Processo a Gianfranco Lande ed altri

Non
Grazie all'accesso alla
Allora lande Gianfranco avvocato sullo
Presenti
Parte civile come da verbale
Responsabile civile come da verbale
Prosegue nell'istruttoria dibattimentale Pubblico Ministero
Vorremmo sentire coperta Ruotolo
Per le determinazioni sulla peste giuridica con la quale sentirla rappresento che a seguito di denuncia presentata dal Palladino
C'è stata l'iscrizione del della signora per
Truffa e associazione a delinquere e quindi attualmente
Riveste il ruolo di indagata
Se forse assistite dall'utenza ora c'è un difensore che è stato citato per
Pendente
Si è nomina anche il professor Andrea Castaldo
Sono presenti
Va bene
Allora ci darà le sue cedere delle ultime elezioni mi chiamo Roberta Ruotolo sono nata a Bari il quindici giugno del mille novecentosettantacinque e risiedo a Roma in via Crescenzio ottantasei
Per la sua posizione processuale lei il diritto di non rispondere
Se non vuole rispondere sì fondo
Quindi intende intendo rispondere sì va bene prego Pubblico Ministero
Prima di iniziare signor Presidente vorrei dare comunicazione a tutte le parti cosa che ho già fatto informalmente
Prima dell'inizio l'udienza i consulenti tecnici oppure dirvi depositeranno del caporalato dove l'avvocato venerdì alle quattordici che sarà quindi
Ottenibile viaggiare a quell'ora
Va bene Pubblico Ministero da comunicazione
Di deposito elaborato del consulente
Per venerdì alle quattordici prego con la gestione
Sì buongiorno
Se vuole
Dirci quale ruolo lei ha rivestito nell'ambito del
Società riconducibili
Dal gruppo
Gianfranco Lamberti sia io sono stata assunta con il ruolo di segretarie di direzione terra il gruppo D'Arma Holdings quando è stata assunta nel giugno del due mila sei giugno sì
E
Il suo rapporto questo atto sempre
Mantenuto con questa società allora sono stata assunta all'inizio con la società a casa DSA succursale di Roma larghi insediati lavorerà aria scampati viaggio dagli scampati uno
E poi nel gennaio mi sembra del due mila dieci la mia posizione è passata sotto la TAR ma Holdings sempre su questa lady Roma ed eravamo all'epoca negli uffici di viale Kirila Grazioli
Ecco lei quali intenzioni ha svolto in particolare
Allora assai dunque svolto mansioni di segreteria
E coordinato anche l'attività delle segretarie che erano all'estero perché c'erano degli uffici all'estero dell'ambiente di tutto il gruppo d'arma quindi a Londra in Lussemburgo e anche in Francia
E poi svolgevo anche una consistente parte di traduzione di documenti perché conosco sia l'inglese e francese ed era stata assunta anche per occuparmi di traduzioni di documentazione del gruppo d'arma
Quale LIS svolgeva la funzione di Segretario di assistenza di assistente
L'imputato
Si della direzione quindi siete Gianfranco lande che anche a volte della dottoressa Raffaella raspi
Ecco ci vuole dire quali quali erano i rapporti tra l'han detto Reggiane lacci e Villanova
Allora
Per quello che ricordo dunque Castellacci e Torregiani erano un point procace promotori finanziari procacciatori di clientela per Lante
E e quindi insomma li presentavano clienti che erano investitori
Senta lei porta di averli visti
Presenti anche nella sede precedente riga scampati e si
Sì
E
Venivano
Con chi evolutivo
Venivano a volte da sole a volte accompagnati da clienti che presentavano all'ante quindi penso che ecco presentassero clienti investitori
Ecco questi episodi che
Si sono verificati la sede di via scampati sono stati mantenuti sono stati rafforzati
Come si sono rese poi fanatismo delle aziende via abilità Graziosi si sono intensificati moltissimo nella sede di viale Lilla Grazioli io
Penso che dunque quando eravamo abbia scampati un paio di volte a settimana a vedevo sia Castellacci che Torregiani che venivano in ufficio
E invece quando ci siamo trasferiti aperitivi da Grazioli ll gli incontri si sono intensificati moltissimo anche io mi ricordo c'era addirittura quasi dieci appuntamenti al giorno veicolati tra Castellacci Torregiani e lande
E penso che la pasta coincideva con e il momento dello scudo fiscale quindi tutta questa clientelari credo che venisse per questo motivo
Lei a memoria e
Castellaccio Torregiani avessero nell'ufficio nella sede di riabilitazioni
Essi avevano delle stanze perché loro sì
Lei diciamo
Retorici e trasferiti in via di moderazione nel due mila nove da un si Lenzi nell'estate del due mila nove maggio
Ecco che fino a farlo che momento avete visto ha visto
Castellacci dove Gianni
Terzo per un anno quindi poi l'estate
Dall'estate del due mila dieci
Sebbene messe da settembre due mila dieci e poi credo che non siano più o meno Lucio
Almeno Torregiani
Deciderà se l'ha già compiuto Castellacci forse ha continuato per adesso non non mi ricordo fino a quando ma
Non era più sporadica
Senta lei ha
Si è occupato la
Gestione
Del
Del fondo Carla per o comunque l'ha seguito in qualche misura
No non mi sono occupata della gestione a fondo Carla assolutamente avevo della documentazione del fondo archiviata nel mio computer
Convocarla derivanti destinarli selettivi
Senta
Pensa che si occupava
Di questa gestione del fondo
Del fossero valuta se vi fossero delle
Delle società delle banche
Che
Provenivano
Natura
Va benissimo sì mi ricordo dunque il fondo aveva
Credo che ci fosse la banca Butterfield anche alle Bahamas
Che si occupava della
Della gestione del fondo delle quote SCO di sottoscrizione del fondo
Mi ricordo che era questo il contatto che l'aveva con per quanto riguarda il fondo Carlyle poi anche
La Società Lennox Pato Gerhard questo società credo fosse una società
Non
Non so se curasse la domiciliazione di questo fondo
Oppure la ministra all'amministrazione del fondo
Neppure con l'amministrazione dell'amministrazione del mondo potrebbe spaccone sì c'erano queste due entità Lennox Pato né Butterfield banca erano di riferimento per questo fondo
Senta lei ha svolto anche da
Fornito un'attività di collaborazione
Del la selezione di individuazione del materiale sì ecco
Vorrei esibirle è stato redatto un verbale
Innanzi alla Polizia giudiziaria il ventinove marzo del
Due mila e
Undici che sono stati
Acquisiti
Degli allegati
Questo questo verbale
In particolare
Vorrei chiederle
Villa le questo allegato cinque
Che
Che cosa rappresenta si tratta di una lista di conti correnti io vorrei che lei ci dicesse
Se lo ricorda
Quali sono questi conti correnti abbia a che cosa si riferiscono
Si sono
Dunque
Sono le coordinate bancarie dei conti correnti attribuibili alle società dunque vedo qui del gruppo d'arma
Della IGP della Cacitti
Egli MLT atti
E anche elementi
Sì sono coordinate bancarie di questi in questa società cioè IGP perseverare IGP Swissair allora
Sì vedo anche cippi sui sassi per quello che ho consegnato questo stampa unitamente a Rossi era un fine ex ENEL sedute conservato era conservato nel mio computer
Poiché potremmo carente questo contratto di locazione fede allegato quattordici
Quattordici bis
Se ci vuole chiarezza che cosa
Si riferisce
Grazie era il contratto il contratto di locazione per
Il posto barca della dell'imbarcazione fra in Tipo Atto
In Sardegna valutazione poi perlopiù slide Flying tipo otto
Per imposte il posto barca ormeggiata presso la marinati colto quattro
Per questa una remunerazione delle disponibilità di chi della Società d'arma chattering
Presa Chilesotti utilizzasse il presidente Gianfranco lande Raffaella raspi
Ecco poi vorrei mostrarle l'allegato ventiquattro
Che attiene
Notarlongo Bufi danza
Perché ci può dire
Qual è il conto corrente estero
Detenuto dalla Longo finanzi
E presso quale istituto di credito
Com'era stato acceso
Allora
Dunque era stato era stato acceso presso naso siete generale
In Lussemburgo due società in generale benché venga invitaste benché entraste si Lussemburgo
Confine presso la banca essere
Presenti mobilità seggi Bitti sì
Per questo do pubblico nel tabulato questo documento sempre dal mio computer
Poi vorrei mostrarle
Due altri documenti
Che rappresenta anziché
Rappresentano delegati ventinove trenta e trentuno di quel verbale
Invece ci vuole dire dal ventinove quali conti correnti
Emergono
Distribuiscono
Allora si riferiscono sono conti correnti riferibili alla società ed Ermete investiti
Premesso
Delle banche acché il sedici crediti agricoli e Barclays
Dimostrare ricollegato prevista
Vi chiedo quali conti correnti gli indici di Pynchon obiettivi
Sono riconducibili
Allora
Si evincono i conti correnti interna della Società Carla Telatin strati chissà
Poi dell'allegato trentuno se ci dice
Quali conti correnti
Si evincono e a quale società sono riconducibili
Un conto corrente è attribuibile a Marche tra il Consultant tutti questi atti sono stati estrapolati fra altri dal suo computer si
Ovvero quelli che venivano utilizzati per
Svolge le attività di procedura e immagino di sì erano archiviati nel mio computer perché erano documenti che erano elaborati dalla segretaria che era a Londra nell'ufficio di Londra
E erano ricordo il suo nome Susanne tacchi e di erano due su Santa chiedendo leggermi tedeschi
Perché molte di queste società avevano sede a in Inghilterra e quindi erano diciamo seguite a livello segretaria alle dalle colleghe che erano nell'ufficio di Londra
E loro inviavano ombre coralmente questa documentazione al
Gianfranco lande che voleva consultarla e quando inviavano al nell'Atlante questa documentazione
Io ero sempre in copia qualsiasi messaggio loro inviasse alla direzione il mio compito era quello di stampare questa documentazione per lande
Ho archiviarla nel mio computer
Quindi anche
Tutte queste società che abbiamo menzionato è finito conti correnti erano tutti monitorate a Gianfranco lande
E il sì sì sì è vero che controllava questi file
Senta lei sa tende sempre se e
Torregiani Castellacci avessero anche
Ruolo diverso in seno ad alcune di queste società che sono state evidenziate
Non mi sembra no non mi sembra di ricordare non lo so conoscenze non è a mia conoscenza una cosa sola ricordo credo e Torregiani fosse amministratore di una egli M.
E forse gli M. HLA ma non ricordo bene era
Leggo il tradimento ruoli che i due in questione hanno svolto per sei M. in materia tali e inerme LTD Londra
O il Comandante no non non non sono non solo non sono mai entrato nel merito non lo so quando vi è stato il trasferimento per maggio del due mila nove in via di villa Grazioli
Vi è stato un accorpamento tutte le società del gruppo in quella sede
E c'è stato un accorpamento dei vari uffici che erano a Roma e un ufficio che proveniva da dia Luciani
Dove c'era il dottor Castellacci e Daniela reali mi sembra
Lei poi un ufficio che o due uffici che provenivano da via Bocca di leone dove c'era Torregiani e delle segretarie Susanna Ruggeri Sabrina abbracci e si sono accorpati tutti abbia le dichiarazioni di sì
Senta lei sa se
Länder avesse la disponibilità anche di un'altra imbarcazione molte a quella
Per cui risulta se è stato stipulato il contratto di locazione
Dunque
Le credo che le fra intitolato fossero due
Ce ne fosse una che poi è stata venduta
Nel corso dell'anno del due mila dieci mi sembra
Presidente è stata venduta sì e poi questa ma quest'altra questa fra enti otto che utilizzava invece
Sarà è stato venduto
Quanto sia percepito dalla vendita non me lo ricordo mi ricordo solo che era una
Orientativi naturalmente
Sul delle
Ineludibile no non me lo ricordo mi ricordo che la cosa è stata seguita dallo skipper Paolo Spezia
E
Sa quale è stata la sorte di questi proventi
No non la conosco
Lei sa questa imbarcazione dove fosse
Ormeggiata
Non me lo ricordano
Fatto questo controllo allungandone
Ecco
Quindi nel suo computer del Piano documentazione del prodotto viene anche il contatto dello skipper dell'imbarcazione dominato al fine di tipo
Li potete appunto terraferma facciate il limite d'
Sto Paolo Spezia
Ed è stato estrapolato dalla pubblicità di Outlook del suo computer
E
Le chiedo in relazione a questa compravendita
Chiede la documentazione lei come mi è venuta a conoscenza
Sono venuta a conoscenza tramite lo skipper Paolo spezza era lui il che
Curò la trattativa mi ricordo e
E sì penso che ci fosse anche della documentazione relativa a questa compravendita e sicuramente sarà stata archiviata nell'ufficio di Londra
Nell'ufficio di perché Terna certi sindacale dove fossero seguita a livello amministrativo e di segreteria sempre a Londra composto perché io ho svolto questa funzione come dire
Persistenti figlio per un ruolo
Rapporto privilegiato con con Gianfranco lande già
Comunicato il
Dettagli relativi a questa operazione in che termini lo informato è stato acquisito il suo consenso come
Come si è svolta questa vicenda interni convocarla è stato senza nessi
Adesso non ricordo bene la vicenda però è stato lui che comunque
Credo che abbiamo concordato con Paolo spezza la vendita di questa imbarcazione e
La relativa documentazione possibile anche che sia archiviata che in un passaggio di media possibile anche che si sia nella mia nel mio nella mia messaggistica di Outlook no
Un altro punto
Lei
Fissati in ordine a delle restituzioni
Il somme investite da parte vivande che hanno determinato delle tensioni ed episodi venatori
Ne è venuto a conoscenza cosa ci può dire anch'
Al riguardo dissi sono venuta a conoscenza tramite una denuncia che l'andamento ANAS porta i Carabinieri di Roma credo i Carabinieri di via In Selci mi sembra una denuncia di estorsione
Da parte Forza Italia nei confronti di chi
E da parte da parte nei suoi confronti da parte di dei Piromalli mi sembra
Questi soggetti Piromalli e Antonio Coppola erano citati nella denuncia e lui di diceva di aver subito estorsione da parte di questi soggetti
Estorsione di una ingente somma di denaro questo ricordo questo insomma va be'attendevano ridicolo più comandi orgoglioso
E
Dunque quello che c'era scritto nella denuncia era che questi investitori questi Piromalli si erano presentati per conto
Di un investitore che era il Giuliani Ricci che era un signore che aveva investito nella fondo Carla
Ecco prescindere da quello che è il contenuto del
Mi pareva nella denuncia querela che è stata estrapolata dal fu compiuta
Lei ha preso destato riferito qualcosa di ulteriore
O meglio punto specifico è questo lei salse quel danaro fosse riconducibile anche a coloro che lo pretendevano gli esattori no bisogna
Coppola che comandi non lo so tutto quello che essa non era scritto in quella denuncia
Va beh non venisse mai nulla al riguardo la frase più no mai brillante mi chiese soltanto
Quando dunque questa cosa credo sia avvenuta nel periodo del giugno-luglio del due mila dieci quadri normativi fuori in congedo matrimoniale in viaggio di nozze
Quando sono rientrata la trovai questa denuncia sulla mia scrivania e lande mi chiese di archiviarla lei mi disse prima dei archiviarla se la legga questi si aggiorna su quello che è successo in questo mese
E basta
Lei sa se
Giuliani Ricci Giuseppe Cipriani dicci avesse anche un un consulente che in qualche misura era coinvolto in questa attività venissi era ai Matteo cosmiche era un consulente e credo che il avesse presentato questo Giuliani Rixi all'ante
Le parti civili
Parte responsabili civili la difesa
Sull'opera già ancora
Saranno parto dal annunciamo quei pochi estrarre chiesto delle residenze di denaro
In senso più ampio il due mila dieci è stato un anno drammatico con riferimento alle richieste di restituzione delle somme verso Gianfranco lande ricorda che ci sono stati episodi tensioni com'era la situazione societaria in quel momento
Allora mi ricordo sì situazioni di detenzione sì ce n'erano c'erano dei clienti che
Erano abbastanza insistenti nel richiedere appuntamenti telefonici o appuntamenti con la il dottor lande e immagino che potessero rientrare sommare dei loro investimenti e quindi
C'era sì una un momento di tensione che già fa quando e come ha gestito questa situazione
E dunque mi ricordo che la situazione era un po'pesante non non si riusciva più a
A rispondere a tutte le telefonate di clienti non si riuscivano più a gestire gli appuntamenti era diventata una situazione molto difficile quest'opera che evoca iniziano le difficoltà di gestione dei pali
Digestione dall'estate del due mila dieci SAR fra il dossier che invece
Ne ricorda anche se
Nella nell'autunno del due mila dieci si è insediato il commissario straordinario Messiaen vie
Sì per la Società IGP e lo stesso frequentava la vostra sede periodicamente con quale frequenza
Sì veniva molto spesso veniva da
Ogni quindici giorni forza ogni quindici giorni rimaneva almeno un paio di giorni presso nostra sede si rimaneva sì in quale ricorda se c'era un rapporto di massima collaborazione con Gianfranco lande Raffa parassiti
E mi ricordo che c'erano parecchie riunioni che facevano tra di loro si
Gli ordini di grande verso voi del dell'ufficio quindi lei che era di fatto la la capo segreteria di grande
Erano di mettersi a massima totale disponibilità dell'autorità francesi
Sì
Sì mi ricordo che ci chiese di essere molto disponibili e con la merce indietro quindi tutor quello che Messenger richiedeva voi eravate a disposizioni dello stesso sì
Lei ricorda se contemporaneamente erano presenti presso la vostra sede anche degli ispettori della Banca di Francia
Sì c'è stata anche l'ispezione nella Banca di Francia mi sembra sì a novembre e ricordasse personale dalla Banca di Francia e in particolare nella persona di tre commissari
Anche si venivano presso la vostra sede
E sì sì li ho visti sì sono venuti anche anche loro sì e anche con gli stessi avevate è sempre la stessa linea se strettamente di massima disponibilità
E si più piuttosto e personale dieci PIT però sì però questa è una direttiva Gianfranco lande non nascondiamo non la mettiamo tutta a disposizione gratuita di controllo
Miai sì ci aveva chiesto di essere disponibili con loro sì
Mentre personale della Consob è mai venuta presso la vostra fede sia denota anche la Consob e mi sembra sì in che epoca
E nello stesso periodo l'autunno del due mila a dieci
E personale la Consob se mai incontrato con i commissari della Banca di Francia
E se lei ricorda
Mi sembra di sì mi sembra di sì c'erano delle riunioni ISIN tra di loro sì
Mi si ricorda il primo intervento dalla Guardia di Finanza anche a poca avvenuto
Settembre del due mila dieci fino a settembre fino a settembre il ventitré settembre perché altro sì il giorno in cui hanno fatto la perquisizione sì ricorda quanti agenti erano sono intervenuti per quella perquisizione
Il numero non me lo ricordo ma erano tanti
Una decina forse una decina
L'orientamento di grande verso o la Guardia di Finanza ricorda qual è stato anche in questa circostanza di massima disponibilità
Si mi ricordo che lui landa arrivo dopo la tarda mattina e mi ricordo sì che ci disse di essere disponibili
Insomma di di presenziare ecco la perquisizione quindi sigla perquisizione è stata fatta anche nella nel mio ufficio io ero lì
E a disposizione si quindi anche in questo caso massima disponibilità lei ricorda dopo questa perquisizione che c'è stata
La condotta di Gianfranco lande come
Si è modificata per caso lui ha continuato a svolgere regolarmente quotidianamente la sua attività nell'interesse del del gruppo con lo definisce il pubblico ministero e delle sue società
Era continua a lavorare normalmente come avevamo sempre lavorato insomma quindi in ufficio
Sì in particolare lei ricordasse se dedicato alla ricostruzione della movimentazione bancaria per portare avanti un piano di ristrutturazione di risanamento
Sì mi ricordo che stava lavorando a un piano di ristrutturazione nell'ora negli ultimi sei mesi insomma sì quindi la dedicati esclusivamente a questa o a questo lavoro gli ultimi sei mesi del
Era i vostri dalla un ricordo che l'attività tutta la nostra attività ASI rallento moltissimo e Luigi lavoro lavorava su questo
E sa in cosa consisteva questo lavoro e le finalità di questo lavoro
Per quello che sto lui lavorava una la ricostruzione della movimentazione dei flussi finanziari
Della del gruppo c'è
Sì su questo con quale finalità lavorava questa ricostruzione dei flussi finanziari
E mi ricordo in qualche riunione perché noi chiedevamo sappia spiegazioni su come era la situazione perché c'era un momento di difficoltà anche con il pagamento dei nostri stipendi e quindi chiedevamo aggiornamenti lui ci disse che stava lavorando a questo per risanare
La situazione per ripartire poi con una
Con una nuova attività insomma c'era del personale vostro che collaborava specificatamente in questa attività con Gianfranco lande
E essi mi ricordo che c'era un collega Massimo Capone che chi forniva appunto per lo aiutava insomma in questa ricostruzione quindi forniva dei dati che lo chiedeva
Lei gestiva Amber direttamente l'agenda anche degli appuntamenti Gianfranco lande
Da sì da quando siamo ci siamo trasferiti negli uffici di reale di villa Grazioli mi sono occupata della di gestire l'agenda degli appuntamenti e per quanto riguarda le le telefonate che nello stesso riceveva
Lei che tipo di filtro effettuava era un filtro rigido passava tutte le chiamate che
Arrivavano
Perciò Franco Länder no nell'ultimo periodo mi chiese di di non passare di telefonate perché erano troppe lui non riusciva a gestirle e quindi annotavo i nomi e numeri telefona dei clienti che chiamavano
E poiché gli passavo e lui li richiamava
Lo stesso era solito anche mettere un trasferimento richiamata dal suo cellulare
Verso di lei
E dal dare ulteriore filtro dall'interno dall'interno si dà il suo numero interno aveva deviato le chiamate su di me mi aveva chiesto appunto di prendere nota di chi chiamasse per poi comunicarglielo
Cioè fra quaranta e le ha mai detto mi prepari una biglietto per l'estero che scappò e abbandono tutto no mai le ha mai detto facciamo sparire i documenti o degli atti che potrà essere di rilevanza per le indagini
No no
Lei quante ore al giorno lavorava insieme a Gianfranco lande otto-nove ore
Mi
A parte le cosiddette attestazione di consistenza lei ha mai visto lande operare per qualsiasi titolo per conto di e a me inc a qualsiasi titolo per conto di chiaramente
E lì a livello
Ma a livello di
Documentazione e di segreteria documentazione amministrativa anzi i bilanci
I Bilanci degli M inc che poi provenivano dalla porta Manente nasce no
E
Sì
Quindi solamente a livello amministrativo o comunque si occupa di anno in campo
Penso che se ne occupasse anche a livello di investimenti
Con riferimento alle cifre che raccoglievano i promotori finanziari non guardi non mi sono mai occupata di questa però non sono mai entrato nel merito di questa cosa quindi non sarei riconosceva invece le varie società del gruppo d'arma certo
Quali sono
Dunque d'arma Holdings a carte SEA financial Trento e
E CP Francia IGP Svizzera recepì Costache IACP fogli gestione
E poi c'era il fondo delle Bahamas elementi ti
Conosceva invece anche le società che langue gestiva per conto dei clienti
E sì ce n'erano anzi ne può fare qualche esempio
Dunque mi viene in mente la
Una fondazione olandese che si chiama credo stick in quante
Che era gestita dall'anno e per conto di un cliente il signor Gaspare nullo
E che forse c'era qualcun altro ma adesso mi sfugge
Teneva a lei l'archivio delle società a disposizione di grande che faceva da collegamento con gli uffici esteri sì
Ha mai visto invece i documenti che riguardassero le società tante specificatamente lei ama eletti di di UE lei due cinque uno quattro sei otto sei
Sì Presidente è possibile che ci sia stata della documentazione psiche orchi creato per questa società sia possibile e mentre per la società e a me leggibili Ireland diciannove zero quattro trenta ricorda no questionari corto
Ne ha mai sentito parlare da parte delle sue colleghe negli uffici esteri
No non me lo ricordo
Lei nel suo computer aveva anche la lista dei conti correnti delle varie società in cui Rando operava
Sì erano quelli che mi ha fatto del pubblico ministero prevista era condivisa con gli altri uffici all'estero
Erano loro che me l'avevano data
Lei ha mai visto lì Stati intanto elenco dei conti appartenenti alla società EDM le tipiche ok Betim cono quattro sei otto sei
Ebbene è una legge di Ireland risanare quattro tre zero
Non mi sembra no
Ha mai avuto notizia di movimentazione su tali conti di queste due società no
Ma nel suo ufficio come negli altri uffici esteri
Era presente una lista completa esaustiva
Delle società gestite e amministrate può partecipate da Gianfranco lande inizi c'era una lista delle società nelle quali lande
Rivestiva cariche direttive l'anno della RAS per Raffaella raspi Andrea raspi e lo fornita la Guardia di Finanza quindi era tenuto tutto con la massima tra fare trasparenza
Con la massima trasparenza si si era io non l'ho messo a disposizione del ministero e gliele sta facendo passare tutte stamattina non so se ha realizzato ovvero
Ma
Anche agli europei devastare l'ulteriore muoiono
Contenitore condizioni di reciprocità inseguito
Ma in tale lista era indicato allo Stato delle società o meglio sarà operanti saranno chiuse se no dormienti e sì
Sì venire espressamente indicata a fianco delle stesse Quarara lo Stato sì
Lei ricorda se le due società che prima le ho menzionato Paolo vi figuravano in tale elenco
Non me lo ricordo
E qualora vi sicura sarà in quale stato erano va indicata
Non me la ricordo
Alla base
Per quanto riguarda invece da arma acciaccata Haring lei ricorda se l'imbarcazione fosse stata acquistata oppure se fosse in un semplice leasing era in finanziamento era un leasing l'aveva acquistata con il in leasing sì
Lei invece era a conoscenza dei prospetti relativi alle missioni dar Manna d'arma e Longo va un po'
Sì mi occupavo della traduzione
Quindi la traduzione dei sospetti se ne occupava lei sì
E ricordava per l'appunto se questi prospetti e il materiale relativo alle stesse riportasse chiaramente il fatto
Che esse erano riservata ad un numero ristretto di Investimenti di investitori e non erano destinata al pubblico
Questa frase nello specifico non me la ricordo
Non ricordo il nome non ricordo
Io non ho altre domande
Lei a domanda della difesa ha detto che
L'ha indicato quelle che sono le società del fanno parte del gruppo Länder
E non ha menzionato la società ECM inc fra queste società
Allora lei le risulta che anche questa società faccia parte del gruppo non del gruppo d'arma
Allora mi spiega come mai lime finché
Si è trasferita da via Bocca di leone a via di villa Grazioli come mai nella lista di conti correnti in precedenza l'allegato cinque fosse anche in
Il conto corrente empiriche
Pista di conti che lei ha sottoposto al vaglio alla verifica da parte il Jordan volante
Avevano chiedo scusa c'è opposizione perché Pubblico ministero dà per scontato un dato che effettivamente interrare avanti
Dunque perché era l'anno e che mi aveva chiesto questa documentazione era nel mio computer perché l'Ambra spesso mi chiedeva di stamparle era di consultarla
Erano era una Società per quello che so era una società che era fuori dal gruppo d'arma però comunque era una società che faceva parte diciamo tenda intende delle società riconducibili a
A al Duilio
Quindi erano società riconducibile a lui
Per quanto attiene le obbligazioni darmi ubicazione Dongo
Lei ha verificato ha saputo che
Le missioni questi titoli prevedeva che vi fosse per un ancoraggio ad un titolo di Stato per l'ubicazione di non poco un bottone triviale indicazione anche di un numero di codice ISIN
E per le obbligazioni lungo delle
L'ancoraggio i collegamenti con la garanzia di un titolo di Stato tante tedesco
Con i parametri di riferimento
Finora nello specifico non mi ricordo però mi ricordo che nel prospetto informativo
C'era la menzionata una garanzia una sorta di garanzia per ogni titolo attività arma o di Longo adesso che fosse una un fondo un titolo di Stato un bottino me lo ricordo però mi ricordo che c'era
La menzione di una garanzia questo risulta proprio documentalmente dagli atti
I tempi abbiamo undici mobilitò in cui si è lungamente discusso nel corso del processo
Lei sa che poi queste obbligazioni non sono mai state acquisite non
Non ci sono non sono mai state prestate questo se non c'è opposizione va risposto presso
Le esauste
Lei sa se i sassi diciamo queste garanzie siano state
Effettivamente acquisite no non sono non lo so
Senta
Passiamo a un caso specifico di obbligazioni d'arma che in qualche misura da vista protagonista
Che
Mi riferisco all'investimento che restaurato dai paladino da Piergiorgio paladino Pierfilippo Palladino e Maria Ludovica papi
I quali hanno
Come dire presentato come immagino sappia una querela denunciando anche lei fra l'altro
L'ora
Mi chiedo a lei ha saputo perché diciamo le ovvie su molte di costoro sono stati invitati da parte di
Il grande di Castellaccio sottoscrivere obbligazioni d'arma
Guardi il nome di Palladino lo ricordo tra i nomi dei clienti però che cosa lui avesse investito che cosa quale era la quale era il suo rapporto non non lo so non me lo ricordo
Gli stessi denuncianti parlano anche di un appuntamento che vi è stato
Con con lei con Castellacci lei era stata presentata Castellacci come
Executive assistente
E invierà
Appunto materialmente presente Piergiorgio
Paladino a questo incontro con lei con Castellacci
Do rammenta
Non me lo ricordo ma io non sono mai non ho mai partecipato a incontri con i clienti per devo solo gli appuntamenti o li accompagnavo da
Nella stanza di grande non ho mai avuto appuntamenti continenti questo lo glielo chiedo perché diciamo nella querela si afferma che appunto lei era presente che in quell'occasione
Sì
è stato informato che Giorgio paladino della prossima emissione di un un prestito obbligazionario d'arma dell'Arma Holding S.A.
Non partecipavo mai a questo tipo di incontri
Senta per quanto attiene alla sede del radar ma holding lei
Sa dove fosse possibile dell'Arma della sede legale si era in Lussemburgo
Lei ha conosciuto la signora Veronica che Kessler certa sì né la segretaria di dar media Cacitti l'armeria cardine lei sa come era strutturata organizzata la sede Darbac in Lussemburgo
So che c'erano non ci sono mai stata e so che c'era solo questa segretaria
Quindi quindi c'era solo questa segretaria e le risulta che vi fosse solo una modesta stanza con una scrivania di una postazione c'è opposizione
Se suggeriamo una risposta
Rettore non c'è mai stata lei sarà ancora fatica ad alta tensione
Mi scusi ha detto che c'era solo la segretaria
Questa segretaria aveva una vita aveva uno punto di riferimento
In ufficio sì Mastranzo un qualcosa insieme mi diceva che aveva un ufficio nell'ufficio non so di quante stanze Maginot una o due insomma non non tante non lo era molto grande però si aveva un ufficio
E c'era solo lei o c'è una da più persone c'era solo lei sorte
Quindi questa e da
Dei risultati
Il signor Palatino
Diciamo che il paladino si siano rivolti
Alla signora Veroniche e Kessler per
Dolersi
Della mancato rimborso delle obbligazioni d'arma che loro hanno acquistato nel due mila nove
Non lo so chiedo scusa a queste si tutta una serie di questa serie Bologna risultasse il paladino abbia
Abbia acquistato nel due mila nove delle obbligazioni da ma a una diciamo al lungo periodo
E poi successivamente nel due mila dieci
Un
Un'obbligazione d'arma
Ciò Terna
Non lo so non sono mai entrato nel merito
Lei sa se il signor paladino si sia lamentato di rabbia preteso l'adempimento programmi queste obbligazioni già nel
Nel corso del
Come nel corso del due mila dieci e data al fine se ha preso contatti con Veroniche Kessler
Non me lo ricordo non lo so
Senta lei lei sa se la Società d'arma avesse
Diciamo un
Come di una reale attività in Lussemburgo
Uno
Dunque un una reale attività in che senso non capisco la domanda domando
Gliela
Mi propongo in termini diversi
Lei Sassetti diciamo in Lussemburgo dove questa società risulta essere formalmente lo Stato se amburghese no tassi
Nel
Di Roma lei sa se vi fosse
Diremo così solo questa postazione a di cui ha detto lei è questa questa stanza qui ha detto lei
Questo si aggiunga il ruolo di possa seguente tratteremo pongo nella riformulazione della domanda il Pubblico Ministero laddove
Vede probabilmente per mero disguido altera e fa intenderà risposta dopo che avete all'altezza delle sfide posso concludere laddove il testo ha detto un ufficio con più stanze uno a due tre o non lo so ecco UPL forse il posso solo completare seguita l'opposizione continua riemerge una stanza quindi chiedo di riportare testualmente la risposta del teste e non
Alterare la risposta è no forse anche due presumo anche dura
Comunque le opposizione respinte al Pubblico Ministero vada avanti
Prego o si me mi ricordo un qua e c'erano voi la segretaria Veronica Hearst perché era
Una segretaria di d'arma perché si occupava della parte e di segreteria di amministrazione di questa società quindi aveva i contatti con
Il contabili con i revisori dei conti
Con BDO che era l'ufficio appunto di che si occupava della della contabilità di questa società e riceveva le copie mi sembra delle sottoscrizioni delle obbligazioni le documento la documentazione
Relativa alla sottoscrizione delle delle obbligazioni di d'arma
Riviezzo in Aula dove venivano sottoscritte
Che immagino a Roma
Per quello che lei prima questi questi dati marchio noterete ha detto anche io ho tradotto il documento prospetto informativo delle obbligazioni e poi questore lande mi aveva chiesto di mandarlo
Alla dunque a chi si occupava del back office ridar ma che mi sembra fosse Daniela reali
E poi lo invio inviato anche agli altri direttore dei commerciali che era Paolo Anselmi e poi insomma non so poi che cosa loro facessero però
So che poi dopo le risulta che siano stati venduti a molti clienti questo dilazioni d'arma
E mi risulta mi ricordo che si chi ci furono si pare che sottoscrizioni presente centristi sa se vi fossero anche clienti delle società EDM che hanno sottoscritto questo applicazioni non lo so
Ma se vi fossero anche clienti della Società IGP che hanno sospeso sottoscritto queste obbligazioni no non sono Mazza Babini e non solo
Senta lei ha detto che
Lande ci occupava anche di società per conto di altri sostanza menzionato Gaspare Olgiate Kasparov allo
Che ci vuole dire qual era l'esigenza sottesa a questa operazione che non arriva
Svolta dall'ambito no la conoscono non sono la conosce
Lei sa se vi fossero anche altre società che gestiva lande
Un relazione alle quali
La invece occupava per far fronte alle esigenze specifiche di gli altri istituti e si sì mi ricordo c'erano altre società no e adesso i nomi non me li ricordo credo che ci fosse una società
Per
Costituita per l'ingegner Teofilatto ma non mi ricordo il nome per quale fine no lo so
E e forse ce n'erano delle altre ma adesso mi sfuggono
Senta lei ha saputo
Del
Per costi della costituzione della Società centro consulte Teti un'operazione che Gianfranco lande ha svolto con un consorzio di società Consorzio e ADS
In relazione alla fornitura di obblighi
Qui
Ossa et
Co.Re.Rat. la fornitura di aerei al Governo STIR con nere mi ricordo si è collegata alla Società back torace Space Vettorello spessimetro caos centro Consulta sì simile quanto queste cosa
Appeso in ordine a questa vicenda e con riferimento al l'utilità grande percepiva da questa operazione e alla destinazione di questa utilità
Dunque mi ricordo che era da Ettore era una Società effettuava consulenza con il Governo striglia co
E aveva poi i vari sotto contratti con altre società tra cui centro Consulta Marche tra insomma
E adesso non mi ricordo altre però la finalità poi non non lo so non la conosco
Una conoscenza
Lei ha seguito diciamole
Delle attività che Länder svolto con riferimento a questo affare
E no io al marchi diamo documentazione qui è relativa alla Società BEC torna
E relativa Marche trarne accentro consulto archiviavo contratti o archiviavo
Tutto si documentazione facente capo questa società
Sì però è la era questa operazione credo fosse seguita Londra dalla dall'ufficio di Londra
Senta lei sa sei quali clienti lande attese sentimenti investitori derivante gestiva direttamente
Comprava
Diciamo che io gestiti gestiva lui da solo non li ritiro sì mi sembra che ce ne fossero dei clienti per esempio questo ingegner Teofilatto parlava sappia con l'Ampera il suo unico riferimento coi
Sì ce ne saranno state inatteso mi sfuggono i nomi
Lei ricorda
Pierluigi Romagnoli e si se si
Però un supplente uno che gestivano indirettamente
Sì se si
Ne ricorda altri oltre a questi
Dunque
Sto sforzando amico a dare dei nomi
In termini di tempo è in grado di dire se erano venti trenta cinquanta dieci quanti erano grosso modo i clienti che
E io
Gestiva triennali forse una decina forse una decina
Lei sa che sta sette clienti vi fossero il New sulle per esempio
Ne uscì un lo ricordo ricordo che era un cliente enti collegato a un promotore finanziario che si chiama Vincenzo Aglietti sui
Diciamo si incorre si incontrava con Lampre e SIR sempre accompagnato da questo incenso Aglietti sì
Ecco Lambdi comprava molti clienti per quello che ha visto il periodo in cui ha lavorato con lui dal due mila sei mi pare che abbia detto no si è lavorato dunque dal due mila sei quindi fino a quando siamo rimasti negli uffici di via scampati non incontrava molti clienti
Erano gli appuntamenti che erano veicolati da Torregiani e Castellacci diciamo un paio settimana due tre a settimana e poi forse lui vedeva qualche suo cliente ecco forse l'ingegner Romagnoli si veniva insomma in ufficio
E quando invece ci siamo trasferiti avere diviene Grazioli gli appuntamenti sono aumentati in maniera esponenziale ne vedeva tantissimi dieci al giorno
Senta per quanto attiene i rapporti con Romagnoli J è in grado di ricostruire quali quelli erano lì non ci sono stati gli investimenti di Romagnoli no
Lei sa se
Quotidianamente oppongo con notevole frequenza fossero comunicati Allan Bay gli estratti conto per relativi al
Per conto corrente acceso presso Kyle spaccare
è intestato a egli M.
Non so non lo so non lo so
Lei sa se lande avesse anche una comunicazione diretta con un altro un'altra segretarie che rifornivano su cui si astrattamente sì sì
Quindi per i contatti diretti con Susan tacchi e dei
Allontana nell'ufficio di Londra
Converrà di Kessler nell'ufficio del Lussemburgo
Con Sandra Scifo nell'ufficio di Bruxelles
Lei con suoi colleghi suoi colleghi film di Roma sì con Maria Grazia Di Cesare con Stefania Paluzzi e con Daniela reali
Ecco mi scusi all'interno della società
Nei rapporti con Castellacci e Torregiani qual era la posizione di lande è una posizione subordinata una posizione sovraordinata ecco ci vuole spiegare alla formulazione delle domande respinte
Dunque
Una una posizione pari livello mi sembra di ricordare queste si davano del tu tra di loro e però
Non lo so lande forse
Ma aveva per quello che mi ricordo l'andare da sempre l'ultima parola su tutto quindi può essere che anche questa cosa sia
Adesso riscontro anche nei suoi rapporti con Castella certo reggiani
Questo lo dice sulla base di del mio
Del mio rapporto di lavoro con grande
Per quello che lei ha potuto è quello che io ho potuto densi evitando aveva sempre l'ultima parola su tutto sì
Senta lei è a conoscenza delle frequentazioni dei rapporti che manteneva curava la sua agenda degli appuntamenti no
Questa agenda di appuntamenti c'erano
Per anche
Lei provvedeva medio a
Agenti Zagat calendario in tutti gli incontri
Quali partecipava Dante ripresentazione se lo stesso arriva
Sì a livello si siede la dell'ufficio si lavora in un certo
Ma questo ecco sempre nella da quando ci siamo trasferiti negli uffici di viale di via Grazioli perché quando eravamo abbia chiamati non gestivano l'agenda di grande la gestiva Maria Grazia dicesse
Senta lei era al corrente di un progetto di ristrutturazione in sella nel gruppo diciamo delle varie società sì sì sì ecco in cosa consisteva questo Progetto
E consisteva in una ricostruzione dei flussi finanziari del del gruppo e quindi penso con finalità di risanamento della situazione questo è quello che ci aveva raccontato lui
Ma sa se ci fosse qualcuno che concretamente avrebbe dovuto
Fornire delle risorse finanziarie dalla Commissione dell'UE che si riunisce aveva raccontato che ci sarebbero stati dell'idea nuovi investitori che avrebbero portato della insomma detta
Un investimento della dei fondi dei finanziamenti per far ripartire l'attività
Quali sono queste persone
Allora mi ricordo che c'era un'operazione che lui stava curando con signor Renato Santoro Santoro
Ecco quindi signor Renato Santoro
Quali capitali avrebbe dovuto far affluire riconducibili a chi no non lo so non nel merito non non lo so non glielo so spiegare però so che lui aveva questi rapporti con il signor Luca Valerio e Renato Santoro
Luca Valerio era dire di Roma e del Senato Santoro mi sembra fosse Dini fuori
Del nord
Sa se mi fossi istituti di credito che
Possiamo in animo di
Un amico
Fare degli investimenti in questa società per i soci e adesso ci fu raccontato da Gianfranco lande Raffaella raspi che
C'era l'intenzione di sì di un istituto di credito di credo di acquisire la clientela dieci P.
Però ecco non so se a quei se poi fosse veramente se la cosa poi fosse andata a buon fine e non non lo so
Sempre al corrente per le operazioni di prestito titoli
Che è stata fatta da IGP
No
Lei sa se diciamo i clienti delle Società egli M. siano stati rimborsati con risorse di d'arma dei dieci Pini non so
Senta lei ha detto domatore del difensore che nell'estate del due mila dieci è emersa questa situazione di difficoltà finanziaria
Può dirci sulla base di quali elementi dei ancora
In questo momento quel momento la situazione di difficoltà che si è venuta a creare
è coincisa diciamo con il mancato pagamento dei nostri stipendi perché noi tutti i dipendenti non abbiamo più come abbiamo cominciato a non percepire più lo stipendio a partire da settembre del due mila dieci
E so che c'erano difficoltà pagare tutti gli affitti delle varie
Sedi sia in Italia che all'estero
E c'era difficoltà a pagare qualsiasi fornitore c'era un blocco totale dei pagamenti ieri perché non c'era più liquidità non c'erano c'era più cassa diciamo il gruppo d'arma non aveva più
Più soldi e quindi diciamo finanziariamente la situazione era abbastanza disastrosa ben cosa
Sono
Dovrebbe riceva deliberazione motivata svolto veloci dovrei ricevere quaranta mila euro tutti gli stipendi sei se sei mensilità più lei da la tredicesima la quattordicesima e mia TFR
Quindi complessivamente ha detto quaranta mila euro ho fatto la richiesta tramite visitarli sindacati
Bene non si è costituito parte civile ormai temi ci siamo diciamo ci siamo iscritti alla passivo insinuati al passivo della TAR ma oggi questa per la procedura fallimentare ha per la procedura fallimentare sì
Se intende risulta che Giada epoca antecedente al settembre vi fossero notevoli difficoltà problematiche nella nel rimborso
Regimi transitori ripetibili si trovi immagino di sì perché erano tante le lamentele che c'erano dei clienti che
Chiamavano di continuo si presentavano di continuo perché
Per quello che ho sentito volevano rientrare dei loro investimenti sì quindi la situazione era difficile
Ecco poiché indicare può dire da quando ha percepito comunque venuto a conoscenza di questo il transito
In tal dalle dall'estate del due mila dieci insomma da lì in poi leader nel due mila nove risultano Amato più problematiche
Nel due mila nove nomi mi sembra dal due mila dieci insomma la questione si sia sia peggiorata
Colleghi volevo
Chiedere
Per
Così
Chiudo il cerchio su questa vicenda relativa I paladino di cui già si è detto in precedenza
Che
Un errore
Sporgono querelanti
Pronti
Assumono che ventisei aprile del due mila dieci
Hanno sottoscritto un'obbligazione d'arma holding avente codice ISIN C H zero uno ognuno uno luogo uno sei sei cinque due tre
Emessa il dieci marzo del due mila dieci con scadenza venti settembre del due mila dieci
Con una scadenza con cedo ora alla scadenza di sei mesi varia per il venti per cento
Per un valore di Euro cento unità
Che è stato corrisposto tramite un assegno permesso sul conto corrente diciassette zero cinque
Cinque per cento persone dove ci banca ed intestato alla società cinematografica a loro la uniti seggiole dei film S.r.l. temi per corrente di questa di questo acquisto no
Lei sa che questo ticket che il titolo di credito sottostante a questo obbliga azione non e mai esistito e non lo so non lo so NASA
Per me era un millennio non esclude che aveva avuto qualunque tipo di rapporto con
E questi signori con
Poi
Mucchio Filippo Piergiorgio il meglio l'unico partito lo escludo l'unica cosa che mi viene da pensare posso aver preso una telefonata segnato un nome o aver consegnato un
Un documento un un prospetto informativo magari a Castellacci l'unica cosa che mi ricordo
Degli incontri tra con Castellacci d'emblée e lei con queste persone centonovantanove normali
Se può andare grazie grazie al Presidente il Comune teste numero novantuno pagina cinque la nostra lista testi
Espressamente per l'appunto nel calendario l'agenda del dottor domande
Ricorda di averne filtrato gli appuntamenti RFI Torregiani o meglio Torregiani per incontrare gambe chiamava lei pretendeva l'appuntamento avvisi
Così faceva anche Castellacci sì come tutti gli altri promotori finanziari sì
Ebbene
Tornando ai conti correnti che prima il Pubblico mistero alleata mostrato
Quindi quelli che lei ha fornito la Guardia di Finanza sassi in questo elenco in questi conti correnti c'erano anche i conti correnti relativi alle società gestiti da Gianfranco lande per conto terzi
Sia possibile CIPE si
Lei sa se da Roma senza arma fosse una società holding certosina una holding e quindi come tale qual era la sua attività cosa consisteva per gestire patrimoni
Nel gestire partecipazioni nel gestire azioni in cosa consistevano guanti CP
In cosa consisteva l'attività di dar MOSE dobbiamo arrivare alla par condicio
Riformulo la domanda che cosa consisteva l'attività allinearla
E holding dunque attività di servizi finanziari è partecipazioni in altre società perché era come un contenitore e dentro c'erano tante altre società partecipate la cartina finale lasciarla IGP
Partecipate dalla d'arma audience
E per svolgere questa attività per la sorveglianza in questi anni quanto personale serviva
E dunque o di società aveva al suo suo personale c'erano c'era una segretaria in un per la da arma
C'erano altre segretarie per le altre società si c'erano già nate per l'avvocato se per questa attività è sufficiente la segretaria di cui ha parlato
Per danni holding quindi era sufficiente una un'unità di personale avendo poi le singole società singolo struzzi mi sembra che fosse sì sì era sufficiente sì sì
Quindi la la Veronica Kessler era più che sufficiente per gestire questa struttura sì
Da quello culturale zero
Lei ha mai visto i documenti di trust prodotti dallo studio o mura
Ora dirigersi sì me li ricordo si sente e si erano relativi all'emissione di azioni d'arma e Longo BO
Erano collegati sia alle emissioni era documentazione collegata mi sembra alle emissioni d'Italia ma di non poco e quindi cosa consistevano questi documenti
Guardi nello specifico no non glielo so spiegare erano delle garanzie fosse comunque sistema non esistevano i documenti sindaci delicatamente Verbaro ma specificatamente per l'Ulivo sì
Lei è stato chiesto dalla Guardia di Finanza di accedere a tali documenti
Non mi ricordo ma se non sono in quella lista dei documenti che ho fornito non lo so no non con quale criterio avete fornito o li ha richiesto la Guardia di Finanza questo non lo so solamente con la lista dei documenti
Dunque scrive
Questo vuole dire
Sì con quale criterio la Guardia di Finanza aveva chiesto quella la lista di documento insomma quello che lo deve sapere lei con quale criterio
La Guardia di Finanza quanto lì o affogare qual era il criterio della Guardia di Finanza nella prevenzione delle procure di invalidare la stessa ha fornito alcuni documenti e non lo so questo come nasce
Appunto allora in particolare io ho chiesto se questi documenti
Li ha esibiti alla Guardia di Finanza agiranno chiesti sì me li hanno chiesti e li hanno visti e li hanno visti vado scusi quali di quali documenti pagando che mi sono questi i relativi alla traffico
Introdotto lo studio di minoranza no questi non mi sembra che le abbiano visti
Ma questi costi o comunque una parte integrante dei dei vari prospetti
Accompagnavano i vari prospetti sì
I vari prospetti delle
Obbligazioni d'arma e Longo
Lei sa se siano stati mai prodotti firmati dei contratti isola
Tra IGP dettar ma
Poi a mente
Sì mi ricordo questo che c'erano come anche questi contratti si e in quale occasione sono stati firmati utilizzati
Adesso non mi sfugge non me lo ricordo
Lei sa se Gianfranco lande dopo il ventitré settembre due mila dieci quindi il giorno della perquisizione la Guardia di Finanza
Ha più pro o e mai più andato all'estero
Non mi sembra che sia permanenza qui lei non ha trovato nessun viaggio all'estero per Gianfranco lande dopo il ventitré settembre due mila dieci non mi sembra
Lei sa invece se lande abbia percepito somme o anche un orario qualsiasi titolo nell'anno due mila nove e nell'anno due mila dieci da parte delle società
Del suo Gruppo non lo so
Non lo so notizie
Tornando invece a alla crisi lei ha detto che da settembre ma più percepito lo stipendio ricorda invece che sono arrivati degli sfratti per morosità relativamente alla sede di via di villa Grazioli
E sì eravamo ritardo erano in ritardo con il pagamento dell'affitto quindi lo sfratto non mi ricordo se arrivato però si erano in ritardo quel pagamento con riferimento all'abitazione di largo Messico dove Gianfranco lande edilizia ricevuto lo sfratto
Con riferimento
Invece
Da parte dell'intera anche dei sequestri preventivi sede civile delle azioni giudiziari sono stati notificati atti e mi ricordo di sì che si in paio di volte ho visto arrivare un ufficiale giudiziario sì
Un'ultima domanda a lei ha detto che la signora Ada che viene era il referente di Londra ma segnala che il di Lussemburgo e la signora Scifo di Bruxelles
Sì lei è mai stata presso queste sedi no mai nessuna delle tre sedi mai ha mai avuto modo di vedere anche tramite la webcam di internet e parlando con le sue colleghe la struttura e la sede relativa no
Erano comunque tutte e tre le serio poc'anzi menzionato effettivamente operative ed esistenti sì
Che producevano attività quotidiana che lei poteva riscontrare con una corrispondenza sia telematica che Trefoloni se si era il mio lavoro siano tutte perfettamente funzionanti sì dopodiché era e non sa se aveva portapenne in Bellanti ove Swarovski questo immagino di no grazie non ho altre domande
Si può accomodare grazie mentre per variamo
Temporizzazione
Intesa perché
Domando un po'enigmatica
Una generica risposta
Perché e si è detto che nella lista la domanda è stata questa nella lista dei conti
Che il
Pubblico ministero le attese invito se vi erano anche società che i Länder gestiva per conto terzi
Signor Presidente con
Grazie quindi a casa vostra vorrei dire ai tanti nomi siccome però
Il punto si gioca su questi
Cioè io le ho mostrato mole ho votato estratti conti no riceviamo le ho mostrato solo una lista
Dei conti
In questa lista di continui sono riportate
Soli portò di conti intestati attorno holding serial bus Luxembourg e non c'è consenso laddove riteniamo che abbia già risposto è oggetto di trascrizione ma c'è un obiettivo
Vivo con rabbia sia in generale quindi parliamo allora si tratta semplicemente di un anno e di un chiarimento avvocato del comunque l'ultima parola quando sono comuni spetta alla difesa
Quindi dopo che avrà fatto questo chiarimento lei avrà di nuovo la parola prego
Allora io le ho mostrato questo elenco anche per il finale dove vi sono i conti correnti intestati ad Arnold ringrazia
Luxembourg
Da
Holding S.A. Roma
Dico diverso management tutti gli ok preso nota e di H e sedici uno di European Cancer manager antica Roma il conto cari sbanca i conti dice compendi gestioni prive Swiss
E seria
Euro svizzero
Può essere di
GBP
Il leader GPS a partire sia e in
Eletti di
Queste sono tutte società di tantissimo sì tutte frasi
Se si quindi non si tratta di società gestite per conto terzi no nemmeno a Daniele citata
In quanto anch'
Era una socialità gioco diverso però siccome il Pubblico Ministero molto a ok questi no no quelli sono su tutto il diritto di conti sono tutte società riconducibili all'antrace
Sì sì prego avvocato sul
Si dovrebbero affrontare oltre questa lista che lei che il Pubblico ministero le ha esibito
Lei ricorda se comunque l'archivio nel computer c'era un file dove continuava l'elenco degli estratti conto dei conti
Riconducibili come e quindi conferma quello che prima ha detto
Che c'erano anche i conti di altre società riconducibile all'Under gestite per conto di che gli enti terzi sulle se erano archiviate sul mio PC sì sì c'erano coordinate bancarie forse anche di altre società
Cori conducibile all'anno secondo scusi riconducibili a clienti di lande tra le quali mi ricordo stick in quante perfetto quindi c'era una una mappatura completa
Organica e trasparente di tutta l'attività svolta da Gianfranco trasparente e non è ammessa
Trasparente organiche nemmeno una tutto deve chiedere la deve chiedere spiegazioni assoluta ma se esisteva documentazione attuale documentazione di qualsiasi cosa Gianfranco lande faceva voi eravate traccia nei vostri archivi telematici infine corretto
Precisazione l'indicazione che viene data su questo prospetto che se vuole le le ripropongo dove si parla chiese LTD e con riferimento a quanti H SPC
Lei sa dare indicazione se questi erano continui effettivi della società oppure si tratta di un fondo queste indicazioni merletti di e quindi non sono comunque conti
Di pertinenza di grande diciamo tessono unitariamente Intini sembra che sia appunto l'acronimo per il fondo delle Bahamas abbia
I soldi
Con la riserva
Sembra che questa questa MTB dovrebbe essere il fondo delle Bahamas ecco quindi quei conti che sani indicativi sono riferite oltre all'al fondo
Mi sembra di sì sia elementi di sì lei vedendo quel prospetto sa dire se quella è la prima schermata e
Poi il file continuava lo ricorda visivamente avrà sono meno ricorda però
Non mi ricordo di quanto anche dire se era divisa in più colonne rispetto a quelle che sono nulli i cartellini se c'erano altri
Altri nominativi anche di società
è possibile ce ne fossero altri
Sullo stesso foglio Excel non me lo ricordo sinceramente
Cioè non lo ricorda nel senso che non c'erano ricorda se c'erano
Non possiamo pensata non ci fossero penso che sia se ho fornito questo la Guardia di Finanza forse era l'unico che è documento che avevo in merito
Ma lei potrebbe avere anche stampato solo una prima schermata delle società quelle e non tutte quante
Perché lei prima ha fatto riferimento al fatto che comunque grande gestiva per conto terzi delle società e poi la tolleranza e Basilea fossero son fine separato comunque avevo l'ufficiale della Guardia di Finanza vicino a me era lui che mi indicava che cosa stampare produca
Se ne può andare grazie devo andare
Cinque minuti
Nel
Semplicemente
Quanti testimoni sono Pubblico ministero stanno
Sarà
Dice perché la dottoressa Capogna due omicidi colposi abbastanza complessi
Lecce Brindisi facciamo velocemente
Sentiamo locale
Più di una mancano i difensori di lande
Allora se è riuscita a recuperare costoro
Riteniamo in camera di consiglio
Il
Vendere
Legga quella formula
Allora buongiorno briga di dedicare appartenente al nucleo speciale di polizia usare la Guardia di Finanza
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità
E a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza corrispondere al Pubblico Ministero sì
Fornendo buongiorno
Colleghi
Spiegarci
Sulla base di
Quali attività lei ha predisposto gli elenchi che sono già state visitina venti
Ai soggetti
Che hanno
Lo scudo fiscale
Con riferimento specifico alle posizioni
Per coloro i quali vi è stato il versamento per la prescritta imposta
Rispetto ai quali invece
Non vi è stato
Del scritto versamento la
Imposto previste se
Allora sono stati fatti una serie di accertamenti allora
Consentito in atti la senior Marini dell'ammazzarsi
Ad episodi di riserva esiste spara tenuta delle scritture contabili della della società e città d'Italia
E praticamente a seguito di in
Di di queste sommarie informazioni signor Marini
Dichiarò che praticamente ammazzarsi su quale della gestione della contabile nessuna informazione no altri colleghi
Giorno il ventiquattro marzo due mila undici
Ogni giorno praticante idoneo invece riferire quello che ha conferito chiarite allora lei dica che cosa ha consegnato il teste sì allora
Praticamente il ma
In tale circostanza fu detto che la IGP non aveva assolto al pagamento delle c'è l'opposizione
Signor Marini aveva riferito che praticamente non c'è c'è opposizione può riferire il contenuto le dichiarazioni di Marini
Gianluca Marino va bene
E
Ci dica
Poche cosa come dicevo prima a consigliarle a fare un ordine che in via le ha consentito
Di
Stirare di predisporre questi elenchi che sono allegati
All'informativa segreto dicembre duecento che si
Allora sono stati presi in esame allora sono stati estrapolati dal dal dal comune del server dieci PD
Per effettuare il in data ventitré settembre due mila dieci dei file libri sostenete letteraria
Locone
Serve
Dice tenuto da Marzano no presso gli uffici quasi illeggibile invece in data ventitré settembre due mila dieci durante perquisizioni effettuate
Allora
Dalle da tale hard disk praticamente sono stati estrapolati due file in particolare epilogo vagamente F ventiquattro e un altro file dista scudo Max
Allora e che vi chiediamo
Si
Allora il riepilogo pagamenti F ventiquattro conti è un fondo è un file di Caselle che contiene diversi fogli lavoro
Mentre gli Sasco Max contiene settecentosettantatré posizioni differita settecentotrentadue soggetti che hanno aderito alla voce lo scudo fiscale con EGP
Poi praticamente è stato preso in esame sono stati presi in esami dovevano due file che sarebbero gli allegati quaranta e quarantuno della CNR dell'undici gennaio da ventotto ventitré con cui praticamente non sarei Vieste
Veniva denunciato signor lande e gli altri allora l'allegato quaranta del questa cenere praticamente comprendeva
Le generalità complete dei soggetti che avevano come che hanno aderito alla procedura di scudi scale con leggibili
Distratti punto una dichiarazione attività emerse l'imposta da versare di questi dati sono stati presi praticamente da ventotto faldoni sequestrati presso la sede illeggibili in data ventitré settembre due mila dieci
Allora sulla base di questo vengono elaborato impegni elaborato questa legano quaranta mentre l'allegato quarantuno praticamente prevedeva non c'è raggruppa tutte le quei danze dei pagamenti effettuati da leggibili
All'erario scaricati praticamente all'anagrafe tributaria dalle banche dati uso corpo
E tale dato dalla nostra informativa si diceva che praticamente leggibili non aveva assolto al pagamento per imposte per circa quattro milioni e mezzo
Contrariamente
Dal sette settanta presentato e leggi Pini
Solo credo quindi che da sempre settantadue mila dieci relativa all'anno due mila nove
Emergeva che leggibili non aveva assolto al pagamento delle imposte per cinque minuti e mezzo questa questo dato praticamente trova riscontro nel fatto che
Elenco da me attenzionato prevedeva sono dalle direzioni attività emerse si evince il solo il dato dei codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto sarebbe impossessa ordinari dell'attività
Finanziari patrimoniali rimpatriate lo valgono zero invece li posso l'imposta straordinaria arriva all'attività finanziari patrimoniali regolarizzare
E senza l'applicazione diciotto ventisette che sarebbe ulteriori imposta sostituiva da applicare praticamente all'attività patrimoniali e finanziarie impagate regolarizzate guardassero
Allora sulla base di questo praticamente sono stati incrociati una serie di dati se posso posso aprire non fa
Che è autorizzata
Allora
Questo e il
E il file di cui si era detto prima riepilogo elementi F ventiquattro quell'estrapolato dal dal dall'ARDIS Petrone del server dei cibi allora da qui praticamente si evince che dal delle quote di pagamento lo scudo fiscale terra
E cibi avrebbe dovuto pagare undici milioni novecentonove ottocentotredici
Perché invece
Praticamente risultano pagate imposte per sei milioni quattrocento trentanove no sei milioni quattrocentocinquantuno
Di cui I fogli lavoro pagamenti individuali assegni fondi bonifici pagamento collettivo prima tranche e appagamento collettivo prima tranche avviato e prima tranche regolarizzato
Allora
Questo primo foglio di lavoro pagamenti individuare assegni
Comprende una serie di sono circa centottanta soggetti con l'imposta relativa
Al codice tributo alcuno zero sette ottantuno zero otto con data il codice tributo diciotto ventisette il totale
Allora
Questi dati qua praticamente sono stati incrociati per quanto riguarda questi pagamenti individuali assegni fondi bonifici sono stati incrociati
Praticamente con l'allegato quarantuno della CNR dell'undici gennaio due mila undici
Siccome Tribunale non conosce l'allegato quarantuno sì la lega queste esonerato dall'allegato quarantuno è un file che sale predisposto da noi nella CNR ventotto ventitré dell'undici gennaio due mila undici
Dove praticamente sono stati è stato creato questo file dove sono state riportate le date del pagamento della ventiquattro
Il Codice imposto ottantuno zero sette ottantuno zero otto e diciotto ventisette per lo scudo fiscale ter e quater estrapolati dall'anagrafe tributaria dalle banche dati in uso al corpo
Allora quindi relativamente vagamente individuali assegni fondi bonifici
Praticamente si è preso l'importo gli importi
E mettendoli a confronto praticamente con con questa allegato quarantuno
Sono state attribuite è stata inserita un'altra colonna che farà parte di questa di allegata in questi di questa notazione
Dove a agli importi e alle tasse è stata inserita è stato inserito la colonna nominativo essenze un'ulteriore colonna il file
Chiamata denominata nominativo ed è stata attribuita per ogni singola posizione i nominativi per cui era stato pagato lo scudo fiscale
Relativamente
Arrivi Lupo di cui
Un milione due quarantatré sei trentadue e milioni seicentosette trecentodiciassette
Allora
Cosa invece diversa è avvenuto
Per i pagamenti effettuati dei GP
Il diciotto dicembre due mila nove negativamente agli importi tre milioni cinque ottantotto zero settantanove e dodici mila zero quarantadue in quanto IGP praticamente effettuato un appagamento cumulativo per
Una serie di posizioni di clienti
Che sarebbero
Quelli di cui al foglio di lavoro
Ridici otto dodici due mila e nove
E beh
Diciotto dodici dormiranno
Diciotto luglio due mila nove
Anche per questi soggetti praticamente si è proceduto a confrontare
Tali nominativi con quelli praticamente dell'allegato quarantuno e questo Presidente ha trovato
Attuato riscontro per la quasi totalità dei soggetti ad eccezione di sei sette persone in quanto EGP per questi soggetti ha pagato imposte superiori o inferiori a quelli di spettanza infatti da questo file si evincono altri due fogli di lavoro che si diano rettifiche primo scaglione
E altre rettifiche
Si sono
Allora infatti rettifica primo scaglione riporta le condizioni Garofani darlo e Marino Roberto dove si dice rimborsi totali dicembre due mila nove per queste posizioni praticamente IGP ha pagato due volta
Per due volte la stessa imposta una praticante con i pagamenti individuali di cui al foglio di lavoro tessera la in precedenza
è un altro invece col pagamento collettivo
Ho inoltre sempre da questo foglio rettifica biondo Scaglione variante risulta e posizioni quartieri Emilia e marginali Giovanna
Per cui erano state pagare imposte superiore al dovuto e invece contrariamente perché volessi dodici alza comasco all'effetto fiato erano state pagare l'imposta
Per favore non la interrompete erano state pagate delle imposte inferiori dica pure allusione non aveva un altro
Allora
E
Quindi praticamente da questo brutale
Si evince che EGP a vaga Santa sette mila euro
Di imposta in più assorbendo queste qua dette sopra tolti diciotto mila centotrentanove che non sarà cari in meno e ha creato un totale credito residuo di sessantanove mila duecentotre
Dal foglio di lavoro invece
Altre rettifiche
Vi erano altre posizioni per la quale
Era stato pagato d'imposta in maniera superiore
E infatti al primo
Allo rimborsi parziali dicembre due mila nove per la signora Berti Gabriele era stata pagata l'imposta
In maniera superiore di noi novantanove mila quattro il novantacinque
Mi scusi per il siccome Presidente c'è il rischio che non riesca ad essere facilmente comprensibile quello che conto allora siccome ordinare conosce
Perché sono stati prodotti figlio gli allegati all'informativa che abbiamo menzionato prima del dicembre
Io vorrei che lei
Ci facesse questa illustrazioni
In termini generali e poi scende nello specifico
Vere
Verifiche poi glielo queste posizioni in relazione alle quali vi è stata una duplicazione di versamento o un versamento in eccesso inserendola poi nel complesso degli accertamenti no allora vi è un primo dato un primo documento che lei ha
Ha predisposto
Comunque che ha acquisito
Questa
In questa attività che ha svolto che è il riepilogo dei pagamenti dello scudo terra
Esatto allora se ci dice
Questo recupero
Allora vivevo di opere
Vagamente lo scudo ter
Che cosa rappresentano e come dicevo riguardi i dati organismi fondovalle in modo chiaro Tribunale possa percepire sia uno che riguarda il percorso
Ho capito se attivo allora in sintesi praticamente debito con i pagamenti scudo terre
Prevede
Un'imposta che EGP avrebbe dovuto pagare di undici milioni novecentonove ottocentotredici allora da questo l'epilogo è stato accertato meritoriamente opposizione
Allora da questo lungo praticamente anzi in questo Paese pratica ci sono diversi poi il lavoro che richiamano questi questi pagamenti allora è stato accertato che sono state pagate imposte
Per le persone di cui I fogli lavoro pagamenti individuare assegni pagamenti individuali fondi bonifici pagamento collettivo prima tranche Dini e pagamento collettivo prima tranche pre regolarizzato
E invece non risultano pagate le imposte
Per
I soggetti di cui ai fondi di lavoro pagamento collettivo seconda tranche di e pagamento collettivo seconda tranche pure
Che
Costituiscono
Mi scusi a qualcosa detto ci sono anche degli allegati i sindaci sono gli allegati infatti stavo citando l'allegato
Allegato due
Si
Accolgo l'allegato sì allora richiamo allegato per allegato fittizie
Sì allora l'allegato due era quello che ha dato prima al pm l'allegato due
La Presidente
Allora l'allegato tre invece praticamente contiene il foglio di lavoro relativo a centottantaquattro posizioni per cui è stato pagato lo scudo
L'alle quattro quattro pagamenti individuali fondi bonifici scusi allora nell'allegato quello che cerco aspetto ciascuno un'elencazione sì se c'è un elenco si fa riferimento cosche cose questo evento fa riferimento a un elenco di
Centottantaquattro posizioni
Per cui IGP ha pagato lo scudo fiscale questo accertamento come è stato fatto incrociando i dati relativi all'imposta
Per il porto e da dichiarazioni con quelli dell'allegato quarantuno doganali in precedenza Umberto l'equità in sé estrapolare dall'anagrafe tributaria
Dei pagamenti effettualità IGT all'erario relativamente all'imposta ottantuno zero sette ottantuno zero otto diciotto ventisette queste questi comuni sono i codici tributo diciamo si allora il confronto è stato fatto per per importo
Sì perché ovviamente dalla Brianza che sono state scaricate alle banche dati non fa riferimento agli I clienti in quanto il CPT
E lei che assolve per il cliente e l'intermediario praticante abilitato che su quale uno scudo fiscale e quindi praticamente
Chi paga
L'F ventiquattro eh la società EGP
Benissimo quindi non si troverà ma il nome del cliente
Questo confronto come è stato fatto
Prendendo gli impegni di singoli importi che praticamente non si ripetano mai per alcun soggetto e sono stati messi a confronto con questi qua dei pagamenti individuali assegni di cui all'allegato tre
E dell'Allegato quattro pagamenti individuali fondi bonifici in quanto EGP per queste posizioni ha pagato in maniera singola
Vedete che
E queste qua questo file praticamente allora riporta il quindi siamo quale allegato svolge allegati tre
E quale sarebbe largamente individuale assegni e pagamenti l'allegato quattro pagamenti in lingua di fondi e bonifici
Questo
Per
Valutare quello che ha dato prima era il tre allora giudice la Presidente
Ecco il
Quello era l'allegato questo
No il duetto il riepilogo pagamenti scudo terra risultano
Questo allora
Però questa è l'allegato due sufficienti
No bensì l'allegato tre no Renato prego no
Autore questa è l'allegato B
Non retorico anzi lo stesso si sia discusso all'ex SS okay questo allegato tre si
Sui pagamenti
Individuali assegni sì poi quattro largamente individuali fondi bonifici affetto
Non c'è problema
Due
Però utili qua
Quindi il tre ha detto che c'è il pagamento individuale individuali sì cioè significa
Pagamenti fatti relazionato all'investitore che ha fallito lo scudo sì
Perché praticante questi quattro per come come dicevo prima per ordine di importo relativamente al contributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto il diciotto ventisette sono stati confrontati con le quietanze pagate da IGT
Di cui all'allegato quarantuno e hanno trovato riscontro debba vedere avvertito le posizioni
Cosa invece diversa e avvenuta per l'allegato cinque
Che
Vale a dire free diciotto dodici due mila e nove in cui praticamente risulta che EGP praticamente effettuare un pagamento di tre milioni cinquantotto zero settantanove
In quanto questo versamento a differenza praticamente di questi quadri di cui all'allegato tre e quattro è stato fatto unica unico bagamento all'erario di tale somma a differenza di questi che erano stati fatti delle deleghe singole
E
Quindi per questo per questo qua per l'allegato cinque per quello che ha tre milioni cinquantotto
Sono state riscontrate queste centosessantasei posizioni con l'allegato quaranta della CNR
Sindacato quaranta che cos'è l'allegato quaranta era quella allora l'allegato che ho parlato prima variante un prospetto che riepiloga
Un portatore abrogare elaborato da noi e conveniamo praticamente la cenere dell'undici gennaio due mila undici dove praticamente vengono riportate tutte le persone che avevano aderito allo scudo fiscale terrestri quater
Con EGP e in questa lega ein questa legato erano riportare generica completi del soggetto
Erano riportate
La consistenza patrimoniale l'imposta da versare però relativamente solo I contributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto perché erano stati dati presi dalla dichiarazione attività emerse e quindi non viene riportata l'applicazione del codice tributo diciotto ventisette
E la presenza nell'archivio unico l'incipit la presenza nella nella nell'elenco degli enti Torregiani e via dicendo
E praticamente prendendo quindi questi importi di cui all'elenco deve di cui all'allegato cinque
Sono stati messi a confronto con l'imposta da versare di cui all'allegato quaranta poli possa versare all'allegato quaranta e anche questa accorato riscontro
Per quasi tutti i soggetti a differenza
Di alcuni per la quale e GPA ha pagato in maniera superiore o inserire inferiore li possa spettante e infatti EGP da questo file come si evince anche dati epilogo
Di cui all'allegato due
Riporta FIMP riporta le voci rimborsi integrali
Rimborsi parziali integrazione da pagare altre rettifiche
E queste qua praticamente erano i casi di specie che che dicevo praticante prima analoga circostanza è avvenuta per il pagamento collettivo di cui all'allegato sei di dodici mila zero quarantadue
Anche questo è stato presa riscontro con l'allegato quaranta della dell'informativa ventotto ventinove dell'undici gennaio due mila undici
Informative del Ministro del processo quindi deve fare un riferimento che fa riferimento al contenuto
Ok al allora praticamente anche questi sono state messe a confronto praticamente con
Il prospetto che indicava investitori che hanno aderito allo scudo fiscale con EGP
Senta altrimenti poi per quanto attiene l'individuazione dei soggetti che non
Nell'azione quali non vi è stato il versamento mi riferisco all'Allegato sette si può spiegare il
Come siete giunti alla individuazione dei soggetti per i quali versamento non vi è stato sì
Allora
Allora
Dal modello sette settanta due mila dieci relativo all'anno due mila e nove della società EGP si evince a pagina centoquarantasei e a pagina
Centonovanta sette
Che non risultano versate imposte
Per oltre cinque milioni e mezzo e ora
Allora alla pagina centoquarantasei
Questo è mi scusi nelle sette settanta
Il modello sette settanta due mila dieci relativa all'anno due mila due mila nove presentato da IGP
Allora categoricamente si evince che non risulta pagata un'imposta di cui al codice tributo diciotto ventisette di trecentosettantuno mila zero novantatré infatti tale tale circostanza emerge
Penso al fatto che nella colonna data non viene inserito
Il la data del pagamento e quindi questo vale a dire che praticamente non è stata
Pagata imposta
E
A pagina centonovanta sei sempre di questo modello sette settanta
Pagina centonovantasette
Emerge che praticamente EGP non ha pagato l'imposta di cinque milioni duecentoventiquattro trecentodue di cui ha codici tributo ottantuno zero sette e trentuno nove nove sei di cui al codice tributo in comodato sette
Infatti non è riportata la data del versamento mentre in tutti gli altri casi riportata
Questi importi il PUA trovano trovano qui incidenza
Con
Con il prospetto con il riepilogo pagamenti
Parimenti F ventiquattro
Ed allegato dieci sì allora intanto già viene riportato
Già viene riportato nel nell'allegato buone riepilogo dei pagamenti appagamento collettivo seconda tranche viene riportato cinque milioni due ventiquattro ore zero due e di cui all'imposta ottantuno zero sette ottantuno zero otto e trecentosettantuno zero novantatré
Di cui al codice tributo diciotto ventisette per un totale di cinque milioni cinque noi cinque tre nove cinque e il pagamento se collettivo seconda tranche di trentuno nove nove sei e questi praticamente costituiscono
L'allegato
Sette
Edotto nel dell'annotazione pedaggiate otto se
Consegnato
E questo praticamente per quanto attiene lo scudo fiscale lo scudo fiscale terra
E quindi
Per focalizzare appunto concernente la domanda rivolta c'è l'elenco che contiene il
Di soggetti
Per cui si è appurato che piazzamento non vi è stato fatto o se c'è o fotografi ma sono gli allegati diciassette e otto della dell'annotazione
Diciannove ventitré quarantaquattro del ventidue dicembre quindi a questo a questo elenco siete arrivati come
Detto implorava perché praticamente da sette se andavamo visto che questi importi non comparivano sì allora pesata denunciare reciproche lei sa che stando a due mila dieci relativo all'anno due mila e non gli oggetti
Allora nel modo che ho mostrato prima
E praticamente quindi sono stati estratti sono stati confrontati
I nominativi di cui agli allegati sette otto Silicon praticamente il prospetto elaborato con il prospetto elaborato dei clienti che hanno aderito allo scudo fiscale
Per il tramite dei CPT e quindi variante quando la coerenza del dell'imposta da versare e quindi è stato stabilito che per tali posizioni non era stato pagato lo scudo fiscale
Va bene allora sì prosegue con
Gli altri aspetti quello relativo lo scudo fiscale quater c'era poca sì allora emarginato per quanto riguarda lo scudo fiscale quater allora praticamente è stato presi in considerazione sempre
Sono state prese in considerazione sempre le quietanze degli F degli F ventiquattro estrapolati dalla banche dati in uso a corpo appuntati relativamente a i pagamenti effettuati regia da IGP nell'anno due mila dieci
Le attivamente codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto e diciotto ventisette
Allora tale dato praticamente è stato confrontato sempre con il prospetto intese duecentotrentatré soggette il dei settecentotrenta come soggetti che hanno aderito allo scudo fiscale per il tramite del CPT e
Anche in questo caso ha trovato a trovare a
Le incoerenze sette e settanta allora allora la lista scudo Max
Di cui
Cioè l'allegato nove di Confesercenti
Rispetto alla Sat è stata una correzione appoggiarsi
L'humus guardi nostro grande impallidire eccetera sul palco
Sì allora se la rissa scudo Max allora della comunicazione
Allora sì ora queste e l'altro fa il di cui parlavamo che nella lista scudo Max e costituisce l'allegato nove
Del
Dell'annotazione
Allora questo a allora praticamente qua si dice che sono settecentosettanta le posizioni differita settecentotrentadue soggetti che hanno aderito alla procedura lo scudo fiscale con EGP
C'è un'incongruenza nel senso che c'è sette settantaquattro
Inizialmente perché si ripete
Si vede il progressivo centocinquantadue centocinquantadue due volte e c'è una posizione di Ferrucci
Che è riportata due volte ma un in bianco e quindi dove in totale sono settecentosettantatré posizioni riferita settecentotrentadue soggetti che hanno aderito alla procedura lo scudo fiscale terra che quater per il tramite dei cicli
E questo praticamente sarebbe l'allegato nove infatti questo confrontandolo con il prospetto elaborato da noi in precedenza
Delle persone che hanno aderito allo scudo fiscale per il tramite del GP
Risulta un unica persona un unico soggetti in più rispetto ai dati che siamo noi e si riferisce al signor Grasso epico e poi successivamente è stato identificato per tramite la fonte attività banche dati in soccorso
Allora
A seguito di questo praticamente
è stato ricostruito anche lo scudo fiscale quater dove praticamente quel prospetto posto
Per quater sono già erogati otto diciannove spegnimento
Relatore propone
Sette
Sì questo è quello che è stato ricostruito diciotto e diciannove
Sì questi sono
Sì
Allora
Sulla base di Bresso allora in quella quel prospetto a differenza dell'altro elaborato mesi in precedenza
è stata aggiunta una colonna dove è stato riportato imposta versata dove è stato indicato sì o no per le posizioni a cui è stato pagato e per chi non è stato pagato lo scudo fiscale
E allora in questo getta allora in quell'elenco sincere praticata hanno aderito lo scudo fiscale settecentotrentotto soggetti settecentotrentadue settecentotto
Se
Aspetti
Allora
Settecentotrentuno soggetti aveva aderito all'UE alla procedura lo scudo fiscale per e quater
Collegi qui allora
Come come ho detto prima allora per lo scudo fiscale quater sono stati prese in considerazioni
Le le pietanze
Degli F ventiquattro pagati all'atti da EGP per l'anno due mila dieci di quel contributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto e diciotto ventisette e sono stati confrontati
Con il prospetto relativa le quietanze pagate
Da IGP nell'anno due mila dieci e questo praticamente ha trovato riscontro per tutte le posizioni tranne per tredici
Allora questi tredici posizioni allora otto occorre fare una precisazione relativamente al nove hanno le posizioni in quanto
E IGP nel predisposizione del modello sette settantadue mila dieci relativa all'anno due mila e nove aveva riportato un credito d'imposta
Dicendo sessanta mila euro circa per le posizioni che aveva pagato in più rispetto all'imposta di spettanza e ha utilizzato
Tale tale credito residuo per il pagamento di questa di queste nuove posizioni allora
Qui tocca fare una precisazione nel senso che
Non credo sia corretto utilizzare il credito dello scooter dello scooter per di pagamento lo scudo quater in quanto EGP già sapeva di avere quel credito di imposta nell'anno due mila e nove
Infatti
Dato il
A tal fine Leo su questo c'è opposizione a quanto sto riferendo al brigadiere quanto una mera valutazione che non trova alcun riscontro legislativo non bellico sino ad allora sì
Il quale allora
La mia vocazione porno nella domanda il Pubblico ministero le valutazione non nell'interesse del processo
Allora vuole bensì evidenziare se questo dato e aderente alla
Come dire alla metodologia
Cooperativa Paesi prescritta allora una serena allora una società utilizzare un credito di imposta per diciamo per il pagamento di altre imposte
Qualora nel caso specifico derivante allo scudo fiscale qualora venga a conoscenza che a chiusura della dichiarazione modello sette settanta abbia questo radicamento praticamente questo credito di imposta
Siccome
E CP Gianni nel nello scudo fiscale terre
E
E precisamente agli allegati
Agli allegati
Undici
E dodici vale a dire undici rettifiche primo scaglione e dodici
Altre rettifiche
Allora all'anno
Allora ha sempre alla stessa notazione vale a dire diciannove ventitré quarantuno anni il ventidue dodici due mila undici
E tra l'altro riportato in questo file ripeto con la mente affluenti quattro
Al foglio di lavoro rettifica primo scaglione
E altre reti idriche
Allora
Come dicevo prima allora ma EGP già si era accorta praticamente di aver deve pagato imposte in maniera superiore ed inferiore allora nel caso specifico
Dal credito di imposta dalle dai versamenti in eccedenza già nello scudo fiscale terra
Una parte di questo credito era stato utilizzato per
Integrare le di pagamenti le posizioni di buonissimo di Malta Sacco Pasqualetto filato Stefano posizione una per in totale diciotto centotrentanove
Pertanto
Se EGP conosceva di questo che nell'imposta riportato anche nel sette settanta anni moderne i quadri asserite se di oltre centosessanta mila euro
Era più logico che questo credito d'imposta venisse utilizzato per sanare altre posizioni relativamente allo scudo fiscale per Presidente una risposta del teste intrinseca era più logico quindi io chiedo di
Non è coerente non prevalga la tesi allora non trova coerenza in quanto doveva unico devono essere allora consigliere Azzi prego io mi oppongo a questa risposta
La tua conferma sapranno una mera valutazione avevano in modo con riferimento alla mattina distrarla quindi è inutile che prosegue in queste valutazioni secondo la difesa
Allora come pagine
Allora è stato accertato noi l'ente pubblico ministero se non erro dell'esilio allora e la coerenza di un reparto in coerenza si sa di quei semmai quando è stato accertato che i CPT non assolto a cinque milioni e mezzo di imposta relativo allo scudo fiscale per
Si sa è a conoscenza di questo crei impostare la
Ma di circa centosessanta mila euro che viene riportato il modello sette settanta sana alcune posizioni
Ma
Non
Utilizza praticamente una parte c'è questo credo di sì non deve pagare altre posizioni relativamente allo scudo fiscale eterno quando dalla dichiarazione sette settanta risultano
Non paga le imposte per oltre cinque milioni e mezzo
Quindi avendo la conoscenza già nell'anno diciamo nelle sette settanta modello del due mila dieci relativa all'anno due mila e nove
Non
E coerente che praticamente venga effettuato venga utilizzato tale tale credito d'imposta per sanare delle posizioni è un altro è l'anno successivo
Quanto
Anche perché altrimenti avrebbe utilizzate anche per le altre imposte invece scusino aggiornato c'è una
Tradimento
Senta quindi per quanto gli accertamenti sono completate pavimento soffrendo o meglio
Maleducato finale per il
Per oscuro fiscale quater sì
Lei diciamo i risultati del degli accertamenti delle verifiche visto che cosa
Come sono volatile quali sono
Allora abbiamo visto nello scudo fiscale che possediamo sino a che vedere allora anche per il quater sono stati sono stati messi a confronto
Le per le persone i soggetti praticamente risultanti dalla lista scudo Max
Che avevano effettuato l'ultimo lo scudo fiscale quater vale a dire nel due mila dieci
E su aree sono stati messi a confronto con le cui istanze
Dei pagamenti effettuati da IGP nell'anno due mila dieci creativamente codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto e diciotto ventisette e come dicevo prima
Approvato coerenza con tutti i soggetti tranne tredici posizioni per cui nove
Erano le posizioni che abbiamo detto che è stato utilizzato il credito scaturente dal terra per pagare il quaderno e però sta guardando e per altri quattro oggetti invece non è stata donata coerenza con il pagamento la data
A con le pietanze estrapolate dal Dario tributaria
Per questi dati relativi al quater in quale allegato sono incorporati diretta visione
Schematica avrebbe
Decade vincolato
Senta Visco e bisogna che andiamo avanti io vorrei di formalizzare un'eccezione laddove ho capito bene quindi faccio una promessa
Indicare ha menzionato due informative due CNR precisamente una la ventotto ventitré dell'undici gennaio due mila undici
Se non relativi allegati e un'altra del ventidue dicembre due mila undici
No no
Dobbiamo ventidue allora il
Allora del allora ventidue dicembre due mila undici e questa di cui stiamo parlando nella seconda sì CNR no questa è l'annotazione di cui stiamo trattando oggi che sono stati acquisiti anche gli allegati e la diciannove ventitré quarantaquattro barra undici
Del ventidue dicembre due mila undici
Allora ho capito bene Presidente io formalizzo inutilizzabili ai tutti i documenti allegati alle orientando annotazione
Diciannove ventitré quarantaquattro barra undici redatta il ventidue dicembre due mila undici
Laddove fa riferimento a attività svolta dopo la famosa data del ventisette aprile due mila undici quindi fuori termine di proroga e anche in questo caso ritengo per quattro e trenta non possa essere sanante
Come oltre l'attività che era facilmente conoscibile conoscibilità riconosciuta da parte del pubblico ministero già dalla data del primo sequestro del venti della perquisizione e sequestro il ventitré settembre due mila dieci
Pubblico Ministero questa attività è un'attività
Il
Sbandierata come attività integrativa di indagine sulle servitù quattrocentotrenta da un'attività che è stata svolta
Con una delega successiva rispetto a quella del
Del metro di giudizio mediatore
E
Testata
Depositata previamente alla Difesa che ne ha avuto
La e conoscenza Bellavista in vista proprio della
La deposizione dibattimentale che quest'oggi viene effettuato
Presidente per competenza per correttezza io rappresento la scorsa settimana proprio la luce di queste
Reiterate puntualizzazione Pubblico Ministero abbiamo chiesto di metterci a disposizione tutti gli atti processuali di indagine a questa difesa
Un'istanza che ancora attende risposta né vogliamo conosce tutta l'attività che è stata fatta quindi se gentilmente ci dice quando possiamo presentarci
Presso la sua patria e per avere contezza di tutta l'attività le saremmo lieti ma non per una questione personale ma chiaramente per una questione meramente e strettamente difensivo
Questa è una cosa diversa forzatura intorno questo riguardava riguarda l'attività complessiva ma l'eccezionalità come per favore una cosa per volta recessione invece riguarda questi atti
In ordine e queste attività integrativa specifica in ordine alla quale dice il Pubblico Ministero che è stato dato avviso e così
Quindi per quanto riguarda cugino l'attività complessiva è un altro discorso un gioco che si dice così dice
Il pubblico ministero questa informativa rigidissime è stata consegnata
Senza pagamento di ieri allora il tribunale consigliere ritenuto che le ragioni esplicitate dal Pubblico Ministero sono pienamente condivisibili rigetta l'eccezione
E dispone procedersi oltre
Vorrebbe sapere il tribunale
Per quanto riguarda il e gli investitori in ordine i quali non sono state Bersan delle somme relative allo scudo fiscale
Se in questi elementi è stata estrapolata la posizione delle parti civili costituite in questo processo
Non è stato estrapolato perché ci sono tutte le posizioni razionalizzate allora il tribunale vorrebbe fare vorrebbe perché quei questa cercarli può si può fare si farà
Agevolmente
Ridurre possibile poco utile
Allora praticamente perché in questo caso è stato elaborato l'allegato quattordici
Che praticamente è stato inserito a ogni codici tributo pagato il nominativo del cliente risultante alla lista scudo Max dal file lista scuro Max raccolto
Sì perfetto
E quindi si evince che praticamente GP appagato imposte per un totale di novecentottantasei mila cinquecentotrenta
Al altrimenti tali accertamenti praticati risultato sono arrivate quelle tredici eccezioni di cui parlavo in precedenza
Per cui è stato utilizzato per nuove il credito derivante allo scudo fiscale ter invece per altre quattro posizioni rientro non è stato trovato riscontro
Per ordine di Bach in fase al
A ad importi in ordine gli importi
Allora
Il dato praticamente complessivo allora e quindi l'allegato diciotto diciannove già era stato fornito al Presidente
E al termine di tutti questi accertamenti è stato praticamente riepilogare sono stati collocati nell'allegato denti
Dove praticamente è stato
Allenatore intitolato riportato sono stati riportati tutti tutto il Settecento settantatré posizione negativa di settecento ore
Da due soggetti che avevano effettuato lo spunto per il tramite agibili con inserire una quota una colonna sì o no che vale a dire se era stata assolta l'imposta o meno
E da tale dato praticamente è emerso che per quanto riguarda
Lo scudo fiscale ora
Che praticamente per lo scudo fiscale terre risultano pagati imposte per me di quei codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto per cinque milioni novecentotrentadue sette ventiquattro
E sempre relativamente allo scudo fiscale né in terra risultano pagati in posti di cui al codice tributo diciotto ventisette per cinquecentodiciotto mila trecentoquarantacinque virgola novantaquattro e non risultano pagati imposte
Per cinque milioni poi ventiquattrore centodue relativamente al Codice del Bureau ottantuno zero sette
Trentuno nove nove sei relativamente al contributo ottantuno zero otto e trecentosettantuno zero novantatré relativamente al codice tributo diciotto ventisette
Allora
Praticamente all'anno alla fine il dato complessivo che emerge e che in ordine alle settecentosettantanove posizioni relativa settecentotrentadue clienti
Nell'annotazione abbiamo riportato che
Risulta pagata l'imposta reati allo scudo fiscale per quattrocentotrentaquattro soggetti primariamente lo scudo fiscale trarre quater non risulta pagata per trecento dell'imposta per numero trecentoventisei posizioni
E praticamente vengono riportate quelle quali posizioni dubbi da valutare dei tredici posizioni che si era detto in precedenza in quanto nuove derivano dal dall'utilizzo del credito
Derivante allo scudo fiscale terra per assolvere al pagamento del quadrato e altre quattro posizioni che non attuavano coincidenza per importo con le quietanze estrapolare dalle banche dati in uso a corpo fondati
Benissimo
Quindi abbiamo ultimato raccolse velocemente ci dice che cosa rappresentano gli allegati dieci tredici e quindici sedici
Undici tra i che metto a disposizione direttamente
Molte vi sia una traccia della dell'esibizione durante sta sua deposizione
Allora l'allegato dieci praticamente rappresenta
Il file che riporta il file praticamente delle quietanze effettuate originato sulla base delle quietanze effettuare dei pagamenti effettuati da IGP
Relativamente allo scudo fiscale terre
Dove praticamente è stata inserita per ogni importo e per ogni codice nominativo di corrispondenza
L'allegato dieci
Allegati
Quindici
Note seduta
Allora l'allegato tredici
Praticamente riporta come si era detto prima il credito di imposta derivante che si evince dal sette settantadue mila dieci relativa all'anno due mila e nove di legittimi dove si evince un quegli imposta di centoquattro seicentosei
E di sessantaquattro mila zero quarantadue
Infatti i quadri esse x di cui si era detto che stabilizzato poi per pagare per sanare posizioni nativa lo scudo fiscale quater
L'allegato al bilancio allora l'allegato quindici praticamente sono le posizioni allora sarebbe scudo fiscale quater prima tranche variante sono le posizioni per cui ed GP avrebbe avrebbe utilizzato
Sessantanove comunque l'imposta di sessantanove mila duecentotredici derivante dal credito dal da dal
Credito d'imposta relativa allo scudo fiscale terra per sanare le posizioni di Bravetti di brigatisti brigatisti Sandra Bonfiglio Amleto
Di zittire dice alcuno e posizione due
E da qua praticamente si evince che con che è stato fatto su un versante integrativo di trecentotredici euro
Riparto seggi
L'allegato sedici variante sarebbe lo scudo fiscale
Seconda sarebbe di cui a Forlì lavoro scudo fiscale quater la seconda tranche dove praticamente
E cibi ha utilizzato il parte del credito d'imposta di novantanove mila quattro e quarantacinque per assolvere a al pagamento di settanta mila sei sessantasei
Per lo scudo fiscale quater di Carluccio Mara Cetrone Roberto De Grenet Fabio Lenzi Roberto
Tale dato astratta
La lega diciassette praticamente e il
E il il foglio di lavoro scudo fiscale quater trenta trancio dove praticamente
E GP
Avrebbe utilizzato dodici mila non novecento novantotto di il credito d'imposta derivante dallo scudo fiscale per
Per assolvere alla posizione di feroci Mauro e da questo si evince che praticamente rimarrebbe ancora un credito residuo di quindici milioni settecentottantuno
Quindici mila settecentottantuno alle associazioni che rimarrebbe sì
Sì
Ultimato signor Presidente
Parti civili
Responsabili civili
Difesa
Rilasciato il
Implica reale Salvatore sullo difensore Gianfranco lande
Io le confesso che ho le idee per amente poco chiare dopo il suo esame quindi chiederò dei chiarimenti specifici
Innanzitutto io vorrei capire
Il materiale che voi avete utilizzato per l'elaborazione di questi dati fa riferimento al sequestro avvenuto il
Allora
Ci sono una serie di siano diversi dati che sono stati presi in considerazione allora
Il primo dato allora ne abbiamo detto che il Distaso scudo Max ed epilogo lamenti F ventiquattro derivano sono file estrapolati dal ciclone
Del server di EGP degli Uffici via villa Grazioli effettuato il ventitré settembre due mila dieci durante le perquisizioni effettuate a casa
Poi praticamente abbiamo A B e quello che il prospetto che costituiva all'allegato quaranta della CNR dell'undici gennaio due mila undici e l'allegato quarantuno all'allegato quaranta praticamente
Il prospetto riepilogativo
Di di tutte le quote di tutte le persone che hanno aderito allo scudo fiscale per il tramite gli IGP
E questi dati derivano da ventotto faldoni sequestrati da documentazione sequestrata il ventitré settembre due mila dieci prego sempre presso gli uffici in via di villa Grazioli
E tale materiale ed era contenuto in ventotto faldoni ordinari in ordine alfabetico ognuno conteneva una cartellina con gli assegni attive emersa in generale nell'allegato quaranta con riferimento lavoro viale
Sì rimasta sanità certo sì dopo il ventitré settembre due mila dieci che quello e quella quella legato praticante c'era riportato nel nell'informativa dell'undici gennaio due mila undici per farlo
E quindi tutto si svolge su attività effettuata durante la perquisizione e conseguente sequestro del ventitré settembre due mila dieci
Parte dei dati sì
Poi nell'effettuare una clonazione e doppiaggio non so come non se fate voi
Del server ed internazionali avete dato ai gli avvisi alla indagato e al suo difensore guardi allora la clonazione è stata fatta sul posto
Da personale idoneo della della Guardia di Finanza partente al gruppo dai delicate Gruppo anticrimine ecologico
E
Allora praticamente non in cui in quel contesto non fu sequestrato il server per per far sì che pregnante l'operazione procedessero diciamo
Che la società continuasse a effettuare il proprio lavoro e quindi fu fatta questa con un'azione praticamente
Sul sul posto sì senza la presenza
La un difensore dell'India quando questo non ma questo non lo ricordo ma era presente l'interesse tante
Sì ma della clonazione praticante non mi sono occupato io perché come dicevo se il quadro personale frazionale Ratti avvisi successivamente sulla elaborazione di questi dati esula stabulazione nazionale gli stessi
Se lo ricorda guardi sinceramente non
Non lo dico non lo ricordo
Lo scudo fiscale era già stato fatto per legge prima del ventitré settembre due mila dieci
Sì
Presidente io alla luce di questa risposta che l'odierno teste ha dato rinnovo
La la richiesta di estrapolare e respingere dal fatto abbattimento e tutti gli allegati all'informativa del ventidue dicembre due mila undici
In quanto era un dato notorio e quindi non ho un'integrazione di indagine che lo scudo fiscale già era stato fatto quindi era indagini facilmente realizzabili già in epoca del sequestro poi il Tribunale chiaramente valuterà Pubblico muoversi abbiamo sentire pubblicamente
Ribadisco ciò che ho detto un contorno sono i sequestri che sono stati effettuati
Altra cosa e l'accertamento specifico che è stato generato da una delega conferita alla struttura dal pubblico ministero quando cioè dibattimento Fera iniziato
Proprio perché questo accertamento non era stato fatto per il pubblico ministero ha ravvisato l'esigenza
Di comprendere in relazione a quali soggetti specificatamente
Non era stato dato in agguato il pagamento dell'imposta purché necessario
Al duplice fine di
Individuare
Nipoti di artificio raggiro e al fine di ristabilire
Eventuali danno delle parti civili ha conferito questa dei sulla base di questa tecnica
Il maresciallo impedire dedicare e un suo collega se non erro sono stati incaricati il svolti degli accertamenti e di analizzare la documentazione
Utile tribunale e ritenuta l'eccezione palesemente infondata
Alla luce dei motivi illustrati dal pubblico ministero che pienamente condividerla rigetti
Dispone procedersi devono ha detto questo fa decadere io vorrei capire
Quindi voi avete preso constatare l'avete analizzato calcoli sono stati i criteri oggettivi i parametri di riferimento che abbiano portato alla
All'esito del delle indagini
Allora guardi allora come dicevo prima allora
Intanto lo scudo fiscale sì allora la domanda che lei ha fatto prima settembre si allora intanto allora la riscossione sette settanta relativa lo scudo fiscale terra
Ok già come settembre due mila dieci era data che il dato si trova diciamo all'atti per quanto riguarda il quater
Praticamente vere verrebbe riportato nel modello sette settantadue mila e undici relativo all'anno due mila dieci
Fatto quindi nell'anno due mila undici quindi per quanto riguarda lo scudo fiscale quater questi dati non potevano emergere
In ogni caso per il discorso per sapere per chi era stata assolta
E chi no
Non era un accertamento che poteva essere fatto diciamo sulla base di dati precedenti infatti
Come auriferi in precedenza il prospetto che noi avevamo lavorato e che quindi costi dall'allegato quaranta
Da lì si era detto che avevano aderito allo scudo fiscale oltre settecento soggetti
Per una consistenza patrimoniale complessiva di oltre duecentotrenta milioni d'euro e che praticamente sarebbero stati dovuto versare versate tipo dopo dovrebbe essere alza riversare imposte per
Circa undici milioni e otto
Infatti tale dato non trova la coincidenza col discorso del sette settanta in quanto come ho detto prima la dichiarazione attività emersa quindi quelle elaborata da qui nato questo cospetto non tiene in considerazione i codici tributo diciotto ventisette ma si variazione
Emerse pratica treni riportato solo i codici tributo ottantuno zero sette ottantuno zero otto ecco e quindi va
Con incrociando tutti i dati successivamente quindi riepilogo aventi F ventiquattro con la lista scudo Max
Estrapolato dal dal Acrone serve
Praticamente sì avuta certezza
Che le imposte sicuramente erano superiori e quindi cinque mila oltre cinque minuti e mezzo non sono state pagate e si se sarò in grado praticamente di costruire per quali posizioni non era stato pagato per qualità era stata assolta l'imposta
Sì però dico i criteri che voi avete stabilito comunque vanno ad analizzare solamente di file
Che non allora no allora il non sorridere non si è basato solo sulla base di aperto aver trovato questo fa il e dire
Do per buono quello che è riportato nel Faiano ma ce ne sarà sindaco il senso sullo io noi purtroppo ci sono però assunsero adorabili caso allora il caso specifico allora
Dalle dalle quietanze estrapolate e vale a dire che costituiva l'allegato quarantuno
Della CNR l'undici gennaio
Praticamente ipotesi c'era l'importo faccio un esempio sette mila novecentotrentatré data dichiarazione diciotto novembre due mila e nove quindi scudo fiscale terre
Tale imposta di cui al Codice tribù ottantuno zero sette ottantuno zero otto è stata presa è stata messa a confronto con
I riepiloghi riportati nel nel file debito collocamenti F ventiquattro
Poiché non c'è duplicazione di poi mai l'ha fatto da voi no allora l'epilogo file era quello
Fornito dall'ammazzasse e trovato dall'ARDIS grave
Del Corona il server ok trovando coincidenza
Tale data ad tale imposta
Dalle pietanze estrapolate dal l'anagrafe tributaria trovando coerenza come quella che è l'epilogo vagamente ingaggia ventiquattro trovato
Dal dal clone server e trovata coerenza con il prospetto elaborato da noi relativamente hai agli oltre settecento indietreggiato soggetti che avevano aderito alla voce lo scudo fiscale
Con EGP di cui all'allegato quaranta e la CNR provando praticamente questi tre riscontri
E sicuramente quella praticamente la posizione attribuibile al soggetto e questo è stato fatto per tutte le posizioni
Voi avete fatto anche l'ulteriore riscontro presso l'Agenzia delle Entrate dovrebbe non l'ha pagata la singola come dicevo come allora come dicevo prima allora EGP e l'intermediario abilitato
Che si occupa del dello scudo fiscale per conto del cliente presso l'Agenzia delle entrate
Allora
Noi praticamente abbiamo estrapolato se posso mostrare in visione i file
Allora abbiamo estrapolato tutte le quietanze
Dei pagamenti effettuati leggibili faccio un esempio banale
Allora questa e l'ordinanza di tre embrioni cinque ottantotto
Zero settantanove
Porta quali l'allevamento diciotto dicembre due mila nove
Effettuate dalle IGP di villa Grazioli data alla salire narrativa e questa e quella cumulativa per tutti gli altri
Qua sono state estrapolate praticamente tutte le quietanze senza che
Qui praticamente ci sono le altre ottantuno zero otto
Hanno deciso nel due mila nove cinquantaquattro mila sei e cinquanta
Cinquantasei cinque otto otto sette
Il pagamento decentrata del pagamento quindici dicembre due mila nove
Quindi praticamente
Il controllo presso agenzie entrate
Diciamo che inutile superfluo perché praticamente dal dalla punto entità le banche dati in uso al corpo
Emergono tutti questi dati tutte queste quietanze essendo state estrapolare due centrali dell'ESA la nostra banca dati sono bancaria diamo al corpo del della praticate Lafontaine anagrafe tributaria quindi la stessa
In uso riversiamo quelle a SOGEI quindi in uso all'Agenzia Entrate Agenzie Entrate
Se saremo stati praticante presso Agenzie Entrate ci avrebbe dato che si seguirà anzi non è che
L'Agenzia Entrate sapeva
Per questo importo di chi perché ci era stata assolta dimostrano ancora sinora sulle nostre banche magari adesso questi dati se questi dati erano trovato già riscontro nel perquisizioni e sequestri che avete effettuato
Nelle perquisizioni di qua
Generica allora
Né se mi dice se mi specifico qual è perquisizioni perché sono state fatte più di una
Nelle deposizioni presso filare via via Grazioli dove c'erano le le cartelle o le cartelline relativa alle singole posizioni scusate allora
Come a ho detto prima il ventitré settembre due mila dieci praticamente sono stati dagli assessori del metodo si allora cosa avere lavorato allora
Come ho detto prima presso gli uffici e il dividerei la relazione e il ventitré settembre due mila dieci sono stati sequestrati ventotto faldoni relativamente alle posizioni delle dei soggetti che avevano aderito all'ultimo che scade terre quadernone IGP
Allora
In
In questi faldoni e riportare le cartelline sveniva sbilenco di questi è stato elaborato l'allegato quaranta però a differenza della qui danza che lei trova dalla contatti vale a dire alle banche dati
A differenza con la cartellina trovata all'interno di CPT dalle petizioni effettuata
Allora questa è una delega di pagamento
Quelle invece riportata nelle cartelline era dichiarazione l'attività emerse quella che praticamente viene lasciata per complicanza perequazione dello scudo fiscale da parte degli intermediari abilitati al vale a dire GP e tiene conto
Come dicevo prima dei soli codici tributi ottantuno zero sette ottantuno zero otto vale a dire le cose straordinarie dell'attività finanziari patrimoniali
Rimpatriate o regolarizzate senza tenere in considerazione dei codici tributo diciotto ventisette che un'imposta sostituiva articolandola umanamente differente comparabilità no l'abbiamo potuti comparare perché perché dalle deleghe
Dalle deleghe praticamente pagate riscontrate dall'Agenzia Entrate dal dalle banche dati in uso a corpo
Praticamente il codice tributo ottantuno zero otto per esempio prendo questa per vista ci avverta ottantuno zero otto anno di riferimento due mila nove di cinquantaquattro sei e cinquanta l'abbiamo ritrovato
Come imposta da versare per qualche posizione nel prospetto elaborato di cui all'allegato che questi viva l'allegato quaranta e la CNR l'undici gennaio
Cosa che come dicevo prima
Non non trovammo MOI
Su quella dichiarazione attività emerse nella cartellina praticamente per ogni singolo cliente
I codici tributo diciotto ventisette ecco perché si discostava i quattro milioni e mezzo che noi dicevamo praticamente tra il cinque e mezzo conversari del GP perché non teniamo in con
Incorsi azioni codice tributo diciotto ventisette che sarebbe
L'imposta sostitutiva dell'attività finanziarie patrimoniali rimpatriati o regolarizzati divenuto all'estero
Voi avete verificato l'effettività di questi pagamenti ove l'avete solamente letto sulla vostra banca dati
Guardi allora sistema selezione arabi evocare non abbiamo grazie
Se esiste una che riguarda
Brigadiere pretore non risponda ragionamento alianti
E con riferimento al singolo pagamento avete verificato è stata pagata in contanti con bonifico con assemblarli allora
Tante naturali allora tramite allora la Banca d'Italia non stanno allora dal momento che dal momento che è inserita
Dal momento che viene inserita una delega di pagamento come contenti allora sicuramente allora le deleghe in genere delle bancarelle non pagate o agganciate vengono agganciate ha un conto corrente
Nel caso di specie di conto corrente era quello della Società euro piangersi un privé succursale italiana Intesa San Paolo infatti sottolinea riportato il i codici Abi e Cab
E possono essere pagate presumo che vengono pagate on line
Dal come
Presumo che vengono pagate on line o almeno che una volta si pagavano a sportello ma comunque non cambia nulla perché dal momento che transitano nella la banca dati atti abbiamo capire a canasta Rossi
Vedere lei
Guardia di Finanza ma di cosa si occupa precisamente allora medici allora e prima ci ha creduto investigativa lei ha ragione c'è una domanda che lei è un esperto dello scudo fiscale
Ha effettuato ha reso in Africa direi rilevati dalle quell'errante non risponde
Ha effettuato altri verifiche sullo scudo fiscale ora prima è quella soggetti innovando risponda non è rilevante
Lei sa se l'obbligo di fornire la provvista per il pagamento delle imposte relative allo scudo fiscale su cui su chi incombe
Ripeto la domanda
Scudo fiscale se
Cioè che deve pagare
Ebbene niente la provvista chiederete i penalisti allora rimediare io o il allora Oriente investitore la felicità regolari dall'allora allo guardi per giusta regola
Allora un soggetto che deve e se lo facciamo sì allora perché sarei colà ora un soggetto che attività patrimoniale all'estero
E deve effettuare lo scudo fiscale pratica che si rivolge all'intermediario abilitato
Presenta il soggetto
Dove è stato perché dove sono detenuto e le attività e paga l'imposta e del soggetto a pagarle nel caso di specie come è stato è stato contestato in diversi esposti da parte di soggetti
Lo so leggibili ha effettuato lo scudo fiscale
Sulla base come diciamo le cartelline che ricorra le cartelline contenuto in toto Balduin sequestrati
Comprendevano agli azionati da emergenze e l'estratto conto in alcuni ha riportato all'intestazione AIM in alcuni no ma
Come diceva lei prima allora
D'
La giusta regola il cliente che dice dove sono le attività detenuto all'estero e paga l'imposta nel caso di specie
E CPT praticamente a effettuato lo scudo fiscale di soggetti della stragrande maggioranza che erano investitori legno
Quindi
Per non era la persona a sapere così forse sono stato poco chiaro nella vanno andare veramente diversa sa
Se lo sa su chi incombe l'obbligo di fornire la provvista per il pagamento delle imposte relative lo scudo fiscale per a chi effettua lo scudo fiscale e quindi al cliente Genentech investitura e se il cliente non la fornisce questa provvista
L'obbligo
Ricade sulle intermediario
Ma guardi saldare comunque a queste imposte guardi allora se si ripresenta ogni sui credo e o no
Allora se ad esempio noi credo e dove effettuare un prelievo fiscale non pago l'imposta io penso che l'intermediario
Non avanzi proprio
La la procedura lo scudo fiscale se non pago l'imposta per concretizzarlo
E al di là di quello che pensa lei la normativa cosa prevede fonte normativa la conosciamo tutti poiché nel senso che la domanda qual è se qui c'è un accordo che interviene tra l'investitore nella società per cui e la società che si impegna a versare
De evidente che la domanda e assolutamente privo di qualunque rilievo fermo restando dirette al brigadiere era diverso il senso la domanda se suo EGP incombe un obbligo di pagare lo scudo fiscale laddove la provvista aiuteranno finita
Credo che i clienti allora il aveva li possa rispetta attiene aggiungere
C'è opposizione per questo motivo c'è stato spiegato dei dai ghetti investitori che abbiamo sentito
Che molte volte l'iniziativa è stata adottata addirittura da IGP rappresentando l'opportunità la necessità di effettuare lo scudo fiscale
C'è stato detto già è stato raccontato che ci sono state addirittura delle riunioni per persuadere i clienti effettuare lo scudo fiscale
C'è stato detto che alcuni clienti hanno deciso di consegnare il denaro mente altri si sono accordati con la società per cui sarebbe stata una società
Che si impegnava avversarie le la somma corrispondente allo scudo fiscale e poi abbiamo visto che più in molti casi non è stata versata allora
Il fatto che si chieda
Con queste risultanze probatorie
Alcuni carriere che cosa dice la legge su chi è obbligato avversari il ovviata versare la somma di denaro mettere a disposizione tappo visto mi sembra che non sia rilevante vieppiù rimane ammesse
Damiola sarà molto più semplice e diretta comunque ne prendo atto
Veda lei o la sua squadra ha verificato invece se tutti coloro i quali
Clienti hanno messo a disposizione gli importi
Per il saldo delle imposte relativamente allo scudo fiscale mediante un assegno mediante un bonifico specifico e puntuale
Risulta dagli scontri che avete fatto aver pagato le imposte relativa allo scudo
Allora voi avete fatto questo incrocio di dati quindi chi realmente applicato realmente sono poi pagava intermediari
No guardi questo questo incrocio non è stato fatto
Che invece risulta se è stato fatto dai dipendenti o dal personale di Gianfranco lande
E qui c'era un file ad hoc con riferimento Tizio appagato x o per lo scudo e il sia stato pagato a Brera dimetta quanto disposto
Non lo so se perché ne presidente abbiamo fatto questo accertamento a questi accertamenti su
Praticante sviluppo di nostre indagini non abbiamo tenuto in considerazione infatti
Come dicevo il riepilogo vagamente afferenti quattro saranno nella rete abbia no alla lega
Quando serve relativi allo scudo da voi seguite dal ventitré settembre due mila dieci
C'erano le dichiarazioni riservate di ogni cliente sì
Insieme alle stesse c'erano anche i fogli relativi al calcolo dell'imposta debitamente firmasse pertinenti
Credo allora all'imposta di spettanza credo che era riportata nel nella dichiarazione c'è e sicuramente riportato in Italia sono riemersi il calcolo di comici arrivato a quell'importo non credo ci sia
Però ricorda se questi fogli erano comunque anche se firmato evidenti
Ora la dichiarazione dell'attività emerse
Sicuramente e sottoscritta dal dall'intermediario abilitato quindi da IGP
Non non ricordo se era anche sottoscritta dal cliente la dichiarazione attività emersa
Ma perché avete deciso di incrociare i dati per
Importo come ha detto prima corso esame del signor Pubblico Ministero invece di andare a verificare in concreto i dadi attraverso un blitz specifici documenti
Quali specifici documenti quelli delle posizioni degli atenei che ha detto che avete visto il le somme gli importi da veti incrociati
L'Italia se non ho capito male ma infatti
Sì ma infatti la cosa che ho detto prima era stato incrociato con riepilogo pagamenti F ventiquattro e quindi
Rinvenuto al dal dal Bruno essere partecipi con quelli dell'allegato quaranta che il prospetto che abbiamo elaborato ma voi che conteneva tutti i dati
Dei dei degli oltre settecento clienti che hanno aderito allo scudo fiscale con l'incipit
Però anziché fare questi incroci informatici non è più farli andare
No guardi il rispondano è stato fatto in maniera informatica è stato poco fatto materialmente per ogni singola posizione da soli importi
Fai la norma sul cartaceo sul no no è stato fatto su cartaceo per ogni singola posizione che è stato scontato di di importo
Coincidente per nominativo con di diversi file messa a disposizione non è stata creata una tabella
In maniera informatica ma è stato spuntato per ogni singola posizione in maniera cartacea
Con riferimento a ventotto faldoni sequestrati ventitré settembre
No con riferimento all'allegato quaranta che conteneva tutti i dati ricordati né ventotto faldoni sequestrare il ventitré settembre
Però la spuntano è stata fatta materialmente direttamente con le carte diversi ma guardi le cartelline sia utile
Sì gli aspetti le cartelline riportano le i dati riportati cartelline erano riportati nel prospetto di cui all'allegato quaranta quindi
Quei dati sono gli stessi riportati sulle cartelline
Teste questo connettendo ben fatta l'altra domanda quindi il confronto e il confronto il confronto è stato fatto con le cartelline perché era un lavoro recante pubblicato perché già è stato elaborato un prospetto che contiene tutti quei dati
E va bene e il prospetto allegato quaranta da chi è stato fatto
è stato elaborato da altri colleghi età pensionabile credo maresciallo scovato Pettinari qualcun altro
Sa se il Ciapi avesse che tenuto
Avesse creato un file che richiama la traccia di tutti i pagamenti o anche i mancati pagamenti delle imposte per lo scudo
No non lo so
Ne avete aumento avete avuto modo di parlare con
La signora Paluzzi sull'istanza di tale fai da te
Delle senza
Percorso drenaggio allusiva aveva parlato di questo fine
Di un file per cui era stato assolto e per chi non era stata assolta l'importo a tracciare Ottelli pagamenti o mancati pagamenti dello scudo guardi Paluzzi non lo escluso in atti però non credo
Che abbia fatto riferimento a qualche file specifico dove erano riportati e le posizioni per cui erano state pagate per qui no
Lei mi sembra che ha fatto riferimento a chi erano i clienti originalità IGP scrisse ma non credo che abbia fatto riferimento con lei non è affatto no alla sovranità
A proposito invece del credito d'imposta se
Che lei prima Semenzato in cui si è soffermato come fa a sapere che GP
Aveva notizia di fatti che ne avrebbero impedito di procedere come poi ha proceduto sì
Allora
Questo come
Ho specificato prima allora
Era ragionevole c'è ragionevole riportare per una società i crediti d'imposta qualora si accorge che è stato pagato in eccedenza all'anno d'imposta successivo nel caso specifico
Dal file riepilogo pagamenti F ventiquattro
Hai foglio di lavoro
Rettifiche primo scaglione
E quindi vale a dire
L'allegato undici allora decida l'allegato undici dell'annotazione del ventidue dicembre la diciannove ventidue e quarantaquattro
Allora come ha detto come ho detto prima
Allora e CP si era accorta per alcune posizioni tramite pagamento collettivo di tre milioni cinquantotto di aver pagato delle imposte superiori o inferiori a quelli di spettanza per conto dei clienti
Infatti
Per Garofani Carlo e Marin Umberto erano state pagate due volte perequativi mille Martinelli invece era stata magari in eccedenza
E
Questa somma derivante da questo credito quindi ancora siamo nel credito siamo ancora nel nello scudo fiscale terra bene utilizzato
Per integrare di pagamenti di munirsi Dodin Marta Sacco Pasquale e topi lato che erano stati pagati invece
In maniera inferiore a quello di spettanza
Quindi
Siccome questi clienti avevano aderito alla voce lo scudo fiscale per che Silvio il trentuno dodici due mila e nove
Praticamente
Con questo viene accertato che EGP
Conosceva già questo credito considero c'è queste somme pagate in eccedenza in quanto
Sono state poi utilizzabile successivamente per
Lo scudo fiscale quadrante questa verifica assente dai nostri archivi
Allora questo però questo file e di provenienza è un foglio di lavoro
Del riepilogo pagamenti h ventiquattro
Allora però questi dati qua non ha non sono stati presi per buono ovviamente Massimo infatti se posso leggere un passo e l'annotazione allora per quanto riguarda i rimborsi totali del
Di cui alla pagina nove diede l'annotazione in questione noi diciamo in ordine alle posizioni Garofani Carlo
E Marino Roberto risultano pagate imposto in eccedenza rispettivamente di ventitré tre sette nove e quattro mila cinque tanta tre in ordine al e se si si rappresenta che li posseggono spettanza era già stata pagata con pagamenti individuali infatti figurano nell'elenco dei pagamenti individuali assegni
Quindi praticamente IGP col pagamento cumulativo di tre milioni cinquantotto ha pagato erroneamente
Per questi soggetti due volte la stessa imposta
Cosa invece diversa per quartieri per la signora guarire indire Martinelli in quanto
Noi diciamo che a quel sangue di Rimini e Martelli Giovanna risultò pagare imposte
Per euro ottantotto quattro e quindici euro ottantadue quattro e ventiquattro ottantuno zero sette tributo e cinque no ventuno nove nove uno tributo diciotto ventisette e di euro otto ottantotto sono l'ottantacinque
Di cui ottantadue cinquantotto ante uno zero sette tributo sei mila centotrentacinque virgola diciotto ventisette nonché alle stesse si rappresenta che l'imposta un codice tributo
Ottantuno zero sette di loro spettanza Berardi ventisei OP cinquantadue e dico ottantadue otto e cinquanta e che pertanto per quel che mi è stata magari in eccedenza la summa di cinquantacinque cinque settantadue
Tributo ottantuno zero sette conseguentemente la somma di quattro mila e tre no no va bene va bene basta così tributo sino al di là di questa estate la fonte di questa voce
Verifica qual è allora questa cupamente parlare attinto questi dati allora questi praticamente che sono stati pagati in eccedenza sono stati misi con
I pagamenti individuali effettuati e con il prospetto elaborato da noi di cui all'allegato quaranta per quanto riguarda l'imposta ottantuno zero sette ottantuno zero otto che era quella riportata
Nella direzione attività emerse contenuta all'interno dei cartelline va bene una data di prima
Lei sa si era l'incaricato od di seguire la fiscalità della il tipo di quindi chi materialmente redigeva preparava e sottoscriveva anche modelli sette settanta che
Ha più volte menzionato però il allora tenuta delle scritture contabili EGP era la Maza ASS
La società ammazzarsi a Treviso riservarsi se sta
Avete sentito proposito è stato settimanali allo Stato seminati non da me già il ventiquattro marzo due mila undici vale a dire un giorno e l'esecuzione ordinanza di custodia cautelare nei confronti simulando degli altri il signor Marini
Che era un responsabile la socia ammazzasse
Vediamo allora i responsabili del dichiarazioni lette disponevano no tenuta ed esplorare ritenute valide le scritture contabili allora se
E quindi sono loro che hanno redatto materialmente in modalità attestati tanta di cui furono a Ciampino letto allora per il modello di numerose pagine
Dini
Centonovanta ad attenuare si allora anzi quello in risposta alla dal tenore le scritture contabili
Quindi quella statale avanzarsi marzo
Ma
Lo scudo
Che non è stato pagato con una delle sanzioni con la bassa però tutt'oggi
Sinceramente non lo so
Pagamento tributario può essere pagato allora le contestazioni in verità non lo sa ha detto basta così
Era un sardi allora sta così
Lei sa
Se con riferimento a quelli che voi sostenete
I mancati pagamento discuto relativo ad alcune posizioni sono state attivate le procedure di recupero di pagamento delle stesse
No non lo so
E quindi con riferimento a quelle somme che lei sappia non ci sono delle richieste specifiche ai GP di pagare i relativi importi
Credo che se ne deve riferire mi sembra non lo so sinceramente non uso questa grazie alle domande
Dico subito che la difesa
Questo scudo gli è stato concretamente elaborato
Allora lista scudo Max non lo so perché un file che è stato rinvenuto all'interno praticamente del
Del clone del server di EGP
è stato rinvenuto unitamente al file riepilogo pagamenti afferenti quattro quindi non è accertata voi effettivi tequila elaborato come mai
Per capire meglio la fonte
Ma a me non è che interessava la fonte di chi avesse elaborato questo questo file a me interessavano i danni
Per
Accertare su quali soggetti era stata pagata l'imposta e per chi non era stata magari impose infatti come ho detto prima
Dalla strada viene invece isteria
Qual è stato l'esigenza di elaborare un fai l'ex novo quando comunque potevate controllare gli attenti quattro i dossi scudi fiscali tutto quel materiale che è stato sequestrato il ventiquattro settembre due mila dieci IGP
Qui già c'erano questa questa esigenza di pane ex-novo questa
Questa è la Borato questa creazione di una macchina intanto di riduzione del ventitré settembre due mila dieci allora e allora l'esigenza nasce perché già come ho detto prima la né ventotto faldoni sequestrati presso il CPT
Vi erano le cartelline suddivise per ogni cliente dov'era riportata la dichiarazione di attività emerse
Dove praticamente viene riportato consistenza patrimoniale l'infiltrazione degli elettori
Cosa diversa dalla qui danza estrapolate dalla fonte attivi dalle banche dati in uso al corpo in quanto quella praticamente la cui danza del pagamento del tributo effettuarla IGP
Tenendo in considerazione oltre codici buttando uno zero sette ottantuno interrotto riportati nella dichiarazione generica dell'Attica emerse anche i codici tributo diciottomila bisognerebbe capire il saldo l'importo lo Stato sto di questi versamenti questo saldo scusi
Visto che c'erano questi questa documentazione sia sufficiente vedere questo materiale già comunque suddiviso per ogni singolo cliente
Cioè perché non verificare direttamente quel materiale già pronto sequestrato garantito per ogni singola posizione ma quel materiale era già stato riversato in quelle file
Di cui all'allegato quaranta della CNR l'undici gennaio rimesse lavorato trovare materiale basta così passiamo ad altro Cascone Pettinari passiamo ad altro l'allegato quaranta e l'approvazione Pettinà
E ce ne conoscenza che c'erano due diverse opzioni per la determinazione dell'imposta a parità d'imposta scudata importo scudato
Nel senso ma ho capito giammai dall'importo scudato non è a conoscenza che ci sono due diverse opzioni modalità per dei per determinare l'imposta dovuta allora allora intanto il Codice di scalo dello scudo fiscale terra
Prevede l'imposta di cui ai codici tributo ottantuno zero sette brigadiere alla esposizione cioè l'amnistia Costantin tipica lei lo sa che ci sono e mi salvo diverse opzioni sì
Devo a spiegare come quali sono in concreto guardi già andavano ne abbiamo parlato in corso non è rilevante la domanda Berthe passa ad altro presenze capi anche la modalità di accertamento del passi a un altro avvocato tutti
Da questa attività o meglio questa comparazione come fa essere certo che i dati sono esatti e non ci siano incertezze alla luce del fatto che la società è una società chiunque lavora e clienti e non lavora per conto proprio
Cioè mi sono spiegato no
Ma
Da questa comparazione qua fa essere certo non ci sono margini incertezze guardi margine incertezza come gli ho detto sono saliti alla per questo noi non abbiamo dato per buono quello riguardando brigadiere risponde in sintesi per favore
No non ci sono margini certezza in quanto gli importi riportati dal dell'imposte da pagare
Non non si vedevano le date non si ripetevano degli enti di se si importiamo e dall'altro lato evidentemente l'avete fatto puntualmente
Quindi penso che non essere margini ogni località ciò che non invarianza noi comunale minore all'altre domande non hai dovuto l'esigenza voi fare il controllo
Effettivo sui singole cartelline singolo artigiano ringraziarli nella in quella negato
Domanda di carattere generico sapiente non fornisce la provvista l'intermediario intermediario può versare l'imposta è tenuta a farla penso
La mia di carattere generale
Guardie avviene la stessa cosa di prima tra ora è una risposta sul punto se è possibile
Ma allora dato io no si allora un intermediario in cui un cliente si presenta per effettuare lo scudo fiscale che non era un investitore in me
No non non la non paga
Lo scudo fiscale per conto di un cliente ma qui sono accordi sono accordi che prendano buoni clienti non c'entra niente la teoria e il discorso di carattere generale
Abbiamo altre domande avvocato so che ci sono se ci sono stati altri clienti terzi si sono rivolti EGP
In qualità di intermediario
Allora guardi avevo detto prima che praticamente entrando tra il nostro file nostra anche il il fine della rissa scudo Max
Ha trovato coincidenza per tutti gli enti tranne una posizione che era il signor Grasso etico che non credo ancora un ricordo bene però non credo che sia un cliente in una
Che veniva dal mondo
Solo lui possa e c'erano anche altri che non erano mai
Della della documentazione a nostra disposizione solo lui è stata l'unica eccezione rilevata
State cerco almeno una trentina
No
Perché no da l'ha fatto questo tre verifica per verificare c'è almeno
Ulteriori
Ma sulla base di quali riscontri cioè esaminando oltre a questo
Essendo cinque queste arterie citava Nietzsche gli estratti conto ha fatto una verifica per vedere se c'erano altri Chienti no è in
Quanti ne abbiamo lavorato su questo cospetto
Della Venere Seriana documentazione in vostro possesso ricordate ovvie enti no avendola rimodulato quindi scienza con quegli importi pagati
Non abbiamo basta così
Si può correre brevi per il teste successivo li posso dare fino all'una perché abbiamo altri processi quindi se riuscite a farlo va bene se no
Basta sui prego compiuta produco signor Presidente dalla nota firmati
Roberto Torregiani con la quale manifesta la sua intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere quindi quindi rinuncio signorine nubile dal Ministero
Sulla scorta di queste no
Assunto
Di Torregiani rinuncia all'ente rinuncia al dichiarante
Tribunale ne prende atto e ne revoca l'ammissione
Tra queste si forma la cartellina
Pubblico ministero deve formare la cartellina di queste quindi se lei riprende
E stavo dicendo per quanto riguarda il prossimo testimone vi posso dare fino all'una se ritenete di farlo va bene se no va a domani
Buongiorno buongiorno
Procediamo all'esame pubblico ministero Geraci procediamo rituale Stame con questi tempi Cisano contenuti non solo dal Pubblico Ministero codici dovrebbe essere abbastanza veloce
Spero cinque minuti va bene
Allora consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
E
Non nascondere nulla di quanto
Bene se provenisse dalle sue generalità complete maresciallo capo Geraci Marco nato a Roma il sei due mila novecentosei inserirli siano in servizio presso Nucleo speciale Polizia valutaria di Roma
Può rispondere al Pubblico Ministero professionisti
Abbiamo già sentito il capitano
Degli ordini
Il quale ha parlato del dell'elenco dei soggetti investitori che
è stato da voi elaborato sempre poi anche
Relaziona Rizzato in relazione alle posizioni dei pomodori
Ecco siccome lei
I diciamo accurato materialmente questa attività in relazione a questi due elenchi cicli vuole spiegare come a realizzato
Gli stessi e sulla base di quali elementi metto a disposizione
Se allora indicazioni dei clienti è in me
San diciamo sono stati elaborati tramite a seguito di un sequestro eseguito su del materiale informatico in data ventiquattro marzo due mila undici prima e poi il quattro aprile due mila undici e erano due pennette due chiavette
Se questa reale Gianfranco lande un ambisca Marche eminente sequestrato a Capone Massimo
All'esame dei materiale informatico presenti questi a discutere abbiamo individuato un file master data Bess generale secondo quindici zero del due mila undici un file Serra
Pertanto abbiamo chiamato Capone Massimo e l'abbiamo nominato nozione di polizia giudiziaria in data undici aprile
E insieme con lui devo cercato di capire di vedere se era possibile estrapolare un elenco dei clienti in base a questa documentazione informatica
Lui variamente con lui abbiamo fatto delle operazioni variamente abbiamo preso questo fine e nell'area nel foglio di lavoro movimenti e saldi
Un foglio di lavoro dove erano presenti circa centodiciannove mila posizioni di record abbiamo fatto un filtro per Società di appartenenza e in questo caso Meiman perché c'erano anche i GP e d'arma
E abbiamo preso come diciamo tipologia di movimento abbiamo preso prelevamenti versamenti poi una conobbi certe significhi significava
Balance Karjer forward cioè il bilancio
Del diciamo dei movimenti di feriti alla all'anno precedente e un errore che era praticamente una voce residuale
Che avevano utilizzato per
Per rettificare dei conti
Quindi facendo solo questo filtro noi abbiamo avuto una un elenco di circa mille seicentosettantotto cliente se non ricordo bene comunque un un elenco
Dove affianco c'erano riportato quello predisposto diciamo sì sì sì sì esatto senza nessuna modifica
Dove a fianco c'è un riportarvi diciamo idee di lo vidi
è ora credo è un autentico quale abbiamo aggiunto un'alta colonna stanziati nel GP Scutaric abbiamo fatto un confronto tra
Questi dati e i dati presenti
Facendo il filtro leggibili e se avevano anche il CPT se erano anche G pigliava per noi era come se fossero Emma transita nel GP perché avevano sia la posizione in merito quelle CP
Poi da un altro o da un altro foglio di lavoro che era registro scudo c'erano i clienti Scutari quindi se c'erano sia nel registro scudo che in questo elenco era veniva ammesso diciamo
Sì nella nella nostra nel nostro elenco che avevano anche
Il registro questo elenco fumare trascrivere trasmessi veramente in Procura sta nella stesso nella stessa giornata
E
E questo apposto qualora i successivamente abbiamo sulla base di questo elenco abbiamo elaborato diciamo abbiamo
La nostra finalità era quella di varie di Dario identificativa questi clienti perché molti clienti non avevano il codice fiscale non avevano
Nessun dato di riferimento e quindi noi abbiamo
Ricercando sempre in questi questo materiale sequestrato informatico abbiamo cercato di dare diciamo un un identificativo a il più possibile clienti che c'erano
Quindi il il diciamo il prospetto successivo che è stato inviato con tutti i codici fiscali data di nascita residenza eccetera è stato fatto sulla scorta di questo ulteriore lavoro
è stato rinviato mi sembra giugno quindi due mesi dopo
Poi è stato aggiunto una una colonna promotori
Questa colonna Giunta è stata fatta perché noi abbiamo cercato sempre all'interno del materiale sequestrato se si poteva trovare diciamo un riferimento con promotori e clienti
Abbiamo
Visto c'erano alcuni file
Tipo lista con operatore finanziario fai le caselle poi c'era un altro file accedesse denominato clienti MTB e poi altri file minori
Dove c'era affianco del del soggetto c'era un codice un acronimo di tre lettere che stava a significare
Il promotore che si era curato
Della del cliente quindi abbiamo fatto semplicemente una trasposizione dove c'era il nome nel e le rinnova il promotore e abbiamo aggiunto nella nostra nel nostro elenco
Dopodiché abbiamo ordinato l'elenco per promotore e quindi abbiamo diciamo inviato un prospetto con tutti i promotori di riferimento di quei clienti è più un prospetto riepilogativo con tutti i promotori nella diciamo oneri
Nel campo promotori che abbiamo aggiunto e all'estero
Questo più o meno
Questa citazione tenersi in sintesi poi ne siamo apparsi appunto
Del delle banche dati che avevamo in uso al corpo per cercare di trovare il maggior numero di clienti possibili
Per alcuni di questi sono gli elenchi si stesse non gliene rimandiamo così
Lei conosce
Questo evento socie sì tre stelle in cosa oggetti con tutti i soggetti che dove abbiamo messo a punto il campo promotori dove abbiamo aggiunto questo campo dobbiamo giunto transitati nei GP è scusabile questo qua
E poi questi sono i riepiloghi provenienti da quel file del ma se dall'altezza questi ne abbiamo aggiunti nuovi di
Spoleto due risulta dalla descrizione ci dice
Quindi che cosa significa allora Codice fiscale sale tutti i codici fiscali
E ovviamente molti abbiamo trovato i nuovi molti già c'erano però diciamo nostro non so qual è quello di di assegnare ad un ciascun cliente il codice fiscale qui nel campo codice fiscale
Poi in automatico data di nascita posizione Provincia nasce come nascita tutti questi dati successivi province domicilio comune di domicilio indirizzo
Sono stati estrapolati e sono stati diciamo elaborati con le nostre banche dati perché avendo il codice fiscale questi dati sono stati creati in automatico
Poi la campo promotori come ho detto abbiamo aggiunto noi
In base ad Ambra quelle acquei fai
E poi ammesso ma vi era credo insomma di addebito sono indica i piloti fatti da quel file master dalla Bess momenti assalti ai suoi Zambrella differenze voi radicalizza il
Questo file
Di cui si è detto invece i presenti analizzato sì abbiamo diamo diciamo
Diciamo questo prospetto l'abbiamo sì abbiamo visto e poi abbiamo fatto dire piloti che sono comunque ripeto di provenienti solo da quel fine non sono stati raggiunti
Infatti diciamo il più il valore finale questo quattrocento
Meno trecentoquaranta milioni quattrocentottanta e dato esatto che viene da questo facendo questo filtro ugualmente salvi
Tracciando il fitto per esattamente questo dato non sono stati né aggiunti né sommati eventualità
E poi i poi dall'altro cospetto Consip
Leggo soggetti sul disegno di Roma in ora notturna abbiamo semplicemente ordinato questo elenco
E poi stampato per ogni pagina l'equilibrio dei costi incluso lecco soggette esatto e paghiamo spera abbiamo stampato avendo l'ordinato per promotori abbiamo stampato tutti gli eventi suddivisi
Per promotore e divisi anche per faccia quindi
Quanto
Abbiamo
Oggi ci fu proprio leggi cibo che poi non abbiamo visto che era già un fra Castellacci degli anomali Giampiero
Questo quei numeri tutti questi
Tutti diciamo tutti i clienti appartenente a questo promotori sono stati messi in una in ogni pagina e quindi
E sono gli stessi praticamente bis questa lista qua quello all'individuazione e quindi risorgere Consiglio gestiti
Due ciascuno promotori si basa
Solo sui dati del dato al nostro
Must
In base
Quindici marzo due mila undici no praticamente i dati dei promotori
Derivano da il confronto con altri fai le però sempre presenti nel materiale sequestrato magari senza avere appunto dicevo che erano
Materiale vario di poco fa il
Cessa dov'erano oppure fare l'ex Sir laddove erano presenti appunto
Infatti
Alcuni alcuni clienti noi non l'abbiamo non abbiamo trovato il Codice di riferimento e quindi non abbiamo non abbiamo messo perché non c'era un codice che abbiamo potuto riscontrata se magari in questi file trovavamo
Un nome con affianco il promotore non offrono aggiungevamo in questa lista in questi venti avete inserito
Le risultanze pelle dell'elenco sequestrato Torregiani Daisy centoundici investitori
Allora l'elenco sequestratore Gianni inglese ventuno quindi nemmeno l'elenco ed è stato consegnato da Castellacci dicono consegnato sul in udienza no gli utili per centosessanta
Suoi clienti no ma questo viene solo Stendhal ma se davvero
Sono da movente saldi ci sono delle persone che non risultano essere stato identificato che ad oggi siamo si dice sei quelle noi abbiamo cercato il più possibile non abbiamo avuto due mesi di tempo e abbiamo cercato
Il più possibile di cercare sempre
All'interno creiamo solo quel materiale a disposizione abbia cercato in tutti i modi di e quindi alcuni siamo usciti a trovarli
Quelli che purtroppo non siamo certo locali abbiamo messo non trovato perché non
Non c'erano delle disporne
Delle
Dei riscontri con
Con i dati oggettivi della negli atti rischi
Sì
Terminato l'esame
Responsabile e parte civile responsabili civili difesa
Sì maresciallo ma quando è stato elaborato questo Salvatore sulla Gianfranco lande quando è stato elaborato questo fai le con i mille seicentosettantotto nominativi questo fine è stato elaborato per la prima volta l'undici aprile
Da Capone Massimo che è stato nominato dal servizio poi noi abbiamo
In seguito cercato da da aprile fino a giugno PRIN due mezzi abbiamo cercato di identificare quanti più possibile i clienti erano in quel quel quell'elenco
E lei ha detto che è stato estrapolato dalle due permette nonché dal discreta il server sequestrati
Il giorno dall'arresto Gianfranco lande si praticamente era l'hard disk marca eminente da un terra baite
Sequestrato in data quattro a aprile se non sbaglio ed è per niente sequestrate in data ventiquattro marzo a Gianfranco lande
Ok
E queste
Questo fine la massa dovrebbe essere
Stava sia sulle due venete che su questo ARDIS server marca Eminem ma non abbiamo fatto la ricerca
Globale perché ne abbiamo preso quel ma che abbiamo cercato però voi avete lenire anche altre fonti segue pennette e l'ARDIS che vorrei capire d'acqua da dove erano l'ha preso questo
File massa database per quello che ha detto prima
Se lo ricorda
Praticamente stava all'interno di questi perché ne avrete che abbiamo fatto abbiamo
Clonato queste chiavette questa Visco su un unico ARDIS che abbiamo lavorato su un'unica Visca che era comprensivo di tutto quindi diciamo che stava lì all'interno della bisca perché questa relazione quando l'avete fatta non abbiamo fatto nulla non mi ricordo che non l'ho fatta io
Però la nota
Non non mi ricordo però praticamente su noi abbiamo convocato l'undici aprile
L'undici aprile abbiamo convocato
Capone il quattro sono stati sequestrati Millar potrà quattro e l'undici
Lei ricorda se avete anche convocato l'indagato o voi in cui difensori per fare questa attività no no
Come mai
Che significa come mai
Se però non è ammesso casa se non è ammessa la domanda credo che lei abbia capito perfettamente perché
L'avvocato punti di vista
E quindi
Il file sul quale voi avete lavorato è il frutto e la sintesi della funzione di queste tre fonti segue pennette e l'ARDIS che serve eminente
Conferito Co.la.Ri. tutti su un unico cioè cervellone su una riscrittura
E all'interno di questa di schede c'era un unico file master database straniero c'erano di più carcere sicuramente c'erano più più più fine però diciamo chi
Capone massimo quando venne diciamo le sta con lui il file che già non lo convoca o perché non sapevamo ancora nulla di più come
E lì venne e disse prendiamo questo fai le prese fa il master dovrebbe essere fece questa operazione davanti a noi quindi lo prese lui fa il quindi marca buon intervenne
Già alla fine quando voi eravate fatto confermano su un'unica memoria dei sì sì soci quindi lavoro di diffusione dei dei tre
E tre memoria in un'unica l'avete fatto se poi viene nominato ausiliario di Polizia giudiziaria Massimo Capone ex dipendente già franco-olandese
E lui ritira fuori quest'ultimo sì ed ha detto anche sulla base di quale criterio scelto questo e non altri ci ha lavorato adempiere a quello che ha lavorato principalmente su questi fare quindi era lui
Per noi la persona più
Il deputato a fare questo questo tipo ci ha lavorato nei primi sei mesi precedenti unitamente a Gianfranco lande ma questo non lo so
E quindi da questa fonte che voi create tirare fuori questo volevo file e poi applicata dei filtri lei ha detto per giungere a quella ecco mi può dire quali sono precisamente uno due tre i filtri vessati praticamente sono state fatte
Una tabella di voto
Nato bell'attivo che di mentire
Praticamente uno se abbiamo un elenco di
Cento nominativi
Ci sono
Dieci nominativi uguali spegnere ogni
Le praticamente mettendo come attivo serve come perno
Il nominativo in questione che ci fa un elenco di dieci nominativi perché
Con i riepiloghi che ne vogliamo in questo caso è ora credo asfittico
Abbiamo scelto noi
Passo si fa attraverso un software ma come cosa Marcone senza il programma ex se stessa
Che però impostato con un ragionamento logico per suddividere in tv o con altri tre esercizi questo questa impostazione era fatta lei personalmente fatta Capone Capone
Dando dei
Dell'impostazione spessissimo Italia automatico tessile in automatico li fa questi questi lessicale diciamo
Allora è un foglio di lavoro quindi fa i calcoli lunghi
Non è sì vero che l'abbiamo mai il criterio nove dicembre sulle diverse come impostare e questo lavoro l'ha fatto Capone sì
E qual erano i criteri di questi filtri appunto impostati da carbone ai criteri erano prima di tutto ha un po'come ho detto la tabella vivo l'elenco dei clienti
Dopodiché a fianco del dell'elenco degli enti a questo punto si era diciamo fa il movimento è saldi come ho detto erano centodiciannove mila movimentazione
Come prima cosa ho detto sarà fatto il filtro per Emma quindi tutti i soggetti che avevano come Società Dalmata IGP e quant'altro sono stati diciamo non considerare
Quindi
Preso Emma poi sono stati presi come tipologia sto primo sito è stato fatto in automatico al computer sì
Quello sta Ribrezzi prelevamenti versamenti bici al terrore nella nella nella colonna
Tipo di movimenti comunque c'è una colonna dove c'erano tutti e la tipologia di movimento
Ed è stato fatto un ulteriore scrematura di
A questo punto è stata applicata la tabella di voto risultato sono stati quei mille seicentosettantotto
Clienti con a fianco di riepiloghi è ora credo è un attimino
Come ho detto per aggiungere transita di leggi pile scusati che
Diciamo
La colonna successiva
è stato fatto si è preso sempre quella quell'elenco movimenti assalti si è fatto il filtro per EGP
A quel punto non avevamo
Un elenco in sempre automatico il filtro EGP senza peraltro quindi il computer radice fogli registra chiedevano toglieremo perdite GP
A questo punto se è stata fatta sì si chiama ricerca verticale
Cioè delle prese il primo nominativo si confronta con questo nuovo elenco se questo non è vivo e presente in tutto l'elenco nuovo
Allora il convegno ci dice presente se non ci dice che non è presente quindi è stata fatta a certificare su quest'altro elenco se era presente pente voleva dire che il soggetto aveva sia
Era presente sia come movimentazioni nazione incertezze in quella Emma
Quindi praticamente è stato aggiunto sì o no in base se era presente energetico no se era presente nel GP significava che era presente nel GP
E quindi è stato messo così se non era presente o dire che era solo è in me quindi non è all'attenzione del GP e quindi c'era diciamo la la voce no
L'allarme
Però poi in sintesi questo sito è stato affatto automaticamente dal computer ha messo il Paese non è stato
Premetto una spunta materiale una per una ma praticamente
Sa convoca
Aldo come si dall'undici aprile la mattina alle nove a mezzogiorno già mandato il file
In Procura quindi saudita essendo assemblare se non è un'altra le domande certa
Lei ricorda se tutto questo lavoro è stato fatto sulla
File master data Bayliss quello integrale oppure sul suo clone che era ridotto nel database lande
No allora io questo non lo so il fine appresso Capone
E a me risulta anche anche un database Ferlante che è una versione sintetica marchio
Lei ricorda se voi avete un miracolo si in piano di lavoro all'epoca io non conoscevo i file e non conoscevo nulla io so solo che Capone massima bene disse queste file ad altri Dash da prendere in considerazione quindi siamo
Basati su avendoci lavorato Luigi
Ci siamo basati su quello che l'UE aveva aveva deciso insomma
Con riferimento ai promotori che lei ha detto un'ulteriore colonna inserita da voi lei si è basato sui codici delle tre lettere rinvenute né i file
Master data Besta generale no anche su altri Farina
E chi ha parlato con riferimento a fossi archivi
Se non ricordo se sai perché quello però un'altra cosa utilizzati per banca dati uno o se uno Sartor quella era per identificare i clienti faccio un esempio c'avevamo
Un cliente nome cognome e basta
Facevamo una ricerca su quegli ARDIS che quelle materiale se trovammo la scansione per esempio di un contratto
Sì vedevamo la data di nascita
A quel punto
Con la data di nascita nome e cognome nel con i nostri archivi
Trovammo il codice fiscale con il codice fiscale ramo identificato quel cliente che prima non aveva e avete azzerato queste attività abbiamo in giro questa relaziona con riferimento ai codici dei dei promotori finanziari di riferimento a singoli clienti chiarite attinti
Da altri farle però sempre all'interno di questi materiale informativo non siamo andati oltre interno abbiamo visto documenti cartaceo o quant'altro solo attraverso una non solamente dal Fai della no alla norma generale no
Lei sa se esistevano due colonne relative al codice promotore all'interno del FAI la massa barra bis generale
Se lo sa no no
Qui non ha mai visto
Ora noi abbiamo fatto diciamo una ricerca
Ci siamo basati su più file ora io francamente né in quel file ma sta dovrebbe essere
C'era diciamo
La maggior parte del del dal Governo centrale uno ridotto onorevole Zappalà avete lavorato a scapito
Prima ha già risposto
Lei ricorda per l'appunto che c'erano queste due colonne dove una indicava il codice di origine del primo promotore
E la seconda colonna del nuovo promotore quindi c'era una traccia del del cambiamento del promotore no no questo no
E quindi non avete considerato questo dato nella relazione per la vostra tarda mattinata
Lei li ha parlato di una sigla ICF sì
Chiesta sbalzi balance cariche formali
Ricorda le date delle scritture contraddistinte da questa sì che la BCE assai
No variamente questa sigla ci disse Campone che era
Diciamo con un riferimento a diciamo
Degli investimenti effettuati prima di di alcune scritture quindi
Se
Quel dato c'era ciociara dieci mila in quel dandosi da lui aveva investito per dieci mila fino a quel punto e quindi andava preso come riferimento
Di investimenti quindi era un parametro specifico però questa situazione si poteva e si guadagna sei due mila sette meno nei ha avuto modo di raffrontare o di verificare
Se questi dati si riferivano apposizioni dovute
E quindi la linea antecedenti al primo gennaio del novantasei questo non
E quindi se la sigla ICF era riportata a fianco ad operazioni effettuate prima da gennaio novantasei non ha riscontrato no
Nel file master database zero quello generale comparivano i numeri IBAN
Ho i numeri di conto
Relativi I conti delle diverse società di in cui su cui sono transitati vari movimenti
Allora fermasse dal best nel
Nel foglio movimenti e saldi ci sono oltre a questi dati come se ci sono una moltitudine di altri dati
Tra cui c'è
Per alcuni c'è dei conti correnti per alcuni c'è degli Banna però
Ora io francamente ora non mi ricordo esattamente
Dove si trovavano è che sia chiaro che non l'abbiamo considerati in questo prosperato abbiamo nascosti e abbiamo lavorato su altre cose
Quindi se oltre gli fanno i conti correnti ricorda se era specificato anche la società su cui erano transitati movimenti
Ma cambiare denunziato per una scelta noi stazionano modo antologia assicurare in modo i movimenti
Diciamo gli importi gli importi investiti in quindi abbiamo preso solo quei quei parametri
Solo su questo punto abbiamo abbiamo esaminato per altri no che era una lettura visivamente le c'era oltre quelli che ha menzionato anche quest'ulteriore con riferimento alle società su cui erano transitati i singoli rispettivo elementi
Io
E ripeto non ora però ricorda celati dati che ha un senso che non c'erano tantissimi altri dati ricorda invece su quali record erano già presenti i codici fiscali
Sì praticamente mandammo la prima lista alla in data undici aprile nella prima lista in data undici aprile c'erano tutti i nominativi rimasti anche i codici fiscali che c'erano presenti
Quindi possiamo basta raffrontare la prima lista compera cambiando che noi si vive i codici fiscali che c'erano presenti e quelli che poi ne abbiamo elaborato quindi quello si vede che c'è una corrispondenza
In alcuni casi in altri no perché erano sbagliati li abbiamo corretti
Però diciamo che quello si vede dalla cura la differenza delle due liste la prima la seconda ma sul file master database quello generale quindi non so se lei ha avuto modo di verificarlo esistevano dei codici relativi
Dei codici relativi I tipi di operazioni realmente effettuate
Siccome ho detto prima c'era rilevamento versamento e tanti altri
C'era diciamo nella colonna
Che si riferiva alle movimentazioni
Basta basta mettere il filtro e non avevamo una serie di tipologia di movimento e c'era rilevamenti commento sementi poi cena altre tipologie perché voi non abbiamo considerato però diciamo quelle che abbiamo considerato sono queste per fare la lista
Quindi voi avete l'anziano quante tipologie una due allevamento versamento ICF errore quindi queste quattro tipologie farò presente altre ce le può quantificare saranno nell'ordine di una diecina eh nell'ordine di dieci e voi non avete considerato
La somma di trecentottanta milioni che lei prima ha menzionato
Risulta dal totale generale dei movimenti
Senza fare alcuna distinzione dei codici TEN operazione ho detto prima praticamente
Essa sta esattamente la somma fatto ancora distinzione preso solo Emma solo quei movimenti la somma in realtà
Con i parametri che ci ha dato ottimi farà
Quindi se alcune di queste operazioni fossero state delle partite di giro tra le posizioni dello stesso investitore
Sì Como e quindi avessero avuto somme uguali a zero avrebbe raggiunto valore al totale delle indicato senza però averne realmente una relazione non è stato riscontrato alcuna documentazione il fine è solo una
Diciamo
Un'operazione per arrivare a
Una quantificazione quantificazione che si basa sui parametri CIACE banali e poi ci ha fornito Capone che ci ha lavorato
Tornando a carbone per l'appunto lei ci ha detto che la tabella motivo tranquilli programma SLA dipende da criteri di scelta utilizzati il risultato della stessa giudizio
E quindi sia scelto questi parametri questi criteri guida da inserire nel programma realizzato da carbone
Non era un programma era semplicemente nell'area ma insieme metratura dizione sempre Capone sempre sono
Io non ho altre domande
E grazie banda
Riprendiamo domani
Ma traduzione imputato domani dice
Signor Presidente io non
Non nuovo citato non ho potuto citare nessuno avevo indicato avevo chiesto dice erano disponibili c'erano costruita divenire uno eravamo Vanzina Enrico Vanzina il quale
Qua dovrebbe essere all'esilio in
Poi un'auto
Un'altra volta istituiti
Grazie al quale
Difensore lume presente per tutta la settimana
E
Chiuse è possibile
Rende citarne
Credo
Signor
Paladino
Connesso al
La vicenda
Per prima o ne dobbiamo sapere sapere dove va a buon fine la circolazione perché possiamo fare ordinare la traduzione dell'imputato
Allora c'è una soluzione alternativa
Partoriscono cercato anche l'avvocato Barone per
Verificare la possibilità
Questa situazione
Possiamo citare qualche parte civile possiamo possiamo invertire citare qualche parte civile
Quello
Per esempio anche testé della Banca d'Italia oppure qualche parte civile insomma
Ci sono le liste delle parti civili
Quindi con questo ho chiesto alle parti civili se qualcuno di loro avesse interesse a fare assistiti a fare discutere
Il proprio assistito sì però dobbiamo avere vogliamo avere dobbiamo avere il consenso di tutti per
Invertire le sequenze processuale noi abbiamo le liste delle parti civili che sono
L'avvocato quegli età che ha presentato
Ha presentato delle liste e poi quella dei responsabili civili tipo la Banca d'Italia potremmo sentire qualcun qualche teste del responsabile civile se siete d'accordo
Anche noi in ESA richieste se fare pubblica accusa ancora lamenta ampio con questo per non fare voi annotare saltare all'aviazione di domande qua continuiamo con il FAS
E quindi andiamo se posso vedere di contattare l'avvocato Baroni
Rilevanti
Scaltrezza rischia
Strip
Otto dovrebbe essere di remunerazione
Valutiamo la situazione
Nella loro
Nel processo ascendente ci sono tutti uguali
Va bene
Stasera manca fare
Non c'è
Abbiamo trovato
Questo
Cioè
Complessivo
Azione delle leggi
Inizi rimangono
L'articolo
Nuovamente
E
Dalla sontuosa di e tutto il mondo perché non c'è motivo di perché esaltata
Coincidenza
Salvatore
Pongo
All'Italia
Allora
Come è stato fatto neanche diciamo a livello informativo efficienza organizzativa Livorno messe in atto
Mark
Tra
Posizione per posizione si siano espressi in maniera
No no no no no è stato fatto tutto in maniera
No e salvati rimane carta niente quando illustri salatissima allo sfascio
Celli veramente ma anche perché
C'erano per esempio
Ovviamente
Servire rispetto ad esempio
Nell'ultima parte
Ne ha addirittura per quattro posizioni
Politiche non ci siamo azzardare
Sì sì questa è quella
Queste quattro che ne abbiamo fatto questi importi che erano differenti impedimenti abbiamo considerati validi
C'è perché noi ci siamo attenuti ma
Sembra emergere
Inadeguato
Discorso che si sarò breve va beh ma rimane stelle normale ma il
Anzi persino
Presumo alla società credo
E scuse ce l'hanno limato sul così come fa sapere
Chiede una persona
Zimmermann Buttapietra
Transitare
Si farebbero gastrica
Che per dimensioni che non è stato pagato
La dichiarazione tendenze
Quella dei cartelli
Dal momento che
Egitto
Che lascia licenziata
Va beh versi però l'intermediario interviene abbinato
Cioè dal momento che la sciagura ricevuta per buono
Che dando una forte
Grazie a bilancio
Sì ma il discorso del
No ma
Allora
Pubblico Ministero nel avete qualche risposta
Nel dubbio o non possiamo attivare o attivare la scorta
Che oltretutto impegnare questa pletora diciamo di
Avvocati
Per cui andiamo direttamente
Perché cosa audience
Alle
Dunque
Europeo che è stato abbandonato e possiamo anche andare direttamente al registriamo va bene
Allora
Pubblico Ministero fa presente di
Non essere riuscito a cedere altri testi per
Domani
Quindi il
Processo viene rinviato al ventitré produzione imputato
Perché giovedì
Abbiamo sempre con con lei Pubblico Ministero alle direttissime
Sono inutilizzate sì le direttissime più un numero molto elevato di gli altri processi
Allora il ventitré ci vediamo
Quindi
Per i consulenti tecnici quindi siccome Biader titolo che da venerdì l'elaborato sarà depositata
Tenete presente che noi li sentiremo i consulenti tecnici
Giù
Perché non mi interessa se l'ordine del giorno che io l'ho detto leghista
Anche in Veneto per cui rivolgiamo