Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Vi hanno eletto
Saggezza
Presente
Sì
Daniele stiamo elefanti
I Länder
Pesante
Far venire qui perché
Allora premiante avvocato Marco Lucentini Federica Brancaccio
Castellacci Neville annata giapponese anche oggi assente enti
Quindi già pesante
Avvocato Preziosi assieme revocata nella marea esistente
Centodue arrivano
Sbagliato
Pensi in Italia
Pressante
Avvocata Tolino pressante Calit Alessandro già presente
Avvocato con lunghi non c'è costrette a Torino quarto calma
Beh Zanni Gabriele intrapresa anche avvocato Licata ce l'avevo visto pesante fa bene io sto bene presente
Presente avvocato e De Caroli Villars abissi la diaria Catani
Centodue non
Quindi tutto sbagliate
A Napoli una strana
Stesse Gambacorta Giuseppe c'è presente avvocato Orsini e De Angelis
Non ci saranno
E allora mettiamo avvocate Attolino però
Quarto comma penti in anche limitare già presa è nato a Messina ma anche della
Assegnato internazionalmente pesante Vincenzo
Avvocato e lei caro Livini alzerà Catalina Gaggi Catania anche in sostituzione niente
Piperno Micolani è presente e le finanze presente avvocato Caroleo Grimaldi sessione avvocato Alessia Verrecchia pesante
Sei ministeri fa no c'è
Già presente io decado divina essere arreca cani in questione cantare
Grandi incassi sono intervenute queste
Disegnata così una
In sostituzione paillettes Vincenzo è già presente
Avvocata Sinopoli non c'è mettiamo sente a Torino quarto Kama va bene avvocato
Pare giudice Francesca Scheffer esempi avvocati ci Sannicandro sta vivendo nausea me chiamato Dino un quarto calma
Appena infine ancora c'è
Già per esempio evocata Fabrizia trenta e già è appetibile anche a San cartolina tanto siamo solo nella discussione
Da citare quindi agito veniva terre completare la discussione dell'avvocato lucente i codici saranno doing Viterbo era ed è questo di qua una legge è chiaramente sarà quella la decisione neanche va bene possiamo concludere Franco
Avevo terminato il
Mio intervento l'anno scorso denso facendo riferimento al problema della qualificazione giuridica degli abissini nella buona sostanza
Sono ritirati le pronunce che riguardano la bancarotta eccepito che abbiamo prodotto ora non ricordo con precisione la data
Ma anche
Nulla la l'avviso di chiusura delle indagini preliminari per quello che riguarda la bancarotta d'arma
Io ma semplicemente il volume voglio dire indicazione dal punto di vista processuale produco il decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti del signor lande
Per quello che riguarda la bancarotta e in
M. quindi
Prego bancarotte documentali e patrimoniali
In relazione alle tre diverse entità societarie per le quali si assume che vi sia stata
Questa
Interversione nel possesso
Per il
Tutte e tre le società
Sussiste ad oggi
Una procedimento penale promosso dal pubblico ministero di Roma pendente davanti al giudice territorialmente competente è quello di Roma e in ordine alla interrogazione nel possesso questo
Per chiusure chiarezza di quanto esponevo
Nel mio intervento la scorsa udienza
E le richieste sono quelle che già sono strade rappresentare
Per quello che invece riguardante l'abusivismo finanziario che viene contestato ad Orlando in relazione all'attività svolta diciamo intorno alla società dar forma
Ora nella requisitoria del Pubblico Ministero si assume che sussista nel caso che ci occupa un concorso formale
Colleghi truffe oggetto dei capi di imputazione dettagliatamente miliardi nel decreto che ha disposto il giudizio
Mediante lo svolgimento dei servizi di investimento assicurati attraverso
Questo binomio ECM dar ma
E andarlo a leggere il capo d'imputazione
Che deve costituire quantomeno diciamo
La guida la pietra angolare della nostra discussione del nostro ragionamento
Sì contesta ad Orlando e non solo all'Ulivo il fatto di aver violando l'articolo centosessantasei del decreto legislativo numero cinquantotto del novantotto perché
Servendosi della società non abilitata né nel proprio Paese di origine nell'Italia ai sensi dell'articolo diciotto dello stesso testo unico finanziario denominato da denominata d'arma Holdings S.A.
Avrebbe
Svolto in modo professionale servizi attività di investimento gestione collettiva del risparmio
Servizio attività consistenti nell'espletamento attraverso la raccolta di denaro realizzata mediante conclusione dei contratti con clienti investitori
Dei diversi dai servizi e le attività disciplinate dagli articoli uno e diciotto del decreto legislativo sempre cinquantotto del novantotto quali
Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari intesi come valori mobiliari consistenti nel duplicazioni emesse emesse dalla stessa arma offerto dal pubblico fuori dalla sede dalla società
Prevalentemente ma non solo ai clienti imprese cominciare il portafoglio delle società Etienne eleggibili consulenza in materia di investimento
E in particolare poi vengono indicate diciamo ricondotte più specifiche che avrebbe posto in essere l'imputato attraverso l'ideazione di strumenti finanziari la gestione del danaro d'accordo a fronte della collocazione dei valori immobiliari
E la promozione personale della collocazione dei suddetti titoli mobiliari
Orbene
Si assume quindi
Che d'arma sia una società che operano nel campo dei servizi di investimento mobiliari dei servizi finanziari
Si dice ulteriormente nella requisitoria che tale norma avrebbe avuto rapporti con una a MT futures
Perché attraverso questo rapporto sostiene il Pubblico Ministero d'arma avrebbe svolto un'attività di gestione collettiva del risparmio
Ora
Bisogna come dire mettere in ordine le cose perché
Altrimenti queste affermazioni rimangono fissate in modo
Apodittico
E vengono formulate in contrasto ad esempio con quello che si assume sia stato deciso con
Autorità di cosa giudicata dalla famosa sentenza della nona sezione collegiale grazie pronunciato appunto condanna irrevocabile nei confronti del dottor Rolando in relazione fargliela nulli
Quindi da
Del previsto
Bene solo a voler considerare quella sentenza occorre andare a pagina cinquecentosettantacinque cinquecentosettantasei nella stessa logica
Verificare con quali società anzi MT FIOM verso avuto rapporti
Fatta questa verifica occorre poi ulteriormente procedere ad un passaggio successivo
Per cui
Approfondiremo il tema di indagine in ordine all'eventuale sussistenza di rapporti monitorati controllati
Approfonditi tra darla Holdings detta e venti
Non ce ne
Uno
Nel senso che quella sentenza indica con quali enti e società
Avuto rapporti AMT chiudo sfangare quello che rappresenta invettive Simone non è in questa sede che ci interessa questo tema di discussione
Ebbene
Da arma non compare assolutamente
Nella
Elencazione diciamo delle società
Vorrei dualismo avuto l'accordo AMT
Devo dire
Che sulla
Vicenda
Parma si è fatta un po'di confusione
Cioè si è assunto il fatto che
Per emettere obbligazioni nel nostro Paese sia necessaria un'autorizzazione
Ora io parlava prima collaboratori non finissimo civilista io devo dire che non so nemmeno dove il Tribunale civile
Però so quello che previdenza considero no no no proprio non
Fëdor sono vent'anni circa
Frequento il tribunale
Però Codice civile insomma qualche volo dobbiamo pareggiare allora
E io sollecito per quello che la curiosità che è un giusto come di approccio
Epistemologia dove personale
A verificare se lei ha combinato disposto degli articoli che vanno dal due mila quattrocentodieci al due mila quattrocentoventi ter del Codice civile
E la
Legislatore
Abbiamo un legislatore molto più accorto diciamo così dato modificato nel corso degli anni ma se vi sia in poche parole la previsione e in forza della quale
Ai fini dell'emissione di obbligazioni è necessario averle un'autorizzazione
Rilasciata non si sa bene da chi
Sfido chiunque a ricavare da quelle disposizioni
L'indicazione della necessità ai fini della
E missione
Delle obbligazioni nell'autorizzazione preventiva
E d'altra parte proprio
Le norme a cui ha fatto riferimento il pubblico ministero nel corso della sua tecnici Doria
Ci dicono e
Tra l'articolo diciotto e articolo uno del Testo Unico
Decreto legislativo numero cinquantotto del novantotto
Sicuramente l'attività svolta da TAR ma
Non rientra e nessuna delle ipotesi cosiddette soggette a
Riserva
Perché l'articolo diciotto ci dice che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle tibetani delle attività di investimento era riservato alle imprese di investimento alle banche
L'articolo ci dice che nel presente decreto legislativo si intendono per Società di intermediazione mobiliare d'impresa diversa dalle banche dagli intermediari finanziari
Iscritti nell'elenco previsto all'articolo centosette del Testo unico bancario autorizzata svolge il servizio attività di investimento
Avente sede legale Direzione generale in Italia
Le imprese di investimento comunitarie l'impresa diversa dalla banca autorizzato a svolgere servizio attività di investimento avente sede legale Direzione generale intorno al medesimo stato comunitario
Diverso dall'Italia il preside di investimento si ma e impresa e l'investimento comunitarie ed extracomunitari nei quali si devono occupare della gestione collettiva del risparmio
Servizio anche se la legge attraverso promozione istituzione organizzazione di fondi comuni
De investimento e amministrazione dei rapporti con i partecipanti
La cessione del patrimonio di poi CRD proprio l'altro istituzione mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari crediti o altri beni immobili o immobili
Soggetti abilitati Lezzi ma le imprese l'investimento comunitarie con succursale dei dati alle imprese di investimento extracomunitarie le società di gestione armonizzate eccetera eccetera eccetera
Offerta al pubblico di prodotti finanziari ogni comunicazione rivolta a persone in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo che presenti sufficienti informazioni
Sulla condizione dell'offerta dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere
Di acquistare o sottoscrivere tali prodotti finanziari incluso il collocamento attraverso soggetti abilitati
Cosa si intende per prodotti finanziari strumenti finanziari ogni altra forma di investimento di natura finanziaria non costituiscono prodotti finanziari depositi bancari o postali non rappresentare dal strumenti finanziari
Per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali ed elenca
Le obbligazioni altri titoli di debito ma relativamente alle attività svolte dalle Società di intermediazione mobiliare strumenti si intendono
I valori mobiliari
Eccetera eccetera e a proposito della negoziazione per conto proprio per l'esecuzione di ordine per conto titoli della sottoscrizione o collocamento si specifica
Negoziazione per conto proprio si intende l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta
E in relazione a ordini dei clienti nonché l'attività di market media
Bene
L'emissione di obbligazioni da parte della stessa società
Che cosa estremamente diverse
Per la cessione di portafogli si intende la gestione su base discrezionale individualizzata di portafoglio di investimento che includono uno più strumenti finanziari nell'ambito di un mandato conferito dai clienti
Il servizio di cui al comma cinque lettera e comprende la ricezione e trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un'operazione tra loro
La cosiddetta mediazione
Per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate è un cliente
Dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio riguardo a una o più operazioni relativi a un determinato strumento finanziario
La raccomandazione personalizzata quando è presentata come la data per il cliente o è basata sulle considerazioni delle caratteristiche del cliente
Una raccomandazione non è personalizzarla se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione
Quindi nel nostro ordinamento distingue in modo preciso la funzione dell'emittente
Dalla funzione dell'intermediario
Ed è una distinzione che rimanda da un lato
Alle disposizioni del codice
Da un altro proprio alle indicazioni previste dal combinato disposto degli articoli uno e diciotto del testo unico e allora
Parma
Avrebbe avuto bisogno di un'autorizzazione rilasciata
Dall'Autorità lussemburghese ma insomma bando dando per scontati alcuni passaggi sappiamo che dalla relazione del legale il Lussemburgo
E
Abbiamo avuto tramite
L'esame della dottoressa spugna
Avvenuto all'udienza del cinque luglio del due mila sedici
Responsabile anche se la regola dei rapporti tra Consob brevi autorità estere
Questa specificazione che nell'ambito degli accertamenti che furono svolti a suo tempo la Consob BA richiese all'autorità di vigilanza del Lussemburgo
Informazioni in ordine a tali cioè in ordine cosa fosse Darbac quale attività svolgesse e se fosse iscritta all'albo diciamo delle Società di intermediazione mobiliare
E l'autorità del Lussemburgo rispose e questo è un documento che è stato prodotto è allegato al fascicolo del dibattimento che senza leggerlo tutto
Sebbene ad armarsi alla società registrata in conformità alle leggi del Lussemburgo la stessa non è mai stata soggetta alla vigilanza prudenziale da parte della Commissione
Poiché i suoi obiettivi norme rientrano nell'ambito delle relative leggi per il settore finanziario
Pertanto la d'arma Holdings non ha mai ottenuto alcuna autorizzazione ad operare come società di investimento né come società di gestione patrimoniale
Bisogna leggere questo periodo in relazione a quello che si dice quello del periodo appena precedente
Non è una operando è una società regolare iscritta al registro delle società a Lussemburgo
Ma
Non operando nel settore della prestazione dei servizi in materia di investimento immobiliare norma chiesto l'autorizzazione all'iscrizione all'albo
Ma per un semplice motivo
Perché non è di ciò
Perché quell'iscrizione richiesta esclusivamente per le società che opera nell'ambito della intermediazione mobiliare nell'ambito dei servizi di investimento finanziario
Presidente
Il primo assunto
Che viene indicato nel capo di imputazione formulato dal Pubblico Ministero che cioè
Questa società
Non era iscritta nei abilitata nel Paese d'origine in Italia è un assurdo assolutamente abnorme
A norme
Perché signor Pubblico Ministero non ha chiara prima riguardo la differenza tra la società emittenti e Società di intermediazione
E soprattutto in qualche modo cerca di interpretare a in modo unilaterale le risultanze documentali che sono pacifiche
Perché d'arma l'UDC dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo non operando in quel settore è una società regolarmente iscritta ma non ha bisogno di alcuna abilitazione chiamiamola così
è
Che
Questa vicenda
Sia stata ulteriormente elaborata da una istruttoria
Complessa ma credo assolutamente risolutiva ai fini difensivi in ordine alla insussistenza
Di qualsiasi ipotesi di
Esercizio di attività soggette a riserva da parte dell'ARPA è documentato in modo
E confutabile insuperabile
Dall'esame dei diversi funzionari della Consob che si sono succeduti durante appunto l'istruttoria dibattimentale allora
Vado velocemente perché avrei bisogno forse di leggerle per esteso queste trascrizioni sono particolarmente indicati
Partiamo dall'esame del dottor Spada
Del dodici aprile del due mila sedici
Il dottor Spada a pagina centotrentasette della trascrizione del sociale dice chiaramente a proposito della necessità di autorizzazione per l'emissione di obbligazioni
No non è così anche Telecom emette obbligazioni la cosa mi ha confortato perché durante l'esame del capitano forte facciamo riferimento Locatelli come FIAT eccetera eccetera
Anche tale come detto obbligazioni ENI o ENEL emettono obbligazioni e non sono autorizzati come banche o come impresa e di investimento
Occorre solo verificare se siano state offerte fuori sede secondo il quadro di riferimento nazionale
Fuori serve deve essere un'impresa all'investimento se faccio l'offerta al pubblico fuori sede o a distanza deve essere l'impresa di investimento la banca autorizzata al collocamento in quel caso prosegue l'esame
Del dottor Spada a proposito di questa circostanza io ve lo risparmio e sono
Domanda per nulla
L'avvocato a Torino
Spada precisa
A proposito di dove queste obbligazioni parla non erano vendute che poi i tecnici possono portare fuori strada
Allora se le obbligazioni specifica Spada erano di queste emittenti secondo la disciplina era tutto regolare al momento dell'acquisto e prosegue ulteriormente nella
Precisazione
Nel campo diciamo di rilevanza penale che dovrebbe interessarci in questa sede
Le emissioni di strumenti finanziari dice Spada non è in sé perse oggetto di riserva da parte dell'ordinamento
E prosegue
Abbiamo contezza Lussemburgo diciamo la sede legale e poi scopriremo dopo non so dirle se nei giornali azioni di verifica e d'arma aveva una sede anche in Italia negli stessi locali mi sembra di ricordare l'agibilità dopodiché io la vedo essenzialmente
Come l'emittente di strumenti finanziari del gruppo rieleggibili intermediario autorizzato utilizza per gestire i patrimoni dei suoi clienti insomma sarebbe particolarmente defatigante leggere tutte le indicazioni che vengono fornite dal teste
Ad esempio a pagina centoquarantotto se ho capito la domanda non avere mettere uno strumento finanziario per esempio l'obbligazione offrire al pubblico quello stesso obbligazione non occorre a mia conoscenza essere autorizzato come banca come impresa di investimenti
Ogni società per azioni adesso non voglio offendere in questa sala ogni società per azioni può emettere obbligazioni dei limiti e nel nostro caso se è una società italiana del Codice civile italiana
Quelle norme a cui facevo riferimento prima
L'emissione e la contestuale offerta al pubblico ad esempio nelle prime applicazioni non è oggetto di una riserva
Non devo essere una banca per forza per poterlo fare legittimamente Telecom ENEL edificante emettono Preganziol senza essere
Teste Spada
Non solo
A proposito del problema del prospetto notizie
Poiché il ritardo quel senso
Dell'istruttoria su quale forse si è fatta un po'di confusione
Il teste
D'Agostino preciso
Quali sono Galasso nell'ambito del quale do io per una seduzione
L'ordine
Imporlo necessità di delucidare prima le emissioni contestualmente
Del prospetto
Su domanda dalla difesa lande sì ci sono dei casi di esenzione
Sono quelli ricompresi nella delibera uno uno A nove sette un è corretto si sono nella direttiva quaderno info e poi le parti applicative sono anche risposte da Regolamento
è corretto dire quindi
Viene domandato anche ricorrono le condizioni di esenzione in ordine all'emissione di titoli a favore di un soggetti inferiore a cento eccetera eccetera io qui cerco di
Sintetizzare perché sono tanti che dopo ormai della missili in modo
Dei figli il numero di soggetti il valore delle emissioni le modalità con le quali appunto Bier relazione con i soggetti interessati
Il corrispettivo non superiore a cinquanta mila euro per investitori in ordine a oggi offerta separata
Ci date
Acquisiti durante l'istruttoria dibattimentale che ci dicono che
Il prospetto nel senso classico del termine perché in realtà poi il prospetto viene ma non essendo un prospetto diciamo devo assolvere a quella funzione indicata
Nelle norme di riferimento sia primarie che secondarie
Prospetto c'era a quel prospetto formale ufficiale poveri veicoli inglesi dettati da quelle indicazioni non c'era ma per un semplice era che non era necessaria
Era un prospetto e cioè che rientra l'ambito delle sanzioni previste da quella delibera
Calcolati imprese esenzioni e Toscana la testa di un offrì all'udienza del cinque luglio del due mila sedici a pagina centodue
La quale precisa quali sono i criteri di esenzione in base alla famosa delibera come le dicevo il caso più semplice quanto rivolta a soggetti più avvincente del passato ora centocinquanta
Possono essere determinati anche dei limiti minimi dicevano altri che non solo che sono anche questi previsti dall'esenzione
Se ci sono più di cento investitori però potrebbe essere ipotizziamo che ci sono cento investitori che sono tutti investitori professionali
E quindi ecco rientra nell'altra esenzione cioè sono delle ipotesi diverse e che comunque conducono al risultato che è stato da subito indicando credo con estrema
Precisione che le ARPA processuale dall'imputato
Per cui si è chiusa
Credo che in questa occasione
Vi è una perfetta coincidenza di argomenti tra
La Dessì esposte
Dal dottor Labate in sede di esame nel corso delle innumerevoli dichiarazioni spontanee che ha reso durante il dibattimento e le indicazioni che vengono proprio dai funzionari della Rosso per quelli per i deputati a controllare se effettivamente
Diciamo quei limiti umili per
Ritenere esenti dall'obbligo di prospetto l'emissione di obbligazioni occorre rispettare e questo è
Prego perbacco acquisiti
La teste Ulissi
Che
Ci parla di un altro problema
La sanzione
Il collaterale e
L'offerta
Resta Ulissi nell'udienza del quattordici luglio del due mila sedici ci dice che
L'offerta per la quale non è stato pubblicato il prospetto ai sensi articolo novantaquattro del bus va da sé che perché si abbia un obbligo di trasparenza quale quello di pubblicare un prospetto all'offerto all'operazione sottostante deve necessariamente essere un'operazione legittima
Altrimenti dopo configurarsi l'obbligo di trasparenza a fronte di un'operazione non legittima
E parla dei prodotti finanziari per i quali abilità degli abissi sarebbero risultati insussistenti e quindi
Non essendo sussistenti prodotti finanziari non sarebbe stato ravvisabile l'obbligo di prospetto prodotti finanziari che viceversa
Tenuto conto della mancata indagine da parte della Consob in ordine tolto il materiale che fosse un successivamente sequestrando veri
Attinto dei provvedimenti ablativi durante le indagini preliminari prodotti finanziari che erano perfettamente sussistente
I dati di questo procedure il bulgaro del pubblico ministero delle obbligazioni da
Avere quindi un codici etici
Potete avvalervi province illazioni DGCS
Un conto è parlare di prodotti finanziari in cui vanno pure a seguito di una serie di vicende
Sia stato progressivamente abbattuto
Ma che nel momento in cui queste obbligazioni emesse con le obbligazioni fossero effettive è un dato incontestabile
Ed ancora
A proposito dell'esenzione diceva peste utilissimo perché si tratti di esenzione
Basta una delle ipotesi alternative cioè basta che lei vorrà uno di questi e limone sia esentata cioè possa avere un'offerta di più di due milioni e mezzo ricorda trecento persone ed è esentata
Un'offerta rivolta almeno duecento persone ma di controvalore superiore a cinquecento e sulla base dei dati Bassanini vorrà uno e non si fa il prospetto
Chiarisce qual è il problema a proposito delle emissioni cosiddette rubinetto ma
Precisa anche
Un altro aspetto
Che è particolarmente importante a pagina cinquantuno sociale
Piaceva testi unici
Guardi
L'offerta pubblica abusiva e poi vedremo un po'sapete consiste nell'offerta pubblica non è penalmente sanzionabile
Bene dice l'avvocato Brancaccio di può confermare che le eventuali violazioni di cui all'articolo novantaquattro comma uno del tuffo sono sanzionate dall'articolo centonovantuno dello stesso testo unico
Sì è vero sono sanzionate
E poi vedremo qual è il risultato dell'eventuale sanzione in ordine alla quale
Positive sul grande bisogno
Perché la contestazione a cui fa riferimento anche il capitano forte va bene quando erano in esecuzione delle misure cautelari nei confronti dell'imputato
Eccetto dal carcere di Regina Coeli non ebbi occasione di
Audience controdedurre in ordine a queste violazione
E a proposito del cosiddetto collaterale
Su domanda del Pubblico Ministero
Da adesso vi dissi precisa questo non è
Un aspetto norma disciplinato quello della garanzia
Nel senso che è una caratteristica dello strumento finanziario che rientra nelle scelte dell'emittente
è evidente ma parlo dal punto di vista civilistico o pagina sessantaquattro
Ritengo più che dal punto di vista della normativa di competenza della Consob perché quando uno propone qualcosa bisogna vedere se poi
A libertà di modificare quanto ha proposto
Se lei avesse fatto un prospetto informativo diciamo nell'ambito delle indicazioni a cui si faceva riferimento prima la circostanza dalla garanzia sarebbe stata senz'altro indica
E sotto questo profilo nella stessa sede è utilissimo
Conferisce
Qui sgombrare il campo da ogni suggestione vedere cosa dicendo con riserva dottoressa Ulisse l'imputato
Il quale
A pagina sessanta
Specifica a proposito delle obbligazioni
L'affermazione originaria della inesistenza di un codice ISIN eh
Il pallore riconducibile ad un errore
Chiamiamolo errori in cui incorre il professor Brancadoro
Perché in realtà successivamente
Loro davanti
A questo giudice il professor Barbera anche a loro ha specificato che l'obbligazione avevano imporci obbligazioni perfettamente sistemi
Spiega la questa vicenda in modo secondo me è chiarissimo preciso l'imputato il quale voglio aggiungere
Proprio in base alla quanto stabilito dalla deliberazione
Trascuro uno nove settembre dall'articolo trentaquattro Terri questa deliberazione ci troviamo di fronte a dei titoli esistenti che soddisfano le condizioni di esenzione
Che sono collocati direttamente in sede dall'emittente e lei casi residuali
Nei vari questo non è avvenuto sono stati acquistati all'interno diurna rapporto tutti raccolta ordini per disposizione del singolo investitore da come risulta da tutta la documentazione in atti
Preciso che adesso
Che pure erogando questa galassia presunta tale
Di società riconducibile a Roma per
Nel momento in cui si dice che qualcuno avrebbe bussato al singolo cliente per proporli e un rapporto vis-à-vis
L'acquisto delle obbligazioni d'arma
Questo è avvenuto perché il soggetto che si è presentato era un promotore debitamente inscritto autorizzato il quale lavorava per conto dieci libri cioè è singolare la circostanza che
Pur indicando il fatto che ci sarebbero diverse entità riconducibile ad un unico diciamo principio informatore di natura illecita
Nel momento in cui
Si indica in maniera chiara perché qua questo risultato l'istruttoria dibattimentale
Perché le obbligazioni sono state vendute presso la sede e che qualora qualche cliente le abbia acquistato e questo è avvenuto nell'ambito del rapporto normato c'è un accordo regolare
E con il soggetto che si è presentato non era laboratorio vicentini che cercava di arrotondare i suoi onorari
Ma era un soggetto debitamente abilitato il quale lavorava per conto di altro soggetto e questo è pacifico altrettanto autorizzato abilità ebbe
Come si fa a sostenere che sussistano profili illiceità in ordine
A questo articolo
Ma
Lavori di oggi
La curiosa
L'esame del capitano forte
Nell'udienza del venticinque marzo del due mila sedici
Ora anche qui io
Non voglio voglio entrare nel dettaglio
Penso che sia stato affrontato anche dai colleghi che mi hanno preceduto probante
Questione piuttosto chiara
La cosa singolare e che
Durante l'esame del capitano forte a proposito di cosa si intende dell'abusivismo cosa si intende per offerta al pubblico cosa si intende veder
Collocamento illecito eccetera viene prodotta
La
Informativa del
Allegata all'esame
Capitano forte
La quale
Credo sia
Assolutamente dirimente
Perché
A proposito di dare
Olbiese
Allora dichiarazione di notizia di reato si fa riferimento alla
Procedimento amministrativo promosso dalla Consob la quale con nota numero uno a uno zero nove cinque zero due sette
Del ventotto novembre due mila undici ha trasmesso al curatore fallimentare Vitalba olbiese dottor Gennaro Longobardi vale l'azione istruttoria
Tradotta dall'ufficio sanzioni amministrative nell'ambito del procedimento amministrativo numero due zero uno uno uno sette nove treni barra due
Da quale vengono interessanti elementi circa le condotte di abusivismo
Questo è quello che essi si scrive le condotte di abusivismo poste resta l'arma audience
Delle due l'una
O parliamo
Di una violazione
Eventuale che ha rilevanza sotto il profilo amministrativo oppure non possiamo parlare dei abusivismo nell'esercizio dell'attività finanziaria che questa è una l'interpretazione diciamo una libera interpretazione
Del capitano forte
Io vi risparmio la lettura completa
Della relazione con la quale la Consob e ritiene che
Vi siano profili di violazione
Tali da comportare l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista articolo centonovantuno comma uno del TUF
Ai sensi del quale chiunque spetta un'offerta al pubblico in violazione degli accordi agli articoli novantaquattro comma o nel novantotto terre punito con la sanzione pecuniaria amministrativa
Di importo non inferiore ad un quadro ad un quarto del controvalore offerto fino a un massimo di due volte il controvalore sedici
E ove questo non sia determinante l'importo minimo di cento mila euro al massimo di due milioni di euro e l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal comma tre del medesimo articolo centonovantuno del buffone
Concludono operanti dalla Guardia di Finanza ad aver riportato questa
Comunicazione e l'indicazione della sussistenza di eventuali profili di natura amministrativa ed organi pari livello avesse avuto modo tutto l'anno si sarebbe difeso tranquillamente
Concludo sulla base degli elementi raccolti appare possibile esprimere le seguenti considerazioni
La tirate vararlo quale impresa di investimento mobiliare non è mai stata autorizzata del paese di costituzione né in Italia dettato sopra ed è iniziato a far data dall'ottobre del due due mila otto
Nel predetto periodo temporale ottobre due mila otto maggio due mila nove l'attività dell'Arma è da considerarsi in ogni caso abusiva in quanto
Oltre al trasferimento di fondi verso altre società del gruppo veniva sostanzialmente effettuato il collocamento delle proprie
Veniva effettuato il collocamento delle proprie obbligazioni ex articolo novantaquattro alta quattro bis del non fare no autorizzato ecco anche sanzionato ex articolo centonovanta lo stesso testo unico
Insomma questa è la prova provata che in poche parole l'argomento è complesso
E che nella complessità di questo argomento alcune considerazioni in ordine alla rilevanza penale o amministrativa di presunte violazioni dovevano essere oggetto un approfondimento molto molto più articolato
Ed è appunto la pietra angolare diciamo della vicenda che ci sta occupando
Da diverso tempo
UDC ulteriormente il pubblico ministero
E
Per l'obbligazione guardare all'incasso lo dice a pagina trentacinque della sua requisitorie scritte
Per le obbligazioni l'ARPA non sarebbe Stade applicabile l'esenzione a cui abbiamo
Fatto riferimento prima
Perché lavorato editori sarebbero
Titoli spazzatura
E dall'altro questi titoli sarebbero stati emessi
Nell'ambito del sistema e niente M.
All'interno del quale
Vanno collocati che vanno guardati dei collocamenti d'arma
La tesi e quella di forte
Indicata nella comunicazione di notizia di reato bene
Titoli spazzatura ora questa è un'argomentazione francamente dove non non ha
Criticità
Ingresso
Ed un procedimento penale per questa ragione
Allora creditori non fossero spazzatura
Vale l'unica considerazione
Che fino alla crisi del due mila dieci quei vicoli Dozzo valutati regolarmente paga duecentosessantanove bene persa se fossero stati i titoli spazzatura in poche parole
Tutte le obbligazioni d'arma
Dall'inizio fino alla fine di questa vicenda sarebbero risultate come dice il Pubblico Ministero una semplificazione francamente non condivisibile sarebbero state spazzatura viceversa sappiamo ma perché ce l'hanno detto gli stessi
Clienti investitori che fino a una certa data a queste obbligazioni hanno prodotto la obiettività che impediva sottesa agli stessi titoli
Allora dovremmo dire che qualsiasi
A emissione
Di società rimaste coinvolte nella crisi finanziaria globale dal due mila otto ad oggi
Sono titoli spazio adulto se dovessimo ragionare in questi termini
Diciamo quel dato storia Torino di forza del quale veniva già evocato durante
La discussione l'avvocato Brancaccio quattro villa quattro milioni fantastica gli oneri dollari Persivale sotterrata degli investitori già dovremmo dire che
Sono tutti i responsabili di abusivismo perché editori sono andati a rotoli
Strana strana pezzi
Ma quello che è ancora più interessante è la tesi per cui vorrei clausola di chiusura il pubblico ministero indica un fatto diciamo
Eludere siamo troppo a dettagliare siccome
I titoli d'arma sono stati emessi nell'ambito del sistema e e M. per il quale c'è una sentenza passata in giudicato che dichiarato tutto Orlando è responsabile di quella prima l'altro
è evidente che
Anche questo sistema
Questi territori
Devono essere considerati emessi abusivamente
Interessano
Testo interessante perché
è un problema resteranno a fare i conti
Proprio con
Quello che è stato già indicato alla precedente udienza
Allora
Se
Le obbligazioni d'arma devono essere ricondotte al sistema e i M.
In relazione al quale vi è una pronuncia passata in giudicato che riguarda anche
Il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria ebbene anche in questo caso viene
Una
Bandiera insormontabile
Posta a difesa dei diritti dell'imputato
Che la barriera disciplinata dall'articolo seicentoquarantanove del Codice di procedura penale in ordine ad una le
Benissimo i leader
Altrettanto granitico rispetto a quello che veniva indicato la scorsa udienza in relazione all'interpretazione del possesso
Nella sentenza più volte evocato dal dottor Tescaroli durante l'istruttoria dibattimentale c'è la sentenza
Della quinta sezione penale della Corte di Cassazione numero quattro cinque e quattro del due mila e quindici emessa in esito all'udienza del
Tre febbraio del due mila e quindi
Si dice
A proposito l'abusivismo finanziario
Che ai fini della consumazione del delitto è sufficiente alla compressione di uno soltanto dei beni giuridici oggetto di protezione del mercato la buona fede nel dei risparmiatori eccetera eccetera
Da tale impostazione deriva la costruzione del delitto di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria anche in termini di reato eventualmente permanente
Di reato cioè l'incontro nel concreto atteggiarsi dalla condotta criminosa può assumere la forma tipica del reato permanente in cui come data evidenziato dalle migliore dottrina il soggetto agente al potere non soltanto di restaurare la situazione antigiuridica ma anche di rimuoverla
Determinando così l'aria espansione del bene compresso in questo caso dunque la consumazione del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria e in capo di imputazione quello riversato in atti
Si protrae per tolto il tempo in cui vengono posti in essere dal soggetto privo
Della necessaria legittimazione atti tipici della funzione di intermediazione finanziaria
Idonea a mettere in pericolo ebbene innanzi indicati costituendo significare un indice rivelatore della permanenza la sistematica pluralità di azioni evidenti lo analogo contenuto posta in essere dal soggetto agente
Il reato di cui all'articolo centosessantasei comma uno lettera a del decreto legislativo cinquantotto del novantotto si consuma infatti
Con lo svolgimento da parte del promotore abusivo dell'attività riservata i soggetti che essendo dotati dei requisiti richiesti dalla legge sono autorizzati a operare sui mercati mobiliari in qualità di promotori finanziari ante in buona sostanza
Se
La costruzione del delitto
Di esercizio abusivo di attività finanziarie secondo la migliore dottrina eh quella
Di delitto permanente in ordine attuale quella pronuncia
Torre con l'autorità di cosa giudicata l'imputazione di abusivismo
Della Valle sia discussa davanti alla nona sezione penale
In relazione alla quale si diceva che
L'imputato avrebbe commesso il fatto disciplinare all'articolo centosessantasei perché servendosi delle compagini societarie non abilitati ai sensi dell'articolo diciotto dalla medesima normativa denominate e me
E giù tutta la diversa declinazione delle varie armi di cui ci siamo occupati
Compagini che hanno dato vita a un unico soggetto economico trasversale portatore di derivazione mutevole variabile comunque riconducibili alla cronico ECM
E si indicano che il capo di imputazione è quello della sentenza che ci occupa nella norma già prodotti
E sono sovrapponibili le stesse attività anche larga avrebbe commesso in quell'occasione obbliga commesso in questa sede
E si dice che questo reato andatura permanente per le ragioni
Delle quali stiamo discutendo prima
è evidente
Che sussiste
Quella condizione di improcedibilità oli promovibilità dell'azione penale
Indicata dall'articolo seicentoquarantanove del codice di rito soprattutto sulla scorta
Non solo della lettura
Voglio dire asse etica
Dell'articolo seicentoquarantanove ma soprattutto sulla scorta degli ultimi arresti della Corte
Costruzione
Che
Il ventuno luglio del due mila sedici con la sentenza numero duecento hanno dichiarato
L'illegittimità costituzionale dell'articolo seicentoquarantanove del Codice di procedura penale
Per il contrasto con l'articolo centodiciassette primo comma della Costituzione in relazione all'articolo quattro del protocollo numero sette della CEDU
Nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale
Tra il reato già aggiudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale
Anche volendo assumere
Che la condotta
Ha scritto davanti a una condotta riconducibile all'ipotesi del concorso formale
Ebbene dicono i giudici della Consulta non vale
La vecchia preclusione all'applicazione seicentoquarantanove perché deve trattarsi dello stesso fatto giuridico
Ma pare viceversa l'interpretazione convenzionalmente imposta dalle norme sovranazionali in forza del quale deve valere la considerazione sì si tratta dello stesso fatto storico
Condotta evento nesso di causalità
Trattandosi dello stesso fatto storico non può
Fungere diciamo da elemento impeditivo all'applicazione delle pensioni
Il dato meramente apparente del concorso formale Drenea
Ed allora
Per le considerazioni
Svolte fino adesso ritengo che in via principale
Debba essere messa in relazione a capo di imputazione
Ebbene attinto deputato in ordine all'ipotesi di abusivismo finanziario sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo cinquecentotrenta primo comma del Codice di procedura penale perché i fatti no non sussiste
In via subordinata
Considerato appunto la sentenza irrevocabile la Corte di Cassazione che ha dichiarato colpevole gocciolante
Reato di abusivismo finanziario nel procedimento numero
Già definito o quella sentenza
Chiedo che la Signoria vostra a volte pronunciare sentenze sardi improcedibilità utile promovibilità dell'azione penale
Ai sensi dell'articolo seicento quarantanove CPP trattandosi praticamente dello stesso fatto già oggetto nella pronuncia
Relativa al processo per cui è intervenuta sentenza irrevocabile
Ho
Io chiudo su un aspetto che può arrivare allo Stato la vigilanza ma chiedendo alla signoria vostra un
Cinque minuti di pausa per
Delle degenera
Approva sull'abusiva raccolta del risparmio perché il pubblico ministero ha detto sicuramente prova però è prescritto
Provate a dirmi verrebbe da dire
Perché
Allora
Il decreto legislativo numero trecentottantacinque del novantatre
Disciplina
La raccolta abusiva dell'Ispra
E
All'articolo alla articolo undici comma quattro dice testualmente il divieto di raccolta del risparmio del pubblico non si applica tra le varie ipotesi
Alle società per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile Bagatta obbligazioni titoli di debito ora altri strumenti finanziari
Provata di che
L'articolo undici comma quattro del decreto legislativo trecentottantacinque novantatré dicendo che da positiva raccolta del risparmio per caso che ci interessa non può essere nemmeno lontanamente ipotizzare
Perché si è avvenuta attraverso le obbligazioni d'arma di cui si parla
Vale
Questa clausola B esclusione di rilevanza e quindi
In ordine a capo di imputazione riguardante l'abusivo raccolta del risparmio
Chiedo alla signoria vostra ovvia pronunciare sentenza vi assoluzione nei confronti dell'epoca perché il fatto non sussiste se lei è d'accordo io farei cinque minuti di pausa per bere un bicchiere d'acqua fumare una sigaretta Enrico
Indici di tutta evidenza il ruolo
Consolidata perché anche diciamo all'antico bustine calpestare
Grazie
Nella parte nel parlare ancora grossi
Equilibrare lo stravolge l'azione
Governava allora facciamo una pausa americani dieci mani per un passa
Proprietà e
Vorrei pur consistita
Sia oggi hanno fatto mente
Già qualcun altro che è arrivata nel accreditati quindi appesantita ma c'è già
Una ma nello spiegarla
Sospendiamo dieci minuti
Ce ne attende
Progressive spinta ad adottare la soluzione perché
Brasile
Altri
Sia
Avevamo parlato all'abusivismo nelle abusiva raccolte le restanti
Rimane
Trattare
L'ostacolo all'esercizio delle funzioni
Terzo
Allora
In relazione al
Prima imputazione
Pubblico Ministero ha richiesto una condanna nei confronti
Rendez in quanto
Ritenuto responsabile
Del reato di cui all'articolo due mila seicentotrentotto secondo comma del Codice civile
Perché quale amministratore di utilizzo della eccidi
Soggetto giuridico posto sotto la vigilanza dalla Consob comunicava con nota del quindici ottobre due mila nove indiretta del GP accorso palesemente informazioni non rispondenti al vero
E sull'attività svolta in Italia da parte di ETM limite signor Giampiero Castellacci loro intrattiene niente è avvenuto in passato con il CIPE
Alcun rapporto commerciale
O contrattuale ostacolando quindi le funzioni di vigilanza dalla Consob sebbene Castellacci dei Villanova abbia operato per i CPT
Accompagnando i clienti delle società abusive EDM presso il GP per aderire allo scudo fiscale e avesse in uso in ufficio in via di villa Grazioli o fosse comunque in corso attività tra le diverse società abusive
Accomunate dall'acronimo EDM emergenti
Allora
Va fatta una prima precisazione credo sia
Doveroso
Quali sono i poteri riconosciuti dalla Consob e alla relazione alla società estere comunitari
Perché questo primo aspetto secondo me è utile per delimitare il campo in ordine anche alla rilevanza del presunta informazioni
Non corrispondenti al vero sarebbero state fornite da enciclica alla
Su
Allora
Voti Gonoli testi normativi lo dicono i testi persone fisiche che abbiamo ascoltato
Per quello che riguarda la società estere alla corruzione
Fa capo
Esclusivamente di un compito di verifica della
Trasparenza quindi correttezza
Da parte di questa sua cioè
Bisogna distinguere
La società di diritto estero comunitaria è soggetta sicuramente ha un potere di
Vigilanza
E quindi ad un controllo
Più
Invasivo ma esclusivamente da parte
Dell'organo di vigilanza del Comune del del Paese di appartenenze
In questo piano in questo caso la considero
Spettavano esclusivamente compiti di verifica in ordine alla trasparenza e alla correttezza
Ci fornisce
Il dottor Spada
Sempre nell'ambito
Del dell'esame a cui è stato sottoposto in data dodici
Aprile del due mila sedici allora
Il nostro Milosevic è sbagliata è leggibili in come soggetto autorizzato
Per fatti penalmente rilevanti che sono nel servizio di ristorazione fondi verrà alla stessa data
Erano le premesse per risultanze ispettive partite da venti giorni prima
La Guardia di finanza ci ed aggiornamenti che consentissero appunto la consulenza legale di rispondere
E aveva chiesto agli inizi di novembre maggiori dettagli su degli M Londra EDM Dublino se erano meno autorizzati
E avevano chiesto perché questo era stato oggetto di mia personale interlocuzione noi capita non è un lui sia un determinato documento e mi sembrava fosse un esempio prima dell'ispezione a Consob ma avevano sequestrato i cibi
A o comunque ad altre realtà loro riconducibile
Un documento salvo intese lo barriere
Un contratto in lingua inglese concernente la negoziazione conto proprio e conto terzi su strumenti finanziari derivati
E
Collaboriamo con la Guardia di Finanza
E precisa
Allora
Rispetto all'interno è di interconnessione non EGP degli Emekwue riscontri e quali evidenze sono emerse Trai nel GP su domanda del Pubblico Ministero era dei riscontri gli intrecci
La M indica se non sbaglio noi avevamo una riferimento del primissimo esposto del due mila nove che faceva riferimento ad una EDM e noi stessi noi stessi come Consob
Avevamo dato il nome EDM Bahamas perché era l'unica che avevamo trovato sul sito internet che gli assomigliasse
Dopodiché la nostra attività di vigilanza si è concentrata sulle CP l'autorità amministrativa non va a cercare abusivismi Point sì ci si imbatte ovviamente lì segnala
Sono anche in buona sostanza il dottor Spada
Dice e
A seguito di una serie di esposti questa richiesta di informazioni che viene
Avanzata principi riguardano l'eventuale rapporto con
E ieri me bassa perché
Attraverso una verifica sul sito internet
Ed è
Bahamas bene è una società che sembrava collegata io non sto a leggere le sedi su tutte le trascrizioni a dare una uno
Siccome il CPT faceva h ad Harvard
Noi sul sito internet troviamo questo riferimento agli M. Bahamas e chiediamo informazioni su
E PM ora è ovvio la nota della Consob inviata ai CPT
Richiesta dati e notizie ai sensi dell'articolo otto comma uno del decreto legislativo cinquantotto del novantotto
Della quale si dice
Fornire ogni informazione utile in ordine alle attività svolte in Italia da parte di
E e M.
Senza alcuna indicazione in ordine alla
Individuazione precisa della società che arriva questo nome quindi non si parla degli ebrei non si parla di M. limite non si parla di M. ma anzi si parla genericamente di EDM
è illustrata e la natura dei rapporti e prettamente intrattenuti da questa impresa con il signor Giampiero Castellacci
Civili il tredici ottobre del due mila nove
Risponde tra le altre cose in ordine anche a diversi
A diverse richieste di informazione che vengono
Formula
Dalla Consob
Nell'ambito di quei poteri di verifica limitati alla trasparenza e correttezza giacché CPT società regolarmente abilitata iscritta all'Albo delle società francesi
In due righe
E c'è chi ne risponde
Con riferimento alla richiesta di fornire ogni informazione utile in ordine all'attività svolta in Italia da parte di EDM
è evidente
Si precisa che nessuna attività è svolta in Italia dalla e Yemen limite ora
Possa arrivare quello viaggia
Illustrato in modo egregio l'avvocato Brancaccio a proposito delle diverse i m di volume quanto siano soggetti assolutamente distinti ma
A voler seguire il ragionamento che ha proposto la mia collega
Se
L'oggetto della richiesta era quello di avere notizie in ordine all'Atm Ninì Dardano
Di diritto irlandese per dire
è un fatto pacifico che IGP non aveva avuto nulla a che vedere l'odierna li vedete perché come risulta dalla documentazione riversate grazie erano i limiti ad aveva cessato da molti anni la sua attività in Italia
All'Avana del quindici ottobre del due mila nove
Se la richiesta avesse avuto ad oggetto qua e gliela eliminando divenendo inglese parimenti
Per quello che è stato già rappresentato e su cui non voglio tornare questa società aveva cessato da molti anni la
La sua attività chiuso dei conti la sede eccetera eccetera
Che cos'era inerme Bahamas la spiegato
In maniera egregia la collega Brancati EDM Bahamas almeno in modo diretto e immediato non si fa alcun riferimento nell'ambito di questa
Di questa richiesta di informazioni
Malmesso diffuse ieri nel bar NAS
Il problema è capire che rilevanza rispetto alla ipotesi di reato prevista dall'articolo due mila seicentotrentotto comma II del Codice civile
Perché questo il nodo del problema allora
Per
Dottrina e giurisprudenza assolutamente consolidata
L'ostacolo all'esercizio diciamo dei poteri di controllo dell'autorità di vigilanza deve avere ad oggetto fatti
Patrimonialmente e finanziariamente
Rilevanti
Cioè non qualsiasi informazione che venga
Fornitura seguito di richiesta da parte dell'organo di vigilanza può essere si è ritenuto non corrispondente al vero
Può essere rilevante ai fini dell'integrazione del reato che ci occupa diciamo a chiusura della dell'elenco delle violazioni attribuito al dottor la
Come deve essere un fatto molto rilevante importante sotto il profilo finanziario e patrimoniale e questa condotta deve realizzarsi attraverso
L'indicazione difatti materiali non corrispondenti al vero
Deve essere posta in essere con mezzi fraudolenti
E soprattutto deve essere pertinente rispetto ai compiti di controllo e vigilanza che devono essere svolti dall'Autorità preposta appunto al controllo
Su questo
Io credo che
La nomofilachia l'altro giorno non riuscivo declinare
Ci impone di considerare che
Per costante indirizzo giurisprudenziale
Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esempio mediante occultamento di fatti
è non solo necessario negli stessi siano rilevanti per la situazione economica patrimoniale e finanziaria nella società e che la loro comunicazione sia effettivamente pertinente all'interpello dell'Ente di vigilanza
Ma altresì che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti
E non si risolva nel vero silenzio sulla loro esistenza
Cassazione Sezione sesta nove novembre due mila dieci numero quaranta centosessantaquattro
Sezione sesta
No era assente
Allora
In che modo l'indicazione
Della
Mancanza di rapporti diretti con lei ebbe parlasse ha potuto
Come dire pregiudicare
L'esercizio di poteri limitati a quegli aspetti di cui stavo parlando prima
Non riguardanti come dire l'oggetto più autentico più vivo più operativo dell'attività del CIPE
Se
Tenuto conto della correttezza e trasparenza su cui interverrà con sobrietà
Società di diritto estero
Quelle domande non avevano ad oggetto proprio l'ambito di controllo deputato l'avanzo valevano cento altri aspetti
In ordine ai quali
La risposta che si ritenga superficiale che si ritengano corrispondente viene per davvero che si ritenga
Non conforme
Diciamo ad un protocollo prestabilito in che modo che la risposta ha potuto
Riguardare
Gli aspetti patrimoniali e finanziari nel CIPE
Perché fattore certi
Tra
E Ciprì ECM Bahamas che interessa
Non vi è alcun tipo di relazione sotto il profilo
Operativo
Finanzia
E così
Se Castellacci di cui si è parlato quando abbiamo parlato in maniera approfondita il professor preziose
Colleghi
Ha avuto in uso d'ufficio
All'interno dello stabile dove era collocata la sede italiana gli agenti e come questo possa incidere diciamo sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EGP non sull'aspetto di un eventuale
E mai provata e mai esistita collaborazione ma sull'aspetto
Sostanziale proprio dell'attività svolta dei CPT anche questo è un fatto che
Credo
Evidenzio in tutto il suo profilo di rilevanza penale in ordine alla contestazione che viene mossa
Al
Dottor vale di più
Io ripeto
Questo è un processo che dovrà essere celebrato in una serie
è una scelta del pubblico ministero legittima assolutamente
Coerente con l'assetto normativo ma è una scelta che
Porta a Porta dei problemi non fossero altro riguardanti proprio l'esatta
Individuazione delle condotte che vengono molte strade del loro rapporto e della
Loro eventuale riproposizione
Nella sentenza della Corte di Cassazione emessa dalla quinta sezione penale il tre febbraio del due mila e quindici
Procedimento nell'ambito del quale è stata pronunciata sentenza irrevocabile nell'ambito del quale
Il dottor Landi rispondeva parimenti di ostacolo all'esercizio dei poteri di vigilanza Drago sordo
Si legge
Poveri rileva correttamente il giudice di secondo grado veniva espressamente celato all'organo di vigilanza all'effettiva natura
Dell'operazione
Snella novanta all'estero
Nella sentenza predetta sentenza qualsiasi chiarimento pressoché assente assoluzione
Per febbraio due mila e poi vicino ma anche un consenso
E quella irrevocabile dalla Fandango undici settembre
Collega sapesse derogabile fino ad oggi nei confronti di grande
Allora
Io anche il capo di imputazione se vuole le scomodità glielo posso anche fornire che aumento relativo all'abusivismo finanziario per cui è pervenuta sentenze deroga allora
Si dice in quella sede che senza sarebbe stato messo di fornire indicazioni al riguardo richieste dalla Società Consob alla Società dalla Consob si vincola nota fin dalla nota del sedici settembre del due mila nove
In cui si chiedeva specificatamente anche a che
Bisogna dire ogni informazione utile in ordine alle attività svolte in Italia da parte di
E IBM
Avendo l'organo di vigilanza accertarlo da un lato l'IGP ed egli ebbe Limited facevano parte del gruppo d'arma
Dall'altro che quantomeno alla data di ottobre due mila sette il board Dellai a me l'ha composto da Länder Gianfranco raspi Raffaella raspi Andrea
E che al tempo stesso era esponenti aziendali delle IGP
E soprattutto la nota del diciassette marzo due mila dieci quella norma sopra proprio nell'esercizio dei poteri di vigilanza riconosce l'articolo otto eccetera eccetera
Chiedeva specificatamente a regime di fornire un aggiornamento sull'attuale numero di clienti italiani unicamente relativo patrimonio gestito e amministrato evidenziando separatamente rallenterà levasse derivanti da scudo fiscale
Dice la Cassazione
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità il reato di essere di ostacolo alla le funzioni di vigilanza si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza
La realtà economica-patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo attraverso le condotte alternative prevista dall'articolo due mila seicentotrentotto Codice civile
E ciò a tacere il fatto che
Con riferimento anche all'affermazione della Corte territoriale la Corte d'appello
Pagina centouno della sentenza di appello
Secondo cui dalle risultanze processuali emerge che CPT corrisposta del quindici ottobre del due mila nove quella che ci occupa in questa sede
Aveva fornito informazioni non veritiere in relazione allo svolgimento ritengo di attività in Italia da parte degli MP evidente
E all'assenza di rapporti tra Castellacci Giampiero IGP su cui pure la Consob aveva chiesto lumi con la citata nota del sedici settembre
In poche parole il capo di imputazione
Che viene proposto in questa sede cavillose tutto prima
E ci ha oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito e della Corte di Cassazione nel procedimento tesi concertazione ore ripeto
La scelta del pubblico ministero pur essendo legittima non può tradursi il dunque per lui giudizio
Nei confronti dell'imputato
Questo era un processo che doveva essere trattato in modo unitario
Assumendo cioè uno unica
Originario fattuale Manduria materiale delle diverse ipotesi che vengono contestate di volta botta al dottor Landi e questa maggioranza
è pacifico che lo dicono i giudici della Suprema Corte fanno proprio riferimento alla nota di cui stavamo discutendo
è pacifico né di quella nota
Venga
Fatto un esame approfondito non condivisibile da parte di questo difensore in ordine alla rilevanza della violazione ma viene comunque fatto un esame
Davanti ai giudici che hanno definito il processo a carico di lande per i fatti di cui parliamo è una sentenza della Nona sezione
Del tribunale di Roma
Ed allora
Io ritengo in via principale per le considerazioni che ho svolto a proposito della
Necessaria configurazione della violazione disciplinato dall'articolo due mila seicentotrentotto del Codice civile che questo debba avere ad oggetto fatti rilevanti sotto il profilo patrimoniale e finanziaria
E che quindi nel caso di specie questa rilevanza non sussiste
E che le indicazioni fornite dai cibi almeno dalla Consob non siano state fornite con mezzi fraudolenti né occultando qualcosa che avesse questa
Primaria importanza nell'economia complessiva della società e quindi
In via principale insisto perché la signoria vostra vogliamo lasciare
Sentenza di assoluzione ex articolo cinquecentotrenta primo comma del Codice di procedura penale perché il fatto non sussiste
In via subordinata
Sempre con riguardo alla sentenza a cui ho fatto riferimento
Quella
Della
Corte costituzionale anche da ultima
Quella del luglio del due mila sedici
Essendo il fatto contestato all'imputato identico come fatto storico
Rispetto a quello già oggetto di sentenza passata in giudicato
Ai sensi articolo seicentoquarantanove del Codice di procedura penale ed insisto perché in via subordinata alla signoria vostra voglia emettere sentenza di improcedibilità voi promovibilità
Dell'azione penale nei confronti
Dell'odierno imputato
Perfetto della ne bis in idem di cui appunto all'articolo seicentoquarantanove del codice
Ci sta
Penalità adesso diamo un rinvio per nelle fratture qualcosa perché nell'arena mio rinvio per reati alle
Anzi qui sui senza domani acquisite
Effervescenti introdusse su questa produzione
Allora rinviamo alla al venerdì quattro novembre
In aula Occorsio
Silenzi si son tutte le date che hanno già abbiamo
Mare richiesto copia sia un atto esaminare il tempo di parlare glielo dico
E si nove e trenta
Allora in quella data ci saranno sicuramente quindi le repliche del pubblico ministero cioè ci sarà anche per un'altra udienza e quindi saranno diciamo divise tra quella udienza e l'altra metà che sarà sicuramente nella settimana successiva però in questo momento non posso dirvi ancora il giorno
Al giudice le volevo solo rappresentare se era possibile udienza
Di giovedì o venerdì per le repliche della difesa Castellacci
Perché il professore all'università fuori Roma quindi poca deve esserci anche questo quattro novembre abbiamo altre udienze possa essere grazie avvocato però c'è anche c'è lei come s'incontra interne si però sono anche un altro per far sì sì quindi lui non può il bene il ma giovedì e venerdì
Intanto il venerdì quattro novembre PAI quel giorno vi dico la data successiva
Che si apra a sanare avvicinata non sarà l'Italia quindi
Non meno
Avvocato appena detto che quel giorno cioè bisogna dividere le repliche in due udienze quindi Pisogne quante persone devono replicare e quindi se punizioni ha detto che intende replicare
Poi se ci sono parti civili che intendo replicare e me lo faranno presente quel giorno e PAI difensori non so io ad esempio l'avvocato Merluzzi mi ha detto che intende replicare si revoca replica il Pubblico Ministero quindi e tutto diciamo da organizzare anche sulla base delle persone che devono replicare
Va bene allora l'udienza è finita