Processo a Roberto Formigoni ed altri per associazione per delinquere e corruzione nel caso Maugeri

Pierangelo d'accordo presente avvocati tendenziali però
Provvidenziale
Una Marina
A rate Cammarata
Roberto Formigoni
Già contumace avvocati storto esclusa
In sostituzione
Carlo
China
Oggi non fare già presente ha bocciato proprio suddividono compatto Pierina Casamassima
Maria Alessandra Mazzei nel presente avvocato Rossi garante presente Costantino Passerini no presente avvocato
Palazzo anche sotto il suo esempio ogni
Alberto pericoli
Già contumace avvocato c'è ora presente Nicola Maria sarnese presente avvocato rileva
Oggi sostituito la va a Quarto Marconi Antonio Simone presente avvocato Lucibello avrebbe religione
Carla Vitesse
Avvocato Fadel Mart Palazzo gestito l'avvocato Albertini
Regione Lombardia
L'Agenzia delle entrate
Fondazione Maugeri
Sentiamo il teste consulenze
Buongiorno
Presidente intanto
Annunciamo le produzioni che seguiranno
All'audizione di questo teste abbiamo dieci relazioni più una relazione conclusiva undici più una relazione integrativa
Quindi sono dodici elaborati oggi loro ascolteremo con l'ausilio di
Di alcune slide sa che poi verranno anzi verranno consegnate già al Tribunale magari durante l'audizione
Quanto tempo
Che garantisca l'esame un'ora e mezza massimo due
Cari quattordici e trenta abbiamo un altro detenuto sembra vale per il quale c'è un
Un problema perché ne abbiamo avuto il fascicolo adesso avvallo sequela da PM della prima udienza
Sembrerebbe di no perché il fascicolo è stato portato stamattina noi alle nove e viene abbiamo cominciato a poche ieri anzi l'altro ieri come prima udienza di ambizione tenuto abbiamo subito fatto citare i è infatti ne abbiamo fatti ravvicinate
Tra l'altro non ci sono neanche le trascrizioni a questo punto punto per motivi proprio di
Come
Sicuro
No io non ho visto il fascicolo del film già visto quello del PM Greco il test si sono da sentire
Di
La battuta sono offeso
E l'imputato esame dell'imputato già previsti
Ma stiamo cercando di contattare la titolare devo essere sincero
Prego
Permesso che si
Se
Versamento i tre copie
Questa è una relazione integrativa Presidente che è stata depositata alle difese
Il cinque
Così mentre alle relazioni quelle
La che il dottore a
Ha scritto ha preparato in precedenza erano state depositate con quattrocentoquindici bis
Diciamo comunicata alle difese più che deposita
Che significa comunica comunicato il deposito nel fascicolo del Pubblico Ministero è trasmessa via mail la relazione integrativa
Non avevo tutti insieme insieme all'avvocato Lucibello mi ha assicurato di aver inoltrato tutti contestualmente
Proviamo a
A
Gliela mandare in onda tra a silenzio
Era un avviso di deposito era anche nella mia segreteria comunque
Perché è una questione formale no no no no no no ne facciamo sta dicendo che
è una comunicazione
Non è
Siamo pronti malissimo segno allora per ed è per il leggera dichiarazione agli poco capite sessuali sì
Sapete queste pubblicata una delle
Lega la dichiarazione di impegno
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Si accomodi
E si chiama Stefàno Silvotti dove quando è nato sono nato a Milano il ventinove settembre mille novecentosessantaquattro
La sua attività dottore commercialista
Decidiate dove
Domiciliato a Milano in via delle camelie numero due
Prego risponda a domande delle parti comincia
Nipoti
Amministratrice
Buongiorno dottore allora
Partiamo da
Dal suo incarico
Il quesito che le è stato posto e che tipo appunto di attività le è stata richiesta
Sì
La prima slide riproduce fedelmente il quesito che mi era stato posto lo leggo testualmente riferisca al consulente esaminati gli atti del procedimento e quelli in fase di acquisizione costosi delle indagini preliminari
I flussi finanziari intercorsi fra le società di cui l'allegato e i conti correnti loro riferibili
Riferisca in hotel consulente in merito a qualsiasi altra situazione di anomalia che dovesse riscontrare nell'esame della documentazione quando le è stato conferito questo incarico il dentino il ventinove giugno del due mila e dodici
Ora consegnato le mie relazioni le faremo nell'azione di undici relazioni tre di settembre del due mila dodici
La relazione integrativa e quella che ho appena depositato consegnato all'azione
Tra queste
Il quesito
Allora la documentazione che lei ha originariamente esaminato quella che è invece a
Esaminato successivamente le ragioni che hanno reso necessaria la relazione integrativa
Allora questa qua è la documentazione è stata consegnata al conferimento dell'incarico
Andare una documentazione acquisita per rogatoria all'otto maggio del due mila dodici consiste in documenti Pdf riferiti al
Alle stalle compatto essere quelle
Indicata nella in allegato alla al quesito
Per
Fai l'ex al predisposti da Giancarlo per Brenci su conti correnti personali Società di continuo Bricca
Conti biblica e societari riferibili sempre a le società del comparto estero di cui all'allegato del quesito
Per
Oltre a questi documenti l'informativa di PG Fondazione Maugeri numero centoventiquattro mila undici l'otto marzo due mila dodici quindi questa qua è la documentazione che io ho esaminato e sulla quale ho svolto la mia consulenza
E quindi che
Sostanzialmente fonda il contenuto delle dieci Relazione dieci più invece di una relazione conclusiva se lei ha depositato a settembre del due mila e da usata nei panini che cosa è successo dopodiché
Il tredici ottobre del due mila quattordici mi è stata consegnata questa ulteriore documentazione informativa l'informativa della P.G. vicenza vicenda Fondazione Maugeri
Io del ventinove maggio due mila dodici un grafico dire più per i flussi provenienti dalla Fondazione Maugeri predisposto dalla polizia giudiziaria ed venti divieto riferita sta del comparto estero fai le celle consegnati ai pubblici ministeri direttamente a Giancarlo penso che la differenza e per Lella del
Diciamo il terzo punto
Mentre i documenti che vi erano stati consegnati il al conferimento dell'incarico erano stati acquisiti per rogatoria
Questi invece sono stati consegnati direttamente da Saccà logicamente ci al Pubblici Ministeri che hanno una notiamo una dimensione più accantonata più ampia
In ultimo nolente diciotto propriamente ma successivamente l'audizione e del mare se lo spero del capitano poco allora i le audizioni dibattimentali relativi schemi e si Lights proposte per i dati in udienza
Quindi questa tutta questa documentazione
Non ho potuto visionare la riesaminarla successivamente ed è oggetto diciamo della mia relazione integrativa
Che ha consegnato oggi che ho consegnato nei giorni scorsi e pubblici ministeri che oggi ho consegnato alla Corte
Quindi l'integrazione si è resa necessaria in ragione di questo diciamo
Di questa ulteriore documentazione che lei ha muto modo di esaminare successivamente esattamente ecco giusto per chiarire da subito lei ha fatto riferimento a dei documenti Pdf
Cosa intende con questa espressione documenti Pdf sono documenti prevalentemente si tratta di estratti conto bancari contabili bancarie
Corrispondenza prevalentemente con con le banche ma
Contratti mandati ed altre corrispondenza
Non finanziaria ecco diciamo quindi sono documenti diversi da
Diciamo
Quelli predisposti dagli amici dalla documentazione contabile
Andata ad andare in Cina qua ci sono viene vengono ripetuti dei documenti predisposti dal venti ma ci sono anche un'area di altri documenti che diciamo
Che abbracciano diciamo un perimetro più ampio rispetto alla documentazione che manca è stata consegnata
Al conferimento dell'incarico
Da qui ripeto e sottolineo la necessità di evidenziare le garanzie
Integrativa c'è
Va bene andiamo avanti
La queste qua sono le società di cui all'allegato
Cui si faceva riferimento nel quesito e quarantasei Società del comparto estero che hanno esaminato nelle mie relazioni originarie
Inutile che le legga sono tutte tutte dinieghi di diritto estero ecco la la la parte evidenziata in giallo sottolinea il fatto che su queste società questo è un giallo dodici società
Non è disponibile né nella documentazione diciamo originale a nella documentazione consegnata mi dopo non sono disponibili file diciamo di riconciliazione predisposti Giancarlo Brenci quindi
Per queste società non ho potuto fare un confronto fra
Ciò che ha riconciliato Giancarlo bensì è ciò che emerge dalla documentazione PDF cioè da tutti gli altri documenti
Come ho detto prima prevalentemente bancari
Che sono stati versati e consegnati ha sottoscritto
Questi sono tabelle
Dove danno evidenza
Dei Paesi di provenienza di queste società estere
Come vedete otto segnatamente quelle indicate nella colonna nella prima colonna sono di diritto Seychelles
Otto sono statunitensi serie Nuova Zelanda cinque del Lussemburgo
Tre Panama due Cipro due Svizzera due Antille olandesi due Olanda due Gran Bretagna due Austria furono aboliti sprigionare anzi
Una un conguaglio Orlanda una Dubai queste sono le quarantasei cioè diciamo i Paesi di provenienza del di queste società estere che ho esaminato nelle mie relazioni
Questi sono invece i mandati fiduciari conferiti da i signori Pierangelo da quote Antonio Simone che sono coloro che
Almeno da quanto emerge dal mandati sono i proprietari di queste di queste società
Atti conferiti all'anno consulte in gran parte uno schema sosta diritto svizzero di cui viene insieme che responsabile quanto meno nei rapporti con ai signori peraltro la quaranta enne Simone
Quindi la pari
Slide mostra i mandati fiduciari conferiti da Pierangelo Pettenò a
Nord consulti in ben partners sono queste ventotto società
Questi sono i mandati conferiti da Simone quindi sono a quanto posta dal dalla dal mandato fiduciario
Integralmente riferibili ad Anton Simone perché l'unico dal mandato alla Consulta insomma queste otto società
La terza e ultima slide mostra i mandati fiduciari conferiti congiuntamente da Pierangelo da contano Simone
Quelle che vedete nelle colonne intenda il titolo di via due colonne sono le percentuali indicate nei mandati attribuite quindi al era in proprietà all'uno e all'altro di questi due soggetti quindi
Pierangelo d'acqua cinquanta per cento al consumo il cinquanta per cento per quanto divario la fai tu Anna la microcar
Sessanta per cento ragiona copre il quaranta per cento persone Antonio Simone pertanto riguarda la IPI e limitati
Solo una precisazione del dottor Silvotti quando lei fa riferimento alla perimetro Grant ci si riferisce a quelle quarantaseiesimo allora per per le quali ha avuto l'incarico di ricostruire il flusso della RAI riferisco a quelle quarantasei Società ai conti di bonifica
Ah se i conti di transito chiamo io così di transito e poi spiegherò in cosa consistono e
Ai conti correnti a e conti correnti riferibile a tutte queste diciamo piano l'entità e ai conti personali
Il raggio raccontando Simone gestiti solo quelli che si limita dalla nuova Consulta in quattro
Questa sono i conti correnti che sono indicati in quella strada velocemente la testa rivolta anziani esattamente il perimetro esatto del mio incarico per la quale va redatto le mie relazioni sulla base delle quali delle quali ho guardato le mie relazioni
Quindi adesso lei ci sta mostrando l'elenco dei conti correnti delle quarantasei Società immani banda società e in ultimo quelli personali sono quelli gestiti dal consuntivo però espromesso in evidenza
La sede della società prima colonna c'è la società con la loro sede
La seconda colonna mostra la banca con l'asse della filiale
Della banca medesima non adeguatamente valutata
Della del conto corrente medesimo
Questo dà evidenza questa queste slide all'evidenza del fatto che
La maggior parte delle società a e sono hanno sede presso determinati Paesi ma conti correnti presso avrebbe prevedere già nella prima slide salvo il Lussemburgo contro carenti presso altri paesi
Di altro diritto
E abbiamo conti correnti in diverse valuterò dollari serve a Zolder linee franchi svizzeri maltesi sono invase valuta è pronta a talune società segnatamente quelle
Per le quali poche per le quali ci sono file documentazione precedenti alla conversione in euro ci sono anche valuterei fiorini olandesi e in lire italiane
E in quel caso io nelle mie relazioni ho provveduto siccome c'erano dei cambi fissi riconversione provveduto a convertire queste valuterà secondi cambi fissi in in euro quindi
Non verranno espresse nelle tabelle di sintesi tappe quelle e tutti movimentazioni in quelle valute qualunque influito nell'Euro sono considerata né considerate euro
Mentre le altre valute e quindi dollari sterline inglesi e franchi svizzeri mantengono questa loro caratteristica
è qui rispetto ci sono c'è questo confronto cioè questa evidenza delle società
Sedi
E diciamo filiale laddove ho potuto riscontrare la filiale perché per taluni conti correnti
Io
Anche visionando contabili bancarie corrispondenza e ed è stata in conto non ho trovato evidenza della
Della filiale quindi
Quando indicato il solo Paese o non è indicato neppure il Paese quello
Ho potuto riscontrare dalla documentazione che ho esaminato ma per la maggior parte
è stato possibile inviandole per costruire insieme sì sì la firma
Invece in conti correnti mi pare ci sia non tutti sanno Dürer società per le quali
Abbiamo solo libanesi esatto questa dallo berbero notizie
Da però mentalità con effetti che sono due società di rito lussemburghese
E per le quali appunto non c'è un'evidenza del conto corrente e in quel caso indicati in questa tabella Libano azzardo Turris con
Tale documento esaminati perfetto e queste sono le slide Dana dieci alla diciassette ci sono tutti i conti correnti di conti correnti se
Credo velocemente così
Ecco questa segnatamente sono i conti correnti personali per i quali
Non c'è non ci sono quindi d'accordo dimenticarsene ebbe l'ammonimento che accanto a lui in precedenza quelli di Antonio Simone mediante un simbolo
Che si sono detto qua non c'è non c'è evidenza della filiale dell'Agenzia
Dei riferimenti non sono solo quelli benevolenza insomma questi qua fa se
Poi nel corso della mia audizione
Emergerà appunto che questo stradine però ha portato ad una limitazione nella redazione delle prime consulenza
Chi ha dato e che ha che ha da cui è emersa la necessità di integrare le mie relazioni perché
Dalla documentazione che poi mi è stata consegnata è emerso che ho potuto visionare dei conti correnti personali di soggetti che sono qua indicati
E quindi ho potuto diciamo con maggiore precisione accertare la provenienza di taluni flussi finanziari è fatta
Andiamo avanti
Ecco questa il grafico è uno dei grafici che mi sono stati consegnati diciamo il più significativo
E mi sono stati consegnati successivamente questo mostrarvi un grafico che è già stato prodotto
Che ora lei l'ha visto dal maresciallo Spello a casa
La nostra i flussi provenienti da Fondazione Salvatore Maugeri lette la prima destinazione di una serie di società senza riferibili tutte riferibili
Alla alla Fondazione Maugeri da qui
Ci sono dei flussi che diretti verso società invece riferibili e Paolo diciamo della seconda colonna della seconda sì
Immagine
Dicevo flussi finanziari diretto e società invece riferibili
Oppure al personalmente come l'ultima all'ultima casellina vuole invece proprio Società riferibili dicevo
Alla cosa come il gruppo dal prossimo in ultimo c'è una cifra che mostra
Il totale di questi flussi
Di cui il gruppo salda con Simone ha beneficiato questa ditta ripeto e sottolineo è una è una è un grafico già pronto assente in precedenza dal maresciallo Spello ecco il grafico successivo mostra è lo stesso grafico
E quando ha già evidenza della differenza di perimetro tra
Il mio lavoro di consulenza e il lavoro svolto dalla Polizia giudiziaria come vedete
La parte diciamo di destra a delle caselle bianche ecco quelle caselle bianche dando evidenza anche la parte vista l'ultima casella danno evidenza del fatto che io quelle caselle cioè quei flussi finanziari non ho potuto riscontrare dettati io non avevo la documentazione
Uno perché affronta mi è stata pensata sicuramente ma soprattutto perché il mio perimetro il perimetro del mio quesito pena limitato come vedete alle società
Del comparto estero gestita dall'articolo tredici
Ecco una piccola digressione merita
La diciamo la la rinviamo
Sì dall'Aba
Le tre società le quattro società si crei inferiori avremo successivamente perché pur non essendo la si crede una società riferibile a quel comparto estero
E è stato oggetto della mia relazione integrativa perché dalla si come vedremo successivamente dalla sicuri
Sono stati che veicolati dei flussi finanziari che sono confluiti in un conto corrente
Intestato a Pierangelo d'accordo dal quale sono a sua volta confluiti i soldi
Verso la società che invece di cui mi sono occupato
Al conferimento dell'incarico cioè si erano comprese nel mio come il mio incarico quindi questo flusso lei l'ha visto in entrata sul suo comparto di sul comparto che lei stanno analizzando proveniente da un conto personalità cuoco e poi ha potuto successivamente esatto allora costruire con un flusso di siti ma ci torneremo in quanto per
Nettizzare d'accordo
Posso solo aggiungere
Signor Presidente
Nella mia relazione visionare questo dà conto della della necessita di questa razza integrativa appunto questo flusso di cui parlava il Pubblico Ministero io l'avevo attribuito ha più ragione proprio non avevo
La disponibilità quando ho svolto le due leve originaria relazioni questo conto corrente quindi per me erano soldi che entravano da prematura poco come vedremo dopo
Questi questi questi flussi finanziari provengono invece da tutt'altra direzione peccato originale è questa qui
Saldato il conto
Della io l'ho chiamata quadratura cioè l'ho fatto un riscontro
Altra
Torno un attimo indietro
Salvo quello processi blog SISTRI degli flussi di quelle tre caselle che io ho lasciato la parte destra cioè io o fatte ad un confronto fra
Quello che emerge dai lavori della polizia giudiziaria e i lavori che io ho fatto originariamente cioè i flussi i flussi che sono in entrata nel comparto estero
Questa seconda tabella evidenzia diciamo una pressoché perfetta quadratura cioè nella parte nella prima colonna mostra l'ordinante cioè colui le società che hanno son tutte società
Della fondazione riferibili alla Fondazione Maugeri
La seconda colonna mostra le due società che io di relativa al comparto estero
Come vedete netti diedero inconsulti insomma le due caselle
Dopo quella bianca
La terza colonna diciamo di Misano autobus per colonne mostra il mio lavoro cioè quello che io già avevo
Riscontrato nelle mie relazioni la quarta colonna il lavoro della polizia giudiziaria come vedete i flussi provenienti dalla Fondazione Maugeri indiretti all'AMT di sono quadrati
Alla alla
All'unità di euro
I flussi provenienti da tutte queste
O il nove società sempre riferiti a Fondazione Maugeri e dirette AMT Bindi
Con il dettaglio per societario sono quadrati alla
Con uno scarto di un membro
è un arrotondamento questo punto bisogna verificarlo i due flussi provenienti da NTA il pericolo sempre sempre per riferibili alla Fondazione Maugeri dirette a gran Consulting anch'essa Società del comparto estero
Hanno una differenza di poche decine di Europa forse neanche nove euro
E sono andate le spese bancarie insomma io ho calcolato il Governo delle spese bancarie invece la polizia giudiziaria
Calcolato tutti seicentocinquanta perché loro parlavano
La partenza io guardavo l'arrivo ed è stata defalcato novero viste
Sostanzialmente insomma c'è una perfetta coincidenza fra i miei lavori quelli della polizia giudiziaria
Torniamo un attimo indietro quindi si diceva in questa tabella in questo grafico diciamo ripetuto dal merito rimane
La riga Sibilla bersi cari come vedete
Questa e il la quell'operazione di cui davo conto prima cioè del fatto che l'ICT è resa risulta vedere versato a un conto corrente
Come vedete in questo grafico è quella parte ed è sinistra esattamente la la la riprodotta
Legalmente nel grafico precedente
Io ho aggiunto alla casella per come vedete daccapo perché la dall'informativa che mi è stata consegnata successivamente la si crei ricerche diciamo dal mondo ma un gesto di quattordici milioni settecentotrentasette mila euro
Conferisce tredici milioni trecentotre centoquaranta mila euro a questo conto corrente Banca della Svizzera italiana un conto corrente radicato in Svizzera intestata Pierangelo d'accordo
Conferisce questi tredici milioni centoquaranta da questo conto corrente e questa è la parte che compiere diciamo più rilevante per quanto mi concerne da questo conto corrente partono le undici milioni ottocentottantatré mila cinquecentotrentatré euro
Che vanno alle società che vedete in ultimo sulla destra ecco
Questo questo grande mi consenta di dire che in in origine io non vedevo quel conto corrente che vedete BSI perché non era un conto corrente gestito dalla Consulting quindi
Nelle mie società provvisoriamente questo flusso io
Lo indicava come proveniente da Pierangelo laico in realtà come vedete successivamente ho potuto visionare la documentazione consegnata mi cioè il lavoro svolto dalla Polizia giudiziaria
Da cui si evince chiaramente che questo flusso non proviene si proviene in prima istanza da piangeva come in realtà proviene dalla fondazione Maugeri con cui nella mia azione dinamica la provenienza peraltro nella mia relazione integrativa questo flusso di totali undici milioni ottocentotrenta mila euro io indicato quale flusso proveniente dalla fondazione Maugeri quindi questa è una prima differenza
Diciamo significativa perché parliamo di undici milioni tra le mie reazioni dichiariamo all'originaria che è la mia relazione integrativa
Sulla diciamo la parte destra
Società per società sono indicate in dettaglio gli importi che hanno sono confluiti nei merletti di conti correnti come vediamo
La società diciamo beneficiata di maggiori flussi finanziari per l'al Ministero compromesso con otto milioni novecentocinquantanove mila euro
Quindi basta fare una seconda quadratura che diciamo dà contezza del fatto che il lavoro di polizia giudiziaria i miei lavori oltre a quella però mostrato in precedenza
Relativa ai flussi di reti dalla mondo Malgieri alle società MTB Legrand Consulting dà conto del fatto che
Le conclusioni
Le risultanze dei lavori del della polizia giudiziaria
Hanno per quanto mi riguarda una perfetta coincidenza con le le risultanze dei miei lavori
Va bene
Qui il quando pronto dopo pronto
Dei vari flussi
Di questi questi sono gli undici milioni che vedete quale assente no dei quali io
Clementina in entrata sulle società esattamente quindi io vedevo in entrata su questi conti correnti che vedete diciamo nella parte centrale nominativo delle società
E conti correnti relativi
Come vedete sulla prima parte sinistra risultavano tutti i flussi provenienti da questo punto brasiliana ma dall'altro è semplicemente un dettagliato gli avvocati abbiamo chiarito se quindi mi scusi dottore questi undici miglia ogni quasi dodici undici mila ottocentottantotto mila si vanno ad aggiungere a quello vedremo eccessivamente ai trenta milioni e rotti che lei aveva indicato nella slide precedente
Come flusso proveniente dalla Fondazione Salvatore non va assolutamente non l'avevo invitati per l'esattezza delle mie relazioni combinate ordinariamente
Erano trenta e di e passa milioni aggiungendo questi undici e otto arriviamo al quarantadue milioni che sono indicati nella mia relazione integrativa come provenienti dalla Fondazione Maugeri perfetto andiamo avanti
Allora
La con le eccezioni che abbiamo visto prima cioè con le otto e società delle quali io non ho delle quali non esiste il il
Il file
Excel formato formate Excite risposta da Carlo greggi
Peraltro di queste di queste
No non dodici getta la gran parte otto società sono società per le quali in uno nuovi scontato movimentazioni finanziarie per cui inverosimili cioè assolutamente plausibile che Giancarlo pensi non abbia predisposto
Ma il diritto al gettone perché non ci sono movimenti da di Consiglio quindi per la gran parte invece e delle altre società
Io ho fatto un primo raffronto fra
Il file
Predisposti dell'appello greggi e quella famosa documentazione di cui si diceva prima il tempo di Vieste prevalentemente costituita come si vede da questa slide estratti conto contabili bancarie consulenza così ripeto il raffronto fra
Quanto indicato
Date importi nei gradi di concitazione Benzi e quanti invece io appunto riscontrabile nella documentazione cartacea ecco da questa è la fonte è emerso come è scritto in neretto
In alla fine della slide una sostanziale coincidenza di importi ad altri quindi
Si è speso esattamente questo da far fa fede dal fatto che i file predisposti a Giancarlo Brenci hanno una
Hanno una corrispondenza pressoché totale di imposti ed anche sono fedeli insomma ecco questo è
Il primo quell'affronto per che ho fatto nella mia relazione
Poi
Va avanti invece
Oltre alla documentazione che ho chiamato finanziaria che è quella di cui abbiamo dato conto nella slide precedente gli olivi dopo aver esaminato anche la documentazione diciamo che ho chiamato non finanziaria cioè
Non relativa alle alle ai rapporti con gli istituti di credito quindi i contratti mandati fatture corrispondenza ecco era questo il mio esame cioè io ho preso questa documentazione
Esaminate ho cercato di fare un raffronto con i flussi finanziari
Che oggetto del mio quesito insomma del mio mandato questo esame
Ha dato evidenza del fatto che questa documentazione è una documentazione che non trova coerenza nella nei flussi finanziari cioè ci sono contratti che
Che non hanno una
Corrispondenza coincidenza con i flussi poniamo c'è un contatto tra una società è un'altra ma io non ho trovato evidenza dei flussi e dando esecuzione quella quel contratto
Per cui queste questo una diciamo è una caratteristica comune a tutte le società
Del comparto estero io mi riferisco in questo caso alle
Diciamo alle allega alla documentazione non finanziaria tra le società del comparto estero quindi
I flussi finanziari intervenuti tra queste società non trovavano
Una documentazione sottostante che possa comprovare la motivazione economica di questi flussi cioè
La conclusione cui possa arrivare e questi flussi non hanno
Sono flussi finanziari
Diciamo le estremizzando fine a se stessa sono chiusi che vanno dall'una all'altra ma non hanno una
Una
Un'operazione economica che li possa comprovare ecco questa
Da questo raffronto emergenza ma questa considerazione
Ecco
Queste società queste l'elenco delle società famose di cui ed i contenuti devo dire che nell'ultimo quarantasei allora le pubblica elettivi con timbrica ora Cosa Nostra questa tabella mostra il fatto che
Ad eccezione di
Della prima sessione e dei conti pubblica come vedete azione e beneficiata in ultimo cioè al termine del mio lavoro di consulenza di tre mila seicento mila euro
Vedremo dopo che quei tre milioni settecento mila euro
Di vengono viepiù diciamo ridotti da altri da altri bonifici in uscita era
Seicento e passa mila euro
E ed esazione ripeto Galardi questa scelta ed è in continuità le altre città sono sostanzialmente prevede diede se ci sono ben vedere
Sono rimasti al termine della della del del periodo di indagine
Poche pochi rispetto ai volumi movimentati pochissimi pochissime risorse finanziarie
Se mi consentite una una metafora io
Dall'esame di questa slide all'esame del mio lavoro per rendere
Il concetto dei risultati le conclusioni che sono pervenute è come se
Ci fosse un una sorta di sé tornò Exeter costituito da queste società un bar ma anche a
Del
Delle bottiglie con dei liquidi che immette
Che immette che qualcuno gli ha fornito immette nello Segretario
Anzi da questo se è chiaro che versa
Il risultato di questa
Di questa parte di questo lavoro del barman il bar ma sarebbe vanno pensati come procedere sono queste quarantasei Società abitanti rubrica i liquidi che provengono dalla da qualcuno che ha fornito al bar Mandara la materia prima
Da questo agitare poi
Il barman invece
In vari bicchieri di vari colori destinati a vari soggetti
Al termine di questo lavoro nell'assemblea non rimane più niente sono queste sostanzialmente l'immagine che si può ricavare dal lavoro dalle conclusioni cui c'è un accordo
Sono più di pervenire
Sostanzialmente sono delle società di transito esonerato entra ed esce
Così per altre destinazioni così sono società per la quale siede tra costi di transazione e di transito
Sull'ARSIAL poi faremo un discorso diverso perché no non c'era un ingegnere dalla fine dovremo perché assieme non solo a mo'di esempio giusto per richiamarne qualcuna si
Allora possiamo vedere che ad esempio MTB e D.P. Conçalves sottopormi perdonate il non è la nota così butterebbe da molto lunga dovuta forse alla venuta qui nella slide
Comunque si può leggere che
Le tre società che hanno diciamo oggetto di maggiori flussi finanziari dal di maggiore penetrazione finanziare con le persone o la BP consultants larghi MTB
E Lions International bebè queste società nonostante abbiano flussi di rilevante entità trentanove milioni le prime due venti milioni le la terza
Addirittura di Pietrasanta se non ha niente a dagli elettori indagato un errore hanno hanno risorse finanziare nei propri conti correnti di modestissima entità
Ringrazio Bruno a sottolineare il fatto appunto che in quel famoso sette all'avvento del famoso secca al termine del lavoro del bar ma non è rimasto più niente
Poi abbiamo volevo ecco ancora richiamare per esempio non è un lo sappiamo che ha un flusso di tre milioni e cento
E che è a un saldo finale di centotrentotto Enzo Ghigo esatto anche la banca non è un esempio come altre Lalla all'analisi terreno a dodici milioni è rimasto rimasti milletrecento insomma
Mille trecento Euro delle società sono state svuotate qualche goccia reinseriamo restano poche gocce dentro lo scempio
Ecco
Psicoterapeuta
Conto del fatto che c'è un due accezioni nella Mengozzi forse è meglio che lo chiariamo subito
Nella parte finale di questa slide la numero venticinque e magari citiamoli ogni tanto il dottore per favore per la verbalizzazione segnare una stima supervertice la slide venticinque nella parte finale abbiamo dei numeri negativi
E quindi alcuni vanno a zero ma si fanno anche almeno qualcosa assolutamente cioè che abbia del
Vuol dire che in quei conti correnti sia usato in rosso sostanzialmente cioè le risorse che sono state conferite in questa città e le risorse invece che state prelevate la ricetta
Cioè lei sa se conferite sono minori
Per gli importi che vedete nell'ultima colonna rispettando dai alle alle
Le risorse che sono stati invece prelevate da quelle società
Ecco discorso a parte ovviamente adesso lo faremo
Meritano le due società diciamo la prima è l'ultimo la velocità la prima è una società la seconda sono i contributi ai conti rubrica spiegheremo quel perché c'è quel saldo negativo dei sondaggi rubrica questa va bene anche
Avanti quindi con la asse l'ammissione accollassimo linee era una delle una società diciamo riferite a questo comparto estero che io ho analizzato nelle mie relazioni
E tale è rimasta
Fino al ventidue giugno due mila sette quello succedono il ventidue giugno due mila sei mi scusi dottore stesso innovano torno sul punto lei Russell aveva inizialmente
Analizzata come società del comparto è passerò riferibile quindi a quelle gestite da noi Consulting è riferibile ad acque Simo assolutamente c'era un maestro il motivo per il quale è nella slide venti
Ora la prima riga esattamente successivamente lei nell'analisi della documentazione ha rilevato che la assuma avuto una vicenda un po'particolare presa
Cioè
Ecco prende il ventidue dicembre due mila sette
La assi o non ordine dalla documentazione che ho analizzato
Il Lazio viene ceduta allargato il San Raffaele
A riprova di questa cessione c'è le ultime due righe una revoca del mandato di tutti di usare hanno con sorriso veramente conferito da Pierangelo varco al nord consulti in due
Sempre il ventidue di di giugno del due mila sette un conferimento dagli altri alla stessa non consunti di un altro mandato fiduciario quindi questo mi fa dire che effettivamente la cessione del ventidue giugno
è stata è stata poi
Effettiva perché la dalla del mandato fiduciario
Inizialmente conferito da Pierangelo rapporto e poi è stata invece conferito dall'acquirente arrabbiati sa Raffaella Mario Cardoni ma sempre
Quindi c'è un passaggio giorno satirico dei proletari quindi dal ventisei dal ventidue giugno due mila sette Grant si comincia a gestire nell'interesse di Eliade interessati viaggi posso una particolarità come vedremo equa proviamo a spiegare perché
In nella tabella precedente le risorse carriere
Al termine della di questo primo lavoro rimasto inevaso sono tre milioni e settecento e come vedremo invece nelle tabelle conclusive
All'azione
Rimangono risorse finanziarie per tre milioni sedici
Perché questo lavoro quindi è stato fatto sulla base dei fanghi di conciliazione predisposti da Giancarlo greggi perché la documentazione dell'azione dopo il ventidue giugno molto carente
Quindi fino alle gennaio due mila otto io ho contezza
Dai falli riconsiderazione
Di questa cifra rimasta nelle casse dell'As tre milioni e sette successivamente io ho potuto bisogna ho potuto riscontrare
Flussi finanziari incisa darsi on e con destinazione e le altre società del comparto estero riferito da Pierangelo raccontano Simone
Diciamo flussi finanziari che però di cui io non ho riscontro diretto nei falli di conservazione del di Giancarlo venti tappe Giancarlo bensì si ferma a gennaio due mila otto
E andiamo alla slide ventisette nella slide ventisette
Ci sono sita evidenza dei flussi finanziari misura dopo la cessione da dalla gruppo diciamo dal con Simone
Il gruppo San Raffaele sostanzialmente per Cagliari sarà cioè non è una società del Gruppo San Raffaele quindi come vediamo
Nonostante la
Sessione
Avvenuta il ventidue giugno due mila sette del Lazio successivamente
A questa cessione ci sono flussi e rilevanti sia in Europa in dollari
Ordinante Lazio
E beneficiare le
In gran parte il conto biblica geni allora e
Per importi molto significativa la europea Wilde ora
Da questa slide potete vedere il
Diciamo dopo il dieci giugno due mila e gennaio due mila sette che è esattamente l'ultima registrazione sul fai riconsiderazione pensi
Chieda conto di quella saldo di tre milioni e sette riportato nella slide precedente quindi dopo quella riconsiderazione del quella quella data
Ci sono altre tre tre flussi di cui non si dà conto perché non esistono i falchi mi fai greci quindi quello che è qua la prima nella prima metà agosto del diciassette febbraio esattamente totali sono seicentottantacinque mila cinquecento euro
Questi flussi sonori scontrati negli Stati conto nella contabilità anche dell'area euro può guardare
Però non riscontrata la mente di fare i conti azione che anziché si fermano dieci gennaio dieci chianina meccanismo riguardava ed era gestita dagli elenchi continuano ad essere di stare insieme in entrata Sturaro continua esatto
La differenza fra in tre milioni e sette che vediamo nella tabella precedente
L'importo attribuito come risorsa rimaste nella nel Lazio on al termine del mio lavoro
Esattamente sono esattamente i tre milioni e sette meno quei tre importi che vedete dopo il dieci gennaio quindi i cinquecento centocinquanta mila i trentacinque mila cinquecento
Di questo comunque verrà diffusa diffusamente poi
Evidenziate minare la successiva mentre ne parleremo andiamo avanti
Continuo Brigandì siamo consesso noi dobbiamo universale diciamo invece che ecco perché adesso Carla siamo nettamente attaglia saldo negativo allora al termine diciamo dei lavori dei miei lavori di ricostruzione dei flussi finanziari è emerso che
Dai conti rubricata di continuità sono in negativo cioè contribuito a diciamo per la parte che non consulti movimenta per contro vi dividete il gruppo percorsi monete
Presenta un saldo negativo ora questo saldo negativo io nella mia nelle mie tabelle di sintesi lo attribuisco diciamo spende
Flusso in entrata l'anno conosciuti come fosse un finanziamento di nuove consulte in dal gruppo da quel Simone perché altro non potevo francamente considerarlo visto che erano i conti duplica non sono conti
Sono semplicemente pronti utilizzati da dalla norma consulti intoccabile movimentare flussi finanziari ma
Nei contenuti che non ci sono solo soldi provenienti da Pierangelo d'accordo con Simone ma sono tanti più soldi
Gli altri clienti di uno Consulting però per cui diciamo da parte ricostruita dall'opera incisa mostra questo saldo negativo
Che evidentemente una sorta di finanziamento che l'hanno consulti India a ha erogato al gruppo da quel si pone mamma
Pertanto sottolinea questo questi due milioni verranno attribuiti come finanziamento Alda dal Gruppo ma consuntivo del gruppo il prossimo emana
Qui abbiamo già detto del conto diverse questo avverrebbe cogliere vi abbiamo già detto che i conti personali ed esaminati solo oggi
In riferimento a quelli gestiti da Giancarlo gregge che ci ha mostrato nelle slide precedente attualmente benissimo andiamo avanti
Adesso vedere parliamo appunto della della diciamo delle tabelle di sintetizzare del lavoro di ricostruzione dei flussi provenienti da determina gli oggetti entità
E i flussi destinati cioè un po'nella metafora che ho svolto precedentemente
Info accordi con i liquidi consegnati al bar ma per fare il suo lavoro e i bicchieri dove sono stati deroga sono stati versati da Stato versa per lavoro del bar ma insomma
Pur non essendo significative inizierei con questi non specificati che esse costituiscono quei flussi
Perché io oltretutto riscontrare nelle nelle nei Belleri Final Giancarlo pensi nella documentazione ma sia nelle uniche nell'altra non ho trovato chi fosse il soggetto non ha potuto riscontrare chi fosse effettivamente il soggetto beneficiario
Digitalizzare oppure ordinante insomma da cui provenivano le risorse finanziarie
Faccio un un breve inciso sotto
Per la parte diciamo più rilevante che sono qui gli ottocentotrentaquattro mila euro
In realtà c'è un'operazione
Quegli ottocento voi vedete
Sono una somma algebrica fra un milione quattrocento mila euro vini in uscita e ottocento mila euro entrate il cui ripeto
Non ha più senso contrario con esattezza accertare i soggetti i soggetti che hanno operato però
Nella diciamo anche di considerazioni Giancarlo Brenci
Il ventuno aprile si il ventuno aprile
Ci sono un milione e quattrocentoventi mila euro
In uscita quindi come vedete
Gran parte di quella mille un milione quattrocentosettantaquattro mila sono costituiti da questi milioni quattrocentoventi sono insita non c'è scritto chi si prende questi soldi
Ma diciamo nella causale
Indicato come vedete il dieci punto p punto rimborso bloccato
E la codifica pene dati analoga indice e che Giancarlo Brenci è giroconti conversioni ora
Da queste due in sé per sé non è che si ricava granché da queste due però se noi vediamo
Negli
Nel nella stessa data sempre dei fatti di conciliazione c'è un ingresso
Sul conto pur rubrica iracheni sardi della stessa cifra un milione quattrocento mila venti mila euro proveniente dal Ministero e quindi al mister versare i conti duplica
Ma di questo milione quattrocentoventi mila euro sparisce senza sapere chi è il il beneficiario
La stessa data vengono vengono tolti dai conti rubrica ora qual è però ripeto io ho lasciato questo flusso come non specificato però il fatto che il ventuno aprile cioè lo stesso giorno
In cui avvengono queste operazioni
In una il conto la non consulti India dannata i saldi dei conti rubrica risultava esposta nei confronti del prossimo le per un milione novecentocinquanta tre mila euro mi fa dire
Pecorella quei soldi che escono concausale rimborso bloccate potrebbero essere i soldi che la norma consultive
Se intendano avviene per perizia sono esposta per un milione e nove arrivano dei soldi non di non non di faccia andare dovrebbe alcuna li trattengo però questa è una mia valutazione personale cioè
Però suffragata
Da questi elementi dove c'era scritto prima che lei cammina slide solo per per chiarire e quegli importi che lei indica sono quindi solo quelli che vengono insomma in grado di identificare
Quindi sostanzialmente abbiamo un milione quattrocentosettantaquattro mila euro in entrata e seicentotrentanove mila in uscita che mi pare che sia l'importo più rilevante con la precisazione che ci ha fatto
Il resto settantanove mila dollari diecimila sterline sesto produce ordini poco significa rispetto a la mia
Un taglio complessivo deflussi mi pare torniamo ritengo utile a Salerno arriverei direi poi con quella precisazione che è stata fatta di RAI che sono principale
Per quanto riguarda
Va bene
Il i flussi diciamo in uscita in entrata dal comparto estero ma questi sono
Gli importi quelli dei quali non sono riuscito a indire indicare a riscontrare manda in oggetto andiamo avanti Brasimone d'accordo come allora allora io l'ho attribuito diciamo giornate di aggregare
Questo gruppo come vedremo altri ho delegato altri gruppi
Rispetto ai flussi finanziari quello esaminato
Indicando quali ricevibili alla gruppo sicura dal con Simone quindi in questa slide trentadue
Esteso sta che vedete le dieci società che vedete indicate nella tabella sono aiutarci l'avvenire taglia costruzione es
Fans RC ventuno che sono contanti Fraccaro Papalia Limes Agensud Saffi Luz voterà e alla fine però la
Queste sono tutte società estranee diciamo alla gestione nord consultive ecco perché qui dare evidenza di questa città
Sono estraneo al consultivo che sono società
Che sono state beneficiate
Come vedremo poi nel
Nelle nelle tabelle di sintesi
Beneficiate di flussi finanziari
Dal comparto estero che ho esaminato
Sono dei bicchieri tornando alla sua missione di ieri queste sono sono anzi meglio esibizioni sono e la natura diciamo il bicchiere è rosso bianco verde celeste
Questi sono coloro che si bevono il liquido e il barman Aversa con il bicchiere
Comunque sono diciamo società
Fuori dal comparto merceologico resterebbe rinviata così non è quindi quando lei indica comunque d'accordo Simone indica sia le quarantasei del comparto Grant Cinzia dice queste
Mi sono dimenticato esattamente
E che sono fuori dal comparto ma che lei diciamo sì sulla base delle scene indotto dal prossimo esattamente perché le
Ferito sulla base dei documenti anzitutto dei documenti poi esaminato no succede anche delle informative potuto visionare della polizia giudiziaria
Ecco attribuito qua non c'è l'opportunità che la considerò una la i rapporti con Aldo sugli considerò
Non non diciamo del comparto estero ecco
L'anno al consulente in via è stata diciamo partecipe di dei flussi finanziari che vedete indicati qui cioè tre milioni trecento mila euro duecento mila dalle che non sono questi qua
Non sono soldi che escono in pagamento di onorare ed erano conosciuti come vedrete vorremmo sono un'ora di molto significativi ma sono uscite perché tali come tale indicate nella nel nella causale indicati collaudata Terralba Giancarlo Brenci
Sono uscite per le quali la North consulti inglese adesa dei quello
Di queste di questi movimentazioni finanziarie per le quali io non ho però dai file diventano perenti l'effettivo destinatario quindi questo io lo attribuiti al nord al sud in perché non aveva la possibilità di attribuire diversamente però che siano non consultive scritto nei
Nemmeno i fari spenti quindi sono soldi che vanno a non consulti ma non sono soldi che non consuntivi cede in pagamento dei popolari quindi
Per questo motivo questa parte di flussi finanziari con destinazione dal consulti meglio attribuiti anch'essi al gruppo d'accordissimo
Va bene questa quella tabella che riporta quella famosa tabella di sintesi che di cui parlavo prima che riporta diciamo grazie nella slide trentaquattro anni e la scusate perdonate la slide trentaquattro che riporta i flussi
Nella parte sinistra
Riferiti al al alla perimetro non-consulenza tenga conto perdonate lo chiamo così cioè quelle sono entità e società gestite da nord a sud la parte destra invece sono quelle
Altre entità non gestite dall'altro su un tema riferite
Da me riferite al gruppo da quel Simone sono esattamente queste
Dalla parte destra le società che trovate indicate qui
Però i relativi importi sono per la
Per precisione questa slide e trentaquattro corrisponde alla tabella nove della relazione integrativa assoluta giusto assolutamente sì
Quindi abbiamo una bella già detto Sinistra e Destra
Ecco se ci spiega il saldo come si arriva a questo saldo perché abbiamo un flusso di venti milioni di Euro esiliato in cui
Che dal comparto di Gregucci
Va verso le società riferibili ad alcol Simone Bertolone voluti sì
L'unica società che diciamo invece di prendere soldi né dai questa società ALS Med
Che versa nel comparto estero un milione di euro
Nelle qui nella parte sinistra invece le società ci sono c'è la parte più significativa diciamo ricerche nord Consulting con quella quella specificazione che ho fatto in precedenza cioè quelli sono attribuiti per i motivi che ho spiegato prima per tre milioni trecentonove mila euro
Le altre società hanno importi diciamo non significativi
Fatto salvo le ultime le ultime tre
Società entità
Che sono
Che rappresenta una flussi in entrata
Nel comparto estero e la parte sempre di più significativa è costituita da questi flussi che io ho definito flussi infragruppo giroconti adesso spiegherò cosa sono
Questo flusso infatti infragruppo due conti sono semplicemente un giroconto di partite di risorse finanziarie
Versate in dollari e convertite in euro siccome io devo dar conto come ho spiegato all'inizio
Devo dire
Del vede il vino un lavoro di sintesi per valuta perché non potevo sicuramente convertire movimentazioni per movimentazione tutto in euro allora ho dovuto
Care evidenza di questo flusso che non è altro che lo trovate qua in negativo perché entra diciamo nell'area euro del comparto debba con Simone ma lo trovate in uscita dall'aria dollari
Del del della tabella successiva e e lo stesso importo esatto cioè alla data in cui è avvenuto
Quella aeroporto riconversione c'era un'esigenza contabile nell'arredo da ripianare elevando prosegua un'entità autonome esattamente
Un'altra prescelta spetti al dottore una precisazione quindi la colonna di sinistra sono società del comparto Grant luci quei numeri che noi vediamo sono
Importi in euro certezze
Per le diverse per il Tribunale
Per cui è stata bella e successive ulteriori tra belle sono a pagina trentaquattro della relazione integrativa le altre tabelle sono
In dollari mentre in cui abbiamo solo nella costruzione in Euro
Perché per rappresentare sostanzialmente al tribunale come è stata fatta la valutazione
Vorrei che lei circa precisasse questo nulla prima colonna abbiamo letto gruppo gestito da greggi i numeri che vediamo sono il risultato di una somma algebrica assolutamente quello che rimane
Ma è e non sono altro che per gli importi dove abbiamo un esempio nella tabella precedente cioè quello che rimane nella società somma algebrica di
Movimentazioni molto seri però dipende indagine avere ecco perché per usare una gabbia ragionieristica indagini a Venezia in entrata ed uscita via
I numeri che vediamo a destra abbiamo le società che ricevono questi soldi lei questi soldi li vede
In entrata su queste suggerimento circa del gruppo
Dal gruppo Infracom porterei respiratorio berbero consulti invece in entrata in questa città in questo è successo e quindi il valore che vediamo un valore di soldi che entrano nelle società che vedete inviterà persino a vere e proprie
Tabella tre che scusate slide e trentacinque
Questa dà conto come si è data prima del gruppo da con Simone del gruppo Maugeri cioè io ho riferito al gruppo Maugeri
Le società che viene tolta e ovviamente alla Fondazione Maugeri osserva che vedete indicate in questa in questa slide slide trentacinque ora sono esattamente le società che abbiamo visto nelle slide all'inizio della mia audizione
Società diciamo del gruppo Mongelli da cui sono partiti dall'uso delle risorse finanziarie che abbiamo
Ho potuto vedere nella
Nelle slide precedenti
Ecco la slide successiva la trentasei non ha commenterà e perché riguarda il SID largo esatto è un valore mandiamo direttamente alla trentasette
Che è la sintesi questa è la sintesi per i soldi che il gruppo Maugeri avversato
Nel comparto estero riff gestito da da da nord Consulting con la precisazione inserire che vedete vedete l'ultima la penultima riga sibila Bollate cioè
E un un'integrazione che o
Che ho indicato nella mia relazione integrativa perché ripeto e sottolineo quel flusso io l'avevo inizialmente attribuito a quella dell'acqua invece
Alla due sei acconto di essere al contabile se li mentre invece il doppio che mi sono state consegnate i documenti
Redatti dalla polizia giudiziaria l'attribuirlo invece al gruppo Maugeri
Quindi questi sono i quarantadue milioni di ore al giorno ordinario rimanga sostanzialmente trenta e rotti più undici e rotti inteso dell'autore quarantadue milioni che provengono dal dal mondo molto serie
A beneficio del comparto estero insomma andiamo avanti glucosata a fare questa cosa il gruppo San Raffaele ho attribuito al Gruppo San Raffaele queste queste società come vedete Fondazione internauti abbiate eccetera
Per in ultimo assi è un per le motivazioni che opera fornite impazienza cioè il ventinove giugno al Lazio non diventa diventa Società del Gruppo San
Mentre la precisazione che la legislazione
Poi il gruppo non Consulting hanno dato evidenza di una tabella mai sostanzialmente sono o ha riproposto insomma il discorso del definanziamento a due milioni e come vedremo dopo in bozza ci sono
Ci sono
Più di quattro milioni di euro PD pagamenti hanno con salti per per il lavoro svolto di gestione di questo comparto estero
Andiamo alla tabella quaranta alla slide quasi mai il quaranta mostra era una tabella di sintesi riassuntiva mostra sostanzialmente
La provenienza dei flussi finanziari in entrata dalla nel comparto estero nella parte destra
La destinazione di questi flussi finanziari
La destinazione per soggette al soggetto dal soggetto se
Quindi con le aggregazioni di quell'altro conto prima cioè non ci sono una serie di società
Del gruppo Mongelli ma c'è il gruppo Maugeri la somma che ho dettagliato in precedenza idem per il San Raffaele idem per il gruppo da con Simone
Le altre invece sono società soggetti che hanno che hanno recepito che hanno o
Versato soldi io prelevato soldi cioè stati beneficiati di di di risorse finanziarie dal proprio da questo da questo settore
Con gli importi che vedete indicati ecco io mi sono fermato perché i soggetti sono davvero tanti sono
Centinaia di soggetti perché io ho visionato tutta la documentazione e tutti i file di larga dove già ci sono c'è la al
Il barche prende dieci euro però
In questa in questa tabella mi sono fermato ai soggetti che hanno
Un saldo superiore a cinquecento mila euro e
Diciamo per totale ho messo invece i soggetti che
Hanno un saldo cioè sia in entrata che in uscita inferiore
A questa cifra
Nelle sue relazioni però accetto tutto c'è anche un danno
No no anche nello anche allegate nella nella relazione integrativa
La stessa stabile spese probabile noi lei è stato in grado di ricostruire al centesimo sui singoli cosa mi fa
Con le eccezioni noi gli abbiamo detto che ho detto
Questa questa questi flussi finanziari che sono diciamo dettagliati in questa tabella qua perfetto
Questo è la stessa tabella in dollari come vedevo come vedete anche il gruppo San Raffaele sulla sinistra come diciamo
Spostato sull'Algeria grezzo sinistra Aversa dollari sei milioni e
Inconsapevoli di cosa come un amaro preleva d'unione insomma questa anche qui
Posta dai soggetti inferiore a cento mila erano davvero tanti io ho ritenuto di fermarmi a Roma a cento mila dollari per
Per non appesantire insomma delle tabelle di sintesi
Noi crediamo insomma ma questi sono importi marmorei modesti questi sono i sta viene sterline
Inglesi e questi sono stati sistemati cioè rispetto ai volumi movimentati sono ritengo importi davvero modesti ecco qui da una spiegazione
Dei principali di quelli diciamo in euro perché sono gli importi più significativi
Questi qua dei principali
Esclusi chiaramente i gruppi di cui abbiamo già parlato diffusamente cioè
A San Raffaele hanno all'interno Uggeri d'accordo gruppo Simone da quale norma Consulting diciamo degli altri principali
Ordinari un ordinativo beneficiari dei dei flussi finanziari in entrata e uscita dalla dal comparto estero gestito Consulting
Il primo che vediamo al Fatebenefratelli la la l'importo né per la l'abbiamo visto in precedenza tabella quarantaquattro dà evidenza dei flussi finanziari in entrata quindi Fatebenefratelli
La motivazione che potuto ricavare dalla documentazione però esaminato
La motivazione per la quale il Fatebenefratelli ha versato soldi al comparto essere quella che vedete indicata qui cioè consulenze per assistenza nei rapporti con istituzioni pubbliche per pubbliche relazioni per l'ottenimento di finanziamenti bancari è questa
Questa diciamo causale lo potuta riscontrare darà
Contratti io esaminato che erano inclusi nella documentazione che mi è stata consegnata
Non c'era scritto Alta c'era scritto quello che vedete qua quindi si era contatto chiaramente di diverse pagine insomma alla
La causale del la era quell'oggetto decantata poiché Giugliano Antonio che un altro dei maggiori
Dei maggiori ordinanti diciamo cioè da cui provengono soldi al comparto estero ha versato i soldi che vedete indicati nella tabella precedente una vendita cioè il Presidente ad acquistarlo
Dal comparto estero questa imbarcazione che vedete Fernetti seicentottanta rose Val leader ma il
Balletti della senta con due soggetti che hanno acquistato
Dal gruppo dal gruppo da quel Simone Ferretti settanta
Dalla un'altra imbarcazione
Questi invece sono tabella quarantacinque vi sono i flussi finanziari non si fa cioè i soggetti che hanno diciamo beneficiato dei maggiori flussi che abbiamo indicato che ho indicato nelle tabelle precedenti maggiori flussi in uscita
La parte del leone la fa la Luxuria Corporation per una società che vende le imbarcazioni sostanzialmente qua sono indicate
Le imbarcazioni che sono state compravendute
Con la Lotus Luzza degli otto sono questi Ferretti sereno avanzano ma ci sono indicati i vari vari modelli
L'annuncio a
A venduto imbarcazioni al gruppo sapere da quale Simone ma anche noleggiato imbarcazioni
I modelli di vedete indicati in questa slide quarantacinque
L'Agf service e sono anch'essa diciamo è un rapporto che riguarda le imbarcazioni che una per importi modesti un'auto una Mercedes SLK
Nominarla da noi invece è una cosa particolare perché locale da voi sembrerebbe destinatario di un flusso rilevante un milione seicentoquaranta
In realtà però è un è un tramite
E
Depositare cioè è stato consegnato questa questa questa risorsa annotarono alcune realtà e siccome questa questa questa
Questa uscita questo flusso in uscita riguarda l'acquisto di questi immobili Bonasora provvista di la Spezia
Il notaio non avesse fatto
Consegnare questa cifra che avrebbe evidentemente girato agli effettivi venditori
Che sono indicati nel contratto io quale indicato come parole perché
Il mio mandato era quella di ricostruire i flussi finanziari fedelmente quindi effettivamente il flusso
E diretto allora noi ma non è non fare nomi che è il destinatario salvo le sue competenze che sono modeste forse
Insomma sono sono competenze da notaio ma insomma la gran parte di questi soldi vanno
A per l'acquisto di questo immobile quindi vanno sono sono di competenza di rivenditori di questo di questi immobili personalmente poi seconda banca son tutti a casa ed è ancora il Prosecco
Di UniCredit leasing e un finanziamento per l'acquisto di imbarcazioni la nottata preso soldi anch'essa per acquisto di imbarcazioni nel disarmo io non
Non ha potuto dire anche da casa sarebbe proprio perché non esatta
Cioè sono ci sono solo i flussi in uscita da quello che ho potuto
Ricostruire accertare sulla base delle informative consegnato mi dalla polizia giudiziaria dai pubblici ministeri
Questa numeri salterò una un'entità adesso non so definirla Società entità
Che diciamo
Operava per faceva transazioni per comprare somma prendeva questi maggior forza dicono ecco a mio avviso il pubblico ministero
Sarà non faccio per relata refero uno Spallone insomma sei
Benissimo ad Aversa sono invece le spese per l'assicurazione del degli ATO gli aeromobili perché il gruppo quel comparto estero acquistato anche aeromobili il fallimento di un'ANSA è stato destinatario di
Di di risorse finanziarie per l'acquisto della partecipazione di uguaglianza
E per l'acquisto di crediti nei confronti di una medesima pronti situazione abbiamo ancora vuole ancora aeromobili aeromobili mezzi imbarcazioni e anche alla che ancora non abbia preso definanziare Cannavò
Questa qui
Tabella perdonate slide quarantotto questa slide dà conto di che cosa del fatto che
Parte sinistra io ho indicato solamente
L'entità che hanno Socchieve diciamo che hanno versate i maggiori flussi finanziari perché se
Mi sembrava significativo indicare quella che
Che sono state
Le maggiori diciamo conferenti di risorse finanziarie nel comparto estero
Con gli importi che vedete indicati
A fianco del delle varie dei vari soggetti il comparto estero come vedete in con questa con questa sorta di Di Palma o palizzata quarantasei Società contro Bica cioè
Hanno versato l'entità di sinistra hanno versato
Gli importi che vedete che se non sono altro che l'imposta di quella di quelle tabelle che abbiam visto prima
Versato nel comparto estero quei soldi e dal comparto estero Toniato rappresentazione grafica di quello che ha visto prima insomma però per grandi numeri e per entità maggiori
Allora versato ai soggetti che abbiamo visto prima gli importi che vedete indicanti attaccati diciamo alle frecce
Questa è una situazione una ricostruzione del ai destinatari persone gettito esogeno delle risorse personali soggetti quelli che devono il bicchierino Penasa
La slide quarantanove
Qua invece
Passiamo la era la rappresentazione pesci
Si può soggette cioè
Chi aveva ricevuto il soggetto che aveva ricevuto le risorse finanziarie colui che si era venuto il liquido né bicchierini questi sono invece degli arrivi cioè
Sono la natura perché cioè qual è la categoria di spesa di investimento
Per la quale sono sono usciti i flussi finanziari risorse finanziarie
Dal comparto estero
Vediamo che la spesa diciamo
Maggiore per le imbarcazioni poi via via le spese amministrative da parte del leone amiamo facendone milioni per il diciannove milioni per le imbarcazioni parliamo della ponevo perché l'altro sono poco significative
Cinque milioni per spese amministrative di cui quattro e mezzo circa e nord Consulting
Quindi sono le competenze
Consente
Dalla gestione del comparto e esattamente cinque milioni non Otello Consulting quattro mi parrebbe Leonid Montecity se ci sono altre altri soggetti che nuovo
Che hanno un pezzettino allora insomma la parte del leone la faranno corsa poi ci sono c'è questa con questa questa partecipazione ospita alterando aspirano a cuore che per questa per questa diciamo investimento sono stati destinati cinque milioni
Io ho inserito in un'unica in un'unica riga queste tre entità queste tre società perché
Sono innanzitutto perché il soggetto economico che nella prima cioè il gruppo consuntivi che era era era uno solo che prima gestivano era proprietaria
E successivamente quando però si è pentita vengono cedute dal gruppo da quel Simone
Al gruppo della Maria non
Comunque rimane un unico soggetto economico di destinazione quindi è per questo che io ho inserito queste tre
Queste tre società in un'unica riga
Come una risorsa finanziaria
Destinata a questa a quest'investimento di cinque mila centottantotto mila euro
Poi via via ci sono delle altre voci sono le altre voci che operò aggregato per natura per categoria di spesa o investimenti definito segnatamente mobili partecipazioni spesa spese amministrative
Inoltre quarantotto milioni avendo quarantotto milioni di Euro mai ce ne sono cinque evacuazione Forlani
Lei ha potuto ricostruire
L'impiego delle risorsa e il tipo di impiego delle risorse provenienti dal comparto esattamente questo dal fatto se
La tabella successiva la tabella cinquanta non è altro che la prosecuzione di quella precedente con gli importi meno significativi ecco tant'è vero che qua
Gli importi erano
In migliaia di euro il miliardo di dollari e via via qua invece sono importi al al
Al centesimo di euro perché appunto sono importi
Molto più modeste c'è una tabella cinquanta va sommata la conoscevo meno esce la tabella Gemma quanta dà conto di altri soldi in uscita per categorie di spesa di investimento
Quindi ristoranti di gioiello visto Ravaioli eccetera quello che è
Va bene
Questa è una precisazione di quello che ho detto prima cioè io o aggregato in quella riga queste tre diciamo società e proprio conto
Quei cinque milioni centotrentotto mila euro
Società per società qual è la risorsa finanziaria
Destinata dettagliata
Destinate a questi tre soggetti come vedete nella tabella cinque nella slide cinquantuno ospitali ti destinataria di tre milioni settecentonovanta Milano può eliminare trecentocinquanta era Mulas di quarantasette mila euro
Quindi scusi lo so che lei nella tabella cinquantuno ha ripreso i flussi di ospitare intimiamo qual è l'ambulanza
Forse ci può spiegare quel villa Maria che c'era nella tabella quaranta nella slide extra quaranta allora giusto per
Completare il discorso allora
Il gruppo bile Maria a acquisito dal gruppo del parco Simone queste possiamo tornare un attimo si maggioranza dottore scusi
Ecco in alto a sinistra la quarta riga
Gruppo villa Maria un milione quattrocentoquattro la questo qua è un saldo una somma algebrica fra quanto il gruppo Milano arriva avversato
Alla gruppo da cui si pone per acquistare quel partecipazioni di cui parlavo prima
E quanto una volta
Ricevute queste partecipazioni
Quante risorse finanziarie erano in pancia queste partecipazioni
Questa sostanzialmente il richiamo dell'operazione direi di sì e avete avrebbero operazione ma investimento ospedale t. Milano cuore insomma Vitaliti non è a Milano Cremona una partecipata di ospitarvi quindi viene
E proprio controllata al cento per cento da da ospitare
Coerente
Era solo demagogia
Torno a norma all'ultima tabella ultima ciambella guardano Basayev occidente partitico
Quattro sentenze
Allora
Nella slide e cinquantadue
Eccola qua è questa non è altro che come fatto per i soggetti una rappresentazione grafica
Delle tabelle che abbiamo visto in precedenza
Con ho ripetuto gli stessi esattamente gli stessi entrate per soggetti creare evidenziare lenti le risorse finanziarie immutata è compatto estro ma sulla diciamo sul lato destro
Invece i soggetti sono indicati i le categorie di spesa di investimento aggregate perché io nelle tabelle precedenti hanno messo immobilizzi YZ partecipazione x y z qua invece c'è un'aggregazione per partecipazioni in banca
Uomini eccetera eccetera mi pare che diciamo che
La spesa più rilevante sia per sono debba legata all'obiezione verrebbe son diciannove milioni vivere oltre diciannove milioni novecento sì cinque-sei di spese amministrative un milione e due in vacanza serie
Sono sono nell'altro delle aggregazioni del delle delle uscite che abbiamo visto prima dettagliato nelle tabelle precedenti nate nelle slide precedente
L'ultima domanda lei ha indicato nelle sue relazioni naturalmente sia la documentazione che ha avuto a disposizione per ciascuna società sia anche l'arco temporale
Cioè il periodo di tempo
Oggetto della sua ricostruzione per il Tribunale le differenze indico alla pagina sei della relazione integrativa
La tabella che lei ha riportato naturalmente l'arco temporale
Varia perché le società hanno anche avuto periodi di vita riversi
Se oretta dottore così e così cioè preservate costituite dopo sono state assolutamente hanno avuto una storia diversa questa lettura senza oppure questo non posso escluderlo cioè anche c'è anche il fatto che il
No
Fai di riconciliazione come succede per Lazio non si ferma una certa data e dopo non è non c'è
Giancarlo Brenci non dà conto di altre movimentazioni
Successive a una certa data ma e le date i periodi indagati Dio esattamente indicati nella
Nella tabella qui faceva riferimento il pubblico ministero quella di pagina sei che lei in questa relazione integrativa a
Scusatemi la ripetizione integrato con
La documentazione che voi ha visto successivamente rispetto
Alla all'andata in cui ha depositato le dieci relazione così
Se lei non ha altro da aggiungere io non ho altre domande da farle
Chiediamo di poter depositare le relazioni che abbiamo indicato prima dell'inizio dell'audizione venda teste
Monumenti
Poiché reclutamento
Anche oggi chiedeva
Ora
O
Grazie
Siamo orgogliosi
Della domanda che fa l'avvocato
Sofisticati
Prego
Grazie
Col
Colpo di coda
Il primo
Mi scuso per la pace ma
Avvocato Maggio difesa Simone
Se l'attacco
E ti faccio fatica ad urlare
L'avvocato ci pensa si
Senta lei ha già riferito che in base all'incarico che era stato conferito dei pubblici ministeri
Avuto modo di analizzare i flussi finanziari di circa quarantasei unità
Tra persone fisiche persone giuridiche depositando le dieci relazioni più una relazione di sintesi oltre alla relazione che ha depositato questa mattina
Chiedo dall'arte documentazioni che ha avuto modo di analizzare faccio riferimento ovviamente alla documentazione natura contabile
E che non è riuscito a individuare e selezionare quindi distinguere i flussi di denaro che sono giù tutti arrivati e quindi ad Antonio Simone inteso come persona fisica
Allora per un attimo
Io il mio quesito
Fa perdonate interverrà
Il quesito non
Non mi era stato quel quesito non mi era stato chiesto di ricostruire i flussi finanziari
Destinati a ingannevole o Antonio Simonetta al buio una ricostruzione di questo tipo non l'ho fatta nessuno anzi mi sono limitato a porre in evidenza i flussi finanziari che emergevano
Da quei conti correnti che ho dettagliato nelle slide precedenti quindi io dire che ho esaminato posso dare una risposta
Sulla l'importo esatto che Lantra Antonio Simone ha percepito da queste società del comparto estero è una è una risposta che non ho è un lavoro che non ho fatto una risposta che non mi sento di dare insomma
Mi scusi però una banca andassero ad essi una relazione
Che affogliazione del pubblico ministero sessantasette zero cinque nove zero nei campi costruito su stanzia niente i flussi che sono arrivati da Antonio Simonetta ai conti rubrica ed ed una cifra indicata suore per comodità quella mostro io per le suore
La medesima allo sviluppo di
Sì
Vediamo anche da di
L'ultima fase
A pagina dieci dalla relazione fra le antenne dalla ripeto
Io ho ricostruito flussi finanziari
Perdonate perdonate io ho ricostruito flussi finanziari
In uscita ed entrata da queste società e da quei flussi avendo allora parlando mi scuso per il continui in questa coerentemente persona fisica che si sia
Io ricostruite flussi finanziari in entrata ed uscita da quei conti correnti
Da quei conti correnti emergere che
A beneficio o
Proveniente dal tono Simone ci sono delle risorse finanziarie che entrano ed escono essendo tale problema torna com'è la quella e l'importo che emerge dalla documentazione con tutte però il distinguo che ha fatto in precedenza cioè il punto uno quella cifra lì e
E l'importo che Algeria esclusivamente
Dalla documentazione
E abbiamo visto non essere non essere completa perché ci sono dei conti correnti e io non ho potuto visionare
E demolizione che emerge da questa data dai conti correnti esclusivamente dei conti correnti potuto visionare quelli sono i flussi che da quei conti correnti
Ha potuto riscontrare non devo dire che questi sono diciamo come abbiamo visto la la il problema della dei flussi provenienti si crede e io non avevo di cui non avevo la disponibilità in precedenza
Cioè dire che quella l'importo che
Diciamo anche fuori dal perimetro canalizzato che l'importo che il
Che il è stato destinato ad Antonio Simone io questo francamente non posso dirlo se io posso dire che quelli sono i flussi in
Che le risorse finanziarie esclusivamente sulla base di questa perimetro
Quello Gorizia mi scusi però come una risposta alla mia domanda io ho chiesto se lei dall'analisi di questi flussi eh
Valutando quindi e continuo bellica i soldi che escono per vedremo dall'ADP soldi chiesto né che vanno ad Antonio Simeoni inteso come persona fisica
Se riesce individuare queste strutture dell'impatto nella sua relazione e l'onorevole Delfino cioè quel grave Stalin proprio perché credo che
Questo quindi nella relazione decide in porto dei flussi di denari provenienti dai conti i libri che era in pensione quindi è riuscita ad individuarlo questa è la mia domanda Gretto gusti
Passafaro spalla al testo colleghiamo
Io le dico lei analizzato i flussi dei soldi in uscita da i conti riflette avviso sono lattice o Caio e Sempronio Antonio Simone cioè che
Quanto arriva D'Antoni Simone
I Vice per farlo a generali al sud e la relazione in numerose azioni
Il
Questi qua sono solo da incontri pubblica patto vadano a fare dell'altro dipenderà
La tabella di sintesi e cioè il il valore che io un po'
Che è emerso Daniela Volpi consulenza non è solo questo interrogatorio e lo stato d'ebbrezza allora chiediamo alla RAI nonché le variabili sono i soldi novecentonovanta allora
I conti ed al contempo l'ineleggibilità Antonio Simone dicembre contingente
Questa è la cifra che io ho riscontrato in rappresentanza di pandemia quattrocentoventidue problema sono le cifre le conferma il fatto
Prendiamo la relazione indipendente
Dove analizzato i flussi dalla difficoltà sul tavolo
Se vuole lei l'aiuto
Fa pagina sette della relazione
Questo alla comunicati
Senz'altro
Pagina sette della relazione beffa una tabella riassuntiva di quegli otto sono noti i flussi in uscita
Pagina sette la discussione Conferenza per l'importo
Confluito sui contenuti Antonio Simone intesa come persona fisica seri uscendo a individuarlo a quanto ammonta
Due milioni settecentotto mila euro atto
Senta delle circa quarantasei ed analizzate la maggior parte ora non so il numero preciso di ciò quaranta quarantadue
Sono delle società si ricorda in quante di queste società in realtà l'avevo visto anche da una slide stamattina ma non ricordo il numero Antonio Simonetta Pierangelo d'acqua sono soci
Perdoni devo ricorre
Cioè sono soci insieme proiettarci nel senso che risultava ancora
Pertanto la fa il dottor globalmente in più senta lei inizio fermiamoci un attimo mi scuso soppresso accettabile
Bellandi global lei analizzato i flussi finanziari immagino
Ha avuto modo di verificare se questa società a un ha avuto un'operatività
Dobbiamo
Quali nessuna di queste città a un'operatività hanno so sono solo come dicevo prima
Destinatario o provenienti di operatività e intendo che c'è una gestione un business strada
Da conseguire nell'annunciano non c'era un'operatività nell'attività finanziaria cioè
A sono destinatari additivi flussi finanziari ed a loro partono flussi finanziari risorse finanziarie peraltro destinazioni efficienza ci sono Pennella come traballa ma io al riguardo non vorrei sbagliare ma è una di quelle società adesso
Perdonate il premio
Il più
Allora
L'unico dopo allora è una società pagina sette dell'ammiraglio relazione integrativa
Dall'Unicobas è una di quelle società per la quale
Dall'esame che ho svolto
Non ho ricostruito alcuna movimentazione finanziaria perché non c'erano
Sia dai
Occhiuto quando c'era
De Sio lei fa il Grant e dalla se non all'altezza di finanza esatto dagli enti non c'era per questa città e la documentazione non dalla documentazione non emergeva conclusa finanziata bellissima
No altri guai che ci sono ogni persona finanziabilità naturalmente un partner così sono stati criticati
Fai tu all'interno devo andare a vedere Sircana
Lei mi chiede
Nella fai tu Anna se ha avuto
I flussi finanziari tenuto a bada didattica stessa domanda giorni ma
Con destinazione sempre nei rapporti con il prossimo le o in generale in generale
Sono
Ventotto mila euro di entrate ventisette mila euro riuscite ha avuto modo di verificare
Assegnazioni in questa società che cosa sarà stata autorizzata ad assegnare personale nelle spese nota situazione
Certo le i soggetti sono in sono indicate a pagina settantanove della mia prima relazione azioni
Sono
Per lo più uno Consulting sono diciannove mila cinquecento e sintesi gamma che sono sei mila seicento euro di Patria ma sempre in testa abbastanza abbastanza in fretta
Spese amministrative ostruzionismo dell'intervento quindi non ci sono anche per questa sera si finanziari
Per quanto riguarda la vite invece
Devo sempre ricorrere
Il
Eccola qua
Ritiriamo vi meritate in entrata in euro un milione novecentosettantuno mila euro e in uscita l'equivalente circa perché rimangono solo ottocentoquindici euro
Lei avuto modo di verificare seria un pezzo di terra posti in essere per le attività commerciali
Ma la diciamo la la commerciali direi con non lo so cioè non sempre ministro unilateralmente
Questa è l'operazione più rilevante che ha fatto è stata questa con
In Israele
Questo in Israele sono milioni cinquecentoquarantacinque mila euro ti Nicola nato il Patto per l'istituzione strettamente tornata dibattuta in Calabria
Saprà siamo esattamente il telefono aperto perché non ho capito perfettamente nominata nata sono rientrata sono dei conti rubrica sono tutti del contributo
Di fatto appena scendevo suolo maggiore diciamo destinazione l'isola del braccio per l'alibi di lettere ma perché prima mi era sembrato di capire che erano invece per la società non operative invece avevo visto nuove non sono proprio cioè un conto operativa io intendo scusi che pongono in essere operazioni commerciali s'inizia posti in essere un'operazione Israele pur questo di un terreno ma è una società operativa qualcuno fa le sue valutazioni ovviamente
Quindi ricapitolando di queste quarantasei società abbiamo detto che ogni tutti
Stamattina lei ha detto che otto sono riferibili esclusivamente dal testimoni tre quelle tre che verrà penalizzato sono sono invece l'imminente riconducibili
Regioni su internet tramite i dati per le percentuali che lei ha analizzato
Senta ad pagina trentadue della sua relazione di sintesi quindi faccio riferimento alla
Successi ma relazione depositata nel settembre del due mila dodici
Parlate
Massimale da poco in relazione ad una serie di SACE danneggia spunto fiduciariamente CAGRE incidente dalla nostra saltuari del gioco ultimo perché pagina trentadue ma per la relazione conclusiva non quello integrativo esami
L'audizione
Se
Ok lei ha parlato di dire gruppo Simone d'accordo relativamente a delle società fuori dal corpo no Consulting quindi non gestito fiduciariamente dal di crediti
Chiedo avuto modo di verificare per queste società la compagine societaria e mandati fiduciari
Ma io credo che le sul testo che io non non non avevo documentazione per cui sicuramente non ho avuto modo di verificare secca ma se ci fossero mandati fiduciari se era stato attribuito un mandato fiduciario qualcuno quale fosse l'operatività di queste città
Senta ma quindi quelle strane come l'estraneità all'
Ma appunto verificare le faccio alcuni nomi per esempio la dignità taglie serie Limes a chi erano riconducibile anche da chi odia affezionato alla documentazione fra
Mica dalla polizia giudiziaria chiama esattamente ricostruito anche i soggetti riconducibili a queste se accettassimo io loro questa documentazione mi è servito
Per dare conto dei flussi finanziari che era il il parla il mandato affidato a meno non per i costi delle singole operazioni e quale fosse l'operatività di questa società quindi io non ho guardato
In quell'ottica l'allora commissario che mi è stata consegnata agli operatori semplicemente quella documentazione
Per dare conto e completare
Accertarmi che i flussi che
Uscivano rientravano da queste entità
Fossero riscontrati con i flussi che entravano e uscivano dalle mie società penso anche all'azione del comparto estero ma il mio mandato non era quello di andare a vedere cosa facessero così ci sta esterne a un quesito che era preciso cioè i flussi finanziari
Di quelle quarantasei citato dottore ma il suo metodo l'ho capito però quello che non riesco a capire perché è
In questo in questa pagina per appena citato e poi vedremo anche in altre pagine lei parla di vantano insieme anche in relazione a società che sta è stato accertato corso di istruttoria ma comunque anche dalla documentazione che lei
Avrà modo di analizzare che era un'indagine riconducibili esclusivamente a Pierangelo d'acqua quindi la mia domanda è come mai lui parla per queste società mi per i flussi
Senta dalla società squisitamente di ed anche ha detto venduta Simoni pacco novanta ma perché ripeto il mio quesito non era quello di individuare quanto di questi flussi fosse destinato al l'uno all'altro
Il mio quesito era molto preciso cioè il comparto estero quali
Fossero con destinazioni
Le provenienza dei flussi finanziari ma io non avevo
Mandavano individuare quanto l'ho detto che in precedenza quanto all'uno e quant'altro non avevo la possibilità neanche di farlo perché quarantasei mandati oltre mandati io non potevo sapere
C'è
Se ci fossero altri altrettanto documentazione che è comunque esulava dal mio ma dal mio
No nel lungo periodo però mi scusi un attimo prima abbiamo visto che lei è riuscito a distinguere quanto
è arrivato ad Antonio Simone persona fisica perché abbiamo analizzato riuscire dei conti rubrica abbiamo analizzato in uscita dall'EPT Consult e siamo riusciti a determinare gli importi sa
Arrivati al turismo quindi è questo lavoro è riuscito a farlo o mi sbaglio sono affluisce fino a zero basata a maggioranza mondiale c'è una grande impresa finanziato
Quindi lei pensi lei questi riuscita a far
Lei è riuscita individua quali sono le società esattamente riconducibili ad Antonio Simone
Come mai
Quando si tratta di analizzarlo flussi finanziario che vanno a società che non sono riconducibili ad Antony Simoni perché risultano intestatari solo ed esclusivamente a Pirandello d'accordo lei mi parla di flussi finanziari riconducibili a imporsi Monica non poteva essere elemento Murdoch quindi sponsor violazioni vado veloce e lei mi risponde era l'oggetto del mio mandato ne prendo atto
A mezzo stampa in Aula aggiornata la portata ma proprio perché io non avevo incarico di individuare quanto almeno quanto all'altro quindi io
Ho considerato i flussi come
Un'entità come ho visto come avete visto Olga negato
Ella denominato flusso d'acqua o si pone gruppo da quel Simone perché io non potevo distinguere l'una e l'altro non può nell'ampia tanto è stata attuata mi scusi non mi era stato che questo bilancio
Neanche potevo c'è sulla base della documentazione che avevo
Abbiamo analizzato cioè quella del comparto estero io non potevo Taranto non è stata emendata se non c'è fatta non ci sono linee se non ci sono le altre società cioè non ho la documentazione di questo
Quella tendenza lo poteva fare
Ma quelle acque del comparto estero ho dato conto dei mandati fiduciari che
Esatto stimolarlo indugiare c'è scritto che i beneficiari e salame in questione lei quella somma doveva
Pena attribuirla si fornisse nel mandato c'era scritto è d'accordo lei poteva gestirla sui valori laddove c'era scritto sono diventate sull'attribuzione di una quello che non riesco
Io non ho fatto
Senta
A pagina quarantatré della ultima relazione quella del questa sollecitazione
Questo dal maggio due mila e quindi si parla
Simonetta arco come destinatari provenienti poi comunque prestiti fatta tra
Parlanti Fidel corposi fare da Crotone i destinatari dei soldi provenienti dal San Raffaele
Appunto sulla base di
No come lo Stato offre
Non è legge male forse la strada
La base
La sua riduzione
Pagina novantatré della sorellastra la Regione aveva detto
Il resto
Penso in
Destinazione
Così non è d'accordo
Per il ruolo delle stime cioè questi soldi provenienti dal Gruppo San Raffaele sono stati poi destinate professionalità però interpreto male io la tabella fidarsi allora
Questi sono i flussi finanziari costruiti di in valuta dollaro
E questi sono gli importi che sono relativi alla
Provenienza di questi flussi finanziari che alla destinazione di questi flussi finanziari
In dollari
La la il gruppo San Raffaele avversato nel comparto estero ecco non dimentichiamo che non stiamo parlando del comparto estero
Cioè cioè quello famoso secca cioè entro limiti e viene agitato dossier che cioè io non non non posso non ho potuto e
Esulava dal mio mandato dire
Quale di questi questi flussi provenienti in dollari provenienti etica in ingresso nel comparto provenienti da sarà fra l'ingresso nel comparto estero fossero destinati a una persona piuttosto che un'altra perché
Perché a mio vedere
Quello strumento e quei pericoli cioè quelle quarantasei Società e continuità erano tali appunto da
Confondere questi flussi finanziari e destinarli una volta confusi a soggetti
Bersani non c'è correlazione tra
Sarà tecnico Simone tacco in questa tabella non cioè
In dollari i soldi e interroga San Raffaele e per lo più largo possiamo antico nottata allo Smeraldo posso dire che una parte di questo l'isola che Tizio
Antonio Simone o piuttosto che da Pierangelo d'accordo
Niente male blatta però dice chiaramente idratazione Raffaella realizzano Simone da come verrà uguale cioè
Mauceri rende saprà fare eccetera lei di razze Luxuria otto il gruppo si mostra la sua lettera manca esattamente a come si è sgretolato B
Senta sono state acquisite nel corso di questo processo leggo erogatore dei ponti vagava TULPS lei ha avuto modo di analizzare questa documentazione bancari
Pagato zero no dignitosamente zone bancaria provenienti dagli erogatori lei non ne hanno in un interrogatorio sono quelle all'inizio cioè quelle società che che
Le società del non sapevo estero
E l'unica documentazione qui da però la torre piovuto Vito naturale
In Cina
Sottratta una ricostruzione completa di quello sanitario diventa Nissim assolutamente cioè io l'ho detto all'inizio cioè io ho esaminato i conti personali intestate questi soggetti
Cioè Antonio Simone grande dopo solamente gestiti quelli gestiti Dallocco sul tema no no esaminato altri documenti salva quell'integrazione della BSI
Proveniente dal da sicuri si bla bla
Senta lei stamattina comunque l'ho anche scritto nella sua ultima relazione vi faccio riferimento a quella del cinque maggio due mila quindici afferma che nonostante diciamo così questo lavoro di rivalutazioni mi passi il termine dei suoi conti alla luce della ulteriore documentazione che le è stata trasmessa dei pubblici ministeri
A tal punto però avuto modo di verificarlo Anna perfetto passa inquinamento dei suoi risultati con i risultati della polizia giudiziaria con una sola differenza
Quella di un bonifico
Vi leggo le sue testuali parole della relazione bonifico disposto da Fondazione Maugeri a beneficio di MTB pianoro duecentocinquantotto mila duecentoventotto e quarantacinque accreditato il ventisette dicembre due mila uno
E anche precisato che prima non aveva considerato questi importo perché aveva invece analizzato i pontili MTB dalle primo gennaio del due mila due corretto inserire
Io sottoporrei al teste dura
Tra l'altro
La slide sessantadue e che è stata prospettata dalla testo Coppola nel corso della sua audizione
Si tratta sostanzialmente di una nella slide riepilogativa delle uscite da di piccole non soltanto a favore di Antonio sin pone tempo letto primo trasferimento poi evidenziato in giallo nel tempo seppellirlo riporta il seguente periodo
Diciassette luglio due mila uno settantasette mila quattrocentosessantotto virgola cinquantatré
Quindi si tratta di un importo corrisposto antecedentemente rispetto a quello del dicembre due mila uno che lei ha inserito nella
Sì
Sì sì sì però dico come dato temporale antecedente rispetto a quelle linguistiche lei ha aggiunto alla luce delle relazioni
Quindi potremmo dire che questo importo non è ricollegabile a i soldi che Fondazione Maugeri a trasferita dimettiti
Considerando il dato temporale
Ma questo è uno importo se leggo bene questa questa tabella
Sono soldi che provengono da dipinta canzoni buonissima produrre non ho capito la l'articolo cento dalla Fondazione Monte no io non l'affermazione non è tanto un tempo senza navale alla
Ed è stato temporale cioè siamo qui di fronte a un bonifico crediti ha effettuato dal gene Simone nel luglio mentre invece abbiamo che il primo trasferimento Fondazione Maugeri investiti
è stato considerato vuoi dalla Guardia di Finanza come da lei nella sua relazione risale a dicembre del due mila uno quindi diciamo che non non potremmo ricollegare questo a i fondi Fondazione Maugeri ammissibili non o lo proprio
Innanzitutto noi parliamo di MTB e io ho riferito che i fanghi concitazione Carenzi partono da una certa cifra quindi la per la parte precedente non ho potuto vederla tant'è vero che quell'importo iniziava il bonifico MTB
I duecentoventi circa cinquantotto mila euro io non l'avevo visto ed è l'unico che non ho parlato con la Guardia di Finanza e aggiornato presto ma ma D.P. consultants adesso
L'unico come sul prezzo sì
Di qui consultants il mio lavoro parte da settembre novantasette
Quindi non si può dire perché io non abbia cioè che la
Se la domanda mi sembra venga dato per una domanda
Questo importo e precedente all'esame che ho svolto io sul sui dati di DP consultants non di MTB Nane Annan allora non ho capito la domanda nuovo anno
La documentazione che lei analizzato sia lei che la Guardia di Finanza ok relativi a rapimenti Fondazione Maugeri MTB intorno come primo trasferimento quello del dicembre del due mila uno Corato
No
Non è nemmeno per cioè
Tout-court quello della cultura in modo stridente diurne tipi esatto innanzitutto all'azione del gioielliere questo qua e di più con sorprese gli appetiti Consulting le sto dicendo solo perché è il primo trasferimento e obiettivi
La Fondazione Maugeri MTB è del dicembre del due mila uno noi invece abbiamo il più trasferimenti prima trasferimento indicato da poco la nelle slide antecedente
Giusto bollandolo rilevante nel secondo la Convenzione ONU contratti intanto i limoni quindi potremmo dire che non c'è correlazione tra
Grazie i soldi trasferiti dalla fondazione Maugeri a dei meeting rispetta questo trasferimento verso i Circoli della Sicurpol adesso sullo slancio
Se non capisco perché questa qua e là di più che verso
Tanto non si può andare la Fondazione Maugeri che riversa MTB come fa esserci una una relazione
Senta se ho capito bene la prima versione forse per andiamo avanti sette allearci costituzioni che lei ha avuto modo di effettuare mi sembra di aver capito prima domandategli al Pubblico Ministero che è stata una ricostruzione al centesimo
Ho Marco sentiamo una ricostruzione accentrarsi del comparto ma le faccio questa domanda perché in realtà il metodo sentita la Guardia di Finanza che ha definito questa ricostruzione minimalista comunque di candidarmi era solo
Vorrei capire se non era un ai no
Consenzienti attesa è perfetta coincidenza informa quello che meglio
C'è perfetta coincidenza su quello che abbiamo incrociato
L'OLAF fatta sui grandi numeri io l'ho fatta centesima ma quello che abbiamo incrociato
Assunzione perfetta è utile
Senta passiamo alla società maggiorenne è l'euro e cinque lei l'ha analizzata nella sua prima relazione dove studiavo per
Si
Lei ha avuto modo di analizzarla nella sua prima relazione
Servono
Se
E in grado ha avuto modo di risalire a quel tipo di operazione è stata posta in essere da questa società
Io ripeto avvocato le faccio la prego la premessa che ho fatto all'inizio
Io dovevo ricostruire flussi finanziari e non le operazioni quale guardato poi
Non richiamo bene
Si
Cioè
Novantatré
Il lavoro di un aumento
Si è avuto modo di ricostruibile il tipo di operazioni poste in essere da questa società
Barbara le rilevazioni delle operazioni non se ne occupa
Per questo a supporto visto i documenti di cui ho fatto un po'ritrovati dell'ispirazione flussi finanziari sono appunto
Dieci
Guardi a pagina ottantasette o della sua relazione quando esco ottantasei
Se
Lei fa un prospettino degli soldini della Mare in come sono stati espressi essendo spesso viene elezione
Quindi potremmo dire che è una società e si è occupata dell'acquisto dinari ha avuto modo di verificarlo stesse l'ha avuto modo di
Non aveva mi pare di capire non se ne sono occupati ma però nel momento in cui indica come sono stati spesi soldi magari riesce a ricoprire la dittatura delle risorse
La risposta è semplice nella
Nella bonifico bancario sia o nel file carenti che nei conti c'è scritto la destinazione era adesso qua dico subito che la destinazione del soggetto
ST SG Private Banking
Una banca
Sì una
Siccome la banca questa banca
E era una banca che finanziava l'acquisto di imbarcazioni ho attribuito per natura questa questo flusso che ne sa in uscita le imbarcazioni ma io non ho non ha non ho potuto vedere quale fosse il contratto piuttosto che capisce
Senta minaccia pagina quarantasei il sempre della relazione ultimato a quella del cinque maggio parla dell'operazione avevamo speranze
Precisando che tale operazione a quale soggetto economico di riferimento riportato Simone il gruppo villa Maria che sulla base di Torino ha scritto a contrastare affermazione sia in grado di confermarla
La conferma però nel suo neanche non potrò che manda in galera nell'operazione ad ambulanze
Le pagine
Quarantasei
Ospita anche Milano può ambulanza e io francamente adesso non è una risposta che non resterà vedo che questa firma è una l'ho riportata paritario dalle mie precedenti euro di relazione altra cosa ma l'abbiamo approvata al Senato
Quindi non ho fatto
Secondo lo scrittore evidentemente dello verificato che ambulanze era
Anzi siamo riferendo agli stessi voglio che va sicuramente riferito in precedenza al gruppo si come d'accordo e successivamente però francamente adesso dirle qual è il contratto non posso dirlo perché ripeto
Valorizza dell'operazione
Senta pagina trentanove sentore di questa relazione riferisce che inutile delle operazioni quotidiana gli è di circa un milione e quattro
No no io questo non lo dico
Questa è una valutazione se è un
Laddove i problemi di convivenza
Qua non c'è scritto che vinti la riunione qua qua c'è scritto che
La somma algebrica di quanto è andato aldilà Mariani quanto e arrivato Capitaneria è quella quattrocento milioni quattrocentottanta io resta intatto imposte questo io non ho mai detto che è un'opzione cioè è una valutazione che si può andare a vedere rispetto ai flussi finanziari ma io non mi è stata sempre mandare a stabilire se è utile o meno
Zisis laico
In sostanza di critica nei soliti impartiti plastica passa l'équipe
A me risultano ripeto loro hanno un perimetro vivacità univoca cure
Hanno
E analizzare l'impatto delle singole operazioni cosa che io non ho fatto qua è semplicemente riportato i flussi finanziari io pur riscontrare dal un parco se ci sono flussi finanziari intervenuti tra questi soggetti al di fuori del comparto estero portano quelle acque importo a limitare piuttosto che anzianità anagrafica dire
Io
Non ho potuto riscontrare spazi non altre domande
Giudici riferimenti
Pertanto è che abbia già risposto a questa prima domanda
Letto documentazione esaminata bulimica non ho capito
Avvenuta
Intanto la costruzione del sito
Esaminato documentazione
Ripeto ancora cioè io alla vita di flussi finanziari e con questa seduta
Da allora
Io analizzati i flussi finanziari di questa società normalizzato le operazioni che state poste in essere
Perché non era primo perché non era la
Quindi possiamo dire che non ha esaminato documentazione per la società
No non ho esaminato le allora senta solo un chiarimento nell'assoluta alla relazione
Pagina
Comprovanti nove
C'è un grafico
Fatima scusi avvocato pagina nove della lotta alla relazione
Se
C'è un grafico nel quale con riferimento come questa società
Gentilina lei indica in due milioni novecentosettanta mila centoventidue virgola quarantanove euro l'importo ricevuto i neuroni e in dollari americane sotto c'è una considerazione toccante a Mila
Ecco
Oggi ci dice che la somma totale è stata ricevuta corrisponde a trecentosettanta milioni settecentocinquanta mila euro valutabile
Sostenersi convennero sulla conversione in questa
Indicazione contenuta in questo grafico erano allora questa le la i suoi flussi destinati a questa società dal
Dalla iuris
Darei un bacio sì se io ho dato una un importo più elevato nelle diete vuol dire che altre società del comparto estero hanno versato a questa società
Altri soldi per cui totale dalla cifra come su una relazione integrativa
Questo si fa a dire cosa avvocato rispondo anche un
All'avvocato
Veltroni
Riccio
Quella Corvetto sudati documentazione qui non è coerente
Con
I flussi finanziari
Entrate verificata in questi in questi termini cioè sia avvenuta diverso non soldi in totale
Più società
Vuol dire due cose o che Avenida aveva rapporti contrattuali con questa e io non li avvertita prima dalla documentazione però avuto non ho potuto riscontrare questi rapporti francamente
Oppure semplicemente la società era un veicolo attraversare soldi ora una rata
In funzione delle disparità che avevano sui conti correnti io propendo per la seconda cioè e basta la la la quella di quella precisazione compatto che non ho trovato coerenza dei contratti proprio questo
Ha chiesto che gli inquilini gli fa dire a lei e cioè sia definita non ha preso soldi da Roma ma ne ha prese da più società non viene che
Cioè o c'era un rapporto continuità e io non l'ho capita bene riscontrate oppure semplicemente
All'occorrenza si prendevano soldi dovessero e allora però a questo punto dobbiamo chiedere quali sono le altre società del comparto estero che hanno usato saper avvenuta però devo
Migliore perché ne risulterebbe come segue dovrei chiedere conto di quelle società
Credo che vada tutto l'educazione l'azione per scoprire quali sono le società a cambiare infinito
Fino ad oggi
Di altre città come sopra sudata veniva non ci risulta che le bellica risulterà dalla relazione se ci sono le abbiamo tutte se vuole
Abbiamo relazioni degli anni
Dovrà attenersi
Grazie a me risulta quel dato io lo confermo pienamente poi se vogliamo le paghiamo tutto sono undici relazione io cerco quant'altre società non versati sol dell'avvenire intuire ad indicando
Allora c'è un po'
La votazione ha trovato anche altre zone
Anzi facciamo meglio
La verità
All'estero gli un fax ed e basta al Ministero iuris
Allora vediamo quanto ha pesato anche al rischio di una sua abbiamo visto al Ministero nella relazione
Questo quadro io credo che noi
Riceve riguarda l'azione volta a titolo oneroso due mila e non c'è nessun problema è una scelta settecentottantotto minima da un'altra
Ebbene
Settecentottantotto mila euro dal Ministero
Presentato dai DS
Le conseguenze Sisters cos'è una della affascinante nell'area gialla questi passano fai che ho fatto io per riconsiderare
Sono file di lavoro in sé nostri sulle preso al volo
Sedici e trentotto
Chiudo
Più nuova
Totale
Quindi settecentottantotto mila
Un po'
Ricevuti dal ministro se ho capito bene
Quindi ogni anno
Dov'è il porto di avveniva
No no
Va ricordato veniva come diceva lei
Due milioni novecento siccome ho visto
Il tre il primo ormai da
No lo so
Allora
Qual è la domanda
La domanda è
Questi
Denari che riceve le
Avvenuta
Per settecentottantotto mila euro serial Mr
E per due milioni novecento mila da iuvant sospesi
La
Nella mia relazione sempre nella relazione
Quella conclusiva
Infatti non occorre neanche una spiegazione
Della
Questa documentazione
Ma quale nella relazione quella integrativa no
Non senza
A pagina scusi avvocato
Nove
Mi inserisco sovranità pallino otto ma
Si dà una spiegazione del perché
Il Parlamento ricevuto da al Ministero spesa da otto mila euro
Va beh ma io non la trovo pagina nove c'è una tabella
Fine della relazione conclusiva dice relazione conclusiva pagina nove
Ma dov'è la spiegazione
Io non avevo
Io leggo
Cifra io
Ostili
CESPI ma da qui
Relazione conclusiva dell'avvocato
Nelle nel marzo due mila nove Ambriola Fassino Consulting comunicate Manduria ex consulente fermiamoci sei l'intenzione di acquisire una partecipazione via Medina costruzione ex
Per un investimento di
Sette milioni di donne di traverso Lions relazione conclusiva
L'abbiamo due relazioni a pagina nove cioè
è un'altra innovazione da undici
Colorato
Faccio vedere dico questo
Se avete l'avvocato
è sua
Sì però
Bisogna vedere dove è stata estrapolata
Pagina nove giorni grazie
Vi assicuro che questa sia la questa non è la prova della relazione conclusiva perché è impossibile che abbia dato stampata no non
Non vedo
Portoghese è lo sviluppo dell'azione del fascicolo
Eccetera perderà
Oggi si parliamo di olio extravergine
Al ministro per la prima relazione
Per questo
Sì
Complessivi
Queste cose questa come sapete ma questa è la per la prima relazione dovremo
A invernale
Riserve considera questo discorso del subentro che indica
Dobbiamo
Al numero delle norme la sono undici
Cioè quell'ospedale
Facevano si parla di un subentro
Avvenuto a ottobre del novantanove del due mila nove
Poca liscio Ripa di no
E io non posso che confermare quello che scrive quello che ho letto dalla dalle carte che ho esaminato cioè
Spiegarle bene mi sembra chiaro che c'è scritto in base ad una prima fase di prosciutti comunica Fernando via consulente della famiglia ma se l'intenzione di acquisire una partecipazione settanta per cento da venire tale profilo per un investimento di circa sette milioni di dollari
Attraverso l'aiuto esiterei sedi per l'ambiente che subentra quindi la lista è nato dalle pareti finanziamenti pari a complessivi dollari mille cinque milioni e cinque mila dollari
Il il subentro risulterebbe avvenute in data ventitré ottobre con l'Assessore perché questo avveniva dal ministero aiuti International
Per quanto precede lo sapete i propri valori complessivi rappresentata da Falorni veniva risulterebbero quindi finalizzati ad acquisire una partecipazione del progetto edificatorio
Lei non sana alto di questa nostra non c'è non quanta ne questa è un'ulteriore conferma del fatto che io
Dalle carte che avevo a disposizione
Non ho riscontrato una coerenza con i flussi finanziari cioè di sarà scritto delle cose che non trovano io questi sette milioni se ne va della mia relazione non sono non c'è cioè non sono mai arrivate in agenda questo tema ma è un punto di quel per cui lei sta dicendo quello che ho detto in premessa cioè che
E questa è la prova provata cioè
Itineranti la documentazione che ho esaminato per sommi capi perché io non era mio mandato quindi si valuta il mio mandato
Da qui
Ho riscontrato la non coerenza della documentazione diciamo non finanziare alla documentazione finanziaria con i flussi finanziari grazie
Possiamo
Senta
Sanciamo ci all'ultima definita lei Minella
Nella relazione integrativa alla pagina trentaquattro e la tabella no perché abbiamo anche
Fatto vedere a pagina trentacinque c'è la tabella dieci che non abbiamo mostrato valere costruisce sostanzialmente i flussi che dal comparto estero vanno verso società che lei indica come
Facenti parte del gruppo da Cosimo nessuna protesta e c'è Avenida ed è riporterebbe agli imporsi nei conferma di avere avuto visto che è i flussi finanziari e Neri costruiti dal comparto estero verso l'emarginato nel Consiglio sia quelli in Euro che quelli in dollari giusto assolutamente sì
Per farlo
Altra precisazione alvei dottoressa signor giudice
Ho fatto la somma di quei duello esattamente l'importo che è scritto qua invece è riportato tariffa
Senta un'altra precisazione lei ha già detto di avere visto di Antonio Simone solo i conti gestiti da noi consulting che sono riportati in una relazione
Peraltro specifica che riguarda proprio questa operatività
Io le chiedo lei a ha riportato nella slide numero otto delle società perché sono riferibili interamente ad Antonio Simone sulla base dei mandati fiduciari
E ha ricostruito flussi di denaro
Dal comparto estero verso queste società io mi riferiscono a tra le altre Euro Satta Bridgestone setting blu
Libertà ebrei certo
Mi pare che per esempio ad Eurostat
Lei abbia registrato un ingresso di tre milioni e cento euro approvato se
Grazie ad un possa aiutare con la slide numero Marcello il legislativo
Grazie
Facciano
Ecco a lei alla slide otto giusto
L'ex comma
Quelle sono le società riferibili al cento per cento l'Antonio singoli sulla base dei mandati fiduciari di Grant sui sorretto è corretto lei ha ricostruito di flussi anche rilevanti dal comparto estero verso queste società
Come si rileva dalla slide venticinque sì
Dove lei ha appunto riportato le somme in entrata e in uscita seri
Quando lei ha risposto alle domande dell'avvocato il riferimento i soldi che riceve Antonin Simone lei ha fatto riferimento anche a queste società
Ho
Ha fatto riferimento ad Antonio Simone persona fisica in relazione solo con i conti che ha esaminato la mia domanda
è nostra opinione personale facendogli una domanda no però
Abbandonassero Antonio Simone persona semplificandola grazie
Rispondo alla domanda se don
Soldi anch'esso questa somma che sono state trasferite a società facenti capo all'impegno insomma
Lei le ha imputate ad Antonio Simone quando ha risposto alla domanda sui dell'avvocato no
No questi sono flussi finanziari che sono andate Antonio Simone cioè sono a queste società
Cioè quando lei parla di energia rinnovabile tutto dalla dal perimetro poco tutto che ho potuto no quelli sono i flussi finanziari che ho ricostruito sulla base dei conti correnti cosa minato solo quei conti correnti
Quelli quando lei parla di Antonio Simona come persona fisica quindi non fa riferimento a queste società
A quelle della Marcon saggio
No lampade Simone ci sono anche le società ci sono anche i flussi
Quando lei ricostruisce i flussi ad Antonio Simone persona inefficace si riferisce sono sciolte De Simone soltanto perché sacrosanto no no no no allora non lo prendiamo noi oggi e che l'onorevole
Allora cercarne Cipressa Pantalone adesso ho capito cioè queste isole soccorso sono nate solamente non con Simone non assoggettarlo differibile come
Personaggi come persona fisica senta lei ha ha visto la tabella che è stata predisposta dal maresciallo Spello relativa ai flussi di denaro
Che vengono imputati sulla base della valutazione della polizia giudiziaria ad Antonio Simone
è stata oggetto di una se le posizioni sì sì lei ha potuto riscontrare per la parte di coincidenza tra alle ricostruzioni APG e le sue che ci fosse
Che fossero stati diciamo settori sui quali mi collettamento comunque in maniera conforme a quello alla luce Harrison
Se io riscontrati nella mia nei miei lavori sono riscontrati perfettamente quelli della
Della polizia giudiziaria
Per il perimetro cosa Minelli cioè in entro anche nelle variazioni trovano riscontro con quegli importi nel lavoro della polizia nella tabella del maresciallo spense
Non ho altre domande grazie
Grazie può andar bene allora citati Caratozzolo udienza Perez AVEPA Serino
Piccolissima precisazione alla scorsa udienza verbalizzato corrisposto ai
Collega Gianfranco
Rende un po'spaventati nicchie dovevano confluire nel fascicolo del dibattimento a fronte del
Sulla Palestina facoltà di non rispondere le difese non erano state fatte interloquire sul punto ovviamente varasse che per quanto riguarda la difesa Lucchina
Penso le altre difese si associno in questo senso non sono utilizzabili perché non si presta il consenso all'utilizzo di queste dichiarazioni sostenuti Andrea già versate poi grazie
Anche
No a formalmente sì è una volta scorsa non era stato verbalizzato e quindi allora valgono se non ci sono altri fede valgono solo uno dai confronti Rita copia
Allora sarà quindi la prossima udienza solo dopo aver valzerino
Penso che essi ci occuperà
Presidente noi abbiamo
Noi lo diciamo subito
Vorremmo produrre due sentenze della Commissione tributaria comune della Commissione tributo
Non è della Commissione tributaria provinciale di Milano anche riguarda Antonio Simone e l'altra bella
Commissione tributaria provinciale di Lodi che riguarda Pierangelo d'accordo interi ferimento alle imputazioni relativa
A e reati fiscali citati quattordici e quindici del decreto che dispone il giudizio
Noi chiediamo sin d'ora ex articolo cinquecentosette eventualmente di sentire coloro che hanno svolto le attività per conto dell'Agenzia delle entrate e di lodi del
Dell'Agenzia delle entrate di Milano ufficio uccisi viene relazione a questi accertamenti indichiamo perno l'Agenzia delle entrate di Mila no Pier Paolo votiamola
è per un'agenzia delle entrate invece di Lodi Mario beni nato e Giovanni Pallotta
Sì quando
Quando sarà si deciderà in quanto produciamo le
Consentendo
Signor del Valle
Così grosso sul giudice sugli stessi contro in relazione a questa evoluzione
Sul conseguenze aggiungere questi due zero e quindici progressivamente vengono
Ricordo
Titolari ecco
Ma fatti certi
Sicuramente più misurati molto manifestata la presa di posizione
Ecco so che esiste questo telefono del metodo stanze quando rosolato nonché
Ventinove Fenzo tre proseguiremo con il controesame forse vasellino io non so se noi la
Insomma
Proprio cioè
La la pubblica accusa esaurirà Passerini ma non so se riusciamo a fare il controesame Presidente
Pensiamo fino alle cinque e mezza immagino no
Il ventuno controesame poi successivamente abbiamo Formigoni indicato
Se adesso si dice il controesame possiamo iniziare anche con
Con Formigoni
No
Non voglio nuovamente un uomo
Siccome
Cioè
Inderogabile
Così anticipiamo Giancarlo altro possa esso
Noi fascicolo abbiamo ricevuto alle nove e mezza questa mattina comunque abbiamo niente di questa vicenda sotto
Bandire una gara pubblica verranno almeno
Con la quale insomma sono problemi possa interni
Visionabile da adesso
Comunisti e
Eccetera
Sarebbe
Sic et
Togliamo
Occupati
Chi
Allora
Centrali