"Economia e criminalità. Come difendere l'economia dalla criminalità organizzata. Analisi del fenomeno, regole di comportamento"

Signori se prendiamo posto possiamo cominciare i nostri lavori
La Commissione parlamentare antimafia ha deciso di indire questo forum sui rapporti tra economia e criminalità
Perché ritiene oggi essenziale tema della difesa del sistema produttivo dagli interessi dei condizionamenti dalle infiltrazioni della criminalità organizzata
La macchina e un fenomeno complesso che si combatte su campi diversi ma non tutti questi campi sono uguali non tutti sono ugualmente essenziali
L'isolamento economico della mafia e tra gli obiettivi primari non solo per salvaguardare e sviluppare l'economia legale ma anche per distruggere le organizzazioni criminali
Il tema a una costante rilevanza nel quadro delle strategie antimafia
Ma assume oggi una priorità per la fase di debolezza economica alla quale corrisponde purtroppo una particolare disponibilità finanziaria da parte delle organizzazioni criminali
La commissione ha deciso di dedicare il forum a quanti un anno fa sono caduti a Capaci invia Mariano D'Amelio
Abbiamo preferito ricordare quelle donne e quegli uomini con l'impegno delle intelligenze
Il Presidente della Repubblica ha colto l'invito a chiudere i nostri lavori con una propria riflessione su quelle tragedie
Obiettivo del Forum e individuare regole e criteri per difendere l'impresa e senza opprimere difendere senza opprimere e apparentemente semplice
Richiede in realtà una modernità culturale una conoscenza approfondita dei meccanismi criminali e qui abbiamo i migliori specialisti delle forze dell'ordine edotti di magistrati una disponibilità dei poteri pubblici all'efficienza ed al rispetto dei propri limiti che sono due facce della stessa medaglia una pari disponibilità dei privati a rispettare le regole pubbliche e a darsi proprie regole di comportamento
Le imprese e poi devono operare sul mercato con regole chiare ma sarebbe un'illusione ritenere che la legge possa risolvere tutte le esigenze occorre creare una congiunzione tre momento legislativo e di comportamenti concreti delle imprese sui mercati
Questa congiunzione può essere realizzata attraverso regole applicate fatte applicare dall'impresa regole applicate e fatte applicare dalle autorità amministrative
Si crea così una interazione tra l'ordinamento alla realtà capace di sviluppare un'opportuna flessibilità il primo risultato di questa scelta e quindi la flessibilità il secondo risultato deve essere costituito dalla riduzione delle regole pubbliche
Il così detto certificato antimafia ad esempio io oggi del tutto inutile per lo Stato e gravemente onerosa per le imprese
La sua cancellazione può essere compensata con un controllo successivo sull'impresa che effettivamente divenuta fornitrice di beni o servizi all'ente pubblico
E con una più rigorosa attenzione degli organismi rappresentativi delle imprese perché si fregia del titolo di imprenditore
Come vedremo nel corso del Forum altri paesi hanno adottato questi indirizzi e recentemente da noi tanto la più grande impresa italiana quanto l'ENI hanno deciso di darsi regole di comportamento le cosiddette regole etiche il metodo che abbiamo eseguito e quello delle sinergie fa discutere insieme politiche specialismo far discutere insieme specialistica specialissimi e professionalità diverse
Abbiamo in Italia tutte le competenze ed energie necessarie ad uscire dalla crisi ma non sempre diversi soggetti riescono a dialogare tra loro così molte cose utili si disperdono e molte occasioni si sprecano
Un'austerità in economia che necessaria richiede comportamenti coerenti in tutti i campi ed impone perciò il taglio dello spreco dell'intelligenza
Abbiamo cercato grazie alla collaborazione dei nostri consulenti di molti studiosi di discutere con le migliori competenze specialistiche con le più efficaci competenze professionali con alte responsabilità istituzionali
Il dottor Fazio che è succeduto nell'incarico Carlo Azeglio Ciampi c'è stato vicino alla preparazione del Forum come il suo predecessore
A nome della Commissione che ho l'onore di presiedere riformuli Fulvio Bufi e lo prego di intervenire se vorrà nel corso dei lavori
Il dottor Ciampi mentre scorreva la preparazione del Forum assunto la guida del governo non so se è stata una fortuna per cui ma lo spicchio di tutti il mio personale e che questo suo nuovo gravoso impegno si traduca in una fortuna per il nostro Paese
La parola Presidente del Consiglio quindi parlo dal professor Redi per l'attribuzione introduttivo
Onorevole presidente dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia
Un erede dei parlamentari priorità sul è certo una coincidenza ma per me è un profondo significato
Primo atto pubblico dopo che il governo ha ottenuto la fiducia in Parlamento
Chi ha compiuto nei giorni invadente ricorda no
Due testimoni del
E non gli altri onoriamo quei giudici coraggiosi non la maniera migliore di tanti nipponica sulla loro normativi
Lavorando
Chiamando a raccolta l'intelligenza degli onesti contro il crimine organizzato e certificato in ufficio
Prima che il mio discorso sfacciatamente al piano tecnico ripropongo ci consente in quest'aula del gruppo di parlamentari
Di confermare l'impegno del governo nella lotta input degli uomini caduti anche a Parigi gli abitanti
La vicenda politica non hanno interrotto per un solo minuto l'azione di contrasto e di prevenzione riorganizzazione dello Stato contro le bande criminali
Il governo non a caso acquisto permanere dello intanto i ministri della Giustizia e dell'Interno della presidenta compagini italiane ha continuato soluzione assumersi
Certo sappiamo quali e quante cause primo comprava siano all'origine dei fenomeni di stampo mafioso eccome essi assumono forme nuove ma no no no piazza dipende dalle relazioni fra mano mano che lo stesso sviluppo economico la gli atti e le relazioni fra i popoli otto-dieci nuove occasioni interazione non
Tuttavia oggi abbiamo lo dobbiamo al nuovo che hanno capito tante cose per primi nuove e non faremo
In questo spirito l'incontro promosso dalla Commissione
Felice per l'attualità e operatori qualificati diversi fuori nel tempo insomma
Il sistema economico fondato sulla libertà d'iniziativa del imprese sui mercati Impregilo
Appartiene alla collettività riceve tutela dalla Costituzione
Contro la tenuta organizzata uno dei grandi rischi del nostro Paese mostra crescente abilità a manovrare capita è necessario valutare con senso di responsabilità lei musicale paghi scuote il sistema dell'economia predisporre per tempo Parisi idonea a salvaguardare il corretto funzionamento dell'interesse generale
In una fase di profondo cambiamento ciascuna categoria chiamato interroga il problema impellente stanno a ricercare la soluzione ricca appropriate abrogazione dello stato la società civile ma hanno imposto
L'economia meccanismo delicato e complesso sentenza da molteplici variabili sulle quali si può includere diverso ma i risultati complici non bastano le condizioni dica praticato il progresso della società
L'economia va considerata unitariamente del contratto sociale la qualità alimentare sul quale si deve
Questo ha sottoposto il convincimento delle dimensioni del fenomeno criminale
Impongano una risposta coordinata a livello internazionale essenzialmente rivolta all'armonizzazione degli ordinamenti e alla cooperazione fra gli Stati
Un'esigenza ancor ancor più avvertita a livello comunitario in presenza di un mercato ormai punto imperniato sulla libera circolazione dei capitali delle merci delle persone
Imparai davanti ai agli altri capitali finanziari sono chiamata a contribuire alla lotta alla criminalità organizzata innanzitutto di diffondendo dal carattere imprenditoriale
Per tutelare impara valori Nick primo fra tutti va riservata alle sei
Quale condizione su cui si misurano le capacità competitive di ciascun imprenditore cioè seguono senza a beneficio della collettività
Nell'impegno contro la contaminazione ma capitali alcuni principi generali potranno essere tratti dall'esperienza già maturata dell'azienda antiriciclaggio
Andranno ricercate forma di intervento appropriato in funzione delle caratteristiche dei diversi settori
Rispetto delicato dell'economia necessaria diventa operativa dell'impresa non composta caratterizzato da Chiesa competizione questa incessante innovazione
Prescrizioni formali e burocratico pur generando costino anni davanti gli avevano il più delle volte gli idonei a contrastare un fenomeno per sua natura estremamente duttile favoriscono comportamenti dell'
L'incubo del crimine organizzato richiedono della sua per la Repubblica
La sua capacità di umidità
In questo modo di conquistare il collezionista gli abbia pescato per diversi settori della società
Come modo di osservare alcuni anni fa in occasione di una audizione alla Commissione antimafia allora presieduta dal contratto è stato letteralmente quale ricorda con commozione imperante
Forte fra dello Stato i soggetti mafiosi non portano se il ministero mansione Norton ritorno campi con fondo in forma
La ripresa dell'economia dalla classica mafiosa no predisposto integrato integrandoli studente della repressione consisterebbe tradizioni e costumi in positivo capace di far leva su vagoni sostanziale
La regola di comportamento accettate fatta propria dalla generalità degli operatori
Una comunità per gli affari K Coupé dichiarare il proprio valore credo di conoscere la signora un'applicazione rappresenta il vero salto di qualità nella lotta alla diventa sono
Regole saggi devono essere munite forza giuridica ma non possono essere sentito come corpo estraneo alla vita dei mercati
Però vorrei divenire parte integrante della deontologia della professionalità individuale con libero senza
L'hanno replicato detiene una partecipazione convinta attiva degli operatori
Racconta di povertà gli atti non solo dell'interesse generale ma per la differenza l'ha colpita delle proprie
Nel settore del credito in cui si consente di portare ancora parcheggiata testimonianza sono state realizzate iniziative a livello di sistema tra costruttori natura negoziale sospetti accordi interbancari hanno proceduto all'espianto antiriciclaggio quella trasparenza dalle condizioni dell'operazione chiuso
Più di recente nel decalogo quella segnalazione dell'operazione sospetta risposta della signora seguita anche ad altri paesi rappresenta la saldatura tra Microsoft e valutare correttamente delusa lotta al riciclaggio
Fa parte del mestiere dei banchieri infatti conoscere valutare la validità del profilo economico finanziario tedesco il mio impegno
Operare conseguenze dopo milioni rifiutando dall'altra rapporti fornire assistenza operatori non
Il ricorso alla RAI con il comportamento a con la prudenza sia conclusa gli operatori responsabilità culturalmente diversa sotto ad aumentare il controllo del perito per documento attraverso il quale si configura la funzione regolatrice dove
La regola non morti saltano valorizzano l'ardua l'impresa diesel che occupano consentendo così di operare liberamente esplicare appieno le proprie potenzialità
Il concetto stesso di mercato presuppone una cornice disciplinare Lara un propulsore svolgono compiti
Sovrintendente calmo accorciato di mercato le istanze di giustizia volti a garantire pari opportunità a ciascun operatore e a premiare in proporzione ai mezzi situazione protratte di ingiustizia diffusa riducono la funzionalità dei mercati e innesca pericolosi meccanismi di disordine sociale
Vi è inconciliabilità concettuale sostanziale
Tra i principi della concorrenza strettamente collegati alle politiche per la trasparenza e per la tutela il conto di contraente più deboli e il metodo mafioso
Caratterizzata dal ricorso sistematico a pratiche di intimidazione sopraffazione violenza
Il metodo mafioso è la negazione della libertà di impresa della concorrenza della trasparenza delle informazioni della facoltà di accesso ai mercati
Geometra distorsioni che si riflettono negativamente sul meccanismo di formazione dei prezzi sull'esercizio delle prerogative della proprietà dell'impresa sul mercato del lavoro
La teoria economica appare talvolta confinata entro una concezione statica dell'efficienza e della concorrenza della quale le capacità umane le tecnologie gli stessi assetti istituzionali e sono assunte con un dato
Come se essi non potessero essere modificati alterati dall'operare della criminalità organizzata
Un concetto più alto ed esaustivo di efficienza economica può essere colta adottando una lettura dinamica anche intergenerazionale
Sotto questo profilo l'integrità dalla vita economica e sociale costituisce un valore da preservare dalle contaminazioni criminali da non disperdere perché difficilmente ripristinati
La formazione che posizione di monopolio mediante l'uso di capitali accumulati illegalmente o di pressioni criminali limita lo sviluppo e il patrimonio umano di lavoro e di imprenditorialità
Sul versante ricopre permette agli operatori il madhhab andamentale con cui ci si deve confrontare e quello che non viene vera convegni convenienza ad assecondare
L'espansione dell'economia all'interno dell'economia dell'economia criminale all'interno che nel mille gale in Umbria il perseguimento di un guadagno individuale quando adesso corrisponda un grave danno collettivi
A scoraggiare siffatto i comportamenti individuali Creta ed evidentemente operare il timore della sanzione
Monumento di crescente rilievo deve essere svolto dalla consapevolezza morale del bene collettivo del riconoscimento e degli obblighi il cui valore non è quel misurabile ai propri guadagni utilitaristici
Anche le responsabilità fiduciario di dirigente di confronto degli azionisti va intesa nel senso di tutelare gli interessi della probità di una prospettiva di valorizzazione dell'azienda nel lungo periodo
All'addio antologia degli operatori deve corrispondere una deontologia dell'apparato pubblico le cui manchevolezze sul piano della coerenza strategica e dei comportamenti effettivi con corno spesso ad aggravare gli oneri per le imprese
Ad aprire varchi per la penetrazione di componenti anomalo e distorsivo
La riorganizzazione della funzione pubblica deve farsi carico anche di questo aspetto
è compito dello Stato favorire il coordinamento di cui gli operatori hanno bisogno perciò per dare comportamenti individuali succubi nei confronti della mafia e per fornire le informazioni che possono cementare nella cooperazione
Questa impostazione Berta realizzare un equilibrato Lacorte dosaggio toglie posti poi entrambi inaccettabili del liberismo assoluto del dirigismo
E quella prescelta dalla Costituzione la quale accanto al principio fondamentale della libertà di impresa indica il criterio della utilità sociale
Su questo argomento si è svolto un importante dibattito l'assemblea costituente
In quella sede Luigi Einaudi mosse alla formulazione del della norma obiezione di eccessiva astrattezza
L'osservazione non in non investiva lo spirito come dimostra la presentazione da parte di Einaudi
Di un emendamento sulla lotta ai monopoli Daloui definiti la vera fonte della disuguaglianza Lario da Ponte della disoccupazione delle masse operaie
Quell'emendamento fu quello fu riferito nel Consiglio venti assorbito nel criterio di utilità sociale spetta a noi ora riempie di contenuti di richiamare contro alla concretezza rivolte nel mille novecentoquarantasette da lì vicino
Un ultimo punto la presenza diffusa e la che mi tengano insalata minando alla componente di fiducia su cui si basano le transazioni economiche mina la fiducia dell'intero sistema italiano i suoi rapporti Esterni
è un punto di grande rilievo che si scriva fra le questioni di fondo che il nostro Paese chiamata risalgono al più presto per recuperare la necessaria credibilità per mirare ad uno sviluppo economico sano duraturo scevra da compromessi collare dell'illecito capaci di produrre un utente tra progresso della società civile
Ringraziamo il Presidente del Consiglio sappiamo che il presidente del Consiglio deve allontanarsi per la cerimonia
Che riguarda la festa della polizia sappiamo che anche qualche altra autorità allo stesso problema per qui consentiamo consentiamo i nostri ospiti Tanassi
Un attimo di pausa quella parola alla professione
Per i nostri lavori do la parola professore per la sua relazione
Signor presidente signori
E sempre un po'complesso
Un economista
Trattare questo tema delle relazioni fra economia e criminalità
E allora ho cercato di limitare
La mia domanda
Ad un al nocciolo centrale del
Ossia riuscire a capire se
La criminalità
Poteva avere effetti negativi sull'economia e sullo sviluppo economico italiano
E quindi cercare di spiegare in che modo
C'erano queste interazioni la seconda parte naturalmente riguarda quali possono essere suggerimenti per quanto attiene le conclusioni alle quali saremo raggiunti
Un uso uno schema semplificato
Uno schema economico che a prima vista si presenta così più che altro complesso da capire ma mi auguro di aiutare
Va a spiegare
Usando un lucido
La sintesi però è che non ci sono soltanto i flussi
Le relazioni
Che mettono in evidenza questi rapporti negativi
Ma sono soprattutto i comportamenti
Quelli che devono essere analizzati e quindi sono i comportamenti
Quelli sui quali occorre concentrare l'attenzione
Io parlerò facendo riferimento ad un testo che mi auguro
Abbiate tutti vent'
E successivamente quindi sparò un po'una sintesi mi scuso ancora se vi sono alcuni errori nella stesura ma è stato fatto proprio in grande in grande velocità e quindi ci possono essere degli errori
Nel testo
Inizio
Ponendo uno schema
Io già usato
Una volta
Ed è lo schema che definisce
I limiti dell'economia
Nelle sue due parti di economia
Chiamiamo così legale
E di economia illegale o criminale
Mettendo in evidenza e questa è una o dei temi sui quali concentrare la mia attenzione il fatto che esiste un'ampia parte di economia che chiamiamo sommersa
E chiamiamo sommersa in relazione ad alla violazione di norme fiscali o parafiscali
Quindi significa che c'è un'area
Molto vasta ritengo io
In cui è difficile trovare una netta separazione fra queste due parti vedremo che questo è il tema centrale su cui concentrare la mia attenzione
Secondo punto
Ho parlato di comportamenti
L'idea è questa l'imprenditore criminale
Sia che agisca nel settore legale e io lo definirò attività legali criminali sia che agisca all'interno delle dei settori delle attività strettamente criminale
L'imprenditore criminale impone un comportamento economico basato sul sopra profitto
Lo sfruttamento della posizione dominante l'imposizione di balzelli estorsioni
E soprattutto ricorre alla minacce all'uso della violenza fisica per sancire l'equilibrio dei mercati
E pertanto impedisce ai prezzi in quanto libera espressione della decisione degli operatori di svolgere la loro funzione di segnalatori della situazione dei mercati dei costi di produzione ed alle preferenze degli operatori
In sintesi
Una presenza criminale all'interno dell'economia
Al di là degli altri aspetti strettamente economici
Impedisce il raggiungimento di una efficiente allocazione delle risorse
Come dico che sto trattando il problema dal punto di vista strettamente economico naturalmente
Un approfondimento è necessario quando si troviamo in una situazione di disoccupazione strutturale
Ricordate che in economia c'abbiamo un efficiente allocazione delle risorse solo in quanto ci sia la piena occupazione
In questo caso
Naturalmente esiste un problema esiste il fatto che in presenza di una disoccupazione strutturale
La criminalità può interagire su questo mercato del lavoro che vedremo vedremo in che modo
Il terzo elemento riguarda il salario come si fissa al salario in queste zone dominate da un'economia legale criminale
Vedremo che c'è il problema di stabilire se la presenza della criminalità innalza
Il salario in queste zone
E quindi contribuisce
Ad abbassare il livello di efficienza del sistema e soprattutto contribuisce ad aumentare la disoccupazione
Mi sono divertito a fare anche un'analisi econometrica
Ho voluto vedere quali possono essere le variabili che spiegano l'andamento la crescita del criminalità
In Italia dal mille novecentosettanta al mille novecentonovantatré
Un così se volete
Una metodologia un po'particolare che va presa con le
Con le nuove naturalmente però può spiegare molte cose bene
In questo periodo sembra che un effetto positivo se vogliamo abbia aiutato la crescita della criminalità
Naturalmente al prodotto reale così aumentare dettò conviene ed in qualche modo c'è maggiore
Siamo così domanda
La seconda ed è più interessante
L'accelerazione del grado di terziarizzazione
Così alla struttura produttiva non è indifferente al modo con cui si evolve la criminalità
La terza è l'inflazione
L'inflazione in quanto sintomo di tensione anche distributive all'interno del sistema economico trova chiamo così una
Una modo per
In questo modo stimolare la crescita della criminalità
Il quarto il tasso di disoccupazione
Ma sul tasso disoccupazione ci sono reazioni contrastanti nel senso che
Esiste il tema naturalmente aumenta la disoccupazione
Ma anche
La criminalità quindi c'è un segno politico ma c'è anche una situazione opposta
Ossia che in presenza di criminalità un amento da criminalità fa diminuire la disoccupazione perché fa uscire
Forza lavoro dal mercato del lavoro
Come dico prendiamolo per quello che vale una analisi una
Una ricerca econometrica
Io non ho mai usato questi strumenti prima quindi l'ho fatto per la prima volta devo dire che i risultati mi sembrano abbastanza ragione
E passo adesso al di al tema del funzionamento del sistema
E ciò due grafici a prima vista incomprensibili ma mi auguro che poi possono aiutare
Storia esprimendo il funzionamento del sistema
Attraverso relazioni monetarie che lega noi diversi operatori
In questo modo lo schema è molto semplice è uno schema tradizionale che non c'abbiamo per esempio la spesa pubblica fa aumentare la produzione la produzione fomentare arredi Torre Vito fomentare consumi consumi fanno aumentare la produzione
E fanno naturalmente diretto fa anche aumentare il risparmio che si traduce in investimenti che si traduce in produzione questo è lo schema moltiplicativo che noi spieghiamo ai nostri studenti e ci dice che impulsi positivi provenienti da questo schema fanno aumentare il reddito da Circe fino alla piena occupazione
Naturalmente adesso ci dobbiamo domandare a che cosa serve questo
Per spiegare
L'economia criminale
Bene se io introduco l'economia criminale
Che è quella rossa naturalmente per
E così è più facile da identificare
Accanto al al circuito chiamavo così illegale qui introduco al la il circuito strettamente criminale quindi sono attività criminali
E allora significa che una parte del reddito
Esce sottoforma di estorsioni
Queste estorsioni provocano un aumento del reddito criminale
Il reddito criminale sit resti riporta poi in parte sul sistema legale attraverso un aumento dei consumi naturalmente una parte si muove sul sistema del consumo criminale che alimenta la produzione criminale e così via come vedete una parte la droga
Una parte del reddito è invece di affluire consumi affluisce ai consumi criminali citava il discorso del
Della droga ma e gioco d'azzardo tutte queste la prostituzione son tutti attività diciamo così sono consumi Teglio definito elettricamente recrimina
Come vedete il sistema una falla
Nel senso che questo schema moltiplicativo esce sul sistema criminale quindi diminuisce è come se ci fosse una falla appunto in questa in questo circuito e quindi fa diminuire poi il reddito del prodotto legale
Questo direi che il
Se volete l'elemento forse più semplice da da spiegare
E adesso
Terzo sito
Verso lucido centesimo proiettato prima
Va be'comunque non non si modifica di molto
Il funzionamento se io riprendo semplicemente eccolo qua
Ho introdotto adesso il sistema il terza parte del sistema
Che io chiamo legale criminale ho definito come le cinque
Significa che accanto all'economia legale c'è una economia
Gestita
Diciamo così da criminali
Ma secondo le regole dell'economia legale
Questo quindi se io definisco
Questa parte è la parte di economia tradizionale gale diciamo che in quella che ho fatto vedere prima come economia legale
Se io unisco invece le parti rosse sono l'economia criminale quindi è come tutto il sistema lo posso riunire secondo due schermi
Lo schema diciamo così produttivo legale lo schema criminale dei comportamenti
Come vedete questo è il vero problema
Perché attraverso questo schema quindi per esempio vedete consumi che si rivolgono a produttori legale criminali quindi significa per esempio
Commercianti ristoranti diciamo per i detenuti da da criminali
Questi producono hanno un reddito
Inoltre ed è questa la cosa più
Imbarazzante se volete più difficile
Attraverso questo canale affluisce reddito criminale a questo settore legale che poi entra nel circuito produttivo
Attraverso Investimenti degli legali criminali e poi entra nel circuito nero diciamo così attraverso questo schema
Noi veniamo in qualche modo se volete il Prelà maggio significa che dall'attività criminale si passa non direttamente sull'attività legale ma passa attraverso queste componenti
Il punto nodale come vedete è stato già identificato molte volte questo che l'investimento di risparmio risparmio legale criminale che viene dal reddito criminale
C'è una anche qui una falla Ratan Tata al fatto che se il sistema criminale sceglie la strada dell'estero
E rientra in Italia attraverso le esportazioni questa parte di difficile controllo
Questo se volete il motivo per cui
Il tema del controllo dei flussi
F particolarmente difficile
Allora io sintetizzo l'analisi secondo tresche
Lo schema dei flussi che vi ho fatto detenere
Lo stemma lo schema degli Stocco sia al fatto che il risparmio si accumula gli investimenti si accumulano
è il terzo ai soggetti
Naturalmente lo schema è abbastanza semplice che cosa bisogna fare molto semplice bisogna tagliare
Questi est questi rapporti a e via insomma qua
L'economista disse si fa presto si fa così
E lì finisce il discorso
La difficoltà naturalmente proprio quella di vedere se questa strategia è la strategia più efficienti
è una strategia che io ritengo invece vada integrata con le altre due quelle sugli stock e quelle sui soggetti sono state già pensate naturalmente non sto sto semplicemente razionalizzando e non sto dicendo nulla di nuovo
La strategia sull'East OCSE quella della confisca e quindi il il discorso della legislazione
Rognoni-La Torre questo praticamente significa questo che ha
Un grosso vantaggio naturalmente che nel momento in cui aggredisce praticamente spoglia di tutta l'accumulazione precedente quindi non sono interrompe il flusso non basta colpire soltanto il passaggio
Momentaneo ma diciamo così è fondazioni scusate è un po'la battuta ma veramente soltanto per semplificare come completino come giocare a ruba mazzetta ma senza quel punto disse gli acchiappi in quel momento li porti via tutto
Naturalmente la cosa più difficile identificare come trovare queste cose questi oggetti ma soprattutto giustificare la il nesso fra un settore diciamo così fra questa ricchezza e le motivazioni che hanno portato a questa ricchezza e questo credo che sia la difficoltà maggiore
Credo anche si dice che sia una delle ragioni per cui il primo
Ci sono poi stati
Pochi sequestri tutto sommato e secondo che una volta in in appello questi queste diciamo così queste iniziative sono state
Sconfessata
Resta il terzo elemento di questa strategia e del tema del colpire soggetti perché sono i comportamenti quelle che rendono più difficile ossia non basta dire
Le azioni campi di azione ma sono i comportamenti quelle che creano maggiore difficoltà
E allora mi sono se volete
Di inventato un uno slogan anch'io
Ed è il fatto che la nostra strategia una strategia potrebbe essere quella di difendere
L'economia legale
Consigliere invece di attaccare
Diciamo così cercare di difendere l'economia legale perché è quella che subisce gli effetti negativi
Di questa presenza criminale legale criminale soprattutto all'interno del loro compito del loro sistema perché vi ho spiegato che questo comportamento
Delle imprese criminali all'interno del sistema
Legale
Spezza l'equilibrio dei mercati perché mette accanto a imprenditori che hanno certi comportamenti altre che hanno regole diverse
E questo naturalmente impedisce come vi dicevo prima all'efficiente allocazione delle risorse
In quanto
Come vi dicevo c'è
Un problema
Di allocazione ma qui entro sui due termini di allocazione in tema di allocazione significa mercato del lavoro al mercato dei capitali
Va sul mercato dei capitali è stato già detto molto
Credo che sia proprio il tema
Il tema sul quale c'è stata la maggiore concentrazione di attenzione
Io ho cercato di mette in evidenza che sia importante quella quel canale diciamo così quel quella porta d'ingresso
Però ce ne sono molte altre
E quella tutto sommato non è neanche la porta più stretta
Sul mercato del lavoro
Io concentro la mia attenzione perché da economista dico per produrre
Attività criminali o attività legale criminali o attività legali non lei caro ci vogliono i fattori della produzione
Lavora capita
Quindi se abbiamo una strategia
Di controllo del mercato del lavoro
O del mercato dei capitali noi di fatto togliamo fattori della produzione sono a monte rispetto allo schema della produzione
Ora questo schema
Si divide in due parti
Perché il mercato del lavoro viene influenzato in due parti in due modi
Il primo è il mercato del lavoro che affluisce alle attività legali criminali
In questo caso parliamo sovente vivere nella maggior parte dei casi di sfruttamento del mercato del lavoro di eliminazione di alcune regole dei comportamenti dei rapporti fra dei corretti rapporti fra lavoro imprenditore
Denis sotto salario
Le condizioni del lavoro diciamo così igieniche non conformi a norma e così via
è una concorrenza sleale nel senso che c'è qualcuno che non segue le regole dello Stato ed è in concorrenza con l'economia legale
La seconda invece più importante perché l'economia illegale economia criminale per arruolare forza lavoro deve dargli naturalmente un salario più alto
Lo deve compensare dal rischio
In questo caso non solo di perdere il lavoro ma di andare
In prigione quindi deve dare un salario più alto
In questo secondo caso il mercato del lavoro registra un salario più alto
Questo fa innalzare il salario di ingresso
E di fatto scoraggia le produzioni il legale nel senso che provano una concorrenza sul mercato del lavoro
Legato a queste attività criminali adesso quindi sul mercato del lavoro ci son due posizioni differenti una di sotto occupazione sfruttamento sotto salario una posizione di impiego salario più elevato e quindi sottrazione di risorse produttive al mercato del lavoro
Sul mercato dei capitali
Come dico è stato già detto molte volte quindi non val la pena di riprendere
E arrivo alla conclusione
La mia conclusione
è molto sintetica
Va meglio ancora faccio due conclusioni all'interno di questo la prima è che bisogna rivedere le regole però la mia indicazione quello che io dico e non noti è inutile avere regole
Siamo così in cui noi andiamo a reprimere dobbiamo trovare delle regole in modo tale da allontanare
La parte criminale dalla parte legale questo
Il così l'obiettivo non quello di colpire la parte criminale ma allargare questo divario fra queste due
Ossia disincentivare
L'economia legale criminale questo è poi quello che vi ho accennato io considero fu il punto più delicato
E soprattutto incentivare ad essere ai comportamenti legali francamente credo molto poco le regole deontologiche al ai buoni propositi diciamo così
Sarà la mia
Così la mia cultura cattolica che mi porta a dire effettivamente si fanno sempre tanti proponimenti buoni e poi una volta che si pecca va be'poi ci sarà qualcuno che mi assolve quindi i comportamenti deontologici
Mi trovano mentre invece credo profondamente nelle convenienze ossia trovare delle regole che rendono più conveniente comportarsi bene
Senza dover incorrere arrivare necessariamente alla punizione al alla repressione
Ora tutto questo passa attraverso
Un comportamento diverso dalla pubblica amministrazione
Sembra così in qualche modo strano che io oggi mille novecentonovantatré debba dire
Che dobbiamo conoscere i soggetti
E quindi dobbiamo concentrare la nota sulla nostra attenzione sui soggetti quando noi siamo uno dei pochi Paesi in cui c'abbiamo l'anagrafe civile l'anagrafe tributaria il registro delle ditte il registro dove ci sono le patenti di rete
Ogni volta c'abbiamo un registro qualche cosa che ci conosce che ci identifica l'INPS Lina il
Ho una
Le licenze le licenze edilizie il catasto voglio dire ce l'abbiamo tali e tante occasioni per essere identificati che francamente dico vorrei proprio togliere l'idea che diceva adesso ne metto un altro no
Basta soltanto far funzionare quelli che ci sono
Basta soltanto evidentemente anche qui non non non non serve
Dare un'esortazione generica
Ecco su questo punto invece l'attenzione deve essere interamente concentrato sia il non funzionamento di questi registri
Di solito avviene sempre considerato con
Così
Non se ne parla però dei fatti il il nucleo del problema il fatto che non ci abbiamo come gli ha fatto vedere quel sommerso che si interseca fra illegale e criminale per cui le si interseca la lotta alla criminalità è il tema dell'evasione fiscale dell'evasione para fiscale per cui si però che cosa succede alla piccola e media impresa al alla gente che si dà da fare a quelle che questa la vera così scelta fondamentale riuscire a capire che oggi questo sistema alimenta
Lo favorisce un circuito legale criminale che invece di aiutare a sviluppare il reddito commessi come si dice di solito sommerso ci aiuta a crescere in effetti crea l'occasione è la porta di uscita per farci diminuire del reddito quindi
Bisogna fare un attimo
Un'analisi costi-benefici come come diciamo
E arrivo naturalmente alla conclusione la sintesi ovviamente legata ognuno c'ha i suoi pallini quindi ognuno c'erano le sue amiche professionalità
Tutto questo si chiama semplicemente informazione
E gestione dell'informazione
è una pubblica amministrazione che sappia gestire l'informazione e che conosca il valore reale
E questo il problema consiste nell'accettare una disciplina
Per cui se qualcuno non fa certe cose non è che il problema riguarda soltanto quello specifico il catasto l'INPS occorre a Belli Effetti su tutto il sistema
Su tutti quelli che potrebbero operare avendo a disposizione quell'informazione che non possono fare perché qualcuno si è dimenticato di aggiornarlo qualcuno si è dimenticato
Di seguire regole standard qualcuno non si è preoccupato di renderlo disponibile e così via
Seconda conclusione
Io ho cercato moderatamente così nel limite del possibile di darmi una spiegazione del modo con cui io vedo funzionare economia e criminalità
Credo di di essere riuscito soltanto dimostrare che in effetti bisogna lavorare molto e che non basta dedicare un po'del proprio tempo e tanto il proprio entusiasmo a studiare questi temi perché ci vuole una professionalità specifiche
Ecco io ritengo che la seconda affermazione una volta vero al avute le informazioni bisogna essere in grado di elaborarle quindi ci vuole un centro qualcuno
Che sappia analizzare ed elaborare questa informazione per tirarne fuori degli indicatori statistici anche qui abbiate pazienza ma devo fare riferimento alla mia
Esperienza
La terza
Avere delle occasioni di confronto in cui diverse professionalità si confrontano e questo credo che sia stato un esempio che certamente per me
Esemplare appunto e che mi auguro possa essere ripetuto in seguito grazie
Ringrazio la moto il professore tutta la parola Presidente Francesco sei
Presidente signore e signori
L'influenza della criminalità organizzata sull'economia nazionale costituisce nel momento attuale una gravissima causa di turbamento distorsione del regolare funzionamento dei mercati destando un giustificato allarme nei cittadini
Si tratta di un fenomeno che è venuto sempre più crescendo alimentato da un diffuso e spregiudicato di desideri e di ricchezza che non tiene in alcun conto le fondamentale esigenze della civile convivenza
Sussistono certamente nel nostro ordinamento norme dirette a reprimere gli illeciti penali per impedire l'occultamento dei profitti finanziari e delle attività delittuose
Ma la non applicazione non sempre si rivela dicevo la anche per il concorso di complici favoleggiato
L'ostacolo maggiore risiede nella gravissima difficoltà dire venite validi elementi probatori Commenda signor Presidente avuto modo di osservare in un suo interessante intervento studi nell'affannosa ricerca dei mezzi idonei a risolvere una difficoltà suddetta
Un ruolo significativo può essere svolta a mio modesto avviso
Dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con la legge dieci ottobre mille novecentonovanta numero duecentottantasette che ho l'onore di presiedere
Il suo compito essenziale come risulta dalla stessa denominazione e quella di tutelare la concorrenza
La quale consente il libero esercizio dell'attività imprenditoriale
E in Cile decisamente sull'intero sistema economico a vantaggio sia negli occhi operatori sia dei consumatori i quali in un mercato concorrenziale
Possono scegliere tra un'ampia cambia
Di prodotti e di servizi diversi tra loro in termini di Trezzo e di qualità
L'adempimento di questo compito implica necessariamente un approfondito esame della struttura dei mercati
Delle regole che presiedono al loro funzionamento dei comportamenti e degli operatori e quindi anche degli elementi negativi che eventualmente l'inquilina no
Precisamente nell'ambito del potere decisionale dell'autorità
Relativo alle tre fattispecie espressamente consigliere considerati dalla legge abuso di posizione dominante intese concentrazioni ogni provvedimento si fonda sulla conoscenza del mercato di riferimento dal cui analitico e sanno dovrebbero pure emerge gli eventuali illeciti penali che ne minano il corretto svolgimento quando si presentano sospette di via pericolose commistioni
Tra economia e criminalità l'autorità provveda alla segnalazione secondo i casi agli organi di polizia ovvero in base all'articolo trecentotrentuno del Codice di procedura penale all'autorità giudiziaria
Il che è avvenuto
In particolare ricordo qualche caso di operazione di concentrazione tra impresa
Per le quali l'autorità ha espresso la sua decisione da un punto di vista tecnico economico mai stata indotta dalle modalità dell'acquisizione e delle identità dei soggetti coinvolti a informare la polizia giudiziaria
Affinché valutasse di eventuali aspetti illecito penale
La legge numero duecentottantasette non si limita prevedeva mettere fattispecie indicati ma consente all'autorità di svolgere di propria iniziativa intange etica i generali di carattere conoscitivo al fine di individuare distorsione dei meccanismi concorrenziale in ambito nazionale o locale
Nel corso degli ultimi due anni sono state avviate sette indagini in merito a settori economici
Il cui funzionamento lasciava dubitare che per varie ragioni tale e quale non era certo da escludere l'opera della criminalità organizzata
La concorrenza potesse essere impedita ristretta o Panza
Settore del calcestruzzo della radio telefonia mobile del cinema del sistema ferroviario
I risultati raggiunti hanno già consentito di accertare l'esistenza violazione
Soprattutto nel mercato della produzione del calcestruzzo che a causa del suo impiego costituisce terreno particolarmente fertile per la criminalità organizzata
A seguito di ciò l'autorità disposto lo scioglimento di vari consorzi che in realtà tali non erano perché mascheravano intense anti concorrenza anticoncorrenziale vietate dalla legge
Quale ulteriore conseguenza di tale azione
Volta quasi sempre d'ufficio i mercati interessati hanno raggiunto un maggior grado di apertura alla concorrenza in sintonia con le regole giuridiche del settore e con il principio di trasparenza
Oltre all'attribuzione sopra considerate l'autorità svolge un generale ruolo di promozione dei principi concorrenziali avendo il potere dovere
Di intervenire attraverso proposte il padre
Davanti al Parlamento al Presidente del Consiglio dei ministri all'amministrazione interessate sull'intera disciplina normativa e amministrativa della materia concernente la concorrenza compito questo estremamente delicato perché la concorrenza come fattore essenziale condizionante dell'intera economia nazionale
Assicura in definitiva uno stretto legame che è indispensabile in uno stato ordinato tra società questo sistema economico
Nell'ambito dei vari interventi dall'autorità effettuati mediante segnalazione particolarmente importante al fine di prevenire l'inquinamento del settore da parte della criminalità organizzata
è stato il rapporto presentato non lo scorso luglio al Presidente del Consiglio dei ministri sul tema degli appalti pubblici
Le profonde turbative innesca emerse in numerosi mercati legati direttamente o indirettamente
Alle commesse pubbliche pendono infatti indispensabile ristabilire regole e criteri uguale per tutti in modo da garantire la correttezza e la trasparenza delle relazioni economiche
In questo comparto
La definizione di un chiaro quadro normativo ispirato ai principi della concorrenza non ha soltanto l'aspetto di promuovere la scelta dell'impresa e più efficiente ma consente di combattere l'azione della criminalità organizzata
La quale ha trovato
Proprio nell'ampio l'ampia discrezionalità
Dei processi decisionali e nella mancanza di regole precise nei rapporti tra pubblico e privato un fertile terreno di pericolosa crescita
Il linea generale ma poi ha avvertito violazione dall'Autorità risulta particolarmente delicate e complesse
In considerazione del fatto che le imprese ciò che il padre Berardo non poté operano anche nei mercati locali
Sono producono beni caratterizzati da un alto grado di specializzazione da mutevole tecnologia pertanto necessario disporre informazione precisa e puntuale riserve ricavate da una pluralità di fonti
Anche in questa prospettiva per rendere sempre più efficace la propria azione l'Autorità sta potenziando il proprio sistema informatico attraverso la raccolta
E l'elaborazione dei dati acquisiti nel corso delle proprie indagini e attraverso una sistematica rilevazione di tutte le fonti disponibili in merito al funzionamento dei mercati
Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa risulta indispensabile
E i compiti di tutela previsti dalla legge numero duecentottantasette restano attribuiti alla solo autorità antitrust senza consentire duplicazione di competenze settoriale connesse all'attività di regolamentazione e di vigilanza
Si tratta di un vero di finalità del tutto diverso
Mentre alle esigenze di un'unica autorità responsabile della tutela della concorrenza trova il suo fondamento nella necessità unitaria complessiva
Dei soggetti considerati i soggetti imprenditoriali spesso operanti in settori diversi
E significativa in proposito che nei principali Paesi industriali della Comunità economica europea
E nella stessa organizzazione della comunità va tutelata la concorrenza non è distribuita tra varie autorità settoriale mai affidati ad un'unica istituzione appositamente costituito
Ciò favorisce l'incisività dell'azione amministrativa e corrisponde a una logica di efficienza la quale consente di evitare pericolose e inutile duplicazioni
Peraltro l'autorità ha già consolidato il proprio ruolo di un unico con con interlocutori delle varie organizzazioni internazionali ed in particolare dalla Comunità economica europea
Sulle tematiche relative alla concorrenza dal corretto funzionamento dei mercati
E non mancherà di sollecitarne la collaborazione su un fenomeno che non è soltanto interno ma si proietta con le sue acque rigorose ramificazioni oltre le frontiere nazionali
La tutela la promozione della concorrenza non concernono soltanto il mercato dei beni e servizi ma anche quello finanziario dei capitali in particolare deve ritenersi che uno sviluppo di
Mercati borsistici e una più ampia diffusione dell'azionariato popolare il quale potrebbero trovare attuazione particolarmente in relazione alla imminente privatizzazione
Favorirebbe lo una maggiore partecipazione dei cittadini alla gestione dell'economia con importanti effetti sulla prevenzione nessun accertamento degli eventuali comportamenti illeciti e prevaricatore
Il rinnovamento che si delinea oggi nel Paese
Oltre che politico morale e culturale
Non può non esisterà anche economico ed è quindi indispensabile che sia dato un maggior rilievo all'intervento dei singoli chiamati in corsia collaborare con i pubblici poteri per il buon andamento dell'economia nazionale
Un'attività politica di tutela dalla concorrenza
Può sicuramente contribuire a combattere la malattia anta della criminalità organizzata era garantire un regolare e trasparente il funzionamento del mercato
Avvantaggerà benefici o dell'intera comunità nazionale in sintonia con la funzione del diritto antitrust
Diretto com'è noto a regolare la politica industriale e nel contempo a tutelare il consumatore agli utenti
Un mercato liberato da inquinamenti distorsione integra chiaramente
La condizione essenziale alla realizzazione del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica condizionata ben si intende all'utente all'utilità in generale
E tale principio armonicamente coordinato con quello di solidarietà Eddie qua gli anziani fra i cittadini costituisce il fondamento insopprimibile per l'opera di difesa
Dell'ordine politica economico contro gli attentati della criminalità organizzata
La ringrazio molto Presidente seria adesso la parola proprio scorrevano ma
Il tema che brevemente
Volevo trattare
Distrazione o in generale i comportamenti dello Stato nei confronti della mafia
Sui quali merita riflettere a mente fresca un po'come è riuscito a farci fare qui dovrei nella sua relazione introduttiva perché sebbene cene dichiariamo tutti consapevoli non è vero che siamo fino in fondo consapevoli dell'enorme differenza che fa
L'enorme flusso di danaro che ormai gli arriva alla criminalità organizzata da quando è stato inventato il commercio della droga o meglio si è diffusa in misura così clamorosa la droga
E di solito un punto di partenza delle nostre riflessioni ma raramente guida come dovrebbe i punti di arrivo perché non genera quella sufficiente consapevolezza delle potenzialità straordinariamente cambiate che la criminalità organizzata è in condizioni di far valere grazie a queste enormi quantità di danaro
Che la differenziano profondamente fortemente dalla mafia che previene o controlla i mercati avvalendosi esclusivamente della violenza fisica o della violenza delle armi
Da questo punto di vista da questo punto di vista coi questo poi è il punto chiave di ciò che intendevo dire
Che rischia di diventare non dico obsoleto ma di sicuro insufficiente Ciocci su cui largamente ci stiamo oggi concentrando
Vale a dire il promuovere concorrenzialità il promuovere mercato nel promuovere trasparenza
Che c'era tutto è fondamentale per contrastare il primo modulo il più tradizionale di intervento della mafia sull'economia
Ma che di sicuro è insufficiente per colpire il secondo modulo quello della legale criminale della quale ci ha parlato Ray perché in fondamentalmente la la criminalità organizzata arriva è abituata ad arrivare all'economia in un modo classico è abituata ad arrivare in un modo classico quello di prevenire o controllare un mercato che di solito è un mercato locale
Quello di stabilire rapporti collusivi con pubbliche amministrazioni
Allo scopo di conseguire dei vantaggi privilegia anti per propria attività economiche nell'ambito dei settori dell'economia che dipendono da decisioni pubbliche
E questi sono queste in realtà i moduli tradizionali ora rispetto a questi
La forza economica della criminalità organizzata attuare
Provoca realmente quello che una locuzione abusata chiama salto di qualità
Lo provoca sia rispetto al modulo tradizionale sia rispetto al modulo nuovo di ingresso nel mercato che è un ingresso pulito regolare attraverso normali impresa e professionali o commerciale
Rispetto al primo modulo il rapporto privilegi ante con le istituzioni c'è chi ritiene che tra i fenomeni di patologia cambiamento ai quali stiamo assistendo oggi in Italia con riferimento proprio al sistema politico
Ve ne possano essere taluni che rivela nuove riflettono la capacità dell'organizzazione mafiosa non soltanto di intrattenne i rapporti particolari con una parte del ceto politico
Ma addirittura quella di concorrere alla rimozione di buona parte del ceto politico e di predisporsi ad a vere una propria diretta rappresentanza nel sistema è un'ipotesi fra quelle che circolano su non su tutto ciò che sta accadendo ovviamente ma su una parte di ciò che sta accadendo e questo è esso stesso un salto di qualità
Ancora più significativo se volete un po'difficile più significativo non meno significativo e il fenomeno
Di ingresso diretto sul mercato e non attraverso rapporti privilegiati con la pubblica amministrazione
In questo caso noi possiamo a vere operatori economici che si avvalgono delle regole di mercato non è l'impresa criminale del primo tipo ma è quella che stava sotto nello schema
Nello schema direi che è una normalissima impresa che di sicuro almeno una differenza da un dalla normale impresa di un normale operatore economico è molto più indifferente se lei è utile ai costi e quindi può penetrare con una larghezza di mezzi sul mercato di riferimento
Proprio perché alle spalle dei sovra profitti che non dipendono da una normale attività economica
E può quindi arrivare ad a vere una forza esorbitante guadagnata apparentemente sul campo attraverso quella che appare una fisiologica forza di mercato
E molto importante tenere presente questo nuovo fenomeno
Ed è molto importante tenere presente che il primo non è venuto meno rapporti privilegiati con la pubblica amministrazione ma sta prendendo piede il secondo
E che i rimedi torno a dire sui quali in parte ci stiamo concentrando fanno riferimento al primo al
La necessita di interrompere le collusioni e di canali privilegiati tutti meno al SerT meno al secondo
Non voglio sottovalutare il primo e saremmo sciocchi a sottovalutare il primo del resto
Tutta la realtà che sta emergendo sotto i nostri occhi di Tangentopoli dimostra che la propensione a vincere col vizio anziché con la possibile virtù sembra essere una propensione i difficile da vincere anche per un normale operatore economico
C'è da ritenere che l'operatore di derivazione mafiosa
Non non si differenzi dagli altri nel rapporto tra l'uso del vizio e l'uso della virtù quando si trova ad operare sul mercato e quindi è comunque importante innovare anche a questo riguardo
Ora le innovazioni
Utili sulle quali si sta lavorando sono prevalentemente qua sono prevalentemente qua è di sicuro utile fondamentale anche per la lotta alla criminalità organizzata quel tipo di disciplina degli appalti che Franco Merloni a Dummies riportato in in Parlamento
Perché una qualunque disciplina delle opere pubbliche
La quale elimini spazi di negoziato e dia luogo a regole tendenzialmente rigide ed automatiche
Tale di all'erba sotto i piedi di chi si avvale di rapporti collusivi di tutta evidenza che una disciplina alla quale non consenta più che l'opera che parte con un costo preventivato dieci arrivi con un costo effettivo cento
Rende assai meno appetibili i i tentativi di influenzare la pubblica amministrazione per avere l'appalto perché a quel punto valgono comunque le cosiddette regole di mercato
Ora nottate ecco questo è un terreno sul quale ancora sebbene tutti diciamo di essere d'accordo sulla necessità di aprire di affidarci piuttosto alle aperture di mercato che non ai controlli
Poi andando al concreto può capitare anche il contrario
Le disavventure che sta avendo credo ancora in Parlamento il ministro dei lavori pubblici
A proposito della abolizione dell'albo dei costruttori testimoniano che gira gira la il vecchio modello
Che è quello del controllo io gli accessi piuttosto che farli controllare al mercato continua per molti ad esercitare un fascino irresistibili
Le privatizzazioni
E la conseguente riduzione dell'influenza della politica nell'adozione di scelte dell'impresa
Di o di scelte di governo dell'impresa sono anche sotto che se stesse anche sotto il profilo del rapporto con la criminalità organizzata
Un chiarissimo utile antidoto perché teniamolo sempre presente rispetto al rapporto con l'economia conseguito passando per canali che connettono con la pubblica amministrazione con l'operatore pubblico
Qua si fa venir meno il canale
E quindi almeno si preclude questo tipo di possibilità
In questo senso ecco è di particolare importanza
Penso ai mercati locali non soltanto la privatizzazione dell'impresa ma anche la conseguente trasformazione dell'organo pubblico che controlla l'impresa
Gestrice di servizio penso all'impresa gestrice di servizio da amministrazione attiva sotto il diretto controllo di organi politico-amministrativi
Ad amministrazione indipendente che applica regole tecniche e non indirizzi di derivazione politico amministrativa questo è un risvolto che completa quel tipo di e disciplina e che ancora preclude un canale perché un'autorità indipendente che applica regole tecniche e perciò spesso più impermeabile dell'Autorità politico dell'autorità politico-amministrativa
Ecco forse Guido permettimi di dirlo non ha mai studiato abbastanza i codici deontologici e lei riportati al catechismo che ti insegnavano da bambino non sono quella cosa lì e quindi l'obiezione che tu hai fatto credo che non valga in realtà aver tutto è possibile ma naturalmente trovata la regola poi ma insomma ormai intendiamo gli affezionati della materia per codici deontologici e dei che
Delle tavole di regole che sanzionano comportamenti non consensi o nel penale che se hanno come contenuto prescrittivo contenuti che danno luogo ad un affetto generalmente di trasparenza
E la sanzione dell'assenza della trasparenza non è sanzionata e nave ma si muove in un ambito
Che è al massimo disciplinare
Cioè non nessuno di noi nell'o io o professionale nello Inés io abbiamo mai pensato che nello stabilire regole extra penali significasse affidarle soltanto alla divina provvidenza o ecco pensavamo di affidarle a congegni sanzionatori diversi da quelli tipici del fatto reato e minori
Trovando nuovi ab norme che e da un sistema nel quale è stato tendenzialmente è tutto lecito tutto per diventare illecito debba essere illecito penale ecco qui francamente si eccede ora sotto questo profilo è indiscutibile che un altro efficacissimo antidoto
Contro l'uso collusivo del rapporto con la pubblica amministrazione
è imporre all'operatore pubblico delle regole di inesorabile trasparenza su se stesso sulla propria ricchezza
Sul sui cambiamenti della propria situazione patrimoniale sui rapporti che intrattiene con soggetti che hanno rapporti con l'istituzione di cui questo operatore pubblico fa parte
Qui è il terreno su cui noi siamo più carenti e qui è il terreno sul quale più facilmente si possono in realtà arrivare a cogliere i primi sintomi della collusione con la criminalità organizzata
Perché siccome l'animo umano è semplice
Può bastare una sala con troppi quadri d'autore
Ho un appartamento troppo attico e troppo poco secondo piano in un quartiere elegante della città a valori di mercato deve esorbitanti rispetto allo stipendio che l'Amministrazione paga questo signore
Per creare le premesse di qualcosa che non va
Qui e non occorre neanche molta informatica realtà qui occorre attenzione laddove noi diamo per normale per scontata la disattenzione e non ci facciamo domande che invece è doveroso che che che che vengano fatte all'interno all'interno del del settore pubblico e quindi riecco controlli sui i titoli posseduti dal pubblico funzionario dal politico e dall'amministratore controlli sulle consulenze che lo legano quando sono consentite a chi controlli sul tenore di vita
Non è obbligatorio che tutto questo venga portato in piazza però ecco dove da noi c'è stato un eccesso di discrezione
Doveroso passare all'elogio della limitata istituzionale indiscrezione perché almeno certi uffici debbono poter avere contezza di ciò che e attiene al proprio alla vita e ai rapporti di coloro che stanno nel settore pubblico
Ora ecco se si pensa I passi che stiamo facendo in tutte queste direzioni ecco ci si accorge però che in queste direzioni si lavora sempre e solo sul primo canale
Lo diceva Ciampi nel nel nel nel suo primo intervento e lavorare sull'altro
E intercettare i ridurre la presenza sul mercato di impresa e controllate direttamente o ancora più difficile ma possibile indirettamente dalla criminalità organizzata
Il secondo grande filone che sia aperto rispetto al quale indiscutibilmente siamo molto più indietro che non sull'altro sul quale pure cose da fare come si vede da quanto stavo dicendo ce ne sono e sono cose da fare
Non identificate ma ma non ancora fatti ed è un compito nuovo un po'perché noi abbiamo scarsa dimestichezza col mercato
Diciamo le cose come stanno ne parliamo da alcuni anni ma non sappiamo esattamente come fatto perché in Italia è un animale quasi sconosciuto l'economia italiana
A diversi privati che spesso si autodefiniscono mercato ma che ma che non sono mercati offerta e quindi il mercato che una renna economica pluralistica governata da regole del gioco e non da regole direttive qualcosa che forse ha soltanto dei degli esempi limitati secondo perché da quel poco che ne sappiamo del mercato sappiamo quanto basta per capire che andarlo a controllare al di là di un certo limite significa in realtà INCE parlo non farlo funzionare e ricadere inesorabilmente nel vecchio schema
Nel quale noi stessi non vogliamo più ricadere e quindi qua ce i controlli sulla circolazione sul libero movimento dei capitali che sono necessari senza andarli di inceppare
Controlli
Sulla autenticità virtuosa delle imprese che abbiamo sul mercato ecco questa è la vera sfida che abbiamo davanti questa è la vera sfida che abbiamo davanti lo diceva giustamente Luciano Violante non con quella cosa sciagurata dei certificati di non mafiosità che si muovono in un alveo tutt'affatto diverso
Un un bravo economista Paolo Leon fece beh punto fece quel conto che tramandato di quanti finanzieri potremmo assumere per migliorare il controllo sulla mafia risparmiando tutto ciò che l'economia nazionale butta via in questi certificati antimafia
Il cui costo per le imprese che rifanno per i notai per i bolli le carte bollate eccetera secondo il conto che faceva Leon insomma superare decine di miliardi l'anno che insomma non è tantissimo ma qualche uomo in più
Ci si potrebbe dire dedicare alla lotta alla lotta antimafia e che io ebbi uno degli ultimi rapporti dell'alto commissario l'avrei avuto anche tu
Insomma da tutta questa messe enorme di carte ogni tanto veniva fuori che in una qualche piccola impresa c'era qualcuno a cui era stata applicata anni prima una misura di prevenzione magari una diffida o nel nel nel più succulento dei casi una sorveglianza speciale ma magari anni prima perché perché queste sono cose che finiscono per muoversi in un ambito di ordinaria attività di polizia
E non in quell'ambito di ricostruzione di itinerari economici e finanziari che sono gli unici che che ci permettono di risalire dal legale criminale al criminale che sta dall'altra parte tre-quattro passaggi e qui ha ragione lei
Ma è possibile che tutte le certificazioni attestazioni che comunque accompagnano qualunque atto giuridico di qualunque essere umano a partire dal primo di cui spesso non sa nulla quando lo battezzano
E c'è una certificazione anche di quella e poi sono certificati tutti gli atti e rilievo giuridico che noi abbiamo ed è possibile che vengano in qualche modo allineati Allo scopo di ricostruire storie di impresa che storie di passaggi di proprietà per arrivare poi dalla dal dal dal fondo alla cima e dal e dalla cima al fondo ecco qui di sicuro c'è
Un grosso ausilio dell'informazione dell'informatica di sicuro è essenziale far specializzare con continuità i corpi dello Stato o quelli che più lo possono fare su queste cose qui di sicuro la Guardia di Finanza e probabilmente quella segnata da questo difficile destino insomma perché in ragione delle sue professionalità e di ciò su cui è più ha lavorato è probabilmente quella più in grado di assolvere con continuità a questo tipo di compito lo lo potrà fare probabilmente in parte anche la dignità sapendo però che qui non si va ad inseguire un fatto reato in realtà massiva semplicemente a stabilire una mappa
Ma su questo c'è ancora molta approssimazione così su questo è fondamentale che ci concentriamo perché ed è l'ultima cosa che dico
è importantissimo che sostituiamo rapporti collusivi interventi dell'amministrazione con mercato con privatizzazioni con trasparenza
Ecco dobbiamo evitare quando lo abbiamo fatto di accorgerci frustrati che abbiamo fatto neanche metà del cammino perché nel frattempo è cresciuta tutta un'altra parte
Che proprio a partire di qui e non a finire qui deve essere conosciuta e regolare
Ringrazio molto il professor Amato il governatore della Banca d'Italia ha colto l'invito ad un suo intervento lo ringrazio molto e io lo faro
Signor presidente della Commissione antimafia
Autorità signore signori
Ho ritenuto mio dovere accogliere l'invito rivolto il rivoltomi a prendere parte ai lavori di questo può comma
E sovverte su temi importanti per la nostra società che si distingue per un'impostazione diretta accogliere la sostanza dei problemi che cercare soluzioni
Ho seguito con attenzione gli interventi precedenti contenenti indicazioni sul piano degli indirizzi e dell'analisi
Mi sembra di poter affermare che nelle parole del Presidente Ciampi
Riflessa anche la linea costantemente seguita dalla Banca d'Italia
Quella linea è entrata a far parte del modo di sentire e di operare dell'istituto
A tutti i livelli
Essa nel rispetto delle competenze
E indirizzata utilizzate tutti gli spazi operativi disponibili al fine di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata nell'ambiente fino a
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno realizzato Yadin vivendi necessari per dare applicazione alla normativa antiriciclaggio
I controlli per il rispetto di tale normativa vengono espletati dalla vigilanza
E in corso un piano di ispezioni varato dal Governatore Ciampi specificamente mirato alla verifica dell'osservanza della legge centonovantasette del novantuno
Insieme all'Associazione bancaria italiana la vigilanza è impegnata per un'ampia e corretta diffusione dei criteri per la segnalazione delle operazioni sospette
Viene infine normalmente prestata collaborazione all'autorità giudiziaria H verso la messa a disposizione di funzionari qualificati per svolgere consulenze tecniche e perizie
Nell'ambito di procedimenti penali
Alle banche è chiesta una collaborazione più attiva in particolare contro il fenomeno delle riciclaggio
Questa azione comporta oneri e costi per gli intermediari finanziari
Ma essa corrisponde a preminenti interessi generali
La Banca d'Italia continuerà ad adoperarsi con risolutezza conto quei fenomeni di criminalità economica anche al fine di salvaguardare l'autonomia e l'integrità delle gestioni bancarie rispetto a commistioni in
Tutto ciò va inquadrato vota fra i problemi non lievi generati per il settore finanziario dai Cavaliers del contesto e con Nico e sociale si tratta di un'ulteriore conferma del profondo legame che intercorre tra l'area della finanza e la società civile
Gli operatori devono assecondare questi problemi con lo spirito costruttivo nel convincimento che la lotta alla criminalità organizzata
Serve a difendere le proprie e le altrui libertà
E a consentire in particolare di continuare a Colgate credito al di fuori di logiche e condizionamenti inaccettabile
I costi che ne derivano vanno dunque considerati in qualche modo alla stregua di investimenti
E si avranno Fitto hanno in termini di stabilità e di funzionalità del sistema nel suo complesso e per gli organismi che lo compongono
Le conseguenze positive per la collettività e per l'economia in generale avranno effetti di ritorno anche sull'intermediazione finanziaria
La normativa italiana sull'antiriciclaggio in conformità al criterio ispiratore dei lavori di questo forum è basata sulla prevenzione
Dato questo carattere i risultati possono apparire poco visibili essendo per loro natura non misurabile
E si sono incorporati nella normalità di funzionamento delle imprese e dei mercati in particolare nella trasparenza e nella completezza di informazione componenti essenziali di questa normalità
Oneri di questo tipo non alterano la natura concorrenziale del mercato se sono correttamente distribuiti
L'efficacia dell'azione richiede dunque che la responsabilità le responsabilità vengano condivise da tutti i soggetti interessati
A tal fine la legge antiriciclaggio a opportunamente esteso a tutte le categorie degli intermediari finanziari l'applicazione delle mete medesime regole
Ah quindi introdotto un sistema amministrativo volto a realizzare indirizzi operativi e controlli affidandolo a diverse autorità in funzione delle categorie dei sociale
Sarà compito della Banca d'Italia per la parte che le compete facilitare l'applicazione di quelle norme
Verificarne la uniforme osservanza da parte di tutti i soggetti sottoposti di conseguenza a fare in modo che di oneri vengano razionalmente assunti ed equamente distribuiti
Per quanto possibile che ad essi corrisponda una reale efficacia dell'azione
Determinante l'impegno coordinato di tutte le autorità che hanno competenza in materia
La Banca d'Italia l'Ufficio italiano dei cambi hanno stipulato un protocollo d'intesa che operano in stretto collegamento tra loro
Hanno quindi promosso con gli altri organi deputati al controllo analoghe intese per il migliore svolgimento delle funzioni
Assume rilievo la collaborazione proficue Nesta curata con la guardia di finanza con riferimento tra l'altro alla vasta varia dell'intermediazione non creditizia esercitata da soggetti sottoposti soltanto al Censimento e a una disciplina minimale
Un ruolo decisivo giocheranno i comportamenti delle imprese
è un'acquisizione della moderna teoria economica che l'applicazione di regole deontologiche
è essenziale per il buon funzionamento dei mercati
Quelle regole in quando codici di comportamento che riducono i costi
Evitano inutili adempimenti si indirizzano di nettamente a isolare le componenti patologico
Si innesca un processo di rafforzamento dei principi etici e morali anche nell'uomo economico
Quanto più estesa e uniforme la consente consapevoli applicazione di tali principi tanto più stretto e corretto sarà il rapporto tra la dimensione sociale e i mercati economici
L'identificazione tra moneta e autorità molto stretta non a caso le crisi monetarie dipendono il più delle volte da crisi politiche che generano carenze di fiducia fiducia negli investitori
La volete dunque un valore tipicamente squisitamente fiduciario
Dietro la sua perfetta liquidità deve esserci una realtà economica formata da in prese guidate da regole chiare in grado di operare con con nettezza ed efficienza
Deve esserci uno stato rappresentato da istituzioni capaci di garantire la sicurezza degli scampi e il loro puntuale il Regolamento
La Banca d'Italia anche nella veste di Banca centrale preposta alla stabilità della moneta bene di tutti è sensibile dunque i problemi che formano oggetto di compiti istituti istituzionali della commissione antimafia
La consapevolezza della gravità di alcuni problemi che affliggono soprattutto le regioni meridionali del nostro Paese
Deve costituire per noi tutti uno stimolo per l'analisi e un impegno adoperare per rimuoverli
Fenomeni che investono congiuntamente l'economia reale l'attività finanziaria
Quali il riciclaggio di proventi illeciti l'usura e le estorsioni costituiscono una vera e propria piaga sociale un male da estirpare
Formulo l'auspicio che dai lavori di questo forum possano scaturire indicazioni e suggerimenti utili
Al fine di orientare in modo poco poco prima con l'azione di contrasto della criminalità e la difesa dei valori dell'economia e della società civile grazie
Nazional però il governatore Fazio adesso possiamo concederci una breve pausa per il caffè che sarà sei tra quella parte tra venti minuti riprendano altri lavori con la professoressa Ada Becchi
Da vecchi
Il colonnello
Dottor Marini
Il professor Cassese dottor D'Alterio e accomodarsi al tavolo della Presidenza
O senza mani
Vorrei
Allora signori possiamo prendere posto
Do la parola professoressa detti seguirà tutti insieme
Sì grazie
Io compito non facilissimo soprattutto perché il tempo assegnato questo tutto sommato un beneficio per tutti delle idee
Di
Parlare ed questo concetto non è stato introdotto finora della criminalità organizzata dell'evoluzione della criminalità organizzata in Italia
Dei paradigmi interpretativi paradigmi interpretativi
Relativamente incerti che su questo sono stati finora proposti
Dicevo non si è parlato finora di criminalità organizzata si è parlato finora di criminalità economica
Noto che la criminalità organizzata è una fattispecie di agire criminale nell'attività economica
Non è chiaro quali sono i confini tra la criminalità organizzata e una criminalità economica che possiamo mettere in qualche modo a destra della criminalità organizzata e che nel senso che non appartiene al mondo
Delle organizzazioni criminali chiuse
E e sinistra un'altra criminalità economica che quella triennale dei testi e in particolare nei testi Statunitensi si chiama criminalità disorganizzata cioè una criminalità economica che appartiene
Al mondo delle organizzazioni criminali chiusa ma non riesce a realizzare i processi che portano alla formazione della criminalità organizzata
La letteratura che ha studiato questi fenomeni che per la verità non è molta
Configura con riferimento soprattutto all'esperienza americana
Ma alla criminalità organizzata italo-americana quindi a qualcosa che comunque
Sì guarda
Una ipotesi di evoluzione della criminalità organizzata cioè dalla criminalità disorganizzata si passa alla criminalità organizzata lungo un determinato sentì evolutivo che coincide con la creazione di mercati neri
Numero allo scopo evidentemente di definire spazi e di organizzazione per la criminalità
E poi dalla criminalità organizzata portavo una integrazione graduale della criminalità organizzata nell'economia legale e quindi ad una diminuzione del suo gradiente di criminalità
Tutti gli studi sulla regolazione criminale
Partono dall'ipotesi che questo percorso evolutivo sia possibile e che questo percorso evolutivo si realizzi se nella fase prima di tutto la regolazione di cui fa parte la repressione costringe la criminalità disorganizzata organizzarsi
Nella fase in cui la criminalità organizzata la trattiene entro dei confini controllabili
E non le permette di insinuarsi in modo troppo consistente nel funzionamento del sistema e infine ne favorisce attraverso per questi meccanismi di controllo l'emersione come impresa economica legale
Questa interpretazione è stata proposta anche per lui per la situazione italiana è in un in una curiosa contraddizione con quella che è invece la lettura ufficiale intendo quella che viene dalle istituzioni del fenomeno criminale
E da avuto anche qualche autorevolezza almeno sul piano del dibattito non tanto accademico ma culturale
Io credo che questa ipotesi sempre che sia applicabile alla situazione statunitense
Non è invece applicabile alla situazione italiana e cercherò di argomentare perché
Ritornò rapidamente al concetto di criminalità organizzata cosa vuol dire criminalità organizzata vuol dire l'organizzazione del mercato criminale come mercato monopolistico
Questa è la definizione che ritroviamo nella letteratura sia criminalità organizzata quando una o più poche imprese criminali che operano sul mercato nero o se volete per sommatoria che operano sui mercati neri
Prevalgono sulle sui loro competitori e al sicché il mercato assume un ordine di tipo monopolistico
La letteratura ipotizzava che questa organizzazione del mercato nero ossia un'organizzazione del mercato nero che ha dei vantaggi dal punto di vista della collettività
Ha dei vantaggi perché il monopolio è di per sé un'organizzazione che razionalmente Catto cioè la quantità Del Bene illegale o del servizio illegale commercializzata sarà inferiore a quella che vi sarebbe altrimenti
E è
E foriera di benefici perché il la nel modo polista criminale organizza il mercato quindi impedisce che vi siano forme di violenza e di
E danni e quindi per la collettività di varia origine riduce l'uso della violenza
Devo dire che partendo da questa definizione dalla criminalità organizzata ci si può interrogare se in Italia esista la criminalità organizzata
O se invece le forme di criminalità che pure ci sono e che hanno avuto tendenze espansive probabilmente rilevanti sono forme di criminalità che sfuggono a questa definizione
Cos'è la criminalità organizzata quali sono i suoi terrene di intervento la criminalità organizzata e come sostengono alcuni l'industria e la protezione nel senso che la protezione il cui prezzo l
La tangente estorsiva e la sua attività fondamentale le altre sono solo attività integrative di questa attività principale
Oppure sono i mercati neri neri a causa delle regolamentazioni Nesi introdotte dalla proibizione come caso droga alla introduzione di un monopolio pubblico
Che rappresentano il riferimento privilegiato della impresa criminale
E come a partire da queste due che sono state un identificate come le specializzazioni fondamentali l'impresa criminale tende a inserirsi non può essere indotta a inserirsi nell'attività legale con quali risultati
La criminalità organizzata
Può entrare sui mercati legali per tante ragioni
Una di queste ragioni eh che dispone di ingenti profitti
Che non è in grado per ragioni di dimensioni potenziali del mercato criminale di reinvestire nel mercato criminale
Questi profitti li destina allora da ad a delle attività legali e introduce in queste attività legali dei comportamenti
Di deviazione da quelle che tutti chiamiamo le regole del mercato e il caso di cui parlava prima Giuliano Amato
La criminalità organizzata può intervenire nell'attività legale perché trova nell'attività legale delle occasioni di profitto maggiori di quelle che trova nell'attività criminali
Questo secondo caso e secondo me in Italia il caso che contraddistingue meglio il passaggio della criminalità organizzata da attività illecite attività lecite
Lecite almeno come contenuto spesso non lecite poi come forme organizzative perlomeno irregolari
In che senso
Nel senso che noi non abbiamo una specializzazione una prima fase in cui la specializzazione della criminalità
è l'attività criminale una seconda fase in cui la specializzazione dalla criminalità comincia ad essere invece anche verso i mercati legali
Ma diamo da sempre una criminalità organizzata usiamo questa parola tra virgolette una criminalità organizzata che sta anche sui mercati legali
La mafia e la camorra sono sempre stati anche sui mercati legali e non sono su mercati illegali
La seconda ragione è che la presenza delle nostre organizzazioni criminali sui mercati illegali è una presenza che si spiega con le forme di regolamentazione
Pubblica dell'economia
E le modalità di
Applicazione di queste forme di regolazione da parte dell'amministrazione
Quindi le attività legali della criminalità italiana sono stati sempre attività legali il in cui si entrava per varchi
Definiti dalle forme di regolamentazione ma prima ma più ancora temporalmente evidentemente dopo dalle modalità con cui quelle forme di regolazione erano fatte valere dalla pubblica amministrazione
Ecco questo che definisce le modalità di intervento nella criminali della criminalità nelle nell'edilizia nei piani di espansione urbana nell'urbanizzazione di alcune grandi città meridionali in passato
E forse ormai non solo più meridionali nel presente e questo che definisce le infiltrazioni della criminalità organizzata italiana nel settore degli appalti pubblici nella
Soprattutto nell'ultimo
Vi è quindicennio decennio
Qui troppo presto Della infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici è un caso che va studiata con attenzione perché
Si può ricostruire vedendo i differenti
Sotto periodi e le innovazioni normative che hanno caratterizzato i differenti sotto periodi come norme eventualmente anche definite con tutt'altri scopi penso per esempio a tutto alle forme di deregolazione
Del sistema degli appalti introdotte con lo scopo dichiarato di velocizzare
La decisione pubblica in questo campo abbiano aperto grandi
Grandi varchi all'inserimento della criminalità organizzata e non solo di questa come ormai a tutti noto
Questa
Queste hanno
Presenza particolare nelle attività legali della criminalità organizzata italiana non quello che manchino esempi anche all'estero
Di forme di inserimento della criminalità organizzata settore legale che hanno caratteristiche analoghe esistono anche all'estero hanno sembrerebbe un'ampiezza molto più contenuta
Queste farmeli inseguimento della criminalità organizzata nelle attività legali per viste lette con l'ottica dell'economista a però
Una ricaduta di non trascurabile rilievo
La criminalità organizzata inserendosi in questi settori attraverso questi specifici varchi
Opera in mercati che sono mercati fortemente protetti
E quindi realizza in questi mercati io dicevo le attività legali possono essere più profittevoli delle attività criminali non siamo abituati a parlare dei profitti delle attività criminali dicendo che sono esorbitanti queste delle oggettivo che si usa più spesso
Tendiamo a dimenticare che i profitti esorbitanti che derivano dalle attività criminali si accompagnano a margini chiarisco non trascurabili
Che non derivano solo dalla repressione derivano anche dalla competizione sul mercato proibito sul mercato proibito sul mercato vietato nessuno può appellarsi a una qualche autorità perché la difenda dalla competizione sleale
Quindi il rischio deriva anche dalle forme spesso efferate di competizione che si giocano sui mercati illegali e allora sono ben diversi i casi di profitto
Che determinano un'equivalenza tra un'attività criminale è un'attività legale in un mercato protetto e se l'attività legali in un mercato protetto può esercitarsi con tassi di profitto significativi la criminalità organizzata può avere vantaggio ad abbandonare le sue tipiche attività criminali in particolare quelle più esposte al rischio
Per investire i propri mezzi nelle sui questi mercati legali protetti
Sì sembrerebbe da una serie di indicatori che riguardano per esempio la presenza della criminalità organizzata nel narcotraffico che la criminalità organizzata italiana abbia avuto negli ultimi dieci quindici anni esattamente questa evoluzione
Abbandonato determinati mercati criminali
O perlomeno abbia ridotto le sue funzioni su determinati mercati criminali e soprattutto quelli ad alto rischio perché lei si presentavano delle possibilità
Di più convenienti di intervenire sui mercati illegali protetti
Questo è il primo punto e vorrei aggiungere un altro punto per non esorbitare dal tempo previsto l'altro punto connesso a questo
è
Le caratteristiche della nostra criminalità organizzata come impresa la nostra criminalità organizzata dicevo prima è uscita dai mercati ad alto rischio criminali ad alto rischio per collocarsi in
Situazioni di mercato legale protetto la nostra criminalità tuttavia è uscita ha ha subito questo processo evolutivo anche perché si era rivelata no così brava a fare l'imprenditore
Nella competizione che molto di livello molto elevato che si gioca sul mercato internazionale della droga
La criminalità italiana salvo qualche specifica famiglia ma non famiglia mafiosa famiglia con cognome
Ha perso la gara della competizione
E tutto sommato ha perso la gara la competizione anche la criminalità Eaton americana sul mercato interno degli Stati Uniti
Quindi la criminalità italiana non è un'impresa criminale
In grado o o propensa a cimentarsi con nel con nella competizione con abilità di sopraffare invece che di subire di essere emarginata
Una criminalità che ha queste caratteristiche si si insinua sul mercato legale protetto evidentemente continuerà ad operare con le logiche di rapina di estrazione della rendita che usava sul mercato criminale e che usava sul mercato criminale a tal punto da perdere nella competizione su quel mercato
Questa impresa criminale che ha queste caratteristiche
A dei costi per la collettività
Presumibilmente maggiori dei costi per la collettività che derivano dall'attività criminali in sé e per sé quelli di a cui accennava nella sua relazione prima rei
Perché una criminalità inefficiente se voi riguardate discrimini che ha mostrato sulla lavagna luminosa è una criminalità che sottrae a parità di risultato di più di quello che sottrarrebbe se fosse un po'meno inefficiente
Un'altra ricaduta di questo modo di essere della criminalità organizzata italiana è nei suoi rapporti con l'economia legale privata diciamo fuori da questi mercati protetti dal settore pubblico
E quindi nella logica dell'investitore investimenti di capitali che la criminalità organizzata fa al di fuori di queste sue attività criminali e legali tipiche
Sembra di poter dire partendo dagli indizi che soprattutto le indagini giudiziarie danno il materiale su cui tutti lavoriamo in questo campo è fornito dalle indagini giudiziarie perché non esistono altri dati disponibili sembra di poter dire partendo dalle indagini giudiziarie che la criminalità italiana al di fuori delle sue attività tipiche tende ad investire in termini di investimento a scopo di rendita e non in termini di investimento a scopo di esercizio di un'attività
Che non sarebbe protetta in questo caso il la la
La regola lo schema è passibile di avere delle eccezioni
Che sarebbero proprio nel senso che di delle parole dette prima da Amato il criminale si avvale dei profitti degli ingenti profitti accumulati per entrare in un'attività legale normale non è un'attività legale protetta e sbaragliare i concorrenti
Ci possono essere dei casi in cui questo è accaduto sembra però che la linea predominante sia quella di investire INEA
Patrimonio di vario tipo mobiliare immobiliare con il fine di realizzare prima di tutto una conservazione del proprio risparmio e poi
Pulire il percepimento di varie forme di rendita
Quello che
La tesi che sostengo più evidentemente è una tesi e che tollera come tale un amplissimo dibattito e dunque che la criminalità organizzata italiana è ostica alla modernizzazione
Che
I tentativi di modernizzazione che all'interno di essa sono stati realizzati da alcune le famiglie da alcuni esponenti hanno dato luogo a lotte interne feroci Issime ed in genere ha vinto quasi sempre vinto che io sappia sempre ha vinto però mi aspetto qualcheduno lo smentisca la componente
Più tradizionalista più arretrata meno modernizzatrice
Questa che questi caratteri riducono evidentemente la possibilità di proporre per la situazione italiana queste ipotesi di evoluzione con approdo di evoluzione regolata con atto nodo al di fuori dei confini del mondo criminale che e
Viene proposta per altri Paesi che in parte è stata realizzata per altri Paesi
Questa situazione però ci dice anche alcune altre cose e per esempio che una criminalità organizzata inefficiente permette la penetrazione sul mercato interno di criminalità organizzata non locale
Che risulta essere
Più efficiente di quella in Terna e l'Italia si sta probabilmente
Popolando di organizzazioni criminali straniere ormai cominciano a venir fuori con a goccia la notizia di questo o di quello episodio che conferma questa interpretazione col risultato che noi avremo a un certo punto il livello di criminalità organizzata straniera che hanno altri paesi industrializzati
Ma manterremo questo nostro primato che consiste nell'essere l'unico Paese industrializzato insieme agli Stati Uniti forse ora gli Stati Uniti meno di un tempo che ha una forma resistente pervicace invadente di criminalità organizzata interna
Se si riflette con gli strumenti dell'economista questa situazione si vede che le uniche che le fondamentali
Innovazioni da introdurre sono sul fronte delle regole preventive appunto il tema cui questo forum dedicato io vorrei solo spendere una parola per dire che oltre alle regole preventive
Che consistono nelle deontologia nelle cose di cui già ha parlato Amato di cui parleranno altri oratori nel corso di questa giornata di quella di domani occorre anche pensare a quelle regole preventive
Che
Consistono nella posizione di regole se queste regole per esempio sono le regole della proibizione
Di fronte a un mix criminale come quello che si va formando in Italia ben sapendo che non sono no non è a livello nazionale che si definiscono determinate linee su i grandi mercati Previti e credo che si dove ci si debba seriamente interrogare se alla alla messa in valore delle regole che già esistono l'introduzione di regole nuove non si nega debba anche accompagnare lo smantellamento di sistemi di regole che si sono rivelati comunque grande generatore di criminalità grazie
Grazie professoressa perché la parola professor Zamagni
Poi il Cornello Cappelli
Vi assegnatemi mi atterrò queste note così leggerò libri
Dire che la domanda di fondo occhi attende risposta mi pare la seguente
Come è possibile che un sistema moralmente ingiusto e socialmente inefficiente come il sistema mafioso che qui io intendo come modello di attività economica criminale che riesca a conservare una così elevata persistenza nel tempo
Ora l'interesse nei confronti di un interrogativo del genere deriva dalla circostanza che siamo oggi in presenza di un fatto relativamente nuovo
Cioè la trasformazione del crimine organizzato da un fenomeno commessi spesso ci dice marginale legato certe subculture tipiche di taluni ambiti sociali
A soggetto economico dotato di suoi propri caratteri di imprenditorialità sia pure di tipo improduttivo oppure distruttivo
E quindi per queste sue caratteristiche che il sistema mafioso costituisce in questa nostra epoca una delle forme più insidioso di quel negativo che non cessa di devastare la nostra società
Ora io ritengo che la tesi centrale che è possibile contingentemente argomentare è che esiste un nesso molto forte tra azione mafiosa e dilemmi della mutua sfiducia
E ciò nel senso
Come più un di un autore sottolineato che la mafia essenzialmente sebbene non solamente il gruppo che pratica distorsioni in cambio della protezione monopolistica e della fiducia selettiva
In altre parole la pericolosità io ritengo più grave della mafia risiede non tanto nel fatto che essa vende protezione di fiducia perché noi sappiamo che protezione fiducia sono entrambi i beni necessari per un normale funzionamento del mercato
Ma la pericolosità stanno il fatto che la mafia sfrutta l'assenza di robuste relazioni di fiducia in una data comunità
Per rendere protezione soprattutto nel fare in modo che la fiducia venga ad assumere e mantenga nel tempo la caratteristica di bene posizionale
Questo concreto viene conseguito ossia impedendo la costruzione di quelle relazioni di mutua cooperazione che i soggetti razionali avrebbero interesse a realizzare sia annullando quelle catene di rete reciprocità che pure la società civile sarebbe in grado di esprimere se non ci fosse questo tipo di condizionamento ecco quindi quello che a me preme mettere in evidenza non che sotto come dire passi sotto silenzio gli altri aspetti di inefficienza o di pericolosità ma l'aspetto più grave della forma mafiosa di attività criminale nell'impedire che a livello del tessuto sociale sì possano ristabilire quelle reti di fiducia che in un modo o nell'altro sono state distrutte ciò detto pace indicare brevemente le tre aree di problemi dove a mio modo di vedere è necessario concentrare l'attenzione dopo un primo problema riguarda la identificazione dell'attività illegale
L'espressione economia illegale e inevitabilmente vaga ed era riferibile come sappiamo ad una molteplicità di fenomeni economici molto diversifica
Non certo senso questa espressione ha natura residuale rispetto a quelle attività che rientrano nella struttura di transazioni che a livello sociale fissa le condizioni sotto le quali gli scambi tra soggetti possono avere luogo in altri termini si parla di attività economiche legale ogni qual volta nell'ambito di relazioni di scambio intersoggettiva o vengono a crearsi delle condizioni favorevoli all'adozione di una norma di comportamento
Diversa da quella istituzionalizzata
E ogni qual volta l'attualità del comportamento deviante
Richieda come precondizione l'esecuzione di uno scambio illegale che ha per oggetto un diritto un bene ovvero uno scambio illegale che per la sua natura risulterebbe vietato in base alle norme di comportamento istituzionalizzato
In altre parole ciò che avendo un atto un crimine e la circostanza per cui colui che lo pone in essere attenta alla struttura di transazioni che la società per un motivo o per l'altro ha ritenuto di fare propria
Quanto dire che il criminale colui che quarta la società a considerare una transazione in un modo che differisce da quello che la società ha scelto di privilegiare e deriva che poiché il diritto di violare le norme socialmente stabilite è per definizione in fondamentale contraddizione con il sistema di norme vigente
L'atto di scambio che rende possibile tale comportamento ha necessariamente un carattere antisociale
Occorre quindi secondo me insistere sul fatto che affinché le le illegalità economica acquisti la caratteristica di criminalità organizzata non è sufficiente che vi siano dei soggetti disposti a violare le norme vigenti
Occorre anche che tali soggetti siano effettivamente in grado di bloccare in un qualche modo i meccanismi sociali di sanzionamento del comportamento illegale
Io ritengo che questo sia un punto molto sottovalutato anche nella più recente letteratura cioè dire non basta violare la norma bisogna anche perché uno sia criminale organizzato che abbia la capacità di bloccare i meccanismi di sanzionamento che una certa società si dà senza questa condizione non si a mio modo di vedere non si può parlare di attività di criminalità organizzata
Un secondo e quindi questo era il primo un secondo a problema o Area di ricerca che ritengo e importante urgente riguarda la conoscenza adeguata delle strutture dell'impresa criminale
Ora ne sappiamo che il filone di ricerca tutt'oggi più sviluppato in economia e quello che alla luce della più recente teoria dell'organizzazione industriale
Cerca di interpretare la realtà dei mercati illegali evidenziando i tratti salienti dell'impresa criminale tipo
Ora questo uno dei temi più dibattuti concerne la presenza o meno di incentivi alla concentrazione del mercato e quindi alla organizzazione dell'impresa criminale su alto su vasta scala
Non sappiamo però che su questo tema c'è blu diversità di veduta riguardo diversità che attendono però una conferma empirica infatti mi sono studiosi che sostengono che la natura il Rega illegale del prodotto pensata la droga
Sia un fattore determinante per la disintegrazione verticale delle fasi di produzione
E ciò sulla base dell'esistenza di incentivi specifici all'organizzazione delle attività produttivi lecite su vasta scala Allo scopo di sfruttare rendite monopolistiche
Altri studiosi invece sono d'opinione che l'illegalità del prodotto come la droga favorisca piuttosto la nascita di imprese criminali di piccole dimensioni disintegrato e verticalmente e operanti su mercati singoli per altri studiosi ancora
L'ipotesi più plausibile e quella di una diversificazione delle strutture dei mercati illegali alcune sarebbero concentrate altri disintegrato e e ciò in relazione allo specifico settore di attività che si considera alla base di tale differenziazione di forme organizzative d'impresa vi sarebbe la diversa in Tita dell'investimento in una particolare Risorsa cioè la fedeltà tra i membri del gruppo quella che si chiama omertà
è infatti evidente che il grado di controllo sull'attività dei membri di una organizzazione criminale deve essere assai più forte di quanto non avvenga in una normale impresa legale
Per contro il match mente criminale non deve sottostare i limiti che la legge impone circa i metodiche lecito utilizzare per influenzare il comportamento dei propri membri
Ecco quindi perché ritengo che sia necessario urgente
Arrivare a dare una conferma empirica questi diversi pozzi perché perché l'azione di evidentemente repressione o comunque di intervento non può prescindere dalla questa conoscenza
Non si può intervenire allo stesso modo se sappiamo che la impresa criminale e concentrata e
Verticalmente integrato oppure
E dissi e verticalmente disintegrata perché le forme di intervento sia a livello giuridico che gli azioni di polizia cambiano e a mio modo di vedere molti degli errori che sono stati commessi secondo me derivano dalla sottovalutazione di questo dato di conoscenza
Infine la terza area di ricerca di problemi che ritengo importante riguardanti l'efficacia dei diversi meccanismi di deterrenza
Alla luce degli affetti che tali meccanismi hanno nei confronti delle attività della crimini organizzato il problema dei costi di gestione del sistema giudiziario di fronte agli specifici compiti investigativi e procedurali derivanti dalla necessità di perseguire complesse organizzazioni criminali
In esaminato alla luce delle possibili istituzioni alternative
Che vanno dal rito abbreviato agli sconti di pena per i membri dell'organizzazione che collaborano con l'autorità giudiziaria
Oltre agli aspetti più specificamente giudiziari è necessario esaminare la necessità di regolamentare il sistema creditizio in presenza di significativi flussi finanziari derivanti da attività illegali
In questo senso il settore del credito svolge infatti un ruolo particolare nel determinare la profittabilità tesa delle risorse destinate alla organizzazioni d'intimità illecite
E quindi il disegno di norme antiriciclaggio costituisce un importante elemento della strategia di deterrenza nei confronti del crimine organizzato particolare attenzione a mio modo di vedere la dedicata in questo caso come è stato penso richiamato da Giuliano Amato poc'anzi al mercato della droga la cui gestione sembra assumere una rilevanza del tutto speciale
Tra le fonti di finanziamento della organizzazione criminale
L'analisi teorica nei confronti della domanda di stupefacenti pone infatti problemi interpretativi sia in tema di razionalità dei consumatori che in tema di coerenza temporale delle loro preferenze
Cioè questa difficoltà di costruire e verificare un modello soddisfacente del comportamento dei consumatori di droghe
Rende particolarmente difficile la messa a punto di politiche specifiche nei confronti della domanda
Analogamente la struttura dell'offerta per la droga pone rilevanti problemi analitici dovuti alla compresenza di due modelli interpretativi alternativi
Da un lato vi sono autori che sostengono che le imprese operanti nel mercato degli stupefacenti sono caratterizzate da piccole dimensioni e che i mercati stessi non abbiano significative barbiere all'entrata
Dall'altro lato vi sono autori che sostengono che pochi impresa e godono di posizioni monopolistiche e di si integrano verticalmente le varie fasi della trasformazione del prodotto e della distribuzione
Limitandosi ad estrarre rendite dalle fasi cruciali del processo e a creare barriere all'entrata di potenziali imprese concorrenti
Quindi anche per quanto concerne le politiche di deterrenza dal lato dell'offerta come è facile immaginare le implicazioni normative variano in modo significativo assecondò dalla a seconda dell'approccio analitico adottato ecco anche su questo
Io rilevo per la percezione che ho del problema che anche in Italia si tenda molto alla superficialità quando sì INCE da molti si conceda molto superficiali Simo quando si propongono certe misure di un tipo o dell'altro io ritengo che sia veramente necessario se si vuole essere seri e rifiuti e definitivi
In questo senso prima
Studiare il fenomeno perché come dicevo con riferimento altro problema poc'anzi le misure di intervento sono qualitativamente diverso a seconda della tipo di modello sia sul lato della domanda e dell'offerta che si ritenga di accoglie
E dire vado a concludere con due osservazioni la prima osservazione questo considerazione che la convinzione che un'azione efficace contro il potere crescente della criminalità organizzata
E la pervasività dei mercati illegali non può limitarsi al lavoro pur necessario pur necessario di documentazione i di denuncia del fenomeno
Quel che in più si richiede e la comprensione delle logiche sotterranee
Adesso sottese e dei modi concreti attraverso i quali potere criminale tende a consolidarsi nel tempo ecco perché io ho esposto aree di problemi su cui vorrei che le in maggiori energie intellettuali venissero convogliati
La seconda considerazione
E che e dobbiamo io ritengo affrettare i tempi per liberarci
Da una fallacia della nostra eredità intellettuale anche la più recente rendita intellettuale la fallaccio cioè per cui il mercato come pure è stato detto da un formula noto filosofo morale americano devi di Gautier la fallaccio secondo cui il mercato è una zona moralmente neutra son parole di Gautier
Ecco io ritengo che questo sia profondamente errato e falso il mercato non è una zona moralmente neutro
L'ordine di mercato
Quello che chiamiamo l'ordine mercato non può persistere a lungo se gli agenti chi adesso partecipano non hanno la percezione non hanno la percezione che tale ordine di mercato riesce a realizzare valori oltre a quello dell'efficienza valori quali quello di solidarietà e di giustizia distributiva soprattutto grazie
La ringraziamo altro professor Zamagni do la parola colonnello Cappelli
Opportuno dividere il mio intervento in due parti
Una prima parte contenente sintetiche considerazioni sulla penetrazione mafiosa nell'economia e riflessi sul sistema fiscale tu una seconda parte concernente la il ruolo la struttura della via per contrastare questo fenomeno
Fenomeno comunque riferibile meglio evidenziarlo subito alla criminalità organizzata di stampo mafioso
Impresa mafia impresa ma che ha un concetto ultimamente in questo particolare contesto storico divenuto familiare
Impresa macchia intesa come una vera e propria holding
Che dispone di immense must
Tre le consti
Economico e finanziario
Ne esce fuori una organizzazione efficiente gestita con criteri manageriali
E che fa della massimizzazione del reddito lo scopo principale della propria chi vita
Come si vede sono lontani i tempi della macchia Dell'Atti fondo e di quella del controllo di suoni urbani risalente agli anni Cinquanta
Uno dei mezzi più rilevanti di cui la il crimine organizzato si avvale è senz'altro il riciclaggio
Riciclaggio che rappresenta come già ampiamente illustrato il versante finanziario tra attività criminale in tutte le sue manifestazioni e riguarda le movimentazioni di capitale connesse allo svolgimento delle attività illecite
Il riciclaggio è alla base dell'economia mafiosa
Economia mafiosa altro concetto divenuto familiare nell'attuale contesto storico
Il riciclaggio come noto va dall'economia illecita a quella sommersa fino a quella lecita
Perché produce reddito i quali così come avviene per quelli leciti che possono essere o consumati un risparmiati e o investiti
Di particolare rilievo è il secondo caso quando gli introiti talvolta assai rilevanti devono essere spostati e devono poi essere riciclati affinché possano essere utilizzati per investimenti sul mercato l'ICI
La criminalità dunque non solo realizza attività multiple espandendosi anche nel settore dell'economia locale legale ma interviene pure sui mercati finanziari illeciti
Ne stravolge i parametri i paradisi riferimento e si costituisce quale fonte alternativa di finanziamento per attività del tutto lecite
Gli effetti della riconversione del capitale mafioso in ordinari e degli insospettabili investimenti nell'economia pulita sono sotto gli occhi di tutti
Soprattutto in tema di inquinamento di mercati
Alterazione delle regole che ispirano il regime economico dalla libera concorrenza monopolizzazione del sistema degli appalti di opere pubbliche ed ampie disponibilità di capitali a costo zero
L'elemento inquinante sui mercati non è dato solo dal fatto che si tratti di proventi illeciti
Ma dalla loro capacità di presentarsi
Indi specifiche situazioni critiche quale alternativa ai canali tradizionali rifinanziamento
Sia per le imprese commerciali sia per il piccolo credito al consumo
E ancora peggio sotto la forma dell'usura nelle svariate forme chissà su
Al momento pertanto la presenza mafiosa nell'economia e nella finanza palesa una crescita esponenziale ed una compenetrazione in settori di attività essenziali per la vita del paese
Giungendo addirittura ad ostacolare il regolare sviluppo economico e sociale di intere aree geografiche
Quali sono le conseguenze con riferimento al sistema fiscale
Gli effetti dell'investimento di capitali illeciti nell'economia pulita finiscono per riflettersi
Anche se nel settore fiscale
Come ho detto prima lo scopo principale dell'attività della criminalità organizzata e la massimizzazione del proprio reddito
Per cui i proventi dell'investimento ma chiuso vengono sottratti nella maggior parte dei casi ad imposizioni dirette a quelle indirette
Capacità di contribuzione anche cospicue risultano riferite ripartite con riguardo a soggetti diversi da quelli cui effettivamente appartengono è questo il caso ormai frequente del ricorso al prestanome
Da qui la la necessità sentita dal legislatore di introdurre nella legislazione antimafia
L'articolo dodici qui in queste che alla al comma primo punisce l'intestazione fraudolenta quando questa intestazione è fatta per aggirare normative per esempio sulla
Sulle misure di prevenzione erogazione delle misure di prevenzione
E su altri reati specificamente previsti dalla legge
Altro fenomeno e quello delle fatturazioni fittizie
Riconducibile essenzialmente alla riduzione artificiosa della base imponibile di diversi tributi e conseguente compressione del debito d'imposta corrispondente alle fattispecie individuate normativamente nonché il ricorso a prestanomi come prima ho accennato
Di conseguenza le profonde alterazioni del regime di libera concorrenza inducono prima o poi le altre componenti sane dell'economia
Che non vogliono in Iraq inevitabilmente risultare espulsi dal mercato ad adottare anche se pratiche illecite prima tra tutte in materia tributaria
è chiaro che il malavitoso ha tutto l'interesse a passare per evasore
E pone in essere un comportamento anomalo
Ammette di essere un evasore fiscale
è reo confesso
Sì però reo confesso di un reato più evidente ma molto meno grave dei diritti di associazione mafiosa solo di contrabbando tra più stupefacenti
Qual è il ruolo della DIA in questo particolare contesto
E un ruolo peculiare
Perché la via un organismo speciale che riunisce competenze e attribuzioni
Che già esistono nell'ordinamento inattuato nell'attuale ordinamento ma sono diffuse in settori diversi dello Stato
In più la via poteri di coordinamento ai fini della prevenzione
E della lotta contro la delinquenza di stampo mafioso come ho accennato in primis
Il complesso di queste attribuzioni fate la dia un organismo che nell'ambito dei propri compiti istituzionali primari da un lato detiene considerevoli potenzialità per percepire la presenza nel circuito economico di capitali sporchi dall'altro è chiamata specificamente all'azione preventiva
E repressiva del riciclaggio riconducibile come prima ho detto alla criminalità organizzata di stampo mafioso
Con la via si è voluto istituire un organismo una struttura unitaria
Con il compito di attendere all'investigazioni preventive ad indagini di PG esclusivamente riferite alla criminalità organizzata e ai delitti di associazione mafiosa o comunque connessi a tale forma di Vitus
Quali sono gli i connotati della DIA
Sono quelli della composizione interforze
Gli chi vi parla è un ufficiale della Guardia di Finanza
Composizione interforze e della massima accentuazione del livello di professionalità degli atti
Con il provvedimento istitutivo della DIA si è voluto in rinsaldare l'azione di tutti gli organi dello Stato impegnati in una lotta alla alla Cirio
Operando all'interno del quadro ordinamentale vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Non si è teso quindi creare una struttura che si sovrappone se a quelle esistenti
Ma se perseguito l'obiettivo di dare un assetto più funzionale ed efficace agli apparati realizzando nell'organizzazione e favorendo le condizioni di un costante raccordo tra il momento dell'impulso di indirizzo politico e quello più strettamente operativo attinente all'attività informativa ed investigativa
Le linee portanti del provvedimento si dipartono pertanto dalla fase imprescindibile della valutazione politica del fenomeno mafioso e della conseguente definizione della strategia da adottare
Che attraverso l'assegnazione degli obiettivi e delle aree di intervento delle singole forze di polizia
Consentono di raggiungere quel più elevato grado di efficienza indispensabile per un impiego coordinato degli uomini e dei mezzi schierati contro la delinquenza organizzata
L'ordinamento delle forze dell'ordine o comunque non si sovrappone Aris
Lo sforzo maggiore che deve essere compiuto dalla dia è mirato
Nel senso che orientato prevalentemente dal punto di vista dell'investigazione preventiva e delle indagini di PG esclusivamente riferite alla criminalità organizzata ed a delitti di associazione di stampo mafioso
O comunque ricollegabili all'associazione medesima ivi compreso il fenomeno delle estorsioni
In questo senso nell'ambito di una competenza specifica per materia
Voluta dal legislatore deve intendersi realizzato l'obiettivo di coordinamento indicato all'atto dell'istituzione di questa di questa struttura investigativa
Quali sono i compiti della DIA
Per l'espletamento dei suoi compiti alla via sono stati attribuiti poteri autonomi altri soprattutto quelli materia investigativa lì sono stati delegati con la cessazione dell'attività dell'alto commissariato antimafia
Per il settore che qui interessa
Onde consentire di più di penetrare nei misteri di patrimoni personali e dell'azione imprenditrice particolarmente incisivi appaiono quelli in materia di accesso ed accertamento
Presso banche istituti di credito ed intermediari finanziari in genere
Da esercitarsi questo importante anche in deroga alle disposizioni vigenti
Altro potere di autonoma proposta per l'adozione di misure di Prodi di prevenzione sequestro di beni compreso
Nel cui ambito il direttore della DIA può può credere ad indagini
Sul tenore di vita sulle disponibilità finanziarie sul patrimonio nonché sulle attività economiche dei soggetti interessati allo scopo anche di individuare le fonti di reddito
Poteri relativi alla possibilità di effettuare operazioni sotto copertura in materia di riciclaggio
Con conseguente introduzione di una no nuova causa di non punibilità per l'agente provocatore al fine di agevolare l'accertamento processuale di reati di ripulitura di denaro sporco ed impiego di capitali libici
Come si è articolata la via in questo contesto
Nell'ambito delle sue specifiche competenze per materia attribuite competenze per materia di cui accennavo prima è stato necessario risiedere l'assetto originario di questa struttura
Prevedendo l'istituzione di un apposita divisione nell'ambito del Primo reparto che Reparto investigazioni preventive
Con il compito di individuare i flussi illeciti di ricchezza provenienti dal crimine organizzato ripeto di stampo mafioso attraverso l'esecuzione di investigazioni anche a livello internazionale
Rientra pertanto nel compito di questa divisione
Il contrasto ai fenomeni di di riciclaggio la sua ampia accezione comunque ricollegabili alla criminalità organizzata di stampo mafioso
All'infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso nella intermediazione finanziaria e nell'economia in generale
Come primo detto per quanto concerne l'infiltrazione del intermediazione finanziaria la dia a un specifico potere
Ai trasferimenti fraudolenti dal possesso ingiustificato di valori l'articolo dodici quinquies cui ho fatto cenno prima
Conseguenti e parallele modifiche sono state adottate anche per le sezioni centro operativi dislocati nel sul territorio nazionale
Con la previsione di specifica articolazioni a composizione mista ma con la prevalenza di finanzieri
Cui affidare in via esclusiva il contrasto ai fenomeni delittuosi sopra individuati
Per cui il questa divisione si configura sotto il il nel nel contesto della specializzazione
E per cui questi elementi impone che l'attività investigativa e giudiziaria sia affidata ad agenti di polizia specificamente competenti in materia economico-finanziaria Maria Grazia l'articolata composizione interforze
è costituita anche da militari della Guardia di Finanza in possesso dell'esperienza derivanti dalle indagini documentali contabili
Dalle ispezioni bancarie
E del e dalle verifiche fiscali e quindi in grado di seguire con competenza indagini finanziarie valutarie patrimoniali e bancari e fiscali
In condizioni cioè di affrontare quell'aspetto tecnico specialistico costituito dalle componenti economico finanziario dell'attività imprenditoriali che la macchina
In questa prima fase d'avvio la divisione e l'articolazione dei centri
Dislocati nel territorio italiano
Saranno costituiti in prevalenza da finanzieri
In modo da utilizzare al massimo le specializzazioni delle risorse umane
A disposizione gratis
Si verrà a creare così una specializzazione nella specializzazione che in un prossimo futuro sarà patrimonio comune anche degli altri
Componenti la dia
Che sono in questa prima fase d'avvio posti a fianco di finanzieri per contrastare il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nell'economia grazie
Grazie colonnello la parola adesso al dottor proprio della Direzione distrettuale antimafia di Napoli prenderà poi la parola al professor Cassese
Prova la Repubblica di Napoli che hanno caratterizzato indagine mie sia anche degli altri colleghi presenti oggi nell'uditorio
E voglio prima di tutto ricollegarmi prima di lanciare il mio intervento organico a quanto affermato dalla professoressa Becky con riferimento ad una delle modalità di investimento
Dalla della criminalità organizzata che preferisce
La rendita passiva contro dimostrandosi molto meno moderna di altre organizzazioni criminali
Condivido ovviamente tale affermazione anche se devo come già evidentemente previsto dalla stessa relatrice evidenziare che il fenomeno è soprattutto negli ultimi tempi in plastica
Plastico cambiamento
In quanto la normativa in materia di misure di prevenzione e le norme anche recentemente introdotte con particolare riferimento anche all'articolo dodici quinquies del decreto antimafia rendono sempre più agevole scoprire
Colpire i patrimoni immobiliari
Che costituiscono forma di riciclaggio dei proventi camorristici
E rischiosa inoltre la intestazione a prestanomi estranee al nucleo familiare di patrimoni immobiliari in quanto il patrimonio immobiliare a differenza del patrimonio d'impresa non è aggredibile conforme subdole
E difficili da scoprire così che l'ipotetica impossessamento o abuso da parte del prestanome di quanto fittiziamente intestati toglie è molto più difficilmente reperibile da parte della criminalità organizzata che non l'abuso da parte dell'imprenditore che utilizza un'impresa cioè un agglomerato di beni persone e di mezzi che consente molte più anche sofisticate e molteplici come dicevo forme di aggressione per il recupero dinanzi ad abusi del prestanome
Abbiamo quindi un'immagine di Creta organizzata che e dinamica
Soprattutto intendo riferirmi alle esperienze degli ultimi anni
In relazione alla lotta contro la criminalità camorristiche
Contro le forme di crimine criminalità camorristica
Che certamente consente di affermare come il campo dell'economia sia un campo sempre maggiormente aggredito dagli interessi criminali ed in particolar modo camorristici
Senza fare ulteriori riferimenti alle figure del camorrista imprenditore o dell'imprenditore camorrista
Che sono state già conglobate nelle figure dell'imprenditore mafioso o mafioso imprenditore desidero soltanto evidenziare come già sottolineato anche da altri interventuri
Il carattere di maggiore pericolosità ed insidiosità della seconda figura cioè quella dell'imprenditore camorrista
E cioè dell'imprenditore che utilizza forme di azione dell'impresa sostanzialmente formalmente lecite
Entrando in forma lecita nel campo della concorrenza commerciale ma fu vendo di quel particolare avviamento che gli deriva dallo scomodo per gli altri parte perché alle sue spalle
Molto più insidioso tale fenomeno in quanto alla fenomeno dalla concorrenza lecita che peraltro e comunque agevolata dall'enorme quantità di capitali di cui gode l'imprenditore che comunque agevolato dal maggior credito
Di cui egli dispone per la consapevolezza del partner senza limiti di cassa che alle spalle
Dicevo ancora dalla maggiore capacità di penetrazione del mercato che gli deriva dal suo agevole recupero dei crediti si aggiunge quando è necessario ed indispensabile anche una forma di concorrenza illecita tramite l'adozione
Delle metodo camorristico che comunque costituisce sempre un'eccezione
E l'abbiamo in questo caso dicevo una impresa molto più pericolosa impresa che oltretutto spesso fruisce delle relazioni dei rapporti dell'inserimento nel mondo commerciale dell'imprenditore che in genere non viene mai estromesso ma diciamo viene ridotto a posizioni marginali formali esteriori non certo di controllo ma ugualmente utili e funzionali all'impresa
è un fenomeno che è molto più pericoloso sia per la sua particolari di incisiva azione nel mondo economico sia perché ovviamente più difficile
Da scoprire in quanto il collegamento con l'impresa criminale e materialmente spesso ridotto all'afflusso dei capitali economici oltre che al controllo nelle scelte fondamentali dell'impresa stessa e al controllo ovviamente degli utili dell'impresa
Con maggior danno ovviamente per l'economia criminale
E quindi possiamo certamente affermare che anche nell'ambito delle organizzazioni camorristiche la vocazione che economica sia estremamente accentuata soprattutto negli ultimi tempi tempi in cui l'imprenditore trasforma il proprio interesse nei confronti dell'impresa
Da quello del semplice estorsore volto a fruire passivamente dei profitti dell'impresa
A infiltrato nell'organizzazione stessa un fenomeno che si intensifica che costituisce e in certi casi un'evoluzione del primo per cui l'impresa da estorta diviene associata all'imprenditore in certi casi si parte direttamente dal secondo momento sfruttando crisi di liquidità dell'impresa
Come nella concreta esperienza si è verificata la trasformazione dell'estorsore dell'impresa in associato all'impresa stessa accade che l'impresa venga posta ovviamente in sofferenza economica a causa dell'estorsione cui viene sottoposto ed accade che di conseguenza il camorrista il criminale proponga all'imprenditore di associarsi assi in attività illecite che però finiscono dell'organizzazione di beni e di persone dell'impresa stessa
Associandolo cioè a truffa in danno di Società assicuratrice in danno di società finanziarie in operazioni di falsa fatturazione
Trovando agevole campo nel persuadere l'imprenditore nella circostanza che io è innestato di sofferenza economica per l'estorsione subita e nell'intento perseguito dall'imprenditore di sostituire quella Paz
è vero che l'azione di tangenti che costituisce per noi una perdita secca con un'associazione nella percezione di utili derivanti da tali prassi illecite non ultima la falsa fatturazione sulla quale spenderò qualche ulteriore parola accade così che il camorrista si assicura oltre che la debolezza economica dell'impresa anche una debolezza dell'impresa nella sua capacità di reazione nel rivolgersi cioè alle istituzioni per provocare la repressione giudiziaria del fenomeno di cui è parte lesa
In quanto alla omertà già derivante dalle caratteristiche fenomeni che della organizzazione camorristica si aggiunge l'omertà derivante dalla complicità nell'illecito complicità come abbiamo visto stavolta coatta per la sofferenza economica dell'impresa
E questo il momento utile per l'organizzazione camorristica per giungere all'infiltrazione dal controllo effettivo dell'impresa
Perché è accaduto spesso come evoluzione di delle fattispecie di associazione nell'illecito già evidenziate che l'imprenditore il camorrista l'organizzazione criminale proceda dopo questa stato di sofferenza economica indotto nell'impresa alla raccolta del credito parcellizzato fra i vari creditori dell'impresa credito
Al quale fino a quel momento bene o male comunque l'impresa riusciva a far fronte evitando insolvenza
Alla raccolta e alla unificazione di tale credito
Per pargoli riscossione in unica soluzione e per proporre all'imprenditore che non è in grado di farvi fronte proporgli allo non personalmente ma tramite gli affiliati usurari di cui le grosse organizzazioni camorristiche ormai godono da tempo proporgli ricevo la rinnovazione in unica soluzione con interessi ovviamente usurari lo stato di sofferenza economica dell'impresa diviene pertanto irreversibile
La successiva immediata fase quella di associazione effettiva dell'imprenditore del camorrista nell'impresa stessa con assunzione di un controllo più o meno intenso ma mai assoluto e totale voglio dire mai jockey che non giunge mai alla estromissione definitiva dell'imprenditore sia perché come dicevo prima quest'ultima non è conveniente non è come dire cioè perdere l'esperienza che i rapporti di relazione dell'imprenditore sia perché l'imprenditore costituisce sempre un paravento utile di fronte all'intervento giudiziario sia perché è necessario perpetuare l'omertà dell'imprenditore che verrebbe indubbiamente meno di fronte alla perdita totale del suo patrimonio la sua capacità di sopravvivenza stessa
E dicevo che viene qui in rilievo il fenomeno dalla falsa fatturazione che viene utilizzato spesso per associare
L'impresa all'organizzazione criminale in prassi illecite la scrivendo organizzata napoletana e perfettamente consapevole di tutte le utilità che la falsa fatturazione presto presenta nell'ambito della gestione illecita dell'impresa
Sono state già evidenziate le utilità costituite da la possibilità di ridurre il reddito fittiziamente nella dichiarazione dei redditi
è ovvio anche la possibilità di evasione fiscale che consenta la falsa fatturazione perché consente di ridurre l'Iva dovuta allo Stato con l'IVA fittiziamente percepita dal simulato contraente inoltre la falsa fatturazione permette dissimulare
Una grossa attività economica e commerciale dell'impresa dissimulare una sufficiente anzi una notevole capacità di intervento economico e quindi simulare un giro di affari superiore al reale
Che è utile al fine di ottenere agevolmente credito soprattutto presso le società finanziarie che in genere nel Meridione fondono il controllo economico dell'istante per il mutuo sulla dichiarazione dei redditi dallo stesso prodotta
Un ulteriore prassi illecita che vede la falsa fatturazione come protagonista nel campo camorristico economico e quella dalla fornitura di una copertura all'erogazione di tangenti
Che vengono nascoste sotto la pretesa erogazione di un corrispettivo per prestazioni commerciali
Fornitura di copertura che è anche un metodo per alleggerire l'impresa dell'onere della tangente addossando lo lo Stato
Attraverso quei meccanismi di illecito arricchimento ai danni dello Stato che la falsa fatturazione consente Ital che anche l'estorsione oltre che nascosto sotto le versi della fattura
E esclusa o meglio escluso che parte lesa dell'estorsione sia l'imprenditore e ne diventa immediatamente ed esclusivamente lo Stato tramite quei meccanismi di alleggerimento ed annullamento fiscale di cui abbiamo già riferito
Questa è una delle modalità subito le e intensamente sfruttate dall'INPS Dallan camorra
Che vede anche partecipe il mondo dell'usura che costituisce uno dei più pericolosi fenomeni di riciclaggio utilizzati dalla organizzazione criminale
Ulteriore campo di intervento d'organizzazioni criminali
E in particolare della camorra e quello della stipulazione di accordi trilaterali con riferimento alla prassi degli appalti pubblici
Accordi che purtroppo sono trilaterali perché vedono spesso conniventi e la criminalità organizzata l'impresa e il pubblico amministratore
Accordi con i quali si pongono su piatti della bilancia la prestazione di voti al pubblico amministratore e la elargizione di appalti
Da parte del Pubblico amministratore a favore ora di imprese estranee alla criminalità organizzata ma che con la stessa Collu dono in tal caso percependo vere e proprie tangenti data alle imprese ovvero con imprese che sono diretta espressione della criminalità organizzata e che vengono imposte ma spesso
Consensualmente concordate col pubblico amministratore stesso questa fu questo fenomeno di consensuale accordo e purtroppo sempre più frequente ed è anche questo un fenomeno estremamente pericoloso
Altri momenti di intervento della criminalità organizzata in particolare della camorra nella campo delle con la mia sono quelli nel relativi alla attentato al Monopoli di Stato
Che non si verifica ormai più soltanto attraverso la prassi del commercio di tabacco lavorato estero ma anche attraverso il fenomeno notorio del lotto clandestino
Un fenomeno che direi che è molto più criminogeno dello stesso
Contrabbando di tabacchi dello stesso spaccio di stupefacenti perché a differenza dell'uno dell'altro non consente modalità di intervento che prescindano dal controllo totale anche delle singole operazioni al minuto da parte dell'organizzazione criminale
La figura dell'osso dello spacciatore di stupefacenti che liberamente vende quanto dallo stesso acquistato dall'organizzazione così come la figura del singolo venditore di sigarette al minuto che acquista e poi rivende autonomamente
L'oggetto dell'illecito mercato è del tutto estraneo alla figura del personaggio che sistema che vende le giocate del lotto clandestino
In quanto quest'ultimo non può assolutamente prescinde dall'esistenza alle sue spalle di una organizzazione che proceda alla raccolta delle vincite che proceda alla formazione del montepremi e che con la sua capacità economica e che con la pluralità delle giocate che ad essa sola fanno capo può garantire il pagamento delle giocate
E quindi è necessario anche evidenziare questa ulteriore pericolosità di tale tipo di intervento nell'economia dello Stato
Che si realizza sia tramite una perdita secca annuale di estrema rilevanza per lo Stato sia attraverso una forma costante di inquinamento degli strati sociali meno agiati che vengono immediatamente stabilmente aggregati affinché l'influenzali dall'impresa
Passando da uno stadio
Elementare apparentemente elementare quello là dalla vendita dei biglietti ad uno stadio che è contemporaneamente una totale in corpi che implica contemporaneamente una totale incorporazione nell'impresa camorristica
Vicino affine ma diverso dal fenomeno della attentato al monopolista lo Stato che si verifica attraverso il lotto clandestino del fenomeno altrettanto illecito dannoso per lo Stato della intermediazione nella riscossione delle vincite del lotto di Stato si verifica sempre più spesso ormai da alcuni anni
Il sequestro in danno di camorristi di alti esponenti della criminalità di documentazioni mi inerenti al numero sei vincite
Le indagini espletate hanno consentito di acclarare con certezza che si tratta di vincite che vengono rilevate dall'organizzazione criminale
E dalla stessa riscosse con la acquisizione in doppio utile uno di carattere economico uno di carattere giudiziario o almeno tale nelle aspirazioni de la criminalità organizzata quello di carattere economico deriva dalla percezione della differenza
Tra l'entità della vincita che la criminalità organizzata riscuotere nella sua totalità e l'entità della minor somma che la criminalità anticipato al vincitore del biglietto contro immediato pagamento del biglietto spesso e sappiamo come spesso coloro che stabilmente giocano al Lotto che solo coi di stabili fornitori tali biglietti era che merita organizzata siano afflitti da esigenze di adempimento di crediti usurari spesso contratti con la stessa criminalità
E non possono spesso a tendere neanche un solo giorno
Dinanzi all'esigenza di far fronte a un debito per cui anche questa forma di internet intermediazione per gli stessi motivi dicevo quindi un primo profitto economico ma neanche uno di carattere giudiziario perlomeno tale nelle aspirazioni la criminalità organizzata
Quella cioè di fornire tramite la documentazione delle vincite una giustificazione degli arricchimenti che lo Stato tenda tende ad aggredire attraverso le misure di prevenzione
è ovvio che l'acquisita consapevolezza giudiziaria di tali modalità operative mette in guardia consente di debellare se le indagini sono approfondite consapevoli di tale fenomeno anche tale tentativo in sede giudiziaria
Ulteriori momenti di aggressione della criminalità organizzata in particolare camorristica alla economia sono costituiti dalla costituzione di società finanziarie che servono ovviamente a riciclare notevoli capitali della camorra
Anche qui con una particolare sagacia e acutezza da parte delle organizzazioni che agiscono con un misto di attività estorsiva fraudolenta spesso nei confronti della impresa
In sofferenza economica perché altrimenti non si rivolgerebbe alla società finanziarie ma si rivolge Jeremi alle banche alle quali non si può rivolgere perché spesso e protestata
Alle prese viene proposta una forma di intermediazione nel credito bancario che viene offerta dalla Società finanziaria particolarmente questa allettante per l'imprenditore per i minori utile le maggiori garanzie
Per i minori interessi e le maggiori garanzie che danno le banche
Ma e questa forma di intermediazione credito viene promessa ma non mantenuta assolutamente viene cioè l'imprenditore rassicurato nel contempo si temporeggia simulando difficoltà solo temporanei nell'ottenimento del mutuo da parte della banca
Ma poi accade che alla fin fine credito non viene concesso e ciò accade nel momento in cui la criminalità organizzata consapevole perfettamente di quelli che sono di quelle che sono le scadenze dei debiti spesso usurari contratti dall'imprenditore
Cosa fa esce allo scoperto dice che il credito non può essere ottenuto e lo fa avvicinare da ulteriori usurari
Che gli forniscono ulteriore credito usurari anche qui imprenditori viene strozzato e visto il momento successivo quello de la cessione totale o parziale dell'impresa con quelle modalità di cui si è già parlato
Mi avvio a concludere perché gli interventi hanno una durata limitata anche se esperienza consentirebbe di essere maggiormente diffusi via ancor di più su quali su quella che la modalità di aggressione della imprese da parte della criminalità organizzata via Pelizza organizzata voglio solo ricordare il fenomeno della partecipazione della camorra alle aste giudiziarie che spesso per la sola presenza di prestanomi o di camorristi stessi vengono dette certe da potenziali
Concorrenti
Per cui si giunge all'acquisto apprezzi di poco superiori a quelle che sono le basi di asta acquistando spesso immobili o abitazioni occupati
E pertanto a basso prezzo
E liberandoli poi immediatamente con la capacità intimidatoria anche implicita delle organizzazioni camorristiche per poi rivenderli a prezzi elevatissimi con un profitto che soltanto precipuo tempo della criminalità organizzata
E che soltanto la stessa può perseguire ed ottenere con tali modalità
Abbiamo visto quindi che un un rapido esame delle modalità operative dalla camorra consente di verificare quanto sia allarmante il fenomeno stesso nell'ambito dall'aggressione criminale
Non abbiamo trattato il fenomeno dei marchi contraffatti il fenomeno delle videocassette delle cassette registrate anche se questi fenomeni sono estremamente importanti perché sono ormai costituiscono ormai oggetto di un monopolio stabile di organizzazioni criminali
Pericolosissimo
è stato però sufficiente sensibilizzare tutti
Sottoscritto prima di tutto sul fenomeno
Perché
La comprensione di questo fenomeno può consentire grandi processi per progressi nella lotta contro la criminalità organizzata avvicinandolo le concrete possibilità di sconfitta
Ciò anche perché precipuamente per il camorrista non vi è bene sia esso la libertà sia esso l'onore
La collisione nella specie da parte dello Stato sia sentita altrettanto quanto quella patrimoniale
L'unica della cui definitività sia certo l'unica che si riferisca il solo vero valore che lo spinge a delinquere
Creazione ottenuto Walter il cui intervento sarà particolarmente utile alla Commissione redazione al lavoro che si appresta a fare sulla camorra
In Campania ci adesso i due interventi gli ultimi due della mattinata
Dedicati al tema dalla pubblica amministrazione la parola al ministro Cassese
è un tema difficile quasi impossibile questo che gli organizzatori hanno attribuito al dottor Luigi Marini che interverrà dopo di me e a me
Per due motivi primo perché la pubblica amministrazione ha un doppio ruolo
Per un verso e il garante ultimo della società nei confronti della criminalità criminalità specialmente di quello organizzato peraltro è oggetto di sfruttamento da parte della criminalità organizzata che si vale di ricchezza pubblica molto frequentemente
Il secondo motivo della difficoltà del tema e più generale e cioè che nel suo iter aspetti teorici generali questo è il problema che ha affannato almeno due generazioni di studiosi nel mondo che sono andati inseguendo il seguenti il seguente interrogativo se la pubbliche amministrazioni riescano e incontri quali modalità e con quali termini a fronteggiare le domande che ad esse
Le società pongono più specificamente per l'Italia
E per il tema che noi discutiamo se la pubblica amministrazione riesca ad organizzarsi in modo da rispondere in tempi brevi alle esigenze di ordine sociale
Anche quando la criminalità sia come nel caso della mafia contraddistinta dall'essere da un lato diffusa e dall'altro organizzata
Ora io tralascio per il brevissimo intervento che debbo fare gli aspetti teorici generali e mi soffermo su quelle che io ritengono le dissi metri è più importanti tra le due parti
La pubblica amministrazione come controllore di questo fenomeno e dall'altro la crimini tavoli è iniziata
Ora a mio modo di vedere i fattori limitanti dell'azione amministrativa nei confronti di questo problema
Più importanti sono da un lato il collasso Anna delle amministrazioni
Dall'altro il limite territoriale dell'azione dei poteri pubblici dello stato e infine quella che viene diffusamente chiamata la crisi di efficienza dei poteri pubblici
Il primo punto
In uno dei più bei libri scritti nell'Ottocento darsi a regime la rivoluzione Tocqueville osservava che nelle pubbliche amministrazioni si rispecchia tutta intera la società osserva e continuo osservando che non c'è lato aspetto dalla società che non trovi un istituto un'amministrazione che lo curi
Ma la pubblica amministrazione pur rispecchiando tutta la società nella sua interezza e tutti i bisogni sociali però a un'organizzazione specializzata divisionale
E le diverse parti di queste amministrazioni non sono in continuo contatto tra di loro
Se voi ci pensate bene in quella Costituzione dalla quale non ci vogliamo adesso di staccare la costituzione della Prima Repubblica italiana e l'amministrazione legata soltanto dal Governo perché l'articolo novantacinque della Costituzione pone in un ordine cessare il rapporto le amministrazioni solo per loro vertice nel governo
Quindi il governo e l'unico punto che costituisce tronco dal quale si dipartono poi i vari rami delle amministrazioni
Quando noi invece sappiamo bisogno che i rami delle amministrazioni debbono dialogare tra di loro facciamo qualche esempio concreto
Delle persone fisiche si interessa lo stato civile e si interessano quindi i comuni delle persone giuridiche si interessano i tribunali e le Camere di commercio
Dei tributi il ministero delle Finanze degli aspetti valutari la Banca d'Italia l'Ufficio italiano dei campi il ministero del Commercio con l'estero
Del patrimonio se questo immobiliare si interessano al ministero delle Finanze attraverso il catasto e i Comuni ma se immobiliare si interessò gli istituti finanziari e creditizi
E gli organi che li controllano come la Banca d'Italia e la Consob gli appalti sono distribuiti tra vari autorità appaltanti la stessa polizia
Ha bisogno di coordinamento e non perché ve lo dice un uno studioso
Ma perché ve lo dice una legge della Repubblica italiana quella dell'ottantuno che stabilisce il principio non certamente interamente realizzato del coordinamento tra le forze di polizia
Ecco io credo che questo è il primo problema che noi dobbiamo affrontare come riusciamo apporre il rapporto gli organi che si interessano delle persone fisiche del giuridiche quelli che si interessano delle ricchezze private quelli che si interessano della ricchezza erogata dallo Stato creata dallo Stato
Su questo problema io ho letto ho avuto raro privilegio di leggere in anteprima la relazione bellissima che ha scritto Luigi Marini e che voi ascolterete e mio tratto molti insegnamenti così come noi studiosi dell'amministrazione ormai da qualche anno traiamo grandi insegnamenti da coloro che operando sul campo e dovendo giudicare dall'esterno la pubblica amministrazione
Conoscono spesso la pubblica amministrazione meglio di coloro che agiscono nella pubblica amministrazione e perché perché coloro che agiscono la pubblica amministrazione sono come dire chiusi nel loro clou assone ma nelle loro organizzazioni divisionali mentre gli organi giudiziari come dire vedono quella linea rossa che lega le varie amministrazioni e vedono le carenze che si registrano nel dialogo tra le amministrazioni il secondo punto è la di simmetria che si realizza tra lo stato della ricchezza
Così tasso dal limite interno dei poteri pubblici a quello esterno
Se io non ricordo male e il mille settecentosettantasei la data nella quale Adamo Smith scrisse quel libro che sempre ricordato della ricchezza delle nazioni
E qualche studioso recentemente si è divertito a fare come dire una variazione sul tema dicendo che ormai abbiamo nazioni senza ricchezza e ricchezza senza nazioni che cosa volevano dire quegli studiosi dicendo che esistono ricchezze senza nazione
Volevano dire che ormai le ricchezze hanno una rapida rapidità di spostamento sul territorio che prescinde dal limite dello stato che opera nelle nazioni e che quindi le nazioni debbono organizzarsi
Per riacciuffare questi capitali che appunto si deve nazionalizzare non si è internazionalizzata no sfuggono rapidamente in un mercato che determinato da Asti stemmi
Computerizzati da un momento all'altro da un paese a paese
E questo il motivo per il quale già nel in tutto nel in tutto il mondo internazionale si sono affacciate quelle organizzazioni internazionali che gli americani hanno chiamato
Servizi International organisation s'distinguendo le da quelle che vengono chiamate Folon International organisation su di cui l'esempio maggiore l'Organizzazione delle Nazioni Unite
Cioè quelle organizzazioni che erogano un servizio che non sono chiamate ad essere un forum a una platea in cui si confrontano Stati ma sono organismi nei quali operano amministrazioni pubbliche di Stati
E di ne conosciamo tante ce ne almeno o almeno un migliaio di organizzazioni di questo tipo ricorderò qui soltanto quelle in materia
Nell'aria europea creditizia e quella in materia di ordine pubblico e di polizia per non ricordare quella generale della CEE
Il problema però di queste organizzazioni internazionali e che se rimediano a uno squilibrio cioè lo squilibrio tra l'interno e l'esterno
Tra e e quindi rimediano al limite diciamo internazionale dell'azione statale il fatto che l'impresa si trasferisce la ricchezza si trasferisce rapidamente da un territorio all'altro e lo Stato non può agire fuori del suo territorio
Rimangono invece prigioniero del primo dei limiti dello Stato e cioè di quel Flo assonnati di quell'organizzazione ripartiti armi partizioni a divisioni che non interagiscono tra di loro
Ecco questo è un problema che oggi si pone lo Stato è andato oltre lo Stato ma riprodotto oltre lo Stato i difetti interni dello Stato
E cioè la essere organizzato per ripartizioni e quindi incapace di dialogare se non ai massimi livelli ma come è noto il dialogo dei massimi livelli si svolge ai massimi livelli non riesce ad un dialogo essere un dialogo operativo passo al terzo punto
Un'amministrazione poco efficiente in crisi di efficienza in crisi di efficienza badate bene fondamentalmente non perché la sua struttura sia sempre sbagliata
Ma perché l'amministrazione mi riferisco all'amministrazione italiana in modo particolare e un'amministrazione che nonna un sistema che corregga l'amministrazione medesima cioè e un'amministrazione incapace di correggersi
Un'amministrazione abituata al controllo esclusivamente Esterno quindi abituata ad essere giudicata e sanzionata o sostituita
Non invece un'amministrazione che come tutti i corpi amministrativi funzionanti hanno un sistema interno di monitoraggio del funzionamento e che quindi hanno sono capaci di correggersi non di controllarsi alla maniera del controllo che può intervenire da parte della Corte dei conti del giudice amministrativo
Il tribunale amministrativo regionale o del giudice penale ecco questo è il difetto capitale della nostra amministrazione difetto che viene accentuato e qui cito ancora una volta il giudizio di procuratori di magistrati che sono sul campo ed ai quali dalla lettura di cui iscritti ho appreso molto
Mi riferisco ad una intervento fatto ad una relazione ad un convegno recente organizzato da Andreatta
Dal giudice Di Pietro e a un'intervista che credo oramai si è stata pubblicata data un professore universitario dalla Bocconi dal giudice Davigo
Accentuata dicevo dallo intreccio recente tra l'organizzazione pubblica alle organizzazioni private
Ormai il diritto amministrativo non è più quello che una volta ci insegnavano i nostri padri e cioè un ramo del diritto pubblico questo non è affatto più bello
Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico con visto a regole privatistica
E il vero problema dinanzi al quale come o ha preso da questi magistrati si trovano ormai tutti coloro che debbono correggere dall'esterno l'azione della pubblica amministrazione
E il seguente come interagiscono le regole
Proprie dell'area pubblica la contabilità il sistema contrattuale tutte quelle cose di cui tante volte ci siamo lamentati con la relativa assenza di regole dell'area privata
Come interagisce un sistema troppo rigido con un sistema poco rigido questo è veramente uno dei problemi principali
Ora per risolvere questi problemi occorre da un lato e e la ricordato il Presidente del Consiglio dei ministri
Oggi ma l'aveva detto qualche giorno fa nell'enunciare il suo programma di governo in Parlamento occorre da un lato introdurre dei codici di condotta
Io ho letto con piacere che una grande azienda pubblica è una grande azienda privata nei giorni scorsi abbiano annunciato codici di condotta
Ma mi è molto dispiaciuto che gli organi di stampa non avessero annunciato una settimana prima l'annuncio del capo del governo
Di volere introdurre dei codici di condotta per la più grande azienda pubblica azienda italiana l'azienda che si chiama pubblica amministrazione
Questo è un fatto di disattenzione che noi spesso abbiamo per le cose della pubblica amministrazione
Prendiamo più cura di leggere le cose che avvengono nell'area privata che quelle che succedono nell'area pubblica
Forse così arriveremo anche noi ad a vere quelle leggi che in America si chiamano e Sex and talmente oppure carnalmente in d'Sunshine e cioè l'etica nel governo o il governo alla luce del sole
Il secondo punto e quindi fa piacere di annunciare un disegno un decreto legge approvato proprio ieri dal governo è la capacità dell'amministrazione di dotarsi di meccanismi interni di controllo
Un corpo è sano sia dentro di sé degli anticorpi se corregge innanzitutto se stesso prima di aspettare che qualcuno arrivi a correggere quando dico qualcuno dico
La corte dei conti dico il giudice amministrativo dico il giudice penale questi debbono potere agire ma la loro azione sarà tanto più forte in quanto come dire questi siano poi giudici di ultima istanza che la loro vocazione vera e non invece perduti nella miriade di atti in cui deve al manifestarsi l'azione amministrativa e nella quale l'azione amministrativa deve potere correggersi da sé ecco quindi un'amministrazione capace di valutarsi continuamente
Di avere dei meccanismi di allarme
Di valuta si comparativamente valutando costi e rendimenti e cioè facendo quello che spesso i magistrati non possono fare perché il magistrato non può valutare comparativamente a quel caso non può valutare quanto costa
L'acquisto di lenzuola
Per fare l'esempio più banale nella USL posta nel Sud d Italia rispetto al all'acquisto di lenzuola nella USL o nell'ospedale posto nell'ordine Calia perché deve giudicare soltanto quel caso e l'amministrazione invece a un importante indizio se scopre
Come si è notato in una ricerca scientifica che re pochi conoscono
Nella valutazione delle politiche contrattuali seguite in materia sanitaria che ci sono leggi di variazione che vanno da uno a sei è probabile che se la medesima cosa costa sei da una parte e uno dall'altra dietro a quel sei ci sia qualcosa che non va
Ecco una spiga che si dovrebbe accendere per la stessa pubblica amministrazione
E e ripeto la pubblica amministrazione deve fare questo nel suo duplice ruolo che è quello di garante
Dell'ordine pubblico ma anche quella come dire di erogatore e quindi in qualche modo di il primo sfruttato dalla criminalità organizzata
Io non sarei completo in questa analisi se non termina sì segnalando il fatto che vi sono due variabili che sono estremamente importanti nella analisi di questo problema pubblica amministrazione criminalità organizzata
E le due variabili sono Primo i tempi di risposta a me pare un fatto cruciale il problema dei tempi di risposta
Lo Stato economico certamente risponde ai mutamenti dell'economia più velocemente di quanto non risponda
Lo Stato tradizionale lo Stato che come dire tutore dell'ordine pubblico rispetto ai mutamenti sociali
Occorre rendere più veloce la capacità di risposta dello Stato tradizionale dello Stato tutore dell'ordine pubblico
Il secondo elemento che voglio ricordare
Perché sono un professore di diritto innanzitutto
è che noi dobbiamo sempre preoccuparci di come introdurre controlli
Sulla criminalità organizzata
Senza che l'ordinamento si trasformi in un ordinamento da Stato di polizia
Preoccupandoci sempre di quella frase famosa del Prada e sua CDU il Grande Fratello ti sta guardando di un famoso romanzo che non citerò
Cioè preoccupandoci di introdurre canoni di controllo criteri di controllo che non introducano contemporaneamente per il cittadino misure inutilmente vessatorie
Ho oneri pesanti e io potrei fare parecchi esempi e molti bene verrà hanno in mente in materia di problemi di di lotta alla mafia questo perché e quindi parla vi parlo in un altro ruolo ancora di storico dall'amministrazione perché la storia dell'amministrazione mi insegna Cinzia degna
Che spesso l'amministrazione reagisce a un problema sociale introduce delle regole queste regole a loro volta interagiscono con la società
Accettate in un momento storico perché vi sono esigenze particolari diventano un fenomeno potentissimo allo sviluppo dalla società
Diventano un costo per l'economia io vi voglio fare soltanto un esempio
Durante la prima guerra mondiale si verificò no erano casi gravissimi scandali gravissimi nella pubblica amministrazione che vennero ricordati in un'inchiesta parlamentare
Questa inchiesta fece maturare la disciplina contabile del mille novecentoventitré mille novecentoventiquattro
Quella disciplina contabile che ancora oggi in vigore viene ritenuta dai maggiori esperti della pubblica amministrazione uno dei maggiori costi ed oneri dell'azione amministrativa e dell'economia italiana
Quindi io ritengo che noi dobbiamo veramente se siamo legislatori saggi o se altri sono legislatori saggi o non lo sono
è dobbiamo tener conto di questa prospettiva cioè del fatto che ogni volta che si incide nell'organizzazione dell'autorità occorre tener presente l'altro polo che è quello della libertà
Uno dei più acuti studiosi italiani di diritto costituzionale
In un libro di un quarto di secolo fa vi ha parlato stamattina quindi non lo cito neppure è un libro che intitolato individuale autorità
Nella disciplina della libertà personale osservava che il concetto della libertà varia nel tempo e in fondo riprendeva così un vecchio tema settecentesco la libertà degli antichi comparata con la libertà dei moderni
Ora la mia preoccupazione che la preoccupazione che vi vorrei trasmettere è proprio la seguente
Non solo butta col mutare del tempo la nozione di libertà
Ma muta anche la nozione di autorità e quella di efficienza dell'autorità ecco io credo che il compito di un legislatore saggio sarà quello proprio dia affrontare i problemi della lotta alla criminalità
Dando un maggiore efficienza lo Stato ma facendo sì che questa efficienza non diventi poi una serie una miriade di comportamenti di adempimenti vessatori per il cittadino che così creeranno nuovi o
Per il progresso della stessa pubblica amministrazione
Grazie professor Cassese da parole adesso Luigi Marini che per l'intervento conclusivo della sezione della mattinata
Comma come magistrato vorrei esordire dicendo che sono compiaciuto del fatto che la Commissione antimafia
Nell'affrontare il proprio lavori abbia pensato di accentuare l'attenzione su quelli che sono i momenti di prevenzione e non soltanto su quelli che sono i momenti repressi
Perché proprio come il magistrato vivo quotidianamente l'esperienza che mi insegna che intanto il mio lavoro può essere mirato ed efficace ed insieme efficiente in quanto io mi muova su ambiti di illegalità limitati per cui il mio intervento senza in una illegalità enormemente diffusa e in una situazione dei servizi
Enormemente inefficiente il l'intervento degli organi repressivi
Frustrato fin dall'inizio e comunque di costi e l'impegno a non producono risultati adeguati è chiaro che in questa mattinata molti
Qualificati simile esponenti hanno già trattato aspetti della pubblica amministrazione
E quindi io mi limiterò visto anche la mia attività a trattare aspetti tendenzialmente pratici
Visti dall'ottica dell'operatore sperando che questo fornisca al dibattito un contributo utile
Sì ha sottolineato da parte del professor in questo discorso è stato ripreso
L'importanza centrale della informazione e della gestione dell'informazione
Informazione oggi vuol dire essenzialmente informatica perché soltanto questi strumenti consentono di raccogliere e gestire la massa di informazioni tipiche di una società complessa
Da questo punto di vista allora vorrei segnalare alcuni aspetti problematici che incidono sulla nostra attività
Abbiamo una banca dati del ministero dell'interno che è una banca dati ricchissima utilissima e potenzialmente fornitrice di dati molto importanti
E però una banca dati che risente in maniera negativa della mancato coordinamento fra le forze di polizia
E questo va segnalato sperando che l'introduzione della DIA sia un momento di rottura di questa impasse e quindi un arricchimento della stessa banca dati
C'è un altro problema
Che come magistrato sento molto e due
Il il mancato ritorno a livello di questa e di altre banche dati del nostro lavoro cioè tutti i dati che emergono nel corso dei processi o nel corso delle indagini e che magari non utilissimi inizino a singolo indagine
Potrebbero invece essere utilissimi se raccolti questi dovrebbero poter tornare indietro cioè ci dovrebbe essere uno strumento per cui quanto emerge in corso di indagine va ad arricchire le banche dati esistenti ed invece questi dati tendono a morire
Con il processo
E con una un eventuale archiviazione ancora di più
Un'altra banca dati importanti su cui io che mi occupo di reati finanziari faccio molto conto alla banca dati del ministero delle Finanze gestito dalla Sogei che una banca dati insieme molto ricca ma che soprattutto una banca dati che funziona come ponte verso altre banche dati
Consentendo a Lou all'operatore o di accedere tramite Disal trae tutta un'altra serie di banche dati
E qui anche qui però ci sono problemi che come operatore devo segnalare
I ritardi nel funzionamento nella costruzione del funzionamento dei centri di servizi sono ritardi che si ripercuotono poi sulla banca dati perché la mancata raccolta la mancata introduzione dei dati
A livello locale significa poi una banca dati centrale parziale quindi inattendibile
è una banca dati che ancora non ha un un perfetto collegamento mantengono alcuni aspetti di coordinamento con la il Cerved che è un'altra banca dati importante con le Camere di commercio
E poi vi segnalo è un fatto che per noi è importante le procure della Repubblica non hanno un accesso diretto
Alla banca dati della Sogei
Il Torino e Milano l'hanno avuto in via provvisoria perché hanno richiesto questo conto questo accesso diretto però non è ancora disciplinato per cui tutti gli altri uffici credo non lo abbiano mente importantissimo per il Pubblico ministero poter accedere in tempi reali
Alla banca dati del ministero delle Finanze perché fornisce tutta una serie di dati
Preziosissimi non soltanto per le indagini finanziarie ma anche per le indagini miratamente
Diretta la criminalità organizzata
Un altro aspetto importante sempre per l'informazione è quello dato dalla legge antimafia dalla legge poi sugli operatori sugli intermediari finanziari
Perché voi sapete che è previsto adesso una generalizzata raccolta di dati avendo leggi privilegiato rispetto alle segnalazioni spontanee che pure restano obbligatorie privilegiato in quel momento della raccolta dei dati questo significa una massa enorme di dati difficilmente accessibile
E allora a questo proposito segnalo due limiti di attuazione della legge il primo è la mancata attuazione dell'articolo venti
Che prevedeva la creazione dell'anagrafe dei depositi
Mancata creazione che ostacola l'individuazione delle apposite quindi l'effettività del controllo dei dati che pure esistono
Il secondo momento di limite organizzativo è che non est quello per il quale non è stato ancora emanata una normativa a livello amministrativo che disciplina gli standard informatici delle diverse banche dati e disciplina le modalità di accesso per cui le banche dati esistono ma non sono accessibili di fatto per cui il Pubblico ministero che vuole avere dati bancari degli intermediari finanziari fa partire una raffica di richieste in tutta in tutt'Italia tutte le banche tutti gli intermediari ricevendo quintali di carta spesso inutili
Che sarebbero assolutamente evitabili si potesse avere un accesso molte più semplice all'anagrafe dei conti e dei depositi e poi in base a quello selezionare ciò che effettivamente mi serve
Con costi per le banche costi per intermediari inefficienza per il magistrato
Sotto il profilo dell'informatica segnalo le difficoltà in cui si dibatte il Ministero di Grazia e Giustizia che ancora non è riuscito a muoversi sul terreno della giustizia civile assolutamente assente l'informatica
E da grosse difficoltà anche sull'informatica penale nel settore penale il problema in via di risoluzione pro certamente siamo molto
Un altro aspetto che devo sottolineare io ho pochissimo tempo qui cercherò di essere sintetico il rinvio alla relazione che ho già consegnato il momento centrale dei controlli tributari societario
Cioè un efficace controllo
A livello tributario e a livello societario costituirebbe un filtro importantissimo capace comunque di cogliere spesso in maniera anticipata momenti di rischio di inquinamento della correttezza del mercato
Un sistema tributario efficiente sarebbe in grado in tempi abbastanza rapidi di di fare emergere le situazioni di evidente o di grave illiceità
Così portando alla luce situazioni di scompenso che possono dipendere da semplici fenomeni di evasione elusione fiscale ma che possono anche dipendere da fenomeni di intromissione della Fimit ha organizzato nel mondo dell'economia legale e allora ci questo mi mi porta a dare una serie di indicazioni dal mio punto di vista di operatori
Occorre semplificare il sistema tributario italiano che è di una complessità accettabile centotrentacinque pagine di istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi sono inaccettabili
Posto che gli stessi professionisti che fanno questo di mestiere sono in assoluta difficoltà apre al compilare loro le dichiarazioni dei redditi per i loro clienti figuriamoci poi noi che dovremo poi arrivare
A a valutare la correttezza di tutta una serie di operazioni questo significherebbe anche riavvicinare cittadino al fisco instaurare un rapporto diverso di maggiore fiducia reciproca per cui le Fife nomini illegali più facilmente merce
Occorre rivedere normativa penale tributaria ormai obsoleta deve essere rivista nel senso di una sua semplificazione con particolare accettazione a momenti di grave irregolarità il giudice penale deve occuparsi dei fatti gravemente rilevanti sotto il profilo penale tributario e non disperdersi migliaia di adempimenti che lo stanno soffocando che rendono incapace di operare effettivamente da questo punto di vista segnalo una cosa che ripeto continuamente deve essere mio parere introdotto lo strumento del sequestro conservativo che è stato tolto alle indagini preliminari perché il sequestro conservativo e lo strumento immediato che andrà sottoposto ai controlli del giudice ovviamente ma che consente di bloccare situazioni e di incoerenza
Fra le capacità contributive e le somme o le ricchezze trovate in questo modo poi consentendo di bloccare le somme evitare che vengano disperse nel corso delle indagini
Se io devo rimandare momento del sequestro al momento poi in cui poggia il rinvio a giudizio evidentemente io mi trovo nella situazione in cui al momento del rinvio a giudizio la persona indagata avrei fatto scomparire tranquillamente tutto quello che gli avevo individuato
Lo ripeto a me è successo trovare libretti al portatore per centinaia di milioni fotocopiarli per renderli alla parte che pure non sapeva giustificarlo perché non è né era possibile sequestro conservativo e non era possibile un sequestro preventivo
Sotto questo profilo l'articolo dodici quinquies del decreto legge trecentosei è stato un tentativo di risposta dire però che già la Corte di Cassazione avrà rinviato la norma la Corte costituzionale perché vi sono a mio parere seri dubbi di costituzionalità è una norma che non va abbandonata va rivista superando questi riti
Vanno valorizzate le specificità da un lato degli uffici finanziari dagli altri la Guardia di Finanza registi rendendo alla Guardia di Finanza
E potenziando i compiti di intervento e di controllo attivo dinamico e non burocratizzato
Un problema comune al mondo della controlli tributari e al mondo della lotta alla criminalità organizzata è un problema molto delicato ed è quello della gestione dei patrimoni confiscati o soltanto sequestrati
Noi abbiamo casi in cui in grazie alla legge Rognoni-La Torre o braccia sequestri preventivi tutta l'esperienza del processo dei petroli me lo ha insegnato grossi capitali ma come aziende ancora in essere venivano sottoposta a sequestro
Ecco lo Stato cioè l'organizzazione nel suo complesso è incapace di gestire perché con lui
Che si vede affidata la gestione di questo bene e un professionista che normalmente svolge la sua attività tutta una serie di rapporti si trova a gestire un'azienda senza esserne titolare con tutta una serie di problemi
Che devono essere affrontati stabilendo delle regole e dei poteri per coloro che amministra lo stesso vale per i controlli societari
Abolita la certificazione antimafia che non serve occorre comunque prevedere una serie di controlli effettivi in sede di omologa oggi molto difficili per quanto si stia cercando di realizzarli
E poi possibilmente per una serie di soggetti qualificati controlli preventivi come quelli introdotti dalla legge sulle SIM per i soggetti qualificati
Ma egli è il nocciolo dell'intervento era fissato succedente dispensa e il vero sintetizza
Il centro di spesa di quest'che l'ha fatta da padrone in questi ultimi anni sono le società concessionarie da un lato e società di servizi dall'altro società attraverso cui lo Stato ha fatto la scelta di intervenire in maniera diretta nell'economia tutti i problemi che Tangentopoli è comunque una seria indagine una poste in essere hanno posto in evidenza nascono a mio parere dalla natura ibrida
E e non chiara di queste strutture
Si tratta di centri di spesa costituiti come società privatistiche mancando del tutto dei requisiti tipici dell'imprenditore dell'imprenditorialità che sono innanzitutto l'esistenza di un capitale che vuol sfruttare di un rischio d'impresa
Di una cosa effettiva situazione di concorrenza di un rapporto fra investimenti e risultati rapporto che i soci di una certa preparata normalmente pretendo tutto questo non esiste
Nelle società concessionarie dove si spende denaro pubblico cioè in fondo denaro di nessuno e dove molto spesso si assiste non ha risparmiato ottimizzazione dei costi
Rispetto ai ricavi Manzi alla ricerca di maggiori fonti di costo per avere maggior margine di manovra in senso clientelare e parassitario
Allora io non penso affatto al ritorno alla contabilità di stato per queste strutture penso però che debba essere trovata una soluzione diversa
In cui vi sia una chiara distinzione fra il soggetto pubblico che individua degli obiettivi e individuando risorse e poi il soggetto privato che è chiamato con criteri di imprenditorialità e di effettiva responsabilità a gestire questo denaro e a dare delle risposte in termini di resa
Non uno Stato imprenditore ma direi che uno Stato regolato
E veniamo all'amministrazione della giustizia
E si pensa sempre la giustizia come alla ma mento della giurisdizione ma la giustizia e anche prima ancora amministrazione nel senso anche la giustizia è una amministrazione che è chiamata con delle risorse
Produrre dei risultati
è chiaro giustizia non ha non è un asset settore che può avere solo parametri di economicità ma certamente deve avere parametri di efficacia e di efficienza anche perché è una giustizia inefficiente e lenta genera due fenomeni pericolosissimo
Il primo secondo i quali cittadini non fidandosi della giustizia e non vedendo tenne risposte in tempi brevi rinunciano esercitare diritti che pure il legislatore riconosce
Il secondo rischio ancora maggiore secondo me è che il il cittadino che non trova risposta ragionevole da parte dello Stato cerca altri luoghi di composizione dei conflitti e quindi luoghi spesso in mano o controllati dalla criminalità
E allora vediamo alcuni esempi sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia il nuovo Codice procedura civile viene rinviato di volta in volta e lo stesso vale per il giudice di pace questo perché perché mi sembra una chiara dimostrazione del fatto che la nostra amministrazione statale non è in grado di fornire le risorse gli strumenti per cui queste riforme possono decollare
E allora piuttosto che farla decollare senza gli strumenti come in parte è avvenuto per il nuovo Codice pene di procedura penale si preferisce rinviare
Il Codice procedura penale ha portato una rivoluzione totale negli in tutto il cui il processo penale ma è partito senza che venissero rivisti gli organici del Pubblico ministero così compensando la scomparsa degli istruttori
Ed è partito senza che le sezioni di polizia giudiziaria avessero mezzi effettivi
E questa è l'eredità che ci portiamo dietro e che stiamo ancora pagando
Allora in sostanza se devo dare una brevi accenni sul problema dell'amministrazione della giustizia occorre un impegno a livello politico che risolve alcuni nodi fondamentali il problema delle circoscrizioni giudiziarie il problema di una doppia dirigenza
Occorre poi anche a livello amministrativo che a livello centrale vengono prese delle determinazione che sblocchi no ostacoli seri il primo è la gestione del personale discorso delicatissimo ma che va affrontato
Vi sono uffici del Nord
Perennemente privi di personale
Ho sottodimensionati con personale che sistematicamente ottiene trasferimenti distacchi applicazioni a Roma Cossutta
Per cui abbiamo un'assoluta sproporzione fra grandezza degli uffici del North del Sud e personale ausiliario ha detto agli una dettagliata per una migrazione continua che non è solo della giustizia mi tutelarmi
Un altro problema che segnala e prevista una sviluppo dell'informatizzazione non si riesce a risolvere il problema del ruolo informatico del personale ausiliario per cui abbiamo persone che non si formano o che si formano in maniera clandestina perché non è prevista una loro collocazione nei ruoli non è previsto un parametro
Questo significa che noi continuiamo ad usare personale società esterne perché non riusciamo formarci un personale interno che costerebbe molto meno sarebbe probabilmente più affidabile anche sotto il profilo della riservatezza e che però occorre collocare in cui in un nuovo ruolo che non si riesce a prevedere per limiti burocratici direi e sindacali
Deve però direi breve accenno anche al CSM che non riesce ancora a risolvere il problema dei capi degli uffici dei dirigenti manca nella nostra amministrazione nella nostra categoria di magistrati una cultura manageriale c'è una cultura della direzione di una macchina che produce molto si sta facendo con i nuovi corsi per esempio che il CSM sta preparando e sta portando avanti con molta impegno sul indagini su pubblici ministeri e giudici delle indagini preliminari ma occorre risolvere il problema
Del capo dell'ufficio che nel momento in cui giurisdizioni amministrazione si incontrano e devono produrre la loro sinergia se non si riesce a produrla nel capo dell'ufficio formando persone professionalmente preparate anche sotto il profilo della managerialità inteso come il torneo capace sfruttamento delle risorse esistenti qui avremo sempre un tappo alla capacità dei nostri uffici di produrre tanto quanto investono
Ultimo aspetto e quello della cooperazione europea io credo che dobbiamo preoccuparci
Dobbiamo evitare da un lato la formazione di una super burocrazia che allontani sempre più coloro che decidono da cittadini per fare questo lo Stato deve essere l'intermediario
Allora occorre che a livello europeo l'amministrazione statale si ponga come intermediario unitario tra le esigenze della nazione italiana ed esigenze collettive della comunità e allora bisogna che le nostre amministrazioni superando le divisioni che adesso mi vengono segnalate da chi opera a livello comunitario sappiano porsi in maniera unitaria nei confronti dei partner europei per portare avanti per esempio
Cose che riteniamo importanti come un'estensione alla ai reati economici nel loro complesso della normativa che già oggi è prevista per esempio per il riciclaggio o per insider trading cioè la comunità europea nel suo complesso fa questo ragionamento
Alcuni poi ivi condotte tipo l'insider cioè in e il riciclaggio sono pericolose non solo in sé ma in quanto attaccano il mercato la sua correttezza e il suo funzionamento altre condotte sono meno gravi
E quindi tutti i reati gli altri reati economici invece noi credo che lo possiamo vedere anche dell'intervento di oggi
Le grandi frodi le grandi violazioni a livello di norma di normativa penale economica comportano una Spina Ance del mercato è un grosso rischio per il mercato se questo venisse prospettato alla comunità
In termini e concreti in termini propositivi probabilmente riusciremo a superare gli ostacoli che hanno impedito di estendere le norme sul riciclaggio a tutti i reati gravi e non soltanto a quelli tra queste un difetto nostro cioè il seicentoquarantotto bis e ter risentono di questa mentalità vanificando nella sostanza l'obbligo di segnalazione perché vorrei vedere quale il funzionario di banca che può dire che un'operazione sospetta
Però viene fatta con denaro proveniente da quelli creati da quei reati e non da altri e quindi finisce per non segnalare mai per non correre rischi
E allora anche questo deve essere superato a livello come comunitario e occorre che a livello comunitario ci facciamo portatori del di un'esigenza forte la comunità deve fare dovrebbe cercare di arrivare ad una direttiva che corre discipline coordini l'attività giudiziaria dei vari Paesi l'attività di polizia dei vari Paesi adesso è stato fatto in sede amministrativa che sui sono due direttive che disciplinano scambi di informazioni tra l'amministrazione tributaria
Non si riesce a passare a livello giudiziario perché questo tocca l'aspetto penale l'aspetto processo al penale quindi l'indipendenza dei vari sistemi questo deve essere superato
Ormai anche nei processi più semplici abbiamo necessità di collaborare con magistrati e degli altri Paesi della Comunità
E questo diventa difficilissimo perché non è prevista una normativa comune la comunità non è riuscita a dare delle indicazioni precise e quindi poi ci siamo rimessi allo spontaneismo e al lavoro buona volontà individuale
Alla quale possono essere le conclusioni di questi esempi che ho cercato di fare di momenti di crisi dell'attività dell'amministrazione in rapporto alla sua efficienza e quindi la sua capacità di risposta
Chi è che occorre creare un luogo della pubblica amministrazione che sia autonomo rispetto al potere politico e ai rappresentanti dei partiti che sia efficiente e che poi sia responsabile dei risultati che vengono prodotti
La legge duecentoquarantuno del novanta va in questa direzione da una legge per adesso poco applicato e poco valorizzate merita maggiore attenzione
Io nuova invece qualche perplessità per esempio questo sì discorso molto più lungo sull'articolo cinque del decreto legge
Dell'otto aprile novantatré il centouno quello sulle che sblocca una serie di situazioni investimento economico
Perché l'articolo cinque in materia di edilizia urbanistica da un lato prevede il silenzio assenso nel novanta giorni e prevede che l'imprenditore nel file cioè il privato può iniziare le attività notificando il versando la cauzione
E dall'altro lato prevede una responsabilità patrimoniale del funzionario pubblico che il legittimo a mente rifiuta il consenso e non fa passare il Progetto
Quelle legittimamente molto ampio
Significa che qualunque nulla mento del TAR comporta e legittimità
O dovremo invece limitarlo la colpa grave a casi di dolo perché se così non è vorrei vedere qual è il pubblico funzionario che in un in mezzo a tantissime carte il mezzo si trova un megaprogetto miliardario e al coraggio di blocca finirà che nessuno prenderà posizione contro il privato in questa situazione in cui la semplice dichiarazione di legittimità magari per una valutazione di normativa comporterebbe la sua responsabilità personale
Mi sembra che si passi si è passati da una di fatto irresponsabilità a uno eccesso di responsabilità pericoloso
Io credo che le potenzialità ci siano e lo si vede mi sembra che nell'ultimo anno la pubblica amministrazione abbia dimostrato che esistono funzionari capaci che esistono strutture che possono andare avanti occorre valorizzare queste professionalità da un lato normativamente accentuando risolvendo i problemi a livello normativo
E dall'alto creando una mentalità vincente per cui ad una qualità dei servizi risponde una qualità di immagini ma risponde anche un servizio che funziona in cui il singolo funzionario si sente valorizzato si sente spinto a fare
Mette in un servizio che non funziona il singolo funzionario
Nella migliore delle ipotesi si sente spinto a non fare
I signori così conclusa la prima parte del non si logori
Nel pomeriggio sarà come il professor Amartya Sen che già arrivato e capi alla sessione di domani sono qui presenti già da stamattina e signora assorbo Mastai e siano punterò sembri che pagavano nel pomeriggio
La seduta di pomeriggio sarà aperta dalla relazione del professor Flick e complessivamente avrà ad oggetto di applicazioni concrete ed esperienze concrete nazionali ed internazionali sui problemi che abbiamo affrontato stamattina
Vi auguro una buona pausa diciamo così ci vediamo tra un'ora esatta alle quindici alle quattordici e quarantacinque
Grazie
Però che la linea TAV la presidenza
Al professor ancora
Da Bach sono Bessone
In una
Sì sì dopo appena
Il colonnello Mori
Sì
Allora do la parola al professor Flick e cedo la presidenza del vicepresidente vicario della commissione istitutore Paolo Cabras
E si
Lo lo devo fare control
Posso
Grazie presidente mi tocca il compito di fare da cerniera
Tra le conclusioni della mattinata e l'apertura pomeridiana
E poiché l'ora Bellora tipicamente infelice per un relatore ho preferito consacrare in un documento scritto che credo sia in distribuzione inserito del mio intervento
Che vorrei brevemente sintetizzare
Io credo che sia opportuna
Una riflessione di tipo giuridico e penalistico come momento di cerniera tra le valutazioni di tipo economico
Per che lo dico sempre
Come giurista e come penalista in particolare quando sento parlare gli economisti in un primo momento penso di avere il complesso di inferiorità poi mi tranquillizza perché mi rendo conto che sono realmente inferiore e allora ho risolto il problema
Allora vediamo di tirare fuori dal punto di vista dell'osservazione giuridica e del penalista in particolare quali sono le indicazioni
Che ci danno gli economisti
Studiare delle strategie efficaci di contrasto alla criminalità organizzata non solo in quanto tale ma le implicazioni economiche della criminalità organizzata
I Romiti mi hanno insegnato tre cose fondamentali
Sono tre momenti essenziali del rapporto incestuoso e perverso tra criminalità ed economia
La produzione di risorse finanziarie da parte della criminalità organizzata l'immissione di queste risorse nei circuiti di economia pulita soprattutto attraverso i canali di intermediazione finanziaria investimento
Investimento nel quale interessa noi Giolitti tener presente che i settori di reinvestimento devono essere settori che abbiano sicurezza di reddito da un lato e sicurezza di
Clandestinità difficoltà di scoprire la provenienza no ma la dall'altro lato
Il settore dei servizi particolari
Mi ha colpito anche un'altra distinzione che fanno gli economisti e che mi lascia non dico scandalizzato troppo forte come parola ma perplesso come giurista
La distinzione tra economia criminale economia della criminalità
Economia illegale l'economia del sommerso e di tutto quel ventaglio di sommerso in parte accettata tollerata come sommerso dell'evasione fiscale in parte accettato fino a un po'di tempo fa come sommerso delle tangenti che adesso non ancora non più accettato
Dicevo tra queste due forme di economia criminale
Illegale e l'economia legale
Perché credo che nello studiare gli interventi di contratto alla criminalità organizzata e i suoi riflessi dell'economia dobbiamo guardare con un occhio alle tematiche della economia criminale ma con un occhio altrettanto attento alle tematiche della così detta economia illegale cioè dell'economia e dobbiamo procedere di pari passo
Giovina degli economisti viene insegnato che vi sono tre fasi
Produzione della ricchezza da parte dell'economia criminale immissione dei Circuiti puliti reinvestimenti
Bonomi che ci avvertono che ora ci si focalizza sul momento
Dell'immissione dei flussi di denaro sporco nel sistema pulito o diventa molto problematico per non dire utopistico inseguire questi flussi quando ormai sono entrati nel cosiddetto circuito pubblica
E ne abbiamo prove evidenti nella conclamata inefficienza del nostro sistema fiscale
O da ultimo tutte le polemiche che hanno accompagnato la validità all'utilità dell'applicazione della legge
Quale il ruolo del diritto penale in questo con testo
Ed è una domanda estremamente attuale perché siamo in un momento in cui accanto al ruolo del diritto penale stanno profilandosi altre forme di intervento dell'altro ieri la notizia
Del varo da parte di un grande complesso imprenditoriale
E la proposta di altri di adottare dei codici di regolamentazione deontologica io qui sono un po'meno cattolico direi
Li accetto non come il catechismo a condizione che i codici di regolamentazione deontologica siano applicati da tutti e prevedono sanzioni efficaci forse talvolta le sanzioni deontologiche o di autoregolamentazione sono più efficaci delle sanzioni penali ma ci arriverò
Quale vuole del diritto penale allora qual è lo spazio che il diritto penale deve avere rispetto a quei tre momenti
Produzione della ricchezza che da parte della criminalità organizzata immissione di questa ricchezza nei Circuiti economici legali reinvestimento di utilizzo di rispetto alla prima fase la fase della produzione
Della ricchezza il legale della ricchezza criminale direi che il ruolo del diritto penale è sostanzialmente quello classico un qualche novità l'ho accennato nel mio testo scritto
Si tratta di cominciare a pensare al diritto penale come uno strumento non solo per il controllo del territorio in termini di ordine pubblico il nostro approccio alle tematiche della criminalità organizzata
è stato forse un po'unilaterale nella misura in cui abbiamo sempre pensato fino a poco tempo fa alla criminalità organizzata solo come un problema di ordine pubblico e al controllo del territorio che tra l'altro è mancato come a un problema di controllo in termini di ordine mentre invece io son convinto che le norme penali
Devono avere un ruolo nell'assicurare un controllo del territorio e dei trasferimenti e della produzione illecita di ricchezza sul territorio anche in chiave di controllo economico ma non non direi che vi è molto da aggiungere nella riflessione del penalista quello che il diritto penale può fare
Ho in teoria dovrebbe star già facendo nella prima fase
Il secondo momento e invece quello cruciale
Gli economisti ci dicono appunto che occorre guardare con particolare attenzione abbiamo cercato di farlo con la legge antiriciclaggio ai canali di ingresso della cosiddetta ricchezza sporca nei circuiti legali
Quindi intermediazione finanziaria soggetti dell'intermediazione finanziaria non Cuocolo quelli tradizionali come le banche ma soprattutto le nuove strutture di intermediazione fino a
E io direi anche tutto il settore del cosiddetto terziario avanzato cioè tutto quel settore di produzione dei servizi in cui me l'hanno insegnato gli economisti la mancata la possibilità di non stabilire una corrispondenza esatta tra ciò che entra come Matteo e come spese di produzione e ciò che esce come risultati
Perché il settore dei servizi è caratterizzato dalla presenza di elevate plusvalenze di valore aggiunto e un veicolo attraverso cui si può fare circolare l'esempio classico
Il commercialista il quale mi consente attraverso parcelle gonfiate di sue consulenze di fare
Felice Del Nero che devo dirti
Direi che abbiamo da indicazioni abbastanza precise da coltivare in questo senso codice penale svizzero guarda con particolare attenzione all'attività professionale di maneggio del denaro
Il GAFI le ultime indicazioni delegati e da noi in Italia il decalogo della Banca d'Italia laddove concentra il fuoco delle operazioni sospette su tutte le operazioni di tipo occasionale cioè quell'operazione che non rappresentino un collegamento stabile fra cliente intermediario fino al perché dico questo perché probabilmente tutto questo ci porterà a sviluppare un momento di più il ruolo dell'autoregolamentazione
Come forma di controllo alternativa alla norma penale
Gli economisti ci dicono è stato detto anche stamattina io posso avere tre punti di riferimento del controllo quando mi occupo di verificare l'immissione del denaro sporco nemici culti pulito
I flussi finanziari in quanto tali
Gli stock prodotti vedi denaro i soggetti titolari di queste fittizio di questi
Per quanto riguarda la possibilità di un controllo sui flussi finanziari e sui movimenti
Io credo che tutti siamo consapevoli della necessità di battere questa strada ma delle sue lacune e della sua limitate
Le polemiche sulla legge antiriciclaggio sono troppo note perché io vi annoio commentando le in questa sede
E certo che abbiamo una dimensione internazionale necessaria e inevitabile nel controllo inclusi film ma abbiamo perché è perfettamente inutile controllare ciò che avviene in casa nostra se poi dall'estero entrano ed escono cose non controllabili
Ma abbiamo anche nella dimensione internazionale tanti di quei buchi paradisi fiscali e via discorrendo e tante di quelle diverse concezioni di segreto bancario di foie superabili sta e credo che il problema della realizzazione di un controllo globale dei movimenti dei flussi finanziari interni ed esterni che arrivano pochi riescono dall'Italia probabilmente e utopisti
Anche questo a mio avviso sta a significare che il controllo dei flussi finanziari da parte degli intermediari finanziari acquista un significato nuovo ed estremamente importante che quindici anch'esso per andare al discorso dell'autoregolamentazione
Il vero controllo sui flussi finanziari mi sembra lo si fa colossi faranno non tanto seguendo i movimenti finanziari in quanto tale ma attribuendo agli intermediari finanziari cioè a coloro che stanno all'ingresso del sistema in cui entra il denaro sporco la responsabilità di verificare la provenienza di quel denaro è una strada che fino a qualche anno fa sembrava utopistica adesso lo è un po'meno dopo che il codice penale svizzero per primo ha imboccato questo tipo di spray
Il controllo sui beni
Controllo sui beni che fosse la cosa più problematica perché una volta che la ricchezza sporca scusate se semplifico ma io non ho l'eleganza e l'abilità degli economisti e tanto meno sono capace di addentrarmi negli schemi
Che loro prospettano
Parole molto grossolane una volta che un certo tipo di ricchezza o di bene entrato nel circuito legale
Diventa estremamente difficile se non impossibile etichettato come bene di provenienza sporco di valenza criminale piuttosto che come bene di provenienza pulita
Per carità abbiamo dei beni che per definizione vengono controllati le armi perché fa un pericolo in sé abbiamo altri beni
Hanno una quella che noi chiamiamo valenza sintomatica ma se vado al di là dell'auto blindata o della villa fortificata col sistema televisivo a circuito chiuso avvertire di quando arriva la polizia
Non è che trovi tanti beni sospetti di per sé in realtà il bene diventa sospetto nella misura in cui lo ricollego a un soggetto sospetto
E allora l'unico tipo di problema che possiamo avanzare sul controllo sui beni qual è
E quello di una certa attenzione alla disciplina della circolazione di certi beni come gioielli come le opere d'arte come tutta una serie di beni di facile trasferibilità e di elevato valore intrinseco controllo sui soggetti
E l'aspetto più interessante cioè controllo sulle aggregazioni di ricchezza in capo ai soggetti
Se non sono in grado di dare troppa affidabilità al controllo sui movimenti finanziari in quanto tali se non per la verifica iniziale fatta nel momento in cui entrano nel circuito politico
Se non sono in grado di dare troppa affidabilità al controllo sui beni in quanto tali
Non mi rimane che percorrere la strada del controllo del mix tra il controllo sui beni e il controllo sui soggetti a cui tali beni si riferiscono o perché si tratta di soggetti sospetti e pericolosi insetti
O perché si tratta di soggetti nei cui confronti il sospetto nasce dalla non spiega abilità della disponibilità di certi beni da parte loro
è una strada che devo dire si sta realizzando si sta cominciando a percorrere il nostro sistema
L'articolo dodici quinquies della legge Martelli certi tentativi di rivisitare di rimeditare l'articolo sette centootto del Codice penale cioè c'è una certa spinta
A questo tipo di discorso che l'unica preoccupazione ovviamente per ma i penalisti ma è prematuro comincerà per la degli ostacoli che nocivi oli la presunzione di non colpevolezza della Costituzione o che non si faccia la truffa delle etichette
Per le ipotesi di prevenzione ma direi che è prematuro parlare di ostacoli quando ancora non abbiamo imboccato la strada
Vediamo adesso similare ancora qualche minuto Presidente in questo guardano quali i compiti del diritto penale quali le alternative tra un intervento penale interventi di altro tipo compreso quello dell'autoregolamentazione
Anche qui sono gli economisti che mi trattano la strada l'economista che traccia il solco e il penalista che lo difende dovremmo dire
E mi dicono che gli obiettivi di intervento dovrebbero essere trasparenza efficienza e legalità e qui comincia a provare un discorso che mi interessa abbastanza come penalista negli ultimi tempi il diritto penale dell'economia stiamo parlando di rapporti tra criminalità ed economia non solo di rapporti tra criminalità organizzata ed economia
Negli ultimi tempi il diritto penale dell'economia ha fatto passi da gigante sempre piccoli mai in un Paese in cui il diritto penale era fermo da tempo immemorabile possiamo definirle passi da gigante
Cioè affatto tutta una seria preso tutta una serie di iniziative di leggi di norme mirate soprattutto a garantire la trasparenza a garantire l'informazione a garantire l'accesso il controllo sull'accesso degli operatori a certi settori a garantire i poteri e le capacità di direzione di quei settori da parte degli organi pubblici preposti mi spiego o lo sintetizzo con un'unica parola
Io quella la chiamo la lunga marcia verso la trasparenza del diritto penale al passaggio dalla cultura del prima e del segreto del privato alla cultura del pubblico e del trasparente
Questi obiettivi basta pensare da ultimo la legge sull'insider trading la legge sull'OPA o alla legge sulla trasparenza nelle concentrazioni azionarie
E via a discolpa controllo sulle società finanziarie sono obiettivi che si incrociano con quelli della lotta al riciclaggio
Per esempio ci siamo preoccupati dei titoli atipici di quei famosi pezzetti di carta ben noti prima perché li consideravamo dei veicoli di frode al risparmio poi abbiamo visto che oltre a un problema di tutela del risparmio il controllo degli atipici era necessario anche perché erano veicoli di riciclaggio
Ecco la convergenza tra i due profili
E allora a questo punto devo ricordare schematicamente a me stessa e a voi in tempi di Pampena liberazione che un buon diritto penale dell'economia
Deve essere la così detta estrema ratio applaude lo si deve usare solo quando non se ne può fare appena a meno deve avere requisiti di certezza
Attenzione l'imprenditore deve poter rischiare senza che ci porta a confondere tra rischio riprese rischio penale
Deve avere efficacia soprattutto oggi deve essere un diritto penale facile da applicare perché oggi viene applicato nel processo se non addirittura nelle indagini preliminari quella che ne tecnici chiamiamola sostanziali d'azione del processo penale
Vediamo allora telegraficamente
I tre obiettivi di trasparenza di efficienza e di legalità come il diritto penale li può perseguire ed entro quali limiti può perseguirli
Trasparenza il diritto penale può e deve garantire una soglia di base
Della trasparenza l'attendibilità delle informazioni agli organi di controllo l'identificazione dei soggetti che lavorano in questi settori gli assetti proprietari azionari questo lo può e lo deve fare
Lavora attendibilità dei bilanci e dei risultati di gestione
Forse non spetta al diritto penale un maggior ruolo di controllo della trasparenza che deve essere affidata a meccanismi di settore compresa l'autoregolamentazione perché la pretesa o l'utopia di affidare al diritto penale
Una trasparenza globale del sistema come dicevo è soltanto un'utopia l'avremo nel momento in cui avremo realizzato un fitte ma fiscale efficiente allora a questo punto semplifichiamo le cose diciamo che la lotta alla criminalità organizzata Stefano una lotta di tipo fiscale
L'efficienza non c'è dubbio che il diritto che l'efficienza vuol dire soprattutto autoregolamentazione
Cioè vuol dire codici di comportamento cioè vuol dire norme affidate a tutt'altro che al diritto penale
Dio ci guardi da un diritto penale che garantisce l'efficienza e da un giudice penale che oltre a tutto il resto che fa e fa molto sì anche super controllore a posteriori delle scelte di efficienza dell'attività economica
Obiettivo dell'efficienza quindi va risolto attraverso schemi di autoregolamentazione
Però il diritto penale qui ha un ruolo fondamentale in ciò che sta a monte dell'efficienza dell'impresa l'efficienza delle strutture pubbliche e qui vi sarebbe da fare un seminario l'intero su ciò che Tangentopoli ha scoperto circa l'inefficienza delle strutture amministrative pubbliche e circa al paradosso della tangente come strumento per un recupero di efficienza nel senso la differenza la distinzione tra concussione corruzione non è più possibile proprio perché in realtà non esiste più una differenza tra corruzione e concussione
Perché entrambe sono due facce di uno stesso problema Dini efficienza totale di un settore pubblico e di necessità del privato di superare i corpi di questa inefficienza attraverso un patto perverso in cui ciascuno dei due Pubblico e privato ricevibilità
Cito un solo esempio telegrafico la possibilità che a me sembra un grosso segno di civiltà di cominciare a considerare i delitti contro la pubblica amministrazione come veri e propri con delitti contro l'economia appunto infine e arrivo alla conclusione l'obiettivo di legalità
Anche qui io ho scritto nel mio testo quali secondo me sono i parametri di intervento del diritto penale nel campo della legalità
Non c'è dubbio però ancora una volta che anche in questo caso il diritto penale deve accontentarsi di risultati minimali lasciando che la legalità che non è altro che un'altra faccia dell'efficienza
Sia garantita anche e prima ancora attraverso strumenti di controllo e attraverso sanzioni di altro tipo sia di autoregolamentazione sia di normativa amministrativa esterna quella penale
Con tutto rispetto condivido pienamente per le perplessità che Cassese esprimeva stamani per un diritto amministrativo come quello che abbiamo strutturato noialtri
La conclusione
La conclusione penalista e problematica abbiamo un'economia criminale un'economia illegale che stanno età un'economia legale
Abbiamo la possibilità di far gravitare l'economia illegale verso quella legale usando gli stessi strumenti di controllo tipici di quella legale e facendo emergere ciò che sta in mezzo a o abbiamo la possibilità e la tentazione adesso di considerarla più vicina all'economia criminale per l'emergenza che si sta verificando per l'inquinamento tra i due tipi di economia che stiamo registrando pensate solo al settore degli appalti
Quale sia la scelta da prendere non spetta a me tecnico del diritto spetta a tutti noi come cittadini
Che è una scelta vada appresa e sicuramente necessario che questa scelta non vada fatta in tempi di emergenza come adesso dove bisogna combattere per rimuovere altrettanto necessario ma che finita l'emergenza si comincia a pensare una fase ricostruttiva
In cui il diritto penale ritorni al suo ruolo originario di ultimo degli strumenti di controllo sociale io me lo auguro prima come cittadino che come studioso di diritto grazie
Grazie professor Flick che alla parola e il professor Vittorio Coda dell'Università Bocconi
Sì sì
Coloro che erano presenti questa mattina sicuramente ricorderanno un passaggio dell'intervento di Giuliano Amato
Quando a proposito di possibili linee di intervento indirizzate a intercettare ridurre la presenza sul mercato di imprese controllate direttamente o indirettamente dal racconto dalla criminalità organizzata
Suggeriva di studiare dei controlli sull'autenticità di rottura Rosa dell'impresa sul mercato
Bene il mio intervento si ripropone anzitutto di dare a questo fuoco un piccolo contributo alla conoscenza delle caratteristiche dell'impresa virtuosa
Per la virtuosa che contrappongono
Sia all'impresa mediocre mente gestita sia alle imprese che presentano patologie più o meno gravi
Ora in secondo luogo IMI propongo di dare alcune indicazioni su possibili linee di intervento che si iscrivano in una logica di rafforzamento e di allargamento della economia sana
Il mio discorso premetto si riferisce sì alle in prese che operano in contesti di mercato concorrenziale ma non soltanto a questi più in generale le cose che dirò
E si possono riferire a alle aziende di produzione di qualsiasi tipo
Siano esse pubbliche o private operanti in contesti di mercato non di mercato con o senza scopo di profitto quindi un discorso generale che riguarda diciamo la gestione e l'economia della produzione di beni e di servizi di qualsiasi tipo
Il punto di avvio del mio discorso è costituito dal concetto di funzionalità aziendale
Un'azienda di produzione che funziona bene è un'azienda che assolve nel migliore dei modi tre fondamentali in funzioni interconnesse
Quella di soddisfare il cliente o l'utente dei suoi prodotti o se avesse quella di mobilitare e valorizzare le risorse che gli occorrono generando il necessario consenso dei molteplici interlocutori che ne hanno il controllo
E quella di provvedere a se stessa ossia alla funzionalità ed allo sviluppo propri grazie ad un equilibrio economico finanziario autoalimentano intese
La produzione di un profitto di un sa lo sa è presente in quarta nel finalismo dell'azienda di produzione ben gestita
Ma ed è perseguita con grande determinazione e la produzione di un profitto giusta lo sa ma queste visto anzitutto è prima di tutto
Come mezzo necessario per alimentare il processo di accumulazione di capitale tangibile intangibile necessario a mantenere la funzionalità duratura dall'azienda
Secondo punto che vorrei toccare il uno dei due uno dei principi fondanti di un'economia sana il principio di autonomia dalle aziende dell'Imperia delle aziende di produzione di qualunque tipo
L'azienda sana è autonoma nelle sue decisioni come ricordava stamattina anche il Presidente del Consiglio
L'impresa ma l'impresa all'azienda di produzione malata per contro è asservita e piegata agli interessi di soggetti che la usano per propri fini di potere
Di arricchimento personale di immagine
Intromette indossi nelle decisioni di investimento finanziamento assunzione di personale nomina di dirigenti selezione dei fornitori gestioni degli appalti e così via
La funzionalità duratura dell'azienda cessa così di essere alla bussola che orienta tutte le decisioni e viene sacrificata a intense
Che se legittimi dovrebbero trovare soddisfacimento come conseguenza e non già a scapito della funzionalità aziendale
L'altro principio fondante
Di un'economia sana insieme al principio di autonomia è il principio di responsabilità principio di responsabilità del management e dei soggetti di cui esso e emanazione
Le aziende sane sono gestite responsabilmente da un management capace ho sia dotato delle necessarie doti di professionalità manageriale e di creatività imprenditoriale
Questo ménage mentre si assume la piena responsabilità della funzionalità e dello sviluppo duraturo dell'azienda
Nelle aziende di non piccole dimensioni
O di diciamo non piccolissime dimensioni un management di prim'ordine di no ma è l'espressione di organi di governo consigli d'amministrazione tipicamente
Che responsabilmente assolvono i loro compiti di nomina e di revoca dei vertici aziendali e di Indirizzo e così via
E vietò organi di governo responsabili c'è una proprietà responsabile mentre dietro organi di governo i responsabili formalmente c'è una pepita irresponsabile una coppetta responsabile c'è portatrice di attese forti di buon governo e di buona gestione e che tali attesi esprime attraverso le decisioni che le competono di nomina e revoca di amministratori e via dicendo
è inutile dire che interazioni tra proprietà organi di governo e organi di direzione impegnate su una chiara distinzione dei rispettivi ruoli
è di cruciale importanza agli affetti del buon funzionamento delle aziende tutte di produzione
Ebbene anche sottolineare l'influsso che sulla qualità della direzione di un'azienda
Esercitano le attese di tutti gli altri interlocutori avversa interessati
Attese di buon governo di interlocutori come i lavoratori i loro rappresentanti sindacali le comunità locali i cittadini in genere e così via
Si traducono in stimoli a una gestione responsabile ossia perseguire la funzionalità e lo sviluppo duraturo dell'azienda
Ma perché attorno al sistema produttivo
Possa crearsi un clima supporti Ivo di tal fatta
Bisogna elevare decisamente il livello di cultura economica dei cittadini oggi esistente questa a mio parere una linea d'azione fondamentale se si vuole diciamo contrastare il dilagare della criminalità economica e estendere invece l'area di influenza della economia Sanna
Alto punto fondamentale principio fondante diciamo delle aziende sane e di un'economia sana è la trasparenza
Un'azienda fondamentalmente sana e trasparente
O cerca di essere tale per con tutti gli ostacoli che nel nostro Paese le imprese incontrano realizzare una piena trasparenza
Aziende sane sono trasparenti anzitutto sono anzitutto trasparenti i conti dall'interessante e le loro performances
Possono trasparenti i loro programmi e le loro strategie
Che diventano il perno di tutta l'attività di comunicazione sia quella rivolta all'interno verso i dipendenti sia quella rivolta all'esterno
Sia della comunicazione recita sia dalla comunicazione implicita nei comportamenti nei comportamenti aziendali sia la comunicazione di carattere istituzionale sia quella valenza commerciale
Infine sono trasparenti gli assetti proprietari di potere
E i meccanismi interni di funzionamento a cominciare da quel fondamentale meccanismo interno di funzionamento delle aziende di produzione che il sistema premiante
Il quale nelle aziende sane e fortemente orientato a produrre chi produce a premiare chi produce risultati positivi
Ossia che contribuisce a far progredire all'azienda nella sua capacità di essere competitiva di essere coesiva di essere produttrice di ricchezza
Veniamo a Falcone altre linee di azione sul piano del come diffondere e affermare i principi e le regole di funzionamento di nel cono di un'economia sana in aggiunta a quello a quale accennavo prima che bisogna elevare il tasso di cultura economica dal dei cittadini
Una prima vi è un'altra una seconda linea è quella della di una aziendalizzazione vera non di una finta aziendalizzazione di un'aziendalizzazione vera di quelle attività produttive
Che oggi sono gestite largamente in modo presso irresponsabile o scarsamente responsabile se ne ritrovano tante nell'ambito della pubblica amministrazione del sistema sanitario nazionale di enti locali e così via
Di che cosa si tratta si tratta di attribuiva agli organi di governo e agli organi di gestione
Di taglienti
Che sono diciamo incaricati che hanno la missione di chi svolge delle attività produttive normalmente in contesti non di mercato
Si tratta di attribuire piena responsabilità della funzionalità degli stessi allargando la sfera di autonomia e di responsabilità decisionale
A tutte le leve fondamentali che impattano sulla qualità e quantità dei servizi offerti sulla motivazione del personale sull'equilibrio economico finanziario e così via
Inducendoli ad operare il passaggio da una cultura della spesa a una cultura di rispetto del vincolo di bilancio da una cultura di bilanci preventivi inattendibile ad una cultura di bilanci consuntivi severi che diano conto con chiarezza alla cittadinanza ai cittadini dei risultati che sono prodotte
Un'altra linea dei
Azione di riflessione di intervento e quella che io formulerà in questi termini liberare l'impegno delle aziende di produzione tutte
Da tutto ciò che impedisce loro di esplicare pienamente le loro potenzialità e di valorizzare e sviluppare le energie le competenze e le risorse di cui dispongono
Anche le prime attiva le privatizzazioni di cui con piacere ho sentito parlare questa mattina e di cui tanto si parla da qualche tempo in qua
Anche le privatizzazioni dicevo vanno inserite concepite a all'interno di una strategia di valorizzazione e liberalizza e liberazione delle imprese e dell'economia
In modo da consentire all'impresa l'economia di esplicare tutte le potenzialità di cui vecchissima
Altra linea di intervento che
Mi pare importante richiamare la loro attenzione e quella del riordino di tutta la normativa civilistica e fiscale penale e fallimentare
In materia di trasparenza contabile delle imprese e degli enti produttivi
Di qualsiasi tipo
E rimozione di tutti quegli ostacoli finiremo per che l'impresa e le aziende di produzione oggi incontrano sulla strada di una piena trasparenza
Credo che questo sia un punto cruciale mi rendo conto che è un punto che costruendo sono talmente a mettere mano seriamente
Al sistema fiscale in una logica in un modo che non sia assolutamente di tipo incrementale perché qui si tratta a mio padre ditteri disegnarlo
Ex novo no e comunque è importante il coordinamento tra la normativa fiscale con quella con quella civilistica e con quella penale e con quella anche del diritto fallimentare in materia di trasparenza contanti
Accenno soltanto poi a un'altra linea che è quella del rafforzamento rafforzamento degli istituti delle regole proprie di una sana economia di mercato
Poiché però ci sono anche delle produzioni che necessariamente sono destinate a svolgersi in contesti non di mercato estremamente importante per queste altre produzioni
Che vi siano delle regole istituzionali sostitutive di quelle
Del mercato ma che siano altrettanto efficace nel promuovere comportamenti
Che vadano nella direzione di dare alla l'utente al cliente dei prodotti dei beni detti derivi degno dei prodotti che sono offerti
Sempre più qualità con più efficienza
E che responsabilizzino al management a realizzare un equilibrio economico finanziario autoalimenta anch'esse
Diciamo che molte delle regole che oggi o fino ad oggi sono stati in vigore non andavano in questo senso per fare un esempio banalissimo che mi viene in mente
Il fatto di il determinare i ricavi
Degli ospedali pubblici o degli o dagli ospedali convenzionati sulla base del numero dei posti letto significa adottare una regola di carattere istituzionale da cui dipende la struttura dei ricavi del conto economico
Regola che assolutamente non va nella direzione di promuovere comportamenti responsabile no
Seccata di strutturare diversamente i ricavi in relazione alla qualità e alla quantità dei servizi sanitari che sono effettivamente prodotte dall'ospedale petto
Diciamo ciò che significa andare sulla strada di i i produrre delle regole istituzionali sostitutive di quelle del mercato ma che siano efficaci nel promuovere comportamenti efficienti ed efficace
Da ultimo io penso che la linea di lavoro rappresentata dai codici etici di autoregolamentazione da emanarsi ad opera di grandi imprese o gruppi e di associazioni di categoria
Sia una linea di lavoro estremamente importante solo che credo sia importantissimo porre una grande attenzione al contenuto di questi codici alle sanzioni e poi al modo in cui questi codici vengono introdotti al modo io al processo quindi con il quale questi codici vengano emanati
E poi alla a quella che si mette nel farli osservare
Credo che petto sia un punto estremamente importanti quindi non solo preoccuparsi dei contenuti ma anche dai processi in cui si inseriscono questi codici di autoregolamentazione grazie dell'attenzione
Grazie professore la parola al dottor Fabrizio Barca dell'ufficio studi della Banca d'Italia
Grazie
Ma
La questione al centro delle riflessioni di stamane è quella del modo in cui la criminalità organizzata l'impresa criminale influenza il nostro benessere attorno a questo punto con due obiettivi
Quello di trovare nella ragione sociale nella funzione obiettivo delle imprese criminale il modo del suo agire nei mercati illegali e legali
Quello di trarre da queste conclusioni un insegnamento per il rafforzamento dell'azione di contrasto dello Stato nei mercati legali tenterò di assolvere questo scopo come so farlo partendo dall'analisi economica dell'impresa criminale e richiamando né una specifica lettura non l'unica c'ha detto stamattina professor Zamagni che cos'è dunque l'impresa criminale
In sintonia con alcuni interventi della mattina credo che possiamo concordare su questa definizione è un'associazione di individui e di beni strumentali sottoposti a controllo di uno o più soggetti
Volti alla produzione di servizi o beni illegali o di beni e servizi legali con mezzi illegali o con mezzi leggasi patrimonio di origine illegale
La differenza con l'impresa normale
Dalla cui definizione ho utilizzato in questa di fin questo definizione di impresa criminale riguarda due aspetti
Uno interno uno esterno all'impresa l'esercizio del controllo il suo stare sul mercato
La prima differenza ho detto riguarda l'esercizio del controllo dell'impresa normale
L'esercizio del controllo da parte del soggetto controllante è fondata oltre che su vincoli contrattuali su diritti di proprietà
Strumenti che potremmo definire extra proprietari strumenti legati alla fiducia ai doveri di diligenza alle relazioni familiari e strategiche assumono un ruolo sussidiario
Ancorché nel nostro Paese più rilevanti che in altri Paesi
Bene dell'impresa criminale la gerarchia degli strumenti di controllo si rovescia
Il diritto di proprietà le relazioni contrattuali divengono io meno rilevanti tal talora irrilevanti lo strumento del controllo del soggetto controllante sull'impresa criminale è fondamentalmente la fiducia
Ha detto il professor Zamagni stamattina fiducia selettiva
Fondata sulla reputazione sulla capacità di esercitare violenza abbiamo letto in quel poche di documentazione processuale credo così fondamentale anche per l'economista per poter ragionare abbiamo letto di assetti i di impresa e dove una con la minoranza di proprietari poteva esercitare il controllo sull'impresa grazie a questi strumenti pur non detenendo nella maggioranza
Questo tratto delle relazioni interne all'impresa criminale ci portano anche al secondo aspetto il modo in cui l'impresa criminale sta sul mercato un'impresa normale compete con altri in prese mira evidentemente nella sua natura ad accrescere la propria quota di mercato può talora anche tentare di esercitare una posizione dominante nel mercato
Ma è nell'impresa criminale che il fine della monopolizzazione ce lo ha ricordato già stamattina Ada Becchi sta scritto nella sua ragione sociale
E nella gioia sociale dell'impresa criminale ricercare e sfruttare posizione di rendita sia nelle attività illegali sia nelle attività legali di rendite di monopolio di posizione di dominio
Perché perché sono è qui che si concentrò le sue capacità che fondamentalmente sono treni del free troveremo nel prosieguo di questa mia breve intervento l'utilizzo della violenza
Lo sfruttamento e talvolta l'induzione di regole che le consentano di a vere posizioni di rendita l'utilizzo di capitali accumulati illegalmente ovvero sia a costi inferiori a quelli di mercato
L'utilizzo di questi tre strumenti caratterizza questa impresa e dunque con nota la sua funzione Obiettivo
Questo risultato non credo che sia fatto nuovo per chi non è il mio caso
Lavora
Nell'ambito delle autorità giudiziarie per la repressione di questi fenomeni credo tuttavia che non sia inutile perché ci consente di impostare in modo proficuo l'analisi dell'impatto dell'impresa criminale già lo si è visto stamane sull'economia legale e quindi di come estendere l'azione di contrasto i punti di impatto dell'impresa criminale sulla economia sono due credo possano essere ridotti a due lo stato e soggetti privati
L'impatto sullo stato deriva dal fatto che l'autorità dell'impresa criminale deve essere piena deve essere in ultima analisi simile a quella propria dello Stato fino a che come il caso dell'associazione mafiosa l'impresa criminale ambisce almeno in alcune aree del territorio a farsi Stato
Ambisce cioè a proteggere attività illegittime legittime da violenze propri o di terzi a fare da intermediario nella riscossione né la ricontrattazione dei crediti a procurare lavoro licenze pensioni
Questa tendenza si manifesta in modo particolare là dove lo Stato è debole
E dove sviluppate sono attività produttive sommerse che per fare rispettare contratti avere consulenze legali finanziarie e tributarie devono rivolgersi a intermediari anche essi sommersi magari solo in parte ma al tempo stesso la diffusione di questa attività di protezione di intermediazione privata da parte delle imprese criminali spiazza lo Stato non sono stato nello svolgimento delle sue funzioni minime ma anche dello stato sociale
Ma è sull'impatto diretto sui sul sui comportamenti privati sui soggetti privati che voglio soffermarmi sui consumatori sui produttori sui lavoratori
Quando arrivano i mercati legali l'ho già detto l'impresa criminale porta i suoi strumenti porta ciò che sa fare esercitare violenza
Utilizzare i fondi accumulati in modo illegale a costi sotto quelli di mercato influenzare l'applicazione delle regole a proprio vantaggio quali sono gli effetti sul benessere dunque
Credo che ci soccorre qui
Una ripartizione in due rispetto a due standard rispetto a due metri quello dell'equità e quello dell'efficienza
Il giudizio in base al criterio dell'equità appare io credo indubbio l'operare di imprese criminali creando posizione di dominio limita l'accesso degli individui alle opportunità di realizzare le proprie potenzialità umane nel campo del lavoro e della vita associata in genere
Ne vale io credo l'argomento che l'organizzazione di impresa criminale offre a gruppi sociali svantaggiati l'opportunità di sovvertire una distribuzione del reddito e della ricchezza iniqua e bloccata
Credo che sia vero esattamente il contrario persona pure infatti l'impresa criminale nell'opera di corrosione della concorrenza tende ricercare alleanze proprio con i soggetti che già esercitano il controllo a Collu delle con essi
Quando poi sceglie la strada dello scontro frontale con i vecchi gruppi di controllo per sostituirsi ad essi l'impresa non fa che rimpiazzare una posizione di dominio con un'altra
Simile e l'effetto negativo
Se utilizziamo per misurare le l'impatto sul benessere il criterio dell'efficienza soccorre qua una riflessione di uno dei maggiori economisti diventi dell'impresa
Buon molto
L'impresa criminale riduce la ricchezza di una nazione perché nell'operare una redistribuzione delle risorse a proprio favore Essa distorce l'impiego di capacità umane e imprenditoriali da attività produttive ad attività che Bobo definisce distruttive
Attentati omicidi taglieggiamento estorsioni corruzione ma anche ad attività di mera ricerca di posizioni di rendita
Per acquisire una posizione dominante nel mercato ottenere privilegi nelle licenze negli appalti favorire evasione fiscale
La conclusione di Bombolo e semplice ma credo forte un'economia che premi nel suo meccanismo di incentivi o di assenza di disincentivi l'impegno in attività di accaparramento di risorse altrui è un'economia che incentiva un'allocazione inefficiente delle risorse certo molti sono i singoli individui che partecipano concorrono ad ampliare le rendite dell'impresa criminale e ne beneficiano
Ma la grande maggioranza i figli
Della grande maggioranza degli individui stanno peggio né credo abbia senso contrapporre ai danni Generali con appena menzionato il costo necessario per contrastarli
La considerazione di questi costi credo sia rilevante nella decisione se come combattere crimini marginali ma quando la criminalità è organizzata nella forma di impresa
Criminale così come l'ho descritta quando la diffusione di queste imprese profonda ed estesa quando essa minaccia vaste aree dell'economia legale persino della capacità e dello sta e lo stesso Stato persino nella capacità di imposizione fiscale
I rischi per il benessere generale divengono non calcolabili nel senso economico rigoroso del termine
Non misurabili diviene allora inutile anzi errato chiedersi se valga la pena di sostenere i costi dell'attività di repressione e di prevenzione
Resta invece utile anzi essenziale
Valutare i costi e l'efficacia delle forme alternative che l'intervento può assumere
Riflessioni per quanto riguarda l'ampliamento della Area del contrasto della criminalità
Per fare questo mi sia consentito ricordare molto in modo estremamente sintetico e breve
Quali sono le forme essenziali che questa impatto che questa creazione di posizione di dominio a in quattro mercati quattro mercati dove i soggetti e gli individui operano il mercato del prodotto il mercato del lavoro il mercato della proprietà il mercato della finanza
Nel mercato del prodotto l'impresa criminale può produrre alterazioni profondo della concorrenza prevenendo iniziative di imprenditori operanti nascita di nuove imprese entrata di imprese Sterne può a sua volta espellere imprese dal mercato vendendo sottocosto o realizzando stese che altre impresa e sane non possono realizzare
L'uso dei fondi illimitati
Nel mercato del lavoro l'impresa criminale offrendo direttamente opportunità di lavoro in attività legali o direttamente nell'organizzazione propria può estendere la rete associativa a soggetti deboli o disponibili
Creando un sistema di remunerazione non basata sul salario ma sulla compartecipazione ai proventi e alle rendite dell'impresa criminale
Ne viene alterata la struttura delle remunerazioni impedita una allocazione efficiente delle risorse e oltretutto l'abbiamo visto negli anni passati ha cresciuto il consenso attorno all'impresa criminale
Inoltre l'impresa criminale può sostituirsi al monopolio statale ecco qui pervenire nell'abitazione di Ada Becchi una regola io credo che bisogna pensare ad abolire
Nell'attività di intermediazione del collocamento
Poi infine usare il licenziamento del è attività nel a nell'ambito delle imprese emersi ovviamente come strumento di punizione per ottenere uno stato di assoggettamento degli dei soggetti
Nel mercato della finanza infine l'impresa criminale ha bisogno per tre Fini perché deve riciclare i patrimoni se ne è discusso a lungo perché deve garantire la liquidità necessaria per un'attività che è stato detto stamane e estremamente incerta quindi soggetta ad improvvise necessità di liquido
E per investire è stato detto anche questo i capitali in forma redditizia
Questo ha effetti negativi gli stessi che ho detto sul mercato del prodotto quindi una cattiva selezione di impresa
Può produrre ipertrofia del settore e può accrescere la rischiosità la fragilità del sistema finanziario
Il quarto mercato infine mercato della proprietà
è una forma particolare di reimpiego dei capitali accumulati questa forma di reinvestimento rientra questo credo che sia importante nella finalità spessa dell'impresa criminale espandere l'aria del controllo
L'impresa criminale può offrire nell'acquisizione di impresa condizioni particolarmente vantaggiose
O esercitare pressioni criminali per l'acquisto di imprese legali specie quando queste si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria magari una difficoltà finanziaria aggravata o creata ad arte dalla stessa azione criminale
E vengo la conclusione
Da questa breve ricognizione
Da queste semplificazioni che appaiono modeste e che invitano noi economisti chiamano economisti credo a usare i nostri strumenti di comprensione
Guardando i fatti che in questo caso non sono solo numeri ma sono poi man mano che ma che ritroviamo nelle documentazioni prodotte l'autorità giudiziaria
Credo però sono sufficienti a darci un suggerimento
Accanto alla repressione
Accanto alle regole deontologiche di cui stamane si è parlato e di cui tratto nel testo che è stato distribuito
Accanto la capacità dello Stato è stato detto anche questo stamane di svolge ore in modo efficiente le proprie funzioni ordinarie tributaria in primo luogo
La lotta le imprese criminali può trovare un punto di forza in una quarta
Azione della pubblica amministrazione un'azione amministrativa ordinaria
Di tutela della libertà di iniziativa della concorrenza in quei mercati nei quattro mercati che ho indicato il mercato della proprietà il mercato del prodotto il mercato del lavoro il mercato della finanza
Proprio io credo è questo il punto essenziale dell'intero mio ragionamento
La consapevolezza che il tentativo di monopolizzare mercati legali del prodotto del lavoro della proprietà o della finanza verrà non in modo straordinario ma in modo quotidiano continuo ordinario
Contrastato e che l'esclusione dal mercato di altri operatori e la realizzazione di di transazioni di prodotto di impresa di finanza apprezzi anomali saranno individuati e potranno di per sé dare via a indagini amministrative non mi riferisco all'intervento d'autorità giudiziarie ma indagini amministrative volte a tutelare il mercato
Dall'abuso di posizione dominante che quei tre strumenti che ho indicato hanno dato luogo questo dicevo questa consapevolezza può disincentivare ecco il punto caro agli economisti l'incentivo
Gli imprenditori di origine criminale dal persistere nelle loro pratiche può se mi passate questa espressione ricompatta spingerli a riconvertire le loro capacità anziché a riciclare i propri capitali una parola su questo deve essere estesa la la la esercizio di un'azione di scoraggiamento dell'abuso di posizione dominante nei mercati spinge l'impresa criminale in due possibili direzioni
O i fondi accumulati vengono reimpiegati in maniera più massiccia nel mercato illegale
Ovvero sia quel punto all'impresa criminale si pone soltanto un'alternativa quello di investirli nel mercato legale recide endo però le proprie origini cioè rinunciando all'utilizzo degli strumenti
Della violenza diretta
E della collusione quando è possibile con la stessa pubblica amministrazione
Se l'azione repressiva di cui oggi spesso si è parlato fosse in grado e fosse capace di agire contemporaneamente sul primo di questo di questi fronti a allora sarebbe possibile riducendo lo diceva beh arabe che stamattina riducendo i profitti che essa riesce a realizzare nell'economia illegale delle due strade
Possibili non rimarrebbe o perlomeno rimarrebbe con più forza alla impresa criminale quella della recisione delle sue origini se questo scenario si realizzasse anche soltanto per pezzi del sistema avremo il completamento di quella evoluzione interrotta di cui ad abiti c'ha parlato stamattina l'evoluzione cioè di un'accumulazione originaria quello che non è avvenuto in Italia
Inoculazione originaria che diventa poi investimento nel mercato legale e fino alla recisione delle sue origini
E alla nascita di fatto di nuovi imprenditori
Chi dovrebbe realizzare questa tutela io credo che la questa tutela non può che essere affidata alle autorità indipendenti che operano in questi quattro mercati Essa dovrebbe avvenire nel rigo nel nell'ordinario operare della sua tutela
L'unica differenza è che nell'operare ordinario della tutela dei mercati bisognerebbe avere la consapevolezza che ci sono delle imprese che si avvalgono di quei tre particolari strumenti che ho prima indicato
L'azione della Banca d'Italia nel mercato della finanza ed è dato vita garante per la concorrenza nel mercato del prodotto sono state indicate su su questa linea io credo stamane in autorevoli interventi
Su lei tematiche mercato della proprietario prodotto credo si soffermeranno ancora altri interventi grazie molte
Grazie all'ottavo baracca la parola al dottor Mario Bessone commissario della Consob
Nel breve tempo a disposizione
Proverò a documentare quel che è più significativo
L'esperienza di regolazione del mercato dei valori mobiliari
Ed è un'esperienza che dura da vent'anni ormai
Svolta dalla Consob
E naturalmente guardo soltanto al fronte dei fenomeni che sono di rapporto tra mercato dei valori mobiliari
E criminalità economica
Questa è una prospettiva dove rimangono sullo sfondo fenomeni rilevanti ma tutto sommato marginali dall'angolo di osservazione che interessa oggi
Come sono per esempio le fattispecie di reato tipiche del settore mercato dei valori mobiliari
L'esercizio abusivo
Delle l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio
Ma anche
I reati di truffa di appropriazione indebita gli altri tipici
Reati del settore e costituiscono tuttavia microfono almeno a quanto stiamo consigliere
E non mi interessa mi sembra neppure la fattispecie pure
Così ricorrente nelle discussioni dell'insider trading
Sull'altro elemento il riciclaggio
Con la sua disciplina
Coinvolge l'operare di altre istituzioni e l'altra la Consob in una posizione oggettivamente comprensibilmente marginale allora se non si tratta né di questo né di quello di che cosa si tratta
Si tratta di verificare in che senso
Oggi il mercato dei valori nobiliari del nostro Paese
Discretamente poco permeabile
Da lì fattibili
E criminalità economica
E come questo ha potuto accadere mi pare che la risposta
Posso essere in termini elementari queste la legislazione degli anni eccellenti
Ha prestato una serie di strumenti di regolazione del mercato dei valori mobiliari
Con una elevata capacità di prevenzione dei fatti criminosi
E ha raggiunto questo risultato
Usando strumenti del controllo amministrativo
Piuttosto che in un anno di diritto penale
E nel mercato dei valori immobiliari esistono ma sono complessivamente Fattore marginale
Altre informazioni di prevenzione dei fenomeni criminose che stiamo discutendo
Naturalmente non è qui il caso di fare un lungo discorso sulle norme di legge e me
Militare di dover dire che lo storico delle istituzioni
Quando vorrà considerare il lavoro parlamentare la fase storica recente
Dovrà fare giustizia di tante ingiustizie
E constatare che all'inizio degli anni durante il Parlamento ha conseguito risultati assolutamente eccezionali nel determinare un salto di qualità dell'ordinamento
Legge del gennaio del mille novecentonovantuno sulle società di intermediazione mobiliare sulla riforma dei mercati finanziari
Legge sono insider trading legge sull'OPA
Un Parlamento che essa produrre contestualmente questi risultati legislativi dall'angolo di osservazione del mercato dei valori mobiliari un Parlamento che sa fare bene il suo lavoro
Essendo impegnativa
Affermazione occorre qualche elemento di prova
Ma qui il discorso poi sono davvero molto breve
Non c'è dubbio che lo strumento più forte di prevenzione dell'intervento criminale sul mercato dei valori mobiliari
La riduzione a pochissimo degli spazi di opacità del mercato
E perciò alla crescita del tasso di trasparenza dei mercati
Non c'è dubbio che le leggi che il tavolo indicando hanno garantito al nostro mercato dei valori mobiliari un tasso di trasparenza elevatissimo
Come dimostrano le seguenti Brad ma francamente inoppugnabile considerazioni
Se trasparenza significa trasparenza dell'attività sociali
Ovvero l'informazione su quel che le società fango in quanto società interessante al mercato dei valori mobiliari
Non v'è dubbio che oggi per falsa del recepimento delle direttive comunitarie esistono elevatissimo grado di trasparenza delle attività sociali
Che si aggiunge un grado egualmente elevato di trasparenza delle proprietà azione per fare un esempio che secondo me è più utile di molti discorsi inesperto questo ente
Un Paese cosa incredibile fino a qualche anno fa
Dove i patti di sindacato
Gli accordi tra singoli soci che costituiscono il reale luogo di governo delle società di capitali diventano noti alla istituzione di controllo
E al mercato nel caldo di quarantotto ore questo significa un salto di qualità
Assolutamente eccezionale in punto di trasparenza sulle attività sociali
E c'è da dire che per le società ammesse alla quotazione di Borsa anche qui percepimento di una direttiva comunitaria esistono obbligo
Che è grave su ognuna delle società presenti sul mercato di offrire al mercato starei per dire in continua
Le informazioni relative ai fatti aziendali che per il mercato possono considerarsi irrilevante
Se volete provengono da aggiungere a questo la disciplina di bilancio come risulta da un po'il recepimento delle direttive comunitarie e Montinaro e che cosa significa tutto questo se tutte le informazioni possibili vengono intrecciate tra di loro da un uso molto più sofisticato di tanto
E gli strumenti della telematica
Allora la conclusione
Obbligata e che in pronto di norme di legge
Il sistema delle garanzie di trasparenza
E ormai realizzato in una forma compiuta
Tanto che se problemi ci sono e ci sono stanno soltanto diverso eccesso quello della capacità delle delle autorità amministrative a cominciare dalla Consob di usare fino in fondo di questo complessivo Stocker flusso continuo di informazioni
Perciò garanzie di trasparenze
Garanzie di trasparenza come lo strumento probabilmente più sostanzioso di prevenzione
Dei fatti criminose all'interno del mercato dei valori mobiliari
A questo si aggiunga
Sempre in punto di norme
L'introduzione di una serie di regole di controllo sull'attività degli intermediari
E in un confronto molto elementare oltre all'inizio degli anni ottanta
E l'inizio degli anni eloquente
Consentono di dire che il nostro Paese sia Bassetti davvero vergognosa l'onestà dell'affluenza
Con un grado di controllo sui comportamenti degli operatori molto vicino allo zero
Ad un ordinamento delle attività di intermediazione mobiliare che per quanto riguarda il mercato dei valori mobiliari
Regge ormai senza possibilità di dubbio il confronto come più evoluti e tra gli ordinamenti di regolazione dell'intermediazione finanziaria
Non perché
Naturalmente la realtà non vive soltanto di norme
Ed invece i controlli amministrativi operai
Il punto mi pare questo
Oggi si tratta per quanto riguarda il mercato dei valori mobiliari
Di stringere i tempi l'unico elemento di cooperazione tra le istituzioni cosa aveva in Capitalia ma non loro soltanto antitrust e altre ancora
Che da solo non passano ma tutto insieme al passo
Dare per così dire gambe alle norme di legge realizzando una funzione di controllo
Capace di risultati davvero utili
La domanda che mi pongo ai se questa discipline che vale per il mercato dei valori immobiliari sia suscettibile di parte utilizzo in settori diversi da questo
Mi pongo questa domanda perché nelle norme della direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio un anno con la trecentootto del mille novecentonovantuno sino al punto che i ristoranti sono vincolanti ad applicare le prescrizioni della direttiva
Al di là
Dell'attività di un po'finanziarie creditizie in ma per la generalità delle attività professionali e delle categorie di imprese che svolgono attività in particolare mentre su altri tipi di utilizzazione a fini di riciclaggio
Naturalmente qui non è possibile neanche tentare una dimostrazione lo prese per individuare alcuni punti di disciplina del mercato dei valori immobiliari che probabilmente possono essere
Un appuntamento applicati anche fuori dell'ambito limitato in questo mercato
Intanto lasciano trasparire della disciplina
Dei soggetti che possono svolgere l'attività a lui colpito molto
Negli USA materiale ha comunicato dalla Guardia di Finanza per la preparazione di questo forum
Il riferimento al ricorso frequente alla forma della società a responsabilità limitata
Come forma sociale che per la sua leggerezza
Offre spazio
All'ingresso di attività per vedere se nel circuito finanziario bene allora un un buon criterio da utilizzare quello devo pensare a norme di legge
Che stabiliscano come forma societaria io le cose la struttura della società per azioni o in accomandita per azioni
Per i soggetti che si presentano ad operare sul mercato finanziario complessivamente considerati
Un altro punto che mi sembra di particolare rilevanza e quello relativo ai trasferimenti di partecipazioni azionarie di particolare rilievo
Per il comparto creditizio per il settore assicurativo
Esiste una normative secondo Cheli
La trasmissione del trasferimento di partecipazioni importanti
Sono assoggettamento dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza
Secondo rivedere se sia possibile estendere l'operare di questo congegno autorizzativo
In modo compatibili con le necessità anch'io sono primarie del mercato finanziario di svolgersi contrario sufficienti e di libertà
Non dirò però è osservare la regola dei tempi brevi
Quanto pure sono rilevanti
Le regolazioni che nel mercato dei valori mobiliari sono stabilito in punto di garanzie di professionalità e e onorabilità dei soggetti
Così come in punta di decorazioni della parte contrattuale alle
Tra intermediario e clientele
Mentre invece qualcosa vorrei dire sia pure con grande brevità
In punto di cooperazione tra le autorità
Dodici ore esiste operativamente il problema di incrementare il grado di cooperazione tra le autorità amministrative
Esistono altri due problemi forse ancora più rilevante in una sul fronte interno Alberto sul fronte internazionale
Sul fronte interno esiste un problema di atletica tra le autorità amministrative
E le autorità giudiziarie che è ancora tutto da esplorare un campione significativo quello offerto da Danilo sull'insider trading ma quello soltanto il punto di obiezione di una problematica più generale
Che mi pare possa essere rappresentata così
In una casa storica nella quale le autorità amministrative si consolidano progressivamente di più una soluzione quasi giurisdizionali
Nello stesso tempo attivando parte tra autorità amministrative magistratura per esempio Kosovës e magistrato penale delle sul lato dei temi dell'insider trading
Come si attrezza questa tipologia di rapporto di ancora tutta da costruire
E c'è il tema della cooperazione internazionale
Uno mi pare significativo rilevare che nell'anno scolastico azioni delle Consob operanti nell'intero universo dei paesi a capitalismo maturo
Ha attivato una serie di rapporti e di carattere bilaterale tra singole situazioni di controllo per esempio la Consob italiane e lei si insinua per mediche
Ma il precetto c'è un pezzo di strada molto grande dal volgere ancora
Infine il tema delle ossa del fra regole
Questo è un Paese che non hanno non li con la piccola non alcune tradizioni
Di autoregolazione
Dei settori dell'economia finanziaria questo è un Paese nel quale
La regolazione del settore del economico-finanziaria piove dall'alto per il pranzo di norme di legge e di controlli amministrativi
E invece c'è l'esperienza che è forte che è consistente negli altri paesi a capitalismo maturo dove resiste da parte degli operatori professionali dei singoli settori una assunzione di responsabilità istituzionale
Costituito dall'approvazione di codici di comportamento che comportano soluzioni interne alla categoria
Capace di intercettare un controllo spesso sono più efficace ancora di quello svolto dalle pubbliche autorità di settore
Devo dire che qualcosa si sta muovendo nel nostro Paese
All'interno del settore che sta considerando ma anche al di fuori di questo
Quando dico all'interno penso al Consiglio di Borsa
Non c'è dubbio che la legge del mille novecentonovantuno prefigurando un Consiglio di Borsa ormai costituito operante ha lavorato sul modello di categorie professionali che prendono Sourisse è una responsabilità di autogoverno e c'è una responsabilità istituzionale né di fare il salto regulation dei mercati
Ma anche fuori dal mercato dei valori mobiliari
C'è qualche cosa di utile
Nel mondo assicurativo
Nel settore creditizio anche se l'accordo interbancario è stato poi superata dalla legge sul riciclaggio
L'ho detto io distante ma non così distante
Del codice di autodisciplina pubblicitaria dietro il presente operanti nel campo delle comunicazioni di me
Qualcosa sta succedendo
Dentro e fuori il settore che interessa
Ma ancora
Tutto sommato molto meno di quello che accorre la verità e che anche nel nostro Paese occorre che gli operatori dei singoli settori dell'economia finanziarie
Prendano sorrise
Il costo che è pure pesante
Della responsabilità di autoregolazione del settore per godere del beneficio della credibilità del mercato che il le quali sono protagonisti
E questo è un altro
Al quale col quale volenti o nolenti intermediari finanziari di questo Paese dovremmo misurarsi in tempi credo notevolmente per il
Concludo per dire che
Il primo intervento che ho provato a svolgere per dovrà dimostrare che nell'elaborare una politica del diritto di prevenzione dell'ingresso di tante criminologo dell'economia finanziaria
Naturalmente occorre puntare di più sono strumento amministrativo che non sulla norma di diritto penale
Lo diceva bene Flick che grazie a Dio insieme ad altri lo dice da anni
Però il mercato come il mercato finanziario
Il percorso le norme penali aveva pensato come extrema ratio
Ma se fosse diverso l'orientamento del parlamento in Parlamento
E interessato intervenire in questa materia
E allora ci si guardi come talpe che altro dalle norme penali in bianco che dovessero lasciare ampio spazio nel definire la fattispecie criminosa alle autorità amministrative la Consob per esempio che in quanto attività amministrativa
Salvatore io credo bene la sua funzione di controllo ma che non vuole vedere neanche per un minuto diventare il legislatore penale alle della materia finanziaria grazie alla presenza di norme penali in bianco
Ma ripeto credo che per un mercato che vive di necessariamente di anti-regime di libertà
Lo strumento del controllo dovrà essere più lo strumento del controllo amministrativo che non l'intervento di genere penalistico
Cioè per i prossimi anni
Mese da anni ci sarà modo di fare
Esperienza è capace di fare chiarezza di idee perché come dicevo la fase dell'intervento legislativo per il settore del mercato
Che sta considerando e può considerarsi complessivamente esaurita
Adesso impronti d'iniziativa sul quale lavorare sono operativamente l'utilizzo degli strumenti amministrativi offerti dalle norme di legge da parte delle amministrazioni del settore
Un loro coordinamento maggiore di quanto non sia quello che oggi esiste
E poi davvero seri i progressi che mi sembra si devono domandare con forza nell'assunzione le proprie responsabilità di controllo
Dei mercati di appartenenza da parte degli operatori che sono lo voglio dire ancora una volta altrove la linea Marciante delle crescente garanzia di regolazione dei mercanti dei valori immobiliari non c'è motivo di pensare che non possano essere anche nel nostro Paese grazie per l'attenzione
Dottor Grosso M alla pallanuoto Adalberto Perea segretario generale dell'Autorità Antitrust
Grazie signor presidente
Gli autorevoli interventi di stamane gli interventi anche di questo pomeriggio non messo in rilievo come l'espansione della finita in criminalità organizzata nell'economia sia indicano intimamente connessa al funzionamento dei mercati
E come la criminalità tenda dapprima penetrare i mercati e quindi ad acquisire posizioni di vantaggio
Allargando il sultano la propria influenza
Il presidente Saia stamane indicato nella sua approfondita relazione in che modo competenza e conoscenza dell'Autorità possono essere utilizzare la fiera pretese della prevenzione repressione che mira o della criminalità organizzata il dottor Barca oggi
E il professor Bessone hanno toccato temi relativi al funzionamento dei mercati
E al funzionamento e alle relazioni tra loro delle apposite autorità amministrativa e tutto ciò mi consente di essere estremamente breve
La funzione e l'autorità e la concorrenza non è naturalmente quella della repressione delle attività criminali che spetta organi specificamente istituiti l'obiettivo dell'autorità e quello di contribuirà un buon funzionamento del mercato alla prevenzione dell'attività criminale nell'economia e nel mercato in particolare l'Autorità può contribuire info in al credo in almeno due modi e vivere in primo luogo garantire il buon funzionamento dei mercati in secondo luogo consentire la conoscenza dei fenomeni economici
E consentire quindi che ha una conoscenza migliore delle condizioni in cui le interrelazioni tra criminalità ed economia avvengono
Per quanto riguarda il primo il primo livello il buon funzionamento dei mercati naturalmente il primo strumento di cui loro vita dispone e l'applicazione delle norme che vietano
E che permettono di reprimere comportamenti restrittivi della concorrenza questo per la verità non solo i confronti era inglese temi controllare le grida organizzata andare nei confronti delle imprese in generale
L'importanza ruberia della rientri della repressione dei intese restrittive della concorrenza di abusi appare particolarmente rilevanti del momento come questo in cui emergono che pratiche concertate tra impresa e le quali sono state all'origine di fenomeni
Di violazione di norme penali di grande rilevanza quali come me che una semplice mica
Il secondo aspetto però per quello che riguarda che al mandamento a garanzia di un buon funzionamento del mercato è la conoscenza e
La predisposizione dell'ambiente in cui l'attività economica si svolge
Una un elemento molto importante evitare ambiente e il funzionamento della pubblica amministrazione il professor Flick ha messo in rilievo come il funzionamento efficiente la pubblica inefficiente la pubblica amministrazione sia un elemento che consente l'uso la penetrazione della criminalità organizzata non è solo un problema di inefficienza probabilmente è un problema di discrezionalità e di regole che esso che secondo le quali la pubblica amministrazione operano i mercati la discrezionalità e però è una efficace alleato della criminalità le criminalità normalmente a un controllo
Questo particolarmente avviene quando si parla di amministrazioni non centrali ma locali
Noi ha precisato che approviamo in presenza di un vastissimo decentra decentramento vita amministrativa e dall'altra parte la resistenza di numerosissime regole
Che vincolava un'entrata in mercati soprattutto a livello locale setter esempi particolari sono costituire un settore commesse pubbliche
In cui l'amministrazione in maniera discrezionale può attribuire può condire può rientrare la domanda di beni e servizi e la discrezionalità nella pubblica amministrazione può essere usata pertanto da imprese che abbiamo connessioni diciamo non legale con una pubblica amministrazione e in tutti quei mercati in cui l'accesso ad un dizionario da provvedimenti autorizzativi la pubblica amministrazione
Naturalmente il compito di modificare le norme non spetta all'autorità ma gli organi competenti l'autorità però può e ha un potere dovere per la verità di esaminare nella prospettiva dell'accesso al mercato
La normativa esistente e suggerire soluzioni che permettano una maggiore apertura al mercato una maggiore apertura alla concorrenza e una ma Giove trasparenza e facilità di accesso in questi mercati lo ha fatto in due casi gli appalti pubblici e la distribuzione commerciale lo sta sia presto affanno
Nel settore da concessioni pubbliche
I criteri aveva espresso esigere dei suggerimenti concreti i suggerimenti si basavano in generale nel rendere più trasparenti e più automatici i meccanismi di accesso ai mercati meno discrezionali i comportamenti
Per la pubblica amministrazione
Il secondo aspetto per cui secondo contributo che l'Autorità può dare alla all'azione contro la criminalità organizzata nell'economia è quella della conoscenza
La presenza dell'Italia nella criminalità organizzata in attività economica come notava anche stamane il presidente Saglia presenta caratteristiche ben definite da un punto di vista sia settoriale che ambientale
In generale la criminalità tende ad intervenire dove ha il controllo del territorio
Allora spesso in ambiti locali ben definiti nei settori più strettamente collegati alla realtà territoriale
Settori dell'edilizia dei materiali dell'edilizia del commercio a distribuzione attività finanziarie locali
E una volta che la querelle anche la criminalità abbia fatto il proprio ingresso in questi mercati che poi tende a usare la propria influenza per nei modi di cui parlava in precedenza il dottor
Il l'Autorità può grazie alla conoscenza specifica nei settori fornire elementi conoscitivi che potranno risultare utile Romita inquirenti riguardo sulla base delle analisi svolte nei due anni di attività reclamo porri dell'autorità
Si può esatto si vuole vivere rilevare che i settori probabilmente più esposti all'attività criminale sono in effetti caratterizzati da un notevole dinamismo oltre che da una presenza tipicamente locale
Lasciatemi dare qualche dato tratto dalle informazioni che noi rileviamo sulla attività di concentrazione del mille novecentonovantadue l'Autorità ha rilevato novecentosessantanove concentrazioni tra imprese economicamente indipendenti
Di queste settantasei si sono verificate nei tre settori della distribuzione commerciale e immobiliare e delle costruzioni e dei materiali per l'edilizia
Di queste settantasei operazioni cinquantasei riguardavano l'acquisizione di impresa il cui fatturato era inferiore a cinquanta miliardi e in generale trattava l'impresa di cui far una povera in su intorno ai dieci miliardi e con una presenza ovviamente prettamente locale
Queste operazioni mostravano anche che le operazioni di concentrazione intendono verificare sono fondamentalmente in Robinson tale tra imprese che appartengono allo stesso settore vi è quindi una tendenza delle imprese a mantenersi nello stesso ambito di attività economiche
Infine caratteristica che può risultare sorprendente dato il limitato livello abili andare a dimensione d'impresa
E in notevole livello di concentrazione che caratterizza i mercati interessati da questi livelli di concentrazione ciò dipende dal fatto che tutte le imprese operavano a maggior vanto di questa impresa operavamo in mercati strettamente locali
Infatti risulta che le operazioni in esame sono avvenute in mercati strutturalmente più concentrate rispetto alla media dei mercati in cui le operazioni soggette al controllo e l'autorità sono avvenuti
Nel contesto normativo evinciamo informativo in cui opera l'autorità non è escluso che anche interventi diretti possono garantire un più corretto funzionamento del mercato a scapito anche della
Dell'imperiese collegate alla criminalità organizzata
L'Autorità sta intensificando la propria corrispondentemente a una maggiore organizzazione
La propria attività di repressione delle attività anticoncorrenziali che ad osservare
Che l'autorità è intervenuta con particolare frequenza nei settori i tre settori che avevo prima che indicano come probabilmente più vicini e collegati all'attività di caratteristiche anatre criminale in particolare
Nei confronti di intese restrittive della concorrenza che spesso sono state rilevate su mercati con caratteristiche vocali
Per esempio nel mille novecentonovantadue l'autorità intervenuto intervenuta nei confronti di venticinque intese presuntivamente restrittive della concorrenza bene undici di queste hanno riguardato intese nel settore dei materiali edili
In particolare si trattava togliendo intese quasi quasi tutte inni a mercati con forte caratteristiche locali
E un buon numero di essere erano localizzate in aree geografiche del Paese in cui si riconosce normalmente che l'influenza criminale sia particolarmente diffuso
Le conoscenze di cui l'autorità a disporre dispone nella sua attività di controllore concentrazioni di intese e di abuso di posizione dominante
E
Distrutto può costituire vostri può contribuire a costituire una base informi di informativa adeguata per il supporto delle indagini l'autorità inquirente un punto di cui su cui si è soffermato oggi il professore lei e che merita di essere qui sottolineato esiste una vasta disponibilità di informazioni statistiche su ogni tipo di operazioni che vengono dal ministero delle Finanze la Banca d'Italia lista vince le camere di commercio la Consob
Anche l'Autorità per la concorrenza per quello che riguarda l'operazione di concentrazione intese
Ed è situazioni di posizione dominante tutte queste possono fornire un utile Ingrosso per consentire una migliore rilevazione di quello che è il panorama industriale industriale commerciano in cui poi è finita si
In conclusione l'Autorità garante quindi a alcuna dispone di alcuni strumenti utilizzabili nei confronti delle attività imprenditoriali collegate in vario modo i termini da organizzare ovviamente l'intervento diretto dell'Antitrust può avvenire solo in quanto l'impresa di matrice criminale pongano in essere comportamenti dominanti concorrenziale
Va però osservato che
Come osservava Fabrizio Barca poco poc'anzi quanto meno nella fase di prima penetrazione al capitano origine criminale nell'economia e probabili comportamenti anticoncorrenziali rappresentino una prassi consolidata dalle imprese controllate dalla criminalità grazie
Grazie dottor spera la parola al professor Ernesto Savona dell'Università di Trento
Ma io ho scritto un testo stato distribuito e che riguarda gli sviluppi delle attività criminali gli effetti e nell'economia e le carte nell'economia a livello nazionale internazionale il ragionamento di questo testo molto semplice le organizzazioni criminali si muovono diciamo quasi contemporaneamente sia sulle attività illegali
Sia sulle attività legali e e quindi una strategia efficace e quella di ridurre le opportunità
Per ridurre anche la vulnerabilità di quei mercati nelle quali le organizzazioni criminali tendono infiltrarsi il testo in fondo conclude dicendo sì ma adesso
Abbiamo fatto tanto sul piano della repressione penale o come cominciamo a occuparci di tutta una serie di misure regolative che possono forse con molta più efficacia e minori costi ridurre le opportunità e soprattutto ridurre la vulnerabilità vorrei dire che questa filosofia è semplice enunciarla molto complicata ad applicarla nel senso che
La mia idea credo quella di molti altri anche alla base di questo forum effetti che esiste la necessità di una integrazione tra misure di tipo regolativo preventivo e misure di tipo repressivo non si può fare a meno né dell'una e dell'altra anzi occorre un collegamento
Oggi pomeriggio considerando che il testo è scritto che quindi si può leggere preferisco occuparmi direttamente dicendo al testo di quel programma che non posso avere aveva Ray stamattina nella sua relazione il problema cioè dell'imprenditore legale criminale un po'il problema che sta alla base della ragione direi quello che è anche la base del nostro forum e quello di dire come si può allontanare la parte criminale
Dalla parte legale come si può evitare che l'imprenditore criminale si in tilt i nell'economia legale
Il problema dicevo è semplice non certi mestamente complicato nel indicare le soluzioni ne abbiamo discusso stamattina ne stiamo discutendo anche oggi pomeriggio esistono delle strategie generali esistono però difficoltà obiettive di di di individuare strumenti concreti che possono permettere di realizzare un sistema per esempio in cui si possono rompere queste tre collusioni che individuo fondamentali
E che partono all'imprenditore criminale ad agire sul mercato legale la prima collusione e quella tra impresa criminale impresa legale
La seconda è quella tra l'imprenditore criminale e la pubblica amministrazione la terza è quella tra l'imprenditore criminale e i consulenti finanziari
E legali
Veniamo alla prima imprenditori imprenditore imprenditore criminale che vuole entrare in un mercato legale per diverse ragioni per riciclare il denaro perché voleri pulizia faccia come molte mafie di seconda o terza generazione hanno già fatto in altri Paesi
Non c'è dubbio comunque che l'imprenditore criminale vuole investire almeno parte delle sue risorse all'interno delle coniugale
Bene
Quali possono essere gli strumenti che possono permettere di allontanare questi due settori
Innanzitutto
Una prima cosa noi siamo abituati a pensare che l'imprenditore criminale ricatta con l'estorsione con la violenza l'imprenditore legale non è sempre così molto spesso l'imprenditore legale a la massima convenienza avessero concluso con l'imprenditore criminale
Vuol dire cioè che nella sua gestione di attività economica esiste una zona volte grigie a volte nera
Ed esistono dei rapporti investigativi molto interessanti sul mercato degli appalti che ci vanno con molta chiarezza come non è sempre con l'estorsione la violenza che l'imprenditore criminale entra nell'economia legale
Vuol dire che esiste una convenienza reciproca il nostro obiettivo è quello di di identificare degli incentivi alla legalità o dei disincentivi all'illegalità
Si possono scrive tutti i codici deontologici di questo mondo Massa l'imprenditore legale non ha degli incentivi a non essere colluso con imprenditori criminale
Non avere diseconomie a questo punto alla sua convenienza sarà quella collusione
E qui diventa difficile perché l'imprenditore criminale porta capitali quarta assenza di competizione porta a una serie di vantaggi all'economia legale che molto spesso le tentazioni sono grosse ripeto esistono rapporti investigativi che sono dei veri e propri trattati
Di come l'economia criminale entra nella conviene nell'economia legale
Allora forze e qui è soltanto una riflessione a margine occorre anche entrare in alcuni beni invisibili dell'impresa che riguardano quello il suo prestigio
Occorre cioè creare degli incentivi alla legalità che possano in un certo senso permettetemi il gioco creare uno che si può chiamare il marchio di legalità esistono anche di qualità si può fare un atto di legalità
Voi penserete che io sia abbastanza deluso pure esistono delle situazioni dove il marchio di legalità potrebbe essere estremamente utile
Esiste una situazione di una legislazione sull'appalti mercato privilegiato delle infiltrazioni criminali dove viene richiesto alle riprese la pre-qualificazione privati eccetera la gara d'appalto
Come è stata praticata questa per qualificazione delle imprese per accedere alla gara d'appalto
In giro per non ha mai portato a una distinzione chiara e netta tra imprese criminali
E imprese legali
Allora oggi delle in questa fase molto importante prima della gara d'appalto la possibilità di sapere che imprese precedenti hanno agito
In merito a tale distanza da imprese criminali
Potrebbe permettere cioè di rendere anche conveniente all'impresa legale di non associarsi anche quando è conveniente certi casi all'impresa criminale
Dobbiamo e qui suggerisco questo marchio di legalità
Semplicemente perché dobbiamo trovare alcuni incentivi al di là dei codici deontologici dicevo che possono permettere all'impresa di non essere collusa l'impresa legale di non essere collusa con l'impresa criminale ma sappiamo anche una cosa e questo è molto complessa e questa forma e l'inizio di un lavoro forse molto lungo per il futuro
Che le strutture dei mercanti
Vulnerabili alle infiltrazioni criminali sono nato diverso non stiamo facendo una cicoria della vulnerabilità ma quando andiamo a vedere il mercato
Ortofrutticolo o il mercato degli appalti o il mercato della distribuzione dell'acqua sono situazioni completamente diverse l'una dall'altra incentivi che vanno bene per una non possono andar bene per l'altro
Sarebbe allora è molto importante
Che se ci mettessimo nella prospettiva di cominciare a rivedere tutta quella regolazione che sovrintende a questi mercati e che molto spesso produce opportunità criminali quanta regolazione amministrativa
Nel in tema di appalti creando dei ritardi creando delle strutture burocratiche è stata essa stessa produttrice di opportunità criminali
Se noi rivedessimo questa regolazione che sovraintende a questi mercati probabilmente attraverso l'input che gli apparati investigativi ci danno
Le notizie che loro ci possono dare sugli sviluppi delle attività criminali in alcuni mercati della distribuzione al dettaglio all'ingrosso
Nel settore degli appalti in alcuni appalti privilegiati non in altri in alcuni altri settori dei servizi ci possono permettere di mettere mano a nuove regolazioni ora abbia regolazioni anche amministrative che sono alla base del funzionamento
A imprenditore pubblica amministrazione
Anche qui
Il problema è lo strumento tipico quello dalla corruzione
Esistono esperienze e qui vengo al fatto dei codici deontologici di cui si parlerà domani mattina
Che ci permettono oggi di capire i limiti ma anche l'estone importanza che alcuni codici deontologici molto pratici e comportamenti non sono delle idee generiche
Dentro le amministrazioni locali
Dal enorme importanza che questi codici hanno per risolvere alcuni problemi di corruzione oppure per ridurre le probabilità di corruzione
Il fondo la corruzione
Anche questa un prodotto di mercato esiste un compratore un venditore di corruzione
Dobbiamo cercare di costruire incentivi e qui i codici deontologici agiscono perché il funzionario non abbia convenienza rabbia paura ma non soltanto dalla sanzione penale nel farsi comprare con la corruzione
Certamente lo sappiamo che la corruzione è questa una formula che molti trattati scrivono
Tende ad essere direttamente legata al problema della discrezionalità
E al problema della regolazione monopolistica
Più aumenta la discrezionalità più aumenta la corruzione
Più aumenta più aumenta la discrezionalità più netta la responsabilità pianeta la corruzione però sappiamo che dobbiamo riuscire a trovare quegli strumenti che ci permettono di conciliare una gestione efficiente della pubblica amministrazione
E la riduzione del per la vita di corruzione
Sappiamo cioè che esistono già esperienze in altri Paesi dove una
Rielaborazione delle discrezionalità interni Napoli amministrazione
Una
Responsabilizzazione del funzionario alcun sistema di riporto il mio secondo vari vertici può permettere rimozioni di probabilità di corruzione la corruzione è certamente un via un uno strumento col quale la criminalità organizzata
Entra dentro le pubbliche amministrazioni
Diciamo è l'elemento principe della collusione tra imprenditore criminale
E di imprenditore legato e c'è un terzo aspetto quello dei consulenti
Nel mio testo io parlo di sviluppi dell'attività criminale
Credo che noi dobbiamo cominciare a guardare con molta chiarezza che popolano i criminali dei quali parliamo oggi molti appartengono a una forma di archeologia dalla criminalità
Cioè oggi nel mondo all'interno di varie organizzazioni criminali o nell'oscuramento di carte notevole
Notevole è dovuto anche e questo non è l'ironia della sorte anche al fatto che esistono legislazioni oggi nel settore del sequestro dei beni talmente forte e talmente importanti che producono necessariamente una riconversione dei criminali su fronti diversi
Sappiamo oggi più noti criminali non sono tutti e tre bancario perché il settore bancario oramai è un settore dove un criminale serio professionale non andrebbe mai per depositare i quattrini usano altri canali
Sappiamo che certamente molte organizzazioni criminali oggi hanno sicuramente un forte bisogno sempre maggiore di una consulenza legale fiscale e finanziaria che la porti a ampliare gli orizzonti dell'investimento si diceva prima
La criminalità anche quelle italiane che certamente non brilla per specializzazione sta cercando e cercherà sempre di più necessariamente per sfuggire alle legislazioni attuali ben fatta
Spostando il terrore per investimenti ed altre immobiliare o dei terreni eccetera quello dei mercati finanziari per questo occorrono consulenti
Sappiamo che anche qui non possiamo pensare che ci sia un'etica della moralità per il consulente fiscale rapporti a denunciare sarebbe impossibile
Colui il quale in via del Lavoro sappiamo però che il possibile oggi anche qui una specie di marchio di qualità del consulente cercando di allontanare quando è possibile e in alcuni Paesi è stato fatto
Creando dei disincentivi
All'immoralità degli incentivi alla moralità per i consulenti allontanando cioè queste persone da quelli che sono da quelli che il futuro domanderanno servizi di riciclaggio servizi di investimento finanziario poco pulito
Ora esistono delle possibilità notevoli in questo settore con gli albi professionali esistono settori di regolazione anche delle professioni e di scoraggiamento a collusioni tra consulenti imprenditori criminali che ci possono permettere rimbocchiamoci le maniche a intervenire su forme di regolazione e su forme di autorizzazione così come esiste tutto il settore delle licenze e così via quello che voglio dire cioè e che forse probabilmente sì ma cominciano a guardare
Ai problemi che abbiamo sotto e come questi problemi si possono sviluppare domani
Esistono la possibilità di assegnare a ciascuno degli enti dalle banche alle candele di commercio alla polizia e agli altri enti una serie di ruoli estremamente importanti per separare l'economia criminale dall'economia legale e nel momento in cui saremo un po'capaci di assegnare questi ruoli perché ciascuno di queste strutture avrà capito che tra le sue finalità c'è anche quella di creare questa separazione
Risolveremo probabilmente in modo anche abbastanza veloce un altro problema quello delle banche dati
è molto chiaro che oggi non esiste una base comune di dati che ci permetta di poter far dialogare i sistemi fra di loro
Non esiste perché non esistono i soggetti istituzionali che hanno un interesse comune a usare queste base dati per questa finita sono convinto che se saremo capaci di mettere insieme questi soggetti su queste finalità automaticamente o con un certo sforzo queste basi dati si creeranno grazie
Grazie professor Savona la parola colonnello Mario Mori del Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri
Il mio sarà un intervento di tipo mirato verterà sul problema degli appalti
Tra i settori della struttura economica nazionale
Oggetto dell'interesse della criminalità organizzata quello relativo al controllo dei pubblici appare
Nell'ambito dopo dove le esperienze acquisite dai reperti che dirigo sono tali da poter trarre indicazioni e considerazione di carattere generale ritengo indicativi dell'andamento
Un particolare in questa breve disamina fa cercherò di evidenziare i punti di riferimento costanti del sistema elaborato organizzazioni mafiose per il controllo degli affari le modalità operative adottate dai gruppi criminali per indirizzare l'aggiudicazione dei singoli appalti
Il ruolo dell'impresa e del grado di condizionamento rispetto al fenomeno criminale
Alcune possibili ipotesi di intervento insieme legislativa ed amministrativa per prevenire gli illeciti e migliorare il sistema di controllo del settore
Deve sembrargli svolto in materia dimostrano l'estremo interesse anzi quasi l'esigenza da parte della criminalità organizzata di ottenere il controllo degli appalti
E cioè relazione al fatto che in particolare nelle zone ad alto indice di mafiosità
Il raggiungimento dell'obiettivo si configura come l'estrinsecazione stessa l'espressione mafiosa
Essendo strettamente legato al dovere del territorio e alla capacità di cooptare ogni volontà attraverso la corruzione o l'intimidazione
Il sistema delineata sia attraverso le diverse attività di indagine consente di individuare alcune costanti quali
L'esistenza di appositi gruppi operativi deputati esclusivamente all'acquisizione nella gestione del settore imprenditoriale il pubblico quasi capillare in un in alcune zone del territorio nazionale degli appalti
La materiale conduzione ed effettiva proprietà di impresa e di valenza nazionale o internazionale
Al fine di garantire l'attività dell'organizzazione una copertura ed un'immagine di pulizia e rispettabilità
La costante penetrazione nel tessuto economico del Paese a mezzo di ingenti investimenti in affari leciti
E di associazioni con società e gruppi finanziari anche partecipazione statale
La capacità di infiltrazione in apparati da organismi pubblici e privati e di consigliere il condizionamento delle volontà a mezzo della forza intimi datrice e della corruttibili ITA di pubblici funzionari a vari livelli
Esperienze maturate dimostrano che la criminalità organizzata a in molti casi la possibilità di utilizzare l'aggiudicazione degli appalti in base a precise modalità tra le quali l'imposizione di un prete di un preventivo accordo all'impresa e circa l'offerta di ribasso da presentare all'ente appaltante è questo il caso licitazione privata
Reso possibile questo solo la conoscenza a priori dell'elenco delle ditte invitata a partecipare alle gare teoricamente noto solo all'ente
Che le le bandisce
La formazione di bandi di gara contenenti clausole particolari anche nove eventi specificatamente le modalità delle di realizzazione dell'opera tali però da favorire alcune prese ed evitare la partecipazione di altre non controllabili con la necessaria complicità dell'organo tecnico competente la possibilità nel caso dell'appalto concorso di ottenere l'accettazione di progetti di esecuzione di lavori modificati secondo indicazioni precedentemente fornite dallo stesso ente appaltante in modo da renderli preferibili rispetto ad altri concorrenti
La ripartizione degli appalti di modesta entità in genere gestite dai Comuni tra repliche con imprese locali e ciò per evitarne malumori possibili motivi di contrasto e quindi reazioni
L'azione collaborazione con gli organi investigativa ed altro dannose all'intero sistema
L'interferenza nelle scelte delle opere pubbliche da finanziare mediante la cooperazione di tecnici che si pongono come mediatori tra gli enti pubblici finanziatori le imprese destinate ad aggiudicarsi gli appalti e gli enti pubblici finanziati
Questa mediazione là dove si verifica produce tra l'altro il perverso effetto di alterare il fisiologico processo di programmazione delle opere pubbliche
La gestione dei subappalti che nel nuovo sistema di controllo mafioso non costruiscono più semplicemente come nel passato una forma di ingerenza parassitaria ma piuttosto una tecnica di equilibrata coinvolgimento di cui gruppi mafiosi locali
E infine alla ricerca di compiacenze commissioni nella fase dell'esecuzione dei lavori nonché in quella conclusiva dei Colla
In un sistema così condizionato il ruolo dell'impresa indubbiamente di difficile lettura almeno per noi investigatori ove si consideri che nelle zone particolarmente sensibile al fenomeno mafioso
Le alternative di comportamento delle imprese non sembrano discostarsi molto dalla serpenti che sono capestro accoglierà accettare le regole del gioco ed inserirsi quindi un sistema nel cui ambito ciascuno otterrà l'aggiudicazione degli appalti assegnati secondo la regia di ispezionare dall'organizzazione
Rifiutate per regole partecipare ugualmente allegare subendo però poi la ritorsione dell'organizzazione abbandonare il mercato
Evidente peraltro che per l'impresa e non può valere sempre lo stereotipo delle vittime costretta a piegarsi Ventimila signora mafiosi cioè vero allorché le imprese risultino semplice pedine esterni all'organizzazione di cui sono costrette a subire passivamente
La forza intimidatori dice per evitarne le pesanti ritorsioni
L'assoluto non è più sostenibile invece allorché riprese dopo essere stata costretta dal dall'organizzazione ad accettare le regole acquisiscono via via un ruolo di partecipazione attiva al sistema delle convinti usufruendo in maniera continuativa dei drappeggi del modulo di manipolazione delegati in queste case infatti appare incontestabile la rilevanza penale delle condotte spetta all'indagine che nello stabilire se la partecipazione attiva dell'impresa implichi sotto il profilo delle mie tossicologico del reato
L'adesione alla metodologie tipiche dell'associazione mafiosa ovvero configuri esclusiva ricerca di vantaggi compensativi dei pregiudizi subiti per la sottomissione autorizzazione
In un quadro così definito l'individuazione di forme di collaborazione da parte dell'impresa
Ottenere una minore permeabilità del sistema appare il problema
Esperienza investigativa maturata nel campo dei pubblici appalti consente di enucleare tre principali settori di intervento per una bonifica del sistema
E cioè la riduzione della discrezionalità nel finanziamento delle opere pubbliche
I controlli in fase di aggiudicazione degli appalti i controlli nell'esecuzione dei lavori
Per quanto concerne la discrezionalità dei finanziamenti si ritengono porto i seguenti interventi introduzione di norme che garantiscano
Maggiormente il rispetto delle pianificazioni poliennali e consentono di riequilibrare i finanziamenti in relazione alle effettive esigenze della corte collettività e non alla mia esistenza di disponibilità in determinati capitoli di spesa
Riduzione degli enti legittimati a bandire gli appalti al fine di migliorare la professionalità nella gestione e per ottenere l'ampliamento della possibilità di controllo sotto il profilo amministrativo
I controlli in fase di aggiudicazione potrebbe essere migliorati mediante una rigida regolamentazione dei bandi di gara da utilizzare nei diversi tipi di appalto per evitare che il singolo ente
Posso inserire richieste di categorie di iscrizione documentazione in modo discrezionale allo scopo di ridurre la partecipazione dell'impresa e farò Fourier ne sono alcune
Il divieto di ricorrere a perizie di variante spesso concordate preventivamente tra direzioni lavori d'impresa per il raggiungimento di illeciti profitti l'indicazione preventiva in fase progettuale delle tipologie di lavoro da assoggettare a regime dei subappalti
Il minore ricorso alla licitazioni private alla trattativa privata privilegiando l'appalto concorso e favorendo l'ampliamento del numero di imprese partecipanti alle gare
La cancellazione temporanea o definitiva dei dai rispettivi albi per i professionisti e riprese condannati per reati connessi la concessione di pubblici appalti
L'informatizzazione di tutte le altissime eventi ogni gara d'appalto indette sul territorio nazionale
La revisione delle pene previste per la turbativa d'asta e per gli altri reati con essa l'agitazione degli affari
L'esecuzione dei lavori potrebbe infine essere migliorata attraverso controlli a campione da parte della Guardia di finanza sulla continuità dei lavori sulle imprese appaltanti sulle ditte fornitrici
Il divieto di conferimento di incarichi professionali a pubblici funzionari inseriti in organismi di controllo la previsione di commissione di collaudo miste composte da liberi professionisti funzionari ed ufficiali di ruoli tecnici delle forze armate
L'aumento delle pene previste per la frode nelle pubbliche forniture e per gli altri reati connessi all'esecuzione del reo grazie
Va be'Alberto D'Alessandro Pansa del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato
Grazie
Per quando riguarda il mio intervento sarà incentrato essenzialmente un po'su quelle che sono le mie esperienze nel settore del riciclaggio
Mondo questo che conosco per aver svolto indagini in questo settore da molto tempo e in qualche modo ritengo di conoscere abbastanza anche dall'interno in quanto le normative più recenti che ci consentono di svolge attività sotto copertura quindi in qualche modo di infiltrazione
Ci hanno consentito di verificare di vedere questo mondo un po'dall'interno
E l'azione a questa mia esperienza e all'argomento assegnato nel forum la vulnerabilità dei settori zone tipologie ne possiamo dire che le zone e i settori dell'economia che sono turbati se non addirittura di stabilizzati dall'impatto con le attività criminali attività sia lecite che li citerà possono essere essenzialmente ridotti a tre il settore finanziario quelli in commercio commerciale quell'imprenditoriale degli appalti
Prima però di verificare di analizzare questi fenomeni
Devo dire che in alcuni momenti e importante tener presente qual è l'Inter il termine
L'obiettivo del nostro lavoro il soggetto del nostro lavoro c'è la criminalità organizzata
Spesso e volentieri il
Lei sa nell'analisi dei fenomeni criminali nei cui confronti vengono fatte delle scelte di tipo operativo o delle scelte di divo addirittura normativo
E spesso stereotipato a delle figure un posso grate ci dobbiamo moltissimo a parlare sentiamo moltissimo oggi parlare di una criminalità che mi ricorda moltissimo quella conosciuta negli anni ottanta
Un po'diverse quello attuale che oggi una criminalità di tipo internazionale intendendo non tanto che la nostra criminalità italiana ha soltanto delle aspirazioni internazionali che dato vecchio e consolidato ma che esiste un ampio mondo della criminalità organizzata internazionale interessata Alitalia interessate ai rapporti con la nostra criminalità nel nostro territorio
E in questo ambito
E chiaramente particolarmente sensibile l'attività di riciclaggio l'attività di riciclaggio che si ripercuote nel settore finanziario ed i settori finanziari in effetti è quello che grazie alla normativa antiriciclaggio e forse quello maggiormente protetto dalla normativa stessa
Tutto l'apparato normativo nel suo complesso a certamente disegnato negli ultimi tempi degli effetti estremamente positivi le indagini svolte negli ultimi tempi ci fanno capire come e cresciuta moltissimo la difficoltà delle organizzazioni criminali di immettere nei circuiti finanziari il danaro contante meno efficace sembra essere però la normativa per quanto riguarda i Circuiti finanziari
Sia perché
I circuiti finanziari del riciclaggio non hanno un ambito nazionale sono in un ambito internazionale ed è fatto questo notorio e la nostra normativa è troppo ristretta al nostro ambito territoriale
E sia perché i fenomeni che sono oggetto della normativa come prima di civico sono un po'focalizzati
Ha detto che passate a realtà passate non a realtà attuali molto più moderne e molto più veloci rispetto l'aggiornamento della normativa stessa
In ordine quindi a queste norme alla normativa sul riciclaggio
Ci sono anche delle piccole osservazioni da fare
Una riguarda il cosiddetto decalogo che è stato fatto per gli istituti di credito col quale sono state fornite delle precise regole comportamentali per la segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell'articolo tre della legge centonovantasette del novantuno
Beh questo decalogo a me personalmente sembra che riduce notevolmente l'efficacia della norma irrigidendo la in parametri poco tutti gli e vigilando soprattutto in questi parametri poco duttili la possibilità da parte degli operatori bancari d'individuare le operazioni sospette
Quando la norma
è stata emanata
A me investigatore che
Operavo in questo settore mi è sembrato che veniva messa in campo la professionalità degli operatori bancari contro quella dei loro omologhi criminali
E invece con delle regole ben precise
Basate essenzialmente sulla individuazione delle operazioni non usuali rispetto alla capacità economica del dei clienti no in qualche modo rinunciamo alla capacità alla all'intuito dell'operatore bancario che ha nel suo specifico settore per la sua specifica e ferì esperienza individuale l'operazione sospetta e quella non sospetta
Inoltre poi il decalogo ha un suo a finalità ben precisa che è quella di esonerare
L'intera il l'operatore bancario da responsabilità
Da un lato fissando dei parametri ben precisi quando l'operazioni al di là di quei parametri
L'operatore bancario individua quindi un'operazione vere e proprie non soltanto sospetta ma di vere e proprie riciclaggio per cui rifiuta l'operazione non fa più l'operazione
E in questa circostanza addirittura non ha l'obbligo di segnalarla perché lui deve segnalare le operazioni fatte non quelle rifiutate dall'altro lato
Serve all'operatore bancaria per esonerare urlo dalla responsabilità omissiva cioè dell'omettere la segnalazione scrisse
E quindi probabilmente questa cooperazione che istituti bancari dovrebbero aprire è stata estremamente ridotti
Per quanto riguarda poi il settore ancora bancario la normativa antiriciclaggio
Soprattutto per quanto concerne il monitoraggio delle operazioni bancarie quindi superiore venti milioni a tutto a loro e alla conservazione delle informazioni relative a queste operazioni
Fin quando non ci sarà una sistema centralizzato ci sono delle norme difficoltà ma anche quando il sistema sarà centralizzato non è che avremmo risolto molti problemi
In quanto la realtà dei flussi finanziari del riciclaggio e di gran lunga più ampia di quella che noi riusciamo a monitorare con un sistema centralizzato a livello nazionale
Già a livello nazionale lo scambio di informazioni tra vari organismi pubblici tra vari organismi pubblici e privati e difficoltoso figuriamoci se può esistere la possibilità io lo scambio di informazioni di organismi che gestiscono queste informazioni a livello internazionale soprattutto perché vi è una mancanza di omogeneità delle normative anche a livello europeo
Ad esempio
In Italia verrà concentrata la banda italo forse l'Ufficio italiano cambi questo compito di monitorare il sistema finanziario per l'operazione superiore a venti
Milioni in altri Stati europei che pur si sono adeguati alle direttive seguite diviene che quelle europee
Questo compito sarà demandata ad altri organismi non omologhi e quindi Fioroni organismi differenti a livello europeo non ci sarà scambio di comunicazioni
Necessita quindi che quanto meno in sedi investigativa si crei la possibilità di confrontare questo tipo di informazioni e perché ciò sia possibile ritengo che sia indispensabile che
A gestirlo partecipare alla gestione di questo servizio siano degli organismi investigativi perché se l'organismo non è investigativo ma in sede di controllo
Di fronte a qualsiasi in anomalia che si viene a verificare che si viene a valutare non c'è possibilità di riscontro diversamente questo sistema servirà soltanto a futura memoria cioè ad accogliere le richieste dell'autorità giudiziaria per sapere se una determinata data in un determinato a venire è stata fatta un'operazione bancario mi cioè renderà semplicemente un po'più spedito il sistema di accertamento a posteriori al reato commesso fini preventivi non era neanche uno
L'altro settore
Nel quale
Si sono create delle norme distorsioni per l'impatto con la criminalità organizzata e quello commerciale che colpito da fenomeni
Estremamente pericolosi come le estorsioni e l'usura la concorrenza sleale detta in lato sensu e soprattutto quella enorme quantità di reati che vengono commessi contro la fede pubblica le grandi truffe le contraffazioni le il falso monetario il falso in titoli che valutato economicamente è una realtà di gran lunga superiore al traffico internazionale di stupefacenti
Che sembra essere la causa principale della ricchezza della criminalità organizzata ma forse quantitativamente non lo è
E questo che cosa significa anche che è necessario cambiare un po'il sistema di di valutazione di quelle che sono le attività criminali
Già stamattina da parte di alcuni oratori è stato detto
Soprattutto dagli operatori in questo settore ci sono fenomeni criminali che non hanno un grandissimo allarme sociale
I falsi le truffe non hanno un grande allarme sociale ma stanno diventando patrimonio della criminalità organizzata sono una risorsa della criminalità organizzata se fino a qualche tempo fa l'immagine del truffatore sembrava essere quella del singolo personaggio oggi le attività in questo settore sono molteplici e sono tutti organizzati e gestita da grandi e gestire grandi criminale
L'altro settore nel quale di influenza della criminalità organizzata enorme quello degli appalti il colonnello Mori già ampiamente analizzato
In quanto e indispensabili che in questo settore si crei quella che continuamente viene definita la totale trasparenza era totale trasparenza
E probabilmente il Mac e probabilmente il meccanismo al quale bisognerà ricorrere per semplificare e tutte le attività per renderle trasparenti di fronte a tutte le forme di controllo ma anche all'azione investigativa
Per
Essere un po'più preciso
Ritengo opportuno far ricorso a due esempi di esperienze da me vissuto nel settore investigativo per verificare quali sono dei meccanismi soprattutto i meccanismi di circolazione del danaro e di investimento di capitali che normalmente sfuggono ai controlli e purtroppo su Morandi alle forme di repressione
In un'indagine condotta l'anno scorso e conclusosi a settembre dell'anno scorso che è stata chiamata l'operazione azioni Crina is nel settore del riciclaggio non abbiamo verificato che esiste
Una criminalità organizzata internazionale
Che gestisce Circuiti di riciclaggio attraverso l'acquisto di titoli di pacchetti azionari di quote di partecipazione in società attraverso l'acquisto di immobili fatto per mezzo di società individuali o Società anonima società finanziaria società fiducia di stranieri e senza soprattutto lussemburghesi
A questo tipo di circuito criminale si appoggia la criminalità italiana è la criminalità italiana quella criminalità italiana che non sempre disposto a cambiare a mutare ad evolversi che si appoggia queste forme di criminalità determinando
L'aggiornamento delle sue capacità non per intrinseco aumento della propria professionalità nel settore
Come in questo caso del riciclaggio ma poi appoggiandosi ai circuiti internazionali di organizzazioni criminali diverse che sono molto più avanti in questo settore di quella italiana che forniscono anche questo tipo di servizio
E quindi accrescendo enormemente le capacità criminali di queste organizzazioni
Difficilmente i criminali italiani si avvalgono di tecniche come il trasferimento di capitali attraverso delle che parla per turare le cassette di sicurezza o attraverso deleghe non depositate ma conservata nelle cassette di sicurezza delle banche
Attraverso la spedizione del danaro attraverso il circuito postale e non attraverso il circuito e finanziari tipici
Mentre la criminalità organizzata straniera soprattutto quella sudamericana che opera in Europa utilizza moltissimo questi Circuiti rendendo difficilissimo la loro individuazione
E a tutto questo
Non è
Ben commisurato al l'impianto normativo antiriciclaggio che esiste in Italia
In un'altra attività investigativa condotta qualche anno fa nel mille novecentonovanta su un'organizzazione criminale italiana che sa palermitana che si si inserite nel traffico degli stupefacenti e che la cui indagine mi o come più di un mese fa
Stato oggetto di giudicato in primo grado dal tribunale di Palermo con condanne gravissime e dove il riciclatore il principale personaggio organizzatore del riciclaggio
Al quale è stata riconosciuto addirittura la partecipazione del traffico è stata comminata una pena di vent'anni
Aveva organizzato molto bene la sua attività attraverso i cosiddetti conti di compensazione oggi conto di compensazione non sono una realtà sconosciuta anzi conosciutissima tutti gli investigatori ma i conti di compensazione a livello internazionale cioè Conti all'estero quasi Semmini Svizzera ed in Italia vengono attirati per telefono
Cioè il gestore dei conti in Italia e per telefono che opera con i conti in Svizzera attraverso il suo omologo non c'è stata la sperimentali denaro non ci stanno movimento ci sono essenzialmente di circuito di fatture
Non sempre false e soprattutto non sempre vere spesso false e soprattutto con negozi giuridici che giustificano le operazioni che avvengono all'estero in quelli che sono i cosiddetti paradisi fiscali
E qui la esperienza degli investigatori non soltanto mia ma di colleghi dell'Arma della guardia di finanza e spesso è ripetitiva e danni forse più di dieci anni che le più grandi indagini no ma sicuramente di più
Della chimica sulla criminalità organizzata portano a beni di flussi finanziari attraverso determinati Paesi determinati Stati sempre gli stessi negli ultimi quindici anni non è cambiato molto gli Stati sono sempre gli stessi
Ho allora importante
Che a questo punto i canali che vengono utilizzati dalla criminalità organizzata attraverso l'ho sempre Paesi i quali sembrano essere refrattaria a qualsiasi forma di collaborazione
Per cui o l'Italia
Riesce in qualche modo a
Trovare forme di accordo internazionale anche di tipo bilaterale perché questo tipo di attività possono essere oggetto di indagini possa essere oggetto di rogatorie internazionali
Oppure l'Italia come altri paesi fanno nei nostri confronti deve adottare delle misure
Vi faccio un esempio
Recentissima è giustissimo a mio avviso una delle attività criminali che in Italia si svolgono e che danneggino l'economia anche di altri Paesi e quello dei falsi delle videocassette
L'auto Disney e preoccupatissima per questo fatto
Biancaneve e il film più danneggiato nel mondo pare per duecentosettanta miliardi milioni di dollari l'anno
Gli Stati Uniti giustamente poco tempo fa ci hanno minacciato di sanzioni economiche pari al valore del danno che noi provochiamo conto questo tipo di attività criminali
Ora qualche sì tengo questo giusto non vedo perché anche il nostro Paese non posso adottare sanzioni simili nei confronti di quei Paesi cosiddetti paradisi fiscali
E se il nostro Paese non puoi chiamare gli altri Paesi europei interessati a queste forme a sanzioni del genere visto che nei nostri confronti queste sanzioni possono essere adottate
Ancora il nostro apparato normativo
Non sempre tiene conto di una realtà che nel Sud o soprattutto il reddito si forma in alcune aree attraverso la erogazione di contributi pubblici non dovuti attraverso compensi di prestazione di lavoro mai effettuate
Attraverso l'evasione delle imposte attraverso l'evasione dei conclude dei contributi previdenziali dei delle truffe ai danni della CEE dell'AIMA abitazione a dei contributi INPS INAIL e così via
Tutta questa realtà che è produzione
Di di reddito spessissimo soprattutto nelle aree del Sud è gestita dalle organizzazioni criminali
Non è pensabile che in prese che non pagano un contributo INAIL non pagano un contributo imprese possono essere impresa e gestite in maniera da organizzazioni da persone pulite un po'significa gestire attraverso la violenza attraverso l'individuazione dell'impresa nei confronti anche dei leader della manodopera e questa realtà sfugge quasi sembra tutti i controlli che esiste a questo punto va detto e concludo che le norme che di tipo repressivo probabilmente vanno modificate e non sono sufficienti ma qualora non dovessimo aggiungere a questo apparato una serie di regole e queste regole come i codici
Deontologici
Devono rientrare nel campo in un campo precedente a quello penale ma non sicuramente nel campo della depenalizzazione come temo di aver capito su alcune da parte negli interventi di alcuni oratori
Ma questo insieme di regole quinti non penali deve tener conto di due cose che tutti i sistemi di trasparenza hanno bisogno di regole e di controlli e purtroppo come stamattina ha rilevato in maniera mirabile professore Cassese
I controlli devono essere estremamente efficiente nel nostro Paese non brillano per questo materia l'altra grande
Soluzione alle regole da utilizzare è quella dell'affidamento a banche dati elettroniche arredi delle comunicazioni insomma l'uso della telematica
Di questa risorsa per assicurare un monitoraggio l'individuazione delle aree di interesse controllare tutte le attività tale esigenza però in Italia porta a confrontarsi con un altro problema altro problema che a causa della mia esperienza in quanto il mio ufficio si interessa anche di criminalità informatica è abbastanza sconosciuto
Nel settore delle banche dati esistono in Italia due problemi fondamentali uno la enorme polverizzazione dei sistemi e la grandissima difficoltà di mettere questi sistemi in comunicazione tra di loro spessissimo i tentativi anche in ambiti
Molto ridotti di far comunicare dei sistemi tra di loro si sono risolti in grossi fallimenti ma questo che la tecnologia e le capacità e le risorse
Dell'informatica possono superare è una realtà visiva confrontare con un altro problema che è quello della sicurezza dei sistemi informatici oggi in Italia noi viviamo in un sistema dove il controllo del circuito dei flussi informativi
Ecco inesistente e le reti di comunicazione sola scarsissimo livello di sicurezza
Le banche dati e i centri di calcolo sono quasi sempre quotidianamente oggetto di azioni delittuose peraltro poco conosciute
E va ancora giunto che la tradizionale criminalità organizzata oggi vede delle sue evoluzioni interni verso settori come quello della criminalità informatica estremamente pericolosi
Esistono già delle aree in cui si organizzano i criminali informatici tra di loro esistono dei sembrerebbe Ibs degli hackers cioè debbo delle banche dati che gli hacker hanno costituito quindi forme di organizzazione già sofisticatissimi e ci sono sicuramente delle perplessità
Su alcuni episodi
Accertati negli ultimi tempi in in materia di telecomunicazioni dove sembra che la criminalità organizzata si stia interessando particolarmente questo fenomeno e quindi sta diventando anch'essa un'esperta di criminalità in forma e concludo dicendo e augurando a me stesso
E ricordando a me stesso che noi oggi non possiamo guardare un fenomeno criminale una criminalità degli anni Ottanta degli anni novanta ma le vogliamo guardare alla criminalità del due mila perché ormai siamo a sei anni e mezzo da questa data e la criminalità molto cosciente che questa data è ormai arrivata
Grazie
Grazie dottor Pansa arrivati a questo punto mi sembra opportuno una interruzione della nostra produzione a ciclo continuo e quindi propongo una breve pausa di un quarto d'ora grazie
Allora alla parola il dottor Luca pistola rally sostituto presso la Procura della Repubblica di Trapani prego
Grazie presidente
Le mie riflessioni che cercheranno di essere più contenute sintetiche possibile in realtà vengono alla fine di una sezione dove ampiamente è stato dato conto dei dati che vengono dall'esperienza pratica
Qui soprattutto il colonnello Mori dottor Franz sanno ottimamente parlato e quindi vorrei un attimino cerca di trarre delle linee
Di principio
Che proprio dall'applicazione di determinati criteri sulla sulla realtà concreta soprattutto determinate zone nel territorio
Pesantemente inquinate dalla presenza mafiosa
Possiamo ricavare e primo dolore però rifarmi a una a un principio che nella mattinata il collega Marini ha esposto ed è quella di come l'esperienza giudiziaria in realtà
Nella nostro Paese vada perduta nel senso che
Molto spesso le norme modo informativa che si acquisisce attraverso il processo
Poi finisce in polverosi archivi dei palazzi di giustizia non è messa a disposizione
Della conoscenza di altri magistrati delle forze di polizia a maggior ragione se si tratta di dati che poi non vengono direttamente acquisiti nemmeno tutte le trenta utilizzati in quel processo ma sono acquisiti
E questo è un limite enorme all'efficienza e all'efficacia dell'attività repressive dall'attività aggiunge
Venendo ai dati che vengono dall'esperienza
In tutti gli interventi aggiornata io ho notato evidente una discrasia tra
Chi fa attività concreta sul territorio come i magistrati degli appartenenti alle forze di polizia ovviamente non potrebbe essere diversamente da chi fa un'analisi teorica e soprattutto da chi fa un'analisi economica del fenomeno
Perché ovviamente chi fa analisi economica del fenomeno cerca di applicare criteri propri della propria formazione professionale
Che non sono direttamente a mio avviso applicabili al fenomeno come quello che la penetrazione della capitale data nell'economia legale questo perché perché a monte della
Penetrazione nell'economia legale la che imita organizzata a motivazioni e moventi che non sempre sono riconducibili ai criteri squisitamente della cinta aziendalistico finanzia
E mi spiego
Non sempre ci si appropria
Nell'ottica mafiosa di un'impresa sordo perché queste redditi Iva Consolo perché questa può dare un guadagno solo perché questa può permettere al limite anche solo di riciclare il danaro utili percepito attraverso mercati illegali
In realtà molto spesso
L'acquisizione di attività economiche da parte da capitalizzata è finalizzata semplicemente la riaffermazione del controllo del territorio sulle quali questo insisto
E cioè
Esiste tuttora
Un fortissimo legame e non può essere altrimenti tra ogni organizzazione criminale e il territorio in cui ha origine
Ed è un legame forte proprio perché dal territorio ricava la Bar la propria forza l'organizzazione e la garanzia di perpetrarsi nel tempo non solo il ricambio nella struttura secondo canoni di omogeneità tra chi per ha letto la struttura precedentemente che la vera reggere nel corso del tempo
E allora se bisogna controllare il territorio significare che bisogna essere visibili
Per chi vive in quel territorio riaffermare quotidianamente il proprio imperio il proprio potere e questo si fa innanzitutto e soprattutto attraverso la gestione dell'attività economiche del territorio
Questo è chiarissimo in regioni come la Sicilia la Calabria la Campania la Puglia sta diventando ahimè molto chiaro anche in altre regioni dove questi schemi
Di struttura sono stati esportati assedio dell'emigrazione di
Compagini criminali
è sì vero che non sempre l'esportazione di questi schemi di questi modelli attecchisce con con la dovuta bontà nell'ottica criminale però è un fenomeno preoccupante
A queste mie riflessioni hanno collaborato alcuni colleghi come e Margherita Cassano la Procura di Firenze
Massimo Russo la procura di Marsala Cuno Tarfusser della procura di Bolzano e riscontrando nostre diverse esperienze notavamo come nel centro nord si viene formando sempre piegato a parte la cronaca ce lo restituisce quotidianamente siete più si vendono formando compagini criminali di derive Azione Meridionale che hanno riportano esportano strutture di controllo del territorio sperimentate nel corso dei decenni delle regioni meridionali del Paese
Fatta questa necessaria premessa
Poi siamo a mio avviso identificare quattro argomenti macro argomenti uno è quello per la gestione dei mercati illegali su cui il professor Savona mi sembra sì ci abbia intrattenuto molto meno di quanto io potrei fare e quindi primo minuto
Solo a a fare una
Piccola annotazione
Abbiamo un ordinamento penale come anche altri relatori hanno segnalato che mostra i segni del tempo d'altra parte si tratta per la maggior parte di norme penali create negli anni trenta che oggi non riscontrano più la realtà su cui sono chiamate a intervenire
Non è un caso che per esempio moltissime norme penali che riguardano fenomeni di arricchimento non preveda l'arricchimento come elemento di struttura della fattispecie astratta
Ma voi basti pensare come nel nostro ordinamento
In realtà un comportamento come quello del gioco d'azzardo
Sì è ancora prevista a livello contravvenzionale nella parte ultima del codice penale quando la pratica dimostra quotidianamente come gioco d'azzardo e la gestione associata è strutturale del gioco d'azzardo da parte capitalizzato c'è un fenomeno rilevantissimo
E quindi laddove non si riesca per configurare approvare un reato difficile come l'associazione a delinquere abbiamo enormi rilevante che danno notevolissimi guadagni letti notevolissime possibilità di riciclaggio
Che vedono gli operatori andare pressoché impuniti
Un secondo punto molto importante quella riciclaggio ne abbiam parlato
A a a lungo ed è forse l'argomento del momento anche perché poi parlando di queste materie spesso si va però a mordere argomenti di nuove ricitato c'è sempre stato però riciclaggio però diventa una fenomeno di rilevanza assolutamente imprescindibile nel momento in cui la creta legalizzata come giustamente anche presente Amato sottolineava stamattina aiuta degli anni Settanta comincia a fare un commercio delle sostanze stupefacenti su scala industriale Elia da gestire in un certo modo
Con lo sorprese da parte degli stessi appartenente alla comunità organizzata di somme di via via sempre maggiore
Però su riciclaggio dovrei fare due tipi di riflessioni
Uno è quello della tipicità
Dei canali di riciclaggio
Ah tipicità dei canali di riciclaggio è un errore cercare di cristallizzare fenomenologie tipiche e fermarsi a queste perché gli sforzi di fantasia in questo campo sono enormi
Proprio presidente Violante qualche giorno fa lo sentivo in un'intervista che ha rilasciato ricordava un dato che deve durare istituito dall'esperienza napoletana
Di come venissero per esempio acquistate le schedine vincitrici dell'otto proprio perché la vita a un prezzo superiore a cura della rivincita per garantirsi un titolo di legittimazione del possesso di una determinata somma
Ora capite che questo un tipo di fenomeno che sfugge a qualunque analisi economica seria ma è in realtà un fenomeno assolutamente atipico
Ma di Paolo un altro momento importante da un'altra riflessione deve essere quello alle modi con cui il denaro circola
Siamo stoppa spesso innamorati di racconti a dir la verità che spesso ci vengono istituiti dai media di trasferimenti virtuali di somme favolose attraverso mezzo mondo con i mezzi tecnologici più sofisticato
Questo è vero le grandi partite di droga vengono pagate in questa maniera ma esiste ancora oggi e dal momento in cui la normativa di controllo sulle sull'attività degli istituti di credito avuto dei giri di vite negli ultimi dieci anni questa attività è andata potenziando sì in progressione geometrica abbiamo un reale trasferimento fisico della NATO ancora oggi da Creta organizzata e l'esperienza quotidiana ci restituisce gli elementi su cui si basa questa mia affermazione trasferisce danaro fisicamente
E cioè portando a bordo rosso dentro valigie sfruttando i controlli bassissimi che ci sono importi a rapporti estrazioni e questa circolazione avviene non solo nell'ambito nazionale ma anche nell'ambito soprattutto comunitario dove le frontiere ormai non hanno controlli reali
Lo sviluppo degli investimenti della carità organizzata è vero che vi sono d'accordo con i relatori che Stati non hanno sostenuto che per lungo tempo ci sono trattati di rendite passive
Ed è altrettanto vero però che
Le cose sono un'evoluzione in questo senso proprio la cronaca di questi giorni ci restituisce questa vicenda che riguarda la Liguria dove ci sono investimenti che sono dinamici che sanno come lontani dalla mera rendita passiva però anche in questo senso questo caso bisogna stare attenti a non innamorarsi di episodi che a volte sono solo marginali e tendono a non far vedere esattamente quella che la stragrande maggioranza invece dei rapporti economici posti in essere da appartenenti la carità organizzata
Facilmente simulati attraverso l'attività di prestanome semplicemente si tratta per il criminale di motivi durare territori anche extra nazionali dove facilmente acquistare immobili
E te e Perrelli e dove facilmente fa risultare intestazioni di comodo senza essere scoperti cioè territorio dove esistono sostanzialmente delle normative non pensa alla nostra di quella che è venuta formandosi negli ultimi dieci anni nel nostro Paese che permetta un molto spesso di superare determinate fin
Tornano al controllo del territorio che per me rimane un argomento molto importante
Chiaramente cosa serve
Serve a gestire il mercato del lavoro
Ancora oggi le grandi organizzazioni criminali diciamo una base territoriale le regioni meridionali di questo Paese
Sfruttano ai fini di manovalanza a fini di consenso sociale la gestione del mercato del lavoro in zone che sono economicamente depresse e dove da un lato si trova facilmente manovalanza a poco prezzo per l'attività di riciclaggio anche la più minima dall'altra parte inquisire facilissimo
Impiantare strutture clientelari che hanno poi un ritorno e soprattutto stabiliscono forme di protezione dell'organizzazione proprio Traverso lo strumento del lavoro che scarsissimi
Ma poi c'è il controllo fisico del territorio proprio alcune settimane fa un collaboratore di giustizia che veniva mi raccontava la sua storia mi raccontava come era stato assoldato dalla cosca di una zona anche la povera di il picciotti di valore e e che quindi è andata a cercare sul mercato del valore del lavoro criminale nuovi adepti per potersi garantire la struttura militare e la prima cosa che gli viene proposta per darsi una copertura per darsi agli occhi delle forze di polizia un'attività lecita di lui ha proposto di costituire un negozio che avrebbe pagato l'organizzazione un negozio che ovviamente non era una reale attività economica perché era un negozio che si inseriva in una fascia di mercato già partito palesemente satura non avrebbe avuto nessuna entità una quota destinata al fallimento se non mantenute in vita fittiziamente il suo unico ruolo l'unica funzione di questa attività economica da costituire un paravento agli occhi della giustizia per questo personaggio
E documento in cui noi per esempio abbiamo intensificato il settore delle misure di prevenzione la necessità di trovare attività economiche di Comotto perché facciano apparire agli occhi della giustizia un soggetto come attivo e nullafacente
E quindi possono anche legittimare il possesso di terminate ricchezze si è moltiplicato ovviamente
E poi c'è controllo fisico il concetto primario della grinta organizzata dall'Unità mafiosa è non Sergio pubblicò un uomo in ogni quartiere un mondo ogni condominio
E quindi il controllo dell'attività economiche soprattutto nei centri minori è fondamentale
L'ultimo un accorpamento che ho avuto individuare è quello allora del confronto tra questa realtà che come si vede è molto variegata che sfugge alla alla sua riduzione alla sintesi in pochi principi in poche pochi quadri in poche fotografie Elea realtà normativa con cui quotidianamente noi dobbiamo affrontare questi fanno
Ebbene
è una data normativa che è palesemente inadeguati ricordava da come il codice penale ancora dice vecchio ormai penso che già due generazioni prima della mia di studenti universitari di giurisprudenza hanno sì dal parlare del progetto di riforma del codice penale penso che di questo passo altre almeno altre due o altre tre dovranno sentirne solo parlare
L'anno scorso abbiamo avuto un progetto di legge delega commissionato dal governo ma è un progetto palesemente inadeguato che ha deluso gli addetti ai lavori siamo ancora ben lontani da una razionalizzazione della legge penale e da una dal parto di un nuovo codice penale razionale moderno che quanto meno rappresenti il secondo codice repubblicano dopo quello del nuovo di procedura penale
Ma se così è e siccome ho detto ci sono norme palesemente vecchie perché non tengono conto delle volte sì della realtà su cui sono chiamate a intervenire
è altrettanto vero poi che c'è stato molto spesso un isterismo normativo dettato dalle mozioni determinati eventi che ha squilibrato ancor di più un testo che nel corso degli anni o perché obsoleto diventato quindi squilibrato
Un esempio
Tipico
Soprattutto dell'indecisione delle scelte che vi stanno a monte è la normativa sui reati di riciclaggio e cioè l'inserimento nell'anno l'ordinamento penale degli articoli seicentoquarantotto bis seicentoquarantotto ter del Codice penale
Una prima fase la soglie di punibilità era molto arretrata agli atti diretti a riciclaggio polimeri pensate si parla di un riciclaggio consumato
Nel saggio consumato molto spesso non sfugge ad ogni possibilità di prova concreta
Soprattutto alla luce di quelle che sono le nuove norme processuali ma soprattutto il vero problema di queste norme ecco laureati presupposto dell'individuazione dei reati presupposto
Pensate che attualmente nelle norme sul riciclaggio il traffico d'armi norme reato presupposto dell'attività di riciclaggio
Ora il traffico d'armi e da decenni operatività principali e più redditizi Della crimini targhe Mezzato soprattutto di quella più sofisticata non certo più mio compito ricordare come negli anni settanta i Cosa Nostra
Commerciava in armi verso eroina certo scambiava partite di droga con partite di armi
E quindi ritenere questo reato nell'escludere questo reato dal novero dei reati presupposto del riciclaggio era palesemente ridicolo ma così per molti altri in realtà si si tocca con mano quello che sta per un futuro di un legislatore
Da un lato attratto dalla possibilità di reprimere un fenomeno così rilevante come quello che ci plagio dall'altra quella del pericolo di bloccare una Pilati vita economica tout-court
Certo che se ogni comunque qualunque attività che viola la legge penale se produce della ricchezza di per se stesso può diventare reato presupposto del riciclaggio
Questo pericolo e concreto al Papa
Ma dietro a questo punto bisogna ripensare queste norme
In un certo senso l'articolo dodici comunque schermi introdotto un ordinamento dal decreto legge trecentosei del novantadue poi convertito in legge è un primo passo in questo senso ma c'è un errore perché secondo me c'è brutto che sta alla base di questa eccessiva produzione di norme penali appunto che la sanzione penale sia la panacea per tutti ma io sono per lui d'accordo col dottor Pansa che bisogna stare attenti nel parlare di depenalizzazione ma togliere ad alcuni comportamenti la sanzione penale non significa farli diventare automaticamente lecito in realtà il vero Progetto qual è
Secondo me qual è il nella direzione coordinata non soltanto di fantasia
Di fantasie tenente normativo
è quella di istituire una forma bello un modello ieri sappia e qui liberare l'esigenza depressive con quelle preventive perché diceva bene
Il professore lei questa mattina che bisogna stare molto attenti non sempre e non è detto che la via migliore sia quella di aggredire la criminalità
Economica ma forse la via migliore e fosse più economica è quello di difendere l'economia legale dall'aggressione creare all'interno delle colonie legale gli anticorpi morali normativi e amministrativi per difendersi da un'aggressione di questo genere
Ma dico un modello è senz'altro quello basato su una serie di sanzioni amministrative
Pesantissime
Basate sulla sulla recente
Cioè sanzioni pecuniarie proporzionate all'entità delle violazioni accertate la cui accertamento rimesso a alle molte Authority che se la legge è venuta a creare con un notevole sforzo normativo negli ultimi cinque anni o anche con altri che potrebbero essere ad hoc creato e questo porta soprattutto un beneficio in questo senso in quel di superare il limite dei prestanomi
Perché la persona giuridica nel nostro ordinamento penale e lo sarà ancora per molti anni perché sotto questo profilo la città la la la rigidità di certi principi costituzionali e indubbia dico la persona giuridica sfugge la sanzione penale quindi molto spesso attraverso l'installazione di prestanome alla titolarità farà mai terminata attività la cripta che in data diciassette giri alle sanzioni menta la sanzione amministrativa non ha questo chiunque può raggiungere
Attraversa colpendo il patrimonio di queste aziende o di queste imprese o attraverso lo strumento della confisca poco colpire direttamente le imprese economico perché poi dobbiamo certo mento intenderci se il nostro bisogno primario e quello etico comunque di vedere irrogata la sanzione penale fosse quella di sottrarre alla criminalità organizzata settori dell'economia che essa indebitamente occupato
E sempre su questo ordine di idee c'è un un ulteriore vantaggio attualmente nel nostro ordinamento penale
Nel processo nel procedimento meglio nella fase indagini preliminare il Pubblico ministero che procede a sequestro preventivo di questa di queste attività
Non può poi amministratore se non compie degli éscamotage assolutamente chiaramente inadeguato invece un procedimento amministrativo anche in inattesa della ad accertamento definitivo della violazione può provvedere quindi non distrugge attività economiche che a volte danno anche appunto il lavoro può provvedere a amministrazioni temporale negli rei di aver abusato anche troppo del nostro tempo che ringrazio per l'attenzione
Grazie al torchio scada nella parola Soranzo Blonda Stein dall'OCSE
Sicurezza chef Comité speaker unico
Poco chiare è stata spicca
Non ci vengo
Senza canto detti micetti se è un po'così
Quando sei tentativi International
Con Blair
E le sue Francia cit
In pratica del mondo economico in provai poi in International business retorico in studio che analisi del saldo illustro Rezza Multijet Modiano agreements Varisco Hemingway Campese incentrò visto ignora la nostra quindi forme sovietico niente
Sul punto ultimo a carico del settantasei del secondo Paese al ministro i chiostri Scoppola
E le sue tracce
Fitto deve transazioni
Grazie
Tema finanziario
Disse che vendeva Unix fan centine canti spense strano
In Collection entra nessuno o Francione assenza menisco il Kers perché fa con quei tre c'è un po'sofferenza fa menzione in cerchio censorie chi Cannone anzi
Invita a cena offerta vessazioni saccenza intese sui Facchetti indica finanza Series
Presto a gente che esce nascosta Andreas è un beneficio a un sa ti terreno dei lati of taroccati vecchi pensione stands
Di una sessione di Avati Enzo cofano intrinseci uscendo si rispetto Lucio Francia c'è un criticano ventotto in rosso indi quindi interne fa nessun cerchio Church of enti i limoni Montreux in Caucus
Ma essere spingano strette Zweig prego Nispi Crespi forme da palme mio viso in stucco conversa Telese transactions tuona nostro Ersilia riscontro dance confonde non se ne fa nel suo se sta
E non
Dai profano un Sems di Mosca esce scolastico fa Nencioni sui più recenti scompenso ricorso verrà Conference
Fa Nencioni INCE più scienza semplificano troppo
Faccia un po'degli estranei of benché in claris e spenti volete by mosso Conference cioè che al pari preme dovette pretese in tulle info
A coprirsi alla buvette secondo dicevo Conference in di Concorezzo fonte di te la prendo ma che presto Financial System sentiste migliora includenti Republic of forme sovietico
Tu perché lui
E ci ha fatto White Dax croati sin Canzese interagisce
Mi no adesso serve vide sembra sin cancri sulle sue allo stato nessuna che trovi anche Fabrizio se Steps in perché credo
I testi viva è che qua e stracciano i sentivo che incanta Fries arringa Processo Oggioni ottobre new framework
O fanno insomma che lei scende
Insomma consensus
Facevo vede questo camion s'interseca Chance Conference in the new Fanel fornisce più scienza tutti a pranzo
Questo Papa e forma verrà preferisce cioè file così proteici
Ogni ordinanza e che si possa applicare a Trieste vagano tra le proprie chances
Commenti
Tra esse si poté scienza Nozza ad riforme letters
Demel Copernico Run for guai Twenty ormoni contro incattiviti
Volevo fare dovresti provato fece anzi aspetto
Dateci allo scafo Conservation
E fonte ex somma Tonga cioè view
Dove salvato purezza indi anche nel Sud confonde anzi invidio Financial Institutions e ne fa un cerotto macché Place in gennaio di pesco scioperi condotta saccente
Da te dice fa Nation Institute centro cottura e timone desse sopra il rigo lo fecero cantata costante
Il responso densità Monica Gondor scandalizzarci Joaquin Monique intorno amo
Fa nel suo centro c'è un osso questo
In certi Peace Brown generosità merce Interfax quand'è The Cure soft padre ci vuole s'fanno insomma venti milioni se dov'è che mentre in più che che e Floris mascherano Cremano contamination con potenza accosta Marx
Votiamo Prealpi ferisce verso il fatte
Dissero con stanze distrutte o pesca chic Nappi Andreas Benitez da tecnici attenerci ubicato che avete ecceduto vivo e enfant c'è poco si sa
Ingaggio vaccino fu scelto in capo turno
L'emittente scopo Francia Francia Chance è ancora niente di un centro pesci professions percorsi né per quei campana dedicava quando facciamo così dottor consulti calcio contratti
è un tappeto ascende Segalina Kutcher medio per poca scienza fornisce accesso sta procedendo of ma che trovi anche il famoso se il senso fuori dicono che sono Fondi spengo abbellita tunisino cioè ITO perché informavo cento non perché non ne fece anzi orfana insorse stands ed anche in sesto mi perché chiave
Secolari
From monito contro in coda nemmeno perché effetti
Io posso anche innanzitutto ai più o fa nel suo Sanders va e poi è stata o perché che lavorava France Volkan Fresi che chiaramente si accentua escluda che tutto è fermo ex dal confronto duri come mai sophomore Ancona
Di esempi che ha reso i prezzi dell'aceto la geotermia Caspio esce
Tu con procura certo identico è che Clinton International faccio System
Di tende a Desailly otto sì loco bands un quadro intimi Rivers crescita vista in intenso destare sulle licenze Visco fuori fa menzione di siti uscente
Ricordiamo che mai Maenza
Da uno abbiamo Tito Money London Ink
Ispettore Occhiuzzi in cancrena suona che fa Nencioni vengono trovi fremono e che se rende mezzo progresso offerto censo mesce ma dico Enzo tantissimo
Per Sesto
Senta
è che andando stanze di Vacanze offre che volete Sace profane Sears tu se puoi match race inchieste in Iraq colpito Shift Gassman Extension scoprì Newt States interferenza infame sospira
Bazzo neanche con sequenze suo corpo così io non interferisce Imone Longoni aveva cosa dell'Essex Francia censendo Franciosa crea cioè Guetta non lei in ferro con centoventi enti Monique Londra intenerisce terzo spalanca un passo ho farne uso modenese esce
Furie prescelta The sui quali ormai giraffa
Cioè queste UM soffocasse makers Turio può Cioffi prova
Tu compenso fa Nance intimi iuris orto lunga cioè andrà Marquez offre vacanze handicap attacco intaccati
Otto marketplace Cantù riesce a offrire fabbrica tuona citazione c'è poca sei stanze da su una cosa dov'è presente vicente tristezza Empoli sente Firenze s'otto tasti sì ho sempre con me ne scampi
Proprio vede suo piede facoltà scappato destino cabaret del Nord bare di legno a cent'da Teodorico dieci visiva
Fa i nomi avo favo che sono INCE nasce e ne esce unisce Theft comparsa le sette Jean-Jacques cinturini dei cancri sai costi io sto qui fra in più
Se la prova ne esce terzo vince che anch'io International la foto su Converso dalle se transactions faccia un po'di Vienna con francesi statement of penso possano indurre sbagli barocco metti conta anche su che fece niente sembra neanche ai clienti
Le fanno in ciò Aktion task force con Moni Londra in
Ne ho in mente il collega scaffe
Cacce non sto uscita in prova e vorrei ottobre Confessions International cioè che nel testo del decreto Idris
La mise il Führer ex con più quando tu ne cede il cinque CD o i CD settimo McClain info
Prestiti fa Nencioni accentrassimo forse un monello Caffi
The Stars For scorso non sei neanche in anche i buy coi citycar romanzo giustamente si incontrano ospiti canti buoni Longoni agencies
I in produrmelo Nova c'è posto al mondo il mondo in possesso di sta decidendo stando al signor può francamente recensito Cuts Bindo Worst Paina sciolta perché essa l'attuale International Inc in concessa al mare nel stupro non extra corte gruppi Cristo translate di una Carmen Crescenzo otto task force into con quiz von soffre Impruneta esce entrino in cima cuoco anzi caccia penso a Roma foto che l'allora condite effetti sotto task force che cosa vendono estenderne sta va be'se arriviamo spiccano le ronde stop
Secante International Nash che in questi omicidi e Steve McQueen forti
E in cui ci ha avuto anche venti ore tranchant
Consiglio non scaccia in stretta improba ex
Insieme a Shimon Peres s'ove si dica Romance accanto ai expo venti
John se ne accende qui c'è puzza follow in alto ricevuto fondò inadatte nasce non ha chiesto esce ora compromette in questi ci vado tu combatti vai voi ottobre Confessions
International cioè etnica spento effettivi
Poi si di dal romanzo e quindi a testare tutto ai propri i nomi che Moro
Corretto posso distorce compito esce
Andrà fuori dovrà scendere o fuori International Corporation è stufo nuove stupiscono quindi intenso ti compiute scende International Comas
Promozione in crisi in consiglio non coi sì ricordo menzionati chiuso le sette immenso Fortran Fea comparate fra tante
Sa che anche lasciamo fu accenti indiziaria Istat e Minsky infuocato stoppa in con accenni Ricoeur Stefu Corporation of l'ascolto effettuando a forma
La Tris otto forma fashion perché la spinta
Come scontro bipolare
In cui sponsor Tudisco un Sorensen Conservation s'coi sì dico a fa marines
Tutte d'assetto chiude Cecen però vi sembri to work work disperso Coco viscidi raccoglimento esce giù stampa ex INCE nessuno
Westens U.I.C. don Noto dico i bagni
Express povertà come prima anzi Pont poco seri su Before
O esilio became ed esce che entra in casa e ci là ci sono i testi o tracce in Spagna voi cd membrana Khan Swiss
In campi che pesce sono buona cioè in è una cosa fotovoltaiche Fétis design stupro ma oggi via internet esce benché ferma
Grazie signor non mestamente la parola al signor Gunther Klaus lì consigliere addetto agli affari politici della associata del Repubblica di Germania
Dente
Ma vi sono dubbi
Dopo la caduta del muro di Berlino nell'ottantanove
Dopo il crollo dell'ex blocco sovietico
E dopo la scomparsa il sistema comunista nella ex Unione Sovietica esistevano dappertutto non soltanto nella Germania visi più distesi in cui si leggevano Gioia e sollievo
La minaccia militare
L'Occidente era finita
Purtroppo lui sviluppi politici particolarmente in Europa dell'Est non hanno avuto soltanto risvolti positivi
Insieme con la maggiore libertà la decrescente capacità di controllo delle autorità statali l'incertezza sulle future strutture sì essendo pagata una situazione dalla quale emerge un'altra minaccia
La criminalità organizzata in Europa orientale
Con tutte le sue conseguenze negative
Per le ROPPA in terra prima di tutto per la Germania riunita
La Germania offre condizioni voli per liberali sistema di diritto
Con la stabile e situazione economica benessere generale e non ultimo con le norme che regolano la residenza ispirate alla massima liberalità
Favorevoli condizioni allo sviluppo della delinquenza
In molti casi la Germania funga da Porta tra est
Il cambiamento politico verificatosi in Europa orientale ha mutato la posizione marginale della Germania
Trasformandola in una posizione centrale di tutta evidenza non è soltanto l'aumento della criminalità in genere salita rispettivamente del sei virgola sei e nove per cento negli anni novantuno e novantadue
Particolarmente importante e anche che la criminalità organizzata sì sia rafforzata dopo i cambiamenti politici etico economici verificatisi imporre l'OPA orientale in particolare
Nei diritti collegati alla droga si notano sempre più frequenti legami con gli Stati dell'Europa orientale
I traffici di droga si servono in misura crescente dei rapporti internazionali in materia di economia e commercio attualmente in fase di sviluppo ma anche delle agevolazioni per il passaggio di confine
Però gli Stati dell'Europa orientale non giocano soltanto un ruolo in pertanto e per il contrabbando di droga ma anche come Paesi di coltivazione e produzione di stupefacenti
In alcuni Stati dell'Asia centrale della Comunità degli Stati indipendenti vengono prodotte grandi quantità di marijuana e oppio che vengono anche per tradizione consumate
Ti soltanto ormai questioni di tempo perché si arrivi alla produzione di rovina e al momento in cui cominceranno vasca
Spingere nel mercato dell'Europa occidentale i numerosi gruppi i delinquenti
Probabilmente si trovano già nella fase di costruzione e le strutture per la disporli distribuzione e lo smercio
Le organizzazioni criminali approfittano spesso anche del dissi quello economico esistente tra l'Europa orientale e occidentale per il loro affari i legali
In special modo ciò si nota nel campo della dislocazione illegale della scorie
Visto che soltanto circa la metà per le scorie industriali dell'Europa occidentale può essere smaltita e trattata cui in modo regolare
Uomini d'affari furbi sfruttando accanto ai Paesi del Terzo Mondo anche gli Stati dell'Europa orientale per l'eliminazione dei rifiuti
Spesso succede che rifiuti pericolosi vengano dichiarati in modo falso oppure vengano misti con altre sostanze esportati come merce normale
Tale tipo di affaristi presente particolarmente vantaggioso perché consente di incassare somme notevoli
Sia dai roditori di questi rifiuti per lo smaltimento regolare sia Dalì acquirenti convinti di acquistare merce normale oppure materiale di valore
La desolante situazione la instabilità dell'economia comportando secondo informazioni dell'autorità ucraine che in alcuni paesi della civile sì il marco tedesco
Il dollaro degli Stati Uniti vengano considerate valute sostituire anche perché perfino i prodotti necessari per la vita quotidiana sono quelle terribili soltanto con valuta estera
Questa situazione offre condizioni ideali per la fabbricazione e la di istituzioni di denaro falso
Sembra che le organizzazioni criminali formatisi nella ex Unione Sovietica si stabiliscano in modo fisso nella Repubblica Federale
Specialmente Avellino si è avuta notizia di innumerevoli tangenti etichettati come mafia russa
Oltre ai crimini di droga
Spaccio di denaro falso trasferimenti illegali di autovetture a livello internazionale
Si possono attribuire a questi gruppi anche lo svolgimento di affari loschi con le scorte del gruppo Ovest delle forze armate sovietiche
Con il commercio di icone e antichità varie nonché con la prostituzione
Anche nel settore della criminalità di armi le informazioni dei mass media fanno ritenere che l'Europa orientale offra armi Perelli che in cambio i valuta estera
Il commercio illegale con sostanze radioattive rappresenta un fenomeno di criminalità tutto nuovo
La disc Grega azione della ex Unione Sovietica in singole repubbliche sovrane aumento il rischio e Matteo legali nucleare capitasse in mani non autorizzate diminuisse copre Ciatto sul mercato illegale
Le attività di commercio illegali includono anche le la merce un uomo le donne che furono ingaggiate con allettanti promesse nei Paesi dell'Europa orientale si stimano IMI dieci mila unità
Questi abusi commessi dalla criminalità organizzata integrata non l'essere umano a oggetto e Rossotto mettono completamente allo sfruttamento
Ricordando la schiavitù e la servitù della gleba del Medioevo
Simile si presenta la situazione nel campo dei lavoratori illegali
Pur non conoscendo l'entità del fenomeno sicuramente elevato si è saputo di numerosi casi in cui vennero occupati oltre ai polacchi sempre di più lavoratori di altri paesi dell'Europa orientale in modo illegale
Lui accaparratore di intermediari svuotano la precaria situazione economica di questi Paesi per attirare lavoratori a basso prezzo
Adesso viene corrisposta normalmente soltanto una paga oraria minima spesso non vengono versate le tasse sulla pagano anche il contribuito il contributo per le assicurazioni sociali
E cosa si può fare
La condizione che il cuore della criminalità si pose combattere soltanto tramite i una intensa collaborazione internazionale non è nuova
Dobbiamo però trasformare questi concetti in azioni concrete molto di più di quanto non sia stato fatto sino a oggi
Altrettanto proviamo a condannare il modo tradizionale di pensare seguire strade completamente nuove nella lotta contro il fenomeno criminalità organizzata
La criminalità organizzata nella forma nuova non ha niente in comune con la criminalità tradizionale dispone di immense somma di denaro e provengono da profitti di affari legali e care e che affluiscono al Comercio legale
Dispone di un a organizzazioni capacissima e gli specialisti abili nel campo della finanza e lei commercio
Abbandonato i territori nazionali e si e attivata sul livello internazionale
Per affrontare questa situazione in modo efficace saranno necessarie regole tutte nuove
La situazione richiede sia sul livello nazionale sia internazionale
Una quindi straccione pubblica che funziona perfettamente una sensibilizzazione degli imprenditori bancarie che e economisti
Una registrazione capace di affrontare questa minaccia
E armonizzazione dei meccanismi per la lotta sul livello europeo
Ma anche una strategia preventiva per la lotta che faccia conoscere prima di tutto nella difficile fase transitoria dei Paesi dell'Europa orientale
I contatti con le organizzazioni criminali che vengono dal Ovest già in partenza e sia capaci di evitarli
Una efficace lotta sarà possibile soltanto se tutti i responsabili riconosceranno la propria la vera misura del pericolo e deriva dalla criminalità organizzata
Così ringrazio i promotori di questo foro
Credo che abbiamo fatto un passo importante su questa strada
Grazie lì la parola al dottor Andrea Manusardi del GAFI
Io
Vorrei
Premi
Premesse
Sulla scorta della
Presente ok grazie sulla scorta della considerazione che data l'ora e data anche la la densità concettuale
Gli interventi che mi hanno preceduto sia altrettanto difficile per cui seguire quanto relativamente pochi può esserlo per me disporre cercherò di concentrare alla ma se il mio intervento sono convinto di questo nessuno me ne vorrà
Vorrei brevemente descrivere questa organizzazione grafica è stata più volte menzionata perché dal cose risentito ritengo che comunque realizzazione una struttura quanto atipica e non è completamente conosciuta o non lo è in modo completo e poi vorrei cercare di trarre dall'esperienza di questa struttura alcune alcuni elementi che possono forse essere di utilità in questo contesto mi riferirò in parte a un testo scritto
Qui di seguito propongo alcune delle esperienze maturate nell'ambito del Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio Gafi del quale faccio parte dalla sua costituzione nel settembre del mille novecentottantanove per conto del ministero del Tesoro quale rappresentante dell'Italia e coordinatore della delegazione italiana
Ho cercato di selezionare quegli aspetti che la luce del programma proposto il dibattito svolto avessero maggiori probabilità di suggerire possibili spunti propositivi
Alcune parole di introduzione sul grafiche non è propriamente parlando un'organizzazione internazionale bensì una struttura dedicata alla cui esperienza origina da un mandato e spesso nel corso del vertice dei capi di Stato e di governo dei sette Paesi più industrializzati il G7 tenutosi a Parigi nel luglio dell'ottantanove
Siamo nel periodo il caso Noriega e dell'intervento statunitense a Panama doc nonché del cosiddetto zar della droga l'alto funzionario statunitense dotato di speciali scuotere i poteri sulla questione
La spinta politica promananti dagli avvenimenti del circostanze viene prontamente recepito nei Paesi membri del G7
La dichiarazione di furto del summit dispone la creazione di uno speciale gruppo internazionale la Financial Action Task forza
F.I. chiesto o Gruppo di azione finanziaria internazionale Gafi composto di esperti appartenenti all'amministrazione finanziaria dei sette
A questo gruppo il G7 dà il mandato di analizzare le realizzazioni compiute nel settore della protezione del sistema bancario e finanziario per rischio di essere usato a scopo di riciclaggio e di considerare misure addizionali di carattere preventivo nel settore
Inclusa la modifica dei sistemi legali e regolamentari si da dare nuovo impulso l'assistenza giudiziaria multilaterale
Alla presidenza del gruppo viene attribuita la Francia in una prima fase quindi GAFI allargato i sette Paesi membri originari a sedici comprendendo la Commissione delle Comunità europee opera in tre settori
Un gruppo di lavoro che seduto dagli Stati Uniti esami gli aspetti di cooperazione mutua assistenza settore giudiziario ma che le legislazioni penali in materia di lotta al riciclaggio
Un secondo gruppo presieduto dall'italianizzazione del Tesoro analizza lo stato di attuazione della Dichiarazione di principi di Basilea e la struttura di meccanismi di salvaguardia ove esistenti nel settore amministrativo e finanziario
Un terzo gruppo presidenza Gran Bretagna amministrazione del tesoro si occupa degli aspetti investigativi e di repressione tentando inoltre una quantificazione del volume di denaro riciclato
Nell'arco di tempo di dodici mesi l'attività di questi tre gruppi di lavoro
Produce nell'arco di tempo che va tra il settembre ottantanove gennaio novanta in un tempo quindi piuttosto bene un rapporto che analizza il problema del riciclaggio quantificandolo in modo approssimativo in centoventi miliardi di dollari annui
Tale cifra rappresenta una stima dei proventi del traffico della droga per fornire tale approssimazione del rapporto ci fa uso di tre diversi tipi di approccio simultanei incrociati sequestri di stupefacenti produzione di stupefacenti numero di tossicodipendenti dipendenti registrati
Tra i quindici Paesi membri il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope risulta pertanto essere all'origine di una grossa parte dei proventi di origine criminale
Ed è una fonte un indice della della della potenzialità di queste somme
Potenzialità alla quale l'unione con intervento di questa mattina l'onorevole Giuliano Amato
Rapporto del Gafi sono contenute quaranta raccomandazioni che prevalentemente mirati agli ordini di vigilanza bancaria ed amministrativa alle istituzioni finanziarie creditizie alle autorità giudiziarie e investigative ma con un occhio anche le istituzioni finanziarie non bancarie
E dalle professioni cosiddette a rischio di riciclaggio
Per esempio notai avvocati ed altri propongono modifiche legislative regolamentari codici di comportamento procedura di sorveglianza e di speciale attenzione situazioni sia Paesi sia transazioni considerati a rischio
In questa operazione gli esperti finanziari dei quindici Paesi membri del Gafi più la Commissione delle Comunità europee
Si avvalgono della competenza di rappresentanti delle banche centrali dell'amministrazione giudiziaria degli organi investigativi chiamati a far parte delle rispettive delegazioni nazionali operanti nei gruppi di lavoro
Questa composizioni assieme all'impulso politico di così altra provenienza nonché al sistema di controlli interni garantisce come vedremo l'in l'impegno dei paesi membri nel dare attuazione alle raccomandazioni
E proseguo delle proprie attività i gatti che ora la fine del quarto ciclo di attività dispone di verificare al proprio interno lo stato di applicazione delle raccomandazioni
Entro tre anni dalla loro adozione ogni paese ritenuto pertanto rispondere ad un questionario standard che viene annualmente aggiornato e a sottostare ad un esame compiuto in loco da una commissione di esperti esaminatori provenienti dagli altri Paesi
Gli aspetti Prodi degli aspetti procedurali faccio menzione perché avendo un occhio a quello che in qui interessa cioè intervenienti tra l'economia reale potrebbe da qui nasce qualche spunto e qualche suggerimento utile al allo scopo
Il raffronto tra esposte missionari standard date due anni fa e quelle date nel corso d'acqua l'esercizio dimostra in maniera inequivocabile
Che le legislazioni regolamenti le procedure le norme di comportamento dei paesi membri sono stati modificati in modo sostanziale per dare attuazione alle quaranta raccomandazioni nella grande maggioranza dei paesi membri dei casi cioè tanto più rilevante
In quanto a far data dal settembre del novantuno rigati viene allargato tutti ventiquattro Paesi dell'area OCSE con l'aggiunta di Hong Kong e Singapore
è appena il caso di menzionare Chianca diretti però per sul riciclaggio tale impulso trae spunto impulso dalle quaranta raccomandazioni che sono peraltro richiamate in premessa
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei paesi non membri di questo gruppo è stato escluso
Per mantenerne le caratteristiche di agilità ed informalità
Di en plein è stato escluso di ampliare ulteriormente la partecipazione diretta le attività del gruppo occorre peraltro considerare che il riciclaggio è per sua natura un bersaglio mobile
Resa impraticabile una piazza finanziaria i riciclatori possono fare ricorso ad un'altra un'efficace azione antiriciclaggio non può pertanto prescindere dal coinvolgimento di tutta la comunità finanziaria mondiale
E questo in effetti uno degli obiettivi specifici del grafiche che a tal fine si è dotato di un gruppo di lavoro ad hoc che opera su scala globale attraverso le conferenze regionali che coprono percettori la comunità mondiale in tal modo nell'area caraibica
In Asia in Africa in Europa dell'Est sono circa ottanta i Paesi finora interessati dall'azione esterna degli atti che si stanno attivando per adeguare i propri sistemi giuridico regola regolamentare le quaranta raccomandazioni
Sono compresi nel gruppo quasi tutti i centri off-shore e l'obiettivo di ottenere da ognuno la compilazione in tempi medi di un questionario standard di valutazione dello stato di applicazione delle quaranta raccomandazioni
I gatti opera inoltre di concerto con gli altri organismi internazionali interessati che ne coordina l'azione nel campo del riciclaggio in particolare il Consiglio d'Europa Nazioni Unite Comunità europea partecipa all'attività dei gatti agiscono in coordinamento con esso quante le iniziative contro il riciclaggio Banca mondiale e Fondo monetario internazionale seguono i suoi lavori in qualità di osservatori
Per riassumere quello che dall'esperienza Gafi può forse essere ritenuto al fine di essere eventualmente riciclato per una volta tanto legittimamente in questa sede credo sia quanto segue
In primis all'essere basato sul consenso
Con l'incentivo che va menzionato rappresentato dall'esame al quale ogni Paese deve assoggettarsi esami che si conclude con la redazione di un rapporto le cui conclusioni sono rese pubbliche
La parte sostanziale dell'esame concernente l'Italia si è conclusa ieri a Parigi e c'è stata attribuita una valutazione nel complesso alquanto positiva
Che peraltro interessante vedere quali sono le critiche che ci sono state rivolte al nostro sistema dagli esperti esaminatori
Ne menziona dei due per brevità e per essenzialità la mancanza di un'autorità centrale per il coordinamento in materia di riciclaggio
E la scarsità di dati sui risultati delle operazioni compiute dovuta però anche alla relativamente recente emanazione soprattutto recente applicazione delle norme
Riguarda la con sensualità su cui tassazione del grafico richiede richiamare quando che quanto detto dal presidente del Consiglio questa mattina ed in parte confermato l'intervento del professor me
In particolare mi interessava richiamare che è stato detto dal presidente ci ha dal presidente Ciampi che
Sì importante è significativo che si operi nel campo della con sensualità ecco gli aspetti consueta relazione dimenticati riciclaggio sono importanti
In quanto importanti mantenersi scevri da pastoie burocratiche sicché si prestano a ad essere eluse ma le regole debbono pertanto però essere munite di forza giuridica
In quanto non possono rimanere un corto strano devono essere interiorizzate professor Rea a sua volta
Richiamando la sua educazione parte cattolica che condivido si dichiarava poco confidente nell'effettività di regole deontologiche lasciate a se stesse di mere le tre lunedì antologie vuole quindi sottolineare che il GAFI
Lei accusa ci lega fino sono di queste stesse
Vincolanti
Ma una volta adottate provocano di modificazioni consistenti significative nella legislazione
L'adozione della raccomandazioni riposa su un meccanismo congiunto che fatto di consenso ma anche della pressione viene esercitato da questo esame che viene svolto in loco presso ogni paese da un gruppo di esaminatori dal successiva pubblicazione
Del rapporto
Brevemente nel merito delle raccomandazioni
L'applicazione dunque in generale le quaranta raccomandazioni delegati sono scritturate attorno ad alcuni principi di base riguardanti la materia penale ma soprattutto riguardanti la materia economica amministrativa e finanziaria
Tali principi sono in sintesi che per quanto di rilievo ai fini che qui interessano definizione del crimine di riciclaggio
Pone certamente mi pare molti problemi una riflessione su un analogo definizione di reato nel caso di penetrazione criminale in settori dell'economia reale una società fondata sul libero mercato
E non so quanto a questo proposito l'articolo seicentoquarantotto ter del Codice penale possa essere valido utilizzabile
Secondo principe l'edificazione identificazione della clientela e l'esigenza di registrare e conservare i relativi dati per un tempo determinato informo opportuna sul versante delle società esistono insieme di norme di proposte di norme sulla trasparenza della struttura proprietaria
Non che le regole di onorabilità dei responsabili
Che potrebbero essere riconsiderate per essere opportuno ove opportuno ampliate rafforzate
Si richiama nella come le azioni la necessità di una maggiore maggiore diligenza delle istituzioni finanziarie al fine di esaminare transazioni insolito particolarmente complesse stabilendo per iscritto i risultati di tale esame rendendo disponibile per iscritto
Per l'attività di vigilanza sorveglianza investigative allo scopo di responsabilizzare attivare gli operatori in caso di sospetto di attività criminale istituzioni finanziarie di riferire all'autorità competente essere sollevata da responsabilità di origine legali contrattuali amministrativo regolamentari inerente al segreto professionale anche in caso di errore
Inoltre si mira alla creazione di legami di solidarietà operativa tra istituzioni finanziarie attività di vigilanza giudiziari ed investigativi a tal fine si raccomanda che gli operatori non informi dei clienti le cui transazioni sono riferite all'utilità competenti
Che sia comando inoltre che gli operatori si adeguino istituirà le istruzioni dell'autorità competente competenti emanante alle quali abbiano riferito su casi transazioni sospette sì incisi invita inoltre lo sviluppo di programmi contro il riciclaggio da parte di istituzioni finanziarie comprendenti procedure e controlli designazione di un responsabile a livello dirigenziale
Adozione di esami ad hoc nelle procedure di assunzione programmi di addestramento per i dipendenti funzione di controllo per verificare che il sistema funzioni qualche indicazione per forza essere tratta da quanto precede soprattutto gli aspetti gli aspetti inerenti al senso per liberare un eventuale Codice deontologico per niente per le imprese si ha però rafforzato da disincentivi o incentivi di carattere istituzionale quanto sopra testimoni inoltre del tentativo in atto di provocare una mutua mutazione nel senso di modificare la cultura dell'operatore bancario e finanziario
Il quale da geloso custode e garante della riservatezza e della sicurezza delle transazioni delle sostanze affidatigli
Si vorrebbe divenisse un operatore finanziario responsabile consapevole di le dinamiche dei movimenti finanziari relative a fondi di provenienza illecita ed i rischi connessi per l'equilibrio del sistema e per il mantenimento della fiducia del pubblico
Ciò a cui si tende la formazione di operatori disponibili e capaci di collaborare attivamente con le autorità di vigilanza giudiziari investigative per concludere voglio dire che le modalità di intervento del GAFI presuppongono l'esistenza di autorità di controllo e supervisione tipi del settore finanziario che non esistono nel settore dell'impresa esistono però le camere di commercio le associazioni di categoria ai quali pure potrebbe forse essere demandato un qualche compito specie quanto a dimensioni principi deontologici a riguardo esistono associazioni internazionali camere di commercio di misura
Abbia lavorato delle raccomandazioni contro i pagamenti illeciti rivolte ai governi membri e delle regole di condotta per contrastare estorsioni e tangenti da valere per applicazione volontaria da parte della comunità internazionale avere ci sarebbero volendo molte altre considerazioni da svolge ma attenere a quanto promesso all'inizio mi ha inizio conclude vi ringrazio
Grazie dottor Manusardi la parola al professor Gianni Billia segretario generale del ministero delle finanze
Il loro isolamento
Una quantizzazione al senso della illegalità diffusa in campo economico
Voi dovete molti tratti riguardanti incroci fra sistema fiscale a chi straparla fiscale
Aveva il fatto che in quaranta giorni al Fisco non quello trovato niente agli incroci mentre legge come INPS col fisco natura di parecchio
Il secondo punto io volevo sottolineare
E che voi quando incontriamo il Pin cruciale Chirivì
Abbiamo la percentuale di scarti di orrori dall'incompletezza di codice fiscale che dell'ordine del dieci quindici per cento
Questo è un dato di fatto
Che vale per tutto il bar dove tutti gli occhi
E devo dire che nel nostro Paese sono ancora lontani per giocare ancora più alta
Creando fan contro il fatto che la pubblica amministrazione non acquisisce normalmente i dati direttamente vale dai sordi socio di fatto ed altri
E quindi la percentuale di Berti caricati negli archivi rischia di arrivare comunque c'è un cuore del ruolo del venti venticinque per cento
Terzo punto noi abbiamo avuto l'abolizione del reo d'ufficio soltanto nel mille centonovantuno con legge centottantasei che ha consentito l'incrocio tra gli archivi
E quarto punto diciamo chi ci interessa di efficienza e di lotta all'evasione di collegamento fra grida di Fusari il come dire e ma le economie ecco dovrebbe leggesse il discorso che Clinton ha fatto al Paese
Nel programma di Clinton si sostiene l'importanza di investire nella telematica
E negli archivi automatizzati tenendo conto che il merito ed Uniti lavorando sugli archivi cartacei si richiede percentuali via Rovello due ovvero il sedici per cento e quindi mettere in crisi i controlli sistematici nei sistemi automatizzati
Se questo vale per gli occhi ritenuti penso che quali considerazioni dovremmo farlo per i nostri
Procuratore rapidamente questi perdura la mia conclusione finale il sistema fiscale apre la mediamente quattrocentocinquanta mila miliardi Smart era fiscale trecento mila miliardi
Non esistesse non grazie dottor di troppo il convoglio certamente operante
Un collegamento formale fra gli archivi ma un grande quali non sono solo gli esami che aveva nel senso che ci si è incontrati ed ha cominciato ad uccidere il collega negli archivi
E questo è un risultato quanto abbia fatto gli incroci con lei aveva nei cantieri controllati che non erano iscritti a all'immissione
Insieme
Alla Guardia di Finanza in quindi al cantiere in mille seicento erano tutte che operavano lacune valutare del sessantadue per cento
L'illegalità diffusa dicevo prima ad iniziare agricola questo è un indice di fecondità regionale cioè proprio quanto e la percentuale di fecondità regione per regione e questa è l'indice di fecondità in agricoltura
Quel certamente l'agricoltura forse sarà un fattore incentivazione alla fecondità ma non penso che emergono cinque volte
Quella viene
Avendo falsi rapporti di lavoro in particolare alle donne incinte
Che portano a integrazioni salariali illegittime
Più
Di fatto posizioni di lavoro falsa e quindi pensioni false
Vi cito un caso provincia di Cosenza
Presa col computer o nel progettare ottocentotrentadue Bondo incinte tutto era incinta loro danno tutto vere e trentadue opere di boschivo ecco questa è la dimensione del fenomeno
Dall'organizzazione dell'illegalità nel nostro sistema
Con compiuto abbiamo operato una serie di verifiche
Ecco questo però indennità indebito di maternità sedici mila caso esaminato il settantasette per cento disconosciuti e il ventitré per cento e validi validi come rapporto di lavoro non validi come figli
La cosa ancor più grave riguardano invece i rapporti di lavoro vero e proprio cioè gli uomini e qui c'è un grosso collegamento con la mala economia di cui parlava Pansa prima
Su sedici mila su super Lupini
Ventisei ventidue mila rapporti di lavoro sospetti Nori colturali lascio perdere il meccanismo in base al quale per un computer andava a pescare
L'incertezza del rapporto di lavoro la macchina Nina azzeccati settantatré per cento
Indebiti il ventitré per cento soltanto confermati
Ma mi faccia vedere anche intendimento Casa Bianca tensione
Ai Nas
La verifica su un metro sopra centoventicinque ispezioni fatte abbiam provato oltre cinquecento lavoratori non assicurati uno euro per la vita del trend del settantadue
Per cento questa la dimensione ovviamente essendo andati non per caso massimale di rischio
Come abbiamo fatto sugli ippodromi
Brave Gump esperto numero lavoratori dovrà assicurare alcuni e un'ispezione effettuata quattrocento settantotto ecco voglio anche dire che quando peschiamo questi due l'obiezione che fanno gli amici
Finanziere Alice non per caso molti soldi nella realtà il lavoratore pescato dichiara che ha cominciato a lavorare un mese prima della realtà non è vero
Però di fatto significa almeno caricarlo sul marketing è inserito nel sistema e quindi far uscire
Questo è un ottimo archivio
A queste queste molto interessante a mio avviso molto pericoloso
Questo linguaggio nata come ministro degli interni gran Pascal produttive avere perlustrato comunitari che hanno avuto un permesso di soggiorno in quanto che dichiaravano che lavoravano del prelato sono quindici mila gli altri
Non lavoravano nel senso che non lavorava e dove
Nuova niente cioè non ci sono
Che avrebbe permesso indicando il datore di lavoro ma il datore di lavoro o non pagava i contributi ho dato loro da un appello il rapporto è quindici mila e prati su centoquindici mila esistenti
Pensate son questi sono presentati in questura prende proprio il giorno prima quella mano nemmeno ecco quindi a libri ufficiali
E quest'ultimo punto l'ottimo grafologo perlustrare dei produttori la necessità di cambiare anche filosofi e di controllo
Lo dicono invece la Guardia di Finanza
Della dimensione delle illegalità diffusa credo che in questi giorni perché ho sentito il presidente Colombo dell'INPS che annunciato il condono dell'INPS la realtà
L'INPS ha incassato in un momento di crisi economica qualcosa come tre mila seicentotré mila settecento miliardi
Con cento oltre centoquaranta mila nuovi iscritti sconosciuti totalmente all'INPS
Ecco voglio chiarire bene che questo nome gente che è andata
Proprio per questo grafico
L'abbiamo fatto un controllo è preda di del saper quarantatré degli artigiani commercianti fisco scopre un incrocio
I maschi trecentotrentasei mila presente finiscono presenta all'INPS
Devo dire con franchezza che in questo momento non siamo in grado di fare un controllo perfetto tra quelli per esempio al al al Fisco non presenti
Proprio per ma non sono presenti al fisco perché la percentuale di errori ancora in coincidenza di a di codici e del del dieci quindici per cento
Ma questo mi dà l'idea della dimensione del fenomeno
E questo riguarda gli amici ottantasette ottantotto ottantanove anche qui
Sfortunatamente il Berlucchi scovano un appalto arriva due anni dopo quindi non possiamo fare contro nel novantuno
Ma la dimensione ottantasette ottantotto ottantanove datato in voga trecentotrentasei nuove aziende presenti non finisco paganti al Fisco non presenti
Non sempre però bisogna fare un controllo diverso cercare in modo che sia adesso l'archivio pittorico lapilli comanda andare a pescare il differenziale degli atti e questo viveva la dimensione
Il problema che il paese nostro affronta
Che si chiama tre cose
La consapevolezza del illegalità diffusa
Perché fenomeni di questo tipo sono chiaramente organizzati per le cantine Bruni parla della mi son d'accordo con Pansa
Un cantiere edile che riesce ad avere e anche a mio avviso mi consentite ai politici fluttuante industriale provvisorio fino a poco tempo fa poteva dare o non dare il codice fiscale e ve lo stesso l'utenza industriale e ora un blocco enorme in una rete che si doveva mettere quindi l'obbligatorietà del codice fiscale e determinante nel sistema
Secondo punto la consapevolezza che esistono i costi di produzione hanno se esiste un progetto di sistema dello paese
Perché questo e fondamentale noi non ci stiamo rincorrendo a posteriori fenomeni di economie di mala economie noi potremmo impostarla Priori quando nasce un cantiere l'informazione alla Guardia di Finanza al fisco
E a tutti gli altri enti c'è tutto un meccanismo di griglie a priori ed una rincorsa a posteriori con perdita anche di informazione determina il terzo tecnologico lei dunque abbiamo si spendano il nostro Paese che formato da quaranta enti che raccolgono circa otto settecentocinquanta mila miliardi ma quaranta repliche non parlano fra di loro cominciamo adesso a fare la rete integrata Guardia di Finanza anagrafe tributaria
Con grande impegno alla Guardia di Finanza credo che riuscirà dare un grosso contributo in questo campo ma dobbiamo impostare un discorso complessivo con tutto il resto
Ciò è pensabile ognuno si fa la sua autostradale nella trasmissione di informazioni che è impensabile che al rientro sita un sull'archivio con un suo linguaggio con un suo codice con suo protocollo di trasmissione questo il punto vero
Il nostro sistema paese che sta alla base con la scritta della mala Corradi era l'appalto e ma del debito pubblico dell'evasione dalla
Grazie sorveglia la parola al dottor Pier Antonio Ciampi cali direttore dell'Ufficio italiano cambi
Alcune cose molto veloci considerato allora
L'argomento di oggi mette a confronto due materie che finora non si sono molto parlate fra di loro l'economia e la criminalità i modelli di analisi economica sono stai imprestati basati su una teoria analizzato approfondita e consolidata e poi confermata da verifica empirica
I fenomeni associati alla criminalità invece non hanno condotto finora a un parallelo sviluppo di teoria generali ma hanno dato luogo a una produzione di informazioni fra di loro non collegate e basate su fatti osservanti e registrati in maniera abbastanza casuale e indipendente fra di essi
Negli anni più recenti c'è questo matrimonio fra economia e criminalità e quindi si rende necessario centrare i problemi dei rapporti fra che limita fra criminalità ed economia
Legandoli a nuovi approcci conoscitivi
Che finora si sono basati sulla costruzione di basi informative delicate
E che mirano a un migliore utilizzo di quelle finora esistenti
L'attività dell'Ufficio italiano dei cambi si pone a seguito dei nuovi compiti attribuitigli dalla legge centonovantasette su questa linea di costruzione e di utilizzo di archivi dedicati
Che tipo di archivi
Essenzialmente di due caratteri diversi uno è quello più tradizionale come caratteristiche anche se basato su modalità tecnologiche innovative che quella dell'archivio essenzialmente anagrafico
Fra questi tipi si collocano l'Elenco degli intermediari finanziari previsto dalla legge centonovantasette l'archivio delle cariche sociali degli amministratori dei sindaci o degli e che appunto che fanno capo agli intermediari finanziari
L'archivio degli in fattori e delle infrazioni alla legge centonovantasette
Questi archivi potranno consentire degli incroci che è però dava luogo sostanzialmente a bende a una combinazione di dati anagrafici ha quindi ha delle mappe conoscitiva
L'aspetto più innovativo di questi archivi e quelle invece costituito dalla creazione presso l'ufficio di un archivio dei dati aggregati prelevati dagli archivi
Standardizzati informatici esistenti imposti dalla legge centonovantasette a tutti gli intermediari finanziari
Come è noto negli archivi degli intermediari finanziari sono raccolti i dati su tutte le operazioni interni e internazionali di valore singolo superiore ai venti milioni di lire
Ciascun intermediario è tenuto a inviare all'Ufficio italiano dei cambi aggregati mensili estratti da questi archivi
Su questi dati l'Ufficio italiano cambi dovrà effettuare analisi statistiche idonee a identificare anomalie indicateci indirette di fenomeni di riciclaggio
Vorrei fare alcune considerazioni rapidissime la creazione di archivi dedicati costituisce una novità di carattere strutturale
Dal punto di vista però della a dell'interesse per il futuro
L'attività più complessa e non ancora ben definita e quella di analisi e monitoraggio Bolt a fare emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o a ricercare verifiche empiriche circa le connessioni fra criminalità ed economia
Per Officinalia no cambi questa funzione di analisi costituisce l'aspetto più avanzato di più difficile realizzazione dell'intera disciplina antiriciclaggio
Anche perché è la prima esperienza di questo genere che si tenta di realizzare nel mondo economico dei paesi economicamente
Avanzati dico a maggior ragione per quelli economicamente non avanza
Una volta a regime però questa analisi può consentire un salto con quanti qualitativo dell'azione nell'azione di contrasto all'inquinamento del sistema finanziario
Allo stato attuale delle conoscenze teoriche però ancora molto difficile delineare a priori un modello di riciclaggio in quanto non appare possibile generalizzare schemi derivando lì dalle esperienze maturate
L'Ufficio cambi sta cercando di identificare in via pragmatica un modello di analisi statistica basato su tutti i possibili elementi che fornendo indicazioni raffrontabili su una base spaziale e temporale possa ricondurre implicitamente a fenomeni criminosi
La standardizzazione però degli archivi informatici dell'intermediari finanziari è un fatto sostanzialmente compiuto
Ricordo il decreti del ministero del Tesoro del sette luglio novantadue e del sei e del sette agosto novantadue che danno tutto il quadro della definizione dei contenuti degli archivi
è vero però che forse dal punto di vista degli utilizzatori non c'è di questi una sufficiente conoscenza intesa come modalità di accesso a questi archivi
E quindi in questa sede l'ufficio cambi si mette a disposizione di tutti i potenziali utenti che sono principalmente la magistratura le forze di polizia
Per contribuire alla costruzione di una modalità di accesso standardizzato che possa agevolare l'acquisizione delle informazioni secondo le abrogazioni che il modello rende rende possibile
Concludo sulla base delle esperienze che l'ufficio ha fatto in materia di contrasto al riciclaggio credo che si possono raggiungere alcune conclusioni di carattere generale di rilevanza generale
Nella scienza economica come accennavo all'inizio la verifica empirica segue logicamente la costruzione dei modelli teorici l'economista quindi ha portato a criticare chi inverte questo ordine logico e sviluppa misure senza teoria
Per converso critica possono essere fatte anche al ricercatore puro che sviluppa teorie senza misura
La scienza delle attività criminali e delle e dei loro rapporti con l'economia non fa parte degli insediamenti consolidati dalla nostra società
Paradossalmente mentre continuano a mancare teorie e modelli ai quali far seguire raffinate verifiche empiriche si va formando una crescente disponibilità di basi di dati articolate e ricche
Che si aggiungono ai numerosi archivi di informazioni da tempo esistenti generati per i più vari motivi di carattere amministrativo o giudiziario ma che non sono organizzati con metodologie informatiche voluta
Nel campo dei rapporti fra criminalità ed economia l'inversione del collegamento logico fra teoria e misura appare al momento l'unica via proponibile
Che può essere suscettibile di sviluppi metodologicamente rigorosi a condizione di un salto di qualità nella natura né i contenuti dei serbatoi d'informazione esistenti
Da studiare e trasformare in basi dati informatica standardizzate alle quali sia possibile accedere con l'ausilio degli strumenti software più avanzati capaci di navigare in modo intelligente nel mare dei dati sarebbe invece al momento ancora una utopia a mio avviso pensare di costruire sistemi di monitoraggio e registrazione diffusi a tutti i principali comparti di attività ed è diventare come sia enormi e ingestibili banche dati
Che molto difficilmente potrebbero portare benefici in grado di bilanciare né l'altissimo costo economico e sociale
Grazie
Grazie dottor Ciampi cani la parola al colonnello Francesco Petracca della guardia di finanza
Sono grazie sono consapevole di dover necessariamente essere sintetico depennava Imbriani con unità personale quindi
Cercherò di di essere breve
E una considerazione iniziale mi corre l'obbligo di farla
Nel senso che però ricordare che il il tema dello from economia e criminalità
A in sé e due obiettivi specifici
Che possono essere così indicati
Sa se possibile occorre individuare al regolatore a protezione dell'economia legale dallo infiltrazioni della criminalità organizzata
Se sia possibile ricercare
Strumenti idonei per individuare tali infiltrazioni
E quando un terremoto a prevalente connotazione preventiva
Voleva fare un raffronto contrario al sistema e finanziario per il sistema dopo un paradosso ordinarie
Nel sistema finanziario l'assetto normativo ed operativo che è stato realizzato mi riferisco alla normativa antiriciclaggio tutti i provvedimenti collegati
Anche se in via di perfezionamento di completamento
Se possiamo dire che assicurano al sistema stesso una serie di sensori
Identificazione dei soggetti che effettuano l'operazione registrazione eccetera sanzioni che sono idonei a mettere in moto specifici meccanismi investigativi
Nel sistema delle imprese ordinarie invece non esistono analoghi meccanismi e non sempre sono disponibili per gli organi investigativi sanzioni domani ad orientare specifiche attività di certamente voglio citare un dato significativo anche sul campione non è molto rappresentativo
Naturalmente ci coraggio su sedici casi e denunciato dalla Guardia né di finanza
Va be'non vada in mora vibrante di casi di riciclaggio in nel settore finanziario nuova nel settore immobiliare ancora nel settore del commercio e nel settore industriale
Che cosa può voler dire
E questo
Innanzitutto è una persistente propensione all'impresa criminale ad operare scelte di investimento nel settore finanziario inteso nella sua ampia accezione
Probabilmente ciò deriva dalla considerazione di non temere l'investimento finanziario più agevolmente monetizzabili
Però anche dalla circostanza che il settore risulta caratterizzato da una vasta platea di investitori
Situazione questa che potrebbe rappresentare per imprese criminale requisito di maggior sicurezza rispetto ad altri comparti ma la riflessione che ha definito il tema dal Forum ritengo sia più interessante attiene ad un altro aspetto
Nei casi individuati e denunciati per attività di riciclaggio nel settore finanziario sono di gran lunga maggiore rispetto agli altri
E per ritenere fondatamente che questo derivi proprio dalla circostanza che il comparto finanziario risulta oggi essere più protetto rispetto ad altri
Nel senso che è dotato di una serie di regole di comportamento però sta a carico degli operatori la cui osservanza oltre che costituire un cordone di protezione per il sistema produce anche una massa di sanzioni senz'altro utili per rallentamento di attività di indagine
Nel capitolo comunque della concreta utilizzazione di loro centrale di queste informazioni rimane tuttora aperto
Ritengo quindi che si possa almeno storicamente a dire che sussistono le condizioni per individuare dei sensori di previsione anche nell'economia
Ordina
Con un proposito ritengo di fare un brevissimo cenno ad un risultato di una limitata attività di monitoraggio che è stata effettuata sulle società a responsabilità limitata
Avendo come punto di riferimento alcuni settori economici il rischio e specifiche aree geografiche individuato sulla base di concrete esperienze investigative abbiamo delimitato un campione di società responsabilità limitata ad analizzare
L'obiettivo dell'analisi e una pompe ad individuare soggetti che fossero presenti in più società senza essere in possesso dei requisiti minimale di reddito perché un'altra parata educazione dei cosiddetti prestanome
A questo fine si è reso necessario creare una banca dati omogenea
Quindi costruttiva Costinha diverso basi informative tra di loro non interconnesso ed individuare una comune chiave di ricerca che consentisse era armonizzazione dell'obiettivo fissato noi eravamo un sistema sulla scorta di predeterminati indici di riferimento ed è stato così possibile individuare due soggetti
Di età molto avanzata presenti rispettivamente in quarantadue e sessantasette società a responsabilità limitata
C'erano in corso accertamenti per chiarire evidentemente queste posizioni
Ho ritenuto utile citare questo tentativo di monitoraggio peraltro sviluppato con informazioni parziali e non sempre immediatamente disponibili
Per poter indicare alcune prioritario realizzazioni che potrebbero contribuire a rendere più problematico per imprese criminale
Il ricorso alla costituzione delle attività economiche buffoni giuridica in grado di annullare o quasi la trasparenza sia con la soggettività che della proprietà rendono così possibili analisi di monitoraggio intendo riferirmi a due iniziative legislative tuttora alla all'attenzione del Parlamento
La prima che ottiene più direttamente al caso di monitoraggio di anzi descritto sulle società a responsabilità limitata
E riguardo al disegno di legge fatto dalla Camera deputati numero ventuno novantatré ora non teme proprio a realizzare una maggiore trasparenza nei trasferimenti di capitali e l'assetto proprietario di società
Nonché nella cessione di esercizi commerciali e non trasferimenti di proprietà dei terreni
E previsto ad esempio per citare una delle regole divieto contenuto nel provvedimento che in presenza di trasferimenti di aziende commerciali spesso attuato proprio perché nella vita di lavaggio o l'impiego di denaro di provenienza illecita
L'atto venga perfezionata la presenza di un pubblico ufficiale con un obbligo a carico del notaio difeso con depositare l'atto stesso nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni dalla stipula
Inoltre e questa è una regola che dovrebbe consentire di disporre di utili indicatori diventano entro le premetto avranno l'obbligo a carico dei notabili trasmetterà all'organo di polizia
Copia dagli atti traslativi di quote di società solidale responsabilità limitata ed imprese commerciali soggette a registrazione nei venti giorni successivi eretico deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese
Tuttavia l'efficacia di tale iniziativa normativa come spesso succede nel nostro Paese e condizionata dall'approvazione di una seconda iniziativa ad essa strettamente collegata in termini operativi
Dovrebbe riferire alla sua istituzione del registro delle imprese previsto dal Codice civile del mille novecento quarantadue
E mai mai esatto naturalizzato attualmente in Parlamento sono presenti diverse iniziative normative su questa materia
L'esigenza dall'effettiva istituzione del registro delle imprese discende dalla circostanza che l'attuali registrazioni presso le cancellerie dei tribunali
E le Camere di commercio non sempre risultano sufficienti e rituale per fotografare il massiccio movimento di iscrizioni cessione trasferimenti di quote societarie e di attività commerciale
Le nuove regole di comportamento qualora introdotte con i già enunciati provvedimenti normativi
Dovrebbero per poter dare vita basi informative contenente dati e notizie Ibra Mamadou nucleare indicatori spia per mirate attività d'indagine
Concludo con alcune considerazioni
Io l'ho trovato al forno e sostanzialmente un invito a creare meccanismi a salvaguardia dell'economia legale in questa prospettiva assume notevole rilevanza la possibilità di poter concretamente sviluppare attività di monitoraggio su determinati settori economici e non ben individuate aree geografiche
L'allarme sul capo direzione richiede tuttavia disponibilità di basi informative creazione di eventuali nuove basi informative possibilità di interconnettere basi informative tra di loro diverso
Soltanto avendo a disposizione validi strumenti operativi e possibile pensare infatti di avviare analisi mirate che consentono di elaborare indicatori di orientamento per specifiche attività investigative
Con l'obiettivo di individuare scardinare infiltrazione d'impresa criminale
Organizzata nell'economia legale grazie
Grazie colonnello
Parola al dottor Salvatore chili dell'ufficio studi della Banca d'Italia
Quel io dirò delle cose in due minuti quindi abbiate pazienza oltretutto con la coppola la certezza di non poter essere contraddetta evidente le le cose che dico sono però che ama molto cattive
Allora no ceto il professore lei che stamattina cioè ci ha detto che il vero nemico della della mafia e l'informazione
E concordo perché appunto le forze dell'ordine hanno bisogno di svolge un'attività di intelligenza e per queste attività hanno bisogno di informazioni
A comunicazioni le darò anch'io ma insomma negli esempi appena fatti in particolare il caso della delle stupende le banche dati INPS che finalmente sono aperte la grande pubblico danno insomma per esempio nel migliore e di quanto posso essere utile chiedeva alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici di aprire i loro archivi
A problema e quindi di far parlare dei dati che adesso sono molti sono ricoperti di polvere
Sono convinto che la misurazione lo possano fare e questo ottimismo e senza condizioni
Però voglio dire le due cose e cattivo che aveva in mente la prima è che non bisogna illudersi che questa cosa sia senza costi
Quando la legge istitutiva del sistema statistico nazionale è scritto allora questa legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato
Perché
E non ci sia nulla di più falso diciamo perché estremamente e costosa e costoso in termini di ristrutturazione delle basi dati il costo in termini di professione professionalizzazione del dell'etica detti
Di di creazione di protocolli di colloquio con altre amministrazioni di Weah
Predisposizione dell'accesso
La seconda cosa cattiva è questa qui
E che deve essere chiaro come lo è stato soltanto in parte nella legge istitutiva del sistema statistica nazionale che quella che obbliga ogni ammissione pubblica ad avere un suo ufficio statistico
Deve essere chiaro che l'accesso alle informazioni deve essere regolato per evitare e conflitti tra utilizzatori e produttori di dati
E per proteggere la la di diritto alla alla riservatezza dell'individuo
In Germania sappiamo che è il paese che più che attento a queste cose fino a ad ad aver rifiutato nell'ultimo Censimento
Sono state insomma bravi case di di contestazione dovuta intervenire la la Corte Costituzionale diciamo
E anche anche anche quando
Due anni fa è stata fatta una legge anti antiriciclaggio proprio in Germania
Si è stati molto attenti a a preservare le i diritti dei dei cittadini anzi test restano quindici luglio dell'anno scorso del nate novantadue noi che abbiamo in Italia la quantità di regola
Su questo aspetto e qui abbiamo si sta il il segreto d'ufficio quello statistico del segreto bancario
La normativa sulle intercettazioni insomma tenendo anche diciamo la polizia ma non abbiamo
E anche anche la legge istitutiva sul sul sistema statistico nazionale prevede che non si possono dare
Informazioni che non siano no anonime in forma aggregata e senza i riferimenti personali con l'eccezione di dei pubblici registri
Però perché i dati non possono essere usati a fini di polizia o fiscali
C'è un potenziale conflitto di interessi tra gli utilizzatori e i fornitori produttori di questi dati e questo rapporto tra questi due soggetti deve essere regolato
Anche se le regole da sole non bastano e anzi sono sono Alberto d'impaccio
E quindi in volo con la maggiore collaborazione tra tra gli uni e gli altri
Cionondimeno c'è un vuoto che ebbene che sia colmato al più presto grazie
Grazie cantieri esauriamo l'ultimo intervento della sessione
Affidato al ministro verande ministeriale sostituisce il l'ambasciatore Vanni d'Archirafi membro della commissione
Dalla Comunità europea che a causa di impegni concomitanti del suo ufficio non ha potuto partecipare ai nostri lavori me ci ha inviato una lettera in cui concorda con le finalità del nostro forum ritiene che
Una discussione su questi temi le proposte che scaturiranno dove avranno sicuramente influenza anche nella stesso processo d'integrazione europea che non può ignorare appunto la materia della nostra discussione
Ringraziamo dà la parola al ministro verderame prego
Grazie Presidente la ringrazio di avermi ricordato l'impossibilità del commissario Vanni d'Archirafi diverse
Presente qui questo pomeriggio ringrazio soprattutto di essersi riferito alla sua lettera
In quanto
La sua lettera costituisce il filo conduttore vi indica il filo conduttore dell'intervento di un rappresentante delle istituzioni comunitarie
Su un tema che a un rilievo fondamentale per il buon ordinato funzionamento della realizzazione più impegnative di più
Difficile che la comunità sinora riuscite ad attuare
E cioè il mercato interno
Cari interno questo grande spazio senza frontiere nel quale si esercitano le libertà le quattro libertà previste dal Trattato di Roma
è da molte parti considerato con timore
Come una realtà che può essere più facilmente di altre aggredite aggredita dal fenomeno della criminalità
E in particolare da quello della criminalità organizzata in campo economico ed il rischio obiettivamente esiste
Dati sono stati citati non voglio aggiungerne io alla lista
Ma è sufficiente ricordare che in molti paesi della comunità ormai circa i due terzi delle inchieste divengono svolte
Si riferiscono ad attività criminose che sono poste in essere da individui di nazionalità diversa da quella del paese in cui l'inchiesta Cisco
Quindi il problema è
Particolarmente importante è particolarmente urgente
Però vorrei
Indicare che
Considerare il mercato unico il mercato interno questa realizzazione delle nostre
Dei nostri tempi
Come uno spazio che di per se stesse per il solo fatto di non essere più protetto da frontiera interni e più vulnerabile coglie in realtà soltanto la superficie del problema
Perché
Se da una parte resta da provare che le barriere fisiche costituito dalle frontiere abbiano rappresentato nel passato il deterrente più efficace contro la criminalità
E dall'altra occorre avere ben presente il fatto che il mercato unico europeo
Non è certamente un sinonimo sinonimo di mercato senza regole
Certo si può dire che le regole come le frontiere possono essere aggirate
Ed in effetti spesso le regole sono aggirate
E allora il problema è quello di vedere se queste regole dispongono di strumenti efficaci per garantirne la corretta applicazione
La centralità di questo problema e cioè quella del controllo delle attività illecite
è stata riconosciuta in ambito comunitario sin dagli inizi
Citerò soltanto per il ricordo del rapporto del mille novecentosessantadue del Comitato numero
Nel quale si affermava che
Se i sistemi economici e finanziari degli Stati membri avrebbero potuto integrarsi correttamente soltanto se si fosse svolta un efficace azione di contrasto degli illeciti economici
Era quindi necessario a livello comunitario che le regole poste a presidio del funzionamento del sistema
Regole che peraltro sono prioritariamente rivolte alla eliminazione degli ostacoli agli scambi e quindi alla completa liberalizzazione dei mercati si facessero carico anche di questo aspetto del problema
E di qui
Nella legislazione comunitaria l'inserimento sempre più diffuso delle cosiddette clausole anti abuso che in sostanza sono le clausole attraverso le quali il legislatore comunitario sostituisce
I meccanismi di controllo nazionale con meccanismi altrettanto si dovrebbe presumere
Forse più validi di controllo comunitario inutile addentrarsi negli esempi tutta la legislazione comunitaria e permeata di questa
Da questa esigenza di assicurare che i meccanismi che vengono messi in opera nel pieno rispetto della libertà del mercato
Abbiano all'interno la garanzia del loro corretto funzionamento
E in questa prospettiva tra l'altro in non credo di dire niente di nuovo perché concetti analoghi sono stati espressi in precedenza da altri oratori in questa prospettiva la la la comunità si è fatta anche carico del problema riorganizzare il flusso più ampio costante trasparente e leale possibile d'informazione fra gli stati membri
E le amministrazioni nazionali
Tra l'altro e proprio del primo gennaio novantatré l'istituzione di una Rete telematica interconnessa fra tutti gli Stati membri che consentirà al controllo immediato delle di tutte le partite Iva dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere
Non è poi il caso di soffermarsi sulla normativa posta a presidio delle regole di concorrenza e quella posta a presidio della trasparenza dell'attività comunitaria basti pensare alla normativa sugli appalti
E allora la domanda è possibile partendo da queste basi dare una lettura del mercato interno come un ulteriore fattore di lotta e di contrasto del rischio costituito dalla con dal criminalità economica
La risposta a un tempo può e deve essere positivo
Innanzitutto perché e l'abbiamo visto in precedenza il mercato interno si inserisce in un complesso di regole che portano al loro interno garanzie lo dicevo prima del corretto ma in secondo luogo e credo che sia l'aspetto più importante perché se è vero che questo mercato interno dovrà apportare un ulteriore valore aggiunto ai modi di essere di svilupparsi dell'integrazione europea
E allora la necessità di assicurarne il corretto funzionamento mettendolo al riparo dagli squilibri e dagli effetti distorsivi
Non potrà che indurre gli Stati membri ad una cresciuta collaborazione non solo nel campo amministrativo ma anche e soprattutto in quello della cooperazione giudiziaria
Apparirà cioè sempre più evidente che il corretto raggiungimento dell'obiettivo dell'azione comune che gli Stati membri si sono prefissi
Richiede un livello crescente di uniformità di funzionamento dei sistemi nazionali e di armonizzazione delle rispettive procedura
Del resto la consapevolezza da parte degli stati membri che questa è la posta in gioco
è dimostrata dal fatto che proprio nel quadro dell'azione legislativa volta alla realizzazione del mercato interno sono state approvate quelle direttive sul riciclaggio sull'insider cioè sono state ripetutamente evocato in questa sede e che costituiscono
La prima il primo caso in cui l'azione comunitaria di contrasto di un'attività illecita si spinge fino al punto di una definizione
Comune di queste attività a carico di tutti gli Stati Uniti
Non hanno non sono mancati gli osservatori anche autorevoli che hanno sottolineato che il testo finale in particolare della direttiva sul riciclaggio quale è stata approvata dal Consiglio dei ministri
Contiene degli arretramenti rispetto alla posizione originaria della Commissione e a maggior dire rispetto a quello che il parlamento europeo avrebbe auspicato
In particolare
Per quanto riguarda la mancata armonizzazione dei reati presupposto e di questo anche si è parlato nonché la rinuncia ad impiegare espressamente il termine reato nella definizione del fenomeno rinuncia
Chiaramente comprensibile considerando che la competenza penale purtroppo non è tra le competenze comunica
è stata inoltre criticata la mancata accettazione lo dicevo prima della richiesta del Parlamento europeo di rendere vincolante la collaborazione tra le autorità
Penali e amministrative dei diversi Paesi ed alla luce delle considerazioni che sono state svolte in precedenza in particolare dal dottor Pirelli dal dottor Panza dal colonnello Mori
Mi pare che non accoglierà il suggerimento del Parlamento europeo sia stato obiettivamente un errore comunque comunque l'importante in questa disciplina
E il fatto che gli Stati membri si sono vincolati ad attestarsi su una piattaforma comune
Piattaforma comune attraverso la quale il contrasto di un'attività illecite sul piano economico e assurto al rango di interesse diretto della comunità
Suscettibile in quanto tale del controllo da parte della corte di giustizia
Quindi la prospettiva che questo mercato interno attraverso gli strumenti che ho appena brevi sia anche evocatore produzione legislativa comunitarie sterminate forse anche
Troppo ampie
Possa disporre degli strumenti per contrastare contrastare efficacemente gli assalti della criminalità economica irreale
In questo senso c'è da chiedersi se l'esperienza della direttiva sul riciclaggio la direttiva sull'insider trading non debba essere ulteriormente inseguita con coraggio anche in altri settori certo oggi all'impegno delle istituzioni degli Stati membri spetta il compito di rafforzare l'azione nel campo della prevenzione nel campo del controllo avendo a mente che l'obiettivo principale da perseguire è quello della più ampia ed efficace a tutela del cittadino in quanto membro di lo spazio giuridico ed economico più ampio di quello esclusivamente nazionale
Concludo
Ricordando ma l'ho detto prima che la comunità economica europea la comunità europea non ha una competenza penale
Ma nonostante ciò l'esigenza di ampliare di approfondire l'azione protettiva delle regole
Si può ritenere derivante da una disposizione specifica del Trattato di Roma mi riferisco all'articolo cinque che impone agli Stati membri di garantire di facilitare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato o dagli atti delle istituzioni
E appena il caso di ricordare che la realizzazione dello spazio economico libero è un obiettivo della comunità e poiché libertà non è sinonimo di abuso ma di esercizio corretto dei propri diritti quindi e di rispetto dei doveri
è evidente che assicurare il funzionamento di questo grande spazio costituisce anch'esso un compito della comunità
E quindi il livello e la profondità degli impulsi Orioli interventi comunitari in materia resta siti ancora da definire
Ma l'esigenza esiste e sebbene letta questa esigenza indica la direzione verso la quale dovrà orientarsi il lavoro delle istituzioni e degli stati membri grazie
Grazie a ricordare che è la terza sessione avrà inizio alle ore nove precise domani mattina perché poi dobbiamo in calo meno si lavori alle undici e mezza attendendo il Presidente della Repubblica che verrà per commemorare le vittime delle stragi di Capaci e di via D'Amelio grazie