Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Grande detenuto per altra causa Teresa
L'acquisizione
Caccia non c'è
Sì c'è la grande nell'lei deportato anzi
Abbia detto dinanzi agli
Allacciano credo Brancaccio anche in sostituzione l'avvocato incentivi Castellacci Giampiero
Già pressante avvocato Preziosi sentito l'avvocato Elena maree stasera guardo costernati al cinque
Centodue si scusi interna
La situazione perché particolarmente
Discutere
Anzi Enipower già apprezzare
Avvocato Attolino agisce lanciare
Ammettiamo quarto calmarlo radicata grazie Calitri Alessandro già pesante vado con l'uso di
Di fiducia annunciano presente avvocato giudicata quarto Zanna
Pensare di già risalente avvocato Licata di fiducia
Fabbricare lo pesante c'è
Ma non è presente quindi già presente avvocato dei canoni di
Gambacorta Giuseppe già pressante
Avvocati al fine di Angelica sostituiti chiare camminasse quarto Palma
Ventina che limita
Assente avvocato milanese Catania Giliberti sostituzione
Piperno Micol c'è no già presente avvocato Caroleo Grimaldi desidero centodue esterni
Se il Ministero già restante evocate dall'università anche in sostituzione d'Italia Caetani intaccare minimamente Campania
Ciani
Ma
Aglietti Vincenzo già sprezzante Colagrossi Napoli est
Mettiamo quarto fama decani villette giudice Francesco
Pesante Gianni Erika nell'utilità
Centodue
Centodue
Petrachi Franco già presente avvocato Fabrizio trenta è già realtà Rinaldi generata rilancio in sostituzione
Per le parti civili che applicante
Dunque prima gli avvocati DPEF mi doveva produrre quei documenti attraverso l'avvocato non sentito l'altra no tutta
Danari per giovedì
Ci sono
Allora se
Per favore
Prima
Testé normativa pubblica
Paga Difesa Grande produce documentazione
Allora si trattava delle trascrizioni mancanti
Arrivare nei casi Castellacci ma allora sono Castellacci Napoli sono indicati gli allegati
Bellini c'è la madre
Ne
Si
è allegato seggi
Della documentazione ad era un po'
Ma neo rilevante alla NATO cento
Tutti davanti alla nuovamente relativi ad essere revocabile
L'aria con
Noi dovuta
Poi
E la signora Stefania Bernardini ho indicato sopra l'allegato Buffalo
Si apre non trascurabili strato invece doveva essere acquisiamo laddove produrre tutta scrive solo la lega
Va beh PAI chiaramente c'è ancora la risata su tutti i documenti
Fatta piazza su quelle in lingua detti sugli altri no vi sono ancora ma nel senso che
Ci siamo
Gianni riserve
La Difesa Grande produce documentazione in particolare corrente integrale le trascrizioni delle deposizioni rese
Da Castellacci in aereo link ma viene anche
Bravi Argon avendo accusa Stefania Berner garanti alla nona collegiale anzi
Le parti su queste produzioni glossario
Il giudice queste deleghe acquisisce
Quindi per
Consegnato
Se è un teste salvo i testi da sentire invece quelli mancanti rimpatriate negli mancanti abbiamo provveduto a ci fare il signor Masullo
Ho fatto un controllo da ultimo questa mattina la raccomandata consegna
A questo punto valuti la signoria vostra ma vi chiediamo una citazione tramite polizia giudiziaria perché nonostante siano stati fatti
Tutte le citazioni effettuate tramite raccomandata ovunque il giorno da lei indicato non
Non vengono consegnate
Nella citata giacobini e non sfugge all'unanimità
Proprio
Mettendo
Anch'io credo che l'altro
Nessuno nazionale
Riconoscono
Stanno ci chiama mensili
Allora sentiamo i testi sono in tanti e
Credo che fisserà abbia volti a
L'altra quali
Lucine quali ingenti altri nomi rappresentata
Referente mi devo sentire entrambe tipicità ma lei o medico
Allora cambia grazie avrà
Lei
Di perché accomodi fuori che l'unica cortesia che chiedo già stato rappresentato dalla procura
Per questi due testi mi riservo il deposito della posizione finanziaria netta abbiamo chiesto
Riportare il master è stata benissimo do che poi potremo consultare insieme alcuni passaggi
Su
Questo è il servizio
Al sequestro e
Prima di maggiore l'anagrafica ce l'abbia dirò già dato
Sì ma
Di questa Amministrazione altre
Si mangia si chiama e
Gaetano carissimi
Sinatra a Roma il dieci luglio mille novecentocinquantatré
Esitante
Roma via Borgognone ventisette anni tagliatelle niente se non è un dovere
Ai nostri interessi presentate
Nanni non sono qui sapeva fare Daniela telefonate interessarmi Ministro
Allora lesiva
Questa richiesta e quindi si va bene se non sei serate da citare la cancelleria non certo io due settimane fa proposto
Quando sono stato citato la prima volta scarpe la seconda volta ho ritirato la la citazione è il primo luglio per il ventisette gravami ad essi si impegna a fare facciamola
Lei si chiama Gaetano Calesini nato a Roma dieci luglio mille novecentocinquantatré
Nessuna a Roma via Borgognone ventisei ogni trasmissione è nato il medico
Allora risponda alle domande della difesa tranne che l'ha introdotta
Buongiorno contro
In realtà le mie domande saranno veramente neri ho bisogno però da parte sua di alcune precisazioni quando la signoria mi scusi signor giudice
Quando vuole poi chiederò di autorizzare il dottor Landi ad aprire il master e database quindi
Non so se si può avvicinare subito così ma intanto lo facciamo firmata Benazzi de L'Aquila e Latina bene primario ma allora volevo intanto sapere se nel corso degli anni
Che qualora la risposta fosse sì se riesce a delimitarne il periodo
Lei ha
Mai investito
Con una società di nome Enna in
Mentre sarebbe la domanda perché il io ho investito tramite una broker per il dottor Castellacci
Le le società hanno cambiato infinitamente nome perché periodicamente arrivavano risulterà che nella
C'era un'altra scatola dentro decente scatola
Per cui nono delle memoria del nome ma
Castellacci già fatti con Castellacci lente un'altra sia però cambiano completamente non minimi ogni tanto arrivavano avviso per cui una una nuova società su ben vavalà vecchia prendeva le azioni che precisare definirlo
Le ripeto io faccio il medico quindi settecento lettura in vista che
Esami in una
Termine risponda equamente le allora non ricordo i nomi
Riesce a ricordare comunque in che periodo ha iniziato il mestiere pressappoco
Orientativamente anni novantadue mila CIPE non sul principio fu sugli animali per gli anni Novanta
Nel corso degli anni di a pensato sommelier un ammontare varianti
Penso a un milione di di euro
Grosso modo
E ha ritirato come queste somme
Rettore sono riuscito a ritirare trecento mila euro quando stavo facendo ristrutturazione dello studio mi scusi se la interrompo quindi riesce a fare
Trattandosi di ristrutturazione fosse forse riesce a collocabile novecento ore dunque sono
Pressappoco
Tanto poi vedremo la sua posizione attraverso il valore sociologo chiudere al più è necessario che l'ENI mi dia qualche indicazione
Se lo rammenta se no Ponzo duemilanove il pubblico duemilanove ridotto due mila uno Miloshi ed assomma a trecento mila euro trecento mila euro PAI
Ha chiesto ulteriori restituito
Legittimo c'è un ritorno nessuna
Ha disposto nel corso degli anni i pagamenti a favore di terzi di no ha trasferito somme di denaro per l'apertura di ulteriori investimenti all'esterno ok
Quindi sia ben compreso a fronte di un versamento di circa un milione di euro lei mi ha ritirati ne ha avuti indietro solo trecento mila grosso modo grossomodo
A questo punto chiedo che il dottor Länder anche autorizzato ad aprire la posizione del personale del testimone
Sul Master ad altissima densità anch'io ho finito tre domande Barbiana domande
Buongiorno oppure senta lei ha detto che quindi investita con Castellacci degli anni Novanta se ho capito bene più o meno ricorda concrete che diffida
C'è stato un investimento che storicamente ancora dato tutto in un'unica soluzione o guardi stiamo parlando di veramente di tanti anni fa credo che siano stati in più soluzioni non ho memoria preciso ovviamente e negli anni noi della somma complessiva assumono ricorda neanche fino a quando ha investito
Fino a detto nel solo o ho ritirato quei trecento mila euro perché mi sentivo in realtà mi riserverò di schiuma non non mi sono stati destituiti
Perché due forme risulta dismettono possiamo dire che nel due mila uno quando lei ha chiesto la restituzione dei trecento mila euro da da quella data non ha più investito
No perché già già si sapeva che la cosa stava andando male altri pazienti mi avevano detto che che
Alla avevano altri pazienti che avevano gli investimenti con una con la stessa società Società erano entrati in allarme ma non l'ho contattato avevano chiesto di Rieti
Se avessimo utilizzi cerume futura soggette dispiega cortesemente questa circostanza che i suoi pazienti sapevano che lei aveva investito con Castellaccio inizio Stellacci stesura un mio pezzo dentro i Comuni anch'io
E quindi
Come che gli altri pazienti e sapevano se la circostanza che lei comunque perché parlando si sapeva era una
Persone conosciute con quel ramo confidenza
Quindi anche senza nonostante fossero sui pazienti hanno diciamo anche delle persone con le quali aveva rapporti con gli amici personali certo
Senta quanto lei ha parlato
Prima degli avvisi Keller venivano mandati relativamente a questi cambiamenti di denominazione delle società
Ma fa riferimento a propria degli avvisi scritti a penna corrispondenza scritta delle corrispondenze quindi mi si addice a varie che era cambiato nome il nome della società oppure che le le le quote societarie erano nei grazie verso un'altra cosa questo ciò memoria molto vaga perché tutto il il dossier cioè dal mio avvocato perché sono ovviamente in
Anch'io in in causa e con condanne
Diffida ma perché ha fatto investimenti anche con la d'arma
Giammai come più ricco luce del modello e mi risulta in cui c'era sante prima del due mila otto quando le ha chiesto questi trecento mila euro o aveva fatto altre richieste di restituzione
Molto prima del due mila otto sì quando le cose andavano bene c'era un flusso di rientrata in uscita certo
E lei predicano restituiti
Attenti oltre settecento mila euro e lei ha votato parliamo di molti anni prima sì non c'è
All'inizio del rapporto nell'ordine
Nei non non non non o su una programmazione numeroso Martina non voglio dire cose inesatte
Va bene per il momento non ho altre domande dottoressa mi scusi posso sulla base delle domande del Pubblico Ministero se avvocato Brancaccio mi scusi dottor Calesini forse
Avevo capito male io quindi oltre questi
Somme che lei ha utilizzato per discutere una ristrutturazione atteso altre somme di denaro al momento del rapporto c'era una una un flusso in entrata riusciremo ammise pieno denari vicendevolmente venivano grazie ventitré anni ha detto no ma in relazione a questo flusso producono utilizzazione nell'ultimo periodo quando caso ha avuto notizia che tutto sta andando male ha chiesto il rientro del capitale
Che interessa tutto il periodo
Nel corso di tutto il periodo quindi al di là di quest'ultima fase le ripropongo una domanda
Lei ha chiesto restituzioni di somme di denaro o se non va bene
A disposto restituzioni ai trasferimenti di somme a favore di terzi no ha mai avuto
Un conto estero occorrono a me esatto
Scusa proprio queste comanda un mero fatto prima io gli ho chiesto se ha disposto trasferimenti di somme di denaro su conti esteri
No io avevo un conto estero molti anni fa che è stato chiuso ma molti anni fa
Quindi proprio all'inizio del rapporto con mi può giudicare aveva un nome a un numero questo continuo biologico insomma il nome Ron Jacks le dice nulla no non prego non ha mai avuto rapporti con questo conto non credo
Rappresento prima di aprire il master data dei rischi basa la consulenza del dottor rottura
Il teste ha ritirato trecentoventi mila euro in più di quelli versati nel corso degli anni faccio riferimento all'allegato ottanta a questo punto insisto per la visione del master database precisati alcuni passaggi
Mi pare posso posso aggiungere una cosa perché forse hanno
All'indomani
Casa voler giugno esultano
Che in linea in questo momento c'è il mio avvocato che si sta occupando di questa faccenda perché mi è stata richiesta la restituzione di trecento mila euro cioè dell'ultima tranche
In quanto secondo lui illiquidità dall'avvocato liquidatore della società
In quanto secondo la la la sua visione la società che mai ma dato quei soldi non era la stessa che ha preso i soldi
Ma questa è un'azienda nei suoi confronti i e IGP indicare gli agenti
Se mi traduce cosa vuol dire circa sessant'anni GP chiaro che il senso il liquidatore aveva chiesto questa perché il mio avvocato si sta occupando di questa cosa smarcante ancora sì Natale al sentimento
No volevo un attimo contestualizzare quindi millenni censura parto con Castellacci
Il rapporto è con Castellacci perché era lui tramite pro conosciuto lande rinviata che ravviso scampati non ci siamo visti un paio di volte credo nel corso degli anni
Quindi ne è consapevole di aver investito
E Castellaccio il punto di riferimento realmente
Cassetta ma gli ho detto io ho perso ad un certo punto perso assolutamente coscienza di quale fosse l'Arlas la l'età perché sono iraniana alcune cambiare
Prossimamente padrone il PD mio però che di riferimento era il dottor Castellacci
Il e le inni denari li ho dati a alla alla società che li ha gestiti da società di gestione patrimoniale
E ripeto ogni tanto arrivavano scritti cambiamenti del che in un'unica società ci mancherebbe ancora questi trattamenti ho dato un tuttologo personalmente vocato richiesto
E sì sì la chiediamo al l'avvocato temporale si probabilmente prima localizzata Caporale
E guardate in questo e
E agli anni Settanta articoli anche in questi anni
Ci siamo incontrati un paio di volte in via scampati
Grazie cantanti perché incontrati perché nella presentato Castellacci in quanto coglie il genio della gestione patrimoniale dice il giorno e le multe quello che c'è dietro tutta la faccenda e l'unica difesa dalla presentazione chincaglierie senza pesca
Di proprio penso saranno non solo due mila sette due mila otto due mila cinque dovevano non
Non ricordo ed altre
Domani
Inermi più o meno quello è il periodo dopo il dopo dopo il meglio in questi incontri Fagnani invento avvenisse in Italia
Un accenno in questi quanti collane d'emblée
E suggeriva anche qua Canessa disinvestimenti separatezza Investimenti a parlate addebitabile accumulare grasso
Come severo né di nel loro ufficio era per parlare degli investimenti ovviamente e tranne
In questi casi devono essere conto dirlo a realtà intesa Investimenti BEI certo era era ripeto mi è stato presentato come il deus ex machina della sanzione segnalando indisponibile soli spontaneamente se presentato come come il il
E quindi il NARS lamenta il collega anche di quelli che fa si sente stime non mi è stato presentato come il capo come come la la quello che prendeva le decisioni sul sul TG uno è stato detto da ciò che resta il capo alla fine
Annullati
Sembrava che ha comunque una strana
E che se accadesse e comunque raccolga anche di quello che la rende
Nitrati poi resta in vetta
Siamo abbiamo parlato cioè la
Dottor Castellacci del dottor Länder ma hanno fatto un breve riepilogo un breve Rio sunto delle cose come come stanno andando le tante fine queste nell'ambito della sette dal due mila in poi sicuramente però non non riesca a contestualizzare cinque incontri siamo stati un paio di incontri soltanto cucinarla
Quindi tutti questi anni lei quindi la somma che ha investito come garante ventuno
Penso che fosse un milione
Pantani si è avuta in restituzione i trecento mila euro che adesso mi richiedono in quanto i restituiti in modo indebito secondo loro
Questi trecento mila la pandemia
Penso nel due mila otto due mila nove due mila nove forse
Lei ha fatto lo scudo fiscale
Io ho fatto lo scudo fiscale molti anni fa si
Non so se il primo il secondo onestamente
E ma con chi l'ha fatto
Comma la Società degli Wieland quindi concerti sì
E
Nadia dilaniato
Sull'ultimo che ho fatto e l'ho fatto con loro
Io credo a Mila nato no al due mila nove quando già le cose andavano male infatti stavo cercando di uscire con chi l'ha fatta nel due mila nove non l'ho fatto ad Arafat quello precedente
E sempre con l'ANCI con procedura e quindi lei prima ha detto che nel due mila otto
Quindi lei quando inizia questi sessanta mila nuclei Kranichfeld senso nel nel due mila uno due mila otto due mila nove quando continuiamo a queste qui mi servivano per i si chiede ristrutturare un studio ecco tranne prima detto camminare località verso
Zanchi esatto infatti ho chiesto avevo chiesto di più
Come dato ma hanno dato questo tranche e poi mancano all'estero tutto
Tutto
Perché ormai abbiamo tutti in tutti i soldi per per fare con il titolo fatto invece che fondarsi una crescente si
Gattile comandati
Hanno fatto un giro continuo io gli ho chiesto e Castellacci ovviamente
E
Qui e nell'applicazione accadano offrano trovasse aberrazioni dava allora sono
Mi ricordo che è arrivata qualche cosa qualche corrispondenza del caso
A momenti c'è ancora Coccaglio dati tutti all'avvocatura
Prendevano terreno sia il caso magari quelli parte attraverso questo avvocati certo
Va bene quindi adesso possiamo aprire rilancia qualcuno deve fare qualche domanda no allora possiamo aprire il master databile inizia
Tra questi io
C'è
Domenichelli
L'universo
Adesso messi meglio girando certe non africana riceverà
Insomma perché
Usate standardizzate
Sì
Non so perché non si ferma
Hanno
Fino sopruso queste domande
Assistenza
Allora
Specie queste tracce
Va bene mi auguro
No però io prima di ferie questo maxi prese degli acquarelli obiezioni nella difesa tranne su quello che ha detto il tax capire un attimo anche
La pertinenza di quello che allora a verificare gli attuali notare delle somme
Ritirate dal testimone e il trasferibili a buoni risultati su meditare sei risultano somme maggiori annui e al consulente della Procura
Oltre al trasferimento di un ulteriore somma di denaro su questo conto estero dal numero Jacks
Si tratta allorché autoritari imputati ad Andrea
Torna non veramente sono termini migliorarmi negli ultimi tempi minori filtri due anni
Da tutti i campi
Istituti dove da togliere a Ancona Calesini nell'anno in poi sancito vale
Selezione uno
Il nominativo Calesini Gaetano
Nella
Colonna gruppo
Quindi è un allegato locale detto scusi deposizioni caso che l'Italia inadeguato finanziato
No io se non si
Che
Su
Tutti
Allora
Tanto nella colonna rottura selezione o per il momento
Solamente i record con
Il valore PC quindi le scritture di contabilità inferma
Il
Compaiono
I record negativi
Alle attività
Svolte dal dottor Carlesi
è utile notare che nella colonna conto compare compaiono diversi numeri ma tra questi
Il numero uno uno Tumo uno quattro
Che è relativo ad un conto
Avverto presso
La
Cade l'infedele banco Converso di Ginevra
Si desume dal numero di conto si desume dal fatto
Che
Per esempio ci sono dei trasferimenti a favore di Euratom portfolio management che era la mia società di gestione in Svizzera
Che
Estiva i conti depositati presso Canada impegni al banco commesso ci sono dei trasferimenti a favore di per gli agricoltori esempio vediamo nella
Riga ventitré mila cinquecentoquarantasei una
Causale trasferimento ANCAI niente gli agricole Indosuez di seicentottanta euro e dieci centesimi
Ma
Ce ne sono
Con le stesse caratteristiche
Diciamo
Ci sono diversi prelievi adesso volendo fare la somma come attività
Mica cortesemente delle somme versate delle somme ritirate con particolare riguardo poi si spiega questo
Affrontate a un insieme allora
è utile
Preventivamente
Osservare che
Nella riga diciannove mila settecentoventitré è riportato un saldo
Temporanea quindi per poter fare i totali
Dovrò nera colonna Codice
Togliere tutti che tutti i codici delle scritture che non sono relativi ai versamenti e prelievi quindi lascio i valori P. e doppio cui corrispondenza di versamenti e prelievi
Questo punto
Facendo i totali delle Colonne abbiamo
Attività i conferimenti e prelievo che partono dal novantotto
E
Tutta Lizzano
Nome centodiciassette mila cinquecentosettantasette euro
Mettiamo a bando allora
Ah chiedo scusa in effetti ci sono
Ci sono due importi che non fanno parte i versamenti e prelievi precisamente
Allora
La riga cinquantasette mila cinquecentodue
C'è una valutazione di portafoglio per duecentodue mila settecentodiciotto euro e ottantatré centesimi si ricava questo dalla
Causale dell'operazione quindi valutazioni di portafoglio
E scusa se non Cavatassi significa significa che siccome sono
Più conti ci sono i passaggi sono all'altro in alcuni casi
Vengono riportati per esempio
Quindi erroneamente compaiono come diversamente o prelievi mai in questo caso è una valutazione
Nel portafoglio
Così come l'altro duecentodiciannove mila seicentottantotto e
Uno in
Depositi in attesa di smobilizzo ed è connesso
Evidentemente con una richiesta di disinvestimento guida il novecentodiciassette mila
Andranno dedotte ovviamente duecento ventuno mila euro valutazione Fini compattezza
Per quanto riguarda
I prelievi
Abbiamo un totale di un milione novecentocinquanta mila
Euro
E
Diciamo che tra questi
Ci sono
Duecentotre mila euro per le fasi del tre agosto due mila due
Ci sono quattrocento mila euro prelevati il tredici gennaio due mila sei a mezzo bonifico cari faccio
Ci sono trecentocinquanta mila Euro prelevati
Il quattordici gennaio due mila sei
E c'è il prelievo e trecento mila euro il primo l'undici gennaio due mila dieci
Quindi il prelievo che duetti di trecento mila Euro e del gennaio due mila dieci
Esattamente secolari il totale da dove lo ricava prove prescritto suppongo a
Diciamo che in sostanza qui compare la somma di interessi invece alla quando ha fatto la stessa cosa e ho selezionato l'altra colonna
Quindi trovo colonna euro credito
Iniziamo un conteggio no diciamo che qui chiaramente è un conteggio facto dal
Foglio di calcolo essa non è centodiciassette esattamente dello stesso in sostanza quando uno selezionate le denuncia
Diciamo che
Il
Punto in sostanza bella
Discussione dell'del teste era la presenza di un bonifico
Effettuato chiedo scusa
A favore del investitore a partire da un conto della Jenna inc Conac SPC
E
Faccio
Grazie
Quindi dovrebbe essere
Questo
Dovrebbe essere questo qui io chiaramente adesso lo cerco tolgo i filtri darà
Nei vari campi
Tra un momento
Ripristino filtro Calesini visto che c'erano anche delle scritture
Servizio uno le scritture banca
In effetti abbiamo umana prelievo effettuato il ventisette gennaio due mila sei la riga trentadue mila quattrocento vent'quattrocentotrentaquattro effettuato
A debito del conto Gibin novantuno enne ITL quattro zero zero cinque
Uno cinque tre nove zero otto uno zero zero due
Per un importo di centocinquanta mila euro
Un causale trasferimento Gaetano Calesini e
Un importo di trecento novantanove mila novecentonovantasei euro e quaranta centesimi quattrocentomila bonificati da cari Spacca il diciannove gennaio due mila sei
Stazione questo controllo G.B. novantuno e un conto diverso da quello che indicava prima che
Il conto è un conto che appartiene all'assoluta idealmente ed era avverto presso l'HSDPA ICI di Londra
Quindi a me in
Respinta
Quindi a voi questi sono
Il bonifico stavamo parlando
Gli altri invece partiamo da un altro conto giusto da un conto svizzero capita bene allora c'era un conto svizzero c'era un conto svizzero aperto che era uno uno uno uno quattro
Che ha dialogato con
Il diciamo le posizioni aperte con il medico questo tra l'altro spiega anche chiedo scusa questo l'altro spiega anche il fatto che
Il dottor Calesini abbia discusso con me
Dell'attività di investimento qui stiamo parlando chiaramente di attività di investimento sino alla mia sorella Svizzera
E depositate presso degli agricoltori
Dottor Amenta riscontro relativa alla raggiunge cortesemente è il conto uno uno uno quattro
Questo
No quindi assistito
Ebbene acqua calzanti
L'ANAS beccarmi
No non mi sembra che ci sia nulla da dire salvo lei questo conto svizzero chi è che l'aspetto perché non
Sempre il signor lande che l'ha aperto non
Perché se non sembra greche che io abbia avuto gli un conto in Svizzera non è così
Tranne il confino alcun incidente causato da questi trecento mila
No io nel corso degli anni come ho detto prima ho avuto unanime alla relazione in cui sembrava funzionare tutto tutto il la gestione patrimoniale perché versavo dei soldi idrici urlando adesso ma ha ricordato i prelievi che ho fatto
Ma già gli avevo anticipativo
Quindi le cose sembrano andar bene fino al due mila otto più o meno quando son comincia a delle voci allarmanti
Quando ho chiesto di rientrare della del Veneto dell'intera somma ancora depositata presso la la gestione patrimoniale ho ricevuto indietro quei trecento e rotti mila euro e non il resto tutto qui
Poiché la storia nota dall'infondata sui giornali senta prima questi questi
Parlar male conoscitore
Erano voce gli altri investitori
Io
Con carta plastica vetro e ho parlato con Castellacci che a un certo punto può esperito perché ripeto era tra l'altro pannelli citata lettera sta succedendo Castellazzi prima ed è certo che doveva dire che tutto va bene che tutto si risolverà bla bla bla poi un certo punto quantizzato come come succede sempre in queste situazioni
E poi ho letto la notizia sul giornale anziché a in realtà non è che la ho letto sul giornale ma chiamato una giornalista di Repubblica per per intervistarmi io son caduto dal pero dico che intervistarmi a proposito di rete
Quindi in sostanza vicino alla difesa tranne che c'è coincidenza quindi prelevasse
Conclusione mi e querela cui giunge
C'è parziale coincidenza anche per il consulente comunque della Procura il testimoniare ritirato sempre maggiori di quelle investite
E il fine del
Dell'esame AREL verificare la validità del master database anche sulla base di altri testimoni
Anche perché molte di queste somme sono state indicate
Al dottor
Sono comunque transitate tramite latte SPC quindi vi sono i conti correnti e vi è corrispondenza
Quindi se lei esclude che
No assolutamente
Ma insomma anche buonsenso per possibile che una società del genere Gallei soldi lei chiede i soldi indietro il danno più soldi di quello che che che le avversato
A prescindere da qualsiasi altra considerazione
Anzi efficiente ogni termine follia follia soltanto pensarla un'ipotesi del genere proprio all'inizio il socio unico ecco testimone
Lei sono state indicate in due-tre ieri
I cinesi consegnate ecco poiché lei ricorda solidi sconosce devo devo rivedere i miei documenti perché purtroppo non ho la memoria del genere e stiamo parlando
Sì ma dal momento che faccio faccio una professione importante sono impegnato non è che soglia ricordarmi quello che è successo
Quando succedono sarò più uno mette una pietra sopra cerca di dimenticare altri a cui ho parlato e che ogni volta che gli appalti non mi faccia parlare anche a me ne scuso Annamaria sia
Al ridotto ma che si vada alle cliniche a fare il teste ma dubito il patrimonio dicendo delle provviste ritorni importanti che qui non ti viene a fare
Mozzarella per le professioni e quindi lei si limiti è un teste è un teste come qualsiasi altro cittadino si rimette ai clienti ed è un solo dovere guardi quello di ieri lei evita ha un solo il potere e non altri di ordine doveri va bene rimanga quello di rispondere in Aula le parti che le stanno facendo le domande
Avanti bravo allora di fare così come che non le sto contestando nulla le sto dicendo ed è una domanda che le rivolgo siccome si parla di importi
In trasferta consistenza quindi un prelievo versamento di quattrocento mila euro un altro di trecentocinquanta
Le sono state date anche delle indicazioni precise di date quindi due mila sei lei ricorda questi prelievi fatti da lei certo penso di sì devo devo vedere docu
Enti e le ho detto ce l'ha l'avvocato che che mi sta seguendo per la causa civile AMIS no non ho memoria di queste cose così lei prima ha detto cioè nel corso del tempo c'era
Un andamento regolare di certamente prelievi
Ma io immaginavo diciamo delle somme che potevano essere fatte cinquanta mentre secondo che immaginano edili però non non me lo ha parlato di cifre non mi ricordo le cifre glielo confermo le loro reiterò non ricordo le cifre meritate
Vanno lei non esclude che nel due mila sei possa avere presto settecentocinquanta mila euro nel due mila sei il più possibile ma non lo so no drastico lei prima ha detto che avversato mila euro abbiamo un milione di euro e mi avvio tirati solo trecento già settecentocinquanta in più
è è una cifra che spaziano io ho parlato dell'ultimo periodo cioè di quello che era la giacenza residua sul nessuno sul punto cioè sulle nostre relazioni nell'ultimo periodo cioè quando è scattato l'allarme è più o meno la giacenza di un milione di euro
Per cui ho ritirato quella somma e non gli altri ma è molto semplice
Quindi oltre al milione di Euro che lei aveva versato nel corso degli anni certo che c'erano cifre superiori ma stavo parlando con il corso diventata almeno ce lo dice la legge abbiamo fatto le mie domande juniores sto prima lei ha parlato di un milione diverse rinnovo proprio ha parlato della giacenza finale e gli ho detto che all'inizio del rapporto le cose andavano bene tant'è che c'era un flusso di denaro che
Ogni tanto mi servivano parere per pochi professionali per comprare delle attrezzature e mi vengono regolarmente restituiti
Questo ho detto e questo
Vede riconfermo e poi seguite da quelle cifre elevate non le ricordo molto semplicemente che ha fatto una domanda del genere e quindi lei può dire vanno avversata soffre stranamente no
Non posso dirlo se non controllo tutti i documenti che al mio avvocato siccome Sandokan sarebbe affare giustificazione
Avvocato Caporale si dicono lei pregato gentilmente di economico contattarlo in questo momento
E per non prassi ma udienze del resto le dirà invernale come di solito convinti e questi italiani c'è una clausola in atto un comma quindi di di bus ibrido e per questo costruire età tra i documenti e tutto vicinanza Boccaccio ardua interessa quindi non so altri affari
Non
Non nessun problema proprio nessun problematica questa presenza è stata citata come teste premieranno le ripeto nessun problema chiamo dottore la faccenda delle dichiarazioni
Cena Aldo Bonomi interminabile situazioni
Chi è che così almeno capiamo articolati giovedì sinti ma anche i consulenti chiederemmo anche loro come arrivano
Tali conclusioni che mi sembra solo parzialmente parzialmente sinfonico con quelli della difesa largamente sono difformi da quelle associarmi da quello che ci sta dicendo lei ha capito
è siccome io ho qui le ribadisco l'utente deve degli abilitati intimi trasmettiamo gli atti in Procura per falsa testimonianza quindi
Vediamo questi documento e ridurre gli atti in un grave infortunio bloccandolo costituito in queste cose non lo so dell'intervento in questione è un testo elemento in un altro processo
Serata parte tali in quanto permette qui lei è un teste non è costituito e non è parte offesa non non conoscevo il suo nome
Qui è stato citato dal difensore dottor della Difesa Grande
Quindi adesso contatteremo direttamente noi dispongo che le attraverso il suo allegarle lei faccia pervenire per l'udienza di giovedì quattordici tutti i documenti che la riguardano
Non credo sia difficile perché c'è un giudizio importo già avvocato egiziano sull'ordinamento degli animali immagino insulti
Quando ritiene dottoressa rispondere spontanee dichiarazioni dell'imputato no anzi le faccio adesso Prato
Gli avvisi già ce la fa grazie signor giudice
Io giusto per
Precisione credo sia utile rilevare che quando si apre un conto corrente bancario questo non può essere aperto da terzi ovvero l'apertura del conto corrente bancario presso chi è pericolosa
Nel caso
Per il dottor Carlesi via necessitato signor però sottoscrizione dei contratti bancari in originale
E di personale sia successivamente dell'incontro almeno all'atto dell'apertura sui novanta in una successiva occasione in Colombia
La diciamo il personale
Preposto della banca quindi certamente non è qualcosa che possa essere svolto da terzi l'apertura di un conto corrente bancario a nome di un soggetto
Residenzialità delibera scritta sottoscritta probabilmente in uno dei delitti di cui due incontri che abbiamo fatto in cambia scampati e gli ora ho firmato delle carte queste carte erano quel queste robe qui ma onestamente non so non sono mai andato in Svizzera
Mai parlato con tanto nell'incertezza
No e che poi le odierne all'ENEL moria mentre mentre le cose che ho firmato e dalle infinite per cui ripeto il rapporto con alcune società del genere di tipo fiduciario
E uno aumenti io non ho una mentalità matematico finanziaria
L'identikit ho bisogno di un fiduciario mi fido di quello che magari domani facciamo il pensiero che siccome diciamo per ragioni di economia abbiamo anche qui io l'ha anche bisogno di sapere coalizzare anch'io riorganizzare altra gente del criterio di audizione
Volevo sapere se può accontentare il suo avvocato adesso telefonicamente Sergio Rini può avvenire anche se non vuole ritornare lei occupa forse sarebbe meglio a questo punto perché se abbiamo dei documenti da fare altre domande
E vengo e portare questi documenti vere vanto giorni consulenti quindi può essere anche inutile vista la loro presenza lo faccio subito fino fino a quando andavo subito all'OPA ma semmai ci fa sapere
Un ulteriore
Vogliamo intanto procedere con l'altro teste
Chi ancora
Nei casi accadde fa un'altra idea centrali se non so se nel caso di aspettare rientra il testimone
No non
Benissimo
Diciamo che
Visto che si è accennato di incontro tra me e il dottor Calesini avvia scampati e si accennata anche
La adesione a uno dei primi due scudi fiscali che erano due mila due due mila tre
è molto probabilmente è stata quella
L'occasione dell'incontro ma questo significa anche
Che il conto corrente presso Calieri col
Di cui stiamo parlando è stato scudato in quell'occasione ed era aperto come abbiamo visto la novantotto
Grazie
Alla faccia mentre l'altro tecnici anzi
Si
Pian
Io mi chiamo anzi fare Tommaso Carlo
A Roma il ventisette ottobre mille novecentocinquantacinque si
Legga la formula che ha davanti a sé
ANAS si
Abbia Bartolomeo Ammannati numero quattro andare a fare neanche al consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Allora risponda alle domande della difesa tranne che aveva introdotto
Buongiorno giorno
Allora volevo sapere nel corso degli anni Amma investito somme di denaro
Con una società di nome e in inc
Dunque i nomi delle società io amo il sito solo somme di denaro con tramite Giampiero Castellacci erano quasi una persona di famiglia in quanto marito della mia ex compagna
Però i nomi delle società onestamente non me li ricordo mi pare di ricordare una d'arma una e i Ricci ragionarlo personalmente mi riferisco proprio a lei in
Liscia
Collocarli temporalmente il periodo in cui iniziano ad investire somme di denaro
Castellacci
Mi sembra di aver stavo parlando intorno alla metà degli anni Novanta metà degli anni Novanta riesce anche a questi a quantificarmi il totale delle somme che lei ha avversato affinché venissero investite no
Aprire mi sembra di ricordare che stiamo parlando di circa quello che all'epoca era cinquecento milioni delle vecchie lire che ora sono duecentocinquanta mila euro Tonetto tale come totale
Però non sono così sicuro orientativamente per quello che ricorda
Il suo rapporto con il Castellacci e il gruppo che rappresentava quando si ha concluso
Signor del rapporto con per esserlo a chiusura concluso il
Due mila notte
Se vuole le spiego come
Alcuna
Nel fine due mila otto dicembre accadde l'episodio è di Madoff quello zero quello americano doversi che sì quello ferito che che mi diciamo colpi delle persone che io conoscevo
E che mi fece pensare a me a mio padre che a quell'epoca era ancora vivo che questa cosa di Castellacci fosse una cosa simile
Al che siamo qui la Madoff americano accadrà dicembre due mila otto
Io
Nei primi mesi del due mila nove mi pare mese di febbraio
Dissi a Castellacci che volevo uscire da questo investimento quindi gennaio febbraio due mila e nausea iniziative
è ritirato tutte le somme investite
Dunque una parte delle somme investite
Mi pare cinquanta milioni delle vecchie lire venticinque mila euro le ritirare i precedentemente a questa data nella scena collocare schermi servivano per comprare un'abitazione era mi pare
Poiché stiamo parlando del due mila è uno era subito prima del cambio
Tauro liquidità euro
Ed erano cinquanta milioni di lire
Silicio testo era rimasto lì producendo degli interessi
Che poi mentre questi interessi negli anni novanta sembravano interesse abbastanza sensati
Perché erano di qualche punto sopra quello che va avrebbero dato i BOT davano al dieci per cento questi vanno il tredici quattordici
Mentre invece dal due mila sette in poi erano interessi abbastanza diciamo sospetti perché erano troppo alti per le poche
E e questo era un altro degli elementi che nel porto a decidere di levare di uscita che
Sembra strano
E e mi dunque chiamare Castellacci né in quei mesi del febbraio era lui disse sì non ci sono problemi
Miri dette una certa somma che non mi ricordo quant'era che però
Alla fine si è andato a tuttora accumulare ad una serie di altre somme che mi sono state restituite durante l'arco del due mila
E nove
Perché io poi si comincia a parlare a quell'epoca del condono fiscale lo scudo fiscale scale
Per io volevo proprio vedere questi soldi in tempo per regolare la mia opposizione ma quindi quanto ritirò complessivamente a fronte di un investimento che lei mi ha detto era
Resta un popolo di quattrocentocinquanta mila euro coniugato nel due mila nove più obiettiva otto
Complessivamente mi venne dato un po'un primo bonifico di centotrentacinque mila euro che io scudare io ad ottobre
E poi stent Taro nuova ridarmeli ulteriori diciamo della rimane scusi non mi sbaglio duecentotrentotto mila euro il primo
Quindi lei mi scusi li ebbe prima questi venticinque mila euro sull'emergenza diversa
Va bene poi ottenne duecentotrentotto serie
Dopodiché
Queste duecento trattato avrà pure questa in varie tranche
Tant'è che siccome Castellacci non mi dice Lassissi le lire avrai l'idea orarie Carrai
Io che non conoscevo col signor Länder chiese di avere un appuntamento presso i loro uffici mi pare dalle vatti via Po
Andai con mio padre e loro mi fornirono tutto uno scadenzario nei quali mi promettevano la restituzione di queste cifre in date prefissate
Che però non vennero rispettate
Questi stiamo parlando del da febbraio diciamo all'estate del due mila e nove
Ad un certo punto durante l'estate Leverano aveva abbastanza inquieto perché non vedevo ritornare questi fondi
Sempre pure per il fatto che volevo entrare nei limiti dello scudo fiscale che era a scadeva viva Natale al Capodanno due mila dicembre due mila nove
Castellacci membri da un giorno accenna in un ristorante all'Argentario
Cercando di
Ulteriormente tranquillizzarmi cosa che non mi tranquillizza per niente perché nel senso che
Ra come se ti invito a mangiare il pesce tu ti devi tranquillizza su
Svariate centinaia di migliaia di euro
E la cosa invece ne fece l'utero permetterebbe comunque
Siamo arrivati a a ottobre
Avevo
Premiale due mila nove avevo ri avuto una cifra di duecentotrentotto mila euro che intanto per sicurezza provvede detti a scudare
Dopodiché a dicembre
Però mi scusi mi scusi ma se lei aveva riavute quindi erano entrata nelle sue tasche perché doveva scontare perché erano sobrietà vengo all'astro ora non so bit
Derivavano da un'eredità di mio nonno che si trova in un delle delle banche svizzere
Quindi elevare avuti ma li avevo avuti
Mi pare che a quell'epoca la banca lì
Teneva in un conto secretato una cosa del genere
E dopo la scudo natura venivano ponevo apprezzati nel conto ufficiale ma lei quindi intoccabile quanto
Sociale ciò che stavo dicendo che la prima cifra era duecentotrentotto
Poi dopo varie ulteriori insistenze l'undici dicembre proprio appello appello prima
Del scadenza dello scudo altri centotrentacinque
Quindi ricostruiamo insieme duecentoquaranta diciamo più duecentotrentacinque zero cioè il professor tant'no per il settanta due e quaranta guardo il trentacinque non fa no cioè un accento citerei settanta
Più i venticinque iniziali poco meno di quattrocento anime
Ora ai fini ricostruttivi per spiegare le domande ulteriori rappresento che anche nella consulenza del dottor Motta dura così come hanno mi risulta
Dal master database il teste ha ritirato una somma che il consulente quantifica in cento mila ventimila euro superiore a quella investita ma la mia domanda era un'altra
Volevo sapere lei ha parlato di
Trasferimenti in Svizzera o altro volevo capire una cosa ha dato mai disposizioni affinché delle somme venissero trasferite su
Contiene sterili riferibili direttamente alla sua persona o caratterizzati da nominativi di fantasia o altro
No erano riferiti alla mia persona che erano all'estero prendere poi loro li gestivano passo se venissero
Trasferiti su conti loro eccetera io questo non no no io non parlo di qualche ora ne risulta pare un insieme insieme
Qualche passaggio con un conto che si chiama tutti più
No
Qui c'è qualcosa che va a spiegare che cos'hai detto qualcosa così pur non erano assolutamente un conto estero saranno meno Tivoli e Länder che scusi che Castellacci dava i conti miei presso il suo ufficio
Perché addirittura all'inizio pur trattandosi di questi conti diciamo di denari
Fuori Italia quindi no giustificabili fiscalmente adesso a prescindere che a me erano arrivati in eredità
Una volta andai nello studio di Castellacci terra piazza Don Minzoni
Che vi devo girare una cartella coscritto Tommaso cifre allora gli dissi scusi scusa anzi perché c'è il mio nome su questa cosa che sono tra diciamo segrete valutasse se allora cari cambia tutto e ci mise questo nome Potì poca il mio cane
Ok quindi per intenderci comunque perché abbiamo trovato
Qualcosa relativo a questa sigla e non riuscivamo a comprendere perché hanno risultava riferibile a lei lei ce lo conferma quindi comunque
Erano agli investimenti riconducibili alla sua persona nei movimenti a favore dei
Relativi alla sua persona un'ultima domanda
Mi dica a
Nel corso di
Questi anni relativi al suo rapporto qualità Stellacci ha dato disposizioni affinché somme di denaro Denis ero trasferite a terzi no mai mai grazie
Le
Sì
Sì di fuori invitarvi centoventimila secondo il consulente in realtà esterno o i anche per la posizione del testimone di mi riservo di depositare
La prossima udienza al dettaglio se finanziaria netta lei affermazione del testimone corrispondono
Assolutamente a quanto risulta dal master database quindi non avremo necessità di visionarlo non so se la procura vuole
In vista di chi è stato assolutamente chiami sui consumi Agostinelli guardiamo ai cantieri non è un mostro giudiziario nell'allegato ottanta ne ripercorrono quello che ha detto il teste cioè che ha ritirato rispetto agli investimenti una somma ulteriore di circa centoventimila euro
Faccio riferimento a voi non risulta no no non è risultato assolutamente
Però volevo non risultano crunch anch'io sto parlando di somme Ettore sciogliersi però quindi a fronte di un versamento di due cinquanta le ha parlato di un ritiro di circa trecento qualcosa di più secondo lei ma i consulenti per un anno di centoventi quindi c'è difformità no per questo dicevo se non vuole possiamo evitare depositiamo al dettaglio se la Procura delle domande in questo caso il teste si sta dicendo che quasi del tutto corrispondente agli stanziamenti a master database se vuole
E anche le conclusioni della dunque pressappoco sì
Potrebbe capitare
Quindi io non ho altre domande per il testimone posso andare da un'attenzione domande non ho nessuna grata ove ne aveva davanti manda qualcuno no va bene può andare via grazie grazie grazie buongiorno
Quindi il teste calde finire poi è ritornato in alcuni
Sì sì può essere utile sinceramente
Signor ministro
Insistiti ingiustizie sportivo
Giovedì antimafia d'intesa con il fax intesa Santarosa rimango su
Civile successive ammortizzare ed anche tra giovedì preferendogli sul Sudan perché così precisa
Richiama il verbale del sette scarponcini
Condividiamo e documentazione
Subito
Sì quali
Ha uno strano clienti
Questi documenti simili quale lasciare da tanti
A grande
Un'azione dichiarazioni ed interviste
Venti acquisiscono grazie riservate teste
Quindi si è avvalsa Calesini scusi mi stava dicendo che quindi il suo avvocato è potrà consegnatemi può invitare nella cancelleria di questo Giudice Patria di tutti i documenti
Però io non so se è necessario che lei torni Vettese PAI alla luce di questi documenti li devo fare delle domande lei Poggio tipo triennali giovedì
Tutto il giorno
Sì perché vanno neanche i consulenti per così chiudiamo questa
Non farsi la Procura anche delle domande da fare dunque
Nell'area per i giorni
Sì ma lui non lo posso sentire che come tanti
De Fascia conquistare su questi documenti che nelle procedure
Abbaiamo li faremo
E quindi avrebbe deposita nella domanda lettera veri per lunghi anni
Allora il giudice visto
C'è il teste Calesini attraverso il suo difensore
Depaoli simile a Cancelli questo disse
Entro la data di domani
La Quinta penale tutte Striscia tutta la documentazione relativa
Hai rapporti intercorsi
Compra Stellacci ordinario
Solo con queste due questioni
Di cui ha fatto cenno Farana nel corso della sua deposizione
Se vogliamo farlo ritornare e quindi per giovedì alla luce anche sarebbe utile entrata a meno e quindi la
Va bene per lei e quindici
A
Queste cose
A volte
Tra i documenti si deve fare anche
Sanabili ambito ma anche sarà
Sì
Penso ad altre domande
Da annuali e il teste quanto all'udienza rende di giovedì quattordici la frizzante tardi euro e mi impegno professionale già programmato
Eventualmente nelle prossime settimane lei sa
Esso valuteremo giovedì alla luce
Il quindici pure a questi garantendo
A
Tra da lunedì è disponibile la
Allora se spetti eventualmente che magari si chiama perso il suo avvocato ex ante
Sì può andare adesso
Audizione del termine per cui
No Cimino al
Quindi a questo incontro non mi sembra che ci siano altre attività da Stéphane ci sarà antitrust quei ma
Esterna sul Lido gradata noterà citazioni
A questo Consiglio il giudice dispone
Poiché la seconda volta che ad udienza fissata vi era presente anche il teste dispone che era scritto che ha citato
A cura della cancelleria per l'udienza del quindici luglio a mezzo anche a mezzo PG
Arco tossicità
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Sì sì sì sì intanto
Insomma
Iscrizione quattordici con sbagliato approderà quattordici
Quindi dunque questo sorta
Quindi mancherebbe della Difesa Grande Petersen venti minuti quando Albert quando li ha citati affatto come lei mi ha detto sono partite le citazioni e l'otto luglio indicando alternativamente la data del quattordici su quella del quindici Frosinone Latina vendicato
Deputati è stato
E anche la signora
Valeria approfitta erano tre che dovevo digitale
Qui a citarli nei quarti tardi Cipriani orientati per il quattordici indicando qualora non sia possibile comparire in quella data l'udienza del quindici così come lei mi arriverà in Aula giacché punto sano insegnanti sono allora
Le citazioni sono avvertite no otto
Quella di Pederzoli Federzoni mi risulta in consegna ieri
Quella della profitta in consegna ieri e Chimenti in transito
Non mi risultano entrambe in consegna pratica
Mi scusi
Sì sì
E il teste che verrà escusso giovedì che era giacobini si
Grazie
Calesini circa
Sì le deposito ma ho avuto modo di stampare le ho detto mi riservo le deposito giovedì
Però
Sì sì no così
Già
Allora intanto Claudio
Grazie
Grazie
Se
Non sarà
Ha ragione
Piazza
Parlare gli onorevoli da solo
Nessun
Altre
Qui
Prestissimo
Occhio mantiene
Lei
Ne
Dunque
Prego
Solidarizza cavatori
Schizzetto i sedici anni
Costante
Oggi
Ottocento mila euro
Persino
Oggi è stato
Consigliere
Giubbotto
Invece
Rilevare
Della detassazione degli utili
La ringrazio invece un vivacissimo discutesse Mandes
Su questo c'era un