Speciale Giustizia

Una sera gli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo dell'udienza del tredici giugno scorso
Al processo davanti al Tribunale di Roma nei confronti dell'affarista Gennaro MOC del e di una trentina di cui imputati per truffa continuata e pluriaggravata il riciclaggio internazionale
Siamo alle battute finali di questo lungo processo cioè nella fase della discussione che vede intervenire i difensori dei principali imputati in questo caso a prendere la parola e l'avvocato Ambra Giovene
Nell'arringa finale in difesa della moglie di MOC belle Giorgia Ricci
L'avvocato Ambra giovane cercherà di smontare l'accusa contestata la sua cliente
Di aver intrapreso attività economiche improprio per favorire gli interessi della componente malavitosa del sodalizio criminale composto secondo l'accusa anche dal colletti bianchi manager buon ascolto
Banale intervengo pubblico chiarisce il collega dall'avvocato operanti
Tratteranno ed era circoscritta il trasferimento fraudolento dei valori indichiamo suddivisi i compiti cercherò
Invece di concentrarmi sulle altre contestazioni anticipo al tribunale che alcuni temi
Che potrebbero interessare direttamente amici derivare anche inutili ripetizioni saranno trattate specificamente per la difesa nuove quando interverrò per l'opposizione
Allora prendere la parola per la
Che
Non è non è venti se non è semplice e devo dire ieri dal Tribunale neanche
Emotivamente perché questo processo
Un po'
Corrotto diciamo
La mia serenità di giudizio devo essere sincera e Tribunale mi perdonerà per alcuni passaggi del mio intervento ponte mio malgrado
Uscirò fuori dalle righe però devo cominciare a trattare il tema della generici parlando in modo particolare della custodia cautelare
Non tanto perché bisogna dare evidenza quelli che sono stati
Dei
Colpi intenti ad alcune leggi durante la custodia cautelare quanto piuttosto per ricondurre in un ingiusto ALDE o quello privato diciamo lo spaccato vogliamo usare un termine nella geniale di questo processo perché
In modo di iniziare questa vicenda a Rotondi racconta diciamo a contaminato l'iter per meglio dire quindi ha corrotto lo svolgimento successivo del Prefetto nonostante la per intangibilità che invece io ovviamente debbo riconoscere pertanto la propria del dibattimento
Diciamo che quando battericida è stato arrestato in quelle ventitré
Di febbraio del due mila dieci c'è stato un affannosa ricerca nel tentativo di capire che cosa stesse accadendo
In relazione alla condizione di una persona incensurata quarantenne
Che aveva il porto probabilmente di chiamarli Morbelli cognome ma soprattutto è una persona malata
Non voglio fare la solita
Chi è
Degli affetti però devo comunicare al tribunale questo di darvi iniziale perché queste disabilità letta così tanto forte
Che è durato avvenimenti rispetto al quale questa difesa anche ma l'avvocato Franco insieme avvocato no Bernini tutto lo studio coinvolto Landolfi terrò
Cioè abbiamo avuto la necessità di resistere
Ha una aggressione nei confronti di Giorgia Ricci
Difficilmente prevedibile al momento dell'arresto perché dico questo Presidente perché l'immediato trasferimento delle generici al carcere di Sollicciano dove non c'era neanche un'infermeria
Dalla necessità di dover parlare con i medici per consentire una terapia che era in corso e che parta bruscamente interrotta la disponibilità dei medici ma l'attenta di strutture idonee che consentissero attingere Ricci di far fronte a quella terapia è in atto che tutti evidentemente conoscevano lo stesso capitano De Lellis e mi ha dato atto nell'immediatezza della comunicazione dell'arresto quando mi ha telefonato
E mi ha detto di sappiamo che la fine dell'ECM questo disinteresse totale
Per
La salute della Federici ci ha disorientato io devo dirlo apertamente fa disorientato devo dire anche rispetto e contenuti più strettamente processuali è stata la nostra invece mediata battaglia
Una battaglia rispetto alla quale in particolare io che sono totalmente estraneo il tribunale sicuramente avrà capito che genere di avvocato io cerco udienza
Peppino queste difendeva ha dovuto
Potervi al di fuori del prefetto per cercare di tutelare i diritti della fine dei ricchi
Al di fuori del processo cercando di
Co contattare delle persone
Che potessero in qualche maniera darci un aiuto quindi a dare il più possibile
Alla Procuratore Capaldo quali poste la gravità della situazione in atto l'indifferenza che abbiamo purtroppo patito non me ne voglia il dottor Capaldo ma io sono andata più volte a segnalare la gravità di un trasferimento a Sollicciano che
Derivava da prendere Ricci di qualche di possibile intervento terapeutico
Un
Mi consenta
Tra l'altro è evidente un trattenimento che penetrava quant'è mirato a sottrarre mi perdoni la Procura per questa affermazione ma questa è la tentazione che abbiamo pratiche in quel momento e quindi
Sottrarre quella terapia di quella finora aveva bisogno
Ci siamo rivolti perfino al dottor D'Ambrosio è in atti una
Lettera
Purtroppo compianto dottor D'Ambrosio perché ci siamo rivolti alla Presidenza della Repubblica per cercare di trovare un segnali di aiuto che in qualche maniera ci facesse capire per quale motivo l'attingere Ricci dovesse rimanere
In custodia cautelare in carcere peraltro in un carcere che non era assolutamente idoneo per la tutela della salute della signora
E dopodiché andai a parlare anche
Al dottor Capaldo credo che questo sia il momento nel quale certe cose vanno dette
Devo dire ora o mai più Tribunale perdonerà permanente immediatamente nel dettaglio del merito delle contestazioni Marina ritengo doveroso segnalare delle situazioni perché non si ripetano perché manca e che porti a conoscenza di queste situazioni e perché queste situazioni
Il tema per il futuro non debbano più ripetersi nei confronti
Di altre persone che abbiano l'avventura lì
è ovvero i veri problemi di salute grave di incappare nelle maglie giudiziaria come la custodia cautelare curdi importante
E devo dire che
Con rivolgendosi alla Presidenza della Repubblica mi ricordo che il dottor Capaldo ebbe a dirmi
Sostanzialmente indifferente questa segnalazione ma io non volevo
Evidenziare nessuna pressione nei confronti della Procura in quel momento cercavo soltanto affannosamente probabilmente in maniera anche improvvide impropria di dare corpo a un di dato che tutti partivano
E ovviamente abbiamo avuto un percorso processuale un percorso procedimentale per meglio dire che è stato quello ovviamente delle istanze di revoca delle consulenze tecniche delle verifiche tutto quello che in quel momento era necessario fare lontana ovviamente vedevamo
I temi del processo ma in quel momento quello che ci permetta era questo tipo di tutela ebbene ci siamo trovati di fronte a un muro anche non solo
Davanti al G.I.P. ma davanti
Al tribunale della libertà un muro di ostilità che francamente ritenevamo in quel momento totalmente
Incomprensibile oltre che essere insostenibile dal loro punto di vista siamo dovuti arrivare in Cassazione
Al diciannove gennaio due mila undici quindi un anno dopo perché la Cassazione riconoscete la necessità di un annullamento con rinvio e
Che permettete al Tribunale la libertà di prendere atto di una degenerazione in atto della le notti multipla recidivanti da qui la signora era affetta quindi prendete in esame quelle che erano ovviamente i temi
Di salute che più dovevano essere evidenziati per consentire alla signora Ricci di tornare h
Devo dire ponte anche qui posseggono toni esasperati come ebbi a dire agli iscritti i procuratori mi sembrava che la signora Pozza ottanta del marito
Questo è un tema che
Deve essere conosciuto dal tribunale perché è un tema che purtroppo sembrava molto evidente in quel momento e devo dire con maggiore serenità distanza di tempo penso però che questo tema vada ripetuto
Ottanta del marito nella misura in cui si riteneva che conoscendo tutti la situazione della signora venti dovette
Mantenere in carcere la signora terrà cercare di arrivare a una virgolette collaborazione dice no a Roma occupa il ma poste
Questo tema
Non teneva in dovuta considerazione nella porta d'animo della signora e Ricci mentre si trovava in carcere
Né la forza d'animo del signor Remo perché devo dire in quel momento era più disorientato della signora edificabile che stava accadendo non dimentichiamo che nella contestualità di trasferimento a Sollicciano io ovviamente ho avuto la ventura di enti per entrambi i coniugi
Immediatamente signor no come viene trasferito al carcere di Babe Carlo soltanto per
Darci un
Un aiuto logistico nel poter gestire entrambe le difese
Ma
Veniamo al tema della misura cautelare perché viene da dire allora
Caro avvocato giovedì al CIPE è un po'illuso che lattoniere Ricci non dovette partire una custodia cautelare cosiddetta storia a fronte di vigente cautelari che sono state iscritte
Che e lo state dettagliate all'interno della misura cautelare che sono state riconosciute dal giudice delle indagini preliminari che le ha sottoscritte efficiente cautelari rispetto alle quali anche i gravi motivi di salute sono eccessivi
Bene e su questo dopo entrare un attimo nel merito tecnico di questa ordinanza cautelare quantomeno in riferimento alle prevedibili vigente notare a tutti quei tribunali ovviamente a conoscenza del contenuto di questa ordinanza
Che all'interno del fascicolo che
Devo dire in maniera abbastanza singolare
La descrizione delle esigenze cautelari di Giorgia Ricci
Quindi hanno al merito che avete voi leggete appoggia mille quattrocentosessantaquattro
Non si tratta della gravità dei fatti ascritti alla medesima che sarebbe le signore la signora
Quindi a tutte le considerazioni fatte in ordine la posizione del consorte
Qual è vigente cautelari Illy rappresentate e qui secondo me in un passaggio di questa
Misura cautelare
Il
Induce
Tutta la storia della
Signor Licci dal punto di vista della partecipazione e i fatti che le sono contestati
Si ritiene inadeguata ogni ulteriore diversa misura
Per l'assoluta conoscenza che l'aspetta di tutti i fatti per i quali il precedente rate che a mio giudizio queste la chiave di lettura
Delle
Attribuzioni pretese di responsabilità nei confronti della signora Ricci l'assoluta conoscenza che la beffa dei fatti
Questa assoluta conoscenza che la stessa dei fatti contente al precedente argini preliminare di emettere una misura cautelare ritenendo le esigenze cautelari della signora qualificabili
A quelle del marito
C'è da dire lì e allora le contestazioni mosse nei confronti della signora da subito che sono quelle che poi abbiamo trascinato all'interno di questo processo
Per queste contestazioni possano identiche a quelle del marito siamo tutti che non è il marito per dice un'aggravante dell'articolo perché relazione patti elettorali che evidentemente devono totalmente estranea che pure il minimo sospetto di qualche tipo a colpi di contestazione
Alla fine radice pure
C'è un richiamo pedestre
A le esigenze cautelari Di Gennaro o no belle facendo richiamo perfino averne a pagina mille cinquecentocinquantatré
A esigenze cautelari globalmente rappresentate in quanto lo sfondo di queste vicenda sono gli ndranghetisti calabresi latitanti
E le esigenze cautelari non sarà sfuggito al tribunale a pagina mille cinquecentocinquantasette che ti fa riferimento all'obbligo della misura della custodia cautelare in carcere anche per
Persone dedite allo spaccio di droga coinvolte nell'organizzazione terminal difesi la conclusione di questa descrizione vigente cautelari l'attualità 'ndrangheta dedica all'uso di armi di violenza anche verso gli associati
Perché dico questo Presidente due telefonate perché ebbene che il Tribunale razzia quale spietata
La ragione di questa
Giustificazione ripeta giustificazione
Di una descrizione di vicenza cautelare nei confronti di tutti quello stiamo guardando soltanto la Federici che purtroppo
è finita all'interno di questa misura cautelare in maniera indistinta
Ma
Non dimentichiamo che questa patologia iniziale a permeato difende tutto lo svolgimento successivo perfino in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari
Della generici come degli altri imprevedibili latitanti che usano violenta
Con leale
Allora e questo è lo sfondo uno sfondo che ripeto sul quale la pietra degli affetti non da risparmi perdere di vista intento di questo mio intervento però se questo è lo sfondo su quale
Diciamo ci siamo mossi dal ventitré febbraio due mila dieci dobbiamo valutare e poi dal punto di vista del quadro iniziale della gravità indiziaria che poi ha portato
La signore Ricci a vivere questo dibattimento insieme agli altri imputati dal punto di vista della rilevanza rilevanza dei fatti e pagheremo rilevanza giuridica
Delle condotte sia identificabile un ruolo che giustifichi comunque l'importanza che è stata accreditata a questo processo
Mi ha molto colpito nella requisitoria del
Pubblico Ministero del dottor bombardieri un passaggio contenuto
Appoggio novantanove della trascrizione del quattro febbraio due mila tredici perché il dottor bombardieri devo dire atteso molte parole al di là delle previsioni che io spetta porte ingenuamente ho fatto pettinare esiste l'associazione per delinquere
E
A reiteratamente sostenuto la sussistenza della sosta dell'associazione ricorrendo a quella
Come dire a quel
Dato giuridico incontestabile che tutti che conosciamo della differenziazione tra l'associazione per delinquere il concorso di persone per il reato
L'otto a in molti fatti del suo intervento ripeto devo dire inaspettatamente almeno dal mio punto di vista
Ritenendo che è proprio quello che è il pilastro assoluta delle contestazioni rispetto alla quale vede collocati non solo certamente il ruolo della generici ma devo dire che l'intero impianto accusatorio
No mettere minimamente
Che pure il livello di sospetto messo in discussione da codesto tribunale che ha molto colpito il fatto che
Pippo indietro tante parole per giustificare il vigente le indifferenza
Dell'associazione fare questo appoggio cento il dottor Barbieri
Afferma in maniera molto molto diretta che invita a un unico disegno criminoso che va prima ancora del due mila due
Devo dire indignato appare disorientato conoscendo abbastanza devo dire le carte almeno per quello che è stato possibile
Fare in questi anni ed Enna abbastanza diventata il fatto che ci fosse una
Fate una retrodatazione dell'inizio della condotta associativa al due mila due venti sappiamo tutti non sia formalmente contestato il due mila due e quali fossero le ragioni per i quali il Pubblico Ministero De pertanto valore alla necessità di costruire un unico disegno criminoso che è partita dal due mila due e no ma la risposta ovviamente mi riferisco alla posizione
Della finora però questo trascina anche altre considerazioni ma in questo momento sono interessata
Alla fine Ricci tema con firma a foglio centotre mentre della costituzione della liquidità del dottor bombardieri nel richiamo alla vieta l'informatica e Europe FIPER
Che piccola dice il dottor Barbieri tredici milioni di euro impedimenti ma non si sono affermati la sono andate là che i Consulting che vede nella sua compagine societaria per un certo periodo anche
La signora Ricci
Già all'epoca ribadisce il pubblico ministero vediamo la signora Giorgia Ricci all'interno di società che poi
Allora
Io ho cercato di fare una riflessione sulle ragioni per le quali questo tema della informatiche gli uno il tema della e quant'altro quindi riferite
Specificatamente alla signora Ricci tali da giustificare perché questo dell'impianto che il Pubblico Ministero ha voluto dare
A questo passaggio della requisitoria tale da giustificare addirittura una retrodatazione con la pretesa di un unico disegno criminoso a far data dal due mila due mi sono chiesta qual è la ragione per la quale questo tema sia stato affrontato in maniera
Così importante almeno ovviamente nella perdeva del pubblico ministero alla fine del project cioè perché questo tema
Non si è fatto richiamo nella per esempio nelle indicazioni di testi che potessero giustificare
Quinta miope questo il rilievo che è stato dato a questo fatto
Perché non non sono state condotte dei condotti degli esami in Aula rispetto ai verbalizzanti
Faccio riferimento tanto al capitano Meoli quanto al capitano De Lellis
Per completare questa pretesa venite dell'associazione al due mila due e ovviamente anche il coinvolgimento visto che di questo stiamo parlando all'interno dell'area vittoria della generici infatti che addirittura giustificherebbero un coinvolgimento della fin d'ora in un'associazione che muove dal due mila due perché
Queste società movimentano tredici milioni di euro beh non mi sembra un dato trascurabile a parte il fatto che non c'è nessuna contestazione
Dal punto di vista formale di qualsivoglia condotta che porta a giustificare un coinvolgimento della prima e quindi ovviamente una strategia difensiva atta a difendersi da questa contestazione mi sembra molto suggestivo questo dato molto su
è una suggestione che devo dire a un ascoltatore distratto potrebbe anche far pensare che il pubblico ministero in particolare al dottor bombardieri sì se ha dei doveri qualcosa
Diciamo in limine della giustizia soltanto al fine intenda valorizzarlo e messo tante requisitorie perché
Non è riuscito a farlo prima
Ma in realtà non è così presidente perché l'insistenza con la quale anche a Forlì centoquarantatré
Si torna sul tema della super BCC dell'informate chiedo persiste dei dei decine di milioni di euro che questa società dei coerente sempre per quello che è scritto e requisitorie
Il trasferimento di dodici di questi tredici milioni di euro in favore della che Consulting in cui è sempre coinvolta Anna Giorgia Ricci ben impone a questa difesa una breve riflessione
Però io temo che questa breve riflessione che necessariamente nello spirito e difensivo
Che mi incombe non posso fare a meno di segnalare visto che
E uno dei temi che
Al quale chiuda evidenza la procura
Per rendere granitica la partecipazione di Giorgia Ricci al reato associativo ripeto senza che nessuna condotta sia
è stata specificamente contestata dispetto a quelle società beh allora mi corre l'obbligo di fare richiamo a un atto che probabilmente il tribunale
Non ha
Non devo dire ho fatto degli sforzi insieme l'avvocato franche piuttosto importanti per cercare di capire
Se questo atto facesse parte del vostro fascicolo purtroppo credo di no e se il tribunale me lo consente il pubblico ministero esprimo consenso in
Sto senso sarebbe tutto più semplice almeno lo porto alla vostra conoscenza ma sicuramente del contenuto di questo atto ha parlato il capitano De Lellis
Allora che cos'è questo atto sotto diciamo graficamente uno dei tanti come dire e uno di
Di quei grafici diciamo così che riunisce dal punto di vista proprio sistematico colloca i personaggi all'interno delle società e segnala quali siano stati i trasferimenti di denaro
In relazione alle società di cui le persone rappresentate fanno parte
Allora questi se vogliamo essere rigorosi e vogliamo anche come dire dare una cornice a questo questo schema questa Scheda direi più che grafico dobbiamo anche leggere all'interno di questo
Grafico se è così importante il ruolo della informatiche gli uno persiste ma dobbiamo anche leggere i personaggi che ruotano intorno a queste società personaggi che in questo processo non solo me pazzi
Non ne voglio fare nomi proprio per questo motivo ma non sono mai comparsi neanche a livello di iscrizione di notizie di reato intanto è stato il ruolo in
Che è stato attribuito a queste società rispetta movimentazioni di denaro che ovviamente si fanno riferire
All'interno dell'associazione perché già alle stesse movimentazioni denaro sarebbe ovviamente su tutto di illecite operazioni ebbene mi preme segnalare al Tribunale soltanto un dato che
All'interno di queste informatiche Europe system la signora Ricci
Era collocata fino al sedici ottobre del due mila due la movimentazione acquisti riferisce il dottor bombardieri di tredici milioni di Euro
Che va ovviamente dal CNC a informati Europe system e da tra il novembre due mila due il due luglio del due mila tre
E la movimentazione da informatiche euro System acché Consulting di cui prima radio fatto però con la
Entro il due maggio del due mila tre
Allora viene anche un attimo il sospetto che ci sia un errore di valutazione sempre a volere ammettere e non lo ammetterà mai che queste operazioni abbiano in sé in nuce quella illiceità della fatturazione per operazioni inesistenti
Di cui tanto si parla in questo processo ma questo non è dimostrato da nessun dato perché di questo dato dal punto di vista delle contestazioni neanche alla CNCA ma è stato
Mossa alcuna alcun
Tipo di diretta contestazioni rispetto a questa movimentazioni è una suggestione meditato scandaloso permette il tribunale che gli usi questa espressione scandaloso fin dall'inizio
Di questa considerazione di questa possibile condotta associativa della signora e che la signora non c'era quando ci sono state le movimentazioni di denaro non c'era non c'era perché altri diciotto per del due mila due la signora è uscita
Questa compagine societaria e allora si dovrebbe ritenere che la signora non sono facesse parte dell'associazione mai contestata rispetta fatturazioni per operazioni inesistenti che trovano giustificazione una pretesa attribuzione di una condotta illecita
Ah CNCA e quindi a cascata inchieste e quindi a cascata che Consulting ma si dovrebbe anche ritenere che la signora benché non facesse parte dell'operazione
Illecito ovviamente ha detto al Pubblico Ministero al sedici ottobre domina due sapesse che di lì a qualche mese sarebbero stati trasferite nei soldi sapesse anche che quei soldi dovessero essere frutto di unire illecite operazioni
Bella la come dire mistificazione questo è l'unica espressione che si possa usare svelta la mistificazione il disegnino che ha portato in carcere questo documento che ricordiamo accorpate
Delle informativa principale del di questo processo informativa dei rosso dove perciò
Cercare di alimentare il sospetto
Che la signora fosse in qualche maniera parte disegno criminoso non dimostrato ma ripeto
A livello di suggestione una suggestione che ripeto ancora diventa mistificazione si riportano di disegnini in calce facendo credere che la su per bici cd che è stata cancellata il diciannove dicembre due mila due a cui tanto tiene dottor bombardieri quando dice le società poi sono state cancellate
Però o sono andate all'estero e questo è segno di una illiceità delle condotte ebbene questo disegnino e totalmente est isolato rispetto al disegnino della super BCC Panama
Di cui la signora Ricci era tesoriere perché totalmente staccato perché non c'è un rapporto come vuole invece la Procura
Di controllante controllata tra i due superficie ci sono società totalmente distinte rispetto al quale neanche in rosso sono riuscite a dare dimostrazione
Di alcunché però è chiaro che chi regge superficialmente questo foglio viene spontaneo dire ah va bene super BCC e la stesso forse la controllante come incautamente è stato detto in questo processo
Questo Presidente io lo dico semplicemente per dare
Un segno di quanto sia illusoria
Da questo punto di vista
La costruzione della Procura nella parte in cui pur di dare forza a un tema che purtroppo è un tema che vede coinvolto anch'e la signora Ricci in
Pretese condotte associative individua delle condotte che non sono neanche giustificabili dal punto di vista della ricostruzione storica dei fatti
Condotte ripeto neanche contestate però spiace a questa difesa che di queste condotte si parli nel corso di una requisitoria alla fine del processo per lanciare un messaggio ovviamente giustificato dal ruolo del un col Ministero che deve necessariamente dare corpo e sostegno alle proprie giustificazioni ben
Sollecita diciamo il tribunale ha una riflessione del tutto inconferente rispetto ai fatti e lo fa ripeto
Attraverso una mistificazione
Allora vediamo se noi leggiamo nel decreto di giudizio immediato quali sono
Invece le contestazioni che sono mosse alla signora Ricci io devo dire fin da subito che cercavo di attenermi ai capi uno
E undici che sono i capi che dal mio punto di vista sono quelli che merita una trattazione più
Sviluppata e poi ovviamente trasferimento fraudolento di valori che tratterà l'avvocato Franco
Viene da chiedersi ed è la prima cosa di cui
Ciò che ha appena detto costituisce l'ovvia premessa viene da chiedersi quello che poi la stessa stessa dottoressa Secchi lo stesso Presidente se chi si chiederà all'interno della sentenza
E cercherà di dare giustificazione questo ma perché sono passati tanti anni
Perché se le contestazioni sono così risalenti alcune delle quali addirittura sulla strada della prescrizione non sia intervenuto nell'immediatezza dei fatti ma è vero che non sia intervenuto nell'immediatezza dei fatti e vero che c'era necessità di costruire un'indagine
Devo dire con molta fatica
Che non poteva in quel momento dare conto dell'evidenza di condotte che avrebbero giustificato un intervento immediato tanto degli operanti quanto dalla Procura della Repubblica
Questo devo dire uno di quegli altri temi che mi lasciano abbastanza basita perché
Abbiamo visto tutti attraverso quello che ha detto in Aula il capitano membri
Attraverso quello che ha detto in Aula il capitano De Lellis abbiamo visto tutti che la conoscenza di questi fatti
Rispetto alle contestazioni che poi sono state effettivamente mosse in questo processo per la conoscenza di questi fatti era agli inquirenti evidentemente nota da epoca assai risalente
E su questo è necessaria una breve riflessione perché noi sappiamo tutti che il processo madre diciamo così rispetto a certe contestazioni esser fatto due nove barra zero sei contro Ferreri Antonio più altri
In realtà
E di questo Tribunale
Ricorderà che io feci cenno in una
Più che cenno insomma fece una questione di carattere strettamente processuale rispetto alla mancanza
Di un decreto di proroga delle indagini preliminari nei confronti della signora Ricci che non era giustificata neanche da sola
Esistenza di una effettiva iscrizione notizie di reato e quindi di è in atti al vostro fascicolo il documento che comprava la storia
Di quello che sto per dire
Però e necessario richiamarlo per il tema di fondo cioè la conoscenza dei fatti da parte degli inquirenti azzardata quanto meno scusate dalla iscrizione della notizia di reato nei confronti di
Scaglia Silvio più altri
Questo
E questo secondo me è uno dei dati di interpretazione del processo a mio giudizio rilevanti ma qual è il motivo per cui
Ad esempio Arrigoni e già imputato di riciclaggio nell'ambito di questa attività di indagine l'asse quattro due nove barra zero sei
Con un'iscrizione da notizie di reato del venti giugno due mila sei e all'interno di questa vicenda c'è già molto c'è già molto perché ci stanno il mondo dei telefonici per usare un'espressione
Sintetica ma c'è soprattutto c'è soprattutto Fabio Arrigoni
Mi viene da chiedere qual è la ragione per cui questi iscrizione di notizia di reato così risalente al venti giugno due mila sei ripeto che vede Arrigoni Fabio quel volto
Per il contestazioni di riciclaggio non abbia avuto il seguito che forse
Avrebbe meritato dal punto di vista degli inquirenti e qui si apre un mondo come di uscire
Consentitemi poco credibile perché io ho cercato
Di vedere dal punto di vista degli inquirenti ma devo dire dal punto di vista dei verbalizzanti dal punto di vista del capitano De Lellis quale fosse
L'adeguata giustificazione dell'individuazione di Giorgia Ricci soltanto tra il gennaio e nel marzo del due mila sei
Cioè qual è la ragione per cui
Pur conoscendo questi
Per rimaniamo fermi su un punto non troviamo subito l'escamotage che ha trovato il capitano De Lellis per dire ma noi rossa lavoravamo in maniera indipendente dalla Guardia di Finanza perché mi sembra la giustificazione più pedestre
Vediamo di valutare se c'è uno degli elementi che forse dal punto di vista stesso della Guardia di Finanza potevano giustificare
Una ricostruzione dei fatti che potesse consentire serenamente di retrodatare un'attività di indagine
Fronti di Augusto Murri fin di qua almeno fin dalla data in cui è scritta notizia di reato nei confronti di Fabiani buoni per riciclaggio
De Lellis ecco della linea S così diciamo in maniera abbastanza
Su gente sfuggente ci parla dell'identificazione di Giorgia Ricci dopo l'identificazione di Augusto Murri
Per lo fa reiteratamente il quindici giugno del due mila undici ai fondi cento e seguenti ed è
Tra l'altro voglio dire in questo contesto sto parlando sempre dell'esame del Pubblico Ministero raramente mi riferirò controesami perché cerco sempre di guardare il peggio ed è il peggio da qui debbo difendermi però questo non è neanche il peggio questo è
Modo sfuggente districare per questi arriva Giorgia Ricci grazie le identificazioni di Augusto Murri
Siamo tra il gennaio e marzo del due mila sette questi farà dice De Lellis o una rogatoriale autorità francesi e avremo e di densa di tutto il tema relativo alla villa di antibeffa quindi riusciremo a comprendere le ragioni per cui la signora Giorgia Ricci
E in qualche maniera legata alla titolarità di questa villa e l'esito della rotatoria è di qualche giorno addietro preme ferrovia va rilevare il capitano De Lellis io ricordo che questa di posizione delle liste il quindici giugno due mila undici al quindici giugno due mila undici qualche giorno prima
Gli inquirenti vengono a conoscenza di dati rilevanti due mila undici ripeto che consentono di associare la signora Ricci era famosa dilla
Di Antibes ma della villa di Antibes e non intendo parlare perché è un tema che risalgono alla discussione
Di Gennaro morto per quello che mi preme evidenziare che con molta insistenza
De Lellis spiega l'identificazione della signora Ricci attraverso un'intercettazione telefonica fatta nei confronti di Augusto Murri Augusto Murri individuato grazie cosa
Perché questo è il dato come dire
Una chiave di accesso alla comprensione di questi fatti attraverso le dichiarazioni condito Tommasi
Io rimango basita rispetto al fatto che è necessaria la dichiarazione di Vito Tommasino l'undici aprile del due mila sei e poi il ventidue febbraio del due mila sette quel ventisette febbraio due mila sette
Per arrivare ad individuare tramite quell'operazione che conosciamo con Axel tecnologiche individuare un soggetto
Rilevantissimo nella nostra vicenda come Augusto Murri che soltanto a gennaio per meglio dire tra gennaio e febbraio perché siamo al ventiquattro febbraio del due mila sette la chiave di accesso diretta
Alla signora editrici tramite un'intercettazione sul busto muri che consente di mettere sotto controllo le utenze di Augusto Murri e quindi rilevare che è uno stupore è parte rilevante di questa vicenda
Grazie al fatto che in contatto con la signora Ricci che e la moglie Di Gennaro lo bene
Badate questo è e un un mutato sconcertante
Cioè è sconcertante che mentre Fabio Arrigoni è indagato per riciclaggio un anno prima ed è indagato per riciclaggio non perché lo dice l'avvocato giovedì ma perché c'è l'iscrizione notizia di reato all'interno di un contesto che quello telefonico per usare un'espressione
Bisogna aspettare
La dichiarazioni di Vito Tommasino per avere l'indicazione di una società che consente di risalire a broker che consente di risalire Augusto un vorrei che quindi consente di risalire a Giorgia Ricci e che quindi consente di individuare Gennaro no badate questo passaggio è inquietante
è inquietante che nessuno si sia fatto carico di valutare quale fosse la posizione di Fabio Arigoni rispetta riciclaggio e che quindi con molta la civiltà con molta facilità si sarebbe potuto rilevare il ruolo di Augusto Murri nell'immediatezza delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza
Perché questo non è stato fatto perché ci vogliamo accontentare delle dichiarazioni del capitano De Lellis che vuole giustificare
La individuazione di Giorgia Ricci attraverso l'arrivo di Augusto Murri a Nizza e quindi una donna non meglio identificata che lo va a prendere all'aeroporto e quindi in Georgia Ricci conduciamo sto muri presso una certa villa di Antibes la cui rogatorie arriverà ben un anno e mezzo dopo la ridistribuzione per la misura cautelare questo questo solo questo consentirà di arrivare a Gennaro notte
Ed è questo che trascina fondo la signora Ricci
Francamente sconcertante tanto in relazione all'individuazione di Augusto Murri
Tanto in relazione all'invito individuazioni Giorgia Ricci tanto l'individuazione e ne parleremo poi alla prossima udienza all'individuazione di Gennaro no per come parte integrante vitale organizzativa di questa dicendo associativa
è una domanda che ricorderete e io ho cercato di porre più volte nel processo
Una domanda che ho fatto perfino i pubblici ministeri al di fuori dell'udienza dottoressa passano intima dato una risposta molto onesta come sicuramente bisogna riconoscerle ma noi non sapevamo
Ma io mi accontento della risposta della dottoressa fassani che
Diciamo conduce le indagini un po'fin dall'inizio di questa vicenda non sapevate Piero immagino cioè
Perché è motivo di dubitare che non sapevamo il problema è la ragione per la quale gli inquirenti
Non hanno una minimo barlume di intuizione investigativa nell'arrivare da Fabio Arrigoni a quale contestato un seicentoquarantotto bis
Da fanno alcuni Augusto Murri
Mi lascia veramente sconcertato questa incapacità degli inquirenti e mi lascia basita anche quella superficialità
Devo dire che a ha il sapore un po'di una presa in giro con la quale il capitano De Lellis liquida il tema attraverso le dichiarazioni di Vito Tommasino
Un dato un dato che su questo tema sul quale mi potrei accanire ingiustificatamente perché non c'è più il rimedio per carità mi rendo conto però il Tribunale da ente
Per conoscere lo sfondo di questa attività di indagine io ritengo che sia fondamentale capire il perché di certe aporia o quanto meno io debbo offrire al tribunale certe spiegazioni giuste o sbagliate che siano ma debbo offrire perché le bufere comunque i fatti
E con iscrizioni di notizie di reato eh un fatto nei confronti di Fabio Arrigoni
Emerge per la prima volta Fabio Arrigoni nel corso di accertamenti bancari di cui e traccia al vostro farci fascicolo e se in qui ci sul conto corrente dodici quarantuno nove R intestato la CM citarli S.r.l. acceso presso l'agenzia di Tivoli
E cioè presso la Banca Antoniana Popolare veneta
Quindi voglio dire i rapporti tra CNCE pelle Fox sono noti a
Gli inquirenti
Fino
Diciamo da tempo risalente al punto tale che si annota
Un
Po'qui le pulizie valutaria per meglio dire al nota in una circostanza in merito ho alla Tele Fox S.r.l. fin dal venticinque marzo due mila cinque il nucleo speciale di polizia valutaria
Fa un'indagine specifica sul telefax S.r.l. nei confronti di Arrigoni Fabio al venticinque marzo del due mila cinque
Ricordiamo che la telefax era costituita con il socio di minoranza a priori Daniele
Tanto per fare dei nomi che poi sono un po'diciamo sfuggiti all'interno di questo processo
Ma chi ci dà una spiegazione forse più adeguata è il capitano Mevoli
All'udienza del tre maggio del due mila undici dove fa riferimento all'inizio delle indagini siamo fogli diciannove e venti e la prima parte dell'esame di
Di Mevoli all'interno del quale
Dice delle cose devo dire molto chiare e ce ne spiega l'origine dell'indagine in questo modo
San Carlo e viene a conoscenza del Nucleo speciale nell'ambito di un altro procedimento il cinque e due quattro uno quattro barra zero tre barra zero tre siamo nel due mila e per sì incardinato sempre presso la Procura delle Repubblica di Roma per truffe su numeri sul valore aggiunto centosessantasei e otto nove nove un'indagine delegata alla Polizia postale
Si tratta di tutta un'altra cosa però
Il tema Franca arde e noto fin dal due mila tre
Cosa fa il nucleo speciale di polizia valutaria dedica
Al alla scusi cosa fa la polizia di Stato delega al nucleo speciale di polizia valutaria alcuni accertamenti specifici questa è la ragione per cui loro cominciano interessarsi di questo tema accertamenti di carattere bancario vengono presi in considerazione i conti correnti particolare sono su conto corrente CNC il dodici quarantuno nove questo ha consentito di verificare la presenza di movimenti di rilevanti dice Meoli a foglio ventuno in modo perché colare accrediti solo per l'anno due mila tre per cento sessantasette milioni cinquecentonovantotto mila duecento e addebiti duecentosessantasette milioni cinquecentonovantasette mila centocinquanta
Approfondiamo e sviluppiamo le visure
Allora
Stiamo parlando di
Operazioni
Economicamente molto rilevanti rispetto alle quali indaga una polizia valutaria rispetto alle quali la polizia valutaria prende dirette evidenza di movimentazioni di denaro importantissime
Rispetto alle quali dovreste individuati i soggetti chi viene individuato viene individuato Arrigoni Fabio a foglio ventisei
Perché viene invitata a stelle forse viene individuato Fabio Arrigoni
E c'è subito un interrogatorio Bruno un sito dal ventinove marzo del due mila cinque cinque dopodiché nel primo marzo due mila sei viene data esecuzione un ordine di servizio nei confronti di Fastweb
Con la prima notizia di reato la diciassette sei sei zero del cinque giugno due mila sei piene consigliera configurato una prima ipotesi di frode fiscale a carico dei serie di soggetti e torniamo a quell'iscrizione di notizie di reato del venti giugno che l'esito di questa informativa del cinque giugno
Anche reato associativo si si dice Meoli e nello sviluppare le banche dati in modo particolare sua Rigoni emerge che Rigoni amministratori di tutta una serie di società tra cui Tele Fox
E questa società una comunicazione ed attiva per il due mila cinque con indicante un'IVA dovuta spari sessantatré milioni di euro sessantatré milioni dietro quindi notiamo che c'è questa Ivano dovuta eccetera eccetera
Allora
Lo pongo sempre ovviamente con spirito polemico perché non è più rimediabile però
Mi lascia veramente bandita la circostanza che il capitano Meoli dai evidenza di un'attività investigativa che conduce persino a un interrogatorio di Bruno Zito al due mila cinque
Ha un'informativa del cinque giugno del due mila sei è un'istituzione di notizia di reato il venti giugno dire senza a valle avvalendoci che stanno iniziando economi entro perché dal due mila tre che la Polizia di Stato sta indagando e nella contestualità di quell'indagine del due mila tre e sta lavorando la polizia valutaria proprio su quelle movimentazioni
Così rilevanti qual è il primo nome che emerge in questa vicenda ma non i poteri debba fare di Arrigoni Fabio il capro espiatorio Capitelli
Però è sconcertante la presa in giro perché tale
Che ci venga il capitano De Lellis a dire qui in Aula che tutto questo tema che era totalmente ignoto e arrivano alla signora e dice quindi a Gennaro monumenti grazie alle dichiarazioni di Vito Tommasino allora vuol dire che fin ma la data in cui è individuata Giorgia Ricci e tramite Augusto Murri di cui nessuno sa
Viene in quel momento Augusto Murri è uno che gira con la barca in Venezuela nessuno sa chi sia Augusto Murri ma avevano già evidenza
Dal due mila tre al due mila sei ce lo dice il capitano Meoli tanto da mandare l'informativa che consente l'iscrizione
Vi fa vedere con i prezzi a centoquarantotto bis lo stanno fin da allora ebbene è sconcertante pensare che nessuno abbia collegato Arigoni fa io ad Augusto Murri che per arrivare alla broker management dobbiamo arrivare tramite aste tecnologia individuare però per me broker management e badate
Si individua il contenuto delle operazioni della brocca perché si va assunta sintomi però che al management
Allora io o sono tutti degli incapaci perché mi rifiuto di pensare che il reparto operativo dei carabinieri siano una massa di incapaci oppure ci tacciano qualcosa
Voi direte ma che lingua tutto questo è un processo è vero che gli diamo atto a questo processo beh forse rilievo di certi sospetti che quest'difesa e che ha cercato di manifestare con molto disagio nei conti in questo dibattimento in modo tale da poter far palesare nei vostri confronti un disagio nelle
Capacità di dare una giusta misura un'attività difensiva
Rispetto a delle iniziative che sono state totalmente sotto assunte è difficile difendersi da contestazioni così rilevanti quando non riusciamo neanche a capire perché certe attività di indagine non sono state poste a conoscenza di questa difesa
O forse questa attività di indagine non sono stati vinti fatte che sarebbe ancora più grave se permettete
Lo dico come cittadino come avvocato
è sconcertante è sconcertante dobbiamo attendere l'aprile due mila sei dalle dichiarazioni del signor Tomasino
L'UDC e perfino dottoressa siti che nel nostro gruppo lo di analisi della vicenda passano circa sei anni dall'inizio dello svolgimento delle attività illecite fino alla finalizzazione dell'indagine in atti cautelari
Pagina duecentottantanove duecentonovanta
Quattro anni dall'inizio dell'operazione franca
Il primo rapporto informativo è evidente che essi
Riferisce rosse interverrà infatti solo nel febbraio del due mila otto
Giustamente la dottoressa Secchi che a una mole di
Atti a propria disposizione del giudizio abbreviato non può certamente mettersi a fare l'analisi logica o forse illogica della costruzione dell'attività investigativa
Però è un dato ed è un dato che è emerso in questa vicenda che per arrivare a individuare Giorgia Ricci bisogna passare attraverso d'azione e mutui
Questo
è il dato di fondo perché
Ovviamente le solite dichiarazioni di rito Tommasino consentono questo percorso e consentiranno quindi di mettere sotto intercettazione il ventiquattro gennaio del due mila sette
Le utenze che un uso Murri e individuare finalmente la signora Ricci
Grazie a questo efficace servizio di PEC di pedinamento che rosse tramite gli organi collaterali come dicono loro pongono in essere all'inizio del
Due mila sette ne parlo dell'Elis il diciassette giugno del due mila undici
Hai fogli sei conseguenti ne parla sempre del rally is circa l'utilizzazione di questa utenza
Che ha acconsentito ovviamente
Di identificare la signora Ricci Palmizio foglio centodieci il seguente e ribadisce non abbiamo questa prima utenza che era dedicato Murri Augusto poi abbiamo l'utenza intestata Rabin leaders prendiamo l'utenza di un'altra società la me donne sempre riconducibili a Giorgia Ricci
E così continua il capitano per spiegare che questa identificazione ha consentito di arrivare anche alla Smart intestata Giorgia Ricci e di identificazione ovviamente del nome Georgia poi permesso quello che sappiamo
L'elemento che avevamo dice De Lellis
Dice lo dice a foglio centoquattordici del quindici giugno e quello che c'era provenuto dall'esito della rogatoria austriaco austriaca era un appunto le movimentazioni di denaro che c'erano state sul conto nella blocca il management
Sul conto della brocca il management dal maggio del due mila cinque al settembre del due mila sei furono registrate entrate per novecentoquarantasette migliori di
Prendiamo prendiamo atto di queste spiegazione
Prendiamo anche atto del fatto che
Il
Sospetto del ruolo della Brookman agilmente sempre detta
Da Eros passa attraverso l'individuazione di queste movimentazioni che arrivano in esito a un'attività di rogatoria arriveranno molto tempo dopo mentre la Guardia di finanza sta tranquillamente lavorando sulla le attività della
Fabio Arrigoni senza poter minimamente sospettare un individuare Augusto Murri
Il grave sospetto nei confronti della il ruolo della signora Ricci
Passa in secondo piano non appena ovviamente ci si avvede da parte del Rose che la signora Ricci è sposata accennavamo del e qui si incomincia a dare evidenza
A all'operazione fan Carda che dice Belelli se sta già su tutti i giornali e alla tenete Fox che
E
La società Di Fabio Arrigoni
Allora
Io mi è difficile fare ulteriori commenti non vale neanche tediare Tribunale rispetto alla mio disagio
A cui non riesco a dare spiegazioni se non diventando
Probabilmente
Più che polemica
Però l'insistenza badate questo è detto in maniera molto reiterate assertiva nell'ordinanza cautelare e detta da De Lellis in numerosi passaggi del suo intervento
E il dato particolare rilievo alla telefonata del ventotto febbraio due mila sette ore dodici e quarantacinque progressivo centocinquantacinque
Ripetere sette tre del due mila sette tra Murri Augusto e Giorgia Ricci questa telefonata che sembra essere il pilastro che inchioda Giorgio dice le sue responsabilità
è una telefonata nella quale io vi invito a rileggerla ripeto siamo al ventotto febbraio due mila sette la telefonata tra due persone che si conoscono
Cioè i tempi della scuola nella quale Giorgia Ricci
Non ve la sto certamente a leggere tutta capito il senso di quello che è stato sottolineato in grassetto da Eros mi dispiace dice Giorgia dice Augusto Murri perché siete due persone chiaramente parlati
Gennaro ma a quelle e ed è un uso conquista conversando che mi conoscete da una vita e che comunque di volevate bene di volente bene a questo punto non lo so non lo so più
Mi dispiace
Questo il contesto del rilievo di una telefonata in cui Augusto Murri
è molto arrabbiato diciamo così nei confronti di Giorgia Ricci Giorgia Ricci cerca di la Carlo cerca di tra Carlo per veramente c'è un dissidio con Gennaro mobile ed è quello che dà la stura
All'intera operazione dei rossa nei confronti di MO ben più altri
Lo ripeto perché
Mi darvi dati veramente un minuto un senso di
Voglio dire fastidio ecco dover trattare questo tema in questo modo però il tema è troppo ricorrente all'interno del processo adesso non voglio darli tutti i passaggi però sicuramente sia le richieste di proroga delle conversazioni per intercettazioni telefoniche sia le dichiarazioni di De Lellis in Aula sia l'insistenza con la quale si è cercato di farci credere che sotto anche grazie alle dichiarazioni di Tommasino si arrivato a svelare la gravità dell'Inter operazioni beh questo si scontra contro l'evidenza dei fatti contro l'evidenza dei fatti che
Non può ammettere non può ammettere l'insipienza di incapacità di un reparto così competente come sono sicuramente rossa che ha quindi
Totalmente ignorato sostanzialmente l'evidenza dei fatti
E lascio ovviamente abbastanza basita anche la vicenda relativa alla iscrizione di notizie di reato
Di
Giorgia Ricci
Vi lascio voi avete in atti la mia memoria con la questione e curioso è curioso che il nel diciassette sette cinque nove del due mila sei iscrizione di reato sia nei confronti di Ricci Giorgio sicuramente
Un errore di battitura però
Sembra che ci sia sembra eccessiva perché è un procedimento a carico di Berlino la prima altri iscritto il nove aprile del due mila sei lì dove c'è ovviamente Arrigoni ma c'è anche UDC Giorgio che credo che sia
La nostra Giorgia Ricci e ricordo anche che lo stesso Rigoni
Stare all'interno del sessantaquattro ventinove nell'ambito di quella
Contestazione di riciclaggio di cui vi ho già
Carla
Scontro un po'con i fatti che al diciannove aprile due mila sei Ricci Giorgia e non Giorgio sia iscritta notizia di reato scuro sembra quasi
Contraddire le dichiarazioni del capitano Mevoli evidentemente anche
Del
Del capitano De Lellis però questi sono gli atti che abbiamo a disposizione e acquisti dobbiamo fare
Vi è
Chiudo questo tema semplicemente con questo passaggio perché su questo su questa storia di Arrigoni alla quale
Perché mi mi preme tanto questo storielle Rigoni ma non perché io debba
Appunto ripeto fare di Arrigoni un capro espiatorio però
Però è Rigoni è l'unico personaggio che lega le due indagini questo non dimentichiamo le mani
L'unico personaggio in comune fin dalla misura cautelare l'abbiamo capito questo dalla lettura della misura cautelare
Questo già emerge dagli atti a sostegno depositati con la misura cautelare questo è evidente l'unico personaggio che lega le due attività di indagine Fabio Arrigoni
Allora vorremmo sapere se la Guardia di Finanza abbiamo visto mi perdoni il capitano De Lellis voglio usare espressione di insipienza non so se sia l'espressione più adatto
Però abbiamo vista riferite a cose che non è che la Guardia di Finanza scherzi perché
Se la Guardia di finanza dice che sa già tutto Di Fabio Arrigoni e ha già fatto operazioni di verifica e di misure di controllo su Tele Fox S.r.l. e perché lo fa perché lo fa sui conti della sua parte
Sapete perfettamente che è riconducibile la sua e lo fa rispetto al mancato versamento nel due mila cinque di sessantatré milioni di
Di euro
E nel due mila sei per ottantatré milioni di euro
Cosa sta indagando la Guardia di Finanza bene sta indagando i conti della sua parte che sono già individuati
Sono già individuati nell'ambito di un procedimento sessantaquattro ventinove che consente l'iscrizione per riciclaggio a Fabio Arrigoni
Sono già individuati i conti della sua demandi gusto muri non si sa ancora assolutamente
Mi
Ed è singolare ed è singolare che la data del quattordici ottobre due mila nove
Quattordici ottobre due mila nove la Guardia di Finanza insolito nucleo di Polizia valutaria
Sta continuando la richiesta di intercettazioni telefoniche nei confronti di un numero cospicuo di soggetti in particolare sono ventotto
Il cui capolista è Arigoni guarda caso all'interno della quale ci sono i telefonici e soli telefonici e all'interno della quale stiamo parlando del due mila nove non si fa alcun un ripeto alcun riferimento mila Giorgia Ricci mia Gennaro no bene come se fossero totalmente totalmente strani a qualsiasi percezione sospetto
Non dico tanto intuizione della polizia valutaria rispetto al coinvolgimento dei fatti per i quali al quattordici ottobre del due mila nove stanno ancora indagando
Non è un caso forse non me ne voglia Procuratore pubblico sicuramente non me ne voglia la dottoressa Frassaniti ma come mai questi atti sono nel fascicolo cosiddetto Battistini
Come mai questi atti non sono confluiti subito all'interno delle nostre indagini e ci considerano soltanto successivamente sicuramente si tratta di una svista sicuramente si tratta di una
Ma l'accordo criterio di selezione degli atti ma dispiace dispiace che di questi atti ne veniamo a conoscenza soltanto l'istruttoria dibattimentale molto molto parziale
Allora diciamo la polemica spero che sia finita diciamo non è una polemica bonaria perdoni Presidente perché è un
è una situazione di disagio che questa difesa
Ha patito e continua a partire perché crede fermamente nella serenità di giudizio di codesto tribunale cerca di porsi
Con difficoltà ovviamente nelle vostre vesti di giudice e capisce quanto sia difficile prendere le fila di una vicenda nella quale molti tasselli sin dall'attività di indagine mancano sin dal due mila tre
E allora che cosa mi resta
Da dire in questo passaggio mi resta da dire chi ha già tralicci cioè una volta acquisito che la signori centri in questa vicenda così come abbiamo sentito in quest'Aula
Vediamo di capire quale sia stata l'attenzione dedicata Giorgia Ricci per il ruolo che è stato attribuito non solo di moglie Di Gennaro mobile ma evidentemente
Di imputato
Allora
Credo che sia necessario inquadrare
La signora non me ne voglia se parlo anche di fatti privati ma sono stata autorizzata a farlo poi di più privato dalla salute credo che non ci sia assolutamente
Dice il dottor bombardieri è una ragazza intelligente
Ne prendiamo atto condividiamo
Questa definizione evidentemente non basta per dare un ruolo
Criminoso alla signora Ricci
La signora Ricci nasce all'interno di una
Famiglia benestante dell'alta borghesia romana frequente San leone Magno non è che voglio fare anche qui la ricerca degli affetti però vediamo anche di collocare le persone visto che questi chiedono anni di
Carcere
A mio giudizio del tutto ingiustificato
Frequente salone male perché dico così importante perché conosce uso Murri li
E che la signora riuscì Ricci conoscevo questo modo la prima la nascita di questa amicizia si colloca da ragazze per la signora Ricci
Augusto Murri grazie alla condivisione del liceo la signora era compagno di banco della sorella di gusto
A un padre
Importante che purtroppo perde nel mille novecentottantasette
Quando non ha non è ancora maggiorenne e da un nonno che si prende cura di lei
Un nonno ancora più importante di cui vedremo poi i necrologi perfino sul Corriere della Sera che ne richiamano il percorso professionale e devo dire anche le attività benefiche che ha
Poste in essere
A una mamma che purtroppo abbiamo conosciuto in questa vicenda perché la signora Marinella buongiorno e che essa
Stata
Arrestata per le ragioni che sappiamo
Ha un fratello che
Dire da vent'anni a Londra ed è sposato a Londra lo dico per caso sono vive a Londra
E noi sappiamo che la signora editrici voi direte ma l'avvocato giovani cerca di giustificare il viaggio a Londra ha fatto il fratello sta Londra anche
Permettete che non è una coincidenza che fratello viva Londra e periodicamente la signora Ricci vado a trovare il fratello a Londra credo che sia abbastanza giustificato il fatto che la signora all'ombra incontri il fratello le ragioni da tutto affettive e familiari
La signora Ricci nel suo percorso di vita diciamo che ha una
Mi consentite di dirlo un affetto e la protezione importante nel merito che conosce subito generano per la decenni più di lei lo conosce una volta che si sono incontrate piazzale delle Muse mentre la signora preannunciato
Vestita con la sua divisa da San leone Magno
I due si innamorano scusate la mozione degli affetti ma
Ho imparato a conoscerli
Abbastanza bene Gennaro elogiata per permettermi di intromettermi nell'ora una loro vita privata
Ma il padre è un po'preoccupato dell'incontro tra questi due Gennaro ma appena dieci anni di più va sicuramente a un percorso di vita
Diverso dalla signora perché un percorso di vita già vissuta e dice
Alla figlia vuoi vivere con con Gennaro va benissimo venite da me
Il ma il padre era separato dalla signora buongiorno e gli diamo tutti sotto lo stesso tetto purtroppo il padre un anno dopo maniera
E lì inizia un percorso difficile per la signora devo dire grazie a delle amicizie importanti
Che la proteggono che sono sicuramente Augusto Murri Gennaro morte e Gian Luigi Grassi che non entrerà in questo processo se non di sfuggita grazie al capitano De Lellis ma che comunque strane nostri fa
Perché dico questo perché non è soltanto per raccontarvi
Se sia vero che quello che dice il dottor con Barbieri a foglio centosessantuno della sua requisitoria Giorgia Ricci non è una succube passiva del marito e una persona intelligente è una ragazza intelligente
E certo subisce tra virgolette il carisma la capacità di Gennaro morti per questa figura importante
Non giustifiche Rolla
Qui le reazioni della Stiria Ricci nelle conversazioni telefoniche che tutti conoscete con il fatto che sia una succube del marito assolutamente non è così però mi dispiace mi dispiace che invece su questo tema vada il dottor bombardieri per dire
Che il tema centrale di responsabilità di Giorgia Ricci e il fatto che conosca tutto alla perfezione
Attraverso una frase sulla quale ritornerò alla fine del mio intervento che dice la piccoletta sa da quale isola arrivano vedremo che non è arrivano e arrivano poco importa
E ritorno su questo tema che il leit motiv della responsabilità di Giorgia Ricci Giorgieri ci sarà
Giorgia Ricci a conoscenza di conosce tutto alla perfezione a conoscenza di tutto dice il dottor con Barbieri e ovviamente si riferisce alla conversazione
Telefonica nella quale alle conversazioni telefoniche robusto Murri nelle quali c'è questa tentativo di Giorgia Ricci di ricomporre
Questo dissidio da tra Murri e il marito tentativo che evidentemente non va a buon fine rispetto alla quale il pubblico ministero rileva i dati a suo dire più giusto importanti dal punto di vista delle condotte criminose
E la Ricci che dice Amurri tu hai preso quello che dovevi prendere e preso pure di più tu ed Arrigoni e quell'altro
Allora
Spiace intanto constatare che non dice così nel senso che questo è quello che dice il dottor Lombardi riaffoglio centosessantatré in realtà non dice tu Arrigoni e quell'altro ma di scelte
E quell'altro non riesco a capire perché
Non si tenga conto di quello che dice la perizia la perizia dice testualmente nella
Mi riferisco alla conversazione
Numero progressivo uno tre cinque otto diciassette maggio due mila sette ore quindici e zero cinque e la telefonata citate requisitoria hai preso anche di più di quello che dovete i
E
E quell'altro
Non dice tu ed Arrigoni e quell'altro
Non riesco a capire come tutto bombardieri abbia inserito in questa
Questo contesto in questo contesto di questa conversazione
Fabio Arigoni probabilmente gli è sfuggita premente non ha letto bene questa trascrizione peritale delle quali non è che siamo particolarmente soddisfatti però per una volta che dice qualche cosa che non è quello che dice la Procura forse è utile segnalarlo questa conversazione è una
La mia uno tre-cinque volte una conversazione alla quale il pubblico ministero da particolare evidenza perché mostrare la familiarità con la quale Giorgia Ricci parla con Augusto Murri rispetto al dissidio che è sorto con il marito
Allora
Io
Ovviamente non spetta a me interpretare le conversazioni però voglio anche collocare che cosa ha fatto Giorgieri c'è nella vita perché sembra Giorgia Ricci si sia preoccupato soltanto
Di pacificare il marito rispetto Augusto Murri senza fare menzione di farvi Rigoni tengo a precisarlo questo dato perché non sembra che la signoria Ricci
Sia evidentemente a conoscenza di passaggi ulteriori che anche se ne fosse a conoscenza non rendono responsabile alcunché però è bene precisare che esista una perizia che esclude il nome di Arrigoni da questa trascrizione
Ma comunque a parte questo Giorgia Ricci pietra giudice da persone che nella vita
Dopo aver scoperte o di
Essere purtroppo malata di sclerosi multipla inizia un percorso di attività
Immobiliare lo fa in maniera piuttosto
Permettetemi l'espressione accanita nel senso che cerca rifugio nel lavoro grazie e ripeto grazie questo non deve mai essere dimenticato all'aiuto del nonno
Che mette a sua disposizione delle somme abbastanza cospicua
E di questo ovviamente traccia anche non versamento su
E gode ca questi questa attività che la signora pone in essere lei mi mi dice inizia a lavorare come un ossesso ma in realtà è anche comprensibile rispetto al fatto di venire a conoscenza così giovani di una malattia così importante
Evidentemente una ma il una malattia che le viene diagnosticata in maniera
Piuttosto brutale perché e già in uno stadio avanzato inizia tutto il mondo della terapia ma inizia anche con la volontà di cui Giorgia Ricci veramente capace
Inizia a lavorare
E
Grazie anche a questi aiuti
Costituisce un
Società una società che è la costruendo
Perché segnalò la costruendo chi guarda caso lo costruendolo nel due mila due siamo siamo esattamente diventa amministratore soltanto il sedici ottobre del due mila due ricordiamo che il nonno di Giorgio ci muore diciassette settembre due mila due
Della costruendo sono stati
Acquisiti IRI documenti contabili presso lo studio Copponi
Dalla slide non parla più nessuno in questo processo sulla costruendo non sono rilevate delle movimentazioni che diano adito a sospetti ci fa piacere la pura realtà la documentazione contabile e in perfetto ordine
Le i versamenti fiscali sono fatti tutti tempestivamente insomma sostanzialmente rimane sullo sfondo però non dimentichiamo che la costruendo è il punto di partenza con la quale Giorgia Ricci
Patrizia attiva per
Questo attenzione verso l'attività immobiliare che le consentirà di fare di realizzare alcuni
Sogni devo dire che tant'è che siano sogni impossibili sono tutti i sogni realizzati
Con mutui bancari
Che evidentemente consentivano il giusto affinamento perché la signora riceveva
Evidentemente una
Non solo una competenza ma un'evidenza del no correttezza di attività che consentiva di poter percepire correttamente i mutui e cosa fa Giorgevic nel due mila tre il costituisce la libertà la famosa Binder secondo Augusto Murri
Allora
Costituire anche
La made on
Sulla quale far confluire i soldi
Dei conti correnti dalla costruendo
Perché do importanza questo passaggio del due mila tre
Di costituzione della società Builder Saccon Augusto Murri perché questo è il segno di un comportamento che vuole in Augusto Murri condividere
Con la signora e Ricci un'attività
Che mette a disposizione anche dei soldi come vedremo in maniera molto trasparente
A favore della se Ricci CEE uno sfondo che purtroppo non è non siamo riusciti a provare ci siamo anche sforzati di potervi chiedere
Un
Cinquecentosette con Barbara muri ma il tribunale ritenuto di non consentirlo
Uno sfondo relativo a una difficoltà che la famiglia di Augusto Murri a nei confronti di una banca belga tale per cui la banca belga sta cercando di recuperare quaranta milioni
Di euro dalla famiglia Murri ed è una delle necessità per le quali
Augusto Murri fa confluire
Dei soldi in diverse ma comunque indipendentemente da quale sia la Regione la trasparenza della confluenza di questi soldi è agli atti delle nostre rogatorie che poi velocemente potremmo definire
Sicuramente apra un conto in evolvente apre un contiene BO nego bene concreta il sei maggio del due mila cinque e di far confluire quattrocentosettanta mila euro da una banca di Montecarlo
Sono soldi del nome il nonno risiede a Montecarlo non dimentichiamo per vent'anni
Ci si può chiedere perché già già Ricci facesse una procura a favore del marito su questo conto corrente
Procura favore del marito che lascia il sospetto che generano bensì si è recato in Svizzera in evolvente la banca tra virgolette di Di Girolamo non dimentichiamolo
E quindi si è recato in Svizzera per poter apporre la propria firma in calce a questa procura evidentemente non è così la signora Ricci fa firmare questa procura non si reca neanche lei svizzera ad aprire questo conto perché sta tutto
Tramite l'avvocato Di Girolamo in Italia non dimentichiamo che l'avvocato De Girolamo e l'avvocato che gestisce
Diciamo tra virgolette il mondo societario della signora Ricci e l'avvocato che l'idea che consiglia uno studio tributari importante
Certo è andata a finire come sappiamo ma in quel momento certamente non era prevedibile era uno studio con quaranta dotati di quella sera lì ci si prenda così come si fa leva di altri professionisti e non dimentichiamo che oltre allo studio Cocconi che si occupa ricostruendo c'è anche quel dottorato emana che compare più volte all'interno di questo processo
E che invece scompare rispetta qualsiasi partecipazione
Che potrebbe benissimo esservi stata attribuita sì oppure a livello di sospetto in condotte criminose se le stesse condotte sono attribuite la senatrice ma evidentemente
Il dottorato emana sfugge a questa
A questo rischio
Perché faccio riferimento alla Procura perché non vorrei che in qualche maniera il segno di questa Procura
Le tasse in maniera stabile Gennaro no bel Giorgieri scelgo banker di Gerolamo evidentemente quindi a operazioni che si pretendono illecite confluite sul conto di e potente
Primo perché le operazioni illecite evidentemente non sono dimostrate ma teniamo un attimo sullo sfondo secondo la cosa più importante
Del giudice è malata
Come sappiamo di una malattia importante
Ed è evidente che rispetta ogni conto in cui dispone di immobilizzazioni finanziare in particolare quattrocentosettanta mila euro datemi dal nonno evidentemente fa una procura a favore Di Gennaro morte
Non foss'altro perché se per qualsiasi motivo
Dovesse morire a causa di questa malattia evidentemente questi soldi
Non vadano perduti
Un brave cenno
Finale al
Allo sfondo di questa attività che però non deve essere mai dimenticato ed abbiamo cercato di portare in Aula dei testimoni che estere in qualche maniera seppure mi rendo conto
Totalmente di contorno ma non è che potevamo ricorrere ha tanto di più abbiamo portato l'architetto Romeo il geometra del genio abbiamo
Cercato di segnalare la continuità con la quale la signora Cherici si occupasse della propria attività immobiliare
E abbiamo cercato anche dare di dare dimostrazione certe difficile tramite
Soggetti poco collaborativi dal nostro punto di vista come l'avvocato Di Girolamo
Che in fin dei conti questa Società costruendo che
è stata aperta nel due mila due fosse una società con una contabilità assolutamente indenne da qualsiasi tipo di
Critica
Un'ultima annotazione su questo sfondo adesso non voglio rievocare cose amare però mi preme semplicemente sottolineare
Chi fosse il nonno di Giorgia Ricci e la signora poi molto schiva
Non ha voluto sottoporsi ad esame io l'ho dissuaso da fare delle dichiarazioni perché poi penso sempre che le dichiarazioni di spontaneo abbiano molto poco però alcune cose vanno dette della sua famiglia morto il manager che voleva l'eutanasia
Ha rinunciato a flebo respiratore necrologio dettato dal letto nessun dolore un fatto naturale lo dice il Corriere della Sera lo dice diciassette settembre del due mila due ricordando Enzo buongiorno che faceva il manager
Che è morto a settantasette anni di sclerosi-multipla
Allora
Teniamo alle
Contestazioni da est nei confronti della
Signora Ricucci io accertato faccio sempre precisino a come qualcuno dice ma insomma ho cercato di capire
Quale fosse l'origine dei soldi la ragione per cui cerca di intrattenervi sugli sfondi familiari anche per farvi capire che insomma
Stiamo cercando in qualche maniera di trasferirli la storia di una vita che consente di capire certe disponibilità economiche della signore Ricci
E io cerco anche di capire dall'altra parte quale sia l'attribuzione di condotte che invece vedo che in queste disponibilità economiche l'esito di un'attività evidentemente illecita
No mi riferisco certamente in questo momento all'associazione di cui parleremo di qui a un attimo
Di cui al capo A uno ma mi riferisco al Capo undici un capo costruite in maniera farraginosa molto molto contorta all'interno della quale sostanzialmente si parla di un'attività di riciclaggio traslazionale gravato
Di somme provenienti da allora quello che mi interessa definitivamente
Collocare nella
Storia diciamo così di questo capo di imputazione che è riferito anche la signora Ricci è l'origine delle somme che giustificherebbero il riciclaggio che le contestato
L'origine di queste somme allora l'origine di queste somme è attraverso questo
Consentitemi FIPER perché è un
Da una serie
Il come dire
Abbastanza insistente di rimandi che non vorrei
Tutto l'anno non danno sempre evidenza della chiarezza della contestazione ma sostanzialmente questi soldi da dove arrivano
Arrivano delle emissioni di fatture per operazioni inesistenti di quei capi sette e dieci
Le missioni fattore operazioni inesistenti del capo sette si riferisce evidentemente a soldi riferiti a dei global verso Fastweb e Telecom di quei capi cinque e sei
Questo rimando e perché l'emissione di fatture per operazioni inesistenti si riferisce I campi cinque la dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti
Vi è il blocco verso Fastweb e al Capo sei che la stessa contestazione cioè dell'articolo due del decreto legislativo settantaquattro del due mila dei Lord verso Telecom
Le somme le conoscete nostro intrattenervi stesso discorso sono le proveniente da
E emissioni di fatture per operazioni esistenti di cui al capo dieci e li abbiamo il mondo planetario ma verso Fastweb e Telecom di quei capi otto e nove cioè diciamo le briglia sempre la stessa
Sono somme provenienti da emissioni di fatture per operazioni inesistenti che sia riferibile a provenienza i blog verso Fastweb ILO verso Atene completare un verso fast planetario cassette
Gli anni
Allora ci si riferisce nel capo cinque agli anni fiscali
All'anno fiscale due mila cinque
Al Capo sei all'anno fiscale due mila cinque
Al capo otto all'anno fiscale due mila sei al capo A nove all'anno fiscale due mila sette
No due mila sei chiedo scusa
Otto ripeto due mila sei e nove due mila sei
Sono stata tratta in inganno dal fatto che l'accertamento di questi fatti evidentemente arriva successivamente e arriverà per quanto riguarda i capi cinque sei nel due mila sei per quanto riguarda i capi otto e nove nel due mila sette l'accertamento
Allora
Teniamo sullo sfondo questo tema
Su cui torneremo fra un attimo
Perché mi preme evidenziare questo dato perché vuol dire che il tema relativo
Alla riciclaggio contestato alla signora Ricci trova fondamento nella
Utilizzo evidentemente dovuti
Enzo in termini proprio dal punto di vista giuridico lo sappiamo perfettamente di somme che provengono da queste operazioni collocate temporalmente
Come ho detto e collocate in relazione alla specificità di somme che sono analiticamente descritti beccati cinque sei otto e nove di quei capi sette su dieci richiamati le cassette
Allora questo è il tema centrale secondo me nei confronti di Giorgia Ricci il resto è un corollario tra i corollari che occorre liquidare molto rapidamente c'è il tema dell'associazione transnazionale
Allora io ho fatto uno sforzo ulteriore ho ascoltato ovviamente quando non erano presenti in aula gli avvocati che mi hanno preceduto ho ascoltato evidentemente il professore Enrico che già intrattenuto sul tema della traslazione Rita da par suo
Allora
Un passaggio però sul passaggio mi preme un attimo tornata perché questo tema dalla transnazionalità non vorrei che desse adito a facili equivoci nota bombardieri ha cercato di mettere un po'le mani avanti perché evidentemente la
La sentenza non era stata ancora depositata e quindi insomma c'è temi perseguite le mani avanti rispetto a quello che era il principio di diritto portato all'attenzione delle Sezioni unite
Liquida il problema il dottor bombardieri sono soggetti gli inglesi che partecipano tra virgolette
A lato associativo nazionale
Perché tra virgolette perché dice che si pongono come soggetti su cui si fa affidamento per il programma per lo sviluppo del programma criminale dell'associazione che oggi è qui contestata per lo sviluppo del programma criminale dell'associazione oggi
Allora le Sezioni unite mi pare che abbiano liquidato il tema con un grande chiarezza
Non voglio adesso veri fare esattamente tutto l'iter
Della lettura che la motivazione la sentenza lungi da me però insomma alcuni passaggi mi pare che meritino attenzione anche ragione dal fatto che le Sezioni unite devo dire con molta precisione
Individuano un percorso storico normativo e giudiziario di questo aggravante della transnazionalità facendo riferimento a un iter parlamentare che a mio giudizio è piuttosto importanti
Perché la ragione per la quale si è arrivati a discutere a Sezioni Unite del tema della transnazionalità risolvendo lo come sappiamo nuove dalla legge centoquarantasei del due mila sei che la ratifica ed esecuzione della convenzione
Ed è proprio quali delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato e richiamato espressamente all'interno delle Sezioni unite
L'espressione utilizzata da questa legge di ratifica come sappiamo tutti all'articolo tre che non è l'articolo che sanzionato opportunità
Bell'articolo che definisce reato transnazionale si considera traslazionale reato punito con la pena della reclusione a qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato
E la circostanza aggravante quindi la definizione della condotta che è rilevante ai fini dell'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla circostanza aggravante
Per i reati puniti
Nella Commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzata impegnato in attività criminali in più di uno Stato Lappino aumentata
Allora non non vi sembra non vi sembri
Troppo curioso il fatto che proprio nella discussione in Commissione in sede referente rispetto
Alla legge di ratifica alla convenzione
Delle Nazioni Unite sugo questo tema sia intervenuta una discussione piuttosto vivace in sede referente nelle Commissioni riunite e l'articolo tre che peserebbe l'articolo quattro nella stesura definitiva cioè questa espressione abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato
E il punto di arrivo di una discussione che nasceva dall'espressione risulti implicato un gruppo criminale organizzato
Nel senso che la discussione in sede referente si è incentrata sul fatto che l'espressione implicato non fosse abbastanza chiara dal punto di vista delle definizioni
E quindi del principio di legalità ma destinati tot tutta una serie di dubbi chi dovevano giustificare una definizione diversa che non si risolvesse
Con il concetto di implicazione e professor Taormina a trattare questo tema in maniera molto specifico in in sede referente e lo fa reiteratamente in più di una seduta
Perché l'espressione implicazione che sembra essere un po'le eredità di una traduzione che poco felice dice potrebbe dare adito a delle perplessità importanti tanto che
Questa espressione verrà soppressa nell'emendamento
Definitivo grazie proprio a questo intervento
è allora
Dall'espressione
Quali risulti in Commissione dei quali risulti implicato all'espressione abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato il passaggio mi sembra piuttosto rilevante perché
Sarà poi il testo dell'articolo quattro ultimo poc'anzi letto ed è il testo che dovrebbe dare quella
Segnale importante definitori dal punto di vista interpretativo al quale arriverà attraverso un percorso molto elaborato la stessa le stesse Sezioni riunite
Mi sembra interessante sottolineare soltanto poche cose su questo Terna
Non vorrei che
Sfuggisse il dato di fondo per il quale non siamo così resistenti rispetta l'applicazione di questa circostanza aggravante
Nella misura in cui si tra
Dal
Tentativo di dare quello che nei commenti spesso viene definita una giurisdizione ubiquitario
Di dare una definizione che sia un po'buona per tutti gli Stati che firmano la convenzione ed è la ragione per la quale tante difficoltà interpretative sono state poi evidentemente espresse non solo dalle Sezioni Unite ma evidentemente per le Sezioni semplici che sono trovati ad affrontare il tema della circostanza
Avevate transnazionale perché il tema di fondo ed è quello che rimane invariato ed è quello che rimane diciamo a sostegno della necessità che l'aggravante della stazione i tassi espunta la nostra processo
E il rispetto del principio di legalità in relazione a una condotta che deve essere penalmente rilevante sì pure l'interno circostanza grava perché evidentemente però meriti quella definizione che giustifichi poi un aumento di pena così rilevante su questo le Sezioni Unite sono
Sono molto molto chiare e semplicemente per
Dare insomma un consenso conclusivo a questo passaggio
E la ragione per la quale il dare un contributo deve individuare dei soggetti diversi
Cioè come si fa a dare il contributo a un soggetto
Se non ponendosi ovviamente in una situazione esterna rispetto al soggetto stesso l'esistenza di due distinte realtà organizzative dicono le Sezioni unite e quindi del
Dalla sfera di operatività per la circostanza aggravante deve essere spunta l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso spesso associazione per delinquere
Ciò per il chiaro disposto del sessantuno del codice penale secondo cui le circostanze positivamente previste aggravano il reato quando non ci sono elemento e mi pare che questo sia il modo più semplice per
E liquidare dal punto di vista definitorio il tema che ci interessa
Allora cerco di
Arrivare un po'alla parte centrale del mio intervento attraverso
Non rapido excursus del tema riciclaggio perché mi sono
Impegnata poco fa nel dare diciamo una definizione a quella griglia delle contestazioni e quindi spiegare quali sono i soldi che si pretendono essere
Provenienti da attività illecite e che giustificherebbero i riciclati attribuito alla sua Ricci perché è in atto che e questo lo avete a vostra disposizione perché è stato depositato del capitano De Lellis
Uno schema molto chiaro che individua attraverso la vidas attraverso la mente donna
Il
Passaggio di somme che provengono dall'estero attraverso
Conti correnti esteri attraverso le società controllanti le società italiane della signore Ricci
Solo somme che sarebbero a quella che poi dovrebbero essere coincidenti con i capi di imputazione che ho poc'anzi letto a cui si rinvia tramite ovviamente le dichiarazioni per fatturazioni inesistenti le dichiarazioni infedeli per situazioni
Allora io su questo vorrei voi conoscete molto bene qual è la griglia delle società che
Riguardo alla sua Ricci cioè quali sono le società
C'è già qualcosa
Quali sono le società controllate diciamo le società controllanti rispetto arbiter Semmini donne rispetta me don abbiamo l'ACAM in testa che possiede il novantacinque per cento
Di primedonne rispettabilità e sappiamo glamour russa
Perché è una Società
Il diritto inglese
Allora
Quello che anzitutto per diritto e che non deve mai essere non deve mai sfuggire è il fatto che
La suggestione con la quale il Pubblico Ministero
Con la quale anche gli operanti in particolare ovviamente il capitano De Lellis ha voluto indicare la provenienza di soldi da società inglesi verso società italiane della signora Ricci come indice
Di un possibile attività di riciclaggio quindi come la volontà evidentemente di occultare la provenienza illecita di quei soldi sia di per sé
Totalmente destituita di fondamento dico di per sé
Perché le società su cui confluiscono i soldi della signore Ricci S.r.l. stiamo parlando di S.r.l. ma stiamo parlando mi Società delle virginali anzi parliamo delle S.r.l. italiane
Che sono riferibili esclusivamente alla signora Ricci nei termini che conosciamo anche come attività di amministratore unico che ha
Ho dei conti correnti intestati alle stesse società conti correnti accesi dall'amministratore unico si na Ricci ricevono dei saldi dall'estero da chi
Dalle società che controllano le società italiane questo mi pare che sia un tema
Abbastanza consueto nel senso che se la società estera riceve sul proprio conto estero dei soldi li versa la società italiana alla quale trasferisce i soldi per dar corso alle attività immobiliari la società italiana
Per dare corso all'attività immobiliari e la società italiana non per
Utilizzare quei soldi al fine di occultarli vorrei che fosse molto chiaro il fatto che la tracciabilità di questi soldi è assolutamente evidente appena prende
Do aprendo una delle rogatorie che sono state poste in essere rispetto alle società di cui sto parlando e che consente da individuare con certezza il fatto che da dilemma rossa
Questi soldi pervengono alla società italiana in particolare l'abitazione dal fatto che da
Franco adesso non voglio confondere le società sì ho detto bene partiamo Chubby abilità staccano investa hanno idonei arrivano in via di retta
Questi soldi che si pretendono essere frutto di quell'attività illecita di quelle dichiarazioni infedeli che vi ho detto all'inizio
Allora viene da chiedersi se questa attività che poste in essere dalla signora Ricci all'evidenza del sole perché questi soldi arrivano grazie a un trasferimento di denaro che
Visibile perfino in maniera evidente dall'acquisizione delle rogatorie in atti li vedremo quali rapidamente di però dei riferimenti precisi dire da chiedersi come è possibile
Ipotizzare che la signora volesse con questa condotta con questa attività porre in essere un'attività di riciclaggio secondo me sia poco presente quello che è il tema è ma fondamentale e centrale per la quale il legislatore a inserito all'interno del nostro del nostro coordinamento
L'ipotesi del riciclaggio ora perfino la dottoressa Secchi una sentenza che mi piace molto poco ma perché mi tocca richiamare non perché duecentotrentotto bis imponga voi delle valutazioni come dire
Estensive e di quello che la sentenza si chi a affermato all'interno delle proprie motivazioni sicuramente avete un'autonomia di giudizio sicuramente sappiamo tutti che le una sentenza definitiva
Sicuramente duecentotrentotto bis prova di limiti giuridicamente molto importanti ma di sicuro persino voglia dire quello che è l'esito di un giudizio abbreviato che compendia l'intera attività investigativa
Perfino all'esito di questa valutazione l'intera attività investigativa
Ebbene la dottoressa secche fogli trecentouno e seguenti si pone il problema di quali siano i cardini
Dell'attività di riciclaggio quali sia di parametri normativi di riferimento quali siano le valutazioni giuridiche da porre in essere per individuare in alcune condotte prima di tutto quello che ho posto molti perché quella che ha sotto gli occhi
In quel momento e non solo la dottoressa Secchi un'attività di riciclaggio
Allora il percorso della dottoressa del della Presidente se che è un percorso molto preciso voglio semplicemente darvi qualche spunto di riferimento il contenuto non sto adesso a ripetere i fogli da trecento uno fino a trecento
Ventuno
Allora tenendo un attimo
Adesso per un attimo sospeso il tema strettamente normativo
Il tema centrale per la quale si dare evidenza una condotta
Di riciclaggio lo dice la sentenza sono
Migliaia di movimentazioni bancarie trasferimenti finanziari svincolati del tutto da necessità commerciali effettive tutto per rendere più difficile la ricostruzione della filiera in vista della spartizione finale
L'inseguimento dei soldi e durato sei anni di indagine ed è la giustificazione che stiamo dando per un'attività di indagine così prolungata
Le società venivano trasferite appena effettuata l'ultima transazione finanziaria le società erano questi tagli a questi tagli all'estero solo per questo scopo
Per ogni società erano aperti diversi conti correnti per spezzare la catena dei flussi finanziari
Allora io mi chiedo se
Tutte o alcune di queste affermazioni che è difficile non condividere perché sappiamo tutti che l'attività di riciclaggio è punita in ragione della necessità di
Così dare conto di un'opera di occultamento della tracciabilità
Altrimenti non si vede la ragione per cui un investimento debba essere definito riciclaggio perché tale è la posizione di Giorgia Ricci è un investimento in ideale voglio dire emerge dagli atti che non è che noi ipotizziamo che sia un trasferimento finalizzato a un impegno economico
Che vuole la signora Giorgia Ricci
Porre in essere per acquistare immobili lo fa lo fa esattamente con quei soldi che pervengono sul suo conto oltre salvate che sappiamo già essere stati qui quattrocentosettanta mila euro trasferiti da Montecarlo evolvente sul conto della signora Neri
Lo fa lei in prima persona lo fa lei con le sue società lo fa lei con le società estere che stanno a a monte di Builder sedime Donno
è il vero ma questo significa che è un riciclaggio significa che riceve dei soldi da una società estera che la Società che possiede la tua società attraverso un conto intestato alla società eccetera non mille conti non migliaia di movimentazioni finanziarie
Un trasferimento regolare che tra l'altro sono trasferimenti ingenti che non possono neanche a sfuggire alla banca che percepisce la ricezione di quel trasferimento in Italia
Non non può sfuggire a ciò voglia dire segnalano movimentazioni
Al di sopra dei dieci mila euro per nostra esperienza comune qui arrivano nel CNEL globalità sei milioni e mezzo di euro e devo dire che nessuno si pone il sospetto che questa sia l'attività di riciclaggio perché l'attività tracciata
Allora
La ratio di questo riciclaggio perché adesso non è che voglio fare la Mestrina sul riciclaggio però
Io mi sono posta il dubbio sulla congruenza di una difesa che espunge esiste il sospetto di una condotta riciclatore accusatoria
A nei confronti della signora e Ricci fondando la sulla ratio della norma non lo sono posto allora sono andata a vedere in maniera un pochino più attenta quale fosse la ratio di questa
Allora sappiamo tutti dal seicentoquarantotto bis è stato introdotto dall'articolo tre della cinquantanove del decreto legge cinquantanove del settantotto
Perché è stato introdotto allora sappiamo anche che è stato introdotto rispetto alla Commissione a monte di reati specifici c'era un elenco specifico come sappiamo
E è stato introdotto per individuare un plus
Per rispetto al reato di ricettazione che potesse dare evidenza di una sostituzione del denaro una sostituzione questa è la prima cosa di cui si parla del settantotto una sostituzione di denaro o di valori provenienti da
Rapine aggravate estorsione sequestro di persona sostituito con il altro denaro qualche favori questo dice il settantotto allora signori
Io capisco che c'è stata un'estensione abnorme di quelli che sono i reati presupposti del riciclaggio questo per dare corpo a un reato molto grave che non fosse l'accettazione sappiamo perfettamente che questo è stato lo scopo dell'ETI
Rettore lo scopo a cui è riuscito però non dimentichiamo mai l'origine di questo reato l'origine di questo reato trova ragion d'essere in rapine aggravate estorsione sequestro di persona perché evidentemente si doveva cercare tramite
La tracciabilità
Occulta purtroppo di quei proventi di risalire a quale che fossero come
Mentre l'attività dei soggetti che vanno poste in essere i reati principali del seicentoquarantotto e cioè i reati
Specificamente indicati dalla cinquantanove del mille novecentosettantotto perché sono a reati di particolare gravità alle quali ovviamente erano
Le carte determinate conseguenze sanzionatorie importante
Fuori le carte di concorso del reato chiunque compie fatti o atti indiretti a sostituire non dimentichiamo mai questo passaggio in relazione
Alla
Atti o fatti dirette sostituire troverà un correttivo correttivo normativo
Con la legge cinquantacinque del novanta atti o fatti dirette sostituire sembrava un'espressione circolo fuzione eccessivamente contorta e si dice sostituisce
Ovvero ostacola chiunque sostituisce bene l'attrattività provenienti da si aggiunge provenienti da delitti concernenti sostanze stupefacenti ovvero o
Sta con l'identificazione della loro provenienza dei delitti suddetti e punitiva
Si individuano due condotte nel novanta che sono sempre espressione della stessa ratio normativa ad una parte si sostituisce a dall'altra parte si ostacola non più diretto ammasso sostituisce il e dall'altra parte ostacola l'identificazione tra loro provenienza
Non mi pare che sia un caso che nella convenzione delle Nazioni Unite sul traffico illecito degli stupefacenti si parlasse proprio a all'articolo
Tre
Della convenzione sto parlando
Venticinque novembre venti dicembre mille novecentottantotto
La necessità
Di individuare delle di definire delle condotte penalmente rilevanti che dissi Mulas o contra facessero l'origine illecita di questi beni
E quindi ovviamente non si sfuggisse alle conseguenze di atti illegali in ragione di queste
Non è un caso scusate se sono così insistente dal punto di vista della ricostruzione dell'arazzo tra la norma però la ratio della norma deve avere un senso quando poi ovviamente mi dai il fatto ovviamente devo darci una definizione di carattere giuridico
Che abbia una rilevanza coerente con le condotte che si pensano essere state poste in essere in questo caso Grassi Ricci allora
Segnalo questo percorso perché questo è un percorso che individua
Nella ratio normativa del reato di riciclaggio delle condotte molto molto molto precise e che servono e lo vedremo con lo scopo della giurisprudenza di questi ultimi anni servano a contenere
Comportamenti di riciclaggio che evidentemente sono individuati dal legislatore già in maniera precisa all'origine e lo dico perché la Convenzione di Strasburgo dell'otto novembre novanta sempre sul riciclaggio
Offre lo spunto a quello che sto dicendo all'articolo sei laddove
Individua nel in alcune tipologie di condotte anche la tipologia quando l'autore agito a fini di lucro che il reato di ricettazione
Cioè in realtà quando ci muoviamo su paradigmi di carattere internazionale evidentemente il legislatore si muove in un ambito
Non solo europeo perché poi alcuni temi sono anche evidentemente come la Convenzione di Vienna sulle stupefacenti al di fuori
Dell'Europa ma si muove in un ambito nel quale si cerca di di individuare dei parametri di riferimento che poi i singoli ordinamenti interni a volte hanno già disciplinato
Come il nostro caso e non vi sfugga che la dottoressa Secchi la nota sentenza che tanto mi preme ricordare si pone un problema della distinzione di certe condotte
Se collocarle all'interno della ricettazione fosse collocarlo all'interno del riciclaggio e evidentemente lo fa perché questi temi che pure enuncia la stessa sentenza di abbreviato fatte nostre
Arriviamo con la legge trecentoventotto del novantatré che con la ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio alla
Diciamo espressione definitoria importante fuori casa il concorso del reato chiunque sostituisce o trasferisce
Naro beni ora ovvero conti relazioni a testi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione
Della loro provenienza delittuose
Allora secondo me
Questo tema centrale e cioè queste condotte di sostituzione o trasferimento
Che devono essere dirette a ostacolare l'identificazione la loro provenienza venti delittuosa è il paradigma di riferimento rispetto alla quale non si può sottacere
L'esistenza di quella tracciabilità nei confronti della condotta attribuite alla signora Ricci che evidentemente la escludono da qualsiasi ipotesi non solo di conoscenza materiale del reato preso posto ma di qualsiasi condotta che possa in qualche maniera dare anche un sospetto che questa tracciabilità evidentemente non è ricostruibile perché si tratta di una condotta di riciclaggio in Regione di questo occultato
Adesso noi non voglio esagerare però insomma mi sembrava interessante presso
Di risparmio questa lettura però nel disegno di legge discussa al Senato si dà esattamente evidenza di quello che sta dicendo cioè si cerca di dare evidenza alle necessità
Di una
Definizione della condotta che poi è sfociata della norma che vi ha richiamato che fosse che sfuggisse il più possibile
Alla necessità di adeguarsi a quello ordinamento ubiquitario di cui si parlava all'inizio sulla transnazionalità che poteva generale delle confusioni in merito all'applicazione
è interessante notare coi quali sono le valutazioni a valle di questa
Di questa
Di questa norma così come poi si è conclusivamente definita del seicentoquarantotto bis allora mi piace ricordare soltanto alcuni commenti
C'è chi parla di chiusura dei rubinetti di autofinanziamento dell'impresa malavitosa vorrei fermarmi su questo
Attrazioni secondo
Chiusura dei rubinetti di autofinanziamento dell'impresa ma malavitosa chiudono il cerchio su questo proprio con una sentenza che
Da Coco questa espressione
Perché si parla di chiusura dei rubinetti di autofinanziamento all'impresa malavitosa perché evidentemente si rappresenta una tipologia di condotta
Che giustifichi dal punto di vista di chi lo porre in essere la necessità di auto finanziare quindi rimettere in circolo all'interno dell'impresa malavitosa
Quella quei proventi di denaro illecito che ovviamente bisogna rendere o
Bisogna occultare quindi bisogna rendere non visibili non tracciabili una vorrei in missione autofinanziamento imprese meno malavitosa l'Ispra un'espressione molto sintetica ed estremamente efficace una remissione
Di questa circolazione di denaro all'interno dell'impresa malavitosa
Diciamo che se vogliamo chiudere su questo tema
Dobbiamo ancora una volta richiamare quelle che sono
Le condotte che sono
Riferite dalla sentenza di abbreviato tessere precitato individuabili come condotte di riciclaggio sono le espressioni che usa la sentenza
Per Murri sono infatti fallito centottantotto centottantanove che stima
Cerco di di riassumere allora
Perché muri e responsabili del riciclaggio perché ovviamente il primo tema è servirsi di paraventi societari
Trasferire il denaro sporco sporco dare la stura nulla semplici trasferimenti Inter soggettivi non a semplici trasferimenti Inter soggettivi ma ad una ripulitura del denaro
Effettuare bonifici anche a favore di società o individui per la realizzazione di investimenti del sodalizio nei quali far sparire fax sparire l'espressione occultamento in modo da occultare poi e tradotta in maniera più
Come dire discorsiva dalla sentenza nel senso di far sparire definitiva definitivamente con la loro trasformazione i soldi di derive di derivazione illecita trasferire soldi
Per far sparire il guadagni
Allora
Un richiamo a dottrina e giurisprudenza rapidissimo
Il riciclaggio si realizza quando alla sostituzione consegue la restituzione del profitto ripulito questo mi sembra il punto d'arrivo di tutto il discorso fatto incautamente fino adesso cioè
La ripulitura del denaro che questa sentenza Seconda Penale ventotto settembre due mila undici numero tre sei non tre ricorrente l'opposto
Il titolo che sintetizza
La massima eh
La restituzione del profitto ripulito è il momento consumativo del reato di riciclaggio perché alla sostituzione deve conseguire la restituzione del profitto prego
Mi sembra un tema significativo perché il la sentenza pone con le condizioni come condizione all'individuazione di una condotta di riciclaggio
Il perfezionamento di un ciclo composto delle fasi di e ricezione sostituzione
Restituzione
E il momento perfezione attivo della fattispecie si hanno nella fase ricettiva della condotta
Ma al momento in cui i beni vengono effettivamente sostituiti si consuma con il perfezionamento della sostituzione quindi con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che l'atleta movimentato
E se richiama giurisprudenza degli diverse
è una precisazione che individua evidentemente un momento di Conte di consumazione perché per far perdere le tracce della provenienza del bene
Del valore del denaro o di altro utili far perdere le tracce della provenienza del bene
Allora io mi chiedo se nel tema che stiamo trattando si siano perse queste tracce sempre con tutte le sono sotto nostra osservazioni le tracce si siano
Effettivamente pezze mi piace ricordare alcun magistrato al quale
Purtroppo scomparso quale sono legata da ricordi di esperienze giudiziarie comune che il presidente ceppo che è scritto libero sul riciclaggio cioè quale previdenza tra l'altro di un passaggio
Di Piero Grasso su
Diciamo
La ratio sintetica per così dire la sintesi della ratio del riciclaggio laddove dice
Decine di transazioni
Il denaro profuma di fresco di pulito caldeggiato e ricompare in circolo come linfa buona per nuovi affari
Il il
Tema trattato dal presidente Cerqua è particolarmente
Analitico un'intera monografia sul riciclaggio ma parla di operazioni di pala di lavaggio evidentemente di Londra venga come si dice nel
Diritto inglese di proventi
Da attività illecite che consentono evidentemente la perdita di quelle tracce di cui abbiamo più volte parlare
Allora
Chiudo su questo tema perché non credo che sia necessario aggiungere altro perché i fatti li avete all'evidenza sotto i vostri occhi vediamo di
Dare una un compiuto significato all'attribuzione di una condotta di riciclaggio a chi ha posto in essere ciò che sappiamo essere un trasferimento una ricezione
Vi sono
Perché queste e la ricezione adesso non è la
Sostituzione soldi è una ricezione di soldi ristretto associata
Che sono le società proprietarie della società italiana
Attraverso conti correnti intestati alla società estere che a loro volta ricevono su conti correnti intestate la società italiana di cui lari citati ratificati dice Giorgia Ricci è intestatari
è intestatario del conto corrente che riceve eccone restituisce all'impresa malavitosa questa
Questo provento come il limite in circolo questo provento comprando degli immobili Attili intensa questi immobili alla società che riceve per
E questi mobili sono lì e ci fa perfino di mutui perché ovviamente cerca di sostenere questa attività immobiliare contenuti bancari come è ovvio che sia
Si conclude qui lo speciale giustizia di questa sera era dedicato all'udienza del tredici giugno scorso al processo davanti al Tribunale di Roma nei confronti dell'affarista
Gennaro Marotta per legge una trentina di cui imputati per truffa continuata e pluriaggravate riciclaggio internazionale
Abbiamo ascoltato in particolare buona parte dell'arringa difensiva finale dell'avvocato Ambra Giovene
In favore di Giorgia Ricci la moglie di Gennaro Mock bello