiari effettivi una volta che raggiungevano quindi il conto dieci reale di Aquino dopo disponeva tuttora sedimi sia degli assegni Rita raggiungevano che queste due società per sessantanove mila e trecento euro la chele tromba S.r.l. la CMA trading invece per trentamila euro novecentotrentasei
Abbiamo verificato che queste due società erano state già oggetto di approfondimento da parte
Di forza di polizia in un procedimento ottantanove sedici due mila presso la Procura di Catania in cui abbiamo verificato se abbiamo
Recuperato tutta una serie di dati che crede di accertamenti Roger spezzati effettuati su queste società
I cui amministratori erano stati già solo
Soggette a denuncia per emissione anche utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di società comunque cartiere ciò che si sono esistevano solo sulla carta quindi voi avete verificato se c'era un rapporto sottostante relativamente a questi rapporti di tipo bancario
Cioè se effettivamente a questa spendita di danaro a questa consegna danaro
Rispondeva un qualche rapporto sottostante o anche in questo caso questa società se no comportata come società cartiera c'erano comportate sempre anche come le società cartiere
Quindi dunque nella seconda votazione
Ricordo
Dunque quello che noi abbiamo effettuato cioè riguardo questo collegamento è stato un collegamento
Preliminare poi ovviamente di approfondimento relativamente a queste società ci siamo certo punto fermali perché perché la documentazione bancaria che comunque la documentazione che poi
E quella più chiara faceva emergere
In era proprio rapporto a queste società che questi assegni
Tuttavia non erano mai stati incassati a questa società perché riguardo erano state perché gli assegni erano stati emessi da questi soldi a favore di questa società
Ma la girata praticamente era stata effettuata in bianco c'è una girata aggirato in bianco vuol dire una girata
Che non prevede il il nominativo ovviamente me nominati dopo viene inserito la immediatamente alla all'incasso del soggetto e le nominativo che compariva
Dietro il Titolo quinto l'assegno era sempre quello di avvenuto Giorgio per cui rientravano nella disponibilità che di solito insomma è questa la la la la la particolarità delle sono delle frodi legate del delle delle delle
Debbo inventarsi ogni che riguardano proprio utilizzo di società cartiere accade
Senta un'altra cosa voi avete accertato in questo periodo che lei ha detto diciotto marzo due mila ventitré giugno due mila
Una serie di operazioni diversamente prelevamento e denaro contante sì
Anche al sud operazioni ecco quante di queste operazioni è se ve ne erano diciamo senza contropartita economica avete verificato
Cioè nel se il la sul conto corrente questo via qui noto parliamo figlia seguito anche dell'analisi del libro giornale della GL seconda nota stiamo parlando
Pagina quattro
Sì esatto ecco questa anche un'altra
Approfondimento che che abbiamo effettuato
Perché ci siamo ampiamente soffermati proprio sul periodo
A parte sullo tsunami di imposta che hanno e davano poi la possibilità di tracciare un profilo economico reddito e dei vari soggetti che ovviamente hanno interessavano
Ma ci siamo renda in sostanza soffermati soprattutto sulle movimentazioni oggetto e la segnalazione che avevano proprio questo periodo diciotto marzo due mila ventitré giugno due mila
Acquisendo quindi verifico controllando guardando visionando le scritture contabili della
Della della società Jelly elettro trading Sarra l che ad un certo punto insomma noi ha fatto anche
Abbiamo fotografato insomma situazioni per noi comunque hanno male e cioè erano riscontri Nobel la lex scritture contabili che ricordano questa società e in particolare si rifacevano a
Delle delle registrazioni e spero di essere insomma perché abbastanza tecnico
Erano per mutazioni finanziarie cioè alla alla al conto corrente che al conto Cassa quindi al conto finanziario cassa veniva ad essere contrapposte voci
Quali prelevamento socio o prelevamento sovvenzioni socio c'era come se ci fossero dei dei movimenti dalla società
A chi era amministratore unico e la società quindi ad Amalia qui noto per quella come se lo stesso soggetto prelevasse al conto Cassa per sovvenzionare non si sa bene quale attività quindi questa era la prima anomalia che abbiamo verificato così come per esempio abbiamo individuato sempre attraverso le scritturazioni
E in partita doppia
Sessanta o più di sessanta operaio scritto più di sessanta operazioni di prelevamento il versamento in conto anticipo con accrediti dal conto cioè comprensivi del conto cassa cioè prelevo dal conto Cassa
Ovviamente in contropartita o
Una una un conto che chiamo conto anticipi perché la la mia società anni anticipa qualcosa che dovrei restituire ma che realtà poi non ha sospeso perché non abbiamo comunque visto il ritorno alla società
Così come lo stesso comportamento abbiamo anche e verificato nel conto corrente bancario di un altro conto finanziario
Per Contini quindi la la movimentazione era giustificata nella contabilità nella parte io do per la società come prelievi in conto soci se con siamo che l'amministratore unico nonché socio unico era gli avvenuto Giorgio
Senta tutto questo che lei ha detto per un importo complessivo di quante lire dunque lire
Dal conto Cassa settecentotrentacinque milioni settecentotrentatré mila settecentottantaquattro mila euro circa trecentottanta mila euro questi sono i prelievi sì dal conto Cassa al conto banche invece centotrentuno mila seicentosettantasei mila euro
Prelevi conto soci
E ha detto che scusi lire
Sì e ha debiti per quanto
A debiti ottocentoventi milioni in lire italiane ottocentoventi milioni novecentotrentatré mila novecentotrentotto pari a circa quattrocentoventitré mila novecentosettantasette euro a questo proposito abbiamo anche per maggiore nostra chiarezza Rizzi analizzato anche il bilancio
Dal quale poi ovviamente non abbiamo tratto le nostre considerazioni per esempio la la particolarità che dal bilancio della riferito proprio all'anno due mila quindi presentato per cui era quello ufficiale presso la Camera di Commercio di Palermo
è quello che io ho voluto in inserire all'interno della della nota era un
Tra tra le voci più interessante ovviamente che permettevano di dare una lettura questa movimentazione bancaria che non aveva nessun tipo di giustificazione
Una una una una una particolarità
Era dettata per esempio dalla voce oneri finanziari che io insomma abbiamo visto dal bilancio era pari a
Dunque lire italiane ventitré milioni settecentotrentatré mila centottantatré lire Euro dodici mila duecentocinquantasette cioè degli oneri finanziari sono dati l'ho anche scritto insomma nella nota prove cerca di essere il più chiaro possibile
Sono rappresentati da interessi passivi verso banche cioè quello che dico che questo questo questo importo è assolutamente basso rispetto ad un volume della produzione che occhio inserito sempre nell'anno del che ho portato diciamo alla luce proprio riscrivendo lo tra le voci più significative
Serve guardiamo che di circa tre quasi quattro miliardi di lire quindi due mila due milioni scusate di Europ in euro
Ho depurato tutta una serie di ovviamente valori insomma sono elementi economici e quello che dico è perché
Questi valori fanno apparire la società con una società molto solida c'è una società che ricorre pochissimo all'uso di sistemi bancari c'è una sul viso rito le società commerciali
Che hanno anche volumi di produzione così elevati ricorrono anche a sovvenzioni per
Sviluppare le proprie attività le capacità imprenditoriali questa società invece la cosa che insomma noi ci aveva colpito così l'abbiamo anche inserita era proprio che una società che quasi come se né riuscisse a far fronte ai propri impegni attraverso mezzi propri quindi non ricorrendo a forme di finanziamento bancari
Ovviamente questo era quello che appariva ma la realtà qual era
La realtà era la tutta una serie di
Le movimentazioni bancarie ovviamente quasi tutte in contanti o con assegni circolari che aveva una contro provvista in denaro contante e che non
Trovava giustificazione proprio nel nelle scritture il Po nella parte finale della nostra rete al manubrio proprio essendo denaro contante non era possibile capire la provvista da uno per cento
No quando c'è il denaro contante né si può capire da dove viene dove doveva
Sentiamo le tornando un attimo alla Società GE lei
Sì questa società aveva sede in via dei limoni Accarino grossi
Sui quali
Vi erano delle viole non è uno dei dove erano scritte queste dipendenze quando erano state acquistate
Esse erano state rivendute otto anni se
Dunque
Ricordo la Jelly elettrostatiche S.r.l. abbiamo sempre ovviamente dal lato interrogazione le banche dati nostre quindi anagrafe tributaria
Camera di Commercio è emerso che nell'otto febbraio due mila e uno
Risultava registrato un atto di compravendita tra l'AGEA lei eletto trading S.r.l. e Saladino Benedetto
L'azienda in parola c'è questo atto di compravendita riguardava una serie di un'unità
Rientrante l'alitosi entrante nella disponibilità di questo soggetto con sede in Castelvetrano ed acquisita e acquistata per un valore dichiarato di trentotto mila euro
Circa settantacinque milioni di lire e ceduta il quattro novembre due mila due per un valore dichiarato di sessanta mila euro rulli Pietro sulle bietole sarebbe sempre il figlio di convincere
Senta c'era anche una sede a Ragusa si sarebbe una
Sì dipendenza Peruzzi
Perché ha dunque a Ragusa nel il collegamento era dovuta ad un alto ad un atto di comprare un altro atto di compravendita cinque luglio due mila e uno
Tra oggi e lei dietro trading S.r.l. lacci compagni S.p.A. che Società che ha sede Ragusa via Ugo La Malfa
Che vedeva questo atto di compravendita l'acquisto della Società per un valore dichiarato di dieci mila euro trecentoventinove virgola tredici venti milioni di dire
Ceduta anche questa lo stesso giorno della unità di Castelvetrano però questa volta abitare fortunato il quattro undici due mila due per un valore dichiarato di trentasette mila euro e cinquecento
Questa la la la singolarità era data dal fatto che la bella prima era stata ceduta Kulli Pietro la seconda era stata ceduta invece a
Vitale fortunato che all'epoca dei fatti era di era dipendente l'impiegato appresso Maggi e lei
Quindi risultava dei libri paga libri matricola senza per quanto riguarda proprio la sede di avere il monito che c'era anche una dipendenza dove profitti vendendo anche si le ricordo che anche quella venne venduto sempre allo stesso torno di tempo verrà venduto pro soggetto
Sto parlando nella fattispecie il cardinale
Non ricordo
La società si chiama non a Roma nel mondo il fisco
Questi
Certo certo ricordarvelo non ricordo dove laddove
Voi avete segnalato più scuse troppo vicino voi avete segnalato come soggetti avete ricevuto segnalazioni relativamente abitare fortunato accolli Vincenzo agli a cui nato Giorgio un quarto soggetto che se non ricordo male si chiama cardinale
Michele possa dipendere il nome si cardinale Michele
Questo soggetto che abbia Michele acquista acquisto anche lui
Una dipendenza della società
Dunque
Io quello che mi ricordo
Ecco
Perché la signora ovviamente giunse una segnalazione al nome di sono riferite a questo cardinali Michele che è titolare di una società che si chiama Roma letto servisse
Che alla sede cioè alla precedente sede tre della l. i trasporti per la Società dell'allegato alla famiglia con rulli conserva seria sia nella stessa sede dell'agire lei esausto sì
Quindi non c'è lei della è lei è un'altra società che è una società da lei inviata i limoni due fasi che è sempre la sede se Lella i trasporti avete accertato di chi fosse sì l'abbiamo accertato quando dunque
Do sbaglio nella seconda
Storno secondo la mia
Non tanto
A pagina sette lo riporta
Risalivano accumuli Pietro Vella il trasporto presa seri per un riescono sto trovando dove è proprio la fine di pagina sette
O di pagina sei pagina sei chiedo scusa io metto la mia pagina non lo so
Dunque della nota mi scusi della nota del venticinque Marcella seconda nota con la no per la prima
Per le i trasporti e ci sono stati Cutuli Pietro partita IVA cessato il due uno due mila e uno già conseguente rinvia dei limoni numero due
Sì
Legata ad esempio la famiglia di Puglia
Il figlio di Vincenzo
E Lagatta comma eccedenti risulta essere stato
A dunque a presentare un telegramma esatto
Ha dunque rappresentante legale nel tempo sono stati Brunetta Antonino dal novantotto novantanove che la moglie di Brooklyn incenso dal novantanove al due mila uno quindi fino alla cessazione Cutuli Pietro che il figlio di Pupulin incenso
Successivamente a questa sede
Transitata dall'agire lei trasporti
Non sono più
Eccetera
La
Va bene andiamo avanti sincera non mi Santon me lo sto ricordando senta lei ha verificato anche il interrato i precedenti di Colli Pietro però dicono le Vincenza proprio non approfondito e cosa avete accertato da questo punto di vista
Il certificato penale
No rappresenta importante per riuscire a capire per quale motivo né nell'una società ma nell'altra società Colli Pietro risultava formalmente era soltanto per questo motivo audience
Pensavo
C'è tutta una serie di legami ovviamente che
Riguardano
Che legano cuculi Vincenza la Jelly letto trentini S.r.l. perché quando abbiamo lo dicevo prima nella seconda nota abbiamo sviluppato
Dato una fotografia Miguel stabilizzando la la situazione comico reddituale dei vari soggetti in particolare ovviamente la famiglia di cui Lulli tra cui anche con l'incenso
Gli anni dal novantotto al due mila abbiamo ovviamente evidenziato tutti i dati fiscali relativi a partite IVA si aperte che chiuse a situazioni che comunque riguardava le avevo chiesto un'altra cosa cioè
Voi segnalate una condanna di Colle Vincenzo tra le altre cose
Ci può dire per quali reati
è quando è intervenuta mentre strutture non pagine cinque dalla nota
Del quattro febbraio due mila cinque
C'è dunque lui abbiamo accertato presso la la Polizia di Stato
Che Cutuli Vincenzo era coinvolto in modo diverso in parte dalla dall'interazione Asti era coinvolto era stato coinvolto in svariati procedimenti giudiziari
Risultava tra l'altro anche poi l'undici gennaio due mila e quattro condannato a all'ispezione di una pena almeno così abbiamo letto tra gli atti
Relativi al soggetto di sei anni tre mesi e venti giorni nonché poi tutto ma se il procedimento di precedenti penali per estorsione associazione a delinquere rapina ricettazione truffa falsificazione di monete spegne entro cioè lo Stato di monete credo porto abusivo detenzione armi e quella di un'azione di solito per questo certificato ma
Si questo era quello che volevo scoperte presente
Senta relativamente sempre all'avvio alle vicende della società agire lei ci può dire quando è avvenuto il sequestro dalla stessa società
E se poi è stato anche dichiarato il fallimento ve l'ho accennato in qualche modo poco fa fiduciarie tu mano ma poi approfondito
Dunque
Se mi viene consentito di cui posso fare la domanda più specifica se difensore non hanno nulla incontrare il diciotto marzo del due mila quattro che è stato il sequestro da parte del Tribunale misure di prevenzione
Sì sì
L'abbiamo sì l'ho inserito adesso non nella parte finale se non sbaglio in cui
Abbiamo anche richiamato perché ovviamente quello che c'è quello che avevamo segnalato era che erano rimasti fuori a parte alcuni conti correnti ma anche l'unità della sita in via Ugo La via Ugo La Malfa di Ragusa che non avverrà non era stata ricompresa in
Credo tre o quattro adesso non ricordo pure leggere le note misure di prevenzione che lo Stato a più riprese
Le manate dal
Dal tribunale
Senta lei ha parlato di vitale fortunato vitale fortunato veniva segnalato soltanto per l'acquisizione dell'asset di della sede della
Dipendenza
Di Ragusa o aveva posto in essere anche delle attività no era la prima ora elevatissimo sì la segnalazione aveva parlato di
Numerose operazioni effettuate in contanti quindi operazioni di prelevamento da un conto
Tra l'altro insomma quello che abbiamo verificato e qua abbiamo acquisito era il conto corrente legato a vitale fortunato per conto corrente presso Agensud una di una banca di carina Jensen proprio credo mercantile
Adesso ritengo insomma che abbia mi sembra la stessa dipendenza della stessa banca sala osserva silenzio assoluto alla stessa senza sempre la stessa via quindi con le altre del tutte le segnalazioni diciamo che qui noto vitale
E per quanto riguarda cardinale Michela che le cure citato poco fa a parte questo discorso dell'acquisto da parte della Roma vetro service
Di via dei limoni poiché erano anche delle operazioni sospette per cui è stato
Sì perché avvenga ma anche sia anche la modalità le modalità
Di movimentazione del conto legato al cardinale Michele
La particolarità era che trasferiva diversi sono svariati soggetti collegati perché erano le segnalazioni erano collegate perché i nominativi inseriti insomma va in una banca dati ovviamente insomma erano sempre gli stessi
Per esempio girare girava degli assegni
Quella di beneficiari accumuli Vincenzo voglia qui noto Giorgio e poi anche ad un altro soggetto che siano di Mino Leonardo
Che ha era rappresentante delle legale della società un mondo di Elettronica S.r.l.
Senta lei ha effettuato lei tra la sua struttura avete verifica avrete verificato quelle che erano diciamo così le possidenze sia dei colleghi perduti
Se di via qui noto Sesa sito avete verificato se
Diciamo a fronte di questa
Di questo giro di assegni pensò di giro diciamo per svariati
Miliardi
Cioè se effettivamente c'erano queste disponibilità nel
In quelle che erano le persone Vicuron lette di gli acquirenti
La seconda nota anzi si intrecciano abbiamo foto come Lollo come ho detto abbiamo
Evidenziato tutta la situazione comica reddituale in cinque anni di imposta
Dal novantotto al due mila tre se non sbaglio
In cui c'era una enorme sproporzione tra
Le movimentazioni finanziarie quanto invece soggetti dichiaravano
Quando arriva ma per alcuni anni di imposta presentano risultavano presentate dichiarazioni
Relativamente a determinati soggetti quali curioso gli ha qui noto
Ce le può quantificare voi avete fatto verificato gli ultimi cinque anni che cosa nord all'epoca seri la la nel due mila e cinque l'anno d'imposta chiuso era il due mila e tre
Duemilaquattro ancora aperto quindi non era non avevamo dati disponibili l'abbiamo gli ultimi cinque anni di imposta visualizzabili
Nel novantotto aveva
Riferito alcuni Vincenzo
Non
Quindi quali erano per i singoli anni diciamo le risultanze dei progettuali sia per le armi noto che per cui volle sì
Per esempio nella nel due nel novantotto Colli Vincenzo aveva percepito redditi per cinque milioni di Licci primari seicentodieci mila lire da una società che sino a Palermo Service S.r.l.
Basta del novantanove nessuna dichiarazione nel Duemila
Non c'erano non erano presenti dichiarazioni nel due mila e uno
Sedici milioni e sei di di lire
Percepite dall'agire lei retro trading S.r.l.
Perché all'epoca risulta come dipendente nel due mila e due non non risultano presentare dichiarazione del due mila e tre
Dunque redditi pari a ventisette mila duecentoquattordici Europ o percepiti tra dalla c'è lei eletto traditi S.r.l. io poi ho fatto non
Una non diciamo riassunto dei redditi
Insomma avete verificato anche per la moglie non Brunetta Antonina si
Oppure fa la situazione
No era diverso nel senso che del sei annualità di imposta
Non erano mai presenti Ecce non erano state presentate mai dichiarazioni tranne novantanove euro cinque mila centosessantaquattro dieci milioni di lire da
Dunque
Percepiti da Ferrara Vincenzo quindi
Per quanto riguarda gli avvenuto Giorgio
E qui noto Giorgio dunque
Nella i primi due novantotto novantanove non erano presenti che le azioni nel due mila ventisei mila euro di redditi
Ventisei nove ottantaquattro circa nel due mila e uno ventinove mila seicentosedici virgola settantatré nel due mila e due duemila centodieci euro
E nel due mila e tre diciannove mila duecentosessanta euro
Va bene Presidente io per adesso ho terminato anche un solo atto salvo che per lei ha citato più volte una normativa all'inizio questa sul segnalazione e la normativa Consiglio tante riciclaggio sfilano nove sette novantuno voglio adesso abbiamo
Ci sono state varie modifica ovviamente normative nel tempo l'ultima la due tre uno del due mila e sette che però insomma dovrebbe di nuovo di cambiare
Auguri offerta terminato questo è il futuro della parte civile deve fare domande difensore degli imputati si
Prego avvocato Presidente grazie vorrei controesame con la richiesta di produzione
Nelle due note anche a
Capita
Tra una crescente pronto soccorso grossa occuparsi a stento
Tradotto posso prevalsa al microfono no saranno deve svita
Nelle
Due nove che ha consultato il capitano si fa più volte riferimento ad analisi fotocopie diversamente gli assegni bancari
Due concorrenti
Negli atti no
Allora nel corso delle indagini preliminari abbiamo formulato istanza del Pubblico Ministero abbia l'accortezza concesso copia dei due faldoni di allegati
Consistenti esattamente documentazione bancaria
Più volte
Ai quali ove si fa cenno nel corso venne
Due
Note consultato dal capitano ha ben
Per cui la richiesta è di produzione signor giudice signor Presidente delle due
Documentazioni
Avute a suo tempo dalla Procura della Repubblica
è ai sensi dell'articolo centoventuno del Codice di procedura penale mai vorremmo produrre come memoria difensiva copia bella istanza di revoca della misura cautelare
A suo tempo prodotta al CIPE
Cui erano allegate signor Presidente delle fotocopie di assegni tratti proprio dalla documentazione bancaria contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero
Quindi abbiamo fatto un ragionamento che adesso facciamo proprio come Maria difensiva
In cui si sosteneva che c'era una chiave di lettura dei movimenti bancari proprio nella fotocopia
Che Pubblico ministero c'aveva concesso di estrarre in quel momento
Quindi la Cisco Pubblico Ministero
Io non ho problemi sulla prima produzione sulla seconda produzione vorrebbe fare la prima
Per verificare questo è per questo non c'è nessun problema
Allora sospendiamo ci penso che abbia bisogno di questo spendiamo appena due due e tre minuti
Così anche gli altri difensori potranno consultare
Documentazione
Presidente non c'è nessun problema io pensavo avevo capito dall'esposizione del difensore che ci fosse stato un provvedimento del tribunale il suo di prevenzione di cui non voglio alla propria sulla violenza
Per quanto riguarda la memoria che furono le istanze offrono presentato in quel caso
A mi avviso sono delle memorie sono equiparare in maniera più puntuale c'è una prova
Memoria difensiva sì non non non non gli allegati qui non si oppongono a nessuna delle prose il consenso anche dalle altre parti
E quindi il tribunale sull'accordo delle parti dispone in conformità grazie Presidente ho messo stavolta abitato che farò domande che riguardano questa produzione Beppe
Capita valido come ho già detto mi occupavo di sei arrivato Giorgio per cui le mie domande saranno incentrate su quei due conti correnti in cui lei ha parlato nella parte iniziale del suo esame
Lei particolare ha detto che il conto più importante era quello di Acireale
Ove vengono versati assegni circolari provenienti da
Anche il sedici maggio
Allora la mia domanda è in relazione a questi assegni circolari provenienti da Carini lei ha parlato di provvista proveniente da contante sui
A
Avete verificato se
Questi contanti
Derivavano dalla contestuale presentazione di assegni di conto corrente scambiati per contanti uno perché la risposta dell'acqua sì scusi
No perché abbiamo fatto ovviamente formale richiesta all'all'istituto di credito che si usi credo ci ha risposto che la provvista era in contanti quindi fanno domanda sì quindi vi siete limitati a Recep
L'idea lei indicazioni della delle due banche evitarla provvista era in conto una bottiglia punto per noi cioè non non posso chiedere nuove ma è sicuro che la provvista economica di noi spendiamo
Però la domanda è questa siccome c'è stato uno scambio compressore gli assegni di cui ho parlato anche lei sì la domanda era se
A fronte
Dell'attenzione da parte della Banca di incarichi
Sì di un assegno circolare sui indicato complottista in contanti
C'era stata poteva esserci stata se non ce l'avete verificato mi sta dicendo di no no lo scambio di assegno di conto corrente proveniente sempre a firma di Acqui noto dalla Banca di Acireale
No supponiamo che egli abbia permetta ma è l'assegno di cinque mila euro ancora risposto dicendo non nel senso che economico accertato oppure non noi cioè non non si accerta laddove vi dicono che la provvista relazione circolare in contanti non
Si son sul capisco quelle altro certo il titolo del fare messo il nuovo ma le norme
No perché i dati bisognava
Non è una politica posto risponde neutralità tono le dispiace aprire la carpetta contenente la mia istanza questa gialla
Nella nella prima pagina del sito istanza di
Io faccio riferimento all'allegato B pagina due in cui si indica il versamento del sei quattro due mila di assegni sul piazza per un importo di cinquantanove milioni e trecento mila sul conto e la Banca Popolare Santa Venera
Si tratta esattamente i sessi agli circolari emessi in data cinque maggio due mila divario importo sì
Vi troverà
Con post-it nel fascicolo delle indagini preliminari che ho appena indicato
Sempre
Nel fascicolo dei documenti allegati capita profili io ho rinvenuto emessi dalla Banca Popolare Santa Venera e dunque la la banca su cui poi venivano versati gli assegni circolari un assegno di conto corrente di ventiquattro milioni e trecentomila favorito rulli Pietro
è un assegno di conto corrente i trentacinque milioni emesso a favore di cumuli Vincenzo sì la somma dei sei assegni circolari
Versati sulla Banca Popolare Santa Venera V cinquantanove milioni trecento mila corrisponde esattamente alle sedi di conto corrente emessi e L'Aquila opaco rulli Pierfranco Bruni Vincenzo
Ma
Una domanda ma non lo ferma no una domanda non è una domanda esaminando le fotocopie che sono state trasmesse a voi come a noi dal pubblico ministero avete effettuato questi collegamenti tra gli assegni di conto corrente
E successive incasso degli assegni circolari
Maggio detto di no nonché non buono resa già risposto prima parte questo ma non ho capito
E cioè al momento
Moderno il capitano ha detto perché cioè l'Abruzzo e Lazio ossia tank in relazione all'emissione di assegni circolari se la banca aveva comunicato chiedeva provviste nel rappresentarla contante
Sì e che mi non avremo svolto altro accertamento sulla provenienza di questo comparto non passiamo altre domande quindi alla sua domanda è assorbito da un punto e sono già risposto
Senta
Per la sua apertura
No dopo chiudere questo punto sono mie considerazioni rimangono rimangono tali
Poi si vedrà se sono corroborato dalle fotocopie
In ordine ai soggetti che ha indicato e che andavano a scambiare questi assegni provenienti dalla banca
Di Acireale
Lei ha verificato se c'erano anche
Delle società
C'erano due società e qualche le il trasporto del segnale disse
E lei trasporti fra cui e qui noto girato trentuno mila ottocentonovantasei messo scusi al Saini per trentuno mila ottocentonovantasei euro e l'AGEA lei electro trading S.r.l. quindi a se stesso perché l'amministratore unico
Per sessantasettemila trecentoventi
In ordine invece alle questo certa che lei ha definito cartiere ACM al trading la carretta con ha detto che dopo agitata della società sociale agirà taglia qui noto Giorgio volevo chiederle e dove vengono versati questi assegni circolari
No io ho scritto incassati dagli qui noto Giorgio sì vuol dire in contanti quindi non so ed è una verifica che abbiamo di fatto presso le banche
Ho
Sono assegni che venivano Bersani sento sulla Banca Popolare Santa una verifica
Cerchiamo però fatto potrà è sicuro aspetto non è stato scritto incassi semplifichiamo la domanda l'avvocato mi chiedo in sostanza questo di dire se avete fatto accertamenti sull'eventuale incasso di quest'assegno ovvero sul versamento degli assegni su qualche suo qualcun altro conto
Una volta che si va bene può essere incassato per contanti oppure combacia Elton concessioni già diversamente lo seguiamo
C'è nel momento stesso in cui il al versamento segue l'incasso in contanti cioè ma ci fermiamo lì perché dovremmo andare a verificare il comunismo
Cioè quindi
Avete fatto accertamento di questa parlando avvocato
Sì
E che torna in mente cioè questi assegni erano stati tutti incassati luminoso Giorgio come in contanti incontra cioè quando si scrive incassati vuol dire che conta cioè
Dalla capire per noi che io scrivo incassati ma sottintende in contanti
Aspetti dico versato in svolgono allora normalmente con questo termine incassato si intende anche il versamento
Su un conto corrente sì ma lo scrivo ecco quindi lo scriviamo in questo caso voi avete accertato incassava di assegni
Incassa di persone tanti dai beneficiari
Abbiamo
Capitano sempre le fotocopie che avete utilizzare il sistema sì ci sono leggi date le fotocopie degli assegni
Questa è la fila mediamente dalla banca si dice quale banca
Cioè c'è scritto assegni testata ma ci è mai a trading esclusivamente l'amministratore mi lasci completare un enorme numero poi c'è la firma di altri noto Giorgio sui quindi questi assegni fosse connessi a una banca
Quale banca ce lo stadio
Allora innanzitutto bisogna capire quale perché io adesso non me lo ricordo sono tutti e quattro anni Ennio allora mi dica riporto degli o gli assegna no no no un momento così
Niente alla trascrizione c'è allora può essere sicuramente potremmo avere
Cosa sta mostrando e non lo so ecco
Cioè non ho capito avvocato Orenga ne stiamo facendo che è prodotto da avvocato non raggiunge dal pubblico dalla trascrizione no non era quella di sottrarre a capirlo
Questa è una la cosa vuole sapere dal Presidente io ritengo che questi assegni siamo stati appunto quali azioni umane gli assenti emessi alle società cartiere
Di cui ha parlato con cui hanno parlato incoraggia fotocopia tecnicamente le due società quindi qualsiasi
Consensi e lo ha detto sulla scorta che ricordo di cassa restarsene di cui lei sta arrivando sono ma capita
Questa serie di cui lei sta parlando solo a quelli contenuti nel fascicolo che lei oggi ha prodotto è stato acquisito al tribunale si
Così
Quella casa più piccola che ha a questo punto la domanda con riferimento a questi assegni oggi acquisiti da un tribunale
Proponente e
La questa avete ritiri ha trasmesso nel copia di questi assegni ritengo la la banca qui noi intratteniamo rapporti quindi Acireale
A Santa bene non è con l'esame
Mi scusi Caponago gli assegni vengono negoziati attraverso le stanze di compensazione tutto questo sedici chiaro certo quindi ci sono segni che finiscono
Il ritorno indietro alla banca che ha ammesso che sia descrivermi presso la procedura c'è tronca esce perfetto ci sono invece altri tasselli che Ernesta no
Presso la Banca del creditore
Quindi l'avvocato lei chiede ivi al mandato copia di questi assegni
Gli esami capitano altra carta e per la Liguria lasciasse la mia istanza qualche effetto farebbe quella
Sì
C'è una nota alla Banca Popolare di Lodi che vi trasmette
Le fotocopie di questi assegni ci sono questi assegni con recanti dietro le firme di girata
So sarà approvata la norma
Quest'acqua nota ove questo non è la primissima un poco più avanti tipo dieci pagine qualcosa del genere fa o poco più avanti
Ecco cellule sì è vicina e con gli assegni trasmessi dalle foto col permesso del reparto mi segue
Oggi i parchi
A tutto e quindi
Vede
Ci sono anche
Dalla terza pagina di fotocopie in poi degli assegni emessi alla CMA trading
Assegni circolari
Il primo è di dieci milioni
Tredici milioni che Veltroni no e carente perché questo sto consultando vada CMA trading
è questo qua qua
Cioè sono due di dieci milioni del dodici aprile due mila sette aprile due mila dodici aprile due mila
Sul retro c'è
La citata L.P. noto
Raggira sono in cassa proprietaria tragica dopo la tirata assieme impaginata per il gas applicarsi ad arrivare rispose proteggere Aprilia ampliata non ho capito la domanda resta sempre quell'anno stanno a nord Presezzo storica ora affare rapida prima di arrivare in altre parti la domanda resta sempre quel la iniziale lei ha chiesto di quale banca mi ha mandato la copia di questi assegni ancora non ha posto il capitale ricambiamo naturalmente ritengo la Banca Popolare Iodice sinceramente non me lo ricordo non so resta
Assume reggono assegnava Giaime accrediti che stavamo esaminando
Se lo può riprendere circolavano assegno
Si circola non emesso a favore nove terza foto così ma un assegno circolare messo a favore della sua noi con il quale importo avvocato perché sono
I dieci milioni terza faccia le fotocopie ahimè altre Nigro trova precisioni benissimo
Io mi sono letto ci sono poi firmai girata una CMI trading e l'altra capi noto
Dove c'è un
C'è un'altra
Sulle cui noto
La domanda la domanda è sull'Avanti invece risulta negoziato presso la Banca Popolare Santa Venera
Ma avvocato e quindi è possibile che sia stato versato all'incasso l'abbiamo
Non può essere ammessa questa domanda è questa
Alla richiesta che è possibile che non è voi stessi
Tenuto conto che sulla fotocopia è indicato negoziazione presso la Banca Popolare Santa Venera
Lei ha accertato se è stato incassato in contanti oppure versato sul conto corrente
Questo assegno questi sono stati tutti incassati nell'equivoco Giorgio
Sì com'è che vincono tanti cioè io ho scritto incassati per me incassati vuol dire in contanti a meno che quel giorno ma ritengo di no cioè io di solito quando scrivono avanzare un'azione pochissime indica i fatti
L'ipotesi io ho scritto incassati quindi in contanti permane proprio
Dal
Senta
Sempre nel rapporto del quattro febbraio due mila cinque in relazione alle funzioni di aquilotto Giorgio intera rappresentante legale dell'azienda
Lei ha accertato se questa funzione formale corrispondevano funzione sostanziale
Pagina sette la sua nota
Mi può ripetere la domanda
Se alla funzione
Di rappresentante legale corrispondano l'esercizio di funzioni di amministratore ora soltanto come dire una testa di legno come la chiamate voi
Verso l'alto noi abbiamo accertato riepilogo Giorgio risulta verso soltanto dal cartolarmente rappresentante legale atteso che anche la società erano attorno tutta una serie di motivi ovviamente che sono stati
Via via inseriti in queste due note
In questo caso per esempio quando abbiamo evidenziato i legami economico-finanziari che legano la società quindi da qui noto alcun rulli
Per esempio avevamo anche prima visto come
Lacci e lei elettro trading nasce dalla cessazione del della e lei i trasporti e ci Sasso di popoli Pietro
Che era stata amministrata proprio dagli avvenuto Giorgio fino al dieci maggio due mila e quattro data in cui può era avvenuta il è stato messo il dito e a misura di prevenzione del decreto se qui l'amministrazione controllata
Da una serie di attività quali per esempio il versamento sul conto dia qui noto da parte di
Entrambi padre e figlio nonché gli ha qui noto di denaro in contante noi diamo accertato che i compro bissa c'è tutta una serie di eventi che hanno le facevano ritenere
Le risposte cartolarmente detto poco fa può prendere pagina quindici è la stessa nota per favore
Può quantificarci gli assegni circolari intestati all'epilogo Giorgio fino allo Angelo che elettronici M entre
Io quindi dunque sei circolare in testa degli avvenuto Giorgio centoquaranta mila centosettantuno
Che ha eletto con euro euro prassi scusi euro
Assegni circolari intestati che elettroni ma
Euro sessantanove mila e trecento
Assegni circolari intestati CMA training euro trenta mila nove trentasei assegni circolari intestati Rino allo Angelo ottantotto mila zero undici prossima
Nella stessa pagina lei dice che gli ha qui noto Giorgio versato tutti gli assegni circolari anzidetti sul proprio conto corrente della Banca Popolare Santa Venera quindi anche quelli CMA Eccher retro
Sopra
Siano figli sì va bene
Sul punto non ho altre domande
Ci può parlare di rapporti con questo signor Rinaldo la pagina diciotto in poi
Rapporti prego come trascura gli altri non
Sabato scontato chiedo scusa l'altra legge lei gli atti notori alla del Signor Rinaldo che risulta un altro intestatario di questi assegni
Dunque
Ci sono abbiamo evidenziato una serie di
Operazioni effettuate trovino allo Angelo io a qui noto Giorgio si
Ovviamente già in qualità di rappresentante la Gelmini
Dove tra il due mila due mila uno
Sì esercito che se cosa esercitato il signorino allo antico si occupava
Comma era una ditta individuale non ho sì fallito formalizzasse non non so
Non ho scritto cosa si trova anche gli elettrodomestici per esempio non lo sa quello scritto spetti non me lo ricordo francamente non ricordo neppure effettuo più ma non sono facendo domande su
Dichiarazioni severi avvenuto giusto
Io leggo qua che c'è stato l'accetta perché non ho fatto nessuna domanda su dichiarazioni costruttivi Alcuino perché non pensavo status sennò domanda mi sembra ammissibile non è legata alle domande ma non so come si dovranno dire ACER ci sono accertamenti aggettivi accertamenti basati sulle dichiarazioni rese dagli avvenuto
Io non ho fatto domanda sul non mi sembrava fosse possibile eventualmente in sede di controesame mi
Riserve mi fa ma allo Stato
Io ho fatto la domanda è stata accettata e poi cinghiale abbia accettato da questo d'acqua
Punto eventualmente sarà un problema di utilizzabilità della risposta del teste ma la ad una domanda la domanda è ammissibile
Non sappiamo quanti hanno espressamente dell'avvocato Orenga dichiarazioni con una
Ma intanto no prego il club Montesi non prevede il Codice A domanda lo Stato è ammissibile vedremo cosa risponderà il teste e quindi stabiliremo utilizzabilità e la risposta
Ma io non ho non avrei problemi anche in quel caso
Se posso quest'Aula quando
Sulla cosa del genere circolano porrò domande della del pubblico ministero dichiarazioni del signor
C'è stato uno scambio assegni in sostanza capitarmi questo dicevo che una rigorosa credibilità così andiamo subito al sodo
Ritengo di sì queste dunque sono tutte dichiarazioni che sono state prese d'aria qui noto e noi non il nove dicembre rinnovati riscontrate e c'è un divieto di legge
Sulla
Per questo atto sul sulle circostanze apprese ai testimoni
Dai va in questo caso ma in questo senso
Quindi altri accertamenti sul punto avete fatti no l'unica cosa che ricordo era che abbiamo soltanto verificato ovviamente
Abbiamo solo verificatori cioè su presso quali istituti il soggetto aveva
Cioè l'unica cosa questo ma non è verificato perché siccome ci sono anche io copio mesi ho fatto questa attività ma perché quattro mesi perché sotto osservazione
Sì lo so però dico il perito molto breve perché ci avrei continuato però poi sono storiche capitale deve rispondere a domande va bene
Sì sono sto rispondendo a e quindi dagli accertamenti presso le banche subiranno abbiamo solo verificato che quali erano i surgelati solo se i conti uno slogan delle sedi di pari importo
Di non allora non mi sono spiegato io ho fatto soltanto accertamenti preliminari verificando quale fossero i con altri conti correnti intestati a cui noto accesi presso altri istituti di credito siccome le movimentazioni oggetto di segnalazione
Sì convogliavano verso due conti Guendouzì Carini dove viene convocato adesso private certamente non ho rapporti bancari confinarlo
A questo non è che noi non me lo ricordo non posso non me lo ricordo ritengo di no ma non me lo ricordo accertamenti bancari sui rapporti con la Big la ditta il no no non sono stati fatti non so se ci sarà
Anche in questo caso se ne parla sulla scorta di dichiarazioni dell'indagato
Dica sì sì
Sì
Per quanto riguarda gli assegni lo scambio la singola euro marketing
Sempre pagina diciannove ci può dire
Prezzo sempre legata Bonanno se non sbaglio vero cioè non è che si parla di un tale Paolo Rallo
Se io
No
No per cui non sono stati fatti accertamenti non sono stati
Approfonditi questo tipo di ma si parla di sulle dichiarazioni del soggetto si parla di un inventario della ditta
Della generi della euro marketing
Della Euroingross facente parte del Gruppo Roma Arduini inventario si fa sulla scorta le dichiarazioni l'imputato
L'imputato abnorme scusi dov'è che abbiamo detto verso metà di pagina diciannove
Scattato
L'ispettore del credito
Ritengo terrestre
Cioè non me lo ricordo
Ma è chiaro che ritengo che sia la ratio
Cioè di solito questo io adesso io vorrei mettere un capitolo io Presidente c'è scritto dichiarazione RFF trasporti consoce per progetti sono il primo io vedo questo Enorense primo io per me sono dichiarazioni del soggetto non e lei
Il magistrato che lo stesso decimo non leggo l'oggetto e non io non ho capito male su due mila e due mi consenta capitano e il nove marzo due mila e questo può farlo l'inventario della ditta euro indosso facente parte del gruppo martedì risultato pari a mille seicentoquaranta milioni questo l'ha preso signori aquilotto
Ritengo di sì io non ho visto nessun inventario dell'altro euro marketing beh quindi dati reciterà presa signori abbiamo
è sicuro
Ma questo punto Zisis regionale noi lo sollecitare il ricordo progetto voto sia ben chiaro e dice assetto questi terreni ma spetta
Nella sempre nella parte finale si fa riferimento ad assegni tratti da varie banche ci può dire se anche in questo caso
Vi siete limitati a prendere atto di quello che diceva il signore aquilotto avete accertato che già scambio di assegni su questi conti correnti candidate
No non l'abbiamo verificato
Questo questo questo punto
Sì
Senta
Tornando a quelle operazioni di scambio di assenti effettuati presso la banca dati Carini sì lei ci sa dire esse
Sono state rinvenute irregolarità
Sulle operazioni di cassa effettuate sul conto di chi ha qui noto che hanno portato a servizi ispettivi e provvedimenti di censura nei confronti degli impiegati della banca popolare
No che io sappia no cioè io non ho fatto niente nulla nessun tipo di accertamenti su questo può consultare pagina ventidue sempre in questa relazione
Ventidue tecnico
Ripeto non ho fatto una cosa del genere che queste sono probabilmente sono era inserito all'interno di una
Della della relazione del week cinque citava questo anche questo
Da questa notizia è nato
Dopodiché gli altri incerto
Lo posso leggere perché non è un tema che abbiamo fatto noi della Guardia di Finanza effettuava gran parte delle sue dunque a ciò va aggiunto Pio tutta questa serie di segnalazioni
Questa anomalia di operazioni a ciò va aggiunto che a seguito di una visita ispettiva della direzione della Banca Popolare di Lodi
Presso la medesima Agenzia di villa grazie di Carini sono emerse rilevanti anomalie che hanno portato tra l'altro all'adozione di alcuni provvedimenti licenziamento per giusta causa nei confronti di alcuni dipendenti della filiale
Sì
Questo questa considerazione effettuata nell'ambito così ma queste
Cosa che queste comunicazioni che ci sono pervenute si ritengono quali operazioni
Valutazione dice
A quale operazione si riferiva a questa comunicazione non io soltanto riferendosi qui è stato descritto è riportato ciò che è stato poi effettuato nei confronti della BPL in generale cioè l'agenzia in generale sì ma
Questa comunicazione si riferiva a operazioni di interessa in questo processo
Se mettete ritengo chissà fino a quando non
Con fare supposizioni capitano cioè se le risulta ce lo dicessero
Si dice che non è risolto
E possa accedere alle visite ispettive
Lo fa consultando la visita ispettiva Pubblico Ministero la sua azione ispettiva sta consultando la numerazione a sua firma così come l'autorizzato no dico
Proprio questa conoscenza bisogna chiederlo direttamente alla Banca centrale questi dati non sono reperibili presso l'agenzia ma
Si tratta di un accertamento contenuto nella relazione nella fatta dalla dal capitale non sottoscritta capitano
Non è un dato che io ho riportato nel corso dell'indagine che allargherà a sua volta riportato cioè quando non è pervenuta segnalazione c'è una relazione dell'Ufficio
Basta quindi voi avete preso questo dato da una relazione che è pervenuto al vostro ufficiosi io e lei lo ha segnalato che la lei lo ha ricordato nella relazione sono in atto giusto corretto se pensiamo questo dato si riferiva a
Operazioni di interessa in questo processo era un dato generico però un dato generico avvocato
Sì Presidente posso fare la domanda specifica crescono la
Subito prima la parte che lei ha appena letto Tribunale c'è scritto le operazioni bancarie effettuate siamo in un po'
Non poche nel tuo se ne consuma meno
Avvocato nella la lettura degli atti di Polizia giudiziaria e più in casa
E non può essere anche oggetto di manifestazione alla cosa no prego quindi sente il teste consultando risponde non sistema non è stata presa
Riguardava anche nello specifico i rapporti con Vitale fortunato sempre pagina ventidue del foglio
Allora momento per chiarezza sì le sta riferendo alle operazioni dalle quali erano scaturiti poi il procedimento disciplinare in quanto i dipendenti dei sardi
Presidente Regione dunque noi credo
No quello più cioè quello che c'è scritto qua e che le operazioni bancarie oggetto di segnalazione pervenuta una banca a banca di Carini tra l'altro per notizia
Oggetto di ispezione da parte la Banca d'Italia appunto non so se c'è connessione con queste
Operazioni segnalate militare piuttosto che diano tutto un altro soggetto nesso ossea a seguito di quell'operazione dell'anomalia di quelle operazioni i dipendenti che erano magari responsabile il servizio casa piuttosto di uffici antiriciclaggio
Sono stati rimossi dall'incarico non lo posso dire era un'aggiunta che ho dato per dare la fotografia sulla Banca
La ringrazio capitano in ordine ai rapporti bancari tra gli atti noto di tale cosa avete accertato
Che l'operazione incontrarli tali da cui non sono venute tutte presso questa agenzia sì
No no quale anziché avere di Carini agenzia uno della
Già all'epoca Banca Mercantile sì e qual era il modus operandi che tipo di rapporti c'erano che scambi eccetera
Dunque
Versamento di
Di assegni sul conto e poi successivo prelevamento e De Marco così non è chiara la responsabilità versamento da parte di
Che l'avvocato chiede maggiore fortuna ci stiamo parlando della segnalazione cubitale fortuna ecco quindi versamento da parte di Terra d'altro conto di vitale fortunato
E qua detto successivo prelevamento in contanti
In ordine all'operazione intercorse un cardinale Michele cosa ha accertato
Ovviamente l'avvocato si riferisce alle operazioni di cui lei ha fatto cenno poco fa
Ci ha fatto certamente
Dunque abbiamo riscontrato trasferimento quindi di
Denaro attraverso assegni qui attraverso assegni con girata e tra questi comparivano in qualità di beneficiari nominativi cuculi Vincenzo gli avvenuto Giorgio
Di Mino Leonardo che rappresentante di un mondo di Elettronica S.r.l. per l'armeno Cinzia sì e qual è la tipologia di queste operazioni bancarie
In più cioè
Vuole che le regole verso il mondo agricolo
Che non c'era nessuna un'apparente giustificazione economica
Ma ho anche scritto considero trecento inoltre la segnalazione non annunciano nome vuole il tempo all'epoca ulteriori elementi da comunicare oltre questi era operazioni di giro
Sì che cosa intende per aprirsi Arseni che metteva più del cardinale
E poi girava l'assedio quindi c'è la girata
A questi soggetti quindi quell'operazione giro lei intende è semplicemente un assegno messo a favore di un soggetto o uno scambio di assegni di pari importo o di importo diverso tra due soggetti
Entrambe
Sì ma nello specifico con riferimento a questi soggetti avete accertato avete fatto indagini e quindi accertato che c'era stato uno scambio di assegni quindi
Un incrocio di assenti oppure soltanto che c'era stata l'emissione di assegni emissione di assegni girata dell'assegno per favore dimisi soggette a decisione da parte del capitale
Gli assegna a favore richiesta di atti di Acqui noto Kourou lì di Mino Leonardo Bellarmino Cinzia
Ecco perché lei dice poi girati di atti da chi
Sei assegni sono intestati a favore di questi già il giro era tra cardine impropriamente girati poi mi corregga appunti ammesse perché usi impropriamente gira assegni emessi è girato dall'emittente significa emessi a se stessi economico è spesso e quindi giranti
Mentre si trattava di assegni emessi in favore dei soggetti che lei ha menzionato sembra di capire in questo punto sì è così sì
E con riferimento a questi assegni avete accertato l'incrocio per e sei chiari con alti assegni emessi dai beneficiari in favore del cardinale no
Capitano poco fa mi ha risposto e tutte e due i casi
Sì adesso che con il mio intervento è scaturito evocato dalla dalla certezza nella risposta
Sì è una risposta generale avessero generale effettiva e non è generale specifica così è così avvocato Masarin gran senso del mio intervento da chi ha chiarito virgola sei di non avere accertato io avverto lasciare
Al fine di messi dai beneficiari degli assegni emessi da occasioni
Capita l'esatto Bassolino capitano in relazione ai redditi dichiarati ha inviato Giorgio lei ha avuto occasione di verificare se ci sono stati accertamenti e verifiche da parte degli uffici tributari che avevano elevato in reti dichiarativa signoria qui noto neanche la signor
Se ricordo se non ho riportato precedenti GDF posso rispondo ancora cioè non veloce dovrei vedere la nota se mi dà
No no io non trovo traccia non sono non lance fondato o non esistono queste sono non posso rispondere o non lo accettano l'accesso
Senta per poi all'ignoranza un'ultima domanda che le faccio quando ha parlato
Prelievi dal conto cassa e previo accordo banca ci può spiegare la differenza esattamente mi chiarisca questa curiosità che dipende dalla mia mancata conoscenza delle norme
Compreso un acconto Cassazione spontaneo Società che ciò la
Carla causale contabilmente suo Libro Cassa ottanta se io ho
Come in banca vado prelievo faccio un paio
E ci deve essere corrispondenza
Conto non è soltanto una limitato solo questo tipo di
Risultato possa per dare poi
Mi sono collegato alla
Cioè alla od una situazione che apparentemente florida della società che si ripercuoterà con interessi passivi molto bassi c'era
Era un discorso diciamo ma lei ha ragione il sisma accertato se l'esistenza di un basso tasso gli oneri bancari era determinato la circostanza che la società non aveva accesso al credito bancario per mancanza di garanzie
E quindi non c'erano degli affidamenti perché non li potevano aver ma non credo che avesse problemi e non credo di prego l'avvocato di chiedere se avete fatto questo accenno
E quindi quando lei mi dice o risultò prelevamenti al conto Cassa se questo significa che
Materialmente sono stati prelevati anche alla banca ho sollecitato sono ben diverso due entità distinguendo l'Edison sulla cassa un conto è la banca
Quando lei dice ciò prelevamento di cento milioni o conto Cassa no è andato a verificare se effettivamente
Dalle disponibilità bancarie a società uscì di cento milioni per pagare ignoranza
No cioè il conto cassa qualcosa il conto cassa c'è il denaro in contante e assegni circolari ragione fisicamente parlando il conto cassa e dato dal denaro liquido più denaro c'è assegni circolari che sono
Nella disponibilità insomma liquidati ognuno dove vogliamo responsabile conto Cassa può essere alimentato con soldi provenienti da fonti diverse Sant'cento corrente quel sito non c'è Rizzi grazie domande
Prego avvocato
Micro
Chiedo scusa se
O ritardato un attimo ma volevo evitare di pubblicate netto ma anche dell'avvocato allora
è me ne guarderei bene
Per la registrazione sono l'avvocato Spatafora
Difensore del signor Kourou lì e del signor via noto
Capitano buongiorno
Lei ha accennato alla società egli ai trasporti
Ha specificato che era una predecessore predecessore dei villaggi e lei
Anche il giudicato chi erano i soggetti interessati in questa società e nei trasporti dico giusto
Voi avete fatto accertamenti su questa e lei trasporti avete accertato il volume d'affari di siete avete accertato se
Posti di colleghi della Guardia di Finanza hanno disimpegnato o accertamenti tributari a carico di questa società no
Lei fissasse
Il signor uniti
Vincenzo
A un procedimento pendente per violazione del decreto legislativo settantaquattro del due mila tuttora pendente
No
No non so se lo riportano come ritengo un cenno
Siccome tra i precedenti penali del signor comuni di cui poi tratteremo lecco tanto non leggo questo volevo capire
Questo mi ha risposto avvocato
Presidente
Aveva una sua rilevanza quanto normalmente quindi la ringrazio quindi e voi non sapete che volume d'affari aveva dichiarato la il lei o quanto era stato accertato da parte dei nostri organi no no no non sia un cenno
Capitano se non ricordo male lei ha detto che l'indagine è iniziata a dicembre due mila quattro
Ha parlato di ritardi nella trasmissione degli atti ho capito male io
La domanda è questa
Nell'ottobre due mila due sette ottobre due mila due
Erano già in corso accertamenti
Per operazioni sospette a carico dell'agenda IRI
Non il sette ottobre due mila e
Non non ero presso il nucleo speciale di polizia valutaria quindi non so rispondere a questa domanda lei quando è arrivato questo nucleo mi scusi
Luglio due mila e tre
Solo per memoria mia lei ha detto che nel due mila cinque quale stazione quale R. sexy
Non è comandava per prima e terza prima e terza va be'poiché è un tema quarto gruppo
Sezione del Nucleo speciale di polizia valutaria
E quindi quando lei si è occupato di questa
Di queste operazioni sospette dell'incartamento che ha trovato sulla scrivania non era contenuto un qualcosa che risalisse al due mila due verbalizzo interrogatori
Ma ai fini di cosa cioè non capisco interrogatori e Fini cioè della polizia di polizia e quello di non essere che è e il sette ottobre due mila due
Ufficiali della comando nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di Finanza quarto gruppo terza sezione via Cavour numero due ha convocato il signor D'Aquino Tonino due del due mila due non c'ero non possono un suo
Quindi lei questo atto Roma trovato nel suo fascicolo
No la maternità patria ritroviamo sarebbe stato il giorno e lo vedremo
Cioè
Andiamo avanti allora probabilmente era nella nel fascicolo ma io non non me lo ricordo perfetto
Quando nella vostra relazione
Asserite che
Le operazioni anomale
Sono tale anche perché
C'è un aggravio di spese ci sono conti correnti intrattenuti a duecento chilometri di distanza cito testualmente
Perché l'epica negano anomale avete esaminato anticamente questo materiale raccolto o vi siete limitati a raccogliere il materiale
E basta
Abbiamo analizzato il materiale oggetto di documentazione bancaria quindi sono mostre congetture ci sono altre dichiarazioni
Beh che sono legate ad un'attività investigativa poi possono essere censurabile o meno e comunque lei ha spiegato rispondendo al Pubblico Ministero dei
Ragioni per le quali avete ritenuto a nome di quel mondo incerto cioè tra l'altro già ritenuta non vuole da una segnalazione a monte quindi
Capitano avete accertato perché la società Jelly lei
Eletto credibili intratteneva un conto corrente presso la Banca Popolare Santa Venera
Dieci reale mi scusi
No
Però definite anonimo questo comportava anomalo questo comportamento e non vi siete chiesti perché va bene
L'anomalo perché la Società sede in un paese in provincia di Palermo e apre un conto in un altro paese quando del luogo l'esercizio dell'attività della società
Diciamo in una circoscrizione diversa se non per quello che sta se non per quelle due società che
A noi abbiamo riportato essere società cartiere sulla base di atti processuali dal tribunale di Catania
Allora chiedo scusa al tribunale ripeto la domanda
Voi avete accertato
Il perché
Veniva intrattenuto questo conto corrente a duecento chilometri come voi specificate
O
No
No
Voglio
Presidente chiedo scusa non ho capito la risposta perché ne ha dato due diverso primo scusa io
Dato due risposte diverse ha detto di non averlo accertate ha spiegato la ragione per la quale è stato ritenuto nuovo il conto in quella sede quindi non si tratta di due risposte
Quindi solo una deduzione non ha fatto ma bene va bene
Capitano lei ha accennato alle misure di prevenzione che avrebbero colpito il signor comuni signoria qui noto e nella società Jelly lei
Lei ha mai preso visione di queste misure di prevenzione della proposta
Invece di fare cioè una volta mi scusi scusi
Cioè
La trascrizione come scusi scusi
Sì fila risposte senza essere stanco la risposta è sì Sinatra altra struttura caldo che sono lei sa che esito hanno avuto queste misure di prevenzione se sono tuttora pendenti
Sono state allocate esauriente ho già detto che fine a metà del due mila cinque ho cambiato ufficio quindi non
I quei fascicoli non erano più in carico a me
Lei ricorda perché la GE lei era stata proposta
A misure di prevenzione irreali
E il signor Burroni Lieberman attraverso una potrà essere prodotto ha proposto
Abbiamo già prodotto allora allora se si tratta di un dato processuale
La l'accertare in questo momento la conoscenza da parte del teste un patto superfluo processualmente
Perché è un dato che ci ha risulta nel processo quindi
Vista questa sua precisazione la domanda non viene ammessa può così
Capitano un ultimo argomento e poi concludo lei ha accennato ai precedenti penali del signor curling
Sì
Ripeto che ho detto Pubblico Ministero risulta sicuramente dal certificato penale non lo metto in dubbio nella relazione ci sono indicati dai reati io assise signor coloni dal novantaquattro casco dalle nuvola
Ma leggo quattrocentosedici bis avvocato scusi dopo ma lei non
Contestare al teste eventuali inesattezze nelle sue relazioni perché certificati penali in nostro vano innanzi precedenti penali riportati dal dei vari soggetti quindi va bene
Capitano allora veramente un'ultima domanda politici lei ha parlato
Del
Succursali sedi secondarie della Jihad lei in particolare a Ragusa e a Castelvetrano ha detto quando sono state acquistate da
E quando sono stata venduta sì poi
Sapete il motivo per cui sono stata venduta
No
Nessun'altra domanda domande
Se non ci sono domande difensore io devo fare due domande prego
E allora io lo so per esempio l'azione alla nota del quattro febbraio due mila cinque lei anche gli allegati consone
Abbiamo legati della nota del quattro febbraio per quattro febbraio due mila cinque
No culturale
Bene
Allora vi fornisco
Posso Presidente prego
Nell'altra si
Però sono tra gli allegati può consultare l'allegato numero due
Attiene a una domanda precedentemente fatto Presidente non è stato detto cioè che si trattava di un allegato alla no cioè con una domanda
Si tratta del verbale del due mila due e io volevo chiedere se il verbale del due mila due del due mila cinque
Momento non si capisce così da formare una conseguente è assolutamente evidente dal dalle carte che c'è un errore nell'intestazione
Nel verbale al sito ha fatto una domanda senza neanche fare avere un verbale a un testo così come a me sembra gravemente scorretto nei loro rifletta volevo semplicemente
Questa sua domanda si riferisce alla domanda si riferisce alle indagini riferisce anche alle domande che ha fatto l'altro avvocato
Che
Le lascio tematica si riferisce questo certo esigenza di questo accertamento scaturisce dalle domande per tornare a parlare né dalla domanda dell'avvocato con riferimento a un verbale le dichiarazioni tre due mila due due attivazione acqua intesa ha detto di non aver nel ricordo cosa vuole sapere relazione a questo aspetto solo sapere se si tratta di un verbale che è stato fatto nel corso di questa indagine
Ma già all'epoca dunque io ritengo che sia stato fatto veramente il sette ottobre due mila e due perché ho visto adesso
C'è ma l'avete allegato alle vostre l'abbiamo allegato Di Lena conoscenze certo certo certo non è un appassionato di merito se conoscevano al l'ATO e due dell'apparato dal due mila e due non mi ricordavo che cercano lavoro che lei guardasse solo allegato tre nella stessa nota se mi può dire
Se avete accertato anche servita per Fortunato
Se avete accertato tramite della documentazione dell'Agcom banca se le operazioni bancarie compiutamente alla fortunata fossero meno riferibile operazione commerciale di pertinenza della Società GL
L'ho anche inserito
Mutazione ce ne cioè a che cosa dice esattamente questa cosa e quindi avremo la produzione cioè la signor Vitale fortunato e dipendente l'AGEA lei
Con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che effettuano diverse operazioni commerciali di pertinenza della GL letto trading sul proprio conto corrente personale perfetto
Io ho terminato Presidente chiedo se è una posizione di Gallicano possiamo congelare capitano
Può andare
Cosa i secondi chiedo l'acquisizione di questa nota che riguarda vitale fortunato per l'allegato tre nella nota
Del però io ho due mila quattro febbraio due mila cinque sempre l'avvocato siccome ha citato le dichiarazioni in questione sono stato citato due volte entrambi gli avvocati
Le dichiarazioni rese dagli avvenuto Giorgio da parte del Pubblico Ministero si fa istanza che vengano acquisite agli atti del processo
Se le parti lo ritengo anzi si possono accogliere
Quindi c'è si consenta innanzitutto interpelliamo la parte civile vediamo se la parte civile questa al consenso all'acquisizione di queste note al pubblico mi è meno perché a Nizza vuole ripetere a che cosa si riferisce meglio noi purtroppo lo dà la parola quindi si tratta del verbale del due
Ottobre due mila e non lo svolgono
Dove lo verifichi con del due mila già il no del sette ottobre del due mila due certo citato sempre all'allegato due della stessa noto di cui ho parlato prima quindi le chiedo l'acquisizione di questo verbale poiché la questione di che cosa nell'acquisizione anche dell'allegato tre c'è una nota della
Allegata con soprascritto Gelli electro trading Carini venti giugno del due mila due
E con la firma credo dia qui noto in cui si fa riferimento alle operazioni bancarie del signor Vitale fortunato di cui abbiamo parlato in più a parte civile presta il consenso
Il difensore degli imputati presta il consenso e così ne diamo atto a verbale del l'accordo delle parti dispone in conformità alle fondazioni grazie
A questo punto non mi resta che rinviare
A questo punto non mi resta che rinvia all'udienza possiamo chiudere il verbale Presidente rinvia il dibattimento in prosecuzione all'udienza del nove luglio due mila otto ore nove
Le seguenti avremo tutta la mattinata a disposizione del pubblico ministero i quando il giorno nove si
Quindi cercheremo di far fronte Presidente che attività e stava verificando mi sono fatto portare appunto tutto
Devo verificare
Quali sono i testi ancora rimasti quindi entro domani
Si riscontrano in grado
Si dispone la traduzione dei detenuti e si conferma l'archiviazione del collegamento in videoconferenza già attive
Cioè
Certo proprio per questo però questi sono gli atti prodotti dal Pubblico Ministero udienza è tolta