Processo Ecorec

Citazione da parte del Consiglio della magistratura della dottoressa
Collega dottoressa Picardie extradistrettuale
Allora lo diciamo adesso dopo aver costituito le parti quindi imputati
Pileri Sergio libero presente e difeso dall'avvocato Giuseppe De Luca che è presente Valente Raffaele Pietro libero presente avvocato Giuseppe Minetti presente da una scritta però presente avvocati giovanili lotti da Antonio Ingroia presenti entrambi Rizzi Nunzio libero presente avvocato Peter Fausto neo
Sostituito temporaneamente dall'avvocato Giuseppe Milesi per delega orale
Tronci Romano libero presente avvocati Marcello Consiglio Torino avviati presente l'avvocato avviati anche in sostituzione del codifensore
Allora abbiamo allegato agli atti la
L'applicazione della dottoressa Picardi applicazione extradistrettuale perseguire
Le udienze Proxima credo
Da oggi poi abbiamo abbiamo necessità perché abbiamo provveduto a vedervi ma credo sia stato comunicato soltanto al all'istante
Ma Ficarra abbiamo scritto Ficarra
Applicata alla fine al dunque rispetto alla richiesta sulla quale data interloquito alla scorsa udienza di riprese televisive della fase della discussione il tribunale ha pronunciato in data trenta novembre questa ordinanza che vi leggo assolvimento evidenza che appunto come dicevo è stata comunicata
Allo Stato al sono
Richiedente quindi rende tutti anche voi il tribunale in composizione collegiale sciogliendo la riserva assunta all'udienza del ventisette novembre due mila diciotto
Sulla richiesta e Francesco Ficarra dell'interesse alla società di produzione in utopia LTD pervenuta in data venti novembre due mila diciotto reiterata il ventisei novembre due mila diciotto di autorizzazione riprese video
Del processo penale a carico di Pileri Sergio ed altri per la realizzazione di un progetto documentaristico dal titolo IST History of antimafia in otto episodi televisivi preso atto del dissenso manifestato dal Pubblico ministero rilevato che la richiesta non ad oggetto la riproduzione audiovisivo televisiva fine di cronaca come richiesto dall'articolo centoquarantasette disposizioni di attuazione Codice procedura penale
Già garantita dalla registrazione trasmissione fonica re realizzata da radio radicale delle utenze sino ad oggi c'è delle udienze sino ad oggi celebrate
Per soddisfare l'interesse sociale rilevante la conoscenza del dibattimento
Considerato che come illustrato da richiedente la finalità è quella di realizzare un'opera cinematografica avente ad oggetto per una parte proprio le vicende di cui sono stati protagonisti l'avvocato Gaetano cappellano San Seminara
La dottoressa Silvana saputo del giornalista Pino maniaci soggetti estranei a tale processo al più Cappellano Seminara nero teste
Che dunque l'operazione non garantisce una trasmissione ci degli oggettiva delle attività processuali pervenute alla mera discussione delle parti ma quale scopo l'utilizzazione di immagine o di parti di esse per un progetto documentaristico
A soddisfazione del mero interesse del suo autore alla ricostruzione in chiave soggettiva della storia della lotta alla mafia negli ultimi decenni
Per questi motivi rigetta la richiesta
La lega dei talloni dovremmo chiudere l'istruttoria dibattimentale ma c'erano credo delle ultime richiesta dai rom
Fiori questa componente
Sì
La verdura andiamo elemento rallegriamo al verbale di oggi prego
Avvocato gli otto interesse di Dombrovskis c'è una richiesta produzione documentale presidente
Che illustro brevemente allora noi stiamo producendo dieci documenti molti già fanno parte fascicolo dibattimento conservo trova facile
Il ricostruzione in sede discussioni alla difesa è una richiesta di archiviazione dalla DDA di Palermo nel procedimento numero dodici duecentododici del due mila sei
E regia Inner del nove giugno del due mila sette un procedimento che uno stralcio del progetto principale Massimo Ciancimino dal quale deriva questo procedimento dove le posizioni di il di alcuni indagati in questo procedimento sono state archiviate
Per la fattispecie dell'articolo centoquarantotto non non tentato ma consumato
Il poi abbiamo un provento del GP di L'Aquila
Questo abbiamo estrapolato al fascicolo del nel dibattito del delle indagini preliminari e lo stiamo producendo che è un un provvedimento che riguarda sorgente flat è un procedimento che riguarda la
In sede di richiesta applicazione misure cautelari il Gip i laghi lo ricorderà perfettamente la dottoressa il Picardi il GP la cosa dica di incompetente dichiarando la competenza del tribunale di Palermo
Poi ci sono due richieste di archiviazioni che credo sarà già depositate alla Procura che sono nel procedimento trentacinque cinquecentodiciannove trentacinque trentatré cinquecentodiciannove tratta cinquecentoventi della della procura di di Roma con le relative i relativi provvedimenti archiviazione del Gip del Tribunale di Roma
Poi c'è una ordinanza di iscrizione del del gabinetto della procura di Roma del ventuno marzo due mila diciotto a un certo punto non ci siamo da corti che nella fase delle indagini preliminari
Erano stati scritti alcuni reati a carico degli odierni il imputati per i quali non c'era più traccia in questo procedimento abbiamo fatto un'istanza alla Procura si sono accorti che probabilmente come giustificata nell'istanza per un problema informatico sono saltati questi il questi reati in nelle nella piattaforma informatica e comunque andava archiviati e avversari sarà fatto un provento archiviazione di iscrizione ad hoc di un altro fascicolo e di archiviazione di quest'altro fascicolo per tutte queste altre ipotesi di reato contestato agli odierni imputati
E poi abbiamo una il la una corrispondenza fra la ai corrette nella e di e Codice l'International del due mila tredici successivamente are che successiva alla perquisizione del quattro ottobre del due mila dodici
E poi abbiamo la sentenza del processo trattativa che le produciamo ovviamente apre il presidente in cd Cenci erano cinque mila ruote fragile abbiamo preferito evitare di corde vocali cartaceo
E il soprattutto per la posizione che riguarda il il decisa in quella fase della dice Massimo Ciancimino
Per la posizione di Massimo Ciancimino
Come Gigi mi no in quel processo
è stato condannato per calunnia e vi sono ampie diciamo spazio alla motivazione alla sentenza sul ritenuta inattendibilità di tutte le dichiarazioni sia quelle processuali sia quelle con altri soggetti riprese nel costo le intercettazioni riteniamo essere
Al tribunale acquisisce
Il consenso delle parti
Ci sono altre produzioni
Possiamo chiudere l'istruttoria dibattimentale prego
Prego
Se arriva ad un microfono
Giuseppe Giuseppe De Luca per la difesa Pileri
Presidente io avevo reiterato più volte probabilmente questa cosa è sfuggita una richiesta di centonovantacinque nel corso dell'istruttoria quando abbiamo sentito
Il Sartori il Tessa Sartori per gran parte io direi che le più importanti domande che sottoposto alla difesa al teste lo stesso rimandava al suo ispettore perché praticamente per queste cose diceva se ne occupava sempre lui dell'ispettore Ruggiero
Non è mai stata data una risposta la difesa su questa richiesta
Tutto qui
Allora il tribunale si ritira ci sono altre richieste conclusive
Il tribunale sulla richiesta di escussione ex articolo centonovantacinque codice procedura penale Strasser Ruggiero avanzata dalla difesa Pileri
Rilevato che non risultano create delle enucleati dalla difesa richiedente i fatti rilevanti da sottoporre al teste de relato per i quali il Sartori lo avrebbe individuato nell'udienza il giorno primo febbraio due mila diciotto
Quale ha conoscenza diretta in suo luogo tanto da non consentire una valutazione di necessarietà della deposizione di questi valutata altresì che la deposizione del Sartori non accenna circostanze strettamente connesse hanno pure essenziale della contestazione e che lo stesso ha individuato e Ruggero quale mero mediatore dell'attività delegata per questi motivi rigetta la richiesta
Dichiara chiusa
Lo mettiamo questa a verbale dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale rigettata ogni diversa istanza
Utilizzabili gli atti acquisiti
Invita le parti a formulare le conclusioni
Pubblico ministero prego
Il suo presidente allora innanzitutto volevo precisare che come ufficio depositeremo una memoria ex articolo centoventuno che contiene un po'la ricostruzione del dal punto di vista dell'accusa del del procedimento
Vi è anche una chiavetta dove ci sono il riportati la memoria ex articolo centoventuno
L'indice della della memoria l'Elenco allegati e gli allegati utilizzati per la memoria questo anche per la difesa in modo che la difesa avrà modo nell'immediatezza di di potere avere copia degli atti
Per quanto riguarda la requisitorie ampi premetto che parleremo entrammo i pubblici ministeri ci siamo divisi il lavoro
Una prima parte sarà naturalmente nella maniera più sintetica possibile eviterò di di essere tediosa la ricostruzione della dei fatti proprio oggettivi
La seconda parte che sarà più veloce ma naturalmente strettamente tecnica che riguarderà la qualificazione giuridica e che farà il collega
Uso naturalmente una copia degli appunti ma
Di avviso non non starò qui a leggerlo e quindi non tenterò di esserne noiosa possibile
Per prendo spunto dalla memoria dagli ultimi atti depositati dalla difesa il riferimento al procedimento penale cinque sette due due mila dieci della Procura della Repubblica di L'Aquila prendo spunto da questo soprattutto dal provvedimento che il l'avvocato alle depositato
Che riferita a una dichiarazione di incompetenza del Jeep dell'Aquila
Prendo spunto da quello perché perché l'attività investigativa della Procura della Repubblica di Roma
Parte come è stato detto poi durante l'istruttoria dibattimentale ma qui vedrò di essere un poco più precisa
Da ha un'attività della procura della Repubblica dell'Aquila appunto famoso procedimento cinque sette due che poi è stato trasmesso a Palermo
A seguito di una attività investigativa che veniva fatta su altro cioè sulla ricostruzione post sisma procedimento nel sessantasei due mila dieci ma dunque lo dico giusto per ricostruzione
Ma naturalmente in questo procedimento non c'entra nulla
Da quel procedimento è nato questo procedimento penale cinque sette due che è collegato a una rilettura di atti
Di altro procedimento penale la Procura della Repubblica di L'Aquila che il mille settecentotrentatré barra due mila sette
Denominato Operazione Alba d'Oro dal nome della società di cui erano state disposte le il sequestro delle quote società ricollegata ed ecco perché la Procura della Repubblica dell'Aquila
Al reinvestimento del danaro del cosiddetto tesoro di Ciancimino che vedeva indagati la fissa Gianni lapis
Che poi vedremo e è stato oggetto anche di investigazione da parte della Procura della Repubblica di Palermo più dei personaggi della Marsica che naturalmente in questo procedimento non hanno interessa
Vero come dice la difesa che il procedimento cinque sette due al seguito di una attività investigativa durata circa dieci mesi è stato poi inviato alla Procura della Repubblica di Palermo come disposto dal Gip
Di L'Aquila perché si è dichiarato incompetente vero anche che la Procura della Repubblica di Palermo
Dopo
Un anno e mezzo ha inviato alla Procura della Repubblica di Roma quel procedimento permane atti che ha preso il numero tredici cinquantuno sei barra due mila dodici di unito poi al ventotto quattro cinquanta perché appunto il procedimento principali
Fatta questa premessa che ritenevo fondamentale altro elemento da cui e poi la parte tecnica di numeri la la supererò naturalmente
Ciò su cui si deve fare riferimento è lo studio degli atti operato dalla Procura della Repubblica di Roma sia a riferimento al procedimento dodici zero ventuno barra zero quattro richiamato sempre
Dal avvocato della difesa del Dombrovskis che ha riferito lui naturalmente faceva riferimento un'archiviazione relativa ad altre posizioni comunque alla sentenza passata in giudicato nel settembre due mila undici
Grazie al provvedimento la Corte di Cassazione che riguardava la posizione di Massimo Ciancimino Giorgio Miron e Gianni lapis
Massimo Ciancimino Giorgio ghironda poi vedremo sono stati condannati per il reato di cui all'articolo seicentoquarantotto ter Gianni lapis che era l'intestatario fittizio
Del secondo naturalmente la l'assunto alla Procura della Repubblica di Palermo ha avuto una sentenza per in ambiti per prescrizione quindi è stato riconosciuto naturalmente ammissibile il ricorso nel frattempo il reato sarà prescritto
Questo procedimento non può prescindere dalla lettura di quegli atti perché quegli atti sono il così detto reato presupposto di tutto lo sviluppo investigativo
Che è stato operato dalla Procura della Repubblica di Roma che ha ottenuto questo
Procedimento sempre dalla Procura della Repubblica di L'Aquila che nel frattempo aveva notato che oltre a quell'attività investigativa Beha vi era anche un traffico illecito di rifiuti e e quindi c'è stata la necessità di sviluppare questo eventuale filone investigativo da cui era nato il procedimento penale cinque sette tre due mila dodici poi trasferito alla Procura della Repubblica di Roma
Da non dimenticare
Che nel frattempo la Procura della Repubblica di Palermo
Ha trasmesso poi vedremo tutte le evoluzioni la Procura della Repubblica di Roma anche altri procedimenti
Fra cui il settantuno sedici due mila sette in forza dell'articolo otto attesa la contestazione del reato di cui agli articoli cinquantasei e seicentoquarantotto bis
Nel ventotto quattro cinquanta sono stati riuniti anche altri due procedimenti sempre trasmessi dalla non direttamente questa volta alla Procura della Repubblica di Palermo ma trasmessi dalla Procura della Repubblica di Rieti e dalla Procura Repubblica dite Campobasso dov'erano indagati
Il signor Valente e il signor Pileri e il Egitto in quell'occasione si era dichiarato incompetente mandando ai sensi dell'articolo nove cioè la la residenza
E quindi scindendo le posizioni il fascicolo alla Procura la Repubblica di Rieti e alla Procura della Repubblica di Campobasso poi a loro volta hanno trasmesso alla procura la Repubblica di Roma questo perché per dire che le attività di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma rappresentano tutte le attività che sono state svolte quindi sono ora stati raccolti tutti i procedimenti che hanno riguardato i le persone di cui oggi ci stiamo occupando
Adesso vorrei solo fare un piccolo riferimento anche se molto veloce alla sentenza della Corte di Cassazione che il cinque ottobre ho detto settembre chiedo scusa al cinque ottobre due mila undici
Ha confermato definitivamente la condanna di Massimo Ciancimino e Giorgio Pirrone
Già detto si tratta appunto di un seicentoquarantotto ter ma soprattutto ciò su cui
Sono è importante leggere le sentenze perché la Corte di Cassazione addirittura recuperando le osservazioni dei giudici di merito sposa
La ricostruzione fattuale del dato probatorio ma soprattutto ricorda la Corte di Cassazione come Vito Ciancimino
Padre di Massimo Ciancimino che in quel processo è stato condannato intendersene moti era ricorso quindi da sempre
A prestanomi sapientemente utilizzati leggo proprio la parte della sentenza per occultare denaro relative movimentazioni finanziarie in SS sottolineava altresì
La l'utilizzo del figlio Massimo in questa attività che prima della sua morte dopo la sua morte a coadiuvato il padre e ha
Soprattutto tenuto come ci dice la cassazione un tenore di vita altamente sproporzionato rispetto al possibilità economiche che oggettivamente a Fini
Perché tutto ciò
è importante ricostruire tutto questo perché potremmo dire
E naturalmente la difesa poi
Affronterà questo argomento naturalmente da un punto di vista diverso che Massimo Ciancimino al cosiddetto convitato di pietra in questo processo perché ne abbiamo parlato
Ma non sussistendo la al momento della contestazione reato di autoriciclaggio naturalmente sanno fatto post Monte imposta non punibile non è stato indagato e poi naturalmente imputato
Ma è importante capire la posizione di Massimo Ciancimino già nel due mila quattro importante capire l'evoluzione del suo comportamento
E valutare anche questo sì sicuramente ha ragione la difesa la sua attendibilità
Dico questo perché poi affronteremo anche dal punto di vista
Probatorio proprio le dichiarazioni di Massimo Ciancimino rese in intercettazioni perché nella fase delle indagini si abbassò la facoltà di non rispondere e quindi almeno davanti a questo ufficio e quindi non sarà da valutato
Certo possiamo dire ed è un un dato fondamentale che tra i vari prestanomi di Vito Ciancimino poi Massimo Ciancimino abbiamo due figure l'avvocato Giorgio ghironda che adesso è deceduto
Che il professore Gianni lapis
Gianni lapis che come ho già detto era già stato imputato nel processo di Napoli
Socio fondatore della Società circ con S.r.l. che nel due mila uno subiva una trasformazione in Spagna con contestuale aumento del capitale sociale
La Circle aveva sede nello stesso luogo dello studio depresso lapis
Abbiamo e questo ce lo dice la cassazione quindi sono dati certi o meglio ce lo dicono le sentenze che la sta Cassazione ritiene
Motivate adeguatamente il ricavato a un certo punto di e c'è la vendita del gruppo gas dove il lapis aveva anche
Investito
Il anche come ci dice la cassazione patrimonio di Vito Ciancimino e il relativo ricavato viene tutto
Transitato nel fatto transitare su un conto denominato mignon
Importante questo elemento perché poi vedremo ce lo dice la Cassazione che dal conto Mignon svizzero passeranno parte dei proventi del su che verranno investiti sorge andamento
Quindi abbiamo questo dato oggettivo
Altro dato oggettivo che la Cassazione ci dice importante da ricordare dice subito dopo la vendita della società del gruppo la Cisco che aveva incassato circa diciotto milioni di euro
Faceva un importante investimento Romania grazie all'opera di Romano Tronci ed ecco che qui abbiamo
Per la prima volta la presenza di uno dei nostri imputati
Amico intimo di Ciancimino
Massimo e di
Con l'acquisizione di quote azionarie di Agenda ventuno nella misura del cinquantuno per cento poi dei tram vedremo poi quando affronteremo
La l'acquisto delle quote come verrà fatto e con l'ingresso nel nuovo consiglio di amministrazione di Gianni lapis appunto
Il titolare della Cisco
Roberto Ciancimino
Fratello di Massimo Ciancimino
E di Romano Tronci
La persona appunto
Che aveva aiutato il lapis secondo l'assunto della sentenza di primo e secondo grado di Palermo a investire in Romania
Ci dice ancora la Cassazione che la Guardia di Finanza siciliana aveva operato una dettagliata ricostruzione di quanto era stato re investito
E avevano accertato che gli accrediti in favore di Agenda ventuno sono erano stati dodici milioni settecentoquaranta mila euro
Questo
è un numero su quello ci concentreremo perché è sempre questi sono sempre questi dodici milioni settecentoquaranta mila euro su cui poi noi andremmo
Ad da lavorare
Parte del finanziamento come dicevo prima esattamente un milione di euro ci dice la Guardia di Finanza pervenuto direttamente ad Agenda ventuno è partito proprio dal conto mignon ne abbiamo la certezza
Dunque
Possiamo dire
Con dati di fatto ma perché acquisiti appunto le sentenze ai sensi dell'articolo duecentotrentotto bis che cosa succede abbiamo la certezza che primo dato agenda ventuno che è una holding nel settore dei rifiuti solidi urbani svolgeva la propria attività attraverso RAI corrette S.A. quindi la è corretta S.A. società che fare
Veniva già considerata nella sentenza della Corte di Cassazione
Le quote l'ottantadue per cento del capitale sociale erano detenute da Agenda ventuno
Non solo
Agenda ventuno essendo una holding aveva l'ecologica e se ha settanta per cento del capitale sociale la salubre e se ha novantasei per cento del capitale sociale
L'agenda S.r.l. cento per cento del capitale sociale ecologica Amores novanta per cento del capitale sociale
Questa società quale ritroveremo nello svolgimento soprattutto la salubre e la Moore esce la saluto vedremo perché ci sarà una vendita all'asta anche della salubre e l'ecologica minore si perché il Valente Raffaele Pietro signor rovente Raffaele Pietro ci dirà in udienza che era quello l'elemento fondamentale secondo lui su cui investire
Altra cosa che ci dice la cassazione a luglio due mila uno al capitale di Agenda ventuno come era distribuito era distribuito
Tre vari soci non sto qui ad riportarvi le percentuali perché tanto sono in atti
Comunque tra Santa Sidoti Sergio Pileri Giuseppe Pinelli e se ci Italia internet e la Chris cinquantadue per cento delle azioni venti gennaio due mila quattro
La Chris cede il suo intero pacchetto azionario assi arco e da qui che nasce Sitcom
In agenda ventuno e dal venti gennaio due mila quattro abbiamo appunto il famoso consiglio di amministrazione
Formato come le avevo detto prima lapis Ciancimino Roberto Tronci Pileri Giuseppe fratello di Pileri Sergio oggi detenuto deceduto chiedo scusa nonché Pileri Sergio componente rappresentanti degli azionisti di minoranza
Nel maggio due mila cinque e siamo sempre nella ricostruzione storica lapis
Dopo aver subito pochi mesi prima una perquisizione
Si dimette dalla sua carica
Nel consiglio di amministrazione casualmente ridiamo con evidenza si dimette anche Romano Tronci entra al suo posto Pietro Campodonico che la sentenza
Di secondo grado definisce essere la della Ca'naturalmente di Palermo definisce essere la longa manus di Gianni lapis
Non c'è più Romano Tronci ma compare Santa Sidoti per la prima volta in CDA
Già all'epoca quindi vi è una continuità gestionale perché la pista naturalmente ritiene di voler gestire dall'esterno
Non facendosi figurare avendo subito appunto la perquisizione
Però volevo gestire la società
Dico questo perché poi vedremo che ci sono delle intercettazioni della piece di epoca successiva del due mila otto dove Luís afferma di avere degli interessi
Quindi i giudici hanno riconosciuto sicuramente una partecipazione improprio una partecipazione occulta di Massimo Ciancimino Giorgio ghironda Investimenti
Di Circle in Agenda ventuno non solo altro elemento significativo si intimo significativo nell'interesse dei degli arredi Ciancimino nella gestione della società di diritto rumeno Agenda ventuno
Vengono dalla perquisizione fatta presso lo studio di Giorgio ghironda
Dove vengono rinvenuti dei documenti
Ritenuti dalla cassazione fondamentali e che per noi sono dei documenti importanti perché ci dicono che sono tutti i documenti concernenti un bonifico effettuato verso la Romania dal conto Mignon cioè il famoso milioni
Di euro empio annotazioni relative a percentuali di capitale sociale detenute da sir con Agenda ventuno che sono il dieci per cento del cinquantuno per cento del capitale sociale che viene attribuito a tra virgolette Carlotta
Nome di battesimo della moglie di Massimo Ciancimino
Ancora in un colloquio telefonico
Anche questo è un dato riportato in sentenza
Massimo Ciancimino parlando con Stefano capillari tornerà Stefano Camilleri nella discussione ci dice
Ci dice gli dice e dice a noi che l'abbiamo ascoltato che aveva la disponibilità dell'ottanta per cento delle quote Circle insieme al professore professore non può essere altro che Gianni lapis
Ricordo
Che Gianni lapis parlando
Nel due mila otto con perfetti che abbiamo sentito in udienza qui pre un teste che non ricordava quasi nulla e che addirittura non ha riconosciuto neanche dalla sua mail partita una villa come se stesso il mittente di quella mia il però sicuramente abbiamo una intercettazione telefonica chiara dove Gianni lapis che parlava col perfetti il quale gli diceva che era stato avvicinato da Pileri ed a Tronci perché avevano interesse a vendere la società agenda ventuno chiama definendoli due dell'Apocalisse
Ci gli risponde a me non interessa aumenta ressa solo ed esclusivamente e questo è un altro dato che l'ufficio vuole sottolineare
Che la liquidazione non riguardi solo le quote ufficiali ma anche le quote ufficiosa
Ancora
Nelle sentenze si faceva riferimento a una scrittura privata trovata nella disponibilità di di Ron ancora una volta
Dove questo lo leggo perché è virgolettato e quindi e la sentenza
Si evinceva l'interesse di Ciancimino junior alla vendita delle varie società controllate dalla FIN gas Circle
L'assistenza svolta da dire uno per il gruppo del signor Ciancimino del quale fanno parte il professor Gianni lapis e la di lui società Fingal Circle
L'ingegner Romano Tronci ed altri
Quindi questi elementi ci facevano pensare appunto che vi erano questi interessi ma ancor di più
Le sentenze ci ricordano che lo stesso Piero nello stesso Ciancimino hanno durante il processo in questione hanno ammesso che il padre Vito Ciancimino si
Utilizzava dei prestanomi per tutte le proprie attività quindi giudici palermitani avevano chiarito qual era la posizione di Massimo Ciancimino in quella
In quel momento storico
Il ventidue giugno due mila cinque
Da ricordare che il nove giugno due mila cinque cioè pochi giorni prima il tribunale di Palermo aveva emesso il decreto di sequestro preventivo dell'intero capitale sociale dei beni sir Rocco e quindi anche delle quote azionarie Agenda ventuno
La Società Italia ente interna ed S.r.l. cedeva il suo pacchetto azionario cioè fare il tre virgola sei per cento delle sue quote alla società rumena agenzia obiettivo lavoro quindi c'è un ulteriore modifica di capitale inoltre l'assemblea dei soci deliberava un aumento di capitale sociale da venticinque mila Ron e questo è il l'elemento poi su quel diamo discusso durante tutta la l'istruttoria di Bettanin tale a cinquanta mila o Bron
Quella sir corretta da Pietro faldoni con
Dichiarava di non essere in grado di partecipare
E in questo momento il capitale sociale non aderiscono né Pietro Campodonico né santa Sidoti vedremo infatti entrambi perderanno lametta
Nel loro capitale sociale
Ci fanno osservare i consulenti del pubblico ministero di Palermo che poi sono diventati consulenti del pubblico ministero di Roma perché appunto il procedimento è stato riunito al nostro che in realtà questo aumento di capitale sociale proveremo con l'avevamo già fatto
Sottolineare l'avevano già evidenziato gli amministratori giudiziari dell'epoca e Cappellano Seminara in realtà era un appunto in un aumento di capitale sociale in un anno l'adesione non comprensibile
Non ragionevole parlano di atto non ragionevole perché in realtà si trattava di un aumento di sette mila euro
Con un impegno economico da parte di Circle di tre mila e cinquecento euro a fronte di investimenti fatti da Circle di oltre due mila due milioni di euro non il due milioni di euro poi vedremo i numeri precisi
Quest'operazione i giudici
Lo hanno qualificata come non ragionevole come non comprensibile e tutte le conversazioni telefoniche in quel periodo evidenziavano pone Massimo Ciancimino ma anche Roberto Ciancimino perché non certo noto lo stesso Roberto parlando in una conversazione con Gianni lapis dice io sono informato di tutto quello che succede Romania e quindi so benissimo quello che stanno sollevando s'è stata sta succedendo veniva informato
Questo è il presupposto
Da questo presupposto naturalmente dobbiamo comprendere come Agenda ventuno e le risultanze fattuali portate dagli atti giudiziari si sia potuta sviluppare e poi si è aggiunta alla sua liquidazione
Allora un dato oggettivo e ce lo dicono i consulenti lo Franco Favaro nominati appunto ribadisco dal dottor scaletta
Ci dicono che non hanno avuto modo di
Consultare tutti i documenti che erano stati comunque loro versati tramite rogatoria perché non tutti i documenti erano stati rinvenuti ci dicono anche e dobbiamo dire dato oggettivo vero perché molti documenti li abbiamo avuti con le produzioni della difesa
La loro è stata una valutazione proprio in parte parziale ma comunque ricostruttiva di un quadro economico fondamentale perché che cosa ci dicono i consulenti e che cosa concludono i consulenti sicuramente nel due mila uno
Abbiamo questo trasferimento come dicevo primo del della dell'intero pacchetto azionario dalla logica alla Chris sicuramente nel due mila quattro la Criss cede alla alla Circle e questi sono dati oggettivi sicuramente
Abbiamo nel giugno due mila cinque
La riconferma e il rinnovo di mandato e dei membri del Consiglio dei revisori con la modifica l'aumento di capitale appunto da venticinque a cinquanta mila rom
Sicuramente abbiamo una revocare un consiglio di amministrazione perché sono dati oggettivi che non possono essere modificati e la nomina di un amministratore unico nella persona di Sergio Pinna
Ci dicono anche che
Secondo la ricostruzione fatta dal ventuno gennaio due mila quattro
Al trentuno dicembre due mila cinque
La si scosta aveva trasferito ad Agenda ventuno e questi sono i numeri veri a titolo di finanziamento la somma complessiva di quattordici milioni cinquecentoquaranta mila di cui dodici mila settecentoquaranta euro corrisposti fino ad aprile due mila cinque
Dodici milioni ossia detto dodici mila chiedo scusa ad uffici in giro
Ritorna la somma di cui si parlava prima perché effettivamente questo poi lo vedremo sappiamo che la differenza è stata la somma versata dagli amministratori giudiziari ferro Ribolla autorizzati dal Ciucci
Altra cosa che ci dicono i consulenti dopo aver esaminato la anche quello che hanno potuto esaminare della ecco recasse a che era appunto la società in cui deteneva aliquote Agenda ventuno
Era una delle sue le società partecipate la ecco reca era nata nel maggio due mila uno
Ci ci fanno ebbero risparmierò la storia della società spiegandoci appunto tutti i passaggi e la posizione di Victor Stone Brosca all'interno della stessa
Ma la cosa che ci dicono è importante per ricordare in precedenza nel agosto due mila quattro Victor Bros che aveva stipulato un accordo pre contrattuale con la Società Agenda ventuno che avrebbe acquistato l'ottantadue per cento del capitale sociale per un prezzo complessivo di nove milioni
Cinquecentoventisette mila novecentosessantotto mila euro
Questo dato importante
è un dato importante perché poi ritornerà al momento della dell'asta e della valutazione della società quindi l'ottantadue per cento delle azioni nell'agosto due mila quattro aveva un valore di oltre nove milioni di euro
Ci dicono un'altra cosa e consulenti
Civili dobbiamo notare che nel dicembre due mila quattro
Perché e pubblicata sulla sul sui libri pubblici non lo so dire rumeno quindi evito di di pronunciarle rumeno con queste scritte sui libri pubblici rumeni
Delle ventitré sei due mila cinque la composizione del CDA di correct dove abbiamo Dombrovskis
Pileri Giuseppe e Campodonico Pietro di nuovo Campodonico Pietro perché naturalmente era i rappresentanti di sì
Torniamo all'aumento di capitale sociale abbiamo già detto la perdita di partecipazione perché naturalmente non aumenti non partecipando lamento di capitale sociale la Sidoti da venticinque quattro per cento si riduce la sua partecipazione al quattordici e ci settanta
Sir come dal cinquantuno al venticinque virgola cinque
Questo dato importante perché quello che diciamo prima tutta la l'istruttoria soprattutto l'esame dei consulenti e dei Cappellano Seminara sia basato su questo elemento perché perché
Cappellano Seminara a sottolineato più volte come c'era stata
A seguito di questa non adesione all'aumento di capitale di una perdita di potere da parte la Cisco nei confronti della società e con una precisazione da parte della difesa che tutto ciò non era vero
In realtà e questo dobbiamo andarlo a valutare in maniera precisa ne dobbiamo ricordare ed è questa la cosa più importante che già
Gli amministratori giudiziali nominati i primi anni anzi il primo amministratore giudiziario che professor ferro coadiuvato dal dottor Ribolla
Avevano spiegato al Gip di Palermo il diciannove dodici due mila cinque nella loro relazione che era stata effettivamente una perdita del vertice al consiglio di amministrazione con ricadute in termini d'influenza sulla direzione della società leggo proprio stracci della relazione e richiamavano la necessità di perfezionare il finanziamento già Agenda ventuno per completare il pagamento delle azioni uncorrect ma recuperare naturalmente il potere che avevano perso
Quindi i primi a parlare di incidenza di perdita di potere non è Cappellano Seminara non sono i consulenti del pubblico ministero nel due mila dodici
Ma sono ferro Ribolla che sono gli amministratori giudiziari che erano stati Bena colti dalla dai soci di Agenda ventuno e con cui
Abbiamo visto scambi di mail depositati dalla difesa la stessa Santa Sidoti e Romano Tronci avevano rapporti eccellenti
Gli stessi Gaspare ferro Nicola Ribolla
Per i quali per Gaspare ferro era stata poi riconosciuta la presidenza del consiglio di amministrazione vedremo che per l'unica cosa che gli è stata riconosciuta però mi è stata riconosciuta la presidenza del consiglio amministrazione
Cosa che non è mai più avvenuta perché Cappellano Seminara malgrado l'abbia chiesto non l'ha ottenuto
Perché professor Tuzza
Nell'ultimo sequestro malgrado l'abbia chiesto non non è riuscito ad ottenerlo con la corto di Socci naturalmente ma Gaspare ferro sì questo significa che non venivano visti in maniera
Negativa in maniera di contrapposizione ostile ma
Malgrado ciò loro parlano di perdita i poteri
Perché dicono loro
Ma è facile capirlo perché vero sì che col venticinque virgola cinque per cento non si potevano prendere le decisioni perché potevano portare una valutazione ostativa a qualsiasi decisione perché ci voleva il settantacinque per cento del capitale medesimo per qualsiasi deliberazione
Ma
Vi è una perdita di potere nella nomina di componenti del CDA e tutto questo la cosa principale che ci dicono ma ce lo dice l'atto costitutivo e che il socio che aveva appunto di maggioranza in questo caso la Circle aveva la possibilità di nominare tre componenti del consiglio di amministrazione su cinque
E soprattutto non minare il presidente
Gli altri di minoranza avevano la possibilità di nominare gli altri due componenti
Dice ma non è una perdita il potere no è una partita di potere perché naturalmente ci spiegano i consulenti ce lo spiegano Nicora Ribolla Gaspare ferro ma ce lo spiega Cappellano Seminara
è
La gestione della società e naturalmente la valutazione di quelli che devono essere suo Investimenti che cambia
Completamente
Ancora
A pagina trentaquattro delle trascrizioni di udienza ci dicono i consulenti in maniera specifica la diminuzione della partecipazione inoltre a Deva naturalmente un'incidenza sulla prospettiva dei risultati economici
Che avvenivano sarebbero avvenuti successivamente come poi in realtà avvenuto perché dato che possiamo sicuramente valutare e che non dobbiamo dimenticare e che è corretta malgrado un coup alcuni periodi di difficoltà economica che ha avuto comunque una società che ci dicono i consulenti parlano di ottima redditività non è mai stato una società in seria difficoltà
Se non appunto quando è stata chiesta la liquidazione da parte dei soci la dichiarazione insolvenza da parte dei soci
Pileri e Dombrovskis dopo il sequestro della autorità romana ma parleremo anche di questo
Dopo
Tutta la ricostruzione che è stata fatta analiticamente nel nel nella memoria hanno starò qui a ripercorrerà però una cosa importante che vorrei dire e che di cui bisogna darne atto e che serve per comprendere poi tutto lo sviluppo successivo
Sicuramente bisogna ricordarsi che solo nella riunione del consiglio di amministrazione del ventidue giugno due mila sei si dava atto che rappresentante della Circle
Non desiderava partecipare i finanziamenti viene corretta per vicende relative solo sia la società e l'amministratore delegato e faceva alimenta obblighi derivanti da contratto parasociale per l'azionista maggioritari
Perché dico questo perché vedremo
Nella nella lettura che in realtà tutti gli obblighi che erano stati attribuiti in capo a Circle che era appunto gli obblighi di investimento quale socio di maggioranza
Non erano mai stati citati per tutto quel periodo sir qua aveva tranquillamente versato
Le le sue quote senza che però vi fosse quindi finanziato la società senza che però si fosse mai fatto di corso a questa clausola
Quindi Ritter richiamare atti para sociali che erano stati firmati precedentemente da Chris
Non necessariamente potevano essere addebitati a sir Cocker appunto la
La cessionaria ma la cosa che io ritengo più importante da sottolineare
Ed è questa la cosa in realtà se poi si volesse attribuire a Circle quella
Quel dovere diversamente o i capitali altra cosa che si può osservare e che nel momento in cui si il cuscino da dalla compagine sociale
La società che la sostituita in realtà non ha mai versato neanche un Euro per la di finanziamenti per la società
Detto questo
Dovrebbe un attimo iniziasse a parlare delle vicente prodromiche e anche questo l'elemento fondamentale all'asta giudiziaria perché noi ci troviamo di fronte a un
Quello che
Ed è anche questo stato oggetto di
Di discussione con l'avvocato Cappellano Seminara
Di una richiesta di vendita all'asta dell'ottantadue per cento tutto delle porte viene corretto nel momento in cui di partecipata Cisco nel momento in cui il
Uno dei soci Victor Dombrovskis che aveva poi vedremo come fatto un prestito di un milione di euro a riscosso suo biglietto d'ordine
Cappellano Seminara dirà nelle sue relazioni che si è trattato di un prezzo vile quello di valutazione del delle quote
E anche qui vi è stata una profonda discussione con le difese nell'escussione dei testi allora abbiamo un dato sicuramente oggettivo il dato oggettivo
Che noi abbiamo è che come dicevo prima il nella relazione del dicembre due mila cinque sto dicendo quindici Cembre domina cinque ferro Ribolla hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione da parte del giudice di investire di fare l'ultimo investimento e quindi saldare
Il in Agenda ventuno per disprezzo di un milione ottocento mila euro preso dal conto di Mariangela D'Attis grazie al suo consenso e contribuire appunto l'acquisto dell'ultima rata per l'acquisto delle azioni ancore
A condizione questo l'elemento importante di farsi sottoscrivere dai soci
Un nuovo patto parasociale che provvedesse piccolissima dell'originaria quota l'abbiamo detto capitale sociale pari al cinquantuno per cento con la cessione del venticinque cinque per cento che avevano perso la sostituzione dell'organo amministrativo l'attribuzione della Presidenza accidia
Ho anche già accennato che in realtà l'unica cosa ottenuta grazie a quel versamento è stato proprio la la presidenza del CDA perché in realtà il malgrado un versamento ce lo hanno ricostruito perfettamente i consulenti di due milioni novecentocinque mila euro
Nessuna delle condizioni richieste e autorizzate è stata realizzata se non appunto la presidenza arcigna
Nel corso dell'assemblea del dicembre due mila sei e avente ad oggetto la partecipazione all'assemblea ecco Recco fissata prima della convocazione del sette dodici due mila sei
Sergio Pileri era stato delegato a partecipare e a questa assemblea e contestare perché don Bros che aveva contestato aveva sollecitato e convocato un'assemblea
Che questa assemblea non era legittima perché non Braschi non aveva legittimazione dalla lettura della gara è corretta in realtà otto possiamo osservare che va be la riunione è stata rinviata
Mi sembra il giorno successivo da cioè dal sette all'otto sì ho detto bene e poi emerge
In maniera chiara malgrado Dombrovskis si sia fatto appunto fare un parere all'avvocato Mircea o dal senatore Mircea che dir si voglia un ghigno di Victor Dombrovskis
Che era socio sicuramente di minoranza sulla gestione della
Dell'Assemblea
Fatti fare di Pirelli in realtà non hanno fatto se non poche indebolì contestazioni e in quel contesto Dombrovskis ed ecco qui
Il famoso prestito ha rappresentato la necessità che la società avesse bisogno di risorse risorse che non erano sufficienti e della sua
Disponibilità a fare un prestito naturalmente a tasso bancario di un milione di euro nell'accordo
E questo è importante
Vi è una richiesta di fideiussione naturalmente con tempi di restituzione
Anche in questo è importante
Da sottolineare perché anche su questo si è discusso a lungo allora Sergio Pileri che era rappresentante Agenda ventuno ha partecipato all'Assemblea
Si è discusso a lungo se Sergio Pileri avesse poteri di o meno di poter avallare questo biglietto d'ordine la e avallare la fideiussione
Si è discusso a lungo quali fossero i poteri che gli fossero stati con la lettura specifica dello statuto di Agenda ventuno
Del verbale di assemblea di Agenda ventuno dell'otto dicembre due mila sei e sicuramente ce lo dicono i consulenti ma devo dire la verità non c'è bisogno di consulenti si tratta di atti oggettivi
Sicuramente Pileri non aveva quel potere perché si è trattato di dare una fideiussione
Per atti di pur di
Preventive su senza preventiva escussione che la cosa più importante chiedo scusa avevo di me dimenticato
Naturalmente per atti di straordinaria amministrazione allora né nell'Assemblea si parla di questa autorizzazione a Pileri ma neanche nell'atto costitutivo non era possibile fare tutto ciò
Quindi ciò che
La procura ritiene non sia stato regolare
Non è il fatto che il biglietto d'ordine fosse stato fatto con fideiussione o meno e che in Romania la fideiussione senza prestissimo preventiva escussione è la prassi
Perché non è questo il punto il punto fondamentale su cui si è basata mai si era basato già
La l'amministratore giudiziario all'epoca che sicuramente non era Cappellano Seminara ma erano appunto ferro Ribolla era che non era passibile assolutamente avere questo potere tanto che gli stessi ferro Ribolla
Rispondevano a Sergio Pileri con una nota del quattordici dodici due mila sei confermandogli la volontaria accettare il finanziamento da parte di Jon Brodsky dicendo che si sarebbero dovute evitare le fideiussioni Agenda ventuno
Cioè già ferro Ribolla avevano evidenziato questa difficoltà e d'altra parte il capitolo cinque
Nell'atto costitutivo prevede proprio questo cioè l'amministratore delegato teorizzato con pieni poteri e di vincere ed amministrare la società ma non può garantire davanti a terzi la società con beni immobili azioni di proprietà della stessa
Questa è la traduzione effettuata dalla difesa non dei consulenti quindi più chiaro di così il consiglio di amministrazione del ventidue giugno non gli aveva dato questi poteri
Ancora
Ed è importante da ricordare
E che Dombrovskis naturalmente poi vedremo i suoi rapporti con Cappellano Seminara e con la società
Ad un certo punto
Di scuote
Il suo credito capisco il suo se il credito nei confronti di Agenda ventuno
Ci dicono i consulenti guardate che ne abbiamo letto anche l'atto parasociale perché ci è stato consegnato negli atti rogatoria Ali del due mila uno
E l'articolo sei del patto parasociale ci dicono i consulenti
Dà atto che c'è un esclusione tre poteri l'amministratore delegato del diritto di garantire davanti a terzi la società con beni mobili immobili quindi la stessa traduzione aggiungendo appunto che
Non si possono addirittura cooperare
I pagamenti indebitamenti dismissioni acquisizione di attività superiori a cento milioni di lire all'epoca erano naturalmente lire cioè cinquanta mila euro
Quindi siamo al di fuori appunto della possibilità del Pileri di poter garantire per la società
Detto questo
Io penso che si debba un attimo valutare anche in maniera laica
Il comportamento dell'avvocato Cappellano Seminara
Che in questa udienza si deve dire la verità
Essendo o un un processo che si è celebrato in parallelo a dei sequestri avvenuti a Palermo appunto carico di alcuni esponenti della magistratura e dello stesso Cappellano Seminara
è stato spesso attaccato per avere interessi personali anche in questa gestione in questa Amministrazione giudiziaria
Dagli atti che sono stati depositati dalla difesa dagli atti che sono stati analizzati dei consulenti tecnici sia dalla procura di Roma che per la procura di Palermo
Sicuramente si può dire che l'avvocato Seminara ha avuto un comportamento lineare ma soprattutto un comportamento che ha sempre fatto riferimento a quelle che erano le autorizzazioni dell'autorità giudiziaria
Quindi gettare discredito sull'amministratore giudiziario adombrando intenti illeciti appare veramente opera che non è riuscita
Addirittura in alcuni punti si è insinuato anche il coinvolgimento del gruppo in questa valutazione ma naturalmente tutto ciò fumo che è stato buttato negli occhi
Quello che abbiamo sicuramente dai marcare che dobbiamo rimarcare
Ed è questo secondo me da cui bisogna partire
I precedenti amministratori giudiziari hanno stigmatizzato l'anomalia delle operazioni di mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale la spoliazione di Cisco con ulteriori finanziamenti e questo ce lo dice anche Balsamo nella sua testimonianza l'udienza del trenta undici due mila diciassette pagina cinquantasei delle trascrizioni successiva proposta di acquisto delle azioni di Cisco in agenda ventuno per due milioni di euro nonostante nel frattempo fossero state accostate numerose azioni di partecipate tra Curia
Perché che cosa succede in tutto questo in tutto questo succede che nel momento in cui c'è l'amministrazione giudiziaria si vuole naturalmente che fu tirar fuori i Circle e gestire la società
E le varie ipotesi che non starò qui analizzare in maniera puntuale sono attratto quelle di di uscire prima tramite parlerei con l'interessamento di Bitetto per una proposta di acquisto di tre milioni di euro
Poi quella di Valente poi addirittura quella della si doti per cinquecento mila euro sono tutti modi per acquistare le quote societarie ed escludere
Cisco da gli interessi
Ma naturalmente qual era l'interesse e l'avvocato Cappellano Seminara in tutto questo perché questo che si deve valutare e lo dice lui in una nota specifica il mio interesse è quello di difendere gli interessi dello Stato italiano
Quindi non posso svendere le quote societarie devo fare una valutazione oggettiva su tutto quello che verrà portato per fare una valutazione oggettiva che cosa devo fare devo avere la documentazione per avere la documentazione non necessita anche di operare una due diligence su quello che sono non soltanto io oggettivi beni immobili e mobili della società ma soprattutto qual è il possibile sviluppo economico e la stessa
Ma cosa ci dice Cappellano Seminara io non ho mai avuto gli atti ci dicono fare l'arrivo ferro no no non li abbiamo avuti gli atti in realtà poi si scopre in udienza che gli atti che ha avuto Ribolla
No ferro chiedo scusa
Sono tutti in un fascicoletto lui così lo definisce riporto le parole diffidenza un fascicoletto che poi ha consegnato a Cappellano Seminara
Allora io dico solo questo il l'ingente Morley di documentazione depositata davanti a questo collegio fa comprendere quanto si siano fidati gli amministratori giudiziari dei soci quanto i soci si sia non mi fidati degli amministratori giudiziari questo sicuramente diversamente da Cappellano Seminara quanto non abbiano operato una valutazione concreta dei de della società
Lo stesso ferro in udienza ci dice una cosa bellissima sì effettivamente poi mai nel dicembre due mila sei ci siamo ricordati abbiamo sollecitato una vera e propria verifica contabile perché ci siamo accorti che insomma qualcosa non andava
Però forse è stata un'esagerazione da porte nostro
Un eccesso di zelo un eccesso di zelo non avevano nulla perché Cappellano Seminara ci ha spiegato che veramente gli è stato dato il fascicoletto e che dal fascicoletto che dalla documentazione che aveva era riuscito a fare
La prima relazione relazionale si basava solo ed esclusivamente naturalmente sui dati chiami
Altri elementi oggettivi che abbiamo i documenti non sono stati mai consegnati perché
Perché ricordiamo quello che c'ha detto cappellano ma che c'hanno c'ha detto anche al teste Balsamo
Effettivamente di aver conosciuto il Dombrovskis soltanto in epoca successiva questo è un dato che ci dice il cappellano risulta anche dalla
Produzione documentale fatta Daloui ci dice anche che non è ma è riuscito a fare una verifica concreta oggettiva sulla discarica di crine
Non è mai riuscito a far fare una verifica concreta e oggettiva dall'ingegner Tagliarini sulla stessa e anche su questo si è discusso tanto l'udienza l'organza ce l'abbiamo
Lavorato tanto perché è stato detto che l'ingegner dall'ENI tramite Google Maps aveva fatto lo la ricostruzione della discarica vero ingegno tale lei l'ha fatta parte il dato che lui c'ha riportato in udienza che è un dato oggettivo e scientifico era un metodo scientifico di ricostruzione spiegando appunto altezza
Le varie altezze e le varie grandezze
La cosa più importante e che ci dice Cappellano Seminara IVA stallo non erano non solo ma riusciti ad entrare nella discarica e quindi verificare che cosa ci fosse lì dentro ma non avevano avuto mai documenti a supporto
E malgrado ci siano stati dei momenti in cui i soci di Agenda ventuno avessero anche accettato perché c'è stato un momento avessero anche accettato la possibilità di fare una di diligenza lui aveva c'era detto aveva investito varie società e aveva avuto la risposta soltanto della le lolite finanza la de Barros sì Adidas Haider vasto va be
Vi sono impera
Grazie basso dove Trotsky a quel punto ha detto no io non parlo io parlo soltanto con il legale rappresentante quindi
Agenda ventuno non non do i miei documenti mondo nulla e non do la possibilità di verifica ma come può un amministratore giudiziario che detiene una parte importante delle quote della società non siamo ancora all'asta quindi l'ottantadue per cento non poter comprendere che cosa la società partecipata detenga quali sono gli atti a supporto ma ricordo ancora una volta Balsamo ci dice io ho ricevuto i bilanci ma non ho ricevuto sulla base di quali documenti quel Bilancio erano stati redatti i bilanci da soli non parlano non mi dicono nulla se non un dato oggettivo e di fatto e allora ci troviamo davanti a questa situazione praticamente di impossibilità di Cappellano Seminara che si trova naturalmente ereditando questa situazione
Nella effettiva e vera difficoltà di non poter gestire la situazione nel frattempo
Conosce Vittor Dombrovskis
E viene a sapere naturalmente inibito Dombrovskis a intenzione di mettere all'ordine il suo biglietto d'ordine
C'è una nota successiva dell'undici dieci successiva nota e l'undici dieci due mila sette che Cappellano Seminara però non ricorda di aver ricevuto però la difesa ha prodotto con tanto di fax quindi non credibile che e e ha un senso quello che dice la difesa effettivamente Don Bosco a un certo punto nelle trattative ha dato un consenso alla ad attendere qualche giorno o quanto meno la possibilità di trovare soluzioni alternative
Per non mettere in esecuzione in discussione questo biglietto d'ordine il problema ma ce lo dicono gli atti portati dalla difesa la aveva dato la possibilità di prorogare l'esecuzione del suo credito leggo le date perché non le ricordo dal quindici ottobre due mila sette
Dal cinque ottobre due mila sette al sedici ottobre due mila sei
Il giorno
Il fax ma ce l'ha depositato la difesa e dell'undici non sono neanche più dieci giorni ma sono quattro
Adesso cappellano non ricordava di averlo ricevuto
Io
Sono sicura che cappellano ricevuto e e non lo ricordasse
Ma quale amministratore giudiziario poteva in quattro giorni poter adire l'autorità giudiziaria valutare quali fossero le possibili azioni evitare che Dombrovskis mettesse
Riscossione il suo biglietto torti non aveva altra possibilità che quell'appunto distaccarsi e quella di sollecitare soprattutto i fratelli Pileri a ribellarsi a questa situazione e soprattutto di trovare e questo ce lo dicono i nostri consulenti
Si parla della lettera del quattro sette due mila sette inviata al vestiti da Lussu allo studio legale Tonucci associati
A cui si chiedeva appunto un parere nella modalità di espulsione la Carega amministratore unico di Sergio Pileri che si era rifiutato energicamente di rinviare l'assemblea già fissata per il sedici diciassette luglio due mila sette
Di questo ne dava atto nella nota al gruppo e riferiva che da Nisi per quanto comunicato dal precedente amministratore giudiziario
Cioè ferro i soci di Agenda ventuno avevano proposto di rilevare le quote Circle tramite la società per soli due milioni di euro intenzione di dar vita nell'assemblea
Delle cinque giugno due mila sette quindi ritorniamo a questa volontà
Ci dice ancora Cappellano Seminara che per lungo tempo ha tentato di lavorare con i componenti del consiglio di amministrazione di Agenda ventuno ed avere una un rapporto positivo col Vito D'Ambrosi col quale non c'è riuscito
Sicuramente
E questo è un dato che emerge dal dagli atti
Abbiamo una proposta e questa la famosa proposta con Bitetto
Pileri fa una proposta anche lui di acquisto con
Come rappresentante della Santa est che poi ritornerà i rapporti con Valente per l'acquisto delle quote di Cisco per tre milioni e cinquecento mila euro
Anche questa
Proposta non andrà a buon fine perché il Valerio Bitetto risponderà che le banche non hanno dato avallo a a questa possibilità di acquisto
Si apprenderà anche di lì a poco che l'azione di opposizione effettuata da Pileri era stata respinta perché tardiva
In tutto questo
Periodo
Dobbiamo ricordarci che c'è la famosa assemblea del diciassette marzo due mila otto e Agenda ventuno
Assemblea che in realtà poi non ha firma perché è stata disconosciuta da Giuseppe Pileri
In cui ed era stato dato mandato si deliberava di dare mandato almeno Cappellano Seminara assume che era stato deliberato di mandare mandato all'avvocato talk Anyanwu che autorizzato già dalla autorità giudiziaria italiana DC pire in compensazione adombro scrivi denti degli anni due mila sei due mila sette e di scrivere nella contabilità della Encore che il debito nei confronti di Agenda ventuno quindi un tentativo di andare in compensazione io qui non starò a analizzare bene tutti tutti i verbali di assemblea una cosa che però dobbiamo ricordare ce lo dicono i consulenti lo Franco Favaro
All'udienza del soprattutto del ventitré ventisette tre due mila quindici ci dicono una cosa importante
Sicuramente la società era in ottime condizioni sicuramente l'importo dei dividenti ci dicono i consulenti leggo proprio la la trascrizione due mila sei due mila dieci era
Pari a tredici milioni novecentosessantuno Ron che sarebbero stati distribuiti come dividenti nel due mila tredici e nel due mila quattordici per un importo naturalmente superiore ma ci dice una cosa ancora più importante
Ci dice
Che l'opposizione operata nei confronti di Cappellano Seminara della impossibilità di portare in compensazioni dividendi non era una valida risposta perché Cappellano Seminara non conoscendo la parte la decisione fatta dei soci nella delibera di riutilizzare i dividendi ed rimettermi al capitale sociale del due mila sei non avendo gli atti non poteva a fare alcuna valutazione civico autore consulenti
Dimentichi però che dividendi e il due mila cinque quelli del due mila sette poteva
Andare in compensazione perché non erano stati
Decisi come re immissione compensazione che non è mai avvenuta e che ci dicono i consulenti e quella che ha creato naturalmente il problema fondamenta
In questo periodo naturalmente lo abbiamo detto che c'è la proposta di Pileri come Sam teste la proposta di Agenda ventuno quale Agenda ventuno nella questo riso di quote e nel frattempo
Si tratta nell'aprile due mila nove compare la figura di Raffaele Valente quindi siamo arrivati due mila otto chiedo scusa due mila nove e la proposta errata fatta dalla dal valente allora una lettera dell'aprile due mila nove
è un errore materiale Valente propone a Cappellano Seminara di acquistare la società ma tramite l'aggiudicazione delle quote l'Agenda ventuno e ne corre proponeva l'acquisto della Cisco l'Agenda ventuno per un importo complessivo di quattro milioni da versarsi invariate e la restituzione dei finanziamenti pari a sedici milioni cinquecento mila euro in serate
Fino al maggio due mila quattordici secondo gli accordi
Cappellano Seminara
E Valente avrebbero dovuto tenere naturalmente l'assenso di tutte le altre parti
Soci di Agenda ventuno che di Dombrovskis alla rinuncia di tutti i contenziosi altra cosa importante in questa proposta che fa Valente
Nove aprile due mila otto non nove aprile due mila nove era necessaria la rinuncia alla prelazione qua vivano diritto gli altri soci
Rinuncia alla prelazione poi parleremo di prelazione perché ritornerà al concetto di prelazione quindi Valente propone l'acquisto di queste quote dicendo però bisogna che ci sia una rinuncia di prelazione
Poi lo soggiorno della proposta inviata Cappellano Seminara spente sottoscrive due scritture private
E queste sono le più importanti una con i fratelli Pileri e Santa Sidoti è una comico Norton Trotsky inerente non la rinuncia alla prelazione ma la rinuncia alle viti nel caso di perfezionamento di acquisto
Nelle azioni Circle in agenda Pinto
Naturalmente Cappellano Seminara aveva necessità di ottenere un'autorizzazione a parte la turca giudiziaria per la trattativa autorizzazione che arriva tardi si sa l'abbiamo esaminato profondamente la sera del diciassette aprile l'autorizzazione arriva il diciotto aprile cioè il giorno dopo
Però è un dato oggettivo che appena Valente si aggiudica la vincita dell'asta per un valore di un milione trenta mila euro ottantadue per cento delle quote
Che erano state
L'anno prima valutate
Nove volte in più punti
Si aggiudica l'asta e scrive a cappella Skira cappellano dicendo lo tracciato la strada maestra sono disposto naturalmente abiti contro
Avvisa che entro il ventidue aprile deve versare il saldo che era stato solo di naturalmente la cauzione era stata solo di centottantotto mila euro
Da ricordarsi questa somma perché poi parleremo di come valente si è difeso e del valore che ha dato questa somma che non sono naturalmente in cent'Cappellano Seminara gli risponde risponde guarda sono d'accordo naturalmente non sa Rocca richiamare tutti singoli documenti sono tutti specificamente le calati sono stato autorizzato dall'autorità giudiziaria e l'autorità giudiziaria giustamente per poter operare colte chiede una verifica della capienza economica delle tue società il ventotto aprile Valente e naturalmente gli fa una proposta il ventotto aprile Valente risponde a cappellano
Anzi a felina e per conoscenza l'avvocato felina per conoscenza cappellano con Polo non un po'risentito trasformato e dice che praticamente non non accettava più quelle che erano le condizioni
Non valutando che naturalmente era una proposta quella di cappellano mancano le condizioni che gli aveva proposto l'amministratore giudiziario che anzi lui in quel contesto aveva tutta l'intenzione di prendere le redini Encore le redini via corretta
è in atti
E avrebbe preteso la la dimissione di tutti gli amministratori
Ha chiesto la convocazione dell'assemblea e avrebbe assunto la presidenza del CDA
Questo dato fondato sto oggettivo scritto dal valente fermato dal valente ventotto aprile
Nel due mila otto Valente non han mai almeno dagli atti prodotti dalla difesa e dagli atti in possesso dei consulenti
Preso in mano le redini di è corretta preteso le dimissioni degli amministratori e richiesto una convocazione per essere nominato presidente del CDA
Tutto ciò non avviene mai quello che sicuramente sicura avviene e che ventitré maggio due mila otto Cappellano Seminara inviava una lettera a Valente tentava di conciliare e da lì invece c'è una risposta
Quasi
Sdegnata da parte di Valente rappresentando che aveva dovuto partecipare all'asta
Last appunto per dire di Agenda ventuno ricordava che l'accordo non era stato fatto per colpa dell'autorità giudiziaria manteneva una generica disponibilità a trattare ma non dava alcun elemento
E lo stesso cappellano con un fax sì ha chiesto chiarimenti a Valente ma non come dice cappellano che è arrivata una risposta diversa perché Valente anzi che rispondere cosa possibile trattiamo sua pro sulla proposta di contratto che tu me fatto diceva che assolutamente contestava il comportamento e l'amministratore giudiziario e sulla citava lui per la ripresa delle trattative una relazione dettagliata con l'attuale situazione patrimoniale della holding Agenda ventuno che a tutt'oggi non c'è pervenuta
Questo elemento è stato contestato in udienza al Valente e Banca risposto no no no
Io avevo avuto uno sguardo io essendo un grande imprenditore capace di leggere
Bilanci e relazioni lo avevo avuto alla avevo avuto la la la comprensione di che cosa andava ad acquistare e qual era il valore ulteriore il valore aggiunto della società però poter strappare con cappellano
All'improvviso dopo essersi aggiudicato l'asta
Guarda caso chiedeva
Una relazione dettagliata dettagliata reazione che scapperà non avrebbe mai potuto fare perché non aveva i documenti per poterla redigere l'abbiamo detto prima
Quindi
In realtà cappellano si è trovato e mi ha dato atto al giudice che lo aveva delegato davanti a atteggiamenti costruttivi e non poteva fare nulla se non
Ritenere il prezzo dell'asta come lo ha ritenuto vile sulla base appunto dell'acquisto fatto l'anno prima per nove milioni di euro le stesse quote societarie e del fatto che
Inevitabilmente nella nota successiva quella del luglio due mila otto
Il comportamento del valente oramai era silente
Nel senso e Valente non rispondeva proprio più a quelle che erano le sollecitazioni di cappellano
In quel contesto arriva la proposta la famosa proposta di Santa si doti dell'acquisto delle quote per cinquecento mila euro che naturalmente non avrà alcun ascolto da parte di cappella
Che cosa
è importante dire senza naturalmente andare esaminare tutti gli elementi che ci sono
Valente
Acquista sicuramente all'asta
Valente deposita
Un cauzione di centottantotto mila euro
Valente dice a Cappellano Seminara che non ha potuto chiedere il rinvio della nell'asta
In udienza scopriamo
Perché la difesa produce
Una deposito cauzionale di una terza persona che non non era mai emerso e che quindi lui dice no ma io avrei perso i soldi se perché avrebbe vinto l'altra persona quindi avrà perso la cauzione
Il problema che nella sentenza prodotta dalla difesa
Relativa all'asta non si fa assolutamente riferimento al deposito cauzionale di quest'altra persona personaggi non ricordo se fosse persona fisica o giuridica ma si fa riferimento all'unica all'unico deposito fatto dal valente
E allora
Perché Valente deve attribuire a Cappellano Seminara una mala fede che non ha
Perché e qui forse importante richiamare una telefonata che poi è stata fatta intercettata in epoca naturalmente successiva perché qua si sta parlando di fatti del due mila otto
Alcune intercettazioni sono contestuali che sono quelli appunto di Alba d'Oro
Altre intercettazioni sono successive quando Valente sentito dall'autorità giudiziaria palermitana prima ancora che venissero inviati gli atti alla Procura della Repubblica di Roma parlando con dolci già Simonetta si definisce l'UI
Autonomamente come una testa di legno cioè mi hanno chiamato perché ero utile mi hanno utilizzato perché altrimenti perché mi avrebbero chiamato quando la mia competenza sicuramente una competenza importante non ha nulla a che vedere con questo tipo di investimenti
E allora e veramente credibile
E e qui è importante capire come Valente si sia avvicinato
Ad Agenda ventuno e come ci sia arrivato ce lo raccontava niente Valente ci racconta che in realtà lui a Como conosceva già Romano Tronci che lo ha incontrato nel mese di gennaio febbraio due mila otto
Aveva intenzione di investire nell'immobiliare Romania che nella sua competenza ci siamo
E tutto ha un senso Romano Tronci gli fa conoscere Sergio Pileri e da qui nascono tutti gli accordi per la senta sta
Cioè Sergio Pileri vuole vendergli naturalmente una parte del pacchetto azionario di Saint Testa prima sarà il cinquanta per cento quei dagli accordi dalle scritture private sarà il trenta per cento
E dall'ente
Arriva Romania per questo
Non si comprende o meglio si comprende perché la mente ci dice sì poi Pileri mi ha raccontato della sua difficoltà del fatto che c'era questa asta giudiziaria e quindi io ho partecipato all'asta giudiziaria
Però Valente ha partecipato a un'asta giudiziaria e qui la telefonata con la dolci forse deve essere valutata
Senza adeguata documentazione
Senza competenza sulla materia specifica
E ci dice lui perché interessato alla discarica non riesce alla Società Miura esce che appunto gestione discarica
Peccato che poi anche quella società avuto delle sorti non felici anche quella messa in liquidazione però mi diceva quello era il valore aggiunto della gli agenti dell'Agenda ventuno
Ma
Il dato fondamentale ancora una volta che Valente investe poi vedremo come
Circa no circa un milione e trenta mila Euro senza circa in una società dove competenza non ero io
Tenta di trattare con Cappellano Seminara per l'acquisto di
Tutte le quote Circle e ci riesce tenta di gestire
La il i suoi rapporti con i soci e sappiamo che nei suoi rapporti con i soci ed è questo importante ci sono le famose scritture private redatte da Valente il giorno prima dell'asta
Ce ne sono varie le abbiamo esaminate tutte a Pau al accuratamente e quindi non starò qui a ad analizzarle tutte
Però un dato oggettivo ce l'abbiamo un abbiamo un dato oggettivo Valente scrive a Cappellano Seminara prima dell'asta guarda dobbiamo fare rinunciare alla prelazione i soci Valente partecipa all'asta il giorno prima dell'asta firma con i soci
Un accordo in cui restituisce parte delle quote mantenendo per sé soltanto una parte il venti per cento che procederà successivamente
Il venti per cento dell'ottantadue per cento scende con quel venti per cento delle quote a questa
Ma
E ci unisce la lente ce lo dice l'udienza contestazione mi sembra proprio della difesa neanche dell'accusa ma scusi ma
Lei perché ha firmato questi atti perché c'è la prelazione
Allora il concetto di prelazione è un concetto
Conosciuto do tutti quanti noi sicuramente sono c'avevamo un diritto di prelazione sicuramente il diritto di prelazione lo sappiamo tutti come funziona
Funziona sulla base di una parità di proposta e appunto un diritto di prelazione da parte di colui che ha fece il diritto alla ad Aldo la per le quote ma i soci non hanno partecipato
All'asta
Non al
Non hanno non solo non partecipato all'asta ma non hanno mai messo in dubbio e poi lo vedremo la valutazione dell'operato e bella
Valutazione partico utilizzata con metodo patrimoniale della società da parte della dottoressa Costantin non c'è stata mai nessuna opposizione ma nessuna valutazione
Quindi non c'entra nulla la prelazione è un accordo di restituzione
Sicuramente c'è un diritto di prelazione nessuno lo mette in dubbio ma non ci si può nascondere con una restituzione di quote fatte artatamente e accordata
Il giorno prima dell'aggiudicazione dell'asta dove si dice se mi dovesse giudicare l'asta io ti restituisco le quote col concetto di diritto di prelazione perché concepito reazione un concetto oggettivo
Che anche il diritto rumeno non può avere altra valutazione che quella
Che ha in tutta Europa
Ancora
Valenti ci dice un'altra cosa
Dice ma io ho in realtà volevo utilizzare il i miei poteri poteri che però non ha mai utilizzato abbiamo visto non solo non ha mai utilizzato ma il suo ruolo e lo dirà poi nella famosa telefonata condurci testimoni Nicoletta non è stato soltanto quello di ripulire la società ma questo lo dice lui a Rizzi
Dice io quando sono andato in Romania ho acquistato all'asta ho capito tutto e quindi adesso la società è pulita perché c'è il mio nome mio nome pulito
Ma non è solo quello ma è proprio quello di estromettere Circle da tutte le attività
Far sì che sir con non abbia più e quindi l'amministrazione giudiziaria e quindi lo Stato italiano abbia con potere nei confronti di Agenda ventuno
Ma ancora
Quando però sinceramente in maniera molto veloce perché si tratta di una valutazione fatta dai consulenti del valore della delle quote societarie
Sappiamo che il valore era stato stimato da parte della Costantin per circa un milione otto di euro poi all'asta ha venduto un milione trenta
E sappiamo anche che la dottoressa Costantin
Escusse in udienza ha spiegato una scelta utilizzato il metodo patrimoniale
I consulenti ci hanno spiegato perché il metodo patrimoniale e la procura naturalmente ci hanno spiegato perché metodo patrimoniale semplice non era il metodo da utilizzare perché il tipo di società appunto non faceva base soltanto sul pacchetto azionario ma era varia tutto il pallone valore e soprattutto di ecco di al quadro
Di sviluppo di Encore ci hanno spiegato perché quello reddituale che è conosciuto anche Romania il valore più corretto ci hanno spiegato che le vittime hanno evaso cui si richiama la Costantino non sono direttive che imponevano
Soltanto ed esclusivamente quel tipo di valore ma
Ed è questa la cosa importante
La dottoressa costanti davanti a precisa domanda del giudice a latere non ha saputo dare risposta perché la costa del Tessa costanti ci spiega in maniera chiara
Qui faccio richiamo a pagina quarantasei della della memoria del Pubblico ministero
Ci sono domande precise dice scusi ma lei questi bilanci su che l'ha fatto suo gli ultimi tre anni a sugli ultimi tre anni si siamo naturalmente nel due mila otto a sugli ultimi due anni quindi con verifica l'esercizio del due mila sette
E il giudice dice scusi ma lei lo sa che esattamente l'anno prima della valutazione dall'è operata le quote societarie erano state valutate molto di più e le dà proprio
Il valore oggettivo risponde no non lo so non era mio compito io non dovevo faccio
Quindi diamo un dato concreto che la valutazione operata dalla dottoressa costanti secondo l'assunto della Procura secondo l'assunto dei consulenti tecnici della procura non era sicuramente il metodo più giusto ma soprattutto
E questo lo sappiamo gli stessi
Consulenti della difesa non sono stati in grado di portare delle Bali te obiezioni a tutte quelle che erano le affermazioni dei consulenti della difesa dell'accusa
Perché perché quello che ci dicono i consulenti dell'accusa ma è quello che salta agli occhi di tutti quindi non è che ci vuole anche in questo caso il consulente e che le uniche persone che potevano fare obiezione rispetto a quella valutazione erano naturalmente gli altri soci di Agenda ventuno son stati silenti
Non hanno detto nulla non hanno opposto ce lo dice anche la costanti ma io ho fatto una proposta al potevano fare opposizione la mia proposta nessuno ha detto nulla
Sono stati in silenzio quindi hanno accettato hanno accettato perché naturalmente il giorno prima c'era un accordo compila edite l'acquisto delle quote e naturalmente un prezzo più basso era più favorevole per coloro che dovevano riprenderne le quote e tutto qui non c'è molto di più è un dato oggettivo
è un dato che risulta dagli atti prodotti dalla difesa
Non dagli atti prodotti dal pubblico ministero
La sentenza del tribunale
Di Bucarest
Perché anche qui si è discusso del fatto che la Procura stato detto anche intercettazioni parlava di giudici corrotti o cose di questo genere in realtà non è mai stato detto nulla di tutto ciò sono state prese delle valutazioni oggettive da parte della consulente
Valutazione oggettiva del fatto che le scritture private che poi sono state depositate in udienza che poi sono state date anche consulenti sono stati trovati dalla Procura della Repubblica nel computer di Valente ed erano naturalmente cautamente nascoste
L'altro dato oggettivo fondamentale importante
E che non c'è stata nel tribunale di Bucarest mai nessun affermazione diversa senno dal dato concreto che la valutazione operata dal
Dal perito nominato dal tribunale e suggerito dal dalle parti era una valutazione oggettiva che non vi era stata contestazione di quel valore fatto comunque il criterio e che quindi il tribunale non poteva far altro che dare che quella era
Una operazione regolare si tratta di un giudizio civile il giudizio civile si basa sulla base degli atti che vengono posti davanti al giudice dalle parti
Non vi è un potere da parte del giudice di poter intervenire sul valore della società quando non c'è opposizione da parte degli interessati in quel caso
E quindi il giudice dà atto della regolarità
Nel procedimento
Quindi la sentenza del tribunale di Bucarest non è che dice ah sì è tutto regolare il valore giusto eccetera da otto di questi elementi fondamentali ed oggetti
Abbiamo detto che Valente acquistare quote la società non ritorca però nei limiti nei minimi particolari tutti i passaggi che sono stati fatti tra il sale a Tullia perché diventerei non noiosa ma di Kangoo
Però un dato oggettivo che si vede valutare quale e che Azalea viene costituita
Cinque giorni prima della lettera che Valente fa a Cappellano Seminara
Azalee a e questo ce lo dicono i consulenti fa dei delle scritture private abbiamo detto prima con Pileri per l'acquisto o di Centre Street quote di Saintes prima il cinquanta per cento per trenta per cento Azalea sicuramente versa
A
Pileri circa due milioni di Euro ben dettagliata oltre due milioni di euro e ben dettagliata nella memoria la la quantificazione del denaro
Sicuramente data
Tullia che è la società italiana di Valente passano ad alzare Lea oltre tre milioni di euro di questi tre milioni di euro un milione di euro sono quelli per l'acquisto delle quote societarie
Di Sirti sì sì ho detto bene delle quote societarie di Agenda ventuno in Arcore
Questo è un dato oggettivo ma qual è l'altro dato oggettivo ci dicono i giudici i giudici chiedo scusa i consulenti tecnici per parleremo dei giudici
Tre rumeni ci dicono i consulenti tecnici noi abbiamo questo dato passaggio di danaro
Alzare ha però non ha fatto nulla in Romania è una società che non ha avuto alcun tipo di attività se non quella di passaggio di capitali per il pagamento delle quote Sam Trust per il pagamento
Per il pagamento forza ha detto qualcosa in
Per il pagamento delle del di quanto dovuto all'asta giudiziaria
Ancora
Ci dicono i consulenti oltre ad essere appunto una società del tutto inattiva che aveva solo sospese a suo carico
Alza Lea
Ha avuto
Dei rapporti con la Puglia tra alti e bassi ma soprattutto c'è stato un momento in cui parente Raffaele
Dopo aver essersi reso conto che ci sarebbe stato c'è stato un ulteriore sequestro da parte dell'autorità giudiziaria palermitana in questo caso appunto le misure di prevenzione decide di chiudere Azalea
E di cedere
Tutte
Le i crediti e i i compromessi firmati dal sale alla Puglia S.r.l.
Io non non voglio analizzare tutte le le scritture private Fratte transare essendo test in caso però una cosa però ritengo sia importante sottolineare tra le varie scritture che si sono succedute
Sicuramente c'è ci sono delle clausole capestro che alza Lea decide di sottoscrivere una delle tante che ha portato a pagina cinquantatré la memoria nella scrittura di due giorni successiva una precedente che era del quindici aprile
Questa volta c'è una riduzione dell'acquisto al capitale sociale al trenta per cento
Uno scadenzario dei pagamenti delle rate da parte di Azalea e poi si conclude
Cassare appunto entro il trenta novembre due mila otto senza ulteriori atti di diffida dovrà disporre delle azioni promesse a suo piacimento con l'impegno del pagamento totale a saldo in caso in tal caso la parte professore ventitré dice incamera tutte le somme versate a titolo di penale contrattuale
Quindi ci sono delle Casole capestro che Azalea accetta ma al di fuori di questo che cosa ci dicono i consulenti sicuramente
Alza Lea che acquista queste quote e li acquista ci dice Valente perché lui vuole investire per circa due mila appartamenti che vuole costruire in Romania che questa società aveva dei dei terreni su cui poteva sviluppare la sua attività imprenditoriale
Ci dice anche che attendevano l'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale della modifica
Della destinazione d'uso dei terreni
Ci dice anche che in realtà poi non si è mai concluso nulla
Perché non è mai giunta questa
Modifica di destinazione d'uso diversamente da come è sembrato Point a un certo punto c'era l'avvocato in gola che ha detto no no mai avvenuta quando ancora difendeva Valente però poi non non siamo riuscite ad ottenere il documento di modifica di destinazione d'uso
E allora che cosa abbiamo certamente abbiamo certamente che Valente
Versa tramite Azalea la somma di oltre due milioni ottocento ottantasette mila euro
Questo è un dato che non può essere non stigmatizzato ancora abbiamo la certezza che nel momento in cui cede tutti i suoi interessi a Tullia
Ci dicono i consulenti Tullia in realtà non riportano i suoi bilanci
Nulla non vi è traccia del subentro non vi è traccia di nessun atto consente se non vi è nulla quindi una società che in realtà
Non
A documentazione a supporto
Ma ancora
Ci dicono i consulenti leggendolo dal sequestro preventivo ma ce lo dicono le intercettazioni telefoniche sicuramente tutti gli atti che poi abbiamo trovato sono atti redatti successivamente
Abbiamo le famose media tra il figlio Federico Valente e Valente Raffaele Pietro dove proprio spiegano come redigere gli atti
A che data farli partire
E soprattutto il riferimento al capitale sociale della cui sorte del tre per cento delle quote sarà
Allora perché è importante questo atto perché di tutti questi soldi a Valente che sono stati investiti INSEAN test
Non è tornato indietro
Quasi nulla
E allora
Perché è importante sottolinearlo perché in udienza Valente no giustamente essendo un imprenditore a specifica domanda il Pubblico ministero scusi ma perché non ha chiesto il rinvio quando era stato prodotto il famoso fax
Ha risposto in maniera risentita ma giustamente risentita ma io perché dovevo perdere centottantotto mila euro erano centottanta mi mila euro che avevo depositato avrei perso se avessi chiesto il rinvio visto che c'era la presenza non documentata di quest'altra persona avrei perso il danaro
Ma a fronte dei centottanta mila euro e quindi l'attenzione corretta e giusta del valente nei confronti di una somma versata a titolo di caparra ci troviamo somme investite in Romania
Il Centre sta che non sono tornate indietro e che oggettivamente il Valentano non è richiesto
Adesso e Chris si sono dati su cui
Fare una valutazione seria ma soprattutto sono dati che devono ricordare che poi in realtà il valente non aveva interessi serbi nell'immobiliare
Ma così per ricordo c'è un'intercettazione se non ricordo male un'intercettazione Skype però
Controllo no nelle intercettazioni intercettazione Skype del primo ottobre due mila dodici quindi tre giorni prima
Della famosa perquisizione
Fatta dalla Procura della Repubblica di Roma quello fatto riferimento le difese dove la la conversazione tra Sidoti Tronci Massimo Ciancimino e poi successivamente Tronci e Pileri dove il Tronto il Pileri sottolinea altro UNCI che Valente non era mai stato suo socio neanche nell'immobiliare
Allora questa intercettazione non le richiamo i vite perché sono lì dettagliata è nota nella memoria
Ci fa comprendere con lo stesso Pileri non riconosca suo socio accennava perché non è stato in realtà mi si potrebbe rispondere non è stato poi perfezionato il contratto
Sì è vero contratto è stato perfezionato ma sicuramente le somme erano state versate ed erano rimaste nelle tasche dei Papi
Altro elemento che forse bisogna analizzare
E che
Salto tutta questa parte perché altrimenti diventa impossibile perché solo esclusivamente tecnica Valente
In tutto questo periodo avuto un atteggiamento
Di persona interessata alla vendita ma quasi come terzo
Poi lo vedremo nella valutazione dell'attività investigativa perché fino adesso stiamo valutando naturalmente tutti gli atti che erano pregressi all'attività investigativa cioè fatti che sono avvenuti tra il il due mila cinque due mila sei due mila sette due mila otto ma dall'ente
Nel due mila undici
Dice Rizzi precisamente e questa la leggo in maniera specifica
Il diciassette aprile ho fatto in modo l'avevo già citata prima adesso la leggo puntualmente comunque di pulire tutto passando dall'acquisto dell'ottantadue per cento di è corretta dal tribunale commerciale di Bucarest
Quindi dice chiaramente a Rizzi che poi valuteremo
Io ero la persona
Che ha ripulito tutto e che doveva naturalmente avete dare poi un una faccia
Positiva alla Società ma soprattutto dove non ci fosse quell'ombra
Del sequestro l'amministrazione giudiziaria e soprattutto l'ombra di Massimo Ciancimino perché è sempre quello il problema si doveva pulire la società da questa ombra
Quindi tutto ciò che ci ha detto Valente in udienza sulla base dei documenti per i prodotti non appare assolutamente credibile
Come altro dato importante da valutare e che questo ce lo dice con un i consulenti e lo portano esattamente nella consulenza
Stesso sistema che è stato fatto dell'acquisto
Di Agenda ventuno è stata fatta con un'altra società di Sergio Pileri da parte del valente mi sembra che sia pagina sessantaquattro sessantacinque delle trascrizioni di udienza dei consulente
Quindi abbiamo sicuramente
Dati oggettivi da cui partire
Non
è importante in tutto a questa situazione anche rapporto del valente col Dombrovskis perché
Come ho detto prima vi erano state due accordi oltre alle scritture private del del giorno precedente d'accordi una con il Don Brodsky e l'altra con Pileri e Sidoti
Questi accordi naturalmente erano raccordi che non avevano nulla a che fare con detto prima con la prelazione ma erano solo accordi relativi al non volere più rapporti
Giudiziari tra le parti quindi
Dimenticare tutte le situazioni perché c'erano naturalmente denunce penali e civili in Italia in Romania tra i vari contendenti
Quindi quello che si può dire sicuramente e sinteticamente e che gli accordi siglati avevano l'obiettivo di acquisire le azioni Cisco in Agenda ventuno nei termini della proposta del nove aprile da parte di Valente in caso di esito negativo la trattativa si sarebbero ripartite le azioni aggiudicati all'asta da Valente
Nessun riferimento al diritto di prelazione viene fatto lo ribadisco in quegli atti e non avrebbero potuto vantare tale diritto se non appunto i soci ecco perché Agenda ventuno Obiettivo lavoro sull'accordo di partecipazione
Non non mi dilungo sulle telefonate di perfetti sul rapporto con la fissa l'unica cosa che forse importante ricordare e che Gianni lapis che abbiamo detto appunto essere l'iniziale
Artefice di tutto questo investimento scopre dopo che era stato arrestato per altre vicende giudiziarie che non riguardano questo procedimento
Da un articolo di giornale che vi era stato
Come diceva il giornale il gioco della dell'asta e quindi di quella di quella valutazione fatta troppo bassa del valore Gianni lapis in una intercettazione prima con Santa si doti e poi con altra persona
Definisce loro come persone che avevano fatto delle operazioni non chiare e soprattutto diciassette tutti da interdire
Non sedente a dire solo voi metà interviene anche Massimo che ha avallato tale operazione
Perché riporto questa telefonata riporto questa telefonata importante perché perché Gianni lapis che abbiamo detto essere l'artefice iniziale a un certo punto viene tirato fuori da tutta questa trattativa
Viene tirato fuori e non riesce a comprendere che cosa si cosa succedesse delicato fuori anche per problemi suoi personali ma soprattutto perché molto probabilmente non si voleva far capire che vi era poi l'effettivo rientro delle quote
Perfetti era riuscito a riformare la piece perché non amici tutti gli altri no Elvira Peace si indispone e naturalmente si ha una reazione violenta con processi doti
Ancora e questo tribunale di Palermo ed è importante da ricordarlo sezione misure di prevenzione Callow sottolinea documento prodotto dall'avvocato Iotti all'udienza del dodici due due mila sedici ci dice il tribunale di Palermo il ventisei maggio due mila undici con il quale ha ordinato il sequestro dei capitali sia di ecco perché per diversa Lea
C'è una conversazione tra Gianni lapis ante due mila nove e Massimo Ciancimino
Il verbale di trascrizione e nella negli atti della delle misure di prevenzione dove quest'ultimo cioè Massimo Ciancimino chiedeva notizie all'aprisse delle grandi cose nel chiedo scusa non è Massimo Ciancimino e Giovanni Ciancimino
Chiedeva all'aprisse informazioni di grandi cose dei Grandi Progetti di cui parlavano i fratelli ispecie Massimo
Aggiungendo esplicitamente di essere costantemente informato dalla Romania
Allora Gianni lapis poi risponde
E il vostro non è come prima io ho un problema non posso non posso che tutelare tutti assieme com'era tra l'altro la volontà del vostro papà
Allora Gianni lapis a
Ancora nel due mila nove questa importante ruolo quello di tutelare gli interessi di tutti i figli di Vito Ciancimino Gianni lapis viene estromesso dalla decisione di vendita all'asta probabilmente per volontari di Massimo Ciancimino
Gianni lapis non ha rapporti diretti se non con Tronci Sidoti spento abbiamo visto dalle intercettazioni a porte anche con Massimo Ciancimino ma non viene informato di quelli che sono gli sviluppi e Luigi
è proprio lui che parlando appunto con gli input con gli imputati con Santa Sidoti e contro un cippo Tato si lamenta di questa situazione
Ancora
Che cosa succede dopo questo acquisto ci dicono i consulenti da parte di Valente allora Valente non a parte appunto le quote societarie che vengono ridistribuite ci dicono i consulenti non vengono aggiornate perché verranno aggiornate soltanto nel due mila undici quindi continuiamo a parlare di quote che risultano appunto quelle di acquisto la vendita all'asta le quote vecchie
Ad un certo punto vi è un problema di adeguare il capitale sociale alla nuova normativa
E il tribunale in Bucarest
Il ventitré il dodici cinque due mila otto fissano udienza proprio per l'adeguamento alla no alle nuove disposizioni la legge e la dottor centodue due mila sei
Allora
Anche in questo contesto la difesa si è
Spesa per voler dimostrare che in realtà il comportamento l'avvocato care Cappellano Seminara è stato un comportamento
A voler essere buoni irregolare perché avvocato Cappellano Seminara che aveva comunque aderito all'aumento di capitale tramite la rappresentanza editto cane hanno che era in Assemblea al suo posto in realtà non aveva nei termini depositato
Le somme per l'aumento di capitale
Andando leggere gli atti che sono gli atti depositati dalla difesa perché questi atti non le avevamo abbiamo
Una ricostruzione dei fatti in questi termini
Allora c'è una fa Musa
Assemblea di Agenda ventuno dico famosa perché quell'appunto che non è stata mai siglata del tredici marzo due mila otto
Che diversi soci sir compra dicevano che non volevano l'adeguamento di capitale ma preferivano la trasformazione della società in una S.r.l.
Questo verbale di assemblea non è stato mai firmato da Pileri Giuseppe perché
Ritenuto non conforme alla sua volontà anche qui Cappellano Seminara ci ha detto però non c'ha mai dato spiegazione del perché qual erano i punti di non conformità perché c'era stato un problema di computer che si era rotto e l'avevamo trascritto qua in Italia quindi non lo ha voluto firmare
Abbiamo sicuramente l'altro dato che il diciassette maggio due mila otto Giuseppe Pileri ha comunicato la convocazione per il dieci giugno chiedendo la possibilità di anticiparla perché naturalmente il dodici maggio
Ci sarebbe stata la famosa udienza
Batto cane annetto cane annunci delibera per l'aumento di capitale da il suo assenso in rappresentanza di Cappellano Seminara
Ma
Il dato oggettivo quale ebbero sì che il ventitré giugno due mila otto è vero ragione a difesa
Il tribunale di Bucarest dice non essendo stato adempiuto all'obbligo di integrare il capitale sociale dichiaro la liquidazione di Agenda ventuno vero
Però dice un'altra cosa al tribunale leggendo la sentenza traduzione della difesa introduzione di questo ufficio la sentenza ci dice una una cosa ancora più importante
Nessuno dei soci aderito all'aumento di capitale
Ma ancora di più e forse è questo il punto importante
Emerge che il rappresentante di Agenda ventuno non avesse comunicato il deliberato aumento di capitali quindi ci dice il tribunale non c'è stato deliberato l'aumento di capitale
Non c'è stato depositata alcunché per l'aumento di capitale da parte dei nessuno dei soci
All'udienza non anzi è presentato nessuno perché avere quanto meno convegni o e dire guardate queste l'Assemblea
Abbiamo deliberato l'aumento di capitale stiamo per versare il capitale il tribunale di Bucarest non poteva fare altro che
Dichiarare la liquidazione di Agenda ventuno
Allora si è
La difesa si è veramente estesa per dare la colpa Cappellano Seminara che effettivamente ha depositato in ritardo
Però fa cosa oggettiva che si deve dire a Cappellano Seminara ha depositato in ritardo perché ha dovuto chiedere un'autorizzazione all'autorità giudiziaria e i tempi naturalmente di passaggio sono sempre lunghi
Be l'unica somma versata e quella di Cappellano Seminara
Esso un altro dato oggettivo e qual è la colpa di Cappellano Seminara se poi rappresentante di Agenda ventuno non ha informato il Tribunale di qual era stata la decisione in Assemblea
Nessuno si è presentato in udienza perché avere un rinvio e ancor di più nessuno ha depositato somme per l'aumento di capitale sicuramente non è colpa dell'avvocato Cappellano Seminara
E allora qual era l'interesse l'interesse era quello di portare l'imitazione Agenda ventuno non c'è altra spiegazione portare liquidazione Agenda ventuno avrebbe comportato sicuramente
L'esclusione nella sitcom
In questo contesto in tutto questo contesto il trenta dodici due mila nove il famoso procedimento per cui è stata chiesta parte acquisizione il provvedimento di archiviazione che aveva avuto un primo grado aveva visto la condanna di Massimo Ciancimino e Giorgio Virone Gianni lapis in Corte d'appello viene disposta naturalmente la conferma del provvedimento e si dispone la confisca di Cisco
Perché dico questo perché è importante questo elemento perché in tutta questa in tutti tutte le fase dibattimentale sia molto discusso del comportamento dell'avvocato Cappellano Seminara che io ribadisco debba essere debba essere valutato sicuramente sulla base di quelli che sono gli elementi oggettivi ma deve essere valutato anche in maniera molto laica
Allora si è discusso fra le tante cose del fatto che Cappellano Seminara
Ad un certo punto sia stato accompagnato ma a un'assemblea dei creditori del sei dodici due mila dieci con la presenza del colonnello Marco Letizia dicendo a che titolo c'era il colonnello Marco di tizi è una cosa scandalosa che il un colonnello fosse presente
Dimentica però la difesa che nelle more appunto la dichiarazione di confisca della corte d'appello in Italia rientrata in vigore la legge
Numero cinquanta del due mila dieci che costituiva l'agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati colonnello Marco letizia non era altro che colui che era stato delicato
Dalla agenzia nazionale a rappresentare l'Italia e quindi doveva esserci naturalmente c'andava con l'amministratore che fino a quel momento aveva gestito gestito nei limiti del possibile società
Portata avanti trattative con i vari soci
Altro dato oggettivo
E che da quel momento non si è saputo più nulla di agenzia né di Agenda ventuno da quel momento il tempo contenzioso civile penale italiana fu meno insorto tra le parti
Non sembra come dice la difesa possa essere considerato in questa sede
Sempre sulla base del dato che è stato detto prima che i giudici lavorano giudici civili sia naturalmente italiani che rumeni sulla base delle prospettazioni delle parti e sulla base della prospettazione le parti hanno dato motivazioni
Fatto questo quadro
Penso di aver parlato più a lungo di quello che pensavo di dover parlare però la seconda parte sarà molto più veloce
In realtà la seconda parte tratta della vendita di Arcore in realtà ci sarà molto poco da dire se non alcuni sprazzi perché perché
Le intercettazioni sono state contestate in udienza le e mail sono state contestate in udienza il tribunale ben a conoscenza di quelle che sono anche le singole i singoli apporti dati dagli imputati secondo la prospettazione accusatoria ma che cosa importante stabilire che da un certo punto poi e loro si evince già dal famoso procedimento cinque sette due due mila dieci poi inviato alla Procura della Repubblica di Palermo è tornato
Alla Procura della Repubblica di Roma l'interesse di tu
Ti i soci
Di è corretta in questo caso era quello di cedere la società cederne una parte cederne la qua la totalità ma comunque riuscire a
Tra virgolette ripulirla Sempre da questa presenza
Ingombrante dell'autorità giudiziaria italiana e soprattutto
Avere la possibilità di re in poi eventualmente ad investire il danaro
Tutti gli elementi ci sono e le prime mail che sono state intercettate sono quelle di Raffaele Valente
E di Sergio Pileri quella e la più importante del settembre due mila dodici dove Raffaele Valente a Sergio Pileri fa un spiegazione precisa si tratta della il del
Venti settembre due mila dodici delle due quarantaquattro del pomeriggio del quattordici quarantaquattro dove Valente spiega quali sono tutte le possibili
Sviluppi delle società quali sono i limiti conferimento giornalmente limiti conferimento giornaliero le possibilità di Tulcea le possibilità di crisi di Lina e soprattutto fa un calcolo di massima dedicate temibili allo stato attuale è un calcolo
Di massima dei minimi di Capri ottenibili con lo sfruttamento medio delle discariche arrivando ha un valore di due milioni
Due miliardi chiedo scusa quattrocento mila euro
Tutta questa valutazione naturalmente una valutazione fatta da Valente i in astratto il dato oggettivo e che noi avremmo e che l'interesse dei soci è corretta tutti era quello di trovare comunque lo un acquirente per la vendita e la corrente per la vendita è stato trovato o quanto meno inizialmente non era l'acquirente diretto ma era intermediario in Rizzi
Rizzi compare per le prime volte nelle intercettazioni quindi a una incidenza temporale minore rispetto agli altri chiediamo Tronci c'è sin dall'inizio conosciuto già dalla dal tribunale di Palermo nel due mila quattro
Questa santa Sidoti è lo stesso Sergio Pileri lo stesso Valente inizia ad avere un ingresso nel due mila otto Rizzi arriva nel due mila dieci ci sono tutta una serie di conversazioni che sono fondamentali e sono importanti ma la cosa che secondo me deve essere analizzata e secondo me è importante che la procura la stigmatizzi quale noi abbiamo o moltissime intercettazioni all'epoca adesso
Normale all'epoca furono fatte intercettazioni anche Skype grazie appunto all'autorizzazione del cd del giudice con contestuale intercettazione ambientale e quindi avevamo le due i doppi ascolti
Un dato scontato e oggettivo ma lo si vede è il non l'abbiamo definito il doppio binario delle conversazioni comunque un doppio livello di conversazione tra gli imputati non abbiamo e qui ci si può richiamare al all'attendibilità di Massimo Ciancimino o con Massimo Ciancimino che parla controluce Sidoti
Li frequenta abbiamo visto che va più volte a casa loro chiede anche della danaro piccole somme per il sostentamento Massimo Ciancimino che non ha rapporti diretti con Pileri ma parla con Pileri tramite Tronci e si doti perché dopo quella incontrati
Processi doti si mettono in contatto con Pino Neri ma Massimo Ciancimino che ha proprio una doppio metodo di conversazione quello telefonico che sembra fatto uso e consumo dell'ascoltatore chiedo scusa della nel modo di parlare ma sembra fatto proprio così cioè Massimo Ciancimino con l'idea ma anche perché per anni è stato intercettato e di essere intercettato
Parla perché lo scorta e dà una versione dei fatti Massimo Ciancimino quando parla tramite Skype parla in ambientale non pensando di poter essere ascoltato dice cose diverse completamente diverso
Sintomo questa
Consapevolezza da parte di Massimo Ciancimino e quindi della valutazione dell'attendibilità delle conversazioni che ne utilizziamo di Massimo Ciancimino perché questo importante una conversazione che lui ha com'è giornalista
La conversazione la quarantatré dell'otto cinque due mila dodici delle ore ventidue e cinquantatré
Dove Massimo Ciancimino dice l'unico e Skype che in via digitale non ne parliamo sempre con i giudici
Parliamo loro tra di loro parlano tramite Skype perché non ente certa abile a noi possiamo tra parlare tramite Skype perché non si può intercettare ahimè letto delle intercettazioni gli avrebbero detto i giudici
Su Skype
Non le leggi ma le intercettazioni dischetto sul giornale pulendo far capire che lui a questo metodo di conversazione specifica ed effettivamente lo verifichiamo verifichiamo che tutte le conversazioni più importanti che leale a tramite Skype verifichiamo che Massimo Ciancimino che nelle intercettazioni telefoniche ordinarie
Fa riferimento diciamo io non so niente a io della Romagna non so niente ne parla in maniera generica eccetera in una conversazione scatto contro Anci dice ma la discarica di crine
Ma dov'è madrina che cos'è è una località si fa spiegare in maniera particolare cosa come e perché con la consapevolezza di che cosa stesse parlando
Ma ancora Massimo Ciancimino
Nelle conversazioni Skype e nelle ambientali si lascia andare più volte
E richiamo lo richiamo adesso così non lo richiamerò dopo la famosa conversazione ambientale nel Balder dico Stefano Camilleri allora io ho citato prima la telefonata tra Stefano Camilleri e Massimo Ciancimino richiamata in sentenza
Stefano Camilleri è una presenza costante di Massimo Ciancimino nella sua vita è anche lui uno di quelli che sovvenziona Massimo Ciancimino con Prestiti che poi dovranno ritornare
Almeno questo emerge dalla dalle intercettazioni
Durante l'intercettazione del bar verdi nel due mila tredici Massimo Ciancimino e questo l'abbiamo ascoltato in udienza io
Ho letto la trascrizione del perito Milana
Che fa riferimento poi il colletto anche che cosa dice espressamente Milana cioè dice che sta scortando bene passando mi sembra semplicemente il volume della voce dalla relazione del si riusciva ad ascoltare bene il le parole
Milana fa riferimento appunto a soldi che arriveranno cresce Ettore e fa riferimento alla discarica
Ascoltando l'intercettazione che voi potrete naturalmente fare tranquillamente in ogni momento perché un atto documentale che però è stata sentita in udienza
La riferimento e a Santa Sidoti
Santa si doti che poverine morta a soldi che mi arriveranno dalla discarica a Milano adesso sarà anche casuale
Ma
Massimo Ciancimino stava parlando con Camilleri e non stava parlando per telefono
Massimo Ciancimino doveva dei soldi a Camilleri in quella ambientale e quella leggerete allungare ambientale si fa riferimento a tantissimi soldi che Massimo Ciancimino deve far rientrare a Stefano Camilleri
Massimo Ciancimino dice di non avere soldi in quel momento ma che gli eventi faranno dei soldi dalla Romania
Allora detiene l'ottanta per cento delle quote
Gestisce le dichiarazioni poi vedremo come dei soci ufficiali e dei soci occulti di Agenda ventuno e quindi degli interessati ai corretta
Ha interesse alla vendita e al rientro di soldi e lo chiarisce a Stefano Camilleri
Io penso che questa questo doppio livello di conversazione debba essere molto analizzato dei giudici
Debba essere morto analizzato perché proprio da quel tipo di intercettazione sia ricostruita anche la volontà di acquisto l'unica persona che non faceva attenzione a ciò che si diceva per telefono alla Valente
Che parlava liberamente con una sua amica
La Turci Nicoletta e alla quale raccontava gli sviluppi delle
Dei tentativi di vendita con il Rizzi
E anche questo è stato oggetto di risentimento da parte di Sergio Pileri che già parlando con lui lo rimbecca va più volte per le vedrete sono riportate dettagliatamente le telefonate lo imboccava più volte dicendo
Eh sì va be'adesso non parliamo pure alla bad incontrate in in altra località e non mi sembra fosse la borgata in Serbia perché lì sicuramente non siete intercettati compirà righe lo rimbrotta diciamo perché dobbiamo essere intercettati non c'è motivo di intercettazione vi è l'unico che non presta attenzione al doppio livello di ascolto e di comunicazione tutti gli altri sono attentissimi sono attentissimi e fanno riferimento sempre a ciò che Massimo Ciancimino
Dice
Ma altra cosa importante da dire
E che emergerà dopo la perquisizione del quattro ottobre che quattro ottobre a un certo punto dopo numerose intercettazioni la procura la Repubblica di Roma decide di intervenire DC per intervenire quattro ottobre due mila dodici chiedo scusa affrontato data
Decide intervenire per un semplice motivo
Che è emerso chiaramente no di Enza che è naturalmente lambisce il processo però fa capire qual era la situazione
Si stava attuando la vendita di è corretta
In quel caso al Rizzi valuteremo la posizione Rizzi
Vezzi stava ottenendo un finanziamento per una serie di interessi fra cui appunto anche sessanta milioni di euro per l'acquisto viene correct
Con tarda ingegner Ferrari che è stato conosciuto essere persona che aveva già precedenti penali per truffa reati similari
Cosa che non è giunta non è arrivata a buon fine perché gli era stato chiesto naturalmente di versare una cauzione Brizzi
Lungimirante non l'ha versata probabilmente al punto avrebbe perso quei soldi sono avrebbe avuto alcun finanziamento però all'epoca non si sapeva chi fosse e
E e si è intervenuti in quel momento intervenuti in quel momento che cosa si è accertato che abbiamo dal quattro ottobre al dieci ottobre dodici ottobre non di più c'è un lasso di tempo molto limitato
Anche in quel caso l'intercettazione ambientale in via Skype ancora attendibili perché ancora non non avevano compreso gli imputati
All'epoca indagati di quale fosse il livello di attenzione investigativa da parte della Procura di Roma nei loro confronti e quindi non riuscivano a comprendere a che cosa si riferissero ma è importante far riferimento a una chiacchierata che Sergio Pileri fa con Romano Tronci dopo le perquisizioni quelli dice ma che cosa questo incontro del nove maggio due mila dodici cioè di dieci mesi prima
Dove ci sono Tronci e Valente che si incontrano allora sicuramente vero gli interessi degli imputati non erano solo ed esclusivi per la vendita della discarica
Né della della società Eco reca
Questo
è probabile perché naturalmente Frizzi aveva più interessa il valente aveva più interessi oltre né che nell'immobiliare aveva l'interesse nella famoso Progetto delle acque dal Montenegro in Italia aveva
Numerose capacità
Di sviluppo societario però il dato oggettivo e che Romano Tronci dopo l'incontro con Valente viene intercettato in ambientale con la moglie Santa Sidoti attualmente deceduta
E le racconta che cosa ha detto a Valente
Allora in quella intercettazione Romano Tronci parla di
Aver detto a Valente dipendere la la società non fa riferimento diretto la società ma di vendere la società di venderla a circa cinquantacinque milioni
Lei si lamenta del fatto che a un prezzo veramente basso lui dice va bene meglio prender loro di aver dato quel in carico a Valente tanto che prevederemo che il braccio approssimativo di sessanta milioni
Ma perché è importante quella quella ambientale uno perché appunto era fatta villa a macchina della figlia
Nella Sidoti di Martina
E loro non pensavano assolutamente che la stessa potesse essere intercettata erano liberi di parlare
E tu non ci riportava alla Sidoti che era interessata al rientro di capitali e quindi malgrado non figurando più avevano interesse specifico
E questo ci fa comprendere ancora di più perché ci fossero quote occulte alla vendita della società rientro di soldi anche per pagare dei debiti che loro avevano con altri lo dice espressamente
Tronci
Dà delle direttive e Pileri gli dice ma scusami
Quand'è che è parlato dov'è che vi siete detti queste cose non riescono a capire nell'immediatezza
E li abbiamo un altro ambientale importante dove Tronci e si doti fanno un attimo il punto della situazione
Tronci fa riferimento Adecco rack
Fa riferimento a i soldi investiti
Da Ciancimino Vito in Romania
E fa riferimento al fatto
Che Pignatone
Perché era Pignatone che dottor Pignatone che aveva fermato il decreto di perquisizione era riuscito ad arrivare dove gli altri non erano usciti ad arrivare
A trovare anzi addirittura la qualificazione giuridica dei fatti che su questi stava investigando e la Sidoti commenta dice ma ma come è possibile che cosa è successo vuole chiedere di più vuole capire di più
E il il Tronci per avere spiegazioni
Allora ci troviamo quindi di fronte veramente a una doppia valutazione ci troviamo di fronte a un valente che
Come abbiamo visto nel due mila undici non neanche più titolare di quote societarie di Arcore che perché vende anche la sua ultima parte e comunque continua ad essere
Per carità delegato dei soci di Ercole che interessato
Alla vendita della società
Valente che fa da trait d'union tra Rizzi e Pileri
Valente che chiede più delle volte appilati di essere presente anche lui agli incontri con Rizzi sono intercettazione importanti si quindi presente Pileri gli diceva Berlato sei delegato
E li fa sì ma sono delegato date dice no va be'ma ti possiamo fare la delega anche degli altri dice no no ma io preferisco che tu ci sia in queste decisioni
Perché e quasi come se ne fosse uscito però continua ad avere un rapporto costante con Rizzi per la vendita della società vediamo che Rizzi
E questo è un altro punto fondamentale che si spende per trovare una società querelante a un certo punto risponde a Valente dice a non non vogliono comprare mi chiedono di trovare una società che per un paio d'anni metta il suo volto pulito e dia la possibilità Adecco Recco poi di essere rimessa in maniera seria sul mercato Prizzi che poi si fa portavoce personale di questa di questo acquisto con la propria società la società da lui rappresentata la Edi
Ci sono delle e mail in cui Valente
Si propone e e sono in atti di comprare
Parte delle quote societarie della Edil per fare l'accordo con Rizzi e poi lui acquistare le quote
Ci sono tutti degli accordi sotterranei e quando vengono contestati al Rizzi e vengono contestati al Valente
L'uno risponde Bernabè non portarle si sta discutendo non tutto quello che viene detto durante le trattative è vero
Quindi si dicono anche cose che non corrispondono a verità Rizzi risponde e lo dice in udienza io chiedo scusa se utilizzo il termine però lo dice in udienza dice no io contro la merenda
Sì viene ha chiesto che cosa intendesse con questa affermazione l'aveva già detto in fase di indagini preliminari
E Rizzi dà una spiegazione si scusa anche nel termini utilizzato dà una spiegazione dicendo ma il mio ruolo è proprio quello prendere le società in seria difficoltà ripulirlo Larry investirle R. immetterle sul mercato
Quindi Rizzi aveva piena consapevolezza di che cosa stesse a quest'anno
Ma ancora di più viene contestato a pezzi in udienza in maniera Diretta scusi ma lei ha detto in intercettazione che si era informato presso l'autorità giudiziaria palermitana per sapere qual era lo sviluppo delle indagini
Parte e non siamo tecnici tutti sappiamo che è un terzo estraneo ad un procedimento anche facendo tre tre cinque non avrà mai alcuna risposta naturalmente di indagini ma cioè
Mi sembra proprio il minimo ma non vi sono elementi ad Ezio smentisce l'udienza diciamo ma effettivamente non l'ho voluto non l'ho fatta quest'accertamento
Abbiamo un dato sicuramente oggettivo che è toscano che poi va via e lo abbandona anche il
Suo rappresentante in Italia
Lo mette in allerta su quello che è la società e su che Valente Raffaele e succhi e Pileri e gli manda tutti gli articoli di giornale non ultimo appunto l'articolo che è uscito dopo il provvedimento delle misure di prevenzione
Si spaventa Rizzi però in realtà non non indietreggia mai continua nelle trattative continua sente anche dopo le perquisizioni
Dal quattro ottobre due mila dodici
Ciceri sì ma io sono stato costretto erano finte in realtà perché non volevo comprare ma sono costretto a nel continuare trattative perché vi era un contratto da me sottoscritto un contratto preliminare fatti avevamo questo contratto preliminare in atti
Ma in realtà non è così in realtà Rizzi voleva e ci sono documenti portare avanti la i suoi interessi economici e naturalmente gli interessi economici di Valente
Ci dice anche Rizzi no va be'ma io non non ho parlato con Valente solo di quello ma di numerosi altri investimenti però dagli atti che abbiamo e dei documenti che abbiamo acquisito in realtà è vero che c'era un pour parler ma il portale era in riferimento a tutte le altre attività
Di impresa e non sicuramente nei confronti dell'acquisto di Arcore
Altro elemento che
Forse importante sottolineare
Senza analizzare tutte le mail durante l'attività di indagine e qui torna Massimo Ciancimino ancora una volta oltre appunto l'intercettazione
Di cui si è parlato prima con Stefano Camilleri
Ci si è intersecata l'attività di indagine con la Procura della Repubblica di Sondrio
La Procura Eurolega Alison lo stava facendo un'attività di indagine suk un'associazione per delinquere finalizzata agnizioni di fatture false vari varie varie attività mi sembra anche riciclaggio
Tra gli indagati vi era Ronchi Ferdinando che è stato sentito poi in udienza
E nell'attività investigativa della Procura della Repubblica di Roma gli era stata non la così detta doppia intercettazione verrà dato è stato un doppio ascolto ci si è accorti che a Ronchi parlava di Massimo Ciancimino
Allora noi abbiamo
La testimonianza Ronchi in udienza il Ronchi l'udienza c'è venuto a dire quello che aveva già detto nella fase delle indagini preliminari ma di fatto lo ha specificato dicendo che conosceva Massimo Ciancimino
Ha detto ora raccontato particolari del suo rapporto con Massimo Ciancimino del fatto che lo ha visto anche a volte fare dei documenti che non sa che fine abbiano fatto manieristi realizzare presso la la sua azienda
Che Massimo Ciancimino aveva dei rapporti con lui di tipo economico nel nell'investimento dell'acciaio
E ci dice anche che gli chiedeva tantissimi soldi anche Ronchi è stato uno che ha elargito somme che non sono tornate indietro a Massimo Ciancimino che Massimo Ciancimino certo noto gli dice io voglio
Saldare il mio debito Conte per saldarlo siccome non ho soldi siccome si deve vendere
Il mio investimento Romania il mila uno tornare soldi memoria non riusciamo a venderlo lo ha invitato a recarsi in Romania
Allora noi
Non abbiamo elementi per dire che Ronchi non dica il vero
Il teste l'imputato di reato connesso e del tutto attendibile non vi sono elementi per dire che avesse dei risentimenti nei confronti di Massimo Ciancimino
Perché quando ha riferito nell'immediatezza dei fatti era veramente sereno
Ha detto anche che lui si sentiva si fidava di Massimo Ciancimino Percassi Cimino gli dava delle riassicurazioni relativamente procedimenti penali che lui aveva in carico lui di diciamo ti preoccupare la Procura Repubblica Palermo sta tutto a posto è tutto in ordine anche Sondrio stavolta a posto quindi si sentiva rassicurato
Ci dice anche che però by in Romania
Va in Romania
Contro undici
Ci racconta di quando va di che cosa fa vai non apposto probabilmente dalla descrizione potrebbe essere assente sta però non sappiamo quale sia ma la descrizione sembra corrispondere dalla documentazione che luogo dell'incontro con un italiano che rappresentava la società
Gli ha fatto e che
E questo italiano era il rappresentante di Massimo Ciancimino in Romania
Che per lui non l'ha fatto quest'acquisto a perché non aveva soldi be perché aveva già dato più di trecento mila euro Ciancimino non gli erano tornati indietro ci perché non aveva assolutamente un background culturale idoneo per quel tipo di investimento era un esperto
Il fatture false probabilmente neanche in acciaio e quindi non aveva queste sue capacità
Però ci racconta queste armi questa questo viaggio fatto da Massimo
Fatto da Ronchi e inviato da Massimo Ciancimino
Allora ancora una volta
Noi abbiamo
Analizzato
In maniera dettagliata
Tutta questa attività dal due mila tre procedimento e del due mila quattro al due mila tredici
Abbiamo sicuramente ogni personaggio è stato delineato e nel nei suoi interventi in questa attività
Abbiamo la certezza perché Rizzi che ce lo dice
Che ci sono delle società che devono comprare lei correct per fare uscire naturalmente
I soci ufficiosi e ufficiali per poi pulire la società rimetterla sul mercato
Abbiamo un altro dato oggettivo e effettivamente concreto che al momento in cui prima la vi è stato il sequestro del e la l'ottenuta rogatoria da parte delle misure di prevenzione se porsi trattava mi sembra solo di sette o nove otto carri poi nella percezione rumena e con il sequestro dell'autorità giudiziaria
Una manna del due mila tredici con le famose tre ordinanze da parte della di cotta
Abbiamo sicuramente un dato oggettivo
Dopo
Le tre ordinanze la dico otto che sono dell'agosto due mila tredici
Quindi dopo aver verificato che i i si è usciti ad ottenere il sequestro e anche qui abbiamo discusso che non si tratta di un sequestro preventivo perché non c'è il sequestro preventivo in a Romania e che quindi abbiamo fa la di cotta fatto queste tre ordinanze una delle azioni
Una dei conti correnti e l'altra dei beni immobili e non ha nominato il professor tu sa nominato dall'autorità italiana come custode giudiziario perché una figura non riconosciuta
Ci sono numerose interlocuzioni tra la procura di Roma e la di ricotta per l'esecuzione di questo sequestro numerose interlocuzioni da parte della difesa per ottenere danaro per pagare i dipendenti da parte di correct
In realtà la parte Dombrovskis era presente in quel momento è corretto per pagare i dipendenti e nel frattempo c'è un'istanza di insolvenza PESC copriremo che c'è anche in realtà l'erario che fa un'istanza di insolvenza
Dove gli unici due importanti
Importanti perché è vero che ci sono altri crediti che sono uno di Michael Douglas che il figlio di Dombrovskis e l'altro mi sembra che sia di Corinna bla Naro che ha un'altra dipendente della
è corretta ma gli unici dei debiti importanti sono quelli di ieri e Dombrovskis che fanno l'azione insolvenza
In quel contesto l'azione è stata fatta innanzitutto non comunicando e all'amministratore giudiziario italiano questa azione quindi fatta loro dicono l'abbiamo fatta secondo le le regole rumene
Perché è stato pubblicato secondo le regole rumene danno tutto ha una spiegazione tecnica e non sarò qui naturalmente a ripercorrere il dato oggettivo che può fare tutto Ozza viene a conoscenza di questa istanza di insolvenza della società
E quindi
Di questa operazione che sembra reiterare le operazioni già viste in passato per le altre società
Perché una delle banche la banca Transilvania che era l'unica banca che aveva accettato il deposito della firma da parte del professor tu sa perché in quel caso per i conti correnti era stato nominato comunque
Amministratore giudiziario da parte la di cotta lo avvisa dicendogli guardi che c'è un'istanza di deposito e di modifica firma perché c'è un altro amministratore giudiziario no liquidatore giudiziario
E professor tutta si attiva chiede l'autorizzazione al giudice di potersi costituire e poi sappiamo ci sono le due sentenze che esso non è in atti con la seconda che dà ragione al dottor Tuzza in merito alla procedura di insolvenza che non fosse regolare come non fosse stato come non era regolare la non pubblicità dell'atto nei suoi confronti
Allora questi elementi che sono elementi fondamentali e che si basano sicuramente sulla lettura del dato
E orribile questa parola però intercettivo si dice è orribile ma non so come definirlo diversamente
Sono tutti elementi che
Non ci possono far altro che concludere per dati fondamentali cioè che Rizzi si è sempre impegnato ad acquistare anche se proforma recor ecco perfetto effettuare un patto con le autorità italiane
Gli azionisti ecco reca si sono sempre impegnati per fermare le azioni penali promosse nei confronti dei soggetti italiani questo si è visto durante tutta la trattativa ma soprattutto e questo è un dato oggettivo venire potente venivano e potenziate anche speculazioni verso altre società
Io
Saltando perché penso di aver detto
Parecchio sulla sulle intercettazioni e non non voglio riportarmi alla al contenuto delle stesse vorrei solo sottolineare due conversazioni ambientali importanti quella famosa del nove maggio due mila dodici per già citato e che naturalmente non starò qui a
A riportare a rimarcare in maniera pedissequa dove
Perito parla di voce un uomo voce donna anzi Santa voce un uomo e Santa
E
E questo e pagina centoventinove della memoria del Pubblico ministero
Dove l'uomo dice nove la verità insomma io l'ho incontrato a Roma sia l'Eurostar parlano
Naturalmente di un incontro fatto con Massimo Ciancimino all'Eurostar Polo fatto l'ho fatto incontrare anche Sergio con Massimo Ciancimino ha con Massimo con Sergio Sergio Massimo era lì per caso però per caso si ma che lei dato tu a Massimo per la casa no hanno è stato solo la gente
Fatti loro e le mandato tu da Sergio per il terreno
Per il terreno per Sergio andato avanti su quell'altro discorso allora qui si parla di Valente si parla di Valente che interviene che parla
C'è stato l'incontro con Valente due momenti prima
E vero quindi quello che abbiamo ritratto dal dato documentale che Tronci ce lo spiega il primo rapporto e per il terreno per un anno avanti su quell'altro discorso è un dato oggettivo ce lo dicono loro
Come ci dicono loro ma quello l'ho già detto a memoria che naturalmente la discarica Parisse molto di più
C'è la volontà di Santa si doti di voler Spezi mettere in contatto con Massimo Ciancimino cosa che non fa la volontà fondamentale di
Rizzi di
Fuori tutti quanti e e di non avere neanche la voce del grillo parlante di toscano sulle spalle che gli ricorda quali sono i pregressi della società
C'è una volontà costante ferma di vendita della società
E che appunto come ho già detto prima verrà operato il contratto nel nell'ottobre due mila il contratto preliminare nell'ottobre due mila dodici portato avanti ne in epoca successiva
Tutti questi elementi
Anche tutte queste
Valutazioni che sono state fatte in una lettura complessa del del dato probatorio ma soprattutto questo convitato di pietra che continua ad esserci
Non può fare altro secondo questo ufficio che dare forza fa quello che è il
Doppio binario delle intercettazioni a quello che la doppia valutazione che il tribunale invitato a fare dei dati probatori e soprattutto a quello che è il riferimento l'interesse che Ciancimino avete Romania e che la gestiva tramite il Tronci sin dall'inizio
Senza
Dilungarsi sulla oggetto sul contenuto e l'incertezza delle intercettazioni
E soprattutto del contenuto della intercettazione del Valente appunto che spiega alla dolci che lui non aveva altri interessi che è appunto quello di essere utilizzato dalla dal gruppo dei soci di Agenda ventuno
Quello che possiamo dire e che lo abbiamo visto per varie società lo abbiamo visto per sir con lo abbiamo visto opere corretta lo abbiamo visto per Agenda ventuno il meccanismo utilizzato dagli indagati
è stato ricostruito appare sempre lo stesso operato per anni ma soprattutto per evitare che lo stato italiano per i suoi interessi per le somme che aveva investito Vito Ciancimino in maniera illecita potesse recuperarle e quindi utilizzando anche Raffaele Valente coltivando il dissesto della società poi l'ultima appunto il fallimento di Agenda ventuno e il
Il tentativo di vendita di école perché come abbiamo visto non è stata mai una società invero dissesto
Dopo aver parlato molto più a lungo di quello che pensavo di dover parlare il dato oggettivo che è stato ricostruito e che naturalmente poi verrà letto in maniera più approfondita
Verrà qualificato giuridicamente dalla collega Bertolini
Se vogliamo fare un passo al se vogliono senza io non parlerò così tanto però bis ora non so se diciamo voci minuti mezz'ora mezz'ora di pausa grazie
Credo siamo tutti forse solo Rizzi aveva avvisato che essi si allontana
Allora l'imputato Rizzi
Che altro si è allontanato
Avvocato Milletti che è sostituito per da lega orale dall'avvocato Peter Farrell
Prego Pubblico ministero sì grazie Presidente
Diciamo che
Ho il compito un po'di tirare giù il figlio del
Dettagliata esposizione fatta dalla collega
Cercando di inquadrare questi fatti dentro
I limiti della fattispecie penale in contestazione
Le
Numerose condotte che sono state descritte e che sono emerse durante l'istruttoria
Svolta nel corso di più anni
Il dibattimento ha dimostrato che sono solo apparentemente
Autonome e separate
Ciascuna delle altre non sono condotte indipendenti ma sono tutte ridente mente finalizzate verso un unico scopo finale che è quello di ostacolare
L'identificazione la provenienza delittuosa degli investimenti originari da qui la contestazione
Del tentativo di e riciclaggio
Io spendo poche parole ma devo richiamare qualche
Sentenza
Su alcuni aspetti che
Dovranno comunque formare oggetto di analisi e la prima e che per il tenore testuale della norma non assumono Paride rilevanza esclusivamente atti illeciti per la fattispecie della ricettazione del riciclaggio
Del reinvestimento possono venire in rilievo anche atti che di per sé sono sono leciti il diritto di riciclaggio ci insegna giurisprudenza è una norma a forma libera
Quindi possono averi rilevanza anche delle operazioni che viste unitariamente sono lecite
La Cassazione si è oppure occupata più volte di operazioni che sono assolutamente neutre inversamente prelevamento dei conti correnti di lei vendite di immobili
In particolare e è stato considerato atto di riciclaggio qualsiasi prelievo trasferimento di fondi successive apre i precedenti versamenti anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente all'altro
In particolare qui sono io ho riportato più sentenze Matarrese Amato Berruti Berruti la mi permetto di segnalarle la perché poi la riprendiamo in un secondo momento sulla parte contenutistica che non è massimata
Un'altra sentenza veniva quattordici giaccone
Che
Richiamo perché è interessante per il caso che ci occupa la consumazione delitti riciclaggio reato a forma libera attuabile anche con modalità frammentarie e progressive
E poi coincidere con il momento in cui i beni acquistati con capitali di provenienza illecita sono rivenduti dal treno
Capitalia acquistati con capita beni acquistati con capitali di provenienza illecita vengono rivenduti in questa rivendita viene visto è stato visto il il riciclaggio
E la giurisprudenza ci dice anche che non è indispensabile che sia assolutamente impossibile ricostruire poi a posteriori qual è la provenienza dei pesi
E quindi che il delitto riciclaggio non è escluso dalla possibilità di ricostruire comunque l'origine illecita
Matarrese
Tale fattispecie delittuosa non è necessario che si efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata
Nel caso di specie tornando al caso in esame l'operazione di svuotamento delle casse delle società e il successivo del flusso del denaro nei conti correnti dei soggetti del tutto estranea la compagine societaria
Ha costituito indubbiamente un ostacola la tracciabilità intesa nel senso sopra mi indicato sì ma allora cos'è che rileva
Cos'è che trasforma questi atti che sono apparentemente normali magari nel corso di più anni ciò che rileva che fa acquistare rilevanza penale a queste condotte e il fine di occultamento della provenienza illecita ciò che viene in rilievo e proprio che l'operazione o la pluralità delle operazioni siano finalizzate a nascondere
La origine delittuosa del denaro beni o altre
Altre utilità
Due mila sedici Moccia
Tra il reato di impiego di denaro beni altre attività di provenienza illecita quello di riciclaggio nonché tra quest'ultima e quello di re ricettazione avete apporto di specialità che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie
Essendo comune l'elemento materiale nella disponibilità di denaro altra utilità di provenienza illecita
Il delitto Rigola seicentoquarantotto richiede una generica finalità di profitto quello di cui a seicentoquaranta otto bis lo scopo ulteriore di far perdere le tracce della origine illecita
Cassazione due mila undici Ciancimino
Abbiamo diverse massime tratte dalle vicende che ci hanno occupato
La fattispecie le fattispecie criminose di riciclaggio del reimpiego pura forma libera richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulato Orio
Avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro in motivazione in motivazione Cassazione Ciancimino due mila undici
Ci dice
Se è pur vero che le disposizioni del seicentoquarantotto bis seicentoquaranta Andrea pur configurando reati a forma libera richiedono che le condotte di riciclaggio reimpiego
Siano caratterizzate da un effetto di simulatori o risultando in rete in ogni caso ostacolare l'accertamento dell'origine cos'è altrettanto vero che tale obiettivo
Bank può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento l'astratta individualità individuabilità dell'origine delittuosa del bene non trattandosi di evento del reato
E la giurisprudenza di questa Corte e costante l'insegnamento secondo il quale integralmente riciclaggio anche il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del
Denaro
Tutti questi aspetti hanno anche avuto belle
Hanno dei riflessi sulla atteggiarsi del concorso in questi fattispecie dove parliamo difetti specie queste anche analizzate dalle
Massime che ho citato di condotte protratte nell'arco di più anni con il coinvolgimento di diversi soggetti
Visto che il delitto si può realizzare con modalità frammentari progressive come abbiamo detto in tema di concorso cosa ci ha detto la Cassazione e cito la Berruti due mila undici che avevo citato in precedenza
Si può volontariamente concorre il reato anche intervenendo in una fase successiva a quella dell'originaria i di azione e alla sua esecuzione già in corso
è noto infatti che la volontà di concorre nel reato non presuppone necessariamente un previo accordo nella reciproca consapevolezza di diversi apporti essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente con la conseguenza
Del concorso può indifferentemente manifestarsi o come previo accordo o come intese istantanea o ancora come pura e semplice adesione all'opera di altri mi permetto di richiamare questa sentenza anche nella parte motiva proprio perché riguarda una ipotesi di riciclaggio del tipo con una pluralità di operazione il tipo di quelle che ci riguarda e veniamo quindi alla al caso al caso che ci interessa che ha occupato la istruttoria dibattimentale e vediamo se e in che modo il comportamento degli imputati
Si inquadra in questa fattispecie qui abbiamo i reati presupposto l'abbiamo e l'abbiamo detto ci si è occupati della partecipazioni azionarie di Circle
In agenda ventuno acquistate da Massimo Ciancimino con somme di denaro originariamente proveniente a patrimoni illeciti occulto del padre intestato fittiziamente a lapis Gianni
Dei finanziamenti aventi la medesima provenienza erogati sempre da Circle alla società rumena
Per tali fatti come sappiamo abbiamo ripetuto più volte Massimo Ciancimino è stato definitivamente condannato mentre lapis dopo la duplice condanna in merito al suo fruito della prescrizione
E quindi come e i chiaramente indicato nell'imputazione i reati presupposti sono proprio quelli del dodici quinquies a carico di lapis centoquarantotto per a carico del Ciancimino
Per Ciancimino come sappiamo non è stato posto l'ha detto l'ha accennato anche prima la collega non si è potuto esercitare l'azione penale perché all'epoca non era prevista ancora la punibilità dell'autoriciclaggio
Ma io ritengo scusate se insisto ma la vicenda mentre la stessa
Utile richiamare ancora una volta un altro passaggio della sentenza Ciancimino del due mila undici che si trova massimata in vari punti questa in particolare venticinque undici novantaquattro come massima
Cosa ha stabilito la corte di cassazione riciclare vorrei impiegare il prodotto dell'opera di artificiosa trasformazione
Realizzata attraverso le condotte sul flusso sul fronte a base dell'imputazione di cui al dodici quinquies decreto legge trecentosei novantadue integrato pertanto le contestate fattispecie di cui agli articoli seicentoquarantotto bis seicentoquarantotto terra avuto riguardo fra l'altro al convergente interesse di tutti gli imputati di continuare nell'opera di camuffamento
Che impedisse comunque non soltanto la riconoscibilità dell'originaria appartenenza delle attività Vito Ciancimino ma anche che permettesse di escludere
La tracciabilità dei beni in capo al figlio Massimo valendo per lui e forse in misura ancora più sensibile
L'esigenza di approntare le medesime cautele proprie ragione il doveroso rispetto della volontà del primo che la sentenza impugnata in più passaggi ha plasticamente messo in evidenza
Riassumendo i fatti dal due mila cinque dopo l'intervento dell'amministrazione giudiziaria nominata nell'ambito del processo penale dalla autorità giudiziaria palermitana
Gli imputati anche se non sempre contestualmente da qui poi una serie di valutazione anche in termine di commisurazione della pena hanno posto in essere una serie di manovre che dirette a sottrarre a Circle le quote dita Agenda ventuno
Compreso l'ottantadue per cento e la partecipazione di Agenda ventuno nella società rumena eco reca che il Tesoro il bene più prezioso di Agenda ventuno
L'intento degli imputati era quello di oscurare di illecita provenienza dei capitali originariamente investiti Insiel cui Agenda ventuno attraverso e pianificate operazioni in contestazione
Aumento di capitale Agenda ventuno pignoramento e vendita all'incanto delle quote è corretto
Accordi per i assegnarle vecchi soci di Agenda ventuno ad eccezione di Cisco e tentativi di ulteriore
Vendita di Eco reca a terzi
Così schematizzate ricapitoliamo le l'enfasi ricapitoliamo i i passaggi principali perché ripeto è evidente che questi fatti non possono essere visti atomisticamente l'uno svincolato dall'altro se non se non pregiudicando le ragioni stesse della
Istituzione del reato del Seicento quarantotto bis
La prima operazione e quell'incomprensibile ritrarsi di Circle
La persona e il suo rappresentante Pietro Campodonico legato a Gianni lapis dalla partecipazione all'aumento del capitale realizzata sì il ventidue giugno del due mila cinque in contemporanea con l'epilogo delle indagini che poi porteranno all'arresto
Nel luglio del due mila cinque di Massimo Ciancimino Gianni lapis Giorgio dire un con relative perquisizioni
Incomprensibile per la modestia del contributo che sarebbe stato necessario versare a fronte delle
Risorse già investitori Agenda ventuno e peraltro perfettamente comprensibile solo se analizzato nell'ottica di uno svuotamento strategico del contenuto del sequestro
E ora evidentemente una operazione di facciata
Perché la situazione reale emersa durante le indagini e palesata dalle conversazioni intercettate
Si poteva concludere che
I soci primitivi e occulti dissi reco cioè lapis già e Ciancimino continuavano a vere sul lei stesse pretese medesime pretese sui beni delle società rumene riferendosi Agli iniziali Investimenti alle quote originari
In
A in questa operazione sono però evidentemente coinvolti oltre defunti Pileri Santa Sidoti Giuseppe chi veri Santa Sidoti anche Sergio Pileri e Romano Tronci
Per Tronci
Bisogna precisare pur non avendo mai avuto la titolarità di quote societarie ha però sempre attivamente partecipato alla vita di Agenda ventuno sia tramite la compagna Santa Sidoti formale titolare delle azioni
Sia come come come consulente in questo senso possiamo richiamare le dichiarazioni di Pietro Colucci uno dei titolari del Chris
Dante causa della Circle all'udienza del sei dicembre due mila diciassette ha narrato i rapporti anche controlli Tronci oltre che con Sergio Pileri se la sensazione aveva detto avuto un torna conto economico
è questo ruolo di Tronci è stato mantenuto nel tempo partecipando alle fasi iniziali dell'ingresso in siriaco entrando nel primo consiglio d'amministrazione con l'AFIS e Ciancimino
Scusate un attimo
Sì
Mi mi faceva notare la collega Siebel della RIM elemento importante come dato di fatto il il rinvenimento della parcella
Fra le altre cose dell'avvocato felina trovata il quattro ottobre due mila dodici presso l'abitazione di di da Ciancimino
Allora
Sempre tornando a Tronci presso è stato Tronci che ha messo in contatto come abbiamo visto Raffaele Pietro Valente con Sergio Pileri
Al fine di superare le difficoltà di Agenda ventuno le vicende le indagini successive le intercettazioni che abbiamo riportato nella memoria scritta hanno chiarito in modo di relazionarsi il sodalizio e i comuni interessi esistenti tra Tronci la Sidoti Massimo Ciancimino
Ora questi fatti di questa questa prima fase questi primi fatti non possono essere invece addebitati a Raffaele Pietro Valente che interviene la vicenda solamente nel nel due mila otto
Neanche a Victor non Brodskij che poiché non è emerso un un contributo suo contributo in questa prima fase
Né né neanche a
Nunzio Rizzi che coinvolto solo nelle ultime vicende relative alla vendita di corre eco reca la la società direi correct
Era fondata sulla solidità di Agenda ventuno azionista era suo azionista di maggioranza
Che ha in un prima fase ha avuto un approccio come abbiamo descritto come emerso dal dibattimento e come è stato poi riassunto nella prima parte che questa requisitoria diciamo
Collaborativo con gli amministratori giudiziari
Ferro Ribolla inizialmente
Nominati
E che porterà con inconsapevole contributo di questi a consulto a consolidare l'acquisto delle quote di Encore che acquista acquisire l'ultima liquidità i Circle
Successivamente a fronte delle difficoltà finanziarie i sir coi della precisa volontà Dini nel mettere ulteriori risorse proprie da parte degli altri soci
Costoro proseguiranno sistemi di sistematicamente pur attratti con volontà di trovare soluzioni nel progetto di liberarsi della ingombrante presenza nel socio gravato dal sequestro
E dai legami coi capitali connotati da mafiosità nella società più redditizia la eco reca citando che il finanziamento di Victor Dombrovskis venisse avallato come abbiamo detto da Agenda ventuno
Senza che Sergio Pileri ne avesse i poteri e con l'inevitabile esito poi verificatosi infausto solo per Cisco e non per gli altri soci
Ed è proprio da questo momento cioè dalla concessione del prestito di Dombrovskis che la volontà di Dombrovskis converge con quella dei soci di agenda ventuno diversi da sir con naturalmente
Nella nella prospettiva nel disegno di eliminare questa società dalla dalle compagini societarie appropriandosi delle relative
Quote azionarie nonostante oramai la piena consapevolezza sin dal due mila cinque della provenienza illecita delle somme investite in agenda ventuno inutilizzate
Anche per acquistare le azioni e corretta da Dombrovskis dapprima solo ipotizzata e poi diventata certezza con le sentenze questa consapevolezza
E si spiega così
Il cambiamento di posizioni
Nei confronti dell'amministrazione l'irrigidimento immediato sia dei soci di Agenda ventuno sia di Dombrovskis col nuovo amministratore giudiziario nominato dopo la revoca dei primi
La resistenza a mettere a disposizione del del nuovo amministratore della documentazione le società per fargli avere l'esatta comprensione del quadro di interessi di
Della situazione effettiva patrimoniale della società
Lo stante l'intenzione di Cappellano Seminara di interessare in gli istituti di credito comunque aveva lavorato nell'ambito dell'incarico pubblico per ottenere finanziamenti proprio in funzione la cessione le azioni Cisco
Il il progetto degli imputati
Sì emerge anche rivelato dall'inerzia dei Pileri della Sidoti
Nella gestione di Agenda ventuno nei confronti di Victor Lombroso spione lo sta colare la formazione della volontà assembleare evitando la spendita di qualsiasi risorsa
A differenza per Sergio Pileri di quanto farà Inés corretta successivamente solo obiettivo abbiamo visto emerso dal dal dibattimento e quello di estromettere Circle
Dalle società acquisendone le utilità illecite
Ulteriore fase criminosa si perfeziona con la procedura esecutiva intentata da don Bros che l'aggiudicazione delle partecipazioni Agenda ventuno in è corretto
Meglio solo con la quota Circle
Da parte di Raffaele
Pietro Valente un'azalea e poi abbandonata Agenda ventuno ottenuto l'intero pacchetto azionario di Eco rap
Procedendo alla vendita per poter finalmente consolidare profitto del reato senza più rischi di interventi e lo Stato italiano e in quest'ultima fase
Con il contributo attivo di Nunzio Rizzi
Era evidente quindi che la vendita era l'ultimo atto
Teso ad annullare la traccia del finanziamento mafioso e rendere i soci liberi da ripercussioni con la monetizzazione di quanto capitalizzato
Peraltro
Si è dimostrato che l'azione e proseguita anche successivamente con la sollecitazione della procedura di insolvenza di Eco reca
Questa era una procedura che non era un atto dovuto sottratto in qualche modo al potere di gestione gli indagati e dunque
Inidoneo a essere ad assumere una rilevanza nel nella nella configurazione il delitto di riciclaggio
Come emerge dai relativi documenti di insolvenza visto come creditori principali sostanzialmente il solo i soci con imputati Pileri Dombrovskis
E ed aveva come scopo quello di vincolare patrimonio e corre che dai controlli dell'amministrazione giudiziaria per farlo tornare nella libera disponibilità degli unici creditori insinuati come si può vedere dalla nota dell'Inter col sul punto
D'altronde queste stanza fosse talmente infondata come abbiamo visto è dimostrata anche dal fatto che è stata rigettata in in Romania
Realtà come ha spiegato la la Popescu
In un primo momento il giudice rumeno ha aperto la procedura di insolvenza su istanza dei maggiori creditori
In tale contesto l'amministrazione giudiziaria è venuta a conoscenza del provvedimento soltanto perché una delle banche come abbiamo visto prima che custodiva il denaro e la società
Sottoposto a sequestro l'otto agosto due mila tredici è l'unica che ad aver accettato la firma dell'amministratore giudiziario puzza
Lo aveva avvisato
Di quello che stava succedendo ed è a questo punto che Tuzza con l'autorizzazione del giudice penale avanza appello verso quel provvedimento
E poi dà forza alla sentenza annulla il provvedimento del primo giudice come risulta dalla sentenza la Corte di appello di il forte
In sostanza
Il dibattimento di svela questo unico filo conduttore tra le varie vicende societarie il cui fine comune è quello di preservare illecito finanziamento Fitto l'illecito investimento finanziario anche nell'interesse dei soci occulti e quanto meno di Massimo Ciancimino
Come dimostrato dai rapporti che Massimo Ciancimino ha avuto con Santa Sidoti contromano Tronci e Raffaele Pietro Valenti anche per interposta persona con Sergio Pileri fornendo così il criterio per decifrare la sostanza dei comportamenti al di là delle apparenze apparenze formali e per interpretare giuridicamente
Sotto il profilo penale queste condotte
Vero che il dello che vi sono stati anche tentativi di riconoscere la presa dello Stato italiano con proposte di acquisto di di delle quote Sire coriste ridistribuzione i finanziamenti ma sono sempre state Offerte
Diciamo ma quasi pretestuosi o e visibili come la proposta di Sidoti o la proposta di Valente oppure come la proposta Sam sette
Senza testa per quello che risulta dai documenti che abbiamo potuto vedere non successivamente garantite per l'istituto mutuante e certamente immediatamente abbandonate
Ma mano che affiorava l'idea di raggiungere lo scopo con altri modi più efficaci e più convincente
In in questo contesto non non sembra
Emergere assolutamente la buona fede di Dombrovskis funds
Ribadita sostenuta dalla difesa durante tutto il dibattimento
Considerato se non altro la diffusione anche mediatica del dei risultati delle indagini palermitane dei collegamenti mafiosi delle provviste immesse nella società romena che coinvolgevano
Il suo Dante causa come egli stesso ha tenuto a precisare Gianni lapis
Non vi sono certamente elementi che consentono di tenere di ritenere che don Brodskij conoscesse l'origine illecita
Delle somme percepite quale corrispettivo della vendita dell'ottantadue per cento delle azioni e corretti in suo possesso però è altrettanto certo
Perché altrettanto certa tuttavia la successive acquisizioni tale conoscenza quando l'imputato sia d'opera ripetutamente perché quella utilità rappresentata dal pacchetto azionario è corretto venga ripulita
Ripulita conseguendo nella disponibilità navale fedeli gli imputati e quindi dimostrata proprio dal disinteresse per le sorti di Agenda ventuno una volta sottratta sir con la partecipazione più proficua quelle né corretto
Dall'inutile pervicacia descrivendo una Cisco stessa considerato che la corrette sarebbe potuta andare avanti anche con la presenza passiva di Agenda ventuno e quindi di Circle
Considerato che l'attività sociale proseguita senza ricorso ad alcun finanziamento di terzi estranei
Ma solo con gli utili e il prestito di due soci di un milione e tre dal due mila otto al due mila dodici
Esigenza era pertanto proprio quella di sottrarre allo Stato il bene confiscato rimuovendo né legami con la genesi lecita per conservarlo per sé
E pere poi compiere Satie nascosti
Non si dubita che ognuno degli imputati abbia avuto anche un proprio tornaconto personale ma questo evidentemente non esclude la rilevanza penale delle azioni compiuti
Debole sembra anche l'obiezione di Dombrovskis che ha tenuto a sottolineare che la Circle non aveva effettuato investimenti ne corre che proprio la partecipazione di Agenda ventuno in questa società ottantadue per cento
A essere stata acquistata con le risorse di provenienza delittuosa ed è proprio quella partecipazione carpita fraudolentemente assiro che rappresenta quella utilità
Intorno alla quale si sono sviluppate le condotte di sostituzione nella titolarità e di ricostruzione la loro origine
Quindi tutti gli atti che abbiamo descritto tutti gli atti che se le attività le condotte che sono immerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale debbono essere inquadrate in un'unica operazione
E nel suo disegno complessivo dimostra la sua entità lesiva
L'intento unico ed ultimo si ripete
Era ed è quello di impadronirsi dapprima di Agenda ventuno tramite l'aumento di capitale poi di Eco reca ripulendo la dai legami con patrimonio mafioso di Vito Ciancimino e del figlio Massimo
Per ostacolare l'identificazione la provenienza delittuosa di parte del patrimonio e così appropriandosi delle utilità economiche di Circle linee corretta per la definitiva vendita terzi e ciò al fine di recidere definitivamente cordone che legava
Questi finanziamenti con l'origine i delittuosa e gli stessi vanificare i provvedimenti ablatori nel frattempo intervenuti da parte Stella autorità giudiziarie spartirsi l'ingente risultato economico
Del tutto ormai risanato ripulito
Ciascuno degli indagati degli indaga degli imputati come abbiamo visto ha fornito un contributo consapevole
Alcuni per un mero interesse personale oltre altri come Pileri Sidoti Tronci anche nell'interesse di Massimo
Ciancimino
Ritorniamo a questo punto all'aspetto che è stato affrontato sia durante la fase cautelare sia che trapela durante la istruttoria
Dibattimentale
Io mi permetto di insistere
La non può legittimare la condotta degli imputati la circostanza di aver posto in essere atti formalmente legittimo
Come abbiamo visto l'ipotesi seicentoquarantotto bis è reato a forma libera e lo scopo delle operazioni finalizzate a occultare la provenienza illecita dei beni ad avvincere nella sfera richiedeva di rilevanza penale
La condotta degli imputati
Schematizzando nessuna valida ragione economica alla base del rifiuto di sir Colin partecipare all'aumento di capitale sociale pur trattandosi di facoltà legittima
Estremamente rischiosa per Agenda ventuno tenendo conto delle difficoltà economiche in cui in quel momento di quel momento appariva l'offerta del consenso a un prestito di Dombrovskis con quelle modalità
Non certo ripetute in occasione degli ulteriori prestiti concessi sempre a Eco reca dallo stesso don Brodsky e Sergio Pileri se non per pervenire all'esecuzione forzata impadronirsi delle quote dissi ecco a un prezzo molto più convenienti
Ancora apparentemente legittimo l'acquisto all'asta da parte di Valente se alla base di tutto ciò non vi fossero stati i cosiddetti accordi di lunari del sedici aprile due mila otto
Abbiamo richiamato nella precedente parte della requisitoria
Anche regolare la richiesta di liquidazione la società da parte dei soci creditori se non fosse che questo stratagemma come gli altri non era finalizzato ad altro che alla sottrazione del controllo
Del professor Tuzza anche dai conti correnti unica cosa che gli era stata riconosciuta dalle tre ordinanze nella dico
Sono frammenti di azioni pensate e realizzate in funzione di un unico scopo impadronirsi delle utilità illecite
Spezzando il legame con la Società compromesse fornendo nuova purezza alle utilità medesime
è un disegno unico legato da un unico obiettivo di riciclaggio ossia dare una nuova insospettabile veste i capitali delittuosi di Circle già custoditi in Agenda ventuno N
E in proposito viene in rilievo la disputa Enza secondo cui in tema di riciclaggio ove chiuse siano le condotte consuma attive del reato attuate in un medesimo contesto fattuale
Né con riferimento a un medesimo oggetto si configura un unico reato a formazione progressiva che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere
Fattispecie mi permetto di
Sottolineare quest'aspetto nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto realizzata la condotta consuma attiva del reato per l'intero arco temporale di operatività di una società costituita al fine ripulire denaro beni altre utilità risultati in origine riconducibili a esponenti di primo piano di Cosa Nostra
Cassazione seconda sezione due mila quattordici Montalbano ed altro
Nello stesso senso
In tema di riciclaggio ove più siano le condotte consumati si configura un unico reato a formazione progressiva consumazione prolungata che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere
Ribadiamo che
La mancata previsione all'epoca dei fatti del delitto di autoriciclaggio non ha consentito di procedere nei confronti di nel principale responsabile di Massimo Ciancimino autore di uno dei reati prosciutto presupposti
Ma è evidente che questo divieto non era disabile nei confronti degli altri imputati
Non può sostenersi infatti che il compimento del primo segmento di manovra tesa a ostacolare l'accertamento e la provenienza illecita dei beni commessa dagli Intek da Linda dagli imputati di integrità autonoma condotta e riciclaggio
E impedisca la punibilità degli azioni successive in quanto riconducibili ad atti di Authority riciclaggio
E nella specie il programma prevedeva come atto finale come abbiamo detto la cessione di ieri corre e che l'acquisizione del corrispettivo da spartire tra tutti gli imputati compreso Massimo Ciancimino programma ancora non completato
Grazie all'intervento da ultimo dell'autorità giudiziaria romana
Si tratta di un disegno complesso in cui l'evento non si è compiuto per
L'intervento dell'autorità giudiziaria tale quindi da integrare l'ipotesi del tentativo
Queste azioni che non hanno una loro valenza autonoma rilevanza autonoma penale acquistano questa rilevanza in un aspro spettinata unitaria
Il tentativo di riciclaggio e certamente ammissibile
Giurisprudenza
Varia la citiamo alcuno
Importante anche sottolineare che e ribadire la
Confermare la
L'ambito del della giurisdizione italiana vi ricorderete che era stata fatta questione durante la fase cautelare su un difetto di giurisdizione italiana
Basta ricordare
In proposito il contenuto della Cassazione in proposito e ha ricordato che in tema di riciclaggio commesso in parte all'estero la giurisdizione italiana si radica quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta
Il cui oggettivo rilievo seppur privo dei requisiti di non di idoneità e e iniqui cucita richiesti per il tentativo sia apprezzabile in modo tale da collegare parte della condotta realizzate in Italia quella realizzata in territorio estero
E che nella specie solo in parte dell'azione illecita era venuta in Romania
Quanto all'elemento soggettivo delitto è punibile a titolo l'idolo generico
Non è necessarie la completa cognizione di tutte le modalità del reato presupposto basta la volontà di compiere attività relative ad ostacolare la tracciabilità del percorso del denaro
La istruttoria dibattimentale a dimostrato con chiarezza la perfetta conoscenza da parte degli imputati della provenienza illecita del denaro impiegato nelle società romene da parte di Ciancimino il lapis
Tenuto conto tra l'altro dell'esistenza di quote ufficiose sottolineate bene dalla piece del dall'delle aspettative di Ciancimino sulle vendite sulla vendita di ecco
In questa sede
E conclusivamente
Non non si può non richiamare quanto affermato dalla
Corte di legittimità nella fase incidentale di questo processo nella fase cautelare
Richiamo da sentenza Pileri undici dicembre due mila quattordici anche questa massimata interessante sono fa una ricerca sul riciclaggio
Trova diverse massime che riguardano i fatti che sono all'esame di questo
Tribunale sia nella fase pregressa cioè le vicende Chang diciamo alla fase Ciancimino sia la fase successiva
I Larry Ciancimino
Come ripetutamente rilevato dalla dottrina scrive motivazione
La sentenza Pileri come ripetutamente rilevato dalla dottrina del delitto previsto dal seicentoquarantotto bis costituisce una fattispecie di reato a forma libera
Attraverso la quale il legislatore intende perseguire uno ampio spettro di condotte
Inclusivo di tutte quelle attività dirette a neutralizzare o comunque a intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose
Ciò vale in particolare con riguardo a tutte quelle fattispecie in cui i suoi gli stessi beni vengano poste in essere morti molteplici e successive operazioni di sostituzione
Volte a far perdere l'origine illecita degli stessi
Si tratta del cosiddetto riciclaggio indiretto
Che viene a costituire in concreto un ulteriore stacco la la tracciabilità della provenienza dei beni e quindi non può che integrare elemento materiale del delitto di cui al seicentoquarantotto bis
Nella sua attuale formulazione anche sotto la forma del tentativo
Come aveva sintetizzato la Cassazione questi fatti
Si è trattato di un'articolata strategia perseguita in un lungo arco temporale dal due mila cinque fino all'adozione delle misure cautelari di cui al presente di corso
E composta di una serie di atti e comportamenti che comportamenti in sé formalmente leciti
Ma in realtà finalizzati nel loro complesso al conseguimento di un fine illecito costituito dall'obiettivo di impadronirsi della è correct ripulendo la dai legami con il patrimonio illecito dei Ciancimino
Vito e Ciancimino Massimo
Assicurandosi così ingente profitto
Rappresentato dall'investimento di somme di denaro di provenienza illecita così
La suprema corte nella fase cautelare istruttoria dibattimentale io credo ha confermato nel contraddittorio tra le parti la correttezza di quelle conclusioni
Con questi Principi autorevolmente espressi dalla Corte di Cassazione
Il collegio non potrà non confrontarsi
Su questi fatti e su questi principi
Il collegio è chiamato ad assumere un altrettanto importante decisione
Tutto ciò premesso
Il Pubblico ministero ritiene che siano provati i fatti di cui alla imputazione
Lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale nona
Fatto emergere elementi positivi per il riconoscimento di attenuanti generiche agli imputati
In merito alla quantificazione della pena
Si deve tener conto dell'entità del danno cagionato allo Stato italiano
Per l'intensità e della durata del contributo criminoso dato dai singoli partecipi
Si chiede quindi affermarsi la penale responsabilità degli imputati
E applicarsi a Tronci romano
La pena di anni sei di reclusione ed euro quindici mila di multa
Applicarsi a Pirelli Sergio la pena di anni sei di reclusione
Ed euro quindici mila di multa
Si chiede applicarsi a Valente Raffaele Pietro la pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed Euro dodici mila di multa
Applicarsi a Dombrovskis Walter Victor chiedo scusa Dombrovskis Victor la pena di anni cinque di reclusione cinque mesi sei di reclusione
Anni cinque mesi sei Dombrovskis anni cinque mesi sei di reclusione ed euro dodici mila di multa
Applicarsi Arizzi Nunzio la pena di tre anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro quattro mila di multa
Cinque mila scusate
Tre se volete ripeto Tronci romano e Pileri Sergio anni sei ed euro quindici mila di multa ciascuno
Valente Raffaele Pietro e Dombrovskis Vittorio ciascuno anni cinque mesi sei ed euro dodici mila di multa Rizzi Nunzio anni tre mesi sei di reclusione ed Euro cinque mila di multa
Pene accessorie di legge confisca di quanto in sequestro Società e corre come da sequestro preventivo in atti quale profitto del reato non potendosi più distinguere la frazione di patrimoni lecita da quella lei cita
In ipotesi di esempi di impossibilità di esecuzione
Si chiede la confisca per equivalente dei beni degli imputati da identificarsi nel profitto del reato
Nell'importo dei finanziamenti effettuati da sir queste piene Agenda ventuno per la somma di dodici milioni settecentoquaranta mila euro ai sensi del seicentoquarantotto quater del Codice penale
Depositiamo
Ecco le depositiamo ricco con relativa supporto
Forme
Opposto informatico lo dò un attimo e per i difensori si va benissimo e poi dopo lo depositò assegna tribunali quindi si riportano anche alla memoria Littell esiste conclusioni riformulata
Allora il programma per domani avvocato Iotti all'Aja concluderà
Siamo sempre alla
Con i jeans sì
Possiamo anche verbalizzare la rinuncia alla traduzione scritta della sentenza del l'imputato non Brodsky avrà comunque Sempre della sentenza si
L'assistenza dell'interprete in udienza
Sì quindi il quattro l'avvocato gli ottimi dieci a chi conclude
Il dieci nessuno
I dati
Avvocato Agati
Museo
L'undici gennaio però c'è anche
No perché se no le perdiamo quest'udienza
E e le udienze anzi mi avevate anche di più concentrata in questo periodo ci resterebbero dieci e undici dicembre
L'avvocato Mileti quando conclude
L'undici gennaio guardate era veramente all'udienza fissata per la eventualità remote quindi non la possiamo individuare per tutti risulti il l'undici gennaio
Passaggio
Non possiamo perderla però questa udienza dieci e undici
L'uso
L'avvocato Mileti quando deve concludere
Non ci costringete a fissarla in ogni
E non potete concludere tutti l'undici gennaio peraltro unitamente all'avvocato Ingroia che in maggio non sia sintetico nelle sue conclusioni
Non stupirà tutti invece con una sintesi no se siete troppi l'undici non riusciamo a organizzarsi grossi
Sono tutti udienze straordinarie che non ci siamo col cancelliere vicino ad assistere l'aula disponibile talvolta anche saltando l'udienza monocratica perciò abbiamo potuto tenere ferme le altre giornata
C'è
Insomma il problema serio che se volessimo anche eventualmente avere un po'di tempo per riflettere e quindi fare un rinvio successivo per repliche saremmo già a febbraio la collega vi ho detto a questa necessità anche di prendere parte in maniera
Ulteriori udienze straordinarie che non so se ci consentiranno di
Individuate va bene ora valutiamo magari se metterne qualcuna prima tra l'undici e il ventuno
Va bene ne parliamo domani allora
Io alle dieci