12 OTT 2016
giustizia

Processo d'appello Mokbel ed altri

PROCESSO | - Roma - 13:26 Durata: 5 ore 25 min
A cura di Guido Mesiti e Pantheon
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Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo d'appello Mokbel ed altri" che si è tenuta a Roma mercoledì 12 ottobre 2016.

Gli argomenti trattati nel processo sono: Appello, Fastweb, Fisco, Mazzitelli, Mokbel, Scaglia, Swisscom, Telecom, Telefonia.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 5 ore e 25 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
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Allora anticipo solo a tutti che
La Corte tesa alla alla mole del professor l'importanza dello stesso a finalmente ottenuto una risposta che di
Inc Lehman implementazione delle udienze ordinarie e straordinarie per
Arrivare rapidamente alla pronuncia di giustizia e quindi alla fine della relazione che speriamo oggi di concludere
Riservandoci
Soltanto
Alla prossima di
Esaminare i singoli atti di appello
Partendo da quelli del PM del PGT e può delle difese il nuovo calendario che abbiamo stabilito e che il Presidente lo serie riuscito a spuntare tra
I vari impegni solo del del collegio in sé
Ma anche dalla Corte tutta della corte d'assise
Ci trasferiremo anche in Corte d'Assise in alcuni giorni proprio per l'indisponibilità
Delle aule
Quindi poi alla fine dette allegheremo al verbale il nuovo calendario che distribuiremo anche voi dimodoché abbiate una situazione
Diciamo puntuale del del dei tempi processuali e soprattutto stabiliremo
Le carenze nei limiti del possibile degli interventi del Procuratore generale delle parti civili e poi successivamente dei difensori abbiamo previsto salvo eccezioni quattro difensori al per udienza se c'è qualcuno
Pre io preferirei che gli interventi fossero concordati tra di voi in relazione alle udienze che
Fino al sette dicembre distribuire
Ho detto
Sì anche a anche altri ecco che ho detto minimo quattro ma giustamente mi diceva il collega ICE è chiaro che
Per imputato se ce ne sono due
è inutile che facciamo
Una discussione sullo stesso imputato
Parlo di un difensore oggi fra dieci giorni fa un altro quindi e che hanno nei limiti del possibile cercheremo di concentrare i vostri interventi per imputato in modo tale da che la Corte abbia una valutazione la più completa possibile sulla posizione processuale
Del singolo
Imputato
è quindi fatta questa premessa
Procediamo immediatamente alla
Incardinazione della processo con scambia Silvio
Non comparso contumace oggi è presente
Quindi revochiamo la contumacia
Difeso dagli avvocati Antonio Fiorello
Di fiducia
Presente
Rossetti Mario era presente alla scorsa udienza
Imprese
Difeso dall'avvocato Lucio Lucia
Il Milan
Sì
Quindi anche lo sanno la mia
Zito Bruno c'era presente
Chiedo
Assente
Già presente assente difeso l'avvocato Nicola Pisani
L'avvocato Francesco
Quelli che sostituire avvicinatevi al cancelliere perché se no non vi sente fuori possiamo sbagliare
E l'avvocato assuma sostituito dall'avvocato
Avvicinata verrà attivata dimostrino
Così facciamo più rapidamente
Scopo ogni Riccardo libero contumace oggi è presente
Benissimo
Denaro Manlio
Non Scollo
Quindi parliamo
Scomponibile
Macchina soltanto nonostante
Anche ci mancava
Ve ne saremmo anche agli arresti domiciliari rinunciante della precedente udienza
Come
Autorizzato con mezzi propri e presente
No
Assente
Difeso dall'avvocato Luca Maraschio noti del Foro di Roma
E Giancarlo Antonio secondo
L'avvocato solo Giancarlo
Anche per l'avvocato Luca Maraffi orti
Ho Carelli Carollo che liberò presente difeso dagli avvocati Franco Riva del Foro di Bologna e Livia Rossi del Foro di Roma
Focara è lì
Presidente
Già un tra Aurelio presente
Il testo l'avvocato Valerio Spigarelli presente
Fragomeni Francesco
Contumace difeso dall'avvocato cartolare non
Già contumace
Come
Barry Luca
Contumace difeso
Benissimo quindi Antonello giudice anche in sostituzione dell'avvocato Massimo Mauro
Ricci Georgia libera presente sospendere difesa gli avvocati Ambra Giovene che Annarita franchi
Anche la signora vicepresidente
Mucca bene Gennaro libero presente
Difeso dagli avvocati Ambra giovane Cesare Placanica
Cultura
Così non posso solo
Presente
Difeso dall'avvocato Giuseppe già anzi e Giosuè Bruno Naso
Giuseppe Gerace Giosuè Bruno Naso difesi
Fa bella Silvio deceduto difeso dall'avvocato Sandro valorizzi
Nominato d'ufficio
Noi d'ufficio dall'
Approvavamo sorvolano
Binari
C'è
Risultano
Ci sono sul
Avvocato Giovanni Enrico
Perché non c'è
A e allora e allora abbiamo risolto il problema
Bonolis Roma e non altro per un altro difensore
Sono
Ma non era risulta
Sì
Pongo statico
Purtroppo
Che in ciò
L'atto censorio
Brecht corrotti Luca libero presente
Difeso l'avvocato Sandro valorizzi Jurassic Giosuè Bruno Naso
C'è
Sostituiti
Sostituito l'avvocato Giorgio segue Bruno Naso
Come sono
No
Da noi per entrambi
Lui
Grazie
è presente e mi pare che l'obiezione Bretton lotti genovese
Ricci Antonio libero nonché un pazzo contumace
Avvocato Angelo ieri anche Cesare Placanica
Sono
Il
è presente quindi revochiamo la contumacia
Sì per entrambi
Per l'avvocato Cesare Placanica
Che Rubini Giuseppe
Presente difesa agli avvocati Maria Cristina marzo letti Amalia Trantino
Marotta Luigi
Già contumace
Rimane contumace
Difesa agli avvocati Daniela bronco e Maurizio Giannone
Non c'è nessuno
Assente
Nominare d'ufficio
Avvocato Carrisi
Grazie
Continuo a Roberto
Già contumace
Presente revochiamo la contumacia
Difeso dagli avvocati Gildo Orsini buongiorno presente
Mazzitelli sta
No quadro credo che per Francesco Arata mi pare che non c'è più è stato revocato
Eliminiamolo dalla altrimenti poi
Poi Mazzi togli Stefàno presente nel allo sport
Non è presente è assente
Già presente assente
Difesa gli avvocati Giovanni Enrico
Coordinatrice
Sì
Sì
Tra
La
E la revoca dalla rinuncia al mandato
Insomma
E ma non si trovava
Avevamo chiesto gentilmente di portarci alla grazie
Gabriele Giovanni già contumace alla scorsa udienza
Non c'è nessuno
Avvocato Giuseppe Barbuto
Novantasette quarto comma è Massimo Ghiffa
Assente
Latorre Maria Teresa libera già contumace
Difeso dall'avvocato Biopolo e Giuseppe durante
Per entrambi
Latorre Rosario già contumace
Gli oppone o e già anzi difese sempre
In sostituzione
Come sopra
Comito Massimo
Presente
Giovanni Enrico e Fabrizio Merluzzi
Da quindi solo l'avvocato negozi
Micucci Massimo
Oggi presente era già contumace si revoca la contumacia
Difeso dall'avvocato Roberto Savarese Fabio Federico
Catanzaro ITI Antonio libero presente alla scorsa
Difesa gli avvocati Antonio Marazzita e Giovanni Giaquinto
Terzi interessati Migliavacca Antonella
Assente
A
Difeso dall'avvocato Carolina
Gambardella
Sì
Imola Antonia
Difesa dall'avvocato
Fa nella Sergio
Assente
Sì
Difesa da Giovanni Giovanna Guzzo presente
Navarria avvocato Giuseppe
Cinque giorni
Parte civili
Presidenza del Consiglio dei Ministri mai spero all'economia delle finanze il Ministero degli Interni
Agenzia delle entrate Ministero e l'economia delle finanze Roma difesa dall'Avvocatura generale dello Stato
Presente
Avvocato generale dello Stato Massimo pacchetti
Prego
Devo allontanarmi della
Senza
Diamo atto che
Quale posizione nella sua Sky stanco
Alle ore
Sì
Morti
Sì
Allora la relazione certi che non si articolerà in questo modo
Abbiamo suddiviso con i colleghi diciamo mille materiale
Desumibile dalla sentenza in ordine ai capi di imputazione che sono stati oggetto di impugnazione
E
Inizieremo con la prima parte io relatore sulla due operazioni ritenute dal giudice fraudolente
L'appunto charter e il traffico telefonico nonché la posizione dei titolari
Del delle due società telefoniche interessate la Telecom Italia spacca il la FastWeb seguirà poi la relazione della
Consigliere Rinaldi
Tutto del dottor Di al nuovo per quanto riguarda
Riciclaggio intende intestazione fittizia di beni dopodiché concluderà la dottoressa con l'associazione per delinquere contestata
E tutte le altre ipotesi di reato che sono stato oggetto di pronunciata la sentenza di primo grado
Quindi alla prossima udienza come ha detto illustreremo i singoli atti di appello approfondendo qualche diciamo
Materia della sentenza che magari in questa fase
Sì è un po'troppo sintetizzata ma
Voi capite che sintetizzare mille ottocentottanta pagine di sentenza e cosa ben attua e e comunque cercheremo di toccare tutti i punti fondamentali
Che ovviamente sono soprattutto oggetto di censura negli atti d'appello come poi vedremo nella successione si ipotizza
è chiaro che non leggerò tutti i capi di imputazione perché riconoscete sarebbe
Un fuor d'opera
Una perdita di tempo perché si elevati degli imputati conoscono bene quali sono le imputazioni ma ritengo necessario
Che in unico capo di imputazione che vada letto per inquadrare
Bene diciamo qualunque tipo di approccio alla poderosa sentenza depositato al Tribunale di Roma il capoturno dell'imputazione quattrocentosedici bis che in sostanza e
Diciamo una sintesi
Collegando il reato associativo ai singoli reati fine
Sedici
Angelo erano
Perdonate la mia la mia
Un'azione la formazione professionale
E quindi
Praticamente da un quadro
Gennaro generale anche specifico
Su quelle che sono poi i temi di indagine che praticamente di contestazione recepiti nella sentenza spesso
E allora
Tutti gli imputati oggi chiamati ad eccezione del Pugliese per cui vi furono stralcio all'udienza del ventitre undici due mila dieci praticamente sono chiamati
E i limiti in cui sono stati riconosciuti colpevoli di questo reato del reato previste punto articolo quattrocentosedici comma uno due cinque Codice Penale quattro della legge centoquarantasei
Associazione transnazionale pura privato aggravante che come sapete è stata scusa dalla prima duplice
E cinque il decreto legislativo otto giugno due mila uno per avermi talmente da Ricordi Fabio Di Girolamo Nicola Paolo Pinzi Marco Principato fossero le Marche Baldi zone Carlo battersi Arturo
Ronchi Massimo salvati Maurizio
Nave André l'abito con Paolantoni linea Sandro Charles Eduardo dai NAS
Collins Edward
L'ACI di Sergio Giordani vanno nei cui confronti si procede separatamente nonché altre persone in corso indicazione
Il numero superiore a dieci rispettive qualità organizzato promosse comunque fanno parte
Un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero interminabili eletti in materia di evasione fiscale emissione utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti
Contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia
Corruzione di pubblici ufficiali tra i quali in particolare appartenenti alle forze di polizia rivelazione di segreto d'ufficio
Favoreggiamento ed altri contro la fede pubblica falso in atto pubblico contro il patrimonio riciclaggio intestazione fittizia di beni al reinvestimento di proventi illeciti associazione transnazionale perché operanti in più Paesi dell'UE che da altre fuori dalle
Che la quale Fastweb S.p.A.
Telecom Italia Sparta S.p.A. consapevolmente consapevolmente fungevano da cassa da cui estrarre allibita oggetto l'eccessivo riciclaggio in cambio l'aumento dei crediti IVA verso l'erario
Che l'aumento del fatturato e dei marchi ottenuti grazie alla riappropriazione di parte dell'IVA pagata alle città cartiere c'è matching S.r.l. guerre Guizzardi S.r.l. I Glober frane daremmo a seconda delle due
Operazioni Punjab per quanto riguarda CM circuiti guizzante e hai troppe planetario per quanto riguarda l'operazione traffico in tal modo indagati potevano essere con le condotte materiale ciascuna scritte fittizio operazioni commerciali circolarità
Meglio entra descritte in particolare ma dizione Carlo nella sua qualità di responsabile la CF o di Telecom Italia Spach nei confronti si è proceduto sempre separatamente
Catanzaro e di Antonio la sua qualità di responsabile del settore card Salles Italy
Alle dirette dipendenze di Comito Massimo Comito massimo una sua qualità di dirigente responsabile la regione d'Europa di Telecom Italia spacca il potere Giuseppe nella sua qualità di dipendente Fausto Coppi
Divisione residenziale Business funzione marketing
Danesi Arturo nella sua qualità di responsabile vuole Sales di chissà
S.p.A. quindi disse significa
Telecom Italia Spagna che quindi vertice dell'aria che trattavano il bus sinistri bis finisse come quello in questione binario Maio quali soci della il modo
S.r.l. prestanome del Po Carelli lo scopo ogni anche con l'amministratore di diritto della guerra guizzante S.r.l. dai DS Andrea Charles Eduardo quale socio al cinquanta per cento la storia del
Ukawa LTD
Nel quale si è proceduto separatamente dai vescovi Edoardo quale responsabile compagni direttore avviati avviate andavo Cappelletti diede ex dipendente di acume e mi associo al cinquanta per cento Della soggetta Società carrelli Antonio di amministratore unico dal diciotto settembre due mila al trentuno dicembre due mila e tre della CM citarli S.r.l. nonché di amministratore unico dal ventotto gennaio due mila uno al ventitré dicembre due mila e della guerra Guizza stessa tre
Focara il Di Carlo quale consulente d'impresa Mazzitelli Stefano la sua qualità di amministratore delegato di Telecom Italia spaccato
Ne ha niente univoca Antonio Davide quale socio amministratore di Fulco Moody's gli amici
Pagina cinque sei sette dei porti fa per acquisito presso Telecom Italia Auditel
Diaco man
Cappelletti di società a diritto inglese accomuna euro otto a voi racchiude meglio poiché società di diritto finlandese
Nonché presidente del consiglio d'amministrazione dubiti Italia holding nei confronti nei quali si è proceduto separatamente
Ho con
Vola elettronico quale socio amministratore di punto un nuovo SM quindici
Di acume mio gruppo K il Cappelletti di Società ritengo lei sa come miglior oppure
Voi ipse non era più le tele meglio y Società dritto finlandese
Nonché consigliere del consiglio di amministrazione dubiti italiano
Piscaglia Silvio in qualità di amministratore delegato e di Presidente del Consiglio di amministrazione di FastWeb
Nonché di amministratore delegato di e.Biscom S.p.A. socio di maggioranza le Biscom fino al sedici al sei dicembre due mila quattro
Data in cui fa stop che è stata incorporata nella società capogruppo e.Biscom S.p.A. con atto datato primo dicembre due mila quattro che veniva dominata FastWeb S.p.A.
Vito Bruno nella sua qualità di responsabile delle grandi aziende in FastWeb società quotate operante nel settore delle comunicazioni esprime il ruolo di materiale organizzatorio allo scopo di creare provvista da riciclare
Continua Berti nella sua qualità direttore revisione large accanto e membro del comitato direttivo di FastWeb S.p.A.
John Torreglia nella sua qualità di amministratore di fatto addirittura la Global folletto board
Pannozzo Dario nella sua qualità di amministratore di fatto ha diritto Della parentali
Parisi Stefano nel nei confronti del quale si procede separatamente la sua qualità di amministratore delegato di Fastweb dal primo undici due mila quattro settimane nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione di FastWeb
Anche in funzione con e.Biscom S.p.A.
Ronchi massimo nei confronti dei quali si procede separatamente la sua qualità di ingegnere responsabile tecnico
Di un ricchi tagliatelle PCI S.r.l. referente tecnica anche per la società a commento Cappelletti di acque Europe poi c'era più poi telemetria
Salviato di Maurizio nella sua qualità di amministratore di diritto della BT Italia vederlo Biki Italia holding entrambe con sede imperiali bisogna dirigi imperiali di Francavilla quattro scopo ogni Riccardo
Quale socio della I troppo S.r.l. prestanome di Fontanelli
E amministratori titolo avrebbe utilizzato ponevano in essere
Condotte inerenti allo svolgimento le operazioni commerciali fittizio avendo piena consapevolezza di assistenza rapporti commerciali sottostanti all'emissione documentazione fiscale
E della non utilizzazione detta documentazione al solo scopo di occuparsi in tutto o in parte
Per proprio conto di terzi e per conto mio spalle gli stessi amministrate rappresentate
Dell'IVA sottratta all'erario nonché pre Colotti Luca
Di Girolamo Paolo Nicola
Poi si è proceduto separatamente Paparelli Carlo Panella siglammo bel Gennaro chiuse problematiche e confronti in quale sede si è proceduto separatamente organizzavano dirigeva un è controllammo queste l'aggravante di promotori
Anche tramite l'attività materiale svolta dalla torre Marella resta la propria Rosario Marconi ma con ricoperto Marotta
Marotta Luigi Mazzoli Massimo
Murri Barbara Ricci Antonio Ricci Giorgia Colosimo Paolo ed altre affidate allo stato invitato il materiale trasferimento delle somme indebitamente
Sottratta all'erario elettivo reinvestimento resta la parte relativa appunto al riciclaggio l'intestazione fittizia di beni
Delle somme indebitamente sottratto all'erario e il relativo reinvestimento in attività lecite e illecite il console attività investigative in atto l'assistenza alle famiglie degli associati che si sono allontanati dal territorio nazionale in conseguenza indagini in corso intestazione fittizia di beni
Riferibile all'associazione medesima d'Italia all'estero
La movimentazione di somme prezioso in Italia all'estero e riesca l'Italia dei capitali illecitamente acquisiti
Ai fini del loro investimento in particolare Ai fini dell'acquisto di immobili attività commerciali preziosi verificati ai capi successivamente contestare non so senza del seicentoquarantotto bis Codice Penale
Nonché Arrigoni Fabio nella sua qualità rimasto gode utilizzo di telefono se successiva delle forze internazionali S.r.l. nel confronti del quale si è proceduto separatamente Cherubini Giuseppe nella sua qualità di amministratore della Groppi stringhe Necci LTD
Fragomeni Francesco la sua qualità di amministratore unico DPEF CBZ società che ha trasferito ingenti somme ricevute da broker management andrò Blue Stream che le CRT
Dunque Ricci è Uggè nella solitari consulente finanziario presso la vita
Consulting elettivi e titolare di di fatto della volta segmenti di con sede a Cipro nei confronti del quale si è proceduto separatamente Micucci Massimo
Quale socio e amministratore della città italiane riferibile a Carlo Bogarelli Ferrell Antonio mamma S.r.l. mamme zingari S.r.l. tutti Buonitalia Enrico spinte
Curia Augusto nella sua qualità di titolare soggetto delegato ad operare sul conto corrente offrirci
Di broker manager mentre se abitare gli abusi messe SUAP management e nordista International società di diritto panamense tutte riferibili al Murri
Principal lo quale contitolare della sosta diritto svizzero euro alla finanza se esse hanno i confronti quale si è potuto separatamente Rizzi Marco
Quale contitolare della scelta fiduciaria diritto svizzero eran finanza essa nei confronti del quale separa ricevevano distribuivano le somme oggetto pigiato operazione finanziaria invece così riciclando resistenti proventi
Metteva a disposizione l'associazione
Le strutture societarie italiane ed estere appositamente creati quante altre due cose ingaggi diritto svizzero euro ma finanza accordi pacifica Asia broker management citare gli abusi di sinistra
Però vi stringe ubicato a holding dubito alcuni bimbi Società Compagnia Generale mercanti nazionale Holding S.A. società dei Liberal Ferreri
E euro è un'arte se a mamma S la mamma in Cina l'India S.r.l. tutti in cui Italia
Riesce tendere S.r.l. eccetera che utilizzavano competenti provinciale svizzere e numerosi conti correnti esteri italiani
Accesso in diverse banche operante anche in Paesi con regimi fiscali agevolati
Trasferivano movimentavamo in più Paesi comunitari e non
E compivano altre operazioni approfittare la provenienza delle ingenti somme derivante dall'entrata in missioni dottore operazioni inesistenti effettuate dalla società
Cartiere italiana riconobbe planetario in favori due gestori telefonici Fastweb e chissà
Associazione per delinquere alla quale inoltre partigiana composizioni materiali distributive delle disposizioni di molte volte il partito del promotori e tra questi in particolare abbiamo un bel Gennaro
Con i riti rispettivamente loro ascritti Inter con altre condotte materiali nonché complessivamente con compiti e funzioni copertura ed agevolazione della vita dell'associazione lezione sui figli
Berio valuta la scienza Simone unicamente a Giordani vanno attuati Sergio
Nei confronti dei quali si è proceduto separatamente altre persone allo studio allo stato non identificate con l'aggravante di essere l'associazione composta giudice personale sia di carattere transnazionale che abbiamo visto essere stata scusa un attimo giudice
Come ulteriore aggravante di essere promotore viaggiatori l'avevamo già tetto motto belletto Serroni Fontanelli Girolamo anche dicono Paolo fa nella Silvia Bre corrotti recupera
Il Roma-Milano Lugano Vienna Londra Congo Cipro Svizzera Lussemburgo Singapore Dubai Stati Uniti d'America Panama ed altri luoghi dal due mila tre al due mila otto e con condotte in atto e per la Rigoni il Murri fino alla fine del due mila sei
Non vado oltre contro la contestazione dei dati la lettura dei capi di imputazione perché ripeto sarebbe
Cordoba passo però
A indicare
Il dispositivo della sentenza
La l'accordo di tribunale con la sentenza del diciassette ottobre due mila tredici visti gli articoli cinquecentotrenta cinque ha dichiarato beh viole Luca Bertolotti Luca Cherubini Giuseppe Colosimo Paolo
Fa nella singhiozzo Carelli Carlo Fragomeni Francesco Gabriele Giovanni Ionta Aurelio
La Torre Maria Teresa Latorre Rosario Marotta Luigi Micucci Massimo motiva il Gennaro Ricci Antonio Ricci Giorgia
Scopone Riccardo Tito Bruno colpevoli di reati loro rispettivamente scritti e di seguito elencati con l'esclusione limitata al solo capo uno no
Dell'aggravante di cui all'articolo quattro della legge centoquarantasei zero sei e quindi la transnazionalità della del dalla condotta
Del rione Luca di violazione capi uno e diciotto unificati ex articolo ottantuno capoverso la pena di anni sette di reclusione
Precotti Luca relazione Tapie uno quattro e undici unificata ex articolo ottantuno con esclusione del contestato il ruolo di cui all'articolo quattrocentosedici comma uno quindi come promotore concesse
E attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni sette di reclusione
E devo quale a quattordici mila di multa Cherubini Giuseppe in relazione capi uno e undici unificato dall'articolo ottantuno capoverso attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni sei mesi sei di reclusione
Ed è uno dodici mila di multa
Colosimo Paolo in relazione capivo uno venticinque ventisei e ventisette unificati ex articolo ottantuno capoverso e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione
Fa nella sede relazione capi comune undici unificati ex articolo ottantuno alla pena di anni nove di reclusione tredici mila di multa Porcarelli Carlo
In relazione capi uno e dieci unificate psicotica ex articolo ottantuno alla pena di anni undici di reclusione Fragomeni Francesco ideazione capi uno e undici
Unificato ex articolo trentuno e concesse attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni sei mesi sei di reclusione dodici mila euro di multa Gabriele Giovanni
In relazione al capo ventisei la pena di anni tre mesi sei di reclusione quindici miliardi di multa e mille cinquecento di multa chiusa
Giorgio Aurelio relazione capi uno e undici unificati ex articolo ottantuno e con le attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni sei mesi sei di reclusione
Ed è una
Dodici mila di multa la Torre Maria Teresa relaziona capo sedici concesso le attenuanti generiche la pena di anni due di reclusione
A Torre Rosario in relazione capo quattordici successe le attenuanti generiche alla pena di anni uno messi otto di reclusione Marotta Luigi in relazione al Capo uno con le attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni tre di reclusione
Micucci massime redazione Capilunga il ventotto meditati ex articolo ottantuno
Concesse le attenuanti generiche duramente la pena di anni sei mesi sei di reclusione dodici mila di multa MOC bel Gennaro in relazione capi uno undici dodici tredici quattordici senza
Diciassette diciotto venticinque ventisei ventisette unificati l'articolo ottantuno
Alla pena di anni quindici di reclusione ventimila euro di multa Ricci Antonio in relazione Capilunga e undici unificati ex articolo ottantuno con attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni sei mesi sei di reclusione dodici mila euro di multa Ricci Giorgia
In relazione capi uno undici seicentodiciotto unificati ex articolo ottantuno e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni otto di reclusione ed euro quindici mila di multa scopo unificato in relazione al Capo uno
E con generiche equivalenti alla pena di anni quattro di reclusione dito Bruno in relazione soltanto al Capo uno dall'imputazione quindi l'associazione per delinquere
Alla pena di anni sei di reclusione
Tutti condannati al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare in carcere
Visti gli articoli ventotto dichiarava Berio la Luca precotti Luca Cherubino Giuseppe Colosimo Paolo fa nello Silvio Bogarelli Carlo fa il nome di Francesco
Giorgio Clelio Micucci Massimo Morchio bel Gennaro Ricci Antonio Ricci già avvertito Bruno interdetto in perpetuo pubblici uffici mi è stata interdizione legale durante la pena
Mi dichiarava Gabriele Giovanni Marotta Luigi scopo le ricadute detto invece dei pubblici uffici
Per la durata di anni cinque
Veniva concessa la pena sospesa i soli Latorre Rosario Maria Teresa
Venivano condannati gli imputati al risarcimento in favore delle parti civili costituite e danni patrimoniali e morali verificarsi in separata sede nonché alla diffusione in favore sempre tutte parti civili delle spese di costituzione lite quantificati in euro quindici mila
Il veniva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di frugare limitarlo scopone ricade Tito Bruno in ordinari sui reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione
Visto l'articolo cinquecentotrenta assorbe la tosse Maria Teresa Latorre Rosariello Gennaro Ricci Giorgio
Reputazione allo scritto per non aver commesso
Non chiedo scusa
Visto l'articolo cinquecentotrenta assolve Latorre meditare salato Rosaria morto barcollare abbiccì Giorgio Pasonetti imputazione allora scritta per non avere commesso il fatto di stracci duecentotrenta assolve catanzaresi Antonio
Ho avuto massimo contributo offerto denaro maglie Mazzitelli Stefano Rossetti Mario Scaglia Silvio da tutti i reati medesima scritti per non avere commesso il fatto quanto al Capo uno
Associazione per delinquere praticamente tutti i dirigenti della fisse e della fastidio e perché il fatto non sussiste in relazione a dimenticati della Pubblica
Visto l'articolo undici ordina la confisca di tutti i beni in sequestro riferibili al summenzionati imputati condannati
Disponeva invece il dissequestro però l'istruzione all'imputato del mare magno dell'immobile sito a Cortina d'Ampezzo del telefono cellulare e degli atti gli altri beni tuttora il sequestro
Questa diciamo la decisione del giudice di primo grado
Passando pertanto in rassegna
Così come ha fatto il primo giudizio invertendo l'ordine dei capi d'imputazione tre partendo da due reati Fini principali che poi sono stati anche l'incipit
Di tutto il procedimento nel corso delle indagini preliminari ha esaminato in primo luogo i meccanismi è
Diciamo soprattutto i principi
Che hanno regolato la queste due operazioni come avevo anticipato operazione puntate e l'operazione traffico per la l'ottenimento di ingenti ricavi
Che provenivano appunto dalla caricamento nei successivi passaggi dell'IVA e soprattutto nella cumulare da parte di soggetti tenuta a pagare la prima IVA quindi le telefoniche che venivano utilizzarle secondo il giudice di primo grado come cassa IVA
Per poi generare ulteriore Libano i successivi passaggi puntata appunto e
E il traffico telefonico
La diciamo tutta l'operazione secondo il primo giudice
Che a del partito da una
Elementi probatori presenti nel fascicolo processuale
In particolare le intercettazioni telefoniche l'esibizione dei documenti da parte delle società telefoniche con ordine esibizione anche quelli trasmessi
Dallo stesso significato visto prima Bruno da parte di FastWeb nonché
Delle dichiarazioni di imputati di reato connesso ai sensi dell'articolo duecentodieci Rigoni mutui eccetera e Di Girolamo inghippi man mano vedremo chi
E soprattutto con riferimento
Con riferimento alle risultanze investigative
Che nel corso delle indagini preliminari erano state caratterizzate non solo per l'escussione numerosi testimoni
Ma soprattutto dall'attività rogatoriale estera che aveva consentito non solo di individuare la movimentazione finanziaria che esisteva tra le varie società della famosa filiera
Della della buffa diciamo Carosello che era stata individuata dalla Guardia di Finanza
E ma soprattutto dei rapporti contrattuali che erano stati stipulati a ogni singolo passaggio
Dalle società cartiere con le società diciamo cassa IVA cioè al fasto colbertista
Per chi si intende un telegramma sparsi in Italia sporca
Ovviamente
Il primo giudice quindi e partito la sua sentenza con nell'individuare nel capita nemmeno o li il colui che ha
Praticamente ha riassunto quella che è stata l'informativa principale direi riassuntiva
Di tutte le indagini per le due operazioni cioè quella numero quattro mila settecentonovanta del ventisette febbraio due mila otto sappiamo benissimo che il procedimento aveva preso spunto da un'altra tra l'indagine cioè quello di trovo data che era relativa alla applicazione fraudolenta di tariffe elevate per quanto riguardava appunto la Telecom e altre altre compagnie che praticamente dai quali
Attraverso il movimento movimentazione bancaria
Da si era notata appunto questa
Scambio e di di importi elevati tra fast Gabicce medici che come vedremo e
Il passaggio non solo genetico delle indagini ma anche e soprattutto cruciale
Per capire praticamente il meccanismo fittizio operato finge congegnato sia dal poca rally che
L'Alfa nella che soprattutto dal mobile
Per appunto accumulare
Credito Riva da parte delle società telefoniche
Che diciamo evadere l'Iva stessa da parte delle società intermediarie successive
Con ovviamente ingenti ricavi perché parliamo di un di un ricavo pari da quello che ha detto capitano medesime Mevoli a circa trecentosessanta milioni di euro
Quindi
Le due operazioni forse più perché poi vedremo calcolando gli importi totali
Togliendo ovviamente la parte
Veramente minima esigua viva avversata tranne che per le società diciamo telefoniche
Dopo l'indagine hanno versato l'IVA completamente
Mentre Ford prima l'avevano detenuta credito perché ovviamente vedremo con il meccanismo del
Reverse charge praticamente succedeva
Che la società che era la prima acquirente
Faccio l'esempio nel nel nel caso Coulthard
Un c'avete significa delle schede plastiche prepagate che dava un accesso via ente internet con dei numeri dei codici prefissati a contenuti per adulti in Società presso società estere
Società estere che a loro volta
Non avendo un regime fiscale territorialmente competente in Europa
Non applicavano l'IVA per cui il capitano Meoli spiegava che praticamente il meccanismo era di fatto molto semplice
La Telecom faccio l'esempio che in questo caso la sigla del la FastWeb in questo caso acquistava dacci ermetici
Praticamente e quindi caricava l'IVA al secondo passaggio l'altro soggetto attore tratteneva la percentuale che era del sette per cento caricava viva però non la versava e via dicendo
Ovviamente
Poi sappiamo tutti che spiegava me eoliche la l'IVA praticamente una imposta cosiddetta neutra
Perché di fatto non viene pagata da i soggetti intermediari dico cioè praticamente dalle ditte commerciali ma viene caricato sull'inciso cioè il consumatore finale che poi l'ultimo che paga veramente l'IVA
Gravando sull'ultima società che ha il contatto con il consumatore l'obbligo di versarla per intero mi sono spiegato
Però nel passato il meccanismo truffaldino almeno per quanto riguarda le punta
Riguardava che cosa il fatto che l'applicazione dell'IVA
Effettuata dalle società dalla società diciamo telefonica di fatto poi non veniva versata nei successivi passaggi
Anch'come vedremo anche per il tratto più telefonico perché alcune società essendo all'estero o non avevano pagato regolarmente le avevano cessato l'attività in Italia
Fatto la stessa cioè medici
E le altre società le casacche merci controllate da CNC perché le avevano trasferita all'ombra peraltro in una in una sede che era del tutto errata perché si trattava appunto di una di un ufficio postale e Bindi è chiaro diceva il
Vado molto rapidamente perché spiegare
Tutti i passaggi sarebbe
Cosa veramente estenuante anche se avevo preso tutti gli appunti ma i tempi mi costringono a passare diciamo direttamente
A quella che è stata la dimostrazione attraverso soprattutto i flussi finanziari di questo accumulo di IVA quindi di ricavo che non veniva parte pagata con l'effetto che
Colui che l'aveva pagata per prima che doveva pagarla cioè la la società
La Fastweb praticamente non avendolo ricevuto a voi dalle altre società che erano nella successiva filiera
Praticamente
Si trovava accredito
Di questa IVA versata per cui diventava creditore dello Stato per cui vi era il doppio danno per lo Stato
Da una parte diventava debitore della società cassa dall'altra non riceveva appunto diciamo l'IVA che nei successivi passaggi
Doveva essere versata dalle altre intermediazioni vuoi
Per per il regime diverso diciamo viva che era assente vuoi perché le stesse società non adempiono a questo obbligo essendo esca con le vuote come le ha chiamate Murri è praticamente in molti altri collaboratori dell'indagine e soprattutto perché
Infetti tutte le operazioni come vedremo avevano una caratteristica costante la loro circolarità cioè a monte che a valle praticamente erano gli stessi soggetti
Non dico soggetti Società ma soggetti persone fisiche che gestivano le società che acquistavano il prodotto praticamente da parte del
Cioè praticamente l'accesso e soprattutto la fittizietà
Dell'operazione stessa non solo perché si era svolta in due tranche
Fino alle giugno due mila tre dal gennaio due mila e tre e poi dal settembre due mila e tre al dicembre due mila e tre
Al dodici gennaio due mila e trenta come sappiamo così come ha detto il capitano ma Mevoli tutte le società che facevano riferimento agli imputati erano scomparse era rimasta soltanto la Fastweb perché le altre
Erano uscita di scena trasferendosi all'estero senza fare dichiarazioni dei redditi è senza ovviamente versare la relativa all'IVA
La circolarità è stata dimostrata dalla Guardia di finanza con
Diciamo diciamo la ricerca dei conti correnti che ogni società aveva e dove operava in un rapporto di filiera con le altre società accedenti cosiddetta intermediarie
E notiamo che dall'input iniziale di diciamo dell'acquisto di un milione di e mezzo circa di Europ praticamente si è arrivata alla un un totale di IVA e i vari passaggi
E
Con riferimento all'acquisto delle varie punti sarda un certo è che nelle che erano state sì stampate da due società
Bene individuate ma che di fatto non erano entrate ma il commercio
Ecco i due capisaldi dell'accusa in ordine all'affitti e abbiamo visto la circolarità quindi il meccanismo truffaldino per quanto riguarda l'affare punti hard ma anche con riferimento
Alla inesistenza dell'affare spesso dell'oggetto dell'acquisto dei contratti che
Mi ero dimenticato di dirvi la fastidio e di un primo momento aveva acceso con lacci mettici con mandato senza rappresentanza e questo gli consentiva quindi di non emettere fatture ma dimettere documenti soltanto attivi
La inserire in Bilancio in relazione anche i soggetti societaria loro affidabilità e in un secondo momento invece anche addirittura con veri e propri contratti di compravendita
La dicevo la fittizietà è stata praticamente sviscerata non solo da chiare intercettazioni telefoniche ma soprattutto da dichiarazioni dei collaboratori
Che hanno precisato
Nelle nei loro nelle loro dichiarazioni che queste carte se
Seppure stampate non erano state mai messe in circolazione erano state mai messa in circolazione
E questo è dimostrato dal fatto che una volta mandate viaggi unico in un box del Lario porto erano state trasferite in Spagna e quindi distrutte quasi alla fine del dicembre
Del due mila e tre perché distrutta distrutte perfetto ormai l'indagine
Aveva preso corpo e quindi non doveva essere trovato l'oggetto diciamo della di questi contratti anche per i contratti non tutti i contratti
Sono stati trovati nella società importanti invece le e-mail che sono state sequestrate dei computer nel computer del di uno degli imputati e soprattutto dei documenti ritrovate presso la sede Ubik
Diciamo anche che
La la struttura della della Punjab era gli affetti una carta prepagata ma non di traffico telefonico ma solo di accesso
Praticamente a questi portali internet i cui diritti venivano dice erano erano proprio nelle mani dighe Società estere
Ecco per cui c'erano al doppio regime tra praticamente l'applicazione IVA a livello comunitario delle prime tangenziale e in applicazione dell'IVA in sede extracomunitaria
è chiaro che ogni negli appelli si fa riferimento anche alquanto alla questione della cosiddetta elusione della cosiddetta evasione c'è delusione come problema giuridico di
Abuso del diritto nel senso che il meccanismo IVA essendo un una tassa imposta comunitaria di detrazione da detrazione consente con questo doppio regime cioè quello della competenza territoriale di cui l'articolo sette a del DPR istruita dell'IVA la possibilità a soggetti operanti in Italia di avere ovviamente rapporti commerciali anche con soggette all'estero è chiaro però che in questo caso il giudice
Superando l'eccezione
Diciamo relativa all'assoggettabilità I Vivaldi un'operazione come quella pronuncia ante astenuto ha sancito che in effetti
Le operazioni erano tutte ricollegabile a società che avevano operato in Italia e comunque a instaurazione di rapporti e di operazioni commerciali fittizie per cui il concetto di elusione veniva superato appunto dalla
Diciamo dal carattere truffaldino direi anche fittizio dell'operazione stessa ecco quindi vediamo capitano memoria
Anche spiegato nella sua lunga deposizione diciamo all'atto scritto la la costituzione societaria delle varie società anche interessate
Cioè le controllate della CM ci le società che si erano che erano titolari
Diciamo enumerato le punte sarebbe
Una cosa quasi impossibile dovrei mettere a leggerlo un e quindi di esiguo da queste ma soprattutto Kuerten with sarde CM cicche erano state praticamente
Società fulcro di questo di questo scambio
Di viva e quindi di a accaparramento di ingenti coattivo qua capitali parliamo di trecentosessanta milioni e soprattutto della fittizietà della
L'esistenza di queste punta
Ma non solo le puntate perché un altro elemento che è stato affrontato quel giudice secondo me molto correttamente è stato quello di vedere se a prescindere dal mancato ritrovamento delle carte
Via concesso esistenti fosse esistito veramente il servizio perché
Voglio dire voglio dire poteva essere anche
Che questo servizio avesse avuto consentito l'accesso ad utenti
Intanto gli imputati non hanno dimostrato come dice il primo giudice neppure un solo cliente
Acquirente di questa Provincia
Ma soprattutto di queste carte ma soprattutto
Dalle
L'elemento accertato
Con le perizie espletate da consulenti di grande fama
Da parte degli imputati Pontarelli e Rossetti in ordine alla esistenza del sito su internet perché da lì l'accesso
Ha concluso il primo giudice che comunque
Non era non era questo se pure era stato praticamente diciamo applicato questo sito c'è creato
Www punto Cedat appunto come in un primo momento luogo un certo punto mette in secondo momento e fino al alla fine quasi dell'operazione
Www Punjab appunto comma
Che che sono stati quelli insiti trovati effettivamente nei portali di internet
Dai dagli esperti i quali però avevano anche ridurre rilevato che
Era possibile questa successione della creazione dei siti nel tempo così come veniva dimostrato e come emergeva anche dalle e-mail che erano state inviate al zitto all'udito Bruno quale
Rappresentante commerciale proprio della FastWeb e questo poi per dimostrare
Diciamo l'assoluta parvenza dell'operazione al colosso delle Telecomunicazioni Fastweb
Che sarà poi il presupposto per l'assoluzione dei dirigenti amministratori eccetera sia della Telespazio Italia
Per quanto riguarda le le operazioni sia per FastWeb e quindi praticamente i due consulenti d'accordo avevano ho ritenuto che il sito era stato attivato però di fatto nessun nessun accesso era stato effettuato
Nessun accesso agli eccessi erano quasi umiliato
Cioè praticamente a questo sito soprattutto all'ultimo era di un miliardo però il fatto stesso che perché si trattava di film pornografici giudice molto
Castiga mentre dice dei contenuti per adulti Mattei gli accessi erano stati quasi un miliardo dice il consulente Ciccone però è vero anche che le carte erano state costruite a plastificate diciamo con i numeri
Diciamo di accesso soltanto alla fine dell'operazione stessa quando quando poi nel dicembre due mila tre era cessata quindi da questo elemento a prescindere dall'esistenza del sito
Cioè del del portale di accesso del
Di di internet l'operazione era comunque tratti ordina anche perché non vi era stato neanche nessuna attività di vendita di questi di questi diciamo di queste carte
Tra l'altro nei contratti dei contratti che sono stati sequestrati a FastWeb
Non in maniera molto incompleta
Si parlava di utilizzo di queste carte
In un primo contratto anche in Italia
Ma la cosa avrebbe interrotto a catena perché se le carte fossero state utilizzate anche utenti italiani allora secondo il principio della territorialità perché il territorio tra le varie le varie società avrebbero dovuto avrebbero dovuto pagare l'IVA mentre in questo modo però trattenevo il lavoro percentuale che era pari al sette per cento
Il volume di affari era elevatissimo parliamo di tre quattro milioni al mese che passavano tra
La la FastWeb ECM CCM cinque guizzante e via dicendo
Per
Mi diciamo poi rifinanziare il tutto con contratti di finanziamento e quindi ecco la circolarità cioè lo stesso denaro aumentato dell'IVA
Praticamente a ritornava agli stessi soggetti cioè le società inglesi che avevano finanziato il tutto libro è ovviamente O Connor e Denis praticamente
Che erano invece Società non soggette perché erano nelle Isole Vergini non soggette quindi al pagamento dell'IVA ecco che questo divario tra contratto
Tributo IVA in Europa da parte di fastidio
E non tributo quindi non recupero dell'IVA da parte dei consumatori ammesso che ci siano stati come dice appunto il consulente Ciccone
Fatto sta che praticamente le carte
Questo non è stato smentito nessuno erano state bruciata in Spagna alla fine dell'operazione quindi le stesse carte erano cinquecentotrenta mila in una strana
E quattrocentonovanta mila un'altra non erano state mai commercializzato ecco quindi
Dimostrata secondo giudice la non solo la circolarità diciamo dell'operazione non sono la fittizietà del dell'operazione ma soprattutto lo l'accordo
Derivato appunto dalle dichiarazioni di Murri Arrigoni per Di Girolamo che avevano
Hanno confessato apertamente di avere avuto sin dal primo momento cioè da quando il volto bello e soprattutto tramite Fathellah era stata strutturata
L'operazione Punjab praticamente la consapevolezza della illecita dell'operazione stessa ed è la fittizietà della stessa
Orientata esclusivamente alla creazione di crisi partiva accredito per quanto riguardava le società telefoniche
Che ovviamente vedremo
Per loro erano attività hanno ancorché vediamo quante importante questa è stata così importante questa divisione da parte del primo giudice
Sulla natura dell'affare che le due società
Di telecomunicazioni abbiamo instaurato e quanto invece sembrerebbe estraneo ai soggetti attente a questi soggetti il disegno criminoso che invece era ordine è stato ordito
Diciamo forti della prima operazione quella provocata che vedeva coinvolti più o meno gli stessi soggetti come vedremo poi in traffico telefonico e quindi praticamente
La la prova certa anche alla luce delle dichiarazioni di collaboratori che praticamente per il giudice non sono per non solo erano intrinsecamente attendibili ma anche Stream seccamente perché
Confortate
Dall'acquisizione documentale dalla dichiarazione la cosiddetta convergenza del molteplice degli altri soggetti
Chiamati a rispettarli a dichiarare se articolo duecentodieci o gli stessi imputati gli stessi che hanno fatto dichiarazioni nel corso del procedimento e soprattutto degli accertamenti bancari
Patrimoniali finanziari societari
E diciamo testimoniali enti ed Inter cittadini soprattutto che avevano dato conforto alla tesi accusatoria quindi lo aveva recepito in pieno
Seppure
Con riferimento ai capi due tre
Del dell'imputazione ha dovuto dichiarare il non doversi procedere perché estinti per prescrizione
Altro capitolo quello della prescrizione che come sapete voglio dire potrebbe in questo procedimento soprattutto con riferimento alla
I reati dal titolo due opposte
Mancato versamento dell'IVA e
Diciamo operazioni fittizie
Coinvolgerà anche questo procedimento
Sappiamo tutti che siamo in attesa della decisione dell'atto ecco perché sono non parlerò di prescrizione allo Stato perché diciamo la pronuncia futura penso che sia stata fissata
Per il ventotto ottobre sollevata tra l'altro la Suprema Corte di Cassazione sappiamo tutti più o meno
L'argomento cioè voglio dire sapete che la Corte di giustizia europea ha ritenuto
Non applicabile la prescrizione con riferimento a reati fiscali in materia di IVA
E quando l'importo sia rilevante quando le azioni siano ripetute perché ci vuol sono diversi presupposti per non applicare la prescrizione
E quindi solo la Corte Costituzionale potrà dirimere
Anche per noi giudici ovviamente che siamo venuti ad applicare la prescrizione se verrà questo principio può valere direttamente anche per il giudice ordinario italiano oppure non dovrà valere questo principio
Sappiamo già e la Cassazione si è pronunciata ben due volte affermando che questo principio si applica no
Però ripeto
A prescindere da queste poche battute
Diciamo giurisprudenziali questi arresti giurisprudenziali
Certo è che nel nostro ordinamento la prescrizione esiste il giudice
Il giudice penale ordinari veri applicarla salvo che ripeto l'unico giudice delle leggi
Che può indicarci se applicando come
Sarà la Corte costituzionale
Passando invece all'altro operazione traffico illecito traffico illecito
Secondo il capitano Meo lì non è altro che una anticipazione della diciamo per tant'è vero che inizia poco prima del due mila uno diciamo
è un'operazione che riguarderà sia la Telecom sia Telecom Italia Spark sia la FastWeb
In effetti
Del traffico telefonico e in una operazione fittizia sempre circolare e fraudolenta
Diretta ovviamente a creare il credito di IVA per le società cassa
E a creare diciamo evasione per quanto riguarda le altre società con ricavi ingenti delle della somme già incassate tramite la cultura dell'IVA
All'estero diciamo anche questa anche quest'operazione si fu fungeva su un principio ben noto è quello
Della cosiddetta sinistra da mento delle telefonate internazionali
Sappiamo che dall'indagine a consentito di acquisire elementi certi sulla se esistenza di società aggrega attrici del traffico nel senso che sfruttando dei generatori di traffico hardware e software
Secondo secondo codici di accesso
Diverso intubarlo che era un'isola del Pacifico e i ritmi un po'di natura satellitare praticamente il l'utente che poi era il soggetto fruitore
Poteva praticamente accedere facendo il prefisso sei otto otto sei otto nove a secondo se si usava lungo un altro
A un bel modo e ma un server di internet e quindi accedere direttamente alle Società detentrici dei contenuti in questo caso non lacci e medici ma la altre società titolo Gobbo soprattutto e Platinum praticamente
Proiettarlo chiedo scusa è proprietario ripeto con tutte queste società non è facile districarsi comunque questa era praticamente là il meccanismo
La cassa ovviamente era fatta diciamo nel senso che la la società telefonica doveva acquistare all'estero
Il invitiamo i contenuti che per i contenuti che poi venivano distribuiti da un'altra società collegata sempre a quella che aveva dato impulso e che si trovava anche all'estero soprattutto quelle
Ho con Sannite cioè praticamente io soggetti inglesi che si erano che avevano proposto non fare e quindi la l'anno la la società cartiera
Che appunto la Telecom Mortis causa Telecom Italia spaccata non pagavano l'IVA perché era un acquisto fatto all'estero praticamente in esenzione IVA
E ma portava nei suoi bilanci costi e ricavi con con documenti attivi
Con documenti atti è chiaro che una volta che leggi venivano registrati praticamente
Tramite le società agricole aggrega triti questo traffico che era enorme parliamo
Dalle intercettazioni telefoniche da parte anche dei dei collaboratori che hanno parlato si parlava di impegni solo per Fastweb di dieci milioni di euro al mese
Il traffico traffico che era inesistente
Perché tramite il sistema Voice praticamente
Venivano convogliati tutele instradate tutte le conversazioni di
Migliaia milioni di persone praticamente è fatte confluire fittiziamente sulla sui server relativi fastosa perché è così si faceva praticamente pagare
Pagare la bolletta cosiddetta dall'utente fittizio e quindi doveva nei successivi passaggi per pagare coloro che poi a cui il traffico stesso veniva trasferito per i contenuti praticamente l'IVA che diciamo ha toccato punte di venne seicentotrenta milioni di euro per cui praticamente con un accumulo di crediti
Da parte delle società
Crediti IVA imponente che poi invece è stata immediatamente pagato sia da fare Fastweb perché dalla sull'altra società Telespazio non appena l'indagine avuto il suo risultato
Quindi praticamente il tutto sia risolto nell'incardinamento dell'IVA versata
Praticamente e soprattutto nella fittizietà dell'operazione stessa
Anche in questo caso
Sappiamo benissimo che non
Vi era stata la fittizietà veniva dimostrata secondo il capitano Meoli da che cosa dall'assenza totale di pubblicità cioè praticamente questi i numeri di accesso ha praticamente a questi siti
Tramite presto instradamento cioè
Perché
Questo accesso era particolare perché garantiva soprattutto l'anonimato dei soggetti entravano in questi siti protetti
è e soprattutto non creavano evitavano la possibilità di colorazione delle carte di credito
Questo era diciamo il sex appeal della
Dell'operazione per lette le comunicazioni perché impedivano al soggetto fruitore
Non solo di essere scoperto nel nome ma soprattutto che la carta per la carta di credito che normalmente viene veniva usata
Per accedere a questo tipo di traffico con prefissi internazionali esteri di sussidi voglio dire sempre internazionali
Di evitare la clonazione delle carte di credito
Ovviamente la Guardia di Finanza accertava
Soprattutto un solo che numerosa delle società è stata attrici e soprattutto delle società fornitrici in questo caso tutte facenti capo Alburni perché era lui sia il finanziatore iniziale gli affetti sia il il collettore finale
Di tutti gli introiti dell'operazione
Intuitiva impediva appunto diciamo la possibilità di conoscere tra l'altro diciamo la l'attività
Compiuta da dalle due società
Praticamente
Praticamente finiva in conti Spagna in conti spagnoli laddove poi e diciamo tutti i proventi a Lipari associati così come abbiamo indicato venivano distribuiti
è sul punto ovviamente
Il rimando rimando alla trattazione della
Della
Dell'esame dell'appello del PM del P.G.T.
Ogni questione con riferimento alla soluzione dei manager delle due società
Come come abbiamo visto dunque sono stati assolti per non aver commesso il fatto
Da con riferimento al reato associativo e il fatto non sussiste per quanto riguarda invece il concorso nelle operazioni fittizie e nelle attività fraudolente
Questo perché
Perché l'argomento deve essere affrontato alla luce delle obiezioni della pubblica accusa alla sentenza di assoluzione
Indicata in tre punti fondamentali cioè nell'impossibilità anche i manager non conoscessero la politicità dell'operazione così come non lo avevano conosciuti e diciamo gli esecutori materiali dell'operazione
Vuoi per la mancanza di pubblicità vuoi per la non affidabilità delle società che non è entrato in contratto in contatto con le società
Con le società tradite le comunicazioni vuoi per l'inesistenza degli accessi voi perché gli accessi dovevano essere comunque registrati dai server diciamo delle
Delle società telefoniche vuoi per la diciamo il flusso
Diciamo costante di capitale che addirittura veniva addirittura rimborsato le stesse società che lo avevano infine
Diciamo l'avevano praticamente indistinte inizialmente operazione traffico posto che in parte con una investimento di appena un milione e mezzo di euro e arriva fino a seicentottanta milioni
Passo la parola Consigliere ogni anno
Pervenuta sentenza
La pace sporco mi occupo inizialmente
Nella
Ecco
A l'aspetto che riguarda
Telecom Italia Franco
è quindi la pronuncia assolutoria sul punto oggetto anche di
Questioni degli appelli e pertanto a doverosamente comunque trattata
Nella sua complessità la premessa altre parti del tribunale e di carattere di valutazione probatoria
C'è una a diciamo diagnosi negativa o quanto meno di contraddittorietà e di contrizione con altre evidenze dibattimentali
Della versione testimoniale fornita sul tema dal collaboratore crudele
Sentenza poi a
Argomentato quelle principale argomentazioni su cui si fondano tesa su accusatoria muovono oltre che dalle dichiarazioni svolte da quel dichiarante citato in ordine alla strutturale anomalia dell'operazione introdotto all'imputato Carlo fu Garelli
Non che e anche da una serie di elementi sostanzialmente documentali che sono stati assegnati dal capitano Mevoli ampiamente citato nella prima parte la relazione del Presidente
Gli apporti Telecom Italia Farcom erano stati intrattenuti a monte con una serie di clienti che nel tempo erano stati alcun Menna più che
LTD da cui era poi subentrata come di volo
A cui tale media di ammenda mentre quante fornitori cioè gli aggregatori di contenuti la successione era intervenuta tra e il Global fino al mese di agosto due mila sei e planetario ma a far data dal settembre del due mila sei
Esame della documentazione relativa a tali rapporti il tribunale ha evidenziato una serie di incompetenza se incongruenze che il capitano Meoli ha ben rappresentato secondo il tribunale nella sua testimonianza
La sentenza a quei presi in considerazione i punti salienti su cui si basa l'impostazione accusatoria
L'ufficio di Procura fa presente il Collegio di primo grado accordo allo scambio di Melli intervenuto tra Menghini e termina Antonio Alfani Duilio Di Giacomo Sandro Marinelli Enrico e per conoscenza anche perfetti Paolo
Balocchi Pietro è all'ente a chiara tutti appartenenti all'Area rete diritti is Telecom Italia spaccata per il futuro
Avente a oggetto Inter con la interconnessione voi è Silvia sì scambi avvenuti nel febbraio del due mila cinque
Secondo l'accusa queste liste in queste comunicazione avrebbe una duplice valenza probatoria in quanto
Sarebbe da un lato esplicativo dell'assistenza di consistenti pressioni esercitate dall'area commerciale
Per la realizzazione rapida dovrà fare già sulla carta enormemente redditizio e ulteriormente avrebbe descritto l'architettura di un servizio di interconnessione già prima facie anomalo e inconsistente
A riguardo il tribunale ha osservato che accedendo a questa tesi
Farebbe del tutto inspiegabile come un tale flusso conoscitivo compreso tra tecnici direte
Non sia stato immediatamente comunicato nelle sedi competenti nelle riunioni a ciò preposte
Ho personalmente a Massimo Comito a Carlo Baldin sono addirittura all'amministratore delegato al fine di svolge necessari e conseguenti accertamenti principalmente per il tramite lo stesso Ciccarella
Che quale responsabile l'aria Rete era funzionalmente a ciò preposto
Sempre con riferimento a tale aspetto della vicenda il tribunale ha rilevato che secondo gli inquirenti significativo sarebbe il dato derivante dalla lettura combinata di alte due metri
Dalla quale deriverebbe che proprio grazie alla come me e a quel rapporto di interconnessione era stato possibile recuperare il delta delle previsioni segnalato solo tre mesi prima consentendo di raggiungere quel margine di dodici
Milioni settecento mila tale trend avrebbe avuto un ulteriore sviluppo ciò che ha evidenziato dalla ulteriori missiva secondo il tribunale
Dal CFO Carlo Val di Sole sempre secondo l'accusa fa presente il tribunale
Il ricorso alla figura del mandato senza rappresentanza dei rapporti con acume
Aveva l'unico scopo di mascherare l'effetto dirompente dello sviluppo di quella relazione di interconnessione ed era una formula contrattuale sconosciuta
Ai vertici di di Kiss ma suggerita per il tramite di Carlo foche rally proprio
Da Massimo Comito che in tal senso la leva riportata al Baldi zone
L'accusa fa presente sempre il tribunale sostiene che dal contenuto del messaggio anonime inviato per conoscenza via e-mail da Arturo danesi
Non è sì invia il messaggio anonimo cioè nel
Proprio messaggio da come contenuto il contenuto del messaggio non limitatamente enorme due mila sei
E diretta Mazzitelli e Petralia ma soprattutto dall'esigenza avvertita albanesi che scrive renderla nota all'amministratore delegato
Il quale rispondeva è il solito che va mandato Acilia vi dopo quindici giorni eccetera eccetera gli inquirenti deducono da tale aspetto la dimostrazione che in un periodo in cui erano già avvenute le prime discussioni in Procura
Nell'ambito attentare fosse ormai diffusa la consapevolezza di coinvolgimento disperse contiene affari illeciti
Donde la reazione preoccupata e danesi e quella certamente irosa
Dell'amministratore delegato a riguardo il tribunale osserva
Che va sottolineato come in tale argomento che già tecnicamente non potrebbe essere inteso se non come mera suggestione di alcuna valenza neppure indiziaria
Appare smentita dalle convincenti dichiarazioni rese proprio dall'autore di questi mesi
Infatti lo stesso Arturo danesi ha sottolineato come la trascrizione di quello scritto anonimo dovesse essere interpretato quale espressione della propria personale indignazione a fronte di affermazioni assolutamente pretestuose e false
Ha spiegato il dichiarante secondo il tribunale che il riferimento all'incentivazione manageriali che sarebbero state connotate da dinamiche opache e poco chiare
Non li spende dava affatto alla realtà di quanto si tratta in quanto si trattava di procedura addirittura codificate trasparenti fatte secondo il criterio del buon padre di famiglia
Analogamente le vallate le velate illazioni sua come ne risultavano frutto di una maldestra provocazione
Proprio loro stessi in quel momento avevano difficoltà a capire quel fenomeno
Nel novembre due mila sei effettivamente erano partite le prime indiscrezioni in ordine all'esistenza di un'inchiesta in corso
Il cui ovviamente in azienda si parlava e difficilmente un quadro più chiaro poteva averlo un semplice dipendente queste appunto le
Versione
Sostiene ancora l'accusa
Rileva il tribunale che in maniera del tutto analoga a quanto già rilevato per le due transazioni commerciali trattenuta da FastWeb
Anche nel caso l'ITIS i principali dati cognitivi relativa all'operazione traffico telefonico sul piano del cronologico svolgimento degli aspetti tecnici come dei rapporti interni ma soprattutto delle anomalie criticità evidenziabili sarebbero compendiati è mutuabile
Da due documenti elaborati all'esito lo svolgimento nell'attività di audit condotto da Paola Zurzolo e Davide Ciarniello
A riguardo significativo si sono rivelate per il Tribunale le dichiarazioni della teste Zurzolo
Ha osservato riguardo sempre il collegio di primo grado che già nella prospettazione fornita dalla teste e possibile riscontrare l'esistenza dell'azienda di una rigida regolamentazione delle procedure
Concepita in modo tale da escludere il possibile accentramento della sfera conoscitiva e decisionale in capo alla medesima personale l'amministratore delegato e che nulla nel concreto atteggiarsi di quella relazione commerciale
Poteva ex ante evidenziare elementi di atipicità rispetto al normale modus procedenti seguito in azienda
Ha quindi ritenuto sempre il tribunale che la firma della dichiarazione Iva dunque si pone la valle di una serie di pareri legali e fiscali tra cui quelli il numero dei due elaborati dal consulente esterno Brusuglio mai studi associati
Il quale a conclusione di un'analisi svolta sui libri IVA dal fornitore planet del fornitore planetario aveva evidenziato sicuramente il rischio di una frode carosello per cui aveva sconsigliato di proseguire nei rapporti se non dopo lo svolgimento
Di ulteriori modifiche si argomentava tuttavia che vista la buona fede e l'ordinaria diligenza utilizzata dall'azienda della gestione dei rapper apporti il rischio per l'azienda di essere coinvolti nella frode fiscale non sussisteva
La generazione la valutazione generale quindi offerta è che il contegno assolutamente trasparente tenuto dal nella convulsa fase di conclusione della relazione contrattuale dall'imputato Stefano Mazzitelli
E che alcun atteggiamento ostruzionistico aveva avuto rispetto agli accertamenti plurimi e di plurima matrice su due svolti in aziende sterilità in maniera evidentissima con l'adesivo suoi coinvolgimento nella vicenda oggetto del giudizio
Analogo atteggiamento propositivo e non oppositivo risulta aver connotato la partecipazione due computati Massimo comico tutto
è Antonio che pranza Rizzi ai medesimi accertamenti e veri a medesime certamente verifiche svolte non solo in ambito aziendale ma anche rispetto alle attività condotte dalla Guardia di Finanza
Il tribunale ha ritenuto ancora utile sottolineare come in questa medesima fase alcuna traccia di contatti telefonici diretto indiretti siano stati registrati tre medesimi imputati e alcuno dei sodali
Neppure con quelli con cui si erano più o meno frequentemente relazionati nel corso dell'operazione e dunque Carlo Fo Carelli e Dario Pannozzo
Eventualmente esplicativi di una sensazione di un Comune di Saggion una comune preoccupazione rispetto ad una situazione di lecita che progressivamente stava per essere di svelata
Sulla validità delle prove a conforto della conclusione cui il tribunale
Anche qui del tribunale a sostenuto
Il collegio di primo grado ha osservato che alcun elemento logico fattuale induce a ritenere che le valutazioni dei professionisti come anche le deposizioni di testi escusse sul tema
Siano viziate dal difetto di terzietà a te per girata certa altro sostiene il tribunale
Non può ignorare siccome con particolare riferimento all'analisi di consulenti incaricati successivamente alla diffusione delle prime notizie di stampa del ventitré gennaio due mila sette
Le stesse siano state intervenuti noi siamo intervenuti in una fase ben precedente lontana da quella che sarebbe stata l'evoluzione infausta quella vicenda in termini di iscrizione nel registro inserivate dirigente dei vertici
Nonché di applicazione delle misure cautelari personali a carico di taluno di questi
Quante testi che ampio spazio non Rovato nel dibattimento è importante secondo il Tribunale sottolineare
Come non se ne possa mettere in dubbio l'assoluta attendibilità non solo per la linearità di quanto dagli stessi dichiarato ma anche per la loro intima e con probabile terzietà rispetto i fatti di giudizio
Le circostanze che gli odierni imputati non hanno fatto fanno più parte della compagine Telecom Italia sportello
All'epoca dell'applicazione delle misure cautelari non facessero più parte infatti escluderebbe secondo i tribunali in radice l'evocazione di possibili pressioni o cointeressenze con questi ultimi
Fatta questa valutazione critica delle posizioni dell'accusa il tribunale ha ritenuto che la sentenza appellata di ricostruire secondo la propria
Le proprie basi conoscitive derivate per l'appunto dalle risultanze dibattimentali di primo grado la vicenda
Puntualizzando che è quanto la fittizietà del servizio di interconnessione che ha visto coinvolta fisso l'argomento degli inquirenti indicato in premessa incontra il limite invalicabile e si ribadisce il concetto
Prima ancora che nelle complesse ma esauriente argomentazioni fornite dal consulente Marina Ruggeri
Proprio nel concreto svolgimento dell'intera Area rete della implementazione di quel servizio di interconnessione
Giudicato certamente complesso tanto da causare lo slittamento del battito inizi dell'operazione ma sicuramente plausibile è in alcun modo sospetto o tecnicamente inutile vi siete proprio in questa fondamentale considerazione il limite logico ricostruttivo dall'impostazione accusatoria
Il tribunale rimarca ancora una
Passaggio delle Citti Ruggeri
Che sarebbe peraltro secondo il Tribunale riconosciuto anche dall'ufficio della Procura
E che è una delle più importanti compagnie telecomunicazioni nella quale vive che permette l'area tecnica e gestisse sia una delle più importanti con voglia di rete di comunicazione la quale inevitabilmente l'area tecnica è una porzione essenziale composto da personale di indiscussa capacità e professionalità
Non può ritenersi ragionevolmente conciliabile dice il tribunale la tesi di un coinvolgimento degli imputati sulla base della strutturale atipicità o l'incongruenza dell'operazione
Con quell'alacre lavoro durato dice circa tre mesi dedicato in via esclusiva alla concreto operatività di quel sistema di interconnessione
In una struttura operativa dove davvero poco e lasciata Lolita e dove tutto risulta registrato da Sgarbi via posta elettronica interna lo dimostrerebbero Codice del tribunale le migliaia di emenda visite
Che costituiscono dirittura la linea guida degli inquirenti per la ricostruzione della vicenda ci sarebbe ci si sarebbe dovuti attenere attendere che proprio in sede di realizzazione di quel sistema di interconnessione
Qualcuno avesse rilevato perplessità proprio in ragione del corale sforzo diffuso
L'accusa poi si è soffermata sostiene la sentenza impugnata sulle presunte pressioni esercitate dal commerciale per accelerare la via dell'opera l'avvio dell'operazione
Tali da indurre i tecnici a trovare una soluzione temporanea e celere si dice tra virgolette essa operativa
Ma anche su questo aspetto i testi escussi riverenza il Collegio hanno unanimemente chiarito che si trattava di sollecitazioni non a tutti che ma del tutto fisiologiche
Hai normali rapporti con l'area commerciale sempre inclini a sollecitare l'operatività dei contratti in questo caso già firmati soprattutto nell'ottica di servizi che si prospettavano redditizi per l'azienda
Tribunale afferma che ciò che resta al netto di tutte le evidenze documentali relative alla circoli cade flussi finanziari all'identità dei soggetti a monte a valle delle filiere serietà
Al contenuto di tutte le attività intercettive mai coinvolgenti gli odierni importi imputati
E i dati acquisiti che l'attività rogatoria ali non conosciuti né conoscibili dall'azienda e l'approccio necessariamente commerciale di una società per azioni
E la fisiologica inclinazioni di chi opera in un contesto imprenditoriale a coltivare il proprio business eh concorrere allo sviluppo dell'azienda
In questa unica prospettiva
Se il pagamento ai content provider dei nei termini più rapidi possibili consentiva di sviluppare un servizio che evidentemente rispondeva alle promesse
Questo era un profilo di cui tutta l'area commerciale nello quindi non solo con mi tocca danza Risi ma anche soprattutto secchi manga
Che quella relazione gestivano sentiva di dover sostenere esercitando pressioni sempre nel quadro della normale vivace dialettica riferita
Emerso tuttavia dal supporre dibattimentale che PIS era in origine fortemente fortemente destrutturata e che era stato proprio il Mazzitelli
Ad imporre l'insediamento di procedure e controlli volti a standardizzare ogni attività di gestione dell'azienda
All'insegna del coinvolgimento di tutte le aree funzionali ciascuno per la propria competenza
Ha osservato quindi il collegio di primo grado come appaia un dato assai significativo il fatto che Antonio catanzarese
In cui viene contestata la totale complicità nell'affare illecito per questa via a partecipazione
All'articolate strutturato sodalizio criminoso
Unica contestazione che nell'ambito del presente giudizio elevata a suo carico non risulti essersi mai mossi gli incontri con i presunti complici complici che da me sosta virgolette
Nella sentenza da solo ma sempre in presenza di soggetti terzi ed estranee al giudizio coerentemente peraltro alle dinamiche strutturali dell'azienda
Sui allegati tecnici alle ai allegati tecnici agli allegati tecnici al contratto oggetto di giudizio ha rilevato il Collegio che è responsabile l'ufficio legale lo ritiro
Ha parlato di una delle etica contino all'interno e l'azienda tanto che ad un certo punto si era determinato a cambiare la struttura stessa del contratto eliminando l'obbligo di allegazione delle schede tecniche
Cita un passaggio la testimonianza perché si presentava in molte occasioni la circostanza che o erano mancanti oppure dovevano essere modificati c'erano modifiche continue in questi contratti
Anche la tesi del mancato rinvenimento di questi allegati tecnici come significativa della fittizi dall'operazione dunque appare al tribunale si scontra apertamente con il portato delle testimonianze sopra riportate
Quando la quanto l'aspetto dell'assorbimento di planetario
Sotto una diversa e opposta prospettiva rispetto a quell'offerta dell'accusa
Il tribunale ha invece valorizzato la decisione del Comitato di conoscere l'amministratore della società subentrante e costituisce sempre secondo il Tribunale un dato significativo dell'assoluta inconsapevolezza
Delle ragioni sottese a tale cambiamento che del resto
Nell'ottica imprenditori imprenditoriale dello stesso compito non costituiva un elemento inusuale
E quindi degno di particolari approfondimenti e quanto all'incontro preparatorio ha rilevato il tribunale che anche in questo caso il presunto sodale vomito personale tra virgolette
Non si determinò ad un incontro due con il paradosso ma alla riunione aveva partecipato anche Simona manca che ha riferito nel corso e la sua deposizione di una normale prestazione della società da parte del suo amministratore
L'argomento della fittizietà dell'operazione con acume da rilevare sull'argomento il tribunale rilevato che seguendo il filo logico delle argomentazioni offerti al teste danesi
Proprio le valutazioni di imprevedibilità dell'andamento dei volumi di fatturato derivanti dal rapporto con la cliente ha come stride in maniera manifesta con una possibile consapevolezza di fittizietà di quell'operazione
Tanto che anche nell'arco di piano per il due mila sette due mila otto si era tenuto conto di una previsti una previsione di volatilità ed impulsività di quel fenomeno
Altro dato di assoluto rilievo che secondo il Tribunale emerge dalla deposizione del citato danesi e la circostanza che nell'andamento dei ricavi dispari conto come dei valori di fatturato derivante all'operazione con la come
Era pari era perfettamente a conoscenza anche la capogruppo che sarebbe Telecom Italia
è rappresentati in tutti i diportisti che accompagnavano le riunioni
In termini del tutto analoghi anche la scelta di ricorrere al mandato senza rappresentanza volto ad avere un bilancio più equilibrato
Nell'ottica della valutazione dico la vitalità di quel bui snelli qui il business
Era stata una scelta strategica dunque certamente condivisa nella dalle funzioni marketing amministrazione e controllo e dunque Carlo Baldi zone che concretamente seguita decisione e dall'amministratore delegato
La bontà dell'argomentazione fornite re plurimi testi escussi risulta pagata dal fatto secondo il tribunale che nemmeno in questo caso nella decisione di utilizzare la formula contrattuale del mandato senza rappresentanza
Vi sia stato un centro di segno del decisionale unico per indiscusso
Condivisione ragionata poiché questa come ogni altra decisione aziendale risultava il frutto di una condivisione ragionata e ponderata da parte di più livelli aziendali interni e sviluppo
Con contributi di esperti terzi Ciocchetti il picco peraltro di un'azienda importante è strutturata quale quello in questione condivisibile dunque apparsa al tribunale
Il dato fattuale concreto al netto di ogni suggestivo collegamento con l'esperienza FastWeb relativo all'operazione carte prepagate e accedendo ad una ricostruzione ex ante e che effettivamente lo strumento del mandato senza rappresentanza non costruirà non costituiva un modo di offuscare dei dati
Ma era funzionale all'esigenza condivisa e studiata di garantire una migliore rappresentazione contabile di quell'operazione
E dunque di garantire una trasparenza del bilancio concetto diametralmente opposto a quello ipotizzato dall'ufficio di procura
Sull'argomento dell'Appia pezzo del traffico il tribunale anche valutato i vari testi che hanno depositò deposto a riguardo ha concluso
Che prima della rivoluzione di rilevazioni dell'audit nulla potevano aver percepito gli odierni imputati in ordine all'esistenza delle pretese anomalie nell'andamento dei flussi del traffico vi è secondo il tribunale ha un argomento di pari dignità rispetto a quello sostenuto l'accusa nel senso di escludere di base
La percezione o percepibili ITA da parte degli odierni
Imputati dell'anomalia rappresentata dall'Appia persona il traffico e dai valori e larga elevatissimi della BR
Dall'aspetto era assolutamente giustificabile con la valorizzazione dei servizi telefonici in traffico equivalente
Che in astratto non poteva garantire che al traffico generato artificialmente potesse corrispondere effettivamente un servizio erogato
Il consulente Ruggeri fa presente il tribunale a infatti affermato a riguardo
Che la compatibilità con un traffico generato almeno in parte artificialmente contenuto nello porti in pay par
è connesso alle valutazioni sui volumi e sulla distribuzione del traffico non costituisce un concetto allusivo di realtà del traffico
O artificiale perché cita testualmente la Ruggeri
Per noi telecomunicazioni stia e questo neologismo per fluttuazioni Roma imbattuto
Non è una brutta parola artificiale significa che c'è stato un processamento in qualche punto della catena che serve a rendere armonico tecnicamente ed economicamente l'architettura complessiva
Devo dice sempre la congedi per forza riferirmi a servizi prego
Perché l'artificiale in campo in ambito prego nasce proprio dalle specifica natura del servizio artificiale non vuol dire l'esistente inesistenti sì significa che non c'è la segnalazione
Una volta che esistenti ossia si instaurano segnalazione può essere naturale o artificiale
Secondo il tribunale Ruggieri inoltre ha fornito plausibili spiegazioni dalla un inferno uniformità dei volumi al traffico
Nell'arco delle giornate giorno notte e connesse soprattutto connesso soprattutto al fatto che l'aggregatore
Della reti di accesso degli alberi accesso aggrega
Traffico da tutto il mondo dice Ruggieri significa che io Grego da tutte le ore in un lungo giorno che attraversa tutta la mappa geografica geografica perché basta viaggiare
Salto nel
Di asta di aggirare verso il tramonto del sole non significa che non riesco a vedere tramontare del sole questa è un'immagine evocativa del concetto
Quindi significa che giorno e notte è un concetto estremamente relativo visto che gli utenti arrivano tutto il mondo
Prosegue poi il Tribunale un secondo elemento di plausibilità e dato per la consulente dalla varietà dei servizi forniti poiché i servizi premium in astratto copro tipologia variegati
Baby sitting ricette oroscopi resa di vario genere eccetera scommesse via contenuti per adulti è apparsa pari dal Tribunale la spiegazione tecnica del fenomeno della via pezza fornita i testi escussi al riguardo in particolare Pirlo
In base alla quale poteva darsi in astratto ma giustificazione tecnica basata o sul fatto che si trattava di traffico raccolto su base multinazionale
O che l'aggregatore delle reti di accesso bilanciato se nel tempo contenuti diversi in orario
Vive in orari diversi dal giorno della notte in modo da produrre uno sviluppo sostanzialmente piatto
Entrambe le soluzioni ipotetico tutte via avrebbero richiesto per poter confermare la visibilità
Quanto passasse brava come da cui inviata M. e i global paritario cosa che era preclusa alcali arti transito disse
Il profilo della uguale durata delle telefonate da ultimo poteva trovare giustificazione meccanismi rigenerazione artificiale del traffico ossia meccanismi rigenerazione artificiale di sessioni di chiamate che hanno una durata corrispondenza al prezzo
Del servizio da pagare
Esempio modalità di Nico pagamento per il traffico prego
è stata in particolare valorizzata la testimonianza sul Del Piero al riguardo
Se secondo la quale specie laddove il testo specie laddove il teste ammesso di non essersi mai imbattuto nella sua esperienza professionale in servizio in cui
Le tre caratteristiche ecco esistesse
Pur tuttavia anche in base al suo ricordo
Mai dall'interno della rete tra gli ingegneri che collaboravano direttamente con lui o quelli della
Operation erano stati mai sollevato il dubbio o perplessità
All'unico al CIPE arella in ordine alle caratteristiche e all'andamento del traffico
Tale ultima precisazione ha consentito al tribunale di introdurre una seconda chiave ricostruttiva alternativa al profilo dell'astratta possibilità tecnica
Di quell'andamento dei flussi e alla conseguente non immediata percepibili da dello stesso quale sintomatico dell'acclarata fittizietà del traffico artificialmente generata dal foca rally grazie generatori
In maniera un'anima e trasversale ha sottolineato il tribunale testi che hanno deposto in dibattimento all'escluso che dalla Rete o dallo stesso Gian Franco Ciccarella fossero una giunte segnalazioni di anomalia in ordine all'andamento del traffico
Ne perplessità relative e valori raggiunti con quel servizio di interconnessione nell'ambito delle molteplici riunioni che venivano mensilmente organizzata all'interno dell'azienda
Risulta dal tribunale evidente che a fronte dell'assoluta normalità tecnica tecnologica e commerciale del servizio di interconnessione oggetto del giudizio
Dell'acclarato rispetto della concreta gestione di quella relazione di tutte le procedure in quella
Relazioni tutte le procedure dell'azienda fortemente incardinata in dinamiche implicanti la perfetta circolarità deflussi conoscitivi interni
E rispetto alla capogruppo della mancata prospettazione di possibili anomalie da parte di soggetti depositari delle relative informazioni
Unico elemento di sospetto per Mazzitelli Stefano Comito è catanzaresi
Sarebbe dovuto derivare dalla inequivoca e forse imprevista importanza assunta dal business intrattenuto con le controparti commerciali in termini di fatturato portati in azienda
Sul punto rileva il tribunale
Che sono e siano rilevanti le parole della teste Martini di Nenna
Che vanno a cui vanno né per competenza giunte anche le valutazione del CITIM Marina Ruggeri che prendendo come necessari parametri da un lato le dimensioni eccezionali all'epoca del mercato premium
E dall'altro la collocazione di Tissone tra i principali operatori internazionali telefonia a livello europeo e mondiale ha messo in dubbio il fatto che i volumi di traffico e dunque di fatto di fatturato
Portati da quel servizio di Inter condizione potessero ritenersi eccezionali è in quanto tali destare sospetto
In particolare rimarcato la sentenza appena senza appellata che Telecom che tesse nella parte internazionale di Telecom Italia
Il Codice R ossia la porzione di mercato europeo catturata dall'azienda
Risulta quantificabile alla misura il dodici per cento sul volume complessivo pari al sei virgola cinque miliardi di euro
Uno porzione di mercato evidentemente considerevole quindi che spiega la soluzione ITIS quale quinto operatore europeo all'epoca e tra i primi dieci del mondo con una rete che copriva diciassette mila chilometri
In questa prospettiva si trattava anche all'epoca dei fatti di un'azienda in grado di offrire segnalazione
In maniera capillare moderna nell'ambito di un mercato in enorme espansione questo il motivo per cui afferma il tribunale quei numeri non potevano stupire in definitiva
Secondo le considerazioni dell'esperta Ruggiero
L'entità del fatturato di TS in nella vicenda in questione in termini trasferimento di minuti richiamati per l'anno due mila sei rispetto al mercato europeo era assolutamente Illy Campoli volumi che ti suggestiva a livello di chiamate internazionali
Ma anche prescindendo tali colorazioni non pagherà siccome l'assunto accusatorio rechi un decisivo le limite logico
Non potendosi far rilevare unicamente dalla ottima resa di un affare commerciali oneri di approfondimento e verifica aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli fisiologici codificati dalle normali relazioni imprenditoriali
Pena la paralisi in ottica commerciale dell'attività economica della società o quanto meno di interi filoni di business
Il tribunale non ha ritenuto di attribuire alcuna valenza al passaggio dal da selezione della teste Petraglia molto valorizzata in senso accusatorio
Nei confronti del quale si era diretto lo scopo del maxi da e verso la quale segreto lo sfogo del Mazzitelli in quanto ho seguito l'attività di audit e quando erano emersi profili del traffico avevo letto forse avrei fatto bene a cacciare tutti
Ci Carella Comito Valdez sole perché avrebbero dovuto controllare meglio
Il tribunale non ha riconosciuto neanche valori indiziaria tale risultante che anzi
Secondo il Tribunale ad una più lineare e coerente valutazione sembrerebbe confermare l'assoluta estraneità ai fatti di cui e giudizio
Riguardo al Mazzitelli osserva il Tribunale ha gomitate non sarete non sono state accertate né peraltro contestate indebita erogazione di somme da parte dell'imputato Carlo Fo carenti la sentenza Pallata poi affrontato il tema
Degli eventuali vantaggi derivati ad avere promosso e gestito la relazione
In in esame giungendo alla conclusione della loro irrilevanza probatorie finire la responsabilità penale degli imputati ricollegabili alla gestione ITIS
La conclusione
Sul tema contenuta nella sentenza appellata e quindi che
L'espletamento della prova dichiarativa nel suo complesso considerata non sembra potersi minimamente revocare in dubbio alla luce dell'espletamento al bar
Non sembrava revocarsi dubbio il decisivo e fondamentale contributo fornito dalla stessa in ordine ad una interpretazione
E chiave di lettura del di tutto il poderoso materiale documentale
Disegno esattamente contrario l'opposto a quello delineato dalla prospettazione accusatorio ma non per questo meno convincente ed esaustivo
Si è giunto pertanto all'esito assolutorio del giudizio nei confronti di una zitella e Comito in ordine a reati loro contestati capi sei e nove di imputazione perché il fatto
Non costituisce reato
La prova del mancato coinvolgimento dei medesimi imputati e di Antonio catanzarese il sodalizio criminoso discreta a Kabul per la rubrica costituisce in questo caso specularmente a quanto già ora argomentato
Come già visto per i dirigenti FastWeb di cui si è ritenuta l'innocenza o più ecco precipitato logico della mancata dimostrazione
Di quella condotta di consapevole partecipazione alle operazioni fraudolenti
Che nell'ottica accusatoria costituirebbe il substrato della vicenda associativa questo quanto alla
Questione is
La vicenda la sentenza di seguito affronta da più complessa questione dei reati di filtro azioni per operazioni inesistenti e di cui P tre dei quei capi tre sette e dieci
Secondo il Tribunale il riferimento alle due operazione di circolazione delle carte di traffico telefonico le risultanze istruttorie hanno evidenziato la inesistenza delle relazioni commerciali
Sulla base di una pluralità di elementi che possono così di assumersi
Primo la fittizietà di diverse scritture contrattuale che si sono dimostrate incongrue e lacunose sì da potersi ritenere che abbiano avuto il solo scopo di coprire i flussi finanziari illeciti
Poi
La commistione di strutture e la ricorrenza dei medesimi personaggi in entrambi gli affari economici
Che comprovano la conduzione unitaria e centralizzata delle attività con un unico polo decisionali è rappresentato dal Focarete lì ideatore dell'intero impianto fraudolento
Ancora la strategica posizione del Murri che in entrambe le operazioni agito per il tramite di società collocati a monte e a valle la filiera commerciale
Con la sola funzione di far circolare il denaro che giro dopo giro si è incrementato dell'IVA pagata Dattis e FastWeb
Ancora le diverse aziende
Che sono state costituite in prossimità dello svolgimento delle attività e sono passate fatte sparire allorquando non verrà più bisogno realtà commerciali che peraltro
Non ho avuto l'hanno avuto altri partner con cui interagire se non quelli della filiera illecita
Infine
L'inesistenza dei prodotti dei servizi offerti che sono stati solo apparentemente introdotti nel mercato dal momento che in realtà la sola funzione da essi ricoperta è stata quella di attribuire una parvenza commerciale rapporti economici
Più nei dettagli con riferimento l'operazione delle carte la sentenza accertato che a fronte dell'esistenza delle operazioni commerciali CM ci abbia messo fattura nei confronti di terzi FastWeb
Dal febbraio al giugno due mila tre per la somma complessiva di quaranta milioni trecentoundici mila un undici
Undici e trenta undici virgola settantasei
Euro mentre lo step per lo stesso periodo web utilizzata mi adesso fatture in favore di Fastweb per voi come tale complessivo di circa trentotto milioni
Dalla stipula del sud del settembre due mila tre del contrappunto con lo sporco
Sì novembre due mila tre poiché il rapporto commerciale si è instaurato con la sola CM ci quest'ultima emesso fatture in favore di Fastweb per una somma complessiva di cento ventiquattro mila cede centoventiquattro milioni e passa Europa strumenti
Fa sue Bacosi registrato l'IVA a credito per conservarsi di trentatré milioni e passa euro sulla base appunto di tutte le fatture emesse con del Gruppo CRC a suo favore
Con riferimento all'operazione traffico telefonico la sentenza accertato quelle fatture ricevute da i troppi dalla planetario boh da Telecom Dattis chissà ricevuto fatture dai global per un importo complessivo di novecentosettantasette milioni e passa per gli auguri per degli anni
Due mila cinque due mila sei ancora sempre fissa ricevuto fatture passività planetario per un importo complessivo di ottocentonove milioni passa per gli anni due mila sei due mila sette per cui due mila cinque di esse ha dichiarato
IVA a debito pari a quattrocentodiciassette milioni
Il
Con un'imposta dovuta pari a ventinove milioni circa trasferendo a Telecom Italia crediti e debiti mentre per l'anno pure seguente un'IVA a debito fare trecentoventisei milioni rotti
è un'IVA detraibile pare quattrocentoquarantotto mila trasferendo sempre a Telecom Italia crediti e debiti
FastWeb in relazione all'operazione
Traffico telefonico hai messo nei confronti di ad Enna documenti attivi per un valore duecentotre e rotti milioni di euro
Ha ricevuto fattore passivi dai fatture passive al Globe per complessivi centottantadue milioni e rotti di euro per gli anni due mila cinque due mila sei
Stessi anni oltre al due mila sette nella prima voce che richiamavo Fastweb ha ricevuto fatture passive da planetario ma per un totale di quarantotto milioni e rotti negli anni
Due mila sei due mila sette
Sulla base della data di emissione
Delle fatture il tribunale ha fatto discendere che essendo tali date coincidenti con il tredici undici due mila tre per il reato sub tre
E coincidente alla data del tredici dodici due mila cinque ritirato sub sette queste fattispecie criminose sono al momento della sentenza
Di primo grado dichiarate estinte per iscrizione corifei insomma riferimento al capo dieci il tribunale apprezzato in particolare le testimonianze
Del già citato collaboratore crudele che ha affermato di essere stato contattato per la prelazione traffico telefonico dal suo collega Zito Bruno che gli aveva preannunciato una telefonata da parte del potere lì Di Tano sotto
Che ha precisato di essere stato coinvolto nell'affare da Murri Augusto egli aveva rappresentato l'opportunità di costituire una società e che avrebbe dovuto lavorare nel settore della telefonia segnatamente conti sta e Fastweb
Aggiungiamo ancora che il muri vorrebbe da subito avvertito che si trattava di attività illecite e che c'era di mezzo una frode fiscale
Il medesimo Murri lo aveva dunque presentato sfogare lì nel giugno due mila sei ovvero poco prima della costituzione delle due società egli
Era venuto così a conoscenza che la costituenda planetario ma avrebbe sostituito un altro Società detto ordinario denominata il global
Mentre precise precisando di essere stato coinvolto nel presente a fare da pure a Busto che gli aveva rappresentato l'opportunità di costituire una nuova società che avrebbe dovuto lavorare nel settore della telefonia segnatamente conti is e Pastore
Aggiungeva ancora che il Murri doveva da subito avvertito che per l'appunto come prima facevamo c'era di mezzo non va bene fiscale
C'era poi recato in Austria presso la RAI son banche per aprire il conto della planetario così come suggerito gli dal medesimo foga rally ed inoltre precisava di essersi recato in Austria con il John tattico quale
Lo venne informato
Della sua volontà di voler aprire il conto societario in quello stesso istituto bancario parte alcuno suo compenso gli era stata pagata altro Corelli
Sulla base di tale risultanza in sopra il tribunale ha ritenuto provato il coinvolgimento del potere nella sua responsabilità in ordine al reato di cui su dieci quanto al reato di riciclaggio sub undici
Il tribunale a immediatamente in apertura offerto una diagnosi di piena credibilità soggettiva e oggettiva dei testi su voi ha fondato la sua valutazione di sussistenza del reato toh Serroni massoni Prince Murri Barbara Pannozzo Rubini è du dune SMI nel
Le cui dichiarazioni si sono reciprocamente confermate in significative assaggi
Il
Tribunale sulla base di tali fonti a stabilito che l'associazione criminale ha veicolato nell'operazione traffico telefonico una somma pari a due miliardi duecentoventinove ministro direttamente duecentoventidue milioni
Cinquecentodiciannove mila duecentonovantanove virgola sessanta euro il cui inizia da cui si è originato un guadagno
Di oltre trecentosettanta milioni di euro che è stato amministrato dal gruppo criminale dello spregiudicato tentativo di cancellarne la stessa matrice illecita
Ciò è risultato in particolare dal testimonianza è capitato o meno che ha ricostruito la circolazione
E l'intreccio dei numerosi flussi finanziari la sentenza fa un dettagliato elenco il presidente è vero ci sono alla puntuale descrizione segretamente somma insomma a mezzanotte la cui acquisizione
In base all'analisi di tali flussi il tribunale ha ritenuto che traspare da questo giro di denaro oltre alla inutile moltiplicazione dei soggetti societari e dei relativi conti correnti
La esasperata movimentazione finanziaria l'incontro dei documenti bancari attraverso c'è da diverse
Accomunate da relazioni commerciali aventi come oggetto economico inesistente con un unico comune denominatore rappresentato tutto dalla figura del Murri presente sia nelle operazioni e le carte telefoniche
Sia in quella del traffico telefonico invia ulteriore assordato come il collegamento temporale quantitativo
Che unisce tutti i flussi di denaro in entrambe le operazioni fraudolente accompagnato dall'ex
Dall'assenza per tutte le società coinvolte di altre operazioni commerciali diverse da quelle sane
Con nota in modo inequivocabile l'origine del denaro che si presenta di natura certamente illecita in particolare ha rilevato il tribunale
La Costituzione strumentale delle società ad esempio a aziende del Murri cioè la broker la Carella la quotidiano vere e proprie scatole vuote prive di un'attività commerciale effettiva costituite a poca distanza
Posso istanza nella senza alcuna diversa ha una funzione che quella di esser destinate al trasferimento fraudolento in mare di milioni di euro
Si inserisce al riguardo la vicenda relativa al gruppo UPI
Altro vero e proprio coacervo di società inserite anche loro in modo strategico nella filiera commerciale fraudolenta con un principio scopo di confondimento
Ha rilevato il tribunale che rilevante a riguardo anche la Costituzione all'estero di alcune società della filiera e o l'autorizzazione di società già ivi costituite
Società indicate nel dettaglio così come le operazioni di circolazione del danaro su diversi conti correnti aperti
Tutti descritti dettagliatamente la sentenza ritenuti significativi arrivata di rilevanti
Dall'esame di tali flussi finanziari su molteplici conti correnti tutti aperti all'estero il tribunale ha ricavato lo scopo avuto di Milano l'associazione
Di confondere la tracciabilità temi reati finanziari visto che i sodali per ogni singola società
Aprivano non certo da solamente più conti correnti
Dando vita così ad una rete intricata di trasferimenti e passaggi difficili da costruire e da decifrare
Significativo in particolare è stata visitata significativi fatti come è stata ritenuta l'apertura di svariati conti peraltro avvenuto in Paesi lontani dalle sedi sociali coincidenti con il Polo nevralgico dei flussi
Al fine di inquinare la loro tracciabilità predisponendo un apparato assolutamente solo strutturato finalizzato a ripulire il denaro dare impiegare i nuovi movimenti finanziari
Dal quale risulta inglesi riferibili agli imputati hanno avuto un ruolo importante
Sempre in ordine ai conti correnti è stata ribadita loro apertura batteria
Presso le banche da parte di svariate società coinvolte nell'affare traffico telefonico
Tutto ciò inosservanza di quell'esigenza di costituire conti correnti sparsi per il mondo sì da rendere difficilmente individuabili perché come già detto lontana lontani dalle sedi sociali a titolo esemplificativo ci Titano il conto della compagnia mercantile azionaria
Quello della a cui h venti nove quella dello Biko Udine quello dalla subdolo nello
Urge aperti nello stesso lasso temporale presso la stessa sede in Lussemburgo meccanismi a parere del Tribunale finalizzate deludere l'accertamento della provenienza
Del flusso finanziario sono stati rinvenuti anche nella Costituzione e la sosta planetario così come riguardo al trasferimento materiale dei soldi e dalla segmentazione della filiera e lei cita
Consistita nel selezionare i passaggi anche attraverso dazioni contatti al solo fine di rendere impossibile la ricostruzione del flusso
L'Associazione si è servito in particolare della Comit ex e se ha una società svizzera di cambio utilizzata più volte proprio per trasferire in contanti le somme di denaro in Italia
Il tribunale ha poi affrontato la questione della cosiddetta filiera della royalties ritenendo che è stato determinante il ruolo della Global Forum networks Riggio onta Aurelio
Che inutile unitamente alla pelle Fox International avrebbe dovuto ricevere dalla Coriano esse a quei contenuti che gli utenti finali avrebbero potuto visionare collegandosi ad in tale internet pubblica con i numeri a valore aggiunto
Anche in questo segmento della filiera si è ravvisata il trasferimento di somma denaro con il precipuo scopo di ostacolare la loro identificazione l'identificazione della loro
Provenienza
Ciò è stato ricavato in particolare dal mancato ditemi rinvenimento da parte degli inquirenti dico si vende a contratto volto a suggellare l'esistenza di un reale rapporto commerciale fra la Coriano e la tele Fox prima e la
CPM poi tali Roglia anche se sono apparsi reali considerato che proprio la Global fonde to work
Al suo subentrò Tele Fox International nella filiera non ha mai versato alcuna so voi è una norma Coriano come corrispettivo per l'utilizzazione di quei diritti che invece avrebbe dovuto effettivamente pagare secondo la parvenza commerciale che si voleva accreditare all'operazione
Il Tribunale poi a identificato ricostruito una seconda fase dell'ITC Piaggio capi sosta Voltaire impiego delle risorse da parte del di broker management SEA Società riferibile secondo il tribunale al Burri
La quale ha svolto in una più ampia ricostruzione dei flussi finanziari
Il fondamentale ruolo di collettore del danaro illecito ora premettendo nel giro della filiera ora trasferendo le
Trasferendo l'altra società riconducibili agli stessi sodali
In tal senso è stato ritenuto accertato in sentenza un dissidio di cento novanta milioni di euro
Una società utilizzata per il rientro dei capitali all'estero che la società di diritto monegasco Castel S. città SCP
Risultata controllata al cento per cento dalla m due azienda quest'ultima riferibile a Ricci Giorgia la moglie di blocco bel
Ed il cui desiderio ed il cui Presidente il CdA appariva essere Latorre Maria Teresa figlia del gestore del ristorante Filadelfia che più volte ricorre nella sentenza
Da questo conto acceso presso l'Aula corner bancari Lugana era partito nell'ottobre nel due mila sette un bonifico di uno virgola cinque milioni di euro che aveva raggiunto il conto della M due
Acceso presso la Banca Popolare di Bergamo
Agenzia centodiciannove
Di Roma concausale finanziamento delle società tale denaro proveniente dal circuito elvetico
Di era stato quindi utilizzato per l'acquisto di due appartamenti il primo del valore di cinquecento mila euro dato il via Cortina d'Ampezzo duecentoquattro destinato abitazione al ma cori
Ed è la compagnia il secondo del valore di settecento mila euro ubicato nella stessa via diverso numero civico
Destinato all'abitazione dei BOC bel e della stessa Ricci Giorgi
Giorgio un altro sistema di impiego delle somme è stato individuato nel settore diamanti feroce e le operazioni di acquisto sul circuito internazionale dettagliatamente descritto in sentenza anche sulla base dei servizi di osservazione predisposti dalla PG e da varie forze di polizia esterna
La fonte probatoria sulla quale il tribunale ha fondato la ricostruzione diffuse tutte descritte nel dettaglio valendosi anche di schemi grafici tiepido attivi e di natura rende noto come tale anche con riferimento alle intercettazioni e dichiarative
Oltre alla testimonianza degli operanti di PG il tribunale si è particolarmente soffermato sulle pensioni anse che ha ritenuto di particolare valore e pregio
Ai fini della decisione
Sono in grado di assegnarle se Presidente di chi lo ritiene necessario
Si tratta delle testimonianze
Rassegnate in sentenza dell'imputato del reato connesso Uto Serroni
Dell'imputato di reato connesso Di Girolamo cronico la Parolo Rubini Fabrizio dell'imputato del reato connesso bluesman il dunque svela tali muri Barbara imputato di reato connesso Bassoli e da Ponte Lini Mirko operante presso in servizio presso la polizia restare
Sulla base della
Spiegazione della rassegna nei contenuti tali di tale testimonianze il tribunale ha fornito sostegno alle conclusioni
Conclusioni offerte però in premessa
Ricostruito così in punto di fatto l'aspetto del reato il da sentenza pro affrontato
In punto di diritto la problematica del diritto di riciclaggio precisando che il nel caso di specie il reato presupposto può essere individuato nel diritto di fatto del delitto di fatturazione
Delle per operazioni esistenti di cui all'articolo otto del settantaquattro dal DL decreto legislativo tre ma quanto due mila gira citando ampiamente giurisprudenza la Corte di Cassazione ha sostenuto che anche i delitti di frode fiscale
Sono i doni a fungere da reato presupposto del riciclaggio fondando l'affermazione sulla base della considerazione che il riferimento all'articolo seicentoquarantotto bis
Del codice penale al concetto di altre utilità può ben comprendere risparmio il risparmio di spesa che la gente ottiene evitando di pagare le imposte dovute poiché esso produce un dal mancato decremento del patrimonio che si concretizza di converso in una utilità di natura
Economica
Questa
Questo principio secondo il tribunale si attaglia al caso di specie il perché oltre all'utile che piste FastWeb hanno tratto dalla falsa fatturazione attraverso l'iscrizione di importanti crediti IVA
Il gruppo criminale ha certamente realizzato guadagna un milione Ario derivante proprio dal mancato versamento allo stato dell'IVA che era stata pagata dalle due predette società telefoniche
Ancora evidenziato sempre citando giurisprudenza della Corte della Corte di Cassazione che la natura del reato presupposto lo quello di riciclaggio non deve consistere necessariamente
Il reato presupposto di quello di riciclaggio non deve necessariamente consistere in un delitto contro il patrimonio che essendo sufficiente che sia in grado di far derivare
Danaro o beni di altra utilità sicché può ben affermarsi afferma il tribunale che nel caso in esame
Il gruppo di criminale se si è impossessato nel ricorso delle attività illecite
Di quelle liquidità che hanno avuto il loro presupposto fattuale imprescindibile proprio nella emissione di fattura esistenti documenti questi ultimi emesse dalla società cartiere
Inserite a pieno regime del caso se lo finanziario ancora sottolineato sempre garantito in aderenza
Alla giurisprudenza superiore
Che nel reato in questione non esiste non è necessario che il denaro o i beni o le autorità debbano preferire
Direttamente o immediatamente dal delitto presupposto essendo sufficiente anche una loro prevenienza mediata concludendo quello suo sistema giuridico risulti minuti punito ex articolo quarantotto bis anche il riciclaggio da riciclaggio
Rientrando alla previsione da norme che mette dice ogni altra attività che si sostanzia in una ripulitura di così proveniente anche in via mediata del diritto
Ancora precisato che rileva ai fini delle integrazioni da feti specie in questione la condotta di Rio impiego del denaro mediante versamento su conti correnti bancari intestati a nome dello stesso utilizzatori essendo sufficiente finire al reato che l'operazione non sia volta
Solo ADI impedire in modo definitivo la provenienza dei beni ma anche allorquando
Determini la maggiore difficoltà di un accertamento in tal senso
Riportando questi principi alla vicenda affermato che tutte le condotte atteneva certa nate sono state poste in essere ripetutamente nelle odierne operazioni illecite
All'interno delle quali si è assistito al trasferimento del verde danaro fra una molteplicità di soggetti mediante l'utilizzo di società di comodo
Di società di servizi
Di domicilio tali insistenti di Società di spalle un raggio
Di singole persone fisiche come la dunque snella tutti i soggetti che appunto hanno strumentalmente fatto
Girare il denaro imposti anche lontani dal mondo all'evidente fine di pulirlo e di nascondere le provenienza delittuosa le condotte in esame inoltre in ragione della complessa tramortita all'associazione criminale
Per sviare dalle indagini sull'esatta individuazione dell'origine al denaro sono state oggettivamente idonee a costituire ostacolo all'accertamento la provvidenza è lecito risolti
E ciò mi ragione anche del medesimo corso avuto dalle indagini che sono state non a caso condotte in sinergia dobbiamo viene specializzati di polizia giudiziaria e con l'ausilio di ulteriori autorità investigative
Straniere
Passa poi la sentenza applicando questi accertamenti supposti di fatto di diritto alla posizione dei singoli imputati coinvolti nell'imputazione dal reato il questione
Badate il dettaglio sulle singole posizioni in esilio di applicazioni dei principi va bene comunque si sente
Sulla posizioni Ricci Antonio era stato titolare di una quota del cinque per cento della società Telecom se nelle operazioni traffico telefonico se era posizionato alla filiera della rovina stizzito
Con funzione di trasferire alla società sulle quali terminava il traffico telefoniche quei contenuti a cui l'interessato l'utente finale che aveva digitato il numero a valore aggiunto
Le fatture attive emesse dalla pelle Fox International nel biennio del biennio due mila sette mila sette si erano sostanziata in una base imponibile settecentotre milioni
E rotti e in una imposta di centoquarantasei milioni ha rotto gli a rotelle Fox International Global con network proprio perché avevano acquistato all'essere i contenuti dalla Coriano Capital non dovevano versare l'iva essendo l'operazione commerciale
A
Essendo l'operazione commerciale e sente ma poiché l'avevano comunque ricevuta dalle Global planetario sulla base del successivo trasferimento dei contenuti
Era nato nel loro confronto debito IVA verso lo Stato che come sopra riferito non era stato interamente versato la Global sicché passare per pelli Fox
International come era previsto contrattualmente aveva reiteratamente bonificato gli importi ricevuto nelle telefoniche tagliare
Dalle dentale telefoniche italiane alla broker management
Nonostante questo telefax International aveva continuato ad emettere fattura nei confronti di chi lo blu pur se non effettivamente pagate
Così come era già l'accaduto e l'operazione delle carte telefoniche questa manovra finanziaria e perciò da ritenersi fa gli altri indici assolutamente sintomatica della fraudolenza dell'operazione commerciale
Secondo le dighe detrazioni i dell'imputato di reato connesso Arrigoni sulla costituzione della società telefax International atte solamente riferita come essa sia stata voluta nel corso
Di una riunì ed è una delle richieste prova riferita all'imputato in questione
Delle due nomine sodali e come sempre come invitati in tale contesto il Montella messe ha deciso di collocare all'interno così Talbot consiglio della moglie cioè riunisce Antonio
Nel corso delle varie riunioni era stato informato che avrebbe dovuto evadere l'Iva
Così come già accaduto per l'operazione le carte telefoniche sapeva che il denaro proveniente da Lecco COD meglio il suo compito il denaro proveniva la leggo perché il suo compito era mandarlo via secondo le indicazioni dell'ufficio
Cioè del poca rendite del fa nella
Le Ricci Antonio il tribunale valuta anche le dichiarazioni ricercato in sede di esame documentale
Aveva riconosciuto il Ricci di avervi di aver conosciuto di aver conosciuto aveva dichiarato deve conosciuto
Fabio Arigoni come fraterno amico del mobile il quale di prospetto uno partecipazioni di minoranza onerosità telefax International aveva accettato detto offerta pudicamente dichiarando di non capire nulla di telefonia
Il socio Arrigoni era poi è scomparso per circa tre anni ed in tale periodo Ricci Antonio aveva comunque cercato di raccogliere informazione sulla società Atalmi partecipata ma non avevamo mai trovato nella sede del personale che vi lavorasse alla fine alla state riceveva nuovamente incontrato la Rigoni e questi dopo aver informato dell'assoluta inoperatività da loro società
Dovevo informato di tale aspetto nel dicembre Ricci era stato informato dal figlio della notificazione di un provvedimento di sequestro il cinque per cento e la sua poi più potente le poco International
E alla richiesta di spiegazioni l'Arrigoni gli aveva seccamente ricordato che detta società era stata chiusa
Sul punto la conclusione del tribunale sulla posizione in questione dette
Ricci sia stato assolutamente consapevole della riuscita dell'operazione traffico telefonico e dunque partecipe delle attività di riciclaggio e che detto a fare concretizzava idriche detto a fare un pensava
In primo luogo la partecipazione Rizzi intellegibili cinte le voci International segua segue lo schema già collaboravo Balbo cartelli
è verosimile allora secondo il Tribunale supporre che Ricci anche in forza del suo legame parentela parentale con la moglie del Nobel abbia rappresentato proprio quell'uomo fidato da affiancare nuovamente alla Rigoni
Lo stesso Arrigoni ha dichiarato come note le Fox International sia nata perché voluta dal Gruppo dei sodali ed in siffatto contesto abbia aggiunto come da ulteriore partecipazione degli uffici sia stata pianificata personalmente dal box belli
La scelta dell'ICI nuovo prestato a questo settore e privo delle necessarie esperienze assunto loro natura squisitamente strumentale all'interno del gruppo sorda dei sodali non compiutamente rassicurati dalla partecipazione dalla Rigoni nell'affare
Il Cino riapparso credibile secondo il Tribunale quando racconta di non conoscere carico nel mobile fossero affari sebbene abbia messo in evidenza il legame fraterno dal momento che è emerso pacificamente dall'istruttoria
Per averlo riferito gli stessi diretti protagonisti la vicenda
Che due si appellavano con il termine di soci
Così come del pari non appare credibile secondo il Tribunale quando con estrema l'imputato con estrema superficialità dichiara di aver accertato di entrare a far parte di una società di cui non conosce ma nulla
Era addirittura quando sostiene con particolare riguardo al successivo sequestro la quota di minoranza
Difesa sì anche con tentato della inverosimile spiegazione data di dalla Rigoni
La partecipazione di minoranza ha fruttato l'odierno imputato è lecito compenso di trenta mila ovvero di trenta mila euro
La presenza del Ricci a Panama presso la Rigoni assume proprio quel carattere di supervisione approvato
Dal Nobel che non a caso lo ha spinto a rinviare il sodale in quel luogo in un momento in cui i rapporti con la Rigoni andavano degenerando sì
Così come lo stesso Ricci non ha potuto peraltro negare con riferimento ad un intellettuale trovata captata e con tra il Nobel ella Rigoni medesimo nel marzo del due mila sei
In conclusione ha ritenuto che l'imputato è certamente un associato che ha prestato il suo apporto in modo specifico attraverso la partecipazione di minoranza la telefax International
Della quale intendeva condivide il progetto criminoso e che si eventualmente le sostanziato in un'attività di riciclaggio come sopra delineata abita quest'ultima che aveva consentito la ricordo in un altissima durante
La Rigoni un altissimo stile di vita
A pagina ma e che ieri ci sapendolo privo di rimborso e personali non potevano ricollegare come vuole far credere ai guadagni illeciti rilevante l'operazione in cui di cui cui egli stesso era personalmente recentemente coinvolto
Sulla posizione di Giunta Aurelia Aurelio all'imputato era riferibile a completare profondo Network S.r.l. coinvolta nell'operazione traffico telefonico la società aveva stipulato un contratto con la planetario ma la cui data di sottoscrizione indicata in quello del sette febbraio due mila cinque mentre la è indicata in quella sede ad almeno cinque mentre la planetario era stata costituita in epoca successiva ovvero il venti luglio due mila sei
Tale risultanze secondo il Tribunale di indubbia valenza probatoria sulla consapevolezza del giorno TA della frode carosello dal momento che proprio la contrattualistica afferente all'uso di napoletano
Sua diretta partner commerciale si è dimostrata palesemente posticcia come inequivocabilmente comprovato dalla tempistica relativa
Alla data di pulizie detta
Sì da potersi ragionevolmente affermare che l'incontro fra la catena delle royalties e quella al traffico telefonico e non si non si sia mai attuato nel reato delle nella realtà degli affari
La totale inaffidabilità del contratto in questione sotto il profilo di un suo reale contenuto commerciale dimostra come la sua relazione sia stata effettuata al solo fine di dare una copertura i rapporti illeciti esistenti fra le parti
Ed in particolare abbia avuto lo scopo ulteriore di giustificare nei confronti delle banche interessate
Dagli scambi finanziari l'esistenza di una relazione commerciale
Nel corso delle operazioni commerciali telefax International Global fonde to work proprio perché avevano acquistato all'estero i contenuti della Coriano Capital
Non avevano versato l'IVA essendo ancora una volta l'operazione sente ma l'avevano comunque ricevuta né Gruber paritaria
Sulla base del successivo trasferimento dei contenuti
Con la conseguenza che era stata e che era nato nei loro confronti un debito IVA verso lo Stato che come sopra riferito non era stato interamente versato
Il cenare confluito nelle casse delle Società del Murri in particolare in quelle le broker che ha svolto non fondamentale rotoli col ruolo di collettore al termine la catena finanziaria poche proprio tale società
Che il denaro ripreso che in tale su perché da tale società che il denaro ha ripreso corso dalla
Il corso della filiera fraudolenta e generatrice del credito IVA o viceversa è confluito nella società attività di riciclaggio
Brolo per il G otto ha certamente conosceva per altre vie dal momento che non può considerarsi un caso
Che gli non sia non si sia ma che non si sia rinvenuto un con documento negoziale atto a giustificare il presente afflusso finanziario
In sede di spontanee dichiarazioni peraltro l'imputata disperata che aveva conosciuto poca rally
Che lo era informato della necessità da parte sua di avvalersi di un supporto tecnico volto al trasferimento di dati fonia verso la costituenda cito Società del Pannozzo
Egli aveva proposto pre proposto di scegliere la Coriano capital per la fornitura dei contenuti e perciò nel seguente mese di settembre il gioca aveva sottoscritto il contratto
Con la Corigliano il Murri gli aveva proposto di posticipare il contratto
Con questa sua di posticipare il conto il pagamento scusate dell'IVA
Che gli avrebbe poi cassato dalla planetario ma e di trasferire il relativo importo
Alle società società estere le quali nel semestre successivo gli avrebbero restituito tutto l'IVA con un ulteriore guadagno
Il Giunta ha dichiarato anche di che conosceva il voto bendati circa tredici anni ma di aver iniziato una frequentazione per sfida grazie alla partecipazione di soggetto politico ad Alleanza di Alleanza federalista
Al tribunale non sono apparse convincenti le dichiarazioni dei degli imputati in merito alla datazione del contratto con la parola Dario Bacchelli pur non sapendo riferire puntualmente afferma
Avere stipulato con una data diversa tale circostanza non può ritenersi Berklee verosimile dal momento secondo il tribunale
Dal momento che il documento non appare di natura seriale ed inoltre
Presente alle sottoscrizioni vergate proprio in prossimità della data sicché non può assolutamente ritenersi che entrambi i firmatari siano caduti al momento della stipula nel medesimo errore contrattuale
Ancora ritiene il tribunale di non potere aderire darsi credito al Giotto allorquando afferma di essersi avvalso del server della British Telecom al fine di superare le iniziali questioni tecniche legate al flusso nei dati della follia dal momento che viceversa
Il traffico non è passato nella sua quasi interezza e non solo in un periodo di difficoltà come vorrebbe far calare fra credere
L'imputato periodo che è di fatto di non McCall IVA
Inizialmente con la cessazione del servizio reso dal telefono se internazionali International né appare i di una qualche utilità se lo si guarda nella sua asserito operatività assolutamente a ridosso dell'ultimo stette dell'operazione fraudolenza
Gioca ha trasferito secondo il tribunale una quantità di denaro ben superiore all'IVA non versata e perciò in assoluta antinomia con il proposito dichiaratamente perseguito piuttosto ingente numero di beni e di dei bonifici
Che hanno legato la GM P alla broker e alla Carella devono essere letti in un più ampio quadro ricostruttivo che ha visto la Società del Murri fungere da collettore in particolare la broker
Per spostamenti monetari destinati o alla circolarità in seno alla filiera o alla ripulitura del danaro per mezzo di ulteriori passaggi bancari
Poi ultimati presso i conti correnti degli stessi sodali o verso destinazioni legate progetti ecologici perseguiti dal medesimo gruppo criminale
Secondo il tribunale dunque già volta è stato assolutamente consapevole del progetto criminale
In cui si è sostanziato il diritto di riciclaggio non potendosi nello scomodo ritenere valida la sua complessiva ricostruzione del fatto che appare secondo il Tribunale del tutto disancorata dalla stessa realtà commerciali
Ha poi precisato il tribunale accorta di quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato in questione secondo la quale non potrebbe a carico dell'imputato configurarsi il diritto di riciclaggio in quanto imputato sarebbe l'autore del reato presupposto di evasione fiscale
Che nella fattispecie in esame si intenda come ipotesi criminosa presupposta quella del delitto di fatturazione per operazioni esistenti e zone il reato fiscale
Per cui non è quello al quale il John taluno avrebbe dovuto partecipare risponde l'articolo di cui dell'imputazione del per rispondere ATO di cui sub Lodi sub undici ma il delitto
Di fatturazione per operazioni inesistenti che costituisce propoli ipotesi
A cui deve intendersi riferita al concreto la clausola di esclusione della responsabilità
Infatti è stato proprio il delitto di falsa fatturazione a consentire un significativo cari carico dell'IVA nel corso della filiera commerciale questo l'applicazione del principio
Che già era già sopra sopra enunciato
Boh sezione di Fragomeni Francesco e Rubini Giuseppe
Coinvolti per flussi finanziari che hanno interessato la FC zeta imposizione il Fragomeni altrui riferibile
Chi aveva ricevuto l'abrogarle management circa diciassette e passa milioni di euro dall'accolte le comma Austria nel periodo ricompresso formaggi e novembre due mila sei
L'imputato Fragomeni di reato conti ferimento la posizione fra come l'imputato di reato connesso crudele
A dichiarato di aver conosciuto il Fragomeni tramite dello Zito deve ricostituito
Dell'agli inizi del due mila quattro società FG zeta con i due sindacati soggetti costituito al fine di cavalcare il crescente settore del traffico etnico
Nonostante i buoni risultati crudele Zito erano comunque usciti dalla società
In cui avevano prestato sostanzialmente la loro consulenza il Codella giungeva che all'esito dell'apertura all'operazione
Traffico telefonico il fotografo Carelli gli aveva rappresentato così come ha convinto al coimputato Zito che è il pagamento
Del loro guadagno dell'affare avrebbe reso necessaria l'autorizzazione di una società italiana su cui far transitare il danaro
Pertanto su indicazione di Zito era stato contattato proprie Fragomeni il quale aveva dato la disponibilità sapendo che il denaro era un compenso in nero virgolettato in sentenza il tra Comelli annegato invece che la F Ctz
Fosse riferibile anche a crudele zitto
Il tribunale non ha ritenuto convincenti queste dichiarazioni
Specie in merito alla architettura dell'affare che lo ha visto interagire con la broker management del Murri e la blocca Stream riferibile al potere legal completato per utili Secondo il collegio di primo grado dall'intero portato della posizione della deposizione
Si ricava che il fra come egli abbia cercato di sfilarsi dalla complessità struttura fraudolenta dell'operazione commerciale che al contrario andava realizzato di comune accordo con il suo andava realizzando
Con di comune accordo con il sodale foga rally secondo il tribunale di Fragomeni non è riuscito comunque a sconfessare il materiale probatorio a suo carico dal momento che con una deposizione ricca di incertezza e di rivisitazioni studiate
Delle dichiarazioni della prima ora non ha saputo spiegare in termini convincenti la contraddittoria tempistica relativa alla stipulazione dei contratti ed afferente anche a loro uso fatturazione
Egli ha cercato di ovviare alla profondità incongruenza delle date riportata dei contratti concluse con la confisca dei beni con la brocca
Con il tentativo certamente lucido dispiegare che contenuti vendute all'abrogato provenivano in un primo momento dal mercato dei privati
Anche se poi non ha più potuto negare rinviarlo acquistati a sua volta dalla vostri
Per trasferire dalla brokers stessa atteso il significativo flusso in entrata ed in uscita che ha legato la F CBZ alle due predette società sue dirette interlocutrice
Secondo il tribunale alcuna ragione emersa dal suo esame che potesse spiegare come mai il primo bonifico di broker in entrata appunto sul conto FC Z per montare il novantotto mila e passa euro
Avesse avuto la data del quattordici cioè due mila cinque recando come causale quella ditemi in bonis centoquarantasei
Mentre la rata del contratto sulla base del quale tra l'operazione finanziaria esulta resa di conto avvenuta fosse stata quella successiva del sedici sette mila cinque
Secondo il tribunale può certamente ritenersi che la F Ctz abbia veicolato
Denaro proveniente dalla broker verso la Coop Stream che peraltro ha ricevuto ulteriori venticinque milioni di lire euro direttamente dalla medesima broker al solo fine di alimentare il flusso di denaro che come ben ha evidenziato secondo il tribunale
Il crudele era destinato a
Raggiungere così come comprovato dei flussi finanziari i conti a San PC
Del focale lì
Non può assumere il valore di valida prova al secondo il secondo il Tribunale a discarico il documento versati Nattino difesa il Fragomeni con il quale presenti imputato
è stato artefice di una diffida alla data del quattro giugno due mila sette nei confronti della Banca Popolare di Milano che veniva invitato a non ricevere ulteriori per i bonifici dalla broker banale cemento
Le considerazioni e che procedono valgono per il Tribunale anche per la posizione di Cherubini o sette Giuseppe nella sua veste di direttore della Global Stream il ruolo di mero amministrato del diritto alla società
Dottor su un argomento addotto difesa non esclude la sua responsabilità posto che secondo il Tribunale egli aveva comunque un obbligo giuridico di impedire elevate l'evento mediante adeguati controlli
Per il solo fatto dell'investitura di legale rappresentanza secondo il Tribunale il Cherubini
Non si è trovato come vuole far intendere la difesa nella inconsapevolezza peraltro giustificata per quanto sopra detto della il illecite al ruolo assunto laddove si nel trasferimento dei capitali dal momento che l'indagine ha dimostrato come egli
Fosse in stretti rapporti con i foga rally sia per i numerosi contatti telefonici
Galliani interessati sia per i viaggi condivisi ad esempio quello del quindici maggio due mila sette e regolarmente i pacchi regolarmente pagati con la carta di credito il faut Carelli sia perché anch'egli coinvolto nelle indagini della Procura di Asti nel due mila nove
Inoltre che il Cherubini fosse un uomo di fiducia il faut Carelli emesso da un'altra circostanza di significato in equivoco per il Tribunale ovvero quella di essere stato locatario
Nella cassetta di sicurezza cinquanta cinquantadue locata presso Alonzi Limited di Londra dove sono state rinvenute centocinquanta mila sterline
La sua complessiva condotta di fraterno rapporto col favore li merita consentono al Tribunale di ritenere come egli fosse del tutto consapevole dell'intento perseguito le sodali
Di far rientrare di intento perseguito di far rientrare capitali o e occultarli i luoghi diversi al fine di realizzare di realizzarne la ripulitura
Sulla posizione di fa nella Silvio ebrei Colotti Luca
Sospendiamo venti minuti la perizia secretato anche a tutti gli effetti focalizzato
Vogliamo finire
Andiamo al diciotto e trenta massimo
Sono
Prossimo ora vi darò il calendario già becco la torta
Il come non
Cioè come vogliamo subito io l'avevo fatto per poi discuterne Ford
Prego
Lo diamo uno così mi fate parte
Dal via dicendo
Allora avevamo chiesto una rendendoci conto
No avevamo in calendario solo
Provenienza
Cioè saremmo arrivati
Alle calende greche invece
Avevamo chiesto al Presidente di darci la disponibilità di udienze straordinarie per poter accelerare l'accelerazione
Questi resterebbe affrontiamo
Avrebbero
Affrontiamo
Noi dobbiamo
Di seguire questa regola
Quindi effettivamente abbia abbiamo addirittura sottratto udienza la Corte
Organizzare
Senza intendo anche l'esigenza di molti difensori molti imputati
Voglio
Servizio
Abbiamo dato
Quando impegni ce lo dite noi sospendiamo l'impianto sospendiamo l'amministrazione
Questo
Il ponte
Io debbo assicurare la vostra presenza
Aggiorneremo nei Balcani
Capillare cercate riferimenti noi verremo incontro attorno a Ponente ligure hanno
Abbiamo
Marconi
Otto
Che nel periodo di sospensione del procedimento
Imputato mobile Gennaro
Presidente
Proseguimento del processo
è stato colto da malore cardiaco
Ed è stato soccorso
Dopo apposita chiamata
Insomma vogliamo manovre Stars dia corso
Diamo allora inizio che noi sappiamo che non è stato soppresso ed è stato soccorso grazie ambulanza del centodiciotto
Per cui è assente
Avvocato
Ho chiamato
Insomma
Sillogismo che amo
Sul sovente
La corte d'atto di che ha chiamato il servizio medico
Il tribunale nessuno ha risposto
Per cui è stato necessario rivolgersi al centodiciotto grazie presiedere
La filiera già chiuso
Volevo soltanto rappresentare alla Corte e che sono riuscito a parlare con il signor Nobel prima che fosse portato via in ambulanza e mi ha detto che vuole che l'udienza continenti
Ve lo dico per le proprio per le valutazioni dobbiamo interrompere e io ve lo dico perché ricorre io tanto rappresenterò prima e questo mi ha chiesto di il difensore
Votata Ambra giorni fa presente che l'imputato prima di andare via
Ha dichiarato che vuole che il processo prosegua anche in sua assenza andrà
Sì
Nieri la senatrice accompagnatela ritrovare in ospedale semplici dato che è assente anche la moglie
Difensore avvocato
Sarà
Giovine
Allora l'avvocato Cesare Placanica detenuti no
A
Sì sì sì diamo atto però pagano
Il difensore l'avvocato
Accoglierà
Che l'imputato mobile prima di andare via
Lei ha manifestato la volontà
Che il procedimento segua il suo corso anche in sua assenza
A detta richiesta si associa anche l'avvocato Cesare Placanica presente
Assente
Anderle quindi
Chi difende la signora sempre
Anche per la signora possiamo proseguire poco
Grazie Presidente Bisaccia e io tradizionale
Quindi
L'avvocatessa Ambra giovane e l'avvocatessa
Franchi
Per conto dallo loro assistita
Signora
Ricci Giorgia
Nulla eccependo in ordine all'assenza insieme che siano che
L'assenza dovuta
All'accompagnamento del marito
Chiedono che il processo prosegue
Il PG
Il PG nulla osserva
Il Presidente dispone procedersi oltre
Proseguiamo con la relazione
Riconsiderare gli hanno
Dove vi siete solo o con voi ci dà la possibilità poi di interloquire su questa
Provvedimento del Presidente della Sezione presenterò se alla
Permette nel merito
Chi
L'udienza dal Santo
Sapienza consigliere Santaniello rassegne nell'assenza dell'assessore
Se
Gli enti
Professore aveva il Presidente dispone
Procedersi oltre
Continua la relazione
Il Consigliere
Come procediamo con l'esame che il tribunale trarre su circa la posizione di fa nella Silvio ebrei corrotti Luca
Ha premesso il tribunale che fa nelle ossia che il fa nella sia stato coinvolto sin dalle prime fasi di attuazione del progetto criminale dimostrando di ricoprire un ruolo essenziale del gruppo dei sodali che da una parte si è mantenuto immutato per tutto il corso il programma del Toso all'altra sedata ricche non ulteriori contributi attuati in sinergia con il medesimo BREF Colotti nell'ambito dell'operazione alle carte telefoniche il collaboratore Arrigoni dopo aver spiegato la genesi della nascita Italia Fox serve ad essere SR i voluta la MOC belle da fuga rally in esecuzione di un importante contratto con Fastweb in cui era necessario Gretto Società ed avesse l'IVA spiegava in cosa consistesse il suo lavoro ovvero di ricevere in tutto Darfo Carelli attraverso fa nella volti alla emissione di bonifici con i quali operare i trasferimenti a danaro di danaro su altre società il darà in questione giungeva alle altre aziende
Il chiamante di correità Murri Augusto ha chiarito che le fattura relativa all'operazione e le carte telefoniche con i relativi importi della merce vendute erano state messe previa
Indicazione di fa nella Silvio
Di giro ma noi non Di Girolamo Nicola a sua volta dichiarato
Ce l'ha potuto verificare che il Murri non era un imprenditore effettivo ma si militari limitava ricevere indicazioni su bonifici da fare e su attività funzionali all'affare ma le indicazioni contabili arrivavano al novanta per cento Panella
Soprannominato uomo dei numeri in pratica fa nella
Era la cinghia di trasmissione fra la parte tecnica e quella finanziaria dell'operazione
Il favella uomo di fiducia del voto del sì dalla primigenia operazione le carte telefoniche
Ha dimostrato di assumere una veste essenziale nella pianificazione dell'affare occupandosi della parte finanziaria afferente al trasferimento ad operare all'interno della filiera societarie lecita
Anche per l'operazione traffico telefonico il ruolo del fratello secondo del fare la seconda e Tribunale appare centrale
Murri ha dichiarato in modo esplicito del corso e l'esame che nel sulle società
Brocca meno agilmente Coriano capitale Carella erano servite principalmente per far transitare l'ANAS si erano servite principalmente per far transitare in Italia il denaro secondo le indicazioni date di volta in volta dallo stesso Pannella
Il quale peraltro aver avuto nella mani tutta la contabilità delle sue società
Ed era sempre stato tale personaggio l'artefice del confezionamento delle fatture
Arrigoni Fabio ha dichiarato di sapere che il denaro entrava nella nelle sue casse della Idro dalla il globo e che il loro compito era di farlo transitare secondo le indicazioni dell'ufficio ovvero del Lucarelli e del fratello
Il tribunale ha ritenuto le risultanze di cui sopra prevalgono rispetto alle dichiarazioni rese da poco bene che ha cercato di alleggerire il ruolo del fa nella
Da plurime intercettazioni fra le quali quelle ricordate a titolo esemplificativo nella sentenza emerge l'assoluta fittizietà degli spostamenti erano all'interno del Castello societario
Dal momento che il favella lungi dall'operare come longa manus del Murri è stato colto nel corso di conversazioni con il BOC delle con il tuo Serroni non si dimentichi dice il tribunale il ruolo di quest'ultimo nell'attività di riciclaggio
Durante le quali e gli ha dato direttive puntuali tempestive su importi analogo che andavano trasferiti o che sarebbero arrivati il ruolo del favella secondo il tribunale lungi dall'apparire riconducibili ad un compito di amministratore di fatto dalle società del Murri e piuttosto espressivo di una piena padronanza del circuito finanziario
è i espressivo al fatto che egli abbia gestito tutte le Monde Mele movimentazioni monetarie nell'interesse dei sodali ed in particolare di quello del no belghe del Tabarelli
Imputato di reato connesso Principal dichiarato di aver ulteriormente acquisito per i fan nella
Ebraico lotti due società di diritti inglese sui conti delle quali erano stati versati seicento mila euro secondo il Tribunale capitali di notevole entità strumentalmente custoditi presso conta visibile Società vuote sono stati introdotti in Italia grazie ai contatti posticci all'ausilio agli operatori finanziari senza scrupoli che pur di accontentare il cliente ed hanno hanno favorito il loro trasferimento sì da consentire la successiva monetizzazione
Di Girolamo in particolare ha confermato di essersi persone preoccupate o di far confluire
Sulla ecco banca oggi credi investe circa undici dodici milioni di euro provenienti dalle società dei muri e bonificati sul conto riferibile sempre
Al morì stesso per una quota di quattro cinque milioni di euro apre con l'ottica e dal favella Silvio
Secondo il Tribunale nel vorticoso flusso di canali provenienti dalla broker verso la Svizzera hanno giocato un ruolo di primaria importanza ibridi agli imputati coinvolti a pieno titolo nella presente filiera monetaria illecita destinata a raggiungere i conti correnti anche se a loro riferibili attraverso i quali il danaro ripulito doveva essere destinato
A importanti acquisti immobiliari
Ancora il tribunale ha riportato la circostanza già sopra evidenziato a proposito della descrizione del reato di giri di riciclaggio in generale
Le circostanze nelle quali a diverso titolo è coinvolto il fame
Il favella politicamente al break Colotti specie nella vicenda attinente al progetto di una catena di gioielleria
Dell'interesse del no bene
Posizione di Ricci Giorgia nella considerazione dei flussi al venticinque
Rilevano secondo il Tribunale anzitutto le numerose trasferte effettuate dal Ricci in Svizzera segnatamente a Lugano
Unitamente al break Colotti Alfa nella specie laddove si sono recati presso la banca che riveste dove è stato cioè se il conto di Murri Augusto denominato vi il belga nel quale erano complessivamente pervenuti undici milioni di euro dalla medesima blocca il management dal conto che il banchiere erano state bonificate Abodi ficcante per un ammontare complessivo codificati per omissivo l'ammontare complessivo di due virgola cinque milioni di euro in direzione d'asta appunto tra ed investe e della occhi ins investe finanza
Finance
Le quali avevano nuovamente trasferito tali importi alla la morsa ok
E alla crimine stellette di entrambe Società rispettivamente controllanti della Breeders e della meno
Appare indiscutibili al tribunale il suo coinvolgimento e l'attività di sostituzione reimpiego del denaro che provenendo attraverso una filiera Società dalla broker management albo del Murri
Attraversa ha raggiunto il conto il bar che era attraverso la credibile se di Lugano comune in cui l'odierno imputata aveva evidenti interessi economici
La complessiva ricostruzione del flusso finanziario così dire al Tribunale di affermare la piena consapevolezza della Ricci in ordine alla provenienza illecita dei capitali
Chi è impegnato in acquisti alle palesemente riferibili molto probabilmente nella speranza che la tracciabilità del flusso
Fosse stata azzerata
Anche relativamente alla vicenda le cassette di sicurezza a Londra è rilevante secondo il Tribunale la sua
La presenza con poca rally
Fanelli Cherubini Bre Colotti che erano stati seguiti presso il capo della Carlo Alphonse Limited ove il fa nelle Precotto e Magarelli e il cui Rubini erano stati osservati dalla polizia Rizzi aria nell'atto di aprire due cassette di sicurezza in cui erano stati trovati nel corso di un successivo intervento dell'Autorità inglese
Oltre due milioni di euro in contanti a parere del Tribunale la presenza della Ricci siffatto contesa espressiva di un pieno suo convincimento nelle attività del gruppo dei sodali nonché portatrice di un contributo materiale certo ed ineludibile all'attività di riciclaggio
Dal momento che attraverso il deposito di denaro le cassette di sicurezza essere si realizzava quell'opera di occultamento dei proventi illeciti finalizzata ad ostacolare l'identificazione
Osservano altresì che il nascondimento allenato all'interno delle cassette di sicurezza rappresenta una e inequivoca condotta visti motoria volta ostacolare l'accertamento e la stretta mila astratta individuabilità dell'origine illecita della provvista
Altra circostanza valorizzata è quella relativa alla costituzione a Singapore della società Bruna investimento
Le cui quote ricomprendiamo certamente anche la partecipazione del buco beh della moglie Ricci Giorgia del Bracco lotte dal fa bella nonché degli inglesi la Ricci ha ricoperto anche in questa fase un ruolo attivo nell'attività dell'impiego di capitali illeciti
Partecipando fattivamente sia la costituzione della società di Singapore in cui versava per intero la sua quota sia alla ricerca di forme di investimento non ultima quella della villa h davanti
Le cui proprietà all'interno del gruppo dei sodali duramente riferibile e coniugi
Bocca bel posizione di blocco bel Gennaro su questa posizione
Il tribunale ha osservato che tutti gli imputati di reato connesso e non soltanto loro
Che sono stati a questo escussi al dibattimento di primo grado hanno riferito del pieno coinvolgimento del presente imputato nella fare con un ruolo di comando direzione dal gruppo associativo
Murri Augusto ha riferito della fittizietà delle sue società broker management Coriano capitale Carella servite principalmente per far transitare il denaro secondo le indicazioni date di volta in volta dal Fathellah uomo di fiducia del voto del
Lo stesso con l'imputato ha evidenziato dal ruolo che aveva lo stesso imputato secondo il tribunale ha riferito del ruolo avuto dal buco da nell'affare sia in ordine alla costituzione di detta società
Si è relazione alla apertura dei conti correnti austriaci rispettivamente presso la Anglo Irish benché nell'accredita anzi stavolta
Avvenuta proprio sul personale indicazione del blocco bene
Arrigoni Fabio che dichiarava di aver costituito la telefax International perché voluta nel corso di una delle riunioni che sono tali
Sempre in tale contesto il motto bella aveva deciso di collocare all'interno della società lo zio della moglie Ricci Antonio è stato presente l'input l'input
è stato il presente imputato ad inserire nella filiera finanziaria soggetti come la Rigoni Morillo s'Copponi e denaro idrici al certamente in concerto con il foga rally hanno rilievo per il Tribunale due riunioni organizzate da poco bella cantanti incontri per mezzo dei quali sodali intendevano trovare soluzioni comuni ora rispetto alle indagini in corso ora in relazione
Alle attività di reinvestimento delle circolari
Sulla questione del commercio di diamanti il tribunale ha ripercorso le stesse fonti probatorie già volatilizzate a proposito di altre posizioni così come sulla tematica del rientro dei capitali in Italia della Costituzione la società a Singapore
Del flusso elvetico entrati in Italia tutti secondo il tribunale riferibili alla gestione alla conduzione dell'imputato in questione
In relazione alla vicenda e l'acquisto degli immobili in via cartine del Cortina d'Ampezzo in Roma attraverso il dirottamento dichiarare illecito verso l'uscita dalla la società
Della moglie Ricci Giorgia la quale è stata beneficiario di un ulteriore importo di quattro milioni di euro che nel conto svizzero vi pare che hanno raggiunto direttamente con permette presso la credibile se di Lugano
Conto alle riferibili e ricostruendo attraverso testimonianze in cabina con De Lellis
La movimentazione finanziaria attinente a tale flusso
Il tribunale ha concluso che il due nobili sono stati appunto acquistati con tali somme a dimostrazione secondo il tribunale il pieno coinvolgimento sbocco bene
Anche
Reimpiego diretta risorsa proprio perché è utilizzata la moglie allegato al rapporto di cooperazione organica per l'acquisto dell'abitazione familiare
Ha concluso il tribunale che l'effetto di simulatore sia stato presente nei fatti sopra ricordati per essersi tradotto il specifiche circostanze elusive di nascondimento
Attraverso le quali il voto bel nel suo ruolo di promotore del gruppo criminale ha inteso attuare un ambizioso progetto delinquenziale di cui ha ordito la trama in modo indiscutibile alla luce delle plurime prove raccolte sul piano investigativo documentale e dichiarativo
Sulla contestata aggravante della transnazionalità il tribunale dopo un'accurata disamina la giurisprudenza Suprema Corte al riguardo ha concluso quanto all'applicabilità l'aggravamento dalla gravante al reato associativo
Che dal combinato si sposta l'articolo tre come dell'articolo tre che l'articolo quattro della legge centoquattro del due mila sei
Si evince che vagamente anche l'aggravante l'effetto speciale come osservato dalla Corte superiore ritagliata su una sola delle ipotesi di transnazionalità ovvero ovvero la previsione
Di cui al numero tre avente ad oggetto l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ne deriva secondo il tribunale
Che tale gruppo criminale organizzato devono avere offerto un contributo mette tra virgolette la parola contributo ovvero un apporto causalmente rilevante in chiave di causalità materiale alla associazione transnazionale
Cioè importa secondo il tribunale questo il passaggio chiave in termini squisitamente oggettivi il ciò compie come comporta l'esistenza di due distinte realtà organizzative
Da una parte il gruppo criminale impegnato in attività illecite in più di uno Stato è dall'altra l'Associazione formate sì ed operante in ambito nazionale
Quel contributo osserva il Tribunale seguendo le osservazioni non sopra la Corte non può che essere dato dall'esterno perché solo così l'Associazione transnazionale presenta quella gravità maggiore
Che giustifica un inasprimento del sistema sanzionatorio
Il maggior tasso di disvalore secondo il Tribunale insito nella gravante in parola deriva dall'essersi avvalsi del contributo offerto gruppo criminale organizzato circostanza che postula una necessaria autonomia
Tra la condotta che integra affiliato comune è quella che si sostanzia nel contributo prestato la gruppo transnazionale
Sicché conclude come premessa qualora i due fatti concorressero nella medesima condotta non vi sarebbe secondo la ratio della norma una più grave lesione del bene protetto
Proprio perché quel contributo deve ontologicamente rappresentare una condotta materialmente scissa da quella necessarie per realizzare la fattispecie base deduce lì quindi il tribunale di incompatibilità con la figura dell'associazione in tutti i casi in cui
Le due condotta soggettivo coincidano sul piano strutturale funzionale dando luogo ad un'unica associazione transazionale
Queste le premesse queste le conclusioni la fattispecie di filtraggio in esame e certamente aggravata
Fattispecie di riciclaggio
In esame e certamente aggravate sensi l'articolo quattro della legge centoquarantasei
Senza le strutture operanti a lei all'estero le due società telefoniche italiane testo due Betis non avrebbero maturato quel credito IVA verso lo Stato l'insieme delle società inglesi H mediata Emea come me nell'operazione traffico telefonico
Che qui nello specifico interessa hanno rappresentato un importantissimo strumento attraverso il quale
Sia andato delineando un sistema criminale finalizzato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti
Presupposto come si è già sopra di Vienna dei delineato del medesimo reato di riciclaggio
Che poi
Esse abbiano avuto la natura di gruppo criminale organizzato emerge dalla medesima struttura societaria
Essendo aziende quelle inglesi che in sede di controlli transfrontalieri sono risultate dotate di uomini e mezzi a differenza delle società del Murri o della Rigoni che invece sono risultate essere scatole vuote strategicamente inseriti nella filiale commerciali
Tale organizzazione societarie sono state peraltro mutuate per mezzi uomini si pensa lo stesso Tommaso Luis e strutture da quelle inglesi dell'operazione delle carte telefoniche quali la l Bibi e la PG di
E questo per quanto riguarda il riciclaggio quarta reato associativo deve escludersi la compatta impedita dell'aggravante di quell'articolo quattro con il reato associativo
Che qui di pare interessa proprio quell'organico inserimento del gruppo Bebeto nella struttura fraudolenta così erano definiti inglesi
Nella struttura fraudolenta delle operazioni commerciali porta il Tribunale ad escludere l'applicazione l'aggravante reato associativo
In entrambe le frodi carosello le società inglesi hanno offerto un contributo che non può qualificarsi in alcun modo secondo il tribunale come esterno allo struttura su tutti i associativa
Perché esse spesso hanno operato in seno agli affari con un ruolo ben delineato senza il quale la stessa architettura fraudolenta delle operazioni non avrebbe potuto funzionari
Ed infatti senza il loro apporto collocabile all'inizio della filiera sempre nella veste di fornitori fornitori delle telefoniche italiane non avrebbero potuto far decollare le stesse operazioni finanziarie che soltanto avviandosi dall'esterno e perciò in esenzione IVA avrebbero consentito il successivo fra uno lamenta uno lento incameramento delle imposto sul valore aggiunto
La assoluto intranet a degli inglesi negli affari del gruppo criminale romano
Porto il comportare il collegio di primo grado a ritenere
Che questi abbiano costituito una realtà immanente all'organizzazione criminale e perciò sono inidonea a rappresentare quella dicotomia degli apparati ritenuta essenziale e figli
Della integrazione della fattispecie bene aggravante in esame
Ha aggiunto
A correre il tribunale che l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale in relazione al reato associativo transnazionale non incida sull'applicazione della confisca obbligatoria anche per equivalente prevista dall'articolo due la stessa normativa proprio per i reati di cui al al detto articolo tre dal momento che tale previsione normativa
Viene ricondotta dalla Suprema Corte con l'assunto del tutto condivisibile al tribunale
Nell'ambito di quegli effetti a cascata che valgono a conferire al reato transnazionale uno specifico rilievo rispetto ad identica forma delittuosa priva di siffatta caratterizzazione
Quanto al reato di riciclaggio contestato al break Colotti dall'imputazione sub quattro
Ha ritenuto il tribunale che nell'operazione le carte telefoniche sia versa in sede Tris investigativi in particolare dalle risultanze documentali proveniente inviare autoriale la Svizzera
L'undici marzo due mila e nove desistenza giudiziale collegamento fra la sua madre ed altro società denominata Comites ex raggiunta la bonifici inviati dalla prima
Nella sua qualità di Società di cambio
Nei conti della Comit ex erano risultati accreditati numerosi bonifici proveniente originariamente alla sua del successivamente trasferiti al Burlo allo nuove liste sia
Dal muro alla nuovi se sia il muri cadrà Colotti erano risultati beneficiari della relative consegne il tribunale ha dettagliatamente rassegnato le singole operazioni relative a tale circostanza
Dei saltiamo
Dette somme provenienti dal diritto secondo quanto precisato nell'ambito e la più ampia ricostruzione di operazione le carte telefoniche
Sono espressione di un ennesimo passaggio idoneo a realizzare quella moltiplicazione di movimenti finanziari del tutto inutile dal punto di vista commerciale
Ma certamente necessaria se opportunamente inserire opportunamente inserita
Nell'ambito di un delitto di riciclaggio avendo detti trasferimenti ha avuto un effetto di nascondimento di spezzettamento della filiera commerciale
In siffatto contesto confuso il tribunale è indubbio che le Bre Colotti abbia offerto un contributo certo la realizzazione del diritto di riciclaggio di cui al capo di imputazione in questione
Sia in termini oggettivi avendo egli reiteratamente interamente reiteratamente riprese preso in consegna denaro contante
Sia in sé e termini soggettivi atteso che il contributo offerto dalla nell'odierna fattispecie concreta è del tutto collimanti con il programma delittuoso del gruppo criminale
Dall'interno del quale il break Colotti ha avuto il ruolo di fidato esecutore tra virgolette
Da ciò ne deriva la sussistenza dei presupposti per itinerari integrato a carico del blocco del pericolo il reato di cui in cui di cui al Capo quattro dell'imputazione
Quanto al reato di riciclaggio contestato Amicucci al capo ventotto dell'imputazione appunto rilevato il tribunale che il conto Anton Max era stato
Acceso l'Amicucci presso l'istituto di credito B più banche International razziali Lussemburgo ed era stato interessato da tre movimentazioni
Il capo me il capitano Meoli la sua testimonianza indicato come tetto conto avesse ricevuto complessivamente un importo di un milione e rotti
Mentre da esso ne fossero usciti un milione erotti un milione trecentododici unica trecentonovantanove rotti entrate ovvero trecentododici usciti nonché ottantotto mila euro e rotti
Di prelevamenti in contanti sicché lo stesso operante ne ha delineato la natura di conto corrente di passaggio
Il Micucci era stato rappresentante inoltre della
Ricci fare d'Italia controllata dalla ricevente Consulta anzidetti di società di oppongo riferibile al foga rally
Aveva ancora amministrato la tutti voi Italia a farla dal sei sette due mila sette ed era stata che era stata controllata al cento per cento lo dalla tutti Buonitalia
E dell'auto discuta lato Group LTD società di rating leso sul conto della quale il medesimo foca rally aveva inviato un bonifico
Per un importo di quarantasei mila euro era stato inoltre amministratore della società mamma e aveva ricevuto prima del trasferimento delle quote un importo di quattrocentocinquanta mila
Euro dalla globale Stream riferibile esempio fu Garelli
Dopo aver valutato le prove dichiarative addotte dalla difesa dell'imputato il tribunale ha concluso che comunque
Dimostrata l'esistenza di un indiscusse non sottaciuto rapporto personale che ha legato il Micucci affogare lì a far data l'anno due mila quattro
Che si è dimostrato funzionale per voltare entrambi i soggetti all'ingresso in Italia di importanti somme di denaro di illecita provenienza il conto Antomarco se è stato il interessato da importanti movimenti finanziari come sopra ricostruite poi confluiti nel presente capo di imputazione che hanno avuto ad oggetto il trasferimento di fondi
Dall'standard chat banche di Dubai ove vi cucce nuovamente alla Migliavacca aveva presto con l'ausilio del poca rally un conto corrente destinato a supportare gli affari che secondo quanto
Riferito in sede d'esame dell'imputato intendeva concluderà Dubai
Ne è uscita tale conto corrente sono state rappresentate per una cifra sostanzialmente corrispondente a quelle di entrata in piccola parte da prevale mette in contatto in gran parte in parte si è maggiore
Da trasferimenti verso il conto lussemburghese della società panamense metodo incolta società intestata al Micucci dalla moglie Migliavacca Antonella
Al ritorno del tribunale che l'importante somma transitata pari a circa un milione trecento mila euro
Non possa considerarsi collegata così come vorrebbe la prospettazione difensiva ad un'attività lecita svolto Micucci in quelli Dubai nel campo della vendita
Delle opere d'arte dal momento che l'ha protetta giustificazione di una provvista
Considerevole non risulta al così tardi talmente considerevole non risulta in alcun modo comprovata in atti
Non lo sa non sono apparsa allo stesso tempo credibile al tribunale le dichiarazione di Cuccia allorquando egli rappresenta di aver avuto l'ha già a quel tempo l'esigenza di differenziare sue Farina quelli alla moglie
Dal momento che non trova allora possibile giustificazione la contrada condotta di apertura del conto corrente unitamente alla medesima Migliavacca che ne aveva addirittura preteso a suo dire l'operatività firma disgiunte
Ha considerato il collegio di primo grado che il contenuto l'aperto per l'appunto filmati di Giunta sicché nessuno avrebbe dovuto impedire efficacemente alla Migliavacca professionista di indubbia esperienze fortemente determinata
Come dimostreranno tutte le azioni giudiziarie posto in essere nei confronti dell'imputato
Di operare utilmente in quel luogo
L'imputato affermato di aver costituito la provvista su quel conto corrente grazie alla vendita a privati investitori i Dubai delle opere facenti parte della sua collezione privata
In realtà ha evidenziato il tribunale tale significativa circostanza non è stata supportata da alcun documento giustificativi Dorio a comprovare l'avvenuta vendita diretti curati la formazione in tempi brevi una provvista così importante
Si presenta pare del tribunale compatibile solo con una suo origine delittuose
Grazie consigliere
Sono
Sono
Sempre
Francamente non
Nell'insieme
Bene allora consapevole del fatto che la curva dell'attenzione in fase ascendente questo lamento tenterò di sintetizzare al massimo la parte finale il commento insomma la sintesi della parte finale della sentenza di primo grado che prende in esame gli elementi emersi
A proposito dell'associazione per delinquere Colosimo Paolo posizione Colosimo dei reati elettorali la posizione dell'ufficiale della Guardia di Finanza Berion la Luca il capo diciotto di imputazione trasferimento fraudolenti valore
E questa è una parte che si fonda prevalentemente sulle sulle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e ambientali ma prende in esame anche
Le risultanze delle dichiarazioni rese in dibattimento dagli imputati di reato connesso la documentazione naturalmente acquisita in modo particolare anche le dichiarazioni del testimone della PG De Lellis
Quindi le indagini avviate e dalle dichiarazioni di Tommasino vinto e la documentazione da lui prodotta consentivano di accertare che costui era titolare della ditta fax technology su quel conto corrente
Presso la Banca Popolare di Sondrio operano per ventitré bonifici a novembre del due mila cinque per un ammontare di un milione e mezzo da un conto corrente intestato alla società panamense broker management acceso presso la angolo Irish benché di Vienna
E si accertava che il sito di per società era stato registrato il ventisei marzo due mila cinque per conto di un'altra società panamense la Coriano capitali S.A. con sede a Roma in via Brenta il soggetto di riferimento risultava essere ma il Murri Augusto
In sede di rogatoria veniva acquisita la documentazione bancaria su quel conto corrente acceso presso la banca austriaca
E seppur si acquistino appunto le modalità di costituzione della broker etnie si verificavano tutti i riferimenti che lui stesso aveva dato gli indirizzi e-mail eccetera i muri era quindi titolare
Di quattordici udienze utenze cellulari attive che veniamo sottoposti a intercettazione all'inizio delle intercettazioni
Sì apprendeva che Nureyev era in Venezuela presso la isola l'isola Margherita e navigava sulla sua imbarcazione e trenta gennaio due mila sette tale Andrew lo chiamava da una utenza intestata alla Società acché o meno una di quelle che erano utilizzate per veicolare i flussi finanziari
E il pagamento dell'utenza dei del consumo quindi di quest'utenza risultava addebitato Andy da ins soggetto delle mento della dai avemmo gli ok credo non so come si pronunci i due parlavano di una contabile in quel momento il due febbraio due mila sette
Vi è risolta intercettato una conversazione fra Murray e Ricci Giorgia
E al posto della quale a un certo punto subentrava il monco belle
I due erano allarmati perché
In pratica risultava che la sua Suello Suardi management facente capo alle mura era coinvolta in una indagine ne parlavano tutti i giornali queste comprovato realtà delle notizie ANSA
Ventitré e ventisei gennaio due mila sette anche questo risulta dagli atti sette febbraio due mila sette si apprendeva da una telefonata al Murri dalla Ricci che passava poi l'apparecchio Alfa nella
Che il compito del fa nella era comunicare tutti gli importi dei bonifici che avrebbe fatto il Murri si delinea prendeva delinearsi quindi secondo il tribunale il meccanismo in pratica il fa nella spediva in banca la documentazione relativa al buoni GICO
E poi l'operazione veniva confermata la banca telefonicamente dal Murri
Dagli atti della rogatoria effettuate in Austria si confermano le modalità di
Dell'operazione il tredici febbraio due mila sette
Si verifica un bonifico dal conto corrente della broker presso la banca di Vienna di quattro milioni centottantasette mila e ed altri euro
In favore di a come New Europe o uguali il riferimento del mosto bel nella conversazione del due febbraio all'appuntamento dato a tutti compresi gli avvocati questo testuale
In una località dove si gode di un bel panorama induceva gli investigatori a ritenere che potesse trattarsi appunto della villa del mobile la Capria Antibes risulta da un
Una telefonata che il venti febbraio due mila sette il Murri sarebbe andato in Francia e Carige Pecci Giorgio sarebbe andata a prelevarlo
E la donna gli diceva che se l'avesse fermato polizia avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di non rispondere si accertava la prenotazione da parte del Murri di un aereo da Caracas per Parigi e di un altro volo successivo per Nizza
Nei giorni successivi il modello Murri utilizzo anche questo de emerge dalle indagini di polizia giudiziaria utilizzo al costo azzurra la sua carta di credito
I computati Di Girolamo membro del CDA di una banca di Lugano laico banca diventata poi banca credi investa
Ovvero acceso un conto corrente intestato alla Platon in corpo reti di cui era beneficiario Murri su chi erano coloro confluiti praticamente dalla broker oltre undici milioni etto Serroni Marco cioè uno dei principali riciclatori
Che avevano oppure acquistato o nella stessa data i biglietti aerei sulla tratta Genova Roma quindi erano interessati a questo
L'azione da due conversazioni del ventisei febbraio due mila sette tra la riceve un Risi comprende che durante la riunione di qualche giorno prima capo dal team
Erano insorti dei problemi fra le parti partecipanti a fronte delle rivendicazioni del Murri immobili rinfacciava di averli già andato undici milioni e di aver fatto arricchire tanto lui quanto la Rigoni chiamato Conte
E amministratore unico di terre Fox S.r.l. poi di Tele Fox International si S.r.l. e di essersi scontrato per questo con il Focarete detto quadrupede o somaro a fine febbraio due mila sette sulla stampa si parlava dell'interrogatorio
Del presidente di Fastweb sulla vicenda che coinvolgeva anche Arrigoni accusato in qualità di Presidente di Tele Fox S.r.l. di avere ordito l'operazione delle carte a valore aggiunto e dire se si è reso irreperibile
Le intercettazioni a fine marzo due mila sette evidenziavamo poiché la Ricci
Stava organizzando un viaggio a Panama di Colosimo allora Difensore di Arrigoni e di Marcolin Roberto collaboratore di mobile appunto per andare a trovare la Rigoni nella seconda conversazione larici riferiva al marito
Di aver parlato con Colosimo e uomo le diceva di dirgli che egli primo quelle interne ad incontrarlo in serata Colosimo diceva quindi che sarebbero incontrati al ristorante vi è quindi un riscontro sui biglietti acquistati da Colosimo e da me cori per Panama
Per l'aereo naturalmente per un viaggio aereo e per il rientro a Roma successivamente
Ambiente risulta captata una conversazione fare larici il Murri che si lamenta con lei per come è stato trattato a capo di Antibes e si lamenta di non riuscire a contattare sto Serroni
Servono pari conversazioni tra monco belle Colosimo sulla ottimale sistemazione a Panama di Arrigoni e una questa azione fratto Serroni Murri dove il primo parla di cinque tonnellate di merce che la polizia giudiziaria ritiene essere invece l'importo di cinque milioni di euro
Trasferito da broker ha un conto corrente a Singapore accesso da Murri con la con la collaborazione del tuo Serroni larici trovandosi con suo zio Ricci Antonio
Chiama il Murray che espone
Il programma di viaggio intendendo tornare in Europa e appresso che
Anche a Rigoni intende ritornare i neuroni in in Europa alla donna dice che si e una follia che è un comportamento folle il sud una successiva conversazione fra mo'come le Colosimo
Il primo e lo invita a convincere il suo MOC vedi invita quindi Colosimo convincere suo cliente a non tornare in Italia si danno appuntamento il giorno successivo
Fine aprile due mila sette fame e la chiama il Marconi e in attesa che le risponda diceva qualcuno lì presente
Che il Gattinoni deve rimandare quei due milioni e mezzo e che
Non la capito il tacchino e Arrigoni sostiene la P.G. appunto risulterebbe abbastanza comprovato dalle contenuto delle altre conversazioni e la cifra sarebbe l'importo inviato da I global
Su quanto panamense della telefonia sul permesso una facente capo ad Arrigoni in una successiva conversazione il fa nella chiedeva al Marconi
Praticamente nel darvi appuntamento al McDonald di corso Francia
I portali numeri telefonici di quei due che stanno sempre fuori e fa nella diceva poi anche alla Ricci che aveva necessità di contattare quei due imbecilli in una successiva telefonata Colosimo riferiva che Arrigoni non voleva più restare dov'era
E chiedeva a Morbegno istruzioni su come comportarsi si fissava un appuntamento
Il ventinove aprile due mila sette ma come in compagnia di fa nella
Chiamava larici che stava partendo per Dubai con vari soggetti fra i quali tosse Ronie prima si sfogava lamentandosi per infamità di Murri atto Serroni ribadendo che mi stava mantenendo la famiglia di Arrigoni
Poi invitava la moglie a dire agli altri che avrebbero dovuto parlarsi tutti in un apposito incontro Tosoni quindi
Parlava con Fanelli confermava e che gli avrebbe mandato da quell'isola la solita e poi diceva sulla tua chiedendo la causale da indicare e fa nella gli diceva payment forte
Poi fa nella diceva ma comunica l'operazione che dovevamo fare sarebbe non sarebbe stata possibile fino al trenta maggio in altre telefonate fa nella dicevano bene che e quelli da dare a Blade dovevano essere liberi e li rimproverava invece di averli investiti
Nelle successive conversazioni si praticamente si accerta l'attuazione da parte di Murri all'inizio del maggio due mila sette del proposito di chiudere tutti i conti di cui era titolare
Il quattro giugno due mila sette fa nella lo comunica Abril corrotti appunto e puntualizza che si trattava della Cassa
Quindi della cassa comune dove c'erano sette otto milioni sette otto e naturalmente milioni questo sì si ritiene però che per il prosieguo delle conversazioni ebraico lotti chiedeva che uso
Si farà di questi soldi fa nella risponderà che
Se intendono tenerli per loro non andranno lontano
Il quattro maggio due mila sette la ricitiamo ancora Di Girolamo che lei diceva che il Comune amico
Navigatore che aveva inviato una mail
Naturalmente il riferimento al Murray per comunicare la revoca di ogni possibilità di rapporto con Pierluigi
Nome dico Guarneri direttore generale Diego banca dove erano depositati su un conto corrente a nome di Murri undici milioni di euro tutti i soggetti interessati
Un po'in quel periodo parlavano tra loro telefono del fatto di questo grave fatto in numerose conversazioni Di Girolamo ad esempio diceva al Colosimo
Che stavano cercando di individuare una strategia perché era tutto bloccato e in altre conversazioni fra i due il Di Girolamo informava di aver dato un ultimatum Amurri il sette maggio due mila sette vi sono ulteriori
Conversazioni tra fa nelle molle dalle quali si evince l'effetto positivo dell'ultimatum un'altra conversazione in concomitanza con una convocazione da parte di ma ho come l'affitto al caffè Parma naso piazza musei
Giorno in cui era stato arrestato Colosimo per altri reati quindi la polizia giudiziaria avendo appresso di questo incontro organizza un servizio di o
Osservazione controllo e pedinamento iniziato a Campocatino
Presso l'abitazione di moto B terminato appunto al bar Parma so dove constatavano la presenza oltre con il I coniugi MOC vedi Fanelli Amurri Barbara ma soglie soft ma Sorio massonica e soprano Fabrizio
La riunione durò circa tre quarti d'ora dopo l'incontro vi fu una telefonata da ma soglia ma cuori con cui il primo disse a secondo di non preoccuparsi perché dopo la riunione
Morri era stato indotto ad un ripensamento il quindici maggio due mila La sette la polizia giudiziaria sempre un servizio di osservazione controllo e pedinamento Fiumicino documentava l'incontro fra la Ricci fa nella Bracco lotti con Focarete Cherubini
E la partenza dei cinque per Londra
Quale collaborazione quindi della polizia britannica alla quale si comunicava che in una telefonata fa nella e per coloro che avevano parlato
Di delle chiavi da portare al seguito organizzava con un servizio di OCP confirmatoria quesito anche questo per vocate per rogatoria
Documentate la presenza nel caveau
Direi rozzi limiti di Londra di farmela Bre Colotti foca regni e Calubini dinanzi alle cassette di sicurezza
Poiché il cui contenuto veniva poi sequestrato
Contenuto pari a due milioni di euro e l'incontro di costoro con Marotta Luigi
Bure dice pure dicci crisi io
Eugene una il Polo Connor e il Polo Shine il sedici maggio due mila sette da intercettazioni si accertava inoltre il rientro del Murri in Italia
Che chiedeva la sorella Barbara la chiave della sua cassaforte seguivano contatti fra Murri e la Ricci dai quali si praticamente alla quale il Murri comunicava di essere rientrato
Le dava alle nuove utenze in seguito mobile chiedeva alla moglie di organizzare un incontro Conigliello Murri
A piazza Jacini alle diciotto il Murri rifiutava seguiva una violentissima telefonata nella quale ma occupa il chiedeva come si fosse permesso di bloccare i soldi che non gli appartenevano lo minacciava dirompenti la testa di appiccare il fuoco
Alla sua casa in Campania li ricordava che tutti gli altri erano pronti a fargliela pagare e li dava dell'altro
Murri diceva di aspettarlo comunque in Toscana
Dopo la mezzanotte Moore Barbara comunicavamo come che suo fratello aveva preso le chiavi della cassaforte seguiva una conversazione tra Murri e larici dove il primo
Rivendicava i compensi di sua spettanza quantificandolo in tre milioni e la invitava riferirlo ma occorre specificando
Che uno dei tre milioni era riferibile ai brillanti Maradona gli rinfacciava di avere ottenuto anche una barca e quindi di esse sostanzialmente un ingrato il diciotto maggio due mila sette Murri
Parlava contano sudario amministratore della planetario utili diceva che la cosa era finita sarebbe finita nell'arco di due settimane la polizia giudiziaria quindi accertava che le ultime operazioni
Effettuate dalla planetario per cinquecento mila e settecento mila euro erano datate proprio il tredici e il diciotto giugno quindi
Di lì effettivamente a due settimane a proposito del trattamento che mo'come l'aveva riservato a Pannozzo oggetto della conversazione con Murri
Il contenuto e illuminante il contenuto di una conversazione fra MOC belle e Caccetta Fabrizio
Il diciotto maggio due mila sette nella quale MO come il diceva che la notte precedente aveva fatto prelevare Pannozzo da un gruppetto di soggetti da un gruppo di soggetti
Virgolettato imbottiti e lo aveva diffidato dal continuare a trattenere rapporti
Con il Murri vi sono fluviali trascrizioni che risparmio il ventidue maggio due mila sette
La Guardia di Finanza effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di alcuni imputati e si registrava proprio su tutte le utenze in quel momento sotto controllo un giro frenetico di telefonate degli imputati tra loro nel pomeriggio
In tre successive telefonate tra Fanel Arrigoni il primo informava il secondo della perquisizione in corso a carico di John tanfo Carelli e Pannozzo soprannominati
Bond o sommarle giraffa attribuendo la responsabilità dell'accaduto al Murri detto ciccione che probabilmente parlando al telefono secondo loro si doveva essere tradito Panella riteneva infondate le rivendicazioni economiche del Murri che a sua volta
Che a suo dire
Era percepito più di quanto gli spettasse a scapito del foca rally così così come Arrigoni che va percepito delle somme in aggiunta in serata il fa nella comunicava da Rigoni che mentre Focarete Pannozzo erano stati rilasciati
John tende c'era sempre trattenuto e che egli stesso era stato convocato in Procura per il giorno successivo inoltre diceva che i bed soprannome appunto dell'ingresso condurre Mib erano fuggiti Sudamerica che Bertolotti era partito in mattinata per un congruo
Panella suggeriva da Rigoni di restare all'estero dove era
Il ventitré maggio due mila sette altra telefonata Timonchio ve la danno in ogni ad Arrigoni al quale chiedeva com'era stato facile ricevere i soldi ma come non risultava invece facile farli ripartire e si sentiva rispondere
Che è la seconda parte era più difficile perché avevano messo gli allarmi Nobel chiedeva se i soldi fossero ancora ad Antigua e avuta risposta affermativa ordinava quindi al suo interlocutore di spedirli
Gli comunicava che avrebbe mandato la contessa che avrebbe fatto il bonifico a nome suo e poi
Gli diceva di stare tranquillo perché la donna sapeva dove mandare i soldi il giorno dopo Mobil parlava con Arrigoni
Egli diceva che erano stati fatti nuovamente i conti e la percentuale fissata per il complice o del tre per cento
Invece rinfacciava loro di essersi auto attribuiti il cinque virgola cinque per cento
Seguiva una conversazione fra Rigoni Panella molto adirati per le direttive che amo ve l'aveva impartito Lai carabinieri procedente accertavano che il ventidue maggio due mila sette fa nella andava don converrà giungere Bre con lotti attivavano
La polizia giudiziaria un servizio di osservazione con l'organo di polizia collaterale locale
Io qui esiti venivano trasmessi con rogatoria fa nell'era titolare in conto corrente presso la
E cioè esibissi immagino di un conto oltre che titolare di una società denominata capita limiti
E vi era inoltre in conto corrente presso lo standard
Chartered Bank è tre società cinema italiano limiti Hanson International limiti dello IAL altri limiti ed Panella Bre Colotti furono visti recarsi presso due cassette di sicurezza presso la HSBC
Dove furono visti nel recarsi fumo pedinati il ventinove maggio due mila sette Arrigoni parlava ancora con monco perché cedere alla comunicazione Amurri Barbara
Che comunicava da Rigoni il nome dell'Albergo verrebbe alloggiato a Panama e gli dava appuntamento si verificava che la Murri era registrata su una lista d'imbarco in partenza per Panama il trenta maggio due mila sette durante la permanenza della donna appanna ma
Emergeva dalle numerose telefonate che l'importo dell'operazione ammontava a due milioni e mezzo di euro ed emergevano anche le ragioni del blocco del denaro per sei mesi di cui fa nell'arriva in precedenza ha parlato con ma fuori
La Murri spiegava mobile che è la soluzione concordata per l'invio dei bonifici era di fare l'operazione in due tranche una da un milione di euro e l'altra per l'importo RIS sì duo e riferiva che gli interessi maturati sarebbero stati consegnati a detta della Rigoni da quest'ultimo a Ricci Antonini indicato come vecchio parente
In altra conversazione fa nella chiedeva la donna se il bonifico fosse stato ordinato da Rigoni personalmente da una delle sue società e la donna rispondeva che si trattava di una società netta appunto e per farsi capire meglio diceva come la macchina e di avere fatto il bonifico ma come diceva poi la Murri
Di sovvenzionare mensilmente la famiglia di Arrigoni tramite Paolo Colosimo spiegando di avere già dato trentacinque zucchine oltre a centosettantacinque mila euro per il difensore quindi un totale di tetti otto e dieci
Interveniva Focarete Acquarella Murri chiedeva quanto tempo corresse per l'accreditamento della seconda tranche da un milione e mezzo che doveva essere effettuato
E l'uomo rispondeva che occorrevano tre giorni alla fine risulta dalla conversazione che i due bonifici sono andati a buon fine i carabinieri accertavano quindi in un servizio di OCP a Fiumicino il rientro a Roma della Murri l'otto giugno due mila sette con un volo da Madrid
E dall'estratto conto della Società Wall stima Cipro accertavano che era pervenuto alla donna l'importo di due milioni e mezzo in due bonifici provenienti dalla società appunto panna e dalla società strategico come lei aveva comunicato nella precedente telefonata chiamando panna extra
I conti
Proseguendo il servizio di OCP si accertava che il dodici giugno due mila sette la Ricci confà nella Bricolo oggi da Roma
Partiva per Milano in aereo ivi giunti noleggiavano un'autovettura con la quale giunti al confine svizzero varcavano il confine
Si attivava quindi una collaborazione con la polizia il medica che proseguirà il pedinamento il pedinamento inviando l'esito per via rogatoriale
I tre venivano visti entrare nella sede Diego bancari a Lugano poi Panella ebrei Colotti andavano al civico quattro di via Lavizzari dove c'era lo studio del PRIN si Paolo titolare di una fiduciaria
Il quattordici giugno intercettato una conversazione tra MOC belle Arrigo e Arrigoni si sente il primo contestare al secondo di aver fatto i conti a modo suo
Però non lo contesta solo a lui perché usa il plurale Dida dell'infame e lo fa salutare coralmente dalle quindici persone che erano presenti sul posto con lui
è che avevano ascoltato la telefonata per Murano sì di dire che queste persone avevamo ascoltato la telefonata minaccia che non guarderà in faccia nessuno da quel momento voi
Dopodiché parlava di un infame che aveva insultato sua moglie che non nominava sobillatori suo dire dall'interlocutore
Diceva che due giorni prima erano andati senza nominarli non diceva quali persone avevano svolto questa azione comunque erano andati in Austria
E si erano presi tutto
E diceva che prima o poi sarebbero andati da lui perché avevano trovato il foglietto questo e chiaro il riferimento alla P.G. cioè la polizia giudiziaria ha trovato un foglio compromettente
E quindi questo sarebbe capitato prima anche la sorella andasse dal suo interlocutore si capisce quindi che si parla di Murri
Perché ha una sorella muri Barbara per l'appunto Arrigoni a quel punto diceva che il ciccione cioè Murri si era infuriato che non era riuscito a fermarlo
E diceva che poi lo aveva chiamato dalla Spagna appunto affermando che per l'operazione in corso era finita gli interessava solo che sua sorella fosse lasciata in pace
Su contenuto della conversazione il teste degli liste De Lellis premesso che nel momento in cui avvenne non erano ancora stati resi pubblici gli esiti
Della rogatoria in Austria a fine giugno due mila sette gli operanti delle Sirio insorgano AICA in agenzie sopra
Questo è il l'acronimo inglese
Sequestravano le cassette di sicurezza custodite nel capo di nero sta Londra contenenti circa due milioni di cui si è detto nei giorni seguenti
Tutti i soggetti coinvolti discutevano fra loro del problema dell'avvenuta apertura della cassetta il mondo in particolare diceva Alma cori di avere ricevuto il poca rally per quello che è successo a loro fuori virgolette decorati chiedeva appuntamento a Di Girolamo dicendo che quell'imprevisto successo lui era accaduto anche a un'altra persona
Decorati comunicava Panella lei sotto di un colloquio con un avvocato inglese per risolvere la questione del sequestro del contenuto delle cassette e in una captazione di conversazioni tra presenti all'interno dello studio di Morbegno
Bracco lotti affermava che bisognerà discutere del conto corrente
Di un convegno dove c'era secondo lui il nocciolo della questione ma come ricordava di aver ufficialmente accompagnato Ziegler
Che si tratta poi di e accertato in diverse reparti dell'indagine delle soprannome con il quale veniva chiamato istituto ufficiale della Guardia di Finanza
Il del Rio la
A Montecarlo dove stavano stava facendo cioè l'ufficiale stava facendo nell'ambito del suo lavoro istituzionale una operazione di polizia giudiziaria Bracco lotti e proponeva di rivendicare davanti alle Autorità la paternità
Del contenuto delle cassette di assumersi la responsabilità penale Marmo come il bocciava questa proposta diciamo salvifica
Percolati affermava che sarebbe stato necessario recarsi ad un concreto Serroni sottolineava leve l'elevata possibilità di rischio che il sopra potesse recarsi a sua volta ad Hong Kong per risolvere il problema atto Serroni suggeriva di trovare qualcuno titolare di un'attività
Il ventotto perché funzionasse come persona che aveva potuto dare quel denaro il ventotto luglio del due mila sette il Bertolotti parlando al telefono con Pannella
Comunica delle teste di essere in partenza convengono che l'unico che può prestarsi come capro espiatorio e Fo Carelli perché è titolare di una effettiva attività
La polizia giudiziaria accertata la prenotazione anche stavolta di un viaggio a un compito a parte di Bre Colotti D'Ascenzo Simone
Nello stesso periodo partiva per un contante toh Serroni che dava appuntamento a breve corrotti con un sms per il trentuno luglio alle dieci al piano piscina dell'hotel forse si sono
Attraverso un servizio di OCP del collaterale organo di polizia giudiziaria se aveva la conferma
Che l'incontro era effettivamente avvenuto al rientro a Roma per Colotti parlava telefono Como bel il quale chiedeva se avesse consegnato tutto a Blade e alla risposta affermativa chiedeva se Bland avesse fatto partire tutto con ottenendo risposta positiva il ventisei luglio ancora fa nella avvertito telefonicamente Bricolo atti di non prendere impegno impegni
Per l'undici luglio perché Macomer aveva organizzato una riunione nel luogo ove Bertolotti stava andando per il week-end la polizia giudiziaria pedinava il mobile che partivano a bordo di una BMW intestata alla Binder su investimenti fino all'ingresso in Francia a Ventimiglia
Di lì venivano poi seguiti fino alla villa di ma opera capo ad Antibes
Durante il viaggio le intercettazioni telefoniche tra MOC belle ma cori mostravano che ma ho come l'ha preso che ma cori aveva incontrato il figlio di Arrigoni invitava gli interlocutori a riferire al figlio di Arrigoni stesso di avvisare suo padre che doveva rimettere tre mila e cinque in cassa
Ma con i poi comunica ma di avere seguito l'incarico e di aver detto al figlio di Arrigoni che il gruppo e qui si usa la parola gruppo e viene virgolettato dal tribunale
Nella sentenza pretendeva la restituzione di tre milioni e mezzo che Arrigoni aveva percepito in più
L'otto luglio due mila sette mobile parlava quando massoni chiamandolo Totano e per annunciava che è necessario cercare un locale per il progetto della catena di gioielleria e che ne avrebbe parlato con gli altri durante la riunione
Nel corso del servizio di osservazione e controllo e pedinamento e Carabinieri notavano
Che il dieci e l'undici luglio due mila sette arrivavano la villa di Capo d'Antibes il Fanelli John Tambre corrotti Fo Carella Di Girolamo otto Serroni denaro scopo new Connor e Nigro
L'incontro veniva documentato anche fotograficamente e le fotografie sono nel fascicolo dopo la riunione il tredici luglio ma come il parlava con Emma Soleri diceva che erano stati approvati gli stanziamenti per il Progetto di mobile di creare una catena di gioiellerie
Quindi che era necessario ricercare i locali a partire da settembre ottobre aveva ottenuto lo stanziamento di cinque mila otto mila euro dalle indagini emerge che dopo il rientro a Roma larici prenotava due posti nero per Milano
Per un volo per Milano partenza diciassette luglio rientro in serata la polizia giudiziaria e li pedinare accertava che la Ricci con il suo compagno di viaggio Fabrizio Hackman a Milano noleggiavano un autovetture andavano può in Svizzera
A Lugano entravano dapprima nella sede della ego banca e poi nella corner mentre dalla rogatoria risulta che sul conto vi Berger presso la ego banche nella titolarità di muri era stato trasferito l'importo di undici milioni di euro pervenuto dalla broker tramite la Platon incorpora i tipi
Dal conto vi Berger erano partiti trasferimenti di denaro versi altro verso altri conti correnti tra i quali uno denominato Ermete intestato Ricci
Collotti fa nella
Posero né Di Girolamo dov'era stato trasferito l'importo di un milione e mezzo di euro poi trasferito sul conto della società
Caronna cast in Svizzera e poi su quello della società euro Cassia a Nassau per poi tornare in Svizzera sul conto della società cartelli acceso presso la corner benché di cui era socio Fabrizio a Crema
Dalla cartellina Porto di un milione e mezzo era stato trasferito concausale finanziamento soci su quello della società controllata n due di cui era amministratore unico la Torre Maria Teresa piglia dilatorio Rosario
Sempre le persone che erano già emesse nell'indagine a proposito del ristorante
E dal conto corrente dell'n due erano infine stati emessi gli assegni circolari per l'acquisto dei due appartamenti ubicati in via Cortina d'Ampezzo finiti nella disponibilità del Marocco belga
Ed è la sua famiglia Dima cori e della sua compagna di cui al capo sedici fossero ripartiva quindi per un convinti già sette luglio veniva chiamato dal Di Girolamo che era con Pannella
Che non sapeva di lì e se una certa cosa fosse partita il giorno dopo quando sms Di Girolamo comunica patto Serroni che il picco quei documenti non era arrivato
Subito dopo il Di Girolamo parlava col Panella chiedendo se poteva riferire a quello che sta fuori che tutto sistemato
Secondo i tribunali non possono che allude alla chiusura da parte del Murri del conto corrente a Singapore sul quale erano stati bonificati cinque milioni di euro il famoso conto una
E tutti gli interessati alla vicenda parlavamo commentavano questo evento anche i fratelli
Di Murri i fratelli di muri Barbara e Pier Paolo discutevano dell'iniziativa del assunta dal fratello temendo molto la reazione di nuovo nella barbarie la preoccupa
Per la telefonata del moto bella la presenza di venti persone e il fratello le consigliava di informare le forze dell'ordine sostenendo che mò come degli altri la trattavano come un ostaggio
Anche John ta chiamavamo bensì metteva a sua disposizione in una conversazione con tale Augusto
Lagos dice che gli hanno regalato i soldi senza essere stati ringraziati e dice di aver pure firmato una
Ordo MOC bene aggiunge che l'accordo prevedeva che in caso di problemi muri avrebbe fatto sei mesi di carcere e poi si sarebbe potuto i soldi
Molto bella giungeva quindi
Che loro a tutti quanti queste molto valorizzato dal tribunale com'è la motivazione appartengono al gruppo di quaranta persone e che quindi chi pretende la stecca deve mettere in conto anche il carcere e poi lamentava che Murri si fosse impossessato di sette milioni e mezzo
Risulta che il muri a un certo punto ripristino il conto corrente a Singapore grazie in particolare da una telefonata dato sia idonea Chandra per comunicargli che Moore lo avrebbe a breve avvisato con me dello sbocco in questi conti ricevono bel poi parlavamo dell'effettivo avvio del la mail risultano altre telefonate su iniziativa di tosse Ronie per trasferire a un comando in denaro depositato sul conto corrente della Barclays bengalese Celli facente capo lo stavo di cui erano titolari toh Serroni Di Girolamo denaro per oltre trenta milioni di euro confluito su detto conto dall'OCCAR management dalla Carelia e in minima parte da Wall Street Cipro
La polizia giudiziaria appurava che erano state costituite anche altre società per far confluire a un convitto fondi provenienti dalla World ottobre seguono i nomi intestatarie di numerosi conti correnti le indagini accerteranno su conto corrente della Metropolitan PROPER Tears
Un accredito fra il tredici e sedici agosto due mila e sei di un milione di euro e che la società era controllante della società italiana Gissi immobiliare facente capo atto Serroni e Di Girolamo Lamon capital su cui conto corrente risultano versati
In contanti il tredici agosto duecento mila euro aveva poi trasferito il denaro
Con la causale
Finanziamento soci ad una sua controllata risulta sempre ricorrente questo questa causale finanziamento soci quindi dicevamo una controllata italiana denominata antiche officine Campidoglio alla quale risulteranno può intestati autovetture
Nella disponibilità di Di Girolamo è l'imbarcazione del pugliesi a proposito del capo di imputazione del quale parleremo a breve
Tra fine luglio agosto due mila sette avvennero i viaggia un compiti meno il otto Serroni Bracco lotti D'Ascenzo nello stesso periodo si preparava il rientro in Italia diari di Arrigoni che avverrà ad agosto due mila e sette
E il sette agosto due mila sette Arrigoni parlava con la con la con la donna con la
Con sua sorella sì che gli riferiva che la riserva di denaro stava per esaurirsi specificando che il denaro l'aveva dato Paolo ossia Colosimo in pratica
L'assenza dall'Italia stava iniziando a diventare costosa
Nelle quelle conversazioni tra tutti gli imputati si capisce che sono tutti consapevoli che fa nella ed è corrotti ormai siano indagati no come diceva Bre corrotti che di certo durante il viaggio in Inghilterra maggio la polizia giudiziaria inglese
Che stava pedinando fu Carelli Cherubini aveva individuato anche fa nella ebrei Colotti che erano con i pedinati ma verrà con mandava quindi abbia corrotti di fare attenzione contatti telefonici e di riferire questa cautela anche a fa nella quindi parlava con la moglie invitandola vendere tutto al loro ritorno alla donna diceva di avere parlato col commercialista che le era parso d'accordo e che aspettava il loro assenso per liquidare le quote societarie mobile chiedeva se le quote avesse un valore lei rispondeva affermativamente
Specificando che la maggior parte dei capitali era stato investito da uno straniero
E gli accertamenti svolti consentivano appunto di appurare che sia Bre con lotti che Pannella erano titolati lidi delle quote societarie di minoranza un valore nomi
Nale di cinque mila cadauno sia nella Binder sul testo mentre nella media uguali società alle quali partecipava anche la ricerca erano alimentate dal conto vi Berger di quella Cacciari un ufficio Augusto dopo la conversazione le quote di fa nella Bracco notti veniva effettivamente alienate rispettivamente alla cammin vesti manchi limiti è alla Glama uso
Il trenta agosto ma come le banconote discutevano del sequestro delle cassette presso la Arrows limiti del dell'arrivo a Roma il quattordici settembre due mila sette di un avvocato inglese ma come le percolati cercavano una spiegazione plausibile da fornire alla P.G. inglese mostravano rancore
Per Focarete le aveva inguaiati con il suo improvvido comportamento quindi Mita B due
A sparire per un po'di tempo un servizio di osservazione contro le perdite emendamento del quattordici settembre constatava l'arrivo allo studio del dieci per Di Girolamo di un avvocato inglese di cui si parlava nelle conversazioni del trenta agosto
Arrivavano anche ma cori Di Girolamo Cantatore e Minardi Francesca si fermavano due ore
A Linate arrivavano poi da da Londra lo stesso giorno ligure e dice
Esce il pollo entravano nell'ufficio postale dell'aeroporto e consegnavano personalmente un parco
Al personale la polizia giudiziaria ottenuta l'autorizzazione sequestrava il pacco il mittente era gessi trenta Presidente abilità a New York e destinatario
Era in via imperiale di Francavilla quattro a Roma con risparmi Rizzo corrispondente a quello delle sedi delle società Ubik Italia holding BP TLC Italia S.r.l. delle quali erano soci sia il cognato di Focarete Salviati Maurizio che o con Emilio nel pacco
Vi erano dieci schede telefoniche per cellulari delle quali la polizia giudiziaria prelevava i numeri per poi chiudere il pacco e spedirlo re con l'arma ente col collaterali organismo britannico si risaliva le utenze di detti cellulari che venivano quindi intercettate due dell'utenza erano in USA può Carelli
è una Alfa nella nello studio di meno bensì registrava una come stazione fra presenti alla riunione dove non si distinguono le voci ma si coglie soltanto quella di moto perché il certa diciamo si coglie risentimento del mobile per Murri
è nei confronti della sorella dei minori Barbara
Da una conversazione il diciotto settembre tra beh quello che fa nell'emerge che il primo comunicava di aver ricevuto dalle impurità britannico un invito a presentarsi per essere interrogato sulle cassette di sicurezza identica comunicazione faceva al di al Di Girolamo
Anche fa nella riceveva la stessa comunicazione lo Serroni parlava quindi del sequestro delle cassette di sicurezza anche con i Ministeri
Il primo ottobre due mila sette al quale spiegava che due associati erano stati trovati in Inghilterra in possesso di un'ingente somma di denaro rischiando un'incriminazione per riciclaggio
E li chiedeva di reperire qualcuno disposto a dichiarare al sopra
Dia vere
Personalmente consegnato denaro ai suddetti è quindi una persona disposta pure apparsi un po'di galera qualche anno si parla di anni e in cambio di seicento mila euro il giorno dopo
Tra gli stessi interlocutori mister li comunicava di avere reperito uno disposto a farsi il carcere perché sull'orlo della bancarotta ma pretendere un milione e mezzo passerà ogni replicava che se non si fosse concretizzato il pericolo del carcere il compenso sarebbe sceso cinquecentotre mila euro
Nella conversazione intercettata il tre ottobre due mila sette tra Focarete fa nella
Questi rappresentava di aver appreso dato Serroni che quei duecento non erano arrivati Focarete diritti replicava di aver inviato i dieci giorni prima poi prospettava Panella la possibile soluzione loro problema spiegando che aveva rimediato
Due ricevute originali una di cinque metri una di sei e tre circa e che nell'istituto
Stavamo cercando di fargli avere una copia
Di un estratto naturalmente falso bisognerà aspettare una bisognava aspettare una certificazione che
Praticamente confermasse che l'amico che gli faceva il favore era l'amministratore di una certa azienda fa nella diceva che incappa dieci minuti avrebbe visto il Di Girolamo che aveva richieste d'affari
E che la loro pratica in Corte era stata rinviata al ventuno questi forse sono altri argomenti non ambientale
Nello studio di Macbeth questi Focarete li facevano il punto sulle indagini
Concludendo che era difficile dimostrare la provenienza dei soldi e che bisognava
Praticamente are una sorta di rendicontazione della provenienza di trecento mila euro e Focarete parlava di una società è un'altra Svizzera
Il sei novembre due mila sette Toscana mi parlava con Raymond c'Anna della Barclays della Beppi esca diceva di avere in via invidiato tramite fax sui carico di Focarete allo studio del Di Girolamo il certificato di incombenza
Relativo alla Società superarmi est di cui era titolare foca relitto Serrone detto Serroni diffidava il CIACE
A utilizzare il fax
A questo proposito il teste De Lellis ha riferito degli accertamenti svolti sulla superarlo est Finance società riconducibile affogare lì a favore della quale non state trasferite somme dall'accordo Pacific di Laurenti Maurizio che le aveva ricevute dalla Global Strategy ma che a sua volta le aveva ricevuto dalla Bruca management
Vi era una serie di telefonate e poi a seguire a proposito dell'avvio del progetto di accudire dell'acquisto di diamanti innanzitutto Serroni avviava dei contatti con una grandi erano Chandra
Col progetto di andare in Congo a investire quattro milioni in diamanti iniziando però da piccole cifre piccoli acquisti cinquecento mila euro e qualcosa di simile e poi mi chiedeva di mettere a disposizione un bravo tagliatore specificando che si stavano
Era erano in procinto di acquistare delle gioiellerie la prima era già stata acquistata a Roma
è intendevano aprirne altri a Londra e Dubai Singapore concordo il dieci settembre due mila sette otto Serroni chiamava mister lì
Diceva d'aver deciso di particolari relativi alla costituzione di una società avendo già prenotato il volo però risponde gli chiedeva di reperire qualcuno per la Costituzione della stessa per l'apertura del conto corrente specificando di scegliere qualcuno però
Di nuovo di diverso da chi aveva già costituito la società per i diamanti in successive conversazioni tra presenti nello studio di Macomer la le quali partecipavano Bre con l'ottica accettato Serroni si parlava della grande opportunità di comprare diamanti in Africa
No bel parlava delle gioiellerie che avrebbe acquistato del fatto di averne già acquistata una quella in via Chelini al prezzo reale di seicento mila euro ma rendono anche avendo dichiarato ottanta mila
E questa generi era intestato a sua Swatch all'attività intestata sua socia buongiorno Marinella che aveva fruito di un mutuo che parlava anche del rilevamento di un'altra Campo dei Fiori intestato alla società di color amministrata da Murri Barbara
E alle trattative per l'acquisto di un'altra in via Mario dei Fiori la polizia giudiziaria verificava la vendita in data venti luglio due mila sette di un ramo di azienda
Della gioielleria India Chelini alla MM S.r.l. legalmente rappresentato dalla suocera di Nobel al prezzo dichiarato effettivamente di ottanta mila euro
E
L'acquisto il ventisette novembre due mila sette di un ramo di azienda di un negozio di abbigliamento in via della vite che però non decollerà mai l'undici settembre due mila sette toste Ronie chiamava ancora mister li confermando che avrebbe costituito quella società
Ha un conto è sarebbe gli è arrivato il tredici settembre la polizia giudiziaria accertava l'effettiva costituzione per l'attività di commercio di diamanti della
Egli era Baiamonte cioè di limiti ed mobile però lo induceva ad annullare il viaggio perché era imminente l'arrivo a Roma il quattordici luglio dell'avvocato inglese il viaggio veniva quindi posticipato la polizia giudiziaria accertava che sia tosto ironiche Di Girolamo compra vanno i biglietti
Per la tratta Roma un congresso in da porre e ritorno
Anche il massoniche era
L'uomo coinvolto in questa operazione anche perché era un esperto nel ramo dei gemelli partiva con i due soggetti per un compia ritorno
Riferirò di avere constatato sulla scorta di un inventario redatto in precedenza e la verifica di quanto contenuto in una cassetta di sicurezza un ponte l'ammanco di sessantuno pietre
Nella cassaforte vi erano i diamanti acquistati nel due mila sei per un importo di ventisei milioni di euro con denaro proveniente dalla broker management
Il diciassette ottobre non studio di ma del presente ubriaco Lotito Serroni quest'ultimo comunicava di aver ricevuto per la storia del conto questo virgolettato una chiamata del banchiere perché era successo un problema facendo riferimento ad un'indagine partita dall'Austria
O Serroni chiosava affermando stanno cominciando a capire e mobile nel ribadire che praticamente ribadiva ancora che lui lo di stava dicendo da due mesi che stavano iniziando a capire
Successivamente ne sempre in ambientale monco bella affermava sono in corso Mikhail certo intercettazioni per tutte le truffe Telecom diceva che sono coinvolti nell'indagine Ciccio amico il giochetto Serroni in un'altra ambientale conto Serroni Bre Colotti e la moglie
Ma come diceva di avere trovato una persona che tagliava le pietre
E che era necessario che tutti si attivassero se si voleva aprire la vendita al dettaglio per Natale il diciotto novembre due mila sette mobile per quello che fa nella nell'ufficio di viale Parioli di Macomer parlavano
Praticamente di alcuni pagamenti effettuati e menzionava l'i beneficiari Di Girolamo foca relitto Serroni John ta di mani il
Muri Barbara Bracco lotti
Invitava infine a non sottovalutare la voce interessi su trenta milioni di euro perché si tratta di un'ingente somma facevano con riferimento all'arrivo di due pacchi da duecento mila dollari dollari al valore di Carate al prezzo che avrebbero applicato al dettaglio
Il io sintetizzo moltissimo vi sono poi i contatti Prato Serroni e Chandra per alla la costituzione di questa Società denominata anche al capitale e se ha quale diramazione della Roma Investment
è poi una successiva ambientale
Questo è viene molto sottolineato nella sentenza presso lo studio di Mochovce tra fa nella per con l'ottimo bene il percolati affermava
Che possedevano sette ottocento carati in altre conversazioni tra presenti presso l'ufficio di Macomer emergevano malintesi diciamo belle massoni alimentati a e dalle pretese esose di quest'ultimo la polizia giudiziaria accertava quindi la cessione poco dopo l'intercettazione citata da parte di Murri Barbara
Quindi la cessione al Mazzoli delle sue quote della dico lordi Campo dei Fiori la cessione della gelida di via della vite la messa in vendita dell'esercizio di via Chelini a novembre due mila sette contatti tratto Serroni mister li indicavano che appunto il indetto Serroni voleva trasferire a un come da Singapore con l'aiuto degli un milione e mezzo per conto del cliente no che sia motivo di ritenere in sentenza si tratti di moto del
E questo è stato anche spiegato dal De Lellis nel corso del suo esame
In occasione di queste telefonate li spiegava che Serroni che ha un conto cioè si stavano creando delle difficoltà a causa della totale in operatività di società costituite in loco da un soggetto che
In pratica faceva parte del gruppo farlo
E lo invitava a intervenire presso il signor Carlo prospettando di dei pericoli se l'Autorità avessero notato che questo sta non erano operative e lo invitava quindi a decidersi tra rendere operativa la società o chiuderla
Nella successiva telefonata atto Serroni confermava l'imminente partenza però imponga dove si sarebbe reato recato insieme a Di Girolamo la polizia giudiziaria quindi accertava l'acquisto di biglietti aerei da parte tutto Serroni Di Girolamo per Roma con Singapore
E ritorno venticinque ventinove est novembre
Ventinove novembre in una conversazione fra Di Girolamo Panella quest'ultimo prospettava l'urgenza di un incontro e lo invitava riferiti a quell'altro otto Serroni che li doveva portare un elenco delle spese
Veniva eseguita quindi in Svizzera il ventinove settembre novembre una perquisizione a carico del pensi titolare a come si è detto che la scelta fiduciaria
Di Macbeth Panella der corrotti e anche nello studio di
O meglio no e siamo siamo fermi qui nello studio di MOC nel si commentava il fatto con molta apprensione mobile chiedeva se
Praticamente tre e cinquanta fossero in banca liquidi Bre corrotti diceva che in banca c'era il conto di una fiduciaria si parlava quindi con molta apprensione della documentazione che poteva essere stata
Sequestrata al Pizzi becco i percolati diceva che Pinocchio indicò la
Ripeto c'è sempre un linguaggio molto critico sono in partenza per andare in una banca e che devono portare quaranta milioni quelli che abbiamo mandato a Ciccio si diceva questo queste affermazioni
Sono in relazione alla telefonata intercettata
In precedenza nella quale atto Serroni si era presentato come Marmo della World of Investment e aveva preso accordi con un funzionario Barclays alle Seychelles in vista del suo arrivo con un socio presso detto Istituto il ventuno gennaio due mila e otto
In questa sede ma come ribadiva il suo di sentimento con il foca rally e diceva che non gli avrebbe dato un euro perché non voleva più rimediare ai danni che quello gli causava specificando di essere ormai fuori di quattro e mezzo
In un'altra ambientale sempre nello studio del moto del cofano eletto Serroni si accennava ad una trasferta quest'ultimo asset accennava ad una trasferta che avrebbe fatto quel Di Girolamo
Va bene a quel punto lo rimproverava di avere prenotato lo stesso Polo facendo riferimento al fatto
Teste solo loro hanno la firma e che non è prudente che compaiano insieme poi rimproverava atto Serroni per le sue richieste esose e ci diceva ancora una volta che quella era una società di tutti
E che quando gli arriverà il foglio dell'antiriciclaggio ISO diceva questo ecco tradotto un po'in italiano perché naturalmente una conversazione può spezzettata
I soldi sono i suoi i suoi del mobile se e poi aggiunge semmai un domani meriti daranno
Rievoca quindi l'episodio dei due che erano sullo stesso aereo che erano stati seguiti in Inghilterra e appunto invita a cambiare il biglietto perché partire sullo spinello stesso aereo è una grande impudenza
Quindi
Il mobile parlava col Corpo Carelli in seguito
E parlava di qualcuno che aveva preso quarantaquattro e mezzo compresi quattro milioni che stanno quindi e invitava il poca regna parlare a costui del discorso delle stecche e infine diceva che non era corretta che il badge cioè l'inglese avessero preso quarantadue milioni mentre gli altri hanno preso le stecche che spettavano e Carlo ha invece avuto ma una cifra inferiore a quella che gli spettava
Poiché si registrano numerosi contatti anche tratto Serroni e misteri sempre ha proposto il rinvio conta Singapore su conto del cliente uno che la polizia giudiziaria riteneva essere appunto mobile di un milione e mezzo
Emergeva che due si stavano organizzando per far confluire anche due milioni di euro per quindi poi trasferire tutto unitamente i primi al primo milione e mezzo da Ofcom dalla Repubblica di San Marino
Dal primo dicembre due mila sette praticamente intercorrono numerose chiamate fratto Serroni e mister rientrato se lo riterranno di Chandra
Avente ad oggetto le modalità di rinvio necessariamente parcellizzate delle somme per non destare sospetti
Le società da utilizzare a tale scopo e le causali da indicare risulta quindi che una prima tranche da un milione cinquecentotrenta fu trasferita presso la sta andare Chartered Bank di Hong Kong una seconda da due milioni presso la Bank of China di un conto è il l'intero infine a San Marino
Tramite due società la TAC holding e la
Ai sì Enterprise il trasferimento
Praticamente duro richieste nove mesi fino al ventidue ottobre importi fumo quei tre euro prelevati in contanti un po'alla volta
La Rubini tranne Fabrizio commercialista di riferimento del tuo Serroni ed è Di Girolamo titolare di un mandato fidi fiduciario ad hoc
E la conferma che il beneficiario fosse MOC ben emergeva da una conversazione fra ritmo ben e la Torre Rosario dove affermava
Devo prendere su Roma tre milioni e mezzo che corrisponde in effetti al totale del resto nelle precedenti nella precedente ambientali aveva chiesto atto Serroni di farmi rientrare tutti quanti i capitali
All'inizio di gennaio due mila otto emergeva un nuovo rientro in Italia di Murri Augusto e la preparazione da parte del mondo bene di una serie di atti intimidatori contro di lui e una telefonata infatti ordinava Alma cori di andare a casa dei muri di abbattere le porte in un'altra di acquistare bombolette spray per fare scritte sui muri contro di lui
Nella progressiva due mila quattrocentocinquantaquattro del ristretti due mila cinquecentoquaranta Caccetta infine comunicammo benché muro intende scusarsi e ma come lo fa convocare per le diciotto di venerdì successivo davanti a tutti
Sfumato l'incontro per i motivi di disponibilità del Murri
No pendici alla sorella Barbara che a questo punto è pronto ad attuare pesanti ritorsioni contro
La sua famiglia ed aver fatto acquistare centocinquanta bombolette spray per tappezzare
La il quartiere del suocero del
Le strade del quartiere dei genitori dei due con scritte sul fatto che Augusto e suo fratello Pierpaolo sono spacciatori mobile quindi ordinava amatori di citofonai genitori di Murri ed il ruolo di avvisare quel Brocato del figlio
Che quando lo prenderà lo farà sì lo spara subentrare dopo la telefonata la polizia giudiziaria
Perché appunto acquisire una conferma all'alla telefonata per capire se si trattava soltanto di una Milano seria si appostava davanti all'abitazione dei genitori del mobile si constatava l'arrivo di due Smart dalle quando uscivano
Ma con Roberto e dall'altra a priori Daniele Giordani vanno ma quali comunica Palma come la presenza dei carabinieri in loco ma mobility intimava di citofonare ugualmente
Che la cito formata avesse avuto a buon fine si capisce dal fatto che poi Murri Barbara subito dopo chiamavamo come loro implorava di astenersi da tali condotte avendo un padre cardiopatico egli diceva che sarebbe andato avanti ciononostante
In seguito il Nobel dava l'incarico armatori di fare le scritte e la polizia giudiziaria accerterà con un sopralluogo per il quartiere dove risiede la famiglia Murri intorno abbia secchi era stato riempito di queste scritte infamanti preannunciato e peraltro il sette gennaio due mila otto
Caccetta comunicava Brokeback il Murri era andato da un notaio dove aveva depositato tutte le carte che aveva
A tutela della propria
E a tutela della propria onorabilità e di quella dei suoi familiari
Il motore avvisava quindi la moglie di convocare Colosimo nel suo ufficio nello stesso periodo ma cori riferivamo perché Murri Augusto pretendeva da lui tre milioni e mezzo e voleva discuterne con Pannella
In numerose telefonate si pianifica l'incontro chiarificatore
Coffa nella i fa nella parlando Como come diceva che non vi erano residui da attribuire ad alcuno avendo egli rifatto i conti dieci gennaio avveniva finalmente l'incontro tra Murri e Pamela alla presenza anche di morte delle vere corrotti Nobel preme tema che Murri aveva percepito denaro in Svizzera Austria Singapore altri soldi per l'acquisto dell'immobile in via Brenta
Quindi del trattamento ricevuto il Murri si lamentava moltissimo con Arigoni in una conversazione dove faceva riferimento anche a un incontro con Focarete che si era a sua volta lamentato per compensi non ricevuti
Mobilitati risultava aver convocato il faut Carelli tramite Di Girolamo la finalità della conversazione emerge da una intercettazione di conversazioni con cui poca rende il li riferiva in seguito a Di Girolamo di essere stato aggredito e percosso
Da Monk bell'a febbraio due mila otto in atto in numerose conversazioni gli indagati si preoccupano dello stato delle indagini in la contestazione siamo qui per farmela il primo fa riferimento al pagamento mensile in favore degli uomini poiché notificati gli agenti della Polizia di Stato
Panteghini o ponte vini è soprani utilizzati per attività di sorveglianza presso la gioielleria di via che li neanche come autisti questo è stato confermato dei due sentiti come testimoni in dibattimento in altre intercettazioni emergono contatti fra Arigoni massoni da un canto il brigadiere dei carabinieri Maggi dall'altro che dire della Puglia
Sono state qui è stata acquisita la sentenza di condanna di Maggi in abbreviato per rivelazione di segreti d'ufficio il che fa comprendere perché ci fossero tutte quelle informazioni sulle indagini
Poi
Belle Capalbo Franco parlano nuovamente tra di loro e il ma per sostiene decadere sul suo libro paga ottanta appartenenti alle forze dell'ordine si chiarisce poi significato dell'espressione usata in precedenza
In relazione
è e qui ecco inizia emerge in me inizia emerge il suo impegno per l'elezione di un parlamentare parla per la prima volta di far mettere due parlamentari
E dei contatti intrapresi per fare reggere Di Girolamo al Senato facendolo presentare nel Collegio estero di Stoccarda il sette febbraio due mila otto mobile convoca Di Girolamo e li propone ufficialmente di candidarlo fra il dodici e quattordici di febbraio
Mobile Di Girolamo contrattano vari intermediari per giungere all'onorevole Zacchera o giacché era per concordare la candidatura di oggi Girolamo con il PdL
Il mediatore Andrini organizzava un viaggio a Bruxelles e di Di Girolamo per partecipare a un pranzo organizzato dall'Ambasciata italiana in Belgio che in realtà ebbe luogo Di Girolamo fu poi iscritto nella lista dei candidati in Belgio
Tenendo informato il no quindi come procedeva la vicenda infine Andrini comunicava Di Girolamo l'avvenuto inserimento nelle liste del PdL dei candidati al Senato e faceva riferimento a un soggetto pugliese che arriva a vita un'abitazione a Bruxelles
Gli accertamenti di PG evidenziavano che Di Girolamo non aveva mai regolarizzato formalmente prima della consultazione elettorale
L'assunzione di una residenza in Belgio siamo assimilato ad auto certificarlo
Ma indicando un indirizzo inesistente ossia il Comune di Heather back Avenue determina rende centoquarantatré laddove si accertò che tale indirizzo non esisteva in quel Comune ma in quello limitrofo posti di Volver San Pierre
Questo risulta dalla deposizione del De Lellis attraverso le intercettazioni si apprendeva che il venticinque marzo mobile si recava in auto concorrono sino a Isola Capo Rizzuto
Località raggiunta contestualmente invece con una aereo privato da Di Girolamo ma cori e Johnny TA
I cinque raggiungerà un albergo di Franco pugliese genero di Arena Fabrizio elemento di spicco dell'omonimo clan di Isola Capo Rizzuto all'indagine accertavano infatti che proprio quell'albergo ebbe luogo una manifestazione elettorale
Dopo la manifestazione di Girolamo partiva mentre mobile Colosimo restavano in loco e successivamente Girolamo
Commentava la trasferta Como per il quale diceva che in cambio della collaborazione dei calabresi
Loro avrebbero dovuto intestarsi una banca una barca Azzi Franco il Di Girolamo chiedeva assente quella si trattasse della banca che pulire della barca che pugliese aveva appena comprato e che stava pagando mensilmente mo'come rispondeva alternatività
E affermativamente dalle indagini emergeva Chezzi Franco era effettivamente il pugliese Franco dalle successive intercettazioni si apprendeva che ma coglie Gabriele Giovanni andavano in Germania per contattare i potenziali elettori italiani
Va beh si lamentava successivamente con maggiori della ingratitudine del G.I.P. Di Girolamo che non aveva capito i suoi meriti nell'organizzazione dell'operazione che non sarebbe mai partita senza il suo contro tutto dicendo di avere rischiato il proprio per procurarli i i contatti giusti si riferiva poi al denaro che aveva personalmente versato Labrini per favorire la candidatura di Di Girolamo
In una successiva conversazione con la Ricci si dichiarava disponibile il il Di Girolamo
Anche ritirare la candidatura apparendo dispiaciuto
Della del dell'arrabbiatura dell'opera sottolineando che la sua era una candidatura del gruppo successivamente ma correi di comunicava di essere andato col signor Giovanni nel quartiere turco della citata essa
Dove si trovava in quel momento che il signor Giovanni si era preso i posti specificando che in quel luogo Giovanni era il capo della direzione germanica questo virgolettato
Il seguito di Girolamo spiegava ma quali di aver chiarito il malinteso Como come le faceva il punto della raccolta dei voti quantificabile in circa mille
La polizia giudiziaria quindi accertava che mentre Gabriele rimaneva in Germania ma con lui entrava in Italia prima del dieci aprile due mila otto
Termine ultimo per le votazioni degli italiani all'estero
E si dice accertammo due conversazioni trama cori Gabriele quest'ultimo diceva che
Delle settantadue mi aveva scritte quarantenne avrebbe dovuto iscrivere ancora cinquanta il giorno successivo Marcolini chiedeva serie
Ce l'avrebbero fatta ad arrivare a centotrenta centoquaranta e poi Napoli specificava che si poteva votare fino alle sedici del dieci e che avevano quindi quattro giorni a disposizione
Nella seconda telefonata parlavano dei sondaggi e infine ma cori raccomandava sodale di fotografare tutto portare tutto giù
Specificando che avrebbe detto in seguito quando tornare a Roma ente il resto sono sarebbero detto a voce dagli accertate dagli aggiornamenti avuti da Gabriele il ma coi immediatamente era quegli avremmo bene di una telefonata il dieci aprile tra Gabriele ma cori interveniva Di Girolamo che era in compagnia del ma cori Gabriele diceva viene fotografato l'evento che era stato fatto un ultimo sforzo
Ma come diceva che la mattina successiva che avrebbe mandato due mila euro Di Girolamo veniva effettivamente eletto come dalla documentazione acquisita presso la Corte d'appello di Roma
Ottenendo nel distretto elettorale facente capo al consolato di Stoccarda mila seicentosettanta voti
Dalle intercettazioni emergeva quindi l'arrivo a Roma il dodici aprile di pugliese Franco
In una conversazione tra Ricci Giorgia e Colosimo proseguita convoco bel Colosimo gli comunicava l'arrivo di Franco si concordava un incontro conviviale nel corso del quale gli avrebbero consegnato un regalo consentimi consegnato un regalo che però come l'aveva a casa sua
Si organizzava un viaggio per una riunione operativa
Giù per venerdì in quanto il sabato ventisei era in programma la partenza per la Germania di Franco Orobie Nicola il sedici aprile pugliese che Malamocco beh lamentandosi di non aver avuto da lui la comunicazione dell'elezione del D.G. crollano berlusconiano che aveva provveduto Colosimo
Sentendosi rispondere che non bastava
Dalla come stazione emergeva che Di Girolamo stava partendo per la Calabria il no dello istruiva su come comportarsi per non urtare la suscettibilità del Pugliese e si comprende che sette otto persone erano in partenza per la Calabria in una conversazione fra molto belle ma cori
Praticamente il ma cori diceva no perché pugliese si era risentito per le eccessive spesa sostenuta per l'elezione di Di Gerolamo e aveva detto che praticamente molto belle e gli altri avevano messo in questa impresa sei sette mila euro menti pugliese duemila
Il mobile informava quindi chiedeva se fossero state pagate le spese di viaggio e veniva tranquillizzato in seguito
Il Nobel affrontava per telefono Di Girolamo dicendogli di non credere di essere diventato indispensabile solo perché aveva vinto le elezioni e quindi mi diceva che era di avere avuto anche altri candidati e che lui sarebbe stato sono una terza scelta soltanto perché sua moglie larici non poteva candidarsi quindi si assiste si assiste metaforicamente per telefono altro di grassi di molto bene
E Colosimo inizialmente anche di Girolamo per fornire al pugliese
Appunto per contraccambiare i favori ricevuti la disponibilità materiale
Dell'INPS non la disponibilità materiale o gli otto che c'era già ma la la disponibilità intestarsi questo gli otto del valore i duecentoquaranta mila euro il pugliese nei patti sottoposto ad una misura di prevenzione patrimoniale
In una conversazione infatti tra Di Girolamo è un suo collaboratore una sua collaboratrice riesce che arrivi l'ambulanza da un cantiere navale a nome antico officine
Campidoglio relativo ad una barca per Franco pugliese il ventiquattro e ventinove aprile Macomer Colosimo parlavano della difficoltà di far pagare al pugliese le rate del leasing per l'acquisto della barca il cui nome non può però risultare
In pratica si tratta di questa barca per la quale erano stati già pagati cento mila euro il resto dovevano essere pagati con un leasing
Quindi si insinui si capisce chiaramente che si parla di questo problema
Di Girolamo chiediamo come si vada tutto bene mobile indice che per l'intestazione di Sant'risolveranno tutto loro di una conversazione successiva ramo belle ma forse secondo diceva prima di aver parlato con Di Girolamo
E dice e di aver detto che se non fosse stato per l'intervento di no quell'operazione delle schede
Per la campagna elettorale non si sarebbe mai messa in moto muffe dice di avere pagato mezza Pirotta all'Angelini Colosimo inseguito chiamarla Ricci e lì gliele dice dell'avvenuta elezione con la frase
La legge dice siamo senatori il giorno dopo la ricitiamo a Colosimo per organizzare con un viaggio in Calabria
Pugliese comunica poca Gabriele che il ventisei aprile andrà in Germania con sei sette persone compreso il Di Girolamo la polizia giudiziaria accertava la prenotazione di un volo con un aereo privato
Attraverso una fattura e messa all'ordine della Società we Connect della Regione Taff immobile risultava preoccupato del fatto che poi il Pugliese potesse dimenticare di pagare le rate successive alla prima in quel periodo iniziavano comunque a circolari sui media l'anno le notizie della fittizi la residenza all'estero assunta dal Di Girolamo a fini elettorali e quindi no belle Colosimo
Rimettendo bandistico in discussione la iniziale l'idea di intestare la barca da dare in un sol pugliese
Alla società antiche officina Campidoglio perché sarebbe stato facilissimo ricondurla al Di Girolamo
Perché era dell'ingegno si capisce dalla contestazione del venti maggio che il no come indice di temere che è quello di Giunta abbia discussioni con qualcuno ed emerga l'intestatario della barca dell'utilizzate si dice preoccupato perché quello cioè di Girolamo ha due avvisi naturalmente di garanzia vieta ai quali parole sue c'è un film da non poter sentire si decide quindi di tirare in ballo il commercialista li ha mille separatamente giudicato con una conversazione tra molto bene Colosimo gli anni
Dovermi in quest'ultimo si offre di trovare una società di leasing di far pagare a quell'un affitto congruo
A prezzi di mercato
Ma un bel chiama il franco e si dice che la barca costa due quaranta civili italiani richiede come si chiama lui all'OPEC dice pugliese Franco quindi questa telefonata Cipro con la certezza dell'identità dell'intestatario e Colosimo aggiunge è il proprietario
Della barca
Gli accertamenti della PG hanno in realtà ha confermato che la barca era qui stata dalla Società pranzo Finance che concedeva la barca in leasing finanziario alla società ADV
Partners intestato a intestataria formale
E utilizzatrice di questo bene e impegni questa società e legale rappresentante Caboni Roberto giudicato separatamente dalla deposizione del luogotenente del risparmio boh Paolo
Sì a proposito appunto delle schede per chiudere l'argomento
Se emerge che quel comando procedette all'analisi di mille seicento schede elettorali relativi alla consultazione elettorale citata contenenti i voti di preferenza per Di Girolamo accertando con una relazione scritta in atti
La riconducibilità di settecentosettantacinque schede nella compilazione di settecentosettantacinque stende la mano di Gabriele Giovanni egli e la compilazione di settecentottantotto altre scade la mano di ma poi Roberto
Quindi il tribunale alla luce delle testimonianze
Del capitano del rosso dell'esistere dichiarazioni degli imputati di reati connessi agli altri testi attitudine ritiene acquisita la prova della perpetrazione dei reati più descritti nel capo uno
Da un sodalizio criminale articolato in A tre gruppi Pietrini facenti capo al o parenti per la parte tecnica atti scale commerciale e amo nel per la gestione dei flussi finanziari il riciclaggio e il terzo agli inglesi Paolo poi Connor
è respinto la prova della sinergia e da ciò che si dicono tutti degli imputati nelle varie conversazioni mobiletto Serroni il primo parla delle persone che hanno lavorato insieme per cinque anni senza mai fermarsi
Ma ho come l'attribuisce a questo lavoro i problemi a buoni risultati ottenuti Ilio Focarete in un'altra conversazione citata col numero di progressiva dice che gli inquirenti
Non possono dimostrare niente mo'come dice che bisogna
Prepararsi all'ultimo periodo di traffico epoca Rally di risponde
Che sono pronti
A documentare trecento mila e che non devono perdere la documentazione il vincolo associativo secondo il tribunale si evince anche dagli esiti della perquisizione domiciliare del quattro marzo due mila dieci presso lo studio del Di Girolamo
Dove furono trovati due fogli manoscritti e firmati nel nel primo il Po Carelli si impegnava a lasciare tre milioni di euro in cassa da usare nella pare fan card fino al venti febbraio due mila e quattro ogni mese inutili sarebbero stati divisi per due togliendo le stesse si impegnava coi Salvo imprevisti fatturare dodici milioni al mese per cinque mesi e venti giorni per un totale di almeno settanta milioni il foglio manoscritto con data del ventisette maggio due mila tre e firmato da poca rende molto bene
Informo ben dichiarava che fino al trentuno agosto
Due mila tre la somma complessiva di un totale di sei milioni e seicento
E di proprietà di foca rally Petro con la Cannavò terreni di Girolametto Serroni e firmava anche questo altro foglio si tratta quindi secondo il Tribunale della formalizzazione per iscritto dell'esistenza di una casa comune delle modalità di par l'azione degli utili del riconoscimento delle spettanze maturate l'adesione quindi ad un programma criminoso richiama il tribunale numerose altre conversazioni duole Panella ebrei Colotti praticamente dicono che siamo un bel Cucuzza a Roma e Candy tutti
Mobile poi parlava con Agrusti Giampietro della sottoscrizione da parte dei muri di un contratto con quale quest'ultima aveva assunto l'impegno in cambio di lauti compensi a presentarsi in caso di indagine la Guardia di Finanza per assumersi ogni responsabilità
Scontare alcuni mesi di carcere e poi godersi la vita precisando ma perché a quel contratto
Era stato firmato davanti a quaranta
Persone risultava provata secondo il tribunale
Risultano provate le riunioni indette da Mosca e una sua bella capo d'Antibes a febbraio e a luglio del due mila sette nella conversazione del due febbraio due mila sette mobile comunicava
Tamburi di aver dato appuntamento a tutti compresi gli avvocati e per elaborare strategie difensive in relazione alle prime notizie di stampa sulla vicenda a quelle riunioni risultavano aver partecipato muri di cinta oggetto Serroni Di Girolamo
E inoltre vi sono le intercettazioni le documentazioni biglietti aerei e altri
Almeno venti infatti i muri si lamentò con larici per essere stato umiliato in quell'occasione davanti ad almeno venti persone nella seconda riunione la polizia giudiziaria documentato con servizio di OCP la presenza oltre coniugi
Mo'ventitré Colotti fa nella Giunta può Carelli Di Girolamo fossero unisco poni denaro dice Antonio occorrono Andrew
E lo scopo della riunione era decidere sull'acquisto la destinazione dei diamanti l'episodio inoltre viene stigmatizzato dal Tribunale l'episodio grave del sequestro del computato Pannozzo Dario
Per minacciare trasversalmente i muri Pannozzo riferì al muri di essere stato prelevato da quattro persone armate di pistola nella contestazione del quattordici giugno due mila sette molto nel dopo aver rivolto pesanti accuse ad Arrigoni diceva di essere in compagnia di quindici persone che lo salutavano
Quindi questo sempre per richiamare l'unità del gruppo emblematico per il Tribunale della sussistenza del di del vincolo anche la rapida diffusione delle notizie potenzialmente pregiudizi
Sia pure come quella delle due chiusure dei conti da parte del Murri nel sequestro delle cassette di sicurezza e l'Inghilterra della sottoposizione ad indagini di da almeno due aderenti a sodalizio
E inoltre
C'è c'è stato l'elemento che viene molto rimarcato anche dal tribunale il la questione dell'assistenza economica prestata e famiglia di Arrigoni quando costruì fu costretto a restare all'estero o anche la contestazione le numerose conversazioni ove si usa la parola gruppo
E si rivendica l'appartenenza ad un gruppo
E ma per quanto riguarda il ruolo dei
Qui io andrei molto velocemente anche perché sui quali si anche diffuso al collega
Negli hanno naturalmente MOC nel secondo tribunale punto di riferimento Luzzi fallimento all'imputazione ecco c'è anche capo d'imputazione tutto quanto io vorrei andare anche molto molto velocemente anche perché su questo
Siete è stato detto praticamente tutto su
Ecco o voi per quanto riguarda alla fine anche Colosimo
E i reati elettorali che si parla della prova del viaggio appanna ma
Per parlare del Colosimo per parlare con Arigoni unitamente allarma colori la versione difensiva di dover incontrare da di fare ore il suo assistito non regge il secondo il tribunale perché era stato accertato che il giorno precedente il giorno precedente la partenza per Palma
La Ricci facendosi portavoce del marito aveva comunicato a Colosimo che molto bello correva contraria ristorante Filadelfia che a fronte delle difficoltà
Per gli impegni di lavoro la donna gli diceva che il marito aveva già detto
Aveva già detto tutto quello che partiva con due poiché Nemo benefattori avevano alcun ruolo nell'assistenza di Arrigoni il fatto oggetto di la conversazione non riguardava l'assistenza legale risultano altre legato agli altri associati dalle conversazioni Como deduca rientro da Panama
Perché noi come mi dice che dovevano incontrare il faut Carelli e Colosimo si dà disponibile e ci sono altri contestazioni tra Colosimo Di Girolamo
Economie che commentano la notizia della prima chiusura dei conti ad opera del Murri e i appunto si commenta alcuni dicendo che fa nella Greco lotti sono indagati vi sono gli incontri con molto bene e con sua moglie
Presso gli studi etimo come risulta che prestò assistenza alla famiglia di Arrigoni durante la forzosa assenza di costruita l'Italia laici quand'era
A Panama comunicava inoltre al marito che la sorella di Arrigoni andava mensilmente dal Colosimo per prelevare il denaro che di volta in volta
Serviva poi al ritorno di Colosimo dalla Spagna unitamente ad Arrigoni parla con un poco per il quale accusa agonica verso Billato Murri e di fare la vittima nelle operazioni per fare eleggere Di Girolamo inseguito servizio tosta per se ne controllo e pedinamento si apprese che il venticinque marzo due mila otto mobile Contri prossimo si erano recati insieme in auto all'Isola Capo Rizzuto mentre John tra Di Girolamo ama boliviana mandati con una aereo privato messo a disposizione da John vita
E quindi vi sono una serie di conversazioni telefoniche fra Di Girolamo e pugliese dove il primo ringraziava il secondo per l'ottimo lavoro e quest'ultimo chiedeva se avrebbe mandato i documenti
Il cantiere navale di Girolamo invece infine
Diceva a pugliese che l'aveva chiamato il Comune di Como ben in merito al problema dell'intestazione e veniva rassicurato che sarebbe stato risolto tutto anche su questo ci siamo ampiamente dilungati
E cioè appunto la la le risultanze vengono richiamate ancora una volta alle risultanze relative alla la falsificazione delle schede tutti su questo si è già detto e infine il tribunale si pone una domanda
Si pone la domanda se sussista la la l'articolo sette pratica che è contestato come aggravante perché dalle intercettazioni risulta che il gruppo mirava
Ad eleggere Di Girolamo al Senato per avere un proprio rappresentante in seno al potere legislativo che assicurasse loro una copertura istituzionale
In una conversazione tra MO delle tale Stefano quest'ultimo si vanta
Di conoscere tanta gente che conta
Che quest'ultimo il no per il primo
Che tanta gente importante che frequente suo ristorante fa i nomi di Arena e di Macrì
In un'altra ambientale tra MOC del Murri Barbara John Taft al rene Nobel parlando della candidatura di Di Girolamo dice che il problema della Germania che piena dei calabresi e tocca prendere accordi con le famiglie
Quindi la rilevanza criminale di pugliese data dall'essere suocero di Arena Fabrizio figlio del boss Arena Carmine ucciso in un agguato
E capo dell'omonimo clan su questo sono state acquisite due sentenze irrevocabili il tribunale di Crotone sancito in doppio grado di giudizio anche la condanna del figlio del pugliese Michele per quattrocentosedici bis GIP di Catanzaro
Quindi mobile si rivolge secondo il tribunale ha pugliese per fare eleggere Di Girolamo pur sapendo di avere poco tempo a disposizione un candidato non molto noto e non molto quotato
Contando esclusivamente sulla capacità del Pugliese di azionare in poco tempo nei confronti degli elettori calabresi in Germania strumenti di persuasione connessa suo ruolo di capo mafia idoneo quindi a garantire il risultato
E quindi
Si parla del fatto che non ci si è limitati a contattare gli elettori mani gli elettori sono stati assolutamente
Intimiditi ha solo sentito enunciare il nome della del Pugliese e comunque più ci sono delle conversazioni dalle quali risulta che in molte occasioni gli elettori
Contattati avevano già espresso sulla scheda per la Camera il voto di preferenza per Roma e noi che avrebbe stretto contatto personale con una specie di accordo privato con Di Girolamo ma non l'avevano scritto sulla scheda Scheda blu per il Senato e quando ma poi aveva riferito il fatto di Girolamo a quest'ultimo
Non aveva uno strato di recepire alla fine quello che si capisce e che no venne spiega Alma cori che quando mi capita tra le mani una scheda firmata per Romagnoli e non
Fatta per lui non gliela deve firmare per norma gliela deve portare
La consegna quindi anche delle schede per la Camera doveva servire per dimostrare al Di Girolamo l'irrilevanza dei suoi accordi personali con altri candidati quindi il tribunale ha ritenuto sussistere alla prova dei reati con l'aggravante dell'articolo sette e così come pro fatta la perpetrazione dei delitti dei capi venticinque intestazione fittizia di beni e ventisette lo scambio elettorale perché la pro contro partita promessa Tuglie
Se non aveva ad oggetto una dazione di denaro per pagare imbarcazione la quale in parte era già stata pagata ma l'intestazione della barca perché il pugliese
Non solo era collegato alla cosca Arena ma è anche sottoposto a misura di prevenzione sicché diciamo il favore realmente rilevante era proprio quello di sottrarre quella barca non era una questione fiscale
Ma era la questione di sottrarre un bene alla
Attenzione della polizia giudiziaria
Quindi questo spiega ad parere del Tribunale la convenienza di questa
Di questa operazione
Si parla anche della Gabriele che risulta coinvolta coinvolto sulla scorta della consulenza tecnica per l'aver falsificato le firme in altre si parla del ruolo centrale del Colosimo Paolo
Che praticamente ha partecipato all'incontro con pugliese a capo Rizzuto è stato sempre presente nei momenti diciamo
Fondamentali si è incaricato di organizzare questi ben due viaggi in Calabria e legato dal attui e se da una consolidata amicizia a differenza di Morcone che è un semplice conoscente
Poi per quanto riguarda invece
Dell'imputato veri o la Luca su questo mette conto dire davvero due parole siamo proprio sì stiamo per terminare per quanto riguarda il verbale un maggiore della Guardia di finanza e gli elementi a carico emergono secondo Tribunale dalle dichiarazioni ai sensi
Dell'articolo duecentodieci di Rigoni Fabio Moore abuso Di Girolamo e con la Paola Paolo arrivano dice in pratica che per viola
Mi fu presentato da mo'come la piazza scrupolo con un ufficiale della Guardia di Finanza amico che dava consigli su tutto l'avrebbe incontrato un tre quattro riunioni aventi ad oggetto la gestione delle società coinvolte nella vicenda processuale sapeva che gli imputati evadeva punitiva e dava
Consigli per proseguire senza problemi mobbing assicurava che grazie al pericolo non avrebbero avuto controlli e comunque
Dall'guardia di finanza almeno fino alla fine dell'esecuzione del contratto Arrigoni ha detto che fino alla fine del due mila e premi spesso acceso un conto corrente
Presso la Unipol di Terracina su indicazione del di Macomer Panella becco Bre corrotti e Vernola perché quest'ultimo conosceva la direttrice
Utilizzo il conto corrente per trasferire su indicazione di nuovo per fa nell'arco Carelli un milione cento mila
Da un proprio conto corrente e Spagna e firmò in quella filiale davanti a del rione a dei moduli in bianco con i quali naturalmente autorizzava Iberdrola pare prelevamenti andò in Spagna per per effettuare il trasferimento del milione e cento questo denaro trasferito era destinato al Vernola che ne parlò apertamente con la direttrice che si impegnano a segnalare l'operazione quale sospetta
Dopo l'operazione incontro qualche volte Berio la presso la sede della società in via densa e ricordava che sapranno chiamava Consiglio questo è riconosciuto unanimemente da tutti questo soprannome e quindi lui disse Chevanton altro sulla parenti firme su una spinta di prelevamento dalla Unipol di Terracina esibite dal pm Murri Augusto diceva a sua volta delle conosciuto il Berion la tramite mobile in un incontro in piazza Mincio
Apprendendo trattarsi di un ufficiale la Guardia di Finanza diceva di averlo ospitato a casa sua in Toscana durante i week-end hanno incontrato in alcune riunioni presso la Lombardia densa e anche presso la CNC
L'oggetto delle riunioni erano sempre fatturazioni il Murri forse veramente molto con sinceramente ha riferito che a lui non faceva piacere la carenza della presenza del De Nicola per la sua appartenenza alla Guardia di Finanza
Anche lui confermava che i sodali lo chiamavano zig pure De Girolamo riferiva di aver conosciuto tramite MO belli Iberdrola nel periodo della fame cardiopatie citava sempre alle riunioni MOC per un giorno disse che non avrebbe più potuto avvalersi della consulenza del vecchio la che era stato trasferito per vicende poco limpide legati ad Ancona calcio
A fronte di tali dichiarazioni la negazione da parte di mordente ruolo debba Riola
Non è credibile secondo il tribunale perché
Costui a me MOC belli ha ipotizzato un intento calunniatori o della Rigoni il movente è stato escluso
Perché è inversamente secondo il tribunale perché il versamento di un milione e cento è stato scoperto proprio su segnalazione della direttrice Magliozzi la direttrice della filiale e la dignità di reti già confermato questo nel corso dell'esame a dibattimento
Secondo il Tribunale Arrigoni e credibile quando afferma di non essere venuto
G essere avvenuto a conoscenza della segnalazione a novembre due mila sei confermato questo dalla conversazione tra Arrigoni e mobile dove il primo dice assecondo che
La mia l'amica sua del mare mare sarebbe Terracina aveva fatto la segnalazione nel due mila quattro c'è scritto sugli atti quelli quindi questo si capisce che pacchetti IRE che l'ha preso sotto poco si è fatto insomma dopo aver visto gli atti il quattordici giugno due mila sette a riporre affermava di avere ha preso che la direttrice aveva fatto la segnalazione solo in seguito alla lettura del decreto di perquisizione agli notificato la Magliozzi in controesame
Diceva al tribunale che in base a quanto ha lei detto da Rigoni ebbe Riola
I soldi venivano consegnati ad Arrigoni
E che lei lo desumeva da quello che le disse la Rigoni lasciando nelle contabili firmate
E afferra aggiungeva che lei consegnato in contanti Haber Rivola non aveva poi
Idea della successiva destinazione del denaro secondo il Tribunale non contraddice tale dichiarazione a quanto riferito dai rigori ossia di aver firmato all'atto dell'apertura del conto corrente
Una una delega a terzi per i successivi prelevamenti secondo il Tribunale non inficiano l'attendibilità del dichiarante piccole imprecisioni sui numeri delle riunioni l'oggetto dalla discussione ma
Importante anche il contenuto della conversazione tra molto belle Arrigoni del quattordici giugno due mila sette dove Arrigoni si lamenta del fatto che l'unica e che l'amica sua del mare Terracina
Ha fatto la segnalazione quindi non è servito a nulla il foglio della banca che mi ha lasciato
E mobbing del dice che ora che Ziggy è stato sostituito avranno sulle spalle tutta la compagnia quindi avranno addosso alla Guardia di Finanza che farà indagine loro confronti nella convenzione ambientale fra i sodali
Molto ben poca rinviabile corrotti dopo la notizia del sequestro
Delle cassette di sicurezza presso Harrods di Londra Nobel dice che non ufficialmente aveva accompagnato monco zig a Montecarlo dove stavano facendo un'operazione dalla documentazione prodotta dal pm
Risultate Barry Rolando su delega del PM con i suoi colleghi marescialli centrali decreti presso il principato di Monaco ad agosto due mila sei quindi confermando quello che ha detto mobile per una rogatoria
E nella conversazione inoltre tra presenti tra mo'come detto sarò animo come commentava le modalità con le quali gli investigatori avevano accertato
Il convegno il coinvolgimento di farne lepre Colotti nella vicenda dichiarandosi convinto che fossero stati traditi dalla condotta incauta di foca rendi e continuava dicendo oppure Zibido è dello stesso parere
E pur non essendo la vicenda della consegna del rione di un milione e cento oggetto del presente processo il tribunale prosegue dicendo che gli elementi comunque che emergono sono altamente indicativi della sua partecipazione al sodalizio
Perché l'assunto invece di pericolo ad avere solo prelevato i soldi per fare un favore all'amico impossibilitato perché doveva andare all'estero non regge secondo il tribunale perché
Anche per il brevissimo intervallo fra l'accredito e i successivi prelevamenti non è credibile secondi tumorale
Perché tale comportamento sia in buona fede sarebbe stato per la per la Liguria e non soltanto di effetti pregiudizievoli sia il primo prelievo ventidue dicembre che secondo gennaio sarebbero stati effettuati da perché ora perché la Rigoni secondo atei difensiva sarebbe stato all'estero ma stranamente nei due casi poi si sarebbe immediatamente materializzato per farsi consegnare il denaro questo sempre ritiene il tribunale deriva la si è difeso dicendo di non conoscere gli importi delle somme da prelevare
Ma è stato smentito più
Dalla direttrice che ha affermato invece gli arredi sempre comunicato l'entità degli importi inoltre risulta che fece personalmente un terzo prelievo dice di cinquecento mila euro il Tribunale ritiene che non siano cifre
Che si possono dimenticare che l'espediente di fare transitare su conti correnti altrui denaro posso il sistema ordinariamente utilizzato
Emerge la deposizione del De Lellis che accertò che
A novembre due mila cinque erano pervenuti sul conto corrente della Ax tecnologici Tommasino Vito presso la Banca Popolare di Sondrio tre bonifici da broker management di muri ha un gusto dal conto corrente acceso sulla anglo ai rischi venti Vienna
Per un importo complessivo di un milione e mezzo in tre tranche sin dal giorno seguente all'accredito del primo bonifico
Tommasino iniziava il boom che c'è l'emissione di assegni a favore di società compresa la propria
è di persone fisiche due giorni dopo il terzo bonifico alla Ax Lazio effettuato un bonifico di duecento mila euro a favore della GSD SSD tra via Donatella convivente di corde Eschilo Giulio orbene il corde Ski sentito
Ex duecentodieci CPP diceva che è vero io alla sua vecchio amico gli aveva chiesto il favore di far transitare sul conto corrente intestato alla GSD SS della sua convivente
La somma di duecento mila euro che poi corde estivi avrebbe corrisposto in varie tranche a richiesta e che nelle more avrebbe potuto utilizzare quel denaro il Corno d'Este avrebbe quindi ha consentito
Ed è lì subito contattato da Tommasino Vito che mi chiese di comunità che le coordinate bancarie per il bonifico corde schiere istituì a Berio la tra gennaio e luglio due mila sei una prima tranche di centosessanta mila euro in contanti è sempre secondo corde schema
E poi ad un giorno dopo essere tornato dall'estero Berio vola ripresentò tal pizzica incaricava dicere d'acqua fresca da Cordes che residuo di quaranta mila euro
Pizzi a sua volta sentito Exchange centodieci ha confermato di essersi prestato a fare da tramite per la restituzione alberi ora dal core desti di trenta mila euro la somma di queste due istituite in varie tranche le accuse secondo il Tribunale di Cordes riconfermata della testimonianza di De Lellis
Su contratti anche telefonici tabellone corde rischi e tra quest'ultimo e pizzi e dalla documentazione bancaria sul bonifico di duecento mila euro inviato dal Tommasino alla gesti di SI seguiti giorni dopo l'invio
Dalla broker alla aste che noi oggi dell'ultimo dei politici
Confermerebbero il tutto perché l'importo di duecento mila euro concilia con quello di cui parla Cordes i tabulati telefonici confermano anche i contatti per i soggetti coinvolti
In concomitanza delle suddette operazioni la teste Magliozzi poi diceva che
In estate due mila cinque il meglio regola gli ha delle aree rappresentato Tommasino Vito come un imprenditore necessitati limpido per importanti iniziative
E la donna si recò quindi con Berio letto massima visionare l'azienda di questo ultimo
Tommasino accese nonostante non avesse poi ottenuto il fido in conto corrente presso quell'agenzia Unipol intestato alla Castelnovo oggi su quale pervenivano gli accrediti atti crediti per circa centocinquanta mila euro
Quindi praticamente vi sarebbe a giudizio del Tribunale la prima la piena prova del capo diciotto essendo provato che l'importo di
Di duecento mila euro faceva parte della complessiva somma di un milione e cinquecento bonificata dalla broker del Murri alla spettano leggi di Tommasino
Ed è sarebbe certo che l'operazione sia prima di una causale economica documentabile illecita
E quindi il contratto avente ad oggetto una consulenza dalla AXA la brocca consegnato dato massima agli investigatori
Sarebbe fittizio avendo anche Murri dichiarato che la broker non era operativa ma costituita solo di riciclare i proventi illeciti dell'associazione criminale in questione
Io Tomasino non aveva alcun collegamento con i coimputati del Verona quindi quest'ultimo sarebbe stato il tramite però la broker relax tecnologiche sarebbe quindi è logico secondo il tribunale è spiegabile solo nel senso dell'accusa
Che Murri che non conosce l'ATO massima abbia corrisposto ingente somma di un milione e mezzo in assenza di una causale
Ingenti importi versati dagli imputati Alberione a sarebbero quindi il corrispettivo della copertura
Ne ha posto effettuata grazie alla sua qualifica di ufficiale superiore della Guardia di Finanza per tenere informati degli sviluppi delle indagini intervenire sul loro corso se del caso rallentando le
Le parole di molto bella da Rigoni nella telefonata
Progressiva cinquantuno del reti mille novecentotre lo confermano potemmo come indice i criteri rigidi possono parallele uno
Così come gli hanno assicurato finché non arriveranno inerenti tutti cioè i carabinieri dopodiché finiscono le coperture
Quindi per i restanti imputati va bene ci sono tutte le pronunce di assoluzione e per quanto riguarda il trasferimenti fraudolenti di valori di cui ai capi dodici e diciassette
La costituzione della Società Roma a Singapore era stata voluta da ma ho qualche utilizzo il tuo Serroni allo scopo per il reimpiego di proventi illeciti pietre preziose Tribunale appunto
Sottolinea che il cui il collaboratori riferirà anche nel tentativo di acquisire un'Alice sa mineraria in Uganda proposito poi abbandonato per ingenti costi e poi fa anche riferimento a una telefonata patto Stefania Chandra dove il primo dice a secondo dove sta partendo in Irlanda per l'Uganda per i diamanti tosse ironici aderire conosciuto massonica accetta con interessanti comma o come la la pare
Ma solo aveva comprato diamanti per conto di mobile il collaboratore diceva ancora di essere stato coinvolto da Panella nella vicenda relativa
Al contenuto di una cassetta ad un compito bandita incontrato per Colotti che li aveva consegnato il contenuto della cassetta nei locali della HSBC le pietre no transitate tramite tosse ironico una piccola società a tal fine costituita
Che aveva inviato in due distinte occasioni diamanti
Per un valore di cinquanta settanta mila euro
Per due gioiellerie italiane delle quali dichiarante non conosceva la titolarità a un Conconi Di Girolamo e ma solo gli era stato fatto un inventario delle pietre Siena constatato l'ammanco di diamanti per circa un milione rispetto alla lista stilata al momento del loro inserimento nella cassetta di sicurezza
Il progetto della catena di gioiellerie era quindi abortito toh Serroni a inizio due mila otto aveva deciso di chiudere la società era stato incaricato di vendere le pietre ricavando uno due milioni
Bonificati secondo le indicazioni all'uso unite dal Panella l'imputazione imputato di reato connesso massoni gioielliere e conoscente di no come diceva che quest'ultimo al due mila sei
Ha chiesto di collaborare per acquistare Diamanti e nel corso di circa trenta viaggi ad Anversa aveva selezionato pietre
Per il valore di circa venticinque milioni di euro ha anche detto che era stato sempre accompagnato da Murri Barbara collaboratrice di Mochovce che aveva organizzato dei viaggi ha pagato i preziosi
Poi in pratica erano andati a casa di mordere avevano di volta in volta consegnato le pietre ha detto anche di essere stato un comma due volte dove aveva comprato pietre del valore di quattro milioni e mezzo giudizi dollari però il terzo bilancio invece
Era stato fatto praticamente
Per effettuare l'inventario delle pietre già comprate che sodale avevano messa al sicuro in una cassetta di sicurezza in quella circostanza aveva viaggiato con Di Girolamo stabilendo so al suo arrivo aveva trovato io l'ho colto Serroni
Ricordava di avere riscontrato un ammanco di preziosi pari al valore di
Un milione seicento mila dollari rispetto a quello indicato nella lista originariamente da lui stesso approntata queste dichiarazioni sono state confermate il giudizio del tribunale
Dal contenuto delle intercettazioni trama solitamente ebrei con lotti sul mancato ritrovamento di due pietre gemelle che fa nella Bracco notti avrebbero voluto spartirsi
Ma bensì a dirò moltissimo massoni riferisce di un'offerta di ma ho come l'aria due mila sette di cogestire una gioielleria che quest'ultimo stava acquistando abbia Chelini
Della quale l'effettiva titolare sarebbe stata la madre della ricicla buongiorno Marinella che massoni ricordava vera accompagnato in questura per gli adempimenti necessaria dicembre due mila sette cioè sola con l'l'azione perché ma soli non riusciva a conciliare quella contemporanea gestione della gioielleria Campo dei Fiori e Murri Barbara lo aveva coinvolto nella gestione della gioielleria di crollo ARRA
A capo dei feroci giudico cinquantuno e il massimo che le avevo quella nacque contingenza proposto di rilevare l'azienda versandole quindici venti milioni mi di euro con l'assenso di moto bene
Riferiva anche di avere conosciuto Caccetta nel negozio di via che limiti però è informato dell'imminente apertura Gina gioielleria in centro in molte telefonate Nobel parlava del progetto di una catena
Di con delle dive di gioielleria anche in una conversazione ambientale Uribe Mara sentita i sensi da duecentodieci dichiarava che è molto bella verrà indirizzata nel settore proponendone una collaborazione con massoni Gemonio cui gioielliere
Sostanzialmente vi sono conferme confermava i viaggia da un verso ad Aversa
Meglio ad Anversa scusa in Belgio altro Berto in Belgio
Con massoniche l'aveva accompagnata perché conosceva le lingue e perché no come il voleva che la donna a cui diventasse sterza esperta nel settore le spese di viaggio a dire della Murri erano state sostenuta sempre dal nostro bel che prevede va beh il denaro dalla cassa comune la donna quindi l'ha capito che ma soli acquistava diamanti per conto di monco bella casa del quale cioè molo si recava poi al ritorno di ogni viaggio per consegnare le pietre lei aveva accompagnato massoni anche alla piena dei preziosi a un Cong
Dove avevano comprato dei diamanti fermo bene il ponte l'ENI Meier Codello al Reparto scorte della Polizia di Stato
Detto che conobbe mobile la moglie perché clienti sto per finire di un'orologeria piazza Santiago del Cile ove svolgeva parallela Civita di vigila ansa che dopo due tre anni un suo collega soprano Fabrizio l'aveva informato della proposta ricevuta di prestare la stessa attività di vigilanza presso un'altra Gelli riempia che io aveva conosciuto
Colotti Panella John fa Macconi soggette quali ponte lui riconduceva unitariamente unitamente a ma come la titolarità o comunque la gestione della gioielleria di via che elimini perché questa gioielleria veniva da tutti gli imputati chiamata nostra nonostante la formale intestazione la madre della Ricci spiegava che mobile si comportava da padrone nonostante compenso di c'è circa
Quattro mila cinquecento euro al mese da dividere col soprano innato in base alle giornate lavorative
I possa di solito versato non da poco perché appunto appariva come padrone ma da Pannella ebree con lotti inoltre aveva
Accompagnato ma come in varie occasioni al Circolo tiro a volo dove vi era necessaria una scorta perché ci andava portando con sé i diamanti questo è stato fermato
E i no
Tre
I due operanti alla chiusura scortavano MOC bene riportare i gioielli in una banca in via del Tritone alla chiusura definitiva di tutte le gioielleria furono portati questi avanti a casa di no bella anche soprano confermava tutto ciò
L'immobile in pratica nella sua versione
Ha confermato di aver cercato di avere una confessione nati concessione diamanti fiera in Uganda per raffinare diamanti grazie rivende in legge e lega di tutto il mondo
Ne aveva parlato conto Serroni che stava trattando Diamanti a un conta conto proprio nel mentre si è attivato per acquistare dalla su con la suocera una generica India Chelini
Con un voto di ottanta mila euro nata in via della vite non realizzata i massoni era diventato direttore sempre secondo modo venga negozio di via Chelini
è in quello cerco inizialmente di vendere degli orologi di marca oggetti d'argento che erano già in suo possesso
Tramontato il Progetto ugandese non rendendo la Jelly radica Chelini decise di vendere l'attività per rientrare nelle spese del muto di sua suocera duecentosettanta duecentottanta mila euro negava che il valore della iniziare cessione si attestasse sui seicento mila euro
è specificava che diverso importo che non aveva riferito in una conversazione tra presenti fosse invece una sua dissimulazione della pare che aveva fatto
Quanto la diga di rapida confermava di aver prestato denaro per l'acquisto a Caccetta ma che dopo aver sborsato quaranta mila euro per le stia Touré
Caccetta rare Labate Donato per andarsene a Tahiti
Negava la sua partecipazione alla questo di diamanti per ventisei milioni negava di aver incaricato muri barbare ma solo di acquistare i diamanti all'estero rep prendo la paternità di quegli acquisti amori Augusto al quale col quale non aveva più rapporti dal due mila sette secondo il Tribunale non è credibile
è smentito dalle prove dichiarative dalle intercettazioni dalle risultanze delle indagini
è a me non va bene io credo che possiamo dopodiché si parla ancora del ristorante Filadelfia viaggiano della bella ebrei degli appartamenti in via Cortina da un pezzo ma con questo credo che
Possiamo chiudere va bene
E allora a questo punto la Corte
Allega al verbale d'udienza il calendario delle udienze ordinarie e straordinarie
Di questa forte per il proseguo del giudizio
Artisti elenco delle udienze ordinarie le straordinarie
Correlativi
Con relativa indicazione degli orari all'inizio
E delle aule di udienza
Che mette a disposizione delle parti
Ci sono osservazioni invita fin
Duemila Marola l'avvocato esercita vero accanita io difendo il trend
Le devo dire sinceramente signor Presidente signori Consiglieri e noi siamo in grande grandissima difficoltà
Vi dobbiamo confessare una grande grandissima difficoltà di fronte a questo calendario questo provvedimento di calendario che ci rappresenta la cosa
E confidiamo moltissimo che la Corte ascoltando le nostre ragioni possa prender le considerazioni al fine di consentire nel processo e
Lo sforzo oggi di questa relazione finanche fisico si vedeva il Consigliere relatore che è riuscita veramente a condensare
Correndo fatti che sono complessivo basti immensi eccetera c'era noi abbiamo l'interesse come difesa fare
Con la massima con questa serietà
Questo processo senza una giaculatoria di tempi e soprattutto consentendo veramente alla difesa di partecipare guardi signor Presidente
Io ho visto che in questo calendario
Che dal diciannove dalla prossima udienza dal diciannove ottobre al diciotto novembre duemila e sedici cioè in meno di un mese sono previste sei udienze
Voi ci avete in ascrittagli ed rivolge che è una scritta che è fondamentale di che noi dobbiamo avere la percezione che quella scritta esiste veramente perché lì c'è scritto la legge uguale per tutti non esistono in questa Corte d'appello
Processi che li facciamo tutti i giorni con detenuti con settantaquattro con armi con allarme sociale gravissimo che abbiano sei udienze in in
In in meno di un mese dico di più Presidente perché questa mettetevi più che potete nei nostri panni cercate di comprenderci
Io il diciannove faccio un esempio proprio spicciolo il diciannove
Ottobre data fissata per la fine dell'azione requisitoria e con la mia posizione io all'esigenza veramente di sentire la requisitoria per poter difendere bene poi disattendere completamente all'appello ma io non ho avuto lo scrupolo di aver compreso male e so che questa è una corte
Che non avrà lo scrupolo di aver giudicato male per non avere sentita appieno le ragioni della difesa
Io il diciannove devo andare a macchia capitale che fa con detenuti un calendario serrati Simo di udienze o un abbreviato da discutere davanti al G.I.P. rotto
Con soggetti in misura cautelare ho un'udienza preliminare da da discutere davanti al G.I.P. mostarda ma per dirvi come siamo bravi combinati due difensori
Signor Presidente
Io il giorno prima o i testi a processo Confcommercio il giorno dopo discuto un abbreviato di un omicidio cioè noi non siamo veramente in condizioni fisiche non tecniche proprio fisiche di garantire una difesa efficiente
Con un calendario che ci cala la all'improvviso
E a un'udienza quando abbiamo già programmato un certo tipo di lavoro allora veramente
Presidente solo altre due notazioni non abbiamo fatto questo processo a sentenze di ottobre duemila e tredici
La sentenza è stata depositata all'agosto due mila e quattordici giustamente il tribunale dovuto ha dovuto travalicare moltissimo cioè
Sono serviti i tempi riavuti il tribunale serie potuti prendere
Da
Abbiamo depositato gli ultimo chili di appello entro fine ottobre del due mila e quattordici che è mai possibile che adesso ci troviamo in questo tour de force che in tema di Roma l'effettività del diritto di difesa
Ve lo diciamo a chiare lettere con un processo che è stato fermo
In tribunale da ottobre due mila quattordici all'inizio del due mila e sedici
Ma se c'erano le urgenze si sarebbero dovute recuperare l'ai tempi e noi ora
Tutto questo va a detrimento che poiché della tranquillità della serenità di un effettivo giudizio e
Allora Presidente noi
Se c'è una possibilità di stringere i tempi siamo contentissimi
Mi sembra una soluzione veramente di buonsenso
Allungate
Fate un calendario ristretto da gennaio
Da febbraio quando noi abbiamo le udienze vuoti io non mi metto a dirvi ma mentre voi parlavate per ogni udienza mi sono segnato
Tutto le le cose in contemporanea che o Palermo Reggio Calabria misure di prevenzione e il diciotto undici cioè io non ho un giorno libero il sette dicembre Cassazione
Quarta Gambacorta Roberto Firenze appello pare Intini eccetera eccetera
Spostavate un calendario anche intenso per carità di Dio ma
Sia chiaro che non il processo lo non ci opponiamo a non voleva che
Spostate lo a febbraio
Quando abbiamo leggenda libere ci difendiamo legate rispetto a questo esigenza di restringe di ricompattare c'era e c'era ma dateci la possibilità di un'effettiva difesa di questi soggetti per che è così non sarà possibile ognuno poi valuteremo quello che dobbiamo fare perché io onestamente non credo di poter garantire così una difesa effettiva in questo processo al mio assistito
Grazie
Posso
Perché
Chiede che il calendario odierno delle udienze
Essendo troppo ravvicinato
Venga modificato
Concomitanti improrogabili ulteriori impegni professionali già assunti già assunti
Già assunti chiedendo nessuno faccio presto
Quindi serrare le udienze
Nel periodo successivo al gennaio
Così
Prego
Presidente
Avvocato
Avvocato Antonello giudice per la difesa di Luca Barrios
Presidente vota è ovvio che io come credo tutti i colleghi ci associamo alla richiesta vorrei dire all'accorato grido dell'avvocato Placanica io credo che però va da un momento solo completata una cosa che sicuramente l'avvocato curata Pancani aveva presente ma che
Giustamente non ha illustrato da par suo
Il punto è che in realtà questo calendario così concentrato nel tempo e nella quantità interviene laddove la Corte ricorderà che c'aveva già dato un calendario
C'era la conca rinnovare o con dei tempi addirittura con la descrizione il contenuto di ciò che sarebbe successo nelle udienze se non ricordo male faccio ammenda sin da subito se non fosse così
Il Presidente aveva detto che ci sarebbero state tre o quattro udienze dedicata alle relazione illustrativa poi alla requisitoria del PG poi sarebbero iniziate a gennaio se non vado errato le difese
Ora qual è il punto che se noi quattordici settembre conosciamo questo tipo di
Progetto da parte della Corte d'Appello strutturiamo anche i nostri impegni ciascuno per quello che riguarda i propri impegni perché non abbiamo solo questo processo
In relazione anche a quello che il presidente e la Corte ci hanno dato come indicazione per questo processo che io ricordo a me stesso e Turato il primo grado centotrentasei udienze tre anni
Ora sinceramente
Oggi
Noi siamo qui a lì vi fa nove e non era previsto e fossimo qui a diciannove Presidente perché il programma dove essere tutto diverso già oggi una giornata che credo diventata caotica per tutti quanti abbiamo i clienti a studio abbiamo gli atti abbiamo le udienze da preparare in tutto questo non lo sapevamo
Perché lei stamattina ci ha comunicato che oggi la relazione si sarebbe conclusa
Ora con tutto il doveroso e sentito rispetto
Per solo inserirsi evoluzione
Nella Corte
Ecco
Prego se non li attende da esaminare dobbiamo sì non so Presidente siamo d'accordo però io studio faccio ragionamento rispetto a questo processo il programma per questo processo oggi non era questo
Su questo credo che saremo tutti d'accordo non è che nessuno sapesse che oggi
C'era una conclusiva
Si doveva iniziare doveva durare quattro udienze relazioni quindi era un po'difficile pensare che alle sette saremmo stati ancora qui comunque non è questo il punto il punto è che un calendario c'era
E che oggi non ci troviamo con un processo sicuramente complicato a maggior ragione dopo aver sentito la relazione che mi sento in dovere di doverlo preparare in maniera ancora più accurata
Di quanto il processo avrebbe richiesto quindi io
Insisto affinché
La Corte possa tenere in dovuta considerazione
Le nostre esigenze tenuto conto del fatto che noi non chiediamo ovviamente di mandare il processo mi si perdoni l'espressione alle calende greche non ha credo che nessuno di noi abbiamo interesse sotto questo aspetto però certamente prepararlo in maniera adeguata io vado a mente inutile l'ha già fatto il discorso l'avvocato Placanica mai almeno sei delle udienze che sono fissato già impegni per discussioni o esami testi
Sinceramente io presi anche in relazione al fatto che quella giornata era libera
E quindi oggi mi trovo in una condizione totalmente diverse complicata
Inizia e stiamo anche noi presente Cremona
Diversa strutturazione del calendario Presidente semplicemente aveva comunicato
Diverso calendario
Al quale
Alle difese avevano fatto riferimento
Organizzando il proprio lavoro per gli altri progressi
Quindi vanno estrapolata propria difficoltà
Quindi manifesta la propria difficoltà è quella dei colleghi
A perseguire calendario odierno
Ci sono aziende possono Presidente RUBERA dei a noi tutti soltanto due minuti perché quello che hanno detto i colleghi prima e ovviamente ampiamente sottoscrivibile non voglio
Tediare la Corte con i miei impegni per quei giorni perché ho fatto una brave verifiche lo studio e mi sono reso conto che non potrò onorare la difesa con questo con questo calendario
Buongiorno sono da un particolare che vorrei la parte avesse ben ben presente ciò esso che
Registrasse
Dal proprio esordio sin dal primo grado una qualche anomalia
L'anomalia di fare un processo così complesso come voi avete potuto vedere con la forma del giudizio immediato custodiale il che ha significato per i difensori
Non può pagare seguire né unitarista ti chiami non parlo della lista testi che questa è stata fatta al buio
Ma neanche il primo pasti che venivano smaltiti non poterli seguire s'perché noi non avevamo al momento ha avuto la possibilità tempo materiale neanche ventiquattro ore su ventiquattro
Scompare tutto il materiale di intercettazioni e un processo che nasce con una grave anomalia di questo tipo un'anomalia perché noi abbiamo fatto presente in particolare come difesa poca quelli anche nell'atto d'appello
Marco
Francamente
Astrattezza stemperano più possibile in questo grado di giudizio quell'anomalia perché sarebbe grave
Per i difensori e per l'esplicazione del diritto di fare in strada
Se questo processo anche in appello assumessero ritmi tali danaro consentire qui quello che almeno per tutta una fase
Del processo di primo grado non è stato possibile I difensori per ragioni obiettive solo questo
Avvocato è libera di far sapere
Rizzi
Presente
Così come prospettato
Ripercorrendo è la stessa norma via
Verificatesi in primo grado
Con un giudizio immediato cautelare
Ho
Con grave pregiudizio per i diritti della difesa
Per i diritti della difesa chiede pertanto che la Corte voglia stemperare
Il sud D'Alema Dario
Prego
Avvocato Giaquinto difesa catanzaresi Presidente
Sono veramente
Telegrafico ma vorrei che venisse chiarito un punto che io ritengo che sia diciamo di siamo fondamentale importanza nella vostra decisione
Prenderà atto la Corte
Che
Tutte le difese nel giudizio di primo grado
Non hanno mai chiesto un rinvio di udienza si sono sempre attenuti al calendario così come stabilito quindi questa richiesta non è certamente una richiesta ostruzionistica
Ma è una richiesta che deve essere presi in considerazione per garantire ovviamente anche le nostre esigenze di difesa grazie Presidente
L'avvocato aveva ben presente che
Evento che
E la stanchezza
Fa presente che la Difesa non
Attuato strategie dilatorie intimo tra non lo faranno il secondo
Il
Motivi di consentire
Regolare esercizio dei diritti differenza
Avvocato e Spina in sostituzione dell'avvocato Egidio Versini tesa Contin
Naturalmente la prima cosa che ho fatto quando ho avuto la disponibilità del calendario è stata verificare le disponibilità del collega Orsini e ho constatato che a impegni precedentemente assunti tra l'altro per procedimenti processi fuori Roma
Per il diciannove ottobre il nove novembre il diciotto novembre quindi oltre naturalmente al discorso fatto dell'impostazione generale per il calendario accetto è che c'è l'impossibilità che conosco e di rappresento sin d'ora per queste date
Grazie
Ville Manna anch'essi hanno novembre c'era già c'era
Avvocato agire da oppure si niente
Ecco l'esame della relazione
Mi permetta Presidente
Impegnato quelle date
Prego avvocato e sotto se avvocato giovane per la difesa ma quelle Ricci volevo soltanto rappresentare Presidente che per vero che per il nove
Giustamente la collega si è fatto a scopo di dire che l'avvocato si è impegnata tra il nove era prevista la relazione
Cioè ebbene che si chiarisca questo dato una volta per tutte le è stato detto anche le colleghe mi hanno preceduto non è soltanto una questione di principio anche una questione utilizzazione del lavoro e avendo noi previsti do ovviamente prendendo atto di quello che è presente ce l'ha detto l'ultima volta e ci sono stati tre udienze con le relazioni le relazioni possiamo ascoltare su Radio Radicale che fortunatamente in quest'Aula
Evidentemente l'intervento la requisitoria
Del Procuratore generale non può essere oggetto di una sostituzione processuale non per scarsa fiducia né sostituti ma perché ci sono degli interventi che le stesse mente richiede una presenza del difensore
Rappresento anche un elemento che mi ha suggerito stamattina professor Fiorella difesa Scaglia
Entrambi tanto per sostenere nella quanto io siamo impegnati a viareggio la vicenda l'incidente
C'è una vicenda nella tragico evento dell'incidente ferroviario
Trentadue nonché
Abbiamo calendarizzato i nostri interventi facesse sta portando a conclusione in ragione anche della calendarizzazione di un processo così importante che ci vede indifese
Sì rilevanti quindi abbiamo previsto i nostri interventi io personalmente l'otto il consorzio nell'all'undici se l'avvocato corre in Aula non si è allontanato
Quindi permette di parlare anche sostituzione sponsor Fiorella in ragione proprio di questa calendarizzazione quindi io ritengo che sia indispensabile che e la Corte prenda atto di queste enormi difficoltà per la difesa anche ragione e soprattutto in ragione di impegni
Precedentemente assunti per la grande calendarizzazione che era stata condivisa grazie
Presente
Le associate alla lamentela
Anche per l'avvocato
Più Rella
Le hanno chiesto
Sono entrambi
John
Procedimento
Complesso relativo
Al disastro ferroviario verificatosi
Che hanno provocato calendarizzato i loro impegni
Tenendo presente il precedente calendario
Chiediamo pertanto della Corte
Esatto
Della difficoltà
Che viene ora rappresenta le altre difesa si associano alle alle osservazioni dei colleghi
Calendarizzato
Tutte le altre difese si associano alle osservazioni già
Anche noi
Facciamo fare queste gli imputati anche difesa
Sì
Far parte civile
Parti civili si limiti al al collegio
Ma presidente l'unica cosa su cui hanno ragione a mio parere questo sfasamento dei tempi che si è avuto dall'udienza scorsa ad oggi
Cioè di questo dobbiamo dare atti perché giustamente si deve ritenere io avevo un programma adesso me lo si cambia in corso di di causa
Però è passato un mese meno di un mese dall'ultima udienza non è un'udienza voglio dire in marzo con la Val sere calendarizzato questi udienze qua quindi in un mese non credo ci siano state tutti questi impegni che sono sopravvenuti nel mese
Quindi
Io riterrei che andantino tratto
Non credo si possa fare un parallelismo con il processo di primo grado del giudizio immediato che ha fatto proprio anche l'appello qua stiamo in appello
Si lavora
Sugli atti scritti
Si lavora vivo quello poco anche anticipare anche impatto su una requisitoria scritta del P.G.T. quindi avete a disposizione con l'appello
Anche del PG quindi tutti gli atti sono a vostra completa istruzioni che li conosce
Così come conosce della vicenda
Quindi
Se
Tra l'altro credo che questo processo anche per l'effetto mediatico che ha avuto
Ci sono state persone mi riferisco soprattutto agli assolte mi meraviglio che la difesa di continue che è stato assolto ci venga a dire particolare difficoltà gli assorti credo che stiano spingendo per averli in tempi rapidi
Una pronuncia definitiva
Io dico soltanto
Quindi
No
Si stima un olio dicevo soltanto certo
Allora infatti stavo arrivando
Registriamo un attimo ci sono tutte le esigenze sono le esigenze della difesa ci sono le esigenze della Corte c'è l'esigenza della Procura generale che detto proprio chiaramente anche perché l'hanno scritto già in appello alcuni degli imputati comincia a parlare di prescrizione
Quindi sotto questo aspetto c'è l'esigenza della Procura generale vivere salvaguardata
I reati Tavano possibili prescrizione stiamo parlando e partiamo da un quattrocentosedici senza articolo quattro con una prescrizione per i promotori di otto anni e nove investito
E con un'associazione al capo A uno che parla genericamente di duemila e otto i calcoli sappiamo fare tutti quanti allora due sono le sta andiamo incontro l'esigente le difese per questo fatto nuovo che si è verificato e quindi si potrà eliminare qualche data
A meno oppure
Vista l'esigenza della Procura generale in vista di una possibile prescrizione gli avvocati si hanno impedimenti lo possono far presente si sospende la prescrizione si va avanti e potranno Mallarmé febbraio
Allora il procuratore generale
Prende atto delle difficoltà delle differenze delle nuove esigenze
E rappresenta che il processo in appello
è un procedimento di carte
Caratterizzato dalla conoscenza documentale
Da parte delle differenze
Di tutti i fatti
Vediamo
Dal preannunciando
Caratterizza preannunciando peraltro
Fisichella Sernagiotto
Non
Preannuncia antichi Lonate annunciando che anche una requisitoria scritta unicamente all'appello già proposto
Mi consenta
Magari
Scrive
Fa presente
Arresti scritte
Fa presente altresì che la procura generale
A l'esigenza di rappresentare alla torte
La sopravvenienza
Dell'imminente prescrizione anche di reati gravi
Per cui invita la corte
Apprendere in considerazione le esigenze della difesa
Ed in caso di
Impedimento
Chiede
Consiglio dissi che
Chiede che il rinvio si è assistito
Dal sospensione dei termini della prescrizione
Allora
Avverrà
Allora io faccio presente
Intanto mi scuso
Con tutti per questo cambiamento di calendario io avevo già richiesto
Quando inizia il processo una calendarizzazione visto
L'importanza la delicatezza chiamato la come volete di questo procedimento
Mi ero reso conto della mole
Dell'impegno che avrebbe dovuto sopportare il collegio le differenze la procura generale alle parti in questo consesso
E soprattutto la necessità di essere il più celere possibile perché da una parte c'è la pressione
Diciamo diciamo degli assolti di ottenere al più presto una pronuncia qualunque essa sia
E penso che di tutti gli imputati che
Diciamo si trovano
Diciamo una condanne molto pesanti perché parliamo di nove anni quindici anni per dire otto anni sei anni cioè voglio dire è un processo che spende
Pende in maniera pesante sulla dignità sulla esigenza di una pronuncia definitiva su queste vicende
Quindi mi debbo dire da mi sono fatto carico all'inizio di chiedere al Presidente Rosselli
Due cose fondamentali sono atti scritti quindi possono essere verificati intende primo luogo
Cercare di
Esonerare i colleghi M. da ulteriori impegni perché
Voi
Avete ben diritto a parlare di questi impegni
Ma è inutile che io mi stia a raccontare i nostri che praticamente
Abbiamo
Processi esterno con detenuti avevamo chiesto di essere esonerati da altri processi viene a essere esonerati da altre udienze
Di avere meno incarichi suppletivi
Corte d'assise sono in Corte d'Assise il ventuno e ventisei Corte d'Assise d'Appello
Ho
Sa altre sette udienze ordinarie più cinque straordinarie di altri processi in un mese
Sto parlando di tra ottobre e minore
Non sto parlando di niente
Sentenza da scrivere immaginate quante né incameriamo ciascuno da sette otto dieci undici dodici alla volta
Abbiamo i detenuti
Che ogni giorno bloccano l'attività praticamente quello ordinario
E quindi avevamo chiesto anche
In vista di questo processo rammento a me stesso che il Collegio il primo grado ed è il primo grado quindi c'era l'attività istruttoria
Fu esentato totalmente
Da ogni altra attività sia d'udienza che di studio e redazione di altre sentenze noi non è che abbiamo chiesto l'esenzione totale abbiamo chiesto solo una minima l'alleggerimento del carico per lo studio degli atti per preparare delle note la diciamo la relazione affrontare
La discussione sia dell'accusa che dalla difesa che delle altre parti con la dovuta attenzione atteso
La complessità dei fatti in sé ma anche del materiale probatorio acquisito che va diciamo coordinato tra la sentenza verificato e gli atti di appello
Tant'è vero che io dissi ai colleghi
Prima facciamo l'operazione quindi conosciamo i fatti del processo poi facciamo gli appelli in modo da dare possibilità sia le parti soprattutto alle difese
Di diciamo confrontarsi con la sentenza e con il Collegio cioè praticamente una volta che voi sapete
La conoscenza che abbiamo noi del processo degli atti
Segnalarci quindi sintetizzare quegli elementi che dell'appello è noto a tutti perché voglio dire
è chiaro che poi diventa mastodontico il discorso quegli altri impegni quei quegli elementi di confronto che possono fare breccia o comunque
Meritano l'attenzione di una nuova valutazione da parte di questi giudici
Quindi io chiesi al Presidente queste due cose la che leggere invento mio e dei colleghi in vista
Del tredici questo carico del
Ripeto lo sapete meglio di me per un anno e mezzo gli altri colleghi del primo primo grado però sono state sono di tutti non non sa state sinora Ranieri
Siamo stati sono sostituiti nelle udienze in coincidenza cioè
Io il diciannove è un'altra udienza sono stato sostituito da un collega all'udienza ordinaria per fare questa
Il quattro sono stato costruito in un'altra udienza ordinaria
La stessa la collega quindi l'unico esonero che abbiamo avuto per fare questo processo perché la Corte non è in grado di darci esoneri in questo momento
Ci sono stati delle delle udienze in concomitanza esatto
Ci sono
Cera cessa
A aspettare a giustamente mi suggeriva la collega Rinaldi che
Questi progetti si decide in questi colleghi ci stanno sostituendo si faranno carico denaro cessi che erano ordinari che erano i nostri
Mi sono spiegato con grande sforzo tenuto nuova dell'acqua allora
Attenzione l'altro problema è stato ottenere l'aula di udienza
Tant'è vero che se voi vedete nel calendario questa udienza questa augurarsi noi la potremo avere soltanto in tre udienze mentre le altre straordinarie lì dovremmo fare
Ho
Alla quarta penale addirittura o addirittura in Corte d'Assise perché
Diciamo il calendario di udienza ordinaria impedisce a questa Corte di fare udienze in più ora un momento
Noi ci siamo molto sacrificati per farvi questa relazione il più possibile dettagliata e speriamo completa e chiara
E andare anche addizionale però modificando in tempi modificando i tempi perché ripeto abbiamo
Questa urgenza diciamo di arrivare alla decisione
Vuoi perché incombe inutile negarcelo la prescrizione e questo a me basterebbe per tracciare il discorso con voglio dire va bene
Come ha detto il Procuratore generale la procura generale rappresenta che imminente la prescrizione io vi do questo calendario chi vuole venire viene e chi no manda una giustificazione tempestiva
Si sospendano i termini cioè non cioè voglio dire io mi trovo di fronte a questa spada di Damocle
La procura generale che pressa per evitare al massimo eventuali prescrizioni la necessità di liberare i colleghi
Cioè
Noi da questo processo e i colleghi che ci devono sostituire
Perché questo calendario
E foriero di un altro calendario quello per la fase successiva ed è già operativo ci sono colleghi che stanno già studiando il processore ci dovranno sostituire non abbiamo avuto senso oneri ma abbiamo avuto sostituzioni
Cercate di capire cioè per noi uno sforzo
Diciamo abbastanza impegnativo anche la Corte la Corte i colleghi che ci dovranno sostituire sbuffano pure loro accesso anche loro sono carichi di lavoro e quindi voglio dire dobbiamo contemperare ripeto
Il calendario che non avevamo previsto era questo oggi la relazione
Il diciannove abbiamo previsto l'esame degli appelli e sono tanti complessi richiederà spese e poi
Vedremo se è il caso che la procura generale come anticipato alla requisitoria scritta
Potremmo fare la procura generale il diciannove o il o la o a successiva ecco per darvi
Tempo in cui lei
Per darvi tempo il ventiquattro
La procura generale e la parte civile e qualche difensore
Mi sono sempre
Animali non sono però solo una struttura
Relativa
Seconde
Vorrei
Bisogna allora
Allora va bene va bene o meno
Va bene però scusate
Scusate
Io sto cercando
Io sto cercando di contemperare le esigenze di
Allora voi dovete io mi debbo fare carico delle vostre esigenze mi pare che doveroso da parte mia però voi fatevi carico anche del dei nostri problemi mi sono spiegato
Facciamo così
Io dico il diciannove
Finiamo con gli appelli e vediamo se riusciamo a far parlare alla Procura Generale della parte civile
Dicemmo
No
Non c'era
E quindi avrebbe
Quindi
Quindi vedete come più udienze servono perché non bastano il ventiquattro vorremmo parlare alla parte civile al Procuratore generale e il quattro inizierei che vuole
Dico
Rappresento semmai dobbiamo sollecitare un attimo cella voglio avete impedimento ce l'ho fatto il Presidente ma lei sa perfettamente che possono essere impedimenti che non sono legittimi impedimenti una calendarizzazione ad esempio il ritorno Sommese in più di prima la calendarizzazione dell'udienza di Lucca pretendono che noi ci siamo ci potessimo organizzare nella necessità di ascoltare altri difensori che hanno posizioni contigue similia sovrapponibili lei sa perfettamente la complessità dei processi quale sia nei pare che questo eccesso di calendarizzazione abbia complicato la vita a tutti a voi per primi dello Stato
Cioè non compare la necessità questo sospendiamo la trascrizione io parlo per me lo dico sosteniamo la prescrizione torniamo alla calendarizzazione di prima sospendiamo la prescrizione
Per due mesi ma il problema di tutti si può fare Presidente ci ha dato questo
Ma
A si faccia
Ma facciamo ma
Faccia
Ma benedire io vedo non è in testa di questa difesa agganciarci alla prescrizione
è interesse di questa difesa analizzare dei fatti molto molto rilevante noi sosteniamo la prescrizione viene io parlo per me
Fosse veramente per l'avvocato Placanica fra difesa no dalle Ricci non posso certamente parlare per gli altri in altre situazioni rappresenta
Luca Presidente
Per eleggere il Cardarelli areniamo suspense Ardoneghe posso dire una cosa
Però allora vuol dire che può io ho detto io tenga in considerazione le vostre esigenze ma voi non prende in considerazione le nostre
Cioè noi abbiamo noi stiamo procedendo dello sport questo è un
Un progresso
Che viene chiamato ammazza sezione perché quando cade in una sezione penale così gravata come erano
Sì perché sorsi
Mi scusi perno perché noi non avevamo ancora la risposta del disponibilità delle aule perché sennò quel calendario facce
Io avevo sollevato
Avevo solo le date ordinari
Poi finalmente il Presidente è riuscito a trovare questi buchi queste udienze
Ed era riuscito perché è riuscito a tamponare le coincidenze dice e se nulla
Ho rispetto ai problemi di esigenze di giustizia perché se noi per primi diciamo da oggi
Al dieci gennaio sosteniamo la prescrizione avvocati non ci sono provocando inutile se non vi sto dicendo che il sette dicembre vado in camera di consiglio non lo so bene
Io non si arrendono dicendo queste un calendario che ci consente
Di andare avanti che andare avanti e arrivare al momento giusto la camera di consiglio non visto ammettendo il diciamo il gioco di freddo impianto
Il il
Ridiscutere
Bisogna
Tanto
Contemporanea
Questo qui è inutile che sembra un ambiente
La possibilità sospendiamolo prescrizione abbiamo
Sospendiamo e sospendiamolo diagnosi facciamolo seriamente almeno
Cioè
Oggi
Così
Io
Ma
Adesso
Però del conto
Racconto che esamina
Assisi semplicemente questo per questo io ho dedicato un'udienza agli appelli proprio per avere una conoscenza di quello che
La le esigenze della difesa quindi praticamente dopo dopo il diciannove mi sono spiegato dopo dopo il Pubblico Ministero
Potremmo gestirci le altre le altre sono una due tre quattro udienze fino al sette dicembre vediamo che
Chi non ce l'ho ancora si scrive l'opera non è un problema
Dovrebbe venire loro incontro
Comunque
Ma
Questo
Credo
Va bene allora la Corte si ritira un attimo
Andiamo a discutere
Vedere premura
Noi aggiungiamo altre quattro
No allora
Non è stato facile però abbiamo trovato questa soluzione noi per rispetto al Presidente Roselli dobbiamo confermare questo calendario che vediamo però
Possiamo gestirci allo di comune accordo in questo senso il diciannove
Noi completeremo la relazione con l'esame degli appelli e questo buoi non è che interessi moltissimo quindi si è mandato un sostituto ante sapere impedimenti somme non ci sono ancora non ci saranno nove dei nostri interessi
Il ventiquattro il Procuratore generale e con questo
Potrebbe iniziare la sua requisitoria però attenzione se ci sono impedimenti visto che è una straordinaria noi li volete li valuteremo evidentemente poi sospenderemo la prescrizione rinvieremo più in là
Un mese qualcosa in modo tale da non pregiudicare il calendario e diciamo e di andare avanti nel nel discorso
Per cui se ci dovessero essere visto che correttamente non avevamo dato un precedente calendario quindi i vostri impegni ci possono essere
Noi il ventiquattro siamo qua e valuteremo il vostro impegno se voi siete impegnati perché ripeto
Avete legittimi impedimenti non li valuteremo evidentemente sospenderebbe rinvieremo mi sono spiegato
E logico
Ovviamente alla prossima alla prossima
La la prossima sarà non una straordinaria ma un'ordinaria così non vi daremo difficoltà perché sera ordinaria voi sapevate già
Che quell'udienza era fissata dopo la sosta quindi non avevate qui ecco non non qua non avrete non avevate impegni e quindi andremo avanti così anche perché
Diciamo più o meno ha fatto i calcoli delle prescrizioni siccome c'è stato il giudicato cautelare con parliamoci chiaro voglio dire l'urgenza c'è di arrivare a una decisione però voglio dire
Salvo verifiche di sospensioni che ci saranno su centotrenta udienze non penso che avete fatto tutte centro udienze io non ce n'è in primo grado
Le avete fatte tutte
Non ci sono sospensioni
E allora voglio dire però siccome la contestazione
La contestazione è aperta fino al due mila dieci praticamente penso alla data del l'emissione della misura cautelare
Febbraio due mila e dieci quindi voglio dire anche sotto per i reati più gravi non c'è questa emergenti
Quindi noi teniamo fermo questo calendario
Confermiamo che il diciannove contigue diciamo completeremo la relazione con l'esame degli appelli il ventiquattro che è una straordinaria
Valuteremo i vostri legittimi impedimenti e rinvieremo a una ordinaria in cui praticamente le parti sapevano già di essere impegnato e quindi potrebbe parlare il Procuratore generale non sia più tempo
Per cui il ventiquattro potrebbe o
C'è
Sicurezza questo dice
Io stavo per dire questo per correttezza nei confronti del Procuratore generale che viene
Mi rendo conto
Chiedo scusa
Pronto
Sono in udienza mi sento dire cortesia
Presidente io
Tra
Sa accolgo mi sembra giusto per correttezza nei confronti del Procuratore generale so già diciamo alla volontà della Corte per il diciannove con una straordinaria e stiamo tutti zitti
Basta il ventiquattro il ventiquattro lo dico sin d'ora per il per mantenere no io sono non solo impegnava Mafai cavità le nella difesa mi Caldarelli del quattrocentoquindici bis
Ma è previsto per il giorno e sono l'unico difensore l'esame di tutti in attestino e valuteremo quindi impedimenti in relazione alla le vostre richieste rinvieremo sospendendo i termini come ordinaria perché avrete
Non si è
Che viviamo impedimenti però dicono che i calendari successivi cioè i calendari successivi vedremo non saranno così ma io non tanto noi gennaio c'abbiamo già evidenziato insieme vacanze di Natale
Se arriverà
Come avevamo stabilito comunque a gennaio febbraio
Sono
No un attimo noi diciamo no né si fa dice
Il divieto
Vediamo cosa che non ci sono decisioni sospenda la prescrizione del Piemonte parte
Al
Fermiamoci qua
Dai su così e rinviamo dunque siamo udienza ordinaria così ci togliamo
Le audizioni ce l'avevamo già l'avevate allenare c'eravamo riservati a cuore mandano andremo avanti
Al momento
Al momento
No
Confermiamo il calendario sono abbiamo allora mi scusi non forse non mi sono spiegato no noi si è capito benissimo allora
Noi confermiamo il diciannove come straordinaria per completare la nostra relazione
Il ventiquattro
Sospendiamo
Di un mese
Qua
Benissimo se ci sono impedimenti al Soviet resina sospesa la prescrizione quindi non
Quindi non abbiamo problemi
Del buonsenso dopodiché
Sospendiamo
Dopodiché il quattro novembre
Vediamo se la procura generale quo i suoi genitori credo di non mancare di rispetto alla procura generale si di locali ove parliamo tra noi e questo no auspicherei vediamo ordinaria lo rinviamo eventualmente al dove che era un ordinario
Questa auspicavamo col Procuratore generale posso dire prendiamoci io vi garantisco
Fino al nove
Questo calendario
Io per correttezza dico già il ventiquattro ottobre dico che presenterò un'istanza di impedimento per essere impegna la mafia capitale tecnica l'escussione dei derivati come ho
Unico difensore la Corte uno dei
Giocatore attorno a ventiquattro
Va bene successivo lei così concorderanno che successe ex co.co.co. verranno con l'amico con le parti le i rinvii per le successive udienze
Tre la svolta si rinvia all'udienza quindi
Per le successive udienze
Nove il diciannove
Sia importante
Tantissime integrale
Sanitari d'obbligo per il nostro
Saranno ulteriormente
La
Presente i difensori rappresenti tempestivamente la Corte valuterà il rinvio
Punto così
Dipendente
Presidente Orlando loro impedimenti
è la Corte ha valuterà
Per il rinvio
Si conferma comunque il calendario già prefissato
Nei limiti
Della possibilità di trattare
Il procedimento in relazione alle esigenze di tutte le parti
Esigenza
Sì
Va bene
Tenendo conto dell'esigenza di tutte le parti
Eccellenza
Alla prossima
Se

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