Processo Nicitra ed altri

Non glieli siano ritardo
Iniziamo il procedimento a carico di Licitra più altri questo volume
Licitra Salvatore sottoposto all'obbligo di firma presente avvocato via corretti e D'Aloisi corretti è presente l'avvocato Gianluigi non lo vedo va bene per adesso lo sostituisce le presente l'avvocato a corretti anche in sostituzione del codifensore Bartocci Carlo libero già presente avvocato guaritori
Che non vedo che i suoi avvocato Sforza centodue avvocato si sia chiamata pm avvocato Sforza in sostituzione ex articolo centodue buchi Angelo libero già presente anche Luís avvocati Piraino e Luppia
La metto la metto novantasette quarto comma volerla corretti grazie
Novantasette quarto comma l'avvocato corretti Caucci Massimo
Libero già presente avvocato Pietro Pomanti di fiducia guancia rimase se tenere ancorato Aniene lesive romanesco Arseni anzi centodue l'avvocato Delle site Criscuolo Vincenzo Vittorio
Libero assente avvocato Cristiano pazienti di fiducia duecento dopo arrivassimo grazie centodue l'avvocato Bassi che ne siano Egidio libero assente avvocato Giorgio Martellino di fiducia ma senza stipendio né l'avvocato ed è anche l'etica Delle site centodue Dattola Antonio libero già presente avvocato Arcangela Campilongo di fiducia che è presente
De Santis Massimiliano libero assente avvocato Federico Puggioni di fiducia sempre l'avvocato delle si procederà a due
Dell'Anna Giorgio al libero assente avvocati Ippolita nasce Ladislao Massari anche la a
A chi vincerebbe delle siede
Avvocato all'esigenza dei difensori prego e quale non c'è perché qui no quello non è presente va bene centodue l'avvocato delle visite allora
Della pelle Maurizio libero già presente avvocato Romanello
Ho sentito un presente ecco l'avvocato Romanello presente di fiducia di Giuseppe Alfredo libero già presente avvocati Morani e Mereu
Avvocato accorre a corretti novantasette quarto comma Fantilli Federico libero già presente avvocato Monaco per esempio l'avvocato Carrère buongiorno a lei toccare ho fatto già la scorsa volta
Che aveva già rinunciato accesso
Fantilli è presente Fantilli lo mettiamo pure presente Maria Pia l'avvocato Carrer quindi
Aveva già rinunciato alla scorsa udienza meglio dà per certo che si comunque non l'ho invocato verbale attivandosi eliminiamo il problema
Va bene Ferri Daniele libero assente avvocato Nesci avvocato Carmelo Antonio Pirrone
Novantasette quarto comma l'avvocato a corrette Gambacorta Franco detenuto peraltro
Ha rinunciato a comparire avvocato Cesare Placanica di fiducia
A corretti novantasette quarto comma in quanta Francesca
Libera già presente avvocato Sforza presente avvocato Nigra morirai
è presente
In quanto a Francesco libero
Presente avvocato balzare agli avvocato Della Monica
Ma corretti novantasette quarto comma agguanta Rosario libero già presente avvocato Ripamonti avvocato Placanica
Già dello
Per Ripamonti l'avvocato Sforza centodue laniera Quentin Pierre libero assente avvocato a corretti presente avvocato movida il presente
Lombardini Michele
Libero assente avvocato Ripamonti in sostituzione quindi l'avvocato c'era lei Sforza no
No per Ripamonti no non credo sì va bene allora avvocato Sforza centodue Losavio Monica libera assente avvocato Michele Monaco presente Maccioni Massimo
Libero già presente avvocato Ripamonti sostituito come sopra avvocato Placanica che non è presente
Mercurio Davide Libero assente avvocato balza rally
Chiamiamo marzo l'avvocato correttive Bartorelli magrebina
Sostituito come sopra
Mosaici Franco libero assente avvocato Martina perizie di fiducia avvocato dell'esilio centodue Nishi tra Rita
Libera già presente l'avvocato Merluzzi e avvocato vediamo sulla Emanuele Antonella era già Monica abbiam già acquisiti
La revoca l'avvocato D'Ascola cioè non gliel'aveva detto a tradimento
Abbiamo avuto la comunicazione ho oggi
Patitucci Luciano libero già presente
Avvocato Massimiliano Parsi avvocato De Carolis Villars Sibilio in sostituzione di entrambi centodue Pellegrini Marco
Libero già presente avvocato Massimo beffa
Avvocato Campilongo centodue in sostituzione Peretti Marco
Già presente avvocato Ripamonti avvocato Bongiovanni
Ripamonti susseguito come sopra Bongiovanni non è presente Richard Shantala Anna libera presente avvocato a corretti presente Ripamonti sostituito come sopra siciliani Stefano
Libero già presente avvocato Massimo Ciardullo di fiducia presente prassi Menia Alfredo libero assente avvocato Simona Rampi coni di fiducia
Tra corretti novantasette quarto comma
Bird Ötzi Andrea
Dimmi
Siciliani Stefano libero già presente avvocato Ciardulli
Doti Ciardullo mi scusi di fiducia presente Trasimeno Alfredo
Libero assente avvocato Simona Rampi Goni di fiducia
Ah corretti novantasette quarto comma
Berdot sia Andrea
Libero assente avvocato Federica Federica la tagliata di fiducia
Ah corretti novantasette quarto comma Zarbo Giovanni libero assente avvocati Farrell e Pavone
Presente l'avvocato fare la anche in sostituzione no
Presente solo l'avvocato Farrell Zarbo Rosario libero presente avvocato far il presente avvocato Aversano
L'avvocato Fardella anche in sostituzione del codifensore
Va bene
Chissà come la mettiamo nel fascicolo chi vuole iniziare la discussione oggi allora presidente
Consentono una discussione Zaccheroni sta per la scorsa udienza si sarà estremamente il bene veramente minuto se mi consentite
Dal pericolo sembra che la la l'altra udienza io dovevo discutere alle cinque meno più discussioni e apre un minorenne Fausto Fausto Boni grazie
Spero di no ma neanche oggi possiamo allora la difesa difesa di Crispi solo olio associa alla richiesta assolutoria formulata dal pubblico ministero non sono emerse prove nel corso del giudizio già il Gip aveva diciamo non aveva aderito alla richiesta dovrà del Pubblico ministero evidenziando questo quindi si insiste per la richiesta assolutoria con la formula questo collegio riterrà di giustizia grazie Marco è stato di parola avvocato Monai
Per quanto riguarda Carter e nell'udienza parlare un attimo faccia relatore io quando ho potuto più discutere
Della Monica si c'è la casa ce lo può venire
Va bene
Andiamo a recuperare al microfono difesa di Federico avvocato Michele Monaco
Avvisi attivo
Inizio dal dal capo due della rubrica il Fantin via al capo uno due sedici e diciassette iniziò a capo due perché in effetti ha già sgombrato il campo la sufficienza il collega Ripamonti il quale ha dato una chiara lettura del seicentoquaranta ter di quello che potevano essere diciamo così gli elementi a carico dei suoi assistiti ma è la stessa cosa per me nel senso che in realtà noi abbiamo materiale probatorio
Esclusivamente dalle intercettazioni
Oltre il materiale probatorio che sono le intercettazioni
Non c'è null'altro nel senso che nel due mila sedici quando terminano le intercettazioni
Non si è fatto più nulla per qualche anno finché fa qualcosa ha risvegliato punto il questo processo ed il due mila venti è iniziato con l'udienza preliminare eccetera con gli arresti anzi
Degli imputati ecco io ritengo che questo materiale probatorio però sia assolutamente scarso perché in realtà non è stato sequestrato nulla non è stata fatta nessuna perquisizione era stata fatta nessuna valutazione sulla effettiva illegalità dei giochi
E se effettivamente fosse quello il il dato che doveva essere come dire inserito nel capo d'imputazione o seppure fosse come diceva il collega Ripamonti una contravvenzione amministrativa per cui il centodieci del tutto avrebbe dovuto essere più correttamente in quanto ebreo essere di comportamenti più qua correttamente inquadrati in quella fattispecie ecco io pezzo che effettivamente non ci siano elementi ma c'è un elemento in più però che io debbo sottoporre la sua valutazione alla vostra valutazione
Pensioni del tribunale in realtà lo stiamo parlando di un capo di imputazione che recita due mila fino al due mila sedici con condotta perdurante
Ecco la condotta del durante bisogna pure valutarla verificare se effettivamente c'è stata questa condotta perdura
Su questo punto non c'è nulla
Nel nulla la Pro la procura non ne ha discusso minimamente non ha fatto nessuna valutazione su questo ma la valutazione PAR-FAS perché dal due mila sedici ad oggi questo reato sarebbe prescritto se non ci fosse la condotta perdurante mala condotta prima non c'è non esiste proprio perché dopo il due mila sedici ripeto si è interrotto tutto tutti allibiti vinti le intercettazioni sono state chiuse
Non ce n'è una che non è stata chiusa ieri sera mi una sonda da rivedere tutte quante al due mila sedici Massimo nell'aprire il doping Rio due mila sedici
Le intercettazioni hanno cessato di esistere e quindi successivamente non c'è stato più nulla nessuna attività che noi possiamo considerare valutare per esserci ancora una condotta perdurante in quel momento e allora
Se questo è io ritengo che nei confronti del mio assistito per quanto riguarda la prima richiesta di assoluzione ma in subordine il reato si sarebbe prescritto abbondantemente già del due mila devo dire nel due mila ventitré perché nel due mila ventitré
Perché in realtà lei la condotta che viene contestata con seicentoquaranta ter è relativamente a una condotta che cessa alle intercettazioni cioè sono addirittura prima rispetto alle altre perché le altre cioè sono tutte quante il ventidue aprile due mila sedici mentre le intercettazioni per quanto riguarda questo capo d'imputazione per quanto riguarda il mio assistito cessano nel marzo del quindici marzo del due mila sedici allora la prescrizione chiaramente Ripa
Va inquadrata nel due mila ventitré quindi queste per quanto riguarda trecentoquarantatré
Per quanto riguarda invece l'illecita concorrenza bene illecita concorrenza
Signor presidente signori del Tribunale
è ricostruita devo dire in maniera corretta dalla Procura della Repubblica e quindi io mi rifaccio proprio la ricostruzione che viene fatta dalla Procura della Repubblica non abbiamo il primo capo il sedici che è la posizione di giorno ecco già questa posizione
Da una indicazione su quelli che sono i comportamenti del Fantilli nel processo
Il infantili è una è un dipendente della jackpot vi ho fornito la documentazione dell'INPS dalla quale risulta che l'UE esteticamente uno dipendente della Jack altro elemento importante
Le intercettazioni che io ho chiesto fossero dettate dovevano essere trascritta per la difesa del
Del del mio assistito
Queste intercettazioni danno una un quadro estremamente come dire chiaro di quella che è quello che è il rapporto
Che incide poi anche su quattrocentosedici quello che è il rapporto fra il Fantilli alla jackpot
Non è un dipendente ma non solo è un dipendente perché dice sì sembra potrebbe essere un dipendente così fa Rocco in realtà no perché nelle intercettazioni che io vi ho portato e che sono state trascritte
Ci sono rivendicazioni sindacali
Non è una semplice c'è un litigio
Fra infantili Licitra rispetto al fatto che il micidiale riteneva che la malattia
Incidesse sulle ferie fedi diverse aree che ti prendi la malattia sì ma come anche se io sto male malattia non può essere io le ferie ne debbo fare come tutti quanti a la regolarità si avrebbe queste quindi una discussione sindacale proprio sul rapporto di lavoro e allora è un rapporto di lavoro che c'è fra Fantilli e Licitra
Non è un rapporto di associazione apporto associativo che in lo indica pone quattrocentosedici anziché esclusione dura porto di lavoro
Tant'è vero che poi quaestor questo diciamo questa rivendicazione sindacale del mio assistito comporta poi per il vicino alla fine è doverosamente
Indotto costretto diciamo dal dal dalla rivendicazione a concedergli le ferie pertiene nel mese di luglio di le del due mila quindici se non ricordo male Rita decide due mila quindi stiamo parlando di intercettazioni telefoniche che io gli ho
Richiesto per la trascrizione che sono trascritte dal del maggio del due mila quindici proprio in quel momento c'è questa rivendicazione sindacale
A luglio lui deve andare in ferie e si fa un mese di ferie perché queste corre i giorni giusti che poi appunto al sabato meriterà un mese di ferie del mese di luglio quindi è corretto rappresentare questo aspetto perché perché in realtà
Questo dato poi si riflette su quella che è la contestazione del sedici e del diciassette
Innanzitutto
Per quanto riguarda la questione di Shlomo emerge una rottura nel rapporto fra anni citerà e di e il il mio assistito le France mi perdoni fra il una una la rottura nel rapporto associativo che viene indicato fine Licitra e infantili perché
Ma perché infantile come giustamente il Pubblico ministero ha rilevato producendo le intercettazioni né per quanto riguarda questo reato in realtà il Di Summa
Si compra infantili
Se lo compra nel senso che e lo dice in un'intercettazione riporta La sette dalla procura nella sua richiesta scritta del nella sua memoria scritta
E e il diciamo dopo averle approvato a accedere e a lavorare con implicita in realtà si ritrova con non essendo impossibile non non concreta Ando si nulla cerca il fantino di e
Dice lui me lo compro efficiente e si mette d'accordo per gestire dei rapporti esternamente rispetto alla al rapporto Nishi tra mi citerà Fantilli rapporto di lavoro
Che è una cosa abbastanza inconsueta nel senso che se lo fa lo fa
Tradendo quello che è un rapporto lavorativo normale che ci deve essere tra due persone quindi questo questo dato è un dato importante dal punto vista del concorso anche nel reato di del del sedici ma
Debbo dire una cosa in più
In realtà non c'è stata nessuna illecita concorrenza
Perché il dato in rapporto quel reato viene
Creato per la illecita concorrenza quando invece il diciamo che fa un qualche cosa di negativo rispetto al riciclo debole debbo dire non rispetta fatidiche ci guadagna dei soldi da questa cosa
Perché gli cede dis discende dei contratti non essendo riuscito a mettersi in contatto con il Licitra
Si prende Fantilli e comincia a lavorare con quelle che sono le posizioni che del diciamo che può accedere al Fanti e allora se questa è la non so se questa questa è la ricostruzione perché non è la risoluzione che faccio io
La farfalla farei nello stesso identico modo il Pubblico ministero ma l'ha fatta Pubblico ministero
E quindi se questa essendo questa la ricostruzione chiaramente c'è una rottura pure in questo senso per quanto riguarda la intatto proprio il reato in sé e per sé
Perché non vi è nessun elemento di lecita concorrenza fatta dal mio assistito che è un vero dipendente
Non può non possiamo noi vi come dire creare una fu una figura concorrente soltanto perché lavorando lì svolgeva delle attività lavorative per conto della jackpot
Perché la concorrenza il concorso in questo in gran parte che illecita concorrenza non c'è materialmente perché appunto di sua moglie che crea il problema
E non certo la la jackpot nei confronti del dicevo ma ma
è chiaro che nella nella ricostruzione
La posizione del mio oltre ad essere come dire
E in contrasto con la giacca porta e anche una una condizione che non può essere rappresentata dalle dieci la concorrenza oltretutto con l'aggravante del quattrocentosedici bis uno
E debbo dire che questa aggravante che viene contestata è fuori luogo per quanto riguarda il mio assistito perché in realtà non c'è stata nessuna azione
Di assoggettamento da parte del mio nei confronti del soggetto per esempio appunto il diciotto un tentativo di assoggettamento al metodo mafioso in questi casi dovrebbe essere un metodo violento posto in essere dal mio assistito
Perché signor presidente signor tribunale aggravate Malgrate soggettiva non siamo in presenza di un quattrocentosedici bis il l'associazione mafiosa siamo e presenta soltanto di un'aggravante per quattrocentosedici bis uno quindi aggravante soggettiva che si riflette sulla mia pelle sulla persona del mio assistito in termini negativi perché non ci sono comportamenti da quattrocentosedici bis uno
Violenza segnali non c'è assolutamente nulla di quanto che possano con indurre a far pensare una modalità della condotta tipicamente mafiosa e quindi nel confronto anche per anche per questa ragione non soltanto a soluzione del cavo se diceva
Ovviamente indipendentemente da questo il quattrocentosedici bis comunque non c'è quattrocentosedici bis uno per cui anche per questo reato semmai
Anche per questo reato giocherebbe il discorso della escluso il quattrocentosedici bis uno
Ci sarebbe ovviamente anche per questo dato la prescrizione essendo sempre dello stesso per la stessa ragione essendo un reato che richiede viene ricompreso appunto come termini di pena della possibile prescrizione capo diciassette ma il capo diciassette Del Prete
Del Prete
Per diciamo non c'è stata poi fra l'altro fra parentesi nessuna costrizione che l'illecita concorrenza vuole una costrizione nei confronti del soggetto la Costituzione non c'è stata assolutamente
Anche nei confronti del prego perde perde
C'è un un un dato diverso nel senso che il Del Prete
Sì si confronta con la jackpot
Come primo approccio tant'è vero che è un dipendente dal jackpot tale male Marco Fiorenza
Va da dal del Talete
Nella richiesta che fa interprete stesso il Marco Firenze richiede della documentazione che dovrebbe esser tale
Medio tempore
Essendo trascorso del tempo il Del Prete per il suo fatto sappiamo che prende contatti con altra con un'altra società
Dopodiché
Dopo un po'di tempo l'intelletto e non soddisfatto da questa da questa società
Richiama chiama l'ufficio della jackpot e chiede di poter parlare con qualcuno perché c'era aspettava da tempo che potessero essere che potesse esserci un rapporto concreto con la jackpot e l'ufficio di manda il mio assistito Fantini Fantini Valla
Fa il suo lavoro
Per quello perché lavoro per il quale viene pagato e il però si accorge che all'interno del del locale ci sono già due macchine
Ci sono già due macchine
Torna in ufficio e rappresenta questa circostanza ci sono due macchine quindi non so che volete fare eccetera il Nishida si come dire si determina a me interessa poco quello che che sono i contorni della questione ne discuteranno i rischi difensori del del dell'unicità stesso quello che mi interessa è che il Licitra decide di non dargli macchine
Io devo per illecita concorrenza io debbo costringere delle persone soprattutto perché c'è quattrocentosedici bis a bloccare tutte le le diciamo le situazioni il che che circondano il gioco il gioco
Il gioco quello che viene definito il gioco illegale in quel dell'illecita concorrenza e in realtà bloccare e far sì che tutte le persone vengono asse ma in questa circostanza in questa situazione non è così
Perché Del Prete non viene più filato danni citerà ci sarà un un episodio che viene narrato eccetera ma a me interessa poco quello che mi interessa che appartiene amici tra quello che mi interessa è che la categorica decisione io non forniscono senta questa persona
E allora viene meno
Il il capo di imputazione viene meno perché in realtà non essendoci una costrizione nel senso della della come dire della del del della vendita questa persona di beni propri e quindi l'illecita concorrenza rispetto a tutti gli atti di una patrimonio delle patrimonio come dire
Della società che si impegni che essi che si afferma all'interno di un luogo così viene contestato il capo il il reato beh questa questa in luogo una in una una una Nando territoriale piuttosto vasto beh questa non c'è stata e quindi se io non faccio nulla nei confronti del prete non forniscono Ulla secondo me il reato decade in immediatamente questa la ricostruzione ripeto anche in questo caso che viene fatta dal Pubblico ministero quindi non c'è soggettivamente quattrocentosedici bis uno ma non c'è proprio il reato perché il reato non è un in questo caso anche loro è una condotta quella che viene ascritta è una condotta che stride rispetto alla condotta
Ipotizzata nel capo d'imputazione
E quindi sono arrivato già alla fine perché ultimo reato e quattrocentosedici
Ma se io
Ho tradito Licitra e al ho tradito la jackpot per quanto riguarda la posizione di Somma se io per quanto riguarda il del perdono fatto null'altro che andare al negozio e fare il mio lavoro svolge nel mio la loro lavoro e non fare altro rispetta questa vicenda io debbo capire per quale ragione sono associato per quali ragioni c'è l'associazione è un discorso che è stato fatto devo dire in maniera molto brillante dal collega Della Monica
Che ha rappresentato quelle che sono le necessari elementi perché si configuri un'associazione che ecco uno dei quali è la divisione degli utili rappresentava come fatto specifico ma qua diviso nel mirino c'è perché qua c'è una società che opera
In maniera
Una società normale voglio dire con dei dipendenti dove fra i dipendenti c'è il mio assistito e quindi secondo me discorso associativo non c'è ma comunque anche volle lasciare questo questo cambia questo ambito certamente la condotta associativa non può essere attribuita attribuita al mio assistito è sempre per la stessa ragione perché se io mi vendo se io mi vendo al Biscione mo'ebbe ma come faccio io a partecipare ad un'associazione non esiste proprio cioè non c'è la volontà associativa mancano proprio gli elementi che possono condurmi rispetto all'associazione nel condurmi a concorrere il reato associativo
Io ritengo quindi che per quanto riguarda il mio assistito la richiesta non può che essere assolutoria per tutti quanti gli atti che vengono contestati in subordine escluso il quattrocentosedici bis uno ritengo che nei confronti a l'altra questione del quattrocentosedici e la sono le armi
Perché viene contestata l'aggravante delle armi ma la per quanto riguarda quattrocentosedici quella con quell'aggravante era legata al brigantaggio perché la scorreria in armi che viene punita non la detenzione di armi
Nel senso la gravate sussiste soltanto quando c'è la scorreria quando c'è come dire una
Una deliberata rappresentazione della del possesso delle armi e quindi se io lungo la strada in un in un certo luogo vi faccio vedere con le armi e e sono come dire
Riconosciuto come un soggetto come estremamente pericoloso perché associata qualcosa allora quell'aggravante può essere può essere contestata ma nel nostro caso assolutamente no perché e la mera detenzione la Cassazione su cute precisa
Soltanto la scorreria
Può essere righi riportata può essere considerata elemento per la contestazione l'aggravante eliminata quella il reato sempre per la stessa ragione
Che ho espresso all'inizio del terzo che secondo me il perdurante non esiste proprio in questo processo
Perché proprio manca il materiale probatorio che possano indicare una prosecuzione dopo il due mila sedici il reato anche questo sarebbe essendo il partecipe prescritto ma questa è soltanto in subordine signor presidente signori in tribunale perché la prima richiesta di assoluzione con formula ampia
Grazie
Grazie avvocato chi vuole non c'è sostanza procedere
è stato
L'avvocato discusse
Adesso è più facile
Posso prego avvocato alla Bongiorno io parlo in difesa di siciliani Stefano che risponde di due capi di imputazione precisamente il capoturno il capo due cioè l'associazione ed appunto la la diciamo il controllo all'esercizio del gioco d'azzardo abusivo
Bene
Un processo enorme un processo dove per noi difensori ma parlo voglio parlare soprattutto per me è stato veramente difficile orientarsi soprattutto una posizione come quella del siciliani che ha una posizione estremamente defilata estremamente a mio avviso inconsistente
E sono partito dalla requisitoria orale del signor Pubblico ministero però ho ascoltato con molta attenzione ebbene nella l'impegnativa requisitoria di siciliani pratica non si è parlato viene fatto solamente un accenno riferendo che era socio duetti tale Boy negli in una società Sport esercizio gioco d'azzardo la ventidue novanta
Allora ho esaminato la la requisitoria scritta del signor Pubblico ministero bene
La requisitoria scritta
Anche questa a mio avviso estremamente generica e a volte imprecisa per quanto riguarda le responsabilità del signor siciliani
E arriva comunque a individuare la responsabilità in ordine a reati ascritti del siciliani
Fornendo e cinque punti fermi che allora da qui a breve andremo esaminare prima però vorrei richiamare le dichiarazioni spontanee fatte dal signor siciliani dichiarazioni spontanee che secondo me sono diciamo la la la la strada maestra che dobbiamo seguire per verificare se gli elementi indicati dal signor Pubblico ministero a carico del mio assistito siano elementi che effettivamente costituiscono una prova ovvero siano elementi che ben si adattano a quello che ha detto il siciliani anzi lo confermano
Molto brevemente Siviglia nelle sue dichiarazioni scritte ha raccontato un po'quello che era il sistema del gioco
In Italia ci ha spiegato ma questi sono argomenti noti che fino a circa il due mila quindici c'erano queste società che operavano col punto com dopodiché viste le numerose sentenze
A livello europeo che davano ragione questa società del punto com ragione nel senso che potevano comunque operare in Italia
Diciamo lo stato italiano ha deciso di procedere a una sanatoria per questa società quindi farle diventare o permettere a questa società di diventare punto it e quindi giocare legittimamente cosa che in effetti è avvenuto
Che cosa ci racconta siciliani io
Non ero
Uno che esercitava il gioco assolutamente no io lavoravo per una di queste società ero cosiddetto master quindi avevo sottolinea una serie di negozi centocinquanta negozi nel periodo piumaggio splendore e mi occupavo per conto della società a coadiuvare affiancare gli esercenti di questi negozi al fine di permettere loro di lavorare con la massima produttività
Ci racconta come ha riconosciuto il signor Micelli tradito conosciuta unicità in una fiera
Dove lui appunto partecipava come noleggiatore di giochi d'azzardo e correggere cosiddetta slot machines ma giochi leciti ovviamente
E ci dice anche che il signor Nishi tra all'epoca nonna partecipava e non esercitava alcune attività connessa alle scommesse sportive
Queste sono ripeto linee guida che a mio avviso vanno ottenute presenti cioè le dichiarazione dei siciliani passando quindi alla come avevo anticipato alla requisitoria persino Pubblico ministero
Situazione descritta
Vengono appunto individuati cinque punti il primo punto dice nel corso della trattazione abbiamo ricordato più volte che siciliani
Uno dei soci unitamente a Boy Antonio della società Bette ventidue novanta eccetera eccetera in merito si richiamano le acquisizioni è già diffusamente illustrato in precedenza appaga paragrafo nove tre tre uno
Bene se non andiamo a leggere il paragrafo nove tre tre uno ci accorgiamo come tragedia siciliani non venga mai citato è vero che viene citata la società
Tale chiamata ventisette Betta scusi ventidue novanta ma non viene richiamato il nuovo esiliare da nessuna parte c'è scritto che Siciliano era
Il socio Diabolik in questa società anzi viene riportata quella lunga serie di intercettazioni
Effettuate tra il signor Palmieri il signor unici libera dove si parla appunto di questa società alla Battle ventidue novanta
E in questa occasione il signor Licitra dice sto pensando di fare il gioco con le scommesse quindi conferma che fino allora non si era mai
Occupato di scommesse
E comincia a raccontare quella che era stata la sua esperienza
Dicendo calcola che io la Beretta ventidue novanta l'ho fatta crescere l'ho fatta crescere forte forte ho fatto crescere io Antonio quindi non è che dice fatto crescere Antonio siciliani dice ho fatto crescere Antonio
E continua lei
Diciamo la sua narrazione
Del fatto di glutei questo signor Boy era particolarmente intraprendente forse anche troppo
Dice ho conosciuto Antonio voi tramite altri amici di qua altri omicidi quando fa il nome di siciliani ma anche se fosse stato siciliani a farglielo conoscere comunque non vedo
Dove si possano ravvisare una condotta comunque riconducibile può all'associazione o all'esercizio del gioco d'azzardo
E cosa importantissima
Dice e questo lo dice anche il signor pm
Sto leggendo quello che che una parte della sua requisitoria scritta aveva conosciuto Boy Antonio il quale in quel momento era massacrato è pieno di debiti e voleva vendere della sua società
Non è che voleva vendere la società sua e di siciliani quindi questo sto leggendo ripeto A pagina settecentotrentotto la requisitoria del signor pm
Quindi al signor deciderà che rileva il trenta per cento di questa società Luís che diventa per un brevissimo periodo voi non visto giusto dare delle vicende di questa in questa avventura diventa socio
Con questo tanto
Giuliani non c'è traccia
Questo viene confermato anche nel prosieguo del trascrizione delle intercettazioni che non vi voglio ripeto leggere tediarvi
Tessile sempre tra signor Phoenicis al signor Panico
Dove appunto
Dove appunto non si parla mai di Stefano siciliani se non
Nella nella telefonata
Ritengo che entro due ventisei del due mila quattordici prove progressivo ottantuno ottantatré ottantuno ottantaquattro dove ripeto si censura sempre il comportamento del signor signor Antonio Boy
E poi parlando di consiglio non si capisce quale propose di Stefano Cigarini si dice tu guarda Stefano siciliani
Stavano Cuneo camicia non vuol dire che erano soci stavano pubblicamente
E adesso le cose stanno messe e Stefano mi sta venendo a cercare a me ma detto però mi raccomando Salvatore non dire a nessuno
Ma Genova me che a Chieti e chi vuole che lo dica chairman che vuol dire mi viene a cercare me questo uguale ma se guardiamo le date
Questa è un'intercettazione è una telefonata che Tusculum
Del quattro settembre due mila undici questo quadro e con l'apertura che la sala giochi del signor siciliani che andremo a affrontare da qui a brevissimo che avviene appunto il quindici settembre del
Dello stesso anno quindi quando il signor Nishida dice mi stai cercando me ferro e tutto confermato è tutto scritto lo ha messo pacificamente il signor siciliani in quel periodo siciliani che era rimasto a terra perché
Varie società stavano diciamo allontanando i loro referenti i loro master perché non ne avevano più bisogno
Sia si avvicina al signor nemici tra e chiede appunto a Luís di
Aiutarlo nell'aprire una sala giochi a questo quell'andremo a vedere perché anche questo signor presidente signori del tribunale non è certo un reato
Bene il secondo punto che viene individuato dal signor per M era il tentativo di rilevare la società all'ed erbette
Di questo diciamo tentativo ci sta ampia traccia nelle nelle trascrizioni che cosa
Emerge dalle trascrizioni che siciliani ma lo dice lui se sono le sue dichiarazioni apposta dicevo e lo ripeto ancora teniamo le sempre presenti
Siciliani avvicina il signor deciderà che aveva conosciuto ci spiega perché lo frequentava perché era una persona che conosceva mezzo mondo che per voi quindi era utile perché gli poteva indirizzare soggetti che avessero intenzione di aprire sale gioca
Bene siciliani di avvicinarsi all'inciderà e gli spiega appunto illustra la situazione Jaguar nel mondo il gioco sta cambiando c'è stata una sanatoria possono essere ammesse alla sola alla sanatoria società punto comma che operino almeno da tre anni in Italia c'è questa possibilità una società che ha sede a Malta leader bene che ha comunque operato in Italia da più di tre anni potremmo provare a rilevarla
In modo così da poter fare la sanatoria e operare in una situazione di piena legalità nel mondo delle scommesse
Il signor Brigida non sembra molto interessato dice va be'vai la senti che ti dicono portami due numeri e c'è torna siciliani e dice la RAI non si può fare perché questi chieda un sacco di soldi
Bene come si fa a imputare come prova dell'associazione queste risolverlo
Cioè questa è l'idea di un'amministrazione Vidal totalmente neutro anzi è la dimostrazione è la prova che siciliani
Il signor unicità in questo caso volessero operare nella piena legittimità andando ad acquistare una soletta una società che poteva partecipare alla sanatoria
Quindi non penso di dover spendere ulteriori Paroli su questo su questo aspetto perché è talmente evidente che ogni parola in più sarebbe ultronea
Terzo episodio che il signor pm
Indica come
Prova della società parte appartenenza di siciliani all'associazione
è quello relativo se non vado errato
Alla alla all'intervento che fa
Il signor siciliani su richiesta del signor recinto mi cifra per
Tutelare
Le gli interessi
Del signor Di Giuseppe mi pare si chiami di Giuseppe non voglio dissi
Che cosa quei che cosa è successo il signor De Giuseppe un gestore titolare di una sala Detour Mac una sala ripeto dove si opera dove si praticano le scommesse in maniera legale perché all'epoca credo era legata alla Fiera le scommesse anche col società appunto comma
Ha avuto un problema ha un problema stanno aprendo una sala cinquanta metri dal suo esercizio commerciale e quindi che cosa fa
Chiamai il signor deciderà al quale
Allegato
Da da da interessi ovviamente comunità d'amicizia e questo non lo so e gli chiede appunto puoi aiutarmi può chiamare
Stefano e chiedere un aiuto insomma ma perché chiamano Stefano perché servano è un associato assolutamente no chiamo Stefano siciliani perché Stefano siciliane era il master o almeno
Risultava perenne citerà essere tale di questa società e infatti
Chiama e dice ciao Stefano Buongiorno dimmi penso ci sia un problema con la vostra società cioè Kobe Tuni
Perché è un mio amico che sa Cerveteri a una Béthune i che eccetera eccetera stanno aprendo una sala cinquanta metri può vedere di fare qualcosa e lui dice sì ora posso chiamare il referente di zona prova a chiamare appunto il commerciale perché è una cosa che non si può fare non se ne possono aprire due sale dello stesso marchio a cinquanta metri l'una dall'altra
E il signor decidere insiste e controproducente anche per voi stessi Stefano che senso ha porca buttano aprire una sala cinquanta metri da un'altra sala sempre Bettoni crea sono d'accordo cedere loro lo faccio eccetera eccetera sempre signor mi citerà guarda io gli ho detto al mio amico
Guarda io c'ho un caro amico che quello responsabile dell'azione riferendosi siciliani
E ancora
Saltando altri brani di conversazione io penso che tu dall'alto visto che tu sei master e quindi sono tutti sotto di te penso che potrei fare qualcosa
Quindi anche questa anche per il signor pm può costituire la prova della partecipazione all'associazione
è una telefonata innocenti insieme
Dove
Si chiede l'intervento di una persona addetti ai lavori per poter risolvere un problema problema che poi non potrà essere risolto perché e leggera
Nel corso delle altre telefonate che non vi vado appunto a leggere perché non vi voglio tediare megera che questa sala non era aperta
A
A cinquanta metri bensì a un chilometro
E quindi la cosa in pratica finisce finisce così in tutto questo
Sempre nella requisitoria del signor pm
Volevo solamente evidenziare
Come appunto se è stato lui stesso a sottolineare assoluta diciamo l'inconsistenza del signor siciliani che che tergiversa che quando gli chiedono telefona a responsabile dice oggi e giovedì e non lavora telefona al sito del suo aiutante al suo diciamo referente sta all'estero con la famiglia quindi lo stesso signor pm a dire che siciliani si è mostrato inconcludente e forse non aveva nessuna voglia comunque di intromettersi più di tanto cosa che comunque ha fatto e ha dato una risposta al signor Nishida dicendo non se può non si può fare
Assolutamente niente
Altro punto ci avviamo
Alla fine
è relativo
Alla
Alla Sala del signor siciliani rea secondo il signor pm appunto il fatto che ci sia questa sala
In comune
Anche questa trova
Della sua partecipazione
All'associazione
E scrive infatti
Mi cifre metteva a disposizione le proprie risorse finanziarie per allestire la sala che nell'arco del tempo monitorato il siciliani aveva impiantato a Fregene
La circostanza eccetera eccetera si evince chiaramente dal dialogo di impegni civiltà con in quanto a Francesca
Nell'occasione appunto unicità del prima rispondevano telefono anzi Cignani eccetera eccetera
Poi una volta chiusa la telefonata riferiva la madre di aver allestito una sala giochi con la persona cui aveva appena parlato al telefono contribuendo così in misura del cinquanta per cento alle spese che erano state sostenute
Come no ho preso il cinquanta per cento gli ho messo le macchine lo ha fatto io la sala glielo allestita io
Pensa che in due tre giorni abbiamo già guadagnato eccetera eccetera bene
Allora in in primo luogo la telefonata
A un elemento importantissimo
Che forse non è stato evidenziato è sfuggito
Se noi andiamo a leggere la trascrizione della dell'ambientale per questa e ambientale
Dopo quello che ho appena letto si riportato dal signor pm quindi gli ho messo le macchine gli ho fatto io la salario allestita io
La signora in guantate dice in nero questo non è riportato nella sua requisitoria
E decide da Salvatore risponde no
Ma perché non perché è tutto regolare signor Presidente
Signor riciterà è distributore noleggiatore di macchine di sulla Masci Vaceslav macina sono macchine approvate al monopolio risulta dagli atti c'è tutta quanta dal la la diciamo la trafila che è stata fatta
Per chiedere l'autorizzazione
Alla alla a ai Monopoli di Stato
Dove inizialmente era stata chiesta un'autorizzazione per venti macchine è stata concessa dai monopoli solo per quindici macchine
Quindi queste macchine sono macchine regolari che pagano che versano la loro imposta allo stato easy manici lastra cinquanta per cento
Ma certo che essa cinquanta per cento siamo al cinquanta per cento sui guadagni
E ovvio quello è proprio il contratto di noleggio io di noleggio le macchine tu non paghi un euro ma il guadagno vede verrà diviso a metà si enfatizza il fatto già gli allestito una sala ma qualcuno di voi
Ha mai messo un piede in una sala giochi io no però l'ho fatto proprio per andare a vedere ultimamente come sono state una sala giochi sanno dieci dodici cento slot machine con davanti uno sgabello di ferro
Ma non c'è un lampadario non c'è ma un tavolino non c'è nulla che vuol dire ho allestito la sana risulta dalle trascrizioni ripeto delle
Delle
Delle telefonate ad esempio il rito e tre nove quattro sei due mila e quattordici eccetera eccetera
Dove si dice scusi
No trentanove quarantuno del due mila quattordici tra siciliani vicino a dove si dice
Lei che la sua Sasà che la sala insomma andrà bene andrà molto bene deciderà precisa che gli porterà gli sgabelli insieme alle macchine e che vuol dire allestito Asada
Assolutamente no gli ha dato uno sgabello dove sedersi a chi gioca per chi gioca chi si mette davanti alla sala alla sua faccina avrà uno sgabello su cui poggiare
Le proprie membra bene
Anche qui non penso che si debba andare
Oltre una volta accertato appurato inequivocabilmente che siamo parlando di giochi leciti di apparecchi
Leciti
E che non se se voi scusi no però ancora
Una piccola parentesi che non stesse allestendo la sala il signor mi citerà risulta dalla telefonata dal rito trentanove quarantuno barra quattordici
Barra ventiquattro dieci
Mi ci trova bello Stefanini non è così tutto bene siccome stare sto bene comprò iniziamo a riposare Cece ciò mali stai a fa i lavori
Quindi siciliani di staff lavori non incidere
Sì sì sì siamo in dirittura d'arrivo c'è assente io sto a Fregene tu dove stai a sto a casa stop mangiare dice questo perché lo leggo perché c'è tutta questa continuità e non c'è
C'è va be'allora è un altro giorno cioè in pratica mi citerà sta a Fregene chiama siciliani dice devo mangiare
Siciliani dice va be'tu vai a mangiare armi ragione dice vengo cotte mangiamo insieme ti invita a casa mia sono tutti elementi che secondo me sono
Per qualcuno forse insignificanti per me sono invece altamente
E dunque passiamo all'ultimo
L'ultimo punto
L'ultimo punto è quello relativo
Anzi è relativo al fatto che
Il signor Lucidi grazie intervenuto
In una
Piccola incomprensione che era sorta tra Gerbi e siciliani
All'Agenzia di questo stiamo parlando sempre
Del giugno due mila quindici
Siciliani
Chiama decisiva
E lì diciamo saputo ieri salì a Fregene il problema che sta lì a cento metri da casa mia assi Amman dove abito io so su quercia non sa nemmeno dove abita io so su quella strada va be'c'è eccetera eccetera
Parlano di questa cosa che è successa
E cioè che questo Gerbi che aveva fatto una forte rivincita
Voleva riscuotere tutto immediatamente siciliani che presa altro non era nemmeno presente nel
Nell'esercizio
Ciò commerciale dove si praticava ripeto allora gioco lecito
E dice no le regioni diciamo il dipendente si ritiene di no io qui non c'è nemmeno mai come faccio a pagarla ve assicura di oggi sabato mica siamo una banca va bene quindi Gerbi si era lamentato con con dieci litri ogni civiltà hanno detto no guarda stai tranquillo che siciliani la persona estremamente corretta
Che nel corso di questa telefonata perché per la della dello citata
E voglio che venga letta perché a parte quello che vi ho riassunto a un certo punto
Deciderà riferisce che
Gerbi avrebbe chiesto ma che Banca Luís
Inici risponde no Lucia il sito banche è il sito luci alla sala cioè il bar cioè le macchine
Ma non mancano le banche il sito questa cosa è stata
Forse diciamo confusa dal signor PM perché quando viene riportata appunto nella sua requisitoria questa questa diciamo questa vicenda questa che vi ho appena illustrato viene appunto riportata perché fornisce la prova dell'associazione del fatto che Serra siciliani secondo il signor pm Eserciti abusivamente il gioco d'azzardo
Perché che dice il infatti il signor pm commentando lo stesso passaggio che otto che vi ho appena letto
Allora sì questo passaggio consente di comprendere li cita dell'attività svolta dal siciliani posso che deciderà faceva riferimento Lazio di proprietà dello stesso Cingano al fatto che si stesse un banco ufficioso
Detenuto da soggetti non autorizzati ma io questo non lo cioè io non riesco a a leggere
Non riesca a comprendere c'è un sito il sito è uno di quei fini che al di cui abbiamo parlato fino adesso che può essere Béthune ecco può esserne un altro non lo so quale sito era ma la risposta è banche il sito non manca siciliani
Altri elementi a carico di Ciriani devo dire
Presidente noi non non ne ho trovati anzi ho trovato molti elementi diciamo neutri che ne so si potrebbe forse parlare del della vicenda che riguarda
La la il tentativo d'acquisto da parte del signor vicino dei famosi lingotti d'oro perché se ne potrebbe parlare perché a un certo punto mi citerà ne parla e si sfoga con siciliani ma anche qui cioè io non posso non rilevare l'assoluta inconsistenza impalpabilità di quello che si gli anni risponde di quello che si chiami dice
Mentre il signor micidiale racconta la sua situazione che fino a prova contraria
Persici gli anni una situazione totalmente a lei cita perché gli racconta che ha fatto un trasferimento di soldi qui tutti i soldi tracciati da un conto estero ha un conto italiano è solo gliel'hanno bloccato per motivi che non riesce a comprendere
Siciliani cioè non so come fare vorrei recuperare questi soldi durante il discorso non fa altro che diressi Abbé è già e alla fine dà il suo consiglio da esperto in economia di vedere che cosa dice portarli all'estero che l'unica cosa che non doveva dire perché se uno vuole perdere appunto i soldi riporta all'estro delli rimarranno in eterno
Lo stesso poco hanno detto i verbalizzanti che sono stati ascoltati ad esempio mi riferisco al teste Laroni che a un certo punto parlando dei siciliani dice se ci sono queste telefonate che possono essere e sintomatiche
Del della sua
Partecipazione eccetera forniscono prova di che cosa io
Vi sono andata a prendere ricordo estratte tutte quante le nelle Cuna per non tediarvi da trentanove quarantuno barra quattordici
Progressivo venticinque due trentacinque secondo la quale insomma si evincerebbe dalla quale si evincerebbe la la la partecipazione all'associazione Siciliani Stefano
Sabato Salvatore Ziliani master porca miseria è un problema parlarci
Emma il tuo essi il tuo che comprende sto Carchio rivale cono essi c'è celati stavo dicendo io stavo passando lì sulla garanzia io sono qua sulla casa ok allora tra dieci minuti arrivo che vuol che aspetto a tra poco questa telefonata
Cioè ma proprio vuol dire non avere nulla di meglio da produrre volere a tutti i costi inserire un soggetto che è venuto fuori sì dalle intercettazioni in una sola associazione alla quale non ha mai partecipato
Io signor Presidente
Sono convinto che l'associazione non esista
Per nessuno perché non esiste perché qui sono tutti soggetti tutti cani sciolti che fanno i loro interessi i propri interessi a discapito anche degli altri ma dov'è l'associazione dove sta la finalità di intenti dove sta la divisione degli utili che qui non c'è niente che possa ricondurre appunto ma associazione per delinquere e quindi sono convinto che non esista ma sono sicuro che siciliani comunque non abbia fatto parte di nessuna associazione di nessun sodalizio
E lo stesso vale per il capo due della rubrica quando gli si imputa di aver organizzato partecipato
Programmato proposto giochi d'azzardo ma mi volete indicare una condotta per favore una quand'è che si Cignani è stato colto che stava collocando giochi d'azzardo che stava giocando d'azzardo stava facendo così il deficit mai mai non c'è una traccia siciliani
Un piccolo esercente di un negozio dove
Appunto si
Pratica il gioco legale
Anche lui gioca
Questo lo prova lo scontrino la scheda antiriciclaggio che arrivato a produrre ma per la vado a produrre per un semplice motivo
Perché al momento dell'arresto
è stata fatta una sette perquisizione sono stati trovati quattro mila duecento Euro mi pare
In possesso dei siciliani
E siciliani si è giustificato dicendo quei soldi io avevo appena ristampati con una giocata che ho fatto io scelgo Albertini e qui abbiamo la prova che ha detto e stava dicendo la verità
Quindi la produco perché ovviamente chiederò e chiedo il dissequestro di questa somma all'esito comunque della vostra decisione io concludo penso che siciliani vada assolto da entrambi i reati
Per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste in subordine ritengo che per siciliani siano prescritte entrambe le fattispecie troppo facile scrivere condotta ad oggi perdurante
Questo non è un un passaporto un timbro per l'eternità signor Presidente mi si deve dire perché è perdurante sia la condotta
All'esercizio del gioco d'azzardo sia la sensazione che questa situazione non può essere eterna è una situazione che finisce nel momento in cui de vengono fatte le indagini nel momento in cui non c'è prova che prosegue
E comunque finisce nel momento in cui
Il signor Michel gras è stato posto in arresto mi pare nel due mila diciassette non mi ricordo giù di lì
E lo stesso vale per il gioco del gioco d'azzardo nemmeno a parlarne della prescrizione automatica sono tutti reati istantanei
Cioè come facciamo a dire condotta perdurante ad oggi permanente non non è non esiste questo discorso quindi io concludo ripeto chiedendo l'assoluzione via principale in via subordinata
La l'applicazione della prescrizione che comunque il dissequestro della somma che è stata trovata la Sicilia in quanto frutto di una giocata
Lei cita
Sono cinque
Pubblico ministero sulla produzione dello scontrino della giocata
Da parte della difesa
Avesse scusi localmente
è un miscuglio di ho fatto esclusi
Diciamo facciamo anche strutture dibattimentale ampiamente conclusa quindi non credo che sia acquisibile qualsivoglia di documentazione da parte litigi trasmissibile finalizzate al sequestro non nuovi anche voi abbondante sette mi chiede un familiare interlocuzione avete procura c'è questa fortunatamente decise evidentemente certe
Allora quindi il Pubblico ministero si oppone all'acquisizione essendo l'istruttoria dibattimentale ormai chiusa
Che letters
Al tribunale rigetta la produzione documentale in quanto intempestiva
Chi deve discutere adesso Visco
Avvocato Antonino vendono arrivano però in pole position
Prego
Do solo chiedere se come discuteremo se io se l'avvocato Merluzzi per la posizione di Rita riuscita se andiamo lunghi fino alla immagino ci sarà un'interruzione oppure ci sarà un'Inter non so quanto dalla riforma problema parli quando arrivano esclusione
La ringrazio
Sì allora presidente e signori giudici
Io loro intervengo nell'interesse di ritengo Citran
Innanzitutto debbo pubblicamente lo dico qui
Debbo di dichiarare tutto il mio dispiacere per l'inconveniente con il collega io al sicuro che lui avesse avuto notizia
In anticipo di questa di quello che la sostituzione quindi assolutamente mio uso che accadano mai cose di questo tipo comunque detto ciò
Vengo al punto
Ma io direi che questa è la
Prima volta
Che mi convinco a discutere un'ipotesi di riciclaggio
Esclusivamente sul tema dell'elemento soggettivo
è un tema che io stesso da difensore tendo a valutare con una con un'alzata di sopracciglio
Se non altro per la scarsità statistica delle pronunce favorevoli
E mi rendo conto però anche che questo scetticismo è sicuramente dovuto alla mia troppo breve esperienza professionale perché nei undici anni di esercizio dico non mi era mai capitato
Di trovarmi di fronte a prove a discarico così concentrate eppure così dirette ed esplicite
Come quelli che porterò al funzione del tribunale
Anticipo quindi la richiesta finale
Che sarà di assoluzione perché il fatto non costituisce reato per i capi sei e sette ai sensi dell'articolo cinquecentotrenta primo comma
E perché il fatto non sussiste con riferimento al capo otto con una subordinata dati non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento a quel campo
Intervengo conferma anche l'avvocato Merluzzi che seguirà la mia parte Lucchina metteremo una divisione di temi io anticipo che mi occuperò appunto della prova che ci tengo diretta
In tema di responsabilità Litani cita l'avvocato Merluzzi si occuperà poi delle vicende che riguardano il percorso degli ipotizzato dei soldi all'estero delle manovre che si ipotizzano effettuate e il loro significato come prova indiziaria
E allora mi accingo ad affrontare
Il primo tema
Cioè quello della ricostruzione della provenienza delle somme che si assumono illecite che poi riciclate
Io credo che sarà a questo proposito particolarmente interessante a partire da una peculiare presa di posizione
Del Pubblico ministero
Che non solo ci attribuito una memoria
Che non c'è
Lo fa nella sua memoria pagina quattrocentottanta
Ma poi ci ha anche rimproverato per l'inconsistenza dei contenuti che lui ci ha messo in bocca e lo fa nella sua requisitoria
A pagina settantuno
Proprio lo cito perché qua pare che basta produrre documentazione bancari da cui si evince un movimento è provato
Allora dico invece di parlare di memorie che non esistono
Sarebbe bastato aspettare che almeno fossimo noi a spiegare le nostre carte
Quelle che finora qui nessuno era tirato fuori che parlo chiaramente dalla posizione accusato
Si tratta dei documenti da uno a sette della nostra produzione documentale
E per l'appunto spieghiamolo
Sono quelli utili alla ricostruzione dei flussi attraverso te conti correnti
Il primo
Ecco l'UniCredit che ha finale sei due nove nove cointestato Aretha in uscita in quanto a Francesca il documento due della nostra produzione documentale
C'è un secondo conto corrente quello ci sono parte Banca Popolare di Bergamo cointestato anche questo Rita in uscita e Francesca in quanta
Banca con codice Abi cinquantaquattro ventotto
E poi c'è un terzo conto corrente che è il numero centosessantotto della Cassa di risparmio di Firenze poi divenuta Intesa San Paolo
Ancora cointestatari tecnici tra
E Francesca in quanto è questo il documento numero sei della nostra produzione è quello da cui escono si ipotizza no sì sia un dato di fatto i denari che poi ci si attribuiscono anni contestazione
Allora parliamo del con tuniche tutte su questo conto
Oltre i canoni mensili di locazione che e circa quattro mila euro
Corrisposti da tale Caccamo canoni annuali di venticinque mila euro da parte di nientemeno Roma Capitale
Confluiscono nel due mila undici
Cinquecento mila euro che vengono dalla morte del nonno
Di Rita in uscita
Premio assicurativo che passa attraverso la madre Andreina Croci
Che e arriva direttamente anche in parte ha ritenuto città cento mila direttamente ritmici quattrocento mila piatta settecento mila di cui quattrocento mila la madre bonifica alla figlia padre che come ci è stato già detto ed è un dato di fatto e poi scomparsa e stava già molto male per un tumore
Poi di questi cinquecento mila con cento mila estingue pacificamente un punto e quindi ne restano quattro cinque ottocento Catania dalla morte del nonno
Conosce
Cinquecento mila euro
Vengono dal rimborso titoli Pioneer e poi essere investiti in Bot con scadenza ad agosto due mila undici
E poi ci sono quattrocentoventi mila euro che vengono per conto della jackpot due mila otto concausale finanziamento restituzione finanziamento soci
Ora dal conto corrente in questione cioè parlo del conto corrente
UniCredit
Escono nell'arco di pochi mesi
Tre bonifici
Da quattrocentosessanta mila euro l'uno
Tutti diretti al secondo dei tre conti
Cioè quello della Banca Popolare di Bergamo
E sono tutti riportati nel documento numero quattro della produzione difensiva
E devo dire che fin qui anche il Pubblico ministero nonostante la reprimenda fino a qui ci ha seguito
Cioè li ha letti e ha ricostruito la stessa cosa
Poi però guarda caso
Per usare la ricotta la retorica che piace molto l'accusa Adelphi ma guarda un po'per chi l'avrebbe mai detto proprio non riesce a spiegarsi che cosa c'entrino questi soldi che sono giusti giusti un milione trecentoventi mila euro
Con quelli giusti giusti un milione trecentotrentotto mila euro e poi sono contestate Xavi sei sette otto dice
Cioè quelli del Terzo Conto corrente no quelli di Intesa San Paolo
Prima Cassa Risparmio di Firenze poi Intesa San Paolo
Quello cointestato aritmici tra che in quanto a Francesca dice non c'entrano nulla con quelli chiarite movimentato e di cui che voi credete di poter mettere alla base di questi flussi guardinghi leggo proprio che cosa ha detto non è stato allegato alcun elemento approfondisce per la semplice ragione che evidentemente non esistere alta
Da cui poter infelice
E dalla Banca Popolare di Bergamo il denaro ivi accreditato tra il diciassette ottobre il sette novembre due mila undici
Sia poi è stato trasferito presso l'Intesa San Paolo per la sottoscrizione nel luglio due mila dodici dunque diversi mesi dopo otto mesi dopo debole dei risparmi il Queen volse andava a creare la provvista oggetto delle operazioni per cui e processo se è così difficile ve lo spiego io perché lo produttiva
Il passava aspettare un attimo
Se prendiamo
Il conto di Intesa San Paolo già all'epoca
Cassa di risparmio di Firenze
Conto accesso tarda guarda il nove luglio due mila dodici
Il primo movimento il primo movimento la prima operazione dieci luglio due mila dodici
Un accredito di un milione trecentonovantotto mila euro che viene da un conto cointestato in vanta Francesca e e Rita in uscita mittente memorabili cinquantaquattro ventotto
Che ha cinquantaquattro ventotto la Banca Popolare Di Bella
Cioè era la prima riga e l'estratto conto
Ma perché unico insistito adesso
Con su questa circostanza
Perché io credo che questa questo approccio alle cose
Sia la miglior cifra del pregiudizio riconferma che ha animato l'accusa c'è un pregiudizio così marmoreo che mi si fa Simona banalizzazione di una lettura psicanalitica
Sì traduce in lei meravigliosi atti mancati il Pubblico ministero ha di fronte
Di fronte a sé la prima riga
Con la circolazione che dice che non esiste è proprio la rete la polizia giudiziaria
Quando le pongo l'unica domanda che ho posto in tutta l'istruttore perché era l'unica domanda da fare nell'interessa nell'interesse di vita in uscita cioè ma scusate l'avete fatto degli accertamenti
Sulla provenienza illecita dite voi di questo denaro da dove viene questo denaro ci risponde no non li abbiamo fatti
Però non si manca al contrario di che ha delle otto anni
Perita in città
E torniamo alle somme che escono da San Paolo
Ricapitoliamo
Quattrocento mila euro
Vengono dalla madre per la morte del nonno e sono certamente Licci su questi cioè la parola fine
Nel contrasto al riciclaggio finito
Cinquecentoventi mila euro vengono da investimenti di titoli sui quali mi pare uno sullo dica una parola
Si perdono tra l'altro noi siamo andati all'indietro si perdono nella notte dei tempi poi abbiamo tentato dai avete anche queste comunicazioni nella nostra più produzione documentale con DTT capire più indietro del due mila otto anche di capire
Quali fossero i movimenti che hanno portato a questi questi investimenti in titoli e i direttori di banca chattano elettricisti accanto né più di così non possiamo fare non abbiamo più neanche le le carte non abbiamo più niente in mano certamente non l'ha fatto neanche sia pensato alla polizia giudiziaria
A questo punto dico l'accusa all'indice di prende atto che c'è un problema gigantesco sulla provenienza d'
Denaro e spendersi per accertare da dove vengano davvero i soldi che cosa sapesse i cani citati questi soldi
Sì perde nei giochi di retorica gioca con la riduzione del Duca del suo Doom nella vostra nella requisitoria
Ci comunica che è ridicolo pensare che credito in gita poteva aver finanziato la jackpot con quattrocentoventi mila euro visti vidi che aveva che sono incompatibili con quelle cifre
è Grazia
Complimenti
Il problema è che ci si dimentica che questo non è un processo di prevenzione questo è un processo penale
Ci si dimentica che il punto è che i soldi che escono dal patrimonio di Rita in uscita quindi per la jackpot per gli investimenti non escono mai dei conti correnti intestati al lei
In via esclusiva sono soldi familiari siccome siccome familiare l'attività dell'AGEA poco ma è una cosa che dice tranquillamente Salvatore Licitra nelle sue nelle sue dichiarazione all'esame
Non è che Deborah scontro girare intorno alla cosa parlando della jackpot è una società della mia famiglia
I soldi vengono Sempre da conti cointestati con la nonna non era ricca Nishi tra
Se prendiamo se perdiamo di vista questo tema
Come ci si vuole spingere a fare con le suggestioni scriventi di sulla con la retorica vuol dire che non stiamo perdendo di vista il tema di prova
Di questo processo penale che è costituito di due punti uno la liceità della provenienza originaria delle sonde
E se ne occuperà necessariamente altra discesa noi abbiamo parlato di quattrocento mila euro certamente l'incipit
E la Thuile eccezione che la gente cioè Rita in città
Assume la provenienza lecita o illecita della ricchezza familiare genetica e poi successiva che ha prodotto che su un mio gesto tra oggetto dell'investimento
Stiamo parlando cioè di una cosa inventare cioè la quota rappresentativa del dolo cioè l'in sé
Della colpevolezza Mina opprimente parlato l'avvocato Placanica lunedì
Sì è il tema di cui ci occupiamo nuovi
Che difendiamo i tecnici
E veniamo quindi alla percezione della gente
Ora io devo chiedere al tribunale lo sforzo di passare
Per un poco di tempo
Dalla prospettiva del narratore onnisciente
C'è quella dell'acconto accusatorio Acqua prospettiva che in letteratura si chiama del narratore esterno limitato certe poche parole quella del narratore che sa quel che vedono gli occhi del protagonista di cui sta parlando
E immaginiamo
Di fare un salto all'indietro nel tempo
Collocandoci a cavallo del mille novecentonovanta
Che cosa succede quando Rita in uscita è una bambina di dopo dieci anni nata nell'ottanta
Succede semplicemente l'inferno
Il padre fa dentro e fuori dal carcere dal dagli ospedali psichiatrici poi si rende irreperibile scompare Lozio scompare il fratellino di undici anni nel novantuno tutti i beni familiari vengono sequestrati
Perché si dice che sono il frutto dei crimini del padre e che infatti nel novantatré verrà di nuovo arrestato
Allora io non credo che sia un iter vuole se dico che il provvedimento definitivo di dissequestro di tutti i beni che è intervenuto nel novantaquattro
Da parte della corte d'appello di Roma è stato un punto di svolta leggendario in quella famiglia
Un atto che ha certificato che tutti i soldi della nonna tutti i suoi investimenti tutti quelli fatti con fatica nella narrazione che si tramanda dentro la famiglia quelli fatti con la fatidica partendo da zero erano tutti legittimi
Voglio dire cioè se noi leggiamo tutto ciò dal punto di vista di vita in uscita con i suoi occhi no prima di bambina podi adolescente poi di giovane poi meno giovane adulta noi abbiamo questo cioè che avrà pure sbagliato papà
Ma non mio nonno spari hospice e non l'acquisito poi secondo marito tornano al le case i soldi che stanno sui nostri correnti è tutto pulito ce lo ha detto il tribunale
E solo a catena puliti tutti gli investimenti successivi che sono derivati dalla compravendita di case che dal notevole arricchimento per la vendita di due di delle tre villette
Te a via della Giustiniana per un totale di una cifra su altissima un milione centotrentasei mila duecentoquattro e
E infatti solo detti d'accordo del due mila uno
Esatto conferma di quello che ci ha detto Salvatore Licitra quando nel suo esame ha detto guardate che questi soldi
Venivano dal conto corrente di mia madre di mia figlia
Dov'erano da tantissimi anni e non dal due mila quattordici bensì dal due mila uno già dal due mila uno
Ma scusate
Ma allora che cosa circa il decreto attuale il decreto di confisca
Quello che oggi ha rivalutato il tema dell'ottantatré
Perché quello è il perno del decreto di confisca
Della corte d'appello di Roma attualmente depositato
Sulla costruzione sarà più o meno completa del rustico che è stato poi c'è stato ieri sera uno un abuso edilizio
Sul terreno del di via della Giustiniana cioè il tema non è questo il tema è quello che sapeva Rita
Nel due mila quattordici nel due mila quindici nel due mila sedici non quello che oggi ha ritenuto la corte d'appello il tribunale delle misure di prevenzione per le attività che hanno compiuto altri soggetti quando Rita aveva tre anni nell'ottantatré
E qui tra l'altro vorrei riprendere un tema che mi pare se è rimasto
Poi nel limbo
Cioè quello che riguarda il titolo
Proprio questo decreto di confisca anzi due decreti primo e secondo grado del procedimento
Di prevenzione che ha depositato il Pubblico ministero lui ha depositato
Richiedendo nell'acquisizione
Quale piena prova dei fatti che non si sa nemmeno che significa
Rispetto a questa produzione sono ricordo benissimo che era accompagnato alla produzione che accompagnava le richieste ex articolo cinquecentosette del Pubblico ministero
Otto e così dato una memoria che avvocato Merluzzi e ha fatto gli onori di firmare condividere con cui scorge vola
Ampiamente ampia ecco argomentazioni in diritto
Con la quale rilevavo l'inutilizzabilità di questa non so chi sia Fini indistinti
Di quel provvedimento e questo lo dico anche per il verbale perché dall'ordinanza del tribunale che su questo punto è stata un po'francamente io non ho compreso in quali termini sia stato acquisito il il decreto e quindi per il verbale vorrei che fosse messo a verbale in questo momento mi riporto a quello scritto e alle conclusioni di quello scritto so semplicemente
Riporta
Dal massimo verrà riportato nella sua registra nella registrazione parte della sua fa parte delle conclusioni redatto e quindi a verbale questa conclusione dovrà essere in ballo la riporteranno le sue conclusioni finali sulla posizione del previe stilizzato novità come abbiamo un esame semplice nella memoria di farlo come Orlando per
Detto questo
Vi chiederei di affrontare
Con lo stesso sguardo
Quello Schröder narratore che conosce solo ciò che vede il suo protagonista
Anche il tema delle ipotesi
Di illeciti legati alle imprese dedite al gioco
Da parte di città in città
Perché quando dodici anni dopo essere uscito dal carcere il padre riappare e la vita di Rita
E avvia le attività di famiglia nel settore del gioco
Lui
Sta ci ha spiegato ma sondati documenta è stato arrestato nel novantatré ha fatto un paio d'anni di carcere fino a novantacinque circa e poi si è reso irreperibile veniva chiamato con un altro nome detto Sergio
Torna dopo dodici anni
Quindi siamo giusti giusti nel nel due mila sette due mila otto e in quel momento riprende un'attività familiare
Rita entra nell'attività di famiglia
La gente otto poi anche a Las Vegas costituita nel due mila otto semplicemente perché ce lo dice in un punto il padre lui non poteva intestarsi niente in un settore del genere Eurobic Marche politica ce l'ha detto l'imputato
è la una spiegazione stramba che ci dall'imputato almeno pare tanto stramba
Cioè non lo so ma voi ce lo vedete Salvatore in uscita che va devono volge scusate posso avere una licenza per il gioco d'azzardo
Per esercitare il gioco Leccisotti machine anni
Fatico francamente a immaginare una cosa del genere
E si tratta la jackpot due mila otto ma anche l'altra la la sofferenza di società che ha sempre e soltanto svolto attività lecita c'era che spiegato in modo chiarissimo
Testimone della guardia di finanza
Parlo dell'udienza del quattordici maggio due mila ventuno pagina sedici se avete bisogno del riferimento
Quindi c'era mi cita il controlla tutto lo dice lui perché la parte imprenditoriale diciamo lecita
Lui aveva due società la getta otto due mila otto e la las Vegas
E con queste diciamo faceva gestiva la parte dei video giochi leciti con queste Panciera l'altra parte
La sua mano Valanzano le Società la sua manovalanza che gestiva la video giochi leciti e fa i nomi
Sono i nomi che avranno la loro ottima difesa qualcuno l'ha già esperita in quanto Franceschin quanta Rosati e l'Aurelia Maccioni Fantilli Dell'Anna la manovalanza che faceva altro secondo ipotesi d'accusa
Allora quando invece il pm ci dice che la jackpot è una gigantesca centrale di riciclaggio con fatturato ha battuto da fatture di operazioni inesistenti a parte che ci deve dire anche ciò dove stanno queste poi
Con quali società sono state fatte quando le hanno fatte chi le ha fatte
E ci si risponde Bekele sapete però ne discutono la segretario della della Società e un'altra persona nel nelle intercettazioni
Quindi
Bene dove sono le intercettazioni in cui ne discute Rita
Qua c'è una società che fattura due milioni di euro all'anno cioè che al delle liquidità enormi liquidità enormi
E questo Sarita quindi quando
Io io interno quattrocentoventi mila euro perché esce dalla jackpot e li restituiscono quattrocentoventi mila euro di finanziamento a lei e alla nomina scontro sul nome della nonna
Quattrocentoventi mila euro di finanziamento soci quali sarebbe la ragione di sospetto celerità cosa deve farle insospettirsi dire ma Ferrando si sono
E mai da quali conversazioni possiamo inferire che Rita sappia qualcosa tipo qualunque cosa
Di cosa sia una buona entrata un punto gioco i totem i tablet punto come tutto quello per cui abbiamo stime sabbia o sentito dalla in cinque anni c'è una telefonata
Una telefonata all'ambientali qua stanno ci microfoni ovunque
Dove sono le conversazioni con quelli che secondo l'accusa sono la manovalanza c'è la parte nera
Di queste di questa gestione dei giochi cioè una conversazione con uno di questi soggetti
A proposito di cosa
E lo rifaccio i nomi perché mi sembra sufficiente quello che ho detto prima
Scusate come le superiamo queste mancanze
Cioè vogliamo dire che la ragazzina che legge la posizione a ce l'ha descritta così il Pubblico ministero sotto l'albero di Natale qua è diventata la la criminale più navigata di tutti
Cioè ovunque sa tutto ma non parla mai
E te la lascio francamente di approfondire quanto sia stato offensivo che l'organo di accusa oltre a prendersi gioco dell'imputata abbia anche lasciato intendere che due professionisti o solo trentotto anni avvocato Berruti nel sessantacinque
Abbiano potuto anche solo concepire
Di far comparire la propria Sisti da leggere delle dichiarazioni etero dirette scritte da altri consegnata da quel a quel proposito
Le ha chiamate le dichiarazioni spinta né spinta né da chi ce lo dice ciò dica l'ascolto
Spinte da chi scritte da chi
Voglio dire Salvatore l'uscita sarà anche un padre intrusivo avrà avuto un carattere rigido
A tratti probabilmente un atteggiamento anche manipolatoria
Forse ha sfruttato la quota chiamiamola di ammirazione del sentimento ambivalente con la figlia può provare nei confronti di un padre di questo tipo
Per
Farle fare delle cose
Ma non ha mai per nessun motivo accostata ad attività meno felici questo non è la favoletta
Che raccontano all'esame imputati
è quello che è chiaro e tondo ripete Salvatore Licitra intercettato in ambientale a Luciano Patitucci e lo dice con aggressività
Sono due i progressi quarantadue ottanta e quarantadue ottantuno dritte quarantadue ventisei del due mila quattordici
Senti mia figlia un cognome che è un incomprensibile di guai quindi se c'è pure l'ombra di un sospetto che poi prosegue
Nella successiva quando vedono il nove e nome cognome minimo che è mia figlia
Cioè prende addirittura un'altra proporzione la cosa ti si aggrava la posizione pure a te in mezzo a tutto sto casino salto di passaggi inutili in mezzo a tutto sto casino tua infine tutta infilato mia figlia il che non va bene
Perché mia figlia innanzitutto è pulita lei seconda cosa non c'entra scusate un cazzotto e tutte le cose che fai tre perché non è che mia figlia prende la parte sulle sole che fai te
Però risulta socio dalla Società e terza fase avendo il mio cognome se c'è qualcosa di losco puntini puntini cioè la figlia sulle sole di Patitucci tutte le architetture che si può immaginare Patitucci non c'entra niente
è solo socia della società e non deve finire coinvolte in quella schifezza
Le truffe che fa Patitucci
Ed è questo lo spirito infatti con cui
Salvatore unicità porta la figlia
Dentro questa vicenda nel contesto lecito la parte pulita
Della vicenda con cui coinvolgerà figlia dico coinvolge la madre perché possano investire il loro patrimonio
Quello familiare con Patitucci in un'operazione che Rita conosce esclusivamente in termini nei termini che ci ha spiegato lei
Un buon investimento prima e una truffa dopo
C'è a parte che c'è una conversazione che dobbiamo soltanto parlare della letterina c'è una conversazione con la ricerca risparmio qui risparmio la lettura
Per accorciare i tempi in tempi ricatti mentre la pagina trecentododici dalla perizia evita il trentanove settantaquattro del due mila quattordici e poi quella con il padre vitto e quattro due due sei del due mila quattordici progressive cinquantotto novantanove
Questa è più un atto di quello che ci aspettavamo è matto proprio
Eh sono troppe le persone che truffa per esempio per qualcuno gli fa qualcosa
Che truffa
Allora in contrasto scusate qui gli intervistati sono intercettati a tappeto microfoni solo ovunque addirittura con captatio che si duplicano legno ambientali intercettano le telefonate e le telefonate intercettano quello che si dice un ambientalista otto fondi
Voi non troverete una singola conversazione in tutto questo contrasto Inquiry tecnicità anche messa su a parte solo anche soltanto dei dettagli ma so collaterali
Di quello che si definisce la quota illecita dell'operazione
Tanto è vero tanto è così
Che è lei stessa era come andarsene che il patrimonio che in lei
Ha fatto uscire ufficialmente deve rientrare con lo stesso canale ufficiale
E questa prestazioni importantissima parlano con il padre
A proposito del rientro del capitale
Dopo un colloquio che il padre avuto con Patitucci Rita non c'era in macchina non ha intercettazione ambientale sentita in macchina
Quarantadue quarantadue venticinque del due mila quattordici progressivo quarantatré settantaquattro Rita dice e che ha detto la causale papà
E Salvatore finanziamento soci rientro è finita restituzione finanziamento soci quella importante la causale che io ufficiale
Li abbiamo fatti uscire ufficiali da lì e rientrano nello stesso aggiungo io modo perché poi non si sa
E lo sapete perché ci tiene
Perché lo sa che se c'è qualcosa che non va dal punto di vista fiscale
è con lei e con la nonna
Che se la vanno a prendere
Anche se non c'è nulla che non vada
E quindi siamo lei alla carne
è la prova rappresentativa
Che diceva insomma
C'è una conversazione fra più importante
Evita e quarantadue ventisette De Sivo
Otto nove zero sei siamo al diciannove ottobre due mila quindici
Sono in macchina Rita la nonna e il padre
E il padre esce per una telefonata quindi siamo nel momento probabilmente di maggiore genuinità concepibile perché non solo è un'ambientale penso non è anche al telefono ma l'ambientale in cui sono sicure che il padre non le senta
Salvatore Licitra esce Erina atterrita incinta
Comunque non ai fini legali con o se la prendeva
Non è che con lui
Dal nome cioè non lo so recita sono nostri
E con lui con lui diceva no alla verità dice no
Ai fini legali no
Siamo noi che dobbiamo dare delle spiegazioni è intestato a noi
Qui
Nella fase prodromica l'acquisto del Lingotto
Sempre la folla risponde una frase che non so per interpellare l'erba secca non si morde la propria e Rita continua perché si preoccupa troppo non
Non fa bene che si preoccupa così tanto
Non c'era ragione filerà tutto rimane a zero Sirma risponde Rita non c'ha senso secondo lei perché tanto anche se ti vendi tutto poi come fai le transazioni uguale
Se nei vari risponderà no nel segno alla sopra sì ma devi fare la transazione l'anno ispanici ha paura che bloccano pure il conto del ristorante lei così mi rovina la vita metterò
Per ora si sta allarmando senza motivo
Continuità era e non è un motivo c'è Rita
Sì e lei vide la la la la nipote si come l'altra volta per i soldi di Luciano uguale non c'era il motivo la NASA sta proprio cercando
Più evoluti svantaggiate stagione poi non si capiscono e poi ecco
Rita
Sì ma sono soldi sani quelli donna
E lo so però risponde la donna sono tutti sani dice Rita
Sì sì ma no quello non lo possono vedere a lui centra centra Luís rinnovo medita edita diciamo capito nonna basava diciott'anni che non fa più niente vent'anni sono che non fa più niente
E intanto in tante Rita cioè pulito
E risponderanno è intanto
Cioè sono soldi Santi è pulito sono diciotto anni vent'anni che lo fa più nulla
Da quando è tornato infatti nel due mila sette
Esatto
Scusate nel novantasette quantomeno perché siamo nel due mila quattordici mila comica quindici quindi due mila cinque
Che novantacinque da quando è scappato qua andato via
E
Io questa conversazione l'avrei voluta tanto leggere
Dalla memoria del Pubblico ministero direttamente da qua perché questa contestazione c'è
E la memoria cioè e a pagina quattrocentodiciotto
Solo che ma guarda un po'
Si ferma giusto alla riga prima pure qua
Cioè alla riga prima di quando Rita comincia a dire sì ma sono tutti soldi sani quelli nonna sono tutti sani ho capito sono diciotto anni che non fa più niente cioè pulito
Ho
Niente gli sfugge sempre
Mannaggia perché poi ce n'è un'altra
Un'altra occasione in quei ritagli BA dice concetto che non riesco neanche quella legge le da letta e la memoria del Pubblico ministero
Perché guarda che la cita la conversazione la riporta in quella conversazione Rita leggo la perizia dice ma dai se ti beccano a vent'anni fa non so che gli facevi e invece noi ma soprattutto voi quando leggete questa memoria leggete Sam Mib beccava vent'anni fa
Che è la risposta che dà mi cita il padre la conversazione c'è ma si manca il punto cruciale il punto cruciale è che Rita sa una volta ancora in più che il padre è pulito da vent'anni
Spesso sa della vita del padre
è pulito da quando la conosce
E i soldi che hanno in famiglia sono tutti puliti
E allora scusate le indagini sulla provenienza dei soldi non l'hanno fatto
Le ricostruzioni dei flussi dalla difesa Bozzolo dei documenti buttati lì da cui non si capisce nulla
Però la conversazione più genuina possibile ma quella fra le due complici
Perché complici del riciclaggio di Salvatore in città e quella in cui emerge in modo esplicito tombale che perita in uscita tu qua ecco tutto pulito tutto lecito quella che bastava da sola
Per chiudere il processo quelle saltata
Niente
Da qui la richiesta assolutoria
Perché il fatto non costituisce reato con riferimento ai capisaldi e sette ma che poi verrà completata cerchi mi sembra naturalmente
Vengo invece
Al capo otto
Ora
Il capo otto
Quello che gli ottocento mila euro
In lingotti scrive ai temi sognanti
Rintracciato no
Questo al non è riciclaggio
Non è un riciclaggio nemmeno nella forma tentata
Non è un riciclaggio per tutta la prima fase cioè il passaggio giroconti Norda un conto all'altro per arrivare alla Banca Etruria
Ma non è un riciclaggio
Nemmeno nella fase che potremmo dire di sostituzione o di tentativo di sostituzione
Perché la sostituzione
è una condotta né tra
è una questione
Quindi
La sostituzione rilevanti ai fini del riciclaggio non è la condotta neutra sostituzione era condotta sostituzione legata alla ratio della norma cioè all'espressione di offensività che fa la clausola generale in modo da ostacolare il rintraccio della provenienza illecita
Nell'accesso
Quindi
Il problema è che la sostituzione non è una lecito vestizione questa sostituzione una compravendita non è una li cito l'iscrizione di un capita di un flusso cioè non è che ho fatto una falsa fatturazione e spiegare per dare una parvenza di illiceità
A questo movimento e la compravendita normalissima
Io do comperò i lingotti d'oro e qualunque circolazione avranno questi lingotti d'oro nel pianeta
Chiunque li acquista
Mi chiederà ma da dove vengono i lingotti d'Oro danni un po'il certificato che mi spiega dove hai acquistato questi lingotti d'oro salvo che lì metto su recato il mercato unire allora quello sarai riciclaggio ma quello sarà riciclaggio non i l'acquisto dei lingotti d'oro
Quindi per quanto mi riguarda qua di atti che sosta che si siano improntati a condotte dei Cettina rispetto alla provenienza dell'ANAS non c'è nulla questo fatto così scritto non sussiste
Non è tipico
Nemmeno nella forma del tentativo
Ci direte
Bene
Volete parlare di intento di nascondere la ressa cioè lingotti
Per trarre un profitto
Perché così nessuno medievale benissimo
è una ricettazione tentata che prescritta
E ho concluso se debbo riepilogare le richieste lo faccio mentre
Maria abbia già indicato tutte le richieste sono state fatte dall'avvocato
Sì poi le subordinate mamma presso le fate
Che si
Il povero Merluzzi e prego
Rinvio sarò rapidissimo perché il beneficio dell'ottima la discussione che ha fatto il collega Antonini che ha studiato il processo in lungo e largo lo ha seguito certamente più attentamente e di me
Ma io parto da da dove ha iniziato lo lo stesso avvocato Antonini c'ha se dobbiamo parlare della gente modello parliamo della tanto moderno a la persona perfetta che agisce in modo perfetto dopodiché non esisterà Gento modello in natura
Ci sono le debolezze ci sono le negligenze ci sono le mancanze le ignoranze
Le incapacità voi avete conosciuto Rita amici tra esattamente quella che avete visto seduta
Su quella sedia che balbettava emozionata e che non stava recitando una voi sì o la Di Natale stava esprimendo quello che era il suo vissuto rispetto ad un processo che ha visto una giovane donna che sembra un po'Alice nel paese delle meraviglie che poco ha capito di tutto ciò che gli Akron urlato addosso
Però Alice nel paese delle meraviglie in qualche modo hanno i difensori la possibilità di conserve ricostruito il suo patrimonio ce l'ha data perché c'ha indicato quali erano stati i conti correnti le banche i flussi che avevano accompagnato la sua vita da giovanissima con la morte del no no purtroppo anche della madre tutto l'excursus che ha visto la sua vita familiare appunto re
Istituire un ingente patrimonio
Da parte non di un tribunale che in quel momento era diventato un mercato ortofrutticolo ma un tribunale di Roma che ha ritenuto che il patrimonio della famiglia amici tra fosse un patrimonio legittimo immune
Dalla da commistioni con introiti criminali tanto da aver rigettando aver revocato va a misura di prevenzione ebbene non siamo riusciti a risalire al massimo fino agli anni due mila otto
Perché oltre quello le banche non ci danno come in trazione fatto Scott Origo però su quale non si può discutere che c'è una provvista nella Banca Popolare di Bergamo che risale al due mila undici e cioè allora ad anni di gran lunga antecedenti i fatti per cui stiamo discutendo oggi in in quest'aula
Ebbene sì quella provvista del due mila undici guarda caso può Prodi un milione quasi quattrocento mila euro che sono gli investimenti che poi vengono criticati est censurati ai capi sei sette otto della delle imputazioni se quelle provviste erano provviste illecite io potrei fermarmi qui
Perché intanto si può parlare di riciclaggio in quanto si abbia la certezza che la provvista iniziale investita sia una provvista che proviene da delitto e siccome qui ci si contestano
In via generale delitti di gioco d'azzardo
Scommesse clandestine tutto quello che volete la difesa nemici tra i media e degli altri imputati GA ampiamente dimostrata che non è corretta questa lettura ma comunque
Sono fatti che sono di gran lunga successivi a questo provvista
Questa il fatto storico che vede Alice nel paese delle nel delle meraviglie avere una proposta
Di investimento che arriva dal padre che poi dirà sì in tante conversazioni ha ragione il Pubblico ministero non è che a mistificare o la realtà è vero in tantissime governo in conversazioni il Nishi tra dice
I soldi miei soldi mi hai i soldi che gli ho dato io i soldi miei quando parla di questi investimenti con Patitucci
Benissimo però Nishi tra ha anche spiegato seduto in quest'aula e non ricordo non a me stesso perché stavo a casa non perdevo tempo non facevo perdere ricordo al tribunale
Che la dichiarazione dell'imputato fa parte delle fonti probatorie all'interno del processo penale cioè non è acqua fresca che scorre sotto un ponte
Le dichiarazioni dell'imputato devono essere tenuta in considerazione che ovviamente dovranno con costi tui l'oggetto di vaglio attento di approfondimento ma comunque le righe per le dichiarazioni Salvatore Licitra sono una delle fonti probatorie Gallo il tribunale dovrà tenere in considerazione
Nella formazione del suo libero convincimento bene Salvatore indicizzate detto più volte
Quando io dico soldi Mihai quando io parlo dei soldi nostri
è perché sono mia moglie e mia madre io sono l'unico uomo di famiglia
La mamma che è stata bravissima negli anni Amanda anche nella misura di prevenzione sarà stata depositata copiosissima documentazione in cui la nonna appena partita comprando un un gara un box
Ed è finita per costruire ville
Ha avuto in eredità
Compì scrive un cospicuo patrimonio da parte dirla del signor Spi so che aveva un cospicuo guardo il patrimonio
Vi è stata sequestrata da signore tribunale tanto perché la misura di prevenzione secondo il Pubblico ministero dovrebbe fare piena prova dei fatti alla signora in quanto è stata sequestrata una casa che ha ricevuto in donazione dal vecchietto a cui faceva da badante
E voi la dovesse utilizzare come prova di un patrimonio della signora in quanto a Francesca provento frutto di attività illecite
Comunque fatto è che lo il Salvatore DC tra sia difesa dicendo quando io dico soldi miei e perché sono io
Che in qualche modo aiuto
Consiglio e e
Accompagno
Mia moglie mia ma mia madre e mia figlia nell'investimento perché Patitucci non è che l'hanno conosciuta in quanto a Francesca britannici tra padri troupe Patitucci
Lo ha portato Salvatore Licitra e allora è ovvio che se è lui ad aver intrattenuto un rapporto ed è lui
L'unico solo lui lo poteva capire certamente non la nonna di vita e non Alice nel paese delle meraviglie qual era Hill oggetto dell'investimento sull'estero a un conga per il tramite di Patitucci
E quindi è ovvio che quando poi si creano dei problemi lui parli in prima persona
Ha fatto è che
Tutte le conversazioni viaggia lette
Quelle fondamentali l'avvocato Antonini in cui la DC Traina in quanta dicono
Questi sono tutti soldi sani son tutti soldi buoni son tutti i soldi veri e non c'entrano niente con il panorama dice perché quello che conta è il nome lui si chiamano incisa quando sento nel nome tutto fasullo d'altra parte in quanto c'è già passata
Che abbia paura così come ha paura Nishi tra che anche questo è stato utilizzato per dire dici la paura perché è consapevole
Della illecita del suo patrimonio ci son già passati proprio ci son passati proprio nell'anno mille novecentonovanta
Allorquando amici ed era stato sequestrato tutto alla in quanto era stato sequestrato tutto e la Rita bambina
Viveva a questo dramma di una famiglia che dalla mattina alla sera nonostante avesse un discreto patrimonio all'epoca già all'epoca
Si ritrovò senza nulla e quindi è chiaro che era in quanta invece io risponde a Rita che dice maniche ha paura perché tutta questa paura
Non non non ha nessun senso che lui si preoccupi così tanto perché è tutto legittimo e la mamma rispondessi lo so però
All'epoca era tutto legittimo ma ci son voluti quattro anni per riaverli indietro intanto siccome mi si chiamava ricicla hanno sequestrato il tutto
E allora
Il Medicare lei conversazioni in cui Salvatore dice
I soldi miei
Sta usando i soldi mi hai ci guadagna e non mi di ridà indietro è credibile quando dice io parlo al plurale al singolare ma perché mi faccio carico di quello che è un investimento di famiglia
Ma se pure
Una quota di quei soldi
Fossero di Salvatore Licitra
E non lo sono
Ma se pure lo fossero
L'operazione che viene fatta con Pan fashion per il tramite di
Patitucci è un'operazione di riciclaggio
Ora
E riciclaggio significa sostituzione di beni o valori o denaro
Al fine di non farne di ed Enti ficcare la provenienza illecita
E allora
Un'operazione che costituisce un'operazione di riciclaggio presuppone che io prenda un bel borsone pieno di denaro contante lo porti dentro un'azienda apparentemente lecita
Che abbia un'apparenza di legittimità perché ha un fatturato ha un suono AU ha una una un numero di dipendenti
Ad uno stabilimento della un'organizzazione dei beni strumentali
In cui verso questi borsoni
Che piano piano alimentano il patrimonio dell'azienda e poi l'azienda di utilizza per
Pagare merce che produce ricchezza e che quindi trasforma quei borsoni di denaro contante in provviste illecite perché provengono da un'attività commerciale che apparentemente legittima e nessuno saprà
Che quell'opera che quell'attività commerciali in realtà è finanziata attraverso un borsone pieno di denaro contante
Quello è il riciclaggio tipico
Poi esiste l'altro tipo di riciclaggio che io investo del denaro apparentemente lecito
Attraverso degli strumenti non leciti
E quindi le false fatturazioni ad esempio
Perché creano un ritorno in nero
E ciò che è uscito rientra questa volta però non più con un'origine legittima perché è un'origine illecita perché viene da un operazione per inesistente
E poi esiste riciclaggio che teoricamente
è quello che in qualche modo da quello che io leggo nel capo di imputazione a me hanno insegnato quando era un ragazzone
Ormai nel lontano mille novecentottantacinque quand'ero un giovane ragazzo che entrava in questo tribunale mi hanno insegnato che il primo punto di riferimento dell'avvocato penalista il capo di imputazione
Ora da questo capo di imputazione sembra
Emergere che l'operazione di riciclaggio rileverebbe dalla provvista iniziale che sarebbe quella del gioco d'azzardo di Salvatore Licitra
E abbiamo visto che non è così perché proviene dal primo conto corrente Banca Popolare di Bergamo con una provvista che nel due mila dodici nel dieci luglio del due mila dodici viene riversata
Nella conto corrente quanta Licitra Rita
E poi utilizzando un ulteriore modalità Sempre finalizzata al riciclaggio che è quello dell'investimento sull'estero per poi far rientrare i capitali dopo aver fatto l'investimento sull'estero
A cominciano col dire che
In modo da ostacolare né la provenienza illecita rispetto alla provvista che viene versata alla Pan fashion per il tramite dei conti correnti di Intesa San Paolo volati SG due mila dieci
Sempre di Patitucci
Cominciamo col dire che ha una provvista
Che alla luce del sole non è riciclata per nulla cioè quella una provvista che sta su un conto corrente quando arriva a Patitucci
Non arriva con un borsone pieno di denaro contante a Patitucci gli arriva con un bonifico bancario che è quanto di più trasparente possano esserci che non può certamente
Non può in alcun modo celare la provenienza di quel denaro perché proviene da un conto corrente e va su un conto corrente
Quindi certamente non è questa l'operazione di riciclaggio si dice l'operazione di riciclaggio è però quando si mandato un conga e poi si fa rientrare da un conga
Peccato che secondo l'accusa vedremo di qui a poco che in realtà non è corretta perché lo stesso Patitucci è stato costretto ad ammettere che ancora debitore
Nei confronti della famiglia Licitra di quattrocentocinquanta mila euro rispetto ai seicento mila che gli sono stati a suo tempo versati in quelle due tranche da dire quali peraltro parlerà meglio di me l'avvocato Moirano è di
Che assiste
Anche la signora in quanto
Se così fosse e cioè che il riciclaggio dipende dare di rientro dei capitali all'estero di chiedo scusate ma che ricicla Gioè cioè io faccio uscire dei soldi
Che per quanto riguarda questa difesa sono puliti per quanto gli ho detto finora Banca Popolare di Bergamo
Se pure fossero di origine non leggi non lecita
Arrivano da un conto corrente perfettamente tracciato quindi sono soldi che all'apparenza sono puliti
Limando ad un conto corrente pulito
Che li mandate con un bonifico a un congresso
E quindi non c'è riporto quei borsoni ce li manda con un bonifico internazionale rimanda a un congresso
E poi da un condono
Non li riporto con un bonifico secondo l'accusa perché dovrebbe essersi realizzato il riciclaggio come contestato agli ai capi sei e sette no
Vi riporto in nero
Cioè io qua faccio uscire dei soldi puliti da un conto corrente
Che vanno su un altro conto corrente in modo trasparente vanno a un tanga e da un conguaglio li riporto in Italia felice di aver reso sporcati felice di essere arrestato per riciclaggio
Perché tornano in contanti non ha più modo di giustificarli come sceglierò io quei contanti da dove arrivano da un Tonga beh vammi a dimostrare che a un conga
Tu c'avevi i soldi in contanti perché erano legittimi
Come li giustifico io i contanti che tornano da un congresso
Qual è l'operazione attraverso la quale sarebbero rientrati
Le false fatturazioni con la Slovenia
Un'altra costruzione che non ha trovato un riscontro oggettivo chiacchere
Ma se fossero tornati dalla Slovenia in contanti
Sarebbero Sparky anche quelli rispetta un'uscita che invece è legittima è lecita e trasparente
Allora ritorna il pregiudizio dell'accusa
In forza del quale
Siccome si fa un'operazione in cui la Nishi tra deve rientrare in possesso dei suoi denari perché Patitucci Piera truffati
Perché anche questa e non è che noi le intercettazioni azione Tribunale mi è capitato più volte i dirlo l'intercettazione telefonica ambientale
è la massima espansione della fonte probatoria l'accusa cioè non esiste ebbe è più d'una confessione
Perché è talmente inclusiva e talmente subdola nella rispetto alla vita delle persone che più della intercettazione ambientale telefonica l'accusa non può trovare per sostenere le sue tesi
Più di quello non è possibile è talmente inclusiva che non esiste altro mezzo
Così così efficace da certi punti di vista
E però poi quando si utilizzano le intercettazioni e si utilizzano i flussi bancari che sono prova non dimentichiamo che non dimentichiamoci che l'articolo centottantasette dice che sono prova i fatti che si riferiscono all'imputazione aree circostanti
Quindi la prova deve essere un fatto un fatto può essere anche la conversazione ma la conversazione sono tante volte sono anche parole al vento che si dicono Salvatore Licitra un'esuberante ne dice tante di cose pare quante di quelle sono effettivamente concrete è la stessa cosa Patitucci il fatto storico è quello che conta e il fatto storico e che Patitucci che racconta
E produce finti finti ordini rigidi bonifico perché emerge dalle intercettazioni chi di intercettazione ferisce di intercettazione perisce
E Patitucci sta truffando DC tra il mostro Licitra l'uomo che fa le estorsioni che che che commette omicidi e chi chi e quali si chissà quali saldi quali stragi Satana sconosce
A Pato tutta Patitucci e deruba quattrocentocinquanta mila euro della figlia della mamma non gli lascia un carrello
E Patitucci lo prende in giro perché gli porta alle alle di falsi ordini di bonifico
Per giustificare il fatto che quei soldi che dovevano essere investiti ad Hong Kong non sono ancora tornati e cosa ci fa Patitucci e anche questa la prova è un fatto non è che lo racconta Nishi tra per tutelarsi
Dall'ipotesi di riciclaggio che quella era un investimento che non è tornato ce lo dicono le carte perché i soldi che arrivano a Patitucci vengono polverizzati da Patitucci per pagare i propri creditori
Paga tutte aziende con cui ha a che fare con cui fa l'import export
Perché c'ha i container da sdoganare eh non sei soldi e per farlo e allora usa i soldi di Licitra Rita e in quanto a Francesca
Per pagare i propri debiti e continuare i suoi affari
Questo ha fatto Patitucci
Ed è credibile Salvatore Nishida quando gli iscritti quando vi dice che in qualche modo si è sentito responsabile quindi ha preso in carico il rapporto è l'operazione con Patitucci perché erano soldi di famiglia è credibile o no
Ma credibile sì
Perché che Patitucci abbia dello Società anche a un conga ce lo dice lo stesso pubblico ministero nella nei suoi accertamenti
Che Patitucci abbia delle società che sdogana nome Arce che arriva dai Paesi asiatici
Dove i costi di manodopera i costi di produzione sono un decimo di quelli che che il che sono in Europa ce lo raccontano le carte non ce lo raccontano le favolette o o le più easy elette e la sera di Natale davanti all'albero
Ce lo raccontano i fatti e le carte Patitucci ha un importante attività di import-export con i Paesi asiatici
E cosa sarà vinta quando il padre gli dice mettiamo i soldi in queste società e fa affari bonifici alla Pan fashion sacche Eva Confessions era una società di Patitucci
Patitucci dirà no non è vero io sono il direttore commerciale
Mi scuserà la difesa doti Tucci non ci crede nessuno perché lui ordina i bonifici da ordinava merce e e via dicendo cioè
La società è di Patitucci e Patitucci viene presentato e illustrato come un grande importatore esportatore di inerti
L'amicizia la sa che è un investimento in materiali plastici che costano quattro soldi in a Hong Kong perché è un porto franco comma
E che una volta importati in Italia quello che vale un euro qui ne vale cinque e quindi a un ottimo investimento il Pubblico ministero in qualche modo influenzato dal pregiudizio che arriva dalle indagini di polizia giudiziaria e dalla dallo schema tipico della dell'accusatore dice
è una cosa che non mi convince perché non ha nessun senso perché io non mando direttamente i soldi a un conga cioè perché Rita Nishida invece di mandare i soldi a un conga Lida Pan fashion e perché invece di riportarli da un conga
A al suo conto corrente intesa con Paolo devono ritornare davanti section per cui
Rita Nishi tra con i soldi che ha un conga ripaga rimanda Pan fashion e poi Ivan fashion paga Rita quindi Rita sta pagando se stessa che senso ha questo meccanismo è il meccanismo dell'import export
Che c'è una società che ha la concessione doganale in quel di Hong Kong
Ed è l'unica che può effettuare lei il convegno L'import export dall'estero perché è l'unica che c'ha la concessione demaniale anche in Italia non è che io se domani mattina mi invento di di importare cinquanta tonnellate di di di di bestiame o piuttosto che cento capi d'abbigliamento
Prendo vado in in Cina controllo cento mirava capi d'abbigliamento e dico adesso me di portata in Italia li porto io me li pago io me li sto grano io no non non si può fare per ripassare per una società accreditate da per cui la dogana sdogana quella merci attraverso le bolle dico al segna che hanno una provenienza che hanno un codice e che hanno una bolla doganale e via dicendo
Per cui Confessions manda i soldi a un cobra in una società che in modo trasparente peraltro perché non è che la vita va un Congar con la barca a vela Rita la un completo ad aprire il conto corrente prendendo un aereo
E concordando con Patitucci gli altri l'apertura di una conto corrente in quel di Hong Kong
Il tema è che Rita Licitra i soldi da parte fashion
In data a Fashion in modo trasparente Cindy arrivassero danno da Hong Kong come li giustifica quei soldi che rientrano da un conga quando lei il finanziamento soci
E il pagamento delle quote della Pan fashion la effettuato in Italia con due bonifici bancari l'uno a Cervini che era il titolare delle quote cedute e l'altro araba fashion una volta diventata socia come posta di finanziamento soci regolarmente iscritta in bilancio come fanno a tornare indietro direttamente da un combat per forza devono tornare indietro da parte fashion
Ed è quello che Rita
Che è Alice nel paese delle meraviglie ma un po'riesce a rendersi conto
Che comunque ha dato dei soldi con un bonifico a una società e siccome c'è qualcosa che non funziona perché questi soldi non tornano indietro perché non si sa che Patitucci saccheggiò abbia fatto
Perché loro non hanno ancora gli accertamenti la polizia giudiziaria ha trovato la polverizzazione coi pagamenti
E non hanno le intercettazioni da cui risulta che Patitucci dice a Cervini paga quell'assegno adesso arriva quell'altro lo paghiamo con questo questo lo saldo con quell'altro
Sanno che c'è qualcosa che non funziona e allora se c'è qualcosa che non funziona mi fido più poco di Patitucci
Questi soldi come sono usciti trasparenti trasparenti devono rientrare io l'ho fatto io ho fatto un bonifico e voglio un bonifico di ritorno
Ed è l'unico modo attraverso il quale io rientro in possesso su Intesa San Paolo di una somma che AN è uscita in modo trasparente e rientra in modo trasparente
Perché se io l'ho fatto uscire come finanziamento soci per Pan fashion non mi può farmi entrare come pagamento da un conga
Perché non ha più nessuna attinenza
E perché Pan fashion a sua volta non può giustificare l'eliminazione dal conto dell'Abi dal bilancio e dal conto economico della società
Del finanziamento soci che è stato ha scritto appostato in Bilancio chiede anche diventa un debito per l'azienda
Un debito che se non esiste più deve scomparire la Bilancio
Ed è più interesse farlo scomparire perché se non ritorni cifra dopo aver ricevuto i soldi a un conga possente richiedermi la restituzione del finanziamento soci quindi Italia
Quindi sono tutti e due i contraenti che hanno interesse ad avere una trasparenza nella restituzione del denaro
E la stessa cosa vale ovviamente
Per il capo sette
Per quel per sì per il capo sette perché abbiamo lo stesso identico metta il meccanismo solo che questa volta si tratta non della
Panciuto Pam fashion
Soltanto ma anche della
Chi SG due mila sempre di Patitucci
Siamo nello stesso identico meccanismo sono solo due operazioni che si susseguono una attacca dall'altra
Ma non abbiamo una diversità di meccanismo il meccanismo è sempre lo stesso si sanno investimento all'estero si guadagna molto
Ho bisogno di una società sul posto perché un conto è porto franco
Ho bisogno di una Pan fashion ma che fa import export
Ho bisogno di un imprenditore come Patitucci che questo sa fare nella vita
I soldi non rientrano
E si cerca in tutti i modi ancora una volta non vanno in barca a vela vanno con un regolare aereo
E si ragiona un conga per cercare in tutti i modi di recuperare questi soldi che per Ford dei quali per fortuna una parte
è rimasta su un conto corrente che ancora visibile da parte di Rita Licitra perché la
L'Atir
Di cui lei ha le credenziali
Oltre a vedere anche il totem per cercare di recuperare questi soldi che a questo punto sono fermi la
Perché in realtà il Patitucci anche quando gli ha portati là poi siccome aveva accumulato problemi nel suo import-export non l'ha potuto e più toccare
Perché li porterà esposto gli sia bloccato
E quindi lì sono rimasti bloccati soldi Theta tentano disperatamente di fargli tornare indietro circa tutta la vicenda del dell'albergo che si ipotizza possa e l'albergo a Fregene che si potesse dove si ipotizza porta in sé a essere una sorta di sequestro di persona no è che ancora una volta non ci si fida più ormai siamo al redde rationem questi soldi non rientrano
Ci mettiamo seduti
Tu che parli inglese tu che conosci la banca tu che sai che fai questo di mestiere e che la società di Hong Kong è una società che ti che che ti per tutti perché che ti appartiene
Tardivo a banche vedici farci arrivare i soldi però siamo tutti qua perché siccome i soldi arrivano a Pan fashion
E io le credenziali di Pan fashion non ce lo siamo tutti qua perché quando arrivano i soldi e lo dice
Ancora una volta in un'intercettazione nella intercettazione perché quando arrivano i soldi sul conto suo non ci devono stare neanche trenta seconde anche un minuto
Perché non si fida asili riportiamo qua poi quello che fallì polverizza come ha fatto l'altra volta
Che l'Avant fashion la presi e la utilizzati per pagare i suoi crea i suoi debiti e noi siamo rimasti senza i soldi in mano
E quindi
Si vuole che il Patitucci partecipi insieme a Cervini che nella che è l'amministratore quindi alle credenziali partecipi a questa operazione che da un conga tornato a Fashion e poi fashion
Manda a Rita amici tra perché così come sono usciti in modo trasparente
Devono rientrare in modo trasparente e questo non solo nella sua materialità ma anche da un punto di vista dell'elemento soggettivo sarebbe il dolo e latte materialità del reato di riciclaggio
Cioè l'uscita trasparente di denaro apparentemente facciamo finta che era illecito
L'uscita di denaro apparentemente lecito perché portato da un conto corrente ormai risalente agli anni addietro che esce in modo trasparente e Rieti e deve rientrare in modo trasparente è un'attività di riciclaggio
Se questo volete scrivere una sentenza fatelo ma non credo che la vostra conoscenza e la vostra preparazione vi consentirà di scrivere una cosa del genere una sentenza emanata nel mondo del popolo italiano
Sul capo otto che ha già illustrato avvocato Antonini sarò veramente rapido certamente non è il riciclaggio il trasferimento di denaro dal conto corrente di Intesa San Paolo a banche Etruria
Perché Richie
Baggio non è il trasferimento di denaro
Il riciclaggio è trasferire il denaro in modo da non potevo stalla da da ostacolare la provenienza
Proviene da un conto corrente intestato a in quanto a Francesca e Rita Licitra erba su un conto corrente intestato agguantata gesta e Rita inciderà ho preso dalla tasca destra della mia giacca il denaro che ho messo nella tasca sinistra della mia giacca quindi certamente non è riciclaggio
Chiedo di acquistare Oro
Non è che loro lo acquisto alla bancarella di piazza Navona loro lo acquisto in banca
Chiedo la banca dove ho portato denaro di acquistare con quel denaro
Paolo
E la banca che fa amici mi mi compra loro
E dice alla
Mondo intero comprese era la valutario della Banca d'Italia dovevano arrivare le operazioni sospette le Soos
Le segnalazioni l'erogazione sospetta non dico niente a nessuno li prendo ottocento mila Euro Dio di diodo che che faccio sparire
Se compra ora Banca scriverà ho comprato a loro per contro diritto amici tra e in quanto a Francesca per ottocento mila euro e rimane segnato tracciato
E nessuno potrà dire che quell'acquisto della loro è stato ostacolato in qualche modo visto che è stato comprato per il tramite una banca non sono andata al comprovarlo sotto casa sono andato a una banca Etruria
Come può essere riciclaggio questo nella sua materialità è escluso
Non c'è l'elemento materiale della fattispecie
Diciamo però attenzione e qui c'è un nuovo pregiudizio
Non è carino che uno compra ottocento mila euro di lingotti d'oro e quindi almeno ventiquattro chili d'oro
Eh lo so terra in giardino perché c'è una conversazione in cui Nishida dice
Mi sottrarrò in giardino se tutto va bene volare fra tre quattro anni li ritiriamo fuori e se no se ci segua il saluto in qualche modo faremo però almeno c'abbiamo qualche cosa con cui campare
E non è carino da parte mi diceva pensare questo era un po'maleducato
Pensare che non si debba rendere conto di dove si mette loro ma è reato
Cioè io sto ostacolando la provenienza di quel loro
Se anche me lo porto a casa
è il riciclaggio come lo spendo io quell'Oro
Vado in un supermercato a fare la spesa dedito alla cassa un un lingotto da un chilo d'oro che poi mi danno il resto e quindi mi diventa denaro contante
Qualcuno accetta loro
A chi lo vendo
Se un domani lo rivendono devo rendere sempre presso il un circuito bancario o col compra oro che però ha una licenza
Il comprò c'ha un registro di carico e scarico
E quando compra loro deve scrivere chi gliel'ha portato e se li portano un lingotto
Deve chiedere a chi porta il Lingotto o da dove arriva quel Lingotto
Manca la materialità
Del reato
Perché comunque quell'Oro ha sempre una sua provenienza
Ed è non è non è mai stata ostacolata la possibilità di cui la provenienza l'unico meccanismo della già accennato l'avvocato Antonini per cui trasformare quell'Oro in qualcosa di spendibile
Ma in modo illecito è venderlo a borsa nera
Vado
In un Paese straniero portandomi il Lingotto appresso e me lo vendo
Nel Paese straniero a qualche organizzazione che ha bisogno magari per il traffico d'armi o per la droga di avere denaro contante e quindi è disposta anche a comprarsi la ore allora in quel momento
Solo in quel momento che ci sarà tanto l'elemento psicologico quanto l'elemento materiale del reato di riciclaggio nel momento in cui io lo spendo in modo illegittimo
Così da trasformare quel Mengotto dolo in un altro bene del quale non si conosce l'esatta provenienza perché io l'ho occultato attraverso la vendita in nero a me pare che anche per
Questi profili quindi la Rita Licitra debba essere assolta da tutti i reati a lei ha scritti perché i fatti non sussistono comunque non costituiscono reato rapidissimo su una ipotesi che in Africa inevitabilmente una difesa
Accorta che ha nelle sue mani in qualche modo anche la possibilità
Della della vita di una persona
Perché dovete concedere le circostanze attenuanti generiche ardita Licitra
Perché dovete partire dal minimo della pena e don e non da una pena ben superiore al al suo minimo come quella richiesta dal Pubblico ministero
Scusate questo nota veramente tutta personale perché Rita amici tre Alice nel paese America
C'è Rita dicitura di tutti questi affari Rita ha deciso di tutti questi meccanismi di tutti questi soggetti non sappiamo nulla
Rita non sa nulla
Aveva anche un ristorante l'ha dovuto cedere perché da sola senza più l'aiuto del compagno non era in grado di gestire un ristorante
Perché Alice nel paese delle meraviglie
Perché a lei perché quando il padre è tornato aveva
Tredici anni
Perché sua madre morta quando lei era ancora molto giovane
Perché fino al due mila quindici
è stata una una persona totalmente incensurata perché dal due mila quindici a oggi sono passati dieci anni Heritage Licitra non ha avuto nulla a che fare con la giustizia pertanto in tutti i modi di darsi ad un'occupazione
Perché Rita amici tra di fronte a questo tribunale ha sostanzialmente se messa a piangere
E che per quanto possa sembrare norme
Il meccanismo in cui lei ci si è trovata
E che vede tanti imputati tanto imputazioni molti imputati ancora in in altri procedimenti connessi
La con quel mondo non c'entra nulla non c'entrava nulla non c'è neanche una scena fuori di Rita Licitra con questa gente
Come si possono negare le circostanze attenuanti generiche a a una giovane donna che da questo da questa storia uscita soltanto con le ossa rotte
E che non aveva non ha avuto alcun lucroso effettivo da tutto questo perché di radici tra che hanno tolto anche la casa oggi
Quell'unica casa in realtà era realtà era veramente sua ma nel meccanismo della prevenzione che sappiamo non essere la prova
Ex articolo centottantasette come quella del processo penale nel meccanismo della Provenza della prevenzione gli hanno sequestrato anche la casa
è uscita con le ossa rotte
Essendo soltanto colpevole
Di essere stata Alice nel paese delle meraviglie non si è fatta più più domande più di tanto può darsi farà Fava negligente sarà stata
Sufficientemente informata mano Marida certamente otto anni di carcere
Non discuto sulla transnazionalità perché sarebbe offensivo al Pubblico ministero realtà non l'ha toccata più di tanto
E però qui sarebbe reato transnazionale perché i soldi valgono corti portati a un Tonga ad un conga ma forse questo può valere
Ex articolo tre
Ma no ex articolo quattro cioè l'articolo tre che definisce reato transnazionale nel senso che
R. si considera transnazionale quando una parte dell'azione dell'omissione in in modo più o meno rilevante a commessa anche all'estero ma l'altro l'aggravante l'articolo quattro presuppone che il reato sia commesso
Attraverso la partecipazione
Di un gruppo criminale organizzato sedente in un altro Stato sono intervenute le Sezioni Unite su questo nel caso che ci occupa a un congresso sarà Patitucci e ci sono andati Rita deciderà Salvatore di
Francesca in guarda e la signora Richard
Per una volta e l'altro figlio con un'altra per solo perché parlavano inglese certamente queste persone non sono un gruppo organizzato straniero che partecipa al reato di riciclaggio io con questo concludo
Grazie avvocato io sospendere in mezz'ora verrà pranzo voi ci rivediamo alle tre
Riprendiamo discussione
Avvocato un'unità di crisi presidente io intervengono per la signora Francesca agguanta per lamiera quanto hanno Pierre in realtà avendo codifesa la collega forza per la signora in quanto a mi concentrerò principalmente sulla posizione di Raniero sulla e poi farò qualche accenno anche comunque la posizione era signora
Ora cerco ovviamente di non ripetere quanto è già stato anche brillantemente esposto dai colleghi che mi hanno preceduta però necessariamente devo riprendere un pochino rifila di quella che è una contestazione sostanzialmente a catena perché sappiamo che i capi contestati sud sei sette edotto della rubrica corporativa sono sostanzialmente l'uno la consecutio anche sotto un profilo temporale dell'altro
E allora per arrivare a parlare inevitabilmente della posizione del figlio della signora Chantal compagna di vita ormai da moltissimi anni di Salvatore Licitra devo necessariamente fare un rimessa
è stata io sono subentrato al questa difesa quando dibattimento era già in stato avanzato e quindi diciamo però ereditato l'attività che era già stata svolta che mi sono dovuta quindi mettere apparì con il lavoro
E dico subito che ovviamente ha utilizzato anch'io come struttura scrive People riepilogativa la memoria del pubblico ministero che ha diciamo ordinato e riordinato tutte le fonti di prova
Fonti di prova che sostanzialmente coincidono con le intercettazioni questo è un processo che basato presso che esclusivamente sul compendio intercettivo salvo qualche servizio di osservazione salvo qualche attività
Di accertamento che è stata poi dettagliata ma che non riguarda sicuramente le ipotesi di reato di cui ci occupiamo adesso
Ora per quanto concerne la posizione di Rita Nishi tra e di Francesca in quanta sono già stati messi in evidenza gli aspetti critici di quella che è l'impostazione accusatoria
Nella misura in cui nel capo di imputazione e questo è un denominatore comune di tutti i capi di imputazione di cui trattiamo viene dato per scontato che
I soldi o comunque le risorse economiche oggetto di queste imputazioni avessero una provenienza illecita
In particolare troviamo scritto nelle ditte un protettivo che queste risorse erano provenienti da attività delittuose commesse principalmente dal mio cifra Salvatore poi per quanto concerne il capo A sette
Anche da altri soggetti quali Zarbo Rosario
E mosaici Franco
E si scrive
Che queste attività illecita sarebbero consistite in associazione per delinquere raccolta rimessa abusiva di denaro per i Giochi illegali esercizio abusivo del gioco d'azzardo illeciti fiscali trasferimento fraudolento di beni e valori ed estorsione
Che sono proprio i capi di imputazione oggetto del tema decidendum ma di questo procedimento penale quindi partiamo da
Una struttura imputati IVA tali per cui si dovrebbe
Si sarebbe dovuto dimostrare che i soldi che poi sarebbero stati trasferiti con bonifici bancari
Attraverso le varie operazioni delle quali si è già ampiamente discusso fossero esattamente provenienti da i reati
Commessi nell'ambito di questo giudizio e non il reimpiego di proventi di precedenti reati già giudicati e già quindi definitivamente passati in giudicato
Questa è una precisazione che ovviamente rilevante perché come è stato fatto osservare
Tutti i fatti che hanno riguardato
Il l'excursus criminale la vita diciamo giudiziaria di Salvatori Nishi tra hanno trovato una composizione all'interno del procedimento di misure di prevenzione instaurato nell'anno mille novecento novantuno
Le condotte invece che sono indagate in questo giudizio
Sono condotte sostanzialmente coeve a queste ipotesi di reato che sarebbero state commesse
Tra il gennaio dell'anno due mila quattordici partendo dal capo sei
Fino a d'arrivare al marzo del due mila sedici che al capo sette il capo otto sarebbe una condotta intermedia perché possano essere tra il dicembre due mila quattordici e novembre due mila e quindici
E io ritengo che l'istruttoria dibattimentale non abbia assolutamente consentito di
Sostenere
Di ritenere provata
Mi la diciamo la responsabilità penale
Dei soggetti imputati per queste ipotesi accusatorie nella misura in cui ancora non abbiamo un giudizio sulla responsabilità penale di Licitra Salvatore Rispetto paté alle condotte che avrebbero
Costituito la provvista e li cita poi impiegata nelle varie operazioni finanziarie ed anzi
Abbiamo prova documentata di provenienza assolutamente illecita di tutti i fondi che sono stati poi trasferiti poni citati
Inviati e scambiati diciamo così tra i vari soggetti
E ne parlerò in maniera molto rapida facendo appunto riferimento all'accertamento della misura preventiva
Ora l'ipotesi chiede contestata nel capo sette dell'imputazione è una ipotesi che
Contiene in realtà io ritengo due distinti reati sotto un profilo ovviamente ipotetico di riciclaggio
Primo reato
è quello che viene elevato a carico di mici tra Rita
In quanto a Francesca Zarbo Rosario lisciare da champagne
Patitucci Luciano Cervini Patrizio e Caucci Massimo
Questo diciamo imputazioni infatti ha una imputazione composita perché il fatto delittuoso
Sarebbe consistito in un primo trasferimento di denaro dall'Italia verso l'estero
Poi una seconda fase
Che avrebbe visto un tentativo di far rientrare tra l'altro non dall'estero verso l'Italia ma con una operazione finanziaria estero su estero
Quanto era stato già trasferito in precedenza e tra le due condotte vi è un salto temporale di circa due anni
Ed infatti
Così come troviamo scritto l'imputazione e come è stato poi anche ricostruito nel corso dell'istruttoria per testi escussi testi di polizia giudiziaria
Il Patitucci
Avrebbe utilizzato i fondi che erano stati diciamo trasferiti da il conto congiunto di guanto Francesca e Rita lecita
Verso determinate società
Una volta fatta questo attività di trasferimento di fondi sarebbero iniziate una serie di operazioni volte a far rientrare gli stessi proventi
Ed allora
La mia per Partanna
è un soggetto che
Non avrebbe partecipato a nessuna delle fasi che appartengono al trasferimento dall'Italia verso l'estero
Sappiamo che il reato di riciclaggio è un reato consumazioni istantaneo sebbene a forma aperta mai a consumazione istantanea
Nell'esatto momento in cui questi fondi sono stati trasferiti dall'Italia verso on conga il reato sia perfezionato
Si è consumato ed è finito
E peraltro se vogliamo ricorrere
Alla prova controfattuale
Quand'anche non si fosse avuto poi il tentativo di far rientrare questi soldi impianto comunque sarebbe
Stato contestato ha scritto elevato
Ecco perché io ritengo che si tratti di due distinte ipotesi delittuose
Sebbene mi connesse un meglio collegate
Ma
Per sette entrambe nei loro elementi costitutivi
E peraltro per quanto concerne il secondo
Titolo di reato evincibile da quella che è l'ipotesi e l'impostazione accusatoria non avrebbero partecipato alle stesse persone che hanno partecipato invece alla prima fase diciamo così
Del trasferimento avendo visto quali attori solo ed esclusivamente Salvatori Nishi tra il quale non è imputabile per il delitto di riciclaggio perché sarebbe l'autore del reato presupposto e signora laniera
Cantanna
E nulla sposta al fatto rispetto a questa conclusione
La circostanza che per almeno tre volte vi sia stato un tentativo
Di far rientrare questi capitali in Italia prima dell'ultimo viaggio
Che si sarebbe avuto il ventisei febbraio del due mila e sedici con rientra in Italia il cinque marzo del due mila e sedici
E compiuto per l'appunto dall'ANIA e quant'altro in
Compagnia di Salvatore Licitra
I testi hanno ricostruito le intercettazioni telefoniche ed hanno quindi fornito la descrizione di questi tentativi che dicevamo si sono svuotati
Almeno in tre viaggi un primo viaggio sarebbe stato effettuato il tre di marzo comunque nel mese di marzo dell'anno due mila quattordici
Sono stati in questo caso verificati lire passeggeri sul volo verso un congas e quindi sappiamo
Essere stati identificati in Salvatore Licitra Rita Nishi tra e Luciano Patitucci
Abbiamo un secondo viaggio che è un viaggio
Che invece ha riguardato Sempre Patitucci Luciano Rita amici tra e Chantal Anna bresciano dal
E poi abbiamo per l'appunto il viaggio che
Viene effettuato nel mese di febbraio fine febbraio dell'anno due mila e sei dice con appunto dicevamo passeggeri
Quanta lamiere e Salvatore Licitra perché non sono collegati questi viaggi
Non sono collegati perché
Intanto
Nel primo viaggio noi non abbiamo assolutamente alcuna emergenza che possono essere estesa quale prova per il processo penale di un'attività
Effettivamente posta in essere volta al
Recupero al ritiro di queste somme
Abbiamo solo il dato del viaggio
Poi abbiamo un sito secondo viaggio che invece è preceduto da una serie di intercettazioni che lasciano intendere come si volesse tentare di recuperare questi soldi che erano stati affidati a un conto depositati su un conto dell'Hsbc di Hong Kong
E che peraltro vengono quantificati c'è una intercettazione che consente la quantificazione di queste somme nella misura di duecentoventinove mila cinquecento euro
Il teste di Maroni che è stato escusso all'udienza del nove settembre due mila e ventidue
Ha fatto riferimento a
Ha fatto riferimento a delle intercettazioni telefoniche che avrebbero rivelato le fasi prodromiche a questo viale a questo primo viaggio e io
Ovviamente salvo errori ed omissioni non ho rinvenuto la trascrizione nella perizia trascrittiva di questi progressivi del rito perché è stato indicato e che dovrebbe sostenere quindi la ricostruzione proposta dall'operante nel corso del dibattimento
E qui ritrova quello che Marco
Il secondo viaggio il teste sempre di Laroni siamo a pagina trentotto delle trascrizioni dell'udienza del nove settembre due mila ventidue assume
Avevano progettato di trasferire la somma di denaro da un conto su una banca spagnola
Qui sto dato sarebbe l'anello di congiunzione tra il primo blocco di azioni che io ritengo da solo basti a ritenere perfezionato il reato nella forma contestata e la seconda fase che ha coinvolto invece il signor lanieri
Il teste riferisce
Su una banca spagnola precisamente la Caixa che è il nome commerciale della Cassa di Risparmio di Barcellona ovvero laniera quant'ampie erra figlio di Chantal Richard
Ha aperto un conto corrente e in particolare aveva aperto un conto corrente presso la filiale della Caixa di Fuerteventura
Leggendo la trascrizione della deposizione del teste quindi viene da credere che questo conto corrente fosse stato appositamente aperto per lo scopo del trasferimento quindi del rientro dei capitali
Dall'estero peraltro non verso l'Italia ma perso all'estero ovvero la Spagna
Tuttavia a domanda del difensore
Veniva incalzato l'operante e questi ammetteva
Che non sapeva nulla in realtà di questo conto corrente appresso aperto presso la Caixa di Fuerteventura pagina sei centosei non sono neanche quando è stato acceso
Non so neanche la data
Altrettanto il teste Bernardo Ucci che è stato sentito prima
Il quattordici di maggio due mila e ventuno
Nel riferire di questi viaggi e di queste attività
Veniva invitato dal Presidente a riferire se fossero stati raccolti dei riscontri
E quindi se fossero stati acquisiti ad esempio gli estratti conto
E teste Bertucci rispondeva
Chiaramente essendo la banca spagnola no il tutto è avvenuto estero su estero
Però
Non può sfuggire e deve essere anzi evidenziato come talché righe prima alla precedente domanda del Pubblico ministero
Che veniva posta
Subito dopo il racconto sul primo infruttuoso tentativo di far rientrare in questi denari
Lo stesso Bernardo ci aveva così risposto
L'operazione non andò a buon fine perché praticamente la banca spagnola temendo che l'operazione non proveniva da un'attività lecita fu bloccata e praticamente i soldi non furono più accreditati su questa banca spagnola
E a quel punto il Pubblico ministero
Chiedeva ma questo conto a chi era riferito della banca spagnola è stato accertato e contraddicendo se stesso e contraddicendo la risposta data al Presidente bel Narducci aveva risposto sì il conto corrente è stato accertato
Ed era intestata al figlio di Chantal che era la mia contanti il quale aveva cinese un conto corrente di questa banca Tai Shan pagina cinquantadue delle trascrizioni del quattordici maggio due mila e ventuno
In realtà sappiamo bene che non è stata raccolta alcuna documentazione non solo gli estratti conto ma nessuna informazione sulla data di apertura
E sulle movimentazioni di questo conto aperto presso la filiale di Fuerte Ventura
Peraltro sempre teste Bernardo Ucci alla successiva udienza del sei di maggio due mila ventidue
Ha continuato a sostenere
Che avevano fatto accendere un conto corrente a Fuerteventura presso quella banca la Caixa temendo che l'operazione era di natura illecita praticamente aveva respinto il bonifico
Salvo poi ammettere alla richiesta di ulteriori informazioni su i motivi del rifiuto sull'accertamento di questo presunto rifiuto
Della banca esce
Chiaramente e sulla banca di Fuerteventura non abbiamo fatto l'accertamento
Sostenendo il riscontro e dalle intercettazioni telefoniche pagina ventisei
E allora
Presidente questo conto aperto presso la Banca Caixa appositamente per
Far rientrare questi soldi in occasione del secondo viaggio si dice
è trova una documentali smentita
Negli atti e nelle stesse intercettazioni che vengono richiamate quali fonte a sostegno della ricostruzione quindi dell'ipotesi accusatoria
Riprendendo la deposizione del teste Bernabé Ducci resa alla precedente udienza del quattordici maggio due mila e ventuno
Pagina cinquantadue della sua deposizione
Il teste aveva riferito esattamente quale fosse l'intercettazione di riferimento
Vari da spendere quanto da lui sostenuto dinanzi a questo tribunale ovvero l'ambientale del primo giugno due mila e quindici sono due ritta perché abbiamo sia l'ambientale che poi una intercettazione telefonica che viene registrata tra Patitucci e l'operatrice della banca di un comanda
Così si esprimeva Bernardo uccello udienza del quattordici maggio due mila ventuno
Siccome loro dovevano interagire con la banca dove erano accesi conti correnti delle società di Patitucci Luciano
Avevano necessità poi di effettuare dei bonifici verso una banca una banca spagnola un'agenzia di Fuerteventura la Caixa
Appunto ci sono state queste intercettazioni ambientali dove loro cercavano di effettuare il bonifico verso questa panca spagnola
Ma Presidente poiché la parola ovviamente di un pubblico ufficiale tanto più basse resa in un dibattimento dinanzi alla verità giudiziaria sotto peraltro la ovviamente Egitto Ima consacrazione del giuramento di rispondere a verità
Quando poi fa riferimento a un dato così circostanziato ovvero all'apertura di un conto corrente appositamente offerto presso una filiale estera intestato al figlio della convivente di Salvatore Licitra
E poi troviamo invece che dalla stessa intercettazione che dovrebbe essere riscontro a quanto dal teste affermato
Non sono non emerge quanto il teste ha detto ma
Si rivela una realtà del tutto diversa e difforme io ritengo che meriti ovviamente non solo di essere segnalata questa
Evidenza ma anche di svolgere le opportune riflessioni in merito
Ed allora
Nella intercettazione ambientale quella che sarebbe stata registrata durante la famosa riunione notturna presso gli uffici
Alla quale avrebbe partecipato oltre a appunto lo stesso Patitucci anche Rita Licitra
Che era l'intestataria poi del racconto
E ovviamente altre persone che erano vicini a Patitucci
Ne troviamo scritto
Chiaramente nella trascrizione che il beneficiario è italiano la banca eh italiana il conto è italiano e c'è anche il nome e il cognome del titolare del conto che non è
La mia quanta ieri
E peraltro devo anche riconoscere che lo stesso pubblico ministero nella memoria
Ha sottolineato questo passaggio
Perché rispetto
A questa
Intercettazione proviamo alla pagina al foglio centotrentotto cento no scusate trecentottantotto trecentottantanove della memoria
Che il codice Swift dettato dal Patitucci all'operatore corrispondeva a quello della banca intesa di Roma via Cassia numero novecento tredici
Con una indicazione dell'intestatario per conto
Ed ecco allora che la falsa rappresentazione ovviamente a
Inquinato
L'ipotesi accusatoria
E una fatta deflagrare
In maniera irrecuperabile
Perché il signor lamiere
Contano fino al mese di febbraio due mila e sedici è stato è rimasto e resterà totalmente estraneo
Non solo alle fasi prodromiche e quindi di attive organizzative ma a tutti di eventuali tentativi posti nursery per rientrare nel possesso di queste somme
Che peraltro
Non erano assolutamente di provenienza illecita
Ed allora
Abbiamo
Spiegato che risulta in maniera inequivoca pacifica dalle ambientali citate dal teste
Che l'operazione di bonifico non era riferibile
In qualità di
Beneficiario Anna l'imputato da me assistito
Come origina il sospetto del coinvolgimento di maniera Antonio
Origina da una attività di perquisizione
Che viene effettuata ai danni della signora Brescia Art
Chantal quando al rientro in Italia il sedici ottobre due mila e quindici veniva fermata presso l'aeroporto di Fiumicino
Abbiamo in atti
Prodotta dall'ufficio di procura l'annotazione
Che gli agenti hanno redatto all'esito di questa attività
E che ha portato a fotografare a fotografare dei documenti che erano in possesso della signora
La quale se non erro e e chiedo di correggermi se così fosse era già soggetto sottoposto ad indagini tanto che nei suoi confronti erano attimi le intercettazioni
E la quali quindi non avrebbe già mai potuto subire un'attività di perquisizione e men che mai di sequestro senza l'assistenza di un difensore di fiducia
Senza essere invitata ad avvalersi della facoltà di essere assistita da un difensore di fiducia non solo queste attività di ispezione
Con raccolta fotografica di documenti non mi risulta e anche qui vi chiedo di correggermi se sbaglio essere stata sottoposta convalida
Per cui abbiamo una produzione in atti di un'annotazione di servizio che già di per sé è un documento che non può transitare negli atti nel fascicolo del dibattimento proprio perché la prova orale deve
Essere diciamo la regina all'interno di un giudizio salvo il consenso delle parti e la difesa non lo ha prestato
Non solo quindi abbiamo la produzione di questa notazione ma abbiamo la produzione
Fotografi di quello che avrebbero raccolto senza documento però fotografato
Ebbene in questo documento fotografato per quello che evincibile
Si dovrebbe legge un bonifico non si sa se ordinato se soltanto compilato
Ma noi non abbiamo nessuna informazione
Partito dall'Hsbc
Con presunto beneficiario con TAN Pierre laniera
E allora presidente il fatto che vi sia stato ammettiamo per buono questo tentativo che sicuramente non andato a buon fine perché
Il teste sostiene che non sia andato a buon fine ma ce lo dice la logica che non andato a buon fine perché se dopo questo viaggio è stato necessario svolgerà un ulteriore viaggio va da sé che
Non era andato a buon fine tentativo
A meno che non fossero tornati a un pongo per un mero viaggio di piacere
Ma allora dicevo
Al di là della inutilizzabilità patologica di questo documento
Quand'anche
La mia per fosse stato indicato quale beneficiario di un bonifico senza aver partecipato neanche al viaggio nel corso del quale questo bonifico è stato ordinato
Senza aver avuto e senza aver ovviamente materialmente effettuato nulla ma neanche potenzialmente avuto la titolarità la legittimità per farlo perché il bonifico si riceve
Va da sé che
La circostanza sarebbe comunque sotto un profilo
Di valutazione
Penale totalmente irrilevante
Accade che sicuramente non viene non va a buon fine questo bonifico e che si renda necessario tornare per una terza volta
Ad un conga
Nel corso delle intercettazioni sappiamo che Patitucci ha parlato in inglese con l'operatore dell'Hsbc
E che era assolutamente indispensabile conoscere la lingua per poter
Validamente interloquire con l'ufficio bancario
E in verità lo ha detto anche il teste Bernardo uccide
Che ritengo vicini tra suggerisce al padre consiglia al padre in una intercettazione di far partecipare una persona che parli lingua inglese
Che Salvatore Licitra non parlasse inglese risulta da
Sbagliata intercettazioni lecito ma non c'è bisogno neanche di di rileggerle
Registrate sul ritta quattro cinque cinque sette del due mila quattordici i progressivi tre sette nove cinque tre sette nove sei in cui lui dice ma io non parlo inglese cioè me
Tu parli inglese Luciano preferendo se la Patitucci ma io come faccio
E sicuramente neanche il rito amici di tra
Parlava inglese
Scrive il Pubblico ministero nella memoria sostegno delle sue conclusioni
E sono alla ai fogli quattrocentoquattro quattrocentocinque quattrocentosei
Che ne Salvatore Licitra approfitta della presenza in Italia di lamiere quanta ampiezza per fargli fare delle telefonate in lingua inglese
E siamo al mese di dicembre due mila e quindici
In un'altra occasione Salvatore Licitra chiede alla rissa Arda di prendere accordi con una due soggetti dei quali viene fatto il nome conoscitori della lingua inglese
E conclude la stessa memoria
Che la mia contanti erra
Viene coinvolto quali conoscitore della lingua inglese
Abbiamo quindi plurimi elementi che convergono nel ritenere
Che questo ragazzo che non viveva in Italia non di guerra con la coppia Salvatori mi Citra Chantal Richard
Sia stato richiesto di prestare un ausilio
In qualità di traduttori
E anche per quanto concerne le intercettazioni riportate nei fogli con appena indicato dall'ufficio di procura devo evidenziare che manca la trascrizione peritale
Non sono state sicuramente trascritti i progressivi
Dieci centotrentuno dieci centotrentadue per fritto quattro due due sei del due mila quattordici così come non è stato trascritto il progressivo sessantadue del ricco settantasette quarantuno del due mila e quindici
Così come non è stato trascritto
Il progressivo settantuno di quest'ultimo Rita che ho citato
è stato chiesto ai testi escussi in giudizio
Se avessero svolto delle verifiche per l'appunto sulla
Presenza in Italia del la mia contano anche per comprendere il grado di conoscenza evidentemente di questo soggetto di quell'operazioni di cui stiamo trattando
E il teste Bernard Ducci ha risposto
All'epoca dei fatti viveva se non erro a Parigi o comunque all'estero
Il pubblico ministero si è comunque premurato di acquisire la verifica la grafica presso il Comune di Roma che è stata prodotta abbiamo l'interrogazione del tre maggio due mila e diciassette in effetti risulta in sedente residente in stato estero
Ed allora
Poiché
Non devo ovviamente segnare niente ma dovendo fare un riepilogo degli elementi per verificarne la corrispondenza con quella che è la fattispecie di reato disegnata dall'articolo seicentoquarantotto del codice penale
Io ritengo che non sia stata assolutamente raggiunta la prova ma neanche la soglia dell'ombra della prova
Di non ha condotta concorsuale del lamiera in modo da ostacolare la identificazione della provenienza illecita del denaro che era già da due anni depositato sul conto di un conga
Tutte le condotte che sono ascritte a i soggetti che avrebbero partecipato al trasferimento del denaro ma non sono estensibili in via né diretta né indiretta mi analogica al l'ANIA
Maniero è non a concorso ovviamente nel reato presupposto
Nei reati presuntamente presupposti
Non ha concorso nelle operazioni abbiamo detto di trasferimento non ha partecipato con i titolari dei conti a
Organizzare
Nulla non è mai stato intercettato se non abbiamo una intercettazione di lamiere tanta
Se non unica intercettazione che è stata trascritta che riguarda il giorno antecedente la partenza nell'ambito della quale vengono chiesti i documenti il passaporto per procedere al check-in on line questo è il massimo
Il massimo
Di quella che è la fonte probatorie regina di questo processo sia l'intercettazione raccolta carico di laniera
Il conto corrente abbiamo detto quella la caccia non è assolutamente dimostrato fosse stato aperto in concomitanza con queste operazioni
Ci si sorprende nel venire a sapere che non è stato possibile avere un'interlocuzione con una banca spagnola tra vere conto dell'apertura e quindi tra data di accensione
Di questo rapporto bancario
Nell'incertezza dobbiamo ovviamente ritornare a quella che è la prova logica che porta ad escludere la contestualità
Tant'è che abbiamo detto nel momento in cui viene fatto questo imperativo primo tentativo nel ottobre il secondo viaggio effettuato a fine febbraio
Sta a significare inevitabilmente la preesistenza del conto corrente comunque
Non abbiamo in atti e non abbiamo avuto dai testimoni alcun contributo dichiarativo utile a sostenere una conoscenza in capo al laniera non soltanto degli attività presuntamente illecite
Che avrebbero consentito la raccolta di questa provvista trasferita all'estero
Ma non abbiamo neanche la prova sempre sotto forma di
Intercettazione
Biella del sospetto in capo alla mia della ambiguità di questa operazione
La mia verrà entra a far parte della famiglia e Salvatore Licitra quando è solo un bambino e indire una vive nell'agio vive in una famiglia benestante
Si trasferisce all'estero per gli studi resta all'estero quindi non ha neanche quel contatto quotidiano che può
Lo dico sempre forma astratta può far presumere una conoscenza delle attività che vengono svolte all'interno della famiglia non ha rapporti con nessuno non c'è non abbiamo l'intercettazione
Neanche di confronto neanche però per chiedere un consiglio neanche per semplicemente una confidenza niente otto estraneo al perimetro degli affari familiari diciamo così
Oltre alle intercettazioni che peraltro sono state richiamate dal col dai colleghi che hanno che assistono Rita nitrati e che quindi lasciano comunque al di là delle ulteriori considerazioni
Prova certa della stessa convinzione da parte tra il De Amicis tra distare movimentando saldi Vissani soldi puliti con operazioni ufficiali
E allora
Presidente il
Giudizio di colpevolezza di penale responsabilità di lamiera si dovrebbe basare sostanzialmente su una equazioni di eguaglianza che in realtà nasconde un indebito automatismo tale per cui il trasferimento del denaro all'estero sarebbe un mezzo fraudolento il rientro del denaro dall'estero o il trasferimento da estrarre essere sarebbe un
Una mezzo fraudolento
Non può essere
è intervenuta anche ovviamente compiuti una sentenza ma la suprema corte
A sfatare questo assioma presuntivo che vuole la equiparazione tra capitali esteri e riciclaggio
La Cassazione faccio riferimento alla sentenza uno tre nove zero uno del due mila e sedici della seconda sezione a e spesso proprio la massima tale per cui non si può escludere a priori che i fondi di capitale costituiti all'estero possono Choir Bampo anche estere di provenienza liricità
E qui non soltanto non non esiste una
Prova logica che posto a sostenere questo assioma presuntivo ma esiste latte uova pratica della provenienza lecita di questi fondi
Abbiamo
In comune la posizione di
Francesca agguanta voglio molto rapidamente fare riferimento alle misure di prevenzione perché
Di quelle mi sono occupata e quindi o una conoscenza piena intanto dobbiamo dire che il giudizio prevenzione annesse svolto senza senza che la difesa abbia avuto la possibilità di produrre tutta la documentazione bancaria che è stata sviluppata solo successivamente alla definizione del giudizio dinanzi al Tribunale delle misure di prevenzione
E questo è un dato importantissimo
Secondo ha dato importantissimo le misure di prevenzione hanno sono la Bibbia ebbi non rispettano la presunzione costituzionale di non colpevolezza
Perché hanno presupposti diversi non sono una sanzione penale sono un ibrido amministrativo
E quindi non condividono le finalità di quello che è il giudizio penale
E non condividono soprattutto
Quello che deve essere il pilastro fondativo di ogni giudizio ovvero
Il superamento del oltre ogni ragionevole doppio
E non devo ricordare che questa formula questa locazione che entrata
Nel testo dell'articolo cinquecentotrentatré del Codice di rito come novellato
è imposto
E imposto come parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato
Una sentenza recente ma non troppo
Della seconda sezione della Suprema Corte la numero quattro otto tre due
Del sei dicembre due mila ventidue
Illumina questo concetto perché
I giudici hanno ritenuto opportuno evidenziare che al di là della icastica espressione
Oltre ogni ragionevole dubbio
Mutuata dal diritto anglosassone ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione
Di innocenza e la cultura della prova
Ed è la sua valutazione di cui è permeato il nostro sistema processuale
I giudici di legittimità hanno sottolineato come sia stato ribadito il principio già immanente nel nostro ordinamento costituzionale d'ordinario secondo cui
La condanna è possibile soltanto quando vi sia
La certezza processuale assoluta
Della responsabilità dell'imputato la domanda che pongo alla alle signorie vostre
La certezza processuale assoluta è stata sfiorata in questo giudizio nei confronti di lamiere quanta
Si potrebbe dire sì però lui ha accettato di essere beneficiario di questo bonifico comunque di questo trasferimento
E questa potrebbe essere una condotta indiziante
Ma per potersi trasformare in qualcosa di diverso da una mera ipotesi investigativa
Che per quanto possa legittimamente essere posta resta tale
è necessario dare la prova
Che
In capo al soggetto che mette a disposizione il proprio conto e quindi fornisce disponibilità a far transitare sul proprio conto dei proventi vi sia la conoscenza della provenienza illecita di questi proventi
E poi che abbiamo detto maniera cantanti compare in questo giudizio
All'impianto il giorno prima il giorno venticinque dice febbraio due mila sedici
Quindi sostanzialmente coincide con il viaggio che viene svolto ad un congresso
Non abbiamo nulla che possa essere speso per sostenere che egli potesse anche sulla vere
Il più pallido sospetto della
Opacità dell'operazione o della provenienza di questi denari
E peraltro dicevamo che nell'ambito del procedimento tre misure di prevenzione è stata fornita ampia prova della
Disponibilità lecita
Delle risorse economiche della famiglia amici tra parliamo di famiglia Nishi tra perché
Salvatore Licitra che viene sicuramente essere riconosciuto molto
Presente il gerente diciamo così
Negli affari di famiglia
Gravitando e
Restando molto vicino alla mamma
Quando la mamma ha iniziato
Le proprie iniziative
Da imprenditrice
Era il lontano anno mille novecentosessantanove
Se non erro Salvatore Licitra nato nel mille novecentocinquantasette quindi commi si vuole dire
Che
A dodici anni Salvatore unicità era già un Bossa affermato con capacità produttiva illecita
Oppure in maniera più seria
Si prende atto del fatto che sapientemente una donna di umile estrazione è riuscita nella scalata
è riuscita
Nell'intento di accrescere le risorse economiche familiari
Con una gestione di un patrimonio che ha portato ad avere delle risorse
Decisamente importanti
E chi ha beneficiato anche del matrimonio quindi del delle seconde nozze con signor Mario spesso al quale alla sua morte la resa la resa erede di quello che era suo sicuramente lecito patrimonio
Oppure mi si deve spiegare
Perché non dovrebbero avere rilevanza
Questi atti di disposizione patrimoniale che la corte di appello nel decreto di prevenzione con il quale venne restituito
Interamente il patrimonio mobiliare alla sta tutto quello che era stato sottoposto a un primo sequestro venne restituito la signora Francesca agguanta
Passando in rassegna
Le operazioni che sono state poste in essere partendo dalla questo del mille novecentosessantanove
Passando per quello del mille novecentosettantatré
Per quello del mille novecentottanta mille novecentottantuno mille novecentottantacinque e così via dicendo
Quando Salvatori comicità non solo era un fanciullo nera un soggetto assolutamente incensurato
Non mi si può dire che non ha rilevanza un risarcimento di ottocento mila euro
Non mi si può dire che non ha rilevanza
Lo svincolo e la riscossione di cinquecento mila euro
Di fondi di risparmio
Ma come si fa a fronte di questi numeri a sostenere
Chi è l'ANIA cantante
Così come la Rita Nishida potesse avere il sospetto di un una provenienza illecita di duecento ventinove mila euro
Abbiamo già provveduto a depositare la documentazione a sostegno di quanto abbiamo uno
Ovviamente sostenuto ma abbiamo sostenuto
Documenti alla mano
E quindi io veramente
Ritengo che l'istruttoria dibattimentale abbia
Escluso ogni profilo di responsabilità del mio assistito per il quale non posso
Che chiedere l'assoluzione peraltro
Laddove sì volesse accedere alla mia ipotesi ricostruttiva del fatto il reato andrebbe ascritto a suo carico nella forma tentata
Perché se è vero come io ritengo sia che il fatto attribuibile astrattamente al laniera quanta sia quello
Compiuto in una fase successiva alla già perfezionamento del primo
Della prima fase delle azioni ci troveremmo di fronte a un'ipotesi assolutamente tentata e certo non valgono quelle due misere intercettazioni registrate
Il cinque di marzo il dieci di marzo due mila e sedici al rientro di Salvatore Inici tra a sostenere che l'operazione sia andata a buon fine non solo perché non ci sono state non sono stati svolti accertamenti bancari e quindi servono nonna
L'interpretazione di una frase
Non solo perché non abbiamo una documentazione contabile non solo perché abbiamo delle intercettazioni successive che rivelino che esattamente quella cifra che si voleva spostare è rientrata ma perché
Il fatto che parlando con un amico Salvatore Licitra dica se si sono rientrato tutto bene tutto a posto mi sembra un po'pochino per ritenere che l'operazione sia appunto terminata
Così come si erano
Prefissi di fare il
In via ancora subordinata osservo il
L'acqua nel i distinguo sotto un profilo proprio di qualificazione giuridica tra reato di riciclaggio e quello di ricettazione nel reato di riciclaggio essendo proprio reato a forma libera abbiamo qualsiasi tipo di condotta
Possa aiutare a ostacolare la provenienza illecita del bene
E quindi anche condotte come quelle che vengono contestati di trasferimento di trasformazione di occultamento eccetera nella ricettazione invece c'è solo la ricezione chiunque riceve
E sarebbe proprio quello che sta nella fattispecie
Sarebbe accaduto laddove fosse accaduto
Per quanto concerne la posizione di la mia alta nei confronti dei quali quindi in estremo subordine chiederei
Questi il riconoscimento di un'ipotesi diversa senza voler considerare ancora un'ulteriore alternativa sotto un profilo di qualificazione giuridica qual è quello dell'articolo dodici quinquies perché in tutto ciò
Non è stato preso in considerazione ma ben potrebbe essere
Valutato come un trasferimento fraudolento di valori che proprio previsto dalla norma che ho citato di cui alla legge tre cinque sei del mille novecento novantadue
Velocissimamente per quanto riguarda Francesca quanta perché ovviamente ne parlerà diffusamente il collega
Voglio osservare che il capo otto quindi questo tentativo questa volta già contestato una forma tentata
Questo tentativo di riciclaggio che sarebbe consistito nell'acquisto di lingotti d'oro
E tiene scritto e viene sostenuto
Essere
Avvenuto attraverso la critica per il tentativo di
Di acquistare cioè io quando leggo il capo d'imputazione mi immagino che siano stati svolti degli accertamenti bancari che si sia acquisita una distinta di bonifico che si sia acquisito un contratto di acquisto che si sia acquisito qualcosa
E invece anche in questo caso noi abbiamo che l'ipotesi e sostenuta dalla interpretazioni di una intercettazione che tuttavia rivela al più un articolo centoquindici cioè degli atti preparatori
Di certo non si può dire
Sulla base delle intercettazioni che vengono riepilogate alla al foglio quattro uno quattro della memoria e pubblico ministero che il fatto che la signora Francesca quanta si trovasse diciannove ottobre due mila e quindici all'interno dell'autovettura FIAT cinquecento
Ok in data sedici ottobre due mila e quindici si sia portata
Presso la Banca Etruria insieme a Rita Nishi tra e ha Salvatore Licitra per l'apertura di un conto
Io ritengo che questo non possa essere inteso come elemento costitutivo e quindi come sentimento di un reato che un reato sì a forma aperta ma pur sempre vincolata nella sua
Concreti concretizzazione d'esternazione materiale
Il fatto di averi l'idea di fare un qualche cosa ma non
Avendo iniziato a farla esclude finanche tentativo punibile perché per aversi il tentativo comunque si deve avere una attività che mostri una concreta e anche avanzata progressione del delitto
E la sola apertura di un conto io ritengo che potendo essere destinata a una molteplicità di azioni peraltro assolutamente lecita il perché aprire un conto è lecito
Non consenta neanche di configurare ipotesi punibile sotto la forma per tentativo
Per tutte queste ragioni sono a chiedere la la soluzione per signor
Cantante Pierre laniera
Con le subordinate riqualificazioni a cui ho fatto riferimento mi associo alle considerazioni sulla
Impossibilità di contestare di ravvisare l'aggravante della transnazionalità
E ovviamente per
Quello che lo scrupolo difensivo chiedo
La concessione delle attenuanti generiche benefici di legge il minimo della pena
Grazie
Grazie avvocato chi vuole fare procuratore funzione cioè bene la signora Francesca in quanto c'era anche a corretti per per la mia strada derogare
Forse più veloce
Se ritiene non lo so ditemi voi grazie
Presidente possono prego il sedici aprile quando concludo col collega
E dall'ISI fenici concludere anche per però nel grazie banco avvocato sfogatoio
Presidente concludo
L'intervento in difesa di Franceschini Guantanamo fugando subito ogni dubbio anticipando già quella che la fase conclusiva del mio intervento quel che a modestissimo avviso di questo difensore il reato di cui al seicentoquarantotto bis non è ravvisabile nei fatti di causa
Ma non è ravvisabile in virtù di elementi concreti
Produzioni documentali che sono state fatte in tempi non sospetti da questa difesa prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale
Siamo riusciti a dimostrare attraverso una bellissima morì ama ricca di allegati
Ogni centesimo transitato sul conto contestato
Rita mi citerà in quarta Francesca e la natura più che illecita di tutti i denari custoditi in questo punto
Va da sé il presidente che
L'intera operazione coinvolge più persone quindi mi scuso però cercherò di essere il più breve possibile ma alcune operazioni di distinguo devono essere fatte
Devono essere fatte per quale motivazione
Per
Perché vedono coinvolte più persone ma fortunatamente
Ciò che
Attacca di più il caso in esame
Sono le sono l'esame il controesame di due soli operanti in realtà ce ne sarebbe anche un terzo ma non lo specifico
Inerente la signora in qualità sono le dichiarazioni del teste dell'operante Bernard Ducci ed evitare Rooney
Desumibile all'udienza del sei maggio ventidue del nove settembre ventidue
E cominciamo appunto per
Vedere la genesi di questa contestazione
Che cosa ci dicono i due operanti demandati a questo compito
Bel Narducci
Il conto corrente attenzionate realmente intestato alle due donne ma noi
Abbiamo desunto che i soldi fossero nella disponibilità di Salvatore Licitra
Beh sotto è David nasce l'ipotesi di però venti illeciti
Ma è stato appurato
Che non vi è alcuna firma alcuna possibilità di subentro
In questo conto corrente né è stata mai fatta alcuna operazione che di guardarsi in prima persona come diretto interessato il Licitra nel corso degli anni notti bene Presidente quando questo difensore ha insistito con entrambi gli operanti era per avere chiarezza
Sia
Visto che erano loro che si sono interessati di questo conto sia dalla dei primi passi in fase embrionale dall'apertura del conto quando è stato aperto
Qual era la quantità di denaro riversato su questo conto
Qual era la genesi derby denaro su questo conto e soprattutto qual erano le movimentazioni sospette che avrebbero potuto indurre gli operanti assimilare un a contestare mi scusi un simile castello accusatorio ebbene ci risponde
Non ci sono e questo però ce lo dice di Laroni all'udienza successiva
Che non ci sono
Movimenti strani non ci sono movimentazioni
Di forti somme di denaro ad eccezione
Dei due bonifici partiti per Cervini che per Patitucci
Bene
Chiarito questo punto
Che cosa avviene
Abbiamo chiesto ripetutamente
Quali fossero le convinzioni che potevano indurre gli operanti a sospettare l'illiceità
Di questi trasferimenti e di un eventuale tre ingresso delle somme di denaro in Italia
Ebbene
La prima risposta è stata quella che non sono stati fatti accertamenti bancari
Ne presso on Congo
Ne
Tanto meno presso la Slovenia dovrebbero Slovenia si intende il casino o meglio il conto corrente
Della signora glielo dico subito
Della Lo Savio Monica
Del suo compagno
Nardone Giovanni opera onorato
Ne in tal senso è stato fatto nulla
Allora il castello accusatorio presidente ormai lo sappiamo tutti quanti a memoria qual era
Centottanta mila era uno o euro partivano
Da un convegno per arrivare su in Slovenia sul conto di Rosario Monica Losavio Monica Sempre questa la ricostruzione degli operanti Lo Savio Monica trasferiva questi queste migliaia di euro presso il Casinò li commutata in finisce per poi gli averi soldi contanti e il lavoro era fatto perché sarebbero stati ripuliti
E da lì Nardone si sarebbe incaricato di portare il denaro
In Italia l'indirizzo di Salvatore mici tra la prova che si soldi questo stato riportato negli atti e detto in questa una che i soldi fossero tornate Salvatore Licitra sono delle intercettazioni telefoniche
Tra mi citerà e Nardone in cui nella prima si dice c'ho pensato io
Due
Le celle le cellule di riferimento dei due telefonini aggancia in una sera
La stessa cella che quella del Labaro che insiste su via della Giustiniana
Dove i due si danno appuntamento per mangiare qualcosa insieme bene
Il problema si pone
Si pone perché Presidente perché innanzitutto
è stata fatta la domanda specifica
Se
è stato mai fatta una per un controllo
E quindi una valutazione della documentazione bancaria
Solo un congruo per la partenza di questi centottanta mila euro e soprattutto sapere in quale conto corrente visto che si tratta di un bonifico
La risposta è stata estremamente ma laconica
Non abbiamo documentazione bancaria lo dicono loro
Quindi a parole sarebbero stati trasportati questi centottanta mila euro
Successivamente la provvista di centottanta mila euro
Era arrivata in Slovenia sul conto di Lo Savio Monica
Questo difensore ha chiesto bene allora avete fatto accertamenti sul conto di Rosario Monica per giungere a questa affermazione
Risposta forse anche
Irritante
Non abbiamo fatto alcun accertamento sul conto corrente di Rosario momenti
E allora presidente se
è un discorso documentale perché si giunge non ad ipotesi
Ma ad affermazioni concrete sono passati questi sono i passaggi questo è il risultato i soldi sono tornati in Italia nelle mani di Salvatore Licitra
Ora possiamo prestare tutti gli atti di fede possibili e immaginabili nei confronti dei pubblici ufficiali che sono venuti a dirci questo ma un minimo di riscontro presidente penso che sia doveroso
Al di fuori di questo non è stato fatto nulla
Anche sui trecentottanta mila euro di cui parlerò in seguito parliamo di pagina trenta delle trascrizioni del nove nove ventidue
Non abbiamo acquisito nulla
Bene Presidente allora
Il discorso base presidente senza dilungarci nei meandri di chissà che cosa è uno mi sembra
No no l'anzianità di servizio mi consenta questo termine di colleghi che mi hanno preceduto mi limito a mie trent'anni di professione
Ma il riciclaggio
Si annovera quando
Qualcuno
Cerca di per ripulire del denaro sporco e farlo diventare pulito
Qui mi sembra che allora la prima cosa che bisognerebbe fare nei confronti di tutti coloro che sono stati accusati di riciclaggio è una perizia psichiatrica
Perché prendiamo del denaro pulito
Per farlo eventualmente perché poi questo non avviene rientrare in Italia come denaro sporco
è un qualcosa di diabolico
Ma torniamo passo passo anche al la spiegazione
Del perché si arrivi a determinate conclusioni telefoniche
Ricorderà questo presidente dottor Luciani sicuramente meglio di me
Che in alcune ci sono delle telefonate molto chiaro oggetto di perizia quindi l'avete anche voi tra Nardone
E mi citerà
Il quale Nardone
Dice espressamente devo voglio fare un investimento qui posso aprire un'altra
Chiaramente necessità comunali sì guarda c'è la possibilità vicino al casino
Vieni in su che mi dai una mano letto di queste cose te ne intendi
Risposta di decidere beh mere intendo sono stata un po'nell'ambiente ma amico mio con donne e champagne non sbagli mai quindi c'era questa tant'è che Dini citerà
Sì ha avuto in vita
Ad andare in Slovenia trovare Nardone per valutare la possibilità di aiutarlo
Nel rendere funzionante e questo è un altro la telefonata ho risolto
Viene intesa non come degna conclusione di un passaggio logico e immediato tra i due
Inerente l'acquisizione di questo posto inerente l'attività da svolgersi no
Di Venezia viene visto con mi si consenta al termite malignità corpo non risolvo ho cambiato tutto io ma non c'è traccia di bonifici non c'è traccia di nulla non c'è traccia
Di un centesimo che sia transitato da un congresso in Slovenia
Sul conto
Della Lo Savio presso il casinò perché la ricostruzione sarebbe fantastica addirittura il cambio dei soldi in finisce presso il casino e io operanti a Roma faccio un accertamento presso il casino
C'era l'anima
Ormai come si dice a Roma sarebbero stati del gatto con questa accertamento
Ma niente di tutto questo però abbiamo la prova certa secondo loro che il fatto di agganciare le celle di riferimento di una sera per andare a mangiare qualcosa significa restituzione a Salvatore Licitra o meglio a ridare Licitra attraverso il papà di centottanta mila euro
Però non si sa nulla dell'incontro perché anche lui Serrano del gatto prima figuriamoci adesso che saliva con centottanta mila euro
Preso Tana niente di tutto questo
Ma andiamo avanti
Ci dicono ancora
Che
Il provviste di tutti i versamenti Billi
Della Slovenia di un convegno
Non sono state mai traccia
La illecita
Dei soldi
Non siamo noi ad attribuirle avvocato
Sono loro che lo dico
Presidente io ho perso qualche qualche diottria né rileggermi tutte le telefonate non ce n'è uno in cui i compartecipi chiamiamoli così
Di questa brutta vicenda
Dicono si sono soldi sporchi meno male che ci arrivavano ce li prendiamo puliti stendiamo il Ducato e buonanotte ai suonatori
Ma per di più Presidente
A fronte di questa contestazione o meglio l'Aba asse da cui si parla per questa contestazione
è la società Gekko
Beh la jackpot presidente ma non voglio addentrarmi in argomenti che saranno poi trattati dai miei clienti da altri colleghi chiedo scusa
Però è necessaria farla questa precisazione
La jackpot sin dalle sue origini
Ha sempre avuto un movimento monetario molto forte
La jackpot era arrivata a pagare fino a duecento cinquanta mila euro ogni quindici giorni per le tasse
Bene
Tutta la documentazione bancaria tutto ciò che erano gli incassi tutto ciò che erano le tasse tutto ciò che erano i pagamenti per il personale addirittura per la corrente elettrica
è stato tutto oggetto di sequestro
E mai sottolinea mai avuto alcuna reprimenda noi dall'Agenzia delle entrate nel dalla procura in ordine all'andamento della società
Quindi la jackpot che viene portata come lavatrici e madre
Si spegne
Pur
Vendo sottolineare che anche dopo l'arresto di Salvatore mi citerà per altro procedimento quella che era stata definita operazione Ampa
I fatturati gli introiti della società sono rimasti gli stessi
Questo è fondamentale sottolineare Presidente questo proprio per dimostrare che da una parte
La salubrità
Della società non incline a nessun gioco in nero o giochi proibiti
Perché perché di aver portato lui sul banco degli imputati come il deus ex ex deus ex machina di questo gioco nero maggio con e non c'è se i dividendi se gli incassi se le tasse sono rimasti sei uguali e noti bene deciderà stato arrestato nel due mila diciotto
Ma l'andamento commerciale della jackpot è rimasto sano
Ed è rimasto invariato anzi forsennato anche in crescendo
Ma al di là di questo
Devo essere sincero in cuor mio pensavo che le stesse dichiarazioni rese dagli operanti
Di Lavarone
E Bernardo Ucci inducessero il Pubblico ministero
Proprio perché ci dicono di non avere svolto nulla né sulla genesi del denaro sul conto in quaranta mi citerà Rita né su tutti quanti i presunti passaggi di denaro orco o in Congo e Slovenia
Lo salario Cassino Roma
Non c'è nulla di documentale e in cuor mio speravo
Che fosse lo stesso pubblico ministero a chiedere sotto questi capi di imputazione
La soluzione
Al contrario
Ci siamo trovati dinanzi ad una richiesta ex cinquecentosette di risentire tra gli altri
Beh Narducci dilatori
Per dirci cosa
Che le operazioni non le avevano fatte c'erano gettito
Che non c'è nulla di documentare
Che gli stessi
Se da una parte c'è stato mi scusi il termine lo dico in maniera data anche dalla stanchezza
Un po'uno scaricabarile non li ha fatti di Laroni no li ha fatti Narducci questa certamente in realtà abbiamo appurato voi come come non sono stati fatti
Dall'altra c'è questo vulnus questo grosso buco che altro fa turchi confermare che non vi siano appigli o quanto meno riscontri per poter giungere con serenità ad una sentenza di condanna addirittura Bernard giù Bernard Ducci
Ci dice
Sul bonifico inerenti centonovanta mila euro a società riconducibile a Patitucci
Non risultano rapporti commerciali me prima le do né dopo tra le donne quindi intese come i britannici tra e Francesca in quanto
Né prima né dopo il trasferimento di denaro
Ma
Quindi parliamo dei centottanta edite realtà ma come sono state acquisite le quote della Trump esce come non c'erano rapporti commerciali c'è un subentro come socio
Ma questo viene sottaciuto però fortunatamente
Ce lo vengono a spiegare
Abbiamo fotografato il momento dei bonifici
Bene
I due bonifici di uscita
Perché altri fra altre fotografie di bonifici non risultano agli atti in questa ora ne abbiamo dibattuto spesso Presidente e a lungo con gli operanti sia sotto forma di esame e di compresa
Però nessun altro bonifico è stato usando una loro terminologia fotografato in questo senso
Che poi come hanno spiegato i colleghi che mi hanno preceduto ci sia stato
Uno diciamo sfaldamento di tutto e che quindi si è dispersa questa dispersione del bonifico ad opera di Patitucci non è cosa che interessa a noi allo interessa dimostrare la lecita di questo capitale investito da Rita riciterà e soprattutto dimostrare come il resto
è un affastellamento di sogni ipotesi investigative
Ma che non hanno portato a nulla
Finiscono entrambi gli operanti
Una dirci apertamente
Uso proprio la loro terminologia
Di documentale non abbiamo niente avvocato questo glielo posso dare per certo mattina centotredici della delle trascrizioni
Dell'udienza del nove settembre ventidue
E allora presidente se ti documentale non abbiamo
Ma lo è difesa abbiamo provato il contrario
Che di documentale che stiamo parlando perché nei vostri atti l'abbiamo depositata come memoria prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale
Di cosa stiamo parlando
Mi sembra che stiamo parlando nel nulla
Ho quasi
In ordine
E mi accingo praticamente concludere perché mi sembra che siamo parlando continuando a parlare reiterare le stesse cose a vedere reiterare gli stessi argomenti con delle sfaccettature non dico diverse ma piano piano ognuno di un aggiungere qualcosa
Oggi ad esempio
I colleghi che mi hanno preceduto
Hanno
Fatto belle osserva osservazioni molto interessanti
Perché
Per quanto possa essere
Chiaramente non è paragonabile non sono paragonabili mezzi del singolo difensore con i mezzi della procura ma possibile Presidente che noi avvocati siamo riusciti
A trovare
I versamenti e le causali di ogni singolo versamento almeno dal due mila undici in pochi
Fatti certamente lontani
Da quelli che sono oggetto della vostra valutazione
E la procura degli operanti non ci siano riusciti
E parliamo di accertamenti non Italia su Italia ma a Roma su Roma
Questo non è stato possibile averlo
Io non starò qui a fare presidente non me ne voglia al dottor Luciano i perché sacche quanta stima o dico come persone della sua preparazione
Facendo una captatio benevolentiae nei vostri confronti dicendomi
Non ci Cascade non abboccare anche voi ma mi sembra Presidente che qui non si tratti di abboccare
Qui si tratta di dire si è così ho le prove che la Procura portata avanti degnamente ma per degnamente non nei confronti a livello personale degnamente intendo dire documentalmente
Le accuse che avevo mosso oppure se deve dire no forse confessa Chiotti dei difensori sono riusciti a dimostrare la totale estraneità dei loro assistiti e l'insussistenza del reato di riciclaggio
Ora io veramente ho concluso
Quando mi si dice
Su due bonifici
Più che far sparire i soldi
Volevano rendere l'ufficialità di Quist
Ma non sono già ufficiale
Si tratta di bonifici presidente
Soldi depositati in banca con delle causali di versamento che voi avviliti
Perché riguardano il conto Dean quanta Francesca dove ci stanno la maturazione dei titoli gli interessi le somme che sono entrate sopra e dobbiamo renderlo ufficiali perché non basta così e per renderlo ufficiale dobbiamo farle rientrare in Italia in nero o meglio questo è
Ma questo
Di operanti sono stati estremamente sinceri
Noi non abbiamo le prove avvocato ma questo era il progetto
Allora l'avviso
Questa qui si tratta soltanto di una congettura
Bene
Detto ciò Presidente non possiamo non
Menzionare che
Quando e questo forse ricorderà Presidente non nelle mie corde però onestamente mi era un pochino adirato nel corso degli della dell'ultima udienza inerente il dirla Ronie
Perché quando mi si viene a dire che ha fatto gli accertamenti sul conto corrente
Ma
Io non so neanche quando è stata aperto questo conto
Gli accertamenti sul conto
Saldo movimentazioni e provenienza dei soldi
Pagina centosette li ha fatti Bernard Ducci
E per Narducci che cosa ci dice
Noi abbiamo desunto
E allora non sono accertamenti è una presunzione
Ecco perché c'è alla fine qualcosa che non va
Tutto quello che ho riferito riguarda l'uscita del denaro Mannino la genesi dello stesso sì maresciallo anzi
Forse ricorderà la piccolo alterco non voluto quando io ero orde finora l'ho chiamato luogotenente però io sono un maresciallo chiedo scusa ma non sapevo né gradi
Ma quando si viene
A dire
Che
Ho visionato un conto ho studiato il conto ho visto quello che erano le movimentazioni forse per prima cosa guarderò quello che l'ammontare del denaro sul conto per poter dire passo passo cosa si è giunti come abbiamo fatto noi difensori
Ma quando mi si viene a dire io non so quanto c'era all'inizio
Non so quanta saldo finale
Non ci sono movimenti sospetti ma per cento c'è la somma di otto c'era anche la somma di ottocentootto mila euro che dovevano servire per l'acquisto di oro
Chapeau
Ma possiamo sapere le causali di versamento di questi soldi perché i soldi ce n'erano c'erano tanti
Si parla di un risarcimento
I soldi che venivano dalla signora Andreina Croci per un incidente stradale i soldi di spesso i soldi dalla maturazione dei titoli
Queste documentari la colossale del versamento c'è gli affitti che prendeva dai negozi ci dicevano
Le tensioni
Non ci hanno saputo dire neanche questo
E allora presidente perché arguire che si tratta
Di denaro sporco confluito su quel conto prima ci ha lavorato con la jackpot l'aggetto porto era posto come lavatrice quindi alzano il tiro andiamo sul personale
Mamma e figlia e fittiziamente
E sottolineo fittiziamente aprono un conto
Quindici anni prima dei fatti per cui oggi siamo qui davanti a voi
Mettendoci sopra Soldini spesso dell'assicurazione della maturazione di cento ore e quant'altro ma i soldi sono riconducibili a a Salvatore Licitra
Beh insomma
Mi sembra un po'azzardata come ipotesi
Io presidente penso che
Sotto questo profilo rifacendomi a quelli che sono poi
Le conclusioni a cui oggi a cui giungono gli stessi operanti addirittura si parla
Presidente di un che viene monitorato un incontro così ci viene detto tra undici tra e un De Benedictis ove questi gli consegnò una busta
Chiosa
Bene
Che cosa ripuliscono gli operanti
Che all'interno della busta dov'era centoventicinque mila
è la busta della spesa presidente perché anche su banconote da cinquecento sono duecentocinquanta banconote ove fossero da cinquecento euro ciascuno
Da misteriosamente
Immagini di quest'incontro un
Il mito Rato non ce ne sono sequestri in tal senso non ce ne sono non c'è nulla
Il singolo passaggio di una busta
E mi azzardo a dire ove mai ci sia stato
Comporta
Delle conclusioni che lasciano a dir poco basiti
Anche perché
La fonte su cui si basano loro la peculiarità su cui gli stessi si basano è questa la seguente espressione le fonti di prova
Sono una serie di accertamenti bancari
Se avessero avuto la compiacenza di dirci quali perché dal conto corrente in Italia nemici tra evita non ci dicono nulla sul conto corrente di un comma non hanno fatto accertamenti
Su quello
Di Rosalia Monica non avrà fatto accertamenti sul casinò non hanno fatto accertamenti
E che cosa dovevamo farlo quali sono questi accertamenti per dirci che ci sono stati questi due bonifici
Ma siamo liberi nel dirle bene sono stati fatti per un investimento
Chi è vita Licitra
Dietro la quale ma dove dietro la quale non è come
Fantasma ore rimanerne all'ombra giustamente c'è Salvatore mi citerà perché è il padre diritta ma il figlio di Francesca l'unico uomo di casa
E come padre lo comprendo perfettamente che abbia a cuore le sorti dell'investimento della figlia
Ma voi avete di più avete delle intercettazioni ambientali e telefoniche darà vita Licitra e Salvatore Licitra
Quando la figlia vede che il padre si Sperti campi per raggiungere Patitucci riavere questi soldi
E Salvatore dice alla figlia
Atteso il riempiono rientrare Sonic nuovi questo lo dice quando non sa
Di essere intercettato e tanto meno sa che ci sono delle ambientali dentro la macchina ma questo voi ce l'avete oggetto di perizia
E allora presidente sotto questo profilo io non penso che si possa parlare
Di
Non sono di consapevolezza
Ma di denaro sporco non si può parlare perché c'è non c'è prova contraria a quanto fornito dalla difesa sulla legittimità
Di questi averi e sulle loro bontà quindi di una lecita provenienza
Tant'e questo parlando ripeto ho dovuto allargare necessariamente il discorso perché riguarda un po'più persone questa contestazione
Ma l'attività svolta nel particolare da Franceschi quanta quale sarebbe stato
Ho come direbbero i creditori fornisce o zero
Quindi presidente però ciò nonostante e parliamo di una donna di ottantasei anni ripeto è del mille novecentotrentanove
Dalla procura sono stati richiesti
Ben otto anni di reclusione
Io ritengo che non ci siano gli estremi
Per la serenità
Che contraddice le vostre sentenze
Di giungere a una sentenza di colpevolezza
Direi ITA
Perché veda Presidente
Non mi piace fare
E ripeto usando una terminologia spicciola il lettino
Ma questo collegio se c'è da basso la Basturk
Però all'elasticità e la correttezza di valutare singolo singolarmente ogni singolo accadimento per giungere con serenità
Al bianco o almeno be'penso che in questo caso il bianco sia doveroso
Quindi insisto per così come già preannunciato dalla collega che mi ha proceduto preceduto ad una richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto
O perché il fatto non sussiste
In via meramente subordinata ma è dovere di dover presidente perché non ci dovrebbero essere questo subordinate ai sensi del secondo comma dell'articolo cinquecentotrenta
Vi ringrazio
Grazie avvocato allora le residue posizioni le trattiamo il sedici aprile va bene
Quando avevamo stabilito
Alle dieci va bene facciamo le prime comparizione rapidamente insomma le dieci possiamo iniziare delle residue
Per le residue posizioni e poi faremo un'altra udienza per sì
Scusi riporta un po'affreschi di forza lavoro diciamo siccome devo recuperare anche un po'di arretrato di discussioni presente
Vicissitudini mi avrebbero dovuto portare altrove invece diciamo sono qua tra voi hanno troppo confondiamo comminate opportuna Rometti Oria e quindi diciamo per una programmazione con il tribunale ha già una diciamo idea di quando sarà il successivo rinvio utero giugno
Ok va bene basta mi basta questo Presidente per per programmare io in maniera tranquilla diciamo i lavori abbiamo degli incroci di ufficio cinesi antilopi valga solo del lavoro degli altri era solo con la mia programmazione diciamo
Successivamente la nazionale sembra prevedere
Penso di sì l'ho visto prendere appunti attenta a mente
Replica
Bene conserva
Allora il sedici aprile
L'Occorsio l'abbiamo sperando che non ci siano problemi di compatibilità comunque Nola Occorsio ore dieci va bene l'udienza è tolta grazie grazie
Quindi