Processo a Gianfranco Lande ed altri

Il ventidue Agli amici dal punto di vista
Mercoledì prossimo
Dal Presidente Obama
Gli esami avvocati ma sul pomeriggio quindici infine disponibili in ventisette geometri
Fece il cancelliere ventisette rifondare il ventisette luglio dopo tre
No guarda non solo del tre o quattro
Cosa diversa
Grazie grazie grazie all'aiuto
Grazie ventisette Curcio presente
Bloccate ed niente e tutti i mercoledì che libera
Va bene
Alle Gianfranco
Presente avvocato sullo
Federico sostituto processuale
Comunque
Parti civili come da verbale responsabili civili come da verbale si prosegue nella discussione
Conclude e l'avvocato
Falcetta
No io sono qua vieta Paglieta scusi tanto tetto e la cartella numero c'è anche il collega Collareda alla sanità della mia ragazza autorizzato
Ce l'avesse ancora non si avrà
Paglieta tela cartella trentanove a trentanove sono l'avvocato quali getta prego avvocato quaglie
Chiedo scusa innanzitutto per ieri mi ero assentato anche per poter fare le copie collega i responsabili civili deputate al pm brevemente
Sulla posizione dei degli investitori Renato Croce Maria Rita Scorcia
Vorrei spendere proprio brevi parole
Sull'organizzazione
Io ritengo per la mia modesta esperienza che intorno ma i signori Roberto Torregiani
Gianfranco lande Castellacci dei Villanova Raffaella raspi
Si sia
Nell'arco di degli ultimi vent'anni sicuramente creata un'organizzazione
In grado di poter resistere al tempo io ricordo proprio vent'anni fa
Venne ai clamori della stampa
Il crack gran lattiero
Che assomiglia in
In piccola misura quello che stiamo trattando
E che si avvaleva del meccanismo solito del passaparola
Con investitori che venivano chiamati
A
Investire da altri che avevano già precedentemente investito con
Lucrando bene
Sui propri investimenti
Paradossalmente
Questo realizzazione
Apparentemente
Fiorente e anche molto vantaggiosa per gli investitori
Viene incrinata
Nel momento in cui
Roberto Torregiani così sostiene Gianfranco lande
Convince i propri investitori arrendere legale
L'investimento che hanno fatto negli ultimi dieci anni
Questo forse è il paradosso al quale
Il presente imputato aveva già avuto sentore che le cose non sarebbero andate
Per il verso giusto e soprattutto
Avrebbero preso una piega non voluta e
Con gli effetti voi di far crollare miseramente un castello
Costruito purtroppo sul nulla
Questo ce lo siamo ho sentito dire dalla Guardia di finanza dal consulenze del
Del PM
E lo stesso Andrea raspi
CIA confermato che quando è intervenuto come amministratore della IGP
E il riconoscendo peraltro la questione dei signori Renato promozioni Maria Rita Scorza
Ha confessato che ancorché avessero diritto a ricevere le somme che dà loro erano state investite nella è in me
La M
Questi soldi alla IGP non li ha mai trasferiti
Non ci ha spiegato il perché Lori non abbia peraltro denunciato il fatto ci ha semplicemente detto che
In realtà
Avrebbe potuto attendere fino al novembre del due mila dieci per allertare gli uffici non è così
La normativa obbligatoriamente imponeva sia l'An che alla IGP di denunciare agli uffici preposti al controllo
Questa movimentazione di denaro questi grossi ingenti investimenti e qui
Vado a concludere e qui subentra la culpa in vigilando di soggetti come la cari spacca
Che nonostante
Movimenti tra l'Italia e l'estero
Centinaia di milioni di euro perché non abbiamo visto la punta di un iceberg
Ma
Non abbiamo fatto probabilmente i conti di quello che dal novantadue al due mila dieci è riuscita la Aim a movimentare
E con tutta evidenza non è possibile sentirsi dire che la cari Spacca avesse
Inserito nel lidi identificativo della è in
Con Codice fiscale italiano
La
Categoria import-export
Il denaro in questo caso però non era uno strumento dell'import export era l'oggetto dell'import export e quindi non era più import-export ma era una società
Che finanziaria che raccoglieva denaro per poi fare Investimenti
E questo è intollerabile che la carie spacca non abbia mai avvertito in questi e ben oltre dieci anni
Quanto meno la il buonsenso di richiamare l'amministratore e dire ma
Cosa critiche che che cosa state facendo qual è effettivamente la vostra attività vi rendete conto che questo denaro va denunciato e soprattutto va spiegato
Perché questa movimentazione all'estero
Di conseguenza anche la Consob e la Banca d'Italia hanno delle responsabilità perché
A mio modesto parere sono intervenute tardivamente
Nel momento in cui e comunque sono intervenute nel momento in cui sollecitate dall'autorità francesi
Non è un orgoglio nazionalista il mio ma un prendere atto che purtroppo le nostre autorità competenti
Allertate dalle autorità consorelle nella Comunità europea finalmente si muovono le denunce
Dei degli investitori fino a quel momento non avevano prodotto alcun
Come dire alcun segnale tale da dover intraprendere un'attività investigativa quella segnalazione che peraltro risulta agli atti depositata
Credo fatta dalla Consob
è rimasta lettera morta semplicemente perché
Alla risposta il l'amministratore unico dell'Aim e della stessa care ISPA acché che avevano risposto che sostanzialmente non c'era nessuna raccolta di fondi quindi non c'era nessuna attività
Di cui doverci preoccupare concludo
Depositando
Per le conclusioni e una memoria difensiva il note spese separatamente per Renato Prot Maria Rita Scorza perché hanno fatto investimenti individuali
Chiedo scusa e concludo chiedendo anche la condanna al risarcimento del danno danno materiale danno morale il danno materiale mi sono riportato
Uniformemente conformemente a quanto accertato
E quanto provato dal il dottor motu dura e risultante quel prospetto sinottico molto chiaro dove appunto viene individuato
Il totale della somma investita e l'importo dell'imposta dovuta
E a queste conclusioni io mi riporto indicando anche la responsabilità in solido
Della cari ISPA che della Banca d'Italia della Consob
Perché per ripeto per culpa in vigilando come sono da ritenersi responsabili civilmente questi soggetti in quanto hanno disatteso norme imperative
Le norme che io obbligavano ad effettuare attività che purtroppo invece in questa sede è stato dimostrato non avverte effettuato grazie va bene
Rispettate presso il
Grazie però oggi insufficiente
Allora
Casella buongiorno cartella trentasei avvocato Carlo Ricci Barbini conclude per Titomanlio e Marinella Acerra
Depositando conclusioni remoto spesa sì grazie dei posti
Grazie
Poi
Amicizie
Questi sono quelli di utilizzo dei posti
Senza così
Buongiorno avvocato Guzzi cartella sessanta otto anch'io concludo depositando conclusioni è nata se per esempio per le parti civili per Saglia Bernardi astro Ballini
E poi in sostituzione dell'avvocato Alessandro Pazzaglia cartella sessantanove anche per quella deposito conclusioni è nata spesi per la pace in luce la qualità di sostituto aveva dove deriva
Ne aveva già sa avevo già sostituito in in nelle precedenti udienze ma se
Mi forse no non c'è neppure e allora deve venire a Roma
Conclude ok allora intanto concludo istituito per l'asta è saltato concludo per la sessantotto
Benissimo
Va bene
Prego avvocato avvocato De Gregorio in sostituzione del professor Insolera Nania qualità
Tenta
Otto
Questa
Dichiarazione di autenticità perché venga perfetto
Quindi
Sì dà atto che
L'avvocato Maddalena De Gregorio deposita nomina sostituto processuale
Del
Dell'avvocato Insolera Gaetano
Conclude bella cinquantatré per lasci Giuseppe tre Giuliani riuscire deposito conclusioni e nota spese
Patrizia distinta infatti
Sul perché si
Prego buongiorno sono un avvocato dello sesto per la parte civile Adolfo Sardiello cartella cinquantasette
Io mi ricordo alle conclusioni illustrata anche una breve memoria che deposito sia nei confronti per l'imputato Gianfranco lande che nei confronti dei responsabili civili Banca d'Italia Consob quindi cari spaccato
Per sono allegati anche in formato elettronico giusto o due brevissime considerazioni
Riportandomi a quanto già ampiamente diffusamente esposto dal Pubblico Ministero e dai colleghi che mi hanno preceduto
In nell'ambito di materia di responsabilità dell'imputato per i reati e di qui oggi è chiamato a rispondere semplicemente per evidenziare come per quanto concerne l'abusivismo finanziario
Vi è già stato un primo effetto dannoso che ha colpito tutti i clienti della società Elia nel poi transitati nei GP allorquando i e i medesimi sono fischio ora dal commissario
Che era ha detto del fondo di garanzia francese proprio l'impossibilità di avere quali qualsiasi tipo di ristoro
Proprio in virtù della Busi vita della società presso la quale avevano fatto gli investimenti e questo vale proprio per tutti i clienti M. poi transitati Dini cespiti tra cui anche l'avvocato sartoriali
Presidente
Ci sono memorie sintesi c'è memoria copia nella memoria immediatamente consegnando a tutte le parti io ho già detto in formato elettronico per non appesantire ed altro
Buongiorno avvocato risolveranno carta da cinquantaquattro
Deposito conclusioni e nota spese per le parti civili Milana Fantauzzo siti Antonio chioschi o meglio dunque destinato
Ledere metterla nella cartella
Posso
Sono stato Longarini o due cartelle ho riunito in una cinquantuno del trentuno preposto conclusione nota stessa memoria che ho già consegnato ad altre parti
Relativamente a Carlo Enrico Vanzina aiutare Lessing Federica Burger Mario Bormioli Eleonora Bonicelli Angelo Bucarelli belle Clerici
Bene
Gli stessi
Niente sempre l'avvocato avvocato Francesco Greco ogni quella cartella quarantanove parte civili Maria Cristina regni Antonio Devoto concludo proprie curato della Banca d'Italia
Ho
Sarà lì Amaricci cartella numero cinquantacinque a concludere
Cannonate difensive nata stia
Poi
Da settanta a cento
Quell'avvocato Rodolfo nel
La settantuno settantaquattro
Buongiorno avvocato Mario Ciaravino
Per Arturo Guardascione Calandra numero settanta deposito nei confronti dell'imputato e della Banca d'Italia conclusioni nota spese
Su
Di tutta
Dove l'avvocato che doveva farla cartellina
L'avvocato che dovrà fare la cartellina tiene
Grazie
Il criterio non ce l'abbiamo quindi
Dove
E la numero
Moroso cinquantanove
Ma settanta quattro
Com'era
Va bene chi vuole concludere
Aveva già concluso
Buongiorno avvocato Eduardo molto vicini a Monselice la
Prego cartella sessantaquattro deposita intanto per esposizione a memoria una copia affinché fosse
Cartella
Sessanta
Ora
Silvio
In seguito ad un più facile già
Sostituzione
L'IRI
Prego avvocato
In relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero del sette giugno ultimo scorso testata deve avere una casa Pubblico Ministero irresponsabile scadente
Prego prego
In relazione alla relazione del pubblico ministero del sette giugno ultimo scorso che è stata particolarmente
Questa agli atti significativa particolareggiata sia sotto il profilo documentale sia sotto il profilo testimoniale anche in relazione all'argomentazione ad approvare la penale responsabilità dell'imputato Gianfranco lande
In ordine al letto la legge non bastò in ordine al reato è senza dubbio in ordine al reato di associazione
A delinquere in ordine sia al reati di abusivismo finanziario a partire dal mille novecentonovantotto
In ordine allo Stato l'esercizio di attività di vigilanza questa difesa condivide pienamente quanto riportato dal Pubblico Ministero si condivide altresì le considerazioni in ordine alla responsabilità della placca cari spacca e numerosi profili di colpa della banca
In questa o l'abbiamo sentito parlare di rideva però il Pubblico Ministero richiamava il teste dalla l'imputato Gianfranco lande situazione abitativa agli investimenti della società e gli è ecco
E richiamava incontro in contestazione quanto dichiarato in sede di interrogatorio circa le idee di investimento
Che il pubblico ministero di contestava il fatto che si trattasse di intromettersi che avevano raccontato probabilmente delle favole agli investitori
Di favole probabilmente in quest'Aula abbiamo sentito parlare anche di un'altra favola che c'è stata raccontata invece da altre persone i co protagonisti erano delle
Erano dei dei dure due autorità
Le quali si sono coperte divelto cartelli al fine di apparire al collegio come
Anziché come prepotenti forti garanti con in realtà senza volevano apparire come o
Lo Marius condicione es cioè una persona qualunque che non poteva
Far niente dinanzi a quello che si può e si è verificato con la presente quindi note di udienza intendono porre in evidenza tutte quelle attività che erano caratterizzate dalla rischiosità
Quelle attività vischiosa e morbide che l'ha parlato il pubblico ministero relativamente alle autorità di vigilanza Consob e Banca d'Italia
Piccola premessa relativamente alla Consob l'attività delittuosa si è svolta un arco temporale molto vasto e molto lungo
La Consob Banca a partire dal settantaquattro agraria ai nostri giorni avuto un'evoluzione esponenziale nel nelle competenze sia qualitative sia a livello quantitativo sia all'interno di se stesse tiene i rapporti con le altre autorità
Nei rapporti a livello qualitativo e quantitativo dalle semplice
Acquista la personalità giuridica c'è stata un'indipendenza nemmeno centonovantotto con il TUF appieno nel due mila cinque seguito del
Innovazioni e delle normativo nuove che sono intervenute
Acquistato una posizione di rilevanza anche e di rapporti fin nei particolari anche da parte le altre autorità l'Autorità garante per concorrenza del mercato distacco quello che a me interessa con la Banca d'Italia quindi anche bisogna prendere in considerazione l'aumento di Potenza funzionali e soprattutto sanzionatori che acquisito la banca di da con sopra
Il punto un prudenza che a
Interessato
La questione sul quale se Gibernau così divergenze in primo luogo
Grazie
Il punto anche l'ordinanza costituito in primo luogo
Dalla applicabilità della
Corte l'eventuale competenza o meno delle autorità garanti sulle
Società di intermediazioni ubicate nella
Territorio nazionale società come e cippi che aveva sede principale in Francia
Qui
Bisogna riprendere le considerazioni del testa portato in quest'Aula dalla Banca d'Italia teste dottor Mariotti che l'ha detto responsabile
Per la le società di investimento per le sim per la Banca d'Italia e poi porteremo anche le quanto ci ha riferito irresponsabili invece responsabile della
Della Consob il DURC dottor Spada
Cosa emerge
L'avvocato Churchill Banca d'Italia domandai introduce
Il
Il test
Pari orti
Ponendo una domanda oggi
In sintesi avvocato che state c'ha depositato una cosa dunque pone la domanda chiedendo quali siano le competenze di Banca d'Italia che tipo di vigilanza potesse esercitare
Il teste risponde esplicitamente
E riporto qui
Ma essenzialmente diciamo nessuno perché come dicevo alla vigilanza innanzitutto compete all'autorità del Paese d'origine queste quello che ci hanno rappresentato
E quello che ci volevano rappresentare in quest'Aula e che
Fosse o con meno quello che sembrava almeno da quello che raccontavano che la normativa possa stranamente
Poco dettagliata generica e che fosse facilmente risolvibile ictu oculi con Cundari semplice riferimento ora la normativa comunitaria
Corpo che specificamente la direttiva MiFID ma senza mai scendere
Nei particolari preciso che tutta la normativa comunque parte dalla direttiva comunitaria
Viene applicata e
Che la normativa comunitaria è stata iscritta nel due mila quattro e ha trovato applicazione dal primo gennaio due mila sette
Ne ha trovato regolamentazione con normativa nazionale sia a livello regolamentare
Che e soprattutto a livello poi circolari di protocolli e quant'altro quindi una normativa estremamente dettagliato sul punto
Si contesta quindi in sede di il controesame al teste il fatto che la normativa comunitaria invece
Si contestava il fatto che
All'altezza del dottor
Fare ottimi in primo luogo il fatto che non Matia comunitari contenesse al suo interno un considerando il considerando come ben sappiamo contengono sostanzialmente
Il
L'interpretazione del legislatore nella redigere poi la normativa e ci dice considerando
Che
E è opportuno affidare all'autorità competente dello Stato membro sfidante la responsabilità di controllare l'osservanza degli obblighi specificate nella direttiva per qualsiasi operazione effettuata tramite una succursale
E quindi
In deroga acqua al principio in base al quale succursali autorizzazione Age.Na.S. contro l'ottemperanza agli obblighi sono di competenza dell'autorità dello Stato membro il considerando trova poi
Sviluppo nell'articolo trentadue della stessa direttiva e quello che ne segnatamente ci interessa il paragrafo sette che ci dice che spetta all'autorità competente lo Stato mentre quella succursale ubicata vigilare affinché i servizi prestati la succursale
Nel suo territorio ottempera i nostri al agli obblighi fissati da normativa comunitaria e in particolare ci tengo a precisare l'articolo venticinque del Trattato
Che
Se e quello porta preservare l'integrità del mercato di segnalare operazioni effettuate effettuate e di conservare la registrazione che questo processo implicitamente ci interessa è un caso de quo
Sono in serie quindi di controesame ricordato questo
Altezza allora stesse sia a dire
Ma per una realtà diversa da quella c'era presenta dall'inizio introdotta dalla dall'avvocato Cenci ci dice questi batteri all'autorità del Paese ospitante e nella spetta l'autorità del Paese ospitante
E quindi è una realtà già diversa da quella ce l'ha mostrato in origine ex giunge
E nella specie e la Consob e quindi già qui abbiamo cala un velo
Cala un mantello con la posta all'inizio e iniziamo a scoprire una realtà che un pochino differente da quella che ci avevano rappresentato
Poi lo stesso Presidente del Collegio
Lo stesso del un Presidente del Collegio
Svista la titubanza del teste sollecita una risposta e dice allora è chiara la domanda
E infatti il tre e il testo è rispondessi la direttiva triplice questi compiti all'attività del Paese ospitante nella specie la Consob
Documentalmente così registri Ginestra una discrasia fra
Quanto ci dice il teste e quanto poi effettivamente invece la Banca d'Italia affatto a partire dal mondo al
Dall'ottobre del due mila dieci
Lui ci ha la e il dottor affari ottici dice che non ha nessuna competenza invece poche cosa risulta documentalmente risulta che ha preso contatti con l'autorità francese competente al fine di statura Ricontati conti
Questo ci risulta documentazione che è stata
Depositata poi in udienza
Poi
Accusa fatta preso contatti con il capo del dipartimento l'autorità preposta alla verifica delle IGP francese unicamente al dottor Rinaldi
Ha partecipato il ventotto ottobre due mila dieci a una conferenza telefoniche con tutte le autorità coinvolte per recarmi lettera m f percepì e via dicendo e anche con la Consob con D'Agostino e il dottor giusto
Le suddette attività come si giustificano state sollecitato la domanda era sorgeva spontanea serviti gravi incompetenti perché potete svolto questa attività tardive
Risponde sempre con un po'di imbarazzo ma per un per una questione anche di dovere professionale cioè nella misura in cui come l'Autorità di vigilanza si percepisce che c'è una situazione una potenziale situazione di pericolosità di gravità che può interessare gli investitori italiani
Ci siamo mossi e poi aggiunge secondo diciamo per dare
Conto riferimenti del quadro normativo comunitario
Che fa lei cioè al sottoscritto è previsto
Che questo livello di norme comunitarie che qualora l'autorità di vigilanza riscontri sottolineiamo bene questa parte una inattività da parte delle autorità competenti di fronte a diciamo a problemi di un intermediario operante in Italia di fronte a un ente ritardi metri quel
Inadeguatezza diciamo dell'azione svolta da parte dell'autorità competenti allora in quel caso possa agire ad assumere i provvedimenti che ritiene opportuni
Questa frase chiedo la cortesia di ricordarla perché la riprenderemo poi la fine della discussione e quindi ci dice quando l'autorità
Del paese d'origine e inattiva ci dice il dottor fa pari o atti allora
La Banca d'Italia può intervenire e sollecitare
E ancora
A questo punto una domanda la determinazione dell'appunto competenza
Anzi scusi mi riporto un'ultima parte del dottor pari ottica è stato molto esauriente sul punto
Altra documentazione che gli viene sottoposta
E il fatta dal punto di vista documentale e abbiamo prodotto sette nella cartella sessantaquattro è una lettera dello stesso pari ottimi il quale fa un resoconto della col compresso della conferenza telefonica che c'era stata
E e scrive dottor patriottici ebbene quindi udienza cioè va detto che
Banca d'Italia non aveva nessuna competenza ci dice la CONSAP scrive al collega non ha mancato di sottolineare la sua esclusiva competenza tra le due autorità italiane
Ad agire nei confronti la succursale della GP
Aperta parentesi cose non del tutto pacifica ma stante il particolare contesto si è evitato di innescare succeda un confronto in casa
A questo punto l'interrogativo è
La determinazione della competenza è una questione di specifici di specifici poteri e doveri nei confronti del legislatore comunitario e nazionale quel determinato determinabile in ragione dei particolari contesti
Andiamo avanti per risolvere questo ENI questo dubbio che sorge a seguito dell'istruttoria dibattimentale
La Consob ci ha dato una risposta invece questa non ha risposto documentale perché questo sasso interrogato io se fossi stessi operatori del diritto e in particolare si segnala la
Comunicazione Consob del ventisette sette due mila sette nord all'interpretando l'articolo trentadue della MiFID
Questa è la comunicazione
Quale la Consob rispondere su sollecitazione dell'ai beni laghi sarebbero associazioni fra le banche estere in Italia
Che hanno chiesto chiarimenti dati del due mila sette entrata in vigore la direttiva alle modalità e i casi in cui si prevede l'applicazione del principio si chiama o un capriccio del paese d'origine oppure del post country pezzo ospitante
Sul controllo relativo al succursale di banche estere insediate in Italia
La richiesta poi nello specifico e reale relativa alla
Agli adempimenti relativi
Questo è l'effetto
Alle comunicazioni delle segnalazioni e la Consob fornisce l'interpretazione della direttiva
E ci dice
E utile per il mente richiamare l'articolo trentadue MiFID
Rubricato stabilimento succursali più qual è il paragrafo sette prevede che spetti l'autorità competente lo Stato in questo sale ubicata vigilare affinché i servizi prestati a succursale sul territorio tempra agli obblighi fissati
Tra l'altro dell'articolo venticinque prosegue la Consob di conseguenza la vigilanza sul rispetto dei medesimi obblighi spetta
All'autorità competente dello Stato membro della casa madre della succursale nel caso in cui i servizi prestati dalla succursale al di fuori del territorio dello Stato in cui asset tale succursale non solo
Viene citata solo nella stessa comunicazione Consob il una pronuncia del Comitato il coordinamento fra le autorità di vigilanza sui mercati finanziari cesserà
Questo è riferimento cessa del due mila sette trecentouno
Già fornito chiarimenti in merito proprio agli obblighi di segnalazioni e comunicazioni di reporting
In particolare per quanto attiene a questo aspetto ha riconosciuto riportano qui quanto esprime quanto scrive il cesserà
Potrebbe essere gravoso pone anche la situazione pratica per le succursali gli intermediari esteri dover comunicare parte dell'operazione seguite l'autorità competente lo Stato membro in cui ha sede la succursale o assumendo asserita Autority
E la restante parte dell'autorità competente lo Stato membro dell'intermediario
Ombra investendo autori di ragione per la quale tutte le operazioni eseguite da una succursale di un intermediario comunitario potranno essere comunicate l'autorità competente dello Stato membro
In cui ha sede la succursale tutto ciò avvenga secondo regole stabilite da tale autorità competente
L'eventuale scelta aggiunge di una succursale di intermediario comunitario di ripartire farli partire le comunicazioni dovute fra le due autorità di vigilanza
Non potrà essere osteggiata volte dallo Stato membro in cui ha sede la succursale ciò che cosa significa che non è consentita l'autorità dello Stato in queste persone struzzo in cui assistente
La succursale di sottrarsi compiti di vigilanza
Suo IGP
Come circa chiarisce quindi la Consob come ci chiariscono anche i dubbi che erano stati sollevati dagli stessi operatori del diritto aveva conti l'autorità italiane avevano compiti di vigilanza
Altri ma
In questa pausa è stato anche raccontato un altro aspetto quello relativo
All'esposto dalla valutazione dell'esposto
Anche qui
Sembra sembrava agli occhi reale rettifiche ascoltava che l'esposto anonimo che era pervenuto sostanzialmente la soggetta la discrezionalità
Di chi lo recepire in quel momento in quel di cioè sedici il diciassette luglio talmente città giornata afosa
In cui l'hanno ricevuto in cui hanno ritenuto poco dettagliato e poco circostanziato l'esposto
Ma questa valutazione rimessa discrezionalità della persona che recepisce in quel momento il l'esposto anonimo banche queste disciplinata in maniera dettagliata e specifica non tanto
Non dalla normativa comunitaria bensì dal Regolamento Consob bancari Consob sedici centonovantuno del due mila sette segnatamente l'articolo quarantasette che parla di rubricato operazioni sospette
E qualche cosa ci dice che la descrizione delle frazioni
E sono indicate in quattro punti deve rispondere io perché è un'operazione sia
Definita come sospetta e debba essere presa in considerazione delle quattro caratteristiche
Dell'indicare i motivi per questo spetta le operazioni possono costituire abusi di mercato benna e vedremo che nell'esposto anonimo
I motivi sono ben indicati infatti ci dice un certo Giampiero Castellacci promettendo interessi elevatissimi
Mi diceva che negli ultimi anni avevano dato minimo il quindici per cento praticamente senza rischio altro motivo per cui viene posto l'esposto razionalmente non capivo confesso produrre interessi tanto elevate
Ed ancora se ho capito bene esistono due società che fanno capo lo stesso titolare una di recente costruzione europea dice gestion privé che ufficiale che sempre però da servire da copertura per l'attività di una
Non ben definita e in me o
D'arma che sollecitano il pubblico tranne le Castellacci da altri tale per operare sull'estro svizzere Bermudez e tutto poco chiaro
Nell'esposto sposa definite anche gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni e qua sono indicati anche i nominativi Giampiero Castellacci Gianfranco lande
Sono altresì indicate le operazioni mercati di esecuzione puntuale dell'articolo quarantasette obbligazioni dar ma con una cedola del sei virgola settantacinque garantite mi assicurava Castellacci
Dal Governo francese dar ma credo sia una sfida allo stesso gruppo che appartiene la società EGP
E ancora segnalazione il punto è l'assegnazione contese contiene altresì ulteriori informazioni utili ai fini di un esame delle operazioni sospette
Dice l'esposto concorrono a farmi propendere per un sistema di tipo catena Santantonio che mi pare di capire se è stato il modello Murdoch
Decreto sposa un esposto a un anno quindi
Pervenuto alla Consob il diciassette luglio due mila nove chiedo scusa in aula l'avvocato Salvatore solo uno abbastanza bene
Infatti
Presidente Russia
Io non ci sta
O non ci sta
Se ci sono le sentenze non c'è stato nasce
A
Bene vengono attimo avanti
Lo fa da solo
Ho
Prego
Quindi la lettura del gli indici di
Bensì Siena c'è problema inesattezze
Quindi avevamo dal dagli indici rivelatori dell'articolo quarantasette Regolamento sedici centonovantuno e da una lettura parallela dell'esposto anonimo corrispondere all'indice dilatorio indicazioni sospetta al contenuto dell'esposto per cui
L'esposto doveva essere considerato come una segnalazione dove
Che aveva tutti i crismi per una segnalazione sospetta dato
Non silente il dottor Spada non configurava una situazione d'urgenza
Diceva è una situazione abbastanza preoccupante ciononostante non era una situazione urgente è questa
Che questo ci ha confermato anche documentalmente perché
Una volta che la Consob pochi ex articolo otto comma uno del TUF chiarimenti chiarimenti al dottor Andrea raspi
La Consob può
Alla lettera del dottor raspi concede un termine di venti giorni dilatando integralmente i termini per la consegna della
Tutela con un ad oggi no alle orecchie nulla non la larga banda
Il termine si chiede all'altro traspare ASL assunto Spada sempre dentro piombo almeno e ci dice i parametri con i quali questo termine viene concesso
I parametri indicati in cinque giorni sette giorni oppure in trenta giorni
E queste dice
Prego
Ci deceduta spara in queste ore distinse differenza di Terni e varia solo la seconda bella ragione d'urgenza il termine che viene concesso al dottor raspi vedi venti giorni e più prossimo al termine massimo che al termine minimo
E anche questo ci fa capire della di come fosse stato considerato quell'esposto nonostante gli indici rilevatori
Poi la scarsa attenzione la noncuranza dell'attenzione nei confronti della GP
Poi anche la evidenziato poi anche il Pubblico Ministero ha nella propria requisitoria laddove aveva estrapolato del il documento numerose della produzione documentale della Consob nella quale venivano
Venivano indicati il rapporto dell'AMS sulla segnalazione sospetta e lì anche lì che cosa compare sempre lettera della
Con approdo prodotta dalla Consob stessa nella quale nella nota margine ex molto utile all'altra documentazione che ha adottato la Consob perché
E agevole capire la metodica da con la quale lavoravano cioè nel corpo della carta che erano le descrizioni tecniche nelle note venivano indicate invece le considerazione quindi possibile anche capire
Che cosa in realtà erano le valutazioni in quel contesto e le valutazioni del contesto della Consob vera che appariva ragionevole affermare di dice
Il dottor
L'ispettore Conso perché la clientela italiana il GP sia quelle numericamente prevalente quindi avevano ben
Erano ben consapevoli già
A
Con la lettura dei documenti dell'AMT perché
La succursale era quella che svolgeva l'attività principale che quella in Francia che erano state segnalazioni e con un settantasette per cento di casi in cui di gestione irregolare
In cui non erano indicati gli obiettivi previsti in cui i contratti di gestione presentavano irregolarità
Tutto questo non allarma la Consob o
Altro aspetto che si rimprovera all'Autorità Consob la commissione nazionale della Società la borsa la mancata collaborazione
Nell'ambito e la vigilanza rientra anche tre grandi di nicotina vigilanza vigilanza informativa cioè l'obbligo di
Informare le altre autorità autorità sia a livello comunitario
Sia a livello nazionale laddove come in Italia sono previste due autorità
Il quarto invece
Che si è desunto dall'istruttoria dibattimentale un quadro direi protezionistico cioè a compartimenti stagni dove la comunicazione è stato un messa in più occasioni
Qua anche i riferimenti sono considerazioni passano
Dati che provengono dalla normativa anche qui abbiamo tanto la normativa comunitaria gli articoli cinquantasei gli articoli cinquantasette gli articoli cinquantotto
Cinquantasette con l'operazione l'attività di vigilanza in materia di indagini cinquantotto semplicemente per lo scambio di informazione anche laddove non sia
In corso un'attività di indagine
E poi ancora l'articolo cinquantasei sul l'obbligo di collaborazione
Per cui ciò che risulta e ciò che devono fare l'autorità competenti e quello di prestare assistenza alle autorizzata e gli altri si ti membri in particolare scambiarsi informazioni collaborando nell'ambito di delle indagini oltre l'attività di vigilanza
E te l'autorità competenti possono anche avvalersi dei loro poteri ai fini di collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione
Invece che cosa è successo
Che
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale anche qui ci dice il dottor Pacchiotti che hanno
Intanto comunque tardivamente comunque nel ottobre di far presente all'autorità francese che potevano essere interessati a una collaborazione
Ma passo sembra essere avvenuto molto timidamente
In quanto lo stesso ci dice che
In quel momento
Se nera e queste sono parole di Mariotti pace novantuno novantaquattro trascrizione d'udienza del cinque maggio dice ad una contestazione in cui si faceva presente che vi erano degli obblighi di collaborazione
Dice guardi diciamo testé pari ottime in guardia diciamo e adesso in quella sede cioè nei momenti delle piuttosto concitato in cui noi decise l'attività da fare su questo
L'intermediario non è nostro interesse
Sollevare un contenzioso sull'interpretazione del diritto comunitario su chi avesse titolo o non avesse titolo a fare l'ispezione
Quindi anche qui sembra che cosa emerge una situazione incontrare un pacifico vivere per una prassi per
Si preferisce comunque non
Osservare quanto stabilito dalle normative e continuare in una prassi che sembra essere
Allora
All'ordine del giorno il rifiuto di collaborare non poteva essere
Posso dall'autorità francesi calzano tassativi e sono anche
Ben evidenti che non ricorrevano questi ce l'abbiamo indicato gli abbiamo indicato in articolo cinquantanove della direttiva MiFID della
Io ho contestato anche al teste pari occupi il quale imbarazzato non ci ha fornito una risposta adeguata
IAP agli obblighi
Poteva essere posso un
Al diniego di collaborazione nel caso si possa avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti contro le stesse persone dinanzi all'utilità di un un altro Stato membro
Parole le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato qualora l'attività di vigilanza scambi di informazioni rischia di pregiudicare la sovranità di uno Stato
Nessuno di questi tre elementi ricorrevano autorità francese non poteva opporre un diniego e la Banca d'Italia ugualmente non poteva rimanere inerte
Ancora
La tempistica comunque nella con la quale
Si è proceduto al collaborazione tardiva per esempio di Banca d'Italia
Qua
Ci richiamiamo al protocollo d'intesa del trentuno ottobre due mila sette la Banca d'Italia e Consob
E questo ci permetterà di capire anche la tempistica della Consob ricordiamo anticipiamo già subito
Domanda che si pone al teste di Banca d'Italia che ha poi che era quello che ha svolto effettivamente le mansioni
Mi si chiede Consob dobbiamo ma in forma deformate nel due mila nove dell'attività di vigilanza risposta no
Nel due mila dieci siete stati fermati da Consob risposta no consentono l'ha mai informato Banca d'Italia solo l'attività di vigilanza
Che era posta in essere su sollecitazione della Guardia di finanza si badi bene
E non su sollecitazione della Consob consentono nemmeno informato la Guardia di Finanza
Vi è un protocollo c'è l'allegato comunque alla memoria nella quale il protocollo d'intesa tra Banca d'Italia Guardia di Finanza nucleo speciale di polizia valutaria nella quale vi è un obbligo
Si stabilisce un obbligo di collaborazione di informazioni tra le due autorità secondo avesse informato anche
Banca avesse informato la Guardia di Finanza dei tempi
Che erano quelli richiesti la normativa che adesso vedremo Banca d'Italia forse poteva intervenire
E mettersi anche in contatto con l'autorità francese tutto questo non è avvenuto
Che cosa succede sul sulla tempistica anche la tempistica non è anche questo un elemento di Ames lasciata alla discrezionalità degli operatori
Anche qui nel protocollo di perché l'ho citato prima del due mila sette stabilisce quel costo come deve avvenire questa tempistica
E quindi egli
La tempistica cita più volte la tempestività delle comunicazioni
Ed è la trasmissione delle comunicazioni delle collaborazioni
Sono indicate queste all'articolo sei del protocollo
La tempistica deve essere presente sia nella vigilanza ispettiva e questa indicata al punto sette del protocollo deve essere effettuata in tempo utile
La tempistica quindi deve esserci né anzi nella vigilanza informativa
Pochi tipo di vigilanza
Si rimprovera comunque alle autorità non è soltanto quelle ispettiva abbiamo anche una vigilanza regolamentare che riguarda il conto di disciplinare con regolamento che cosa l'adeguatezza patrimoniale contenimento del rischio
L'obbligo di diversificare gli investimenti finanziari l'organizzazione l'Amministrazione contabile tutto questo rientra nell'ambito della vigilanza vigilanza non è solo con l'ispettivo rispettiva soltanto l'ultimo
Gradino di una scala che compete costante la vigilanza informativa cioè quella che abbiamo detto poc'anzi
E poi anche è utile ricordare il controesame Caracalla condotto l'avvocato Vella
Sempre col dottor Spada
In cui l'avvocato Vella sollecito è una domanda e chiede come mai non avete chiamato Castellacci
Testarda risponde
Pagina centocinque centosei la trascrizione dell'udienza del dieci aprile
Castellaccio in un soggetto come dire nei confronti del quale possiamo disporre come invece disponiamo poi a marzo nei confronti del responsabile succursale GP non è un soggetto sottoposto i poteri di vigilanza non posso convocare
Lei e convocare Mario Rossi
Anche questo quali sono in realtà ipotesi della
I poteri in capo all'Autorità di vigilanza nell'ambito dei poteri anche qui indicate nella direttiva
Ci dice implicitamente quali sono i poteri conferiti poteri conferiti non fa distinzioni persone sottoposte iscritte in un albo se vi è in corso un'informazione sospetta sempre in corso unità
Che siano esposte norme ossia una segnalazione la cosa che di poteri di sentire chiunque non fa alcuna distinzione
E ancora
Un ultimo punto nel quale si richiamano le trascrizioni del primo marzo due mila dodici trascrizione pagina dodici sono a pagina trentadue dell'ora delle note di udienza
Qui del pubblico ministero che interagisce con l'imputato e chiede sappiamo qual è il numero di clienti di questa società
Lande nome non me ne sono mai occupato e Orlando non c'era nessuno per quanto riguarda il limite degli ok
L'articolo centouno quattro sei otto sei numero credo sia complessivamente nel corso degli anni tra il novantuno diciamo novantotto un centinaio di cento centoventi poi il salto un omissis
E poi prosegue la dar ma non ha mai svolto attività di investimento quindi la necessità di essere autorizzata
Essendo dice la capogruppo di un gruppo sottoposte a vigilanza consolidata aveva comunque la vigilanza da parte della Banca di Francia
Perché era l'azionista principale di una
Catena di società
Ora quello che lo spunto che ci offre l'imputato è proprio la vigilanza consolidata su un gruppo
Nel senso
Che
Il gruppo d'arma come risultante dall'azione di Brancadoro come ce l'ha di come
C'era in maniera analitica riscritto il fatto che danno forza la controllante EGP società controllata del gruppo
Zavan gruppo d'arma quello che si chiama un cross border cioè sarebbe
Utilizzavano
L'acquisto e la vendita di strumenti finanziari che venivano negoziati in un mercato
Non domestici
E la qui devono comunque la partecipazione diedi controparti residenti in Paesi diversi
Di conseguenza di fronte a questa storia particolare struttura creata dall'imputato non solo ma comunque è una realtà che sussiste nell'ambito europeo
Tali gruppi sono definiti cross border avviene
OBG obblighi specifici
Sotto controllo di questi gruppi che non è che sono lasciati nella libertà possibilità di muoversi in ambito europeo tutt'altro si prevede la disciplina prevede che vi sia appunto previse ore cioè un supervisore
Di casa che responsabili della vigilanza su base consolidata
Non sempre ma sopra ecco
Coadiuvato dal posso supervisor che sarebbe
Il supervisore della Paese ospitante in cui vi sono società che siccome e CP succursale del Paese ospitante
Confermativa queste e non supervisor al compito di tirare un collegi di supervisori e quindi è colui che tenuto a
Svolge un'attività
Di
Di comunicazione di collaborazione di attivare la collaborazione con tutti gli altri e posto supervisor nel caso nostro sarebbe Banca d'Italia
E l'altro che il non supervisor sarebbe la banca francese
Tale autorità dovrebbe essere sostanzialmente fare una mappatura del gruppo e quindi indicare il ministro genetisti assunto linee di business entità giuridiche venti Paesi di insediamento fare una valutazione sulla rischiosità del
Del
Del del gruppo e quindi fare un protocollo di comunicazione tutte queste attività compete all'Autorità in questo caso competeva all'Autorità francese che cosa è previsto però nel caso in cui
Non ottemperi l'autorità non supervisor
Qua questa attività
Che l'osso supervisor si debba attivare
Per
Faremmo e fornire un contributo atta a facilitare il coordinamento delle attività mettendo quindi a disposizione quindi che
Come diceva il testo vada quando gli chiediamo perché comunque vi siete attivati nonostante non fosse competenti e ci dice il testo vada
Non ci possiamo attivare in base normativa quando l'autorità competente rimane inattiva ed è proprio questa la situazione
Avevamo l'autorità francese che è rimasta inattiva
La l'autorità italiane in questo caso Banca d'Italia non semmai adoperata
Penso alle citare un'attività invece di conoscenza del soggetto di scambio di informazioni abbia lasciato operare il gruppo lande terra il tempo che abbiamo visto e per il quale siamo qui questo processo per cui concludo che mi sono indici qui ci sono
Precisi e concordanti onirici per affermare la penale responsabilità anche di quanto sopra
E di Banca d'Italia
In ordine invece poi mi associo ovviamente alle richieste del Pubblico Ministero anche per tali spazi in ordine poi invece la situazione dei miei miei assistiti soltanto due piccole precisazioni con riferimento alla cartella sessantaquattro B
Relativa alla situazione di Luigi Miglio Mandracchia è stato prodotto nel controesame della dottoressa raspi dal condotta dal Pubblico Ministero documento con la quale si mostrava contenuto di un contratto stipulato dal TAR ma Holdings e
Lo stesso dice Miglio Mandrake che la titolare di un portafoglio
Di titoli IGM tra trasferiti poi IGP
Nella quale si scusi
Nella quale si
Obbligava d'arma Holdings a firma di Gianfranco lande a restituire un milione cento mila euro entro determinate scadenza quindi che cosa ci abbia un riconoscimento del debito che la situazione
Attiva in capo a signor all'ingegner Luigi D'Emilio Mandracchia
Per cui che nonostante nella consulenza tecnica primo Tura questo non risulti
Si chiede nella provvisionale immediatamente esecutiva per
Da quanto dichiarato dallo stesso del riconoscimento del debito operato lo stesso imputato al quale è stato sottoposto documento ha riconosciuto la firma che questo in sede di controesame quello condotto da me stesso
Poi altra considerazione invece relativa al signora Magaldi
Che
Abbiamo prodotto assessorile consulenza tecnicalità del
Dottor abbiamo tuttora risultato può avere esserci stato un disinvestimento nel due mila nove consistente utili
Di dodici mila dodici mila quindici mila euro
Successivamente siamo venuti a conoscenza del fatto che
Preghiera conto antecedente a quello del signor Magaldi che era quello della figlia aperta nel maggio del due mila da un prodotto i documenti e abbiamo
Cercato di costruire il capitale che era stato investito
La figlia deceduto nel due mila quattro nove dimostrata anche lì documentalmente
L'accaduto
E soltanto per una questione che non
Ci sono altri documenti il dottor notturna unito al capitale della figlia quello del
Lo stesso titolare
Da Guglielmo Magaldi per cui disinvestimenti sembrano essere operati sul conto del signor Magaldi laddove invece erano conti che
Provenivano unicamente dal contenuto la figlia per cui lì vi è una disse
BNL
Nella relazione ritorno Turati una sottrazione di capitale
Che in realtà questa era di competenza e era di spettanza della figlia purtroppo dottor Torregiani è stato prodotto nord non l'abbiamo potuto sentire quindi non abbiamo la
Prova
Di quanto
Di quanto stiamo dicendo si chiede pertanto quindi una particolare considerazione eventualmente per la qualificazione del danno morale
Oltre una quanto indicato nel
Prevarrà la cartella verde avvocato
Sessantaquattro of dove ci sono le conclusioni pubblici
Signor del balletto vengono sull'amministrazione
Sono sessantaquattro amo molto venisse
Sì cinque inutili
Causa questa è la cartella che dovevo lineare
Precise
Vengono nominati molte persone distratto un attimo virgola sessantanove
La l'ammontare annuo si è sempre quello competizione sostituto processuale
Stima dell'evasione finanziariamente strangolati deve essere registra sì
Siccome
Non aveva la prova nella sostituzione processuale se ne sta del titolare del potere concludendo fascia ragazzi
Noi
Ma
Se ne deve andare
Armi la dottoressa Caponi per favore
Imputata se n'è andato
Allora cinque però devo aspettare avvocato
Prima
Infatti
Ho
Ma
E
Infine
Questa Amministrazione
Cinquanta cinquanta bis seicentosettantaquattro
Il difensore
Ecco
Ho
Anche qui
Annullato in
Auguri
Penso che la ritenuta
Innanzitutto
Fattispecie l'incontro con il Parlamento mille novecento
Prego avvocato possono
Concludere cartella sessantanove a Corazza agli atti vede Francesca Bruschi deposito conclusionali conclusioni e nodo di specie
Dal grazie simpatico
Si procede
Poi
Allora avvocato però Bonsignori in sostituzione l'avvocato Guido cartella settantadue per Roberto Corbella settantadue settantadue lei era Fella Bonsignori sostituzione dell'avvocato marito
è in atti e comunque in calce al alla nota di udienza la delega
La delega sì sostituto processuale
Sì a sostituto processuale che già in atti e che comunque e vi è più Uncut c'è alla dall'estero
Alla nota e per Uberto coperti Daniela stermini Alessandro Montanari
Allora
Mi sarò molto breve i punti toccati dalla memoria saranno può eletti per collegio volevo sottolineare alcuni aspetti uno sulla responsabilità cioè sulla legittimazione passiva del responsabili civili
Fermo restando quanto il collegio ha deciso in sede di
La missione e
Quanto detto anche dal dall'avvocato Milella
In sede di replica io vorrei aggiungere una
L'aspetto o normativo su quella che è la culpa in vigilando
Il l'enorme antiriciclaggio così come la normativa del Codice civile
Agli articoli due mila trecento novantasette due mila quattrocento
Sette due mila quattrocentonove sulla responsabilità del collegio sindacale degli amministratori parla esplicitamente di dovere di vigilanza così ovviamente la normativa antiriciclaggio sia quella del due mila sette il dottor decreto legislativo duecentotrentuno sia
La legge cento novanta
Tre mi pare del nuovo
C'è pronta sette nel novantuno ora
La cute in vigilando l'articolo centottantacinque rinvia alle leggi civili
In merito alla responsabilità cosiddetta indiretta
Cioè dice possono costituirsi occorre cioè possono entrare nel processo come responsabili civili e quindi rispondere per il fatto dell'imputato coloro che sono previsti come tale dal dalla normativa civile ebbene cosa dice la normativa civile abbiamo degli articoli
Il due mila quarantasette quarantotto soprattutto che sono quelli che
A andrò a prendere in considerazione parlano di culpa in vigilando rispetto al all'incapace o dal minore per quanto riguarda i genitori tutori agli insegnanti eccetera
Quindi la ratio delle norme civili sulla sulla colpa sua sulla responsabilità per terzo che peraltro non può definirsi totalmente indiretta perché è una responsabilità
Diretto tale per danno indiretto cioè è direttamente responsabile colui che omette la vigilanza
è direttamente responsabile edili danno invece dire è indiretto perché immediato perché compiuto da altra persona
Allora quindi esula un po'da quella che è la la disciplina ex articolo mille duecentoventisei del Codice civile
Di conseguenza se la ratio delle norme civili sulla quota vigilando è proprio questa cioè l'omissione oggi una vigilanza stabilita dalla legge
è evidente che anche responsabile civile anche gli attuali responsabili civili
Debbano rientrare
Non c'è previsione specifica ma questo si può ovviare attraverso gli STER prestazione estensiva ode addirittura l'analogia legis ai sensi dell'art lo dodici delle preleggi
Perché ripeto la ratio della norma è la medesima ed appunto in vigilando è quella
Ce lo dice anche la Cassazione la prima sezione numero quattrocentosettantatré dell'ottantanove sull'articolo dodici delle previgenti
Benissimo
Peraltro anche laddove
Si volesse
Parlare dell'inversione dell'onere probatorio che la colpa in vigilando sui minori sugli incapaci determina
Per cui è al a colui che doveva fare vigilanza che doveva operare vigilanza
La prova spetta la prova
Della
Della
Di aver fatto di tutto per aver fatto il possibile per evitare il danno in questo caso invece si si tratta di onere probatorio o normale perché è
Equiparabile questa cooperativa da quella che sia nei confronti delle persone capaci di intenda equipollente
Quindi questo ad aggiungersi a quelle che invece sono le considerazioni fatte anche da questo Collegio dall'avvocato Mila ladina in apertura del di questo giudizio e che vengono quindi riportate integralmente anche nella mia memoria
Per quanto riguarda in particolare quindici
La la responsabilità abbiamo detto indiretta del
La responsabilità scusate civile e degli attuali chiamati ed in particolare la cari Spacca io non parlerò di Consob di Banca d'Italia dandone lungamente discusso anche il collega mobili sci molto esaurientemente
L'articolo quarantuno della legge duecentotrentuno
Del decreto legislativo duecentotrentuno del due mila sette parla di segnalazioni di operazioni sospette
La Cronin ma SOS che casualmente ma molto efficacemente determina quello che lo stato di allarme in un ragazzo di pericolo come quello
Dell'abusivismo
Lo stato di allarme che si dovrebbe creare a fronte di determinate situazioni e vediamo che cosa realmente cari spacca affatto
Per quanto riguarda il dovere di vigilanza
Innanzitutto l'aggiornamento dei dati aggiornamento dei dati che stabilito dall'articolo due della legge cento e per la legge centonovantasette del novantuno
Ma anche dagli articoli quindici diciotto diciannove venti e ventuno del decreto legislativo del due mila sette quindi a partire ovviamente datata successiva
Tutte queste norme richiamano l'attenzione sulla necessità di un corretto
E completo aggiornamento dei dati un censimento dei clienti delle banche
Mentre
In cari spacca risulta ed è sempre risultato che gli M non avesse funzione finanziarie
Non ha natura finanziaria eppure nella nota del ventisette febbraio del due mila quattro della Valentini vicari stacca
Si dice invece
Che svolge attività di consulenza investimenti selezione di gestori gestione di portafoglio
E questo il giorno dopo che per l'ennesima volta la EDM cioè il ventisei febbraio
Alla all'anagrafe che interna di cari Stato-comunità di non avere natura di società finanziarie quindi
Quello che la banca e dipendenti la panca sanno è cosa ben diverso da quello che viene contenuto nei documenti e conservato nei documenti dell'anagrafica
Così per quanto riguarda l'atto integrativo al contratto di apertura di uno di conto corrente il numero tre zero zero uno zero sette zero che intestato a degli M inc
E che non si è mai trovato per questo cioè si è si è trovato ma si è trovata li firma bianca il foglio era bianco eccetera la firma di lande e Torregiani non è mai stato compilato
E così è stato trovato dalla dal Nucleo speciali Polizia valutaria nel durante il sequestro
Altri Century di irregolarità sempre sotto il profilo del censimento
Sono
Evidenti laddove si vede che i conti di egli M innalza entrambi cioè quello del novantaquattro è quello del cioè del novantasette e del due mila otto
A tutti e due viene attribuito il codice fiscale dell'ATM inc di capirla dire della M limite d'Irlanda che era cessato il ventitré discende del due mila due quindi per un periodo c'è una duplicazione e successivamente al due mila due
Abbiamo semplicemente il codice fiscale di una società
Non più attiva
Quindi non non hanno assolutamente effettuato questa vigilanza sotto profilo censimento e lo sottolineano la Banca d'Italia
Nella relazione zero due novantanove zero trentatré del due mila undici così come la nota BIT erano del dieci giugno due mila undici
In entrambi i casi si sottolinea che la Banca d'Italia afferma
Che per i dipendenti cari spacca gli aggiornamenti su conti sono un adempimento Buruma ero adempimento burocratico e il nella nota Buiter si dice che la il censimento è inadeguato sotto ogni profilo di analisi
Peraltro questa mancato questa mancata vigilanza rispetto alla
All'aggiornamento dei dati
è insufficiente anzi rilevante sotto il profilo anche comunitario del customer dew diligence le direttive comunitarie sessanta del due mila cinque e centodieci del due mila nove
Parlano proprio di quei sto
E sono direttive che vengono recepite con normativa italiana ma successivamente cioè nel due mila sette con la decreto legislativo trentuno ma ciò nonostante hanno una valenza Steltex Cutty Inga
Laddove non vengano recepite recepite tempestivamente
Quindi abbiamo questa acritica passiva ricezione dei dati narrati perché si di narrazione si tratta di fondi comunicazione narrati dal
Da chi fatte il conto
Nella consulenza che la cari spacca depositato il sei giugno del due mila dodici
Farla dice qualcosa
Che secondo me contrasta con la normativa il livello di accuratezza della conoscenza della clientela da parte della banca diretta funzione della natura delle relazioni che la clientela stesse intrattiene con la banca
Tanto maggiore è il rischio insito nelle operazioni richieste dal cliente tanto più elevate il livello di dettaglio di accuratezza delle informazioni che vengono acquisite dalla banca
Se infatti nell'ipotesi di concessione di finanziamenti la banca procede ad una forma l'istruttoria sulle condizioni economico-patrimoniali del cliente sulle relazioni d'affari allo scopo di valutare il livello di affidabilità creditizia
Nel caso di semplici rapporti rideposito quali quelle in esame sono normalmente ritenute sufficienti le solo informazioni anagrafiche
Questo è l'esatto contrario di quello che richiede la legge
Cioè la vigilanza che è richiesta dalla legge
E che è richiesta non solo nelle operazioni esterni ma anche in terra me e loro e lo ripete anche la Cassazione cito una Cassazione del due mila sei
E proprio quella vigilanza che deve impedire al mercato finanziario e quindi al singolo investitore di ricevere danno
Quindi non non può essere un controllo accurato solo se il finanziamento bancario cioè se l'interesse della banca
In tre in gioco mentre nel caso di depositi siccome la banca non entra in gioco con i propri interessi io faccio una vigilanza minore e l'esatto contrario l'obbligo di vigilanza e tutela del mercato finanziario
Quindi a tutela e mediatamente del finanziabili investitore
E quindi deve essere quanto meno identico cioè il la il il censimento dei clienti deve essere identico che entri o non entri interesse banca
Altro punto su cui e ovviamente è stata carente la cari stacca quanto alla
Alla dovere di vigilanza è sul controllo della movimentazione moneta azione esagerata
Abbiamo detto che e circa il sette virgola settantuno per cento dell'intera movimentazione di filiale quello che
Ha mosso
Le il complesso di conti egli M. TAR ma così anche i conti personali
Su uno d'arma negli anni di apertura cioè in poco più di due anni risulta aver fatto una movimentazione per trenta milioni imitare Erina vere
è inevitabile considerarla sospetta
Allora
Inoltre la cari spacca replica sempre nel
Nella sua
Memoria del sei giugno che non poteva conoscere i dati della clientela partire dalla motivazione alla prima di tutto nessuno
Cioè della clientela Yemen nessuno chiede che fossero fatti i controlli sulla clientela Jenna e ma su quegli anni
E comunque che fosse ricavabile che fossero ricavabili dati delle singole movimentazioni lo conferma invece la Banca d'Italia
Che dice dalla movimentazione dei conti egli n emergono esplicite evidenza di domande di investimento della clientela
Quindi dire che non era possibile ricavare la quantità di clienti e gli m che potessero aver investito e quindi eventualmente creare un sospetto e negato dalla stessa Banca d'Italia
A riprova di ciò la Banca d'Italia sempre nella stessa relazione dice che la movimentazione e l'operatività anomala a delle sin dall'inizio sin dall'origine usa come come Terni e quindi
Direi che se lo stesso organo di vigilanza benché sia intervenuto un poker ritardo rispetto alla a quando avrebbe dovuto lo lo verificate
Sincero come dato
Stesso dicasi per l'inadeguatezza del sistema GIANOS che è un altro appunto forte in cui tali spacca e dice noi in fondo avevamo un sistema computerizzato che controllava le anomalie che quindici avrebbe dovuto segnalare le anomalie la il nucleo speciale di polizia valutaria
Verificando i dati di GIANOS vede delle anomalie segnate nel due mila uno poi una lunghissima pausa e delle anomalie del due mila sei due mila sette
Ed è incomprensibile quindi il funzionamento di questo GIANOS perché dal due mila uno al due mila sei invece erano state fatte delle operazioni molto più sensibili sotto il profilo della della stranezza del della necessità di verifica rispetto a quelle del due mila uno ma
Altro aspetto sono le segnalazioni vicari spacca Scarpa che fa le segnalazioni e non le sto a denunciare
Tutte ma sono sempre segnalazioni che vengono dopo immediatamente dopo una sollecitazione di qualche genere
Cioè la prima avviene dopo una lettera di Banca d'Italia la seconda avviene dopo che l'autorità giudiziaria chiede
Notizie in merito al conto EDM limite ad Laterza avviene dopo che Banca d'Italia fa un'ispezione anzi nel corso dell'ispezione quindi
Non sono delle delle iniziative delle segnalazioni che possono comunque in qualche modo giustificare
Un'azione di controllo
Io per quanto riguarda le posizioni dei miei clienti invece io mi riporto integralmente a quello che ho scritto nella memoria soltanto su un
Un cliente c'è una discrasia tra il le restituzioni previste segnalate dal dalla consulenza motore quella che realmente lui a dichiarato
Che superiore quindi alta abbiamo segnalato questa questa discrasia
Deposito notte
D'udienza adatto massonico datoriale ho dato la propria sia in CDA e sia in cartaceo depositò
Città
Anche qui
La ventitré
è stato
Istruzione
Sì
Noi
Scritta
Scusa un attimo la sessanta era
L'avvocato
Chi è sessanta
Sembra
Allora tutti
Ha concluso
Deve concludere allora e chiedo scusa facciamo concludere impieghi impiega molto tempo
è
Sono
Prego
Così poi sentiamo perché mezzo da quello che hanno prospettato che impiega certo dentro
C'è
No no avvocato Andreoli cartella sessanta per posizioni decrementi e come titolare per posizione Piscopo come sostituto processuale nominato nell'atto di costituzione di parte civile
Come avevo preannunciato già ieri non occuperò che che pochi minuti
I con questo mio breve intervento in particolare
Per quanto riguarda
Le posizioni specifiche delle carte della carta che di qui rappresento deposto una breve memoria illustrativa soprattutto oltre il danno morale
Il
In questo quindi questo fascicoletto ci sono anche le conclusioni scritte alle quali mi riporto e le due note spese
Le copie
Prego per quanto riguarda invece l'esaurito a questa
Acquisto in questa fase preliminare dell'intervento intendevo solo fare una breve
Battuta processuale
Che
Diciamo non vuole il ripetere tutto quanto detto meglio
E più efficacemente di me di me dalla Pubblico Ministero e dalla dalle precedenti parti civili Mariam ritengo di utile riportare soprattutto una
Una
Un piccolo scampolo di questa vicenda probabilmente insignificante
Che diciamo per un certo momento anche dubitato potesse essere traslato in modo formale
Del processo ma
Come poi
Potrete avere mi piena contezza oggi ho ritenuto di soprassedere i non farne una questione
Formale per divenire un invece un elemento
Di discussione che si vuole ma di scritti di per sé quindi probatoriamente non rilevante ma elemento di discussione che si inserisce in un quadro probatorio assolutamente granitico
E vengo al punto
Viene spontanea la domanda soprattutto anche
Alla luce dell'intervento iniziale il pubblico ministero ma come è stato possibile che per tanti anni una gigantesca macchina di questo tipo abbia potuto
Prosperare
In un Paese dove dovrebbero esserci i controlli come l'Italia è questo il punto diciamo nevralgico questo è potuto accadere solo perché c'è stata una ignavia una totale inerzia da parte degli organi preposti al controllo perché certamente non si spiegherebbe che per vent'anni
è potuto succedere tutto ciò cioè tipi torni esistenti non
Vede somme che vengono investite non investite per regolamentate che è successo tu tutto quello che poteva e non doveva succedere bene allora se questo
E e il punto
Sta c'è stata questa condotta questa inerzia che sotto il profilo giuridico si sostanzia in una condotta omissiva da parte di questi qualcuno aveva una culla culpa in vigilando
E in questo
Io ritengo che manda concluso su tutte
Chi andrà a condanne tutti responsabili civili chiamati in causa ma ritengo di soffermarmi in questo mio breve intervento sono sulla Consob per un motivo di esperienza personale
Come dicevo fermo restando che sulle sul sui altri responsabili è stato detto
Essere ha detto anche dall'età dalle parti civili nel periodo dal pubblico ministero ma per quanto riguarda la Consob che per certi versi trincerato ADI quesito questo singolare usbergo diceva
Questa era una società francese
Quindi io non non non potevo fare delle ridete ridete pet-coke controlli più in più oltre un certo tipo come se
Questo legittimasse la Comunità europea l'Unione Lupia significasse che uno fa una società in uno dei Paesi e poi va a fare diciamo di tutto di più in una in un altro Paese sol perché ultimamente formalmente in Francia questo mi sembra spiegazione sulle come accettabile smentita
Da quella che poi sono tutte state le risultanze concrete e qui si innesta dicevo la loro lo scampolo di vita IPT episodio di cui volevo parlare perché quando si sono rivolti
Alla ammise signori
Villani abbiamo scritto una insignificante di per sé notava alla alla Consob tiene stabiliti che succede depositati allegato quattro
Allora andrà lato di costituzione di Parte Civile le grane venti gennaio due mila undici cioè vorremmo sapere anche come accedere al fondo di garanzia in realtà nella nota si fa riferimento a una serie di percorsi colloqui perché noi abbiamo chiesto informazioni ma che sta succedendo a come sono queste
Queste società perché queste società ARE iscritte questo elemento essenziale fondamentale al fondo di garanzia tenuto all'albo tenuto da Consob o quindi c'era
Un preciso obbligo da questo punto di vista risposta e qui vengo
Noi non riceviamo nessuno ci sono delle ispezioni in corso non vi possiamo dire nulla stiamo lavorando ci sono delle ispezioni vedrete gennaio due mila undici bene
Allora a questo punto del turismo del tutto Candido con ingenuamente la specifica Ciolino pascoli hanno immaginato B
Stanno facendo ispezioni ci sarà dietro chissà quale lavoro senza andiamo noi di
A portare degli elementi a dare queste
Su qualche contributo loro ce l'hanno già sapranno già tutto ma neanche per idea
Niente di tutto questo si è visto a carte scoperte che non era stato fatto praticamente nulla
Allora qual è il punto il punto è quello dei poteri e spediti i rispettivi dei poteri di vigilanza perché i colleghi che mi hanno preceduto assomma hanno parlato hanno riferito
Del del del del del della possibilità o meno di chiamare per esempio Castellacci di Villanova c'è ma è un soggetto iscritto è un promotore finanziario o meno ma qui ci sono delle regole di lady diligenza del bonus pater familias con delle regole elementari di diritto
Che
Diciamo sottendono a tutto l'ordinamento non ci si può trincerare dietro questo tipo di di obiezioni formali
Sostanzialità poi cosa bisogna fare allora non si vuole avere i colloqui con dei tributi avvocati perché arrivano ridanno fa danno elementi della primo da fino in un certo tratte
Non c'è c'era certo il la necessità di chiedere i coattivamente con la quel carabiniere no perché questo magari complicato si creerebbero delle concessioni d'accordo
Non si vuole richiederli con lettera non si vuole della corrispondenza una mail ma qualcosa bisogna pur fare qui non è stato fatto nulla questo è stato una comportamento gravissimo per cui paradossalmente io
Chiedo la condanna
Dei responsabili civili e soprattutto della Consob
La chiedo per effetto di un preciso mandato difensivo e nell'interesse di mentre gli enti
Ma paradossalmente io starei gravemente amareggiato sarei del tutto sorpreso come cittadino se si assolvesse la Consob perché se si assolve la Consob in un processo come questo significa che praticamente questo non serve niente perché se è questa
Non ha dimostrato di poter aprire alcuna forma di intervento
In una situazione del genere dove ci sono migliaia di risparmiatori truffati B allora francamente non si capisce quali sono questi queste funzioni inclusi in questo il processo nelle puntuali riduzione della Guardia di finanza e che del capitano meno lì
Il Pubblico Ministero sia tra contezza analiticamente di tutte queste manchevolezze le opere fatte per cui non
Mi ripeterò in questi nel grande riepilogate questo tribunale via perfettamente le
De perfettamente presenti davanti casse quindi o comunque concludo riportandomi alle conclusioni scritte in medie sentire l'avvocato Mila ci facciamo altri cinque minuti di pausa
Sì
Infine
Queste
Dobbiamo solo
Delle
Prego
Dell'imputato
Terzo
Partirà fa
Sempre con l'avvocato Milella
Allora però mi sembra
Scatterà ventitré
Devo dissipare intanto un
Dubbio
Chi si è sparsa questa falsa notizia che venuto lungamente trattare parlare ma credo che non sia assolutamente necessario intrattenere ulteriormente un Tribunale come previsto
Che
Così come l'istruttoria dibattimentale così intensa approfondita e prolungata a
Conoscenza veramente capillare eccetera
Totale di tutti gli atti e di tutte le situazioni
Già l'avvocato come anche il pubblico ministero ha fatto non è questo veramente encomiabile veramente approfondita
Documenta riscontrata da puntuali riferimenti che ha messo anche nella memoria scritta che abbiamo avuto tutti quanti e quindi veramente sono temi sui quali sarebbe
Soprattutto superfluo credo aggiungere altro quanto piuttosto di chiamarsi sicuramente condivido perché li condivido
Pienamente e tutti ma direi che soprattutto mi sembra che alla luce di questa
Ampia istruttoria di questa concezione etica sintetizzato molto bene il Pubblico Ministero ci siano dei punti fermi che non possano facilmente essere posti in discussione che a noi sembrano assolutamente chiaro primo fra tutti e il la fa questa imputazione imputazione quella per la quale siamo presi tre specialmente costituiti parte civile cioè l'associazione a delinquere e l'abusivismo
Lei il cui elementi sono veramente a iosa e sono stati dimostrati ma il punto fermo soprattutto per quanto riguarda questa imputazione di associazione a delinquere e che viene ormai chiaro e che questa associazione
Sta a significare cifra penale ciò che e nella realtà dei fatti che sono sottoposti alla vostra indagine qui si è trattato di un'unica regia di un'unica operazione diffuse sulle reti distribuita in
Cioè frammentare ovviamente nel corso di quasi un ventennio o perlomeno almeno quindici sono apprezzabili dei quali attraverso una pluralità di società dei concorso degli altri
Coimputati separatamente processati non v'è dubbio che qui
Si siano realizzati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in penale sicuramente
Ma soprattutto anche dal punto di vista operativo e quindi scorte la ricaduta questa
Sulle conseguenze civilistica non vi è dubbio che ci troviamo di fronte
Soltanto a questo fatto
Divampa parla di palmare evidenza
Alla quale hanno tentato una debole composizione le varie linee di vari processi capiamo
Ha avuto fino ad ora compreso questo evidentemente le i tentativi stringesse strategie
Apprezzabile carità e anche abilmente condotte ma sono state GE chiaramente oggi scoperte di accuse reciproche di che tendono a a discutere le proprie personali responsabilità
Ricordo da ultimo la consulenza tecnica disposta dalla difesa dell'imputato in cui i difensori gli stessi consulenti ci hanno
Proclamato che non mettevano in discussione ciò che era
Il dato POR principale la consulenza del pubblico ministero ma che loro era solo un problema di stabilire quanto ad un responsabilità dovesse ricadere sulle spalle dell'odierno imputato
Ma queste strategie di questa separazione corrispondente anche alle diverse scelte processuali nella conduzione delle difese
Certamente non può allontanare o distrarre da quello che emerso con assoluta certezza qui il
Si tratta di persone che hanno
Col collaborato intensamente era questo
Comunitario disegno per circa quindici anni sono sempre le stesse hanno sempre con gli stessi uffici hanno usato le stesse società allo Stato gli stessi canali tutti quegli elementi che sono emersi si sono consolidati nella prova
Fino ad oggi anche in questo e soprattutto in questo dibattimento
Se questo e l'abusivismo
Edili finanziari di cui ci sono elementi oggettivi e soggettivi che lo comprova indiscutibilmente
Sono affidati di partenza allora alla palle parti civili resta soltanto TA richiamare quelli che sono gli elementi relativi al danno che ne hanno fuori subito
In particolare la prova del danno e d'accesso
Questa prova del danno quella che voi oggi avete raccolto in questo processo compiutamente e che arrivare a queste determinazioni conclusive per esempio del consulente del Pubblico Ministero
E un danno che si ed che trova la sua prova questi chiede per ciascuno
Per tutti impari in levate parti civili costituite in una serie di elementi elementi che sono innanzitutto
La documentazione chiamiamolo genericamente i m ma che proviene da questa unitaria e unica fonte abbiamo sentito che c'è stato per anni un bel coprisse che ha funzionato abbiamo questi famosi database che quali sono il frutto però
Di altri tanti database che non potevano mancare perché certamente
Avere Cucco una platea di interlocutori così numerosa
Chiedeva quindi conto delle proprie posizioni imponeva certamente una contabilizzazione sia pure informale sia pure approssimativa quello che volete
Ma imponeva di avere questo naturalmente poi nella fase ricostruttiva
Quando ormai era avvenuto ciò che
Ha portato a questo processo evidentemente in questa fase sono state poi assemblate River recuperati materiali rimessi insieme cessare il fornitore pennette cioè abbiamo rinvenuto non casualmente io credo
Il database e così via discorrendo
Tutto questo però
Ha una sua spiegazione ed una sua spiegazione che trova poi puntuale riscontro in quella che a me pare di intravedere come dire di difesa c'è a dire benissimo
Tutto è accaduto perché
Dice l'odierno proprio imputarli questo processo io
Non ero
Assolutamente responsabile del tutto quello che accadeva non è vero che fossi il regista non è vero che io abbia cito in tutti e si è intervenuto in tutte le attività è vero invece che c'era una pluralità di comprimari che svolgevano la propria attività addirittura forse qualcuno si approfittava perfino
Ma comunque con attività che io ho avuto solo il torto di poi mettere insieme nella fase finale per cui mi sono trovato che la dissennata condotta per esempio del Torregiani correnti e i m che la
Ha promesso redditività enormi che ha gestito male
Mi sono trovato addosso il peso e la querelle agrario che ha sbilanciato anche quella sana creatura era IGP
Che non si sa come per
Tanti anni poteva andare avanti con quaranta clienti soltanto
E
Ah sbilanciate ha creato tanto che io poi ho preso le mie risorse quello che ho trovato personali per tentare di risolvere il
Investitori danneggiati
Ma
Il problema qui quindi porta poi a dire quindi ho una limitata responsabilità
In quanto
è soltanto
Perché ho subito le conseguenze del condotte altrui
Gli altri negli altri processi fanno nessuno accusa esattamente emendamento posto ovviamente
Ma poiché ho tentato anche di
Recuperare a questo danno che si era legato investendo destro e mettendo risorse che non appartenevano agli investitori ma addirittura mie personali
Questa
Strategia
Urta diciamo contro quello che
Sarà acclarato in questo processo dell'unitarietà
Di questo discorso e trova poi una completamento in quell'osservazione che mi sembrava
Molto importante che faceva il pubblico ministero quando lui motivava ovviamente lo fa la parte civile non interessa questo sulla entità della pena richiesta
E spiegava
Il perché non c'era la famosa fuga del fallito
Perché in questo caso era rimasto sulla posizione perché in questo caso non si era mosso dalla
Da Roma una full anzi allontanato quando ormai era evidente ed anzi è stato qui un altro paio d'anni cercando da quando emerge questa
Insolvenza clamoroso
E come se la ha fatto uno status osservazione mosso le sue considerazioni
Andando un passettino più innanzi viene da considerare che effettivamente
Questa
Ci chiamiamo tra virgolette per un momento banca perché in fondo chi che cosa si faceva si raccoglievano per anni somme
A chi le chiedere qualcosa si dava sì profittevole si davano ricorsi riconoscevano importi importanti per non disaffezione are la platea dei clienti e quindi evidentemente per legarli nonché
Portarli hanno chiederti altrimenti altrove non avrebbero trovato
Altrettanto e quindi e non richiede di capitale in una delle foibe qui quel poco una percentuale di quel capitale che ogni anno affluiva rientrava veniva utilizzato anche per l'istituzione alcune perfino simbolica azioni sono trent'anni
Vengono remunerati oltre ogni misura e
Tutto questo però lasciava evidentemente una
Disponibilità sempre più cospicue massiccia per tanti anni dalla quale non abbiamo nessuna traccia e allora il restare sulla posizione sul pezzo per così dire ha una sua finalità evidentemente ha una sua funzione
Perché quello di
Consentire
Permettono un sistema di questo genere che ha operato per quanto meno
Lasciando tracce inediti né lui né di limitarvi altrimenti perché fare tutte queste operazioni non si possono fare portando la valigetta fuori del confino usando lo Spallone come si faceva una volta
Evidentemente attraverso una serie di operazioni che lasciano tracce che cancellarle e difficile e lungo
E
Due anni sorse sono serviti proprio per questa capillare opera di rallentare raffreddare i bollori di quelli che si sentivano defraudati proponendo improponibili soluzione recuperatori
D'altra parte
Tra
Avvantaggiandosi pure di quel famoso acceleratore di questa situazione che è stato lo scudo fiscale uno scudo fittizie in quasi tutti i casi compia abbiamo visto fatto solo per poter rallentare ulteriormente e tenete a a bada la gli investitori
E questo periodo quindi evidentemente quelle tracce sono state così abilmente cancellati
Che abbiamo trovato ben poco
Eppure per anni e andare avanti quella tra virgolette banca in cui si incassava e poi
Solo una parte venga restituito il resto veniva messo a frutto Buzzati chi ma certamente non degli investitori
E allora quell'osservazione del pubblico ministero mi sembra molto bene pertinente penetrante qui
Ma è stato né un merito né altro c'è stato solo il tentativo di
Lasciare sistemate le cose affinché fosse salvaguardata evidentemente il dando quindi degli investitori oggi parti civili quella quelle risorse che
Di fatto strane non si sono più trovato
Saranno
Indagini ulteriori che sono in corso e accerteranno speriamo
Rimanda ma allo stato
Dobbiamo votarlo ai fini di questo processo la situazione e sicuramente queste
Tracce e dove sono andate fino adesso non c'era
Ma
Veniamo a questa prova del danno i documenti abbiamo detto quindi che
Vari tipi era costretta a dare
Oriakhi lo chiedeva non è una banca grava sistematicamente
Ma chi le chiedeva dava questi rendiconti dava questi estratti conto
Che abbiamo
Trovato ritrovato nelle denunce nelle prevede nel
Nel processo
Sono stati esibiti e questa è la prova
Una prova documentale fondamentali
Perché poi per il resto abbiamo le prove dichiarative ovviamente
Tutti coloro che hanno
Riferito e poi abbiamo le consulenze la consulenza tecnica soprattutto del Pubblico Ministero il dottor molto perché per progressione e per aggiustamenti è andata poi assegno per arrivare arrivo percorrere tutto le a trecentosessanta gradi questo percorso dalla parte della prova del bar del danno
Della prova ritornando Harry affiorando alla fine a una valutazione
Certamente
Quelli che quelli estratti conto quelle rendicontazioni date nel tempo i clienti
Non sono inattendibili questo è un dato certo tant'è che il punto di approdo conclusivo della consulente e proprio sulle somme quando parla di sintesi del danno patrimoniale riporta l'ultima situazione contabile chiosco
E che sia così non c'è dubbio perché dal punto di vista giuridico essa ricostituisce
è un documento che rappresenta
Indiscutibilmente non discussa non contestato la e il riconoscimento del debito
E quindi giuridicamente quelle un riconosciuto di detto la somma ha una sua prova in Muggiano riconoscimento ma
I riscontri e ha fatto il consulente
Del tecnico attraverso l'imposizione attraverso anche quegli aggiustamenti o limitate attendibilità di determinate prove
Informatica acquisite hanno dato porre questo riscontro in questo poi c'è stata anche la possibilità in grande larga parte di riscontri bancari una documentazione esterna dispersi oggettiva
Ma poi c'è un un altro fatto che quanto meno per le somme investite
Quelle situazioni di rendicontazione fornite dalle
Vari e i m così via non possono essere posto in dubbio per una ragione logica
Perché dare a chi ha messo i propri soldi
Un rendiconto in cui non si dice tutto quello che ha messo determinerebbe immediatamente una reazione lo saprebbe immediatamente non si può fare perché chi ha messo i soldi sa quanta ammesso Ugo è un fatto insuperabile quindi quello certamente non si poteva alterare
I dati le alterazioni per rileva il consulente tecnico all'inizio e quando della rendicontazione generale si dice fa vedere che ha restituito più di quello che ha fatto Chiomonte nascondere una parte delle somma ma sui rendiconti individuali rilasciati poi a voi prodotti non c'è possibilità e non è stata neanche contestata
La loro efficace brevità tant'è che ripeto alla conclusione di questo giro di prove di esame di riscontri il consulente tecnico puntura è pervenuto esattamente a confermare nella colonna ACU quella finale conclusiva dello schema della
Integrazioni relazione del venti aprile
Scorso ad conferma quelle cifre perché per alcuni ce lo scudo per quelli che l'hanno fatto
Per altri ci sono altre prove che ricostruibile
Ma poi in ogni caso consente appunto far anche in molti casi
O perché la moda delle parti o perché ha fatto gli accertamenti governabile dalla delle acquisizioni suggerisce che requisizione bancari fatta ad alta la guardia di finanza ha potuto avere questo riscontro che lascia l'attendibilità
Non tanto del mio delle costruzioni giornali quanto disse delle singole situazioni contabili per i piloti degli estratti conti perché venivano rilasciati ai clienti
Detto questo
Io of formulato orgoglio esaminato ovviamente le posizioni che rappresento che che assisto
E ho rilevato che effettivamente lo stesso percorso che ha fatto ripeto il consulente del Pubblico Ministero
Tuttavia alcune
Lavorerà tanto me ne rendo conto alcune imperfezioni ci sono state e in particolare due dei miei assistiti
Sono la la Claudia Romagnoli e la vicario
Per due c'è una piccola differenza di
Circa tre mila euro solo perché perché non hanno è stato valutato il penultimo degli estratti conto allegato il piuttosto che l'ultimo documentazione comunque la difesa aveva prodotto al momento anche dalla Costituzione
Io per nella conclusione l'ho specificato qual è la il documento che è stato
Omesso e per comodità sono già agli atti tutti quanti documenti ovviamente non è che aggiungo documenti nuovi lordi allegata alle conclusioni per comodità di consultazione spero di aver fatto
Bene e quindi e per queste posizioni
La posizione un po'più articolata invece quella del
Romagnoli Pierluigi
Per il Romagnoli Pierluigi pigrizie
Purtroppo
è stato anche
Ci siamo costretti a fare un discorso un pochino più
Specifico perché si è detto lungamente che fosse una sorta di socio in affari Wieland che avesse chissà quali proventi euro non si sa bene che cosa e allora il l'impegno nella ricostruzione di questa posizione è stato particolarmente attento e particolarmente completo quando siamo successive costituiti parte civile
Il per il Lazio e per il Romagnoli abbiamo depositato quattordici schede che contengono esattamente tutti i pagamenti effettuati dalle Romagnoli come investimento dal due mila al due mila dieci
Oggi io ve li rideposito ad tra i quali su alcuni momenti inglese che avevo tradotto non è tanto questo quanto piuttosto
Perché o abbiamo aggiunto dei quadri riepilogativi nei quali siamo in grado che abbiamo cursus dimostrare indicare ogni per ogni singola operazione che ogni singolo investimento
La il flusso finanziario certa quale banca sono partiti a quale banca sono andati attraverso quale assegno quindi è una ricostruzione totale e completa non c'è un appagamento che non sia documentato dalla sua provenienza dal punto di arrivo
E in ogni caso questa
Ricostruzione ci consente
Di arrivare alle stesse conclusioni di cui ha tenuto conto che qui cui parlano il suo quadro riassuntivo una colonna TV il consulente tecnico Bottura
Tuttavia in questo caso come nei due che hanno detto prima ci sono stati due errori
Da parte di nella compilazione di questa di questo quadro conclusivo il primo è una somma modesta di centonovantotto mila euro si tratta di uno degli allegati esaminati dal consulente tecnico e a voi prodotte un metro e Costituzione in uno di questi rendiconti
C'è una cifra di che viene definita come liquidità l'ho allegato dello indicata corre il documento di Centocelle di liquidità centocinquantotto mila che andava sommata
Per fare il totale che peraltro c'è nell'aria dell'estratto conto I quattro milioni e duecentocinquanta e perciò diventa quattro milioni quattrocentonove una cosa del soggetto
E comunque ho specificato l'altro errore un po'più consistente e riguarda il quel quello che poi è stato il primo documento allegato virtuale denuncia
Di
Romagnoli e poi riprodotto comunque in ogni in base alla stessa qui al Tribunale che sono e il deposito dei titoli d'arma
Che tuttora sono presso la Finnat per un milione duecentocinquantaquattro mila euro
Che quindi e
Da aggiungere a quelli che sono
I diciamo il danno del relativo al gruppo e i m quindi consulente ha messo solo ECM ha dimenticato dunque in questo caso di aggiungere anche ciò che è in atti del documentato che lui pure aveva
Fra i suoi documenti il i titoli d'arma titoli che hanno una spurio sua storia mi soffermo solo brevemente su questa
La prima parte se scossi dico da un acquisto di cinquecento mila euro
Fatti nel febbraio del duemila nove
Volontariamente e compunta la Romagnoli su indicazione di dello stesso bande e li compra paga cinquecento mila
Successivamente invece come tanti altri investitori vengono prelevati d'ufficio dai suoi conti titoli buoni sul mercato primario venduti
Sarebbe General Electric e altre azioni vere e sostituiti d'ufficio con ottocentocinquanta mila euro di titoli d'arma che poi voi ben sapete cosa valgano e cosa siano
Quindi ci troviamo un pacchetto di nessuno in banca di un milione duecentocinquanta che quello della fino a perché è stato tenendo conto del documentario
Quindi questo è l'aggiustamento
Si è poi detto e chiudo su questa
Vicenda che il
Romagnoli avrebbe avuto
Dovremo dubitare dopo da farci pittura il naso sul sulla provenienza di queste somme dei romagnoli Giovagnoli
Ha lavorato bio nessuno un breve suo curriculum
Ha lavorato per tanti anni alle storno impossibili dirigente imposti altamente Remo ovviamente remunerati e
Ha versato per dieci anni questa ingenti cifre quindi indipendente da tutti gli episodi rispondo di cui si è speso parlato ma
Di cui non abbiamo veramente nessuna elemento ad oggi sequestri ho detto che era indagato non si sa di che cosa e
Cosa che non è
Ovviamente ma soprattutto
Si tratta di somme talmente ufficiali Ghedina sempre messe nelle sue dichiarazioni dei redditi presente anno per anno abbiamo allegato a suo tempo anche i quadri R. W perché era residente all'estero fino al due mila otto
Dove opera
Ma i romagnoli anche
Siamo in cui in grado di alcune sarà interrogando vai persone ha esibito documentazione relativa a questa storia degli aerei
Eccetera questa storia dell'ESA abbiamo tutte le delibere abbiamo tutti i documenti io
Francamente non non credo di doverle porre perché deve depositare alcuno al tribunale però sono a disposizione anche cinque lato sette sedi vorrete sono in grado di provare esattamente dei fatti essenziale
Il primo che consorzio che ha venduto mestiere a dato incarico a una delle sue componenti l'area di esse tedesca
Di
Trattare la compensazione industriale
E metà di questa compensazione industriale l'area di esse la data
Da fare da trattare a questa Vettor i cui due unici ed esclusivi soci proprietario cognizione sono tali signor quater partner e scende e hanno cinquanta e cinquanta per cento del signor lande non ha niente a che vedere
Con la proprietà e con i soldi di questi signori
Salvo quelli dovrà raccontare i signori ove attualmente non ne abbia fatto Bond per quanto riguarda la famosa market RAI delle altre società visionando in quella in questa vicenda ha fatto ha dato solo dei servizi amministrativi con ha messo a disposizione non li ha fatti lui perché non era competenza sua ovviamente ma ha messo a disposizione una serie di società
Che hanno fatto da interfaccia con studi legali amministrativi tributari e hanno fornito una serie di servizi di appoggio che per i quali veniva stabilito una
Fonti consueta e usuale remunerazione in base all'attività svolta
Il
Di ingegnere molto Romagnoli non è mai stato né socio di questa società né tantomeno per l'anno
Ma semplicemente un consulente alta altamente qualificato in questa materia
E che è stato
Alle prima le dipendenze magari e ai DS economia di essa con ha creato
Vectra per gestirla l'ha fatto l'ha messo in carico fa le spese di vento e
E le somme sono divelto sono tutte esclusivamente provenienti dal finanziato dal pagamento delle attività da sfatare e ADS
Evitate ai soci ai due soci che vi ho detto che soffre grossi si imprenditori tra l'altro operatori questi di questo settore che hanno retribuito così da loro c'è la delibera
Dell'arresto che stabilisce quando fu deciso che
Romagnoli rientrare in Italia di aprire un anno prima il l'ufficio Marche del di Roma
Della marchetta dai
Loro stessi hanno stanziato abbiamo la delibera
Cinquecento mila euro di spese di start-up per creare questo ufficio e poi Sabbioni quattrocento mila euro l'anno
Per il mantenimento dell'ufficio il funzionamento e spese di funzionamento erano due dipendenti avevano la asfittico bollette tutto quello che c'è da pagare propri e quelle somme che sono state mandate vitali cultura abbiamo sentito
Una strana teste
Questa decisione che per anni ha confessato di avere fatto le
Le contabili per lande
E però dice che non conosceva uno dei maggiori investitori il Romagnoli
Non sta versanti ci ha detto che c'erano delle spese
Abbiamo anche trarre tetti forse sembravano soldi dati a al Romagnoli creando questa
Strada opacità di cui ha parlato il pubblico ministero
Non è così quelle somme venute dai due soci di vettori per il funzionamento stabilite deliberate sono state versate corrisposte
Per esclusivamente per queste spese di cui è stato fatto deserta lato del duecento di quando a Milano e poi materialmente sono arrivati Länder Attinà scritta montagne rende il Minias esito ne ha
Gestiti soltanto settanta mila perché gli azionari lotti PIP
Ma questo ripeto io non credo che faccia parte di questo processo ai fini della produzione e la domanda è la pretesa civile che stiamo facendo valere per il l'ingegner Romagnoli
Qui quello che occorre dare credo che sia
Totalmente ampiamente fatto più forse che in altre
Moltissime altre posizioni e la prova di ciò che il
In dieci anni ha effettivamente versato
La prova che non ha mai percepito nulla fuori di quei cinque milioni che abbiamo dichiarato nell'arco di nel momento stesso di costituirci parte civile che
Niente di capitale versato e nulla di rendimento
Ha mai ed il percepito e quindi
Il ciò che oggi deve prendere sonno i suoi due milioni di capitale ancora non restituito il rendimento che non ha mai avuto di cui agli estratti conto
Come l'ha individuato il
Consulente futura più lei e due correttivi che ho indicato delle tue dimenticanza
Io deposto le conclusioni o se spedisco per quanto riguarda le dei responsabili civili non dico veramente nulla perché mi sembra che ora anche oggi questo è stato dato un contributo
Importantissimo certamente
Questo
Omissione delle di vigilanza di controlli
Ha determinato obbligatoria e non detenuti eludibile ha determinato certamente il danno
Delle parole d'ordine parti civili sia non solo da quando hanno avuto l'anonimo sapendo per funzionare questi sistemi non è questo di vigilanza non fate un aspettare gli anonimi si devono attivare quando ci sono fenomeni così cospicui così diffusi direttamente
Ma certamente la tutte quelle persone
Che hanno investito avrebbero smesso di investire e richiesto i propri soldi assai prima quando forse ancora non ce la nostra non ci sarebbero stati due anni per sistemare le cose e far perdere le tracce di tutto
E questo è un altro ulteriore un profilo di responsabilità che va imputata a quei responsabile civile che
Non aver fatto un po'
Il loro dovere istituzionale
Io quindi ho concluso deposito perciò confusione sia nei confronti degli imputati sia nei confronti delle tre responsabili civili
Con relative e distinte note spense che ritengo a depositare unicamente a una breve sintetica memoria sutura sul danno di quello che
O chiesti esposto
Conviene la memoria è stata data dalle altre parti stiamo dando tutto
Lande loro giustamente
Presente distinte per più giorni Burgio
Certe
Lo vogliamo decaduto il pubblico controverse del Presidente
Passiamo ai responsabili civili e la Banca d'Italia
Mi scuso per la voce
Aizzano richiesta per la difesa se mi consente pubblicamente visto questo sarà l'ultima volta io parlerò prima delle conclusioni voglio ringraziare pubblicamente il tribunale io Federico scivolo
No per come è stato tenuto con passione grinta e forza al processo avvocato ringraziamo noi per questo riconoscimento molto gradito e per un avvocato norma enti sette anni e tutto il Tribunale mi rappresenta un faro
è un punto di riferimento voi siete lì per la terzietà imparzialità e quindi c'è un'ammirazione e un occhio particolare da chi come me di rappresentanza degli avvocati guarda
Specialmente al dottor Razzi è stato mi ha battezzato per la prima convalida d'arresto che ho fatto quindi siamo in particolare la vicinanza richiesta a chi svolgo Presidente che le faccio
Oltre la mole di documentazione abbiamo stampato Pileri trascrizioni verbali ma quello non è un problema cinque nodi fa un altro problema sorto destra risolvo risolto si sta per risolvere
I file che al dottor lande hanno una numerazione diversa rispetto alla nostra e quindi per coordinarci oltre problema però io la richiesta di termine difesa e le faccio e soprattutto la luce delle memorie che sono state prodotte ed era uno tale a difesa di Lecce di studiarle
E tra un calendario e un'esigenza di garantire un diritto di difesa pieno io credo che prevalga questo e quindi per questo io richiedo tra difesa un termine maggiore per poterci difendere per poter Garavaglia il nostro diritto qua
Del diciotto
Enti quasi impossibile quindi le chiediamo un saremo diciamo certe risposte
Il tarlo più
Magari
Se lei ce lo conciario mi riservo a fine udienza di interloquire codifensore anche telefonicamente ha cavalcato ancora un petardo Italia meno IBM ci mettiamo a lei
Però chiamo in termini forma difesa allora voi state chiedendo un termine a difesa dovete indicare il termine che chiedete perché evidentemente e rapportato
Alle vostre esigenze con il Tribunale deciderà se procedere o meno
Delle discussioni grazie regola là con i responsabili civili la Banca d'Italia l'avvocato Cenci allora buongiorno tre Signori Giudici Confidor
E cominciamo un po'questa discussione più corretti vorrei con può anticipare utili lo schema così per
Farmi capire quali sono gli argomenti che per noi
Sono importanti Dini e su cui chiediamo una particolare attenzione da parte del Tribunale
Noi vorremmo noi invitiamo il tribunale a
Rimeditare sulla missione della Banca d'Italia come parte come responsabile civile
Non sto
Non c'è la voglia questo tribunale rifaccio perder tempo però riteniamo che
Meriti una migliore più adatta più
Come dire pacata
Considerazione meritino le ragioni che abbiamo addotto a suo tempo e che ora mi accingo a ripresentare a anche alla luce della giurisprudenza che ha citato codesto tribunale nell'ordinanza con cui non ha escluso
I responsabili civili
Anche perché dalle
Dagli elementi che ne vogliamo di nuovo riportare di sottoporre all'esame del tribunale
Poi scaturiscono anche delle conseguenze per quanto riguarda poi anche il riconoscimento del risponderà nostro eventuale responsabilità e quindi il risarcimento del danno a favore delle parti civili che l'hanno chiesto nei nostri confronti
Allora
La
Citazione dalla Banca d'Italia viene diciamo così motivata dal
Presenza nel nostro ordinamento e l'articolo centottantacinque Codice Penale
Che dice che
Anche persone diverse dall'imputato possono rispondere per i danni causati dalle condotte contestate all'imputato a ad altri soggetti
Però come
Vedremo esaminando tutta la giurisprudenza che è stata più o meno riportata in questo in questo dibattimento
In realtà la Banca d'Italia non può rispondere neanche senza il centottantacinque perché
I Länder totalmente estraneo alla struttura e non ha mai svolto attività per la medesima perché poi questo diciamo così l'elemento fondamentale ravvisato dalla Cassazione tutte le volte che ha riconosciuta una responsabilità della pubblica amministrazione
Allora mi pare che da quello che è anche emerso dall'istruttoria dibattimentale è chiaro che
La Banca d'Italia qui non è a chiamata a rispondere per il
Per un fatto produttivo del danno
Che è contestata l'imputato non c'è dubbio in realtà è chiamato a rispondere per un fatto produttivo in anno diverso che è la sua missione di vigilanza non è la commissione del reato di abusivismo odi associazione a delinquere
Infatti lo stesso Tribunale individua i criteri di responsabilità imputabili alla Banca d'Italia nell'ordinanza del ventiquattro dieci dopo il decreto di ciascun di citazione che autorizza la citazione del responsabile civile
Nella o da un lato omessa vigilanza negligente tardi l'attività di vigilanza e controllo sulla cari Spacca perché presso la cari Spach la filiale di Roma erano accesi contino a cui transitavano le somme versate dai clienti
Ai promotori finanziari direttamente alla società insomma comunque ecco
E il rilevante chi avesse raccolto i soldi visto tra l'altro che in questo processo non è neanche contestata l'abusiva raccolta di risparmi e senza centotrenta del TUB niente nel Testo unico bancario
E dall'altro lato perché non ha comunque vigilato sulle società in ogni
In senso lato riconducibili alla
Ma
Allora ed è chiaro che
Quindi il tribunale non individua il la responsabilità della Banca d'Italia perché lande incardinato nella struttura della Banca d'Italia nella non c'è quindi quel rapporto di medesimi azione organica che normalmente emotiva
La responsabilità ex articolo ventotto della Costituzione per le pubbliche amministrazioni
Ne c'è un rapporto di predisposizione tra il soggetto
E l'ente che chiamato qui in giudizio
Che
Quello nello schema tipico del due mila quarantanove Codice civile
Quindi la Banca d'Italia viene chiamata a rispondere per un fatto autonomo un titolo autonomia e diretto di responsabilità quindi non è per il fatto dell'alto me per un fatto proprio cioè per l'omissione
Che non può che essere una condotta imputabile sono la Banca d'Italia non certo all'albero
D'altra parte lo stesso tribunale si riferisce al consumo ma in realtà spedisca inibire alla citazione da Banca d'Italia menzione all'articolo due mila quarantatré del Codice civile come titolo di responsabilità quindi Chiappa ma chiaramente una responsabilità propria diretta
Allora
Voglio sgombrare diciamo così un dubbio qui non è che la Banca d'Italia si vuole sottrarre a un'azione di risarcimento che le parti civili
Porre spogliano intentare contro la Banca d'Italia alcune parti civili che non si sono costituite contro di noi me l'hanno pure preannunciata ma nella corretta sede civile in cui andremo a discutere di un titolo di responsabilità propria
Quel nostra
E poi il giudice civile accerterà se
Sezze ravvisabile questa responsabilità
Ne in quel caso
Ieri la parte civile ha detto il serve il giudice civile no al giudice amministrativo non abbiamo mai contestato che potesse essere giudice amministrativo il giudice competente che alla giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno degli
Investitori la Cassazione del due mila e tre ha preso una posizione netta
Investitori o non c'è un esercizio che c'è un collegamento insomma di un esercito un potere
Autoritativo
Rivolgo la domanda davanti al giudice civile verso gli organi di controllo e non davanti al giudice amministrativo che quello nuovamente compito a
A giudicare dell'esercizio del potere pubblico affidato alla Banca d'Italia
Quello che noi cerchiamo di
Insomma di che contestiamo è che l'azione civile dei danneggiati possa esercitarsi in questo processo penale
Quindi non è che noi cogliamo sfuggire eventualmente a una pronuncia di responsabilità e che riteniamo non corretto esercitarle in questo processo vuoi per le caratteristiche del processo penale
D'altra parte la Suprema Corte in una sentenza del due mila e sei la sei mila settecento ma che abbiamo citato ma la riproponiamo all'attenzione di questo polo collegio dice che
Deve escludersi che possa essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile e ciò perché l'articolo ottantatré
Del codice procedura penale prevede che possa essere esercitato possa essere citato come responsabile civile solo ti debba rispondere civilmente per il fatto dell'imputato
E questo la Corte lo dice pure implichi Armando il precedente dell'ottantaquattro che poi è un precedente che avete ripreso voi nell'ordinanza di non esclusione
In cui la Corte lì come dire fa un ragionamento che per
Che tra l'altro merita di diciamo così di essere esaminato a fondo perché bisogna leggere veramente tutta la motivazione della sentenza
Nell'ottantaquattro
La Corte in realtà si era diciamo così spinta a analizzare se il titolo era di responsabilità diretto indiretta
La realtà alla fine lo supera dicendo in ogni caso è necessario che ci sia un rapporto di medesima azione organica cioè che ci sia un rapporto quel rapporto di predisposizione perché lì si discuteva nell'ottantaquattro della responsabilità di una società per azioni
Per i danni causati dai suoi amministratori
E lì la Corte arrivata dire non c'è dubbio che la responso la Società risponde ma perché c'è quel rapporto di predisposizione di preposizione tra la società e i suoi amministratori quindi il loro inquadra in realtà nello schema tipico che nel due librerie
Dell'est civilistico del due mila e quarantanove
Ma
E per questo la Corte nel due mila e servi ahimè riprendendo quel precedente dell'o quant'dell'ottantaquattro ritto come dire ribadisce che quel precedente va riletto alla luce di quello che lei sta diceva nel due mila sei
E infatti la sentenza del due mila e sei dice che condivisibile l'orientamento sulla mente prevalente della dottrina della giurisprudenza che escludono sia la possibilità di ammettere la citazione di chi abbia rispetti debba rispondere di un fatto proprio diverso da quella di evitato all'imputato
Sia la possibilità di interpretazione analogica delle leggi civili che ammettono eccezionalmente una responsabilità per fatto altrui
E questi sono i principi a cui si è attenuta sempre la giurisprudenza anche di merito non abbiamo portato a suo tempo la sentenza del tribunale di Catania unico altro caso in cui ci siamo visti ci
Citati in giudizio come responsabile civile in un processo penale la quale chiaramente
Posso rileggere la motivazione dice che non sussistono i requisiti per la citazione come responsabile civile della Banca d'Italia
Perché l'azione civile può essere esercitata nel processo penale oltre che nei confronti del colpevole anche nei confronti dei responsabili civili dovendosi intendere come Italia e senza centottantacinque Codice Penale le persone che a norma delle leggi civili debbano rispondere il fatto del colpevole
E continua dicendo
E per quanto riguarda la Banca d'Italia e la Consulta in quel processo era coinvolta anche la Consob non esista alcuna previsione di legge civile che sancisca la loro responsabilità per il fatto di conti di chi compie scusa
Per il fatto di chi compie come gli attuali imputati nelle vesti di amministratori di una SIM ma
Atti che abbiano diciamo così comportato la commissione di reati quindi addirittura quelle rampe un caso esaminato al tribunale in cui
Imputati erano pure dei soggetti Fagnani settori un soggetto vigilato qui teniamo conto che non
L'imputato è un soggetto sicuramente non vigilato dalla Banca d'Italia
La stella l'ordinanza pure del diciannove dicembre
Cita tre sentenze a conforto come questa dell'ottantaquattro
Di cui appunto ho già messo in evidenza la riconducibilità lo schema ordinario delle responsabilità a stabilirlo della del responsabile civile e senza il centottantacinque cioè
Quel rapporto di preposizione tra l'ente che deve rispondere il soggetto imputato dal reato
Poi chiama richiama due sentenze una del due mila dieci e una del due mila
Undici
Perché dice questo tribunale che non si deve stare diciamo così a far guardare se l'espressione fatto dell'imputato nel senso proprio di fatto reato conseguente al causativo dell'evento dannoso
Ma perché tra fa ma bensì al fatto totale al rapporto che c'è tra il fatto dell'imputata e la condotta di soggetti che devono rispondere civilmente del danno
Allora abbiamo visto che la sentenza dell'ottantaquattro in realtà da predominanza alcun rapporto invece che c'è tra il soggetto imputato e il soggetto che doveva rigida e qui non ce l'abbia
La sentenza poi della o del del due mila e dieci in realtà riguarda un Comune
Ma riguarda la responsabilità di un Comune perché tra i fatti costituenti il reato c'era anche l'attività edificatoria sulla base di un permesso comunale illegittimo
Quindi in realtà larghi la l'attività dell'ufficio era determinante costituiva elemento essenziale del reato che era stato contestato anche se poi il dipendente
Del comune non partecipava quello stesso processo su cui si è pronunciata la Corte perché la sua posizione era stata stralciata per difetto di notifica
Quindi anche lì c'è la presenza del dipendente che ha esercitato una ufficio munus pubblico cioè ai emanato l'atto illegittimo che poi è stato causativo del danno
Qui non abbiamo dipendenti della Banca d'Italia sotto processo non c'è espleterà Ciccio dell'attività di vigilanza cioè l'esercizio di un potere pubblico quale elemento costitutivo del reato
Veniamo quella sentenza del due mila undici è questa riguarda
La responsabilità di una cooperativa appaltatrice di un servizio di asilo nido
Co il committente era il Comune
Allora l'appaltatrice dice la Corte giustamente risponda per il fatto dei propri dipendenti ma quelle lo schema assolutamente tipico incontestabile il due mila e quarantanove
Sono i dipendenti dell'appaltatore
Lacorte invece accoglie il ricorso del Comune che si lamentava di essere stato visto che se di essere stato citato come responsabile civile riconosciuto responsabile civile per i danni commessi ai dipendenti
Del cioè devi per i danni conseguenti a reati commessi dai dipendenti dell'appaltatore
è infatti accoglie il ricorso cassa con rinvio al giudice civile
Perché
Giustamente riconducendo sia paradigma del centottantacinque la Corte dice che
Il Comune non può essere chiamata a rispondere
Merita secondo me un'attenzione mi scuso se se faccio perdere tempo proprio le parole della Corte nella motivazione
Perché dice una corresponsabilità del committente che sarebbe il Comune può configurarsi in caso di specifica violazioni di regole causa cava di cautela nascenti al due mila e quarantaquattro al precetto nemica l'eternit ovvero a causa di riferibile all'evento del cammino interesse è stata affidata l'opera invece assolutamente idonea oppure quando l'appaltatore in base a fatti contrattuali sia stato un semplice esecutore di ordine del committente ed abbia agito quale
Modus Ministerro
Attualmente attento attuando le specifiche direttive
La possibilità del commi che il committente risponda sulla base del citato articolo due mila quarantatré e per la violazione di regole di cautela non determina peraltro un obbligo Gennari supervisione a suo carico sull'attività dell'appaltatore
Che il terzo danneggiato posso comunque far valere nei suoi confronti
Poiché la funzione di controlli assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni tra committente e appaltatore in correlazione alla riduzione alienazione della sfera di autonomia decisionale dell'appaltatore
Essa non eccezionalmente postume rilevanza nei confronti di terzi nei fatti annulla la sentenza accoglie il ricorso del Comune
è e annullate con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cioè dice la situazione risarcitoria nei confronti del Comune tale parti civili se la volete fare la fate davanti al giudice civile non nel processo penale
Quindi
Enti perché dice che nessuna indagine
Appeal compiuta infatti la Corte e tra l'altro dice perché lo manda avanti al Giudice civile perché non c'era stato fatto nessuna indagine nel processo penale
In ordine alla sussistenza di specifiche violazioni di regole che cautele ex articolo due mila e quarantatré da parte del Comune committente
Cui compete un Governo di controllo ma che non sono tali insomma capire da motivare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale chiedo scusa un attimo ma avvocato
Diamo atto di alle ore dodici
Presente l'avvocato su
Sulla Salvatore
Prego avvocato
Quindi in realtà tutti i precedenti che ha citato questo tribuna nella sua ordinanza in realtà sono inquadrabili assolutamente nel paradigma ordinario dell'articolo centottantacinque
Di una responsabilità indiretta non dà nessuna responsabilità per fatto progredire o comunque nel caso in cui è stata riconosciuta la responsabilità dell'Amministrazione al di là della qualificazione che ne dà diretto indiretta perché qui la dottrina si si diffonde
In realtà ci vuole comunque quel rapporto di medesimi azione organica o comunque che fatale che faccia sì da ricondurre alle volontà dell'ente quello che è l'azione compiuta dal
Dall'imputato causativa del dato
Quindi se questi sono i criteri del Dell'Orto che l'ordinamento
Vuole che siano rispettati per ammettere la domanda di risarcimento nel processo penale nei confronti di soggetti diversi dall'imputato
Quello insomma la pronuncia di questo tribunale ha creato diciamo così
Un mutamento del paradigma
In realtà qui il
Noi veniamo a dover rispondere di un fatto ripeto che non è quello dell'imputato che non è neanche da oggetto dell'accertamento tipico del processo penale
Tant'è che il processo viene caricato di una serie di funzioni diverse da quella che la sua tipica cioè quello dell'accertamento dei la responsabilità
Specificamente collegata i fatti oggetto dell'imputazione perché per riconoscere o meno la responsabile al responsabile dei dei dei dei terzi citati grandi fasi
In realtà bisogna fare i certamente ulteriori su fatti diversi che sono appunto le loro condotte o l'omissione di atti doverosi ammesso che qualcuno sia stato in grado di in di indicare qual è l'atto che sarebbe stato doveroso e queste è oggetto di una mostra considerazione successiva
Perché questo è o un titolo autonomo di responsabilità d'altra parte
La
Come dire forzatura dello paradigmatico del del del dell'ordinamento processuale penale e
Parlo delle conseguenze che possono essere paradossali
Perché a questo punto la Banca d'Italia potrebbe essere chiama ma l'organo di vigilanza ma credo dico non perché Banca d'Italia ma qualsiasi organo di controllo
Qualsiasi se trenta cui l'ordinamento attribuisce un minimo di potere di verifica di accertamento di un potere doveroso di
Controllare l'attività altrui
Potrebbe essere ammessa come responsabile civile in qualsiasi processo penale per fatti commessi da soggetti in qualche modo riconducibili alla sua vigilanza
Non so potremmo essere chiamati dall'Agenzia delle entrate per la violazione delle norme fiscali che compiono le banche per esempio tutti i soggetti vigilati fossero anche persone fisiche
O paradossalmente anche non so un testo si potrebbe lamentare per i danni causati per lesioni o per altro tipo di attività da questi soggetti vigilati perché comunque siccome c'è una vigilanza della Banca d'Italia
Tale secondo quello che ieri ho sentito dire da una parte civile i DOP tale da dover configurare l'obbligo di evitare l'evento
Quindi qualsiasi evento
Cioè perché evitare l'evento si peritare un reato tra l'altro non l'obbligo della vigilanza non attiene come dirò successivamente alla
Non è finalizzata ad evitare i reati è finalizzato a garantire altri beni tutelati dall'ordinamento quale può essere la stabilità del sistema finanziario la correttezza degli operatori
Ma non a impedire
Non non giunge fino ad impedire
La commissione di reati da parte dei soggetti vigilati quelle sono altre autorità preposte ad evitare l'evento
Quindi
Come dire forzando il paradigma del centottantacinque si è venuto a a creare un'estensione del tema probandum ma in questo processo
Che difficilmente compatibile con la struttura del processo penale mi dispiace dirlo ma alcune conseguenze l'abbiamo pure viste
In realtà il tribunale come dire ha fatto una verità Oria opera
Di conciliazione delle esigenze della celerità di questo processo dovuta anche alla
Condizione di restrizione personale a questo posto il l'imputato e l'esigenza di accertamento delle posizioni delle parti coinvolte fossero le parti civili o fosse quello del responsabili civili
Però diciamo che questo veramente è contrario contraddice colline collide con il principio del favor parte separazioni che caratterizza
Il processo penale perché tutte le questioni che non sono strettamente necessarie all'accertamento dell'input del fatto dell'imputato e alle conseguenze dannose devono essere
Portate nella corretta seria che quella civile
E appunto collide con la ragionevole durata del processo
Perché Lecce stiamo conto che l'esercizio dell'azione penale il processo dell'esercitazione civile al processo penale in realtà è un'eccezione
Il codice la mette in in ambito limitato perché appunto crea queste distorsioni a quello che il l'oggetto principale del processo crudi accertare la responsabilità dell'imputato e come dire
Far attuare il potere dello Stato di punire chi commette reati
Mentre la pretesa delle parti civili
Non viene minimamente intaccato dalla mancanza la mancata esercizio dell'azione penale nell'interazione civile nazioni processo Minale in realtà le partecipino sono obbligate a inserirsi nel processo penale per vedere riconosciuti sui danni ai loro danni
Possono benissimo farlo in sede civile semmai l'articolo settantacinque e del Codice penale che dice che se tu fai l'azione civile nel processo penale da cavi da quella
Ad già avviata in sede civile
Ma non il contrario assolutamente no non è se anche le parti civili non vedo riconosciuto oggi qui il profilo loro
Il loro
La loro pretese i nostri confronti possono come dicevo prima benissimo avviare un'azione civile davanti al giudice compiti competente
Saremo ben contenti come disordine di vederci in tribunale da un altro tribunale non questo
Quindi
Tornando quindi la Banca d'Italia che deve rispondere quindi per un fatto proprio
Ma come far rispettivamente a poter relativamente a quelli che sono i capi di imputazione perciò basta leggere questi capi di imputazione per capire come noi non possiamo essere chiamati a rispondere i fatti dell'imputato quadro l'altra associazione a delinquere e le altre abusivismo
Allora l'associazione a delinquere non riusciamo a capire che cosa abbia a che fare con la con la condotta come responsabili sia dalla Banca d'Italia perché non c'è assolutamente alcun nesso
Cioè
Che allargando al massimo le maglie dell'accertamento delle conseguenze dannose del reato e delle relative responsabilità non si vede come si possa ricondurre alla condotta della Banca d'Italia un ipotetico omessa rilevazione denuncia del fatto reato
Cioè il cui accertamento obiettivamente richiede delle attività di indagine che sono sicuramente al di fuori delle nostre competenze non dico dei nostri poteri perché la leggiamo vediamo poi banche neanche se volessimo
L'abbiamo detto più volte mi pare che più volte è stato detto anche dai dei testi la Banca d'Italia non può neanche fare non dico fare un'ispezione verso un soggetto non vigilato mai chiedergli chi è neanche chiedere informazioni cioè quei poteri che esercita legittimamente
Nei confronti di tutti i soggetti autorizzati abilitati non può assolutamente esercita su quelli non abilitati e abbiamo detto visto che l'Hamde
Tutte le società di larga parte leggiti su cui si deve fare un discorso a parte
Non erano soggetti
Abilitati a ad alcune attività di investimento
D'altra parte lo stesso capo di imputazione
In cui diciamo così viene raffigurato il meccanismo truffaldino che poi ha portato anche reati fine
Alcuni cioè reati a cui è finalizzato all'associazione a delinquere dice che l'attività dell'ambiente si è svolta completamente al di fuori del circuito dei controlli legali previsti dalla normativa vigente
Quindi
L'attività di vigilanza della Banca d'Italia si fa solo verso le società abilitate i soggetti abilitati in generale
Ma siccome appunto spese blande non è un soggetto abilitato nessuna vigilanza la Banca d'Italia poter esercitare sull'ambiente quindi dove l'omissione cioè qual è il fatto causa attivo del danno di cui la Banca d'Italia deve essere direttamente chiamata a rispondere
Passiamo a quello di abusivismo letta la bancarotta all'obbligo di arginare i fenomeni di abusivismo visto che qui il reato associativo finalizzato
Alla truffa di cui però non si PROPER la quale però non si procede in questo processo
è all'abusivismo che invece l'altro reato processato
Però per i reati di abusivismo l'ordinamento stabilisce chiaramente che cosa ha detto e gli organi di vigilanza possono fare
Possono fare l'obbligo di denuncia quello che generalmente fa carico a tutti i pubblici ufficiali e senza l'articolo trecentotrentuno del Codice procedura penale è quello che la banca fa
La banca quando è a conoscenza di reati anche al di fuori della sua attività di vigilanza perché va perché diciamo così mi è venuta a conoscenza nell'esercizio attività di vigilanza falla denunciare alle procure della Repubblica competenti
Quindi su questo non c'è alcuna ma anche lo stesso centosessantasei del TUF che la norma che
Qualifica penalmente perché che tutela penalmente l'esercizio abusivo dell'attività di intenti intermediazione
Si dà di investimento
Al comma tre dice proprio che nei confronti dei soggetti abusivi la Banca d'Italia possono fare nel ma semmai ne viene a conoscenza
Possono richiedere al tribunale l'emissione dei dei provvedimenti di cui all'articolo mille quattrocentonove del Codice civile cioè posto le citare l'altro organo che è l'unico che può fare se ci può fare di esercitare i poteri cioè può ordinare un'ispezione
O dare alle disposizioni per
Per la gestione della società
Può anche stabilire che dice di chiuderla infatti associa ma può farlo il giudice l'autorità giudiziaria non può farla la Banca d'Italia nessuna potere e previsto dalla banca per la Banca d'Italia nei confronti di soggetti non vigilati
Per quanto riguarda le ricette che era l'unica società di conducibile a lande sulla quale unica abilitata
Società che e e quindi a una succursale in Italia
Questa è una società autorizzata dall'autorità francese l'abbiamo visto l'autorità di confronto ad Insiel e sono sotto ed è sottoposta alla alla vigilanza dell'ora assente e dell'ottantotto trite me demmo di mafie Finozzi
Però questo in base al principio del montaggio di confondere cioè il controllo conto compete all'arma di vigilanza del paese d'origine
La Banca d'Italia o lo trovo un solco che sono le due autorità italiane che sovrintendono al mercato mobiliare al mercato e se disinvestimento
Si spartiscono le competenze secondo quella che è la norma di legge anche perché sono anni allora
Un altro concetto Funari non tener conto la Banca d'Italia come autorità amministrativa
è un'autorità che deve rispondere al principio a quel tirare risponde al principio di legalità
Cioè non è un'autorità liberamente Fini o libera nei nelle forme tutt'altro è vincolata nei fini avrebbe incollata nelle forme
Quindi può svolgere solo quei compiti che gli dà l'ordinamento e solo nelle forme in cui glielo consente l'ordinamento perché altri novanta andrebbe a violare altri principi costituzionali
è vincolata dal principio costituzionale l'articolo novantasette Costituzione deve tener conto di quelli che sono gli altri princìpi costituzionali a tutela gli altri soggetti dell'ordinamento
Quindi
Qui insomma abbiamo già c'è stato il teste per gli ottiche a
Ben definito quali sono le competenze della Banca d'Italia della Consob d'basta rileggersi le norme del tuffo tra l'altro ho delle di scodella MiFID la la direttiva del
Cioè del decreto che poi ha dato attuazione alla direttiva comunitaria del due mila la numero trentanove del due mila e sei che sono inserite nel TUF nel
Truffa
Per cui CESC lì sono stabiliti quali sono i poteri che possono esercitare l'autorità di controllo sui soggetti esterni che hanno una succursale in Italia
Per cui è vero che qui le parti civili hanno pure detto evidenziato che dei poteri ci fu c'erano pure dalla Banca d'Italia ma in realtà la diffusa la distinzione di poteri tra Banca d'Italia e consumi in quel rapporto di
Come dire di condominio ce la fa sì che se ci sono il potere che ha stabilito il TUF segue la stretta ripartizione del TUF in realtà siccome le uniche quindici poteri che possono esserci tra le autorità del Paese ospitante
Sono quelle relative al rispetto della normativa in materia le regole di trasparenza e correttezza della prestazione dei servizi di investimento dei servizi autorizzati
Cioè
In realtà lo la la la
Dalle i poteri in questo caso sono di competenza della Consob i poteri di vigilanza la Banca d'Italia in questo caso per limitati poteri che c'è una cosa tra l'altro
La
è venuto fuori dal ben chiaramente dalle da i testi che abbiamo escusso da Spadaro D'Agostino dagli stessi testi dalla Banca d'Italia
Anche il capitano meno li ha detto qualcosa diciamo così a riguardo
Però i poteri sono quel poco che ci sono solo della Consob la Banca d'Italia su questo non ha assolutamente alcun potere basta leggersi le norme ora non sto qui a ripetermi tanto perché il tribunale ci Maiorano persecutoria mi sembra del tutto inutile
A
Ma e e la Consob che tra l'altro
è destinataria proprio della informazione che deve dare il Paese d'origine l'autorità del Paese d'origine che ha rilasciato l'autorizzazione
Per la comunicazione del primo insediamento in Italia ed è anche l'autorità che fa che definita come dire punto di contatto
Per nel dialogo con l'autorità straniera che rimane ad essere la vera autorità di controllo su questo tipo di società
Quindi
I poteri di coordinamento spetta ma la Consob sia con l'autorità estera che con l'Autorità italiana e questo lo dice chiaramente il tuffo all'articolo quarantaquattro comma ter comma due ter del TUF
Per cui ritornando al rapporto di GPP con la Banca d'Italia e sempre perché immediatamente IGP il rapporto con l'imputato che può esserci la Banca d'Italia realtà non c'è nessun collegamento
Tra l'imputato della Banca d'Italia neanche tramite IGP
E qui e tanto meno con l'attività che questo ha compiuto nell'ambito dell'IGP
L'attività di controllo della Banca d'Italia
L'altro corno diciamo così del problema e su cui la beffa del tribunale diciamo così ha un po'focalizzato la sua attenzione è l'omessa vigilanza o negligente vigilanza sulle sulla cari Spacca
Perché nei conti aperti dalla Ehinm
Quindi solo per quelli quando riguarda lei ma è confluivano le somme che i clienti ripeto tramite Torregiani lo stesso lande su questo insomma forse la certamente il giudizio non è stato chiarissimo ma
Forse impossibile da raggiungere
Sono somme erano somme gestite reinvestite all'esterno mediante altri comparti societari
Allora
Cerchiamo di capirci la cari Spacca è sicuramente una banca autorizzata in quanto tale vigilato dalla Banca d'Italia
Ma la getto del oggetto dell'attività abusiva di lande non è stato il fatto di aver aperto dei conti sulla carne la cari Spacca
Perché l'ha fatto di aver aperto dei conti sulla nella incarichi spacca e avere gestito di per sé non è un'attività illecita fino a
Prova contraria
E tra l'altro il fatto di aver aperto i conti in cari spacca non è non ha alcun apporto causale la commissione del reato
Di fatto l'abusivismo Landella commesso perché raccoglieva
I soldi tramite forse soggetti appunto tra l'altro assi non autorizzati e tra l'altro
Con modalità di cui si parlerà a seguito sì ma non neanche esercita Lola comprato i titoli se non ha esercitato l'abusivismo tramite la stessa cari Spacca
Ma attraverso le altre società i titoli lande li comprava non tramite la Cassa la cari spaccate pronto un soggetto anche abilitata a fare attività di investimento ma tramite altri soggetti
E non abilitati cioè è chiaro che i titoli sono stati comprati attraverso lei me attraverso Lane Bahamas attraverso Atm futures
Certo non attraverso cari Spacca
Quindi l'attività di abusivismo il reato è stato commesso tramite altri intermediari
Altri soggetti che non sono neanche intermediari la cari spaccare ha solo la cassa cioè su nella cari spacca c'erano le giacenze della Cassa
Ma di per sé questo non è elemento essenziale del reato di abusivismo
Quindi
Praticamente la cari spacca tra l'altro la banca addirittura con un una posizione direi io un po'paradossale
Perché semmai fosse responsabile cari spazi per fatti collusivi che qui il tribunale dovrà accertare perché non ha rispettato la normativa antiriciclaggio
Ma la Banca d'Italia permetta rispondere del responsabile civile c'è sarebbe una risposta una rete una una responsabilità dirittura diverso grado
Ma guardate che questa è proprio la sentenza della Cassazione che avete citato voi cioè questo è il caso portato all'attenzione la Suprema Corte proprio con la sentenza e risotto con la sentenza del due mila undici
E con la Corte dice il Comune non può essere il responsabile del responsabile appaltatore per i danni compiuti dal dai
Dai dipendenti dell'appaltatore
Quindi diciamo trovate proprio in quel precedenti della Cassazione la soluzione al caso di questo processo non ci può essere una cioè io non esiste nessun tipo ANCI queste responsabilità responsabile
Questo responsabile semmai ci saranno pretese vantare da terzi risponderà in sede civile ma non nell'ambito del processo penale
Quindi
Per queste insomma tutte queste ragioni portano
Diciamo così a
A ripensare quello che è stata fatta la missione del responsabile civile in questo processo perché la Banca d'Italia non ha tra l'altro il controllo neanche sull'operatività dei conti
Cioè non esiste un dovere di vigilanza melius se qualcuno si preoccupa di indicarmi quale sarebbe la norma di legge che lo prevede sarebbe in curiosa di esaminarlo
Ma non esiste una norma di legge che impone alla Banca d'Italia un dovere di vigilanza su comportamenti dei clienti delle banche
Borsa tra l'altro lei me in questo processo tenete conto che tutte le norme che sono posti a presidio a tutela dei clienti delle banche
Servono per proteggere questi clienti ma qui lei ma non è che venga quindi un'omissione di queste norme che sono a protezione dei clienti verrebbero applicherà i cui qui si potrebbe come dire lamentare la violazione
Verrebbero a vedere l'effetto paradossale è che qui lei non
Verrebbero come soggetti protetti e non come soggetti tramite i quali sono stati commessi reati ma questo è veramente una conclusione che ci porta al paradosso
Se poi informò diamo vedere la nostra responsabilità
Per quei poteri che la Banca d'Italia esercita in materia di antiriciclaggio
Allora dobbiamo un attimo sgombrare il campo
Il reato di riciclaggio in questo processo non è contestata nessuno
Non ci sono neanche imputati l'abbiamo saputo dal PM che il pm sta procedendo per riciclaggio ma in un altro processo verso altri soggetti pure ma ovviamente non è oggetto di accertamento di questo processo
Ma rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio o la vigilanza che poi non è vigilanza secondo la Cassazione comunque il controllo che la Banca d'Italia deve fare rispetta quelle norme
No ma non comportano affatto l'insorgere di un obbligo di protezione delle autorità nei confronti dei soggetti passivi del reato di riciclaggio la Banca d'Italia curavano Caspit rispetto normativa di riciclaggio per finalità
Pubbliche
Nell'interesse pubblico dell'economia non è l'interesse dei clienti del patrimonio dei clienti toccati dal riciclaggio assolutamente no non è questa l'impostazione del del reato
E anche in questo caso non posso che ripetere che gli unici obblighi può su questo che qui dentro non possono vedersi addossare alla base perché la Banca d'Italia come versi addossate sono l'obbligo di denuncia
Ai sensi del trecentotrentuno di collaborazione con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria per la repressione dei reati
E non può fare altro perché altrimenti se si dovesse pretendere che la Banca d'Italia
Persegua i degli autori del reato di riciclaggio veramente si verrebbe a creare uso porti mento della distruzione dei poteri delle funzioni come configurato dal nostro ordinamento
Diverso a
E in questo quadro dobbiamo un attimo input dobbiamo diciamo così in questo contesto abbiamo inquadrare l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
La normativa in maniera di antiriciclaggio obbliga le banche ma non solo le banche altri intermediari gli stessi avvocati purtroppo
So so che non sono stati molto contenti
Però anche si devono applicare la normativa antiriciclaggio
Ma obbliga a
Come dire segnalare era obbliga certi doveri gli segnala di enti efficace nella clientele di segnalazione delle operazioni sospette ma perché servono appunto per aiutare l'organo di vigilanza Vincent significa allo Stato
A perseguire l'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio di capitali illeciti
Quindi
Non posso non la Banca d'Italia non può andare a cercare il reato di riciclaggio non può andare a cercare il reato di abusivismo non può diciamo così vedersi addossato una responsabilità per atti che non sono sue che non sono ad essa
Presso obbligatori
Se pure detto un quinto regola principale a cui ha ricondurre la responsabilità sarebbe il principio nella mia come nel
Scusate del me Milan ledere
Però queste una regola generale che non può fondare posizioni di garanzia a prescindere da quelle che sono le corretta definizione dei doveri di vigilanza che l'ordinamento impone alle stesse autorità
I principali venne emiliani lega non può scardinare il principio di separazione dei poteri all'interno del del dell'ordinamento italiano così come definito dalla Costituzione
Perché altrimenti dovrei pretendere che il principio dell'ENEA lei deve far carico anche al potere legislativo
Oltre che apporre
E per questo deve perseguire reato cioè tutti i soggetti dell'ordinamento devono comunque essere chiamati al compimento di atti non specificatamente doverosi in base alla legge ma in base al principio di carattere generale
E anche le le le sempre sentenze citate
Dal
A riguarda Consob che richiamano questo principio
Premesso che sono sentenze in sede civile
Quindi non sono resta in processi penali
Ha sempre imputato all'autorità di controllo quello autorità di controllo l'omessa attivazione di poteri attribuiti alle specificatamente da norme di legge
Cioè qui ci vuole una norma di legge che dica che cosa l'autorità di vigilanza deve fare e quindi poi dopo siamo accertare perché non l'ha fatto che cosa non ha fatto che ha doverosamente Bressa fare che era doveroso Bressa fare
Ma in base al principio inermi nell'ed alla Corte di Cassazione non si è mai spinta a chiedere
All'autorità del qualcosa delle condotte esorbitanti dei poteri e limite dei limiti definiti dalla legge
E quindi in questo processo in realtà ci si chiede delle cose che sono assolutamente non previste dalla legge
Infatti come ripeto non ci sono poteri attivabili nei confronti di soggetti abbruttita abusivi anche quando abbiamo utilizzato canali legali per attività truffaldina e quindi diciamo così causativa il reato
C'è stato un altra argomentazione che
è venuta fuori in questa discussione
Cioè che
Un master fa tirato fuori il pm però visto che alcune parti civili l'anno ripresa l'articolo quarantasette della Costituzione
Premesso
Che la dottrina come dire l'ho cioè l'articolo quarantasette della Costituzione secondo il ragionamento siccome la Repubblica protegge e tutte incoraggia e tutela del risparmio in tutte le sue forme
I controlli delle banche sugli intermediari sulle banche sugli intermediari al mercato mobiliari troverebbero quindi un autonome diretto fondamento in tale norma costituzionale
Senza che sia necessario l'intervento del legislatore ordinario attributi Ivo dico relativi poteri delle autorità alle autorità pubbliche
Ma premesso che la dottrina una tesi del genere la ridicolizza non poco però scusate io non voglio
Rimando alla dottrina per questo ma la stessa giurisprudenza
Prese in considerazione non c'è nessuna sentenza che nell'attribuire una responsabilità autorità di vigilanza richiami
Genericamente il primo il il l'articolo quarantasette della Costituzione questo sillogismo tra articolo quarantasette obbligo di vigilare tout-court senza bisogno delle norme definitive dei poteri in realtà è un sillogismo falso tanto per rifarci al sistema vissuta e dico
La tesi e smentita dalla stessa esistenza di altre norme costituzionali di pari rango che sull'articolo quarantuno alla costituzione e l'altro lato l'articolo novantasette l'articolo quarantuno alla Costituzione stabilisce che diciamo così i poteri pubblici si possono esercitare
Soltanto senza limitare l'Autorità privata salvo che non sia stabilito così dalla legge perché anche l'autonomia privata l'autonomia di impresa è un bene costituzionalmente garantito
Premesso che l'articolo quarantuno della Costituzione parla della Repubblica quindi Repubblica in senso lato cioè tutti i poteri ieri dello Stato ciascuno per quanto di competenza devono tutelare il risparmio
Compreso sia quello legislativo e quello giudiziario oltre che quella amministrativo però
Proprio perché c'è l'articolo novantasette della Costituzione e proprio perché dicevo che l'Autorità per la Banca d'Italia è un'autorità amministrativa che deve agire colmata al principio di legalità è la norma
è la norma specifica che dai poteri che poi definisce entro quali sono
I doveri e i limiti dei poteri per la garantiva tre la tutela del risparmio
Cioè l'articolo quarantasei della Costituzione da un'indicazione ordinamentale ma poiché la legge che definisce quali sono i soggetti e le funzioni per perseguire quel quella quel fine costituzionale per cui
Tutti gli argomenti che sono stati qui trattati nel corso del dibattimento nel già all'inizio dell'apertura del dibattimento e poi nel corso del mettevano in discussione
Non portano a confermare la presenza la legittima Silone passiva dell'organo di controllo di vigilanza in questo processo per rispondere ripeto dei fatti dell'imputato
Invito quindi alla luce di tutte queste considerazioni invito veramente il tribunale a ripensare a riesaminare la questione della missione delle bande responsabile civile
Passando comunque diciamo così a trattare nel merito la le questioni noi già nel nel all'udienza del dodici di dicembre avevamo sollevato delle questioni
Sulla mi circa l'inammissibilità degli atti di chiamate in causa di alcuni delle parti civili nei nostri confronti
Per alcune di cui dovrò l'elenco poi in sede di compiti conclusioni non abbiamo ricevuto l'atto di costituzione atto di abbiamo ricevuto notifica dell'atto di chiamate in causa
Per tutte non ce la Procura specifica per la chiamata
Tutta
Tranne quelle che abbiamo elencato a suo tempo ciò che non hanno l'ordinanza nel
Però abbiamo deciso con
Non lo so si ripropongono voglio dire se ci ripropongono nel caso sosta decisioni non mi ricordo nell'ordine dell'ordinanza abbia chiarito questo
In realtà nessuno degli atti che ne abbiamo ricevuto
Quali atti di chiamate in causa presentati al tribunale prima della notifica a noi contengano la causa petendi
è vero che tutte portano il decreto di citazione
E messo dal tribunale ma in realtà il decreto che supplisce all'omissione a questa carenza originaria dell'atto di chiamate in causa e non credo che questo può valere a sanare l'inammissibilità
Comunque questo richiamo quello che avevamo già esposto nelle memorie e a verbale dell'udienza del dodici dicembre
Passata l'infondatezza delle pretese risarcitorie le parti civili
Quello che ho già detto anticipa e quindi come dire rende più veloce l'esame che ora voglio fare
Proprio per quanto riguarda I a uno dei profili quello sostanze essenziale per riconosce la responsabilità della dell'organo di controllo cioè la preme la preliminare individuazione di un obbligo giuridico a compiere un atto
O ad assumere un comportamento la cui omissione
Credo
Rende l'ente responsabile
Quindi
Per quanto riguarda perché appunto ripeto i due momenti dire sventure profili di responsabilità sono la mancata vigilanza sul sulla cari Spacca perché c'erano i conti non non ben meglio definita
E poi perché non aveva un vigilato sull'esercito sulle società di grande
Allora noi abbiamo fatto l'istruttoria per quello che è dovuto fare esaminando le parti civili
Ma nessuna di queste nessuna
Ha affermato di sapere o di aspettarsi una vigilanza da parte della Banca d'Italia sui soggetti con cui interloquiva sui soggetti con cui egli aveva stipulati contratti eccetera
Al di là di quelli che sono stati comportamenti queste specifiche parti che pone il zero meglio in seguito
Ma neanche diciamo così il fatto che i loro conti chiedono soldi finivano il conto corrente di cari Spacca ha mai
Fatto sorge nel loro l'opinione che petto che solo perché parlavano in Carifac tutta l'attività commento in più da lande fosse legittima premesso che alcuni soldi non sono neanche basta dire conti
Alcune somme delle somme investite non sono neanche passati ai conti vitali Spacca
Come dicevo non c'è un obbligo giuridico della Banca d'Italia di vigilare sui conti dei clienti delle banche ora e sull'attività compiuta dai clienti delle banche con i soldi che ammettono sul conto
Quindi come dire il presupposto che
Che che che assume il tribunale per riconoscere la responsabilità è nostra e per
Riconoscerà le spalle IGT nazione passiva della Banca d'Italia secondo me si falsi basa su un presupposto non del tutto corretto cioè che la Banca d'Italia conosce i conti dei clienti
O almeno attraversi conti dei clienti dovrebbe conoscere attività illecite mirabile
Ma
Se la Banca d'Italia conoscesse i conti dei clienti simile a riconoscimenti conosce conti tutti i presenti qui attorno
Cioè i conti di tutti noi dovremmo conosce attraverso la conoscenza delle giacenze sui conti anche renderci conto non so di chi evade le tasse di chi paga attività illecite e di chi come come comunque generalmente si spendono i soldi sono soldi io lui lei e tutti gli altri ma una cosa e questo già in Italia cioè la conoscenza dei conti l'anagrafe dei conti correnti anche solo come
Come entità come dell'esistenza stessa in realtà la
L'acquisita l'anagrafe tributaria soltanto ora e dirigente con una normativa ad hoc e diciamo solo a fini fiscali
La Banca d'Italia non conosce assolutamente i conti dei clienti questo ce l'ha detto chiaramente Romito
L'ispettore della Banca d'Italia che ha detto la Banca d'Italia non chiede non può chiedere informativa sui conti non è un aspetto di vigilanza e la Banca d'Italia conosce
Dei conti ma come entità aggregata nonno mi tanto non nominativa è soltanto pesci riviste di stabilire quant'è la raccolta da clientela che è disponibile per quella banca
Oppure conosce i conti quanto affidamento cioè per gli impieghi
Che che la banca fa cioè per i finanziamenti che la banca fa i clienti ma sempre come dato aggregato non come esistenza in sé dei conti o delle operazioni che ci passano dentro
Non è proprio gli strumenti per venire a sapere come sono fatte le operazioni chi le fa quando le fanno
Quindi di per sé l'apertura dei conti la mera giacenza dei conti non solo è indifferente per l'attività di vigilanza ma comunque l'attività lecita
Non è comunque con diciamo
Non è comunque
Utile essenziale e non è elemento costitutivo del reato contestato
La Banca d'Italia che conosce affini solamente prudenziali questi dati aggregati ripeto cioè tutta la raccolta
Dalla clientela non è in grado di capire che cosa si fa su quei conti non è in grado di capire chi Besta le somme da qual è la provenienza di quelle somme
Può venirlo a conoscere soltanto se la banca cioè l'intermediario interessato obbligata ai sensi della normativa in materia di vigilanza segnala le singole operazioni quali operazioni sospette
Quali operazioni sospette
Di della Commissione di altri reati nell'ambito appunto come dicevo prima della prevenzione del sistema creditizio e finanziario a scopo di riciclaggio dei capitali illeciti
Allora questa normativa che è abbastanza recente diciamo perché dal novantuno che è stato introdotto sui solitario tra l'altro
Molto complessa ma per i profili che interessano in questo processo impone una serie di obblighi agli intermediari guolo quello di identificare i clienti secondo dei criteri ben noti ma se il principio che la banca deve sapere con chi opera
Per evitare di
Inconsapevolmente veniva operare con atti con soggetti che commettono attività illecite
Deve registrare nell'archivio unico informatico i soggetti con cui opera in operazioni che queste compiono se sono per importi superiori a venti milioni perché collegato c'è la normativa che
Impedisce l'uso del contante oltre una certa soglia e che segnalare le operazioni che per le caratteristiche l'entità la natura o altra circostanza nota l'intermediario se possono essere di rilevanti dal reato di riciclaggio
E poi in delitto scusate
La segnalazione prima si doveva fare al questore e poi andata dal novantasette con una riforma che è stata fatta della legge del novantuno
è andata inviata all'UDC l'Ufficio italiano dei cambi chieda un ente separato ma che poi è stato assorbito dalla Banca Italia nel due mila sette con la sua rifatta la grossa riforma dello normativa
In materia di riciclaggio con il decreto legislativo due tre uno del novantasette del due mila sette scusate
Stabiliva che le operazioni individuate come sospette di attività illecita da parte degli intermediari venivano comunicata all'ICI l'UDC che ne riceve migliaia forse decine di forse milioni nella nell'anno
Li analizza
E se le ritiene rilevanti cioè veramente c'è il sospetto il fumus di un reato la commissione di un reato lei comunica alla Guardia di Finanza nucleo di Polizia valutaria e il e alla Direzione investigativa antimafia perché così stabilisce la legge
L'agire la Lele gli organi investigativi fanno i loro approfondimenti e comunicano all'UDC se ci sono sedi seguito che che ne è andato di quelle segnalazioni perché
Vicine informi i degli interessati se non hanno avuto più seguito c'è appunto non erano sospette non non trova lì era si era fermato solo meno sospetto
Della commissione di un reato ma non era effettivamente non c'era stata la Commissione ha tagliato oppure perché ci sono le indagini
Tralascio qui ci sono tutta una serie di normativa data il de la Banca d'Italia per aiutare lì le il sistema ha dato delle indicazioni famoso decalogo nel novantatré nel novantaquattro la rivisto nel in A uno per dare gli indici sotto una memoria imbarazzi e quindi poi ci siamo infatti certamente Nola depositò oggi vissero di depositarla la massima udienza ma comunque prima di il della replica delle parti
Allora questa normativa è cambiata moltissimo nel due mila sette come dicevo ce l'ha detto anche Romito che c'è stata una sostanziale rivisitazione di questa normativa sempre su impulso del legislatore comunitario
Perché ha imposto degli obblighi più stringenti di identificazione della clientela li ha citati pure il Pubblico Ministero ma questi si attivano purtroppo dal due mila otto in poi
E e poi a
Come dire mantenuto fermo il sistema di segnalazione delle operazioni sospette
Rimanendo no rimangono ferme anche le competenze solo che anziché nemici la segnalazione fatta la UIF allora venendo ai fatti accertati in questo processo
La cari Spacca ha fatto una denuncia cioè una la una segnalazione operazione sospetta nel due mila quattro
L'ha mandata all'undici diciotto di marzo tutto questo risulta sia dei documenti che abbiamo depositato che dei testi che abbiamo escusso che ora ma mano richiamo
La segnalazione di un bonifico estero di venticinque mila RdB venticinque mila euro ha compiuto dal ventiquattro ventiquattro dicembre del due mila tre
Sul conto personali Torregiani Roberto da parte della è immane inc di cui Torregiani era pure delegato di Cassa cioè in poche parole Torregiani si è dato dall'Aem venticinquenne
Allora i moti del sospetto secondo la Calabria anca derivava dal fatto che l'operatività della Società seppure risultante c'è stato nel due mila due continuava consiste nella canalizzazione sul conto presso la Banca di raccolta di patrimoni di clientela non dichiarate di gestione di liquidità
Impegnate dalla gestione di portafogli
Con considerevole numero di operazioni cambi assegni di richiesta di assegni circolari di motivi bonifici
L'operazione è stata analizzata dall'UDC
Che ha fatto i necessari approfondimenti ha ridato la scheda tecnica prevista dalla legge dall'articolo tre della legge centonovanta del novantuno ed avallata la polizia valutaria
Con una nota del diciotto febbraio del due mila cinque nella relazione tecnica che
Il coi capitano Meoli ha pure riletto in udienza
Dopo la valutazione di tutte le circostanze già esposte dalla banca all'ufficio
Italiano dei campi dei cambi concludeva considerata la natura dell'operatività la fattispecie segnalata sembra rappresentare gli estremi per poter configurare un'ipotesi di abusivismo finanziario
Ciò premesso la segnalazione non pare suscettibile di ulteriori approfittamento finanziano da parte dell'Ufficio italiano dei cambi come dire per fare le indagini su società che neanche conosciamo ma non potete farle che voi
Anche perché la Guardia di finanza ci ha dei poteri amplissimi in questa materia
Che erano quelli che gli venivano dalla normativa valutaria
Questa segnalazione e sicuramente è stata esaminata dalla Guardia di Finanza perché ne abbiamo un riscontro anche se imperfetto diciamo così perché non ci ha dato un riscontro chiaro dell'esito della della segnalazione cioè se
Se a ha svolto indagini o se non la fate però
Ci ha dato riscontro di un'altra segnalazione ce lo riscontro Almici di un'altra segnalazione contenuta nello stesso di scritto con cui era stata consegnata quella della
Cari Spacca
D'altra parte anche Meo lì del capitano della Guardia di Finanza che lavorava al nucleo ci conferma che la segnalazione è arrivata la Guardia di Finanza e ci riesce pure cosa del noi come dire che loro i vigilanza neanche sapeva
Che in realtà il nucleo di Polizia valutaria delicato gli approfondimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio al nucleo di Polizia tributaria di Roma
Pagina trentadue trentasei della trascrizione precisa poiché nessun riscontro è stato fatto dal nucleo delegata agli approfondimenti ci soggetti cui la segnalazione si riferisce tanto che succede
Sollecitato proprio da lei Presidente perché appunto ha ritenuto che questo è un punto che dobbiamo chiarire con precisione così risulta dalla trascrizione del verbale
Il teste afferma che non rispondono effettuate verifiche e di non avere reperito nulla sull'esito degli eventuali accertamenti svolti
Precisa poiché risorge risultano accertamenti bancari e te potrei dire leggo testualmente potrei dire che non hanno fatto neanche attività di carattere bancario non hanno acquisito documenta di carattere bancario cioè la Guardia di finanza non ha fatto né accertamenti bancari mi ha sentito le persone informate atteso che come dice ma io ritengo inizialmente sono queste le attività
Principali di approfondimento
Quindi di quella segnalazione diciamo così si è persa traccia non sappiamo che cosa ci ha fatto la qualificante eppure costituiva la denuncia di un sospetto creato che era proprio l'abusivismo finanziario
Beh oli conferma che nessun riscontro è stato dato all'UDC
Conferma poiché la perché la undici fatto trasmesso alla Guardia di Finanza le successive segnalazioni fatte dalla cari spacca nel due mila dieci relativamente operazioni al due mila nove nel due mila undici perorazione del due mila e dieci
Anche queste segnalazioni dice non le abbiamo trattate le diamo archiviata perché nel frattempo c'erano le indagini Paul sono valutazioni appunto che pur spetta nulla rispetto all'inizio
Però insomma per quanto riguarda la vigilanza la vigilanza come dire il controllo del rispetto normativa antiriciclaggio la Banca d'Italia quello che ha avuto meglio l'Miccichè comunque la Banca d'Italia perché ne succede in tutte le posizioni
Ha compiuto tutti gli atti doverosi cioè quelli richiesti dalla legge la compiuti ha pure fatto un'ispezione sulla cari spacca nel due mila quattro
E ha verificato che era appena stati ispezionata dall'ICI che era allora l'autorità competente a valutare la il rispetto della normativa antiriciclaggio la cura e il quale non ci aveva visto aveva rilevato tutta una serie di
Irregolarità
E tra l'altro se prendete la pagina ventiquattro o della relazione non la e quella depositata da noi il giorno sei
La relazione dell'UDC l'ispettore nel criticare la banca perché non ha fatto alcune segnalazioni che quella banca ha deciso di fare individua proprio quella di Torregiani proprio l'operazione di Torregiani individua
Non c'è il nove ma se si legge l'accertamento del dell'ispettore dell'Ufficio italiano dei cambi
C'è una perfetta corrispondenza con quella che sarà poi la
Segnalazioni che la banca inoltra allo stesso ufficio che poi l'Ufficio manda alla Guardia di Finanza
Allora a questo punto nel due mila e dieci la Banca d'Italia fa un'altra ispezione sulla cari Spacca
Proprio per la verifica è materia di vigilanza comici che c'era in materia di antiriciclaggio come ci dice Romito era una per espressione mirate che la Banca d'Italia cominciato a fare dal due mila otto proprio con il cambio di normativa perché è cambiato il passo diciamo si è sedimentata più stringente
La espellere dalla l'attenzione sulla applicazione della normativa in materia di ri antiriciclaggio proprio per l'effetto dannoso e pervasivo che ha il reato di questo genere per l'economia
Ma
Allora qual è l'atto che la Banca d'Italia non ha compiuto
E che invece doveva compiere mi sembra che tutti quelli che tutti i poteri che poteva esercitare esercitati ha fatto i controlli con espressioni
Vi sono arrivati quando sono arrivate le segnalazioni dico di operazioni che la Banca d'Italia di per sé non conosce torno a ripetere se non c'è la colla zone degli intermediari che segnalano la Banca d'Italia non conosce le operazioni venti perché non conosce i conti come dicevo prima
Insomma anche il pubblico ministero che ha concluso così a un ha unicamente per un'altra responsabilità della Banca d'Italia quale organo di controllo massimo che c'è nel Paese
Non è riuscito a identificare quale sarebbe stato il comportamento doveroso da cui nasce questa responsabilità né questo hanno fatto le parti civili
Noi non riusciamo a trovare in nessuno degli atti che a che sono stati versati nel dibattimento la sull'indicazione di una norma che risulta essere violata
Questo quindi quanto meno
Fa
Diciamo così mi scusi avvocato quanto tempo bensì all'inquinamento altri dieci minuti ho finito perché se non facciamo una cosa queste
Se ci dobbiamo aspettare non offrono facciamolo però non ho assolutamente perché non resisto Iodice
Allora no voleva ed esaminare tutti e tre gli elementi uno appunto che non c'è un comportamento doveroso che può essere preso da noi due che non c'è l'elemento soggettivo ma per quello che abbiamo appena letto
Cioè lamenta una società sconosciuta lei tutte lei mi sono società sconosciute alla Banca d'Italia
Sono talmente sconosciute tenute come dire nascoste dall'ammende che anche gli ispettori quando sono andati a visionare EGP ispettori francesi e ce lo dice campo che è andata in accompagnamento ora vi spiegherò con quale fatica
In realtà non ci sono neanche resi conto che
La provenienza dei clienti che erano stati riversati nel GP da lande venivano da queste società
Non c'era traccia quindi per noi sono soggetti assolutamente sconosciuti
Sui conti di e sulla è il ma appena abbiamo avuto contezza che c'erano delle indagini in corso lo stesso Romito che era andata visionare la cari spaccati per altri motivi che
Coloniale
Ha dato un'ampia descrizione in ha fatto un'ampia indagine sui conti correnti che le Società devono aperto sia la d'arma che la IGP cercando di fare una ricostruzione per quello che era a disposizione
Se la banca senza e discusso tanto il sistema informatico la capacità di di di individuare i conti con un sistema informatica anziché col cartacce cosa che ha impedito di individuare il conto più vecchio quello più sulle novantasei
Aperto dalla è imminente
Però ripeto tanto qui non ci abbiamo neanche irresponsabile la cari Spach come imputati di un qualche cosa che non è stato fatto e che ha contribuito alla commissione del reato da parte di lande
Per quanto riguarda poi le IGP la Banca d'Italia appena e liberamente la deposizione ripari ottiene anzi di campo con tutta la documentazione che abbiamo versato in atti
è
Chiarissima per escludere qualsiasi responsabilità della Banca d'Italia
Appena è venuta a conoscenza dal primo esposto che ha avuto
L'esposto di ottobre sposto quattro ottobre
Del fatto da un avvocato per conto degli eredi di tra i suoi assistite clienti delle IGP
La Banca d'Italia pervenuta conoscete mi scuserete assolutamente non non era sua lessa nota e si è subito attivata per cercare spiegazioni da Consob per cercare contatti con l'autorità
Francese
Ha dovuto stipulare l'accordo con l'autorità francese già solo per poter come dire partecipare a un'ispezione
Non con poteri ispettivi mi pare che chiaramente l'ha detto campo ma almeno come osservatori per poter tappe cercare di capire quello che succedeva perché in realtà la preoccupazione come ha detto patriottico e che l'instabilità nella società e come probabilmente anche l'assoluta mancanza ormai dei patrimoni dei clienti vista la difficoltà di rimborso che denotava
Denotavano tutti i rapporti insomma che si erano instaura effetti che si sta
Intercorrevano in quel periodo tra la società i suoi
Clienti
Per denotavano venga la commissione di reati a danno di socie di soggetti italiani cioè di investitori italiani per questo la preoccupazione della Banca d'Italia liberamente la Banca d'Italia andata oltre quelli che sono i limiti paralizzata
Ma attuarlo solo dei poteri veramente informali non perché è doveroso
Non ripercorro perché tanto stanno agli atti tutte quelli che sono stati momenti di collegamento tra
La Banca d'Italia tutte le attività tutte le e-mail non non è un caso che sono solo e-mail la Banca d'Italia non aveva autorità prescrivere
O per chiedere il Co una come dire un intervento dell'autorità francese perché non c'è i poteri
Ha cercato informalmente di utilizzare quei canali che sono propri delle autorità quei rapporti di buon coordinamenti buon vicinato che c'è con l'autorità straniera
Per richiamare l'attenzione e la società sta della dell'autorità francese su Rui problemi che c'erano su questa società di cui forse l'autorità francese non si è avuto resa conto
Assolutamente tant'è che ha spostato diciamo l'attenzione dell'autorità francese Presidente Ballan meno
Da diciamo così problema di liquidità di solvibilità che sembrava emergere dalle prime risposte che dava leggi Pupi
Invece porre al Parco della di mancanza effettiva dei patrimoni dei clienti cioè in poche parole GP siamo mangiati tutto
Non era un problema solo temporaneo che non riuscivano per problemi di liquidità rimborsare un titolo avevano proprio mangiato i i depositi dei clienti
Gli investimenti dei clienti quindi veramente più sollecita di così l'attività della Banca d'Italia non la non poteva essere
A questo punto qual è
La responsabilità dove sarebbe la colpa della Banca d'Italia relativamente
Alle agli atti compiuti dal da lande tramite legittimi
Lei non erano sconosciute leggibili abbiamo detto ha fatto più di quanto avrebbe dovuto fare
Per la cari Spach come dicevo prima per questo mi sono diffusa ampiamente a descrivere le attività compiute su cari Spacca affatto le ispezioni l'ha fatto vicini ispezione l'ha fatta la banca nel due mila quattro ha fatto ispezioni ci ha fatto la Banca d'Italia
Nel due mila dieci la Banca d'Italia rifatto ispezioni sue Luigi sulla sulla cari spacchi appura applicato le sanzioni perché questa volta questa volta ha trovato delle grosse
Inadempienze alla nuova normativa in materia di antiriciclaggio che appunto stabilisce dei dei dei degli obblighi ben più stringenti
Il provvedimento sanzionatorio e agli atti la società lo ha impugnato giudizio pende davanti al TAR
Ha fatto una segnalazione degli editori tre tutte le separazioni sospette che ha ricevuto e li ha segnalati tutte alla Guardia di finanzia la via senza neanche sapere per quale sono stati gli ordini gli approfondimenti fatti dagli organi investigativi
Quindi la colpa della Banca d'Italia dove si appunta dove viene individuata in realtà ripeto nessuno è riuscita ancora a chiarirlo
Senza tener conto che deve essere la colpa grave perché sensi dell'articolo ventiquattro della legge sul risparmio delle di questi due le autorità di vigilanza rispondo per colpa grave
In base a un principio di limitazione della responsabilità che anche la Corte di giustizia con sentenza del due mila quattro ha ritenuto che è assolutamente legittimo introdurre gli ordinamenti a favore a vantaggio dell'autorità di vigilanza proprio per la delicatezza di poteri che queste devono essere spesi devono esercitare
Quindi
Dov'è la colpa della banca io ancora sassi stiamo cercando di capire da che cosa dobbiamo difenderci in poche parole
Tora arriviamo al profilo del danno e su questo
Vorrei da un lato spendere due parole proprio perché
Ne capiamo la rabbia dei danneggiati altro che se non la cambiamo come organi di vigilanza assistiamo a disastri
Fatti dalle banche dagli intermediari figuriamoci agli abusivi che vanno a colpire il patrimonio dei risparmiatori sappiamo benissimo quali sono i pattini che la singola persona può
Subire potere parti patito per
I dolori e potrei patito per vedersi sparire il patrimonio per sei per i figli eccetera
E capisco che crediamo ancora di più la rabbia di queste parti civili che hanno diciamo così avuto contatti con lande che un operatore abusivo e hanno visto che molti altri soggetti forse più di lavoro
Come numero e come entità del delle delle delle somme investite hanno lautamente guadagnato dall'abusivismo di lande
Quindi
Il loro al collega disagio morale e acquisito anche dal confronto con quelli che hanno approfittato della commissione del reato da parte di lande
Quindi subire capiamo benissimo ci rendiamo benissimo conto
Che le parti civili cercano un ristoro e questo tribunale forse per cui visto si è fatto carico di di di di come dire di di di di di dare una risposta a questo
Richiesta di giustizia sostanziale forse anche ammettendo i responsabili civili
E forse questo può essere stato la ragione che ha spinto a
Ah riconosce la legittimazione passiva dell'autorità di vigilanza ma questo non si può tradurre in una diciamo così
Sommaria
Pronuncia di responsabilità a carico delle autorità di vigilanza che tra l'altro ripeto a come dire esercitano poteri pubblici gestiscono e spendono denaro pubblico e che sono tenuti accerti a certe regole
Che sono diverse da quelle tenuto dalle parti private
Allora vediamo per capire il danno a come è stato impostato questo processo reato è uno associazione a delinquere e l'altro l'abusivismo
L'Associazione diritti per la ditta
Finalizzata l'abusivismo e alla truffa per cui
Per la quale però qui non si procede
Le parti offese indi offese e su questo diciamo l'attenzione particolare al tribunale individuate per questi reati sono da un lato il Ministro dell'interno è dall'altro il Ministero dell'economia
Assolutamente certa sulla mente logiche corretta il Ministero dell'interno
Deve prevenire la Commissione del di un reato di questo genere la prevenzione attinte affidata allo Stato lo dice la Cassazione impedire al reato di associazione spetta allo Stato
Che quindi ovviamente la persona offesa nel reato
La stessa Cassazione dice che è persona offesa del reato non possono essere le persone fisiche forse qualche volta gli enti
Ben diversa la situazione di persone danneggiato dal reato nella nota distinzione che lo nostro ordinamento fatta persona offesa cioè bene tutelato dalla norma
E persona danneggiata che quello che ha subito
Le conseguenze del fatto dal del fatto reato
Allora
L'abusivismo invece tutela perché così dice la Cassazione il mercato mobiliare i suoi operatori
Dal pericolo di intromissione i soggetti non abilitati che svolgendo operazioni di gestione del risparmio se ci sono i servizi di investimento possano turbare sistema di competenza determinanti rigorosamente determinati scusate rigorosamente a livello legislativo
Cassazione penale del due mila e quattro Cassazione del due mila nove
La quale chiarisce che il bene tutelato dall'articolo centosessantasei corretto svolgimento dei mercati mobiliari tramite operatori abilitati
è
Tutta la giurisprudenza di merito quindi il bene tutelato è irregolare ordinato da parte anch'irregolari ordinato andamento del mercato
Allora tant'è che parti offese di questo reato sono normalmente le autorità di vigilanza
Ora immaginiamo che la ragione per cui è stata riconosciuta invece il Ministero dell'economia e perché si è voluto diciamo così vedere il diciamo così il bene tutelato nel suo complesso cioè l'economia tutto il sistema economico italiano e quindi per questa si è dato
Qualificazione di parte offesa al MEF
è vero che poi noi nella consulenza tecnica dei consulenti del pm
I consulenti definiscono parti offese le parti civili ma questo non può che essere un errore oppure la consulenza è fatta in realtà nell'ambito un altro procedimento che sono le
Quello di truffa in cui li sicuramente le parti offese possono essere i risparmiatori truffati
Per cui non è allora
Se per l'assunzione di per delinquere
è una non è stata fornita prova diciamo sì dalla parte delle parti civili del danno morale da queste ha assunto alle parti civili non sono parti offese
Di conseguenza non può essere ricco ma automaticamente riconosciuta adesso un danno morale come succede appunto per le parti offese devono quindi provare un danno patrimoniale per poi vedersi riconosciuto il danno morale perché così dice la Cassazione sempre
Allora
Come hanno provato le parti offese il reato da abusivismo o da
Associazione a delinquere
Allora per quanto riguarda l'abusivismo l'associazione a delinquere nessuna riesce a dar prova danno patrimoniale non essendo parte offesa ribadisco
Che la green Cola associativo gli abbia creato un danno ulteriore rispetto a quello che gli deriva dal mero abusivismo
O dalla truffa perché poi vedremo tra l'altro come si possiamo distinguere due reati
Per quanto riguarda invece l'abusivismo
Io vorrei richiamare cioè per quanto riguarda tutte le l'abusivismo e e anche lo stesso reato associativo io vorrei richiamare il verbale del diciannove di gennaio
In cui del ventotto scusate di gennaio del due mila dodici pagina centotrentasette centotrentotto in cui il presidente giustamente
Focalizza l'attenzione
Relativamente all'accertamento del danno
E dice che tutte le parti devono essere coscienti degli orizzonti delle delimitazioni dei profili di questo processo
Si devono attenere alle imputazioni ricordatevi che ne procediamo per associazione a delinquere a due delitti Fini lo stiamo istruendo il processo delle truffe che in altra sede
Oltretutto per quanto riguarda le parti civili le parti civili si sono costituite relaziona delitti che riguardano o pubblica comunità o l'abusivo esercizio finanziario
Che comportano un titolo risarcitorio specifico che però niente a che vedere con risarcimento afferente le truffe aggiunto correttissimo secondo quello che dice la Cassazione
Quando è chiamata a discriminare e a far distinguere tra
Il danno da Truffaut è il danno da abusivismo noi abbiamo delle sentenze in materia
Sono Cassazione del due mila nove del due mila sette del due mila e tre
In cui i giudici chiamati a stabilire quali sono diciamo così limiti tra i due
In poche parole qui vado molto veloce perché poi in memoria diamo conto molto più dettagliatamente dei delle statuizioni della Cassazione
Dice in tutte e tre i casi che abbiamo delle assorbite per esteso sempre non la massima perché le massime non dico nulla su questo sono d'accordo con lei per la se andare dall'altra i quattro perfetto è intorno e l'abbiamo già vista quella monologhi per esteso avvocato
Il lavoro
Poiché ci siamo accorti che lui ha ottantaquattro Bonomi se siccome ottantaquattro Bonavita delle domande che noi abbiamo la la la la massima che volte riportata nelle nelle richieste non è se chiarificatrice quel pezzo ovvero quella presso effettivamente le massime sono fuorvianti allora mentre in tutte e tre i casi che ne abbiamo richiamato la Corte chiarisce che affinché si configuri l'abusivismo è sufficiente la stipula del contratto di investimento
E che le riserve mentali in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte o il successiva effettivo e sistematico in adempimento delle obbligazioni assunte con il contratti di investimento
Esso vanno dallo schema però le realtà di abusivismo ecco corrono integrare quello della truffa
Allora che cosa significa che
Fino a quando l'abusivo
Sia che fosse un altro non autorizzato ma che compia attività ultra l'autorizzazione ricevuta omonimo completamente abusivo com'era i Länder quando grava claim
Stipula il contratto se investe
E
Diciamo così colpevole di abusivismo fino a quando investe
Senza c'è si prende i soldi dei clienti ma per spenderli per altri ragioni perché già sa quello commette una truffa
Proprio perché l'articolo cessano le sessantasei tutela il mercato mobiliare sugli operatori regolarmente autorizzati no il patrimonio dei clienti degli operatori abusivi
Anche perché
Stiamo attenti in questo processo se fossero parti offese
Solo quelli che hanno avuto il danno è un errore perché in realtà dell'abusivismo di lame come avevo detto prima
Ne hanno approfittato anche quelli che c'hanno guadagnato e se l'abusivo era l'attività commessa cioè Totti investitori di lande sia e-mail mille seicento euro Fante tecniche insiti nel
Nel da master database d'
Sì a tutti quelli che dal novantacinque a al due mila dieci combinare da individuato il PM nella la condotta
Penalmente rilevante
In realtà sempre con un operatore abusiva hanno avuto a che fare
Poi ci sono stati alcuni che hanno approfittato e altri piani hanno
Che siamo ne sono stati danneggiati ma questo proporre all'abusivismo e uno veramente da manuale per chiarire la differenza tra parti offese parte e parte danneggiata
Quindi
Diciamo così del reato di abusivismo qui dovrebbero diciamo ad andarsi anche gli operatori che ce ne guadagnerà anche lei i clienti che c'hanno guadagnato molto dalla attività illecita di danno
Invece i danneggiati quelle che qui sono parti danneggiati in realtà sono danneggiati dalla truffa
Perché
La dazione di somme da sola è indifferente per la commissione del reato di abusivismo
Mentre mentre elemento costitutivo del reato di truffa
La messinscena
Tra l'altro descritta da diversi testi diciamo così
Posta in essere dall'anno dagli uffici le segretarie la vita splendide cetra
E faceva parte proprio della messinscena tipica di una truffa tanto che alcune di molte parti civili
Confessano ieri ho sentito anche l'avvocato passivo SOSE
Essere stati tratti in inganno proprio da questa apparato da questa diciamo così sontuosa messinscena
Ma realtà lande quando si è presi i soldi proprio della Pasca ero già in nel GP non ha alcuna intenzione di fare investimenti
I soldi sono stati la la la la la l'avvocato li ha dati come diceva anche ripeteva ieri dal marzo dopo due mila dieci a otto agosto due mila dieci quindi quando ormai la conclamata la situazione di dissesto della Banca della scusi perché
Delle GP
Quindi quella è una pura truffa
Di abusivismo lì non c'è proprio a parte il fatto che si deve anche discutere se suo EGP si possa configurare l'abusivismo visto che la società
A maggior ragione gli si può confidare sulla truffa perché una società autorizzata
Quindi ritornando al
Al reato di abusivismo
Scusi rimarchiamo che gli stessi consulenti del Pubblico Ministero hanno nella difficoltà con tutte le difficoltà che hanno incontrato hanno individuato che investiti rispetto alla marea
Di di di euro di milioni di euro passati dalle mani di lande solo quindici milioni c'è solo quindici milioni sono stati investiti in titoli
Diciamo veri o fasulli perché alcuni erano titoli interni mi pare dell'insomma di gruppo in poche parole landa di poter emettere sulla parola commi soldi non erano mercati non erano titoli commercializzati mercati regolamentati per cui non abbiamo la nessuna tant'è che
Il valore del del titolo lo dava la mattina come ci hanno detto gli impiegati di lande lo dalla mattina alla stessa lande o chi per lui diciamo così ai clienti che glielo chiedevano
Quindi
Tornando al reato al reato di abusivismo secondo noi il reato di abusivismo è configurabile
Per queste parti ma le parti civili allora dovrebbero dimostrare che esso quale parte del loro denaro rientro in questi famosi quindici milioni di Euro investiti abusivamente
Che tra l'altro i consulenti stessi dicono che sono stati restituiti con una differenza che rimane di seicento mila euro
E poi mentre sono sicuramente danneggiati dal reato di truffa che però qui questo processo non è oggetto di accertamento
Tra l'altro
C'è anche un altro elemento che qui va individuato per il reato di abusivismo
C'è una regola che stabilisce che i promotori o comunque gli intermediari non possono raccogliere del contante possono accogliere per assegni bancari per ordini di bonifico e strumenti finanziari nominativi all'ordine depositato tutte le disposizioni sicuramente non per contanti
Per cui a maggior ragione per questi soggetti si possono configurare il reato di truffa perché sicuramente lì non si svolgeva neanche l'attività secondo legale diciamo così secondo gli studi gli gli schemi legali
L'attività di investimento ma compiuta da ore da un soggetto abusivo
In realtà concludendo perso per come per integrare la fattispecie di abusivismo
Ci deve essere la l'acquisto di titoli ci deve essere comunque un'intenzione di investimento
è anche se investito bene come dicevo rimane sempre il soggetto abusivo colpevole del reato di cui all'articolo centosessantasei del TUF mentre
Se prende i soldi lo ripeto ma per l'altro allora quelle la truffa
Allora a questo punto
Chiarito che come dicono i consulenti del pm solo quindici milioni e tre e sono stati investiti in titoli
E visto che queste sono solo le operazioni a cui si può imputare reato di abusivismo
Per il resto bisogna capire cosa in realtà la prego in come la pretesa la parte civile posso trovare ingresso in questo procedimento
Mentre da tutto quello che abbiamo sentito ripeto ecco la messinscena accetta risulta mi sembra ampiamente trovato retta ampiamente provato il reato di truffa però ripeto non è oggetto di questa certamente
Allora per definire il danno però dobbiamo anche tener conto degli altri elementi civilistici che contribuiscono a determinare il danno
E mi richiamo soprattutto richiamo soprattutto l'articolo mille duecentoventisette del Codice civile
Cioè il danno è risarcibile nella misura in cui non si possa escludere che al medesimo abbiano concorso abbiamo corso il comportamento colpevole delle parti del dei danneggiati
Allora richiamo brevissimamente alcune regole che chi investe in prodotti finanziari dovrebbe conoscere perché sono
Regole tra l'altro
Tutte le parti civili civili che abbiamo sentite poche rispetto ovviamente alla marea dei
Dei danneggiati
Hanno tutte confessato hanno tutte ammesso che avevano conoscono come si opera con le banche cioè tutti hanno conti con altre banche operano con altri intermediari hanno fame sito in Borsa attraverso i canali ufficiali
Come dice Pisapia mentre aggiunta preferito andare e percorrere i canali non ufficiali
Allora lesivo e sono iscritte in un albo tenuto dalla Consob che consultabile sul sito web quindi chiunque lo può consultare
Lei sin da quando su che hanno rapporti coi clienti devono dare
La numero di iscrizione all'albo i promotori perché qui si è discusso molto del ruolo dei promotori sono anche si scritti a mano al Bo anche questo pubblico accessibile a chiunque
Facilmente consultabile i contratti di investimento devono essere fatti per iscritto e qui abbiamo detto visto che molti soggetti
Sono stati colpiti da fare generali ammine sia la maggior parte non come ricordava neanche di avere il sottoscritto contratti con lei ma
Nessuno le ha conservato copia perché se non li avrebbero portati i contratti
Tutti molto vaghi gli estratti conto non non li chiedevano sì quando mi chiedevano così sporadicamente non gli arrivavano a casa come invece obbligatorio
E poi c'è un'altra regola molto importante che tutti i soggetti
Te nel nel ter che stanno sul territorio dello Stato perché una regola d'ordine pubblico devono sapere che lo so del contante oltre una certa somma invitato tra soggetti privati può essere fatto solo tra intermediari abilitati
E qui abbiamo visto che i pagamenti per contanti sono stati molti è di molto superiori alla soglia minima alla soglia massima prevista per questo uso per l'uso del contante
Allora io volevo un attimo concludere
Richiamando una cosa di PM
A paragonato questa vicenda a quella della banca romana del mille ottocentonovantacinque
Forse perché ne siamo storici dell'economia e quindi abbiamo studiate doveva
Lì qualche quella quello scandalo aveva ragioni politiche
Tant'è che la ispezione governative era stata tenuta nascosta per molti anni e solo grazie a due come gli anni è un altro soggetto ricordo i nomi è stata svelato il Parlamento
Mi pare che poi addirittura se non ricordo male è stato pure assolto il Presidente
Quindi forse io direi che è
No
No no non l'ho fatto per questo si faccia no dovrà via perché il paragone secondo me non va fatto con quella vicenda
Il paragone va fatto con tutte le vicende assolutamente simili a quelle che noi stiamo vivendo in questo processo cioè i casi da quello quello che io ricordo e un paragone mi perché hanno fatto anche a livello mediatico
Su varie direzioni ma forse siccome a livello mediatico che sui giornali è stato ricordato è stato dato ampio spazio direi giustamente
Alla requisitoria avevano obbligo ministero allora saranno
Come dire Rizzi riferiva allo scandalo il pubblico ministero ecco però come scandali di questo genere ce ne sono altri che dirige il paragone misura più appropriato che sto gli scandali Gioffrè che abbiamo avuto in Italia in illo tempore lo schema Ponzi
Per non parlare del Madoff da cui spesso lande viene
Esatto è queste però ecco mentre l'ampio scandalo la banca romana sia perché è molto vecchio sia perché è attinente diciamo così a una situazione tutto per va detto tratteniamo al processo aprono no potrebbe essere non noto alla gente comune quest'altro dico gli scandali sono molto noti alla gente comune
Sul modo
Quindi lo schema è sempre lo stesso per l'articolazione di queste truffe grandi messinscena grandi cose vento messe di investimenti con rendimenti strato spero al CIPE voi
Tu fai in realtà banale truffa a danno di tutti gli investitori
Il Pubblico Ministero ha poi detto apporto affatto diciamo una distinzione nell'ambito le parti civili tra gli uomini Prodi e quelli no mi attengo alla sua distinzione buonsenso valuterà il tribunale quindi noi volgiamo le condotte non lettica delle persone
Però mi hanno colpito alcun affermazioni delle parti civili
Ripeto quello dell'avvocato fa scalo di ieri che parrebbe tutto quello che già aveva detto in sede di riesame cioè il luccichio gli altri dalla dalla villa allora la presenza di dati Landella la figura di lande scusate cioè che l'hanno indotta
A la loro assicurata sulla capacità
Di guru finanziario di questo soggetto
Ma
Però io vorrei un attimo dire ma
Investitori non si scelgono per la messinscena mi scusi è come se una volta un cliente venissero avvocato e lo ritiene capace per le belle gambe neosegretario lo scusate il termine o vado da un medico
Che ritengo diciamo così bravo per le i quadri d'autore che c'è nello studio
In realtà io credo che le povere insomma che che le parti civili cioè i poveri investitori che ora sono qui parti civili
Siano sicuramente stati ingannati da tutta una messinscena per oggi
Hanno veramente omesso quel minimo di accortezza
Nella dare abbia visto somme rilevantissime in mano all'Hamde
Non hanno assolutamente tenuto conto di quelli che sono tutte le regole che normalmente presiedono alla all'investimento quanto più rischioso sia
Ricordo soltanto non l'ho tenuto conto neanche ed egli abbia
Di menti che erano stati dati a loro
Emblematica la di posizioni di Balducci che era stato messo in guardia dalla direttore della Banca del Monte dei Paschi dove lui aveva normalmente diciamo così teneva la sua
I suoi risparmi
Che se all'asta Harlan moltissimo e mi disse di non fare l'investimento però lo fa lo stesso
Attirato dai lauti guadagni no parliamo di tutti quelli sempre Balducci sempre Magaldi chiara la vuoto sospetti della irregolarità delle attività di grande
L'aeroporto è una contezza della delle irregolarità però lo stesso potevano i soldi
Ci può essere Riondino per esempio che che che ha pure lui dei dubbi ma poi i soldi glieli dappertutto in contanti
E ce ne sono tante altre sei fino alle devo riportati ora non sto a spiegarlo perché
Sì tutti tutte circostanze che in tal non ho chiaro il la rischiosità del storia
La rischiosità dell'investimento c'è il caso per esempio di Pisapia
Che abbiamo ascoltato che emblematico
Questo è un soggetto che non soltanto aveva investito nei canali vestiva prima nei canali ufficiali anzi vestiva da soli in Borsa dopodiché decisoria andare nei canali non ufficiali il quale si autodefinisce le stesse sono dice che un avido
Perché in realtà voleva un investimento ancora più rischioso di quello che già l'anno degli aveva suggerito chiamiamoli aveva effettuato che non sappiamo se poi beh effettivamente i soldi della ma investiti perché la sua amica Piperno in realtà guadagnava di più
Del già all'autogol Danio che lui percepiva perché voleva
Guadagnare di più perché voleva un ha voluto un investimento ancora più rischioso
Lì dirà che non è soltanto colpa lì addirittura c'è il dolce tu ai chiaramente
Consapevolezza del rischio
E qua ed è notorio c'è un principio generale strano torio che più alto del rendimento promesso più alto il rischio dell'investimento cioè una regola
Matematica Cuesta applicata tutte le definizioni diciamo così del rendimenti ed è la rischiosità dei titoli
Quindi umiliati proposito voluto l'investimento più rischioso consapevoli ed eri de quindi di quello che potevano essere le conseguenze anche quello di perdere la somma
A questo punto il concorso di colpa delle parti e che si ritengono danneggiate mi sembra più che è provato
Qui mi sembra insomma e è servito con tutto il rispetto per i loro patemi ma io non credo che un tribunale darebbe
Quelle spazio la tutela
Un soggetto che va a giocare al casinò consapevole del rischio e si lamenta perché qui non ho vinto
In questo caso hanno proprio perso e mi dispiace molto per loro personalmente
Però sicuramente l'ordinamento metteva allora a disposizione una serie di strumenti e di mezzi per rendersi conto con chi Savona con chi avevano a che fare e per farli Rienza dire
Della rischiosità e della
E a che ci sono già rovinati della delittuosità dell'illecita del dell'attività commessa da mamme
Quindi significa che questi soggetti non hanno adoperato neanche la minima intelligenze accortezza richiesta a chi gestisce usualmente il proprio patrimonio cioè l'investitore ordinario
Hanno assunto una fattiva acquiescenza alla violazione da parte dell'intermediario dei promotori abusivi dichiari divieti di legge e posso dirlo in molti casi in alcuni casi non li abbiamo individuati come dei loro incontro missione
Nelle conclusioni che leggo hanno un loro stessi commesso delle violazioni alla normativa antiriciclaggio perché hanno dato del denaro per contante in barba al divieto stabilito la legge che tra l'altro è punita con una sanzione amministrativa
Chi di competenza del Ministero del Tesoro quindi era che anche qui oltre al concorso di quel mille duecentoventisette comma uno ci può essere addirittura gli estremi per il
L'esclusione del danno ai sensi del comma due dello stesso articolo del Codice civile
Venendo alle
Singole posizioni
Non ci siamo preoccupati
Individuare
Di individuare
Prendendo
Spunto cioè partendo dalla consulenza fatta dal Pubblico Ministero diminutivi durare quelle parti che hanno
Investito nei GP cioè o che hanno esclusivamente investito DigitPA o che hanno comunque dato somme nel GP
Perché per queste secondo me non è ravvisabile reato di abusivismo e comunque non era disabile una una responsabilità della Banca d'Italia perché anche in subordine alla richiesta ovviamente
Di decide di declaratoria di infondatezza di tutte le domande nei nostri confronti ma comunque per questi soggetti che hanno investito in i GP
Non può essere riconosciuto il danno da abusivismo sicuramente perché EGP era un soggetto abusi era soggetto legale e perché comunque sulla la Banca d'Italia sul GP non aveva alcun doveroso
Controllo
Abbiamo anche fatto un elenco dei soggetti che non hanno visto transitare dell'ESA le loro somme le somme da loro diciamo versate
Nei conti accesi dalla Società del Gruppo da del gruppo danno sui scusate da Aim e d'arma appresso cari Spacca
Perché se il titolo di responsabilità
Indica al Tribunale quello per non avere l'altro diciamo un profilo non aderire vigilato su cari spacca e sul rispetto delle normative da parte di cani Spacca allora vuol dire che le somme che questi clienti hanno
Dato ho ricevuto tramite altri conti correnti bancari o addirittura in contanti quindi in violazione di norme d'ordine pubblico non possono essere addebitate alla Banca d'Italia
Quindi i in conclusione
E quindi abbiamo spiegato qui abbiamo ecco in conclusione un'ultima annotazione
La la consulenza il pubblico ministero noi abbiamo fatto Fede diciamo così abbiamo partiti per queste lenti corda la consulenza il pubblico ministero la quale Adelle incongruenze per la verità
Noi abbiamo individuato in quattro schede relative ai clienti Balducci ti strategia
Esposito in Morigi e lo faremo anche in seguito alcune incongruenze perché i risultati della consulenza non tengono conto di quello che è stato l'accertamento dibattimentale
Ci sono delle chiaramente ci sono degli schiavi scostamenti
Delle cifre che il PD consulenti riconoscono a vantaggio di queste parti è quello che loro hanno ammesso
Nel in sede d'esame ora mi sembra francamente poco possibile che qualcuno che ha dato somme non se ne ricordi somme di questa entità tra l'altro non se ne ricordi quando deve rendere la testimonianza
Forse è più facile che dimentichi di rimborsi che ha ricevuto giustamente non sono come dire plausibile ma che dimentichi quello che ha dato no
è nel caso di Balducci ne abbiamo uno scostamento molto forte tra la somma riconosciuta dai pubblici ministeri e quella che viene
Dalle dichiarazioni dibattimento e da quello e da quelle che lui aveva reso la Guardia di Finanza
Per Pisapia c'è uno scostamento di dieci milioni centodieci mila Euro e anche per altri soggetti quindi l'attendibilità della consulenza anche ai fini di riconoscere la somma o anche solo una provvisionale mi sembra
Diciamo così da a ad esaminare attentamente
Comunque concludendo esponendo alla luce di tutto quello che
Ho considerato anche di tutte le difese che sono state fatte nel corso del dibattimento chiedo che codesto tribunale voglia
In via preliminare dichiarare l'estromissione della Banca d'Italia a giudizio per difetto di legittimazione passiva
In subordine sempre in via preliminare dichiarare inesistenza l'inammissibilità o la nullità degli atti di citazione notificati alla Banca d'Italia quale responsabile civile perché
Per mancata notifica dell'atto di citazione dei signori anelli Bruno Falcione Adalberto famigli in Paolo Gabrielli Cinzia Farciola Carlo Farciola Andrea Farciola Flavia faccio la Giulia Milesi Ferretti già Comella
Marcellino Roberta conto cotoni Antoniotti occhio Antonio fanno Fanti Tau simile in atto noi del troviamo questi nelle parti nel
Nell'elenco delle persone scuse della
Consulenza tecnica ma noi non ci ritroviamo l'atto di citazione di questi soggetti cioè notificato quindi
Chiedo al Tribunale di verificare perché non abbiamo avuto avuto modo di poter verificare la notifica noi visto il sistema
Poi
Per tutti per la tardività della citazione stessa norma dell'articolo ottantatré il Codice procedura penale
Per mancanza per tutte della procura speciale alla citazione del responsabile civile
Per tutte cioè per mancanza assoluta o genericità del pentito me della causa petendi ad eccezione di queste domande rivolte da Calogero Franco Carmela Franco letizia Marinotti Antonina Solano Sebastiana Solano
Di Pietro Maglio che ti Lombi Elena cada Ariu Pietro Bormioli Francisco gioco Fabrizio giacobini Diodato Giovanna Fabio Piscopo Mario De Grenet Fabio decremento
Tito maglie Marinella cioè arriva Lidia Petrini a Giovanni Gennari o Stefano applica Stefania scuse Clini
Che per i quali invece di intorno ravvisiamo la correttezza della citazione queste ragioni abbiamo tutte già eccepite ripeto a quella udienza del dodici dicembre
In subordine nel merito rigettare le domande delle parti civili in quanto del tutto infondate
E in ulteriore subordine sempre nel merito
Rigetta le domande le parti civili di cui alle legato elenco due in quanto soggetti esclusivamente investitori nel GP ovvero riconoscere le pretese nel minor importo definito nel medesimo elenco sempre in quanto investito tramite GPS
Rigettare con le domande delle parti civili nelle vie indicate negli allegati elenchi tre e quattro ovvero ridurne l'importo secondo le somme ivi indicato in quanto soggetti i cui investimenti non sono effettuati in conta
In quanto soggetti
Il cui investimenti sono stati effettuati in contanti quindi già in violazione di norme o comunque non soggetti alle non non incassati
Sul conto cari spacca o comunque con somme che non sono transitati dei conti correnti aperti dall'imputato presso la cari spacco filiale di Roma
Deposito le conclusioni mi riservo di depositare la memoria
E di inviare copia alle altre parti certamente duecentosettantuno sul terreno della nell'aria deve dare copia alle altre marsicano
Avvocato appellare a memoria grande urgenza
Perché dopo sì ecco prima volevamo capire se calendarizziamo o anche le reti che così possiamo capire cosa vogliamo
Cosa vogliamo fare la prossima se viviamo una in questo senso non lo so mi riservo anche ecco Presidente mi scusi noi
Non abbiamo avuto termine per verificare le le conclusione che hanno depositato le parti civili ieri siamo riusciti a farne solo una parte avrete la base
No avrebbe Esaote revocare quindi riservo repliche per quanto riguarda le conclusioni eventualmente la parti per i quali non riconosciamo il contraddittorio va bene
Depositi
Quantificare per fare in modo ogni dieci giorni allora
Ci chiedeva di quantificare i termini almeno in dieci giorni va be'quindi dal diciotto a
Non prima del venticinque
Cosa dicono l'onorevole Speziale
Quello
Scritto sulla poltrona
Rispondono agli ordini candidato
Ecco perché occorre verificare la presenza
Perché
Del
Tribunale tenerne conto
Allora il tribunale si era già pronunciato su questa richiesta di di termini per la difesa e aveva mantenuto il calendario quindi richiamo alla pronuncia che aveva già fatto c'è poi la possibilità di
Direi bieche per cui il diciotto la difesa comincerà a discutere
Se poi ci saranno delle esigenze particolari ce la farete conosce
Domani Gilardino io domani responsabili civili il diciotto inizia la Difesa e poiché non sappiamo nulla Presidente scusi poi un problema tecnico
Lantella ha chiesto di rinunciare domani presenza perché ora parlare consulenti tecnici invece alla luce di questa piazza intende presenziare
Qual era l'aveva rinunciato nove modello tredici
No va beh quindi per con l'imputato la maniera di rimanere a casa e fare all'udienza sorrentina insieme qual è la traduzione dell'intera
Che promette