Processo per il crac del Credito Cooperativo di Firenze

Allora grazie senatore Verrini nome in Aula mi sembra
No
Dividendo esse
Cosa presenti oggi apparso difesa allocati
Copie Molinaro
Non vedo
Qualcuno ha una delega
Novantasette quarto comma
Avvocato Rocca novantasette quarto comma il signor scusi è presente
Lusingato già
Presente difeso di fiducia arretrati alle sarà gennaio entrambi presenti poi Bartolomei Davide
E presente
Ma probabilmente avete già presente
Comparso avvocati all'incirca Fucci Gianluca gamba oggi presenti entrambi
Poi
Biagini pieno vinta lo
Mi sembra di vederlo
Già presente
Oggi non comparso
Avvocato Rocca presente Biagiotti ricco Lucca già presente
Non mi sembra di vederlo
Non comparso avvocato Terranova che non c'è
Qualcuno ha una delega
Avvocato allocata possa approfittare sua collaborazione novantasette quarto comma
Cherie Simone Piero assente avvocato sì visto che non c'è qualcuno ha una delega per l'avvocato insisto
Chi lo vuole sostituire
Grande avvocato Rocca va bene grazie novantasette quarto comma
Galli Franco assente avvocato Mario Taddeucci sassolini che non ho visto
Avvocato Bellucci sono strutture diverse sì novantasette o il centodiciotto due per cento riguardanti lo storno sostituzione ok Marco ci Mauro assente avvocato sistemiamo detto avvocato Rocca poi diamo l'avvocato Rocchi Marco
Che non premia non è presente oggi non comparso già presente signor avvocato Sisto abbiamo detto avvocato no Canducci Fabrizio già presente
Non è non è una
Oggi non comparso avvocato Rocca poi l'avvocato marocchino Antonio assente tale rimane avvocatura Bellagamba credo avvocato anzi si accorpano le ho fatto caso buongiorno
Presente avvocato Bellagamba
Poi belli Luciano già presente
Oggi usciranno oggi non c'è non comparso avvocato premi essa lo fanno per l'UDC
Centodue Lucarelli Gianluca assente avvocati Paoletti e fieri
Nessuno è presente
Proroga tout court si novantasette quarto comma otto diciotto centodue
Ma ne scarti Monica assente avvocato Pagliarini che è presente al giorno
Rossi Leonardo già presente oggi non lo vedo avvocato cristiano Rossi che non c'è qualcuno lo sostituisce l'avvocato Rossi avvocato Rocca
Novantasette quarto comma
Gambarelli Umberto assente avvocati Alli e pacchi presente la prima penso tutto me secondo c'è chi Giancarlo già presente
Non è in aula avvocato Cini non è presente
Avvocato quaglie Rini va bene novantasette quarto comma
Rosi Riccardo assente avvocato Lucibello che eri presente buongiorno anche lei anche sottomissione e il suo collega avvocato Massimiliano Manzoni
Poi Pietrini Antonio assente avvocati Saldarelli guerra non vedo l'avvocato guerra
Qualcuno lo sostituisce
No avvocato Bellucci no
Sì
Avvocato Rocca
Ok
Novantasette quarto comma Bartolomei Davide assente avvocato lungo che è presente
Cecconi Samuele già presente
Oggi non è in Aula
Come Manson vocato sistemiamo detto avvocato Rocca poi abbiamo Nencini Mario assente avvocatura Lucibello presenze forzieri Enzo già presente avvocato Ammannati che non c'è
Avvocato quante grazie
Poi abbiamo la lite avvocati Olivetti ragion Pieretto né e Olivetti la somma Giampaolo entrambi già presenti e non comparsi difesi dagli avvocati Pecorella e Zilletti sostituiti dall'avvocato Bellucci
Ecco centodue
Poi Pisana esche Andrea assente avvocati Antonio da Pirlo teorico De Martino
Qualcuno mantenerle costituiscono you Presidente avvocato Bellucci con centodue sul campo
E immagino lo stesso per Pisa meschini Colò assente
Avvocati De Martino in Giunta non comparsi centodue avvocato Bellucci
Barbetti Maria Antonella assente avvocato Monai Celli non comparso e avvocato Bellucci novantasette quarto comma come altre volte Benini Caleffi Ernesto assente avvocato della Rosi
Non è comparsa avvocato Bellucci novantasette quarto comma
Chioccia aprire le assente avvocato Mario macelli abbiamo detto avvocato Bellucci novantasette quarto comma Caccamo Gianfranco assente avvocatura unico non presente non è comparso avvocato Bellucci novantasette quarto comma
L'onorevole Parisi massimo oggi non è presente già presente oggi non comparso avvocato se visto avvocato Rocca
Poi abbiamo Strozzi Major Carenzi Gerolamo già presente non è in aula avvocato da Pirro
E gli abbiamo detto che viene sostituito dall'avvocato Bellucci
Cont cento noi abbiamo
Lucchetti Giovanni assente avvocato Valignani
Non è comparso qualcuno ha la delega
No
Avvocato Bellucci ma con novantasette a centodue uguale e non proprio vi fossero
Novantasette
Picierno Pierluigi già presente avvocato di avvocati Antonio Piva Michele da Pirlo quindi avvocato Bellucci centodue poi signor Facchetti presente oggi non è presente
Pancaro in atto già presenti oggi non comparso presente sul difensore avvocato strana Maestrelli Albertini Erika già presente avvocato da Pirlo avvocato Bellucci non è presente vero signora
Bertinotti Chiti Silvano assente avvocato Giulia Gambini
Non la vediamo
Avvocato Rocca va bene grazie
Gori Paola assente avvocati Fenyes Abbadiani
Avvocato Bellucci per entrambi centodue Aldobrandini David
E assente avvocato Sisto avvocato
Però ca lotti Massimo già presente non è in Aula no
Avvocati bar darsi Renna
Non sono presenti
Avvocato all'IVA bene
Novantasette quarto comma
L ottimi che l'hanno già presente non inaugura avvocato conti
Avvocato agli ma con centodue avvocato novantasette quarto
Verdini detta chiara assente avvocato Sisto avvocato Rocca
Per la STET curatore fallimentare non è comparso avvocato Ziletti avvocato Bellucci
Come altre volte centodue per la settimana di curatore fallimentare non è comparso avvocati Bechini e clinica
Nessuno è presente
C'è qualcuno che li sostituisce
No avvocato lì va bene
Novantasette quarto comma per le parti civili vedo
Due avvocati solamente
Come
Anche negli ultimi nell'ultima udienza avvocato Pirollo
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Agenzia delle entrate e invece per la Banca d'Italia avvocato arguirlo Paolo Di Pietro Paolo perfetto tutte le altre parti civili non sono comparse quindi
BNL avvocato Bevere calibrato incorporata Banca Popolare vicenza avvocato Ambrosetti Antonveneta incorporata mi PS MPS metti Capital Services
Avvocato Mucciarelli Unipol Banca avvocato Meyer CCS avvocato Tucci MB manca ma avvocato Massimo Mazzi
Allora
Volevo dire prima di cominciato
Allora mi ha scritto l'avvocato onorevole Sisto quale a proposito della udienza di dopodomani chiede di poter parlare dalle undici in poi
Io undici undici e qualcosa in poi
Siccome è previsto anche l'avvocato e l'intervento dell'avvocato strana
Cominciano a cominciare lei avvocato prima dieci e mezza
Ecco naturalmente c'è stata un'interlocuzione su questo aspetto con l'avvocato Sisto
Di cui do atto e mettiamo
La mail lasciamo no mai nel verbale di udienza che non che acconsente che l'udienza cominci per un
Sì avvocato strana Maestrelli quanto tempo impiegherà per
Gestire
Dovremmo
E
Allora lì
Va bene va bene
Ok perfetto allora questo noi segniamo così come
Do atto di una interlocuzione col Presidente del Tribunale con il Presidente della prima sezione in ordine alle modalità del trasferimento nella a una bunker di cui poi parleremo in seguito
Allora
Come vogliono organizzarsi i difensori come vogliono
Procedere siete per fare
Allora ragionato non avvocato giammai per scusi prego bene signor Presidente signori del Tribunale ventotto
La parola contentezza di Riccardo Fusi devo dire non senza una certa emozione perché questo processo è stato impegnativo
Plesso è stato molto lungo e ha inciso profondamente sulla vita delle persone che vi sono state coinvolte
Ciò detto come avevo anticipato ho fatto una una memoria scritta per alleggerire la la discussione orale alla quale sono anche allegati e i documenti più significativi che sono state
Presenti nel
Nel possesso per comodità di consultazione
Io parlerò in particolare del del capo di delle imputazioni di cui alla capo dismettere capo ha Pariani collegata benissimo
E parlando del capo ambiti devo dire che inizierò dal fondo cioè dalla dal capo b trentaquattro quello che riguarda il finanziamento in Puglia disco iniziare da questo
Perché consente di poter
Illustrare alcuni dati non è ammissibile dati documentali un po'quale era latte menzione del gruppo
E quali ne erano di valori oltre
Che servire per dimostrare poi come è andato a finire quelle al finanziamento dei dieci milioni che fa parte che fa parte del GIP perché
Ovviamente
Non si può potenziare è stato detto far riferimento alla grande esposizione finanziaria di questa società qua ovviamente noi vogliamo far vede lì accanto al passivo c'è anche una parte non si collega attivo dei valori che risultano che esaminando questi documenti possiamo evidenziare allora venendo appunto a questo esame documentale venendo alla contratto di finanziamento in pool quello del
Quindici ottobre due mila otto
Diamo avrebbe avuto una prevista durata quadriennale e che fu erogato a favore delle due società edili investe che faceva capo a Bartolomei
E holding EBR m che faceva capo a Fusi che a quel momento erano ancora due entità separate perché la funzione avverrà successivamente quindi il cosiddetto gruppo
Fusi Bartolomei realtà nascerà soltanto nel due mila dieci quando fu sottoscritto l'accordo ristrutturazione e allora in questo finanziamento
Bene brevemente l'idea l'elenco qua quali sono state le garanzie
E per il sistema bancario garanzie reali veramente imponenti infatti abbiamo
Il premio sul cinquantuno per cento del capitale sociale di CPP l'impegno del cento per cento sul capitale sociale della Immobiliare Ferrucci
Il pegno personale rilasciato da Bartolo meglio Roberto Bartolomeo boh Rodolfo sul cento per cento del capitale sociale della e di investire ed appunto la holding del gruppo
Bartolomei il premio che lasciato da Riccardo Fusi sul cento per cento del capitale di vi RM che era la holding appunto del gruppo voi
Dei pegni rilasciati proprio a titolo personale dai familiari diffusi su i genitori e la sorella vuoti Loretta fuggiti Bruno e fu seguita fuse Milva sulla cinquantacinque per cento del capitale della società il forte oltre impegno su oltretutto i testi di dieci milioni e oltre a questo una livelli alte garanzie accessorie ma non meno importanti quale appunto il ventisei inibizione per gli organi amministrativi della
La società niente effettuare atti di straordinaria amministrazione e la possibilità per le banche esercitare il diritto di voto e la rinuncia
Hai finanziamenti soci da parte di
Più diffusi e Bartolo mai finanziamenti dei soci che erano trentacinque milioni ottocentosessanta mila e
Insomma una serie inviato diciamo di corollari
Alle garanzie reali per cui che voi potete vedere leggendo come immagino faresti contratto di rifinanziamento
Accanto a questo
Importante evidenziare attrezzati
Quelli che sono stati di valori sottesi a questo atto prego quei valori che sono risultati per la predisposizione di questo atto che sono stati presi in considerazione dall'ARPA da dalle banche dal pool le banche allorché
Hanno erogato il finanziamento vi leggo solo le cipressi si tratta delle relazioni due relazioni di stima redatte nel due mila otto dai professori
Pietro Giovannini Arturo Caffaro elevato Giovannini che hanno indicato qual era il valore del Capo del capitale economico a quella data le due società
Vi dico solo le cifre per quanto riguarda il forte S.p.A.
Il valore del capitale economico è stato valutato quattrocento uno milioni e duecentosessantasei mila e spiccioli
Per quanto riguarda il gruppo Baldassini Tognozzi Pontello
Che era costituito dalla immobiliare
Ferrucci e dalla società di costruzioni BTB abbia BTP abbiamo
Io ballo prudenziale dell'Immobiliare Ferrucci centonovantatré milioni e e spiccioli valori economico dell'ABI
Il PD cinquecento diciannove milioni e spiccioli questi preferisse lo legate appunto per
Per comodità
E quindi dico oltre a questo
Abbiamo visto che
Il che c'è stato anche un impegno da parte
Familiari del
Signor fusi del cinquantacinque per cento del sulle quote della società e risponde
Che
Da un valori guardando solo il posto che il patrimonio netto contabile
Curdi spente corrispondeva un valore di settanta sessantasette milioni essenziali e spiccioli quindi questo fra l'altro far vedere
L'apporto personale da parte di persone ne erano estranee
Al gruppo dei
Dei familiari come
E questo a Porto assai rilevante PRT dimostri che si confidasse e fondazioni nell'appuntato in questa
Se l'esito di questa operazione perché altrimenti è ovvio che non si sarebbe impegnato questi beni personali
La Regione di questo cofinanziamento che è esplicitata attivamente nell'atto
Era questi il Progetto di riorganizzazione industriale per separare il ramo costruzioni dal ramo immobiliare
Per arrivare a questo noi
Sappiamo
La lasciarvi sentito dire più volte che succeda ramo immobiliare che si occupava degli investimenti immobiliari al ramo costruzioni che faceva
Alla BTP per arrivare poter operare questa suddivisioni questa suddivisione
Le società proprietarie dei BTP che erano al cinquanta per cento ciascuna
La edili investe e la holding TRN e diffusi avrebbero acquistato il cento per cento dell'immobiliare Ferrucci
E avrebbero acquistato credito vantato dal BTP sempre nei confronti dell'immobiliare Vannucci dimodoché la BTP avrebbe poi continuato a operare soltanto
Adesso questa dedizione soltanto nel ramo delle costruzioni Rachel lento eventualmente anche ad aggregazione con altri gruppi
Ente a seguito di questa aggregazione eventualmente anche a una votazione presso il versato borsistico
E del resto questo è esplicitato appunto nell'atto
Peraltro a conferma anche della veridicità di intenti queste intenzioni riguardo questa possibilità di aggregazione abbiamo anche brani nel nell'ambito di un spesso azioni telefoniche nelle quali appunto si vede che che fusi riferisce delle trattative con varie
Grosse società del settore immobiliari come lasso
Dini Lalla sterile
La l'attività del gruppo G e l'altra e quella non ve le sto al citato nella memoria caso quali enti quali conversazioni
E di quali conversazioni si tratta di rete è dato effettivo ed esistente questo versetto aggregativo soprattutto una possibile fusione con l'altra società
Todini
Comunque nelle questo Eda diciamo grande progetto
E
Nell'immediato per arrivare a questa cosa serviva il finanziamento serviva con me abbiamo detto sopra per questo pagamento nei confronti della è come
è stato ricostruito dei risparmi anche qui la lettura dei numeri ma
L'ha fatta decisa il dottor lombardi per fare questo acquisto degli del dell'Immobiliare Ferrucci il totale era su cioè
Do quarantotto milioni e spiccioli e
Questa cifra punto del tutto congruente all'ai centocinquanta milioni di finanziamento infatti approvato
è stato accreditato dal pool e banche alla successa BTP quindi quello che c'è scritto nell'atto quello che doveva essere fatto è stato fatto quindi
Assolutamente
Conforme
Al ciò che è stato fatto allo scopo del finanziamento anche qui
Sempre per quel che possa servire
Troviamo una conferma in un'altra anche in un'altra una conversazione trasfusi e Andrea acquisendo i rischi del
Due mila nove anche questo risparmio l'ha letto cura però che si farla proprio settecento riferisce fusi quei centocinquanta milioni sono serviti per separare il Group
Mobiliare dall'APT di quello che doveva esser fatto capace e per fare la fusione un lasso di tempo questa funzioni dicendo non è andata
Non è andata importo ma questo diciamo ex ante non interessa quindi
Perché
Abbiamo voluto di leggere questi passaggi del contratto perché
Ci consentono di evidenziare
Quali erano i valori economici belle società coinvolte
Qual era l'entità e lo spessore per imprenditoriale
Scusi e del suo gruppo gruppo
Di evidenziare quali enormi mezzi finanziari sono stati immessi nel Progetto sia
Da Riccardo Fusi che dalla sua famiglia per
La di organizzazione aziendale oggetto del
Progetto stesso
Queste garanzie
Tutti questi pegni su tutte le società
Sono state talmente eccezionali talmente imponenti che sono stati esse stesse Cau Sarpi una successiva agitazione fibrillazione
Da parte degli altri istituti di credito che non avevano partecipato al finanziamento
Questo ci viene riferito espressamente dal dallo stesso Verdini e questo è pagina cinquantanove
Anche la trascrizione del verbale di udienza del dodici aprile due mila sedici che inutilmente riportato
Dove dice punto dall'interno essendo appunto lui e il
Gestite
Della banca e quando sulla centrale rischi delle
Banche arrivo questa
Fu segnalato questo tipo di finanziamento con questo impegno dice che cosa che cosa succede disse
Appena va sulla centrale quelli rischi perché il pool delle banche vanno dette bene le azioni delle auto in alle altre banche non gli sta bene questa cosa sono gli altri istituti che non sono contenti di questa roba
Perché è una
Sottrazione perché queste banche del pool dalle quali la piccola banca di credito cooperativo molto prossima parecchio
Del del culpa sottraggono hanno l'impegno delle quote l'altri dicono i lordo queste banche del pool hanno impegno e noialtri istituti bancari
Che parimenti abbiamo finanziato suggerita dal gruppo no non non ce l'abbiamo come finisce per dimise tanto semplice siamo una concorrenza nel sistema bancario
è qui che si ritorna a parlare e si ricomincia a rappresentare a pensare
Di una ristrutturazione del gruppo proprio belle riequilibrare gli altri istituti bancari volevano riequilibrare
La situazione della esposizione e delle proprie
E garanzie
Quindi
Noi e comunque di riteniamo avendo esposto mobile quali erano
I dati e la cosa al definanziamento che
Sicuramente questo era ampiamente garantito e questo
Ovviamente defluisce sull'impostazione efficiente resta quella cosa parte
I dieci milioni del credito cooperativo che nel capo di imputazione sono stati
E
Definiti di impossibile d'impulso testualmente bene per vedere se questo rimborso è stato davvero impossibile o meno
Ciò occorre un altro passaggio
E il passaggio successivo è proprio l'accordo di ristrutturazione ex articolo sessantasette che è stato
Stipulato nel nel due mila dieci che a questo punto tra l'altro proprio nel
E
Nel due mila dieci possiamo parlare cominciamo a parlare del gruppo fusi Bartolomei perché questo piano prevedeva la fusione delle due società che è stata poi fatta
E questo piano è importante questo l'accordo di ristrutturazione
Perché anche qui
Troviamo dei dati oggettivi dei valori obiettivi dell'asset del gruppo
E
Già come dire in linea proprio uno dei
Del di istituto
Cioè dobbiamo rimarcare non mi sono fatto che le banche l'imprenditore si mettono un tavolo per fare
Quest'articolo sessantasette dimostra già di per sé che non c'era quella situazione
Quasi dissesto che che come dire evocata dal pubblico quindi
Spero perché fatto spesso che sia stato fatto il piano il piano si fa è indice dell'esistenza a quel momento
Di serie prospettive aziendali di continuazione dell'impresa e di presenza di altre tali
Da garantire una rimodulazione del debito finanziario per superare
E la crisi
Infatti che consente il piano attestato di risanamento proprio uno strumento che l'ordinamento offre alle imprese in
Ore per risanare l'impresa e riportarla un equilibrio economico finanziario attraverso una serie
Di operazioni e strategiche concordate appunto con la controparte seconde di istituti bancari
Solofra top per dire altri va a conferma di queste una non stazione diciamo marginale ma
Pensiamo che la stessa rubrica dell'articolo trentatré del decreto legge numero ottantatré due mila dodici era
Il decreto sviluppo che ha introdotto una modifica una piccola modifica
Nell'articolo sessantasette
è intitolato la rubrica proprio revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale quindi direi che sia incontestabile
La natura dello strumento dell'articolo sessantasette e quindi la la la conferma attraverso questo strumento e buone prospettive di risanamento
E
Questi dati li troviamo specificamente espressi nel piano di attestazione piano
Ti attestati Carlo attestato redatto dal dottor casotti appunto allegato al all'accordo sessantasette
Che appunto per comodità anche questi atti sono allegati alla memoria e dove
Leggo cito solo alto alcuni passi perché se mi sembrano quelli più rilevanti
Che si dice che lei innanzitutto che
Si prevede innanzitutto che le due holding famiglia fusi e famiglia Boretto RE ormai effettuassero la fusione
Per far nascere questo nuovo soggetto holding di effetti e si poneva così poi come unico interlocutore
Tonante dinanzi le banche e questa offrono fusione fu effettivamente operata in data venticinque marzo due mila dieci
Questa nuova holding diventa quindi la controllante al cento per cento sia della BTP che della immobiliare Ferrucci cui fa capo
Il comparto anche alberghiero
Questo piano aveva una durata prevista al trentuno dicembre due mila tredici quindi saranno due anni per poter
Realizzare quanto previsto ovviamente che partecipano
I vari advisor di altro livello necessari
Per
Per la redazione del piano la il cui atto però principale il più importante è
è il l'attestazione appunto Lalla l'attestatore che nel caso specifico era appunto
Il dottor caso allora le società del gruppo
Che sottoscrivono l'accordo che comprendono tutte le controllanti e controllate o collocate sono
La holding BS la BTP il forte la una spada Monte valori Immobiliare Ferrucci euro fase fattorie a Santo Stefano compagnia
Risorse Villas e ovviamente in questo
Nella valutazione dell'indebitamento di quel momento è compulsato il finanziamento anche dei centocinquanta milioni pool
Una è un aspetto significativo e interessante più questo piano attestato è un paragrafo che si chiama proprio le ragioni della crisi e cosa si legge qualcosa dice caso che
Fa riferimento
A un attuale stato di contingente tensione finanziaria di questo si parla contingente tensione finanziaria eh
Sul concetto Velvet diverso da quella crisi quasi irreversibile che appunto se
C'è stata paventata e che continuando cosa dice perché l'indebitamento
Non è risultato sostenibile al momento in cui è esplosa la crisi economica mondiale
A partire dal secondo semestre due mila otto talché sia tradotta da un lato
Il Real le rallentamenti blocchi nel comparto delle iniziative immobiliari
E dall'altro in una significativa riduzione del traffico alberghiero che hanno ridotto la capacità di generazione di di cassa nel comparto immobiliare al Belpietro ribadisce che questo ha determinato uno stato di difficoltà finanziaria
Queste sono le parole
Vi risparmio nelle linee guida già il piano che
Comunque e gli enti
La diciamo nella secche comunque sostanzialmente istanza sto atto dei valori del gruppo prevedeva una dismissione degli immobili della
Della del comparto alberghiero che avrebbe generato un flusso
Di tassare superiore a quello che era al debito a quel momento che avrebbe consentito così il risanamento di quella esposizione debitoria quindi al trenta giugno
Due mila nove se
Il il l'indebitamento era di novecentottantasette milioni e spiccioli il il valore degli assessori viene attestato in
Un in milioni un mille c'è in mille centosessantuno milioni quindi
Ben superiore e altamente capiente rispetto alla
Esposizione tanta
Che le
Tant'è che il che le banche per attuare questo piano cosa fanno danno nuova finanza fusi danno ulteriori danno un finanziamento di qua quarantacinque milioni di Euro fisiche rende evidente l'affido sa della nella realizzazione del piano e la fiducia che le banche davano ancora fuse più le linee garantisce si può contrattisti ventuno milioni di Euro Pella persecuzione e il mettere in sicurezza l'attività
Di costruzioni della società DTP
E quindi perché
Questo piano e quest'accordo o di ristrutturazione sono importanti perché ci danno evidenza da fonti terze e qualificate
Che il gruppo fusi partono mai nel Gonella nome
Era stato valutato come un gruppo che poteva ancora essere in grado e superare l'attenzione finanziaria un gruppo che il sistema va
Dario aveva ancora ritenuto meritevole di affidamento e
Include gli istituti bancari bancaria fronte di soldi questi affidamento
Si sono peraltro
Procurati eccezionali eccezionali garanzie
Poi successivamente il
Il piano diciamo ci sono stati aventi però non certo attribuibili o fusi diversi e successivi la la
La sosta
Ore dell'organo amministrativo da parte del Tribunale di Prato con l'ordinanza del due febbraio due mila undici e vicende diciamo
Successive che qui
Non
Mi interessa quello che qui interessa è solo questo che ho già detto prima e cioè
Che il che rileva anche oscuro l'aspetto un elemento un avviso abbonato scusi il Tribunale non autorizzato sulla fine del collegio
Mi dispiace la signora che che l'ho fatto c'è un'ordinanza ho visto un flash
Bisogna prima chiedere se si può fare mi scusi avvocato
A non capivo situazioni no perché emana una regolata prima noi amiamo mamme espatriato molti mesi fa che non ci piace essere i pesi se no no diceva vi a Crema regolatore vivere Selvazzano casse è successa nel senso che vedevo disse no nessun non è un fatto Olesia una signora oltre gliela che farebbe bene a cancellarla quella quella foto perché non è autorizzata e no no va beh non riprendiamo ci marxisti no no punto di Mario Negri patate queste Pomponio
Dobbiamo che ho fatto
Dunque tornando a noi quindi dicevamo del sotto l'aspetto dell'elemento suo gesto sono soggettivo quindi
Questo
Per diretta l'evidenza che questi progetti imprenditoriali che venivano perseguiti e si pensava di poter
Realizzare a quel momento del due miliardi
Sì erano assolutamente reali gli asset consistenti il c'erano le le banche erano garantisse
Detto questo ci serve perché è dal sessantasette che arriviamo quei dire al finale della storia dei centocinquanta milioni perché
Perché quel credito quei dieci milioni e poi a me interessa solo quello del credito operativo in quanto agli altri è stato
Soddisfatto
E stato soddisfatto in data ventisette maggio due mila tredici
Il che
Non può che confermare in ogni caso
Che
A posteriori che fin dall'inizio non c'era e non ci poteva essere alcuna attività alcuna finalità scusate distrattiva
L'atto di cancellazione del pegno di quei temi abbiamo detto che è del ventisette maggio due mila tredici che è stato sottoscritto
Tra tutte le banche del pool tra cui
Il credito cooperativo e anche qui per comodità
Loro allegato che che cosa che cosa si legge peraltro interessante oltre il finale anche la anche l'rimessa perché si dice facendo riferimento proprio
Al contratto di finanziamento
Stipulato in data quattordici ottobre due mila otto che
Nell'ambito del quale a garanzia dei crediti dei creditori pignoratizie cioè le banche e anche
Il CCS indipendenza del finanziamento sono stati costituiti in favore dei creditori pignoratizie tra l'altro i diritti Illy di impegno che vengono poi
Partitamente elencati
E poi si dice si fa riferimento anche all'accordo di ristrutturazione
E in data ventitré aprile due mila dieci
A causa della situazione di tensione finanziaria quindi quelle stesse banche anche come dei veri in epoca su cui in epoca successiva insomma il
Siamo al due mila tredici ritornano sul concetto di
Tensione finanziaria anche ove c'era NN dissesto ne è una crisi irreversibile né una crisi egli
Cocco di delle dimensioni
Che che ci viene descritta perché ovvio se no non avrebbero
Fatto l'accordo e comunque ne danno ancora nel due mila tredici
Atto perché dice in data ventisei appunto da dieci a causa dell'attenzione finanziaria le le le banche hanno perfezionato le società holding PF
Con le società
Controllate o
Collegate
Ha perfezionato con alcuni istituti finanziari ivi inclusi i creditori pignoratizie un accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e Palese che cosa si dice
Si dice a seguito delle persistenti difficili condizioni di mercato causate dalla crisi finanziaria internazionale non causate da da da Fusi o dalle sue condotte dalla crisi finanziaria internazionale e dei riflessi negativi che hanno continuato ad interessare il mercato immobiliare delle costruzioni e alberghiero la società holding abbiente ha preso atto di ciò accoglibile depositato
La la richiesta di procedura
è stata ammessa la
Cukor dato preventivo nel due mila undici eh in esecuzione delle concordato preventivo
La holding piazza ha costituito la società Fenice holding S.p.A. a socio unico cioè la società costituita da questi istituti
Bancari che erano i creditori
Con
Conferimento presso appunto dalla holding BS del capitale e di un capitale sociale cioè la holding e
Vi è ha conferito alla Fenice holding delle banche il capitale sociale che è stato suddiviso in azioni e
In base a un criterio di proporzione la lista sono state assegnate queste azioni alle banche in relazione ai relativi il
Crediti
A questo se CCR e
Appunto e qui siamo all'esplicazione perfetto dell'assegnazione delle azioni i crediti di ciascuno dei creditori pignoratizie presso la società holding Vieste S.p.A.
In forza del contratto di finanziamento sono stati soddisfatti
Tutte le obbligazioni derivanti dal finanziamento si intendono integralmente
Adempiute
Quindi che qual è quindi il finale oltre avere Monfeli ma anche in anni successivi che in i problemi negli anni ad un atto
Due mila otto due mila nove interpreto erano
Di merita attenzione finanziaria come succedeva nel periodo alla gran parte delle delle imprese ma quello che qui ci interessa di più è che
Il credito cooperativo Fiorentino a effettuato un finanziamento di dieci milioni di Euro ella ripreso integralmente
Eh sì sì si può con ancora parlare di un finanziamento impossibile rimborso
Scusi una
Sindaci
Se vuole fa una pausa votavano
Grazie cambiavo argomento quindi dopo essere partiti dal fondo si va ora a all'alla sim diciamo del capo b e parliamo
Dei capi vi di uno di ventisei che sono gli altri contestati al signor fusi
Capi che riguardano l'ipotesi di concorso in distrazione di somme concesse
In affiatamento dal Credito cooperativo fiorentino
A varie società e persone fisiche in assenza si dice di carente ovvero sulla base dei contratti realistico preliminari che sono definiti fittizi
Ora ci sono vari aspetti da
Da esaminare riguardo
A
A questa imputazione e sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo per vedere seggio possano essere
Responsabilità penali riconducibili al fuffa a Fusi la cosa più importante è evidente che mi sembra
Da da segnalare è e che il
Nell'ottica diciamo del soggetto che richiede il fido quello che occorre verificare visto che se
Parla di fittizietà terzi questo soggetto esistesse fosse reale
E svolgesse Landi l'attività in caso di persone giuridica
Che indicata nel proprio soltanto oggetto sociale fornisse delle GA delle garanzie perché
Questo ci interessa perché tenuto presente che estranius risponde poi rispondere appunto dura sappiamo qual è il dolore delle strane o se nel Nenni
Per giurisprudenza costante né nei casi di di bancarotta fraudolenta rispetto
Al soggetto proprio
Queste
Questi elementi sono interessanti perché sono elementi sintomatici dai quali secco le modalità i soggetti cosa su gesto è da questo che noi portiamo rinnovare quegli elementi sintomatici che ci possono
Indicare se ci potesse essere o meno
Una volontà depaupera attiva alla
Allo dice non meglio adesiva alla depauperazione
Allora come dire sinteticamente che cosa discostiamo di idee
Che tutti i soggetti richiedenti erano esattamente quello che dicevano di essere all'altezza le società erano quelle esistevano operavano persone fisiche erano quelle che erano quelle che dicevano di essere
I presenti imprenditoriali perseguiti da queste società ai soggetti economici Perth Mognato era rovente erano progetti reali
Non è un anno
Progetto inventati né
Farlo eccetera
Queste grandi presentazione di riqualificazione viaria per costruire e vendere immobili questi concretamente c'erano
E esistevano e poi come dire last bando Bat non liste il fatto che la maggior parte dei finanziamenti sono rientrati questo importerà sotto l'aspetto dell'elemento psicologico
Molti integralmente altri parzialmente ma comunque rientrati per l'elemento
Sì psicologico conteranno per dire se ab origine quel soggetto aveva una volontà addestrativa ottanta distrattiva che Pogliani Daisy indica
E
Comunque
Un anche un un'altra cosa da da mettere
Che che ci preme ecco sottolineare
Appunto
Trattandosi delle posizioni dei temi soggetti terzi richiedente il fluido che tutta la problematica sulla procedure interne
Sull'erogazione dei figli se
La banca abbia fatto non abbia fatto
Violazioni rispetto alla normativa sul di settore sui limiti di concentrazione o del patrimonio di vigilanza questo
è avviliamo ovviamente per i soggetti interni ma sicuramente non sono aspetti né conosciuti né conoscitori conoscibili da parte dei terzi e quindi le eventuali
Irregolarità nella procedura a monte seguita dalla banca in materia di
Concessione del credito ovviamente non può in alcun modo essere
Riferita
Ai terzi
Quindi
Il è tornando ai piedi richiedenti ai richiedenti i fidi e
Cioè voglia evidenziare che questi soggetti persone sul rinvio video quando si è presentato a richiedere il il fluido hanno hanno delle hanno delle garanzie società hanno dei patrimoni venti ci sono fideiussioni e talora polizze sono
Ogni
Colui gamba porta le sue garanzie media che vedere mette in gioco i suoi beni e il suo patrimonio quindi
Trattandosi di questo questo tipo di valutazione erano buone o no le garanzie era non adeguati patrimoni di questi se società un non lo erano avverranno qual era il reddito di diritti di queste persone queste sono tutte valutazioni che sono
Prettamente tecniche necessariamente richiedono quella competenza specialistica che può essere pronti a solo della consulenza tecnica se ci vogliono
Quella che può essere fornita dalle professionalità adeguati quali commercialisti esperti contabili docente eccetera quindi
Come dire io non
Non mi trovo
D'accordo con quanto
Ho letto ma asserito dal
Pubblico ministero
Nell'anche nella requisitoria scritta dove dice che in questa vicenda le aree in relazione alle quali occorrono competenze speciali
Visti che sono anguste cioè che voi avete a disposizione i documenti sono di agevole lettura non è quasi mai necessario
Il
Contributo del consulente del Presidente due terzi è molto c'è
Molto molto più più più bravo di me Alpi di tutti di noi semplici operatori del delitto perché sinceramente
Io questo tipo di analisi di difficoltà come dire vedendo metri
Mi sembra che se ne trovino e parecchie e quindi questo per dire cosa
Nel dire che per quanto riguarda
Il il profilo diciamo proprio la valutazione della consistenza delle garanzie
Del delle condizioni patrimoniali dei soggetti richiedenti
Io mi rimetto proprio in toto alle risultanze
Non dico una ma di quantomeno tre consulenze tecniche perché a parte quella del dottor Lombardi che ha ricostruito
Appunto le situazioni patrimoniali dei richiedenti patrimonio netto eccetera eccetera
Ci sono o quelle tele
Degli altri consulente il professor Miglietta e professore Mazzei che
Hanno fatto fra l'altro somma molto dettagliatamente una questo
Ma approfondimento questa valutazione anche loro e allora siccome io vedo che
Lì i risultati di queste tre consulenze sono univoci e ci dicono le condizioni patrimoniale adeguatezza
Delle garanzie c'erano
Io mi fermo qui e non entro e non rifaccio come dire io non voglio essere più realista del re non mi metto a rifare io questo tipo di argomentazione
Tornando quindi all'elemento comunque soggettivo
Quello da da evidenziare da da un punto di vista giuridico ecco il fatto che qui non è che si può si ricorre a garanzie farlo che chi chiede il finanziamento a
La convenzione che questo potrà essere restituito e che
Ci sono delle garanzie a copertura
E quindi diciamo nel nella memoria scritta
Trovate l'elenco di tutte le società indicate megabit per ciascuna compagine sociale che era l'organo amministrativo e
Le risultanze dette nella valutazione dei patrimoni non che le risultanze del
La valutazione delle eventuali garanzie e anche poi l'esito finale cioè che fine ha fatto questo
Questo finanziamento e quindi diciamo in dettaglio dei carceri lascio fare dire alla alla alla memoria scritta
Mentre invece voglio fare delle considerazioni più generali di altro tipo la prima
Riguarda il il problema detto dei contratti preliminari
Che
E le vediamo tutte riguarda le imputazioni Barbi diciassette ha ben ventiquattro
Concernono preliminari con persone fisiche che
Vengono definiti sostanzialmente fittizi in quanto non sarebbero sfociati in contratti
Definitivi ovvero perché il richiedente non avrebbe avuto in realtà gli atti l'intenzione di acquistare
Davvero l'appartamento ora questi capi B diciassette dei ventiquattro
Riguardano tutti preliminari relativi a unità immobiliari promesse in vendita
Dall'Immobiliare Ferrucci allora noi
Cosa sappia vediamo mobiliare del Duce è immobiliare Futurgea
Proprietaria dell'aria e c'è questo Progetto da realizzare di costruzione degli appartamenti
La vendita di cosa futura negozio giudizi fu noto a tutti e peraltro
Per quanto riguarda
Gli appartamenti anche piuttosto adottato comunemente nella prassi la famosa vendita soppiantato ma quando il
Soggetto che vuol comprare
Complice fa un preliminare con il costruttore costruttore intanto quindi acquisisce
Mezzi finanziari per poter realizzare portare a termine il precetto quindi
Prima cosa da segnalare quel bene esisteva sì il bene poteva la cosa l'appartamento costruendo
Poteva essere tranquillamente oggetto giuridicamente perfetto Progetto del preliminare corretto
Il Progetto esisteva sì il progetto esisteva
Chi vendeva era
Titolare per vendersi lo era quindi
Perché che cosa c'è di fittizio
Ci dice il pm che la fittizietà si riferirebbe a un aspetto meramente psicologico cioè
Ci dice nessuno intende nel vendere le comprare l'immobile non è se e
E allora a rilevanza questo posto che sia perché sempre nella mente delle persone bisogna andare
Ha rilevanza rilevanza questo dispetto al momento in cui soggetto vari chiedere un finanziamento chirografario
Peraltro in banca qua quale sia l'intenzione soggettiva
Del in
Vi del
Di colui che sottoscrive il preliminare importanza anche se anche se
Ci fosse stato
C'era
Non interessa un eventuale accordo tra
Il promittente acquirente e il promettente venditori questo è un rapporto interno tra altri due soggetti tra il primo e il secondo il senso del per il cofinanziamento poiché è logico che
Un accordo appunto interno tra questi soggetti che non è né
Esternalizzato né a alcuna rilevanza rispetto alla banca perché la banca vende la persona che va a richiederlo il finanziamento e per la banca quello che rileva soltanto
Il merito creditizio del richiedente e le eventuali garanzie connesse al finanziamento
Tra l'altro su questi sulla come dire sul fatto perché la la banca deteneva preferibile finanziario
Possibile acquirente quindi
Questi soggetti più soggetti piccoli dispetto ha una grande impresa probabilmente per motivi suoi diritti problemi di concentrazione ma anche questo non ci interessa
Lo riferisce espressamente anche il senatore Baldini all'udienza del dodici aprile due mila sei dieci sono le pagine centosessantatré centosessantaquattro della trascrizione
Dove dice
Io guardando il soggetto
Vedo se meritevole di credere o no e li posso chiedere anche altre cose un deposito una può in lizza assicurativa la concessione del credito non è su quel documento e sulla valutazione del soggetto
In molti casi abbiamo visto quindi
Dal dall'analisi dei consulenti perché vediamo che i soggetti richiedenti persone fisiche erano avevano capacità
Economico virtuale e nella maggior parte dei casi anche
Avevano un patrimonio personale
Piuttosto
Rilevante
In tutti i casi di quindi oltre comunque a questo in tutti questi casi intende eliminare delle persone più esiste ci sono anche le famose
Polizze fideiussorie assicurative della Unipol
Due parole lede le devo dire su queste polizze perché
Queste si legge nel testo che appunto la Unipol e più di un sorga a garanzia della restituzione delle somme versate anticipatamente eccetera eccetera
Qualora il contraente non consegni l'immobile oppure venga sottoposto a procedura concorsuale e infine è che la la Società provvederà irrevocabilmente al pagamento di qualunque indennizzo dovuto al beneficiario
Mediante accredito su conto corrente presso il credito operativo o Fiorentino
Passo sono un dato documentale incontrovertibili qual è i letti il punctum dolens qualcun Tundo oleose
Secondo il Pubblico Ministero perché sinceramente mi sembra molto poco plausibile
Per arrivare a sostenere per sminuire il valore di questa polizze
Direi che co come è stato detto che
Il fatto storico della mancata consegna eccetto diverso susseguente rispetto al fatto storico della mancata realizzazione
Due fatti autonomi uno soltanto dei quali la mancata consegno oggetto Pella previsione contrattuale ma
Come si è fatta a sostenere a sostenere in questo c'è sembra
Di di o di una evidenza tale il fatto che la mancata
Consegna è palesemente l'evento rilevante finale di di di di quella vicenda contrattuale
La mancata Consegna jazzisti batte assorbe in sé le ragioni per le quali la consegna non è stata effettuata quindi la mancanza realizzazione un prius cioè
Poi anche i piani dice la mancata consegna è successiva
Che può essere mancata realizzazione ma ci possono anche essere altri e venti per i quali quell'immobile non viene un segnale su un
Nel vento che lo distrugge somma
Mille possono essere le situazioni però quello che conta
è che ai fini dell'adempimento del l'obbligazione contrattuale quello che rileva e esclusivamente la mancata consegna e non si può sinceramente e fare differenza insomma un po'speciose tra la mancata realizzazione e la mancata
Consiglia
E torniamo all'elemento soggettivo perché sempre diciamo quello un po'che lumeggiato e che preme di più rispetto alla la situazione dei testi
E questo concorso delle sanno ma secondo voi queste persone avrebbero omesso al rischio proprio patrimonio propri beni le proprie risorse laddove
Non fossero stati illegittimamente convinti
Della regolarità del buon esito dell'operazione convinti anche dalla diciamo dal dall'esistente nulla la condizione la legittima convinzione che vi era anche una copertura assicurativa
E quindi
Cioè che cos'altro
Dovremmo aggiungerle su questi
E fra l'altro appunto chiariti
Chi è che ha proposto
La la la la possibilità la la preferenza per questi per fare preliminari anche anch'anch'
Anziché
Il il punto il conte dato
Con la società immobiliare a monte lo ribadiamo l'abbiamo già detto però occorre sottolinearlo non è stata
Una vedere un'alzata di ingegno
Io ho un'idea di FISE sono banche anch'io preferisco finanziario tanti soggetti privati che
Un unico soggetto frantumata la cosa che terra quindi evidenziata anche
Dalle intercettazioni telefoniche ma la banca richiede acquirenti acque venti tout-court non accade chiede acquirenti finti la banca voleva promettenti l'acquisto se noi
Vediamo anche le intercettazioni non si parla mai
I preliminari fittizi o falsi compratori si parla strutturalmente delle modalità di sottoscrizione di preliminari
Bisogna eliminare e bastati in via di fuga e si parla appunto leggerle le conto de intercettazioni anche quella citata dal
Dal pm ma mai
C'è non nessun accenno a ognuno poco dirà una simulazione dell'operazione o che questi preliminari punto dovesse zero dovessero a presentarsi persone persone finite quindi di fittizietà
A mio avviso non si può
In alcun modo parlare questo
Come dire
Spiega anche
Il fatto come ha riferito come ha riferito fusi le Lalla il reperimento di
Di persone interessato qualsiasi motivo lo fossero a stipulare i
Preliminari è
Un aspetto che a lui non interessava cioè nel senso buone non se se sì dovesse trovare d'è impossibile acquirenti incaricava i suoi organi in particolare la dottoressa Maniscalchi ma perché non perché era la segretaria
Perché era il coordinatore legali di tutte le società del gruppo era si occupava degli affari legali e anche
Tra l'altro quindi in particolare si occupava della
Contrattualistica però
E diciamo il
E quindi non è che questa fase non c'entra assolutamente niente dal punto di vista diffusa appunto la
Ha anche spiegato non è che si occupava in questo ma
Non si parla mai di tutti di finto un un finto tra l'altro punto poi era
La banca che valutava la persona è quella era la persona
E quella è la persona che si presenti e che viene valutata e che poi risponde perché
Vediamo anche dal finale cioè queste persone esistono erano loro che avevano queste obbligazioni è stato dato seguito buone che Katie
Che c'entra fusi
Perché l'ha detto non l'ha detto fusi comunque
Diceva su questa fase organizzativa non rileva e non
E quindi non è
Un indice per dire fittizie tardi fittizietà non se ne parla assolutamente
Queste considerazioni
Valgono anche non le sto a ripetere per gli altri casi che riguardano
I preliminari che diciamo si differenziano solo perché talora sono
Società e e non riguardano l'immobiliare Ferruzzi ma sono altre situazioni
Ma le considerazioni sono ovviamente le stesse e cioè
C'era il venditore pezzi aveva titolo esisteva il bene sì la la società ecco colui che richiedeva fidanzamento aveva avverrà era un soggetto affidabile il cui merito creditizio era stato valutato
Positivamente dalla banca esisteva nei sui beni esisteva nel progetto e tutto quello
Che abbiamo già detto che sono gli unici elementi per dire che il c'era
Presidenza non c'era fittizietà finto punto e e quando c'è un soggetto imputato corso farlo
E via non è questo
Il caso e quindi
Anche per i dati
Scusi
Del venticinque Cagnoni marzo
BIC cinque che appunto personaggi non se ne vuole partner fa cerimoniali infrazione quindi ben valutata meritevole
Dalla banca peritati Piccin quest'Assise e B tredici consulenze oltre alle cose che che abbiamo detto c'è anche il fatto che
Questi contratti sono stati poi perfezionati e andati a buon fine e quindi diciamo quale evidenza maggiore di ciò
Per il capo
Mi piace costruzioni versiliesi per il capo pittorici
Che è la legge partecipazione per il capo il quattordici e lascia M costruzioni sono casi in cui
Talora sono stati risolti Fini i contratti quindi
Qui i venditori Aeranti persi però tutto esistente questo lo trovate nei dati c.p.c.
Di ogni società quindi
Quello che noi vogliamo dire conclusivamente per quanto riguarda tutti indicati che
Hanno ad oggetto
Preliminari pretesamente fittizi è che
No si può dare questa definizione
Perché i promettenti venditori erano sempre Società reali titolari del bene che il bene poteva essere oggetto di compravendita
Il promittente acquirente esistevano erano coloro che liberamente e coscientemente hanno stipulato l'atto
Il promittenti acquirenti prestavano alla Banca delle garanzie personali e ori reali posizione
La dissoluzione laddove avvenuta è un evento del tutto possibile nell'iter contrattuale previsto
Dal Codice civile quindi
Il
Non li l'altro successivo all'erogazione
Per quanto riguarda l'intenzione dedichi dei richiedenti di acquistare
Offerte effettivamente o meno il
In futuro il bene in prima persona ovvero come possibile succede spesso cedere il preliminare ad altri il famoso eliminare perse o persona
Da
Nominare eh
Un elemento che non ha niente a che vedere un la fittizietà rimanendo appunto considerato che in una sfera soggettiva che non rileva all'esterno
L'utilizzo o il fatto della somma rispetto
Al momento dell'erogazione che è l'unica che interessa è un posto fatto un per cui quelli che si possono essere stati gli eventuali accordi interni
Tra cui il richiedente il finanziamento e altri soggetti non hanno importanza in questo process perché in questo processo dove si parla della presi
Di presunte distrazioni a danno del credito cooperativo Fiorentino non si parla degli altri soggetti
Devo un attimo
E ora cambia argomento
E e vengo a un argomento che
Più giudica prettamente giuridico che è quello della bancarotta separata che a me sembra molto rilevante sappiamo
La dichiarazione dello stato di insomma di insolvenza
è del sette novembre due mila dodici
E sappiamo anche che molti ci sono molti capi
In cui la restituzione è stata integrale e antecedente a questo stato alla dichiarazione dello stato di insolvenza quindi e questi capi ve li elenco perché poi ci sarà una richiesta
In relazione agli stessi e si sono visti sei bis sette di otto bis nove bis dieci di dodici e quattordici bis diciotto ben ventuno
Ben ventitré e ben ventiquattro e quindi venticinque questi sono tutti
I capi di imputazione nei quali la reintegrazione è avvenuta
Integralmente e tempestivamente
E
Allora c'è
Quindi miliardi diritto sinceramente non
Cioè mi sento di confutare
Che questa battaglia a me sembra un po'azzardata del pubblico ministero secondo il quale nella dicitura di liquidazione coatta amministrativa
Il momento consumativo del reato non sarebbe quello della dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza bensì
Si collocherebbe in un modo momento
Antecedente cioè all'apertura dell'Amministrazione straordinaria questo mentire con buona pace attaché ed altro dell'articolo duecento trentasette della legge fallimentare le espressamente equipara
La la dichiarazione lo stato di insolvenza nella liquidazione coatta alla dichiarazione di di fallimento proprio ai fini delle disposizioni penali fallimentari ma
Oltre cioè
Mi sembra
Un argomento come dire proprio la lettera a della legge non è che c'è bisogno di grandi interpretazioni però
Se vogliamo volessimo
Anche un conforto giurisprudenziale
Ci sono e anche qui
Venne come dire ne leggo solo su una piccola parte di una sentenza che lo dicono espressamente che c'è questa equipara azione fra la sentenza dichiarativa di fallimento e dello stato di insolvenza nelle liquidazione coatta per dire
E Sezione Quinta
Numero ventinove mila novecentoquindici del due mila nove dice la data di commissione dei reati di bancarotta fraudolenta prefallimentare coincide in caso di liquidazione coatta amministrativa
Con quella dell'accertamento giudiziale dello Stato di
Solvenza ce n'è anche una produzione del due mila tredici che dice la stessa cosa
Con specifico riferimento proprio alle imprese bancarie e e qui mi fermo
Sulla equiparazione come dire per quanto riguarda la guarda la valenza della bancarotta riparata mente
I casi di
Comuni diciamo della bancarotta fraudolenta per distrazione
Dice ormai l'orientamento giurisprudenziale si può dire assolutamente consolida ATO può dire donne mi sembra quasi offensivo stare a fare a richiamarla però diciamo sostanzialmente Paesi della memoria
Voglio dire sono elencate le più recenti comunque soldo la giurisprudenza la bancarotta ripagata determina le sussiste pensa dell'elemento materiale del reato quando
Avvenuta una reintegrazione quindi con atto disegno contrario del patrimonio dell'impresa
Prima della
Soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento nell'Unione leva essendo indifferente ciò che è successo prima è qui
Vedere le sentenze sono sante e perché è cc ci interessa non abbiamo voluto sottolineare io
Perché qui non siamo in presenza di un unico fatto di bancarotta un grande fatto qui siamo in presenza e questo e dipende dalla contestazione
Di tanti singoli e specifici e diversi e autonomi fatti di distrazione che sono addebitati anche a persone e diverse
E quindi il requisito di integralità e tempestività delle restituzioni
Non può essere valutato in riferimento all'importo complessivo di tutte le distrazioni tessono contestate nel capo b ma
Rispetto a ciascuna singola fattispecie
Perché sanzionava sono tanti fatti decanta adotta ciascuno e autonomo quindi io rispetto a quel fatto Verro andare a vederlo
Questo e anche confortato dal fatto perché
Oltretutto la destituzione della somma che rappresenta un segno inverso direi integra ha una valenza indubbiamente oggettiva
E questo lo
Uccello Lollo se troviamo abbiamo anche
Il conforto giurisprudenziale esplicito la Sezione Quinta
Per il venti ottobre due mila quindici numero quattro mila settecentonovanta laddove
Premesso che il fondamento giuridico della regolazione è proprio
è l'elemento la l'eliminazione degli affetti su pregiudizievoli per la garanzia delle obbligazioni
Diverso i creditori derivante dalle integrazione del patrimonio quella fallita dice il risultato questo
Per la realizzazione del quale è determinante è sufficiente il dato oggettivo della restituzione dei beni o dei valori bis distratti non essendo di contro necessario che detta restitutio ne sia o meno materialmente effettuata dall'imputato Pompeo che risorse quindi effettuale consistenza
Va bene il concetto di restituzione apparente perché è stato evocato dal pubblico ministero secondo il quale se sarà sarebbero apparenti quando il
Tale integrazione sarebbe avvenuta un flussi derivanti da da da altro cioè non
Non non esiste sono concetti come dire e
Assolutamente
Non condivisibili non c'è una restituzione apparente la restituzione o c'è o non c'è è un dato obiettivo ce lo dice anche la giurisprudenza
Del resto la restituzione del finanziamento erogato dalla banca peraltro che la conclusione fisiologica di quel finanziamento perché tra l'altro ricordiamoci Saint
Prego che questo processo di questo stiamo parlando non di somme sottratte agli scopi dell'impresa oggi bene
Beni rubati e poi capire se restituito
Quindi
A Banca nell'esercizio della sua attività ha erogato un finanziamento al richiedente questo flusso è uscito questo flusso è rientrato secondo le sue tipiche modalità
E e quindi se noi guardiamo queste persone qui è addebitato quel certo quell'autonomia specifico fatto perché
Il capo b elenca specifici è diverso infatti l'imputato quindi
Quella persona
Che che qui è stato addebitato quel fatto di bancarotta
Che ha restituito quello che ha ricevuto certa che adesso basta
Che cosa avrebbe potuto fare tutto che cosa avrebbe dovuto fare di più che cosa si insiste quale alt
è diverso comportamento poteva essere o può essere esigibile pensiamo sempre alla come dire
E mai dimenticato principio di responsabilità di personalità della responsabilità penale quindi
Per questi motivi stante l'autonomia dei fatti
Già fino da ora anticipo un che la alla richiesta
Di
Il proscioglimento perché il fatto non sussiste in quanto sono stati destinati a restituiti i finanziamenti integralmente prima
Della dichiarazione di insolvenza quindi bancarotta ripagata
Peritati bis sei bis sette Biotto ben nove dieci dei dodici dei quattordici diciotto per ventuno più ventitré e ventiquattro ebbi venticinque
Il Pubblico Ministero però utilizza
L'argomento della restituzione apparente anche per un
Sotto un altro aspetto cioè
A bere dura per cercare di sostenere che quindi queste riparazioni ancorché l'integrale
Non sarebbero le donne
Per il per escludere l'originaria volontà
Appropriativa io volevo non non non so come come si possa come dire argomentare una cosa del genere perché e noi ci mettiamo dal punto dell'Istat soggettivo è di tutta evidenza che
Il percettore del finanziamento sapesse intenso distrarre somme alla banca con la Pontina senza
Dei soggetti apicali disarmato non si sarebbe prodigato a restituire
E quanto dovuto alla restituzione dimostra la serietà del prenditore la restituzione
è un elemento incontrovertibile che Elide la possibilità di rappresentarci una volontà distrattiva
A origine la puntata vestito restitutoria è dimostrata e quindi
In relazione ai capi
Nei quali
La la riparazione è stata o non integrale o non tempestiva in ogni caso fino da ora si ritiene che si possa
Affermare che il fatto non costituisce reato in ipotesi anche per gli altri comunque questi capi sono
Vic cinque di undici ben tredici di quindici bis sedici bis diciannove e
Di venti
Presidente
Quando cambia argomento profitto perdete se vuole fare una pausa no no grazie preferisco finire
Tanto manca mancano poche cose
Allora questi l'ulteriore argomento che
Ci sembra vada affrontato riguarda la posizione
Soggettiva di Riccardo fusi rispetto ai tanti imputazione darvi uno abilmente sei che gli vengono contestati
Nella maggior parte dei quali viene indicato come
Amministratore di fatto ora quanto a questa qualificate lei ormai è rimasta mettere un punto un'etichetta
Vic citata al capo di imputazione perché lo stesso Pubblico ministero nel nel
Nelle richieste relazione alla posizione soggettiva diffusi ha detto che questa qualità non poteva essere dimostrata particolarmente
E cioè rendendosi conto che non poteva essere dimostrata così come
In effetti non è stata dimostrata
Nell'istruttoria dibattimentale dice il tema dell'amministratore di fatto è un tema marginale dispetto alla struttura
Dell'imputazione
Perché non stiamo parlando degli amministratori della società fallita
Stiamo parlando di
Concorrenti esterni cioè da chiedersi predire questo si sapeva fin dall'inizio allora che bisogno c'era di che mettere anche la qualifica
Di amministratore di fatto se non
Lo so per enfatizzare forse per rendere più pregnante la posizione diffusi o forse perché senza qualifica
Ancor diventerebbe ancora più difficile insomma attribuirgli una responsabilità a titolo di concorso comunque che
Perché o non perché
La la la la stessa accusa come dire fa una retromarcia e ci dice comunque è un terzo estranius sento espressamente
Ha comunque realizzato una condotta attiva di apporto a quella degli entrami e quindi un terzo estranei Russo
Allora
Innanzitutto
Per vedere come si colloca fusi
Richiamiamo quello che abbiamo già detto prima cioè
Che
Le società che possono correttamente essere annoverate nel gruppo fusi Mario Bartolomé
Sono quelle individuate con la in sede di accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo sessantasette
Tra
Queste società nelle del vero gruppo o fusi Bartolo mentre c'è l'immobiliare Ferrucci L'Unità che che noi troviamo un questi capi di imputazione
Che è indicata nel caso negativi tredici
Di quindici del diciassette ripensi quattro e dei ventisei come società promette promittente venditrice e quindi la società immobiliare che
Sarebbe stata alla fine diciamo beneficiaria
Degli importi di finanziamento erogati ai singoli promittenti d'acquisto
Secondo quei preliminari ci riflettiamo di chiamare ancora fittizi preliminari
Quindi qui cioè che cosa possiamo dire che come già detto le
Eventuali successive utilizzazioni sono fuori dal perimetro dell'imputazione non
Non rileva che cosa poi è stato fatto di quei finanziamento questo potrebbe avere rilievo se noi
Stessimo discutendo di ipotesi di reati fallimentari
Che riguardano società del gruppo fusi e allora si potrebbe venire il problema se erano vantaggi compensativi non c'erano tutto questo è fuori dalla nostra ordita perché si parla
Dello stato di insolvenza del Credito cooperativo fiorentino
Quindi società Immobiliare Ferrucci che passa in
Altre società così a delle mere anche di minoranza partecipazioni societarie fra l'altro balzo che est ha fatto proprio le elenca ombre pre preciso delle percentuali la
La collega Molinari quindi io dico solo in talune c'è una piccola partecipazione basta quindi vediamo poi che cosa
Quali sono le società che che
Come
Si possa collocare la posizione diffusi nell'ambito dei rapporti fra società che sono stati
Definiti di connessione economica che peraltro una rotazione diciamo di queste
Tosca urlata e indeterminata insomma di lei generica
Quindi premesso
Come già detto più diffusi aveva solo delle partecipazioni societarie tra l'altro in poche perché nella
Maggior parte dei cavi
Sì e la la prevalenza dei casi evito di leggere tutti vestiti sono invitati estraneo proprio alla compagine sociale
Quindi fusi è un imprenditore è la funzione e sarebbe il caso di dire comunque e quindi con lei almeno all'epoca interessi economici ovviamente faceva l'imprenditore e interessi e con la l'ICI anche importanti rilevanti in considerazione della dimensione delle sue
Pazienti allora quali fossero queste con
Missioni economica quali fossero questi rapporti che meglio di lui Ceglia descritti udienza otto aprile
Due mila due mila sedici e dove
Sinteticamente se no annoierei però
Dice che appunto il gruppo era il sesto settimo in Italia descrive
Che c'erano appunto le holding e l'abbiamo già detto costruzioni ramo immobiliare alberghi eccetera eccetera
Quest'altro ramo costruzioni ramo immobiliare e ecco che qui magari interessa un po'di più
Un ramo immobiliare
Che aveva delle società costruite ad hoc cioè noi le iniziative che portavamo avanti erano iniziative molto importanti
Quindi alcune eravamo in grado di farle da soli e cioè
Si costituiva un'immobiliare che stava sotto lauti altresì cercavano soci esterni
E quindi noi si sapeva una partecipazione per poi sempre parlare dell'appalto
Tutte le operazioni che sono state gestite dal Gruppo hanno Sempre portato all'appalto alla Baldassini Tognozzi Pontello le parti
Immobiliari facevano lo sviluppo e vendevano i beni altri beni sono stati messi ardenti sto e questa è la la
La connessione un'azione economica connessione imprenditoriale quindi è ovvio checché fusi interessato queste operazioni parlava con il CONI sorsi con le le persone coinvolte in questo
In queste operazioni in queste grandi operazioni immobiliari ma questo
Esperto all'erogazione del finanziamento non ha
Assolutamente e Conferenza per vediamo le telefonate che ci sono perché tra l'altro e fusi aveva
Ovviamente i suoi direttori finanziari nel tempo sono stati i costi fissi cerchia
Ora Fini
Varie iniziative
Erano condivise c'erano dei progetti con importanti imprenditori del territorio
Cinepresa dettagli forzieri tutti nominati in questo sesso e quindi è ovvio che fosse parlava
Conico interessati se
Mi sembra assolutamente
Evidente questo però che refluenza a questo con
I finanziamenti quindi in sostanza ne vediamo che
Comunque in tutti questi capi di imputazione dal più uno appeal ventisei
Anzitutto fusi non è mai il soggetto richiedente l'affidamento
Non lo è come persona fisica non lo è come legale rappresentante di alcune delle società in questione
Non lo è come amministratore di fatto perché diciamo già questa come dire azzardata definizione e già
Rientrata da parte dello stesso Pubblico Ministero e quindi
Che diventa checché fusi
Per i motivi che abbiamo detto per le ragioni imprenditoriali che abbiamo detto è un soggetto che interessato dall'esterno rispetto ad altre e possibili operazioni quindi
Come dire esistesse la nozione incerto qual modo dovrebbe dire a un terzo ancora più utenze
Rispetto a quello che va a richiedere il finanziamento e poi quello nei cui confronti col che instaura
Il rapporto di finanziamento con la banca non è
Fusi che
Oltretutto un'annotazione non dimentichiamo mai
Che
Questo caso Società bene ce ne sarà ma anche
Gli amministratori perché gli amministratori delle società sono
Tutti professionisti qualificati fanno quello che questi dati non sono i cosiddetti in esilio utili idioti
No non c'è pensionato l'extracomunitario la la la la mamma casalinga no sono professionisti
Che fanno quello di mestiere e società esistono sono strutturate qui
Non troviamo nemmeno un una scatola vuota una cartiera o niente del genere quindi alla fine poi
Diciamo finendo su questa posizione
Della
Diffusi c'è un poco odioso per quanto riguarda l'elemento soggettivo e quanto asserisce il PM che evidentemente non potendo contestare il principio giurisprudenziale ittico in tema
Titolo del terzo estraneo
Cioè
Praticamente
Che che cosa che cosa si dice dice cioè me sembra
Veramente una una cosa non so come si faccia a sostenere che
Il nel caso diffusi vi sarebbe un tale rapporto di contiguità che è quasi anacronistico richiamare tale principio sarà
So sarà anche anacronistico però mi sembra conforme al dettato del Codice penale mi sembra conforme
Diciamo a come dire proprio alla basilare dai basilari fondamentali principi sugli elementi costitutivi del reato perché cena che esiste questa figura
Nuova che
Non si capisce se un quasi cranio
Un finto estranei o no Hossein tranne uso ossei estranius delle regole che deve applicare per valutare l'elemento soggettivo sono quelle belle che ci dice codici in primis e quelle
Che ricaviamo dalla giurisprudenza
E
E allora
Per arrivare a questa conclusione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo che a mio avviso è
Veramente inusitata il viene richiamato testualmente l'elemento fattuale è costituito dal
Peculiarità del rapporto esistente trasfusi e Verdini quello
Che in un'altra parte della requisitoria viene definita
Un'amicizia in affari ora cessare espressione mi sembra un po'una commissione perché
Cioè da un lato erano amici e questo a parte l'hanno detto loro stessi diciamo hanno storia incontrovertibile e tante delle intercettazioni telefoniche si parla anche di cose private figliolo calcio le vacanze
E
Erano anche uomini gli affari ma ciascuno aveva i suoi e affari
Ognuno aveva i suoi di affari non avverranno a non non non si parla di affari un erano affari in settori i diversi
E questo alla fine lo ammette anche il pubblico ministero quando testualmente dice
L'istruttoria dibattimentale non consente di ricostruire in modo compiuto quali siano stati e quali siano i rapporti tra Verdini da un lato
E Bartolo mai refusi d'altro lato
Da un lato Pertini da un l'altro lo dice cioè da raggiungere qualcosa di ulteriore dispetto ai miei per quello che rileva in questo processo sui
Porti tra trasfusi e Verdini quello che comunque rileva qui Eccher Verdini non aveva alcuna partecipazione societario consistere senza
Nelle società destinatarie dei finanziamenti richiamati nei capi di imputazione che concernono fu
Questo
Questo
Quindi
Diciamo questa incontrovertibile che è un dato che rende ne avete ancora più inverosimile ipotizzare una volontà atti Verdini di
Depauperare il patrimonio della propria banca a favore del terzo e per fare cosa per per regalare soldi a Fusi a danno di se spesso e
Un altro
Un altro punto diciamo datata da contestare quando si dice sente riguarda questo tema
E ciò sarebbe avvenuto perché fusi avrebbe avuto un intento predatoria nei confronti del patrimonio del ci certe e quindi con la CONSAP
Vuole volontà di determinare depauperamento pre soddisfare un disperato bisogno di liquidità bisogno che solo Verdini sarebbe stato in grado di esso
Di soddisfare questo a pagina trecentosette della requisitoria scritta quindi lasciamo stare c'ha liquidità condizioni e le abbiamo viste prima non
Ci torno sopra però
Che sono Verdini sarebbe stato in grado
Soddisfare
Signori miei mi sembra
Beh veramente smentito per tabulas basta leggere rifinanziamento dei sei cinquanta milioni basta leggere
La l'accordo ti ristrutturazione delle
Sessantasette e si vede l'entità e quali erano istituti bancari con le quali c'era il rapporto lasciar perdere espressione colorita
Diffusi forse sonde situate attenere contraddetto nell'esame che quel credito cooperativo ci faccio il pieno di gasolio orari pieno di gasolio no però sinistro
Le le le cifre sono veramente modeste e irrisorie dispetto
All'attività del gruppo
Inoltre sempre in punto dell'elemento soggettivo competente il terzo anche il terzo il terzo ancora più estranius che ci interessa
Comunque e fusi
Conclusivamente non si può
Che ribadire che noi abbiamo visto che la la banca avuto AV
Tutto garanzie ci sono stati dei valori che sono stati poi comprovati anche
Da da perizie che escludono
Questo stesso fatto che di averle presentato i tempi appunto di di esserne stati sempre con riferimento a operazione reale serve per escludere anche sotto quest'aspetto indice sintomatico
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo
Doloso
E vengo
Diciamo rapidamente alla alla questione alla questione dei civili
Allora io credo che in questo processo si sia
Un vizio di fondo perché si mescolano e si intrecciano non si capisce le refluenze l'una sull'altra
Le discende autonome delle società diffusi rispetto
Alla vicenda del del del credito cooperativo ma
E cosa interessa non qui le sorti delle Società diffusi e poi
Purtroppo per cui non sono state le magnifiche né progressive come
E la Ginestra di leopardi a questa qui non interessa questa commistione porta come dirà a una interpretazione fuorviata vi viziata delle cose e perché e che e
Perché
I successivi l'ho già detto altre volte lo ribadisco i successivi
Utilizzi degli importi dopo la concessione del definanziamento
Eventualmente infragruppo non riguardano questo non riguardano questo Pro Sesto
Noi tra l'altro abbiamo visto poi alla alla fine di
Tutti gli affari era erano veri la gran parte dei finanziamenti sono rientrati cioè in presenza
Di una situazione di fatto in questo modo non si può in alcun modo parlate di un progetto volto a causare il dissesto
Della
Il dissesto della banca da parte da parte Titti Fusco e quindi
Connesso a questo discorso delle movimentazioni finanziarie successive che
Firenze ribadisce
Non ci interessano è il ll il famoso
Argomento dei vigili che mio avviso è stato
Così tanto enfatizzato che in questo sesso perché cd peraltro appunto scrittore ha spiegato fusi che
Certo
Un termine non tecnico un termine e colloquiale che venivano usati rivalutati fra Luigi ed il suo socio putiferio da quando il fallimento
A partite
Infragruppo movimentazioni di denaro nell'ambito delle società del dette il gruppo non c'entra il credito
Cooperativo che in buona sostanza le dichiarazioni sono a pagina
Ventotto del verbale d'udienza dell'otto quattro due mila sedici in sostanza sono partite in cui si crea un parere in pareggio
Nell'ambito della società un'entrata e un'uscita mentre senza che si generico un flusso di cassa positivo questi
Sono i cd e qui
Il
Cosiddetti giri per quel che può rilevare perché
Per quel che puoi rilevate perché appunto a mi avviso
è stata data solerzia importanza a queste alle conversazioni alle intercettazioni perché questo consesso
Come tutti i processi per bancarotta fraudolenta è un prescelto tipicamente documentale voglio dire lo sapete meglio di me processo documentale tecnico nel quale
Normalmente si fanno
Consulenze tecniche perché richiedono valutazioni tecniche specialistiche delle relative professionalità da valutare elementi patrimoniali Bilancio eccetera eccetera
E queste norme a un processo ancora più documentale ancora più tecnico e specialistico perché
Si parla di erogazione di finanziamenti da parte di un istituto bancario di valutazione di garanzia eccetera eccetera allora
Se noi
Leggiamo
Tutti i capi di imputazione darvi uno abbia il ventisei che sono identicamente formulati con quei famosi nonostante
Che il il consulente della difesa
Pertini professor Miglietta
Nel corso dell'esame all'udienza del diciassette ottobre due mila sedici a pagina ventiquattro dice
Il nonostante che è molto importante perché indica tutte quelle che sono le
Motivazioni per sostenere la distrazione se noi leggiamo e Tati con questi non nonostante noi vediamo che
In realtà l'operazione che fa il Pubblico ministero per qualificare
Quei fatti come distrattivi perché peraltro non si parla mai Picardi dove un'assenza stortura per tutta
Alle di garanzie ma
Di non eventuale a de ad adeguatezza peraltro un giudizio spot
Canta cosa fai PM sostituisce una sua valutazione del merito creditizio a quella operata dalla banca non si dice dati finanza pericolosa no nonostante e si rimbalzano
Le condizioni economiche delle società e la valenza delle garanzie presto fa il Pubblico Ministero è questo chiede di fare a voi per emettere una sentenza di condanna
Di rifare una valutazione di mese del scusate il bisticcio medico creditizio sostituendo anzi alla banca che il soggetto deputato a quella valutazioni due parole finali che diciamo in punto in
Di elemento materiale del reato di distrazione due per
Due parole solo due considerazioni ovviamente per un duplice motivo sia perché
Dopo che ha parlato
Totalmente sul punto la professor Coppi sarebbe anche presuntuoso dire tornarci sopra poi in ogni caso l'argomento l'affronterà la l'avvocato Traversa però una
Due considerazioni
Visto che questa è l'impostazione mi sento
Di farle anch'io quindi
Cosa dire proprio in maniera
In maniera flash
Sappiamo tutti che la distrazione presuppone che il bene sia distolto da una destinazione vincolata giuridicamente che nel caso specifico la tutela dei creditori per essere adibito a finalità ulteriori e diverse
L'erogazione del credito ovviamente attività propria di un istituto bancario è un'attività all'erogazione di un finanziamento non è una condotta autonomamente in crimini da incriminati
E in considerazione di ciò siccome l'attività lecita tipica che esercita la banca ovviamente
Le l'esame per per valutare
Se questo
Affinamento possa avere una connotazione distratti ma deve essere assolutamente penetrante deve essere veramente approfonditamente deve essere inattaccabile come dire perché quindi se noi
Vediamo un po'anche
I casi quella poca giurisprudenza dalla
Dalla dottrina quand'è che
In via eccezionale peraltro il finanziamento che di regola punto non entri emendabile e viene
Può assumere delle connotazioni distrattive quando
Viene quando in realtà il finanziamento sia un'operazione mascherata
Per dissimulare una vera e propria azione fuoriuscita di denaro a fondo perduto sostanzialmente e questo perché non è
Le locare o con l'annuncio restituzione perché l'eventuale non restituzione un fatto fisiologico un inadempimento contrattuale che rispetto al quale la banca può agire rivalersi fare
Azioni giudiziali
Quindi
Siccome
Nel caso di specie
La la fatiscenza adesso si dice che sarebbero stati fatti diciamo il punto determinante e che non ci sarebbero state adeguate garanzie vorrei leggere molto semplicemente
L'articolo centoventi quattro bis comma uno del decreto legislativo del Testo unico bancario insomma
Che dice testualmente
Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessari
Ottenuto alcun sul tanto una banca dati pertinenti quindi non c'è un ovvio se non c'è
Una norma di legge che imponga che il finanziamento debba essere effettuato con garanzie cioè la Baa
Tuttavia beve solo fare e chiaro accuratamente ma
Una
Valutazioni non
Non
Non è che il finanziamento qui ci sono anche ma un
Finanziamento eventualmente dato senza garanzie si è lecito o no perché
Non è previsto appunto questo tipo di oppio ma non solo nel Testo unico bancario ma
Se andiamo a vedere anche le istruzioni di vigilanza si parla ora la prima
Era quella
La circolare
Duecentoventinove del mille novecentonovantanove che parla appunto
Nella fase istruttoria alle banche acquisiscono tutta
La documentazione necessaria per effettuare una valutazione eccetera eccetera e anche comunque le altre successive che dettano sistemi per la gestione e il controllo del dei rischi di credito
Non impongono mai positivamente che obbligatoriamente si debba dare un finanziamento con garanzie quindi
Non c'è l'obbligo che questa attività di erogazione del credo sia a assistita da specifiche e individuate garanzie e allora giunti alla conclusione
Quale
Che non essendosi appunto alcun obbligo di legge essendo la concessione di credito attività connaturata ad una banca se ne deve musei che indenni dipendente mente dall'esistenza o meno di garanzie non si può configurare se questa attività come distrattiva
Poiché all'apertura di credito consegue l'acquisizione del credito di rimborso a tutela del quale possono essere esperite le opportune azioni anche invia giudiziale
Che ha Lonardo
Quali e quali diciamo quali sono i casi qui ripeto eccezionali noi
Inizia andiamo a vedere il
Anche la
L'unico Presidente poi sostanzialmente che alla sentenza
Sindona che ha citato il
Pubblico ministero
Dicendo che ne aveva estrapolate le massime però sarebbe meglio leggerla tutta perché se noi la leggiamo tutta vediamo poi in concreto
Quali erano quel le operazioni vediamo in concreto che cosa erano quei finanziamenti
Io riprendendo dalla sentenza e poi finito leggo solo che tipo di operazioni erano e poi mi fermo e dice
La sentenza sintomo la sentenza sito una mille
Quindici mila ottocento cinquanta del mille novecentonovanta
Erogazioni distrattive erano atti precostituiti un missile con missili di per sé costituenti reato e comunque di natura artificiose fraudolenta
Segnatamente depositi con la tecnica dei fiduciari
Simulato deposito interbancario e prestito a terzi dissimulato finanziamenti in lire con il ricorso alla costituzione di garanzie collaterali fittizie
Operazioni di borsa confezionate con i fondi delle banche a favori di terzi e infine
Elargizioni fa arte partiti politici o comunque assoggetti per finalità del tutto estraneo
Alla destinazione d'impresa
E possiamo paragonare operazioni del genere ai finanziamenti del credito cooperativo Filettino
Secondo me
La risposta inno
E quindi venendo alla conclusione
Si chiede l'assoluzione di Riccardo Fusi dal reato di cui al capo a perché il fatto non sussiste
Per i reati di cui ai capi da Bibli ventuno abili ventisei di trentaquattro sente perché il fatto non sul esiste o in via gradata perché il fatto non costituisce reato o comunque per non aver commesso il fatto
Per le
Residue imputazioni delle quali il pubblico ministero ha chiesto l'estinzione per prescrizione se associamo ovviamente alla richiesta grazie finanziari se il foglietto alla si fa a memoria sì
Siccome l'altra volta l'avvocato Terranova che peraltro prima l'avevo visto fosse si allontana
Appena detto
Se è un foglio che è stato presentato dalla
Dalla Banca d'Italia
Che non andava
Allegato sono documenti nuovi che possono
Tutti i documenti già ha già
Sì sì sì aspetto
Sono anche i documenti uomini sì sì no io non sono gli stessi non avevo da Talamone non condannato va bene allora
Tocca a lei avvocato Traversi e Midas solamente un minuto cioè sono
Prego signori
Sì va bene
Allora poi ne diamo atto quando si quando a Sant'Anna
Riprende la parola difesa nell'ex infusi prego avvocato prassi
Grazie grazie Presidente
Dico subito illustri
Illustri Presidente dei giudici
Con
Credo sollievo del tribunale che il mio intervento sarà per quanto possibile prende
Per la semplice ragione che
Del campo a di imputazione
Non ne parlo proprio essendo
Per
All'evidenza di tutti
Insussistente il contestato reato associativo
Anche del capo UB ci riflettevo ora mentre ascoltavo la collega Gennari
Anche del capo b
Preferisco non parlarne perché la collega ha già egregiamente analizzato tutte le singole fattispecie
Dimostrando davvero alti lampioni ragionevole dubbio
Che i fatti contestati nei campi di da uno ventisei eccetera eccetera
Non sussistono neppure essi
E allora di cosa parliamo
Io sono convinto Presidente che
Nel processo penale
L'unico modo davvero per fare emergere la verità abilità vera dei fatti
Sia
Manda sempre nel processo penale quello di
Come dire far collidere mettere in corto circuito
Le
Di assunti accusatori e le tesi difensive insomma uno scontro tesi antitesi e vedere un po'
Che cosa cosa ne esce fuori
E allora
Di cosa parliamo
Non del capo hanno avuto il capo b ma
Dell'assunto accusatorio così come Stato
Costruito dai pubblici ministeri in questo processo
E devo dire che
Non solo seguito con grande attenzione la requisitoria orale
Della dottoressa Mione del dottor Turco
Ma o altresì riletto con altrettanta attenzione quella corposa memoria scritta che il dottor Turco ha consegnato al tribunale a conclusione della sua requisitoria
E
La prima impressione io lo lo debbo lo debbo ammettere
Enti o un lavoro egregio dottor Turco di una
Come dire di una costruzione apparentemente veramente suggestiva della tesi accusatoria
Ma che
Andando analizzare al rileggere e
Le emergenze di questo lungo il faticoso dibattimento è come una bellissima costruzione
Priva di serie fondamento
Costruita su l'argilla
E quando dico privati seri fondamenti questo assunto accusatorio mi riferisco essenzialmente a due cose precise che sono quelle poi di cui
Parlerò in questo o meno intervento
E sono essenzialmente due domande chirurgo due domande che il Tribunale prossimamente in camera di consiglio necessariamente si dovrà porre
E quali sono queste due domande
La prima
Ma finora
Io credo in tutto il dibattimento serpeggiava l'idea ma
è stato dato quasi per scontato Presidente giudici che
Posto che il Credito cooperativo fiorentino di Verdini è stato dichiarato insolvente con sentenza del tribunale ego automaticamente debba sussistere
Debbano sussistere
Dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione
Questo è l'assunto accusatorio
è vero un primo fondamento sul quale vedremo costruito davvero sulla sabbia che assolutamente non condivisibile
L'altro apparente fondamento di questo processo
è
A
Cosa
A nostro parere assolutamente inconcepibile assolutamente assurda contraddetta lo vedremo fra pochi momenti dalle risultanze del processo
Che vi sia stato un rapporto collusivo lo chiamai il pubblico ministero
Tra Riccardo Fusi ed il senatore direi
E allora siccome ho promesso di non parlare specificamente dei capi di imputazione ma
Di prendere semmai in considerazione
Quelle argomentazioni che
Segnatamente il dottor Turco ha rassegnato al Tribunale nella memoria scritta io credo che da qua
Noi dobbiamo partire
Mi riferisco vi riferisco
Capo qui la parte che va sotto il titolo considerazione generali
Sentite cosa scrive voi lo sapete però mi dovete consentire di richiamarlo perché su questo assuntore poi noi riteniamo di poter costruire le nostre argomentazioni confusa storie
Pagina novantuno della memoria scritta
Scrivono così i pubblici ministeri
Lo stato di insolvenza del credito cooperativo Fiorentino è conseguenza attenzione
Non già della crisi economica
Ma di gravi irregolarità nell'amministrazione e di gravi violazioni normative che hanno provocato perdite di eccezionale gravità
Che ci siano state queste irregolarità amministrative
Noi non lo discutiamo e esula dal peraltro dal tema che riguarda fusi sarà questione che riguarda piuttosto il senatore verde
Ma a noi preme evidenziare ancora quello che
Il dottor Turco a proposito di queste di queste
Violazioni
Di cui parla nell'ambito della
Della
Gestione del credito cooperativo
Aggiunge ridotto tour siamo
Novantuno pubbliche insomma
L'insolvenza della banca non è stata provocata dagli effetti della crisi economica e ci diciamo
Rispetto all'assunzione di rischio ordinarie
Bensì
è stata provocata
Presidente giudice del Tribunale è stata provocata
Testo alé da un'opera sistematica di spoliazione
Riferita a una politica creditizia come dire di elargizione di favore nei confronti del gruppo fusi
Ma
Quando dico che non solo le fondamenta di questa architettura accusatoria sono quanto mai instabili
Ma
C'è di più
E addirittura
C'è un salto logico Presidente giudice del Tribunale nell'argomentare del pubblico ministero
Che è ben più cospicuo di quella
Metafora che tanto è piaciuta dottor Turco ve la ricordate il famoso il canyon come il il sul l'orlo del canyon eh quando dico salto altro che saltare sul camion il salto logico secondo me dove
E sono inferire sono dedurre
Dalla
Esistenza di un atto narrata insolvenza del credito cooperativo che automaticamente debba esserci necessariamente un delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione
Come se ogni volta che qualcuno viene dichiarato fallito necessariamente automaticamente dovesse conseguire la Vaccaro
Ma
Per sostenere il resto presidente giudice mi fa ricordare
Un
Un pensiero di un
Famoso Giureconsulti toni medievale che era Baldo degli Ubaldi siamo alla fine del quattordicesimo secolo il quale
Chissà perché questo sarebbe motivo di approfondire la vita di questo famoso giura il consulto ce l'avevamo morte nuovi falliti tant'è che nei suoi consiglia scriveva falliti
Il sunto infamia dette infame insieme e aggiungeva e qui ora siamo
Proprio alla illogicità di questa deduzione dei pubblici ministeri perfetto e aggiungeva nel
In questo pensiero
Siamo si parla di
Sei secoli or sono ormai oggi certamente non condivisibile
Che quand'anche quand'anche il fallimento fosse stato conseguenza di una crisi di cause esterne non di una
Colpa o di un dolo o di una responsabilità dell'imprenditore scriveva testualmente così
Il a proposito del fallito mettere e scusate sul che non venga assolutamente scusato perché
Obama attraversando fortuna ma e culla scusate c'è la crisi economica
Ester decomposto organo è unico fraudatori
è allora
Dottor Turco non so se è un epigono di questo di questo pensiero risalente nel tempo e oggi chiaramente da non è più concepibile perché significherebbe
Ipotizzare una sorta di
Responsabilità oggettiva del fallito che in quanto tale debba necessariamente rispondere sì bancarotta fraudolenta
Ma
E poi non
Non vado oltre nelle letture del
Gli assunti del
Dottor Turco però un'ultima citazione mi sia consentito di fare
E ancora pagina novantanove questa volta delle solite considerazioni generali
Laddove
Individua
Nella crisi del Gruppo
Uso impropriamente la parola al gruppo perché la usa il pubblico ministero che il gruppo fusi
Udite udite il movente il movente della chiara volontà predatoria
Che esso esprime verso
Il sistema bancario
E rispetto a questa volontà predatoria l'alto o verso sud impasse del
Della banca del credito cooperativo Fiorentino assume conclude il Pubblico Ministero una posizione collusiva
E giustamente
Prosegue la nella memoria il pubblico ministero
Chiedendosi lui stesso ma come mai ma perché la governance della banca assumere questa posizione collusiva
Essi autori sponde il pubblico ministero con quella famosa frase che altri difensori prima di me hanno già
Hanno già richiamato quando
Disseca storicamente
Per il Presidente
Il denaro e il potere per gli altri componenti del consiglio di amministrazione del collegio sindacale
Il
Potere seppure conclude di piccolo di piccolo di piccolo cabotaggio
Allora
Vedremo che assolutamente non è così
Però
Mi consentirete per un momento solo di riprendere una delle ultime argomentazione che ha ben svolto la collega quando giustamente diceva poco fa ma attenzione
Gli atti di erogazione del credito nel fa che fanno le banche e che nello specifico effettuava il Credito cooperativo fiorentino
Ma secondo voi sono atti del tutto come dire estranee all'attività d'impresa sono atti di per sé anomali o sono atti tipici che rientrano specificamente nell'attività d'impresa
Ma esce domanda alla quale la risposta ce la dà l'articolo dieci del
Intuito del decreto sul sul trecentottantacinque del mille novecentonovantatré laddove
Quando definisce cos'è l'attività bancaria è quell'attività volta a fare due cose l'esercizio
Del la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito ecco che allora
Se è vero come è vero che gli atti di erogazione del finanziamento dei mutui tutto quello che attività
Di aiuto di finanziamento nei confronti
Dei soggetti dei clienti che si rivolgono alla banca rientrano essenzialmente nell'attività tipica dell'ente della banca stessa
E attenzione a
Fare questo salto logico e dire
Che si questi finanziamenti per una qualche ragione sono andati a finire male
E la collega vi ha ricordato che invece la maggior parte di essi sono stati puntualmente
Integralmente restituiti e mi pare
Che una riflessione sulla
Non automaticità dell'esistenza di un
Rischi di un
Atto di distrazione come conseguenza automatica di una insolvenza un pensiero su questo ce lo dobbiamo fare
E
Perché finire su questo argomento
E ci vogliamo anche sino al presente signori giudici ma momentino saremo anche una riflessione
Su
Cosa all'articolo duecentosedici primo comma numero uno della legge fallimentare intenda con il verbo distrarre cosa significa distrazione
Ma io credo che
Pacifico dall'etimo dissero tra aerei innanzitutto vuol dire proprio dividere separare
E ecco che
Ma c'è bisogno e nove io lo ricordi al tribunale ecco che
Se noi scorriamo soltanto un repertorio di giurisprudenza sotto la voce bancarotta per distrazione ma quali sono le fattispecie ricorrenti
Sono quelle
O del l'amministratore di società per esempio
Ha fatto in nero e quindi non
Non mette i soldi a far parte del patrimonio e la società dell'imprenditore e dell'amministratore
Il recuperava per esempio dei Finardi distogliendo lì dalla garanzia dei creditori dei finanziamenti che lui ha effettuato ma
I casi più frequenti sono che cosa sono atti distrattivi che essenzialmente consistono in questo cioè
Nella
Dare
A denaro o beni che fanno parte del patrimonio della società una destinazione
è diversa da quello che l'oggetto sociale imporrebbe
Vedi l'esempio
Bancarotta per distrazione perché è stata scissa la società
Dico alla bad company alla quale si verificano i debiti di qua di qua la New
Invece
Che continua e porta via l'attività da quella destinata a fallire
Pensate affitti d'azienda pensate operazioni infragruppo quello nelle quali c'è sempre una
Distrazione nel senso si tolgono dei beni o delle dei denari dal dal patrimonio della società
Per finalità che non sono conforme all'oggetto sociale allora
Niente di tutto questo niente di tutto questo
Ma il pubblico ministero
Per sostenere questa tesi
Lo ha ricordato la collega poco fa
è andato a richiamare da famosa Berno premette che
Bancarotte di natura mancare a sono casi rarissimi tant'è che è andato a ripescare la famosa vicenda
Della banca Sindona
Che questa sentenza non dia nessun apporto alla tesi del pubblico ministero anzi anzi dirò di più
Che dimostra l'assoluta non infondatezza dell'assunto accusatorio
E noi lo abbiamo corrente la motivazione della sentenza non ripeto quello che la l'avvocato gennaio ha già ricordato cito ulteriori elementi
Che sì possono estrapolare dalla fattispecie descritta in questa sentenza del mille novecentonovanta
Ma dei quali finanziamenti si è trattata nel caso fin d'ora
Nel caso Sindone
Leggo finanziamenti indivisa a società estere dello stesso gruppo Sindona non solo
La maggior parte
Di queste società attenzione erano soltanto strumentali cosiddette sto leggendo proprio la motivazione la sentenza cosiddette società ponte
Che non avevano una vita effettiva né alcuna consistenza patrimoniale ed economica
Era nove le scatole vuote che venivano usate per ma scura mascherare i veri operatore e ancora
Dove erano queste scatole vuote dove erano queste società esame alle Bahamas Panama Nassau isole famose isole Cayman Lichtenstein l'ineffabile Svizzera
E ancora prosegue la sentenza è la seguente che una società fosse contenuta dentro un'altra e questa a sua volta dentro un'altra ancora e così via
Allora
Ma
Forse che le società del fusi erano di questo tipo o non erano invece tutte le società realmente esistenti tutte le società operative tutte società dotate di un cospicuo patrimonio
Altro che le scatole vuote
E allora
Non insisto su questo loro comprendono come
Questo supporto che il Pubblico Ministero
Vedevo verosimilmente rendendosi conto della debolezza del proprio assunto ha richiamato la sentenza Sindona gli si ritorce contro perché dimostra
Che si riferisce a fattispecie completamente diverse diversa da quella di cui qui stiamo parlando
E poi
E c'è un'altra considerazione sulla quale
Mi piace per un attimo ritornare
Ma è possibile ma
Possibile mai come fa il Pubblico Ministero supporre attenzione
Che non sono pertinenti
Come Presidente del credito cooperativo dice
Ma le intero su consiglio di amministrazione della banca l'intero staff degli impiegati della banca
In particolare il famoso dottor Biasini direttore generale che poi era di fatto quello che assumeva le decisioni mi domando possibile mai
Che tutti costoro tutti d'accordo
Avessero un certo momento un certo giorno determinato da oggi cominciamo a fare deliberatamente dei finanziamenti così di del delle elargizioni benefiche nei confronti del fusi
Boh perché c'è questa lontana amicizia risalente a quando erano
Giovani sta fuse eccetera
Ma
Allora per sostenere questo noi ci saremmo aspettati che ci fosse un minimo di prova che il Pubblico ministero avesse portarono avanti dimostrazione che esso
Che il
Senatore Baldini una volta almeno abbia dato non dico degli ordini ma
Come dire delle indicazioni per perlomeno
Al consiglio di amministrazione segnatamente abbia asini di operare lo smantellamento il depauperamento del
Patrimonio della
Della propria banca
Ma invece l'assurdo
Lo vedete
La illogicità di una sequenza di costituzione di una simile ricostruzione
Lo diceva
Nel suo esame il Senatore Verdi nello a molto opportunamente ricordato il professor Coppi alla scorsa udienza quando ha detto Marco
Emerge evidente Verdini era la sua passione avere questa banca era il fiore all'occhiello ma vi pare possibile che un Presidente che
Anzi cercava in ogni modo di ingrandirla di
Ampliare nell'ambito operativo di questo istituto possibile ma hai
Che a un certo punto decida di fare delle operazioni consapevolmente
E sottolineo l'avverbio avverbio consapevolmente
Depaoli palliative del patrimonio dell'Avana
è
Allora io credo
In un processo in un processo è quell'aggettivo ragionevole è non va soltanto accorpato alla parola dubbio ma va accorpando anche
Alla evidenza alla realtà delle cose
Una ricostruzione deve essere pubblico ministero prima risolto ragionevole
Specie se
Totalmente infondata e su
Elementi concreti di prova
E ancora sostiene sempre l'accusa
Che
Questo depauperamento
Doloso volontario
Compiuto dal
Da tutto ruolo stazza da tutto il componente del Consiglio del
Del collegio sindacale tutti d'accordo
Della banca
Sia stato compiuto si dice da parte del pubblico ministero
Altra cosa sulla quale
Proprio lo vedremo a breve assolutamente non condivisibile questo assunto
Con la consapevolezza
Della crisi finanziaria del famoso gruppo fusi
Ora
Perché dico che inconferente anche questo questa affermazione
Ma io credo che basta richiamare Presidente giudici per esempio
Il famoso contratto di finanziamento del quattordici ottobre due mila otto quello dei famosi centocinquanta milioni è vi ricordate cosa c'è scritto nella premessa
è si riesce che si fa questo finanziamento
Rilevante di una insomma indubbiamente cospicua alla BTP che
è uno dei principali operatori nazionali nel comparto delle costruzioni e lo era era
Non so se la quinta la sesta impresa per il giro d'affari per fatturato in Italia quella la BTP l'impresa del FUS
E allora
Come si fa a dire
Che
Questi finanziamenti oggetto dei capi di imputazione famosi di cui alla lettera b siano stati fatti con la consapevolezza che il gruppo era era in una situazione di crisi ma quando mai
Addirittura
Anche due anni dopo se voi andate a prendere l'accordo di ristrutturazione siamo già al ventitré aprile del due mila dieci anche lì
Cosa
Si dice nella
Come finalità di questo accordo sulla base della volto elaborata puntuale credo assolutamente condivisibile perché il dottor Caruso è persona seria sulla base di una
Forse di una situazione di crisi o come leggo testualmente sulla base di una
Revisione e di sviluppo Presidente giudici
Ancora nel due mila dieci è allora ma come si fa a dire che si fanno i finanziamenti con la consapevolezza che il gruppo negli anni attenzione due mila sette due mila otto
Due mila nove possa già pensare in
Crisi
Ma
Io vorrei tornare
è su uno dei temi centrali che costituisce come ho detto all'inizio uno dei fondamenti dell'accusa
E cioè
La ipotizzata
Collusione
Fusi Verdini
Cosa fa il Pubblico Ministero a questo proposito
A questo proposito
Trova una sentenza ancora più remota
Sezioni Unite del sette luglio del mille novecentottantanove relativa a un caso
Anche esso
Assolutamente diverso non comparabile sotto nessun profilo con quello di cui qui e ora stiamo discute
Perché non comparabili ma perché figuriamoci questa sentenza diceva se
Chi è ipotizzabile Ascerto il reato di appropriazione indebita
All'epoca di appropriazione indebita Maccari convinti di un
Funzionario o un cassiere
Funzionario infedele di banca il quale
Ovviamente all'insaputa del proprio direttore ovviamente all'insaputa dette del consiglio di amministrazione della banca ovviamente all'insaputa del presidente della banca stessa d'accordo con un cliente
Disponeva dice questa sentenza uti dominus cioè come fosse cosa sua i denari
Depositati su un
Determinato conto ma è che c'entra portato non c'entra assolutamente nulla
Tornando
Tornando al discorso che
E questo processo secondo me è di fondamentale importanza perché loro comprendo
Ipotizzare attenzione non solo l'esistenza di una bancarotta a monte a carico del vertice del credito cooperativo
Ma addirittura
Un concorso sotto il profilo materiale e psicologico di Riccardo Fusi nel
Nell'insolvenza della banca
Per sostenere questa che è un'assurdità giuridica
E pubblico ministero che cosa ha dovuto fare e ha dovuto ipotizzare un fondamento che
Quello a cui accennavo prima e cioè fondamento che tale non è
L'esistenza di una collusione tra
Pertini e fusi
E perché dico che questa collusione di questa funzione
Guardate non solo
Non ce n'è traccia alcuna in tutto il processo
Ma se mi consentite di dire ha diritto a una bella però l'opposto altrove collusione c'è una situazione di
Netta vivace conflittualità fra questi due soggetti
E vengano queste non sono affermazioni le fanno i difensori perché così perché per principio dobbiamo sostenere determinate no
Grazie anche alla collaborazione delle colleghe di studio
E ci siamo
Letti
Non so più quanti sono i faldoni di intercettazioni telefoniche
Alla manca oso dire disperata ricerca di un qualche riscontro a questa tesi enunciata dal pubblico ministero ma dov'è la conclusi la collusione ci siamo domandati
E
La risposta che noi abbiamo
Trovato scorrendo le
Telefonate intercettate
Esattamente all'opposto
Non vi voglio tediare perché
Presidente giudici ho promesso nei limiti del possibile la massima brevità eh però sono
Mi pare quattro-cinque al massimo
Telefonate poiché sono fondamentali se è vero e questa collusione non c'è che addirittura c'era un rapporto conflittuale tra i due del dire da una parte fusa dall'altra è loro capisco nove viene meno crolla sotto
L'assunto accusatori
Allora rapidamente
Prima
Telefonata intercettata
E la numero ventuno quattrocentoventisei del cinque gennaio del mille novecentottantanove anche io ho fatto un a breve
Nemmeno memoria
Come dire una sintesi del mio intervento e quindi
Per comodità del segnale queste telefonate estrapolate le conosciamo
Ritrovarsi
è una telefonata
Tra
è e proprie due personaggi della vicenda terreni tennis da un lato
Fusi ritardo dalla
Io
Dice del Dini io sto stavo guardando e è perché guardo i miei tabulato sino
Fusi sì
Verdini
Tutti i conti gli sconfinati fusi è un po'in imbarazzo ma si guardarlo so benissimo ma io ho dovuto fare o facevo una cosa o mercato
E Verdini è però diciamo
C'era una serie di operazioni da sistemare
Io quello che non capisco di sedervi mi
è non aver sistemato una rata
E vedo tutte le posizioni tutte cioè foderata di interessi non pagati
Fusi
E aggiungere ma non ti voglio e il famoso giorno compiva cinquant'anni con Riccardo Fusi siano non ci vogliono operare compleanno fusi no non vedo quindi
Mi meraviglio
Lentini no mi meraviglio io sono meravigliato io perché è un'operazione questa operazione andava fatto
Allora
è qui che ci sono come dire
Prova più verace più genuina di questa non può esistere o no
Visto che
Vengono
Direttamente intercettati che
Destini non solo non fa opere
Di beneficenza nei confronti del gruppo fumosi ma segue con attenzione i tabulati
è appena si accorge che sono
Come dice lui sconfinati compleanno o meno è glielo protesta a fusi
E ancora telefonata zero sei cinque uno del venti marzo vado in progressione temporale venti marzo del due mila nove
è interessante anche questa perché è una telefonata trasfusi e l'altro socio Bartolomei
Fusi
E racconta un episodio significativo
E di mettere tutte
Oggi racconterò nelle nei dettagli oggi perso le staffe
Anzi No sono stato calmissimo ma comunque
Mi sono scontrato con il Biagini
E non è tanto interviene il cliente della microgrammi così coperto Bartolomei che fa
Degli interventi anche due molto concreti molto veraci anche codesto
Riferito al chiusini
Fusi quattro sentissi come maldisposto sentissimo ha risposto
Io è l'ultima volta che io e lei ci si parla e gli ho riattaccato il telefono
Fusi a Biagi
Bartolomei figurarsi ma lì si è sempre rimborsato gli interessi
Ma sono ma guarda
Mi riferisco ai banchieri son tutte cose
Fusi mai Biagini al fusi e li fa una parte così ma io lordi quello lì sentite forte gliele do io capito e poiché egli ha anche
Ma
Che cazzo vuole da me questo imbecille
Bartolomei e anche questo sentite interessante nel contesto generale Bartolomei ma poi
Riccardo ieri sera
Parlavano anche il ministro
Le banche le banche le banche le banche le banche le fanno mancanza o di fare le banche l'INPS le fanno il suo ellisse averne uno ieri sera
Io ho la sensazione disse che le banche stanno facendo pagare stanno cercando di far pagare
I titoli tossici che hanno preso
Loro fanno militare e noi annui ci tocca pagare le rate
Un attimo ancora di pazienza e sono
Mi pare verso la conclusione delle telefonate
Numero trentaquattro sette otto sei
Del quattro luglio due mila nove
Sempre fusi Bartolomei Fasano Bartolomé
Io chiedo
Che il loro poi
Loro si parla sempre delle banche
Volevo poi alla fine fanno le banche fanno come gli pare Riccardo
Io vedo per esempio queste dell'UniCredit evocano senza nulla ma significativo fanno dei latianesi fusi sì va bene ma siamo stati penalizzati
Anche perché quel poco guadagno
Ce l'hanno mangiato le banche
Questa sarebbe la produzione deve dire infusi
E ancora
Siamo affine
Trentaquattro sette zero uno del venti luglio due mila nove
Biagini direttore colluso secondo l'accusa
Chiama risponde fusi e diciannove c'è rimasto
Dei conti correnti che sono vere fusi sì Biagini
E che ci sono sostanzialmente tutti quanti sconfinati
No perché l'alternativa è darlo in mano al all'avvocato per fare il recupero
Fusi no assolutamente Biagini ma si era detto venti volte di sistema
Ma vietare
Sintomo di accordo vulnus Ivo
Una telefonata del genere in cui si minaccia addirittura di rivolgersi da parte della banca all'avvocato per effettuare il recupero
Di una rata sconfinata cioè di una realtà non paga
Che ancora è l'ultimo forse una delle più delle guardie eloquenti fra queste
Telefonate la numero quarantasette tre sette quattro
Siamo alla vigilia di Natale del due mila nove ventiquattro dicembre due mila nove ancora una volta Bartolomei fusi
Bartolomei
Dicevo Riccardo
Mi ha chiamato quell'imbecille lì faccia nemmeno bisogno di fare il nome per
Quando si parla quell'imbecille lì Riccardo ha già capito si allude
Allorquando direttore Biasini Ricardo
Sì Roberto
Abbiate pazienza io uso per la terminologia in quel momento particolarmente così
Nel fosso era Riccardo Fusi io mi sono rotto i coglioni mi sono rotto mi sono veramente rotto
Questi mi convocano e praticamente tutta una lotta io stavo notte e giorno notte e giorno scusami convocano
E mi dicono entro il ventotto ma fatto questo ecco allorché lo so io il rientro è che c'entro io
Biagini fa delle affermazioni che è un non son d'accordo e il Presidente stamani le ha fatto anche noi
Il concluso Presidente
è
Questi vogliono i soldi assentire Biagini sembra di no e non si a fa non si sia fatto nulla
Attenzione loro guardano il Bilancio della banca e non si guarda alle nostre cose
E la banca certamente
E se c'è un debito cari colleghi interessa
E continua fusi e ho finito ascolta Roberto io Claudio proprio non ce la fu più io non voglio essere trattato in questo modo io
Io sono venuto via da questo incontro col direttore Biasini perché tanto dopo se nomi comprometto capito
E poi non lo so Menna perché tutte queste società poi noi non c'è senza mica nulla non c'è senza mica nulla con queste società
Io risponderò della Baldassini del forte della una risponderò delle società che fanno capo a me dice fusi
Ma quell'altre Ikea devo rispondere io
A fine delle
Intercettazione le formiche
Perché ce ne sarebbero ancora molteplice altre ma ho detto abbiamo fatto
Di necessità una selezione di quelle che noi riteniamo essere come dire le più
Le più niente significative per dimostrare
Al di là di qualsiasi
Margini di dubbio che di collusione fra
Detiene da una parte politica dall'altra non se ne possa minimamente parlare
Ma ciò nonostante Presidente giudici
Pagina ora qui non voglio emulare l'avvocato coordinatore sapeva tutte le pagine a memoria però me la ricordo pagina trecentosette della requisitoria scritta del dottor Turco
Dove si parla
Di opera sistematica attenzione opera testuale opera sistematica di spoliazione
Della banca
Divenuta
Testuale
Una sorta di bancomat dal privato riferito al
Al FUS
Se c'è una festa illogica assurda paradossale credo che non ci sia bisogno di spendere ulteriori parole credo che
Assolutamente sì a queste
Mi consentono
Cerco di di stringere al massimo
è però sempre in replica a
A questo atto costa questo quadro che ha che ha dipinto il Pubblico Ministero
Di confutare anche lassù l'ASS la spilla l'affermazione secondo la quale scusi sarebbe stato addirittura
Un
Relatore delle banche segnatamente del credito cooperativo Fiorentino
Ma qui ritorna mente quel famoso apologo di Fedro ve lo ricordate superiore Stabat lupus inferiori
Agnus
E allora mi domando ma secondo voi chi è il lupo in questo rapporto Verdini Pertini fusi
O non è quest'ultimo l'agnello poveretto destinato ad essere mangiato da lupo
E a questo riguardo
Mi piace
Ricordare loro lo conoscono so che
Soprattutto lei Presidente questo processo lo conosce a menadito ha studiato ha letto tutti i documenti quindi vado proprio rapidissimo
Però mi piace per un momento soffermarmi sul
Famoso contratto di finanziamento del quattordici ottobre due mila otto
Per quale motivo
Ma perché se noi scorriamo le clausole di questo contratto ci accorgiamo come davvero è il rapporto banca-cliente fusi ossia
L'esatto contrario di come lo concepisce e Pubblico Ministero
Cioè sono clausole incivile si chiamano vessatorie vedono le chiedo
Noi
Non
Non lo so non lo possiamo chiamarli clausole capestro
Mi riferisco anche cosa presenta
Ma per esempio
Per esempio
Si fa un finanziamento cospicuo
Vogliamo sapere quali sono lì qual è il l'ammontare del tasso di interesse
E io mi sono incuriosito vado a leggere l'articolo sei interessi
E cosa hanno scritto le banche tasso d'interesse del finanziamento viene convenuto tasso Euribor maggiorato di un margine pari a
Duecento tanta di
Qui quindi a
Noi diciamo
Esperto in economia io sinceramente
Ignoravo completamente cosa volesse divenuta sigla i nostri consulenti ci dicono che l'interesse addirittura era
Il sette il cinquantuno per cento nel primo periodo eventuale interesse di mora niente mio non è il nove il cinquantuno per cento
Non lo so ma forse eravamo davvero come ha detto il professor Scotti I limiti dell'usura
E non basta non va a
Abbiamo un'altra considerazione
Penso ad esempio la clausola
Clausola
Altra clausura ci sono obblighi di fare di non fare eccetera la risoluzione automatica in caso di mancato pagamento di due rate consecutive va bene
Questione ancora un'altra clausola fa vedere come
Sia non paritario il rapporto banche cliente fuso il perché perché si creano delle
Situazioni in cui da parte del cliente non ci si capisce più nulla lei stesso Presidente nell'intervento
Che io condivido perfettamente ha detto qua ci sono delle clausole sono oscure sono assolutamente ambigue ha usato proprio questo questo termine
Ne cito una est articolo tredici effettui rilevanti
Si conviene
La risoluzione di diritto vuol dire non l'abbiamo scherzato civilmente dei riprendiamo i centocinquanta milioni
Se succede che cosa
Ante inefficaci anche di uno soltanto dei seguenti e venti
Ce ne un lungo elenco fra cui il verificarsi di un evento attenzione no che abbia dato causa che possa dar luogo ad un affetto pregiudizievole
Nelle definizioni di effetto pregiudizievole contenuto nell'articolo uno
Non si riesce in cosa consiste può essere qualunque cosa capace di potere eventualmente creare
Una
Difficoltà
Una qualche difficoltà nel
Nel
Verificarsi che che riprenda possa anche solo rendere attenzione improbabile l'adempimento puntuale ed esatto grazie
Ma quando mai ma è possibile mai tant'è che lei Presidente giustamente
Udienza diciassette novembre due mila sedici ancora una volta ricordo la pagina perché è un punto fondamentale del processo duecentoventicinque della trascrizione
Lei Presidente interviene dicendo ma
Io fosse stato fusi non l'avrei ai sottoscritto un accordo del genere Marco
Si danno
Vi ricordate delle garanzie che sono smisurate rispetto all'entità della
Delle concessioni
Addirittura
Sita
Non solo le sottoporsi danno come dire chiavi in mano tutte le aziende ben fusi e non solo
Anche famose il forte e conteneva il patrimonio personale di famiglia si tratta di cifre abnorme che vengono
Date alle banche
Con la conseguenza Piero fusi viene essere interamente spossessato di tutto non solo della gestione ma dei beni facenti parte espropri società ed anche quelle
Di della prosa famiglia è e allora viene da pensare Presidente giudici ma che cosa si vuole di più da Riccardo Fuzio forse come
Famoso usuraio Shylock certi
Shakespeare Viana memoria anche un alibi radicalmente Agliata impossibilità del cuore cosa si vuole di più da un Fuselli al
C'ha messo tutto ha perso tutto non ha più nulla
Non le è rimasto un euro
Del
Quel cospicuo patrimonio il cui lui a suo tempo dispone
E siccome Presidente dei giudici
Da parte del pubblico ministero
Si insiste
In un'affermazione che oggettivamente non è condivisibile e cioè torno al punto di partenza
Ma
Solo per un istante quando si legge nella memoria
Che l'insolvenza della banca
Non è non è depressa dalla crisi economica
Ecco mi consentirà di dire che anche questa affermazione eh assolutamente sbagliata è totalmente infondata perché nella insolvenza della banca a vollero già
Analizzare davvero le cause
Risale invece proprio alla crisi gravissima crisi economica che
Aveva
Contrassegnato l'intera economia mondiale
Nel due mila sette
è del quindici settembre del due mila otto vi ricordate
Il fallimento della Leman embolo verso
La banca americana che aveva erogato dei mutui subprime a soggetti avevano garanzie molto modeste
Ma perché l'aveva fatto forse per spirito di liberalità nei confronti dei destinatari di questi mutui ma certo che no le banche non fanno nessuna liberalità
Ma perché perché i prezzi del mille
Delle c'era la famosa bolla immobiliare i prezzi degli immobili in quel periodo crescevano di giorno in giorno e quindi le banche tutte
Davano i mutui facili perché tanto tanto quegli immobili su cui avevano
Commesso l'ipoteca prima o poi valevano potevano valere il doppio il triplo e quant'altro insomma
La prima causa come dire non remota della crisi è una causa di questo genere
Volendo se ne potrebbe trovare anche
Molto chiuse note ma io non voglio tediare il tribunale
A cominciare dalla improvvida decisione del mille novecentonovantanove Bill Clinton che decise di abolire
La
Grass
Che i Gal e il Glass attenti al Act del mille novecentotrentatré che Roosevelt invece aveva adottato per fronteggiare la famosa depressione del mille novecentoventinove cosa diceva questa legge
Che le banche o fanno le banche nel senso che fanno credito e clienti oppure
Oppure facciamo le banche di affari ma devono essere enti divisi
E invece è con l'abolizione di questa legge e anche in Italia era così
Banca universale del Po può fare tutto forse fare credito può fare investimenti
Poco comprare operare tendere famosi titoli tossici i famosi derivati e allora ci vogliamo dimenticare
Da dove quali sono le radici di questa gravissima crisi di cui ancora oggi li paghiamo le conseguenze insomma all'epoca e chiudo su questo punto
Era successo niente più e di diverso di
Di quello che era accaduto nel mille seicento mi fare trentasette in Olanda quando
Ci fu una famosa febbre del tulipano
In cui
E i Burgo di Tulipano soprattutto il furbo che Tulipano nero ogni giorno incrementava di prezzo fino al si era arrivati al punto che un bulbo di Tulipano costava come un appartamento
Con vista sui canali di Amsterdam e fino a che cosa succede che un certo giorno
Al mercato dei fiori di Almeyda
Nessuno li compra più
E i prezzi legge della domanda e dell'offerta i prezzi crollano
Con conseguenze disastrose per tutti coloro che avevano investito in questo in questo settore merci merceologico ma questo per dire cosa
Che non si può così
Arbitrariamente semplicisticamente dire la insolvenza della banca non è conseguenza della crisi eccome se è conseguenza della crisi è la stessa storia dei tulipani
è
La banca affida le società vi fusi
Perché fusi le sono stati fusi erano in meglio il cliente della banca perché il settore immobiliare tirava perché il prezzo dell'immobile all'epoca prima della
Della del
Credit crunch cioè della chiusura di credito dovuta al fallimento della Lehman Brothers
Che crescevano di continuo e quindi la banca aveva tutto l'interesse a finanziare una società immobiliare o no
Ultimo punto e mi avvio alla conclusione giudici
Ma tanto e non concesso
Dato e non concesso
Che i finanziamenti effettuati dalla banca del credito cooperativo a persone adesso Società diffuse
Siano
Oggettivamente qualificabili come atti distrattivi del patrimonio della banca perdiamo in via di ipotesi e diamo come è possibile questo assunto
Mi dite signor Presidente giudici
Ma come si può seriamente giuridicamente ritenere
Che è un fusi attenzione terzo extranet Russo ristretto all'amministratore della società dichiarata insolvente che Lizzani URSS
Possa rispondere a titolo di concorso nelle reato proprio di quest'ultimo
Bisogna ritenere che da parte di Fusi ci sia stato
Attenzione concorso vuol dire non solo un comportamento oggettivo volto come dire a
Contribuire a realizzare il depauperamento della banca e
Non solo questo e ma
Mi consentite
Per concorrere con un intranet U.L.S.S.
Però in un reato di bancarotta e è indispensabile che il soggetto terzo extranet U.L.S.S. abbia anche l'animus il dolo la già presentato dal cosa presidente giudice
Dalla consapevolezza che con il proprio comportamento cioè di
Percepire un finanziamento abbia effettivamente i contribuito sentite l'assurdità a depauperare e patrimonio della banca
Ora mi dite voi
Siamo nel due mila sette due mila otto anche due mila nove
Se fosse mai seriamente immaginabile seriamente possibile
Che all'epoca qualcuno ancorché avveduto ancor ancorché dotato di
Incapacità di divinatorie potesse immaginare il fallimento di una banca
Quando aggiungo
Dal primo gennaio del due mila sette erano entrate in vigore
Il famoso ne abbiamo sentito parlare tanto Cera Basilea uno era entrato in vigore Basilea due cosa vuol dire
Una serie di linee guida
Che
Obbligavano le banche non solo a me a monitorare il rischio di crediti il rischio cosiddetto creditizio
Ma uno dei pilastri di questa Basilea due era
Di monitorare l'obbligo anche di monitorare
L'adeguatezza del livello di capitalizzazione delle banche
E ancora il terzo pilastro di questo Basilea due già in vigore dal primo gennaio offerte era obbligo informativo di trasparenza nei confronti dei terzi e allora
Giudici
Poniamoci nei panni di un operatore di un imprenditore che all'epoca all'epoca
Sapeva
Che le banche normalmente non falliscono
E che non poteva nemmeno lontanamente immaginare che con tutti i rigorosi il sistema rigorosissimo dei controlli
Anche della Banca d'Italia soprattutto della Banca d'Italia come una banca potesse dilapidare il proprio patrimonio quindi loro comprendono che dal punto di vista dal punto di vista
Come dire della
Conoscibilità da parte del terzo estranius
Assolutamente da escludere che
Ci fosse questa
Questa
Questa consapevolezza e in più loro comprendono che come dicevo prima il rapporto banca-cliente
Non alla pari non entri liberato è tutto a favore della banca compresa la
Lalla oscurità delle clausole che in tutti i contratti le banche utilizzano
E cura avviandomi verso la conclusione
Mi piace ricordare un po'per alleggerire un tema che altrimenti sarebbe estremamente pesante
Ricordare quello che
Un
Grande economista qualche anno fa ha scritto in un un saggio ci può Mario Carlo Maria Cipolla
Quando parlava della abilità
Dei banchieri genovesi
Nel
Nel dissangua Area addirittura alle casse del legno di di Spagna di Filippo II di Spagna e
Ricorda ricorda
Una lettera Filippo II scriveva un suo Consigliere
In cui
Un po'frustrato e un po'furibondo il resto diceva
E sto e sto dei cambi ossa interessa essa
Questa storia dei cambi e degli interessi non cambia Potito entrare and accapezzato se non sono bebè non riesco a capire come
Fissato un certo interesse nel finanziamento ne aveva bisogno all'epoca avevo fare guerra all'Inghilterra eccetera
Crescesse a dismisura
L'ammontare delle cifre che doveva restituire questo per dire i rapporti con con le banche
E allora
Conclusione davvero questa volta Presidente Judi
Io credo che
Se noi come è giusto
Come come è giusto
Riteniamo
Che questi finanziamenti in quanto atti tipici e coerenti con l'oggetto sociale della Lanca
Non costituiscono di per sé atti distrattivi del patrimonio è ovvio che di bancarotta salvo lenta per distrazione non possiamo assolutamente parlare
Quindi conseguenza non solo per dire
Ovviamente anche per ritardo fusi è ovvio che
Assoluzione perché i fatti non sussistono in ipotesi Presidente
Quand'anche questi fatti oggettivamente potessero essere configurabili come atti distrattivi noi abbiamo necessità della sussistenza anche dell'elemento soggettivo anche dell'evento
Dell'elemento psicologico del reato o no
E allora
Io sono
Un richiamo a una sentenza questa volta recente
Corte di Cassazione Sezione Quinta otto giugno due mila dodici numero quarantadue mila cinquecentodiciannove pedate riguardava il caso di un fallimento
Io una società
Nella quale si discuteva
Se anche gli atti i componenti del consiglio di amministrazione di amministrazione
Privi di delega pose in essere o essere chiamati a rispondere in concorso con l'amministratore delegato del delitto di bancarotta fraudolenta
E lo sa sapete cosa cosa dice la Corte di Cassazione a questo riguardo
è inutile richiamare come ha fatto il Pubblico Ministero
La teoria del dolo eventuale
è troppo facile dire va bene non lo sapeva
Stava depauperando la banca ma
Accettato il rischio di farlo ma quando mai sapete cosa dice detta sentenza
è
Pure pur utilizza pur essendo innegabile che in certi casi spoke ieri la tiro via del dolo eventuale
Che comporta una dilatazione
Di questa forma eventuale del dolore
Non può esservi
Queste il punto non può esservi equiparazione tra
Conoscenza e conoscibilità
Dell'evento dannoso
Depaoli attivo del patrimonio e
Allora
Non può esservi equiparazione
Già
Conoscenza e conoscibilità quindi loro vedo pur di lasciando al massimo il la nozione di dolore dolo eventuale
Mai e poi mai si potrà arrivare a dire il Riccardo Fusi non potevano anche immaginare
Ricevendo certi finanziamenti avrebbe dell'operato perché conoscibilità non equivale a conoscenza
Ai fini della responsabilità infatti costoro furono gli amministratori privi di delega e questa conoscenza non avevano furono detenuti esenti da qualsiasi
Responsabilità
Io quindi signor Presidente signori del Tribunale
Concludo
Concludo
Con una riflessione
Sulla quale credo che
Il tribunale
Non avrà difficoltà Tribunale non avrà difficoltà condividere
Se come è giusto che sia
Riccardo Fusi verrà assolto dai reati adesso contestati io credo
Questo non beve
Non non è una vittoria per la difesa Presidente giudici e
Di contro non è neppure una sconfitta per il Pubblico Ministero
Io credo che quindi
Questo tribunale così scrupoloso così attento così professionale
E sia senz'altro disponibile se lo ritiene giusto
A sconfessare l'assunto accusatorio proprio perché
Retrocesso non ci sono nei venti e non ci devono essere mezzi Intini né vincitori
Vincente deve essere soltanto
Giustizia e verità
E allora io credo
Ora che siamo all'epilogo di questo punto faticoso processo se mi è consentita la metafora
è un po'ma essere arrivati a per i fatti scalata un'alta montagna essere arrivati alla sommità quando finalmente di la date le nebbie si comincia
A vedere a Fedele chiaramente
L'iter uranio lo chiamava Platone in uno dei suoi più bei dialoghi eccedente quel cielo ideale in cui
Collocava
Sulle idee pure universali sublimi
Di
Giustizia e verità
E allora giudici io credo
Che a questo punto
Di fronte a questa visione scenderà mi domandavo come mai parla di Chianura della verità
Filosofo in questo questo gli altri perché probabilmente
In quel momento dobbiamo essere scevri da ostacoli da condizionamenti da qualsiasi tipo di
Pregiudizio
Se così è signor Presidente signori giudici io credo che
Davvero sia in nome della verità e della giustizia e giusto assolvete Riccardo Fusi dei reati adesso contestati
Per non hanno per ricerche i fatti non sussistono o
Comunque tutt'al più
Perché i fatti stessi non costituiscono reato
Per difetto dell'elemento soggettivo
Grazie grazie all'epoca allora facciamo la pausa con la
Precisazione avvocato del Po dobbiamo anche scendere dalla montagna perché ci siamo fuori ma si è arrivati a insieme e riprendiamo
Sono
Due meno un quarto dura un quarto d'ora venti ce la facciamo signori ok
Sapendo a mezza via insomma ok allora fra poco
Avvocato si si faceva sostituire da
Dall'avvocato Quaglia vini che poi a un certo punto andrà via ci dirà chi Los sostituirà
Allora parla per primo l'avvocato gamba oggi a quanto abbiamo inteso
Sì
Signor presidente signori giudici
Nel
Scendere giù dal bar ed è venuto in mente e il professore l'Inter
C'è un noto giurista americano docente a ieri va per la maggiore ma lì andar per la maggiore lo misurano non dai testi o della pubblicazione o dalla vecchia sentenza vada quanti studenti ci vanno
E pare a le lezioni di questo all'interno ci voglia
Un presidio di ordine pubblico ha scritto un libro che non è edito in Italia ma in Europa si grazie all'Università di Oxford sia Mabel gloria
Il buon avvocato ebbene tra i principi di che lui mette subito per illustrare
Quello che si può fare per diventare un po'l'avvocato c'è questo non ripetere mai all'accorrente
Cose che sono già state dette
Ora comprenderà il collegio che pur rispettando il principio del professor intere qui è quasi impossibile non dire cose che altri abbiano già detto e peraltro meglio di questo difensore ma ci proveremo
Non vorrei citare altra
Passo biblico del tutto compiuto ancora no tutto non è compiuto in questo processo va per scendere dalla montagna come lei prima ricordato ceto editrici Morelli Cottrer avvocati pesa però io l'avvocato Pucci per agevolare il collegio o pure
Nel tentativo di farlo
Depositeremo una memoria difensiva va bene
Ahimè
Piuttosto corposa al ma ovviamente la memoria contiene tutte le confutazioni
Punto per punto che si è ritenuto di porre al vostro vaglio per quanto riguarda la posizione del signor Bartolomeo dico questo lo abbiamo fatto anche perché li abbiamo citato i documenti che voi conoscete benissimo le telefonate che voi conoscete benissimo
Tutto ciò che questo collegio acquisito in un clima
Di ineccepibile parità e di questo come
Difensori del sito Bartolomei vogliamo da ridere
Per scendere dalla montagna il mio tempo o penso non lo so posso sbagliarmi che questo collegio debba affrontare alcuni passaggi che sono passaggi chiave come Orlando rocce spalle
Che assumo anche delle forzature e lo dico tra virgolette
E con molto rispetto per il lavoro è stato fatto da parte della pubblica accusa che sono insite
Nella costruzione architettonica di questo processo
Guardate che queste forzature
Lo come dire vengono subito in evidenza fa la lettura subito del kapò prendiamo il capo partiamo da lì perché dalle si deve partire da una ripresa
Quando si dice del reato di associazione a delinquere perché trattanti c'è anche il mio niente Roberto Bartolomei si associavano fra loro allo scopo di commettere delitti di appropriazione indebita
A protezione indennità
Abrogazione indebita mi sono chiesto molte volte perché il Pubblico Ministero ha usato questa indicazione perché siccome poi dopo andando avanti noi scopriamo che sono affidamenti di denaro
Mi sono chiesto se questa era già con una indicazione giusta ove era già un passaggio difficile perché delle due l'una se i soldi sono miei
Io
Possono rendergli alla banca sarà responsabile di un illecito civile a meno che io non l'abbia truffato la banca
Per averli o a meno che non mi si dimostri e io ero fin dall'inizio nella consapevolezza di non restituirli ma allora si va in un'altra direzione verso l'insolvenza fraudolenta
Ogni rilievo incidenter tantum questo ma mi servirà per quello che arriva a dire fra un attimo
Altro passaggio delicate una forzatura
Che quella che si legge subito dopo perché il Verdini rendesse dirigente ad organizzare l'associazione
Fusi Riccardo e
Bartolomei Roberto organizzavano l'associazione in particolare Verdini funge Bartolomei ideale dove realizzarlo le strategie societarie
E fin qui il passaggio difficile non ci sarebbe
E bancario
Finalizzate a
Ma questo è un passaggio molto forte perché presuppone
Che imbarcato vorrei
Teste eterno da un uomo il mezzo del suo mondo
Le telefonate le conoscete lo descrivo ancora uno è sempre a lavorare sempre lì coi numeri fosse
In un'associazione
Cambi ricevere
La struttura bancaria
Utilizzare la struttura bancaria
Francamente pone l'asticella del pubblico ministero
In maniera molto alta
E io pensavo che questa
Posizione dell'asticella fosse qui giustificare tutto ciò che il Pubblico ministero ci ha detto sul capo b del quale tutti hanno detto di tutto di più
Però
Allora qui il problema diventa subito grosso apparenti questa difesa perché
Perché comunque è scontato il Pubblico Ministero abbia raggiunto la prova che ci fosse l'associazione diamo per scontato
Che il Pubblico Ministero abbia raggiunto la prova del vincolo associativo
E anche dell'esistenza di quella minima organizzazione dei giudici di legittimità hanno più volte indicato
Come un requisito essenziale
Ma i giudici di legittimità in questo reato straordinario reati associativi era di moda quando io ho fatto l'università questo la Val d'armata altri anche
La necessità
Di un accordo finalizzato
A una serie indefinita di delitti che sono a il programma criminoso
Vasco scusa scusate signori allora
Se è questo il vero e questo a mio parere il vero stando a quelli famosi manuali
Di giurisprudenza richiamati dal professor trovarsi
Allora io
Davo capire che cosa succede nel capo b perché siccome
è un reato di
Bancarotta
Che ha caratterizzato da ventisei io più distrazione
Perché questo è
Anzi nell'ambito della requisitoria del Pubblico Ministero anch'io vado
A memoria ma non fidatevi di me non solo come la
Collega assistente del professor Coppi mi pare a pagina novantadue novantatré lo stesso Pubblico Ministero dice che è unico
Ma signori ma salomonico un bar
Non ci può essere associazione a delinquere
Tutte le prove che abbiamo raccolto possono essere messe da una parte per questa parte di processo
Non ci può essere l'associazione a delinquere perché
Manca un presupposto
Il terzo fondamentale presupposto richiamato più volte dalla Corte e già che ci sia un programma indeterminato di delitti il diverso
Non ce ne sono sono tutte condotte distrattive di un unico reato di bancarotta fraudolenta
Posto che questo sussiste
Nella
Riflettere su questo come solo chiesto ma sarà debole questo ragionamento
Alcune
Di quelle società sono fallite mi pare i treni l'Alfieri la firmatari e anche le costruzioni versiliesi
Le altre no
Possono e nelle
Tre
Società
Che ho citato come fallite non mi risulta che in atti vi sia
Una trovargli un coinvolgimento del
Bartolomei
E quindi
Diciamo
Il loro fallimento sposterebbe poco sotto questo punto di vista
Mi sono chiesto se poteva influire il Carlucci peraltro non contestato al Bartolomei che riguarda però sempre
Nato riconducibile all'OCCAR
Il famigerato secondo alcuni giuristi o invece
La per
Tanta valvola di chiusura del sistema secondo altri che consente articolo duecentoventitré di portare sul piano dei bancarottieri anche altre figure diverse dal fallito
La risposta è no signori del collegio ho in mente
Ma con forza vi dico di ragionare su questo aspetto che spazza via tutta l'associazione a delinquere
è
Forza questo ragionamento
Su
Un principio
Che è
Cardine di un reato come quello di associazione a delinquere
Tu mi devi dimostrare il Pubblico Ministero nel vincolo associativo è quello di fare un numero indeterminato di procedimenti cito
Ed è l'unica cosa che farò di fronte a questo Collegio mi sentirei in difficoltà a farne altre precisazioni
Una sentenza ha avuto modo di analizzare con l'avvocato ali
Che è molto attenta su queste
Su queste questioni ed è la settantuno ventisei barra sedici della quinta
Sezione
Penale
Una sentenza recente del marzo due mila sedici che addirittura addirittura sia pur nell'ambito di una valutazione di una complessa associazione a delinquere che però la Corte in piedi hai solo ai fini cautelari
Come potrete poi fascette vedere si appresta a leggerla che addirittura esclude la bancarotta fraudolenta l'associazione a delinquere quando vi sia un accordo generico a tutta una serie di
Bancarotte fraudolente
Perché la sede in bancarotta fraudolenta eppure essendo il numero molteplice non arriverebbe a
Integrare questo requisito del disegno criminoso che quindi deve essere indeterminato deve essere libero l'associazione in quale non è modo finalizzata l'associazione a delinquere nel nostro codice
Invece una struttura di carattere circolare si può indirizzare dove gli ha più comodo andare
E
La Quinta Sezione nasconde anche in questo caso che è un caso più significativo più grave di quello che mi ha contestato perché al signor Bonato Bartolomei è contestato solo
Il reato di cui al capo b cioè
Una bancarotta fraudolenta
Che contiene intenti sai condotte distrattive e che solo ventisei condotte distrattive rispetto a un dato che
Quel dato giuridico
Non dico niente di più perché l'ora già tarda il pomeriggio
è difficile da affrontare con chiacchiere inutili non dico nulla di più sul fatto dell'elemento soggettivo dell'associazione a delinquere
Che comunque in questo processo è rimasto è inagibile perché
Voi conoscete bene tutte le carte potete avere anche il disvalore mirato De Roberto Bartolomeo indicatemi un atto
Una intercettazione un documento un passaggio dell'avvocatura inserisce
Che Roberto Bartolomei sia
Partecipato l'associazione che si senta
In qualche modo legato o l'associazione
Francamente
Io non l'ho trovato ma
Può darsi che
Come tutti purtroppo mi sia scappato penso di no
No non posso averne la certezza e certo non voglio vendere per certezze al Collegio quelle che non possono essere
Allora
Se questo passaggio il pubblico ministero non lo potrà superare secondo quello che sarà il vostro vaglio che cosa mi rimane
Mi rimane quello che altri hanno detto meglio di me e che io non voglio assolutamente ritoccare
Cioè
Una struttura nella quale
Il signor Barrot Roberto Bartolomei
Sarebbe
In qualche maniera protagonista
Del capo quindi
Non più come associato perché come associato valgono le considerazioni che abbiamo detto prego ma come concorrente
Concorrente
Ovviamente estraneo e qui se torna a quella pagina cinque del
Il
Nel caso di input del capo di imputazione quando il Pubblico Ministero lo ritiene addirittura capace
Essere
Protagonista delle strategie bancario
Io
Hanno cercato tutti la sentenza della
Banca privata di Sindona
Ora ha parlato del professor l'Inter non voglio smentirmi dopo tre minuti
Dico solo una cosa
Che palesemente quelle argomentazioni giuridiche
Dell'anno mille novecentonovanta riguardavano
I soggetti interni
Non c'era nessun tipo di ragionamento che potesse essere portato verso l'esterno cioè verso le strade
Dico ancora di più
Ma
La storia di Giorgio Ambrosoli
La storia di Giorgio Ambrosoli
Se non vogliamo prendere per riferimento alle parole che il figlio perché un figlio non può
Non voler bene al padre il non vederne tutti i lati positivi prendiamo quelle di Corrado Stajano
Che credo sia stato un ottimo interprete certamente distaccato che cosa ci dicono
Ci dicono che perfino entrare dentro con i consiglieri che furono conferiti all'avvocato Ambrosoli prima di capire il funzionamento di una banca
Passano anni
Nel caso di specie poi
Tutto è dovuto al fatto che a un certo punto un'impiegata della banca si terrà
All'avvocato Ambrosoli c'era una stanza segreta dove trovarono tutte le altre cose
Che non risultavano dei libri c'è
Che titolo richiamo
Un diritto che ci consente di vedere il concorso di una persona come il Bartolomei che ha assorbito da tutto il suo o la volontà tutto il suo fari
Come imprenditore
E noi dovremmo ammettere che questa persona conoscano qualche avviene all'interno dei credo quella di potere
Posso è inconferente comunista
Perché
Non so se si è evinto dalle parole del professor Traversi ho capito questo può darsi non aveva Vito valeva mi pareva il professore ha un certo punto abbia parlato di un'incompatibilità all'Olgiata sale tra le due votazioni tra i due comportamenti
Il venerdì mi vuole una cosa il fucile con un'altra
E quindi
Anche Bartolomeo De Poli in effetti e l'uomo forse meno intercettato perché le maggiori intercettazioni riguardano è questo il punto
Lo possiamo davvero estendere il concorso nel giardino del secondo alcuni sarebbe un casello autostradale troppo ampio oppure invece dobbiamo dire no
No non è pensabile che questo sia
Non è pensabile che questo sia a meno che
Non ci siano dei riscontri oggettivi a meno che non ci siano dei dati fondamentali sui quali basare la possibilità
Di un concorso che per forza deve coinvolgere un soggetto completamente estraneo
Alle logiche della PAC
Allora io come mi spiego
La costruzione l'architettura del pubblico ministero
E certamente
Si tratta di due giuristi che conosciamo e che stiliamo
Da avvocati ma io penso che
L'architettura qui abbia preso un abbrivio
è sbagliato
Cioè abbiamo considerata abbia considerato la banca
E quindi la struttura mancare accomuna qualsiasi altra società commerciale
Vi prego
Non cadete in questo errore solo due cose completamente diverse
Solo due cose completamente diverse
Perché il concorso delle strade o nella gestione della società commerciale
è
Plausibile su un piano logico prima ancora che giuridico di una banca è
Assai meno plausibile
Mi pare anche
Che
Si possa sottolineare come
Sia poco rilevante la prova sulla conoscenza dello stato del credito cooperativo o meno
Io su questo ho sentito altri colleghi me lo hanno riferito li ho sentiti su Radio Radicale ho sentito alcuni passaggi ma sono convinto che sia una prova non decisiva se dovesse
Diciamo
E si è chiesto il mio parere del tutto diciamo così liberamente perché non è decisiva ma
Ma che senso ha dire
Che è in qualche modo influente il sapere il credito cooperativo andava bene andava male
Ho credo che questo sia assolutamente ininfluente nella ricostruzione noi dobbiamo fare e soprattutto che il Collegio dovrà valutare poco importa questo
La verità è che è molto difficile dare
All'estraneo rispetto a un
Istituto bancario
Il concorso laddove manchino determinati presupposti e mi chiedo ma scusate ma oggi un imprenditore
Decidere domani di aprire un affidamento Monte dei Paschi di Siena
Ma
Che cosa li andremo a contestare noi in questa situazione dove tutti tutti italiani l'Europa e hanno sulla bocca il Monte dei Paschi per tutto ciò che
Diciamo ricollegabile di negativa di negativo quella banca B niente non potremmo far nulla quindi se anche
Questo dovesse essere un tema decidendum io credo che sia un tema decidendum che non possa essere da cui considerato come
Significativo e certamente non è un tema decidendum sul quale
Mi
Sentirei di fondare una qualsiasi preciso
Il terzo passaggio
Difficilissimo
è un passaggio nella logica dei marinai potremmo dire lo stretto del Bosforo rimane signor presidente signori giudici quello dell'Amministrazione di fatto
Su oggetto lo ricorderete benissimo d'un'eccezione preliminare
Questa difesa ha sempre sostenuto che
Nel momento in cui io contesto l'Amministrazione di fatto se ne debba valutare le condotte
E se ne debbano indicare
Specificamente nel capo d'imputazione altrimenti diventa un problema di diritto di difesa
Perché io non so
Su che cosa devo difendermi basta dirlo io sono amministratori di fatto nessun mentre ricadono
Tutta una serie di
Fatti negativi penalmente rilevanti
Non aggiungo altro su questo se non per ribadire un dato ma
Usatelo diciamo in una logica diciamo di contestazione su un punto davvero difficile che
L'accusa ha voluto diciamo costruire un certo modo ma
Possibile mai che sulla base dell'articolo due mila seicentotrentanove del codice civile che non sto a legge
Sulla base di una serie di
Sentenze che non sto a riferire ci mancherebbe altro noi possiamo pensare che anche un solo atto
Perché poi sostanzialmente nelle società di cui al capo b possa essere di per sé è considerato come Amministrazione di fatto ma scusate ma
Dov'è la prova che le funzioni
Identiche al potere proprio legale siano state esercitate delle varie società in maniera continuativa e significativa da Roberto Bartolomei
Io
Anche in questo caso le ho cercate perché un Difensore deve sempre prima di tutto cercare gli elementi negativi per confutare ma obiettivamente io non ho trovato questo ho trovato che in molti casi
E
Forse
Come ricordava difensore questa mattina non è neppure un caso che il pubblico ministero su questo abbia
Pirazzo leggermente ma che in molti casi sia stato utilizzato il concetto di amministrazione di amministratore di fatto per fare emergere tutto l'impianto del capo b
Che
Rimane un impianto sul quale valgono poiché tutte le considerazioni che sono state fatte anche
Per confutare
La reale situazione dei rapporti tra Credito cooperativo fiorentino e le singole società rapporti che la collega Gennari stamattina a illustrato
In maniera così significativa
Perché questo passaggio eh per me fondamentale
Perché
Quand'anche
Non mi si dovesse ritenere credibile sul profilo dell'associazione quant'anche non visivo volesse credo ritenere credibile sulle altre cose diritte di detti in merito al capo b certo rimarrebbe questo
Diciamo aspetto che il Collegio proprio nello scendere dalla montagna ricordava il Presidente dovrà per forza
In qualche maniera tratteggiare
Sente e ancora sul capo b
Ma in maniera molto sfumata perché
Della questione più importante la bancarotta riparata ha già parlato altro
Collega questa mattina
Dico anche che
Non mi pare che si possa ritenere
Formata la prova al di là di ogni ragionevole dubbio della come dire
Hanno una lira della patologia del rapporto che riguardava i finanziamenti
La legge bancaria è stato ricordato quello espressamente dice ma facciamo finta per un momento che quell'articolo quarantatré della legge bancaria non esista o sia stato scritto male
Ma davvero non possiamo pensare che le garanzie che sono state date per queste operazioni fossero garanzie risibili addirittura mi pare che in atti di sia la prova che sono più
Profonde più significative di quelli che sono state tratteggiate dalla gennaio
Era dalla collega Gennaro erano ancora più alte di questo tra davvero dobbiamo pensare
Che
Le garanzie sia un elemento decisivo quando poi
è il
Cito quella giornata faticosissima perché non v'è dubbio che il missione Roberto Bartolomei fece un esame faticosissimo prima di tutto per il suo difensore ma
Che evidenzia un dato significativo in quella stessa giornata del quattordici marzo due mila sedici e cioè che a prescindere
Dalle garanzie date o non date gli era stato l'accordo con la restituzione delle
Diciamo delle partite dovute salvo alcuni casi e questo
Riguarda anche
Una
Diciamo una questione sulla quale lui si è preso alla responsabilità per il figlio che riguarda
L'Immobiliare Ferrucci ma che a ben vedere
Voi avrete modo di
Di verificarlo
A parte una posizione di contenzioso anche quella società a davvero istituito tutti
Quindi
Anche questo aspetto è a mio avviso un modo di
Dover valutare questo questa costruzione del pubblico ministero che apparente di questa difesa non può
Per reggere in maniera significativa soprattutto al vaglio di questi tre distinti i passaggi molto forzata
Per quanto riguarda Dicati ACAI non posso far altro nel riportarmi a quanto già detto da altri colleghi siamo perfettamente d'accordo con la richiesta iscrizione del pubblico ministero e altro non sia da aggiungere lascio
La parola alla mia collega Pucci per l'ultima parte
Volendo introdurre
Soltanto un abbrivio per la collega
Rispetto al capo in cui è stata citata da più parti la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che nasce come il
Presidente e
I signori
Del tribunale sanno da quella richiesta ora
Me ne assumo tutta la responsabilità di assillo conclamato perché fu una dichiarazione di inammissibilità del ricorso ma
Non
Ebbero mai a toccare i giudici della seconda Sezione la questione prescrizione hanno soltanto detto guarda avvocato campo oggi il fumus c'è
Dove riguardarlo meglio e pertanto ti dichiariamo inammissibile me ne assumo la responsabilità tema chiedendo il ricorso era
Farina del mio sacco e non della collega e quindi
La volevo come dire sollevare da questa bocciatura della Suprema Corte
Che spero non sarà la vostra di deposito nasce
Ok
Grazie
Pubblico Ministero
Perfetto
Grazie vacanti allora la parola
Buonasera secondo difensore
Voce voglio associare ringraziamenti fatti anche dette dei Presidenti colleghi verso il Collegio verso la pubblica accusa verso anche gli altri difensori ma non ho sentito una uno svolgimento se l'esperienza di un processo così importante la questione in ore badantato vale
Perché va ad attaccare riguarda Cuccu ipotesi accusatoria è durata poco
Devo necessariamente ripercorrere alcuni dati fattuali per voi
Far meglio comprendere quello che sono le conclusioni di questa difesa
Il Pubblico Ministero fonda l'ipotesi accusatoria
Relativamente reca al reato di cui al capo più sul presupposto che sarebbero stati
Creati artificiosamente i requisiti di cui al comma ad enti di cui all'articolo tre comma due bis della legge docenti in quanto nel novanta così come poi modificato dalla legge sessantadue del due mila uno
Questa norma introdotto per le imprese editrici di quotidiani la possibilità di accedere ai contributi pubblici
All'editoria a condizione una frase le tante audizioni a condizione che il capitale sociale sociale sia detenuto nella misura del cinquanta per cento da una società cooperativa
Nel caso che ci occupa la società cooperativa fittizia sarebbe La nove di seriale
Il
Pubblico Ministero ricollega i motivi per cui a suo avviso questa cooperativa sarebbe fittizia a due motivi il primo
E che quello che ci interessa e che
La provvista necessaria vera costituire capitale di questa cooperativa sarebbe di provenienza diverso il resto va Tolomei il secondo che questa cooperativa la vita della cooperativa non sarebbe stata gestita dai soci ma ci sarebbero stati dei soci fittizio oltre a tutta un'altra serie di elementi comunque hanno già trattato anche precedenti colleghi
La condotta e viene imputata Roberto Bartolamei e quello di aver messo a disposizione di aver finanziato i soci della nove editoriale
Affinché questa poi acquistasse cinquantun per cento della stecche successivamente oltre tre anni dopo avrebbe poi ottenuto dal due mila quattro a due mila dieci i contributi pubblici per l'editoria
Occorre prima di andare da minare la posizione specifica di Roberto Bartolomei esaminare secondo questa Difesa alcuni dati fattuali che sono emersi nel corso di nel corso dell'istruttoria dell'istruttoria non editoriali venne costituita il dodici
Il dodici novembre due mila uno il ventun dicembre abbiamo l'acquisizione del cinquantuno per cento dell'asse
Il quattro gennaio due mila due in seguito a un'indagine fatta presso il credito cooperativo emerge che quel giorno Roberto Bartolo mai fa un prelievo di quattrocentotredici mila centosessantacinque
Mila euro virgola cinquantadue centesimi e che nove soci della nove vista reale effettuano versamenti per ventisei mila trecento senta nove euro virgola trenta per un totale duecentotrentasette mila euro in favore delle nove di seriale e poi alle ore diciassette e dodici
Abbiamo un versamento dell'onorevole Verdini di centoventiquattro quattrocentosessantasei e undici centesimi versamenti che
Una ricostruzione accusatoria risultano essere stati effettuati in contanti
E che quindi fanno ritenere al pubblico ministero che questa
Questo prelievo effettuato pochi mesi prima sia servito la realtà ai soci che non ho mai visto reale l'onorevole Verdini per poi finanziare arrivare poi all'acquisizione dell'aste
Dall'istruttoria emerso anche Roberto Bartolomei non ha mai avuto nessun rapporto né con i soci della nove editoriale persino insomma si negano di aver fatto deve riempito i contabili diversamente negano di conoscerlo Berto Bartolomei
Non è mai osservato Bartolomeo Chris alcun ruolo all'interno della cooperativa all'interno della Stecca che avesse dell'amicizia dell'interessi economici
è emersa l'assoluta estraneità di Roberto partono mai da qualsiasi compagine sociale
è importante ricordare anche sempre ai fini della prova dell'estraneità di Roberto partono medica questa questione che in casa undici settembre due mila otto i soci della Stecca fanno una ricostituzione del capitale sociale
Che nella ricostruzione del pubblico ministero sarebbe di provenienza indiretta OPA e parzialmente indiretta dell'onorevole Verdini per l'importo di duecentosessantacinque mila cinquecentosettantanove euro e cinquantasei centesimi
Ricorderemo tutti che in questo periodo le utenze di Roberto Bartolomeo dell'onorevole Verdini eran sotto intercettazione
E non c'è una telefonata dalla quale possa emergere dalla quale si possa ritenere che i due tratti uno di questioni attinenti all'editoria
Non c'è nessun elemento nessun dialogo nessuna conversazione dove
L'onorevole Verdini Roberto Bartolo mai parlino di contributivi nuove editoriale piste non emerge alcunché questo confermo appunto quanto avevamo detto prima l'assoluta estraneità di Roberto Bartolomei
Rispetto alla vita del nove chiusa reale o delle aste ma conferma che se per Roberto Bartolomé non avesse conoscenza di questa ricostituzione non aveva conoscenza delle richieste dei contributi non aveva conoscenza che questi contributi poi sarebbero stati
Concessi
Ma dall'istruttoria anche mezzo e sul punto specifico portiamo accenneremo poi brevemente ma ci riportiamo a quello che hanno detto precedenti difensori che la nave editoriale
Forse una cooperativa fittizia non è mai trentanove il serial fosse un'opera che va fittizia perché la nove di farne altri lo dice maresciallo De Santis evitava quotidiani avevo uno statuto aveva degli organi sociali era stata costituita peraltro un mese e mezzo prima da quando
Presumibilmente Roberto Bartolo mai avrei l'avrebbe messa a disposizione queste somme
Ma è una società che comunque aveva delle scritture contabili
Non è emerso che Roberto Bartolomei abbia ottenuto nessun profitto da questa operazione ne è emerso che Roberto partono mai avesse la consapevolezza di profitto che anche gli arretrati avrà hanno potuto conseguire da questa operazione
Sotto il profilo normativo e questo poi
Lo richiamerò infine appunto della prescrizione sotto il profilo normativo bisogna ricordare che ai fini di ottenere finanziamenti non era sufficiente la società richiedente aveste fosse detenuta nella misura del cinquantun per cento da una società cooperativa
Per l'erogazione dei contributi infatti doveva essere presentato una domanda questa domanda doveva essere presentata entro termini ben precisi e in relazione a ciascun anno
Riferimento la società richiedente doveva documentare il possesso dei presupposti in relazione all'anno di riferimento per ciascun anno solare differimento
La domanda doveva essere presentata entro il trentuno gennaio dell'anno successivo
Veniva presentato raccomandata alla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dovrà essere corredata presentata tutta la documentazione richiesta dall'ufficio secondo quanto previsto dal DPR cinquecentoventicinque del novantasette
Sa anche la normativa vigente in materia di risaia prevede che la sussistenza di eventuali collegamenti fra società edifici non comporta il venir meno del diritto e contributi
A condizione che la società collega Mazza non avesse presentato per lo stesso anno richiesta di contributi
Quindi senza la richiesta senza la documentazione
La società imprese definisce non poteva anche se la relativa ottenere i contributi
Passando ora specificatamente alla posizione di Roberto Bartolomei dopo questa premessa necessaria ad avviso di questa difesa non risulta la proponente la condotta contestata Roberto partono mai e vedremo poi perché
Non risulta la prova della fittizietà della cooperativa abbiamo accennato brevemente i motivi lire accenneremo dopo e comunque richiamiamo quanto già detto dai precedenti difensori
E non risorse nenie non sussiste neanche la prova Roberto Bartolomei dell'elemento soggettivo del reato contestato e del concorso nel reato
Passiamo ad esaminare la condotta di Roberto Bartolomei e cerchiamo anche di accennare a quella che sembra essere stata la ricostruzione di questa condotta ad opera della pubblica accusa
Ora anzitutto manca oggettivamente la prova
Anche che Roberto partono mai abbia materialmente consegnato questa somma ai soci vedremo poi perché
Tutti ci ricordiamo le dichiarazioni dei testi indotti dal Pubblico Ministero circa
La non provata presenza dei soci insieme a Roberto Bartolomei e nessuno ha visto un passaggio materialmente di denaro
Ancora il Pubblico ministero ritiene che
La somma sia stata
Passata Roberto Bartolo mai non materialmente perché non c'è la prova di una consegna materiale oggettivo che non ci sia la prova che non se ne va a fare ma
Contabilmente cioè secondo il Pubblico ministero per una serie di motivi che poi andremo a esaminare
Reparto partono mai avrebbe sfigurata mento comunque sono contabilmente messo a disposizione questi quattrocentotredici mila euro in favore dei soci della nove bisogna le affinché questi poi acquisissero cinquantun per cento della STAI tre anni dopo
Cominciamo se non la richiesta di contributi
Questa ricostruzione si basa diciamo su delle supposizioni tutte degli indizi anzitutto
Salta subito agli occhi un elemento fondamentale se noi facciamo una semplice somma se la matematica non è un'opinione del prelievo effettuato da Roberto Bartolamei
Rispetto all'importo dei versamenti effettuati dai soci e dall'onorevole Verdini sempreché appunto vi sia stata questa messa a disposizione che debbono essere considerate tutte le somme versate
Salta subito agli occhi che c'è una differenza di cinquantuno mila seicentoquarantacinque sessantanove centesimi
Che fine ha fatto questa differenza
A questa domanda qualcuno dovrà dare una risposta una risposta non c'è cinquantamila
Seicentoquarantacinque allorché spariscono da questa ricostruzione contabile da questa operazione figurata
Non vi è prova poiché Roberto Bartolamei avesse un qualche collegamento nei confronti dei soci
Persino i soci che hanno negato di avere il pittore contabili negano di aver conosciuto Roberto Bartolomei Roberto Bartolomeo aveva solo un vincolo d'amicizia onorevole Verdini col senatore Verdini con cui anni anni prima aveva avuto dei rapporti di lavoro
Ma non conosceva nessuno degli altri soci della nove resa reale né dell'aste
Secondo il Pubblico Ministero questa ricostruzione questa ipotesi di
Messa a disposizione figurata
Nasce perché ci sono dei dati anomali il primo dato anomalo è che i soci Abano effettuato un versamento in contanti il Pubblico Ministero si chiede perché hanno fatto un versamento in contanti quando potevano fare un bonifico qui però
Dimentichiamo innanzitutto siamo nel due mila due quando la circolazione dei contatti andava assolutamente nessun problema e non c'erano limiti ma poi c'è una lacuna delle indagini perché il pubblico ministero
Non ha verificato se presso aprirsi Susi questi soci avessero fatto dei prelevamenti o comunque se effettivamente avessero o meno questa disponibilità
Ma al di là di questo argomento
C'è un altro argomento ancora più pregnante il Pubblico ministero ritiene che il prelievo di quattrocentotredici mila euro sia un prelievo anomalo
Capisco che sia un prema no ma
Se questo prelievo fosse fatto dall'avvocato Pucci o anche dall'avvocato Rambaldi mi permetto di dire perché certo quattrocentotredici mila euro non tutti hanno la possibilità
Di farlo
Ma non stiamo parlando di un Roberto Bartolo mai che era titolare di una delle prime sei imprese di costruzioni
E che aveva una disponibilità economica enorme ha avuto la disgrazia di andare a quella mattina fare imprimere al proprio in quel momento ma Roberto partono mai aveva la possibilità economica finanziaria e di effettuare questo versamento e ce lo dicono per i funzionari indotti come testimoni dalla procura ce lo dice dieci ce lo dice ma meriti ce lo dice Morandi non passano neanche di fare la segnalazione che era reato perché se c'è un'operazione sospette non segnali commette un reato
I funzionari della banca di fronte a Roberto Bartolomea e che va a prelevare quattrocentotredici mila euro
Non si stupiscono anzi se noi leggiamo quello che hanno detto in fase di esame si vede che non li fa né caldo né freddo parlare a Umberto partono mai che prelevano quattrocento nel disciplinare come un pensionato che preleva cento euro duecento euro
Ma il dato anomalo è smentito anche dalla documentazione che abbiamo prodotto al di là della difficoltà lo saprete dopo dieci anni purtroppo gli istituti bancari non mandano gli estratti conto anche se dovrebbero conservare uno li mandano
Però questa difesa
Ha prodotto documentazione che dimostra che in altre occasioni Roberto Bartolomei aveva fatto prelievi così importanti che a tal proposito
Mi preme richiamare appunto fra i documenti prodotti e mi dovete scusare nella notte tutta l'estate memoria
Il libretto dieci cinque lei sei quattro
Da dove si vede che Roberto Bartolo mai nei gironi anche di un mese per un mese e mezzo preleva quattrocento ottanta mila euro in contanti
Abbiamo prodotto poi un altro prelevamento neanche contabile di Roberto Bartolomei del due mila quattro dove Roberto Mantova mai si reca tranquillamente banca il problema trecentoventi mila euro
Quindi questo prelievo che secondo la ricostruzione accusatoria sarebbe anomalo non annullato anomalo ce lo dice l'istruttoria ce lo diano i testimoni ce l'abbiano e funzionari della banca
Che conosceva Roberto Bartolomei perché era un cliente uno dei più importanti decreti operativo ce lo confermano i documenti abbiamo appena prodotto
Sempre secondo il Pubblico Ministero appunto si sarebbe trattato di un
Di un prelievo figurato però un altro elemento il pubblico ministero Ceprano son documento laude tassa della
Del quattro gennaio due mila due
è da questo documento si evince ce lo dice anche il maresciallo De Santis che appunto Roberto Bartolomei
Il quattro gennaio alle sedici e quarantadue va e preleva quattrocentotredici mila euro dopo cinque minuti
Quindi in un arco temporale ristrettissimo
Iniziamo i versamenti dei ventisei mila euro dei nove soci per finire alle diciassette e dodici con il versamento del senatore Verdini e su questo versamento ritorneremo
Quindi secondo il Pubblico Ministero che si è mai possibile Roberto partono mai abbia effettivamente prelevato quattrocentotredici mila euro se sia messi lì a suddividere mazzette i ventisei mila euro e poi questi ventisei mila euro non è possibile ma quest'ondata appurato non è possibile e quindi ricostruisce la propria
Ipotesi accusatoria sostenendo che si tratta solo di un'operazione figurata sostenendo che
Questo creiamo non sia effettivamente mai è stato fatto
E voi ricorderete qual è la prima domanda piegata turco fare Uberto partono mai durante il suo esame col fatto lei appena quattrocentotredici mila euro senta ANSA uno dove sono state fatte le operazioni chiamiamo sono otto mila trecento euro
Ma la stessa domanda voglio porgere io oggi alla Procura se quel documento dice il vero se non è il vero non ci fosse un tavolo con un'ampia disponibilità di cui diremo dopo come emerge da tutte le dichiarazioni e spiego istruttorie
Se gli era chiaro se la prende cento ero mi volete spiegare
Come sono stati prelevati cinquantun miliardi differenza fra gli importi prelevati e gli importi versati dal momento che da quel documento non risultano addebitate non vedrà mai siano accreditati su altri conti correnti
Quindi ammesso e non concesso che Roberto abbattono mai abbia messo a disposizione di tutti i soci la somma che quindi la differenza sia sono cinquanta mila euro come è uscita questa somma
Il documento non dimostra di di che fine abbia fatto questa somma se magnificata sparita non cioè spiegazioni la spiegazione è perché effettivamente Roberto Bartolomei prenderlo affatto e lo poteva fare e vedremo poi perché
Ma la differenza la forbice fra
Quelle che sono stati
Quello è stato il prelievo di Roberto Bartolomei e quelle che sono stati i versamenti dei soci diventa ancora più ampia quindi indizio ma supposizione che visto l'importante somma prelevata sicuramente questa è stata utilizzata
Diamo incrinarsi ancora di più noi abbiamo due testimoni
Dichiara lattine Biagiotti che tranquillamente ci dicono di avere fatto loro i versamenti o somme proprie
Abbiamo l'onorevole Verdini che ci dice che erano soldi spot suoi ora su questa dichiarazione dell'onorevole Verdini ci può essere ci possano essere dubbi ma restano de Santis ti dice l'onorevole Verdini fa un versamento in contanti a favore del latte Società Toscana edizione il quattro gennaio
Se noi andiamo a esaminare le dichiarazioni del senatore trentini tardo su domanda del Pubblico Ministero che rischia di sistema di questo delle Aru materiale si spiega come ha fatto da un punto di vista materiale
L'onorevole Verdini non dice di aver fatto il versamento in contanti
Non è né Valentini si rimette a quelle sono documenti del pubblico ministero dando atto comunque di non conoscere come se si fidasse dice da un punto di vista materiale non lo so
Il Pubblico Ministero prosegue pagina venti dell'esame del l'onorevole Verdini il da tutto un po'di sì se si ricorda se il denaro la prelevato presso la Banca oppure dice no no non me la ricordo
No Pubblico Ministero perché se l'avessi fatto ci sarebbe siccome lei ha tutti i momenti ci sarebbero
Quindi l'onorevole Verdini dà per scontato di aver fatto un prevedeva un versamento in contanti peraltro
Dice chiaramente erano soldi suoi e di non averle abusi da Bartolamei ma
Dice suppone non dice suppone di aver fatto un versamento in contanti perché
Forse ci sono movimenti della bancario prodotti
Dal pubblico ministero abbiamo ovvero una dichiarazione interessantissima che ci dice che l'onorevole Verdini ha fatto un versamento in contanti ma se
Noi guardiamo quel documento verso mantenendo recupererò
Ce la può fare
Se noi guardiamo quel documento prodotto proprio tale Tribunale relativo all'anno cassa uno del quattro gennaio ecco ce l'ha fatta scusate
De qua scusate del quattro gennaio due mila due
Qualcuno dovrà spiegarci per quale motivo mentre i versamenti dei sassi Bellanova editoriale
Pagina nove e seguenti risultano versamenti in contanti perché non c'è un punto di provenienza
Se noi andiamo a pagina undici esaminiamo il versamento delle diciassette e dodici dell'onorevole Verdini
Abbiamo indicato all'inizio conto corrente somma centoventiquattro mila quattrocentosessantasei e poi scontornamento ottantacinque cinque quattro che ha il conto corrente della nuova editoriale
Ma viene anche indicato che queste somme provengono dal punto sei due sei sei che ha il conto dell'onorevole Verdini quindi queste somme erano nella disponibilità dell'onorevole Verdini
Il maresciallo De Santis ci dovrà spiegare perché
Tra inversamente indicati in favore dei nove italiane in quello contabilizzato nel documento prodotto dal Pubblico Ministero è indicato il conto corrente dell'onorevole Verdini mentre per gli altri soggetti non ha indicato niente
Ad avviso di resa difesa è chiaro che
Gli altri soci hanno senza dubbio fatto un versamento in contanti l'onorevole Verdini utilizzato provvista diventa
L'ente dal proprio conto sia nella prelevato da Conte avrà fatto qualche strumento contanti sia che abbia fatto comunque un versamento direttamente in contanti
Questo ovviamente aumenta ancora di più la forbice della differenza fra prelievo effettuato da Roberto Bartolomei è
Versamenti fatti dei singoli soci
Ma ci sono anche altri elementi che scardinano secondo essa difesa quella che è l'ipotesi accusatoria del pubblico ministero
La
La pubblica accusa ci diciamo che le hanno assicurato un premio figurato perché pochi minuti posti pochi secondi nessuna davanti alla casa impossibilità materiale di dividere dato anomalo pre somma prelevata eccessiva tutta una serie di elementi che ho citato
Ma se fosse stata solo un'operazione contabile
Atteso che quell'operazione è stata fatta la cassa uno dallo stesso soggetto perché non sono state usate le stesse mollati modalità perché abbiamo degli ordini di versamento firmati a mano che nulla si dicono del momento in cui la somma è stata portata in banca
Perché noi abbiamo due tipi di cemento l'ordine di versamento dei sassi integralmente compilata a mano
E che si presuma venisse consegnato
è la contabile cassiere firmata solo da cassiere quindi non c'è prova che quelle l'ordine di versamento dei singoli Sasso sia stata data nello stesso momento in cui il cassiere ha registrato la relativo operazione e per il resto
Ce lo dicono ballerine Morandi che
Le operazioni sono state fatte in un momento successivo ma l'edilizia decisa a far l'operazione la banca gli USA quando ormai il caos de il Giorno ricordiamo era il quattro gennaio due mila
Due mila due quindi un giorno particolarmente pesante si decida parlo per le azioni dopo Biagianti si dice io ho consegnato alle somme
Una settimana prima gli esodi
E comunque non c'è prova che quei versamenti non c'è prova documentale quei versamenti siano stati fatti
Nel momento in cui sono stati registrati quindi com'è possibile ritenere che il prelievo delle sedici e quaranta sia stato messo a disposizione per dei versamenti se non si sa quando materialmente questi versamenti sono stati fatti al di là
Di tutte le osservazioni comunque già smontano
La tesi accusatoria della Procura ma c'è un altro dato dei smentisce si sia trattato di un'operazione contabile
A un dato
Documentale
Oltre a quello che ha detto Roberto Bartolomeo che coincide con quelle sono le emergenze
Roberto Bartolo mai si dice di ci spiega come ha fatto a fare l'operazione ci dice
Che vengono fatti degli assegni swahili investe Louilt parta in banca l'ordine di buonissima edili invece con valuta lo stesso giorno quattro gennaio ci riserva calmante apporto l'ordine di bonifico
E viene contestualmente dai delibera spacca il bonifico sul conto personale di Roberto
Se noi andiamo a vedere questo bonifico che è stato prodotto
Danieli inversa a Roberto Bartolomei
Che un bonifico contabilizzato e quindi è uscito nell'ora è indicata l'ora in cui è stato passato porta il numero quattro quattro zero otto
Se noi andiamo a vedere sul documento uno prodotto dal Pubblico Ministero che si riferisce solo alla Cassa uno ma ci dà un'indicazione anche in ordine cronologico della RAI in cui potevano essere stato compiuto l'operazione con quel numero anche persone tasse
Perché se dalla da questo documento ad esempio che l'operazione faccio faccio un esempio
Che l'operazione quattro c'è un motto presente sia stata compiuta al quarta lei ne è presumibile che l'operazione quattro quattro otto sia stata fatta verso le mezzo
Anche perché l'operazione quattro nove uno sette che quella indicata nel prelievo di Roberto Bartolomei è stata fatta alle sedici e quaranta quindi già un ordine cronologico ma semmai macro ma importa il bonifico alle tre prende dieci tra un quarto
Perché non ha fatto anche l'ordine di Bonito che l'ha firmata ma non è che un quarto perché ha dovuto aspettare un'ora per prelevare le somme
Ha dovuto aspettare un'ora perché le somme devono essere preparate era lì nella stanza Consip non è dato sapere nella stanza del clima
Reitera il cui io mi aspettava il cassiere scendesse nel campo facesse pacchetti da cinquecento a Euro due riportasse e poi firmasse
Il prelievo prelievo che
Completamente meccanizzato e porta solo la firma di Roberto Bartolomei a mano quindi non abbiamo dati a mano non abbiamo rare a male contabilizzato la firma del Bellini e la firma del Morandi
Tempo compatibile per ritenere che le banconote siano state effettivamente preparata ed effettivamente consegnate
Se fosse stato l'operazione durata avrebbe è stata eseguita nel giro di tre minuti e con le stesse modalità non ci sarebbe stata una necessità Roberto battono meglio aspettare un'ora e mezzo che queste somme liberista impreparate consegnate
Ma c'è anche
Un altro caso
Che che confermo appunto
Che
Roberto Bartolomei abbia appunto prelevato queste somme
Ce lo dicono i testimoni è vero che nessuno si ricorda che è il soggetto è materialmente ha fatto la consegna sono passati quindici anni io non ricordo neanche un piano in studio quindici anni fa figuriamoci se
Bartolo mai si potesse ricordare con esattezza finisce Biagini Gagini dice non è stato lui ma
è vero che nei tetti nessuno si ricorda di preciso che abbia consegnato la somma ma tutti ci dicono che la somma è stata data
Ma l'ENI recepisce di essere andato nel capo ad aver preso la somma di averla prelevata guarda caso presumibilmente in banconote da cinquecento euro che è lo stesso taglio e ci ha indicato Roberto Bartolomei
Non sono Morandi se noi prendiamo le dichiarazioni di Morandi del ventidue ottobre due mila quindici pagina centoquarantanove socio io ritengo che il denaro sia stato dato
Quindi il problema è stato fatto novantaquattro mai apprezzo la sua valigetta con otto pacchetti da cinquecento ad essere messa occultato Sottana banche se n'è andata è chiaro che un'operazione del genere l'ha fatta
Negli orari di chiusura della banca perché bisognerebbe essere degli incoscienti andare in banca all'undici la mattina prelevare quattrocentotredici mila euro
E quindi giustamente ha fatto in modo che questa operazione fosse occultata
Quindi e la consegna materiale del bene ci sono tutta una serie di elementi
Più che indichi sono delle vere e proprie prove che Roberto Bartolomei questa somma l'abbia prelevate chiesta ed anche come l'ha utilizzata lo utilizzata per motivi relative alla mia famiglia virgola societario consegnati eccetera
Quindi
Ritornando alla condotta di Roberto Bartolomei secondo questa difesa non solo non c'è prova che Roberto partono mai abbia potuto mettere a disposizione questa somma
Non c'è prova perché non c'entrava di quando sono effettivamente stati fatti
I versamenti materialmente ce l'ha provato quando sono stati contabilizzati che non ha nulla a che vedere rispetto al momento in cui quelle somme sono state consegnate
C'è l'aggravante Roberto partono mai aspettato un'ora e mezzo in banca per avere la consegna del denaro quindi si è un'operazione figurata che motiva aveva di stare lì
Non c'è l'acqua non è se è stata eseguita questa operazione sono le stesse modalità quindi per quale motivo si deve ritenere figurato dal momento che ci ha suggerito alla stessa casa dallo stesso soggetto perché non ha usato lo stesso sistema
Non c'è la prova di Roberto Bartolomei
Che in affettivamente ritirato questa somma non c'è la prova che l'abbia potuto consegnare soci
Perché manca proprio la possibilità materiale
Alle sedici e quaranta non erano in banca questi soci ce lo dice ballerini giudice Morandi alle sedici e quaranta quando Roberto partono mai fare il prelievo la banca era chiusa era chiusa non c'era nessuno nessuno ha visto la consegna materiale
Quindi dato per certo che il prelato è stato fatto
Indubbiamente non c'è la prova che queste somme siano state suddivise in mazzette dal ventisei minare poi consegnato ai soci della noti serale che non conosceva
Non c'è la casa certo il processo ma possa essere messa stata messa a disposizione dell'onorevole Verdini abbiamo dato contabile il libretto
Latitanza o del quattro gennaio due mila due che ci dice l'onorevole Verdini prende questa somma terzo punto segue dai sei ce lo dice la Procura nel conto divertirci lo dice il maresciallo De Santis
E quindi appunto secondo questa difesa
Non c'è prova erogato Bartolomei abbia appunto messa a disposizione questa somma non c'è prova della consapevolezza di Roberto Bartolomei abbia verrà finanziato una cooperativa fittizia
E sul punto voglio anche richiamare le dichiarazioni del maresciallo De Santis mi ero dimenticata quando avvocato sistoli chiede ma il fatto che i capitali le provvista necessaria per il capitale di una cooperativa sia è messa a disposizione dei terzi può avere rilevanza ai fini dell'esistenza di una
Fittizietà della società è il sesto marescialli cenavo
Che checché che il ruolo che importanza può avere il fatto che i capitali o le provviste siano state attaccate ai fini della fittizietà
Quindi anche se Roberto Bartolomeo ad essere messa a disposizione queste somme non c'è la prova che avessero consapevolezza neanche la fittizietà della operativamente tutti gli ulteriori elementi necessari sempre se trovate
Perché possa ritenersi sussistente il reato contestato
Non vi è la prova poi abbiamo già detto della operatività editoriale fosse non relative a fittizia e questo perché abbiamo spiegato nella operatività
Avevo lo Statuto evitava quotidiani si sottoponeva controllo prescritto al D.P.R. due cinque due novantasette ad opera di cecità di revisione approvati la Monsanto teneva libri societari
Teneva i libri contabili era una società che esisteva sul mercato dal punto di vista giuridico ed operativo
Tranne ricordare poi che dal due mila due dal due mila uno la società cooperativa può essere costituita non solite società nessuna parte sta scritto che debba essere necessariamente un posto da soci lavoratori
Manca quindi la trama della fittizietà mancando la prova della fittizietà manca anche la prova della condotta assicurata naturalmente bene nelle sale sale fra la condotta di Roberto Bartolomeo egli ha contestato attacco fu
Ma manca anche la prova dell'elemento soggettivo
Banca la trovate Roberto Bartolomeo Sempre in un'area vastissima ipotesi
Non credibile che abbia figura altamente messa a disposizione queste somme
Ricostruzione di lo dico ancora una volta mi scuserà questo rilancio che smentita da un semplice calcolo matematico è smentita dallo stesso preso
Posso su cui
L'accusa fondata questa bella configurato che incassa uno saranno solo otto mila seicento euro è già
Già si smentisce da sola
Ma Calatrava appunto della consapevolezza di Roberto partono mai di finanziare un operativa fittizia
Ma anche la prova di Roberto Bartolomei che della consapevolezza se che sarebbero stati diversi contributi che questo contributo si sarebbero stati richiesti si è provato attraversa artifici e raggiri manca totalmente la prova dell'elemento soggettivo
In capo a Roberto Bartolomei
Detto questo ad aprire questa difesa per i motivi prima esposti quando ha enunciato le modalità di richiesta di finanziamento
Ho ricordato che il secondo la normativa per aversi un contributo è necessaria una specifica domanda fa riferimento ad ogni anno
Si ricorda i contributi relativi agli anni due mila cinque due mila sei e due mila sette essendo quest'ultimo contributo
Incassato nel due mila otto sono da considerarsi prescritti ovviamente nella prescrizione per infondata solo nella della in del nella
Veniva forse sì
Che non ci sia un'assoluzione piena di rodaggio Bartolomei per il capo per le conclusioni
Ma
Okay
Volto a fare niente perché il fatto non sussiste o se vogliamo linee vendicarsi siamo Zagallo ve l'avevo
E a quella cioè riportiamo assumerò residente semplice reato e quanto all'ultima fattispecie in ulteriore delicatissima ipotesi per tre annualità affatto nomine
Coperto dall'estinzione per intervenuta prescrizione io così ho inteso
Va bene signori allora grazie all'aeroporto allora ci aggiorniamo a dopo domani mattina abbiamo detto dieci e trenta non vedo l'avvocato Maestrelli forse si allontana
Va bene
Quindi parlerà prima lei poi a seguire l'avvocato Sisto un'ultima cosa se ammesso che qualche a qualcuno sia sfuggito Pubblico Ministero ha segnalato per iscritto
Che
Fino all'altro giorno non sappiamo ad e ad oggi probabilmente no ecco probabilmente non replicherà e quindi questo volevo condividerlo con me con i presenti grazie signori buonasera