"La criminalità organizzata"

Affrontate dai relatori avranno questo taglio
Inizierà
Con la sua relazione il generale Giovanni Verdicchio
Capo del terzo reparto parto relazioni internazionali
Della di
Suo argomento
Sarà quello sulla lotta alla criminalità organizzata sul piano internazionale possibilità operative e competenza
Presento anche gli altri relatori siamo inattesa che venga il dottor Gherardo Colombo e
Parlerà successivamente
Etò dispiacere di presentare
Il dottor
Rossbach funzionario dell'Africa va a polizia giudiziaria e criminale tedesca
Il dottor fra Ronaldo ufficiale della Tracks financial brand
Per Customs and exercise servizio dogane fisse di sua Maestà
Il dottor senza Colombi ispettore di divisione della polizia giudiziario tre
Prego il un alle verifiche o di iniziare fondi la sua relazione tardi no no dice
Cercherò di articolare con la mia relazione e seguenti punti la dimensione internazionale della criminalità organizzata la tendenza in campo internazionale a considerare il crimine organizzato come con il termine generico di mafia come minacce di esclusiva origine italiana poi cercherò di illustrare quali sono
Le attuali forme internazionale di contrasto alla criminalità organizzata
Con particolare riferimento agli strumenti di assistenza internazionale tra gli organi giudiziari e di polizia la cooperazione internazionale la cooperazione a livello comunitario
E poi alcune considerazioni conclusiva
Negli ultimi decenni la criminalità organizzata ha raggiunto una nuova dimensione
Nel senso che da fenomeno circoscritto indeterminati strati della popolazione
E localizzato in precise aree geografiche ha ormai assunto un ruolo internazionale
Inoltre sotto il profilo strettamente economico lo sviluppo del mercato illegale mondiale riguardante soprattutto contrabbando armi droga ed informazione di carattere industriale
Oltre ad aver luogo a veri e propri conflitti sotterranei tra cosche per assicurarsi il domicilio intere aree di influenza favorisce anche una costante interconnessione tra i più importanti gruppi criminali
I quali avvalendosi della dimensione internazionale entro la quale solo inseriti riescono a moltiplicare la loro potenza aggressiva
L'espansione di questi mercati illegali ha influito profondamente sulla struttura delle nuove holding del crimine e sui loro rapporti con le più tradizionali forme di criminalità
Ne è derivato conseguentemente
Un accrescimento un'accelerazione del processo di identificazione della è lite criminale con le forze dell'accumulazione del mercato
Queste caratteristiche queste circostanze non si rilevano solo nel caso della mafia italiana
Ma anche nei confronti delle altre mafie del mondo con particolare riferimento a quella cinese debba ai principali raggruppamenti della mafia colombiana
Possiamo quindi dedurre che la criminalità organizzata dispone di immense somme di denaro che provengono da profitti di affari illegali e che accudiscono anche all'economia legale ha un'organizzazione capacissima e specialisti abili nel campo della finanza e dell'economia
Parte dai territori nazionali e si ramifica a livello internazionale
Finalizzando la propria azione anche alla creazione di relazioni diffuse allo scopo di acquisire potere sul territorio ed influenza politica
Ormai sono molti i paesi interessati seppure con Fenomenologia diverse all'esponenziale sviluppo dei propri territori di forme criminali organizzate egli è spesso corre impiego dei proventi illeciti nel cosiddetto mercato legale affondano le radici nel tessuto connettivo economico io ogni tipo di società acquistando come ho detto già prima potere sul territorio l'influenza politica
è indubbio infatti che l'economia mondiale sarà sempre più caratterizzata da sistemi finanziari aperti da una diffusione capillare dei servizi bancari parabancario da strumenti diversificati nella raccolta del risparmio e nell'erogazione del credito
Proprio in queste aree di investimento vulnerabili irrecuperabile la criminalità assimilabile ad una impresa multinazionale
Troverà allora sempre più fertile terreno dando luogo a comportamenti illeciti non evidenti e come tali estremamente pericolosi
Tale modus operandi già praticato dai gruppi organizzati anche asiatici prevede l'utilizzazione di vere
Di veri e propri qualcosa Mars del crimine
Il quale con la loro presenza all'interno di grossi gruppi imprenditoriali né destabilizzano ed inquinano le attività ed il circuito produttivo con immaginabili affetti sugli equilibri sociali industriali efficaci
Di massima
In ogni Paese ci sono gruppi di imprenditori para mafiosi che consentono il reinvestimento di capitali sporchi in attività legali favorendo interessi locali
Ciò nonostante in molti Paesi del mondo e ancora fortemente radicata la tendenza a limitare direzione della criminalità organizzata
Ed a considerarla come il termine generico di mafia come minaccia discussi IVA matrice italiana
Tale tendenza assiro ad oggi sostanzialmente condizionato lo sviluppo di attività di cooperative in quanto finalizzata essenzialmente a contrasto e alla ricerca dell'italianità del fenomeno
La tendenza a un'effettiva incidenza e dovuta ad una effettiva incidenza nel settore di alcuni malavitosi
Proveniente dal nostro Paese ed in contatto con parenti immigrati e componenti di alcune pericolose famiglie come con particolare riferimento a Cosa Nostra che già da tempo ha assunto un carattere internazionale
Ad una mancanza di una vera e propria dottrina giuridico informativa in campo internazionale capace di definire caratterizzare precisamente il fenomeno della criminalità organizzata soprattutto nelle sue ramificazioni internazionali
Ad un diffusissimo filone letterario cinematografico e televisivo sui fenomeni mafiosi di origine italiana ed interessanti varie parte del mondo e soprattutto il continente nordamericano
Ad una mancanza di una vera e propria capacità informativa di investigativa di alcune polizia di altri stati ovviamente sono escluse le polizie alle quali appartengono i colleghi qui presenti insomma però io ritengo dico queste cose perché presento che pongono in essere una errata impostazione metodologica dell'interpretazione dei fenomeni macro criminali con plessi che le induce spesso anche in buona fede
Ad attribuire né indiscriminatamente le cause ad una non sempre ben definita mafie italiane esportata
Operando in questo modo ogni sforzo dedicato alla ricerca di punti e momenti di aggregazione di nostri immigrati per considerarle gestirli poi come aree a rischio e di probabile germinazione criminale
Invece di individuare aree e fenomeni macro criminali per poi accorgersi eventualmente della partecipazione dei componenti italiani i quali spesso sono strumentalizzati da matrice riversa la conseguenza di tale impostazione e una visione parziale ed ampiamente lacunosa del sistema terminale mondiale
E la carenza di necessari provvedimenti di contrasto nei confronti di una vastissima gamma di abbellire l'apprezzato organizzazioni diverse venire che ormai operano con successo su tutto il teatro mondiale in stretta connessione con gruppi e bande locali
Da rilevare ancora che una simile impostazione può ritardare attenuare o addirittura impedire l'azione di contrasto nei confronto del crimine organizzato a livello internazionale
Proprio in quei punti e momenti dove il suo effetto e più devastante e l'individuazione dei procedimenti e dei responsabili e più difficile cioè nell'ultima fase nell'ultima fase del processo produttivo criminale possiamo dire
Infatti tale processo soprattutto a livello internazionale
Si può considerare articolato di massima in tre fasi
Della prima fase ci troviamo di fronte all'acquisizione di fondi attraverso reati Bari come rapine estorsioni furti contrabbando gioco d'azzardo sfruttamento della prostituzione eccetera cioè la criminalità tradizionale nella seconda fase abbiamo l'investimento di questi fondi nel torbido degli stupefacenti e delle armi che consente un enorme guadagno e la Costituzione quindi di notevoli capitali la terza fase e quella del riciclaggio del denaro e conseguente investimento attraverso prestanomi incensurati insospettabili in imprese di iniziative legali con particolare riferimento alle società finanziarie nonché imprese di costruzione grandi sistemi industriali commerciali
Nel corso di questa terza fase e l'altro dannosissima i sistemi nazionali legittimi si muovono ed operano intensamente personaggi riprese di altissima professionalità e capacità nel settore finanziario ed imprenditoriale
Che più inverosimili che appartengano nella maggior parte dei casi ai sistemi nazionali interessati e non a qualche lontana famiglie siciliano calabrese sui quali e difficilissimo svolge appropriate ed efficace indagini stante la complessità delle procedure e lavoro costante poi azione operativa in un contesto travalica ante Confidi normative e sistema di controllo nazionale
Nei confronti dei quali è presumibile che spesso ed almeno in certi Paese non si sviluppino neppure tutti gli sforzi investigativi necessari perché siamo sempre eccezione dei Paesi qui presente
Dato il rischio di compromettere eventuali strati imprenditoriali politici e finanziari legali con gravi danni all'immagine e dall'economia di quello Stato
Il contrasto alla criminalità organizzata internazionale che ripeto a dei soggetti importanti come cosa nostra italiana ed americana le Triadi giapponesi la li accusa già le Triadi cinesi mai accusa giapponesi cartelli colombiani la mafia russa
Deve essere pertanto attuato mediante la giusta focalizzazione e concentrazione degli sforzi a livello interstatale sia in campo preventivo che depressivo
Se così non fosse si vanificherebbe lo sforzo di quel paese come l'Italia che grazie a leggi avanzate concrete cercano di contrastare tale fenomeno incidendo anche nella cooperazione internazionale in materia
L'esperienza italiana porta ad affermare che la strada da percorrere e l'attacco alla ricchezza di provenienza illecita
Lo stesso giudice Falcone in più circostanze ha ribadito che occorre promuovere ed uniformare gli sforzi per confiscare le ricchezze di provenienza illecita
Perché sino a quando riorganizzazione avranno il potere economico che attualmente hanno tutti gli altri interventi di contrasto di tipo internazionale
Serviranno solo ad un tentativo precario di fronteggiare le varie emergenze criminali a non andranno mai alla radice solo
Adesso vediamo allora quali sono questi strumenti di assistenza internazionale tra organi giudiziari e di polizia
Ovviamente illustrò questi strumenti non rapidissima sintesi
Dopo la seguente dopo la seconda guerra mondiale le forme di collaborazione internazionale per la lotta alla criminalità hanno avuto un sensibile sviluppo il campo più proficuo è stato quello del diritto penale convenzionale europeo
Costituito dalle molteplici convenzioni nate dalla intensa attività del Consiglio d'Europa l'Europa e quello dell'estensione dell'ampio potenziamento del servizio Interpol
Tra le punte di collaborazione più significative sono da evidenziare la convenzione europea di estradizione e la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
L'estradizione come è noto consiste nella consegna da parte dello Stato di una persona che ivi si trova ad un altro Stato perché sia da questo giudicata e sottoposto all'esecuzione delle sanzioni finale essa come scopo primario di evitare che i delinquenti si sottraggano alle conseguenze dei loro atti riparando all'estero
La l'estradizione e processuale quando la consegna al luogo ai fini della sottoposizione a procedimento esecutiva quando la consegna al luogo al fine di far scontare una pena
L'estradizione sottostà particolari limiti attinenti a soggetto al reato cioè al tipo di reato e alla pena
Nella normativa nazionale alla quale faccio rinvio l'estradizione è disciplinata nel libro undicesimo titolo secondo del codice di procedura penale
Nel quadro della cooperazione internazionale ai fini stessi tradizionali va ricordato il trattato bilaterale Italia Stati Uniti il quale prevede che lo Stato richiedente può ottenere l'estradizione di un cittadino dello stato richiesto per reati di criminalità organizzata
Le convenzioni internazionali generali invece prevedono la possibilità di estradare solo le persone in possesso della cittadinanza dello Stato richiedente
La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il venti aprile nel novecentocinquantanove tratta della collaborazione giudiziaria e di chi in particolare della rogatoria internazionale
La procedura della rogatoria consiste nel compimento gli atti istruttori o nella trasmissione di corpi di reato di fascicoli o di documenti della parte richiesta
Secondo le forme previste dalla propria legislazione relativamente a procedimenti penali instaurati dalle autorità giudiziarie della parte della parte richiedente è prevista la possibilità di richiedere per testimonianza perizie o confronto la presenza sul territorio della parte richiedente anche di persone che trovarsi in stato di detenzione
Le normative interne la l'erogatore internazionale sono disciplinate dal libro undicesimo titolo terzo del codice di procedura penale
L'organo attive questi interessa molto nuovi ufficiali così cioè confidarsi posizione del futuro l'organo attivo di inoltre di una rogatoria all'estero può essere non soltanto il giudice cioè il giudice dell'indagine preliminare del dibattimento
Ma anche il Pubblico ministero nell'ambito delle attività di loro rispettiva competenza
Adesso diamo un rapido sguardo sull'organizzazione internazionale di polizia criminale quella più nota come Interpol
Ecco l'aggressore internazionale di polizia criminale è un organismo internazionale che ha raggiunto ormai i centocinquantotto Paesi membri
Ed è presente in tutti i continenti i suoi compiti istituzionali consistono il linea generale nel garantire ed accrescere l'assistenza reciproca la più ampia possibile tra le autorità di polizia criminale
Nel quadro delle leggi esistenti nei diversi paesi e nello spirito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Favorire e sviluppare ogni tipo di organismo capace di contribuire efficacemente alla prevenzione e dalla repressione dei reati di diritto comune diritto comune
Le sue attribuzioni si estrinsecano in pratica nell'assistenza agli organi di polizia che necessitano di contatti con organismi esterni attraverso i canali burocratici connessi al flusso informativo all'accreditamento presso i servizi esteri e nazionali
All'assistenza per l'estradizione le commissioni erogatori di cui abbiamo parlato prima
Il servizio Interpol italiano pur essendo una struttura della Polizia di Stato ospita ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza ed è articolato in tre divisioni e nove
Ho
Da quanto fin qui detto ed era già che una delle direttrici prioritarie da seguire per una efficace lotta alla criminalità organizzata ed in particolare ai traffici di droga e alle complesse manovre finanziarie
Collegate all'attività illecite e la collaborazione internazionali nell'attuale momento storico fortunatamente si assiste ad una progressiva presa di coscienza da parte degli stati più evoluti che combattere la criminalità organizzata costituisce uno degli scopi principali da perseguire in quanto la diffusione del fenomeno rischia di compromettere la convivenza civile e lo sviluppo di intere regioni o di Stati poiché queste organizzazioni criminali
Milano a consolidare ed ampliare il mercato dell'illecito foriera di enormi profitti e poi ad indagare il mercato legale avvalendosi oltre che del potere del danaro anche della forza intimità autrice che riescono ad esprimere
Occorre pertanto dar vita ad un sistema di norme internazionali che individuino e spezzino i complessi Circuiti attraverso cui operano le holding criminale e qui un moltiplicarsi di iniziative che specie nell'ultimo periodo tendono a sviluppare con incisività forme di collaborazione e di coordinamento a livello multilaterale e bilaterale
Allo scopo di affinare gli strumenti di assistenza internazionale tra organi giudiziari e di polizia
Il polo di attrazione prevalente di questi sforzi è rappresentato dal traffico illecito di sostanze stupefacenti
Intorno al quale notoriamente si sviluppano bare indotti criminali di rilevanza internazionale come il riciclaggio di proventi illeciti reati economici internazionali ed il traffico d'armi
Tra le organizzazioni impegnate a vario titolo nella individuazione di strumenti operativi assistenza
L'ONU ha sempre occupato una posizione trainante e di rilievo SICID rottura d'utero di esempio
Le conferenze internazionali a carattere quinquennale nelle quali si procede ad un bilancio della situazione mondiale delle tendenze degli orientamenti e delle comunità internazionali in merito alle priorità di intervento e di scelta di metodi di lotta alla criminalità
L'istituzione di speciali agenzie entrante con sede a Vienna le quali si prefiggono lo scopo di adeguare il ruolo delle Nazioni Unite
Nel settore del contrasto al crimine organizzato e si propongono di rappresentare la principale fonte mondiale l'informazione
Promuovendo l'applicazione dei trattati internazionali ed assistenti governi delle strategie nazionale
La cooperazione internazionale e assicurata inoltre delle sue linee essenziale essenziali dai trattati o convenzioni bilaterali e multilaterale
I trattati bilaterali stanno assumendo una importanza sempre maggiore
E vedono tra gli scopi perseguiti oltre alla lotta al terrorismo il contrasto alla pineta organizzata ed aspra fico della droga
Gli accordi sottoscritti dall'Italia attengono in linea di massima a fattor comune quasi sempre ai seguenti argomenti scambio di informazioni su gruppi terroristici criminali
Eventi e tecniche addestramento di agenti operativi aggiornamento sul attuali minacce e sulle tecniche e modalità per contrastarle scambio di esperienza in materia di sicurezza collaborazione penale
Talvolta questi accordi bilaterali da dettati da questione puramente politiche non raggiungono il risultato di Dario origine ad una effettiva e continua attività in operativo che vede insieme gli operativi di Paul gli operatori di polizia chiamati a contrastare il fenomeno sul terreno un esempio di accordo bilaterale e il trattato Italia Stati Uniti
Il sottoscritto nel mille novecentottantaquattro allo scopo di garantire uno scambio continuo di informazioni attinenti alle attività delittuose perpetrato dalla pineta organizzata o connessi al traffico di droga nei limiti dei rispettivi ordinamenti giuridici esteso anche in epoca successiva al terrorismo
Una collaborazione in sede preventiva ed repressiva
Per Luigi per rito aggiunge Vento degli obiettivi fissati dall'accordo sono stati costituiti un comitato presieduto dal ministro dell'Interno italiana e Stati Uniti e degli Stati Uniti
E due sottocomitati uno per la lotta alla fine da organizzata e alla droga e l'altro per il terrorismo
Lo scorso undici settembre mille novecentonovantatré come avete appreso dai giornali è stato firmato a Musco a Mosca
Un analogo accordo bilaterale di cooperazione tra l'Italia e la federazione russa in materia di lotta alla criminalità organizzata ed Altafini di sostanza stupefacente
I trattati multilaterali presuppongono invece un'azione sinergica
E consente una cooperazione soprattutto caratterizzata da continuità ci sono vari esempi di trattati multilaterali tra i più importanti vi sono il Comitato quadrangolare Italia Stati Uniti Francia Canada rivolta alla lotta alla droga ed all'individuazione della rotta di provenienza della droga dei paesi andini
E il Comitato trilaterale Italia Stati Uniti Spagna sempre per la lotta alla droga al terrorismo ed all'assistenza delle polizie dei paesi andini
Nel settore degli accordi multilaterali è particolarmente attiva la Comunità economica europea nel cui ambito operano diversi accordi in materia di sicurezza
I principali sono l'accordo di Schengen e la relativa convenzione
Che oltre a prevedere la realizzazione di una riga di libera circolazione delle persone e delle merci tra i Paesi membri
Hanno tracciato una serie di norme in materia di cooperazione delle forze di polizia tali norme riguardano soprattutto l'assistenza tra le forze di polizia
L'osservazione e l'inseguimento oltre confine
L'impiego di apparati per collegamenti diretti il distacco di funzionari di collegamento
E da considerare sicuramente positiva poiché andrà a vantaggio di una immediata cooperazione tra le forze di polizia e doganali la provvisione la previsione di un sistema informativo SIS
Che sarà formato da una ricca di banche dati nazionali Inter collegate tramite una banca dati centrale cioè si arriverà a questo che la nostra il nostro militare presente in servizio un valico di frontiera
Potrà mettersi a contatto con qualunque altro valico di frontiera del mondo per chiedere notizie in ordine ad un delle ad una determinata persona o ad un determinato episodio
Tale sistema prevederà lo scambio immediato di informazione
Un altro gruppo importante un altro gruppo di che di studio importanti in ambito comunitario e il gruppo Trevi
Che un organismo intergovernativo che tiene a riunioni periodiche a livello ministeriale e di funzionari per affrontare dal punto di vista politico ed operativo
Problemi di sicurezza generale legati alla lotta al terrorismo al traffico di droga al crimine organizzato e dalle altre forme criminale di particolare gravità
Nell'ambito di questa cooperazione cioè quella del progetto Trevi del gruppo Trevi nasce il progetto vedi tu Europol ecco la cosa molto importante questa che ha attirato soldi si possibili consensi politici
Il suo sviluppo si è concretizzato finora nella costituzione del primo nucleo embrionale edu cioè un'unità antidroga europea che ha particolari fabbriche poi dopo illustre devo nella decisione di istituire il gruppo ad hoc Europol in ambito Trevi nell'individuazione di tale organo quale strumento per attuare la cooperazione internazionale tra le forze di polizia
Non specializzazione del di Europol quale prima struttura di polizia comunitario proposi l'ufficio europeo di polizia
Quindi quale per la struttura di polizia comunitaria di Intelligence di prevenzione e di scambio di informazioni per la lotta contro il terrorismo il traffico illecito di droga ed altre forme gravi di criminalità organizzata
Tale luogo organismo funzionalmente con gli obiettivi dell'Unione dovrà rafforzare a livello europeo nei settori della giustizia e della polizia
La collaborazione al fine di evitare che l'eliminazione delle frontiere interne posta tra russi il minor sicurezza
Ottenere uno stretto coordinamento delle attività dei ministri dell'Interno e di grazia e giustizia specie nei settori della lotta alla criminalità organizzata e dal traffico di droga
Stabilire un processo di saldatura delle forme di cooperazione più abbiamo di quella forma di cooperazione informatica tra il gruppo Trevi e l'accordo di Schengen
Il progetto è in fase di avanzata realizzazione a secoli di un accordo fra il ministro dell'interno dei Paesi comunitari siglato il due giugno mille novecentonovantatré tale intesa prevede infatti il funzionamento di una unità antidroga europea
Quale gruppo non operativo per lo scambio e l'analisi di intelligenza in relazione al traffico illecito di droga e alle organizzazioni criminali
Coinvolte ed associati in attività di riciclaggio che riguardano due o più Stati mentre
Poi c'è anche il Trattato di Maastricht Ezio il quale tra l'altro si propone lo sviluppo di una più stretta cooperazione tra i Paesi comunitari nel settore della giustizia e degli affari interni
Ufficializzando l'euro pollo quale prima struttura di polizia comunitaria di intelligenza per i settori di intervento già in precedenza delineati
Di particolare interesse il Titolo sesto del trattato
Quello relativo alle disposizioni
Relativa alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni
Il quale individua tra l'altro la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo il traffico illecito di droga
Ed altre forme gravi di criminalità organizzata internazionale comprese inesatta un esperto di cooperazione doganale connessi con l'organizzazione a livello dell'Unione di un sistema di scambio di informazioni in serie B in seno ad un ufficio Europol
Il Trattato di Maastricht sancisce pertanto il passaggio della cooperazione da una fase strettamente informale preparatoria ad una fase finalmente istituzionale e rappresenta la tappa finale del lungo processo normativo del progetto Europol
La commissione parlamentare antimafia
Del Parlamento italiano ha recentemente fissato in un documento gli indirizzi politici
Ai quali dovrebbe ispirarsi la collaborazione internazionale e li ha così sintetizzato insomma questo attende infatti che una seria strategia di lotta alla criminalità organizzata
E di difesa degli altri principi democratici richiede un effettive sinergie a livello internazionale di indirizzi politici in campo internazionale devono essere diretti
A attenuare le differenze tra gli ordinamenti scongiurare forme di concorrenza basate sulla permissivi ITA cioè sull'adozione di discipline meno rigorose nell'azione di contrasto della criminalità
Promuovere la cooperazione e supera le barriere mediante la creazione di spazi giuridici e giudiziari comuni
Pregherei re sedi per incontri periodici multilaterali e costituire uffici di collegamento per la raccolta e lo smistamento di dati e notizie significative
Prestare assistenza e collaborazione ai Paesi meno attrezzati in via di sviluppo in argento eccetera perché adottino cautele il linea con quelle degli altri paesi
In verità una delle direttrice prioritarie seguito dall'Italia sul fronte della lotta alla criminalità organizzata è la collaborazione internazionale
Allo scopo di partecipare a strategie globali per il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata
L'Italia oltre a ratificare importanti contenzione come quella di Vienna del mille novecentottantotto in tema di droga e quella di Strasburgo dell'otto novembre novecento quando sul riciclaggio la legge recentissima del nove agosto mille novecentonovantatré nonché ad utilizzare il canale Interpol che collega oltre centocinquantotto stagnanti nel mondo
Ha instaurato numerose relazione bilaterale plurilaterale a partire dall'alba europeo dove la prospettiva di una lievitazione dell'offensiva della malavita legata all'abbattimento delle frontiere interne impone l'adozione di adeguate misure compensative
Come abbiamo già visto le principali forme di cooperazione sostenute
Attraverso le intese a livello internazionale riguardano peculiarmente lo scambio delle informazioni sulla criminalità organizzata in genere
L'attivazione dei rispettivi Circuiti di polizia interne di collaborazione sul piano operativo il trasferimento di un testimone da un paese all'altro la reciproca assistenza giudiziaria nell'intento di congelare confiscare i proventi di attività illecite
La formazione e l'assistenza delle forze di polizia e dei paesi di produzione e transito della droga
L'Italia è particolarmente interessata ad un sistema di tutela nazionale e logicamente comunitaria e pertanto ha offerto i massimi contributi nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro e più direttamente in quello tre
Come abbiamo già sottolineato quest'ultimo assume un significativo valore per le sue specifiche connotazioni di organismo deputato alla gestione coordinata e le iniziative in materia di lotta alla criminalità
Attraverso un intenso scambio dell'informazioni alimentato il riso spedito da una rete più ricca di ufficiale di collegamento
Nonché dal varando programma e due Europol che interagiranno con i competenti servizi dei paesi membri facendo leva su integrate banche dati per la lotta alla droga al riciclaggio del denaro sporco e dalla criminalità organizzata
Per la fase di attuazione del progetto Europol si è provveduto a distaccare a Strasburgo un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza per partecipare all'attività del proprio destino
Che dal primo settembre novecentonovantadue e impegnato nella fase esecutiva del programma varato in ambito premio
Il riferimento poi alla tendenza evolutiva dei traffici della criminalità organizzata nel settore della droga riveste un rilevante significato l'impegno assunto dal ministero dell'Interno con una serie di interventi che rappresento non sotto il profilo strutturale
La sintesi delle procedure di cooperazione filatura realizzate con i Paesi dell'Europa orientale
Dando vita sin dal mille novecentonovanta alla iniziativa denominata rotta balcanica allo scopo di concertare un'azione di contrasto ai traffici di droga che interessano la città appare l'azione italiana che ha finito per interessare anche altri paesi comunitari per assicurare un intervento coordinato che tenga conto anche dell'esperienza dell'Interpol sul piano dei nuovi programmi informativi
Ha trovato un momento di approfondimento ed ulteriore avanzata nel progetto
Nel corso della seconda conferenza ministeriale tenutosi a Roma il ventisei e ventisette maggio ultimo scorso
In particolare e questo non lo faccio soltanto per spirito di corpo attuale
La Direzione investigativa antimafia grazie alla sua articolata composizione può porre in essere i doni attività di analisi tramite il primo reparto attraverso un costante aggiornamento informativo Allo scopo di focalizzare le aree sociali e geografiche a rischio
Individuando preventivamente ed interpretando le germinazione dei fenomeni criminali in campo nazionale ed estero proiettare la sua azione di contrasto tramite il terzo reparto relazione internazionale ai fini investigativi
Non solo in campo nazionale ma anche in quello internazionale la Direzione investigativa antimafia ha infatti già svolto specifiche e mirate indagini in collaborazione con organismi di Paesi esteri
Attivato collegamenti info operativo con organismi similari vari paesi come il BKA tedesco Nancy si inglesi verso via statunitense la polizia federale canadese se
Per concludere riconosciuta la pericolosità che la criminalità organizzata
Esercita nell'ordinamento vivere dei singoli Stati e nel complesso delle loro relazioni economiche economico-sociali e auspicabile una pronta ed iniettate a reazione della comunità internazionale
Si deve pertanto mirare al rafforzamento della cooperazione internazionale che deve superare lo schema classico della cooperazione in campo penalistico
Infatti oltre a ricercare al di fuori del territorio nazionale le prove di un illecito di individuare l'autore assicurando alla giustizia
Vi sono altre finalità da perseguire nell'intento dell'intesa tra gli stati per la lotta contro questi fenomeni la prevenzione l'individuazione del prodotto e del profitto delle attività delittuose e dei patrimoni di dubbia origine sulla base poi dei risultati fin qui raggiunti e dei successi conseguiti grazie a forme strette di cooperazione e necessario rimuovere ogni difficoltà che eventualmente si potrebbe frapporre per effetto di ostacoli normativi complessità procedurali ed a volte decisioni politiche che sovente svuotano di contenuto pratico le dichiarazioni di principio
Nella convinzione che la criminalità organizzata Nunzia invincibile ritengo che per fronteggiarla bisognerebbe colpire la sua struttura piuttosto che il singolo reato
Inoltre la strada da percorrere in questa difficile lotta e soprattutto l'attacco frontale al potere economico illecitamente ottenuto
Attraverso l'individuazione di forme di progettazione e di azione operativa che sappiano porre alla loro base un'analisi complessiva dei fenomeni che si vogliono combattere insomma
La ricerca di mezze d'intervento coordinato ed il più possibile caratterizzato da unicità di ispirazione
L'esigenza che i poteri legali da contrapporre a quelli legali abbiano la stessa e velocità di spostamento sul territorio il superamento di diffidenza oggi lo sia statuale e corporative
Ringrazio il generale Verdicchio per la sola relazione con la quale particolare ha posto in luce quali strumenti quali possibilità
Operative vi siano sul piano internazionale per la collaborazione
Nella lotta contro la crisi crimine organizzato e quali iniziative quali prospettive vi siano per il futuro in questo campo
Il generale Verdicchio purtroppo non può fermarsi con noi fino al termine della giornata perché impegni di servizio lo richiamano
A Roma e allora io vorrei adesso in ricordo di questa sua partecipazione a questo seminario
Di studi ricordo di questo sua prima intervenuta tra noi a Bergamo lasciarli un ricordo di Bergamo dell'Accademia di Bergamo consegnandogli lo stemma araldico
Ma oltre
Il giudice ha
Dario chiedo scusa
A ritenersi
Evidentemente
Evidentemente il cattivo tempo
Sta creando dei problemi al dottor Colombo
Con un secco inesistenti sto avendo con ferme in questo senso comunque e in arrivo e allora io prego il primo dei rappresentanti di se gli organi collaterali estere il dottor verde cross basso
Funzionario Bernardette inizialmente del tk a
Io prendere la parola il dottor Rossbach ed è stato vicecapo degli uffici della di K
K uno ventiquattro K il ventiquattro tecniche di sicurezza e di impiego RG quindi indagini occulte pedinamenti venti ventidue indagini sul traffico di sostanze stupefacenti
Per entrato dalla Turchia e Paesi della rotta balcanica
Se grazie
Buongiorno a tutti
Primo voglio scusarmi che faccio il mio intervento nonni in italiano
Perché non sono ancora abbastanza sicuro che posso trasmettere alle difficoltà dell'organizzazione della polizia in Germania veramente lei e così io preferisco di tal in tedesco forse è un po'meglio raccontando la situazione
Allora il mio soggetto
Tell inizio sono le strutture
E i compiti del PK consente da lotta alla criminalità organizzata
E il punto di Sisto di collaborazione se nazionale e internazionale
Ho mette standby Hanzo fare estesa su un ex visti fesso a fare tendenza per iniziare inizialmente importante stabilire
Che
Grazie di abbatte attuali Saino con la polizia
A in Zarfati a insegnante fondersi Land Eerste messa contro la Cafasso è compito per le singole polizie regionali secondo la nostra Costituzione
Purtroppo
Tocci tantissimo
Vestì Haus presenze in bond aziendali ha inciso lei stia noi che in Germania ci sono sedici Regioni con dei cinque nuove Tino ostruzione
Yes punta Slam X attrezzisti Easter polizza Heinz Fuscagni che in e nichilista in ogni regione c'è
Un ministro dell'interno
Indire nascosta nel tristi fuochi Sextet incita il ipotesi cui direttamente cioè e insiste liste femmina polizza ed assillante Scremin Alan Rizzi cioè
Calante che sarebbe un ufficio direttamente sottoposto ad ogni al ministro Nasten'Landowska Mina lambrusco mandi in atto oggetti relativi inventiva Lieken femmina nettezza sceglie appunto dopodiché giungono vi sono sottoposti i singoli funzionari competenti dei singoli settori consenso dice il sesto a das Anna Oxa e non vestiti Shots polizza & sessioni famiglie tre polizza c'è una suddivisione in polizia di sicurezza
Unitamente uniformiamo uniformata
Con CNEN attualizzare e una polizia criminale
Diesel breve Fascetti inserisce questi funzionari si occupano mezza idea Straf Fauré con Honda alle indiscrezioni business ammette un Sandonà il perseguimento degli illeciti e mostra devastata ambascia secondo appunto l'amministrazione dello Stato
Il su ditte Sang contestualizzando decidesse Grisetti is da strapaese spunti sta presenza si sta se sono alcuni relativamente a questo esiste una
Un codice regionale per il perseguimento di questi illeciti
Perché eh sì grazie federale
Indica stati assunti cedendo Bataille stia Coffa Aprea speciale scontò la consacrò Oscar per la difesa dei dei compiti offre scadenza del della sicurezza e l'ordine pubblico
Chi era presente di grazie Serena fiuta slancio spezzini fece altro chiede sponda Islanda fatta in alcune sprizza che se Squire leggi relative quindi la sicurezza e l'ordine pubblico sono specifiche per ogni regione ogni Regione Sarda suo il suo Regolamento
Che meste Indie pari che non le chiromanti teso punta ciclici auto sollecita un disabile senza ci sono anche notevoli differenze tra queste regolamentazioni regionali
Al sedile splatter insomma no fa in mare di è nata all'Est polizza Apa ex zaffate Anders Bondo Islanda stende Ponzo protetto eccetera quindi in generale compito da polizia regionale perseguire questi cresciuti German
Stesse inchieste a sponde Scremin Alampi mi dice Andriola panel Zonda fondi per questo il BKA per quale quale io appartengo una struttura una forma molto particolare
Sì Neerwinden Bonde scrivendo shorts stia anziché Bonds polizza in Deutschland l'unica polizia federale in Germania accanto a quella la difesa delle frontiere
Dice Avano fa ossia l'ambiente Hilu entrai nel farla ISPA mettendo FBI Ausanio ricca e come adesso vi spiegherò solamente parzialmente affiancabili a l'FBI americana
Trasponder Scremin Alan Ford e in via non sembra a non fermarsi dodici ai spezie adesso Wonders Zezza
Piccolo in Belgio contro Fantis su un ex bambola simpatica qua venne istituito presso la legge speciale nel mille novecentocinquantuno e la sua sede fu inizialmente ad Amburgo
Egli ha non sono sbagliando se commende indecisi vicino per le anche società e vorrei esterna vista iniziali nel mille duecentocinquantadue venne spostata las la sede a Wiesbaden
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Ispettore Zhou NextGen uguale di Feller fornisce vero antieuropeismo sancire con i casi di al terrorismo
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Con
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I ricercatori segnalati a livello internazionale
Tecnica propone
Ricercati attorno
A suo
Degli uomini sotto copertura a livello internazionale
Con sia fiuta sconnessa Mira Lanza Zac fortezza e questa la presenza attualmente della BKA
Insomma ce lo step by step riservando il leone mi fa ben non spande infine il l'ambito nel quale io lavoro che quell'appunto del contatto con i funzionari
Da sponde staminale Anthrax sai FIAT se fate non stante Anzani anzi il PK attualmente quaranta funzionale di collegamento in ventiquattro sia infanzia Glenda infanzia citando ventiquattro regioni e in ventotto uffici
Teste apponga viste Bavaresi fosche sbandò canizie texani una ricchezza punto difficile riguarda il futuro del traffico di stupefacenti
Danni ma occupate non sparante fiaba chiamata contanti terrorismo sforzi anziano ma ci sono anche i funzionari che si occupano del attività generale punto imprese stima terrorismo e per il terrorismo
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Come già detto nell'ambito di azione antidroga
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Poste Italiane storia collega Miceli alzate non sbandate di via sì in Italia c'è il collega Miceli
Ogni a dai dall'Italia se il collega Miceli che appunto ottimi contatti con Maria testuale atto anca ciò offrirà che narra la lista Sama pazzi farmi metà in Capitanata carabiniere il
Degennaro Brancaccio con un capitano dei carabinieri per Conte quale lavoro comune
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E nel mio padre
Nei rispettivi
Ambiti e se è sana in housewife Songs in handbike ostacolo opaco età sì c'è un'altra sontuoso troppo Nana settimo comma sia per il futuro sparse per il futuro estremista una
Ingrandimento un'apertura per quanto riguarda invece il costato al comune condensa
Dove zoo Enti facilitando il pubblico dei mari Inzaghi Antonione
Sì così nelle per quanto riguarda le Repubbliche della ex Unione Sovietica come egli non può calare in Romania Bulgaria Palizzi ex e stanco lì che fascia o onta fax anch'
Queste per adesso attualmente c'è un po'legato a lascia o a Praga
Nevi Disney fave non sbanda che gestiva questi funzionale di collegamento c'è anche House citato a un sconta ospite non se ne fa ci sono anche sezioni di aiuto e di nostro tutt'oggi punti contenuti
Ho finito offre si una sezione c'è un tecnico che si occupa della previsto dell'equipaggiamento
Chiesta a ingegneri SETAF consenso Aion tema anche a pranzo sì qui la spesa previste cinque unione di Marco di marchi all'anno
Insomma ex su dei nostri contesti Emas
Procediamo e qua
Questa è la fine ringrazio per l'attenzione e spiegavo che io ho potuto spiegava perché ho fatto questo discorso non in italiano ma in in tedesco perché il sembra veramente abbastanza complicata
Usuali la situazione qui in Italia perché anche questo è un soggetto molto molto complicato per metà prendere per la collaborazione
Nonostante la ringrazio molto per l'opportunità di fare questo intervento quindi e se ci sono domande se c'era ne esercitava di collaborazione
Io mi trovo al viceversa con il mio ufficio lì mi sento bene qui in Italia
Grazie per tutto
Reale adesso sono io che ringrazio edile dottor Grosso pericolo chiaro il quadro che ci ha tracciato sulla
Organizzazione della Solar Bud e la polizia giudiziaria criminale tedesca
Sui compiti sulle funzioni che questo organismo ha in ambito nazionale ed internazionale e dei collegamenti sui collegamenti che spesso a con gli altri organi collaterali delle altre nazioni quindi anche con vita la ringrazio molto
E
Io riprenderei adesso la successione
Prevista per la giornata odierna
Do la parola al dottor Gherardo Colombo sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
Di Milano che non ha bisogno di particolari presentazioni il quale si tratterà sul tema forme di penetrazione della criminalità organizzata nel mondo economico nazionale e internazionali la prego grazie
Io penso che in questo inutilmente ma delle forme di penetrazione della criminalità organizzata nel mondo economico
Nazionale e internazionale sia un tema sul quale siamo parecchio in ritardo quanto ad elaborazione
Fosse anche perché è un tema che presenta delle difficoltà non indifferenti
Probabilmente
è successo fino a tempi recentissimi di affrontare che la questione con un'ottica non completamente saggi
Almeno per quel che riguarda la mia esperienza personale quindi quello che ho potuto vedere nella a chi da investigativa si è sempre o quanto meno molto frequentemente cercato di andare a dedica
Nel G aspetti economici dell'alleato e cioè nella economia delle associazioni criminali qualche cosa di particolare che egli spera in classe questa economia l'economia di te Garnier dalla economia legale
Cioè
Dateci amento mentale è stato sostanzialmente quello di vedere l'economia illegale come diversa darla economia legale
Come se
L'illegalità di liceità in qualche misura mangiasse anche le operazioni economiche
Sui proventi di ha creato
Ecco a mio parere questo atteggiamento mentale una
Atteggiamento profondamente sbagliato
Perché
Più si osserva
La cioè in inaudita
Nell'ambito economico e più si scopre che i sistemi per gestire
Ciò che a livello patrimoniale indagato sono poi sostanzialmente gli stessi sistemi che vengono utilizzati per gestire capitale capitale dell'Egitto
Voglio dire che la differenza non è rappresentata dalla fonte da dodici è rappresentata piuttosto
Chiedo scusa la differenza non è rappresentata dai sistemi utilizzati da far circolare questo denaro per investire questo tema
La differenza è una differenza che sta fuori dal campo economico la differenza ha presentato esclusivamente da dodici mesi lecito o illecito del denaro che poi si utilizza
Con una
Liete a mio parere differenza ulteriore
Che è quella rappresentata dal fatto che i capitali illeciti dei capitali illeciti non si può svelare la fonte e quindi sono necessarie delle attività di copertura delle attività di mascheramento che servano ma non fare evidenziare dall'uovo incivile illecita in modo che gli stessi possano circolare
Sul mercato
Esattamente come se si trattasse di capitali illeciti
Differenza che non è decisiva anni operaia
Perché
Perché è frequentissima mente
Anche le movimentazioni capitali
Leciti sono accompagnati da una riservatezza tale
Data via è quasi una specie di mascheramento
Le movimentazioni capitali illeciti quindi sono richiedono frequentemente
Tutti di Zhou di accorgimenti che assomigliano molto agli accorgimenti che vengono utilizzabili
Afferma spazia l'origine illecita da Capitalia
E perché in secondo luogo frequentissima mentre
Il mercato legale dell'economia si confonde
In qualche misura con il mercato illegale nel senso che è molto molto spesso
Anche il mercato decade
Commette pelle illegalità
Che trasformano i capitali che vengono utilizzati da seccati ai le carte
Per fare un solo esempio che serve a chiarire il concetto
Si osserva ormai con una frequenza impressionante
L'esistenza presso la stragrande maggioranza detto inglese
Di fondi non contabilizzati
Che in quanto tali rappresentano comunque
Il convento del reato di falso in bilancio
Purché ovviamente sussista che esiste praticamente senza una fraudolenza ammende false comunicazioni sociali
E quindi in una notevole numero in un notevole numero di inglese legati
Esiste una parte di capitarle chimicamente illegale perché via IVA
Da
Di un delitto e perché
Direttamente o indirettamente comunque sottratto alla imposizione all'esposizione si
Ciò detto mi pare che sia quindi necessario osservante il capitano illecito
Per poter individuate come quanto e in che forme penetra nella circuito
Economico lecito
Bisogna osservare questo capitale come se si trattasse di capitali lecito
Tenendo soltanto presente il fatto che essendo la sua fonte illecita colui che lo utilizza a una necessità assoluta di maschera questa foto
E facciamo corriamo a fare una specie di passo indietro
Cercando di
Individuare
Qual è l'importanza dell'aspetto patrimoniale indica l'aspetto economico nella Commissione federale
è ovvio che quindi è già stata fatta una selezione iniziale
Nel senso che mi sembra scontato è evidente la parisiani
Che ci si occupa qui solo ed esclusivamente
Di reati che conducono delle conseguenze economiche
Ecco
Un'altra
Un altro aspetto che forse non è stato sufficientemente considerato finora
Nel l'azione di contrasto
Alla criminalità
E quello della importanza della conseguenza economica te creato quando il reato è indirizzato
A produrne capitale
Qual è stata normalmente l'azione di contrasto che gli assegni
Generalmente si è cercato tipica incidente
Scoprendo il reato presupposto
E risalendo forzate atto presupposto
Alle sue conseguenze economico patrimoniale
Perché bene o male
Sulla base fosse di convinzioni etiche inutilmente
L'azione è stata in qualche misura condizionata
Dalla da una specie di scala di valori e di importanza
Come se fosse per prima cosa necessaria e scoprire il reato presupposto che è la cosa più evidente è quella che più evidentemente danneggia il contesto sociale e fosse poi in qualche misura a una
Conseguente non è essenziale quello di riuscire a individuare i capitali e via di uscire questi capitali a è probabilmente probabilmente
Questo atteggiamento è un atteggiamento ancora non del tutto corretto
Perché chi intraprende la strada di commettere Chiarini per avere un ritorno economico ha come fine proprio quello per ottenere il ritorno economico
E la commissione del reato diventa sostanzialmente un mezzo per potere accumulare capitali
Ed allora se si accentrasse l'attenzione sull'aspetto economico piuttosto che sull'aspetto strumentale della commissione che ha creato e si incidesse soprattutto sull'aspetto economico sigla toglierebbe spazio alla possibilità di raggiungere lo scopo
Quello di accumulare capitale rendendo così molto meno interessante molto meno
La commissione bei creati attraverso i quali lo scopo tiene aggiunto
Ecco sotto questo profilo
Vale la pena quindi di
Talmente locale soprattutto
Alle possibilità di intervenire
Sulla
Sui flussi moneta e beh sui flussi economici conseguenti al reato
Piuttosto che direttamente sul reato
Risalendo dai flussi ha creato e non compiendo quell'operazione tradizionale che è quella di attivate al flusso attraverso lo ha creato
Che io direi
Secondo quel che praticamente possiamo vedere
Non sempre tra i frutti i frutti sperati
Sotto questo profilo gli ogni accenno soltanto perché uscire dal tema
Mi pare che a livello normativo si siano fatti dei passi avanti notevolissimi
Soprattutto
Con la digitazione di agosto di questa che ha modificato le fattispecie
Relative al riciclaggio e all'impiego di capitali illeciti perché
Attraverso l'abolizione della categoria anzi della categorizzazione reati presupposto si è dato un senso compiuto a tutta la normativa
Già emanata il precedente
Attendente a controllare
E
Fornire strumenti per evidenziare flussi economici flussi monetari
Di carattere illecito attraverso per esempio la legge sulla segnalazione delle operazioni sospette
Carico lento che fa carico dell'obbligo di segnalazione ai soggetti
Abilitati all'intermediazione finanziaria
E così
Ecco questo è il quadro complessivo nel quale cercare di individuare quali sono le forme di penetrazione della criminalità organizzata il mercato economico
Come vedete non è facile non è facile per queste confusioni che si verificano tra nei mercati legali
E non è facile anche perché da solidarietà utilizza come dicevo gli stessi strumenti che poi vengono utilizzati dal mercato legali
E utilizzando gli stessi strumenti che vengono utilizzati dal mercato del caso l'unico limite che la criminalità economica incontra nell'investire il denaro che proviene dai reati dato proprio esclusivamente dalla fantasia
Più una persona abile capace preparata professionalmente
E quindi conosce
Le possibilità che il mercato economico dei suoi strumenti di danno e più può ingegnarsi di trovare nuovi sistemi nuovi mezzi nuove forme
Che gli consentano più facilmente in modo più mascherato più caldo
E anche più produttivo di investire i suoi capitali come come come se fosse corregge
Nonostante queste difficoltà io penso che alcuni punti fissi si possano però individuare
Allora anzitutto e ne avevo accennato
Anche se indirettamente
La necessità che i capitali illeciti vengano impuniti e appaiano come capitato invece
E allora
Non ci sono possibilità di equivoci su questo punto
I capitali illeciti devono passare attraverso
Un processo ripulitura
Senza il quale sarebbero assolutamente inutilizzabile
Se si sapesse che tale capitale la tal Sorbara tal cifra e illecita provenienza
Chi ne dispone non potrebbe utilizzarla perché verrebbe rifiutata dai mercati perché perfetto segnalato il fatto all'autorità giudiziaria polizia giudiziaria perché questo denaro alla fine avrebbe
Stiamo attenti però perché questo processo di ripulitura volessero processo complesso ma può essere anche un processo estremamente se
Ritorniamo questa
Secondo punto fermo con la criminalità
C'è
Produce capitali illeciti ha poi l'industria inevitabile necessità di investire in questi casi
Ha necessità di investire i capitali perché primo luogo
Opera
Esattamente bene investire il suo scopo è quello di produrre ricchezza e che poi devono avere una
E in secondo luogo perché
La produzione
Di capitali di questo tipo è talmente mentalmente rilevanti da non poter essere
I capitali stesse utilizzati esclusivamente nel processo di commissione dell'illecito ma devono necessariamente essere esportati esportati verso verso il mercato
Verso il mercato le città
Questi due momenti ripulitura investimento possono talora coincide
Frequentemente non coincidono
Un esempio
Per tutti i casi in cui ripulitura investimento coincidono
Benessere io prendo una valigetta via ben abbondante
E in un
Territorio in cui l'organizzazione criminale nella quale operano particolarmente forte sentita
Mi avvicino a un imprenditore e oggi consegno questo denaro
Ma senza aver bisogno nemmeno dispiegarsi perché ecco in questo modo io immettendo
Del contante nell'impresa di questo signore
Pulisco il denaro dalla sua provenienza illecita perché questo contante si confonde col patrimonio e e nello stesso tempo investo perché comunque il solo gesto rimpatrio visto di parte
Non sembra così frequentemente necessario per ripulire il denaro anche perché il capitale illecito di cui si dispone destinato deve essere destinato a finalizzati a scopi diversi Teresa differenziando l'investimento
E così
Due sono comunque
I momenti attraverso i quali
La che diventa
Nel mercato lecito da parte della criminalità perché anche se le operazioni di ripulitura possono apparire delle operazioni che non influiscono
Sul mercato lecito
Io
Ripuliscono il miliardo lo porto piloti pulisco me lo ripeto
E quindi non esiste una confusione una commistione una l'invadenza del capitale illecito
Nel mercato lecito questo discorso e poi soltanto apparente perché la penetrazione Tel la criminalità organizzata nel mercato lecito non passa soltanto attraverso
L'immissione di capitali del mercato Lecce
Passa anche attraverso la corruzione di funzionari passa anche attraverso la il rendersi disponibili dei canali di riciclaggio dei canali investimento che altrimenti non si avrebbe tutte le volte in cui esiste quindi conta rotta il provento del reato
E il mercato riconosco in qualche misura l'organizzazione criminale dei
Il mercato economico della città
Ed allora vale la pena di cercare di individuare da una parte quali sono le scale possibili verrà ripudia per riciclare il denaro di provenienza illecita
E dall'altra quali sono i mercati possibili per gli investimenti invece
Anche qui ritorna sempre e traumatico
Il discorso sul limite è rappresentato sicuramente dalla fantasia
Anche qui però si possono cercare di individuare dei punti fermi
Cioè di individuare quali sono i canali che più frequentemente vengono utilizzati per riciclare
E quali sono i mercati che più frequentemente sono destinatari di investimenti da parte della criminalità
Primo profilo ripulitura
Va fatta secondo me è una distinzione grossa importante tra il mercato interno nel mercato internazionale
Io penso che
Non esisteranno
Delle caratteristiche dell'uno o dell'altro mercato che siano in qualche misura coniugati con le caratteristiche dell'organizzazione criminale
Quando una organizzazione criminale
Sufficientemente basta articolate produttiva
Da poteva avere disponibilità di capitali enormi somme lecite
E può ricorrere indifferentemente al mercato interno piuttosto che al mercato internazionale
Per riciclare le sue disponibilità finanziarie
Sono generalmente delle ragioni di opportunità quelle che ne fanno presagire
Una strada piuttosto che l'altro
Una prima nel mercato interno una strada forse
Meno sicuro
Perché è più facile oggettivamente più facile riuscirà evidenziare
Attività di riciclaggio commessi come se nell'ambito del territorio nazionale piuttosto che evidenziare attività di riciclaggio che comportano
Interessamento anche di mercati esteri questo mi sembra che sia
E tutti
Basta pensare alle difficoltà alcuni rapporti
C'è salvo forse per il narcotraffico esistono con dalle autorità straniere soprattutto dopo che il dottor Letta giudiziaria straniera basta pensare comunque a quanto tempo passare inutilmente
Per cercare contatti per rendere operativi questi contatti
Ad eccezione dicevo forse soltanto narcotraffico per vedere come estremamente più produttivo rivolgersi a dei mercati che di nei confronti della autorità nazionale sono in qualche misura comunque più coperti
E più più tutelata
Ciò non toglie però che frequentissima mente il capitale illecito debba essere investito direttamente nel mercato interno per ragioni di opportunità battendo associazioni
Ecco nel mercato interno
Io penso
Che attraverso queste l'attività
Ricerca identifica
Che si stanno facendo anche quota
Questo procedimento che Centomila
Si possono costatare
Tutte le situazioni
Che fosse
Precedentemente non si dà
Per scontato
Voglio dire che attraverso
Lei ha
Investigativa in questo
Come altri
Processi
Si scoprono dei canali delle tecniche
Che alle quali alle quali si dava non si dava particolare importanza non si dà particolare importanza quando si affronta l'argomento soltanto ripeto
Ecco per esempio una
Un aspetto che mi sembra estremamente interessante
è rappresentato dalla possibilità di utilizza
Gli stessi attraverso i quali passa alla circolazione dei capitali leciti con una sola giudica Latiano
Quello di approfittare della infedeltà degli funzionari degli istituti di credito e delle
E degli altri soggetti abilitati adotterà transazioni transazioni finanziari
Per esempio per esempio
Mi è successo di poter costata
Di funzionari di banca
Che compivano dell'operazione
Sì
Transazione sui titoli
Attribuendo queste operazioni anziché a colui che le aveva effettivamente disposto a ignari
Clienti della banca correntisti della banca che si vedevano poi sul conto corrente sull'estratto conto che gli arriva recapitato londinese un'operazione con immediatamente sotto lo stormo dell'operazione per errore
Ecco questo è un sistema veramente alla verità successo di vedere qualche cosa di simile
Che sempre coinvolgeva l'infedeltà di funzionalità anche
Ancora qualche anno fa
E l'idea di fedeltà a
Veniva manifesta cura nel case della causale dell'operazione
Beh questi sistemi lungo come l'altro sono dei sistemi che rendono estremamente
Facile non rischioso
Difficilmente stesso coprirli verificabili ex ante
Perché poi quando certo dal sì sì atto d'indagine quando si è interessati a quel movimento specifico
Il movimento non risulta alcuna limitazione risulta evidente risulta poi evidente l'alcova
No del dell'illecito però ex ante il sistema consente una relativa tranquillità a chi lo poteva essere
E senza che ci sia il bisogno di andate alla ricerca di percorsi complicati e difficili per ottenere contenente lo stile
D'altra parte
Continuano a funzionare in quei sistemi che chiunque
Tardavo scrive di queste cose implica sempre come sistemi di ripulitura
Utilizzati del mercato nel mercato interno
Per il ricorso alle
Fini fiducia alle finanziarie
Lo si può constatare tossico costata e giorno dopo giorno così come si può costata
L'esistenza di
Notevoli attività
Di ripulitura di capitali che passa attraverso l'utilizzo di titoli di Stato anche questo è un discorso vecchio lo si sapeva
Vietati
Mercato internazionale
Anche per il mercato internazionale l'approfondimento di investigazioni sul tema
Ha portato alla scoperta la delle scoperte
Che personalmente mi hanno in qualche misura un po'stupito
Per esempio io francamente non pensavo che fosse così
Il mio poca l'utilizzo di spalloni
Per trasporta materialmente contanti
Attraverso i confini io pensavo che in una società economica in cui l'informatica ai rapporti in giacca e Alfonso sono sempre più frequenti
E io pensavo che spesse via via andando in testuggine questo sistema
E invece no
E invece UE esiste una
Commercio un trasporto Masi veramente fiorettisti
Di
Denaro in contanti che passano giornalmente le frontiere io penso
Decine di miliardi ce lo siamo centinaia impressiona e veramente veramente
Sistema questo che
Va benissimo
Non espone se non minimamente a rischio il rischio grosso in questo caso e fosse soltanto quello in genere diverte nel capitale
Quando si tiene sibili quando lordo lo Spallone piene scoperti
Perché
Poi il contante difficile riuscire a farlo risalire alla fonte precisa lo spadone probabilmente non sa nemmeno sicuramente stata dove detta da quale fiduciaria copie
Ma con altrettanta sicurezza non sa
Cliente della fiducia essere chiarisce non sappia operazioni spicca Lecce eccetera e quindi l'unica possibilità che sia è quella di per recuperare portato lo spadone
E basta
Mentre per poter da quel fatto concreto risalire
Alla catena che sta dietro sarebbe necessario riuscire
A
Aprile
A essere inseriti in un ambito collaborativo fa sta vige purtroppo ancora da venire
E al di là di questo aspetto jet come il dicevo mi ha stupito verrà la frequenza
Funzionano poi quelli sistemiche sono
Quelli che normalmente normalmente vengono illustrati
Quando si passa a livello zero
La compensazione
Con l'estero
Tutto è stranamente in uso
Cessato il rischio di come si fa a a un rapporto dischi un segno all'estero corrisponde un rapporto segno inverso in Italia e quindi
Le motivazioni della movimentazione in Italia sono assolutamente sconosciuti perché in effetti la possibile causa
Sta allestendo dunque
Esistono tutti quei sistemi
Che ormai sono completamente noti delle false fatturazioni
Terra sicura un apporto economico inesistente in modo da consentire rientro di capitali dall'estero e questo piuttosto un altro aspetto
Che mi sembra invece non sia stato
Sufficientemente sottolineato finora è quello del l'esistenza io credo vivere pochi stanze di compensazione
Nelle quali
Confluiscono
Correnti
Dai più disperata disparati sia
Su questo io penso che si dovrà lavorare
E la vostra molto
Perché
Il canale estremamente interessante
Proventi da settario traffico di droga
Ho venti da corruzione da
Classico da imita
Metteteci qualsiasi tipo di reato che
Abbia produca delle conseguenze economiche
Possono
Confondersi in un'unica sede
All'estero
Come se esistesse un
Come se esistessero più lucente
Di gestione di capitali illeciti qualunque sia la provenienza di questi di questi capitoli
Sì che io penso che sempre più frequentemente succederà che
Investigando su traffico di droga
Sì affinché a trovare
Punto
Nel quale sono confluiti anche capitali che da isolato da corruzione e concussione
Piuttosto che l'altro ieri che dall'Africa corruttibili capita
Io penso che si potrebbe davanti a parlare all'infinito dei sistemi di riciclaggio utilizzati attraverso mercati internazionali
Non riparto dei paradisi fiscali perché
Vai abbiamo parlato se ne parla
Io penso che anche anche anche
Le persone che non si occupano tecnicamente della tormento ormai sappiamo benissimo commenta al quale sia il coinvolgimento dei paradisi fiscali nella
Nella
Nel riciclaggio
Salvo che per accennare da questo fenomeno
Piuttosto singolare
Che è quello di dover constatare che è frequentissima mente
Inglese il livello non soltanto locale
Abbiano
Posseggano
Una società facente parte del gruppo
Che ha sede in un paradiso
Vanno molto di moda in questo periodo le Isole del Canale che sono anche molto vicini per cui non è necessario sul
Ma
Per per compiere operazioni che passino attraverso attraverso queste queste società
E sono vicino sono comode e danno questa grossissima possibilità di
Come di giustificare di giustificare qualsiasi operazione attraverso delle scritture contabili o delle scritture comunque
Giustificative assolutamente assolutamente di fantasia
E veniamo agli investimenti
Anche qui
Anche qui purtroppo
Il limite è dato soltanto dalla capacità tecnica dall'abilità professionale
Di chi si occupa di investire per le organizzazioni
Badate bene che poi questo discorso dovrebbe essere in qualche misura
Frazionato
A seconda dei vari tipi di criminalità
Operante
Perché in linea di massima alla mafia predilige
Certi settori d'investimento così come altri settori sono privilegiati da altri tipi di criminalità economica e criminalità che produce che produce capitale
Dovendo parlare della criminalità organizzata in senso ampio
Non si possono fare queste distinzioni
Si possono però individuare e quali sono le caratteristiche fondamentali
Che rendono un settore di mercato più appetibile gli altri per degli investimenti degli investimenti dieci
Io penso che tra essi hanno i requisiti fondamentali
Che ha
Che rendono appetibile un settore di mercato piuttosto che altri
Il settore deve essere produttivo
Nel senso che il capitale lecito ovviamente deve essere destinato a produrre piuttosto che
Certo
Deve essere stabile deve essere stabile perché
L'investimento di capitali illeciti ancorché se Gianni punitivo
Comporta dei costi maggiori rispetto all'investimento di capitali Lecce
Comporta dei costi maggiori perché
Esiste sempre il rischio
Concreto che si possa risalire dall'investimento alla illiceità della provenienza
E questo rischio necessità del mascheramenti necessità delle collusioni che non sono frequentemente necessarie per l'investimento di capitali leciti
E allora e necessario in qualche misura per la criminalità organizzata
Inserirsi in quel settore di mercato in modo da garantire anche il futuro dei propri investimenti e non soltanto il presente e questo investimento poi comporta una stabilità nella flusso monetario del flusso finanziario verso quel settore di mercato il quale deve essere stabile per garantire la stabilità del flusso
Esistono poi vi dicevo dei settori che sono tradizionalmente più appetiti da alcune forme di criminalità organizzata
Detta poi orale cercare di precisare perché son cose che si sanno per esempio il settore immobiliare un settore investimento della mafia ormai da tempo continuate continuate continuate ex
Anche qui
Ci possono essere alcune riflessioni che derivano che vi arrivano da esperienze più recenti
Che derivano da esperienze fu più recente che riguardano soprattutto il terzo
Dei requisiti la vita di un settore di un settore merceologica
Che è quello
Della possibilità di agire il regime monopolistico quasi
In sostanza gli investimenti della criminalità organizzata si rivolgono
Soprattutto in via privilegiata a settori che garantiscano
Produttività stabilità e la possibilità di agire in
Nel recinto di monopolio loro un po'di oligopolio perché quest'ultima caratteri
Perché
Il monopolio si vincola dalle regole dell'economia
La concorrenza rendendo estremamente difficoltoso impegnativo gli investimenti perché è necessaria una particolare abilità imprenditoriale anche verrà esiste e alle altre imprese con cui si concorda tutti questi problemi non esistono in un precedente
Ma anche per altri per altri per altri motivi
Perché in un decine monopolistico gli aspetti di controllo sono indubbiamente molto più sfumati
Di quelli che possono esistere in un regime concorrenziale ed allora anche la provenienza del capitale
Può essere molto più facilmente molto più facilmente ma
E poi per una ragione io direi quasi dimenticate terribile associazioni criminose
Che in quanto tali sopportano
Molto poco
Viso corpo sia ecco
Sopportano molto poco anche di sottoporsi alle regole del mercato
E quindi tende
A impadronirsi di mercati nei quali si può fare quello sì che si vuole senza dove rendere conto o senza
Doveva essere osservati ossia parte da nessuno
Dico per quel che riguarda questo terzo requisito
Bisogna segnalare
Che
I settori nel quali si può operare in regime uno podistico otto
Oligopolistico sono in effetti molto maggiori di quelli che appaiono
Perché
Della nostra economia
è caratterizzata
Attualmente
Da un regime di falsa concorrere
Cioè concorrenza effettiva concorrenza sleale concorrenza privata
In effetti ce n'è molto poco
Molto poco perché il suo più più frequentemente
Il mercato è gestito attraverso degli accordi cavalli paese
E che fanno gestire quel settore in un modo assolutamente unico
Cioè noi ci aspettiamo riteniamo che una serie di attività economica sia fatta
Attraverso la concorrenza frutta a più riprese e spesso non è vero spesso le riprese si mettono d'accordo prima
Su chi si è fatto largo su chi deve l'appalto su quanto deve costare quell'opera indipendentemente assolutamente dalle regole
Ecco che allora alcuni mercati che sembravano non rivestire particolare interesse per le organizzazioni criminali perché sembravano dei mercati assolutamente concorrenziale invece si scopre essere dei mercati anche quelli
Facilmente destinata
Gli investimenti criminali
Perché quella concorrenza apparente effettivamente non esiste
Alto
Altra osservazione
Che può rappresentare qualche interesse per individuare quali possano essere le forme di penetrazione della criminalità
Nel nei nei mercati economici
Ti arriva dall'osservazione di un
Certo tipo di
Collateralismo imprenditoriali chiamiamole così salvo rivedere poi le parole
Allora un cimento di funzioni pubbliche
Questo è un discorso che riguarda evidentemente soltanto parte
Delle attività illecite parte col mercato
Nel settore
Dei reati che vengono che vedono coinvolti pubblici funzionari
Sì osserva sempre più frequentemente
Che l'attività economica
Sulla quale
Il pubblico funzionario dovrebbe esercitare il controllo
O della quale il pubblico funzionario
Dovrebbe essere la controparte
E in effetti esercitata da inglese
Di cui
Il pubblico funzionario intitolato carteggi
è questa
Ecco questa constatazione secondo me serve non soltanto
Per quel che riguarda
Per lo spaccato quel singolo settore il settore dei reati contro la pubblica amministrazione o delle interferenze dell'illecito con la pubblica amministrazione ma serve anche più in generale perché evidentemente una situazione di questo tipo
Consente ogni delle infiltrazioni molto più facili
Tutte le volte in cui un mercato in qualche misura tra virgolette perché è un termine un tecnico in questo caso Corvo
Le possibilità di infiltrazione da parte della criminalità e sono notevolmente maggiore
Rispetto rispetto all'usuale
Quindi è soltanto il fatto che sia necessaria frequentemente una specie di copertura da parte del funzionario pubblico
La copertura la sua partecipazione nell'impresa
E
Soltanto questo fatto rende in qualche modo
L'impresa
Fragile
The rispetto ad attacchi esterni
E la rende non trasparente e cosa di meglio quindi
Che andare a chi rivolgersi
Alle imprese di questo di questo tipo
Per poter
Indirizzarsi i propri investimenti opposti per poter per poter far compiere operazioni
Il rituale
Senza ovviamente che
Questi investimenti questi capitali piattino da criminalità mafiosa
Perché
E concludo
Perché
Io penso che
Si debba
Abbandonati
Quell'idea
Che è stata presente
Soprattutto negli ultimi anni
Secondo cui
L'imprenditoria criminale in senso stretto cioè colui che produce
Capitali illeciti
Soprattutto
Quasi del tutto
E l'imprenditore mafioso della mafia
E questo non è vero
Non è vero che
Da Marzia controlli
Tutte le attività criminali che si svolgono questo Paese in modo intorno
è vero che alcuni settori di criminalità sono
Assolutamente ed esclusivamente appannaggio per la
Ma è vero anche che il capitale illecito si produce attraverso tutta una serie di strade tutta una serie di canali
Che possono occasionalmente
Avverte dei contatti con la macchina
Che possono in alcune regioni mettono in alcuni territori essere fisiologicamente il rapporto che la mafia ma che in altri luoghi in altre situazioni invece sono completamente separati
Completamente di beni da Controls io da penetrazioni mafiose
Ecco anche questo è un tema osservazione da tenere presente nella ricerca
Degli appunti debbo della catena che lega
La produzione del capitale dieci
Alla suo investimento alla sua spenta
In modo da poterlo aggredire sempre con
Maggiore il densità e sempre con maggiore
Ringrazio il dottor Gherardo Colombo per il suo intervento con il quale ci ha portato il frutto
Per la sua esperienza non è sicuramente poca personale e professionale
La materia che è stata oggetto appunto della sua relazione
Ringrazio anche per il tempo che ci ha dedicato sottraendolo
Ai suoi impegni professionali
Io vorrei riguardasse questa giornata
Con
Conservando punta
Resta dell'accademia
E riporta appunto lo stemma araldico
Della catena pronti ringraziamento mio perché
Ecco adesso faremo poi quindici minuti di intervallo dopodiché riprenderemo con gli altri due relatori come Bazzo sforzo per esempio tutta la questione
Il cast non so Essais Silva in faccia
Cioè fino a Endor success Satchel statali l'agenzia fax
Anti fosse sul posto farebbe scienza con ciò che incontra il senso
Holbrooke show al fondo diciotto Prince ENAC altrui esperienze dove al Moses
Tu citavi Galizzi sotto sforzo per esempio il cast verissimo antenna Schumacher dell'intelligenza presso coscienze
Scrisse che questo supera il sesto Customs NSA reali
Il club più semplice agenzia nasce a fili tutto anche in curva Hitchens
Antipasti chiarisce al Hook noiosa ai cinesi la joint ventures incarichi intensi nasce Lucas ma ben
Personaggio che investe i calici toccato in cui s'riesco in sede poi Customs settori nel senso ad Amman insacca in troppi fajitas
Andrebbe su missili vuole strumento d'Hawkins già uno espone
Uno esponente sulla doloroso nanetti fra fra i sessi genuino lì buone agenzie ma lei
Presso il Bourgeois pone e l'incombenza
Esaurendosi ma imponente per citare rese quando Lanzillotti affabulatore as buccia assetto assenze se Genova mandati insomma scozzese Beckham cioè Fireworks Solazzi lingue sulle nazi tocca perché
E ci sei pensate marca chiude non lesina il SIS
Al splash africani Nazareth Camst calcari cosa
Dai forse più assai popolare Zimbalist poi o fu in seguito farebbe nascere un terzo cantori concesso morti per pezzo come da dal
Walter Veltroni fu storico rispettosa calca incolse Eros semplici Funds spiagge ma ex accenno fa
Allora tecnico concert for
Perciò io rinuncio al gas esserne tecnica alla Ingeborg sono neri
Vale senza no presente ventotto anche il famoso giù insomma ecco fronte gesso soggetto Selva
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E dosati io tax ma provenienti non ci tengono
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Di estorsori e no insomma proprio le canzoni spari pendolari non ci sexties
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L'etica inclusi simmetrico
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A dei lumbard
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Sette che stretto dalla verso destra ex a inseriti nel centosessanta Street Oxford raggio attuale stenta a spiegare il senso
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E insiste imploso rifare a vudù
Già in corso di Gondolin insomma piazza spazzano scocciato interessi
Dai due pensateci c'è ovunque navigazione Mertens coincide infatti prestò zitti Twice fosse altri poliziotti e solo il sesso
Marzo prossimo contingente spostare espone mentre invece stadi convalida imposte da parte quarto il fascino ha fatto tentaste Gaia Scienza anzi nell'accesso ai centri canti spinge gesti pennone Gina insiste ex ha rinunciato all'anno confisca riesce a tasse s'mai firmare l'opulento al sesso
Molte secco
Contestare ce ne passa s'un ente d'dei Sussex nobilissimo fonazione ad Arcore
L'album notti dai Comuni valido sproporzionati Enzo quello rosso over presenta
En maltempo metà dei mobili nobili giusto faccia applicazione giovane Patrick Thomas professore
Le spiego dedurre fieri anch'se tu hai Cino farci gruppo Anarchy Mentasti Gaia Scienza Makes
La sul quale influisce Alisher auto può essere descritta Next Cruz visti e nel gas nelle classi male perché stracciate trans
A e nessuno italo dance il gesto può parte in lingue ha fatto il test imposto dai incoccia la nostra utenze grazie o questi nel caos anni fascia lo sfondo troppo lo tagli marito è nota armi falciato valido Xerox
Il male
Ma gli oggetti sotto toccato interessi
Ansioso Manchester Paola
Uso inflessibili fantasma avvolta nel silenzio giorno assonanza
Anzi sulla Izzo proprio poveri uggioso a un senso spetta poco
Dove c'è sua città e quindi successi
Poco
Perché sospese fino al sito internet sessuali Jean a ad Anne Marie anzi ma nel Lohengrin adesso esce
E sta al gioco fatti partenza istanza no insieme anche se ex un circa immense fosse e non c'è necessità
Ma scinco e se sullo spento
Sì
Perché l'ho già stessa non ci non ci sono io Couzens fosse cioè lui non c'è non c'è il Foro
L'ossessiva incessanti del forse alle in tuffo in borgo fuori mayday esseri Marie-Laure genitore certi Abu propone fra no all'evidenza ciò smarrito un saldo forse Rizzo uno Forenza
USA carenze scorrettezza
Per non per allora s'ennesima Egisto esce
Quel giorno cioè che la il Sen canzoni Hook noi sprone
Per fare la spesa al Manzoni Putin se sta tasse Species foraggio Franza c'era
Da all'altezza andando Swiss Stem li snobba Heston falsa census Solesmes noi gestori a falsa fino al processo tali a lì fu all'utilizzo dei insiste Cece ma chiudete scaligera lo Screen Service pezze specie se cambiano i Solaris spesa sentenza Testori qualora le tendenze specie sono
Ci si sposta il match race Brundle vendite delle sostanze grosse anti Profaci non competono s'antefatto cui quell'onda dei dei tessuti Next Generation cessò e quattro falsa cedesse Species estrasse del Foro Italico spese ussari Prince ebbe gli extra senza uguali specie nel formaggio senza il ministero esperienza triste in cui Cipriano numero sulle numero
Anzi basta incongruenza esempio sessuali cafonaggine imporrebbero cui si spostò a otto s'ma nell'ombra
O dal no spese legislazione Mazza
Repubblica consente due punti in sesta
E se von accentua viceversa al progetto un mondo senza supponenza
A me sud realtà troppo ministero qui dentro dedicare poi dottoressa antitrust non s'arresta
Sì sexies John sulle propone stoffe Freud nasce offrendo in sala degenza verso anche e stress arresti Ucci farne subisco Avengers a organizzi anche e nessun c'è Stoccarda Weah sforare alla fine si suoi dottoressa Oz Carstens sofferto cura possessoria accomuna il sindaco su queste stufe insomma esce
Andavano incontro coinciso del rischio crescente strappai sapevo Floris Trepuzzi invece del business questa lista S sferza o Infernal se prima dell'Honduras
Le seconde case all'Austria Krizia indice monnezza via si registra il virus
A André Vingt-Trois il progetto il gesuita sarei slovacco no prezzi troppo se ci riesce più volte Songs Passeri azioni situazioni se Species
Teresa un saggio Cavazzuti fine fonazione o alleato insomma esce valutazione smarrirlo un provino ostenta assoluta ciò sfondo
Accogliesse il c.t. grazie
Anzi Candace futura crudeli liste
Sovrastare nel testo i prezzi nascerà anzi fatte dei e insomma il subentro volge c'è un obbedisco al Street si inventa stile Alice sanguisughe all'inizio del Palazzo e abbiamo pensato e ci riesce ed cosa fare fuori se più adottare insomma esce Sherlock al parto
Suore sparizioni all'imponente costoso ma nello umbro venderei Food and Faraggi vestirci di scienza
Qui a Gussago Caos sì parte Gaines tese come il mezzo cachet
Sai che qui cioè cacciate ex corsi olimpico fece eppure a per il rischio sospette mai ben poco a questo fatto che Quintet Faina ma lei ha sostato per imporre a
Incerti concesso dal quest'altro Cavazzuti sarebbe un oblò eccezioni per noi a alloggio sicuramente il sette quindi stante pianista per cui si Jones ma nel breve tempo proficuo sale quindi l'azzeccato focalizzarsi pazzesca a molte piazze deserte fatte grazie
Pozzecco un pezzetto a c'azzecca
Ecco al a storia continuava uccisi ogni regione venale Eagles esterno eso dai Validus mai passò senza ricordi oggi al male al decisa sempre trasmette Sven chiude fece d'direttamente fans l'eccezione veri guitti nominato frodi precari subito al fatto che che basta paletti no fan sul Caucaso che
Anestesia a alta orientali evocava come canto mai confisca il filosofo Cozzi ma confiscati Shooters rispetto Facts
Faccio l'esempio aumento a fughe Novalis contro l'INPS enclos mature
Fonte
Attenti a fare le nozze per fare disse fonazione cioè Rex europei istruzioni approvando il cast Paperoni Volkswagen fax Marcolin entrino anziché l'intero
Che tristezza Caserta se nel settantanove su ciò che imputa Hitchens
Fu in servizio boccacce progresso
L'oggi poco insomma
E incontri USA tutto cessa sorto guerra osé
O l'input ai jeans neri spesse Tremonti io ce li ho da all'Alaska ore poi netto la giurisprudenza
Esatto il derby puntuali cento guerra OCSE audizione Balsamo al prezzo imposto del marito e ovunque noi scorpori s'
Guarda sul suo scaltro e sull'attuale
Ho concluso giovarsi a Lohengrin si nasce lo stop war supercross
Qui a fare eventuali sentenze trentasei posti se insisto Jobs guagliuni assai altre zucchero all'ISEF alcalini o o Falcones si sta cercando adesso a
Andare verso quattro anche puntuali census Cassius arresti disposti a Lucca
Anti espone dentro il secondo sedici soppresse sono estese
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Fondamentale
La ringrazio mister Ronaldo per la sua relazione
Aggiungiamo ora
Allora l'ultimo intervento della giornata intervento con il quale
Il dottor traccia Colombi
Con chiude la serie degli interventi rappresentanti degli organi collaterali esterni e l'assedio il peso degli interventi della giornata come ha detto il dottor eccetera Colombi ispettore di divisione della polizia giudiziaria francese
E dal primo settembre del mille novecento novanta e ufficiale di collegamento della polizia giudiziaria francese Perrone la frequente Lazio generale buongiorno a tutti
In effetti dal mille novecentonovanta nell'ambito di un protocollo bilaterali di scambio
Firmato dagli allora ministri dell'interno Scalfaro per l'Italia Pasqua per la Francia
Svolgo le mansioni di ufficiali di collegamento della polizia francese in Italia con particolare riferimento al settore della polizia giudiziaria
E ancora più particolarmente con riguardo ai settori della criminalità organizzata e degli stupefacenti
O per un dunque
Da tre anni all'interno del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e contemporaneamente la mia il mio arrivo a Roma un funzionario italiano il dottor Valentini che è stato mandato a Parigi presso la Direzione centrale della polizia giudiziaria
Oggi sono stato incaricato del signor G. alcunché direttore centrale della polizia giudiziaria i quali mi prega di porgervi sui più cordiali saluti
Di presentarvi la struttura che il dirigente e nella quale ho svolto tutta la mia carriera prima d'incarico romano
Cercherò di articolare la mia relazione
In tre punti successivi prima lo spazio della polizia giudiziaria all'interno della polizia francese
Poi le sue strutture la sua organizzazione e le sue missioni
E successivamente i suoi collegamenti con le altre forze di polizia Enimont nell'ambito delle sue missioni
Con particolare riguardo la criminalità organizzata
In Francia l'espressione polizia giudiziaria indica sia una funzione che uno dei tre organismi che la svolgono difatti l'uno e l'altro sono spesso confusi sia nel linguaggio comune che nel Codice di procedura penale
La polizia giudiziaria come ben sapete e la funzione consigli aria della giustizia penale
Che consiste nello scoprire e costatare crimini e delitti di ricercarne autore prove e nel deferire autorità giudiziaria competente le persone contro le quali esistono degli indizi di colpevolezza
Inoltre in Francia dove il rito procedurale sì
Ricina il vostro vecchio processo dove rimangono permangono il giudice istruttore
La polizia giudiziaria partecipa alle istruzioni dei crimini i delitti su delega dei giudici istruttori
La funzioni di polizia giudiziaria e dunque svolta essenzialmente da due delle cinque direzioni della polizia nazionale che sono le direzione centrale della polizia giudiziaria stessa chiamata usualmente latticini
La direzione centrale delle polizie urbane
Commissariati centrali distretti corrispettivi delle squadre mobili in Italia
Competenti nel settore della piccola e della media di l'influenza
Vi indico perché pro memoria che all'interno della nostra polizia esistono tre altre grande direzione
La direzione e la sicurezza del territorio di ST che ha compiti di controspionaggio interno
Le cose Imogene ogni che potrei tradurre letteralmente come informazioni generali
Che è un servizio di informazione politica economica e sociale del governo con compiti di raccolta di informazione anche nei settori dell'eversione e da poco
Nel settore della criminalità organizzata e la polizia di frontiera che conosciamo tutti
Il terzo organismo dopo l'APG la polizia urbana che ha funzioni
Polizia giudiziaria e la Gendarmeria nazionale nei suoi reparti territoriali
Essa dipende come l'arma dei carabinieri della quale la stretta e il corrispettivo del ministero della difesa
La polizia giudiziaria vanta in Francia una lunga tradizione storica fu creata nel mille novecentosette dall'allora presidente del Consiglio e ministro dell'Interno socio che mosso che organizzata in dodici brigate mobili
Che e queste brigate hanno preso immediatamente nel linguaggio popolare il soprannome del fondatore infatti venivano chiamate le Brigate della tigre
In riferimento al comportamento dell'uomo politico durante il primo conflitto mondiale
Dunque da polizia giudiziaria
Giò svolge un compito particolare nel dispositivo giudiziaria nazionale grazie a una riorganizzazione
Originale e alle definizioni di missioni specifiche
L'organizzazione
è costituita da uffici centrali siti a Parigi
Al ministero dell'Interno
E diventi uffici periferici
Per un totale di sette mila ottocento funzionario
Tutti i commissari oggi ispettori del quattro civile
Hanno tutti la qualità di ufficiali di PG
Che gli conferisce nelle condizioni fissate dalla legge
Certe prerogative che sono normalmente prego negative dei magistrati per essere più chiaro mi riferisco alle in certi quadri giuridici la possibilità per esempio di prendere decisioni di fermo chiamato in Francia Lagardère o di perquisizioni d'iniziativa
In più i poliziotti della polizia giudiziaria hanno la competenza territoriale
Che non è ristretta alla competenza dell'unico tribunale nel singolo tribunale ma bensì a competenza regionali e certe volte anche nazionale
Le sue missioni sono fissate dall'articolo quattordici del Codice di procedura penale
Secondo il quale la PG e incaricato di Costa cari anche la legge penale di raccoglierne prove ricercarne gli autori finché istruttoria Monica Berta
Quando l'istruttoria e a perdere esegue le deleghe delle giurisdizioni istruttorio
Comincia gli ho detto una parte importante di queste missioni e svolta contigue nel quotidianamente scusate dagli uffici della polizia urbana e della Gendarmeria i quali hanno in più
Delle competenze in materia di ordine pubblico e di tranquillità pubblica tramite rilievi missioni di polizia amministrativa
La Direzione centrale della polizia giudiziaria invece upper vocazioni unica l'esercizio lo svolgimento della polizia giudiziaria
Non ha nessun rapporto gerarchico con l'autorità amministrativa locale
A Parigi dunque come un ausiliario privilegiato della giustizia
Il codice di procedura ha previsto nel suo articolo di quattro
La sua parte particolare
Egli è deturpata raccomandando ai magistrati di appellarsi ad essa quando le indagini richiede una specializzazione tecnica così come in casi di reati finanzieri lui con omicidi
Quando nel settore delle opere d'arte o quando l'indagine ricche di investigazioni nazionale o internazionale traffico gli stupefacenti falso Romario
O quando mette in causa chiamo in causa di unguenti professionisti migranti o membri della criminalità organizzata
A questa missione specifica allocazioni principalmente repressiva
Si accompagna un ruolo preventive preventivo particolare vedremo poiché gli uffici centrali
Tramite contatti regolari con rappresentanti di certe professioni mirate da un certo tipo di criminalità che lavoro no con loro una strategia di difesa appropriata
Vi dicevo che la polizia giudiziaria
Impiega sette mila ottocento funzionari mi dicevo
Che impiegava a livello centrale a livello periferico a livello centrale ci sono quattro sotto direzione
La direzione centrale della polizia giudiziaria e inoltre il corrispondente per la Francia
Dell'undici interporti
Queste quattro sotto direzione livello ministeriali sono organizzate in divisioni le quali divisioni in certi casi possono servire di quadro organico a uffici centrali ognuno competenti per un reato specifico
L'ufficio centrale a un'emissione di raccolta
Per informazioni
Nel settore che tratta a livello nazionale ed internazionale ma a in più un ruolo meramente operativo in quanto a sezioni operative che sono in grado di elaborare strategie di portare avanti indagini a livello nazionale d'iniziativa o in collaborazione con gli uffici periferici
La sotto direzioni degli affari criminali
A cinque uffici centrali
Quello per la repressione del traffico illecito di stupefacenti
Quello della repressione del proselitismo
Quello incaricato della repressione del grande banditismo
Quello incaricato dalle pressioni dei furti e traffici di oggetti opere d'arte
E quella della repressione il traffico delle armi esplosivi e munizioni
In più
Una sesta divisione che non ha preso il nome di ufficio centrale bada le problematiche eversione
La seconda grande sotto direzione che intervenite resterà senz'altro di più e quella del per i reati economici e finanziare questa sotto direzione competente per tutte quello che concerne di reati al diritto degli affari
L'inflazione alle leggi sulle società
Le truffe
E in più appunto è composta da due uffici centrali quello per la repressione il falso Mario e quello per la repressione del riciclaggio
A questi si due sotto direzione meramente operativi si aggiungono là sotto direzione della polizia scientifica
Che gestisce i quattro laboratori di polizia scientifica
Dislocati sul territorio metropolitano
E poi una sotto direzione che gestisce chiaramente i problemi di logistica e i collegamenti internazionali
In questa sotto direzione e e cioè la direzione delle relazioni internazionali che gestisce i problemi di Interpol i problemi discende di Trevi del quale il generale di radicchio i colleghi che hanno appena parlato
Gli uffici periferici
Sono il più importante che la direzione generale i giornali di Parigi che fino a qualche anno fa si chiamava la prefettura di Polizia di Parigi
La lavoro uno tre mila seicento ispettori i commissari che sicuro non emissioni polizia giudiziaria l'interno della capitale e delle tre province
Dette della piccolo corona da regina
Gli uffici sono a disposizione del prefetto di polizia
E ripropone a livello centrale stesse brigate centrale con competenze sul reato specifico per i casi più noti maggiore importanza Penati si scoprono a Parigi e dintorni
E così abbiamo altri diciannove uffici regionali dislocati su tutta la Francia
Questi uffici regionali ripropongono la stessa divisione che la direzione centrale troveremo al loro interno sistematicamente dei gruppi incaricati dei problemi criminali stupefacenti rapina omicidio e dei gruppi che si occupano degli delle dei le problematiche legate ai reati economici e finanziari
Questi uffici possono essere numerosi perché ufficio regionale come quello di Marsiglia a più di settecento ispettori
Versailles cinquecento Lione più o meno la stessa cosa
Quel che sono cosiddetti gli uffici periferici o rurali allora hanno il numero di funzionari ben meno folto chiaramente
I collegamenti
Della polizia giudiziaria
Devo fare una premessa
In Francia a livello di criminalità organizzata
Non esiste
Non è riconosciuto il reato associativo
Il reato di riciclaggio per il momento
E concretizzato
Soltanto se collegato a monte a un traffico di stupefacenti
Chiaramente sono in corso discussioni
In modo di allargare questa normativa in poco restrittiva per i tecnici
Ma purtroppo questa è la situazione di oggi dunque in Francia ancora si affrontano le problematiche in base al reato specifico
Quando siamo confrontati ai problemi della criminalità organizzata ecco che spesso e volentieri
E necessità ne necessità la creazione in una forma di task force tra comprendente un ufficio centrale è un altro per esempio l'ufficio centrale di riciclaggio lavora molto strettamente con l'ufficio centrale del di stupefacenti
In più
Abbiamo sentito la necessità di far passare l'informazione non soltanto all'interno della polizia giudiziaria stessa ma anche con gli altri corpi organismo Tikkun uno e problematica della criminalità organizzata
Così è stata istituita ultimamente presso il capo della polizia francese
Una cellula duttile ed elastica che si chiama Ucraina unità di coordinamento delle ricerche antimafia
Il quale ha il compito tramite riunione periodiche
Dove sono presenti i rappresentanti non solo oggi tutte le forze di polizia non solo della Gendarmeria non solo di del ministero delle finanze
Ma anche qualora non se ne sentisse la necessità anche rappresentanti di altri ministeri tipo Piavoli pubblici di e lavorare
Le strategie necessarie alla lotta contro la criminalità organizzata
Questa cellula a ha colto al suo interno
Gli ufficiali di collegamento che sono dislocati nei Paesi dell'Europa prossima
Io stesso
Non dipendo più della polizia giudiziaria in quanto direzione centrale ma bensì di questo gruppo
Che permette così a altre obiezioni alla polizia che possono trattare la fenomenologia tipo servizi di informazione i rivolgersi a me per avere la collaborazione di organi
Internazionale in questo campo italiano
I collegamenti con la Gendarmerie sono inoltre
Fatti attraverso
Il trasferimento avvenuto qualche hanno fatto gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei gendarmi all'interno dei vari uffici centrali
Per la dogana
Questo fenomeno non è ancora avvenuto
Ma
Esiste all'interno della dogana francese in gruppo di una trentina di investigatori della polizia giudiziaria
Inserito alla direzione nazionale delle indagini doganali
In modo di assistere colleghi della dogana che in Francia non hanno la qualità di ufficiali di PG
A sorgere
Il a parte diciamo App concretizzare proceduralmente le indagini che loro possono fare
In più
L'ufficio centrale
Della repressione del riciclaggio
E l'organo che predisposto dalla legge con i magistrati
A ricevere quindi informazioni che possono arrivare da un organo creato presso il ministero delle Finanze chiamato tra questo organo nuovo tengo d'organo che è stato istituito ai fini di ricevere le segnalazioni dei professionisti banche a banchieri o
Finanzieri abilitati a certe transazioni
Che potrebbero avere il sospetto
Di transazioni
Provenienza dubito questo organismo che è stato collocato all'interno del ministero delle finanze comunque lo scopo chiaramente di favorire il sistema dichiarativo
Ad un po'un filo diretto con l'ufficio centrale se quelli segnalazione dopo un primo esame lasciano apparire elementi
Di sospetto dire
Mi sembra inutile rivenire in nuovo su tutti tutte le sedi internazionali che permettono il collegamento tra due volte
Certamente la Francia e dunque la polizia giudiziaria representative tutte queste organizzazioni tutti questi gruppi interporti sia treni che sia Schengen che siano io lo porto ingeriti ripetere che
Il gruppo embrionali di Europol si trova a Strasburgo
Dico posso soltanto aggiungere
Che la Francia un
La rete fitta fittissima di ufficiali collegamento in Europa
Nei paesi a dove si rese alla necessità parte necessità di avere cioè il collegamento mirati al traffico internazionali sostanze stupefacenti e anche in paesi lontani con delle mansioni molto più generiche
Io credo che dopo colleghi americani penso che siamo noi francesi cadere riprendono al numero di funzionari imposta all'estero
Spero di essere stato abbastanza chiaro
A vi ringrazio verrà cortese attenzione rimangono in tinte mente a vostra disposizione per ogni domanda chiarimento che potrebbe essere utile
è stato
Ormai da tre anni in Italia si iraniana veramente
Ha esposto in maniera brillante la nostra io la ringrazio e ringrazio in conclusione anche gli altri i rappresentanti degli altri
Organi collaterali esterni
Allora io desidero anche lasciare un ricordo
Della d'accademia
Per questa giornata che all'accademia e noi hanno voluto dedicare
D'altronde rossa