Processo Messina Denaro ed altri

Va bene allora per questo
Passiamo a processo Grigorij
Oppure se vogliamo dopo che risolveremo Messina Denaro più bricoleur faremo
Il processo a Barletta
Gli al processo a carico e nel finale Denaro Matteo agricoli Giuseppe una sera buonasera
Messina Marinaro Maffeo è latitante contumace avvocato Maurizio orribilmente è presente
Grigoli Giuseppe
Ed è venuto rinunciante
Rinunciante
Difeso dagli avvocati
Antonio frenano
Antonino venatorie Paolo profondi che fomenta a breve
La parte civile Africa fanghi racchette
Trapani è presente l'avvocato Novara
I testi presenti chi sono
Presidente ci sono
Colonnello nasca
Il maresciallo Messina Gazzetta regola relativa
Nasca
Frasca Rosolino sì sì poi e Messina Gaspare entrambi della delle aziende sia di antimafia fin
Va bene
Presidente
Sapremo
Nel frattempo
Segnala significa
Naturalmente
Chiusi
Volevo segnalare
Presenti
Sì vostro consulente tecnico si ci può dire niente vostro conforme
Si autorizza
Calabresi
Calabresi chiamati al confronto
No andarli a chiamare l'avvocato Toso
Fa pure prima
Mancata
Presidente nel frattempo non si preoccupi possiamo
Possiamo iniziare
Iorio Presidente
Avesse la materiale proprio preventiva
Diciamo che dobbiamo dare atto che è assente l'avvocato Bono dall'avvocato profonde ma
Accadevano quindi ormai
Risolto il problema va bene questo dottor Marcolongo paragoni che forse la componente tecnico ribatte buona fede
Si può accomodare
Ed è presente l'avvocato profondi
Eppure
Bene e allora preliminarmente il pubblico ministero produce
Quindi Presidente in via preliminare all'escussione del testimone e Messina produco il verbale di sequestro della Direzione Investigativa Antimafia sezione operativa di Trapani del ventitré aprile due mila otto
Di
Seicento quindici fatture
E note di credito
Emesse
Dal gruppo sei GDO S.r.l.
Nei confronti della ditta individuale tedesco Michele e nei confronti della S.r.l. mondo più
Quindi produco il verbale di sequestro e
In questo pacco ci sono le le relative
Le relative fatture ASI
La difesa no preso visione dico conoscono questa documentazione
Sequestro o soltanto il verbale sia stato già prodotto in sede di aperture come arma come atti irripetibili segnato comprendere faticosa conoscete perché al momento la riforma
Va bene
Acquisiamo agli atti
Lasciamo lasciamoli perché carte sigillato vedo
Bene il Pubblico Ministero messi
Messi veneziana
Magari
Ha poi sempre per realmente signor Presidente io ho fatto avviso ai sensi dell'articolo quattrocentotrenta Codice di procedura penale
Alle parti del processo particolare difensori degli imputati che presso la Segreteria del Pubblico Ministero è stato depositato
La sono stati depositati i pizzini sequestrati a Montagna dei Cavalli
A Bernardo Provenzano
Pizzini che erano stati già prodotti all'inizio di questo dibattimento ma che diciamo nella produzione che abbiamo effettuato vi erano alcuni omissis
Che sono stati eliminati in quanto rilevanti nel presente processo e quindi abbiamo provveduto al deposito in Segreteria di questi pizzini
Con
Io Mrs regolari cioè soltanto dove privi comprendeva integrale di pace no ci sono ancora degli omissis ma sono s'ma di tolti alcuni omissis perché non erano
Replica contenente almeno esattamente esattamente
La difesa probabilmente ne annovera prego si accomodi
Va bene
Venga
Lega qualora la seguente
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza ci dà forma
Romanzi sono il maresciallo aiutante Gaspare Messina in servizio al centro pratico dia di Palermo nato a nato a Palermo il venti aprile sessantacinque degli intervistati
Ci ritroviamo infatti Palermo si sta presentano peculiarità prego Pubblico Ministero
Buongiorno Sharansky buonasera maresciallo apparse
Senta
Ci può dire lei che attività svolgeva nell'aprile due mila otto dove prestava servizio
Presso lo stesso ufficio dove oggi ha impiegato sì sì sì e quindi
Dipendevo sempre al centro operativo di Palermo
Senta lei ha svolto un'attività di indagine
Relativa a dei riscontri su pizzini
Sequestrati
A
Bernardo Provenzano
Io
Gli chiederei di riferire in ordine a questa attività prendendo spunto proprio dalla lettura di
Alcuni di questi pizzini
In particolare nel reperto a due datato uno ottobre due mila tre
Si legge
Posso passo ora dirle il mio problema che o nella zona di Agrigento c'è una persona di Castelvetrano che ha la concessione dei supermercati Despar c'è questa persona apre dei punti vendita Despar in ogni Paese
E la persona rimane come fornitore del punto vendita
A Ribera la scelta cadde su un certo Capizzi Giuseppe che io non conosco ben presto si capì che il fine di questi discorsi era che lui non voleva pagare la fornitura di merce
Al che poco tempo fa faccio sapere al concessionario di chiudere il punto vendita di Ribera
Ci può riferire
Quale il punto vende libera cioè se è stato individuato questo il punto di vendita di Ribera e in quale il punto vendita Di Liberatore quello di via Musso
E quindi i problemi sul punto vendita diciamo nel corso degli anni dalla sua apertura che risale al mille novecentonovantotto fino ad arrivare all'anno della chiusura ventitré giugno due mila tre credo
Si sono susseguiti più diciamo attività c'è più più titolare di attività commerciali per lo stesso però quindi più gestori il generoso verso cui io mi sempre comunque con diciamo ecco un contratto della gruppo sei quindi della destra comma che a destra quindi
Più gestori che avevano un contratto con chi con la gruppo sei Gidi oggi biogas nel
Quindi la società riconducibile voi ci può dire
Per i vani vari periodi chi si è succeduto nella gestione di questo punto vendita divieto queste dobbiamo obsoleto la lettura degli atti e le dico poco che posso
A
Consultare gli atti assunti se può direbbe anche per le difese quale informativa sta consultando ora lo dicono
E quindi l'informativa adesso leggendo l'informativa che porta al protocollo ottocentosettanta del ventitré aprile due mila otto
A pagina due
Ci può dire ecco i pericoli per i portato diciamo di si dice che dal nove undici due mila alle diciassette quattro due mila uno il punto vendita era gestito dalla ditta individuale tedesco Michele
Poi dal ventiquattro sette due mila uno al ventitré giugno due mila tre da una società di capitali che era la mondo più e i soci cui soci erano Montalbano Antonino per D'Anna Maria d'accordo
Senta
In un altro Vizzino in particolare nel reperto altri deve datato uno dicembre due mila quattro l'autore
Scrive al Provenzano dopo aver letto le parole dell'amico di Agrigento a g mi sono documentato di persona ed i conti risultano essere questi
Euro duecentonovantasette mila zero novantasette virgola tredici di fatture non pagate
Poi abbiamo un altro Vizzino il reperto a quattro del venticinque maggio due mila quattro
In cui
Si dice
Lei mi chiede una verità dimostrata e io le allego in questa mia l'elenco di tutte le fatture che il ci pizzini non ha pagato cioè ha ricevuto la merce se l'è venduta e non ha mai pagato
Importi segnate in verde sono i soldi che il ci Pizzi Agenzia età deve dare sommati insieme
I due importi danno la cifra finale di euro duecentonovantasette mila
Zero novantotto virgola tredici questa e la cifra finale che il CPT zeta deve dare
Questo elenco di fatture che io mando a lei le può fare dare ad Agrigento e così io non ho più niente da dimostrare e sono in regola come le ho detto
Ecco letto queste ad documentazione io le chiedo di riferire al tribunale se
A seguito del sequestro delle attività commerciali e di Giuseppe Grigoli
è stata svolta un'attività di riscontro su questi due pizzini in particolare
Sulle fatture che l'autore di queste missive dichiarava non essere state pagate
E le fatture che avete riscontrato nell'attività di controllo
Effettuate appunto sulla gruppo sei Giglio S.r.l.
Sì in verità avevamo trovato interessante l'argomento e quindi era meritevole di un accertamento mirato
E per questo appunto facevamo un accertamento sulle fatture di cui appunto si faceva riferimento e quindi alle fatture dei della ditta individuale tedesco e alle fatture successive a quella della società mondo più
è effettivamente queste fatture sono state acquisite sotto sequestrate dal nostro ufficio e poi da un'attenta analisi e quindi lo squilibrio che e quando le avete
A chi le avete sequestrate abbiamo detto che glielo sequestro di colleghi io posso solo dire va bene abbiamo prodotto oggi verbale di sequestro Presidente quest'opera
Per comprendere per diciamo facilitare la comprensione degli atti a quale fatta quasi fatture chiusi esatto e quindi lei sta facendo riferimento azione con la questione volesse preciso che non ho partecipato al sequestro comunque se questo è avvenuto in data ventitré
Aprile due mila otto presso i locali della Società appunto all'Ansa Egidio di Di Grigoli Giuseppe che all'epoca era rappresentata da chi quando e come all'epoca c'era l'amministratore giudiziario nella persona del dottor Nicola rimbomba d'accordo
Senta avete analizzato queste fatture sequestrate sono state diciamo numerate messe in ordine di di emissione e quindi poi contabilizzate
E qual è stato il risultato di questo continuo contatto della di questa analisi è stato che l'importo corrispondeva me la vita un quello che era indicato nella controversia tra Messina Denaro Matteo Erika Pizzi
Quindi l'importo ammontava duecentonovantasette mila Euro zero novantotto virgola tredici
E quindi veniva fatta l'informativa venivo informata dal G.I.P.
Senta
Queste fatture che avete trovato risultavano pagate o non pagavo anzi le dico di più fino alla data odierna della della del sequestro mi riferisco queste fatture
Risultavano non pagate e nulla era stato fatto quindi non è circa meno a dire dall'amministratore giudiziario non era stata avviata alcuna procedura per il recupero del debito cosa che a quanto pare forse abbiamo già diciamo intrapreso l'amministratore giudiziario questo non
Consenta
Lei ha detto che qui quindi
Il totale complessivo delle fatture non pagate
Ammontava a duecentonovantasette mila euro zero novantotto virgola tre e tredici quindi è lo stesso importo
Cui faceva riferimento Messina dei qui quasi Leo si nel pizzino del venticinque maggio due mila quattro quando alle cava tra l'altro c'è mandava allo zio inteso Provenzano Bernardo l'allegato con tutte le fatture non pagate dal Capizzi
Ed erano quelli che non riconducibile in parte al tedesco in parte alla società al mondo
Senta ecco ci può specificare
Per quali importi letto il debito era riconducibile alla ditta individuale tedesco Michele e per quali importi alla S.r.l. mondo più cioè quella che è subentrata nella gestione del punto vendita di Ribera diamo un sostegno e abbiamo distinti i debiti
Che avevano contratto entrambi quindi sia la ditta di rituale che la società e avevamo accertato dalla ditta individuale quindi riesco Michele aveva un debito nei confronti della gruppo seggi Biondi tredici mila trecentottantadue virgola ventuno
Euro mentre la Società mondo più avevo un un debito di duecentottantatré mila settecentoquindici virgola novantadue l'ammontare complessivo del debito corrispondevano a duecentonovantasette zero novantotto virgola tredici
Senta
Sempre né in un altro pizzino che pure abbiamo citata cioè il reperto a due c'è una lira una missiva dell'uno ottobre due mila tre l'autore
Scriveva a Provenzano
Dunque nel mille novecentonovantasei novantasette mi sono incontrato personalmente con l'amico Fragapane e io dissi a lui che c'era questo progetto in provincia di Agrigento cioè nella parte finale di questo brano
L'autore dopo aver parlato della persona di Castelvetrano che alla concessione supermercati Despar
Dice questa cosa cioè
Dunque nel novantasei novantasette mi sono incontrato personalmente con l'amico Fragapane e dissi a lui che c'era questo progetto in provincia di Agrigento
Avete svolto accertamenti
Diretti a stabilire a partire da quale data sei sono stati aperti dei punti vendita Despar dal gruppo Grigoli in provincia di Agrigento sì in effetti ci fu questo accordo nel senso che ci fu
Un dialogo tra il Messina Denaro Matteo e Fragapane
Allora il pari sulla provincia di Agrigento di Messina Denaro Matteo quindi
Il pari in terzo luogo intendono come comandante ecco provinciale Enrico in quei Cosa nostra
E avrà notato questo accordo di aprire dei punti vendita Despar riconducibile agricoli su Agrigento
E noi facemmo su questo degli accertamenti risultò che il primo punto vendita fu aperto l'anno successivo quindi proprio quella di via Musso riconducibile al Capizzi nell'anno mi
La novecentonovantotto che successivamente latino anno successivo già ci fu la prima apertura inviamo un sogno centonovantotto mi può dire esattamente in che data mentre otto mila novecentonovantotto
Senta complessivamente quando mi scusi posso soccombe no non lo siano perché ne aprono due contemporaneamente uno in via Musso
è un'altra ancora in via Palazzello se in via Bargello sempre sul ripeta falde Fazi nell'azienda a fine anno Augello
Questo qua poi da chi fu gestito questo punto vendita
E allora relativi a quello di via Fabia Palazzello io Paternò fu gestito da tale Catanzaro Caterina inizialmente all'agricoli l'aveva acquisito dalla GM due
Come società poi successivamente fu ceduto come contratto di locazione a Catanzaro Caterina chi risultava coniugata
Sì glielo dico subito perché abbiamo fatto l'accertamento per società che sono state interessate
Sì questa è un'altra informativa particolare cura dell'undici luglio due mila otto
Allora
Allora
Questo è l'informativa
Invece la numero mille trecentoquarantadue dell'undici sette due mila otto
Con questa informativa sono stati diciamo esaminati tutti i punti vendita che diciamo ricavare per ora risponda alla mia domanda consultando le informativa maresciallo cioè ho chiesto solo a chi era collegata Catanzaro
La Catanzaro titolare del punto vendita Despar di FIAT fatelo
A pagina sedici di questa informativa sociologia dei fatti
La canzone a collegata ai Sortino
Emanuele
Sortino Emanuele va bene
Senta complessivamente maresciallo quanti punti vendita sono stati aperti in provincia di Agrigento e
In quale arco di tempo
Sempre con riferimento a questo pizzico in cui si parla del progetto da avviare in provincia di Agrigento
Sono circa una decina ne abbiamo
Nella provincia di Agrigento
Circola vicino ne abbiamo e invece complessivamente nelle province di Agrigento Trapani Palermo e Caltanissetta
Ma i super pertanto il c'è sotto la diretta gestione della vela gruppo se Giglio erano quarantatré
Di cui trentadue su Trapani otto su Agrigento due su Palermo e uno su carta in secco e quindi o Palermo Agrigento
Senta come funzionava questo rapporto
Commerciale tra
La gruppo se Egidio o comunque il ed è e questi titolari dei punti vendita
Despar c'è fu essenzialmente funziona nel seguente modo la gruppo se Egidio diciamo cede locazione un ramo d'azienda
Ora talvolta i locali possono essere anche di proprietà della stessa se Egidio o dell'agricoli distribuzione che altra società riconducibile agricoli che chiaramente come dico distribuzione
Talvolta metteva i locali a disposizione la gruppo sei quindi locale al gruppo se la cui Poselli apriva come centri commerciali questi faceva all'accesso nel ramo d'azienda cioè la locazione della cessione
E quindi veniva dato e locale completamente già diciamo strutturato di scaffali merce Renato arredato di tutto punto
E quindi veniva affidato questo tipo di contratto
Violinisti c'era un obbligo di
Vi era quello di Aster visti come merci chiaramente dagli approvvigionare approvvigionarsi esclusivamente
Sì diciamo che il ricorrente questa forma d'accordo
Un'altra domanda maresciallo relativa a un altro pizzino che sì in particolare
Il reperto a due datato uno ottobre due mila tre
Dove si leggessi oggi quello che decise allora l'amico Fragapane non è più valido
Per me va bene lo stesso e non mi offendo sono sempre disposto a ragionare il tutto con il mio pari e a trovare un felice accordo per entrambe le parti cioè
Se si deve pagare un tot l'anno non ci sono problemi oppure se vogliono posti di lavoro non ci sono problemi io sono disponibile a qualsiasi preferenza abbia
Il mio pari di Agrigento
Poi
In un reperto siglato con la la sigla F. A ventuno
Falzone scriveva invece al Provenzano come dobbiamo regolarci Pizzo o lavoro
Se si trattasse di estranei
Io direi per questo e per quello ma trattandosi che lei una volta mi disse che questi Despar erano come che erano di negli stessi forse ho capito male o di tutti i muri per cui l'interesse di tutta la nostra società
Oltre che di interesse dell'amico nostro fraterno di Trapani se le cose stanno così agli interessi c'è un bene superiore che l'amicizia
Poi dice più avanti da parte mia non voglio sentir parlare di pizzo
E poi nel reperto a dieci
Matteo Messina Denaro scrive io le faccio due proposte il ventotto ne sceglierà una
La mia prima proposta il mio paesano paga dieci mila euro per ogni sito che ad Agrigento per ogni anno in questo caso dato che paga non darà posti di lavoro
La mia seconda proposta se il mio paesano non paga niente per come vuole il ventotto per dispetto amiche e io lo ringrazio le sono grato perciò e dica al ventotto che io non dimenticherò mai questa gentilezza che il ventotto mi fa
Allora se il mio paesano non paga darà due posti come impiegati per ogni sito in piedi dalla due posti con impiegati per ogni sito integra due persone uomini o donne che siano che interessano ad Agrigento
Le dico due persone Assito perché ormai questi siti lavorano e hanno l'organico completo e non si può licenziare nessuno e questi due impiegati per sito saranno di più di due perché all'inizio eccetera
Avete effettuato
Degli accertamenti
Per verificare se
In questi punti vendita Despar vi fossero soggetti legati da un rapporto di parentela o comunque di conoscenza con soggetti mafiosi
Allora siccome l'accertamento nostro d'legato era mirato alla
Relazione della misura patrimoniale nei confronti del rigore interamente questi accertamenti erano un po'così
Fatti in maniera non molto meticolosa e quindi facciamo solo un accertamento allo stipendio e vere se c'erano all'interno di questi supermercati persone vicine a Cosa nostra o comunque che avessero precedenti o pregiudizi penali
Confermo senza il Presidente faccio presente che sì sul punto hanno già testimoniato Brucato e gusto armatore ed altri ufficiali di PG
In ogni caso quello che avete riscontrato voi quando abbiamo riscontrato che in alcuni commerciale dei centri commerciali che erano stati dati in locazione quindi dice sì al ramo d'azienda
Qualche soggetto all'interno diciamo di questi ecco dipendenti
Erano personaggi abbastanza noti
Quindi comunque abbiamo sì sì bene parentele anche sì sì sì anche delle parente o comunque più soggetti che in passato avevano avuto ordinanze di custodia cautelare sempre per a o associazione mafiosa un riciclaggio o quant'altro quindi qualche soggetto in effetti
Fu fu lui ecco ci può riferire qualcuno di questi nomi si qualcuno diciamo ecco
Abbiamo Cassaro Luigi per esempio che che tra l'altro è uno dei titolari della G delle altre
Sì della
Della società alla della Società GE degenera S.r.l. è titolare di quale punto vendita era quello di via morì nello dovendosi e quindi è cambiata sul Licata comune di Licata
Quindi via correttamente nuova correttamente ciò esercizio commerciale Licata via
Era presente sul nel Comune Licata invia Palma angolo via mo'
Nello angolo via marine la società era l'agire le Aster Stella e che ruolo rivestiva questo cassero Licandro Luigi era titolare di quote per settemila e duecento euro era anche amministratore
è possibile che l'amministratore
No Romdhani maresciallo appare alla nell'informativa a pagina dieci c'è scritto da chi amministra da questa società allo
Sì ammesso amministrata dal socio Cassaro lui quindi non risultassero Luigi era l'amministratore essere la società che gestiva perseverando avvisatore sì cioè se ripeto
E quindi dalle interrogazioni per esempio effettuato ad Ostia abbiamo riscontrato che è lo stesso era stato colpito da un decreto di fermo a seguito di un delitto perché l'indiziato di delitto di cui all'articolo tacendo seicento quanto otto bis seicentoquarantotto bis quanto emessa da quale Procura
Il decreto di fermo allo del Paese interessate messo alla prova pure la Procura della Repubblica di Agrigento dall'ambito di un'operazione denominata si ricorda in che data è stato arrestato in esecuzione di questo decreto di fermo
Il venti undici due mila sette gran grazie
Altri soggetti di interesse investigativo di interesse investigativo è stato individuato
Presente nel comune di Sciacca nell'esercizio commerciale a primo se S.r.l.
Gestito cioè il processato e poi gestito successivamente dei fratelli segreto S.r.l. all'interno di diciamolo potrei dipendenti figurava Como Gaspare
Nato aderisce il venti agosto mila centosessantotto questo allegato rapporti di parentela con qualche esponente mafioso si Comcast pare
E allora
Alla Comuna stare non è altro che il cognato di Messina Denaro Matteo per averne sposate nata due quattro mille novecentonovantasette la sorella di questi Messina Denaro dice va bene
Precedenti di questo Como Gasparello è stato tratto in arresto negli anni nel mila centonovantotto ente più precisamente il ventotto quattro mille novecentonovantotto con l'udienza potranno dare spunti carcere seicentosei barra novantotto
Emessa per quali reati Palermo per i reati di cui all'articolo centosedici bis
Seicentoventinove quattrocentoventitré quattrocentoventiquattro Codice Penale nell'operazione denominata terra bruciata
Poi successivamente è stato sa con quale esito si è concluso questo procedimento cedimento si è concluso con la sentenza centoquarantotto del due mila del ventitré e trenta mila
Del tribunale di Marsala e condannava convocasse fare alla pena di anni dieci reclusione alla multa di quattro milioni e quattrocento mila poi in appello ridotta non va bene fino in Cassazione anche risultato
Va bene va beh la Corte d'Appello mila costa per lì c'era la pena di un anno
D'accordo e quando è diventata esecutiva questa sentenza
A pagina quindici tra generazioni
Alla tendenza di vedere esecutiva in data ventuno uno due mila due
Altri provvedimenti da cui è stato attinto Como Gaspare
Provvedimenti di natura preventiva cioè presentino la ventitré dodici due mila due a seguito proprio della sentenza definitiva veniva richiesto dal Procuratore pubblica perché tuba di Marsala una richiesta di applicazione di misure prevenzione nei confronti dei Comcast d'accordo
Altri inteso oggetti abbiamo già parlato di Catanzaro Caterina titolare del punto vendita direbbe era via fratello sì
All'interno di questo punto vendita risultava qualche dipendente
Avere precedenti penali io all'interno della Veca alimentare S.r.l. quindi riconducibile alla Catanzaro Caterina c'era un soggetto tale mai da Calogero di Mussomeli
Anche questo annoverava precedenti di polizia
Perché i reati reati di furto dici plagio nel periodo risale tra anche ricettazione teorizzata novantasei novanta bene
Mai da ma Calogero dipendente della Catanzaro
Senta e per quanto riguarda
Il punto vendita di Canicattì via Senatore San Martino trentanove
Sì
Siamo a pagina ventidue
Sì il punto allora l'esercizio commerciale nel Comune di Canicattì quelle in via Senatore San Martino trentanove invece
Era come insegna Eurospar su persone quindi un grande centro commerciale ed era riconducibile alla Società Superemme dei Di Gioia Maria e ci FAS in una società al semplice
E chi era riconducibile socio accomandatario quindi l'amministratore chi era
Allora la Di Gioia Maria nata a Palermo il ventidue dodici da settantotto
Questa società è stata mai colpita da qualche provvedimento di natura ben attiva
Cioè il sequestro e confisca si questo supermercato è stato oggetto di due provvedimenti di natura
Sì di natura l'attiva il primo si tratta di una misura di prevenzione e il provvedimento e il ventiquattro zero sette
Ventiquattro barra zero sei tre dei quattro Buonarroti quale Tribunale si del sei per il due mila sette del Tribunale di Agrigento
Mentre poi c'è stato un provvedimento il dodici ottocentocinquanta barra zero cinque
Quindi un provvedimento di natura penale emessa dal Tribunale di Palermo che disponeva il sequestro dell'intero capitale sociale quindi delle quote riconducibile alla Superemme Di Gioia Marino d'accordo
Andiamo avanti
Invece per quanto riguarda gli accertamenti tra i dipendenti proprio della gruppo sei GDO S.r.l. sono emersi soggetti d'interesse investigativo quali dipendenti proprio
Della gruppo seggi Dio
Quindi a questo punto con chiudevamo gli accertamenti mirate anche alla gruppo seggi di orale agricoli distribuzione S.r.l. e in particolare nell'agricoli distribuzione S.r.l. si identificava un un soggetto tale caramella Giuseppe
Che era stato tratto in arresto né con ordinanze custodia in carcere la venti quarantacinque del novantacinque emessa dal Tribunale di Palermo nel
Mille novecentonovantasei
Trattazione ordinaria invece SAGAT Giovanni più dodici giugno
Giuseppe caramella poi è stato condannato anche dal tribunale di Marsala si il lo stesso caramella veniva
Diciamo condannato con sentenza ottantatré novantanove altri quarantatré barra novantanove siamo cresciuta novecentonove siglati
Dal tribunale di Marsala datata uno cinque novantanove mia condannato alla pena la riduzione di anni sette per il reato di cui all'articolo seicentodieci Codice penale con la grande l'articolo sette
Senta invece per quanto riguarda la gruppo seggi Diotti sono risultati
Dei soggetti dipendenti di questa della gruppo se Egidio sì nella gruppo se Egidio abbiamo trovato alcuni dipendenti che erano vicino perché parenti di noti esponenti mafiosi quale moltissimi
Antonella
Nato a Palermo e venticinque quattro a settantasette figlia di Montichiari quotisti Giovanni Giuseppe qualifiche arrivano queste nella gruppo sei svolgevano le mansioni di cassieri
Oppure
Ha di fatto si Cassinese esibiamo di fatto da sé e chi a chi sono imparentati questi solenne con motivi si Giovanni Giuseppe
Nonché ai nipoti lombardo si cessa recavo nonché ai nipoti che significa insomma su uno dei nipoti o sono indiano o no loro sono figlia di moltissimi Giovanni Giuseppe inserite era pregiudicato
E poi erano nipoti anche di Lombardo si Cesare
Calogero
Che da quale provvedimento è stato attinto
E Lombardo si è stato attinto da un provvedimento che
Comunque è stato attinto da un'ordinanza di fermo
Per indiziato di delitto il numero dodici ottocentocinquanta barra zero cinque emesso dalla DDA di Palermo a carico potrà lo stesso lombardo si Cesare più venti da quell'operazione camaleonte va bene
Poi altri soggetti sempre dipendenti della gruppo se Egidio
Poi abbiamo identificato tale Castronovo Marco nato ad Agrigento al nove dodici settantatré
Nonché figlio del noto Castronovo Calogero detto Toto nato ad Agrigento il sette sei quarantanove in atti all'epoca dell'accertamento detenuto
Per associazione mafiosa e omicidio nel così acché ciò è stato condannato maresciallo questo all'ergastolo è stato condannato
E l'ambito di quale processo di quale onere solo numero ottantanove barra novantotto DDA Palermo detto a Caracas operazione Akragas
Di Bella Maria sì Di Bella Maria abbiamo trovato invece due cugine pena entrambi omonime ribella Maria ma una nata nel settantotto all'altra nell'ottanta
La prima figlia di Angelo
Quest'ultimo anche esponenti dell'Alta Mafia condannato in passato tratto in arresto in passato anche con il
Procedendo penale quindici seicentottantuno barra due mila sempre alla DDA di Palermo in che data è stato arrestato mi veniva arrestato in data ventinove tre due mila quattro è che
Questo in questo procedimento che che esito c'è stato verdi bell'Angelo
Alla Di Bella Angelo ha seguito questo arresto veniva condannato a quattro anni di reclusione per il reato di cui all'articolo quattrocentosedici bis
E poi però successivamente come si è concluso
Poi successivamente veniva assolto va bene dalla Corte appena esattamente alla Corte d'Appello di Palermo nel due mila sette
Poi gli altri dipendenti bella Maria invece dell'ottanta questa volta non più figlia di angioma figlia di Giuseppe sempre un'altra pratica a Canicattì
Con chi è sposata questa Di Bella Maria
La stessa è coniugata con Di Gioia Antonio nato a Palermo ventidue dodici settantotto non è altro che il figlio di Di Gioia Salvatore vada Canicattì del cinquantatré
Questo è stato tratto pure in arresto in passato nel due mila quattro nell'ambito procedendo penale quindici seicentottantuno barra due mila per la DDA di Palermo sempre per l'operazione Alta Mafia d'accordo
è sottoposto altresì oggetto
Prego altri dipendenti
Atti pendente il figlio di puttana o prima di noi per esempio pur non avrà qualche altra Di Gioia scesi Di Gioia Maria e del settantotto
Figlia di Salvatore Di Gioia cioè quella che abbiamo appena quello che abbiamo già permane altri poi abbiamo Guttadauro Francesco che il figlio di Guttadauro Filippo
E di cui diciamo notturno dovuta lavoro perché il cognato di Messina Denaro Matteo renda sposato la sorella va bene
E poi sulla ricordavamo detto sulla Ramella giochiamo
Non ho altre domande Presidente
Parte civile
Prego
Al difensore vogliono
Avvocato Tosoni
Poche domande a precisazioni
è una domanda
Con riferimento
Alla lettura
Dei pizzini attribuito massimo a Messina Denaro
Inviato Provinzano che gli è stata letta dal pubblico ministero
Nella frase dunque nel novantasei novantasette mi sono incontrato personalmente con l'amico Fragapane io dissi a lui che c'era questo oggetti in provincia di Agrigento
Lei ha detto che ed io con un accordo tra
Matteo Messina Denaro e questo Fragapane per aprire
Punti vendita ad Agrigento
Lei da dove trae
La confermo a voi o da Kentucky trae il fatto che ci fosse questo accordo allora io ho detto c'era un accordo perché si evince dalla dal bigliettini
No di questo dialogo che c'era stato precedente tra Fragapane ed Messina Denaro Matteo questa fragilità questa frase poiché il riscontro per verificare se effettivamente l'accordo
Di cui si parla nel pizzino fosse effettivamente verificatosi abbiamo diciamo la prova con la prima apertura di due punti vendita tutela sì sì l'anno successivo queste la verifica che il possesso
Però che ci sia una presunto accordo tra questi il signor degli aiuti lo trae come spunto da questa fase c'è lo desumiamo da queste persone
A proposito proprio dell'apertura di questi
Punti vendita anche qui solo per precisione se
Lei ha indicato due punti vendita Sicer sarebbe un pezzo si
Cominciamo a parlare di qualche di qui ha parlato lei
Punto vendita
Di ribelli rapidi a far zero e lei ha detto che è stato aperto il tre agosto mille novecentonovantotto
è corretto
Allora il tre agosto mila centonovantotto la Grigoli distribuzione acquisisce il punto vendita dalla GM due
E il tre sei novantanove cioè l'apertura vera e propria nel senso che viene consegnato a Caterina quindi viene appena H tre giugno trovare una precisazione da fare no no è giusto
Un errore
E quello di via Musso
è quello di via muto viene acquisito sempre dalla gemme se poi il trenta giugno novantanove viene dato prima abbinabili sito
Il tre otto meno centonovantotto nel senso che viene acquistata la licenza
Diciamo che viene diciamo di che il punto vendita
Vi entra nella disponibilità della grido di distribuzione quindi a questo punto ritengo che abbia quando viene avverto e gestito da tedesco Michele
La data precisa e nove undici duemila
Vorrei fare alcune precisazioni
In merito alle persone
Che voi avete verificato
Sì allora il trattato di cassa
Ecco con riferimento alla
Non cassa
Cassa
Che dopo Cassago personali ha parlato di Como Gaspare sì
Potrebbe essere preciso un tribunale
In merito alla condanna
Di Como Gaspare che era stato indagato per quattrocentosedici bis e per che cosa è stato condannato
Da allora
In quella sentenza è divenuto esecutivo il ventuno gennaio del due mila e due
Allora il lui era stato tratto in arresto con l'ordinanza di custodia cautelare numero seicentosei barra novantotto
Emessa dal Tribunale di Palermo in data ventitré quattro mille novecentonovantotto
Perché è unicamente indagato insieme alla lega Rosario ed altri per reato di quell'articolo quattrocentosedici bis e poi di questo procedimento era stato incardinato nell'Ottocento penale quarantadue e cinquantacinque barra novantasei
è prima Milanato ad appena come lei ha detto di dieci anni dieci anni di reclusione risulta agli atti quattro Mione no primarie
Accadere ma per quale reato si siano
Perché colpevole del delitto di cui all'articolo quattrocentosedici semplice quindi quattrocentosedici bis sia stato deluderla
Stop
Con riferimento a mai idea sì
Risulta per quali reati
è stato
è stato detto
Forse non soltanto non si siano possono e devono
Seguono avente si la segnalazione ci risulta una segnalazione allo sweep per reati di ricettazione novantasei e tutto il riciclaggio nel novantotto si avviasse precise
Ecco poi con riguardo a
Ad altri
Persone per cui accertare
Mi conferma che molti si Antonelli Tania non hanno avuto nessun problema con la giustizia penale
Ortisi Antonella
Crisi Antonella uccisi italiana Tremonti si cambiasse
A me non risulta
Ugualmente per Castronovo Marco
Se esiste notifica
Ugualmente per Di Bella Maria
Nata nel mille novecentosettantotto sì lo confermo
Ecco
Non so se questo è stato detto
è figlia di Di Bella Angelo ha detto lei
Classe settantotto figlia di di Bellano inserirlo mentre classe mille ma spera che spetti
Che
Ci sono due sembra perfetto si sito se lo faccio
Mentre Di Bella quindi Di Bella Maria non
Le risultate settantotto se abbia avuto qualcosa giustizia penale no non c'è un aspetto Di Bella Maria nata negli novecentottanta no neanche nulla
E per quanto riguarda Guttadauro Francesco
No non non c'è
è in grado di dire quanti altri dipendenti voi avete verificato almeno come numero come numero
Potrei dire tranquillamente una trentina
Forse anche di più anche di più stesso non volevo esagero
Io non li ho contati anche quaranta potrei mettermi si contano le palle tutti direi Sisino quaranta su questi tutti gli accertamenti sono stati negativi ci siamo limitati sì ci siamo limitati solo allo SDI quindi erano né grazie
Allora
Center lasciamo
Voglio dire al Tribunale
Come funziona il meccanismo dello spirito solo più preciso se
Se
Voi delle forze dell'ordine fatto un accesso allo SDI
E quell'informazione poi magari si risolve
Procedimento assolutorio allo Stiffi compare oppure di rimane l'informativa iniziale
Non so se sono stato vano emerso da abbastanza chiaro allora col vecchio sistema dello SDI effettivamente risultava
C'è nell'inserimento deve intendersi sull'inserimento ci risultano effettivamente come sempre pendenti ora ultimamente è stato cambiato il sistema quindi
In teoria dovrebbe essere anche indicato per esempio decentramento visto del del degli accertamenti dove primo un soggetto era stato colpito la misura Brenzone poi successivamente veniva indicata la revoca
Quindi ritengo che dovrebbe in teoria essere aggiornato però non ci può essere una certezza matematica riduzioni magari c'è la denuncia
Se noi in passato era così c'è la denuncia magari non si seguire il corso del procedimento
Lei confonde l'esito del Co.Re.Com adesso in Belgio adesso col nuovo si sta eh ma in qualche circostanza io ho verificato questo però non posso con certezza matematica non essendo il tecnico del del del sistema di poter affermare se viene secondo l'iter maresciallo questa verifica nuova questo nuovo
Modo di leggere i dati allo stile avviene dal primo gennaio di quest'anno si esprima tesoretto che cosa
Quindi diciamo che le informazioni contenute all'ostili cui lei pocanzi ha dato contezza
Magari non potrebbero essere quelle effettive perché poi esattamente sì potrebbero anche non
Diciamo ecco quanto meno l'evoluzione non potrebbe
Non è salito dico nel caso di specie perché l'evoluzione non Simona giornata una giornata
Perché
Senta un altro concetto
Ma
Lei ha fatto una serie di nomi pocanzi di soggetti la moltissimo lombardo cinque attento dipendenti della Krupp seggi
Ecco io quello che vorremmo un attimino chiarire perché mi è sfuggito le chiedo scusa ma c'è sì e avete verificato nel rapporto contrattuale diretto
Tra questi soggetti la gruppo se Egidio
Allora il contratto materialmente cioè di prendere pronto il contatto tra no non l'abbiamo fatta la verifica l'ha fatto una verifica di tutti i dipendenti delle varie vari esercizi commerciali ai
E quindi a svolgiamo tanto è stato anche il collega quindi
è possibile che magari non siano dipendenti della gruppo se Egidio ma eventualmente delle diverse aziende attività gruppo sei Giglio dato e io non escludo questo
Non escludo che potrebbe essere magari dipendente di una Società a cui si fa riferimento perché la gruppo seggi piove l'Agricole distribuzione controllano diciamo
Tantissime altre società e quindi in
Parte del capitale sociale o l'intero capitale sociale vi fa in una società capofila noi esattamente cosa poi quindi potrebbe anche essere un contratto fatto con la sei magari però può impiegato come dipendente nota società anzi non escludo
Senta ma al di là di ciò
Se vogliamo dare una certezza al tribunale oggi su queste elenco che lei
Ha dato
Cioè mi scusi maresciallo zeppa astice di parole anziché
Non escludono includere dato che magari processi si fanno quei fatti
Oggi noi
Su
Montici Antonello sul lombardo sì su un male da su Di Bella su Como Gasparri
Cosa possiamo dire a una compattazione hanno citato comma dove si è parlato di moltissimi ho parlato di Castronovo e io le chiedo spot detto chi era parente erano tanti quelli che oggi quelli che ho citato come dipendenti ha utilizzato
Io mi sono preso appunto dipendenti della gru possa Egidio
Di tutti i soggetti che lei oggi ha citato in termini di certezza del tribunale come dipendenti effettivi della gru possa Egidio quali sono i nomi
Qua diretta e dipendente la Gruppo se ci Dio ci risultano Mozzi de molti si Antonella
Ma proprio con contratti no non abbiamo noi vi siamo a sei miliardi abbiamo non abbiamo bisogno dei contatti abbiamo fatto degli accertamenti Gallotta nei nostri sistemi e ci risultavano dipendenti di questa società
Della gruppo sei sette quindi la metodologia di accertamento è stato attraverso
E l'analisi di quali fondi
Se andate alla Camera del lavoro no no sovente vengono fatti tramite l'INPS e perché ci sono le aperture a dire delle posizione vantare sicuro che è stata fatta certamente intese questi
Va beh questo qua questo accertamento l'ha fatto il collega lo Vito io ritengo che l'abbia fatto ma per l'accertamento in pista e dico
E questo nell'accertamento
Ma si può fare anche un accertamento incrociato con l'anagrafe tributaria o no perché non ci hanno lasciato io si può fare tutto nella vita io quello che volevo capire e
Se si arriva alla conclusione
Attraverso l'analisi di una fonte che li avrà la gentilezza e la bontà di dover indicare al Tribunale che Tizio Caio e Sempronio sono dipendenti della gruppo sei perché
C'è un contratto perché c'è una posizione INPS sapete perché c'è qualsiasi altra fonte certa di cui lei ha avuto contezza o comunque qualche suo collega e se chi
E se così è chi sì allora gli accertamenti proprio specifici ed al fine di accertare i periodi contrattuali sono stati svolti dalle al maresciallo Vito e dal collega Tupputi
Teodoro tout-court convito Giuseppe Silvia esattamente questo diciamo ultimo accertamento lo hanno fatto loro hanno accettato che erano dipendente e quant'altro quindi poi fu inserito all'informativa benissimo i talk show perfetto maggio
Senta un'ultimissima domanda
E
Potrebbe usare un attimo la sua gentilezza in ordine rievocare esordio in Agrigento dell'attività commerciale della
Gruppo seggi io
Ora lei
Pocanzi a
Rispondendo al mio collega diceva che in data tre agosto mille novecentonovantotto veniva acquisito un punto vendita corretto dire così
Avrebbe scritto acquisisce dall'AGSM significa che in di fatto alla disponibilità dell'immobile quindi significa che entra nell'appunto commerciale da quel momento in poi
Diciamo alla disponibilità nel gestirlo intendiamo dire quindi diciamo che questa volta è l'esordio del progetto di cui al pizzini volendo
Dare un complessa
Però una valutazione personale questo io non glielo posso dire io le posso dire che lei ha ragione il Pubblico Ministero ma la sto facendo per introdurre il secondo tema settennale Colombo se
Allora dire dire questo dire questo sinceramente no però io possono andare ad una questo è un aspetto che siccome alla gentilezza del Tribunale mi permetto di fare
Quando effettivamente iniziare l'attività commerciale nella provincia di Agrigento da parte la gruppo seggi
Cioè quando
Praticamente cominciava a funzionare vendendo merce
Nel tempo la gruppo seggi allora per me in teoria dovrebbe sempre non lasciano non per lei ideologico occupato con le date vado con le date il trenta giugno novantanove cioè con la prima cessione
Del punto vendita ad Albano Andrea
Buonasera modalità qui siamo sempre in via Musso a ripeta a Firenze
Che sarebbe a Catanzaro
No parlo di Albano Andrea alle Regioni a me risulta trenta giugno novantanove fino all'otto undici due mila
Albano Andrea
Che sarebbe Albano Andrea un punto vendita sarebbe insegna a testa sotto l'insegna
Ok
Lei è a conoscenza o se il questo punto vendita
Comunque in quel periodo c'erano
Problematiche inerenti al pizzo
Cioè lo esclude o non ne ha conosciuto ne sono a conoscenza grazie non c'è niente
Ora per le Ville
Aspetti che non funziona
Non
Non lo rinvio dalla registrazione maresciallo mi riallaccio ad un attimino domande del Pubblico Ministero relativa al vizi numero quattro
Per capirci quello indicata la cifra
Che puoi coincidevano con quella delle fatture che sono state sequestrate
Lei ha riferito al tribunale che
L'autore di quel pizzico sarebbe Messina Denaro ma in relazione a questo suo affermazione ha fatto delle investigazioni come
Allora il pizzino
La controversia sua Gismondi Vincenzo
Viene gestita da Messina Denaro attraverso Provenzano Bernardo per le problematiche ben nota e che ad Agrigento non si pagava la merce che era stata inviata
Io l'ho fatta su una investigazione ai fini di verificare i servizi non riconducibile a Messina Denaro Matteo ma quei pizzini sono stati oggetto anche di ordinanza di custodia cautelare quindi sono stati inseriti un'ordinanza fanno specifico riferimento a Messina
Quindi più corretto dire per quanto è a sua conoscenza che quanto nel Vizzino per lei al un autore di una moto
Ma nel momento in cui quel pizzico fa parte di un'ordinanza ripeto e quell'ordinanza fa specifico riferimento Intini diciamo ci facciamo ordinanze io sto parlando dalla dalla sua attività investigativa
Allora è un'affermazione il piccolino Roma investigato sul pettine quindi non lo numerate quindi non conosco se effettivamente Fazio quest'anno ha ritenuto che la sponda Damone riferito altri confondere inveire
Qua è un'analisi economica però io non ho fatto Iordan economico nove no però Presidente Amabile attività che non approviamo perfetto però presente nella sua prima risposto vuoi affermato che ippici era riconducibile a Messina Denaro quindi voglio dire perché il regime d'altronde
E in quanto in banchina quando era convenuta Colgate col collega corale perché oggetto anche di precedenti accertamenti svolti credo alla squadra mobile di di di di
I suoi colleghi di altre forzatamente e che hanno evidentemente numerate catalogato come quel piccolino riconducibili a Messina Denaro tutto qua questo costo ad entrambe nessun'altra domanda
Va beh altre domande Pubblico mi senta maresciallo io su questo punto nella
Le modalità di accertamento del rapporto di dipendenza da questi soggetti che lei ha menzionato
Vorrei capire
Cioè la fonte voi avete fatto i controlli INPS dei controlli all'andando a guardare in azienda mi piaccia finire male salta andando a guardare in azienda i contratti
Oppure andando a fare qualsiasi altro tipo di accertamento se può dirci la fonte
Se no se non è in grado ci dice il controllo l'ha fatto Tizio sì infatti già ho detto il controllo l'hanno esperito problema sa molto in base a quale fonte no non lo sanno FI quindi sono il maresciallo Vito sì e il maresciallo to punto Putin o non hanno fatto
Va bene può andare lasciando grazie
Colonnello nasca
L'ufficiale giudiziario
Ufficiale giudiziario
Gonella nasca prego
Buonasera Giacomoni
Veniamo al proponente consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la
Ita e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza il suo grande
Tenente colonnello nasca Rosolino nato aderisce trenta settembre sessantadue
Due
Se ti interessa presso la DIA di Palermo
Presidente
Da prego in via preliminare io con ho già avere mostrato alle difese del del grido ai difensori dei vicoli
La informativa che è stata redatta dal colonnello nasca
E
Abbiamo sostanzialmente estrapolato da questa informativa a tutte le parti valutative
Perché il colonnello ha svolto un'attività di analisi finanziaria patrimoniale con una serie di elenchi di beni immobili i conti correnti
Analisi dei flussi eccetera
Per agevolare il l'istruttoria dibattimentale
Il le difese da anzi la difesa dei Giuseppe Grigoli ha dato il consenso dei doriani anticipato per acquisire questa
Questa informativa che dalla quale sono state estrapolate tutte le parti valutative mediante gli appositi omissis quindi per evitare distaccare le ore a sentire gli del colonnello sugli elenchi di immobili etc chiedevo se anche le altre di fare capire già consenso con questi bravi migrazione nella
Espunzione parte meramente valutative essa
Ora
Mezzi
Non ce ne sono avvocato Morrone non ce ne sono avvocato né niente neppure Labate recidivanza verbale
Il punto
Pubblico Ministero in funzione vicaria nell'esame
O con qualche domanda
Ah faranno
Va bene
No valutativa nel senso di deduzioni di tipo finanziario ecco in questo senso valutativa in questo senso non è una voce elevata fumé interpretata elevati certo ci sarà il viso indicati i dati e chiederò al testimone quali sono appunto le deduzioni considerazioni poi
Va bene
Elabora iniziare
Certi offre Bonara ammette
La promozione ebbero la forma araba
Allora colonnello aveva
La mia prima domanda e quale è stata la base di partenza
Dei vostri accertamenti patrimoniale patrimoniali su Giuseppe Grigoli in particolare le chiedo se l'imputato era stato già oggetto di accertamenti di natura patrimoniale in
Precedenti processi che se avete utilizzato
Questi accertamenti
Signor Presidente posso rientrato
Commenta confortare attivamente adatti
Grazie signor Presidente
Sì la nostra attività si è sviluppata in buona sostanza nella ricostruzione delle disponibilità economiche del Grigoli
Sue del nucleo familiare convivente da chi era composto il suo nucleo familiare
Sono con familiari convivente è composto dal dal Grigoli dalla moglie fa sullo Maria
E da quattro figlie a nove Francesca Cecilia essi asiatici anche gli anni di nascita Francesca Francesca classe ottantatré Cecilia ottantasette Silvia classe ottantotto Federica classe novanta
Torricelli conviventi tutte conviventi comunque occorre precisare che in alcuni periodi della loro vita si sono allontanati da casa perché per frequentare corsi di studi in particolare Francesca Cecilia Francesca si è lavorato laureato alla Bocconi quindi a Milano Cecilia fino allo scorso credo frequentava
Ancora la Bocconi
Silvia altro istituto universitario che non siamo usciti a identificare
E Federica invece fino a due anni fa sicuramente un anno e mezzo fa
Frequentavo un collegio in nel Regno Unito nel Regno Unito arenili Inghilterra sud dell'Inghilterra
Quindi tranne Peter questi periodi scolastici
Sono sempre stati conviventi va allo stato Francesca credo sia rientrata rientrato in famiglia
La nostra attività quindi si è sviluppata dipanato sostanzialmente quindi la ricostruzione
Economico-patrimoniale delle disponibilità economiche con i pericoli con particolare riferimento anche alle entrate e alle uscite finanziari numerario
Un punto importante di partenza sono stati gli accertamenti già condotti
Già oggetto di giudicato penale
In seno al tribunale di Marsala negli anni Novanta con riferimento un procedimento penale il quale il pericolo è stato coinvolto perché ritenuto responsabile accusato quindi l'articolo delle
Del delitto di cui l'articolo dodici quinquies dell'ATO cinque se non tra due ecco nei riguardi al quale erano che nei in seno al quale usati anche disposti accertamenti ex articolo dodici sexies della stessa normativa
O però il nucleo polizia tributaria che la Guardia di finanza di Palermo con una serie di accertamenti di natura economica
Che però non portarono alle sequestro dei beni al in quanto larici la difesa e riuscì a dimostrare che non vi era sperequazione economica tra i beni posseduti e le dichiarazioni rese
Ai fini delle imposte a cena in quel primo
Accertamento quale periodo fu valutato credo dallo dall'ottantuno al novantasei
Voi avete rivalutato anche lo stesso periodo in ordine agli anni successivi ovviamente noi siamo partiti esattamente dall'anno ottanta abbiamo tenuto come riferimento la data
La quale il Grigoli ha contratto matrimonio o meglio
Lui la
Abbiamo fatto anche un'attività pregressa risalente agli anni Settanta quindi si è partiti sostanzialmente quindi per quello che era possibile dalle banche dati disponibili quindi accertamenti bancari
Da tutto quello che era possibile estrapolare quindi alla cancelleria commerciali anche presso il registro l'impresa e quelli che erano i dati disponibili quindi ancora conservati con riferimento al suo patrimonio economico soprattutto societario
Possiamo dire quindi che e si è partiti come punto di riferimento importante per la pelle sperequazione dal mio centottanta data in cui il Grigoli ha costituito il suo nucleo familiare
Quindi si è ha contratto matrimonio un fa su Maria e l'attività commerciale dei titoli quantità commerciale per inizia già negli anni settanta nel settantatré
Aveva già creato
Una sua azienda una sua azienda commerciano ditta individuale credo che operasse quindi nel campo del commercio di prodotti non alimentari di saponi detersivi
E quant'altro
Per poiché
Piano piano quindi crescere quindi svilupparsi
Anche con la Costituzione
Con la Costituzione quindi altre aziende varie aziende ridere così dal settantotto ma l'ottantuno però l'attività principale inizia effettivamente negli anni ottanta
In particolare con nell'ottantatré con la Costituzione la prima società però più a società responsabili
Sociali capitali la S.r.l. agricoli distribuzione
Nel novantanove vedremo la nascita si avrà nascita della Gruppuso Egidio
Delle sono le due società che i capitali principali
Quelle storie quelle sulle quali sono gli oggetti sociale di queste due società ora la agricoli distribuzione operava nel campo la distribuzione mente alimentare nel due mila mi mi sembra quindi cambio denominazione sociale divenne Società Immobiliare la propose Gigli io invece ogni costi dal non rimanga l'oggetto sociale Giacomina denominazione non in azione sociale oggi come sappiamo esclusi
No no cioè l'oggetto sociale oggetto d'asilo già oggetto oggetto nuova denominazione si si rimane sempre società società di capitali
Oggetto sociale cioè
Affianco anche la società quindi di l'attività di
In termini assoluti immobiliare sostanzialmente va bene sentita
Quanti su uno le società
Che
Al momento del vostro controllo che è stato eseguito quando se ci può riferire agraria responsabili allora esattamente quindi
L'attività è partita nel due mila sette nel gennaio no del gennaio del duemila sette se non sbaglio no sarà arrestato quando rigore scusa è stato arrestato il
Dicendo dicembre due mila sette rimandando ad allora gennaio due mila otto ecco allora gennaio due mila e ho visto quale
Poiché è stata ultimata quindi abbiamo ultimato nell'agosto luglio agosto del due mila otto
Quindi dal gennaio ad agosto si sono svolti accertamenti abbiamo svoltosi al momento di questi accertamenti quante risultavano essere
Le
Attività e partecipazioni societarie di Giuseppe Grigoli quindi allora nettamente al duri riconducibili
Se non sbaglio quindi una partecipazione personalmente come persona fisica in dodici Società
Indugi sociali capitali e le più consistenti appunto erano quelle che lei ha appena citato esatto nel passato comunque avuto interessenze è stato interessato a vario titolo quindi in altre tredici società i dati reali che poi sono cessato delle quali
Lo do la cui compagine societaria e uscito sente la guerriglia meglio lui la moglie vuole riferire al tribunale da quale pagina a quale pagina dell'informativa che lei ha redatto
Vi è l'elenco
Delle attività e partecipazioni societarie tuttora in essere cioè al momento del vostro accertamento intestata Giuseppe Grigoli sì
E allora perché con riferimento al Grigoli ricami pagine inizia da pagina ventitré si credo fino a pagina ottantatré controlliamo
Si ottantatré ottantaquattro ottantaquattro mentre invece con riferimento alla moglie fa suo Maria iniziamo a pagina duecentoventinove
Per noi più che altro a me interessa invece le attività cessati duecentoquarantuno sembra esatto all'attività cessate allora
A sì sì sì perché
Ho preso ho preso entrambe mi scusi allora le attività cessato in essere
Cessate a che pagina sono e allora le attività cessate
Sono
A pagina quarantotto inizia quarantotto
Senta tra queste attività mi interessava soffermarmi sulla quella indicata alla lettera c
Dell'elenco cioè la ditta individuale Grigoli Giuseppe
Con sede in Campobello di Mazara via Vittorio Emanuele II centosettantadue qual era l'oggetto sociale di questa società e allora
La sua la la la ditta individuale Grigoli Giuseppe
Abbiamo partita IVA identificavo perché ci sono state più fitte individuali denominate sempre Grigoli Giuseppe
Con quindi chiaramente nei comparti di partire diverse questa la pretesa zero zero cinque otto sette zero sette zero otto uno quattro
Fortunatamente zero zero cinque otto sette zero sette zero otto uno quattro quindi è quella indicata alla lettera c noi lancio delle partecipazioni se l'attività cessate
è iniziato l'attività nel Gennari l'ottantuno ha cessato l'attività nella gennaio l'ottantatré per unificazione in altra ditta individuale denominata sempre Grigoli Giuseppe
Contraddistinta da altra partita IVA esattamente la zero zero
Uno uno cinque uno otto zero otto uno che è quella indicata al precedente puntuali al precedente punto a della medesima quindi da me
Sia un elenco partecipazioni cessate questa seconda questa seconda ditta individuale la quale sta incorporata quella di quelle tracci
Ha cessato la sua attività nel dicembre del mille novecentottantanove milletrecento ottantanove ottantanove senta
Tutto qui
Ecco abbiamo prestato il consenso contenga tutte queste indicazioni queste quasi ma infatti io la mia domanda era relativa atto per lei lo più era relativa
A accertamenti relativi all'incendio che
Si è verificato il
Trenta luglio dell'ottantatré e che ha avuto per oggetto un magazzino della ditta individuale Grigoli Giuseppe diamo atto che il difensore di Parte Civile avvocato Marchioro
Quindi
Vorrei che lei si riferisse appunto su questi accertamenti relativi
All'incendio del trenta luglio del mille novecentottantatré
Il trenta luglio del mille centottantatré si verificò un incendio
Che interesso immobili magazzini sostanzialmente riconducibili a questa ditta individuale ultima
Denominata Grigoli Giuseppe quella le sere incorporato quindi l'uno l'uno o nell'altra
Si ricorda dove era sito questo magazzino in base al certamente fatto si allora
A Castelvetrano allora gli accertamenti quindi sul supposto intervengono chiaramente oltre Rigel fuoco anche il comando stazione carabinieri che redasse miniere la circostanza rapporto giudiziario
L'immobile era ubicato in via seggio località Case Nuove
Aveva e accolte e colpi
Dei magazzini all'ingrosso illudersi di articoli casalinghi della ditta individuale riconducibile agricoli Giuseppe
Senta lei risulta dagli accertamenti svolti se sia stata liquidata qualche somma a titolo di risarcimento del danno da compagnie assicurative sì
Magari si monito e in che data sì e allora esattamente nel gente del gennaio
Del mille novecentottantaquattro prendo esattamente
Il riferimento
Fu liquidata
L'importo dal delle assicurazioni seicentoventicinque milioni dire
Di lire chiaramente
Il magazzino la merce non assicurati il magazzino per quattrocento milioni di lire mentre
Lo stabile voglio dire metri magazzini invece inclusa la merce erano assicurati per cinquecento milioni di lire le agenzie la la la e le assicurazioni e l'ha fatta Abelli
E fu liquidato quindi questa questa questa somma seicentoventicinque milioni a titolo di risarcimento
Danni chiaramente quindi per l'assicurazione stipulata come detto quindi sullo stabile sui magazzini sulla merce ivi contenuta compagnia diceva camuffata e tabelle
Abelli Abele a belle scritto assicurazione
Senta
Avete verificato se
Nel conto economico della ditta individuale Grigoli Giuseppe
Avente partita IVA con il numero ottocentododici finale
Risultavano delle voci perdite da incendi o sicuramente allora noi personalmente allora tutta questa attività è stata estrapolato documentate rappresentata
Da noi traendo la dalle procedimento centoquaranta barra novantasette regimi incardinato presso il tribunale di Marsala sezione penale
Con riferimento al procedimento penale e che aveva coinvolto il Grigoli perché ritenuto responsabile il dodici quinquies relazione dodici sexies di cui avevo parlato in precedenza quindi tutta documentazione
Depositata in atti quindi noi abbiamo
E che era stata esaminata chiaramente quindi dal dal nucleo polizia tributaria di Palermo
Occorre dire che l'entità della perdita causata all'incendio aveva
Fatto rilevare nel conto economico dell'azienda
La dà voce perdite incendio
Per iscritta per e un milione un miliardo duecento milioni duecento mila lire no sia preciso quando nello un Molaro preciso un miliardo duecentosedici milioni seicento mila cinquecentoquarantuno lire per fare occorre precisare che la ditta individuale
Di cui parliamo
Era all'è una ditta contabilità ordinaria perché superava i trecentosessanta milioni di un volume d'affari quindi la tenuta la relazione scritture contabili e redazione di bilancio quindi sono
Dati di bilancio chiaramente quindi depositato i quindi che abbiamo ufficiali escono nel locale dall'analisi dello stato patrimoniale di questa ditta individuale per l'esercizio chiuso al trentuno dodici ottantadue
Risultavano qual era la situazione patrimoniale possibilità cioè l'idea non è una società
Era una società fiorente o in inattivo com'era era una società che aveva uno sbilancio negativo
Di settecentocinquantasette milioni duecentoventisei novecentoquarantanove lire e questo quindi tra
La comparazione tra debiti e crediti quindi tra particolare i debiti a quanto ammontavano
Ed allora idee le idee generale attiene c'era una forte esposizione con le banche per quattrocentoquarantasei milioni centoquarantotto per cento quanta seppellire
E verso i fornitori per novecentoquarantaquattro milioni zero diciotto seicentodue a fronte dei quali c'erano crediti
Per verso clienti per cinquecento trentanove milioni cinquecentocinquantadue zero cinquanta lire
Più un'altra voce terrà cinquantatré novecento cinquantadue milioni novecentotrentatré zero novantuno lire e che è diverso erario conto IVA per trentotto milioni settecentotrentacinque milioni dalla comparazione avevamo prelevato il si rilevava chiaramente un saldo è una differenza negativa di settecentocinquantasette milioni duecentoventisei mila novecentoquarantanove lire
Chiaramente questo incendio aveva creato notevoli per come si rileva dal verbale allegato dei vigili del fuoco dalla relazione carabinieri il cedimento il solaio in cemento armato il primo capo all'immobile
E tutta la merce dell'attivo magazzino andava completamente distrutta abbiamo anche rilevato nel corso l'arresto del Grigoli dal corso adesso il Grigoli quindi il diciannove dicembre due mila sette fu effettuate anche delle perquisizioni
In particolare a tale Pocorobba Bartolomeo nato Castelvetrano il ventuno giugno al del cinquantacinque che riveste a rivestito anche la carica di rappresentante legale di alcune società idrico in particolare
All'interno la sua abitazione furono ritrovate delle foto
Del periodo proprio risalente al periodo del del del del dei magazzini che erano andati distrutti e che abbiamo allegato un di depositarlo chiaramente quindi in atti le quali si rilevano quindi i danni che erano veramente quindi notevoli consistenti in borsetta
Significa che se vuole concludere
Si in buona sostanza quello che poi sono state quindi le nostre conti conservazioni per tabulas anche con esame dei successivi bilanci
Depositati quindi relativi quindi alla alla ditta individuale Grigoli Giuseppe per l'anno imposto ottantatré ottantaquattro che i seicentoventicinque milioni che sono stati incassati percepiti quindi per
Il rimborso quindi assicurativo sono andati ovviamente India coprire quelli che erano stati in parte chiaramente quelli che erano stati danni subiti dall'azienda
E io volevo precisare soprattutto questo perché trattasi di beni strumentali
Che erano soggetti India garanzia e quindi c'è differenza tra la persona fisica e l'entità ditta individuale è chiaro che
L'assicurazione ingrassata simulata ovviamente quindi è chiaramente per questo mi è stata quindi liquidata per perché il danno era stato subito quindi all'azienda e con questi soldi i chiaramente quindi sono confluiti quindi esattamente quindi in bilancio
Infatti nell'anno ottantatré noi rileviamo abbiamo rilevato quindi alla voce
Perde esercizio
Seicentottanta milioni quattrocentosette milioni l'anno successivo l'hanno imposto ottantaquattro a perdere esercizio si è ridotto a sessantuno milioni novecentosessantadue mila lire quindi e e chiaramente allo stato iscritto in bilancio un di queste
Questa consistenza patrimoniale che ovviamente quindi era andato quindi risarcire anche se in parte il danno subito
Non abbiamo considerato chiaramente quindi la ricostruzione anche dei magazzini perché i magazzini sicuramente un libro similmente sono stati ricostruiti errori adattati
Perché perché fra l'anno magazzini e stabili tra l'anno novanta novantacinque così come riportato correttamente quindi nel nelle
Nello sviluppo quindi dalla consistenza immobiliare del Grigoli tali magazzini sono stati testiera venduti a terzi soggetti per un importo complessivo di settecento milioni di lire
Quindi chiaramente questo importo questo risarcimento centoventicinque milioni oltre
Ad oggi per fatto recuperare chiaramente quella che era l'ATER di esercizio
Dell'azienda sono stati verosimilmente anche impiegati per la ricostruzione quindi dei magazzini sicuramente quindi non sono bastati colonnello
Mi scusi se la interrompo la mia domanda per chiudere questa vicenda dell'incendio sintetica eh
Questo risarcimento da seicentoventicinque milioni di lire erogato nel gennaio del mille novecentottantaquattro
Ha migliorato la situazione economica dei Grigoli
Oppure possiamo ritenere che questa somma sia stata utilizzata per risanare situazioni debitorie e altre sofferenze che la ditta già aveva senza alcun dubbio non ha potuto migliorare la sua situazione economica personale ovviamente
Perché infatti correttamente il Grigoli non ha nella presentazione di caccia dei redditi non ha giustamente indicato questi centocinque milioni perché appunto quindi non reddito personale
Ma appunto quindi correttamente quindi attività quindi cioè coperto si faccia l'azienda quindi non approcci ma non solo è dubbioso situazione economica sicuramente non è migliorato
Dal punto di vista proprio quindi la posizione si sono quale personale esatto
Ovviamente non c'è non c'è alcun dubbio non c'è alcun dubbio perché parlano le carte
Dichiarazione dei redditi non c'è alcun dubbio su questo
Va bene andando avanti
Colonnello
E ripeto non può che essere altrimenti
Cioè il Grigoli cioè sostanzialmente quindi era
Questo risarcimento tecnicamente in contabilità
Se viene
Erogato nello stesso anno in cui si verifica il danno è una plusvalenza
Se invece viene erogato negli anni successivi è una sopravvenienza attiva e questo è stato esattamente la sequenza attiva riportato correttamente in bilancio una ditta individuale quindi non ci sono dubbi in proposito
Quindi sul fatto che quello che non se ne cascati impossibile cioè non c'è dubbio non sono intascati e per cosa sono stati vi sono stati utilizzati inaudite per ripianare quello che era l'ATER di esercizio dovuta all'incendio
Anche se Marte perché sicuramente allora colonnello sicuramente l'aveva detto che questa società aveva
Al bilancio chiuso al trentuno dodici ottantadue e quindi prima che si verificasse l'incendio
Nello stato patrimoniale vi era un saldo negativo di settecentocinquantasette milioni sentire duecentoventisei aveva già in Conferenza o
Adesso questi seicentoventicinque milioni di lire che vengono erogati il sedici gennaio dell'ottantaquattro sì a cosa vengono destinati
A risanare questi debiti e questa estrazione finanziare o ad altro io avrei destinato sicuramente a risanare questi debiti situazioni finanziarie non c'è dubbio
Scusi Presidente però c'è un'opposizione da parte la difesa perché
Una cosa e la conseguenza di natura oggettivo tecnico contabile del dato che il teste riferisce una cosa è io avrei utilizzato qui sinceramente l'obiezione c'è e mi consenta
Tribunale
Di insistere in ciò perché altrimenti si scivola versione arriveremo con un po'come valutazione
Posso rispondevo l'esposizione
Posso rispondere
Forte posso rispondere e allora sicuramente il risarcimento era dovuto allora c'era uno dei assicurazione per cinquecento milioni sul magazzino e tre quattrocento mi sembra dico correttamente
Sì quattrocento milioni il magazzino e cinquecento milioni per
A no la merce contenuta
La merce quindi possono fare la promozione cioè e queste centoventicinque milioni per il quaranta per cento risana il magazzino per il sessanta per cento la merce comunque alla fine nella nella attività economica dell'imprenditore poco cambia a cosa destini atteso che
Si tratta quindi di una ditta in via Luli conducibile sicuramente deve saldare i debitori i i creditori voglio dire i debitori va beh i creditori suoi creditori vide saldare dell'ISAE magazzino deve ridurla per d'esercizio
Data di esercizio quindi viene indotto cioè la cosa importante quale che cioè sono stati impiegati sicuramente la ditta in duale infatti
è indicativo la circostanza per la quale nell'ottantaquattro
La per gli esercizi si riduce a sessantuno milioni novecentosessantadue mila lire quindi si deduce che la ditta intanto non è fallita intanto non è fallita quindi questa cosa ha continuato a a lavorare quindi idrico in India impiegato sicuramente quindi ovviamente
Correttamente questi soldi in azienda
Senta colonnello questo magazzino che era stato attinto dall'incendio le risulta voi se sia stato ricostruito se è stato tenuto dai Grigoli ho venduto a qualche altra società siccome già l'ha già precisato dal novanta novantacinque questi magazzini
Sono stati rivenduti a terzi soggetti per un importo complessivo di settecento milioni in tempi diversi al novanta novantacinque
Questo che cosa implica e cosa quelle che sono state le nostre considerazioni chiaramente non è questo questo risarcimento non è stato un indubbiamente sufficiente a ricostruire tutta la situazione
Patrimoniale quindi l'azienda perché il danno è stato veramente ingente
Sia con riferimento quindi ai creditori sia il con riferimento quindi alla perdita sette quindi ma che dei materiali dei beni immobili quindi
Il Grigoli sicuramente ventilato verosimilmente possiamo dire quindi delle altre risorse hanno voi non dichiarate quindi sicuramente ogni cioè o meglio quindi delle risorse quindi non diciamo altro
Perché ha ricostruito egli a riaprire adattato questi magazzini questa è una considerazione che non abbiamo fatto abbiamo dedotto dalle fotografie che come prima ha detto quindi abbiamo trovato a casa di poco Pocorobba Bartolomeo dove si vedono effettivamente indi magazzini indi
Totalmente distrutti e soprattutto non ci può dire dove sono queste foto in quale allegato dei documenti setole da sono allegate che produrrò credo che siano l'allegato undicesimo Presidente allega ci sono le foto CNR questa
Sì esatto questa informativa signor Presidente
Che quindi ancora da produrre sono la quindi quindi signor Presidente la considerazione che noi possiamo fare che chiaramente
Sono stati spesi indubbiamente quindi i soldi in più e allora voi con riferimento a questa attività a questo a questa circostanza non abbiamo oggi
è una previsione logica non abbiamo comunque in senso più favorevole alla ed opportunità la parola in senso più favorevole al
Proposto non abbiamo effettuato un di ricostruzione
Ricostruzione in di quelle che potevano essere le stesse sostenute nel periodo storico riferimento quindi per la ricostruzione magazzini interessando quindi l'Agenzia del Territorio competente così come invece poi abbiamo fatto un Ducezio amente perché avevamo dei dati più precisi quindi in senso più favore l'abbiamo comunque considerato che lui avesse
Abbia sistemato le cose pro bono pacis
Presidente le chiedo la parola
Grazie allora
Io ribadisco la mia eccezione mi scuso del Tribunale se per caso sono ripetitivo perché le considerazioni logiche in base a quel bellissimo principio del libero convincimento
Certamente non appartengono al teste di PG ma ad altri soggetti pensi al tribunale che farà le sue benedette considerazioni logiche
Il modo di esporre i dati oggettivi scivola ad ogni risposta verso valutazioni questo mi consenta lo ribadisco con grande serenità per cui c'è opposizione a questo modo di procedere
Colonnello posso per Presidente Poma no
Va bene l'eccezione
Rigettata
Poi
Proseguirà Colonnello veniamo ad esaminare adesso la società J esse R. l
J S.r.l. sì se il Pubblico Ministero vocale salirà settanta dell'informativa grazie ci può riferire
Sì
Questi era
Rappresento cioè da chi era composta la compagine societaria sia chi erano i soci di questa società
Questa società è stata costituita al l'undici gennaio novantacinque con capitale sociale iniziale di centottanta milioni di lire sottoscritto da Grigoli Giuseppe dalla moglie sposo lo Maria
Di cui già precede per centoventisei milioni e Fasulo Maria per cinquantaquattro milioni
Analizzato le vicende relative aumenti sì di capitale sociale di questa società si in particolare anche questa attività è stata tratta anche dal fascicolo nella riferisca sulle dei fondando
Collega mi mi si limiti a rispondere sì io le ho chiesto se ha esaminato se a
Riscontrato degli aumenti di capitale della società sì sono stati riscontrati indumenti capitale della società
In quanto
Da centottanta milioni di lire sono lievitati fino a seicento milioni di lire
In che periodo
Periodo tutto il novantacinque
Quindi le delibere potremo villani che Assemblea che oliata recano e allora
Più che verbali Assemblea tutti questi o meno nella pagina settanta ultimo capoverso della sua informativa c'è scritta la data del verbale di assemblea con cui è stato deliberato l'aumento di capitale sociale
Se lo può riferire ventitré giugno mi novecentonovantacinque da lire centottanta milioni a seicento milioni affetto
Sottoscritto da chi
Grigoli Giuseppe fossimo Marina quindi i soci deliberò costa aumento di capitale sociale
Le risulta che questo capitale sociale cioè che l'aumento voi ci sia stato effettivamente cioè che questo
Capitale sia stato versato nelle casse della J S.r.l. certo perché
Risulta da versamenti effettuati
Presso un conto corrente esattamente il numero dieci diciotto trentaquattro
Acceso presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino filiali Castelvetrano intestato oggi S.r.l. i versamenti effettuati tutti e l'hanno conta cinque sono riferiti al tribunale in quale pagine sono indicate tutti questi versamenti pagina settantadue a seguire
Fino a
Settantasette
Perfetto ci può riferire
Gli aumenti cioè i versamenti
Di che importo sono sono tutti importi consistenti
Nel
Maggio del novantacinque sedici maggio ventuno milioni cinque giugno alto cinque ventuno milioni
Devo riferirvi tutti qui quelli più sconsistente se vuole limitarsi a riferire per i più consistenti
Possiamo tutto il Consiglio agli utenti del tre giugno novantacinque quanto viene versato
Ottantotto milioni duecento mila lire in un solo giorno in un solo giorno in che modalità
Taglio di banco il taglio di banconote non viene indicato
Sì volevo capire con che modalità e viene secondo l'accusa è con un lampo
Sono tutti con tanto più i contanti
Quindi da giugno da quando iniziai diversamente quando finisca cioè qui per quale periodo si protraggono questi pensavo la novantacinque fino al ventitré ottobre novantacinque iniziano quando e finiscono quando allora no esattamente iniziano
Perché i conti correnti sono due nel conto corrente dieci ottocentotrentaquattro e diciotto trentaquattro inizio del sedici maggio novantacinque
E termino il ventitré ottobre novantacinque
Perché l'altro conto corrente dieci ed numero dieci duecentosessantanove zero diciassette
Acceso presso la Banca Commerciale Italiana finali Castelvetrano sempre intestato oggi salari J S.r.l. inizio del tredici ottobre novantacinque
è tempo del diciannove ottobre quindi riepilogando è corretto dire che i tempi a versamenti copra il pieno da maggio ottobre sì
Come vengono effettuati tutti questi versamenti
Allora vengono effettuati per agli impegni contando Harry Porto di cinquecentodue milioni in contanti versamento in contanti
La differenza con bonifico dà conto corrente dei dei coniugi Grigoli Fasulo al conto corrente della società J S.r.l. quindi in contanti vengo ai Sindaci hanno uno o due milioni
Le risulta che sia non è chiamato a dati infatti prelievi in contanti dei conti correnti noi intestati a due soci cioè Grigoli Giuseppe Fasulo Maria no l'ho detto ho detto già che gli altri invece
Con bonifico dai conti correnti invece questi direttamente per contanti le Casse la società dei coniugi Fasulo agricole
Senta mi può riferire
Andando e singoli importi il ventitré giugno del novantacinque sul conto corrente
Della banca o della dell'Istituto San Paolo di Torino che importo viene versato in contanti
Ventitré giugno novantacinque importo ottantotto milioni duecento mila lire non conosciamo il taglio di banconote impiegato
Mentre invece per altri versamenti abbiamo anche il taglio debba delle banconote perché abbiamo rilevato le distinte di versamento
Senta lo stesso giorno c'è un altro versamento
Sempre il ventitré
Anzi a seguire chi confetto a queste allora costretto a far suo Maria
Per trentasette milioni ottocento mila lire sempre tagli di banconote non indicata
In contanti chiaramente
Senta andiamo oltre
Il tredici ottobre novantacinque sul conto corrente la Banca Commerciale quanto viene versato e con che modalità e
E da chi e allora il Grigoli Grigoli Giuseppe verso l'importo di trentotto milioni cinquecento mila lire distinto per come
In contanti dissi montani distinto per trecentotrentuno banconote da centomila e centotto cinquanta mila
Il tredici ottobre novantacinque che importo viene versato da fa sullo ma nella stessa data buone Fasulo Maria
La moglie sedici milioni in più e cinquecento mila lire in contanti sessantacinque banconote da cento mila e duecentocinquanta mila
Il diciannove ottobre novantacinque Grigoli Giuseppe versa quarantadue milioni di lire in contanti quattrocentoventi banconote da centomila
Il giorno successivo cioè lo stesso giorno sempre la
La moglie invece versa diciotto milioni in contanti con ottantadue banconote a cento mila centottantasei cinquanta mila e cinquanta dieci mila
Alla fine l'importo complessivamente versato per contanti dai coniugi fasullo Maria in questo periodo e che per complessive cinquecentodue milioni di lire
Siete stati in grado di accertare la provenienza di questi soldi
Di questi contanti non provenivano era dedicata provenivano da prelievi effettuati sui conti correnti dei alla Mengoli dirà Fasulo veramente del modello le loro figlie ovviamente no no non nulla ecco
Non dare di dichiarati né da disponibilità economiche conosciute certificate cioè posso posso parlare quindi da intermediari finanziari
Possiamo considerare che all'epoca era già in vigore la legge centonovantasette novantuno sulla tracciabilità quindi del del denaro quindi tutti le movimentazioni superiore a ventimila lire comunque per legge quindi dovevano essere effettuate tramite nella finanziaria
Quindi da intermediari a intermediari o tramite intermediario Center successivamente quando viene sciolta questa società
Cosa che fine fa il capitale sociale questi seicento mila cento milioni li avevano versato con queste modalità che abbiamo appena descritta e allora il capitale sociale poi una chiaramente evitato quindi a seicento milioni di lire questi seicento milioni
Sono stati incassati del coniuge di cui nei loro conti correnti in qualità di socio e in qualità di
Ed i soci cioè chiaramente gli unici soci
Perché la sugli Bastogi d'accordo
Poi
Colonnello se ci può indicare
A pagina ottantaquattro e seguenti che tipo c'è i tabulati che vengono riportati e che sono prodotti all'informativa
Che è stata acquisita
Che tipo dal punto di dati vengono riportati vengono riportati i dati reddituali
Dei rettili cioè dei coniugi fa su uno Grigoli
Estratti da quali fonti
Estratti dal sistema l'anagrafe tributaria
E poi da anche dalle dichiarazioni IRPEF
Anche la dichiarazione integrativa sì
Da che hanno a che anno se avete fatto l'analisi di questi redditi signor presidente posso dire che con riferimento a questi redditi possiamo parlarne però che questa parte è stata curata pro gliene posso parlare è stato curato un altro collega il tenente colonnello cuccetta Eros da Roma indicato nella
Che introduceva passioni se
Da che hanno a che anno avete con comunque questi redditi sono in ogni caso dalle
Settantaquattro al novantacinque abbiamo il modello settecentoquaranta e Modello Unico nota sei due mila sei
Fino al due mila sei perché perché all'atto delle gli accertamenti non ero ancora scaduti i termini per la prestazione in via telematica dell'anno due mila sette l'hanno imposto diversa
Quindi vi siete fermati redditi due mila sei
Poi andando avanti con nella pagina novantanove invece che cosa abbiamo l'elenco di quali beni
Che compongono componeva appunto al abbiamo i mocheni immobili cioè stati sempre a a chi agenzia d'arte a Briguglio parliamo sempre di cui Giuseppe lavori Giuseppe
Sono stati rilevati dalle al sistema informativo collegato con l'Agenzia il territori Trapani e Palermo e integrate anche le risultanze che sono state acquisite presso i mila e due medesimi uffici sono sostanzialmente inutili tutte le OP trascrizione
A favore e contro
Con riferimento ogni la persona fisica
Sente in questo elenco che comunque è stato già prodotto al tribunale avete analizzato anche alcuni costi di costruzione di immobili realizzati cioè di edifici realizzarsi in modo particolare al in particolare di esattamente quindi di
Se lo se non erro quindi di due immobili
Va beh sono indicati nella non sono indicati dovrei dovrei trovare in sé non ce n'erano due o tre immobili per questi due-tre immobili in particolare ricordo una villa
Cosa è successo quindi per alcuni immobili noi solamente per tre abbiamo ricostruito quindi abbiamo fatto ricostruirà l'Agenzia del territorio di Trapani costi di costruzione sulla base dei dati chiaramente quindi effettuati quindi dall'Agenzia Taylor quindi in senso tecnico un organo che è un organo tecnico specifico quindi esattamente
Con riferimento a delle ville degli edifici che lo aveva realizzato quindi costruito su terreni che aveva acquistato e quindi per
Abbiamo ritenuto di dover dare una valutazione economica a queste costruzioni
In particolare ricordo ricordo una villa credo che fosse in località Triscina queste ricostruzioni intanto devo dire che abbiamo cercato di essere quanto più
Aderenti al periodo riferimento storico in cui questi immobili non stati realizzati in particolare ricordo una villa quindi si tenta ricina
Dove l'idrico l'aveva dichiara dove l'ha costruita in puntale hanno entro il livello di gennaio il settantasei
Dalle carte però quindi in nostro possesso quindi era emerso che l'UE ha acquistato il terreno
Nel solamente nell'anno mille novecentosettantasette quindi aveva dichiarato verrà ultimato costruzione entro l'anno settantasei ma lei ha acquistato il terreno quindi è entrato in proprietà del terreno colpo era stato rileggere alla villa solo anno successivo
Al che abbiamo fatto quindi ulteriori accertamenti soprattutto quindi a mezzo di aerofotogrammetrie
E abbiamo rilevato che nel mille novecentosettantotto tale villa non era stata realizzata
Quindi un classico caso di abusivismo edilizio e quant'altro che abbiamo segnalato che la mente quindi un informatico India parte quindi all'Autorità competente comunque
Da questa attività questa certamente i
A abbiamo cercato di dare quindi alla giunse al territorio sostanzialmente quindi
Più elementi di concreti possibili quindi per per per poter dare un valore esattamente di concreto quindi definirlo quindi entro un certo periodo di tempo nella considerazione nella
Nel riferimento quindi questi valori storici chiaramente quindi a quell'epoca
Abbiamo anche distribuito tale valore negli anni in cui il Grigoli aveva dichiarato quindi avere iniziato la costruzione e averla terminata in modo da non gravare solamente quindi su un solo perito d'imposta su un solo esercizio
Senta colonnello può è a pagina
Cento settantaquattro sono riportati i beni mobili ovviamente quelli registrati sì
Le autovie tribuna in particolare sempre in capo agricoli Giuseppe chiaramente tutti questi beni immobili e mobili sono un valore storico perché ripeto quindi per i beni mobili sono trascrizioni a favore e contro i beni acquistati e venduti anche un riferimento i beni mobili
Acquistati e venduti anche in possesso in particolare qui abbiamo sembra diversa come dai beni mobili registrati le risulta l'acquisto da parte di Giuseppe Grigoli di una Porsche
L'autovettura poi si se non sbaglio né risulta dagli accertamenti fatti Menichetti ENEA in maternità stato possesso il proprietario di una Porsche immatricolata il l'undici ottobre dello del settantanove
Onde scure acquistata lì quando va acquistata agricoli venti gennaio ottantatré al prezzo dichiarato i venti milioni di lire quando la rivendute agricoli ventisei ottobre ottantatré apprezzo di grado diciannove milioni a tale Pisciotta Alberto
Palermo diciotto undici cinquantanove
Senta dagli accertamenti che lei hai seguito a questi beni mobili di registro le risultano delle vendite di autovettura Porsche da
Giuseppe Grigoli a Filippo Guttadauro
No mai
Nessuna mai cinque navigare certamente i fatti mai
Ci può indicare a quali altri Porsche sono assegnate identificano i lavori
I riconducibili di proprietà della famiglia Grigoli quindi oltre questa di cui ho appena parlato ci sono altre Posh neanche uno lui personalmente e un'altra Porsche
Immatricolare ha a che pagina siamo centosettantotto
Intestata quindi a chi a luglio a lui proprietario a quando l'ha acquistata immatricolata al cinque luglio due mila cinque acquistata in pari data al prezzo di grado i centotrentacinque milioni ancora proprietario o meglio dovrebbe essere in sequestro
E poi alto voi chiaramente andiamo all'alla famiglia convivente quindi dovremmo andare a fa sullo Maria e alle figlie
Se si ricorda sì possiamo vedere
Pagina duecentosessantacinque la moglie fa su Maria
E allora
La moglie fa sullo Maria ha intestato anche lei
Una Porsche
Immatricolato il tredici luglio due mila cinque
Acquistarla statali acquistata per al prezzo dichiarato di sessantacinque milioni senza Santa cinque mila Euro duecento va bene comunque in che anno nel due mila cinque al due mila cinque esatto vanno
Potrebbero esserci anche in alto in capo alle figlie anzi non lo escludo
Francesca dovrebbe anche solo probabilmente fra Francesca
Francesca
Silvio allora trecentosette trecentodieci pagina trecentosette
Parliamo di Grigoli Francesca
No rigori francescano
Trecentodieci
No e neanche Silvia vale
Comunque sono questi sono quindi noi altamente hanno
Consentire io verificare che ci sono tre Porsche porcelo famiglia abbia di cui una venduta e durante
Due in
In possesso nessuna risulta venduta aiutare a uno
No segnata a pagina cento settantotto
Che cosa abbiamo l'elenco di che cosa
Contratti assicurativi in capo agricoli Giuseppe c'è polizze assicurative stipulate dal Grigoli
D'accordo
Abbiamo istituti di credito
Ecco
Ora alla luce dei dati ne sono stati acquisiti e riportati in questa informativa
Avete
Accertato se vi è una congruità dei redditi dichiarati da rivoli e dal suo nucleo familiare
Dispetto alle operazioni appunto
Economiche e patrimoniali che sono state effettuate da questo gruppo familiare nel periodo appunto dal mille novecento
Settantaquattro sino al due mila sei sì abbiamo accertato dalla serie di attività svolte una non congruità tra redditi dichiarati e attività economica svolta quindi
Disponibilità finanziarie derivanti dai redditi dichiarati e dall'attività economica svolta con le operazioni attive e passive posto in essere dal Grigoli dalla sua dal suo nucleo familiare
Una non congruità
Senta ci può riferire quali parametri sono stati utilizzati per questa analisi di tipo finanziario
Sì
E allora i parametri che abbiamo utilizzato sono
Esame di tutte le operazioni a contenuto patrimoniale attive e passive quindi sia in entrata che in uscita
Posto in essere da Grigoli dal suo nucleo familiare convivente utilizzando i dati Istat
Tratti dalle pubblicazioni
Scusi i dati Istat a cosa sono serviti per individuare il
Sono serviti per calcolare la stesa mensa mensile familiare media
Da attribuire quindi al nucleo familiare in questione cioè il vivere quello che serve in soldoni per il vivere quotidiano
Tra questo criterio dei dati Istat per quale periodo è stato utilizzato ora questo per questo criterio è stato utilizzato fino al mille novecentonovantotto perché dal novantanove fino al due mila sei invece
Abbiamo defunto quello che serviva al Grigoli per il vivere quotidiano dagli accertamenti bancari quindi un sistema ancora più chiaro co e rigorosi non è un sistema di tipo presuntivo mai sangue effetto rigoroso effettivo
Perché abbiamo fatto accertamenti bancari Tito cognitivo di spese per esempio all'idea analizzato otto il tutti voi stasera tre personale allora conti correnti riconducibile alla persona fisica
Anche e conti correnti cessati dal novantanove in poi perché per gli anni precedenti gli studi credito non conservano più la documentazione è stato un esame rigorosissimo nel senso che sono stati per ogni conto esaminati e verificati quindi riportati in tabella e anche nel nell'attività abbiamo svolto e tutte le entrate e uscite con le causali e tutti i versamenti tutti i versamenti prelievi ecco esatto con le causali come causa esatto quindi e come sia Carnevale causando abbiamo acquisito dalle dagli istituti di credito tutta l'argomentazione c'abbiamo fatto un esame rigorosissimo quindi non è solamente
Sul sul dato in contabile nudo e crudo ma proprio acquisendo
Quella che la documentazione bancari quindi supporto cartaceo inefficienze fosse stato un assegna bagamento ambiti voi avete acquistare sa copia di quella fare copia di quell'assegno per verificare quindi il trenta quindi l'emittente del destinatario ben applicare salve le diciamo io per esempio abbiamo fatto un'attività
Molto particolare con riferimento a questo sulle carte di credito cioè con tutte le causali esattamente quindi con riferimento a quei soldi possono anello veramente vorrei fare un esempio al tribunale a pagina
Sua pagina duecentoquattordici quando si valutano le uscite
Dell'anno duemila
Sì
Cosa avete riscontrato e allora qui allora qui intanto abbiamo fatto un esame per ogni conto corrente anche cessato ovvio ognuno dei dei miei conti correnti erano quei conti correnti farli anche cessato
Anche cessato allora il tribunale Colacone allora chiesto come avete fatto in viale causali io le ho chiesto a pagina duecentoquattordici per esempio il tipo di spesa sostenuta da che cosa l'avete vinto cioè
Le uscite effettuati su questo conto corrente nel dalla dorsale dalla Consales della dell'opera cosa c'è scritto allora lei di che hanno
Quale ammalino centoquattordici anno due mila anno due mila uscita abbiamo un milione centonovantatré mila
Pagamento bollette o
Duecentoquattordici mila settecentoventicinque commissioni bancarie vuol chiarire con gente come fra i bancari cosa il concetto di Commissione Commissione bancaria quindi
APPA effettuato quindi delle operazioni no questo è generico cioè dell'operazioni magari quindi economiche sul conto che soldi versamento assegni quindi o altro oppure
Siccome si tratta di uscite quindi magari ci sono gli scoperte di cassa per cui ha pagato verosimilmente ecco quindi può funzionare il sequestro indico commissioni bancarie fasi come sono le competenze siccome sono no così come sono uscite compenso interesserebbe in attivo
In attivo le competenze gli interessi si istruire Commissioni per esempio se io faccio un bancomat e pago due virgola cinque cioè concessione Cerreto questo questo il concetto è il caso cioè vado allo sportello e pago una Commissione per l'operazione questo effetto eccetto questo concetto
E poi abbiamo duecentoventiquattro mila duecentoventiquattro mila lire trecentosei mila lire
Che sono interessi interessi negativi perché evidentemente il conto l'insofferenza in quel periodo
Per esempio nell'anno due mila abbiamo fra le entrate
Diciassette lire di competenza interessi e in attivo chiaramente e trecentoquarantadue mila novecentonovantuno lire rimborso ENEL evidentemente quindi aveva voluto vaglio un conguaglio positivo
Risultano per esempio la specie
Pagamento Sky abbonamento Sky viaggi all'estero visti acquisti sei per
Sei viaggio è infatti questi l'abbiamo levati perché abbiamo rilevato quindi costruito quindi quella che erano le attività anche scolastiche
Effettuare l'invio al nucleo familiare appunto perché i pagamenti quindi venivano effettuati anche
Con conto corrente
La figlia mi sembra l'ultima quindi Federico indi studiava in questo collegio quindi che sappiamo anche abbiamo anche individuato fisicamente quindi qual è la vede accettare le rette cento Cetto le rette i viaggi viaggi fatti anche ieri
Nel Regno Unito a parte verosimilmente quindi la figlia ognuno la moglie anzi della moglie la signora presumo Maria evidentemente andava a trovare la figlia
Sei viaggi fatti per esempio anche in villaggi turistici ecco
Stava dicendo invece che per il periodo precedente questo accertamento così
Oggettivo cioè fondato sui conti correnti base eccedenti bancari non è stato non è stato fatto e quindi avete utilizzato abbiamo utilizzato lei tutto Istat devo dire a tal proposito che tra la comparazione dei sistemi
Quello Istat e di gran lunga più favorevole al Grigoli
Perché il tenore di vita che abbiamo rilevato anche documentato chiaramente era di gran lunga di superiore a quelli che sono i dati Istat
Cioè se lo avessimo applicato per il novantanove quindi dati Istat sarebbero state quindi la lunga inferiori a quelle che sono effettivamente le spese quindi
Sette Presidenti etica politica dispetto certo agli a a ai laboratori al dato ove al dato oggettivo
Quindi Presidente se mi posso permettere quindi è solamente quindi una mia considerazione posso dedurre che ovviamente quindi siccome quindi del del tenore di vita quindi Di Grigoli dimostrato comunque quindi da queste spese
Da questo da questo possesso imbarcazioni possesso imbarcazioni quindi di autoironia dei la lunga superiore a quello che
E il due il normale tenure quindi vita medium quali sono gli elementi che avete considerato anche per individuare il tenore di vita della famiglia e la Liguria e il possesso loro vetture di di grossa cilindrata
Barche imbarcazioni doveva anche un'imbarcazione di intestata la persona fisica o in via Satta mente quindi
Alla moglie fa solo Maria viaggi all'estero
Acquisto di carte di credito abbiamo per esempio signor Presidente quindi solamente quindi come esempio quindi
Rilevato
Anno per anno quelli che che erano i pagamenti complessivi dedotti desunti quindi alle carte di credito
Rileva quindi le carte di credito per esempio
Nell'anno due mila abbiamo un importo complessivo di cinquanta milioni quattrocentoventitré mila lire di carte di credito
Nei pagamenti effettuati con carta di carica di carta di credito importo complessivo
Poi abbiamo anche la specifica la causale di ogni pagamento quindi mese per mese loro nel prospetto Istat riportato a pagina trecentoquarantasette ci può spiegare appunto
Le varie voci che sono riportate in questo call center cioè l'istanza di cosa tiene conto Lissa negli elevare il livello medio di una spesa di una famiglia il nucleo familiare che ne intanto conto dell'ampiezza la famiglia cioè dal numero dei componenti
Il nucleo la famiglia poi
Dalla Regione nella quale la famiglia risiede falda il costo la vita esatto Pala l'attività svolta
Dalle capo famiglia in caso di specie quale e sarei utilizzare nel suo caso chiaramente l'imprenditore sì ovviamente
Quindi tutti questi dati vengono sommati e poi vengono moltiplicati chiaramente mi dà un valore complessivo di mensile che delle poche molto delicato per gli anni
I mesi riferimento riferite all'anno un di per dodici poca e quindi abbiamo e quindi è un dato storico
O o meglio un dato rilevato all'Istat
Io non ho compreso bene perché lei dice che
Tenendo conto di questo prospetto Istat comunque i conti alla fine risultano più favorevole all'imputato cioè se ci può spiegare questo concetto perché le stesse
Che presuntivamente sono state sostenute dalla famiglia agricoli sono maggiori o minori triste allora se noi avessimo applicato il dato Istat dalla
Non ho anta nove fino al due mila sei avremmo avuto una spessa familiare mensile di gran lunga inferiore a quella reale che abbiamo invece rilevato dagli accertamenti bancari
Ok quindi nel periodo precedente dall'ottanta al novantotto
Il calcolo della spessa proprio di vita del familiare e il fatto in senso più favorevole Albrigoni esattamente
Secondo questa considerazione che l'unico che il dei Colli avevo un dito conduceva un tenore di vita quindi veramente sementi elevato rispetto quindi a quello che è un tenore minimo di una famiglia media
Ovviamente quindi troviamo questa va bene questo dato senta
Sì sui versamenti di contanti abbiamo già riferito anzi oltre questi da questi
Abbiamo già parlato di questi versamenti in contanti sui conti correnti da J S.r.l. fatte nel periodo maggio ottobre mille novanta novecentonovantacinque risultano altri versamenti
In contanti fatti da agricoli ore sui familiari si risulta molto i versamenti in contatti
Che noi abbiamo rilevato
Le nostre certamente
Esattamente
Abbiamo
A pagina trecentotrentasei sì abbiamo oltre quelli e la gente nell'anno Dell'Arco novantacinque
Sui conti personali intestati dei coniugi Grigoli fasullo abbiamo levato versamenti in contanti per complessive quindici milioni
Poi nell'anno novantasei sempre sui conti personali intestare dei collegi Fasulo Grigoli
Versamenti in contanti per quanto quarantadue milioni novecentocinquanta mila lire quindi non sui conti correnti delle società o no no no parliamo allora i nostri accertamenti hanno riguardato chiaramente le persone fisiche
Quindi non parliamo nella J S.r.l. è una persona Giusy Cariverona non meno no no no no le sto
Noi lo fa comunque
Mi scusi sono stati loro che hanno effettuato dei versamenti sui conti della jazz RLS però come persona fisica enti cioè sono versamenti la persona fisica non giuridica cioè sono i Grigoli che tiravano fuori questi soldi in contanti
E dire Favalli versavano su altri conti un conto corrente sul punto
O intestato l'AGEA la società oppure sui loro conti personali fra di loro competenza essa allora allora trecento i famosi cinque entro due milioni di lire sono su quale conto corrente e la quelli della J S.r.l. come già detto poi mentre invece questi altri sono stati versati su conti correnti ho rapporti di conto
Ordinari riconducibili a loro intestati c'è persona fisica agricoli fa suo perché
Ovini e poi abbiamo l'ammontare novantasei al novantasei abbiamo come già detto quarantadue quarantadue milioni novecentocinquanta mila novantotto nel novantotto abbiamo sei milioni e sette
Nell'età novantanove dal novantanove al due mila e uno
Hanno versato centododici milioni complessivamente i cui sessanta milioni e tre versati nell'anno due mila e quaranta milioni sempre uno al gennaio due mila l'altro nel giugno del due mila
Nel due mila abbiamo due versamenti abbiamo un versamento un Preside centodieci milioni uno
Per sessanta milioni e trenta versati sul loro conto corrente mentre invece quaranta milioni versati su un deposito a risparmio intestato ma sempre a loro sempre sempre agricoli fascismo va bene
Ed è stato agricoli Giuseppe in questa casa marcamento sembra Telecom per contanti parliamo solo di versamento in contanti ed è a venire nell'anno due mila abbiamo
Dal due mila due mila sei sono state fino al due mila due al due mila sei dal due mila due al due mila sei sono stati versati effettuati versamenti complessivi
Sui conti intestati collegi Grigoli Fasulo per quaranta ore complessive quarantotto mila euro sempre di denaro contante sempre di denaro contante nel due mila sette nel due mila sette abbiamo undici mila euro
Va bene
Possiamo
Dire
Che ci sono stati altri versamenti
Che non sono stati effettuati per
Nel novantanove
Per novantacinque milioni di lire erano assegni bancari fuori piazza versati sui conti Di Grigoli Giuseppe
Chiariamo bene da dove proveniva e si assenta e allora non abbiamo accertato la provenienza perché purtroppo quindi
Gli studi credo non sono riusciti a fornirci l'arresto al verso di questi assegni e quindi nel dubbio abbiamo teso per la prego le per abbiamo
Lasciato quindi l'operazione effettuata quindi per buono in senso più favorevole
Benché cosa vuol dire questo nel senso che abbiamo considerato poiché non riuscivamo noi a dimostrare la provenienza dubbia di questo denaro
Abbiamo lasciato lì l'operazione intatto quindi per noi va bene volevo solamente sottolineare questo poiché non siamo riusciti a dimostrare la provenienza dubbio di questi assegni
Come in altre circostanze abbiamo teso quindi per la per abbiamo propenso per la tesi più favorevole all'appello
Va bene
In particolare la documentazione cartaceo supporterà stata smarrita quindi poiché non potevamo dimostrare l'origine esattamente ci ha mosso inutili dal
Non considerarli di dubbia provenienza
Brescia presunzione illiceità
Signor presidente siamo dei notai rappresentiamo ciò che succede senta ca colonnello per quanto riguarda i costi di costruzione delle ville
Lei a pagina trecentoquarantacinque ha quantificato il costo di costruzione di uno di questi edifici ci può riferire a quale edificio si riferisce e a quanto ammonta il costo di costruzione allora parlavo proprio della villa
Oggetto di abusivismo edilizio all'anno settantasei informata piscina e località Triscina esatto l'Agenzia del territorio ha valutato il costo complessivo di settantasei milioni all'anno ottantuno data di CATA stazione poiché non c'era certezza Luigi idrico alla dichiarato verbale costruito aver terminato la villa entro il settantasei
Noi però abbiamo accertato che nel settanta e quindi nel settantotto la villa non anch'non esisteva ancora
Quindi il costo di costruzione è stato è stato preso e quindi spalmato negli anni settantanove ottanta ottantuno che mi aveva richiamato nella relazione allora ben prima della legge prima
Esatto e allora
Allora siccome era
La località la la la la era la distanza inferiore cento meglio la battigia
E c'era la legge pozzi la legge Gozzini mi sembra
No settanta opere quando
Sì inutili detto esatto per a discutere per questo c'è stato anche un una querelle chiaramente perché il Comune di Castelvetrano correttamente quindi aveva rigettato l'istanza di sanatoria poiché il Grigoli è intervenuto con altra documentazione e il comunicasse al vedranno quindi a
L'ufficio tecnico ha ribaltato il suo il suo parere ma ripeto questo abbiamo rappresentato un di audire la competenza è assai probabile scritta
L'abusivismo non crea John tenerci possono etereo reati concentrarci sono altri indubbiamente allora
Quindi
A pagina trecentoquarantanove e seguenti
Cioè questo prospetto riepilogativo delle operazioni economico-finanziarie se ci può descrivere sulla tipologia proprio colonna per colonne così il Tribunale avrà chiaro fanno il pagina trecentoquarantanove
Se può spiegare il significato delle singole colonne soltanto cioè dove dice data entrate oggetto usciti oggetto sì e allora un un prospetto riepilogativo annuale dell'operazione economico finanziari in entrata in uscita riconducibili al Grigoli abbiamo
Però ogni anno di riferimento si una data e poi una colonna entrata con l'oggetto è una colonna uscita con l'oggetto per esempio
Alla la prima la prima voce venti marzo dell'ottanta abbiamo uscita
Cinque milioni e due e la causale acquisto del Reno la parte Bonanno questa causale chiaramente la ritroveremo nella parte patrimoniale quindi trascrizioni mobiliari quant'altro quindi ogni questa è la ricostruzione indi diciamo visiva di quelle che sono state quindi tutte le operazioni in entrata e uscita del Grigoli con la con sale che riassume sostanzialmente tutti accertamenti pregressi che sono stati fatti degli accertamenti presso l'ingresso si riferiscono e con incrocio estremamente rigoroso tra
Rende atti di registro
Atti dello atti al catasto operazioni bancarie quindi in questa
Questo prospetto non sono riportati i redditi ovviamente no solo però è rientrato in uscita però un momento compreso quindi le stesse dovute al costo della vita Corcelli no però però un momento tra le entrate e ci sono chiaramente quindi sicuramente quindi anche
No no non sono compresi teso a sei ore
Sì sono esclusi Renzi con esclusione di redditi oscura degli utili e dividendi monumenti
Perché sono già stati inclusi nei redditi mentre invece poi a una ferita e le stesse familiari ma c'è una spesa famiglia cioè gli annua cioè per ciascun accetto per ciascun anno fino al novantotto dal novantanove in poi non come Giolitti va bene
Quindi parte andando appunto agli anni successivi al novantanove le stesse
Diciamo per il costo della vita
Sotto quale voce sono indicate come oggetto cioè come le individuiamo
Le diamo quindi secondo le spese che Luigi fisicamente quindi ha sostenuto per esempio andiamo vanno novantanove allora per uscite
Euro
Versamento versamento bonifiche missione assegno circolare
Sono state desunte dai del
A eccole qua presento il trentuno cioè novanta nove
Abbiamo quindici milioni trecentosessantotto trecentottantacinque spese rilevata al conto corrente numero acceso presso la Banca di Castelvetrano e quant'altro che chiaramente quindi si riferisce come già detto
Altro I prospetti riconducibile conti correnti che abbiamo riportato in precedenza va bene
Quindi andando a rivedere il conto corrente che viene indicato in quell'anno quella data al troveremo queste spese
E così a seguire ci sono anche altre spese rilevate vendita oltre
Da altri conti correnti
Sente invece a pagina trecento settantotto e seguenti i prospetti a cosa sono relativi
Trecentosettantotto e seguenti
Abbiamo il patrimonio allo Stato attualmente nella disponibilità del nucleo familiare del Grigoli cioè
I beni mobili e immobili in capo al Grigoli anche con riferimento quindi le quote sociali delle del detenuto quindi levare Società partecipate e al dato storico al momento storico in cui sono state acquisite per esempio l'ottantuno abbiamo
Una colonna data una con l'oggetto in particolare costruzione la villa Sidem Castelvetrano da triplice manica lunga l'importo settantasei milioni la nota
Parliamo sempre la stessa villa famosa onde oggetto di abusivismo e infatti diciamo anche la nota il costo di costruzione è stato del punto da valutazione effettuata raggiunse il territorio di Trapani e così a seguire
è in sostanza
Uno specchio esplicativo che da chiarezza contezza immediata su quello che il patrimonio allo Stato nella disponibilità dalla famiglia agricoli ho capito anche con riferimento per esempio come giù dei quindi alle quote detenute
Società partecipate
Come persona fisica
Senta lei alla le inizio della
La sua deposizione ha dichiarato che
Attraverso l'analisi di tutti questi dati è stata accertata una non congruità c'era i redditi dichiarati dalla famiglia agricoli
Le spesi insomma se sostenute nel corso degli anni ci alle uscite proprio riscontrate
Ecco io vorrei che lei ci spiegasse
Intanto
Come si è arrivati a accertare tale sperequazione cioè voi nel prospetto che poi è quello riportato a pagina trecentonovantatré ieri
Indicate
Cinque colonne cioè a di ci di ed è cioè se ci può spiegare il significato di queste
Quattro cinque voci allora il tutto fa riferimento alla sperequazione in gergo viene chiamata sperequazioni finanziaria cioè
Non congruità differenza tra quanto entra nelle tasche di una famiglia e quanto esce per poter
Condurre il proprio la propria vita quindi effettuare l'invio operazioni a contenuto patrimoniale positivo attivo
Accertate cioè accertate documentate cento quindi
Documentate quindi tutto ciò che entra in una famiglia sia come reddito come disponibilità economica come operazioni comunque contenuto attivo tutto ciò che esce come contenuto come attività quindi a contenuto negativo
Tutto questo desunto a che cosa
Dagli accertamenti bancari per come abbiamo detto nei limiti che abbiamo detto dai dati statistici dai dati tratti all'Istat per come abbiamo detto quindi con me quelle
Presunzione
Va solo da ottanta a novantotto no da quanto risulta dalle interrogazioni all'anagrafe tributaria da quanto risulta le visure gli accertamenti esperiti presso tutti i competenti uffici finanziari
Da tutti l'operazione economica entrati in uscita è dai redditi inetti dichiarati
Ed a tutto comunque rilevato quindi al perché certamente economico patrimoniali alla fine sia un quadro nel quale vengono inseriti tutte questi elementi oggettivi
E per poi ha detto arrivare quindi alla fine quindi è vedere se c'è congruità o meno c'è se nell'anno di riferimento
La famiglia quindi poteva operare quella determinata attività di qui economica abbiamo quindi
Un prospetto quindi con varie colonne quindi nella
Colonna finale la colonna
Se
Diciamo il saldo è positivo cioè se
Il
Il parametro è positivo cosa significa signori atteso a parlare prospetta a pagina tre nove tre vuol dire che per quell'anno riferimento quindi non c'è sperequazione economica cioè il soggetto
A operato quelle operazioni ha effettuato l'operazione continuo patrimoniale economico con disponibilità e quali economiche nelle quali quindi poteva legittimamente disporre dichiarate
Chiaramente Fini dell'animo attività economica
Quindi in sostanza che le uscite erano giustifichiamo giustificate compatibili era esatto era la sua attivi la la la sua era giustificato dal
Dall'attività economica svolta senza negli anni sottoposti alla vostra valutazione cioè dall'ottanta al due mila sei
Complessi incipiente mi le chiedo se c'è stato mai un anno in cui avete calcolato
Che appunto entrate erano cioè le uscite erano giustificate ad entrare oppure no abbiamo sempre solo rilevato dall'ottantadue mila e sei
Valori di segno negativo quindi sempre il Grigoli la famiglia lucane Grigoli se trovato sempre in condizioni sperequato sperequativa in senso negativo cioè ha sempre effettuato operazione a contenuto patrimoniale non giustificate dai redditi dichiarati o dall'attività economica svolta
Quindi possiamo aveva speso di più di quanto incassato gaffe possiamo virus
Senta io non minime non sto qui a ripetere il prospetto per i singoli anni ma
Le chiedo soltanto di indicare in quali anni c'è stata una maggiore sperequazione dei vostri accertamenti
Beh ore
Sostanzialmente al miliardo di lire annuale
Dagli anni
Novantatré novantadue sino al novantadue fino al due mila sei fino alla fine quindi andando verso la prima volta che alla fine tranne un anno novantanove due di di poco saldo
Salda tranne che un anno il novantasei e di poco di popolo
Il novanta il tranne il novantanove dove non nemmeno viene superato il miliardo di lire di sperequazione abbiamo riportato tutti i dati in lire per comodità
Ecco quindi tutti i valori sono stati espressi in lire e non in Euro dal dividendi Puppi quelle successive sono tutti i livelli abbiamo esatto per avere un'omogeneità
Sì sono intervenuta colonnello nella colonna dei redditi
Per quanto riguarda l'anno mille novecentottantatré idee leggo una voce negativa cioè meno seicentottanta milioni cinquecentosettantatré mila sette
Ci può spiegare per quale motivo indicata una voce negativa
Di edito sì per quanto riguarda
La Francia e tutto il gruppo della famiglia dico signor presidente familiare in modo rispondere anche se l'attività sarà cura dal collega cuccette comunque sarà esauriente su questo argomento
Il collega Cogo accetta chiaramente quindi negli accertamenti e patrimoniali
Non ci si attiene esclusivamente e rigorosamente quindi al metodo fiscale ma effettivamente infatti la norma dice
Che la sperequazione il dodici sexies totalmente la spiegazione si attua in relazione ARD dichiarate infine lo impossidente
E l'attività economica svolta perché
Perché
Il soggetta oltre soggetto
Ad accertamenti potrebbe SVIM svolge quindi altre attività di natura economica dalle quali quindi trae dei bei sostentamento e potrebbe chiaramente anche dimostrare
Di aver conseguito quindi altre
Altre disponibilità economiche pur violando norme amministrative va bene
Sul lavoro quindi o quant'altro e quindi giustamente il collega e il legislatore quindi ampliato il ventaglio delle possibilità
Anche in relazione chiaramente quindi
Agli accertamenti e quindi il collega che cosa ha rilevato ha rilevato che nell'anno di riferimento in particolare gli era stato il noto incendio della ditta in duale Grigoli Giuseppe quella vino il magazzino perfettamente quindi magazzini ASAL Vetrano via via Castelvetrano
E quindi incontrato e via seggio Contrada Case Nuove esatto e quindi il Grigoli chiaramente quindi avuto possiamo dire un trauma dal punto di vista economico anche a carattere personale che nel modello sette quaranta credo che all'epoca quindi si predisponesse sette quaranta quindi a fatto rilevare con riferimento quindi anche la ditta in duale quindi una perdi esercizio
E quindi un e minore afflusso quindi denaro quindi disponibilità economiche quindi le sue tasche o meglio quindi un afflusso quindi un un segno un afflusso quindi o meglio una disponibilità di segno negativo
Che il collega ha riportato qui nella senza
Invece seguendone quindi altro criterio quello che in quei ha indicato cioè quelle
No quello governativo caro fiscale cosa vuol dire intanto se lo spiega al Tribunale allora perfettamente quindi il sistema fiscale solamente quello reddituale cioè
Quello che viene dichiarato ai fini delle imposte sui redditi sappiamo perfettamente che se non si supera una certa soglia di imponibile la presente la dichiarazione va presentata con reddito zero o anche forse non si raggiunge o comunque se si è non si produce reddito anche se non si raggiunge una certa soglia l'imponibile è sempre zero neanche sarò ossia un bilancio si chiude in perdita ovviamente però ritengo alle sì quindi potrebbe capitare quindi che io per quell'anno quindi non ho Colaninno non l'ho guadagnato nulla anzi ho perso e allora io indicherò Ai fini fiscali reddito imponibile zero
Consideriamo anche questa eventualità ovviamente c'è quindi per esempio se nella colonna a dell'anno mille novecentottantatré
Noi avessimo seguito quello che lei definisce il criterio fiscale c'è il reddito che punibile dichiarato insigni dell'impossibilità di credito se avessimo girato questo rende quindi in quella colonna invece di seicentottanta milioni c'era zero
Che variazione ci sarebbe stata sul risultato sul risultato finale
E allora signor Presidente quindi ci sono altre altri due annualità negative l'ottantaquattro l'ottantasei considerando anche questi annualità
Con i conteggi comunque quindi abbiamo fatto signor Presidente la differenza è solamente
Di trecento milioni di lire
Favorevoli rispetto a Grigoli cioè vuol dire che complessivamente la sperequazione a quanto ammonta l'allora in questo in questo caso l'ASPER
Una ammonta a duemila alla fine del due mila sei a due miliardi quattrocentoventisette milioni in quell'altro caso ammonterebbe a due miliardi e cento milioni
Differenze trecento milioni sono in sede di lire di lire sì sì signor Presidente siamo sempre dire l'abbiamo
Esatto lire per omogeneità però abbiamo fatto anche questo questo calcolo signor Presidente
Non ho altre domande Presidente
Signori terrei in controesame bonario e praticamente
Credo che volete definibili del controesame evidentemente sarà molto nutrito
Avverto permanere o quindi rimandiamo a casa anche negli altri efficace colonnello dovrà
In secondo luogo senz'altro
E fa già vero e allora
Però avete voi passiamo bisogna ci mettiamo a meno che forse dovrà
Voglio mappale no io andrei avanti signor Presidente non ho capito da buon militare chiaramente
E ancora fare reale retorica nostri ma non
Va bene avanti abbiamo ve ne conta il rame nella difesa e per
Te io se avvocato io chiederei di citare anche Cocco cerco Cascetta e
E l'ultimo testimone che rimane alla procura che
Ribolla
Il cui esame sarà velocissimo è stato
Ritrattare aggiungendovi perché io vedo qua allora Dovito
Su questo se abbiamo questo problema
Oggi riferito al maresciallo Messina sulla fonte di questi accertamenti relativi
Ai dipendenti del gruppo sei Giglio agricoli distribuzione quindi
Posso questo
Osservazioni testimoniare su anch'io su questo
Se se vogliamo perché certo
Sono presente io ero alla direzione del gruppo di lavoro quindi
Ho fatto un sia certamente nemmeno a coordinarsi
Se posso chiedere al testimone
Sì esatto e chiudo chiudiamo
Dando permea perché farà
Nutrito ricognitiva no vogliamo l'elemosina pure farlo venire tutti come stiamo io il ventuno non ci sono non sono
Non sono porto ventuno luglio non sono presenti
Non posso essere presente
Non sono fisicamente
Non abbiamo
Fossimo vicino
Vengono prendiamo atto del suo nonno non ha bisogno di
Ma crediamo sulla parola aveva
Verifica che era un motivo valido per non
Dall'avvocato dove
Allora fisico come ci potrebbe dire periodo in cui lei
Impedito diciamo per monzesi familiari al
Se
Sono impedito esattamente dalle diciotto luglio fino alle
Agosto si
Fino al due agosto
Abbiamo problemi di oggettiva però siamo proseguire come naturalmente con altri testi e poi c'era voglio dire
Io sono disponibile a restare qui e concludere l'esame
Cioè nel senso che
Pubblico messa noi staremo qua a ad un ad oltranza quel problema che abbiamo un benvenuto con un processo che dobbiamo né in Gardena c'è ancora un altro processo ironizza
Siciliano risse volte
Applicativi
Pubblico insieme non può citare magari
Assolutamente Yoko Concetta già avvertito che verrà il ventuno lo stesso Ribolla siamo i
E poi le Camere come lo marcano possiamo posticipare ci pare a a meno che la Difesa non rinuncia controesame posto apposta balneare
Mentre
Dico magari sentendo il colonnello società ci siete va bene allora stabiliamo avvenuto uno intanto l'esame del colonnello nasca lo rinviamo a bada destinare l'accordo e il ventuno a sentire i morsi poco cederà
Poco c'è Ribolla
Io francamente oggi va a fare questa domanda Cornello nasca su questo il problema degli
Pendenti perché è inutile faccia di un testimone da Palermo tutta la giornata illogico Giuseppe Lorito e tutto perché
Il tema il colonnello ci sta dicendo che lì è in grado di rispondere sulla
Domandare a guidare su questo specifico Unocal conterranei le carte io non ho capito se l'è portato il collega
Informativa e questi dati
Ne è in grado di rispondere
Novantesimo presentati non odio rationes ecco per allora sì per comprendere
Nell'aria il maresciallo ha riferito in una serie di persone che risultano dalle indagini da quei sposi le dipendenze
Della gruppo seggi di o affetto e dall'Agricole distribuzione S.r.l.
Volevo sapere se lei è in grado di riferire quali sono le fonti che avete utilizzato per arrivare a questi accertamenti affetto cioè che cosa avete quale banche dati documenta e allora tale stabilire ad esempio ne avevo chiesto Guttadauro e allora è dipendente da quei seggi a luglio con riferimento chiaramente lo abbiamo fatto
Accertamenti dovremmo farlo per ogni singolo dipendente
No se c'è un criterio generale vale sulla nostra credo no allora parliamo esattamente sostanzialmente quindi supermercati allo siamo andati alla fonte cioè direttamente quindi all'agricoli distribuzione e alla gruppo De Giglio quindi la sede legale abbiamo abbiamo acquisito
Fisicamente gli elenchi dei dipendenti che assunti quindi presso la riserva investiamo Ibra paga vasta esatto quindi si si paghiamo fatto quindi attività di ricerca quindi archivio ricerche archi quindi l'interrogazione e quant'altro quindi quello che è emerso
L'abbiamo ecco qual è stata la fonte l'attività svolta va be
Al momento va bene questa domanda allora signori programmiamo la prossima udienza per il ventuno luglio
Due mila nove
Il
Ecco questi due vesti Concetta e
E Ribolla
Quando
Presumibilmente Presidente io tra esame controesame sarà Coco accetta quelle più impegnativo CIPE magari debbo manutenzioni
Quindi
Due tre quattro ore ventiquattrore complessiva
Anche il più
Anche
Pubblico Ministero sbrighiamoci solamente dato che abbiamo noi qua dei grossi impegni grossi ingorghi vi lavora
Ho Concetta porremo
Modo lasciarci una flessibilità avrebbe noi trovare qualche spazio per qualche emergenza che possiamo avere
è un percorso non accetto che già lo contattava Coco accetta allora Cogo circa va bene autorizzare il Presidente se le difese all'intenzione ancora di a ulteriori domande per questo aspetto che il dei lavoratori
Tanto sarà brevissima domanda sentiremo pure uno dei due si faccia carico se lei vuole di questo documento che a farla dodicenne
Basta ma la vicenda diceva secondo meno questa idea è quella di bolla che lui che c'ha tutti i libri paga
Voglio dire ma che magari lo Berto di chiedergli ad accertare
Va bene ma ora il Tribunale rinvia all'udienza del ventuno luglio due mila e
Nove ore
Ore dieci bene
Si vede avvocato cordone
Quel giorno lì
A chi ha un arriverebbe le acque Bonelli e
No no giraffe talora aspettiamo non è questo il punto al problema le
Invece non
Paventava uno slittamento averle vizio H o proprietà nell'ingorgo del dei lavori
Ah va beh ma non è l'aspetto non è un problema anche se
Se vuole possiamo mettere anche i dieci e trenta
Facciamo alle undici
Elettricità dieci allora facciamolo facciamole undici questo consuoceri anche allusione utilmente abbiamo trovato durante le ore undici
Autorizzando il pubblico ministero a citare perché Coco cerco membro Coco accettata Eros e presenti io cito anche dovuto così per non sia mai Reebok la novità persegue garanzia faccio ogni Lazio è la giornata fosse favorevole va bene invece controesame né il colonnello marcate la rinviamo alla parte finale va bene
Ci rivedremo con piacere può quando
Grazie unico Crocetta