Processo All Iberian bis

Andare Pascale in campagna no
Farle entrare
Capisco
Vorrebbe
Possibile
No
No
Sono entrati in quel reparto Teresa tende a fanciullezza c'è ancora qualcuno per arrivare resta vaga che abbiano qualche rappresentante comincia a chiamare il processo Pascale Giancarla già contumace difeso dagli avvocati interno CIA è presente l'avvocato ce le ha anche se
Papà Ivan simpatico tanto difeso dagli avvocati Dominioni Perrone era un'infiltrazione d'opinioni Perrone presente no io trenta già contumace difeso dagli avvocati San Marco tanto senza Marco è presente l'autore che accolse Berlusconi si da qualche parte costituito dagli avvocati
Parte alcuna
Acquisizione Pecorella che arriverebbe fino al primo ricerca dalla per la parte civile l'avvocato no
Che è presente anche se no che io entrerò sponda che se no mi risponde
Accanto ingiustamente allora esaurita quasi la la chiamata
Tutti presenti
Preliminarmente
In tribunale
A fare diventa beccare Serpa assorbita
All'udienza
Del quattordici dodici scorso
Osserva
Sulla eccezione
San levata
In ordine
A me è piccolo
Lui
Sarebbe intanto sottoposta
Che penso cioè
Tasti e abitudini
A seguito
Per l'ambizione
Da parte del Pubblico ministero
Quale persona e formata assolta
Virgola
Ripeta che
Il piccolo
Se l'ho detto
è presto
Dall'ordinamento
Stava ecco prodotti
E pubblici comincia
Pongo in carica ecco serve liceo
Virgola
Categoria categorie
Per le quali
No appena Prada
E Pepper medesimo
Per questi motivi
Referente
L'eccezione
Diamo atto a verbale che è arrivato anche l'avvocato Pecorella grazie
Tribunale a questo punto a può dare la parola
Al cast avanzato
Signor Presidente io porre una questione
Procedurale
Sulla ammissibilità
Per lo più su cui scusi avvocato mantenga parliamo va be'non riesco proprio a sua firma una registica o una questione di ordine procedurale sui su
Non si sentiva perché non era acceso il microfono ma avvocato Sammarco difesa Zuccotti la questione è questa
Io la pongo adesso perché oggi è una giornata dedicata all'esame come testimoni di operanti militari della Guardia di Finanza
In relazione a te indagini svolte su belga del pubblico ministero
Quindi la questione
Che io prospetto e quella della incompatibilità a testimoniare di queste persone
L'articolo centonovantasette
Del codice di procedura penale
Lettera di
Prevede espressamente
L'incompatibilità con l'ufficio di testimone
Di coloro che nel medesimo procedimento
Lui è un uomo o abbiamo svolto
La funzione dei ausiliario del Pubblico ministero
Quindi che questi soggetti abbiano operato in questo processo come ausiliari del pubblico ministero secondo me è fuori di dubbio
Quindi già considerata diciamo in base a questo primo approccio approccio immediato la questione sembra diciamo fortemente rileva
Vorrei aggiungere
Che
E su questo poi vi vi intratterrò brevemente
Che l'articolo trecentosettanta
Per scoprire il proprio mi ha toccato quindi un attimo solo il teste che stiamo per sentire siccome è un Victoria bene accetta di fare io la faccio gli aspiranti al sopruso il tribuno metri primo posso pospongono e questo mi sembra Noventa unisca la perché spetterebbe la la sua argomentazione facciamo assorbirebbe sta teste un così un allungamento della sua presente no o no quel escluse trovo più scultura ma dall'anche perché non ha senso che lei spettri la sua esposizione immagino che riuscirà a essere abbastanza appunto il Secolo d'uso il plurale proprio per
Grosse esposizione il fatto allora l'articolo trecentosettanta del codice di procedura penale
Espressamente stabilisce quello che riguarda che si intitolata indiretti atti delegati espressamente stabilisce che Pubblico ministero compie personalmente ogni attività d'indagine
Aggiunge può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e piatti specificamente delegati questo che cosa significa
Che tutte queste attività sui quali oggi dovrebbero deporre come testimoni
Gli ufficiali della polizia giudiziaria
Le avrebbe dovute compiere personalmente il Pubblico ministero se il Pubblico ministero avesse avuto di energie inesauribili
Più di quelle che ha dimostrato in tutti questi processi
Le avrebbe effettivamente compiute personalmente allora Loiodice dovremmo ascoltare il Pubblico ministero come testimone
Questa è la domanda che io pongo al tribunale
Questi operanti hanno accento con il potere del pubblico ministero e cioè hanno agito veste di ausiliari gli ausiliari del Pubblico ministero su questo non c'è dubbio
Allora qual è l'anomalia di questo processo e che si entra tutti in testimone e quindi dotandoli dei valore probatorio privilegiato quale quello che spetta al testimone il raccolto
Del Pubblico ministero
Il pubblico ministero può svolgere tutte le argomentazioni che vuole sugli atti di causa ma lo farà nella sede propria che è quella della discussione
Se il Pubblico ministero ha interesse a presentare una ricostruzione di parte
Dei dette le operazioni di cui si discute in questo processo
Ha il diritto aveva il diritto a ma ancora il diritto di nominare un suo consulente tecnico ma certo non può valersi dell'opera
Dei propri ausiliari che vengono ascoltati nella qualità di testimone questo è un dato direi insuperabile
L'articolo centonovantasette le terapie costituisce uno sbarramento insuperabile
Aggiungo che la giurisprudenza si è occupata di questo problema
Quindi non è un problema nuovo che sorge oggi per la prima volta la giurisprudenza se n'è occupata ed è giunta ad una
Ad un orientamento secondo me condivisibile
Secondo il quale l'incompatibilità a testimoniare non è assoluta
Ma è riferita
Alla sola attività di ausiliario cioè la giurisprudenza ovviamente distingue la duplice funzione di cui possono essere investiti gli operanti
E ha stabilito che quando questa funzione e di polizia giudiziaria quindi è una funzione che spetta originariamente all'Opera ante quale funzioni di polizia giudiziaria in questo caso pare l'obbligo del tre può applicarsi e poi della il la persona essere ascoltata come testimone viceversa quanto agisce come ausiliario cioè e lo dice espressamente
La giurisprudenza quando agisce
Nell'esercizio della funzione di ausiliario per la redazione degli atti di cui all'articolo trecentosettantatré codici proverà l'eccesso è l'articolo che riguarda la documentazione delle attività delegate dal Pubblico ministero
Quindi tutte le attività ecco quanto agisce in questa funzione non ecco sentita
L'associazione
Delle di queste persone come testimone
Quindi mira questa norma l'articolo centonovantasette ad evitare che tali soggetti possono essere assunti come teste solo le conoscenze relative a fatti e circostanze appresi nell'esercizio della funzione di ausiliario per la redazione degli atti di cui all'articolo centosettantatré CPP ora il caso di specie questo
Addirittura noi assistiamo a la
All'ipotesi e in questo mi riferisco agli ultimi atti depositati dal Pubblico ministero e gli incarichi specifici
Attribuiti dal Pubblico ministero va suoi ausiliari e studio
Di determinate situazioni di assunzione di informazioni per poi riferire al tribunale
Nella veste anomala di testimoni
Questo significa snaturare il processo perché il processo processo si fa sulle prove acquisite non
Sulla intangibile
Trasformata in testimonianza l'unico strumento per assumere valutazioni di questo genere tecniche il tribunale ricorderà che questa questione l'opposta sin dall'inizio e lo strumento della testimonianza tecnica che quella del consulente tecnico
Tipo per essere parte
All'onere apriva l'onere di indicare un consulente tecnico che poi presentasse alto al suo tribunale le sue conclusioni
E le sue valutazioni
Aggiungo ancora che
Per la vicenda sia pure sotto un'altra angolazione si era occupata anche la Corte costituzionale nel nella decisione
Concernente l'articolo centonovantacinque del codice procedura penale io naturalmente non non ripeterò al tribunale la ben nota vicenda della dichiarazione di parziale incostituzionali quell'articolo in relazione cioè alla testimonianza indiretta degli ufficiali agente di polizia giudiziaria
Perché un'identità sua unico al mondo giudice allora benissimo Vabres Unions prive
No credo che
Io non ho
Tutti
Si sa sì
Scuse dicevo io non
Possano ripetere quella questione però la questione era sostanzialmente quella di stabilire se potesse essere ammessa la testimonianza indiretta dell'ufficiale ha già espresso il giudizio
Quindi la costituzionale risolve in senso positivo la questione
Lei che con una sentenza interpolati IVA diciamo aggiunge questa possibilità l'articolo centonovantacinque assimilando inficia l'agente Polizia giudiziaria i testimoni diciamo così ordinari
Ma e dalla signora il temporale Cuesta sentenza da queste tre persone posizionarsi salta perfettamente con l'articolo centonovantasette con l'interpretazione che la giurisprudenza data dell'articolo centonovantasette lettera d
Cioè in quel caso è ammissibile la testimonianza degli uffici alla getti prezzo direzione perché si sta parlando delle assunzione di informazioni
Acquisite sul luogo e nell'immediatezza del fatto
Cioè quelle acquisizioni di conoscenze che i soggetti Arluno assunto nella loro veste gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché ausiliari in quell'ipotesi Pubblico ministero ancora non è intervenuto nella emanazione delle direttive quindi quella è funzione tipica di polizia giudiziaria allora in quel caso
Si spiega l'interpretazione e la Corte costituzionale e si spiega l'interpretazione della giurisprudenza
Non può essere così invece nell'ipotesi in cui come appunto già detto
Il militare operante appiattito della Versilia gli ausiliari e in questo processo abbiamo soltanto questa ipotesi
Addirittura ci sono quasi direi incarichi specifici ai pari militari per riferire al tribunale questa è un'anomalia che questo difensore segnala appunto a oggi e chiede quindi che non venga ammessa
La testimonianza degli operanti per le ragioni esposte e segnatamente per violazione dell'articolo centonovantasette lettere di del Codice di procedura penale
Come
Il una per ora come dire in prospettiva della questione io se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa che molto stringato molto stringato perché siamo dobbiamo decidere in ordine al teste per evitare la
Se non c'è altro se gli altri difensori sia assaltano
Cerchiamo capo Perrone Piccardi
Grazie scusi no però strikeout obliquamente lineare criticamente processuale ma devono essere proporzionate la rilevanza delle questioni in questo momento è da questa console sul corpo si più brillante dopo il titolo è il caso che il D'Amuri no un po'i conti adesso bisogna subito velocemente aggiungere qualche cosa
Dopodiché anche da parte del era il tribunale eccetera ma abbiamo testi da sentire se
No semplicemente per associarmi e per far presente che questa questione in particolare emersa in tutta la sua evidenza proprio dalla lettura degli atti che recentemente il pubblico ministero ha depositato proprio perché questo difensore ha potuto accertare che tutti gli operanti che sono oggi chiamati a rendere la loro testimonianza hanno proprio svolto una significativa attività di indagine delegata che è consistita nella assunzione di sommarie informazioni
Di cui poi ovviamente diciamo così degli operanti hanno tenuto conto nella redazione delle delle varie informative allora
Tutta questa situazione come diceva l'avvocato Sammarco a mio avviso stravolgere il senso del processo penale e della formazione della prova dibattimento
Perché in una situazione come quella che ti ha rappresentato l'avvocato Sammarco c'è un unico modo per fare entrare queste prove cioè da un lato presentare la documentazione all'attenzione del giudice quell'acquisita dall'altro
Per sentire atti patimento e quindi contraddittorio
Tra le parti quei testi che invece operati hanno sentito nella fase delle indagini preliminari e che sono agli operanti serviti
Per effettuare quelle informative di polizia giudiziaria e qui questo modo si stravolge completamente il processo penale abbiamo una relazione la quale a certi risultati si arriva sulla base temi sommarie informazioni assunte ventagli operanti e poi poi operanti hanno dato atto anche a livello di Cook traendo le conclusioni e le proprie informative
Senza quindi che o i difensori siamo stati posti grato di poter affrontare il problema alla radice quel problema che viene posto all'interno dell'informativa
Eccola le diciamo così la stranezza ti la situazione e come l'aspetto evidenziato l'avvocato Sammarco si saltati con una violazione evidente del diritto di difesa
Io dice a un'informativa per la quale il soggetto operante viene a riferire certe circostanze che lui ha preso da un soggetto che non è citato citato a dibattimento e ne trae le conclusioni
La formazione della prova su questo punto è completamente diversa e io sono qui pronto a depositare tolta diciamo così che quella serie di atti che sono stati correttamente al pubblico ministero depositati ex-articolo quattrocentotrenta dai pare improprio risulta questa attività di indagine delegata
Che trova poi all'interno dell'informativa
Ecco il teste faccio un esempio il teste qui presente il teste più imprese è teste sulla posizione è stata redatta in particolare un'informativa
E è stato accertato anche un ente per pascoli per far capire perché non mi sento a grazie avrà
Giocare il Carroccio è in arrivo determinazione e rispettare le regole può anche giustamente ci richiama per primi rispettate nella seconda quando
La genuinità delle prove ce la dobbiamo garantire tutti pagheranno dobbiamo mettere antica espressione da parte di nessuno
Grazie faccio l'esempio più tipico di
Faccio l'esempio tipico il teste sull'attività posta in essere dal teste è stata redatto un'informativa in relazione alla quale si fa riferimento ad una utilizzazione di un certo CCT da parte di questo tris ora acquista diciamo così affermazione nasce da un'attività di indagine delegata della polizia giudiziaria che è consistita nell'assumere delle sommarie informazioni
Da notare graffi Soncino Massimo che proprio a riferito questa circostanza
Non è quindi oggi a dibattimento ci troviamo di fronte ad una situazione sicuramente anomala perché noi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale noi siamo costretti a trarre delle conclusioni sulla partitura facciamo attività che non Totti contraddittorio tra le parti perché abbiamo solo la la abbiamo soltanto la documentazione non abbiamo c'ha avuto la possibilità di sentire il teste
E quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte alla necessità di dover affrontare questa argomentazione soltanto sulla base delle indicazioni che Cirillo che ci fornisce la polizia giudiziaria all'interno dell'informativa
Ecco questo è uno dei mille esempi
Va bene anch'io potrei fare utili spiega sono eccepite che sono in gran forma accorpare gli ovociti dice io con Linate gran ispiratore di un eccessivo non
Denudarsi ulteriormente speci
E sì io voglio soltanto integrare unanime ma
Tosse papà allora io voglio soltanto io voglio soltanto integrare la richiesta dell'avvocato Sammarco
Ritenendo che ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale Chioato anche il diritto di difesa
Cioè ex articolo centosettantotto lettera c
Ecco prego
Sotto fare progressi come aveva già tanto nessuna eccezione dei particolari sotto il profilo che di fatto noi ci troviamo dicono qual è l'aspetto settantotto lettera ciclici se il termine
Su per è inutile credo che espongo ulteriormente sulla base delle argomentazioni che io pop poc'anzi riferito grazie
No no grintoso depresso forse non è questo se il presidente che agitati tutte le argomentazioni che condivido in ogni caso ma certamente non possono essere assunti come testi
Coloro che hanno partecipato alla stesura di un atto con il pubblico ministero quindi la parte la possibilità ora Aveto che per esempio proprio oggi uno di questi atti è stato steso con la con la con la partecipazione i tante Lea tanto per citarne uno cioè su questo credo che non si non ci sia nessuna discussione che abbiano la qualifica di ausiliari coloro che hanno partecipato fisicamente la stesura di un verbale di una
A peso fiscale si associa
La difesa da parte civile ha qualcosa da aggiungere
Difesa da parte cinese e al presidente ritiene diciamo in astratto condivisibili le affermazioni fatte delle difese tuttavia nel caso specifico nulla osserva
Rilevare questa questione già stata superata in sede di ammissione prove
Quindi non posso fare altro che riportarmi a quanto già all'epoca espone una questione
Vedremo anziché in base ad argomentazioni avvocato Perrone qualora alle nuove produzioni necessità di sentire qualche teste nuovo
Dalla difesa può tranquillamente chiedere al tribunale di esercitare il potere ex cinquecentosette o addirittura io credo possa indicare temo capitoli di prove proprio
Serviti da questo punto di vista non c'è alcuna reazione del detto delle difese sembra che si faccia un po'di confusione tra ausiliario del pubblico ministero
Ufficiale di polizia giudiziaria e propri trecentosettanta
Permettendo al pubblico ministero che legare attività di indagini alla polizia giudiziaria permette altresì utilizzare alla polizia giudiziaria deve innanzitutto io qui ritengo che il pubblico ministero è tenuto a chiamare di
Infine la polizia giudiziaria delegata perché riferiscono sulle attività che non sono state degrado in caso totale sì ci sarebbe una revisione del decreto di difesa tra l'altro tra l'altro le attività delegata in queste lame di questo processo procedimento sono attività non solo di sentire delle persone
Ma ma soprattutto di analizzare documentazione contabile bancarie
E sviluppare indagini conseguenti pietrificare se non ci siano persone età individuare esclusi quindi Autori dentro ulteriore a e quant'altro insieme attività in Kenya della polizia giudiziaria sia servire grazie serviva autonoma e quindi non vedo assolutamente uno si possa qualificare come attività gli Oscar del PM se non ricordo male mi scuso l'ausiliario del pubblico ministero quel particolare
E nominare consultare politica piovuto
Un esempio c'è il processo fatto questa questa mattina da questo punto di vista è evidente che la posizione presa donne ausiliare del Pubblico ministero perché l'attività che è stata delegate proprio quelle tipiche istituzionale della forza di PG alla quale testi oggi indicati aperte processi emotivi soprattutto richiama
Alle precedenti motivazioni già avanzate in quanto questa decisione è stata sollevata in sede di ammissione prove registrata sul Vanzina mi serve chiedo il rigetto
Nell'ambito
Sulla richiesta avanzata dalle difese in relazione
Al cento i testi vagliare ai sensi dell'articolo centonovantasette letterati Codice procedura penale sociale perché eccetera
Che nella fase delle indagini preliminari aveva chiesto sistemica del pubblico nero osserva l'articolo centonovantasette Codice procedura penale che disciplina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone apertura eccezionale allorquando soprattutto
Pone specifiche eccezioni al potere generale emettere testimonianza fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale
E pertanto la sua interpretazione deve essere strettamente legate al significato del suo contenuto letterale in un consentire l'esclusione dell'ottico di testimonianza e si ponga in contrasto a portare il significato
Confronta Cassazione penale senza aver prima quattordici quattro novantaquattro però centosessantasette corte costituzionale c'otto marzo novantacinque povero centonove ciò premesso richiamando nel caso di specie il consolidato insediamento della suprema Curtain lui merita anche il posto dall'articolo cento Roberta se letterati Codice procedura penale chiesto opere come testimoni coloro che nello stesso procedimento hanno svolto l'attività consigliare del cliente e guarda per quanto attiene gli agenti di PG soltanto le deposizioni relative all'attività svolta da costoro
Degli atti quell'articolo trecentosettantatré Codice procedura penale e non anche le attività gli stilisti hanno inevitabilmente compiuto nei loro azione di polizia giudiziaria il riferimento alla quale possono essere sentiti come testi Cassazione penale senza nel sesta sede c'è Palazzo
L'ho letta no tra due mila settecentonovantatré cassa disabile penale
E ora è sesta perché seppe PAC Roberta cinque cover ossatura sessantasei Cassazione penale sezione quinta dieci ottobre novantasette numero otto mila ottocentotredici in Cassazione penale certamente senza
Ventidue aprile novantotto ruppero quattro mila settecentocinquantadue
Per questi motivi rigetta la richiesta avanzate dalle difese
Scusi signor Presidente lo schema dei testo avanzato d'area altrimenti dato prima
Se poi
Ieri
La Svizzera alcuni la
A trasmesso altre due conti correnti bancari nell'ambito del procedimento perché se nell'ambito di un altro procedimento ma credo che di questo progetto
Quindi do atto
Dell'arrivo linguistico dico chiedo anche la produzione
E che metto a disposizione le mente dell'età
Suona in contesti aperti precisare Pubblico ministero verbale
E Craxi si tratta trattare ecco perché perché giusto io volevo anche aggiungere qualcosa allora sono due conti primo il conto sedici trecentoquattordici avverto verso la ok va ancora Credito di Lugano
Per la precisione il conto R. puntato chi punta Citic imputato trecentoquattordici tappe dal signor Scappini Giuseppino
Con procura illimitata al signor gironi
Livio
Io a mente quale beneficiario
Economico
Mentre diritto economico gestisce
In Italia
E il PD
Aperta parentesi gruppo Fininvest
Conto che generalmente peraltro aperto presso la o per la Bank che poi è stato incorporato successivo
L'altro punto
E invece culto convinta
Aperto presso la operano Bank di Lugano
Trattandosi Morocutti Alfeo
In realtà Paolo
Floriano
Floriani
Che risulta essere il procuratore per conto
Questi due conti su questi due continenti
Sono transitate adesso
Relative a questioni per cui
Processo in particolare
Per quanto riguarda il porto seicentoquattordici somme
Relativo all'operazione cosiddetta mandato cinquecento
E infatti il conto si interconnette con la Libia io e conto qui da
Somme relative a operazione condotta originariamente credo presso la
Dicevo dove lo stesso progetto cioè
Sono anche contenute piuttosto semplici
La cui lettura
Veloce
Ironia e io
No Simone Vanni
Ancora anch'io ho esprimerò le mie considerazioni è un conto quando ci sono in tutto
Fra i quattro cinque operazioni di entrata uscita unità dei depositi bancari cioè gli investimenti che si fanno è un conto struttura così centoquarantotto quale ci sono anzi tanti decine ricevuto insomma devo aggiungere che allora le parti semplicemente esatti ad esaminare attenzione
Personalmente
Queste che sono respinti opaco dati in relazione alla effettiva entità di questi conti cioè vicino dunque nuove funzioni ora ma soprattutto volevo dire questo che poiché quanto meno uno dei testi di oggi dove se Michele per una piccolissima parte potrebbe dovrebbe riferire su queste operazioni
Mi impegno a non fare domande su questa pubblicazione sale far ritornare la volta successiva per chiarire le operazioni relative transitati su questo due Conti
Questo è l'obiettivo
Per valutare ma procedere
Allora
Dunque se qualcuno avesse dubbi sul nome davvero secoli questo conto è o da è una definitiva allora
Dunque vediamo comunque
Il
Tribunale naturalmente che è sempre molto non è non non sa ignora
Ma
Allora
Documentale da fare
Per valutare
Che tra la procura della Repubblica e gli autori vedi
Presidente la la placca richiesta cinque
Suore senza o depositato anche ricchezza di commissione rogatoriale
Qualcuna già fosse agli atti di questo processo
Mentre il secondo come al solito sulla legate una serie di atti tra le quali anche la deposizione testimoniale buona esecuzione già pronunciate
Personalmente non ho interessa proporre queste deposizioni testimoniali e quindi eminentemente chiedo di più delle riprendere
Allora precisa che si sono un tributo dove il ma sono da intendersi corre meno tra
Non prodotte ma non non utilizzabili ma insomma Antonio basta
Ecco perché io non sono ai il Di Bella del controllo sulla regolarità della richiesta rogatoriale
Viviamo comunque che ci sia l'equivoco in ordine alla presenza di questi atti
Non sarà
Se ne parla una
No scusi
In un'altra possono cortesemente in moto
Se tecnico visto che a me pare che normalmente ci sia una sorta in
Concordate impostazione deve quanto meno il termine degli avvenimenti
Pare
Lei non avrebbe
E poi eventualmente nervoso
Io credo che qualunque produzione documentale
Padani lista non è relazione al numero dei fogli
Come dice il Pubblico ministero
Ma vada vista nel contesto in cui la nuova elemento di prova si inserisce quindi un esame di questa documentazione
Affatto alla luce del Complesso degli altri documenti già acquisiti e delle risultanze che fanno parte di questo processo
Il che comporta che non possa essere fatto in quindici minuti in cui c'è il pubblico ministero sicuramente avrebbe capito tutto ma queste difese che sono meno abili
E acute invece ritengono ritengono insufficienti largamente insufficienti
Così come l'impegno del pubblico ministero non fare domande di che possono trarre origine da questi documenti
Voglio dire non riguarda l'esercizio i nostri diritti nel senso che invece noi potremmo fare delle domande
Che in qualche misura faremo in modo diverso lo farei oh formuleremo
Il modo più appropriato conoscendo questi documenti avendoli inquadrati del Complesso quindi sei anche il Pubblico ministero non fa domande su questi documenti da difesa se vengono acquisiti ora non può non dovete tenere conto
Giusto per precisione
Presidente della perché forse dovuti
Questi atti potrebbe eventualmente comportamenti alle domande al teste corsi Romagna
Questo è una valutazione che può fare solo la difesa sei questi documenti saranno utilizzabili utilizzati anche per altre per altre posizioni
Oltretutto mi pare inutile ricordare perché credo che sia sufficiente la sensibilità del tribunale che abbiamo volutamente messo l'articolo centoundici che la difesa deve avere a disposizione il tempo necessario per predisporre in modo adeguato la propria difesa
Credo che in un processo alcuni contabilmente Complesso il tempo adeguato comporti quanto meno di poter rigido come coordinarle con gli altri documenti con altre risultanze coordinarci anche i nostri consulenti quindi chiediamo un termine che non sia di dieci minuti ma neanche di uno sono un termine adeguato al al lavoro che doveva sorgere
Sì
Sì mi scusi signor Presidente io Colossus spendere due parole
Allora
Certo credo che dal punto di vista tecnico questo sia un deposto ex articolo quattrocentotrenta perché
Io no è andato nel facile polemizzare chiedo di poter
Alla BP esce The Putin abbastanza difficile andare a discutere su delle cose che per me sono scontate cioè nel senso che quando il pubblico ministero Paolo depositi udienza ex articolo quattrocentotrenta i difensori non possono non avere il diritto di prendere visione estrarre copia guardarsi le carte con i propri consulenti con i pochi etici a fare tutta quell'attività che i furti di tattica distinzioni defensionali quindi anche perché il sotto questo diciamo così il profilo c'è prima da discutere sull'ammissibilità
E poi eventualmente sull'ammissibilità dalla documentazione perché deposit ex articolo quattrocentotrenta è un deposito che poi finalizzato alla richiesta di acquisizione di questa documentazione e poi in questa documentazione va esaminata sulla base diciamo possente ITT
Tetti di quello che normalmente fa il difensore prima di udienza e cioè valutare se in questi documenti sono ammissibili e poi se in relazione ai testi devono essere fatte domande cioè da che mondo è mondo quattro nuovo deposito si può far nulla come attività d'udienza
E costituisce una violazione del diritto di difesa quello di fare in udienza in relazione alla quale il difensore non ha avuto la possibilità di esaminare gli atti
E c.t. nel termine congruo ma che copre un rinvio difensori dei premi letterari proprio esaminare
Che poi si possa addirittura fare una valutazione in relazione a questo sulla base di con tutto il rispetto e osservazione il Pubblico ministero che è una parte e che ti dice io però quella documentazione è una documentazione che ha un valore che ha un significato soltanto con riferimento a un testo obiettivamente picchiato scusami se è una cosa fuori dal mondo
Quindi io
Chiedo un rinvio secco dell'udienza
E chiedo che quindi ci ha consentito ai difensori di potere PRA previsione estrarre copia esaminare con chi di dovere tutta questa documentazione senza silenziose sottoscale si associa che
Vuole ancora una volta rilevare come la sentenza numero sedici del novantaquattro la Corte costituzionale si è pronunciato in tema di quattrocentodiciannove su materia assolutamente analoga quattrocentotrenta dica testualmente che ora le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa spetta al giudice regolare le modalità di svolgimento dell'udienza anche attraverso che esperimenti congruenti alle singole concrete fattispecie sì la corte Prada esigente celerità la garanzia dell'effettivo contraddittorio
Ecco perché ogni attività del processo deve prima essere deve essere sospesa e dare essere consentita la difesa di esaminare questi documenti depositati oggi nel fascicolo Pubblico ministero e quindi anche per esprimere uno il giudizio sulla producibilità al fascicolo del dibattimento questa difesa chiede un congruo rinvio
Presidente antipatico Zuccotti si associa e svolte queste brevissime considerazioni
Oggi introduzione di materiale conoscitivo nel processo segue delle regole
Seguì un canale prego previsto dalla legge questo canale molto semplice sono due passaggi il primo passaggio è la conoscenza e su questo l'articolo quattrocentotrenta non lascia spazio nel senso che impone al giudice citare il termine perché le difese Stracca copia degli atti quindi
Pur male
Avviene attraverso un procedimento tipico tipici pensato dal legislatore che è quello del provvedimento di ammissione
Che potrà emettere il tribunale solo all'esito di una discussione sull'ammissibilità di questi documenti
Noi Totti immaginiamo che siano documenti rilevanti per questo processo quanto lo sappiamo dobbiamo esaminare se fossero irrilevanti ne chiederei con l'estromissione quindi non sarebbero ammissibili e il tribunale dovrebbe respingerli quindi secondo passaggio nella discussione sull'ammissione di questa documentazione quello che ci ha assicurato il Pubblico ministero S. precedente una prospettiva di parte che il tribunale non può fare propria voglio dire che se il tribunale respinge se la richiesta della difesa aderendo alla prospettiva di parte del pubblico ministero verrebbe vero le sue funzioni cioè si come dire appiattire sulla funzione del Pubblico ministero che è una parte e da parte appunto dell'accusa quindi mi pare che non vi siano spazi per
Una decisione
Diversa da quella che è richiesta dalle difese quindi mi associo alle richieste chiedo un termine per estrarre copia e per conoscere questi atti dopodiché mi riservo ogni interlocuzione in ordine all'ammissibilità di questi atti di cui non so culla in questo momento grazie
Signor Presidente la questione di tale evidenza la particella poche associarsi all'essere formulate delle difese
Sentirlo adesso quando usato
Entità
La comunicazione in udienza del pubblico ministero
Diverse facoltà nella sede decreto Ministero metri quadri a ok conseguenza che attività Roberto Reale nonché e richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento
Benissimo
Delle richieste delle difese
Assegna termine alle stesse per la formulazione eventuali questioni relative all'acquisizione richiesta
Siino alla prossima udienza già fissata al trenta novembre prossimo venturo impone procedersi oltre nell'esame dei testi già ammissibili limitatamente a quello del Pubblico ministero ogni escluse ipotesi ferimento alle acquisizioni allo Stato Ina
Ciò posto mangiava entrare il teste che avevamo prima già fatto venire sarà
Affacciato certo
A verbale
Campi sottile occorre la nostra disponibilità senza quella dei reparti magone nasce
Anche a
Nella stanza Bernardini le sue generalità
Verbalizzate dal
No
Onesta se
Da Prep cercare di riprendere l'identità
Montale
La scorsa aveva son speso
Puramente e semplicemente il suo esame come teste
Ok era sorta questione non risolta ma donne in ordine al garanzie ogni auto Tiziano che lei apprende e potrebbe prendere che
Potrebbero virtuale portai una costituzione diversa da quella del tennis dentro in relazione a ciò la testa avvertita Bella opportunità parliamo di necessità opportunità si tratta poi vedere nel cosa deciderà di fare è vero professore comunicandole che qualora lei non avesse provveduto avrebbe venuta nominargliene uno nel nell'ipotesi in cui ciò secco sarebbe necessaria
Cioè
Oltre a lei anche un avvocato da lei consegnato serioso subito sicuri del Foro di Milano
E lei in campo è proprio difensore
Allora su queste premesse
Lei
Consapevole di quello che io le ho rammentato intende rispondere con tutta la valenza che ciò può comportare o intende avvalersi della facoltà di non rispondere non rispondo
Intende rispondere sporca
Va bene
A questo punto possiamo seguire www
Formaggio
Romanzato
Lei nel mille novecentonovanta che attività svolgeva
Il centonovanta e l'amministratore di una commissione di borsa
Svolgevo attività di fatto intermediazioni immobiliari che a Padova cos'è il figlio
Lavorato
In questa sua veste anche con
Finestra si avevo rapporti di lavoro con la società con gruppo in particolare con agli iscritti che era la finanziaria
Difeso regia dello
Con quale deve c'è
Io dipendenti della Fininvest era entrato in contatto
Particolare ecco signori Morazzoni gironi
Vecchie chiamato come
Teste
In relazione all'operazione avvenuta nel mille novecentonovanta intanto le volevo chiedere
Queste operazioni che le chiedevano
Però normali operazioni di compravendita o presentavano dette anomalie
Verso la fine degli anni novanta su pressa richiesta dei il signore Moran sono i signori chiesero di insieme a loro congeniale una certa attività al fine di poter creare per esempio dalla parte Stiffi è inutile che poi doveva essere ritornato alla ai
Così facemmo ecco può essere più preciso
Sul tipo di operazione su come l'operazione poteva realizzare questa finalità
Vennero eseguite delle compravendite di titoli di Stato
Che per la differenza di di ammontare la differenza dei disprezzo per l'ammontare intermediato creava un appello rapidi nominali per controvalore del tutto compensato per farli valutare
Triangolato su più controparte in modo da perfino al Politeama perde sta dalla parte è un museo d'altra parte sì
Se non ho capito male
Queste compravendite
Che cos'era un CCT i titoli starci sito in genere sì in particolare siti
Ospiti tante cose Rizzardi questa finalizzati a creare
Diciamo una plusvalenza va
Bene sì con una plusvalenza a suo favore
Come si faceva praticamente cioè voglio dire soci FIAT valore di mercato
In un determinato giorno cantautore si ha un valore in quello che nell'ambito della delle quotazioni di mercato ci sono dei minimi ma se i molte volte in famiglia o al massimo per nominali che sono cifre importanti si si creano comunque del del dei margini vere pezzo degli utili considerevole sono bastano pochi centesimi per nominali importanti di decine e decine di miliardi per creare una perdita la somma di queste perdite ha fatto sì che sugli tutto ammontasse a una certa cifra che poi è stata in parte dei settori ecco intatto quanto fu
La plusvalenza costruita a tavolino intervenuta realizzata
Affidare all'incirca saltare istituita un ammontare su dal valore nominale di un miliardo e due serve duecento circa come è avvenuta questa restituzione
Per io premi nel senso che con titoli di Stato al portatore quindi consegnati nelle mani del signor Morazzoni
Senta
Cosa c'entra quest'operazione fiduciario negli uffici
Perché c'era il Tierra
Era a fiduciaria dove io avevo un conto su quel conto alla fine transitavano questa operazione un segno positivo ovviamente
Intanto il tal quale conto poi avevo prelevato i titoli per poter pieni poteri
Tale li ha restituiti questi economia signor regione Morozov fisicamente io al signor Bonato signor Marzo senta
Intanto
Quest'operazione è stata l'ultima che verrà compiuto nella foto peraltro fatta la prima e l'unica operazione fatta poco
Perché l'ha fatta
L'ho fatta perché innanzitutto la mia società operava allora comunque un sistema
Imprenditoriale italiano e livelli la Fininvest in quel periodo lo è ancora oggi era di fatto secondo gruppo italiano quindi quando due massimi esponenti mi chiedono di fare qualcosa del genere un po'per paura di perdere il cliente può per cattiva insomma un certo modo dovuto sottostare a questa questa loro richiesta insomma
E successivamente come si sono interrotti i rapporti si sono interrotti da opporsi perché a un certo punto nel novantatré circa persone date esatte non mi ricordo in seguito a richieste precise dice l'olivo Lanzoni
Richieste che dovevano giustificare la consegna dei titoli
Mi è stato fatto pressione per creare un uno scenario una messinscena per giocare questo può essere un po'più preciso sul punto c'è siamo nel mille novecentonovantatré l'operazione avevano dal mille novecentonovantasei cosa succede centonovantasette mila settantatré
Mi chiamano Mileti chiedono Oronzo Milone scrive
Mi chiedo ai giorni dove giustificare
La transazione di quella con segni di questi certificati che significa giustificare certificati hanno un loro numero evidentemente su quei numeri o non so per il tenente qualcuno stava facendo un'indagine
Su questi questi numeri loro per giustificare gliela consegno perché hanno ottenuto questi questi titoli e allungare quindi ricevimenti tiene nell'insieme che di questi titoli
Mi hanno chiesto di sì cenare una una così uno
La situazione
Che poi alla fine non non accetta insomma non ci fai per ruolo ed allora che poi non dovuto rapporti con col gruppo e con loro in particolare le mostro adesso documento collegato depositata agli atti anche al fascicolo del dibattimento
A suo tempo prodotto
Sì grazie
Questa è nel fascicolo allegato
Crotone undici numero undici
Vuole Cpr gennaio tanti
No dibattimento
Vorrei generale all'interno del pedone Fatone uno
Prosegue
Ecco può prescrivere al tribunale che cos'è questo documento
Sia dal punto di vista formale cioè che gradatamente a chi l'ha scritto e così via sia compreso sostanziali
Sì questo è fotocopia di un un foglio di bloc notes che signor gironi
In mia presenza davanti a me a
Ha scritto elencando tante perché venti per ogni data c'era mio quindici a fianco un certo evento
Per appunto per arrivare a la la consegnarvi questi per giustificare la consegna di questi titoli seguito per giustificare i numeri prestiti tutto questo scenario quindi è stato scritto da da gironi proprio per poter e cercare di imbastire è come se fosse appunto un una trama imbastire questo questo questo discorso punto di consegna del tifone
Io ne presi atto però ditemi questa copia
Poi
Però rifiutai questo tipo di di di collaborazione vuol sapere e quindi e contro la sostanza è questa trama secondo me discreta
E aveva prospettato Geloni
In cosa consisteva
Avrei dovuto adesso io fatte con i nuovi CCT in questa Tramacere dovevano servire
Se non ricordo male a compromettere l'acquisto di una partecipazione di un biologico di finanziare inutile non mi ricordo bene perché una cosa che non ho vissuto quindi non sono in grado di ricordarlo
Dopodiché avrei rinunciato a all'impegno e rinunciare avrei perso quella caparra quindi ittita così credito ho capito
Senta e
Lei l'ha detto prima velocemente il motivo per il quale
Chiesero di mettere in essere questa trama scritta foresta popolare mentre
è il motivo giustamente intanto le hanno dato anche il motivo per realizzare quella operazione anomala precedente no nessun motivo in particolare abbiamo bisogno di fare del nero ha così aperto fino ai sogni farebbe del nero
E alla fine
Lo scopo era di colore fra
Ecco invece questo era lo scopo era come ripeto per giustificare la il passaggio di questi titoli dalla mia mano alla mano del Palazzo voti
Un altro
Ritorna nella sua ordinanza che appena letto
A
Teste indicato che l'esame dei testi che oggi erano citati sarebbe svolto solo come esame del Pubblico ministero dichiaro qual è il senso della nostra ordinanza se le parti
Rinunciano a questa facoltà assoluti enunciati complimenti se non rinunciano ci fermiamo distrutta
Noi non rinunciamo cioè
Le parti quindi lei si può accomodare grazie però sappia che a questo punto noi abbiamo da sentirla la prossima volta perché le parti
Potrebbero sottoporla
Terrà su queste circostanze
Lei si deve riparati eventi sarà strettamente novembre alle ore nove e trenta all'udienza di rinvio nella già
Quindi lei viene avvertito che dovrà essere presente così come dovrà essere presente
Il difensore avvocato bianchi occhi la sostituirà intenda dare alle ore nove e trenta grazie buongiorno
Vediamo
Va
Tutti
Noi non abbiamo in qualità di teste
Negato rileviamo
Allora
Pagina no sì ma in generale grazie tanto Giovanni
Fallisce trentun gennaio mille novecentotrentotto messo niente Milano
Sia Redaelli undici
è presente per lei si viene sentito ai sensi articolo duecentodieci l'avvocato
Benissimo
Allora un sulla posizione processuale venti Vettel risponderà deve avvalersi della facoltà di non rispondere
Ma io mi avvalgo della facoltà di non rispondere a tale della
E allora si può accomodare
Buongiorno
Allora abbiamo adesso signor pubblico ministero
Si accomodi prego buongiorno
Lei assume era letta lei sognava Gerardo impostori
A Mila no
Il ventinove settembre per trentacinque
A Milano di accanto tre
Lei viene sentito ai sensi dall'articolo duecentodieci del codice di procedura penale
E è presente l'avvocato
E l'avvocato portarla
Allora Terna condizioni trama quasi in ogni questa teste e cioè accetterei essendo da che cosa limitata cioè in realtà dal fatto cioè da grande Lambert per cinque
In per il reato di ricettazione
Sia per l'attività di intermediazione
Sia per l'attività di intermediazione finanziaria che hanno posto in essere per permettere ad alcune società aveva costrinse particolare Fininvest S.p.A. vestirci di realizzare disponibilità Costacurta una delle quali abbiamo sentita poc'anzi se avanzato più avanzato privata soffre cellule fece sia perché in queste operazioni di intermediazione finanziaria hanno ricavato
Un nucleo personale soprattutto al Nord ricettato disponibilità provenienti da questi fronti questo è il motivo per il quale sono indagati di reato con
Il tribunale
Credo abbia già esplicitato qual è il suo pensiero sul piano della qualità l'imputato di reato messo collegato debiti volte in porta di ricercare la situazione in concreto
Allora su questa premessa lei nella sua posizione processuale rispondente gamba destra corda goduto qualcun propri pubblici pubblico e allora si può accomodare
Un altro e questo vale anche per chi la Pecci sta se come oggi dimentichiamo all'esame lei forse poca tornerebbe niente quindi non asset la delle volte ordinanze che vengono lette nel corso di quest'udienza ci siamo parti oggi precisare
Tutti i testi indicati dal Pubblico ministero sarebbero stati sentiti però Castle Rock come senza dal Pubblico ministero preservando la facoltà
A me parti
Formulare le loro domande se controesame alla prossima udienza
A questo punto io dovrei tecnicamente riconvocare tutte sì al precedente l'imputato atto va benissimo forme l'attuale devo dire che la convocazione è chiaro che finalizzata poi autunnale dallo svolgimento positivo della prova perché la volta in cui teste poi intendesse continuare ad avvalersi della facoltà di non rispondere
Sarà poi sulla scena farlo o non farlo sostituzione
Almeno
Io credo che ora per allora
Ci penserà
L'ho aperto e ci penserà
Quasi porre naturalmente
Prego chi l'ha preceduto cioè manzo deve essere ugualmente perché Tom è presente il difensore che si incarica di darne comunicazione proprio si si può accomodare prego ha capito che nella sostanza le può come le capiterà versare un'altra attività antitumorale per ribadire eventualmente la sua volontà successo di non rispondere si accomodi
Anziché restar fedele
Se è a terra
Questa tenta la sentiamo ci correntemente
No un attimo
Lo sentiamo come teste
Ecco si sovietica no
Cos'è tema posto anche cercare Renato qual è l'immagine prima relativa nazisti resta faceva bene c'è un cambiamento per fortuna non non nella noia come ci caratterizza quindi possiamo anche
Cioè
Japonica
Fare formulazione consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Si accomodi le sue generalità
Sono maresciallo aiutante Mario Silvestri
E lei aderente al nucleo di polizia tributaria Lombardia di Milano
Può rispondere alle domande del Pubblico ministero maresciallo
Mi sono lei chiamato come terza in relazione alla relazione cita cinque sbaglio vediamo cento
Quanto allo specimen
Sedici Bruno
Da generati dalla Persia S.r.l.
Perché si legge se me lo può confermare lei è la persona che poi azione della relazione che è in grado di riferire sui fatti si spiega la relazione chiedo conferma
Allora io le volevo chiedere questo perché
Intanto cos'è questa
Operazione che ha visto coinvolte società attenzione ottanta successivamente poi la perse la fiducia fino a quando non ce lo può descrivere brevemente
Sì certamente
Senta questa operazione a per oggetto la Costituzione quella successiva movimentazione di una somma di originale duecento miliardi di lire
Che viene costituita in capo alla edizione novantasei
La dizione novanta S.r.l. una società appunto che viene costituita nel novembre dell'ottantanove
I soci fondatori sono dure signor Cucinella dodici volte la moglie nona Carla con la testa la società capita di venti milioni di lire capitale sociale dimenticabili
Quasi contestualmente alla costituzione la società hanno apre due conti correnti bancari
Uno
Presso il Banco di Santo Spirito
E un altro presso la Banca Popolare di Milano
Tanto conto presso il Banco di Santo Spirito
Vengono emessi dal signor Cucinella dopo degli asset Cindy pancali
Per
Centotrentacinque miliardi di lire
Un secolo seicentotrentacinque miliardi e cento milioni per l'esattezza se non ricordo male
Questa è sentito
Non trovano copertura sul conto corrente quando il conto corrente non ha disponibilità di questo denaro
Vengono però garantiti da un deposito titoli
Di titoli di Stato per circa del valore nominale di circa centoquaranta miliardi se non ricordo male
Deposito costituito da una società si chiama notte S essenziale
Sulla sull'altro conto scusi si
Ricorda chi è segue il pagamento di questi titoli di Stato depositati dalla notizia
Allora il titolo di Stato venuta prima depositandola notizie quale garante
Successivamente dopo un breve periodo se non ricordo male ma se se volesse giusto essere preciso devo guardare un po'la relazione
Diciamo alla notizie subentra un'altra società serio memoria siamo in questa garanzia subentrano nuovi su una società siamo dopo Fini domo finanziare il dopo fin essere
Lato o filmini subentra la quale garante acquisisce l'abilità dei titoli di Stato depositare all'epoca dalla nobiltà
E il materiale pagamento però di questi titoli di Stato avviene da parte di un'altra società siamo ai Stiffi società finanziaria
Questo per riguarda il conto verso Banco di Santo Spirito
Altro in Banca di Roma
Altro conto invece un conto presso la Banca Popolare di Milano
Su questo conto
Arriva bonifico stiamo parlando proprio di primissimi giorni della costituzione della società
Ottantanove non è nell'ottantanove sempre su questo conto perché era un politico di sessantacinque miliardi lire da parte di Centrobanca
Utilizzando questo questo denaro che arriva da da Centrobanca vengono emessi suo vengono tratte su questo conto presso Banca Popolare di Milano ulteriori assenze sono sei assenti
Per sessanta quattro miliardi e novecento milioni
Sono assegni bancari
E quindi aggiunti ai centotrenta quattro miliardi e novecento milioni trentacinque cioè centotrentacinque cento scusa insomma fanno in tutto duecento miliardi complessivi tondi
Allora nell'ottantanove quindi del signor Cucinella Adolfo che è l'amministratore della tradizione novanta disponibilità materiale edile semplicemente assenti per duecento miliardi
Questi assegni
Quasi contestualmente vengono consegnati al Banco di Santo Spirito di Milano
E quale controvalore
Il Banco di Santo Spirito emette ventotto libretti al portatore
Ventotto libretto al portatore il valore che essi totale complessivo di duecento miliardi di lire
Questi libretti anonimi dei nomi connazionali
Sentiamo
Da novanta barra uno a novanta quarantotto vengono chiamarli così
Ottenuti questi ripeto portatore ripeto per duecento miliardi questi appunto dei preti vengono consegnati nelle Marche il notaio notaio Francesco da Valona di Milano
Questo presidente una prima fase dell'operazione qualcosa succede
Succede che nel gennaio del novanta quindi mesetto dopo
Presso la Fiduciaria Orefici di Mila no
Vengono aperti due conti fiduciari
Sono conti fiduciari che per l'uomo contrassegnati da numeri uno e trecentosettantacinque se non sbaglio nel trecentosettantasei
E sono aperte e non venti uno
Moran soli Mario
E uno gironi Silvio
Su questi conti fiduciari intervengono
Ingressi
I libretti al portatore di cui ho parlato poco fa ventotto libretto al portatore quindi erano stati depositati presso il notaio Napoleone vengono emessi questi mandati fiduciari
Il
Prego suddiviso in due parti
Una parte per il valore di centoventi miliardi affluiscono sul mandato fiduciario intestato signor Moran solitario
Perché una parte la la rimanente parte di ottanta miliardi affluiscono sul conto su mandato fiduciario del signor G non rinvio
Successivamente questi questi libretti al portatore vengono estinti sempre suo disposizione dei fiduciante
E quindi praticamente dalla somma originario duecento miliardi comprensiva degli interessi vengono realizzati viene realizzata sono lì duecentodue miliardi qualcosa per la precisione coi dovrei leggere nel
Utilizzando questa sua questo denaro
Vengono acquistati dei titoli di Stato esattamente dei certificati di credito del Tesoro
Per acquistare i titoli di Stato per un totale complessivo di valore al valore nominale di centonovantatré miliardi cinquecento milioni
Che vengono suddivisi così per centosedici miliardi
Vengono immessi su un mandato fiduciario intestato al signor Moran esoni Mario
Mentre per settantasette miliardi e cinquecento milioni su mandato fiduciario intestato al signor gironi Emilio
Stiamo parlando di valore nominale centonovantatré miliardi e mezzo il valore di acquisto di circa centonovantanove miliardi
Questi che tu vi è stato
Una volta depositati sui predetti dossier
Sono stati ancora una volta diciamo consegnare i depositari presso il notaio da Varrone di cui ho detto in precedenza
Qui siamo a gennaio del mille novecentonovanta
Nel marzo alla fase successiva quindi servono a risalire verso il basso novanta
Su disposizione di fiducia ti questa massa di titoli di Stato centonovantatré miliardi e mezzo di valore nominale
Viene viene trasferita un altro dossier
Altro dossier
Intestato al due persone uno stiamo per i piedi Alberto
Per Alberto
è un'altra signora che dipartono Mariangela
Questo dossier e acceso presso un'altra banca credo si tratti della Cassa di risparmio di Firenze
E quindi i titoli praticamente così costituiti come detto in precedenza arrivano su questo dossier
Da questo dossier in questi dei io vengono diciamo così la la somma degustazioni di birre a documentare per effetto dell'incasso di alcune cellule per circa due miliardi
Dovuti
Una grassa grossa parte di questi di questi titoli per centottantasette miliardi se non ricordo male
Viene trasferita ancora sull'altro dossier fiduciario semper nove preti ieri Alberto che dovrebbe essere presso la Banca Mercantile Italiana
Questi questi titoli dalla dallo studio dossier
Subiscono ancora una una
La sua commozione si può dire così vengono ancora suddivisi a parte c'è una parte di questi titoli per circa otto miliardi
Adesso sto sto andando un po'a memoria poi sulle cifre esatte dovrei dove comunque a vedere
D'altra parte la relazione
Vengono destinate a persone del società di cui non non non siamo riusciti allora non siamo riusciti a risalire
Mentre un'altra parte di circa novanta
Sette novantotto miliardi
Viene
Trasferita a un altro dossier sempre intestato al preghiere aperto
Ed è una parte più più piccolo ottanta passa miliardi viene trasferita su un nuovo dossier intestato all'avvocato Franco Marcello
Sì
Adesso per perché quello che mi interessava siamo quasi alla fine ormai della prima parte sostanzialmente poi questi duecento miliardi che sono passati diciamo dai presiede ora solo nei gironi a quelli del professor Quintieri dell'avvocato fra
Che destinazione
Questi titoli quindi poi transitano su altri cinque dossier fiduciari che sono intestate a società Persia S.r.l.
E poi dopo Italia qui dalla versione serenità ancora ad ulteriori cinque tutto se fiduciari intestati fisicamente a a quattro membri la famiglia Formenton e alla signora Mondadori Cristina se devo dire i numeri veri veri fossero sono cinque intestata migrazione fisiche cento miliardi iniziative tra le scuole più alle persone fisiche sia il conto
Allora io penso che faccio delle domande flash su quelle cose che lei ha detto in primo luogo delle dispense
Niente della Fiduciaria Orefici per la gestione di cui grossi intestati a gironi e ha volano sottile paghi
Per credo che farei siamo per la documentazione che abbiamo rinvenuto che ho esaminato
Le spese sono state pagate dalla Fininvest dalla Fininvest S.p.A.
Dico questo perché è stata trovata Pessoa fecero Perego detti appunto una fattura emessa nei confronti della Fininvest di per settantasette milioni e quattrocento mila lire di imponibile oltre all'IVA
E questo raduna questo importo si questo emporio nella relazione sì stavo arrivando
Posso no rimango questo sì
Nel dossier numero nel dossier del mandato fiduciario intestato al signor Moran Soni
Tutta la documentazione relativa questo sì è stato trovato un appunto è un appunto manoscritto
Dove vengono effettuati i dei calcoli presente sono i calcoli delle commissioni spettanti alla fiduciaria Orefici per la gestione di questi di questo mandato
Anche di quello del mandato relativo signor gironi
Il calcolo viene effettuato sulla base no applicando la percentuale dello zero virgola zero quattro per cento sull'ammontare dei titoli depositati sui sui dossier sui mandati
E qui c'è l'esattamente con centosedici milioni per quanto riguarda venti dossier relativo al signor Morazzoni e settantasette milioni e cinquecento mila per quanto riguarda i dossier intestato al signor gironi
Applicando lo zero virgola zero quattro per cento così come peraltro scritto in questo punto su queste sulla somma di queste due cifre sette
Per l'appunto la somma di settantasette milioni e quattrocento mila che è stata poi fatturata alla Fininvest
Rosa su questo punto ottantasei su questo
Sì su questo punto c'è anche una notazione manuale
Che dice le strumento su due conti fiduciari per operazione mobilità
Ovviamente l'operazione Mondadori
Senta da domanda che volevo fare sospetti
De risolta da sé questa società edizione novantanove spegnete Roma
Ha ricevuto finanziamenti dall'estero
Sì ha ricevuto ha ricevuto finanziamenti da una società estera sono società delle Isole Vergini messicano sta in otto
International
Né può dire identità di questi finanziamenti nell'epoca in cui sono avvenuti posso posso documentarlo soffermarsi
Può consultare polmoni
Fotografa una città ventisette ventotto miliardi però ricorda Peres non solamente
Dico bene sì sì onorevole ritorniamo
Sì pensano milioni di non
Dica dica la cifra esatta questa la torta
Allora cosa risulta dalla relazione che io ho stilato abbiamo il trentuno maggio del novanta io infatti feticcio acquisire probabilmente è stato rilevato dai e poi dai conti bancari e quindi non lo stile coricavo non era ricordavo dire
La signora mi sbaglio io
Va bene quindi io uno per una bonifico di nove miliardi novecentoquarantadue mila milioni di lire il trentuno cinque novanta
C'è poi un altro bonifico tra il novanta e novantuno in date vaghe che qui non ho del diciotto milioni settecentonovantacinque diciotto miliardi scusate diciotto settecentonovantacinque milioni
Quindi in totale siamo intorno ai trenta miliardi all'Arena trenta miliardi che riceve laddove
Riceve dal datarla totalmente benché di Londra
Quindi Steno Investment LTD delle Isole Vergini attraverso l'intervento di Londra
Su questi soldi nero quello che volevo ricorre al tribunale
Dichiarazione di grande documentazione prodotta da grandi risulta un primo stralcio di una documentazione che
Bastano
Che era controllava
Sta troppo controllava
L'edizione novantatré anche dopo altri e altresì risulta che last sulla stampa occorreva
Proporre superare proprio il signor grandi
Questo giorno stralcio documentazione
Conosce
Tra l'altro scusate l'asta no quel ha
Ha coperto appunto le perdite della cioè novanta in quanto unico socio spetterebbe quindi questi minerali sicuramente si riferiscono a copertura perdite copertura per
Senta un pochino domanda le volevo fare è questa qui
Elezioni novanta riceve altri soldi no ci può fare il dettaglio sorride diceva nel corso della sua Previti
Allora il trenta marzo del novanta
Riceve un bonifico di tre miliardi settecentosettantotto milioni
No scusa chiedo scusa questione uscita le si riferisce adesso all'entrata
Allora abbiamo un primo finanziamento il trenta marzo del novanta da parte della Inter fino al comma S.r.l.
Poi abbiamo il trentuno maggio il bonifico di nove miliardi novecentoquattro due milione la Stanhope investimento
L'uno agosto del novantuno che non bonifico di centoquarantacinque miliardi ottocentocinquanta milioni da parte della Fininvest S.p.A.
La motivazione per quello che si rilevava dei documenti che abbiamo visto l'argomentazione era a titolo di saldo al collo e prelazione
Questo per quanto riguarda il conto presso il banco Banco di Santo Spirito in copia o per la tendenza ad altro che all'entrata e presso la
Conto per suo conto qua di Mila no a parte il bonifico di diciotto i bonifici pari a diciotto miliardi settecentonovantacinque milioni della sta e noto abbiamo un bonifico di sessantanove miliardi e ottantacinque milioni da parte della Stiffi
Seppia
Questo bonifiche è stato utilizzato per estinguere il debito che si era formato verso Centrobanca alleni inizialmente di cui ho parlato prima sessantacinque miliardi che erano state bonificate alla dizione no
Quindi venti Stiffi ripianare il debito che che dice novanta verso Centrobanca
Però no non lontana c'era però era un assegno ma
Allora vedete
Se correre
Va da parte nostra
Lettera presentarsi all'udienza del trenta alle ore nove va bene
Grazie
Specifico
Sinistra
Abbiamo esibire
Ho ascoltato trovare interrompiamo un attimo aveva Angelo perché
Aveva chiuso e non è la stessa cosa sarebbero adesso detto niente né penso mentre la legge
Allora allora garantiamo benissimo evidente avrebbero fatto
Possiamo fare cultura in svolgimento del Bolivar Gianfranco Maris non va bene allora io vi dico di no guarda partorita raccontate negli spazi pelle maculata vengono ancora infatti quale tu marzo no io dico guardano perché sa il fare sarà difficile provinciali avvenuta
Giovanni
Carlo
Deceduto maresciallo della Guardia di Finanza
Va avanti
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Di fatto può andare grazie
Né
Di Giovanni Pietro maresciallo ordinario in servizio presso il nucleo provinciale di polizia tributaria di Milano
Cioè quanti difensore dipinta resta
Alla fine
Ecco Pecorella arriverà i testi o con la pensate che ci sia versare Peraga esatta è più che sufficiente
Ne
Pensando a lei
Ricevuto illegali indagato sulla l'acquisto
Dell'antica da parte della Cantieri Riuniti sì invece può ospiterà il tribunale come è avvenuta l'operazione sì
Allora
Parente Salento carteggio pervenuto tramite rogatoria da San Marino a avevamo individuato che sulla rapporto bancario numero mille ottantatré intestata Scapin Giuseppina gironi tempio nel mese di aprile del mille novecentonovantuno in rapporto concreto
Mille ottantatré parlarti dove acceso presso la euro finanziati San Marino per la fiducia San Marino sei fiduciario di San
Era a stata accesa nel mese di aprile del mille novecentonovantuno con rapporto bancari intestati a scapito Giuseppina dei gironi veri o sul corretto rapporto tra nel mese di aprile era stati accreditati venti miliardi seicentotrentotto milioni nominale dei titoli di Stato
Le indagini esperite alla Guardia di Finanza sono state quelle di individuare di soggetti che avessero incassato comunque il discuterne dove risultavano negoziati di i titoli di Stato nel periodo immediatamente precedente alla alla deposito presso la società sanmarinese tal proposito
Sono state sulla base dei dati rilevabili rilevati direttamente alle distinte di versamento presso il conto estero
Dove è stato reperito se il codice Abi per ogni singolo certificato di CCT sia il numero certificare sia il valore nominale ci sono stati presto di parlare
Poi più piano però capiamo solutore tenuto
Consapevoli e hanno ritorno vengano da no non Totò attenersi no preventivo giorni
Allora dicevo sulla base dei dati rilevati direttamente dalle distinte di versamento perso il conto estero sono stati rilevati il Codice alti numero di serie di ogni certificare il valore nominale
Con questi dati è stata inoltrata la richiesta la Banca d'Italia affinché comunicasse
I soggetti presso cui risultavano negoziate le cedole comunque risultano negoziati i titoli di Stato a proposito la Banca d'Italia tenendo alla nostra richiesta ci ha comunicato che l'istituto di credito
Presso cui risultavano negoziale le cedole pericoli né Samp era l'istituto bancario italiano adesso IP adesso accorpato alla Cariplo
è stata inoltrata richiesta dallo stesso istituto diretto alla Cariplo il quale alterazione della nostra richiesta ha precisato che i predetti ieri è stata erano stati consegnati Attali P. Fernando
Per amministratore unico della Rovaris
Ha quindi gli stessi erano state acquistate con dei fondi bonificati qualcun dei fondi pervenuti dalla Mediolanum Factor
A tal proposito stati effettuati a delle ricerche direttamente presso la Rovaris e poi chi seguirà a collo sulla base documentazione acquisita presso i loro Ares Fossa effettuate un ulteriore acquisizione presso le la Della Valle finanziaria delle valli immobiliari
In particolar modo d'operazione che viene denominata Vivaro Varé se l'operazione immobiliare che ha per oggetto la cessione Petit per cento del capitale sociale della vita da parte dell'ad allevarli finanziare della Val di immobiliare a cinque persone tesi ciò che l'operazione
Ci interessa di altro io farei popolare motivi anche perché non ne ha le no intera degli altri credo che noi dobbiamo inseguire questa appassionante con il
Allora le acquisizione effettuato presso la Della Valle finanziare e la Della Valle mobiliare hanno permesso di accertare che nel mese di settembre mille duecentonovanta le due società fra cui la dalla valle immobiliare che deteneva il quattro per cento
E la delle valli finanziarie più greve il sedici per cento hanno ceduto a cinque persone fisiche
Il venti per cento appunto della del capitale sociale per l'abilità ad un pezzo di otto miliardi
Sì uno negli atti quattro proposta no quattordici miliardi più o meno due miliardi otto per ogni persona fisica
Perverse totale di quattordici miliardi successivamente queste persone fisiche questa avvenire quattordici settembre il venti settembre dello stesso mese
Le persone fisiche a loro volta hanno ceduto stipendi per cento acquistato affissa dalle due società del gruppo Della Valle alla trovare Hass che un'altra società comunque riconducibile al gruppo Della Valle
Tre presso dopo la l'importo scusi per quale importo
Di quarantaquattro miliardi due complessivo spiazzando quinto una plusvalenza di trentuno miliardi
E darò avesse perso a volte tre mesi dopo li ha ceduto alle cantiere niente milanese diciamo che la cessione è stata effettuata il diciotto dicembre del mille novecentonovanta mentre il contratto un qui che è stato stipulato per la cessione delle quote è stato datato ventotto dicembre del mille novecento novanta
C'è da dire che sia la cessione è venuto tra le due società del gruppo Della Valle alle cinque persone fisiche sia dalle cinque persone vi sia loro Ares non c'è stato mai il pagamento potranno essere effettuata anche perché è stato rateizzati paga anche per un solo successivamente quando loro Ares ricevuti i fondi dalla venti aprile milanese
Però c'è da dire che i fondi non la ricevuti direttamente alla ventidue reti milanese anche perché hanno posto in essere un contratto di cessione del credito a un contratto di ecco Torrente
Con la Mediolanum fatto la quale in quei tranche mese di dicembre mille duecentonovanta del mese di marzo invitano centonovantuno via Bonifica complessivamente l'importo di quarantacinque miliardi che l'importo importo cui già provare se ha ceduto alla Cantieri Riuniti Milanesi
Venti per cioè nel capitale sociale della picca diciamo che l'intera operazione è stata posta in essere alla luce del previgente articolo ottantuno il testo unico e le imposte sui redditi il quale prevedeva che innanzitutto l'articolo ottantuno prende in considerazione la tassazione dei redditi diversi nel caso di specie la dice che non sono imponibili irradiamento certo la cessione di
Quote societarie
Credo sia oggetto di testimonianza questo signor presidente una specificazione sulla perché ci sono questi
Interpretazione davanti allora Barcaccia varianti capaci
Immagino anche rispetto a questo teste difese si riserveranno tutta sta danni montagna niente delle indicazioni sulla rilevanza di queste indicazioni
Solidale
Qui si è verificato queste richiede la decisione vetrino sta di fatto che non c'è corrente illecito Marilyn rappresentare una situazione anche nella sua angolatura prospettazione sulla base di certe norme chiede che rilevanza per questo attiene nostra process provvederemo
Il teste riferisce non approfondire accetto questo aspetto
Allora il diciamo che l'articolo ottantuno prevedeva che lei che non era soggetto a tassazione cessioni di quote interiore due cinque di vuota due cinque quindici per cento effettuata
Le azioni o quote societarie acquistate nell'ultimo quinquennio diciamo che affinché non si realizzasse il presupposto impositivo era necessario che
Le l'acquisto la compravendita all'azione dovendo e nell'avvenire nell'arco di un quinquennio e che la percentuale delle quote societarie nel caso di specie nostro non doveva superare il cinque per cento
Il cinque per cento diciamo che gli accertamenti esperiti alla Guardia di Finanza hanno permesso di accertare che la quasi totalità della plusvalenza realizzata nell'interrogazione è stato trovato nelle disponibilità di soggetti apparentemente estranee alle ai soggetti economici intervenuti nell'altro
Nella nell'intera operazione infatti venti miliardi seicentotrentotto milioni nominali di titoli di Stato sono sta derivanti sempre dall'operazione provare se sono stati trovati depositati sul dossier Ricucci dato che nel mille ottantatré varati questi titoli sono stati negoziati il controvalore derivante dalla monetizzazione è stato bonificato con quattro
Bonifici alla esondare veramente questo passaggio per consentire a tutti dicono il controvalore
Venti mila duecentotrentotto milioni circa venti miliardi e nove
Con quattro con Necci è stato bonificato tal è stato qualificato dalla euro finanzia alla SBS di San Marino con riferimento la racconto ampio
SBS scusi tumulti l'uguale al fine di disumane
Per quanto mi riguarda questa parte forse scritta meglio cioè siamo io sono arrivato prima della Cruz verrà l'avvocato al fatto che Mediolanum infetto al quale era stato ceduto credit aveva pagato Paolo guardasse
Quindi ha mandato quaranta miliardi quarantacinque miliardi allora quindi diciamo sui conti Rovaris arriva a quarantacinque miliardi a
No sui ispezione questi passaggi sono usciti fuori può allora con giusti di quarantacinque miliardi vengono bonificate alla Mediolanum Factor alla
Alla provare su sui conti correnti bancari accesi presso la Cariplo diciamo il pericolo polipi Marino causa anche se non avesse rispettato per far salire ma anche dopo che la gran parte dei difesa però presidente può intervenire per chiarire che il passaggio quindi sì è come emerge Mediolanum fattore in realtà verranno fatte reggesse anarchia decretos il pagamento sì variante il loro arresto ceduti proprio per i quarantacinque miliardi
Che aveva nei confronti e la Cantieri Riuniti Milanesi alla medio-lungo Nutt Mediolanum è Malano la quale a sua volta in due tranche proceduto a a pagare loro adesso con decide così da ventidue miliardi cinquecento i predetti politici sono non pizzica sarà Scatigna accreditati sul conto corrente della Cariplo acceso presso la Cariplo e intestati alla trovare s'con i predetti fondi sono state acquistate sia nel con la prima tranche del Coni facevo la seconda tranche del poi titoli di Stato per colpe sì ventidue miliardi cinquecentoventidue miliardi cinquecento è tranchant vera Nancy
In tutti e tre i casi i titoli di Stato sono state materialmente consegnati dalla panca a tale il Fernando
Che l'amministratore della Road Race
Ora per quanto riguarda la seconda tranche quella del marzo del mille novecentonovantuno diciamo che la quasi totalità della pace territori state acquistate è stata trovata depositato su questo
Conto estero acceso presso la euro finanziati intestata Scappini Giuseppina
I gironi chiediamo
Sapesse essa no sulla concorrenza risulta molto cambiare padre tenero assai alcuni giorni dopo i depositi di Velletri degli Stati sono state negoziate ed il controvalore derivanti dalla dismissione di preti i titoli di Stato
Con quattro bonifici è stato destinato su un conto corrente denominata ampio presso la SBS di Lugano con riferimento lago
Ulteriori fondi sabbiosi
Anch'questo conto ampio questo conto con riferimento all'anno questi conto anche sì a chi era intestato
Cioè che perché non appena Suma ricordare no io non sono no
Successivamente gli ulteriori altri fondi sono stati dentro alle rispetto agli atti gironi Clelio di Lorenzoni variopinti Scappini Giuseppina
Per quanto riguarda ci può fare se lo ricorda
Ariel dettaglio
Delle somme
Trovati nelle disponibilità di questi soggetti determinato se titoli duecento milioni Boran sono i trecento milioni Scappini Giuseppe venti milioni
Cioè altri corpi sono stati trovati Gonnelli di scritti disponibilità di Marisa Roma Anna Marisa Rovato che sarebbe la moglie di Della Valle Renato per duecentonovanta milioni circa e e altri titoli di Stato per un controllo di trentacinque milioni sempre disponibili dati studiato Della Valle
Allora io a questo punto devono chiudere quest'uomo visto come viene pagato il prezzo che fine ha fatto
Allora sottratto sapere una cosa se lei lo sa
Abbiamo visto che per l'accesso per l'acquisto del venti per cento da Pica Kovacs la Cantieri Riuniti paga quarantacinque miliardi
L'altro ottanta per cento cioè la quota di maggioranza di questa antica romanzesca perché era detenuto sempre dalla cancelliera già detenuto dal televisive era già
Azionista di maggioranza di esse
Senta e quanto era valutata l'ottanta per cento degli atti essendo sempre alle scritte in bilancio in bilancio dalla Cantieri Riuniti quindi per l'ottanta per cento si quattro bonus di partecipazione di miliardi assente per il venti per cento di quaranta mila di quarantacinque
Uno che un'altra cosa questi soldi come dire finiscono nelle
Casse sociali di qualche società qui invece o escono tutti quanti e con quale giustificazione no nelle casse
Delle società ventitré solo per quattordici miliardi che è la parte della della valle finanziare Della Valle immobiliare gli altri trentuno miliardi per ventuno miliardi circa vengono destinati alla al conto estero quello detto più Moran sogni Scappini gironi ben tre otto miliardi vengono depositati sul rapporto bancario cesura sulla Comit a nome di Renato Della Valle della sua cornice e vengono poi le scarpe finanziare la stessa Della Valle finanziario
Gli ulteriore altri soldi rimangono indisponibilità di Della Valle fino dei nato Della Valle
Va be'allora questo e per quanto riguarda questa operazione regalo Vargas
Indicata nel capo di imputazione
Credo che sia l'ultimo capoverso del punto due
Per quanto riguarda il successivo successiva destinazione di questi
Venti miliardi finiscono su un conto pronta primo
Credo che deporrà sul punto il maresciallo Corsico
Io le volevo chiedere questo punto a investigato e indagato sulle operazioni
Condotte
Dai signori del Morazzone Geloni
Presso la fiduciaria ore sedici
Se
Per quanto riguarda lo l'operazione maturi l'operazione avanzato
Come nonché senonché illusioni cinquecentonove omesso
Sì ma la domanda che le volevo fare qui in tribunale già la conosce devo dire che sul punto non ci sono grossi problemi quello che volevo sapere da lei se lo sa
Ccteu
Darsi da avanzato anch'
Uno che fine fanno una parte rimangono disponibili a dimora insonni per
Centocinquanta milioni una parte le disponibilità di gironi Lelio una parte la disponibilità di Zenone Raffaele e diciamo la quasi totalità per ottocentosettantatré milioni
Mi pare le disponibilità di Scappini Giuseppe Micheli deposito su un dossier titoli acceso Aldo intestato presso il Monte dei Paschi di Siena
Contestualmente al deposito ne dispone la dismissione dei titoli e la relativa negoziazione con il controvalore apre un libretto a risparmio
Adesso non ricordo il numero qual è gratuite sì se qualche ora la relazione sui perché mi interessa sapere le quote diciamo così trattenute dalle persone che lei ha indicato e la quota finita sugli sprint del nome degli utili sì
Allora il Licata sei Sardo riguarda il numero dei con l'importo derivante dalla crisi dismissione stadio di ottocentonovantasei milioni che è stato depositato su questo liberati deposito a risparmio
Il signor Scapin Gefina allora un alcuni giorni dopo il predetto appello ha proceduto a prelevare ottocentosettanta con due distinte operazioni ottocentosettanta milioni e due milioni poi unitamente ad altri cinquantotto milioni derivante da un prelievo sul depositata sul libretto a risparmio denominato primavera mille duecentocinquantasette l'importo complessivi di novecentotrenta milioni ha proceduto a Di Pietro numero dieci assegni circolari intestati alla rifiutai
Se guardo destinazione sempre voglio accettando il piano esperiti questi assegni circolari e voi se sono stati depositati su un conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Abbiategrasso
E intestata vestiti S.p.A.
Passo posso se posso consultare va mi serviva sulle insomma del primo libretto al portatore
Non le persistenti sessantasei se non erro
Per erano questi libretti al portatore
In che senso
Libretti al portatore sul quale sono stati versati sì controvalori questi CCT pro perché loro gestiti da Scapin Giuseppe scritte
Facevano parte di un gruppo più ampio chiedete a Porto Torres erano
Due libretti occasionali no no per quanto abbia lasciato facciano parte di più libretti al portatore
Ecco chi è che ha condotto le indagini su questi libretti al portatore prima l'arte capitava al primo che capita abbiamo già sentito male sul punto avevo pensate ritenuto di fare domande che
Mi sentirei sul punto oppure altri a richiesta ex cinquecentosette quello che sembra la lista testi
Richiamato su questo parlare un attimo d'investimenti al costruttore questo per quanto riguarda diciamo che che quest'operazione avanza
Per quanto riguarda invece l'operazione ma occorre
Così taumaturgo operazione maturi così determinata perché vende il nome dall'agente di cambio che la predisposte che appunto per cui ci va tutto diciamo che l'operazione ha per oggetto la cessione di un diritto di opzione
Sul nominale di trecentottanta miliardi di Buoni poliennali del Tesoro
C'è tutto dal sta appunto l'agente di cambio che Luigi mature tramite l'intermediazione della Fiduciaria Orefici assetti alcuni funzionari
Alla iscritte sette al prezzo di tre miliardi zero cinquantanove milioni
L'importo diritto di opzione è stato bonificato direttamente allestite alla fiducia del venticinque la quale dover pretendere commissione di prove spettanza pare diciannove milioni circa ha bonificato l'importo tre biliardi zero quaranta milioni a Pier Luigi maturate
Alla scadenza del diritto dotazione elastica anziché esercitare il diritto di opzione quindi procede all'acquisto di trecentottanta miliardi di Buoni poliennali del Tesoro
Ha rinunciato lo stesso dirette e quindi i tre miliardi zero quaranta sono rimasti nella disponibilità di Pierluigi maturi
Quest'ultimo in base agli accordi che aveva fatto con i funzionari dell'altro
Fiduciario benefici non che sullo stesso Morazzone ha proceduto a retrocedere la somma di tre miliardi al netto delle commissioni di propria spettanza sotto forma di titoli di Stato che sono stati ritirati presso il Credito varesino di Milano direttamente dai funzionari della Fiduciaria Orefici
Nel mese di maggio del mille novecentonovantuno rientra Francine sale costituite da CCT codici ad dodici ottocentoquarantasei
E dodici ottocentocinquantasei per un importo complessivo di tre miliardi
Anche in questo caso gli accertamenti rimanda della guardia di finanza ci sono passati sul citate rilevabile trend latitanti stilistiche Lido presso il Credito Varesino
Anche in questo caso sarebbe simpatici Ap il numero di serie di ogni singolo certificato il valore nominale e si è proceduto a ti chiederà la banche ritardi comunitari i soggetti presso cui nel risultano negoziate le cedole comunque negoziati gli stessi titoli di Stato
Sulla base coi pirati comunicati appunto alla Banca d'Italia si è proceduto di lotta alle richieste ai vari istituti di credito operanti sul territorio nazionale nonché agli agenti di cambio ebbe Società di intermediazione finanziaria e alle sei
Sulla base dei dati dei diciamo dei dati comunicati quest'ultima società è stato possibile accertare che della tra i cinque miliardi
Centodieci sono stati se parliamo sempre di valori nominati centodieci sono stati restituiti dalla fiduciaria Orefici S.p.A. direttamente al territorio sede perché diciamo acquistati in esubero in quanto lordo per acquistare tre miliardi di CCT ma non che la controvalore Rocco quasi due miliardi otto e novanta
Un miliardo duecentottantatré milioni sono stati trovati rispetti gli altri il presidente io ci avrei un'opposizione la formula
In relazione a queste affermazioni
La questione che l'ha fatto l'avvocato Sammarco in ordine alla incompatibilità
A testimoniare del soggetto qui un rappresentino anzi ad tutta non ritrova pro fondamento in relazione al contenuto di questa deposizione
Allora dice il maresciallo ha svolto la sua attività non soltanto sulla base del di diciamo documenti sulla base di sommarie informazioni che lo stesso a assunto Sud redatto il Pubblico ministero proprio quello che ora sta riferendo e cioè la fiduciaria Orefici ha provveduto al ritiro dal critico varesino lire tre miliardi di CCT esattamente quello che risulta aver dichiarato tale signor barra Marcos societario della Fiduciaria Orefici cioè io questo mi chiedo e su sia toccata una bisnonna prudente e non risponda
E Carola così mi risulta no Jonella Monica scavalcare juventino nella monnezza terrà fino che in
Per prima assegnare accreditare secolare che promette replicano la medesima circostanza compreso tra secondo Pivetti bene in un target quanti testi nettarifere non si riferisca assunto è emersa una indagini pezzi a notizie verso monte da terzi e che hanno fatto queste indagini
Allora io no no risponda e se questa risposta i personaggi di scopo ma comunque
Alle spalle allora chiosa secondo me io faccio riferimento alla sua ordinanza ordinanza nella quale ha parlato tutti una incompatibilità perché la nostra chiedo scusa all'ordinanza del collegio ordinanza nella quale ha fatto chiaramente riferimento a una incompatibilità che non sussiste
Aumento in cui il soggetto venga a riferire su circostanze che ha acquisito come attività autonoma di polizia giudiziaria
Esattamente l'avvio dei il il la sua corretta la vostra correttezza prefazione è un'interpretazione che nasce da quella sentenza la Corte costituzionale non è così che adesso il prezzo mise vorrei farle vedere la relazione per rendersi conto che in realtà il soggetto riferisce su un attività che è stata delegata dal pubblico ministero che lui ha svolto e che è stata essenziale per la redazione della della per informativa
L'attività delegata nella quale il soggetto ha fatto anche diciamo accertamenti non soltanto documentali
Ma le sue conclusioni sono conclusioni la cui origine e anche legata attende diciamo sono aspra a delle sommarie informazioni che lo stesso assunto in relazione proprio a questa movimentazione dei CCT a questo punto se Noemi teniamo presente l'ordinanza che l'Elia corretto il che poi avete correttamente messo sulla base quella sentenza dalla Corte costituzionale ci troviamo di fronte ad una situazione chiara incompatibilità a testimoniare su questi punti proprio perché toracico da un'attività diciamo spontanea di polizia giudiziaria nel nel momento nell'immediatezza del fatto ma dopo la gita delega questo sulla base della sua ordinanza perché fai questo dice
La mancata spesso ha fatto presente nella sua esposizione tutta la presenza sulla quale sembra dobbiamo fino a questa mentre tutti concordi
E la messa a decretare la testimonia il teste l'abbiamo sentito balena scadenti
Gli uffici vero sulla base indagini chi ha fatto sa dei media
Queste zone le attività che legittima dunque a svolgerla in in in in Tirolo come teste
Ma quanti e niente estero ma perché io le avevo chiesto espressamente questa cosa sono state a creare scusa e così gli ho fatto perdere tempo ancora
Lavoro qui imminente essi che perché questo lei non prospetta la io agli atti cedono
Che cestino anch'
Esso pubblica anche
Sulla tanti Banzi denominata tutte farà testimonianza del teste de relato se qualche cosa d'altro in tribunale sarà intervento accoglierne Paolo l'indicazione lo scarto su una panchina quello che il teste stai dicendo
Il tipo prassi essere difese potranno contrastare nell'ordine intenti saranno loro concesse
Da pratiche anche il tribunale potrà fare la sua parte un importante
Non c'è i mobili viene attenti di proseguire reperti nessuna ragione in conformità acqua Russell attraverso ordinanza
Ieri per dire al teste di proseguire di riferire in ordine ai fatti questa denuncia premesse quindi a merito agli estri cercato
Presso questi uomini in nero verificato la documentazione quell'altra sta dando una descrizione che sembra sintomatica di una conoscenza viene
A lei cassetto
Capitolato mi stavano seguendo il percorso di alcolici e Cicchitto sembra
Verte tramite il codice
Che tramite una richiesta alla Banca d'Italia
Angelo lettera no sì sì richieste scritte seria sono emersi il luogo dove questi CCT erano stati negoziato negozianti
Avevamo visto che per quanto centodieci milioni problema però se ci siamo sbagliati penali deve che altri che fine hanno fatto al liceo
Quaranta milioni sono stati trovati nella disponibilità della Rolo Banca
L'acquisizione presso il predetto istituti di credito ha permesso di accertare che i titoli sono stati depositati presso l'Istituto di gradire prender la Banca Agricola Commerciale di San Marino
Di cinquantacinque milioni sono stati trovati indisponibilità di foca se Giorgio
Sì di procurarsi Giorgio un miliardo duecentottantatré milioni nelle disponibilità di Console occulte dei quanto un miliardo duecentottantatré milioni duecentottantatré
Sette che era questo consortili era un funzionario dell'ISPESL ed in specie solo questo Yarrow certo ottantatré vicino
Come quattrocentosessantadue milioni sono stati trovati nelle disponibilità di Lorenzoni vario tant'è vero che l'ha depositato
La depositati su un proprio rapporto fiduciario acceso presso la finanziaria assegnati la Eurofim penso che la Finanziaria se San Marino sei duecentonovanta milioni sono stati trovati indispettita di gironi tempio centodiciotto milioni sempre disponibilità di Scappini Giuseppina sebbene si centocinquanta milioni disponibili dati manzo Giovanni centocinquanta milioni che rispetti gli atti pastori cerate che erano funzionari che arriva commissionario sedici
Divino
Senta lei
E abbiamo visto che fine hanno fatto estive
Venga come dire sviluppato indagini anche su le operazioni condotte attraverso il mandato cinquecento sì è in grado di riferire oggi su questo perché ora presa preservativo pensavo di riuscire a sentire
Internet particolare la prima volta che mi sento insomma ecco mi sento su una serie di argomenti preparati le società e lei troveremo comunque sia un po'su che cosa questo mandato cinquecento tra l'altro ho depositato
Tribunale
Adesso non mi ricordo il frontone ma c'è eccome
Ma
Cinque all'apporto fiduciario cioè sulla sua fiduciaria
Ore S.p.A. di Milano nel mese di luglio del mille novecentonovantuno direttamente dal signor Silvio Berlusconi il quale contestualmente ad lasciata ampia delega ad operare sul predetto mandata dal signor Scappini Giuseppe in qualità di mandataria
Diciamo che cardiaca tangente
E sempre ieri senza non certamente
L'intero rapporto diciamo che ha operato tra il verde siete aperti luglio del mille novecentonovantuno il mese di aprile del mille duecento novantadue ed è stato utilizzato per l'acquisto di numerosi titoli di Stato per un valore complessivo di circa novanta miliardi
Duecentotrenta milioni particolar modo i biglietti di issato sopra presentarsi ed certificati di credito del Tesoro e sia pure con le navette solo la serrande vorrà maggioranza ossia sessantanove miliardi circa da
Se da
Tanto la miliardi circa da certifica riverente Sorrenti dobbiate centocinquanta da Colico le navi del tesoro
Lui gli accertamenti esperiti alla Guardia di Finanza
Sono salito pare sempre allo stesso modo sulla base degli istinti di ritiro dei titoli di Stato al predetto mandare effettuati qualche volta signor Scappini Giuseppina sono stati rilevati i dati afferente il Codice abili duri certificato e il l'importo di ogni singolo certificato sulla base di questi dati poi sono state inoltrate richiesta la Banca d'Italia affinché comunicasse i soggetti che avevano che avesse presentare gli incassi le cedole
Del perito immediatamente successivo alla dal ritiro
Dei titoli dall'alto si cinquecento si lascia tengo di in godimento dei neri nel periodo immediatamente successivo quest'indagine poi sono state completate con l'ausilio anche del con l'ausilio degli altri sugli gradite gli operatori finanziari opera su tutto il territorio nazionale ed è stato completato tentare esame con il carteggio detenuta seguiti rogatoria internazionale della Repubblica di San Marino
Diciamo che i primi accertamenti esperiti della guardia di finanza
Hanno permesso di accertare che la quasi totalità dei titoli di Stato in esame per circa settanta miliardi era stati negoziati presso il territorio nazionale presso la banca presso loro lo Rolo Banca di Polonia specifici accertamenti esperiti
Verso la Rolo Banca mediante acquisizioni documentali Aldo permessi di accertare i clienti titoli che stati esame venivano versati
Dalla di vivere pensate alla panca Enrico commercializza Marino
A tal proposito per la ricostruzione questi settanta miliardi è stata inoltrata la richiesta di assistenza del pubblica di San Marino e poi dirò del mandato che Vito ottantatré barrette intestata Scappini Giuseppe il giro l idea ulteriori undici miliardi sono stati negoziati mediante non ci Losito e l'agente di cambio Pierluigi vederci specifici accertamenti documentali acquisite attraente presso
L'agente di cambio pernici Pedercini hanno permesso di accertare che i titoli di Stato fare undici miliardi in tre diverse tranciato di cui due da cinque o da un miliardo isolato sto state consegnate direttamente da tale Wilmot Montanari che
Un funzionario della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Anche in merito a questi undici miliardi
è stato inoltrato richieste di assistenza rogatoriale estere e di cui dirò tra poco ulteriori cinque miliardi sono stati i negozianti e tanti applausi io del credito del commercio Siati cubano
Chi quale depositati io listati direttamente presso la banca cuneese bendati specifici accertamenti presso questi sugli ultimi si giudica che hanno permesso di accertare che gli sono stati versati grattando alle sedute i gradi del testicolo
Quindi svizzero e che sia disposizioni Sabelli sito di degli ospizi sono stati bonificati mediante il Monte dei Paschi di Siena
Di Milano che funziona che
Fungeva da che so dire direttamente alla SBS di Lugano agli ultimi fondi sono state accreditato sul conto corrente o ripetiamo che il cui cinque sette sette due zero settantasette
Per ciò che concerne i settanta miliardi
Te depositare presso la Katie ne conservasse la Rolo Banca diciamo che dal dal carteggio detenuto a seguito di rogatoria e sarà possibile
è stato possibile
Accertare che praticamente nella data immediatamente successiva alla data di ritiro in Italia dal prossimo cinquecento i titoli di Stato venivano portati a San Marino caricati sotto sir mille ottantatré e dopo alcuni giorni per il rumore monetizzati sia finora dismesse il controvalore viene prelevato in contanti
Dal signor Scappini Giuseppina e venivo riportare in Italia sempre con dei portavalori caro appunti quelle della Fidelitas
E fanno eccezione d'operazione che sono di sette miliardi e di cinque miliardi e nove
Per cui detto risale tutto Sunday caricate sul dossier mille ottantatré partiti San Marino però l'operazione sono svolte direttamente in Italia presso la Comit di Milano ossia li si incontra funzionari della cassa di Risparmio Ruffini si Valeria signor Montanari signor Rossi Giuseppe che era il funzionario della società euro finanziati San Marino signor Scapinello Giuseppe il quale avere titoli di stato prelevato dal dossier cinquecento li consegnava a Rossi
Giuseppe R. dalla dalla euro fino a sera il quale a sua volta li consegnava alla castrista al signor Guido Montanari chiare dalla Cassa di Risparmio di San Marino il quale a sua volta li per li depositava presso la Comit
Questo per quanto riguarda poi gli undici miliardi
No
Gli importi quasi sicura sette sono stati dati in contanti fanno eccezione un unico operazioni tre miliardi otto di costruito sempre dall'autorità giudiziaria sembra sammarinese pre
In relazione al quale questi tre biliardi oggi sono stati depositati su libertà di spalle acceso presso la Banca agricolo di Sammarinesi intestata Rossi Giuseppe che era appunto il funzionario della euro fine S.A.
Quest'ultimo successivamente alla censura Liberto concetti bonifici ha provveduto a trasferire il predetto importo ad un altro conto corrente acceso presso
La Banca di San Gottardo
Denominato va vago sovietici il conto successivamente su istruzione di Scappini lo stessa procedura trasferiti preti importo al conto corrente numero trentasei sedici trecentoquattordici effetti presso la Overland venti
Per quanto riguarda gli undici miliardi negoziati mediante l'agente di cambio Pedercini diciamo che gli accertamenti esperiti presso l'autorità giudiziaria sammarinese
Al permesso di accertare che i titoli di Stato sono state consegnate al signor Guido Montanari direttamente da un fiduciario e pratico tale auto ventenne il quale ha disposto la dismissione dei titoli di Stato ed il voi vietata anche indicazioni dell'azione bonifici
Dell'importo di rimandarla dalla dismissione di preti titoli infatti gli importi sono sempre stati destinati per un miliardo presso lotti PIP
O per la band di Rubano all'attenzione del dottor Caprotti per cinque miliardi per sulla curva la società più porta Cassia e per quattro miliardi essere presso società Affori e la società eredità
La differenza tra perché porta è stata qualificata in con tanta sino alla fiducia del pratico
Per quanto riguarda pezzo meno contanti che a seguito della monetizzazione dico che ci sia queste cicerchia San Marino sono state riportate in Italia è stato possibile ricostruire il successivo percorso riferisce dei corsi forse il
CIPE
Va bene un altro se fatto cessione prendere dal mio collaboratore
Ma faldone tre produzioni del PM
Il mandato cinquecento
E credo che per quanto riguarda se non ricordo male la fascicolazione dato coibentazione di apertura del russi cinquecento e alla fine tutti gli atti
Se e alla fine
C'erano anche inversione di ordine no no
Pepe c'era già stato ritradotto e nasce con l'apertura ecco la
Con la produzione nell'anima fino
Potrebbe trattarsi miliardi sono state già tra l'altro pianta organica niente domande tagliando le
A questo punto sono io che devo informarla del fatto
L'età se
Parte tentano farle saltare a meno che adesso non modifichino le loro scelte processare che faranno la prossima
Perché trenta
Lei convocata per il trenta dalle dalle notizie e anche in tribunale trattare le domande dopo e quanto le si erano fatte domande brevemente
Anch'giorno
E al pubblico ministero contando solistico
Faccia si accomodi
Ieri letta la formula
Va be'allora consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza si fa votare
Lei è
Maresciallo ordinario assicurarono in forza al Nucleo provinciale di polizia tributaria di Milano
Ma squadra Pubblico ministero Venetian
Allora
Dalla testimonianza maresciallo Giovanni sorpasso spesso due questioni ciò che vorrebbe
Sono
La prima riguarda il percorso di circa venti miliardi
Relativi alla questione edipica Rovaris nella ha lasciato di Giovanni ci ha detto che il TAR San Marino
Questo denaro è stato bonificato cultura SBS riferimento lago ecco lei ci siamo fermati e qui ci può dire successivamente anche di chi era questo che così da questo riferimento Marco che
Qual è il percorso successivo di questa somma di circa venti scusi continuare l'azione la relazione di riferimento e li ha fatti passi ci sono perché tutte comunque la relazione di riferimento generale villa cinque novembre mille novecentonovantotto alla quale sono allegati tutte le altre detrazioni e riferimento per
L'esame del cinque novembre novantotto numero settantasei sessantuno cinque barra uno qualcosa
L'esame della documentazione bancaria prevenuto procura segreto di rogatoria evidenziato in primo luogo che riferimento vagone identificativo di di un conto specifico in realtà è una parola d'accesso una chiave d'accesso a un rapporto che viene che come denominazione quindi come identifica ci vuole identificativo specifico ampio questo conte radicato presso la STS ed è di pertinenza di Giuseppino di Giuseppe Scapin Giuseppino scabini
Su questo punto progressivamente solo sapere secolo
Su questo conto c'erano erano state rilasciate poco
Se cioè
Nella relazione c'è una sul nella relazione che ha richiamato il Pubblico ministero prima allegata un'altra relazione una serie di tabulati dove ci sono indicati tutti i beneficiari economici o gli aventi diritto del potere di firma ecco si riferisce
è tabulati della relazione due quattro quattro nove due del sette aprile novantotto
Cioè
Va data di chiusura i soggetti che hanno richiesto l'apertura del conto diciamo i soggetti che progressivamente hanno avuto poteri di firma sia a livello di procura diretto oppure di procura generale data tramite tramite le società tra questi conti c'è anche
Ampio e all'ultimo foglio della messo a
Quindi l'identificativo o alfanumerico in cui cinque sette otto otto punto due cinque sette la denominazione ampio
Il titolare che praticamente ha depositato la firma
All'apertura
Giuseppino Scappini quando è stato aperto questo conto
è stato aperto il due aprile del mille novecentonovantuno
Poi successivamente nell'ottobre del novantuno
è stata rilasciata una procura con diritto di sostituzione quindi la persona che lapidata adoperare poteva in tutto sostituito il proprio titolare a favore di Livio gironi
Ecco allora omonima sequestri ci Ventimiglia
Quindi in diciamo dall'operatività di San Marino praticamente l'esame dato per dell'operatività San Marino evidenziato quattro bonifici e in uscita da San Marino verso la Svizzera con riferimento lago
Questi bonifici sono i primi tre per cinque miliardi netti mentre l'ultimo bensì diciamo la parte residuale del Dell'operazioni cambi PCC chiedendone cinque miliardi otto precoci può dire senta per le date questo consulta le relazioni
Con la relazione nella nel due nove otto due tre parà primo para secondo del ventiquattro aprile mille novecentonovantotto
Allora il il primo addebito di estrazione e San Marino diciamo ha determinato un accredito comporta ventitré aprile mille novecentonovantuno sul conto corrente ampio questa operazione è stata disposto con addebito sul conto corrente uno zero quattro quattro zero intestato presso la Cassa di Risparmio di San Marino alla euro fine sarà che la società dove è avvenuto tutto in cambio rami per la quale è avvenuto il cambio di CCT
Il secondo a credito per cinque miliardi è venuto con valuta ventinove aprile novantuno il terzo con valuta tre maggio novantuno
E inizialmente poiché questa relazione questa la Paton integrazione
Con la relazione cinque otto zero settantuno prima o seconda del trentuno agosto novantotto successivamente c'è stato un altra credito
Con valuta sei maggio novantuno la l'integrazione alla relazione è stata necessaria poiché inizialmente dal dalla documentazione bancaria non erano state punite in tre contabili quindi riconoscimento DOP diretto dell'operazione nella stato possibile
Successivamente questi fondi sono stati diciamo trasferiti in maniera diretta su Conto generalmente sul conto corrente all Iberian trasferimento avvenuto in maniera diretta per quanto riguarda i primi tre bonifici quelli da tre miliardi dal cinque miliardi cadauno
Ed esattamente sono stati trasferiti
In valuta venticinque aprile il primo in valuta ventinove aprile il secondo e valuta tre maggio il terzo
Per quanto riguarda il quarto accredito quello da cinque miliardi settecentottantuno milioni circa per tre miliardi e sei sono stati girati direttamente con valuta tredici cinque novantuno al conto corrente
Un conto corrente all Iberian
Mentre la restante parte della provvista è stata in parte girata
Con valuta retroattiva però sono solo diciannove milioni e mezzo sempre all Iberian mentre per un miliardo e ottocento milioni circa sono stati bonificati presso la Bil del Lussemburgo con riferimento costituzione solidale
Scusi con con riferimento costituzione solita altri non ce ne sono sì
Trovata l'operazione verso questi soldi arrivano sulla che vanno sopra rimessa diretto i primi tre soli pericoli per quarto cunicoli parte evasori perché hanno in parte viene trasferito sulla pipì Lussemburgo
All Iberian i fondi contabilmente hanno subito diverse hanno diciamo raggiunto diverse destinazioni questo qua ci arriviamo
Questo per quanto riguarda questo primo problema grazie dove sono finiti i soldi creati
Quei vedremo anche le successive a destinazione
Per quanto riguarda invece mandato cinquecento
Abbiamo qualche
Adesso comunque sappiamo questi novanta cento avviso
Dove sono andati a finire noi siamo arrivati al fatto che
Giovanni ci ha detto se gelosa operazioni bancarie di la maggior parte circostante migranti
Sono finiti in contanti sono tornati a casa contanti applicando
Poi dopo il successo
A questo punto sulla base degli atti del fascicolo rifacendoci direttamente alle dichiarazione di Vanoni
Sono stati ricostruiti dei flussi presidente non credo che possa riferire su questa circostanza
Ma
Io allora abbiamo esaminato
Per fare il campionato ma quando sparse lo stesso
Ma perché le vecchie monete racconta faccia quindi hanno componenti indiana
Però precisa la persona ma dal mio dimostrato qual è la fonte la sua conoscenza quindi anche se cambia la domanda la fonte primaria della conoscenza h questo lei ormai da i campi città personale in ogni
Chi ma
La parola l'apparato aumenta la Pubblico ministero quarantatré i tribunali
In gruppo va bene
Al ministero esistono su un conto corrente esaminato il conto di pietre
Sono
Entrate
Sul conto altri bere
Tramite rimesse
Non identifica o comunque premesse soggetti
Non società
Il conto ripeto prenotazioni in accredito presenta una serie di rimessi in contanti
Alcuni informa una stima e
Coatto
Quali sono e
Quale torna
Allora facciamo ancora un passo intanto quando è stato conto di di da chi è stato aperto quali sono state le successive modificazioni del
Firma del beneficiario con
Ma i dati relativi al conto di beni sono sempre nell'annesso o a della riva mi scusi
Io credo che il conto sia in atti tutti questi dati mi sono stati chiesti possono tranquillamente essere date venti dalle parti del tribunale
Non c'è no Marina questo contributo venti anche Italia messa per strada partenza avvenne io parlo in questione poi evidentemente sì
I sindacati nessuna d'Italia è stata avere scrupolo ogni reparto Patty Pravo è pieno hanno notevolmente fa capire quindi Palma pagava sette pasta
Prodi cioè alla prima pagina del tabulato della relazione che è stata citata prima
Praticamente in data venticinque luglio mille novecentottantanove viene aperto il conto con cinque sette sette due punto zero settantasette che reca come denominazione olimpiadi al limite
Intestatario titolare del del conto risulta essere la società omonima con sede in Santa del jersey presso la Royal House emigrò Street inizialmente vengono aperte le pubbliche autorità dollari statunitensi e gli atti all'atto dell'apertura i documenti all'atto dell'apertura recano la firma di Candia Camaggi
Beneficiario economico
Inizialmente sempre sul modulo a firma di cambiar Camaggi viene indicato tale Charles quei campi il Iezzi
Tramite laico Trust Company LTD successivamente il ventuno marzo del mille novecentonovanta
La diciamo il conto all'atto che l'apertura bisogna disporre anche la domiciliazione dei degli estratti conto delle ricevute bancarie in relazione appunto l'Hibernian viene disposta una variazione della domiciliazione Della corrispondenza quindi una copia del da quel momento in poi viene trattenuta presso le sedi estetico canoniche una seconda copia viene inviata presso la fiduciaria Ferretti che vi appose numero sei a Lugano
In questo caso i documenti per la disposizione vengono firmati da pile Jesi Iezzi che è la diciamo omonimo al soggetto che veniva identificato indicata inizialmente come beneficiario economico
E nei nuovi ispessimenti firma vengono indicati come soggetti abilitati ad operare anche Giorgio Ferretti e Gianni Cattaneo
Che chiaramente fanno capo alla fiduciaria presso cui viene domiciliavano corrispondenza
Vaglio del beneficiario economico
Vedremo le carte risulta che questa dedicato pelliccia devono essere
Spiega
Entrato comunque sono indicatore modellini appartenenza al gruppo concorrente avvocato Gianni capannelli a valle sì sì no ma
Sì allora però la la domanda che avevo fatto prima
Questo
Gustavo giusto
Pubbliche diventa
In relazioni entrante
Non direttamente proveniente dal gruppo Fininvest
Cioè la società collegata
Toro no perché da quel punto diverticoli si può fare e quant'altro chiedo alle altre entrate ci sono state accettate quali sono suggestiva
Il Preside
Ma
Al ministero anche perché lei si è esposta alquanto manca parcellizzata
Da il discorso è questo
Io volevo sapere quinta in casa capaci di in Italia applicata Secchia allora dato mandato di questa qui ci può indicate entrante sul conto ad Imperia
Non provenienti da rimesse operante dal gruppo Fininvest ufficialmente
Perché
Quindi gliela rapporto di Imperia nella nella zona di accredito presenta le chiare operazioni di bonifico o di trapasso derivanti da rapporti di conto corrente che progressivamente sono stati individuati in accredito presenta anche altro tipo di operazioni derivanti da operazioni fiduciari dal credito interessi quindi sono di pertinenza esclusiva degli investimenti dei fondi quando ci sono state in realtà sempre nell'ambito del per operatività in accredito ci sono una serie impeditiva di accrediti denominati in contanti
Queste operazioni che chiaramente hanno determinato un flusso abbastanza elevato anche di capitali diciamo nella gestione del conto sono caratterizzate dal fatto di essere
Esclusivamente formato da importi pari al controvalore di quattrocentonovantacinque milioni oppure suoi multipli generalmente il doppio quindi novecentonovanta milioni
Questo flusso questo questa serietà etica determinato un flusso in appello suoni bene anche i circa diciotto miliardi
Di circa diciotto del diciassette miliardi ottocentoventi milioni il conteggio
E a pagina sette della nota ventinove ottocentoventitré richiamo del conteggio comunque in del dettaglio
E nella relazione relativa al conto corrente o l'Hibernian
Vero e proprio
Che
Sa dimesse
Diciamo sono di natura contante sono espressa in contanti però considerato di valore diciamo elevato degli importi che vengono diciamo accreditati progressivamente anche con cadenza molto ravvicinate
Nel tempo
Sono riconducibili nella generalità dei casi fino adesso esaminati per quanto riguarda i nostri indagine anche al di là delle degli aspetti propri di ogni bene a me altre tre operazioni di compensazione o comunque di esportazione
Verso l'estero dall'Italia verso l'estero di capitali
Questo tipo di operatività peraltro sempre nell'ambito della struttura dei conti individuati come riconducibile al scusi questi sono apprezzamenti personali non so se il teste abilitato a prospettarle arriva un po'
Vede riferimenti fatti e poi saprà dare ragione poi la indicazione attuale è un fatto presto
Ma portato a questa considerazione in fatto hanno lei adesso ha fermato per strada sono legati sì come ha fatto lei queste indagini riferiva
Operazioni di compensazione
Anche perché questo trova riscontro cogliendo con quanto avevamo in atti nel per l'espletamento delle attività minaccia squalo lamento di compensazione ogni sono sostanzialmente finalizzata esportazione alle su tutte e due Crespano lamento si considera diciamo il trasporto materiale di denaro oltre la frontiera mente per compensazione si intendono operazioni di natura finanziaria che prevedono diciamo il riconoscimento su conti esteri di divise
O di valori senza che questi barchini frulla frontiera per propri confini nazionale delle frodi magicamente
Un attimo di pace era parcata
Praticamente una compensazione Atene in questo modo c'è un soggetto che è titolare di un conto getto italiano che titolare di un conto all'estero ha necessità di esportare capitali all'estero questo senza che questo possa transitare per i canali ufficiali viceversa c'è già l'essere un soggetto che ha necessità di eseguire l'operazione inversa
Di conseguenza senza che vengano effettuati i trasferimenti a livello bancario che ufficializzare però il il momento di fondi automaticamente sarebbero vincolati alla normativa valutaria
Vengono effettuate operazioni estero su nel suo territorio sui Proglio che per me non lo scambio un contemporaneo di fondi senta a questo punto lei ha descritto l'operazione nelle stradine come dire teoriche
Chiarimento che io le formule in relazione a queste sue indicazioni
Ha riscattato lei il documento o le operazioni che stavano dietro a questi passaggi con questa operazione di compensazione o per gli altri che lei ha visto
Abbiamo esaminato le contabili bancarie di accredito ci siamo basati su quelle che erano gli elementi che ci permettevano di classificare con le operazioni già presenti perché passateci diciamo consegnateci dall'ufficio del pm
Scusi signor presidente il punto se mi consente e questo io la pregherei visto che noi abbiamo il lei
Il soggetto che deve moderare e anche diciamo dirigere il dibattimento
La pregherei ogni volta che gli operanti riferiscono
Di certe circostanze emerge durante le indagini di capire qual è la fonte perché questo è il punto non c'è una contro Badalamenti collana pendenti Jana perché e sono sulla parte
Sono tutti i testi ovviamente che vengono qui sono su tutti i lamenti e devono riferire le circostanze precise realtà acrobatico alla fonte chiavi Espace di averne squadrata da operazioni su una massa quanto al
Allora faccio posso continuare a fare domande allora risolta che in data venticinque nove novantuno c'è stato un accredito di quattrocento novantacinque milioni campi pipa
Risultano assenti a credere cambi di passo conto ripetiamo per le date sono i prospetti riepilogativi in relazione a il totale musei
Senta cara
Totale dei cambi idea pagina la pagina quindici A pagina precedente al quale atleticamente Ivan
Metto a tante tante diciassette milioni ottocentoventi milioni pur bellissimo seduttori Perrino ma siete queste
Ma cambi dei padroni fatturato una il titolare cambi di passo dica
Sarà sempre su proprio questi per quanto riguarda operazioni di questo tipo cioè con importi da quattrocentonovantacinque milioni quota novecentonovanta milioni sono avvenuti anche sul conto ampio
Sono venuti sul conto
Sono un altro conto ampio fanno totale di ventotto miliardi
Su quanto appreso rapirono ventotto miliardi diciassette dieci miliardi e spazi per fare sotto granché sul conto anche qualche nazionali quindici miliardi circa
Questi dieci miliardi con queste forme di rimesse versamenti conta versamento tra cambi il bar
No conto ampio dove vanno a finire
Vengono trasferiti in in tranche equivalenti oppure altre somme di di più traccia a favore del conto liberi
Qui a riceve rimetterla cioè queste per sepolti cooperazione questo tempo
No
Risolta che sul conto all'Iberian siano pervenuti
Circa cinque miliardi credo unificate dal Monte dei Paschi di Siena banca con Enzo
Se i quattro miliardi e ottocento cinquanta milioni in due tranche uno da quattro miliardi uno da ottocentocinquanta milioni quando
Allora
Allora in data pentito dodici novantuno di quattro miliardi in data con valuta ventitré dodici novantuno in data ventiquattro dodici novantuno con valuta del trenta dodici novantuno gli ottocentocinquanta milioni
Queste sono tutte le entrate come dire
E questo ti conosce o esattamente riconducibili a un bonificate individuato sua Liberia nel mille novecentonovantuno
Sì
Volevo parlare
Adesso alcune particolari uscite dal conto Colibrì
In particolare volevo parlare deve uscite sul conto costellazioni finanziero
E sul cortile Polifemo e ferrico allora prima di tutto si può dire al tribunale
Il conto
Con F. conto qui contro Costanzo forse gli attacchi fanno capo a consultazione senza inutili undici perché abbiamo già sentito tra dati Francia
Al
Per quanto riguarda il conto corrente denominato Polifemo il conto corrente cui cinque sette sette otto cinque due sette acceso sempre presso la SBS di Lugano quale scusi Polifemo sì
è stata è stato aperto in data due dieci novanta
Intestatario Giuseppino Scappini
Carati lasciato senza diritto di sostituzione una procura Candia Camaggi
Le firma autorizzate depositate solo diciamo nel nell'apposito speck quella Giuseppino Scappini anche se su tutti modo su quali moduli di però aprire anche la firma di cambia
Camaggi in data tredici mille novecentonovanta quindi il giorno dopo l'apertura viene indicato con le
Vendicato come beneficiario economico del conto Giuseppino scabini rapporto coi stato chiuso nel mille novecento novantuno nel dicembre del novantuno benissimo allora esistono degli emesse dal conto all Iberian parco otto temo sì repubblicana
Allora per quanto riguarda i bonifici a favore dei del conto corrente denominato Polifemo sono stati individuati bonifici in dollari statunitensi radiofonici in lire
Per quanto riguarda i bonifici in dollari statunitensi si tratta di un bonifico di un milione settecentottantuno mila dollari in valuta con valuta trentuno gennaio novantuno
E secondo bonifico da un milione ottocentoventuno mila dollari novecentootto con valuta venti febbraio novantuno
Per quanto riguarda i bonifici infine si tratta di sei miliardi e cento milioni con valuta sei marzo novantuno è di un miliardo e otto con valuta quindici aprile mille novecentonovantuno
Dall'analisi del conto Polifemo
Ci può dire in relazione questi bonifici ricevuti dalla Liberia dove sono finiti questi soldi
Come
Allora per quanto riguarda il bonifico da un miliardo e ottocento milioni questo è stato girato dall'Imperial Polifemo
Da questo punto al conto corrente denominato Mercier
Questo quanto un'azione
Un conto corrente versi
Cioè il conto corrente messe è stata per tentata trecentosettantaquattro da Cesare Previti ed ecco intestato all'atto dall'apertura consorella Previti villetta successivamente sul conto
Inizialmente era stata depositata come firma abilitato a operare la firma di coloro che hanno aperto successivamente è stato inserito anche come firma abilitata lo pseudonimo di Frattini Mercier quindi Brad emerse che la denominazione del conto
Senta allora studiosi capitolati
Ce ne corre per della prima operazione quelle successive
Alle operazioni da dal conto corrente o le pene al conto corrente Polifemo sono quattro
Milioni settecentottantuno mila dollari nel gennaio novantuno milioni ottocentoventuno mila dollari nel febbraio novantuno sei miliardi e cento milioni nel marzo del novantuno che è un miliardo duecento milioni
Nel nell'aprile del mille novecentonovantuno quest'ultimo miliardo e ottocento milioni successivamente da Polifemo è stato girato sul conto Mercier in accredito
Gli altri
Allora
Per quanto riguarda gli altri sei miliardi e cento milioni
Sono quello a cui si sono state trasferite sul conto Polifemo
Questo data
Presentata otto marzo novantuno nel marzo del novantuno che in parte li ha girati a ferire praticamente poi vengono frazionati molte operazioni ricostruire
Quindi questa provvista da sei miliardi e cento milioni che lo ripete ha riconosciuto Polifemo inizialmente quattrocentodieci milioni sono stati girati al conto corrente Ferrido
A sua volta carcerati direttamente al conto Mercier
Parliamo dopo aver produsse per i due bonifici in dollari
Quello del ciò
Io di un milione settecentoquattro milioni per i politici
I primi due bonifici o for you una parte di questa somma qui quale parte insomma
Proprio
Nelle stesse date in cui
Sono venuti i bonifici a favore del conto corrente Polifemo sono stati
Esaminate anche degli accrediti a favore del conto corrente in corso la sia un finanziere
Che sono due accrediti in dollari nelle stesse date quindi c'è stata l'uscita dal conto corrente all Iberian e la crede da Polifemo
Analogamente sul conto corrente cos'è la sua finanze ci sono stati degli accrediti fonte di queste operazioni sono stati incrociati i dati relativi a tutti i conti quindi se risaliti al flusso complessivo
Dei fondi che quindi sono di estrazione diciamo le stazioni in Liberia e in quale destinatario finale appunto costellazioni finanziarie questo pericolo e aperitivi iniziali in dollari pari complessivamente a tre milioni seicentodue mila dollari
Che sono le prime due operazioni che ho lì per lì hanno fatto a forma di Polifemo
In relazione a questa di moderazione
E in un video ma in relazione all'operazione di un milione ottocento punto unica donna
Al Beria
Dove prende i soldi che mandò incontro costellazioni finanziarie
Allora stiamo parlando della della tempietto a favore di Polifemo dei milioni settecentottantuno mila dollari
Allora il raffronto per la ricostruzione della
Della provvista necessaria per il bonifico
Ha permesso di individuare due accrediti che sono praticamente simultanei quasi alle operazioni dato diverso non accredito del in valuta trentuno gennaio novantuno di pari importo cioè un milione settecentottantuno mila dollari
E l'accredito invece con valuta dodici febbraio novantuno in quattro milioni cinquecentocinquantaquattro mila settecentosettanta dollari
Nel primo caso il conto diciamo la società che ha bonificato a favore di reperire i fondi e la Principal televisione mentre nel secondo caso
Nel primo caso Pivano se non ho capito male da Principal Television sempre un milione settecentottantuno mila dollari sul conto avrebbe
Questa pensiero ripeto a prendersi i soldi rimandare a questo non so se non si è
Polifemo grappoli però una cosa senza senso in pietra abbiamo per cento agire secondo posizione secondo operazione la società denominata Libra communication alle tipi bonifica quattro milioni cinquecentocinquantaquattro mila dollari a favore di un Liberia
Di questa diciamo proprio essa iniziale milioni ottocentoventuno mila novecentootto con valuta ventidue novantuno viene utilizzata da all Iberian per un bonifico a favore di Polifemo e quindi successivamente girata possano siamo finanzia
L'altro invece riguarda d'altra parte questo
Insomma mandato Libra Communication
Che sarebbero e milioni settecentotrentadue mila ottocentosessantadue dollari sono state girate da all Iberian al conto corrente Freedom nel corso fu un attimo perché prima
Quanto abbiamo detto il conto corrente frutto quando è stato aperto da chi è che aveva dal punto
Ma il conto conti conto corrente ferito è stato aperto il quindici aprile per ottantasette era delle vi era delegato ad operare Giuseppino Scappini anche sequestrata depositata la firma d'Italia Camaggi peserà anche la firma di candidarsi era delicata operare Candia Camaggi
Allora abbiamo detto chiusa questa parentesi che all'impegno a bonifica al conto Ferrido la somma dei due milioni settecentotrentadue mila interrotto in onda vincente
Da Federico questi soldi vadano
Allora fervido con valuta quindici come in data quindici per novantuno pari valuta agitato i fondi a favore del conto corrente messi
Quello che questa
Che lo stesso dal dove sono state decretato i fondi di estrazione Polifemo
Nell'autunno del permesso a alla relazione cinque novembre novantotto
Sei sono gli schemi riepilogativi delle operazioni
Alla praticamente si tratta dell'operazione in dollari statunitensi di cui abbiamo parlato adesso questa situazione sì diciamo che la provvista libera
Segno che la provvista di Rivera
Perché
Soltanto
Cioè praticamente la ricostruzione dei flussi schematizzata poi abbiamo visto
Ho visto che ha già detto prima all'Iberia ma da sei miliardi nel ai primi di marzo del novantuno
Al punto Polifemo sì ci può aprire
La provvista di questi sei miliardi da dove proviene
E che percorso
Fa per quanto riguarda diciamo la provvista
Per quanto riguarda la provvista relativa al all'operazione del sei tre novantuno questa a livello contabile è stata inserita nel mastrino di ripeto è un prestito da Pitti
Si parla di televisione
E quindi mascherina
Pensate imputata
Posso mostrare al subiti della relazione
Consiglieri si sono quelli
Siete guastatori costruito anche la successione nella relazione spiega si domanda la domanda e
La protesta ne ha parlato due politici sei miliardi per complessivi sei miliardi al otto Polifemo no la domanda e come è stata copia d'imperio avuto la provvista creato la provvista di questi soldi
E da noi non li bene o sono state accreditate su disposizione dalla società Rete Europa International otto miliardi e seicento milioni in prossimità dei politici di cui
Con i quali poi unitaria trasmessa trasferiti i fondi a Polifemo di questa provvista all'otto miliardi e seicento milioni semi capi cento sono stati girati a a Polifemo che poi in parte li ha utilizzati per delle disposizioni a favore di fervido oppure a favore di costellazioni finanziarie
Cioè il potere sono
Nel contenimento liberiani data quattro marzo novantuno con valuta cinque marzo novantuno è stato accreditato per otto miliardi e sei esposizione della Principal televisioni
Con addebito però che un rapporto intestato di cui non è noto l'identificativo per intestata perché dopo RAI International LTD questo otto questo conto corrente risulta acceso presso la piena
Di Amsterdam
Ora
Successivamente
Le la provvista da otto megapixel è stata utilizzata per sei miliardi e cento per un bonifico data sette marzo novantuno valuta sei marzo novantuno per un bonifico a favore di Polifemo mentre il resto
è stato utilizzato per un cambio divisa all'interno della rubrica dell'Imperia dei Franchi svizzeri una volta che sei miliardi e cento sono stati gli accreditati su Polifemo sono andati ad incrementare il salto che era già presente con
Infatti
Inizialmente il primo marzo del novantuno suo conto erano state accreditate dei fondi derivanti dei cambi IVA che sono operazioni analoghe
Tale da quattrocentonovantacinque milioni che erano state esaminate prima
Tata quattro tre novantuno così complessivamente ci sono sei miliardi cioè proprio ripetiamo che vanno a coprire
Si schierano a colpire però una serie di operazioni scoperto che se non della detenzione punto
Conto Polifemo nel frattempo infatti allora primo marzo del mille novecentonovantuno Polifemo riceve trecentosedici milioni circa
Su disposizione della società cambi di IVA il quattro marzo del novantuno il conto Polifemo fa un bonifico di cinquecento milioni più spese a favore del conto corrente Ferrido presso il
Credito Svizzero che questo automaticamente ha comportato uno scoperto sul conto sì
Questi cinquecento milioni che diceva e Ferretto
Che si si allora le ha determinato uno scopo non hanno scoperto questo scoperto è stato ripianato solo una volta che è giunto l'accredito estrazione del Bellini sei miliardi e trecento questi sei miliardi cento cui sono stati utilizzati nuovamente
Per per bonifici a favore del conto corrente costellazione financière presso la SBS di Chiasso fatta provvede prima ha parlato di cinquecento milioni secche Polifemo Marta Ferreira sì
Il conto corrente fervido puntato rimanda indietro Vendola di questi sono
Allora
Allora l'operazione un accredito della rubrica incline del conto corrente Polifemo che in realtà però ha richiesto un bonifico che valuta a favore del conto corrente fervido dove infatti vengono accreditati in dollari tant'è che periodo sono esattamente quattrocentotrentaquattro mila quattro zero quattro virgola ottantasette
Dollari che sono il controvalore in cambio fatto in banca di cinquecento milioni queste quattrocentotrentaquattro mila quattrocentoquattro e documentazione convalidata vari valuta abbia creditori di giro a favore del conto corrente Mercier
Dal conto Mercier dov'è che vanno
Dal conto corrente Mercier
In data sette marzo novantuno valuto pari valuta
Vengono trasferiti a favore della Società bancaria ticinese di Bellinzona sul conto
Sul conto Rowena finanza assediati Panama che interessa contro
Cioè questi sono i dati relativi alle stazioni di abbiamo qua programmeremo Acquaviva successivamente
Quindi abbiamo detto mettono a comando otto megabit s scusatemi dagli stessi miliardi accentuato fermo
Polifemo lì dividendo anche altri soldi se non ho capito che era in realtà uno scoperto di conto in quel momento lo usa per ripianare uno scoperto di conto
E li usa per fare successivamente due beni Felipe bonifici alla
A favore dico se la sono fino al secolo da due miliardi uno quattro tre diciamo cinquecento chilometri però teme autore che vanno verso il figlio senza nonché
C'è l'arresto fino alla relazione che sto leggendo
Chiesi
Scrisse sudditi
Polo
Presente pubblica contro i cinque minuti troppo Carlo l'acqua
Va bene
Grazie riprendiamo un'ampia capacità intitolato ma in realtà talmente a a
A va bene tornarsene a fa fatica sì allora abbiamo parlato dell'operazione
Indicata nell'annesso a e dell'operazione indicata nella supplente tra dieci volte poi chiederò alla produzione della documentazione allegata questa relazione
Comprensivo ovviamente diverse
Ho parlato adesso che l'operazione di cui alla fine soci
Della perché il qui e quindi prima che ripercorre richiede giusto che c'è una
Rimessa di otto e al PSI Principal Finance mentre prima aveva rimessa di otto miliardi sentirete loro per terra c'era qualche la somma corrispondere ricordato capire se si tratta della stessa messa volevo chiedere perché
Una volta attribuita del futuro qualche noto volto pensieroso situato quelle emesse differenti
Ma si tratta della stessa rimessa da otto mesi al PSI
La motivazione per cui c'è scritto Principal Finance che Principal televisione che Television che quella che ha dato le disposizioni per l'operazione successivamente ha preso il nome di Principal Finance
Per la ricaptazione dell'operazione di messa alla stessa stesso in ordinata diciamo da Principal Finance
Ma
Ai contorni guidato è sempre la pm conto sulla piene diamo strettamente è stata Rete Europa International quindi gli organi di polizia basate sui cuccioli queste consente ecco allora mentre nell'annesso
I
Avevo visto questo percorso di denaro portato
Sei miliardi queste persone finanze quattrocentotrentaquattro mila dollari
Al fervido poi avversi qual è il problema elenca i successi operazioni viene descritta
Fatica partendo dalla stessa provi salotto degli atti e sei e quindi per la fase il trasferimento da Rete Europa un liberiano Polifemo la le operazioni sono le stesse quindi con la medesima provvista è stata disposta con addebito di Polifemo anche un'ulteriore operazione sempre in dollari
Questa volta l'ammontare dei dollari di trecentoquarantasei mila zero venti
La differenza anche temporale la prima era del cinque marzo la seconda dell'otto marzo però in quel momento sul conto Polifemo c'erano solo quei fondi quindi necessariamente la provvista la stessa
Successivamente messi trecentocinquantaquattro mila dollari circa sono stati trasferiti tranne una quantità che rimase in giacenza su Ferrido a favore del conto Mercier esattamente sommersi e sono stati trasferiti trecentoquarantasei mila zero venti donne
Le sessanta mila dollari a favore del conto corrente centosessantatré due zero due a.s. personale sì presso la stessa banca spese
Quindi le prime tre operazione che abbiamo esaminato sempre con riferimento al perché è assicurato Falco
Fabio Polifemo no
Volevo parlare dell'operazione che voi scrivete nell'annesso tutti
All'inizio della deposizione riprendendo l'operatività da San Marino a favore del conto ampio sia stato fatto cenno all'operazione Pica Rovaris
Praticamente questa operazione serio diciamo conversione in valuta dei titoli di Stato ha permesso l'accredito su ampio e con quattro bonifici da cinque miliardi circa progressivi e compact
Perché è uno di questi politici
Esattamente rispetto a un bonifico in sale da cinque miliardi miliardi otto con l'Hibernian effettuato un bonifico a favore del conto corrente Polifemo questo bonifico
Aspetti un attimo prima di parlare quindi è una tranche cinque milioni che le famose quattro tranche allora cinque miliardi delle frontiere quattro tranche dell'operazione ritrovato il suo miliardi otto vanno al conto Polifemo sì
Poi e altre la restante somma dei cinque miliardi dove che vanno
Sono quelle due operazioni diciamo per la rimanenza che andavano a finire sul conto Iberian di cui abbiamo
Parlato prima no scusi stavo vice Liberia riceve la prima tranche di cinque miliardi ventidue quattro novantuno questi cinque miliardi umilianti otto rimandato riferiamo se non ho capito l'arresto
Ma il residuo che pari a tre miliardi quattro episodi operativa
Allora vanno perché ci hanno
I milioni trecento mila sono destinate alla commissionare orefice di Milano per tre miliardi e quattrocento milioni sono destinate concordo della SBF della Silvio Berlusconi Finanziaria e se a Lussemburgo presso conto della SBS di Lugano la di fare
Essa che c'era in conto suo libere in quel momento rimane a saldo perché anticamente determina un saldo negativo sul conto Liberia benché stiamo parlando della prima del primo bonifico da cinque miliardi di estrazione di trovarsi programmi
Abbiamo visto del proliferare di questi cinque Beatrice e Roberta otto sì
Cosa dicevano gli avvenuto in data ventisei quattro novantuno con valuta quindici quattro curvatura valuta retrodatata sì
Diciamo che questi fondi con una serie di operazioni che hanno determinato anche passaggi dei fondi da una divisa l'altra del
Conto Mercier perché se c'ha divise espresse anche in valuta estera praticamente da questa provvista cinquecento milioni sul
Manco passaggio soprattutto dove Croma se vuoi fare una firma sì no siamo sulla Polifemo a scuola Mauro detto
In data ventisei quattro novantuno voluta quindici quattro novantuno retrodatata la valuta Polifemo trasferisce ammessi Emilia Deotto che quindi lo prende
Inattesi poi a seguito di una serie di operazioni tra investimenti pubblicitari in campi divisa motivati dal guadagno dalla speculazione che si poteva fare sul sui campi appunto alla fine di una serie di operatività cinquecento milioni vengono trasferiti da messi a favore del conto corrente denominato Pavone presso lesse Pittini Bellinzona
Settecentocinquanta milioni a favore del conto corrente pavoncella presso la Banca del Sempione cinquecentotrenta milioni a favore per de un conto corrente intestato a e di Albisetti presso la Banca del Sempione di Lugano mentre venti milioni rimangono in giacenza praticamente sul conto messi
Questo per quanto riguarda diciamo queste operazioni avvenute tramite il conto all'Imperial nella prima parte del posso
Mille novecento novantuno
Credo che non ci siano più né io non sto qui a chiedere d'altra parte quanto però che questa parte credo che la sua precedente deposizione sia tuttora valida per quanto riguarda bonifici effettuati operazioni effettuate a favore conto Northern Holding nella seconda parte mille novecentonovantuno operazioni che peraltro già sono state
Analizza tante al tribunale attraverso giudizio trattati proprio ulteriore tempo quello che invece è interessato approfondire le altre operazione e lei ha esaminato
Che hanno come destinazione il conto Mercier
In particolare prima che le volevo chiedere quella che i cui avete indicato il messo F gap ma ancora di parlare questa operazione poiché coinvolge un conto si chiama New Amsterdam se ci può stare lì indicazione di questo conto che cos'è
Da chi veniva gestito
Sì
Ma i dati relativi al conto corrente mansarda sono
Riportate nella relazione cinque nove cinque zero due barra primo parla secondo del tredici ottobre novantotto
Allora il conto è stato aperto in data quattordici dodici mille novecentottantanove Daigo show il Borrelli e da Paolo oltre pure il
L'identificativo del conto e a sessantasette novantuno dieci intestato alla società di una gravame Saddam S.A. del conto ero coricato
Ubicato presso la pièce la banca trascrizioni italiana attivi Lugano
Valenti diritto di tutti i valori e i titoli depositate sul conto corrente a sessantasette novantuno dieci e la Società italica Pete al fondo ettari ci chiede la Ue di terra negli Stati Uniti d'America
Scusate e
Che esclusa regola rivendicato usato
Su
Il presidente faccio ammenda sono passate direttamente all'operazione seguiranno sono f mentre invece c'è la lettera e allora abbiamo una tale metadone no ecco
Nel mille però poteva anche non è l'
Al patrimonio di questa operazione di cura nessuno
Allora unitamente al contenimento di bene è stato esaminato anche il conto corrente
Ampio che precedendo dei fondi di estrazione diretti
Io l'Hibernian presenta anche degli ulteriori rimessi a favore del conto corrente messe
Anche relativamente a queste operazioni si è cercato di costruire esattamente il flusso finanziario con le
Esso diciamo gli accrediti a favore di Messina in modo da identificare esattamente le provviste utilizzate per per i trasferimenti di danaro in questo caso
Sono state esaminate diciamo nel tra le altre operazioni anche duetti Fersini bonifici che hanno determinato la Costituzione diano provvista su ampio pari a cinque miliardi circa esattamente cinque milioni di dollari sono due bonifici da due milioni e mezzo di dollari ciascuno che sono stati disposti dalla società attento a se stessi senza le Titti a fronte di questa protesta sono state effettuate tre diverse operazioni da ampio favore diversi e quindi su
Cessino ulteriori trasferimenti da Messina a favore di altri punti in particolare la prima di queste operazioni in realtà quindi la prima dell'operazione tra
Mento da titolo a favore di ampio e successiva un iniziale bonifico che ampia fatta monsieur determinando uno lo scoperto di conto corrente fatti ventisette marzo del mille novecentonovantadue una rubrica dollari sulla rubrica in dollari del conto corrente ampie vetrate che viene annotato un addebito per un trasferimento di due milioni viene a hanno dato occorre un addebito di due milioni centosei mila cinquecento dollari a favore per un bonifico a favore di immersi e poi in quel momento sulla rubrica non c'era alcun valore automaticamente se creato lo scoperte questo scoperto è stato ripianato in data tre da marzo mille novecentonovantadue con un bonifico di due milioni e mezzo di dollari che sono pari circa tre miliardi centoventiquattro milioni al cambio dell'epoca che sono state
Unificato su disposizione della Addington investimento in questi giorni citati che si possono rilevare dalla dalla contabile bancaria
Successivamente la rubrica non presenta alcuna orientazione rilevante se non quella per gli interessi degli addebiti di pollo con tonale seminare fino al cinque maggio del novantadue dove diciamo anche presente un ulteriore bonifico questa volta per due milioni e trecentosettanta sei mila dollari circa sempre a favore di Messier che al cambio dell'epoca sono pari a due miliardi di lire mezzo anche in questo caso è stato determinato USA do passivo pari più o meno un milione cinquecentotrenta due mila dollari
In data sei maggio novantadue con valuta cinque cinque quindi e valuta pari a quella della Pepito c'è stato il secondo bonifico disposto dall'alto i toni investimenti ha ricoperto ha ripianato esattamente
Lo scoperto e ha lasciato praticamente un saldo che poi è stato utilizzato per una terza operazione
Che sarebbe l'annesso oggi
Che è l'annesso Gisella
Che la ne suggerì per la relazione che stiamo guardando in questo caso con la copista che si è creata fronte diciamo di questi tutti questi bonifici di estrazione a tentoni in data undici nove novantadue non presentando ulteriori accrediti la cioè saldo viene ricondotto quei benefici perché la rubrica non presenta utilità crediti estranei in questo frangente data undici settembre novantadue sempre in conto corrente ampio ha trasferito a favore di
Il del conto corrente mese ulteriori settecento milioni
Tornando quelli circa cinque miliardi cinque milioni di dollari finiscono dall'ampio poi che fine fanno
Allora noi bisogna che sbaglia
Sempre successivamente bar
Sempre a seguito di vari trasferimenti diciamo interni al polso quindi senza che fosse stato alcun incremento
Dei valori ma semplice spostamenti all'interno delle rubriche openings
Venti fino al fiduciari i fondi sono stati trasferiti successivamente per tre miliardi trecentotrentacinque milioni a favore del conto corrente Aconitum
Benessere presso il Banco di Lugano filiale di Lugano ulteriori miliardo zero settantasette milioni circa a favore del conto corrente centosei
Da tre due zero due avesse duecentoquarantasei milioni novecentonovantaquattro mila favole del conto corrente pavoncella trecentocinquanta milioni a favore del conto corrente trentatré zero tre
Acceso sempre presso la varie specie di Ginevra per relativamente all'ultima operazione la successiva per centocinquanta milioni sono stati nuovamente trecentocinquanta milioni sono stati con
Se ci date il conto corrente trentatré zero tre e almeno centodiciassette milioni
E duecentottantuno mila sono stati girati
Nuovamente al conto corrente centosessantatré due zero due S presso la tela unioni panche prive di Ginevra
La torniamo adesso
Quindi Walter Verini messa effettuate dal conto corrente Nyman Saddam conto corrente Nyman Saddam è radicato presso la BSI
Il lucano è stato aperto nel mille novecentottantanove
Nel mille novecento novantadue oltre a alla alle firme abilitati diciottenne Borrelli e Di Paolo Del Bue Paolo Del Bue sottoscrive il modulo di procura anche a nome di tale Nicola paraventi l'anno successivo nell'aprile del novantatré
Viene indicato quale procuratore abilitato ad operare sul conto senza definizione esatta della persona fisica a cui si rivolge generale l'armonia fiduciarie serali ad Andrea neppure barra
Il primo piano Svizzera
Con una ci discrimina
Questa ulteriore operazione adesso
Quanto parlare ampiamente coltura successione scocciata prossimo posposta
Niente del del luglio del mille novecentonovantadue il conto corrente new ammessa dal presente al tra le altre una un'operazione in accredito di quattrocento cinquanta milioni in contanti nello nello stesso momenti in cui il fondo il racconto viene accreditato
E il
Rapporto una messa presenta una Pepito una bonifica una pepita a favore del conto corrente emerse che quindi praticamente Gipo trecentocinquanta milioni ricevuti in contanti quindi New Amsterdam gira
I quattrocentocinquanta milioni ricevuti in contanti direttamente a favore del conto Mercier quest'ultimo a sua volta
Trasferisce trecentoventuno milioni trecentocinquantacinque mila agire circa a favore del conto corrente centosettanta due quattro sette sei zero uno zero uno accesso presso la banca
Novara di Lugano centodieci milioni
Sì con due operazioni distinte effettua ad effettuare un bonifico a favore dello stesso conto cioè il centosei
Tanta due quattro sette sei quattro sette sei zero uno zero uno acceso presso la Banca Novara di Lugano è un'operazione da duecentoventi
Uno milioni trecentocinquantacinque mila e l'altra da centodieci milioni la differenza rispetto all'importo che diciotto milioni e mezzo circa rimane giacente sul conto unitamente
Adele Desideri di altri fondi che erano già presenti
Cosma divertire credo all'ultima operazione esamina più però ma nasce dai conti della costellazione alle Benjamin
Sincero scarpini ma nasce dalla pagamento c'è una fattura classe decreti International notato la pensino al fine
Anzi si è già messo una
Allora
Sarà esaminato la documentazione relativa al conto corrente dalla Silvio Berlusconi Finanziaria STR sigla ST Fsa del Lussemburgo e data due febbraio novantatré questo giusta risulta aver bonificato sedici milioni di franchi francesi a favore del conto corrente a cinquantasette settanta ventitré F intestato alla società alla segreti internationale commesso la BSI di Lugano
La causale di pagamento venire significato pagamento fattura subordine per conto di Principal Finance LTD in relazione a questa operazione è stata esaminata anche parte per la documentazione gestazione Arthur Andersen ovvero con la società incaricata della revisione dei bilanci del gruppo Fininvest e particolare esso stati cercati riscontri a questo tipo di operatività considerato sia l'importo sia il fatto che come si vedrà successivamente trova riscontro con delle ingenti operazioni in contanti in banca proprio relativamente a questa operazione vi è una una notazione fatta sulle carte di lavoro in corrispondenza del trentuno dodici novantadue ove testualmente riportato in Commissione da terzi di cui non disponiamo del contratto io della documentazione di supporto eccetto le fatture vi state per il pagamento
E sotto la segreta quattro milioni e duecento Hz quattro i capi trecentosettantaquattro mila duecento
Da milioni Messina SP franchi francesi sedici milioni Silvio Berlusconi e Messina
Ora questa disonestà indicazione Silvio Berlusconi Messina
Che cosa indica nelle
Il ruolo dell'altro
Non sale svolgeva ma comunque lo come
Questi sono diciamo ogni dati contabili in punk
Ari relativi all'operazione riferita al trasferimento di fondi dalla Silvio Berlusconi appunto al conto corrente la sicurezza nello stesso tempo nello stesso periodo per gli stessi importi sempre presso la BSI di Lugano viene annotata sul conto corre
The del della New Amsterdam dalla Società New Amsterdam ma versamento per contanti di sedici milioni di franchi francesi o
L'azione che diciamo di sé per sei considerato l'ammontare anche il volume anche volumi fisico proprio degli importi diciamo di per sé non rientra nella casistica generale di quelle che sono state esaminate finì in quel momento su un Imam serra infatti tutti i versamenti contatti erano al limite di quattrocentocinquanta milioni e il miliardo di lire più che altro la corrispondenza dei dati importi fa ritenere anche il fatto che ci troviamo in Svizzera dove quindi l'avallo valuta di Corsano e fango francese quindi rimette recuperare chaos
Cimiteri franchi francesi le fa l'operazione in contanti in un scusi è presente non sono apprezzamenti questi
Francamente sono primi in altre
Far ritenere insomma circa cioè credo che questi siano conclusioni che eventualmente ritirare il pubblico ministero Lina
Allora scusi scusi perché forse mancava questo chiarimento la lastra in niente
Come si chiama presidente ci si leggono dove arriva il conto in Svizzera Viesti di Lugano il conto corrente a cinquantasette settanta ventitré ladro abbassandola di racconti spie sì Lugano numero
Curatore a sessantasette novantuno dieci quattro quello del Brasile con le
Allora cinquantasette settanta ventitré gara stessa parte si son sportello bancario sì
Quindi conto corrente ma mi sembra
Diciamo registra un versamento in contanti sedici milioni di franchi francesi passaggi cacca cacca conquista tre essa stessa parrocchia
Anzi nuova
Francese franchi francesi quanto quanto corrisponde quindici milioni di franchi Francia
Quattro intorno ai quattro miliardi e trecento milioni San e attacca con Ankara
Sulla sulla documentazione bancaria disposizione per l'esame sarà
A fare c'è già sì niente c'è l'accredito sul conto corrente uan osserva in pari data quindi
Ma tre febbraio mille novecentonovantatré
Il conto di Manzano effetto un bonifico a favore del conto corrente denominato messi
Esattamente per un importo di quindici milioni novecentoquaranta mila zero novantanove franchi francesi questa volta sotto forma di punitivo
Qui
E automaticamente la differenza cinquantanove mila novecentosette virgola quaranta franchi francesi rimane come saldo attivo sulla rubrica del conto corrente messi penso che a questo mi può ripetere esattamente l'età
Del Tagliamento di questi sedici milioni di franchi francesi dalla Silvio Berlusconi Finanziaria alla Lasa e crea d'e
Ricevimento da parte di New Amsterdam di questi soldi proiettata primo febbraio novantatré con contorni febbraio novantatré l s inerzia bonificato sedici milioni di franchi francesi sulla PSD a Lugano a favore della la segreta
Quando ha ricevuto
Un'analoga assume conta umanista in data tre febbraio mille novecentonovantatré da Zurigo
E
Questo
Stiamo
No messa in finanza
Sempre a fronte delle dei vari momenti terroni interni al
Al conto Mercier è un prelevamento di novecento del controvalore di novecentottantuno milioni circa esattamente
Tre milioni seicentosessanta mila franchi francesi mediante un assegno bancario al portatore dopodiché ci sono trasferimenti per seicentosettantacinque mila e seicento franchi francesi pari a centottantuno milioni centocinquantacinque mila favore del conto corrente cento se Santa tre due zero due a s
Poi ci sono c'è un bonifico di due milioni zero settantanove quattrocentosessantacinque franchi francesi pari a cinquecentosessanta milioni a favore del conto corrente denominato Pavone
Presso la Società bancaria ticinese di Bellinzona un bonifico di sette milioni di franchi francesi pari a un miliardo ottocentosettantasei milioni novecentottanta mila favore del conto corrente due quattro sette sei f uno barra P tre acceso presso la SBS di Ginevra e circa seicentottanta milioni sono rimasti giacenti sul conto Mercier all'interno delle varie finito resa
Ne
Di queste semplice sta anzi
Di queste operazioni cioè di questi ammesse e come ho già detto prima chiedo di poter produrre
Oltre che emesse la documentazione
Allegata alla relazione perché nelle nella documentazione dell'abitazione ci sono anche dei componenti diciamo in sede di costruzione fatto sono quelle che ha oggi reso muto e quello ci sono tutti i bonifici
Lei era essere anch'io chiudevo del progetto fuori il problema in questo Paese solo venticinque eccidio adesso vuole sentire dimesso Maniscalco
Non so secolo su alcune questioni che sono degli annunci grazie Ripa la questione Malgara chiamiamo presidente punti l'esame
Dei dal punto di una busta di altre operazioni conto all'Iberia data ora poi che in ciascuna di queste operazioni
Si protrarrà non so se il caso di continuare o meno perché siamo allo stadio no vittoria accusa tanto però guarda documentazione bancaria se proprio ci sono problemi più questa forma come dire conosciute eccezione ma lupus subito riammessi così il a e c'è un un tipo annesso scusate adesso è inutile che può quattro assunti con una
Allora mi sembra che
Domestica nessuno ha sollevato obiezioni dunque il tribunale recluta non solo Tortora necessaria l'acquisizione di questa aumenta Ionescu requisito e
Vorrei che venissero prodotto
Anche qui quei tabulati allegati all'altra della in bianco Toro stiamo
Ripristinato Carafa allora Chiti device
La sui tabulati si sveglia sino a uno spettatore allora di di cui fanno produrrà una memoria alla
Lo sui punti del sud
Allora ha visti e documentazione bancaria a supporto esterni
Anzi direi prima la documentazione bancaria e quali ammesse nell'l'ordine logico ma anche perché riscontreremo al seno argomentazione bancaria esiste
Né
Il tribunale acquisisce e a questo punto direi che facciamo e dare io debba accesso all'udienza del trenta novembre chiarisco allora sono le nove e trenta trentanove trarre dalle trenta e quindi spero chiari scontando per le parti che lo sanno già quanto al Pubblico ministero per l'esattezza ci fossero che ci sarebbero stati dei processi che erano apparentemente alla stessa ora ma questo presidente altro Bertolt provvederà per evitare che ci siano delle sovrapposizioni quinti noi sarà alle quindici che andremo fino alle quindici diciamo più la giunta penso utilizzo dello sviluppo
Trentino cinquanta per cioè dalle nove e trenta alle patate cioè tre nove e trenta eventuali una realtà sempre alle nove però protesta e
Quindi dalle norme almeno quattordici e trenta siamo con questo approccio essa e e avremo prima di tutto eventuali della difesa in ordine alla presentazione altra circola del dibattimento e poi l'esame datato il controesame da parte delle difese i testi così prima in primis scusami escursione sì a pensare il problema sarà respiro termina prima questo teste immagino
Sicuri in modo da dare ritardi sconfiggere Roosters diamo per tutti lei convocato supplenza del trenta novembre ore nove novembre
Grazie e scusi Presidente le trascrizioni quando un'oncia attacca posizioni perché siano fatte al più presto perseguire perfetto che noi
Fortemente ne abbiamo bisogno grazie
Te
Chi
Oltre
Quindi