Processo Carmine Spada ed altri

Un giorno accomodatevi
Fu questa della
Tra l'altro
Loro
C'è scritto eccetera
Non
Va be'Carmine
Presente
Buongiorno signor Presidente lavori era si dà atto della presenza di spada Carmine nato il cinque quattro mille novecento sessantasette a Roma vengono garantiti tutti i diritti in materia di videosorveglianza videoconferenza e non c'è incompatibilità da questa PGT l'imputato soggiorno grazie buongiorno allora avvocati Angelo stabilisce Maria Giraldi al momento
Va bene temporaneamente avvocato fu lei
In attesa che arrivino poi Spada Roberto è presente
Buongiorno signor presidente della casa circondariale di Tolmezzo si dà atto della presenza dei Spada Roberto nato a Roma il ventiquattro sei mille novecentosettantacinque patire il collegamento audio video non ci sono impedimenti o limitazioni esercizio di diritti e le facoltà spettanti all'imputato
Cioè questo Pecile imputato stesso cioè con l'incompatibilità grazie
Grazie avvocato Angelo Staniscia al momento sostituito dall'avvocato Cornelli
Spada Ottavia classe mille novecentosessantatré è presente
Un giorno trascorso il Piceno Presidente è presente l'imputato Spatuzza addio nato a Roma il quattro quattro mille novecentosessantatré audio peggio ottimo cioè se buona giornata grazie anche a lei
Avvocato Dario Proietti
Sta arrivando anche voi quel momento avvocato
Corneille sostituzione
Spada Ottavio prassi ottantanove
Presente
E quando
Chiamato senza stallo pallonaro quindici no il mille novecentottantanove motivi convalida l'imputato SISMI presidenti eletti a sentire l'appello sì sì possibile laddove vi è una breve dichiarazione
Sì
Ah va bene
Spada Armando anche qui appurato lei in attesa che arrivino gli avvocati Staniscia Mercure
Spada Armando presente
Sul fecero buongiorno presidente di nuovo presente l'imputato Spada con manto
Nato a Roma il diciannove cinque sessantasette audio peggio ottimo grazie buongiorno allora gli avvocati naso e Bruzzese sono sostituiti avvocato Marco Di Michele
Spada Silvano
Presente Spada si fanno
Spada si va né quello sì c'è c'è la rinuncia diciamo permanente allora anche per quest'udienza è rinunciante l'avvocato Bucci presenti
No allora avvocato fu nei in sostituzione l'avvocato Pucci
Spada Vittorio presidente
Sì Presidente buongiorno motori sequenze di Roma Rebibbia li comunico la presenza di Spada Vittorio nato a Roma il tre tre novantuno al quali sono garantiti tutte le normative ma deliri conferenza
Allora l'avvocato Paolo tempesta è sostituito dall'avvocato nickname avvocato forme
Spada e nel ricco presente
Giorno signor Presidente del giorno dava come Secondigliano è presente sull'articolato in due quattro mille novecentottantasei quali sono garantiti tutti i diritti in materia di video controlli audio e video regolari
Avvocato Dario Proietti al momento sostituito dall'avvocato fu il merito Spada Roberto
Passi ottantasei
Controlliamo diamo atto dalla sinistra a Roberto ma figuriamoci anzi impone sul
La conferenza
Grazie avvocato Dario Proietti al momento sostituito dall'avvocato neri
De Silvio Nando
Presente
Dal signor presidente del Palermo Pagliarelli di La sette C tre attesta la presenza dell'imputato dichiarando nato a Roma il ventitré ottobre del settantotto Arpanet non garantiti tutti i diritti in materia di video conferenza grazie
Grazie avvocati naso evoluzione se sostituiti commesso
De Silvio Francesco
Buongiorno da Spoleto do atto della presenza di te Silvio Francesco nato a Roma il quindici nove mille novecentosettantanove audio video sono regolari sono garantiti tutti i diritti
Diceva Ponticelli
Avvocato Giuseppe Donati in sostituzione presidente
Rossi Alessandro presente difeso dall'avvocato Tognozzi oggi sostituite
Marco Di Giorgio
Volevo
Ma gli oli Sutter
Il presente ma gli ordini
Buongiorno signor Presidente dalla Casa Circondariale lanciano si dà atto che la presenza degli imputati
Maglio Lizza nato a Roma il venti giugno mille novecento novanta devo dire anche gli altri cioè se ha mai amare richiamiamo sono facciamo confusione allora il momento
Diamo atto della presenza di maglioni sarda difeso dall'avvocato Angela Porcelli avvocato di Spinetoli Donadio grazie dismesso
Poi abbiamo ecco se l'urlo rami la mia eppure a lanciano per
Signor presidente allora Sérurier grammi nato a Roma il in di febbraio mille novecentonovanta bene
è presente lì avvocato Angela Porcelli
Avvocato rigido come al solito
Invece se Lussari dovrebbe essere a Terni dico bene
Circa un giorno signor Presidente dove io mi do atto proprio censo venduto ad uso in semi Coal sotto un togato verso
Allora avvocati naso è sostituito
Da lei avvocato
Porcelli costituito
Voi abbiamo Cafagna Mauro allora perché la Spagna difensore
Allora diamo atto della presenza
No non è rinunciante infatti
Certificato no chiedevo del difensore perché dovevamo stabilire il da farsi
Però mi pare che non siano presenti
A essere a
Comunque
Allora vediamo Carfagna Pier Paolo Lucchese Francesca Cimatti non è presente nessun nessuno dei due chi può sostituire
Allora
Carfagna rinunciando
Poi abbiamo altezze del Puerto Ruben Nelson altezze rinunciante
Difeso dall'avvocato Luigi Tozzi che non vedo curato fulminei in sostituzione
De Dominicis Stefano
Sì Presidente o la Roma Rebibbia presente De Dominicis Stefano nato a Roma il sette cinque sessantasei al quale vengono garantite le normative in materia di videoconferenza grazie avvocato Paolo Becchetti
Non c'è avvocato fulminei sostituzione Pergola Roberto stesse avvocato Luana che non si opponesse Pergola Daniele presente
Giorno signor Presidente un giorno
E il partono dal milione al momento non è arrivato non abbiamo ancora nessuno
Va be'non religiosi ha rinunciato no richiamiamo allora assassino Berto
Buongiorno presidente do atto della presenza dell'imputato sassi Roberto qui a Melfi in e nato il quindici luglio del cinquantasette a Roma
Gli sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenze non vi sono incompatibilità tra l'imputato e l'ufficiale di PG ad Emilio regolari allora l'avvocato Davide De Caprio presente
Motivo Fabrizio
Lanciando giorno c'è un presidente la cattiva nel Lanciano si dà atto anche della presenza dell'imputato rutilo Fabrizio oltre quelli che già ho citato prima
Nato a Roma il ventiquattro gennaio del mille novecentonovanta
E che non sono posti impedimenti o limitazioni sedici dei diritti delle facoltà spettanti agli stessi che è stato attivo il attivo e quel collegamento audiovisivo tra lavori d'udienza il luogo in cui si trova l'imputato con modalità che assicurano
La contestuale effettiva e reciproca visibilità alle persone presenti nei luoghi collegati e possibilità di udire quanto viene detto
Dati notte che ha garantito lo stesso consiglio e consultarsi riservatamente con il difensore per mezzo di collegamento telefonico e che non sono ci sono motivi di incompatibilità tra gli dichiara il dichiarante e gli imputati grazie
Grazie a lei allora avvocato Angela Porcelli sostituita come sopra Claudio presente presente Dario Proietti anche in sostituzione dell'avvocato Sebastiano Russo
Infine abbiamo che è la mia Mauro
Presente
Giorno signor Presidente da Secondigliano è presente
Rapina Paulo
Varato il diciannove nove mille novecentosessantaquattro il quale sono garantiti tutti i diritti in materia di video contro video audio e video regolari
Allora avvocato con Yepes
Delle parti civili c'è qualcuno oggi buongiorno presidente ed è presente da tutte le parti civile avvocati ai quali Amanda
Allora dobbiamo richiamare
Gola Daniele
Pergola Daniele
Chiudiamo la Bongiorno facili buongiorno signor presidente sì va be'arrivato ancora però abbiamo ancora nessuna rodizio si ha rinunciato nuovi facciamo sapere più tardi
Che dice avvocato possiamo dovrebbe aver rinunciato a quello che sappiamo lui presidente non sa se ha rinunciato dovrebbe aver rinunciato e presenziare stamattina Presidente
Allora magari diamo atto
La presenza dell'auto Elio
Certo residente a Prato beccati per determina curato Becattini intervenuto
Allora intanto magari parliamo di colossi organizzative quindi oggi sono presenti tutti e tre i testi di Palermo si si sentì i testi
Dunque per le prossime udienze
Presidente posso approfittare per chiedere notizie della perizia nella deposito delle trascrizioni se ci sono novità
Dunque c'è stata una richiesta di di però aveva differenziata tra i vari periti perché alcuni sono più avanti nel depositeranno
Diciamo
Al termine di una trentina di giorni quindi io direi
Io abito massima Aldo dopo Natale avremmo se non tutte quasi tutte le perizie
Bene questi sono i tempi che il prossimo
Telefonate lingua straniera
Telefona sezione stranieri
Perché lì
Sì
Non lo so
Cinque nome
Freccero confuse
Adesso
Pubblicità ci amica
Ma anche l'avvocato dice che
Sì nel
Al Pubblico ministero giusto per per sapere quindi nella prossima udienza quella dei cinque iniziamo con i collaboratori salvo
Sì salvo complicazioni legate alla non facile procedura per la citazione la predisposizione del sito protetto e via dicendo i cinque si dovrebbe cominciare
A sentire i collaboratori e dovrebbero essere gli anni Cardoni va bene
Che dice avvocato cominciamo a sentire il teste
Perché
Diciamo
Il presidente funzionano sì prego
Imputato sparpagliati idraulica e l'illuminazione previsioni quasi impossibile
Va bene
Www allora
Prego può rendere la dichiarazione
Io non lo diventi quel giorno
Signor presidente gli errori
Siediti aveva sentiamo e inferiore
Vorrei che torbido sulla dei vorrei che lei sa cosa
Dobbiamo subire un presidente un portafoglio aggiudico l'unico Angelo a Salvatore salvati adeguarmi presenti e lo sforzo di sicuro insomma nove proroga indispensabili cortesemente domandarsi dove dove sabato compreso il presidente
Va be'prendiamo atto poi magari così noi possiamo fare la segnalazione al tatto se se c'è una soluzione a questo problema
Però presidente Lettieri ausiliario dovuta va bene se andiamo incontro in cui si del suo disagio di
Va bene
Tanto è tutto verbalizzato registrato magari siamo contrattualizzate
Vedere se c'è una soluzione più agevolmente
Le sue esigenze
Grazie
Allora
Un unico ministero vorremmo fare una magari siano ne diamo lettura se no se dovesse essere presente non rinunciante
Diamo lettura di questa prima parte si è tanto questo dobbiamo assenza dal risotto nel giro di pochi minuti avesse mandato a vedere se c'è da Peppe forse hanno informazioni utili
Nel sito morto dal quale scusi Presidente chiese mancano i collegamenti manca Pergola Daniele
Quindi a Secondigliano non avete ancora notizie vere
Presidente stiamo chiamando l'istituto di Benevento questo per me è sempre occupato va bene grazie
La ringrazio l'azione
Allora il primo teste
Sì prima però prima signor presidente Zine vorremmo fare una produzione documentale relativa a all'argomento accertamenti patrimoniali che caratterizza l'udienza di oggi cioè pubblico ministero vorrebbe produrre i decreti di sequestro emessi dalla sezione misure di prevenzione del tribunale
In particolare si tratta del decreto emesse il diciotto settembre due mila diciotto nei confronti di stata Carmine
Il tre ottobre due mila diciotto nei confronti di Galati otto Claudio si tratta di coimputato la cui posizione è stata definita con rito abbreviato
Decreto di sequestro del tre ottobre due mila diciotto nei confronti di Spada Roberto decreto di sequestro del tre ottobre due mila diciotto nei confronti di spada Ottavio classe mille novecentosessantatré
Infine decreto di sequestro emessa il tre ottobre due mila diciotto nei confronti di spada Armando anche in questo caso Pubblico ministero
Offre questi provvedimenti in produzione al fine di dimostrare l'adozione di questi provvedimenti in relazione a determinati beni ivi rappresentati chiaramente non si intende fare entrare in questo modo surrettiziamente ovviamente
La motivazione del sequestro quindi se ne chiede la produzione con la stessa disciplina dei provvedimenti non definitivi
Ad ogni modo il pubblico ministero ha interesse a documentare la circostanza che a ciascuno di questi soggetti attualmente imputati in veste di proposti in sede di prevenzione sono stati sequestrati beni elencati
In questi decreti quindi è con questo svilito diciamo e in questo regime di utilizzabilità che Pubblico ministero offre produzione decreti di sequestro
Signor Presidente mi scusi avvocato Becattini che se
Visto che questo è l'intento della procura
Sarebbe sufficiente a questo punto produrre i verbali di sequestro che prego redatti false questioni potremo apprendere cosa è stato sequestrato senza prendere visione di sequestro perché in fondo deve infatti aver riportato tutto quello che sequestrato il mese la fedeltà e far conoscere altri alla corte che sono stati sequestrati degli oggetti di del Pasquale Del Balzo e questo è necessario produrre il decreto di sequestro come giustamente faceva notare la procura Consolo seguiti e quindi aveva offerto supposizioni illazioni cerchiato
Diciamo la motivazione del della sua posizione
Gli altri difensori
Si associa associano alla alle argomentazioni del avvocato bei piatti alla sua così
Così
Sì sì la Corte ritiene di accogliere questa impostazione quindi al posto dei decreti sarebbe opportuno depositare i verbali non so se
Insieme hanno respiro ministero questo punto riserva la produzione alla prossima udienza va bene Nicosia dei verbali
Sì così diciamo abbiamo già la parte quindi difetti
Il cognitiva dei dei beni
Senza dalle motivazioni
Se non
O altrimenti o altrimenti si potrebbero depurare i segreti della motivazione in modo tale da poter donare la locazione oggi per aiutare la corte a seguire le testimonianze scriverlo
Sì testimonianza
Possiamo far queste
Siamo anche queste
Sì
I sogni oscurare avverte senza i nostri
Allora si evidenzia una
Lasciamo all'intestazione il dispositivo e basta sarà perché alla corte può servire avevi viaggi perseguire queste
Verso
Che gli ha detto questo
Estrapolando viceversa
Strada può andar bene ma gli ultimi rapporti Salani
Possiamo anche
Signor Presidente mi scusi da Secondigliano sì prego
L'istituto di Benevento ci ha comunicato la rinuncia del Pergola Daniele grazie allora
Rinunciante possiamo procedere allora allora no stavamo pensando invece di fare copie o
Noi possiamo adesso con calma che aveva
La l'acquisizione e la utilizzabilità delle pagine diciamo non so pagina uno poi pagina cinque cinquantatré cinquantotto perché
In cui ci sono i dati del dei dei beni se no diventa un persiani del re presidente dal dai verbali di di di di sequestro cioè il PD o stivali del sequestro tra l'altro in più luoghi non non si comprenderebbe veramente la figlia
Facciamo così allora adesso poi mettiamo a verbale e anche è evidente il tentativo impone sì se ho capito bene non abbiamo vista la produzione odierna non ha però in pratica ci sono alcune pagine in cui ci sono le motivazioni persino pericolosità sociale quelle non è uguale all'esame sono espunte dal fascicolo si impegni in una nota un tal diciamo le pagine che noi dichiariamo acquisibile utilizzabili poca tensione intestazione poi Elena M. con l'elenco dei beni questo questo per seguire la adesso le l'esame dei dei dei degli ufficiali della Guardia ma lo facciamo successivamente ora dobbiamo erano no per non perdere tempo magari non lo possiamo fare in una pausa tra un un test dell'altro magari iniziamo a sentire se per voi va bene così non va risparmiamo un po'di tempo va bene
Allora facciamo entrare primo teste
Eccolo meno
Adesso facciamo istituzione di utilizzabilità adesso facciamo alle venti con lo facciamo noi
Allora buongiorno allora può leggere la formula di impegno
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza lei è
Il tenente colonnello Giuseppe Dinoi nato a Manduria Taranto il quattro maggio mille novecentosettantanove in servizio dove in servizio presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma
Può rispondere alle domande Pubblico ministero
Prova ne sia un giorno
Ne vorremmo sentire la innanzitutto in generale
In relazione alle modalità da voi seguite nell'esecuzione degli accertamenti patrimoniali da parte evidentemente premessa nei confronti di chi li abbiate sviluppati
Quindi ne vorremmo quali sentirle in relazione alle modalità seguite ai fini della ricostruzione del patrimonio delle attività economiche esercitate nel tempo negli acquisti reddituali che possano giustificare o meno
Il complessa patrimoniale e le chiediamo anche di spiegare con quali modalità poi sia stato fatto in quel calcolo della sperequazione economica che ha portato poi ai sequestri in sede di prevenzione
Sì
Presidente chiedo l'autorizzazione la consultazione degli atti a sua firma
Gli accertamenti economico-patrimoniali sono sono stati eseguiti nei confronti dei soggetti che sono emersi nell'ambito del operazione convenzionalmente denominate Chrissie si sono concentrati essenzialmente su quei soggetti che nell'economia dell'organizzazione rivestivano un ruolo di vertice
E sono stati orientati essenzialmente in primo luogo alla verifica della sussistenza del presupposto soggettivo previsto dalla dalla norma dal decreto legislativo centocinquantanove del di due mila undici
Con riferimento al reato possibilità di inquadrare questi soggetti in una delle quote cosiddette categorie dei pericolosi e nel caso di specie nella categoria dei pericolosi qualificati
In questo senso abbiamo ho provveduto duca di un'attività di ricognizione
Al delle evidenze acquisite nell'ambito per l'appunto dell'operazione eclissi in primo luogo con riferimento a ai ruoli rivestiti nell'economia della del sodalizio
Arricchito il profilo soggettivo dei soggetti sottoposti ad accertamenti anche attraverso una ricostruzione di tipo storico della alla cosiddetta carriera criminale attraverso la consultazione della risultanza alla banca dati sweep
La valorizzazione dei controlli cosiddetti controlli del territorio
Acquisibili in banca da disdire con riferimento alla circostanza che il proposti si fossero accompagnati nel tempo adatti pregiudica agli altri pregiudicati anche per delitti
A di criminalità organizzata l'acquisizione delle risultanze del casellario giudiziario del ce del certificato penale è del dei carichi pendenti
Profilato il proposto da un punto di vista soggettivo e quindi verificata la ricorrenza
Del presupposto soggettivo appunto e dunque della requisito della pericolosità qualificata nel caso di specie quindi verificato per riproposti potessero essere inclusi in una delle categorie
Previste dalla norma poiché indiziati di appartenere
Ad un'associazione mafiosa sono stati poi condotti degli accertamenti economico-patrimoniale appunto allo scopo di verificare se le acquisizioni patrimoniali riferibili nel tempo al proposto ai familiari e conviventi nell'ultimo quinquennio ma considerati ai fini dell'accertamento fossero conferenti
Rispetto alle fonti reddituali loro pervenute nel tempo
E quindi in questo senso è stato in primo luogo perimetrato l'ambito familiare essenzialmente attraverso l'acquisizione tramite banche dati l'anagrafe del Comune di Roma ma anche l'anagrafe tributaria
Perimetrato l'ambito familiare riscontrata la composizione dei nuclei familiari riferibile proposti
Riscontra della perimetrazione la composizione dei nuclei familiari so che è stato condotto un accertamento in ordine redditi pervenuti ai componenti del nucleo familiare nel il periodo che abbiamo tenuto coi in considerazione
è essenzialmente l'ultimo ventennio quindi mediante la consultazione di banche dati anche in questo caso in particolare dell'applicativo Serpico di Anagrafe Tributi ad tributare abbiamo fatto una ricognizione di tutte le fonti reddituali lecite verifiche verificando
La fonte
Dalla quale erano pervenuti
La circostanza che tra i proposti ai componenti di nuclei familiari fossero titolari di attività economiche nella quale dalle quali potessero pervenire risorse lecite per l'appunto è abbiamo comparato questo dato facendo lo stesso modo una ricognizione rispetto ai patrimoni posseduti in via diretta o indiretta in quest'ottica ai fini della ricostruzione dei patrimoni abbiamo acquisito i dati la rinvengo essenzialmente dagli atti di registro
A dalla dalla dalla banca dati Sister con riferimento ai beni immobili e dalla banca dati Aci Pra con riferimento a a agli automezzi allo stesso modo abbiamo valorizzato le evidenze acquisite nell'ambito della operazione eclissi con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia rispetto alle quali abbiamo fatto una serie di attività funzionali ha acquisire riscontri estrinseci in ordine alla genuinità delle dichiarazioni rende dichiarazioni ovviamente attinenti a patrimoni riconducibili ai proposti e tuttavia riferì riferibili formalmente a soggetti terzi
Così come rispetto alle risultanze dell'operazione Grassi abbiamo valorizzato le ricorrenze con riferimento alle fonti di prova in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo cinquecentododici bis del Codice penale anche in questo caso svolgendo ulteriori accertamenti essenzialmente sulla scorta delle delle risultanze in banche dati che potesse ulteriormente corroborare quelle acquisizioni probatorie
Quanto quanto ai criteri generali rispetto ai quali siamo poi pervenuti
Alla
Alla evidenza a fattor comune rispetto tutti proposti del requisito ulteriore richiesto ai fini dell'applicazione del sequestro di prevenzione ovvero la sperequazione appunto tra le fonti di reddito lecite ai cosiddetti impieghi
Nel tempo abbiamo usato dei criteri di valorizzazione dei una beni pervenuti che sono criteri che essenzialmente attengono per quanto concerne di beni immobili ai valori dichiarati in atti rispetto alle compravendite evidentemente andando a considerare a favore del proposto le alienazioni di immobili al quali impieghi di acquisti abbiamo verificato sulla scorta degli atti di registro la ricorrenza con riferimento agli acquisti
Ma in ordine ad eventuali contratti di mutuo stipulati ed imputato tra le uscite
Le rate del nel rate di mutuo per quanto concerne invece le le alienazioni piuttosto che gli acquisti di beni mobili registrati e segnatamente autovettura automezzi abbiamo avuto riguardo al via a i valori dichiarati in atti
E da ultimo per quanto concerne la valorizzazione con riferimento all'acquisto piuttosto che all'alienazione di attività economiche in un'ottica prudenziale di favore rispetto al proposto abbiamo considerato esclusivamente ai fini del calcolo della tappa sperequazione gli impieghi sostenuti per l'acquisto delle quote di capitale sociale laddove si trattasse di ditte individuali per i quali non era possibile
Operare una stima al del costo sostenuto ai fini della dell'avviamento abbiamo considerato un valore simbolico di un euro
Devo evidenziare che per quanto sia stato attuato questo come avevo già detto per quanto sia stato attuato in via generale questo criterio
A prudenziale tutti proposti rilevano a fattor comune una un dato di sperequazioni significativo che ci porta a ritenere che a fronte del fonti di reddito lecite pervenute
In alcuni casi peraltro assolutamente
Inidoneo a far fronte alle più elementari esigenze di vita quotidiana perché assolutamente
Risibili
I proposti abbiano eseguito Investimenti assolutamente significativi
Bene
Con riferimento ai soggetti in particolare nei cui confronti sono stati eseguiti questi accertamenti ne vorremmo adesso partire da Carmine sparse
Allora non particolare riferimento ovviamente sempre non al profilo della pericolosità che non abbiamo
Diciamo interesse a trattare in questa sede perché lo trattiamo per certi versi molto più ampiamente discolparsi ma con riferimento al profilo degli accertamenti patrimoniali certo
Con riferimento al profilo del di accertamenti patrimoniali
Ed in relazione al proposto Spada Carmine
è necessario prima di tutto fare riferimento alla composizione del nucleo familiare perché come ho detto non abbiamo considerato i redditi pervenuti i redditi leciti per tenuti non solo in riferimento al proposto ma anche agli altri componenti il nucleo familiare
Abbiamo e sfaccettato sulla scorta delle risultanze all'anagrafe agli uffici demografici del Comune di Roma che nucleo familiare di spalla Carmine si è composto
Tra il novantasette è il due mila cinque dei soli Spada Carmine Espada Valentina che è una figlia del proposto dal due mila sei al due mila sedici dallo stesso Spada Carmine da Spada Valentina da Carrara Vanessa coniuge del proposto peraltro dal dicembre del novantaquattro del dalle due ulteriori figlie minori Romina
Martina ma
Rita perimetrato il nucleo familiare abbiamo verificato i redditi pervenuti ai componenti del nucleo familiare al fine di paragonarli per l'appunto poi a gli investimenti eseguiti spalla Carmine
Risulta non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi quindi di fatto
Non ci sono pervenute fonti di reddito lecite nei nei periodi tra il novantasette il due mila quattro successivamente dal due mila cinque al due mila dieci ha certificato redditi
Modesti che oscillano tra il mille euro i mille seicento euro per il due mila sei
Il gli undici mila duecento euro per il due mila otto redditi pervenuti da me per effetto di un rapporto di lavoro dipendente con la società maggio F. S.r.l.
Dal due mila undici ad oggi non ha ulteriormente prese il certificato alcun reddito lecito pervenuto quindi sostanzialmente riassumendo nel corso nell'arco del Ventennio
A al altro posso Spada Carmine sono pervenuti redditi persone sei annualità
Allo stesso modo con riferimento a Carrara Vanessa
Con con coniuge del proposto a Carrara per Vanessa non sono pervenuti redditi per il periodo tra il novantasette l'anno due mila sei
Dall'anno due mila sette alla due mila dieci quindi per quattro annualità sono pervenuti i redditi
Da una società in accomandita semplice denominata al contadino non far sapere di Ridolfi Stefania
Nell'arco temporale due mila undici due mila quattordici non risultano redditi pervenuti
Nel due mila quindici e due mila sedici risultano pervenuti modesti redditi per circa tre mila euro all'anno delle tre figlie componenti il nucleo familiare del proposto l'unica che ha certificato redditi
Pervenuti Espada Valentina esclusivamente per l'anno due mila quindici per poco più di tre mila euro per l'anno due mila sedici per poco più di sette mila trecento euro
Anche in questo caso devo evidenziare che abbiamo ritenuto di tenere in considerazione i rettili pervenuti a spada Carmine accadrà da Vanessa per come
Certificati in esito alla presentazione delle dichiarazioni dei dei redditi questo appunto in un'ottica prudenziale e tuttavia le due società la maggior fetta S.r.l.
La società racconta di non far sapere di Ridolfi Stefania sono società che rilevano nella misura in cui sono entrambe riferibili a tale Ciogli Ennio Ciogli Ennio un soggetto che è risultato
Tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Medusa quale prestanome del del clan Fasciani
La società al contadino non far sapere è stata destinataria di una misura di prevenzione patrimoniale de attualmente in confisca dal giugno del due mila diciotto
Peraltro rilevano le due società la magia due mila uno in considerazione del fatto che pur avendo quale oggetto della società la costruzione di edifici ha impiegato essenzialmente quale forza lavoro prevalente
Riproposto spalla Carmine e fascioni Terenzio
In taluni anni prese a riferimento quali unici due lavoratori dipendenti della sol sol stessa società la disamina dei dati di bilancio non ha evidenziato valori coerenti con l'oggetto sociale nel senso che non risultano immobilizzazioni significative è per l'appunto coerenti con l'attività di costruzione edifici è rileva il relazione ad un unico atto di registro
Che allo stesso modo non appare coerente con l'oggetto della società
Nel senso che
L'unico atto di registro che rileva con riferimento alla maggior un acquisto di beni strumentali per un valore di centotré mila euro effettuato nel due mila undici che da una società denominata al due mila uno ha S.r.l. che ha con l'oggetto sociale servizi di
Saloni da barbiere parrucchiera
Peraltro questo l'acquisizione di questi beni strumentali può essere logicamente messa in correlazione con il contestuale avviamento appena dieci giorni pena un mese prima a
Della dal dalla dall'atto di registro
Dalla l'avviamento della alla società estetico Solarium Luís è lei che è una società formalmente intestata a Calandrelli Domenico e Messina Laura Calandrelli Domenico nell'ambito dell'operazione Nuova Alba
Stato tratto in arresto in quanto considerato prestanome del clan Fasciani
Per cui logicamente
Siamo portati a ritenere che l'acquisto fatto con la macchina di fatto in costanza dell'avviamento di una società ha creato oggetto appunto l'attività di estetica acquisto di beni che attengono a servizi di sé parrucchieri
E Barbieri in costanza dell'avviamento con una soci di una società di impresa che ad ad oggetto per l'appunto alla gestione di un centro estetico ma ritenuto riferibile a Fasciani possa portare a ritenere allo stesso modo alla maggior compendio aziendale riferibile a fascione quindi quanto meno al sorgono dei dubbi in ordine alla effettiva percezione effettività del rapporto di lavoro dipendente
Di spada Carmine rispetto alla Società maggio
Avvalorato ulteriormente dalla considerazione che la moglie di spalla Carmine Carrara Vanessa percepito come ho detto redditi dalla società al contadino non far sapere la Società conto di non far sapere come ho detto è attualmente in confisca e dalla consultazione banca dati sì da siti abbiamo rilevato peraltro come proprio questa società
Fosse emerso nell'ambito del del procedimento penale cinque quattro nove centoundici barra due mila dodici
Per aver certificato redditi da lavoro dipendente nei confronti di fascia in Alessandro nel periodo di tempo in cui costui era latitante
E quindi in conclusione ripeto sorgono dubbi circa l'effettiva effettività del lavoro di del rapporto di lavoro dipendente dunque l'effettività in ordine alla percezione dei redditi che ribadisco ad ogni buon conto abbiamo comunque in un'ottica prudenziale ritenuto di tenere in considerazione
Ai fini del calcolo della sperequazione
Evidenziati i redditi di lavoro dipendente
O comunque la generalità dei redditi leciti pervenuti
A al nucleo familiare del proposto abbiamo avuto riguardo poi
Ai negozi di registro ai negozi giuridici stipulati nel tempo rilevati attraverso la consultazione degli atti di registro presenti a alla più ideativo
Anagrafe tributaria
Con riferimento a spalla Carmine rilevano due soli atti di registro nel due mila tredici Spada Carmine dichiarazione di successione
Controparte il padre Spader ricco nel Duemila Gatto quattordici rilevare alcun atto di registro con riferimento a una donazione di fabbricato in cui Spada Carmine e Dante causa
Avente pause avente causa e la figlia la spada Valentina
Questi due atti di registro attengono essere segnatamente in particolare il secondo perché
Il secondo attiene alla donazione il primo attiene alla ricezione in successione di un immobile che Egli immobile DDA della Santabarbara diciannove in Ostia
Sul quale abbiamo svolto ulteriori accertamenti che ci portano a ritenere quest'immobile pur formalmente intestato a spada Errico e spada Filomena
Genitori di spada Carmine di fatto sia stato da sempre in uso a al proposto e al relativo nucleo familiare
Sia stato da sempre in uso al proposto al nucleo familiare questo essenzialmente sulla base di queste considerazioni innanzitutto preciso dell'immobile per viene a ai genitori di spada Carmine nel novantaquattro poiché acquistato da spade Arrigo Espada Filomena parte venditrice Fasciani Carmine
Ci sono una serie di circostanze ci portano a ritenere quest'immobile sia da sempre stato in uso a Spada
Una Carmine sulla scorta del fatto che è sotto un profilo di residenza anagrafica Spader vivo e spada Filomena non hanno mai risieduto nel tempo presso l'immobile di via Santa Barbara la residenza
Ha dichiarata è è stata quella di di antica via Guido Pynchon a al ventisette ove peraltro sono risultati attive
Utenze elettriche intestate ai al genitore di spalla Carmine per il periodo dal due mila quattro al due mila sedici preciso per
La data iniziale
La l'anno due mila quattro il primo anno rilevabile in banca dati non è il primo anno in cui è stato stile necessariamente il primo anno in cui è stato stipulato il contratto di erogazione d'altra parte
Sebbene
Sì fast Spada Carmine non abbia mai risieduto in ampia della Santabarbara diciannove
A la moglie Carrara Vanessa trasferisce Follo formalmente la residenza in via Della Santa Barbara diciannove fin dall'anno due mila quattro appunto
Dove va a vivere con le figlie minori
Componenti il suo nucleo familiare ma dalle risultanze
Alla banca dati di stili Allo stesso modo rileviamo come la disponibilità degli immobili in capo alla famiglia del proposto possa addirittura essere retrodatata quanto meno di due anni nella misura in cui il primo luglio del due mila due Spada Carmine sconta gli arresti domiciliari presso l'abitazione di via Santa Barbara del
Diciannove
Allo stesso modo viene nuovamente collocato ai domiciliari in via Della Santa Barbara diciannove il sedici settembre del due mila quattro vi sono poi tutta una serie di fatti di che denotano la disponibilità nel tempo dell'immobile da parte a di spada Carmine in particolare nel gennaio del due mila dieci denuncia l'incendio della propria autovettura indicando che era parcheggiata nel se i prezzi della sua abitazione che indica in via Della Santa Barbara nel due mila quattordici
Più
è sottoposto a una misura di prevenzione del domicilio imposto con luogo in via Della Santa Barbara
Nel due mila quindici è sottoposto a controllo di polizia in costanza della decenza detenzione domiciliare di identificarlo in via Della Santa Barbara
A nel due mila sedici viene sottoposto all'obbligo di presentazione della PG è obblighi correlati tre Guarin tra i quali quelli di non allontanarsi in orario notturno dalla sua abitazione ove ha eletto domicilio indicato ancora
In via della Santa Barbara
Quindi sostanzialmente peraltro anche gli atti di registro confortano la circostanza che a quell'immobile debba ritenersi da sempre nella disponibilità
Di spada Carmine poiché
Anche i coeredi di spada Carmine quindi essenzialmente la madre
Spada Filomena
I fratelli
Nel due mila tredici ricevono chiaramente in quota parte per successione quota di quell'immobile all'esito della morte del padre spade arrivo e tuttavia
Tutti in data due mila quattordici con a con con una con con un unico atto donano la loro quota parte di eredità il riferimento all'immobile di si dia Santa Barbara
A diciannove alla figlia del proposto Spada Valentina di talché Spada Valentino sostanzialmente per effetto di quell'atto di donazione diviene effettiva proprietaria dell'immobile per ottantanove
Novantesimo i di quote l'un per cento delle quote restanti di proprietà in capo a spada Simone un nipote di spada Carmine
A questo seguì un ulteriore atto di registro poiché nell'agosto del due mila sedici Spada Valentina sostanzialmente vende le proprie quote dell'immobile quindi gli ottantanove novanta e Signa Spada Simone Spada Simone diventa proprietario dell'intero immobile ad un prezzo dichiarato in atti di cinquantasette mila euro
Devo precisare spalla Simone all'epoca di questa acquisizione aveva sedici anni non era percettore diretti faceva parte del suo nucleo familiare d'origine la sua paternità Spada Vincenzo in particolare
Non hanno il nucleo familiare di Spalding Spada Simone Spada Simone stesso non hanno mai acquisito la residenza in via Della Santa Barbara diciannove che peraltro per effetto dei controlli di cui è ho riferito
è immobile che continuano a permanere nella disponibilità effettiva del proposto perché il nucleo familiare di Spada il timone a
Da sempre
Avuto residenze i nostri inviati i nostri e in via della Martinica a trentacinque ribadisco che Spada Simoni era privo di qualsivoglia capacità reddituale per cui non avrebbe potuto far fronte al pagamento del prezzo di quell'immobile
Proseguendo
Gli atti di registro riferibili abbiamo questa minato gli atti di registro riferibili alla coniuge del proposto Carrara Vanessa ridevano taluni atti di registro con riferimento al l'anno due mila quindici in cui risulta conduttore locazione di un immobile ad uso abitativo al prezzo dichiarato in atti di a quattro mila ottocento euro annui credo sia importante far rilevare come nello stesso anno
A fronte di di un'obbligazione assunta quanto al pagamento del canone di locazione hanno per quattro mila ottocento euro al nucleo familiare complessivamente considerato del proposto avesse certificatore divi per appena sei mila duecento Euro
Ancora nel due mila quindici
Dante causa in una alienazione di terreno per sessanta mila euro
Nel due mila sedici si rileva nuovamente il contratto di locazione
Con riferimento ad un immobile per uso agevolato per quattro mila ottocento euro è anche con riferimento a quest'anno redditi complessivamente pervenuti al nucleo familiare superano di poche centinaia di euro i dieci mila euro
A fatta questa ricognizione con riferimento agli atti di registro dunque abbiamo verificato quali siano le possidenze Mou immobiliari e mobiliari attualmente intestate al nucleo familiare altro posto al suo nucleo
Familiare ma con riferimento ai beni immobili Allo stato
Non risulta all'Est la la titolarità giuridica a di beni immobili risulta come ho detto la di l'effettiva disponibilità dell'immobile di via Santa Barbara fra diciannove
Significativo è anche il dato di riferito ai beni mobili registrati
Con particolare riferimento al all'acquisizione di autovettura che noi abbiamo tenuto in considerazione anche rispetto a agli autoveicoli successivamente ceduto ceduti perché rileva il momento dell'acquisizione con particolare riferimento al valore dei beni acquistati
E devo segnalare tra gli altri come spada Carmine sia stato nel tempo effettivo proprietario di una serie di autoveicoli di pregio
Segnalo tra l'altro l'acquisto nel novembre del due mila quattro di una Mercedes Classe A al prezzo di trenta mila euro
Segnalo ancora nel
Al successivo due mila cinque quindi a distanza di appena un anno l'acquisto di un blu BMW modello X-Files tre mila al costo di acquisto di venticinque mila euro è ulteriormente nel due mila otto quindi a distanza di appena tre anni l'acquisto di un ulteriore BMW modello X cinque al prezzo d'acquisto di settantuno mila seicento euro
Allo stesso modo anche Carrera Vanessa risultata nel tempo proprietaria è tuttora proprietaria di un autoveicolo una Renault Modus acquistata nel due mila quindici al prezzo di novecento euro ed è stato nel tempo proprietaria di ulteriori autovetture
Al pari di spada Valentina di per converso Spadaro Mina Spada Martina non sono risultate nel tempo
Proprietarie di autovetture abbiamo tenuto conto tra i redditi tra le fonti di reddito lecite pervenuto comunque tra tra nelle fonti lecita pervenute anche di eventuali rimborsi per effetto di sinistri evidenziando come sia Spada Carmine sia Carrara Vanessa siano stati beneficiari nel tempo di erogazioni
Da compagnie assicurative a titolo di rimborso per importi non particolarmente significativi Spada Carmine
Per Spada Carmine si rileva un rimborso nel due mila nove per poco più di mille euro Carrara Vanessa a due rimborsi rispettivamente nell'ottobre del due mila sette nell'ottobre del due mila otto
Per nel primo caso quattrocento
Uno nel secondo caso per qua novecentocinquanta euro quindi avuto riguardo sostanzialmente a tutti questi accadimenti come ho detto considerati nel periodo tra il due novantasette
è il due mila
Diciassette
Il due mila sedici e realtà con riferimento ai redditi leciti pervenuti poiché il dato del due mila diciassette al momento dell'esecuzione degli accertamenti non era un dato ancora disponibile abbiamo dunque verificato se una abbiamo rapportato le fonti di reddito le scie rispetto agli impieghi sostenuti nel tempo e abbiamo considerato tra le altre voci di costo
Un
Il il valore della spesa media Farms familiare sulla scorta di o di alcune elaborazioni dell'Istat che sostanzialmente consentono di stimare
Con un dato statistico evidentemente non avendo la disponibilità di di fare una stima sulla scorta di un dato oggettivo quali siano ma le disponibilità necessaria a far fronte alle quotidiane esigenze di vita di un nucleo familiare con una serie di parametri che attengono sostanzialmente al al ad un'area di ripartizione geografica e quindi ai fini dell'individuazione dei valori da tenere in considerazione abbiamo tenuto conto della della localizzazione geografica del nucleo familiare
La relativa condizione professionale la circostanza che vi fossero disoccupati
Piuttosto che i soggetti da censire
Fossero lavoro lato Borradori dipendenti piuttosto che professionisti piuttosto che imprenditori numero dei componenti del nucleo familiare questo dato è stato tenuto in considerazione per l'appunto perché evidente come
I redditi leciti pervenuti la considerazione dei redditi leciti pervenuti
Pervenuti debba esiste c'è opposizione linea di metodo su questa sulla su questa parte diciamo di stima a statistica
Posiziona la risposta delle
Abbastanza oggettivamente
Il Presidente mi scusi da Secondigliano sì prego e il detenuto Spada diventerebbe rinunciato al proseguo dell'udienza verso l'altro detenuto Paravia va bene grazie facoltà di un regolare
Dicevo distante aprendo oggettivamente non ci sono due presidente scusi da Palermo assiduità Palermo si esibirà Nando Ricchiuti rinuncia all'udienza segue dell'imminenza chiediamo diessina scollegati grazie va bene grazie allora
Detenuto ha facoltà di allontanarsi possiamo disattivato il collegamento grazie
Posso produrre
Dicevo il ricorso al dato statistico si rende necessario nella misura in cui evidentemente non non può ipotizzarsi come tutti i redditi leciti pervenuti siano stati spesi terra siano stati impiegati per acquisizioni patrimoniale per l'avviamento di società eccetera peraltro minaccia in un'ottica assolutamente prudenziale
Abbiamo comunque ritenuto di ricorrere al dato della spesa media familiare per quanto l'Istat elabori
Ulteriori indici quali gli indici di quell'indice di povertà assoluta perché credo si debba assolutamente escludere la circostanza del nucleo familiare del proposto possa ritenersi aver vissuto ai limiti della soglia di povertà
In ragione delle acquisizioni patrimoniali che ho evidenziato tra le altre un BMW da sé oltre settanta mila euro che ha una serie di costi di gestione e manutenzione eccetera ne sono certamente significativi spalla Carmine ha comprato lo vetture qualcosa come dieci autovetture nel giro di nel breve volgere di pochissimi anni per cui insomma immagino possa escludersi
Diresse i limiti della soglia di povertà anche avuto riguardo all'abitazione in cui viveva che un'abitazione in stile liberty particolarmente lussuosa HD terze dei costi di gestione significativi evidentemente non possiamo stimare
Con certezza i costi connessi alla manutenzione dei costi non abbiamo tenuto conto dei costi di assicurazione dei costi di manutenzione ordinaria dell'autovettura
Per questo motivo abbiamo tenuto ritenuto di dover necessariamente far riferimento a un dato statistico ebbene sì anche se l'ho ben chiari Alagna opposizioni avviene in cammino debba
Insieme il metodo
Io ritengo che sia una valutazione che non spetta a questo al teste
Questo è il no non l'ho fatta adesso perché la prima volta che ella ma se loro hanno fatto degli accertamenti poi hanno fatto delle valutazioni ci aspetta se non ho capito male è un dato è una valutazione statistica ci hanno estrapolato un dato che loro ritengono non è un è un metodo studio non è un metodo mi esalta e io mi oppongo a volevo questi verbalizzato che vale per quello
Clemente voi siete lì per contestare invece le cose non stanno così insomma questa la Guardia di Finanza come deve fare e in sede di controesame forno anche approfondire questi aspetti ma non interrompere adesso verso Est abbiamo sul allora prego dicevo
Questi dati quindi sono stati comparati i dati delle fonti dati degli impieghi in una tabella per come come dire anche a terra per chiarezza
Nell'ambito della della
Dell'informativa sono stati compendiati in una tabella che attiene al calcolo della sperequazione una tabella che si compone con rispetto con riferimento alle singole annualità
Tenuto in considerazione di varie voci del reddito familiare appunto complessivamente considerato delle eventuali ulteriori altre entrate per effetto dell'alienazione dell'autovettura per effetto delle alienazioni di beni immobili
Del di tutti gli altri accadimenti
Che sono produttivi appunto di fonti tiene conto del dato statistico di cui ho fatto cenno e delle altre uscite
Che abbiamo il considerato ed ha determinato sostanzialmente la ricorrenza pressoché per tutte le annualità fatta eccezione per l'anno due mila sedici
Di un dato di sperequazione appunto nel senso che è a fattor comune
Si è accertato che proposto il suo nucleo familiare non avrebbero potuto in alcun modo far fronte alle acquisizioni patrimoniali sostenute nel tempo ricorrendo ai proventi di reddito leciti
Come dicevo agli accertamenti si sono poi rivolti rispetto a la perimetrazione degli ulteriori beni riferibili
Al proposto in via per così dire indiretta
Venne quindi non in quanto formalmente intestate al potere proposto ai componenti del nucleo familiare ma Nicola mi ha mi scusi prima di arrivare a quest'argomento è largamente successiva
Ci vuole indicare il dato numerico finale del calcolo della sproporzione tra voi effettuato
Allora il PIL dato numerico il saldo passivo complessivo per così dire ammonta almeno cinquecentodiciassette mila
Quindi in un arco temporale in un arco temporale che va dal mille novecentonovantasette al due mila sedici
E quindi le dispiace indicare seppure rapidamente per il singolo anno il dato di incoerenza patrimoniale la surreale che rimanga agli atti sì allora negli atti c'è opposizione preside
Ma che tipo di opposizione presso
Ma ne ha già avuti perché io adesso il teste ci riferisce il singolo dato la Nestlé ha spiegato per filo e per segno come ha fatto il calcolo di sperequazione patrimoniali voraci dirà anche l'esito di questo calcio non mi sembra diciamo una conseguenza necessaria di quanta spiegano gli organi ha ordinato al meglio la deposizione tutte ho solo sentito niente di concluso
Allora con riferimento all'anno di novantasette rilevano incoerenza patrimoniale di venti mila euro
Con riferimento al novantotto di ventidue mila euro ventidue mila ottocentonovantasei uno con riferimento chiamarlo tornare con riferimento al novantanove diciamo che
Volendo dare un dato ampio magro aggregato tra il novantasette e il due mila uno rileva un'incoerenza patrimoniale di circa venti mila euro per anno
Nel due mila due abbiamo trenta mila euro due mila tre sedici mila Euro due mila quattro cinquantanove mila euro due mila cinque quarantasette mila euro due mila sei diciannove mila due mila sette venti mila due mila otto sessantasei mila euro
Due mila nove e sedici mila euro due mila dieci tredici mila due mila undici quaranta mila euro due mila dodici trentotto mila euro
Due mila tredici trentasei mila euro due mila quattordici quarantaquattro mila euro due mila quindici mila euro due mila sedici c'è una un saldo positivo di quarantacinque mila euro
Devo fare un'ulteriore il totale come dicevo cinque meno cinquecentodiciassette mila euro
Nel calcolo della sperequazione devo precisare che poi come stavo introducendo un ulteriore argomento argomentazione
Nel calcolo della sperequazione non si è tenuto conto di tutti quei temi che sono stati individuati come riferibile al proposto ma formalmente intestati a terzi o per effetto di condotte
Contestate nell'ambito del procedimento penale di cui all'articolo cinquecentododici Bisso per effetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dei riscontri che abbiamo eseguito ove si tenesse conto della circostanza che
Al proposto sono ulteriormente riferibili per lo più una serie di compendi aziendali evidentemente questo dato si
Aggraverebbe in maniera assolutamente esponenziale
Ecco passando adesso al discorso della disponibilità indire cioè io vorrei dare intanto diciamo un'indicazione anche alla Corte per consentire di di seguire Corano e al analizzeremo alcuni beni di cui è stata diciamo ha protestato approfondito il profilo relativo alla disponibilità indiretta in alcuni di questi beni vi sono anche delle specifiche ipotesi di reato contestate in questo procedimento
I primi compendi diciamo così che tratteremo sono tutti anche oggetto d'imputazione ex articolo dodici quinquies adesso cinquecentododici bis del Codice penale in particolare faremo riferimento ai capi a S atti
E getta quindi con riferimento a all'attività di di panificazione poi con riferimento alle società mio sull'auto blu romana flotta star densa poi con riferimento alla società anch'io è Mendes
Con riferimento alla società Seven giochi alla Once lotta ecco questo può per quanto riguarda diciamo profili che rilevano anche ai fini dei reati di attribuzione fittizia di valori contestati in questo procedimento chiedo scusa per questa lunga Ferruccio Parri
Ecco quindi se vogliamo partire dal primo che per noi il capo a a dell'imputazione
Quindi ritengo Fiore Claudio Fiori intestazione fittizia di alcuni compendi aziendali riferibili a Fiore Claudio non abbiano avuto riguardo evidentemente alle fonti di prova acquisita nell'ambito del procedimento penale e alle risultanze per come recensite nell'ordinanza di custodia cautelare e abbiamo rispetto a quelle risultanze
Eseguiti una serie di autonomia accertamenti funzionali in qualche modo corroborare ulteriormente quell'acquisizione probatoria
Agli accertamenti e senza amici mi perdoni quindi vorremmo concentrarci soprattutto sui secondi solamente accesso
Anticamente chiaramente di accertamenti essenzialmente attengono in via generale poi entrarono nello specifico alla verifica circa la capacità reddituale
Del fittizio intestatario di far fronte a quegli investimenti attraverso il ricorso a risorse proprie
E e in più è
Prioritariamente a a questo tipo di accertamenti il l'individuazione di tutte le attività economiche riferibili a i singoli soggetti considerati nella nel caso di specie
E per quanto attiene affinché Fiore Claudio Fiore Claudio eh dal no ottobre del due mila dodici titolare firmatario di una ditta individuale denominata il mio fornaio di Fiore Claudio che ha ad oggetto dell'attività la produzione di prodotti di panetteria
Ha stipulato nel tempo taluni negozi giuridici si tratta di l'arco temporale in cui assicurato i negozi giuridici va dal due mila tredici
Al due mila diciassette
E i negozi giuridici attengono tutti a fattor comune alla locazione di locali commerciali ove esercitare l'attività d'impresa con particolare riferimento nel due mila tredici alla locazione di un Kakà non ad uso industriale artigianale di trecento metri quadri in via Falzarego dodici
Con riferimento al due mila quattordici alla contratto di locazione di unità immobiliare
La costituita da un negozio che a si localizza ad Ostia via presto Pietro Rosa venticinque e al due mila diciassette con riferimento alla stipula di un contratto di locazione
Per la durata di sei anni con riferimento a una locale categoria D sette quindi locale per attività industriali la localizzato a Fiumicino via Falzarego quattordici inizio locazione aprile del due mila diciassette
Devo dire che rispetto a questo contratto di locazione abbiamo riscontrato una particolare ricorrenza con riferimento alla fonte di prova acquisita nell'ambito del procedimento penale segnatamente ad una conversazione
L'intercettazione di conversazioni tra presenti in cui imperfetto contestualità temporale rispetto alla locazione si registrano
Dei commenti circa l'ampliamento dell'attività d'impresa
Posso fare riferimento se del caso alla all'individuazione la conversazione si tratta del scritto cinque due sei sei barra due mila sedici progressiva trentatré zero otto venticinque gennaio due mila diciassette interlocutori Spada Roberto è un uomo non meglio identificato
Con riferimento voi alla prosecuzione in ordine alla ricognizione dell'attività di impresa rispetto riferibile a Fiore Claudio Fiore Claudio risultato tra l'altro socio e amministratore unico di una società in nome collettivo denominata voglia di pane Snc di Fiore Claudio Pecci e attiva dal due mila tre
La l'azienda risulta la società risulta allo stato formalmente attiva però di fatto non è operativa per effetto della nera cessione a dell'attività ad un'azienda terza di tale Corradini Claudia la circostanze peraltro riscontrato ulteriormente avuto riguardo alla presentazione delle dichiarazioni per cui con riferimento alla società
Formalmente intestata Fiore Claudio rileva la presentazione delle dichiarazioni solo in relazione all'anno due mila tre la cessione dell'azienda e del due mila quattro
Quindi di fatto come società con attività commerciali riferibile a Fioretti capire solo quella riferibile alla ditta individuale
Quindi abbiamo verificato il profilo soggettivo Di Fiore Claudio allo scopo di comprendere se fosse soggetto idoneo ad assumere l'intestazione fittizia
Riscontrando come Fiore Claudio sia di fatto soggetti incensurato ha un precedente di polizia risalente al novantatré per detenzione oltre la modica quantità di stupefacenti successivamente non ha ha avuto no non sul successivamente sul suo conto non ci sono evidenze giudiziarie o di polizia per quanto chiaramente le risultanze del controllo
Dei controlli del territorio per come rilevati alla banca dati Steve abbiano evidenziato la problemi dalla frequentazione di pregiudicati
Tra l'altro legati alla famiglia Spada
In relazione al profilo reddituale
Riferibile a Fiore Claudio che è come dicevo abbiamo verificato lo scopo di riscontrare fiore stesso fosse in grado di sostenere in via autonoma e attingendo a risorse proprie investimenti eseguiti
Evidenzio che
Sostanzialmente una anche qui gli anni considerati vanno dal novantasette al due mila sedici
Nel io e il mio due mila uno due mila nel chiedo scusa nel decennio due mila uno due mila undici Fiore Claudio ha percepito redditi complessivi per poco più di dieci mila euro l'anno quindi niente dieci anni antecedenti l'avviamento
Della ditta individuale Fiore Claudio
è il Cochi connessi contratti di locazione stipulati al fine di ottenere la disponibilità dei locali o per cui viene esercitato l'attività d'impresa
Il fiore ha rilevato redditi leciti percepiti per appena dieci mila euro anni peraltro negli anni tra il due mila uno al due mila sei non ha certificato
Alcun al reddito
Rileva poi quale ultima circostanza l'elemento di connessione dice ora la famiglia Spada la circostanza rilevato attraverso la consultazione dei modelli sette settanta che attengono ai lavoratori dipendenti dell'impresa che a ha consentito di verificare come nel due mila quattordici formalmente dipendenti dalla ditta individuale Fiore Claudio vi fossero Spada
Ottavio dell'ottantanove
Spada Vittorio del novantuno
Un ulteriore circostanza
Che che ritengo debba essere sottolineata attiene a una ricorrenza con riferimento a un controllo del territorio in particolare
Mi riferisco al controllo del territorio del quattro maggio del due mila quattordici
Allorquando a bordo di un'autovettura formalmente intestata a Spada Fiore Claudio un Mercedes M il in assenza del fiore stesso venissero identificati Spada Giovanna alla spalla coniuge di spada Vincenzo Spada Vittorio dell'ottantanove
Spalle Ottavio dell'ottantanove Spada Vittorio del novantuno circostanza che a nostro giudizio comprova riferibile alle pene formalmente intestati in via generale a al fiore in capo alle spalle
Ulteriori ulteriore posizione che rileva rispetto a alla riferibilità indiretta di beni in capo al proposto attiene alla figura di Carfagna Mauro
Anche in relazione a Carfagna Mauro avuto preliminare riguardo alle risultanze acquisite nell'ambito del procedimento penale sono stati condotti degli accertamenti funzionale ad individuare le attività d'impresa
E a verificare le fonti reddituali lecite pervenute per verifiche per riscontrare la capacità va di far fronte agli investimenti
Eseguiti nel tempo
Carfagna Mauro è risultato titolare di diverse attività commerciali faccio riferimento
In particolare al di USL otto rom S.r.l. essa di della quale risultato socio e amministratore si tratta di una società responsabilità limitata semplificata
Ha costituita il venti marzo del due mila tredici esercente l'attività di sale giochi e biliardo ecco il luogo di
Esercizio anche in questo caso per effetto della stipula di un contratto di Logue di locazioni in Roma via Guglielmo degli Ubertini cinquantanove sessantuno e sessantatré sessantacinque
Dal due mila quattordici al due mila sedici la società è stata lo stesso modo di essi titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica presso questo civico
Anche in questo caso faccio richiamo a due
Intercettazioni telefoniche captate nell'ambito del procedimento penale dell'operazione visti mi riferisco
Alla compensando le conversazioni sono del luglio due mila sedici
Entrambe registrate in esecuzione del decreto autorizzativo trentaquattro quattordici barra due mila sedici rispettivamente alla progressiva
Mille duecentoventisei mila duecentotrenta si tratta di due conversazioni telefoniche in cui interlocutore principale spalla Carmine
Nella prima chiede sostanzialmente a un un soggetto non credo non meglio identificato comunque svolge attività di
Rappresentanti macchine per caffè di collocare una macchina del caffè i in una sua attività sita in via Casilina
La seconda conversazione ci consegna avvenuta in pari data ci consente di meglio localizzare l'attività in via Casilina perché spalla Carmine chiede un intervento di manutenzione con il
Per un climatizzatore per una sua attività in via Casilina potresti precisando indicando nella via indicandole in via degli Ubertini
E quindi in coincidenza rispetto alla società intestata a Carfagna
Carfagna Mauro è altresì l'amministratore unico della romana ASL otto società cooperativa costituita l'undici novembre del due mila otto ed attiva niente nel noleggio di macchine da intrattenimento
Gestione di sale giochi
A alla Camera di Commercio risultano comuni la sede formalmente in cercano Frosinone
Alla Camera di Commercio risultano comunicate come unità locali la sala giochi di via della conta il più tutte i nostri alla sola giovedì ex giochi di via della tolto cinquanta sette sessantatré la sala giochi via Paolo Orlando tre la sala giochi in via della Casa delle Canarie numeri due quattro sei
Otto la circostanza peraltro si riscontra anche in questo caso avuto riguardo agli atti di registro con particolare riferimento ai canoni di locazione ai contratti di locazione stipulati appunto con riferimento ai prestiti che ho citato
Ancora Carfagna Mauro è amministratore unico della storia Gaines società cooperativa costituita il quattordici settembre del due mila undici ed esercente l'attività di sale giochi
Pd Hardy risultanza visura l'anagrafe tributaria
Inattiva amministratore unitamente a Carfagna Mauro nel tempo è stato altresì Colusso Maurizio che si qualificano come di Roma successivamente quale ulteriore fittizio intestatario per conto di spada
A Carmine da la società risulta intestatario di un contratto di erogazione di energia alle elettrica
In via Del Greco sessantanove
Evidenzio che
Allorquando Carfagna Mauro nel luglio del due mila sedici viene tratto in arresto
La sala giochi di via Del Greco sessantanove
In relazione sala giochi di via Greco sessantanove in trenta aspetta prosecuzione dell'attività ne acquisisce alla gestione della società M ferito tutti dito lusso Maurizio appunto
Da ultimo Carfagna Mauro è il socio al sedici per cento del sedici al sessantasette per cento della Royal USL otto S.r.l.
Che esercita attività di noleggio apparecchi elettronici videogiochi flipper e biliardini costituito il sedici sette giugno del due mila otto ed attivo ulteriori soci risultano otto lusso Maurizio
Già amministratore unicamente al Carfagna della storia Cancer rilevato in esito alle indagini nell'ambito dell'operazione eclissi quale ulteriore fittizio intestatario di Spada Carmine
Appello Pozzo Fabio che personaggio già indagato e poi in verità assolto nell'ambito della operazione Nuova Alba indagato per un'ipotesi di fittizia intestazione a vantaggio di Fasciani Carmine
Verificata la riferibilità di attività commerciali anche in relazione al Carfagna
è stata verificata messo due verificato il profilo soggettivo e quindi sostanzialmente il requisito di incensuratezza idoneo ad assumere
Alla qualità di un prestanome per l'appunto Carfagna risultato incensurato fino al due mila sedici nel due mila sedici nel luglio il trenta luglio due mila sedici poi viene tratto in arresto in esecuzione di
Ordinanza di custodia cautelare per fatti di corruzione
Dunque è stato esaminato il profilo reddituale parametrato rispetto anche in questo caso i periodi di avviamento delle attività d'impresa
In relazione ai quali abbiamo evidenziato come per il per i criteri o di tra il due mila due e il due mila due e il due mila nove
Carfagna Mauro non abbia percepito alcun reddito o non abbia certificato alcun reddito lecito o percepito segnalo peraltro che negli anni successivi Carfagna risultato percettore direttivi dalla Società Romana videogiochi S.r.l.
La società romana videogiochi S.r.l. rilevava parimenti non l'operazione a Roma nuova alba
In relazione alla figura di lo Bozzo Fabio soggetti indagato come diceva e poi assolto nell'ambito di quel procedimento quale prestanome Nadi Fasciani Carmine proprio rispetto appunto alla romana videogiochi la circostanza della percezione diretti dalla dalla romana di Reggio che circostanza che si verifica a fattor comune per
Carlo quasi tutti fittizi in testa Gatti intestatari di spada Carmine
In relazione alla gestione di sale scommessa
Ulteriore fittizio intestatario per come rilevato dalle risultanze delle indagini eseguite dalla squadra mobile tu lusso Maurizio
Anche in questo caso è stato eseguito un'attività di ricognizione nello sono Jean-Marc completamento lei ha detto appunto
Quanto al percezione divertiti si può riferire due mila e dieci del due mila sedici
Caffarra Qualcomm propri redditi dichiarati come percepiti giusto come
Intanto nel due mila dieci è percepito circa dodici mila euro di redditi nel due mila undici venticinque ventisei mila euro
Nel due mila dodici ventiquattro mila nel due mila tredici cinquantacinque mila nel due mila quattordici ventisette mila nel due mila quindici ventotto mila nel due mila sedici sedici mila
Va bene grazie
Dicevo
Toh lusso Maurizio è risultato titolare di una società responsabilità limitata semplificata costituita il sette settembre del due mila sedici con sede in via Del Greco sessantanove
Ma che
Agli atti di registro risulta
Averne bloccato di locali commerciali di via Del Greco il quindici settembre di fatto subentrando nella Star Games di Carfagna tra Mauro
Questa ricorrenza in qualche modo è conferente rispetto alle acquisizioni nell'ambito del procedimento penale nella misura in cui si assume che To lusso Maurizio rappresenti la prosecuzione naturale di Cafagna Mauro nella gestione delle attività riferibili al clan e con
Ed attinenti la gestione di sale slot all'esito dell'arresto del Carfagna stesso
In effetti prendono in locazione come dicevo gli stessi immobili la locazione della star Gaines di Carfagna cessa nell'ottobre due mila sedici allorquando ha inizio la formale conduzione dei locali da parte della new
M in più al al pari del Carfagna Colusso Maurizio è socio al sedici al sessantasette per cento della Royal ASL otto anche tu lusso Maurizio è soggetto scevro da pregiudizi quindi in grado di assumere formalmente la la fra di assumere la la veste di interposto ed ha un profilo reddituale significativo nella misura in cui tra il novantasette e il due mila nove quindi per dodici dell'annualità considerate non ha certificato
Alcun vorrei Tito pervenuto
Ha nel due mila dieci certificato dodici mila euro pervenuti dalla romana videogiochi di cui ho già detto nel due mila undici nuovamente non certifico alcun reddito pervenuto negli anni dal due mila dodici
Al due mila quindici certificare di di che oscillano tra gli undici mila euro del due mila quindici i trentasei mila del due mila quattordici nel due mila sedici non certifica nuovamente alcun prestito
Ulteriormente abbiamo approfondito sempre avuto riguardo alle contestazioni nell'ambito del procedimento penale
La posizione di Carluccio Michele Carluccio Michele in particolare titolare
Dei attività commerciali con riferimento a una società a responsabilità limitata semplificata denominata One sull'otto costituiti costituita nel marzo
Del due mila quindici e che ha ad oggetto dell'attività il noleggio senza operatore di altre macchine
Attrezzature
Quali atti di registro rileva la locazione commerciale di un locale di sessanta metri quadri circa all'interno del porto di Roma in particolare osti a largo del porto di Roma senza numero civico
Ed è proprietaria di un'autovettura una Citroën Nemo che la Wasl otto ha acquistato dalla già menzionata romana videogiochi
E socio al cinquanta per cento di un ulteriore società denominata Royal team S.r.l.
Ha costituito il nove settembre del due mila undici
Risulta privo di pregiudizi al pari degli altri soggetti che ho citato
E da un profilo reddituale considerato tra il novantasette e il due mila sedici
Evidenzia sostanzialmente
La percezione di redditi medi
Per circa quindici mila euro
Negli anni considerati
In particolare
Alla nell'anno di costituzione della Wasl otto che si assume fittiziamente intestata per effetto delle risultanze del procedimento penale in capo a spada Carmine ha certificato redditi per diciannove mila euro
Pervenuti dalla romana video Chokri
Da ultimo quali fittizia intestataria è stata considerata la Philip la figura di Galati otto Filippo o Galati Uto Filippo avuto riguardo alle autorizzazioni rilasciate dalla questura di Roma con riferimento alla autorizzazione alla messa in esercizio di appare che congenita
Divertimento in via Carlo del Greco settantasette si rileva che l'autorizzazione è stata rilasciata il ventidue dicembre del due mila sedici
Titolare della licenza è una Società a responsabilità limitata denominata al Seven giochi
La sede in giochi società costituita nel due mila quindici macché
Diventa effettivamente operativa solo nel successivo alla fine del due mila sedici attraverso una richiesta appunto dell'autorizzazione alla questura la messa in esercizio dei giochi non che con riferimento al contratto di locazione stipulato con riferimento ai locali di via Carlo del Greco Galati io do Filippo è socio di questa società in misura del cinquantuno per cento è anche amministratore unico l'ulteriore quota di capitale sociale pari al quarantanove per cento detenuta dalla madre lamponi Luciana
Come dicevo il l'operatività si colloca effettiva della società si colloca comunque per quanto attiva dal due mila quindici
Nell'ottobre del due mila sedici quando la Seven giochi stipula uno contratto di locazione con riferimento a un immobile in Ostia via Carlo del Greco settantasette
Settantanove
Avviso ulteriori compendi riferiti a a galla Kyoto Filippo in particolare la la Società quattro sette otto S.r.l. di cui socio al sessantasette per cento nonché amministratore unico esercente l'attività di costruzioni edifici residenziali e non residenziali per effetto di alcune operazioni che hanno ora riguardato la quattro sette otto S.r.l. prima dell'acquisizione di quote
Da parte del Galà di otto possiamo certamente dire che la quattro sette otto
All'epoca dell'acquisto da parte dei Galati o da una società
Di fatto non operativa nella misura in cui precedenti soci avevano nel tempo
Fatto delle operazioni ordinarie di cessione di rami d'azienda piuttosto Castro in aria per effetto delle quali sostanzialmente la quattro sette otto non aveva più capacità operativa
Con una prima cessione di ramo d'azienda avevano in particolare nel due mila sedici ceduto tutti i beni strumentali della società
Con una successiva operazione di conferimento
Di ramo d'azienda in un'altra società la quattro sette nove S.r.l. avevano conferito nella quattro sette nove allo scopo di acquisire nel capitale sociale tutto il patrimonio immobiliare della quattro sette otto per cui allorquando sostanzialmente dalla di Oto Filippo acquista la società è verosimile e la società non avesse capacità effettiva capacità operativa
Da ultimo è socio accomandante socio accomandante della Società fool car sette
SS dal quattro novembre del due mila sedici chi vi chiedo scusa non per quattro novembre ma dal
Dal dal quattro ottobre due mila tredici sono cioè accomandatario socio accomandante risulta nuovamente la madre lamponi Luciana si tratta di una una società che ha acquisito la la gestione di un distributore all'insegna Tamoil il in via dell'Idroscalo
Peraltro in fase di esecuzione del sequestro il distributore e successivamente è stato ceduto ad un ulteriore azienda quindi non si è pervenuti all'effettivo sequestro devo segnalare
La circostanza che in questo luogo nel novembre del due mila sedici si sia verificato
Un un episodio delittuoso proprio in danno di
Da Spada Carmine che veniva ha fatto indirizzò alcuni colpi di arma da fuoco
Da ultimo ci siamo concentrati sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Apriamo rispetta le indicazioni limitatamente alle indicazioni attinenti alla riferibilità di attività commerciali a spalla Carmina
Abbiamo eseguito una serie di riscontri funzionali alla effettiva individuazione ove non indicati in maniera puntuale e dunque riscontri funzione da verificare
Le la titolarità formale la capacità degli enti titolari e
Formali di fare fronte a quegli investimenti con riferimento alle attività economiche stessa da devo premettere che l'attività si è giovato a peraltro di una serie di attività ricognitive svolte dal nucleo investigativo ha dal nucleo operativo dei carabinieri di Ostia che avevano già in qualche modo fatto una serie di riscontri sui contenuti di queste dichiarazioni già individuando appunto talune attività commerciali
In particolare i collaboratori rendono dichiarazioni su un'attività che in identificano come Akbar Luxor o di Ostia
Da è le attività svolte dapprima del come dicevo i militari dell'Arma
Corroborate da nostra attività ci consentono di identificare il bar Luxor che peraltro indicano come localizzato in in in via della corazzata ci consentono di individuare questo bar effettivamente nel bar sito in via dello corde la corazzata civici ventuno e ventitré è riferibile alla Società Luxor S.r.l.
Legalmente rappresentata da un cittadino egiziano
Circostanza parimenti indicata dai collaboratori di giustizia il nome ha del suo habitat a Kaoui That ma rispetto a questa attività l'identificazione è stata fatta dapprima attraverso l'acquisizione nel gennaio nel due mila diciotto del relativo scontrino fiscale dunque con i riscontri alle banche dati funzionali alla corretta individuazione della della società a attraverso il l'indicazione della partita IVA contenuta sullo scontrino per effetto di queste attività abbiamo evidenziato che la Luxor S.r.l. è stata costituita
Nell'aprile del
Due mila undici ha sede legale in via grosso ventitré in Ostia
Luogo d'esercizio indicato da sotto un profilo camerale in viale del Lido due h i nostri nel luogo effettivo di esercizio come come ho detto in via dello corazzata ventuno ventitré amministrata dal cittadino egiziano
Di cui ho riferito mia è il capitale sociale pari a dieci mila euro capitale derivi deliberato dieci mila euro versato per due mila cinquecento euro e detenuto
Oltre che dal cittadino egiziano rappresentante legale in misura del venti per cento da ulteriori soci in particolare da tale Carpenedo Valentino
Titolare di quote per il dieci per cento del capitale sociale
Ionita Mirella Carmen titolare di quote per il dieci per cento di capitale sociale Monastra Simone titolare di quote di capitale sociale per il dieci per cento
è un ulteriore cittadino egiziano tale Mikhail Stefania farà Youssef titolare di quote per il cinquanta per cento del capitale sociale
Devo precisare che rispetto ai singoli soci a fattor comune
Ha il la verifica circa le capacità reddituali per far fronte all'investimento ha evidenziato come non potessero farvi fronte nella misura in cui il socio adesso mobili
Negli anni antecedenti nel due mila dieci due mila undici a abbiamo verificato abbia percepito redditi da lavoro dipendente per appena tre mila e cinquecento euro in due anni da una società denominata di Original pizza S.r.l.
A a Carpenedo Valentino o negli anni dal due mila sette al due mila undici ha percepito redditi per appena otto mila trecento euro da una società denominata tre mila ottocento euro di corre feriti al dato complessivo di tutti gli anni considerati dalla Edoné esser il io ritenere la carne Nat ha percepito redditi solo nel periodo dal due mila due al due mila sette l'investimento del due mila undici
Per ventiquattro mila euro lordi complessivi
Non è astrazione ha percepito otto etti di dal due mila otto al due mila tredici per sette mila euro lordi complessivi dalla Edoné l'altro dato per rileva allo stesso modo il socio al cinquanta per cento
Ha evidenziato un profilo reddituale che non è a Conference status i sindacati
Chiedo scusa
Quali Seedorf scusa la carsici come lancia signor presidente volevo di Gloeden Tomaioli Saber intende rinunciare al prosieguo della bivio dell'udienza
Certo ha facoltà di allontanarsi
Non sono conferenziere all'acquisto attività
In conferenza in Conferenza Harry si è detto a la a le spese sospette quanto il capitale sociale deliberato sia pari a soli dieci mila euro
Evidente
Come la anche per effetto di alcuni contratti di locazione funzionali all'acquisizione del locale o per gestire l'attività d'impresa l'avviamento dell'impresa sicuramente non è conferente rispetto ai redditi leciti percepiti d'altra parte
Prego non domando dell'avviamento laddove viene dichiarato il dato dell'avviamento come ho detto in premessa è un dato che non è stato stimato
Tuttavia è un dato dal quale non può non tenersi conto se si consideri che è chiaramente al di là del delle spese di costituzione a della società c'è c'è sicuramente un dato che attiene al canone di locazione
Pagato Perra l'affitto però dei locali ci sono evidentemente dei beni strumentali da acquistare per l'esercizio dell'attività d'impresa i redditi sono
Come dire
Così irrisori che in qualche mi in qualche modo non abbiamo ritenuto di
Di stimare effettivamente l'avviamento allo scopo di rapa rane trarli perché se anche solo
Come dato simbolico è uno però in questo caso diciamo che non abbiamo fatto una sperequazione matematica
L'altro dato guerriglie mette tutti i soci non hanno percepito redditi da lavoro dipendente dalla ditta di l'individuale da chiedo scusa dalla società Luxor pelle S.r.l. quel riferimento al socio di maggioranza a mica il dio se farà Cruise fa addirittura il socio di maggioranza non presenta non certificare editi dal due mila cinque e quindi dai sei anni antecedenti all'avvio dell'attività di impresa
Soggetto il socio di maggioranza gravato da pregiudizi di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti è stato identificato nel tempo con alcuni personaggi vicini altra spada nel due mila quindici è stato utile identificato con Carluccio Michele ritenuto prestanome come ho detto in precedenza di fascioni Carmine ed è tra l'altro socio e amministratore nel periodo dal due mila cinque al due aprile due mila undici di una ulteriore società
Di capitali alla atterrebbe S.r.l.
Al pari della Luxor esercente l'attività di bar racconta la sede in via dei traghetti centoventisette Agostino ed anche la Tebe al pari della Luxor luogo d'esercizio in viale del Lido due h
Quindi in qualche modo c'è una forma di correlazione fra due la tra le due attività di impresa sia rispetto alla identità del luogo di tessere del formale luogo di esercizio dell'attività talché una appare la prosecuzione dell'altra nella misura in cui la Tebaide Sir citato fino al due mila undici
La Luxor dal due mila undici in poi sia in relazione alla comune figura era tra i soci chimica di Youssef farà Youssef socio al cinquanta per cento nella Luxor fare detentore di quote nella Tebe in misura
Del cinquantuno per cento
Amministratore della Tebe
Tale Pasquini Simone a Pasquini Simone
Soggetti in qualche modo o
Legato agli ambienti criminali Ostiense nella misura in cui in un lungo arco temporale in particolare dal due mila cinque due mila nove risultato presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa Ostia Ponente
A nell'ambito della quale hanno rivestito nel tempo carico qualifica soggetti contigui ovvero intranet con momenti contigui al clan Spada tra i quali
Saliera Sandro che il padre della convivente di spada Ottavio del dell'ottantanove Recchia e Nadia che è la moglie di Pergola Roberto
Con riferimento poi alla sito di viale del Lido due h
Evidenzio che un sopralluogo eseguito ha rilevato come anche attualmente in viale degli Voodoo due HD sia l'effettivo esercizio di un'attività di Barra l'acquisizione del dello sconto fiscale ha consentito di rilevare che il bar all'insegna Lumet gestito dalla lume S.r.l. S la i cui soci sono la società è stata costituita nel settembre del due mila quindici soci sono tali Pizzalis Marco è Zucaro Raffaella nei confronti dell'allume
Rilevano due atti di registro uno attinente la locazione degli immobili in viale del Lido due h
L'altro stipulato in pari data la data il quattro novembre due mila quindici attinente la locazione d'azienda la
La società a che conferisce alla locazione d'azienda
Una ditta individuale riferibile a tale Filippetti Massimiliano che allo stesso modo proprietario delle mura e quindi compare col quale controparte anche nel caso nel contratto di locazione
Nei confronti di Filippetti Massimiliano sono emersi indizi
Nel pieno fanno ritorno ritenere
Soggetto in qualche modo vicino a esponenti della criminalità
Evidenze
La ditta individuale Filippetti Massimiliano in particolare è stata è attiva dal dal marzo del due mila tredici essi relazionava dalla Tebe col dalla quale con la Tebe S.r.l. di cui ho detto dalla quale il primo aprile
Del due mila undici rilevava l'azienda in viale del Lido due h al prezzo di cinquanta mila euro quanto alle per cui sostanzialmente
Lo scenario che si propone attiene a due dar
Che si sono succeduti nel tempo sia con riferimento alle società che li hanno gestiti sia anche avvicendamento si con riferimento ai luoghi di gestione
Tutti in qualche modo riferibili al club Spada delle nomine
Passiamo
Sono il bar Luxor in via della corazzata il barlume in viale del Lido due h
Tra l'altro
Aggiungo come dicevo che lo stesso Filippetti è risultato per effetto dei controlli del territorio soggetto che ha frequentato nel tempo dei pregiudicati allora molto in contatto con a soggetti legati da vincoli familiari piuttosto che
Continui comunque agli esponenti del clan spalla mi riferisco a tra gli altri a un controllo di polizia che vede
Filippetti Massimiliano identificato con a tale Fusco Davide
Il quale a sua volta in stato identificato con a Spada Tiziano Spada Francesco sale era Marco
Filippetti a dall'ultimo un profilo reddituale
Che
Tenuto in considerazione nel periodo in cui questi gli investimenti sono stati eseguiti è un profilo reddituale né appena scappare
Appena sufficiente
A far fronte a alle esigenze di vita quotidiana al nella misura in cui tra il novantasette e il due mila undici ha certificato redditi per rapina altera appena da sette mila euro a annui lordi
Sette mila euro annui
Ulteriore attività della quale hanno riferito i collaboratori di giustizia attiene ad una concessionaria di autovetture riferibile
A Spada Carmine
In particolare a fornendo una serie di indicazioni utili alla individuazione geografica questa attività è stata localizzata per effetto del informazioni fornite nella società alla gamma auto S.r.l. la Società Gannaway S.r.l. ha
Luogo d'esercizio arringa posti a via dei Romagnoli
Numeri civici da venticinque a trentatré e numeri civici trentasette trentanove quarantuno quarantatré
Quarantuno quarantatré
Società esercente il commercio all'ingrosso e al taglio di autovetture e autoveicoli leggeri costituita il ventuno novembre del novantasei
L'attuale assetto societario si compone di due soci
Si tratta dei soci del Tour respiro Vanni
Capra Piergiorgio soci il primo in misura del cinquanta virgola uno per cento del capitale sociale misuri il secondo in misura del quarantanove virgola novantanove per cento del capitale sociale
All'atto della costituzione peraltro la società a vedeva una composizione societaria
Fatta da tre sono Cipro nel tempo per effetto di una serie di alienazioni di quote di capitale sociale l'attuale sia insieme
Manifestata l'attuale composizione societaria rispetto al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori sono stati condotti una serie di riscontri funzionali a verificare
La circostanza di collegamenti tra i soci attuali e storici della società e taluni personaggi indicati da collaboratori stessi come diretta promanazione del vertice del clan all'interno della concessionaria in particolare
I collaboratori individuavano in tale Carlo il napoletano
Un soggetto ok per conto di spada Carmine aveva eseguito degli Investimenti aveva
Seguito Investimenti all'interno della società come dire sovrintendeva al commercio di autovettura
Per effetto delle attività di riscontro fatte dai militari dell'Arma ex Carlo il napoletano è stato identificato in tale Franzese Carlo Franzese Carlo è un soggetto pregiudicato effettivamente legato
Ma al clan Spada terra anche per trascorsi giudiziari
I riscontri che abbiamo operato attengono alla verifica circa la ricorrenza di contatti tra francese Carlo appunto è gli attuali formali soci della società
Verificando collegamento sebbene indiretto tra il socio Capra Piergiorgio Franzese Carlo appunto per il tramite di un soggetto tale escano Luca
Soggetti commerciante a sua volta di autovetture
In in territorio sardo
Scaricate Piergiorgio nel marzo del due mila sette è stato identificato in compagnia di Scanno Luca il quale a sua volta nel successivo mese di ottobre è stato identificato con Frances Carlo quindi sia appunto questa forma di collegamenti indiretto
Su base documentale
Ancora
I collaboratori indicavano la circostanza che questa attività si dovesse individuare a quale prosecuzione dell'attività di impresa originariamente riferibile a tale Savoia Fabio attività poi cessata per effetto dell'intervenuto arresto di Savoia Fabio
Abbiamo riscontrato che il Savoia è stato tratto in arresto in due circostanze in particolare nel dicembre del due mila nove e nel luglio del due mila undici
Lei a ricorrenze a di contatti tra
La ricorrenza di contatti tra Savoia Carlo Savoia fattiva Franzese Carlo emerge in considerazione del fatto più della comunanza nel tempo rispetto a un domicilio fiscale perché Savoia Carlo Fabio a dichiarato quale domicilio fiscale a Ostia via Diego Simonetti settantanove ove nel tempo allora si è registrata la una presenza o comunque la domiciliazione di diverse società tutte impegnate nel commercio di autoveicoli nell'ambito delle quali Franzese ha effettivamente avuto cariche poco qualifica risultandone per lo più amministratore
Unico
Allo stesso modo è stata verificata
Una ricorrenza in ordine alla contiguità di Savoia Fabio con il clan Spada nella misura in cui
Savoia nel due mila due nel novantasei risultato ricoprire la carica di rappresentante locale legale dell'associazione club ricreativo culturale Robbie pigliati indicata dai collaboratori come
Riferibile alla al clan Spada nel tempo Savoia è stato poi effettivamente identificato con Franzese Carlo mi riferisco al controllo del territorio del tre giugno del due mila sei
Con alcuni pregiudicati Antonini Francesco Galleoni Giovanni e Conde Silvio Francesco presidio Gian presidio Guerrino installerà Marco
Con riferimento cuore per tornare alla società che hanno avuto e serre
è stato individuato qual è la società che ad oggi i collaboratori hanno indicato come riferibile altra spada come dicevo la società è stata
Costituita nel novantasei dato potrebbe apparire dissonante rispetto alle dichiarazioni delle dei collaboratori nella misura in cui i collaboratori stessi individuano no il momento costitutivo dell'avviamento alla società per conto terzi Spada nell'anno due mila
Nel nella all'atto dell'arresto
Di Savoia
Fattivo e come ha detto due sono gli arresti chiesti registrano a carico del Savoia uno nel due mila nove e uno del due mila undici tuttavia questa ricorrenza potrebbe essere letta in senso con firma divo delle dichiarazioni
Alla luce del fatto che il primo luglio del due mila nove la gamma auto amplia di fatto però i propri spazi purché espositivi stipulando ulteriori contratti di locazione acquisendo i locali ai CDC trentasette trentanove trentanove ama quarantuno e quarantatré quindi l'ampia in maniera significativa per cui questo come dire la coincidenza temporale potrebbe essere riferita a questo dato oggettivo
Da ultimo è stata verificata a la capacità reddituale dei soci a della
Ma Società di far fronte all'avviamento dell'attività di impresa è un'attività d'impresa particolarmente strutturata
La circostanza si deduce anche avuto riguardo ai dati di bilancio della società per cui insomma si rilevano volumi degli affari particolarmente significativi
Carriero Giorgio
Socio per così dire di minoranza
Per capre Piergiorgio si rileva tenuto conto sostanzialmente delle reti di pervenuti alla al complessivo nucleo familiare
Rilevano rettili tra il novanta e il novantasei
Questa è stata la perimetrazione del corale degli accertamenti in considerazione dell'attivamente per l'appunto dal novantasei rilevano rettifico oscillano dai duecentocinquanta euro del novanta ai trecentosettanta euro del novantuno
Per attestarsi a venti mila euro nel novantacinque a bar nel novantadue si rilevano ancora tre mila cinquecento euro diretti nel novantaquattro due mila trecento
Rettifiche per le che riteniamo e in definitiva la media retribuiti anni pervenuti e di appena sei mila duecento Euro rettifica
Sì
Ma abbiamo ritenuto finanche insufficiente a far fronte alle più elementari esigenze di vita
Allo stesso modo o perde tour presso Giovanni rilevano dati reddituali che evidenziano come anche il dedurre se nel novanta
Novantuno non abbia certificato alcun reddito percepito dal novantadue irretiti si attestano mediamente intorno ai trecento mila euro chiedo scusa ai tredici mila euro annui
Anche in questo caso appena sufficienti a far fronte a alle necessità di vita quotidiana
Ultima ricorrenza che
Ultime due ricorrenze
Siamo quasi finendo quindi nasce dalla necessità di fare dieci minuti di
Si tratta di due tre non so come Michael Minerva Carmine Senales incaricati dai colleghi sono stati anche alla lavora eccedente i redditi novanta novantuno e le ho solo detto di fare riferimento
Che la critica il novantanove
Il collega chiede perché ha fatto riferimento per novanta novantasei sì
Ma lei l'utilità del riferimento quella data è nota diciamo abbiamo fatto riferimento a quella data per verificare come ho detto l'ampliamento dell'attività d'impresa avviene nel mille novecentonovantasei
E quindi il riferimento ai sei anni antecedenti è funzionale a verificare se i due soci avessero le provvidenze necessaria ad investire in quell'attività d'impresa sostanzialmente
Novantasette insediate nel novantasei
Viene costituita la società quindi c'è il versamento del capitale sociale l'avviamento all'attività d'impresa
Una
Due ultime ricorrenze sulla gamba auto
Avuto riguardo se posso presidentessa diceva avuto riguardo ai
Modelli sette settanta quindi ai ai dipendenti della società rileviamo tra i dipendenti
Due cittadini egiziani si tratta di Bach rametti Traina strani in che spaccano alzata assai ninna tra loro fratelli rispettivamente assunti nel due mila nove nel due mila sedici
La ricorrenza
A
Appare significativa nella misura in cui due cittadini siriani egiziani sono stati intestatario nel tempo di ditte individuali
Esercenti l'attività di autolavaggio i collaboratori hanno a fattor comune indicato come riferibile al clan Spata taluni autolavaggio gestiti da cittadini e di Tiziano i sebbene non siano stati in grado poi di individuare anche per effetto dell'intervenuta cessione cessazione del tempo delle attività
Quali singoli fossero gli ho avuto la prova lavaggi un'ultima ricorrenza attiene alla figura del proprietario delle mura ove esercita l'attività di impresa la gamma auto identificato
In Tomassoni Claudio N la coniuge a soli Patrizia Tomassoni Claudio è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento penale quaranta cinquecentosessanta barra due mila tre
Cosiddetto operazione anti Anco Marzio
Quale partecipe di un sodalizio mafioso capeggiato da Pergola Roberto Salamone Emidio
Neanche la dizione
Potremmo capire quali quale sia la posizione
Va da sé questo prego presentano compreso un po'da su questo punto stava dicendo
Diceva appunto che è stato destinatario di misurare ho concluso rispetto ed è lui è il proprietario delle mura ove al luogo d'esercizio l'attività d'impresa
Sospendiamo dieci minuti poi intendiamo
Temiamo undici mila
Allora ci siamo possiamo riprendere l'esame del teste
Nato
No ancora allora manca vengano dovevamo
Cioè
I collaboratori poi indicano come riferibile a spalla Carmine una personaggio che ha essere mai tali poker i la individuano in a Ostia Jaca sana
Precisano che la gestione quotidiana dell'attività era affidata ad un soggetto vicino agli Spada che indicavano come il bambino
Agli accertamenti eseguiti nell'ambito del procedimento penale hanno consentito identificazione del soggetto indicato come bambino in tale De Dominicis Stefano
Tutte queste circostanze quindi l'indicazione geografica la riferibilità al De Dominicis e gli insegnasse essa ci hanno consentito di individuare l'attività appunto in quella ventenni insegne Italie poker poi divenuto in realtà nel tempo italiche inning
A Connor luogo di esercizio in via Costanzo casa nei nostri civici duecentosessantadue duecentosettanta la società ha è stata gestita dalla società a responsabilità limitata denominata noi costituita nel dodici febbraio del due mila sette effettivamente i soci risultano De Dominicis Stefano
In misura del quarantanove per cento
E tale Giorgi Emiliano in misura del cinquantuno per cento i collaboratori indicano un ulteriore circostanza che trova riscontro dagli accertamenti che noi abbiamo eseguito in particolare
Viene indicata l'attività come originariamente riferibile
Ne ha a Galleoni Giovanni e successivamente acquisire agli Spada in esito all'omicidio di Galeone in questa circostanza viene ulteriormente
Corroborata da da dal collaboratore con particolare riferimento al richiamo della ma al fatto che
Lo stesso
Bambino appunto De Dominicis Stefano perfetto
Della acquisizione della gestione da parte degli Spada avesse iniziato ad ostentare un tenore di vita significativo se non abbiamo riguardo al tanto reddituale di De Dominicis Stefano si rileva come per l'appunto tra il novantasette
E il due mila uno
De Dominicis non abbia certificato alcun reddito percepito al due mila undici chiedo scusa alcun reddito percepito salvo che per il due mila quando ha dichiarato redditi per duecentocinquanta euro circa dal due mila dodici invece si rileva un profilo sim reddituale
A significativo che arriva anche al cinquantuno mila euro i redditi dichiarati nel due mila quattordici quarantatré mila nel due mila quindici nello stesso due mila dodici venti mila euro trentasette mila euro nel nell'anno due mila tredici
Gli assetti societari della noia S.r.l. si sono evoluti nel tempo a in particolare nell'anno due mila tredici si assisteva a una cessione di quote impatta ed era De Dominicis Stefano cedere le quote di proprietà
A al figlio De Dominicis Davide in misura dell'uno per cento
Eh Ada sarà Luca un soggetto incensurato a in misura del quarantotto per cento quindi nel due mila tredici Dominicis Stefan usciva dalla compagine sociale
In pari data anche l'altro socio Giorgi Emiliano cedeva la totalità delle quote del capo nel capitale sociale ad hazara Luca
Arkè diveniva titolare di quote in misura del novantanove per cento complessivo della noi S.r.l.
Come ho detto a sarà Luca è soggetto incensurato il profilo reddituale
Tutto sommato modesto nella misura in cui nei due anni antecedenti le acquisizioni di quote non ha percepito alcun reddito Asaro Luca
Anche altrettanto avviene anche nel due mila otto e comunque nei diciotto anni considerati
La relazione la sua posizione reddituale ha percepito un reddito annuo lordo di circa a quindici milieu quindici mila euro considerato peraltro che
Nel due mila otto nasce il suo primo figlio nel due mila undici il secondo figlio il suo nucleo familiare si compone di quattro persone quindi sostanzialmente quelle provvidenze economiche sono state in parte certamente destinate al sostentamento
Del nucleo familiare
Ulteriori passaggi di quote
Si hanno nel settembre del due mila quindici hazara Luca cede parte delle quote a George Emiliano nuovamente in misura del trenta per cento che diviene quindi nuovamente socio della società
E a De Dominicis Davide figlio di Stefano già titolare dell'uno per cento che diviene socio in misura complessiva a del trenta per cento tra l'altro nell'agosto del due mila quindici veniva costituita
Un ulteriore società denominata M giochi S.r.l.
I dalla cittadina da una cittadina cinese
Kew io su titolare del club di quote del capitale sociale in di capitale sociale in misura del novantanove per cento l'uno per cento delle quote della nuova società veniva acquisito dalla nomina S.r.l.
L'uno ottobre successivo la noia esser l'uno ottobre sempre due mila quindici la noia S.r.l. cedeva
Alla società N Giovi S.r.l. il ramo d'azienda riferito alla gestione della sala giochi in via a Costanzo casa nella connesse attività di somministrazione alimenti e bevande per cui sostanzialmente l'attività di gestione passava
In in capo alla N giochi si tratta di una cessione il cui prezzo complessivo veniva stabilito in quattrocentottantacinque mila euro
Ha cinque mila corrisposte mezzo assegno bancario gli altri quattrocentottanta mila veniva concordato alla corresponsione in qualche in trenta rate mensili
Posticipate garantite da cambiali di sedici mila euro ciascuna
Si tratta di una cessione con riserva di proprietà pertanto ai fini del sequestro noi abbiamo ritenuto tuttora quel ramo d'azienda di pertinenza sotto il profilo giuridico in capo alla noi
S.r.l.
Peraltro ha la noi pochi dei pochi mesi dopo la costituzione dell'Anp giochi
E l'effettivo avviamento da parte dell'Anp giochi della gestione della zona giochi India Cassana usciva dalla compagine sociale della M giochi cedendo il suo uno per cento di quote di capitale sociale che deriva acquisito da un ulteriore cittadino di nazionalità cinese
Tale
Zur Luciano contestualmente la persona fisica sarà Luca già socio della della noi acquisiva l'uno per cento della M. giochi diventando socio di minoranza
Fondamentalmente
Ulteriore attività che i collaboratori indicano
Come riferibile al clan Spada e
L'attività individuato come la bisca in Ostia via sanzionati ma se prima di passare alle successive attività ci vuole indicare anche semplicemente con numero diritti ai progressisti
Una intercettazione attinente proprio a diciamo a questi
Titolari cinesi e estranea c'è un'intercettazione del ventiquattro marzo due mila diciassette iscritte il trenta sei undici barra due mila sedici progressiva quaranta trentacinque
Interlocutori sono spalla Carmine galattico Claudio è nel corso del dialogo si fa per l'appunto riferimento
Ai cinesi che gestiscono una sala giochi
E in particolare spalla Carmine dice a Galati otto suggerisce galateo di farli chiede un ampliamento rispetto all'attività del cinese
Prego largamente
Dicevo l'ultima delle attività indicate dai collaboratori come riferibile al Kaspar un'attività che indicano come sito in Ostia via delle Sirene
L'attività così identifica sostanzialmente in quella gestita dalla da una una società responsabilità limitata costituita il ventidue luglio del due mila diciassette denominata l'angolo delle sirene S.r.l.
I soci sono tali Mastrella Silvio do titolare di quote del capitale sociale in misura di scusi colonnello solo per la verbalizzazione ventidue luglio l'anno due mila undici due mila undici grazie
Mastrella Silvio titolare di quote del capitale sociale pari al valore nominale di tre mila quattrocento euro lotto Giuseppe pari al titolare di quote il cui valore nominale tre mila trecento euro è Lazzaro letizia titolare di quote il cui valore nominale e allo stesso modo tre mila
Trecento euro la società diventa effettivamente operativa nel successivo mese di novembre del due mila undici perfetto dell'acquisizione
Di un ramo d'azienda da parte della società denominata S. TA euro International Company S.r.l. costituiva nel mille novecentottantasette
Oggetto dell'attività quanto meno formalmente dichiarato esercizio di bar e altri esercizi Cixi simili senza cucina
La titolari del capitale sociale in misura ciascuno del cinquanta per cento capitale sociale pari a dieci mila duecento euro sono i soci
Zanichelli Roberto Maggini Elisa
La circostanza
Che rileva avuto riguardo al contratto di cessione di ramo d'azienda riportato all'articolo undici del contratto di cessione l'angolo delle sirene sostanzialmente si obbliga a custodire all'interno dei locali
Ove viene esercitata l'attività e quindi in via delle Sirene
Ventiquattro trentadue quindici apparecchi e congegni nei divertimento e intrattenimento ricevuti in comodato dalla video Matic S.n.c. che ulteriore società riferibile a Zanchelli Roberto la circostanza dell'effettiva dell'effettivo esercizio dell'attività di impresa da parte della società angolo delle sirene servire S.r.l. rileva oltre che in virtù per l'acquisizione del ramo d'azienda di cui ho detto anche in virtù della stipula del relativo contratto di locazione Terri locali in via delle Sirene
A in data ventinove novembre due mila undici
In tali locali subentra l'angolo delle sirene proprio all'asta S.r.l.
Peraltro gli accertamenti condotte attraverso un applicativo denominato retica consente la delocalizzazione anche storica
Delle attività commerciali d'impresa la su base geografica con ha consentito di verificare che presso il medesimo Indirizzo e fin dall'ottantanove era attivo anche un circolo ricreativo è un altro al civico ventotto in particolare
Ma il legale rappresentante del circolo ricreativo era tale manca ma Rio il quale ha rivestito tra l'ottantasei e il novanta anche la carica di amministratore unico della sta
La di Zanchelli Roberto quindi sostanzialmente
Anche con riferimento alla gestione di questa sala sala giochi fondamentalmente la figura della persona fisica che rileva fin dal dalla fine degli anni ottanta e poi per effetto del contratto di cessione
La figura di Zanchelli Roberto prima per effetto appunto della presenza del circolo è innalzato
è dell'asta successivamente quantomeno in relazione corri allorquando ce la cessione di ramo d'azienda la presenza di apparecchi e congegni dagli archi mento all'interno di quei locali comunque riferiti alle video Matic essendo accidit Zanchelli Roberto accorre con riferimento dunque la figura di sempre lì Roberto rileva una forma di collegamento sebbene indiretta con taluni soggetti
Esponenti del clan Spada in particolare il quattordici febbraio del due mila dieci Zanchelli Roberto è stato identificato in compagnia di Munzi Sergio gravato da precedenti di polizia il quale nel successivo aprile del due mila dodici è stato controllato tra gli altri con spada Ottavio classe sessantatré
Allo stesso modo l'attuale socio di maggioranza Mastrella Silvio
Della l'angolo le sirene S.r.l. è stato controllato a più riprese con soggetti comunque vicini legati da vincoli di parentela o comunque continui a agli indagati
Il tre marzo due mila tredici è stato identificato in via delle Sirene trentaquattro con Disipio Guerrino
Spade CdA nel successivo mese di luglio con spada Tiziano ha nuovamente con De Silvio Guerrino nel novembre tra gli altri con Sir Ussani
Un ulteriore riscontro quanto al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori Tory attiene alla circostanza che un collaboratore indicato
Che l'angolo delle sirene vestite in Iva gestito per conto degli Spada da un finanziere
Le attività di approfondimento che abbiamo condotto hanno fatto emergere che Zanchelli Roberto risulta percepire redditi da pensione
Da limpida atto Ministero dell'economia e delle finanze circostanza che compatibile rispetto al suo precedente impiego nel corpo della guardia di finanza
Da ultimo abbiamo verificato i profili reddituali riferì PD ai soci a della
L'angolo se delle sirene S.r.l. il socio di maggioranza
Mastrella Silvio a
Un reddito medio Annio annuo nell'ultimo ventennio di poco più di cinque mila euro euro l'anno annui il sociologo Giuseppe titolare del trenta per cento delle quote nonna certificato alcun tipo di reddito
Negli ultimi vent'anni il socio Lazzaro le Trix sia tra il novantasette e il due mila diciassette ha certificato un reddito medio annuo lordo che si aggira intorno ai sette mila cinquecento euro
Zanchelli Roberto e l'altra socio Maggini Elisa con la quale Zanchelli peraltro coniugato hanno certificato redditi che abbiamo ricompreso in un calcolo della sperequazione che sostanze sostanzialmente fa emergere
Negli anni tra dall'ottantacinque all'ottantanove sono gli anni in cui loro Attigliano per fare attività commerciali di cui ho riferito o già dei dei redditi che sono
Scarsamente significativi che si attestano con riferimento al saldo passivo complessivo dato negativo di trentaquattro mila euro circa
Posso proseguire con
Scrivo proprio sul
Senza discutere
Ma per quanto riguarda il concentrato aspettiamo anche questo potevano salvata controesame delle debolezze tra poco perché create farfalla dove si galateo dove un letto è un'appendice diciamo di Claudia cioè grazie
Allora
Posso procedere a altro soggetto che abbiamo considerato come proposto nell'ambito della misura di prevenzione patrimoniale Galati odo Claudio il profilo soggettivo sostanzialmente lo abbiamo tratto dagli esiti delle attività investigative nell'ambito dell'operazione eclissi per cui io
Passerelle profili economico-patrimoniale
Primo dato di interesse che va letto alla luce di quelle che sono le risultanze
Delle attività investigativa che attendono galattico Claudio come il primo referente di spalla Carmine rispetto alla gestione di una serie di attività
Concernenti la gestione di Sales nota il noleggio di apparecchi e congegni eccetera rileva avuto riguardo al risultanze della banca dati schiva due
Acché sostanzialmente
Contiene i dati attinenti
I flussi finanziari ritenuti a sospetti
Che necessitano di approfondimento allo scopo di verificare se il sistema finanziario sia stato utilizzato per finalità di riciclaggio rileva in particolare nei confronti di galateo do Claudio Della Monica lampo di luce una segnalazione per operazioni sospette
Che gli pone avuto riguarda le movimentazioni segnalate in diretta correlazione con dalla Società Romana ASL otto società cooperativa con Carfagna Marco ma Mauro chiedo scusa nella misura in cui l'intermediario segnalante
C'è una sempre segnala per l'appunto l'esistenza di flussi finanziari invitare ed avere da conti correnti intestati al Galati o dalla lamponi terzo dai verso la romana ha svolto
Successivamente abbiamo proceduto come per tutti gli altri proposte essenzialmente alla ricognizione del nucleo familiare del proposto al fine di verifica di imputare tre componenti positivi redditi pervenuti a tutto il nucleo familiare
In particolare per quanto concerne il proposte relativo nucleo familiare intergalattico Claudio abbiamo verificato la ricorrenza
Diretti di tra il novantadue virgola due mila diciassette evidenziando che tra che nei periodi nei periodi due mila dieci due mila diciassette non ha certificato alcun reddito percepito
Precedentemente
Fino al novantacinque a certificato redditi che si aggirano mediamente intorno ai diciassette mila euro rotti lordi annui
Però negli anni tra il novantotto e il due mila due ha certificato esclusivamente redditi di fabbricati che sono redditi essenzialmente figurativi
Nella misura in cui non sono redditi che derivano dal da locazione maturi dal mero possesso di fabbricati e quindi non sono effettivamente produttivi
Di una risorsa spendibile
Successivamente al due mila due ha registrato certificatore di tra i due mila e quattro mila euro per anno
Galati otto Filippo figlio del proposto
Inserito nel nel nucleo familiare al certificato reti solo negli anni due mila tredici e due mila quattordici rispettivamente per novecento euro in un anno e per mille trecento nel secondo anno lamponi Luciana coniuge del proposto non ha certificato redditi tra il novanta e il due mila dieci dal due mila undici
Certificata redditi che si attestano intorno ai cinque mila euro nel due mila di undici redditi zero per tutti gli altri anni di imposta
Convivente del nucleo familiare era la madre del proposto Graziano Liliana fino alla morte intervenuta nel due mila due percepiva redditi da Persio da tensione
Ha e si sono attestati mediamente intorno ai dodici mila euro annui salvo il due mila uno in cui ha percepito venticinque mila euro lordi
Ne è che in realtà nel caso di specie
Galati otto dal Daniele da ultimo nel periodo di convivenza col proposto per quindi tra il novantasette il due mila uno ha percepito redditi che si aggirano mediamente intorno ai dieci mila euro a fronte di queste capacità
Reddituali
La famiglia reale Galati otto quindi il proposta di familiari conviventi hanno eseguito va nel tempo vari Investimenti Galati uno Claudio in particolare nel nel due mila tre ha acquistato il trenta per cento delle quote di capitale sociale di una società immobiliare denominata Gaeta Immobiliare S.r.l. esercente l'attività di là lavori generali di costruzione
Edifici peraltro cancellata ha nella due mila tre
Era sul
Compendi aziendali direttamente riferibili a Galati utili pur riferito relaziona spalla Carmine devo sì
Lamponi Luciano esteri essenzialmente apparsa sociale titolare di quote nelle attività di impresa riferiti al figlio Filippo quindi alla fool Carrera sette SS di cui ho detto in misura del quarantanove per cento
E non chiedo scusa non in misura del quarantanove per cento infine in relazione alla quale rivestiva la qualità di socio accomandante
E nella sera in giochi S.r.l. in misura del quarantanove per cento del capitale sociale e da ultimo è stato titolare di una ditta individuale all'insegna
Il sogno di lamponi Luciana attività
Censita all'Anagrafe tributaria dei servizi di saloni di barbiere parrucchiere costituita nell'aprile del due mila undici cessata nel settembre del due mila sedici che la ditta individuale dalla quale provengono dalla lamponi retti
Di cui di cui ho riferito
Con riferimento
Poi ai negozi giuridici per Gala Kyoto Claudio rileva sostanzialmente
Agli atti del registro l'acquisto delle quote della società immobiliare Gaeta Immobiliare S.r.l. al prezzo dichiarato in atti di tre mila euro
Rileva ulteriormente quale atto significativo la circostanza che nel due mila quindici risultati tante cause in compravendita di fabbricato quindi sostanzialmente aliena un immobile a vantaggio della moglie
Lamponi Luciana prezzo dichiarato in atti duecento novantuno mila euro questo immobile
Pervenuto
A
Galati o Filippo nel mille novecentonovantaquattro allorquando l'ora acquistato al prezzo di duecentododici mila euro
Non risultano rispetto all'acquisto dell'immobile non risulta ricorso al credito bancario
Ho avuto riguardo al profilo reddituale per come evidenziato quell'anno non aveva
Le risorse per far fronte a quella acquisizione patrimoniale si tratta di un immobile sito ad Ardea della consistenza di sedici vani la compravendita
Tra congiunti ovviamente ai fini del calcolo della sperequazione ma questo è un dato puramente matematico
Non è stata tenuta in considerazione perché si sarebbe annullata nella misura in cui la cifra sarebbe stata computato in entrata sul galateo Claudia in uscita tra sulla sulla coniuge in realtà la coniuge per far fronte
A a questo acquisto ha stipulato un contratto di mutuo
Di cento mila euro che è stato computato tra le entrate e le città lecitamente pervenute Allan poni sugli Luciana scomputando le rate mensili corrisposta
Gli atti di registro che riguardano Galati otto Filippo attengono essenzialmente a le varie acquisizioni o le costituzioni di società e dallo stesso sono apparse riferibili con una circostanza particolare con riferimento all'acquisizione delle quote
Della società a lungo ettari mo'
Acquisizione delle quote avvenuta nel due mila tredici laddove nell'atto si legge che il prezzo di cessione è stato convenuto in settanta mila euro corrisposti dalla parte cessionaria al cedente
Quindi fuori otto sostanzialmente perfetto
Per effetto poi di questa ricognizione sui rettili e sui patrimoni posseduti nel tempo abbiamo per tenuto conto anche delle oltre che dell'iter del quadro riferito agli immobili anche del dei beni ma mobili registrati e segnalo questo anche nell'ottica di applicare il criterio però di computo delle spese con riferimento alla spesa media familiare il luogo della
A della dell'indice di povertà la circostanza che al di là del possesso di un'abitazione di oltre sedici vani a galla Pietro Claudio è stato titolare
Effettivo nel tempo ti numerose autovetture di pregio tra l'altro alle altre città una Mercedes SL
Acquistato nel due mila sei per cinque cinquantacinque mila euro una Porsche Cayenne acquistata a distanza di sette mesi quindi ancora nell'ottobre del due mila sei per trentaquattro mila euro
Una Mercedes Classe A acquistata nel due mila sei per ventinove mila euro
Allo stesso modo la lamponi proprietaria tra l'altro due vetture di un BMW X fine acquistato nel due mila cinque nel due mila quattro per venti mila euro
Tutti questi dati compresi taluni dati che attengono a rimborsi chi assicurazioni che abbiamo computato ovviamente tra le fonti di reddito recita pervenute sono stati inseriti
In un prospetto della sperequazione avuto riguardo al quale sostanzialmente si rileva negli anni considerati tra il novantasette e il due mila sedici un saldo passivo complessivo pari a trecentosessantasei mila euro
Grazie Pubblico ministero non altre domande ICAR Bettini diciamo così della rilevanza di quanto riferito in ordine alla posizione di Claudio cala chiamato che come accennavo all'inizio si tratta di soggetto che nel presente procedimento
Però ha stracciato in abbreviata risponde beccati a come partecipe dell'associazione e di concorso in attribuzione fittizia di valori come contestata i casi fu borsetta e sei confronti e si è proceduto con rito abbreviato
è stata la sentenza di condanna nessun'altra domanda
Possiamo basta Presidente d'esame
Per quanto riguarda i tali temi terrore Dominici sarebbe alcune domande
Le domande io presidente poi mi devo allontanare per difesa a spada Carmine o solo poche domande siccome è un teste cominciato il colonnello sostava Carmine partecipo alle domande prego prego Paola
Colonnello buonasera avvocato Staniscia difesa di Spada Carmine comincio dall'angolo delle sirene sì
Sulle riferimento a l'accertamento del ventidue luglio del due mila undici
La domanda è questa Zanchelli Roberto soggetto che risultava titolare gestore del l'angolo delle sirene
E avete accertato se fosse stato un appartenente alla Guardia di Finanza o intercettato unicamente che era beneficiari del prezzo della pensione Inpdap
Non abbiamo potuto accertare attraverso il ricorso a banche dati la circostanza dell'effettiva appartenenza al corpo della Guardia di Finanza per cui dato che abbiamo accertato è solo quello di cui ho riferito quindi la percezione di redditi da pensione da un ente previdenziale che
L'ente previdenziale che poi ha erogato fino a qualche anno fa rettificata appartenenti al corpo e questo ente previdenziale dell'imputata può anche far avete intenzione di diverse anche a soggetti che non siano appartenente al corpo
Dobbiamo ritengo di sì però non ritiene di sì risponde non è né di Sinestro si regola ritiene di sì ritengo di sì però non non saprei indicare quali si
Altri soggetti senta che tipo di accertamenti avete fatto sul Zanchelli Roberto oltre questi accertamenti di valutazione economica lei ha fatto riferimento anche ad alcuni controlli e fermi e riscontri oggettivi avente controllato mai signor Zanchelli Roberto
Con spada Carmine rete mai fermati insieme tre mai verificato una sua diretta conoscenza noi abbiamo iniziato gli accertamenti quando Spada Carmine era già delirio indotto quindi evidentemente
La circostanza non è stata riscontrata per ovvie ragioni il dato al quale abbiamo avuto riguardo un dato storico essenzialmente tratto dalla banca dati visti
Quindi avete fatto soltanto una valutazione dalla banca Battisti Cetti in strada e che mai fatto questo tipo di accertamento era un accertamento che non era possibile fare nella misura in cui spara Carmine era detenuto quando abbiamo ricevuto la delega
Ad eseguire gli accertamenti
Benissimo senta in ordine alla intercettazione che ha richiamato prima Gala Giotto sparuta Carmine lei mi sembra dalla trascrizione se sono stato attento alle ventiquattro maggio due mila e diciassette realtà avrebbe stravinto il quattro marzo del due mila diciassette
Ritter trentasei undici barra sedici progressivo quaranta trentacinque
Avvocato il contesto è sempre qual è il contesto discuterlo spero che può controllare questa la data innanzitutto deve bere Simone devono avere il contesto perché la posso rintracciabili testi come in altri cosiddetti otto cinesi a che
Intercettazione Spata Carmine davanti otto e ventiquattro marzo non maggio del due mila diciassette pagina centoquattordici colonnello grazie
Grazie avvocato Brigatti
No non non è pagina centoquattordici
Trovata no denuncia
Ventiquattro marzo due mila diciassette quindi giusto era ventiquattro marzo ricorda o vendono metti quattro maggio bar trova
Otto cinesi
Prego la cui si parla degli otto cinesi si parla dei pesci allora sì la domanda è questa il riferimento all'intercettazione
E individuato il sito di il bar Bowling di via Vasco de Gama o si fa riferimento al militari poca
Devo riprendere l'intercettazione nel suo testo cortezza legga bene
Tra l'altro sono intercettazioni tratte dall'ordinanza quindi essa legga bene perché ha detto una cosa
Scollegata
Agrate risultato l'intercettazione
Lei presentando questa intercettazione questo dato K attivo lo ammessi riferimento all'Italia poker leggendo attentamente te l'intercettazione
Anche in maniera parziale il riferimento è al bar Bowling in via Vasco de Gama riferimento agli otto cinesi è chiaro
Sono degli apparecchi macchinette
Non può essere l'Italie poca
Controlli
Juan passa niente Pubblico ministero
Nell'informativa non trovo in realtà il testo delle intercettazioni e quindi non ho modo di verificarne il contenuto adesso Your documento e sì grazie
E la pagina quattrocentosettantatré dell'informatico che la richiamano nella non è la mia informativa trova spesso quello della squadra mobile cioè
Devo dire devo precisare tra l'altro
Con riferimento al contenuto delle intercettazioni e chiaramente non abbiamo espresso alcuna valutazione
Di merito rispetto al contenuto delle intercettazioni a questa considerazione io l'attracco dall'informativa conclusiva del della squadra mobile
Criteri propri Daniele rinvio a uno virgola riportato un virgolettato che rimanda l'informativa della squadra mobile
E allora se fa fede questo riferimento differimento e quello dell'individuazione del sito bar Bowling in via Vasco de Gama e non dell'italico si vedranno nella chiesa era una prescrizione
Allora andiamo avanti
Senta per quanto riguarda l'accertamento sempre per Spada Carmine si patrimoniale lei ha parlato di un atto di acquisto originario la cosiddetta Casa di via Santa Barbara sì
Del Papa deceduto nel due mila dodici atto d'acquisto del mille novecentonovantadue sì
Senta le risulta che la successione legittima per le vedi che fu aperta a favore dell'ASICS figlia Valentina di spalla Carmine ed è anche una una propaggine per una sub cessione di una quota as a al nipote Simone figlio del deceduto Spada Vincenzo Fratelli Spada Carmine del segni risultato ricostruito la circostanza in effetti
Spada Simone peraltro
Quando in esito alla successione c'è l'atto l'ulteriore atto del due mila quattordici in cui tutti gli altri coeredi cela una spada Valentina
Ho evidenziato come spalla Simone rimanesse titolare per effetto l'originario successione di un Novantesimo delle quote di proprietà dell'immobile per poi acquisire la titolarità
Dell'immobile per effetto di un successivo atto del due mila sedici
Quindi è corretto parlare di un night inesistenza cartolare dei diritto reale di proprietà in favori Spada Carmine indipendentemente valutazioni possono essere in materia di misure di prevenzione
Il diritto assoluto erga omnes quello della proprietà di spada cardine assente dal suo dalla sua ricerca
E allora scusi deve spiegare i fatti poi se vogliamo discutere esame di diritto privato paga affitto privato è alla base
Allora posso chiedere al colonnello
Se dagli atti di indagine comprese le valutazioni di questi attivi chiaramente atti deliberativi per quanto riguarda la genesi della proprietà la successione legittima che è stata aperta nel due mila quattordici
Avete riscontrato un diritto reale di proprietà in favore di spada Carmine
No non esista alcun diritto reale di proprietà in favore di spalla Carlo benissimo
Conferma che Simone figlio deceduto Vincenzo aveva una quota di questo bene misura dell'uno per cento del sì dell'uno per del nu un novantesimo novanta benissimo
Senta
E veniamo adesso in maniera veloce
Al al problema
Della sala di via Costanzo Cassana
Che lei mette in relazione a deceduto Callioni inizialmente sino al due mila tredici
La domanda è questa che tipo di accertamenti patrimoniali avete fatto nei confronti del deceduto Callioni per dimostrare che vi fu una traslazione del diritto di proprietà in questa sala del due mila e Tricia fuori di a San Luca che ottenne il quarantotto per cento delle quote
Che tipo di accertamenti vi siete basati sul racconto dei collaboratori ove The fatto in concreto gli accertamenti proficue
Rischia la circostanza che quella sala fosse in origine di Galeone circostanza indicata dai collaboratori quindi avete tratto queste elemento dal racconto dei collaboratori al racconto dei collaboratori il riscontro che noi abbiamo eseguito
è rispetto alla complessiva narrazione dei collaboratori
è rispetto allo stato attuale quindi oltre il racconto i collaboratori cosa avete riscontrato per il passaggio dal DC droga all'ironia da Starro Luca galeoni non era il formale titolare della sala
La promanazione di galeoni erano di soci originari De Dominicis
Trovi sto parlando indicazioni di Galleoni le quindi la risposta l'ha già data al Café risponde avvocato quest'elemento raccolto dei collaboratori
Prego gli ha detto tratto questo elemento da far di conto e collabora lei lei mi domanda quale certamente abbiamo fatto in ordine all'effettiva proprietà in capo a Galleoni della sala le risponde galeoni non è mai stato formale proprietario della sala
Quello che il collaboratore narra sostanzialmente la circostanza che i soci originari prima promanazione di galeoni diventi a un certo punto promanazione di degli Espada e lo narra come come dire
Aggiungendo a questo dato la circostanza che De Dominicis Stefano si fosse improvvisamente arricchito
Il riscontro risiede nel profilo reddituale leader De Dominicis Stefano ha quindi la mi sorpassa la materia dell'avvocati Dominici di riscontro il profilo reddituale
Ha risposto
Senta per quanto riguarda invece li vedi finché della cessione perché è stata una storia abbastanza travagliata questa dell'Italy poker perché io mi ricordi un procedimento nel due mila tredici
E difendevo Giorgi Emiliano ed era messa in relazione questa sala a soggetti legati a ad un altro gruppo cosiddetti Triassico e tristi buona libertà nullo sulla partecipazione
Nel volevo dire che tipi di accertamenti avete fatto sulle i due soggetti Zhou cioè i beneficiari della cessione della posto delle nei giochi
Agosto per quanto riguarda la cessione a stava su e poi settembre due mila quindici fino al novantadue per cento che tipo di verifiche avete effettuato per quanto riguarda questa cessione ai soggetti cinesi sono i due soggetti Zhou
Una signora signore
L'ultimo ramo d'azienda del primo ottobre del due mila diciotto
Abbiamo rilevato le circostanze temporali che hanno portato alla cessione acquisizione di quote per come le ho riferite non abbiamo fatto alcun accertamento specifico sui due cittadini cinesi
Quindi avete verificato se effettivamente questa cessione
Che era fittizia cui erano scissioni effettiva il beneficiario avesse in concreto ottenuto l'attività o avete soltanto fatto una valutazione documentale
La ritenevamo l'abbiamo ritenuto un accertamento
Per così dire ultroneo rispetto alla finalità della misura di prevenzione nella misura in cui la la cessione dirà di ramo d'azienda era con riserva di proprietà e quindi comunque l'avremmo attinta dal sequestro quindi attingendo Vanoli quindi ultroneo quindi non avete fatto ulteriori Dino verifiche rispetto al dato documentale
Senta i l'attuale situazione della su su della della italiche m che il vassallaggio archivia Costanzo a Cassana
Dagli atti d'uso ufficio risultano ancora
I proprietari i signori su
Sul punto non non sono in grado di riferire puntualmente il collega va che verrà dopo che ha curato la fase di esecuzione può trattare un dato con riferimento alla realtà aziendale rilevate in sede di esecuzione
Senta a siccome le ha parlato anche di verifiche in concreto
Su strada di controlli di firme che hanno corra buon corroborato all'attività indagine
La domanda è questa rete mai controllato il signor Spada Carmine con Luca Massara Politeama controllato con il la signora zuppo il signor Zucchero
All'atto dell'inizio degli accertamenti Spada Carmine era detenuto avremmo arrestato per evasione era già avvenuto no non era possibile fare una ritenuto ma lei si ricorda e non è risolto spodestata Carmine era detenuto scusi
Siccome qui si parla di un perito che inizia dal due mila tredici lei si ricorda il primo in cui fu del era detenuto Spada Carmine gli accertamenti iniziano all'esito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia donne alle attività di PG non li avete fatti
Non ho capito scusi non li avete non gli avete fatto e non era possibile a farli entrare non li abbiamo fatti e la domanda che questa nel due mila tredici quindi non è fatto nessun tipo di accertamento dal due mila tredici fino poi sulla figura di spalla Casina no
Benissimo
In relazione al distributore Tamoil sì che tipo di accertamenti avete fatto parcellizzati alla persona di spada Carmine
Che cosa intende dire per parcellizzate le persone sparando attività in concreto i riferita alla persona di spada Carbonera possedeva una località gestionale signora possa diventare un attività in concreto perché all'atto dell'inizio delle indagini di PG spalla Carmine era detenuto quindi evidentemente non poteva essere oggetto di attività di osservazione per verificare la presenza atteso che si trovava per l'appunto detenuto
Da gennaio Tamoil bene nessun'altra domanda attraverso
Può stare anche seduto chi è assente avvocato Becattini difesa De Dominicis signor Presidente alcune domande ma chiarimento ovviamente sulla esecuzione della misura di prevenzione da parte del colonnello mi scusi se il colonnello prima riferiva sul fatto di delle dichiarazioni dei collaboratori quindi da quel che si capisce dalla dalla motivazione anche le antiche di prevenzione gli unici riscontri effettivi alla intestazione
Fittizia
Della Sala sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Perché prima mentre rispondevo sentito dire le dichiarazioni dei collaboratori e dei riscontri materiali realtà sono solo il e soltanto le dichiarazioni dei collaboratori conferma questa affermazione se ho capito bene Presidente il Martena valutato di fare l'avvocato sì sì sì no no no nel senso contesta scontri a farti quelli a a a valle delle dichiarazioni dei collaboratori intendo
Allora diciamo questa è una considerazione non è una domanda Manowar la domanda è cioè qual è la domanda ho capito bene la domanda la domanda era se
Il signor pubblico ministero il signor presidente se ci sono assai una dichiarazione investigativi diversi da quelli esatta oltre alla dichiarazione di collaboratori e quella riscontro del tenore di vita sul De Dominicis di cui riferiva poc'anzi che mi si è mai capito che sia stato solo questa affermazione del colonnello
I riscontri che abbiamo eseguito sono quelli di cui ho riferito
Nella parte che precede quindi sostanzialmente come dicevo innanzitutto l'individuazione del luogo al quale i collaboratori si riferivano e che l'attività di impresa cui era riconducibile l'esercizio di quel luogo il riscontro in ordine alla circostanza che effettivamente bambino quindi De Dominicis Stefano aveva una titolarità di quote rispetto alla noia S.r.l.
I passaggi di società che si sono susseguiti nel tempo le relazioni rilevate con le varie circostanze di cui ho detto rispetto a spalla Carlo però a soggetti contigui collegati
O legati da vincoli di parentela agli esponenti del clan Spada i profili reddituali mi scusi mi scusi non ho capito quest'ultima affermazione devo ammettere che non l'ho compresa
Questo collegamento di Carmine Spada e dei parenti di Carmine sparsi come obiettivo senso secondo aspetto abbiamo tra l'altro valorizzato
Per quanto concerne residente scusi eh ma io faccio allora per il in maniera molto ordinata il colonnello ha riferito punto per punto qualificando anche per come dire per categoria
Quelle che sono state le attività diciamo così di riscontro in senso più o meno lato delle primi genetica non so alla non è che possiamo rifarlo nuovo un'altra volta se ci sono dei passaggi
Come dire politica sino ad una specificità individua
Chiara il passaggio precise questo signor Presidente palla spiegarlo sì da quello che leggo sul decreto di prevenzione e dall'informativa non trovo un riferimento a collaboratori i parenti amici Hispana Carlo
Se non l'attribuzione traslata Spada carne divisi come appena detto il collaboratore è collegato ad amici parenti e spalancando mi sa dire dove si può rinvenire questo collegamento Cerro dipendenti del di Pan famigliari di di spaccarmi all'interno de la sua flotta domanda c'erano Amicis pagarmi all'interno non sono lotta questo è oppure paragambe o meno cliente come tanti altri perché la cosa ovviamente ai fini del processo cambia
Questa è la domanda
Sì
Come dicevo stavo facendo come dire stavo dando delle indicazioni che rispetto alla al metodo generale
Per la generalità delle attività d'impresa abbiamo verificato la ricorrenza di contatti con soggetti legati da vincoli di parentela contigui intra né al sodalizio eccetera nel caso di specie e quindi con riferimento a
Alla noi S.r.l. e quindi alla Italie poker
Ritengo abbiamo ritenuto che fosse rilevante la figura stessa dei soci originari nella misura in cui lo stesso Giorgi se mal non ricordo è stato indagato per tra gli altri nell'ambito del procedimento penale nuova alta
Sì però Colonnella mi scusi la domanda era un'altra la domanda era se voi avete accertato anche se isolato le nostre stesse all'interno della sala giochi sia stata accertata l'esistenza di lavoratori dipendenti
Collegati in via generale alla spalla Carmine la risposta Averno perfetto grazie nettezza la risposta che ritenevo dovesse da per un'altra cosa mi scusi lei
Precedentemente al due mila undici quando il Cardoni riferisce questo aumento di dire
Vitale di tenori di vita del del De Dominicis a oltre agli accertamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi avete fatto accertamenti di natura patrimoniale sui conti correnti bancari
Se avete accertato che il De Dominicis per esempio era un giocatore professionista di poker famoso del mondo addirittura era sponsorizzato da un sito internet l'avete accertato unno doc
Grazie
Centri una domanda introduttiva minestra panissa per favore se posso fino a quel momento fa tutte le domande allora poi quindi no ed è fatto accertamenti bancari per quanto riguarda
Il agli accertamenti avete mai verificato la presenza di Galleoni all'interno della sala prima le ovviamente dell'omicidio
Vi risulta la presenza della nella sala non risultano controlli di polizia in cui Galleoni sia stata gli sia stato identificato all'interno dell'asfalto la ringrazio
Poi mi scusi
Sempre tornando alla famosa intercettazione citato nella vostra informativa la quaranta trentacinque del ventuno del
Ventuno
Marzo ventiquattro marzo due mila diciassette quattro marzo diciassette esatto lei diceva di aver ad averla diciamo appresa dall'informativa finale di eclissi sì giusto sì
Lei ovviamente ha preso visione di tutta la trascrizione visto che c'è un omissis nel riportato
Non ho letta tutta l'intercettazione domani non so non so dirle se sia una tra quelle cose esaminato direttamente e quindi se l'abbia letta direttamente io ognuno uno dei miei collaboratori in ogni caso l'informatica è stata esaminata
In maniera puntuale
Ho capito perché lei voi e voi riportate nell'informativa soltanto questa affermazione
Nel corso del affronta l'argomento dei cinesi o per una sala giochi italiche Ninja denominata compari poker sì lei ha preso visione della della dell'affermazione attribuita a da pali otto del fatto che all'interno della sala si trovassero solo otto
No non ricordo questa circostanza
Senta una cosa quindi far fare un ampliamento ufficiali cinesi di delle otto originarie sa cosa si ritiene inferiori non ho compreso
Allora all'interno di questa entraste in vista intercettazione sì cioè l'affermazione precisa in cui il Gava Kyoto affermerebbe
Perché solo otto scene stanno sta perché devono fare una ampiamente cinesi un un ampliamento
E Carmine risponderebbe
Fagli chiede l'ampliamento al cinese che quella frase poi citata come l'ultimo rigo della vostra della la vostra segretazione
Appeso visione visto che lo lo trascriveva informativa ha preso visione di questa affermazione
Non ricordo onestamente
Ho capito
E mi scusi allora anche voi visto che vi riferite all'informativa di PG come fate da questa frase ad attribuire la il il il senso del discorso alla sala Blotter Italienne
Ma perché è l'unico cinesi presenti a Ostia no io mi riferisco l'informativa di PG nell'informativa di PG c'è scritto nel corso del colloquio due dapprima affrontato l'argomento dei cinesi ossia della sala giochi che tali Canning già denominata Italy poca
Ho capito lei prende per buona questa affermazione ha mi scusi all'interno della zona informativa di PG ho capito Presidente però
All'interno di questa trascrizione di queste intercettazioni dov'è la dov'è che si ritrova i riferimento esplicito ai tagli che niente cioè voglio dire c'è opposizione perché ha già risposto la già debole allestito qual è stato
Quindi quindi mi sembra di capire che il colonnello prende per buona informativa non fa nessuna verifica quella di Porta
Quindi possiamo dire che il colonnello quando guardano a conclusioni dichiara non solo vede solo in accetteranno epocale allora lei faccia le domande io fa con le faccia le domande non
Per me l'ha circostanze accertate da un altro corpo poi loro hanno fatto successivi accertamenti alcune cose dannose per buone altre le hanno ulteriormente verificate sì perfetto senta mi scusi colonnello quant'è lotte possono essere contenuto all'interno di un bar
Se lei ha fatto questo accertamento visto che parliamo di stare sotto signor giudice non ho fatto questo accertamento non so se ci sia un numero massimo non mi occupo della materia per cui non la conosco
Senta mi scusi è lei a conoscenza di quanto lotte fossero presenti all'interno dalla sala italiche Ning all'USL allego nuovamente in cui avete fatto i vostri controlli ovviamente no non sono in grado di
Esclusiva da Rebibbia sì per
E Spada Vittorio rinuncerà proseguo va bene ha facoltà di allontanarsi
Va bene grazie buongiorno
Lei ha accettato la sala flotta italiche Ming a quale circuito era connessa per quanto riguarda il gioco legalizzato
No non glielo so dire
Nel corso delle delle vostre analisi economiche e bancarie e patrimoniali scali ha mai accettato una dazione di denaro tra il De Dominicis e altri gli altri coindagati o o persone ad essi collegate
Noi abbiamo essenzialmente da veramente una domanda precisa colonnello saliti accettato passaggi di denaro sta già spiegando perché
Non è avvenuto la risposta è no offre sta proprio nel non l'aveva detto Presidente portata avanti è un pochino troppo se conosce con che aveva risposto coste
E stava spiegando perché soppresso può spiegarlo tranquillamente però
Basti pensare continua a fare commenti sulle risposte no ed Emanuela domande precise che richiedeva un'azione ovvero da esaltazione sufficiente non minimizzare
Avete accertato se De Dominicis aveva rapporti con la società un one flotta o da Roma la videogiochi
No
Non l'avete accertato con una e l'avete accettato e non ce l'aveva non l'abbiamo certo
Come accertato se il il la questura centrali di Roma ovviamente il commissario di polizia di ostacolo comandata all'epoca dal dottor Franco tra Polizia di Stato ha fatto chiudere nel corso di attività ispettive la Sala Italia in India
Credo ci siano state nel tempo delle chiusure però non sono in grado di riferire
Esattamente quando questo sia avvenuto
Nessun'altra domanda Presidente
Saluti uguale
Non si è limitato ad una sola una sola che è stato introdotto l'elemento l'elemento Giorgi Emiliano il riferimento a George Emiliano dal teste una sola e chiudo senta lei ha fatto riferimento a il signor Giorgi Emiliano sì in relazione a un procedimento penale nuova alba senta il Pubblico ministero dottoressa calo che aveva richiesto Cianciaruso all'amico lei sa se nell'agosto del due mila tredici
Il tribunale di esame annullato sulla libertà e avvocato non facciamo di questo avvocato romano vuole ogni volta il riesame però adesso è inammissibile comunque la domanda su più avanti lessi del procedimento pro ce lo può dire perché materialmente all'epoca è un lottatore prossime allora passiamo agli altri difensori avvocato una domanda che si poteva risparmiare tutte e due per
Chi altri vuole rivolgere domande
Avvocato per curarli difensore vi sparo Dario classe ottantanove come mai ore alcune delucidazioni su alcune società quelle relative proprio la gestione sale giochi eccetera il quale ha fatto riferimento quanto lo sutura
Romana svolto è una società cooperativa di cui è amministratore unico dal Garfagnana sì avete accertato il capitale sociale a quanto ammontava sì
Non rettifico avvocato capitale sociale non
Quindi non so ed è una società cooperativa nemmeno in grado di HP lavorare in Ronzitti Albaria prima o poi lo quindi nemmeno vede avete accertato se era stata versata
E invece quanto alla all'azienda quanto ai beni strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività che tipo di accertamenti avete fatto abbiamo avuto riguardo lo stato patrimoniale ai bilanci sostanzialmente quindi
Rispetto alle voci dello stato patrimoniale abbiamo avuto riguardo essenzialmente alle immobilizzazioni all'immobile immobilizzazioni che ha poi riflettono almeno in parte
Ovviamente in cosa consisteva in un giorno nel due mila dieci abbiamo rilevato per sette mesi perché
No gettiti nel due mila dieci abbiamo rilevato immobilizzazioni per trecentosettantatré mila euro
Nel due mila undici per quattrocentotrenta quattro mila nel due mila dodici per quattrocentodue mila
Sì si trattava di beni strumentali questi quanto tra gli altri beni strumentali cioè e in grado di dire quali e quali erano i beni strumentali perché nei bilanci non c'è la specifica ovviamente qui vi si elimina il dato diciamo formattatori addormentato
Sette quindi non è in grado di dire sì alla romana svolta era proprietaria delle macchine che utilizzava voi per svolge la sua attività era certamente proprietario di consistenti impegni strumentale avuto riguardo da ripianare il suo partito metalli svolto un sapere se erano le macchinette sono i loculi da oppure vadano in noleggio non non per la circostanza non è stata certo
Senta il per quanto riguarda il volume di affari
Dunque nel due mila tredici duecentotredici mila euro nel due mila quattordici centoventotto mila euro nel due mila quindici quattrocentotrentatré mila euro
Avete accertato come sono stati ripartiti cioè sono stati distribuiti ai soci e se sia chi
Eventualmente in che misura
In quanto è l'utile che viene ripartito i soci non il volume d'affari in questi mesi l'udienza che si è assicurato non è indicativo fischiato
Rispetto a quella circolare due chiederle qual era stato un'udienza per non complicare troppo la la cosa colorire se queste distribuito
L'utile ha chiesto a distribuire in che misura se c'è stato un utile
Se l'avete accertato di una in qualche modo di riflesso nella misura in cui poi abbiamo avuto riguardo anche al profitto al profilo reddituale dell'amministratore unico quindi Carfagna Mauro quando noi come abbiamo fatto il profilo reddituale di Carfagna abbiamo verificato tutte le fonti ovviamente
E allora provenivano manda con riferimento parte Garfagnana era uno dei soci ma ovviamente non poteva essere socio unico di una cooperativa
Con riferimento alla
A profilo reti Wi Carfagna sì
Che redditi
Lui ha imputato la sua dichiarazione rispetto agli utili
Lui percepisce rettili dalla romana videogiochi nel due mila tredici per cinquantacinque mila euro
E nel due mila quattordici R ventisette per trenta mila trentotto mila euro chiedo scusa
Chiedo scusa a Roma dal primo ottobre oscurità ma dicevo Romano ASL otto forse ho detto romana figlioccio dico Masotto sì
Parliamo di questo
Mentre nel due mila quattordici no allora
Mi perdoni avvocato dalla romana smoking percepisce redditi nel due mila dodici per ventiquattro mila euro
Nel due mila tredici per cinquantacinque mila euro
Nel due mila quattordici luglio percepisce ore tipicità dalla romana svolto sia dalla romana videogiochi sia dalla star Rienzi ridato vigore cumulativo e si attesta a ventotto mila euro complessivamente complessivamente
Nel due mila quindici
Percepisce redditi di nuovamente dalla romana ASL otto società cooperativa ed a tale Federico Alessandra ditta individuale per ventotto mila euro nel due mila sedici nuovamente da Roma nel salotto per sedici mila euro
Solo questo per quanto riguarda Carfagna non le ho chiesto ma avete accertato chi erano gli altri sono romana sotto il non avete accertato
Va bene
Senta invece per la
Però Schioppi scontiamo discorso avete accertato la Roma la svolta
Se sì sì è sì titolare di concessioni da parte della questura durante l'esercizio di sale giochi no
Qui non è in grado di ferirlo troppo
La chiusura notturna S.r.l. la scusi è sempre una società in di cui la Garfagnana avere intestato solo se vedo la denominazione avvocato Insua otto Roma S.r.l. semplificata sì
Stesso discorso avete accertato il capitale sociale stime due culture prego due euro due mine lunedì della Chiesa universale e quanto riguarda alla all'azienda l'ammontare l'azienda e comparti a riferimento e beni strumentali all'esercizio dell'attività non risultano bilanci d'esercizio presentati per cui non abbiamo potuto avere riguardo a questo io non non avere contezza quindi del del diciamo del dell'immobile nella sua in senso materiale si
Qui avete accertato Aguilona vedere sua documentazione vino delle notizie di un'economia sostenibile
Il dato dei redditi dichiarati che ammonta nel due mila per per un annualità peraltro per ammonta a due mila cento euro per l'anno d'imposta due mila quattordici
Senta stimato discorso per la new
Vorrei scritto male
New MF essa stessa RLS
Capitale sociale
Due mila euro versato due mila euro da chi dai soci e che socio unico quindi Colusso Maurizio qui adesso l'uso Maurizio
è che qui stesso discorso beni strumentali non a me non risulta per presentato bilanci l'unico datore titolare disponibile
Riferibile all'annualità due mila sedici risulta in perdita per dieci mila euro circa
Sì questo come diciamo ha vinto l'esercizio di un sì fossero non ho capito la sua risposta
Per quanto riguarda i Giomi del valore dell'azienda infatti ormai i beni strumentali nuovi non esiste non esistono dell'ANCI presentati non sia in grado di dire no quale fosse la montagna
Lomas otto S.r.l. stesso discorso
Capitale sociale trecento euro
Socio unico
Non esistono no rettifico esistono da Lippi Mancino limitatamente all'anno di costituzione che il due mila quindici a immobilizzazioni per cinquecentocinquantasette euro iscritta a bilancio o abbiamo anche il datore di Duhalde nel due mila sei vicino al ha certificato un reddito d'impresa di centodiciassette mila euro
Siccome la scorsa udienza aveva posto ovvero vento abbiamo sentito invece che questa società aveva un'azienda che valevano intorno al mezzo sì
Devo sapere ma la scorsa udienza abbiamo sentito l'amministratore unico il quale ci ha riferito che la che l'impresa aveva un
Azienda comunque beni strumentali nel volo di mezzo milione circa di Bonomi risulta questo da Bulgari dalle riesce ad avere una voce cinque cinquecentocinquantasette
Il dato che risulta dalla dichiarazione un volume d'affari i centosessantasette mila euro quindi certamente un'operatività
E qui ma abbia dato formale avete fatto utili accertamento non abbiamo avuto riguardo evita solo ad Avignone Moratti da panche di tutto ciò che lei riferisce nella sostanza il dato ricavabile dai bilanci
Bilanci dalle dichiarazioni reddituali visivamente Oriali formale diciamo
Non ho altre domande grazie
Gli altri difensori hanno
Buongiorno colonnello presidente posso rimanere seduto
Prego giocano nello avvocato progetti difesa Fiore sì senta in ordine alla
Attività di panificazione del signor Fiore se lei ha svolto degli accertamenti di tipo documentale in base alle dichiarazioni dei redditi in base ai bilanci
Come per le altre attività essenzialmente per come l'ho riferito e quindi anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
Se stessa disponibilità di bilancio quindi non ha svolto accertamenti diciamo sul campo in ordine alla tipo di beni strumentali in essere presso le attività
Immigrazioni delle attività sono attività fatte in fase di esecuzione del sequestro sul sui quali però non sono in grado di riferire la misura in cui Roma perché al momento è seguito quindi la il discorso del della congruità o meno e la disponibilità economica del signor Priore per aprire queste attività
Essenzialmente frutto dell'analisi documentale
Sì sì è frutto dell'analisi documentale quindi per un verso atti di registro contratti di locazione tagli di bilancio che disponibili per altro verso
Redditi tratti chiaramente dalla rete perfetto lei ricorda in base il contratto di locazione del punto vendita a quanto ammontava a una cifra mensile
Del punto vendita quello indiano cosa divieto rosa un punto vendita
Longo
No non ho il dato sull'informativa posso verificare zero il relativo atto di tutti ma analogamente per quanto riguarda invece il laboratorio di Fiumicino di via Falzarego sia dalla quale lavoro avere riguardo agli atti di registro per verificare c'è stata qualche verifica in ordine al fatto che i macchinari di avanzare come fossero acquista di nuovi acquistati usati già in possesso del fiore la precedente attività
In realtà il fiore non aveva precedenti attività nel senso che la ditta individuale
Come ho detto viene costituita nel due mila dodici la precedente attività è una società in nome collettivo costituita nel nel due mila tre maggio nel due mila quattro Fiorella cede
Perfetto
Lei quindi come dire
Non potevano non sono macchinari e potevano certamente apre le porte provenire
Tale altri danni sull'imposizione non aveva altra attività e al verificatosi ieri se questi macchinari siano stati acquistati usati o quindi sono state fatte le verifiche di questo tipo lo acquista di nuovi errate può acquistati in unica soluzione
No queste verifiche non sono nemmeno documentale questa verifica non è possibile farla documentale nel senso che prevede necessariamente una interrelazione con il fornitore con lo stesso successive marciando avete fatto ribatte il sequestro di fatto l'inventario dei ho già detto che non era in grado di riferire sulle moto e non è in grado di riferire
Avete acquisito documentazione dal commercialista del signor Priore abbiamo acquisito la documentazione messa nel possesso dell'amministratore e più e avete visto questa documenta
Se ne sta penalizzata è in possesso dell'amministratore giudiziario non abbiamo ricevuto delega specifica ma all'analisi della documentazione l'avete analizzata
No abbiamo acquisito innesta nel possesso dell'amministratore sento quindi non siete in grado di sapere se ci fossero delle fatture di acquisto
In ordine ai beni strumentali a quanto ammontasse non le so dire se perché non è seguito io materialmente l'acquisizione senza false di acquisizione sia stata fatta una rendicontazione analitica della documentazione fiscale acquisita
Perfetto quindi lei non sa a quanto poteva ammontare il costo lire avviare questo tipo di attività lo no non lo possa Genova fatta
Il quale elemento desume l'incongruità
Basta avere riguarda irretiti
Percepiti da Fiore Claudio per comprendere ai reti di precedenti
Dal novantasette al due mila tredici sono stati concessi gli eredi di precedenti l'inizio delle attività assolutamente se nel due mila dieci due mila undici ha certificato redditi complessivi per dieci mila euro e avete verificato se nel corso di questa attività
Il fatturato
Potesse essere in grado di provvedere al pagamento degli impegni presi
In ordine al pagamento dei macchinari e al pagamento delle delle forniture del della del materiale di consumo
In sostanza se con il lavoro si poteva poi provvedere a all'investimento iniziale
Magari realizzato nel tempo
Non abbiamo fatto riscontri rispetto a questa circostanza riferisco però che si tratta di una ditta individuale quindi evidentemente verificare i profitti della ditta individuale non può che farsi riferimento ai redditi del titolare della ditta da ditte avviata nel due mila dodici nel due mila tredici e nel due mila quattordici Fiore non presenta la dichiarazione
Successiva non poteva fare fronte eventuali impegni di spesa pluriennali ma voi l'avete italiani questi questi in questo il dato come ampiamente assolti
Del due mila quattordici nel due mila quindici nel due mila sedici nel due mila diciassette nel due nel nel due mila diciotto Iossa sequestrata diciotto sono dati indisponibile due mila quattordici due mila quindici ed
Mila sei due mila tredici non aveva retto l'ammiraglio certificato quattordici che il divieto successivamente nel due mila quattordici lo deve a lui e poi due mila tredici non aveva retto due mila quattordici redditi
Due mila quindici certifica quarantatré mila euro diventino ceduti
Due mila sedici risultano redditi presentati quei nastro anni
Avevo una media di dieci mila euro ma il volume d'affari e il fatto caro della della dell'azienda l'avete verificato se era in grado di sostenere quel tipo di investimenti il volume d'affari dell'azienda nel due mila tredici si attesta al due mila dodici si attestò settantotto mila euro
Nel due mila tredici si attesta cattura cinquecentocinquanta mila euro nel due mila quattordici trentacinque un milione di euro nel due mila
Ecco e perché ha riscontrato se come da quel milione di euro da quei quattrocento mila euro da quei settanta mila euro contro la Procura giorno siano stati
Pensate risorse per pagare macchinario se è un dato riscontrabile da un numero voi ma non troverà diciamo noi dobbiamo chiedere al teste
Scusate l'attività imprenditoriale la dovete provare go
Tipo di attività che avete svolto non lo dobbiamo chiedere fare una una supplenza il teste invece ci ha fornito i dati ora su questi dati noi
Il test rapido facciamo delle valutazioni che farete voi cioè faremo anche parole ma sulla base anche delle domande sottacendo faremo poiché le valutazioni degli sì no ma guardi
I dati li ha forniti più uno
Due sia il reddito tutto quello che loro hanno incamerato tutto quello che hanno
Accidentato glielo racconterò estradati era interessato eventuali accertamenti presidente portandolo a Miami e dati chiaro
No voglio dire tutte queste valutazioni su su quantum ma poi è stato no dirottato cui è stato impiegato per beni strumentali queste cose nove dobbiamo chiedere a lui perché no neanche resa
Sì non ero corrispondente però il teste ci dice che siccome precedentemente all'inizio dell'attività annonario di risorse non le puoi fare troppo la Serra sarà questa è una valutazione sua sulla base dai presume tale
E lei è la tesi che sostengono nell'inchiesta lei Varela di controbattere non attraverso questo teste scusi eh
Attraverso decidere dimostrare come sono stati impiegati eh ma non è il mio turno Aversa e residente nell'Oregon nel mio turno per dimostrare quanto poi a no va be'ma lo dico sì dovrei tornare io svolgevo adesso noi non possiamo levare il teste
Aver continuiamo a fare domande presidente volevo precisare che ho rinvenuto il Tato riferibile al valore dei canoni di locazione se può essere una quello che che prima non aveva rinvenuto ecco ce lo può dire adesso di certamente
Nel due mila dodici con riferimento la la la controparte era la Ital saranno che è proprietaria degli immobili in via Falzarego dodici e quattordici
Fiore Claudio e quindi limitatamente peraltro all'immobile di via Falzarego dodici canone di locazione avviato nel due mila tredici da quell'anno Fiore Claudio si impegnava a pagare trenta mila euro annui di canone di locazione oltre a cinque mila euro a titolo di deposito cauzionale
Nel due mila quattordici si impegna a pagare ulteriori sedici mila ottocento euro in rate mensili da mille quattrocento euro l'una piece con l'Antonello per il negozio di via Pietro Rosa
Va bene abbiamo i presso questo dato
Prego altre domande
Nessuna domanda presidente
Altri difensori hanno domande
Possiamo liberare il c'era il PM voleva
Avevamo dimenticato prima di chiedere una cosa bellissima al teste quindi pane
Il la il valore complessivo dei beni sequestrati lo abbiamo stimato in circa diciannove milioni di euro
Grazie
Va bene allora prima vediamo il teste
Alla corte aveva fatto quell'operazione di scrematura togliendo tutti gli argomenti
Valutativi sia degli inquirenti che è del tribunale delle misure di prevenzione quindi magari posso dettare a verbale così viene anche registrato quindi la prima pagina di tutti
I decreti sono cinque mi pare confessione no
Quindi quella vale per tutti intestazione in modo che sappiamo a chi si riferisce e che la natura del del provvedimento poi per quanto concerne Spada Carmine quindi partiamo da pagina trenta fino a pagina trentadue
Questi sono acquisiti utilizzati secondo la Corte
Da trentaquattro a quarantatré
Tra quarantanove cinquantaquattro
Da cinquantotto a settantasette
Da ottantatré ottantasei
Da novanta novantadue
Da centouno a partire dalla titolo del paragrafo che accertamenti inerenti la Società gamma auto essere delle accento sei fino all'espressione attività d'impresa
Poi da centootto a partire dal
Periodo che inizia con l'espressione l'attività
Fino a pagina centotredici
Fino all'espressione secondo la prospettazione
Poi abbiamo da centotrentaquattro dopo il P QM fino a centoquarantanove che l'ultima pagina
Hanno saltato un passaggio da centoquindici accende ultime le ultime sei che a centoventiquattro fino alla fase sulla scorta delle circostanze
Poi a due passaggi osa da pagina centoventicinque fatta dall'espressione appare utile a pagina centotrentatré questo per quanto concerne Spada Carmine poi Spada Roberto
Da pagina venticinque a pagina quarantasei fino al verbo sussistono
Poi da pagina quarantasette dopo il PQM a pagina cinquantadue nell'ultima pagina
Poi abbiamo Spada Ottavio da pagina dodici a pagina ventotto fino al verbo sussistono
Pagina dodici inizia dalla frase disponibilità dei beni non tutta quindi la pagina andava di dalla fase disponibilità di intenti poi da pagina ventinove dopo il PQM
Fino alla fine
Spada Armando da pagina tredici a pagina ventisette fino al verbo sussistono
Poi da pagina ventotto dopo il PQM a pagina trentuno
Spara poi abbiamo Galatti otto Claudio da pagina tredici
Dall'espressione
Mediante interrogazione delle banche alle banche dati
Fino a pagina trentaquattro poi da pagina trentacinque dopo il PQM fino a pagina trentanove
Washington
Gli addetti tutti icone manca qualcuno pare sia siano
Sono cinque io
Sono cinque Spagna quindi abbiamo detto
Vogliamo riprendere alle due e mezza va bene
Grazie
Presidente amò De Caprio preannuncio come la scorsa udienza che lascia la sostituzione
L'avvocato rematore notare la scienza lasciare l'assunzione grazie signor Presidente scusate da Secondigliano sì scusate un attimo o di silenzio
Il detenuto Caramia Mauro rinuncia prosegua dell'utenza
Chiediamo la disattivazione del collegamento va bene grazie allora possiamo disattivare il collegamento e dare atto chiedo scusa al presidente la casa circondariale di Melfi ci sono altri che devono intervenire
Presidente sì mi sente da Dal Piaz dalla casa circondariale di Melfi l'imputato San Siro Berto chiede l'autorizzazione a diva non voler proseguire
Va bene
Ne ha facoltà valuterebbe l'unico imputato per altri
Possiamo disattivare i collegamenti
Sì Presidente bene grazie
Allora riprendiamo alle quattordici e trenta
Comandante
Si può
Andiamo a
Basta presidente volevo dirle che Alessandro Rossi rinuncia a comparire quindi va bene
Allora
Possiamo conseguire chiamiamo il prossimo teste
Buongiorno buongiorno ciondolo può leggere la formula di impegno sì
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità
E a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza lei è maresciallo ordinario De Santis sette del
In servizio in servizio presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di romantico prima sessione CIO
Grazie può rispondere alle domande del Pubblico ministero sì
Sì buongiorno maresciallo senta
Lei ha contro io contribuito alla redazione di proposta di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di Spada Roberto
Sì
Che miratamente Spada Armando è stato Ottavio sparato Armando Spataro allora
Abbia pazienza sì e allora allora senta
Vuole riferire gli accertamenti che avete
Di seguito
Sul conto di Stato Armando Nuno ovviamente con le acquisizioni delle dei vari procedimenti penali sono come dire il presupposto soggettivo mentre in questa sede
Hanno interessa soprattutto capire che tipo di attività di verifica
Della situazione
Diretti ti suoi quelli del suo nucleo familiare e delle attività e asset sapienza qualche modo sono risultati riconducibili alla persona di Armando Spataro
Sì allora premesso come il presupposto soggettivo sia ampiamente chiaro nei confronti dei due proposti sia stata Armando di Ottavio per quattrocentosedici bis
Abbiamo svolto delle mirate indagini patrimoniali appunto volte a capire
Se vi fosse una coerenza un'incoerenza patrimoniale tra quelle che sono le fonti lecitamente dichiarate quindi giovedì avere chiedo scusa marescialli precisare qual è lo squalo Ottavio di cui sta parlar male
Vada sparlare di mandare Spada parlare il sessantasette ottava virgola sessantatré sino a partiamo da Armando qua e facciamo tra il sei novembre l'avvocato io fasciste voleva giustamente Trifirò chiarirlo sì fedeli danno più
Quindi dicevo le indagini per Iva e appunto sono state volte mirare
Se vi fosse una coerenza incoerenza patrimoniale nello specifico
è stato appunto appurato nel caso di spada Armando
Che vi fosse un'ampia sperequazione quindi un'ampia incoerenza tra quello che lui all'eccitamento e dichiarato ai fini reddituali nonché tutte le entrate quindi tutte le cose positive che vanno incrementare le fonti reddito dell'incidente dichiarati e quelli che sono stati gli impegni nel tempo sostenuti
Appunto dal proposto nello specifico sul Spada Armando sono stati presi in esame gli anni le annualità del mille novecentonovantasette al due mila sedici
Come in prima battuta è stato definito quello che le variazioni dello stato di famiglia del proposta perché e le indagini aveva abilmente l'abbiamo appunto svolte anche nei confronti dei familiari che nel tempo hanno convissuto con il proposto
Proprio per andare ad accertare quelle che sono le fonti reddituali e gli impegni sostenuti da tutto il nucleo familiare
Atteso questo nel tempo e si è notato appunto a questa discrasia ingente tra quello che ha dichiarato il proposto i propri familiari
Gli impegni che ha sostenuto nel tempo nel nei confronti di spada Armando nello specifico diciamo che
O voi c'è da dire perché se posso consultare gli atti sicuramente innanzitutto se come dire partiamo proprio dalla composizione del nucleo familiare diciamo nella sua evoluzione
Diacronica e poi gli accertamenti sul suo profilo reddituale e acquisizioni nonché sui soggetti diciamo che io il nucleo familiare di spada Armando nel tempo
E variato non poco perché nella nella propria famiglia del proprio stato di famiglia sono subentrati diversi anni anche i figli di un suo figlio brevi di spada Francesco
Unicamente alla compagna Spinelli Anna alcuni dei suoi figli e poi però negli anni avvenire negli anni successivi sono andati fuori dello stato di famiglia tuttora diciamo attualmente il lo stato di famiglia del proposto risulta appunto dalla dalla spada Ermanno dalla Moie visibili ovviamente due figli Francesco io han Carlos per quanto riguarda diciamo quello che il profilo reddituale del proposto Spada Armando la propria componente rituale è stata formata nel tempo solo esclusivamente da quella che l'attività della propria ditta individuale che svolge l'attività di pizzeria
Seppur con redditi esigui possiamo dire perché
Vediamo bene come si vede nel prospetto che le dichiarazioni sono molto basse la la più alta Rivi riferisce annualità di appena dieci mila euro se consideriamo inoltre che questi sono tutti redditi considerati al lordo della tassazione
Gli altri componenti della famigerata scusi per
Per precisione visto che ovviamente il la Corte non non possiede
La informativa e quindi anche una documentazione va ricostruita
Lei ha detto quindi Spada Armando diciamo l'unico reddito tracciato perché dichiarato e questo relativo alla pizze di chi deriva proprio dall'esercito è la verità può riferire nel dettaglio diciamo negli ultimi anni
Quali sono stati questi i redditi dichiarati essi ha sempre presentato dichiarazione dei redditi ovvero in alcuni anni non li ha presentati sì nello specifico
Diciamo che negli ultimi due anni presi in esame quindi mia sei Cervinia diciassette non ha nemmeno presentato le dichiarazioni dei redditi mentre negli anni precedenti quindi nel due mila quindici appena quattro mila ottocento nel due mila quattordici zero andando indietro
Due mila tredici due mila dodici quattro mila e otto mila poi per due anni di nuovo non ha presentato dichiarazioni nel due mila otto appena seicento euro nel due mila sette è due mila cinque due mila sei non ha presentato il nuovo dichiarazioni
Negli anni prima ancora reddito pari a zero quindi dichiarazioni presentate mai soli fini del delle Liva del calcolo dell'IVA della ditta individuale
Negli anni precedenti ancora due mila uno due mila e due redditi esigui ovvero due mila e uno zero due mila due appena quattro mila euro
Negli anni prima due mila il reddito più alto di tutte le novità considerato però undici mila e centosettantacinque euro pur abbia indietro diciamo novantanove non novantasette abbiamo appena sei cinque e due mila euro va be'rinvenibile situazione no perfetto
O invece il quanto per quanto attiene i i componenti del suo nucleo per lo meno diciamo quelli che si lo sono stati risanato nel seconde che ecco diciamo così la moglie e i due figli sono stati costantemente componenti del suo nucleo sorretto tesi
Mentre in anni passati sono inchieste si sono insinuati richiamo i progressi mamma e i nipotini sono stati cioè la la compagna del del del figlio e nipote
Sì serrande servire a voi nel deliberare allora vediamo diciamo i componenti fissi dei componenti fissi della famiglia ovvero quindi la moglie di Silvia di Romain ha presentato le uniche due dichiarazioni del due mila dodici nel due mila tredici per appena tre mila e seicento e tre mila e settecento euro mentre in tutte le altre annualità prese in considerazioni quindi l'arco temporale novantasette due mila undici due mila quattordici mila diciassette non risultano dichiarazioni presentate
Stessa cosa si può dire per lo Spada Francesco che anch'esso nel dal novantasette al due mila quattro non ha presentato alcuna dichiarazione due mila cinque due mila sei ha presentato due dichiarazioni per appena mille seicento e mille novecento euro
Tra l'altro i redditi percepiti da una ditta di costruzioni edili dal due mila sette al due mila diciassette anche se non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi stessa cosa si può dire per Spada Vian Carlos che dal novantasette al due mila quindici non ha presentato dichiarazione dei redditi nel due mila sedici ha presentato una dichiarazione
Di appena mille quattrocento euro derivanti da una ditta di pulizie
Dal due mila sette al due mila diciassette anche se non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi questi sono i componenti diciamo che sono sempre stati nello stato di famiglia del proposto
Per quanto riguarda invece le attività economiche esercitati appunto dal proposto Beloki comprende la famiglia abbiamo che Spadaro mando ha solo ed esclusivamente la propria ditta individuale che seppur poco a quanto meno più o meno lavorato quasi tutti gli anni
Mentre il figlio Francesco è stato titolare di una situazione culturale club Canarie che coi però in sede di esecuzione abbiamo scoperto che non era più attiva e che lo Spada Francesco dichiarare in atti che lui è stato appena presidente per due mesi dalla Costituzione Panini non aveva idea di che fine avesse fatto questa associazione culturale mente lo state gran Carlos a una società costituita nel due mila tredici che si chiama Ilaria essere nel che svolge l'attività di internet Point è un piccolo internet Point dove ci sono dei computer per l'accesso a internet comune
Per quanto riguarda invece la società mai presentato dichiarazioni Lara sulla Società nessuna l'associazione beh non ha non è obbligato a presente io eh ma comunque non ha mai presentato una dichiarazione ma dicevo espressa ieri che Sanasi da responsabili assai responsabilità limitate seppur semplificata
All'oblio presentare le dovute dichiarazioni non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi
Nonostante fosse attiva anche in sede esecuzione la società risulta attiva
Per quanto riguarda mentre investiti gli investimenti nell'hotel giuridici gli acquisti sì investimenti diciamo effettuati nel tempo quindi quelli che sono gli atti registrati
Visibile appunto alle banche dati possiamo dire che Spada Armando ha sempre sempre diciamo dal due mila nove in poi ha dato in locazione la propria azienda quindi non ci lavorava personalmente ma negli anni ha dato sempre locazione la propria azienda pure le mura
Le mura che sono di proprietà del cugino Spada GE
Del cugino spade Gennaro
Che a sua volta sublocato a ad Armando Armando ha sublocato negli anni a diversi soggetti che
Hanno preso in locazione a queste cose
Solo questo abbiamo una cosa che abbiamo considerato a favore quindi nel calcolo della sperequazione da far notare nel due mila quindici lo Spada Armando proprio riferimento alla locazione dell'azienda stipula due contratti di locazione uno a inizio anno e uno a metà anno non avendo la la chiusura diciamo del primo contratto
In un'ottica appunto di favore del proposto nell'ambito della sperequazione sono stati considerati entrambi contatti entrambi i contratti per tutto l'anno quindici ha una doppia fonte reddituale che in realtà non dovrebbe essere così perché se c'è un secondo contratti locazione è chiaro che il primo deve essere stato chiuso per forza
Scusi scusi una prego quindi
Mi quindi il percorso Spada Gennaro titolo diciamo da leggendario delle mura se fa vedere delle mura Leonka nel due mila nove le affitta Spada Armando un regolare contratto di locazione quindi l'affitto diciamo così
Effettuato da da Spada Armando a favore di diciamo nel corso degli anni direi diversi sugli effetti economici
Cioè noi siamo alleati iraniani negli anni sono campi grosso modo perché tanto questo che ci interessa
La la locazione l'allocazione tenuta sempre per quindici mila euro per quanto riguarda il fabbricato quindi la sublocazione del fabbricate e altri
Più o meno quindi sempre quindici mila euro per quanto riguarda l'azienda quindi trenta mila euro in tutto per quanto riguarda l'allocazione del fabbricato Riello pro capita quindi in maniera piuttosto costante di gioco tutti tranne qualche variano dalle centinaia di euro però il contratto diciamo
Va bene
Invece per quanto riguarda gli altri componenti del del nucleo familiare del proposto non ci non risultano atti di registro regista delle agenzie dell'entrate per tranne quello di spada yang Carlos che la Costituzione appunto della società di cui e titolare e socio unico
I per quanto riguarda invece le possidenze immobiliari di spada Armando dei propri familiari nulla risulta
Intestato a questi ultimi
Diversamente si può dire invece per quanto riguarda gli autoveicoli acquistati nel tempo che sono diversi
è tuttora ancora diversi autoveicoli sono intestati sia la moglie che ai figli Francesco e Ivan Carlo se questo comunque denota
Una
C'è un un voler un voler come si dice
Se sì
E niente dopodiché avute queste diciamo prove così reddituali questi impieghi le abbiamo coro connesse appunto e nel in un prospetto che determina appunto se eccidi e coerenza tra le fonti reddituali lecitamente acquisite gli impieghi impegni sostenuti dal proposto e da questo vengono in altri indicati i dati Istat che sono le spese diciamo di vita normale che se che tutte le persone diciamo sostengono nell'arco di
Nelle nel delle comuni ci armate ed è uscito fuori che gli veniva prima prima del diciamo dell'esito
Siccome vi è stata una fluttuazione della composizione formale del nucleo familiare no nel senso che alla fine sono residuati solo quattro componenti ma nelle passate negli anni passati si è arrivati fino anche a sei sette no perché c'era l'inserimento voi avete diciamo come dire tenuto conto dell'aumento del numero di persone negli anni sono stati tenuti conto
Sia delle fonti reddituali degli altri componenti delle famiglie sia degli impegni sostenuti
Stato un pochino quindi diciamo il numero è stato variato munito di comparazione secondo il numero di componenti a seconda delle componenti della famiglia diciamo andando andando in sintesi diciamo le vostre risultanze
Diciamo in ordine alla coerenza o incoerenza patrimoniale per anno ce le può definire nel nel dettaglio e poi diciamo con un valore complessivo finale
Sì diciamo che
Dal prospetto si evince che in nessuno hanno preso in considerazione e quindi dal novantasette al due mila sedici viene un anno in cui vi è la coerenza patrimoniale quindi Oberon un saldo positivo quindi detto in parole povere sono sempre andati sotto
Nel totale infatti abbiamo un ampio un'ampia sperequazione di seicentonovantanove mila euro
Che dato rilevante diciamo
Senta ce li definisce diciamo anzi quelli manuali anche con approssimazione diciamo non al centesimo ma insomma sostanzialmente anno per anno annotandosi diciamo che la cifra si aggira sempre intorno ai trentacinque barra quaranta mila euro
Vediamo lei dal novantasette novantotto novantanove e due mila abbiamo trentatré trentuno trenta e trentotto
Dal due mila e uno in poi abbiamo quarantuno a trentacinque mila quarantadue mila quaranta mila
Trenta mila trentasette mila trentatré mila cinquantadue mila sempre negativo stiamo parlando cinquantadue lire Carlo nell'anno due mila otto abbiamo cinquantadue mila euro propone
Sì
Poi andranno avanti andando avanti due mila nove abbiamo trentotto mila euro trentanove mila euro nel due mila dieci trentaquattro mila euro nel due mila undici venti mila euro nel due mila dodici
Ventiquattro nel due mila tredici quarantadue mila euro nel due mila quattordici ventidue trentuno due mila quindici e due mila sedici appunto per arrivare poi a un saldo vogliamo come una parte le fluttuazioni ma con un del tappa bastano abbastanza comune Costantino
Presidente chiedo scusa per l'interruzione del PPE sì sì mi dispiace interrompere però volevo dare atto che l'imputato De Dominicis intende rinunciare al prosieguo dell'udienza quindi possiamo anche a disattivare i collegamenti e ho visto che non rimane nessun altro imputato presenti a salire a grazie collega
Continuiamo
Allora diciamo passiamo verificare invece la situazione
Economica di
Spataro trave sì
Alla per quanto riguarda invece
Spada vario partendo sempre da quello che è il che diciamo stato Ottavio detto Maciste per intenderci lo dico anche a verbale per evitare confusioni cioè quello del sessantatré nato a Roma quattro quattro mille novecentosessantatré sì
Quindi per quanto riguarda invece proposto Spada Ottavio partendo sempre da quello che il il suo nucleo familiare qui troviamo abbastanza costante diciamo la composizione del nucleo familiare eccezion fatta per
Una delle figlie che nel due mila nove si sposava con va Peter appunto in un'altra residenza
Troviamo sempre una componente di di cinque persone in tutto l'arco temporale di riferimento tranne negli anni precedenti che sono sei appunto per la spada Cristina presenta lo stato di famiglia
Per quanto riguarda qui invece la componente reddituale Spada Ottavio dichiara quasi tutti gli anni
Ne un importo abbastanza
Basta Anza diciamo non esiguo appunto di di diciannove e venti trentuno diciannove ventisei quindi una media di ventisette ventotto mila euro l'anno sempre calcolati l'ordine tranne per la novità del mille novecentonovanta novantacinque novantasei dove non risultano presentate dichiarazioni dei redditi sereno di queste
Quindi diciamo novantacinque novantasei non ha reso non senza dichiarazione
Dal novantasette in poi rimarranno del tempo abbia una costante diciamo una media di ventisette mila euro l'anno o proveniente dagli abitanti da una societari catering
Oggi la operante nel settore vita dell'indo indiretti dei lavori dipendente per una società di di catering
Questo dodici
Ho precedentemente
Ti faccio contro nei primi anni lui ha percepito redditi da Aeroporti di Roma
Ok quindi si chiamiamole novantaquattro novantatré novantaquattro ha lavorato per Aeroporti di Roma poi quella legge è un sì c'è un buco di due anni in cui precedentemente Mario poi è stato assunto il fra queste società aggiungendosi prima si dica
Va bene
Per quanto riguarda invece diciamo gli alti membri del del nucleo familiare li sfa Dottavio troviamo rettili abbastanza esigui tant'è che spalle Frigo
Ha presentato dichiarazioni dei rettili persone tre annualità ovvero due mila quattro due mila cinque e due mila sette
Tra l'altro nel due mila sette per appena duecentoventotto euro
La figlia Spada Cristina è andata via nel due mila nove però li abbiamo considerati per l'annualità prese nello stato di famiglia di Stato tali ovvero due mila dieci mila undici due mila dodici mentre gli altri figli non hanno mai presentato dichiarazione dei redditi
Allo stesso pure la moglie
Obbediamo quindici questa diciamo è quanto emerge sulla posizione non dichiarativa negozi dell'erario
Per quattro per quanto riguarda invece l'analisi evitare azioni esercitate nel tempo
Stato tale personalmente non ha Spada Ottavio come anche la moglie e gli altri figli non hanno mai avuto partecipazioni è l'unico diciamo che ha avuto delle partecipazioni societarie e il figlio Enrico che detiene il cinquanta per cento della società rosa Carra
Il cui ulteriori cinquanta per cento è detenuto da dal cugino Spada Roberto questa società in sede di esecuzione non è stata rinvenuta quindi non è più attiva
Dal già dal due mila dodici
Però ha costituito comunque un impegno per i per lo Spader rigo che ha dovuto sostenere nell'acquisto delle sue acquisto e le parti gestione segretari
Per quanto attiene il negozio Giurì per quanto attiene i negozi giuridici
Quindi è una precisazione da fare su su diciamo un collegamento barra precisazione da fare su su quella che è l'abitazione dei disfa Dottavio
In quanto lui nel novantaquattro risulta avere acquistato un terreno
Agricolo tra l'altro al valore dichiarato di dieci mila euro quindi per appena dieci mila euro compra questo terreno che poi nel due mila sei viene registrata all'agenzia l'entrata e la soppressione del Tevere del terreno che genera una particella di immobile quindi un abitazioni in villini per essere specifici
Questa abitazione come libri
Posso
Posso continuare
Le ultime cose da biomasse abito vuole essere vuole che le spiego meglio
Alla nel mille la per quanto riguarda la l'immobile che è detenuto da sparo chiamo da oltre annaspato tali quindi l'immobile intestato a spada Ottavi la propria abitazione che si dà abbia invia al vino botte si ventiquattro
Lui ha acquistato quest'immobile non già costruito non già edificato nel novantaquattro acquista il terreno appena appena il dieci mila euro nel tempo non si sa appunto in quanti anni perché non è stata registrata alcuna Sheila quindi alcuna comunicazione inizio lavori
è stato edificato l'immobile dove tuttora dimora
Pertanto infatti del due mila sei viene soppressa la particella catastalmente parlando viene soppressa la particella registrata come terreno agricolo e viene generata dalla soppressione di questa particella una particella di tipo l'abitazione in villino quindi un'abitazione
Ora non avendo dati
Quantificare quali siano stati gli importi necessari all'edificazione dell'abitazione che parliamo di un villino di duecentoquaranta metri quadri
Non abbiamo considerato questi importi perché appunto non avevamo modo di quantificare di di
Cioè questo villino è stato realizzato in ateneo lasso temporale però senza titoli autorizzato alcun di teorizzazione argomento quello volevo dire ok
Quindi ce la vediamo in piedi ma cartolarmente presso non come presso il Municipio non c'è non è utilizzata allora nessuna documentazione d'inizio lavori nessun quindi presumibilmente sta
Edificati in economia ci ripete il GP al sito di Albino Bottesini numero ventiquattro ossia
Sì
Diciamo che prendendo ne abbiamo fatto una stima di questo immobile
Prendendo appunto i colori che sono presenti a all'Agenzia delle Entrate le quotazioni nomi
E diciamo che per quest'immobile il relativo valore
Albino Bottesini svoltesi è uno dei dei beni sottoposti a sequestro
Quindi avete diciamo verificato è legato da Melloni diciamo il valore
Il tema è uscito fuori che quantificato in quattrocentonovantacinque mila euro che ripeto non abbiamo considerate nel calcolo della sperequazione le somme necessarie per edificare quest'immobile
Ovviamente in un'ottica di favore del proposto
Gli altri diciamo beni immobili nella proprietà di della famiglia di spada Ottavio
Sono in diritto di proprietà che è pervenuto alla moglie Spada e Giacinta per successione tant'è che non è stato chiesto il sequestro di due di di questa partecipazione di queste
Nel nove ottantesimo di proprietà di questo immobile
Per quanto riguarda invece i beni mobili registrati quindi autovetture motoveicoli che nel tempo sono stati acquistati dalla famiglia solo per persino diciamo fare anche un
Per legarlo a quanto già è stato detto precedentemente
Poi Spada Spada Ottavio
E anche esso ha ha ricevuto in successione sì una quota parte diciamo di di una di un'eredità e domanda ha effettuato anche
Del donazioni visiva anche SVI vivamente come i fratelli ricevute in donazione
Dal padre Errico classe trentanove che è morto
Parte di un immobile che è stato poi successivamente
è stato successivamente donato alla nipote Spada Valentina
Pertanto è stato subito allineato
Perfetto quest'operazione tra il due mila tredici e due lingue comunale diciamo solo per le reti l'abbiamo l'abbiamo già richiamata per quanto attiene Carmi Marlin Miller appunto da completamento certo quindi va bene
Eravamo passato invece passati Vercelli ai mobili e beni immobili gadget per quanto riguarda sia i beni mobili registrati ritroviamo
Un ingente numero di autoveicoli acquistati nel tempo dalla famiglia
Tant'è che per ad esempio per una sola annualità che quella del
Nel due mila tredici
Il proposto ed i figli e acquistano autoveicoli solo nel due mila tredici per euro sessantadue mila euro per sessantanove mila euro per farvi capire appunto la la quantità la qualità di autoveicoli acquistati nel nel tempo dalla famiglia
Anche questi dati ovviamente sono stati messi appunto nella tabella per il calcolo della coerenza o incoerenza patrimoniale
Mi questi edificato anche la per circa
Sì ho nel di benefici presi per Assisi una regione o quant'altro presidio infatti nel tempo lo Spada Ottavio risultato percettore diversi di diversi si contratti assicurazione nello specifico di sinistri e non indennizzi vendesi per avermi compresi computati come fare più le troviamo inedito perfetto cui Ambra inseriti nel calcolo come fonte
Reddituale bene all'esito di diciamo di queste di questa valutazione anche in questo caso sui corpi per riferire
La congruità in col coerenza incoerenza diciamo complessiva nel periodo sicuramente il periodo in cui è stato ampliato per poter permettere
Sempre a favore del proposto tra virgolette di legittimare l'acquisizione immobiliare quindi l'unico immobile che ha intestato quindi abbiamo esteso gli accertamenti a qualche anno prima siamo partiti dal mille novecentonovantatré appunto perché come dicevo prima nel novantaquattro viene acquistato il terreno dove poi e visiterà l'immobile che adesso evidente stato
Quindi dal dal novantatré al due mila sedici abbiamo calcolato la coerenza o incoerenza il dato complessivo è un'incoerenza di quattrocentotrenta mila euro
Christiès spalmati che spalma alcuni anni negli anni diciamo vi è una costante di più o meno trenta mila euro in negativo l'anno
Solo un'annualità positiva sede il due mila e sette
Questa cosa di positività deriva appunto da da forzatura un risarcimento verso sinistra Q
Due mila e sette due mila sette si
Sciocco nell'unico anno in cui vi è una positività di quattro mila euro
Deriva appunto da un sinistro pagato di ventidue mila quattrocento euro
Va bene
D'accordo
Tenerle sotto può essere sufficiente grazie
Allora i difensori
Buongiorno costate sia tutto così la sentiamo come
Buongiorno maresciallo io l'avvocato Marco Di Michele per la posizione di spada Armando ho solo ed esclusivamente i due puntualizzazioni più che che domande o meglio vorrei che mi rispondesse intanto per quanto riguarda la gli accertamenti che avete svolto sulle dichiarazioni dei redditi se se in concomitanza degli anni in cui non vi risultano dichiarazioni avete accertato
Sì
Sia Spada Armando che la dissidio Filomena avessero subito diciamo determinate problematiche fisiche
Ma in tal caso penso sarebbe intervenuto Lina il o qualche prestazione sociale paritetica no perché barlumi che Sensi e non ha capito la domanda qual è sì magari in quegli anni la sono stati
Sostanzialmente ricoverati all'interno di determinati no non abbiamo verificato estrosa ma penso che non attiene
Quindi avete suo vi siete solo limitato sostanzialmente alla alle all'esame dei dei dei documenti mancherebbe in uso al palco certo
Mentre stile la stessa identica considerazione nei confronti dei figli cento visto che avete puntualizzato il fatto che non hanno dichiarato redditi
Dal novantasette fino a una certa data ma voi avete per caso accertato l'età di questi due ragazzi si è chiaro che
Magari qualcuno dei figli nel novantasette non era nemmeno maggiorenne quindi non poteva produrre eventi doloso però diciamo che è un dato irrilevante dovesse nel senso viene preso dal novantasette non è che per essere cattivi che diciamo dal novantasette un prendere di lì è ovvio che se un se uno è minorenne novantasette non può certamente produrre reddito questa annosa sconta l'alternanza
Nessun'altra domanda
Prego avvocato buongiorno maresciallo avvocato Yeti difesa a spada Ottavio sì
Maresciallo di Albino botte si dove si trova
Ostia antica se non erro
Posti antica zona stagni sì
Senta lei ha riferito che ha condotto gli accertamenti dal mille novecento novantatré novantaquattro novantatré novecentonovantatré in cui il signor svalutati era dipendente della società di Aeroporti di Roma
I successivamente è passato ad un'altra società che si chiama so dedicare se in casa del re sempre all'interno del Lario delle porti di Fiumicino questo non glielo so dire a una società di catering Società di Gabriele poi è passato successivamente in un'altra società sempre di cadere in più che si chiama e l'anestesista e Alice sanzioni
Non sa se anche questa opera sempre all'interno dell'aeroporto di Fiumicino scandalo che rilevanza abbia io
Nel Veneto e regioni
Se no non non glielo so dire accertato se nel corso di questi anni
Il valutario sia passato da una società all'altra abbia recepito anche trattamenti di fine rapporto
Sì
Sono inclusi in cui le dichiarazioni dei redditi
Le cifre di TFR sono in cui sempre dichiarazioni dei redditi e sicuro non sono insicura attraverso dei LSD Sky Scizia Mantero partirà una siamo abbastanza sicuro che che però è stato percepito e e dal quando esso sarà sul togliere Porti di Roma sa se è stato processato voi riassunto dall'Alitalia negli anni precedenti da dall'Alitalia se tagliare porti proveniva da Alitalia e Aeroporti di Roma no questo non glielo so dire
Come mai vi sedete comunali si vedere facce accertato il novantatré dal novantatré siete partiti per legittimare appunto la provenienza dell'immobile
Illegittima la provenienza di quale il mobile l'immobile di Albino protesi ventiquattro ore l'immobile Perrino pizza cedendo rendere un terreno perse il tema così evoluta immobile
Posso il tuo quale tipo di immobile sì user
Che era un terreno agricolo sì acquistato eccedenti milioni di lire c'erano lì Carmela sì all'epoca venti milioni di lire avete accertato se quel prezzo era congruo all'epoca
Terreno agricolo in zona Stagni di Ostia Antica no
Accertato se per acquistare quel terreno nel novantaquattro novantatré avesse lavorato anche gli anni precedenti
L'inno perché ci siamo partiti al novantatré siamo partiti verranno prima diciamo l'acquisto del del terreno dimostra accertato
Se l'immobile poi costruito su questo terreno è stato costruito senza concessione edilizia sì
Accertato se quando è stato costruito questo non glielo so dire se mancano appunto le dichiarazioni fatte dal Comune di inizierà una lei ha accertato no se è stato costruito abusivamente senza concessione edilizia accertato se è stata fatta una domanda di condono edilizio
Mi è stato richiesto al Comune se era presente una una domanda di inizio lavori sul terreno una domanda di condono edilizio accertata fatto questo accertamento
Non non mi ricordo di essere
Perché se uno fa un immobile abusivo
Cioè poiché non c'è una domanda pentole gelateria saranno in seduta sì sì ce l'abbiamo e allora io le faccio apprezzasse Sussex signora Spada tali è stato sottoposto a un procedimento per abuso edilizio nel novantacinque sì se l'abuso edilizio di di un manufatto costruito sul terreno si è riportato tra loro sanno che è stato costruito cosa che è stato costruito nel novantacinque questo manufatto quest'immobile no prendo atto che è stato costruito nel novantacinque Anselmi Antonio è stato costruito ufficiale nel senso che uno può dichiarare di aver costruito ironizza cinque magari costruire finisce ricostruire nel due mila dieci allora lasciandola ripeto la domanda no siccome c'è un procedimento
Per abuso edilizio percorrevamo resta anche un altro immobile perché secondo me noi chiedendo che il procedimento del quartetto riguardava manie di via zona stagni via eh no quel procedimento per abuso edilizio riguarda manufatto costruito sul terreno di via Albino Bottesini duecentotrenta metri quadri
No faceva io voglio dire per chi vuole salire o renderlo no Laurentino e lo devo dire io lei Martina prima mi ha chiesto se sapevo che nel novantacinque
Vi era stata una denuncia di abusivismo questo lo si lo so perché c'ero non saremo invasi alla regia e c'era ma il procedimento non è indicato di quale Pereira di quale fabbricato si rivela domanda di condono a quando risale lo sa no
Ma
Benissimo
Poi veniamo lei ha dichiarato che nel quindi non quindi poi ha dichiarato che nel due mila sei vi è stato un aggiornamento delle particelle catastali sì per cui quel terreno quell'immobile che stia il perché che stava su quel terreno è stato aggiornato nel due mila sei sì
Quindi è passato da che tipo di censimento passare gli auguri alle passate ad Arena qui con la categoria assente operasse abitazioni poi successivamente c'è stato un nuovo accerta maggior ma negato l'allargamento della particella rigo danni metri quadri dichiara questi successivi aggiornamenti hanno determinato un incremento formale del valore del Tirreno di quello che c'era costruito sopra
In che senso scusi
Non apparirà domani
Se quella terrena quell'immobile
Che c'era costruito sopra c'era una particella catastale che l'offensiva in una certa maniera seguono un perché lei valore la rilevano dall'agenzia l'allora sì
No l'ha rilevato no no dei materiali impiegati da quanto essa esalta con la mia non è stato quindi voi quell'aggiornamento catastale prima nel due mila sei nel due mila quindici a a col ha fatto conseguire un incremento del valore da parte dell'agenzia delle entrate incerte
Rispetto al valore intrinseco dell'immobile del terreno mi si perfetto quindi questa valutazione di quattrocento mila euro è un dato è riferibile alla valutazione dell'immobile ad oggi sì ma sempre preso dalla dalle tabelle dell'agenzia delle entrate di valori catastali riporta l'agenzia dell'Iraq sì avete fatto un'operazione di questo tipo cioè sul valore intrinseco dell'immobile quanto quanto
A e costato quanto ha pagato per costruirlo perché non farlo perché la cultura non è andato in credo in maniera tra virgolette lei cita io non potevo sapere riproposto quanto ha speso
Per costruire quindi questo riferimento del Po di quattrocento mila euro ex frutto dei valori o e di questi di questi successivi incrementi adeguamenti catastali
Sì
Quotazioni omini valori che sia negli immobili nella compravendita tra le parti
Cosa fai
Per fare
Senta voi abbiamo al per quanto riguarda il discorso delle vetture invece aperture delle vetture degli ad delle automobili
Lei ha dichiarato che ci sono mobili di valore di pregio quali sono automobili
No io ho detto che nel solo anno
Felice di governare
Addetto autovettori pregi ha detto che nel due mila tredici proposto e i figli Enrico e Roberto hanno hanno registrato delle uscire per autovetture di sessantadue mila euro
Qui non per una singola autovettura tutte e tre assieme nell'arco temporale dell'anno hanno speso il sessanta mila euro di macchine due mila tredici
Sicuro
Due mila tredici
Nel due mila tredici io vedo che fanno glielo dico io
Allarghiamo il primo Tiguan e vispa Dottavio pagato trentaquattro mila e seicento euro acquistato nel due mila tredici
Aspetti eh
Sì Marche ausilio qui leggo marca Volkswagen perché li Tiguan sono due uno è stato comprato e poi rivenduto
Modello Tiguan targato Arsenal zero otto due sei no questo che è quello che ha attualmente intestato acquistato del Mare vivo sotto c'è un altro Tiguan acquistato nel due mila tredici tarda eco papà sette uno eseguì stipula perfetto questo qua
Acquista da trentaquattro mila seicento euro aveva il diamo il primo il aspetti aspetti aspetti parliamo di quest'quindi questo Tiguan targa ventisette sei uno sei W di assenza nel due mila tredici ha verificato come è stato acquistato se per contanti se ratealmente questo non emerge dalle banche dati per strangolare registrato alla banca di ANCI che appunto di trentaquattro mila e seicento euro
Quindi lei non ha fatto questa verifica saremo noi voi del signor giudice controdedurre no no perché magari se non ha già fatto a luglio certo questo veicolo è stato poi permutato con quell'altro acquisto nel due mila quindici cioè quando acquista bui della nuova dico nel due mila e non era una permuta Masi nel due mila quindici è stato venduto per euro venti mila venduto questo per euro venti mila si acquista altre acquistato nel frattempo un altro Tiguan per altri trentatré mila referto quindi non è acquistati due ne ha comprato uno per cento l'altro come si fa spesso
Benissimo
E questo l'abbiamo spedita qua mi diceva invece per quanto riguarda Spada il rigore il due mila tredici primo veicolo le BMW centodiciotto targato TV due sei cinque NT pagato nove mila ottocento euro
è stato poi venduto receduto dottore intestato è sottoposta a sequestro
Questo negozio sottoposto a sequestro
Sicuro maresciallo mai non l'abbiamo rinvenuto fisicamente per l'inferno
No non siano gli Arcangeli esulta ma non nelle leghe l'anno dei pareri non voglio chiederemo sequestrati ma sequestrato Gabriella sbandierati risulta sequestrata in banca dati però non risulta il veicolo non c'è pericolo
La parte dichiara che non ricorda dove sono i veicoli dalle vuole saperlo
Poi
Sempre nel due mila tredici è stato acquistato una
Suonano alta
Per Euro cinque mila sì poiché quando usare il primo avvenuto alle tredici con e rivenduto subito dopo a settembre per tre mila duecento e tre mila duecento
L'ennesimo
Ma le regole titolare del cinquanta per cento di Nina della della rosa a casa
Che si occupa dei commerci di autoveicoli manageriale la società
Poi poi Spader lego a un una una autovettura del due mila dieci acquistata nei tre mila euro e poi rivenduta per mille cinque
Se questi sono i veicoli giusto sì questa
Non ho altre domande grazie
Ora dovrà essere si aprono alcune andiamo non so se il maresciallo in grado di rispondere lei ha fatto degli accertamenti variamente rapporti divo bancario tra Carfagna Mauro e e Desirée in una sala era le chiedo questo perché c'era stata anticipata da lei che istituti
Di testi da Buddy dinanzi Abbundo risponde in questo Verona in grado di sconcertanti bancari sono stati condotti
Noi siamo qui le spiego si tratta di accertare si
Era stato effettuato un certo bonifico bancario
Da un lato Carfagna Mauro da società del gas fa da Mauro alla sala desideri nell'ambito delle indagini patrimoniali le posso dire che sono emerse delle segnalazioni prendere delle segnalazioni per operazioni sospette
Da dove si evince che numerosi soggetti quindi tra lui anche se l'era Desire
Adesso non ricordo a memoria chi perché erano parecchi avevano incassato numerosissimi in ticket vincite derivanti dalle società disse l'otto del Carfagna Mauro per importi anche si parla di un bowling euro
L'AEGON Colorno la famosa certamente quindi grazie
Altri difensori
Nessuno
Avete altri chiarimenti no
Possiamo sentire l'altro teste
Va bene la ringraziamo
Ferisce su su Roberto grazie così anzi sì più o meno diciamo chiesto grazie
Fece
Mezzi sicurezza
Sì
Questo
Sì esterno no queste insieme
è sparito con la BMW
Ah sta cercando
Buon pomeriggio
Allora si accomodi legga la formula
Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza lei e marescialli tante Contini Gianluca forse la prima sezione del Gico da Guardia di finanza di Roma grazie Pubblico ministero
Buonasera maresciallo senta lei era contribuito svolto anche lei
Gli accertamenti economici patrimoniali e di congruità nei confronti di Spada Roberto quello che è stato poi oggetto di una richiesta di misure di prevenzione seppe allora lasciando perdere la come dire la parte relativa alla pericolosità sociale ovviamente non quindi non ci interessa qui interessa imprecise in particolare quali le emergenze sugli accertamenti patrimoniali partendo dal nucleo familiare vedendo come dire i redditi percepiti
Le le stese le prove le altre provvidenze gli acquisti poi diciamo una valutazione di congruità
Allora per quanto attiene appunto stati accertamenti patrimoniali l'abbiamo accettata il primo contro il solo fatto sulla composizione del nucleo familiare
Ad origine per quanto concerne Spada Roberto marciano per favore un po'più piano perché le parli velocissimo e allora si può cadenzati siamo scesi per favore
Per quanto attiene appunto il nucleo familiare Spada Roberto inquadrato ad oggi tuttora nel nel nucleo familiare della famiglia d'origine quindi con col sul sua vasta del risiko lavoro a spalle di Romena ai vari fratelli
Questo già a partire dal mille novecentonovantasette il periodo di competenze proprie sono di competenza per gli accertamenti patrimoniali in argomento
A far data tuttavia a far data dal due mila e tre
Se quella serie di circostanze Silone opportuno scindere il nucleo familiare Spada Roberto formulo d'origine inserirlo in quello della dell'attuale compagna contenta Scagni Elisabetta a seguito della nascita
A seguito della nascita dei propri figli e di alcuni elementi hanno fatto ritenere opportuno costituire il nucleo familiare di Spada un nucleo familiare a sé stante di Spada Roberto
Nello specifico pronto nel due mila e tre
Spada Roberto loro compagnia hanno dato avrà primo gente la prima bambina lì quindi da qui pare del nostro nostro concerto di costituirono camera parte quindi estrapolare Spada Roberto da quello che il nucleo familiare d'origine
A diciamo a ad avvalorare anche questa tesi ci sono anche alcuni elementi oggettivi che fanno ritenere concreto il fatto che lo stesso Spada Roberto si sia creato un tavolo con familiare a sé stante anch'essi formalmente non identificate a livello diciamo anagrafico
Tra questo limite appoggio degli indizi emersi anche a seguito delle indagini svolte nell'ambito procedimento penale quarantasette quattrocentododici barra quindici
Nel visore specifica appunto dove
Vi è la situazione in cui Spada Roberto viene assicurato alcune vicissitudini riesce a ottenere il un appartamento
Il più grande fare un cambio appartamento
Dove quell'aperta in quell'appartamento senza scali Elisabetta poi a memoria nel due mila dieci portate la propria residenza
Quindi questo episodio scaturisce nel due mila e sei qui già dal due mila sei già ci dà una prima data certa di quello che è la composizione di nuovo familiare il nuovo d'origine di questi episodio qua
Quindi che cosa accade e il fatto di aver pagato nucleo familiare a sé stante comunque ai fini di quello che è il concetto di e accertamenti patrimoniali finalizzati una sperequazione comunque Stalin quadrata anche a favore del proposto in quanto comunque sia sia la compagna scambi Sabetta Santo percettrici e per un degli al grido di reti ciò va a favore di quello che poi a favore del proposto in quel calcolo della coerenza incoerenza patrimoniale neanche il fatto che nei confronti dei figli tutti minorenni
Non sarebbe intervenuti sicuramente degli investimenti e quant'altro che avrebbero potuto cagionare dei costi e degli impegni a carico del nucleo famigliare Spada Roberto quindi questa per creato nuovo fumo familiari di Spada Roberto ripeto che è stato fatto anche quadrato un discorso anche di e a favore del proposto in quest'ottica qui di di costi che diciamo benefici della situazione
Questo dal due mila e tre fino ad oggi il nucleo famigliare di Spada Roberto è stato considerato ai fini del calcolo della coerenza incuranza per mandare composto da proposto Spada Roberto tavolo compagna casa nascano Elisabetta e via via nel susseguirsi degli anni con l'incrementarsi nucleo familiare con l'avvento dei nuovi dei dei bambini dei figli che noi consideriamo il fino fino nucleo familiare costituito a memoria Dim di sei persone madre padre no no no no ma
Cioè
Ed io per venga autorizzato a consultare gli atti del possono così siamo più precisi
Lì si sono nascite successive sì sì sì stralcio fino ad arrivare al due mila e sedici dobbiamo sì posizione allora due mila tre due mila quattro e componente nucleo familiare sono tre
Punto Spada Roberto Ascani Sabetta e la primogenita Demise
Due mila cinque due mila sei i componenti dentro a quattro euro per la nascita di spada Manuel nel due mila sette nasce Spada Giorgia
Dal due mila otto al due mila e dodici nasce Spada Stella per poter minare dal due mila tredici fino al due mila sedici hanno finale è dunque stata diciamo considerato che l'accertamento patrimoniale con la nascita di spada vittoria quindi questo nucleo diciamo è stato l'evolversi del del nucleo familiare da famiglia di Spada Roberto nel tempo
Partendo quindi pertanto tante persone per arrivare a sette persone nel due mila sedici ultimo anno di riferimento per quanto riguarda dire l'accertamento patrimoniale questo e quant'altro attiene appunto per il nucleo a seguito a questo quindi pertanto siamo partiti con la con gli accertamenti patrimoniali per la ricostruzione fattiva dicono che il patrimonio riconducibile a Spada Roberto io al proprio nucleo familiare
Nello specifico come primo imputa sabato quello della ricostruzione dei redditi
Intervenuti nel tempo
Premetto che nell'arco temporale di riferimento è stato con lamine novecentonovantasette al due mila sedici cosa sarebbe se tutto questo lo sai che gli impegni costi redditi
In questo arco temporale per quanto attiene appunto il DDT riferibili a Spada Roberto bisogna iniziare che nel dal novantotto al da novantasette novantotto non ha dichiarato redditi
Poi dal novantanove due mila dichiara dei riti di dello da lavoro dipendenti del dipendente percepiti da una ditta di lavori edili
Sempre nel due mila però contestualmente Luís aprendo una partita Iva di ditte individuali inizia svolgere l'attività di somministrazione di cibi banda tramite un bar quindi con una ditta intitolare inizia a a percepire dediti tutti dichiarati
Che vanno mamma nuovo crescendo nel corso degli anni quindi passiamo Badea iniziamo con un minimo di nove mila euro dichiarati fino a un massimo di ventisette mila erano in corso in questi anni degli senza mai comunque superare di trenta mila euro annui
C'è da dire che
Nel due mila tuttavia nel due mila a metà del due mila otto Spada Roberto decide di affittare sia i locali le mura nonché la l'azienda di bar a a terzi a terze persone e quindi abbiamo un arco temporale che va da metà del due mila otto a metà del due mila dodici
Cosa infatti che riscontra la anche dalle banche dati come dichiarazione dei redditi dove vengono azzerati quelli che erano le voci del volume d'affari e dei ricavi delle società in quest'arco temporale fate gli anni Luís a meno dai dati di nostro Sasso non esercita più diciamo non lavora più nel bar e perché dà in affitto sia quindi Luís introita i canoni d'affitto nello specifico viene affittato per quindici mila euro annui di locali le mura e per quindici mila euro
L'attività d'azienda
A metà quindi degli anni del due mila dodici luglio riapre una partita che una ditta individuale che si riapre o Pavia riappropria propria della dell'attività di Barra tant'è che infatti di iniziano a emerge dagli all'udire le banche dati di di valori colga il volume d'affari inteso come diciamo la fatturazione dal da concessioni per i servizi quindi da metà del due mila dodici inizia ai lavori in prima persona nell'attività di bar producendo redditi che sta si attestano sui venticinque ventiquattro mila euro anni questo voi per quanto attiene i redditi differibili direttamente a Spada Roberto è meglio la loro attività lavorativa dal due mila e quindici al degnasse di tutto vanno prese in considerazione non risultano presentati dichiarazione dei redditi quindi ultimi due anni presi in contrazione non ci sono dichiarazioni dei redditi
Per quanto attiene tutta la la convivente Ascani Elisabetta è stata rilevata un primo biennio novantasette novantotto
Novantasette fondamentalmente dove la stessa percepisce ore di Risiko di poco superiore a tre mila euro poi abbiamo un un triennio che va dal novantotto al due mila dove non risultano dichiarazioni e redditi
Per poi tornare in un breve arco temporale due mila uno due mila cinque dove la la stilista percepisce dei redditi principalmente da associazioni sportive e centri sportivi redditi che si aggirano intorno a sette mila cinque mila quattro mila euro
Quindi nell'arco temporale preso in considerazione queste sono le fonti di reddito ufficiali
Formali risultante dalle banche dati hanno in possesso per quanto riguarda nucleo familiare riferibile a Spada Roberto in questo contesto dal due mila e sei in poi la scavi non presenta più nessuno dal due mila e sette mila e sedici non risultano dichiarazioni ma diverso dei redditi e noi logicamente
Facendo rimanda al discorso del nucleo familiare
Avendo scisso di nuclei familiari quindi Spada Roberto avendo estrapolato dallo famigliari della famiglia d'origine dal due mila tre linee noi avendo però appeso come arco temporale di analisi novantasette due mila e sedici l'esonero a calcolare anche perché può non essere i redditi della famiglia d'origine dal due mila due al novantasette
Quindi dal novantasette al due mila due i redditi della famiglia d'origine dal due mila tre a due mila dodici la famiglia dell'attuale nucleo familiare di spada Robert
Dallo Stato non emergono redditi in capo a ai genitori programmi vai vai fame quindi nessun'altra fonte di reddito disponibile nell'arco temporale di riferimento
Per quanto e questo diciamo logicamente i figli essendo tutti minorenni non risultano in capo agli stessi livelli di ti percepiti o comunque sia
Beni di
Disponibilità finanziarie per quanto riguarda appunto l'attività entrando nel merito delle attività lavorative svolte da soggetti attenzionati Meda Spada Roberto meritato lo stesso del titolare della ditta individuale l'omonima ditta edile titolare firma dell'iter di fare con la quale svolge svolgeva l'attività di bar e altri esercizi simili
C'è un'iniziativa proprio da luglio due mila dodici che coincide con la famoso metà del due mila dodici dove termine al contratto di locazione del bar e dove Luigi Siri inserisce riprende in mano diciamo la situazione dell'attività
Di gestione del bambino
Quindi questa è l'unica attività riconducibile a Spada Roberto allo stesso modo lo stesso titolare del cinquanta per cento delle quote della Rossa Carré unitamente al nipote Spader ricco figlio di spada Ottavio Rosa Carlo una società in liquidazione allo stato risulta chiusa inattiva
Società che aveva come oggetto sociale la il commercio di autoveicoli sempre insistente
Ad Ostia
Lo stesso modo l'unico che subentra questa società arrossa Alessandro
Un altro soggetto entrano come emerge dagli esiti degli accertamenti e delle indagini svolte procedimento penale in questione come successive diciamo ruoli imprenditoriali di Spada Roberto suo fare riferimento soltanto a livello di gestionale quello di RAI di rappresentante legale
Dal settembre del due mila sedici della Famous Associazione Sportiva Famous dilettantistica e della Famous box sempre quello presentato reale entrambe entrambe le cariche vengono assunte nel mese di settembre del due mila e sedici
Quindi questo per quanto riguarda il quadro diciamo lavorativo di Spada Roberto la sua ditta individuale le quote della rosa carta e la rappresentanza legale le due associazioni sportive Famous box F. Musso diciamo situazioni dilettantistica
Per quanto concerne la compagna Ascani Elisabetta la stessa risulta rappresentante legale gli altri di altre due associazioni dilettantistiche sportive riferite nello specifico lesse di étoile Dance Project
Tutte con sede a Ostia l'associazione dancer proprio oltre queste il nucleo familiare urgente sanno gli altri figli minori non risultano ulteriori cariche sociali o comunque sia gli impieghi orgogli all'interno di attività aziendali impresa detentiva di al di fuori di queste emerse dagli accertamenti
Di conseguenza dopo aver visto quindi di di percepiti i ruoli ricoperti di soggetta all'interno delle diciamo del della sfera di competenza dell'impresa e delle attività che gravitano intorno agli stessi direttamente agli stessi riconducibili pensando ad analizzare la demenza replicano i negozi giuridici e quindi quelli che sono stati nel tempo gli investimenti e comunque sia i costi sostenuti dalla famiglia di Spada Roberto
Il primo negozio giuridico di riferimento che emerge nell'arco temporale novantasette di uno e sedici nel novantotto con la con l'acquisto di un fabbricato commerciale che fa riferimento collocare Comercial Licastro alle ventuno
Se locale commerciale dove poiché squadro Bertini affetti a esercita l'attività di Burr
Che si identifica oggi attualmente con all'insegna della Bar Music attualmente chiuso infatti in attività di esecuzione del sequestro nelle frasi quella nel l'undici ottobre del di quest'anno
Locale risultava chiuso a seguito di provvedimento della questura polizia amministrativa quindi tutta l'attività come mura cautelare in questo senso e poi sopravvenuto la non il sequestro eseguito da noi con diciamo l'intervento da amministratore giudiziario nella gestione del del bene questo immobile risulta dagli atti acquistato nel novantotto un pazzo che sposo di cinquantadue mila euro al cambio all'incirca
C'è da considerare in un concerto di perimetrazione
Che in effetti nel novantotto se facciamo riferimento ai dati riportati nell'atto di compravendita con questo importo di cinquantadue mila euro nel novantotto negli anni negli anni immediatamente antecedenti Spada Roberto non avrebbe avuto la disponibilità finanziaria del potere addivenire a sostenere il costo di acquisto di questo immobile qua
A seguito successivamente
A seguito di questo immobile nel due mila sette dato atto di registro relativo all'acquisto di un immobile vede sempre Spada Roberto vietare proprietario di un immobile lo specifico un appartamento con una soffitta un posto auto locato in via Forni sempre zona di Ostia ad un prezzo stabilito di centotrenta mila euro
Emerge dall'analisi di questo contratto di compravendita duri da appunto ripeto e ribadisco Spada Roberto acquirente perché l'immobile risulta pagato centotrenta nero interamente in assegni non trasferibili
Quindi senza far ricorso a nessun finanziamento diciamo legalmente riconosciuto può estendere nell'accesso un mutuo bancario o quant'altro anche in questo caso c'è da dire che in considerazioni ai redditi percepiti se nel due mila diciassette che negli anni antecedenti
Spada Roberto non avrebbe avuto la disponibilità economica per poter affrontare questo questo investimento
Tenendo sempre conto
Come idea cardine che i redditi che vengono indicati che sono coloro che emergono dalle banche dati quelli editi lì logicamente deve esser presi contrazione anche per quello che è il sostentamento quotidiano della vita di una famiglia nel caso specie composta anche da più persone quattro cinque sei persone quindi con considerare che avere redditi medi venticinque mila euro annui
Su cui dover far fronte alla quotidianità tutte le esigenze di vita
Alimentari e non alimentari viene quotidiane non ritorno risulta quindi la disponibilità e poter affrontare popolo che è l'acquisto dell'immobile con centotrenta euro pagato in assegni non trasferibili senza far diciamo richiamo fin qui ferimento o chiedere il
L'intervento di un muto di una di qualche forma di Faenza Minto
Legali
Le esigenze di diciotto milioni
Ma non ho capito senta il preside
Alla Triennale esigenze di vita familiare sì come sono state quantificate allora
Tutto nasce diciamo il più discorso di esigenza di familiare è un concetto che parte da colori e poi vedremo alla fine viene stabilito nella nel calcolo della coerenza incoerenza patrimoniale e quindi
Va avanti impiego grazie
Derivati fino ad allora ne vediamo riferimento a quegli che sono che è diciamo il paniere dei dati Istat quindi esatto dall'Istat e quindi il ieri l'Istat crea questi questi valori questi questi importi basandosi su quello che il tipo di prodotto il tipo di esigenza quindi alimentare e non alimentare listate si basa sulla geolocalizzazione del nucleo familiare in base a quello che diciamo la l'inquadratura libero dell'Italia Italia centrale insulare centrale base pure o del Sud
Al tipo di soggetto nei confronti cui si rivolgeva cosa Madison soggetto
Lavoratore non lavoratori quindi verrebbe vengo presa in considerazione tantissimi aspetti all'interno del paniere vengono citate
Tutto quel che sono i costi ritenuti comunque sia necessario al sostentamento di una famiglia media italiana che possono andare appunto da sostentamento alimentare fino a entrando
Intanto nel in in in caso specifico
L'importo medio considerato nell'annualità andando a vedere la tabella nello specifico se vogliamo far riferimento all'anno
Facendo riferimento alla graziati dalla baia di coerenza coerenza patrimoniale no chiedo scusa no diciamo le le tabelle Istat quelle se volete le possiamo produrre ma il riferimento diciamo quello è un dato
Come dire ovvietà voi nell'annotazione prima di passare alla quale tabelle Istat uno schema che si dipende l'insigne prevenzione valigie due mila undici
E lo schema di spegnimento angeli benedizione
Come nel quale sicurezza patrimoniale dato ricavabile da tutti
Legge il il discorso che il riferito al discorso del dell'acquisto dell'immobile del due mila e sette in quel senso nel fatto che i i redditi né di comunque se emersi dagli accertamenti in capo a Spada Roberto Ascani Elisabetta non lasciano ritenere congrua la custodia di poter affrontare una spesa è di centotrenta mila euro l'acquisto di un immobile fatto interamente tramite assegni non trasferibili
Presidente mi scusi
Approfitto di questo momento di pausa io debbo allontanarmi lascia in sostituzione
Avvocato fu un libiamo
Mi scusi presidente dalla CC di Ascoli Piceno si
L'imputato di spada Armando spago toglie loro desiderano proseguire l'udienza va bene
Allora hanno facoltà di allontanarsi possiamo anche
Disco nero trenta riforme
Buonasera grazie grazie buona sera
Allora Pubblico ministero
Andiamo avanti
Eravamo rimasti alla all'acquisto di quest'immobile diciamo facendo ricorso tra questa modalità di pagamento successe
Possiamo negli anni successivi possiamo diciamo che nel è successo al due mila otto iniziano enterico che tutti quelli che sono gli atti di registro relativi a i fitti da aziende fitti dei locali del bar di via Storelli quindi si riproducono si sdoppia in due atti gli atti di registro uno che riguarda l'affitto esclusivo delle mura per quindici mila euro anni e l'altro invece un altro atto di registro parallelo che si riferisce all'acquisto dell'azienda inteso come bar somministrazione di servizi anche solo per un importo di quindici mila euro a ammette da versare in rate mensili
E questi conati di registro
Ripeto si succedono dal due mila otto fino al due mila undici ultimo anno di locazione che termina con me a metà del due mila dodici
Per quanto attiene l'immobile acquistato nel due mila e sette relativa centoventi mila euro
Quell'appunto di via Forni nel due mila nove quindi appena due anni dopo Spada Roberto c'è l'appartamento cioè dell'immobile ad un pezzo con meno di duecentoquindici mila euro
Pagato gli intralci dal dall'acquirente anche tramite diciamo l'accesso avvenuto come
Come successivi atti di registro livello quelli riferibili a quel che possono essere
Gli introiti costi differiti riferite a Spada Roberto
Si determinano nel appunto a metà del due mila undici con l'ultimo fitto di locazione del bar al sempre quali poli subentra nuovamente nell'ingresso della gestione dell'attività
Per quanto attiene gli altri componenti del nucleo familiare non rilevano atti di registro
Riferibile a quel possono essere impegni in piedi costi che possono a far fronte o comunque sia Anna a determinare per quanto riguarda il calcolo Agorà in sequenza patrimoniale
Successivamente a questo terminati quindi la la parte delle degli atti di registro
Accertamenti hanno evidenziato che tutti i componenti il nucleo familiare allo stato non risultano proprietarie di beni immobili tant'è vero che l'urto Banelli bene mobile possesso di sparo versato ceduto nel due mila nove al prezzo di duecentoquindici mila euro
Per quanto riguarda dice i beni mobili registrati atopico autovetture risultano in capo a Spada Roberto un altro vincolo
Un autoveicolo Toyota acquistato nel due mila sette per un importo dichiarato in banca dati di ventuno mila e trecento euro tuttavia nel tempo logicamente noi abbiamo fatto una ricostruzione anche dei variato vicoli posseduti
Intestati al soggetto nell'arco temporale di riferimento della misura di prevenzione quindi dal novantasette al due mila sedici questo perché è necessario ai fini del calcolo della coerenza in coerenza da ghiaccio Teodoro stabilire nell'arco di questi diciannove anni le stesse quindi i costi sostenuti per comprare dei vicoli nonché gli introiti Accame ripresi molto in cui ha venduti rivendeva e tutti questi dati possono stare insieme a tabella di calcolo della coerenza in coerenza patrimoniale come entrate edita da Bur pose colonne di entrare
E di uscite allo stesso modo quindi con la stessa diciamo
Con l'assessore approccio anche abbiamo ci dovrebbe la di ricorrenze consapevoli che sono stati
Di beni degli importi risultanti da dalle assicurazioni
Incassati da Spada Roberto che dal proprio nucleo familiare merito è in qualità di beneficiario
Di sinistra o di quant'altro quindi nell'arco temporale nel due mila sette nel giugno due mila nove
è stato stato beneficiario di alcuni importi variabili tra il due mila tre mila euro finanche a raggiungere somme di tredici mila euro tutti importi un abbiamo considerato fuori posto logicamente inserito nella colonna delle delle entrate come
Capacità diciamo finanziari nelle disponibilità del proposto lo stesso era stato fatto anche per la compagna Scanni Sabetta mentre non risultano pessimisti beneficiari di sinistri né i figli minorenni né tanto meno il nucleo familiare originario per per quell'arco temporale di riferimento novantasette due mila e due per quanto attiene i movimenti di capitale risulta in cava Sparrow erto nel due mila nove non un export quindi un'uscita di capitali tramite Montepaschi Siena di ventinove mila euro
Questo è l'unico diciamo dato che emerge da dalla banca dati come come ufficialità come dato certo c'è un'operazione di export di denaro di di ventinove mila euro come importo di ventinove mila euro senza nello specifico chant nello specifico
Allo stesso modo non sono stati rilevati movimenti di capitale nei confronti del resto della famiglia decoro attuale di Spada Roberto né quella originaria per il periodo novantasette due mila e due
Questo non sta diciamo gli ultimi accertamenti a corollario eseguiti nei confronti quindi del proposto e dei terzi interessati fatto questo pertanto se è passato alla a quella che è stata sviluppare la tabella
Delle diciamo delle entrate e delle uscite riferibili alla fama al proposto e alla propria famiglia
Tale calcolo appunto parte dal nel mille novecentonovantasette per terminare nel due mila e sedici
E appunto e vede
Costruì costituirsi una tabella dovremmo riportati determinate corone quei che sono i redditi annuali sommati quindi reti di globali di tutte loro familiari
Riferibile a Spada Roberto quelli che sono le entrate ricavabili dagli accertamenti svolti nell'arco dal novantasette al due mila e sedici quindi timori che sono stati la vendita di immobili piuttosto che la vendita degli autoveicoli piuttosto che limpidi importi a cui acquisite a beneficio di assicurazioni
Quant'altro questo mercato quindi l'aspetto diciamo la parte positiva delle degli introiti di del di Spada Roberto del proposto ma successivamente è stata con quello creata la colonna dei valori dei dati Istat appunto ricostruita in base a quello che è stato nel tempo
Il nucleo familiare e di di Spada Roberto in quanto elemento imprescindibile potere stabilire e c'è bisogno di un evento di stima dovute stabili quelli che sono i costi
Diciamo di quote di vita quotidiana famiglia media pertanto si siamo dobbiamo far riferimento a quelle sono dati ufficiali dell'Istat che si modifica in base a quello che sono i componenti del nucleo familiare e che nel corso del tempo pertanto una fattispecie di di Spada Roberto
Sono cambiati dal
Una composizione di otto persone tra novantasette novantotto nove persone nel novantanove sei persone dal due mila due mila due treni persone dal due mila tre al due mila quattro quattro persone dal due mila cinque due mila sei
Cinque persone nel due mila sette sei persone per gli anni dal due mila otto al due mila dodici e in ultimo
Nucleare composto da sette persone per il periodo dal due mila tredici al due mila e sedici
Nella
Quindi inserire un'altra inseriti questi dati dal calcolo fatto dei singoli anni di conseguenza nella nel
Nel
Nella somma complessiva algebrica finale emerso una sperequazione quindi un saldo passivo
Di trecentotrenta mila euro i Felipe logicamente all'arco temporale dal mille novecentonovantasette al due mila sedici pertanto emerge questa sperequazione dire trecentotrenta tre mila euro capo squadra
La domanda sul trecentotrenta mila euro il la somma di tutte le annualità
Ci sono diciamo c'è una un andamento più o meno
Costante ci sono degli spostamenti anno per anno allora Narodni né in in diciannove anni risultano soltanto tre annuale annualità chiuso in positivo si chiuse in positivo
E questa novità fanno riferimento fondamentalmente principalmente a all'Anita all'annualità riferita all'Abi indica degli immobili di Stato Roberto del duecentoquindici mila euro questo importo logicamente è stato imputato nelle due annualità
Due mila sette due mila
Due mila otto due delle otto rivelava perché la gente il pagamento avvenuto in diverse tranche da parte dell'acquirente quindi non logicamente abbiamo imputato fisicamente materialmente ogni singolo introito in base all'anno di competenza di per cassa
Quindi voi solo queste tre annualità elemento principale è stato
Prego prego prego quindi diciamo questi sono negli anni diciamo in corrispondenza del sì della vendita abbiamo l'importo positivo tutti gli atti gli altri anni sono d'uso inutile né di negativo non
Conto importi che vanno dal meno cinquantadue mila euro meno novantacinque mila euro meno trentasette mila euro
Si attestano su quell'importo il meno ventinove mila euro meno cinquanta mila euro nel due mila e due mila undici mila euro nel due mila e tre meno cinquanta mila euro nel due mila e quattro meno diciotto mila e nel due mila cinque
Per arrivare appunto ecco gli anni positivi
Meno meno dodici mila nel due mila sei
Meno centosessantadue mila euro nel due mila sette
Polignoto rime al nove corpo appunto accennato quegli ieri gli importi positivi di centosettantotto mila euro positivo nel due mila nove dodici mi ero positivo nel due mila dieci mille o due mila euro nel due mila undici
Venticinque mila euro del due mila dodici
E poi centosettanta neanche questo qua il dato
Della vendita
Della vendita questo qua della di via di via Storelli del due mila e tredici era un altro anno positivo questo può almeno sedici mila euro nel due mila quattordici meno trentaquattro mila euro nel due mila quindici a quindici meno ventinove mila euro nel due mila sedici
Va bene grazie
In senso lato Staniscia buonasera maresciallo presentata Roberto senta solo qualche domanda sul suo metodo di per quanto riguarda la valutazione
Quali anzi coerenza in ordine alla ricostruzione del patrimonio Hispana Roberto Ascani Elisabetta senta questo questo suo indagine ha tenuto conto anche o ti devi Costruzioni che ha fatto lei del nucleo familiare dal due mila tre inizialmente quell'originario poiché costruito conduco fogliare Sky servita al due mila sei ha tenuto conto anche delle donazioni eventuali atti di liberalità critica familiari avete accertato anche questi elementi di costo non rivela la verità no perché non è stato possibile
Nello specifico sono eredità dove non del cespite non viene specificato quello che è la non c'è scritto questo singolo cespite parlo quindi della plusvalenza
Operata per la vendita della casa di Dio fornito dai risultati atti di liberalità Angela c'è donazioni atti liberalità eredità paterna il padre ci deceduto
Come per quanto riguarda no risultano governo calcistico come attrici sto però c'era l'indivisibilità della mia incapacità vedere dividere c'è un atto di registro se posso consultare se lo ritrovano
La domanda era molto semplice è questo il suo metodo di così costruttivo tiene conto di questi elementi che le ho suggerito donazioni atti di liberalità eredità
No altra domanda senta e per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi
Del bar più sic che comincia dal due mila e ha parlato da un di un periodo due mila sette due mila otto di una dichiarazione di venticinque mila euro l'anno al fisco
Una volta tutta bella memoria allora nel dal due mila sette al due mila otto allora
Dal due mila sette due mila due mila sette abbiamo una dichiarazione dei redditi di ventinove mila euro i nomi
Il vero Milan quattro mila quindi vi è una redditualità costante verso i redditi e assenta dichiarazione sono in giunta nel due mila quindici
Allora hanno la redditività risulta crescente dal due mila al due mila cinque per poi stabilizzarsi
Tra il due mila e sei ieri diciamo il del due mila e tredici sugli importi poco al di sotto al di sotto di trenta mila euro e venticinque centesimi nel quindi che era un dato costante delitti cinque trenta mila euro
Sì sorto che era si ripeteva nelle annualità appena ricordate sì e mai al di sotto
Non soltanto nel due mila otto risultano quattro mila euro
Presumibilmente dovuta al fatto che questo tour dimostrano i numeri
Nel due mila otto a metà del due mila otto Spada Roberto affitta i locali l'azienda tant'è che i gli anni due mila nove due mila dieci due mila undici
Gli importi sono simili parlo di ventisette mila e ottocento soci al cinquanta euro che corrispondono a quelli sono i canoni di locazione tant'è che fatti deviazioni ereditano compilati soltanto i quadri come il reddito di
Di fabbricati dovuti allocazione in quell'arco combaciano intanto ottengono risultano un dati e via relativa volume d'affari o a quant'altro perché l'attività non è gradite rituale
Non è più anziano in quanto per quanto riguarda invece l'acquisizione del cinquanta per cento della società rossa Kafka aveva per oggetto il commercio di otto vicoli sì nel settembre del due mila sedici mi sembra e avete accertato se questa società è stato operativa in concreto oppure l'acquisizione delle quote è rimasto un dato inerte
No l'avevo preso soltanto quello che
Rilevare ai fini della dell'accertamento patrimoniale della coerenza
Era l'investimento fatto da Spada Roberto di cinque mila euro per l'acquisizione delle quote
Quello che poi è la l'attività la cosa grave entrato nello specifico nelle quindi non avete accertato se questa rosa carne produceva reddito per Spada Roberto perché era per l'oggetto la vinti e di questo inverno risulta non solo diciamo di giorno non emerge Certaldo l'abbiamo accertato non l'avete accertato senta in ordine alle cariche ricoperte da Stato Roberto come presidente la fermo settembre sui box erano cariche sociali
Che abbiano oggetto Gad Lerner erano cariche non è una presidenza che relativo a un'associazione culturale cioè uno sette musei box queste cariche sì
Senta avete accertato se Spada Roberto nel due mila undici fu vincitore in qualità di giocatore di poker professionista poche R americano di una grande vincita presso il Casinò statale di Sanremo nemici da pari a novanta mila euro no avete accertato se Spada Roberto che era un giocatore che attraverso dei Nick name accede soprannomi operava nel nel circuito telematico aveva veridicità e notevoli
Dovuti alla sua bravura giocatore professionista di poker no
Senta in ordine al negozio giuridico bar sic
Acquistato nel novantadue
In ordine al a redditualità effettiva di questi si Ciccio commerciale
Cosa può riferire oggi alla Corte c'è che redditualità poteva avere nel corso per dire di un trimestre come si Ciccio commerciale
Parlando di parlando di di locali la la
Parlando di esercizio commerciale beh i dati riferiti a regalare di Tunisi redditività dell'attività individuale dell'attività di bar sono quelli riferibili a dichiarazioni eredi e quindi un volume d'affari che sarebbe le fatturazioni e quello che la cessione di beni e servizi quelli che risultano da
Da volumi d'affari indica l'azione delle dichiarazioni fatte da sta Roberto in quanto l'attività registica dalla ditta individuale e quindi di territori si sovrappone
Fisicamente con la versione di simili Spada Roberto redigeva delle dichiarazioni dei redditi modello unico da quali riportava
Il proprio reddito derivante dall'esercizio della ditta individuale da voi riportato il volume d'affari che riporta che abbiamo riportato la domanda questa che al di là del dichiarato abbia dichiarato avete poteva questi se ci su commerciale e generare un reddito superiore ha dichiarato
Non sono in grado di dirlo questioni l'audio ci siamo attenuti a quelli sono i dati formali e legali gli ufficiali presenti in banca dati senta per quanto riguarda la vendita dell'immobile di via formiche fu comprato per centotrenta mila euro venduto per duecentoquindici mila euro
La domanda è questa sic qui a questa vendita questa eliminazione
Con comportò una plusvalenza positiva che può fu spalmata nel nel duplice anno due mila sette due mila otto Affori Spada Roberto cioè certo certo meno lecito cioè si si salutato sì
I un po'questa domanda già l'ha fatta il Pubblico ministero l'ultima per quanto riguarda i dati Istat per fornire il requisito coerenza incoerenza in ordine alla capacità dotazione economica del proposto Roma la ripeto anch'io è vi siete basati su quindi su questo Cannone delle degli Stati e quindi sì nessun'altra domanda
Buongiorno per la difesa di Alessandro Rossi l'avvocato Marco Di Giovine volevo due chiarimenti per quanto riguarda la rosa carne
Allora lei ha accertato quando è stata costituita questa società
E quando è stata iscritta con una canna di commercio con il segreto non è trattato nello specifico ma credo di ci siano i dati mi dà un attimo
Non credo mentre l'ultimo
Non credo ci siano nella specificandole negli accertamenti patrimoniali
Dei feriti a Spada Roberto vetture tutto quello che è il discorso della saga resero compendiato in un'altra annotazione riferita Spada Carmine
Quindi qui entriamo soltanto nel merito di quelle sono l'acquisizione delle quote di Spada Roberto lo scopo quello
Non è il mio
Avete appurato quali erano i suoi ci al momento la costituzione dello scudo
Spader ricorda rossa restando
Da dove avete estrapolato questo fa questo dato che ero sì Alessandro fosse socio della Società
Questo Stato scusi l'ho capito
Strangolato il dato di Rossi Alessandro quale titolare del cinquanta per cento delle quote della società dagli accertamenti presso le banche dati in un sol colpo in che epoca metteremo Camera di Commercio settico questo credo che sia stato fatto
Come quindi avete visionato una misura nella Camera di Commercio immagino presumo di sì
Perfetto io non ho altre domande mi riservo di depositare alla prossima udienza la visura camerale dal quale emerge l'assoluta estraneità di Alessandro Rossi dalla Società assieme al momento sin dal momento lo sua costituzione grazie
Il Presidente sono una domanda Lelli e in grado di riferire secondo l'Istat mediamente in un mese è una famiglia di quattro persone medie mediamente diciamo nel ventennio quanto spende secondo l'Istat ruolo
Noi
Le misurazioni nelle redazione della valutazioni conclusive delle misure di prevenzione quali la Corte non c'è laser lei può immaginare un'idea
A
Fiaba si attesta su una media una famiglia composta
Di quattro persone Miliani relativamente agli anni
Si attesta va dai due mila ai tre mila un gol tre mila cinquecento euro con una composizione eterogenea no no allarme scusi nefasto facendo una domanda in generale almeno una famiglia di quattro persone mediamente
Diciamo nella tabella medici centoventicinque mila sui tre mila euro proietta vale anche in base agli amori valuti con in più il tre mila euro sì è invece una persona sola un nucleo composto da una persona mediamente Tamberi Sutta nel due mila diciotto mille novecento Euro mille ottocentottanta euro
Il mio e quello farà base che avete calcolato
Non la calcoliamo nulla ci facciamo le tabelle dell'Istat non no no ma io dire qui chiamati allora per quanto riguarda per quanto riguarda due mila diciassette la persona composta dello familiare stiamoci mille novecentotrentasette euro bensì
Va be'allora a mio giudizio dubbio dicesse va bene non era solo per chiarezza perché era un punto che non era lì molto chiaro
Chiedo scusa l'ultima domanda ma per caso avete appurato anche se nel periodo in cui è stata costituita la Società anche se non mi sa dire la data aggiustamento iscritto ha comunque iniziato l'attività Alessandro si fosse sottoposto a una misura cautelare opposti in esecuzione pena no non sono in grado di
Grazie a questo
L'otto il una domanda che nasce da una domanda della difesa sempre su Roberto Spada
Lei prima ha fatto cenno all'acquisto e poi alla successiva rivendita di quell'immobile di cui ci ha detto in via Antonio Forni cinquantatré sfilate di Roberto Spada vorrei chiederle diciamo di chiarire lei prima lo ha detto ma forse è bene ribadirlo
E che cosa è risultato in ordine alla costituzione della provvista originaria per l'acquisto di questo bene
Dai un demente nostra disposizione non di nell'immobile risulta dall'atto di registro dove sono anche linkati numeri degli assegni ed è in questo identificati gli assegni immobili risulta pagato interamente per intero importo dei centotrenta mila euro
Totalmente con assegni bancari non trasferibili e dal concerto di perimetrazione e quindi de quelle che erano le capacità finanziaria economica e la disponibilità di Spada Roberto e pongo familiare nell'arco di un paio di riferimento quindi nell'anno in cui avviene l'operazione negli anni immediatamente antecedenti
Non risulta la provvista necessario poter far fronte a questa qui considerando anche il fatto che nel due mila e diciassette Roberto Spada vende un autoveicolo mani acquisto allo stesso tempo altri due e quindi affrontando sempre nello stesso anno in cui compare l'immobile vende una BMW X tre intorno ai venticinque mila euro ma ne compra due tranquillante Frontières
Appunto dare il più di quaranta mila euro una inizio hanno un attimo di Milano un inizio rimessa tanta fede Miralles attimino abbiamo non se ne aveva la bella di qual è in sequenza per una nel due mila sette le uscite di Spada Roberto fanno riferimento sia di mobili centotrenta mila euro via Forni nonché all'acquisto di due autoveicoli mentre nella tabella deve entrare è stato ministro logicamente la vendita dell'autoveicolo colorista diciamo nella sua disponibilità
Sì grazie a questa rete nera che venti Manes è chiaro
Senta maresciallo lei ha svolto diciamo accertamenti anche sul conto di Pergola Roberto si quali sono state le le acquisizioni allora per quanto attiene per cura Roberto
Utilizzando diciamo lo stesso percorso esplicativo di quello che è stato per Spada per Spada Roberto
Si è partiti da tutto dall'altra costituzione del nucleo familiare di Pergola Roberto il quale risultato dal novantasette al novantotto composto con la mia composto da cinque persone
Quindi lo stesso Pergola Roberto con la coniuge e i tre figli successivamente tra il novantanove e due mila due il nucleo familiare diventato di quattro persone una persona in meno come uscita da un familiare de della figlia rossa
E poi dal due mila tre ad oggi o comunque già nel periodo di Trento quindi due mila sedici Pergola Roberto risulta da solo come nucleo familiare quindi a sé stante
Come soggetto unico per quanto attiene di conseguenza basandoci su questo aspetto quello familiari qui Sosa gli accertamenti economico-patrimoniali nei suoi confronti
Risulta che per quella Roberto annualità novanta nell'arco temporale novantasette del mille sedici
Per i primi due anni non ha presentato dichiarazione due di redditi novantasette novantotto
Tra il novantanove e il due mila e tre risulta percettori di redditi come lavoratore dipendente quindi da modello sette e settanta presentato al datore di lavoro la fattispecie la delle cooperative sociali
Il per importi Chiesa Gino al di sotto dei nei dieci mila euro nome dell'acqua sì allora dalle reti di prese la cooperativa sociale Nuova Ostia Società Cooperativa consideriate legati in via Marino Fasan
Se
Nella cooperativa sociale sì la cooperativa sociale Ostia due mila
Con sede legale in via sempre in via Marino Fasan Renzo e quindi cooperativa sociale nuova ostacolerà sociale costa due mila sole due Corradi che hanno elargito dato redditi nell'arco temporale dal novantanove
Al due mila tre a Pergola Roberto poi dal due mila e tre quindi dal due mila e quattro
Fino al due mila e diciassette
Ad eccezione di due anni il due mila dodici due mila tredici dove risultano dei redditi percepiti dall'INPS per un importo di tre mila seicento e le tre mila settecentouno ad eccezione quindi il due mila dodici e tredici
Dal due mila quattro due mila diciassette non risultano dichiarazioni presentate da Pergola Roberto
Allo stesso modo
Abbiamo come nel nella diciamo nell'analisi delle quello che a noi viene di costituenti nucleo familiare
La figlia per con la Rosa nel novantasette novantotto percepisce redditi da una società attualmente si estinta nel novantanove quindi come lavoratore dipendente di quattordici mila euro e mille cinquecento
Scusa ma precisa
Mentre il figlio Pergola unico
Percepisce redditi nelle annualità del due mila nove due mila undici e due mila e tredici rispettivamente di duecentoquarantasette euro cinque mila settecento euro dei mille settecento tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente quindi in questo Alcamo Alekos annualità percepisce per soli tre anni per i redditi di lavoro dipendente per quanto attiene le Chinaglia per guadagnare invece non risultano dichiarazioni dei redditi presentate dal novantasette al al due mila sedici
Anno di riferimento per quanto riguarda le attività esercitate in capo al soggetto
Attenzionato dagli accertamenti non risultano cariche sociali ricoperte orrori societario di coperti nell'arco sempre temporale
Di riferimento
Allo stesso modo per quanto attiene i negozi giuridici
Sono si vive si devono a degli simile verso i giudici come per esempio quello della della coniuge pettinare nel due mila dodici dove lei conduttore locazioni di un immobile si desume immobili case popolari però con una con una allocazione di sette euro e settantacinque missili
Questo diciamo a livello di importo come
Come giustamente non risultano fonti di Pergola Daniele Dini con altri negozi giuridici in capo che potessero diciamo dato origine a Investimenti o a costi in capo al nucleo familiare riferibile a
A Pergola Roberto
Per quanto riguarda perversa la figlia che Jean-Luc familiare novantotto elogiata come se in considerazione soltanto quelle operazioni che hanno riguardato quel biennio in cui la ragazza era presente all'interno del nucleo familiare di Pergola Roberto pertanto Dalben dal novantanove in poi l'abbiamo presa in considerazione parlo soltanto quando Guido anni come sempre discorso dei redditi due Pergola risulta aver percepito redditi nel novantasette novantotto e quelli sono stati presi in considerazione per il destro perché lei era fuori dal nucleo familiare
Per il resto come unica possidenze sullo stesso per curare la famiglia Bergomi risulta titolari di beni immobili una proprietario di beni mobili otterremmo
Allo se sono invece se hanno la proprietà di alcuni autoveicoli nello specifico per Roberto alla probità di risulta unitario di una di una FIAT Punto di di un pagata al prezzo del due mila otto di quattro mila euro
è una Peugeot acquistate Agrigas di Mina e diciassette da ad un prezzo risultante in banca dati dichiarato di cento euro quindi per Roberto risulta proprietario di due autoveicoli di importi diciamo tre quattro mila euro cento euro di
L'importo la coniuge detti Nadia risulta proprietaria di tre autoveicoli una Nissan nota acquistata nel due mila e sei per diciotto mila euro una Smart acquistata nel due mila quindici
Dove non risultano è presente la banca dati non risulta il valore dichiarato all'atto dell'acquisto gravoso a Campana a cui salentine tredici per un input è un pezzo di grado di dieci mila euro
Per ultimare io sono allo stremo devo abbandonare
Ormai mio controesame finito che il permesso e se si sia dall'avvocato ma assume quelli
Quella sera
Allora stava
Vengono
Insomma
In ultimo per guadagnare risulta proprietario d'una FIAT cinquecento acquistata nel due mila e sedici un importo di quindici mila euro
Lo scooter rimarrà T-Max acquistato nel due mila dieci dime dieci per cinquecento Euro nei confronti invece di Pergola Min con il figlio di Pergola rossa
Limitatamente al periodo novantasette novantotto non risultano beni mobili registrati
Allo stesso modo per le assicurazioni le chinata risulta beneficiaria
Di alcune importi derivanti da sinistri cadute subiti importi che varia dal due mila nove con mille ottocento euro domina mille quattrocento euro nel due mila undici novecento euro due mila tredici mila settecento euro
Il quattordici due mila e quattrocento euro allo stesso modo il figlio unico
Beneficiario degli A quattordici di un di un importo di tre mila trecento euro a seguito di di sinistro non risultano beneficiari di disse sinistri Roberto Pergola Robert per guadagnare mentre per cosa per il biennio di riferimento non s'è trovato a Treviso risultano anche le beneficiaria di di sinistri di importi non risultano movimenti di capitale in capo al tutto il nucleo familiare de la famiglia riferibili a Pergola Roberto e che di conseguenza questo si è proceduto con la redazione della tabella di coerenza in coerenza fra patrimoniale
Nei confronti di Pergola Roberto stabilendo appunto come già anticipato ed è questa la composizione nucleo familiare nell'arco temporale di riferimento novantasette milioni ottantasette mila e sedici pertanto Rambam abbiamo avuto una nucleo famigliare composto da cinque persone
Nel biennio novantasette usato antefatti mio centonovantotto quattro individui nel periodo compreso novantanove due mila e due e una persona Pergola Roberto una fattispecie dal due mila tre al due mila diciassette
Questo ci ha permesso di stilare cosa che è stata sono stata dalla tabella di coerenza coerenza per emanare dalle quali
Si evince
E che ogni annualità ha avuto come risultato un risultato negativo
In virtù della mancanza fondamentalmente accetto le dal novantanove due mila tre di redditi da parte del Pergola due dieci entrati in possesso non solo un cui sia andare a suo favore pertanto tutto dalla vita risultano con esigue con risultato negativo negati con valori che vanno da da vitaminic nientemeno Ventimila rumeno quaranta mila euro meno trentadue mila euro meno ventidue mila euro ed su una media di ventidue ventiquattro mila euro per ogni annualità per arrivare a un una cura un saldo passivo totali nell'arco Milano cento alta sette Denis sedici di quattrocentosettantatré mila euro
Questo il volo diciamo conclusivo di ancora Enza patrimoniale facendo quindi per diciamo ricapitolare un punto solo un'altra domanda quindi al di fuori di questi due due annualità in cui risulta dipendenti questi due cooperative
Per il resto diciamo così
E senza attività tracciata eccetto il due mila dodici è rivelatrice percepisce dediti all'INPS pertinente all'asilo però diciamo esclusi i crediti INPS
Inquinino giaguaro Rudi Voeller ogni giorno ditte individuali quattro dal due mila quattro al due mila sedici non perdite individuali partecipa non lo neghiamo certi allora diciamo di quote sociali cioè no su quelle due cooperative voi avete fatto accertamenti non voglio dar prova solo volgiamo questo che emerge da questo come dato perché modalità di al settantaquattro risulta percettori di redditi per questa quinta via sette settanta la modello sette e settanta perché o che lui non ha mai presentato dichiarazione una ma presenta proprio grazie
La difesa di
Ecco se non rifiuta senta a proposito delle due annualità due mila dodici due mila tredici a lei risulta che i redditi siano stati percepiti dall'INPS
A me risulta che dal due mila undici io già prodotto alla Corte la legazione lui ha avuto riconoscimento di una invalidità al settantacinque per cento è ragione di questo percepisce una pensione
Lei sa come vengono dichiarati questo tipo di pensioni sociali quali tipo di dichiarativo il previsto
Boh nello specifico lei ha indagato solo il sette settanta in RAI i cosiddetti prende il modello sette e settanta ok dove risulta che nel due mila due ci ho percepito oltre mila seicentodiciannove euro dall'INPS ma io non riesco a capire perché nel due mila dodici due mila tredici di risulta
Sette settanta mentre lui dal due mila undici ha ha dichiarato tramite modello Red che è quello che viene presentato
Attenzione che il due mila dodici fa riferimento al due mila uno
In che senso non ho capito
Scusi non non non la sento bene se si rivolgono leader in modo non ho capito io la la la domanda può ripetere
Ma noi a noi io io io dice io rispondo per quello che risulta in banca dati Banca di questo risulta nel due mila e dodici Oliver tredici la dichiarazione modello se ne è parlato è una banca io non conosco però dico la Banca d'Italia la banca dati in uso quello ufficiale dell'Agenzia delle entrate
Eh ma contiene immagino anche i dichiarativi diversità di sette settanta perché io qui si moltiplicherà divi relativi
Anche magari allora nella nella banca dati conosciuta con l'acronimo Serpico che fa riferimento all'agenzia dell'entrate
Nella voce redditi percepiti
C'è una tabella esaustiva di tutte le i modelli dichiarativi sì che ci sono e vengono fregati quelli che sono stati presentati in quell'anno o dal datore di lavoro o dalla persona fisica o da persona giudica interessata
Io ho il modello di questo modello che è stato presentato diciamo va dall'INPS che relativo del due mila diciotto spegniamo Diversi diciamo dal due mila undici al due mila diciassette che sono quelli quelli del due mila diciassette non sono disponibili dieci due mila sedici
E sono relativi a questa pensione però a voi non a voi non risultano
Mi domando e non siete coordinati con i dichiarati dirette questa monello certi nove anni ma noi siamo i più non sono dei gestiamo la banca dati dell'Agenzia intorno al cinquecento a. ma lei la utilità mi sa dire se nella nella banca dati non vengono acquisite le certificazioni relative unite allora le uniche discrasie che si potranno banca dati se il piccolo è quella relativa all'ultima annualità
Tanto che infatti nel giugno due mila e si rivolgono proprio certamente no però questa è una è una discrasia relativa alla nel momento in cui si presenta la dichiarazione perché nel due mila diciotto sono se vengono
Lei presentati dichiarativi dell'anno precedente io le sto chiedendo
In realtà l'ora
Facendo un passo indietro lei ha acquisito dati relativi alle momenti di detenzione di Pergola Roberto no no non le risulta che nel due mila quattro fosse in carcere
Ma questo non ebbe paura avendo comunque dal due mila sette in poi quando ha riacquistato la libertà sono diciamo stati presentati già la volta scorsa di oblio presentato
Il le certificazioni relative alle invalidità e nel maggio due mila dieci invalidità è stata certificata settantacinque per cento e conseguentemente ha percepito questa piccola pensione da quel momento in poi vengono presentati tramite l'INPS
Dedichi elettivi che si chiamano modello rovente io non non sono un'esperta di vi rappresento solo quello che poi mi documenterò relativi a questa pensione peraltro se non vengono presentati correttamente dichiarativi la pensione viene sospesa quindi il fatto che si è ancora percepita significa che la certificazione è stata sempre presentata regolarmente
Lei mi sa spiegare per quale ragione questo tipo di percezione di reddito non viene non è stata da voi registrata di non esporre salutano registrato a luglio abbiamo estrapolato i dati presenta la banca dati Serpico
Possiamo noi non ci occupiamo dell'inserimento cioè zone che la detenzione
Segno ci sono tutti i dati sì sì noi noi non essendo consulta la banca dati nel suo interno si è un dato non c'è non è
Su questo Bensaia nominiamo McCarey glielo chiedeva il meccanismo di funzionamento perché non oggi esaminerà gestisce la Guardia di Finanza a Magadan non le so non sto solo chiedendo come funziona per capire se ci sono magari dei dichiarativi che non vengono inseriti in banca dati tutto quanto devono tutto il sito la banca lo dice
Il sedici Stratus se non è il sedere è un Baggio permette del termina qui non posso risponde che non sono in grado di
Cioè ai ai secondo lei dovrebbero esserci questi dichiarativi novecento sono io sono tenuto io rispondo a questa cosa non solo va bene
Senta prima ha detto che con riferimento alla coniuge risulta in poi in un atto del due mila dodici con cui è stata locata un immobile di giustizia popolare corretto
Abbiamo di tutto questo perché
Il la controparte risultanze del Comune di Roma nello specifico il dettaglio non c'è fra un conduttore locazione immobili urbani per sette virgola settantacinque sì popolana
Infine rispetto alle varie autovetture presidente io mi riservo diciamo la la successione perché in questo momento posso soltanto su alcune
Lei lei non ha accertato quando venivano dismesse cioè a lei risultano tutte contemporaneamente nella proprietarie della famiglia nucleo familiare queste autovetture o mi sbaglio no giusto ok allora forse al seguito male
Per quanto riguarda infatti infine il concetto di sperequazione economica prima già le avevo accennato una domanda ci ritorno nello specifico secondo l'Istat nel novantasette una famiglia composta da cinque persone che il caso che a me interessa
Spendeva in lire sei milioni o in euro due mila novecentottanta euro questo è il calcolo che lei ha riportato
Quindi la media del calcolo dato che non abbiamo rilevato un dato statistico un dato statistico che voi avete utilizzato come
E calcolo statistico risultante dalla banca dati Istat dell'annualità mille duecentodue novantasette per nucleo familiare di cinque persone nel centro Italia
Ventidue mila novecentottanta euro al cambio quindi sostanzialmente quando lei fa riferimento nell'ultima quindi poi ci sono novanta dove andiamo novantanove quattro persone due mila e otto
Così via annoverano cioè una sola persona secondo l'Istat spende al mese mille novecento e va euro ovviamente due persone non spendono tre mila ottocento euro ma è una una crescita diciamo proporzionata cioè allo ma mano che aumenta il numero delle persone il il la spesa in meno della media ok però diciamo diciamo che mediamente sono mille novecento euro per una persona tre mila euro per un nucleo quando nell'ultima tabella Noemi
Problema questo no non sono stata chiara dono è stata chiarissima domanda però regala novantenne l'ultima tabella il prospetto coerenza in coerenza noi troviamo l'anno nel voi non avete il prospetto cioè redditi nucleo familiare al trenta dei consumi stato questo numero è
Sostanzialmente la moltiplicazione della consumo medio per lavori sulla colonna consumista tra
Ma come sull'asta si circa l'importo vengono di norma moltiplicato produce quindi sostanzialmente il la prodotto calcolato nella colonna è è dato dalla
C'è una specifica guardi ascoltino io davanti la tabella però la Corte non sanguinosa stiamo parlando quindi nato che nel corso di tutte le deposizioni anche lei che l'hanno preceduta si fatto sempre riferimento al numero finale cioè
Io stavo cercando di ricostruire questa tabella a beneficio della morte che non ce l'ha davanti quindi per far capire come voi arrivati a dire che Pergola a una incoerenza di quattrocentouno euro urgenza dove purtroppo si oppose sul problema
Allora la prima la il campo prego Pubblico ministero non l'ho mai
La domanda
La domanda è se se può spiegare come quali sono le cifre riportate nelle varie colonne del prospetto coerenza incoerenza patrimoniale di cui stiamo parlando solo posso chiedere la frazione se se se compierne nella produzione documentale
Della tabella perché altrimenti no Pubblico ministero ventina abbiamo come con una spiegazione
La tabella cioè se no come fa spiega Pubblico ministero stelle produce solo la tabella siamo anche d'accordo ma dato che per produrre la conosciamo noi siamo già quarantotto
Non stiamo facendo la prevenzione qui poi se lei vuole possiamo papà per andare avanti ancora per un'ora su numero per numero
Quelli lei faccia quello che vuole il il il teste dichiarazione non mi non in greco piace
Noi cerchiamo di concludere allora rinviamo Galleria belle
E al calcolo
Dicevo no perdo la vuole fare una dichiarazione però io stavo spiegando di far sì terminare comunque è in corso di sicurezza procure processuale
Pietro D'Ambrosio che mi hanno tolto propagato via due euro
Ma era mai vanno depositate perché non c'era verso nemmeno un attimo lezione
Questo lo hanno detto
Qua cordiale come al solito ma non va be'va be'ma guardate come sto che sembra derivare domande al suo avvocato allora avvocato
Presidente io la domanda l'ho fatto che sospetta cortesemente di spiegare il procedimento il il dati
Con i quali mediante i quali lui arriva a calcolare questa non è sommaria da allora anche rispondendo speranze
Sì la tabella è costituita
Nel corso
Da diverse colonne nella prima colonna c'è la ci sono le annualità dal novantasette al due mila sedici
Nella collana identificata con la lettera a vengono importati tutti i redditi del nucleo familiare complessi di quindi la sommatoria di tutti i redditi formali ufficiali di tutto il nucleo familiare quindi ma un elemento positivo
Scusi ma in proposito alla pensione sale di di Pergola andrebbe inserita in questa seconda colonna certo coloro forse non c'è
Giusto
No avvocato Bruzio non è che voglio polemizzare per l'esattezza però se già no no scusi questa non è una domanda pecca non è nel settantanove tocca allora no non non c'è ci spieghi perché non c'è
No spigliato adotterà l'euro diramato dall'Olanda non ci torniamo sopra non c'entra se ce l'ha già spiegato basta non è più un allontanamento è la tabella riallocazione dicevo è che a fornire le tabelle o no se non c'era se non c'era più niente e basta
Chiudiamo allora dell'amore mi occorrerà ricordo di spiegare che il teste abbiamo legami rilevato fisso io nel salone no perché se no presidiati dobbiamo introdurre si presidente sui servizi dati documentali così presidente io volevo soltanto spiegare che nel corso dell'esame il teste ha indicato una cifra questa cifra non è stata argomentata in controesame io sto cercando di fargli spiegare quella cifra come risulta se la rosa dei minori viene interessante questo dato io lascio perdere Elena assieme ad esempio abbia fatto tutto il calcolo annualità però novità presso la vedova ma sono vitamine è rilevante no no
Ad ogni modo se serve il Pubblico ministero presta il consenso all'acquisizione della tabella
Questo per consentire diciamo questo amore statale questi forse l'avvocato non vorrebbe dottore presidente sì valutativi all'interno io aveva nell'auto Euro sei Pubblico ministero può dovrebbero essere
Se il percorso che abbiamo davanti qui si sale se il presidente mi consente io riservo su tutta questa parte una do come una legazione
Alla prossima udienza diciamo consequenziale in cui metterò anche la tabella visto che il Pubblico ministero mi ha dato il consenso
Esplica esplicando diciamo no Pubblico ministero ha prestato il consenso alla produzione adesso che la tabella solo sentire al maresciallo di illustrarla non alla prossima udienza è diverso
Colosseo dobbiamo proseguire l'esame dobbiamo per un accordo vada avanti così partiamo anche noi
Se invece il chiudiamo qui l'esame allora aveva prossima volta deposito la lotta bello proposito proprio godermi prendiamo atto presidente ma io non avevo da fare tabelle sulla tabella altre domande io volevo sono che esplica se come quali fossero le basi di calcolo se ve la volete ve le esibisco ma per me va bene così io voglio soltanto che che si
Spieghi come si arriva a certe affermazioni
Siamo stanchi tutti i Franchi difensori che magari non sono nuovi schiavi Spain una se non ho un figlio rischia mi spieghi un attimo come siamo arrivati allora ogni annualità
Il calcolo è fatto con la semplice insomma algebrica
Dove vengono presi come elementi positivi del reddito quindi a favore della del proposto gli eredi di del nucleo familiare sommati alla colonna di altre entrate che riguarda opere possono essere la vendita di un immobile da vendere una macchina
I l'importo di beneficio all'assicurazione e quant'altro quindi la somma tra la colonna e la colonna bit a cui vanno sottratti i dati dei consumi Istat che sarebbe il dado meglio una famiglia spesa mensile medio moltiplicato per dodici il nucleo familiare quello che per dodici mensilità
A quella sorta tutte doping all'importo depone A più B chiamato meno la corona citati Istat
Meno le altre uscite dove una colonna di dove l'altro uscite si intendono per gli acquisti di mobili in acquisti di macchine tutte quelle spese che non abbiamo rilevato gli accertamenti patrimoniali che diciamo sono state gare ricavate in capo al soggetto questo da hanno annualità per annualità un palo e di coerenza in coerenza permeabili un valore attivo ho positivo o negativo nel caso di specie ogni annualità ha dato un valore negativo che si attesta su una media di venti superiore a venti mila euro ogni anno arrivando quindi alla sommatoria finale della colonna e i della coerenza incoerenza patrimoniale di quattrocentosettantatré mila euro quindi poi fatta la somma algebrica dell'ultima colonna che è il risultato algebrico di ogni singola annualità
E questo molo risposte così di unica
è chiaro
Io non ho altre domande presidente volevo soltanto far notare che la somma diciamo questo numero negativo è esattamente diciamo sovrapponibile a quello che è la somma dei dati Istat della nel Istat moltiplicato per incentivi e le dodici tutto papà era questo che volevo far notare alla corte non ho altre domande va bene grazie così possiamo chiudere qui
Grazie
O
Allora Pubblico ministero
Nella nell'eventualità che la prossima volta non sia possibile il collegamento coni
Con alcuno dei collaboratori che dobbiamo aspettarci anche questo nobile che no dicevo
I cinque noi abbiamo in programma l'audizione di almeno un collaboratore due collaboratori dell'OLAF allora siccome la la cancelleria approvato tutta la mattinata ad assicurare questo adempimento di avere il collegamento ma ancora l'esito non è stato positivo ci riproveranno lunedì
Quindi noi dobbiamo no dobbiamo prospettare un piano B certa magari a con altri testi mamme
Sì come piano vi si potrebbe sentire il sovrintendente capo tastini che credo che non sia ancora stato sentito che il teste della squadra mobile che deve riferire sull'abbinamento dei Litta agli utilizzatori
Su questo specifico argomenta allora se mi ripete dunque il primo teste fini Andrea Cassini
Tassi
Che nella
La prima lista
Sì questo sempre che non si riesca ad assicurare il collegamento perché noi ci proviamo anche lunedì francese
Poi l'altro teste
Tanto che volevano alcune delle così evitiamo pubblici euro il nome io farò lo affronta avanza una questione secondo me deve essere trattata prima del inizio della esame quello vero quanto prima del controesame dei collaboro di giustizia Moore tarda di forse lo facciamo la prossima volta gli ho dieci minuti dove annuncia no io avrei bisogno di ciliegie in un quarto d'ora per esporla se è in grado di far saltare tutto sposarci dice no caduto no può essere una cosa al popolo dalla corte insomma è una richiesta istruttoria sostanzialmente
Cioè riguarda quindi un'audizione dei collaboratori amo il contesto nel quale deve svolgersi l'esame secondo secondo la difesa la sera quindi alcune informazioni per la difesa ma Putin per la corte
Che s'è necessario acquisire prima quanto meno che si svolga il controesame io credo anche prima che svolga l'esame
Per inquadrarlo correttamente
è una richiesta istruttoria futuro rappresenterà la corte
Ho bisogno dice minuti per esporla se credete insomma non lo siamo Consorte non sono pronte a Cavezzo
Ma perse questa signora esponga tanto piemontesi magari elabora nel frattempo dopo agli assicurati sugli allegati invece sloveni qualora le nostre storie è anche riconosciamo loro anche redatto una memoria proposito meno veramente la richiesta Pezzoli esporla
Armani da può esporre certo
Esponga subito sì possiamo farlo subito ecco sì ci prepariamo si presenta
è una questione ma intanto c'è una questione di esecuzione di un provvedimento già adottato dalla corte la quale ha disposto allora
Udienza del quindici giugno l'acquisizione delle sentenza irrevocabili
Richieste dalle parti necessarie queste sentenza vengono acquisite in precedenza che posso essere utile sì all'esame che ha compresa me
E così come la corte ha risposto testualmente ricordo il provvedimento
Il pregresso stavo elettivo relative collaborato ingiustizia questa del provvedimento della Corte credo che debba essere intesa nel senso che si dia conto dei luoghi e dei tempi
Delle dimensioni dei vari conoscenti significa potrebbe verificare appunto a anche lui questo elemento a loro questo dato peste diciamo questo provvedimento la Corte deve essere seguito permetterà disposizione parti credo prima dell'udienza del cinque del cinque dicembre
Per quanto riguarda la richiesta
Istruttore il loro anziano
E qui sta la chiediamo che venga acquisito presso registro insieme a della procura della Repubblica
Informazioni relativi a due procedimenti penali il numero sei zero zero venticinque barra quindici sempre presidente posso intanto darvi riprese quindi meglio forse
Si può
Sì
Io ho un po'di Gomez lo avete
Dicevo la richiesta istruttori guardano i procedimenti sei zero cinque cinque e dieci
Settantadue entrato nel due mila sedici
Le notizie chiediamo rispetto a questi provvedimenti sono la data di iscrizione del procedimento
La identità delle persone indagate i fatti oggetto di questi procedimenti questa richiesta le ragioni e le espongo brevemente
E naturalmente è necessario un brevissimo riepilogo dei della società che la porta affrontato su altri profili come noi sappiamo il procedimento portante come è stato ribadito più volte il quarantasette quattro a due barra quindici ovviamente notizie di reato che è stato iscritto il ventinove novembre due mila quindici a a carico di vari di vari indagati per quello che ci costa a questo procedimento costa anche la corte grazie ad un suo documentario la difesa sono stati riuniti alcuni procedimenti il cinque nove nove tre barra diciassette che a sua volta era stato originato dalla riapertura dell'istruzione del procedimento quattro sei quattro dei Barabbà Tor dici
Che a sua volta consiglio uno stralcio del procedimento cinquantasei duecentocinquantacinque barra
Poi e riunito al procedimento portante cinquantuno quattro tre due barra sedici e il tre cinque sei cinque barra dei questo è il dato che noi conosciamo allo stato dei fatti
Dalla documentazione di oppio prodotto si tratta dei frontespizi di vari interrogatori resi dai collabora di giustizia dove fu gli anni Cardoni e Cassio casse meno rilevante
Se vinco le seguenti circostanze oggettive capito purtroppo soltanto il frontespizio darvi conto della circostanza che mi interessa
Il golf ha reso varie dichiarazioni al pubblico ministero tra il due dicembre due mila quindici e il diciassette maggio del due mila sedici
Nella prima circostanza dell'avvertimento dodici centocinquantadue barra quindici per registro KB di notizie relative lì senza indagati e senza notizie di reato
Dall'entrata per eccessivo che se non ricordo male del nove dicembre due mila dodici ha reso tutti i successivi interrogatori dell'ampio procedimento senza Euro zero venticinque barra quindici lo ricordo rileva indubbiamente guardando in alto a sinistra e di vari frontespizio
Altro in costanza di fatto oggettiva e che l'informativa finale alla quale molti dei testi si sono si sono distratti
Relativa al procedimento appunto senza euro zero venticinque barra quindici gli ho legato anche l'indice di quella informativa
La vedevo i costi ovviamente da quanto a quanto emersi fino a questo momento ma dalle intese vince oggettivamente che i fatti oggetto dell'informativa sono sostanzialmente gli stessi del presente procedimento
I collaboratori di giustizia Cardoni e gli anni hanno reso la propria dichiarazione pro nel dicembre del due mila quindici
Beh l'ambito entrambi del procedimento tredici due tre sette Barack K notizie relative ma tutti quelli successivi vanno rese nell'ambito del procedimento dieci settantadue barra sedici
Molti e testi hanno riferito di un procedimento Suburbia anche il Pubblico ministero più volte e ma il progetto suburbane il quale i collaboratori sono stati diffusamente sentiti e hanno costituito oggetto anche dalla sentenza di condanna oggi
Oggi questo viene appesa di impugnazione era diverso il sessanta ottantasette barra sedici
Aggiungo ecco questo l'abbiamo inventato noi a suo tempo neopatentati preliminari chiedemmo al Pubblico ministero di darci contezza di delle varie iscrizioni del del a carico dello sparo ottavi in particolare classe ottantanove
Giustificando questa nostra richiesta nella ripeto ride la copia della via richieste quindi vedete e la risposta anche avete agli atti sostanzialmente il Pubblico ministero Giribaldi tutto ciò che riguarderà riguardava il iscrizioni a carico dello Spada era contenuto nel fascicolo per portando
Questi solo i fatti
A nostro modo di vedere giustificano richieste istruttorie intanto una ragione immediata è nell'interesse di tutti tutte le parti indistintamente ma maggior ragione la corte ricostruire il contesto
Entra il quale
Collaboratori hanno principi abbiano continuato alla base della loro collaborazione questo per consentire credo una valutazione ragionata oggettiva del loro propalazione abeti con pesto nell'odio ma certamente e estremamente signor significativo questa è la ragione che mi induce a fare questa richiesta come ce n'è un'altra per onestà intellettuale dobbiamo esporla più lontana ma molto rilevante
Perché è evidente a tutti anche alla luce dei provvedimenti tanto di questa corte
Si è pronunciata noi riteniamo però in modo interlocutorio
Tanto torce della sentenza la Corte di Cassazione lo allegato anche la motivazione la Corte di Cassazione che una volta ha rigettato il ricorso
Sede
La Vicente Del Bosque tale ricorso l'interesse del della Cassia
Hanno affrontato la questione naturalmente ciascuna per le finalità che gli competevano
E devo dire che si tratta di
Entrambi i provvedimenti ricopio mettersi intendo guarito qualche perplessità sul la sollevò e che con riferimento alla Corte di Cassazione
Sono state rigettate le richieste che erano relative alla utilizzabilità in quel caso ai figli
Della custodia cautelare ma evidentemente se fossero stati utilizzabile sarebbe una ricaduta le ragioni che ho esposto quando sulla questione anche in questo finito sotto il profilo della perfida dell'azione penale
C'è poi rigettato la richiesta sulla base di dati di fatto che oggettivamente non corrispondono al vero
Si è detto che la richiesta di cari aperto istruzione a Sala fondata su base di elementi acquisiti successivamente alla
Richiesta che assume questo non è oggettivamente vero perché la stessa Corte di Cassazione motivazione valorizza delle informative della polizia giudiziaria entrambi del marzo
Oggettivo e la richiesta di apertura sarà formulata il cinque gennaio due mesi prima edera sarà accolta tre febbraio quindi un mese oltre un mese prima rispetto all'arrivo di queste di queste informazioni è un dato oggettivo quindi che non ci sia e non precedente non nascondo e questo clamoroso infortunio temporale la Corte di Cassazione già molto preoccupato perché secondo noi rappresenta un clima di non sufficiente attenzione rispetto ai
Specifici passabile viceversa devono essere rigorosamente ricostruiti l'altra circostanza di fatto perché
Lo abbiamo chiesto che ora è ci è stato risposto pub il tempo la questione il brano citato non era si potessero essere utilizzate le dichiarazioni elementi raccolti successivamente all'archiviazione
Perché è evidente che è così
Consentire che uno sci conosce conosco gonfio perfettamente nella giurisprudenza ex francamente la situazione fosse stato della presenza del farmaco su quella se n'era diverso è un fatto oggettivo qui fatto storico acqua accenna anche quelle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni senza eccezione erano state acquisite dall'ufficio del pubblico ministero fra l'altro alla presenza del procuratore aggiunto e coordina l'attività della DDA
Nero antecedente
All'archiviazione
Questo è un dato di fatto perché l'ultima dichiarazione a staccarsi dal novembre del due mila undici
La richiesta abbia finanziato accolta dal cinque il venti dicembre due mila sedici quindi la questione che non ha opposto non era si potesse essere utilizzati elementi acquisiti successivamente a cose facili
Ma se
Il decreto gli atti degno di archiviazione copriva elementi che erano sfuggiti al Pubblico ministero per ragioni che non è nostro compito investigare ciascuna famiglia ce la siamo fatta ma sta di fatto erano elementi non so Colucci ma conosciuta lo stesso ufficio dei profili io
Questa è la questione
Devo dire che tanto l'ordinanza questa roba che
E qui veniamo al dunque e la Corte di Cassazione rilevano
Come effettivamente la condizione irrinunciabile perché elementi acquisiti successivamente
Possono essere utilizzabile anche davanti allo spirare del termine delle indagini preliminari dopo l'archiviazione
La condizione irrinunciabile è che quegli elementi siano acquisiti nell'ambito di altri profili
Relativi ad alta
Cioè la corte di cassazione in maniera molto chiara prescrive però è possibile aggirare le norme fondamentali relativa all'alba di Quirinale sostanzialmente aprendo procedimenti penali paralleli parla degli stessi questo è uno dei fatti oggettivo questa stessa cortesia ricordato e questo è il principio principio se sicuramente condivisibile che certamente non può sfuggire alla responsabilità procedimento
L'assassinio di un rapinatore solo perché per ragioni varie gli elementi a suo carico sulle successioni a quello che è inaccettabile insieme gettato e che siamo procedimenti
Peccato per per dicendo che non ci interessano agraria gli stessi fatti attraverso questo meccanismo la moltiplicazione del procedimento si aggirino le norme di garanzia fondamentale
Da questo discorso discende evidentemente la necessità di acquisti ed Emilio Betti vadano perché non sappiamo
Quando sono oggetto di procedimenti che io gli ho indicato possiamo supporre ma non abbiamo elementi noi abbiamo una non ha nemmeno la Corte
Ricordo che questa Corte ha dichiarato non è servito a
è stato in un essere giustamente comprensibilmente in grado di assume una decisione definitiva sulla vita nazionale perché mancano gli elementi utili per la decisione decisione saggia condivisi
Mancano gli elementi di fatto
Questo è l'occasione per cominciare ad acquisire e quindi io credo che attraverso questa via si struttura che altri facilissima
Esecuzione passare il Pubblico ministero sarà così cortesemente a disposizione documenti ed è questo sarebbe utile possiamo rassicurarci grazie va bene
Pansa
Brevemente tanto dicendo ministero sversa che il difensore diciamo in modo anche confuso cerca di rendere complicata una questione semplice ad avviso del pubblico ministero si tratta di due questioni che ora vengono diciamo così sovrapposte sulle quali la Corte si è già pronunciata
Allora sono da questioni diverse una è la questione che riguarda le date di iscrizione dei vari procedimenti dei nominativi degli indagati e dell'utilizzabilità delle prove
Questa questione è stata fatta all'inizio del dibattimento e la corte si è già pronunciata
Un'altra questione che quella forse diciamo più attuale che viene posta
E anche questa è stata già esaminata dalla Corte e quella che riguarda la richiesta che già è stata fatta di acquisire per quanto riguarda i diversi collaboratori di giustizia tre ordine di dati tre ordini di dati
Certificato penale carichi pendenti iscrizioni nel registro delle notizie di reato la Corte si è già pronunciata
Disponendo l'acquisizione del certificato penale e dei carichi pendenti rappresentando come ad avviso del Pubblico Ministero diciamo è giusto ribadire che invece i dati relativi alle ispezioni sono segreti
Quindi la difesa ad essa sta sono riproponendo queste due questioni
Saprà apponendo Alain diciamo così quindi ad avviso del Pubblico ministero le questioni sono state già rese gli altri difensori vogliono intervenire sono adesivi nei confronti dell'avvocato Marco rimanerci
Va bene poi quindi ci rivedremo i cinque allora stavamo completando il discorso del siccome ci sono delle difficoltà oggettive a organizzare il collegamento come inviano vicino ai cancelli del piano B
Presidente allora no vittima della no la gestione perché la gestione ovviamente l'ufficiale di polizia giudiziaria più diciamo semplice ci sarebbero per sentire ancora persone offese si per il calcolo gli per il traforo i i numeri sono indicate si sono indicate
Cioè che io noi possiamo però presidente questo significa fare la notifica lunedì non è come dire vano nel ritorno
Facile fare farli venire per mercoledì ecco diciamo possiamo anche decidere subito che abbandoniamo la diciamo di tentativo di organizzare la la videoconferenza
La partita e venticinque le citazioni sono partite cena dei servizi Emma va bene
Cioè sono già state mandate anche a servizio di protezione cioè la macchina e me lo sono all'origine del motore sono tutte in moto ma oggi
Di di motore diciamo così
No no né quindi noi la difficoltà tecnica cioè per cui se vogliamo soprassedere il cinque e facciamo il tentativo per un'udienza successiva per il collaboratore ci concentriamo su questi che me forse citarli già da da domani mattina perché no sono fino per altri lo sono il giorno siamo forse una arresto
Come
Il processo d'appello che riguardano gli imputati
Mercoledì sera quindi valutare anche questo lo spettatore loro cioè dico ben diverso ci accompagna l'imputato private l'autostrada veicoli dice
Martello che riguarda Roberto Spada io sappia per cui io
Nel recinto tre domande
Da oggi nuovi soci
Non lunedì non mi ricordo se allora
Sì lo sentiamo
Spesso così
Ora proviamo a a citare questi testi sì Centennial perché sennò si comincia
Poi meglio sentire i testi che non i collaboratori che se c'è questa
Sì sì sì cioè non è un tentativo inidoneo questo cioè voglio dire lo lasciamo in piedi questo questo lo dico così no no stupendo bosco indeciso tanto
Diciamo la la cancelliera già dei contatti per dipendenti avo comune di però
Non è assoggettabile prepararsi
Abbiamo detto gli anni Caretto
Quindi noi possegga coi vi comunichiamo magari pure disse andata quote quindi per i cinque non è possibile sentire i collaboratori allora voi vi concentrate la sicurezza e la presenza delle persone offese
Noi proviamo però diciamo ancora non abbiamo l'accompagnamento coatto di prevenzione non si può fare quello è un altro servono
Scusate possiamo sapere almeno Intini Battisti capo di il piano B chi prevede
No allora Casini no
Le pensionate sempre a noi stessi
Va bene
Allora possiamo
Di scommettere
I collegamenti
L'udienza è tolta ci rivediamo i cinque nove tre