Processo a Roberto Formigoni ed altri per associazione a delinquere e corruzione nel caso Maugeri

D'accordo
Bene
Ma sta arrivando adesso vediamo si sono gli avvocati Massimo Krogh
Non c'è
Sul
Vere
Adesso
Sia stato
Un'altra
Ed abbiamo nessuno
Tocca
Allora
Stiamo
A no c'è stato
La revoca della revoca allora dovrebbe essere ancora avvocato Pannella
Presente
Poi ci faremo spiegare va bene
Sapete cinque
Evocato raccolta al programma
Nominato
Poi aree
Operazioni
Bene essere
Farina
Già contumace avvocati Arata
E Cammarata presente
Formigoni
Avvocati sto storioni esclusa presenti entrambi
Lucchina
Presente allora revochiamo tutto ma anche un sostegno
Evocata dalla presente votiamo la contumacia avvocato Gobbi
Ma sarei
Non è presente era presente a sua volta quindi avvocato Rossi garante
Ma se il mondo
Presente avvocati e lampioni e Palazzo
Quindi è presente in questo momento avvocato Palazzo Perego
Già contumace avvocato c'è ora presente
Sarnese
Presente avvocato alleva presente
Simone
Risente avvocati Lucibello e ricchi e Riggio
E Riggio presente Vitesse
Rappresenta l'altra volta comunque avvocato Fabio marzo Palazzo presente
Parti civili Regione Lombardia
Mascardi
Sia dalla scorsa udienza
Agenzia delle entrate
Fondazione Maugeri
Fondazione Maugeri avvocato Centonse
Sì
E va bene come responsabile civile Padovan
Stato padovani è sostituito dall'avvocato
Intervenuti
Non aspettiamo
D'accordo
Aspetta dal
Allora c'è stata una revoca
Dell'avvocato Pannella con nomina dell'avvocato Boraso subito dopo la revoca
Votanti
Nominativo e l'avvocato Pannella
Però qua oggi non vedo
Quale
Di chi
Questo è quella per oggi
Che cosa è successo
Per cui
Chiedo
Grazie
Allora cerchiamo di ventisei giugno avvenuta
Io non ho capito cerchiamo quanto per
Femmine
Cerchiamo altre
Allora facciamo costretti
Questi
Allora
A settembre il ventitré
Ventitré settembre
Ha una sì va beh la volata inizialmente a dieci ma poi
Faremo qua opinabili negli anni ventitré settembre
Ventisette
Una tradizione
Altri
O
Cinquecento
No
No sette ottobre
Alla separazione
Settembre
Recuperare
Dilazione però cioè
Signor se se cominciamo così non non dal non ne troveremo una perché tutti e poi siete due difensori potete nominare
I sostituti
Sostituti ci sono anche
Insieme
Cioè ci mette già questo è un
Ciambelle ormai siamo
Fermarsi epatico deve nominare un sprovveduto sostituto in questo progetto
Inoltre
Chiediamo agli articolato persone impegnati e se ci sono altre dichiarazioni di
Ecco
Quattro
Tale facciamo due consecutive otto perché a settembre abbiamo
Ha cominciato a mercati eccepire
Ci massacra
Farne fare Money più a ottobre
Allora sette ottobre
Renzo
Facciamo sette e nove ottobre
Nove ottobre
Comune
Attraverso una riforma
Situazioni ventuno ottobre
E ventinove otto per
Così recuperiamo Ferraris effettivo
Titolazione
C'è l'avvocato Brusa
Altresì va bene però adesso siete adesso
In cui allora il ventitré settembre si riteneva tutte e due e non l'ho messa ma il ventuno
Fino a un ovvero il ventinove ottobre però è impegnato soltanto Lecce l'avvocato Brussa
Va bene
No
Allora ripetiamo per ottobre che non è
Il sette
Novembre
Ventriglia implicito in tutto il mondo e ventinove
Ventuno e ventinove
Certo
Sotto
Il
Raffaele
è chiaro che
Purtroppo capita avvocato però allora quella ventitré settembre
Abbiamo agli atti c'è anche l'avvocato Ruggiero prove su questo avvocato ma non c'è non si
Ho capito ma siccome c'è anche l'altro avvocato basta e chiuso il discorso
Ne ha
Cioè non è che possiamo perché muovere avvocato vuol far credere che ed è che perché vi ringrazio
Il più avanzato
Se l'altra forma esiste
Promettendo quasi vorrei magari per quell'udienza si sentiranno adesso dire
Valentina
Allora facciamo fra
Allora poi
Ordine sei novembre
Quello versamento
Sei novembre cento
La perversa ciò allora sei novembre diciotto novembre
E ventisei novembre
Grazie
Rione
Allora facciamo stare diciotto al venti novembre
Va bene
Allora quattro sedici
No scusate quattro
Adesso andiamo a dicembre quattro dicembre
Dieci dicembre
In
Tra sedici e diciotto
L'esigenza
Il
Quattro
Io
Ma il secondo
Allora quattro dicembre sedici e diciotto dicembre
Allora e ripetiamo
Ottobre al sette nove ventuno ventinove
Novembre
Nove ventuno e ventinove novembre sei
Sei diciotto e venti
A dicembre quattro sedici o diciotto dicendo va bene
Diciamo
Se
Va beh qualsivoglia che viviamo e sistemare quella quella va bene
Presidente non si riesce a un'altra data a settembre in alternativa al ventitré dettato le promesse quattro ottobre per recuperare quella persa di settembre perché no perché abbiamo altri processi fissa tra l'altro poi abbiamo anche
Abbiamo un detenuto vistosa per un tentato omicidio la prossima espressamente per
Grazie
Va bene allora
Così
Svolta
Ora
Ha detto che andremo avanti con
Garantendo garanti sulle operazioni va bene giusto
Credo coerente
Allora
In
Vediamo intanto per la questione intercettazioni telefoniche
Allora
Ricordate che la scorsa udienza vi
Di vi eravate riservati se
Sì sì prima facciamo una questione intercettazioni telefoniche
Allora i difensori
Infine
Sì Presidente
Funzione
Consegna un ciclo
L'avvocato Mario Brusa
Difeso Roberto Formigoni
Domando consistenti
Presidente devo
Ripercorrere un pezzetto indietro su questa difesa ha preso cognizione di quell'elenco di telefonate
Che di cui i pubblici ministeri chiedono laterizio l'acquisizione
Sono già stati trasmessi anche i cosiddetti brogliacci al tribunale e quindi io leggo in tribunale
A questa
Ulteriore conoscenza
Anche del contenuto e dove tra l'altro non abbiamo ancora niente avvocato invece no macchine mi domando
Presidente non non stiamo dicendo era soltanto un dato tecnico per cui al tribunale è stato prodotto in data sei
Di
Giugno l'elenco delle telefonate con anche allegati relativi brogliacci
Voglio annotazioni io devo ritornare un attimo indietro perché nel corso dell'udienza preliminare
In particolare il ventotto febbraio due mila quattordici la procura
Aveva avanzato analoga richiesta
Alla giudice dell'udienza preliminare
Questa richiesta è stata rinnovata
E
L'osservazione che questa Difesa vuol fare sulla
Irrilevanza di alcune dell'intercettazione di cui viene chiesta la perizia ovvero l'acquisizione dei brogliacci
Mi riferisco in particolare le conversazioni che sono indicate nel documento depositato alla Procura
Dal numero centottantatré al numero duecentosessantotto
E che
Si riferiscono
Così come indicate nel
Nota di deposito
Informativa rapporti Formigoni Guarischi
Delle
Cinque luglio due mila dodici
Sono conversazioni
Che
Riguardano un periodo fra l'agosto del due mila undici e il giugno del due mila dodici
Quindi siamo di fronte a
Intercettazioni telefoniche che per qualche verso rispetto ai tempi che vengono indicati e contestati nei capi di imputazione hanno soltanto un breve periodo di tempo utile
Posto che
L'associazione per delinquere
Ho vero i reati di corruzione vengono contestati sino al novembre del due mila undici quindi sono intercettazioni che si riferiscono ad un rapporto a un'informativa denominata Formigoni Guarischi
Sono intercettazioni che si riferiscono in un periodo compreso fra l'agosto del giugno due mila dodici
Le utenze di riferimento sono nella maggior parte dei casi intestate signor Mauro villa e al signor Massimo Gianluca Guarischi persone che sono che strane
A questo procedimento cioè sull'intercettazione che vengono indicate come afferenti alla posizione di Formigoni mai effettuate su utenze telefoniche
Di persone estranee
A
Questo procedimento ebbene
Diciamo che questa relazione del cinque luglio due mila
E dodici il giudice dell'udienza preliminare l'aveva dichiarata
In due successive volte cioè sia il giudice dottoressa Manno oggi sia successivamente dottor Guidi
Che si erano avvicendati nell'udienza preliminare l'avevano dichiarata inutilizzabile
Perché non era stata depositata dai pubblici ministeri al momento dal
Chiusura delle indagini
Non era stata
Depositate dei pubblici ministeri al momento la chiusura delle indagini
In quanto
Per come verbalizzata anche la parte i pubblici ministeri questa informativa quand'anche assunta nell'ambito di queste indagini preliminari era stata poi trasferito ad altro ufficio
E pende un procedimento diverso
Dove
Roberto Formigoni è indagato in altro procedimento ed è stato chiamato anche
A
Deporre davanti al Tribunale di Milano sezione quarta penale
Proprio in relazione a indagine che attengono la posizione di Guarischi
Che è già a giudizio Roberto Formigoni che pende ancora nelle indagini
Quindi
Ad avviso di questa difesa vi è una totale irrilevanza
Di queste conversazioni irrilevanza per questo processo
La richiesta è dunque che il tribunale non voglia mettere
Queste intercettazioni in quanto rilevanti il pubblico ministero dovrebbe comunque in qualche modo altrimenti spiegare la rilevanza nell'ambito di questo processo di con intercettazioni cioè non è il solo fatto di averlo eseguite nell'ambito di questa indagine
Che giustifica la possibilità della produzione
Perché noi sappiamo benissimo che comunque la produzione ora richieste di acquisizione quella richiesta di perizia riguarda comunque situazioni che in qualche modo abbiano un'attinenza con i fatti per i quali si procede
E quindi da parte di questa difesa c'è una opposizione all'acquisizione di questa intercettazione o una nota scritta che riassume documenta con i verbali dell'udienza preliminare siano inutilizzabilità di quella
Rapporto di polizia giudiziaria cui fa riferimento in cui si fa riferimento sia l'elencazione delle telefonate sia il fatto che Roberto Formigoni sia indagato in altro procedimento dove è stato chiamato anche a deporre sì ecco
Per questo per queste telefonate ma la domanda se dobbiamo
Per quelle che fare che che saranno utilizzate se dobbiamo nominare un perito o se possiamo utilizzare no
Quanto riguarda il problema sulle telefonate che il tribunale riterrà di dover
Poter acquisire
Non c'è nessun tipo di obiezione acché vengano acquisiti i brogliacci Falconara su questo se
Con una
A però però invece c'è una richiesta di una limitazione a quelle telefonate perfetto allora la Difesa Formigoni sì
Le le altre differenze
Alessandro Palazzo
Presidente
Così Nicola sereno dato Passerini il ragionamento in realtà e sostanzialmente analogo anche per quel che riguarda questa difesa io mi concentrerei alta però su altre telefonate di qui Pubblico Ministero chiede la trascrizione o comunque l'acquisizione per semplicità nell'elenco depositato si tratta di quelle a pagina dieci e a pagina undici fino al numero di lei cento uno compreso
Discorso dicevo cioè tematica sostanzialmente analoga a quanto ho appena detto da chi mi ha preceduto sul tema delle rilevanza
Per i fatti di cui è processo che il dibattimento dovrà accertare
Qua se sin da una come dire rapidissimo esame del dell'elenco presentato è appare immediatamente evidente come queste intercettazioni queste telefonate queste intercettazioni sono state fatte
In un periodo che va dall'otto marzo due mila dapprima dello da poco prima dell'otto marzo due mila e dodici a l'aprile due mila dodici quando appunto i fatti contestati al mio assistito
Sono contestati fino al novembre due mila undici
Per cui si ritiene che non abbiano alcuna attinenza con i fatti che devono essere accertati nel proseguo di istruttoria aggiungerei peraltro un elemento che
Ulteriore intanto la mi direi breve descrizione il titolo dell'informativa nelle due informative almeno di una delle due informative rende evidente tale rilevanza anche senza necessità di lettura delle
Delle intercettazioni stesse intercettazioni che potranno avere avuto un'utilità in una fase che ormai è ampiamente supera
Aggiungo quindi se la richiesta principale anche per questo gruppo di di intercettazioni e che non vengano acquisite che sia respinta la richiesta del Pubblico Ministero
Aggiungo anche un ulteriore elemento per quel che riguarda
In particolare due telefonate
Il riferimento è il numero settantatré dell'elenco il numero
Settantasette
Queste sono telefonate intercettate tra dottor Passerini no
Quella che all'epoca era senz'altro illegale civilista
Di fondazione dei dirigenti Rifondazione quindi anche del mio assistito e il duecentosettantuno direi che è chiarissimo nell'escludere l'utilizzabilità dei delle telefonate con i soggetti di cui all'articolo duecento del Codice di rito per cui vale ovviamente anche per queste due telefonate la richiesta principale ma
Vi si aggiunge anche questa seconda
In subordine visto che Presidente aveva chiesto poco fa chi mi ha preceduto nel caso
Di decisione di sull'utilizzabilità delle
Del intercettazioni dico subito che non vi è preclusione come dire ideologico di principio di questa difesa
Sulla l'acquisizione dei brogliacci
Vi è però un problema specifico direi ovvero alcuni commenti alcune annotazioni dell'operante dalla Guardia di finanza in questi brogliacci per cui
Io posso anche
Ulteriore subordine chiedere che quanto meno vengano
Sbianchettato i commessi scuole
Dire
E in particolare il riferimento
E alla telefonata di invadono il numero quello in una sinistra dell'elenco settantotto
Ottantatré ottantaquattro ottantacinque novantuno
Novantadue novantatré naturalmente novantatré
Grazie aveva
Ho capito
Non utilizzare quelle che appena detto di questi comunque delle altre
Sì ai brogliacci naturalmente senza arte né parte tutte
Tutte della lei quante quelle che ho nominato adesso la richiesta tutte le intercettazioni che specificamente competono a questa posizione quindi dal numero settantadue
Al numero come dicevo in apertura centouno la richiesta per in principalità
E di non utilizzabilità quindi di che il Tribunale respinta la richiesta del Pubblico Ministero di trascrizione acquisizione solo in subordine
Non c'è preclusione all'acquisizione pagliacci in luogo della trascrizione della perizia per la trascrizione però con questo caveat che vale per queste telefonate che ho elencato
Va bene grazie
Le altre difese
Dovete dire se vanno ancora bene acquisire il problema si non dare l'incarico al perito
Credo voglia
Avvocato Conte difesa ma sei c'è il consenso la fruizione dei brogliacci delle telefonate che coinvolgono l'imputata contenute dell'informativa
Del tre maggio due mila dodici
In particolare si tratta delle telefonate due telefonate del ventinove settembre due mila e undici
Uno alle quattordici ventiquattro uno alle sedici e venticinque una del trenta settembre
Alle sedici e tredici
E l'ultima del tre ottobre sempre due mila undici alle ore otto e venti
C'è il consenso l'acquisizione
Grazie
Cioè per la difesa non da accorciare in in linea principale l'opposizione alla richiesta di acquisizione delle telefonate così come richiesto dal pubblico ministero
Cioè il subordine non non c'è opposizione all'acquisizione dei brogliacci
E diciamo ripuliti appunto della di commenti e annotazioni
Quindi impicci parità nonna ammettere le telefonate attuazione sono ammesse vanno bene IP libero di seggi debba più liberi
Le altre difese
Sì
Forse non li non c'è opposizione all'acquisizione dei brillanti
Sì
Allora mi pare di capire con le indicazioni che abbiamo sentito dai
Difensore di Formigoni invitasse Rino
Grazie
Va beh di da coppie che non implicita non ammette questo non ammette telefonate se si va per i brogliacci mi pare che ci sia il consenso per tutti le difese a a utilizzare i brogliacci o non dare l'incarico peritale
Va bene anche per la difesa Lucchini annali è lo stesso disaffezione
Allora per non bloccare il procedimento anzi sul
Sul rilevanza evidenziata dai difensori in pubblici ministeri
Presidente pubblici ministeri insistono ma perché queste telefonate vengano
Utilizzate tra l'altro
Rilevo che è stato utile depositare i brogliacci visto che vengono fatte questioni sulla rilevanza di queste telefonate
Insistono o perché la prova può essere esclusa solo ove sia manifestamente ininfluenti rilevante non è questo il caso sono
Tutto intercettazioni che sono state autorizzate e prorogate dal giudice quindi già c'è una delibazione di utilità rispetto all'attività investigativa
Vorrei fare una precisazione sulle telefonate con uno Guarischi perché appunto l'avvocato ha evidenziato il fatto che l'informativa
Non è stata depositata o meglio è stata esclusa è stato fatto un deposito in udienza preliminare ed è stata escono già dal Gruppo in quanto
Era un'informativa datata con una data anteriore alla deposito degli atti del quattrocentoquindici bis
Quelle informativa era stata volutamente esclusa dal deposito degli atti perché c'è pendente un altro procedimento nel quale appunto Guarischi è stato arrestato e quindi l'informativa era stata trasmessa ai colleghi che procedevano per Guarischi
Erano state però depositate le intercettazioni giacconi quattrocentoquindici bis e queste intercettazioni sono legittimamente nel fascicolo come lo stesso gruppo Mannucci
Aveva riconosciuto appunto nella sua ordinanza
Si tratta di intercettazioni utili Berra il pubblico ministero in quanto denotano anche
La personalità belle persone che sono appunto intercettate e in particolare anche del fatto che a quell'epoca
Da quanto era stato arrestato e nonostante l'arresto di d'accordo continuavano questi rapporti con Guarischi
Che
Come sappiamo
Comunque
Come è a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione proprio in riferimento ipotesi di
Corruzione della
Nel campo sanitario della Regione Lombardia quindi l'utilità ci appare assolutamente
Evidente e così anche per le altre intercettazioni quelle che sono state
Indicate dalla Difesa Passerini no e dalle altre difese mi pare non sei va be'quindi allora stiamo sulla mia mente se saranno acquisiti brogliacci senza i commenti per cento in officina
Allora
Naturalmente per non bloccare il procedimento
Usciremo tanto non ne dobbiamo utilizzare subito usciremo con un'ordinanza la prossima udienza su questa questione delle intercettazione se ammettere una meter quale ammettere quale norme che va bene
Documenti
Passiamo ai documenti
Chi prende per prima la parola
Consente
Abbiamo due questioni
Al
Quasi sempre il nome e la difesa plotoni di difesa Formigoni
Abbiamo due questioni che sinteticamente poniamo al tribunale la prima chi ora espongo cioè il Tribunale quella che concerne
La richiesta di acquisizione passata al sei giugno di una serie di informative
E si tratta di questa istanza perché sono due simili per non confonderla con l'altra e quelle in cui si chiede l'acquisizione di azioni informative da uno a dieci
Per rendere più agevolmente intellegibili ed accessibile la mole di documentazione
Come subito evidenzio dicendo peraltro che
Questa richiesta di acquisizione ad eccezione qui non è molto chiaro poneva fra un minuto delle parti non utilizzabili
Del delle medesime ora rispetto e ci chiede e su questo il consenso
Il nostro consenso
Allora rispetto a queste diciamo subito che
Le informative di PG come banale non appartengono a nessuna delle categorie ontologicamente acquisibili non costituzione atti non ripetibile sensi del quattrocentotrentuno
Nei prova documentale i sensi dell'articolo duecentotrentaquattro d'altro canto
Lo stesso richiedente Pubblico Ministero dice quel che ha fatto al fine di rendere più agevole come dicevo un attimo fa e intellegibile accessibile al tribunale
La copiosa mole di documenti che in atti
Questi atti come informative non descrivono attività irripetibili e nera presentano quindi per la sicurezza
Gli stessi pubblici ministeri richiedono
Istanti nei come dicevo proprio documentale nei descrizione di attività
E peraltro queste informazioni contengono dentro il Polo interponevano anche
Diversi risultati indagine addirittura in alcune di sono delle dichiarazioni riportate dichiarazioni testimoniali da partenze che non sarebbe sulle quali ha detto neanche pubblici ufficiali potrebbero come
è ovvio riferire ai sensi degli articoli sessantadue da settecentocinquanta eccelle
Delle quali
Quindi sicuramente materiale che non può entrare in salvo consenso della parte nel fascicolo processuale
Dicevo quindi a conclusione è che noi prestiamo consenso a questo una postilla brevissima va fatta per scrupolo difensivo quell'inciso finale
Che si trova nell'istanza riuscì ad eccezione delle partite le predette informative relativi allegati che riportano dichiarazioni testimoni ovvero gli indagati ovvero stralci Tesio telefoniche io non ho ben capito
Che cosa si intenda dico subito se si intende
Chiedere al tribunale che acquisisca queste questi atti salvo poi al Tribunale di valutare
Le parti utilizzabili o meno non so se è questa l'interpretazione che debba dare
Allora sicuramente questo non è ammissibile perché
Prima di valutare l'acquisibilità noi dobbiamo vedere di utilizzabilità cioè e pacifico sette cinquecentoventisei che se un atto non è utilizzabile non deve essere anche acquisito
Dico una cosa assolutamente banale quindi prima dovremo valutare
L'utilizzabilità per l'acquisibilità se alla luce di quello che ho testé detto questi atti non sono assolutamente utilizzabili non possono essere anche acquisibili
E non c'è dubbio che e in questo senso se questo è il senso che la richiesta si debba si debba riferire
D'altra parte cito in questa breve nota che l'assegno poi al tribunale per comodità è pacifico in giurisprudenza che
Il contenuto il Ministro diciamo così di un atto
Impedisce l'integrale acquisizione al fascicolo consentendo la cito l'assenso alla Cassazione che qui riporto dal due mila
E impegni con ciò intendo lasciare relativamente alla parte
Descrittiva
Nel caso all'altro deciso alla Cassazione si era in presenza se ricordo bene di un verbale di ispezione dei luoghi eseguite insieme nell'ambito Progetto per fortuna e lavoro
In cui
La Corte di Cassazione stabilisce che
E siccome in quell'altro si faceva riferimento anche lo sviluppo delle indagini e dice l'azione leggi da persone informate sui fatti dice la Cassazione in tal caso il contenuto l'attivo speciale sui tipi di modificazione dev'essere scisso da quello valutativo
Allora sei
Devo interpretare
La la questo atto in cui c'è più chiede l'acquisizione ad eccezione delle parti
Nel senso che si chiede l'acquisizione dell'intero atto salvo rimettere al Tribunale
L'utilizzazione della parte che ritiene utilizzabile non c'è dubbio che quello che ho prima detto l'avvocato Carzeri per tutto
Non è possibile assolutamente acquisirlo anche perché queste produzioni come dire alluvionali tanto vale allora
Produrre tutto il fascicolo indagine patrimoniale allora avvocato avvocato
Se lei non dà il consenso dal consenso e basta non possiamo fare altro che prenderne atto con disappunto attraverso o di questo avviso
Io fondata se anche gli stessi pm sono ben conscio che suona male il consenso soltanto volevo diciamo da quanto ho capito da quanto si legge anche nel capo di imputazione
Da quanto abbiamo sentito a addirittura l'arresto subito e il Potito quadro che temevo che l'Iran annuale o
A respirare unica cosa era anche per avere
Diciamo per speditezza per comodità per non sentire quello che abbiamo sentito l'altra volta e cioè il teste della finanza
L'operazione per operazione e ce ne sono elencate e i capi di imputazione tantissime
Questa afflusso finanziario
Sono perdutamente documenti quelli miscelatore quella relativa alle normative cioè di tutto in realtà per circa trenta
Allora questo ritardo e come dove si può produrre tutto fornire Asti produce solo ad biennali informativa perché naturalmente non si può tagliare con con la forbice ma
Quello che il tribunale utilizza e soltanto la fattura di quest'operazione idraulica e le varie voci e su altre
Educatori Samuelson cauzione in è una questione di speditezza perché il processo anche ma dovrebbe avere una certa sulla speditezza diciamo e questa parte qua e tutto sommato
Nei dati oggettivi sono pacifiche così mi è sembrato di capire
Date retta basano se ma se siete non siete d'accordo con lei ma allora ve lo posso fare nomi può sopravvivere genera subito Presidente ma perché non ci sembra che la nostra eccezione pretestuosa
Se i pubblici ministeri
Producono questi alti diciamo con gli omissis in cui vengono espunti tutti ma fisicamente vengono
C'è questa è l'intervento non è d'accordo allora allora al procediamo in tal senso noi dicevamo allora questo va benissimo allora un suggerimento forse per me l'avvocato
Propone ai pubblici ministeri è quello di
Commissariato fare una memoria e ricostruiti con le operazioni così oggettive che voglio
Non essere portata a tensioni di questo Tribunale senza commenti senza dichiarazioni senza intercettazione non so se questo sarà possibile se i pubblici ministeri ci produco cc però strano
E producono al tribunale queste informative in cui
Vengono cancellati qualsiasi riferimento valutativo
Qualsiasi considerazione degli ufficiali procedenti e qualsiasi riferimento ad atti di indagine compiute io non so se sarà nebbia no perché sono bravissimo non so se fisicamente facile farlo se questo verrà fatto li esamineremo e allora in quel Sergio al pre-CIPE allo Stato si commenta allora Dario cerco di essere chiede l'acquisizione dell'intero atto salvo che non riguardo assoluta opposizione va bene e l'assegno una paginetta per
Bene sentiamo allora anche gli altri difensori su questo punto
L'avvocato
Avvocato Krogh per D'Amico la difesa non presta il consenso all'acquisizione la documentazione
Richiesta dal pubblico ministero
Non presta il consenso in quanto trattasi di atti di indagine e di verifiche che richiede questa difesa anche estrapolate delle annotazioni
E dei commenti non consentirebbero comunque e precludono assolutamente ai difensori una possibili le verifica in sede dibattimentale delle modalità comunque di acquisizione
E delle modalità
Con cui i verbalizzanti sono arrivati a questo tipo diciamo di documentazione quindi c'è da parte la difesa di d'accordo una un non consenso
Alla
All'acquisizione anche diciamo est con l'estrapolazione di annotazioni e commenti grazie
Beh e noterete che adottiamo difensore perché basta che ci sia una posizione quindi non e posso fa uno consente posso acquisire per uno e non per l'altro va bene
Così
Altra materia cioè la volta scorsa il pubblico ministero
A
Dal Tribunale un DVD contenente tutta una serie di documenti bene fra questi documenti ancora una volta io ripeto come ci siano all'interno delle note di polizia giudiziaria e note di polizia giudiziaria
Sul notti polizie giudiziarie sommarie informazioni testimoniali rese da parte di chi quando era testimone sommarie informazioni testimoniali rese dal dottor Mugerli Insiel di presentazione spontanea
Sommari informazioni testimoniali contenute nei vari verbali di perquisizione cioè dove siamo di fronte così come
La questione dei quattrocentoventinove faldoni che sono presso piazza umanitaria
E ripeto certe erano depositati sin dall'udienza preliminare c'era eccetera però noi siamo di fronte ad una richiesta ripeto rispetto ai quattrocentoventinove faldone di piazza umanitaria
Queste misure sono neppure capito se il Tribunale gli ha già acquisiti o se è soltanto una richiesta
Però abbiamo anche delle necessità fisiche di poterli verificare perché per l'udienza preliminare uno può aver fatto un certo tipo di Val di un certo tipo di controllo però ne riscontriamo che delle produzioni documentali che il
I pubblici ministeri offrono al tribunale sono contenuti tutta una serie di
Di
DD di documenti che certamente non possono essere contenuti ripeto mi riferisco
All'atto di polizia giudiziaria mi riferisco a sommarie informazioni testimoniali mi riferisco ad altri documenti di questo genere è pacificamente non possono entrare
è chiaro che il Tribunale potrebbe rispondere ma noi acquisiamo e può in qualche modo sapremo che cosa utilizzare non utilizzare però c'è anche un problema così di regole di ordine altrimenti si rischia di avere ripeto questo deposito tra virgolette
Più o meno incontrollato
Che di fatto non consente alle parti di esercitare anche un minimo di attività al fine di evidenziarne la rilevanza all'irrilevanza totale
Quindi c'è opposizione anche alla richiesta di produzione documentale
Fatta dai pubblici ministeri e sia in relazione a quel DVD che già è contenuta agli atti sia in relazione ad una necessità di tempo perché anche ripeto l'elenco le produzioni documentali
Che è stato depositato il sei e che non abbiamo avuto il note perché poi sono stati problemi di di di di di
Acquisizione degli atti richiede a noi un minimo di tempo quindi eventualmente attarda quanto meno una finestra per poterli esaminare più compiutamente
Ripeto però certamente ci sono degli atti non acquisibili
Va bene allora che fosse
Prego allora
Se posso interloquire sui sei questi temi Presidente grazie intanto la la richiesta di consenso alle parti
Sull'acquisizione dell'informativa che oggi il Pubblico Ministero integra con un altro elenco di informativa perché quelle riguardavano
Il San Raffaele e peraltro vicende sulle quali ci sono già anche delle sentenze
Aveva con mentre questo secondo blocco riguarda
Diciamo propriamente la Fondazione Maugeri aveva come obiettivo quello di rendere più Cocchiaro del punto intelligibile il tribunale
La lettura di tutta la documentazione soprattutto bancaria e contabile che è stata acquisita ed esaminata dai pubblici ufficiali ovviamente non aveva intenzione questo pubblico ministero
Va di fare entrare nel fascicolo del dibattimento
Né dichiarazioni testimoniali né valutazioni in intercettazioni essere e non è stata richiesta l'acquisizione ma soltanto la ricostruzione di questi flussi finanziari che altrimenti richiederà
Molto tempo al tribunale al dibattimento
Perché comunque in qualche modo dovrà essere fatta peraltro flussi finanziari sui quali non c'è nessuna questione al momento sollevata dalle
Dalle difese
Peraltro il pubblico ministero non aveva nessuna intenzione neppure di sottrarre i testimoni cioè gli operanti alle domande delle difese
Ma l'idea era quella di partire già da una base e quindi di avere già una ricostruzione degli operanti rispetto alla quale ovviamente le difese potranno fare tutte le domande che ritengono
Ma non devo dirlo io è così
In merito all'al metodo o ai criteri di acquisizione magari anche su specifici punti critici di alcune ricostruzioni documentali
Quindi io ribadisco e insisto o nella richiesta di produzione nelle forme che le difese vorranno quindi ho integrale
Con una valutazione dei giudici ovviamente sulla parte inutilizzabili che sono da Codice quindi non è che una valuta
Sulle discrezionale del tribunale oppure in una forma ogni issata che proveremo eventualmente a elaborare
Questo per quanto riguarda alle informativa per quanto riguarda le produzioni lì in quella DVD abbiamo ho cercato di travasare
Tutti gli atti fissa sequestro perquisizione i documenti acquisiti in occasione dei sequestri quindi sarebbe quasi un'integrazione quattro tre uno più che una produzione sono atti appunto
Di ripetibili di sequestro e perquisizione
Vorrei dire questo gli atti sono nella disponibilità delle difese da oltre un anno perché si cita l'udienza preliminare ma realtà gli atti vengono depositati con il quattrocentoquindici bis quindi molti mesi prima
Dell'udienza preliminare sono sempre stati nella disponibilità né è stato fatto un elenco dettagliato indicando peraltro i luoghi e le stanza riforme e si può in
Cioè dal quattrocentoquindici bis ove erano depositati e la PG è stata sempre disponibile mi risulta che un solo imputato abbia chiesto di vedere quegli atti
Otto Rizzato solo l'imputato Simone a vedere e gli atti ad estrarne copia nessun altro mi ha fatto richiesta ad oggi per quello che risulta alla mia segreteria
Quindi il pubblico ministero insistita per le produzioni che sono state già depositata il sedici
Superficie con
Grazie
No Bersani
Insensibile
Faccio ulteriori fonti informali informative c'è ancora questa richiesta di informativa
Allora
Mi pare
Di palestra
Ovunque siti ebbene depositerete viene stravolta nel suo sono sempre informative sulla ricostruzione de plus flussi finanziari
Rispetto a queste Presidente
Non so che cosa intende darci subito la parola dopo ci dà un termine per voi immaginate che valga quello che ha detto prima quindi allora allo Stato ribadisco l'opposizione il non consenso sia per le precedenti
Informativa e sia per le attuali Expo in crisi sia il quadro muterà potremo mutare atteggiamento va bene
Allora
Ci sono anche a parte la difesa Formigoni e
Gli altri difese il suo appunto le richieste di produzioni documentali di cui all'elenco che
Qualche giorno fa i pubblici ministeri hanno depositato in cancelleria
No poi ci riserviamo insieme alle alle telefonate sci per la prossima udienza con l'ordinanza su quali documenti ammettiamo e quali no insieme alle intercettazioni va bene allora
Se è chiaro è testimone
Grazie carboidrati audience
Certo
Stiamo
Va bene allora
Sentiamo state nome e cognome per
La trascrizione
Tenente colonnello Ernesto Cariverona sempre sotto il vincolo ordini
Gli aiuti a centri del segnale
Che ha reso la volta scorsa che possiamo proseguire
Grazie presidente buongiorno con un
Buongiorno
Allora colonnello oggi proseguiamo la sua dizione è
Ci eravamo lasciati la scorsa udienza con
Le ultime battute sulla fermo
Di Pierangelo d'accordo al novembre del due mila e undici con l'arrivo di Grant civile fiduciario che
Comincia a rendere delle dichiarazioni all'ufficio di Procura forza dei documenti quindi vorrei che lei riprendesse da cui
L'esposizione dell'attività investigativa
Ora
La tratta quindi avevo illustrato una serie di operazioni che avevamo eravamo stati incaricati di riscontrare
E tutti gli elementi di operazioni dichiarazioni che avevamo che erano stati incaricati di riscontrare a fronte delle
Delle dichiarazioni rese da testimoni indagati
Poi
Oltre a parlare della del mese sia siamo arrivati anche un paio di volte abbiamo fatto anche dei dei salti temporali
Che arrivano fino al mese di
Dicembre quando anche
Il ragionier Valsecchi il Direttore amministrativo Corporate del del San Raffaele era stato arrestato
Come anticipava il pubblico ministero abbia
Nel mese di a partire dal mese di dicembre
Si è presentato all'autorità giudiziaria il direttore della quel di quella fiduciaria di cui abbiamo parlato più volte l'altra volta la North Consulting
Che avevamo riscontrato gestiva una serie di veicoli esteri conti correnti in radicati in centri off-shore fra riferibili al signor d'accordo e poi facendo dei salti temporali anche al al signor Antonio Simone
Un attimo scusi si
Corinzio appunto questo se qualcuno Prada fa la cortesia libica
Io persone di non
Non si sente
Possiamo
Che adesso amandola
Se accadrebbe la voce da aveva voce verso
Posso proseguire non abbiamo
Grazie
Proprio
Per cui
Questo questo fiducia questo fiduciario questo il direttore dell'anti la fiduciaria
Comincia rilascia una serie di dichiarazioni e nel nel tempo man mano che proseguono le le audizioni
Di fare dinanzi autorità giudiziaria
Con grande fatica consegna
Tutta una serie di documento documentazione contabile e bancaria riferita a questa galassia come l'ho definita l'altra volta di società
Che la North Consulting gestiva
In nome e per conto del beneficiario economico effettivo piangevo d'accordo per alcune società Antonio Simone per altre
E entrambi per altre società perché penale per alcune società i i beneficiari economici erano indica e varie percentuali insieme Antonio Simone e non solo da poco
Quello che noi abbiamo poi
Potuto siamo stati delegati a riscontrare
Un flusso finanziario abbastanza sicuramente consistente che deriva vincolato su questi questi e queste società estere
Di provenienza
San Raffaele come avevamo attua riscontro di quello a conferma di quello che avevamo
Di Rimini con grande difficoltà come ha spiegato l'altra volta ricostruito noi
E poi è anche da un'altra struttura ospedaliera che e la Fondazione Salvatore Malgieri di Pavia
La Fondazione Salvatore Maugeri
Era già
Emersa
Nell'ambito di un'operazione immobiliare
Alla quale era stato interessato
Pierino Zammarchi il titolare della di quella società Diodoro che
Consegne quel signore che è il senso imprenditore che consegnava i contanti a Mario Cal
Poi spiegherò questa operazione nel nel dettaglio
E poi alcuni testimoni incidentalmente riferivano della ed in questo rapporto con la Fondazione Salvatore Maugeri
A fronte di questo
Erano stati nel mese il il giorno credo trenta novembre se non ricordo male erano stati ascoltati come persone informate sui fatti il Presidente della Fondazione
Il professor Malgieri e il direttore amministrativo il direttore centrale sono non ricordo la qualifica comunque
La il
Direttore operativo di tutta la fondazione
Che Costantino Bassolino contemporaneamente
Erano stati ascoltati proprio per fare luce su quelle prime dichiarazioni
Dove veniva introdotta la questa questa nuova struttura ospedaliera
Contemporaneamente quel giorno l'autorità giudiziaria ci avete aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro di punti documenti documentazione presso gli uffici
Del professor Malgieri e del dottor Passerini no alla Fondazione Maugeri
Se questo credo che in quel caso
Sequestra ma soprattutto materiale informatico che poi abbiamo cominciato a ad analizzare a seguito del consegna del
Da parte del consulente tecnico della coppia forense degli a rischio di questi del materiale dei degli artisti dei computer dei professor Malgioglio di Costantino Passerini
Quindi come abbiamo lavorato nella parte iniziale del dell'indagine cominciamo a analizzare in parallelo e in contemporanea
Le
Dichiarazioni che erano state venivano di volta in volta rilasciate dai testimoni e in particolare dal fiduciario che in cinque
Il materiale sottoposto a sequestro in quel materiale informatico sottoposto a sequestro presso la Fondazione Maugeri
E
I documenti
Che
Di volta in volta
Come ho detto prima un po'alla spicciolata il direttore Giancarlo Giancarlo che incide la fiduciaria nord Consulting consegnava
Dico fin da adesso Presidente che quella documentazione che è stata consegnata dal fiduciario
Tutta la documentazione
Nel mese di credo maggio è stata
Ritrasmessa
Identica
Dall'autorità giudiziaria Svizzera perché era stata attivata una rogatoria
Su
Con delle richieste di documenti su quei conti correnti ed i documenti relativi a a quelle società e che l'autorità giudiziaria svizzeri aveva acquisito è formalmente
Presso la fiduciaria abbiamo quindi voi
Cioè di non tutto quello tutte le ricostruzioni che farò io i miei collaboratori sono ricostruzioni che sono fatte non soltanto a fronte del confronto della
Documentazione consegnata dal fiduciario ma poi abbiamo cominciato abbiamo confrontato
Quell'se quei documenti che ci ha portato il fiduciario erano gli stessi che aveva trasmesso autorità giudiziaria Svizzera ed erano assolutamente gli stessi l'unica differenza che il fiduciario aveva consegnato documenti a partire dal due mila quattro
Mentre l'Autorità svizzera li ha trasmessi a fare fino dal due mila uno due mila due quindi cessione stare soltanto i flussi finanziari in più a fronte di documentazione trasmessa per via rogatoriale
Adesso
Un perito abbiamo fatto una complicata ricostruzione dei flussi finanziari che dalla fondazione Maugeri
è stata indirizzata alle società di d'accordo e Simone
Abbiamo prodotto un'informativa datata sempre l'accento ventiquattro due mila undici datata otto marzo due mila dodici
Di cui poi parlerà nel dettaglio potrà descrivere il singoli documenti il capitano Coppola
Comunque
Sostanzialmente noi ci riscontriamo quello che aveva già detto il il fiduciario riscontriamo che dalla o la Fondazione Maugeri pagava una serie di consulenze
Dimostrate si tutte poi spiegherò anche il perché comunque oggettivamente
Non prestate per nel settore sanitario a
Del Elides delle Società veicolo messa a disposizione di da cui di tacco e di Simone
Inizialmente la Fondazione Maugeri
Torno un attimo indietro di questi dell'esistenza di tutta questa massa di contratti e di rapporti con società estere italiane
Avevamo avuto evidenza dall'analisi del computer di Costantino Passerini
Quindi avevamo già ci eravamo già resi conto che c'era un notevole Fusco il flusso finanziario noi li lo vedevamo solo a livello contrattuale perché avevamo soli contratti
Riscontreremo che ci sono le fatture ci sono i boy relativi bonifici per pagare questi contratti comunque avevamo individuato
Una serie di società io avrei
Preparato un prospetto serie
Posso
Così
Do atto che l'effetto assegna un prospetto che ha
Preparato
Le società collegate alla Fondazione Salvatore Maugeri
Cioè
La società la sede oggetto sociale seri i soci e l'amministratore queste prospetta
Prego
Il Presidente al colonnello scusa e qualche acconto contenuto sostanzialmente a pagina ventiquattro dell'informativa giusto così anche le differenze possono
Se non sbaglio ognuno contenuto a pagina ventiquattro e venticinque della informativa che previo esame il sette giudiziaria che ho citato prima
Che sostanzialmente lo stesso trottola ancora una volta perché non non serviva solo per avere un quadro delle società
Allora
In una riscontriamo che la Fondazione Maugeri in inizialmente aveva stipulato una serie di contratti quello una società austriaca la società austriaca che quella NTV
Che
Quello la società è un metodo di Gianluca Zammarchi andrebbe zuccheri aveva stipulato quel contratto
Quel preliminare
Di vendita dei terreni incivile
Di cui avevo avevo parlato l'altra volta
Kutuzov quindi questa di questa società austriaca già parlato amministrata da un da un tale Manfredi riuscì mamme che tra l'altro firma tutti i contratti finché non è stato per Stato
Per riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta sul sulla banca Italis
E
Quindi c'era questa questo flusso finanziario andava dalla fondazione Maugeri
Ha
Alla società MT BT direttamente
Andando fino al direttamente fino fino a
Circa il due mila per
Di le le grosse cifre sono fino al due mila tre due mila quattro anche due mila cinque poi dopo però
Ci si noi riscontriamo una dichiarazione del del fiduciario di nemici e dice
Non fossi diretti da Fondazione Maugeri al alla
Alla emettibile non non ce ne sono più noi dal dal dal riscontro della documentazione riscontriamo essere delitti era questa affermazione
Le motivazioni erano perché c'era un problemi all'interno della fondo della Fondazione Maugeri di giustificare con il consiglio d'amministrazione
Pagamenti di consulenze troppe risorse a una società estera e quindi
Vengono interposte si decide di interporre delle altre realtà e sono quelle del prospetto che occorre che ho consegnato quindi
In realtà
Allora un attimo gentleman altre società altre decisioni in altri altri veicoli che sono quelli della cura del prospetto che che che ho consegnato prima
Quindi noi nel nella nostra ricostruzione cosa cosa abbiamo fatto abbiamo ricostruito prima sul tutto il flusso finanziario che direttamente vada la Fondazione Maugeri alla Società emettibile
Per un totale
Di fatturato dal due mila quattro di quattordici milioni e duecento mila euro invece dal livello finanziario la emettibile ha incassato tredici milioni e duecento mila euro o di meno
Questo è un flusso diretto quindi ci sono le fatture emesse dalla società MTB alla Maugeri la Maugeri regista la fattura che
Paga tra l'altro
Posso aggiungere che
A fronte di queste risultanze la guardia il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano a fatto una verifica fiscale dovrà poi contestato anche la
Il fatto che questo è fatto in questo periodo le fatture registrate per queste operazioni erano fatture per operazioni inesistenti
Vorrei
Viene fuori una nuova un'altra un'altra realtà
Che un'altra società lussemburghese che si chiama
Furono accolte
International Center for research biomedicina avesse BL
Che chiamo chiameremo indicibili perché ben Benvenuto veniva chiamata indicibili
E riscontriamo che questa società è stata messa a disposizione per il tramite di un o di un altro professionista italiano che si chiama Claudio Massimo
Infatti lo riscontriamo sulla posta del dottor Pastorino
Debbo dei prospetti molto generici un prospetto che a pagina trentacinque della relazione che io che ho citato prima
Dove si descrive proprio si con delle non non inserendo l'ESRIN le cifre si descrive il flusso di denaro con delle Frey certo come quindi deve andare dalla fondazione Maugeri ai cd che essi intercorreva per poi fare delle consulenze con MTB
Questo prospetto generico noi poi lo riscontriamo nei contratti e quindi che cosa troviamo troveremo andiamo a riscontrare l'esistenza di contratti tra la Fondazione Maugeri e la i cibi lussemburghese
Questi contratti
Vengono
Potrei dire ribaltati
Totalmente sulla MTB
Quindi Fondazione Maugeri che aveva quel problema di giustificare col Consiglio d'amministrazione la fa consulenze troppo risorse nei confronti di un'unica società
Fa questa consulenza alla i cibi da questa consulenza dai cibi laici bella subappalta come dire a alla emettibile che incassa
Il quanto il denaro previsto dalla non dal rapporto contrattuale e dalle fatture
Di tutti questi contratti io ho detto all'inizio che
Sono
Sono falsi ma
Oltre a
Fa quello che poi potranno riferire i testimoni sulla veridicità o meno di questa diversi contratti noi abbiamo fatto un riscontro molto banale ne avevamo la disponibilità del conto corrente della MTB
E della i cibi
Ebbene abbiamo guardato se effettivamente soprattutto la MTB che era quella società riferita piangevo d'accordo avesse avuto dei costi
Per
Sporgere qualsiasi tipo di attività
Anche
Non so un abbonamento internet per collegarsi a internet fare ricerche su internet
La emettibile non ha nessun tipo di Visconti della MTB e la MT BT l'AMT beh non paga nessuna fattura
Per
Attività che riguardano il settore sanitario
Né tanto meno ci sono flussi finanziari non c'è un costo
Vernetti Bindi tutti in tutte le annualità
Che riguarda pagamenti nel settore finanziario se mica sottesa dalla sanità scusi
Quello che noi poi invece abbiamo riscontrato
Successivamente e che invece
Riscontrammo già in quel nelle prime fasi poi dopo abbiamo ricostruito più nel dettaglio
Ci siamo resi conto che la MTB invece pagava altri che aveva altri tipi di costi
Nello specifico questi per
Pagamenti di leasing e con
Di imbarcazioni di personale imbarcato su queste imbarcazioni
Pagamenti di
Fatture di un ristorante
Di Milano
Vini poi dei vini
Venivano certi c'erano delle idee bonifici che partivano dal conto dell'AMT bit di Vienna sto banca per di diretti a delle delle cantine italiane che vendono vino
Quindi
Il
Nella ricostruzione che poi potrà dettagliare il capitano Coppola comunque il totale
Delle fatture pagate
Delle fatture emesse
Da laici primo secondo Biesse nei confronti della MT BT ammontano a nove milioni e rotti di euro dal due mila sei al due mila nove
Nel a fronte di flussi finanziari relativi per otto milioni quarantuno mila euro
Voi come potete vedere nel nel prospetto c'è la seconda societario che si chiama MTA stabile nel Medical Trials analysis
Anche questa è una società lussemburghese che né per lei cibo si interfaccia tra la Fondazione Maugeri e la MTB
La formulazione questa questa società
Ha messo una ha stipulato un contratto con la Fondazione Maugeri per tre milioni e trecento mila euro elementi ancora fatto relativa ribaltato il relativo contratto sulla MTB
E
è stata emessa una fattura dalla non se ne sono state messe scusi quattro fatture dalla MTB
Per tre milioni e duecento mila euro invece dare riscontro del conto corrente della MTB Lainati dalla MTA
Incassa quattro milioni e trecento mila euro
Forse
Presidente io avevo preparato un altro
Un altro prospetto mi scusi
Interrompo però
Forse perseguire tutti tutte queste cifre riguardare un prospetto
Allora consegna prospetto testo da lui preparato sui flussi finanziari delle società di cui sta parlando
Il prospetto Presidente
Costituisce nella a pagina centoquattro dell'informativa dell'otto marzo due mila due mila dodici
Sì
Così che
Adesso man mano che vada avanti perché Coman come ha visto due società sono tante
Allora poi abbiamo riscontrato un'ulteriore società che si interferone poi di questa società abbiamo do proprio in relazione alle più nel dettaglio perché una società italiana
Di consulenza che fa riferimento Costantino Passerini
Ecco scusi sono un attimo colonnello anche per il tribunale in alto a sinistra di quel prospetto abbiamo la Fondazione Maugeri con il flusso che va verso la MTB poi a destra
Nell'informativa pagina centoquattro
No quella è una quella successiva governata da una coppia
Formativo avvocato quella il
Venti quella del ventinove maggio due mila dodici
Comunque in alto ci sono i nomi delle società dalle quali partono appunto i flussi finanziari giusto
Colonnello
Otto mila otto
Molto male
Perché avvocato lo spiego perché signor probabilmente il dal DVD
Quindi a fine aprile perché non talmente tante le operazioni che abbiamo voluto fare un prospetto di promotori
Risorse
Sì no e allora
Sì comunque
Va bene a noi riscontriamo un future flusso dalla NTA alla Gran Consulting servizio lecci
Che è una società sempre riferibili a Pierangelo d'accordo che con me quella euro portuali perché riceva lei quei due milioni di euro per l'operazione dell'aereo del San Raffaele assedio sempre questo caso è allo stesso indirizzo newyorkese
Il Madison Avenue
Questa qui riceve
Cinquecento mila euro
Poi dopo c'è l'interposizione di quella società italiana cui facevo cenno prima che si chiama
Per me deve essere S.p.A.
Questa società è amministrata da Gianfranco Mazzali intera uno dei collaboratori più stretti del dottor passeri no
Ed è partecipata da una fiduciaria la Spagna FIBE S.p.A. una società
Svizzere rischiamo però temo anche Enduring
Entrambe queste meglio queste società sono riferibili a Costantino Passerini questa media adesso e quindi stipulava dei contratti di consulenza con la Fondazione Maugeri
A fronte di dei pagamenti di questo di queste consulenze che aveva in pianta stabile con la Fondazione Maugeri
Poi
Faceva dei contratti relativi con MT BT l'AMT BIC dalla M diverse dal due mila due
Ha stipulato una serie di contratti però non abbiamo riscontrato una fattura
Del due mila cinque di settecento mila euro e un pagamento una serie di pagamenti
Tra il due mila quattro il due mila cinque per un totale di settecento otto mila euro
Poiché
Essa tende posta cioè ci sono contratti di consulenza fra la Fondazione Maugeri è un'altra società che si chiama periplo S.r.l.
Anche in questo caso come potete vedere dal prospetto sul foglio sul foglio a tre
Ci ci sono se c'è un flusso di denaro di centocinquanta mila euro che va dalla periplo alla MTB dalla periplo alla MTB
A fronte di una relativa fattura poi c'è un'altra società che si chiama panacea S.p.A.
Che stipula contratti di consulenza con la Fondazione Maugeri la panacea poi ribalta i contratti sulla amministrata da lato da tale dottor latte Milan
E questi contratti vengono ribaltati sulla MTB
Per trecentocinquantadue mila euro voi c'è un'altra società che si chiama panacea Clinical Service S.r.l.
Anche in questo caso abbiamo riscontrato un contratto con la relativa fattura il pagamento per quaranta mila euro
Di queste operazioni noi abbiamo poi sull'operazione c'è il contratto il la fattura i flussi finanziari con l'estratto conto e come contabili sono tutti allegati in un un DVD allegato a questa all'informativa che sto scorrendo adesso
Perché naturalmente per usare un DVD perché son tanti se una massa di documento di documenti molto molto importante
Poi c'è un'altra società che si chiama Itaca
Che ha stipulato contratti con l'AMT bene
Vado vado veloce Presidente sono sessanta mila euro la sera e mettere
Appagato all'AMT beni venticinque mila euro
La in Europa e nel servizio S.r.l.
Non ha pagato trentuno mila euro
Poi la DS PD che sta sta per International Society for braghe and development S.r.l. che fa sempre contratti con la Fondazione Maugeri
Stipula un contratto per settanta mila euro non è stata riscontrata lesi nella fattura marce il pagamento di ottantaquattro mila euro quindi è leggermente superiore all'importo previsto dal contratto
Se la società tra l'altro amministrata dal commercialista Claudio Massimo
Che ho citato prima
Quindi mai dall'analisi del
In piedi con questa presente la parte
Superiore del prospetto quindi tutto quello che entra da queste società e dei relativi conti correnti
All'interno del conto corrente della società riferibile a Pierangelo d'accordo austriaca
Poi che cosa abbiamo fatto abbiamo cercato e ho ricostruito come
Il questi questi miei questo denaro usciva
Dal conto corrente e le destinazioni come ho detto prima non esistono destinazioni che abbiano
Comunque attinenza con la ricerca nel settore sanitario
Scusi Colonnello giusto per fare il punto quindi a quella data all'otto
Marzo che la data dell'informativa perché come vedremo il risultato sarà aggiornato sì
Venerato evidenza di un flusso finanziario diretto o indiretto triangolare l'interposizione di veicoli dalla fondazione Maugeri
A lei né chi BIC per un ammontare di quanti milioni di euro sono in totale sono ventisei milioni novecentoquarantadue mila e rotti euro
Perché comunque nel sì
E più chiare perché raccontate sempre magari far posto si può far non sono chiarissimo ma più chiaro dal prospetto si vede nel prospetto tutto quello che è andato in questo conto corrente va bene abbiamo guardato coccolato cosa come delle delle destinazioni di questo di questo denaro
Ora ci siamo ci siamo accorti inizialmente
Che
Nel
Destinatario principi
Uno destituiti destinatari principali di questi flussi
Finanziari
Una società americana che si chiama dipinti con soltanto LLC
Abbiamo
Esaminato l'estratto conto dell'AMT ebbene poi nel frattempo il
Il già il fiduciario cominci ha fornito anche l'estratto conto di questa società dipinti con sarà Consulting che
Era sempre amministrata gestita dalla Nord Consulting e il beneficiario economico era Pierangelo d'accordo e vediamo che dalla dal contrasto banca bella commestibili alla gruppi Consulting vengono trasferiti viene trasferito praticamente il grosso del del flusso finanziario di provenienza Fondazione Maugeri per un importo di
Ventidue milioni ottocento mila euro
Poi abbiamo
La BP aveva il conto naturalmente con come
Abbiamo già visto lo schema sempre lo stesso la società ha sede ha una sede il conto il conto corrente
Sempre in un'altra nazione in questo caso era alquanto presso la Barkley la banca Barkley di Londra
Quindi
Poi abbiamo ricostruito
Tutte
Lessi i singoli flussi finanziari
Dalla MTB alla Di Pippo perché la MTB e la
Dalla MTB era di pizzo eccessivamente acquisito il conto della dipinto
Vediamo che questi il denaro non viene trattenuto sul sul conto dell'ATP sul conto Barclay della società americana
Ma su cui ha delle altre un del il flusso va su alle sue su altri soggetti
Che sono quasi tre entità
Due persone fisiche Pierangelo da Colantonio Simone
Dei conti a Matera dei conti correnti a Matera di cui avevo fatto cenno anche nella precedente mia deposizione
All'ultimo flusso finanziario tornando alla MTB
Diretto c'è un flusso finanziario di un milione novecento quarantaquattro mila euro naturalmente non è
Immunitario Congo bonifico ma sono una serie di benefici che abbiamo dovuto ricostruire
Vanno a piangere acque persona fisica
Quindi così il conto della della MT BT
Questi erano i flussi su soggetti che non conoscevamo un pezzo ci sono altri flussi che va anche di denaro che escono dalla MT BT
Di cui poi parlerò dopo che già fu di cui già fare già nei giorni ho già fatto cenno che sono i flussi che servono per pagare spese relativa imbarcazioni vini comunque tutte spese che non
Che non ineriscono i contratti stipulati dalla MT BT
Con i vari Fondazione Maugeri e soggetti interposti
Allora
Dall'altra
Conto dipinto diceva sono stati pagati un totale di due milioni e quattrocento mila euro Valmontone Simone
Nel noi abbiamo ricostruito tutti i singoli contratti che Antonio Simone ha stipulato con di consulenza con la società americana
Nel dettaglio potrà riferire il capitano coccola su i singoli di singoli contratti
Comunque anche in questo caso non abbiamo però riscontrato delle attività nel se qualunque detto dei costi sostenuti per svolgere queste queste attività
Sono di
Almeno dalla dall'analisi dei documenti sono semplicemente dei contratti e delle fatture che servono per giustificare dei flussi finanziari
L'altro il il dottor Simone emetteva fattori regolare fattura nei confronti della dipinti
In quel periodo Antimo Antonio Simone residente a quell'indirizzo di allo stesso indirizzo di Pierangelo d'accordo all'ombra
Quindi
Comunque non non non risulta che abbia provveduto ci sia stato un pagamento di imposte per quelle fatture emesse da Antonio Simone
Poi
Dicevo
Devo dire me quel quattro Valmontone Simone cinquecento novantasette mila vanno a piangere poco
Ed entrano milioni e rotti entrano su i conti
Rubrica quello
Che il fiduciario chiama rubrica ma non sono continue briga sono conti calderone
Che sono radicati presso la banca due Funchal di maggiore
Vede continuo belga Presidente io avevo già fatto un cenno l'altra volta
Per per comodità
Voglio soltanto riassumere questi sono due conti correnti normalissimi
Intestati ad una società una che si chiama Duccio esso e una che si chiama legge Gianniello
E di fatto dovrebbero essere dei conti di queste società invece la fiduciaria Svizzera lei utilizzava come se fossero una sorta di
Camera di compensazione
E addirittura anche in violazione delle norme previste dalla normativa Svizzera anche come se fossero una banca
Della fiduciario
Utilizzando i fondi di altri clienti occhio enti intesi non come intesi come società dei magari
Il cliente poi di fatto sempre magari piangeva contorni Simone ma
Sì prestavano restituivano denaro all'interno del conto
Questa cosa rendeva per noi impossibile la ricostruzione del flusso finanziario dell'effettivo beneficiario finale di un determinato flusso finanziario perché se entrano
Cento sul conto su questo conto rubrica
Per quei cento venivano bonificati magari di duecento venivano bonificati ottanta a una delle sue a una società di del signor d'accordo
Ebbene enti a un'altra società della fiduciaria quelle venti rimanevano dentro oppure addirittura fiduciaria per esigenze del cliente bonificava centoventi
Chiedendo
Al cliente daccapo su quei venti eccedenti il dieci per cento di di interessi di tasso di interesse
Questa cosa
Naturalmente rende impossibile a un normale accertamento bancario la ricostruzione se non fosse che il fiduciario consegni la rubrica io per quello rubrica perché lui ha una rubrica
Che poi dettagli a tutte queste operazioni perché altrimenti sarebbero diede dei flussi finanziari che entrano leggo io non so che fine fanno quando escono o se determinate uscite sono riferibili a al soggetto x o y
Tenga conto che su questi due conti rubricare di cui noi e per gli erogatori abbiamo acquisito l'estratto conto
C'è un flusso di denaro in Europa dollari per un totale di quasi tutti quattrocentocinquanta milioni di euro
Quindi come era complicato fare questo se non fu così non fosse stronzata consegnata prima dal principale per via rogatoriale la rubrica dei clienti
Pietrangelo d'accordo Antonio Simone delle società a loro riferibili
Quindi la rubrica serve sostanzialmente a battezzare diciamo così le entrate le uscite assegnare assistiamo stanziare
A un determinato soggetto sia in entrata che uscisse entrata che in uscita in Svizzera per esempio questa cosa non è più possibile
Infatti in Svizzera esistono i conti rubrica
Già europea fiduciaria svizzera sia un conto dedicato in una banca svizzera dal far transitare i conti i fondi di diversi clienti Marulli il conto
Presso la banca svizzera
Deve essere suddiviso in rubrica
Per la normativa antiriciclaggio a Matera questa cosa ancora possibile
Farla Inova quanti calderone sempre prodromica si sono sono dei conti collettore cioè che collega l'onere comunque ricevono dei flussi e poi vitellini li mandano
Però solo e solo se lo scenario che pur sapere
Che quel flusso aperti attribuito poi tenga conto che
Chi riceve il flusso di denaro non è mai
Il
Signor d'accordo o il signor Simone pochissime volte
La maggior parte delle volte sono sempre società in centri off-shore che se io non avessi mandato fiduciario non saprei
Chiede l'effettivo beneficiario economico di quella società
è stato molto complicato però
Fare questa ricostruzione però il fiduciario ha consegnato
In gli estratti conti mandati fiduciari le rubriche interne della fiduciaria che però già erano state acquisite ma trasmesse con nel mese di maggio come ho detto prima dall'autorità giudiziaria Svizzera
Allora
Veniamo all'analisi dei
Flussi finanziari che dai conti rubrica vanno sulle varie società
Che vedete nella parte
Nelle tavole in basso del del prospetto
Su foglio attrezzi
Allora prima società che riceve fondi dai costi rubrica che prevede che che provengono dalla MTB che provengono dalla fondazione Maugeri
è arrivato al Ministero Corporation
C'è una società panamense
Con il conto
Presso
Banesto quindi la società panamense
Al cento per cento di di proprietà di Pierangelo da poco perché abbiamo acquisito il relativo mandato fiduciario che allegato nel DVD alla all'informativa precedente
Ci sono tutta una serie di accrediti per due milioni di lire due milioni di Euro seicentotrentuno mila dollari a comunque
Questi conti erano inerente alla Rimini abbiamo dovuto fare anche la ricostruzione a seconda del tipo di valuta
Invece poi dar conto general ottocentodieci di addebiti sulla società
Già ottocentodieci riaccrediti però di a gli addebiti sono pari a un milione quattrocentotrentotto e seicentotrentuno mila dollari perché poi dopo si compensavano poi c'è un ulteriore punto rubrica
Che si che però ho commentato rispetto agli altri due dove parliamo di quattrocentocinquanta milioni di euro che si chiama Iraq l'ISEE holding
Comunque nel dettaglio Presidente di tutte queste operazioni lo poteva fare il il capitano Coppola i totali sono riportati nel nel prospetto che proprio
Che che vi ho fornito
Le sue pago io farei soltanto perché altrimenti non
Andiamo cuore per le lunghe non so se
Le due come qualcuno preferisce proseguire perché questo ci sono operazioni che vanno
Ci
Dal veniva
Dal due mila otto su quando Estero fino al due mila undici ne abbiamo circa una cinquantina di entrate e uscite poi da
Da aggiungere i dollari nel corpo
Quindi poi la stessa cosa avviene per altre per tutte le altre società che lei vede nel prospetto cioè la società aeroportuale che era quella società che incassava
Di di due milioni centottanta mila euro per l'operazione dell'aereo per San Raffaele
Anche questa del del signor D'Arco al conto però quindi soldi passano da materia però vanno in questo caso non ha un conto di di materia ma un conto di ora un periodo di ma deve avvenire altrove successivamente in un punto di Londra
Poi c'è la società a fare il Turano International Award guai Berisha neanche i soldi dall'Arma nel giusto
Le carte anche all'ACI invece
Se io avevo quell'operazione a loro sulla lordo guai delegare un anno l'hanno descritta nella scorsa giusto nel rimandarla audizione segno
Poi c'è la la Società far tutto hanno questa però di proprietà al cinquanta per cento tra signor d'accordo
E signor Simone questa il flusso dire solo il ventotto mila euro per celare una normalità Celani dolente
Colorista debbano questa da questa lussemburghese la fattura e conto il Lussemburgo
Sì
Se in questa al conto si presso la Banca fortissimo
Qua c'è l'arma non ritengo che quella società
Che aveva messo quella fattura
Nei confronti del del San Raffaele che di cui abbiamo parlato l'altra volta lì il cui provento poi alla fine è stato trasferito per il tramite della euro Worldwide alcun Topor ente di Antonio Simone di a Praga e poi è stato a a sua volta trasferito in Italia per l'estinzione parziale di un minuto
Di di un immobile del signor Simone in Sardegna
Oltre a questo riceve l'arma non vive ottantotto mila euro questa qui al cento per cento del signor d'accordo faceva una tra società che si chiama Home Brouwer
Di proprietà sempre del questa questa mia zero al mese la loro Brouwer
La cento per cento del signor d'accordo e riceve un milione trecento mila euro
Coi ce ne sono io e poi ce l'hai limiterebbe virtuali delle British Virgin Islands questa al cinquanta per cento di niente signor d'accordo al quaranta per cento il signor Simone
E la restante parte dieci per cento al momento non c'è stato fornito il l'informazione su di chi di chi sia questa tela cinquanta per cento questa controlla Barkley di Londra
E ci sono entrate per settantatré mila euro
E poi uscite verso
La Yugansk International
Però la labbra incide Lubrano non quella
Che la violenza International è quella società
La Società principale del signor d'accordo in Olanda però aveva anche una branch a Lugano e alla principi Lugano
Vengono mandati duecentonovantuno mila dollari e quarantadue mila euro
Codice mariti
Limiterebbe che però non era IP quella delle BTP British regime allarme la IPI Israele Brenci
Questa rigide novecento cinque mila dollari ed è in Israele questi queste misure sede ministeriale
Prevediamo tutte gestite poi da nord Consulting enti tra la fine di documenti vengono tutti comunque conservati da dalla fiduciaria
Di Lugano Consulting nella trovati presso denso no in tutta questa documentazione
La porta di che incide e li aveva trovati l'autorità giudiziaria senza la pressione lodevole ogni nostro che vince
Faceva leva anzi International anche la Juve anzi International vi fu quella olandese in questo caso
Riceve
Tredici mila seicento euro duecentotrenta
Sette mila dollari e poi però paga tramite diversi conti correnti
No scusi un conto corrente alla banca Fortis che però e in euro in dollari paga quattro milioni di Euro e sei milioni e trecento mila dollari tese sono sempre nel corso degli anni o stornando per totali
Poi c'è un'altra società che si debba messa agli ottimi certe servisse LTD che questo è il neozelandese
Questa al cento per cento del signor d'accordo
Tendenzialmente
Riceve dai conti rubrica oltre sei milioni di euro e ci sono delle uscite
Per cinque milioni ottocento mila euro tutte qual praticamente tutte la gran parte dedicato e al pagamento di leasing di imbarcazioni assicurazioni di queste imbarcazioni spese di manutenzione
Poi c'è un'altra società Sempronio zero invece che si chiama membro limiterebbe e al cento per cento del signor d'accordo
Che al corso soggetto a Madeira mi pare
Questa a il conto a Matera nella stessa barca meno nello stesso istituto naturalmente quanto diverso ma nello stesso istituto dove ci sono questi conti collettore
Poi c'è l'attacco
Finance
Lussemburghese al cento per cento del signor d'accordo
Che
Poiché abbiamo ricostruito tutti i flussi finanziari anche di questa di questa Società processi a leggerla
Sette in un mondo estremamente seria lussemburghese che però questa cento per cento di di Antonio Simone
Vengono viene alimentata anche questa dai conti dagli
Rubrica
Milione novecento mila euro però poi a uscite per due milioni cinquecento mila euro
Poi c'è una sull'altra società che queste americana sempre nella stessa sede delle società americane riferibili al signor d'accordo New York e si chiama attuale atti International trading le le cinque
Questa società riceve un milione settecento mila euro
Dai conti rubrica e li utilizza praticamente quasi tutti per uno
Cioè per un'operazione immobiliare di acquisto di un mobile di cui poi parlerò perché abbiamo dovuto ricostruire anche quell'operazione nel dettaglio a Bonassola
Quindi è titolare di questo di questo immobile che poi aveva affittato con delle particolari con delle particolarità che descriverò al
Al papà della dottoressa ma sei
Faceva bene storico stracciata
Che al cento per cento di Antonio Simone riceve dal dal conto dolce esso c'è un milione quattrocento mila euro
Altre
Piccole rimesse poi riceve anche denaro dal da altri conti comunque i totali sono sempre su questo prospetto poi c'è la rosa tutte le comuni che Jean
Che è al cento per cento di Antonio Simone
Riceve sempre fondi dalla
Per tre milioni di euro dal conto da questo controllo da questi continui bellica
La Rosetta Presidente lo avevo citata l'altra volta perché la Rosate c'era emersa
In nel nella nella vicenda di un viaggio alla Sammartin né che doveva essere pagato di cento mila euro
Alla società Alba Servizi
Il la l'amministratore della società allora servizi si era rivolto a Mario Cal per
Chiedere conto nel mese di luglio
Del perché
Quel quel dunque la fattura di cento mila euro non fosse stata pagata riguardo ai voleri lottano se riguardano e non entro nemmeno mobile guardava Silvia il pagamento di un viaggio di andata e ritorno per
Sammartin
Poi
Membri costruirò in successivamente
Con come è andata quell'operazione comunque viene fuori questa società che è sempre stata dal due mila otto al cento per cento di Antonio Simone anche sì ne siamo stati delegati a riscontrare una serie di dichiarazioni
Poi ne parlerò di queste dichiarazioni perché non è ben chiaro di chi fosse questa rosata anche se documentalmente risulta che la loro salute è stata sempre di Antonio Simone
Pertanto non Simone aveva anche effettuato un finanziamento soci
A nel mese di settembre del del due mila undici di cento mila euro per questa società
Poi ci aveva detto lei Enterprise limiterebbe
Consente questa volta all'ombra
Che ha il conto alla Royal Bank of Scotland
Che riceve
Mille cinquecento euro poi c'è un'altra società sempre al cento per cento del dottor Simone la Liberti Bridget
Che riceve un milione di euro
Però c'era la somma d'arte che
Fino a finché non l'ha comprata alza che era quella con la società che deteneva quell'aereo che finché non l'ha comprata la Società neozelandese il San Raffaele
Come avevamo già riscontrato nei
Dal dalla ricostruzione di parziale dei documenti effettivamente qui abbiamo la conferma con il mandato fiduciario trasmesso dal
Da da due indici che che al cento per cento del signor d'accordo e questa Ricci
Due milioni trecento cinquanta mila euro trecento mila dollari dieci mila franchi e paga quattrocentoventi mila euro è un milione duecento mila dollari
Questo
Nella ricostruzione
Dei flussi finanziari quindi abbiamo cercato abbiamo riscontrato i flussi finanziari che dalla fondazione Maugeri
Arrivano in questa in queste società riferibili come o nel le ho detto nel dettaglio al signor d'accordo
Fassino Antonio Simone
Quella
Queste società colonnello svolgemmo una qualche attività
Con no come no non svolgevano nessun nessun tipo di di attività particolare le uniche anche esserci che se si può definire attività alta alcune società
Hanno che però non sono queste marce ma ce ne sono alcuna alcune di queste più alta in più altre società estere
Con invero negatività se si possono definire tali sono sette delle operazioni immobiliari che sono durate pochissimo pochissimo tempo hanno consentito a queste società
Di ottenere
Del importanti plusvalenze comunque su questo e su queste operazioni immobiliari
Che nello specifico sono una
Non di queste operazioni abbiamo ne parleremo relazioni economiche volevo capire queste sono società di paesi si sono sempre esteri CDR che lei ha descritto in tal senso sono società tutte
Tendenzialmente in centri off-shore
Non c'è universale con controcorrente isole Enzo Garinei poche volte sono radicati nella stessa nazione dove ha sede la la società in
Pochissimi casi ed erano tutte gestite sostanzialmente Beneventi estesi quel queste signore stessi o da suoli corrispondenti esteri
Sì perché poi lo spiegherà sicuramente c'è un fiduciario o non è che fisicamente fiduciario svizzero va in Austria Ovo a Panama
Ma hanno dei corrispondenti
A cui mandano i documenti da firmare
Magari richiamo quella quella quell'orrore curioso di quel mondo hanno alle sei scelte firma per se stesso si iscrive a se stesso perché i documenti vengono prodotti presso la fiduciaria
Vengono inviati con il Corriere la fiduciario non Consulting utilizzare il corriere DHL con con Corriere normalmente arrivano tutti i documenti delle varie società che sono intestati a questi corrispondenti esteri
Per i firmano e rimandano indietro il plico
Abbastanza
Poi comunque lo potranno abbiamo riscontro de dell'invio di questi documenti e del
Anche dei pagamenti al corriere DHL poi riferita fiduciario su questo
Nessuna di queste attività e ci ha già detto ha svolto attività a sanitaria diciamo di consulenza a sanitario è una mozione in oggetto del contratto non non abbiamo riscontrato nessun tipo di documentazione
Ma ma quello che assicurò che
Avendone i conti correnti non ci sono stati uscì non c'è stato è uscito dai conti correnti
Delle attività riferibili al settore sanitario anche l'appunto essa generale
Voi su questi conti tornerà lei diceva il capitano Bocola abbiamo anche una consulenza del dottor Silvotti che ha indicato tre testimoni del Pubblico Ministero che ha ricostruito ulteriori i flussi finanziari sia eccessivamente
Io le chiederei ancora di precisare questo lei l'ha già detto ma vorrei che ci tornasse la documentazione sulla quale avete lavorato
E quella fornita dagli elenchi quella che è arrivata con le rogatorie internazionali quelle che hanno risposto procederemo
Nel molto questa esperienza metropolitano dovrebbero dunque punta immensamente queste sono state costruite con
Il la documentazione trasmessa dall'Autorità svizzera
E la e l'elaborazione di questa documentazione è stata complessa
Solo a raccontare agli scompensi certo sicuramente nuove molto complicata perché cui abbiamo parlato di totali ma
Se poi verranno prodotti i gli estratti conto gli estratti conti di queste di queste società sono
Molto con molto difficili da riconciliare
Infatti noi poi cosa abbiamo dovuto fare abbiamo preso questi estratti conti abbiamo ricopiato le righe su dei plots su dei prospetti le righe che erano di interesse dei clienti d'accordo e Simone e relative società
Perché poi nell'estratto conto di non lo so le spese di estratto conto altri clienti che fanno che
Intuito per i quali fiduciari utilizza questi conti rubrica quelle andavano
Non porterebbe a bisogna fare comunque riscontro sui totali se di fatto è un'attenzione
Sono addizioni e sottrazioni
Però sono molto molto completa molto complicate avete ricevuto documentazione da qualcuno degli imputati no
Mai qualcuno ha consegnando
Estrema approva o non ci ha mai trasmesso nessuna documentazione che era a sua volta sarà trasmesso dagli indagati
Va bene andiamo avanti
Siamo
Allora questo
Adesso tocca a un altro argomento allora il tema è sempre quello dei flussi finanziari Presidente sono tanti questo è un primo flusso che passa la Fondazione direttamente o attraverso
Altre società alla MTB poi viene scoperto
Io credo che adesso reintroduciamo Siebel un altro flusso finanziario ha deciso di proposte va bene
Marino
Troppo lontano io
Sono
Accordo in un anno prima ogni passare forse alla fibra e l'altro flusso finanziario che avete riscoperto dovremmo parlare di Agenzia
E dovrebbe riagganciandoci aveva domanda che le facevo la documentazione dove l'avete trovata
Se c'è anche documentazione che avete acquisito
Altrimenti se non dal fiduciario non quella della rogatoria vicini
Abbiamo citato anche la documentazione sequestrata quella informatica sequestrata la Fondazione Maugeri sì
Allora
Presidente come avevamo fatto per
Per il San Raffaele
Non mi
Dalle dalla dalla ricostruzione dei dal dall'analisi dei
Del contenuto dei computer della Presidente del direttore Passerini no
Presidente la Fondazione Maugeri Umberto Malgieri passi Rino
Abbiamo
Cominciato a studiare e imparare come funzionava
La
La Fondazione Maugeri
Fa la fondazione
E i rapporti con
Conte Angelo d'acque e Antonio Simone
Diciamo brevemente cos'è la Fondazione Maugeri
Colonnello non so se lo vuol dire adesso
Che i Comuni
Allora la Fondazione Maugeri una
Una fondazione quindi
Senza
In una fondazione che
è stata fondata
Nel mille novecentosessantacinque come Clinica del lavoro
Da dal professor Salvatore Maugeri
E ottenendo una serie di
Riconoscimenti da parte dei del Ministero della sanità nel corso degli anni come Clinica del lavoro di riabilitazione istituto di ricerca che poi dire di anno in anno venivano rinnovati
A differenza del del San Raffaele e strutturata maggiormente sul territorio nazionale fattiva diciotto sedi
A sedi in Piemonte in Liguria e Lombardia
Campania
Puglia e e Sicilia
La
Il Presidente della Fondazione il professor Umberto Mongelli nella nel consiglio di amministrazione nel corso degli anni sono susseguite una serie di
Di persone comunque il il ruolo principale quindi direttore centrale
Perché di diciamo di
Dominus di tutta la fondazione
Ecco riviste era vestito da Costantino passino al dottor Costantino Passerini
Il quale sul computer e del quinto il dottor Passerini non abbiamo rinvenuto tutti i contratti di cui ho parlato prima tutte le e-mail preparatorie di cui ho parlato prima
E anche tutti gli elementi relativi a altre operazioni
Che descriverò immobiliari e poi con questa società Agensud che cita il Pubblico Ministero
Perché non veniva costantemente al informato e prendeva decisioni in merito alla all'impostazione di queste operazioni finanziari e immobiliari
Tutte con l'avvallo
Sempre ecco del Presidente della Fondazione Umberto Maugeri non a caso tutti i contratti che il professor Umberto Maugeri firma con questi soggetti strani in giro per il mondo il titolare di queste società
Legge tutti i contratti sono firmate dal professor Maugeri e dubito che il professor Malgieri con conoscesse Manfred in Schumann
In altre
Comunque non abbiamo riscontrato che si siano mai incontrati
La Fondazione Maugeri c'era il denaro pubblico si tendenzialmente comunque per noi come per la il San Raffaele sono accreditati presso le diverse Regioni sarà fra le con la Regione Lombardia
La Fondazione Maugeri in base alle varie strutture sanitarie sono accreditate
Presso le le Regioni dove svolgono la loro attività
Il grosso del fatturato torno al novanta per cento se non di più
Di provenienza pubblica
Nel nell'analizzare la documentazione rinvenuta quindi presso la Fondazione Mongelli
Ci siamo accorti che la fondazione aveva avuto dei rapporti con una società che io ho citato all'inizio della mia prima deposizione
Che si chiama agenzie S.r.l. che è una società riferibile a una società di costruzioni riferibile a Pierangelo d'acqua
Partecipata da soliti veicoli esteri comunque riferibile alla Pierangelo d'accordo
è stata è stata posta in liquidazione
Il curatore era il signor Pasquale Simone fratello di Antonio Simone nel due mila cinque febbraio del due mila cinque
E ci siamo accorti che la reggenza S.r.l. aveva fatto era stata incaricata dalla fondazione Maugeri di effettuare una serie di
Di stato incaricato effettua una serie di lavori di ristrutturazione di ristrutturazione su alle per alcune strutture
Della fondazione della Fondazione Maugeri in particolare l'ospedale di Genova nervi centro medico di Monte escano
Ospedale infinita di Varallo Sesia centro medico di per uno e centro medico di Tradate
Per un totale
L'Agenzia aveva fatturato nel corso degli anni dal due mila uno al due mila sei alla fondazione comprensivo di IVA ventuno milioni settecentosessantadue mila euro
Allora
A quel punto abbiamo
Siamo tornati indietro
A
Un sequestro che avevamo fatto il giorno del il giorno
Successivo al fermo di Pierangelo d'accordo il giorno successivo e quindi sto parlando del sedici novembre due mila undici
Io tra le varie perquisizioni quell'eravamo stati incaricati di effettuare
C'erano due non c'è uno dei soggetti era tale sia Cipelli c'è cinque anni
Nella mia vecchia debbo nell'altra deposizione avevo descritto questo qui dunque si collaboratori del signor da quello
Quel Cernigliaro Franco Cernigliaro questo Cipelli descritto il fatto che le informazioni dovevano essere comparti inventate tra i collaboratori del del signor d'accordo
Signor
Comunque imminente ai giardinetti
Riferibili a questo signor Cipelli avevamo rinvenuto
Depositata alla rinfusa documentazione di tutta una serie di società del signor da copre riferibili comunque a signor d'accordo per le quali c'è la documentazione di questa agenzia S.r.l. quindi abbiamo
Messi enorme tutta questa documentazione che era di fatto la documentazione relativa essere depositata presso il depositario delle scritture contabili della
Della società
In questo quindi garage troviamo tutte le fatture tutti i contratti tutto e tre così cominciamo a ricostruire la storia di questa agenzia facciamo una piccola verifica come se fosse una piccola verifica fiscale comunque controlliamo
Tutto
Tutti i rapporti che aveva avuto l'agenzia riscontriamo
Proprio quello che avevamo visto
Nella forma in Fondazione Maugeri riscontriamo che l'Agenzia S.r.l. era una sulle una società era una società che aveva lavorato prevalentemente con
La
Con la Fondazione Maugeri per la Fondazione Maugeri per quelli con quei lavori di ristrutturazione che ho citato prima e poi soltanto in due casi
Aveva svolto lavori per
La ristrutturazione
Di un immobile in una a Milano
In via Broletto
E poiché mi sembra
Sardegna ma per importi sicuramente non significativi rispetto al totale del volume d'affari
Che era soprattutto dedicato alla Fondazione Monte ci siamo accorti poiché la Agenzia S.r.l. non aveva una struttura per effettuare lavori di edilizia ma subappaltava quindi trovavamo sempre poi delle fatture che la Agensud pagava a dei subappaltatori a cui
Subappaltava i lavori di ristrutturazione per i quali
Veniva incaricata di dei quali viene incaricata di di svolge l'attività
E infatti sul
L'Agenzia quindi aveva una struttura operativa non aveva una esperienza
Pratica ma allievi esperienza era quella di
Sapere a chi subappaltare i lavori e anzi nel computer del dottor passioni Imam
In effetti questa questi riscontri che non avevamo dall'analisi della documentazione dell'Agenzia viene scontrata una nota riservata della
Cito l'informativa sempre dell'otto di
Di marzo due mila due mila dodici all'allegato cinquantuno
Dove sostanzialmente il dottor Passerini nel merito a i lavori a cui che erano stati di quello Stato in carica dall'Agenzia a Genova
Veniva informato del fatto che non c'era un collegamento con
Diretto con l'Agenzia non ci si riusciva a parlare
Comune dei titolari dell'agenzia c'era una totale confusione nella gestione di questo di questi lavori di ristrutturazione a Genova e venivano infatti definiti i tecnici inadeguati
Anche gli stessi subappaltatori e comunque si diceva che non c'era neanche un coordinamento da parte tra agenzie e chi effettivamente stava eseguendo i lavori a Genova
Come dicevo prima la società viene posta in liquidazione nel febbraio del due mila cinque
E noi non abbiamo non siamo entrati assolutamente nel merito dei lavori che aveva svolto l'agenzia come l'aveva svolti se li aveva svolti
Come invece cosa che avevamo fatto per il San Raffaele comunque i fornitori del San Raffaele
Non abbiamo assolutamente guardato cosa hanno fatto lo abbiamo riscontrato una Commissione emissione di due fatture da parte della agenzie
Successive
Alla la liquidazione della stessa
Come dicevo prima viene liquidata a febbraio del due mila cinque ma l'Agenzia e mette due fatture
Di
Un milione e quattrocento novantasei mila due milioni duecento mila euro rispettivamente il ventinove marzo il trenta aprile del due mila cinque
Nei confronti della
Fondazione
Ma oggi ieri queste fatture fanno seguito comunque a un accordo ricognitivo
Firmato
Che
Che fa seguito a una comunicazione tra Pierangelo d'accordo e Costantino basse Rino
L'accordo preventivamente fatto tra Pierangelo d'accordo Passerini e poi
Firmato materialmente dal liquidatore Pastro Pasquale Simone e Umberto Maugeri dice noi dobbiamo fare degli altri lavori
Per completare i lavori dobbiamo ci volete parlare tre mila
Tre milioni seicentosessanta mila euro più IVA che il totale di quelle fatture
Poi
Cosa succede queste fatture vengono pagate e vengono pagate
Dalla fondazione Maugeri su un conto della banca era paese il mio di chiasso conto della banca d'affari se anche poi
Abbiamo riscontrato essere di Pierangelo riferibile a Pierangelo d'acqua e gestito sempre dalla fiduciaria nord Consulting
Il problema quale è stato di questo e di questi tre mila ettari di tre milioni e trecento mila euro che non facendo riferimento a nessun lavoro effettuato perché a fronte di queste di
Di questi pagamenti
La
Incassa dell'incassato questo denaro
Da quello
La d'accordo o meglio l'Agensud
Gira paga una fattura una una società che si chiamava il Palio S.r.l. che avevo citato lo che avevo citato nella mia prima deposizione che ammirare amministrata dalla figlia del signor da quello
E qui teoricamente questo parallele avrebbe
Dovuto fare consulenze pubblicitarie marketing nell'anno due mila quattro ma nulla aveva a che vedere con l'appalto di Genova Nervi
Comunque sta di fatto che le fatture sono state pagate dopo che la la società era stata posta in liquidazione
Oltre a questo per
Quindi questa fattura non era riferito a un pagamento di Ravello effettuati
Ma
Questa mostra questo nostro riscontro trova conferma inutili
Una relazione di collaudo che avevo allegato cinquantacinque alla all'informativa dell'otto di marzo
Redatto dal l'ingegner Gaffuri il quale dice che
Nel mondo il venti riscontra che alla data del ventidue luglio due mila cinque i lavori effettuati erano lavori per un importo complessivo
Di nove milioni trecento mila euro
Quindi le fatture che fino a quel momento fino alla data di liquidazione erano state pagate che erano proprio pari a nove milioni e rotti di euro
I lavori già erano stati fatti in sostanza viene pagata questa fattura per dei lavori che poi che dovevano essere fatti ma che non sono mai stati fatti
E infatti
Però per questo la agenzie che riceve questo in cui questo denaro non è che lo utilizza per
Pagare fattura dei subacquea dei subappaltatori
Non è utilizzabile
Per pagare una fattura alla società o Palio e poi per fare consulenze di cure pubblicitarie e trasferire la gran parte del denaro
Alla banca d'affari se non di Lugano di Chiasso
Riferibile al signor d'accordo
Questa è l'operazione sostanzialmente anziano rivela non siamo entrati nel merito poiché dei lavori che sono stati effettuati abbiamo riscontrato semplicemente questa incongruenza sulla su questa fattura
Quindi tutto questo per fatture né tutto il flusso di denaro che c'è tra la Fondazione Salvatore Maugeri e Agenzia che esse non ho capito male supera i diciannove milioni di Euro ventuno
Come
Si scusa allora sono
Ventuno indire con virgola ventuno virgola sette ventuno virgola sette
Sono contestati come non dovuti e quindi poi va beh nell'ipotesi dell'accusa come pagamenti Perrucchini solo tre milioni e mezzo tre milioni e trecento mila perfetto
Andiamo avanti io vorrei anche dire al Tribunale magari per maggiore comunità nel seguire
L'audizione che stiamo ricostruendo sostanzialmente il primo specchietto dal capo uno
Con tutte le società e quindi sono le società a a nella colonna di sinistra che hanno fatto fatture alla Fondazione Maugeri
Hanno nell'ipotesi dell'accusa e come risulta dal capo di imputazione ha consentito la creazione di quello che noi qualifichiamo come un fondo nero sostanzialmente va bene quindi nell'elenco ci manca ora la SIB che l'ultima Baritussio abbiamo finito con agenzie c'è la SIB
Sì
Per
Se non se devo parlare della di questa relazione qui questa è un'altra relazione Presidente le
Questa relazione è stata purtroppo l'abbiamo dovuta fare successivamente
Perché lì questi documenti adesso spiegherò bene perché non avevamo disponibilità
Perché
Non erano gestiti di queste queste società di cui adesso parlerò non erano gestiti dallo fiduciario principe
Ecco per più moderna Vincini saperlo se la interrompo giusto per rami narrare all'indagine dopo questa informo attiva sostanzialmente vengono chieste delle misure cautelari e non si vengono chieste delle misure cautelari nei confronti
Di di alcuni indagati ennesimo effettivo effettuiamo poi anche delle delle ulteriori perquisizioni
E sicuramente le più
Significative sono le perquisizioni presso la Fondazione Maugeri perché il prossimo chi viene arrestato però perché le misure cautelari non sono in atti cinque è stato arrestato il signor d'accordo di nuovo
Signor Simone
Signor del ma oggi ieri
Umberto Costantino passeri no
Gianfranco Morselli
Che Claudio Massimo
Posso Ray allora dicevo
Noi come sa per esempio il percorso di questa indagine abbiamo
Lavorate in parallelo a dare un riscontro dei documenti comune dobbiamo incaricati di riscontrare parti di dichiarazioni rese da indagati o dei testimoni e fino al mese di maggio non siamo stati in grado di riscontrare le pare un dettaglio quella parte di dichiarazione di Gramsci Province diceva io a un certo punto non mi occupo più di fornire le scatole
Di piccoli per trasferire i flussi dalla fondazione Maugeri al
Ad Arco Majestic continuo sulla gestire societaria come Simone
E citava degli altri fiduciari noi dall'attività di perquisizione effettuata presso la Fondazione per presso la Fondazione Maugeri prima
Il trenta di novembre e poi soprattutto sedimi aprile quando e seguiamo l'ordinanza di custodia cautelare
Abbiamo disponibilità a quel punto di tutta la doppia contabilità
Della Fondazione Maugeri
E
Cinque
Rendiamo conto che
Di consulenze
Ce ne sono molto di più non è che si interrompono a quelle date
Cioè riscontriamo però lei ha detto il fiduciario principe un certo punto le sorti quelle società veicolo non vengono più utilizzati ma ne vengono utilizzate o altre effettivamente noi troviamo le fatture
E i contratti con altre altre entità
Che venivano però gestite in questo caso da
Due fiduciarie la
Non direi associati
Il cui fiduciario titolare e direttore della fiduciaria
Tutto il Mondiale e un particolare soprattutto la Mansfield
Il Consiglio ci arriva dottor Sperandeo
Da questa analisi
Noi scopriamo
Abbiamo evidenza di un altro
Universo di società
Che
Ricevono
E a quel in questo caso non è più una triangolazione ma una quadri angolazione nel senso che ci sono due passaggi successivi prima di arrivare a Società riferibili
Al signor d'accordo
E poi da Antonio Simone
Troviamo in questa nuova struttura
Era
Questa questo grafico riportato alla pagina trentaquattro dell'ammontare del ventinove maggio due mila dodici
E ancora più difficile di prima
Favia descrivercele noi stranamente vorrei conoscere il precedente prospetto questo questo quindi
I le cifre che
Potete vedere sono
Del solito tali
Invece
Qui dobbiamo calcolare che i rapporti finanziari vanno dal
Due mila
Due mila otto finora al due mila undici
Quindi si sono i totali allora come funzionava qui
La fondazione
Maggiori
Comincia ad avere rapporti con per le consulenze
Prima avevamo visto che
Informazione Malgieri ce l'aveva direttamente con una società MTB riconducibile al d'accordo questo non si può più fare perché nel Consiglio di amministrazione non riuscimmo riusciva a giustificare questi flussi finanziari
Allora già
Qui quindi partono già con questo dato per cui con questo orientamento dobbiamo interporre qualcuno e viene interposta una società
Se in borghese
Che si chiama SIB laboratori esso
E
Questa società stipula
Trenta colpi contratti con non fondazione
Ma oggi ieri
Contratti di consulenza sempre nel settore in diversi in diversi campi
Ermanno dalle nanotecnologie alla medicina spaziale comunque diversi in diversi campi medici
Per un totale
Di
Ventisei milioni seicentottantacinque mila ottocento euro
Quindi
Fino
Al due mila undici dal due mila otto al due mila undici i trasferimenti sono leggermente inferiori rispetto alla cifra che ho detto come può vedere nel prospetto perché quello è sempre
La cifra che ho detto che ho riferito è quella che noi riscontriamo dato dalla contabilità della Fondazione Maugeri quindi sono contratti fatture poi
Siccome sono fatture
Capito così non nessuno ha mai
Pretende il pagamento preciso della dalla fattura infatti ballano cento mila euro in meno sul flusso dal punto di vista del flusso finanziario
Poi un altro milione duecentonovantasei mila euro viene
Ha dato alla
Con non viene fatta una una consulenza un un contratto di consulenza tra la Fondazione Maugeri e la società per il professore pelle che già era emersa
Nell'altra ricostruzione la quale voi fa un contratto con la SIB come potete vedere is di settecentottantacinque mila euro
Una volta
Fatto questo contratto in questo in questo caso grazie anche
No grazie soprattutto esclusivamente
Alla documentazione trasmessa per via rogatoriale
Noi vediamo che la
Questa sì per lavoro laboratori schiave una società di maltese confronto a Malta
Stipula degli ribalta questi con queste consulenze su altre tre società
Che sono
Va reinserite
La
I accadesse
E la a Cagliari
Pongo la Ramsey è una società newyorkese
La gara è di Hong Kong
La gli accadesse
Gli organi
Invece
E poi ce n'è un'altra di società che si chiama Xin ma anche
Che di
Singapore
Comunque dal grafico è più chiaro rispetto a quello che m'posso descrivere io
Cosa succede che questa SIP
Prego fa i conti alla fine fine fa il contratto con la Maugeri riceve i soldi li manda a una di queste tre società
E queste tre società
Due di queste tre società la Ramsey della CAI stipulato degli ulteriori contratti di consulenza con un'altra società che si chiama si CRI
Che
Questa è riferibile a Pierangelo d'accordo questa secret invece per quanto riguarda il caso che la IH esse l'aria che essa a sua volta
Ribatte contratto su una quella società di Biondi
Singapore la Xin mano che poi a sua volta stipula il contratto con la City di rango
Tutto questo per
Per alla fine far trasferire
Il totale quindi di dieci milioni più due milioni e trecento due milioni duecento mila euro più due milioni duecento mila euro a la sintesi che è una società riferita a Pierangelo d'accordo la sigla sua volta trasferisce
Direttamente al racconto presso la Banca BSI
Dire si Banca Svizzera italiana di Pierangelo raccolta trasferisce tredici milioni
Di euro
Noi poi dunque su questa relazione di cui il dettaglio potrà riferirlo luogotenente Danieli abbiamo ricostruito tutte le fatture
Rinvenute presso la Fondazione Maugeri con la sito
E poi e i flussi finanziari quelli che potevamo ricostruire con la documentazione della Fondazione Maugeri erano solo i flussi dall'Italia
Verso Malta
Per gli altri flussi abbiamo dovuto utilizzare la documentazione trasmessa con rogatoria dall'Autorità svizzera perché in questo caso a differenza del precedente
Non avevamo i documenti che ci venivano anticipati dal fiduciario
Dai due fiduciari interessati che sono segno e mondi e
Ecco quella nella bella assumere quindi il Sindaco è una società ancora nella sfera Maugeri diciamo
Le società RAM asset e accade secca e un po'le società RAM servirà cadesse ACAI abbiamo riscontrato da i mandati fiduciari che sono società riferibili al dottor passeri no
Poi invece l'ASI utili
L'altra là sì che dove è come se fosse una la MTB di prima ecco per me è una società riferibile ad azionare la leva del cinema d'accordo che però non gli viene messa a disposizione in questo caso da
Da
In questo caso viene messa a disposizione dalla mamma dalla fiduciaria Mansfield nella persona del fiduciario segno
Quindi le Società dicevamo qui ci sono altri due fiduciari che entra in gioco oltre a grandissimi la rimandiamo la mondi associati
Che gestisce essi bene sì che gestisce la SIB e invece felliniano quindi con la mancherebbe che gestisce le altre le altre società che vediamo in basso e che è fiduciario si evitasse Nino che Dida così
Sì sì
Poi Savoldi la raccomandata nel circuito allora divenga si possono vedere qui d'attacco vengono trasferiti number fonti
Che però come ho detto prima corri quelli riferibili al al
Signor d'accordo e ad Antonio Simone comunque vengono sempre gestiti dalla fiduciaria no Consulting quindi tenere incinta finita Carinci
Però
In questo caso Presidente non tutto il denaro come l'altra volta con l'altro grafico abbiamo visto che
Più o meno la stessa cifra perché poi ci sono sempre le stesse che di volta in volta questi fiduciarie le banche si fanno pagare zero fare questi trasferimenti
Più o meno però prima la stella cifra che esce dalla fondazione Maugeri entra
In MTB questa volta abbiamo delle differenze perché abbiamo delle differenze perché nel PAI nei passaggi sulle società
Riferibili a dottor passi vino quindi la RAM sette gli accadesse sì ma la CAI
Il
Dottor appassionino effetti effettuata a disposizione di fare dei trasferimenti su altre società o su altri conti cifrati
Ho all'UE riferibili oppure riferibile ad altri soggetti che
Dovevano essere retribuiti per essere amministratori di di queste varie succedano una persona di
Carlo Farina
A in questo caso in questo caso se alla domanda se
Qualche costo c'è stato per le ricerche
Dei costi ci sono stati però abbiamo
Non perché sono state pagate
Delle delegazioni russe delle visite di delegazioni russe che venivano
La in visita la manovra dalla fondazione Maugeri oppure se loro si vedevano Malta oppure
Andavano a Mosca e per queste speso effettivamente un quadro circa cinquecento mila euro dei ventisei milioni e mezzo
Sono state sostenute per però non per l'ICI perché il
Gettito
Per questa attività quale di fatto però non non c'è stato niente comunque non
In Fondazione Maugeri non abbiamo riscontrato nessun tipo di di documentazione significativa
Poi ci sono degli altri e le altre società
Che ricevono denaro che sono
La società Astir e undici consente
A Santa
Una poi su un punto taschino
In un circuito conto sempre riferibili al
Dottor Passerini ma
Qual è e poi un altro conto intestato a una società che si chiama lo stabile
Sempre riconducibile appassionino
Di questa
Di queste ricostruzioni sono andato molto veloce comunque abbiamo anche in questo caso c'è un DVD di documentazione allegata
Che
Che abbiamo utilizzato per ricostruire tutti questi flussi finanziari
Hanno anche questa riscontra le dichiarazioni di Mozia ali
Gianfranco parecchi Andrea
Cioè io il fiduciario che poiché
Dopo uno
Quali
Una settimana prima che finalmente arrivasse la documentazione per via rogatoriale si è presentato all'autorità giudiziaria
E a rilasciano dichiarazioni lo stesso Costantino va Serino e quindi diciamo che
Tendenzialmente abbiamo cioè abbiamo anche in questo caso
Abbiamo riscontrato le dichiarazioni delle
Degli indagati e dei testimoni
Il totale del
Dei flussi finanziari che vada alla
Dalla Maugeri quindi
A società riferibili ad accordi
Quindi sommando
Le varie operazioni
Di sessantuno milioni
E quattrocentottantacinque mila euro
A questo prospetto Presidente però dobbiate di quel per per aggiornare tutte le cifre inserite in questo prospetto dobbiamo porre anche parlare di due operazioni immobiliari che abbiamo realizzato
Successivamente perché non fanno parte del
Dei flussi esteri diciamo così
Ordinari di comunque relativi a contratti di consulenza
Se però si confronta questo con quello che è uscito dalla fondazione Maugeri
è una cifra inferiore perché come ho detto prima
C'è una parte di costi che trattengono i fiduciari e le banche per fare tutti questi passaggi di denaro e però
Per gestire aprire e gestire
Le varie società estere
E una parte invece consistente di chi denaro è stata trattenuta su sconti riferibili a società del dottor fa Serino e fu il professor Maugeri
Perché poi dottor passeri in una volta che riceveva
Questo denaro tratteneva questa parte di denaro sulle sue società i relativi conti correnti poi una parte la mandava anche
Alla al professor Maugeri
Ecco però il Tribunale al capo di imputazione diciannove di appropriazione indebita nei confronti dal suo punto
Quello politico
Fa riferimento
Poi un'ottima
Precisazione
Perché io progetto che abbiamo analizzato la documentazione trasmessa
Dall'autorità giudiziaria iscrizione nel mese di maggio relativa a questo e nuove fiduciarie
Tra le varie
Dall'analisi dei conti correnti delle delle società RAM se ACAI comunque quelle riferibili a Costantino Passerini no
Abbiamo riscontrato anche un
Ulteriore flusso di denaro
Che
Abbiamo di cui abbiamo relazionato in una informativa di cui parla il capitano popolare nel dettaglio del venti settembre due mila dodici
Qui siamo stati incaricati semplicemente di riscontrare una dichiarazione del dottor passeri no
Relativamente
A un
Tangente definito così dal dottor passeremo pagata un funzionario impiego della Regione Piemonte
Non
è semplicemente per perché ne abbiamo abbiamo pagato tutto tutti i flussi in uscita dalla dalla Maugeri
Mi pare che sia
Contestata anche un'associazione a delinquere collegiale posizionare
Esiste
Autorità
Se
Ma arrivare molto semplice l'operazione
C'è stato detto controllate se è vera questa cosa non abbiamo comprato semplicemente che esisteva
Questo questo grande si identificava in Giorgio Grando
Che effettivamente era stato dipendente
Della Dellas tredici mi sembra di Astra tredici di Novara e successivamente fino al due mila dieci stato consulente né spero della direzione generale sanità della Regione Piemonte
Relativamente agli accreditamenti comunque era effettivamente un pubblico ufficiale nel periodo dal due dal novantanove al due mila dieci
Nel settore della sanità in Piemonte abbiamo riscontrato
Un flusso finanziario
A differenza di quello che aveva detto
Il dottor passeremo dottor passino aveva detto che l'aveva pagato tramite il conto della Società Randstad invece ne abbiamo trovato
Di tale ferendo dalle dichiarazioni e mi ha detto che la fase del settore oppure vede che le dichiarazioni non corrispondeva al vero quegli anche queste respinte tre
Sulle sue dichiarazioni
E ricevono in atto
Sulle dichiarazioni dell'e dell'imputato accoglienza
Ma
Band prende spunto dalla maggioranza pedate per vedere se quelle tutelate la vera hanno
Bassa il dato che ci ha fornito tre metri dove servono le aveva quindi dai infatti mentre nella formalizzazione delle opposizioni cioè
Il il flusso lo abbiamo riscontrato
Prima e non
Una breve la provenienza non erano stati per me era transeunte dalla società era un sette che era una di quelle che diceva ricevono esordita Sibrio riceve la Fondazione Maugeri era stato effettuato in data
Otto maggio due mila nove un bonifico sul conto Credit Suisse dove di Bellinzona ingessato proprio Giorgio Grando centocinquanta mila euro quindi la cifra era corretta era
Il conto di provenienza non era un altro ma comunque è un conto di prove che riceveva soldi dalla fondazione Maugeri centocinquanta mila euro
In
Poi relativamente a quel prospetto che l'ultimo prospetto che l'olio fornito Presidente dicevo che c'erano ci sono due operazioni immobiliari
Allora
In una minareti assunte assente da d'accordo Simone
C'è scritto spiccio SOS cinque milioni e mezzo di euro nel due mila quattro
Allora questa cifra non fa riferimento come
Come dicevo prima a dei contratti di consulenza pagati dalla Fondazione Maugeri ma un'operazione immobiliare
Che
Poi
Capita non poco la potrà ricostruire
Nel dettaglio la riassumo praticamente cosa succede che
Nel
Due mila due mila quattro due mila due due nel due mila cinque la Fondazione Mondadori acquista
Un immobile
Che
Era destinato
Alla struttura di RSA con centottanta posti letto
Niente
Con la prospettiva di un piano industriale della della fondazione di trasferirli di posti letto
Per di attività ordinaria ospedaliera
Adesso non mi ricordo
Dovrei controllare cosa fa la clinica di via Camaldoli
A Milano
è un istituto scientifico di Milano via Camaldoli la proprio non lo acquista da una società che si chiama
Se per forte ventidue
Allora
Nelle mense di
Tra il mese di luglio il mese di dicembre del due mila quattro il signor Antonio Simone diventa socio unico della società
Spiccio SOS
Solo per quel periodo poi quindi acquista le quote da altre due società che si chiamano perverso ex santo
E diventa socio di praticamente detiene questa società la quale a sua volta dalla Jolly mobilia certo un passaggio
Sui parchi dalla per porte ventidue che poi ritiene la Jolly mobiliare comunque questa giorno immobiliare S.p.A. deve detiene la clinica India Camaldoli la reputo
La RSA con centottanta posti
Nel mese di agosto
La spinelli la spiccio SS cede le azioni della Jolly immobiliare S.p.A. che arriva
In pancia
La clinica di via Camaldoli lesione della Fondazione Salvatore Maugeri
Nove milioni e duecento mila euro
Siccome il
Il dottor Simone aveva acquistato le quote della Società per tre milioni e settecentosettantuno mila euro
Praticamente lui riesce cioè riesce ad avere
Una plusvalenza i cinque milioni e mezzo di euro tondi
Facendo questa operazione immobiliare nel giro di pochi mesi perché acquista il primo luglio
Diventa socio della auspicio e
Dopo un mese quattro giorni vende fare avviene avviene l'operazione immobiliare avente una plusvalenza di cinque milioni e mezzo di euro
Di questa operazione
Abbiamo trovato traccia anche sui file dei computer dove mi pare del dottor passeri no e a quest'operazione vengono dirvi si fa riferimento non soltanto da Antonio Simone manca Pierangelo d'accordo
Cosa cosa succede poi che la
Nitrato dalla fine del dell'anno due mila cinque inizio due mila sei
La Fondazione Maugeri l'allegato sessanta all'informativa dell'otto di marzo due mila dodici
Richiedere ottiene dalla Regione Lombardia il la modifica della destinazione da RSA fra clinica per avere l'accreditamento di posti letto in India Camaldoli
Questa ecco l'altro quell'operazione da cinque milioni e mezzo di euro
Poi
Ce n'è una
Ecco per il Tribunale il
Punto quattro
Ben
Capo due e alla pagina pagina sei dieci determina decreto che dispone il giudizio c'è l'operazione via Camaldoli
In fondo alla pagina sedici
Una però nella sostanza ufficio chiedeva
Fornita era una società estera la disposizione sedici
Verso puntuali devo controllare
Della fiducia della dottoressa
Sì era riferibile alla fiducia riunito sicché un'altra
Società che è stata coinvolta in diverse altre inchieste inchieste
Frodi fiscali
Va bene emanati il
Per completare il
Il prospetto sempre
C'è un l'ultima l'ultima operazione
Dove c'è scritto fra cassa r.l. del due mila undici di quattro milioni novecento mila euro
Anche qui è una
Questa è una un'altra
Brillante operazione immobiliare con una notevole plusvalenza
Che
è stata fatta
Un per un acquisto di un immobile
Dalla fondazione Maugeri
E la fondazione Ombretta la Fondazione Ombretta e
Una una fondazione di Pierino Zammarchi che quel
Fornitore per San Raffaele che
Adesso ne abbiamo un po'di ricostruito
L'operazione che entra in gioco in quei in questo caso con quello era uno che lavorava con il San Raffaele però
Avrà rapporti con la con la Fondazione Maugeri e Antonio Simone Pierangelo d'accordo
Il punto cinque sempre nello stesso capo che ho citato prima l'operazione Dardano ogni
Interventi
Questa operazione
Presente nell'abbiamo descritta immuni mura
Relazionando la polizia giudiziaria la relazione il dieci gennaio due mila dodici la relazione del tre maggio
Diciassette due mila
Due mila dodici
Su cui poi il dettaglio della documentazione che è molto copiosa perché c'è tutta la ricostruzione vedi come sono andati i contratti quindi sono una serie una serie
Infinita di meno il
Potrà farla il maresciallo Spello
Sì comunque io
Preparato una un prospetto per riassumere comuni il i flussi finanziari
Allora
Di questa operazione ha parlato il signor Pinna Zammarchi
Quali altri testimoni nulla
Il dottor Passerini entro nel professor Malgieri
E di quelle dichiarazioni per abbiamo riscontrato che erano dichiarazioni che erano state rese il trenta novembre abbiamo riscontrato però dall'analisi della documentazione non essere corrispondenti diciamo come erano andati i fatti
E e poi anche altri altri indagati comunque
Serve scriverlo si rivela descrivo allora
Ne abbiamo abbiamo prima ricostruito quello che ricordo che risultava formalmente dalla documentazione
Anche dagli atti di registro
E anche quelle successivamente con i flussi finanziari succede poi dopo
Abbiamo confrontato quello che risultava con la documentazione presente nei computer di Costantino Bassolino e due di Umberto Maugeri
E abbiamo visto che
Non era proprio del tutto non coincidevano del tutto i fatti e le soprattutto le date
Allora in data venticinque gennaio due mila undici la fondazione Ombretta nella persona di Pierino Zammarchi e la società ASL mentre limiterebbe una società irlandese
Nella persona di Robert proprio ricca Mecca lunga
Sì però une preliminare con il quale
La Società asimmetria si impegno era
Acquistare un immobile della fondazione un'oretta
A Milano
Via Dardano
Per a fronte di questo preliminare una società smaltimento effettuare un bonifico
Sul conto corrente del della Banca Popolare di band di Bergamo intestato alla Fondazione Ombretta di un milione di euro
Se bisogna dire che il signor metalli un non con comunque avrebbe dovuto trattare il signor Zammarchi questione insomma chi non ha mai trattato Marzio Zammarchi appena trattato sempre e soltanto con Antonio Simone
Poi
A un certo punto
Sì
Dopo sei mesi circa un poco meno di sei mesi
La Fondazione Ombretta invece pende l'immobile
La Fondazione Maugeri
A nove milioni e cento mila euro
La Fondazione Maugeri
Cosa fa
Però il paga quattro milioni e novecento mila euro più IVA
Alla società ultra quest'operazione la società a Praga S.r.l. perché perché la società fra che S.r.l.
Cedo il diritto acquistare l'immobile della Fondazione Andretta
Alla Fondazione Maugeri
Perché la Fracasso era stata la ASM basta alla stipula del preliminare perché precedentemente nel mese di aprile la la Società smettere cede questo diritto
Questo diritto acquistare l'immobile alla Fragasso LL quindi attraverso il il diventa titolare del diritto di acquistare l'immobile quindi
Questo
Questo diritto ad accedere
Cioè lo se lo fa pagare
Quattro milioni e novecento mila euro più IVA più
Una il milione di euro
Della caparra che aveva versato assumendo nel mese di gennaio due mila undici a Fondazione Ombretta per garantirsi la relazione sul
Del diritto un diritto ad acquistare l'immobile
Voi
Vediamo come possibile ripetere dal dal prospetto che la Società franca una volta incassati i cinque milioni novecento mila euro dalla Fondazione Maugeri restituisce decisamente alla assumendo
Il milione di euro per la caparra più quattro milioni di euro
Su un conto acceso presso la solita banca due dovrà manifesto che però non è quello non era quei conti rubrica un altro conto intestato pur
Alla al smetto irlandese
Fra questi con
Così descritta operazione sembra che
Sia un grande
A fare che ha fatto la lasagnette tramite la franca e quindi Antonio Simone perché quella us mente riferibile ad Antonio Simone
Perché aveva avuto l'idea di vincere dunque aveva trovato questa fare di nove milioni nel mese di gennaio
Nove milioni cento mila euro compare avessimo abbia nove milioni e cento mila euro la Fondazione Maugeri il tour tutta l'operazione
Tra la questo d'acquisto e il pagamento a Franca a smettere
Antonio Simone pagare il cui totale quattordici milioni e mezzo di euro e sarebbe chiusa qui
Non c'è non è proprio così la
Non è proprio andata così la cosa
E noi ne abbiamo riscontro da
Una serie di mele che sono danno
Sono tutte allegate alla umile documentazione ma soprattutto io mi che sono legate alla relazione del
Dieci gennaio due mila dodici
Perché perché emerge dalla dalla lettura delle minimo inviate
A inviate un ricevute da Costantino Bassolino o nelle quali Costantino Bassolino
Inserito per conoscenza quando parlano del discutono del del
Del dell'operazione immobiliare gli operativi o comunque dei legali della fondazione
Poi ci accorgiamo che già a dicembre all'inizio di dicembre del due mila dieci
La Fondazione Maugeri quindi quindi al dispositivo sono rapporti interni alla Fondazione Maugeri non basi NATO non il signor Antonio Simone la Fondazione Maugeri già sapeva che doveva comprare questo immobile
E sviluppa tutto espressi e quindi ci sono tutta una serie di ipotesi su come
Acquistare questo immobile con me formalizzare la cosa al consiglio d'amministrazione della Fondazione Maugeri perché
Perché allora si riscontra in termini il primo problema e che
Ormai già ormai nel due mila undici ma già da prima il consiglio d'amministrazione dalla fondazione Maugeri poco digerisce rapporti con società estere strane
Comunque con società non vuole non è non è gradito e questa cosa di questa cosa se ne ha riscontro anche in questi mesi perché l'avvocato
L'avvocato zonzo Gorjan ammazzamenti che che è la avvocato civilista che seguiva la fondazione essere segue anche questa
Questa quest'operazione immobiliare cercati trovare delle soluzioni perché non non si vuole che tutte per accontentare questa esigenza del consiglio d'amministrazione
Crediamo che oltre alla società Asinello cioè quella che poi stipula il preliminare con la Fondazione Ombretta inizialmente la strada c'era l'intenzione che questo acquisto
Forse fatto da un'altra società sempre riferibili Antonio Simone consente però nel Regno Unito che si chiama Insiel per lei
Poiché
Questa ipotesi nelle varie meglio nelle bozze di contratti che noi troviamo
Questa questo questa ipotesi viene accantonata e perché si inserisce la slide inserita inserita si basa mette dopo la firma del contratto preliminare
Continua prosegua esserci prosegue il problema di noi non vogliamo una società estera bisogna inserire una società italiana una S.r.l. italiana
Parliamo sempre di una S.r.l. italiano
Ho detto lungo allora ipotizzare un'altra perché c'è un'altra opzione dicono facciamo una cosa
La fondazione Malgieri al stipulato un contratto di affitto con
Il
Comunque o con una società che acquisterà l'immobile però la società che acquista da tempo l'immobile
Cosa che poi non è avvenuta ma sono ipotesi iscritte nel nei computer della Fondazione Maugeri
è una chiara ad una S.r.l. la chiara l'uno S.r.l. è una società che fa riferimento comunque di che era con punti era controllata dalla società fra che S.r.l. che è una società
Del signor Antonio Simone e insomma ci sono anche i suoi familiari
Poi a un certo punto si fino ad arrivare poi al mese al mese di di di luglio
Si trova la soluzione
Che perché perché la frana che acquisisce il diritto a vendere acqua acquistare l'immobile Dallas mette e quindi si trova questo S.r.l. serve italiani a cui vendere
Tutta
Il riassunto un piccolo riassunto di tutte queste misure
Lo scrive la l'avvocato può realizzare un tempo
In una mail
Se io
Avrei
Stampato
Che è l'allegato trentadue all'informativa
Stavo Consulta
Che è quella del dieci gennaio
Due mila dodici
No no Perna
Richiamare l'attenzione dei tribunali danzano antiche l'avvocato della quale è stata chiesta l'esclusione delle intercettazioni dalla difesa Passerini no avvocato civilista della fondazione
Si va e forse ne ho una copia comunque e nella relazione
Non c'è l'obiezione questa società grazie
Esterni
Ecco
La meno indicata dall'avvocato Zanon tipo accostamento debba essere in Umbria de plano anche
Era il
Ma
Capo dell'ufficio legale della Fondazione Maugeri chiedo scusa solo Presidente scusi il discorso sarebbe analogo per le mail come per le intercettazioni in questo specifico caso io non credo di avere alcuna
Opposizione da fare al documento
Morra mostrato dal teste ma in questi in questo specifico caso
Non avrei cumula nessuna posizione però non vorrei che poi si superasse il tema quello immediatamente trasferiva questo specifico caso va bene grazie
Inizierei anche
Nel mese di nel maggio del due mila undici venivano indicate diverse versioni che sono in allegato
Alla migliore
Del dello al contratto e insieme scrive l'avvocato la necessità di versare all'italiana S.r.l. un porto di quattro virgola nove milioni di Euro potrebbe
Anche essere passata sotto silenzio limitandosi a dare il conto del prezzo finale
Risultante dalla sommatoria delle due voci
Perché come ha detto alla fine viene a costare quattro quattordici milioni e mezzo però
Effettivamente i quattro milioni e mi quattro virgola nove milioni sono un pezzo abbastanza elevato per acquisire il diritto a cui a comprare l'immobile e lo stesso avvocato dice se la scelta fosse fosse questa
Il testo potrebbe essere asciugato la versione assoluta è quella sul cinque non esporrebbe Presidente
Umberto Malgieri alla solitudine forse eccessiva posto che risulterebbe l'unico consapevole del coinvolgimento necessario della italiana S.r.l. e del costo non non del resto
Della sua estromissione rinuncia alla fare
Miglior partito credo nelle missioni trasparente di tutti i passaggi proprio dell'operazione la notevole differenza tra il valore totale
Ed è una stima mi pare renda comunque plausibile l'accettazione di un vantaggio economico significativo in capo a chi ha avuto la lucidità
Di intuire per primo l'affare ed è perciò nella posizione di cederlo a caro prezzo tra virgolette
Effettivamente
Per quanto riguarda la valutazione
Più alta dell'immobile rispetto al totale di quattro virgola cinque milioni di euro tutti insieme
Noi abbiamo avuto riscontro questa cosa perché c'è una perizia che sempre allegata nella nella relazione che ne abbiamo trovato
Sui computer della Fondazione Maugeri
Che valuta l'immobile
Allora valuta l'immobile tra il ventitré tra le ventuno e ventitré milioni di euro
Pensa che da da sembrerebbe essere stata fatta da
Da chi ha avuto
Chi ha avuto la la lucida intuizione per primo
Quindi la ASI nel prosieguo del legno come la vogliamo chiamare
Però questa lucida intuizione largo dal l'avrebbe avuta l'ASL ed
Ma
La perizia l'ha fatta fare la Fondazione Maugeri
In periodi precedenti alla stipula
Del contratto
Quindi in questa semplicemente un dato che
Riscontro
Voi
Oltre oltre a questa questa era la prima questa era la la prima criticità
Però c'era un'altra di criticità perché le mail se non ci sono nemmeno il sul problema
Del di mettere una italiana perché se no il Presidente non per giustificare al consiglio d'amministrazione questa operazione
L'altra criticità è una
Che riguarda
Un
Intervengo alla destinazione che aveva questo immobile di via Cardano ogni
E purtroppo dobbiamo andare
Perché abbiamo dovuto ricostruire anche questa
Questa parte della della vicenda
Io non sono un anche nel
Due mila crea questa fondazione Ombretta
E deve fare dai di una sede alla fondazione
Individua una zona a Milano per
Costruire questi mobili dove c'era un capannone
Cosa fa
Chiede alla Regione Lombardia
Chiederei una chiede al Comune di Milano di tagli e la concessione per costruire un immobile
Il Comune di Milano e gli dice sì però
Per darti la concessione i titoli e quindi tirare giù il capannone tirare e fare questo immobile deve avere una destinazione e lui dice sì che ieri ci facciamo una RSA
Contemporaneamente nel due mila al chiede alla
Regione Lombardia un finanziamento
Finanziamento un finanziamento previsto da una legge regionale del novantuno la numero trentatré niente finanziamento Frisullo
Che è un finanziamento che la Regione Lombardia concede alla Fondazione Ombretta di quattro milioni di euro a fondo perduto dicendo che gli però
L'entità del finanziamento
Per costruire l'immobile
Però per vent'anni quella deve essere la destinazione dell'immobile ma che poi ci facciamo un'altra cosa
Di questo fatto naturalmente i le parti contraenti nel due mila undici vengono portati a il contraente viene portata a conoscenza
Ai quali noi a quanto ammontava il finanziamento a tre milioni di euro quattro mia a fondo perduto giusto sì con a bordo però con l'obbligo ventennale
Di attenere quella destinazione salvo restituzione del finanziamento non solo l'istituzione del finanziamento ma bisognava ricostruire il capannone qui bisogna riportare gli aerei nello stato in cui erano
Allora quello però lo diceva il Comune di Milano SEA immensa enorme lana Lombardia perché vanno al Comune dovesse niente del
Dello stato di però una molte delle cose quindi il il signor Zammarchi utilizzando questo finanziamento costruisce
L'immobile di di aver da nomi
Nel due mila sei
Probabilmente per il rapporto che c'era tra le Pierino Zammarchi e Mario Cal
La
Lulli nel San Raffaele
Pittori dobbiamo passare dobbiamo anzi costarci un attimo a San Raffaele ha necessità di ristrutturare una struttura sanitaria che il San Raffaele a Milano vini che si chiama ville Turro ristrutturazione che viene fatta
Dalla Società di Pierino Zammarchi e però nel mentre si fa questa ristrutturazione
Di posti letto e quindi malati bisogna
Tenere da qualche parte
E chiede al allora
Sembra che dice alla Fondazione San Raffaele
Chi affitto io perché è finito il suo finiti i lavori doveva essere una RSA però chiediamo temi alla Regione Lombardia si è temporaneamente ci danno un'autorizzazione a spostare i i malati
Presso la l'immobile di via Dardano ogni quindi
La Regione Lombardia accoglie questa questa richiesta
Di nel con un decreto con il decreto centosessantuno del due mila otto della direzione generale sanità accoglie questa richiesta e quindi viene dato l'ok a spostare i malati
Presso la struttura di fondazione Ombretta in via Cardano unico
Però ulteriore
Chi guadagna via il signor Zammarchi la struttura di via Dardano rilassata struttura costruita per essere una RSA
Qui servivano dei lavori per fare di di sì più che di ristrutturazione benevola ridarla
Essendo una clinica
Quindi vengono appaltati al signor Zeman alla ditta Rizza marchi i lavori che paga il San Raffaele per
Ristrutturare la l'immobile distese di Zammarchi che però e dalla Fondazione Ombretta
Nel frattempo per fare questo spostamento il San Raffaele pagherà nel corso degli anni quattrocento mila euro l'anno di affitto di locazione alla Fondazione Ombretta
Questo contratto di locazione terminal proprio nel due mila undici e nel due mila undici
A allo quell'operazione di compravendita con la Fondazione Maugeri
Poiché sicuramente signor Zammarchi quando testimonierà spiegherà chi gli ha proposto a fare perché l'affare
Nella non DT interfacciarsi con la Fondazione Maugeri non gliel'ha detto né Antonio Simone n
Costantino Passerini o comunque qualche per cinque ore persone riferibili alla Fondazione Maugeri
Quindi
C'è questo proprio quindi nel due mila undici la vendiamo avevamo quell'autorizzazione temporanea a farla clinica
Perché ci ci mettevamo i malati del del San Raffaele però di fatto ormai avevamo fatto dei lavori
Che avevano trasformato una RSA in una clinica vere e proprie
Quindi venderla già
Clinica
Infatti nelle carte di Fondazione Maugeri lavori edili di rifacimento che sono previsti prima di attivare la operatività dovuta attivare operativamente la struttura non sono molto non sono importi molto elevati
Nelle mie il
O il maresciallo Spello potrà descrivere una per una però la cosa
Che noi riscontriamo
Perché
Ci sono proprio abbiamo inserito anche nella relazione oltre che allegarle
Queste queste e-mail con le le con le bozze in grossa e le cancellature alla fine
Dopo tutta una serie di discussioni via mail si dice da parte dei legali e qui poi decide Costantino Bassolino con il Presidente Malgieri
Facciamo una cosa questa storia della RSA questa storia definanziamento dei quattro milioni di euro non lo scriviamo
E quindi di questa informazione non risulta
E non risulterà al consiglio di amministrazione del della Fondazione Salvatore Maugeri
Ma il problema
Sarebbe
Su
Se sarebbe rimasto perché prima o poi qualcuno avrebbe chiesto conto del perché
Lì non c'era una RSA con una destinazione d'uso e c'era un ospedale
E qua e quindi nel
Il l'acquirente in questo caso dalle e-mail in malafede
Non avrebbe dovuto rifondere i quattro milioni ed è tirare giù tutto e fare il capannone
Che c'era all'inizio
Il due mila
Di questa di questa cosa naturalmente nessuno ne viene a sapere niente dal punto di vista formale Negro comunque nemmeno il parere del consiglio di amministrazione non risulta niente quello che però
Riscontriamo lo riusciamo a riscontrare tramite lamentele
Poi
In merito alla invece i flussi finanziari
Comunque il prospetto che vi ho fornito c'eravamo
Fermati a
A a Matera
Io mi rispondi il denaro era arrivato alla conto ASM di madre
Poiché abbiamo ricostruito Presidente anche quello che succede credo un altro prospetto anche dopo la destinazione successiva di quel di quel denaro
Quindi
è soltanto per
Far notare che il denaro non si è
Fermato presso la il conto Banik Stradella Ned ma è stato immediatamente trasferito una cifra quasi equivalente sono tre milioni novecentosessantacinque mila
Pongo un altro conto sempre di materia sempre presso l'Assessorato anche ovvero intestato a una società
E l'ex investimento una
Il conto intestato a lei Lixi investimento ma il flusso finanziario il il titolare del
Dei quattro milioni di tre milioni novecentosessantacinque mila euro e la società Agrimi ancora canadese che poi gira la cifra alla Società green light
Con il conto BSI Alabama siccome sono tutte comunque riferibili ad Antonio Simone
Poi da qui ci sono ulteriori flussi finanziari perché ne abbiamo ricostruito che
Una parte del della provvista e comunque
Andata anche al signor piangevo d'accordo però non
Comunque ci fermiamo per adesso alla alla green light
Contengono non me lo sono per notare Amsterdam le società irlandese con il conto a Madeira mi pare di vedere il nesso prospetto
La anche in John non so come si pronuncia e canadese con un conto gestito da una fiduciaria di Dubai
Sì varie serio al servizio investimenti e questi soldi finiscono a Bam masse alla BSI di Bahamas allora alla PSD badiamo aspro il punto ingessato quattro società che si chiama Villari
Esatto la fiduciaria di Matera che si chiama dica trust
è evidente referente a Dubai
Di comunque della North Consulting perché perché un uno dei
Fiduciari dipendenti della della Nord Consulting
Se credo che si chiami Mattia pensante pensa Mattia si è spostato aperto l'ufficio ho
A Dubai aprendo una fiduciaria a se stante quindi gestisce tutti tutte le operazioni su Dubai della tutela nel Consulting questo Mattia pensa
Vorrei siamo stati incaricati
Sempre tornando all'operazione questo periodo questa operazione sul flusso finanziario siamo
Io e qui ho finito che nella mia ricostruzione quindi siamo a questi quattro milioni e novecento mila becco sino ad ora da da Bahamas abbiamo si sono mai avute notizie su
Eh no purtroppo non è il conto sia stato poi a noi purtroppo
Queste non siano sistemi si possano fare
Nervosi
O se così questo intervento non lo so
La domanda è se abbiamo scusi Presidente non volevo no si stava chiedendo una cosa volevo sapere se poi si è risaliti appunto se hanno avuto e non si sono avute notizie da Bahamas su questo conto che non dovremmo non abbiamo avuto nel mondo
Massimo risposta
Va bene avanti
Quel una volta ricostruita questa
Questa operazione immobiliare con
La documentazione è presente
Disponibile ad presente nel computer della Fondazione Maugeri
Quindi con almeno mi scusi ogni tanto la interrompo ma sono quindi due operazioni immobiliari Camaldoli ed Hernan ordini e quali voi avete ricostruito come ci ha detto una plusvalenza di circa sui cinque milioni per ciascuna a favore
Di Antonio Simone Pierangelo d'accordo sì denaro proveniente dalla fondazione Maugeri sì
Sono
Comunque son degli acquisti già Fondazione Maugeri comunque acquisita questa rete mobile prelevabili
Pagano e vengono destinati a strutture sanitarie o meglio ancora Camaldoli sì
Dar da noi
Sì ci si stava lavorando
Per il tattico adesso posso affrontare vero commento non era l'interesse di fondazione avere degli immobili o
Il contenuto uno allora
Nega
Nella nostra nella ricostruzione dell'informativa
Del tre maggio due mila undici
Oltre a queste criticità
Abbiamo affrontato nello specifico
Sempre dall'acquisizione del del materiale informatico
Della documentazione presso la la Fondazione Maugeri
Qual era il piano industriale
Sottostante all'operazione immobiliare cioè non è che Fondazione Maugeri compra l'immobile è così non è un'immobiliare
Il consiglio d'amministrazione
Oltre a convincerlo a fare l'operazione immobiliare lo bisognosi della convincere
Togliendo alla storia del finanziamento a fondo perduto togliendo società estere strane ma dall'altra parte finanche degli cosa ci facciamo con questo immobile
E quindi noi
Abbiamo ricostruito
Per
Non tendenzialmente questo schema questo obiettivo
La Fondazione Maugeri
Intendeva
Portare
Quindi la in in via Dardano inviata ad anonimi
I posti spostare i posti letto che aveva in via Camaldoli India Dardano ogni
Quindi
E necessitava di tutta una serie di autorizzazione
Ma poi non è un problema perché
Molto molto sentito non non non veniva percepito come un grosso problema perché comunque da una struttura a Milano
Quindi
Sarebbe
Almeno prospettava il consiglio d'amministrazione nelle nelle relazioni si prospetta una
Sostanziale accettazione da parte dell'ente pubblico di uno spostamento di posti letto alla fine si la struttura idonea
Nel risposto tranquillamente
C'era invece
L'altro problema lotta che li abbiamo spostati ci rimane ci rimane protervia Camaldoli che ci mettiamo in via Camaldoli perché non è che si possono inserire dei posti letto
Senza chiedere il le dovute autorizzazioni soprattutto se quei posti letto devono essere rimborsati dall'ente pubblico perché stesso posti letto privati sette quindi ed il numero di posti letto
Tutte le Regioni comunque un numero limitato il numero è a numero chiuso non non se ne possono aggiungere di più
Rispetto al a quelli che vengono assegnati alla Fondazione Maugeri
E allora si comincia
A prospettare già nel consiglio d'amministrazione di
Trovare una soluzione quella soluzione che si si ipotizza
E quella di richiedere
Alla Regione Lombardia e al Ministero della della sanità l'autorizzazione
Effettuare la presentazione dei prodotti progetti discute di sperimentazione su pazienti
Per quindi
Per avere dei posti letto in più fuori
Enzo pre come dire fuori busta fuori dal dal Budget
Che prevederebbe però il rimborso diverso rispetto a quello ordinario dei posti letto che vengono attribuiti alla struttura sanitaria
Questo è quello che c'è scritto che che noi leggiamo in Fondazione Maugeri
Poi
Contemporaneamente noi stavamo facendo come ho detto nella prima
Audizione anche delle attività di intercettazione telefonica attività d'indagine tecnica
Su alcuni
Persone da alcuni indagati
Tra cui Passerini del dottor Passerini no
E anche
Una la dottoressa Alessandra Massei
La dottoressa Alessandra Massei che in quel periodo abbandono effettiva ma l'attività di intercettazione telefonica era una aveva un incarico dirigenziale
In Regione Lombardia
Alla direzione generale sanità
Devo dire un attimino dove
Magari
Non so se può essere utile adesso
Comunque il filo logico di quello
Seguendo seguendo temporalmente quelle che sono state le nostre attività la signora ma se era stata
Perquisita
Il giorno successivo
Al al fermo del signor d'accordo perché era stata perquisita perché avevamo visto che aveva una serie di contatti con
Il signor D'accordo e ricordo
La nella mia vecchia precedente deposizione avevo raccontato che la signora Maffei
Era stata destinataria di un comunicazione inviata da Pierangelo d'accordo per il tramite del dell'autista Franco Cernigliaro da
Poi una comunicazione che che poi questo dalla dottoressa masse avrebbe dovuto riferire la tale Roberto che non era che
Presumibilmente poteva essere il
Il più Presidente Formigoni
Quei la signora si era stata perquisita e nel perquisire
All'interno della ventiquattro ore
Della della dottoressa ma sei abbiamo rinvenuto una serie di documenti
Anzi
Praticamente i documenti di lavoro che
Aveva con sé la dottoressa Massei facevano tutti quanti in riferimento a questo però l'azione a questa idea
Che
è stata proposta al Consiglio d'amministrazione della Fondazione Maugeri e quindi questa è
Questa proposta che stava studiando quindi la dottoressa Massei nel suo ruolo dirigenziale all'interno di Regione Lombardia
Di spostamento di posti letto il nuovo accreditamento livelli nuovamente
Accreditamento di nuovi posti letto con a fronte di progetti particolari di sperimentazione
Infatti noi riscontriamo
La presenza nel l'originale di una lettera
All'interno della ventiquattro e della dottoressa Massei
Che anche versato inviata a firma del del Presidente Maugeri al dottor Cascello ad un direttore generale e ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della salute e per conoscenza
Alla regione Lombardia alla direzione generale sanità di Regione Lombardia e l'attenzione del dottor Carlo Lucchina
Questa lettera
Noi l'avevamo già vista sul condono sul l'avevamo cioè la ne abbiamo avuto riscontro anche sui computer della Fondazione Maugeri che è stata perché che era stata perquisita dopo
In questa lettera sostanzialmente
Il dottor Cascello parla di questa sperimentazione e da un avvallo a questa questa questo progetto di sperimentazione ma la cosa curiosa della lettera
è che ne abbiamo anche sia la lettera di invito quindi la parte dal dato che parte dalla fondazione Maugeri che la lettera che torna indietro di risposta al dottor Lucchina e la cosa Sing Sing singolare
E che la lettera di ricevuta dal Ministero della Salute il giorno trenta settembre due mila undici con protocollo sessantasette cinquantasei
E lo stesso giorno non potevo sessantasette cinquantasette il dottor Cascello scrive al
Dottor Lucchina
Immediatamente il gli risponde e dicendo io sto leggendo l'allegato alla alla relazione del
Del trenta maggio due mila undici comunque documentazione sottoposta a sequestro
Tale terreno sono di nuovo qui a chiederti dato la disponibilità di a verificare la possibilità
Di prevedere posti letto sperimentali Instituto chi ricerca Fondazione Salvatore Maugeri la
Evita ascientifica di questo istituto l'istituto per la riabilitazione di alta specialità notevole
Notevole inoltre molte sono le iniziative cliniche del settore
Come dell'area relativa alla riavviato riabilitazione va avanti e conclude dicendo conoscendo la tua sensibilità e competenza sono certo che la RAI per questa mia richiesta la giusta attenzione
Questa corrispondenza ricalca esattamente l'intendimento di rendere economicamente sostenibile l'investimento D.P.R. dal terroni
Che
Era l'obiettivo uno degli obiettivi del consiglio d'amministrazione della Fondazione Maugeri
Ma non soltanto questo ne troviamo nella nella documenti sempre
In possesso della dottoressa Massei insieme a queste queste queste missive
Un appunto
Ma l'ho scritto che magari poi descrivere nel dettaglio il il mio collaboratore maresciallo Spello
Nel quale sostanzialmente a pagina trenta della relazione
Lo scrive il maggior
Sostanzialmente la dottoressa ma sei
Scrive
Degli avere un appunto proprio però inserisce i dati fondamentali che erano quelli
Che erano gli intendimenti piano industriale della Fondazione Maugeri
Di questa attività quindi contatto e di
Lavoro questa per questa
Pratica per questa
Situazione da parte della dottoressa ma sei nell'ambito del suo ruolo in una Regione Lombardia
Noi ne abbiamo avuto riscontro anche nel corso delle attività di in l'intercettazione telefonica
Infatti
Ci sono delle il
Presidente posso riassumere i dati del dell'intercettazione in indichi videotelefonata ecco sì
Indico
Non soltanto indicare il numero della telefonata così poi non ce l'abbiamo a vedere su queste cose indichi le telefonate mi sono collegato a quello che lei ha appena detto
C'è una telefonata tra il dottor Lucchina e la dottoressa ma sei del trenta
Novembre nel nel giorno di
Ricezione indire di quella lettera che ho citato prima
Il trenta di settembre due mila undici c'è una telefonata delle tredici delle sedici e tredici tra laddove il dottor Lucchina telefono altro essa Massei
Se su questo avevo in mente contigue il lunedì successivo perché era un venerdì
Ce n'è un'altra dell'otto e venti sempre del dottor Lucchina dottoressa Massei
Il giorno precedente
Ci sono due telefonante e peraltro almeno così e non qui ce n'è una che viene
I numeri delle telefonate ai numeri
Allora progressivo sull'utenza
Della dottoressa masselli intercetta all'utenza intercettata dottoressa una serie
La tre tre cinque quattro tre quattro euro e zero sette il progressivo ventisei sessantasei
Quella del trenta di settembre si quella delle tredici settembre sempre sullo stesso sulla stessa utenza nella
Ventisei zero sette progressivo ci torneremo poi con il maresciallo Spello Presidente nei particolari e di queste
Sì informative voglio dire sì non pare perché noi non posso dirvi che cosa hanno parlato però sì però l'argomento
Lei l'argomento è quello quello lì
Il giorno il giorno precedente al trenta il ventinove ci sono
Due telefonicamente
Solo tra la dottoressa masserie Costantino passeggino
Ne progressivi sono la la due mila e ventotto del due mila quarantadue facciamo comunque questo dato credo di poterlo silos allora
L'argomento è sempre collegata a quella letteralmente seda telefonata voi avete fatto qualche attività per i scontare il contenuto all'affollata allora a questo punto il contenuto ce lo può dire sempre sinteticamente
Sinora volevo riferire continui il il che l'argomento
E questo bisogna parlare che bisogna attivarsi per queste va bene per questa per questa pratica
Ve la presento soltanto un dato
Che ne abbiamo sviluppata anche i tabulati telefonici
Del del dottor Passerini dottoressa ma sei e abbiamo potuto riscontrare che fino al giorno ventinove settembre due mila undici
Al progressivo il progressivo duecentoventotto i due non siamo mai sentiti
è la prima telefonata da me tabellone nemmeno da da due anni a quel nelle precedenti due anni da due anni prima
Scusa
Colonnello forse su questo ci può dire emergeva comunque dalle telefonate a riscontro di quello che va rate verificate da me mettere che ci ha citato prima
Che c'era una certa urgenza di risolvere il problema si per gli orari le voglio dire
Sì sì no Viotto atto e detto c'è una telefonata al trenta che venerdì va be lunedì mattina alle otto e venti va bene
Va bene
Poi abbiamo riscontrato anche gli incontri tra il dottor passeri no e la dottoressa Massei
Comunque sempre in quei in quel giorno precedentemente non c'erano stati in quei giorni torno a cavallo tra settembre e
Per per tra settembre ottobre del due mila undici
Che poi si concludono con un accenno al Four Season tra l'altro dottoressa ma sei il dottor Imbriani il dottor Spada è bello e il dottor passeri no
Dottor Imbriani edotto spalle non sono due il direttore scientifico evidente sovrintendente sanitario
Della Fondazione Salvatore Maugeri e sono coloro i quali si sarebbero dodici occupi sicuro si occupava nel quale si sarebbero dovuti occupare
Di questa vicenda dello spostamento dei posti letto dalla richiesta di accreditamento e della presentazione
Del due progetti sperimentali al Ministero della sanità e alla alla Regione Lombardia
Un riscontro che abbiamo potuto fare che effettivamente il per materia questi tre soggetti passivi Imbriani spalle nello sono quelli che
Nell'ambito dei rapporti tra
La fondazione e Ministero si interfacciano stabilmente con il dottor Massimo Cascello
Anche per per
Qua qualsiasi in qualsiasi argomento che riguardi la ricerca scientifica la sperimentazione perché comunque la materia
Di cui si occupa la direzione ma la direzione di cura e comunque competente il dottor Cascello
Di questa operazione comunque ne hanno parlato
Ne ha alla fine abbiamo riscontrato in parte perché in parte
Personalità ve ne aveva già accennato qualcosa Danilo Donati poi ritrattando perché su questa aveva c'aveva tenuto a ritrattare
Quale Mazzuca vuole loro persona Zucconi che era il direttore
Sanitario mi sembra della dell'ospedale San Raffaele Pierino Zammarchi Giancarlo Princi Umberto Maugeri Costantino va sereno
Sì e basta questi sono comunque le persone di cui già che avevamo già parlato e che avevano parlato di questa operazione specifico che il professor Malgieri e il dottor il dottor Passerini no
Quando avevano rilasciato alcune dichiarazioni come testimoni
Quelle dichiarazioni di non le abbiamo le abbiamo riscontrate come non veritiere il riscontro è stato che invece l'operazione è andata così come lo descritte
Quindi a fronte di questa
Riunione di questa
Di questo ruolo che emergeva
Da parte della dottoressa Massei
Siamo stati incaricati di sviluppare
Tutte le le informazioni che avevamo
Sulla dottoressa ma sei
Che emergevano dall'analisi della documentazione fornita dal fiduciario Giancarlo Princi
E dall'analisi dei dei conti correnti della riferibili alla dottoressa ma sei
Anche alcuni anche gli estratti conti anche rinvenuti in sede di perquisizione
Nei confronti della dottoressa Massei
Allora abbiamo non montato
Che la dottoressa Massei
Ha svolto
Attività proprio nel settore sanitario quale lavora stabilmente almeno dal dal novantanove
Però allora io credo che siamo
C'è una partimmo una coincidenza che comunque abbiamo abbiamo riscontrato dottoressa ma sei gli incarichi che riveste
Tendenzialmente coincidono con le consulenze che
Il mio signor d'acqua poi Simone comunque
Tendenzialmente il le sulla sua ad una società MT BT svolgeva per diverse strutture per le diverse strutture sanitarie nel corso degli anni
Infatti
Ha lavorato per il Fatebenefratelli dal novantanove del due mila cinque e quelle norme rappresentata nella mia prima deposizione i rapporti di fatturazione dell'AMT Bindi
La metti beh svolgeva attività di consulenza per la struttura sanitaria del Fatebenefratelli
In quegli anni poi
Circa un anno
Ha svolto vi è stata
Ha avuto un contratto
A progetto coordinatore come coordinatore di progetto presso la Società Belforte S.r.l. che era quella società che gestiva l'immobile di via Camaldoli la RSA di via Camaldoli che proprio in
In in quegli anni era stata
Più più o meno in quegli anni versata da questa data dalla fondazione Maugeri
è stata assunta dalla da una dalla Fondazione europea di riabilitazione sporte che apre la Fondazione Maugeri tra il due mila sette il due mila otto
Poi dal due mila nove due mila undici diventa
E direttore amministrativo
Lazslo di di Venezia
E poi cosa succede il dal primo di settembre due mila undici al trentuno di dicembre due mila undici viene assunta
Dalla Regione Lombardia
Dalla direzione generale sanità
Come dirigente con incarichi di Programmazione di sviluppo
Sviluppo e Programmazione attività di ricerca scientifica
Per questo si doveva occupare anche della della vicenda relativa all'accreditamento deve settanta posti sperimentali in Regione Lombardia
Viene assunta a settembre ma la
Sua nomina credo risalga
Risale a una delibera della
Di Regione Lombardia del ventinove giugno del due mila undici poi prende servizio nel nel mese di settembre
Abbiamo siamo stati incaricati di riscontrare anche le dichiarazioni dei redditi della
Dottoressa ma sei
Che dando novantanove del due mila dieci avuto redditi Vietti oscillanti tra i sessantasette mila e cento mila euro
L'ho detto minimo e massimo
Poi abbiamo cominciato a riscontrare delle
Particolarità quando abbiamo analizzato gli estratti dei conti correnti della della dottoressa
Allora ci siamo accorti che
La dottoressa Massei sul conto alle intestato Banca Intesa di Milano
Dal due mila due al due mila undici
Aveva versato
La somma in contanti disse centotredici
Milioni mila euro più scusante seicentotredici mila euro
Nessun altro conto corrente alla Cassa di Risparmio di Venezia sessantotto mila euro per un però per un periodo molto più breve che va dal due mila nove al due mila undici quindi
Una circa due anni
Perplesso su un altro conto corrente presso la Cariparma solo nel due mila undici
Avevamo un versamento di denaro contante di intenti sei mila e seicento euro
Abbiamo anche fatto un raffronto sulle dati dei versamenti di questa cifra in contanti abbiamo potuto riscontrare che
Spesso e volentieri nella stessa data alla dottoressa si recava
In questi tre diversi istituti di credito per Sandro con operazioni palesemente frazionate
Il contante
Frazionate
Intenso
Dal punto di vista della normativa
Ti dici coraggio
Abbiamo notato anche che questo per quanto riguarda i conti correnti dalla dottoressa ma sei
Poi in Aula
Nella documentazione che abbiamo sottoposto a sequestro
Anche era in possesso da otto essa Massei c'era la tutta la
I centri tutti i documenti relativi all'acquisto della dell'abitazione della dottoressa in a Milano in via Broletto
Ventisei
Ne approfitto ventisei Presidente e quel
Quell'immobile proprio il signor tacco si era fermato e per riposare dopo il rientro dal Sud America quel giorno
Che che laddove comunque prescritto alla nostra attività il pedinamento il suo autista aveva Nenni nei cestino dei rifiuti di fronte il portone di via Broletto e quello successivo aveva
Strappato
Le ricevute del che ho descritto niente per quanto riguarda l'immobile di via Broletto sostanzialmente abbiamo visto che era stato acquistato
Con un contratto preliminare stipulato dal signor da comma poi a cui era stato acquistato dalla dottoressa ma sei per un valore
Sul preliminare la settecentotrenta mila milioni di lire perché stavo parlando del del novantanove paesi effettivamente
No effettivamente formalmente risultano cinquecentotrenta milioni di lire pagato l'immobile stranamente c'è stato uno sconto di duecento milioni di lire
Poi dopo è stata acquistata un immobile attiguo unità unità immobiliare attigua nel mese di ottobre del due mila nove pagata se trecentonovantacinque milioni di lire
Questi immobili sono stati ristrutturati
Per settecentoventi milioni settecentoventi mila euro dalla agenzie prima avevo detto che c'era con la Società di d'accordo ad agenzie che ne avevamo visto per chi lavorava lavorava per
Fondazione Maugeri e poi ha fatto due ristrutturazioni a privati
Una delle due è questa qui
Una ristrutturazione fatta in via Broletto che naturalmente come ho detto prima l'agenzia non ha fatto ma
Subappaltato alla Società compresa S.r.l. che ha in totale fatturato all'Agensud settecentosessantacinque milioni settecentosessantacinque mila euro
Quindi quaranta mila euro in più rispetto al contratto che aveva stipulato dalla signora la dottoressa ma sei con l'Agenzia
Però l'Agenzia non ha mai chiesto in più questo questo tema ci siamo accorti che da un riscontro
Con il con i conti correnti
Spesse volte quando venivano liquidate le fatture all'Agenzia per i lavori fatti alle volte
Diverse volte c'erano dei delibere versamenti di contanti dai conti sui sul sui conti correnti che ho citato prima della dottoressa Massei e a fronte di quelle provviste
Sì si riuscivano a coprire le fatture che di volta in volta emetteva l'Agenzia nei confronti della
Dottoressa masse
Solo un dato sono cose che sono successi a anni fa non è
Allora
Abbiamo analizzato la documentazione relativa a un altro immobile che è un immobile acquistato nel due mila sette
A Bonassola
Erano questi documenti erano in possesso della della dottoressa Massei
Dell'immobile di Bonassola ho parlato prima quando ho citato in una delle tante società riferibile a Pierangelo d'accordo quella società americana con sede a soli dopo assoluto l'ufficio di Madison Avenue
L'attuale attivi International trading
Questa attuative acquistato lui un immobile a Bonassola con relativo rivolti otto panico relativo Tirreno i tre mila metri quadri di Bosco Bosco alto c'è scritto
Il trenta di maggio del due mila sette per un milione e mezzo di euro
Avevamo ricostruito nella in quella relazione dei flussi finanziari e anche in questa relazione del del tre maggio ricostruiamo come si forma la provvista la provvista e sempre di provenienza Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS
Il totale di quello che pagava questa società Acqualatina per acquistare l'immobile di Bonassola è un milione seicentosettantasette mila euro il pezzo totale
Comprensivo delle spese del notaio pagato tutto giustamente la la tua latin avendo acquistato l'immobile
Voi l'attuale attività stipulato
Un contratto di locazione
Con il
Signor
Oscar Masseroli che il Papa della dottoressa ma sei
Contratto di locazione minimo rinnovabile per fino altre arrivata fino a trenta al due mila cinque al due mila quarantatré niente e quindi per trentasei anni dal due mila sette dal due mila sette
Per un importo Annan totale
Di tre mila seicento euro
Abbiamo dovuto abbiamo riscontrato che la società attuale attivi nell'analisi dei conti correnti ogni anno io parlo di totali paga
Per le specie che considerate l'ICI vecchia ICI IRES tassa sui rifiuti di spese di gestione dell'immobile
Quindi a fronte di un canone di locazione in tre mila seicento euro attuati in ogni anno per questo per avere questi immobili e poterlo poi affittare affittare
Al signor Oscar Massei paga tre mila novecento euro più mila ottanta euro più quattro mila cinquecento euro più nove mila euro più cinquecento euro l'anno
Quindi sicuramente
E non è un investimento inconveniente
Proficuo pesce una poi abbiamo otto rinvenuto documentazione relativa
Non è una società
Argentina
Che già avevo citato
Nella mia precedente deposizione che si chiama Avenida Italia ecco costruzione
S.A.
Questa
Abbiamo trovato la documentazione relativa a questo gettare abbiamo ritenuto abbiamo trovato in possesso della dottoressa Masseroli
Perché poi abbiamo adesso visto essere una dei soci principali della della società
E l'aveva fornito anche fiduciario Giancarlo cominci perché il conto della argomentata costruzione esso piene
Gestito
Almeno
Quelli che vengo ci ha fornito la documentazione di quelli che vengono gestiti Da Vinci
Perché non abbiamo elementi che ci danno dei riferimenti etici conducono ad altri conti correnti per esempio ce n'è uno alla luce benché di Miami ma non
Sappiamo se
è riferito alla signora Mariotto e siamo a sei alla vendita o a qualche altro socio della dell'arenile che poi sono il fratello della della dottoressa Massei e Oscar ma sei anche se quello che io sto ricostruendo dal punto di vista documentale
Non è riscontrato con quello che ci ha in questo non ho potuto riscontrare una effettività in quello che ha detto il fiduciario Giancarlo denunci perché fecero Giancarlo Princi in merito alle operazioni
Della a venire dalla costruzione vasche poi di fatto un'operazione immobiliare per un immobile di quattordici piani in Argentina
Greci non ha riferito che di questa operazione si occupasse la dottoressa Massei ma ha detto che erano i suoi due clienti principali quell'unione
Parlo andavano a parlare di questa cosa
Comunque
Abbiamo ricostruito un attimino il flusso finanziario
Sulla che arriva alla vendita di tale
E abbiamo un prodotto vedere che la venite a ricevere
Denaro dalle società riferibili a Pierangelo d'accordo nel in particolare dal conto presso Banja esso della al Ministero
Dal conto olandese Fortis della Human se in euro dal conto
Olandese fortissimo in dollari della Human insomma per un totale viene finanziata questa società
Di cinque milioni novecentocinquantuno mila euro
Merito alla alle all'altra al funzionamento a chi dava gli ordini per fare questo queste operazioni deve riferire il Fini fiduciario Giancarlo cosa c'è questo flusso andiamo netto ogni
Cinque luglio due mila nove mutante quasi tre milioni e nove milioni e nove di quello che abbiamo in poi perché
Interna e non sappiamo se tutti i conti li gestiva pronunci quindi per quelli che arrivano dalla Svizzera
Con rogatoria e più
Un principio
Abbiamo ricostruito questo poiché la se ci sono altri fronti ecco questo non
Ah bene della fattura emettibile avevamo già parlato che riguarda Anna dottoressa ma sei e quindici
Non so qual è il programma del tribunale
Su questo argomento dottoressa ma assai abbiamo chiuso adesso sì persona non cediamo nella pausa adesso no
Non so quanto ancora all'esame del teste sicuramente io penso fino alle cinque e mezza sentiamo che lo concludiamo l'esame e alla conseguente alla prossima udienza diamo dissi speriamo faremo in modo di concluderlo cercheremo
Possiamo
E per il controesame
Controesame e poi e poi di due fontane saranno gli altri operanti si è
Distribuire
Che entrano nel dettaglio a quanto capita il segno e poi dividerà il nome i nomi verificherà il Pubblico Ministero io non lo so o
Fa
No quando
Alla segnalazione e vediamo però che accanto dura adesso non si può calcolare a quanto ho capito poi magari Mammano andando avanti si
Sicuramente il pomeriggio andrà via tutto speriamo di riuscire a chiudere nel pomeriggio
Magari su qualche parte accelereremo un po'
Le ricordo forse io non facciamo l'ho detto ore cinque e mezza ma non è questo il progressivo altri
Ci permette però di pere cui e in termini di tempo
Più o meno quanto porterà via
Eh ma perché è vero ci ho detto a fare il ricorso all'ironia lo faremo
Con
Un quarto d'ora venti minuti no profit tutto il tema innovativa Baldo dipende da quanto quanto meno possibile e vorrei dire
Il minimo sindacale a mezz'ora non lo sa lui come ritenete voi faccio rilevare il problema di carattere
Barra quaranta ventidue e trenta due e trenta va bene
è a
Tabacco
Siccome hanno risulterebbe un'elezione di domicilio presso un avvocato che però non è il suo avvocato di fiducia
Marco Biancolella
Esiste un'elezione domicilio presso avvocato Biancolella confermo a
Allora ci dovrebbe farci una dove vuole che le vengano
Fatte le notifiche una dichiarazione di domicilio ci servirebbe
Per questo processo
Adesso in carcere ma nel caso fosse scarcerato
Però mi ha preceduto ha comunque sempre due
Però
Sì
E
Sì
Sì
Sì
E però lei risulterebbe almeno
E che ha di
Perché risultava
Ancora l'avvocato è arrivato
Esportato può sempre cambiare ma per adesso il suo domicilio che allora era solo domicilio in caso di scarcerazione presso l'avvocato difensore di fiducia avvocato Corrado con studio in
Napoli via
Va bene
Perfetto B
Allora
Il i difensori e dunque
Chi è che può
Per il momento
Uomo
Ma lei sostituisce per adesso tutti i difensori degli imputati non presenti aree
Va bene adesso facciamo di tutto
Dieci minuti
Va bene allora possiamo proseguire
Va bene
Colonnello allora riprendiamo
Abbiamo finito con
In esame della posizione della
Che inizialmente abbiamo analizzato colline
Sono già con la destinazione
Di tutti i flussi finanziari sa dalla Fondazione Maugeri per contratti operazioni immobiliari
Società
Riconducibili
Antonio Simonetta D'Angelo conferma potremmo magari concentrarci adesso nel primo pomeriggio su quello che riguarda ancora flussi all'estero in particolare
Praga degli vicende che riguardano il Lichtenstein e poi
La parte che riguarda la MPS lasciamo in fondo vediamo se riusciamo a trattarla oggi altrimenti alla prossima udienza quella che riguarda le cosiddette utilità del Presidente
E gli accertamenti sui conti correnti dei Formigoni
Per
Abbiamo ventinove cioè andiamo avanti così perché così a limitare la quale semiseria se arriverà la prossima udienza quello è un argomento che magari richiedere un po'più di
Facciamo quel venti sarebbero
Va bene
Degli accertamenti mangiava vediamo quello che si riesce
No venendo sarà veramente la prossima udienza forse lei non è nominato dal novero convinta mancanza da parte del Sindaco
Organico leggere
Allora
Allora una volta che
Complessi o flussi finanziari
Ciò che è scritto
Precedenti precedenza
Arrivano
All'interno delle società
Riferibili ad accordi e Simone
Pervengono
Girati sempre tra queste società
Siamo stati delegati
Cercare di capire
E di costruire
Sul
In una fase ulteriormente più basso di quello prospetto diedi quei due prospetti che vi ho dato sotto nella parte in basso cosa succede
Allora
Ci siamo
Concentrati
Su una serie di
Alcune operazioni da alcune limitazioni
Iniziando da
L'evidenza di questo di una convenzione nobile
Da parte della
Signora Carla vi interessa
Moglie fino al quattro voi si è separata il quattordici dicembre due mila undici del dottor Antonio Simone
Perché questo perché siamo stati delegati a fare a fare questo perché
Emergeva che alcuni
Flussi finanziari
Erano poi destinati
Dopo
Diversi passaggi
A alla signora di interesse su al conto corrente
Finali italiano della della signora l'incasso
Quindi
La
La procura
L'autorità di una procura pubblici ministeri ci hanno incaricato di ricostruire questa operazione
Anche alla luce della documentazione
Sottoposta a sequestro al il dottor Antonio Simone presso i suoi il suo ufficio eliminano
Presso la Società Cooperativa tempi
Abbiamo visto che
La
Signora Carla Vitesse
Nel due mila nove
Il due aprile del del due mila nove aveva acquistato Giunta un'abitazione
Di dodici vani
In
Via in via Guerrazzi
Numero due
Avevamo visto che in
Concomitanza comunque qualche giorno prima
Del rogito e quindi dei relativi pagamenti di questa di questo immobile
La signora aveva ricevuto un bonifico
Sul suo conto corrente di un milioni di euro proveniente dal ed è un conto
Corrente intesa don Antonio Simone acceso presso la UniCredit di Praga
UniCredit di Praga che non è nient'altro che quella banca accaduti
Che richiedeva improbabili proventi bella fatturare newco di provenienza San Raffaele dodici milioni cinquecento mila euro
Di quella fattura pagata San Raffaele alla società armoniche pari mandare il denaro sulla societario perdurare tutti d'accordo
Che poi
Girava a sua volta il i preventivi su alla fine su questo punto a capo B perché è accaduto dell'UniCredit perché una di quelle banche che la UniCredit
Ha acquistato
Qualche qualcosa qualche anno fa nel nei paesi nei Paesi dell'est
Tant'
Abbiamo non visto che al quest'immobile
è stato acquistato dalla società dato da dall'azienda di servizi alla persona istituti mi milanesi Martinitt e Stelline Pio Albergo Trivulzio dove tra l'altro la signora
Vitesse
Avete presso quest'immobile pagava un contratto di di locazione
Da settembre del due mila quattro quindi poi
Di perduto il patto aveva deciso di vendere questi immobili con diritto di prelazione naturalmente su
Nei confronti dei valutandi indichi occupava sul modo di mobilità attuabile come ha detto il mobile
Ritenuti dodici parere nonché viene pagato dalla signora Vitesse con diversi assegni e parte di una provvista per pagare questi immobili al prezzo di un milione
è un un milione e cinquecento cinquantasei mila euro
Un milione arriva il buongiorno
Dodici marzo due mila nove quindi quindici venti giorni tre giorni prima del rogito
Viene finanziato D'Antoni e Simone su dal conto personale di Praga per la restante cifra quel signore buttasse stipula un molto ipotecario di seicento mila euro
Con Credito artigiano dove la signora
Ma il il proprio conto corrente il personale
Allora
Abbiamo cercato di tante aprire
Comune il dottor Simone l'avesse
Reperito alla provvista di un milione di euro del periodo bonifica dalla moglie con cui la moglie avrebbe pagato
Il settanta del settanta per cento del del del del valore dell'immobile e abbiamo ricostruito
Quella ricostruzione nel dettaglio una documentazione la può fare la potrà fare il maresciallo
Maresciallo Spello
La provvista proviene da un'altra operazione io immobiliare
Con
Una con il gruppo villa Maria fatta da d'accordo Simone
Sempre che
Nello stesso ognuno con lo stesso sistema che abbiamo analizzato prima cioè lo stesso sistema in i duellanti Antonio Simone piangere d'accordo
A cui hanno venduto le quote di una società che aveva in pancia un immobile e da questa compravendita hanno ricavato
Antonio Simone con la Società non direttamente ma con la società VII la VII bravo investimento di lussemburghese e Pierangelo d'accordo con la Società Tacconi Finance
Hanno incassato una
L'importante
Plusvalenza
Di due milioni e mezzo di euro
Questo questo provento
Una parte di questo provento dall'attacco
Ed alla VII plauso è stato trasferito sul conto Turci adesso quello di uno in quel conto il solito conto di Matera
Conto calderone di Matera
Che poi ha inviato un un milione di euro alla Settima Amanda cinquecentoventicinque mila euro Lata quelli cinquecentoventicinque mila euro
Questo avviene nel febbraio due mila nove non il tre febbraio il quattro di febbraio del
Due mila
Del due mila nove il conto di un eccesso e quindi il conto calderone
Manda un milione e
Un milione di euro circa poco più di un milione di euro
I dopo un giorno alla società
Altaura Limited con
Consente a Dubai
Il cinque quindi il giorno dopo cinque febbraio l'alta OUA manda
Un milione di euro poco più di un milione di euro all'ATP Consulting
Sul conto di Londra dell'ATP Consulting
Lo stesso giorno questa volta quindi non ha non si aspetta un giorno ma immediatamente contemplino con già dopo aver ricevuto i fondi la didattica bonifica un milione di euro ad Antonio Unione Tondo questa volta ad Antonio Simone sul conto di Praga
Questo il cinque di febbraio il dodici di marzo
Questo milioni di euro avviene bonificato da Antonio Simone sul conto Credito artigiano della signora Vitesse
Questa per quanto riguarda
La la provvista di un milione di euro
Poi
Scusi Colonnello se la interrompo per il tribunale il capo tredici di imputazione quello che riguarda
La signora Vitesse prego questa è la ricostruzione di quel milione di euro di cui
Come con esso è arrivato
Ritirata fino alla al conto corrente della signora Vitesse
Poiché abbiamo visto che la signora aveva stipulato come ha detto un mutuo ipotecario di seicento mila euro per il quale pagava regolarmente
La bancari restituiva alla banca
La signora Simone con il marito e le figlie era socia della Società Fracaro S.r.l. che ho citato più volte tra l'altro quella famosa S.r.l. che alla fine
A questa il diritto sulla operazione immobiliare relativa all'immobile di fondazioni
Tuttavia tardano
Vediamo che
La signora
Riceve Unione restituzioni ho reso finanziamento soci dalla Fracaro
Di duecentocinquanta mila euro il ventiquattro dicembre due mila dieci con questi duecentocinquanta mila euro
Estingue parzialmente quel molto di seicento mila euro che aveva con il credito artigiano
Allora
Noi
Ricostruiamo cerchiamo di
Ricostruire l'operazione dell'operazione avviene così il futuro questi duecentocinquanta mila euro hanno questo fanno così fanno questo percorso
Allora
L'estinzione la parziale estensione del ventiquattro di dicembre
Il venti di dicembre il conto si crei
Società attiva stile come MT BT
Riferibile attacco che riceve i fondi dalla fondazione Maugeri per il tramite di quelle tre società RAM sette HIV IH essersi in mano
Comunque questo Consiglio contusi riceve i riceve un milione di euro il venti che riceve riceve i fondi dalla dalla fondazione Maugeri
E il venti di dicembre del due mila dieci quindi quattro giorni prima
Della chiusura dell'operazione poiché abbiamo trovato anche il ventisette dicembre due mila dieci abbiamo indicato anche quello ma dovrebbero essere i vinti impiego quella curva i fondi dovrebbe essere qui del venti
Manda un milione di euro al conto corrente intestato a Pierangelo d'accordo di Lugano
Il
Successivamente piangere raccomanda un milione duecento mila euro al conto al Ministero
Presso
Risulta dal conto ancora al garantisse perché imponendo un via il la provvista al conto Duce esso
Il conto dolce esso manda un milione quattrocento mila euro al conto Princeton Construction
Di me che appunto a Matera c'è ancora la prevista manda
Un milione duecentocinquanta mila euro alla società I fly Enterprise sul conto di Londra
La società il Fly
Di questa provvista manda un milione di euro alla Società Fracaro la società franca
Ricevuti così i fondi ne gira il diciassette e dodici quindi
Recentemente rigira Antonio Simone mentre il ventiquattro dodici invia duecentocinquanta mila euro alla signora vite su come reso finanziamento soci
E quindi questi duecentocinquanta mila euro vengono utilizzati dalla signora in mente immediatamente per estinguere parzialmente quel mutuo che rimaneva in sospeso per
Pagare l'immobile
Poi mancano trecento mila euro per estinguere il mutuo il mutuo viene estinto definitivamente dalla signora ritenesse
Il giorno sei giugno due mila undici
Se il sei giugno due mila undici quando la signora riceve trecento mila euro sempre dalla pratica come sempre l'istituzione finanziamento soci
Che cosa era successo nel mese di giugno del due mila undici il primo di giugno del due mila undici era avvenuta l'operazione che abbiamo un prima descritto immobiliare
Della
Compravendita del dar della Fondazione Ombretta dell'immobile in via Dardano Unione
Quando
Il prospetto che vi ho fornito prima dal prospetto che vi ho fornito prima
Appare evidente che la Società franca S.r.l. che richiede un totale comprensivo di IVA dalla fondazione Maugeri di cinque milioni ottocentottanta mila euro né politica
Soltanto una parte
Alla alla
All'alba sarebbe Allal smetta
Un'altra parte rimane
C'è da fra impacciato franca
Franca però non è che tiene questi è quello un questi soldi quindi novantacinque milioni e cinquecento alla smette poi di quelli della rimanente parte duecento mila euro il giorno sei di giugno quindi cinque giorni dopo
Il mandato Antonio Simone e lo stesso giorno trecento mila euro alla signora Vitesse questi che
La signora possa estinguere totalmente il il mutuo ipotecario presso il Credito artigiano
Questo diciamo inc
Con questa operazione abbiamo ricostruito che fine fanno una parte del dei proventi dalla fondazione Maugeri
Poi c'è un'altra
In un'altra relazione abbiamo
Analizzato
Il funzionamento
Del conto corrente
Dei due conti correnti
Di Antonio Simone
Repubblica Ceca a Praga
Perché l'abbiamo dovuto fare perché abbiamo visto che riceveva una parte di dizionari di provenienza San Raffaele e Fondazione Maugeri
E però purtroppo abbiamo dovuto fare in un momento successivo
Dopo che l'autorità l'ufficio supremo da comunque la l'Autorità cieca
Nel mese di aprile del due mila tredici a inviato ha risposto a una rogatoria che era stata richiesta perché poi per quanto riguarda le movimentazioni in Repubblica Ceca
Nessuno ci ha mai fornito della documentazione da cominciare a a guardare le potevamo vedere soltanto quello che vedeva
Che le designazioni su Praga avevamo i dati di questo conto e sulla base di questi dati
è stata è stata richiesta
La documentazione all'Autorità cieca
Abbiamo riscontrato la presenza di di due conti correnti uno poco o come ho inventato praticamente nulla
E un altro invece
Che è quello dove arrivano questi fondi direi che ho parzialmente descritto
Uno movimentato abbastanza per cinque in quasi sei milioni di euro cinque milioni e ottocento-due mila euro
Purtroppo l'Autorità cerca non ha fornito tutte le contabili
Ma nell'attività ad ogni singola operazione alla cooperazione
Quindi non consentendoci di ricostruire alcune alcune operazioni però la maggior parte siamo riusciti a ricostruirle in entrata e in uscita da questo conto corrente
Io avrei preparato come per negli altri casi un prospetto
Grazie
è a pagina quattro della relazione
Per il due maggio del due mila tredici
Due di questa relazione potrà riferire il nel dettaglio con le singole contabili quelle che avevamo il luogotenente Danieli conto è stato aperto nel due mila
Ed è stato istituito il sette dicembre del due mila undici
E analizzando il conto
Abbiamo
Visto che
C'è una serie di entrate sul conto alcune direttamente da Antonio Simone
Poi ce ne ce n'erano alcuni altre vie
E
Cicu dovrebbero essere riferite altri rapporti del dottor Simone forma
Non abbiamo la documentazione relativa quindi non sappiamo come si forma la provvista a Montecarlo Principato di Monaco perché da un punto di Montecarlo che
Dalla contabile sembrerebbe essere riferibile ad Antonio Simone
Arrivano otto settecentoventinove mila euro
Poiché il grosso delle del degli delle entrate è una grande quasi la metà rimanda D.P. Consulting perché perché l'ATP Consulting era la Società di d'accordo che
Faceva queste consulenze ad Antonio Simone per poter giustificare il flusso finanziario di provenienza Malgieri San Raffaele
Però lì ci sono quei cinquecento mila euro di lavoro portuale ed
Che di cui abbiamo parlato l'altra volta quindi Armand euro orto Wild boy vanno sul conto di
Del dottor Simone che poi escono per
Estinguere ne avevo parlato l'altra volta escono per estinguere
Un minuto che aveva acceso il dottor Simone per la ristrutturazione di un immobile in Sardegna
Poi la Bridgestone cento mila euro geniali investment uno dei due conti calderone trecento mila euro Cossa
è un altro conto a materia della fiduciaria non Consulting
Di cui però non abbiamo acquisito tutto l'estratto conto abbiamo acquisito soltanto le
La documentazione relativa a i clienti da come Simone
E poi il conto che si chiama interessato una società che si chiama potere al trading
Corpo
E poi altri ottantacinque mila euro di provenienza Brasile abbiamo tutti i dati però purtroppo non sappiamo come si sono il motivo per cui sono stati pagati questi ottantacinque mila euro dal Brasile
E tanto meno sappiamo chi sia il
Ordinante questo bonifico dal punto di Brera per abbiamo guardato apprende uscite
Per ora per tutte queste uscite Soncini ci sono e quindi nel grafico voi trovate i totali
Alle volte si tratta di tanti politici abbiamo cui per semplicità fosse ho riportato i totali
Quindi
Le uscite sono duramente praticamente
Il conto si si compensano mancano
Duecento duecentodieci mila euro
Le uscite e quindi sono quasi pari alle entrate e vanno ad Antonio Simone
Attacco
Alla Fracassetto EE.LL alla signora ritenesse che è quella quel milione di euro più altri cinquanta mila che vengono bonificati in un altro momento
Ha la figlia del dottor Simone a tale Sacco che purtroppo noi non sappiamo chi chi sia questo destinatario e altre società molto Finance
E poi ci sono dei prelevamenti
Che non di cui poi non sappiamo l'utilizzo che è stato fatto di contanti da parte di Antonio Simone
Che dal due mila nove al due mila undici in cinque
Con cinque operazioni di prelevamento approvato settantuno mila euro e poi abbiamo riscontrato prelevamenti da parte di un signora
Tale via Rose durava poco ormai Coppo Cornalia che ha prelevato dal due mila sette al due mila undici duecento settanta mila euro
In contanti
Non imperi per quanto riguarda la la la destinazione di quelli che ho appena dato dottor Simone naturalmente non
Non sappiamo
E invece per quanto riguarda i prelevamenti della della signora che aveva la delega operare sul punto è stata richiesto è stato richiesto l'autorità
Cieca nella Repubblica Ceca di chiedere alla signorina
Che cosa ne facesse di questo denaro poi la signora
Detto che la che lo dava sino al dottor Simone
Poi quindi non sappiamo dopo la queste per quanto riguarda la ricostruzione che abbiamo cercato di fare emerge
Da questa ricostruzione che
A differenza del delle delle altre che abbiamo che abbiamo fatto dove
Abbiamo
Siamo riusciti a ricostruire tutto qui rimangono dei punti interrogativi sul
Provenienze espresso alcune provenienze e su alcune destinazioni delle delle somme di denaro
Perché comunque non avendo le colture
Documentazione
Documentazione trasmessa dall'Autorità di Fragna questo
La signorilità CERGAS messa nel mese di aprile
Del due del due mila tredici neanche qui ci sono queste molto è un po'datata molte troppe molto recente rispetto
Alle altre relazioni perché noi ma mano che arrivano i documenti gli a non avere niente Liliana li Zavan l'unica fonte queste non ci sono produzioni di parti neanche su questa no normalmente azione bancaria esternano
Va bene
Poi allora
Dal
Prospetto che da questo prospetto del chiedevo che vi ho appena dato
Del
Inserimento del conto di Praga del dottor Simone e dall'altro prospetto che vi ho ricordato prima relativamente
Alle uscite
Dalla fondazione Maugeri al
Si incrementa la società si crede per il tramite dell'Asia e dell'assemblabile di quello che le società del dottor Passerini no
Emergeva all'esistenza di una Società che si chiama
Voterà trait d'importo
Questa società erano società lussemburghese
è una società lo sempre ma una società scusi del
Una società
Il
No una società panamense
Grammi di una società panamense
Che
è amministrata in Lussemburgo
Era il conto
Al conto a Vaduz Lichtenstein Lichtenstein sì
Allora
Sempre nel due mila tredici finalmente riusciamo a capire di che cosa
Capire anni è una parola grossa questa volta perché siamo veramente abbiamo dovuto
Mente fare delle ricerche delle ricostruzioni molto difficoltoso perché di documenti ce n'erano pochissimi comunque principale l'autorità giudiziaria del Principato del Liechtenstein
Il diciannove aprile due mila tredici per il tramite del ministero
Di grazia e giustizia trasmesso parte della documentazione relativa acque ad alcune società hanno emergevano come ri che ricevevano o inviavano denaro in questi giri
Ed nel
Ipotizzavamo potessero essere riferite Antonio Simone
Questa società che si chiama non voterà la Sevel
Renzo
E Biba al passo si etiche
Abbiamo riscontrato innanzitutto che comunque che c'avevamo visto giusto nel senso che il beneficiario economico
Era Antonio Simone di queste società
Queste società venivano gestite presso avevano il conto la la voterà racconto presso l'anno nove ben crediti Fatuzzo
E
Con quel po'di documentazione che è successa trasmessa abbiamo ricostruito i flussi finanziari ho fatto uno
Preparato uno schema anche per questo ma questo è veramente molto parziale
Allora
Per quanto riguarda questa società a differenza delle altre
Potete vedere che
Io non pongo inserire non abbiamo voluto inserire i totali di quello che entra ed esce sul conto voterà
Perché
Quanto voterà intendo conto intestato alla società porterà
E amministrato e gestito da queste da questi fiduciarie
Perché
Purtroppo
La documentazione
Potrei dire tutto quello che manca ma manca il primo trimestre due due mila uno
Primo e terzo trimestre due mila due primo e terzo trimestre due mila tre il primo e terzo trimestre due mila cinque primo secondo e terzo trimestre due mila sei quali mancano la manca la chiusura del conto e movimenti iniziali
Quindi è un po'
Quello che abbiamo ricostruito è quello che c'è stato poiché che c'è stato fornito
Con la rogatoria
Comunque dalle movimentazioni finanziarie abbiamo potuto riscontrare che ci sono degli ingressi su conto corrente che vanno dal novantanove al due mila otto
Per
Un milione e seicento mila euro di provenienza Antonio Simone
E relative uscite
Di tre milioni cento sei mila euro
Invece di dire se non cinquanta milioni di lire
Queste questi movimenti vanno su altri conti di Praga anche purtroppo l'autorità di Praga non ci aveva trasmesso che però dovrebbero essere
Non sono presso UniCredit ma dovrebbero essere riferibili ad Antonio Simone
Naturalmente noi non non riusciamo
A non conosciamo questa in questi conti correnti perché non c'è stata mai trasmessa la documentazione quindi non sappiamo poi cosa è successo
Voi come né per gli altri conti anche il contropotere sul punto voterà risultano dei prelevamenti in contanti fatti dal dal dottor Simone
Di due milioni dal novantanove al due mila otto di due milioni di euro ottanta mila dollari
E duecentocinquantatré duecentocinquantatré milioni di vecchie lire
Poi risultano Denza influssi finanziari relativi alla
Molto Finance che riferì riconducibile al dottor Simone
Che invia undici mila settecento euro
E ne riceve dal conto voterà un milione ci sono umili c'è un milione di uscito dal conto voterà per un milione di euro
Nel due mila cinque spinge doverosamente Rossi e lei ha detto che da questo conto espone messo molto importanti per l'uno e numero mille indumenti il totale non non è una cosa Cornaredo avvengano però poi dopo lo scontroso come detto prima che avete avuto difficoltà a ricostruire fosse su questo conto perché è inutile
Che Antonio come il prezzemolo incerte avvalse per allora
Attenzione queste informazioni quello che c'è stato trasmesso sono
Degli estratti i conti
Senza le relative contabili
Delle contabili senza i relativi estratti conto
Qualche volta ma stiamo parlando di qualche decina di operazione pochissime rispetto al totale qualche volta c'era
L'estratto conto con la relativa contabile che
Magari mi dava il dato della Banca di Praga che ho citato prima infatti li capiamo che c'è una ci sono altri due conti correnti appaga
Di banche diverse che non non UniCredit
Però glielo possiamo capire le altre volte magari io vedo che c'è un'uscita
Naturalmente le la banca del Liechtenstein non è che nel rigo della descrizione operazione dell'estratto conto
Mi spiega granché quindi servirebbe la la contabile alle volte invece l'estratto conto non c'era ma contabili c'era una valutabile rimessa legge hanno trasmesso Pompili compero anche in disordine abbiamo dovuto qui a me serve allora
Anche la documentazione dei finanziaria
Non sono in gestione alla società
Allora documentazione impazzito vuol voleva rilevazioni coraggioso
Una ricostruzione ormai datato e prende il
Per quanto riguarda
Lo dico certo il
Da da parte dei dei fiduciari non da parte dei fiduciari perché fiduciari
Era l'accordo laico addosso e la Professional trust
Che non hanno ma non hanno mandato niente ma all'interno di questo plico disordinato che arrivato dal Donelli Panasonic Lichtenstein
C'era un po'aspetto
Prodotto dalla fiduciaria che non so per quale motivo ci hanno mandato ci ha mandato l'autorità giudiziaria del Principato
Il prospetto poi ci dà una dimensione diversa del del contumaci volevo arrivare alla fine non è un documento bancario quello lì era stato io prosegua con nessuno ragionamento
Poi c'è la calma l'investimento è sempre riconducibile Antonio Simone che manda riceve diverse
Manda cinquanta mila euro e riceve un Totta alle domando manda solo cinquanta mila euro scusi poi c'è un conto corrente che riceve quindi no mandarini nel due mila nel settembre del due mila quattro credo che sia un conto cifrato
Che si chiama conto lumino anche riceve duecentocinquanta mila euro
E ed è un conto radicato presso UBS di Lugano però non abbiamo i dati precisi del del conto o c'è un altro conto che si chiama
L'unica azione queste sono le novantanove però comunque sonori ammontano a centotre mila
Euro centocinquanta mila dollari
Che vanno su un conto che si chiama barra uno con l'acca
Poi c'è qualcosa poco cento mila euro e centoquarantadue mila euro che vanno alla Ippocrate si International
Qual è la la Marvel ma poi c'era e c'è un rapporto
Che abbiamo sempre riscontrato l'analisi dei conti di Antonio Simone con
Giuseppe Grossi e società allunga differibili
Questo Giuseppe Grossi
Era
Il
Proprietario di una serie di società che
Sono state coinvolte nella nell'inchiesta sui
Monte esiti Santa Giulia la bonifica di Montecity Santa Giulia
E avevamo comunque avere anche nel consiglio d'amministrazione essa l'Ospedale San Raffaele
Era un fornitore del del San Raffaele oltre che esserne socio con un'altra società
Comunque Jpeg ossia era avevamo in base impostato un'operazione immobiliare con Antonio Simone
E Giorgio Bonelli a Praga
Di cui poi magari parleremo dopo delle
Delle gli interessi immobiliari niente dottor Simone a Praga e qui non ci sono una serie di passaggi di denaro tra Giuseppe Grossi e Antonio Simone
Società collegate come la Dan Company PLC
Poi veniamo a un'altra società
A queste operazioni oppure quello che prima il pubblico ministero abbiamo anticipato ne abbiamo poi trovato
Era
Inserito all'interno del fascicolo della degli studi credito che aveva mandato
La
La documentazione abbiamo trovato un prospetto prodotto dalla fiduciaria
Dove
Emergono dei flussi finanziari
Naturalmente non riscontrabili conducono in documentazione ufficiale della banca
Che nel giro di ieri dal novantanove da aprile novantanove a giugno due mila uno mi dicono le fiduciarie che c'è un prospetto di dettaglio
Che ci sono degli accrediti relativi a questo ci sarebbero degli accrediti relativi a questi conti
Per un totale di due milioni e trecento mila euro
E seicentonovantaquattro mila dollari che però noi non abbiamo visto perché non ci hanno mandato la documentazione bancaria però fiduciaria questi son tipo dei prospetti
Che ci
Che
I prospetti Simini a quelle che produceva anche fiduciario che in città
Quei prospetti però noi avevamo la possibilità di smarcare uno per uno per vedere se la documentazione bancaria corrispondeva prospetto Excel che preparava il fiduciario
Ce n'è un altro di prospetto inerente gli addebiti circa c'è quindi
Più i pagamenti che il conto a volte dalla Società voterà di Antonio Simone
Ha fatto sempre nello stesso periodo da giugno del novantanove al due mila uno e anche quelle cifre qui le cifre sono forse anche un po'più importanti perché le uscite ammontano a due milioni ottocento mila euro
E diciassette milioni e quattrocento mila dollari
Di questo però questo ente non non non oltre è un documento che l'autorità
Del Principato del Liechtenstein ha trasmesso mano una non ci sono delle violazioni non ce la relativa documentazione bancaria
Qua abbiamo analizzato il conto dell'altra società
Con conto alla ben cotte est di Vaduz che si chiama l'asservimento
Sempre riferibile Antonio Simone
Neanche anche per questa società non ho fatto un prospetto perché i momenti le movimentazioni risalgono a quelle che ci sono state trasmesse risalgono solo all'anno due mila cioè ci hanno trasmesso solo il due mila e qui ci sono movimentazioni finanziarie che vanno
Anche in questo caso a società riconducibili a quello di Giuseppe Grossi
E ad altre società riferibili Antonio Simone e altre società che di cui non conosciamo il l'effettivo belli beneficiario economico nello specifico all'Armani S.A.
A un afflusso finanziario in ingresso in uscita di tre milioni e settecento mila euro a marzo del due mila
La
E poi
L'antico e delle altre conosciamo cedere a tre programmi inviate dei centosettantacinque mila euro appunto voterà quattro milioni di euro sempre a marzo del due mila estrae la holding
Bancarelle del Lussemburgo che comunque è una società riconducibili a Giuseppe Grossi
Adani holding sempre di Giuseppe Grossi con conto Rolo Banca Lussemburgo un milione di euro
E altri fondi vengono inviati alla Carmagnola sempre Antonio Simone però è abbastanza di
è pagato dalla documentazione trasmessa quindi non non non se non siamo riusciti ad essere un molto precise anche perché poi
Sarebbe stato necessario
Rincorrere ulteriormente con altre con altre rogatorie sui nuovi conti che di cui emergevano le i dati
Comunque indicativo e dovrà tenersi che sicuramente
Io spero
Letto della fiduciaria e sicuramente significativa del fatto che tra nel giro di due anni ci sono uscite
Di
Diciassette milioni di dollari quasi tre milioni di euro dal quanto dottore quindi grossi importi senta in incontri sono sempre un mucchio valute
Sì si alle volte tendenzialmente siamo in
In euro e dollari
Qualche volta sono anche in franchi
Sempre per
Per rendere più fra
Né no perché bisogna fare perché per fare le le i totali mette fine verrà fuori controllo riscontrare il valore del Della Valle
In quel in quella data all'epoca in cui furono alla data del del flusso finanziario
Va bene
Senta
Una precisazione ancora sui rapporti tra Antonio Simone Pierangelo d'accordo
Lei ha indicato questa mattina una serie di società delle quali vi erano Sorcinelli insieme hanno titolari separatamente
Emerso in qualche modo dalle indagini quali fossero gli accordi tra di loro in relazione a queste somme di denaro che ricevevano sì
Emerso da era emerso dalle indagini dalle dichiarazioni viene io non posso citare ma è emerso è confermato dai documenti perché in data
Quindici ottobre due mila dodici
Il Ministero pubblico di Lugano ha inviato
A altra documentazione sempre relativa alla rogatoria che la
Pubblico ministero aveva inviato
Dove ci e questo la band di questa cosa abbiamo relazioni Antonio la nota del ventisei nel novembre due mila dodici
Sono non è niente di particolare semplicemente una dew diligence
Anzi il documento che un documento che essi che denominato dew diligence Antonio Simone
In questo documento
Datato
Trenta settembre due mila cinque a firma del dottor Simone
Questo documento è indirizzato alle società emettibile gran Consulting gli Urban servitù Lugano ben cioè
E Antonio Simone comunica che
Per quanto riguarda l'utilizzo di queste strutture da queste società da parte di Pierangelo d'accordo
Relativamente alle consulenze che queste società avrebbero hanno fatto e avrebbero fatto per
Il Fatebenefratelli Provincia lombardo-veneto ordini San Giovanni di Dio Fondazione Salvatore Maugeri medica attraverso l'analisi SSA Lussemburgo NDS S.p.A. e panacea
Panacea
Per il parere ce lo sappia per il prossimo il
Il quaranta per cento delle somme incassate
Per quanto riguarda le consulenze di provincia lombarda e veneta erano da girare ad Antonio Simone il cinque e sessanta Pierangelo d'accordo
Mentre per quanto riguarda le altre società in particolare la Fondazione Maugeri anzi la Fondazione Maugeri nelle società ad essa correla a termini già si diceva in questa dew diligence erano poche le quella elettiva quella MPS quella parola cioè quella per i quali erano
Collegate alla Fondazione Maugeri dove era cinquanta e cinquanta alle somme percepite dovevano andare doveva essere divise al cinquanta per cento tra le due peso semplicemente conferma quello che poi potrà dire
Il fiduciario che aveva detto che erano che ivi
Erano soci
Con delle percentuali abbia già trovato nella documentazione che è stata fornita attraverso rogatorie o nelle perquisizioni qualche prova di attività fatta
Una Antonio Simone per queste società MTB e quant'altro
No no come l'ho detto e avendo già prima sì sì non che prima dovrà elaborare giusto oppure è un tema assolutamente nessun documento c'è stato un accesso su fornendo prospetti imprese però ripeto la MTB non aveva neanche
Costi cioè
Poi lodo protocollo riferirò dopo perché fa parte di un altro argomento ma
Le uniche
Fatture ammesso MTB
Adesso sono tutte le fatture
Per il noleggio di imbarcazioni e per un totale di centoquarantaquattro mila euro nell'anno nel periodo estivo del due mila sette nei confronti di
Accennato costerebbe occorrerebbe
Per le quali peraltro purtroppo l'AMT di non ha mai in passato neanche un euro di queste fatture
Quindi l'aveva e non è se questi emendamenti che abbiamo trovato di vennero riguardano comunque imbarcazioni hanno dato un
Un quarto nemmeno imbarcazioni rivalutazione regno imbarcazioni meno qualche ristorante quei questo era l'attività svolta nell'ambito emettibile vado dalla gran Consulting i flussi finanziari anche
Quando per quelle specie l'aiuto non si può invece
Non pericoli ricostruiva come la Juve anzi ha finanziato la costruzione di alcune unità immobiliari in Sardegna va bene
Non direttamente ma tramite una società controllata
Io passerei la parola di MPS forse
MPS che abbiamo citato
Ora ora nella media di Simone tra le società
Che facevano
Che si avvalevano della consulenza dell'MPA
Che lei ci ha già citato e che adesso vedremo un attimo come
Girava allora
Per quanto riguarda
L'attività
Della società medio-basso S.p.A.
Ho già ha riferito quando parlo o relazionando in merito ai flussi
Che dalla fondazione Maugeri
Intermediati da alcune società arrivavano alla MT BT e l'MTM questa MPS
Aveva
Pagato
Delle consulenze fatte dalla NTV precedentemente affatto consulenza Fondazione Maugeri
Gira sui MTN MPS né di essere dalla MT BT
Però bene di essere a una realtà più complessa delle altre
E soprattutto la immediata se non era una semplice veicolo messo a disposizione da qualche fiduciario da qualche commercialista come quelli che quelli che ci sono emersi nel corso delle dell'indagine
Ma UMTS o che è un dicevo è una società più una realtà più complessa
Ed è stata analizzata
Perché siamo stati delegati ad analizzare tutta la documentazione relativa a questa società perché testimoni
Indagati avevano riferito all'autorità giudiziaria che faceva una serie di consulenze oltre
A quelle
Con la
Che poi vi quei fondi i cui proventi arrivavano a Pierangelo d'accordo e poi in generale
Dovevamo riscontrare se questa mediazione sovrafatturazione tutte le consulenze prestate nei confronti dalla fondazione Maugeri quindi
Questo era il punto di partenza
Abbiamo analizzato tutta la la documentazione che è stata sottoposta a sequestro della MTS quindi tutta la contabilità e tutti i flussi finanziari ad essa relativi
L'abbiamo relazionato all'informativa del ventuno ottobre due mila dodici
Di cui poi potrà parlare nel dettaglio il
Maresciallo non zitto di fatto
Questa MPS
Sì sì che il sistema GPS star per un management più idoneo non servisse S.p.A.
Assente con sede a Milano realmente amministrata dal dal dottor mozioni ali
Stretto collaboratore di Costantino Bassolino
Che abbiamo riscontrato
Essere interessata a tutte le attività non solo dell'armadio insieme a tutte le attività era un operativo del dottor Passerini non per la relazione della gran parte dei
Contratti di consulenza
Veicolo per trasferire il denaro dalla fondazione Maugeri a Pierangelo da quaranta anni Simone
Questa MPS cosacco cose che che che cosa che doveva fare nei McDonald's abbiamo analizzato i bilanci dal due mila due mila undici tutte le fatture attive e passive dal due mila due il periodo sempre due mila due mila undici
E una serie di operazioni anche consulenze che lei mi deve essere aveva poi
Fatto con altri soggetti
E ne dovesse fu fondata
Nel novantadue
Poi fu acquistata da due società
La Spagna fitte S.p.A. che latin che deteneva le quote del cinquantatré per cento l'abbiamo visto fiduciariamente il nome per conto di Costantino Bassolino che l'apparato Macrì S. Anna
La quale deteneva le l'altro quarantasei virgola trentacinque per cento la quota ma Cassia
è una società anche questa il cui beneficiario economico al cento per cento e Costantino Passerini quindi questa mia diversa e di Costantino passa il mio
La emergesse poiché MPS ritiene delle quote di società a Praga ma che riguarda un'altra operazione immobiliare
E poi descrivo descriverò poi dopo
Prego
Allora
E me dire se effettivamente
Svolgeva un'attività non era una scatola vuota come come le altre
è una società di consulenza nel settore sanitario
Che Passerini non ritenne con l'avvallo del presidente Maugeri
Di creare proprio per dare per fare degli studi specifici
Relativi a tutta la materia sanitaria la complessità dei alle complesse materie sia dal complessi argomenti relativi alla materia sanitaria che poteva di volta in volta
Affrontare la Fondazione Maugeri quindi la Fondazione Maugeri aveva stipulato non una serie di contratti con la MPS
Contratto appalto servizi
Dal due mila cinque
Al due mila undici è poi un altro contratto
Di
Consulenza assistenza aziendale
Qui la
Teme di essere regolarmente metteva delle fatture nei confronti della Fondazione Salvatore Maugeri e la Fondazione Salvatore Maugeri pagava queste fatture ora noi siamo entrati
Nel merito di questi di questi contratti di consulenza
E abbiamo visto che c'erano dei report che effettivamente la MPS faceva cioè c'era per l'attività fatta dalla MPS per la Fondazione Maugeri il problema che era un po'sopravvalutata
Perché per quanto riguarda il primo contratto dice appalto di servizi dal due mila al due mila undici da MPS
Ha fatturato ha incassato nove milioni e quattrocento mila euro e rotti
E per quanto riguarda l'altro appalto di consulenza e assistenza aziendale
Ha fatturato alla Fondazione Maugeri ha incassato tredici mila centosettantacinque mila euro dal due mila al due mila undici tredici milioni su cui si è così tredici milioni due euro
Perché possiamo dire che sono stati sopra fatturati
Perché la stessa e la stessa MPS nella sua documentazione interna che ci dice
Che per quanto riguarda il calcolo
Della qua della consulenza
Va fatto sulla base di tabelle che vengono fornite dalla asso consultazione che cos'è la sua Consulta dalla somma cui iscritta la MPS insomma
La sua consultazione l'associazione italiana
Che rappresenta le imprese di consulenza più significative feste del settore opere idrauliche e aderisce a Confindustria e quindi praticamente ci sono delle tabelle
Che dice sì e tu sei un partner voi fatturare in base alle giornate uomo lavorate su una consulenza
Voi fatturare una certa tariffa e quindi si fa giornate uomo per la tariffa
Se tu sei un signor Consultant un Junior Consultant in base
Al
Alla professionalità
Del consulente dedicato alla relazione di quel determinato quello di quella determinata consulenza si deve fare questa moltiplicazione
Noi l'abbiamo fatta e ci siamo accorti che
Praticamente erano tutte sovrafatturato del cinquanta per cento cioè il Consiglio il partner che quello che è arrivata la tariffa più alta
Se anche fossero state tutte quante fatte da parte qua abbiamo visto l'altro
Sì non c'era nessun neanche laureata che dipendeva per da da dalla dalla M diverse
Comunque
Abbiamo dato tutti come se fossero il massimo esperto a livello di consulente facendo questa moltiplicazione mi siamo stati anche abbiamo fatto un calcolo prudenziale
Le consulenze entrambe di entrambi i contratti sono stati sulla fatturati del cinquanta per cento
Quindi che cosa succede che di fatto grazie a questa sovrafatturazione MPS diventava una cassaforte di fondi per
Altri tipi di pagamenti che poi sono quelli che dovevano andare in parte alla MTB
Fondi riservati nomi non li chiamavamo così però tutti testimoni diamo fondi riservati comunque delle
Delle cassette film degli demolizioni di riserva per la salute del porto per altre specie
Perché questo perché naturalmente da Mediaset e di Costantino Bassolino
Non è che
è un uno che fa
L'altro anche da questo punto di vista e abbastanza
Complicato immaginare una pronta contrattualistica tra
Il direttore centrale della Fondazione Maugeri
E l'AMT adesso quando fanno il contratto sono la stessa persona
Una Costantino passerei all'altro e nazionali dottor nazionali che però dipendente due delle due società che il dottor Passerini quindi
Anche il contratto con se stesso quasi si per praticamente si anche voi per i rapporti che c'erano tra i due
Anche per altre operazioni ho detto che il dottor Mozzati comunque era l'operativo quel dottor passeri no su tutte le operazioni quasi tutte le operazioni di consulenza
Oltre a questo la abbiamo non sempre nell'analisi dei bilanci dal due mila al due mila undici tutta la documentazione contabile abbiamo visto che la
Ndr seppur
Che è una società che con quindi come ho appena descritto avevano utili eccezionali
Nonostante questo
Un certo punto si ritiene che la media si abbia necessità di mettere un prestito obbligazionario sottoscrive
Nel
Nel due mila
Nel due mila minime nell'anno due mila
In quel sito obbligazionario per un totale di due milioni e quattrocento mila euro
Quindi chi prende chi
Totale dal a far data dal due mila poi tutti gli anni pagavano gli interessi con scadenza due mila e quindici sì con scadenza due mila quindici nell'abbiamo ricostruito fino al due mila undici
Cita allora dall'anno due mila l'anno due mila sei
Mi chiamo contare stava dicendo due milioni e quattrocento mila euro praticamente l'operazione
E questa da aveva
Bene professore cinquecentotrentaquattro mila euro per interessi chicca percepito questi interessi
Chi ha percepito questi interessi
La spazio ben
Che deteneva che aveva acquistato le obbligazioni per contro il dottor Passerini no
E labile assenti per un ammontare di novecento mila euro dovrebbe essere
La Banca BSI di Lugano per conto del dottor passeremo per un milione cinquecento mila euro
Quindi dottor Passerini no acqua guadagnato dall'operazione cinquecentotrentaquattro mila novecentoventicinque euro
Attualmente sul sequestro queste obbligazioni SSIS presso l'Autorità svizzera sonorità Svizzera perché il grosso prodiane otto la Spagna ed aveva investito per conto di del dottor passi Pinuccia realmente per conto del dottor passino personalmente novecento mila
Invece la BSI l'aveva investiti per conto della dell'intera società peraltro manca Società posto macchina beneficiario
Economico al cento per cento e il dottor passettino
Quindi la MPS ha dovuto pagare interessi passivi per cinquecentotrentaquattro mila euro noi abbiamo anche guardato
Nel la situazione finanziaria della MPS già dette la via vivente per quello che ho detto prima che la MPS è una società che non aveva bisogno di finanziarsi perché già la finanziava la Fondazione Maugeri
Però abbiamo comunque controllato la situazione finanziaria e aveva utili
Avuto utili
Di esercizio
Dell'ordine
Nel due mila e seicento mila euro quindi
E ne ha chiesti due mila quattro due milioni e quattro nel due mila uno di cinquecento mila euro nelle nel due mila due di duecento mila comunque ha sempre avuto utili molto sostanziosi la società
Quindi non c'era nel cestino nell'indice non non non c'era non c'era motivo
Di effettuare questo investimento se non
L'unico che
Spiegato il perché perché nella documentazione non l'ho non riusciamo a capire
Mozzarelle se l'ha spiegato qualcosa è stato fatto per noi l'abbiamo riscontrato effettivamente
Ingresso nel mondo è stato acquistato un negozio a Pavia
Che non nessuna attinenza con l'attività della né di essere un appartamento a Milano
Con il prestito compensi Dorcu comunque nel due mila quattro ha comprato Duroi dei parenti sostare dalle due milioni e quattro sono stati spesi in più gli è costato cinquecentotrentaquattro mila euro che però ha incassato Costantino passino
Sì poi abbiamo visto anche che la Società Autostrade questi utili distribuiva anche dividendi
Grazie i dividendi naturalmente vista questi avevano sicuramente di dividendi perché non riuscivano a coprire
Cassano talmente tanto che non è che avevano costi relativi e di questi dividendi
Presente un per un totale
Dal due mila al due mila dieci
Hanno avuto dividendi la moglie di essere di quattro milioni di euro Perrotti
Questi dividendi a chi sono stati distribuiti
A spazi ed
Va Serino due milioni e quattro alla però da Mark asseriva Serino un milione e mezzo e a Mozzanica io sto parando il totale Presidente sì sì e abbozzare il novantatré mila euro
In ogni diciamo che nel due mila dieci tra il due mila e due mila due mila undici non non non venivano statistico andrà milioni e rotti diciamo di quattro milioni ottantotto mila euro sì di di utile
Pag spacchi Interporto Marche abbiamo deciso dalla Fed in Italia e che che deve che deteneva le quote Osariemen occasioni non Mangia realmente come persona fisica e Potomac all'estero dato ma credo che
Voi chi è beneficiario economico di poco ma il dottor passi vinse
E poi abbiamo analizzato realizzato anche dei contratti
Questa relazione i contratti fatti tra la M di esse la MTB mangiano avevamo parlando prima possiamo chiamarli possiamo
Forse avete trovato lei documenti in più
Sì abbiamo provetta quelle caratterizzato aprirà qualche annualità in chiusi abbiamo trovato delle annualità relative al due mila
Al due mila due e al due mila tre
Che semplicemente ci hanno confermato
I flussi finanziari che in completamente dal due mila uno addirittura c'erano stati trasmessi per via rogatoriale
Dall'Autorità svizzera venisse non abbiamo fatto nient'altro che ulteriormente confermare che le audizioni e l'avevamo fatta bene ecco allora poi
La
Nell'incarico che avevamo era quello di analizzare anche altre consulenze fatte
Non solo alla MTB ma altri soggetti
Questo perché sempre perché come ho detto prima dove c'erano delle dichiarazioni che parlavano di consulenze pagate per l'attività non prestate noi abbiamo riscontrato
Una serie di consulenze date da una serie di soggetti voi i testimoni potranno anche spiegare spiegano spiegato anche perché venivano date queste consulenze
Per attività non prestato il quale erano
La mano qual era la motivazione per cui Costantino Bassolino e Umberto Maugeri
Davano queste questa queste indicazioni di stipulare questi contratti
Effettivamente abbiamo riscontrato esistenza di un contratto di consulenza tra la MPS e la signora Rosanna Gariboldi
Che non solo aveva il contratto di consulenza con la MPS ma la signora Gariboldi o ce l'aveva anche con la Fondazione Maugeri
La signora che ha
Dal
E il motivo che
C'era sa che era stato riferito dei testimoni noi l'abbiamo riscontrato perché c'era stato detto che la signora Gariboldi nei contratti essendo moglie
Del come dell'ex consigliere regionale Giancarlo Abelli Exxon ex onorevole Giancarlo Abelli effettivamente abbiamo riscontrato che la signora Gariboldi
E la moglie dell'onorevole Giancarlo Abelli
Tra l'altro la signora Riboldi era stata
Tratte in arresto
In un in un altro procedimento ma questo elemento io lo devo riferire perché e un altro elemento perché ci contratti
Non avevano a base nulla perché la sera tratte in arresto nel due mila nove sempre nell'ambito dell'inchiesta che aveva riguardato Giuseppe Rossi
Per aver riciclato tre milioni e mezzo di euro su un conto a Montecarlo
Evasione debba avversata anche detenuta per un certo periodo del due mila nove questa informazione voi serve anche per ulteriori scontro di quello che abbiamo analizzate
Adesso quindi che la signora ha avuto un contratto con la
MPS per ventitré mila duecento euro
Ho avuto
Peraltro contratti dal
Un attimo
Ovviamente
Dal due mila uno si dal sin dal due mila dal due mila uno
A tutto il due mila due mila due mila dieci due mila uno talvolta due mila uno amici chiede
Sì poi i pagamenti però ci sono stati fino al due mila undici
Valuta questo contratto con la MPS per ventitré mila e duecento euro e con la Fondazione Salvatore Maugeri per trecento mila
Che crea Europa più compensi né rimborsi e spesso e di attività questa per attività prestate di ventiquattro mila settecentonovanta euro abbiamo controllato cosa avesse fatto la signora Gariboldi
Per la Fondazione Maugeri oppure la Società MPS e non abbiamo trovato
Nessun tipo di diritti documento non c'era assolutamente niente nulla zero quindi
La
Quello potere può confermare quello che c'era stato detto comunque più sicure c'è una cosa che la signora Gariboldi avrebbe continuato in base alle fattura e cioè in base ai contratti avrebbe continuato a lavorare
E a prestare la propria consulenza alla Fondazione Maugeri anche nel periodo in cui era detenuta presso il carcere di San Vittore questo è un ulteriore
Conferma delle dichiarazioni per
Che ci succede che eravamo stati incaricati di riscontrare cercate poiché abbiamo
Dovuto
O controllare un altro contratto questa volta solo in media OCSE quindi un contratto di consulenza che lei mi diessini
Avrebbe dato per studi sul settore nel settore
Alimentare del alimentazione dello sport
Cont insomma contrasto all'obesità comunque
Per
Questioni inerenti
La l'argomento del dell'alimentazione a una signora che si chiama non
Maestra di scuola media professoressa di di scuola media
Lucernai Iannaccone
Il motivo
Era stato comunicato che era stato riferito da Mazzali per cui era stato fatto questo contratto né effettivamente abbiamo riscontrato che la signora Iannaccone e moglie di Antonio Boccardi
Che rivestito per venticinque anni la carica del presidente dell'INPS quindi l'Istituto superiore per la prevenzione la sicurezza del lavoro e dal due mila otto e commissario dello stesso istituto commissario straordinario dello stesso istituto
Istituto che collaborava con la Fondazione Maugeri essendo Clinica del lavoro come avevo detto all'inizio nasce come chimica del lavoro
E quindi questo sarebbe motivo comunque non quello che abbiamo potuto riscontrare che la signora Iannaccone ha percepito
Dal due mila tre al due mila dodici duecentoquarantasette mila novecentoventi euro senza aver prestato nessun tipo di attività per la società MPS
Quali un'altra dichiarazione che siamo stati incaricati di riscontrare che sono diverse e qui le dichiarazioni perché
Sono dichiarazioni del professor Maugeri ventotto passi Rino e del del dottor Mozzati
Se si e abbiamo dovuto vedere se esisteva questo contratto c'erano questi pagamenti
All'ex consigliere regionale Giovanni alte Gianni
Effettivamente abbiamo riscontrato che
Giovanni atteggiarmi fa pressato delle consulenze
Questa
A stipulato dei contratti per consulenza con la enne diverse
E dal due mila due al due mila dodici ha percepito ottocentododici mila euro circa
Naturalmente anche in questo caso non siamo stati in grado di non c'è un non esiste non esistono documenti
Che attesti no che il dottor atteggiarmi abbia mai svolto alcun tipo di attività relativa
Al contratto stipulato con la Fondazione con Lanna volesse
Voi cessata comunque spiegato il motivo lo spiegano testimoni certo
Senta Matteo Gianni era un nome che già era emerso nell'indagine
Okay
è stato fatto dopo adesso temporalmente non mi ricordo no e realizza il primo momento in cui viene allora genere vedeva una deriva da quello che torna si sia uno dei motivi per cui molto ma oggi ieri niente
Ha ritenuto
Di dover ringraziare
Giovanni atteggiamenti perché quando c'erano i primi problemi risoluzione sono più un problema sui finanziamenti da parte della Regione Lombardia alla Fondazione Maugeri
Atteggiandosi disse che per risolvere i problemi si doveva risolvere anticipazione da rivolgere al dottor Antonio Simone
Quindi al punto in cui in questo caso non è emerso siamo rilevano i testimoni quindi abbiamo l'incidente probatorio di duna Uggeri su questo punto
Voi abbiamo altre due cosa gli alle udienze non ci sono altre altre uscite o nelle varie
La Ducati
Sì
La tranne
Per fare una pace un'altra consulenza quanto aveva detto lasciamoli sono esentati dal minimo Atene
Come non mancano
Allora proseguiamo proseguiamo
L'ultima
L'ultimo e consulenza che abbiamo analizzato
Nella consulenza relativa del
Attività
Di
Di supporto
Alla alla Fondazione Maugeri
Per il tramite
Di PM di esse
Svolta da
Chiamo la tocca
Devo da intanto di un signore Antonio La Duca e dalla società Xenia S.r.l. amministrata dal dottor dal signor la Duca
Allora questa
Questa attività di di consulenza è stata realizzata sempre a fronte
Di dichiarazioni avevamo riscontrare
Quello che eravamo siamo stati incaricati riscontrare e se effettivamente c'era necessità da parte della Fondazione Maugeri di avere rapporti di
Di
Avere rapporti con
Intratteneva rapporti con noi le autonomie collaudi autorità la Regione Sicilia
Abbiamo
La Terra potuto vedere
Abbiamo riscontrato che effettivamente
La
MPS aveva stipulato per gli anni due mila due due mila tre due mila quattro e due mila cinque con il signor la Duca Antonio
Con un contratto iniziale del tre maggio due mila due questo uno e contratto
Che recita così
Il signor la dunque in sede di seguito non mi rende nominato consulente si impegna a prestare la sua consulenza nel campo in cui era esperto
Di fornire assistenza ribassista Enzo richiesta dalla MPS S.p.A. proprio dai clienti dalla stessa
Senza vincolo di subordinazione di orario in particolare il consulente dovrà
Fornirà la propria prestazione nell'ambito della regione Sicilia nello sviluppo di piani di fattibilità di riconversione ospedaliera il monitoraggio delle politiche sanitarie
E nel rapporto con gli enti istituzionali e di controllo
Quei testimoni
Diranno qual era il ruolo di questo
La Duca in in Sicilia
E qual è l'attività che
La Duca avrebbe svolto per la fondazione in più qual era l'e sui quali erano le sue
Attitudini professionali particolare lo potrà riferire il dottor spanne avendo il dottor Imbriani
Che si del della Fondazione Maugeri che si occupa ma non proprio
Delle ricerche dei rapporti con
Gli ospedali in una Sicilia in Sicilia la Fondazione Maugeri fatture
Strutture
Presso
Allora due strutture sanitarie per un totale di cinquantaquattro posti letto presso a Sciacca che trentadue posti letto a Mistretta ventidue
Dell'attività del sino alla droga non abbiamo trovato nessun tipo di di riscontro che abbia svolto attività per la Fondazione Maugeri
Anzi biondo gli unici documenti ci che che che c'erano
Parlavano di una
Potenziare un potenziale accreditamento ulteriore un creazione di nuovi posti letto per un totale di addirittura seicento posti letto
In Sicilia
E relativamente a questo non c'è assolutamente niente se non una nota della Società Xenia del ventitré aprile due mila sette
Dov'è la società Xenia dice che
Il succedersi di numero tre assessori alla sanità
Professor cittadino onorevole Pistorio professor lagalla nella regione Sicilia ha rallentato notevolmente lo sviluppo del programma sottoscritto nell'anno due mila tre
Che era stato sottoscritto però con la duca non con Xenia
Era stato istituito un nuovo tavolo tecnico per ridefinire l'accordo in precedenza stipulato alla luce delle nuove esigenze regionali poi prosegue dicendo che comunque
Non non se n'è fatto niente di questi
Seicento posti letto questa è l'unica nota che noi abbiamo
Riscontrato
Relativamente a questa attività che
Il signor Antonio adduca avrebbe svolto per
MPS e suoi clienti
Cito la droga persona come persona fisica direttamente a fatturato
Allora MPS
Dal due mila due al due mila cinque un totale di cento quattordici mila euro
Poiché il maresciallo ammansito potrà ricostruire nel dettaglio ogni singola fattura comunque le abbiamo riscontrate tutte le fatture i relativi pagamenti
E poi ha fatturato dal due mila sei
Fino al
Due mila undici
In totale
Con la società segna
Un totale di duecentotrentotto mila euro quindi sono centoquattordici mila euro più duecentotrentotto mila euro dal dal due mila due al due mila undici
Sicuramente
C'è un dato che emerge perché emerso dall'analisi per cui della dedicarmi dalla fondazione Maugeri non dividendo in due set
Che la
Fondazione Maugeri
è riuscita Sicilia con
Per quanto riguarda unità operative di Sciacca Mistretta di Sciacca dal due mila quattro di una stretta dal due mila sei ma percepire contributivi regionali
Per un totale di cinquantasei mila e novecento cinquantasei milioni novecento mila euro
Totale quindi suddivisi trentasette milioni novecento mila euro per l'unità operativa di Sciacca diciannove milioni di euro per
L'unità operativa di Mistretta dal due mila sei
Come rimborsi per questi posti-letto che comunque quelli già c'erano quelli non è che servito il il contributo del del signor la Ducati ad hoc sarebbe servito nel caso in cui
Avesse fosse andato in porto quel quella quel progetto di seicento posti letto però di curdi quelli del lavoro svolto del tarda dal signor la Duca oltre a quello che ci dicono i testimoni
Perché lì si parla del campo in cui l'Unione Sperto
In questo campo in cui l'esperto per i testimoni potranno specificare dettaglio noi comunque documenti
Di che cosa fosse in che cosa fosse Sperto non le abbiamo riesame
Senta quindi diceva che sono stati versati questi cinquantasei milioni di euro e un'ultima precisazione
C'era anche un tema di tariffe personalizzate
Sì
Cioè intendo dire rimborsi la domanda e rimborsi che sono stati fatti ha ragione Sicilia sono stati fatti sulla base di quali tariffe
Sigla
Il la l'accordo con tra la Fondazione Maugeri
E la
La Regione Sicilia
Prevedeva si però noi dovremmo avere in una ricostruzione nel dettaglio di queste tariffe personalizzate
Cosa si cosa significasse cioè quale fosse la tariffa normale in Sicilia per quel tipo di posti letto e la
Personalizzazione
Appropriata alla Fondazione Maugeri non questo confronto non non l'abbiamo fatto sulla documentazione su documentazione
Presso la Regione Sicilia però siccome effettivamente si balla che quello che emerge sei che è una Fondazione Maugeri fossero stati concessi del
Dei rimborsi
Superiori con una particolare personalmente solarizzazione di del rimborso di queste Rostellato Gueli rispetto al meglio l'hai però a fronte di questo sei
A onor del vero c'è da dire che non non non sappiamo che tipo
Di prestazioni
Se ci fosse una stazione ordinarie oppure delle prestazioni specialista onerosa per esempio retrocessa il tema insomma delle tariffe personalizzate a Rovereto sulla Grecia Italia fairness specialisti che però non
Noi siamo entrati nel merito di questo vengano bene i documenti
Cadavere in una per settima del
Ho sempre fatto
Abbiamo un danno che si
Sempre della
Contabilità dei bilanci
Dell'MPS
Abbiamo
Abbiamo visto che la MPS
Aveva
Acquistato aveva fatto delle
Un'operazione immobiliare che
Abbastanza articolate
Con per acquistare un immobile a Praga
La città di Praga
Questo
Analisi deriva sempre dall'incarico che abbiamo avuto di riscontrare dichiarazioni
Qui in questo caso in particolare di Costantino Passerini no che
Maugeri Umberto Mongelli
Cosa è successo che la Fondazione Maugeri
Tra il novanta novantanove del due mila
Ha acquistato
Partecipazioni in una società
Con tutta una serie di passaggi che
Non
Che abbiamo che abbiamo ricostruito e comunque sono
Chiare dal punto di vista documentale potrà fornire la sindrome di singoli dei documenti maresciallo ma anzitutto
Comunque alla al termine di questa cooperazione la Fondazione Maugeri acquisterà acquisito la partecipazione di una società
Cieca che si chiama riuscita
SRO
Mi sembra
Che era detenuta comunque da società riferibile Antonio Simone
Questa società aveva un immobile al titolare di un immobile a Praga
Nella locale pal Praga due
Che
Dalle carte che ne abbiamo avuto modo di leggere quindi dai contratti che allora Antonio Simone che poi di fatto era
Il l'interessato a questa operazione immobiliare il referente di questo è il titolare di queste società e questi mobili a Praga
Ne leggiamo che quando fu venduto
Nei contratti c'era scritto che MPS praticamente stava facendo un affare perché stava comprando un un immobile
Di altissimo pregio già ristrutturato
Nel centro di pari al pari a due una zona di altri molto importante a Praga
E quindi
Questo sarebbe stato un investimento proficuo alla luce di questi neri di questi di questi elementi a maggior ragione è stato fatto investimenti mobiliari
Poi però abbiamo guarda e c'erano anche i documenti del di cosa è successo subito dopo appena comprato l'immobile appena comprato l'immobile da me di essere
Comincia
Che capisce
Dal punto di vista documentale questo lo sappiamo non sappiamo se lo sapesse prima
Contessa documentale MPS scopre immediatamente
Che
Questo immobile della Società RIM ska in pancia la Società riviste che però di fatto diventa della M di esse
E un affare non del tutto conveniente perché perché quelle l'immobile era apparentemente formalmente era stato ristrutturato ma necessitava di ulteriori importanti specie di ristrutturazione
Ammontanti ai tempi c'erano e dire il calcolo è fatto in lire a settecento milioni di lire
In più era occupato da tutti ieri gli appartamenti erano occupati erano tredici appartamenti all'interno della palazzina e questi tredici appartamenti erano tutti occupati da persone che avevano fatto i contratti
I tempi del prima che ci fosse diciamo la svolta democratica
In Repubblica Ceca
E avevamo dovrebbe con contratti per pagare canoni di locazione di ottocento è euro ne abbiamo trovato del
Delle perizie che presenta al
Con costi ulteriori per MPS erano stati fatti e invece di ottocento euro nei club potevano incassare
Sette mila ottocento di euro per ogni singolo contratto d'affitto però non potevano caccia alle quelle persone anche perché non c'era un controllo diretto della società dall'Italia
Dall'Italia bisogna controllare questa società
In Repubblica Ceca un con degli incaricati bisognava andare a cercare di contrattare con queste persone per mandarli via
Tra l'altro abbiamo trovato anche che delle proposte che erano state fatte agli inquilini
Di spostarli in altre abitazioni estese dell'Arin ska quindi DM DS che però non erano state accettate comunque sta di fatto che questo investimento immobiliare
In totale in totale
E costato
Alla
Alla MPS tra questo quote delle delle società e costi ulteriori
Che che era che ha sostenuto la MPS è costato due milioni centonovantadue mila euro
Il
Di cui
Ottocentoventisei mila euro
Sono andati per l'acquisto delle quote per all'incirca che qui che era diritti Antonio Simone
E per quanto riguarda un'altra società che che poi
Potremmo potrà descrivere il maresciallo ma anziché i passaggi che si chiama la di
Di Gwen scritto altri novecento cinquantaquattro mila euro
Abbiamo fatto nella conversione in euro per le operazioni erano fatte in lire poi diventano Euro quindi abbiamo fatto una conversione totale in euro
Il motivo per cui è stata fatta quest'operazione l'hanno riferito i testimoni
E c'è un motivo per cui non è che MPS fossero esposizione dovuta mandare le carte è emerso in qualche modo che ci fosse un nel piano industriale un progetto per quest'immobile di Praga
Mi pare che volessero fare un'aggiunta a Praga
Ma chi è Mediaset
No la Fondazione Maugeri ma non è non è che c'è un piano industriale vero e proprio
Piani industriali sono quelli
Ciò Fondazione Ombretta dove del dettaglio qui si parlava di una libera l'ala cioè voi avete trovato dei progetti nelle carte non ho trovato piani finanziari o no niente di più niente di non c'era niente di concreto palazzo era un immobile destinato ad abitazioni private
Sensori naturalmente non c'erano gli inquilini c'erano degli inquilini infatti quelle al problema
Bisogna allora non è una struttura limone direi sanitaria robusta reale convertibile no vada in una influenzano non sono andato a un problema avverrebbe in tutto il carteggio perché va be venne chiesto ha dovuto pagare
Delle persone per andare lì a cercare di contrattare con questi inquilini certo il carteggio relativo
E cioè il giorno in cui degli inquilini che occupavano le abitazioni
Va bene
Se abbiamo finito
Come inizi se non iniziamo le utilità di Formigoni
Non capiamo
Proseguiamo allora la prossima volta ad alta il ventisei
No dal trenta
Questa
Ho
Anziché ma la facciamo ritenevano già da un dispositivo alle nove e trenta rate che scenda io prima
Avete già il pieno
Non so se avverrà però dobbiamo soltanto fare delle repliche lettura dispositivo ma
Sui
Può venire a lei quindi facciamo verso le dieci va bene alle dieci
Ecco un'altra cosa Presidente io adesso non so commerci ci organizzeremo nel senso se le difese ripensi Aranno qualche produzione eccetera
Di informative alla prossima udienza il programma sarebbe di completare l'audizione del colonnello e di introdurre un nuovo teste di polizia giudiziaria che dovrà riferire su due relazioni
Dalle quali io proporrei oggi gli allegati
In modo non so strade difese sono d'accordo si tratta di documenti sostanzialmente in modo da essere pronti poi a poterlo ascoltare
In maniera più
Lo il domicilio delle produzioni documentali si possono fare in ogni momento di era l'anticipo oggi quella per l'audizione poi per la prossima volta perché poi comunque sia che si decida di produrre la relazione sia che invece si decida di sentire il teste
Gli allegati andranno comunque prodotti va bene
Si vuole produrre adesso assunto come alcune
Nell'approvare in triplice copia forse ancora esagerati
Ognuna per ogni
Poi
Già abbiamo
Sarà
Creerà un è un gesto di gentile Zanella
Ribellare alla polizia giudiziaria però se no non serve
Sia emerso delle piccole novità
Va bene