Conferenza stampa sull'operazione ICARO

Grazie
Se non
Professore
Se
Nei due anni
Esposti
A
Abbiamo
Comunque
Assolutamente
Volta
Sul
Non abbia mai
Perfetto
No
Signori buongiorno
L'incontro di oggi
Ha per oggetto
Le operazione più importante probabilmente la più importante effettuata a Catania in materia di reati contro l'economia voi vedete
La dottoressa Natale
La
Dottoressa
Tasciotti del dottor Sorrentino che fanno parte delle gruppo di lavoro che si occupa dei reati contro l'economia e quindi reati tributari il reato di bancarotta e quant'altro connesso
Oltre a Formello manda che vuole ben conoscete che comanda la Guardia di Finanza di Catania
Viene il
Colonnello l'asta sia del nucleo di polizia tributaria il colonnello campo dello stesso nucleo e vedete che vi è anche il tenendo colonnello propone oggi che proviene da Roma dove presta servizio presso
Il nucleo di Polizia valutaria acque che anche purché la sua componente dalla Guardia di finanza hanno partecipato
A questa complessa indagine di che cosa si tratta
Questa mattina sono state tratte
In arresto
Pulvirenti Antonino e run Duccio Stefàno che sono
Venendo Presidente della quindi gente e
Delle lo Stefano cantuccio l'amministratore delegato del Wind Jet
Personaggi che fuori sono ventuno
Si tratta
Qui create qui bancarotta
C'è stato accertato che darle
Due mila e cinque e vi era una situazione gravemente deficitaria della quindi gente questa indagine hanno avuto
Impulso belle nell'agosto del
E due mila ed e dodici ed è stato possibile accertare che questa società
Aveva un passivo di oltre
Duecento trentotto milioni vi euro e compresa in questa
Consistente somma anche un debito di quarantatre milione di euro nei confronti
Dell'erario
Quindi questa società evidentemente a vissuto per diversi anni non pagando le imposte e
Non pagando tante altre che dovevano essere
Ciò che sfatti
E con nuovi meccanismi
Di sopravvalutazione
Del della loro consistenza economica e quindi relative dati che non va bene chiederebbe lance della società stando super valutato il marchio vincete ed altre
E meccanismi che magari oltre nel corso di questo incontro saranno meglio specificati
Questa mattina oltre a procedere all'arresto di questi due soggetti competente e il cantuccio la Guardia di essi di finanza eseguito
Se il sequestro di cospicue
Somme di denaro
Che si trovavano in Italia e in parte anche all'estero per indagine sono state compiute anche con
L'ausilio di autorità straniere poiché
Si è proceduto anche tramite rogatoria internazionale che sono state eseguite il Lussemburgo
Della Svizzera in Francia nel Regno Unito del Gran Bretagna ed egli è stato unite quindi pone certamente
E bancari approfondimento
Di segnalazione sospette
E
Tutta una serie ubicate veda che come dicevo prima
Ha consentito di accertare che già dal due mila e cinque la questa società non avrebbe il dovuto operare sul mercato in considerazione delle ingenti perdite che gravavano su di essa
Questo in per grandi linee il l'operazione che è stata
Compiuta e che in parte e ancora in corso
La collega Natale intanto può aggiungere qualche dettaglio i il colonnello ma il e gli altri
Fino alla Guardia di Finanza possono aggiungere qualche altro dettaglio come anche
I colleghi possono rispondere a vostre eventuali domande
Buongiorno che sappiamo siamo sotto il profilo tecnico
Come avete potuto verificare dal
Comunicato sintetico le ipotesi che sono state contestate sono
Di bancarotta di quattro tipologie una bancarotta che viene definita
Per disperazione e che è stata contestata con riferimento a dei flussi di danaro non giustificati in uscita dalla Wind Jet verso l'estero
Lo si di danaro che poi hanno avuto una retrocessione un rientro quindi di capitali quasi nella
Contestualmente quindi a distanza di pochissimo
Da tempo verso l'Italia sulla base di fatture per operazioni che noi riteniamo di comodo cioè non erano giustificate per interessi
Dell'impresa quindi getta in particolare in un caso
L'operazione contestata si riferisce alla fittizia cessione
Acquisto di un cachi perché è un alterni né tecnico per indicare un componente strutturato del motore con tutti gli aggregati elettronici che servono per la sua installazione
Simulando l'acquisto di questa operazione sono stati trasferite all'estero
Capitali per oltre un milione di Euro un milione trecento mila euro e a distanza di pochi giorni queste somme sono rientrate
In Italia con delle causali tipo l'istituzione prescritto al
Ritornerò don in inglese però la causale era come se fosse una restituzione del prestito era di in realtà una retrocessione di un'operazione priva di giustificazione
Economica in un'altra entrata si la il meccanismo
Esportazione quindi di
Da dell'aumento
è a avvenuto simulando il pagamento di fatture per prestazioni rese da società estere sentì avete già conosciuto i nomi della bella dieci hanno
E della Europe Aviation ma in realtà si simulava prestazione perizie che noi riteniamo essere stati di comodo
Che atto attraverso questo meccanismo i soldi uscivano dall'Italia poi ritornano a distanza di pochi giorni in un in una di queste ipotesi
Sono poi confluiti su conti personali di non tutti sono Stefano era al Tuccio Stefano Biagioni il fratello e anche di pubblico un'altra ipotesi di distrazione araba riguardato il rapporto con la finalità oscuro
A proposito della
Sopravvalutazione della collaborazione data anche
Da soggetti straniere ricorderete che
In fase di atterraggio nel due mila dieci un aereo della Wind Jet aveva subito dei danni e questa Elio la società continuava valutarlo terzo ventuno milioni di euro considerava in bilancio per questo valore mentre in realtà il suo valore non superava seicento mila euro voi ricorderete
Questo episodio
Dell'aereo danneggiato a Palermo
Prego
E a questo proposito la stessa società che ha predisposto la perizia che noi riteniamo estere è stata di comodo
Poi il colonnello Manna vi illustrerà quali sono gli elementi di prova allo Stato
La stessa società ha predisposto anche altre perizie sempre di comodo che hanno sovrastimato sia il magazzino di Wind Jet
Sia le rimanenze per importi veramente considerevoli quindi quindici milioni di euro nel due mila undici c'è questa perizia
Per quanto riguarda il motore nell'aprile del due mila undici c'è una perizia di stima per la valutazione dei ricambi di dieci milioni di euro circa che in realtà non ha corrispondenza con i valori reali
E avvalendosi di queste fatture di comodo sia gli organi del management ma anche gli organi di controllo di quindi getta
Hanno iscritto a bilancio delle posti attuative
Con dei valori assolutamente non corrispondenti al reale valore del patrimonio e questo è il senso della contestazione che
Sto cercando di sempre semplificare viene definita tecnicamente bancarotta da causazione dello stato di dissesto perché secondo la ipotesi accusatoria diciamo all'allo stato ancora al vaglio del giudice
Già nel due mila cinque il la Wind Jet non aveva più disponibilità di capitale sociale il capitale sociale era del tutto abbattuto cioè non aveva più la possibilità di operare sul mercato e estremamente significativa a questo proposito abbiamo ritenuto fosse l'operazione
Del marchio su cui già
Parte di voi avete avuto modo di evidenziare alcune anomalie e del resto anche nella procedura di concordato
Fa preventivo dinanzi al
Tribunale fallimentare di Catania il commissario arriverà ha rilevato delle anomalie l'anomalia consiste nel fatto che
La Wind Jet a nel due mila cinque ecceduto
Con un'operazione che noi riteniamo non avesse giustificazione per la UIL getta ceduto a meriti che è una società del medesimo gruppo della famiglia Pulvirenti
Acceduto questo marchio per un valore di dieci milioni di euro sulla base di una perizia che noi riteniamo di comodo perizia redatta da un
Tecnico un professionista dello studio patti che era poi
Il col Presidente del Collegio sindacale
E meriti voi sapete che gestiva gestisce tuttora supermercati in realtà non aveva alcuna esigenza di acquisire il marchio di una compagnia aerea tanto è vero che immediatamente dopo la cessione
Lo ha ri rigore concesso in licenza in uso di fatto Halloween getta ma la vera espogliazioni avvenuta nel due mila nove quando
Quindi è quello di acquisto ad anni di di quindi ricompra dalla sua stessa diciamo società collegata tecnicamente collegata
Pagando una somma che già nel contratto si dà atto a essere non
Corrispondente al valore reale cioè una somma certamente maggiore rispetto al valore reale attraverso questa operazione
Si sta si distacca dal patrimonio di un ingente la somma di due milioni e quattro
Che è noi consideriamo provento di distrazione di fatto è stata sottratta
Dei creditori i creditori della vigente un'ultimissima annotazione poi se ritenete viviamo diciamo dei chiarimenti
Queste operazioni di sopravvalutazione del Bilancio non sono avvenute solo nel due mila cinque sono avvenute in tutti gli anni successivi si sono ripetute con delle modalità leggermente differenti ma con uno schema di condotta
Ripetitivo e quello che rileva a è che nel a partire dal due mila nove due mila dieci due mila undici abbiamo potuto constatare come
Le relazioni del collegio sindacale le relazioni della Società di revisione
Fossero state di fatto retrodatate cioè pur avendo una data ufficiale del di deposito delle relazioni di fatto erano state confezionate predisposte
Un mese o due mesi dopo ed erano state redatte sulla base delle indicazioni dei desiderata dei componenti della Wind Jet di fatto il commercialista un ingente cantuccio
Scambi e quindi la Santagati cantuccio ci sono scambi di e-mail sia con i componenti della società di revisione sia con il senior partner della e mi in tarda in cui suggeriscono di attenuare i rilievi critici che già alle società di revisione avevano notato avevamo
Evidenziato in materia per esempio dei crediti che erano stati sopravvalutati
E rispetto anche a
A valori dell'attivo non corrispondente al dato reale queste sono state modificate questo è diciamo in estrema sintesi perplesso il quadro complessivo delle contestazioni
Lascio la parola
Comunque lo faremo durante mai
Curatore la dottoressa Natale sono stati assolutamente dettagliati e hanno chiarito molto bene tecnicamente gli aspetti delle contestazioni mosse nei confronti dei principali indagati del procedimento
Io volevo sintetizzare un attimo come sono partite le indagini e come si sono sviluppate
Ricordo a tutti che nel due mila nove
La Wind Jet era la prima compagnia low cost italiana
Che in quegli anni aveva trasportato o anche fino a tre milioni di passeggeri quindi era sicuramente una realtà imprenditoriale economica di primissimo spessore
Quando
I problemi di Bilancio tuttavia erano già prestati si erano già verificati erano già ben notti sia al management della società sia agli organismi di controllo
E mi riferisco al collegio sindacale e I professionisti che assistono le società perché la caratteristica di questi reati ed in particolare del reato di bancarotta fraudolenta e è proprio quella da una parte viene
La consapevolezza di chi gestisce una società un'impresa di dei problemi finanziari
E quindi c'è un tentativo di abbellire per dirla in maniera molto semplice i dati di Bilancio come sopravvalutando
Le cose buone e la dottoressa ha fatto una serie di esempi che sono stati rilevati nel corso delle indagini e sottovalutando le cose meno buone e anche in questo caso si tratta appunto di sottovalutazione di passività che hanno effetti sulla rappresentazione in bilancio delle stesse
Nel due mila dodici quando sono iniziati i problemi il nucleo di polizia tributaria aveva
Sviluppato delle autonome indagine la Procura aperto un fascicolo e si sono
Abbiate indagini che voi capirete hanno una complessità enorme
Quello che hanno riferito i magistrati prima di me lo fa percepire perché per
A
Capire comprendere ed entrare nel vivo di operazioni societarie di carattere internazionale
Particolarmente complesse peraltro svoltesi anche in maniera poco trasparente
Nella misura in cui vi è il coinvolgimento degli organismi di controllo si faceva cenno a la retrodatazione di alcuni documenti
Si può far cenno alla consapevolezza e alla assoluta complicità da parte degli organismi di controllo nel rappresentare in questo modo cioè in un modo anomalo i dati di bilancio capirete quindi la difficoltà
Di penetrare questo questo mondo fatto di operazioni finanziarie fatte fatto di bonifici fatto di transazioni internazionali
Tutto questo è stato fatto grazie ad un lavoro veramente importante della Procura del Gruppo tutela economia grazie a un lavoro di squadra nostro e al supporto del nucleo di Polizia valutaria che ci ha aiutato
Anche dei rapporti con e gli organismi collaterali esteri
E diceva la dottoressa Natale diceva il Procuratore abbiamo fatto e sono state fatte accertamenti a rogatorie in cinque Paesi diversi sono state
Acquisite i documenti mail è stato acquisito il server di una società e completamente analizzato
Analizzate le mele che sono intercorse tra tutti i soggetti che facevano parte dell'Amministrazione a società e gli organismi sinta quelli
Facenti parte degli organismi sindacali cioè del collegio sindacale
E soggetti imprenditori operanti all'estero
Grazie all'insieme di tutte queste attività si è potuto decifrare una serie di operazioni che hanno depauperato di fatto da
All'attivo il bilancio della società arrecando un gravissimo danno che voi conoscete stiamo parlando
Di un passivo di oltre duecentotrentotto milioni di euro
Di cui ben quarantatré nei confronti dell'erario stiamo parlando di creditori che hanno visto
O perdere quasi integralmente i propri crediti abbiamo visto passeggeri che avevano acquistato poli in massa che erano e sono rimasti per la quasi totalità
Senza un reintegro del degli esborsi e si è riusciti grazie a questa attività individuare anche somme di danaro all'estero
Quindi
è evidente che la complessità di queste attività non può che essere frutto di lavoro di più componenti
Alcuni dei casi che ha citato prima la dottoressa Natale sono emblematici di quello che vi ho appena detto nel ne cito solo uno lo ribadisco perché
Quello ad esempio della cessione del marchio widget è una cosa che è apparsa immediatamente anomalo innanzitutto è stata iscritta un'attività
Bindi in bilancio
Solo sulla base di un contratto preliminare ciò in contrasto o a qualsivoglia norma contabile
Un marchio che era iscritto al valore di trecentoventinove euro
Sulla base di una perizia a visto gonfiare questo valore appendici milioni di euro è stato ceduto alla società
Che sempre del gruppo ma che aveva come oggetto sociale tutt'altra cosa cioè il commercio di alimenti all'ingrosso
E mi riferisco alla Società Meridi che gestisce i supermercati forte
è stato poi riacquistato quindi come diceva la dottoressa Natale nella prima fase la vendita mi serve per gonfiare l'attivo patrimoniale quando già capito che ci sono dei problemi in un secondo momento la acquisizione
La riacquisizione del marchio serve per far uscire delle somme di danaro quando la situazione ormai patrimoniale contabile della società è irrimediabilmente compromessa
Nel due mila nove avviene la requisizione
E così anche gli altri e gli altri esempi quindi si tratta di un lavoro veramente importante
Io se posso faccio i complimenti all'autorità giudiziaria che ha
Veramente
Dimostrato una una un'attenzione una incisività molto molto spiccata e a tutti coloro hanno collaborato a queste a queste indagini che voi sapete
Attengono a un mondo quello dei reati economico-finanziari che nonostante spesso venga considerato
In secondo piano rispetto a reati redattori o reati di criminalità organizzata molto più diffusi io o più percepiti se vogliamo da parte della della della cittadinanza hanno un e producono dei danni sull'economia di
Questa città di tutti i contesti enormi abnormi quindi la consapevolezza dell'importanza anche di perseguire questi reati deve esserci tutti questa volta
Ci siamo riusciti e speriamo di
Provarci anche per il futuro
Il colonnello un'asta sia che comanda il nucleo potrà fornire qualche altro dettaglio su queste operazioni
E ovviamente siamo
Disposizione attuali curiosità o domande
Se vogliamo fare delle domande
Ercole l'Afghanistan
Continuare il rapporto
L'importanza di presentare dei dati contabili di bilancio in ordine a una rilevanza notevole quando si fa una trattativa per la cessione delle quote una compagnia aerea quindi anche in quest'ottica in quel momento sicuramente
Assume una rilevanza strategica notevolissima
Per cui anche proprio questa condotta di di maquillage dei dati
Sicuramente finalizzata anche quelle presentare una una situazione più appetibile anche per eventuali competitors dir si voglia dedicare una trattativa una trattativa di acquisto sappiamo voi perché insomma intervenuto anche un provvedimento del giudice per le indagini preliminari di archiviazione
Che in effetti si sa se l'Italia avesse tra virgolette
Notato qualcosa di anomalo ma fatto sta che la trattativa poi mandano più
Non è andata più in porto possiamo soltanto presumere insomma che si fossero anche accordi di insomma che proprio non tutto fosse in ordine come sperava
L'accordo
Così
Pongo
Questo dato
Come medicina
Ieri
Personale
Certamente aziendale oppure
Della
Suo editore
Altro
Qualcuno
Un altro
Sono solo due cose che possono
Possono per andare a segno
Comunque
Riesce che
Medie
Incorre
Come
Perché
Facciamo o facciamo un passo indietro
Cinquanta facendo un passo indietro al due mila cinque sostanzialmente si può dire che già
Tecnicamente
La Wind Jet non avrebbe potuto più Volare
Quindi se prendiamo questo come dato di partenza ci rendiamo conto
Che nel due mila nove la situazione non poteva essere che ha aggravato
Perché tecnicamente il bilancio era già stato modificato il patto in io netto era sceso al al
Era diventato negativo per cui tecnicamente presentiamo un bilancio non in ordine
Soltanto attraverso quelle operazioni ma chi gli chiede ma chi gli asilo altre su cui è stato consigliato
Nel proprio nel due mila cinque il marchio quindi getta si è riusciti a mantenere in in piedi una una società che però tecnicamente non aveva i numeri per poter andare avanti
Quindi
Come
No no originale no assolutamente no Mongiana noi anch'io farei un passo indietro per dare un poco anche gli step attraverso i quali si è sviluppata la nostra attività investigativa
Perché secondo me questo è utile per comprendere anche il perimetro della nostra attività la nostra attività si è concentrata sui bilanci in stretta collaborazione con i consulenti della Wind getta a partire dal dal proprio dal due mila cinque in in poi
Bilancio fatture attive fatture passive alla ricerca di operazioni anomale
Dopo di che cosa abbiamo fatto ramo qui sito anche il server della Wind getta rogatoria internazionale degli Stati Uniti
Avevamo acquisito tutte le e-mail scambiate fra i vari soggetti indagati
In questo modo incrociando queste informazioni siamo riusciti a individuare le operazioni fra virgolette anomalie sospette le quali sono state approfondite in che modo
Quindi individuiamo le distrazioni fui si è fatto cenno le operazioni di
Artifici sul sul Bilancio Win getta e dopodiché incrociamo il tutto con
I messaggi o con le e-mail che i vari soggetti si erano scambiati
Dalle quali rileviamo come vi era la piena consapevolezza di porre in essere queste queste operazioni
Altro incrocio con tutte i movimenti finanziari disposti dai verso la Wind Jet dai verso tutti i soggetti indagati in questo modo abbiamo potuto ricostruire la reale distanza destinazione di distrazione effettuata
Svuotate le casse della Wind getta e in ultima analisi distrazione a favore o di altre società della galassia Pulvirenti o di soggetti indagati
Un altro aspetto importante la nell'analisi dei flussi fra i finanzieri ovviamente condotta in stretta collaborazione con il nucleo speciale
Di polizia con l'interbancaria abbiamo anche potuto va a verificare una serie di operazioni segnalate come sospette
Quindi sulla base anche di questi elementi e che hanno quindi ha completato il passo il quadro a ciò si aggiunga le operazioni che tecniche che abbiamo svolto quindi indagini tecniche che hanno in qualche modo comunque scorporato il quadro indiziario che già si era
Definito
In questo o complesso di attività definisce secondo un quadro o di un'indagine assolutamente completa svolta dalla Guardia di finanza in quanto Police economico-finanziaria che quindi oltre alle indagini tradizionale
E la alla competenza nella lettura dei bilanci svolta una stretta collaborazione con i consulenti nominati dalla procura
Poi siamo andati su attività anche più prettamente
I politici quali delle indagini vorrei però non va comunque dell'ONU
Dinamismo concentrassimo nonché
Piccolo coordinatore
Moderna no no
Gestione
Sì
La
Giochi
Sottratto
Singole indagini non sono complete se queste sono in corso
Pertanto ci sono delle società ancora attive arte delle distrazioni riguardano trasferimenti di fondi intragruppo per capirci per intenderci quindi
Cioè il senso perché volevamo rendere con questa Amministrazione che negli ultimi anni e cresceva a dismisura li debitamente o verso i terzi quindi parliamo di pensata evinti milioni di euro di biglietti invenduti liberi passeggeri che non sono stati
Risarciti pensate all'erario tutti i fornitori quindi il debito venti milioni
Il debito nei confronti dei terzi cresceva però proporzionalmente dispone Anzillotti in modo esponenziale nel corso di ciascun anno è invece contemporaneamente
Non c'è abbiamo registrato delle operazioni di missione con un trasferimento di danaro che tecnicamente costituiscono un ramo dell'ipotesi di bancarotta dalla Wind getta alle altre società del gruppo quelli ancora attive
Abbiamo ancora in corso quindi su questo diciamo dettagli non non ne daremo muraria diciamo magari lo faremo successivamente comunque una rogatoria in Svizzera
Con riferimento alla sequestro di somme di danaro che ci sono i servizi era perché questo è pericoloso
Per rispondere anche al non può no personali perché non sono ipotesi di reato che consentono diciamo di aggredire direttamente la lente la persona giuridica però
Siete si tratta di conti personale la procedura della rogatoria hanno è in corso non è ancora conclusa però
Sappiamo di queste disponibilità che sono dato disponibilità dello stesso Pulvirenti a è anche l'Italia che hanno dichiarato con una procedura
Del quella della congiunta di discorso però
Certamente per rispondere anche alla sua domanda di sono entrambe le situazioni da un lato possiamo dire che
Il capitale sociale che è la principale garanzia che è una società a sulla sua solvibilità nei confronti dei creditori non c'era più nel due mila cinque quindi la Wind Jet si presentava all'esterno come una società noni dai di alta
Era destinata ad accumulare indebitamento in modo irreversibile perché ogni anno si ripetevano queste operazioni diciamo di maquillage di bilancio dall'altro lato
Del libro del due mila cinque la perdita del capitale di poco di poche centinaia di euro però chiede seicento mila euro però viene ripianata con questa postazione e dei dieci milioni del marchio cioè dieci milioni del marchio coprono virgola
Oggi no non non già ben dieci milioni di seicento parliamo del due mila cinque dieci anni
Dieci anni fa
Consideri di seicento mila euro né negli appalti esatto però avevamo non sarebbe stata dei seicento mila al di sotto delle esatto sono andate nelle però già sufficiente per non operare più sul mercato perché la legge in questione è molto rigida cioè quando è perduto il capitale sociale occorre diciamo adottare delle iniziative di ripianamento ora negli anni successivi questa perdita a dismisura cresciuta e contestualmente
Invece vi sono state delle operazioni a favore ed esclusivamente a favore delle Società correlate di quelle esigenze
Le esigenze cautelari considerate che il concordato ancora in piedi
Il laico Tribunale fallimentare altri Stati pieno controllo della situazione delle fasi della liquidazione ma considerate anche che ci sono altre società del gruppo che hanno drenato parte di queste somme
Che noi riteniamo perché abbiamo anche delle tracce bancarie di questi trasferimenti di parte di queste somme sono state trasferite all'estero quindi però diciamo sui dettagli del sequestro perché il la rogatoria ancora in corso non abbiamo ancora un verbale di esecuzione ci sono dei tempi tecnici della Svizzera che sono un po'più lunghi diciamo vero e proprio ordinaria con la mano
Ho letto è la proprietaria è la proprietaria delle partecipazioni delle società allo studio Società
Non non per effetto dell'indagine non
Non per il fatto del cinque novembre salvo meraviglia e questo no questo già ho detto personale però su questo magari dettagli domani sera angolazione angoscioso sono invocato queste operazioni considerare con la Svizzera dei suoi
Esito serio si saranno rilascio consiliare
Qualcosa
Esatto straordinario poi
Con l'articolo sei politica abbiamo sul
Ora Alessandra di sinistra questo dettaglio dell'accesso alla finale
Se allora abbiamo nell'ottica appunto
Comunque di Milani Bilancio e quindi un'esposizione debitoria superiore ai duecento mila indietro
è delle cessioni di finanziamenti unicamente nei confronti società del gruppo oltre all'altro ministro alla questione dei meriti
Verso la quale sono stati
Distratte somme per due milioni e quattrocento mila euro come già detto in relazione alle operazioni di retrocessione del marchio che è avvenuta tecnicamente nel due mila nove
Anche se le somme sono state restituite nel due mila undici mediante assegni bancari
E anche rispetta finali accertarsi e verificata una situazione assolutamente analoga cioè nel gennaio del due mila dodici quindi getta contrario addirittura un mutuo
Per l'estinto qui le sostanzialmente un milione ottocento mila Euro affinare alla controllante
Che aveva appunto mi ha pagato dei debiti di Comin getta questa un'operazione che da un punto di vista giuridico si inquadra nell'ambito delle operazioni infragruppo quindi l'operazione a vantaggio parte correlata e quindi è un'operazione distrattiva dal momento che della società un mini getta aveva già una esposizione debitoria al due mila dodici enorme considerando che appunto il concordato farli diciamo
La momentanee l'inattività e avvenuta nell'agosto del due mila dodici forse immaginare già dal gennaio del due mila dodici ci fossero centinaia di milioni di euro di debiti
E proprio in quel momento contrae un mutuo per restituire denaro a finalità si comprende quindi la finalità
Di queste istituzioni unicamente nei confronti di verifiche finali a nonché c'è un'altra operazione che per riallacciarmi al discorso della Svizzera versata diciamo la spia
Di una possibile ipotesi come detto dalla collega dalla dottoressa Natale
Di comunque un fluire di somme verso l'estero stiamo operazioni di finanziamento fatto non Società svizzera la già farlo
In relazione alla quale si è assistito alla medesima ipotesi cioè la restituzione di una parte di questo finanziamento sempre nell'anno due mila dodici per un milione di euro quindi ulteriori somme
Chiesta cono da un ingente sostanzialmente spiega vilmente dal momento che in quel momento la società assolutamente non è in grado di
Pagare i propri debitori che sanno legale sani fornitori anche tenendo presente come appunto già accennato che era quello che a quel periodo caldo della trattativa con Alitalia quindi
Proprio per punto diciamo
Dare un'idea di quella che è stata una bancarotta che si è dipanata nel corso degli anni una bancarotta certamente di una società
Che da un punto di vista economico vada voluto vivere al di sopra delle proprie possibilità ma che
Sia concretata in atti proprio fraudolenti di
Occultamento di queste perdite nel Bilancio chiave avvenuto proprio con la consapevolezza del del degli organi di controllo e del consiglio di amministrazione come attestato proprio da e-mail quindi scambi
Di di di comunicazioni che attestano la piena consapevolezza e l'Arena complicità di tutti
Nel retrodatate o sostanzialmente aggiustare qualche rilievo proprio in relazione al punto specifico della sotto capitalizzazione della società che poi è questo quello che
è stato il contributo tutto dato da i professionisti quindi da commercialista ma anche il collegio sindacale
E e nella società di revisione che il senior partner remi in tarda che era appunto
Che subentrato nel due mila dodici proprio nel momento in cui c'era la trattativa con Alitalia quindi per favorire questo questo accordo e tutti sostanzialmente hanno operato al fine di incamminare ingannare appunto il pubblico pubblicando di bilanci che non rispondevano assolutamente quella gara con la realtà
Io
Il mutuo è stato erogato chiedo scusa
Ricordarla franca
Banca di credito cooperativo e tenero
Quindi
Anche questa appare abbastanza emblematico
Signor Rizzo Nervo al lavoro
Rom