Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Costituiamo le parti
Con i Länder Gianfranco detenuta per altra causa avvocato Marco Lucentini rispettivamente
Una
Va bene caccia anche in sostituzione di Castellacci terminava già recante avvocato Stefano preziosi di fiducia recante
Anzi mi indicavano già pensiamo avvocato
Variazioni rinunciare
No
Avvocata renana resti non ha e centodue
E
Presente qualcosa
Carica Alessandria giacchette anche al Governo
Bene alcuni le tasse antenne quarto comma
Grazie
Vent'anni che avviene già recante avvocato Riccardo Carpino sostituisce qualcuno a Bankitalia trent'anni quarto comma grazie
Farne ricarico del presente
Avvocato De Caro di villette sostituire l'avvocato Ilaria Capitani centodue
Gamma tu tassare
No già presente
Avvocato infine Vincenzo De Angelis mettiamo Ilaria caricando il quarto
Venti nate venite assente avvocato De Carolis Villesse Catania gitani anche in sostituzione
Italiano di c'è la signora no
Già trenta ente avvocata parola rimandi sostituita dall'avvocato Alagna ma resta in città
Quarto comma sandinista
Già pressante
Avvocato De Carlo Levi letteraria Catania anche Catania entusiastica tariffe successione pesante agli enti Vincenzo già presente
Accalorare efficienza si Napoli fiduciante
Può essere sostituito Ilaria Catani quarto comma
Giudice per cento già presente avvocato rilevante Nuzzi in Italia Caetani in quanto tale
Beltratti Franco già presente dice l'avvocato trenta anche intersezione avvocati
Per
Lazzi
Giù
Penati Scianna appena nominato
E
Disciplinati dalla presente a quelli per i tanti grazie
Allora tanto da rappresento che i consulenti e hanno fatto pervenire un fax in cui
Gran Bretagna trascurando Icam per improrogabili impegni sopravvenuti io
Addestrati
Per l'udienza odierna è confermare invece la disponibilità all'udienza del quattordici luglio perché avevo già anticipato
Grata quindi riciteremo questa esperienza
Quindi c'è l'avvocato Preziosi che voglia intanto invece fruttare questo danzatori nei testi della difesa grande Mhamed aggiornamenti
Sanno che non si è già arrivato falliscono conosco cioè il notaio Gambacorta
Gambacorta assistiamo
Fassino ed altri gambe al Consiglio
Sì Drago avvocato
Ci si mette l'avvocato Franzoni e l'avevo già posto disporrò
Ho citato
Omettere il professore
Infine
Iniziative
Sì signor giudice avvocato preziosi per la difesa Castellacci
Dunque noi già
Già un anno fa circa
Congiuntamente molte se non tutto e non lo ricordo con precisione adesso
Difese degli imputati avanzammo una richiesta di
Perizia
Della signor giudice si pronunciò come ordinanza
Del venti luglio in cui
Allo stato appunto
Non decise di non disporre una perizia
E però
Sì riserbo diciamo anche se non tecnicamente riserbo ma appunto disse vedremo eventualmente nel prosieguo si sarà necessario disporre una perizia ebbene signor giudice
Noi formuliamo
Questa richiesta e quindi reca ITEA diamo questa richiesta che allora venne
Presentata anche con una breve nota scritta dove si indicavano di possibili temi di una perizia
Reiteriamo oggi
Questa richiesta occorre iter o più precisamente poi ovviamente i difensori degli altri imputati interloquiranno sul punto
Reitero come difensore del Castellacci questa richiesta e non solo mi limito a reiterarla Mabo molto brevemente
Rappresento anche quali sono gli ulteriori elementi a sostegno di questa richiesta quindi oltre quelli già indicati all'ora
Io ritengo
Che allo stato di questa istruttoria dibattimentale sia palesi in modo estremamente chiaro la necessità di disporre una perizia
E in particolare senza pretesa di essere esaustivo sia perché si tratta solo della prospettiva difensiva che riguarda il mio assistito sia perché sarebbe inutile in questa sede visto che eventualmente
Si dovranno precisare i temi di una perizia in sede di formulazione dei quesiti ma solo
Per dare un'idea
Di quali sono le ragioni per cui a mio avviso si rende necessario disporre oggi una perizia in questo processo indico alcuni punti essenziali
Un primo punto
Riguarda
Le discrasie
Che si sono manifestate tra gli
Le affermazioni e gli accertamenti compiuti dai consulenti del Pubblico Ministero
Riguardo ai materiali agli elementi rinvenuti
Nella attività appunto di polizia giudiziaria quindi con i sequestri avvenuti nelle indagini relative a questo processo
E in particolare io discrasie tra quanto è stato ricostruito dal dai consulenti del Pubblico Ministero
E
Taluni di questi elementi in particolare
Quelli contenuti nel master database appunto a tutti noto in questo processo ebbene
Nella prospettiva dei consulenti del Pubblico Ministero non sono stati valutati perché appunto ritenuti non riscontrati documentalmente
Dal comma d'altro materiale pure questo su questo bisogna essere molto precisi e sottolinearlo d'altro materiale pure rinvenuto nella stessa attività di polizia giudiziaria quindi né i sequestri effettuati non siamo
Parlando di materiale di riscontri esterni stiamo parlando di un compendio probatorio che possiamo dire si deve porre sullo stesso piano sullo stesso piano ma comunque sia abbiamo qui visto in udienza che
Attraverso appunto un'utilizzazione corretta utilizzazione appunto da parte di persone competenti di questi software
Era possibile ricostruire praticamente tutte le posizioni degli investitori
E anche
Vedere
Quali fossero stati i movimenti finanziari e quindi pervenire a quelle posizioni finanziarie nette di cui hanno parlato i consulenti ebbene
Questi il risultato
Desumibile dal master database in ordine a tutte le posizioni non viene recepito come sappiamo dai consulenti del Pubblico Ministero appunto per mancanza in ordine a molte posizioni di riscontri do tutto documentali
Che
Sono stati appunto rinvenuti all'interno dello stesso compendio probatorio ebbene
Proprio per questa ragione per questa discrasia è necessario che venga svolta nel contraddittorio delle parti e
Presieduta da una ausiliario terzo nominato appunto dalla Signoria vostra una perizia che ci si dica se gli elementi sale le ricostruzioni
Rinvenute nel master data Bechis sono affidabili oppure non lo sono in che misura non lo sono
E dunque se effettivamente
I criteri altro punto i criteri utilizzati dai consulenti del Pubblico Ministero per dire no a questi dati del master database non li recepiamo
Perché non li riteniamo attendibili in quanto non riscontrati documentalmente bene se i criteri così fissati
Autonomamente dai consulenti del Pubblico Ministero siano Cretella Niccolini visibili
Con criteri che possano essere valutati alla stregua
Di una considerazione tecnica di un sapere tecnico
E questo è un primo punto di grande importanza signor giudice perché ci porta direttamente al cuore di questo processo cioè a uno degli elementi essenziali delle fattispecie fattispecie contestate
La sussistenza del danno qui stiamo parlando di truffe la sussistenza del danno ed è questione rilevante o meglio essenziale sia in ordine all'accertamento della responsabilità penale
Sia in ordine alla
Quantificazione diciamo così di questa responsabilità sia in ordine ai profili civilistici e perché non dimentichiamo ovviamente che qui siamo in presenza di un processo con centinaia di parti civili
E dunque come si può eludere questo elemento come si può eludere questo elemento
Dunque
Il punto è centrale perché riguardo a moltissime posizioni qui stiamo parlando di
Truffe che ciascuna ha una sua individualità
A moltissime posizioni siano esse siano esse evidenziate da una costituzione di parte civile o meno
Riguardo a moltissime posizioni noi non possiamo allo Stato stabilire se vi sia stato un danno oppure no
Perché se stiamo agli elementi desunti dal master data bene disse possiamo riscontrare addirittura delle posizioni effettive nette
Negative cioè favorevoli agli investitori mentre invece se stiamo alle conclusioni dei consulenti perveniamo ad una conclusione opposta
E inoltre importantissimo anche per quantificare
E vengo
A un altro punto quantificare appunto e qui
C'è un buco enorme signor giudice una colpa non lieve nel senso di lacuna qui non si tratta di
Attribuire degli addebiti a qualcuno ma una lacuna tecnica nella consulenza del pubblico ministero che è emersa chiaramente in dibattimento
Una confusione un'ambiguità riguardo a concetti essenziali nella ricostruzione di una vicenda come quella che è oggetto di questo processo
Laddove si confondono interessi valorizzazioni lo abbiamo sentito signor giudice noi non dobbiamo neanche ritornarci per un solo momento
Ma come si fa
In presenza di una confusione come questa a stabilire cos'è il danno quindi la prima questione esse c'è stato un danno ma una questione ancora preliminare eh
In base a che cosa stabiliamo se un danno vi sia stato o no
In base al fatto che l'investitore abbia recuperato quanto ha investito è questo il parametro il criterio ma ce lo deve dire qualcuno
Perché la questione tecnica non ce la possiamo inventare noi perché dipende dipende direttamente dalla tipologia dello strumento finanziario degli strumenti finanziari che sono stati
Investiti utilizzati
E questo e questo è un punto che è stato completamente eluso dai consulenti del Pubblico Ministero non si sono cioè preoccupati non si sono preoccupati
Di stabilire in relazione al tipo di strumenti in ferie finanziari
Cosa si dovesse intendere per danno
C'è
Qual era il diritto degli investitori e dunque
Il profitto ingiusto e l'altrui danno che si è realizzato in relazione ad es
Questo su questo non ci hanno detto nulla anzi anzi hanno prospettato la situazione
Confusionale dove si parla di interessi valorizzazioni valorizzazioni in relazione a che cosa quali indici a quali parametri
E questo è un punto essenziale signor giudice e vado avanti
Non
Non sappiamo non sappiamo
Le movimentazioni bancarie dai conti cari Spacca italiani
Verso altri lidi da chi siano state effettuate e con riguardo alla posizione del mio assistito alla domanda ma vi risulta che abbia mai movimentato del denaro
La risposta è
Non ci risulta
Che
Siano stati siano state effettuate delle operazioni bancarie per quello che abbiamo potuto analizzare ma non possiamo escluderlo
Non possiamo escluderlo ma questo è un punto fondamentale sapere sapere i denari degli investitori che finivano sui conti correnti carrista che poi dove sono andati a finire
Se non sappiamo questo non possiamo neanche ipotizzare il reato contestato
è un fra otto è un flotta della pubblica accusa mi dispiace dirlo absit iniuria verbis ma è così
Se non sappiamo questi denari che fine hanno fatto ma come facciamo a parlare di truffa
Sono state investimenti sbagliati sono stati ma allora non è una truffa oppure sono andati da qualche altra parte quindi distratti dalla loro destinazione
E quindi magari allora effettivamente oggetto oggetto di unità approfittamento e quindi di un danno
E su questo sappiamo poco e soprattutto in relazione per esempio almeno per la posizione del mio assistito cioè non possiamo escludere ma cosa significa non possiamo escludere
Se è chiaro Sella signor giudice ritiene che sia già chiaro
Beh allora e chiaro ne trarrà le conseguenze su questo punto la perizia vorrebbe essere inutile in quanto
è evidente è evidente che il Castellacci non abbia non abbia in alcun modo preso parte
A
Queste condotte
Che sono le condotte tipiche cioè di cause azione del danno
E di realizzazione del profitto ingiusto
E però deve essere proprio chiaro il contrario di quello che dicono i consulenti del Pubblico Ministero è chiaro che non ha preso parte se ci sono dei dubbi e la signor giudice a mio avviso dovrà anche su questo punto disporre
Una perizia
Ultima questione
Ripeto non è
Propriamente esaustiva
Si si verrà poi in sede di formulazione dei quesiti ma ultima questione a mio avviso evidente evidentissimo il ruolo della ECM irlandese
Il mio assistito
In questa vicenda in questa vicenda l'unico collegamento che c'è con i fatti di causa è il fatto che risulta se collegamento lo vogliamo chiamare
Che risulta amministratore non rappresentante legale amministratore di una società irlandese che si chiama e gli M.
Cessata nel due mila due mila uno adesso non ricordo bene
E io sento ancora dai banchi del pubblico ministero domande come mai portafogli da lei Emmer lander e se sono confluiti quindi nelle altre io invece allora anche qui signor Giudice o
Si tratta così di confusione che le parti possono avere
è chiaro a questo punto è chiaro a questo punto che lei M. irlandese con le vicende di questo processo non ha niente a che spartire niente
E oppure
Se al riguardo ci sono dei dubbi se al riguardo ci sono dei dubbi perché quella dell'utilizzazione del codice fiscale mi sembra una cosa che oltre ad essere stata chiarita nell'ambito di un processo rispetto del quale abbiamo prodotto la sentenza ma mi sembra quasi risibile come segue
Il l'investitore fosse tratto in inganno dalla Codice fiscale
Messo su una carta intestata ma comunque
La questione invece del ruolo dell'Allende irlandese
Che allo Stato per me è nullo ripeto per me è nullo ma ritengo che se ci sono dei dubbi su questo essi vadano chiariti all'interno di una perizia
Con cui si andrà a verificare che attività ha svolto questa società chi la svolta se c'è una connessione qualunque essa sia
Se non sia meramente soggettiva con i fatti oggetto di questo processo
Ebbene signor giudice ritengo allo stato di non dover aggiungere altro mi sembra che siano evidenti le ragioni per cui non si possa
Procedere
Andare verso la chiusura del dibattimento senza senza disporre una perizia su questi temi ed eventualmente su altri temi quindi
Formulo richiesta inglesi chiedo anche che venga verbalizzata richiesta
Di perizia sui temi illustrati
In questo intervento grazie giudice
Il Parlamento ad hoc di casa
E allora in senso Milana
In ogni caso
Il consulente
Io ero
Chiuso questo acceso a va bene sì allora per
E chiedo comunque di sentire i consulenti delle PM
Cattivi pensieri FAS
Sanità si associano io volevo aggiungere la poca luce Atti della difesa lande la necessità
Bella
Perizia così come richieste dal professor preziosi alcuni mi associo completamente
Nasce anche dall'esito dell'istruttoria dibattimentale io ho dato conto
Delle discrasie evidenti tra l'essendo della consulenza svolta appunto
Dal dottor Bottura dagli altri incaricare il pubblico ministero e quanto riferito in Aula da alcuni dei testimoni che abbiamo sentito anche in epoca relativamente recente
In questo caso faccio riferimento al responsabile del fondo di garanzia francese
Il quale
Ha sostenuto
Di aver verificato Rocchetta IGP siano stati restituiti complessivamente venti milioni di euro a clienti della stessa società
Viceversa dalla consulenza svolta dal pubblico ministero risulterebbero residui circa quattrocento mila euro ora evidente che questo
Questa difformità
è incide pesantemente sulla sull'esito del processo ora qui non sto a ripetere quanto ha già illustrato il professor preziosi in ordine agli elementi costitutivi del delitto di truffa
Ma è evidente che la consulenza svolta dal dottor Bottura e dai dottori TIR di
Delimita il proprio campo di analisi esclusivamente
Ad alcune risultanze ignorando per esempio quanto emerge dagli estratti conto bancari che nel caso
Della IGP riguardano pagamenti effettuati tramite l'istituto by
Barclays e nella
Se il senso dell'ospizio lacerazione beh
Queste somme non entrano assolutamente nel computo
Della
Consulenza ha svolto appunto su incarico del pubblico ministero così come
Nella determinazione dei flussi finanziari e dei danni ipotetici riportati
Dagli investitori sia che essi siano costituiti parte civile sia che siano rimasti esclusivamente
Estranei alla al dibattimento il problema della quantificazione del danno e della sua precisa individuazione
Resta affidato a criteri veramente censurabile il sommario ricordo a me stesso che ad esempio sotto questo riguardo i consulenti del Pubblico Ministero hanno indicato cinque possibili livelli di individuazione del TAR
Soprattutto tenendo fuori da questo calcolo sono me che allora peso non era possibile attribuire precisamente
A alcuno degli investitori individuati sotto il profilo nominativo ora è evidente che questo aspetto pesa in modo
Secondo me determinante
Sull'accertamento completo dei fatti per come sono stati i rappresentanti nei capi di imputazione non fosse altro che per espressa ammissione degli stessi consulenti
Il campo di indagine a un certo punto rimasto delimitato dalla necessità temporale
Di dover procedere alla chiusura delle stesse indagini preliminari senza approfondire ulteriormente altri aspetti che erano necessari ad esempio questo
Uno dei dati quello a cui facevo riferimento quello di eccepire ma non solo perché sappiamo che gli estratti conto per esempio di
Access e vicini
Seppure acquisiti tramite rogatoria sono rimasti completamente fuori dall'analisi condotta appunto dalla per l'attività che è stata conferita ai consulenti del signor Pubblico Ministero
Non è vero quanto è stato riferito in ordine
Alla carenza di dati documentali estrapolabili sulla scorta delle risultanze del master data benissimo perché come è stato fatto rilevare in più occasioni
Quei dati contabili dovevano essere incrociati proprio con le risultanze
Di tutta la documentazione bancaria che è stata acquisita tramite rogatoria e che viceversa è rimasta estranea appunto alla
Campo di accertamento svolto dal dottor Bottura e dai suoi collaboratori
Ritengo quindi che
Ai fini dell'accertamento completo
E dell'approfondimento di alcune delle evidenze che sono state acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale
La perizia così come richiesta dalla l'avvocato Preziosi a cui mi associo sia non solo necessaria
Ai fini della decisione
Ma si è assistito indispensabile proprio in base agli elementi che
Sono stati indicate soprattutto con riferimento alla individuazione
Del
Dei dati costitutivi degli illeciti di truffa così come contestati
Rispetto alla quantificazione del danno e soprattutto con riguardo alle
Domande di natura risarcitoria che sono state formulate in questa sede
Sulla loro fondatezza e per le ragioni che ho appena svolto e per quanto ci ha rappresentato il professor prezioso
E insisto perché la signoria vostra voglia conferire incarico peritale
Ai fini dell'accertamento delle questioni che abbiamo appena sollevato grazie
Un altro devo interloquire
Ma qui Castaci in tutti i servizi
Vari reparti cinese difensivi participio sono
Gambino bensì di Saddam il PM innanzitutto chiede ancora di sentire i consulenti che dovrà essere sentiti quattordici proprio su quelle quattro cinque posizioni non è che
Cantabilità
No che però riguardavano proprio dei Grigatti riserva ad interloquire no e comunque fin da ora chiede che la di chi la richiesta Gigli nomina di un perito
Sia respinte perché non sono modificate le situazioni di stima tuttora dibattimentale non ha riportato il mio niente di diverso dall'udienza in cui venti luglio del due mila quindici mille giudice
A deciso di non disporre quindi vicende si oppone così
Rebecchi bipartisan inizio
Anzi allora allo Stato dopo che è stata fatta distruttori anzi si sono diciamo
Chiarite tantissime posizioni non soltanto dalla testimonianza delle parti pesa alcune costituite parti civili altre no ma anche dalle numerose volte in cui sono stati consentiti consulenti anche il suo elementi particolari chiarito le posizioni e quindi non si oppone
Vai giudice si riserva
C'è il teste adesso al Mezzogiorno
Quindi adesso spendiamo fino a mezzogiorno
Se ha già citato
Cioè per esempio nel caso del dottor Gambacorta il notaio rovinato ancora
Bene allora cioè storia tutta la linea
Aggiorniamo
Non c'è nessuna rinviata
Grazie
Invernale
Garantendo guardando al futuro tant'
Dai senza
Se
Ad elencare a formulare davanti a sé gentilmente ai presenti né avvocato né anni andiamo ad approvare
Ora
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Nel merito
L'ente imputato da un accordo ca prove Giuseppe
Sui suoi il cugino aggiuntiva
C'è qualche
Sono il figlio il fratello di suo padre
Arriviamo oggi la cancellazione
Presidente ci dica che si impiega
Nato a Reggio Calabria
Ventinove settembre mille novecentocinquantanove
Presidente
San Sepolcro avviare di numero tre grazie
Grazie
Non è carnaio
Partendo dal centro
Prende
Dice
Scusi un attimo sulla vedere effettivamente dovrebbe
Oggi
Finale
Presidente Errani
Figli di poi
Va bene allora è neanche a formulare avverati attenta Giarretta peggiorativa
Pantelleria ridotti in automatico risponde alle domande della difesa che l'ha introdotta
Intende il Marte venerdì al momento no forse dipende anche dalle risposte ai fornai riesca a scendere aperti davvero importante solo per questo semplice
Se vi sono delle contestazioni forse neanche di sì non lo facciamo scendere diciamo così
Ma veniva allora sì radar perché vi sono i conti correnti dell'ACAI SPC e quindi forse il caso di verificate
Sì
Leggibile
Assolutamente
Sì grazie
Pongo
Nell'elenco quella distanza
Ma il tempo a fare le domande ai stamattina ancora ha come
Vuole richiamando la linea cellulate
Essa sebbene divisa
No
No
Sì
Buongiorno dottor Gambacorta oggi vorrei ricostruire con lei
Gli investimenti effettuati nel corso degli anni quindi la prima domanda che pongo è questa lei ha mai investito con una società di nome e in inc
Non son sicuro di dirle
Non sono convintissimo del fosse quello il nome ma immagino di sì astratta attività di investimento comunque
Precedentemente dal nome della società ha investito nel corso degli anni delle somme stessi con chi assolutamente
Io facevo tutto attraverso Giuseppe Gambacorta che il mio cugino va bene direbbe un fratello che un cugino conosciuto e cinque a livello di me
Quindi io consegnavo delle somme a lui e lui investiva
L.R.
Ha idea aldilà del rapporto con il suo congiunto di
In che modo in quali strumenti finanziari venissero investite queste insomma
Avevamo richiesto ricorda qualcosa anche se ricostruire quale fosse il vero se si si ma sicuramente sicuramente allora se le parlo
Vi ricordo che penso che si pone di quindici anni fa
Esatto infatti almeno perché primo investimento la l'apertura mi confermi la data se la ricordo secolo in quel periodo è quello
L'inizio di un investimento di una posizione finanziaria al giugno due mila uno
Come data potevo borsistico dotandosi di sussistenza al di là del
Periodo che comunque mi ha detto dovrebbe essere quello rammenta nel corso degli anni
Quanti anni lei ha consegnato somme di denaro con quale cadenza e quando a quanto ammonta l'importo totale da lei investito
Tutto quanti anni è durato questo rapporto
Sarà durato
Se lei nemici riflettere
Immagino
Per io sia ogni tanto davo qualche somma Giuseppe sono stato per il sì il primo suo cliente proprio per i rapporti che c'erano da quando iniziò a fare
Questa nuova attività dicevo prima
Sul lavoro dipendente mi sembra presso un caso
Si
Periodicamente ho fatto qualcosa fin quando
Prima era lavorato lavora dipendente mi pare direttore di un Caffaro di
Ma penso che non si non abbia alcuna rilevanza
Avevo iniziato a fare questa attività l'Andriulo seguito ripeto per rapporti fiduciari assoluto questo mi sembra eventualmente comprensibile quello che però io volevo sapere in parte lei ha già risposto questo rapporto addetta durato circa sette anni
Italiani no ovviamente ripeto a distanza di tempo non sono assolutamente in grado di dare
Nascente di proprietà della casa e la sua posizione finanziaria netta esulta collega ha detto l'apertura di questo rapporto nel giugno del due mila uno
E la chiusura dello stesso nel due mila otto esattamente a maggio quindici torniamo promise attivazione delle agevolazioni plausibile signor plausibili bene ricorda l'ammontare totale delle somme da lei investire presumo tenesse una sorta di contadini uno
Va assolutamente bene aveva tutto il
Cugino
A parte che a distanza di tanti anni comunque l'avrei votata perché son cose che ovviamente non tengo talmente tanti anni
Mi scusi
Comunque
Teneva tutto Giuseppe ogni tanto ci sentiamo per telefono mi davano delle indicazioni su quel consenso base a questo rapporto di grandissima assolutismo Schröder gestisce la gara mi scusi renana
Che lei ricordi nel corso degli anni sono state
Consegnate ai fini di investimento somme derivanti che so io da un'eredità dalla vendita di un immobile o si trattava di proventi di attività lavorativa che le rammenti
Ma penso che si trattasse di normali i proventi di attività lavorativa e quindi presumo lei in qualche modo ricordi quante somme frutto della
Suo lavoro siano state consegnate per essere investite
Quanto non lo so io salvare il lavoro che faccio un dichiarazione abbastanza importante e questo mi consente di accantonare ogni anno delle somme
Che non credo assolutamente de volessi completamente all'attività di cui Gino io le attività distante da qui o dei rapporti sociali nel trattenere quindi
è ovvio che parte siano destinati anche alle spese proprie ma non ha mai investimenti pronta ogni altro tipo non orientativamente lei ricorda di aver consegnato dieci mila euro cinquanta cento qualche ricordo
L'area pali dico quanto risulta mentre non ritengo assolutamente a distanza di tanti anni ricordarmeli importi ecco quindi questo in quel
Proposto il tono del proprio io prego se ritorna perché sempre in base alla sua posizione finanziaria al dettaglio della sua posizione finanziaria che comprende sostanzialmente
Tutti i versamenti e prelievi sin arrivare le ultime restituzioni nel due mila otto
Risulta che nel corso di questi sette anni lei avversato attraverso contanti attraverso assegni una somma totale corrispondente a trecentocinquanta mila euro circa
Per l'esattezza trecentocinquantasei e spicci ma in questa somma in qualche modo
Lei rammenta qualcosa può essere
Potrebbe essere no no assolutamente mi chiedo una cosa di cui io non posso assolutamente avere ricordo però potrebbe essere assolutamente come ordine di grandezza sicuramente sì
Parliamo delle restituzioni
Nel corso degli anni lei ha mai chiesto vi dessi investimento la restituzione di somme consegnate a suo cugino mi pare sia sul
Penso si qualche volta si
Non tantissime ripeto consideravo quella una forma di
Investimento a lungo termine diciamo ma lei Pai ha ritirato tutto
Sia fine indietro ovviamente consiglieri mio cugino ho ritirato la posizione anche perché lui si è spostato altrove ripeto io non conoscevo
Do la Società o di di di investimento con c'è un nessuno forse mi pare ho incontrato
Non so se signor vice accanto a lei
Una volta sì una volta del Signore ma io facevo tutto attraverso il mio qui
Sino ai privati
Marion alla domanda ripeto sono una cosa di tantissimi anni fa si voterà volutamente nebuloso
Ripeto è quando mio cugino ha deciso di arrivare in altro luogo io l'ho seguito come avrei fatto se insomma siamo ma visto della chiusura della io capisco questo tipo di ragionamento riferita al due mila uno perché sono passati quindici anni
Ma visto della chiusura della sua posizione finanziaria come mi ha confermato poco fa e del due mila otto e quindi parliamo di un qualcosa di più recente
Torno alla domanda iniziale lei ha recuperato tutte le somme nel momento in cui ha chiuso questa posizione
Immagino di sì
Immagino di sì perché se non ho avuto
Come dire questo Co.Re.Com lo ricorderete non avrei avuto un danno tale
Dalla cioè in questo caso mi sarei arrabbiato anche con mio cugino voglio dire e questo non è accaduta e questo non è accaduto questo
Questo mi ricordo benissimo
Consiglia ritengo di sì e
Non sono in ecco non so in che dimensione il concetto di comunque consigliere non ha perso sciacalli non ho perso sicuramente non si sarebbe se non mi sarei arrabbiato essere senz'altro ora
Nel corso di questi anni al di là della chiusura della sua posizione nel due mila otto lei ha già detto che ha ritirato alcune somme lei ricorda se queste somme venivano ritirate tramite assegni intestati a lei oppure insegna per a favore di terzi o in contanti
Dottor Pistella capito la domanda
Ho chiesto visto che il teste ha detto di arrivo ritirato delle somme di aver chiesto la restituzione di alcune somme nel corso di questo rapporto di sette anni se rammenta queste restituzioni
Come sono avvenute quindi tramite assegno a suo nome assegna a favore di terzi o contanti
Non ricordo benissimo e non erano mai delle somme importanti e comunque faccio tutto sempre attraverso Giuseppe quindi ero l'unica Mincuzzi NASA considera le persone importanti
Non saprei
Me lo deve dire lei
Quand'è che è una somma per lei importante cinquanta
Non ho ritirato tanto non ho non ho ritirato l'intero importo in una volta ecco se non alla fine questo volevo dire venti dieci immagino e ripeto
Dieci mila euro per lei sarà l'impatto non sarebbero importantissimi
Ne ha parlato di sono importanti vorrà Camera quanti si rassegna cerchiamo di concetto importante è relativo ma relativo anche per me voglio dire nel senso che
Un giorno possono essere le somme importanti giorno dopo no
Cinquanta mila euro sono una somma importante per lei direi che come diceva il senso della frase stesse bene a me risulta che nel due mila e due esattamente a maggio possiamo verificarlo anche tramite l'utilizzo del
Del master data bis
Lei ha chiesto e ottenuto presumo tramite suo cugino visto che faceva appunto attraverso cui la restituzione di un insomma di centoquattordici mila cinquecentosettanta euro quindi un importo
Sicuramente sicuramente importante in contanti lo rammenta no
Assolutamente no mese anzi rimango stupito della cosa pari
Centoquattordici mila cinque nel due mila e due età maggio due mila due
Esattamente di cinque allora cinque maggio due mila e due centoquattordici mila cinquecentosettanta
Un aspetto scusi lei sotto giuramento
Sì sì sì no aspetti aspetto
Mi perdoni
Questo è successiva a questa
Bene
Mi correggo la somma in contanti e quella successiva che adesso le riferisco quella del cinque maggio due mila due al merito ma nel tabulato mi scusi di centoquattordici mila cinquecentosettanta
Settanta avviene tramite bonifico bancario quindi un qualcosa di tracciabile lo ricorda
Guzzo quale apriamo il dispositivo è propria del dispositivo ma si parla di quattordici anni fa dunque sì però parliamo di una somma che lei stesso ha dei
Finito il portale Lawson volevo capire orate gliela rammento e le indico la data e le dico che lei l'ha ritirata tramite bonifico bancario a favore
Presumo di un conto all'Ente è stato rammenta questa circostanza è una somma che collega un qualcosa al di là del cosa che non mi interessa fino al punto invece del sapere cosa vi probabilmente
L aiuterebbe a ricordare anzi mi aiuterebbe ricordo a me non lo ricordo possiamo fare avvicinare dottoressa se lei lo ritiene
Ho la Sillaro della Procura o l'altra volta tagli per aspettativa non lo ricorda va bene
Andiamo clandestina rapidi adesso verifichiamo tutto no no non è un falso nel pianeta Comboni bonifico quindi non conta e quel
Successiva alla quale adesso arrivano confuso le colonne quindi non lo rammenta acuzie hanno calibrati Maniglio quei guadagni sono elevati grava duecento
Quattordici mila cinquecento
Neanche una cifra proprio non obbligata assolutamente o no una somma
In due importante ma le concreto prego
I minorenni
Presente
Son passati e ripeto dottoressa quattordici anni
Nel frattempo voto un altro figlio molto
Comprato delle delle abitazioni
Cioè in quattordici anni davvero tante cose io credo
Quindi
Assolutamente importante come somma ma
Non riesco assolutamente ricorda
Guardie passo lo escludo oppure
è possibile
Grande
Finali
Grazie escluse escludo la possibilità di ricordarmi voi
Se è successo e se risulta la contabilità e io mi sono mai lamentato immagino benessere accorto se ci fosse stata una distrazione da parte di chiunque altro di di queste somme dal grande investimento
Guardi io per cercare di
Aiutarla ulteriormente nel suo ricordo le posso dire che a quella data lei aveva investito una somma di poco più alta cenni aveva consegnati in base a un calcolo
Veramente veloce
Circa duecento mila e ne aveva ritirati centoquattordici cinquecentosettanta
Sono
Capito l'investimento ha fatto lei non mio mi ha detto nessuno insiste su un concetto che io l'avevo già chiarito in maniera inequivocabile che non posso ricordarmi andiamo avanti sono d'accordo nella
Ad esempio gennaio due mila e sei un po'più recente qui parliamo di circa otto mila euro
Tramite assegno cari spacca quindi
Anche questo tracciabile lo rammenta ma sono un po'più bassa ma la grande rientra nel concetto di non
Rilevo
Non ricorda
Andiamo avanti
Sempre tramite trasferimento dei rassegno
Questo mi pare sia un bonifico per l'esattezza quindi anche questo più che tracciabile giugno due mila e sei diciassette mila duecento euro lo rammenta no no grazie
Marzo due mila e sette quindi volendo visto che la documentazione bancaria viene conservata magari riusciamo anche mappa che è presente
Sette mila euro documentazione bancaria no no
Però viene accreditato tramite bonifico quindi è uno di quei documenti che possono essere tracciati sette mila euro lo rammenta
No
Per contanti arriviamo
A quello che dicevo prima
Bene
Non lo escludo mediante ripeto movimentazioni finanziarie non le rammento responsabili tanto tempo
Marzo due mila e sette prelievo per contanti
Su sua disposizione centodue mila euro
In contanti
Non ricordo che anche questi che infine perché loro erano fatti mai fine abbiano fatto ripeto non mi interessa vorrei sapere se ricorda che le sono stati consegnati
Ricordo di aver ricevuto le somme in contanti non mi pare assolutamente quell'importo a meno che lì non sia un totale di un il pivot operazioni questo non me lo ricordo
E allora proviamo a fare una saggia anche gli anni
Cinque minuti un attimo si
ATO dei prelievi per contanti
Ora volevo farle vicino a lei
Tariffari
No no ho detto e non mi ricordo che quella somma sia stata presa per intero tutto tutto in una volta può darsi sia stato a far presente in più tranche
Questo punto per un ammontare che corrisponde o ad una cifra che non le risulta
Sconosciuta darsi ripeto mi dispiace deluderla avvocato ma a distanza di tanti anni e non so che cosa fa lei quando chiude un rapporto una banca io butto via tutto nel caso specifico allevo anche troppo poco
Perché aveva quasi tutto Giuseppe quindi
Se non mi sarei documentato prima di venire qui ovviamente per accontentare Ardian le domande di ciascuna domanda io le rispondo distragga se investo e testo assorbente
Nel mio denaro io mantengo la documentazione del mio lavoro sissignore è stata scritta eventualmente importante pensato non l'ha detto Roberto dottoressa ma
Non avendo la più non sempre
Nonché l'opera dove dove reperirla perché è un rapporto chiuso da tanti anni dal due mila otto dicevamo prima
Per cui immagino io come tutte le persone normali la documentazione di un vecchio rapporto bancario la butta via insomma
Ora
Meglio
Lei ha detto che ha chiuso il rapporto nel due mila otto recuperando ha detto integralmente le somme no
Nel momento in cui chiude rapporto da sempre in carico a questo suo parente di chiudere il rapporto sì sì sì sì assolutamente il non consiliatura ha fatto benissimo le somme che lei ritira
Vengono aree investiti altrove sì sensibile vengono rimandati ammonendo sì punta verso chi diceva di Milano abbiamo investito nella polizza dipanare irlandese
Irlanda in esse sicuro o Svizzera no una posizione assolutamente l'ordinanza irlandese una polizza ricorda
Qualche dato di questo investimento Errico riesce Apollo Carmelo temporalmente
Immaginando cari immagino poco dopo il
Ritiro dello bello perché la posizione in base al dettaglio della sua posizione mi tra e faccio presente che su questo che la documentazione bancaria a sostegno dell'accadesse bici
Risulta che nel dicembre del due mila e sette fine lei ha ritirato una somma mi scusi
Di circa trecentosessanta mila euro a chiusura sostanzialmente nella sua posizione che pagherete fisicamente
Allora
Che fa dicevo viene definitivamente chiusa nel due mila otto ma con il ritiro proprio di un residuo minimo di circa duemila euro
Questa disposizione viene fatta appunto a dicembre due mila e sette
Per un ammontare di poco meno di trecentosessanta mila euro
Corrispondono le date la cifra al suo ricordo di questa polizza irlandese mi immagino di sì
Immagino che si voglia dire sì che significa immagino di sì immagino di sì perché il perché l'importo non lo ricordo nell'esatto ammontare che dice lei ma sicuramente c'è stato
è tracciato se vuole fare dottoressa apriamo i conti correnti dell'H SPC e questo trasferimento passavo ore di una polizza di un incontro che si chiama flat auto
Ricorda questo nominativo sì non è questa la prova di serietà benissimo io lo
Non ho altre domande per il testimone
Rappresento che
Il teste ha riferito comunque di aver recuperato integralmente
Le somme investite dal dettaglio della posizione finanziaria netta ora qua possiamo vedere gli estratti conti anche qualcosa di più ma dico questo perché ricollegandomi anche alla richiesta formulata di perizia
In base alla ricostruzione effettuata dei consulenti della Procura
No lo dico a lei dottoressa essi però nell'ambito completo dell'attività finanziaria relativa i vari gruppi riferibili al dottor lamiere
Bene accerto
Incerto ma come dire capire queste somme che fine hanno fatto potrebbe essere fondamentale e in questo riprendo quanto detto dal professor preziosi prima
Capire dove sono finite queste somme
Asseritamene io per questo glielo dico risulta una posizione creditoria per poco meno di trecento mila euro
Dalla consulenza del dottor matura diretti ETD allegato ottantatré
Deposito posizioni finanziarie la concomitanza della
Che è il teste oggi escusso dovrebbe ancora vere una somma di duecento settantaquattro mila e rotti
Somma che viene comunque valutata
Nell'ambito complessivo delle indagini svolte
Per ricostruire sì i crediti i debiti e la posizione finanziaria
Quindi parere l'IVA è figlia
Creato maggior io lo evidenzio poi valuti lei guardate letti quindi lei esclude lei conferma che ha ricevuto tutto si milioni di si misero a ridere sicuramente un son quelle somme nel cioè
Mi sarei veramente arrabbiato anche con mio cugino ancora
Assolutamente lo escludo ripeto non su
Io i soldi di lavoro quindi per il Sud duecento mila euro soltanto miseria e accorto che se ricordate anche
Dopo vent'anni di scelte
Ma
E deposito posizione finanziaria netta a questo punto avendo il teste confermato questo trasferimento che risultano in punti al teste BCE che emergono dal master database valuti lei sia il caso di aprirlo comunque veri ficcare conti correnti bancari o se sono sufficienti considerazioni a una ferma tendere a confinare vogliano vediamo
Vediamo non atti
Osama decidiamo però conto dove risultava
Per i consulenti del pm questa somma cinquecentosettanta guadagnato ottantatré alla relazione
Io adesso
Abbiamo
Se invece la martedì sotto
Questo fornisce
Determinazione vediamo entra nelle Ministro
C'era nessun altro
Lombardi
La SPC relativamente a questa polizza della quale ha parlato con maggior precisione sanno anche più recente del testimone
Continuare
Stava
Insomma qualora
Grazie soluzioni
Un amplesso forza spetti spetti
Così Cestec anche quale tipo di
Basta che prenda presto
Sia registriamo
Allora
Elimino i filtri
Dai campi per
Vere
Una tabella completa e
Selezione no
Nella colonna gruppo il nominativo
Gambacorta
Carmelo
Risultano
Una serie di movimenti
A partire
Fino al trenta giugno due mila uno riordino per
Dall'altra di valuta
Quindi ordino
Dal
Più risalente al più recente
Osservando una colonna rotture quella relativa al
Tipo di scritture
Scorrendo verso il basso
Vi sono
Praticamente solo scritture di contabilità in Terna caratterizzate dalla lettera Pina colonna lutto e
Una riga
La numero centosette mila cinquantasette
Invece appartenente alle scritture di riconciliazione
Di un movimento in data ventiquattro ottobre due mila otto
Per quanto riguarda
Ed è un addebito di
Nove mila cinquecento euro
Per un assegno emesso da care sporca a favore di Carmelo Gambacorta
Nelle gli atti essenzialmente anche sono a favore incarnano gamma allora le nostre istituzioni sono
Sono
Alcune per contanti possiamo selezionare eventualmente per tipologia
Per fare questo
Inseriamo un filtro nella colonna descrizione
E
Selezioniamo per esempio contiene finestra per testo contiene
Che scena
Oppure
K
Diciamo che a questo punto risultano
Dei versamenti per contanti non so se devo elencare
Ne sente il contante a favore allora
Per
Versamenti prego contanti ha fortuna allora versamenti da parte
Di Carmelo Gambacorta la riga ventitré mila centottantasette un importo di cinque mila centosessantaquattro euro e cinquantasette centesimi il trenta giugno due mila uno
Un importo di due mila trecentosettantacinque settanta la riga ventitré mila quattrocentoventicinque il dodici luglio
Te lo stesso anno
La riga ventisette mila trentatré il trenta gennaio due mila due un importo di dodici mila novecento undici e quarantadue
La riga venti
Chiedo scusa ho saltato una riga da ventisette mila zero trentatré è un versamento di due mila euro il dieci marzo due mila due
Da lì che successiva ventinove mila duecentoventotto è un prelievo il tre luglio due mila due di seicentottanta euro quindi una restituzione per contanti a Carmelo Gambacorta
Ulteriori versamenti diecimila quattro mila cinquecento cinquecento mille e settanta
In
Più occasioni fino a settembre due mila tre
E dall'ottobre due mila tre una serie di prelievi per contanti cinque mila due mila trecentoventicinque settecentosettanta
Mille duecentosettantacinque novecentosettantacinque per arrivare a quello del ventiquattro marzo due mila sette per cento due mila euro
Questo per quanto riguarda la movimentazione per contanti
Rinnovo il filtro l'iscrizione
Che
In sostanza qui ci sono anche
Riportati dei
Movimenti intra conto nel senso che
C'erano più conti intestati
A Carmelo Gambacorta e
C'erano trasferimenti dall'uno all'altro registrati
Per quanto riguarda il movimento presso accadesse bici chiaramente essendo il nome
Si trattava Uccio
La cosa da fare rimuovere i filtri
Quindi a nome FIAT auto
Mi sono risolto a favore trecentosette all'
Quindi a favore di flirt Tamburello affrontare
Grazie quindi nella messa in discussione le immediatamente a gamba corteo scusa selezionano nella descrizione
Festa per il testo contiene aspettavo tua
Signor
Recentemente
Ripeto ricerca su Cuppone
Allora effettivamente o un gruppo che si chiama fretta auto
Su cui risultano
Dei movimenti
Quindi nella colonna dove normalmente
Viene riportato il nominativo dell'investitore viene riportato invece questa dizione fretta otto
Scorrendo verso destra
Io
Trovo
Un indirizzo via Nicolò aggiunti ottantotto
Non so cioè l'indirizzo riutilizzabili quindi e via di massima
Progettista di tenere quindi tre minuti Marina minacciando indicati nominativa
Diciamo che
Evidentemente era un metteremo con con lo pseudonimo che non ero stato in grado di ricostruire all'epoca ma
E ha riportato l'indizione quindi in linea di massima
C'erano gli elementi
Si è tolto e lo stesso
L'indirizzo
Via Nicolò aggiunti ottantotto
E quindi questi nel dicembre due mila sette abbiamo trecentosessanta mila euro a favore di fretta ottanta
E eppure in precedenza appartenere istruzione di contanti che invece per bonifici assegni quanto viene istituito nel totale allora riprendo
Cioè Marino verze quanto evitare rimuovo rimuovo
I filtri nuovamente
A questo punto
Credo che riunire selezionare da
Ma come gruppo Frattocchie
Fermerò Gambacorta
Dovrei eliminare tutta la movimentazione
Il termine
Proviamo a vedere sulla casella sulla colonna Codice
Selezionando solo i codici Ietto più fu
Quindi eliminando i saldi intermedia i movimenti interni
Facendo una somma
Avrei trecentosessantacinque mila cinquecentodiciannove euro e ottantasette centesimi versati
Che ottocentottantasette mila centonovantaquattro euro e sessantanove prelevati diciamo che
Su questi andrebbero dedotti
Cento cinquantotto mila euro perché è un movimento di concambio titoli quindi in sostanza è ininfluente Ai fini della
Del calcolo la posizione nell'incertezza in quanto
Versati
Tre sessantacinque trecentosessantacinque circa e restituiti ottocentottantacinque meno centocinquantotto
Pubblico
Quindi questo risulta fondamentale
D'accordo
Dottor lande mi scusi abbiamo detto che nella movimentazione relativa alla polizza della quale ha parlato il testimone
Documentata anche sui conti correnti di accanirsi abbiccì allora intanto meglio
Nella
La riga sessantaquattro mila seicentocinquantacinque
Un prelievo di trecentocinquantanove mila euro
Per l'esattezza trecentocinquantanove mila quattrocentocinquanta quattrocentosettantanove euro e settantacinque centesimi
Come prelievo istruito
Dal cliente
Quindi
Questo è stato registrato a valere sul fondo tre otto cinque uno sette tre due e otto della contabilità interna tenuta Torregiani dalla data
La data il diciassette novembre negli anni
Chiedo scusa due mila sette bene
Quindi questo
L'importo
Terra di mafia cautele attivo è relativo al cliente
Carmelo Gambacorta adesso se noi prendiamo tolti nuovamente tutti i filtri selezionata nella colonna Rottola
Oggi noi ci non su tutto il concetto
Dicevo selezionata
La lettera r nella colonna rottura
Selezionato contro società
GB novantuno M. ITL quattro zero zero cinque uno cinque tre nove zero otto uno zero zero due
Io la movimentazione sviluppata presso accadesse bici benché di Londra e la prima nota tenuta dall'ufficio
Vi è ombra dalla mia segreteria
Ordinò nuovamente per perpetrata
E andando al due mila sette
Come ordinare a novembre due mila sette come disposizione in base alla posizione finanziaria netta e dicembre due mila sette
Allora
Eccolo qua allora io ho
Il
Ventuno dicembre due mila sette la riga centosette mila settecentottantanove un trasferimento
Di trecentocinquantanove mila quattrocentosettantanove euro e settantacinque centesimi
Però
A favore difetta altro quindi dal conto corrente presso accadesse bici intrattenuto la società I M inc partono in questa data gli importi che erano stati richiesti
E che erano registrati nera contabilità investitori come abbiamo visto
Grazie
Posso fare delle domande al teste
Allora da questo
Prospetta
Risulta che lei in questi sette anni fa a meno che ho avuto contatti niente
Investimenti
Con suo cugino
Avversata trecentosessantacinque mila euro circa n
Ah ripresi in totale settecentoventisette circa quindi raddoppiati perché sono trecentosessanta rimango veramente stupito
Secondo meno
Per quanto è la mia impressione di quel periodo ma emotivamente
Sembra veramente strano che sul capitale si sia produttiva di quegli anni
A
Voi di questo fondo il suo concetto diciamo Astarita avanzata dell'attrattività guardando sale perché credo
Qui
Testi precedenti a casa se noi dobbiamo fare
Protezionistico
A
Sono manovre né niente nascondere anche a quel punto di vista
Faceva assolutamente
Controverso e attenti
E in considerazione
Faenzi nascita tramite strapparci
Mi sembra una cifra superiore non solo dal Governo quali
Elementi era estrapolato queste questi dati
Ma mi sembra una cifra assolutamente sproporzionata
Invece ritiene proporzionalità quello che è il fenomeno niente si in campagna secondo
Cinque
Considerato il numero degli anni è considerato
Che comunque ci stati non sono stati tutti versati nel due mila e uno ma via via anche piccole tracce successivamente
Immagino cento mila euro di
Interessi insomma lì ricavi finanziari come le vogliamo chiamare mi sembrerebbe ragionevole ora questa cifra oggettivamente mi mi stupisce ma ripetersi
Sarà in grado di dare oggi certezze sull'argomento ecco perché io questo le volevo chiedere
Leggo il suo cugino ai termini di questi sette anni tipo emigra pure perché APT chiusi il rapporto con questa societarie che dice il trasferirli altrove parla di
Allora cerca di avvicinare
Allora con suo cugino nel momento in cui le chiede di investire
Questa somma nel due mila uno che poi probabilmente non investe tutta in unica soluzione l'abbiamo prevista ma se si sentiranno sta nelle piccole tracce successive tale ancora iniziale un grosso iniziale paga stressante
Poi durante questo periodo lei riprende alcune somme seri
E questo lo ricorda se si si seri Nora rimanere l'indagine Mario ma ricorda di aver la difesa riprese segnaliamo tre istituzioni fino a quando abbiamo questa somma finale
Di trecentocinquantanove miliardi trecentosessanta mila euro a favore della fretta out sì va bene
Quindi in questi diciamo a a chiusura dei sette anni
Non affatto diciamo una un discorso conclusivo con suo cugino dicendo
Allora questi investimento andati in questo modo abbiamo restiamo deficitari propensioni se il sistema come oggi non è che
Non ci comunque ci sentivamo telefonicamente spesso che oggi l'ha persa allora avere data la settimana sessantacinque mila Euro e tenerissima
La istanza che è arrivato l'imputato condannato mi è dato trecentosessantacinque mila euro e troppa ti fruttare così bene
Che
Tenne ne abbiamo in sette anni ho ottenuto ne abbiamo Riad raddoppiati
Non mi rendo conto adesso che si sia verificato questo sicuramente non è minoranza bugie non ha parlato questa è la mia domanda le dico la verità di ragionato bene investire di raddoppio del capitale ripeto è una cosa che mi stupisce tecnico
Io
Grazie assolutamente vero dottoressa io le dico questo e dico
A
Non esageri
Nel setting no nel senso nel senso io le sto dicendo quello che mi ricordo il la mia formula dubitativa è dovuto al fatto che son passati tutti questi anni
Quindi non è assolutamente la paga sapete sia sia ben chiaro non è assolutamente reticenze Lecce anch'io ho chiesto il Governo aveva parallela la patata dovranno prendersi se la fine di questi sette anni lei con suo cugino ha detto
Ad questi soldi investiti hanno reso toppe
Le ripeto non mi ricordo di avere fatto questa affermazione con mio cugino mi ricordo che è comunque ripeto ho ricevuto quello che dovevo ricevere
Ed è stato lo ritengo un buon investimento
Senza qui in caso contrario mi essere ricordato Miserere sarei lamentato sia con mio cugino
Diciamo come ce l'abbiamo detto prima mi sarei apparenze inquinano aerato altresì che essa ha raddoppiato il capitale
Se lo sarebbe ricordato
Proprio raddoppiato mentre ripeto mi si rimango stupito nel senso che comunque di pensavo di aver guadagnato meno più
A
Pensava di aver guadagnato meno sera o l'importo non lo può dire precisamente no ripeto incertezza a distanza di tanti anni oggettivamente non ne posso dare
E senta un'altra domanda del volevo fare allora lei nel due mila uno
Investe con suo cugino
Per quel motivo cioè che
Si propone sua cugina laico in quale veste si propone si proponeva il cugino che ripeto come ho detto poc'anzi
Aveva cambiato lavoro lavora stare io per il rapporto che avevo con Loiodice stesso per l'estrema fiducia che avevo con lui e ho ritenuto di seguirlo sì ecco che lavora che aveva detto che faceva prima e dopo
Prima che il suo pensiero il direttore di un Caffo
Di un'associazione
Allora non mi ricordo come si chiama in agricoltura associazione nella quale tardi direttore del traffico nazionale quindi anche un
Un ruolo molto importante
E poi dato invece quando egli ha proposto mentre poi si è messo a fare il lavoro autonomo iniziato a fare questa attività che non saprei come definirla insomma non era un'attività promotore classico mi sembrano un consulente più che altro
Diverso lente cosa consulente di finanza di maggiori fondi quindi questa lei sapeva cartina che sembra
Grazie
Non non parlava di vendere prodotti
è un qualcosa di diverso e che cosa ne parlava
In una strategia oltretutto
Non era un lavoro nei miei confronti nel senso io ero su cugino
Di mi propone mi proprio negli investimenti e io l'ho seguito
O quella degli investimenti certo
Per conto di quale società
E questa istanza Gentian me l'ha chiesto anche prima l'avvocato non mi ricordo il nome insomma assolutamente per una società che operava in Italia all'estero
Immagino che operasse all'estero si come mai tanti tante società internazionale
Senta lei ha detto o conosciuto lande
Ricordo visto è stato una volta nel suo ufficio dove
Non mi ricordo in Italia lei no no no a Roma non vorranno quel terreno
Quindi mi pare una volta lo loro incrociato che avere alla fine non l'avrei riconosciuto oggi se non
Volevo parlare allora multinazionale oscillando è andato in quello dice opere che c'era suo cugino hanno ritenuto
Tornando lì perché c'era mio cugino in quel momento e lavorare in quell'ufficio a non credo era lì
Ci siamo dati appuntamento di un credo della sinistra cioè che l'avesse fisicamente la la scrivania concreto non lo so non mi ricordo
Non si ricorda
Si parla di ripeto
Più di dieci anni fa e e lande come Della presentato suo cugino
Penso che fosse il titolare di di di quella società di quella società nella parte noma più bene in quale Zanasi straripare fra di loro ma sono non avvia ma
Penso di via Po coscrizione dico nel
Perso di appalto e quindi avrà appuntamento era ripeto Consob una sorta di sbagliarmi sì inquacchio meno Piovene dovevo nella tana contento Consalvo in Cina le presenta Länder
Come i direttori di qualità ufficio
E un
Senta lei ha presentato qualcuno a suo cugino per trovare gli stessi suoi investimenti
Non per
Dunque presento disse c'erano a suoi amici o altri parenti che hanno investito con suo cugino che lei sa
Ma parlato non mi ricordo ma
Non in immagino che siano anche cose molto riservate perché si era fatto junior
No i sabati in che senso se investito nonies son per sé nel senso che se degli amici avessero investito su tutto su questi
Diciamo con lui non me l'avrebbe letto nel luglio i miei amici insomma
Quindi non lo sa non lo so
Senta alla lei ha detto dietro consiglio di mio cugino ho disinvestito per cui perché lui se n'è andato oraria
Lei è stato demandato che lavoro fai quindi ha cambiato lavoro quando invece se n'è andato e non seguito che io questa società e andate a lavorare altrove ecco al dov'è andata a lavorare
Il dove non lo so Russo da fiduciaria di Milano su cui ci appoggiavamo quindi si chiama Argos vuol sapere dico anche in un sul problema
E quindi da lì e poi li facevano investimenti
Ecco quindi diciamo aveva cambiato una società però il lavoro era quello faceva Investimenti
Sì indubbiamente il settore era quello per grandi linee Sesa
E
Ad o una volta che lei ha portato diciamo questa somma quindici io lo trasferita da questa società a questa
Fiduciaria di Milano questa relazione sui
Lei poi li ha ripresi dopo successiva disinvestito anche questo Corea quella giudice c'è opposizione stiamo parlando di altre altri investimenti altre società
Altre secondo me ci dobbiamo limitare a quello che è il capo di imputazione e abbiamo visto che teorico del rapporto nel due mila sette massimo due mila otto
Ma quello che è tutto
Investimenti che ha fatto successivamente il teste per altre per altre società che non fanno parte questo processo non credo che riguardino e il processo
Va bene non ho altre domande
Aspetto solo vediamo un attimo Assirm ultima domanda volevo
L'ARPA è venuta a sapere di
Che anche dai giornali oppure da suo cugino che la società con cui aveva investito
Era successo sì sì sì fino all'avvenuta sapere leggo tutti i giorni i giornali sono abbastanza in forma affronta sapere
E quindi avete commentato abbiamo tolto i quindi successivamente c'è stato con neutri
Ovviamente
Siamo stati fortunati che si deve dire in questo in queste situazioni adesso ovviamente quello che che hanno riportato i giornali forse la verità Insiel sempre
Da valutare insomma
La banca non ho altre domande finta vandalismi Gramsci tecnica
Neppure considerata storica
Come ho detto prima e per il per perché cambia la società quindi i ripeto io investiti in quelle società esclusivamente
Perché c'era mio cugino in seguito anche dell'esistenza di questa società
Ho seguito lui nei rapporti di fiducia che c'è sempre stato tra di noi qui veniva attiva
Espressamente garantita assolutamente
Però al consigliere Pruiti in seguito
Ma ma in questa società settimo salutarla per esprimere una società tempi in cui comunque caso sbatto sottoscritta da tutte le
Anche
Nove eccessi fosse un terminale per fare operazioni per farle lecitamente perché odierna società italiana
Assolutamente trasparente
Come lei investite invece questi salvo il due mila uno con chi pensava che l'investitore
Come società italiana quella società italiana crisi limitativa e quindi speravo che
Spero però commi
Dai vandali grazie Quinci
Bene bilanci per tale attività clinica
Succede
Inviato mani come già prestabilito e ci sono dei testi domande finte niente
Giudice mi scusi
Sempre produce
Trenta secondi un rispetto alla richiesta del dottor
Senza
Di avvocato Preziosi difesa Castellacci signor giudice io credo che l'udienza odierna abbia
Veramente aperto uno scenario oserei dire quasi nuovo in questo processo e mi sembra non aggiungo altro perché a mio avviso è abbastanza evidente comunque la potrà fare
Le sue considerazioni al riguardo senza che io debba spiegarne le ragioni che mi sembra che sia un ulteriore importantissimo elemento per disporre una perizia perché
Con l'udienza odierna in particolare si appalesa una situazione veramente di inconciliabilità
Di
Emergenze dibattimentali che non può che trovare una sua sede di ricomposizione all'interno di un approfondimento istruttorio di carattere peritale grazie
Quindi manderanno i testi della difesa
Va bene vedere bucato Babyface consentendo
Perdiamo i testi Scaringella Chimenti pendente che saranno enti citati
E avete già qualche nonostante
Adito a sappiamo già se ne ho ricevute essa
Giustificazioni Zappavigna
Come le dicevo avrei effettuato nel pomeriggio fissando l'udienza fissata domani la verifica sul sito delle Poste per vedere se raccomandati
Erano state consegnate le posso però dire
Secondo
Che
Sicuramente è stata consegnata la raccomandata la sera Scaringella
Per quanto riguarda invece le altre due mi risultavano l'altro giorno in consegna e ripeto essendo l'udienza domani mi riservavo di effettuare un ulteriore controllo nel pomeriggio
I dati possano e parchi del ventotto giugno quindi rileva la mattina successiva alla sua fondativo ordinanza sono domande
Capriati signora Scaringella ricevuta
Scaringella sia quest'anno alla Sopaf avevo verificato le ricevute quattro luglio
Sì ma è acqua dai residenti incerto ovviamente rappresento mi scusi se la citazione era stata effettuata
Presso Laura della decima Sezione che era Laura lei iniziale veniamo chiamati a Cagliari quindi personale esaminata ventotto giusta
L'altro palazzo
Se noi dobbiamo
Suo Lanza
Si chiamasse
Grazie della
Della citazione
Domani familiare
Non è quindi il rinvio è domani niente senta terminale clandestina
Renato
Sarebbe inondati domandiamo per camuffare nove innanzi ma io fine settembre spietata riteniamo giusto negli atti lo so prima c'abbiamo erogati
Erogati le abbiamo detto che abbiamo spostate no lamentano inattività liscia
Alla fine sinceramente anche Carmelo
Sì
Passiamo alle questioni sulla scorta
Di civiltà
Questioni su qualsiasi cosa
Quindi non è agli all'ENAV rinviato è inadempiente no ne ha nove e trenta scusi loro le l'una dall'altra innovazione però partendo alle undici e venti
Non riterrei diciamo RAI di udienze e poi sei nove e trenta perché occorre prima che è un atto ufficiale
Reca il seguente farete lei no modificata con un altro canale pay
No