Processo Piero Amara ed altri (vicenda della presunta Loggia Ungheria)

Mancano posti asset domanda
Questo è il massimo di microfoni che possiamo avere però ogni bancone a uno quindi almeno uno
E quindi possono essere utilizzati da chi siede al bar
Poi se se sono necessarie possiamo provvedere ad altre serie anche negli spazi disponibili
Signora Marrazza non è presente avvocato Montello avvocato Montali
Li sostituisce qualcuno
Mondello e Montali
L'avvocato sketch bis sostituisce centodue segnalando che sta giungendo l'avvocato Mondello
Vincenzo Armanni è assente avvocato Fioravanti
Michele bianco è assente avvocati Ancelotti e Calori entrambi presenti
Giuseppe Calafiore assente Fabio avvocati fiacca vento e Gullit inoffensivi buongiorno dalla
Avvocato sì ABCD ore sostituiti entrambi dall'avvocato Martina Isella grazie
Alessandro Ferraro assente avvocati Billé Belcastro
Le avvocato Nardo avuto incarico perché la scorsa udienza li sostituì vale
L'avvocato Nardo li sostituisce comunque
Ex articolo centodue
Vincenzo Maria Larocca avvocato Ugo Longo
Dall'avvocato
Sì chiederei alle parti di siccome ogni banco al microfono di utilizzarli perché non è che ci sia una radio a un ampio perfetto meglio di quello dell'altra mai
Per essere
Giuseppe Lipera avvocato cuoco
Sostituito giusta delega orale dall'avvocato Vincenzo Abate
Grazie
Massimo Mantovani assenze avvocato centonovantanove al presidente avvocato padovano istituito dall'avvocato Ceccarelli
Solo Mazza Gatti assente avvocato Spigarelli che vedo
Antonio Vincenzo Grella avvocato Nardo presente Massimo capo Hardy è assente avvocato Schepisi
Napa Aga vocata batte presente per le parti civili Luca Santamaria presente personalmente avvocato acceleri presente Claudio Descalzi avvocato Severino presente
Claudio granata avvocato De Matteis presente è presente anche scusi presidente l'avvocato Cribari del foro di Cosenza su delegato della procuratrice speciale avvocato Nucci
Massimo sulla e Lorenzo Fiorillo avvocato De Castiglione presente
ENI S.p.A.
Quale parte civile avvocato Alecci sostituito dall'avvocato Melegari
L'avvocato Vanadia ho visto che il ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio
Il signor Pietro Varone l'avvocato Elia avvocato Martina Morelli in sostituzione grazie per il responsabile civile ENI avvocato accenni sostituito oggi dell'avvocato Fabrizio Testa Buongiorno Attorney da
Diamo lettura dell'ordinanza relativa alle produzioni documentali
Su cui c'eravamo riservati all'ultima udienza il tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza del dodici settembre ventiquattro sentite le parti osserva in ordine alle scritta non c'è bisogno in ordine alle richieste di produzione documentale avanzata dalla difesa amara nella memoria del dieci giugno ventiquattro
I documenti numeri uno due sei sette otto nove undici dodici tredici e quattordici non possono essere acquisiti considerato che si tratta di note scritte
Completamente decontestualizzata e contenente osservazioni e valutazioni del pubblico ministero che allora procedeva
Su dichiarazioni dell'imputato amara che dovranno essere autonomamente valutati in questo giudizio comunque si tratta di documenti non conferenti rispetto al tema probandum del presente processo
I documenti numero tre quattro cinque sei dieci e quindici appaiono irrilevanti e pertanto allo stato non vengono acquisiti
Non di merito morale si riserva di valutare la loro eventuale acquisizione all'esito della deposizione del testimone che la data o comunque all'esito dell'istruttoria
Il documento numero diciassette non può essere acquisito non essendo peraltro è stato prestato il consenso delle altre parti mentre il documento diciassette bis appare irrilevante ritiene il tribunale di acquisire documenti sei dice diciotto
In ordine alla richiesta di produzione documentale avanzata dalla difesa biancore che nel tribunale di acquisire tutti i documenti di cui alla memoria depositata
All'udienza dell'otto luglio ventiquattro rientrando la previsione l'articolo duecentotrentaquattro Codice procedura penale
E comunque nell'ambito dei principi enunciati nella propria ordinanza del dieci sei ventiquattro
In ordine alle richieste acquisizioni documentali delle parti civili Descalzi granata in sulla fiori viene ed ENI S.p.A. ritiene il tribunale di acquisire tutti i documenti di quella memoria depositata all'udienza del l'otto luglio ventiquattro si tratta di atti alcuni già peraltro acquisiti dal tribunale con ordinanza del dieci sei ventiquattro o acquisibili o ai sensi dell'articolo duecentotrentaquattro Codice procedura penale in quanto documenti
Che appaiano rilevanti ai fini dell'accertamento di reati di quei cappi LM o come corpo di reato oltre che di consulenze tecniche a firma di soggetti che dovranno comunque essere esaminati nel corso del processo come consulenti tecnici di parte o come testimone
In particolare quante documenti
Ciappi ciabatte WhatsApp messaggi video mele eccetera contenuti all'interno del cellulare
In uso all'imputato Ermanna va evidenziato che gli stessi sono stati estrapolati nel corso delle indagini
Con le più garantiste molari garantiste modalità di quell'articolo trecentosessanta Codice procedura penale
Sebbene debba ritenersi che l'estrazione di dati archiviati dalla memoria di un telefono cellulare non possa essere qualificata come accertamento tecnico irripetibile
La documentazione in esame pertanto utilizzabile opponibile anche nei confronti del Calafiore ancorché come edotto dalla difesa di quest'ultimo nell'imputato nel suo difensore abbiano ricevuto gli avvisi ex articolo trecentosessanta Codice procedura penale
Con riferimento alla richiesta di acquisizione della difesa di parte civile Santa Maria
Ritiene il tribunale che le dichiarazioni d'arma ma nel procedimento relativa alla corruzione internazionale noto come Nina Egeria siano documenti acquisibili per due ordini di ragioni tra loro strettamente collegate innanzitutto
Quelle dichiarazioni contribuiscono nella prospettiva accusatoria costituire il complesso dei popolari di propalazioni che configurano
Le condotte calunniatori contestati alcuni imputati invece invero seppure nei capi di imputazione non sono rievocati espressamente gli atti di cui si chiede l'acqua l'acquisizione le due memorie presentate da Armand nel venticinque cinque sedici
E l'undici sette due mila e diciassette le spontanee dichiarazioni da cui Ray da costruire ed all'udienza preliminare dello stesso undici luglio due due mila e diciassette
Come rilevato dalla difesa di parti civili sonante di parte civile sono atti inscindibili inscindibilmente legati alla mail riportata al capo b dell'imputazione
Quelle dichiarazioni scritte e orali configurano a fare di alla pari delle media di del due mila e diciassette il corpo di reato di alcune condotte delittuose contestate e in tale prospettiva le stesse devono essere acquisite valutate nel loro contenuto
Sotto altro profilo la circostanza che in quelle date intervennero dichiarazioni di amara configurabili come ritrattazione
Costituisce elemento di fatto rilevante in questo processo poiché il fatto della ritrattazione va valutato nella sua consistenza oggettiva
La rilevanza della circostanza testata nelle dichiarazioni di cui si chiede l'acquisizione non può prescindere dal contenuto delle stesse contenuto che ne definisce la natura
Si vuol cioè di ciò si vuole cioè dire che la valutazione della circostanza di fatto rilevante in determinati documenti nel caso che debba essere oggetto di valutazione impone una verifica del contenuto dichiarativo che non costituisce l'oggetto per questi motivi
Acquisisce i documenti prodotti dalla difesa dalla difesa dell'imputato bianco dalle di fedi di parte civile Descalzi granate in sulla Fiorilli
Ed ENI S.p.A. e Santa Maria i documenti numero sedici e diciotto della difesa dell'imputato amara
Possiamo proseguire
Presidente chiedo scusa per la difesa Mantovani avremo delle osservazioni sulla chiavetta che ha depositato il Pubblico ministero li facciamo dopo la testimonianza oppure vuole che
Ma in estrema sintesi
Sono diciamo sono presenti delle sommarie informazioni testimoniali
Chiedo scusa
Sono presenti delle sommarie informazioni testimoniali non so se siano state inserite per errore all'interno della chiavi ma diciamo all'intero dalla chiavetta ci sono delle cartelle che contengono gli allegati centotrentuno e centotrentadue dell'annotazione di polizia giudiziaria del primo agosto del due mila diciotto
E sono sommarie informazioni di Errico no con letame Francesco Montali poi vi è un unico file con tutti gli allegati dell'informativa di polizia giudiziaria
All'interno del quale ci sono anche le sommarie informazioni tra quelle che ho appena detto ci sono le sommarie informazioni di Karina lì barche Luigi Zingales
Ovviamente da parte della difesa Mantovani di opposizione alla posizione dichiarazioni ci sono questi quattro che la la il la corrispondenza il tema della chiavetta come non l'avevamo valutato e che la chiavetta serviva identificare numericamente
I documenti richiamati dal testimone
Do io al al PM risulta che ci sia questa acquisizione quella presenza
Come le spiegavo la difficoltà delle produzioni documentali deriva anche dal fatto che gli allegati sono stati depositati a suo tempo come un unico file PdL
Che contiene oltre un centinaio di allegati
Quindi questa produzione ha voluto ripartire il cento e rotti diversi file le produzioni mi ero accordato c'eravamo accorti che numero novanta serie novantotto se non ricordo male
Sì novantasei e novantotto sono sommarie informazioni dipinti qualche Zingales e quindi erano stati espunti
Dai lì dai fai singoli rimangono nel nelle le impone nell'unico pdf ma chiaramente avevo specificato verbale che non si chiedeva l'acquisizione e l'utilizzabilità di questi le altre due sommarie informazioni onestamente c'erano sfuggite quindi forse sono presenti anche nel fare una quando l'immancabile richiesta di acquisizione della richiesta deposizione naturalmente diamo atto che la discesa dell'imputato Mantovani
Allora il tema è se si riesce a escluderle bene se non si riesce a escluderle è come se non ci fossero
Barca può capitare può capitare dice la difesa dell'imputato amante ovari rileva che nel fa il prodotto nella chiavetta o confesso che ne non l'abbiamo neanche a persa con la chiavetta
Perché a b abbiamo a disposizione l'altro e sarà nel momento in cui verifichiamo le dichiarazioni che ci servirà eventualmente
Sono presenti delle dichiarazioni del somma dei verbali di sommarie informazioni testimoniali
In relazione ai quali si chiede l'espulsione
Il Pubblico ministero segnala
Una problematica tecnica di
Eliminazione dal file
Unitario
Di alcuni allegati non acquisibili
E di cui
Per tale ragione non
Ha chiesto l'acquisizione
Il tribunale
Prende atto dell'osservazioni della difesa dell'imputato
Escludendo dalla dalle produzioni documentali
I file contenenti sommarie informazioni testimoniali non acquisibili
Che
Non sono
Non possono essere espulsi dalla complessivo fai
A posto
Diamo atto che come aveva anticipato l'avvocato Schepisi se è presente l'avvocato Montali per l'imputato amara
Possiamo introdurre il teste per la prosecuzione grazie
Non so forse però è meglio chiudere la porta perché non c'è molto traffico oggi nei corridoi la porta centrale non so dite voi possiamo chiuderla quella porta così evitiamo
Grazie
Le porte laterali sono aperte scusi Virginia
Eventualmente si entra e si esce dalle porte laterali grazie buongiorno
Il teste sempre del consenso teste già verbali già generalità
Buongiorno cielo del nome cognome si sono Cornello Alessandro ferrei
Prego Pubblico ministero può proseguire nell'esame grazie buongiorno colonnello alla scorsa udienza allora abbiamo siamo soffermati
Sugli accertamenti oggetto della vostra informativa quattro sette tre sei dell'ottanta quattro sette tre sei ottantatré dell'agosto del due mila e diciotto che comprendiamo agli accertamenti
Conseguenti alle acquisizioni anche all'interno della società ENI in concomitanza con l'esecuzione delle misure cautelari disposti ad altre autorità giudiziaria se non ricordo male eravamo arrivati alla fine ha indicare quali elementi
Ulteriori rispetto i vostri accertamenti avevate promosso di commentare perché
Perché è confluiti in un'attività io ho difeso e dunque di analisi in Terna alla società ENI sia appunto verso nuovi interno sia uno specifico incarico alla società KTM oggi c'era qualcosa su questo punto
Che forse dovevamo aggiungere prima di passare poi alla estiva
Ma ero arrivato sia sto parlando del appunto di questi ultimi documenti
Quelli forniti da confluiti poi nel rapporto dica quanti amici
E era arrivato illustrare insomma le le ultime gli ultimi elementi raccolti in particolare
C'era una una comunicazione che era si originava da Zingales Zingales aveva inviato un una una mail con un file a Caratozzolo che presidente del Cicr sto parlando dell'allegato centoquarantatré
E in sostanza emerge che questa questa mail poi con successivi passaggi veicolata a Mantovani era stato oggetto da parte della della struttura dell'ENI preposta
Ad una ad un'analisi per capire
Quanto in quanto tempo fosse stata fosse stato diciamo stilato spesso questo documento e quindi risponde Riccardo Stiffi Ict sicure ti della società a Mantovani
Appunto dicendo che
Di ritenere improbabile che quel documento che aveva analizzato composto di ottocentoventisette parole fosse stato fosse stato
Diciamo scritto in in sei minuti perché i i le le le
Le caratteristiche le file indicavano un inizio una creazione un'ultima modifica
Nel giro di sei minuti quindi diciamo concludeva evidenziando che verosimilmente era stato c'era stato era stato fatto un copia incolla
Ulteriori ulteriori file sono quelli che abbiamo inserito nell'allegato centoquarantacinque
Che si compone di di quattro mila complessivamente
La prima in cui
Viene fatta una sintesi dal dall'avvocato Grosso
O a Mantovani in merito al all'incontro che era avvenuto il ventuno di luglio del due mila e sedici con il
Procuratore di Siracusa Giordano a cui erano appunto forse l'oggetto la volta scorsa aveva partecipato Mantovani la Rocca lo stesso grosso
E quindi commentano il fatto che quel grosso commenta la circostanza appunto che Piera modifiche si era era cambiata
Diciamo la l'opinione della procura di Siracusa in merito a mantenere a Siracusa
L'attività di indagine su o quel procedimento Carey ricordo era stato originato da Ferraro Alessandro
E e poi invece a seguito anche di interlocuzione con la Procura di Milano si erano o persuasi a trasmette il fascicolo ecco
Questa mia appunto grosso commenta come nella il precedente incontro che aveva avuto con il pm Giancarlo lungo assieme a la Rocca
Lungo invece gli aveva aveva aveva concluso che che era sua intenzione mantenere il fascicolo a Siracusa anche si appunto già all'epoca all'epoca dell'incontro con luogo e hanno già iniziate le interlocuzioni con la Procura di Milano
Ecco voi
Nelle altre ho detto che questo fare questo allegato si compone di quattro mele nelle altre nella seconda Mantovani comunica a Marcegaglia Descalzi gli esiti appunto di questa riunione con il procuratore Giordano
Mentre nella nella terza mille Grosso fa un commento a Mantovani con riferimento alla
Richiesta che era nel frattempo è pervenuta da Gaboardi attraverso il suo il suo legale di
E bisogna dare una una questione di competenza con con tra la Procura di Milano per fare ritornare il fascicolo a Siracusa
Ecco nella la diciamo la quarta mille è una sintesi delle prime tre in cui che Mantovani gira Petracchi
Diciamo che
Queste erano queste diciamo l'ultimo l'ultimo documento
Tratto dal
Dal secondo report di K BMG che abbiamo inserito nella nell'annotazione
No impieghi
Allora oggi ci concentriamo
Sul gli accertamenti che avete compendiato nel informativo cinque tre tre nove sei nove del cinque settembre del due mila diciannove
Anche in questo caso del già fatto una produzione documentale la cartellina numero otto dei documenti diciamo principali lei comunque nella sua ricostruzione faccia pure differimento alla numerazione che ha utilizzato nell'informativa poi questo ufficio
Chiederà di acquisire gli allegati così come indicati da voi
Analogamente a quanto fatto con informativa precedente
Quale origine hanno questi ulteriori accertamenti che tipo di attività compiete e poi vediamo quali sono i risultati di questa città
Sì allora ricordo perché
Il il sei di febbraio del due mila diciotto
In concomitanza con la nuova ne erano esclusi l'avvocato a parte potrebbe per favore avvicinare il microfono mortale dal farci sentire un po'meglio grazie quindi stavo dicendo in concomitanza con la perquisizione che venne fatta
A casa di di Mantovani sei febbraio del due mila e diciotto
In contemporanea alle procure di ormai diversi Lina facevano eseguire delle ordinanze di custodia cautelare
Quella di Messina fra l'altro nei confronti vi amara di
Di Calafiore del PM dell'allora pm Giancarlo Longo di Alessandro Ferraro e di altri
Quindi
A partire diciamo da quella data nei mesi successivi
Ci fu uno scambio di
Di di elementi informativi che emergevano in particolare dalla dall'indagine dalla procura di Messina
Che facevano luce sui rapporti
Tra tra gli avvocati amare Calafiore che il i rapporti poi con né con il pm Giancarlo lungo ovviamente l'indagine
L'indagine la Procura di Messina era
Aveva diciamo come Focus se molteplici condotti a noi interessava in particolare quella che aveva originato il il procedimento penale appunto a Siracusa che poi era stato trasferito a Milano e ed è e della quale si è occupato il PM Longo
Quindi sulla sulla base sulla base di questi elementi e da una serie di dichiarazioni che
Vennero rese dai soggetti indagati nel corso nei mesi successivi
Noi orienta AMMO alle attività di indagine per capire si
L'avvocato amara aveva ricevuto o o delle indicazioni per porre in essere questa sua attività
Di i depistaggio
Appunto
Facendo apparire due procedimenti penali ricordo il primo a Trani escono a Siracusa
Quindi se aveva ricevuto indicazioni da da da meno AGR del interni alla società ENI
E si
Per questa attività avesse ricevuto o delle delle somme di denaro
Le attività si svilupparono in particolare
Cercando di
Nell'analizzare i rapporti tra l'avvocato amara e una una società che si chiama Napa che Italia S.r.l. che fa capo a Francesco Mazza Gatti
Che
Una una società costituiva Reggio Calabria e poi a un certo punto trasferita a Roma
E per un certo periodo dalle per un anno e mezzo circa dai il nel due mila e sei a cavallo tra il due mila sette due mila e diciassette due mila diciotto con sede proprio negli stessi uffici
In cui aveva aveva lo studio l'avvocato a mare
Quindi diciamo che l'oggetto delle delle delle attività di indagine che poi sono state compendiati in questa informativa riguarda appunto
I rapporti tra questa società canapa d'Italia S.r.l. il suo pazzi suo e del suo socio di Marzorati e di maggioranza Nazzari atti Francesco
E e lo studia mare appunto per per verificare se effettivamente
Avesse amara avesse ricevuto delle delle utilità da questa da da da questa struttura
E e quali fossero assai in diciamo in quali circostanze fossero nati i rapporti stramazza Gatti amara
Sempre sulla base di delle indicazioni che
Fornivano che avevano fornito almeno uno degli indagati
Arrestato con a seguito dell'applicazione della dell'applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare di Messina
Pendono anche sviluppati sì l'indagine si sviluppo per
Per trovare elementi di diciamo di
DTT conferma circa i rapporti che questa società questo quest'annata Alitalia aveva aveva intrattenuto con una società nigeriana la senonché
La seno che
E perché sempre in base a queste indicazioni
Le utilità pervenute ad amare attraverso la Napa che sarebbero stati diciamo sarebbero originate dalla Steno che che è una società nigeriana di costruzioni che
Che opera che diciamo che aveva ricevuto commesse
Per appunto per costruire impianti petroliferi
Sia da un da una partecipata nigeriana vieni sia dalla Società Saipem
Quindi sostanzialmente il
Diciamo il le le le le nostre attività sono spesso Luti sviluppati su cercando di mettere a fuoco queste queste tematiche iniziando
Iniziando dalla Società Napa che
Attraverso l'analisi del materiale informatico delle mele in particolare
Abbiamo cercato di ricostruire quando quando sono nati i rapporti almeno con tra Mazza Gatti Francesco è amara
E e e se e si è l'appunto la società Napa che avessi in qualche modo fosse entrate fosse entrato in rapporti commerciali con con il mondo ENI così
Non so se mi sono distratto io ma Mazza Cati Francesco Thiene
Di membri allievo
Matteo Gatti Francesco e is il socio di riferimento almeno all'epoca era socio di riferimento della della società una Napa che Italia S.r.l.
E quindi
Appunto sì le le diciamo le le informazioni che dovevamo approfondire erano quelle di capire sì
Il
Se l'avvocato Amato avesse ricevuto dei soldi
Per questa sua attività di di depistaggio dalla diciamo dalle sin dalla dalla Società Napa che
Abbiamo abbiamo diciamo cioè cercato di far luce a trecentosessanta gradi su quelle che erano quella che era diciamo la l'attività di questa società
Che diciamo che i rapporti che come erano nati i rapporti tra Francesco Mazza Gatti chiamati
Pure quindi perché dirà deve fonti dichiarative che gli elementi che a mano vi portano ad associare la figura dell'avvocato amara alla società Napa abbia formalmente non risultava nella compagine no no assolutamente no aree
L'unico elemento di
Non dico di anomalia perché può essere ci può anche stare al fatto appunto che per un certo periodo gli uffici della Napa che fossero nello stesso immobile
Con con appunto con lo studio e l'avvocato amara poi noi non avevamo contezza di di chi fosse che
Ecco devo dire che poi che
Come ho già detto a sua volta scorsa sulla sull'avvocato Mario in particolare aveva in stava indagando anche la Procura di
Di Roma
La spieghi quindi lo studio di amare era stato oggetto di perquisizione anche la Procura di di Roma per il tramite della guardia di finanza in particolare per il tramite del nucleo speciale anticorruzione
Avevamo iniziato anche loro una un'attività di approfondimento nei confronti della macchina Dell'Anna fa gli affetti
Proprio per la circostanza che avevano trovato gli uffici della Napa che all'interno del dello studio di amare quindi
Ci può anche la parte
Da parte loro un'attività di approfondimento poi gli elementi raccolti vennero o trasfusi nel nel nel procedimento dodici tre tre tre
Quindi il
Il primo la
La la la la prima cosa che andammo a vedere era sì e la società Napa che era effettivamente collegata da un punto di vista commerciale con il mondo ENI
E quindi dall'analisi delle e mail
Effettivamente ci accorgiamo che a un certo punto a metà del due mila e quindici
Cito le miglia
Il documento il documento numero uno
C'è una una richiesta che una mail che arriva originata da
Originata da da Mazza Gatti
Anzi con Regina originata sì una un alcuni comuni nell'originate la massa Gatti a Bernardo casa che all'epoca era il direttore della raffineria di Gela ben ricordo
Il quale al quale
Al quale Mazza Gatti chiede di di potere di se c'era la disponibilità di una fornitura di un prodotto petrolifero
Di un prodotto petrolifero
Bernato casa gira questa richiesta a un altro me un un altro meno Managers vieni
Giochi si chiama Giovanni Papa
E a sua volta Giovanni Papa girerà questa richiesta alla a Ruggero Antonio che all'epoca era se ben ricordo responsabile dei trader
Della società ENI Trading e e scippi indietro una società basata a Londra
Che aveva l'incarico di
Diciamo di di interfacciarsi con le altre realtà del mondo Oil & Gas per la compravendita di di prodotti petroliferi
Quindi questo è il primo il e il primo diciamo mente in cui
Dice abbiamo abbiamo rilevato questa questa diciamo
Questa volontà di Mazza che atti di entrare in rapporti commerciali con il mondo ENI e rivolgendosi a Bernardo casa con il Bernardo casa
Venne venne sentito in atti
Ci spiegò o per quali motivi Mazza Gatti che aveva gli aveva scritto senza perché gli era stato stanziamenti presentato da Damara
Ecco inizia con questa mail inizia con questa Mele il
Il processo di accreditamento che era necessario per consentire la Società Napa che è di interfacciarsi con
Pone i nitriti che Shipping e quindi per
Diventare poco fornitore o cliente di questa società
Il il processo di accreditamento prevedeva diverse fasi quindi in un primo in un primo momento a
Ammazza Gatti ecco
Viene viene viene richiesto da
Da da parte della della società della struttura della società ITS di fornire tutta una serie di di documenti
Necessari per poter esaminare
La diciamo la posizione della sua società e valutare se in Siria sulla diciamo nella lista dei clienti e dei fornitori di di Ets
Nella in questa fase che inizia grosso modo il sette luglio
La conclusione della della fase di di l'accreditamento è il cinque di agosto quindi in questa fase abbiamo raccolto una serie di di di di Mele
Che in qualche modo ci diciamo
Mettevano in relazione la figura di Mantovani con questo iter in questo processo di accreditamento
Della società nata anche
A un certo punto in questi diciamo l'iter che l'arco temporale a circa un mese dal sette luglio al cinque agosto
Ai TS che ha iniziato a fare i suoi approfondimenti
Emerge che è poi un che un Francesco Mazza Gatti era stato coinvolto in una vicenda in in Calabria una vicenda legata alla alla criminalità organizzata quindi
Fanno presente la scure interno a far presente a questo a Ruggiero che era un po'il riferimento dei trader questa situazione Ruggiero
Veicola chiede Lumia chi gli aveva presentato la società quindi a
Giovanni papà sì effettivamente questo Mazza Gatti potesse essere l'
Il medesimo soggetto che era indicato
In queste e in questo in in alcuni documenti che il la struttura interna di Tieste aveva trovato su fonti aperte
In questa in questo in questo frangente c'è una comunicazione di
Dell'avvocato mai sano
Che legale interno di di Ets
Il quale comunica a Aruta Ruggero Antonio appunto che
Su questa su questa questione lui aveva chiesto anche Mantovani ma Mantovani aveva detto di non conoscere il prima saga va fatta ce l'ha già ricordato Mantovani all'epoca ruolo
Allora nel nel corso del due mila e si incendia ossia la data precisa
Mantovani era era stato nominato capopopolo dell'allora struttura che si occupava del del gas del genere Levine all'interno di vieni quindi era
Non so come definirla una una sorta di di di divisione in Terna e
A questa divisione faceva capo la società ITS che faceva attività di trading e quindi lui era diventato responsabili questa divisione di ENI e allo stesso tempo se ben ricordo era diventato presidente di Ets
Quindi la
Ma i salottiera legale all'interno di lieti S ha chiesto indicazioni anche a
A Mantovani all'epoca però scusi faccio Mantovani e siamo nel due mila e quindici quindi ancora era capo dell'ufficio legale di ente era ancora capo di
Ecco
Un'altra mini interessante la numero l'allegato numero undici nel corso di questo processo di di accreditamento
Era era stato interessato anche l'ufficio di
Di Opal cosca Carolina
Che
Appunto si si dovrà occupare di
Di diciamo di
Esaminare la pratica di richieste reclutamento della mappa che puoi dare un parere e in questa mail
Ruggero Antonio Ruggiero di scrive di poiché Carosi poi che in precedenza questa Carolina aveva risposto a un altro al agli alla richiesta di un altro da di un di un altro dipendente di Ets che era stato incaricato da Ruggero di seguire la vicenda di accreditamento e e glielo ha detto abbiamo abbiamo la abbiamo
Ricevuto tutti i documenti adesso il lavoreremo la pratica secondo diciamo la
La se secondo un criterio di priorità
Normale quindi aveva messo in coda alla aveva aveva messo la la l'analisi del della c'è la richiesta di Napa in coda alle altre di scrive iscrive Ruggero
Il ventidue luglio due mila e quindici dicendogli appunto leggo la traduzione italiano perché non in inglese egli scrive Carolina mettila in prima fila domani ti spiegherò quindi come si volesse dare una diciamo
Una
Priorità appunto alla richiesta della della Napa
Quindi siamo al ventidue luglio
Il
Arriviamo al al quattro di agosto e il documento alle l'allegato numero diciassette
In cui il
L'amministratore l'allora mi è stato re delegato di e chi essi Magnani Franco
Chiede alla alla struttura
L'acqua qui apporto apparteneva
Qui apparteneva la
La Carolina Opal cosca
Chiede a che punto fossero fosse la
Diciamo il la la procedure di accreditamento di un'altra società che si chiama Pitti Borneo
Non riceve alcuna alcuna risposta
Quindi a un certo punto Ruggiero il cinque di agosto
Il cinque di agosto dice Anna Magnani che
Appunto doveva doveva informarsi sulla su questa sull'atteggiamento di questa città rapiti Bormio di chiedere di chiedere anche per lana paghe
Iscrive hanno ricevuto tutti i documenti ma ancora mi dell'Office e non si è espresso sono quelli di cui chiedeva Mantovani
Andando avanti
Va be anche poi Mantovani scusi anche Magnani Franco o è stato sentito in atti per
Terzo spiegare per raccontare dal suo punto di vista come era avvenuto come erano venuti come era venuto questa questa questa procedura di accreditamento e in particolare
Si è in qualche modo il fosse interfacciato con Mantovani
E il il cinque il cinque di agosto come
Come dire come ha detto come dicevo prima la procedura di accreditamento si conclude e
Francesco Mazza Gatti viene viene viene avvisato appunto dalla positiva conclusione dell'iter e
E diciamo inizia in quel in quel momento un po'la fase
Di così di di rapporti commerciali con con con il gruppo in
Con diciamo contemporaneamente con con la la fase di accreditamento in in ITS Mantova Mazza Gatta aveva richiesto di essere accreditato anche con la società avversari se
In una società nel settore chimico che fa sempre parte del del gruppo ENI e anche qui
Vi erano stati appunto del re delle interlocuzioni Mazza Gatti arriva aveva inviato aver inviato i documenti che gli erano stati richiesti in particolare faccio riferimento
Al all'allegato numero trenta dal la legatura documento allegato numero trenta
In cui
In cui appunto
Un un un collaboratore
Del dell'allora amministratore delegato diversa Alistair Ferrari
Il collaboratore che si chiama Franco Menaggio e Franco Andrea Ossola scrive alla struttura
Esecutata alacrità Metilde assalì se che all'epoca era diretta da tale Sala Di Pietrangelo
Dicendogli a che punto versare si intende finalizzare un contratto di distribuzione non esclusiva per un per i tre anni con medie con il business pattern appaga territorio Iran Rio relativamente a una serie di di prodotti che vengono elencati
Qualche qualche tempo dopo all'esito della procedura la sarà Dipietrangelo risponde
Con il documento e il numero trentatré in
E con una mail del passiamo nel novembre del due mila e diciassette
Egli scrive dall'leggere perché non è tanto
Questi quindi questa sarà Dipietrangelo scrive a Ossola Franco Andrea
Tredici novembre due mila e diciassette egli scrive gentile dottoressa osso la ringraziamo per la documentazione trasmessa all'esito del Quesada e il processo di due diligence può ritenersi concluso
Sulla potenziale sulla potenziale controparte Napa che S.r.l. è stata svolta una dew diligence standard per la stipula di un contratto di distribuzione senza esclusiva sicuramente o sente poco dovrebbe cercare di restare panico
Ok
Quindi sulle sulla potenziale controparte Napa che è stata svolta una dew diligence Standa della stipula di un contratto di distribuzione senza esclusiva di prodotti petrolchimici versa Versari spero un periodo di tre anni in Iraq dalle verifiche effettuate sono ammesse le seguenti felici criticità scarsa nessuna esperienza in relazione all'attività contrattuale oggetto del rapporto conversari sta dall'analisi della documentazione allegata il particolare curriculum vitae a e delle evidenzia acquisite nel corso della dirigenza risulta che la mise attore delegato Francesco Mazza Gatti
E il personale chiave della della società Roxana Neagu Giuseppe Cambareri
Chiederà impiegato per svolgere le attività oggetto del contratto hanno scarsa esperienza nel settore del trendy estero di prodotti petroliferi chimici
Francesco Mazza Gatti età trentadue anni come come si evince da soli con vita fino al due mila e dodici si occupava di in qualità di legale rappresentante di Pascal esseesse
Il commercio i trasporti di succhi di frutta concentrati dall'Italia al Medioriente
Nel due mila e dodici Francesco Mazza Gatti fonda Naba che le cui attività principale risulta allo stato attuale l'importazione e la vendita di Perotti petrolifere in Europa
Poi
Commenta anche diciamo così con vita di Roxana Neagu che arriva esperienze lavorative nell'ambito del marketing e del commercio e del come ce n'è Romania e di Giuseppe Cambareri
Che di quarantuno anni di età che ha svolto la professione di geometra lavorando nel settore dell'urbanistica dell'esportazione della progettazione come dirigente presso l'amministrazione comunale provinciale di Reggio Calabria
Quindi
Vado all'esito della diligenza valuta di alla luce di quanto precede vi raccomandiamo di valutare con attenzione quanto sopra riportato nonché l'opportunità di procedere con il contratto di cui trattasi di Edward alternative alle alla potenziale controparte in esame
E c'era quindi diciamo
L'abbiamo abbiamo valorizzata appunto perché era
Una una valutazione fatta due anni dopo alla precedente alla alla alla precedente accredito di di i nata che limiti essi fatta appunto dalla da un da un'altra struttura che faceva sempre capogruppo ENI
Ecco colonnello proprio tornando invece all'accreditamento precedente con le nicchie
Ci sono anche delle mail non vado errato acquisisce proprio lei
Nel corso delle sommarie informazioni rese dal Carollo Salvatore ed allegato venticinque che ci forniscono un'altra indicazione rispetto a chi aveva introdotto canapai
Sì
Per quanto riguarda il cui
C'era invece l'allegato otto punto due
Sì
Allora
E in quel questa mail
Questa mail che del dodici giugno del due mila e sedici
Viene viene inviata da Ruggero Antonio a Magnani Franco ricordo Manieri Franco era l'amministratore delegato di richiesti a Hive esservi Arkham N e ad dei duri del Alessandro
Ruggiero appunto nella mia iscrive ho ricevuto questo messaggio da Mazza Gatti Alessandro lo senti per favore
Tra virgolette quindi immagino che si riferisse a al quello che gli aveva scritto Mazza Gatti
Che appunto scriveva Ciao Antonio come stai ho avuto la conferma di un incontro che ho con De Scalzi e bella vorrei parlare con te prima visto che è importante aspetto che rientri tu oppure ne parlo con Alessandro grazie mille
In questa serie di mail a un certo punto ce n'è una sempre legata a questa a questa questa mille che origina da Ruggero Antonio
In cui Bert Camel diversi per Carmen chiede a a Ruggero Antonio chi è chi è Mazza Gatti
E
Ruggiero gli scrive è un un'ora un signore che conosce belle Descalzi è stato introdotto da Mantovani e gestisce una società commerciale che opera principalmente in Medioriente e nella lista dei venditori
Senta questa quindi la fase dell'accreditamento Dell'Anna paga prima c'era
Anticipato che
Emergono dei legami tra questa società formalmente riconducibile amata Gatti Francesco e l'avvocato amara
Sì
Andiamo nel dettaglio
Sì
Allora
Per ricostruire i rapporti tra la Napa che i
Yamaha sono stati valorizzati
è stato valorizzato il materiale ritrovato sul telefono di Roxana Neagu che io ho citato prima era una una dipendente della Natalia
Quando adesso non ricordo il giorno della perquisizione
Comunque venne acquisito avrebbe alcuna Rampolla vocetta non si sente intanto
Parlare di fronte a
Bene
Stavo dicendo abbiamo valorizzato le le risultanze delle analisi del cellulare di di Roxana Neagu una dipendente della Natalia
Su questo cellulare c'erano delle dei file immagine che riprendevano conversazioni
Fatte da diversi soggetti che avevano un loro nomignolo
Con una un applicativo che si chiama UniCredit
E che all'epoca almeno arriverà aveva la particolarità di non di cancellare dopo poco tempo le le comunicazioni quindi perché voleva diciamo essere più maggiormente sicuro anziché scambiare messaggi con WhatsApp lei scambiava con un crea perché appunto dopo qualche tempo le comunicazioni si cancellavano
Però che cosa avevano all'epoca
Questa dipendenti questa Neagu la la Neagu
Coabitava con con Giuseppe Cambareri che uno stretto collaborazioni collaboratori di massa Gatti
E
Il il Campari poi ce l'ho ce lo confermo
L'ANIA ha avuto
Scambiava scambiano messaggi anche con con amara
Però per poter poi in qualche modo visto che poi questi messaggi si cancellavano il visto che
Se avesse fatto lo screenshot del messaggio subito dopo aver scritto
Qualcosa l'interlocutore dall'altra parte se ne sarebbe accorto perché questa era una una delle diciamo anche caratteristiche di questa applicativo
Sì ove si voluto tenere memoria di una conversazione facevo lo screen shot
Lo veniva a sapere anche la mia controparte quindi per evitare chiede di fare lo screenshot con un altro telefono facevano la fotografia della
Diciamo delle delle comunicazioni scambiate sul PIL crebbe su cui tre quindi quando acquisimmo il telefono era Neagu trovammo
Trovammo una serie di di comunicazione che noi abbiamo valorizzato
In appunto per diciamo per in relazione proprio al rapporto che c'era tra Mazza Gatti lo stesso Marra
Solo con un inciso
Noi avevamo prima ancora di poter
Avere a disposizione il materiale del del cellulare perché comunque dal momento del sequestro poi c'erano i tempi tecnici per per potere estrapolare i dati emettere disposizioni alla polizia giudiziaria per l'analisi sulla base di attività tecniche
Chi venivano coinvolti sommata all'altro appunto i anche i dipendenti della Napa che c'eravamo avevamo ha preso che su uno dei dispositivi acquisiti c'erano delle immagini molto rilevanti
Particolare erano a un una come soluzione tra gli altri che fatta dallo stesso Mazza Gatti da una parte la ne ha avuta all'altra e appunto in cui commentavano che cosa
Che cosa c'era su questo cellulare e e quindi in qualche modo già ci davano una chiave di lettura di quello che poi avremmo effettivamente visto dopo
Questa chiave di lettura per queste in cui in questa chiave di lettura è stata fondamentale anche l'apporto che ha fornito con la mi auguro Roxana in sede di visite perché in qualche modo spiegava
Qual era chi erano gli interlocutori che appunto erano individuabili solo attraverso un nomignolo
E
E anche diciamo il contesto in cui si erano sviluppate quelle conversazioni che abbiamo trovato in che sta facendo questa premessa
Ecco
Con questa premessa diciamo con riferimento a in particolare a una rapporto diretto tra Mazza Gatti Francesco è amara loro i individuiamo in una mail dell'otto marzo due mila e quindici
Per in questa in questa mail verso l'altro ma vado a memoria
Amare aveva chiesto
Al SIM Mazza Gatti aveva chiesto a Marradi conoscere la quotazione di dei di prodotti petroliferi
Hanno una sigla il BP di Pierre uno e BP e due
E Mazza Gatti i amara Samara gli aveva risposto appunto che scrivendo rissa salve dottore per poter avere
Chiede prodotti Versari se ho bisogno e dei dati del compratore e a quel punto poi
Mazza Gatti risponde sempre lo stesso giorno indicandogli al compratore era una società denominata catara globale NRG & adesso del FIS e l'indirizzo della della Società quindi diciamo questa è la la prima mille chili individuata con riferimento
Diciamo al a un rapporto di di uno scambio di informazioni tra tramare ma saga quindi siamo quattro mesi prima poi l'inizio delle procedure di accreditamento di napalm sì in
E amara poi dà seguito alla alla sua richiesta girando girandola la mila a Michele bianco che all'epoca era
è un legale Dini
E di stile ciao Michele per il mandato con il mandato della mia assistita Cadar globale di risorse sono a chiedere una quotazioni per i seguenti prodotti
Nella mischia deve anche quindi indica quei due le missive che ho citato prima in merito a questi prodotti la nostra agenzia interna dei servizi Lizzy
Ci ha comunicato che se necessario ci fornirà un documento che attesti che saranno loro ad occuparsi della tracciabilità sulla sicurezza della destinazione
Con molta urgenza richiedo la quotazione la data città dei prodotti nel caso in cui non fosse possibile avere la quotazione in giornata vi chiediamo di inviarci la data città
Sempre un'altra un'altra mila siamo a novembre del due mila e quindici
Viene inviata
Da Carollo quel soggetto che citava lei poco fa un ex meno AGR
Dini
Indirizzata indirizzata Magnani e per conoscenza Ruggero Antonio e Alessandro dei duri d'
Avente come oggetto possibile vendita di metanolo da Napa che ai Kuffour il
E qui sostanzialmente il dottor Carollo ricostruisce
Una una
Diciamo una una vicenda che lo aveva visto in sostanza protagonista
Con con la Società ecco fuel
In pratica Carollo che all'epoca era andato in pensione e che stava collaborando con
Su sua richiesta di amarla stava collaborando con con mazza Gatti
Poiché era un un esperto del dell'oil&gas anche del della commercializzazione dei prodotti
Avevano Luís Massa Gatti amara avevano ottenuto un incontro con il
L'amministratore delegato di ecco fu il che è una società
Rientrante nel nel diciamo nel gruppo ENI
E che appunto per
Diciamo per verificare la possibilità di iniziare una un rapporto commerciale per la servitù per la fornitura di metanolo dalla dalla mappa mi scusi avvocato Spigarelli Vernazza Gatti non capisco sta citando un documento sta citando delle informazioni testimoniali
L'ho compreso un documento il documento
è una mail inviata da Carollo da Carollo il documento e il
è il numero trentanove
Quindi lo so sintetizzando perché la mille molto lunga in buona sostanza Carola un certo punto dice che Luís assieme Mazza Gatti ed amara si erano incontrati con il dottor Risi per verificare la possibilità di diciamo di sviluppare questo commercio di metanolo con laico fuori
Questa era la realtà produzione del pubblico ministero il documento otto punto cinque
Un altro documento che abbiamo colonizzato il documento successivo il numero quaranta
Questo documento è stato trovato è un è un documento una
Un un documento scritto al computer
E che è stato trovato all'interno
Del computer di amara il Toshiba TTB trecentodieci
E nel quale si legge dallo al documento risulta indirizzato all'ingegnere Stefano Cao di Saipem allora ceo di Saipem
Che gli scrive illustrissima ingegnere come spero le le le sia stato già anticipato per le vie brevi la Società apparsi hanno Oglio in gas da Locman che è una società iraniana è un conglomerato industriale molto grande
Di cui il sottoscritto il chief executive officer intende pianificare e realizzare una serie di investimenti nel settore principalmente del da una Savini e avrei piacere di affidarsi ad una primaria società del settore quale Saipem se l'iniziativa e di interessi della sua società
Vi sarei grato di voler organizzare un meeting tra il team di supporto di passano Oil & Gas development rappresentato in Italia dalla Società Napa che S.r.l. delle competenti funzioni di Saipem per poter addivenire ad un possibile Mou
Avendo necessità di pervenire a individuazione del partner di riferimento in breve termine
Le sarei grato inoltre se volesse indicare una serie di dati date per poterla personalmente il contrario romani mesi novembre dicembre quindi l'abbiamo valorizzato in quanto punto era un documento un diciamo un una una una sola bozza di una lettera non so se poi sia partita non abbiamo tolto l'abbiamo trovato così
E e che appunto si evidenziava appunto come
Lo avesse preparato amaro perlomeno era nel compito di amara
E per valutare possibile
Lo sviluppo di attività di di cooperazione tra questa grosso con come era conglomerato industriale iraniano che era rappresentata in Italia dalla mappa che è appunto la Saipem
Successivo
Anche il documento successivo che il numero quarantuno
Che
Che è stato sempre trovato nel computer di amara
Una la la è la bozza di un di una sorta di contratto di collaborazione tra la Parsi Anna o il dalla passiamo del del collega stendete Locman e la società e la sanatoria
E anche in questo caso ma l'abbiamo indi ritrovato nel computer di di amara
Siamo poi diciamo nel
Per per passate diciamo ai l'ex e messaggi di di gui Cretti
Sono stati individuati sul cellulare della della Neagu ne abbiamo abbiamo abbiamo poi diciamo poi sono stati valorizzati alcune alcuni fai l'immagine
In particolare
E così scusi signor questi erano gli elementi in base ai quali attribuite ad Amara un ruolo anche gestionale che se vogliamo nella Napa GA prima di commentare quei messaggi di cui venite conoscenza con quel metodo che prima ci ha spiegato la fotografia del del del telefono
Ci ricorda se ce l'ha sottomano anche l'epoca in cui l'avvocato a mare è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari per poterli sì diciamo
Meglio collocare nell'ambito dell'evoluzione anche delle vicende del sulla libertà personale quindi sull'allora lui è stato anale è stato
è stato arrestato il i segni febbraio del due mila e diciotto quindi aveva detto in concomitanza con l'attività di revisione che facciamo noi a Milano i se non vado errato rimase in carcere fino al dieci di maggio sempre dello stesso anno
E poi
Quando agli arresti domiciliari non ricordo ancora per quanto tempo ancora
Quindi alcune per alcuni di questi tagli immagini
Siamo riusciti a a dare una una data diciamo a a indicare anche la la la la data in cui la la foto era stata scattata
In altri per altri noi sono ci sono c'erano Teens sono venuti in soccorso le dichiarazioni della Neagu che poi
Ripeto
CD aiuto anche a ricostruire
Via meglio valorizzare appunto il contenuto di questi
Di di queste chat
Allora il primo il la prima immagine è un allegato costituisce l'allegato quarantasei ed è uno scambio di
Un una una chat raro solo il che quindi si identifica con con la mia Ubu con la mia V Roxana e Sissi due
Sì sì due che
Lalla Neagu ci disse che era era il il nominativo della moglie di di amara buona Sebastiana
In realtà appunto dal dal che il tenore anche del del messaggio è verosimile perché ero presso il la ne ha avuti scrive Ciao sono andata via ti serve qualcosa
E risponde la buona Sebastiana domani ci sarà il trasloco di alcune stanze tipo sala riunioni chiedi se posso togliere la cucina oppure vi serve
Tolgo sala riunioni stanza Calafiore
Stanza argentino ho bisogno di sapere se volete che rimanga la cucina quindi insomma una una comunicazione
Quasi quasi di servizio perché la la signora
La signora Mara dove verosimilmente disfarsi di alcuni mobili chiedersi
Sì quali può togliere
La le il documento successivo è l'allegato quarantasette
E anche qui una comunicazione diciamo di di una una comunicazione tra virgolette di servizio da sempre da buona Sebastiana col nominativo sì sì due iscrive cha Oro avrei bisogno di una di un ragazzo che mi aiuti a cercare un fascicolo che mi ha chiesto l'avvocato i cartoni sono tutti di uno sopra l'altro e sono tanti conosce qualcuno che ha forza fisica tipo quello che fa le pulizie da voi
Questa questa immagine delle questo comunicazione e del ventiquattro giugno delle ore ventuno e trentotto
Va be nella nell'annotazione avviamenti ogni ogni ogni ciabatte viene
Sono sono riportate le indicazioni che forniva e ciò ha fornito la Neagu durante site quindi diciamo a supporto per spiegare anche contestualizzare il contenuto delle Cia
Poi si arriva al legato allegato quarantanove
E qui c'è una comunicazione che sempre parte darsi sì due ma che ha un tenore completamente diverso rispetto a quelle che ho letto prima
E
Sulla base insomma di di una serie di di elementi che abbiamo raccolto quindi sia sia la telefonata che abbiamo ascoltato prima di aveva a disposizione questo materiale e soprattutto le indicazioni della Neagu
Riconduciamo questa conversazione che parte sempre col nominativo Sissi due quindi quello che utilizzava la buona Sebastiana
Riteniamo che sia stata scritta dalla dall'avvocato amara e siamo il ventitré e di maggio del due mila e diciotto quindi amara era uscito era agli arresti domiciliari su e in questa in questa siamo quindi
Utilizzerebbe sì sì due traduco
Forse quello che intendeva dire
Perché non aveva a disposizione i suoi svolga quelli aveva aveva sicuramente una un suo ogni Kinney messo
Week tre ma verosimilmente per poi che lui aveva l'obbligo di non comunicare con nessuno tranne il suo avvocato e suo familiare
Verosimilmente ecco riteniamo che
Abbia utilizzato il Nick name della della moglie per Bear ulteriormente
E e qui in questa in questa comunicazione che fa a a Cambareri perché diciamo al suo interlocutore in questo caso era a Cambareri
Egli scrive ciao ora mi è tutto chiaro e comprendo e mi sono rasserenato sono lucido solo che non capivo
Per me così è molto ma molto meglio preferisco anche io che gestisci tutto tu e lavorare col lavorare è un un altro Nick name che utilizzava in questo applicativo Mazza Gatti Francesco Mazza Grazia Cindy
Utilizzava Mitilene
Appunto lavorare ricevettero nello spin scusi se la interrompo ma giacché diciamo ci ha spiegato l'associazione tra lavorare e Mazza gatti di cui abbiamo già parlato invece Cambareri forse non l'abbiamo ancora adeguatamente presentato
Chi è
In che ma in che ruolo interloquire beh qui con Amanda
Allora
Ma qui interloquisce con con amara
Perché
Fa da Trantino tra
Tramare massacrati nel senso che come ho detto prima poi ce lo spiego anche la la Neagu tutte le comunicazioni che riceveva Cambareri che in quel periodo viveva viveva a Roma cioè è stata veniva spesso a Roma e stava abitava nello stesso immobile della Neagu Roxana
Lui ha attraverso quindi diciamo interfacciandosi con con Cambareri
Voleva a amara voler in qualche modo poi veicolare messaggi informazioni a allo stesso Mazza Gatti
Invece diciamo i a quell'epoca quindi periodi in cui siamo stati amara è stato arrestato divideva prevalentemente negli Emirati arabi
Quindi stavo leggendo mi mi serve tuttavia quindi
Di scrive continua amara
Scrivendo a
Ah Cammareri mi serve tuttavia che tu possa almeno vedere la signora che ha incontrato oggi una volta la una volta la settimana compatibilmente con i tuoi impegni o comunque quando vini a Roma per me importanti
Potete contare potere contare su di te
Se hai fatto tutto per me e meglio ad avvocato domani limiti limitati a dire che devo avere fiducia ciao bacio
Quindi diciamo abbiamo intanto rilevato che aveva un tenore completamente diverso rispetto a quelle due alle alle i cui messaggi di prima e
Il punto sulla base degli elementi che avevamo raccolto sia dall'ascolto di quella conversione di una conversazione telefonica sia poi sulla base di quello che ci dice la Neagu
Riconducemmo a ad Amara questo questo messaggio Damara Cambareri
Ecco
Quindi sul se appunto l'interlocutore di amara era Cambareri
CD
C'è attirò questa questo inciso che aveva scritto a Mara mi serve tuttavia che tu possa almeno vedere la signora che ha incontrato oggi almeno una volta la settimana compatibilmente con i tuoi impegni o comunque quando Dini a Roma
Il documento successivo che abbiamo che abbiamo evidenziato nell'informativa il numero cinquanta un
E la fotografia
Di una di un di un di un foglio manoscritto che
Che Cambareri si era
Aveva scambiato con con la con la sua con con con la scomunica con la sua cognata la cognata di Cammareri
Il foglio è un un foglio manoscritto che
Contiene diciamo questi elementi
C'è una una lettera che una lettera m un è una lettera seguite da una cifra
Venti quindici quaranta e più andando sempre verso destra una una data e con le la la la prima cifra la prima la prima annotazione che si trova su questo foglietto
M venti ventitré zero cinque
Quindi abbiamo pensato che questa fosse fossero delle una nota una un appunto che
Qualcuno aveva
Diciamo sì era annotato occorre con riferimento a possibili dazione di denaro
Che
Erano state date diciamo ad ad Amara
Le scusi colonnello al di là diciamo
Di quelle che sono anche le
Cose che acquisirle informazione che acquisite dalle dichiarazioni di Minali ma qui il dato tecnico
Prima aveva introdotto e che quella conversazione
Fa
Mare Cambareri e del ventitré marzo vostri stava arrivando sì carica si quindi nello stesso allora la quella come ho detto prima era del ventitré maggio delle ore ventidue e quarantuno e quindi
Il ventitré maggio qui non è riportato l'anno però poi sulla base di una serie di di elementi noi riteniamo
Chi fosse riferito all'anno due mila e diciotto
Il ventitré maggio c'è un'annotazione che indica M venti
E
Quindi poi anche sulla base di quello che ci che furono le indicazioni della della mi auguro il giorno ventitré maggio tipicamente Cambareri si era incontrato con la moglie di di amara se la se è una buona
Quindi ci sono in questo foglietto segnate
Quindici quindici date
Con alcune riportano o o la lettera M alcune la lettera e le ultime
Le ultime quattro la lettera M M.O.
Poi a fianco una cifra è una è una data
E qui sulla base appunto delle degli elementi che delle diciamo delle
Delle testimonianze ecco sì Presidente siccome la terza volta che facciamo visite messo alcun
Più che fare riferimento fa fa proprio riferimento emerge presente dato che meglio alcuni terreni da dal contenuto che una necessaria indicazione rispetto a accertamenti che secondo la loro prospettazione fanno che quel dato che Luis riferisce sia prova non è prova evidentemente ma nello sviluppo come normalmente avviene verrà della racconto delle indagini da parte dell'opera ante è inevitabile che alcuni dati che il loro danno
Come dire per accertati possano esservi feriti al contenuto di dichiarazioni che poi sa diventeranno prova e quindi accertamento nel processo nel momento in cui le dichiarazioni verranno assunte ma per ora si è limitato a a fornire un dato
E a richiamare la fonte non ha detto la signora ha riferito che ha indicato un dato sa quel dato è rimasto rimane diciamo sospese
Ma questo prima avviene nella normalità delle deposizioni dei gli operanti che quando hanno dei dati che accettano nelle loro indagini attraverso dichiarazioni fanno riferimento alla dichiarazione per quel dato che poi verrà accertato eventualmente nel processo se quella dichiarazione verrà assunta altrimenti rimane un dato che serve per la loro attività investigativa ma non entra nel processo in quanto prova
Prego sì
Diciamo come ho premesso all'inizio questa possibilità che ci fosse stata una dazione di danaro tra la Napa che amara era stata fornita da diciamo da soggetti
Che erano stati a
Appunto attinti all'epoca dalla dal dall'ordinanza di custodia cautelare noi
Sviluppando questa queste indicazioni modalità in cui lei lo sta sviluppando limitato che determina la vostra prosecuzione d'indagini l'indicazione della fonte
A mio parere nel dibattimento leggi
Perché non c'è una riferimento di dichiarazioni se non come elemento che serve per giustificare la prosecuzione delle vostre indagini o delle vostre valutazione rispetto a dati documentali che avete a cui
Prego
Quindi nell'interpretare questo documento questo foglietto manoscritto con date gli importi e con queste tre sigle me a e mo'
Voi addivenite ritenete di addivenire ad un imprinting situazione di chi siano queste tre persone indicate come M a fermo
Allora secondo noi M M o
Indicavano la la moglie di amara buona Sebastiana mentre la indicava quello che all'epoca era un legale di di amara l'avvocato Montali
Questo è quello che in qualche modo
Per per essere più chiari
Non so se sia un dato contestato ma l'indicazione che si si due si riferisca a quella persona è un dato che il loro acquisiscono attraverso quella dichiarazione che ancora non è acquisito nel cielo accesso non so se sia contestata
Dalle parti questa indicazione ma inevitabile che nella ricostruzione del fatto loro debbano riferirsi a quell'acqua accertamento che l'ho prestata che da allora è stato fatto che per ora non è diventata accertamento processuale
Dibattimentale è diventato è un accertamento delle indagini che poi possano potrà esser messi in discussione facendo cadere eventualmente tutta la ricostruzione logica
Prego
Avete poi fatto un'attività tecnica di riscontro eventuale di incontri
Cessa la certo certo certo certo
Quindi
Prima di di fare riferimento volevo fare solo un veloce accenno al documento successivo che il numero cinquantuno
Che è un diciamo una un una nota scritta
Sempre sul cellulare acquisito presso l'appunto l'H la casa di Diana Neagu ricatta at catalogato come reperto rapper mobile
Tre
In questo e il documento quarantuno
E lo scusate l'allegato cinquantuno e in questo in questo appunto
Si scrive cervo summary e cioè poi viene riportato l'indicazione Mobil M.O. CL quaranta fino a maggio
In qualche modo Meccia ammonisce attivamente come erano in questo promemoria scritto proprio sul sul computer come effettivamente prendendo i dati dell'altro appunto manoscritto alla alla moglie di amara fino a maggio erano stati dati
Quaranta quaranta mila euro
Che cosa abbiamo fatto diciamo noi per potere capire si quello che
Cioè si era verosimile che le persone diciamo sei che da una parte Cambareri dall'altra la moglie di amara e e l'avvocato Montali si in quelle date c'era una possibilità che si fossero effettivamente incontrate abbiamo acquisiti i tabulati telefonici di entrambi i soggetti
E li abbiamo li abbiamo sviluppati con
Con
Un un applicativo pr
Appunto potere né
Valutare se in quella data
I due Sogei due cellulari erano stati all'interno di una stessa cella comunque di di celle vicine per capire almeno la verosimiglianza dell'ipotesi che il Cambareri o una volta con la moglie una volta con lavora con l'avvocato Montali nelle date indicate in quel fogliettino effettivamente fossero si fossero trovati vicini
Era era un diciamo un elemento che ci sembrava opportuno valorizzare effettivamente
Abbiamo abbiamo sono i il riscontro è contenuto nell'annesso tre quindi per ognuno di questi
Per ognuno di questi quindici
Quindici incontri siamo andati a vedere
Sì appunto le utenze in uso alla
A a Cambareri da un lato e alla la moglie di
Alla moglie di di amara dall'altro che e anche con l'avvocato Montali Scott si fossero trovati vicini dico solo giusto
Per far capire in concreto
Come
E quell'annesso tre del dell'annotazione in cui spieghiamo
Quello che che abbiamo che abbiamo fatto quindi in
Posso dire ad esempio con
Perché sono sono delle pagine preliminarmente scusi se al solito mano ci spiega anche quali sono le utenze che avete utilizzato per questo raffronto
Adesso
Allora
Devo sistemare le piaccia il generale centosettantasei riserveranno tra
Sono mischiate le pagine però posso trova l'acqua faccio se vuole lo le do la mia colonna non ha la l'altro da fare
Quindi pagina cento la l'annesso Tresa pagina centosettantacinque
Sono stati
Quindi attraverso l'applicativo sfilerà
Sì ci è stato fornito dalla società è RCS
Abbiamo inserito i numeri i numeri telefonici in uso a Cambareri Giuseppe Bona Sebastiana
Neagu Roxana è buona Sebastiana Cambareri Giuseppe Montali Francesco
Montali Francesco buona Sebastiana piromane
Allora il i cellulari di Cambareri il inserito è stato il tre tre nove due zero sei zero quattro tre sei
Quello di buona Sebastiana il tre tre tre due quattro o due quattro tre due uno sette due il cellulare in USA Neagu Roxana
Perché anche lei coinvolto è stata coinvolta può in queste dazioni di denaro
è stato il
Tre nove due cinque nove tre otto cinque cinque cinque e poi infine quello in uso a Montali Francesco il tre tre otto otto tre sei uno sei quattro quattro
Quindi
Per poter fare questa questa questa questo riscontro all'applicazione bisognava dare un'indicazione tipo sulla diciamo sull'ampiezza della come lo spazio che volevamo ricercare e anche il
Quanto Brad era il riferimento temporale quindi diciamo che in questa ricerca più è limitato lo spazio temporale che restituisce l'applicativo i più limitato l'arco temporale
Maggiori probabilità CISL ci sono c'è cioè che queste due persone che hanno agganciato quella cella si siano incontrate ovviamente questo non ci dà contezza che si sono effettivamente i quotate ma ci dicono che potevano incontrarsi
Che
Quindi detto questo
Per ognuno di quei di quegli appuntamenti anche il primo no quello che illeciti sarebbe intimi recitato da Massa in quel quella
In quel in quel con quella comunicazione subito su rilievi di tre del venticinque maggio due mila e diciotto
C'è un'altra
Ci abbiamo da una distanza di seicento metri cioè seicento metri diciamo e nel di Ian metro del del circo viene fuori in un arco temporale di sessanta minuti effettivamente Dl utenze di Cammareri Giuseppe Bona sale Sebastiana sono state in questo spazio in questo
Spazio
Fisico nove detti viene ovviamente indicato dalle dalle celle che sono state agganciate dai due cellulari
Quindi diciamo che
Seicento metri per sessanta minuti abbiamo dedotto che verosimilmente si potevano ci potevano essere incontra e quindi così laddove lo abbiamo fatto questo riscontro per tutte e quindici le annotazioni indicata in quel foglietto che costituisce l'allegato cinquanta
E
Se volete ad esempio giusto per dare contezza con riferimento al primo alla al primo incontro quello del venticinque maggio due mila e diciotto tra Cammareri è buona Sebastiana
Quindi ventitré maggio ventitré maggio del sì
Alle diciannove e zero sette è l'utenza di Bona che buona Sebastiano aggancia la cella di via Bissolati settantasei Roma dopo trentasette minuti l'utenza di Gambari
Aggancia la cella in via Luigi è una Einaudi trentasei Roma una distanza di quattrocentotredici metri
E o così lo lo dico lo ricordo a me stesso no perché è un cellulare sì
Si aggancia una cella deve deve sviluppare grafico quindi o traffico telefonico pure qualsiasi input digitale che riceve fa sì che quel cellulare si aggancia la cella dichiaro che se per ipotesi un cellulare fosse stato completamente spento questo riscontro sarebbe stato inutile
E quindi così appunto abbiamo lo abbiamo fatto abbiamo fatto questo riscontro per tutti il quindici
Le annotazioni con le date che vengono riportate nel nel foglietto
Questo è quanto e avete trovato conforto all'ipotesi di sì questi abbiamo per ognuno se volete vi leggo le celle che hanno agganciato va vado verso poi
Tabula che saranno oggetto di produzione se non lo sono già state l'importante era capire se diciamo questa ipotesi investigativa aveva trovato conforto e quindi l'attribuzione di quelle sigle a quelle persone avesse un senso oppure no
Allora l'unico l'unico riscontro che è stato negativo è con riferimento al al probabile incontro indicato
Al numero con il numero nove che era quello del
Numero nove un incontro tra che sarebbe avvenuto il trentuno sette due mila e diciotto
Con buona Sebastiana in questo caso
Utilizzando qui parametrico detto prima quindi quei cellulari e
Qui cellulare appunto che ha indicato prima non non abbiamo avuto non abbiamo avuto
Un riscontro cioè non non ci ha dato ci ha dato un è un dato che ovviamente era poco significativo perché c'era distanza metrica mille chilometri arco temporale ventiquattro e quindi non era secondo noi non era significativo per tutte le altre
Però ripeto non si cioè non vuol dire nulla nel senso che sia il cellulare non si aggancia la cella cioè noi non lo potevamo vedere questa cosa
Per tutte le altre invece verosimilmente un aggancio c'è stato che questi atti l'aggancio dei cellulari era compatibile con l'incontro di queste due persone che detenevano il cellulare
Tutto qua questo era
Il
Diciamo la la il motivo per cui abbiamo fatto questo approfondimento
Senta e quindi tornando a quel documento anzi a quei due documenti sono per legarsi gli otto punto tre otto punto otto
E abbiamo prima ha commentato qual è il totale delle dazioni che ricostruite e sulla base delle indicazioni appunto contenute nel nel documento cinquanta cinquanta in particolare
Sì arrivano si arriva a
Trecento sette mila euro allora ricordo che
La prima data è quella del ventitré maggio l'ultima data riportata sul fogliettino del
Ventinove novembre
Quindi questo arco temporale sarebbero stati dati ad Amara salva stati consegnati non ad Amara alla moglie di amare ardua l'avvocato Montali trecentosette mila euro
C'è c'è forse l'ha già detto prima c'è
Un
Incrocio una coerenza tra i due documenti sì che abbiamo analizzato vedo sì Sacconi si parla di moglie Aldo Rossi fino fino a maggio quaranta effettivamente fino a maggio erano stati dati
Sulla base del primo fogliettino due dazioni di danaro la prima del ventitré cinque quindi lo stesso giorno in cui c'è la chat di amara
E una seconda sarebbe stata data il ventisette cinque quindi venti mila nel primo nella prima occasione venti mila nella seconda poi le altre dazioni scavalcano al mese di maggio e vanno poi sono fuggiti
Quindi diciamo che anche questo documento informatico rinvenuto
Nel nel cellulare della della Neagu Roxana
Aveva ci dà un'indicazione che
Io era in linea con l'ipotesi che
Con l'ipotesi di di lettura che abbiamo fatto in proposito appunto al documento alcol appunto manoscritto che il documento cinquanta
Poiché
Diciamo la possibilità che ci fosse stato un un
Che quindi quelle i trecentosette mila in euro sono è un periodo abbastanza ristretto nota da maggio a a novembre
Poi diciamo ci sono state altre indicazioni della Neagu gli altri di altre consegne
Però ci sto ci chiedevamo se
Questi questi rapporti tra Mazza Gatti queste dazioni di denaro tra Mazza Gatti amara ci fossero stati anche in precedenza
Sul punto abbiamo
Abbiamo trovato
Un il documento cinquanta il documento cinquantatré
Chi è una
è una una foto
Che ritrae una foto una foto che ritrae
Certamente
Mazza Gatti e
E amara scusi colonnello Rozzi al documento cinquantaquattro della vostra informativa che il cinquantatré il messaggio sindacato c'è un una una chat tra
La Near due
Cambareri e allegato a questa sciatta che del documento cinquantatré allegata a questa sciatta c'è una foto
Che Cammareri aveva inviato alla Neagu che appunto indicata come documento cinquantaquattro che ritrae seduti su un divano
Amara Mazza Gatti davanti a loro c'è un un tavolino con su
Tre mazzette di di soldi ecco questa sono nella foto a colori cioè si intuisce che sono mazzate di
Banconote da cento euro
E quindi ecco poiché la la Neagu CD schieri meglio dove era venuto questo incontro
Lo collocava a casa di Mazza Gatti in buona sostanza Roma ragionavano risale i dati
Allora amici del messaggio quando lo collocano
Allora lo collocano il quindici novembre due mila e diciassette
Quindi una una facciamo cinque minuti di pausa
Avvocato arcieri posso conferire un attimo con lei
Vi proporrei di di tirare fino alle quattordici e facciamo mezz'ora di pausa oggi annuncia un presidente presidente solo per dire che tredici e venti tredici e trenta mi dovrò allontanare mi sostituirà l'avvocato Ceccarelli grazie ne approfitto anch'io Presidente per sostituzione dell'avvocato sederino avvocato Sandro parziali gran come da nomina solo solo
Avvocato Fioravanti sostituisce l'avvocato montani pena Mara
Solo per esplicitare trasparenti in modo trasparente che il colloquio con l'avvocato Arcieri era legato a una circostanza di cui io mi sono accorto solo
Stamattina e cioè la presenza in aula dell'avvocato Santa Maria che nella lista del Pubblico ministero però indicato come teste
E quindi in quanto testimone ancorché parte ora parte civile parte offesa e parte civile
è una questione discutibile ma secondo il nostro orientamento sei deve riferire su circostanze equiparato a un testimone non so l'avvocato arcieri sia conferito con
Come è noto è una circostanza che incide in linea teorica non sulla inammissibilità della testimonianza o un vizio dalla testimonianza ma solo sulla suo attendibilità nel caso in cui si potesse ipotizzare che sia stata condizionata dalla acquisizione informazioni cosa che se non ricordo male non mi pare sia nel caso concreto avvenuto con l'esame del primo e unico teste quindi da oggi la situazione Air regolarizzata ovviamente la parte civile come tutte le parti civili potranno partecipare al processo una volta che sono esaminati come testimoni dalla parte che la richiesta
Grazie
Avvocato testa all'équipe chiederei di chiudere quella porta che è la più
Prego Pubblico ministero
Grazie presidente
Però nella sede eravamo ancora
Ricostruzione quindi delle situazioni
Ma a Malta
Sì
Quindi in questa quest'ottica quindi avevamo rinvenuto quel fogliettino che faceva riferimento due mila diciotto
Abbiamo indizi in quell'abbia migliorato quella foto tenterà Mazza Gatti amara che era invece riferibile al due mila diciassette giudice
Se la interrompo in quel fogliettino
Che fa riferimento al giudice di gioco meglio nella nota digitale
Nel sistema manoscritto abbiamo già detto che c'è un'indicazione moglie quaranta fino a maggio voi ce n'è un'altra crepa Quinto ad una data precisa se vogliamo richiamarla perché il progetto
Sì fra riferimento a una fattura aprile ventiquattro quattro diciotto
Finalmente
Avete
Conoscenza degli elementi per attribuire un significato questa a questa indicazione poiché torneremo evidentemente più nello specifico ok allora i temi che l'indagine erano erano diversi tra cui la ricostruzione di una fu importante operazione commerciale che aveva visto da una parte Napa che dall'altra
Ets non ricordo se
Diciamo al rinvenimento di questa nota avevamo già approfondito anche questa questo rapporto commerciale che si concludeva diciamo che aveva come nel mezzo e nei suoi passaggi anche l'emissione di una fattura da parte di Napa chiacchierata Tata proprio ventiquattro quattro due mila e diciotto per la compravendita di materiale diciamo di
Vidi un e un componente
Chimico
Quindi diciamo che
Osserva appunto che c'è
Della chi la data è in questa data viene messa una fattura da parte di un'altra saremo fa riferimento a
Antonio riguarda principalmente il capo i
Avevamo detto quindi che quella fotografia che ritrae
Ma fra gli altri con
Gustavo sinora collocate
Ecco ulteriormente poi nel nel materiale rinvenuto a casa di a Maranello ha percorso dalla perquisizione del ventitré maggio del due mila e diciannove è stato trovato un appunto manoscritto
Chi è reca la data del verosimilmente due mila e sedici perché in fondo in in basso
Addestra ce di indicazioni aggiornato al trentuno dodici due mila sedici il documento
Numero cinquantasei l'allegato numero cinquantasei conobbe in cui sono riportate tra l'altro dei nominativi con delle cifre che in in in tre casi c'è è riportata una cifra alla cifra di centoventisette mila nel primo caso ventisette mila nel secondo e venticinque mila
Nel terzo con a fianco l'indicazione di Mannutza Mannutza era l'alias di Giuseppe Cambareri
Anche Ida anche il quarto anche un altro appunto ci sembra interessante c'era indicato in venti mila condensato già incassati
Siccome il il condensato era era uno dei prodotti chi commercializzava la mappa che ci sembrò interessante anche questa indicazione ripeto trovato su un appunto manoscritto a casa di amara
Il ventitré maggio due mila e diciannove nel corso di una perquisizione
Quindi
Successivamente continuando con lo sviluppo delle delle ciabatte che
Indica ritrovate sul telefono dell'Amiata ce n'è un'altra che
Noi inno i stacchiamo tredici giugno due mila e diciotto delle diciannove e quarantacinque in cui Cempella sì sì due si scrive giovedì cassa speriamo che lavorare con la elle maiuscola cresca come gli stanno andando le cose
Questa cosa era il nostro sogno quello di Ale
Quindi
Notiamo che si fa riferimento a lavorare che appunto ricordo era l'alias che utilizzava Francesco Mazza Gatti quando sull'applicativo lui crede
E poi si fa riferimento a un certo Ale si dice questo era il nostro sogno quello di Ale
Noi non è non avevamo ovviamente alcune lei elemento per capire cioè per per ricondurre questo vale a qualche persona in particolare
Diciamo a abbiamo notato come a lei poteva essere diminutivo di Alessandro e chi Alessandro era il nome di battesimo di Alessandro chiesto riversa un tre ideare PTS con cui
Diciamo
Che era stato appunto egli impegnato in quell'operazione commerciale il cui ho citato prima la fattura
Ecco sempre con corifei con con riguardo a ai messaggi su lui crea con nell'allegato cinquantotto un ulteriore ulteriore comunicazioni di cui però non siamo riusciti a stabilire la data certa
E il cui sempre sì sì due scrive senti scusa se insisto sulle stesse cose
Ma io come vi ho detto quando era in quel posto sto tirando fuori quattro M le milioni presumo per il mio puro io codificato e ho confidato su tante cose
Quindi cerca di comprendere il mio stato di normale preoccupazione sulla fondatezza delle promesse
Quindi non sono né al si osa né poco lucido
Il dato il fatto che lavorare
Ha voluto interrompere comunicazioni e capisco ha tenuto la zoccolatura e capisco inventando che era una mia decisione capisco mi parla da due anni
Mi parla da due anni guarda che sei mio sei per me come un socio ma non si è mai discusso in concreto quindi anche questa
Nell'ottica di valorizzare un eventuale coinvolgimento di amara di amara nelle
Diciamo le le attività commerciali dell'anno della Napa che CD ci sembrò significativa e la inserimmo nella nella nell'annotazione poi perché lavorare ricordiamo che per lavorare sia Mazza Gatti
Diciamo poi anche anche questa anche le altre indicazioni ci sono ci sono state contesa anche dalla dalla Nearco quindi
E
Quindi poi da lanciate proseguì dicendo quindi io ho solo necessità di capire se posso realmente programmare non posso stare mi imbatto in balia delle ipotesi spero che tu possa comprendermi
Poiché un ulteriore ulteriore messaggio sempre province Lassissi due Mannutza mi raccomando non ci posso scherzare con questa cosa scrivimi stasera e veti ti dice spero davvero che tu abbia ragione e che non si trattava di presa per il guru
Poi c'è
Perché ci sono altre due
Delle altre due chat
C'è una una conversazione con
Da parte di Sissi due che appunto riteniamo che però fosse sempre amara scrivere
E poi la risposta di Mannutza due che appunto riteniamo forse Cambareri
Questa è una una immagine che abbiamo datato quattro giugno due mila e diciotto
In cui sì sì due scrive per quanto riguarda GR erano sull'orlo del fallimento
Fuori da tutto ha un contratto per cui gli danno un milione al mese se forse non lo sai quindi lo stipendio se lo infili alcuno Paluzza risponde GR ha dato la sua parola e ha capito
Quindi su questo o su questa su questa questo passaggio della ciabatte diciamo due avevamo due due indicazioni la prima proveniva sempre da quella telefonate intercettate in cui commentavano anche
Questa questa sciatta e indicavano davano indicazioni TGR si identificasse in in
Lupini
E la seconda secondo elemento che abbiamo valorizzato è sempre un altro appunto trovato nel corso della perquisizione a casa di
Di amara
Roubini se secondo nostro la nostra ricostruzione si doveva quindi Cindy indicava in via Giovanni Rubini
Nato a Modigliana diciotto sette del cinquantasette e all'epoca non so se lo sia ancora erano presidiate legale di andare in questi piatti ha sede a San Donato Mila no
E esercita l'attività di fabbricazione macchine per industrie chimiche petrolifere
Quindi diciamo sulla base qui
Era diciamo chiaramente la la il
La comunicazione di amare molto
Criptica
Però
Faceva presente appunto a a ma a Cambareri che chi ha Rubini avrebbe dato una mano perché diciamo in quel momento quando scrive a Mara
Ora gli danno appunto aveva un contratto da un milione al mese
Nel
Quindi diciamo abbiamo ritenuto che forse una parte dei soldi poi è arrivata anche da questo Rubini
Perché in un fogliettino sempre rinvenuto a casa di dell'avvocato amara e che reca la data dell'undici quattro due mila diciannove vi sono degli appunti manoscritti GR con a fianco
Due volte due su due file inequivocabile GR centoventisette mila di neuropatie nel secondo caso quarantaquattro mila ligneo
Quindi diciamo abbiamo con questo anche in questo caso
Li abbiamo valorizzate
Appunto perché
C'era c'era lanciata c'era l'indicazione di questa intercettazione telefonica in cui
Corroborato diciamo da da questo
Appunto manoscritto trovato a casa di di amare
Scusi se mi inserisco che avete trovato anche evidenziare riguardo ha rapporti
Diciamo così trasparenti al fisco tra amara e costare in questo dia
Sì
Eseguimmo una
Un'acquisizione
Alla Renko
Quindi per acquisire tutti i rapporti tra la stessa e i tra gli altri l'avvocato a Maranghi comunque emersi è poi un dato
O rinvenibile anche punti a dal dall'anagrafe tributaria
E che
Amara aveva ricevuto o certificazione di lavoro autonomo
Per centocinque mila euro con riferimento all'anno due mila e sedici duecentoquaranta mila euro per la con riferimento all'anno due mila diciassette quindici mila euro con riferimento all'anno due mila diciotto quindi certificazione di lavoro autonomo emesse dalla società re in questi chi ha
Quindi a fronte di emolumenti di quell'importo consegnati in quelle annualità ad amare
Poi ci sono sempre proseguendo
Ci sono delle altre
Delle altre con commi conversazioni comunicazioni con su su mozzata
Con lui scusate
E quindi sempre delle immagini immagini che noi acquisiamo dal cellulare dell'Amiata
In particolare cito la l'immagine che costituisce l'allegato sessantatré
So che ed è del trenta novembre trenta novembre due mila e diciotto
E in questo caso scrive il Nick name Sandokan a ventiquattro
Ha chiesto allora il il Cindy negli sandalo mitico altro è dell'Amiata
No scusi scusate
Viene associato o a direttamente ad Amara programma e in effetti poi spiega anche il contesto è una comunicazione di amara la Neagu
In cui gli dice che ha bisogno di documenti poi la nero spiegò che stava cercando di avere
Il permesso di soggiorno cosa del genere quindi tra la diciamo la la
C'era scritto in questa con questa modalità poi un'altra un altro documento
Atti invece viene dalla dalla dal mito immensa per loro undici
E il documento al
Il numero sessantaquattro in cui appunto Sandokan ventiquattro scrive compare non sono per niente sereno sono incassa attivissimo sino a questo momento so che l'unica che ci ha guadagnato dal mio sangue e la Trojan della mia ex amante che la voglio morta
E l'altra Quttara io devo tutto arte ora voglio essere informato di tutto lo ricorda e lo ribadisco devo tutto a te
Questa era diciamo un messaggio che sarebbe stato inviato punto da da Sandokan ventiquattro a
A a Cambareri
Che in questo caso aveva nettamente superiore undici
Qui c'è un altro
Abbiamo riportato delle delle comunicazioni che in questo i quindi dal allegato sessantotto una comunicazione che
In questo caso verrebbe dalla dall'avvocato Montali no prodotti scrive a
A alla mia purché in cui gli chiede una comunicazione diciamo d'ufficio niente di particolare
In cui chiede appunto di chiederle lega alle ragazze sia negli adulti al fascicolo la Rocca
E siamo per caso una lista dell'ubicazione quindi una comunicazione normale chi proviene dalla dal
Dal Nick name e valuta
Poi sempre
Sempre sul telefono della Neagu vediamo che ci sono delle altre comunicazioni che provengono dal dal misti nemmeno valuta
Ma perché hanno un tono diciamo un tono diverso esclusi colonnello solo per precisare questa richiesta che praticamente mentre Pagliuca del del fascicolo Larocca ammazzata
Siete il venti aprile due mila e diciotto
Diciotto quindi poco dopo l'esecuzione
La misura cautelare
Sì
E ancora diciamo amara era ancora in carcere perché se non vado errato esce il dieci di marzo
Quindi è rivolta a Roxana né altrove
E rivolto salariali una comunicazione
Normale appunto di di sapere dove si istituiscono il fascicolo
Il
Quattordici maggio quindi a Mara era era già uscito era uscito in prigione sempre dallo stesso dallo stesso con lo stesso Nick name c'è una un un messaggio dico che ha un tono diverso
E in particolare ciò Min Tione a parte che mi stai facendo separare ricordati che vi voglio bene e la fiducia è totale grazie di tutto se un fratello di diciamo sono messaggi valuta ma verosimilmente
Dal tenore diverso e dalle indicazioni che poi ricevemmo anche dalla Minardi si trattava del di amara che mandava un messaggio Cammareri
Sempre il diciassette Di Maggio un altro messaggio di da Baloo venti in cui dice scusa che oggi ho mille pensieri ma mi spieghi il comportamento della nipote a cosa è stato dovuto secondo te
E poi la la nipote
Se in questo caso nessuno allora
Nel nello studio amara no lavorava all'epoca la nipote di Antonio Vella che si chiama Panebianco
A un però questo ovviamente lo abbiamo preso no sulla base delle indicazioni della NATO ci spiegò
Che certo momento diciamo aveva capito e aveva deciso di non avere più rapporti
Non voleva più avere contatti con con con la famiglia di amara in quel modo quindi
Amara secondo voi chiede spiegazioni del comportamento dell'antico
Posso dire appunto che nel nello studio di amare effettivamente ci lavorava alla nipote di Antonio Vella
Poi c'è un'altra un'altro un altro messaggio del diciassette maggio del due mila e diciotto l'allegato sette nell'allegato settantuno antichi sempre come
Nick name valuta cui scrive quindi per favore non sottovalutare questa esitazione della Troia perché la Rubino io allora non alla Troia
Anche diciamo con riferimento a queste a queste ciabatte
In particolare a Lucidi chief fornì delle di riscontro
Ecco per capire però Nietzsche
L'appellativo la nipote riferito a Giorgio Battaglia sì provvedimento né bella quella antecedente in cui messaggi individuata con questo il biglietto si sarebbe diciamo riferita a a Lisa dixit Dominus
Chi anche lei lavorava nello studio nello studio amara
Poi entrambe sia la Panebianco Giorgia quote di Antonio Berto
Attraverso i disagi site dominus poi diventano collaboratrici del
Di massa che ha di cioè ricordiamoci che lo studio era sempre lì quindi erano criminali innato anche esaminato
E appunto a un certo punto
Dici quest'entravo vincitore di non avere più rapporti con con amava i suoi familiari e quindi diciamo loro conosce dovuto vogliono passare solo con voglio parlare solo con gran Barcon Cambareri
Chi era Pipitone
Un
Con la uno stretto collaboratore di di massa che atti io non voglio più avere rapporti con amare la moglie indica questo spiegherebbe il tenore di quelle cioè
Continuando
Ci sono poi delle altre ciabatte
Hanno ecco poi passerei visto ecco riferito alle chat avrei esaurito diciamo una passerei diciamo alla all'allegato
Allora nella nelle nelle acquisizioni che vennero fatte nel due mila il diciannove
Oltre agli uffici di Napa che a Roma furono perquisite le abitazioni di Francesco dixit Dominus chi era il fratello di Lisa che svolgeva Ternana per la mappa che
Un'attività di consulente Esterno nel nell'ambito contabile quindi insomma teneva la contabilità
E venne venne appunto ove viene perquisita suonato dicendo micidiale nel nel giugno del due mila e diciannove e
Diciamo trovammo tra le altre cose una
L'estratto conto di una di un conto
Conto aperto dalla una società la agì effigi o il l'allegato settantasette del
Della nostra notazione
Che venne valorizzato perché
L'analisi a la l'analisi finanziaria fatta
Su nei confronti di amara
E delle sue delle sue delle società lo riconducibili
Fecero emergere che
Vi furono delle delle dazioni di danaro da questa
Da questa società a CFC o il nei confronti appunto della della della daci
I ragazzi era l'ad agire è una una società
Riconducibile a ad Amara se non vado errato quando Ugo fu costituita al novanta per cento
Delle quote era di buona Sebastiana che tra le altre cose con questa tutti questi elementi Chili
Comunicarono perché lo svilupparono loro questa questa questa attività i colleghi del Nucleo di Roma Hitachi appunto stava sono le iniziali dei due figli di di amara
Quindi
Nel in questo estratto conto
Vi erano delle delle
Delle
Dei dei bonifici quindi noi di diciamo li vediamo sia sull'estratto conto c'è una una stampa di un fai vecchie trovammo a casa di
Di di Francesco dixit Dominus ma ovviamente li trovammo anche
Richiedendole strato cuochi il la la documentazione del conto cinquantaquattro trenta sei due due
Intestato alla da Hagi acceso appunto presso il Credito Siciliano all'agenzia di Augusta
E in questo caso trovammo delle rimesse a favore qui e quindi me che provenivano da questa società
A favore dell'Adagio per un un ammontare complessivo di trecento diciannove mila settecentosedici euro
Su suddivisi in cinque bonifici il primo il del ventisette sette due mila e quindici cinquanta mila euro secondo del diciassette ottobre mille quindici cinquanta mila euro il terzo di
Del quattro novembre due mila e quindici venti mila euro un un il quinto il quattro scusate il ventuno dodici due mila e quindi cc centoquarantanove mila euro settecentosedici l'ultimo dell'undici sette due mila e sedici di cinquanta mila euro
Allora il fatto che trovammo questa documentazione a casa di dixit Domino OCSE CD persuase a
Diciamo a
Eccetera allegare questa società
Che aveva sede a Dubai conto era negli a conto a cui sono arrivate queste somme era negli era
Collocato negli Emirati Arabi quindi associamo alla alla figura di Mazza Gatti
E nello stesso Cambareri in effetti sul le le prime i primi versamenti all'apertura del conto
Sono stati sono fatti proprio da
Da Giuseppe Cambareri
Quindi sono dei versamenti
Del
Del quindici dodici c'è un versamento del quindici dodici del due mila e quattordici di ottantaquattro mila novecentosettantacinque
E poi ce n'è un altro hotel trentuno dodici due mila e quattordici di nord di novantotto mila ottocentosettantacinque euro quindi diciamo il fatto che il ritrovamento di questa documentazione
A casa di dixit di Francesco dixit Dominus
E l'analisi fatto appunto che
Da questo punto erano come ho detto prima erano uscite delle somme a favore della Società adagi
Di amara il fatto appunto che all'apertura i primi due versamenti erano stati fatti da da Cambareri
Diciamo va battuto valorizziamo queste circostanze per ritenere che la la a AG effigi o il forse una società riconducibile a Marsaglia Morassut
Peraltro un altro un altro aspetto che valorizzando
Analizzando questo queste ventina di pagine di estratto conto che vi erano delle
Dei politici in entrata su questo conto corrente provenienti dalla Qatar Global NRG
Per quattrocentonovantasette mila euro e usciti vince verso la global la Qatar roba ENEL città circa diciotto mila euro questa società la Qatar globale NRG poi l'abbiamo o ritrovata
Anche in quell'operazione in un'operazione di cui ciò stavo parlando parlato primato poi di una fattura del ventiquattro aprile due mila e diciotto
In cui con la quale la la mappa che
Acquisito la partecipazione in una in un impianto petrolchimico indiani
Poi
Ok
Trovammo degli ulteriori delle ulteriori ciabatte
Sono all'allegato settantanove lecito perché
Sono sulla base anche delle indicazioni che ci fornirà Neagu ne abbiamo due significative
E perché
Evidenzia non lo scambio tra l'amianto e Cambareri buona sostanza
Quindi tra
Superiore undici
Cambareri ero soglia
In cui
Superiori undici a s'iscrive ha detto mano che quella è stata l'ultima volta
E nero sua risponda ricorda che tu mi ha ridetto il lunedì si era sono qui insomma
Sulla base di del delle delle indicazioni Crotti io riportati in queste ciabatte emersa ero emersa è che
In quel periodo quindi siamo adesso alla fine del due mila e diciotto amara Cammareri anche Mazza Gatti si incontrarono presso h a casa della della Neagu Roxana
Però lei non sa di che cosa parlarono perché
Lei si
De chiedevano di andare in un'altra stanza e loro stavano coi per conto loro quindi
Sulla base di queste chat appunto
Dei ci
Ci evidenzio che verso la fine del due mila e diciotto c'erano stati questo incontro a casa sua di cui lei non era non era ovviamente felice non era la forma gamba Gambarelli aveva chiesto
Questo piacere nell'ultima chattano gli scrive se eventualmente ci chiedono qualcosa diciamo che vogliono passare amare la moglie perché anche la moglie qualche volta in un paio che genera aveva accompagnato amara
Diciamo che volevamo trovare voleva incontrarsi con vecchi amici
Poi nel nel proseguo abbiamo evidenziato una serie di documenti che fanno riferimento a questa operazione
Questo per me operazione commerciale di compravendita di un prodotto
Che alla sigla capiti
I
Ecco
Colonnello stiamo parlando del paragrafo quello numero quattro sì però io chiedo al recipiente di valutare come proseguire perché adesso inizia una tematica nuova separata se vogliamo anticipare di mezz'ora magari l'interruzione quindi riprendiamo alle
Va bene allora riprendiamo alle due facciamo la favola
Che la circostanza che Mazza Gatti potessi acquisire questo petrolchimico che
Petrolchimico della società
Meier petrolchimica al Company che
Situato in in Iran
Nelle nelle nella provincia di la bonus share non so se per un
Lo lo qui questa circostanza la la rilevammo in maniera IMI inequivocabile dalle e-mail che a partire dal due mila il sedici
A partire diciamo dal dal giugno del due mila e sedici
Mazza creati inoltra determinati soggetti con i quali chi che di poter avere sia diciamo una consulenza sia la possibilità di trovare dei finanziatori a questa operazione
Dal punto di vista di Thiessen sono state fondamentali comuni per ricostruire questa vicenda sono state fondamentali le comunicazioni che massacrati ha posto in essere con l'allora
Oltretevere gli è chiesto di Alessandro dei duri d'
Queste comunicazioni
Sono sono di di due tipi sono paralleli fra di loro da sul da un lato
Mazza che atti col comunicava con decori te utilizzando Hammill ufficiali di ti chiedo ride quindi con chiocciola it
E dall'altro sempre in parallelo si scambiava comunicazioni informali utilizzando una
Migliore di una civile
Con
Con i diciamo l'indicazione dei tirolesi quindi desiderò le snocciola cinese
Ovviamente le mitiche con che Mazza Gatti si scambiava con vedo ride con la con la con la sua mente ribatte le abbiamo trovate nella posta elettronica Adina paga che ci ha fornito a ruba
Il collegamento tra questa indirizzo di posta elettronica De Carolis chiocciola gmail
Punto come i Alessandro dei duri d'lo abbiamo ottenuto in quanto analizzando il telefono di dei duri del
è emerso che
In una in una circostanza nell'accreditarsi sulla piattaforma pay Paul dei duri da perseguire autorizzato la mail tiferò lesse chiocciola gmail punto qui punto com
Quindi diciamo abbiamo su su sulla base di questa circostanza abbiamo associato questo indirizzo di posta elettronica Alessandro minori
Che poi scusi
Ha detto che questa meglio dettero le staffette trovata
Ovviamente Limonato anche nelle mele esatto che gli ha fornito a ruba che faceva riferimento al a mappa che se usato alle come era registrata questa mail all'interno degli si dall'antico Napa compare la compariva la voce alle SA Alessandro e poi il seguito il il
L'impegno nome che l'indirizzo diciamo che però più ancora di questo è stata la possibilità di trovare questo
Questa il pagamento sul per il POR sia essa sarà quello diciamo perché quello era sul cellulare dello stesso credo ride quindi
Quindi dal antico testo che dal già da giugno da luglio del due mila e sei da giugno del due mila e sedici Mazza Agati
In via una serie una una serie di comunicazioni tenta i quali si capisce che lui ha diciamo vorrebbe acquisire
Una partecipazione in questa una pace una partecipazione di maggioranza in questo
In questa società in questa società petrolchimiche iraniana
In realtà non vorrebbe acquisire
Io qui de o del uno uno schemino che utilizzato nella mia annotazione che
Riporta solo i nominativi delle società
Proprio una foto molto banale ma come sono nominativi un po'complicati accattoni se siete d'accordo io ve lo lo darei Contini seguite meglio si si la corda
Mi chiedo se se può essere utile per comprendere che ci son diverse società coinvolte non costose notizia Corriere in realtà in realtà la società iraniana era partecipata al sessanta per cento da una
Da una società thailandese al quaranta per finiamo CIN nomi sì
Era immaginate
Nello schemino in grado enti magari alla fine lo aveva assolutamente cioè alla sostanza alla società il petrolchimico che ho già detto era
E a un assetto e Della Mea petrolchimica accompagni
Era appunto detenuta da questa società che a sua volta i era partecipata al sessanta per cento dalla Ap alias Petrocchi iniziale investimento e una società di Singapore e per il quaranta per cento da una società di Stato iraniano
Ma Sagat sostanza voleva acquisire
Voleva acquisire le le azioni gli atti che quindi deteneva il il quaranta per cento della società pance petrolchimico che lei voleva acquisire da tre coronarica sessanta per cento il sessanta sessanta per cento
Il debole voleva acquisire queste azioni dalle tre società che all'epoca di avervi aveva erano proprietarie sono una società giapponese che si chiama il tocco Corporation una e due società thailandesi la S la essi cc tieni cult Company
Di Bangkok e l'APT tigrotto alchemica al sempre di Bangkok
Quindi queste tre società
Con quote diverse insieme e avevamo diciamo avevano possedevano la la quota delle delle quote dell'Alianza petrolchimica ed erano appunto
Il target di
Di di massa che attira acquisire le le le quote le le azioni della dell'Alia spiedo chimica alla invece investimenti in modo tale da avere il controllo della società balla società e Ranieri a Pale che aveva in pancia il petrolchimico
Questa operazione nel due mila sedici Mazza Gatti la stima in circa centosessanta milioni di dollari
Quindi
Già ecco a
Interfacciandosi con con alcuni consulenti
Faccio il nome di
Di farvi Bellomo che era un consulente lo italiano con sedi a Londra
Scambia scambia dati surplus cambia comuni Escamillo comunicazioni su questa
Su questa operazione insomma
Si arriva quindi siamo a a giugno del due mila e sedici si arriva poi a settembre al al febbraio del
Del due mila diciassette
Quando Mazza Gatti in via una presentazione a Alessandro Del pulite
E questa certamente va in via sulla casella di posta elettronica del Saronno e spesso
Sì confermo quindi questa ma comunicazione informale che Massa Gatti via la casella di Alessano vedo ridete Feroleto spunto oggi meglio
Allegato alla alla mail allegato alla mail c'è una presentazione
Fatta da uno studio legale di Mossul legale internazionale Arthur D. Little verosimilmente di uffici di Roma
In cui nel nella presentazione il titolo a prestazione acquisizione della D Alia spese notifica investimento by prepara in mente di otto ad hoc salda quindi l'acquisizione attraverso un un pre K un pre comune per i pagamenti o di prodotto venduto
E qui ci sono nella nella nella presentazione ce lo schema
Ce lo schema di come sarebbe dovuta
Come come come doveva avvenire questa questa operazione
Quindi sostanzialmente Napa che doveva ricevere un in anticipo da da ITS
Circa centocinquanta milioni di euro
E
Doveva procurare quindi avrebbe procurato almeno centosessanta mila tonnellate di questo di questo prodotto e BTS gli avrebbe potute diventerà una società cinese
La sì gli Hunger Futures petrolchimica al Zio quindi questa era lo schema iniziale che prevedeva appunto rapporto di compravendita tra richiesti ENAPAICA quindi di questo di questo prodotto anni HDPE
E la necessità che Ets facessi un prepagati mento
Delle intenzioni di
Di massa Gatti con questo prepagato vinto lui sarebbe riuscito ad acquistare
Le quote di azioni della dell'Ati e quindi di venire per il sessanta per cento proprietario del del petrolchimico e quindi avere anche la possibilità di
Compra vendere il sessanta per cento del prodotto del petrolchimico che comprendeva anche la capiti e questa e l'operazione che emerge da questa prima
Presentazione
Seguono sempre degli scambi informali in cui alle stampe duri de
Dice che deve cambiare deve modificarla la presentazione perché richiesti siano sarebbe avrebbe la stessa rabbia stessa strega delle di una banca
De Rossini che quella presentazione stata veicolata da essere vincolata formalmente ai Fiesse quindi dice di emendare tutte le parti che riguardano la compravendita del petrolchimico
E di concentrarsi solo sulla sull'opportunità di dismesse chi aveva avrebbe avuto ITS compra vendendo da una parte
Questo questa questo prodotto questo HDPE
Quindi all'epoca ipotizzavano di fare una una transazione dai valori centocinquanta milioni di euro che doveva appunto
Diciamo doveva doveva doveva presso la quale Napa che avrebbe dovuto vendere
HDPE alla lei PST essi a sua volta l'avrei dovuto rivendere alla
Alla società cinese
è una presentazione di poche pagine costituisce il il documento l'allegato novanta
Quindi
Successiva in uno scambio di mail
In cui Mazza Max in cui vedo rigetta dei consigli a Mazza Gatti su come impostare la presentazione Mazza Gatti poi di chi veicola alla alla persona che gli aveva alla persona in in Arthur D. Little che aveva concretamente creato la la presentazione in modo da da divenire diciamo a una presentazione che fossi più in linea con le indicazioni di
DTT prurito
Ecco
Con una successiva allora cioè a questo scambio di di del di una prima bozza di bilancio
Uscì diciamo di questo accordo che doveva
Tra il PSI in acqua che né seguono diverse versioni e in particolare la versione che noi abbiamo indicato Rocchi legata alla media
Al l'allegato novantasette
Quando venne acquisito il compiuti epiteto ricerche nel maggio del due mila diciannove viene licenziato dai
E e quindi ci riusciamo ad avere coppia del del contenuto del suo computer era contenute in una cartella
Denominata Mantovani
Quindi una cartella sul desktop
Del computer vedo ride
Nominata Mantovani l'allegato che
Diciamo che inviato da dei duri d'a
Mazza Gatti ci viene rinviato la massa Carpenedo idee questo allegato è stato trovato
Nella cartella Mantovani sul computer
Quindi siamo ancora nel febbraio del due mila e diciassette l'operazione si chiude più di un anno dopo quindi ci sono c'è un diciamo non proprio un continuo ma un lo scambio di mail tra i due per perfezionare
Meglio l'operazione nel frattempo troviamo sul
Sempre nella nelle comunicazioni di di posta elettronica un documento che abbiamo ritenuto in interessante che è l'allegato novantanove
Che è una lettiera di ENI Trading Shipping con la firma di De Doris de una ma forte di lettere di referenze che
La limite gli scippi in qualche merito riti faceva alla alla Napa Ghedi Mazza GA
Poi il il il quattro il tre aprile del due mila e diciassette c'è una una presentazione che viene girata da Mazza Gatti ha dello Reed
Il documento numero centouno
Questo un documento un po'diverso perché riguarda solo l'acquisizione del
Del petrolchimico quindi non non riguarda rinunce non non cita la compravendita di accrediti
E e fa diciamo delle delle ipotesi di di come serve potuto procedere quindi
Di indicano lo lo sentivo sintetizzo perché è un documento di quaranta pagine però sostanzialmente in questo documento ci sono due ipotesi
Che Mazza Gatti cioè di in relazione all'acquisizione di il del del petrolchimico da una parte un un il tentativo di avere un finanziamento puro il pagamento di interessi
Dall'altra diciamo entrare nella diciamo entrate nella nella compagine sociale
Acquistando le proprie quote finanziando l'altro socio così si esprime
Sì esprimendo il documento in inglese quindi sono diciamo due contiene sostanzialmente due due ipotesi di per arrivare all'acquisizione sempre dallo della stessa dello stesso impianto
E la cosa interessante poiché la mail successiva
Che detto ride scrive ammazza che anche il documento centodue
In cui dice
Termiche sempre utilizzando la mail privata
Di dice
Il caso allora il caso uno no perché nel nel documento perché invece era un primo caso in secondo piano il caso uno è quello che abbiamo utilizzato per la proposta al capo non si è parlato di garanzie per non si è parlato di garanzie però
E poi scrive sempre
Detto di il caso due può essere proposto a terzi
E Mazza capi risponde
No o quello che abbiamo proposto al capo era quello di acquisto prodotto la seconda opzione le le due opzioni che sono descritte nel linfomi non sono sono diverse
Quindi se se le rimettiamo indigna le possibilità sono tre finanziamento puro entrata nel capitale finanziamento alla Totò suo acquisto prodotto con il prete pagamento fonti di uno sconto
Quindi abbiamo cercato poi di capire chi fosse il capo con cui aveva parlato ha parlato
Vi do it
E
No in questo questa circostanza non abbiamo abbiamo provato ulteriori diciamo elementi per poter capire chi
Chi fosse a chi si riferisce dei duri quando aveva ha parlato del caso
Ne così a all'epoca dunque qua stiamo che va fatto strame questi scambi di mela di avere il tre aprile due mila ride diciassette
L'ha già detto stamattina però collochiamolo adesso era già passato Massimo Mantovani a presiedere CGS perché appieno il passaggio di nel due mila e sedici
Quindi Mantovani era già presidente di richieste all'Iraq interna
Però come apprendemmo poi dopo sopra dei duri
Come aprendo apprendemmo dopo sopra le do ride non c'era subito Mantovani c'erano altri due livelli
Non non era non era chiaro che cosa cosa fosse inteso con con il capo
Sempre nel nel materiale di Napa che troviamo dei di degli atti che attestano come
Come mazza Gatti stessi
Sono delle bozze di silente Purchase Agreement
In quei in questo caso il documento centosette con la società estetici che ripeto ricordo è una delle tre società che detenevano le quote di atti
Con la quale appunto un un accordo con il con la con il quale
Nappa che
Avrebbe dovuto acquisire le di azioni di fiati ecco all'epoca
Nappa che non era soltanto una paritaria
Era diventato una sorta di gruppo c'era la ma nata in Italia S.r.l. c'era una parte Trading che in Inghilterra una nappa che Pitti
A Dubai sempre a ruba nel negli Emirati sempre negli Emirati c'era un'annata termite liste
Infine una Napoli al Petrolchimico industrie a un Conte
Che la società che avrebbe poi dovuto effettivamente acquisire le azioni dell'Api era quest'ultima
Lana parte col piede Petrosino il industrie di un comma
C'è poi una una il documento centootto
Che è stato
Attesta del
è un appuntamento quindi una fettina di Mac un è una punta una una catenina e poi ci sarà l'appuntamento tra la segretaria
Di Mantovani Mantovani ritira per gli Enti richiesti ma era anche a capo della della direzione casse
Oggi
Devo agli uffici anche in Italia miti sia pensa a Milano che a Roma
E in questa in questa questa mille sì fissano un incontro per l'incontro di oggi a Roma con l'avvocato Mantovani e diciamo in questa nello posticipa no
Alle diciannove
C'è poi una
E una una conversazione intercettata
Dai colleghi del
Del nucleo anticorruzione
Tra Mazza che atti i mantovani in cui stanziamenti discutono di ancora di questa
Di di questo
Della della necessità di dover effettuare da parte di chi è sempre pagamento per consentire alla alla mappa che di
Stipendio tra nata a me ramazza Gatti sì questa è la centonove
E quindi è un'intercettazione Ritter cinquantasette quarantotto effettuata nell'ambito il procedimento penale quarantaquattro duecentodiciannove
Pendente presso la Procura di Roma sì ma i due interlocutori siccome ha detto mazza grazie Mantovani no ma Sagat di Torino USA Massa cattivi odori
Senta con riferimento invece
Al intervento
Di Mantovani
Forse
Non tanto l'intercettazione vera e propria stava facendo riferimento Mato un un documento che acquisiamo
Per altri canali che è già stato prodotto al tribunale che la registrazione di una telefonata adesso se ce l'ho sottomano vedo che è allegato e nelle produzioni del pubblico ministero ma rispetto la vostra informativa è l'allegato numero centotré quindi le chiedo di tornare un attimo indietro
Perché
Valorizzate poi questa conversazione e analizzate
In coda in correlazione a quella mail in cui si parlava di un coinvolgimento del
Cosiddetto capo
Esatto ma nel nell'andare a esaminare la rotazione mi sono accorto che mancano delle pagine nessuno
Diciamo sul
Nelle produzioni del pubblico ministero ecco il documento otto
Punto ventidue
Del file consegnato dai chieste contenente una registrazione di un dialogo tra Mantovani editori del del tre marzo due mila e il Cersaie
Quindi
Allora con ricordavo bene ma non dicevo trova nelle pagine e terre per quanto riguarda diciamo l'individuazione del soggetto che
E subito Rite chiama il capo quando finì quando scriviamo a ammazza Gatti
Noi abbiamo valorizzato il le risultanze di una di una intercettazione di un fine fece per un'intercettazione che c'è ci ha fornito dalla società
ITS fino chiamiamo intercettazione no che non è una registrazione di Cuneo la registrazione di una comunicazione
Traité un trader che suo capo e
Nel corso di questa comunicazione punto è il documento centotré
Mantovani siamo al tre di
Tre li aprile due mila e diciassette quindi giorno prima di quella della nei cui detto Rite
Dice Mazza Gatti chi ha parlato con il campo
In quel punto Mantovani dice so che mi di riparlare di un ipotesi no di una possibile transazione mi sembra
Questa ovviamente è un passaggio dalla conversazione
Quando il alla risposta affermativa Mantovani prosegue senti ma non è meglio che ci contiamo di persona ne parliamo
Allora questa questa comunicazione scusate del tre marzo due mila e diciassette
Il trentuno marzo due mila e di diciassette effettivamente sulla base dei calendari di Mantovani pittorica
I due si sono si sono incontrati perché dai calendari e neanche la fissazione di un incontro e quindi
Il
Tre giorni dopo quando quando mi quando pittoriche scrive Mazza Gatti che ha parlato con il fiato verosimilmente potrebbe essere si potrebbe essere trattato in questo incontro che ha avuto con Marco Mantovani
Dato
Ecco nel nel del verosimilmente
C'è una in questa questa necessità che aveva Napa che di effettuare un pre pagamento
C'è una difficoltà perché Napa che sostanzialmente non aveva non aver non aveva sette nel suo patrimonio e quindi tant'è che Mazza Gatti propone a Teodori de di
Inserire nel patrimonio di napalm che un
Un impianto DiDio generazione di energia elettrica che questa somma saga The Daily e Romania fa la questa proposta
Dice se se necessario posso anche fare posso utilizzare questo questo assetto
Si arriva a al
Al documento cento allegato centoundici
In cui
Quindi siamo adesso siamo andati avanti siamo arrivati al ventisei di aprile del due mila e diciotto
E dedurre ma
Mazza Gatti in via alla alle il mille privata di di Lou Reed
Una millesimi in cui cita semplicemente prodotto due punti venticinque mila metri che Tonetti di HDPE sette mila
Poi con le altre indicazioni come doveva essere il packaging fontaniere
Diciamo il il le le consegne sul cargo ciò questa semplice questa semplice mail quindi e la prima diciamo per la prima volta il carico utile il quantitativo di HDPE
Non parliamo più di cento centosessanta mila tonnellate come era un potenziale ma siamo scesi a venticinque mila tonnellate di HDPE
Alla
A questa media è allegato una con una bozza di un contratto tra l'annata d'Italia e lesse cc plastiche che una delle società
La la solita thailandesi che deteneva
La partecipazione nella in è un un
Diciamo una bozza di un contratto di compravendita di HDPE
Quindi con il quale l'annata che si impegnava a fornire alla estetici plastiche
Lo stesso prodotto in sostanza
Diciamo il senso di questo contratto è che una volta che Napapijri CIA perfezionare la compravendita di atti quindi alla possibilità di commerciare il sessanta per cento di HDPE che viene prodotto dall'impianto
Un suo cliente che ovviamente mi aveva mi aveva bisogno di era forse il motivo per cui la società thailandese l'ha fatto l'investimento in Iran
Sarebbe stata lei sedici tra sì quindi con questo accordo già prevedono che la Napa che sarà in grado di fare ripercorre la compravendita dei
Diciamo
Si accordano per
Il perito successivo appunto per fa sì che nata che poi cita alla questa società thailandese questo particolare prodotto
Ecco sì c'è poi di sempre il ventisei marzo due mila e diciotto la mail
Chi proviene da un tre itinerari della Società Corral ENEL cita lei IP barra e jukebox che dai il il via diciamo a all'operazione di compravendita di questi venticinque mila tonnellate di HDPE
In sostanza questo Treaty eretti
Di corra l'ENEL si iscrive ad Alessandro dei duri d'e gli dice che caro Alessandro spero che tu stia bene a causa della chiusura degli stabilimenti della petti Kim Pet chimera una società una società Di Pietro chimica
Turca noi abbiamo bisogno urgentemente di venticinque mila tonnellate di HDPE hai la possibilità di fornircelo
Noi possiamo prepagata ed se necessario
Questa media al dall'inizio non ci diciamo era all'inizio della carriera che poi avrebbe portato a a questa operazione tra la ITS e
E la mappa che ci sembrò strana perché a questa richiesta iniziale poi non non non seguirono altre altri solleciti quindi ci sembra un po'strana però tant'è che
Questa mail poi dà la possibilità a sua volta ad Alessandro De credo ride di scrivere a Mazza Gatti a Napa che e chiede di sì e loro sono in grado di fornire venticinque mila tonnellate di HDPE
O che quindi ho letto il
La il documento nell'allegato centododici
Poi seguono dei convenevoli retorica risponde a questo gli Appennini dice che al c'era avrebbe provato ad Alcoa reperire il prodotto
E soprattutto sempre lo stesso giorno alle dodici e ventinove scrive ammazza Gatti
Ovviamente quando scrive il documento centoquattordici
E qui utilizza o utilizza Indirizzo forma quello di lavoro quindi con chiocciola ENI
E richiede appunto si
Loro possono nata che può fornire
Può fornire ai miei venticinque venticinque mila tonnellate di di HDPE
Sto cercando questa mail della della manda ventisei marzo alle dieci e ventinove
Ed è diciamo la la la prima formale imputati ITS Panatta che per avere questo prodotto poi
Il
Seguono una una serie di scambi in cui Francesco Mazza Gatti dalla dalla dalla Milena paghe
Di già di fare Offerta visto il fine dell'opera L'Offerta
Quindi di fa una prima bozza di di Offerta e e quindi diciamo o la la la la la compravendita il rapporto tra il PSI
E
In appaga i diciamo sì da un'ipotesi iniziale di centosessanta mila tonnellate si riduce a a venticinque mila tonnellate con mentre pagamento che sarà poi di di poco più di venticinque milioni di euro
Lo stesso giorno i due hanno anche uno scambio invece informale sull'altra mail di settori
Sempre il ventisei marzo e curioso questo falsi il documento è l'allegato centoundici
In cui Mazza Gatti in via all'indirizzo privato di Gatorade
In via l'indirizzo privato i rigori del il documento centosedici una sintetica proprio tre righe
Dove scritte Plant M. R. petrolchimica un onere al quaranta per cento National petrolchimica ceo sessanta per cento alias petrolchimica l'investimento quindi diciamo gli fornisce
Senza commenti i riferimenti del della Società crediti del petrolchimico
Ecco poi abbiamo o
Una la mail
La mail che il documento centodiciassette
Per cui
Vengono diciamo si scambiano tra
Tra Mazza Gatti Alessandro Rivera la mail ufficiale
Si precisano meglio quali saranno i contorni della della compravendita quindi Trezzo quale che prezzo verrà riconosciuto da verrà pagato canapa che da chi è Siena paga per la fornitura
E
Diciamo e di conseguenza anche quelle presso che
Ets acuiti e se potrà rivendere
Riprodotto ecco una cosa una cosa che
Che forse non ho non ho tempo diciamo che la la la proposta per il diciamo evitare che Ets corresse in
Al pub corressi mia rischi di rivendere a sua volta il prodotto l'operazione doveva essere un'operazione back to back
Cioè
Che Ets comprava il prodotto da
Da Napoli che ma già aveva sapeva già il a Tito avrebbe rivenduto
Deve trovare lo avrebbe rivenduto eventi e con con il suo con il suo ma con il suo margine
E anche questa diciamo è una cosa che che duri d'quando comunica a alla alla sua ai ai suoi campi la la fattibilità e l'autorizzazione a procedere è una cosa che che da
Ovviamente
Afferma che riesce lui afferma di avere anche il compratore in realtà quel trader che gli aveva scritto a marzo poi non abbiamo più trovato ulteriori mail che con cui
Di scambio circa anche la fissazione di un prezzo
Però diciamo
E quindi nel momento poi in cui si va a chiudere l'affare
Ets acquista prodotto ma ancora non usati interno quindi
E per questo è stato uno dei motivi per aver esposto anche chiesti a questo genere di rischio
Per cui poi la società lo ha licenziato
Tra le altre cose era una un periti e si era una compravendita
Particolare la prima volta che facevano a comprare in tre di quel tipo di prodotto che chiese si occupava prevalentemente di prodotti petroliferi o mondi petrolchimica
E quindi le assicurazioni che dava le corride se capirà che comunque lui aveva già lo comprava canapa che ma aveva già
Un compratore a sua volta
Nella mail l'ultima che a cui ha fatto riferimento che riassume che dettaglia meglio i termini di questa compravendita confermata la caratteristica del pre pagamento che ne avrebbe dovuto fare Anna paghi si si si era era una delle delle condizioni diano delle condizioni cioè che
Chi chi è se facessi un prepagati mento del prodotto napalm
Quindi Ets si impegna pre pagare il prodotto non appaga ma non ha a propria volta un acquirente quel momento non ce la in quel momento non celata che
Qui il il trailer di corale energiche aveva suo tempo mandato una mail ammazza Gatti non
Cioè non non non ci sono più come negazione
Ok
Quindi ad esempio nella nella mail nella comunicazione che i pretori d'Faso staff interno no per la per l'autorizzazione dell'operazione documento
Nel documento centoventitré
La del documento centodiciannove
Chi chi pittoriche invia suo anche INPS
Si dice tutto dalla datato
Il ventisei marzo del due mila e diciotto siamo sempre il ventisei marzo siamo sempre al ventisei marzo
Che
Di dice che il di il Witty danno
Back to back UIF zero Exposure o
Chiunque quindi richieste quindi
Dice addio sarà fatto back to back con con diciamo rischi zero per Ets
Ingresso lo precisa in quell'occasione anche successivamente
Poi l'abbiamo il documento centoventiquattro
Scusi colonnello riporta un attimo indietro il documento centoventi
Perché un ulteriore accadimento sempre di quel ventisei marzo abbastanza significativo
Il centoventi documento con cui
La mail con cui Giorgia Panebianco
Chi
Nel frattempo era era transitato in nappa che quindi lavorava per mappa che in via a tale Vattani
Che un un legale è una un avvocato dalla società thailandese essi CG
E
Gli manda
Diciamo certificato di incorporazione lo Statuto
Cioè la Nappa che petrolchimica le industrie Ischia e quindi viene viene costituita in quei giorni a Hong Kong
E il passaporto del capo della compagnia che era Mazza Gatti Francesco
Quindi in allegato sono ci sono questi documenti
Quindi la società che avrebbe dovuto rilevare il Petrolchimico nasce che avrebbe dovuto acquistare
Dai tre azionisti due thailandesi il e giapponese le azioni dell'Ati
Quindi
Poi c'è un ulteriore scambio con Mauro cava tra Ted urite Mauro Cavagna sulla sulla sostegni si insostenibilità finanziaria del dell'affare documento centoventicinque
E
Che ma mentre il il sedici aprile due mila e diciotto quindi ci stiamo avvicinando la la conclusione del dell'affare
In cui discutono sulla sull'equilibrio della liquidità che avrebbe avuto cioè inchieste perché
I tre pagamento sarebbe avvenuto tutto assieme quindi venticinque milioni gli avrebbe detenuti Bettini avrebbe dovuto
Corrispondere con un bonifico venticinque mila di euro
E e poi
Però il il prodotto sarebbe stato consegnato a tranche di
Rivenduto quindi perché teoricamente ci doveva già essere un compratore
E quindi il problema si creava soltanto per l'ultima parte del periodo di validità del del prodotto però dopo un'analisi che fa Cavagna Mauro che era anzi è Foldi
ITS
Dice che insomma va bene sono i cinque milioni di dischi in squilibrio li potevano sostenere quindi TCA
Scrivia ha detto ride che può dal suo punto di vista dal punto di vista diciamo finanziario può andare avanti
Può
Ho in questo periodo si capisce che detto retail non ancora non ancora un compratore perché
Cerca di far registrare inserire nella lista dei clienti e fornitori Yeti essi anche la società e il sedici la società thailandese che comunque aveva necessità di di acquistare questo prodotto quindi las lo scambio di mail siamo al ventitré aprile
Chiede a a a quella la la
Alla funzionare accredito nominato questa mattina ho qualcosa Kakà Carolina di
Pro di procedere con l'iter finalizzato alla registrazione di S. di SGS
E infine dopo delle ulteriori mail di sollecito sempre Ugo ufficiali Camassa carte di Lou Reed per
Diciamo chiudere questa corto no che era nato abbiamo detto il ventisei di marzo del due mila e del due mila e diciotto e il ventiquattro aprile
Chiudono l'accordo quindi di dando
Dei tweet
Diciamo autorizza
Autorizzarla nata grazie ad emettere fattura e e quindi poiché a a a a potere ricevere
Si vede dalla delle missioni la fattura poter ricevere il il pre pagamento
Il giudice centotrentacinque il contratto il documento il col documento centotrentacinque documento
Te il contratto tra lana Alitalia e la il PSE che
Del quale sono sono indicati i termini dell'accordo
Senta ancora prima appena prima del ventiquattro aprile quindi della formale chiusura di questo accordo
Voi indicate anche un documento all'allegato centotrenta che è l'otto punto trentasei delle produzione del PM del giorno prima una nota di calendario possiamo andar la differenza reti
Che è in collegamento viario col centoventinove ho detto che
Nella mail con Cavagna aveva diciamo ho avuto l'autorizzazione da parte per poter utilizzare diciamo per
Dal punto di vista della liquidità finanziaria non c'erano problemi però doveva sempre ottenere l'autorizzazione dei suoi capi che
Sopra di lui c'era Antonio Ruggiero sopra ancora c'è la Franco Magnani quindi
Detto ibrido ride sollecita
I due diciamo dagli luce verde nove Green Line
Tali
Il venti venti di aprile che duri Spiga Magnani edifici ciò Franco scusami se insisto ma deve in qualche modo rispondere alle controparti domenica per loro e lavorativo che vogliamo fare
E
Di nuovo il ventitré aprile cioccolato hai avuto novità dal grande capo scusa scusami se ti stresso ma devo risponde in qualche modo alle controparti
Ho peraltro e PMP in ufficio stamattina
E a questa mail
Franco Magnani risponde
Sempre lo stesso giorno
Egli dice ho parlato con CIO per lui ok ma informa versati
Poi
Diciamo sentendo inattivi Magnani
Capire chi era si offrirà cinque
Quindi cominciamo Mantovani come cioè aveva aveva ricevuto
Conferma da Mantovani l'affare si poteva fare ma
Vedo ride avrebbe dovuto invece informare Bersani perché Bersani si era come detto prima e la non solo diciamo la società petrolchimica di antica salisse era interessato a commercializzare questo prodotto quindi
Per una forma di cortesia e di le disse di di informare anche Bersani di questa richiesta Company
C'è anche un dato tecnico che riscontrare il coinvolgimento di Mantovani rispetto a questa decisione perché
Perché
Perché
Nel nel calendario non documento cento centotrenta
Nel documento centotrenta
Magnani
Fissa una riunione
Dalle nove e trenta alle dieci del ventitré aprile
E
Il l'oggetto della della riunione re mai de M M on HDPE
Abbiamo ritenuto che
Diciamo forse una un pro memoria con Massimo Mantovani sul tema HDPE
E quindi arriviamo al ventiquattro aprile con tra formalizzazione dell'accordo
Esatto
Quindi in quel momento in quel momento Ets non aveva un compratore
E ripeto nei giorni successivi
Di vedo ride cercherà di trovarlo anche interloquendo con direttamente con Alessi tipici
Cercando di farla registrare tra i il viso di i clienti di di Ets
E però l'otto di ma l'otto maggio del due mila e diciotto c'è un altro avvenimento che poi diciamo inciderà direttamente su questa compravendita perché il Presidente degli Stati Uniti reintroduce delle sanzioni commerciali nei confronti dell'Iran
E
In quel in quel modo diciamo tutti vietando sostanzialmente alle società occidentali di
Di avere rapporti commerciali con con soggetti economici era iraniani
Di questa problematica se ne diciamo ne ne rimane traccia nelle nelle nei perché
E inizia chiede diciamo alle sue controllate di di avere un quadro della situazione sapere quali sono i contratti in essere come controparti iraniane e tra queste
Diciamo c'era c'era anche questa compravendita perché si trattava sempre di prodotto era un prodotto iraniano cena paga lo avrebbe comprato dagli iraniani quindi pensavano di
Andando avanti con con con l'affare di
Di diciamo di contravvenire alle
Alle
Alle diciamo al regime sanzionatorio che era stato reintrodotto coda tra
Quindi
Il
Ecco colonnello allora
Prima di vedere quali conseguenze comporta questo nuovo embargo
Prima commentando quel documento rinvenuto sul cellulare faceva riferimento ai pagamenti a favore del diritto
Amara avevamo richiamato l'attenzione sull'indicazione di una fattura ventiquattro aprile due mila e diciotto
E vediamo quali sono state quindi in applicazione di questo accordo e prima dell'otto maggio sì le movimentazioni le fatturazioni generate da questo accordo di scambio commerciale
Dura
Quindi in quella data il ventiquattro aprile viene messa viene emessa la fattura da napalm italiana il PS
Esatto
Il documento centotrentadue quindi è una una fattura di venticinque milioni ottocentonovantaquattro mila cinquecentotrentotto virgola sessanta euro
Appunto la fornitura di venticinque mila tonnellate di accrediti
Coi il giorno successivo dei turisti ospiti a Visentini Riccardo
E gli dice
Ciò Riccardo questo il il chiedi chiedi urgente per il pagamento mi fa mi fai sapere quando viene fatto essendo il primo del suo genere forse richiederà degli aggiustamenti
Ho chiesto la controparte comunque di mandare la palla fuori mai pro-forma in Borsa appena possibile quelli sedicenne costruito il prezzo grazie ad essa
Poi nel documento centotrentaquattro che l'estratto conto del conto
Tina Alitalia
Aperto presso Mediolanum Banca e il punto diciotto quarantasette ottocentodue
Dato che i due di Di Maggio viene accreditato politico proveniente di venticinque milioni duecentonovantaquattro cinque trentotto virgola sessanta proveniente dal dai dai
Ho accennato prima che viene stipulato il contratto che
Con le quali vengono fissate anche
Le date di consegna del
Da nato anche ai PS
Documento centotrentacinque
Ecco poi nel
Nel la documentazione acquisita presso la mappa che a Roma
Abbiamo trovato o delle fatture
Sono i documenti cento centotrentasei centotrentasette
Centotrentotto in cui nel primo la bozza di una fattura che
La NATO ha che
D'Anna lana Massa che tutti fa alla Nappa che italiana quindi l'amata editi ricordo che era una società di Dubai
Ed è nella è una bozza di
Indica appunto l'acquisto da parte minata d'Italia S.r.l. di venticinque mila tonnellate di accrediti
Nelle messo eccessive
Anna quattro onesti e Ravone dissidenti Ina al punto di matti Dina paghe in via Mazza Gatti allegando
Una una fattura e gli chiede sì sì va bene se è corretta una fattura appunto tra emessa d'annata che tutti i limiti del Ghana Alitalia
Mazza Gatti for fa un'osservazione con riferimento alle al prezzo alla tonnellata che dovrà essere indicato e poi
Sempre nella nella documentazione della della Falcone troviamo come attore ma la fattura con
Con gli importi indicati ramazze gatti quindi in sostanza
Eccome eccome si nata Alitalia prodotto l'avesse lo dovesse acquistare il in questi venticinque mila tonnellate di prodotto dovessero acquistare l'essere acquistato dalla nata che tutti che chiedo vai
Questo questa questa fattura abbiamo abbiamo ritenuto poi anche sulla sabato medicazioni della bagnati che era diciamo la chiesa la
La dipendente si occupava del commerciale della NATO anche che servisse a Mazza Gatti per giustificare alla banca degli Emirati Arabi il trasferimento di una di di una somma di denaro di importo equivalente
Appunto che doveva servire riteniamo per l'operazione di acquisizione del del Petrolchimico
In F
Dopo si in acqua che ha ricevuto Italia destinata all'Italia ricevuto il
Il bonifico da ENI dal suo conto vengono emessi due
Due due bonifici a beneficio di natanti di Dubai
Uno di undici centoquaranta
E l'altro
Quattordici milioni
Quindi
La la provvista che era stata
Atti
Arrivata dall'ENI viene poi girata su due questi due bonifici sul conto
Emirati della una manichini
Privata
Trentacinque due mila
Il giorno dopo giorno dopo giorno dopo pochi la provvista era stata fornita da tanti
E il conto coordina parity termina con
Sessantanove zero tre
Quindi diciamo che quindi da un lato e con la documentazione
Che abbiamo coi indicato in nell'annotazione dato di come sia avvenuta di di quello che è successo con riferimento alla compravendita
Del petrolchimico e dall'altro riporta le conseguenze diciamo della della reintroduzione delle sanzioni da parte di Trump che
Relazionali quale poi
E chi essi rivende era o questo prodotto il prodotto che aveva acquistato la Napa lo rivende era sempre la sana paghe perché in qualche modo
Diciamo superiori di di di direttori degli chiedono di chiudere
Quella transazione di sostanzialmente di annullarla e e quindi diciamo
Di di Toritto e si mette d'accordo con con mazza Gatti terre rivende gli stanziamenti del prodotto
Come una diciamo una una penale che Napa che pagherà avrebbe dovuto pagare a a inchieste di quarantacinque dollari per ogni tonnellata quindi totale di un milione centoventicinque mila dollari
Da sempre
Ecco con riferimento alla all'operazione di compravendita del petrolchimico abbiamo trovato nella delle mille della mappa che delle delle comunicazioni tradotte tra Mazza gattini Francesco e l'avvocato tarda Maurizio Bertani di Genova che luogo curva che diciamo in questo in questa per questa operazione lo lo assisteva e quindi
In buona sostanza sulla base di queste comunicazioni apprendiamo che
Verso la fine di di giugno o Mazza Gatti
Utilizza
Ti Lizza verosimilmente anche questa la provviste che aveva ricevuto daini per fare un primo pagamento alle tre società che detenevano che detenevano le azioni della dell'Ati
In particolare
Ecco intanto le il contratto con cui viene cancellato quello precedente è contenuto nella nel documento centocinquantotto del del trentuno cinque due mila e diciotto
Così Telegatto sta commentando
Centocinquantotto
Così riportavano indietro la famiglia in cui diciamo dopo istituzione del il manca ancora realtà
Un acquirenti
Sì
Ha richiesto
Sì
Perché c'è un documento che è l'allegato numero centocinquantuno che vorrei
Sì
Prima ci ha detto che il Polo si aziona che era stata presentata con un battuta in realtà
Non arrivava veramente mancava mancava in con questo documento che una mail che del diciannove maggio del due mila diciotto
Mazza Gatti il via a quelle quel tre che abbiamo visto prima di forno a legna di ittita e barra il Libardo
E sostanzialmente gli di propone di fare da tramite
Nella companies com'era al corrente delle difficoltà divieto ride di collocare questi venticinque mila tonnellate gli chiede di fare da tramite tra il PSI era nata anche per
Diciamo comprendere questo pro questo prodotto quindi
Siamo ancora in un periodo nel Pd in cui non si non è non sono
Probabilmente questi in questa durante questa mail nello scrivere sta mille Mazza capi non era del tutto al corrente di quali erano le intenzioni imeni cioè
Che a seguito delle sanzioni preferivano annullare il contratto e quindi a questo probabilmente
No se andiamo a vederlo e se la interpreto bene ma chiedo il suo aiuto magari andando da leggere Cermis sembra di capire che se da un lato all'inizio era stata la richiesta la società questa qua di vecchi bar Yugo a far partire senza pena di richiesta in questi venticinque ira
Di tonnellate di prodotto
In questa rappresentazione questa proposta di più duri dove in realtà di di Mazza Gatti di Mazza cattivi in realtà si cerca di risolvere il problema di retorica
Ma sì per quello che quando il cerchio in modo che l'acquirente sia anche il venditore finale cioè possiamo andare al un attimo
Nel dettaglio qual è la proposta che giusto Mazza gratis ma attivare
Quindi il la la diciamo la la la traduco in simultanea Pennsylvania pronuncia quindi finito nostra conversazione
Questa il
A seguito non sa della della nostra come stazione telefonica gli vorrei chiedere si stufa fuori siti si
Tu sei tu puoi venire diciamo io Kent cambi quindi enigmi
Il dieci sarebbe qui sto Napa dai e vai quindi comprato a te con o pagamento che in Cina Vance
Che Cina base Before Lodi Handy Ubaid romeni che Cina bus diffonde Lorin quindi dice io
Ti pagherei in anticipo sei tu poi acquisti prodotto data in Trieste quindi Mazza Gatti trova il compratore perenni sì dicendoci tanto poi ti colti te lo ricompro io
Di fa un appello innocente c'è opposizione in questi termini è in esame diretto il si fanno operazioni deduzione idolo sicuramente se fa la domanda senza dare già al contenuto la risposta al teste sì questa difesa sarebbe
Preferibile innanzitutto questa è una ricostruzione Bella contento della della neve che la l'operante può aver fatto perché
Il PM
Suggerisca la è una richiesta di chiarimento su qual è la loro diminuzione rispetto a questo tipo di se fosse possibile chiama chiedevo alla deduzione piuttosto che indicano direttamente lui ecco questo e penso che sia preferibile ripeto
Allora la domanda è questa sì come fino ad ora c'ha parlato di un TIR
In cui
Ma tra gatti quindi in Arpac vendeva del prodotto
E chi è se lo acquistava preparando Rho io qui leggo per la prima volta un'altra
Proposta commerciale un altro di il cioè navale la vostra interpretazione di questa proposta di Intini allora quel
La la la nostra interpretazione è che
Mazza Gatti non
Non avendo cognizione di quale erano in quel momento l'intenzione di ENI con riferimento a questo tipo di di compravendita in quel momento
E chiese non aveva ancora ricevuto il prodotto l'avrebbe potuto ricevere da lì a poco
Ne cerca di andare incontro a di risolvere il problema Adhd Ohrid che aveva detto ai suoi capi
Di chi avrebbe fatto una transazione back to back quindi avendo già i figli il fornitore ma anche il cliente e cerca di trovare un un clienti proporre quindi questo questo prodotto a a questo trader di di corale energiche era quello che all'inizio aveva aveva fatto la richiesta addebito ride dicendogli che via gli avrebbe
Gli avrebbe dato in anticipo i soldi così in modo tale da da da poter comprare l'UI a sua volta il prodotto da da ITS quindi risolvendo quello che era un problema ancora per perde due dita
Mi anche sull'alla luce di questa mille riteniamo che la prima era una mela un po'strana perché
Un prete era chiede a un altro thriller di comprare i venticinque mila tonnellate di un prodotto può e non si fa più sentire e dopo un po'ricevo una proposta da Mazza Gatti che probabilmente ancora era inconsapevole che ne voleva annullare il contratto per l'acquisto di del dello stesso voto su cui lui si vorrà rifornire teoricamente
Sì l'esigenza di corale NRG
La persona di
E ti pare Ayub vera reale e Mazza Gatti che pittoriche non avrebbe avuto il problema del Teti chiudere il dire perché sarebbe stato una effettivamente una transazione back to back nata che vendeva i PST estendeva corale NRG
Nata dello similmente ma questa Mania è una una deduzione così che la prima mese Bizet semplicemente a dei due vite
Per chiedere a Mazza Gatti la la possibilità di fornire venticinque mila tonnellate di quel prodotto e quindi poteri poi
Con poi
Diciamo po'poter poi consentire chiese di fare il pre pagano intonata che doveva servire a Napa che per acquistare
Diciamo
Come quote il dato testuale che chi nel dir finora era stato il venditore qui si propone come si acquirente bocca chiusa
Volevo chiederle di tornare un attimo su un punto cioè prima è stato interrotto proprio per recuperare questo passaggio precedente e cioè il fatto che comunque si assiste ha un inizio di pagamento da parte di Napa anche a favore delle società che possedevano il Petrolchimico iraniana giusto e da dove lo si da dove emerge
Allora lo rileviamo dalle
Dalle medie che Mazza Gatti scambia con me questo avvocato di Genova
Dato danni
Perché
Queste mille
Si scambiano anche delle bozze di contratti di diciamo di aiuti con le date delle mele o il numero di allegato un attimo che le dentro
Sì allora già con il documento centoquarantanove
Mazza Gatti scrivi appunto a Maurice Dardanelli
E una mail che ha per oggetto alias petrolchimica l'investimento
E gli dice gentile avvocato la ringrazio per la sua mente faccio un breve aggiornamento da ultimo miti con il ceo di essi G cinque
Abbiamo deciso che la Qatar esce completamente di scena ed entrano a lana lama parte on compie la la la Mafai petrolchimica ingiusti le pizze del cento per cento
Abbiamo forniti documenti giovedì si era per l'addio di ricerche dovrebbero completare i tre Sellers entro lunedì
Se le appunto il le due società thailandesi della società giapponese hanno deciso di fare un uno sparo Finsiel Purchase Agreement ex novo
Del precedente quanto facendo un anno vince un agreement Annex sarebbero state sarebbe stato dopo l'otto maggio e quindi io rottura delle sanzioni per queste hanno deciso di cambiare conto parte perché si tratta di una società dia un conga con proprietà italiana e non riscontra alcun rottura di sanzioni la invece la la società
La captare la società che aveva
Diciamo fatto
Il precedente il precedente Spagna era una società diciamo iraniana la la catara e
Investe mente
Prosegue
Dicendo a livello bancario crede che questo possa intaccare le mie altre società quindi
Mi rimane un problema della ecco qui a ancora si e la mail del diciannove maggio i gli si scrive
Pazza Gatti attardarmi rimane il problema della vendita Napapijri estetici che non hanno a non hanno accettato perché non vogliono inserire un'altra contro fatte ma lo voglio fare direttamente qui
Era il il tentativo che stava facendo vedo ride di accreditare la Società FGC caffettiere
Cedere il il il quantitativo di HD P. che aveva comprato da Natale
Quindi ho già oggi ha detto che macchiette
Ets poi
Annullerà
Con diciamo l'accordo di compravendita delle venticinque mila tonnellate di HDPE
Stabilendo una una una diciamo una
Una cadenza con cui Napa che avrebbe dovuto restituire quanto aveva quanto aveva ricevuto da inchieste
Quindi la stessa cifra più una penale di un milione centoventicinque mila dollari che erano equivalevano a quarantacinque dollari ogni tonnellata
Ecco qui è un'altra cosa
Un'altra cosa che volevo evidenziare
Quanto contenuto nel documento centocinquantadue
Che è una mail che viene inviata da
Mazza Gatti all'indirizzo di de Fer Holles di siti di detto ride
De Carolis punto Jimi incarcerati mille il ventitré maggio del due mila e diciotto
Diciamo una una è una un un sembra la bozza di una lettiera
Che doveva essere inviata da da Mazza Gatti ha ha Ets in forma ufficiale quindi in questo caso gli sta ma inviando una bozza sulle Indirizzo privato di Dido Reed
Dei due leader stanziamenti gliela gliela corregge
Sempre lo stesso giorno gli rimanda la stessa Borsa con alcune con alcune correzioni è una lettera diciamo inglese e
E poi sempre lo stesso
Lo stesso giorno il
Il ventitré Di Maggio
Massa Agatino terra formalmente sull'Indirizzo Alessandro vedo Rite chiocciola ENI
Quella quella diciamo quella
La la l'accettazione alla proposta di cancellazione che
Gli era stata fatta gli era stata fatta diciamo precedentemente dallo stesso dei duri quindi una volta che credo richiede do it danno indicazioni di cancellare il
Dille l'accordo lui in forma Mazza Gatti
Mazza capi per Riscone una una lettera con cui fa fa sapere a a Heini che diciamo d'accordo alla alla cancellazione ma questa lettera la manda prima informalmente a la la condivide con dei duri dei duri degli alla corregge poi la manda in forma ufficiale alla la casella elettronica di lavoro di di di di Dori
E quindi poi diciamo divengono alla alla alla caccia e alla alla cancellazione dell'accordo precedente
Fissando anche le modalità con cui
Napa che avrebbe dovuto restituire questa somma di denaro
Il
Chiediamo quindi al
All'allegato centosettantuno
è un documento che sostanzialmente
Con cui erano era previsto da da parte di il pagamento delle delle quote della della società della dell'Api quindi pagamento che è nata vive
Ho un conto avrebbe dovuto fare
Nei confronti delle due società thailandesi e della società
Giapponese
Nel nella prima riga ivi gli importi sono sono indicati in
Di rammendi Razzini
E il diciamo la la la la prima la prima riga corrisponde all'importo di ma che scusi mi ripete cortesemente
Centosettantuno altre
Quindi sono gli gli importi che la Napa che
Con Conte versa per
Come come acconto iniziale per
Acquisire le le azioni del dalle tre società lezioni di atti
E l'ammontare complessivo che diciamo qui c'è un controvalore e qui se c'è le le somme sono espressi Indira
Con al cambio di allora quindi al cambio del di giugno luglio del due mila e diciotto tra viene diciamo un controvalore di venticinque milioni settecentoquarantasette duecentotrentadue dollari quindi diciamo che il tre pagamento
Che
Chi era stato dato da daini a Napa che
Era era ed era risultato sufficiente per versare
Il
Il primo acconto la prima tranche
Da da una parte
Un conga alle alle tre società detti detentrici delle azioni della della
Io diciamo l'operazione
Devo diciamo devo devo evidenziare che al all'epoca avevamo un solo una parziale visione di quelli che erano i conti correnti delle Società delle delle società nata agli in particolare quindi qualche transazione alcune transazioni come quelle che ho citato prima dal napalm Italia
A Napa che Ittiri gli abbiamo o gli abbiamo potuto e monitorare perché insomma sono documenti abbiamo acquisito così come a seguito della della perquisizione fatta a destra
Nei confronti di ovunque nel materiale ENAPAICA
Abbiamo individuato un documento che attestava una un trasferimento da un conto è mia latino di Mansa Gatti alcun conto emiratina di nappa petrolchimica al industrie di
Venticinque mila
Venticinque milioni di di euro
Sempre in questo periodo si sempre il tre cinque del due mila e diciotto quindi una volta che i i soldi arrivano partono e arrivano partono da nata in Italia il tre cinque quindi quei due bonifici che ho indicato prima per un ammontare complessivo di venticinque milioni e ottocento mila
In euro
Dana parity non abbiamo riscontri non abbiamo conti fa abbiamo invece un documento che attesta che in massa Gatti quello stesso giorno fece un un bonifico sul su un conto di nappa e petrolchimica al
Che
Del ricordo e doveva era un anzi dalla lo lo lo vado ritrovare perché nella causale veniva indicato come versamento del capitale sociale di Napa il petrolchimico che era di circa trenta milioni di dollari
E poi successivamente ci sono le tre uscite che ho citato prima
A favore delle delle da Dana PAC petrolchimica al a favore delle
Delle tre delle due società thailandese di quella giapponese che ne deduciamo dalla ritrovamento di questo prospetto che il documento centosettantuno
In questa ricostruzione ci manca diciamo manca un passaggio d'annata Chiti sul conto sui conti Mazza che altri per
Potere affermare che si tratta diciamo diciamo della stessa provvista che Napa che ieri aveva ricevuto da ITS
Però la contestualità dei dei due versamenti ci inducono a ritenere che mo'è molto probabile che sia quella
Sì allora per riepilogare surnatante Nitti quindi Cunto emiratina terra natale di pc ha detto che arrivano al tre maggio sì dal conto personale
Emirati non s'innalza agli atti
Partono
Sono andato a vedere l'allegato centoquarantaquattro
In che data
Ci il cinque di maggio del mille diciotto sei ci sta dicendo ci manca il passaggio intermedio sezioni capire se in quei due giorni questi venticinque milioni sono passati dal conto dell'Ana Paterniti al conto personale malpagati
Esatto
Esatto
Tenta questo punto voi comunque nell'informativa sulla base di questi elementi
E di quello che ha acquisito in inchieste Traetta e delle diciamo conclusioni a livello investigativo su quella che è stata questa operazione
Ma siccome ho come
Ho detto all'inizio dall'analisi del materiale informatico
Sin da giugno del due mila e sedici era evidente chi chi chi e Mazza Gatti aveva aveva in animo di acquisire
Le quote della società di che aveva appunto che controllava una società iraniana chiedeva appunto proprietaria di un di un
Stipendio stadi uno stabilimento petrolchimico
E sul sulla base appunto del delle e mail che vengono scambiate tra stramazza Gatti
Che pittoriche in particolare con la mail privati di redditi turiste ci sembra chiaro che anche ad Edo Ritter evidente che il
Diciamo che a Napa che serve un una sorta di finanziatore del potere concludere l'affare
E che una primitiva era appunto quella di
Fare effettuare una diciamo proporre a trainata aggrediti essi
Una compravendite abbia per i piedi
Per una quantità elevata appunto ricordato centosessanta milioni centosessanta mila tonnellate
Per fare in modo che Napa che
Sempre con un prepariamo entra che una era una una condizione della corda era che e chiese dovreste dove sempre pagare
Appunto sempre nella con con quanto il punto Mazza Gatti aveva la necessità di quella di quella somma per poter concludere la la la sua Lanna la compravendita delle delle quote
Della Società Piquet rinfaccia al Petrolchimico
Sulla base del di di questi del delle mail dello scambio di e-mail che
Diciamo viaggia Pavel parallelamente tra Mazza gattili duri d'
Su un piano formale informale
Cioè c'è un punto cc siamo resi conto che molto spesso era chiedo Rita a suggerire a Mazza Gatti come proporre l'affare no per
Con con le modalità più più corrette
E
Diciamo nella nella fase conclusiva poi del del del dell'affare subentra diciamo la la ma sotto di autorizzazione da parte
Come ho detto prima Franco Magnani che va a parlare con con Mantovani che dopo di che
Diciamo
Da dà luce verde e c'è da dire che quando viene viene data l'autorizzazione detto ride sosteneva continua a sostenere che fosse un'operazione back to back quindi che Peretti e se non ci fossero
Non ci fossero rischi
Quali sono aperte dovrei le conseguenze di questa vicenda nel maggio del due mila diciannove viene viene licenziato
Esso
Insomma anche a seguito per due motivi sostanzialmente perché diciamo non aveva secondo dal secondo la struttura e chiese non aveva fornito alla struttura stessa
Tutte le informazioni di dettaglio cioè non aveva aveva non non aveva fornito la non o non aveva ben chiarito la circostanza che
è doveva trattarsi di un'operazione Bad Back to back mai chiesto e non aveva non aveva ancora
Non aveva ancora individuato il suo compratore
E per un'altra serie di circostanze legate al fatto che in qualche occasione
Vedo ride sarebbe andato a parlare avrebbe parlato con Mantovani di questioni riservate
Su relative alla Società ITS
Che coinvolgevano i superiori di
Divieto Ritter quindi Ruggiero e Magnani
E anche per questa circostanza
Diciamo venne
La una ma non essersi attenuto ai riporti gerarchici Mesagne avere saltato dei passaggi esatto sì USA
Tra l'altro diciamo a riprova anche della
Del diciamo del rapporto che c'era tra stramazza grazie dei duri d'
Vedo ride piccola una una sorta di di presentazione
Su le criticità che in quel momento manager mentre il DDT estera vedeva appunto in questi meno agile le veicola anche Mazza gatti quindi diciamo un documento riservato
Di richieste che
Già era diciamo anomalo che fosse in possesso di vedo ride perché parlava c'erano delle considerazioni sui superiori dello riti e poi questo documento viene veicolato anche Mazza che ha
Senta non so se si ricorda
Adesso cerco riferimento più puntuale nell'ambito delle varie trattative finalizzate all'acquisizione Dell'Atti e quindi delle quote di controllo del petrolchimico
Compare una società che si chiama Qatar globale NRG semipreziose
Ricorda questa società
A che titolo interviene ad un certo punto
Che tipo di accertamenti avete fatto Stucchi abbia tratto emolumenti da questa
Sì allora
Questa società
I cui collegamenti con mazza Gatti
Diciamo
Non non non abbiamo indicazioni cioè non abbiamo non siamo riusciti ad acquisire come si compone qual quali fossero effettivamente i soci abbiamo solo o abbiamo solo rilevato che in quel conto corrente come ho detto stamattina in questo quel conto corrente riconducibile a Mazza Gatti in una società
Il mio latina aggiri CD o il
Rapporto bancario IMI reatino che era
Chi era si era originato con dei versamenti fatti da Cambareri
Appunto da da da questo conto corrente emiratina ci fossero fossero entrati e delle provviste da questa società per circa quattrocentonovanta mila euro quello che ha detto stamattina
Nelle e mail che Mazza Gatti scambia con l'avvocato dar Daniel si capisce che
La società che avrebbe dovuto rilevare
Diciamo le azioni del dell'Ati in un primo tempo era proprio questa Società qui la la Qatar globale ingaggi Haendel risorse
Ed è
Mazza Gatti immensi la menzionato me ne menziona questa società in una delle prime mail che del due mila e sedici quando diciamo
Beh la veicolato in questa questa notizia ha ha i suoi consulenti
Però ripeto non abbiamo nel dettaglio non sappiamo quali sia l'effettivo rapporto tra tanto perlomeno fin quando c'ero io
Non era emersa le le l'effettivo rapporto tra tra Mazza Gatti e la e la casa globale energico
Se non che
Ci sono dei documenti
Ripetersi ritrovati sempre nelle mail della Napa anche che a valle della compravendita da parte di Napa che Hong Kong delle delle azioni della Qatar della dell'Ati
La mappa con con chi avrebbe dovuto retrocede a me il cinquanta per cento alla Qatar globale merci
Senta c'è anche un'altra evidenza documentale
E il documento otto punto tre della produzioni già effettuato dal PM ma imposto allegato centosettantatré all'informativa
Che dà conto di collegamenti tra questa società
E un'altra società che abbiamo già avuto modo di citare
Sì
Questo è un documento che è stato acquisito vediamo subito
E nel nella posta nella posta elettronica dell'Anatolia
è è un contratto di consulenza tra la Daci da una parte quindi che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di consulente lo ricordiamo era riferibile a ad amaranto da Mara e dall'altro tre società la a tutti essi le lecci
Una Società di Dubai la mappa in Italia S.r.l. la cataratta è energico Global Andrews
Una società
Del Qatar vitale ad consigliato a
E
E quindi insomma è un contratto di consulenza con cui insomma le tre società si impegnano aveva a
Diciamo a a ma corrispondere una provvigione alla dati in relazione a
Diciamo a alla alla chiusura di contratti
Con con con terze parti
Quindi le le parti convengono che il consulente deve fornire i servizi ai clienti e ai sensi del presente contratto di consulenza di assistenza la concentrazione
Quindi amare avrebbe fatto da cui
Società
Attive nel commercio di prodotti petroli sì esatto i a sottoscrivere poi contratto dal lato dati cioè Sebastiano Miano che
Era un
Un soggetto che
Diciamo collaborava con con in maniera molto stretta con con amara
E dall'altro sia per quanto riguarda l'ATI chi SL Licci che la NATO avercela la firma di Massa Gatti
Mentre per la caparra NRG trova le risorse la firma è di Mohammed Bingham pura
Questo contratto del ventotto maggio due mila e quindici
Sì poi nelle nostre considerazioni e realtà inseriamo delle
Degli elementi che pervengono però dalle dichiarazioni di di un ex manager ENI Carollo quindi
Immagino che poi le le
Riferirà lui guerriglieri soprassediamo
Come diciamo un nuovo tema investigativo voi iniziate da affrontare
Le connessioni tra alcuni dei soggetti di cui abbiamo parlato oggi la facciamo cinque minuti Mittal
Per scusi per capire fino a che ora cinque cinque e mezza grazie
Le quattro qualche
Vogliamo
Sì gli occhi sono una una precisazione o parlato prima di una mail con la cui con la quale chiedo Rite girava a Mazza Gatti questa
Questa questo documento di Power Point che riguardava l'organizzazione in piena di Trieste con le criticità
Anche di né nei confronti di di alcuni Managers l'allegato centottantuno vede il ventotto sette due mila e diciotto
Giusto per come l'ho citata
Quindi
Andando avanti
Sempre dall'analisi del del materiale informatico abbiamo cercato di capire se ci fossero dei consigli di collegamenti tra
Non appaga
La faine o che e Antonio e Antonio Vella scusi
Afferma ancora rimanendo sui
Prima di passare ad Antonio Vella di cui oggi non ancora non abbiamo avuto modo di parlare abbiamo parlato dei d'intervento di mantovana in fase di accreditamento parte del il con una Pagg c'è un legato indicate
Non solo il numero però c'è un dato documentale che indicate dal emergere dall'analisi di
Se il computer in uso a settori d'sul testo pazientare del computer in uso ha dei doveri che valorizzato ulteriormente come elemento di collegamento
Tra Luís e Massimo Mantovani
A pagina centoventisei dell'informativa
Sì
Mi sembra di averlo l'avevo già accennato e che questo questo documento erano gli iniziali scambi
Di presentazioni Power Point che con cui Mazza Gatti
Cercava di diciamo prospettare il questo questo compravendita di H D i piedi e in una versione aggiornata sulle indicazioni che glielo ha fornito che di aver una versione aggiornata che Mazza Gatti in via a Dettori d'
Con le indicazioni che quest'ultimo gli aveva dato viene viene trovata nel computer la cartella Mantovani del computer
Di divieto Rite che utilizzava sul lavoro ok mantovano il nome della cartella quindi sì esatto una cartella denominata Mantovani
Grazie stava stava invece dicendo poiché vi concentrate su i contatti e ruolo
Di Antonio Vella chi era Antonio bella e quali elementi autorizzate
Al al allora all'epoca era il capo dell'upstream quindi una delle divisioni più importanti
Pieni no sì si occupava tutta la fase di ricerca ed estrazione del
Del del petrolio
E quindi cerchiamo di capire sempre ripeto come ho anticipato stamattina cercavamo di individuare degli degli elementi
Che potessero confermare quelle che erano state le indicazioni di alcuni di alcuni indagati arrestati e poi avevano iniziato in qualche modo a collaborare
Con riferimento al tema di rapporti tra
Altra bella di cui amara
Abbiamo individuato individuato o allora in in in un primo tempo abbiamo cercato di
Siccome è una delle delle
Diciamo una una dichiarazione che aveva reso Calafiore lo la dico semplicemente perché noi abbiamo cercato per spiegare poi quale riscontro che abbiamo abbiamo fa abbiamo cercato di di di fare
Diceva di aver incontrato bella per parlare di anche di questa e della questione che lo riguardava l'epoca della era ancora imputato Ornella procedimento Nigeria
Quindi si erano incontrati con con bella e si riescono Calafiore avrebbero parlato anche di queste circostanze del modo con cui avrebbero potuto uscire da questa situazione
Ci vennero forniti e delle delle date da da Calafiore quindi a maggio il a settembre del due mila e quattordici e a ottobre
Ci fornì anche l'indicazione del dell'hotel il mandarino Oriental
E noi
Effettivamente acquisimmo
Della documentazione che comprovava nuovo appunto la presenza trarrebbero comprovato la presenza di amare Calafiore in quello che il il dal ventinove al trenta di settembre due mila e quattordici la legato centottantadue
Con un l'allegato successivo centottantatré
Abbiamo che in questa volta invece viene dal materiale ENI
Abbiamo rilevato che Pella che era su un aereo
Su un volo da Milano-Linate a Londra siti e dal rapporto siti del
Cioè il giorno trenta alle diciotto tollero delle era il volere delle diciotto e venti
Kratos sempre del ventinove sette
Prima di entrare sì del ventinove ventinove settembre
Prenotazione sì ventinove settembre la
L'altro riscontro era del dell'incontro che sarebbe tenuto il quattro di ottobre
In questo caso abbiamo rilevato
Dalla dalle carte di credito di amara che c'era una
Una spesa di cinquecentonovanta sterline al de altri club Landon
Perché appunto era era stato indicato in cui con queste modalità data Calafiore i dal punto di vista di bella invece
Trovammo solo che lui il cinque di di ottobre quindi il giorno dopo doveva partire per una un viaggio in in Iran quindi abbiamo trovato un riscontro che fosse a Roma in quel
Quel giorno e per ogni neanche un un dato che lo che lo escludesse per certi
Invece con riferimento appunto a agli elementi tra Antonio Pelle Mazza Gatti ci sono
Una una serie di dimmelo scambi di mail
Del
Nel mese di ottobre due mila e quindi ci sono documento centottantasei
In cui bella girata Mara una mail che aveva ricevuto dal immagino suo collaboratore con l'indicazione di due indirizzi internet e di una di una struttura di Pierre-André
Uno Tel dichiara Anna e questa media quinti viene viene inviata da bella ad Amara il diciassette ottobre due mila e quindici e lo stesso giorno amara la India ammazza Gatti
Poi c'è l'ulteriore documento
Ecco poi abbiamo abbiamo da un altro documento abbiamo cioè abbiamo diciamo capito qual era il senso di questa di questa mail
Perché successivamente
Nel
Nel
Senta nella posta di di Napa che abbiamo trovato un documento dattiloscritto quindi fatto al computer
Diciamo la la la firma non c'è ma il gruppo firma è quello del dell'avvocato Piera Mara legale esterno tiene sì Pia che scrive a mister Azizi sì io di passi a noi lega spettano come
E scrive giustissimo mister a zig-zag ingegnere Antonio Vella cifra Street Mortis Dini S.p.A. scusandosi per il mancato meeting intera annata tramite i miti imiterà nera quello riferito
Alla alla precedente medi in cui veniva veniva indicato il nominativo del
Dello tele avrebbe il piacere di incontrarla colazione i all'ombra oppure presso gli uffici di ENI House per sviluppare il tema degli investimenti che la società intende effettuare in partnership
Con una società partecipate dai dieci Pisa ed ENI S.p.A. così come anticipati Tanato anche se delle delle sue visite in Italia
Poi a riguardo le proposte le propone le seguenti date il sette novembre del due mila e pc ventisette non è quindici del ventotto novembre due mila e quindici poi chiede la prego di confermare stesso mezzo e diciamo il gruppo firma di questa questa bozza di di Lettera è
Come ho detto prima l'avvocato Amato
Un altro documento della
Documento successiva semplicemente la traduzione in inglese di cui alla lettera io ho letto prima sempre ritrovata nella nella posta della della NATO anche
E questa è la diciamo la risposta
Potrebbe essere la la la la risposta che dà Pella a a Zizzi della scrive una mail quattro novembre due mila e quindici a Monti Enza anzi sì
Indicandogli uno tela Londra
Quattro passi Restaurant
Che
Nella nella mail che Vincenzo che della Antonio manda ammortizzata Sissi tra i destinatari ci anche Piero amara che lo stesso giorno gira la mail a Mazza Gatti
E nel nel calendario di Mazza Gatti
Con una avente ad oggetto l'ANCI London Mata quattro passi a destra c'è l'indicazione
La data stai lì l'incubo l'appuntamento è stato inserito il quattro novembre ma la data dell'appuntamento è il sette novembre dalle due e trenta alle alle dalle quattordici e trenta alle sedici
Quindi
Diciamo il l'appuntamento che bella all'appuntamento che ve l'aveva dato a
Al Sivo di
Della società iraniana
Sulla base delle del diciamo del del calendario di di Massa Gatti avrebbe partecipato anche Mazza che
Gli avrebbe partecipato scusi
Sulla base di queste indicazioni anche Mazza Gatti
Oltre Abell Annabelle era già nell'indirizzi della mail di scusi amare era già nella nella tra gli indirizzi della venti Divella
Proseguendo c'è un'altra mail
Un'altra mail che si origina da
Dini originato viene inviata da
Indirizzo e accendi nata d'Italia
Oggi numeri degli allegati sì sì scusi e questo è il centonovantuno documento centonovantuno
Che si sente profitto di questo momento in cui testé sta consultando dovrei allontanare nomina come sostituto processuale l'avvocato Laura Ancelotti
Grazie
Allora aggeggio avrebbe stare diciamo e se nominativo di arrossisce a Chua Joan pura
Che dovrebbe essere il figlio del del ceo della carta viaggi Global quella società che ho visto prima che utilizza in questo caso una un indirizzo c'ha un
Condiviso del dell'ANAS paga
Scrive a a Ricci che
Ricci che era il
Non ricordo se era il di l'amministratore delegato di e con fuel
Comunque scrive a a Ricci ed estendiamo aggiusti Giuseppe Ricci
Giuseppe Ricci
Non è
Ecco Führer è un manager vieni vieni o meno giardini
Quindi iscrive le le costruzioni italiano dopo la la sua conversazione commesse con mister bella sul progetto dei lubrificanti in Iran
Volevo sapere quando è possibile incontrarci sono arricciato jump Lura Dinato Alitalia già registrata con la vostra azienda non osano società commerciale
Che opera nel settore petrolchimico e petrolifero con diversi clienti in Europa Medio Oriente ci concentriamo sul mercato iraniano
Ne abbiamo come partner è uno dei più grandi gruppi petroliferi del Paese
Abbiamo già fatto diversi Mou e poi progetti speriamo che di poter collaborare insieme a questa nuove opportunità quindi in questa in questa mail evidenzia come ci sia già stata diciamo l'interlocuzione
Di Divella
E in questo
Nel nel rispondere nel
Ricci indica una serie di date al suo interlocutore nella mail
Di
Ariccia jump dura
Di del trenta gennaio due mila e diciassette
Conferma che l'incontro ci sarà il sei febbraio e all'incontro parteciperà anche Francesco Mazza Gatti
Poi ci siamo
Ci siamo confrontati ci siamo diciamo abbiamo cercato di trovare degli elementi di connessione tra Antonio Vella la società Stanhope
Quella società nigeriana che sulla base di e le indicazioni fornite
Dal dai dato ascolto alcuni soggetti che erano stata un soggetto è stato arrestato assieme l'amara avrebbe
Restato il veicolo attraverso cui delle somme di denaro dalla Nigeria sarebbero andate nei conti della Napa liti e crea
Ulteriormente poi sarebbero state vincolati ad amare
Vediamo bene vi viene fatto il nome di questa fede è ovvio che non certa nigeriana sciolta la ricostruzione nigeriana che
Diciamo era era già era ci era già nota per altri per altre vicende
E che quindi
Sì già sapevamo aveva dei killer inserti contatti con Armand sta società finocchio
E quindi però volevamo capire sì se c'erano dei riscontri a queste queste indicazioni
Che attraverso la seno Cat
Che era una società di costruzioni che ovviamente collaborava con con anche con società del gruppo ENI attraversa questa freno che fossero arrivate delle delle somme di pentiti di danaro
Ad Armand ad Amara
Ad Amato
Ho già parlato va be'nel nell'annotazione con riferimento al primo alla alla alla precedente è questione di con conoscenze tra Manza Gatti bella ho già parlato di quella mail
Con cui Ruggero rispondi aver cammini dice chi è Manza Gatti un ragazzo che conosce sia De Scalzi che venne presa già parlato quindi
Mi sembra che la citazione di stamattina era quella che diceva sì Ruggiero Ruggero che chiede a ad Edo ride di parlare con con
Dice che ha ricevuto messaggio da Mazza Gatti
Il messaggio era Ciao Antonio come sta e ha avuto la conferma per un incontro che ho con Descalzi e bella in una mail del dodici giugno due mila diciannove due mila e sedici
Vorrei parlare Conte prima visto che importanti aspetto che rientri tu oppure ne parlo con Alessandro in Ruggero Antonio Ruggiero poi la gira a vedo ride
Siccome questa mail di Ruggiero era stata di inviata sia Magnani Franco chi aiutasse del Camerun meno agile apicale di chi essere perché ammenda e poi chiede in inglese ma chi è chi è Manza Gatti e Ruggero risponde sempre l'inglese è un una persona che conosce bene lei Descalzi è stato interrotto da Mantovani
Gestisce una società di trading giusto
Il numero di questa allegato che ha letto allora i
L'allegato venticinque
Tra le riproduzioni del Pubblico ministero otto punto due
Allora con riferimento alla se no che c'abbiamo chiesto inizialmente al gruppo ENI di fornirci
Contezza dei rapporti che il Kenya attraverso le sue controllate aveva avuto se si ne aveva avuti con con la freno che quindici fornì una lista
Una lista di contratti che
Dal due mila e tredici al due mila e diciotto che una controllata di ENI l'Anaao che la Nigeria AG poi il Company anti di
Aveva avuto con
Aveva sottoscritto con con la società senonché
Sennonché Nigeria limite delle la denominazione complete
Quindi questo fu un primo dato o un primo un primo dato fattuale di dei rapporti di collaborazione tra lana o che la e la Finocchiaro
Nella la quindi la nautica se capisco bene e comunque una società del gruppo ENI assolute del gruppo ENI
Risultasse nella Marocco aveva o aveva avuto un ruolo lo stesso Vella
Sì era stato o era stato nel novantanove di District iscritte generalmente c'era che nel due mila Wassermann M. era Jinder Hector Dell'Anna occhi
Questo questo elenco che ricevemmo tarda inizia lo confronto mentre invece negli anni si è parlato era capo della del della divisione upstream upstream chi e che rapporto c'era tra la divisione upstream E la nave va divisione upstream che diciamo era la vecchia gli enti all'epoca in piedi sulla regione però da
Va be'comunque diciamo perché la società ENI nel in cui nel corso degli anni al subito
Va pari modifica al suo interno e comunque a in questo momento questi o qualunque stiamo parlando
La la sua diciamo la divisione upstream si occupava di quello che era la ricerca del
Diciamo di dice di di di giacimenti di gas di petrolio e tutta la successiva fase di di estrazione sì quindi
Sostanzialmente le società
Che nel mondo faceva riferimento alla divisione upstream si
Si dovevano relazionare con altre società magari locale di costruzione per che erano dei dei partner locali che davano una mano poi nella né alle nella realizzazione delle infrastrutture petrolifere magari minima parte ma davano una mano
E questo era diciamo appunto il il compito della della fenomeno era una società di costruzioni che si interfacciava con le società petrolifere per avere bagagli degli appalti non tanto grandi per partecipare
Questo questo elenco poi lo abbiamo confrontato con un documento che abbiamo trovato che costituisce l'allegato centonovantatré
Che è stato rinvenuto tra la posta elettronica della Taggì Consulting e quindi la la società di di amara
E
E quest'è un contratto o
Quindi il nome del file F Ino seno che è nata anche
Del ventisette
Diciamo creato il ventisette maggio del due mila e sedici
è un contratto quadro di consulenza e assistenza negoziale come così come con l'abbiamo commentato prima con riferimento
Alla dati né a quelle tre società
Nell'annata che la Carcare risorse è la Att e se è sì questo lo al medesimo forma quindi una un foglio suddivisi in due da una parte c'è
Indicate mimo italiana dall'altro la traduzione in in inglese
Quindi contratto è entrato in vigore tra le parti il giorno ventisette maggio due mila e sedici
Tra Lanna affatichi ti Limited quindi è la società del gruppo una paga chi è assire negli Emirati Arabi
E la fenomeni Celia Nigeria Limited
Che appunto quindi la prima è indicata come consulente quindi non appalti limite sarebbe il consulente la freno che mi gira limite sarebbe il cliente
E si dice un serrato che il cliente necessità e servizi di consulenza assistenza negoziale l'azione a qualsiasi progetto di attività che il cliente vorrà intraprendere in ogni parte del mondo
Semplifico hanno viene viene stabilito appunto con presumo tratta di consulenza che laddove
Il cliente riuscirà ad aggiudicarsi degli appalti
Attraverso diciamo la collaborazione del del consulente doveva retrocederà quest'ultimo dieci per cento del valore degli affari
Viene poi indicato o al punto
Al punto uno punto tre
Sì dice il presente atto comunque vale già come applicativo e relazione seguenti procede progetti e vengono elencati con la lettera dalla alla allacci alla lettera di quindi nel secolo il secondo viene indicato progetto dei i Dukas bottleneck Project
Che abbiamo in individuato anche nell'Elenco che ci aveva fornito ENI
E quindi abbiamo potuto verificare che un contratto del venti aprile del due mila e diciassette
Per un valore di settanta milioni e trecento mila dollari
Va be'sottoscritto per terreni dal alla dall'allora Weiss Chair mamme di Now che Massimo sulla
Quindi diciamo che
Questo contratto di consulenza
Dava la possibilità alla freno di veicolare delle somme di danaro a favore della
Della Napa Chiti almeno con riferimento
A questo contratto visto che era già questo contratto risultava già sottoscritto
E
E quindi qualche modo confermava quelle che erano erano state punto dei indicazioni che amo ricevuto questo meno come
Ecco analogamente a quanto abbiamo fatto per
Perrella
Ternana paga abbiamo diciamo valorizzato un un documento che e viene chiesta quindi individuato che è un documento che si origina è originato da Saipem da Thales sardi Sabini Ina Marina
Che
Rispondeva a una lo vado a prendere
Che rispondeva ad una una sollecitazione di Accardo Vincenzo Di Sante che gli chiedeva se era appena undici era limite poteva da dal punto di vista dal punto di vista finanziario diciamo essere una un un patto non era ideale per un un attività diciamo un è un progetto che volevano sviluppare assieme e
Era un progetto che voleva trenta milioni
Allora la mail di Accardo Vincenzo è del diciannove settembre due mila e sedici
Un progetto che doveva durare trenta mesi trenta milioni la parte di fieno crea
E quindi somma chiedeva chiedeva indicazioni si potevano procedere
E
E Saxa
La l'interlocutrice se Sabina Marina sempre ventisette nel due mila sedici
Diciamo fa una
Risponde in inglese
E fa presente appunto che la che la seno che nel due mila e quindici a me le tinte del due mila e si dice lui di Quilici ha avuto volume d'affari di sei milioni
Che aveva ricavi per duecentottantacinque mila
E io ero
Che aveva avuto un cash flow negativo nel due mila e quindici di di duecentottanta mila euro
Diciamo aveva un
Basso occorrenza RAI ritiro nel due mila e tre dicembre mille quindici
E e quindi sconsigliava di di fare diciamo di niente visto che il contratto era un contro di trenta milioni maturata di ventisette lei sconsiglia vari di procedere
Diciamo con con la pena
Sconsigliato sì consigliata considerato assistita non avevo sentito bene
La stessa dinamica osservato personale esatto senza solleva una serie di critiche queste sì dignità Pubblico ministero dovrebbe parlare al microfono rende ragione
No dicevo quindi la stessa dinamica che avete che che sente di cui ci ha parlato stamattina corre rispetto alla mappa grazie
Ok
Poi c'è un file
Un po'complessa appunto chi tua intensi se ci racconti dove viene trovato quando
E perché
Un po'come allora sto viene trovato nel computer di amara il fai le ha una data di origine del del ventidue settembre due mila e quindici
E riporta somma come se
C'è una degli appunti io ho come se lui dovesse interfacciarsi con un soggetto terzo che però all'epoca non erano
E con riferimento o ad esempio la società Saipem vado a leggere quindi
Era una
Era strutturato per paragrafi l'indice il primo era relativa al dottor Carlo Capristo
Relativo al dottor Carlo Capristo copieranno il procuratore di stiamo parlando è l'allegato centonovantasei centonovantasei sì riusciremo ad eseguirle normalissima Ipazia
Poiché
Insomma fa faceva riferimento a Dini
Edilizia una una serie di di di situazioni con riferimento anche anche non c'entravano nulla con il nostro caso quindi parlava di nel Consiglio di Stato di Riccardo Virgilio e c'era una parte
Una parte che riguardava anche Saipem e a e scriveva o cioè in questo appunto ritrovato nel computer di di amara utilizziamo cioè era come se insiste se se dovesse
Diciamo info fornire degli degli elementi e delle richieste un terzo soggetto che però non non è stato il non ricordo che sia stato individuato e a proposito di Saipem
Scriveva occorre trovare una sponda certa su cause cavo all'epoca era causa Stefano era l'amministratore delegato di Saipem
Il consigliere attuale che mi hai presentato se non adeguatamente informato e supportato
Lo faranno girare a vuoto come succede a tutti i consiglieri del mondo Saipem i vini nessuno in Italia conosce bene le operazioni internazionale d'interesse del mondo ENI S.p.A. ai Saipem S.p.A. come noi
Dobbiamo capire se abbiamo la forza di chiedere a Saipem di utilizzare per i suoi progetti Nigeria la società locale Stanhope
Quindi sostanzialmente in questo appunto di amare c'è un
A proposito di coinvolgimento dell'accenno d'azione progettisti di sviluppo tinti di Saipem
Saipem come appunto faceva ricostruzione del nel mondo dello e leggasi in qualche caso nelle attività ecco di cui mi sono occupato è risultato appunto
Essere il soggetto a cui
La la la società di scopo Dini affidava segnava l'incarico di costruire uni l'impianto
Un impianto quindi anche la Saipem è poteva poi a cascata pali essi della della Società delle società più piccole come in questo caso della pena
C'è poi il il riferimento adempie prediligere
Con riferimento al punto e in questo documento si legge Claudio granata sta chiedendo a Claudio Descalzi da teste di Antonio Vella ha messo in moto insieme al suo sodale Andrea Gemma
Una società la Egon Zehnder cosiddetta cacciatrice di teste per ottenere la formulazione di un giudizio negativo nei confronti di Antonio
Antonio è fortissimo a livello mondiale nell'upstream Claudio Descalzi non può fare a meno di lui cui peraltro è legato da una duratura amicizia
Claudio Granata Roberto Casula tuttavia fanno di tutto per farlo fuori anche perché ritengono Antonio legato a doppio filo a noi
Occorre blindarlo a tutti i costi fai presente il problema al campo io sono certo che i granata non ha mai rappresentato adeguatamente al capo le potenzialità
Da tutti i punti di vista di Eni S.p.A.
Con la vittoria nel processo Egeria inoltre Antonio potrebbe essere il nuovo numero uno la sentenza di assoluzione è stata una brutta sorpresa per i granata
Confermi cena giorno otto ottobre due mila e quindici con Antonio Buy al pomeriggio e al Quirinale
Questa era l'altro passaggio
Sì che era all'interno di questo documento rinvenuto un equilibrio perfetto le sottolineato che vediamo nel documento sono quelli originali come sai ho trovato nel sì computer di amara confermo conferma
Non l'abbiamo modificato
Poi con riferimento
Che con riferimento alla alla sennonché
Abbiamo individuato delle delle rimesse
A favore una la una prima rimessa il quattordici
Quattordici gennaio due mila e quindici
A favore della Società adagi S.r.l. la società stanziamenti riconducibile ad Amara
Per un importo di centoventisei mila nove dicono andarlo perdonismo interrompo ma sempre in riferimento all'allegato e lei alla fonte dovrà che avete trovato queste rimesse
Sì
L'allegato centonovantanove
Quindi è l'allegato centonovantanove il conto corrente
Della della tagiki e qui abbiamo trovato questa questa rimesse stesso punto preciso non lo ricordo ricercarlo e di documento di duecentoventi pagine circa però il quattordici gennaio due mila e quindici abbiamo individuato questo
Bonifico fatto da questa Unit che mi micro Finance benché nigeriana e nella causale c'è una un si riporta
Senonché Nigeria Ltd.
Contratto di Advisory insomma cioè contratto ad advisory e poi e poi l'importo quindi questi questa somma entra nel conto corrente cinquantaquattro trentasei due due
Intestato all'adagio giudiziario gusta
Del Credito Siciliano
Poi con abbiamo analizzato brevemente le uscite che
Ci sono ci sono sì
Abbia mi si individuano successivamente a questo bonifico e sono le diamo elencate nella nato nella tabella tre la fonte sempre questo estratto conto quindi documento cento novantanove
E
Sono uscite che vanno dal dal dal quattordici gennaio quindi il giorno stesso in cui ricevono il conto riceve questa questa provvista
Fino al ventidue di gennaio quindi nel giro di di pochi giorni
I sono rimesse che vanno a favore o di altri conti di buona Sebastiana o di amare e di amara Piero è buona se ma stiano pure di società che sono riconducibili ad Amara quint'quali l'entropia NRG
La Roma un'immobiliare
E
E questi
Sono sono una serie di di politici in uscita per dividersi impone
E poi abbiamo abbiamo
Abbiamo trovato abbiamo individuato questa volta
Diciamo delle rimesse di denaro dalla dalla senonché che andavano su una società
Una una società
Di Olbia l'asse stante Consulting e tre idee
E la sessanta e colta Consulting e tre idee una una società che
Aveva avuto rapporti con Armand
E che
Diciamo aveva
Allontanare il presidente della
Ricorda cosa faceva la stessa si si era attiva nel noleggio di imbarcazioni
E e quindi al all'epoca
Ricostruimmo le rimesse fatte dalla dalla seno che a favore di questa società
Chi erano sani che se vuoi dire per pagare in tutto o in parte il noleggio di imbarcazioni che
Chiar Manna
Aveva fatto va fatto in quel periodo in particolare
Allora
Quindi diciamo che all'epoca analizzammo la documentazione di alcune società di noleggio la Sestante Consulting e trading la se stante gli Otto S.r.l. la International charter e la dodici S.r.l.
Questi nell'azione a
Diciamo capire se la Fey note diciamo oltre a eventualmente dei veicolare some di tanti danaro a Tamara attraverso la Napa liti avesse veicolato some di danaro anche dar Manna
Aspetti dove
Allora individuammo innanzitutto diversi contratti di di noleggio o
Che vedevano come controparte Armand
Quindi sono contratti sono
Sono indicati
Da duecento in avanti in duecento trecento
Dal dodici S.r.l.
Per il noleggio della motonave sancì
E per il il pagamento allora quindi c'è un un contratto di noleggio con la dodici S R le
Pone Vincenzo Ermanna
Per il noleggio di imbarcazioni Sacha periodo era primo di agosto ventitré agosto due mila e quindici per un importo di novanta mila euro
Per cui di cui cinquanta mila titoli di Nola cinquantamila come Advance proporre provisioning al pallone Lomax
Quindi costi o che
Cattivi
I diciamo a fronte di questa di questa fattura
Quindi una parte la fattura viene pagata da dar Manna con il un suo conto novantuno trecentonovanta
Per l'importo di trenta mila euro
E per un'altra parte per altri trenta mila euro invece provengono dal conto del Credito Siciliano della in troppi Energia S.r.l. una società riconducibile ad Amara
Quindi diciamo
Attraverso attraverso l'analisi di questi contratti rilevammo che una Società di amara aveva pagato in parte una uno legge o di una un'imbarcazione di cui aveva beneficiato Armand
Poi ci sono delle ricostruzioni anche di successivi noleggi nel periodo successivo negli anni successivi
Nel
Nel due mila diciassette c'è un contratto l'allegato di duecentosette tra la società entropia e la International charter
Per il noleggio o per un valore di diciotto mila e trecento euro
E in questo e anche in questo caso ce diciamo pagamento
Che attiene da parte dell'entropia da parte di entropia Energia
Di per diciassette mila duecentosettantacinque euro
Indica quindi in questi casi abbiamo visto che oltre al al diciamo i pagamenti di Ermanna c'erano stati dei pagamenti da parte di Società di amare in altri casi invece subentra direttamente la società freno che nel pagamento del di questi contratti di
Di locazione di di di natanti di
Ecco tra le altre cose
Tra tra le altre cose
Tra le rimesse che si cela Steno che alla beneficio dalla Sestante ci sono circa trecento trecento mila euro
Che la fermo che avrebbe messo a disposizione della Sestante affinché quest'ultima curarsi pagasse
La ristrutturazione di un immobile che
Amara aveva acquistato
Allora
Il la la rimessa del due mila e diciassette aveva appena acquistato a Porto Rotondo se non vado errato quindi oltre diciamo alla al noleggio di natanti pagati in parte con soldi provenienti dalla freno che c'era anche la istituzione abbiamo rilevato anche
Una somma di interferire di trecento mila euro pensata dalla dalla seno che a beneficio dalla Sestante che aveva lo scopo di
E di del per pagare le spese necessarie alla alla ristrutturazione della casa che acquistato Armand
Complessivamente risulta risultarono che la freno che nel italiani due mila e quindici al al due mila e diciotto questo lo rilevammo dai conti correnti di Arman
Quindi il conto novantuno trecentonovanta Ubi Banca aveva ricevuto dalla freno che l'importo di cinque milioni duecentocinquantasei mila centosettantatré virgola settantanove euro
Questo direttamente sul conto di di Ermanna poi c'erano le le disponibile le disposizioni che la pena la freno che aveva aveva aveva fatto a favore ad esempio delle appunto delle società di noleggio pere il pagamento delle
Diciamo del delle spese di noleggio a favore di Vincenzo normanna
Gli abbiamo riepilogate nella nella tabella dieci comunque per quanto riguarda le rimesse a
A favore della Sestante Consulting tra due mila e diciassette due mila diciotto ammontano a settecentonovantaquattro mila seicentocinquantasette virgola cinquantuno Euro
E invece
Rimesse da Steno che Nigeria Limited a favore delle International charter S.r.l. Duemila tre mila e diciassette due mila diciotto centotré mila ottocentoventinove virgola zero se io
Quindi un totale diciamo di rimesse che ho per via diretto sorge indiretta vanno a beneficio di Vincenzo Manna superava i sei milioni sei milioni centocinquantaquattro mila seicentosessanta
Solo sulla base diciamo di questa ricostruzione fatta dal
Poi c'era della della rimessa che la freno che fece a favore i dati del due mila e quindici ho già detto no di centoventisei mila
E poi
Ho ho parlato delle delle somme che l'entropia
Energia una società di amara Piero aveva versato alle Società di di locazione
Natanti navi da diporto quelle erano navi da diporto
Per quanto riguarda il due mila e quindicina in troppi a favore della dodici S r l quindi diciamo fuori che a mano a Vincenzo Perrone cinquanta mila euro e è sempre la stessa Società nel due mila e diciassette
Nei confronti della fatto rimesse nei confronti da sé stante Consulting che tre idee per diciotto mila e trecento euro quindi un totale da questi due da questa società riconducibile ad Amara di sessantotto mila e trecento euro
Diciamo che
Quindi poi so che
Dovrebbe essere stata era stata avviata un'attività
Con riferì con riferimento alle autorità nigeriane per ricostruire più nel dettaglio le le rimesse da parte effettuati dalla dalla seno che
Quindi anche anche ovviamente queste rimesse si è pur di importo più limitato dell'entropia del due mila e finisce due mila diciassette insomma ci sembravano un po'strana eccoli ricordo che il periodo in cui
Il periodo in cui diciamo è già è già emersa è già iniziata l'indagine sulla sulla sulla Nigeria la produzione in Nigeria
Harman ha in a quell'epoca aveva
Effettuato delle spontanee dichiarazioni nel luglio due mila e quattordici terrà poi interrogato poi successivamente al due mila sedici quindi lui nel due mila e quindici riceve cinquanta mila euro dalla entropia di Piera Mara nel due mila diciassette
Dice altri diciotto mila trecento io sempre dalla entropia di di
La malattia
Solo per anticipare perché penso che stiano questa da sviluppatori successivamente con riferimento diciamo a a dei duri d'
E alle eventuale utilità la consapevolezza o meno
In relazione all'operazione che ho descritto che ho descritto prima che aveva permesso forma la mappa che è di
Porre in essere quella quella compravendita di di di di di di azioni e così
Fosse consapevole o meno
Diciamo del disegno che secondo nostro punto di vista aveva
Cioè amara nel senso che dal nostro punto di vista in relazione alla tempistica un cui quell'operazione era avvenuta quindi nel momento in cui amara era ristretto nel in carcere a Roma
E erano iniziati erano iniziate diciamo gli interrogatori con l'autorità giudiziaria dal nostro punto di vista poteva essere una modalità appunto per in qualche modo andare incontro ad Amara considerando appunto come ho descritto stamattina i forti legami che c'erano tra la mappa che di Mazza Gatti è lo stesso male
E diceva rispetto diciamo alla consapevolezza dei lettori ma allora intanto
Che sul suo telefono è stata
Individuata la foto di una carta di credito
Che il cui titolare a staccato Mara una carta Visa
Poi probabilmente fosse entrano stati chiesti lumi circa
L'utilizzo di effettivo di questa carta noia all'epoca ci siamo fermati solo a evidenziare che l'avevamo trovata nel nel telefono del di vedo ride quindi la foto e di una carta di credito il cui titolare era a Mara
Una carta Visa e la quattro sei cinque nove quattro quattro sette tre Ziero tre uno zero sei otto sette sei otto sette cinque
Poi un altro sempre dal dispositivo dal cellulare con vuol dire Doris d'
Trovammo una un appunto manoscritto
O abbastanza critico che però qualche qualche spunto ce l'ha ce lo ha dato
In particolare scrivevano amara più Dash più caraibica saldo punto di domanda vorrei tutti i soldi nel tratto su un conto posso avere una carta Sutti o una prepagata
Vi spiegami come posso di prendermi tutto condannato questo questo è un documento al duecentosedici
Duecentosedici
Quindi proseguendo continua ad accumulare ma non funziona f me non entrano gli altri sono sparsi tra amara virgola caraibiche detersivo io NN o nulla e non va bene io non ho nulla e non va bene
Poi mi
Scrive ancora non meno nel documento necessito Estelle e seguono una lista di di società e una lista di di prodotti petroliferi Conde dei quantitativi
E diciamo noi abbiamo abbiamo individuato o
Che tra le fatture quindi come diciamo fossero state delle compravendite di prodotti petroliferi cui della riferibili AFM che secondo noi era Fabrizio Francesco Mazza Gatti
I cui era a conoscenza anche anche chiedo Rite non perché questo è un appunto del telefoni dei duri d'e in effetti poi analizzando le fatture della
Della della Napa Trading e UK
Abbiamo i diritti individuato tra anche i i fornitori che erano indicati questa punta ad esempio la Lita scopre la title
E quindi erano degli appunti un ma appunto su compravendita di determinati quantitativi di prodotti petroliferi vive rinvenuti nel cellulare di Ted Ohrid con indicazione appunto di FM
Poi una un altro sempre proseguendo nel
Diciamo in questo appunto o c'è uno diceva
Cinque sette pranzo Roma con FM stesso giorno ed
Chiedo a Roma aprile Napa che a Ginevra in uffici oltre oltre nono non ha linee di credito e vuoi usare Natale
Il cinque sette dalle dalle carte di credito di Mazza Gatti Francesco
Come ovviamente qua non c'è una data c'è solo solo un cinque e un sette
Abbiamo rilevato che il cinque luglio sia del due mila e sedici del due mila e diciassette del due mila e diciotto ci sono delle uscite dalla carta americane express platino di Mazza Gatti
E numero tre sette cinque due otto otto tre otto cinque cinque otto cinque zero zero tre delle uscite di ristoranti di Roma ristorante Peppone ristoranti Tullio ristorante due ladroni
Quindi diciamo questa in nota inserita nel telefono di Teeteto ritenne se chiunque ha trovato poi una
Un risk
Però con riferimento alla casa al diciamo alla alla carta di credito di di massa Gatti nel senso che Mazza Gatti in quei tre in quei tre anni quel giorno indicato da da dei Dori che era stato a pranzo in un ristorante a Roma
Poi ulteriormente come eventuali ritorni a favore di i Dead Ohrid
CON LA sette
Diciamo a in relazione al sì alla al l'apporto che lo stesso aveva avuto nella conclusione del contratto della Ca'd'impiego
Abbiamo rilevato che lana paga aveva posti in essere dei diciamo delle dei pagamenti a favore di una società siamo o in energie nell'EP di Londra
In realtà in questa società ci lavora messe Alessia Meriggi che
Diciamo è stata è stata
Compagna di credo ride e che per questo motivo per un lasso temporale dal due mila e sedici a due mila e diciotto era stata sospesa dai dai fornitori dai clienti fornitori di Ets per un possibile conflitto di interessi traditori te appunto da un lato e dall'altro la la mi dice
Con con questa società la NATO anche va effettuato dei dei pagamenti
L'allegato duecentoventuno
A seguito di una di una fattura emessa da
Dato dal duo il nata che ha effettuato un pagamento di dodici mila duecentosettantasette euro allegato duecentoventi e un successivo padre appagamento di cinque mila i novantasette io l'allegato duecentoventuno
Quindi questo né i riscontri
Che abbiamo che abbiamo individuato
Sempre fra questi appunti un po'critici che avevano al perito Rizzo e sul suo scriveva is c'è anche l'allegato duecentoquindici che si capisco bene
Un appunto che voi recuperate da un avvenuta cancellazione
Sì troppo leggere per capire se traete qualche spunto è riuscito ad interpretarlo
Allora
L'appunto recita lecci potere sì cd fuori da fuse
Papà Piero un milione azioni ENI Granata offerto di andare cinque milioni aprile due mila e venti
La Rocca fuori
Ho paura di tutti questi collegamenti se pro NASA che io faccio tramite sono Katz si basta messaggi Serini a Londra bene ma nomi Thing e così
Tre porte non buona troppa scena non piace alla Pro
Parlare solo di cose circostanziate resiste e se NN qui non lo spostano prima Luís c'è
Che abbiamo riuscite a a dare una lettura in qualche modo di questo di questo punto
Ma abbiamo abbiamo abbiamo diciamo
Però Licci dopo
Poteva essere riferimento all'avvocato Nadia a Licci nominata ritenessero società ENI nel procedimento dodici tre tre tre
CD potrebbe
E essere stato noi insomma potrebbe è stato Claudio Descalzi all'epoca
Appunto
C'era c'era il procedimento
Procedimento sulla sulla Nigeria cinquantaquattro sette sette due
A Claudio Granata parrebbero forma che falsi alzati offerti cinque milioni di euro per per uscire dalla società nel nell'aprile due mila e venti la Rocca potrebbe essere appunto l'avvocato Vincenzo la Rocca dice sito fuori
E e poi di ciò Porretti questi collegamenti
No ha paura scusate ha paura di tutti questi collegamenti
Ha paura
Diamo
Magari c'è un
A ha paura di tutti questi collegamenti ha paura scusa
Poiché
Però poteva essere ma sulla base così
Di di un
Ecco il fatto che avesse qualcuno qualcun'altro aveva paura di tutti questi collegamenti quindi poteva essere qualcun altro qualcun'altro linee in ingresso
E sulla in
Diciamo così per quanto riguarda il riferimento approvò
Noi abbiamo semplicemente notato come all'epoca all'avvocato professoressa Paola Severino fosse la difende il difensore di Claudio Descalzi nel processo in in Nigeria
Che poiché c'è riferimento ad una puntata di Report che la puntata a chi è andato in onda su RAI tre
Se riferimento dove si dice alla fine di questa frase
Dunque la paura di tutti questi collegamenti seppero NASA che io faccio tramite sono persi basta messaggi se viene a Londra bene mano meeting così
L'avete diciamo fatto delle considerazioni in ordine a questa i soggetti di cui si sta parlando qualcuno che deve andare a Londra
Ma poteva diciamo poteva essere o
Lo stesso spesso Mazza Gatti che comunque si recava
Nel corso delle delle analisi documentale emerge che si sia recato diverse volte alla sede di
Di Ets
Non è che devo di farà adesso delle considerazioni che sono fuor d'opera come sappiamo solo se all'epoca se se non c'è nulla di no mi sembra che io non ce n'è una interroghiamo oltre quel passaggio
Su quel passaggio non non abbiamo fatto
Invece diciamo che
Allora
Quindi a ha paura cioè l'indicazione che ha paura di tutti questi collegamenti no
E quindi ci ha convinto oggetto no non Luís Chiappa che ha paura dei collegamenti poter come le ha detto il Pubblico ministero se all'epoca avevate fatto valutazioni non le sta chiedendo adesso
Un'interpretazione perché proprio il materiale segnalato utilizzate in una certa prospettiva nelle cosa le vostre Daliento valutazioni come dire
Abbiamo abbiamo sentito diciamo ipotizzato che siccome ha paura in tutti questi collegamenti basta messaggi quindi se poi questo
Sì questo soggetto che ha paura che potrebbe essere stato appunto un un mediante una un mendaci latini
La detto riscrive Sebina Londra bene ma nomi Thing e così
Ad esempio il riferimento aree porta vi ha dato la possibilità inquadrare un po'meglio
Il re porterà la puntata del quindici aprile due mila e diciannove riteniamo che si
E
Mi sembra ricordare che la puntata in cui veniva intervistato amara
Che cominciava diciamo coinvolgere nella nella diciamo nella nella questa attività di depistaggio Granata
Granata sostanzialmente
Terre
Quindi se
In in questa attività allora i in quella in quella puntata Sidea ricordo
C'erano c'era la la questione del della ritrattazione di arma Anna chi era diciamo in qualche modo era effettivamente avvenuta attraverso il deposito di una memoria da parte di Ermanna
In cui ridimensionato a quello che aveva
Riferito fino a quel momento dura nel corso degli interrogatori e questo appunto sarebbe stato diciamo proposto direttamente dallo stesso dallo stesso granata nel corso di un
Di un incontro somma che
Secondo arma Anna e amara sarebbe avvenuto alla Rinascente
E quindi diciamo che questa è la è la prima il primo momento in cui amara anziché dire le attività di depistaggio le ho fatte solo io senza ricevere input da nessuno la prima volta che metti in mezzo altri meno agire apicali di di Jenin particolare Granata
Va bene a questo punto Presidente
Diciamo
Fame del teste è quasi terminato però si aprirebbe una tematica ancora un pochino
Ampio assume ulteriore vicenda che riguarda il capo H che sono fatti per maggio due mila diciannove siccome mancano sei minuti interrompiamo quindi il pubblico ministero ha un orientamento su quanto tempo è necessario per concludere il suo esame
Io credo che
Nella mattinata della prossima udienza saremmo in grado di terminare l'esame
Benissimo
Anche se iniziamo comunque alle dieci e trenta
Il va bene
Racconti il
Per organizzare
Il pomeriggio una volta che conclude l'esame del Pubblico ministero come ho già detto controesame esame diretto si fa nello stesso momento quindi chi ha chiesto il teste anche in
Esame diretto
Non farà due fasi di controesame esame diretto inizieremo quindi con le parti civili che l'hanno richiesto
Ho Mou inizieremo con le parti civili che faranno chi il solo controesame chi l'esame diretto ai controesame e poi proseguiremo nel solito modo quindi
Credo che
Le parti civili siano sufficienti per concludere la giornata avvocato De Matteis mi rivolgo a lei perché
Concludere il pomeriggio
Sicuramente
Perché oltre a lei chi è che la chiesti in esame diretto come parte civile credo di essere l'unica credo due nove imputati ma come come parte una specifica sono munite altri particelle hanno
Ragione di ritenere che saranno esami più o meno lunghi no quindi anche i difensori degli imputati si preparino
Prego avvocato chiedo scusa Presidente solo per chiarezza Neil per quanto riguarda gli imputati perché ordine vuole seguire il tribunale io seguirei prima il responsabile civile poi nell'ordine
Del della lista quindi della chiamata dalla chiamata bella quindi Damara
Il responsabile civile in controesame e non ha chiesto l'esame appalto è chiaro per e occorre che apre ho precisato all'inizio non differenziamo esame dirette contro esame faremo tutto secondo l'ordine da parti civili responsabile civile imputati
In base alla lista
Presidente noi chiediamo anche in questo caso di acquisire una chiavetta che contiene gli allegati ai quali ha fatto riferimento a dei numeri il teste con i numeri anche in questo caso abbiamo fatto un'opera di parcellizzazione in trecento e rotti il fine perché sono gli allegati originarono anche file interminabili ci sono sicuramente quelli che abbiamo individuato in più abbiamo espunti sono il quarantaquattro sessantadue centonove centosettantacinque duecentoquattordici Rambo
Intercettazioni piuttosto che moglie in questo caso non sommarie informazioni rimangono nel fare il punto pdf però però alla richiesta di acquisizione chiaramente scusi ma non fa prima fare una legge
Abbinando i numeri quindi evitando di produrre sempre chiedete perché poi finiamo per non guardare cioè sulla
Chiedo faccio prima sino Nottola ma siccome avete estrapolato da quello che ho capito in singoli fai i documenti dal file PDF
In treno sì e avete a e introdotto nella chiavetta anche il Fai pdf intero sì
Forse non serve quello era era era per dare riscontro diciamo tutte le partite la provenienza di quelle poiché noi credo che le parti si sfidino quindi
Diciamo che lo produce ma alla da alla prossima udienza il fa
Il PDS intero dalla chiavetta non lo rimuovo adesso per ecco ma della chiavetta che ha prodotto la scorsa udienza il file PDF intero
Lo escludiamo ci sono solo i singoli fai alcuni dei quali abbiamo già valutato non
Non utilizzabili perché sono stati erroneamente
Separati
Per comunque la che avete a disposizione di tutte le parti alla prossima udienza la difesa Mantovani avrà le sue indicazioni sul
Trecentoundici allegati venti parcellizzato tutti parcellizzati va bene
Ah no ecco
Non è mai troppo presto la prossima udienza
Faremo in calendario da gennaio
Nel senso che
Sono tre mesi
Di anticipo che sono necessari
Segnalo che
Illa il collegio a a disposizione tutti i giovedì
Giovedì perché nella separazione dei collegi avremmo individuato il giovedì per esigenze come dire
Di perché lunedì non farà non facciamo udienza al né con lo stesso collegio quindi tutti i giovedì a partire dal nove gennaio sono date possibili
Io mi limiterei a tre udienze al mese per venire incontro cioè noi le faremo anche tutti e quattro però ci limitiamo a tre udienze al mese per venire incontro alle esigenze e necessità esigenze
Reali no di quindi
La il trenta settembre faremo il calendario direi fino a farsi
Va bene fate mente locale chiedo i difensori di fare mente locale in questo processo come avete visto non distinguiamo tra difensori degli imputati e difensori delle parti civili perché finché è possibile
Procediamo azione dando a tutti la possibilità di partecipare
E trenta qui io credo che sia fattibile qua anzi dal punto di vista dell'acustica e meglio di qualsiasi altra aula quindi ci vediamo qua il trenta settembre alle dieci e trenta
L'avvocato Calori a la sedia non so se avete visto con il riservato personale e quindi non
Queste candele aperto il procedimento
Migliore
Il metodo che l'azienda chiude la fa anche giovane famigliare uguale