Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Sbaglio perché
C'è
Brennan detenuto per altra causa sta salendo professionale
Pare quindi Federica Brancaccio sostituzione avvocato Lucentini anche in sostituzione ma Castellacci avvocato Preziosi
Amara trecentodue anche militavano già pesantemente Sant'Antonino presa accenti seggi
A
Quindi disegni presa Bertolino gregario
Bellelli Alessandro già trent'anni avvocato davanti a un quarto amaretto avvocati a Torino
De Zan innegabile ancheggia apprezziamo essere l'unico
Oppure autorizzato sostituito dall'avvocato Grillo cento dunque
Zambelli Carlo
Pesante pesante avvocato De Caro civile
Abbandonando sta arrivando
Fa danno purtroppo è vero
Tanto aumentiamo ad essa verrà quarto comma trentasei
Pagan adulta Giuseppe già presente avvocato Pertini e De Angelis
Mettiamo
Pressioni cartolina Sasso quarto comma
Venti nate assente mettiamo sempre alienare vecchia Quarta Fabbrica Alessia scusi
Mentre il nome dell'altra America
Piperno mitologia pesante
Avvocato Ferrante rimasti trecento bellezze Verrecchia Salvini stare fanno già presente
Avvocato metteva sempre restare vecchia quarto gamma
In attesa che arrivi
Agli enti Vincenzo già apprezzare richiamato Lino quarto gamma giudice Francesco pesante avvocato reca nei flussi
Mettiamo Attolino quarto camminare
Per gravi Franco già prendano invece all'avvocato
Quindi avvocato Fabrizio entrante Giai appare villa
Non c'è nessuno che li mettiamo Attolino quarto carnale
Sì però bisogna allora cominciare incognite
Io credo che la Procura avesse avvisato
Se in Italia un tre quarti dobbiamo sentire i due testi un attimo prima prima di voi
Allora c'era il testo ritengo RFI lei giacobini che si era raccomandato che fa deve partire e la signora Maria fisica esatto
Vogliamo cioè signora che ha problemi di salute lei nell'uscire fuori cambiano
Alla signora endovene gentilmente uscire fuori sì siamo
Cioè si è Malesia singole sia come i Comuni nell'uscire fuori
Ci sono altri testi inabile a sentire
Chi è lei
Ed uscire fuori anche lei grazie
Tutti i testi di questo processo devono stare fuori
Si era sospettando genericamente chiave
Sulla presenza hanno declinato esclusa
Alle parti civili pesantezza
Ancora
La tensione allora legga la formula che aggancia
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con deposizione diretto tarare in italiano complementari quanto
Silente chiama Daniele altra
Affidata sincero Augusta parecchio un'altra non saliranno se ne discute in mattinata ad Augusta
Ventisette maggio mille novecentosessanta residente a Roma via Calalzo cinquantuno
Silente esistente e con la formula di giuramento nella Tanzi impara risponda alle domande la difesa ha domande anzi buongiorno signora buongiorno
Dovrebbe cortesemente di ieri se ha
Effettuato nel corso degli anni Investimenti
Rispondo scende qualche soldo comunque collegata alla posizione del dottor grandezze ricorda il nome della società
Il nome non lo ricordo posso dire è la persona in un altro
Gambacorta giustamente istantaneo garanzia né
Ricorda se la società le dico io il nome magari in questo modo sollecito la sua memoria era la società denominata Aim inc
No questo non lo ricordo perché visti i rapporti di amicizia o al dottor Gambacorta mi sono assolutamente affidata sia parte son passati anche dieci anni per cui
Ricorda signora la somma che lei ha investito anche in via approssimativa e quando è iniziato il suo investimento allora la somma centocinquanta miglia
Credo un annetto prima del ritiro dei soldi che ha avuto nel due mila sei allora secondo signora a me risulta in base alla sua posizione finanziaria netta
Un investimento per centocinquantadue mila euro per i disabili rosa iniziato nel febbraio del due mila cinque potrebbe essere messi assolutamente sì bene
Mi sa dire poi se lei ha ottenuto la restituzione di queste somme e se ricorda quanto a ottenuto in via
Però guardi sempre approssimativamente i centosessantasei centosessantasette mila euro l'ora in dettaglio preciso non lo dico
A me risulti a novecentosessantasette mila per l'esattezza allora sì l'assoluta
Ricorda anche in che periodi ha ottenuto la istituzionale dove sicuramente sicuramente il due mila si lei provenite intorno a marzo perché ad errori preliminare dell'acquisto della casa e quindi dovrebbe essere più o meno quel periodo era ed infatti signora ne risultano
Ritirati centosessantasette mila euro come vi dicevo il trentuno marzo del due mila e sei superata questa data
Lei ha effettuato ulteriori investimenti o il suo rapporto si è chiuso così no si è chiuso C&C enti non si
Allora io non ho altre domande per la testimone rappresento che le dichiarazioni della stessa coincidono perfettamente con la posizione finanziaria netta
Dalla quale risulta tra l'altro che la restituzione di queste somme è avvenuta attraverso l'H SPC
Deposito quindi la posizione finanziaria netta della testimone e allego anche dottoressa le due posizioni finanziarie relativa ai notai testimonia scossi l'altro giorno
E mi Area riservata di depositare faccio riferimento al signor Tommaso c.d. fermo e Gaetano Calesini in quanto si sa che c'è
Consulenti in Aula
Valide depositato all'anno
Anche andando
Grazie
Quindi diciamo rispetta le conclusioni cui giungono i consulenti laica in base all'allegato che ho qui poi abbiamo consulente disponibile nell'allegato
Anche alla posizione della signora non è assolutamente contabilizzata almeno da quello che io riesco a vedere conta assurdamente via il nominativo ma non vi sono assolutamente
Indicazioni
Evitiamo allora perché le casematte veramente i maestri database coincida quello che io ho depositato comunque si smuovere accolti da voci spiega e quindi voi non avete considerata amministrare bene per l'handicap dicendo gioiosa
Alessandro TIR di nella nostra relazione cioè l'allegato ottantatré c'è la posizione del cliente
Però non ha nessuno né movimentato nenti con dazione né con restituzione in quanto
Non abbiamo rinvenuto riscontri per poterla distanti da quando en Italie
Relativi agli investimenti e restituzioni
Va bene quindi producono arginare
Domande
Sì
Volevo chiederle intanto se riesce
Collocare nel tempo
Pestilenza impegnate nelle cioè senza però bloccare nel tempo quanto degli investimenti e quando ci sono state le restituzioni si la restituzione marzo due mila sei
E l'investimento risaliva a un
Un anno prima circa ora la data esatta non riesco ad inquinare lei ha investito per nell'universo si
Senta
Sulla Società con investito non ricorda nulla no ricordo il tetto della promotore dottor Gambacorta con il quale avevo un rapporto di amicizia ancora testato all'unica persona che ho conosciuto con il quale mi sono relazionata durante questo rapporto finanziario quindi nella antica Stellacci Torregiani non li accusa no assolutamente no e avuto contatti solo con calma cosina Gambacorta di che cosa che ha parlato in particolare
Proposito di questi investimenti forme di investimento abbastanza produttive non
Ripeto c'era un rapporto di amicizia molto forte per cui basato essenzialmente sulla fiducia
Poi avevo io avevo premesso che avrei dovuto acquistare una casa e che quindi l'investimento sarebbe stato anche allora limitato nel tempo lungo
Il Governo chi a rilasciare il tipo di investimento l'ha fatta esclusivamente con calma correzioni singolarmente e
Se a tema che si trattava di un investimento all'estero fatto all'estero sì quello sì virgola sei senza risultati
Quindi l'investimento e di un anno prima può essere febbraio due mila cinque sì sì assolutamente
Va bene quindi durante altre domande qualcuno deve fare domande adatta dunque nella posizione di profit da Valeria
Diamo atto anche della Difesa Grande produce le posizioni delle dei testi Mantini per Tommasi Calesini Gaetano sentire all'udienza del dodici luglio di cui ha fatto riserva
Il giudice ed altresì atto che per il minutaggio come attraverso l'avvocato del dottor Calesini avvocato guardano è pervenuta la documentazione della mia cancelleria
Che opera vedo sono delle c'è una domanda di insinuazione al passivo eleggibili atto di citazione leggi pieghe delle minori e quindi sono due mila undici
No non sono documenti erano investite sono Menarini attivi insinuazione al passivo
Quindi avrà leggete Brandani questo sa
Diversità
Su quest'accordo su questa documentazione dei tanti
Interrogazione
Cioè non era quella che avevamo chiesto un ammanco
Mi rimetto alla signoria vostra rappresento che comunque non vi è ragione di acquisirla perché non ha nulla a che vedere con la documentazione
Alla quale abbiamo fatto riferimento nel corso dell'esame del teste ritengo che tra l'altro le memorie depositate dal suo avvocato siano valutati
Sia di estrema dei fitofarmaci Sanasi rimarcata la strada forse si potrebbe verificare se nelle memorie risultano come documentazioni allegate
Le certificazioni che avevamo richiesto all'Arena non a caso mentre allora la prima ma una voce lei ce lo leggiamo anche noi meno valutarla passo fare
Lampante
Quindi deve essere l'esattoria ha capito il senso delle richieste va bene la signora può andare grazie sentiamo allora
Sentiamo il teste giacobini siciliana giacobini
Grazie si seminando giorno
Sì buongiorno legga la formula garanti assente
Tutti
Sì lei si chiama l'esegeta contendenti però
Nato a Roma il tre ottobre mille novecentoquarantacinque residente in Roma gli atti
Sessanta
Va bene risponda alle domande della difesa Laneve dentro
Sì buongiorno buongiorno vorrei ricostruire con lei per quanto realmente a
Gli investimenti che lei ha effettuato nel corso degli anni quindi nel primo luogo le chiedo a conosce una società denominata e in ma ingiusta
Di nome sì
A me vestito somme di denaro con questa società questo non glielo so dire perché non ricordo esattamente le posso però subito precisare questo io con chiamo il gruppo olandese sì ho avuto due distinti rapporti nel tempo
Un rapporto iniziato molto tempo fa che si è chiuso nell'anno due mila tre allora un lamento che verifico a sé ANIA documentazione riguarda
Affatto fai mi faccia terminare si un rapporto che si è chiuso trentatré
Tramite una specie di gioco
Parma credo ma lo
D'arma holding nessun conto scusato presso Monte dei Paschi di Siena si e sino a quel rapporto dal due mila tre io non ho più avuto alcune trasporto con il gruppo olandese
Ho avuto un altro rapporto con il gruppo olandese a questo punto era IGP quindi
Per la sua domanda precedente
Non so dirle se il reinvestimento mostriamogli c'era il GPL io non le posso essere utile su questo perché non lo ricordo
Quindi se per gli investimenti che si sono chiusi nel due mila tre fossero o nei mesi in cui nove ben conosco pone IGP oppure qualcun'altra delle società non lo rammento so che ho avuto
E ne ho qui la copia
Del bonifico che veniva da
Salma holding nel d'arma utili nel due mila tre tibetana riapposizione ha avuto un rapporto con il gruppo olandese iniziato nel novembre novembre-dicembre Rimini dicembre dell'anno due mila nove
Per uno scudo fiscale sì
Presentato in data undici dicembre duemilanove
Oltre a questo conforto dello scudo fiscale o accreditato
E IGP compatta accreditare alle IGT tramite banca
Un'altra somma
Dei piloti riconosce allora secondo
Nabil Shaat non sia un accenno
Grazie nella sua funzione anche se confondere solenne sappia mai Savona custodisce su questo numero inferiore nel problema guardi farli diritto in ogni legge elastico e per la carne diritto davanti al microfono ha avuto risultati
Allora a me risulta
Una movimentazione con società in qualche modo
Collegabili alla posizione del mia cito
Che iniziato nel mille novecentonovantasei esattamente a luglio del mille novecentonovantasei
Caratterizzata da
Una serie di versamenti da parte sua
E al tempo stesso una serie di premiati o disposizioni a favore di terzi
Quindi io cercherò con lei di ricostruire se questi terzi sono soggetti in qualche modo a lei noti
E determinare in totale l'esatto ammontare delle somme versate ed alle somme ritirate nel corso degli anni
Lei oltre alla documentazione alla quale ha fatto riferimento poco fa Abu ulteriori documenti riconducibile sua Investimenti
No no io le posso dire soltanto una cosa avvocato così forse di Nino qualche
Problematica che per quanto riguarda l'operazione che si è chiusa nell'anno due mila tre relativa ai miei precedenti investimenti si precedenti investimenti con il signor Levante
O con le società e quindi con l'accredito io ho avuto dalla società
Io non avevo per tutto quel periodo vivono tutto usura nulla da richiedere in più nulla che sia addebitabile quindi
Sempre ieri ci sono stati e io non li posso racconta numeri posso ricordare i prelievi sono stati sono giusti perché era giusta
La cifra che il gruppo olandese via o la burnout per eseguire Mia rimborsato nel
Vargiu rapido e non ricordo
Allora come allora
Esatto quindi per tutto quel che riguarda ante due mila tre benissimo però io la necessità di ricostruire un attimino a la contabilità interna di alcuni gruppi quindi le dico lei mi parla del due mila e tre della chiusura di una posizione cioè e ha detto che su questo la documentazione allora cominciamo con il cercare di capire
Questa chiusura presumo determini una restituzione a suo favore
Cioè
Venissi a quanto ammonta cinque cinque quattro uno sei otto tre virgola ottantasette lei concordia benissimo allora a me infatti risulta
Questa restituzione nel due mila tre
Ritorna lei nelle indagini Giarda le documentazioni di restituzione l'accredito delle sole
Confermati concordano Dalmazia
Vuole consentire già benissimo ed infatti il quaranta per
Grazie coincidono
Alla virgola le somme
Anche i cedente menti a questa data e quindi a questa restituzione più corposa diciamo così
A me risultano partite dal
Suo conto dal suo fondo ore riconducibili comunque alla sua persona una serie di restituzione a favore di alcuni soggetti
Alcuni portano al suo stesso cognome ad esempio giacobini Federica di economia sua figlia bene quindi
è possibile che lei abbia disposto al di là del caso specifico mi rendo conto che dopo anni difficile ricostruirlo
Volevo però capire se era possibile che lei avesse dato invece indicazioni per e mettere degli assegni a favore di terzi
In particolare il terzo è Federica giacobini sua figlia
No mi fatto ma vorrei sapere sapere che cosa di particolare questa cosa
Perché vede degli avvocato allo forse non ci riusciamo a capire perché io lei mi può far tutte le domande che vuole ma il discorso è riassumibile così segnino ho avuto
Flusso
Di versamenti
Allora presumo d'arma che non me lo posso ricordare
Fino a ultimo omaggio che era è esattamente diciamo ventidue luglio del due mila tre
è uno storico
è un'operazione che come ha detto lei durava da dieci dodici anni quindi quest'operazione ha dato luogo a degli interessi
Ha dato luogo a dei prelievi da parte mia o degli accrediti che io ho fatto fare
A favore dei guardi
Ricordo dovrebbero essere Barbara giacobini e Federica giacobina dei miei figli perché ogni tanto che facevo Bruno qualche cosa possa aver preso io tutta la documentazione riferibile a Fabrizio giacobini termini
Sia i versamenti che ho fatto sia i prelievi e quindi i rimborsi compiuto
L'arma sono tutti esatti non ho nulla da dire
Perché il saldo che dare una mia sversato oggi cinque quattro quarantanove sei ottobre
Che non è nient'altro sia da solo ma il totale di quello che io ho versato meno totale di quello che ho prelevato più qualche interesse cornuto esatto
Quindi
Grazie vuole costi alcuni da qui cose più non possono aumentare verso avvocato giacobini io ho capito perfettamente il suo discorso però lei ha un collega quindi presumo conosca che
La procedura in base alla quale nel procedimento penale la prova si forma nel contraddittorio delle parti davanti al giudice sarebbe quindi al di là della conoscenza certa è ovvio che lei ha della movimentazione avuto della movimentazione
Io ho la necessità di rappresentare una serie di passaggi al giudice che non conosce nulla di questo e anche il rappresentante della Procura quindi abbia pazienza due minuti possa era onere vuole darci aggiungere avvocato
Che anzi sono stato molto contento di
Dei risultati della gestione al due mila tre
Prendo un avvio fare anche un po'capire qual è l'affidabilità delle domande che lei continuerà Sesto San Vito indicati nell'allegato
Consulenti mi perdoni l'allegato ottanta il testimone Fabrizio giacobini risulta voi l'avete stampata più grande quindi probabilmente potrebbe essere
Fine
Due per ancora ricevere una somma di denaro
In base alle ricostruzioni effettuate con il master database e al dettaglio delle restituzioni il testimone a ha ritirato integralmente ed anche qualcosa di più delle somme investite
Ovviamente pur non essendo il teste questo lo dico io per primo persona offesa in questo procedimento negli costituita
E civile queste finalizzato a verificare la validità della ricostruzione effettuata dall'ufficio della questura come accaduto
Nel corso delle precedenti
Quindi verificare come questi versamenti a favore di terzi
Vengano riconosciuti ci consente di
Smontare
Devo passi consulente il dottor TIR mi
Anche se parzialmente le ricostruzioni che hanno fatto perché è evidente che siamo ho messo delle voci per una serie di soggetti queste omissioni
Possono riguardare anche persone offese in questo procedimento costituite parti intercambiabili vecchio cambiati quindi ha sentenziato
Sono d'accordo però molte di queste lesività rimanenti se volete ma se se non si limita all'età di saggia questo Monicelli qua per esempio il testimone mi ha portato copia di una restituzione pari a cinquecentoquarantaquattro mila euro evidentemente non contabilizzata e relativa ad una somma non minima mi ha detto che ha riposto già restituito delle somme o meglio ha disposto l'istituzione di un favore dei propri familiari come è giusto e naturale misuriamo
Piccole cose che però sommati tra di loro ora vorrei capire una cosa mi risultano anche
Ulteriori restituzioni per esempio la signora Tiziana Dall'olio
è un soggetto in qualche modo alle noto ma comunque umano nei confronti del proprio di Puglia
A me risultano transitate attraverso H SPDC e quindi verificabile attraverso i conti correnti che abbiamo a disposizioni
E il quindici ottobre del due mila otto una disposizione a favore della signora Tiziana dall'olio per cento mila euro
Anche questi fa no forse avventata né consulente dato
Sì però neanche se la ritardi due mila otto
E non c'è il loro pensiero giurisdizioni un giudice più chiuso
Con soddisfazione seguisse le andiamo che andate Ferrari nella sembrava Ortone vanno due mila a luglio due mila tre come il gruppo gambe
Non ho nulla da dire sulle
Grazie Buttiglione poi se il mio più vivo cioè un processo nomi che non sono riferibili a me io non so lei esclude che adesso lei è un avvocato è sotto giuramento esclusi
Ed è che queste somme nel due mila otto siano comunque riconducibile a lei e alla mia persona assolutamente si non centro sopra io dal luglio del due mila tre
Se vuole le dico la data il bonifico e ventidue luglio due mila tre io non ho più percepito un cento pezzi MO e queste somme non sarà neanche transitate presso di me sono state oggetto di scudo fiscale e sono state transita e sono state accreditati ed a dare una holding direttamente a Monte dei Paschi queste negli anni
Due mila tre io poi a quell'epoca non ho più avuto alcun rapporto con il gruppo olandese
Ho ripreso un rapporto con il gruppo con e ci sempre con Gianfranco lande con EGP nell'ottobre o nove novembre più che altro novembre duemila nove
Chi attendessero alle signore
Prego
Che non si scherza dominava nell'ordine novembre del due mila nove è stato posti in essere un'ulteriore un
Ugual Pietro dei capitali un rientro di capitali
Fatto con e IGP
Ma e chi ne sa niente perché
C'era una legge del Consiglio no gli obiettivi Donati Capitalia
Sei
Che lei aveva investito Borno non c'entro niente Iordan guida prima possibile non ci riesco a capire io dal due mila tre non abbia capito né si deve interrogare nuovamente stipendiale per combattere e quei perché vorrei che Riva anch'essa
Più
Google correndo il rischio
Via Virgilio esponenti rimangia Iannelli pr fa rientrare in Italia dei capitali che alle più per sta esattamente quindi noi la consideriamo chiusa di proprio tra Francia e Svizzera
Su un conto è un altro è oggetto di Scudella sull'ammontare
E aggiunge
Provvista quindi annullati meneghine Investimenti EGP indefinita allora assolutamente normale orario per se io dico che io come
Facciamo così ho conosciuto Lambert nell'ottobre del due mila nove va bene così
Ci siamo più chiari dal due mila tre al due mila nove so possano essere pirandelliano troppo d'accordo non ho avuto Cukurova Betlemme radicamento diretta capannelli la difesa che l'ha introdotta nella chiamata io diverse ore dieci
Traggo
Ci stiamo antifrane canovaccio necessaria
No
Le faccio un'ulteriore domanda
Giacobini Fasano lo conosce mio fratello suo fratello
Mi risulta il trasferimento di ulteriori cento mila euro tramite il caro Spacca nel maggio del due mila e quattro che partono dal suo ebbe
Ti mento favore di suo fratello e mio investimento ESA meglio
Meglio il report mio fratello era un cliente del bosco questo
Era un cliente autonomo del signor Nanni
è poteva essere
I bianchi vivande potevano essere Fabrizio giacobini posizione sono separate Stefano giacobini posizioni su agevolata Giuseppe Rossi e quanti altri e quanti altri ce n'erano
Non aveva nulla atterrare il commercio quindi lei esclude di aver dato disposizioni in questo senso nel maggio del due mila due strade Lodetto cinque Governo direi ora per esempio eroga assoluto di aver dato alcun
Una disposizione diversamente a favore di Stefano giacobini nell'anno due mila otto perché nell'anno due mila otto quattro nell'anno duemilaquattro perché ne
A partire dal luglio due mila tre non avevo più in essere alcun rapporto
Me sostanza economica presso il gruppo bande fondiario così è stato chiarissimo la ringrazio anche molto paziente devo dire allora deposito posizione finanziaria netta relativa al testimone
Se vuole lo mostra la Procura primari quindi c'è una difformità Arianna difformità perché risulta anche questo versamento ad un soggetto tale Stefano giacobini oltre all'ulteriore del quale ho parlato prima quest'ultimo transitabili con la Carinzia Fanzago in aereo
Certo
L'ANAS dicendo
Tra quello che ha detto il teste lei Sonia Zani azzerata avvenne il master database ma anche la ricostruzione effettuata dai
Consulenti della Procura e ottenere locali dopo nel corso dell'esame qualità non viene subito
Un attimo il dottor Tino sì
Che è presente in Aula quindi chiamate dall'emendamento all'attenzione del mondo vocabolo preparato per coprirsi orale prego grazie
Queste sono politico locale
Si dà atto antiche ex ante nome penale
Sull'ampio
No noi risulta per quanto riguarda giacobini Fabrizio una posizione finanziaria negativa in
Di
Quarantasei mila quattrocento euro quindi restitutio tentazioni cioè restituzione maggiori delle azioni e poi ci risulta una posizione finanziaria positiva i nel GP invece di centocinquanta mila euro
E poi
Danno da estratto conto quindi il portafoglio titoli di circa quattrocentoquarantacinque mila euro
Emendamento
Patto
Ne abbiamo tre da tutta la documentazione in sequestro quindi nel caso delle in ma cari spacca striscette con nominativi di eventuali restituzione a terzi soggetti ove ritrovati nella nel contenitore del simbolo via intendessero in questo caso del dell'avvocato Fabrizio giacobini
Idea ma anche per dar mai IGP insomma sulla base di estratti conto documentazione agli atti è sequestrata presso le sedi
Delle società del gruppo costi c'è questa azione Gibin insieme a noi risulta una posizione finanziaria di centocinquanta mila propositiva ineccepibili
Guaccero è spesso non è che lei ha sfondato IGT possibile
Direi magari fosse vero presso il accessibili sulle varie strutture private vincoli posto i conti
In più fatta proprio pesa Marinella viene indicato relativa all'anno con una
Sono abituato mi diventa difficile guarda proprio la sua
Integrazione Asam se si potesse e perché se no uno non sa come va bene parlerò guardando il televisore allora faccio una premessa
Io sono tra virgolette un danneggiato dall'operazione
Dall'operazione Brambilla esami sane consumiamo il panorama capito gli operatori del denaro io e il suo stile operazione ISPA soltanto che mi sembra che i vostri conti non siano usati per questo motivo io ho chiuso con la barba due mila tre
E non credo che mi abbia dato di più perché i conti l'abbiamo verificati e non ho nulla da dire su questo
Quindi
Quella risultanza mi sembra totalmente inattendibile per quanto riguarda personalmente nel perché misura mi troverei sarei esposta restituire quarantaquattro mila euro che mi sembra assurdo
Poi per quanto riguarda la mia posizione l'ho precisato prima in apertura
Io ho
Eseguito una rientro di capitali per un importo di duecento novanta mila euro feci un contratto vigile il rientro dei capitali poi lasciando affidate
A ai GP da gestione di queste somme quindi ho iniziato questo rapporto nel
Dicembre novembre e dicembre del due mila nove e poi nel febbraio del due mila nove ho
Fatto fare un bonifico
Da ogni
Un bonifico bancario Italia Italia
Sempre a favore della mia posizione nei GP l'importo scudato e due e novanta l'importo trasferito è centocinquanta quindi due novanta più centocinquanta
Ma per quarant'anni
Che è quindi rinnovata qui giungevano i consulenti in fibra il fatto che lei ha detto prima
C'erano quaranta mila euro per le ore sul più posizione problematica sulla nostra abbiamo voluto dire io non ho preso il sopravvento e niente di più
Non è
Come somma finale che lei quindi ha scomodato e colgo ripetuto si picchiano su queste cifre di quattrocento José mutato
Duecentonovanta mila euro più ho fatto eseguire un bonifico di centocinquanta mila euro somme libere italiane
E presso il fondo IGP
Quindi la mia posizione e alla chiusura dei conti perché io dovrei vedere da IGP e quattro quattro zero
Sì confermano e risulta quattrocentoquarantacinque mila euro insomma forse ci sarà stato pure in conferenza istituzionalmente Alessandro diretti
Anche a noi risulta lo scudo
Lo scudo di duecentonovanta mila euro e quello che dicevo prima questo investimento di centocinquanta mila euro inagibili Tarquini lezione qui
Giungere come pratiche
Sarà positiva
E l'altra quello che facciamo
FAS alla come posizione finanziaria positivo annuncio diciamo a un importo di centotre mila euro perché no partiamo teniamo conto dei centocinquanta mila euro di EGP e dire di quarantotto mila quarantasei mila euro
Di maggiori restituzioni Nejme di cui dicevo prima
Per quanto riguarda il danno invece quindi in linea capitale più interessi importo coincide con quello che ha indicato il testo dice cioè
Quattrocentoquarantacinque mila euro miscela
Legato anche la collega Velo Tom proprio semper elezione del sei ottobre sottoprodotto posso
Sedersi no sono per chiudere su questo siamo una famiglia o prenderla vendere
Sono per chiudere sulla discorso è invece quello sul quale chi evidentemente con il risultato dei consulenti della Procura c'è una discrasia
E volevo che il consulente precisasse se sono stati trovati
Sei riscontri documentali sui versamenti fatti prima del due mila tre da parte dell'avvocato giacobina
Alessandro dir di no diciamo nella nostra ricostruzione non abbiamo rinvenuto
Riscontri relativi ad azioni nel periodo dichiarato dal dal testo quindi dal novantasei al
Due mila tre
Cioè noi Nejme risultano esclusivamente documentalmente queste restituzioni per quarantasei mila euro ma non risulta alcuna reazione di di denaro
Se abbiamo rinvenuto riscontri documentali
Dottoressa mi scusi posso ai consulenti a chiarimento perché non ho compreso quindi nella ricostruzione in ma i trasferimenti a favore di una serie di familiari voi siete riusciti a ricostruirli
Sulla base delle indicazioni noi qualcosa noi li abbiamo dati
Abbiamo rinvenuto movimentazione delle istituzioni a favore dei delle figlie del piacere che so oggi le sono figlio fino a oggi non lo sapevo
Dell'avvocato Giacobini già sono nell'allegato ottantatré nel settantanove nell'allegato ottantatré no
La lega lo sono
Nell'allegato settantanove possa riguardare allegata settantanove allegato settantanove riguarda tutte le movimentazioni
Signor
Pressioni da soggetti terzi ancora quindi non li avevo ieri appunto quindi non le avete ricondotte alla posizione del testimone ma sono state valutate come restituzioni Norris
Non lo scibile al teste mi pare di capire sì non avendo i riscontri informazioni per ricondurre queste movimentazioni al clienti investitore
Oggi escusso non abbiamo potuto fare questo collegamento quindi la nostra valutazione mancano queste informazioni a favore delle figlie del
Una o due sì nani un'altra domanda sembra aver comunque vedendo qua sono altre restituzioni quindi
Non ci sono in un'altra vita non mi si cioè non non rinvengo movimenti comunque di dazione sono momenti azioni di restituzione
Ecco
Tale assenza
E che ci sono questi movimenti riconducibile alle figlie quindi credo da quello che abito par barare Federica
Rispettivamente per quarantasei mila euro quattrocento e ventisette mila ottocento euro come res disinvestimenti Thelma
Che noi non avendo informazioni per ricondurle al
Sapevamo che era erano le figlie l'abbiamo inserite come soggetti terzi
Quindi mi scusi per completare
E comprendere quindi voi non avete valutato le restituzioni a favore di questa Federica giacobini mi perdoni giacobini barbare un'altra delle sue figlie aveva comunicato due non lo so discussi politico la signora Vezzani dono tabella il soggetto mi accompagna quindi voi avete contabilizzato le disposizioni della ex compagna del testimone sempre lo stesso discorso Van Gogh informazioni bene la Borsa Consob della signora Rita finora Monti
La conosce si
La rete e valutate le disposizioni a favore di questa signora uguale sempre uguale
Mezzanino a parlare abbiamo parlato delle non sapevamo che era riconducibile al alza l'avvocato giacobini avanti l'abbiamo inserita nel nel prospetto con un soggetto terzo
Ma non l'avete valutata nella posizione del testimone paura Casale la conosce Paola Casale
Assolutamente assolutamente no
Ma chissà ottimistica sono nominativi che compaiono nella ricostruzione effettuata del master data bellissima che non ci sono sì altri no come si spiega il perché non conosce questi nomi no veramente li conosci tu Nationale invernale non la conosce compare una sola ma alta a favore della signora Federica giacobini figlia del testimone risultano restituzioni per svariate so
Me lo stesso a favore della signora Barbara giacobini non contabilizzate dai consulenti nella ricostruzione della posizione dei testimoni
Lo stesso a favore della signora Vezzani Donatella mi ha detto il testimone che si tratta di una sua
Compagnia spontanei rassegnerò eroi San Giacomo forza già qui con noi poi moglie addirittura mondiale scusate Alessandro detti annui Bersani scusi avvocato però siccome prima lavoretto Zebbra realtà avvezza Vezzani Donatello
Non risulta
Nella nostra ricostruzione la posizione Bersani donata
Secondo Assolatte verifico
Passa Casale Paolo armonica disposizione minima quindi potrebbe essere riconducibile altro diciamo che non è tre nominativi ricorrenti comunque quindi nell'ambito della ricostruzione del testimone non sono confluite
Queste disposizioni è un'altra mi scusi finisco le domande un'ultima domanda lei mi ha parlato Dino duecentonovanta mila euro sono pervenuti i principi in base alla vostra ricostruzione
Sono fisicamente pervenuti nel GP
Allora Aneris Fantinel nuvole Sambro dirvi
Naturalmente non è stato possibile riscontrare se effettivamente il denaro è scudato poi entrato fisicamente inagibili c'è un una dichiarazione di di perché non è possibile mi scusi
Non hai fosse no non è assai prima quell'operazione storia lo studio da parte nostra cioè nel senso cioè comunque un un commissario giudiziale che era fatto ora
Le sue valutazioni noi abbiamo rinvenuto il lo scudo cioè la dichiarazione di scudo fiscale per quell'importo che
L'estratto conto con
L'importo appunto che
Potrebbe essere la sommatoria tra la la il denaro scudato e l'ulteriore investimento fatto in Egitto ma mi scusi nel far
So di precedenti udienze voi mi avete detto non ricordo francamente se lei uno degli altri consulenti che avevate a disposizione gli estratti conto della IGP
Quindi sugli estratti conto risulta effettivamente pervenuta questa somma adesso se proprio devo se
è lì il problema capisci
Sì non
Cioè allora documentalmente risulta sicuramente lo posso dell'acqua da oggi centocinquanta mila euro di ulteriore dazione nel GP perché l'abbiamo indicato lo scudo l'abbiamo indicato con scudo non non so oggi ora dove dovrà fare una verifica se
C'è anche una diciamo un accreditamento di cui essi duecentonovanta mila euro sui conti del delle IGP assalto ma non alla data tanta due
Sì mi può verificare relaziona posizione del testimone cosa risulta tante aziende ottantadue
è un altro degli allegati alla medesima
Risulta Alessandro Tirreno come dicevo prima un investimento di centocinquanta mila euro
I nel GP presso Intesa San Paolo
E quindi una posizione finanziaria positiva dice cioè non risultano altre restituzioni di denaro e quindi la posizione finanziaria con centocinquanta mila euro
Quindi se i centocinquanta non due novanta non l'ho detto prima sia cioè centocinquanta mila euro sono quelli sicuramente sono transitorie sul conto corrente duecentonovanta abbiamo
Oggi ora posso dire sicuramente c'è stato un lo scudo fiscale perché ho il riscontro lo scudo fiscale non le so dire dovrà vedere l'estratto conto se c'è stata anche
Un un accredito di questi duecentonovanta mila euro
Sul conto corrente delle IGP
Sì quindi
Ribadisco è possibile visto che voi avete gli estratti conto di questa società a verificare se queste somme sono effettivamente confluite è una cosa che lei può fare perché nel materiale a sua disposizione bene
Un'ultima domanda sempre al consulente sulla base delle indicazioni del testimone
Mi sa dire in base alla ricostruzione che voi avete effettuato
Quando risulta chiusa la posizione del testimone con Lainati il teste ha parlato del due mila e tre subiti sul sommerso risultino scusate io vorrei chiudere con il teste Arcangelo fra fine omaggiato o no fare legale consulenti sul testimone
Mentre i no non è lo facciano domande sulle cifre averne guardano le cifre provinciali camminate Italtel io non ho altre domande oleosi cavallo che facciamo allora sì chiudiamo con il tema io non ho altre domande domande investendo
Aziende
Avvocato ma con riferimento
Se la posizione CP siamo abbiamo detto sovrapponibili rimane questa
Grazie invece con la posizione
Per la quale consulenti hanno riscontrato delle istituzioni ma non delegazioni a livello proprio documentale
Queste azioni che lei ha fatto prima del due mila tre sono state fatte in contanti o con politici presenti quindi c'è la possibilità degli ombrelloni cose l'onorevole non ve lo ricordo promessa volevo soltanto fare una precisazione perché
Ma è possibile che abbia natanti somme in contanti possibilissimo essendo uno che cosa possiamo fare poco occasione nei mari lei si limiti a rispondere sicuramente più giù cercherò con lo posso ricordare dobbiamo cominciare la leva semplice possibile facciano domanda al contrario è possibile bisogna possibili rilievi proprie possibilità
Ecco io volevo fare soltanto dai conti che ho sentito
Qui perché qua mi interessa personalmente questo
E sembrerebbe che io per il rapporto chiuso a luglio dei due mila tre
Sia debitore
Di queste società avvocato vi abbiamo mandato in breve avvocato io o hanno precisato diciamo
Ho fatto una premessa alla mia domanda dicendo che questo risultato si basa sulla mancanza di riscontri documentali qui nessuno mette in discussione quello che necessita di ospitalità
Per trovare una spiegazione a questa mancanza di documenti la mia domanda era appunto se
Poteva essere che queste dazioni erano state fatte in contanti lei ha detto che non lo escludo risentimmo lo scorso anno vi posso ricordare un rapporto nel mille novecentonovantasei Galileo veneta terminato enfasi o anche una certa età mi ricordo più
Questo eseguiamo in dare lei si ricorda tutto benissimo da
Invece
Ma è possibile che sempre prima del due mila tre lei abbia fatto investimenti all'estero tramite
Perseo tramite inerme
No perché quello che io ho fatto quello che ho consegnato l'ho consegnato tutto quanto a è in
Però non sono sicuro di averlo consegnata perché non non ho più i contratti
Dell'epoca ma quello che l'unica cosa che ho fatto è stata quella l'unico rapporto che ha avuto è stato con il gruppo lande poiché dubbiamente il gruppo rate avrà investito per mio conto come per tutti gli altri suoi investitori
Ma a chi li consegnava queste somme se lo ricorda
Paga soggetta diciamo guardi io ho avuto molto spesso anche rapporti con Castellacci
Persona che conoscevo benissimo rapporti o Castellacci anche con lande però ecco se mi chiede questo
Parliamo di
Quindi Castellacci e Länder oltre vent'anni fa
Qualche cosa di più
Tra Stellacci all'ampia però lei si ricorda come soggetti e quali consegnataci dal pubblico
Grazie
Domande
Alla Palma grazie grazie buona giornata
C'è un altro dato acciaio incerto pensare Rampazzo ragazzo
Poi ritorneremo su questo teste noi abbiamo citato anche un altro testimone no no no assolutamente
Indicazioni non acquisiamo quindi ricognitivo della Danimarca va portata del teste che ci ha lasciato
E
Dottoressa mi scusi sì un attimo
Si dica
Non eravamo citato anche altri due testimoni indicando alternativamente commenta a sua disposizione la data del quattordici o del quindici
E non ci sia nessuno dei due alleati
No
Quindi
Dovrebbe essere anche ma solo invece decide alla cancelleria per domani per raggiungerci
Ma sugli no ma mi sembra per domani guidando un verbale Vienna
Sinagra citarlo
Trattasi
Ma sull'opera oggi anch'io avevo però oggi
Negli anni
Si deve far paura vicino alla normalità citazione
è essenziale interessarli
Un attimo
No non c'è traccia
Mi ricollego
Viviamo nell'ottica di mezzo Garzeria
Nei limiti
Domani
Consentitemi
Ho citato
Sulla
Tanta gente
Pensa lei si chiama
Silvia abissi sì e
Nella città e nella generalità complete è nata nata a Roma il trenta undici mille novecentosessantatré si
è un funzionario dell'APPA sono apparsi
Con quale qualifica
Attualmente sono responsabile dell'ufficio vigilanza sui fenomeni abusivi ma sono dal
Primo ottobre due mila undici
All'epoca dei fatti per come procediamo
E i fatti a quali anni differirla Veneri rientra allenta la formula regalati assente
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Va beh risponda allora è inamovibile è stata citata vede avere chiarimenti in ordine alle obbligazioni cari mentre si è occupata delle obbligazioni darla
Più tasse si è occupata in leggi Pisa e si occupa candidarmi basi si occupa delle obbligazioni darla
No io non mi sono occupata della vigilanza sull'IVA diciamo l'operatività di queste due società
Sono stata interessata di questa vicenda quando a seguito dell'assunzione della carica che prima Leo riportato e cioè il primo ottobre due mila undici
Tra le istruttorie ereditate dalle unità organizzative le cui competenze erano in parte confluite nel nuovo
Licio costituito punto quello del della vigilanza sui fenomeni abusivi
C'era anche un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti
Dei tre Veneto Stella d'arma relativo a un'ipotesi di offerta al pubblico abusiva
In quell'ambito all'epoca il procedimento sanzionatorio prevedeva una fase
Di esame da parte sempre dell'Ufficio di vigilanza che aveva avviato le contestazioni anche delle deduzioni
Nel caso di specie è che nessuno dei tre soggetti cui delle
Libri contestazioni erano state mosse aveva presentato deduzioni per cui non abbiamo non ci siamo trovati a dover svolgere alcun tipo di valutazione al riguardo
Successivamente siamo stati interessati e nuovamente e della vicenda quando nel corso del Po mento penale di primo grado era stata prodotta
Molta documentazione e ci fu chiesto di esaminarla per verificare se potevano ancora considerarsi valide le assunzioni a suo tempo svolte da altre divisioni
E noi abbiamo fatto le valutazioni su al riguardo
E che cosa e a quali conclusioni
Allora nella documentazione che abbiamo esaminato furono la
Relatore la relazione commissario liquidatore
Alcune una relazione di consulenti tecnici e la soprattutto la sentenza di dicembre due mila dodici
E
Siccome uno dei presupposti dell'offerta pubblica
Perché si abbia
Cos'è l'offerta pubblica abusiva e quell'offerta per la quale non è stato pubblicato il primo aspetto ai sensi dell'articolo novantaquattro del tutto
E va da sé che perché si abbia un obbligo di trasparenza quali quello di pubblicare un prospetto l'offerta l'operazione sottostante deve necessariamente essere un'operazione legittima
Altrimenti non può configurarsi un obbligo di trasparenza a fronte di un'operazione non legittimo
Nel caso di specie dalla documentazione esaminata emersa
La insussistenza dei prodotti finanziari e conseguentemente l'ufficio ha riferito all'uso ciò sanzioni e la consulenza legale che
Nel caso di specie sulla base appunto delle informazioni ricavate da quei documenti che vi ho citato prima
E la i prodotti finanziari risultavano insussistente pertanto
Secondo non in Onda sussisteva l'obbligo di prospetto e conseguentemente non poteva configurarsi una violazione di tale obbligo
C'è una documentazione scritta relativa che a queste non solo noi abbiamo redatto una lettera che come dicevo abbiamo indirizzato alla consulenza legale e all'Ufficio sanzioni amministrative perché
Forse corretto precisare che da lui le funzioni sanzionatorie sono suddivise
C'è Nava fase vigilanza vale della quale ove accertata la violazione sia avviare il procedimento sanzionatorio Colin otto delle lettere di contestazione che di competenza dell'Ufficio di vigilanza
All'epoca l'Ufficio di vigilanza valutava anche le deduzioni e e poi inoltrava all'ufficio sanzioni amministrative che poi è d'ufficio che si occupa di proporre se del caso alla Commissione
L'assunzione di una delibera sanzionatoria e
In quel caso appunto fa formulari valutazioni sulle deduzioni
Nel caso di specie quindi all'ufficio sanzioni che l'ufficio competente a proporre a al collegio una delibera conseguente quindi noi abbiamo riferito all'ufficio sanzioni
A i nella documentazione apportando negozietto alla lettera che abbiamo scritto
Che dire
Cifre
Vediamo i documenti che accordati
Domande intanto le parti
Senta dottoressa esatto nelle che ha detto che
Dopo
Su questo
Diciamo lei ha detto che questo obbligo di pubblicare il sospetto non c'era perché a monte mancava proprio
Lei ha definito una insussistente la il titolo l'obbligazione
Sulla base delle risultanze fornite dalla le relazione della commissario liquidatore e del consulente tecnico di parte
Risultava che i titoli erano inesistenti in particolare veniva riferita riportata una natura fittizia
Delle società emittenti
L'insussistenza di gran parte dei codici identificativi ISIN
E appunto anche la insussistenza dal punto di vista degli investimenti
Quindi voi vi siete basati su queste assolutamente sì elementi certi casi non abbiamo
Dirette rilevante diciamo scontroso sì
Senta nata
Tutte quelle che sono le sue competenze essendo
Lakhdar ma
Sono la sede di Roma una sede secondaria rispetto a quella lussemburghese
Potrebbe rimettere proprio in Aula in astratto parlando in astratto
Questo tipo di obbligazioni ma non è che le mette risoluto una succursale
L'emittente la nato a casa la la la la sede principale ma non è una questione di localizzazione una questione di emittente cioè di persona giuridica
Quindi la persona giuridica era la darla Luxembourg esse è vissuta avete fatto accertamenti se la Dalmaso stakeholders avrebbe potuto emettere o ha permesso azioni possa derivare dalla cassa dalla dalla sede secondaria
No allora guardi il il problema non si proprio posto in questi termini cioè
Quando i colleghi che hanno peraltro effettuato la parte vigilanza hanno esaminato le relazioni ispettive
E non hanno anche all'epoca non ENI non era risultato si sistema hanno o non esistevano i titoli gli esponenti riferivano di aver investito di titoli per cui queste esame non fu fatto non non c'era bisogno di farlo poi però chi effettivamente stava presso la società come è stato il commissario liquidatore ha verificato
Di questi titoli non c'erano e noi l'abbiamo ritenuto che doverci attenere a questo quindi non avete fatto anche momento mi perdoni perché come dicevo l'ufficio mio che
Insomma l'ufficio del quale sono responsabile
E del quale sono responsabili dal primo ottobre del due mila e undici non si è occupato della vigilanza su l'operatività cioè non ha avviato il procedimento sanzione Antonio quindi noi abbiamo esaminato in primo luogo le deduzioni che non ci sono state almeno nella prima fase del procedimento e in secondo luogo siamo stati chiamati a valutare se quanto riportato nella documentazione che vi ho riferito prima potesse ritenersi coerente con le assunzioni che altri avevano svolto
Ho capito io questa questa considerazione che la media non lo
La rete una grazie
Addosso
Mameli sì grazie e buongiorno sono l'avvocato futuri difensore delle parti civili Patrizio buono
Buongiorno professionale
Quindi da quello che ho capito questa insussistenza dei prodotti finanziari voi l'avete rilevata ab successivamente nel due mila undici sulla
Se degli atti del Commissario liquidatore che della sentenza dire anche dopo il due mila undici successivamente facciamo invece un'ipotesi
Facciamo il caso che invece questi prodotti finanziari sussiste sussistessero quindi che esistevano effettivamente queste obbligazioni
E quindi in relazione all'obbligo di prospetto perché qui sì sostiene che questa queste missioni erano esenti dall'obbligo di prospetto se lei ci può Spiazzi sostiene si è sostenuto
E l'opposizione su come formulato la domanda è successo avrà fatto domande questo una premessa la domanda invece questo
La
Nel caso di
Sussistenza di queste obbligazioni il caso ipotetico
Quali erano le ipotesi di esenzione dall'obbligo di prospetto per dare in che periodo
Siamo nel due mila nove da cui mila nove due mila nove due mila dieci
Successivamente all'introduzione della diretti a cospetto Ganapini lettera s esattamente così
Quindi dopo il due mila cinque che è stata recepita allora non erano più i quaranta mila spetti all'ora c'era correlativamente al controvalore totale dell'offerta due milioni e mezzo di euro
Relativamente al numero degli oberati pieno di soldi così come che significa quindi inferiore a due milioni e mezzo di euro non c'era Schifani trasparente coma controvalore totale che significano affetta cioè quanti soldi si volevano accordi quindi non
Per ogni singola missione stiamo parlando di emissioni complessive beffa dipende dalle circostanze perché voglio dire ci sono tanti casi di elusione della normativa che solitamente frammentario la le le offerte in tante piccole offerte
Però chiaramente non è che perché sono tante piccole offerte non le consideriamo unitariamente e la sua aiutato di casa in casa la sua collega ci ha parlato di missione del rubinetto
Sì anche quelle che sono un'altra cosa ancora che quelle sono quelle che di solito fanno le banche eccetera ma nel caso specifico che qui volevo riferire io parliamo proprio di casi di insidie elusione della normativa quando si tende a frammentare un'operazione unitaria in tante piccole operazioni
Al fine di rientrare nei casi di esenzione risolto in questo caso
Quindi voi come vi comportate lo considera facciamo quindi consideriamo il disegno valutiamo se si legge scorrono le circostanze per a ritenere che ci sia un disegno unitario che l'operato
Io ne vada configurata come un'operazione unitario utile le dico che nel caso di d'arma complessivamente sono state emesse sessantacinque milioni di obbligazioni per un totale di circa ottocento gli istituti secondo lei fece opposizione deve specificare le varie mi si Doni i quante per ciascun anno non si possono fare domande generica potesse
Che sono chiaramente indotto ad avere una risposta già preconfezionata il testo personale ma lei non si vanno ad incidere lei che tipo di domani ma nominato antica che sono stati emessi sesto neanche la domanda è non è non è non è ammissibile secondo me c'è un richiamo al vero che sono state presentate ricoveri urgenti
Bisognerebbe
Mediterraneo
Scusami un attimo vi è opposizione anche da parte di questo difensore anche perché la collega Della testimoni che oggi escussi a esistiamo
Ha già precisato il lasso temporale che deve intercorrere tra un'immissione all'altra
Affinché si possa considerare o meno parte frammentaria della stessa missione quindi la domanda dovrebbe contenere le singole emissione di distanza di tempo tra un'immissione altre perché su questo
L'arte stimano in già discussa dato delle indicazioni ben precise
Specificando quando si può considerare rubinetto o meno se riferibile alle banche e lasso temporale che in teoria dovrebbe decorrere tra le varie missioni per considerarle differenziate o parte della stessa ha parlato di sei mesi per l'esattezza
Allora intanto la teste richiamato indicazione no
Camber voleva intervenire nell'UDC nascosta rilevante sarà questo ma non è detto un altro teste ma ne facciamo
Debba essere oggetto di valutazione
Discussione si allora volevo però sapere questo limite di due milioni e mezzo
Quindi con riferimento che periodo temporale deve essere calcolato
L'articolo trentaquattro terzo uno sbaglio fa riferimento a dodici mesi però ciò non toglie che sia possibile comunque
E e lo abbiamo fatto in passato che se rileviamo che magari si ricorre a più casi di
Tensione si struttura cioè magari c'è un controvalore due milioni e mezzo in un anno poi però faccio un'operazione la rivolgo solo agli istituzionali un'altra la rivolgo solo con controvalore minimo unitari cinquantamila un altro a Cerchiara mentendo non è che dobbiamo valutare tutto il complesso di volta in volta normativa comunque dice dodici mesi
Ciò non impedisce sale Santa
Dunque le da ma furono imis con il Codice gli sindaci Rakkaz zero uno zero nove uno cinque zero uno tre tre il tredici uno due mila dieci per un valore di cinque milioni
Successivamente
Invita a dieci tra il due mila dieci quindi siamo due mesi dopo le stesse d'arma
Altre ci fu un'altra missione con i codici ISIN C H zero uno uno uno uno sei sei cinque e due e tre per altri cinque milioni di euro secondo
In questo caso c'era bisogno non ce l'ho bisogno che il prospetto informativo così io valuto solamente su questi elementi che mi ha fornito lei
Chiaramente perché voglio dire non è e quindi abbiamo cinque milioni e dopo pochi mesi altri cinque milioni siamo sicuramente sopra a livello di due milioni e mezzo ma fa non avete bisogno di chiederlo a me sì senta
Nel caso invece del esenzione per un numero di investitori all'epoca inferiore a cento che ci dice lei usa un'espressione mi perdoni non sul
Mentre il proprio che è quell'eterno importante il numero degli Oblak cioè soggetti ai quali si propone l'investimento non quanti poi effettivamente lo sottoscrivo
Alla poca era credo
Cento e oggi centocinquant'
Cento
Quindi lei sta facendo riferimento alla comunicazione del diciassette aprile due mila otto Consob sulla sul discorso del numero dei soggetti potenzialmente acquirenti
Una delle tante comunicazioni credo su questo punto ma questo è un dato risalente fin dalla duecentosedici insomma quello che conta è soggetto a cui si rivolge l'operazione non quanti poi effettivamente sottoscrivono Si tratta nel caso
Di diciamo di laddove ci siano delle azioni nome di illeciti di pericolo non di danno quindi con riferimento all'ipotesi che l'ho fatto prima propongo Roberto il codicillo al signor però da norma
Può sostenere che si trattasse di un appello pubblico risparmio dipende dalle modalità utilizzate per proporre l'investimento
Tre se sono modalità promozionali che possono anche diciamo potenzialmente raggiungere più di cento persone le stesse sono rilevanti Santa ci può fare la distinzione tra offerta il sito fatto fuori sede
Partite presso la sede alle dipendenze della società fuori sede e altrove pace l'offerta distanza che quella con i mezzi di comunicazione quindi nel caso in cui degli investitori dovessero acquistò presso a casa loro
Si sentono fatto fuori sede in questo caso quali sarebbero stati gli obblighi
Allora discorso è l'aspetto della trasparenza che quello del prospetto informativo
L'offerta fuori sede e deve essere svolta da un soggetto abilitato quindi nel caso specifico casa del sul dato che inventa un promotore finanziario abilitato e con riferimento che deve operare per un intermediario abilitato
E con riferimento prospetto informativo ha una rilevanza
No perché non è la questo il profilo morale è un profilo di trasparenza cioè il fatto che l'offerta deve essere accompagnata da un documento che il prospetto informativo
Nel caso dell'offerta fuori sede viaggiamo nel campo della correttezza dei comportamenti dove si ritiene particolarmente pervasiva l'offerta portata a casa del soggetto e si ritiene pertanto opportuno che sia
Fatta da un soggetto abilitato che quindi a determinate conoscenze una certa professionalità e che per di più vigilato
Ma deve esistere un prospetto informativo posso suo però necessariamente dipende se se esse stesse ci sono sennò offerta rivolta nei confronti di un numero di soggetti superiore al cento per un controvalore superiore a quello al momento
Rilevante e se appunto ci sono tutti gli altri presupposti delle dell'offerta c'è soltanto una che senso
Visti allora chiaramente
Serviva il prospetto informativo quindi avrebbe dovuto portare prospetti informalmente grazie sono ancora
Domande
Se lei fa le domande
Quindi
Avvocato calabrese parti civili Abelli
Cedimento
Collega che mi precettore ha domandato
Sede risultavano delle emissioni vi comunicazioni da arma
Lei ha letto il Codice ISIN ci attacca zero dieci novantuno cinquanta cento trenta trentacinque milioni
Emessa il tredici gennaio due mila dieci lei ha letto il codice ISIN C H zero uno uno uno uno sei sei cinque due tre
Emessa il dieci marzo due mila dieci per altri cinque milioni io le aggiungo anche
Investe il trenta novembre due mila nove sempre cinque milioni Codice ai Sindaci H zero dieci settantotto quarantotto seicentocinque un'arma temporale
Ravvicinato rispetto a quello che lei ci ha appena spiegato entri niente però guardi tecnico va infatti nitrati va meglio così diversi Sindaci tardi la conosce allora per un quello che io ho letto ammonta ad un totale di quindici milioni
Di Euro come emissione di obbligazioni d'arma in un arco temporale racchiuso tra il trenta novembre due mila nove e il tredici gennaio e gli enti e il tredici gennaio due mila dieci e dieci marzo due mila dieci
è corretto affermare
Che sicuramente
Queste obbligazioni erano rivolte ad un numero di soggetti superiori accento la base di quello che dice lei no sulla base di quello che dice l'articolo trentatré
Che fornendo ho fornito solamente per il controvalore di queste operazioni e a fornire controvalori ma faccio un'operazione matematica quindi chiedo ma se è corretta
Se devono essere se si deve rivolgere ad un numero di soggetti inferiore a cento l'offerta essere esentata
Deve avere un ammontare complessivo inferiore a due milioni e mezzo di euro da calcolarsi superiori qualità rileva un'anomalia afferenti
Poi può avere Anna Lindh ogni faranno
Finanziarie credo magari qual è l'interim permettete che alcuni in anagrafe spettacoli finisca di fare le domande anziché avvicinando Marlene lei non può fare qualità high-tech per devo fare questa premessa obbligatoria per arrivare alla domanda per essere sicura
Poi di avere la risposta del circo e che penso di aver capito
Allora secondo l'articolo trentatré che stavo richiamando ci sono quattro requisiti che devono essere rispettati
Uno parla dei soggetti che devono essere un numero inferiore a cento un altro parla di avere ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno cinquanta mila euro
Se nell'arco temporale inferiore assegni a dodici mesi le ho letto obbligazioni darne messe per quindici milioni di euro è evidente che si rivolgono ad un pubblico di soggetti superiore a cento perché matematicamente no non no no andiamo nella direzione tali cinquanta mila euro le chiedo interni No mi perdoni è possibile fare è corretto affermare che il pubblico delle persone alle quali si è arrivata l'obbligazione sia superiore c'è no
Però che spiego perché allora intanto si tratta di casi di esenzione alternativi cioè basta che ne ricorra uno di questi e l'ipotesi
è esentata cioè
Posso avere un'offerta più di due milioni e mezzo rivolta a trecento persone e esentata
L'offerta rivolta accento almeno diciotto persone ma di controvalore superiore cinquecento quindi devono sono alternativi questi casi Enzo basta che ne ricorra uno e non si fa prospetto
Poi
Il discorso eh tutti quei titoli che lei ha riferito potevano pura esseri di cinquanta mila e euro di valore unitario minimo
E in quel caso poteva e metterne quanti voleva i poteva offrire a quanti ne voleva erano sempre esentati quindi anche superare il limite dei cento soggette quali offrirlo
C'è atto perché allora la ratio di quel caso di esenzione dei cinquanta mila euro e che questi vengono offerti a dei soggetti particolarmente capaci di valutare avendo dei patrimoni di tali da poter investire quell'importo
Questa è la ratio a livello di dire che gli organi paritario uno solo di questi requisiti come peraltro il codice IMEI Romiti dov'è l'analisi riguardano solo quella
I dodici mesi le faccio presente riguardano solamente il controvalore totale dell'offerta e alla lettera
Sì
No la lettera b B
Controllo totale dello Stato solo lì si parla di dodici mesi
Va bene non ho altre domande
A volte ci sono altri parti civili non sai che mantiene la sua domanda
Analoghi se non ci siamo prego il difensore avvocato Brancaccio per la difesa del dottor Länder guardi sarò brevissima perché lei ha già risposto
Ora alla parte che mi interessava
Volevo chiederle solo un'ultima cosa
In realtà lei l'ha già indicato ma vorrei che precisasse questo può confermarmi se le sanzioni di cui all'articolo centosessantasei del tuffo
Relativamente all'offerta di strumenti finanziari riguardano solo l'offerta fuori sede di strumenti finanziari guardi l'offerta pubblica abusiva non è penalmente sanzionata ma
Grazie ulteriore domanda l'ultima
Però forse è già implicita se mi può confermare che le eventuali violazioni di cui all'articolo novantaquattro comma uno del TUF sono sanzionate dal centonovantuno
Aspetti che
Se mi può confermare ma in realtà
Sa basta leggerlo
Che le vogliono azioni del primo comma violazione anzi
Del primo comma del novantaquattro del tuffo quindi la offerta visto mentre l'investimento sono sanzionate dal centonovantuno sempre del TUF e quindi sanzioni amministrative ma in realtà
è implicitamente ciò che mi ha appena detto
Sì
La ringrazio
Non ho altre domande
Certi domande
Senta micidiali certa indistinto fuori sede
Qua distinguere un attimo allora
Quando parliamo di offerta che in sede o fuori siede stiamo in un ambito che quello dell'intermediazione ieri non è l'ambito dell'offerta al pubblico abusiva evidente che possono coesistere le due cose e cioè
Poi un'offerta al pubblico che quindi abbia quelle caratteristiche che ci siamo detti prima che non incorre nessuno dei casi di esenzione che quindi si è accompagnata da un prospetto informativo può essere offerta in sede o fuori sede
Quindi è una questione di collocazioni e a seconda di dove viene offerto l'ordinamento prescrive dei prestiti
Possiamo aprire un'offerta al pubblico chi non ha bisogno di essere assistita un prospetto informativo perché ricorrono le ipotesi di esenzione di cui prima
Che però viene fatta fuori sede e che quindi deve essere svolta deve essere promossa da soggetti abilitati ma è un'altra fattispecie e quella sì è penalmente sanzionabile
Soggetti abilitati pali
Che
Che non consente anche i lavori non pronunciarmi dipendenti diciamo per un suo giacché che agiscano con
Igino quando parla di soggetti abilitati mi riferisco
Il caso di persone giuridiche alle Aelle ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento ai sensi del diciotto del TUF
Il caso di persone fisiche promotori finanziari abilitati chiaramente
Iscritti nella legge e che vi è anche un soggetto intermediario autorizzato
Promotore in quanto tale deve lavorare per un soggetto abilitato chiaramente
Nello svolgimento di questa attività che è riservata
Si è fatta la cosa perché solo promotore fa un'altra cosa insomma però non credo sia il caso ecco ma lei come distingue la posizione della figura del Procuratore né a quella del consulente
Consulente non autorizzato o nel caso di specie adesso poi stiamo parlando di fatti antecedenti anche all'entrata in vigore della normativa sulla consulenza indipendente quindi
Il promotore finanziario e il soggetto che fa l'offerta fuori sede per conto dell'intermediario autorizzato evidente no la persona giuridica non arriva a casa delle persone ha bisogno di persone fisiche che svolgano questo compito
E per svolgerlo all'ordinamento prescrive che questi soggetti debbano avere una particolare abilitazione
Ed essere iscritti nell'elenco dei promotori
Penso alle domande sì giudice solo suo
Si tratta buongiorno avvocato Attolini ripreso in seguito la EGP era un soggetto autorizzato
Servono a dire tutta la la ma dell'energia shopping sì
Risulta agli atti risulta che fosse però le non entra nelle mie competenze all'opera su tutto questo passo meglio ciò di cui l'informazione quindi i promotori regolarmente registrati dello IACP
Potevamo fare delle offerte fuori sede
In linea scatta incerto luogo quando il giudice
Ma
Ma mi scusi ma lei GP era autorizzata al collocamento
Quindi è un pessimo effettuata no le spiego sono Sante attività ma che c'è un'attività sola quando si viene autor Zavattini allo scuola e alla prestazione di servizi di investimento si viene autorizzati anche alle singole attività individuate nell'articolo diciotto
Quindi e chiaramente e lo è l'offerta fuorisede PESC presuppone che uno ha siate autorizzata al collocamento ma
Per collocamento a questo punto
Sul tumore no perché prodotto mute mille perché venga Trapani non viene inventata
Inaudita versa fino ad assistenza rispetto una nuova
Congruo per dire monnezza
Perché passano INIASA
Levarlo se io sono un promotore finanziario
Ho un contratto con le persone di di recessione trasmissioni ordine piuttosto che un contratto di gestione
Speriamo nell'ambito del collegamento oltre a Belluno attutisca ottantuno fatta fuori sede e di fatto è una forma di collocamento prendiamo l'articolo trentuno ventuno
Grazie
Va beh trenta scusi offerta fuori sede per offerta fuorisede Sintax la promozione il collocamento presso il pubblico
Gli strumenti finanziari la radio sessantasei insieme adesso rappresentante qualificano molto quei sei mila false quindi avrebbe rispondermi nei fatti pensierino leggessi Hanane bene spagnole
è
So sto apportando un supporto normativo a quanto già affermato
E quindi andranno ad un anno e ventiquattro all'ulteriore domanda che mi ha rivolto mi perdoni il ruolo che l'occasione è una società intermedia intermediazione mobiliare sia dei promotori autorizzati possono praticamente
Quel quale tipo di audience sociali sono
Intermediario dev'essere autorizzato al Collocamento se può ridistribuire ai prodotti finanziari attraverso i promotori finanziari perfetto
Primario è secondario mercato primario è secondario parliamo sempre di collocamento
Un discorso un po'diverso quello del pescato primario della fideiussione se è un'obbligazione è stata già pubblicato gli eredi del futuro parliamo sempre di collocamento ma chi la ridente un soggetto il proprio turno si motorizzato
Quindi aver argomentato accesso che già
Collocamento uno c'entriamo proprio componente del secolo ha promosso quella più ampio costruzione quindi vi è la distanti credibilità da parte di chi ha comprato in sede di collocamento
Si può definire sempre collocamento nel caso specifico parla di società quotate quindici alla concentrazione del mercato vero non troppo lontano importiamo di quote latte
La riprende città dopo il collegamento cioè io ho avuto per un certo periodo questa
Emanazione e se lo fa professionalmente
Non ho capito questa attività e rilevante sia svolta professionalmente neutroni diverse io dico
Secondario si può intendere sempre e comunque mento assolto Ciatto
Se esalta professionalmente noi contiamo nei Balcani allora che la distinzione che ha operato l'avvocato per quanto ho capito io tra primario secondario questo nel caso del peccato primario mi si riferisce alle ipotesi in cui si all'emittente spesso
A distribuire gli strumenti finanziari emessi nel caso cui fa l'avete finito l'avvocato di mercato secondario abbiamo acquirenti che hanno qui è stato direttamente dalle dall'emittente che si fanno a loro volta venditore nei confronti di soggetti terzi dei titoli originariamente acquistati dall'emittente
Allora se è un privato che si acquistato il titolo se lo rivende alani con suo non succede niente se invece questo acquirente
Prima convivente professionalmente svolge un'attività di rivendita nei confronti detta obbligo vuol dire che sta svolgendo un'attività riservata
Per Berlusconi
Chiedo scusa per l'avvocato fu punito le parti civili autorizzata che si è quindi riservate come tale deve essere autorizzata eccetto
Se invece mi perdoni se invece un acquirente fa un versamento direttamente a società emittente sta comprando mercato primario comporlo è stato secondari
Allora e sta acquistando un soggetto in sede di emissione o in sede di vendita diventò presa
Di vendita vuol dire che questi titoli sono stati acquistati in prima battuta da qualcun altro se però
Fa un un versamento direttamente all'emittente e noi questo qualcun altro allora mi perdoni è a questo appunto e in
Rileva sempre il versamento lo fa l'emittente a pieno titolo lo fa se qualcun altro glielo sta vendendo esattamente significa quindi che sta comprando primariamente
Presumibile che sia così grazie
Senta lei ha senza mai preso visione di questa nota
Mandati
Questa è un'altra della Commissione di vigilanza lussemburghese ricadere spostala Dario nato
Esame alla Camera Consob voglio dire
No voglio impiegare sul radar ma voi tende no
Non mi è stata mai assegnati
Io sono una cosa innanzitutto per il caso di stenti scende e si è occupata delle
Cioè
Leggi visto evitarla no
Cioè che la col dell'Amga era per cui veramente di obbligazioni dar ma da parte di promotori EGP se n'è occupato di queste non non è esattamente così io mi sono occupata di preciso
Sono abbiamo come ufficio ereditato un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di tre amministratori dalla d'arma holding avente ad oggetto un'ipotesi di offerta al pubblica abusiva
Effettuata tra il due mila cinque e due mila dieci
E se non sbaglio che tali contestazioni datata aprile due mila e undici
E noi abbiamo redatto insieme diciamo alla luce della mancanza di deduzioni e alla luce delle rette contestazione fatta ad altro Mita organizzativo abbiamo redatto una relazione per l'ufficio sanzioni in cui
Non potevamo far altro che confermare quanto già riportato nella lettera di contestazione
E questa è stata la prima fase
Successivamente siamo stati interessati di compiere nostre valutazioni tecniche
In ordine a quanto veniva riportato nelle relazione del commissario liquidatore commissione del continente etnico del tribunale
E poi è arrivata anche la sentenza e che nella quale tra l'altro sono rifornite gran parte di queste considerazioni già svolte dal commissario liquidatore e Elia appunto veniva ribadito
Più porte con toni anche piuttosto coloriti e accesi il la circostanza che
E si trattasse di operazioni per fittizie che Prodi chi fosse esistenti va da sé che è impossibile immaginare una obbligazione di redigere un prospetto informativo fronte di un'operazione che prima di caratteri di legittimità
Dottoressa fra quando vuole vi sono spontanee dichiarazioni su queste dichiarazioni l'attività diciamo è lì che migrazioni che venivano vendute hanno implicazioni d'arma
Ecco lei USA allora intanto TAR mai noi facciamo un'altra pure denominazione che pure corretto utilizzare e poi
E tendente noi chi allora noi la divisione emittenti sulla base di quello che ho potuto leggere drenate
L'orchestra denunciare nucleo diciamo che il PAI non ci fossero questi signori vestiti non ordinario è stato accertato dopo dopo e staccava riferendo
Enti nella prima fase della della vigilanza che è stata svolta da un altro unità organizzativa quindi relata refero
Veniva riferito sketch sulla base della documentazione reperita in sede ispettiva degli esposti ricevuti delle interlocuzioni interna avvenuta con la società di fatto emergeva una un
Offerta continuata tra il due mila cinque due mila dieci avente ad oggetto o plurime emissioni obbligazionarie
All'epoca la divisione competente non aveva gli strumenti pr a non aveva proprio conoscenza della circostanti
Sa che invece questi titoli a quanto pare non esistesse equity avviato il procedimento sanzionatorio sulla base di queste circostanze che avevano rilevato
Per fare dichiarazioni sì
La ringrazio giudice
Io
Credo che sia importante
Precisare alcune cose prima di tutto il commissario liquidatore Brancadoro a affermato in udienza durante questo procedimento per la sua affermazioni originaria dell'esistenza di un codice ISIN era in sostanza dovuta a un suo errore
E quindi che non c'erano codici ISIN inesistenti
Credo che sia anche piuttosto pacifico il fatto che i titoli emessi fossero esistenti questo sia perché
Ne sono presenti i certificati globali
Firmati da me
E depositati presso i depositari centrali internazionali che poi li hanno consegnati via via le varie banche e ci sono estratti conto
Allegati alle querele alcuni investitori che mostrano che questi dov'erano assolutamente esistenti
Quindi in sostanza una verifica da codice ISIN via internet accessibile a chiunque avrebbe mostrato che tutti i codici ISIN erano relativi a titoli effettivamente esistenti
Ancorché
Eventualmente scaduti nel frattempo
E
è utile forse anche aggiungere che
Ogni emissione obbligazionaria era assistita da un prospetto nonostante
La struttura delle obbligazioni emesse
Fosse tale per disegno quindi proprio per Progetto da
In sostanza assolvere a una o più delle condizioni di esenzione dall'obbligo di approvazione preventiva
Stabilito la deliberazione undici nove sette uno e dall'articolo trentaquattro terra
Di questa deliberazione
Quindi effettivamente ci troviamo di fronte ha dei titoli
Esistenti che soddisfano le condizioni di esenzione
Che
Indiani massima sono stati collocati direttamente in sede dall'emittente e nei casi residuali in cui questo non è avvenuto
Sono stati acquistati all'interno di un rapporto di raccolta ordini per disposizione Della singolo investitore come risulta da tutta la documentazione in atti
Io devo dire tra l'altro che
Se
Mi si fosse presentata l'occasione di fare le deduzioni nonostante le in carcere all'epoca probabilmente avrei sottoposto alla Consob
Questi argomenti non ho ricevuto notifiche di sanzioni in corso di procedimenti grazie
Bene le delibere quella del quattordici maggio novantanove l'articolo trentaquattro terrestri sempre per
No no se non sbaglio successivo
Signor Presidente
Al microfono
Serio
No preposti quello che abbiamo abbiamo acquisito posizione all'viene
Io mi sono portata a un punto un regolamento distanti che era valido all'epoca
Nel due mila e sei considerato
Ed era il trentatré casi di inapplicabilità
Ansa trenta metri e quindi all'epoca nel due mila viene mosso visto che era dal due mila cinque al due mila dieci e l'operatività oggetto della cosa
Però molte cose sono rimaste uguali viene acquisito il dibattimento questa delinquenza mostrando questa delibera
Mi perdoni questa
è lei
Novantuno
Nel novantanove
Questo mi perdoni
Più o meno non ha il Trentino è residente offrono
Quanti ritengono di fare una domanda
Santella che ho io nel trentatré
Oggi
Trentaquattro
Ecco slovene certamente trenta vicenda eccidio quello che mi sono portata mi sono fatta scaricare dagli uffici
E occupa immaginate ritenuta
No invece no fa calcolo io solo come articolo tenta vetrata e buona io le posso evidenziare
Le modifiche viaria intervenute perché è una normativa di attuazione latina network avrebbero esige all'epoca
All'epoca
Il Trovatore totale era i dovrà essere inferiore al due mila e due milioni e mezzo di euro per poter accedere esentati
Numero capi soggette doveva essere inferiore accento
Il valore nominale unitario minimo doveva essere almeno cinquanta
Cara amica detenzioni previsti dalla norma
Al
Incertezze non questi danni
Numero della norma importa la sostanza adesso Emily spiega così
Tutti i casi di esenzione
Tutti questi casi di esenzione
Al
Partiamo dal primo che quello
Rivolto ad un numero di soggetti inserita nel microfono ma il numero disagiati inferiore a cento come dicevo prima non è importante investitore il sottoscritto
Ma se io mi rivolgo a
A una platea indeterminata o utilizzo modalità promozionali tanti vi faccio un esempio
è una
Pubblicitario interna della radio ai mezzi di comunicazione di massa oppure e so per certo che attraverso soggettiva articolare il sono andato in giro per le case a chiaro che numero di sottoscrittori già superiore a cento fa presumere che l'offerta sia stata a sua volta rivolta ad un numero superiore a cento
Qualcosa trovano nel complessivo inferiore a due milioni e mezzo di natura sì sì sì sì si capisce da sé il controvalore totale dell'offerta quindi
Il capitale che si intende raccogliere
Tante volte l'offerta e di importi indeterminati può capitare indeterminati in quei casi si ritiene superiore ad a meno che non emergono evidenze fattuali concrete che dimostrino che
Il soggetto che ha proposto l'offerta è intendeva fare adesso per iscritto con rintracciabile Condrache incentiva raccogliere meno di quella somma
Tipo invece il valore nominale unitario minimo significa che
Stassi e il taglio dello strumento finanziario che di almeno cinquanta mila euro oppure il caso in cui magari
Vengono vendute a pacchetti e non si può ben magari quindi valore unitario inferiore e di dieci mila però è obbligatorio acquistare almeno un pacchetto da cinque
In quel caso comunque sono devono comprare almeno cinque di questi strumenti finanziari del valore dieci mila euro che devono investire per lo meno cinquanta mila euro ed è
La stessa
Sette miliardi
Senta queste idee obbligazioni Gandin abbiamo appreso nel corso del giudizio esso riposa anche quest'altro sciogliersi emittente Strategy
è un anno
Chi è visibili diceva diciamo sia presentava mai agli investitori che erano perenti emettitori di Stato
E veniva diciamo esposto come netting quello del debito pubblico
Su questo punto lei ha fatto qualche
No e io ho letto o non so se era nella sentenza o nella nelle varie relazioni che invece non c'era questa garanzia però il mondo mi sono occupata specificamente di questo aspetto
E qui non se ne occupa nella scarso no
Va bene certe domande casse
E
Se lo sa se ci può stare
No cinque questo
Mi ricollego alla domanda che gli ha fatto il giudice sulla
Titolo di Stato a garanzia degli obbligazionisti
Ma in effetti poi emerso oggi due Distaso non ci fosse ma Gibilterra
Lo fa
Inizialmente sicuramente risentita da questo titolo di Stato avesse deciso di garantirle Brescia con
Un altro sono controvalore e poteva farlo
C'erano delle procedure particolari
Questo non non è un aspetto che è normato voterà garanzia nel senso che
è una caratteristica dello strumento finanziario che rientra diciamo nelle nelle scelte dell'esistente locatari evidenze che
A vista civilistico ritengo più che dal punto di vista della normativa di competenza della Consob che quando uno propone qualche cosa bisogna vedere se ha poi la libertà di modificare quanto ha proposto
Ma
In tal caso avrebbe dovuto rientrare nella fosse avesse fatto il prospetto informativo una circostanza della garanzia sarebbe stata senz'altro indicata
Avvocato Calabrese una sola domanda chiarimento con riferimento all'articolo trentatré del Regolamento emittenti
Queste
Queste esenzioni devono essere alternative o no
Basta che network per aver posizione è la terza volta che la collega fa la stessa domanda la testimone che ha risposto in modo professionale è chiaro
Ha detto di no non possiamo continuare a farla per la quinta la sesta affiancamenti Walter Fontana mi scusi senatore se non gliela riferì ai viene fornita ma non è ammissibile Aranti
Mi sembra che faranno andanti Nintendo ma nei testi anche venti valsa intatte le stesse giornali rimanga una stima sulla lettera b
La sussistenza del limite dei due milioni e mezzo da calcolarsi su un periodo di dodici mesi la rimandiamo deve ricorrere esenti allora da lettera b di questo articolata tre
Impone un limite di due milioni e mezzo di Euro come ammontare complessivo calcolato su un periodo di dodici mesi io mi sono appuntata che lei ha detto questo deve ricorrere Sen no ho capito male se ho capito
è alternativo anche questo requisito anzi però sempre su un arco temporale di dodici mesi
Allora intorno allora sono due aspetti diversi il controvalore totale Eurocarta significa che se quell'operazione intende raccogliere una importo inferiore a due milioni di mezza dichiaro non dovrà fare il prospetto informativo
Avuto riguardo al calcolo dei dodici mesi
Se calcolato nell'ambito di dodici mesi quindi da quel momento si torna a ritroso per i dodici mesi se nell'arco di quei dodici mesi precedenti vista tale operazione che stiamo valutando sono state fatte altre missioni il contro per calcolare il controvalore si tiene conto anche delle operazioni precedenti
Poiché devono superare i due milioni e mezzo si supera i due milioni e mezzo è stabile fare prospetta però spetti se però l'offerta è rivolta a numero inferiore accento nonno
Grazie
Grazie
No
Presidente Aldo Loiodice solo un'ulteriore domanda a chiarimento stesso Porsche anche se e rivolta per pacchetti superiori a cinquanta mila euro
Cioè se tutti gli strumenti finanziari emessi fossero di colore di importi tale importo si
Perfetto un'aspirina Tim ma anche organizzazione se lei ha uno un'offerta che strutturata facciamo esempio guardi proprio una da una scenari ardore la il TG lo studente ha un valore unitario minimo dello strumento e di era all'epoca perché se cambia cinquanta mila euro
Tutti da cinquanta mila euro anche se il controvalore superiore a cinque milioni non fa il prospetto
Polo sia altre domande
Va bene acquisiamo questa no Altagamma maturata relativi si attenda qui saranno sacrificio io non ho altre copie
Buono dissennata della cui ha fatto riferimento alla teste nel corso del suo esame allora può andare grazie
Facciamo asili Stimmatini radicata riteniamo anzi
Nuovamente
Fai l'avvocato
Lo sviluppo
Però
A
No legato
Collega
Grazie dottoressa mi scusi preliminarmente all'ulteriore escussione dei consulenti
Il dottor l'ambiente ha predisposto alcuni documenti che sono frutto di una sua elaborazione che vorrebbe depositare quindi se vuole in questo momento perché sono comunque commessi
All'esame dei consulenti e potrebbe
Spiegarci di che documentazione si tratta da cose strane estrapolata
In modo da consegnargliela
Documentazione in atti associarlo
Giudice rientra lo sciopero ma le stesse istituzioni
Si tratta sostanzialmente di una
Dal
Gli opposti
Avvocati
Di nuovo
è gravissimi anche era stato disposto così bene discussa Enichem domani
Rocco
Però si era fatto lei carico viene altrimenti dove navale avvocato ce li portava che ha fatto lei carico
Domani li vorrei vedere gli articoli
Sta intanto devo dare atto anche artistica e mi ha
Locale avvocato del fondo
Ha depositato diciamo pausa
La traduzione della glossario jeans dico così della sintesi svolta da da sei anni manca la parte introduttiva con riferimento a lettere di incarico l'indice per tutto il resto invece andava bene interessa Masin fatica sintesi
Quindi fondo di garanzia francese ne invalidità
Tradizionale italiano quindi sbarca all'udienza dell'otto luglio dell'inventario
Nei fatti nonostante una
Quindi veniamo Bisignani acquisito Rinzivillo nel faldone dell'otto luglio
La trama
Claudio
Rappresentando no
C'è
Giudice inverso era rimasta in sospeso una produzione documentale per la difesa del dottor Giudice
Si tratta di documenti che ho esibito al dottor lande nel nel corso del suo controesame semplicemente dei portafogli di investimenti di due degli investitori Bonanno Patrizi quindi
Ha chiesto
L'avvocato della difesa il giudice produce la documentazione relativa al portafoglio gli investimenti dei signori buon hanno effetti Rizzi
Di cui si è parlato nel corso dell'esame di giudice stesso
In più udienze ne abbiano sentito derivante avvocato stazionario il calendario sette giugno
Sette a Genova quantomeno quello della signora Bonanno ed era stato esibito anche al dato tornando nel corso del suo esame quindi è già stato crudo do però era per completezza rispetto alla promozione e nella vendita no no ed altri d'esame del dottor Giudice è stato l'udienza del sette giugno si
Rispettando il quattro giugno
Sì intanto però prima di iniziare quello disporre che siccome il teste ma sullo che si era stato citato operate opera cancelleria tra la cancelleria scusi
Ed accennare mento brava della ricezione citazione il giudice dispone che il teste ma su nulla
Si è recitato sempre a cura della cancelleria per l'udienza di martedì diciannove luglio
In aula della Quinta collegiale Nadia collegiale della cui limitati
Fa invece per i testi credesse oli e Chimenti e devono venire domani non lo sappiamo sentendo non vanno o no
No non ha riscontri dato quando la passione che avere perché se no altrimenti quando lo possiamo sapere dottoressa io come faccio a saperlo mi scusi
E
Così Tato copia della raccomandata in un altro
Possibilità
A cura questo che sta nel principio di mano non credo che la raggiante un aggiunto un'altra
Valdani che adesso dobbiamo far sì stavo stavo dicendo è il giudice dispone altresì anche che l'avvocato De Caroli Villesse per l'udienza di domani produca la documentazione
Che si era impegnata a produrre in relazione alla deposizione del teste avvocato Rossi
Sì
Quale stavo dicendo sì il dottor Lamberto vorrebbe depositare di illustrare alcuni documenti che sono stati dallo stesso elaborati
Si tratta di una
Parità
Si tratta di documentazione estrapolata in parte dal master databili rissa
Relativa a i dettagli delle società e delle banche
Le movimentazioni bancarie per contanti e non relativa agli investitori
Comprensive o meno in questo caso parlo di totali di movimentazione bancaria di pertinenza di investitori
Parlo dell'AIMA comprensive della movimentazione del dottor Rolando
E
Di un
Piccolo documento che analizza a fronte del master e database fissa i risultati ottenuti dai consulenti della Procura e quelli ricavabili
Dal master database appunto sono stati tutti elaborati predisposti dall'imputato quindi sono frutto di un
Il suo lavoro di natura intellettuale
E ricordiamo posizioni riguardano quali posizioni ma riguardano tutti e vi è anche una divisione tra parti civili viene meno ma come lei prescelto con una memoria commessi da si sostanzialmente si trascini una vuol farsi una console no non si tratta assolutamente di maggioranza non l'ho mai detto ben messi a bilancio sembrava una elaborazione laboratori intendevo forse utilizzato è un termine improprio elaborazione voleva dire che era frutto di una sua analisi ed entra come memoria difensiva appunto proveniente da parte dell'imputato
Se lei vuole lo ritiene opportuno al di là delle leuco
Della
Documentazione predisposta potremmo autorizzare anche direttamente l'hangar dare conto di
Quali sono i dati dei quali questa documentazione è stata estrapolata è sostanzialmente
Una appunto memoria difensiva con documentazione al seguito
Questa è la memoria con i vari punti e questa è la documentazione in un assegno
Giudice sei viene acquisita come memoria
Nulla quaestio seppur vuole sostituire quella che avrebbe dovuto essere una consulenza di partenza benché non è stato merito anche perché vi è stato rinuncia guardi forse utilizzato in un termine improprio meglio usare ne sono più o meno quello dovrebbe nove perché essa è una valutazione una
Diciamo
Contro valutazione fatta dallo stesso imputato su quelli che sono i risultati della consulenza
E
Analizza l'imputato Provincia dovrà dire ha fatto l'esame e ancora ad offrire io restarci quarto certo ma questo nulla toglie al termine del suo esame ripeto è un'inaugurazione se è una rileviamo caserma semmai elaborazioni non credo che sia ammissibile ma guardi in realtà si tratta semplicemente di capire sulla incerto ma naturalmente fatti non è una consulenza ossia che si sottopongono fare un esame di non è una mia sulla rissa ripeto parlando di elaborazione forse utilizzato io un termine improprio nelle siamo già sviscerato allora faccio di nuovo
Allora a sostanzialmente preso il master e data BS e incrociato dei dati
Accompagnati da una memoria questo è stato frasi qua bisogna tornare a mano la rielaborazione dei dati e documenti nazionali ammissibile
Non è conferente indiano Emilia-Romagna Nanni non credo sia ammissibile
Cari elaborato c'è un po'saline una rielaborazione la riserva di arresto no no no ma guardi fattibile subito non ha ripeto forse appena idoneo da parte mia l'ho già detto parlare di elaborazione ad visto come viene utilizzato ammaestrata neanche se l'economia
Ha stampato divisi per soggetti degli siti accompagnandoli sta ad una memoria regaliamo anzi tali partiti meno ne chiediamo una nuova visitarmi annuale dimostra il PM intanto anche le altri parti se vale l'interlocutore Petre ceniamo grava in Consiglio anche se non paga tre ore
Manca la sottoscrizione da parte dell'imputato forse nella propria se n'è andato allora faccio fuori onda chiaramente i documenti di creature adesso li sto guardando adesso però già un documento che inizia come riepilogo delle criticità presenti nella relazione di consulenza tecnica mi pare che
Insomma alla fine del contenuto
Anche nella sua stessa intestazione quello vuole estere
Una
Ripercorrere la consulenza tecnica sotto il profilo delle valutazioni dell'imputato fosse qui avrebbe dovuto farlo ma proviene dall'imputato Laffranco Newsweek lentissimamente caro
Lo volete
Non è intanto vogliamo lasciare per cortesia tra l'altro preciso ma questo è il fine di completezza che si tratta di documenti poi già acquisiti singolarmente che sono stati collazionato in base alle
E ne prendo questa quell'azione che non si può fare allora precisiamo a me i con i consulenti o comunque è atipico in vent'anni facciamo all'amianto cessa allora
Procediamo con i consulenti per favore quindi cosa devo fare mi scusi lei è stato ad ogni variazione è una gara e non rinviene seminare Campania Libera vorrei procedere intanto con le persone presenti in aula
Grazie a un qualcuno deve interloquire
Dice le parti civili si associano quanto fatto nel locale del fondo a quanto detto il pubblico ministero l'opposizione del Pubblico Ministero
Se la Signoria vostra lo ritiene opportuno comunque la memoria può essere anche sposta informati dichiarazioni spontanee da parte dell'imputato in qualsiasi momento
I difensori devono interloquire
Allora il giudice ammette esclusivamente l'anno in aria escludendo tutte lasciate frutto di una rielaborazione en passant che già nel corso dell'istruttoria
è stata e acquisire abbondante copiosa documentazione a niente
Anche da parte
Tenga analoga
Così per il Macbeth deterrente delle masse verrebbe esistente
Che è stato acquisito e integralmente è stato acquisito integralmente e dissennato ripetutamente in udienza del contraddittorio e degli ettari pieni
Quanto ad oggi intende produrre la parziale a difesa e l'ambiente
è sostanzialmente una consulenza
Frutto di un lavoro svolto dallo stesso imputato
Il quale bene qua
Come peraltro già fatto nel corso di due anni di dibattimento
E fare ulteriormente
Effettuare
I dichiarazioni spontanee
Ho produrrà
Documenti che però non siano il frutto di una elaborazione nato
Se in questi termini no
Alla prescindiamo gorilla consulenza
è facile hanno sì con i consulenti
Quindi manteniamo solo questa teniamo
Allora quelle domande c'era qualcuno dovrà fare delle domande oppure Moino anche allora cominciamo da quello che avete approfondita silenzio perché stanno parlando comprano oppure no proprio
Se non vado errato al di là delle domande che doveva formarci giudice
Promozioni il prorettore forse prima già nelle condizioni che graficamente posizioni debbono essere oggetto di approfondimento
E che così è stato abbiamo simpatici ma in sostanza
Passo la parola al collega Alessandro TIR di
Che par stiamo parlando di delle posizioni di Ruggiero Rizzi teli quelle quelle in particolare emerse
In una nella
Quattrocentoquindici bis del procedimento per la bancarotta d'arma su cui c'era una questione relativa alla qualità alla attribuzione diciamo così assoggetti investitori in senso lato senta quindi esaminare
Grazie
Ora Alessandra Tibaldi quindi come diceva il collega abbiano alzato queste cinque posizioni
Quindi partendo da dal signor Ruggero Censitelli abbiamo diciamo ricostruito prima la nostra ricostruzione
Che è stata poi riportata nella relazione del sei ottobre due mila quattordici particolare risultavano dazioni per trecentoquindici mila euro circa restituzioni per cinquecentoventisette mila euro circa
E quindi una posizione finanziaria negativa per duecentoundici mila euro
E anche un danno patrimoniale pari a cinque milioni centotrentadue mila euro circa
Che era relativo
Cinque milioni centotrentadue mila quattrocentosei idoneo a sanzionare l'azienda ha detto del sei ottobre alla danza l'allegato ottantatré
Che quindi questo danno era pari a l'ultima strada con l'Iran a foglio che risultava nell'ultima estratto conto che è stato consegnato al cliente
Abbiamo poi
Sentito l'escussione del teste del dodici marzo due mila quindici
In particolare
Il teste ha dichiarato di aver investito circa tre milioni di euro
Dall'ottantanove al due mila due mila uno naturalmente su questo importo non avendo i riscontri documentali purtroppo siamo riusciti a
Quantificare le dazioni in solo come dicevo prima trecentoquindici mila euro
Il testa anche però riconosciuto una restituzione di un milione di euro nel due mila tre
Con trasferimento da cari spacco su Banca Sella come dichiarato al teste
Che un'altra restituzione di cinquantuno mila quattrocentottanta euro
Effettuata l'otto aprile due mila nove con un bonifico a favore di le conchiglie Snc
Di questa ha prodotto anche voi l'udienza o di scontro documentale
Che lega sia appunto che crea che lega la società al signor Ruggiero Rizzi tenerli e quindi sulla base di delle dichiarazioni rese dal teste e dei documenti anche forniti abbiamo modificato
Possiamo modificare la nostra ricostruzione quindi
La posizione finanziaria effettiva passata duecentoundici mila euro circa cioè negativa per duecentoundici mila euro a negativa per un milione duecentosessantadue mila euro circa
Il danno patrimoniale rimane sempre rimane immutato di quei cinque milioni centotrentadue fatta a Castiglione spostarsi abbiamo una nota possiamo anche bocciare Nannizzi
Il danno patrimoniale rimane invariato nei cinque milioni centotrentadue mila euro che
Annagrazia negativa se
Che ha ricevuto più di quanto dando però in linea capitale
Rabbia patrimoniali considerare anche il giuramento Gianluigi perverso ISEE
Sì e quindi si Pasquini mentre la posizione negativa per un milione e due
Il danno è positivo per cinque milioni cioè esistono danno per cinque milioni centotrentadue mila euro
Che come dicevo prima il portafoglio risultante dall'ultimo estratto conto che è stato consegnato al cliente
Quindi questa la ricostruzione su Rizzi tenerli
Per quanto riguarda
Siena questo l'ho detto prima che
Cioè il teste in udienza dichiarato appunto di aver investito questi tre milioni circa
Nel ottantanove dal novanta al due mila due mila uno
Noi come ho detto abbiamo ricostruito documentalmente esclusivamente i trecentoquindici mila euro
Sulla trattato sulla base dell'estratto conto di tutta la documentazione come gioco pure stamattina nelle varie ordinanze
Sì no noi cari spacca ce l'abbiamo anche dal novantasei senza
Qualità degli studi perché si parla di crisi tramite i cubani tanto faunistici
Alla il test ha dichiarato
Fatta nella navigazione iniziata nel due mila quattordici tanto che per esempio agli altri
A chi accorata Arata raggiunto un accordo si alzi e abbiamo raggiunto degli investimenti per complessivi quantificati complessi trecentoquindici mila euro
Il teste in sede di escussione ha dichiarato che in realtà ha investito circa tre milioni di euro nel periodo che va dall'ottantanove novanta al due mila due mila uno
Quello che ho detto prima che noi
Cioè siamo riusciti documentalmente a ricostruire esclusivamente questi trecentoquindici mila euro o perché
L'estratto conto che noi abbiamo a disposizione di cari spacca e che poi è stato aperto appresso cari spacca delle nel novantasei qua Luigi effetto investimenti come dichiara dall'ottantanove novanta quindi probabilmente
Com'era nel dichiarare di aver investito molto di più parecchio di più riguarda evoca quanto può essere invece errate
Come dire conclusa sulla base dei documenti delle strade dei documenti estratti conto Giorgis attiguo anche l'altro documento quindi alla luce di quello che ha dichiarato il tema
Noi modifichiamo esclusiva come dicevo prima esclusivamente nell'ottica fa vorrei le restituzioni perché nel caso di istituzioni ad esempio il milione di euro che lui dichiara di aver ricevuto nel due mila tre
Non produce un riscontro documentale né mi sembra giusto prodotto dalla difesa però essendo stato riconosciuto al terzo anno in ottica appunto favore lo riconoscerlo consideriamo come dazio come restituzione effettivamente ricevute dal cliente
Le dazioni
Non avendo un riscontro documentale in un'ottica favor rei non le possiamo considerare
E così abbiamo basato tutta la nostra analisi poi nel tutte le relazioni cambiamo depositati
Seconda
Grazie stasera
Risultava ne abbiamo sentito visitarli risulta
Tutto UDC marzo due mila quindici
Ecco faldone venticinque città avrebbe evaso che ho consultato
Nella stessa
Penalizzanti
Stati programmi zitti
Voi avete esiste anche i documenti che ha depositato in piazza ossessiva abbiamo selvaggia Levis risale ad allora
Riprendo un attimo insieme
Ministro sul
La ciclicità
Quando FAS
Vorremmo
Sino ad oggi
Dottoressa mi scusi posso chiedere una precisazione si perché non ho compreso mi scusi
Lei ha parlato sia assegnato di una restituzione relativa a queste tre
Che è quella che poi è risultata in quattro e quindici vent'anni abbiamo fornito
Volevo capire una cosa visto che nel master database ve ne sono altri più di uno
Sarebbe collegata alla posizione di Rizzi pelli e della medesima società sono state fatte i riscontri anche su quello o il chiarimento si limita al quattro
Quindi
Questo volevo montagna noi abbiamo verificato la nostra ricostruzione nella sua ricostruzione come poi erano anche presenti nel
Nel fare il CPT cuccetta ci sono altre movimentazioni intestate a labile con chi asse amici con anche la descrizione Ruggiero Rizzi da lì che erano già state considerate nella relazione originaria pronuncia considerata
No venerano alcune che non erano state valutate io ora non al documento sottomano
Vorrei
Forse rammento male io
Doveva essere considerata nella relazione vale
Mi pare io ora vado a memoria ripeto non ha le carte in questo momento sottomano quindi potrei confondermi
Che proprio in una delle ultime udienze nell'ambito delle quali quali è stato chiesto dal giudice di fare accertamenti su questo collegamento tra Rizzi tagli alla società
è una dichiarazione risulta l'unico movimento delle conchiglie che non era non è stato considerato nella nostra situazione del genere a questo era quello ed è quasi il cinquanta mila euro sì
Sud arma basta sia gli standard
Quindi Alessandro di rete ma ho detto che è l'unico
O movimento cassato che è attribuibile sì che non abbiamo aggiunto oggi nella nostra relazione alla nuova nota
Ma che non era stato considerato relativo alle conchiglie Snc
è questo movimento qua di cinquanta mila euro per abbiate al Consiglio avevamo considerato perché non avevamo riscontri per poterlo per poter attribuire questa movimentazione
Ai colleghi
Autoanalisi belli Arizzi pelli speciale noi tiene in vacanza si va bene era sul conto di darmi poteva essere anche sul
No perché sul conto di cari spacca il movimento dalla c'erano altri così
Alla
Questo movimento che non abbiamo considerato proviene da d'arma
Nel file che non avevamo c'era esclusivamente le con chi asse a Necci
Nessun riferimento a Ruggiero Rizzi pelli nel file CP cuccette che invece la prima nota del aree spacca è in mano noi abbiamo per il il conto corrente e contemporaneamente anche questa prima nota nella prima nota c'era in prossimi in cioè tra parentesi vicino alle compiesse Necci il nome di quel Jerry zitelle quindi noi
Quel movimento l'avevamo considerato
Adesso italiane invece incrociato sulla base del CIPE cuccette si mentre questa movimentazione la consegniamo sulla base delle dichiarazioni del del teste sbaglia Garlatti
Che riguarda darne perché non avevamo altro riferimento per
Ricondurlo prima di delle piste aver sentito l'escussione del teste a Ruggiero Rizzi belli fatta e quindi
Nella vita c'è ossia sulla base lo garantisce le dichiarazioni di voto al dibattimento ed altro
BO
Ma
La Minafra con questo aggiungiamo un comma la conclusione che la posizione negativa era negativo finanziare la normativa primaria negativa oggi perché passa da
Duecento
Duecentoundici mila euro a un milione duecentosessantadue mila euro il danno quindi cappellina capitare interessi permane il medesimo sulla base dell'estratto conto dei cinque milioni centotrentadue mila euro
Quindi noi come dicevo prima abbiamo considerato esclusivamente le restituzioni e non anche le dazioni come dichiarato dal teste in sede di discussione perché non avevamo i documenti
Però rimane comunque una valutazione di un danno patrimoniale
Forse sulla base di aspettativa diciamo diventi interessa è che non ha percepirlo il giorno prima nelle poi tra l'altro
Come non amo riepilogato anche nella nostra relazione viene confermato dal terzo di aver effettuato lo scudo fiscale per il tramite delle IGP
Per un importo di quattro milioni ottocentonovantacinque mila trecento euro
Noi naturalmente nella massa di costruzione consideravamo
In primis per quantificare il danno gli estratti conto perché di solito erano più recenti e quindi poteva avere quindi diciamo l'importo dello scudo poteva aver subito una modifica nel nel corso dell'ultima quindi dalla fine del due mila nove prima del due mila dieci
E quindi abbiamo considerato e il danno da estratto conto comunque c'è un diciamo un importo scudato di quattro milioni ottocento mila euro di riconosciuto anche dal
Dal teste
Sì domande sul punto allora di fare altre dismissioni
Si
Clou il nome cultura
Per
Chiarire l'analisi poi fatta anche sulle altre posizioni
Possiamo magari anticipare
Quella fare una precisazione diciamo sulla constatazione che era stata fatta in relazione
A questa diciamo
Apparente anomalia rilevata nella produzione difensiva dell'appunto quattrocentoquindici di da arma in relazione a un prospetto nel quale il Pubblico Ministero contestava delle
Diciamo distrazioni
In quanto somme erogate dai conti da arma a favore di anni società riconducibili all'ATER il sospetto che oggi abbiamo adesso
Il profitto ma comunque
Quale a sua volta scorsa riconducibili alle persone di
Rizzi pelli Carlo Vanzina e altre quattro cinque posizioni
Che coincidono con quelle che stiamo esaminando cioè con questo la la precisazione che volevo fare che forse da ordini luce medesima Santo sull'ICI da lì su quelle successive è che andando a rivedere la nostra relazione
Sulla bancarotta d'arma che è precedente a quattrocentoquindici d'arma abbiamo potuto constatare che dal nostro punto di vista
La rilevazione aveva una coerenza rispetto a questa elaborazione fatti ci sembra un po'strano perché per carità si si evolvono le le le le circostanze di approfondimento e di indagine però in linea di massima i dati a a una certa data si erano consolidati quindi noi nella nostra relazione di consulenza tecnica non abbiamo associato il movimento tempo delle conchiglie S.n.c. proveniente da d'arma alla persona Rizzi Telit abbiamo
Fatto la medesima considerazione che abbiamo fatto in questa diciamo consulenza tecnica sulle
Truffe diciamo
Oggi rettificata da questa nota che andiamo a depositare
Perché il perché diciamo ci fu avessimo abbiamo constatato quindi agendo in Aula il il fatto che il Pubblico Ministero abbia associato i nominativi di
Rizzi pelli Carlo Vanzina a quelle movimentazioni cosa che invece non risulta dalla nostra consulenza nelle quale nella quale le movimentazioni erano state allocate a terzi no quindi annuncio non assoggetti identificati investitori
A causa del motivo che noi
Abbiamo sempre avuto una come ribatte ribadiamo credo abbiamo ribadito più volte un approccio di di riscontro documentale e quindi la fonte del pubblico ministero per quello che siamo riusciti
A capire interloquendo col Pubblico Ministero titolare facendo un po'il quadro della situazione eh
Ecco come qual era ovviamente precisato in quel processo quando sarà necessario
Una fonte che deriva dagli operanti di P.G.T. avevano estrapolato dei dati nelle loro informative che avevano quindi associato queste movimentazioni
Alla alle persone di soggetti non investitori perché in quella contestazione di bancarotta ovviamente su cui io in questa sede non mi esprimo minimamente sa però l'associazione per chiarire questo potenziale equivoco
Il soggetto identificato nella fattispecie di Citelli
Viene citato a latere della conchiglia S.n.c. perché gli ha fatto una contestazione di prelevamento ingiustificato dai conti darmi cioè si dice un cliente che non ha investito Sud d'arma accentrato viene pagato con sopore Vanzina stessa cosa
Questa associazione appunto è stata fatta sulla base di
Elaborazione della P.G. operante che credo derivino da
Estraggo diciamo dall'estrarre dall'avere estratto i dati dai database di da arma in cui è stata fatta da cui è stata diciamo evinta questa associazione però noi
Nella nostra ottica della consulenza di una consulenza già agli atti depositata che sarà depositata credo anche agli atti di questo procedimento relativo alla bancarotta d'arma non si trova questa associazione e noi oggi andiamo a rettificare qui
In questo senso e che ovviamente poi nell'eventuale processo che sarà andremo anche a tener presente a rettificare per quelli che potranno essere anche gli effetti di un'eventuale contestazione di bancarotta in quel processo però
Diciamo la nostra incongruenza interna tra le consulenze per essere chiari non c'è
Cioè una
Diciamo quanto meno apparente incongruenza relativa alla diciamo mutazione che fa il Pubblico Ministero quella legale quella prospetto che allega e che che inserisce nella quattrocentoquindici
Però è un derivato da appunto elaborazioni della P.G. estrapolazioni i dati della PG che noi
In e la consulenza non abbiamo seguito abbiamo preso atto non non abbiamo
Ha avuto riscontri tali da poter prendere né atto considerarli come tali oggi una delle rettifiche è questa quindi chiudiamo un po'il cerchio anche per quello che sarà il venti e ventuno alle
Contestazione al futuro
Posso stante l'avvocato Brancaccio nata per definire la produzione di
Sempre la precedente udienza oltre a queste conchiglie SLC-CGIL erano il Leuzzi
Dei movimenti a favore di tutte le persone fisiche
O meglio
Due
E
Domani si pensi ad esempio
Nel nel maggio del due mila e nove centoventotto mila euro e rotti
A favore di Maurizio dal vento quindici e qui si erano transitati Sussi questi sistemi
Poi quindici mila euro a favore di Claudio Ferrari parliamo dell'Arca effetti nocivi
E un ulteriore
Movimento qui il beneficiario è lo stesso Rizzi belli parliamo della Berti Lester cinquanta mila euro il tre giugno del due mila dieci avete fatto verifiche anche su questi
Ulteriori tre movimento
Cioè noi abbiamo tenuto conto di quelle che sono state le dichiarazioni tasse non mi sembra che
Riconosciuto o abituerò comuni albergo questo tre movimentazione sì però se non erro aldilà di quello che era stato detto dal testimone il motivo per cui vi era stato detto di approfondire forse sbaglio io
Era che dall'elaborazione del master database scaviamo aperto tutti in Aula il nome di Rizzi belli era abbinato non solo alle conchiglie S.n.c. per un movimento che a voi non risultava
Ma che a altri soggetti
Erano stati chiesti accertamenti anche su questo
Sì io posso risuonare avanguardia ricordo male massima sana segnaliamo esiziale negando valutato insieme Alessandro di acciaio in linea generale come per per te ma adesso il caso di Rizzelli ma sarà il caso anche molti altri clienti
Cioè se noi non abbiamo riscontro documentata in questo caso c'è la dichiarazione del testo e quindi noi naturalmente fa fede la dichiarazione stesse quindi consideriamo quella
In assenza di un riscontro per cui il movimento che i tre movimenti che lei adesso appena citato
Sono o prodotti dal
In udienza o prodotti dal teste o comunque in assenza di riscontro come in tale no abbiamo detto non ci siamo mai
Affidati esclusivamente al massimo dovrebbe essere quindi no ma questo è chiaro mi scusi se la interrompo ma visto che qui parliamo di una movimentazione delle risulta ad esempio sul conto dell'ACAI sedici o sul conto corrente della Berkley
E mi pare che lei abbia detto che i conti correnti sono stati oggetto di analisi indipendentemente dalle dichiarazioni del teste che può
Non ricordare bene alcuni passaggi volevo sapere se sono stati fatti accertamenti sui conti correnti sembrano veramente a queste pressioni sull'armonizzazione dell'istruzione sì
Presumo come già spiegato in varie udienze i movimenti di risoluzione dei conti accadesse bici la maggior parte anzi direi quasi tutti hanno la descrizione abbai sconferma quindi in assenza di una chiave di lettura per sapere per
Attribuire quella singola restituzione con la dicitura vale sconferma al signor Rizzi Terio ad altri clienti
Cioè tamquam ristretti ARO però magari incrociando il dato del master database che deve avere una conferma oggettive documentale come dite come dice lei
Non condivido ma comprendo il suo punto di vista insomma ne abbiamo parlato diverse udienze e l'estratto conto con quella data o per quell'importo
Si ottiene un risultato frutto dell'analisi di un documento che proviene dalle banche la mia domanda è stato fatto questo no Vodafone il
Lega credo Avvocatura per
Cercare di
Per essere più esplicito almeno avendo sentito con le ha riferito ovviamente abbiamo fatto assieme cercherò
Di essere possibilmente conclusivo
Ovviamente la a il riscontro da cui si è partiti e che era stato prospettato credo nelle indicazioni fornite da come l'abbiamo capito nelle indicazioni fornite dal giudice era di
Rilettura sistema delle dichiarazioni con i riscontri ovviamente se via dell'altro nel master database come vi sarà
Anche tanto altro su altre posizioni
Noi
Il il riscontro potremmo eventualmente arrivare in questo caso
Ci siamo limitati ecco delle politiche perché è quello di
Rizzi da Lisa indicazione di prendersi quindi la responsabilità di ricevere questa restituzione a suo nome
è sarebbe limitato nel caso in particolare a cambiasse CIPE ricordiamo tutti a memoria per esserci soffermare intanto udienze a quello che ci sono interessi indicava lei cioè
A dire che una movimentazione in quella data di quell'importo esiste sull'estratto
E questo
Diciamo che potrebbe essere un passo che però non riusciamo non andiamo al di là non riusciamo a mandare al di là e quindi ci dobbiamo fermare ci siamo fermati
A suo tempo di fronte a quelle evidenze
Del fatto che prima che manchino delle vedo dei documenti delle
Delle attestazioni documentali certe sul fatto che quel movimento a quella data sia riconducibile a quella persona perché ovviamente la by sconferma
Quello che abbiamo detto o ci porta a ritenere che si tratti di una disposizione di bonifico ma non abbiamo la contabile che attribuisce
Di bonifica quella persona poi
Ci ha detto più volte avremmo
Diciamo per superare questo le indagini avrebbero dovuto essere svolte contenti magari oggettivamente non consentiti andando a vedere l'approdo di quel bonifico nostro quale punto venisse accreditato eccetera però questa carenza diciamo
è una carenza di
Incolmabili nei limiti però di diciamo di quella che è il riflesso sulle persone offese
Sulle quali salvo casi come questo perché la movimentazione vorrei ribadire che la movimentazione del signor Rizzi Delli è veramente molto cospicua cioè non non non a caso abbiamo una divergenza direi inspiegabile per certi versi tra una posizione finanziaria negativa che oggi arriva oltre un milione per sua missione
Ovviamente dall'altra parte dovremmo considerare tre milioni diversamente io non lo stiamo considerando per non andare trattenersi dal nostro approccio documentale quindi dovremmo invertire la posizione alla fine comunque si approda a un danno quantomeno l'estratto conto sappiamo tutti i limiti di questa la determinazione ma comunque ha una sua valenza
Perché va a cinque milioni cioè diciamo che da da una ricostruzione di posizione finanziaria netta negativa di un milione noi oggi siamo di fronte a un danno invece di cinque milioni che evidentemente anomalo perché mancano una serie di movimenti di cui non si è consentita
La ricostruzione analitica il danno però da estratto conto
Epurato da da interessi in qualche modo ci sta a significare che quella testimonianza dei tre milioni versati
Ha una sua veridicità mi permetto di dire però non ha la nel se la dobbiamo mettere su un pezzo di carta e farne una somma una differenza dobbiamo avere un riscontro documentale cosa che
Non essendoci ed essendo una testimonianza non a favore della
Degli imputati
La escludiamo nella nostra ricostruzione
Sì sì sì
Se ha domande sono
Fino
E prima di passare a benzina c'è una spontanea dichiarazione del dottor
Si
Relativamente alla movimentazione appena menzionata dall'amico difensore per quanto riguarda il sintesi lì quindi movimenti effettuati addebito dei conti Barclays essi x SGS
Credo che il dubbio possa essere rapidamente eliminato consultando la documentazione depositata da insegnante al dal dal
Dalla
Difensore di parte civile per quanto riguarda il fondo di garanzia che ha fatto un'analisi tra l'altro basata in gran parte anche sui miei elaborati oltre che sugli estratti conto e che ha
Come oggetto rogo i conti bancari gli IGP
Quindi
In linea di massima i movimenti mancanti finora non riscontrati sono dentro la gli allegati depositati dalla un fondo di garanzia ed emotiva scese
L'etica e quant'altro su questo normale
Confermo
Se no con confermo l'ha detto il collega qua passiamo siamo passati da una situazione Alessandra Tibaldi negativa di duecentoundici mila avranno come la nostra ricostruzione passiamo aggira una negativa di un milione e due
Passeremo se teniamo conto anche del di questi altri movimenti gare spacca o meno non lo so milioni e mezzo
Fatto sta che c'è delle dazioni dichiarato dal testo che noi non non consideriamo e quindi probabilmente potrebbero
Modificare in qualche maniera o rimanere sempre negativa la posizione che poi c'è un danno che può essere siano esse del l'ostilità nota scudo cioè l'Empoli quattro milioni e nove che Lugli a
Che il testa scudato nel momento nel due mila nove
Tramite IGP e
Una un danno da estratto conto di oltre cinque milioni di euro che era un estratto conto e veniva consegnato
Dalle GP
Ai
Clienti in cui veniva riportato il portafoglio titoli titoli o liquidità insomma
Finisco quindi mi perdoni dottor Pier pesante avvocato Brancaccio le farò questa domanda grado fatta prima qua prosieguo avete verificato se queste somme oggetto di scudo attraverso
L'analisi dei conti correnti delle IGP sono mai arrivati principi effettivamente
Abbiamo diritti Citelli ora nel caso specifico
Disposto credo dati molte volte credo però
Per carità posso rispondere però ovviamente non
Non riferendomi al caso di specie perché ovviamente in ordine a questo momento non lo potrei ricordare
Le in generale il trasferimento dei portafogli dai Ariemma IGP non si è verificato da un punto di vista
Sostanziale lo sia lo si è verificato da un punto di vista contabile per i riscontri che vedemmo a suo tempo questo ha generato sicuramente la situazione giuridica tecnico-giuridica molto complessa molto
Diciamo
Diciamo potremmo dire difficile da districare da un punto di vista proprio dei diritti no delle singole persone interessate e quindi della dove poi le loro somme si sono andato ad allocare se sono state effettivamente trasferite ad EGP
O se invece acqua anche dal punto di vista di proprio dedito no quindi giuridicamente parlando
Io credo che nella sostanza la movimentazione
Delle gran parte almeno delle posizioni di quelle che noi abbiamo esaminato non abbiano avuto questo trasferimento sostanziale quindi rideposito no al trasferimento del deposito non sia non sia intervenuto
Penso che Rizzi da lì non faccia accetta eccezione questo
Spesso ci ha riferito anche comunque
Consulenti ma anche raffazzonato abbiamo sentito funzionale l'appalto
Ci sono domande ancora il teste
No alla consulente ed allora siamo all'altra posizione Aran bambina
Renzi si Carlo Vanzina che
Quindi tutti i documenti contare che hanno acquisito nel corso del dibattimento che riguardano la polizia inizi Caio che ho avuto modo di evidenti ora
Saltare in aria
L'unico riscontro che
Che emerso in più era questo movimento dei cinquanta mila euro di restituzione a favore della conchiglia sia Necci
Un anno oltre rapporti delle Sherwood quell'anno
I rapporti che se nel Rizzelli ha avuto con la il fervore da
Sue dichiarazioni contro Reggiani fuori però
Diciamo non sono state considerate
E la nostra ricostruzione
Non interessava a tal fine
Tarquinio punitiva e ci sono stati analizzati sindacale
Va bene prescindiamo alla RAI quanto riguarda
Carlo Vanzina alla nomina nella nostra relazione del sei ottobre due mila quattordici l'abbiamo analizzato unicamente a unitamente a Enrico Vanzina
Fraterno credo
Abbiamo riscontrato delle complessive dazioni per cento mi cento mila euro circa
E nessuna restituzione di denaro quindi la posizione finanziaria effettiva è risultata positiva per questi cento mila euro bassa e il danno patrimoniale
è stato
Quantificato in un milione trentuno mila euro circa
Che appare alla dichiarazione riservati da emerso lo scudo fiscale
Emerso
Scusate lo scudo fiscale di Carlo Vanzina pari a quattrocento mila euro e quello di Enrico Vanzina pari a seicentotrentuno mila cinquecentottantaquattro euro
Abbiamo poi sentito l'escussione del teste il teste del ventiquattro marzo due mila sedici
E in particolare
Lui ha riconosciuto la restituzione del ventisei febbraio due mila dieci di centonovantatré mila novecentonovantasei virgola zero otto euro a favore della lui terzo in mappa
Che anche questa era
Presente nel far nel capo d'imputazione di dita quattro e quindici
Quindi tenuto conto di questo anche in questo caso in un'ottica favor rei abbiamo modificato la ricostruzione del teste e quindi la posizione finanziaria passata
Positiva per cento mila euro circa negativa per novantatré mila euro
Come nel caso di deciderle il danno patrimoniale rimane
Immutato pari a un milione e passa come dicevo prima che è pari alle dichiarazioni di scudi fiscali fatti dai
Da due fratelli che sono stati analizzati unitamente
Domando
Sempre l'avvocato Brancaccio per la difesa mi pare che
Tributarista deficitarie
Esaminando massacrata
E deposizione dei fratelli Vanzina siano emersi una serie di movimenti relativi ad una
Società che si chiama sa che l'orchestra
E vi era stato se non erro chiesto di
Verificare anche questi movimenti avete svolto accertamenti
Giudice vorrei un chiarimento però sulla domanda perché se io non ricordo male quando abbiamo sentito servizi tagli che ha i fratelli Vanzina non abbiamo utilizzato
Master no
Cioè
Non è un'opinione no no nel corso di una delle ultime udienze non so se c'era lei ha una sua collega
Abbiamo analizzato con i consulenti master database e provo il dottor lanni ce l'ha aperto facendoci vedere che determinati nominativi erano abbinati anche a determinate società Siena di Trieste per esempio era le conchiglie e gli era stato chiesto forse giudice potrà essere più preciso di me
Anche di analizzare queste società
Messe in relazione a indiretti investitori per vedere se c'è risultava qualcosa era per le conchiglie Mirizzi tagli ad esempio per risultare animale quante e io le ho consegnato addirittura i consulenti tutti i nostri documenti dai quali risultavano questi abbinamenti al fine di consentirmi di analizzare tutto
A me è un atto nel caso della del conto salì Lorca
Alla in generale non posso che ripetere quello che ho già dichiarato prima ossia
Se non abbiamo riscontri documentali e non mi sembra che sono stati prodotti nuovi riscontri documentali non l'abbiamo considerati
In più nel conto nel caso di sali Lorca mio qua ho riportato una delle dichiarazioni fatte dal teste Carlo Vanzina nel corso di discussione che dice di non riconoscere un conto denominato salì Lorca Cesa in Ginevra
Quindi
Fiducia noi se abbiamo dei riscontri documentali che ci fanno superare l'escussione cioè le dichiarazioni rese dal teste
Lo consideriamo sempre in un'ottica fa vorrei
In assenza di documenti con il teste che in seria discussione dichiara di non conoscere quel conto
è un po'difficile riuscire a poterlo considerare sempre nell'anno in una ricostruzione oggettiva come movimento riconducibile ai Carlo attacca fratelli Vanzina o a Carlo Enrico
Sì
Grazie
Sì in effetti Enrico Vanzina alla domanda se aveva un conto bancario presso credi agricoltura risposto negativamente io però
Tra il materiale depositato
O
Inserito anche
La testimonianza della signora Stefania Bernardini che lavorava presso la segreteria del mio ufficio di Londra
E
Risulta dalla sua testimonianza molto chiaramente che sono stati effettuati diversi bonifici
A favore dei fratelli Vanzina
Su un conto a Ginevra quindi è riportato testualmente
Nella una testimonianza
Non è
Adesso io qui non sono sporche Carlo Enrico Vanzina tenuti in considerazione
Sono esorbitanti
Per quanto riguarda gli altri l'abbiamo sentito oggi risulta scusate
Carlo Vanzina solo sentito il ventiquattro marzo due mila sei
E la testimonianza per completezza della signora Bernardini nell'ambito del procedimento decisiva quella Ciavarella legato al San Paolo il ventiquattro marzo metodo mila quindici consistenti quanto avanguardismo marzo due mila sedici
A
Il faldone cinquantacinque mila dell'INPS
Quasi non ce l'ho
Abbastanza
Annamaria cinquant'
Bene quindi per quanto riguarda questa posizione
Che alla posizione finanziaria negativa finale quella vittima
Allora la posizione finanziaria negativa finale tenendo conto di quest'altra restituzione a favore di guida Satta
Viene negativa per
Novantatré mila centosessantaquattro virgola ottantotto euro
Danno patrimoniale complessivo quindi sia Di Carlo che di Enrico Vanzina di un milione a zero trentuno cinque tre quattro
Che alla dichiarazione riservati ed emerse
Effettuato da entrambi in particolare quattrocento mila euro Carlo Vanzina seicentotrentuno mila cinquecentottantaquattro euro
Enrico Vanzina
Quindi appunto
Soltanto abbonano abbiamo modifica perché partivamo da una posizione positiva di cento mila euro piccoli azionisti ogni cioè di indire situazioni
Tenuto conto di questi di questa risoluzione a favore della Guerra Sabbi centonovantatré mila euro la posizione finanziaria
Linea capitale viene negativa di novantatré mila euro circa ricevuta ha ricevuto più hanno ricevuto più di quanto hanno investito anche in questo caso e Lina capitale sì
Anche se connesso nascondano ormai come somma scudata invece
Un danno di un milione passando milione trentuno mila euro
Adesso io non ha qui la deposizione del teste fraudolenti innanzitutto quello di ritirare il teste invece riconosciute se non mi ricordo nel testo
Ha dichiarato di non ricordare molto l'investimento e comunque era l'eredità del del padre
Non so se adesso questa eredità erano questi cento mila euro poste c'erano altri investimenti che non abbiamo
Ricostruito
Dice di aver effettuato lo scudo fiscale per questi quattrocento mila euro di aver corrisposto ventimila euro di imposta straordinaria
Poi riconosce
Chi conosce appunto questa restituzione a favore della qualità Sappe non riconosce il conto denominato salirono Arca acceso presso Ginevra
E
Segnalato al documento non amo documenti su cui Norberto per poter
Invece ricondurre quel movimento a Carlo Enrico Vanzina
Pagina un'altra posizione
Allora qua abbiamo analizzato la posizione di Claudio e Amalia Sorrentino
Allora
In particolare nella nostra ricostruzione del sei ottobre due mila quattordici
Signor Claudio Sorrentino risulta vero investito quattrocentosettanta mila euro circa e che si dice ottenuto restituzioni per settecentonovantatré mila euro circa
E quindi ha una posizione negativa per trecentoventitré mila euro circa mentre il danno patrimoniale stimato in duecentoquarantuno mila novecentocinquantotto euro Cometa scudo fiscale
La signora Maria Sorrentino invece
Risulta vere sempre la nostra ricostruzione fa strumentazioni per quattrocentonovantanove mila euro che restituzioni per ottocentosettantacinque mila euro
E quindi anche in questo caso una posizione finanziaria effettivamente attiva per trecentosettantasei mila euro
è un danno patrimoniale di centonovantotto mila ottocento
Tanta cinque euro anche in questo caso lo scudo fiscale
Allora nel corso delle dell'escussione
Amalia Sorrentino che passa discussa diciamo in nel corso del due ordinanze
A
Riconosciuto degli assegni emessi in favore di AN
Che già erano conti consigli considerati nella nostra ricostruzione originaria
Asse non
Risultano prodotti o for fornito informazioni in merito alla restituzione a favore della Bottega dei mestieri che anche questa era
Presente nel capo d'imputazione di da arma
E che quindi non non abbiamo considerato nella norma nel riconsiderare la nostra ricostruzione
Pari a seguito delle appunto di domande del della difesa
In merito a restituzione a favore di alcuni soggetti
La teste non li ha riconosciuti anche se nella nostra ricostruzione questi erano presenti
Coatto come restituzione quindi faccio ad esempio il nome di Bucci felice Discetti Ruggiero bolognesi Amalia
Quindi queste erano presente già nella nostra ricostruzione quindi non risulta essere stata apportata alcuna diciamo variazione a alla nostra originaria ricostruzione
Quegli enti abbiamo un danno patrimoniale
Allora qua abbiamo un danno patrimoniale per Claudio Sorrentino
Di duecentoquarantuno mila novecentocinquantotto euro da scudo fiscale
E per amarla Sorrentino di centonovantotto mila ottocentottantacinque euro anche in questo caso lo scudo fiscale
Non raggiunsero comunque parti offese chance
E tali domande su questo
Pace raggi posizione
Sui POR cioè la posizione di otto nella del petrolio
Però non almeno quando abbiamo fatto abbiamo redatto questa relazione non era stata ancora sentita quindi non so se
Nel frattempo è stata sentita nel in questo procedimento
Quindi diciamo non non abbiamo potuto che che confermare la ricostruzione originaria non c'erano documenti ulteriori è neanche dichiarazioni rese dal dal testa
E quindi risulta una posizione negativa come Original cioè una nostra relazione cioè nel sottoporre negativa per duecentocinquanta mila euro
è un danno di centonovantaquattro mila settecentosessantanove euro da scudo fiscale
E poi abbiamo analizzato anche
La posizione di Alessandro Piperno
Che nella relazione Riccio in aria del sei ottobre due mila quattordici essa analizzata unitamente a Claudio e Matteo Piperno
Mi risulta dazioni per trecentoventi mila euro e le situazioni per complessive duecentoquarantotto mila euro circa e quindi una posizione finanziaria positiva per settantuno mila euro
è un danno
Per settecentonovantasette mila euro circa che era pari pari a gli estratti conto relativi ad Alessandra e Matteo Piperno
Nel corso del dell'escussione
Alessandro Piperno sta scusa il sette luglio del due mila quindici
Ha dichiarato di aver ereditato la posizione dal padre nel due mila di non aver fatto nessun altro investimento di aver
Effettuato lo scudo fiscale con la ex CPT
Mentre Matteo Piperno cassa discusso il nove giugno due mila quindici le a conferma delle reti dalla posizione dal padre
Che alla data del subentro quindi alla data del del delle reti dall'agosto del due mila la posizione ammontava a circa novecento mila un milione di euro anche l'UE ha dichiarato di aver effettuato lo scudo fiscale
In questo caso non
Quindi non è stata riconosciuta la restituzione a favore di della Società AIA spastica LLC anche questa riportata nel nel capo d'imputazione e quindi anche in questo caso non abbiamo apportato variazioni alla alle ricostruzione Ricci in aria
Grazie ma di
Nacque se erano cinque posizioni
Sì invece nel corso di questi giorni
Decida positivamente caro vedendo questa mattina
Che era il teste
Di quest'Aula parlando prima l'abbiamo introdotto essenziali giacobini
Consigliere
Stiamo esaminando reconditi vedovelle anglicani ottantadue ottantatré
Su
Sì allora
Come Lokomotiv erano stamattina giacobini Fabrizio hanno risultati avere una posizione negativa di quarantaseimila euro circa e né in ma
Di realtà in M. risulta esclusivamente restituzioni e non abbiamo
Rinvenuto alcuna dazione di denaro
Forse anche per diciamo il tempo del modo in cui andassimo ma comunque ci sono solo restituzioni per quarantasei mila euro
E poi c'è
Con Emma e poi c'è la dazione di centocinquanta mila euro linea IGP
Quindi nel complesso hanno risultano posizione finanziaria negativa e positiva per centotre mila euro circa
Naturalmente ne abbiamo considerato tutte le movimentazioni
Di investimento e di dazione effettuare riconducibili al al cliente
Non sapevamo non non avremo
Cioè almeno di non se non avessimo trovato all'interno del la documentazione
Questa la domanda e mi ha fatto stamattina l'avvocato un contratto qualcosa che
Chiudesse la posizione originaria e poiché ne riaprisse un'altra successivamente non è questo non l'abbiamo rinvenuto quindi per noi
Il cliente ha mantenuto un'unica posizione con le società oggetto di analisi e quindi
La nostra posizione finanziaria effettiva tiene conto sia degli ultimi
L'ultima d'azione di centocinquanta mila euro ma anche di quello che amo ricostruito in è in precedentemente quindi la restituzione di quarantasei mila euro
Comunque risulta quindi una posizione finanziaria positiva di centotre mila euro circa un danno da estratto conto di quattrocentoquarantacinque mila euro circa
E come dicevamo stamattina il danno da scudo di duecentonovanta mila euro passa a fare delle domande sul
Perché ero
Però questa mattina al testimone al di là di movimenti
Relativi alla propria persona e quindi restituzione a favore di giacobini Fabrizio a
Riconosciuto
Io aveva
Esposto
Io dato indicazioni per l'emissione di assegni a favore di terzi indicando di volta in volta come terzi
Le due figlie barbarie Federica mi pare si chiamassero la con Spagna ex moglie moglie successiva cioè tutta una serie di soggetti
Che modificano
Non poco
Nell'ambito delle
Restituzioni avute nel corso degli anni quindi io volevo capire perché poi questa mattina abbiamo ci siamo lasciati proprio su questa domanda se ne è la vostra ricostruzione sono state valutate
Restituzioni a favore di giacobini Barbara giacobini Federica Vezzani Donatella che credo che sia l'ex moglie vado a memoria del testimone
Rita arriviamo all'acciaieria che non hanno potuto entrare perché non sapeva neanche erano parenti o amici
Che sia comunque giacobini serio poi
Mi sembrano detto stamattina che le due figlie sono presenti nel nostro estratto conto cioè nella nostra ricostruzione siglammo noi abbiamo no
Sì ma se non sono valutate perché non non sapevamo che erano cadono rapporto di parentela e che quindi quella restituzione in assenza di una contabilità
Poteva essere riconducibile a
A Fabrizio al padre insomma
Mentre la movimentazione a favore della moglie quella che a indicare Salierno non risulta presente nelle nostre ricostruzione meno quando hanno visto stamattina non era presente quindi mi scusi se ho capito bene
Giacobini parmense nella salvaprecari ieri
Attribuiscono presenti
Sono
Schisano presenti sono nel suo nell'allegato settantanove cinque allora
Novellino e anche in questo caso mi scusi visto che nel master database se risultano i nominativi relativi a questo investitore
Delle figlie Federica e Barbara e voi avete contabilizzato in qualche modo le restituzioni a favore di queste persone perché sono nell'allegato settantanove
Mi anche in questo caso visto che delle restituzioni vi risultavano siete andati a vedere che questo giacobini Fabrizio aveva nella sua movimentazione
Disposizioni favori asciugheria Barbara giacobini avvocato se volete possiamo cioè ripetere le stesse cose su tutti i clienti che analizziamo
Se noi ci siamo basati su riscontri documentali se non c'è stata una denuncia o documenti allegati A denuncerò riscontri rinvenuti tra la documentazione sequestrata
Per cui le figlie Barbara e Federica
Cioè per cui sul potessimo sapere che Barbera Federica giacobini erano figlie di giacobini Fabrizio e che quella restituzione era stata richiesta d'argento investitore
Per suo conto non non l'abbiamo potuto fare ma nello stesso modo non abbiamo tenuto conto
Anche delle reazioni che anche sono presenti nel master data Bess no va beh settimane non pesanti nella nostra ricostruzione quindi questo vale sia dal lato delle azioni che dal lato della restituzione
Su questa base senza altre domande
No vuol da sei membri dell'altro giorno abbiamo sentito fatela spessissimo abbiamo sentito getta introdotti dalla difesa
Ma io facessero
Non credo tanto che ho sentito presenti sulla posizione Forlenza voi avete verificato costanza soltanto
Richiesto di ripetere l'apposizione di Calesini avevamo sentito vigilanza contestata sentita in Francia Franca Howard
Ripeto mi auguro che non ha violato i documenti
Sì sia natalizia Forlani
Su Forlenza nella nostra ricostruzione risulta
Un'opposizione transitorio consulenza scusi stiamo parlando di Francesco San Francesco è assente
Risulta una posizione positiva finanziaria positiva di trentanove mila duecentoventisette
Una una posizione fissare a positiva di
Trentanove mila duecentoventisette virgola novantasette euro in Emma
E non risulta alcun'altra dazione restituzione nel dar mano IGP
Ne
La produzione di un estratto conto dello scudo fiscale
Presso fa fatto tramite EGP quindi in questo caso
La posizione finanziaria per noi anche il danno quindi ammonta danno a trentanove mila duecentoventisette euro
Sì per questa posizione Chicco equi su che cosa vi siete versati
Ma ci siamo basati sempre su estratto conto fare scippi cuccetta striscette se l'abbiamo rinvenute
Di diciamo riconducibile assegno circolare in versi intestati a terzi soggetti e ritrovati nella
Ho firmati tuo Julio rinvenute nella striscetta del
Del cliente
Riscontri di eventuali dazioni di denaro in contanti o restituzioni denaro in contanti
Insomma diciamo sempre si sempre su su base documentale la complessiva documentazione ho prodotto adesso non ricordo se
Il cliente denunciante o parte finale usando nettamente
Ok
Quindi diciamo in questo caso non siamo partiti neanche dalle dichiarazioni del teste ma esclusivamente
Da riscontri documentali
Presenti o meno presso la sede delle società
E per quanto riguarda invece Calesini che il teste ha sentito ieri
Rockfeller simili
Allora Calesini Gaetano
Calesini Gaetano hanno risulta una posizione negativa
Inerme di trecentodiciotto mila
E
La posizione che a dire del centodiciotto mila euro che nessuna d'azione o restituzione né in da Armani nel CPT
Anche in questo caso non è stato prodotto il
Nell'estratto conto né lo scudo fiscale
Andrà fatta ragazzi hanno risulta Calesini Gaetano risulta una posizione finanziaria negativa di trecentodiciotto mila euro circa
Non risulta alcuna d'azione restitutio in è in me questo non risulta nessuna dazione sezione emendare umane nel GP
Ne
Non abbiamo rinvenuto lo scudo fiscale cioè il l'estratto conto e non risulta che abbia effettuato lo scudo fiscale con il CIPE quindi
Diciamo la sua posizione risulta negativa per trecentodiciotto mila euro circa
Quindici avanzando patrimoniale
Franco Ferrari An altre domande da fare
Qui c'è una posizione che avevate già di quella che è già parlato per l'udienza del quattordici aprile e che sarebbe Federico e Francesca family Kamai ideale la cui nanna sarebbe fra le tre limitati
Sì ma potrei prendere un attimo fuori
Questo è bensì
Se vogliamo anche acquisire permanente a quest'annata che avete fatto a ci tiene a quel fine dovremo sarà quanto le consulenze
Cartaceo perché il supporto informatico
Nesi anch'essa si va a snaturare la posizione Federica mai tanto sì sì
L'acqua un attimo commentare
Allora
Se non l'abbiamo analizzata nella relazione del sei ottobre due mila quattordici unitamente a quella della nonna Elisa faretra
Ci risultano dazioni di denaro per cinquantuno miliardi circa e restituzioni
Per
Cinquecento novantatré mila euro circa quindi risulta una apposizione effettiva finanziari effettiva negativa per cinquecentotrentuno mila euro circa
è un danno dice entro settantaquattro mila euro circa che come risultante dall'estratto conto consegnato al
Al cliente investitore
Poi abbiamo riportato quella che era la le dichiarazione
Del teste del nel corso di discussione del sei ottobre due mila quindici
In cui lei ha sarà domanda della gestante
In cui gli chiedono se
Ricorda che la nonna aveva ricevuto l'istruzione anche parziale nel tempo a
Dichiarato di ricordarlo
Abbia riportato la ricostruzione del del signor lande
Abbiamo fatto un'analisi in cui
Abbiamo diciamo evidenziato che la ricostruttiva nostra ricostruzione documentale risultava inferiore per quanto attiene gli investimenti rispetto a quella effettuata Länder
Ma come già spiegato non avendo evidenza documentale anche se diciamo
Le nostre i nostri mezzi interno in sede non l'abbiamo considerato nella nostra ricostruzione
Poi nella nel file cioè nella sezione è imminente
Descrivo descrizione lutto banche quindi il il file prodotta da lande risultano due Investimenti nel due mila tre un altro nel due mila tre cinque
Nel quadro evidenziato solamente che il testo in sede escussione ha dichiarato che investimenti risalgono al novantanove due mila
Qui abbiamo confrontato diciamo però non non avevamo nei riscontri da una parte ne riscontra l'altra quindi questa è stata un'analisi diciamo su base dichiarativa sì
Fai invece
Nella ricostruzione effettuata lande sempre Ethiel mica descrizione tutte banche
C'è un emerge un prelievo di euro dieci mila euro il tetto guado l'otto giugno due mila quattro a favore di del signora Alex Gamberale
L'idea cioè nella nostra ricostruzione abbiamo anche allegato una matrice dell'assegno circolare
Questa restituzione è stata invece rinvenuta tra i documenti del signor Giancarlo Paglia
E risulta firmata ictu oculi ictu oculi dallo stesso
Quindi già diciamo questa divergenza su una ricostruzione fatta Olanda e sia un'allocazione di una restituzione noi sulla base del riscontro documentale l'abbiamo attribuito a un soggetto differente
Quindi come concludete per queste Lamanna
Ah qua non non facciamo non accettiamo modifiche non ci sono rettifiche quindi confermiamo che ha una posizione negativa per cinquecentotrentuno mila euro e un danno per centosettantaquattro mila euro circa
Come da estratto conto
Consegnato al cliente
Ecco era questo il punto sulla personale ex Gamberale che il ministro stampato
Confusa nella precedente deposizione
Apertura processo
Tale
Dal notaio
SIS
Poi per quanto riguarda il come nostro
Feci per quanto riguarda Gambacorta Carmela un altro teste introdotto dalla Difesa che avevo sentito l'altra settimana
Se potete un attimo più grande
Svilupparsi una speculazione
Tra l'opzione
Potrei
Anticipare una cosa che Adamo fu centra la storia della produzione rientrava nei discorsi fatti
Nell'ultima udienza sa quando siamo stati licenziati per poi rivederci qui si era parlato di una possibile
Estrapolazione dall'allegato simile mi sembra
Barrato ottantatré quello della relazione del
Sei ottobre
Tre mila quattordici
Per limitare
La semplicemente eliminare praticamente le righe relative a soggetti non facenti parte dell'odierno dibattimento quindi non persone offese nome costituiti parte civile
Noi abbiamo provato a farlo sulla scorta dei dati abbiamo fra l'altro non è che abbiamo avuto il materiale dibattimentale propriamente rifacendosi dalle
Diciamo produzioni che ci ha fornito il Pubblico Ministero titolare dell'azione ai soggetti
Che sono costituiti in questo dibattimento abbiamo semplicemente appunto
Eliminato i soggetti in più quindi pervenendo a un allegato ridotto che contiene solo i soggetti di interesse specifico
Questo
Lo abbiamo visto che l'abbiamo fatto a valle di una lunga scusi signora dibattimentale
Abbiamo provato anche a sintetizzare ma praticamente semplicemente una sintesi di quello che si è detto anche fino a pocanzi ma in relazione alle rettifiche effettuate sulle singole posizioni
Emersa e dalla dalle domande che sono state rivolte a lui nel corso del dibattimento dalle richieste di precisazione quindi faccio esempio Rizzi teli tanto perché l'abbiamo detto qualche minuto fa
Abbiamo quindi introdotto una colonna in più in cui
Siamo andati a indicare anche in maniera esplicita così già chiaro nella lettura queste rettifiche operate sulla scorta quello che abbiamo detto posizione per posizione quindi
Questo allegato di fatto dell'allegato ottantatré limitato alle sì in quale sulle posizioni chiamo io le chiamo persone offese ma ciò ovviamente
In senso lato comunque all'interno del dibattimento
E che vede anche indicare in una colonna ne ha tra lei e la F l'abbiamo messa proprio lì insomma nel al nel mezzo le rettifiche ulteriori in termini tra l'altro di sulle restituzioni perché poi le rettifiche alla fine quello che son venuto fuori nell'analisi delle posizioni vanno a evidenziare
Anche se ci sono elementi che hanno portato a
Alla sussistenza di eventuali dazioni non li abbiamo considerati a meno che non avessimo riscontro documentale quindi introducendo queste rettifiche
Il sorella il totale complessivo delle sole ovviamente posizioni finanziarie mette positive quindi quelle per cui esiste un potenziale danno linea capitale
Chiera nella colonna nella nella totale originario
Delle sulle posizioni si ricorda possiamo ricordare che abbiamo detto nelle scorse udienze che per il totale di tutti gli investitori come ricostruiti da noi faceva centotto milioni
Qui il totale per le quattrocentocinquanta circa sfidano circa quattrocentocinquanta posizioni
Del dibattimento quarantotto milioni ottocentootto Trest tre otto sei totale
Che si riduce a quarantasette cinque delle sei tre nove e due se consideriamo le rettifiche emersi per le singole posizioni che nel corso del dibattimento abbiamo avuto modo di
Approfondire e rettificare ivi compreso Rizzi da lì appunto come abbiamo visto
Gli abbiamo attribuito una una differenza di un milione quindi
Il saldo o diminuisce di circa un milione
Alessandro cedevole aggiungete che
In questo prospetto abbiamo riportato le persone offese diciamo di nell'ambito di questo procedimento
Che presenta una posizione finanziaria positiva naturalmente ma anche i soggetti che sono risultati essere collegati a questi impianti investitori anche se presento una posizione finanziaria negativa
Quindi se quindi se abbia realizzato il il cliente il denunciante Mario Rossi vi sia una posizione positiva per dieci mila euro
Penserete in questo prospetto se nella denuncia ha dichiarato di aver investito pone le nostre ricostruzione risulta che ha investito unitamente a
Marca Marta Bianchi
Anche se Marta Bianchi ha una posizione negativa è stata vinta ricompresa in questo prospetto quindi diciamo
L'approccio porre certo
Ma separata comunque cioè su ogni riga ovviamente a ricostruire una singola così sono ci sono anche
Ci sono anche diciamo eliminata come hanno già fatto risultati a quelle eventuali
Anche sulla sulla ricadano abbiamo eliminato quelle convocate perché c'era si era anche detto che
Nelle dei riscontri effettuati anche su sollecitazione delle domande della difesa vi erano alcune posizioni che avevano rilevato la posizione del precedente investitore de cuius
In queste posizioni in questa ricostruzione avevamo già acclarato che non vi erano duplicazioni in termini di ricostruzione la posizione finanziaria netta in linea capitale perché lì avevamo considerato solo movimentazioni bancarie quindi non erano state fatte pubblicazioni
In qualche Carlin impegni nei casi dentistica di come soggetti che avevano un de cuius erano stati dei casi nei quali invece la duplicazione era avvenuta nella colonna danno in quanto una colonna danno era stato riportato per diciamo errore riconsiderazione della posizione tanto il danno in capo al de cuius quanto il danno in capo all'erede
Questo in questo in questo prospetto qua le abbiamo cioè abbiamo cercato dal dibattimento di identificare tutti quelli che son venuti fuori abbiamo eliminato questa duplicazione quindi anche qui abbiamo cercato sempre la medesima ottica di
Affinare il prodotto eliminando eventuali
Diciamo sviste errori cose di questo tipo di danno nel suo complesso
I veramente forse dovremmo poi stampare a beneficio della delle parti in altri perché
Dovevamo
è molto gentile pure estremamente difficile impatto questo comma del piccolissimo
Il danno patrimoniale netto volevo centocinquantaquattro milioni e trecento cinquantacinque
Gentile Burato dalle alle eventuali rettifiche di cui ho detto sopra
Per trovare delle posizioni revochiamo
Allora
Alessandro diretti
Allora Carmelo Gambacorta hanno risulta una posizione finanziaria effettiva e nei medi duecentosettantadue mila euro circa non risulta alcuna dazione restituzione andarmene GP
E
E il danno patrimoniale non avendo rinvenuto oggi nell'estratto conto né risulta aver effettuato lo scudo fiscale pari a questo importo quindi questi duecentosettantadue mila euro circa
Ed è questo sulla base dei documenti che avete riscontrato e che hanno invece il teste ha detto che avere nulla pretendere diciamo
Noi questa è la ricostruzione sulla base dei documenti sia per quanto riguarda redazioni che per quanto riguarda le restituzioni
Dunque per quanto riguarda invece un attimo
Basti pensare a delle parti e se voi lo sapete ancora
Il dottor Montinari evade ha prodotto in udienza ma consegnato questo documento proveniente dalla casa parti sospeso approfondite trovate alla altissime roba questo
è un mio credo abbiamo spalle
Commenta
Il ritardo
Fini
Sì per carità mai perché questa è una mia accoppiano riportarli tutti
Credo che abbia detto che secondario del funzionario cari stacca significa arginale
Cultura
Da una produzione
Nell'ambito del procedimento
Per nei confronti dei funzionari Carifac intensa come fa scandalo detengono Cunningham prima quindi questo è una produzione che deriva proprio da Carifac cioè una sintesi
Con la quale cari spacca ha identificato
Su richiesta del Pubblico Ministero
I
Le variazioni intervenute di ogni tipo
Intervenute nella identificazione siamo anagrafica
Del
Ventuno facenti capo si avverte
Bernate
La prima data dice niente su cui non viene dato applicazione distorta perché intanto penso sia anche per loro con
Paradosso priorità troppo alta probabilmente
Quattordici sei novantasei e poi via via
Penso indicate singole variazioni la variazione che aveva
Il nostro
Inseguiti inserimento il nove mila e due della variazione del codice fiscale partita IVA effettuata
Diretti dall'allora direttrice vostra
Funzionario della
Della
Carismatica dichiari Corso Vittorio Emanuele
Valentini integrazione
Che appunto è la prima dopo il censimento che si è rilevata va bene sono
Diverse altre questa era una constatazione effettuata nel solco delle
Del ed ho depositato al ventotto aprile due mila sei
Già
Commentata in precedenza in relazione allora
Diciamo constatata anomalia della sopravvivenza del codice fiscale della
I immagini tende irlandesi
Alla sua istituzione che poi invece
Non
Tale non è nella
Nella
Né Censimento della
Della Ageing
UK che quella titolare formale del conto corrente presso Kaspar
In questo Baxter dunque volevo fare un attimo ci sono delle persone offese alla c'è ad esempio qui Maria vittoria sa cocaina capitario Biasco
Se la si è ritenuto madri
Vede via
Salvo
Sa magari paga affatto ma io Maria Mario vicario Biasco
Restituisco
Al muro
Alessandro che bene
Mario Vittorio beato risulta una posizione negativa e dodici mila euro circa in è in mano
Un danno da scudo di quindici mila duecentoquarantaquattro euro
Quindi una posizione negativa ma a una uno scudo con EGP di quindici mila euro
E quindi io condanno danno vanno sui
E la malizia nella Filarmonica rende investigativi Vandea ricevuto più di quanto investito
Sì c'è un danno in linea capitale più interessi sincero
Vi habitus così
L'importo e
Quindici mila duecentoquarantaquattro euro
L'altra posizione qual era
Sacco
Questa era Biasco sfratti Maria vittoria Sacco sono insieme credo siano infatti su
Allora posizione di Maria vittoria Sacco non ci risulta alcuna movimentazione menti dazione né di restituzione M&A immanente
Nel dar mano IGP
Ci risulta però uno scudo di sessantaquattro mila quattrocentotrenta euro
E quindi anche in questo caso la posizione finanziaria pari a zero ma il danno capitale più interessi è pari all'importo dello scudo
Scusi mensilmente Rafsanjani siamo aperti a niente non abbiamo rinvenuto nessuna movimentazione negli anziani
Non ci annuncia nella nostra ricostruzione non c'è nulla né in n d'armamento CPE c'è grande la famiglia
Non è neppure o no allora se adesso lei mi dice che collegato con collegati diciamo è moglie del signor Biasco farsela serenità
Tentato
L'annuncio
Tendenza generalizzata
Cause già io bisogna alzare il problema
Signori danze
Qui abbiamo sentiti
Qual è la testa diffida in udienza di non ricordarsi quanto investito quanto prelevato
Senza
Sì centinaia d'Italia faticosissima
Guardi alla noi il movimentazione sull'abbiamo solo sulla posizione di Biasco Mario Vittorio
Soppresso l'allegato fa
Qua risultano
Imitazioni
Per
Ventitré mila settecentocinquantasette euro restituzioni per complessivi trentacinque mila ottocento siti quanto otto euro di cui tre mila in contanti e trentadue mila tramite cari Spacca
Quindi probabile però questo
Parere andrebbe verificato che l'investimento è stato considerato esclusivamente quello del
Del marito sì infatti l'alta velocità grande
Beh quindi volevo dite qua c'è un danno così manica danno linea capitale più interessi di quindici
Ma allora sulla signora sarà studiato a scuola
Fuggiasco c'è Silena Capitalia di quindici mila un attimo però di Brando
Di quindici mila duecentoquarantaquattro euro
Che è l'importo dello scudo fiscale mentre la moglie Sacco Maria vittoria risulta aver effettuato uno scudo di sessantaquattro mila quattrocentotrenta euro
Quindi anche in questo caso questo il danno danno quantificato capitale in linea capitale più interessi
Questi minimali co
Allora stermini Marco ci risulta
Una posizione negativa in è in mano
Per centoquarantasei mila euro circa
Quindi dazioni maggiori delle situazioni però ci risulta un danno da estratto conto di settecentodiciannove mila euro circa cioè settecentodiciannove tre uno cinque virgola trentasette
E poi risulta avere effettuato lo scudo
Con leggiti per settecentoventidue mila settecentoquarantuno euro
Con quel danno che noi abbiamo considerato nella nostra ricostruzione quello da estratto conto quindi settecentodiciannove mila trecentoquindici virgola trentasette
Quinquies lettera petizioni
Zanicchi annegati vanno risultano esaltazione
Sì per centoquarantasei mila euro
Fare Pisapia Mario
Allora Pisapia Mario ha una posizione finanziaria di centonovantotto mila euro
Positiva quindi dazioni maggiori delle situazioni in è in me
Mentre darmi il GP non risultano non risulta alcuna movimentazione
A un danno da estratto conto di duecentosettantasei mila settecentoventisei virgola trentanove e poi risulta avere effettuato lo scudo per l'importo di ottantadue mila centosettantotto euro
Qui c'è evitassero cosa concluse ci sia una posizione finanziaria si tira sì
Però mi sembra insomma la memoria forse
Sappiamo arrivasse a una relazione che ho nell'accordo forte se è stato anche non era ancora le parti offese retrocesso quello diciamo
Davanti alla nomina
Non avevamo
Canalizzato una delle più dopo una delle prime udienze che c'era stato richiesto sì
Anche se nessuno
Io leggerò la grandissima solamente il quattordici aprile no
A
Sembrerebbe Anissina Asia in questa nota che abbiamo depositato che è datata dodici maggio
A tal fine
Si separavamo esposta in una delle prime udienze Francia noi qua in realtà abbiamo fatto una modifica la nostra ricostruzione perché il teste a riconosciuto una restituzione di cinque mila euro in contanti
E quindi
Mentre a XX nel nel corso di discussione del due luglio del due mila quindici
A seguito di feste del domanda della difesa Abilante merita un prelievo di venti mila euro del due mila nove la la tassa non l'ha riconosciuto quindi nove sulla base delle dichiarazioni del teste
Abbiamo modificato la nostra ricostruzione quindi la posizione finanziaria effettiva diminuisce di questi cinque mila euro quindi passa da centonovantotto mila cento
Novantatré mila euro
E il danno in questo
Finanzia
Positiva si
Trattandosi
E il danno
Appariva aveva diciamo può essere ricompreso tra questi centonovantatré mila euro che è la posizione finanziaria effettiva
E duecentoventi settantasei
Sette due sei virgola trentanove invece l'importo dell'estratto conto
Fai Santina fra
Io
Allora
Allora Santi Raffaello ci risulta ha una posizione positiva inerme di cento mila euro
è un danno pari a andando estratto conto di centosei mila ottocentoundici virgola settantacinque poi risulta che cliente anche effettuato lo scudo fiscale
Con la GP per cinquantaquattro mila euro
Questo
Cioè come ha detto qual è
Sommaria cioè un milione di euro con l'opposizione non sono effettivamente queste da esperto conto
Questo
Tale dalla complessità movimentazione nell'estratto conto o altri scontri documentale qui in linea capitale risulta una posizione
Positiva per cento mila euro il danno invece l'abbiamo quantificato in un centosei mila ottocentoundici virgola settantacinque per
L'importo risultante dall'estratto conto
Si riunisce a dicembre due mila dieci mio capitan Trecenta sei mila euro
Gianni per l'importo e concede un cioè concede con
Per estratto conto
Intanto anche o comunque in questo importo quasi
Danno linea capita cioè
In questo caso che la posizione finanziaria positiva danno può essere diciamo ricompreso anche tra la posizione finanziate come minimo sono questi cento mila euro e
Comunque come danno massimo sono i centosei mila ottocento mai
Tutti interessa sì
Poi Giampiero Fiorani
Allora Giampiero Fiorani hanno risulta una posizione finanziaria negativa
Per duecentotrentacinque mila euro
è un danno da estratto conto di ottantuno mila ottocentosettanta virgola trentanove
E poi risulta anche lo scudo fiscale con legge qui per ottantuno mila zero venticinque euro
Quindi anche qui arrivato su una posizione finanziaria positiva ad un danno
Sì allora la cosa Cellina capitale quindi sulla base nostre di costruzione risulta che ha ricevuto più di quanto autunnale
è negativa la posizione finanziaria di duecentotrentacinque mila euro
Il danno invece tenuto conto quindi della dazione Lina capitali
Che magari noi non abbiamo rinvenuto documentalmente o quant'altro complessi compresi interessi ammonta ottantuno mila ottocentosettanta virgola ottantanove
Pag Curcio Marina
Allora
Curcio Marinacci risulta una posizione finanziaria positiva per quarantasette mila novecentotrentuno virgola cinquantadue
Linea capitale
Se consideriamo capitali interessi abbiamo un danno da estratto conto di un milione trecentododici mila settecentosettantanove euro virgola tredici
Risulta anche che
Il cliente effettuato uno scudo con il GP sempre per un milione trecentosettanta mila euro settecentonovantanove
Però in questo caso la nostra ricostruzione
Sulla base del Celli quindi Elena capitale nonostante questi importo elevato
Dello scooter dell'estratto conto sulla base dei riscontri documentali risulta una posizione di quarantasette mila euro
E quindi andando
Quindi il danno era minimo questi quarantasette mila euro che il la posizione finanziaria effettiva al massimo milioni trecentododici mila settecentosettantanove virgola tredici
Che il l'estratto conto
Fare Luciano Maggiulli
Allora Luciano Angiulli ci risulta una posizione negativa
In linea
Capitale cinquecentoquarantanove mila euro
è pacifico sul tavolo un uno scudo per l'importo di novantacinque mila ottocentotto euro
Esclusi
Novantacinque mila ottocentotto quindi in questo caso il danno da me considerato all'importo del dello scudo quindi versi novantacinque mila euro passa
Il sindacato duecentodieci Minardo che ci sarebbe pure in fase
Cosa l'apparato di duecentodieci mila euro
La natura e l'importanza quando si sbaglia
Quindi tante italiana sono scusate hanno risulta novantacinque mila ottocentootto
Maggiulli Luciana no su
E quindi
Risultò duecentoundici
Dannare anni si smetta di ragionare a Sumatra versate a titolo di imposta ma perché può
Siccome ci sono
Quattro Maggiulli effettivamente la sua il modello sì le la somma dello scudo delle altre tre potrebbe fare duecentoundici quindi non so se magari era quello l'importo che aveva
Che ci sono Maggiulli Luciano novantacinque Maggiulli Franco novantacinque
Maggiulli Gabriella trentacinque quindi più o meno
Porto potrebbe essere
Quindi dando che qui
Variate CAF quantificare ammontante novantacinque mila ottocentotto
Per maggiori entrate
Patera Alessandra ditta l'opera di Alessandria e Napoli ad un altro insomma eletta ed era un terrestre venga abbiamo parlato prima si
La qualità che è nato in seno appunto
Al
Alessandra diverso
Ci risulta una posizione positiva per settantuno mila euro circa è un danno patrimoniale per settecentonovantasette mila euro circa come da estratto conto
Va be'qua nella relazione abbiamo detto che
Sulla base dell'escussione delle informazioni o dei documenti lei accenna ad attenuarsi oggi si
Nel sulla base dell'escussione dei documenti prodotti in udienza ma abbiamo apportato modifiche quindi rimane rimane quella nostra la ricostruzione
Vai Mario formichine
Sempre di fare la pausa perché ognuno anni offese Ciani no totale parecchie domande
Prima di sospendere vorrebbe fare una spontanea dichiarazione su questi per non perdere il filo su queste nell'azione
Sì grado
Sì io vorrei solo rappresentare che probabilmente è sfuggito ai consulenti tecnici un prelievo di cinquecento mila euro effettuata dal signor Luciano Maggiulli
E
Chiaramente
Pagato addebito in conto
Gibiino quanto uno ha in mente DDL quattro zero zero cinque uno cinque tre nove
Zero otto uno zero zero due l'undici dicembre due mila sette
Questo
Fa parte di un
Serie di prelievi effettuati da parti civili
Diciamo
Per trentanove milioni cinquantaquattro mila settecentotto euro e settantanove centesimi su accadesse bici
Per tre milioni duecentocinquantanove mila Euro centoquarantasette e novantasei centesimi su banche General de Luxembourg da parte dei dal Mountains
E per quanto riguarda i diritti per cinque milioni settecentoventinove mila quattrocentosessantotto euro e quarantacinque centesimi
Barclays Bank e tre milioni settecentonovantotto mila cinquecentosettanta euro e settantasei centesimi su Six
S.d.S.
A Zurigo
Sarebbe il fratello e trentacinque
Cioè nel caso può essere oggetto di
Valutazioni
Pagliara era rimasta aver riavviato in quella di fare la causa prima di
Si
Va
Affinché si sono localmente impresario stima ed inserendo stima iniziale ci sono altri
Diminuire finale
Perché
Nelle prossimità territoriale delle domande
Sarà un onere non è qual è l'attività vocale
Nato a rischio
Almeno per il sindacato sia
Dovranno rimaste Maggiulli
Qui è una posizione anche alla luce delle dichiarazioni che ha fatto imputato andando e che forse andrebbero andrebbe magari rivisitato
Stiamo aggiuntive
Chiamante
Luciano
Luciano
Grazie benessere Caparini cani chiede scusi fanno
Sì abbiano analizzata nella nota quella che abbiamo depositato oggi
Vai Mario fuori Mickey
Tra
Allora vario forniti ci risulta una posizione positiva
Di
Dodici mila trecentottanta euro
è un danno da estratto con da scudo di centotre mila se così
Ad affrontare
Vittimismo allocazione finanziaria positiva
Di dodici mila ottocentotre trecentottanta euro virgola zero tre
è un danno da scudo di centotre mila settecentotredici euro
Ma me ne scuso di
Centotre mila settecentotredici euro
Fine e posizione positiva detto opposizione appositi lo zio
Questa è sempre nell'allegato ottantatré sempre all'ottanta o precedente
Pagando a Proietti
Allora
Anna Proietti ci risulta una
Anna Maria proiettiva ma penso che una posizione finanziaria positiva di ventisette mila novecentoquarantaquattro euro
E questo per noi anche il danno in quanto non abbiamo rinvenuto nell'estratto conto nello scudo fiscale
Qui
Quindi posizione finanziare ventisette mila danno che appare la posizione finanziaria
Netta positiva di quindi di questi ventisette mila novecentoquarantaquattro euro
Quando
Tendente escluse ventisette mila novecentoquarantaquattro virgola sessantanove euro
Delibera posizione positiva positivo spese
Dichiara di aver versato sanzioni cinquanta miliardi due mila cinque fare un altro nel
Di ventotto mila
E poi al CIPE impegni di otto miliardi e due mila otto due mila nove al privato una somma di dodici mila euro
Gli omnibus
Ora
Non ci risulta
Negli anni Sessanta perché input appositi a questo momento risulta da un prestito
Centosei mila novecentoundici virgola quarantadue in è in me cari Spach
A
Ottenuto
Restituzioni per settantotto mila novecentosessantasei virgola settantatré sempre Aim rincari Spacca
E quindi la posizione finanziaria quello che dicevo prima è pari a ventisette mila novecentoquarantaquattro invase sessantanove positiva
Pareggia convinta come Garelli
Allora
Ci risulta una posizione finanziaria positiva di sessantotto mila e cinque euro e questo anche il danno in quanto non abbiamo rinvenuto nell'estratto conto né lo scudo fiscale
Dottoressa mi scusi su questa posizione ci sono delle dichiarazioni BILANDIFE
Sì qui le teste dichiarati abbastanza rigore sparsi interessi maturati in una non aggiungono istituzioni in capitale
Mentre la difesa ha domande a terra invece contestato questa circostanza Malatesta costerà negare di aver mai ricevuto bonifici AFO evitarsi nel corso del tempo
Siano risulta
Allora investimento di centoventisei mila seicentotrentotto in cari spacca Emma
Pace risulta un investimento di cinquanta mila euro
Nella colonna in contanti o con altro documentazione quindi potrebbe essere un riscontro di un
Di un investimento contanti oppure
Presumo sia quello
E quindi
Il totale rinvii siete centosettantasei mila euro e le restituzioni invece sono tutte
Tramite cari spacca centoquattro mila euro
Questo è nemmeno voi salsicce anche dal
Quindi per cui la posizione positiva e sessantotto mila e qualcosa tra me e allora giornaliero di sessantotto mila il risultò positivo di settantadue mila euro
Che mi sembra che abbia anche delle
Restituzioni da
Da d'arma
Sì risultano altre restituzione di quattro mila euro dell'Arma care Spacca
Quindi in generale
Nel complesso la posizione
Positiva positiva anzi per
Per sessantotto mila ai cinque euro virgola novantotto
Si va a fare dichiarazioni entrando
Grazie signor giudice io
Rilevo
Precisare che
Gli affetti la signora Colelli come d'altra parte ha messo anche durante la sua testimonianza
Aveva una carta di credito o che veniva pagata dalla società
Io ho una serie piuttosto lunga di somme corrisposte per quanto riguarda
La carta di credito a partire dal due mila cinque gennaio in particolare
Fino al marzo due mila dieci venti gennaio due mila cinque marzo due mila dieci
Che sono importi che sono stati pagati a debito del conto tre otto ventuno nove nove quattro tre presso Midland verso accadesse vicini all'ombra
Del conto Gibiino vanto uno NI dl quattro zero zero cinque uno cinque tre nove zero otto uno zero zero due presso la stessa banca
Del conto G.B. novantaquattro le medie le quattro zero zero cinque due due e due uno quattro quattro tre quattro cinque e tre presso la stessa banca
Ci sono anche dei pagamenti a favore di Romano Marini e della signora già commetta Colelli
Per dodici mila cinquecento euro ciascuno il ventuno giugno spaziali e Giancarlo lei analizza Colelli e la signora già commenta Colelli per un totale comunque di cinquantasette mila euro e cinquantasette centesimi
Si era in gennaio su questo
Tra
Latenza dichiarate annegate effettuato bonifici a favore di tempi si è dichiarato
Risulta qualcosa
Sul punto
No
Restituzioni Affori di terzi non ci risultano nella rispettabile scusi restituzioni a favore di terzi soggetti non non risultano nella ricostruzione la nostra ricostruzione
Quindi voi conferma c'è la conferma che ANCI ha questo D'Ambrosio sì racconti questa si può fare bene l'altro è la maggiore bene
Festeggia commi però non si deve anche delle
Contestazioni effettuate niente Valiante anche sulla base quello dedicato al dibattimento spesso io
Sintetizzate verifiche però ci sono pagine tanti mittente
Magari anche i documenti precedenti nella farsa olio
Allora da nella Fasolo l'abbiamo analizzata insieme a Gianfranco Fancello Serra
E ci risulta una opposizione a differenza rassicurante
Allora l'abbiamo analizzato insieme a Gianfranco Fancello Serra
Ci risulta una posizione finanziaria negativa per centoquarantasei mila euro circa
è un danno da scudo di duecentottantuno mila seicento ventisette
Nando da scudo avvinto scusi
Di duecentottantuno mila seicentoventisette euro
Ma
Bene
Sembra ditte appaltanti hanno avuto la stessa cosa Patrizia
Posizione negativa per centoquarantasei mila novecentocinque virgola zero tre euro
Poi intermedia
Chicca Titina
è un avvocato
Allora ci risulta una posizione negativa per dieci mila duecentotrentasei euro la sì tra una posizione negativa per dieci mila duecentotrentasei virgola zero tre euro che un danno da estratto conto per centotrentacinque mila
E quarantadue euro
Ritenuto estratto conto di quanto scusi
Sento trentacinque zero quarantadue virgola quarantacinque
Fai Bulla Magnelli Tiziano
Allora bolla Maria letizia l'abbiamo analizzata insieme a Valerio Martinelli
Ci risulta una posizione positiva per centosedici mila euro circa che è un danno per
Duecentosettantasei quattrocentoventidue virgola quarantuno euro che l'estratto conto del danno l'estratto conto
Il tavolo scusi un attimo su
Inganno Air duecento settantasei otto due due virgola quarantuno
E la posizione finanziaria effettiva centosedici due nove uno virgola trentotto
Senta è legato ottantatré
Quindi una posizione positiva propose locuzione oppositivo sì
Vice eticamente io scusi pignoramento posizione negativa
Signora vederlo perché promise
Evitando era da scudo
Pertanto
Allora
Il danno era da scudo sì
Ma il danno no scusi era l'estratto conto
Va bene poi e Leon arabo Nicelli
Allora risulta una posizione finanziaria positiva per settecentoquattordici mila quattrocentoventisei virgola quarantasei euro
è un danno da estratto conto per
Settecentotrentanove mila zero nove cinque virgola settantaquattro
Passo
Allora il scusi la doveva interrompere allo spreco qualità
Allora Eleonora Bonicelli risulta una posizione finanziaria di settecentoquattordici mila quattrocentoventisei virgola quarantasei Euro è un danno da estratto conto
Divise trecentotrentanove mila zero nove cinque virgola settantaquattro
A Maria Bologna in
Allora
Risulta una posizione sì non ci sia una visione Anita partiti positiva sia dato sì la posizione finanziaria si
Bormioli ha una posizione negativa
Di quattrocentosessantacinque mila euro circa e da un danno da estratto conto di seicentoventicinque mila seicento cinquantaquattro virgola novantuno
Quindi negativa craxiana nel referto forse di quanti
Seicentoventicinque sei cinque quattro virgola novantuno
Avete visto sfrecciare hanno
Voi mistici anfore vita
Prendiamo atto
Sì Bormioli Maria l'allegato ottanta risultano
Diciassette mila cinquecento
Euro di restituzioni
A mezzo assegni intestati a terzi beneficiari
è stata risultano duecentosettantadue mila circa i disinvestimenti in contanti e verso cinquecentonovantadue mila di disinvestimenti tramite cari Spacca
Anche qui ad aziende
Accanita inizialmente anagrafica tout court di sessanta venticinque sì ha una posizione negative linea capitale ma un danno
Da estratto conto di seicentoventicinque mila euro qua risulta pure lo scudo per l'importo di cinquecentonovantadue mila quattrocentonovantasei euro
Pacella l'abbiamo già è una posizione che abbiamo già però in relazione ad una rivalità dall'Italia
Sì fatele Francesca acciaio rame nella ritardo
Annotato
Chi c'è
Ce lo diciamo Marcello
Allora cella mi risulta aver investito cinquantatré mila euro circa e aver ottenuto restituzioni per ventinove mila euro circa
Quindi ha una posizione positiva per ventiquattro mila trecentotrentatré virgola ottantasette
E poi a un danno
Quale in questa nota abbiamo quantificato tra questa posizione quindi tra questi ventiquattro mila trecentotrentatré euro e l'estratto importo risultante dall'estratto conto sia sessantotto mila quattrocentotrentadue virgola settantadue
La posizione mi e positiva o negativa così ripartiti
Per ventiquattro mila
E qualcosa
Va beh Rizzi mi hanno fatto Mirizzi Calimani abbiamo pensato
Già di
Diciamo
No
Fai Nicoli camioncini
Allora un generico resta una posizione finanzia positiva per quattordici mila novecento euro
E poi a un danno
Da estratto conto da scudo specifica esclusiva di quattordici mila novecento virgola settantatré euro
E poi a un danno da scudo di centottantanove mila seicentodiciannove euro
Ma è Antonio Grassi
Allora Antonello grossi hanno risulta una posizione positiva
Di cinquanta mila novantanove euro virgola sessantuno
Un danno da scudo di un milione quattrocentoventidue mila centocinquantanove euro
Ci sono buoni fissi trafori alpini altre persone
No non risultano non risultano bonifici a terzi soggetti aggiudicazione
Non risultano bonifici a terzi soggetti risultano cinquantuno mila euro di restituzione in contanti e trentadue mila novecentoquarantasei euro dire situazioni tramite banca risparmi
Vai Bucarelli Angelo
Allora Bucarelli a una posizione negativa di centosettanta mila euro
Un danno da estratto conto di trecentottantasette mila novecentonovantacinque virgola ventisei euro
Ma il mini chimica milligrammi
Allora Meneghini Camilla noi l'abbiamo analizzata insieme a meno inclini Antonio
Quindi ritiene
A Meneghini Antonio
Quindi nel complesso risulta una posizione entrambe hanno una posizione finanziaria positiva la Camilla di ottantuno mila euro circa e Antonio Di sessantanove mila euro circa
E
Poi risulta un danno da estratto conto
Di
Trecentosettantuno mila cinquecentocinquanta virgola sessantasette euro
Fai Pittino Fabio
Forse
Fabio Nitti viene avevamo analizzato nella nota quella del
Dall'altra
Ben alta qualità privata ed è proprio proprio
Dodici maggio
Pensiamo alle posizioni di lavoro portati in udienza
Dall'altra
Grazie vittime
Si deve
Una posizione finanziaria positiva denaro venticinque mila fase
Prenderanno arretra venticinque mila trentasette mila euro circa esso il danno è tra venticinque mila euro che la posizione finanziaria effettiva e trentasette mila trecentoventi virgola trentasei
Se l'importo delle risultante dall'estratto conto Rampelli Anna
In assenza del Pereira di
Allora
Noi l'abbiamo realizzata insieme al signor Calenda Fabio Calenda trust cala per quanto riguarda il ROS confrontabili Teresa risulta una posizione
Negativa di venti mila euro in dar ma
Quindi a nessun'altra movimentazione quindi esclusivamente una posizione finanziaria negativa di venti mila euro
Fabio Galanda
Mentre Fabio Calenda
Risulta una posizione
Positiva di seicentoundici mila euro circa e un danno di seicentonovantasei mila quattrocentosedici virgola novantacinque dai estratto conto
Dottoressa mi scusi su queste ultime tre posizioni degli attuali veneti
Allora
Germania quella data ora e rose ai soci sono spontanee dichiarazioni
è prassi
Sinistra
Per quanto riguarda tutta la via probabilmente sono sfuggiti ai consulenti tecnici
Due prelievi
Uno per quindici mila euro effettuato il trentuno luglio due mila otto addebito in conto GB nove uno è medie le quattro zero zero cinque uno cinque tre nove zero otto uno zero zero due
E uno di settantasette mila euro effettuato il nove agosto due mila dieci
Addebito del conto G.B. quarantadue via R. civili due zero uno nove nove zero sei sei nove quattro sette nove sei sei
Questo molto probabilmente si trova anche nel materiale prodotto dal fondo di garanzia francese
E riguarda Titta Madia per quanto riguarda
Angelo Bucarelli
Angelo Bucarelli
Mancano probabilmente dal
Calcolo della posizione finanziaria
Un prelievo di undici mila centottanta euro eseguito il ventinove giugno due mila sette
Un prelievo di otto mila settecento euro eseguito l'undici luglio due mila sette un prelievo di undici mila cinquecentodieci euro eseguito il dieci luglio due mila otto
Tutti e tre addebito del conto G.B. nove uno NI BL quattro zero zero cinque uno cinque tre nove zero otto uno zero zero due
Quindi un totale di trentuno mila trecentonovanta euro di prelievi probabilmente non presenti
Nella quantificazione dei consulenti tecnici
E
Da ultimo per quanto riguarda la signora Rosa infermità
Non ci sono probabilmente
Due prelievi da dieci mila euro ciascuno eseguiti uno il diciotto ottobre due mila dieci
A debito del conto Gibin quattro due via RC due zero uno nove nove zero sei sei nove quattro sette nove sei sei
E successivo eseguito meglio il precedente eseguito il nove aprile due mila dieci
Ha deciso il conto G.B. nove uno e medie lei quattro zero zero cinque uno cinque tre nove zero otto uno zero zero due
Anche in questo caso molto probabilmente il primo dei due tre ieri per dieci mila euro è presente nel materiale depositato dal fondo di garanzia
L'etica e quant'altro conto
In attesa
Allora farmi Cittiglio
Allora
Fabio usciti non risulta una movimentazione
Ne né lei né nella d'arma nei registi
Ma ci risulta un danno da estratto conto di duecento uno zero trenta virgola ventiquattro
Posizione positive del termine
La posizione è pari a zero perché non non abbiamo rinvenuto alcuna dazione residuo restituzione
Sì infatti non è chiaro che non ricordava Siena non sono in restituzione
Che però quanto aveva investito
Cioè CAGRE investiva comunque
Quindi su questo c'è una posizione potenziarlo perché diciamocelo
Competere chiusi e non ci risulta e c'è un danno da scudo algebra stroppo cunetta dopo
Di duecento uno mila zero trenta virgola ventiquattro risulta anche a me
Che ha effettuato lo scudo
Per l'importo di duecentocinque mila novecentoquarantanove euro
Fai Alessio meneghine Sergio meneghini
Sì allora noi traverse Sergio Menchini li abbiamo analizzati insieme
Anche alla diciamo al soprannome Costantinopoli
Ci risulta per Sergio una posizione positiva di centotredici mila cento
Per Alessio una posizione negativa di quattrocentocinquantasei mila euro circa
E poi risulta un danno da estratto conto di tre milioni centosessantasei mila trecentosedici virgola trenta
Questo personaggio
Questo
Realtà per cioè riportato nella colonna di Alessio ma avendo analizzato insieme presumibilmente un un estratto conto relativo ad entrambi
Quindi è c'è una posizione ha detto è negativa
Allora Sergio la positiva una posizione positiva Alessio ha una posizione negativa nel complesso
Risulta queste estratto conto di tre milioni centosessantasei mila trecentosedici virgola trenta
Poi per quanto riguarda le azioni esulta anche uno scudo di
Fin quando tanto riguardante tutte e due
Presto si dovrebbe riguardare entrambe avendo realizzato in sì a me presumo che siano indietro io ogni tanto
Evitando in linea capitale più interessi T tre milioni e passa quindi positivo
Nella posizione finanziaria
Piena Capitalia invece
Di uno è positivo e l'altro è negativa quindi nel complesso comunque del negativa perché
Allora ci sono domande su queste posizioni
Per quanto riguarda sia
Probabilmente non sono state incluse nel calcolo della posizione finanziaria netta due operazioni di prelievo
Eseguite entrambe addebito del conto GB quattro due via RC due zero uno nove nove zero sei sei nove quattro sette nove sei sei
Una
Per venticinque mila e cinque euro e trentotto centesimi
In data otto febbraio due mila dieci
E una per centosettantatré mila centocinquantasette euro e ventisette centesimi eseguita in data ventidue febbraio due mila dieci anche queste due con ogni probabilità sono incluse nel
Materiale prodotto dal fondo di garanzia
Va detto inoltre che nell'allegato settantacinque relazione futura
Ci sono una serie piuttosto consistente di piccoli importi versati da Sergio meneghini
A partire dal quindici novembre mille novecentonovantanove
Esigere che sono almeno una quindicina
Che siano riferibili al signor Sergio quindi non si può desumere dal fatto
Che fosse l'unico Menichini ad avere rapporti con quella società all'epoca grazie
Quindi scusami ma è arrivato danno finale ha detto il vanto
Di tre milioni un attimo adesso
Tre milioni centosessantasei mila trecentosedici virgola trenta battutine la famigerata Cassano entrambe riqualificata frazionale allora per quanto riguarda quelle soluzioni
Credo su conti londinesi
Credo sui contenuti o se non lo so
Ho sentito Gidi desumo londinese lei modelle GP non lo so comunque se parliamo della M cioè il solito problema già ripetuto varie volte
Della descrizione appare sconferma per cui non abbiamo potuto sarà accedere
Per quanto riguarda invece le movimentazioni dell'allegato settantacinque
Che risultano come abbiamo anche su questo parlato varie volte risulta anche un'elencazione di trazione
Col nominativo Menichini ma senza il il nome di battesimo
Quindi sia dal lato delle dazioni sia dal lato delle restituzioni non li abbiamo considerati in quanto non potevamo
Con assoluta certezza ricondurle Armellini Sergio a Meneghini Camilla o a Menichini
E quindi l'abbiamo evidenziate nel prospetto mi sembra settantotto e settantanove dazione restituzioni
Verso soggetti in relazione ai quali non avevamo riscontri per attribuirli c'è movimentazione che non potevamo attribuire con certezza a clienti investitori
Chiedo scusa per completezza i due bonifici sono stati eseguiti dai punti dieci Cliff
Tra l'altro
Uno dei due quota venticinque mila euro portava chiaramente il
Comunque Menichini nella causale oltre al numero di riconferma
Diciamo riscontrabile facilmente nel tratto conto bancario il secondo quello centosettantatré mila euro riportava anch'esso la dizione
I e chi due uno tre due uno due zero cinquantatré che in sostanza è quella che si trova nell'estratto conto bancario e identifica il movimento
Si sta lì all'udienza del dieci giugno è stata assistita una ad aprire purezza delle sfortunati che da parte del dottor
Che per appaiono abbiamo commentato se uno vuole un attimo
E pensare tante quello che
Prodotto
Spero posti in un secondo
No questo è tutto nella
All'udienza del dieci giugno dell'altro perché il resto fa attraverso qualche
Specie vi dovete alzare
Dall'ufficiale giudiziario
Confinante d'accordo perché c'è
Nella parte
No guardi l'atto
Narduzzi ministeriale
Anche
Inaugurato
La richiesta innanzi
Si metta a tutto
Oggi
Silvio dirvi mi sembra che già
Ne avevo precisato comunque questi due elaborati uno ella
Rielaborazione della posizione finanziaria senza pur di tutte le posizioni composizione finanziario positiva quindi erano i famosi centotto milioni
Che erano diciamola la parte appunto l'opposizione finanziaria positiva escludendo quindi quelle composizione finanziaria negativa
Mentre gli altri due elaborati erano un di cui delle operazioni di dazioni in denaro che noi avevamo indicato nella relazione del sei ottobre a pagina ottantadue
E precisamente gli allegati settantacinque settantasei
Dove non avevamo attribuito per
Perché la descrizione era diciamo sommaria e non
Esattamente rinvenibile nominativo precisa e questa è una rielaborazione che abbiamo fatto quindi a un di cui di quell'ammontare che avevamo indicato
Attribuendolo a clienti investitori anche se non specificatamente a un cliente investitore
Teniamo preso anche il nome scusa il cognome anche se troncato a in alcuni casi privo della indicazione anche del nome
Ma come
Importo attribuibile comunque a clienti investito
E quindi era un di cui per cui
Dei sette milioni trecentocinquantasei che erano
Esplose in due cifre di quattro milioni e tre milioni e ramo rigo riusciti a ricostruire quindi ad attribuire comunque
A clienti investitori due milioni e mezzo e quattrocento mila euro
Quindi era una rielaborazione
Prescritto dal dieci giugno
Ultima invece Follegot parlare un attimo nella relazione sei otto benevole affrontare il il problema degli inquilini promotori la questione dei promotori
Il sedere in ordine alle Commissioni corrisposte
E che tipo di riesco oggetti ma di accertamenti avete fatto
Accertamenti specifici su compensi o commissioni non non l'abbiamo fatto cenno abbiamo
Ricostruito nella relazione il sei ottobre le movimentazioni generali di d'azione
Ore situazione perché ha investito sia dei promotori finanziari che del nucleo familiare però non non abbiamo Santina
Niente amici ma importantissimo per
Parlate eliminando nient'altro
Che però riguarda carnale
Che riconducete aerei Commissioni possibile
Non mi sembra che nella relazione ma anche nel corso dell'udienza partiamo
Ecco rigettare nella seduta del quattordici aprile pagina
Ottantacinque
Dunque viene consulenti troverete per esempio per ridare baciami quindi circa un ammontare di un milione trecento mila invitare intercedere estratto conto come Commissioni
Ai brutture abbiamo disposizioni
Ma forse
Andar ma quando abbiamo ricostruito le movimentazioni quando abbiamo parlato in generale delle movimentazioni il conto da
Anzi
Cioè adesso a memoria non mi ricordo importi comunque Sienna analisi del conto ci sono
Ma anche nel conto è in mente i delle movimentazioni con causale Commissione assunta però è nettissima in Germania condizioni
Sì però non sappia cioè non non siamo stati in grado di attribuire quella movimentazione al singolo promotore finanziario a o se sarà capace in Commissione una voce che risultava nel nell'estratto conto sì
E qui se ed ENI fantasia
Messi MM cari spacca di andar ma si
Ad esempio nella
Nella relazione
Sulla bancarotta ridar ma
Non abbiamo ricostruito movimentazioni in uscita concausale Commissioni per circa un milione e tre
E
Ecco un commesso sì sì no ma come ricostruzione delle movimentazioni si cerca no io ho capito la condizione generale vola promotore nacque l'ANAS no no
Quindi ritengo che inquina paga abitata da persone come Commissione insomma ci sono somme come Commissione sì che poi
Sono stati costruite ma non allocate
Altri vengono
E questo vuole attribuiti ad un altro diciamo mancanza di una
Con impazienza
Certe dall'assenza di documentazione contabile libro giornale mastrini o
Diamanti qualcos'altro di qualche riscontro
Complicato poter attribuire cioè un possibile attribuire quella movimentazione concausale Commissione al
Al singolo soggetto beneficiario
Dottoressa poi ci sono ulteriori e spontanee dichiarazioni da parte del
L'imputato
Sì cosa quando si chiamava
Perché molto probabilmente l'importo delle commissioni si riferisce a dei costi di esercizio per un milione trecentocinquantaquattro mila trecentosettantacinque euro e dodici centesimi
E questo riguarda il conto corrente intrattenuto d'arma Holdings presso
La Cassa di Risparmio de L'Aquila Roma e credo che sia il caso di
Far notare che la contabilità della società d'arma holding sarà tenuta in Lussemburgo visto che
In ufficio di via di villa Grazioli erano state secondaria
Grazie
Posso evidenziare una cosa sì non c'entra credo con questo procedimento ma
La documentazione contabile della d'arma lussemburghese non cassata acquisita tramite rogatoria arriva fino al due mila sette
Dal due mila otto quando viene costituita la sede secondaria in Italia non c'è più c'è almeno non abbiamo acquisito trame erogatore la contabilità della case madre lussemburghese quindi
Diciamo a noi non non risultava quando ha fatto analisi alcuna contabilità
Voi non è pervenuta
Non è pervenuta con l'abbiamo fatto analisi e noi l'avevamo un check
Ci sono domande deve fare povera
Io
No sarà possibile rivedere quindi queste posizioni altri duecento
Dove forse il caso villaggio dichiarazioni
Sì
Esistente
Ma e quale sia Meneghini
Meneghini
Suppa e Maggiulli
Se già curvilineità Maggiulli
Per l'assenza
E meneghini
Dottoressa scusi ma aggiunge scusi ma sono stati prodotti dei riscontri documentali in sede di udienza intere Amiat com'era fatta da fare
Sì certamente son tutte versare abbiamo sentito all'esito della dell'esame abbiamo acquisito documenti
L'accesso diventa
Ritornando prima essa benzina anche prima abbiamo fatto portare faldoni c'era il problema del termine aveva negato
Mi sembra l'hanno detto prima
Fino a risulta come hanno detto stamattina non ha riconosciuto
Non ha riconosciuto il conto denominato salì Lorca Cesareo a Genova abbia Ginevra
E voi su questo non avete trovato documenti
Mentre se tutto il resto per l'intanto avete trovato documenti
Abbiamo rinvenuto documenti credo
Parte dei documenti perché
Risulta come dicevano stamattina un danno patrimoniale di un milione e passa di euro da scudo non risulta un investimento di solo duecento mila euro quindi credo
Che abbiamo rinvenuto una parte delle dazioni per quanto riguarda le situazioni dopo esposti l'escussione del teste abbiamo
Aumentato le restituzioni dell'altra movimentazione
Effettuata a favore dell'AUI Verstappen CPP
I cento novantanove mila euro mi sembra
Qui il tempo e a avvisava affermato di avere restituiti chiarisce la restituzione somme superiori a quelli che volevate conteggiato
Sì
Sì risultano restituzioni maggiore rispetto a quelle che amo quantificato noi
Anche perché
Nella nostra ricostruzione non avevamo rinvenuto alcuna restituzione invece cioè questa risoluzione a favore di questa società che il testa riconosciuto la White assaltano
Analizzarli settoriale non ha riconosciuto il conto Stati il famoso conto stati turca
Niente poi appunto quelli che non entra cerca legittimamente se signora esisterebbe lette orali interni
Documentazione proveniente da Ginevra probabilmente
Perché io posso fare una domanda dottoressa su questa bozza di su questo conto
Ma in relazione all'opposizione dei fratelli Vanzina voi avete analizzato mi pare di capire anche
La documentazione dello scorso
Quale documentazione lo spunto nonna hanno fatto lo scudo
Si se parliamo e documentazione lo scudo cioè il la dichiarazione riservati ad ANAS però poi si
Fernando
Era legato un estratto conto
Non lo so non me lo posso ricordare è che non è stato quanto
Alla serie guardiamo bene dovrebbe emerge questo conto Salina arcane non è stato riconosciuto
Questo glielo chiedevo basti ricordare semmai naturalmente altre strade dichiarazione di emersione solamente responsabile
Dopo con la strategia che allora qui documento nefasti Pantani siamo lieti di rivedere un attimo
Chiedo scusa ma è una dichiarazione riservata diversi denunciare
Comunque questi al documento nata allora confondendo elastica Arsenale
Facevo questa domanda dottoressa perché tutti i testi che abbiamo discusso nel corso di questi due anni hanno detto che si presentavano presso la IGP con un estratto conto e sulla base dell'estratto conto delle cifre che risultavano procedevano
Sì ma nel al calcolo documento i non abbiamo mai acquisito queste strade no di alcuni sì in realtà perché erano stati Predolin e non ricordo lo ricordo comunque
In tutti i documenti che abbiamo acquisito assentibili imprese Presidente adesso
Tutti i soggetti
Credo che se si parlino condizioni
Possiamo rovina sintetica promettendo questo Paese dovrebbe essere al passo spende antimafia
L'assessore
Qui non c'è acquisito alcune
La rilevazione ce lo scudo fiscale animale lo storno questo però
Adottare ha forse non la è quando abbiamo sentito l'altro
Io ho fatto portare giù Carlesso ed altro come si chiama chiari servizi lo sa ma ne abbiamo sentite lo sappiamo
Se è vero perché se da qualche parte c'è la ritengo ritroso beffardo
Mi sembra una delle ogni fine udienza incorrano sentito false Titano edificabile
Ecco i ricoveri eccolo qua faldone ventiquattro tramite
Efficienza
Questo interesse mi faccio si se
Dovrebbe essere la mia speranza è hanno spostato
Presidente andrebbe fosse imputabile avevano l'altra
Parere ai sensi
Sospendiamo un attimo che va a prendere questo accordo
Credo che la documentazioni integrale comprensiva di questo strappo tollerato all'avvocato nel calcolo
Dell'imposta da versare per lo scudo fiscale di questo o quasi certezza sia detenuto integralmente da Branca d'Oro
Io
Ovviamente chiedo formalmente che la signoria vostra voglia disporre l'acquisizione di questo documento
Ed è una richiesta di cinquecentosette in questo senso credo che sia anche agevole averla perché si tratta di soggetto contattabile anche
Se lei lo ritiene opportuno per vie brevi al fine di farsi trasmettere questa
Commento mai menzionato
Dell'estratto conto tutti i testimoni hanno riferito nel corso dell'esame dello scudo fiscale
La maggior parte veniva calcolato sulla base dell'estratto conto distratto ma quando mai acquisito l'estratto conto cosa
Hanno preparato dai manifestanti data
UniCredit dell'analisi dalle dichiarazioni riguardanti la lo scudo fiscale c'è l'Aduc
Comitati ha riguardato il secondo me hanno registrato
La sulla documentazione sulla documentazione necessaria ad altri disposizioni i calcoli delle somme
Da versare come imposte Fini l'effettuazione dello scudo si dovrebbe essere anche l'estratto sulla base degli enti atti che vengono calcolate le imposte quindi in questo senso io chiedo tanto mi pare di capire che c'è un rinvio anche al diciannove per un nostro teste
Forse si potrebbe risolvere in tempi brevi
Che venga acquisita questa centralizzazione da Brass adoranti Ruos benzina è sufficiente su benzina la difesa e la storia lasciavamo di Vanzina la divisa Castellacci si associa questo cinquecentosette
Per quanto riguarda il più invece l'opposizione perché
Se invece non allontanandosi fosse disegnata dalla Consulta troviamo delle in entrata e quindi si pensa al documento che ha vinto
Dottoressa prestabiliti sennò effettivamente non c'è
Corposa nell'oltre ad arrivare non ce l'aveva preso atto contro esclusivamente il pagamento per
Ma scusate è una dichiarazione del teste ha fatto già il teste dichiarato sotto giuramento che non c'è lei non ha
Non conosce questo conto e quindi nominare io rigetto queste richieste con l'argomento sia è stata verbalizzata comunque nella la difesa ed è l'avvocato sì l'avvocato Daria il teste la l'esclusione lancia un documento qui le novità nel cercando come sicuramente non c'è
Va bene allora
Il
Ritardasse grande Castellacci chiedo il voto di acquisire quindi l'estratto conto allegato alla dichiarazione
Riservata
Debba essere questi si è in possesso della dottor Brancadoro versare la
Ritiene si oppone niente
Se vuole aggiungere nessun teste ha fatto riferimento alla circostanza che ci fosse allegato un estratto conto alla dichiarazione che versano esso Alicante incidano Monza nessuna dichiarazione senz'altro bene
Il danno
Il piano e su quelli a difesa e della di Castellacci sia Sacha
Il giudice rigetta la richiesta
Tenuto conto che
E la parte offesa e ricorrenti nel dibattimento ha escluso
L'esistenza di questo conto
E i consulenti non hanno rinvenuto alcunché di documentario sul punto
Grazie
Presentata
Andassero altre domande consonanti
Quindi arresti rimedio a queste queste quattro accolto le posizioni capiti agli atti a verbale aziendine giudice citate le posizioni intanto venerdì
è un attimo l'età fare su cui
E profondi
A
Se fosse possibile visto che poggia
C'è elencare disponibilità nelle date che niente e i consulenti
Hanno difficoltà a tornare possono predisporre una scheda alla memoria illustrativa relative a queste cinquant'anni hanno già parlato e ringrazio quindi se ci pensate solamente che il quale sono le posizioni scrive l'ambito scusi
Alla Maggiulli
Fa avevo detto
Mi sembra che ho detto già forme Trani
Si già commenta
I nomi anche
Anzi
Allora Maggiulli sarebbe Luciana
Pareggia commetta
Già commenta Colelli
è un tutt'uno a persone
Farei
L'abbiamo detto Boniardi
Maria
Su quelli facciamo sul serio
Fai Bucarelli attinge
Qual era l'assenza deve Teresa a di abbi con lei Silvano
E qual è l'essere Sergio Menichini
Giudice dispone che alla luce su sollecitazione anche col Ministero
Dispone che alla luce di quanto
Dichiarato di forse del dibattimento
Tanti consulenti rivelano queste posizioni
Va bene quindi c'era l'udienza di domani a questo punto che sarà se vengono questi due testi della difesa
Poi io dovrei fare delle domande però è dunque l'udienza in coma domani scioglierà la riserva cava che c'è ancora una riserva quante riserve paga vedere tra le più grosse che state facendo le altre
E sicuramente salterà l'udienza di lunedì di invece abbiamo udienza martedì
è una bella notiziato
Spero perché
Ai disperato anche saltare un esempio solo
Vorrei
Nuove semmai ieri nella specie dai Negri sul
L'al mare insomma dal servizio e invece no garanzia
Nove
All'attentato diciannove
No sposato
Da un punto quinta Commissione
Tutti i testi da
Penso che sarò ma stiravo domande così dovuto
Quindi voglio dire preparazione della forma
Dicevo la riserva sulla pigrizia lasciati domani a prescindere dalle
Dal termine nella Belluno esame
Io
Africa
Mi scuso
Consonanti comunque abbiano bisogno di un po'di tempo poi possono depositare direttamente in Cancelleria
Ieri
Anche a fine luglio
Grazie sì sì no
Sub iudice
E oggi quindi depositiamo la relazione
Ma
No visto che non dovranno più tornare
Quindi
Devo
Nel dibattito