Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Ritirato tutti la presenza
Sarebbe
Allora grande Gianfranco detenuta per altra causa presente avvocato Marco Lucentini e Federica Brancaccio anche in sostituzione
Signor giudice
Castellacci le ville Annamaria già apprezzabili testi sacri avvocato Preziosi di fiducia sprezzante
Anzi
A Torino
Faenza delimitava l'attrezzaggio insieme al termine offesa stamattina si
E avvocato ha destinato metà gravissimo se non c'è più urgenza
Quasi
Inaccettabile il provvedimento
Una cabina esaustiva
Avvocati Ardolino di fiducia
Innanzitutto
Sinistrosità l'avvocato Preziosi
Dai legali
Carica Alessandro già pesante
Mettiamo naturale quanto camminare a Catania
Bellisario vi Gabriele Giaffreda anch'io pesante finalità presente avvocato sempre preziosi dettagli naturale in sostituzione l'avvocato indicata
Tamberi ricordare in cavillo pesante
E pensare illustre avvocato Ilaria Capitani in sostituzione dell'avvocato De Caro che edificare adesso quindi l'articolo
Gambacorta Giacco entrante avvocato Gildo infine Vincenzo De Angelis
Non ci sono e sono in due
Cioè che la Santa Ilaria Caetani quarto qua una
Venti in anche limitati assente avvocato De Caroli Vigliar se Ilaria Cattani di fiducia tutte e due biciclette
Con lei sostituzione
Io queste la sentenza su qualcuno venti sostituzione quintali o se solo lui segnalare
Ecco le stimati Opel chiarirla questa data
PAI intendo microfinanza giapponese non è presente la signora no
Già presente avvocato per Loreo Grimaldi avviso signori avvocati
Se il Ministero avendo già presente avvocato
Ilaria Capitani in sostituzione Carioni vigliacca Yeti Vincenza essa
Veri
Rispettiamo esempi la lega cani guardo calma giudice Francesco già presidente avvocato Nunzia Erika
Consigliere avvocato Giovanni avvenuto sulla velleità verandina
Nello studio del sud integrati in fianco già attenti anche avvocato ha già i capelli anche in sostituzione avvocato Fabrizio trenta giusto grazie a tutti
Delle parti civili e non a tutti allora per danzando quelle pesanti chiaramente da danni trama allora iniziare in famiglia controesame dell'avvocato Preziosi tutti
Prego avvocato Gueli tranne reca dovevamo e lasciato
Sgarrupato
Castelli
Dottor che abbiamo anche nella scorsa udienza e nel precedente udienza
Sono state indicate delle cifre aggregata dei dei dati aggregati
E vorrei che lei facesse un po'un quadro dove questi diverse CIPE se diversi numeri
Dessero
Appunto un
Quadro coerente
Quindi una lettura organica di questi diversi dati
Quindi d'accordo a prendere
Trascrizioni
Chi
Questo peraltro il dottor Tirrò di che parlare ma in sua presenza dazioni di denaro nel complesso abbiamo riscontrato dazioni di denaro nei confronti delle società oggetto di esame
Quindi l'Emilia me la d'arma leggi Peter oltre duecento quarantanove milioni di euro
Ne ha facoltà di queste dazioni sono risultate restituzione per circa centoventuno milioni di euro
Si fa riferimento a prevedere
La sessantasei investito di investito che
Mi sembra
Si riferiscono queste diverse società quindi e il corrispondente dato aggregato
Degli investitori rispetto al capitale investito se non interpreto siamo diciamo rendicontazioni fatte riga riga per riga l'investitore quindi ovviamente il dato corrisponde al alla ai soggetti
Ecco aspetto
Giorni e
Anzi preciso del Consiglio giudice che ancora non abbiamo le prescrizioni del diciannove maggio non siamo riusciti ad ottenerne
Nella scorsa udienza però i numeri esatti però
Lei faceva riferimento a dei numeri viversi
Quanto differenza fra
Come dato aggregato capitale investito e capitale disinvestimento se non vado errato si parlava di cinquanta sessanta mila euro
Ecco vuole
Spiegarci qual è il rapporto fra questi diversi numeri se ricorda quello che appunto ha riferito insieme al dottor Picardi nella scorsa udienza
Ora
Futuro
Se ho capito bene il quadro della domanda e quindi
Andando a memoria quanto fronti aspettato anche anche riferito da Michele nelle udienze scorse ci siamo soffermati
Ovviamente molte volte sulla metodologia che sulla quantificazione del questa metodologia acconsentito
Il tre
Di natura macro ecco diamo il diciamo così per individuare non tanto le specifiche singole posizioni ma il dato globale che se ne ricava ovviamente questo dato
Oggetto possibile va interpretato
L'interpretazione del sito dopo
Cui
Vado in sintesi visto che ci siamo lungamente soffermati ecco ovviamente intanto qui stiamo parlando di flussi
Ricostruiti rincorrendo le singole posizioni
Di dazioni restituzioni in linea capitale no quindi questa questo aspetto e che i dati a cui lei si riferiva dovrebbero attenere
Sempre e comunque a flussi finanziari di dazione restituzione quindi l'investimento e disinvestimento se vogliamo da parte dell'investitore in linea capitale in quest'ottica
No soprattutto nella scorsa udienza sia precisato che
A valle di una serie di constatazioni circa ciò che non si è potuto ricostruire e quindi lungamente essendosi soffermati su alcuni aspetti
Diciamo in cui noi abbiamo dato contezza di quelle parti di
Flussi che non si sono
Potuti investitore per vari motivi
Si è addivenuti comunque partendo dalla ricostruzione delle singole posizioni fa una ricostruzione a saldi chiusi
Quindi
Della sommatoria delle posizioni finanziarie negative che positive quindi sia di quelle che hanno avuto restituzioni superiori alle dazioni che noi chiamiamo negativa quindi
Diciamo in cui il cliente era ha ricevuto più di quello che ha investito sia quelle che hanno per cui il cliente ha ricevuto meno di di quanto investito
In cui il saldo chiuso appunto individuava un ammontare di circa quarantacinque milioni di euro
Credo che
Il malato così la interrompo perché perché così chiariamo il Salvador quindi si riferisce sempre al dato aggregato di tutte le società indicate
Quarantacinque mandare un aggregato di tutte le posizioni verifiche interna all'interno delle singole posizioni anche di tutte le società che hanno il senso sebbene delle spoil esploso diciamo di questo
L'aspetto ricostruttivo troverà per colonna tanto per essere chiari così anche visivamente delle delle colonne nelle quali sono stati indicati i flussi dilazione restrizione riferite alle singole società quindi sicuramente il dato comprende
Il il totale delle
Credo che allora le chiedo come si concilia questo lavori quarantacinque milioni quindi ricordavo più o meno bene fibrosi metto al dato invece di circa ventisette milioni
Che ormai la differenza che il mio appena
Ricordato e cioè di una precedenza udienza in cui si parlava di duecentoquarantanove milioni a fronte
Di questo duecento
Di cui la scialuppa
Proporrei venticinque uscita atti
Tant'è che si si dice pure si indica la differenza Sirchia in ventisette infatti mi pare dimora centoquarantanove meno verosimilmente per dalla memoria ora apparentemente nelle consulenze se abbiamo letto dei dati sicuramente ci saranno riferimenti più puntuali però che sostituisca
All'aggregato
Della
Sarà totalità anche delle posizioni che non si sono potute ricostruire quindi e contiene anche il dato dei cosiddetti terzi che abbiamo avviato come tesi x infatti qui si parla di terzi perché però allora le fa c'è un'altra domanda relativamente ad una sola precisazione perché è stata fatta l'ultima udienza perché ne ne abbia morta forse le è stata fatta l'udienza in cui lei
Questi rappresentano l'avrete la ritira precedente ma non ricordo bene ormai le udienze si sono susseguiti a
A raffica e quindi non non nonno riguardano non posso ricordare bene
Ecco il però mi pare che l'abbia ripetuto anche alla all'udienza precedente il collega rispondendo alla domanda del Pubblico Ministero poi
Il dato c'è un dato anche significativo intuito che il saldo chiuso di quarantacinque milioni va comunque considerato nell'ottica sempre così di analisi che si offre al tribunale anche in termini di apertura di questo saldo nella differente posizione belle
Delle posizioni finanziarie che hanno
Una un valore che chiamo una risultante positiva quindi per cui le dazioni sono state superiori a quanto distribuito da quelle che invece hanno un segno diverso perché su queste prime posizioni
Il totale aggregato fa circa centotto milioni di euro
Quindi il totale delle opposizioni che hanno un potenziale
Danno un linea capitale quindi la posizione finanziaria allora andiamo in ordine al momento non lo avevamo messo ricevevamo scusi adesso ci arriviamo pagano preziosi però le chiedo allora questi quaranta il perché
Non è stata
Quando lei parla di quarantacinque milioni qual è il ragionamento per cui escludere
Le posizioni di cosiddette dei terzi traccia di coloro che non sono annoverabili fra gli investitori giuramento
Che abbiamo come credo sia stato più volte sottolineato è esclusivamente legato alla
Diciamo qualificazione di queste posizioni in termini
Di
Diciamo
C'ha potuto cogliere la qualificazione di terzo in fatto come dire significativo
Derivante dalla causale dal beneficiario cioè il soggetto che ovviamente pagare una vocazione esclusivamente quindi in uscita che non poteva essere qualificata comuni disinvestimento no quindi o c'è una
Causale che supporta queste cose oppure molte volte anzi raccolse
Il più delle volte
La allocazione fuori dal novero degli investitori è dovuta alla
Diciamo difficoltà o impossibilità dal nostro punto di vista partendo dalla dalle
Dalle premesse metodologiche abbiamo più volte detto di allocarla al singolo in dialogare quella movimentazione al singolo investitore le chiedo
Il
Questa questa cifra cioè la cifra complessiva
Del
Delle
Dei capitali che sono stati disinvestiti però non ricomprende immagino le e estese di gestione delle società d'investimento cioè sono capitalismo
No no valori costretto a fronte di ricomprendere fino ad ora vi sono i tre no chiedevo conferma come allora
Allora se uno li facciamo una
Un quadro
Del
Capitale investito complessivo riferito a queste società e del capitale disinvestito quindi di capitali che sono stati
Erogati a investitori o a soggetti che voi avete nominato terzi ma che comunque comunque hanno beneficiato di un disinvestimento è così
Ecco allora se facciamo questa differenza però il risultato fa ventitré o il ventisette milioni
è così quella differenza che diceva vari fecondità i saldi complessivi dovrebbe portare a quella cifra duecentoventinove contro
Centouno duecentocinquanta tredici contro duecentoquarantanove centoquaranta fare cose della
La la ora la livelli cifre lo ricordo a memoria fornendo
è chiaro che la nostra relazione perché il dato seppure è un dato appunto aggregato creativo non può avere un significato processuale nel senso
Il caso incredibile al massimo le sanzioni
Eterea rilevante perché qui stiamo parlando
Se questi sono i dati
Di uno scarto fra capitale investito e capitale disinvestito dell'ordine vado standard e il dieci per cento ora laddove noi casi così definita la componente e quindi
Le chiedo anche in riferimento a quelle che sono
I cosiddetti crack finanziari no che si sono verificati nel
Corso di decenni degli ultimi decenni
E qui le faccio anche la domanda non mi pare che questo scarto sia uno scarto così significativo c'è un dieci per cento del capitale investito avvocato ovviamente sulla base di dati che stiamo dicendo
Le apparenze sono queste e io ovviamente qui esprimo una mia valutazione
Oggi abbiamo avuto l'ho già avuto modo di
DTT di sottolineare
Che verosimilmente per quello che si è riscontrato
Dalle indagini complessive nei limiti delle indagini hanno comunque
Diciamo avuto ma
Diciamo andando proprio alla sostanza degli estratti conto che si sono
Visionati
Il saldo chiuso essendoci praticamente giacenze pressoché zero partiamo dal punto cari spaccava lo possiamo fare per similitudine ragionamento su tanti altri
Se il saldo zero è chiaro che tanti capitali sono entrati tanti sono usciti no perché i sacri sano i saldi sui conti correnti
Delle società ci sarebbero ci sarebbero stati
Partendo da questo assunto la valutazione dell'ampiezza della del diciamo come ho detto le del crac insomma o della del default della della rilevanza ha ovviamente può essere vista da diverse angolazioni sicuramente se è probabile che non si sia colto il totale diciamo delle movimentazioni che globalmente hanno interessato Italia ed estero
Questi investimenti noi siamo partiti
Da una metodologia ricostruttiva disparte dall'Italia aggrega una serie di dati esteri e abbiamo rilevato
Determinate circostanze che da un punto di vista delle singole posizioni qualora verificate l'esame dibattimentale
Diciamo penso sia servito a questo hanno una loro specificità è anche una loro valenza dal punto di vista macro
Ecco non mi sento di poter dire che una valutazione sia come dire tranciante da parte mia dico lo riconosco anche come limite quindi si è poi un dato secondaria scusi una bella capitolina nel senso di e di dire che dato ma credo sia un dato di rilievo per qualificare un track come elevato meno più elevato non avendo una base dati assolutamente chiusa cambia Tiso l'aggregazione di di flussi finanziari non è totale noi siamo partiti dalle singole posizioni che quella ricostruzione Chernin totale delle singole posizioni
Ovviamente da un dato è andato anche interpretabile
E che ovviamente nella differenza laddove quarantanove duecentotredici contiene anche i terzi laddove per terzi si intende sicuramente soggetti anche non qualificabili come investitori perché non abbiamo contezza che siamo tutti investitori ora
Da questo dato
Diciamo
Diventi
Tre abbiamo le cioè la differenza sia inutile avere sei sei
Ventisei milioni al dato dei quarantacinque che invece è epurato dei terzi no
Al dato dei cento e otto che prima riferivo ottantotto milioni come dato invece dei soliti soggetti Carella che hanno qualità una qualificazione della posizione finanziaria netta negativa è ovvio che abbiamo come gli ho risposto tre dati piuttosto differenti e nella qualifica nella diciamo qualificazione del crack hanno un effetto poi
Diverso però mia valutazione e che per ricondurre al quesito da quello che mi era stato
In qualche modo chiesto
Si ferma qui perché poi quello che è più importante la singola ricostruzione delle opposizioni che era quello diciamo per cui non abbiamo lavorato per abbiamo aggregato i dati perché c'è stato chi Assante pervenire lo dico francamente perché
E come li si capisce degli esiti anche per venire dietro a delle ed esigenze difensive
Che hanno sollecitato una ricostruzione che andasse al di là dei denuncianti non siamo partiti all'inizio con una prima consulenza che applicata praticamente alle alle alle dignità deposizioni dei denuncianti e poi via via abbiamo allargato questo novero ovviamente le imprecisioni in questo allargamento
Sì sono Genal ma soprattutto le valutazioni grande diceva circa il dato macro vanno fatte nei limiti in quanto può opposto posso dire io in questi termini cioè anzi sono un po'relative
Sì sì relativa e comunque significative seppure
Necessitino di una vettura diversa cioè scura e altra
Questione andiamo avanti dottor Bottura per quanto riguarda
Lei ha parlato anche
John fari della accesso al giorno leggo lo pronuncio così come come lo VII e cioè introdurre disposizioni finanziarie dei singoli clienti elaborate dalla difesa
E
Poi
Relativamente a queste acquistarti quindi
Alquanto di lista sostanziale
Lei sostiene diciamo che le nostre considerazioni cioè le considerazioni dei consulenti
Sulle singole anche sulle singole posizioni mi sembra di poter dire
Ci sarà sicuramente qualche eccezione che la sostanza di quanto abbiamo constatato rimane
Ferma
Ecco allora io qui le chiedo quale
Quali sono non tanto le differenze quantitative perché ora non è questo
Il punto che le sto chiedendo io le sto chiedendo
Le differenze in ordine altiforni riscontri e al
Tipo di dati obiettivi
Fra
Il file
I dati che sono stati forniti dalla difesa lande e quelli da cui
Ritenuti utilizzabili
E qui credo di poter sovrapporre la risposta a a qualcosa che ho già dette quindi
Insomma circo difesi che ha già detto all'appello nominale a nominare l'esigenza di utile ma non se ne aveva già detto che no salesiani ragguargliarvi trenta
Volevo chiarire quel pensiero soprattutto che mi ha letto ora no cioè nella sostanza con una esemplificazione stavo arrivando a questo dico forse posso esercitare un'esemplificazione
Le posizioni che abbiamo esaminato all'ultima udienza ed era credo l'ultima ultima perché LEA prodotte il collega dirvi che rappresenti di Silvio
E che ha esposto il collega Alessandro di di
Sono appunto posizioni circa una ventina che c'aveva segnalato il giudice in relazione parte eccezioni emerse nel corso del dibattimento noi le abbiamo abbiamo quindi comparato
Queste posizioni dalla punto di vista della risultanza della nostra consulenza tecnica della risultanza dell'esame dibattimentale del teste
Quindi della della parte civile costituita
Delle risulta della risultanza di quanto eccepito e dibattuto in corso di dibattimento dalla difesa lande
A fuoco a fronte della del supporto diciamo posseduto dalla difesa avanti elaborato
Credo dall'appunto da questa elaborazione del master databili dei dati del ma scusi la interrompo un attimo questo supporto rientrava comunque nei dati sequestrati
E quindi anzi potrebbe esservi possa disponibilità sì rientrava e Davide nostra disponibilità c'è questa
Diciamo difficoltà di lettura e di convergenza sul fatto che siano alle migliori soltanto se però è un supporto che ripeto i dati che già ci sono in giudiziale sequestro
Il
Era proprio la domanda da cui siamo partiti uno e abbiamo avuto indù giudiziale sequestro i dati del master ed ad Albese estrapolati e messi a nostra disposizione quindi diciamo salvo divergenze che non dovrebbero esistere dovrebbero essere dati sovrapponibile a noi
Cosa cosa abbiamo fatto per le nell'esempio per finire il pensiero abbiamo
Analizzato comparativamente queste circostanze trovando Pallotta al talvolta delle eccezioni
E talaltra notte laddove abbiamo dato che delle eccezioni abbiamo potuto semplicemente ribadire che le eccezioni si fondavano su dati provenienti dall'elaborazione diciamo del file
Chiamiamolo così genericamente master database
Che non erano supportate nei nostri riscontri documentali da
Diciamo evidenze e quindi essendo partiti da una metodologia proprio che
Basata sul riscontro documentale quindi sull'esigenza di riscontro prima di aggregare il dato di considerarlo significativo abbiamo riscontrato queste divergenze li abbiamo riportate nella relazione dando nel insomma
Credo precisa contezza e questo è un discorso che se vale per le venti posizioni
Vale è valso anche in tutte le altre che abbiamo esaminato occasionalmente risulti siamo ritornati supera
D'accordo il proposta una leva per
Proprio a questo proposito un'altra domanda
Che si inserisce nella terra dei contanti
Anche in relazione a questo tema voi avete dichiarato appunto lei ha dichiarato attiene al TAR
E
Che
Solo
Il computo diciamo così dei contanti
Che poi avete effettuato lavori quindi quei contanti che voi avete conteggiato né i disinvestimenti e negli investimenti
E si basa sul dei riscontri documentali e quindi anche su questo dica lei se è corretto quello che sto dicendo anche in relazione a questo si evidenziano le differenze
Fra quanto
Ci potranno essere
Dalla Difesa Grande e più guai grossi e le conclusioni della vostra consulenza allora io le chiedo
Ma
Quali sono i documenti che avete utilizzato per riscontrare le movimentazioni in contanti
Cioè in sostanza si segue rude collega di lavoro riscontrato errori e quindi completato sono supportate da un'evidenza documentale
Nelle altre no e colgo la debitoria sarebbero di memoria che colleghi insomma libricino quando vorranno punto nell'ottica che
Io rispondo e magari cioè ci semplifichiamo questo questo discorso ovviamente
Ne abbiamo
Usato due tipi di
Diciamo riscontro o in relazione al alla alla movimentazione per contanti
Che come abbiamo detto la volta scorsa non è agitata sui conti correnti cari spacca equini non c'è un riscontro bancario della movimentazione per contatti
Estone ovvero sia le ricevute
Riscontrate all'interno della documentazione sequestrata in particolare le singole posizioni delle cartelle del cliente
Laddove c'era appunto copia di una ricevuta
Diversamente prelevamento in contanti ok
E anche ovviamente appare a latere di questo e anche stesso anche indicati in congiunzione questo la idee le dichiarazioni della tientela perché laddove la clientele
Non poteva cioè non abbiamo fatto anche una rettifica proprio sulle posizioni richieste dal
Diciamo apportate dal giudice delle posizioni il giudice ha approach attenzionato però perché
Siamo stati portati
A questo approccio dopo in questo approccio documentate escludere la parte testimoniale anche della persona denunciante cioè a dire io ho versato diecimila in contanti se non è approvato se non c'è un documento una ricevuta che produceva insieme una denuncia che
No magari a cercare anche tra i suoi documenti
Sequestrati per documenti sequestrati alla società non si dava rilevanza a questo tipo di affermazione ovviamente in un'ottica diciamo anche ricostruttiva di prudenziale
Stessa cosa abbiamo fatto in alcuni per la maggior parte dei casi anche in termini di prelevamento ci ci siamo accorti che in piccoli casi
La testimonianza anche addirittura successiva quella dibattimentale ha rettificato questo ricordo e ha portato perché proprio nelle posizioni analizzare la volta scorsa c'erano delle differenze di tre mila cinque mila euro
Di prelevamenti in contanti che sono stati riconosciuti tale osservazione stalinista della diciamo nel
Alla nascita però il la base esclusivamente questa poi come ricordava forse l'avevo già risposto a una domanda diciamo
Su questa circostanza esistono sono stati rinvenuti anche dei file tenuti dal personale di segreteria dell'organizzazione e gli MP cederà che gestivano questa movimentazione per contanti
Però appunto
Diciamo sono non sono sta sono stati considerati
A a supporto sia sullo sfondo della nostra ricostruzione ma non credo adesso a memoria che siano stati poi oggetto di recepimento effettivo anche perché molto spesso c'erano annotazioni diciamo
Relative a persone non identificabili magari con uno pseudonimo
E quindi quelle non sono state la questione è un altro è un altro problema il tema è che sia una necessaria per dire si fosse trovato oggettivamente il riscontro di una ricevuta prodotta ho trovata documentalmente è chiaro che se usato però
Criteri è stato quello cioè utilizzare il documento esclusivo di trovare un riscontro di questo tipo cioè
Se risulta dalla fare il in cui vi sono gli estratti conto allora gli investimenti avete reperiti
Risultato dei per esempio disinvestimenti in contanti va bene questo risulta mi pare di capire risultava le parlo del file della Cassa con tante uno in generale nel Maserada borghese
Nel master data bensì che oggi sono stati recepiti dei movimenti
Ecco i modelli di contatti questi movimenti poi immagino che siano stati trasfusi anche negli estratti conto che venivano inviati alla clientela
No allora l'estratto per estratto conto inviato alla clientela quello utilizzarli cui ci siamo soffermati la volta scorsa noi intendiamo quello che riepiloga la posizione diciamo del portafoglio quindi
Ma il movimento di investimenti e disinvestimenti non risultava
Ora estratti conto di questa di movimentazioni specifiche non ho contezza di estratti conto intesi come estratti conto bancari ecco per capirsi tanto per similitudini
Cioè che ci fosse da parte della clientela una produzione otto abbiamo riscontrato da parte della clientela la parte della società di nostra madre della Società d'investimento ovviamente
Avulso in in termini diciamo avulso rispetto al master database stiamo parlando di documenti proprio
Cartacei
Beh ma i documenti cartacei che saranno stati elaborati ballando
Da Umberto avanzato guarda qualche cosa Sarnataro dati informatici si sì però diciamo non non non mi pare di ricordare che fossero due diciamo evidenze di versamenti in contanti che non abbiamo considerato
Pur essendo presenti negli estratti conto che magari se prodotti dal cliente si produceva la ricevuta o produceva diciamo evidenza del fatto che l'ha versato
Quindi poi in altre parole vi siete basati per conteggiare le movimentazioni in contanti solo sciur ricevute cartaginese resasi essenzialmente sul rifiuto i capelli bianchi del resto quindi lo avete escluso
Tutto il resto abbiamo escluso
Reputo
Allora
Le chiedo però
Se
Avete escluso tutto il resto allora qui bisogna però fare un approfondimento sul
Sulla tipologia di dati che voi avete avete rinvenuto cioè
Il master database se e ora
Che cosa che tipo di dati incorporata
Sui mostri berlusconismo
Scusa pubblico detriti portati oggi giungo perché abbiamo anche il progetto
Con
Pinze freno rapportato circa
Nulla
Maresciallo facciamo e si dovrebbe contestare il maresciallo delle aree d'ufficio tutti morbidi
Grazie giacché mi scusi la perché questa domanda perché se voi
Arrivati alla conclusione escludiamo tutto quello che non è la ricevuta
Documentale la ricevuta firmata dal dal cliente immagino
E quindi noi andiamo sì mi scusi lei prendere la domanda e non teniamo conto di una serie di dati che pure esistono non la teniamo conto pure però allora leggo anche
Sapere perché non è tengo conto cioè si erano dati che per esempio era la modificabili non modificabili se
Ci sono dati che essi solo presentati come attendibili inattendibili cioè vorrei capire
Perché
Non è stato tenuto conto di quella
Messe di dati che pure è stata rinvenuta
Allora
Risposta in due fasi la prima perché era legata anche alla prima al primo approccio alla sua domanda
Il master database
E quello che è stato rinvenuto il prodotto poi annulli
Come abbiamo precisato nella prima delle sue domande
Allora
Contestualizzando le cose non è fosse ecco debba precisato secondo me forse l'ho già fatto altre volte ma è bene che lo dica
Cioè non si trattava di una contabilità tenuta dalle società sulla base della quale si producevano
Diciamo gli estratti conto ai clienti la contabilità interna libro giornale e quant'altro ma si trattava di un'aggregazione di dati
No per quello che è stato capito proprio anche dalla aggregazione di dati
Ricostruttiva di tutta una serie di movimentazioni ente diciamo Italia estrema di tutta la clientela che è stata
Diciamo frutto di la perde la trasfusione di più file o rigidi più fine a diversi tra cui per esempio il
Il file legato alle movimentazioni bancarie del conto cari Spacca allora noi
In fase di analisi abbiamo
Diciamo ritenuto testando i riscontri che via via si sono offerti e che è stato anche un processo di natura come dire
Dinamica no cioè via via che avevamo degli sconti e cioè abbiamo
Ha ritenuto di dover privilegiare da un punto di vista metodologico di riscontro documentale obiettivo
Ricostruendo le singole posizioni ovviamente
Il discorso dei contanti proprio perché
Non a supporti di natura
Diversa se non una ricevuta del che ci deve essere diciamo
Un'accettazione cioè anche e soprattutto dal punto di vista delle dazioni quindi ripeto che un approccio prudenziale e perché relazione significa che avremmo potuto riconoscere maggiori investimenti rispetto a quelli effettivi
Si è partiti da questa da questo approccio metodologico poi
La azione
Sulle dichiarazione sulle documentazione riscontrata ovviamente anche sul documentazione riscontrata perché quando ci siamo allargati al novero delle posizioni che non denunciati abbiamo anche esaminato le cartelle della documentazione dei clienti non denuncianti per verificare se vi fossero delle evidenze di versamenti in contanti però
Il
Il master database che è sempre stato tenuto
Come diciamo riscontro nei miei nei limiti della sua della sua oggettività cioè di essere documento di aggregazione come un qualcosa di
Eventuale supporto interpretativo iniziale ma non che ci fosse da solo sufficiente a dimostrare la validità di un documento di una di una effettiva meridionale ha detto
Documentazione oggettiva intendeva e cioè
Cartolare documentale si bancaria AV cartolare cartolare simili avete un po'la ricevuta firmata dal cliente o firmarla soprattutto da da chi riceve cioè
La società io ricevo per conto del signor x un investimento da cinque mila euro in contanti ora questo è quello che è stato oggetto di
Sì però le ho detto è un
A richiederlo in una volta perché su questo mi sembra che lei non abbia dato una risposta cioè qual è la ragione per cui avete fatto questa scelta la scelta ho capito
La detta chiaramente però la ragione per cui avete fatto questa scelta cioè lì dove il che è rimasta scusi il programma
Si firma sterzata al paese è in sostanza
Una raccolta no dieci gli altri basi dati no di altre base dati che confluiscono all'interno del master totalmente
Ora
Io immagino che affronterebbe il rinvenimento di
Copiosa
Documentazione informatica perché sono documenti anche quelli in senso lato
In cui vi sono
Numerosissimi dati che riguardano un po'
Tre
Le vicende finanziarie di alcune società
Io mi chiedo perché ad utilizzare tutti questi dati noi sappiamo che escluda taluni e non altri esclamare devo fare un'indagine abbiamo verificare anche sul piano tecnico informatico quali sono affidabili quali il sono
Prima di arrivare almeno
Conclusione che esse lasciando il grano dall'olio allora qual è la la ragione la ragione per la quale vi sia
Attestati su una
Riscontro valido esclusivamente per la documentazione cartacce questa la domanda a cui lei non ha risposto
Pensavo di aver risposto e forse non si non sono stato sufficiente ma anzi sicuramente non sono stato sufficientemente chiaro nella nei limiti della mia risposta la allora posso posso rispondere
Che le verifiche di attendibilità che sono state fatte su questa aggregazione di dati non sono diciamo state significative
In termini riconferma anche per assenza di determinati riscontri è probabile non sto escludendo che ci possa essere anche la senti terminati riscontri verbali gare le movimentazioni del master database quando ci ritroviamo
Come abbiamo visto la volta scorsa vi faccio un esempio banale una con una
Diciamo più
Radici che vengono che che che attribuiscono possibili soluzioni di attribuzione a un dato comunque cosa avrebbero detto di spiegare questo passerà questo dovrebbe non posso spiegarlo più di tanto io perché lo deve aver compreso fino Fondo forse diciamolo posso solo illustrare da cosa vuol dire più gradini civile fra di noi ci sono delle belle degli estratti conto anche prodotti che fanno derivare da dei da diverse era vicini probabilmente da diversi file attribuzioni diverse
Di importi e di e
Piloti clienti però quando si è collocati come abbiamo visto la volta scorsa nell'udienza io perdonate se state degli esempi
Di tipo specifico perché cerco magari
Se siete d'accordo e che
Cosa ma non riesco a
No no no cerco di parlare DNA Brasile alle prima
Oggi si sui allora uso questo tanto adesso sto sto parlando più o meno io volevo passiamo eventualmente occorrenti al problema no no ci mancherebbe
Ma dicevo
Quando la collocazione per esempio su una colonna limbo come abbiamo visto essere riscontrato per l'assegno
Per un assegno Banca di Roma di cui abbiamo lungamente discusso è chiaro che Olanda limbo scusi che che da un atto è una colonna della una collocazione del master database che attribuiva alla natura di limbo no quindi con la deduzione che se ne vuole a questo tipo di movimentazione
Questa cosa diciamo la posso ancora credo meglio spiegare facendo un esempio al negativo no i master database contiene i dati della movimentazione del conto cari spaccati
Il conto cari Spacca è stato fotografato da un fa era stato fotografato per essere riversato poi nel CPT nella nel master data bis da questo da questa prima nota di banca cosiddetta cippi cuccette
No dico abbiamo parlato anche la volta scorsa dal suo incipit cuccette noi abbiamo fatto grazie alle indagini svolte in Italia
E alla ai documenti apportati dai denuncianti anche ma anche di indagini svolte direttamente presso la banca
Numerosissime direi centinaia se non migliaia di riscontri di validità cioè abbiamo riscontrato che la movimentazione sul GP cuccetta fosse corrispondente
Alla realtà dei fatti con documenti con estratti conto inquadrature sugli estratti conto e quant'altro quindi
Questo è stato per noi validare
Quel documento che l'utilizzabilità di quel documento in termini più generali incipit cuccette e chiedo scusa il master database invece non ci ha dato ragione di ritenerlo attendibile
Se in assenza di un riscontro di attendibilità di carattere specifico e reiterato
Non l'abbia non abbiamo abbiamo ha ritenuto di doverlo superare
Attraverso la ricostruzione documentale che è stato un metodo è stata una scelta di metodo
Che sicuramente ha aveva il il infine il cui fine era quello di cercare di
Diciamo preliminare le probabilità di di errore paurosamente in taluni casi magari non ci saremmo riusciti
Però conferma che è stata una scelta di merito Soliberto fissi
Che tanto abbiamo al tema delle valorizzazioni ora
Già nella scorsa udienza abbiamo
Visto
Che
Alcuni dati sono stati forniti con riguardo alle valorizzazioni delle singole posizioni finanziarie lì per di più alle valorizzazioni del ultimo momento mi sembra che lei abbia detto
Cioè degli ultimi estratti conto più precisamente forse
Allora
Le chiedo
Queste valorizzazioni a lei composta sulla base di quali criteri siano state fatte perché dell'udienza Square se abbiamo anche fatto il paragone con le quotazioni che si leggono sul Sole ventiquattro Ore però lì è ben noto di esperto lo sanno bene e anche
Quelli che non sono proprio Sperti ma masticano qualche cosa di questo più abbassando come viene
Effettuata una rilevazione
Tutti una quotazione di uno strumento finanziario ecco le chiedo allora riguardo a queste posizioni finanziarie i singoli portafogli lei sa
Come o ha ipotizzato come siano state effettuate che se valorizzate Sironi
Non ho diciamo riscontri diversi da quelli di
Diciamo dedurre deduzione diciamo fatta nel corso delle indagini che fosse
La ma l'organizzazione appunto di egli M delle
Società diciamo così del gruppo che gestisse
Al proprio interno l'attribuzione delle quotazioni e della valorizzazione dei portafogli poi credo
Che vi siano anche delle testimonianze specifiche su questo che ci saranno stati gli apporti anche di tipo testimoniale che ho di cui ho memoria ovviamente mi riferisco perché li riferire il male
Che sicuramente
In maniera imprecisa
Però ecco non non non mi risulta per esempio come
Suggeriva lei che vi fosse una quotazione di questi strumenti di natura
Diciamo esterna che veniva riportata all'interno della di queste valorizzazione cioè non
Non credo che la clientela avesse leggibilità
Come dire sul Sole ventiquattro Ore delle quotazioni o comunque da altre fonti esterne però ripeto è una linea un cosa nei limiti delle delle mie conoscenze
Quindi in sostanza lei non sa
Quali criteri erano alla base di queste vergognose di valorizzazione dei portafogli fa
Atti per quello che mi consta all'interno dell'organizzazione cioè si sapeva a un certo punto visto che gli strumenti molto spesso erano
Gestiti internamente al gruppo c'erano leggi Fund del gruppo erano obbligazioni gestite dal Gruppo eccetera i valori venivano attribuiti sulla base delle conoscenze interni
Quindi appunto quindi non sa quali perché le conoscenze o meno nel merito perché il collega organica
Specie
Applicando la legge no tenendo indicato
Non capisco l'opposizione sto chiedendo i criteri
No
Mi sarebbe
Sì io mi oppongo perché ci ha risposto insiste sulla domanda su quel consulente ha già risposto
La vita
Ora
Sì ho capito bene la precisazione la valorizzazione per quello che noi sappiamo era attribuita attraverso criteri mi determinazioni interno da parte degli addetti ai lavori delle diciamo e poi ci sono ovviamente anche dei percorsi specifici a chi faceva riferimento ma
Non è una mia testimone ovviamente la mia potrei solo riferire testimonianze non mi consta che vi fossero
O diciamo o ecco criteri ulteriori acquisti o comunque se nello specifico se la domanda del professor preziosi era volta a dire qual era nei criteri specifici qual era la metodologia l'algoritmo diciamo così che venisse utilizzato quello non mi consta non non non sono non lo conosco
Ho capito brevemente ad altri ad altri
Aspetti
Nel sempre tutte le precedenti udienze
E lei ha parlato
Appunto di coloro
Chi hanno raccolto coloro che hanno gestito coloro che hanno investito quindi
A
Indicato
Diverse
Funzioni diciamo all'interno all'interno della società
Ho allora lì risulta
Chisso ruolo coloro che hanno ho raccolto con loro rispettivamente gli hanno gestito coloro che hanno
Investito cioè queste
Operazioni queste operazioni al di là della lettura da un punto di vista oggettivo tecnico
Dal punto di vista del loro ascrivibilità dalla riconducibilità qualcuno io le chiedo più precisamente in questa
Prospettiva
Al
Risolta che il Castellacci abbia avuto un
Qualche ruolo in queste attività gestionali
Quindi credo che possano anche essermi ausilio i colleghi quindi eventualmente mi rivolgerò loro per la memoria però
Partiamo dal fondo della domanda viene detto c'era un quadro generale sì c'era un quadro nella generale di gestione e credo che emerga molto meglio da testimonianze diverse dalla mia
Però sicuramente il quadro generale di gestione non l'abbiamo ricostruito leggendo tutta la mole di dati che abbiamo
Dice dato nel corso delle in data e privata per il ruolo
Ma
Non non sono io
Andando alla parte finale la domanda quindi la posizione del dottor Castellacci
Corones però
Che papiers
Alcuni ruoli sia formali che di tipo operativo all'interno della struttura organizzativa
Perché dal punto di vista formale per quello che diciamo è emerso dagli scontri
D'indagine aveva rivestito il ruolo di
Diciamo da direttore era all'interno del Consiglio Direttivo della in Mellini card
Gli ok
Con il numero di Company diciannove zero quattro trenta sottili la sassaiola rischia c'era
Perché la farò avere dall'analoga a quella salgono a bordo sorvolo sorvolo saranno alla base della seconda
Solo questa era la costatazione la invece dal punto di vista operativo
Diciamo che ci risulta dalla lettura al sistema dei documenti
E delle testimonianze rese nel corso della delle indagini dalle persone offese e quindi dalla ricostruzione delle loro posizioni che interlocutore nell'investimento fosse il dottor Castellacci e quindi all'allora vuol dire scusi l'interlocutore quindi il soggetto tra virgolette definibile forme se vogliamo il promotore finanziario ora non ricordo infatti credo che dover recuperare
Sì qualche evidenza documentale verso al di là della sua
Diciamo iscrizione in qualità di promotore finanziario l'interlocutore della clientela in qualità di un promotore finanziario facente funzioni di promotore finanziario
Risulta essere stato
Risultano essere stata la sua persona perché la testimonianza dei soggetti clienti
Ce lo ha ieri siamo così precisa però la domanda allora
Il la formulo in modo più puntuale la domanda non essere risulta che Castellacci avesse rapporti con la clientela anche perché questo
Abbastanza
Pacifico non le chiedo nell'ambito della gestione interna cioè
Delle posizioni finanziarie dei portafogli quindi parliamo di transito di Venere parliamo di investimenti in strumenti finanziari
Parliamo di organizzazione interna degli nei dati degli aspetti quindi sarebbe un amministrativi direi gestionali Gescal non ha alla fine gestione a livello di uso dell'investimento gestionali agli investimenti quindi
Dell'impiego della raccolta ecco sotto questo aspetto non dal punto di vista
Dal rapporto con la clientela allora dal punto di vista puntuale della raccolta dei dati alimenta la sua clientela credo forse se vogliamo accelerare questa come dire abbastanza
Come dire forse due dibattuto evidenziato nel corso del dibattimento
E e credo che poi si possa aggiungere che appunto anche le evidenze interni talvolta loro loro
Lo metteva una vicenda che ora questo dalla disposizione cioè nel senso che risultava il cliente x seguito dalla persona di in questo caso siamo arrivati non è non è quella sala dico dal punto di vista invece e quindi se parliamo la
La raccolta invece in senso lato quindi la trasposizione bancaria della raccolta no cioè chi versava per gestire alla stregua di una parziale primo passano perché sono più passare usando
Primo passaggio
Versamenti su conto corrente di gestione del conto corrente
Mi sembra di poter affermare che la firma del signor Castellacci sui conti correnti
Cari spacca quindi quelli italiani non vi fosse quindi è evidente che
Deduttiva mente Nona partecipato materialmente alla gestione del conto corrente e se non ha partecipato alla gestione del conto corrente dal punto di vista materiale ovviamente questo
Non può ovviamente escludere che
Degli dell'edificio ed invece lei adesso ad essa che senza una ragione ovvia esercitarle Teresa lavorare risolviamo relativa anzi diciamo io quindi non
Sagra spese ancorché si hanno anch'essi
Nazionale
Lo Sansone frena sociologico dicevo
Otto diciamo obiezione alla Mercedes ma non solo tra gli allievi incassi no non dice niente utilizziamo i parametri come diceva quale oscurate nella ridente le zone d'Italia
Dobbiamo chiedere e ci dilunghiamo spostamenti
E magari dobbiamo valutare la grazia per Adriano non necessita di tempo
Colore questa vicenda che abbiamo inteso in questo processo giudice era un parere contrario Antonio
Per cui da un centinaio sei continua a sfornare
Ma
Mentre contingenti beh il nello filologi dove le voglio coordinamento siamo dalla parte amministrativa così grande all'estero incensi e via dicendo Visan firme
Non vi non risulta che Castellacci avesse la firma diciamo autorizzata per operare sul conto corrente cari Spacca
Ovviamente la convergenza degli investimenti la sua prima molto mi fa pensare che sapesse che su quel punto andavano i soldi ma questo era l'edizione che
Che stavo facendo ma una mia valutazione
Poi la la la parte invece che credo interessi dal punto di vista gestionale la domanda dell'avvocato e cioè quella relativa alla fase successiva cioè quella di investimento le decisioni sull'investire non investire come investire
Su questo diciamo veramente
Se farei diciamo o non posso fare delle puntualizzazioni precise ecco perché il tema andare a riferire sostanzialmente magari delle
Delle testimonianze che invece è meglio di me hanno fatto altri chi era presente e chissà chi conosceva infatti
Posso soltanto diciamo precisare che da un punto di vista generale l'indagine CIA
Diciamo con diciamo ci ha portato a poter valutare
Che l'aspetto di tipo di investimento
Forse legato a persone vive cioè non alla persona il signor Castellacci ma chi doveva poi gestire l'investimento all'estero
Perché la la questione specifica era soprattutto per quanto riguarda la fase e i m che è quella efficace ha interessato
Che e che addirittura è stata precisata in tanti versi anche nel
Insomma io ho fatto anche il il dibattimento
Della del processo cari spacca quindi ho sentito tante informazioni su questo
Che l'investimento dovesse essere proprio per i come era impostato un investimento che andava all'estero e veniva svolto all'estero sia dall'Italia i soldi dovevano prendere la strada dell'estero quindi non mi consta signor Castellacci può su questa fase estera dovesse
Diciamo dire la sua ma questo è o non mi consta dal punto di vista degli elementi raccolti analizzato non
Ovviamente
Se non per non ripetere la stessa cosa io poi
Non so se sembrano noti nei giorni per decidere
Certi è una mia è una strada o che serve
Cotral quindi tra l'altro ribadisce che il il conto caro ISPA che io almeno con Prodi appoggiati transita cioè da lì non si facevano investimenti finanziari no da quello dovevano farsi investì
Enti finanziari che si sono ero già stato detto più volte deve per forza una sola cosa almeno un anno dalle dovevano essere fatti e sono stati fatti in una prima fase delle dei trasferimenti all'estero
Qui dico posso dire che spero una volta per tutte che essendo quello ben tracciato ed avendo fatto in tante consulenze un tracciato abbastanza preciso anche riepilogativo dei movimenti
Ci sono delle Fassino se si vede che in una fase più iniziale gli investimenti sono ATA sono gli investimenti le somme raccolte sono andate all'estero e abbiamo sviscerato anche ampiamente
Quanto di questo poi siamo riusciti a tracciare irreali Investimenti investimenti effettivi eccetera
Poco insomma non moltissimo
Però non diciamo la logica di molti periodi
Lunghi periodi che sono andati per esempio dalla due mila cinque in poi dal due mila due due mila tre in poi Ciardi mostrato come nel conto
Cari spacca
Non si formassero delle giacenze rilevanti
Perché via via che venivano investite le somme nell'arco di pochi giorni o addirittura dello stesso giorno venivano utilizzati a fini di disinvestimento quindi il conto GAI spacca fungeva da
Cassa diciamo così di appoggio di investimenti e disinvestimenti che non venivano
Quindi oggetto non erano oggetto di trasferimento all'estero non venivano proprio investiti perché se un conto non ha un assalto cioè adiacenze sempre minime vuol dire che
Si svuota
Quasi tutti i giorni e che non consente neanche neanche Avenia quando c'è traccia di investimenti Ferretti o delle le somme giacevano sul punto non venivano neanche appoggiate e so su un conto di investimento
Parallelo come magari può anche accadere no temporaneamente l'esposto su una
Una forma di investimento quindi in cui tutto questo però esso in cotto guarita dove signor Castellacci la firma non c'era
Disinvestimenti ENI
Sì nella nel nella nel né i prelevamenti diciamo di al potremmo fare centinaia di esempi di somme che sono state versate
Un certo giorno per un certo ammontare cinquecento mila euro e quello stesso giorno stadi prelevati cinque assegni circolari che hanno di azzerato il conte cannone clienti diversi da quello che aveva investito bene
Chiedere il rimborso sequestrata nel va chiarito pagina settantaquattro delle trascrizioni
Dell'udienza del sito
Grazie
Sì forse il quattordici aprile si del quattordici aprile è chiarito e chiarito questo cioè questo passaggio togliamolo
Adotteremo Tura all'aspetto formale cui aveva fatto cenno prima
Ecco lei diceva anche il Castellacci risolta del
Per
Di una e il M. critiche al nazionalità
Esteri M.
Ai Länder hanno detto gli occhiali ai Länder
Io dovendo esempi
E sa dirci quando è cessata questa società
Ho qui uso questo che dovrebbe essere il supporto che a suo tempo acquisimmo
Presumo per il tramite della P.G. comunque diciamo scaricato dai dalle dal con panini AULSS
Era stata costituita nel novantadue
E dissolve dell'indice di sciolta l'uno dodici due mila
Il a cancellata credo anche nel due mila
Cancellata nel due mila
E produrremo detto peperone mentre gli utenti Achitunde
è la difesa
E quindi che tipo di operatività avuto dopo il due mila se n'è avuta le risulta che abbia avuto un'operatività questa voce questa specie
La società come tale
Non ha operato dopo il due mila abbiamo più volte detto che
La irlandese
Della quale
è stata trascritta la partita IVA cioè il codice fiscale partita IVA insomma il codice identificativo italiano perché era aveva una fedina aveva aperto una
Filiale in Italia e quindi aveva si era dotata di un Codice fiscale italiano ed era stato trascritto credo proprio intorno all'anno ai fini del due mila e qui
Forse posso avere anche una data precisa
Perché è un elemento questo che ho raccolto
Nel
Dibattimento cari spacco non so io riferisco quello che
Che so è faldoni di detenere decentrare credo che la restante porzione nel senso che lo
Nata riferisco quello che sa ovviamente dico pervenute fermare sulla produzione di documenti perché ovviamente magari non è la
E qui c'è una cioè presento
Un documento acquisito stampato dalla prodotto dalla dalla banca
Principale aventi senz'altro
Porre al perito nella documentazione che mi è stata poi offerta nell'ambito di quel di più di quella partecipazione al dibattimento della
Della del procedimento nei confronti dei pronto delle dei direttori della dei funzionari della cari stabili direttori di filiale
Nel quale si evince che la variazione
è stata inserita il nove e dodici due mila due
Dalla signora Valentini si evince da qui c'era uno degli elettori appunto e inserimento codice fiscale ecco scusi etiche variazione si tratta è salita nel codice fiscale della relativa all'inserimento del codice fiscale Dellai Land
All'interno del conto o aperto dalla inc gli ok
Presso magari sparse quindi per la per semplificare l'inserimento del codice fiscale mi corregga se dico bene
Della dei M. Orlando ed essendo il conto aperto dalla EDM inglese inglese l'Inter in un limite perché la limite perché è già stato cessato il punto
Quindi
Scusate è un documento
Sessanta punti nascita rimangono assolutamente
Il documento prima
Riduzione delle consulenze oppure no questo questo dei produttori rimasto ad acquisirlo agli organi
Abbiamo fatto una domanda anzitutto ma
No no perché è stato acquisito dal Presidente
Cesar posso questo documento e indicato anche nella sentenza cui si riferiva del procedimento in cui si riferiva il dottor matura
Che noi che vorremmo comunque produrre figli evocato no no la produciamo come sono state programma che è un attimo il documento che se c'è Ramallah solo per spiegare
Cioè il giudizio
Riprendiamo
Diciamo
L'ottimo
Antimoniosa immaginato
Nemico anziani abbiamo perso
Grazie anche una funzione tra
ANAS è negativo
Cosa porremo secondo me occorre prima di
La connessione che lei è un bell'Endesa e di cui risulterebbe appunto il
Il Castellacci uno dei diretto soltanto e per quello che a lei risulta sempre
è soltanto in questo elemento cioè nel fatto
Che venne inserito nel conto cari scattare spacca dell'
Inglese intere il codice fiscale dell'Atm irlandese dal sequestro nel
Per l'elemento diciamo
Fattuale di di maggior rilievo ovviamente l'abbiamo detto lungamente anche in questo dibattimento il concetto in base al quale poi
La
Diciamo lettere EDM principalmente operanti in Italia irlandese le due in che limiterebbe sono stati oggetto di una
Visione
In qualche modo chiamiamola globale non ci si mafiosa dal giorno in cui c'è la spesa di fede dottor natura lo sappiamo trovano proprio senza arrivare a chi affidarsi sono elementi di fatto io le avevo chiesto che faceva una sentenza dichiarare il fallimento tra l'altro e anche agli atti perché è stata prodotta quindi il pugile chiederebbe riscontri oggettivi sulla connessione perché Luca l'unica
L'unico elemento formale che si ricollega alla persona del Castellacci
L'aveva rivestito
L aveva investito
Questa carica Rigoletto vorrà il meglio lei M irlandese cessata nel due mila come lei ha detto e quindi
Noi dobbiamo capire se ci sono delle connessioni fra questa società
L'attività che è stata svolta digestione appunto l'attività di gestione di portafogli
Silvio finanziari
Da parte del meridione questa è la domanda
Lei mi conferma che questa non è l'elemento di di cosa che l'elemento di tipo oggettivo quello di carattere più
Più ampio che però non non non posso puntualizzare era legato non tanto a quella visione già ben nota di coacervo e complesso di AMA quanto atti manca ho risposto alla domanda il Pubblico ministero di recente al fatto che
I portafogli
Delle della clientela che derivano dagli anni Novanta e che sono arrivati voi agli anni due mila la fine degli anni due mila
Che hanno una loro continuità non sembrano riferibili a delle lingue diverse SOSE somma sale sono dialogava infatti su questo le voglio fare delle domande ecco
Ecco appunto alla sala riferibile ai dieci anni
A delle società diverso cioè non c'è una percezione di diversa identità della società e non per ante
Rispetto alla al rapporto con il cliente cioè il cliente che ha investito negli anni
Non avrà purtroppo
Come sapete la vastità della degli esempi Ciardella del numero di clienti ci consente non sempre via seguiti con degli esempi puntuale però ci sono sicuramente degli enti che hanno investito negli anni Novanta che sono arrivati agli anni due mila dieci e amen è hanno percepito
Lei è a me in quanto tale non lei ermellini del di lei a nome mio noi la realtà societaria
Una una realtà societaria facente capo a determinate persone con determinate caratteristiche di investimento di capacità di investire
Senza distinguere
Il fatto che sia cessato Nalini dovrebbe riaperto Nine come nel caso di ma in tutti i consiglieri le chiedo a questo proposito ma allora i due anni perché operava quale era cioè al riguardo
Segue sociale determinazione che figurava all'esterno e cioè tutti gli elementi esteriori di riconoscibilità quale eleviamo vera abbiamo detto più volte che si sono
Succedute anche alternate e anche sovrapposte nel tempo perché vi sono
Così siamo lungamente soffermati anche nel dibattimento sull'esistenza anche di ricevute che prevedevano una commistione tra sedi legali dell'una codice fiscale dell'altra e quant'altro lo dicevo la percezione avuta nella nell'analisi delle
Delle denunce e quindi
Dei portafogli dei clienti e che questa per come si sono formati
Se confrontiamo scusi allora chiesta la percezione dei clienti io andassi a fare avere prima la risposta di tipo documentale cioè questa e questo lo il riscontro il limite e la
Morire
Il piede riscontro ma che la presenza riscontra nell'aver identificato
Che
Ancorché per esempio dal punto di vista bancario al limite ad il inglese abbia chiuso i propri conti
Per poi essere riaperti immediatamente cioè diciamo senza soluzione di continuità a nome della Link
Ok abbiamo detto l'altra volta che non c'erano travasi finanziaria abbiamo chiarito non ci sono stati trovati finanziari però il portafogli della clientela non hanno avuto questo stesso i ma questo non riguarda lei Emmer Länder in sé però
Non riguarda lei e me l'Endesa che rimane invece
Diciamo coinvolta in maniera oggettiva da quella ballerine quella solo abbiamo detto ma quanto sta dicendo lei da ultimo ossia il fatto che un conto
Di una riforma sia stato chiuso e immediatamente dopo aperto un altro conto andranno di altra io m questo riguarda
Lei è un regolamento che sarà
No credo che ricevute particolari della M lande se non ve ne fossero Kennedy questa nostra chiedersi lei l'ha fatta riferimento apriva le sedi sociali
Figurano nelle sedi sociali della io almeno la ripresa dell'attività
Si è svolta svolta e nella ricordata del del
Perdere c'è per quanto riguarda quella italiana credo che ci fosse una sovrapposizione delle sedi ove di alcune delle sedi operative
Della della IBM in generale per quanto riguarda la sede in Italia di operatività in Italia però adesso ma compreremo metà del la ripresa sarà utile
Si crea un attimo è nella stagione sana la villa no
Chiaramente quando
Fintanto che fosse aperta
Gli ambienti in cui è stata
Anche formalmente per vezzosa indennizzo
Laddove
Se non per merito anche in altri siti tutto quello che
Diciamo così che anzi ne indica silenti canale new magari segui insomma nelle mandiamo noi ancora non quindi nemmeno anzi lo assumiamo come guardi più no
Non ho mai visto
Santini insistenti dalle posso ingoia in continuazione consigli
No no Murreddu formare surplus attirando l'attenzione e non osserva operante
Per centrista rispetto ci mancherebbe delle assicurazioni loro la scrittrice dello stesso istituto fino adesso quelle
Comunque dal dal due mila in poi e allora se vogliamo per maggiore precisione
Non le risulta che sia stata utilizzata una sede dell'Atm irlandese
In Italia per la raccolta del degli investimenti o altro allora alla domanda
Non posso che rispondere
Precisando tra l'altro della denuncia formale di fissazione della IBM irlandese in Italia adesso che i colleghi mi hanno supportato con il documento possa essere più preciso
è avvenuta
Un po'più avanti nel tempo quindi per in maniera un pochino inconsueta lascia il lo strike offre l'aveva la risoluzione della Linea M irlandese
All'estero datata due mila come abbiamo visto mentre invece la formale cessazione di attività in Italia è del ventitré dicembre due mila due
Che dire poi in quella fase ovviamente nella fase nella quale
Ci risulta una operatività quindi fase obiettiva al di là di qualsiasi congettura
C'è una
Una domiciliazione in Italia avvia Bocca di leone numero trentadue
Quindi via Bocca di leone numero trentadue
Uno ad investire di più mi consta
Abbiamo utilizzato anche nel corso degli anni forse quando c'è stato il default era già chiusa dell'anno che si erano trasferiti in via di villa Grazioli ma mi risulta che in quella sede di via Bocca di leone ci sia stata operatività di raccolta di investimento ovviamente
è un fatto ma
Però questa domiciliazione le risulta quindi fino al due mila tredici a nove mila due due mila due sì quindi fino al due mila due
Perfetto formale della cessazione sedici gennaio due mila tre però denuncia di cessazione ventidue dicembre due mila due
Con riferimento le chiederei una puntualizzazione lei
Ha parlato
Di le Società delle io m
Delle Bahamas dopo
Delle e io m chiedo perdono ho chiesto ausilio con una Buccino d'acqua responsabile non è mi sono distratto perché era stato il suo mandato un po'pesante edilizia
Qui si era registrata
No perché non mi capita sempre ecco la secchezza delle falde i passi che magari uno le purtroppo si fa tardi smantellati
No no si fattasi mandi ora l'inconsueto alle undici a mezzanotte poi se arriva un poco una per l'azzurro insomma questo lo devo lo devo ammettere l'altro sarà registrato anche in etere ma insomma
è un difetto
Che sia Romano che sia soprattutto quando si fanno queste professioni posso tenga sta stress
Bene possiamo si sipario presente
Lei ha parlato delle io m avendo delle Bahamas
Ecco vorrei soltanto che precisasse ter evitare che si creino confusioni sì queste società
A quale
A quale e io invece che lei precisasse che si tratta di contesti societari diversi ricevevano il mezzi intanto ecco questa è la prima cioè c'è una sanzione che le chiedo si tratta in sostanza
Le facciamo fare
Che Scaroni
Sì grazie
Avvocato Preziosi pur
Ecco quindi in primo luogo
La differenza tra lei e me ne alle Bahamas
E
Dagli MD cui abbiamo parlato sino ad ora
Si sono ovviamente società diverse
E
Le delle società con conto diciamo contraddistinte dall'acronimo EDM European Investment Management sì
Ricordo averlo detto tante volte
Non sono sicuramente le sono ce ne sono diverse
Questo è un dato per esempio che emerge in maniera abbastanza
Chiara evidente nel sequestro
Fatto nei documenti sequestrati a Malta dove appunto le società
Identificate con l'acronimo I M erano diverse quella delle Bahamas fondi vanno diciamo che gestiva fondi di con sede alle Bahamas era anche contraddistinta dallo stesso acronimo ma ovviamente Società diversa e quindi non societari
Diverse del senso che non gestivano non gestivano portafogli investito no do questo non lo posso affermare diciamo che
Gestì
Non sonno rientrano direttamente di lasciarsi Amanda concessione portafogli degli investitori di cui si tratta in questione diciamo che per quello che abbiamo riscontrato
Non erano sicuramente direttamente coinvolte nella raccolta almeno non ci sono evidenze di diretta in coinvolgimento nella raccolta
La gestione di eventuali portafogli e possa essere anche è stata fatta in termini di gestione quindi Fase due no cioè non fate raccolta ma fase investimento anche all'interno di
Portafogli delle in Bahamas non ho elementi per escluderlo
Le risulta un qualche coinvolgimento del Castellacci relativamente a queste societario
Non mi sembra
Non mi sembra di ricordare che vi fossero coinvolgimenti parte che sotto il profilo formale credo che l'unico sia quello di cui abbiamo parlato prima sull'agenda
Ettari dottor natura invece quanto vale la
Raccolta raccolta di capitali appunto
Di cui abbiamo parlato e che rilevante all'interno di questo processo qual era quindi la io lo vogliamo dire
Con chiarezza lei io m che operava la raccolta e quindi che gestiva i capitali investiti
Ora
Sotto il profilo bancario abbiamo tracciato questo percorso diciamo storico dei conti correnti in maniera
Credo
Puntuale in questo dibattimento quindi si sono susseguiti dei conti aperti a nome EDM Limited in prima battuta negli anni Novanta a cui poi
Che poi sono stati chiusi e a cui sono seguiti i conti invece intestati alla egli Emma inc gli ok negli anni dalla dai primi due mila se non vado errato in poi
E ad arrivare fino a ai giorni nostri nei quali comunque sono intervenute anche delle variazioni sui conti imposte anche da
Variazioni normative
Evidentemente la normativa sulla
Diciamo regolare operatività dei conti di società estere si è voluta nel corso degli anni due mila che si sono aperti
Intorno al due mila sette al due mila otto
Nuovi apporti sempre intestati alla EMI Inca
Questo punto di vista bancario dal punto di vista
Diciamo della visione della gestione della raccolta ripeto poi torniamo su cose già dette che riguardano la
Diciamo identificazione
Diciamo di una egli M. percepita come unica arma io ho già detto sono stato
Come dire anche già
Quindi appoggia predisposta diverse domande su questo credo che
Insomma si tratti di una diversa valutazione insomma il profilo finanziario sotto quello della gestione del portafoglio degli anche del rapporto con la clientela
Ecco allora su questo le pongo un'altra domanda che è un'angolazione un po'diversa
Chi parla è consequenziale a quello
Che lei ha appena detto sempre in una scorsa udienza
Proprio parlando di questo tema con riferimento
A
Eventuali comportamenti artificiosi
Da parte degli imputati o di taluni di loro e
Ad un'utilizzazione alternativa lei dice utilizzare alternativamente
Per la raccolta
La limiterebbe piuttosto che l'all'Inter queste sono ecco riferisco leggo sue parole donne dalle trascrizioni il
Giudice appunto che le chiedo e quindi non siete riusciti a distinguere gli investimenti nelle varie e IPM
Ma
Perché possiamo affermare che ci siano stati degli investimenti
Corradi corredi adesso lasciamo stare il profilo diacronico coeredi Investimenti nel varie e i m
C'è qui una pluralità di ieri M.
Intoccabili se ho capito bene la domanda interna varie fa pensare del contesto di queste affermazioni e chiaramente si riferisce a un contesto
Di
Contemporaneità ettari Jesi alludere a una singola lisciare si riferisce la forse la mia precisazione la mia affermazione quella lì la lettura di quello che mi ha riferito
Credo non possa che riferirsi
A a questa a San per questo discorso percepito che documentato cioè almeno fino a un certo punto nei limiti che abbiamo visto ci sono stati poi dell'evoluzione delle differenze nel corso del tempo sono state fornite alla clientela anche in età coeva
Diciamo ricevute di investimento
Della Linke della limiterebbe o addirittura ricevute di investimento che avevano dati
Dati
Formali quelli relativi alla sede allegai ai codici fiscali eccetera della diciamo sovrapposti Heroes cambiati sovrapposto discorsi fra chi fa l'intera io che il limite del gli ok
Quindi questa era l'essenza distesa ecco allora il senso di quell'affermazione non ma in questo senso Stato si è alzato alternativamente ovvero
La perché dico ritorno sul termine su quel termine utilizzato e cioè sulla percezione perché abbiamo parlato qui per esempio più volte anche soffermandosi sulle
Sulle anomalie che ha generato questo nelle gli eventuali anomalie che questo ha generato in termini di
Possibile ricostruzione nell'esistenza di portafogli addirittura venivano ereditati no quindi se
Un investitore investito negli anni novanta colla limiterebbe poi a magari portafoglio la ereditato il figlio negli anni
Quindi due mila si spera questa terna eletti è un profilo no però dicevo la la percezione del del soggetto EDM a mio modesto avviso era la medesima senza una individuazione
Differenziata dal fatto sta investendo nella Yinka cunei Salini detta chiaramente
Limiti li abbiamo visti fra le li abbiamo il gusto Davide durante scaglionare le faccio a questo proposito altra domanda e in quello del nel master database e comunque nei dati sequestrati che voi avete
Che voi avete esaminato la
Contabilità in senso lato
Riferita appunto alla gestione dei portafogli di cui stiamo parte parlando e IPM
Era una gestione unitaria si facevano distinzioni fra diverse e IR
No lavorava la le annotazioni del master database NI Sempre ribadendo che abbiamo
Solo che abbiamo detto prima cioè l'aggregazione dei dati non mi pare che abbia esclude che abbia distinto questo tipo di circostanza cioè
Li portafoglio credo ma anche questo è una deduzione che faccio qui a nessun proprio per non serrare i trentanove seduta stante
Seduta stante se la nel caso in cui una raccolta la
La alla in alcuni casi non abbiamo visto Celli in cui c'è addirittura perfetta coincidenza tra quanto da noi è rilevato partendo
Da determinate analisi documentali a quello che sta scherza rilevato ma che ha rilevato dal master database d'
Ciò sta a significare che se l'investimento ha travalicato per esempio gli anni di
Diciamo di aperta di apertura del conto Limited no che poi si è chiuso i primi alla fine degli anni Novanta decade conto Limited parlo di cari spacco ovviamente del conto che veniva intrattenuto allume limite degli ok nella cari Spacca
E poi il rapporto è proseguito anche successivamente e quindi nel master database dell'aggregato di queste informazioni
Ci dà un po'diciamo un portafoglio del cliente che si movimenta sui su entrambe
Le situazioni ma sempre in una successione temporale in ragione del perché voi avete trovato i loro soldi diceva lei M. il limite del noi abbiamo provato distinzioni ma mi pare che nel master dovrebbe sul FUS questa distinzione
Non ci fosse questa restrizione
Grazie sì se esistenza ragionato in acciaio chiamando partecipato prendere assuntivamente vedevo che essa la novità ma bisogna vedere come una cosa un po'complicata questa sede dibattimentale cioè l'udienza intendo dire
Dopo molti laddove ho volutamente al
Le posizioni individuali sulla base dei quesiti che il suo ma vi sono stati formulati dal dall'ufficio del pubblico ministero
Avete anche analizzato appunto le opposizioni individuali di talune persone
Che sono qua imputato in questo in questo processo riguardo ai loro alle loro posizioni finanziarie all'interno della IBM
Ecco
Le chiedo in particolare
Con riferimento alla posizione del mio assistito ma è una domanda che evidentemente si può
Si rivolge ha uno spettro più ampio
Voi mi sembra di capire
Avete computato queste posizioni con riferimento al nucleo familiare è così vuole
Precisare su questo
Abbiamo computato queste posizioni con riferimento
Alle ai singoli
Ovviamente c'è quindi ai singoli investitori ovviamente ci siamo resi conto talvolta dell'esistenza di nuclei familiari
Ci siamo
Confronta difesi abbiamo abbiamo tentato anche di allocare in maniera corretta
Tutte le informazioni che si avevano in relazione ai singoli investitori abbiamo visto che in taluni casi abbiamo fatto delle scelte anche abbiamo dovuto compiere delle scelte di allocazione anche al di fuori
Del del nucleo familiare dell'invece deve dell'investitore magari avente il medesimo cognome proprio perché
Stavo parlando gli investitori e io non ho capito bene la domanda perché siamo dal lato dell'investitura dall'all'altare inquadrato nel mutati a ok allora ciò però non è solo l'anno
Adeguata della motivazione qualcosa si si sia
Finanziaria sì sì sì sì ho capito no chiedo perdono avevo inteso la domanda all'ATO dei dei investita no non era geologica sul versante delle entrate invece sul versante invece degli degli diciamo
Degli attuali imputati
E che hanno sì abbiamo ricostruito alle pagine
Si intorno
Da allora la relazione quella del
è quella sì sì ma nella traccia anche quella del sei ottobre due mila quattordici abbiamo ricostruito a apposito capitolo
L'analisi delle posizioni
Delle eventuali posizioni che risultassero presenti
All'interno appunto del materiale documentale disponibile hanno come degli attuali imputati e del loro nucleo familiare dei soggetti che
Credo la Guardia di finanza la P.G. operante ha individuato come
Facenti capo alloro nucleo familiare e ne abbiamo offerto una sintesi
Sono positivi di natura ovviamente ricognitiva se alla pagina quarantaquattro c'è la posizione del pagina scusi quarantaquattro cioè la posizione del dottor Giampiero Castellacci
Che è vista unitamente a quella di Izzo Maria Consuelo
Castellacci de Villanova Massimo e Ferrazzo a Rosella parliamo di immobili rispettivamente moglie fratello e cognata
Andando a ricostruire quindi l'investimento medesime metodologie gli indirizzi
Non posso che confermare tutto quello che abbiamo detto finora delle posizioni sua personale e dei suoi
Parenti
E e da questo si sono dedotte delle situazioni nel caso di specie se vuole forse l'abbiamo già detto sì va bene l'altra arene documentale sono dedotto delle posizioni per taluni di tipo positivo per altri di tipo negativo nel senso che
è risultato che alcuni di loro avessero
Ritratto nel loro complesso o singolarmente o nel loro complesso
Una guadagno diciamo così un profitto linea io singolarmente dell'amplesso hanno allagamenti trovati no perché abbiamo dato offerto il dato sia singolo ovunque il il il
La persona dell'imputato
Sia
Dei singoli diciamo raccontata radicata lunedì però quindi talune gli organizzatori taluni imputati risultano aver dice non è la loro posizione personale ritratto un profitto cioè
Dove il profitto dico posizione finanziaria netta negativa voi
Ovviamente sappiamo bene abbiamo già ragionato tante volte sulla significatività
I alcuni diciamo l'inchiesta aggregato degli parenti ci possono essere anche dei casi visto che lei mi ha detto tanto è una questione di ferita anche più in generale volante il documento chiarirà le singole posizioni ci possono essere anche delle posizioni che hanno
Non solo un saldo negativo perché in taluni casi c'è chiedo scusa un saldo positivo quindi in taluni casi ci sono anche posizioni che hanno una posizione finanziaria netta in cui le dazioni sono state superiori alle restituzioni
Ma questo dato può anche cambiare divergere se si vede la posizione del singolo imputato con la posizione dell'imputato più il suo nucleo familiare magari la polizia il singolo imputato aggiunge
Faccio un esempio
Corrado positiva quello cosa avrebbero favorito nell'operazione Castellacci grazie sottomano
Attraverso il calcio l'accesso sottomano l'opposizione dice a pagina dalla bambina quaranta cinque e seguenti
Abbiamo detto
Ma
Allegato urgenti onde allora vi faccio riferimento all'allegato
Allegati ventuno e ventidue
C'è il dettaglio del nucleo familiare viene tanti di noi si allega di venti ventuno e ventidue sono ventuno ventidue ventitré addirittura perché sono a cascata quindi somme
Risultanze single della diciamo di sintesi poi somme investite somme mantenendo risaltare la relazione del sei ottobre ci sono le posizioni specifica e quindi ci possono essere dei casi in cui magari invece il il la la persona dell'imputato ha una posizione finanziaria positiva quindi a dal ad azioni superiore restituzioni però andando a vedere quelle invece dei suoi parenti hanno una posizione finanziaria negativo o viceversa
Le chiedo dottor ma oppure scusarsi
E in queste
In queste da un questi dati all'accusa
Specifico mi faceva notare il pubblico se la posizione finanziaria
Io per posizione finanziaria positiva intendo quando
Le dalla signora svantaggio al monitoraggio dell'aria dell'acqua in Italia siamo arrivati alle restituzioni per negativa nell'elaborato troverete sempre riferimento a questa alla circostanza in cui le restituzioni sono state superiori agli investimenti
Le chiedevo in questa in questo computo
Questo è un dato di di grande importanza come è evidente perché si tratta di persone che erano legate e alla io m o altre società comunque da fra privati
In senso molto lato ed il lavoro in queste posizioni avente confutato avete scorporata meglio
Il il dato riferito
Certe possibili
E le voci di compensi
Ove è stato testare realizzarla vuole sacralità ecco
Precisamente così laddove è stato possibile perché
Si è reso evidente dalla lettura dei documenti sì
Laddove è stato possibile ovviamente
Diciamo la
Il bonifico no visto che parliamo di documenti riscontri documentali come causale pagamento provvigioni
Una
Elemento al però ne abbiamo dato anche contezza singola quindi
Con riferimento alla posizione del Castellaccio in grado di dire sì avete
Fatto questo scorporo
Dei compensi un attimo gli allegati in un
Diciamo su
Seduta stante in nella riepilogo che sta all'interno della consulenza riepilogo delle somme no
Però credo che nel dettaglio
Vediamo un attimo se negli allegati possa essere utile a rispondere alla domanda
Magari
Andiamo anche nel frattempo il colleghi no non andiamo lo andiamo avanti perché in realtà
In realtà l'esame
Lei sa perché è finito salvo una precisazione che le chiederei perché di
Questione di cui abbiamo già parlato
Nella scorsa udienza
Perché voi avete utilizzato con riferimento alle valorizzazioni a più riprese termini interessi
Termine proventi addirittura il provento per quello che ne so non è neanche un termine tecnico finanziario interessa andare ma
Con le valorizzazioni di uno strumento finanziario mi sembra che nulla abbia a che spartire consigliere che assimilabile e ma allora
La precisazione è solo questa avete fatto le chiedo un russo
Diciamo così molto generica del termine interessi un uso
Se vogliamo che può anche dare
Degli elementi di ambiguità di non chiarezza e oppure c'è una ragione per cui avete parlato di di interessi
Non mi pare che una tale valorizzazione sì sì mi pare di aver di aver già precisato ERP spero di sovrappormi in questa precisazione del proprio a seguito di una sua sollecitazione che il termine interessi è stato utilizzato
In in con modalità generica forse anche riportato nella consulenza in quanto anche ripreso
Talvolta alle dalle
Diciamo da quanto prospettato dai denuncianti che per
Perché la percezione di dal neanche e credo che è stato
è questa cioè che si
Trattasse di una
Diciamo un interesse poi
La
Determinazione contrattuale
Di cosa fosse l'investimento dei M. in maniera specifica motivare
Chiederei colleghi conforto dividi
Poter dire che
Ci fosse
Un riscontro obiettivo che ci poche la possa qualificare in maniera inermi che subisce forse non ci fosse nemmeno che ci fosse Visco che abbiamo riscontrato per essere dichiaro riscontro obiettivo so contrattuale
Che se non la vedo riscontravamo non l'ho mai riscontrato non l'abbiamo riscontrato mentre abbiamo riscontrato effettivamente né come lei mi aveva
Certo la volta scorsa avevo risposto
Della una composizione di portafogli di clienti anche all'interno diciamo di di il
Diciamo del rapporto con negli M no per cliente con negli M. una composizione dei portafogli
Anche articolata talvolta anche breve che prevedeva anche parte di liquidità
La quale
Era appunto investito essendo investita in prodotti strumenti con strumenti finanziari
Bari
Avesse
La la caratteristica di generare quindi un profitto finanziario con una perdita finanziaria in un interesse in senso
Matematico finanziario
C'era un
Una risposta anche alla domanda precedente mi dicono infermieri con i colleghi questo dettaglio complice non c'è questo dei
Taglio del dottor Castellacci uno non siamo in grado di affermare una ringraziamo sempre nella trascrizione questo dettaglio arriva Segretario relativo alla differenziazione tra
La diciamo erogazione che paga dalla interessi più questo aspetto non cioè nel senso quello restituito quello diciamo di uscita
Quello la domanda fosse su quel fronte non c'è un dettaglio
Non abbiamo senza aggravi di costi di un dettaglio che differenzia asse la restituzione in termini di Dini disinvestimento per la posizione legata alla persona del dottor Castellacci rispetto
A una buona una rimborso in termini di
Provento da
Collaborazione diciamo i compensi dati dalla competenza l'attività lavorava da provvigione da
Da da da l'attività lavorativa
Bene grazie signor giudice dove tutto grazie al momento mi riservo come già amore avevamo modo detto nel caso assegna i colleghi trascrizioni
Che dovessero a fornirci nelle prossime settimane che eventualmente di
Integrare il controesame del dottor muratura grazie
Sì domande sia grazie volevo tornare un attimino al punto
Cui
è stato chiesto il ruolo formale rivestito dal Castellacci come direttore della IBM irlandese
Ha detto che
Questa il Castellacci non era firmatario dei punti della IBM cari Statte
L'Italia
Preciso preciso
Perché sì giusta forse la
La Carassiti ho fatto nella nel rispondere forse va precisata anche a beneficio della completamento della risposta la
I conti
Della e io M. presso cari spacca e sono stati oggetto di analisi in quanto lì sono affluite sono affluiti gli investimenti come abbiamo visto il detto
Sono o prima intestati alla limitativo ok e poi intestate alla in che gli ok
La figura tra virgolette della Ireland alcune soggetto diverso
Con lo stesso acronimo io m e diciamo
Entra nomi in questa ricostruzione nell'uso del con della Codice fiscale nella attribuito nel due mila due al conto gli Emma inc
Non escludo che vi fossero potesse ora anche avere recepito dalla all'Alal ben potesse avere avuto anche altri suoi conti questo sinceramente mi pare che l'indagine ce l'abbia offerto però i conti a cui mi sono riferito
Quindi quelli a cui lei rimane intendeva la sua domanda sono questi conti aperti presso cari spacco oggetto di ricostruzione non altri
Allora nel due mila due lei nel due mila non nel due mila due non ricordo bene la data differito
Che
Vi è una codice fiscale delle M. irlandese che viene inserito nel conto aperto degli ermellini Camp
Quindi
Questo vuol dire che
E sì diciamo il le il gli investimenti per raccolta di denaro che era stata fatta
Con lei M. irlandese
Viene trasferite anelli M. inc
è un fatto è un elemento fattuale che
Non
Che non importa trasferimenti di somme di denaro ma trasporto importa semplicemente una qualificazione cioè l'esigenza poi qui insomma sono stati spesi credo fiumi di parole anche di scritte lì
Su questo aspetto specifico
In in piedi Bacchin più anche sedi in relazione al fatto che appunto costituì il fatto che costituisca un'anomalia rispetto a una situazione fisiologica e lineare penso che non possa esserci dubbio
Stante il fatto che viene attribuito il Codice fiscale una società ad un'altra società
Il perché si è accaduto il ai le conseguenze di questo accadimento tono poi nella ricostruzione valutazione dei fatti che abbiamo dato non comportano Prontera una dall'altra l'azione finanziaria su questo si è soffermata anche la difesa in precedenti
E allora un'altra domanda
Invece avete rilevato se i clienti delle ieri me irlandese sono confluiti su altri Società IBM
Il
Bella questo non posso che rispondere come ho risposto a. all'avvocato che la clientela per quello che abbiamo rilevato noi dalla
Dalla diciamo dalle dall'esame al sistema dei documenti per e anche delle denunce l'inglese stimoli anzi è nona
Una
Percezione
Di l'essere legata a un I M rispetto ad un'altra è quella irlandese diciamo è sicuramente la quella meno
Ci ha avuto una vita più limitata nel
Nel tempo anche perché non c'è nel due mila due è cessata formalmente
E non abbiamo riscontrato
Transazioni finanziarie che che legano ma questo un po'in generale per tutte c'è stato un avvicendamento se mai nel tempo tra la limite della Iuc tra la limite della gli inc come conti correnti quelli della
Della
Dellai Glen dove esistenti non sono stati diciamo individuati e fatti confluire all'interno della
Ricostruzione dei portafogli degli enti però rimane il fatto che l'agronomo e Imma era percepito come tale al di là della qualificazione giuridica e infatti io per questo voleva dire da qualche e cresta diciamo cessa l'attività negli anni l'Endesa in Castellacci
D'dai vostri diciamo attività che avete svolto risulta sempre diciamo come l'ha chiamato promotori finanziario
Per alle società
Sì non mi pare proprio che vi siano evidenza ecco adesso tre manda la ricostruzione dei singoli
Episodi però sicuramente all'interno dei portafogli degli enti riferibile Castellaccio anche addirittura il portafoglio della clientela cioè della
Dei suoi parenti e il suo personale sicuramente il mi ha operato con la con la colla in del momento diciamo non riferito non c'è una circa una cesura un rapporto che cessa nel due mila due
Dove si fermano i rapporti di investimento e disinvestimento
Questo si continuano a fino a quando giorni ma non posso che dire in via generica fino alla fine poiché ovviamente ogni posizione ha una sua storia e siccome le posizioni che fanno capo al dottor Castellacci abbiamo detto prima la clientela
Lo ha riferito sono identificate
Hanno ognuno ha una sua una loro evoluzione alcune sicuramente fino alla fine
Quindi è corretto dire non era più director re e quindi una veste formale ma una veste quanto meno informale aveva senso da questo punto il Giudice
Debba oltre
Boccio così c'è questo vorrei porre la domanda è corretto dire che era una cosa è un altro
Facesse il proprio questa la domanda chiedendo
Che posizione rivestiva non suggerendo nel
Allora e
Il Castellacci il fino alle due mila due mila due ha rivestito la posizione di director
Successivamente ricollegandomi a ricco della
Egli Emmer la Endesa è giusto successivamente continuando ad operare all'interno dei M. aveva ancora una posizione formale e se non l'aveva quale posizione aveva all'interno della società
C'è opposizione ha già risposto a queste domande ha già risposto
Esaustiva molte il test ripetendo in questo modo la domanda si vuole soltanto ottenere una risposta all'emergenza da quella che è già stata data però c'è opposizione farmacisti
Grazie
Amici chiedo perdono sinora
Solo in questo con utilizzo del con il pubblico ministero la
Nella fase successiva della fase che va oltre il due mila due di formale cessazione della sua carica
Risulta che il portafogli della clientela che facevo della clientela che faceva capo a fra
Castellacci siano stati proseguiti nella gestione
Operativa
La sua posizione al di là di quello che potrà meglio precisare
Come dire la contestualizzazione dichiara presenta i fatti per quello che risultano era di gestore di questi portafogli
Collaboratore quindi
Diciamo continuativo di della e
Egli M.
Pur non rivestendo una qualifica credo neanche di promotore finanziario mi pare di ricordare che l'iscrizione l'avesse ma li abbiamo fra l'altro il Pubblico Ministero ha prodotto di recente una
Nota chiarimento dell'albo e quindi
Mi faccia quella perché trattano Amato materia che non aveva diciamo ne era stato oggetto specifico della nostra consulenza quindi al di là della qualificazione di promotore o promotore di fatto
Gestiva questi portafogli con l'ambiente era in maniera continuativa
Francesco io vorrei solo le domande poste dal Pubblico Ministero vorrei rivolgere due brevi domande abrogato preziosi
Scusi ieri
Poc'anzi detto gestore di portafogli oggettivo grande dottor Fortuna alcune parole Anno Europeo entro perdono queste piazzole dove il dono della parola gestori potrebbe potrebbe diciamo indurre in questa sede magari richiama cioè
Gestore è inteso solo nell'ATO Racco cioè dall'ATO della raccolta come ho precisato Brin quindi promotore finanziario e certe oggi e la la la parola gestore in ambito ieri promozione finanziarie pericolosa nell'interpretazione generale nel senso che
Da un'altra seminativo niente intendo come persona che
Diciamo
Si interpone tra la società e il cliente nella raccolta e la fase della raccolta e della promozione degli investimenti promotore finanziario in senso di fatto se non inerenti agli elettori anche il diritto si credo era però poi precisato che quindi
Di raccolta certo perché la domanda del professor preziosi credo vendesse escludere che la gestione dico riconducesse alla
All'investimento
Ha fatto investimenti
Altra domanda
Ma
Allora io mi sono messa all'Atm Orlando essere abbia mai investito ha svolto un'attività di investimento abbia raccolto capitali dalla clientela
Non nel senso specifico visto che i conti correnti non sono stati analizzati sono insomma non sono stati individuati barra analizzati non mi risulta che abbia
Avuto movimentazione diretta come i m clandestini
Ho quindi per chiarire quanto è stato detto poco fa non c'è
Umberto successione una trasfusione dall'attività per la della societaria all'Orlando in sé
Verso le altre OCM
Non c'è una trasfusione finanziaria una voce non c'è una trasfusione di diciamo liquidità uno travaso finanzia una volta a tutelare
Cliente di clientela no se la intendiamo in risposta al fatto che non ha che non c'è evidenza di una clientela diretta Dellai e mela invece sì questa è la domanda cento senza
Noi entreremo risolta che avesse una clientela che raccogliesse dei fondi che gestisse delle posizioni finanziarie glieli SOUL no perché la clientela diciamo
Del periodo sovrapposta lei Emma irlandese dico coevo alla sua vita
è quella che è stata individuata aver conforme fatto confluire la raccolta sulla gli ermellini perdere
Chiarissimo
Dietro
Più che ai io ok
Grazie Rampini
Ecco scusi signor giudice io a questo proposito produco e chiedo che venga acquisita
La sentenza appunto
Della quinta sezione
De Giorgi
Della quinta sezione che è stata pronunciata con riferimento al proprio alla ipotesi di responsabilità
E i funzionari della banca cari spacchettato peraltro è di particolare rilievo anche con riferimento alla vicenda del codice fiscale della IBM olandese
Quindi
Noi chiedo
La
Acquisizione
Su questa acquisizione non è una sentenza irrevocabile e quindi la norma dice come fatto statico che la come siccome come l'INAIL mentre grazie
C'è
Con sanzioni tradizionale
Danni
Posso
Posso fare nelle domande in relazione alla master data dei saggi pesanti
Consorzio ci sono sul andati domande riguardanti
Avvocato Brancaccio per la difesa ha domande dottor una futura e
Vorrei capire una cosa prima di procedere con lei
Ad analizzare degli aspetti del master database ora
è chiarissimo
L'ha detto più volte il criterio in base al quale le sto parlando dei terzi le mie domande riguardano i terzi
Sono state attribuite o meno somme di denaro in uscita ed entrata lei l'ha detto più volte su base documentale volevo capire però un'altra cosa
Nel momento in cui ha detto è questa mi passi il termine nebulosa definita terzi
Avete in qualche modo e
Mi fanno proprio relazionali master data days cercato elementi all'interno
Per
Comprendere
Se queste somme erano attribuibili o riconducibili a terzi noti e quando dico no ti parlo di persone fisiche o persone giuridiche avete fatto questo tipo di attività c'è una volta verificata
La uscita di somme di denaro avete cercato di comprendere utilizzando il master database affinché
A chi sono andata in queste somme di denaro se vi erano all'interno dei criteri per
Capirlo
Allora la risposta che seppure vi fossero stati dei criteri per capirlo forse vi erano no caso alternativo
Noi comunque abbiamo dato lo
Abbiamo usato una scriminante di tipo documentale cioè possa esserci sano vadano date a chi non è stata doveva azienda dicevo quindi che non tutti e fisiche ci si sia posti la domanda ma magari nel master database
Il famoso movimento via il cliente che abbiamo tutti abbiamo a lungo dibattuto no all'altro
Metterà pari valenza
Nove figlio le o i vari parenti insomma se ci sono ENEA modello unico termine utilizzato da noi nolo solo
Diamo ridiamo abbiamo denunciato più volte questo cognome ecco se il fatto che ci sia posti la domanda
Anche sì cioè dal punto di vista della della della dell'Obiettivo però poi siamo anzi siamo andati a cercare come abbiamo fatto un documento e lo abbiamo trovato l'abbiamo potuto attribuire
Altrimenti è rimasto in questa serissima fazioni sane stessa Nania però quindi noi abbiamo attribuito cenavamo avremmo dovuto fare in linea teorica una sorta di Lisa due della ricostruzione in cui la ricostruzione aveva una metodologia
Diciamo
Con una un'ulteriore scatta un ulteriore differenti
Mostrato
Relativo alla a cercare all'interno del master database se queste somme nebulose vivendo richiamerò chiusi i sindaci sono fossero riconducibili a un soggetto ad un altro voi l'avete fatto sì o no non l'abbiamo o non l'avete fatto
Ma allora come ha ripetuto per una questione metodologica un pasticcio istituzioni alpina toglierà lei comprende bene che essendovi delle parti Cirini costituite che lamentano un danno dal nostro punto di vista comprendere se tu sta di fatto civili hanno ricevuto più o meno a una certa rilevanza e quindi spregevole come l'Olanda nell'uovo compreso fino in fondo diciamo più volte cercato di
Come dire comporre la nei limiti del possibile la cosa dicendo che sulle singole posizioni
Sono poi gli approfondimenti specifici che
Hanno potuto o meno dà ragione alla nostra ricostruzione
Dal punto di vista magro parliamo di questi sette milioni di una Luca chiuderà a me pare di ricordare ora francamente non rammento nel corso di quale udienza e non rammento se l'ha detto lei uno degli altri consulenti
Che la risposta fosse stata sì una qualche forma di controllo una qualche forma uno schema che stanno a guardare una forma conto non solo sotto il profilo noi sia un'opera intorno
è una forma di controllo sul fatto che al nel master database una determinata somma che documentalmente presente possente attribuitagli abbiamo fatte ci siamo eventualmente meravigliati
Qualora non l'abbiamo trovata perché magari c'era un'allocazione in movimento vengo e quindi lo abbiamo attribuita anche a prescindere dal luogo vorrei sindrome
Però la se la risposta chiara e che invece la somma
Che
Diciamo riguarda il cognome applica attribuibili a una pluralità di soggetti è stata lasciata allocata nei terzi come canale comune ca contenitore di carattere generale qualora anche quella specifica su ma magari per l'importo duecento mila e per data così siamo dichiarai
Sia stata attribuire nel master database non a prossima approda Mario Rossi mentre invece erano Mario Antonio lattiero noi abbiamo allocava alla alla a questa categoria generale se invece avevamo privata da queste servito
Nel caso di ricerca però perché la ricerca non è che non sia stata fatta cioè la la ricerca fermarsi ad averlo attribuiva miei abbiamo aperto la cartella di Mario Rossi
Dobbiamo ricordarlo ogni giorno illustro abbiamo preso a parte l'ostruzionismo Alpitour Barroso e si domanda ad accertare perché
No no ma io vado così ripeto forse sono stato in non poche aree io no noi noi abbiamo lavorato sul documento iscritti
è chiarissimo la mia domanda andava oltre visto che nella sua consulenza ad esempio l'allegato settantanove così intanto avete tempo di verificarlo
Daniele attribuire settanta alla relazione del dottor matura del sei ottobre due mila quattordici parliamo di persone giuridiche di società ora
Visto che all'interno di questo allegato vengono indicate una serie di somme come prelevate restituite attenersi
E quindi evidentemente
C'è
Un qualcosa se non voi non aveste riportato
Ma nonna sì da oltre non vengono scorporate vergine giustamente scomputata esatto mi viene suggerito volevo capire nel momento in cui a voi risulta questa restituzione sulla base dei criteri che voi avete indicato
Avete utilizzato il master database per cercare di capire se era possibile passare da terzo
A persona fisica o giuridica nota l'avete fatto questo muro non mi sembra di aver risposto non posso che essere quello aggiornato cioè
Chelab
Amo fatto nel senso siamo andati a vedere se era allocabili sito andiamo ad osservare però nel momento in cui l'abbiamo fatto non avevamo comunque un documento
Abbiamo semplicemente avremmo dovuto cambiare criterio cioè nel senso per allocare quella
Quella restituzione
Sì ma proprio Mario Rossi avremmo dovuto cambiare Gregorio formulare i migliori allora la domanda successiva è
Nell'allegato settantanove vanno indicate persone giuridiche come terzi
Questi sono soggetti per i quali avete trovato documenti
Per allocarli attingono investitore no
Quindi di risultano in uscita ma non sì no mi scusi allocarle al singolo investitore norma somme in uscita sì ICE benissimo allora andiamo alle nomine al nostro allora nove veniamo all'allegato settantanove entrassero a sottomano sul comma
Ok ad esempio
Mi risulta come soggetto terzo
La però affida fiduciaria e di revisione SpA
Lo avete anche voi a contratto vi risulta anche a voi Stefania
Benissimo ora ritenuto alloggio in proposito
No questo è un mio assunto per questo chiedo una verifica in modo di procedere contemporaneamente ma
Allora qual è la posizione italiana alcune outing allegato settantanove relazioniamo Turati egli del sei ottobre inserite a tornare inserisco alla prosindaco fiduciaria e di revisione S.p.A.
Allora
Se è possibile verificarla insieme a me interessa
Su quindi un forte un grande rendiamo un aspetto
Sottobanco questo
Questo
Allora
Se cortesemente mi può andare a questo punto deve trascinare il tutto verso sinistra alla voce il gruppo
Eccolo
Ma
Gruppo
Benissimo vorrei capire se avete fatto questo tipo di attività
Se lei cortesemente
In base al suo allegato a me risulta una somma di
Del
Centosessantacinque mila euro no
Interruzione sul sì sì certo è corretto organismi sindacali investimenti ad Armani
E ancora
Totale di settecento
Ok allora lei cortesemente se ne scorre nella categoria al gruppo verso il basso sino a quando trova questo importo
Sì
Ricordo come torno insieme
Senza
Antonello Miranda Angiolina
Seleziona tutto scende giù fino in tonnellate al giorno
è arrivata
Sì alla logistica giorni
Su
Ancora lì Antonella ragioni benissimo dopodiché se può scorrere fino a trovare
La somma che risulta
Verso il basso verso il basso
E che è indicata dai consulenti nella relazione
Centosessantacinque mila
Cioè la somma che poi avete indicato quindi evidentemente questa certa riusciva più in basso più basso scenda
Allora
Centosessantacinque Michel venissimo un attimo così sì sì c'è a questo punto una volta trovato un importo si cortesemente
Seleziona il Ruth e fa una lettera PIP
Posso interrompere
O andare a destra ministro il dottor l'anno
Ok
Descrizione
Ancora bastano nell'apprendimento occorre
Mi torni indietro evidentemente l'abbiano persa questa è la modalità attraverso la quale il master data bis consente di attribuire nessun genere
Allora
Ancora pessimisti a sinistra e a sinistra
Allora potrebbe comunque punto di valuta mancano mostra descrizione
Prescrizioni
Vogliono pratiche molto male
Sul punto
E mi scusi a questo punto vorrei comprendere però una cosa e questa è una domanda che ci viene che viene fatta la copia che sulla quale si è già di squisita e su ordinanza
Li ha una sua ordinanza sul punto no io vorrei capirlo
Questa copia e la copia che le è stata depositata o è una copia della procura
è quella sulla quale
Questo
Quindi la struttura e non ci fermiamo un attimo
Venisse infissi chiami no l'altra volta detto che era stato depositato e vi era stata una e poi
In questione da parte della difesa sulle modalità di approvazione considerazioni Fitch della sua
Verbale
Concezione
Perché il mobile a quello che abbiamo visionato lente avanza come ripristinata saprà gli operai sì la risposta usciamo era la prima volta nell'organico Bisanzio e l'altra volta lasciato ci siamo trovati a portare a lavorare terminare sociali locali lega segreti le richieste del dottor tenderò agli artisti dunque abbiamo visionato l'aggravante che ci ha commentato il teste Bernardini
Questi si
Comunicherò questa copia del nel master database se una copia di quelle in atti
Sì ma la domanda come dirà una ragione perché vi è stata tutta una questione sulla cui validità dev'essere partecipando all'evasione fece
Durante la visita
Poi alla Conferenza Stato-Regioni nella copertura finale vorrei capire visto che poi come dire
Diritto delle parti qualora lo ritengano opportuno
Ricorrere appellare
Senza arrivare avanti vorrei capire perché potrebbe essere interessa e poi della parte all'esito del procedimento impugnare una parte di questo giudizio
Che tipo di copia stiamo visionando quindi credo che la domanda la strategia dovranno story impugnando la definizione della
Ordinanza e agli altri gli altri già fatta è un atto Diana sulla quale abbiamo già sentito per circa tre ore è un teste l'altra cosa c'era commenta nata per filo e per segno quindi non essendo stata fatta e questioni devo dedurre che quell'ansia
Una copia conforme all'originale altrimenti il teste avrebbe detto no la riconosco mi sembra che il teste ha parlato per circa tre ore e appannato come se fosse quella come riconosceva e avviso c'è tanta di registrate qui incerto e quindi la domanda è è quella relativa al settore acquisizioni e quali lei c'è qualcun'altra qui non coincidenti con quello che è masse verrebbe edilizia che è stato fatto esatto ecco allora siccome c'è allora ogni e oggi lo dobbiamo al serietà buoni ed è la e il Sindaco e nell'autore che a mio nonno Bernardini era l'Autorità può ogni alcuni penalizzato volevo solo comprendere una cosa e con questo chiudo facendo fare delle spontanee dichiarazioni
Al dottor domande scusi volevo capire questo e ripeto ha mi pare di ricordare ma le trascrizioni non le oche l'altra volta Bernardini abbia lavorato forse
Può essere tolto il mio dubbio dal maresciallo
Sulla base di una copia gli è stato espressamente chiesto da questa difesa
Conservata presso la Guardia di Finanza e portata direttamente dall'ausiliario volevo capire questa è una copia della Procura al di là del fatto che sia una copia di quella che aveva il maresciallo Geraci
Ora è la stessa portate in Aula dal maresciallo Ingrascì raccontata inaugura sul giornale specialmente allora risonanze cioè la stessa di quella contadina
E dal maresciallo ingannati in Aula per ulteriori clarinetto insomma quando si è già la mia ordinanze su cui non ritorno
Non ho chiesto di ritornare sull'ordinanza non è questa la sede di sono spontanee dichiarazioni un attimo il dottor l'ambiente
Narciso hanno la mia domanda però è un altro tipo di fare delle affermazioni
è una voce vorremmo trovare con un altro nominativo se me lo consente sia anche
Allora anche grandi sintetico anche un attimo a verificare se quello che pensa di fine anno almeno perché se la cosa
Il documento un supporto informatico office commissionato in udienza l'altra volta
Identico e quelli usati
E il teste mi attardato perché dovrei senza generare alcun tipo di questione euro
Eccezioni al riguardo quindi non c'è ragione di ritenere che non sia la copia di quella zona
Possiamo ritrovare a vedere se c'è questa voce così poi dovessero in cui
Allora aiutano
Come il suo permesso alle prime dichiarazioni spontanee questo all'interno non se ne possono fare se le facciamo alla fine perché se no non riusciamo adesso finiamo questo e stanno idea del consulente per le spiegazioni abbiamo un teste fuori da sentire
Dal consulente dottoressa iniziali possibile provare altre due ragioni sono positive duecentosettantuno generale
Frutto mi può togliere il filtro piantare assoluta cortesemente
Lo facciamo se abbiamo incaricato
Meglio facciamo fatica si altrimenti il Giudice come dobbiamo sentire alcuni consulenti dell'imputato lande quando
Si sono
All'appuntamento no però mi scusi credo di vi faccio potere avere visto che sono varie udienze che va avanti da parte della procura un meno cinque minuti per cercare la colonna che ci interessa per poter formalizzare la sindrome amiamo potreste fare le tre intanto
Forse più non prende sminuire il maxi Maniglio si è nella l'altra e mi può dire una cosa io ho necessità di sapere se questo tipo di attività è stato fatto dai consulenti e quindi sono loro che mi devono rispondere in maniera spedita allora enorme
Melissa Frank denti non eliminare ANIA affermazioni io sto dicendo che lei ha fatto questioni che mancava una voce
Da quel questo capitolo mille ho visto che non trovo una voce ma non intendo un'area occupiamo appaiamo virtuosi stiamo tentando vi era un filtro e non perfetto lo sto dicendo facciamo entrare i e c'è una norma per chiedergli la domanda di la domanda che lei vorrebbe fare il consulente ma per farli ma non gravi in azienda Campese così non è penso che lui sia più
Per lui piangeva ebbene nomi prontamente dei turisti perché non può fare nell'imputato di non fare la nello posso fare io lo forzare la coalizione che lo conosce anche i vecchi che avrebbero capito carovane ha dato anche come dire supporta la Guardia di Finanza questo ce l'ha detto
Mi ricordo a me è Ulivo forti e quindi chi meglio di lui può aiutarci ma non per fare la domanda Capone accreditarci addizionale meglio il master tendenze e veramente illustrativa diciamo di supporto il suo ruolo ovunque
Sì la difesa non è d'accordo prego faccia la domanda è consulente
Esistito
Perché
Tende
Di sicuro culturalmente
L'appalto ottantanove
Istituzione diversità
Determina
Colosso Montedison
Non riusciamo a rinvenire la colonna abbia iscrizione
Più c'è
F impegnato svolge
Sia
Ancora
Adesso c'è
La lega
Porto il filtro ecco la
Descrizione
è quella
No esistente tanti abitanti
Così
Si fornisce nasciamo maiale parmense inattuati Lorenzini sull'eolico
Dentro descrizione
Questo comunque alquanto risultava tutti subentro descrizione facciamo riferito il filtro cui ecco ritiene profitti
Allora se dentro descrizione Cortesani intende può fare una ricerca per il filtro con contiene proprio
Chiudo il testo non un filtro contestualmente la vertenza
Contiene
No mi conviene andare soprattutto dal testo
Questa sopra
Tra contiene sotto contiene un profitto profit
Ci sono due zeri
D'
Domodossola
Ecco l'abbiamo
Allora
Ok
Quindi
In base a questa operazione dottor Purpura è stata un po'lunga ma non sono esperta
Risulta
Questo è il dato avrebbe messe sul quale lei ha lavorato
Che questa somma
Di centosessantacinque mila euro
è
Compare il nominativo
Nella ricambiata no voyeur profit
Quindi allora ne abbia maturato ed è sostituito dimostrando ed ambiente
Vincolistica Spinesi queste
Sì descrizione
Distogliere prescrizione
Inserito volentieri
Colpito
Respinto descrizione tanti anni
Poiché non ci si dovrà
Ripristino
A questo punto mi vien fuori lasciare la somma di centosessantacinque mila euro che risulta dal vostro allegato
Riferibile ad una società
Scusate siccome non è stato chiarito al Senato bisogna scriverlo verbale alla abbiamo revisionato e in questo momento il filtro
Con lo
Azteca stamattina
Avrà infiltrerà condannati descrizione
Poi contiene Fincato contiene però Fintecna Bocelli però eseguiti però
Trafigge scatole in
La metà
Allora la domanda è questa visto che
Mi risulta il nominativo della signora gadget ogni la somma di centosessantacinque mila euro che a voi risulta attribuibile a terzi ma non è stata poi attribuita una persona fisica giuridica risulta in questa nebulosa della quale parlavamo prima
E mi esce poi il nome di una società
Volevo capire avete utilizzato quindi avete fatto questo procedimento per
Comprendere fino in fondo le somme documentali perché vuole riportate se erano riferibile ad un soggetto piuttosto che a un altro
Due in poi nel tempo matura
Tutti poi
Passerò porta al collega
Noi questo questa visione ovviamente del master database l'abbiamo avuta e abbiamo
Adesso il caso di specie sarebbe impensabile pensare di ricordare il caso di specie mi permetto di dire ma ovviamente
Questo tipo di filtri e di operazioni di confronto sono state tentate
L'operazione attribuita a terzi come Società profitto è quella relativa alla riscontro dall'estratto conto bancario e quindi ci sarà un documento che cognitivo
Insomma documento che attribuisce l'operazione meno fanno allora qualificate impone operazione avanzata agli abituali
Non ammessa gesto esame non è nato non attribuita fino alla revoca piene verificato diciamo inserita nel calderone diciamo così dei terzi Veltroni attribuite al soggetto ora il legame tra questa
Siamo l'esempio del caso di specie ma vale per
Ma erano altri locale della Campania
Legame di questo per questa operazione e
La posizione sia degli investitori indicata nel Master database è stato oggetto
Di
Lettura diciamo degli altri atti a disposizione quindi se è un denunciante della denuncia costituzione di parte civile e la lettura sistematica questo non ha consentito di attribuire
Quella restituzione a quel soggetto perché se forse lo avesse consentito anche duramente dopo un anno fa lei è consentita c'è utilizzano lo ha consegnato dovrei esaustiva consentito con altri gli sconti terzi ovviamente emerge un estratto conto bancario sì erano esclusi visto che lei la
Identifica come somme in uscita la mette nel gruppo a terzi quindi vi risulta in uscita sulla base di criteri documentali che avete utilizzato e su quali allora di turno
Io sto chiedendo una cosa diversa nel momento in cui utilizzando il master database questa somma va risolto in una quindi Losanna risulta riferibile a una persona fisica dagli a sapere l'avete fatto questo per vedere se ad esempio la signora altro
Ma che ha già
Ha avuto effetti nelle scelte con è uguale rafting centosessanta ingegneri finora ancora ma credo che non ricordo ma ovviamente vado per deduzione perché è stato nemmeno adotterò spesso all'allargamento
Infine accetto che si verifica per che dire no significa attribuirla la signora viaggio ex se sarebbe stato considerare quello con una sorta di estratto conto bancario di un terzo che mi ha detto che quello era attribuibile alla signora che al giorno essendo un assegno andare ovunque
UNIFIL andato a una società fiduciarie quello che abbiamo fatto di voler verso le posso dire no non l'abbiamo fatto abbiamo tentato
Di analizzare se erano rinuncerà sono ricordo così aggiornata possiamo
Diciamo andare ad approfondire azzerano denunciante sarà una sostituzione di parte civile
Anche se era al signor nessuno andando a prendere i documenti originali
Della signora che a giorni presso i sequestri già diciamo la cartina che contiene la
La
La diciamo la documentazione della signora che a giorni sequestrata si è tentato di fare un riscontro documentale se questo riscontro documentale dato F è positivo e quindi abbiamo trovato uno un ordine di restituzione per via della signora che ha bisogno piuttosto che una
Una un'evidenza documentale di alternanza al quale abbiamo scusi dottor altrimenti no
Forse
Se non conferendo io ma
Ripeto noi non stiamo parlando di
Utilizzazione di documenti in relazione ai quali non vi sono
Pezze d'appoggio che consentono di verificare sulla base di criteri che lei ha utilizzato sia una somma entrata uscita
L'allegato settantanove gli ho chiesto questo all'inizio delle domande e l'ENEL ha confermato
Riporta dati relative a somme in uscita restituzioni non attribuibili ad un soggetto specifico ma che la restituzione vi sia stata ha risposto su questo anche all'inizio dell'esame da parte del professor preziosi
Non c'è il discorso
è certo lo dite voi lo ha detto sino adesso ora la domanda che io le faccio ulteriore nel momento in cui lei ha il documento
Avete utilizzato un criterio documentale esiste però materialità dirimente faccio le domande sarebbe cosa gradita allora
Perché potrebbero anche essere ciò che però non è sua competenza RFI Carlo mi scusi tariffari
E il dottor Girardi allora sfavore commenta irride
Mamma comunque tra un anno all'altro
Nel momento in cui questa summa risulta su base documentale uscita certo Ministero
Hanno un contengono hanno sempre avuti non sono state presentate nello scorso udienze ma l'hanno sempre avuto certo contegno mi sembrano più questo modo di tenere l'esame non sia no guardi dottoressa mi scusi però la richiesta
è stata ripresa in passato dall'altro come dire dalla dottoressa Cirami venti anni aveva sudanesi Naselli manovali della polemica però mi si consenta la domanda può essere ciò che è sua competenza non del consulente definirla tale
Finché non comprendo continuerò fino a quando io vi inviterei a e nessuno ma calabresi vuol dire che abbiamo avuto occhiali da sole anche accaduto non lo so ma ma magari non voleva essere una presa in giro a quello che lei stava dicendo anche
Quindi per cortesia possano continuare usciamo da questo momento di bonifica allora piani sia nelle parti dei veri viene esso infatti dico qualcuno gridò mettiamo al riparo né l'altra volta balneazione convinta aumentate ma sono dell'avviso proposta all'unanimità nell'orario di dicevo che si tratti di somme che sono uscite lo davo per acquisito perché lei l'ha riportata all'interno dell'allegato settantanove come sollecita
Sì
Ripeto
Che sono uscite fuori discussione avete utilizzato
Il master data bis e questo procedimento che capire se sono attribuibili o meno un soggetto perché se prendo l'allegato tanta della vostra
Relazione sempre del sei ottobre due mila e quattordici se non erro in relazione alla signora D'Angioli questa somma non risulta
Però dal mio punto di vista dal punto di vista difensivo è fondamentale capire se la signora capitoli oltre alle somme che voi avete indicato ha preso anche questa
Lo stesso esempio se vuole glielo faremo Serangeli non credo sia sindacale la signora Joya non a caso ve ne sono altre adesso andiamo avanti ci siamo posti
Diciamo concentrando estinguerlo magari che non credo sia una patrimoniale l'avevo detto organizzativo che è costituito parte civile se vuole passiamo poi ad andare avanti
Allora ogni tanto
Se mi risponde io perché nell'ordine scusi Panisperna posso rispondere a questa domanda in maniera però diciamo
Analoga a quella cui risponderò alle altre
Il tentativo di associare un'eventuale
Movimento finanziario riscontrato sia in entrata che in uscita perché essa non ci sono movimenti in uscita come questo ma anche movimenti in entrata che fanno parte di questo calderone dei terzi
Attraverso la consultazione del master database e dei suoi fin qui è stato effettuato questo lo dico con onestà di intenti poi ovviamente inviata male magari qualcuno potrà pensare ma e metodo per onestà di intenti dico è stato fatto
Se è stata
Se è stata identificata attraverso il master database della
Attribuzione una determinata persona qualche come in questo caso
Si è
Tentato attraverso i riscontri documentali presenti al nostro a nostra disposizione di attribuirgli
Una paternità che perde diciamo di certificare la scrittura del master databili spendiamo diciamo così la quinto questo ente locale
Che unisse la persona della la soglia
D'altronde con la signora Cagioli allora è chiaro che a seconda del fatto che le persone fossero denuncianti costi le parti civili o se era puramente e semplicemente investitori
Che non hanno declamato alcunché
Il riscontro avuto diversi livelli di approfondimento diverse possibilità di essere concluso perché è chiaro che un denunciante
Potrebbe essere utile perché il mondo non è perfetto quindi potrebbe anche essere sfuggita una certa posizione però seri nella denuncia di un denunciante
La signora Reggiani fosse stato denuncia mi pare di capire che il nuovo
Tra le persone offese delle truffe o dall'ENAC
Se esiste Mancini in Emilia e la esatto se non vi è questa se avviare un'evidenza che aveva
Costi diciamo incassato centosessantacinque mila euro in restituzione
Evidenza di natura anche presente agli atti sequestrati o o o comunque acquisita attraverso
Le sue ora fra testimonianze documenti alle prodotti il saldo ovviamente
Si è chiuso cioè nel senso che lei l'avrebbe trovato attribuita al rigo della signora che al giorno attraverso questo probabilmente lei fino trovato nemmeno treno è utile ma in questo caso specifico se in questo caso sterili vuol dire che non abbiamo avuto la possibilità di chiudere il cerchio e di associare attraverso un documento la bontà di quella scrittura tributi IVA ovviamente
Lo abbiamo fatto per
Ma quanti milioni di euro sono il resto del giro Mazzon sono sette milioni residuali che non per cui non sia stato fatto non si è riusciti
E questi rientrata nell'uscita quindi sette militare essa termina alle ore evidentemente molti di questi
Movimenti ad un'attribuzione
Più approfondita più specifica facendo anche mi permetto di dire indagini fino in fondo andando alla profit accettare l'idea era ed è nata inside appunto una valutazione di finanza e dov'è cioè nel momento in cui lei si è una buona avente verificano noi possiamo fare una preparando fino a quando ci siamo e per le indagini sono due avevano sapete tanto fino a quello che abbiamo
Siamo riusciti a fare anche attraverso
Poiché vivo un abbiamo non uso il plurale come maiestatis perché ovviamente era solo dolori suggeritore eventualmente
Però fino a quando riscontrate tutta una serie di
Cose che sono passate portate avanti negli anni nell'indagine sono state sicuramente vi sentite le persone
Fatto qualificare meglio i fatti di riprodotti documenti perché magari da determinabile
Persone non avevano addotto documenti alla loro destino alla loro denuncia alla loro
Escussione però ovviamente potrebbe anche essere
Successo come potrebbe essere questo il caso in cui la persona in una
Più sorriso rimasto aver risentito fino in fondo gli sviluppi fino allora la domanda è un altina nel momento della storia
Inpdap immessi nel momento in cui voi nell'allegato settantanove indicate questa summa su base documentale
Ricorda sulla base di quale documento lo fate
Perché voi dite che riportate all'interno di questo gruppo indicati come i terzi
Una serie di portare una serie di operazioni in uscita perché mi ovviamente interessano quelle
Che non riuscirebbero a ricondurre
Ad un singolo soggetto lo ad esempio in questo caso o in un altro perché sono molteplici sulla base di quale qual è il documento che vi consente in via di uscita
Le Sandro tutti dall'estratto conto
Se nessun atto abbia ormai in questo caso quindi mi scusi lei prende buono le sarà pronto mi corregga se sbaglio ed estratto conto l'avete ricavato da dove mi perdoni
Sempre dal master database sa estratto conto sfortunati
Sui mass onorano assorbe
Allora nessuno Casanova né in cielo pasta scusi nove sono stati oggetto di sequestro direttamente attraverso la risposta insomma per
Egli attorno ora diceva a seconda dei casi allora mi stona contiene alcuni passi dopo un'inchiesta a seconda dei casi perché le società sono diverse avvocato solo per chiarire già contratto contro cari spacca dell'AMT tratto conto penalizzarlo
Sicuramente qui Angeles residenziale ci distinguiamo formalmente risponde
Funzione mettersi in
Carlucci studi confusa
Quindi successivamente compreso il perché perché ad esempio
Sempre in relazione a questa operazione
Che voi mi qualificate come terzo due domande la prima se dopo aver verificato che è possibile fare in questa operazione di utilizzare dei filtri riconoscete che questa somma di denaro che voi avete indicato come
In uscita
è riferibile alla signora De Giorgi questa è la prima domanda
La domanda successiva perché sempre in relazione alla signora che giovedì in realtà nell'avviso di chiusura indagini relativo al procedimento quattro sette quattro sette barra buddisti nell'ambito del quale lei comunque ha svolto attività
Consulenze
Questa sommaria effettivamente attribuito alla signora
Allora
Prima risposto alla prima domanda risposta alla seconda chiama risposta alla prima domanda
Nei premesso che noi filtri che abbiamo qua insomma ne abbiamo cognizione dell'esistenza quindi li abbiamo utilizzati e debbo quindi presumere che questa visione è stata fatta
Nel corso dell'esame no poi ovviamente
Maltagliati iniziamo
No
In questi
Però non ha capito l'abbiamo e quindi
Fitti ovviamente conoscevamo la funzionalità e ne abbiamo fatto uso anche perché questa è la cosa era inutilizzata ricordo male quella che è stata prodotta ufficialmente la Procura no
E allora
Sito insomma siamo vederlo anche indiretta ma sicuramente è così
E allora è chiaro che
La risposta alla domanda la potete attribuire
Sì perché il master database dice questo ma non se non c'è
Nella logica ricostruttiva che abbiamo utilizzato nel documento di supporto che definitivamente ci comprovi che questa scrittura del master database
Chi ha una scrittura buona corretta beni anche trovato nell'ambito dell'ingresso della domanda la domanda successiva questo niente adesso
Mi mi sorprende cioè nel senso che evidentemente ci può essere stanze successo questo sarà stato un errore
In un'era legale del fatte quindici relativa a quel procedimento o di oggi no perché nella notte è successo questo assistenziali sono due ruoli diversi
No no un errore interpretativo non so dirle di preciso quale l'errore se quattro e quindici è un documento come dire ufficiale che sarà stato oggetto anche di di verifiche
Per quadratura di sorta
E poi niente in mano una valenza mi scusi anche nell'ambito mi ricordava che ha fatto un'altra cosa allora vorrà dire che su questa posizione c'è una diversità che andrà chiarita definitivamente massima potrebbe essere un errore da parte mia mia nostra
Nell'una o nell'altra accezione quindi se magari qua
Fare una verifica su un puntuale provvedimento
Ma questa posizione Caligiani
Eversivo mormorio ad esempio da della signora sfiorarla come soggetto che
Ha percepito avanzato Protocol quattro e quindici non lo ama
Centosessantacinque mila euro nell'ambito del quattrocentoquindici che fa e pronti per e teorico devoluzione che tutti conosciamo del procedimento quattro sette quattro sette barra VQ riconosciuto
Eh sì
Quattro sette quattro sette no varata persona offesa
A giusto destinataria di distrazioni diciotto ciò che servirà
Facile storiaccia perché fra tutte le finché questa oppure
La stessa procedura possiamo utilizzarla
Per altri nominativi a me risulta sempre in base all'allegato settantanove della relazione cita Carlo Cofano urgente
Sì sì sì lo cacciamo chiarimento lo dichiariamo un bene
Articolati del no Provincia scusi avvocato sulla sorte messi a punto bene il numeri quattrocentoquattro sette quattro sette barra dodici
Sette quattro sette Grattan proprietari
Sì sì no ma è un esempio
Veniamo a un altro mi dica non credo che a questo punto economica del solo il tempo di prendere appunti perché così almeno così abbiamo in maniera anche per verificare se
Missoni nominativi sono beni sia
Nel momento in cui ha consentito fare questo tipo di operazione voi avete modo
Di collegarla magari sulla Stati agli altri documenti che io non conosco
Vediamo facendo delle indagini per esempio
Delle centraline rinnovato partono adesso unilaterale se ritiene opportuno darci i nominativi sui quali si vuole soffermare
Non lo facciamo magari lo possiamo come dire
Non dico produrre ma anche proprio di tornare qui a a chiarire queste singole posizioni già su questa posizione immagino che sarà opportuno tenuto nel rione daremo dei chiarimenti
No ma per comprendere quale qual è il metodo che avete utilizzato ripeto cioè se nel momento in cui queste somme sulla base di documenti risultano in uscita avete cercato di attribuirle a Tizio o Caio
Il professor Beniamino magari poi glieli assillanti questo dito su questa posizione non può andare avanti insieme risposta cardiaca sulla posizione specifica fiammingo Rossini veniamo all'ombrello nobile principio logico affinché si acquirenti quei cioè
Anche sulle ripeto questa signora Gad giovedì è un investiti dice ma non è una parte offesa delle truffe ne troviamo altri
Però negli riscoperte anche qui poi
Fammi sapere economicità processuale direi che se ci sono posizioni di questo tipo al di là della risposta generale che
L'avvocato mi
Do lettura
Chiedo scusa l'avvocato mi chiedeva una domanda mi aveva assunto una domanda alla quale si prevede forse anche una risposta di carattere generale il generale rispetto alla posizione specifici autonomamente dicevo la Valle dell'Aniene la declaratoria di carattere generale che
Nel momento in cui sul Master database d'affare
A livello di dovuti di diciamo
Incidenza attraverso i filtri prendiamo essendo in correlazione dei dati la attribuzione un determinato oggetto sulla base del quale i riscontri da noi
Successivamente effettuati da un anno consentito l'acquisizione di un riscontro documentale probabilmente ci siamo fermati risolverlo la domani orario è ricevo Sezze possiamo identificare
Ad a titolo esemplificativo
Questo insieme ad altri soggetti visto che su questo sicuramente maggiore arriveremo approveremo sempre più o meno le medesime
Diciamo
Al di là di quello che ho affermato adesso in via generale magari appronteremo a determinate circostanze di possibile approfondimento noi potremmo dare una risposta più come dire
Circostanziata al momento in cui li esaminiamo i documenti gli abbiamo idea legata eccetera però se non erro testo ci allegramente viene fuori negativo è riferita ad una persona giuridica valere che lo spunto per chiedere magari
La Guardia di Finanza se in relazione al rapporto tra i due sono stati fatti accertamenti refund sul pubblico ministero riterrà opportuno su determinate posizioni ma se lei ha fatto Pallone arroccarsi sì questo è un reato all'epoca è stato fatto
Fu fatto in una finanza Enzo dinamico cioè nel senso che pesando tantissime le posizioni ed essendo state esaminate
Più volte che
Dicono sicurissimo andando a memoria di ricordare che le posizioni dei denuncianti sono state tutte risentire dalla Guardia di finanza con determinate e che noi abbiamo utilizzato
Diciamo anche a supporto delle loro escussioni cioè delle loro del a supporto della della Guardia di Finanza per quanto concerne
La l'analisi no fatta in termini di discussioni anche lo stesso master delle bestie non venisse non
Se se non
Ricordo male ci ha consegnato la Guardia di Finanza indicò lo avevo nell'anno utilizzato anche per esporre
Lo abbiamo Amberson sociologico ragioni consuma solo sentito newyorkese però riusciamo ad essi
Gialli perché c'è un sito in viale della Regina io ad un altro binario e non è una parte è stato eletto
Quindi si è alzato nominativo presa a caso Henning andiamo azioni audiovisivi ove mai non è un inizio ed annunciato ma non parte offesa dei detenuti allora
Ad esempio torniamo indietro premesse
Allora devo ai miei ragazzi
Benzina allora ripartiamo con selezionare il nominativo dalla cartella gruppo svilupperò fino ma non per voler per
Sapienza posso solo ricavammo io si ricorda che avevamo detto che la disponibilità senza era stata la cortese adesione del professor preziosi viene fino all'una
Grazie
No è assorbito dal perdonatemi ma
La
Come no certo era restano ad horas dottoressa era solo perché la sala reale domanda riguardano un anno dall'Italia tracce di espletamento della dell'incarico che è stato dato a territori
No diciamo che non fosse andato avanti loro interrompo siano l'impegno non non ho capito alle domande infernali adesso
Né a titolo esemplificativo possiamo dire delle posizioni
Paesi nel web degli approfondimenti su alcune posizioni loro inconsueto proposto dai verdi finalmente Anagni segua e farli votare possiamo fare benzina per appaiono essere una nota nel finale il tre
Ipotizza ricordare i nominativi così loro si vede
Mai riferiranno abbastanza
Giustificato
Anche lì dovremmo dargli manda evidente fine di domani
Dicono
Vi diamo una diamo Avanzini e poi lei inaugureremo una minore
Troviamo ipotizzato il professor Giulio Cesare sulla dice che fosse possibile Carbone ma
Festicciola volevano scendere dal
Sulla
Allora dopodiché se possiamo scorrere in basso fino a trovare l'importo che in questo caso è di centonovantatré mila novecentonovantasei virgola zero otto
Ok
Ho
Se possiamo a questo punto selezionare
Tutti
Lo stesso lavoro ad esempio
Rispetto agli altri trovandosi
Richiedono non ci sono altri rientra nell'ambito dell'
Anche Vanzina sul nominativo in Puglia
H e è
Ad esempio in questo caso
Come
Importo a favore di terzi non attribuito
Mi risultano questi centonovantatré mila e rotti collegabile al signor Carlo Vanzina e alla società
Guai terzo a questa mi terzo
Istante a Licata settantanove
Avete verificato su questa società e in qualche modo riconducibile al signor Vanzina avete fatto questo tipo non so chi dei due mi risponde mi sono persa ricostruzione scorso
Giunge l'anno prossimo
D'accordo scusa alcuna finisci di rispondere voi di queste
Non si anche in questo caso sono abbiamo riscontro che collegava
Ricettazione grazie al signor bambino non l'abbia concludo attribuire
Come tutti i movimenti dell'allegato settantanove componenti restituzione come quelli della lega settantotto operazioni
Più o meno sono sette milioni mentre accettino infinito
In assenza di
Riscontri non l'abbiamo potuta attribuire Assomineraria mostruosa accessi ritardare tanti in discussione da un lato e dall'altro c'è in apertura di di riscontri riscontro documentarmi BdT documenti veri conducessero
Il singolo impianto che a voi Tessitore alla
Alla società questo organo Sandro nel merito luinese non c'è niente contese nulla
Migliorare la crescita del singolo cliente bensì come oggetto da un attimo cattura
Precisazione che mi viene in mente perché San sempre per
Dare chiarezza di metodo e a tutti anche alla difesa
è evidente che noi abbiamo fatto una fotografia a un determinato stadio di avanzamento delle indagini in questa
Questa diciamo fotografia dei terzi
Poteva anche essere una fotografia non statica ma dinamica cioè anche perché forse sicuramente cambia la vendiamo l'evoluzione salvo errori e di errori purtroppo in questo mondo molto ampio se ne possono essere fatti
La se andiamo a vedere le ricostruzioni della prima poi si evolvono fino ad arrivare all'ultima quindi è evidente che quella è una fotografia che tiene fuori sette milioni di euro perché non si dia sono ad avere i riscontri oggettivi dell'attribuzione ma non l'abbiamo
Esplicitata questo per essere chiaro anche della condizione del giudice abbiamo messi in evidenza
Anche perché se il nell'eventuale Hardy fosse necessità di approfondimento si facesse poi è chiaro che dove vive
Ma non avete sollecitato la Guardia di Finanza venga mediamente l'abbiamo fatta un certo punto le indagini si chiudono e ci siamo fermati la c'erano sette milioni di non attribuzioni che ovviamente rappresentano sicuramente una possibilità di ulteriore approfondimento
La dottor Dante tanto proseguiremo mi pare di capire un'altra data vorrebbe fare delle spontaneamente al agli esami quindi è se non c'è il momento per fare evidenzino Natale intravediamo afferma talloncino dilatando intanto adesso prescriviamo con
La
Allora spionaggio minareti riesce saggia da fare Capone PAI iniziamo l'esame dell'imputato Grande perché in realtà tutti i difensori è uno solo finito loro può interessare i saggi abbiamo fatto domande chiarito farglielo fare anch'io queste domande
A una serie di domande d'affari ma vorrei rileggervi tutto anche quello che è emerso in oggetto
Quindi adesso voi dovreste tornare però
Il ventuno che sarebbe la data dovrebbe venire il consulente della difesa lanni se ho capito bene
No
Quindi dovreste tornare per quella data poi sicuramente ci sarà necessità di un'altra data
Va bene
Il venti ventuno giugno in Aula quinta collegiale Cipro
Per
Una per la data del ventuno che era stata già la volta scorsa ipotizzato espone dieci consente di quindi se poi verrà confermo ci riferiamo all'ufficio del pubblico ministero per farci saper Facci conosce il fatto che venga confermata e che magari non
Culturale che in ogni caso io emergendo ma loro insorge un consulente di parte comunque interverrà in cui l'Europa visto che è stato un CTU di spazi una citazione di Frisa mi ha detto che lei ha citato ovvietà mediante una conferma fai prima nell'interesse verso un agronomo
è anche una vera questo potere possa fare prendere a casa questi non cita se non sono arrivati gli anomala
Provocazione
Che non vengono però solo una questione organizzativa Oliviero chiedono asservire andremo assolutamente
No hanno solo pretende criterio quindi è un'ordinanza che è voluto intendere che sarà confermata in questa ottica propriamente se una persona viene viene se non viene
Non è un problema Casale sembrata passa aziendale
L'onorevole levi lento che
E comunque variava seminuda
Teramo otto comunque
Lei non ha negato gestita da fare
Certo
Francese ed eventualmente saremo disponibili per una ulteriore data anche perché io non non non so di per certo volevo solo
Dire che siccome
Nei miei due colleghi che mi interessa quali siano legate in cui voi siete impegna animerà assoluto nel suo meglio da un gran permanere che altre udienze in questi ultimi citate mitiche Jazeera riteniate oppure per esempio sicuramente pur mutua
Lega ad un'udienza a vicenza che sto facendo cercando di togliermi però non siamo in tre quindi eventualmente su determinati aspetti abbiamo semplificato cambiamento anzi facciamo illecitamente
O no trentenni professa
Grazie ruolo molto importante semestralmente il personale
Il prezzo finale quanti Clinton
Dentro il dottor fino a giugno Bionet giusto carichiamo né a cui ha sia a fine giugno alle primi di luglio
Applica a tutti noi
Lei
Cioè
Sarà quindi arriveremo al contribuente unico
Aiutando attorno a quell'epoca sui problemi
Come non è un miliardo e così non è non era e non è la realtà insomma sono sia in giro otiti
Poche in giro
No ecco il venti ventinove trenta proprietario essere a Palermo però tanto non sono dati ventitré data l'idea
Sei
Generale Amelio stessi mi lega figli accade le udienze fissate mica nei dati e poiché non coincidono con le mie guardare diciassette pubblicista
Il ventitré potrebbe andar bene anche con
Ecco enti
Poi mi dice proprio
Previsto x
Per
Cioè qua il ventitré il ventisette il ventotto
Il ventisette del CIPE all'interno udienza morto un mattino non ce l'ho quindi va bene ed è intatto
Ventotto una zona PIP sono fuori Roma però non audiamo scie venti trenta e il venti e venti smentire l'entità e pertanto mi sembra che sia in attività
Fine settimana di luglio
Nella prima settimana di luglio
Cioè cinque sette otto udienza
Il sette quiz seppe o
La disponibilità a me ai sette anni circa la disponibilità
Latte vaccino blocco o meno potrei non essere a Roma va bene lei invece che anche gli altri invece serve a niente va bene anche perché
Allora
In questo momento allora
Il Consiglio ti dalla
Va incontro recarsi a cui non si è conclusa oggi consente Celant cinque sei spazia sedato il tener inferiori
Chiesi domande a chiarimenti quindi a questo punto i consulenti devono allontanarsi da un impegno professionale già rappresenta
Torneranno in quell'udienza del venticinque e delle ventuno giugno
In alla quinta collegiale niente
E sarebbe stato esattezza piani in fondo al corridoio
Qui e qui è bene che non è bene dirlo anche all'altro
Grande
Bene fa il dieci di sospensione adesso avrà indica poi niente
Badate
Al suo interno cannocchiali
Domando
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto emergono
Massimo propone NATO chiede trenta maggio mille novecentosettantacinque
Residente a Roma vi avevo dato resti quarantacinque
No mezzo penso essere anch'essa peraltro degli spazi
Buongiorno signor capolista
Un altro problema
Devo aspettare
Nell'acqua ipotizzammo andando per nove giorni su un problema trenta
Anche
Allora se cortesemente intanto può
Fornire indicazioni
In ordine ai
Si è lavorato
Se conosce il signor lande perché l'ha conosciuto in relazione al quale società prestato stessi attività lavorativa e se mi fanno dei periodi temporali si
Ho lavorato
Fino a fattori perché era una delle società che a cui faceva capo
Diciamo la
Il gruppo la holding DD Ida artificialmente fra
Società di sviluppo software si occupava della terza valutazione sottoutilizzato dalle altre societari cessione borsistico
E che esso straniera credo che si chiamava un parametro che oltre alle difficoltà
Lei lavorava proprio sulla tranne sa che tipo di attività svolgeva nel dettaglio non troppo tecnica in modo che non lo siamo in un premio sviluppo da zero dalla creazione dalla
Alla messa in opera
Piano convenzione presso i server in tutti gli uffici e in che periodo mi scusi non so se l'ha già detto svolto mi sembra che hanno lavorato ininterrottamente dal
Due mila uno se non ricordo male fino al due mila undici quindi le mine uno nel due mila e undici disposizioni
Finalmente
Insomma
Un secondo referendum soli e non si sia per farle delle domande
Sintax risulta
Ok anche
Ma lei si è occupato perché abbiamo già sentito l'altra volta qual è lo sa perché era presente il signor Bernardini lei si è occupato con lui di sviluppare ultra lette o a subentrato successivamente
Ultra mette loro sviluppato più io che lui si potrebbe benissimo perché qua a certo punto lui etichettato responsabile del
Della parte informatica quindi non era più sviluppato
Tagliare un po'più faceva sapere al più sino ad ora l'ultimo periodo quindi
Già allo sviluppo
Lo
Lobbistico più io dico lei allora
Intanto volevo capire una cosa
Culturalmente avevamo un sistema di controllo relativamente alla cronologia delle operazioni che venivano svolte e se sì che tipo di sistema
Per controllo intende uno storico di tutto ciò che veniva effettuato
Non non mi sembra funzionino funziona taroccati
Quello che voglio capire se vi era una
Qualche forma che consentiva di collocare temporalmente le varie attività che venivano svolte qualsiasi operazione venisse svolta concorso veniva comunque effettuata una scrittura
I Ristori citazione mi spieghi la Croazia e quindi semplicemente qualsiasi operazione anche dal semplice
E lo pieni quindi accesso al sistema
Anche se permette quell'operazione veniva tracciato veniva ossia se l'attività veniva sempre tracciato assurda e mi domandavo in cui veniva tracciata poi arriveremo al dettaglio questa attività era in qualche modo
Modificabile cancellabile alterabile
Tramite procedura normale no
O perlomeno anche dei poteri e cancellazioni erano anche esse tracciata
Quindi è mai stata Pirellina rimaneva una traccia delle rinnovabili
Norma una possibile effettuare delle cancellazioni vere e proprie pensabile cancellazioni cosiddette logiche cioè semplicemente nuova apparivano più sullo schermo qualità che rimanevano
Quindi l'eventuale controllo successivo ovviamente fatto da qualcuno sapeva dove andare a cercare avrebbe dato conto della cancellazione c'è rimaneva comunque come dato presenza insistita il tetto se ora
Esisterà un sistema di traccia di audit con un'attribuzione automatica ad ogni scrittura e un identificativo unico
Gli outlet che intende
Audit trail
Sa diciamo sì quell'altro previa che era semplicemente un identificativo così nominato quindi c'era sì
Mi scusi ma le domande le sembrava superfluo ciò che però dobbiamo cercare di comprendere come funzionano anche un modo utilizzato mummie quindi se mi chiedeva un suo significato e un conto se mi chiedeva se il sistema c'era qualcosa nominato così sì assolutamente ora
Gli utenti lei ha già risposto ma vorrei che lo precisasse Potì e non in qualche modo
Alterare e questa cronologica sequenziale della quale abbiamo parlato prima no assolutamente
Assolutamente sicuramente no perché fa parte proprio del software acquistato Microsoft di di di base dati che non permette di effettuarlo
Per quanto riguardava il nostro server per potere accedere c'era anche un sistema di
E
Ma era un sistema chiuso l'ANCI si può diventare addirittura anche la stanza era chiusa a chiave bisogna seguire tutta una procedura per poter accedere comunque se non eri non eri capace comunque persona che di software se ne intende
Non potete effettuare cancellazione dagli anche una cancellazione comunque apparirebbe nel senso
Di di la pubblicazione e sempre consecutiva non c'è modo di riempirlo successivamente se lei mi ha risposto in maniera migliore quel numero introducendo magari possono sparire perché tolto il manualmente forzatamente ma non si può ricoprire nuovamente con il numero bene
Ora
Mi scusi non gliel'ho chiesto all'inizio una mia mancanza glielo chiedo ora lei che tipo di qualifica
Esattamente sono lo sviluppatore software quindi è esperto nel sia storicamente tutto
Sistema quindi secondo lei insomma valido sì sì non era soprattutto è stato inizialmente scoop l'ultima versione che è stata fatta
L'abbiamo fatta in collaborazione con Microsoft quindi una cosa più che valida mi verrebbe da dire non una libera scelta motivata da loro quindi comunque sono gli sviluppatori Mancuso che hanno
Cancellarle audito tu non abbia lavorato insieme a voi
Erano proprio dei dipendenti di Facoltà lavorare insieme a noi
Ora
Ad ogni registrazione contabile
Doveva essere associato un numero di conto appartenente al singolo investitore che lei ricordi sì numero di conti interno certo potesse movimenti e quindi la registrazione e immediatamente riferibile agli investitori cioè
Sempre su questo argomento le richieste di auto tutto conferme estratti conto simili
Consentivano agli utenti di escludere una più scritture
Che fossero contrassegnate come errori che non fossero contrassegnate come erronei
No le stampe non titoli visualizzano quello che in quel momento e sostegno quindi le scritture cosiddette Arrone e erano
Le scritture venivano sempre visualizzare tutte quante in fase di stampa o perlomeno si poteva richiedere anche se visualizzare quelli di tipo erronea ma restituiti vorrò ne erano
Delle cancellazioni logiche che avevano una scrittura e uguale e contraria
Praticamente una scrittura negativa quindi un riporto di un errore voluto venire cancellato ma la cancellazione in realtà era semplicemente una scrittura è negativo identica
L'ho qua come succedeva che perché avrebbe lasciato traccia in base a quel numero che poteva essere cancellato non interessa in serie difficoltà Bubka comunque potevano anche essere visualizza
Quindi se non mi ricordo male era una scelta se potesse fiscalizzare anche le scritture di cancellazione però
Generalmente quelle
Finali di stampelle contenevano
Ora
Volevo capire
Lei ricorda se poi non le ricorda tutte le farò io delle domande specifiche lei risponderà in base a quello che rammenta
Ogni registrazione contabile
Questo già ce l'ha detto Bernardini quindi lo do in qualche modo per acquisito doveva avere una serie di informazioni minime
è corretto
Sì certi bene
Lei ricorda quali erano queste informazioni e parliamo di scritture di
Registrazione contabile effettuata con questo applicativo cui ci sono distrazione di tipo di castagne registrazione di pochi giorni egli
Quindi cessazione di cassa si vada alla chiaramente al numero di conto e quindi all'associazione come dicevamo prima della
Il PIL per conto della persona cui si riferiva al cuore troppo al soggetto
E lì
Quindi le formazioni erano quelle del dell'eventuale importo quella tipologia di di valuta quindi qual era la valuta fosse
Euro piuttosto che tornano sterline positiva
è quello di una semplice registrazione di aggiunta di cassa per quanto riguarda le questioni la parte di tipo CRI le informazioni erano veramente il titolo da Insiel sempre l'identificativo del conto e quindi il riferimento alla persona
E poi la la tipologia di il
Il titolo è questione che si andava
Ad inserire diciamo così ad acquistare
Tendere dipendeva danno
E
La valutazione in quel momento che però valutazione eravamo
Era anche controllata perché la valutazione dei titoli Piera acquisita in tempo reale da Bloomberg che c'era comunque un controllo e un blocco nel caso che ci fosse uno spostamento e
Nascosta Madrassi ammetterlo non mi scusi se ricorda altre caratteristiche parliamo del blocco
E di come dicevo lei chi aveva informazioni dell'acquisizione del del c'è un ordine quindi già stamattina andava fatto quindi chi aveva hai chiesto l'ordine nell'ordine di acquisto poi chi aveva
E eseguito lo perlomeno registravano seduzione nell'ordine di acquisto
Poi è chiaro andate
Questa
Il TAR inesistente lei doveva essere missiva quello benissimo una tubazione possa venire notificato all'operatore che inserirà il dato sì sì anche questo era un come dire un dato minimo
Indispensabile da tematici innumerevoli Pontone lancia e non c'è la possibilità di modificarlo in fase di inserimento erano cose che comunque venivano stampate nei limiti in cui veniva effettuata l'operazione
Sull'importo già l'ha indicato veniva specificato ovviamente immagino mi corregga se sbaglio se si trattava di un prelievo di un terzo mentre qui ogni tipo di operazione che veniva fatto
Vi era una causale
Sì serve sinceramente quello che è chiaro generalmente in questi tipi di operazioni proponevo di software si mette sempre un
A causare in sé la descrizione deriva in parte costruita sicuramente in parte veniva costruita
E così ieri parte veniva costruito un po'ritenga costruita per essere più descrittiva rispetto all'operazione che viene fatta quindi come si diceva chi ha fatto la richiesta su quale conto
E
Cosa acquistato
Quale importo piuttosto che un versamento di quale quantitativi
Il
Di euro piuttosto che gli altri valuta
Quindi da questo era costruita sicuramente la descrizione bene
Ora torniamo un attimo a questo discorso del blocco che le faceva può
L'ha interrotta prima qua spiegare quindi lei diceva ci rivolgevamo Bloomberg allora in le delle valutazioni dei titoli erano direttamente prese da Bloomberg di tempo reale
Quindi se veniva effettuato un'operazione di accudire acquisto-vendita che si spostasse eccessivamente
Dalla
Dalla valutazione che Bloomberg davanti al momento dell'adozione del titolo voglio dire non puoi acquistare al
E altro più rispetto a quanto realmente la votazione di un titolo così come non si poteva scendere eccessivamente in basso
Quindi c'era comunque un controllo cosiddetto forchetta
Nel quale non era permesso eseguire l'operazione quando mi parla di forchetta mi parla di una sorta di massima si registra una percentuale in alto un basso rispetto alla valutazione
E c'era anche un reso un pochino più piccolo nel quale per eseguire l'operazione si discostarsi di
Che
Oltre il consentito ma
Cioè diciamo sempre nel consentito ma aveva bisogno di un'autorizzazione
E quindi vi interveniva doveva essere autorizzato da un utente che avesse un profilo diciamo da autorizzatorio
Vi è un identificativo univoco dell'operazione imputata certamente accertati qualsiasi
Qualsiasi operazione che per effettuare un prossimo futuro un po'il software comunque
Autentica tv sia a livello di storico
Sì descrittivo si arriva singola operazione
Quindi se riassuma bene sostanzialmente quello che lei ha detto questo sistema dati ultra nette conteneva allo storico di versamenti dei prelievi delle vendite degli acquisti di titoli dei cambi di concerti mostre
Sempre con questo taglio stante il quale abbiamo parlato
Ora
Per la gestione della base dati lei ricorda che tipo di tecnologia usata era
La gestione e il TAR appese dramma
Bruxismo serve non ricordo male nella versione
Ma questo tipo di tecnologia e accessibile da parte di utenti non tecnici assolutamente
Quindi lei esclude che qualche da utente ammesso che avesse avuto un interesse in questo senso avrebbe potuto alterare o modificare i dati
Non era possibile si sarebbe di treni comunque si sarebbe tracciato e in ogni caso
Bisogna avere l'autorizzazione dovrà essere comunque utente che avesse accesso a certi dati H anche quella macchina
Innanzitutto accesso la macchina poi accesso con un'utenza per poter entrare su quella base dati quell'utenza dovrà avere l'autorizzazione per poter modificare quello
Quella parte di base dati particolare attivi sono tutte i livelli di sicurezza che sotto
Attendiamo un attimo argomento poi torniamo su questo punto perché avevo dimenticato di fare una domanda ma
Per data bis insieme di vari dati mi verrebbe da dire contiene
Che cosa lo dica lei
Sì ma si tratta del business che cosa contiene ciò vuol dire ma masse dalla veste si può intendere il continuano a nel nostro caso nel nostro caso era era praticamente un'estrazione
Di tutti quanti di tutte le movimentazioni appunto regista sulla base dati eroga nella base dati estratto riportata su un'altra forma di infiniti dispositivo diciamo
E quindi gli estratti conti
Sono
Estrapolati dalla stessa fonte sì
Sì sì sì bene ora
Questo lo dà per certo
è importante si insiste sulla
Ora
C'è scritto che amava praticamente impossibile non anche regionali per la mano destra
Allora
Un'altra domanda
Le basi dati i dati utilizzati dalle società
Erano separate per anno
Dottor levantini ci ha parlato di cornice la misura ecco mi vuole spiegare ogni ogni fine anno veniva effettuata la chiusura contabile di conseguenza tutte la la base dati veniva congelata venivano effettuate le scritture chiusura
Contabile che venivano riportate nell'anno successivo dove l'anno successivo era una nuova base dati
La vecchia basilari diciamo se fosse congelata deriva congelata carri senso la lettura quindi non più accessibile modifica
Resa in sulla misura quindi una volta a fine anno che veniva congelata si poteva aprire l'agire non si poteva toccare nulla ho capito bene
E questa attività veniva svolta regolarmente ANAS anzi tutti gli anni per il periodo in cui lei ha lavorato all'interno degli altri gruppi ora
Erano procedure automatiche alla fine quindi
La moto umanizzata migliorano effettuata nell'operazione un atto è tutelato ma
Ma lei si occupava anche di assistenza tecnica agli utenti insieme cioè
Abbiamo lei si ricorda
Se n'è legato prima di tutto a via Bocca di leone trentadue
Ovvia Bocca di leone trentasei si
Che lei ricordi
L'ufficio di lì a bocca di di leone trentadue e quello della eletti sia di A Bocca di leone i trentasei che ok erano in qualche modo connessi in rete qui
Con l'ufficio del dottor grande no no no
No per quello l'assistenza andavamo in loco perché non c'era modo di poterlo fare da remoto quindi tutte le volte che c'era un problema che dovevate recare di persona perché stando altrove venti si era un altro non potevano intervenire apriamo un'altra struttura
E invece per quanto lei ricordi
Gli uffici delle società del gruppo d'arma erano connessi in rete tra di loro
Si erano raggiungibili assistenza la facevamo effettivamente da Roma
Quindi
Quelli della d'arma sì
Quindi se ho capito bene vi era una distinzione proprio nel funzionamento per la d'arma potevate farli da Roma e intervenire
Per via Bocca di leone trentadue o trentasei dovevate andare sul posto perché non vi era possibilità
Di raggiungerli
In Rete ha detto questo i sassi rapine negli uffici del Gruppo d'arma io dalla dal mio computer potevo
Andare direttamente all'interno utilizzare il CUP qualsiasi computer dell'ambiente e la
Quindi degli uffici nella spieghi bene questo quindi effettivamente dal mio schermo poteva arrivare a chiudere lo schermo di un altro PC in un'altra votazione
Sì da mentre invece per il perché ufficiose chiamavamo il trentasei non
Miniera le leggi io sarò della d'arma http anche meglio CP tutto sì era comunque tutto connesso perché
Interventi potrà
Per quanto ne so sottobraccio deve specificare quindi darne degli scippi dal suo computer poteva vedere sì ma avere accesso vera accezione inferiore ma per gli uffici di vita Bocca di leone doveva andare sul posto non si e questo per tutto il periodo in cui ha prestato attività nazisti
Un'ulteriore domanda
Lei ha assistito il dottor l'ambiente personalmente o avuto conoscenza in questo caso
Come l'ha avuta
Che del fatto che la
Sono confluiti una serie di dati all'interno del master database sa lo ha fatto lei ha prestato ausilio a
Qualcuno ha conoscenza del fatto ho collaborato alla lavorazione di parte di questa discuterlo no che abbiamo lavorato alla lavorazione di parte di quei dati quindi
Per lavorazione si intendeva riuscire a
Ricondurre le singole i singoli le singole righe che c'erano su una parte di EDM e a
Delle scritture delle stampelle dello Stato che erano state sempre inserire presso mi sembra su quel fine la somma stentata pesa
Di
Che
Dovevano corrispondere a quanto ne so alle
Alla movimentazione
Dei conti che erano stati comunicati dalla banca quindi ha collaborato personalmente sì
Proprio in un sistema di ricerca e ricollocare ogni singolo convinto registrato perché
Ultra o comunque anche la versione del trentasei e ogni movimentazione
Aveva
Viene registrata all'utente chiaramente non c'è un identificativo
Della banca
Quindi quella parte di lavoro però proprio dico
Le movimentazioni del
Dicendo dell'estratto conto mutazione bancaria con quelle date dal software ed immagino sia stato un lavoro abbastanza lungo sì sì assente è stato lungo anche se sta
Soltanto divieti e ING non degli altri
Solo durante lo svolgimento di questo lavoro così
Lei ha mai sentito ne ha parlato ha sentito parlare altri delle ragioni per le quali
Bisognava in qualche modo
Collazionare questi dati
Riportarli sul Master data dei sa le è stato detto l'ha chiesto
L'obiettivo era innanzitutto di riuscire a vedere lavorazione doveva avere una motivazione per farcela
Era il nuovi
Di rifare tutto il PD rintracciare tutta l'Amministrazione per riuscire ad avere traccia di chi
Cioè diritti
Di poter vedere le entrate ed uscite per ogni singolo cliente quindi poter disporre quante nel saldo
Quindi vedere quanti erano in quanto era stato versato e quanto prelevato dai singoli veniamo insultati semplificazione si consentono c'è stato affiliato ad avere un'idea di quanto si si si tutti potrebbero effettivamente quando le registrazioni
Chi dicevano che determinati clienti avevano
Opposte anche prelevato più di quanto avevano versato
Se siete qui abbiamo un obiettivo da qui a citarli andare
A
Atti
Calcolare ad avere come solo come
E quello che effettivamente risultava banca credo severo con la la somma positiva e negativa delle dei prelievi e versamenti le clienti degli arrivare a un totale di vero e proprio veritiero
Che lei sappia gli originali sono rimasti dov'erano
Sì di originale ma Stefano Belisari esatto riterrebbe
Finale
Si ride desiderio
Vedi produzione i database riproduzioni mensili da questi produzione del Corpo d'Armata sono stati sequestrati reale della Guardia di Finanza mille
E anche
E ieri me e io me lo hanno fatto un'estrazione didattica rimasto tutto congelato e quei dati si sempre e comunque nell'attrezzatura che è stata portata via da
Alla fine no ma momento dell'intervento della finanza
Poi risulta insomma le Stato quale chiesto qualche chiarimento su
A quel tempo si perché fornito la finanza un
Disco perché l'azienda quindi disco di backup disco esterno per il computer e l'ho portato presso la finanza
E ho specificato chiaramente quella soltanto con disco tipica quindi soltanto di
Non era l'ultima versione in assoluto per quanto riguarda il mastrino appesa addirittura questa versione l'ultima versione credo che fosse quella della chiavetta
Perché iraniana e alla viabilità né a quella che stava chiavetta perché ogni volta che veniva lavorato quel file veniva poi rimesso nuovamente lì
Quindi sicuramente lì c'era sempre l'ultima versione in quei giorni nell'acqua insegnare finanziabile però consegnò la finanza era un disco che però era un disco tipica quindi c'erano tutti i dati
Vede tutte le base dati delle infrastrutture e delle aziende impuniti hanno avuto a che fare per quanto riguarda i software
Ma
Essendo belga sono sapendo non sono non sono mai l'ultima versione impiegata una copia di salvataggio
Ma
Poi e ne chiederò di vedere un attimo masterizzato Bismark prima di fare questo l'ha già detto ma vorrei che lo precisasse i dati confluiti all'interno di questo master dato avvenisse
Era non solo quantitativi e quindi debito e credito
Ho contenevano anche i dettagli individuali degli investitori e permettevano di ricondurre una qualche operazione all'investitore c'era era stato riportato tutto sia che era stato depositato sì sì sì
E vi era un qualche elemento che permetteva di differenziare le scritture appartenenti alla contabilità interna da quelle relative alla prima rata banca
Non è una critica branco di cani volevo sapere se esisteva un modo se c'era un qualche elemento che permetteva di separare le scritture appartenenti alla contabilità interna da quelle relative alla prima nota banca
Il campo rotto intenderci e cosa indica
Signor Bruno Stedile turca tutto direi che cosa si intende allora adesso ricordo però che è è chiaro che le scritture sono differenti
Perché era proprio quello su cui stavamo lavorando quindi c'era una parte che ora Anna diciamo l'estrazione i dati del di OGM e un'altra come dicevo prima che era l'estensione del
La movimentazione bancaria e quindi ognuno di loro erano un po'indifferenti come entità su quel fine
Il lavoro che era di riuscire a riportare sulla stessa riga le informazioni di entrambi ok e quindi per quello che lei sappia potuto verificare i dati del master data dei severi producevano fedelmente quelli presenti nella
Eravamo arrivati nelle basi dati e di produzione eravamo arrivati a
Buona percentuale diciamo
A livello informatico era si poteva dire che era riuscito perché l'hanno superato abbondantemente il novanta per cento se non ricordo male
Vi faccio a Trigoria trovarmi chiamato non si può dire che era che andavano bene
Un secondo
Sto cercando di determinare nata si nasconde volentieri le azioni a tutti riassunzioni volersi tutto ciò che era movimentazione della base dati di ipervalutazione registrata dal programma sui DM
Nel rispetto alla movimentazione bancaria che era stata fornire quindi confluiva delle nostre file eravamo riusciti
Non al cento per cento ma eravamo molto vicini ad andare sul punto punto quindi avere però di movimentazione registrata dagli operatori EDM con un'operazione che era stata regista diciamo da parte
A novanta per cento missili e mi sembra che avevamo superato il novanta per cento per
Per poter definire che che era riuscito dovevamo avvicinarci al cento pienamente
Ora
Questo master database sa
Contiene
Oltre centodieci mila singole scritture possibile non ricordino adesso tanto prossimo arriviamo quindi
è in grado
Indicativamente
Di stimare la dimensione in termini di scritture di tutti
I venti database annuali
Di produzione riferibile alla e in ma alla IGP e dalla d'arma
Il quantitativo di scrittura c'è arriviamo pressappoco a un milione di scritture simboli secondo lei hanno
Su gruppo dar corpo c'è in atto CP e d'arma
Su tutte quante si probabilmente sì
Ma
Poi bisogna anche vedere che si intende per scritture perché ogni singola operazione effettuata in realtà viene a mio parere Salvatore domandarsi scegliendo titoli a contatti sì parlo di queste sì tutte insieme euro biglietti milioni lo raggiungiamo
Mi scusi un secondo
Appunto
Ora
Vorrei poi fare delle domande al teste non so se prima o dopo l'esame degli altri difensori e della procura sul Master data Denis quindi mi dica lei poi se continuo ora dopo
Ok
Credo che la loro fa spostare sto cercando ecco raccolti no
E li posso fornire il mio magari se mi consente gliela vicino
In modo che
Vicina
Tutti
Non
E non lo sono
Cioè qui c'è una precisa ma la messa il maresciallo garanzie
Spot se vuole il testo e vi posso dare una sedia vola
Mi dica lei stati della libertà
è una
Attinenti
Triennale nella nave americana con il giallo
A queste
Sì sì
Dovrebbero
Sul
Sul federalismo
Martinelli
Ritrovare
L'organizzazione
Insomma
Intanto sancito
Prezioso secondo
Coordinarci
Ad oggi ha detto
No ma penso fosse acceso probabilmente sufficiente nuove altrimenti
Finale permanente aggiunte
Insomma
Potete non era il maresciallo
In attesa
Ma
Ancora
Punta
Allora intanto
Prima di aprire i master data bestie vorrei fare un'ultima domanda sulla base di quelle che io ho già detto ma i dati contenuti nel master e data Denis
Tutti lei ha detto che anch'io
In qualche modo partecipato alla ci ha lavorato la sviluppato si finisce unico parte siamo adesso come sto per vedere se ho compreso io sono una
Piccola parte dei dati contenuti nella base dati
Questi i crediti ugualmente eravamo praticamente la totalità dei adottabilità tra l'altro io ho lavorato soltanto sui messo agli atti una parte di ogni anno su questo fine
Per quanto riguarda gli altri
Probabilmente l'abbiamo estesa adesso non ricordo personalizzata analoghe dipenda dalla Sormani modificati sono loro che s'immagini preparati c'è sì sì sono stato disposto sono stati riversati su questo fango
Ok io in realtà o da farne una semplice domanda
Da quello che ho capito poi lei
Già la Berto andate indicazioni alla Guardia di Finanza su come tempo fa passato tanto insomma fa lavorato tanti anni quindi probabilmente lo conosce meglio di me sicuramente
A una semplice domanda da farle poi eventualmente se lo ricorda prova ad aiutarla ma rido mentre lo dico
Per arrivare al punto che
Mi riguarda vorrei capire questo allora
Se
Io
Ma qualche prelievo qua ne prendiamo uno a caso
Al possibile
Capire
A chi lo devo riferire persona fisica personalità giuridica rispiego diversamente
In basso delle somme Federica Brancaccio investe delle somme
Decido di ritirare le somme non hanno nel proprio ma a favore della sua società
Dia luogo chiedere un collegamento tra la mia persona fisica e la società nel momento in cui
Leggo il master data benissimo
Tetti
L'investitrice io sono a Londra si verifica
No
Io sono investitrice
Dopodiché a un certo punto decido di prelevare delle somme e di
Contro girarle
Ricavarle
Utilizzarle come meglio credo a favore di un terzo
Certo ottocento tipo quello che io vorrei asta che mi faccia capire che questa cosa è fondamentale ne abbiamo parlato tutta la mattina
Nel momento in cui
Avevo in questo sistema consente al di là del beneficiario terso
Di legare il terzo appunto alla mia persona investitrice e se sì come se io né da un certo importo
Lei ha scelto visto che ci ha lavorato a collegarmi questo importo dalla persona fisica al terzo a favore del quale io ho chiesto il versamento trasferimento qualsiasi tipo di
Sì se è stato fatto del registrato trasferimento di titoli piuttosto che somme da un conto quindi da un'aperta
Da una persona che utilizzando alcuna un'altra si si che quello che è possibile identificare del film contro faccia capo a una persona piuttosto che è una sfida quindi un intimo quello
Con un'altra questione
Allora le faccio un esempio a me interessa un pagamento a favore di un terzo
Ok ma anche un trasferimento interno tra punti a favore di un terzo che non c'entra nulla
Non ha mai investito è un terzo decide di comprare una macchina va beh esposizioni affinché
Dal mio conto parta con i soldi in favore del concessionario ok
è impossibile ricavarlo anche in questo caso dipende se è stata registrata come come corso ad allora l'operatore giapponese
Ne legale una non motivazione dell'operazione maggior causale
Notevole però voi sapete insomma è questa l'operazione
Che sono stati tolti i capitali diciamo così gli importi sono tanto quanto registrato quel dove vanno a finire se non è in un altro conto
Che faceva parte di questo dato di questa base dati ma è semplicemente un prelievo ai fini del prelievo chiaro che non
Esempio
Ora però la devo fare alzare
Anni risultano
Vi è stata una depurazione da parte del consulente lei lo sa meglio di me quindi a me risultano
Che
A me risulta che trecento mila euro
Sono usciti
Dalla posizione del signor
Giannina
Che
Ma non so a favore di chi sono andati
Ovviamente dando per scontato che siano state registrate
Mi può far capire come estrapolo questo dato
Ecco
Allora a spartire
Coprono tutto il resto Frosinone facciano Leonardo carota ritornata mobile
Allora
Passo il superministro piacerà strane
E alle finanze
Allora
A me risultano trecento mila euro questo signore diciamo di
Maurice marca ci sono solo i nominativi al nostro anche al giudice
Se cortesemente mi avvicino io mi spiega che tipo di operazioni fatte per ricavare questo dato
Lo vedremo
Ricordare come
Quindi
è nato
Sarà un'opera di rigetto
Ho
Diciamo ma credo che l'abbia passato non
Quindi a nessun filtro cercando come
Voi effettua un filtro sul
Palco
Partecipi se vuole ogni
Ok Pup effettuare un filtro per far visualizzare unicamente veritieri riferiti a come cognome
Che
A me interessa un'operazione di trecento mila
In realtà dovrebbero essere tre da cento mi si dice
Per un totale
Possa accadere dal Ministro Sacconi
Dovrebbero essere e il
La causale dell'operazione quindi una tipologia di operazione effettuata su si entra Nizza sa attenzione frustrato anche lì c'è il Ministro Sacconi
Quella dovrebbe essere la programma dove c'è un continuo a dire quella tipologia di operazione quindi come filtro o lasciamo lasciano solamente vive con i trasferimenti trasferimenti tra accanto
Quindi tra soggetti registrati all'interno della stessa
Quindi accanto intendo eccetera soggettività registrati sulla stessa base dati quindi un conto che faceva sempre parte di questo
Mantenere abbassare liberiani erano identificati con la natura strumenti priveremmo premiare tutti volerlo trasferimenti quindi enorme il trasferimento modo cercare di quindi ogni singola operazione viene identificata con un'iniziale
Per senza iniziale o comunque con un codice benissimo a me interessa il prelievo Bernardini mi pare abbia parlato di W. al tempo ritenute non so se ha concordato
Visto che intende cui trovo e quindi inquinare nei campi
Canile perché avevo capito che intendevano dei trasferimenti da conti o comunque trasferimenti di importi qua invece stiamo parlando di
Altrimenti alzato subito
Dominio alcuna riversamenti scusate versamenti non rilevino Pittelli e vedo che ha correttamente giusto
No in mente globali pertinente pagamenti cui gruppo all'impresa clienti
Però scusate
Posso centonove cartelli lei quando è stato sentito nell'altro processo propria detto sto a pagina trenta
Quindi ripetitivo quello che è anche Tosi perché innanzitutto questi enti iscrizioni pecche che sono insite dall'utente da chi sta registrando la scrittura quindi è un programma a disposizione
Sta registrando un inserimento sta facendo l'inserimento dei dati questo Parlamento storico è chiaro doppio duetti erano versamenti credibili
E quindi with love borse e premi
Quindi W sembra versamenti efficiente di no
Avvalersi di un ente giocare d'accusa scusate mi scuso
No semplicemente
E il contrario di imputazioni vagamente essi stessi ma semplicemente una proroga con altri
A questo punto viene fuori questa schermata
Interrogativo
Allora
Sarebbe
Riferendoci semplicemente ne parlavamo di gruppo però giusto aveva dato più di un nominativo questo nominativo per quanto riguardava
Jean danni però ce n'erano anche altrove in tutto il suo esame prendiamo in esame in questo momento ha soltanto riduciamo
E poi l'anno prossimo proprio tutti proprio mentre popolare dalla colonna gruppo
Visto che sono più dominati non uno strano appassionato al voto allora primo ministro Lucio cioè
Prima di revisori su tutti
Che il gruppo doveva essere
Se non ricordo male l'insieme dei nominativi che facevano capo diciamo lo stesso
Allo stesso gruppo di persone quindi una faziosità piuttosto che
Oddio il clan adesso non mi ricordo tutto e far sì e se si
Non è sincero ad oggi non mi ricordo che la famiglia gruppo quale potesse essere differenza come quella di raggruppamenti proprio a livello personale le persone che raggruppa abili per qualche il motivo famiglia piuttosto che
Che l'altro
Assolute
Si avvicini a una sedia signor Capone Pancrazio
Trasformarsi in società miste Sacco sembra
Toccare
Giustamente perché questo
Si apre
Pongo in votazione
Sono solo questi per quanto riguarda il gruppo cerchiamo per famiglia stiva altri sinceramente non ricordo
Venne scogliere tanto alle applicazioni
Saranno entro un certo programma ci sono dei filtri inseriti quella una sensazione
Chiuderemo i lavori
Della colossale smettere allora
Torniamo adottante Gianluca
Trova il testo contiene
Il budget
Sempre solo diciamo probabilmente noi non vogliamo allora separate nata il parere faccia fare un altro tipo di controllo
è possibile verificare cioè
La il nominativo di una società ad esempio
All'interno di questo gruppo descrizione
A
Per società intendo
A
Descrizione
è possibile verificare senza danno disposizioni a favore di una società ed in particolare l'accento
Mercurio per l'anno bene le risulta
Quindi rimane la propria Regione franchising allora si colloca io aiuto ok e questi tagli
Società
Ecco legata al nominativo per le ho detto prima
Se
Sì chiaramente si quindi anche al quinto da cui sono azionisti
Diciamo diciamo direi
Gianni voli il numero di contro diciamo interno dei Rizzato nella base dati da trentotto trenta novantatré ventidue
Nel giorno in esame uno quindi un prelievo di cento mila più che un periodo Campostrini quindi uno spostamento
A quelli di quest'anno spostarmi tanto nostro
Quindi
I nostri sto cercando ricordarmi l'amministratore che sembra comunque la tipologia sicuramente un prelievo
Allora con un prelievo di cento mila euro
In questo caso un premurato di cento mila euro
E verso certo S.r.l. così come ce ne sono altre sigle assumersi
Ci giorni lettura di questa cosa sono
Come
C'è una stradina mi
Vana ma sono la tipologia sempre un'entrata quindi il codice di registrazione che mi trova un la carta Sting non mi ricordo quando tipologie
Perché in questo faremo l'avevamo unito più base dati per l'appunto quindi
Anche la nomenclatura la presa da più parti
Quindi ci sono effettivamente qui non ci sono imprenditori credo che la Turchia non hanno senso nel Codice che cioè il
Realmente seguano iscrivo anche quali sono
Ok CF sono il reparto di fine anno come dicevamo prima ogni anno veniva effettuata la chiusura della base dati altra realtà non hanno nell'anno successivo
Tornerà database di conseguenza tutti i porti dell'anno precedente sul titolo tali venivano riportati alla nomenklatura nella tipologia utilizzata come codice PCS
FX dovrebbero essere i cambi valutari
Quindi tanta è l'ora per allora per esempio
Ma perché probabilmente quindi sono i versamenti doppia giù prelievi
E più
Non mi ricordo sordomuti dividendi provenienti dall'est non sinceramente non mi ricordo che Pittini e Pinto e questi composti immobili misogino esaminarli rientri in un anno
Parlamenti vagamente tener conto invece
Imbroglioni
Ora se qualche sanità torna un attimo indietro ALLES non ottobre vale per la sopravvivenza sto rimettendo
I codici c'erano se non erro tre operazioni per un totale di trecento mila euro ognuna da scelto se giusto ce l'aveva messo nel nostro ENI le date
Ok prima mi riprendo
Mi trovo
Ecco
Quelli
Cento cento cento
Sono quattro anni
Quattro addirittura semplicemente
Alieniamo concludere l'emendamento alla
Quindi non ha dei limiti meditate contabili
Quindici settembre del due mila quattro otto dicembre del due mila quattro
Quattro febbraio due mila cinque
Il venti quattro marzo due mila cinque successo
Perché questa è un'altra cosa
Sì
Allora ora le faccio un'altra domanda l'avevo fatta prima ma lei aveva risposto se non erro che aveva necessità di verificare c'è una colonna tutto qui
Essersi cosa mio rappresenta se ce la spiega
L'accendino togliere tutti i filtri
Non me lo ricordo
Non so se arriva una volante
Ma mi scusi lei ha detto che si era occupato nella in particolare ci sono
Queste operazioni se non erro sul non del due mila e quattro
Cioè questi quattrocento bene fanno parte di quella procedura in base alla quale alla chiusura dell'anno venivano congelate non erano più modificabili
Questo
A
Non mi ricordo se derivano anche queste congelate del tutto sicuramente anche qui inciderà la chiusura eliporto di inizio anno
Quindi era una buona base dati Sartore agiva e si collega con la nuova tassa d'accordo anche con la vecchia
E poi c'era una versione di software glielo ricordo sia anche
Inevitabilmente avevamo messo questa versione che andava a mio giudizio alla lettura velocemente
Ok se cortesemente adesso mila sulla voce Po e mi cerca l'acerbo Crenna società
Collegata
Ad una posizione che vi ho appena fatto visionare
Cosa esce fuori
Il Co.Re.Com
Certo
Come gruppo
Ci deve essere qualche ufficio
Un anno il gruppo
Le chiedo di fare
La stessa operazione vedono un altro nominativo
Spetti idee
Questo
Proviamo con questa allora
Appesantito grunge attrezzi pelli
Esaminata Presidenti
Libertà si può arrivare qualsiasi cosa
Inizialmente proprio ininterrotti nato presentata vertano di operazione
Qui adesso non ha una logica mi scusi
Non sempre
Se me lo può fare cortesemente dal gruppo sensibilità è sempre vero sì
Ma passato qualcuno
Ecco
Allora a me in particolare vedono assuma come prima
Mi interessa una summa di cinquantuno mila quattrocentottanta mila euro
Sempre nel primo anno
Center editoria no
Cinquantuno cinquantuno quattro otto zero
Filtrato direttamente per
Più di un importo
Colloqui esatto allora
Mi può specificare cortesemente cosa viene fuori e qual è la procedura attraverso la quale mi ha collegato il nominativo di questo soggetto ad una somma di denaro e mi ha trovato il terzo
Ok
La prima riga nella scrittura registrata al tramite il software e mi scusi mi scusi si parte proprio dall'inizio spiega come c'è arrivato quindi dal nome anche senza di farlo proprio tutte le varie Fassino sì
Sì quando governavamo visto chiaramente a livello di
Le uniche che derivano da basi dati differenti abbiamo
Ricollocato
Informazioni differenti sappia sulla quello che facevano parte delle scritture contabili della banca fornitore
Avevano come
Il conto sicuramente il numero di conto della della banca il nome dalla banca la società di riferimento del conto
E il conto era alquanto MM quindi
Mentre la seconda quindi della tipologia estratto conto diciamo con scrittura della banca vera e propria
Prima invece a tutte le informazioni che sono espressamente dal software
Quindi in numero di conto
Quindi la spesa nasce e svolgere un'azione che aveva registrato tramite il sesto anello basita nella base dati quindi va eliminato il quale
C'è
Prima
Quella
Minimo avvocato Brancaccio gravi saranno del quale le ho chiesto prima ci ha qui minimo di voci che servivano identificare
Investitore il tipo di operazioni parla di questo si uscisse Silvio informazioni anagrafiche numero delle persone
Arriviamo a questi cinque anni
Ma
Questo informazioni dentino quindi anagrafica c'era anche il codice fiscale della persona
E quindi per quanto riguarda gli enti lettura scrittura in questo modo io visto che non lo faceva riferimento alle scritture effettuato dal software mentre l'altra muta fronte esterno dove i dati sono diciamo ascritti diversamente
Ma a domicilio l'una all'altra che si inserisce ospitano antibagno
La differenza tra un po'scrittura
Allora
E il lavoro che avevamo effettuato su questo su questo file come dicevo prima di allora di riuscire a ritirarli portare ogni singola scrittura riportata dal software e quindi registrata all'operatore
Con una lista di mutazioni che erano state fornite dalle varie da vari conti bancari
Questo era una delle cose in uno dei motivi esattamente questo andiamo a vedere che effettivamente la singola struttura fatta dall'operatore aveva come riferimento una scrittura l'unica del conto corrente di tali Spacca
Alla stessa
Non ricordo se la stessa data generalmente si ma il problema era che
Non essendo sempre venti citato da quando l'operazione era registrata sul salterà quando la banca realmente aveva messo quella di valuta
Era difficile riuscire a riscontrati e poi è chiaro che mentre nel
Conto della banca denuncia riferimento del fluentemente nel nostro sostenersi quindi abbiamo lavorato proprio per riuscirà circondare i conduttori
Quindi
Che tipo di operazione
è un prelievo il prelievo si Sirma io leggo bonifico
Euro debito
La è un prelievo sul conto corrente bancario
è una globale anche per quanto riguarda il nostro
Do per letto bonifico bonificarlo quella quello meglio lasciarla quella allora
Questo che sono l'iscrizione nel mentre la prima
Otto la la colonna descrizione
Invece
Sul
Certo
A cioè
Sulla scrittura effettuato dal nostro software
Erano costruire e quindi dico semplicemente che è stata effettuata la posizione dell'operazione Paraguay cari Spach
Ma guarda probabilmente se mi ricordo bene erano i bonifici però nella tipologia ne deriva registrano sempre dall'operatore perché più Sartor non effettua il bonifico di suo esserci ufficialmente una registrazione delle operazioni effettuate
La corrispondente scrittura
Su un conto corrente bancario apriva questo descrittivo fornito dalla banca bonifico non continuasse amici
Quindi mi scusi se ho capito bene
Fornito dalla banca parliamo della carie spaccarsi
Benissimo detengono il conto che è intitolato era indicato sul conto della cari stacca che era stato disposto un bonifico a favore di questa società si è quindi consultando i dati mi corregga se sbaglio era storicamente collegabile addirittura qui abbiamo l'indicazione del bonifico quindi qualcosa di tracciabile non è certo lo spostamento di somme
Dal signor Rizzi pelli a favore della con chili anziché lei poi killer come proprio intendeva prima probabilmente lo spostamento da una persona fisica un gruppo un altro soggetto
Qui si può rilevare sempre dalla descrizione dell'operazione della banca
Niente anche dal nostro software quanto quello della banca addirittura della bancabilità domanda diversa ma se io invece ad esempio trovarsi un documento che attesta
O parte di un documento che attesta che le conchiglie esse amici hanno ricevuto delle somme
Ok ma non so da chi sono partite
Questo meccanismo che non abbiamo fatto quindi nel caso specifico partendo da Rizzi tende con la somma di denaro per arrivare al beneficiario è possibile svolgerlo anche all'inverso e quindi dalle famiglie a basso arrivare al signor Rizzi tagli
Allora un secondo controllo osservando inserito in qualcosa per vedere
Come più neri
Con una saranno circa un filtro non so quale ambizioni sincero convincere un mostro
Ma
Non
Avevamo fatto
Nell'articolo numerico e signor carbone un'ultima domanda così
Sia questo tipo di controllo può essere fatto anche con l'impatto collaudata mi spiego
Risultava buona prelievo il
Cinque gennaio del due mila otto risulta l'importo ma non so
Da dove parte e
A chi arriva
è possibile anche con l'importo è quella data risalire al
L'investitore incominciare attraverso siti perché ho anche detto prima che queste due scritture spinta edilizio per avevano
Se anche date differenti ed era il problema per andare in gara ricondurre
Che ha deciso
Sì perché c'è comunque una data di valuta per quanto riguarda la banca è una data di registrazione quindi tramite una data comunque possiamo usare una circolare riflettesse nella scrittura mi sono basta trovare ricondurle per me
In questo caso abbiamo fatto tramite l'importo
Né alla moglie che avevamo fatto era proprio sugli importi quindi diffusa rilevati adesso non ricordo bene essi per poter definire che ogni scrittura
Effettivamente aveva un riscontro
Ricordo nello specifico ma
Obbligatorio che fossero gli importi magari non singoli
Avverto che la stessa operazione poteva essere poteva rispondo che attrae quindi un unico versamento unico prendeva dalla banca poteva il corrispondere ora tre pregevoli nella nostra base dati
è un milione ha lavorato sugli importi e quindi si né no l'importo io sto parlando ovviamente dottoressa ma ai fini
Dare un senso al mio intervento di una serie di somme che non sono state attribuite riconosciute come uscite ma non attribuite a persone fisiche e giuridiche alla rifaccio un'altra domanda visto che lei ha lavorato sulle cifre sugli importi
Ma se il nemico trentuno mila zero undici virgola trentacinque lei riesce a collegarmi
Significa
No altro soggetto del PAI non dal nominativo voglio vedere se è semplice fully bile anche solo attraverso l'indicazione della somma risalire
Parliamo sempre di uscire in uscita cioè
Ha detto torna allora appreso questa perché è un po'particolare trentuno alzare undici virgola trentacinque sperando che sia relativa ad un'unica operazione se non mi ritrovo
Trentuno da zero undici già undici virgola trentacinque anni non si assicura relazione purtroppo
Facciamo sotto i trentacinque facciamo trentadue proviamo a vedere
Non so se è possibile se non è donna cifra tonda e facciamo prima
Si capisce ottica l'esasperazione cittadina trova subito
Quarantotto mila
Quindi lei
Trentuno mila e quella cifra esatta non è riuscita a trovarla sotto scende non c'è una struttura registrata con quell'esatto importo
Trentacinque
Aspetto esperti
Quarantotto avevo detto
Abbiamo dato un'altra cifra riguarda quelle iniziali scusami Sandro altra cifra perché quell'altra denuncia null'altro una lira
Sono parecchie
Allora sono sono molto alla scrittura da quarantotto mila euro
Quindi se si torna pertanto sono
Registrati con
Termine pagamenti paramenti cedola è possibile perché la vita
Fa
Sta
Quanto meno per le persone quarantatré
Proviamo a restringere ok
In ultimo previsti
Che sta facendo vengono pesanti erano sono venti venti scrittura da quarantotto mila introdurremo quindi non è nemmeno un numero eccessivo no assolutamente
Circoscriversi
So ammesso altri filtri dottor Fagoni mi può controllare se ci sono
Anche qui la brutta se poi
Le comunico che ormai ricordo sinceramente cosa vera però allo
A quel tempo avevo dato una leggenda la Guardia di Finanza rilevo spiegato i codici cosa corrispondevano quindi ad oggi non mi ricordo però sulla vicenda
Ammesso con
La interrotta misure un anno dicendo che era all'epoca la Guardia di Finanza dal ricordava tutto cambiasse le avevo comunque un'unica prossimo non avevano nessun iscritto relativamente a questi quarantotto mila se io vado su un gruppo
O in generale ancor più nel segno quali centrale perché si è indicato né
Così la mia diamo iniziarne sedicenne essendo limitava la quale
Avevamo messo spalle che
Allora sul loro vocazione delle loro macchine approcci senza alcuni suggerimenti simili gita bottega sempre nell'ambito di questi quarantotto noi
Tanto attratto efficiente per una ragione di generale addirittura mi aveva chiesto Severini quarantotto mila avendo effettuato altri filtri si aveva messo come Codice soltanto goccia più
Quindi in questo caso nascono come in effetti infatti gambe non è investito salirono diverso benefici sempre quarantotto mila perlomeno continuiamo con i quarantotto anni anni in generale
Come beneficiario
Di spesa
Come beneficiario fosse il nome del mio
Della descrizione della banca
Lo trovo ricco
Proviamo
Eccolo assegno bottega un'inversione del cinema
Allora mi spiega un attimino mi assemblato azioni se non lo schema abbastanza semplicissimo venire
Mi spiega un attimino quello che entrava
E questo botteghe questi quarantotto mila a chi sono collegabili se lo sono e la data dell'operazione anche in questo caso faccio riferimento
A somme nelle quali si riconosce l'esistenza a favore di terzi senza collegamento tra il terzo nuovi investitori
Questo la scrittura come dice l'onorevole del tipo fornito dalla banca
Perché c'è il conto di riferimento della banca il nome della banche la società
Il riferimento il presentatore ad rettile potrebbero essere Roberto Torregiani se non vado errato presente
Dovrebbero essere delle assicurazioni dovrebbe essere l'asilo proprio comunque le sirene tenuto il questi sono residui utilizzate internamente
E già certi credo che siano Roberto doccia
Il gruppo Sorrentino Claudio
Quello vero collina cessato bottiglia si riduce solo vedere se c'erano
Io ho letto anche il segno sta stavo cercando di vedere tutti i dati che avevamo ricollegato allora
Codici prelievo sui
La tipologia assegno questo dovrebbe essere sempre fornito dalla banca come allora bisogna chiesta che spetti la ragione sul database e risulta questo questa somma di denaro e che è confluita a favore della bottega non ricorda cosa tramite assegna Torretta o se questa per la struttura
Della base dati ma
Fornita dalla dalla banca quello
Cioè e un'unica struttura non c'è ancora la corrispondente
Registrazione sul software laddove cercare però sicuramente la conoscevamo l'informativa che aveva votato ora il gruppo Sorrentino
Sorrentino Claudio
Il sette aprile del due mila nove bene Essebar nessun gruppo togliendo tutti i filtri e digito il nominativo di questo signor Sorrentino
Mi può dire cosa viene fuori
Subito sul gruppo ponga tutti i filtri e vada sul gruppo
Otto tutti i filtri gruppo Group sopra Sorrentino Sorrentino parlavamo di continuiamo con lui
Continuazione Claudio
Sì non non la signora
Mi metta Claudio se non viene Marina Petrella della signora e ci si accavallano verso un doppio filtro bene
No
Questi sono tutti i movimenti relativi al signor Sorrentino perfetto
Tra questi movimenti oltre alla bottega dei misteri del cinema anche abbiamo visto prima li risultano disposizioni a favore ad esempio della avvierà associazione doppiatori italiani
E se sì in quale data e per quando ci fu una ricerca nel testo della descrizione convenzioni Roma più comodo
Come descritti loro
Sì stiamo parlando di qualcosa del due mila otto due mila nove se questo può renderle più celere la ricerca quindi se scusate ma poi facciamo sempre insomma
Sì sono cinquantasei
C'è l'associazionismo per favore o della New York rane Anna del Festival film sanasse un mio film Festival Benizio quello di otto mila
Si si tocca il personale virgola nove sette aprile due mila e non è anche questo non attribuito dal
Dai consulenti della Procura se cortesemente di questo mi può dare se c'è qualche identificativo ulteriore e poi andiamo all'altro a favore della VIA sulla sempre contro cari spacca c'è il numero di conto quindi è in larga misura Corpo d'Armata
Incorpora un conto che faceva riferimento all'EDM
Ma la società odierne l'operazione della scena riduzione drastica di un minore
A segno leggo assegno pensionistico nello mesi questa legge ad hoc assegna anche essa traccia vivissima l'ultima sempre relativa al signor Sorrentino dovrebbe essere di poco successiva
A favore della a dirlo guardi ho anche l'importo quarantacinque mila euro su questo le consente di identificarlo più velocemente
E molto su
Spero che sia un unico
E non più operazioni intorno a questo a dirle quarantacinque mila
Si è unica perché se sono più disposizioni di cui il fenomeno
Se vogliamo provare con il nominativo di errata o anche aggiungendo il due mila dieci certo magari è successiva
Se di poco successiva quella lettera
Che lì si firmano due mila dieci comunque un giudizio prima
Ecco un amico
Quaranta più cinque se mi può dare il dettaglio di queste operazioni che hanno smesso di dirmi come le ha trovate
Aspetta
Sempre tramite la descrizione allora l'operazione sono dal ventiquattro febbraio del trenta marzo due mila dieci
Assegno o bonifico che sopra secondo perché credo la tipologia sempre tra virgolette le scritture fornito dalla banca rendiconto cari spacca faceva riferimento a Parma
Parliamo dei quaranta mila
Sono due movimenti nei quaranta è uno dei dovrebbero essere
Entrambe sullo stesso contro l'altra targa nello specifico elenco rappresentato dall'Abruzzo nord-sud sì
Il conto intorno all'azienda
Quindi nostro allora qui a essere come l'identificativo sì
Prescrittore solamente
Credo che il gruppo era Sorrentino Claudio domande pervenute sono ventiquattro febbraio due mila dieci per i quaranta mila euro e trenta marzo due mila dieci più di cinque mila
Sottovalutare un euro Terraglio determinante
Non era obbligatorio però siccome non ci riferiamo
Si perché essendo operazioni anche di etica di valutarlo comunque c'è la possibilità di registrare uno prelevare o versare qualsiasi tipo di valuta
Premetto che proprio quindi indica che è una scrittura negativa
Di quarantacinque mila euro
La descrizione della banca domani radio per conto di corretto di Sorrentino Claudio entrambi hanno la stessa descrizione
Ma perché la cosa non era un'informazione del nostro software
Mentre il Codice prelievo come come dicevo prima il Dozza
Era un nostro identificativo nostro Codice utilizza all'interno la banca semplicemente ad esso aveva messo comunque eravamo noi tradotto come prelievo
La tipologia bonifico ecco quindi anche in questo caso è specificato che la movimentazione avvenuto attraverso un bonifico il mio figlio della su qualcosa di tracciabili settimane
Un'ultima domanda senza uscire da questa forse ho visto male la condanna sopra la riga su
Sì esatto
Mi può dire se darà mai in IGP che roba
E il relativo importo
Allora
La spilla prima schegge ora comprò EGP
Nel GP Francia
Con la la banca Barclay
C'è un numero di conto corrente sì presentato era sempre gratuitamente sorsi come il precedente il controllo
E
Il conto EGP perché quelle sono sigle effettivamente adesso ricordo essa dunque
Codici per cinque lunghi cinque alfanumerici dovrebbero essere proprio il gruppo IGP
Cari lettori
Sì sì
Faceva riferimento al gruppo sorrentina quindi avevamo raggruppati in comune Sorrentino ha valutato il nove marzo due mila dieci trentacinque mila divi Roberto Ruta la descrizione
Esso centotre lordo
La descrizione sincero mette nulla sotto naturale
Però esso centotré Sorrentino zero non riescono ad oggetto di spontanee dichiarazioni del dottor Lamberto hanno ricordato è specificato in un ricordo su una volta che la dottoressa finito vita cortesemente sulla colonna Rutelli mi clicca la lettera file
Sempre con lo stesso linguaggio di filtro sul consumo sono alla lettera sulla lettera
Sì
Può farmi scorrere sugli importi cortese certamente
Sempre a debito
Sotto la colonna di invito se cortesemente la verso il basso
E questi indicano tutti i prelievi
Sì
Giusto tutte le scritture no quelli che hanno nella conosceranno dei valori sulla permanenza o gruppi così Nanni le faccio un'ultima domanda ma
Insomma nasca
Valida subito
Sale un attimino considerevole colleghiamo alle dichiarazioni dell'ESA
Sì
Sì
Quelle
Ok di quelle collegate la
Per quello che lei ricorda firme di tutti
Riguarda tipo di sentimenti eccoli qua allora esatto quindi movimenti da quaranta mila e cinque mila euro
Le date mi pare che coincidano quelli indicati prima quindi facciamo riferimento legale a quelle operazioni che ci ha illustrato poco fa relative alla di erra
Sono loro a febbraio collegarle
Marzo per rimuovere gli correva l'anno scorso è lo sguardo si sono lo stesso del GP Francia quindi sito sono numerose le registrazioni nostro e non quello della banca
Quindi oltre alle registrazioni nella banca dati
Ci sono le vostre che consensi non c'è bisogno di un certo equilibrio quello che è quello di riuscire a fare questo tipo di alla ricerca può essere fatta anche presumo di sì ma me lo dovrebbe confermare eventualmente
A favore di terzi persone fisiche
Immagino di sì cioè io fino adesso le ho fatto fare una serie di ricerche che riguardavano come beneficiari
Dei gruppi societari delle società tutti i Gruppi se noi abbiamo filtrato la descrizione la causata dalla banca per andare a vedere
La tipologia e la descrizione del movimento prevalgono visto il gruppo senta togliermi la società a favore di cure di cui sono segnati suolificio gli assegna
Quindi si se passava diverso dal terzo non essere minoranza fisica sì certo essercene la causa era datata sì assolutamente sì
Una sola esplicativo per verificare
La
Se io leggo
Sempre sul gruppo certo segreto il nominativo della signora Rossana Torregiani
Come gruppo come gruppo sul gruppo va
Questi sono tutti i nominativi contenuti nell'allegato settantasette della relazione di cultura del ottobre due mila quattordici
Brutto Torregiani
Allora posso effettuare intanto che finiscono per andare a
No guardi intenso che ha trovato mi interessa
Il terzo continuerò a Buckingham S.r.l. quelli in uscita di cinque mila centosessantaquattro euro
Mi dalla data
Del ventisette agosto due mila quattro vanta sette ed è in grado anche di indicarmi se si è trattato di Onna
Prelievo
Questo nel mondo un assegno o bonifico che cosa
Sia indicato sui consumi solo
Però questa è la scrittura registrata nei nostri nella nostra base dati
Cioè gli
Quindi se mi sta chiedendo questo alla Telma causale che è stata messa sulla nostra base da
Minato ammiccamenti esimente così rimane a causare ostruzione oggigiorno S.r.l. albagia amministrarne anche evitato cinque mila centosessantaquattro e rotti signor prendono vita
E Torregiani mille Rossella consenso non regioni
Sì rivisitazione
Riconoscimento fino ad edificare avrei finito con l'esame del
Del testimone non ho finito
Grazie
Davvero quelle
Prego per esempio
A volte
Allora peggiore io mi rendo conto che i dati sono tanti però
Aspetto che si accomodi dandogli una seria
Perché siccome
A
Anche
Ad oggi hanno
Siamo diciamo eliminando due ultime cose mi rendo conto che i dati sono l'ultima norma lavorato su questo sistema
Un lungo periodo ora
Da quello che ha potuto vedere riaprendo varie schermate penso questo ne abbia in qualche modo ricordato qualcuno era
La schermata i dati
Come vengono mostrati
Le
Risultano per quello che può ricordare
Uguali
Le schermate che appaiono le modalità di ricerca cioè lei utilizzava questo patriottico farò in internet cioè se questa struttura di fare il questa stortura di flanella perché queste
Ecco
Allora scriverlo tipologie un fondo utilizzata su quello che avevo da solo
Se l'Amministrazione non vedenti una simile dipendenti io sinceramente sarebbe l'altro settore era questa
Non c'è nessun nominativo magari vedendo Novelli è rimasto impresso del quale ri ricordavo imitazioni per poter confermare che questo è esattamente quello che lei sul quale lei ha lavorato
Nomi noti
Guardando i maggiori a parlare di doversi meglio è un calciatore famoso magari una focalizzato quella posizione il ricordo è relazionato nella posizione
Potrebbe accadere essa in questo caso non lo so curiosità personale io magari
Di persone che perché seguo per altri motivi prosa riceverà vorrei passare in una bene secessionista chiedendo se c'è un altro nominativo in assoluto che mi ricordo
Non più di proprio di sì permette
Parte la memoria ma tendo a lavorare sui numeri sui valori mutato tanto più innovativa anche perché i nominativi per quanto riguarda i DM inizialmente non erano neanche quelli veri Manodori
Diciamo
Credo in itinere tenendo
C'era stato anche un lavoro di andare al ritiro e quali erano i nominativi reali tramite
La caratterizzano
Sulla base da ricevono comunque i documenti scannerizzando le persone con piscina diciamo anche il documento del relativo numero di conto Connick meritoria diversi
E quindi anche un lavoro di riscontro però voi avete fatto anche questo lavoro collinari ritornino ad offrire la somma nello studio effettuato una ricerca manuale di andare ad aprire tutti fare un grande patrimonio
Però in in sé e sinceramente erano talmente tanti proprio confrontarli componenti invece qui non è
Serissimo grandi quello che ha portato alla fine
Anzi anche aiutato la finanza in qualche modo a leggere perché presumo che la migliore questo volevo capire sì ma se la mia domanda è la nostra sempre Filomena in cui
E se fosse necessario da studente assolutamente ore al momento non ho altre domande episodi pulito rispetto Ceroni Sostituto induce a me piacciono molto molto molto informazioni aggiuntive
Che però non avevano significato diciamo lettura alcun fondevano più che altro così mi sembra molto più pulito illeggibile nascono in merito
No che cosa vuole dire
Mi scusi se stanno proprio cioè non perché volevano accennavamo migliori tradizioni non previsti inizialmente quando ci ho lavorato si è innestato emanazione
Scusi capisco neanche presa diciamo
Intorno
Guarda caso
Poc'anzi invito ettari ricevono
Quando ha lavorato su questo fine
Le informazioni che avevamo preso da tutta la base dati e
E anche quella della banca erano molte informazioni anche poco significative quindi c'erano delle colonne su quel file
Che avevano magari di significati
Che in un settimanale lavorazioni dall'anno accademico due mila sette che se si
Cioè dice mi chiedevate se vuol fare e su cui lavoravo era esattamente questo molto più
Più grande confermativa
Che nel tempo abbiamo snellito già a quel tempo non c'è stata sintonia anche le
Vissute con una grande d'accordo
Quello su cui lei ha lavorassimo istruzioni sì si riferivano sconosciute
Microfinanza
Buongiorno senta Enrico differito perché spessissimo esclusive capisco difficile non pensare interlocutori vetrata questi alimenti
Impegno da volto a dare un pochino indietro
Allora innanzitutto l'ha detto e ho lavorato per dieci anni
Più o meno un attimo
E
In quale sede lavora e per chi lavorava
Allora inizialmente lavorato via sgombrati perché la parte che riguardava financial tra le due reti ora al
Il piano di sotto dell'ufficio
Inizialmente microstruttura tutto financial trentuno Rodi quale gruppo era comunque sempre gruppo d'arma
E chi l'ha assunta ma solo il dottor Emanuele alla dottoressa Spitz per Ferrara spicciola quell'avevano fece il lavoro nero da Povia schematiche siete spostati ciociaro spostano inizialmente libricino sempre sul tappeto
Non ricordo il nome della piazza al lo stabile un rebus era una affittuario affittavano uffici procedure dove abbiamo lavorato insieme un adulto per sviluppare il software quindi ragazzini mai ottenuti lavorano in quell'ufficio ho affittato
Però ci siamo spostati in
In zona Barberini inutili per la stabilità di San Nicola se ricordo bene
E mi sono spostato soltanto nella Francia tra i due ma è un salto indietro ma che ricoprendo grazie
Crollerebbero dal
Secondo il secondo o terzo anno di lavoro quindi parliamo del due mila cinque quattro mila sei
Circa quello
Noi siamo rimasti lì per diversi anni fa ma che poi non ci siamo spostati con tutto il resto della società
Per la società parenti parte al gruppo
In
In zona Regina Margherita andò in Somalia quali sono queste società che effettivamente del coro che nella GP ri sicuramente programmazione del CPT ignoravamo una piccola stanza lì
Chi
Tutto il corpo permanente hanno sempre il colpo d'arma perché in tutta l'assistenza la RAI perché loro principalmente il
Straniera GP
E poi da coriste spostati ancora quella dove sono venuti finanziano chiuso
Senta invece lei ha detto prima che a lavorato anche per via Bocca di leone trentadue e trentasei
Cioè riferito all'assistenza
Cosa c'era nel via Bocca di leone trentadue trentasei
Altro fiducioso anche utilizzare il nostro software una una versione del nostro software quindi faceva assistenza sul software eventuali palesemente accenna EDM quindi
E c'era il vostro Stato guerre e
Questo
Cioè c'è queste master database no sotto il cos'è un un programma se il programma che avevamo sviluppato novità alcun
Che effettuava le registrazioni in base ai dati da cui poi sono stati portati anche lui l'informazione su questo fine
E
E che all'epoca di riunire chi l'ha mandata
Generalmente
Né potevano chiamare direttamente
Perché comunque
Facendo riferimento per qualsiasi problematica un alternativi a quel tempo perché eravamo quelli che
Eravamo rimasti primario in un altro programma per la Programmazione Bilancio tradurre da piccolo
Quindi chiamano direttamente dal quattro di problematica anche a livello di computer anche per malfunzionamenti stampante per qualsiasi cosa nasce da un anno si sta sapete Antonietta Brasola riti queste aziende io vedo una certa c'era Torregiani tratteggiati scattavano i ragazzi che stavano in piena Murgia
Torreggia nell'Under lavoravano anche insieme
Sicuramente lavoravano insieme non so cosa cioè c'era
Se il Napoli era perché c'era comunque un riferimento alla norma
Sì
Senta
Lei ha detto
Che
A sviluppato questo master database giusto ho lavorato su questo ma su tutti gli accordi
Che faccia capire
Mi scusi se sono un po'ignorante se lo si faccia poi fine informatica per
Poco però mi faccia capire bene questo cioè dicevamo un programma un programma su cui poi hanno lavorato anche ragazzi della Microsoft giusto
Questo programma su quel da questo programma abbiamo estrapolato questo master database questo master giacca
Codice era molto più non nel senso di elementi poi l'abbiamo ridotto e
Da quando ci avete iniziato a lavorare cioè quando avete ideato questo master da Taddei bonus
Questo offrono nuove funzioni guardo un po'denunziò lavorarci intorno a una
O nel novembre due mila uno
Quando abbiamo firmato questo ricopre il primo che la chiusura pochi mesi prima della chiusura di un settore lavorarci su questo fare sì sì
Va bene quindi diciamo intorno al due mila dieci
Sì la chiusura nel due mila undici sono il perseguimento di vecchie lire l'azionista aveva emanato ieri nella definizione degli organici fino all'ultimo giorno negoziati a lavorarci tutte
Perché e inizialmente qualità che arriva quando avete iniziato a lavorarci la rete proprio creato oppure all'evasione
Ed è stato operato inizialmente durante
Esportazione guardare sotto tutti i dati che erano necessari dal nostro sotto l'effetto un come accennavo prima
Sono stati presi tutti questi dati però c'era bisogno di fare un'operazione e abbiamo abbiamo arricchito questo nuovo questa file con le operazioni che erano state date dalla banca
Quindi la banca il peso della parola dall'amianto giorno per la movimentazione bancaria quindi diciamo un riscontro Ciani laddove la documentazione bancari documenti bancari mi arrivano
Lei ricorda che documenti bancari ma vi sono stati forniti della rete fra l'ex Colonnella movimentazione l'abbiamo mandata dovrà essere no non lo sa dove sono avevano messo proprio come per l'economia dove c'era il immune dalla banca prima parlava di Bartoli piuttosto che cari spacchi era
In riferimento alla
Alla fronte diciamo alla fonte oltre cari scacciare intenti
Viste
Infatti molto specificato sono erano semplicemente per fare un ex Ilva
Storno di come movimentazione bancaria e su quello
Grazie niente credo dal tempo probabilmente al dottor Andrea non mi ricordo nello specifico nel momento in cui sono stati dati
Quindi erano documentazione bancaria fornito su un foglio Excel molto propriamente regionale da Länder e quindi
Un
Non erano fogli distinti che provenivano dalla banca
Erano
Grazie all'originalità una banca no venisse ex alle varie si saggezza
Ricordasse oltre la cari spacca provenissero anche da altre banche ricordate delle banche da cui queste mobilitazioni potessero prendendo atto battuta sinceramente in uno dei banchi inserendo un mostro di turno
Quindi a questo punto scemati questo documento ex ante e dovevate inserire
O fare un riscontro inserire questi dati bancari o effettivamente verificare che questi dati bancari fossero stati inseriti cerco forse forzare la mano dicevo avevamo otto funesta
Pongo in votazione registrata tramite il nostro software quindi l'asportazione iniziale
Abbiamo arricchito questo file con vorrei che che dovevano corrispondere alla movimentazione bancaria
E quindi la loro vera sulla manipolazione sei puntate polemiche ma semplicemente riuscire a trovare il riscontro
Tra
La tipologia originale registrava una domanda dal software con le operazioni registrato sulla Banca
Naturalmente quindi queste due fonti dati riusciva più a capo almeno per quanto riguardava soltanto la Società due MM sulla societarie quando ha lavorato sopra sì solo sì quindi per il GP no perché già c'era
No
Non avevano Satta non su quel su quel fa io non c'erano cioè
Forse non mi ricordo succedevano diciamo un piano ma sicuramente non avrà altri non eravate lei ha lavorato sono i m sia vittima di un'azione di questa esigenza di lavorare i m se lo sa odierni
L'esigenza in sé mirando a riguardo assolutamente non lo non ricorda il motivo per cui si
Nacque noi stiamo cercando sapevo che si stava cercando di fare un piano di ristrutturazione dell'azienda in modo tale che si andasse era
E
Verificare quali erano effettivamente i clienti che avevano
E ritirato è molto più del dovuto e quali erano invece quelli che effettivamente si sono ritrovati con un saldo a credito che non c'è il cognato essenzialità lei questa è sempre riuscita a fare silenzio si questa esigenze queste parole che che qui sono stati valutazione quattro lista non ricordo gli altri delle persone che lavoravano lì purtroppo ad oggi
Però era stato c'erano persone che si stavano occupando proprio durante
Per la presentazione mettere in pratica
Non ricordo se blindati non lo si faccia lui se ne parla lo sapete c'erano persone che avevano acquisito di più ma ho preso diffide persone cosa un po'preso niente quindi non
Ad esempio nei persone che avevano investito avevano rispetto al loro investimento al pentito avrebbe investito avevano recuperato molto più del dovuto
Specie anche duecento trecento per cento in più del detto chiedo rispetto abbassamenti altri che erano musulmano investitori che hanno lasciato lì magari
Nel tempo non avevano rimproverato le somme che hanno in mano non avevano disinvestito diciamo
Senta e lei mi ha detto ma i nominativi letti affatto anche dei miti lei me giusto i nominativi dell'Atm investitori M. erano presenti su quelle
Master database o le ha dette aggiunti
Mi pare affatto usare il semaforo proprio prima ha fatto nome
Numero di conto corrente
Investimenti ha dato ecco smentisce spetta unicamente chiaramente alcuni li abbiamo avuti
Ritrovare e di conseguenza sostituire rispetto alla
Informative avevamo trovato su carta diciamo
E altri magari non registra dicono in negativo
E quindi non c'era non c'era questo problema quindi erano già presenti in quel foglio alcuni nominativi assai improbabile sia assolutamente singoli non esserci
Ecco e chi li avete inseriti questi gli operatori
Nell'ufficio l'operatore ingresso per una somma per avere proprio sulla recessione quindi com'era la procedura
Prima che lei poi fatta settembre a due mila dieci affinché a marzo due mila undici questo lavoro diciamo di riscontro con le
Con me i fogli Excel siamo intercedere Brancati c'è una persona veniva ed andava IBM che sappiamo che stava abbia bocche di leone trentadue trentasei e poi questi investimento rischiamo di investimento veniva inserito in quel Master database dagli operatori
E spiega come funzionano perché il massacro da Bossi e comunque l'estrazione fatta
Intatto nel due mila dieci
Cioè tutte le operazioni che stanno nazione Nastase va benissimo nel tempo sono stati inseriti sulla base dati eccetera
Presso il trentasei quindi utilizzando in una il salto sul programma se
Però c'è stata nella nuova durante aprivano nella come programma la parte relativa al back office all'inserimento e la registrazione dell'anagrafica del del cliente
Poteva non servono a migliorare il cognome non reali questo non è eravate voi nel vostro ufficio bellezza varati clienti e i m
Nel nostro ufficio
Nel programma nel programma del vostro ufficio erano indicato un atto legislativo ugualmente e invece è uno strano
Mi assumo volevamo Abbas la base da cui oggi e quindi uno altri nel nostro tessuto non riusciremo a raggiungere no
C'è una grande io vorrei sapere come si fa una sterzata appesi ci stavano soltanto i clienti avendoci stavano anche altri clienti
Cioè ormai c'era una fusione di tutti i clienti egli M. GP darmi eccetera abbiamo creato una questo fine prendendoli
Per tutto si prende dappertutto quindi avete un'ingiustizia sensibilmente almeno metà ingenerando ingenti del tutto le valutazioni avete Mognato possibili scrissi
Senta e
C'era un bel riscontro
E tra la movimentazione bancaria e
Il
E quello che ha indicato nelle ma step bensì avete fatto degli scontri se nella nostra documentazione interna
Sì era quello per quanto riguarda il nera il lavoro fatto e quindi avendo potremo riuscire a trovare un riscontro bassi quasi al cento per cento quasi non tutto quindi no
No qualcosa avevano più nulla ma non hanno anche errori inserimenti purtroppo sono pensare diversamente non tutto si è riuscito a ricavare Ferrara a livello sia di forti
Che
Quantitativi ricordi notazione era diciamo soddisfacente quasi arrivando al cento per cento
L'anno rispetto agli importi movimentati
Collocabili diciamo comunali bancario poche
Senta lei con chi ha fatto questo lavoro
Perché la rivolta
Nel non aver fatto un mondo
Sicuramente per quanto riguarda i riscontri anche al dottor Franco il collega Travanut hanno lavorato
Orlando correlano continuano a effettuarli
Osservando lavorativo
Su quel fai vedremo vengono mantenuti
Ecco
E quindi la ma detto nel facevamo un Beckham giusto quindi diciamo il salvataggio
Beccate poi e lo salvava nella chiavetta l'hai sua e possono salvava Länder e la società giusta e parlando e continua a lavorarci
Anche la sera sia ecco e quindi lei il giorno dopo ci aveva un un file vecchio
Se continuano a ciascun c'è infatti cioè mi allineo avuti giorni certamente se andiamo a tutti i giorni e prendeva quello che aveva fatto così dice sono arrivato qua esposto come funzionava c'eravamo o sistema
Non ricordo come effettivamente effettuata una valutazione su questi fine per avere una segnati per riduzione di usciranno a ricondurre pallino quindi
Andavano incrementare sempre cioè quello di conducibilità diminuire quelli non riconducibili
Poi magari ce l'hanno il dottor lanni tanto inoltre davanti perché magari valutare anche i nominativi quindi modifica ma che anche il nome
C'è la modifica ce n'era una colonna del gruppo per esempio tranne la sanabilità quelli sono sono state gravi danni conferma dell'ispettorato dipendevamo stravolgente
Perché se il lamento azione faceva riferimento a conti
E sapevano che c'erano i termini che fanno riferimento alle stesse persone giochino riportato
In questo modo
Senta la connessione anche al movimento all'interno quando parlava del trasferimento racconti e perché internamente magari tra fratello e sorella faccio un esempio si spostano da una parte all'altra
E la colonna Ruth che cos'era
Come dicevo non mi ricordo una colonna tutto
Senesi
Se infine un accenno magari gli normalmente hanno ora come ora sinceramente no
Allora la è poco differiti con i Falerna movimenti di una delle banche dei conti bancari allora erano dei conti interni presso la banca cioè dei conti delle società presso la banca
E ci sono almeno non ci sono i movimenti infatti erano riscontrabile talmente famoso campo Ruth colonna tutto
Parto qualcosa queste sono sue dichiarazioni
Ne ha più di
Visto che c'era nella Banca non ne derivano
Il conto corrente planimetria regola dati presi questi liste che sono questi stabilizzare io resi conforme al resto del rimanente azioni qua indi dove li ho presi non ricordo il nome del file
Certamente
Due oppressi sentendo il foglio Excel nata nelle stazioni della banca
E tutto quindi probabilmente pronti spese dovrebbe essere in un la fonte da cui sono partito quindi il tempo di fare
Proveniente dalla banca piuttosto
Magari al tipo di Pagliuca quando parlo di lavorazione di mentre nella base dati con la stessa struttura immettere i dati con la stessa struttura
Omogenea e perché chiaramente lo scrittore della banca anche
Alcune informazioni come la discrezione e la tipologia del movimento
E non utilizzate nel club referenti e quindi all'organizzatore e fatti in modo che diventasse un cene
Quindi metterei la colonna detto credo quindi con l'onorevole Neri
Scrittura positivo dello scrittore negativo consente ha capito stamane il cliente avesse fatto degli movimentazioni che poi non trovassero riscontro nella documentazione bancaria
Quindi che risultavano a voi movimentazioni che non fanno trovassero riscontro opzioni era quella piccola percentuale che non hanno trovato riscontro sì
Senta quando viene la finanza la riconsegna questo master la tabella
Gli spiega anche il funzionamento sì più di un'alta andata spiegate sto chiamato per avere c'è sempre da riferimenti sei spiegazioni sì
E quindi ha insegnato ad usarlo sì debba seggi
E
Quante operazioni saranno registrate dentro il master database
Di tutte le società intendo sulla Linea M tutto quante ci sarà all'interno
Dovrebbero esserci milioni scritture
Oltre milione come dicevamo prima
E riguarda il nascituro dico anche perché al numero di software
E la scelta della base dapprima del software per la gestione la base dati e anche in base alla movimentazione delle strutture che si andranno scrive
Se poi sarà il per come diceva prima il sesto abbiamo utilizzato iniziata perché la grande movimentazione mentre invece che il Comune azioni sarebbe utilizzato un accesso
Diciamo
Una scelta non
Non praticabile per quanto riguardava il gruppo propagandisti di sistemi di computer
Il software senta poi sempre questa domanda lei allora su quali sorte complessa tu guerre hanno lavorato allora e IGP
Italia pari
Quando aziende alla saranno si software sì quale ZPS e se lei poi è andato
Dare la sua prestazione si su
Ho notato diverse ma è una parte del suo lavoro sia espressamente dagli accessori Assosoftware una sua esatto che utilizzavano
Nel sui soggetti in porto
E mi sono andato un utile utilizzando in Svizzera
A Ginevra non non mi ricordo il nome di quell'ufficio e comunque anche lì sono diverse volte cioè non certo per ogni azienda comunque di base nel mondo e quindi sono andato spesso anche gli ultrà
Edili anche lì c'era una verso il non ricordo se viene utilizzato il nostro software o meno forse ce lo sono visto l'azione server non so se Luppino tumori non ricordo se c'erano operatori
E
Nostra non mi ricordo servivano anche a Bruxelles il nostro sostegno installavano non ci sono mai stato
Poiché MTB abbocca aggrediremo Leone e gli uffici del Gruppo di via sgambata i
Diventati era IGP e Georgia
In Italia che qui siamo in una tipologia di installazione differente rispetto a quello francese ma comunque aveva l'istallazione
Perché era un'unica base dati rispetto alla Francia alla passata cioè in Francia da chi mi facevano soltanto registrazione quasi tipico affisso in altre piccole cose è piccolo altre operazioni profili differenti
Senta e
E quindi questo software si chiamava ultroneo poltrone
E e l'avete atto lei proprio una creazione otto non ho partecipato alla
Alla creazione del sito la progettazione la tracotanza stazione funziona mai reso per l'appunto passi più loro che il nostro
Nell'architettura
Senta lei fasce per abbia parlato risorse software invece faceva anche assistenza all'hardware
Sarebbe dovuta essere mi auguro sì facevo anche qui il problema dei computer differenza Shipper quale società
Bene Assistance hardware come dicevo prima essendo comunque egli i ragazzi che
Si occupano della parte informativa quindi
Per qualsiasi società Cimabue non chiaramente all'esterno però qua in Italia sia prima scannati piuttosto che poi quando siamo andati in Ufficio di
Quando il padre quello
Ricevo alcalina via
Sulla Salaria
Trentasei comunque ci chiamano anche per malfunzionamenti anche di stampanti diciamo o compimento Abbadesse bloccarle facevamo anche questo tipo di assistenza
Certamente non est ma semplicemente perché non avevano nessun riferimento piuttosto per alcuni in una certa c'erano anche delle società che si occupa una società esterna
La gara per effettuare determinate inutilmente
Manutenzioni però nelle piccole cose soprattutto ma non si fida più al software che alle vere e proprie macchine non funziona opinioni davamo una mano
Senta lei ricorda se quando ebbe qui nella finanza lei disse l'ultimo versione di questo fax fai master database sette ce l'hanno Andreina chiavetta sia il futuro
Lei sa se parla preso quell'ultima versione la finanza si perché perché quando non sono andato nella vararlo uno spregiudicato che
Per farlo vedere quello originario era quello di una corretta e l'ho preso nota lì per vederlo
E e questo che sto dicendo è stato mostrato oggi lo riconosce come l'ultimo che su cui ha lavorato anche per la finanza
Non entra un identico no però è sicuramente la stessa
Strutture la casa cioè cosa vuol dire splendenti convegni mi fa capire non evidenti il foglio Excel non espressamente
Uguale
Io posso dirglielo come dicevamo ci sono nella nomina venga però
La stanza avrebbe ulteriormente il testo che ci sono informazioni aggiuntive nascite pagine in più cioè è diverso il fine di una struttura in idonei poi poter dire che sono esattamente tutte le stesse materie non non sono in grado di dirlo chiaramente
Senta un'ultima domanda lei gli ultimi mesi che ha lavorato è stato pagato
Fino a quando è stato pagato mi sembra che l'ultimo provvedimento fu di settembre due mila dieci dominante due mila dieci negli ultimi sei sette mesi
Comunque anche razza stipendio
Va bene io non ho altre domande
Posso
Senta avvocato
Salani lo devo fare un'altra domanda mi scusi mi risiedono mi scusi
Questo sbagliata io volevo sapere questo questo
Lastrucci si master
A rilevanza fini fiscali e contabili
No c'è una cosa un documento vostri interno
Si è comunque stato creato interamente ai fini fiscali è ovvio che non ha un piano di riferimento
Posso sì posso
Avvocato Brancaccio della difesa Länder
Due precisazioni prima
Lei ha effettuato frazione dei dati originali che sono confluiti come nel master e data venisse giusto
Ha motivo di dubitare che questi dati
Siano gli originali poco riferire
Ritiene pensa analogo nel mezzo niente domande siano bene no visto che la signora otto agli anelli quando è stata espressa e la sua espressione della la finanza e tra questi è stato oggetto di varie domande ha riferito che
C'era un qualcosa che sulle quadrava all'interno di alcuni dati io vorrei porre anche se ovviamente per competenze diverse la stessa domanda al teste oggi
Se non può rispondere con un summit dice che non corrisponde allo stare se facciamo la domanda specifica eccetto lei ritiene pensa che i dati che sono stati introdotti all'interno del master database sia dati in qualche modo manipolati ritoccati
Insieme ad una strada perbenismo giuridico di una finanza integrazione Del Pennino c'erano anche le tasse perché originali glieli vende
Quindi se si aprono hanno una struttura simile più piccola più a sinistra allo stesso modo quindi andare a vedere se
Sono sparite va aggiunto il rischio di grosse si si sono arancio risalire senza preferibile e questo è l'amico Enzo elettrauto fa è evidente s'intende professionisti sono fallite si attuasse la produttività molto simile costruendo
Andare a riscontrare
Se cortesemente sulla base di quello che ha sempre detto prima che con questo veramente credo di aver finito
Se può di prendere il master database visto che lei ha parlato di iniziative di un intervento finalizzato anche a
Mettere in chiaro questioni clima
Sotto hold last Meina se può scorrere e dirmi se
Vi sono Michelina
Se il fenomeno lo scudo stanno guardando
Ricordarmi anche quello ridurre al minimo a rispondere anche se gli stranieri ovvero per quello due nominativi registra di origine niente quindi poi non l'abbiamo riportato i nominativi a culturalmente facevo riferimento
E quindi scorrendo al master Datasiel la sanità oggi è
Infascelli somme che sono presenti
Su quello gli altri fanno numerosa
I quindi sulle altre base dati che stavano sanzione e mirano a quello strazio
Neanche stazioni sono alla base del curriculum
E se siano proprio purtroppo non sono leggibili perché c'è una dei nominativi ha travolto il mondo non validi più abbiamo comunque importanti arriva mi scusi mi scusi se la interrompo vicino a lui Menna
Viene riportato vicino comunque una colonna facilmente collegabile non è corretto delle strutture
Riconosciamo guidato in parte sono stati messi
O
Prodotti perché erano conosciuti che è quello
Che corrispondevano determina la persona
Oppure erano state Molina stato presi documenti scannerizzazione documenti frangiflutti mi sembra che vogliono
E nel innaturale numero di conto utilizzata quindi non è che fossero realmente nascosti diciamo meno
Nella capitale diciamo esibizione dell'assessore Augello fino alla persona come registrarsi su un senatore
Personalissima sia chiarissimo quindi per chiudere
Aprendo il master e data Dese sarebbe stato un anomalo bene aprire se sa rispondere l'ha già detto non glielo faccio recitare
Aprendo al master database sarebbe stato estremamente agevole come abbiamo fatto prima collegare clinica né il nome di fantasia che dir si voglia o altro alla persona fisica
Sì dopo che avete effettuato questo lavoro dispone grazie non ho altre domande il dottor lanni quando ritiene fino ad arrivare alle spontanee dichiarazioni
Quando vuole partecipare subito facciamo chiarezza quindi
Necessario
Pandolfo Anna mantenersi solo
Nessun'altra domanda è
Ascendenze infarcito
Sì
Perché si è parlato del
Della come un aiuto in questo campo
Il
Colonna rutti
Serviva
Identificare la qualità delle scritture
Proprio utero procedere
Agevolmente un riscontro quindi tutte le scritture nessun identificatore tre
P. provengono dai database di produzione delle varie società
Tutte le scritture che sono identificate dalla lettera r solo uno scrittura che provengono dalle registrazioni di prima nota
Fatte dal personale dei vari uffici delle varie società per quanto riguarda per esempio egli ha in mente
Ci sono le scritture che corrispondono al fine cito i cuccioli e credo che ha menzionato il dottor Bottura in più occasioni
Ci sono altre due
Lettere che sono ciglio dovesse e queste sono caratteristiche di dare ma
E
Corrispondono doveva essere alle sottoscrizioni obbligazioni la scia la consegna obbligazioni
L'obiettivo nel
Organizzare e
Diciamo lavorare su base database era proprio quello di
Certi errore fare i riscontri necessari tra una serie di scritture identificati dalla lettera P.
Nella colonna rimettere quindi quello fatto dal personale delle varie società con quelle caratterizza la colonna R che corrispondevano alle strutture bancarie
Poi durante nella probabilmente sarà anche
Più documentabile questa cosa
Per quanto riguarda abbiamo visto una scrittura relativa movimentazione bancaria egli EGP Francia alcun una stringa alfanumerica nella descrizione del movimento
Quella descrizione corrisponde
Alla
Scrittura quindi alla stringa nell'estratto conto bancario
Della società presso la Barclays quindi con quella in sostanza si ricongiunge
La movimentazione riportare ma sapete Besa quella presente gli estratti conto cartacei cosa che permettere di verificare la presenza di oltre venti milioni di
Restituzioni effettuata dal GP e allo stato ancora riscontrate dal consulente tecnico della Procura grazie
Mi chiedo a
Allora
Anch'
Nato
Per
Di
Grazie
Ci stiamo occupando
Recenti
Ed è quella
A
Finale spiegazione di carattere generale
Limitarci ai sindacati Vorpsi
Quindi era
Nel marzo ed era misero importate etnica Ginestra resteranno registrato
Nate da
Parte delle singole posizioni
Le singole non le singole operazioni prevenzione le singole operazioni recluta eviterei di guardare
Sì effettivamente con non l'ho detto che erano è la fonte da cui proviene diciamo perché come stavo dicendo ci stavano
Informazioni prese dalle base dati informazioni prese dagli Excel stava in una banca questi
Questi dovrebbero essere scusi intendevo essere
Allora
è stato quindi la fonte
Ai saggi senza Cesare la società la società su cui stanno effettuando le operazioni quindi per l'appunto EDM nel mio caso PAI Duncan Ernano adesso in poi sì
Periodicamente negli atti
La banca anche qui io vedo un'opera Sacile filtri delle
Dice constatiamo Severgnini dottor Klammer assetto anche il filtro su gruppi e tanto più
Accetta circondato la funzione
Il treno
Tizio altrove semplicemente per avere un Sacks attività certi riti poter
Visco ha rizzare soltanto le dighe che corrispondono a un determinato filtro provano pretese scelto in quel momento può essere effettuate
Su una qualsiasi programma quindi se vogliamo fare un filtro sui nominativi
Basta mettere anche parzialmente il nominativo come stava affacciando primaria istruzione ai sensi quella diciamo in oggetto su quella tipologie su quella personale non c'è su quel nominativo piuttosto quel numero di conto interno esternate ancora su quella banca utilizzata quindi
Ecco parliamo BNL di Marche
Albertini SIS non siamo noi ad avere un permesso esercita ma anche
Spal colta sbaglia società il e trenta il Libano e della società del Libano e sulla Banca sull'abbandono chiudere il conto della società presso quell'appalto
Ma cosa intanto l'abbiamo presentato dovrebbero essere promotore della persona elemento motore di riferimento teniamo a pranzo fannulloni tranne famiglia come dicevo prima sono dei raggruppamenti logici ma non definire il programma
Ma definiti dalle persone cioè tra i promotori piuttosto che
Ma anche il dottor Giovanni comunque quando era possibile l'informativa sapere se
Di determinare i nomi erano tutti i parenti no quindi banalmente se c'era tutta una famiglia si è fatto anche dei conteggi in modo tale che raggruppa più a livello di famiglia perché
Auckland anzi verbale era ulteriori accorpamenti non raggruppamenti nordici quindi
C'erano qualora fare tra loro continua Biondi anche probabilmente no dovrebbe essere di
L'identificativo interno delle persone va benone rigidi in generale non sono non sono utilizzabili per la lettura non sono leggibili e quindici vengono sempre messi ai campi descritti piuttosto che dei numeri penso
Per avere più riscontrato l'identificativo la linearità in questo caso dovrebbe essere del cliente sì dovrebbe sentire mai fermato per conto della persona anzi della persona
Conto o il numero di conto utilizzato interna anzi il conto utilizzato internamente
Poi che è stato riportato Libano dipende dal tipo di scrittura sembra scrittura presa dalla banca piuttosto dello scrittore a vista nella nostra prassi dati quindi qua ci sono i conti ma la base dati interna di EDM
Oppure il pannello il nome di società note idea analoga Eugenio tant'
Il mondo Grottola viceversa un proprio trattamento logico
Clan nella famiglia ben nota
All'Accademia raccontate sì la valuta non iniziale
Qual è avrà puntava Cassano lo schema scrittura negative quindi entrambe essendo già domani la colonna magari dall'in colore rosso per negative
E metodo utilizzato anche quello di dividere i nell'omonimo entrati nelle uscite in questa non era possibile fare le somme per uno per l'altro in e a Riccione bene la prestazione scrissero la vera quell'operazione ho fornito da una banca o fornire una creata
Dal software
Assalto ho anche messo mano è sempre
Permanenza sette mentre e la causale ha detto prima missili diciamo a un un Codice di Codice causale
Qualcuno anzi
Pertinenza dovrebbe essere la società di riferimento manca
Perché la lama differenziata e quindi alla fonte a Cattinara ma IGP Svizzera GP Francia
Leggi pile Francia Francia non sinceramente questa altre nobili non lo sono
E naturalmente ti chiami perfetti non so perché aspetto c'era ad esempio
C'è qualche non era finito di lavorare a conseguire cosa corrisponde Fazzone
Posto
Pertinenza marzo
Non lo so
A meno che sono scritture sporche un
Oppure sono quelle non riscontrando averne ancora ipotesi per la salute andranno
Fino al produttore
Abbastanza il Codice sempre riferito queste dovrebbero essere quelli bancabile sempre descrittivi della tipologia di operazione effettuata quindi
Santità spesso trascrizioni versamenti riconciliazioni glielo saprei tipologia di operazione ANAS
è inutile
Ma nessuno sappia informativa
Sono quelli su cui spesso a Mentana non una segnalazione stessa gravità
Da verificare perché eventualmente avevamo giunto
Il relatore su eventuali problemi durante l'audizione
Canali cognome non evasive cognome che alla fine quello che si questi sono quelli di a cui faceva riferimento il conto
Il conto interno
E divisa al movimento e perché anche in lire inizialmente quindi però abbiamo anche riportiamo in Aula magari ne avrà grossi
Comunque fare allora d'America evocato è sempre la stessa cosa entrate e uscite assolutamente il cambio utilizzato eventualmente non fossero nella valuta europea ad ANAS comunque
Questi sono in tutti i giorni
Che risultavano sulla base dati dall'altro
Alcune volte come diciamo bisogna doveroso enormi che avevano verranno riscontra cioè non erano tradotta Rapino dei nominativi visto che analizzerà oppure
Avevo oppure più corretto visto Pluto se non mi sbaglio
Va beh al di là di quelli più a volte erano anche
Rispiego e quando cambia nel tempo avevano sostituito il nove va mantenuto lo stesso numero di conto ampi quindi il
Il conto era sempre lì
Come numero comuni venticinque dico
Però il nominativo a cui era associato era differente quindi a volte anche messo
Il nominativo delle precedenti Basinas sarà il caso di analisi non si salutano sono informativi più informazioni in più
Su quel conto Palanza e
Nel Lazio al codice fiscale
Questa tutte regolarmente
Probabilmente i duri genere strumenti base dati ce ne sono molte e molte volte molto di più avvocato
Barruzza scusate
Quindi quindi di questo di fare questo ma sebbene benissimo espressione già detto come Roma
Di creare in questo master database tinello chiese
Sicuramente il dottor Satta ma sicuramente siamo in si apriva la una modulazione poteva prendi proviene soltanto da noi
Se non lo faceva autonomamente niente credo facendolo perché comunque nel quadro del software che faceva parte di quelle scritture quindi però avendo fatto il salto riusciva a leggere le informazioni
La maggior parte le informazioni codici che erano scritti quindi riuscivo notificarli né sul passato qualche anno quindi l'identikit un po'meno però
Riusciva a leggere la base d'altri quindi fare un
E ai che erano sempre quella vignetta o piuttosto che il disco che erano i singoli anni chiusi nel tempo e che potevano essere aperti erano molto più difficile allaccio rispetto a questo però si partiva da quelli
Voi avete un copia incolla da quelli su quattro
Grande è chi fa altre domande
Grande fermento
Della ricomprende che si è niente anime che IGP inizialmente si probabile abbiamo messo tutto il calderone diciamo così
Però la lavorazione su cui stava facendo le mie operazioni di riscontro erano soltanto i clienti EDM
Eccependo nulla carta effettivamente non non credo che saranno sicuramente non avremo gli estratti anche questo tipo alla Guardia di Finanza che cosa consegnato hanno consegnato un disco di peccato
Quindi contenente quelle tasse dati con quinta cui poi abbiamo preso questa parte qui
E comunque anche la versione che quest'anno sul PIL minuti questa
Quindi fare abbastanza impegnino al ma sembrerebbe
C'era anche una statura bis così non vuol la versione più come dicevano il fine Excel da cui sono stati tratti i dati poi confluiti nel ma sempre per definizione non lo so probabilmente no quelli probabilmente non c'ero
Non lo so perché proprio non riesco a mia disposizione provo con il computer per poter adire
Per il mio saluto lascio da capo della mia macchina piuttosto che per K di macchine di altre persone quindi e ora a mia disposizione di chiunque lo portavano che poteva essere utile
Senta e ma i dati che lei ha riportato questo ma se lei mi servo quelli che provenivano da missili diciamo fare Excel che li forniva prima dei
L'ambizione domande del Pubblico Ministero proprio per la banca si mentre gli altri erano gli altri basi dati c'è una parte la base dati che sta sempre
Cioè erano le basi dati di OGM
E poi i fogli Excel della neve generano saldarsi ai sensi ho copiato il foglio ex all'interno ci strutturati in maniera corretta
Che quindi tra i dati lei corrisponde una questi dei falli scarsità di quella riportata SIS
Voleva sapere l'ho appena detto che non è mai vista documenta i documenti bancari non ha mai vista finora questi fanno ex canile si discute no non ho visto documentino lavora con i numeri aveva detto
Lavoravo su questi fanghi da poter fare delle interrogazioni sul fare perché non sono soltanto di visualizzazione o filtri ex alla permette di fare tante operazioni e di
Di programmare anche la ricerca
Per questo è un risultato finale però la ricerca l'anagrafe parlare in maniera differente
Sullo sospendiamo peraltro nella cartella si tipo Fintecna interlocutore
Operazioni che possono essere effettuate cioè
Un'interrogazione e manipolazione di quello che si vede
E banalmente
Movimenti bancari di tutto l'anno potremmo fare una pista quindi una piccola
Su quella base sul su quella lista annuale accorparla per cui si adegui totali affittuari permessi quindi una nuova non a titolo di visualizzazione che come fonte
A la lista originale ma che non la vuole ottimismo Rizzo dalla di raggruppamento piuttosto che
In altri incolonnati in maniera differente
Ovvero per mostrare i dati perché effettivamente quando sono centinaia di migliaia non è facile certi quindi fare un raggruppamento magari per numero di conto
Il totale del positivo pur dello scrittore positivo il totale riscrittura negative sarebbe già un esempio di più
Senta quindi lei in qualità questo Massidda De Bellis i dati contenuti in questi tagli se le giusto rallentando il PCI se contenuti diversi fine exemple frontiere presidenza no
No cioè la riscontrato una frattura non aveva accesso alla pandemia ha fatto un lavoro puramente informasse il SISS si possa illudere assolutamente sminuire il suo dovere perché sono anzi ex intimidazioni
Lei e la sua qualifica esperto informatico sì
E
Evenienza ritiene dicendo dal profilo panetti le fu chiesto di fare questa una segretazione mentre fino al due mila dieci
Probabilmente abbiamo cominciato tra fine due mila dieci per poi finire aprile
Due mila undici nata tesa attraverso la Columbia University ma diciamo la l'obiettivo era quello di creare un da un riepilogo generale sette le posizioni in entrata e in uscita
Queste le esperienze Michele fugati creando credo pensi magari oppure Guarriero presente quando creavano il ipotetico piano di ristrutturazione quindi
I grafici che vengono fatti su Haiti quindi una presentazione diciamo ricevo sentita
Quindi non non poteva entrare nel merito tuttora
Non ricordo assolutamente nel merito però le motivazioni erano quelli quindi avere
Tant'innanzitutto riusciti ad avere un riscontro di nominativi e chi aveva preso cosa e quanto e quindi
Delle opposizioni andare a vedere chi ha votato un atto tratto il dovuto cioè a più di quanto versato e
Effettuare quell'operazioni negli anni probabilmente di recupero crediti rispetto a quelle persone che avevano preso più tutti quanto molto più di quanto versato
Neanche
Domande
Le domande
Va bene la ringraziamo
All'epoca
Se riusciamo
Esterna
Sembra veramente
Buonasera grazie anche via satellite
Il dirigente
Langianese potremmo cominciare dopo anni
Fenomenale un'alternativa stabilisce
Lucernai funzionanti e finito il conte sane nel finito no come auspicava il futuro
Rissa mi ha interrotto a vi che stavamo facendo delle domande alle quali vanno degli immobili inauguriamo una conoscitive alterata dette finito Alcontres Saglio Fitto Alcontres anche alle loro inadempiente
All'avvocato Preziosi altrettanti rende dei chiarimenti quindi possiamo fare vivissimo resa negli anni non era in programma visto che finora sono viene spontanee
Dunque minoranza
No peraltro esterno probabilmente
C'è chi si nella stanza per stanza disponibile nel fare più delicata se l'Unione dovrebbe l'organizzazione
Nell'home relazionerà locali sulla famiglia
Quindi insieme si era stabilito qualora
L'esame dei consulenti tecnici inglese
Carceraria attualmente veterinari scusi inquinamento
Rosa consulente del PM ritorneranno con i consulenti del
Nominato
Verrebbe ad avere un impegno in qualche caso si tratta di consulenze di dei grande che poiché non abbiamo anche questi nostri consulenti che in ogni caso
Possono intervenire però l'esame eh per il ventuno mi sembra però che vengono
Innovare leggermente doveva questo mi consente allora non è Lonigro sanguigna però ho capito così
è quello che hanno capito i consulenti a me interessa poco vorrei essere chiara con i presenti perché c'eravamo tutti
Fare l'altra volta non ho proceduto io alla New controesame visto che il dottor rimanga due difensori per il semplice fatto che il master data di bis non era disponibile e quindi è stato deciso che le domande da parte della Difesa su un'altra data invece sarebbero state fatte in data odierna
Io non ho firmato il riesame o anche semplicemente perché i consulenti della Procura adeguandosi impegna le ore prima rimandare Saponaro era Catherine c'è nelle altre delibere siccome dovranno continuare polesane la buca sezioni riunite che dovrà fare il suo appoggio senza danno un rinvio appalta per l'avvocato Preziosi quei significa tra l'altro a oggi insigni un calendario fatte da un mese fa sia l'inizio dell'esame dell'imputato
Pongo ma possiamo frase non tratta quelle che saranno le questioni che lei vuole chiedere consulenti ma tutto il resto della materia che veramente ampissima
Può tranquillamente iniziare l'esame il palco dopo l'espandersi erano distinti di consonanti dalla facoltà di rifare ancora di fare altre domande di fare altre dichiarazioni spontanee quanto buona e giusta
Però oggi si inizializzate così è stato stabilito no però mi scusi c'è un'indicazione del codice che dice che si terminano prime testi dell'accusa poi si sentono i deputati alla fine no non sono terminati quei sogni ma bensì solo l'efficienza all'ora se si va a mettere a verbale che l'avvocato arrancavano ha terminato l'esame dei consulenti e l'altra volta perché i consulenti non erano in grado di intervenire sui Master data benissimo e non ho terminato in data odierna perché i consulenti allori tredici avevano un impegno
Io ero pronta a terminare l'esame dei consulenti e da subito ho detto
Che il l'esame dell'imputato grande sarebbe stato fatto al termine dei testi della pubblica accusa così come previsto dal Codice
Tra l'altro rammento alla signoria vostra la pubblica accusa che non vi è stata rinuncia su tutti i testi indicati e quindi formalmente non abbiamo finito e che una serie di soggetti tra cui il teste Fichera ogni sarebbero dovuti poi tornare portare dei documenti che non hanno mai traslato inviterei quindi il consenso no prolungare denunciato no chiamare assegni non ci ha rinunciato male il fino ad un amico almeno indagare
Non hanno non ha rinunciato alla mi scusi così finisco
Allegro momenti che avrebbe dovuto portare si carni che tra l'altro duale venire su sua ordinanza no su richiesta della Procura
Apportare di documenti se proprio dobbiamo dirla tutta almeno lungo
Che l'avvocato
Gentili fino alla questione Usai indicando gli animi apportare predominante in ambiente al sesso
Oggettiva esatto
Non vi è alcun senso prima sia analizzarla Villagrande nera si limita ad iniziare l'esame in Parlamento e dal Senato è stato fatto per tutti gli altri imputati quindi non vedo perché ci deve essere la distinzione perché dal dibattito dottoressa nonostante chiedendo questo difensore è previsto l'audizione sicuramente è stato ampiamente allora lei si oppone il giudice rilevato scadente
è stato ampiamente stravolto ignoro inoltre sta quasi scienza io niente credo
L'esame e controesame dei consulenti
No
In comando
Dell'Oriente ritornare all'udienza del ventuno
Giugno
Per essere sentiti sorella chiarimenti
In origine
Ai master verrebbe
E ad alcune trasmissioni
Rilevato che
L'andamento via
Rilevato che le scuole l'esame dell'imputato e l'ambito è stato programmato da molto tempo per l'udienza odierna
Come peraltro per tutti gli altri imputati in quali parti Langianese no
Rilevato che
Che l'imputato all'anno e per tutto il dibattimento
Ha turbato e reso dichiarazioni spontanee anche negli anni Duemila millesima udienza
Che nessuna lezione del diritto di difesa esigua
Configurare
Nell'iniziare oggi all'esame dell'imputato Irlanda
Consentendo comunque questo è il giudice alle stesse
Comunque questo avvenisse sette sette in questi banchi alimento
Intanto è una dichiarazione
All'esito dell'udienza del ventuno giugno
Disponibili scende attestante togato
Faccio verbalizzare ma non peraltro perché la Cassazione dice che questa è una nullità a regime intermedio e che pacifica subito dopo il compimento dell'atto la difesa viceversa Gianfranco lande
Eccepisce
Violazione
Del diritto di difesa
Ex articolo centosettantotto lettera c
Codice di procedura penale
Perché la decisione del giudice
Di procedere
All'esame dell'imputato
Senza che sia stato previamente esaurita
L'istruttoria dibattimentale
Sulle richieste di prova
Indicate dal pubblico ministero
Ed ammesse dallo stesso giudice
Il assenso
Del consenso della difesa
Configura
La violazione
è un articolo quattrocentonovantasei secondo Codice di procedura penale
Il relazione
All'articolo
Configura una violazione dell'articolo quattrocentonovantasei CPP
Il relazione
All'articolo quattrocentonovantatré
Dello stesso codice
L'età
In continuità
Amianto
Mentre gli operai eccetera
Esattamente sul pubblico ministero era
Quindi dovrebbe essere con il Pubblico Ministero nel senso
Vigna
Finito anzi
Mio problema dottoressa finiva consulenti
Il mio problema è determinare l'esame e contro esame dei testi introdotti
Grazie al Pubblico Ministero consulenti
Era infatti sono testi del Pubblico Ministero
Anche alla luce
Di quanto emerso oggi
In relazione alla necessità di approfondire alcuni dati che sono stati oggetto di specifica domanda
Da parte anche la residenza dinanzi al fine
Nato l'imputato reali senza e con quale ora intanto cominciamo per giuridica riferisco né che le PM dieci consulenti noi riteniamo
Non c'è alcun problema tre
Che non riguardi però parliamo incardinare la funzione di carattere generale
Questo
Atti sul punto c'è disponibilità di cominciare
Delle attente di carattere generale
Ragionarne
Disponendo peraltro in cui l'enciclica Jeremy i consulenti
Alle ore nove per finire il controesame però
Da parte del giudice insistiamo Castelfranco cinquecentesimo potrebbe anche essere necessario citare alcune norme Rizzi
Bene anche interne
E lo so
Quello che ha detto il dottor Carbone
Contrasto basta leggere le trascrizioni novantanove riduzione del pubblico ministero comunque se solo sulla valutazione
Allora umbre fare osservare intanto
Chiedere se
Significa così abbiamo
Sopralluogo quel sanata devono avvenire sana decisione
Daniele assistiamo lei acconsente esaminata questa funzione
Attenta mi sembra quindi ragionare stessi
Abbiamo
Credo nuovi accordi
Che riterrà di carattere generale
Santarelli
Apre nelle linee anche lei deve richiamare che si deve riprendere io ritengo
Ma
Un attimo che
Dopo risolte assolutamente questa cosa
Condivisa
Si
Buongiorno
Allora innanzitutto dovrebbe riferire
Lei
Con quale attività lavorativa iniziato con la quale percorso lavorativo iniziato da quando è iniziato il suo percorso lavorativo che attività di lavoro svolgeva quando iniziato cominciato a lavorare nel mille novecentottantacinque
Consulta Milano
C'è una Commissione di borsa
Con la quale sono rimasto tre anni e sono passato centottantotto a San Paolo
Sono rimasto a San Paolo Invest fino al mille novecentonovanta
Roma a Roma
E mi sono dimesso
A ridosso del primo collocamento azionario della relazione di San Polo
Da quel momento nel novantasei dimessa nel novanta che cosa da che attività nello specifico svolgeva per la San Paolo Invest diciamo che è vero promotore finanziario all'epoca
Lavoravo nell'ufficio di via Bruxelles
E
Avevo una piccola base tutti gli enti personali
Ma principalmente assistiti voi promotori finanziari
Su determinate questioni
C'erano a che fare con l'attività di gestione e quindi con l'analisi di portafoglio
Con una certa Investimenti
E a volte anche i rapporti con la direzione
Più precisamente con d'ufficio che si occupava delle gestioni patrimoniali
Quando
Diciamo c'erano delle scelte di portafoglio
Che ritenevo che ritenevamo non non Congo
Quindi ha detto che nel novanta sicché mette e che cosa inizia
Sporgere quale attività in concomitanza detta mi sono dimesso in Consiglio il collocamento delle azioni San Paolo di Torino
Diciamo che c'è stata una
Discreta pressione per diciamo partecipare a questo collocamento all'epoca le azioni di sembravano sopravvalutate stavo valutando altre
Diciamo altri percorsi professionali e
Tra l'altro proprio nel mille novecentonovanta
C'è stata la liberalizzazione valutaria quindi
Per la prima volta trent'anni Piombino
Veniva nuovamente consentito dei residenti italiani gli investigatori estero
Visto che per una serie di motivi
Avevo una serie
Contatti una serie di interessi
Verso l'estero
Ho pensato che fosse una
Buona opportunità
Intraprendere una
Attività di consulenza e di gestione
Proprio avente ad oggetto strumenti finanziari esteri quello italiano senta lei già conosceva Torregiani Castellacci all'epoca conosciuto Torregiani nell'ottantotto perché lavorava nello stesso ufficio di Bruxelles
OP visto di sfuggita Castellacci perché qui credo che fosse
In un altro ufficio vano via Borgo Cese qualcosa del genere un atto ufficiosamente San Paolo e un po'un lavoro a San Polo ingresso alle specie diciamo che eravate colleghi di lavoro siamo detto utilizzarlo colleghi di lavoro pubblico
E quando le decidere a novanta quindi di dimettersi il Torregiani Castellacci Prisciano lo la stessa cosa o no no sia Torregiani sia Castello ci sono rimasti diffuso un po'gli investitori Cretu
Che abbiamo cambiato soffra di riferimento credo siamo andati entrambi era
CS visivo una una
Società di intermediazione del gruppo Crédit Suisse
Quindi nella persi di vista
Ma siamo rimasti in contatto anche perché il loro
Qualche sbavatura
Interessati alla tipo di attività che
Stavo cominciando svolti quei siete rimasti in contanti e loro sapevano adesso poi ci dirà pure con l'attività ovviamente perché per il momento ancora non abbiamo detto e però sapevano che il sarà aveva spezzava svolgendo un altro tipo di attività
Già corretto percorre
Santana visto che abbiamo parlato di Torregiani tetti
E di Castellacci vediamo invece lei quando ha conosciuto gli altri imputati di questo processo
Allora iniziamo con i promotori Anselmi Paolo Anselmi le quando l'ha conosciuto quando sono soltanto quindi
Due mila nove due mila dieci gennaio due mila nove quindi diciamo una conoscenza recente dire semplicemente con Castellacci e Torreggia erano a conoscenza di lunga data per quanto riguarda otto regioni ripeto l'ho conosciuto nell'ottantotto
Castellacci
L'ho intravisto ma credo di aver parlato con cui
Per la prima volta brevissimamente tra l'altro nel novanta
Nel novantaquattro
Perché all'epoca avevo degli uffici a piedi Porta Pinciana
Dove
Arriva
Per una serie di motivi gli stessi uffici quindi nello stesso stabile anche San Paolo Invest
E quindi lei lo ha conosciuto perché lavorava sostanza presso San Paolo Invest ancora Castellacci e e casualmente aveva anche negli uffici la quindi vi incontravate tra corretto
E avete iniziato anche a parlare di lavoro in quell'occasione
Genericamente da quello che ricordo Castellacci
A
Diciamo proposto dice slittare suoi clienti del novantasei
Va bene quindi un pochino successiva diciamo una conoscenza mucca Stellacci match Alessandro Calicchia
Pensando al rischio non saprei dirle perché
Provincia un conoscente Torregiani
Ma quindi a un certo punto il compasso nel suo ufficio mi ero già accoglierà credo almeno sei sette anni
Quindi uffici e abbiamo condiviso con Torregiani
Un ufficio di avvocati leone
Fino al mille novecentonovantasette per quale società
Diciamo che nel mille novecentonovantasette quell'ufficio era d'ufficio di rappresentanza
Della e IBM Irlanda
Fino al mille centonovantasette novantasei più nemmeno tanto novantasette avete condiviso quell'ufficio mi sono trasferito
E quindi da Calicchia già era presente inoltre Giorgio Ruffolo commosso perché anche quando succedono però diciamo è più riferimento a a Torregiani era uno centri corre già conoscenza o dipendente
Guardi dipendente non lo so perché
Torregiani era uno studio professionale proverbio Bocca di leone ma non credo che avesse dipendenti
Quindi e per lei sanno parecchio fare attività lavorativa svolgeva all'interno per il settore Alessandro grigio svolgeva
In attività che
Immagino per quanto ne so era la stessa che svolgeva Torregiani Castellacci quindi conosceva delle persone e nel caso queste fossero interessata effettuare investimenti sull'estero le presentava Torregiani
Quindi fin dalle queste delibere non lo so caldeggio come quella presentata anche a lei poi
E lì ripeto io credo di essere andato una volta a via Bocca di leone a trovare Torregiani abbia trovato questo Alessandro Calicchia
Beh improbabile detto Regione mi abbia detto
E una persona che lavora insieme a me Nappi di questo
Senta invece dei Zanzi caratterizzarsi Gabriele Zosi credo che fosse anche lui promotore
San Paolo Invest dovete mi sarà un'altra struttura ma deve essere transitato
Attraverso San Paolo Invest
E
Credo che abbia presentato dei clienti
Che diciamo
Ah Torregiani
Quindi clienti egli n
E
Anni dopo
è stato invece
Ha avuto un mandato in IGP col promotore quindi l'assunto lei come promotore sì
Anita successivamente riguardi almeno almeno
Duemilaquattro dire perché due mila quattro e l'anno in cui
EGP ha aperto una succursale a Roma
Proprio quindi dando camminava trasmessa lavorate per lei
E diciamo Lella la reclutato attraverso Torregiani
Lo conoscevate verso Correggiari in qualche modo insomma pendenze ricordate ha detto magari non lo chiamo vediamo se possiamo propria lavorare qui così sono andate per Moraro cosa
è più possibile il contrario il più possibile che Vezzosi sapendo che avevo creato una struttura accreditata
A lavorare in Italia nei confronti del pubblico avesse
Deciso e quindi chiesto a me di far si mise in contatto con lei senta a Bari
Va bene credo due mila nove Luigi questo assunto illeciti
L'ha conosciuto proprio
E invece Giuseppe Gambacorta chi era essendo curato per legge il preambolo furto
Allora impedendo furto
Non ho lavorato per me come credo che poi
Diciamo anche affrontando altre posizioni posso dirle tutti gli altri
Beppe Gamba Bortolo conosciuto nel due mila uno mi sono presentato Torregiani perché era il fidanzato dell'amica di una sua
Durante la sua
Rifaceva richiama consta Etienne da quello che miliardi
Tuo all'epoca
Coi confermato anche l'IVA
Recente testimonianza un commercialista Mexès dirigente di un CAF
Che non conoscevo assolutamente
Che a un certo punto si era
Messo un nell'aria un ruolo non esercenti
Dei dottori commercialisti che aveva intenzione di seguire dei suoi clienti
Nelle attività di investimento sul mezzo
E quindi
Gli ha presentato e ti ringrazio investitori
Beh non ammette diciamo che
Che i clienti Invest che potevano investire
Diciamo che ha effettuato delle operazioni credo tramite Torregiani quindi sono stati registrati questi clienti nella
La base dati in sostanza il registro dei clienti seguito da Torregiani
Questo fino al credo due mila sette mila otto quando ha
Deciso
Farli gestire tutti
è stato lui a presentare anche il
Traverso Ricci mi sembra
Allora
Fluviale presentato Matteo così Matteo Pasquini maschio postumi lavorando sui appunto di Giuseppe generici
A messo in contatto in sostanza a me con Giuseppe Ricci
E quindi diciamo che ha presentato di clienti pure lei corretto quindi ripeto la domanda che ho già ripetuto prima allora guardi poi ha fatto con un fondo mi sembra il fondo Carlyle corrisponde magari lo riprendiamo dopo mentre futuri sono strettamente
Diciamo di di precisione bulimia presentato una persona anche poeti questo cliente di un'altra struttura la quale diventata né niente quindi in effetti Giuseppe giuridici nel mai fornito niente
Che ha presentato costumi che gli ha presentato Ricci e il quale il quale torvo che è stata strutturata una cosa che mi è stata richiesta a dato che i fondi
A una società fiduciarie Milano la quale ha investito una situazione di Endesa la quale assicurazioni ruandese interne
Va bene allora parliamo
Generici variamo alloggio Ricci ha investito in una società di Milano chiamata così ma non presidi la
Che poi sia rivolta ad una società si di assicurazione il Rettore riusciva Biffi International che poi questa Rachel life international che era un'assicurazione piuttosto simulazione confondo con lei
Ha sottoscritto un fondo di investimento che si chiama Carla veri veri strategies ma
Quindi comunque in qualche modo anche Gambacorta
Lei lo conosceva e a presentato persone che poi hanno in qualche modo
Si sono rivolte a lei no è l'unica persona che io ho conosciuto ripeto non è mai dentro il mio cliente dopodiché
I fondi che io ho gestito dentro questa struttura erano in gran parte suoi anch'ma non ho mai avuto una relazione di
Contratto di mandato di gestione ma io resterei questa assicurazione che poi si è rivolta a lei per toccare questo gruppo questo fondo scusi questa assicurazione Akashi fino ai diciotto anni
Si volta lei per quale motivo la conosceva le da gliel'ha detto le persone più indicato dall'investitura sottostante cioè Ricci
Certo dal punto di vista giudica bene sì non c'è nessuna connessione Bannani poi eletti e interventi nel campo
Finita ventina creerà una segretaria dell'Ufficio di Torregiani
E nel corso del tempo a presentato diversi clienti da cui immagino molti suoi familiari
Quindi diverse persone hanno conferito somme attraverso
E interventi
Mai colpi Terna ricordo mi colpì Perna
Io conosciuto mi colpì perno credo nel novantanove l'ha detto recentemente a testimonianza non ricordo esattamente l'anno
Lei è stata assunta con un ruolo amministrativo
Da subito e credo che il da lei e la parentesi
è stata assunta da lei
Sacche non me lo ricordo
Per i getti DOP IGP è stata assunta nel due mila e quattro però che non lavora materiali ma lavora
Varie stesse sembrano domande in questo modo non posso che risponderle che Perilli almeno una lavorato mai nessuno
Poi forse
Sarà possibile dettagliare meglio
Credito Quintino Hakkioui scambi di colpi pernotto il perito lavoriamo agende tenete pentire anche alla segretaria ha detto di tour Giantin Reggiane che lavora prassi
Torregiani lavoratore sì è uno studio professionale suo
Quindi chiaramente
Le persone che lavoravano con cui lavoriamo per lui
Lo stesso dicasi per Castellacci e dove c'è l'anima questo studio gli avvocati trentadue
Debbo qui non è detto dove c'era pure lei ammette
Fino al due mila due ma
Andiamo avanti regolamentare non è mia invece che si chiama amico e però mobile ruandese nomina va bene di un soggetto ben specifico
Mi colpì perno
A
Lavorato nell'ufficio di Castellacci
Credo dal novantanove
E sempre con mansioni amministrative e poiché non c'è leggi che informare GP mettiamola ha riassunto delle mansioni diverse sempre da un punto di vista amministrativo si è occupato di destra come preposto
E questo fino al due mila dieci
Senta invece Salvini Stefano Salvini Stefano Salvi era
Anche lui in San Paolo Invest
Quindi effettivamente la persona
Con cui ho avuto un colloquio prima di entrare a San Paolo Invest nell'aprile dell'ottantotto e pali
Poi credo che sia rimasto con San Paolo Invest sia passato anche lo vincesse il visivo
E anche lui ha presentato dei clienti in questo caso non solo a Torregiani ma anche a una mia società di gestione in Svizzera
Che ho aperto nel mille novecentonovantanove che si chiama all'epoca si chiamava Eurasia un portfolio management nel due mila e quattro ore diventata eloquente ci sia un privé Swiss
è diventata europea ente ci stia un privilegio successo e Geppy quindi e Geppi l'altra IGP diciamo che IGP ce n'erano due ribelle italiani c'era no
C'era quella francese un succursale a Roma quindi che Robertson prive S.A.
E quella Svizzera con sede a Ginevra ebbero pensiamo prive
Tra parentesi su di esso Cassia quindi chi ce l'ha presentata dei clienti per le IGP Swiss successo va bene e ed è lavorato anche per legge qui su questo
Presentato clienti cosa vuol dire
Vuol dire che delle persone che erano in contatto con lui hanno sottoscritto dei mandati di gestione con questa società hanno aperto dei conti correnti
Presso all'epoca la Canarie il periodo banca al Congresso successivamente assorbita da credi agricoltura
è diventato nel frattempo vi agricole Indosuez poiché gli ha rivolto in una sorta di raccolta divina
Questo andrebbe forse dettagliato meglio perché raccolta di denaro diciamo
A
Una serie di significati che possono essere molto varie forse vale la pena di di specificare
Quindi comunque a seconda dei clienti che hanno investito stiano investito direttamente da chiamare a raccolta dire hanno però insomma battimani raccolta di denaro e in effetti avrebbe dovuto ricevere nulli
Questi
Versamenti in quel caso sono andati direttamente alla banca quindi alla banca del cliente alla banca e a parte le dette menti e Svizzera
Diciamo che in linea di massima per sottoscrivere un mandato di gestione contro la Svizzera cliente si deve recare in Svizzera
E Vincenza gli enti Vincenzo legge solo presentato da Castellacci
Non mi ricordo
Che epoca ma credo il due mila sei due mila cinque mila sei qualcosa del genere
E poi ha lavorato anche per lei prego la Prato anche per lei
E ancora una volta
Non è un da un punto di vista di
Dipendenza
Non alcun mandato
A effettuare operazioni di raccolta o altro ma con un contratto di segnalazione
Che una
Diciamo un tipo di contratto ben specifico
Che
Si limita
Segnalare la presenza di persone che possono essere interessate effettuare operazioni di investimento
E per questo prendeva diciamo
Un un compenso chiamiamolo certamente un compenso in percentuale rispetto a a quello veneto non lo ricordo
Tra l'altro io chiaramente oggi non prevedevo di iniziare il in esame quindi non ho con me
Documento come dire di Ravenna tanto poi continueremo invece Quarrata tra conti tra i vari documenti c'era anche proprio una copia del contratto con Vincenzo
E stante questo contatto più o meno la ricorda quando la PAT e sottoscritto
Perché non lo ricorda perché è e ebbe crede che sia l'ente nel tempo no non lo ricordo perché in linea di massima
è un qualcosa diciamo
Che io molto probabilmente avendo parlato con lui avendo capito un attimo il
Tipo di impostazione che si poteva dare alla cosa ho passato
L'argomento i nostri legali i quali hanno predisposto questo contratto probabilmente l'ho firmato insieme un pacco di altri documenti che ma oggi però diciamo lotta una conoscenza recente occorsa dal passato
E gli ho detto
Credo di di di averlo conosciuto nel due mila cinque due mila sei non potrei essere sicuri mandare che a me Francesco giudice ciascun giudice l'ho conosciuto in occasione poco prima dell'assunzione in Egitto quindi
Direi due mila nove quindi sappiamo promotori finanziari certamente
Infine Franco Pedrotti cancro più conosce conta i primi anni Novanta
Questo perché quando ancora così residente in Italia
Prendi gira la mia dichiarazione annuale dei redditi
E poi nel corso del tempo si è occupato di una serie di attività per esempio era il rappresentante
Diciamo era il tenutario delle scritture contabili dell'ufficio di rappresentanza della società e gli Emmy l'ambiente
Ma ha avuto anche alcuni incarichi in altre società
Che ho capito nel frattempo
Sette e che fine anche se ma non sono imputati in questo processo Raffaella raspi Ankara ASPI
Allora Raffaella raspi io l'ho conosciuta nella ottantotto lavorava anche lei a San Paolo investito
Fratello confuso popolo
E poi esprime hanno lavorato per lei
Allora come Andrea raspi nel mille novecentonovanta dal sei
Abbiamo
Organizzato una società di consulenza in Inghilterra
Che poi
è stata assorbita in una serie di altre attività
Che si chiamava discreta Securities limite
E
E
Oltre sarà spia cominciato a lavorare insieme a me credo
Merito dal mille noi cento novantacinque all'apertura dell'ufficio di rappresentanza della sulle condivisi a Roma
I n la millanta
Nel due mila cinque
Due mila cinque giusto novantacinque novantacinque
Perché non mi trattano corredate senta allora nono adesso eravamo rimasti
Al fatto che l'essere andato via si è dimesso dal
San Paolo Invest nel mille novecentonovanta dice perché nel momento in cui
C'era stata una liberalizzazione investimenti all'estero Italia poter investire all'estero e quindi ho deciso di
Dimettermi e che cosa ha iniziato a fare
Diciamo che c'era una serie di di clienti concludere una relazione questi clienti mi hanno conferito un mandato gestione
E
Io vestito per un certo periodo
I loro investimenti
Presso prima la Marilyn chill Lussemburgo
E poi a partire dal mille novecentonovantadue
A gestirle attraverso la società e i m limite di inglese
Presso Credit Banca a Bruxelles
E questa società e in via metro è una società che ha creato lei certamente
Inglese inglese andrà Chraka
Poco prima direi
Ricordi risolutive acquistata non creata l'ho acquistata veri dopante uno contro
La presa d'annata novantuno quindi lei
Maginot fosse l'amministratore di questa società era un socio di maggioranza e nuovi amministratori
Con chi l'ha creata questa società indiane il dieci per cento di quella società era in capo a quel punto regionali che era l'altro amministratore
E novanta per cento quindi era suo corretto
E quindi questa Società lei ha detto è una società in cui investivo
Questi chi qui
Avevo una gestione di clienti che mi ero portato e quindi investiva attraverso questa società i m certamente clienti vennero portato e alcuni clienti che sono stati presentati da Torreggia
Nei nostri clienti diceva che misteriosa tante quindi reinvestita lavoro sapere questa società dove aveva sede
A Londra a Londra e se questa società era abilitata
Allora all'epoca
Non era necessaria alcuna abilitazione
Anche perché
I conti
Beni clienti gestiti erano
Individuali e depositati come ripeto presso il reparto verso la credito bancario a Bruxelles
Quindi aveva fatta piede conti ai Seclì enti presso l'accredito ma anche di questa e
Questi clienti macchine italiani
Certamente italiani e poi investivano attraverso questa società IBM esatto questo negli anni Novanta va successivamente
Successivamente quali quali società atto che ruoli ha svolto in società
Allora
Diciamo che mentre a tempo
Coperto una società che si sarebbe potuti quattro in sol perché quella per cui lavorava
Stessa ed alcune del comparso adesso credo che fosse il mille novecentonovantasette gratuità Fangio il tre virgola
Quindi questa società I M di Londra ha lavorato lei c'è stato parecchio
Olii qui dato quella società nel mille novecentonovantasei
La società in effetti è stata sostituita dava
Egli ha in mente
E a me in che però a questo punto aveva anche se Italia mai avuto severità delle ammende
Ma a volte se tentar dove aveva la sede all'ombra aveva anche un ufficio però in Italia no
E i m che erano aveva l'ufficialità e acqua era né Merlani io orbitato fino adesso di essere noioso e pedante no perché egli è già sono più di un autore allora penali prendeva abitudine che
Allora ci faccia lei è uno schema di questa vicenda e almeno la società degli
Di cui stiamo parlando che aveva i clienti depositati presso Mediobanca aveva il numero di registrazione due cinque uno quattro sei otto sei
Questa inglese esattamente questa che lei dice vulnerabili Tata ma non c'era amici state le abilitazioni per questo comunque non era abilitato una raddrizzata
Allora all'epoca sarò ben poco risulta abilitate autorizzabile
Prima di una certa data
Il problema dell'abilitazione non si poneva tant'è che anche la nona sezione nel formulare la sentenza di condanna riceve tutto quello che precedente novecentonovantotto non c'è questione perché la normativa non previsto
E quindi questa tassello liquidata nel novantasei pare corretto
Facciamo lei ha direi tre essere più precisi ho chiuso i conti nel novantasei ero liquidato nel novantotto questo per
Diciamo precisione
La società che ha avuto un ufficio di rappresentanza a Roma unica egli m che ha mai avuto
Dice a Roma era la IBM irlandese
Che era il numero di registrazione uno nove zero quattro tre zero con sede a Dublino e ufficio di rappresentanza a Roma
Questa società durata dal mille novecentonovantacinque al due mila in Irlanda e Giugni rappresentanza per una serie di ritardi di cui probabilmente
A
Contezza il commercialista vera
Franco Pedrotti a
Chiuso la sua posizione quindi ha chiuso l'ufficio di rappresentanza nel due mila due a dicembre due mila cinque
Che ruolo aveva lei in questa società
Era un amministratore insieme a diverse altre persone Torregiani Castellacci Paolo Pasquali
E quindi
Finire questa società dal novantasei alle novantacinque al due mila di fatto e mi
Può effettivamente anche in Italia dal due mila in poi gli altri avuto nessun tipo di
Movimentazioni anche nonché della
Finalizzato a raggiungerci e questa società raddrizzata ad operare questa società
Era
Nel processo di richiedere l'autorizzazione al
Alle autorità americane
Ma di fatto non ha mai svolto nessuna attività
Soggetta a riserva di legge quindi
Pretendo
Che
Questo soggetto non sarebbe andato da nessuna parte
Questo era un progetto che includeva
Torregiani
Castellacci
E
Che
In sostanza anticipava quello che poi è diventata il CPT di un soggetto è pienamente abilitato con tutta una serie di procedure interne visto che non c'era una rispondenza
Verso questo tipo di progetto abbandonato
La società è stata liquidata senza che questo l'abbia mai operato quindi questa città comunque non non ha operato ma non era autorizzata invece volevo sapere rispetto agli anni inglese sì diciamo che non avendo operato una necessità di essere
Va bene rispettivamente lese qui lei finisce avevo questi clienti questi clienti delle ammende rese dove sono
Allora dottoressa una volta che accade Calicchia da Roma ci passare a questo comma credo che sia utile visto che c'è stato questo avvicendamento tra
Agli Emmy Limited inglese entro cinque uno quattro sette otto sei e incompiuto
Direi che e gli MD inc è una
Limite partnership di diritto inglese quindi è una specie di accomandita priva di sua personalità giuridica
E a
Numero di registrazione lp zero zero tre e sette ter
Ecco e quindi tutti diciamo la continuità dei clienti e tre i m inglese con numero due cinque
No
Uno quattro sei otto sei
No
Allora diciamo che la continua dei clienti
è comunale la società EDM basso
Quindi abbiamo già parlato EDM inglese
I Emmer le attese e a mente EDM Bahamas aggiungergliene Bahamas annullo di registrazione due due uno uno otto bis due due uno
Uno atto B
B
Questa società
Ha quindi la continuità è tra i m e e quindi quando l'avete a quando la aperta questa società abbia due quelle inglese chiusa nel novantasei giusto e quelli guidata rinnovabili ora dopo il trentuno punto due
E al momento di chiudere e ieri nell'indice
Inglese a cui cinque uno quattro sei otto sei
Le somme
Che erano si investite con quella società
Non fino a quella società
E
Erano in crisi
Quindi erano presso un intermediario terzo un depositario pienamente abilitato che svolgeva tutte le sue attività nel rispetto della normativa ad hoc per cui quindi lei a meno che lei se dice l'Accademia navale porto limita
Nel novantasei chiusa con lei a me fa masse nasce nel mille novecentonovantadue bene lascia e lei l'amministratore devo essere io a me Lamastra responsabili tutto al cento per cento
Settore unica euro il proprietario delle azioni di controllo frutto
Ok gli amministratori
Amministratore
E proprietario delle azioni di controllo e questi chi
Questi M. bassi quale chi entra e l'aveva quella raccolto fino a quel momento
Quella raccolta fino a quel momento era presente
Presso i conti bancari credito bancario a Bruxelles
Però non era ancora chiusa lei M. inglese si apre nel novantadue questa
Diciamo che
A differenza di quanto accade in Italia dove costituire una società è un percorso a ostacoli
Nei paesi
Stiamo che fanno
Riferimento al diritto inglese
La società
è
Un
Soggetto privato quindi non bisogna andare dal notaio fare tutta una serie di impedimenti
è sufficiente dare la documentazione necessaria registro delle
Quindi uno può costituire una società tenerla niente vero
Dieci anni percorsi di pesca la compagnia ritrovo più affidabile aveva costituito avrà inizio i clienti che lei ha detto questo pacchetto etiche anche l'aveva riversati niente inizialmente ieri M. inglese
Esattamente quindi nelle M. Barham ma se c'erano pochi si è arrivati sono arrivati dopo nel momento in cui la IBM inglese
è stata liquidata
Perfetto la lei M. Bach masse nasce nel mille novecentonovantadue e il senso civico
Si attiva
Alla chiusura della quindi nel mille trecentonovanta se novantotto che oggi
Va bene quando chiude
Non chiude
A favore
Prego rimane fallisce non ho più o meno non fallisce rimane diciamo al momento
E chiaramente sospesa sospese debba a ha una storia ha una storia che probabilmente interesse per questo procedimento
Non so se ci arriveremo poi uno solo a
Dettagliarne particolare Raffaele ci arriveremo senta lei di queste all'amministratore lei a me Bahamas abilità l'autorizzazione ad operare
Allora
Inizialmente no
Fino a quando
Fino al due mila uno
Nel due mila uno diventa un fondo di investimento risente ai sensi della normativa Bargnana del due mila
Quindi c'era una serie di caratteristiche strutturali che hanno fatto sì che questa fosse
Società fosse caratterizzata da un fondo di investimento esente da autorizzazione
Nel due mila cinque diventa un fondo di investimento autorizzato aperto al pubblico
E
Tra l'altro quotato nel segmento fully investimento dalla Borsa di massa
Se la maglietta fino al due mila uno non è attrezzata perché da quel dove inaugura diventa un fondo di investimento esente da registrazione
Secondo la normativa vigente nelle Bahamas dal due mila
Però
Quindi sicura normativa delle Bahamas perché assente nelle Bahamas certamente
Mai i clienti investitori rimangono sempre questi clienti italiani
Cioè
Con questo conto sempre presso la Credit Suisse
No a questo punto
Gli attivi della società su uno presso accadesse principalmente
All'ombra
E presso una serie di broker
Con cui viene svolto attività
Di tutte oltre che a me sono terminate
Ce ne sono alcune altre ma non credo siano diciamo di interesse per quanto riguarda l'attività
Di investimento o meglio la distinzione tra chi veramente ha svolto attività di investimento e chi non la svolta
Quindi
Ci sono ECM neppure un sistema sociale diritto belga che era l'amministratore o meglio era il general partner radialmente
Fei nelle circa il progetto americano
Ce ne sono diverse e
Diamo probabilmente ci capiterà di collocarle
Senta uno EDM
Che mi ha detto che era l'unica che aveva sede anche in Italia
No non l'aveva all'unica cadere sedi in Italia
Era
European Investment Management Limited anche con sede a Dublino con il numero di registrazione onore zero quattro a zero
E che aveva quindi questa Reja Merlani Dese corretto che era l'amministratore
Gli occhi Torregiani Castellacci oscuri
Senta
Avvocati già
Camera fa presente la Giunta ad assumersi
Le linee metà massa detto avrà molto interesse per questo processo per quale motivo ce lo vuole anticipare permane riprenderemo il discorso perché effettivamente della società
In cui
Si sono svolti gli investimenti effettivi
è
Completamente scollegata da un punto di vista funzionale per quanto riguarda i flussi finanziari dai nei inc
Era pienamente abilitata
Ha fatto oggetto di una acquisizione da parte di dar Mountains nel due mila quattro
Era nota dell'autorità di vigilanza francesi che facevano la vigilanza a livello consolidato sul mio gruppo
Quindi è un soggetto ben identificato in cui sono svolte attività di investimento a una serie di caratteristiche
Ben precise tra l'altro a presenza di una documentazione molto abbondante per quanto riguarda
I flussi la attività di investimento che
Ad oggi non sono entrate
Nessun processo nonostante siano ben presenti perché acquisite derogatoria
No può ripetere questo concetto e mi scuso Giannini cessa il senso sono calati come fondo di investimento la società Aviva i bilanci certificati annualmente e questo a partire dal due mila uno
Aveva il registro dei soci tenuto da un soggetto terzo abilitato a svolgere questa funzione
Quindi tutti
Gli azionisti chi erano identificati la loro movimentazione
Diciamo di investimento disinvestimento era
Alla luce del sole
I bilanci certificati erano a disposizione nel mio ufficio di Roma nell'ufficio di Londra nell'ufficio di Nassau presso l'amministratore
Del fondo quello che teneva il
Il registro soci presso il revisore contabile
Ma
Ad oggi
Nel fascicolo generale io ognuno visto
Nessuno di questi documenti
Tra i vari
Documento
Solo che qui
Questi documenti sono stati inviati alla procura perché
Dopo due o tre anni di richieste da parte dei difensori del processo un la nona sezione in cui chiedevamo con una certa insistenza di a vedere le risultanze delle rogatorie dei vari Paesi tra cui e basta
Finalmente siamo riusciti a ottenere
Parte di questi documenti nel febbraio due mila quattordici diciamo due mesi dopo la chiusura dell'appello
Di quel processo
E quanto Ciani indegna di investimento in questi questo PM
Innamorarsi tra una cosa è un'altra
Nel due mila uno era una una ventina di milioni diciamo erano
Undici milioni di dollari nel due mila uno
E questi richiesti da lei certo
Personalmente
Personalmente diciamo con la struttura che mi assiste operative al Salone cercare SCO su cosa investire sicuramente la questione strumento finanziario da utilizzare certo
Sette invece adesso e quindi avevo detto che queste società non erano autorizzati in Italia nessuna però i m Bahamas sapeva l'autorizzazione che alle Bahamas certo
Il problema è capire credo che questo sia uno degli oggetti di questo processo se effettivamente questa società avessero necessità di essere autorizzate
Non è cioè
Precedente mi lasci spiegare meglio perché credo che questo sia un punto cruciale
L'autorizzazione a svolgerlo investimento viene chiesta dal primo che passa
Ne viene data al primo che passa chi chiede un autorizzazione di questo tipo deve svolgere un certo tipo di attività altrimenti l'autore di vigilanza e diciotto molto bene hai tutti i requisiti ma non si può
Non svolge questa attività quindi
è inutile che terapia quindi solo
La società che svolga un certo tipo di attività soggetta a riserva necessità dia vere
L'iscrizione presso i ritirati gli altri senta ma questo
Faccio questa domanda poi lei mi dirà questi in investimenti che era lei a me Bahamas
Hanno un collegamento Parco lo scudo fiscale
No no questi no lo scudo fiscale che cosa riguardava lo scudo fiscale riguardava delle posizioni rendicontate dall'ufficio di Torregiani
Rendiconto riguardava alcune posizioni detenute
Presso Cagliari collegi asticella la mia società di gestione Svizzera
E riguardava posizioni detenute da investitori presso altri intermediari
Essa atti intermediari e che cosa perché non deve stupire accadesse bici Svizzera capaci avrà sempre riferimento all'anno esterni investitori e ho deciso di effettuare operazioni discuto con IGP
Ma sì arrivavano diciamo per conoscenza magari di
Qualche operatore di qualche commercialista o altro maccherone quindi non è un vestito fuori eccedenti con lei poneva
Con un
Torregiani Castellacci e così via
Quindi erano persone che
Avevano fatto degli investimenti all'estero
Hanno fatto investimenti all'estero accumulato denari all'estero disponibilità all'estero
Li abbiamo depositati presso intermediari di loro fiducia che che dovendo fare lo scuro
Hanno scelto IGP o sono stati indirizzati verso Egitto
Poi ci torniamo magari allo scudo perché poi siccome anche mi sembra il
Il francese del Fondo di garanzia ha fatto riferimento ad una serie di clienti che sono intervenuti Polo lo scoop Scuto Strokes fiscale e si sono appoggiati IGP
è possibile
E ha fatto riferimento per magari ci torneremo proprio al fatto che in realtà
Poi non c'erano questi titoli non c'è riscontro
Beh dei titoli del denaro da lì che sono tutti problemi che deleghe sostare afferisce
Ci torniamo su questo punto nel
Bisognava nati con un certo ordine perché volevo prima di costruire le le società o quante almeno le società che
Interessa rompere questo processo a quindi preparato di queste gli M. adesso arriviamo ai GP
Principi
è una società erano sul credito francese
Io qui sito neri duemilatre da un ex agente di cambio di Parigi
Abbiamo un centinaio di clienti
Intratteneva rapporti diverse banche francesi
Al momento dell'acquisizione io ero indeciso tra
Costituire una società
Italiana
Per sviluppare il mercato italiano
Può acquisire una belle pronte
Il Direttore del mio ufficio di Ginevra conosceva questo agente di cambio francese c'ha messo in contatto
Abbiamo fatto diciamole le analisi necessarie valutazioni necessarie abbiamo incontrato l'autorità di vigilanza francesi
Per
In sostanza avviare la procedura di
Autorizzazione all'acquisizione perché chiaramente questa non necessitava dell'assenso preventivo da parte delle autorità francesi
Nel due mila tre acquisito tramite
Pagarti
S.A.
Eccetera eccetera che cosa cacche perché lei ha letto gli atti assegnare la subholding la divisione servizi finanziari del gruppo d'arma
Quindi alla capogruppo di una serie di società
La sede in Lussemburgo
Era
Come tale vigilata direttamente che a livello consolidato dalla Banca di Francia con le autorità di controllo potenziale
Quindi era
Un ente finanziario e sensibile direttiva quarantotto due mila sei
E possedeva una serie di imprese di investimento l'Sgr e così via
Ed era una società
Sua
Era una società totalmente controllata dall'Arma Holdings di cui io possedevo la maggioranza delle azioni con diritto di voto
Allora lei resta fallita arma Holdings insieme IGP giusto io sto dicendo che IGP è una società che è stata acquisite all'epoca si chiamava il patrimonio
è stata acquisita da Garlatti
A garantire una subholding ridare ma
All'indomani dell'acquisizione è stata
Rinominata quindi è stato cambiato sociale in europeisti aprire
Che l'anno successivo è stata aperta alla sede secondaria la succursale afferma quindi EGP quando è stata fatta quale Anna
In Francia quelle tipiche Francia deduttivo ho acquisito consultò preesistente essi quando l'acquisita nel due mila tre nel due mila tre perfetto pari ha cambiato il nome l'ha chiamata IGP mi sembra di aver capito tutto Beppa dopo questa IGP trancia
Controllata anche ha detto gruppo faceva parte del gruppo d'arma oltre a quello che è insomma abbattere grammo cioè per ma uccideremo pronti e c'era il pioniere oggi il PIL più sugli sulla banda satellitare Maurizio
Ed Arnold impegni era stata creata da lei per noi va benissimo costituita nel due mila uno
Proprio per senza creare contenitore sarebbero stati allocati nel corso del tempo una serie di intermediari finanziari e
Una serie di società
In sostanza che svolgevano attività
Contigue ai servizi finanziari quindi Francia altre perché sviluppa software
Spesso cita di gestione per intermediari finanziaria Holdings era una finanziaria
Da noi in serra una holding
Diritto lussemburghese all'epoca della creazione è una holding
Costituita secondo la legge
Beh novecentoventinove del Lussemburgo quindi è una holding di partecipazioni in Procura
E successivamente non è una società finanziaria
Sempre meglio la domanda le posso rispondere
Quindi
L'arma Holdings emetteva sicuramente delle obbligazioni non ancora non ancora dandone incominciata emettere
La prima emissione di obbligazioni è stata fatta se non ricordo male nel due mila e cinque comunico prenditore nell'ambito di un contratto
Di fornitura di servizi da parte di ogni società mamme istanza quindi dal due mila cinque e metto applicazioni no diciamo che
In quel caso nel due mila cinque è stata
Una cosa di carattere commerciale con un
Cliente
Un cliente di servizi di consulenza un contingente i servizi di investimento
E chi ha questo cliente però ci faccia capire perché altrimenti Gianna respinse rende conto che piuttosto complesso no però quindi si faccia capire
Emette l'obbligazione diciamo sporadiche nel due mila cinque per un cliente gli era questo cliente questo cliente Ravetto vero spesso con un
Una società della quale avevo
La direzione
Che
Aveva un contratto contratti un committente
Direzione benissimo
Va beh non conta oltre una partecipazione pari a un terzo
è un contratto con un committente tedesco ovvero una serie di attività in sostanza la sottoscrizione di cui le obbligazioni mi
Garantiva che
Le
Gli onorari in sostanza per questa attività di consulenza sarebbero stati pagati perché erano già in casa
Va bene poi però continua dei metterle poi le obbligazioni
Abbiamo messo sotto questo profilo si può dire che la d'arma Holdings era una una società finanziaria a partire dal due mila cinque e quattro si ripete Fleurs x non è per essere puntiglioso ma se lei mi spiega
Chiunque può emettere obbligazioni una società commerciale emette obbligazioni questo muro a far diventare una società finanziaria
Quindi
è importante distinguere questo punto perché altrimenti la FIAT macchine sarebbe a FIAT finanziaria a FIAT emette obbligazioni perché perché deve finanziare la sua attività eh far girare per il montaggio
Quindi
D'arma emette derubricazione il due mila cinque nel quadro che le ho detto emettere obbligazioni nel due mila otto nell'ambito di una ristrutturazione
Delle posizioni di Carla derivati strategici quindi su richiesta
Viene strutturata questa obbligazione
Ecco una ridondanza Carloni ritorna Carla in gioco che Carla era questo famoso fondo creato non
Secondo perché così Carla Rey famoso fondo creato per gli investimenti di Ricci
Sì
Sì
Allora emette obbligazioni
Per
Carla
Percorre sempre nel dominare trattamento obbligazione per Carla
Sotto quale forma nel senso
Abbiamo detto che Ricci aveva costituito né una Società allievi scena che era un assestati assicurazione gliela attraverso assolto fiduciaria intera inficiare oggi una polizza assicurativa apprendimento
Valore di rimborso era collegato al valore del fondo di investimento sottoscritto da una società di assicurazioni e quindi questa società e ci soccorre azioni in qualche modo aveva acquistato tra le sue
Deve diciamo Investimenti anche le obbligazioni d'arma
All'inizio il fondo Carla a un certo punto
è stata fatta la richiesta di stabilizzare il rendimento del fondo Carla per un triennio
E quindi in sostanza è stato fatto un concambio
Le quote del fondo Carla sono state acquisite da una mia società anche atti
Esattamente
E sopra d'arma no e messo delle obbligazioni il cui rimborso ora indicizzato all'andamento del fondo Carla in sostanza
In questo modo l'assicurazione è passata da un attivo
Direi fortemente variabile come le quote di un fondo speculativo
A un attivo
Di comportamento prevedibile comuni le obbligazioni strutturate che sono parzialmente indicizzate a questo attivo
Quindi ritornando alla drammatica la d'arma quindi ha messo questa obbligazione faceva parte della della d'arma la cartina e faceva parte del Lagazzi leggibili quindi diciamo nel Piano strutturale c'abbiamo da arma ordinaria correggibile
EGP costituita nel due mila tre quella francese
E IGP non possiamo trascurare eravate restare asino tre
E poi a sedi anche in Italia
E circa eccetto Italia canonizzata aggravanti certamente autorizzato in Francia
La la direttiva europea sui servizi di investimento prevedeva e prevede tuttora che una società abilitata in uno qualsiasi dei Paesi europei
Notificando l'intento di svolge l'attività il nuovo sistema europeo
Quindi di tutte le società di cui abbiamo parlato ora IBM inglese e irlandese inc Bahamas d'arma holding a a aperti sono IGP era autorizzata ce n'erano un po'd'altri quali erano gli altri
L'Italia cava autorizzata in Italia in aria milionaria esclusivo leggerti caratterizza IGP e una società di
In sostanza collocamento di prodotti assicurativi sempre parte del gruppo IGP portavoce
EGP lei era amministratore sia in Francia che in Italia
Beh
Non essendo la sede secondaria una persona giuridica separata ero amministratore della casa madre quindi per definizione è vero
Ma anche la succursale sanzione succursale era semplicemente un ulteriore ufficio
Della stessa persona giuridica IGP chiamati GPA via scampati successivamente derivi generazioni perfetto
Pagina Schengen fisso visto no princìpi sui sono già nel novantanove come ho detto
Prima mille novecentonovantanove
Viene costituita euro portfolio management che diventa IGP Swiss
Per una questione di marchio avendo chiamato una società IGP quella francese
Mi sembrava più che normale riunire lo stesso marchio e dire società francese citati società Gisec il discorso di quelle se lei è sempre amministratore certamente
Quindi recepita ANCI hanno succursali d'Italia ceppi subisse
Chiaramente no no io avevo domandato
A credo nel due mila allo Studio Chiomenti
Che tipo di
Procedimento avrebbe dovuto essere adottato dalla Società svizzera se avessi voluto aprire una succursale in Italia
Visto che in effetti sarebbe stata una mosca bianca perché non
C'erano società svizzere
Con succursali italiane per un problema di mutuo riconoscimento soprasseduto mi sono rivolto ad un altro tipo di struttura che poi in sostanza stile
Materializza assoluta francese che è diventata poi legge
Quindi EGP
Svizzere IGP Francia che parla succursale in Italia non sono assolutamente non hanno non sono collegati sono
Guardi
Se lei mi dice cosa intende per collegate le cose allora permanenti
Cioè svolgerò la stessa attività svolgevano attività nei confronti di due bacini di clientela diversi
In due luoghi diversi Tina due contesti regolamentari diversi
Facevano parte dello stesso gruppo già parte assicurativi volevano parte degli amministratori e le IGP però Svizzera non potevo Trenitalia perché non era autorizzata d'altra parte non ha mai operato
In Calabria però aveva anche rapporti perché in ogni caso
A la stessa ottavi anelli adesso mi ricordo il ha detto che si metteva in contatto spesso con le leggi papi svizzera con una certa Peroni guardi
Una mi sembra che a questo però non è mai amici regolati Claudio Tassi anelli aveva con un ruolo molto junior era stata assunta da pochissimo
E l'unica persona che
Può aver avuto ed anzi ha avuto contatti con la Svizzera la dottoressa Paluzzi che era responsabile del back office dieci
E che a un certo punto ha avuto come missione
Nel corso
Diciamo dell'attività di
Chiusura verso la liquidazione dei GP sui is Driss seguire questo procedimento d'altra parte l'attività di back office come
Credo
Sarà possibile dettagliare meglio
Non è un'attività soggetta a riserva di legge quindi in linea di massima chiunque può svolgere qualsiasi tipo di attività di back office in qualsiasi posto senza dover domandare alcuna autorizzazione chicchessia
Senta nemici
Sì allora intanto questa prima parte nanna chiudiamo senta invece lei significa innanzitutto
Se
Da armare autorizzata a operare in Italia
Da che punto di vista
Dal punto di vista che comunque svolgeva dei servizi di investimento no
Allora aveva delle società al suo interno che svolgevano servizi di allestimento alcuna Banesto non implica la necessità di autorizzazione per una società che controlla delle imprese di investimento autorizzare altrimenti a catena
Bisogna che
Fondazioni bancarie non sono Rizzato e come banche
Non è che uno le valli fino all'azionista finale quindi comunque darne fallita fai
Sì non vedo il nesso con l'autorizzazione a
Prestare servizi di investimento
Comunque insomma ad è fallita come tutte le società del gruppo
No no
Mi dica vola da quello che so un'altra cosa su cui circolazione da un po'di tempo
Non è fallita Gatti non è fallita Yemen impugna
Va non è fallita Financial tre duratura
Non è fallita viene Bahamas
E a me basta c'è la parte Santa Rita arma holding certamente ecco io questo fatto part time e quindi a me basta già ma l'ha detto prima che non era fallita e comunque faceva parte del gruppo d'arma holding certo
Senta Spalletti ci invece la società e le Ticino
è l'ITC è una società che è stata costituita comunale una partecipazione mia di
Torregiani Castellacci al trenta per cento fra schermo
Credo nel novantasei adesso non ricordo esattamente ed effettivamente nella società in cui veniva esternalizzata
La attività di back office dell'ufficio di Torregiani
Credo che
Abbiate titoli dell'Authority che ha svolto e che attaccando attività sta progettando interna che ruolo aveva l'internet questa che adesso ci siamo però azionista
Lei era un'azione usa naso durato regionali amministrazione ed era socio quindi reso fa un terzo
E
E l'assente
Fosse in via Livorno uno
E che tantomeno le scritture contabili ha ottenuto il più rigorosi e che cosa sto di che cosa si deve occupare questa società scusa Livorno quarantuno
Qua
Di che cosa si dovrà occupare
Questura faceva sostanza outsourcing
Della back office dello studio Torregiani dello studio Castellacci
Scusa Presidente non becca affissi
L'imputazione dei
Darci e movimenti dei clienti che era mia relazione con Torregiani Castellacci scali chiusa alpini così
Quindi
è rigettò office di quale società allora
Diciamo che
Loro registravano lei
Operazioni che venivano istruite da Torregiani Castellacci e tutti gli altri quindi operazione stiamo facendo di Investimenti torcia operazione o di investimento benevola divieti emergere nuove scrivente allora credo che su questo
Dono per un po'di tempo
Va bene perché
Se non ce l'abbiamo le abbiamo la prossima volta perché poi l'operazione di investimento quindi vano
Prospettate Casaccia ma poi effettivamente è appunto incerto
Abbiamo
Poi si è sacro dovere prendere dialettici la provvista per svolgerle
Non mi veniva trasmessa e quindi queste operazioni
Rimanevano in sostanza lettera morta su cui il
Computer in uso a personale diretti ci abbia cuperiano trentasei allora niente del PM
Un attimino fissiamolo questo concetto quindi
è l'eticità doveva in qualche modo registrare becco affittiamo regista dei clienti che investivano con la decreto Torregiani
Saldini può e non mi ricordo quello che ha detto Castellacci e via dicendo
Dovrà registrarli
Quel registratore l'identità di queste persone ma anche la movimentazione afferente a queste persone stimano acqua nei norme Candle un investivano conviene che conferivano dei canali Allende inc
Allo scopo di far investire
Poi
Quindi a tavoli denaro i i clienti adesso andiamo i nomi perché in un'ora però tutti i clienti di EDM industriali davano i della altro che
Quindi erano regista tempo questa elettrici che nasce quando questa alletti Cicci mi sembra il novantasei lande Torregiani Castellacci
Sì nasce questo novantasei irrealtà poi questo denaro che dovevano
Diciamo passare trasmettere a lei che era delegato a a investirlo perché
Diciamo che i passaggi erano due prima raccolta quindi Torreggio Castellacci Torregiani San viene perseguito raccoglievano
E veniamo regista che nella che ci poi dovevano passare a lei che dovrà avere
Perdono utilizzano quello strumento finanziarie più idoneo è chiaro cioè da una e minori arrivavano esattamente va bene pari torniamo su questo punto recepita come quando e quando l'ha capito cosa il rischio cancellando
Diciassette
Chiamato
Transennata perché fino intenderà chiarendo magari
Fa
Adesso si stanno esercitando legalizzata rende
Dovendo avrà
Conferendo al cancelliere orari delle diciassette
Il richiedente determinati lavori doverosa condannabile abbia influito lista
Del pubblico ministero Nana quasi niente e non internet appartiene democrazia ma anche
Bettin abbondanti uffici Antignano niente allora scusate ad intervenire
Rinvia all'udienza del sedici giugno due mila
Povere Navegauro corruzione
Disponendo la traduzione dell'imputato
Sansifici
Chiudo
Imponente alcune disciplinino ai consulenti però tutte e tre due insomma fare uno due
Continuare
Eventi nel chiedere eventuali chiarimenti in ordine mazzette stabili
Senza
Seguire l'esame dell'imputato grande
Destinati si salvaguarda
Grazie all'opera
Da oggi se mai cito devono venire a sedersi ad esempio
CTV il Paese
Né per
Ma allora cancelli allievi la cancelleria provvederà ad allestire nave il proiettore FNSI finale del progetto lento mentre la Procura riporterà maltrattata desse
Verrebbe
Vaglia quotidianamente accezione ordinanza per favore intuizioni affrontata
Insieme alla fine capisca potrebbe andar
Fino
Allora
Il giudice dispone anche
Che poneva Ministero educati
Lei mi sembra ne ha fatto riferimento il teste cattura nel corso del suo esame
E che l'astista dichiarato viene consegnata alla Guardia di Finanza
Notate durante l'udienza grazie
Diciassette che dobbiamo fare i giudici inatteso eseguire l'esame dell'imputato non ha penso che
Felice ed altre ancora chiarimento danzanti falsamente dei testi della difesa degli animali contumace
Richiama
Bisogna restituire avvocato il mondiale
Diciamo
Difende l'incontinenza in marketing in tutti i Governi stranieri