Speciale Giustizia

Una sera gli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo per l'udienza del sette giugno al processo che vede come unico imputato il broker Romano Gianfranco lande detto il Madoff dei Parioli
Già condannato a quattro anni e mezzo di carcere per uno dei vari filoni di indagine nati dalla scoperta della grande truffa dei depositi fiduciari
Lande che avete tenuto da quindici mesi ha ascoltato nell'aula del tribunale di Roma la nuova pressante richiesta di condanna illustrata dal Pubblico Ministero Luca Tescaroli
Dodici anni e otto mesi di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla truffa esercizio abusivo della professione di intermediario finanziario e ostacolo alle autoritativi vigilanza
Nei giudizi celebrati con i riti alternativi per concorso negli stessi reati sono già stati condannati i complici Gilante
La moglie il cognato Raffaella e Andrea raspi rispettivamente a tre anni e quattro mesi e due anni e otto mesi
Quindi gli ex soci Giampiero Castellacci te Villanova a tre anni e Roberto Torregiani a cinque anni buon ascolto si conferma la chiusura dell'istruttoria dibattimentale si dà la parola al Pubblico Ministero prego
Anzi mi respingeva ragione
La ragione stessa
Pilato neanche
Cari spacca depositata la consulenza tecnica che avrebbe dovuto depositario di tutti questi documenti si dispone l'acquisizione
Anzi non ferma la chiusura dell'istruttoria dibattimentale se l'ha la parola al Pubblico Ministero
Signor Presidente il processo volge al termine
Dopo un intenso sforzo
Che è stato compiuto è concentrato in un lasso temporale
Sicuramente molto molto prima
E vi è stata una cooperazione possiamo dire di risulterebbe partners
Di alle buone unicamente
Nel processo nel senso di consentirne da
Rapida
Definizione
E
Debbo
Sottolineare che i fatti oggetto di questo processo riportano alla mente
In qualche misura più grave scandalo bancario dell'Italia posto unitaria
Quello della banca romana una delle banche nazionali che aveva come scopo quello vincente mettere
Cartamoneta lo scandalo che
Ci ricorda ci ricordano i libri di scuola questo nel mille ottocentonovantadue
Ha seguito
Un'ispezione e della successiva attività istruttoria penale vengano accertate in quell'occasione fatti gravissimi
Era stata applicata un'enorme quantità di carta moneta falsa
Mediante la duplicazione i sei dei numeri di biglietti di precedenti azioni legali
La Cassa da Banca dita della banca romana era stata anche ed altro debba ondata di una somma significativa
E il tutto era stato realizzato mediante operazioni bancarie simulate e l'utilizzo di i falsi contabili
Nel processo che ci occupano che ci occupa non mancano le analogie se si considerano l'entità dello scandalo
Che ha generato l'attività delittuosa
Posta in essere da Gianfranco lande direi sodali perché l'imputato a utilizzato le proprie società
Per compiere attività paga bancarie e mettendo obbligazioni inserite nei portafogli dei clienti il proprio in borghese in modo incontrollato con attribuzione
Di titoli mai emessi
E persino con numeri di codici ai sin falsi
Si pensi alle obbligazioni da arma e ad obbligazioni lo un po'
E
Si tenga conto poi del fatto che le risorse dei clienti sono state si sono
Volatilizzato
Le investigazioni questo processo non sono scaturite da una denuncia sporta da Paola Vivian nell'ottobre del due mila nove che sembrava a detta di taluni destinata all'archiviazione
Sembrava
All'origine destinata all'archiviazione
In
Invece
Un attività
Analitica paziente ha consentito
Di fare emergere questa realtà che il processo ci ha consegnato
Una formidabile alta criminale finanziaria inabissata nelle pieghe del mondo economico del Paese che all'ambito vari strati sociali prevalentemente radicata nella capitale
Una realtà capace di movimentare ben oltre duecento milioni Diego secondo le risultanze attuali dei flussi bancari riscontrati documentalmente dei consulenti tecnici
Capace di annoverare circa mille settecento
Posizioni i clienti investitori
Capace di generare un danno patrimoniale rilevante atta ad investitori limitatamente a quelli quattrocentosessantaquattro posizioni determinatesi a denunciare
Ricompreso dando in compreso tra il trenta virgola nove milioni di euro
Quale poca differenza tra l'investitore egli restituito e centoquarantadue virgola sei milioni di evoco quale somma comprensiva di rendimenti maturati sui conti della clientela rimasta insoddisfatta
Capace poi di coesistere con i meccanismi di controllo
Esistenti rivelatisi incapaci di individuare nell'arco di un quindicennio l'impero finanziario costruito dall'imputato e dai suoi accoliti
Il processo ha fornito delle risposte appaganti
Risposte appaganti ancorché in
Non esaustive per motivi esogeni che diremo nel corso del requisitoria
Risposte appaganti al perché sia stato possibile a un uomo come Gianfranco lande senz'altro dotato di una statura intellettiva significativa ma comunque venuto dal nulla
Da un'area metropolitana popolare della città di Roma piccolo impiegato della Banca San Paolo investe
Che si muoveva diede sodale Castellacci del Villanova con una sgangherata FIAT centoventisette e pertanto anche oggetto di dileggio
Come si è stato possibile un nuovo
Di tal fatta e ai suoi sodali scelti questi ultimi oculatamente in quanto persone Castellacci dei Villanova molto ben introdotte
Tanto nel già se capitolino quanto nel sistema bancario
Come Torregiani
Di creare una realtà finanziaria transnazionale che hanno operato per oltre quindici anni per i propri clienti persone appartenenti alle più alte classi sociali e professionali romane
Infatti per un verso con riferimento a Gianfranco lande
Si è dimostrato che con l'utilizzo gli strumenti societario abusivi coniugati fa spregiudicate metodiche truffaldine
Uniti a una raffinata conoscenza dice acuiti finanziari e alla capacità di ricorrere e gestire non meno di sessanta settanta soggetti societari per lo più formalmente costituiti in Paesi esterni in gran parte paradisi fiscali roccaforti della tutela del segreto bancario
E dell'identificazione dell'effettivo dominus dei soggetti societari l'imputato ha pagato il suo desiderio
Di affermazione sociale di arricchimento
La propria vita considero consentendo sì come minimo
Un tenore di vita principesco per oltre un quindicennio
Costanti viaggi con voli privati alberghi ristoranti di lusso casa all'epoca della city londinese nel quartiere di Mayfair
Coniugato un quartiere e una luogo l'abitazione testamenti vicino alla sede dell'ambasciata d'Italia a Londra uffici prestigiosi in locazione a canoni rilevanti dei migliori quartieri di Roma redatti con sfarzo
Dall'altro verso si è fotografata da molti fondi la multiforme alta
Dei numerosi investitori attuali parti civili costituite per alcuni si delinea il miraggio di facili guadagni
La possibilità di fruire di un servizio estremamente riservato
E di gestire risorse in contanti la cui provenienza non era oggetto di sospetti e conseguenti possibili di possibili segnalazioni alle autorità di vigilanza
Per altri clienti è emerso il proposito di assicurare un futuro perse
O per i propri cari attribuendo i risparmi di una vicenda a soggetti dalla parvenza di assoluta affidabilità in generati da un passaparola qualificato
Mi salotti della capitale e da un accesso quasi elitario all'investimento l'incontro fatale creare complementari esigenze
E aspettative di cui abbiamo detto giustifica un'attività criminosa protrattasi per quasi un ventennio rivelatasi capace di penetrare
Per neutralizzare i meccanismi di controllo ove non acquisirne la compiacenza
Come è accaduto nei rapporti con i quadri direttivi della banca cari Spacca
Con i quali dadi adelante Torregiani ha interloquito sfruttando all'avvio il ruolo di consigliere
Del
Consigliere la miste del consiglio di amministrazione del padre di
Gianni cedere quote Torregiani poi consolidato
Il tutto con compiacente rapporto attraverso una costante raccolta di ingenti risorse finanziarie Giunta costituire nel due mila nove il sette virgola diciassette per cento della movimentazione della filiale
Romana di corso Vittorio Emanuele come hanno appurato gli stessi ispettori deve dire della capogruppo effettuando la loro ispezioni dieci giugno del
Due mila e undici e tutto ciò in ossequio dell'antico Boccardo
Pecunia non vuole
Pecunia non olet una frase estremamente
Correrà abile I fatti che ci occupano e che
Ci fa ritornare indietro nel tempo all'origine di questo termine che secondo la tradizione che ci viene rassegnata vuole che
Ed è spaziano
Aveva all'epoca romana istituito una
Una tassa cosiddetta centesima binario come sul Lucchina
E
Ritira raccolta nella prima e gestite dei privati conosciuta con me dopo ho conosciuti come vespasiani
E il figlio di Vespasiano punto alcune monete all'interno di queste rapine e pare raccogliendo la sfida prese queste queste monete e idee portò vicino al naso e proprio
In quell'occasione vengono utilizzate quelle parole pecunia non olet
Bene questa e
Una situazione del passato che
Sì
Attaglia perfettamente alla realtà anche
Dovete
Che dovete signori del Tribunale Giudicarie
Invero un cono d'ombra permane sui meccanismi relazionali
Probabilmente di matrice massonica
Che hanno consentito all'uomo venuto dal nulla di giungere a capo di un impero finanziario capace di sfruttare compiacenze bancarie e di convivere con i molteplici controlli affidati agli organi di vigilanza nel nostro Paese
Quel che è certo è che l'han detto fagiani Castellacci né Villanova graspi
Contavano sulla non
Necessità di disinvestire non necessita di disinvestire dei clienti nella maggior parte appartenenti a classi sociali molto abbienti
Allettati a mantenere ferme e incrementare redazioni di risorse
Finanziarie da interessi rendimenti bene al di sopra della media del mercato consegnati nel corso del tempo solo
A taluni
Su richiesta specifica così da a crescere l'affidabilità del gruppo
Ma i soldati facevano fronte anche all'esigenza di ripulire danaro di provenienza illecita come nel caso
L'ex appartenente in armi Pierfrancesco Vito nei cui confronti pende autonomo cedimento dinanzi a questa stessa sezione il tutto avrebbe potuto funzionare per lungo tempo
Se non vi fosse stata la crisi economica mondiale
Che ha generato timori tali da indurre massicci disinvestimenti è evidente che se gli investitori fossero stati soggetti posti ai margini della società il meccanismo non avrebbe potuto funzionare
Perché costoro avrebbero avuto bisogno delle loro risorse per sopravvivere e non avrebbero potuto lasciare congedati propri patrimoni immobiliari per lunghi lassi di tempo
Dal dibattimento è emerso che gli investitori
Che tra gli investitori vi erano uomini e donne provi uomini e donne proprio
Che avevano a cuore il rispetto anche della legislazione fiscale
Si pensi ad esempio a Sandro Balducci
Sandro Balducci a Sabina Guzzanti ha già Comella Milesi Peretti i quali hanno investito nelle società egli M.
Nelle società abusive gli n e hanno dichiarato al fisco nonostante gli inviti ad esistere di taluno dei soldati
La luogo dichiarazione annuale le somme investite e financo gli interessi maturati ancorché non riscossi
Ci vedono le indicazioni a proposito di Sabina Guzzanti che non sono solo affidate alla a suoi labiale affermazioni ma che hanno trovato il riscontro nella documentazione fiscale che è stata prodotta
Con ciò dimostrando concretamente da loro buona fede
Non vanno dimenticati poi gli investitori giovani e inesperti come le sorelle Morigi
Rimaste orfani di madre perché suicidata sì o quei professionisti onesti e alle persone perbene
Che hanno perduto i risparmi di una vita
E che volevano assicurare un futuro di tranquillità a se stessi o i loro figli in caso di risultato essa che persino disabile
Del pari ci devono far rientrare nella cerchia dei risparmiatori virtuosi coloro che si sono affidati sin dall'origine a società debitamente
La società
Chiedo scusa Pubblico Ministero la società debitamente autorizzata operare come ad esempio EGP
Molti invece hanno sicuramente speculato
Sulla situazione accettando il rischio di divenire evasori fiscali non possiamo nasconderci dietro un dito
E non si può ignorare che molti clienti venivano indicati con nomi di fantasia o acronimi tanto che continuano
Ad esistere clienti misteriosi i cui nominativi reali sono noti solo all'imputato e agli interessati
Tuttavia hanno provveduto lande i soci a scongiurare in larga misura
L'evenienza dell'evasione per diversi spregiudicati clienti
Selezionando i quantitativi delle somme da investire utilizzandone una buona parte per rimborsare altri clienti
I quali avevano richiesto di disinvestire BO appropriando serve indebitamente con ciò trasformando molti reati fiscali in crimini sostanzialmente impossibili
Poiché il proposito di investire all'estero o all'insaputa del fisco non si è concretizzato
L'imputato ha dichiarato a più riprese che sono una ventina di milioni di euro sono stati effettivamente investiti e gli accertamenti contabili effettuati dai consulenti tecnici
Hanno consentito di appurare documentalmente che sono stati effettuati
Investimenti per quindici milioni di euro per il tramite del broker inglese AMT futures liquidi orbene se il denaro dato
Ed udendo il fisco in vista di investimenti non viene materialmente destinato
All'acquisto di strumenti finanziari
Ovvero all'acquisto i titoli
Carta straccia dichiarazione domestica diviene impossibile il verificarsi dell'evento delittuoso
Omessa e o infedeli dichiarazioni di enti da capitale derivante da investimento all'estero errato fiscale non può configurarsi
Non può inoltre non essere sottolineata
L'esistenza di un'altra categoria gli investitori
Accomunati dall'essere caratterizzati da un'opacità di rapporti e legami con Gianfranco lande
Che non consente di attribuire ad avviso di questo ufficio
Agli stessi per quanto oggi noto il ruolo di danneggiati
Per i delitti commessi dall'imputato in riferimento e in particolare a due clienti investitori si tratta di Pierluigi Romagnoli e di Giuseppe Giuliani Ricci
è pur vero che i consulenti hanno elaborato anche le loro posizioni quanto rientranti tra le parti civili costituite individuando risultanze cartolari idoneo
A fondare un diritto di credito da parte loro tuttavia
Si deve considerare che Romagnoli è socio di lande in varie operazioni
Tale quali spicca quella relativa alla fornitura Eurofighter Romagnoli era il rappresentante italiano né consorzio di imprese anglo Italo tedesche
Quindi anglo italo dei rischi
Quali dirigenti di Alenia e formalmente anche della market Sky LTD e ha beneficiato persino di una distrazione da IGP di uno virgola nove milioni di euro circa
Giuliani Ricci imprenditore forlivese consegna Landella somma ingente di circa quattordici milioni di euro
E la provenienza incerta per cui viene addirittura creato un apposito fondo bahamense denominato Carla derivatives
Posso al di fuori persino della Commissione di sicurezza delle Bahamas quindi uno strumento totalmente fuori controllo il top del top dello forse del opportuna
Offensive
Offre
Off-shore dell'off-shore
Esistente poi che non solo è stato creato
Lo Stato alle Bahamas ma addirittura è stato posto come ci ha comunicato l'Autorità bahamense fuori dalla sfera di controllo di un Paese tradizionalmente compiacente e noto come paradiso fiscale
Dal momento che vi è stata raccolta e investimenti sussiste il reato di abusivismo
Posto in essere per il tramite di società abusive
Non solo lei ma come vedremo ma anche la d'arma
Quali sono risultate essere le società appunto
Oggetto di questo procedimento
Se non vi fossero stati investimenti remunerativi
E una porzione di qualificati clienti investitori non si fosse arricchita
Lande e soci non avrebbero potuto inserirsi
Contando successo nella Roma bene
è dunque è evidente che
A livello logico nazionale vi debba essere stata un'attività di raccolta di investimento almeno parziale delle somme requisite come del resto i dati contabili
Hanno confermato egli è in una relazione ancorché non correlate all'investimento
Vietato di abusivismo però ha convissuto con una serie indeterminata di delitti di truffa e appropriazioni indebite
Ai danni dei clienti investitori
Tour Lupi nati dalla prospettazione di guadagni surreali da dove gli investimenti non sono stati effettuati concentrati in buona parte negli ultimi anni di attività
Da calarsi a delle società
Generate da lande con sedi prevalentemente all'estero con gli strumenti ingiustificati sono strumenti ingiustificati per la loro quantità eterologo dislocazione territoriale
Soprattutto e non a caso
I paradisi fiscali o in paesi
Extra UE UE come la Gran Bretagna ora i controlli antiriciclaggio sono sicuramente cercati cioè limitata alle attività di raccolta di investimento ricostruite
Dal dibattimento che altro non rappresenta se non signori del Tribunale
L'appuntato
Dell'iceberg la punta dell'iceberg vi erano certamente altre finalità per
Compiere operazioni finanziarie
Opache di matrice criminale
Che sono state chi in questo dibattimento solo intravista
Si pensi
Alla fornitura degli aerei da caccia
A Governo austriaco
E all'intervento di società scatole vuote per drenare risorse dall'affare in barba a un consorzio di imprese internazionale inglese tedesco persino tedesco
E italiano
Formalmente giustificate dalle garanzie dei cosiddetti obblighi di OCSE
Nei confronti del Governo austriaco
Per il fallimento e anche alla riscossione poi coattiva
Con metodi minatori di denari da parte di due
Di due dei membri della famiglia calabrese i Piromalli
Gli investimenti formalmente ma solo formalmente riferibili a Giuseppe Giuliani vigili da ultimo non può essere trascurato signori del Tribunale
Che lo sforzo che costruttivo di grande
Convogliato nel noto file master data bis è sfociato in un giudizio di inattendibilità dei dati elaborati dall'imputato
Secondo la prospettazione dell'accusa ma ove così non fosse
Le evidenze riportate nel suddetto data pesa composto di oltre c'è stato ricordato
Dai consulenti della difesa oltre cento diciannove mila ride ci fornirebbe un'evidenza complessiva di movimentazioni finanziarie di proporzioni di livello inquietante
La sommatoria dei movimenti a credito e debito
Che deriva dall'analisi di queste centodiciannove mila briglie ammonta rispettivamente a un miliardo e circa trecento milioni di Euro
E a un miliardo cento ottanta milioni di euro per quanto attiene
E le poste di segno contrapposto si tratta di dati che sono molto vicini a quelli di una manovra finanziaria di un Paese europeo
Ora
Al
Effettuata questa
Premessa e inquadrata
La situazione
Prima di procedere
A l'approfondimento delle risultanze
Che inducono
Signori
Per riguarda la vita di questo ufficio
A ritenere l'imputato colpevole di tutti di reati che ci sono stati trascritti
Invertendo vendo quello che l'ordine naturale delle cose di pubblico ministero sin d'ora
Avanza le proprie richieste
Il reato più grave
E ha presentato come è noto dal reato di abusivismo
Che è punito con una pena che sulla base
Dell'aggravante del da transnazionalità accanto
L'articolo quattro può giungere fino a dodici anni di reclusione e trenta mila novecentottantasette euro
La
E quindi questo sarà il nostro punto di riferimento per nella valutazione della pena appropriata
Lo vediamo quali indici ebbene prenda in considerazione per giungere
Al
Richiesta che di qui a poco verrà formalizzata
L'azione collettiva nella quale si inserisce la condotta del mio imputando
E i motivi a delinquere riconducibili esclusivamente all'arricchimento economico attraverso l'accaparramento di risorse
Senza alcun riguardo alla loro provenienza lecita o illecita anche sfruttando il ruolo rivestito dal padre di Roberto Torregiani come si è detto nel circuito bancario e di compiacenze
Che sono piuttosto evidenti ad avviso questo ufficio per quanto si dirà all'interno di cani Spagna senza scrupolo alcuno per gli investitori che hanno
Affidato in taluni casi incombenti di una vita lavorativa
Devono ritenersi idonei a valutare i fatti commessi come di particolare gravità ed imputato portatore di una spiccata capacità ad internet
Quanto allo sfruttamento riprovevole connesso all'appropriazione di risparmi di una vita gli onesti professionisti di gente perbene finanche di giovani bensì tredici
Rimaste orfane di Marche come si è detto vanno ricordate le posizioni
Gestite dall'imputato direttamente e per il tramite dei costi che sono una moltitudine le condizioni di vita individuale e familiare e sociale dell'imputato escludono del suo agire illecito sia riconducibile ragione di bisogno
E contribuiscono a renderlo portatore di una spiccata capacità a delinquere
La gravità del danno economico generato ad investitori le modalità
Delle condotte basate su una notevole capacità di persuasione su numerose raffinate manovre fraudolente e su con giacenze nel circuito bancario
E non
La durata nel tempo della Gillette cito protrattasi per quasi per circa un ventennio concretizzatosi nella gestione diretta e indiretta di circa mille settecento clienti
E dei conti correnti presso l'istituto di credito cari Spach per effettuare gli investimenti l'intensità del dolo rilevato anche dall'occultamento all'estero delle provvigioni tutto dell'attività illecita e di proprie risorse
Il proposito di mascherare l'attività delittuosa anche con false comunicazioni alla Consob devono ritenersi idonei affari teneri difatti
In questione ancor più grave
La condotta susseguente reato si è caratterizzata per assenza di collaborazioni
Anche con i rappresentanti degli organi di vigilanza molto spesso durante il suo esame l'imputato
Ha evitato di rispondere deviando dagli aspetti più compromettenti sottraendosi di fatto avviare la forma dei gravi elementi di prova posti a suo carico rinviando
Ripeto qui quei quesiti che puntualmente Pubblico Ministero ha cercato di sport
E nel corso del dibattimento perfino ritrattato da parziale confessione resa in fase di indagine lande aveva infatti riferito nel corso dell'interrogatorio di garanzia
Che i clienti investitori avevano comprato un'idea testualmente un'idea di investimenti sicuri garantiti di alto rendimento una favoletta
Poi dibattimento avete ascoltato come ha cercato di mutare questa
Dichiarazione che in realtà e corrispondente alla verità e a quanto emerso quanto alla dosi metri a della pena
Sulla base di parametri che abbiamo citato
Va e
Ci deve dire che è difficile immaginare un reato di abusivismo più grave di quello che si è appurato in questo processo io non credo che sia mai accaduto e si sia trovato un reato di abusivismo così grave
Nelle aule giudiziarie il nostro Paese
E
Ed è altrettanto certo che quello che è emerso che solo come si è detto ma lo voglio ribadire la punta
Dellai spetti
In virtù dell'elevato numero di società costituite dall'imputato sicuramente strumentali alla perpetrazione di attività criminali ancor più gravi
Che il dibattimento ha consentito come ho detto solo di intravedere il tribunale dovrà poi considerare che le condotte oggetto della contestazione hanno generato anche bancarotte fraudolente documentali imponenti
Una delle quali relativa ai GP e accorata recentemente come noto ad una sentenza di condanna dell'imputato
Io voglio fondamentale rivestito sicuramente di gran lunga più importante rispetto a quello ricoperto
Vengo imputati Raffaella raspi Andrea raspi Giampiero Castellacci duemilanove Roberto Torregiani impongono un trattamento sanzionatorio
Più elevato rispetto a quello convenuto in sede di applicazione di pena concordata per di più per i primi tre
E quello evocata Roberto Torregiani con la sentenza di condanna assalito il giudizio fa per gli altri il ruolo di Gianfranco lande era quello di capo indiscusso
Di elemento catalizzatore dell'attività quali deus ex machina che ha trovato in Torregiani Castellacci Andrea Raffaella raspi i propri punti di forza
L'uno senza gli altri non avrebbero potuto fare tutto quello
Che è stato approvato in questo dibattimento era e che rappresenta oggi
Il materiale sul quale di tribunale dovrà formulare il proprio convincimento imputato
Che ci occupa ha partecipato alla raccolta tra l'altro apprendo P tre
Raccolta delle risorse aprendo tre conti correnti nell'arco descritti un quindicennio dal novantaquattro sino ad ora al due mila e otto
Gli impiegati per depositare gli assegni dei clienti mantengo contatti diretti con i clienti più importanti
Allora attenuto una
Attività potenza alla raccolta persino di significative somme di denaro in contanti per circa venticinque milioni di euro come si dirà più avanti
E ha contribuito alla gestione degli investimenti in vigilando sull'operato dei promotori selezionando per tutti i clienti i prodotti da acquistare attribuendo i valori di rendimento derivanti dagli stessi
Si pensi ad esempio I titoli blu water fa un po'
Ha provveduto alla creazione e all'acquisto delle società alla creazione o all'acquisto delle società e io m te società abusive con le quali è stato esercitato l'abusivismo
è stato l'ideatore della condotta
Dell'ostacolo all'esercizio
Delle funzioni di autorità pubbliche di vigilanza inducendo Andrea raspi come lo stesso ci ha dichiarato a sostituire la bozza che aveva preparato di comunicazione alla Consob e di riempirla
Con indicazioni false tacendo la provenienza dei clienti investitori che scusavano dalle società e gli enti
Un'attività evidentemente sofisticata tesa a mascherare la provenienza dalla circuito abusivo di quegli enti e quindi impedire
E il controllo da parte dell'organo di vigilanza consumo
Perciò non appena avremo garante deve discostarsi sensibilmente
Secondo l'importazione d'accusa da quella che è stata irrogata
Agli altri imputati Roberto Torregiani
De è stata evocata una pena di cinque anni di reclusione dodici mila euro di multa Raffaella raspi tre anni e quattro mesi
Di reclusione oltre a sanzione pecuniaria da Andrea raspi due anni otto mesi a Castellacci di Villanova tre anni di reclusione la multa di quattro mila ottocento
L'esigenza del divario discende anche dal fatto che
Solo nei confronti di grande
è stato contestato e risulta provato il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni creduto ritardi pure il pubblico e di vigilanza e non anche nei confronti di Torregiani
Io a fare la raspi vedi di Giampiero Castellacci del Villanova
Si tratta di un reato questo l'ostacolo grave un reato che è punito nella forma contestata con una pena che può arrivare sino a otto anni di reclusione
è pur vero che analoga accusa è stata mossa da Andrea raspi quale ammesso copia responsabilità riguardo anche nel corso della deposizione dibattimentale accusando come ho detto Länder gli essere la mente dell'azione delittuosa
Tuttavia
Non è stato ipotizzato nei confronti di aver ASPI il reato di abusivismo
Ma ritiene questo ufficio che l'imputato non sia meritevole delle attenuanti generiche incensuratezza di per sé
Non può essere considerata sufficiente a loro riconoscimento in considerazione delle ricordate particolari gravità dei fatti commessi ed è la spiccata capacità a delinquere l'imputato
Il ragionevole dubbio sull'esistenza di altre risorse allo stesso riconducibili debitamente occultata all'ex nunc la sua condotta dibattimentale poi è stata ispirata a proposito di attribuire ai sodali
Le proprie responsabilità purga allontanarle da se arrivando a sostenere che Torregiani e Castellacci del di Villanova agivano
Impropria autonomia rivolgendosi a lui semplicemente come un consulente finanziario esterno
Non possiamo certo a giustificare riconoscimento delle attenuanti generiche all'imputato
Sulla base delle attività minatorie
Che sono state poste in essa che era Salvatore leone deve e dei fratelli Piromalli secondo quello che è stato il racconto di Dante e riecheggiato da Raffaella raspi e che ha trovato
E una
Ecco anche nelle dichiarazioni Sandro Balducci e in Sabina Guzzanti greco le ragioni delle pretese non sono state appurate
Quantomeno con riferimenti più madri
Come è noto inseriti nella criminalità organizzata
Dal momento che non è chiaro se abbiamo agito come esattori di Giuseppe Giuliani Ricci ovvero per recuperare denari propri
Investiti tutto di attività illecite il fatto che lande abbia avuto rapporti
Con personaggi di tale statura criminale consente di comprendere ancor meglio il perché i delitti oggetto di questo processo
Lo siano altre cose non lo debbo ribadire la punta dell'iceberg di una realtà che non lo sa complessa e inquietante il fatto che lande non sia fuggito
E che abbia continuato a rimanere negli uffici di via di villa Grazioli Ciro all'inizio dell'attività ispettiva di vigilanza e anche dopo la perquisizione eseguita nel settembre del due mila dieci
è un dato che non può essere interpretato
Quale elemento a suo favore
Perché
Gli ha consentito
Di gestire e organizzare quanto necessario assicurare
Pagamenti in violazione della par condicio creditorum e con ogni probabilità di assicurarsi un tesoretto ben nascosto in uno dei paradisi fiscali inaccessibili agli inquirenti
O difficilmente accessibile agli inquilini la circostanza che un certo numero di clienti si sia arricchito
Non appare idoneo ad essere apprezzato quale elemento capace di fondare i presupposti riconoscimento di
Queste attenuanti generiche e men che meno per indurre a ritenere insussistenti un dolo tutto Aldino dal momento che tutto ciò era funzionale ad accreditarsi
E a perpetuare la propria affidabilità nel corso del tempo rappresenta dunque un dato che rivela la spiccata capacità a delinquere dell'imputato e del sodalizio nel quale lo stesso inserito
Sulla stessa linea vanno valutati i trasferimenti delle società d'arma e dei GP e altre
Per gruppo a favore di egli M. impiegate delle istituzioni attinenti agli M. che altro non sono se non distrazioni che integrano reati di bancarotta
La disponibilità a cooperare nell'imputato non ha avuto alcun esito concreto
Anche il commissario liquidatore di EGP ha negato qualunque tipo di fattiva collaborazione sia Torregiani
Certo Regioni sono stati sequestrati beni per svariati milioni di euro ragionevole attendersi che analoghe risorse
Nella
Peggiore delle ipotesi seconda prospettiva degli investitori che analoghe risorse siano ancora cerate da Länder
Il quale ha curato gli investimenti e ha rivestito nel gruppo il ruolo apicale
I beni sequestrati di sono di modesto valore
E non ha nemmeno compiuto il gesto a differenza di Torregiani di porre
Le proprie personali risorse individuate nel corso delle indagini soprattutto all'estero di ben alla consistenza rispetto a quelle trovate a lande bene a disposizione dei persone offese costituitesi parte civile
E quindi necessaria una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato
Ed a Pinar deve essere idonea a soddisfare non solo le esigenze le esigenze
Ecco inutile
Intesa come corrispettivo del mare commesso
Proporzionare deve essere proporzionate alla gravità dei fatti commessi grado e alla quantità delle persone offese
Che hanno subito danno
Vi sono oltre trecento parti civili costituite trecentodiciassette
Ma deve perseguire la sanzione che voi
Dovrete o dovreste meglio secondo la prospettazione del pubblico ministero irrogare
Far fronte anche alla funzione farsi carico della funzione di distogliere di consociati e l'imputato dal commettere reati per il futuro della stessa specie
In modo che non abbiano più a ripetersi fenomeni criminali di tale gravità ci deve pur dire né per cento permeati questi comportamenti la compiacenza nel mondo finanziario bancario
Che ha sfruttato troppo morbide e rischiose attività di vigilanza da parte delle autorità ciò preposte
è importante che si possa conseguire uno scopo di orientamento culturale nei confronti dei cittadini e di chi è preposto a svolgerle di dedicati compiti di vigilanza
Non si deve dimenticare che la Carta costituzionale l'articolo quarantasette
Recita che la repubblica incoraggia che tutela il risparmio in tutte le sue forme disciplina coordina e controlla l'esercizio del credito controlla l'esercizio del credito e dunque il rango costituzionale
I beni potenti
Della dalle fattispecie oggetto di contestazione
Questa norma pone anche il rilievo un altro dato che dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte del Tribunale cioè li vuole esercitato dagli organi deputati alla vigilanza che ha mostrato
Certamente la sua incapacità a fronteggiare e a impedire
Lo sviluppo di questo fenomeno criminale di portata straordinaria
Si avverte quindi forte l'esigenza di impedire a Commissioni difatti socialmente visivi di portata dannosa così pervasiva come emerso da questo dibattimento
Si chiede pertanto di condannare Gianfranco lande alla pena principale di dodici anni e otto mesi di reclusione e ventiquattromila euro di multa determinata come nella nota che il deposito
E si chiede altresì di voler condannare l'imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici per interdizione legale della sospensione l'esercizio della potestà adorata espiazione dire della pena e alla pubblicazione
Sui quotidiani che il giudice individuerà nella sentenza di condanna ove dovesse accedere alla richiesta che il Pubblico Ministero formulato costituendo la pubblicazione un mezzo
Per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato ex articolo centottantasei del Codice penale
Consistito della compromissione dell'immagine del sistema finanziario del Paese del pagamento delle spese processuali e del mantenimento in carcere durante
La loro custodia cautelare risarcimento integrale
Dei danni cagionati alle parti civili costituite dando vita ad infilarsi in separata sede con del dissequestro delle somme di denaro ma anche di quelle che affluiranno
Con disposizione che ancora del custode giudiziario siano erogato alle parti civili in parti uguali
Rifiuta condanna la diffusione delle spese processuali sostenute le parti civili e di disporre la confisca in quanto disse
Di quanto in sequestro giudiziario
Da ultimo si chiede che il tribunale voglia ex articolo cinquecentotrenta Codice Penale
Assolto l'imputato del reato lui ha scritto al Capo uno quello di abusivismo
Limitatamente al periodo antecedente al primo luglio novantotto perché il fatto non ne provveduto dalla legge come reato essendo il reato stato introdotto come è noto solo nel
Mille novecentonovanta
Deposito
La richiesta
Che ora formalizzato
Infine una pausa Pubblico Ministero tenendo sempre possiamo fare una pausa
Cinque minuti
Prego Pubblico
Silenzio per favore
Silenzi Alina gola per favore al Pubblico Ministero può riprendere
Grazie cercheremo di soffermarci
Da un lato su quelli che sono gli elementi di prova posti a sostegno
Della ipotesi accusatoria e poi
A analizzare i profitti che attengono
Al
Agli aspetti concernenti i responsabili civili
Con riferimento al
Delitto di
Ostacoli esercizio le funzioni dell'autorità pubblica vicinanza
Tra vanno ricordati questi risultati nel
Innanzitutto
La nota del primo aprile del due mila dieci
La nota del primo aprile due mila dieci che segue la richiesta di Consob del diciassette marzo del due mila e dieci per inciso
Credo dovremmo tenere a mente che
Quella iniziativa di Consob
è un'iniziativa che fa seguito a una comunicazione
Dei di e IGP
Che
Comunica
Che in forma Consob
Dal fatto che
Si è
O si stava o si sarebbe effettuato meglio un'operazione di scudo fiscale con implemento di centinaia di posizioni
Dei clienti
Della società
Che quindi passava da un numero modesto di circa quaranta
Gli enti a ognuno a una società con
Circa novecento clienti quindi dinanzi a questa comunicazione di
è GP il diciassette marzo due mila dieci Consob ora
Chiede informazioni
Sul numero dei clienti e
Sul la provenienza di questi
Bene
Il primo di aprile del due mila dieci
Viene spedita la lettera
Che ho citato in precedenza
Nel corpo della quale si dice
Ed è
Questo
Dato falso oggetto da contestazione che invia preponderante i clienti può venivano
Da euro
Devo pende deciso dei gestione
Prive
Swiss
Quindi da IGP Swiss
Quando invece
Si è appurato che l'ottanta per cento dei clienti proveniva
Da
Investitori
Del mondo e IBM
L'ulteriore dato di prova si rinviene nella nota del ventiquattro novembre del due mila dieci di Consob
Con la quale sì
Comunica alla Procura della Repubblica ed è quella ed è quello il primo
Contatto di Consob conformare
Anzi il primo in assoluto contatto di Consob con la procura
Controllo diretto contatto diretto e qui questa comunicazione sì sottolinea che nel corso della riunione che vi è stata il ventisette di maggio
Dal due mila dieci
Sono state ribadite sostanzialmente
Le stesse cose
Che riportate nella missiva del primo aprile del due mila dieci
Già
Vi ho fatto un cenno
In quella che era la finalità
Tende indicazioni contenute nella nota in questione
Cioè
Occultare la provenienza dei capitali alle società egli M.
Abbiamo sul punto oltre a queste evidenze documentali le dichiarazioni di Andrea raspi
Il quale
A indicato
Nell'odierno imputato l'ideatore
Gianfranco lande e ha dichiarato nel corso all'udienza del venti febbraio due mila e dodici che la missiva che vi ho citato in precedenza del primo aprile due mila dieci indirizzata Consob
Quantunque sia stata da lui stesso firmata di fatto
Il contenuto è stato deciso da Gianfranco lande
Il quale non ha preso in considerazione la prima bozza che aveva predisposto
Ove si riportava correttamente in aderenza alla realtà che la provenienza dei clienti era quella di egli m per l'ottanta per cento decreti intenzionata scusare come IGP
Grazie a voi precisato
Grande ha motivato e la necessità
Non fare menzione
Nella circostanza la provenienza dai pm vinca
Con il fatto che in questo modo
Si sarebbe
Potuto ingenerare una confusione negli organi di controllo in quanto
In una precedente missiva indirizzata alla Consob
Del settembre del due mila e nove
Si era affermato che non vi era alcun rapporto
Tra
No EDM e EGP
E quindi una dichiarazione quella di
ASPI che appare
Particolarmente affidabili e concrete alle pagine da sessantotto settantadue
Quello che io ovvio riassunto perché per brevità mobili leggo
Ora anche a voler soprassedere sull'elemento di prova costituito dall'accertata cultura finanziaria di Gianfranco lande
Tra l'altro gestore di una società che aveva richiesto e ottenuto da tempo la possibilità di operare regolarmente in Italia sotto il profilo autorizzativo cioè la sede secondaria di EGP
France
Bene anche a volere soprassedere su questo dato
Il solo fatto che i Länder
Abbia voluto tacere alla Consob la provenienza dei clienti
La società IBM indica
Che hanno aderito lo scudo fiscale consente di ritenere
Che l'imputato fosse pienamente consapevole della natura abusiva
Dell'attività da sempre
Svolta in Italia attraverso la stessa
Devo le alte entità societarie accomunate dalla canoni molto EDM
E abbiamo sul punto anche le dichiarazioni del dottor Luigi Spadaro responsabile dell'Ufficio di vigilanza
Albo intermediari che
Percorso dell'udienza del cinque aprile due mila dodici
A rievocato
I fatti in questione alle pagina centoventotto a centotrentatré della deposizione stessi
E adesso spendiamo qualche pare ora sul delitto di abusivismo
E noto ne abbiamo allungo tra parlato nel corso del dibattimento che
Vi sono
Tre società egli M.
Coinvolto in questa vicenda la Ehinm
Discreta tra Camera di Commercio irlandese quelle iscritte alla Camera di Commercio del Regno Unito che entrambe hanno la stessa denominazione e impercettibili
E poi vi è una è in me Inca che
è
Invece
Diremo così che ci distingue come denominazione dalle altre perché non è è in LTD ma all'ultimo suffisso mutato perché al posto di eletti dice inc
E questa è
Una società iscritte alla Camera di Commercio del Regno Unito
Ora
Sulla irlandese quindi da prima che vi ho detto l'AIMA
Limite d'età
Qui abbiamo delle visure che sono state effettuate tramite del sito internet
Gestito proprio dalla Camera di Commercio irlandese
Ida queste visure risulta iscritta dal diciotto giugno novantadue al
Primo dicembre del due mila
Data in cui
Risulterebbe aver cessato l'attività e nell'ambito di questa società l'imputato riveste un ruolo di
Amministratore senatore Gianni Letta Stellacci
è stata fatta anche una verifica all'anagrafe tributaria
In uso alle Forze di polizia e con riferimento a questa società c'è individuato il codice fiscale teniamocelo amente questo codice fiscale perché sarà poi oggetto di una falsa dichiarazione di Dante
E
Con riferimento a questo enti pubblici dentro
Comunque occuparci
Non c'è
Insomma
Insomma
Sostanze stanno lavorando debba continuare a lavorare della città
Aprite le finestre
Prego Pubblico Ministero
Prego e sono a disposizione del tribunale per la
Dei tempi il Pubblico Ministero sembra fresca e tranquilla
Strada Tre Fragapane riceve le mantelle manca l'aria
è dunque abbiano aperto al fine
Pur non passiamo a bere a interrompere i lavori facendo fuori
è stata
Anagni Agnana nata reame a tale fine stile
Con riferimento ad esempio a questa società degli irlandesi
Tale di queste interrogazioni effettuate la banca dati delle forze di polizia risulta che la società ha svolto l'attività aperta al ventuno gennaio novantacinque Gino al ventitré dicembre del due mila due
Ma a conferma dell'operatività e dell'anomalia che votava attorno a questa società
Risulta nell'anagrafe tributaria la comunicazione da parte di enti esterni particolare rincari Spacca di movimenti di capitale per diversi milioni di Euro
E ciò con riferimento agli anni due mila sei due mila sette e due mila e otto quindi vi
Movimentazioni di una società
Che
Risultava laissez estinta dal due mila o dal due mila due quindi abbiamo queste comunicazioni
Qua abbiamo la società EDM LTD Regno Unito
Quindi stesso nominativo dell'altra irlandese
Questa società risulta iscritta dal ventidue luglio novanta al sette luglio del novantotto anche qui abbiamo
Come
Amministratori
Fra gli altri lande
Oltre a Torregiani
E
Lande Torregiani risultano
SI titolari del capitale sociale
Capitale sociale utilità né di quattro mila e quattro mila cinquecento azioni e Roberto Torregiani ne possiede cinquecento azioni in questa società
Per quanto attiene
è in me inc
Del Regno Unito
Quindi di Londra
Questa società è risultata iscritta il dieci ottobre dell'ottantanove ed è la società
Che risulta a venire la titolarità dei conti correnti accesi presso cari Spacca degli ultimi due conti correnti
Mentre il primo conto corrente acceso novantaquattro intestato alla società è in LTD
Nessuna di queste stretto certa che abbiamo visto
è iscritta in Italia nell'elenco degli intermediari Consob cioè l'Albo delle imprese di investimento
E
Non è iscritto negli appositi elenchi dei Paesi di origine
Questi due dati fondamentali perde ritenere perfezionato il reato di abusivismo
Sono dimostrati
Da plurime convergenti risultanze
Innanzitutto la nota Consob del ventotto dicembre del due mila dieci
La quale si dà atto che queste in paese non risultano mai essere state iscritte nell'elenco ripresi d'investimento comunitario foto Rizzato opera in Italia
Perché dalle notizie che sono state acquisite dalla Central banca o quali erano
E dalla finanzia un servizio Autority che sono omologhi tra Comuni consumi italiana queste società non risultano mai essere state otto Rizzato
Alla prestazione di servizi di investimento
Altro dato di prova è rappresentato dalle visure alla banca Bloomberg
De visu effettuate per via telematica presso i siti delle Camere di Commercio islandese inglese per le varie società
E
Da ultimo
La lettera nel quattro veri di una commissione rogatoria svolta con la Gran Bretagna del sette dicembre del due mila e dieci
Debitamente tradotta in lingua italiana
Che contiene le notizie che sono state fornite dalla Finanziaria Services Autority che il rumore dalla Consob italiana del Regno Unito praticamente in commissione rogatoria dalle quali emerge che
Enti Inca
Quindi quella di Londra e la è in LTD una delle due EDM che ho detto in precedenza
Non sono mai stato abilitato all'esercizio dei terminazione mobiliare
Abbiamo sentito numerosi testi nel corso del dibattimento
E
Emerge chieda è in me LTD
Che lei scritta come il numero diciannove
Zero quattordici e trenta
C'erano tre o quattro trenta quindi ci riferiamo alla
EDM irlandese ECM LTD irlandese
Risulta da queste diciamo dalle dichiarazioni più che dalle dichiarazioni dagli atti allegati al
Le costituzioni di parte civile e alle denunce di quelle rappresentate che sono stati stipulati di contratti denominati fiducia customer agreement
Grazie in lingua inglese
Questi contratti risultano sottoscritti da più parte dei casi unicamente
Dal cliente che risultano avere per oggetto come ha
Segnalato la Consob la nota del ventotto
Dicembre del due mila dieci
L'esecuzione in qualità di broker o di Principal di operazioni su strumenti finanziari derivati
Per conto dei potenziali investitori sottoscrittori del contratto
E la stessa Consob ci comunica che le attività di intermediazione immobiliare
Qualora effettuate professionalmente nei confronti del pubblico sono riservate ad impresa e di investimento e alle banche all'uopo individualmente debitamente autorizzato
E quindi lista e
Questo momento è uno strumento abusivo uno strumento che poteva essere
Utilizzato esclusivamente da società iscritte
Per quanto attiene alle modalità della raccolta quindi altro dato
Indispensabili ad avviso d'ufficio per
Poi variegato di abusivismo
E ha presentato dagli esiti della perquisizione che è stata effettuata il ventitré settembre del due mila dieci nei confronti di Torregiani e dei soggetti a lui collegati ricompreso dell'imputato e delle società anche
In via di villa Grazioli è consentito di
Fa emergere
Due dati importanti il primo che quello relativo all'elenco rinvenuto a Torregiani contenente seicentottantasei clienti
C'è gente o ventisei nominativi sono dattiloscritti dieci questi sono manoscritti in questo e vengo Torregiani
La perquisizione effettuata il ventiquattro marzo due mila e undici ha consentito di rinvenire su supporto informatico il così detto massacrata pesa che ha un'utilità c'era perché nello stesso risulta no
Mille seicentottantasette clienti
Che hanno versato deliberazione quali sono state anche effettuati degli investimenti
E poi abbiamo un terzo dato probatorio significativo che è rappresentato dall'elenco consegnato
Nel corso dell'udienza temi all'inizio dell'udienza del ventisette marzo due mila dodici si tratta dell'elenco
Dei clienti gestiti da Giampiero Castellacci del Villanova che contiene trecento trentasette nominativo
Quindi abbiamo un'attività diffusa verso più pubblico certamente
Questo per ciò che attiene alla raccolta per quanto afferisce alle movimentazioni sui conti cari Spacca
Già si è pure più volte detto dei tre conti correnti allora il primo conto corrente è stato acceso il tredici sette novantaquattro
Ed era intestato ed è stato attivo fino al novantasei
Al è in me limiterebbe
Quella delle riscritta la cava e commerci inglese
Qui abbiamo una messe di prove documentali che dimostrano
Come
L'imputato
Abbia gestito i conti correnti abbiamo i contratti di apertura li ha firmati tutti e tre duri cioè in relazione a tutti e tre questi conti correnti contratto di apertura è stato fermato dall'imputato
I primi due congiuntamente Torregiani il terzo
Presenta solo la firma dell'imputato lande quella di Torregiani che pur vie esulta cancellata abbia un frego su
Ma poi
Mi sono numeri diversi altri atti
Che dimostrano
Come ci fosse non solo una gestione formare ma anche una gestione
Sostanziale
Delle o dei conti correnti
E in particolare
Pensiamo al
Alla lettera del tredici luglio del novantaquattro
Pensiamo
Beh qui l'elenco diciamo è lunghissimo
Mi riporto allo scritto che poi
Verrà depositato
Ora all'esito della
Analisi della movimentazione bancaria su questi tre conti correnti
Intestati a lei ma
Novantasei il due mila dieci
è emerso un ammontare meglio questo ammontare
I centosettantatré milioni prego
Le tipologie di movimenti che sono state
Vi sono stati individuati ha rilievo con riferimento soprattutto al
All'ultimo lasso di tempo cioè un importo che non abbraccia tutti e tre i conti correnti
Ma solo una porzione
Di sono poi state
Provate delle movimentazioni in contanti
E
Abbiamo
Una gestione separata al riguardo del mago contante e
Poniamo in questa circostanza sulla base delle dichiarazioni rese da Sabrina tracci
Il diciassette gennaio del due mila il dodici
E sulla base delle indicazioni che ha fornito
Maria Grazia discese Sabrina abbracci
Riferito al diciassette gennaio del due mila dodici
Le sue indicazioni a proposito le pagine novantasei novantasette
Maria Grazia Di Cesare nel corso dell'udienza del cinque aprile del due mila dodici fa riferito dell'esistenza di un file in formato Excel ove venivano notati i versamenti e i prelievi in contanti
E
Riferito queste circostanze non le pagine quarantadue e quarantatré della deposizione appunto del cinque aprile due mila dodici
Ora
Le indagini nel loro complesso con riferimento alle mobilitazioni in contanti hanno consentito di riscontrare movimentazioni di danaro
Contanti in entrata versamenti uscita disinvestimenti per un importo non inferiore a venticinque milioni di euro
Dalla consulenza tecnica che
Consulenza tecnica svolta dai
Dai dottori il molto dura i TIR di
Sulla base dei riscontri documentali riferibili sole parti civili costituite
Questo processo quindi sulla base delle ricevute
Citazioni restituzioni di denaro contante prodotte in allegato alle varie costituzioni che
Sulla base del più in generale la documentazione acquisita
Emerge che
Sono emersi versamenti per complessivi euro tre milioni e quattro circa e prelevamenti erano due milioni e cento
Ottantadue circa
Analogo accertamento effettuato con riferimento
Ai complessivi circa quattrocentosessanta denuncianti
Non solo con riferimento
Alle parti civili ma con riferimento ai denuncianti sono oltre quattrocentosessanta denominazioni contanti sono per essere risultate pari a circa cinque milioni e loro
Poi abbiamo il file Excel contenuto nella cartella dominata altamarea dalla quale emergono bollettazioni contanti per
Circa ventuno milioni di euro
E poi abbiamo in fine formato Excel denominato spese di cassa dicembre zero
Di zero quattro
Che reca movimentazioni con riferimento al periodo due mila quattro due mila sei per un importo di circa un milione cinquecento mila
Per quanto attiene alle modalità investimento
Ritengo
Alle movimentazioni sui conti esteri
Dobbiamo dire che
Hanno consentito
I
Riscontrare allo Stato
L'evidenza di investimenti mobiliari pena a Muntari molto limitati abbiamo fatto un cenno in precedenza lo lo ribadiamo quindici milioni circa
Versatile ricevuti dal novantotto e il due mila e otto
Sono
Ammontari molto limitati rispetto ai volumi di raccolta effettivamente realizzata
Per quanto attiene gli investimenti effettuati si fa rimando la consulenza tecnica e alle evidenze l'analisi dell'evidenza sui conti correnti Jaca SPC banca TLC
E coi perché si fa riferimento alleato risultanze bancarie
Acquisite vi sono poi le evidenze documentati chiarimenti futures limite di cui ci ha detto dico detto per il periodo
In questione dal novantotto all'agosto due mila otto per un ammontare di quindici milioni di euro si tratta di investimenti in derivati
Qualche cenno va fatto alla consapevolezza di Dante dell'assenza di abitazione da parte delle società ECM
è stata escusse in qualità di imputato di reato connesso Raffaella raspi che ha riferito di avere più volte rappresentato allarmante le sue perplessità sull'attività che di fatto svolgeva dai M.
Infatti ha sottolineato che era per lei è evidente che la stessa svolgesse abusiva attività di raccolta e gestione del risparmio
Ma lande da tranquillizzano affermando che secondo lui lime non svolgeva tale attività d'Italia
Allo stesso modo tranquillizzava anche i clienti
Dunque è evidente che se aveva la consapevolezza
La natura abusiva delle società EDM Raffaella caso il tutto proporzionalità avuta lande il quale ha rivestito un ruolo apicale nel
Nell'ambito delle di quelle società
L'antenna pienamente a conoscenza del fatto che la egli M. non potesse operare illegittimamente in Italia in primis perché investiva cariche formali
Registrate alle Camere di commercio irlandese per quanto attiene e interventi di
E inglese e amministratore e socio di è intellettivo di
Inoltre grande Torregiani Castellacci dedica nove Raffaella Rusty ASPI sussiste un rapporto di lavoro risalente
Nel tempo proprio nel settore dell'intermediazione mobiliare di estrazione bancaria tutti provengono
Dalla San Paolo Invest
Il che rende davvero inverosimile che lande potesse ingenuamente ignorare le regole fondamentali del settore in cui operava danni e con i medesimi interlocutori
Appare inverosimile la tesi per cui lande avesse ammonito Torregiani
Beh Castellacci che la Enna era destinata a lavorare solo per pochi perché costoro abbiano svolto l'attività a sua insaputa
Un altro punto qualificante l'assoluta consapevolezza di Dante circa l'essere fuori dalle regole nel gestire l'attività di raccolta del risparmio tramite egli M. è costituito dal frequente ricorso
Come riferito da numerosi clienti investitori
Rinasce o quale ricevuta dell'investimento di una mera fotocopia
Una copia fotostatica
Dell'assegno controfirmata dal Torregiani della Castellacci del
Controfirmata in una sede virtuale londinese
Quasi sempre il luogo indicato e l'ombra mente le consegno venivano come
Tutti tutti
Gli investitori che abbiamo sentito in dibattimento ci hanno riferito
Nella medesima direzione deve essere valutata la riscontrata assenza di una
Sistematica rendicontazione ufficiale
Degli Investimenti i clienti infatti ricevevano su specifica richiesta notizie verbali
Può Candy conti stampati dal sistema alla bisogna e consegnati permanente talvolta addirittura con integrazioni manoscritte privare i promotori
Nel corso del dibattimento sono state acquisite due mail
Una del ventuno marzo due mila tre Arca del trentuno marzo del due mila e tre
Con riferimento a questa
Seconda e-mail quello del trentuno marzo del due mila tre
Lande risponde attore Gianni che mi aveva scritto con la prima mail
Egli dice
Testualmente come potrei vedere ci sono due rettangoli verdi
Vicino alle due alle due società francesi questo significa che sono autorizzate a collocare liberamente i propri servizi in Italia
Tali espressioni assumono una valenza accusatorie nei confronti di Dante
In quanto si fa riferimento alle società francesi
Nessuna delle egli M. impiegate per l'attività abusiva di raccolta e gestione e francese
Le stesse sono due londinesi come abbiamo detto e una irlandese
A riprova del fatto che l'abusività fosse a conoscenza anche dell'interlocutore e quindi di Torregiani
Va rilevato che Torregiani non chiede al proprio interlocutore sì le EDM LTD e inc siano abusive o se siano o meno abilitate
La precisazione di Dante è il frutto di una spontanea determinazione che a contrariis induce a ritenere che fosse patrimonio comune tra i due la non abilitazione da soci delle società in questione
Infatti subito dopo lande
Scrive che i conti correnti dichiarazione quali Torregiani chiede informazioni sono a nome di Aid nel
Senza peraltro nulla aggiungere a quest'ultima
Da possibile conoscenza voi da parte di un certo numero di clienti I M
Della mancanza di abilitazione non incrina ipotesi di accusa
Dal momento che ci
Investitori provengono da ambienti differenziati
E considerato che solo in quanto gli stessi ha sporto denuncia querela
In ogni caso ricorderete che lande nel corso del suo esame dibattimentale non ha mai detto che tutti
Gli investitori fossero a conoscenza della mancanza di abilitazione
Passiamo ora al
Reato di associazione per delinquere
L'ipotesi è delineata
Nella imputazione
E
Ritiene questo ufficio che la pluralità di delitti fine
In misura preponderante truffe è dimostrata dall'esame di un numero significativo di investitori
Vi sono stati sentiti in questo dibattimento ventotto quindi ventotto posizioni che ha un numero piuttosto significativo
Che deve essere analizzato interpretato dal tribunale con rifacimento alle a tutte le costituzioni di parte civile e alla documentazione che
Queste trecento diciassette parte civile hanno negato ai loro atti e alle denunce presentate
Che sono state debitamente prodotte
Dati che devono essere letti anche alla stregua del elaborato di consulenza tecnica
E allora si impone
Per affrontare e
In modo mirato questa
Fattispecie
Prende in considerazione il ruolo di Gianfranco lande
E per farlo si offre questa chiave di lettura
Prendiamo le mosse in maniera sintetica dalla lunghissima deposizione dibattimentale
Porcata sì per più udienze
Di Gianfranco
Allora
Si è assistito a un sistematico lavoro difensivo in cui sembra accorgersi un unico obiettivo
Il trasferimento delle responsabilità di quanto accaduto in Italia quindi tanto della raccolta abusiva
Che nella rappresentazione alla clientela dei risultati ottenuti dall'investimento ed i relativi rimborsi al di fuori della persona di grande
E in particolare in capo alle persone di Castellacci De Tilla nove Torregiani
Scarico di responsabilità se lo vogliamo sintetizzare
Questo
La molti del difese lande si è accreditato come mero consulente esterno
Che ormai da anni si occupava esclusivamente
Di investire risorse
Gestite dei predetti nell'ambito di una loro totale autonomia
Lande quindi al significa la sua identità
Il buco finanziario Presidente a Londra ed è qui operante nella gestione di investimenti immobiliari
Attraverso somme che ci venivano messe a disposizione ma con
Assoluto distacco da quanto accadeva l'Italia della raccolta e nella gestione di rendimenti dei disinvestimenti e relativi rimborsi
Solo quando nel corso dell'ultimo lasso temporale
Per l'anno due mila e nove si interfaccia con i suoi sodali
Gestori della clientela in Italia al fine di veicolare attraverso la Società IGP correttamente operante fino a tale data la regolarizzazione dei capitali investiti dei clienti Allende
Attraverso lo scudo fiscale
Solo in questa fase si rende conto dei punti cd ci vuol far credere
Che alla fine al patrimonio gestito dalle scelte sbagliate compiute da altri cioè la Torregiani quella Castellacci in particolare ad avere ecceduto non riconosce rendimenti sugli investimenti
Decide allora in quel momento secondo sovversione di scendere in campo
Il primo a persone di impegnarsi direttamente nella meritorio attività meritoria attività di ripianare la situazione di insolvenza in particolare novello Robin Hood
Della finanza avviando un piano di ristrutturazione basato
Sul recupero della eccessiva ricchezza a suo dire indebitamente distribuita ad alcuni investitori sottrarre ai ricchi
Per rimborsare gli atti tessitori rimasti insoddisfatti ridare i poveri
La tesi difensiva
Chi si è cercato in qualche misura di e sintetizzare appare inverosimile
E non può essere condivisa per una serie nutrita di ragioni
Basate su prove documentali e testimoniali oltre che logiche che sono state acquisite nel corso del dibattimento
Gianfranco lande
Dopo vorrei ribadire è colui che apre
Nell'arco temporale di ben quattordici anni quindi dal novantaquattro al due mila otto tre conti correnti presso cari Spacca deputate alla raccolta dei titoli consegnati tra i vari clienti
Vi ho citato in precedenza e nonché il ritorno e non mi voglio annoiare con l'elenco di tutti gli atti riconducibili a lande che dimostrano la gestione in prima persona dei conti correnti attività non limitata sì
Alla formale apertura del conto
Lande si è avvalso delle società egli M.
I veri prescritti requisiti formali e chiara
Gestite come fossero un unico soggetto
Imprenditoriale
Che ha posto in essere servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio
Una chiara dimostrazione di questa promiscuità sulla quale torneremo quando analizzeremo delle
Metodiche truffaldine
Per per tratte nella lunga azione delittuosa
Riveste la nota del nove dicembre del due mila e nove che ha per oggetto l'aggiornamento anagrafico elezioni di domicilio con questa nota lande in qualità di legale rappresentante della RAI inc
Quindi quella londinese
Comunicava di eleggere domicilio può stare prima sul conto corrente
Numero quattordici novantotto trentaquattro
Quindi il terzo conto corrente
Proponendo la sua firma in calce per conto di TAR ma holding e inserisce
Il numero di codice fiscale
Di
Un'altra società cioè della società di cui abbiamo detto in precedenza lamenta Inca irlandese che
Risulta essere cessata nel
Duemila o nel due mila due sulla base delle misure che abbiamo detto e che invece
Dalle comunicazioni di
Cari Spacca
Risulta attiva con movimentazione di milioni di euro anche negli anni due mila sei due mila sette due mila
Passiamo alle fonti testimoniali
Che sono numerose che partiamo dalle indicazioni di Giampiero Castellacci
Il quale ha smentito la tesi proposta dall'arte
E ha sottolineato il ruolo verticistico più grande sia nella gestione dei rapporti
Con i clienti sia con riferimento specifico agli investimenti
Dà lettura delle sue dichiarazioni estremamente
E Fichera
Chiara
E
In particolare mi riferisco alle pagine da tredici a quindici da trascrizione del ventisei marzo del
Due mila dodici
La sua parte
Raffaella raspi che per quattordici anni testata legato ad alcun rapporto sentimentale con l'imputato
Ha offerto uno spaccato ancor più significativo sul ruolo decisionale svolto
Da lande all'interno delle società
Che hanno come denominazione egli M.
Se l'udienza del tredici febbraio del due mila dodici ha tratteggiato le mansioni e le direttive che nel tempo Länder ha impartito
Il ferimento a pagina ventidue in particolare
La deposizione nel corso della stessa udienza raspi ha dichiarato anche le modalità con le quali
Da un certo periodo in poi i Länder gestiva i fondi
Che venivano raccolti dei clienti ha spiegato in particolare che una delle attività più importanti svolte dai Länder alla gestione finanziaria sui mercati
Perché dalla lettura delle carte processuali si era resa conto che negli ultimi periodi del due mila dieci la raccolta di enti incatena
Bene finalizzata alla restituzione dei fondi ai clienti
Il riferimento alle pagine ventisette e ventotto alla dichiarante anche confermato che l'hanno detto
Aveva piena cognizione dell'andamento dei conti correnti intestati è in inc accesi presso la filiale di Roma
La cari spacca
Riferimento io la pagina trentuno
Ancora il ruolo
Applicare sfidante emerge anche da dover raspi ha sottolineato che fu quest'ultimo a decidere di pagare gli investitori EDM con fondi provenienti da d'arma età e IGP
Riferimento
Pagina trentatré e trentaquattro della trascrizione
L'aspetto
Ha ulteriormente chiarito con dovizia di particolari la differenza di ruoli tra Torregiani
I Länder ponendo in rilievo che quest'ultimo si occupava dei di Investimenti sul mercato di Fondi che Torregiani raccoglieva dagli investitori
Aggiunto poiché era sempre grande che indicava di volta in volta il valore del fondo di riferimento
I ferimenti sono pagina settantuno settantatré
La deposizione graspi emerge con chiarezza come lande si occupasse anche della gestione diretta di alcuni clienti come Romagnoli
Ce lo dice pagina settantanove ottanta e la trascrizione
Nella udienza successiva in cui è stata sentita il sedici febbraio del due mila sette dodici caspita ulteriormente confermato il ruolo decisionale di grande la gestione dell'Am ed esistenza di una gestione congiunta
Da parte di Torregiani ancorché con mansioni differenziate
Ce lo dice le pagine trentatré trentaquattro passiamo ora all'altro sodale Andrea raspi
Deposizione del venti febbraio due mila dodici il quale pure ha fornito un quadro molto preciso sul ruolo di grande all'interno di agli M. riferimento è a pagina centotrentatré
Passiamo ora agli investitori
Francesco Ricci
Del sacerdote dominicano
Ha confermato di aver investito dal due mila due mila nove oltre mille seicento un milione seicento mila euro Imperia M. avendo come interlocutore principale Roberto dove Gianico ma anche chiarito
In più di un'occasione che aveva avuto modo di parlare con l'Hamde
Che gli era stato presentato da Torregiani
Come il capo di tutta l'organizzazione EDM
Ha poi sottolineato che era stato sempre grande a dare il benestare allo scudo fiscale
A quali successivamente Ricci aveva aderito e da ultimo
Ha detto che sempre grande nuove Dachan quelli Zatopek sul fatto che dopo il passaggio da EDM abbia EGP avrebbe potuto
Investire alcune somme
Il riferimento del pagina diciassette da diciotto le pagine da ventuno ventiquattro della deposizione
Ancora Davide Riondino
Nel corso dell'udienza del trenta gennaio leggeri e dodici ha confermato di avere
Investito dal novantanove al due mila sette poche quattrocentocinquanta mila euro
In
ECM
Avendo come interlocutore principale Roberto Torregiani ma anche riferito
Che in più di un'occasione aveva modo di parlare il collante il quale gli era stato presentato da Torregiani come il grande esperto finanziario
Grande esperto finanziarie
Dando l'idea che
Trattavasi di una struttura unica ove operava non sia Torregiani chelante
Ce lo dice tre pagina centodieci e centoundici dalle pagine centododici o centotredici
Dice poi tot Riontino che lande spiegò due riunioni
Lui stesso e ad altri investitori le modalità d'oscuro fiscale tramite da IGP fornendo anche l'indicazione relativa ruolo apicale della d'arma
Pagine centoquindici e centosedici
E da ultimo Riondino ci dice che era pacifico per lui che l'han detto Reggiani fossero un'unica galassia
Ce lo dice a pagina centoquarantasette
Altra persona offesa sentita Valentino all'origine
L'udienza del sette febbraio due mila dodici ha confermato di aver investito dal due mila al due mila dieci unitamente alla sorella Margherita circa ottocentosessanta mila euro dapprima in è in me e successivamente in IGP
Privati dall'eredità della madre ricevuta
Nonostante abbiano avuto come interlocutore Roberto Torregiani
La stessa ha riferito che per il tramite
La stessa ha riferito che ha avuto diversi contatti con lande
Con il quale si
Era calato recata in Svizzera per effettuare delle operazioni
L'operazione era quella di
Trasferimento del denaro dei conti correnti UBS ricavi Swiss
Supposizioni dallo stesso lande aperte per loro conto sul Credit Agricole Indosuez
Ce lo dice
Alle pagine
Da sessantaquattro e sessantasette delle posizioni
La teste Claudia Ruspoli
Udienza trenta gennaio due mila dodici nel delineare quello che il primo ingranaggio del meccanismo truffaldino
Consistente nell'ingenerare degli investitori da convinzione
Realizzo di elevati guadagni in realtà solo fittizi determinando così nuovi Investimenti da parte dei predetti ma anche una pubblicità positiva
In modo da indurre nuovi clienti ad investire con le società Gianfranco Gianfranco lande individua quest'ultimo come vero dominus dell'organizzazione in grado di fare miracoli
Deve averlo avuto riferito Giampiero Castellacci evitano
Ora per semplificare e per rendere meno come dire pesante disposizione
Io cercherò di Soru sorvolare su tutte
Le risultanze che pur
Pubblico ministero ha cercato di analizzare per dimostrare il ruolo
Che
Gianfranco lande rivestito in seno
Alle società e all'associazione a delinquere
Il si farà quindi faccio quindi un cento come volo d'uccello
Quindi
Al teste Titomanlio rinnovo all'udienza del ventotto febbraio del due mila e dodici
Il quale ha riferito che del
Rapporto con la
Anm
Vale a dire
C'è un
Tutto ciò che era accaduto dal novantatré novantaquattro
E ci ha detto che il suo interlocutore unico era Gianfranco lande
E ha indicato Torregiani Castellacci come suoi soci collaboratori
Ci ha spiegato come è iniziato a investire il collante somme di denaro
E come abbia conseguito
Se in questa attività
Ci ha spiegato che si è recato in Svizzera dove Nantes effettuato delle operazioni di disinvestimento di suoi fondi
Appunto di me domani derivanti dai risparmi tra generazioni della propria famiglia e come abbia curato il trasferimento a Londra dell'aria
Relativa somma
In maniera molto analitica il quadro che emerge e quello del ruolo preponderante di lande che non solo si occupa di investimenti ma che gestisce la forte anche e con i clienti
Che poi interessante le posizioni di Sabina Guzzanti trentuno gennaio del due mila e dodici
La quale
Pur avendo posto in rilievo di aver iniziato il suo rapporto con Torregiani
E
Ci ha spiegato di come è venuto in contatto con lande ci ha detto di aver saputo da sempre che Dante era socio di Torregiani ma
A soprattutto posto in rilievo che irlandese annualmente comunicava la propria come chavista
Le gli esiti
Degli investimenti quindi la certificazione Ruffini del denuncia nel fiscale
Già spiegato
Che
Un certo momento aveva chiesto di ottenere un rimborso nel due mila dieci questo rimborso non arrivava
E a quel punto se ci ha detto che si è rivoltato viaggianti detto beh a questo punto visto che non mi rimborsate io chiedo di di ottenere il tutto
In quel momento che tocca Gianni De dice perché questo punto per fare la faccio parlare con
Dante il quale
Pedara le indicazioni
Che sono necessarie per comprendere la situazione e ci dice anche un'altra cosa che
Che aveva avuto motivi sospetto perché nonostante la crisi economica e che vedeva il crollo delle Borse
Sì era resa conto che invece lei continuava accompagnare e quindi quella cercare di capire il motivo
E questo motivo
Lei è stato spiegato da grande
Per il quale
La assicurate convinta a mantenere l'investimento purché se tutti i clienti all'improvviso avesse così investito ci sarebbe stata una bancarotta
Da parte loro che avrebbe poi si causato difficoltà la restituzione del denaro
E
La ragione per la quale
Non diremo così lei perdeva e quindi chiarire sito che non perdevano secondo quello che Länder deve
Rappresentato Pichetto è già gli aveva presentato e che dando era molto capace e perché era molto prudente capace e prudente per questo motivo continuava a guadagnare
Poi vi sono
Vetri interessanti dichiarazioni Isanto Balducci
Qual è il ventisei gennaio due mila dodici ci ha raccontato la propria traversia e lo ha fatto in maniera molto puntuale e molto efficace ponendo in rilievo che la mente finanziaria equità del gruppo era
Gianfranco
Lande
Santo Balducci anche colui che fra l'altro ci dice ci tornerà utile per quello che andremo a dire
Che
Contrariamente alle assicurazioni che vi erano state date le obbligazioni dar ma che aveva acquistato stato indotto ad acquistare
E non risultavano presidiate dare un titolo di credito o meglio dal titolo di Stato francese come era stato detto
E che nemmeno il titolo di Stato
Italiano risultava presente che rafforzare quello privazioni che erano state comprate proseguiamo nella rassegna che
Stavamo effettuando delle risultanze con riferimento al ruolo di cecità ancora
Quali dipendenti sono stati sentiti Sabrina pratici
La quale cioè riferito che
Nel periodo preso
In esame
In cui la stessa svolga la sua attività
Lei ha
Riferito di aver
Ricevuto direttive esclusivamente indistintamente dall'ante fattore Gianni
Raffaella raspi
E a attribuito il teste a lande da figura predominante in quanto Torregiani si confrontava con lo stesso per avere indicazioni
Direttive sul come far proseguire le mi attività
Ancora alla stessa ha riferito che
Lei può vedeva a contabilizzare da posizioni dei clienti investitori
Di un programma creato appositamente da Länder
Perché i prezzi degli acquisti in rete le vendite dei prodotti finanziari e i prodotti derivati fondi obbligazioni su quali investire venivano forniti da lande
Come anche il valore delle quote dei fondi venivano forniti dal
Prefetto imputato ancora ha dichiarato che
Sabina bracci
Che lande Torregiani volevano essa avvisati
Quando
Il saldo del conto corrente acceso perso cari Spacca raggiungeva i cinquecento seicento mila euro
Poiché dopo esserci consultati
Torregiani possedeva far disporre i trasferimenti verso l'estero formalmente Londra o a Bruxelles
Ancora abbiamo da dipendente Daniele reali
La quale ha dichiarato di aver lavorato anche se formalmente assunto ad altre società per la è in ma
Dal due mila e tre perché in questo periodo la persona con cui se relazionava giornalmente Castellacci
Ma l'amministratore di fatto era lande che ha identificato come il capo
Ometto di darmi le indicazioni sulle pagine dove si trovano fede questi dichiarazioni perché ne troverete poi nel
Memorie che verrà depositata
Ancora abbiamo la dipendente Ruggieri Susanna Ruggeri la quale ha dichiarato di aver lavorato per la è in me dal due mila tre aree che in questo periodo
Ha ricevuto direttive latore Gianni da lande darà Ferrara spinte Ruggeri ha indicato l'anno del quale figura predominante
E ha detto le indicazioni sulle mansioni quotidiane erano elencate da Torregiani
Mentre per le cose più importante le direttive le riceveva da un anno per il quale
Pur essendo degli uffici di via scampati e alla persona che si occupava di tutta l'attività finanziaria della società
Testualmente ha detto che il capo di tutto quello che succedeva
Ancora Susanna Ruggeri ha dichiarato che
I prezzi degli acquisti e delle vendite di prodotti finanziari dei prodotti derivati i fondi obbligazioni
Venivano indicati da lande
Il quale decideva
Su quali cliente dovevano
Investire le loro risorse
E ed era colui che Ford viva il valore
Delle quote dei fondi
Per la scelta di prodotti da attribuire i clienti più importanti
Torregiani
Si confrontava con
Lande
Ruggieri e poi aggiunto che Lamberto è stata la persona che si è occupata appieno dello scudo fiscale dei clienti
Che sono transitati limite GP
Ed è stata la persona che ha dato la direttiva di togliere l'intestazione egli M. dagli estratti conto
E ha
Detto che ero speso organizzato anche riunioni per
Okay agevolare l'interpretazione e dell'operazione di scudo fiscale
Dipendente Roberta Ruotolo nel corso all'udienza del sedici aprile
Ha dichiarato che sia occupata della segreteria
Direzione di Dante e che ha riferito dello stesso operato a livello amministrativo contabile bancario su enti Inca
E che si occupava anche da parte relativa agli investimenti ha poi riferito che l'antenna la figura predominante rispetto Torregiani Castellacci in quanto aveva sempre l'ultima parola su tutto
Passiamo ora
Ad esaminare l'evoluzione delle condotte delittuose
Nel corso del tempo e lo schema aperto del progetto criminoso per coacervo delle metodiche truffaldine
Per quanto attiene la raccolta
Già si è detto che ci trova in presenza di un'attività di raccolta per un ammontare
Superiori a non meno di duecento milioni di euro
E
Ciò possiamo dire sulla base conti correnti che sull'oggetto di sequestro
Nove per non meno di centosettantatré virgola cinque milioni di euro in contanti per un ammontare di venticinque milioni di euro
Per quanto attiene agli impieghi
Va detto che è un dato certo
Quello dell'impiego diretto di gran parte delle risorse raccolte al solo fine
Di soddisfare le richieste di rimborso riflessi clienti investitori
Secondo lo schema classico della letteratura insultante sul crimine
Finanziario il cosiddetto schema Punzi o Madoff
Con le risorse acquisite dagli ultimi investitori si soddisfano i rimborsi a quelli precedenti
Che chiedono di uscire dall'investimento
Per converso solo unanimità da parte delle risorse raccolte come si è detto era oggetto di investimento
Come
è dimostrato dalle movimentazioni sui conti cari spacchi intestati alla in
Ed è quasi si evincono trasferimenti verso conti est
Perciò conti esteri teoricamente funzionale all'investimento sulla scorta di quanto genericamente rappresentato per gli ignari clienti investitori
Convinti di trovarsi di fronte ad una solida organizzazioni in grado di investire all'estero
O questo per un ammontare di circa venti virgola sei milioni di euro
E
Su questo dato non viene meno contestazione da parte della difesa mutande quanto i prodotti i quali tali investimenti si sono concretizzati
Evidenzia raccolte
Consentono di dimostrare che l'unica attività di investimento in prodotti finanziari è quella di cui si è detto relativa ai prezzi più certi
Nel periodo vanto ottobre due mila e otto
Sono stati effettuati con il periodo che vada novantotto all'agosto due mila otto attraverso le società pensi statale
Novantotto al due mila uno è in ma dal due mila due al due mila otto AIMPA Massa Carla derivati strategici sfalda
Per il due mila cinque due mila otto
E comune stadio diverso dal due mila cinque due mila otto
L'ammontare l'abbiamo detto il quindici virgola tre milioni dietro
Vi è poi un altro dato significativo che è quello relativo inconsistenza dei prodotti infragruppo che sono stati offerti clienti
Io resto degli investimenti oltre a quelli di cui si è detto
O meglio dei teorici Investimenti
Sono rappresentativi rappresentati alla clientela
Sorretti dai documenti che di clienti hanno prodotto
Era e rappresentato da una pletora di titoli
Azionari e obbligazionari che sono bene rappresentative ben rappresentati da campione
Che c'è stato verificato nell'analisi svolta sui portafogli dei clienti EDM che hanno sfidato si tratta di ittiturismo vuote arrecarla derivati strategies elemento ANAS found
Per via di seguito
Per tutte queste entità
Dichiarazione la maggior parte delle quali vi è certezza di riscontro del fatto che fossero all'interno del perimetro delle entità riconducibili al gruppo lande non è stato accolto con riferimento a queste entità
Tanto né indagini in quanto nel dibattimento alcun elemento utile ad attribuire I relativi titoli azionario obbligazionari una reale consistenza
E conseguente valori in altri termini non sussistono elementi di riscontro con l'eccezione volendo essere puntuali del riferimento alla presenza nel portafoglio della clientela
Di una modestissima e pertanto non significante ammontare di circa dodici mila
Cinquecento è che euro in BTP italiani
Non vi è nessuna certezza del fatto che negli attivi patrimoniali delle società estere egli M. e d'arma
Siano mai esistiti beni mobili immobili liquidità di effettiva consistenza per un valore corrispondente a quello dei titoli in questione
Tali entità quindi sono definibili quanti in paese cartolari prive di effettiva patrimonializzazione
A titolo esemplificativo si rappresenta come nel corso del dibattimento sia stato appurato con la sua testimonianza di Brancadoro del capitano Meoli che i titoli di Stato italiani e tedeschi rispettivamente imposti
Per i sensi contrattuali a garanzia delle emissioni obbligazionarie darmelo BO non sono mai Stati acquistati dalle società in questione anche questo è un dato che non ho appare messo in discussione
Già si è detto fissando Valducci
E del
Delle verifiche che lo stesso aveva effettuato con riferimento alla sua situazioni specifiche
Attivato indicazioni da
Altro punto da evidenziare
Che appare significativo è quello della confusione dentro i patrimoni degli aggregati societari leggibili ente d'arma
B
Va richiamato il lavoro che è stato svolto dal Commissario liquidatore professor Gianluca Brancadoro
Il quale ha posto in rilievo una sostanziale comuni missione e confusione gestionale tra i patrimoni di EGP
Egli M. e
Dar ma holding
Vi è un lavoro analitico di disamina regge conti correnti
Che sono stati depositati sulle creste
Nei conti correnti e i titoli depositati nel depositario cresta
E
Diciamo la quale risultava la presenza di
Venticinque virgola tre milioni
Diego che svolgere di un breve lasso di tempo
A ridosso Esposito difatti sono stati fatti scomparire e utilizzati per
Fini
Non leciti tant'è che è quella di stazza e quindi si è considerata distrazione oggetto di imputazione l'ambito del procedimento inerente alla bancarotta di
I e IGP
Vi è una prova oggettiva dell'esistenza
Di patrimonio afferenti piglieremo così il
I titoli Entella clientele solo con riferimento quindi a EGP
Per quel che attiene le società che sono oggetto delle condotte delittuose delle imputazioni
Che poi peraltro sono state svuotate
Ancora oggetto di analisi da parte dello slogan Cadoro
Sono gli altri depositari per i quali si XIX e Barclays
De Lisi
Per quanto attiene si XIX che depositario svizzero
Su quale EGP risulta aver acceso reso operativi almeno otto conti di liquidità
Intestati a vari tipi
Cogenti configura
Sui quali confluivano congiuntamente indistintamente movimentazioni sin dai verso la clientela sia da e verso altre società del gruppo quali è in me d'arma a chi disse
Sì anche verso altre società terze come Irish laici
Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia
Era dedicata all'udienza del sette giugno scorso al processo che vede come unico imputato il broker Romano Gianfranco lande dritto il Madoff dei Parioli
Già condannato a quattro anni e mezzo di carcere per uno dei vari filoni di indagine nati dalla scoperta della grande truffa dei depositi fiduciari
Nella giornata del sette giugno lande che avete tenuto tra quindici mesi ascoltato nell'aula del tribunale di Roma
La nuova pressante richiesta di condanna illustrata dal Pubblico Ministero Luca Tescaroli e di cui abbiamo trasmesso
Gran parte della dell'intervento con la richiesta di condanna
Dodici anni e otto mesi per associazione a delinquere truffa esercizio abusivo della professione e ostacolo alle autorità di vigilanza