Speciale Giustizia

Una sera gli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo ancora dell'udienza del quattro febbraio scorso al processo davanti al Tribunale di Roma nei confronti dell'affarista Gennaro mobile e ti una trentina di cui imputati
Per truffa aggravata nel comparto della telefonia mobile e riciclaggio internazionale di due miliardi di euro nei mille rivoli dell'economia illegale
Venerdì quindici febbraio al termine della lunga requisitoria inaugurate i pubblici ministeri sono state formulate le richieste finali della pubblica accusa
Fra le quali
Spicca la condanna a sette anni di carcere sollecitata per un manager del calibro di Silvio Scaglia fondatore di FastWeb la società che insieme alla gemella concorrente Telecom Spark col
Fu investita dal blitz della Procura di Roma nel febbraio due mila dieci con arresti perquisizioni e sequestri eseguiti dagli investigatori in diversi Paesi oltre che ovviamente in Italia
In questa seconda puntata dello speciale giustizia dedicata alla requisitoria dei PM ascoltiamo prima il Sostituto Procuratore Francesca passa miti che conclude l'esposizione iniziale
E poi il suo collega Giovanni Bombardieri
Che riprende il filo del discorso sugli intrecci societari e sui meccanismi collaudati della presunta truffa tecnologico finanziaria con relativo riciclaggio su scala mondiale buon ascolto
Questa società fulcro rom loro Fausto debba forse non lo sapeva per noi invece a una società abbastanza importante perché è una società va bene americana che ha sede negli Stati Uniti
Risulta venire quali amministratori i noti polenta ogni o con di ogni erba
Questa fulcro ma americana eh collegata perché è interamente controllata dalla fulcro ma elettroniche Uka
Che è quella società inglese che risultava coinvolta nel famoso processo tramutata
E che risulta essere stata anche menzionata più volte perché quella società
Il
Abbiamo detto che fa capo sempre Appula
O con Enduring
Di riferimento alla quale c'è stata anche una sentenza della Corte di giustizia europea anch'io vi invito a leggerlo
Con leggere in questa sentenza si riferisce a furgone sancisce un principio che valeva probabilmente in quel procedimento che io non conosco più di quel procedimento proprio data per curiosità mi sono andato a leggere solo gli interrogatori Focarete inquietante
La capacità e la tenacia con la quale fu Carelli sin da allora
Prendere in giro tutti quelli che lo interrogavano
In quella sentenza dicevo viene sancito un principio che probabilmente valeva in quel procedimento non lo so ma certamente non vale in questo
Perché si fa riferimento all'assenza di rapporti tra i soggetti che intervengono nella catena delle operazioni circostanza che in questo processo non potrebbe mai essere fatta valere
Per le evidenti interconnessioni anche societarie tra i soggetti gli inglesi diventano soci
Confort Garelli nella controllante nella holding ubique l'operazione pianificata con accordi tra tutti si incontrano a Roma si incontrano a capo del Tibet inglesi compresi
Quindi questa è la fonte
Ma probabilmente FastWeb non lo sapeva in quel momento
Abbiamo detto che sono intervenuti i rapporti di cessione di credito
Sono intervenuti diciamo simmetricamente rapporti di finanziamento e rapporti di cessione di credito con ciascuna delle società sia con l'inglese che con la fulcro
Però c'è un po'di pasticcio perché noi non siamo riusciti a trovare tutto e allora
Il contratto di finanziamento o
Per esempio traguardo Blizzard eleggibili noi non lo abbiamo trovato
è un contratto rifinanziamento del quale la stessa farò parla nel suo verbale di uditore è un contratto di finanziamento che la società aveva chiesto
La società aveva chiesto a suo Carelli poi lo vedremo e non è il M.O.F. Carelli risponde non sono fatti che li riguardano quindi voi avete fatto Lotito se voi volete cerotti detto espressamente ma intanto oggi dice gli risponde picche non deludono
Noi abbiamo trovato invece un corrispondente contratto di finanziamento
Che è quello tra CNC FastWeb il fulcro un
Poi
Abbiamo trovato un o
Contratto di acquisto del credito simile a quello che è stato trasmesso dagli inglesi trailer di Dino veliste e guardo guizzante che riguarda i soggetti fulcro un tridente Novelli sta Ecuador bizzarra
In sostanza il rapporto rifinanziamento tra esista entravo e Blizzard LTD ed ha menzionato anche nel rapporto di ho detto non non lo abbiamo trovato
Vi ripeto anche Fausto proprio chiesto Fontanelli stizzito risponde sono fatti che non vi riguarda è stato invece trovato il corrispondente a quello successivo cioè quello troverebbe Guizzardi e frugale futuro uno
La rogatoria ci ha trasmesso un contratto di cessione del credito tra l ventinove nel disegno riguardo Guizzardi nei decenni fa Ugarelli c'era anche il successivo contratto di cessione del credito folto Roma Novelli est guardo Guizza
Allora questa società VTR se oggi che avesse le ricette quella che aveva i diritti edili acceduti attende Fox in forza di un contratto di distribuzione
Tele forse ha poi conferito un mandato senza rappresentanza vado guizzante perché procedeste alla creazione di queste facoltà andiamo adesso al sito per quanto riguarda l'esistenza di un sito riferibile avuti adesso
è emerso che i siti erano dunque anche qui c'è un po'di confusione un po'di pasticcio www Farkas appunto con un nuovo mutuo anca spunto netta
Intanto da dove emerge questo sito www Franca al punto com emerge dalle cose che sono state acquisite delle fan Carda presso la plastiche Davison Graf tre che era una società a cui è stato affidato il compito di personalizzazione di queste schede
Analogo sito emerge nella brochure dalle fan card acquisita presso Fausto aperta nell'allegato trentaquattro
Dalle ricerche che noi abbiamo effettuato è emerso che questo sito è stato utilizzato a far data dal quattordici aprile due mila quattro e fino all'undici febbraio del due mila cinque
Il sito www Francalanza punto comma
Da un'azienda una mail che abbiamo rinvenuto che è una mail
Di Carlo fu Carelli una mail del diciotto giugno del due mila tre
Emerge a proposito della quale si parlava di questo sito del fatto che dovevano modificare il dominio eccetera emerge che il sito www fan carta punto com
Registra ante è WTO avesse Europa europei con sede a Ginevra una società che noi non abbiamo trovato
Amministrativa contatto di questa avuti est Europa viene indicato indirizzo e-mail Augusto Murri chiocciola hotmail punto com
Quindi Augusto Murri e
La amministrative contorta di questo sito il dominio www francamente appunto comma costituito ventotto maggio due mila tre
Quindi nella ricostruzione e noi abbiamo avuti avesse addestrative contatti e del sito o WTA est Europa persona fisica Augusto Murri
Tra l'altro nella allegato trentaquattro che era brochure che abbiamo visto allora cioè la prosciutto delle fan card acquisita presto FastWeb sotto l'avuti avesse
C'è scritto avuti a salvaguardia telephone servisse nella pagina centrale l'arrivo sotto il basso è riportata la sua del management cioè la Società di Augusto Murri
Www fan Carso puntualmente emerge dall'allegato quarantuno cioè documentazione acquisita presso postura
Lodi condotto da Fabio dalla quarta pagina dice il cliente finale una volta acquisita la fiancata si collegava al sito www fa anche ha saputo niente di cui siamo evidenza nella schermata successiva
Quindi l'indicazione di questo sito
Www fa un caldo appunto netta emerge dall'udito di FastWeb
Mentre come abbiamo detto prima nella stessa però solo perché era sempre stata acquisita presso FastWeb c'era l'indicazione di un altro sito
Mentre ci sono una serie di documenti formali e di contratti nei quali si fa riferimento www falcata protocollo questo Francavilla sul punto net viene fuori solo ed esclusivamente
Da questo
Ho detto di FastWeb
L'indicazione di questo sito non emerge da nessun altro atto documento contratto quindi l'unico elemento che dà contezza
Di questo sito di indicazione in questo l'ho detto che fa riferimento a quest'indagine interna di Fastweb che dice che l'utilizzatore finale doveva collegarsi a questo sito in contrasto con tutta la documentazione che abbiamo acquisito
Questo sito www comunque Francalanza puntone risulta essere stato utilizzato a far data dal ventidue gennaio due mila tre fino al quattordici aprile due mila quattro
Noi non sappiamo perché accertamento era stato fatto con riferimento all'altro sito a chi sia di fatto riconducibile questo sito
Perché l'altro era riconducibile ad Augusto Murri
Siccome tra l'altro nella consulenza difesa che hanno prodotto ci hanno detto che questi siti sono interscambiabili che uno è stato costituito prima poi subentra l'altro in fondo tutto sommato e regolare va benissimo quindi il dominio del sito
Punto com punto net chiamatelo come volete voi è Augusto Murri
Questo è il concetto importante per noi
E quindi finiscono tutti i problemi che ci siamo posti a proposito della differenza nel sito perché il punto è che essendo io lui Augusto Murri quello che ha fatto
Tutte queste incongruenze ma chiamiamole con il loro nome cioè tutti questi pasticci
Su indicazioni in un modo piuttosto che in un altro nei contratti
Un sito chiamato in un modo in un contratto e poi in un altro si spiegano benissimo per il fatto che tra l'altro le carte non erano realmente realizzate vendute e i codici non erano mai stati attivati
Sono invece circostanze inconciliabili con un'operazione reale perché si tratta di un elemento imprescindibile per
Potere a fruire della prestazione
Cioè voi ve la immaginate che cosa succedeva se vendevano queste carte non si capiva neanche qual era il sito al quale
Effettivamente la prestazione veniva resa
Per quello che riguarda i nostri fini è del tutto indifferente che sia uno all'altro perché la circostanza importante per noi è che si è riconducibile ad Augusto Murri
Perché non emerge un'indicazione diversa
Ma abbiamo cercato di capire chiedendo a me oggi che a studiato bene a tutti i contratti ma da questi contratti emergeva un'indicazione una previsione della distribuzione delle schede
Contrattualmente era previsto il luogo dove poi dovevano essere distribuite queste schede eolici ha detto prima i contratti risultavano luoghi diversi
In particolare sull'accordo di distribuzione delle fan Carda trattare fondi quando Guizzardi del tre gennaio si indica come il territorio
Oggi ai luoghi dove possono essere distribuite queste carte anche l'Italia
Si fa riferimento a tutti gli Stati d'Europa nel concetto di mandato senza rappresentanza tra CNC l'Italia fa lo stop si indica che il servizio sarà commercializzato dalla Gran Bretagna senza indicare la destinazione finale
In tutti i contratti stipulati da fine ottobre con le società estere e quindi con eleggibili al PGT
E anche in futuro vi è l'unica indicazione che le schede non devono essere commercializzata in Italia
In tutti gli altri contratti non c'è l'indicazione del luogo in cui le stesse dovevano essere vendute insomma questa montagna di carte che sono state vendute nome così difficile hanno tante
Fastweb non ha elementi sulla commercializzazione delle carte tant'è vero che è una richiesta specifica di FastWeb nel loro diritto richiedono chiedono espressamente a breve di farlo di andare a verificare questa circostanza
Ugualmente formalmente la Società Autostrada non ha visto le carte
Perché anche questa è una richiesta formale che l'auditor fabbrica di farlo di andare appena una carta ed è una cosa che lei chiede lo ha riferito in aula Porcarelli focara lì in quel momento non ce l'ha neanche siamo il quindici luglio
In quel momento foca quelli non fornisce alla fine
Una francamente
Io non son sito che cosa abbia visto
Pongo o o quando soprattutto l'ha visto perché poi c'è un momento in cui questi pezzi di plastica le hanno davvero fatti perché noi lo sappiamo che li hanno fatti perché qualcuno poi ha distrutti quindi la nei fatti
Ma non sappiamo quando fino al al nudità del quindici luglio lo viene è una richiesta espressa che viene fatta bene rifare vanno intende altri mercati toccherà a lui dice che in quel momento non c'è
Allora noi sosteniamo che non c'è stata nessuna reale distribuzione né successiva commercializzazione delle carte perché non esisteva nessun diritto
Nessuna società titolare di questi contenuti quindi non esisteva la prestazione non abbiamo trovato traccia della commercializzazione l'unico riferimento
Documentario rinvenuto dalla rogatoria è il trasferimento di queste schede in un deposito in Svizzera
A disposizione di questo signore Marcus Barber
Circostanza che trovo un'importante riscontro nelle dichiarazioni che hanno rispettivamente reso Muglia rigori a proposito del fatto che a un certo punto Fo Carelli aveva disposto il trasferimento della dalla Svizzera d'arrivo di delle schede per la loro distruzione
Quindi sia dalla rogatoria inglese che dalle dichiarazioni degli imputati emerge che le schede arrivano in depositi si eccetera e da lì su disposizione di Carlo focalizzarli vengono mandate mi pare in spagnolo parlano
Dove vengono distrutte cioè neanche esposte sostanza stupefacente erano questo taglio così tanto questi pezzi di plastica
Che il povero Arigoni ci anche fatto ridere perché ci ha detto che ha avuto pure problemi per distruggere che non era facile
Perché erano vera un TIR di carte
Nessuno nonostante il grande volume d'affari realizzato dall'operazione è stato in grado di fornire uno straccio di prova sulla effettiva reale commercializzazione di queste schede
Nello svolgimento delle operazioni è possibile individuare due fasi una prima fase fino a giù è una seconda fase da settembre a dicembre nella seconda fase cambia anche il luogo fisico
Dare la società perché la società a cui venivano cedute queste carte una società degli Stati Uniti
Che
Lo sto
Geograficamente allo stesso posto dove avevano sei delle società che avevano i diritti quindi era tutto lì in America
Parlo tutto questo giro complicato
Eleggibili e il PGT hanno la stessa stile
Circostanza che emerge dagli accertamenti che abbiamo fatto noi con la rogatoria
Ma che
La stessa Benelli farro
Chiaro e tondo dice quando torna con l'esito e porta a quelle
Sintetico non molto efficace l'animo sugli accertamenti che ha svolto quindi avevano sede nella stessa società
Quando CNCA guardo Guizzardi si trasferiscono a Londra checché ne dica Caffo Carelli intervenuto spontaneamente per dire che le
CNCA avrà tutta la documentazione eccetera e vi abbiamo prodotto anche le dichiarazioni che ha reso
Gergo il commercialista
E la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare a cercare la documentazione contabile dieci amici e guardo Guizzardi
Non è stata approvata nessuna documentazione nell'indirizzo che era stato dato
A Londra quello era un tra l'altro l'indirizzo
Che non esiste perché è la combinazione di due indirizzi diversi uno di questi era semplicemente uno di quegli indirizzi che vengono forniti per ricevere la posta
Noi non abbiamo trovato quindi nessuno
Mi sembra evidente che si è trattato di un trasferimento fittizio falso cioè di uno di quei trasferimenti nei quali Focarete di maestro
E che è quello di far sparire le società a un certo punto
Ai fini IVA delle società che sono coinvolte in una questo in questa operazione
Abbiamo quindi tutti a essere piuttosto che del Global telefono esser visto che c'è nei diritti a un soggetto italiano Tele Fox
Questo soggetto si viene a trovare in una posizione per cui deve applicare il marketing meccanismo cosiddetto di reverse charge cioè nel momento in cui acquista il bene dei rischi del veleno registro IVA cioè IVA addebito
Normalmente quando un acquisto beni scrive bene sotto il profilo Piva accredito iscrivere sul registro in attrito perché ha pagato l'IVA nel caso di specie essendo un acquisto dall'esterno telefax non ha pagato imposta quindi
Per lui la posizione neutra nel momento in cui va a vendere
Invece al web Guizza da queste schede riceve Livata voluit questi Varvara debito e questi ma è quella che telefax in persona di Arrigoni che ce lo ha detto chiaramente
Prende altre vie prende altre vie non immediatamente perché vi dico subito che il meccanismo
Complesso ma estremamente efficace altrimenti non saremmo stati in grado
Di porre in essere una frode di queste dimensioni
I vari male e comincia a girare perché nel vorticoso girare aumenta sempre di più e rimane fintanto che la liquidità serve al atta a far girare cioè a determinare il Carosello
Quando
Con il crescere degli importi c'è una un surplus questo surplus è quello che comincia a prendere altre via
Quando questi servizi vengono poi ceduti a Fastweb anche per lei è un'operazione imponibile per quei fasto va pagherà l'IVA in favore di ci hanno circa guardo guizzante cosa succederà falso perché Fausto poi in realtà venga gli inglesi
E allora in questo caso la cessione che fa Fastweb è un'operazione fuori campo IVA cioè un'operazione su cui non viene applicata l'Iva
Anche questa non è una circostanza
Pacifica lo vedremo tra un po'però
Così via FastWeb la ritenuto un'operazione fuori campo IVA potrà lì ci tenevamo molto che fosse così perché se no diventava c'è tutto il Carosello diventa venuto meno il presupposto di tutte le operazioni come fare sempre questo
Con riferimento alla
Ai fini IVA per quanto riguarda FastWeb devo dirvi un'altra cosa
Siccome è una circostanza molto importanti sia sotto il profilo
Interno della società sia al TAR la responsabilità che poi io farò derivare i singoli meno agiate questo concetto per la duplicazione dei contratti
Di mandato che di compravendita diretta vi dico subito che ai fini IVA
Il discorso invece non cambia cioè l'importo che viene mentre
Ambienti di marginalità viene del mentre viene scritto solo il margine a Bilancio è questa la ragione per cui
Le società stipulano incontrato di mandato senza rappresentanza finita in realtà l'importo che va scritto è totale
Quindi questo che cosa significa che significa che l'importo
Probabilmente azioni per le società affinità e quello intero cioè non è ridotto come abbiamo visto nella contabilità bilancio per cui si vede solo immagino
Dagli accertamenti che non abbiamo svolto dalle forze non ha mai pagato l'IVA
Non ha tenere Fox così come ci ha invece avrebbe utilizzato non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi non risultano aver versato l'IVA viva che è pari a trentatré milioni novecentotrentatré settecentonovantotto virgola ventisei
Come nasce l'operazione dal punto di vista del fatto nasce con quella bella mail che vi ho già citato del due novembre due mila due è una mail inviata da Carlo focalizza Andrea Conte e Onofrio Pecorella avente per oggetto
Progetto fan camper una Melilla che lotte allegati della Guardia di Finanza
Il numero cinque
In questa mail
Del due novembre
Carlo Sucameli esordisce così cari Andrea no fino come già anticipato vi telefonicamente abbiamo una buona opportunità di lavoro con il Progetto franca
In pratica si tratta di ottenere il permesso per la stampa e la distribuzione di queste carte prepagate per servizi a valore aggiunto fondamentalmente nel sotto il settore adulto in vent'anni da quindici e trenta minuti
Abbiamo già negoziato diritti dice Fo Carelli a minacce di Fastweb per circa tre milioni di Pynchon COD
Che però aggiunge dovremo pagare dopo aver stampato le carte e solo una volta effettuata l'immissione delle carte nel circuito distributivo in pratica
Fino a quando non dovessimo consegnarle credo saremmo esposti solo per il materiale necessario alla stampa e per il valore di ammortamento dei macchinari
E cosa vuol dire abbiamo già negoziati diritti che accolta perché il diritto è il bene che si stava
Vendendo no è quello che dagli utili
Li hanno pagati questi diritti no
Lo scrive fu Carelli
No i pagherà uno solo solo quando esse i diritti verranno attivati voterà immaginate una società
Putti avesse
Premi avendolo vanno telephone service o chi gli pare che ha un bene
Chi produce reddito
E l'Occidente senza prendersi soldi senza ricevere in cambio niente
Non sa se e quando prenderà denaro perché povera di costruire e poiché è specificato
Come già anticipato abbiamo un margine continuato Garelli nell'America del dieci per cento
Qualora fosse confermato il vostro interesse saremmo disposti sempre nel quadro di quella sinergia e fratellanza che contraddistingue i nostri rapporti a me questo rapporto di fugare lì con Fastweb agli inquilini tam proprio tanto
Ah diventa inutile con voi lasciando il cinque per cento lordo
Inutile sottolineare che da parte nostra ci sarebbe una momentanea esposizione di cassa che tuttavia sarebbe assorbita già solo ad esempio con l'utilizzo del modello F ventiquattro per il pagamento dei contributi sociali ogni periodo mensile perché fu quelli
è però però così dalle soluzioni suggerisce
La risoluzione dei problemi straordinario su questa
è una mela del due novembre diretta da Carlo Feltrinelli ad Andrea continuano a fare Pecorella
Ed è stata rinvenuta nel supporto informatico sottoposto complici sottoposto a sequestro nel corso della perquisizione oblique
Della ventuno novembre del due mila sei
Il ventuno novembre del due mila due Bruno Zito vi invia una e-mail apparisse
è quella famosa mail che ne contiene dunque nell'intestazione di una c'è scritto bella Pescaia che i medici
Mille da fare è importante e quindi facciamo anche bella figura parlargliene subito mandiamoli subito questa melina opportunità affrancata
E quanti sito al suo superiore spiega
La società CRC già nostra cliente di servizi prima
Circa cinquanta milioni l'anno quindi lo dicono loro qual era il servizio
Io ne ho trovati quindici milioni truffaldini complessivamente erano cinquanta milioni ci propone un trading di carte prepagate per l'accesso a contenuti a valore aggiunto
Vasco ad acquisire della CNC dalle carte per rivenderle a una società inglese che viene indicata come premi annuali premier LTD
Scopriremo dopo rivelò rinnovo che in realtà siccome la tre mila atleti di la società che
Che l'uomo che aveva appena costituito per questa società
In un'epoca rally dice a Fausto per se non vi sta bene che sia una società così magari li facciamo utilizzare quella più vecchia che era che appunto l'alibi di
Fastweb che guarda tutto come tutte le società che dovrebbero guardare tutto
Infatti preferisce iniziare il rapporto con RDB poi siccome bisogna fare due contratti allora dal cilindro bisognerà tirare fuori anche questa PGT ma torneremo su questi concetti
Tali carte di censito ed esporre entrò esponendo il la Progetto verrebbero poi distribuite sui mercati esteri non in Italia viene indicato il regime IVA che quello del venti per cento la rivendita la società inglese senza applicazione dell'IVA
In conformità alla regime di applicazione di
Di territorialità di questa tassa
Nella stessa mela zitto uno dice
Ci sono riassume un po'gli esiti dei riscontri con le altre funzioni della società emerge emergono delle circostanze interessanti perché la funzione e legale Giuliana Testori è molto perplessa
Le verifiche contabili sono state discusse con Massimo Zamboni e anche lui e molto perplesso Massimo Zerbo ogni ha delle perplessità che riguardano proprio
La a regime di territorialità del della dell'operazione cioè lui non ritiene che la vendita alle inglesi da parte di Fastweb sia fuori campo viva
Fa tutto un discorso a proposito della natura della prestazione eccetera comunque la pensa così ma la cosa veramente interessante e quale
è che fa sull'Adda chiede un parere
Chiedo un parere a
Mai visto
Questo parere vi dico subito contabile è un parere contrario all'operazione maestro d'accordo con sermoni
E non condivido affatto l'interpretazione dell'affare resa dalla società che vi ha proposto l'affare cioè foca rally
è un parere del quale non parleremo più nessuno che io ho trovato proprio perché
Va beh mi sono messa guardare tutte le carte
In questo Paese si dice da una prima analisi dell'operazione riteniamo di non poter condividere l'interrelazione le disposizioni normativamente espresse dalla società che ha proposto l'operazione quindi Carlo fu Carelli che aveva considerato l'operazione fuori campo IVA
Io non ve lo leggo tutto il parere vi invito a leggerlo e agli atti vi dico solo che Maisto scrive così il mancato assoggettamento ad IVA dei corrispettivi per la cessione delle carte prepagate esporrebbe la vostra società FastWeb
Alla rischio di un accertamento
In tal caso si potrebbe rendere applicabile la sanzione amministrativa per infedeli dichiarazioni IVA da cento duecento per cento
Il rischio di una verifica potrebbe non essere remoto dice mai visto infatti durante una recente colloquio perché intervenuto presso gli uffici della Commissione europea a Bruxelles è emerso un'attenzione particolare alle operazioni che hanno per oggetto carte prepagate per servizi di telecomunicazione o di accesso a servizi volevo svolgere in quanto sono state talora riscontrati frode comunitaria
Allegato due questo arriverà
Queste intanto per rispondere a mezzi che dice che questa non esistevano le frodi comunitarie in materia di telecomunicazioni e che questa era una frode pilota
Il parere non solo è chiaro ma è anche abbastanza esplicito sui rischi dell'operazione io ci leggo state molto attenti a quello che fate
Io vedo un rischio forte di frode
Vedo un rischio di frode insito proprio nella struttura dell'operazione lo vedeva mai visto prima che si stipulaste dei contratti perché questo farina del due mila due sapete che fine fa questo parere
Allora questo parere non si sa come non lo troviamo spillato una mail che Fontanelli invia al suo
Un Cristofori Crist deve essere il suo ex Arthur materie legali necessitano di tue considerazioni contrarie subito
Necessito di tour considerazioni contabile subito è spillato con questa mail dopodiché questo paniere sparisce perché Fastweb quando i parenti non sono
Nel nel senso
Che loro vogliono tecnologie stimati e se ne fanno se ne fanno altri che invece poi
Danno l'assenso all'operazione perché poi si può dire come ha detto io ho fatto anche ho chiesto il parere c'è il parere che dice che va tutto bene
E poi c'era questo che a questa vicenda lo menziona più nessuno
Tutti faranno solo ed esclusivo rischio di fallimento
Al parere successivo a quello della
Dello studio stravolti e invece sarà conforme allora teorie di chi vi ha presentato l'affare e cioè diffondere
Il venticinque novembre Carlo fu querelle invia una mela Bruno Zito egli dice il Tizio con cui faremo
L'affare la
L'inglese si chiamano perché li vuole viabilità a Londra
Ha formato specificatamente per questo a fare questa società che si chiama premier Global Telecom LTD che infatti risulta costituita nel due mila due
Qualora dovesse rappresentare un problema per voi però ben disponibile a operare con la sua azienda più nota che si chiama LDP trading ed infatti quello che fanno
In questa mail
Focara elenca una serie di spiegazioni a tutte quelle che erano state lei perplessità
Che
E
Le direzioni del legale e del fiscale dovevano sollevato in merito all'operazione
In particolare la Testore aveva
Configurato un rischio di credito nel caso che la società inglese fallisca i curatori fallimentari sì rivolgeranno nei confronti dei fornitori degli ultimi due anni
E la Testore dice per minimizzare tale rischio in corso una verifica patrimoniale presto vi è un istituto competente verifica che poi
Non verrà mai fatta in questa mail Locatelli da una serie di
Suggerimenti superare queste iniziali perplessità certo la più grossa verrà superata solo perché appunto Fastweb si chiederà un altro parere noi non sappiamo come
Un atto interno di Fastweb comparire
Una consulenza richiesta da FastWeb questo parere sia stato trasmesso fu Carelli o alla CNCU amovibile Mizzau dal non lo so
E come peraltro superabili si sia tra l'altro attivato terra
Trovare soluzioni
Nell'accordo di distribuzione trattarle Foxx Tele forse Ecuador Guizzardi erano determinate le modalità di pagamento fra anche quell'orizzonte ettari del Fosso modalità di pagamento
O contrattualmente previste che assumono un'importanza
Molto particolare perché
Abbiamo detto trattenerle Fox e web bizzarra telefax è quella che riceve il diritto dalla statunitense WTA SRM globale come vi pare
Prendetene una caso
Telefono solo banco pagherà guardo guizzante nel momento dell'attivazione del Codice che ha incorporato nella scheda franca
Quindi
Nel momento in cui Tele Fox vende auto ebbe un Guizzardi e fornisce i codici leggi i codici di accesso a qualunque in sua vece amici
CNC inserisce in queste schede di prassi che a questo codice ma questo codice non è attivo che non è neanche stato pagato
Quindi inserire questo codice all'interno di un sito internet a meno che questo non venga poi pagato da quei Blizzard c'è amici attende fosche quindi tale fax a sua volta suo distributore questo codice non è attivo perché lo dicono loro
E le modalità di pagamento sarebbero le seguenti i soggetti inglesi che sono i primi a pagare perché sono quelli che pagano in virtù della clausola il pagamento pagano entro due giorni dall'ordine
Fa la sua da pagare al ricevimento della fattura in circolarità immediata quindi in tempo reale pagarci M cinque Buizza
Cosa che non si era mai vista lo ripeto c'è invece una gru intende pagano telefax solo essere pittorici verranno attivati
Siccome qua dieci non sono mai stati attivati non hanno mai pagato
I flussi finanziari dell'operazione sono stati accertati e ricavati dalle fatture quindi sulla base della documentazione acquisita da FastWeb
Il fatto che acquistato da CNC schede fan carta per centotrentasette milioni seicentoquarantaquattro trecentosettantasette virgola cinquantadue più viva
Ma al venti per cento fasto ha poi acquistato da valorizzata fine card e quindi quelle autorizzate emesso fatture nei confronti di Fausto dal TAR trentadue milioni
Zero ventiquattro seicentotredici virgola settantaquattro più vivaio
Fasto ad aprile in Giunta forse un training Franca quattrocentoundici milioni ottocentottantatré novecentosettantasei virgola ventisette
Faccio per infine ha venduto all'inglese premi più ingenti Cabral trentaquattro milioni quattrocentotrentacinque zero quarantuno virgola sessantaquattro
Complessivamente IVA accredito per trentatré milioni novecentotre tre settecentonovantotto virgola ventisei
Abbiamo già detto che noi abbiamo trovato un solo contratto di finanziamento tra futuro ma Ecuador Guizza dal quale risulta che la società o quando lui già
Effettua un finanziamento nei confronti di fulcro
Io vi ho detto che sono speculari eccetera
Cambiano le società nei rapporti sono sempre gli stessi quindici assente ha partorito il piano comunque alla fine un contratto di finanziamento traguardo guizzante e gli inglesi tra una novità e fu un contratto di cessione del credito
Poi
Noi questo contratto di finanziamento traguardi Wizard e gli inglesi non abbiamo trovato ma esiste perché lo stesso fu Carelli lo dice e risulta anche dall'ultima
E comunque dall'esame dei flussi finanziari emerge perché ci allo spostamento del denaro e quindi emerge questo contratto di finanziamento
Abbiamo trovato invece il contratto di finanziamento tra furti fuma guardo quindi salta ed è l'allegato trenta
In forza di queste regole contrattuali perché abbiamo detto e lo ripetiamo gli inglesi pagano subito FastWeb faccio da Parigi ancora impaurita immediata CNCA valorizzata CNCA guarda Guizzardi appagano Tele forse solo essere
Ci sarà l'attivazione dei codici
C'è quindi una circolarità che risulta sia dei contratti di compravendita che dai contratti di finanziamento CNC Warduni zero se trovano in una situazione
Grande liquidità
Vi ripeto
Guerra Guizzardi finanzierebbe epiche quindi diventa di pittori dovrebbe pagare quel guardo Guizzardi
Eleggibili acceduto Novelli sta le schede vanta un credito nei confronti di Novelli sta con la cessione del credito questo credito Novelli scolo pagavo ad un ritardo al posto di alle PD che è quella che finanzia eleggibili
Queste quel tutti questi contratti servono perché bisogna dare giustificazione alle banche della
Movimentazioni finanziarie quindi il pezzo di carta del contratto serve a giustificare la circolarità
Che ripeto è una circolarità fatta sia per i rapporti di compravendita sia per i contratti di finanziamento si aprirà contratti di cessione del credito
Modalità che risulta con gli inglesi ripetuta con fortuna
Tale quadro nell'operazione traffico telefonico
Per dalla dall'esame dei flussi finanziari che cosa emerge
Emerge chiaro e tondo il passaggio finanziario di denaro tra SUAP manager neutro e Novelli sta sua oggi management che è quella società che
Sia come dire si associa al sito
E e quindi si associa al concetto del licenziatario dei diritti voti esse piuttosto che il premier Global Telephone service
Novelli resterà è quella società
Che ha ricevuto dagli unitarietà delle Bibbie PGT e poi da Fulco ormai le schede per la distribuzione e quindi in questa Unione le due società diverse
Ma che fanno capo allo stesso muro dei che dice che ha costituito questa società che non faceva niente girava il mondo in barca aveva un fax e faceva bonifici
In questa Unione c'è la circolarità delle operazioni che diventa frode non ci sono altri ingressi non ci sono altri soggetti estranei
Nella corso della sua deposizione Meoli noi
Ricostruito tutti i pagamenti esaminando conto corrente per conto corrente di tutte le società che sono coinvolte ha spiegato facendo proprio emergere questa circolarità che io non ripeto
Che cosa vi dico però che c'è stata trasmessa attraverso la rogatoria che avevamo fatto per verificare le movimentazioni di su ad management
C'era stata trasmessa anche documentazione che faceva riferimento alla Comit ex S.A.
Questa Comit ex è una società di cambio del denaro insieme alla documentazione che c'è stato
Resta relativa SUAP e c'è stata trasmessa questa documentazione dalla quale risulta che arrivava del denaro con bonifico e che questo denaro con bonifico è stato prelevato in contanti
E la Comit ex non è stata utilizzata solo per l'operazione francamente è stata utilizzata anche nell'operazione traffico telefonico
In una relazione alla operazione francamente di Aviano prodotto tutte le schede contabili della con i prezzi
Complessivamente sono stati trasferiti sei milioni cinquecentotrentasette duecentosette virgola cinquantuno euro in contanti
Nella nella
Questo per la parte esclusiva temporale esclusivamente riferibile enfant card
Nella maggior parte di queste contabili dalle quali risulta chi ha effettivamente prelevato in contanti i nomi che ridurremo sono muri ebrei con lotti
Le consegne sono avvenute in data tre luglio due mila tre e quattro luglio due mila tre quattordici luglio eccetera
Il totale abbiamo detto ai sei milioni cinquecentotrentasette trecentosettantacinque euro
Queste sono contabili relative esclusivamente al periodo
E sono contabili provenienti da sua management Novelli est verso questa società Comites che è una società che fa questo
Peraltro muri ha confermato il dibattimento il denaro complessivamente rientrato in Italia attraverso la società risparmi maggior Comit ex che li riguarda era pari a quindici venti milioni di euro
Altre contabile sono relative
Sono relative a allocazione traffico telefonico
Quindi
Vi ripeto abbiamo contratti che servono a giustificare la circolarità la compravendita e il mandato fatto per CNCU atomizzata FastWeb eleggibili PGT fulcro
Abbiamo rapporti rifinanziamento traguardo Guizzardi l Bibbia il P.G.T. Ignazio nel quale l'inglese ricevono denaro e diventava debitori di quando Guizza
Abbiamo contratti di cessione del credito il credito che è sorto in capo agli ABB che ha ceduto le carte annotare lista per la distribuzione e deve essere pagata
Questo credito che è l'alibi vanta nei confronti di nuova nell'Est viene ceduto acuendo Guizzardi alla fine non è lesto e pagavo Guizza
A monte non esistono altri soggetti oltre ad Arrigoni che è quello che avrebbe ricevuto all'inizio questi famosi diritti con la sua tenne Fox
Avrebbe ricevuto questi famosi contenuti da punti emerse o premi alla Global telephone service
Non esistono altri soggetti operava Arrigoni e Amurri che con la bellissima dovrà provvedere alla distribuzione e che peraltro risulta titolare del dominio sul sito la sua società sua del management
Diciotto noi sappiamo che fa lo schema ricavato un utile di dodici milioni
Di certo perché abbiamo le contabili e la dichiarazione di Murri sappiamo che attraverso Comites sono tornati in Italia sei milioni e mezzo riferiti appunto materialmente prelevati del Murri ebraico lotti
Non esiste prova alcuna di reale commercializzazione al contrario esiste la prova documentale
E dichiarativa che le carte immani intese per me come pezzi di plastica arrivano in Svizzera e da lì sono state mandate ad epigoni chiuderà materialmente distrutte
Ci sono altri nella
Che riguardano sempre rapporti entra CM Ciffo Perelli FastWeb per esempio
Le più importanti l'allegato sessantanove è una misura che il Carroccio querelle in via Palestro Cioffi
Il ventisei febbraio due mila tre mi raccomando che venga effettuata in modalità versamento in circolarità altrimenti lo vediamo solo tra alcuni giorni e i tempi sono tiranni alla fine del mese
Quindi per sottolineare
Una delle tante mail perché ce ne sono anche altre che il pagamento doveva essere immediato vi dico anche che l'esame di tutti i conti che ha
Sono stati esaminati uno per uno dalla Guardia di finanza ci abbiamo impiegato sei anni per questo
Perché dall'impiegato anni per avere la documentazione da parte delle società straniere poi per esaminare questa documentazione e per arrivare a dire con assoluta serenità che non esistono ingressi di altri
Non ci sono altri sono tutti sono sempre gli stessi soldi che arrivano sul conto corrente si sposta
Poi c'è questa mail anche importante di Carlo foca reali del ventidue aprile due mila tre agito Bruno un po'arrabbiato cargo per fugare agli perché dice insomma
Non ha rispettato la tempistica al ritmo attuale ci lui si lamenta dei tre giorni
Cioè pagano normalmente a trenta sessanta giorni
In quindici in via del tutto eccezionale qui fodera gli si lamenta che ci impiegano tre giorni
Al ritmo attuale circa tre giorni quando si è fortunati contro il previsto un unico giorno che quindi evidentemente
Siccome non esistere contratti ma evidentemente Focarete con qualcuno parlava e qualcuno lo decideva questo pagamento in giornata che non è una cosa facile non è una cosa facile anche D'Attis hanno detto che la povera come si chiamava
La ridicola i salari poi la raccogliamo colto un cenno alla fine perché non è semplice gestire pagamenti così ingenti in giornata Ceroli tant'è vero che poi è arrivata per risolvere il problema mettono un bel conto corrente
Come dire destinato solo a questo scopo così riescono a tenere sotto controllo la situazione
Ha detto popolare circa tre giorni quando si è fortunati contro il previsto un unico giorno che non esiste sui contratti di ripeto
Il decremento del credito il fatturato di voce di un terzo fate voi i conti poi succede un'altra cosa interessante
Succede che il ventisette maggio del due mila tre Carlo Fontana gli scrive agito Bruno e gli dice opportunità sono le quattro e ventotto del mattino
L'idea che mi è venuta a Serranova fosse d'accordo e premesso che avremo sempre bisogno di quell'anticipo sul traffico da un milione duecentocinquanta che mi dice non essere un problema
E che potremmo utilizzare il ritardo temporale di pagamento dei nostri fornitori per noi finanziarie roba cioè per finanziare il gruppo inglese
E dice il nostro fornitore di Elia cioè secondo avrebbe interesse a Forlì e c'era un quantitativo ragguardevole presumo per il raggiungimento di un tavolo lette
Con una relativi premi a condizione condizioni vantaggiose nel senso che abbiamo un pagamento differito neanche uno sconto
Nella seconda pagina Carlo focale gli si permette anche di fare i conti di FastWeb dice mi sono permesso di fare anche una stima delle necessità di cassa
Che è un impegno di questo genere comporterebbe per far star bene un milione duecentocinquanta ventotto maggio garantisce dal traffico
Se dobbiamo emettere fattura di considerare altri duecentocinquanta mila di livello
Da restituirsi il sedici diciotto giocatori conclude dopo questa scorpacciata non dovresti più attente altri ordini prima nella seconda quindicina di luglio ma la novità a quel punto che gli ordini sarebbero premiati dal P.G.T. Valle bibliche sia ho scritto tutto speriamo
Allora anche in questa mail abbiamo la dimostrazione chiara e lampante che i soldi
Aumentare il volume gli affari ce li deve mettere Fastweb
In questo caso
Quello che ci ha detto il capitano Meoli che ha guardato tutte le carte è che questo anticipo che Fausto abbassala favorirli CNC per un milione e mezzo
Che non è una cifra che può decidere di destinare
Un manager di prima fascia qualsiasi assolutamente
Il ventotto maggio c'era
Un anticipo che viene contabilizzato da FastWeb l'allegato è il sessantacinque che è la scheda contrari dodici amici che ci è stata fornita da FastWeb in data ventotto una leggera indicato un milione e mezzo
Bonifico per numeri premio ma viene effettuato questo anticipo non concausare francamente ma concausale numeri premium
Questo anticipo sarà restituito il quattro luglio del due mila tre con Casale restituzione prestito effettuato traccino decifrabili FastWeb e l'allegato settantadue
Il
Non li abbiamo anche chiesto Rossetti che cosa si poteva dire di questo finanziamento di questo anticipo
Le risposte sono state varie poi le vedremo in dettaglio quando esamineremo la posizione io vi dico che il capitano Mevoli cioè la Guardia di Finanza a trovato questo unico collegamento
Cioè come unica giustificazione a questo invio di un milione e mezzo questa carta
Teniamo però presente che il punto è un altro
Il punto ente che con questo milione e mezzo
Cioè questo milione e mezzo viene immediatamente nel immesso nel circuito
E aumenta e fa aumentare gli importi
Il ventotto maggio un milione e mezzo viene trasferito dà fastidio a CNC guardo Guizzardi al ci scrivono quello che vogliono anticipo numeri premium fan carta non è importante viene dato questo milione e mezzo che viene utilizzato qui
In questi flussi non viene utilizzato per altre cose il ventotto maggio al ventinove maggio ci sono due trasferimenti da CNG a favore di alchimie per un milione e mezzo
Il trenta maggio i libri pietre striscia fatto per due milioni e così via e così via eliporti attraverso questo meccanismo crescono in maniera articolata
Poi c'è l'interruzione dell'operazione il ventisei giugno del due mila tre
Sospensione dei rapporti a giugno del due mila tre che mal si concilia con quell'emendamento al contratto di cui abbiamo parlato perché il contratto stipulato tra FastWeb ed è lei BBC aveva avuto questa modifica di
Scadenza la scadenza era stata prevista era stata ridotta la durata del contratto fino al trentuno marzo due mila tre vanno avanti fino a giugno
Tranquillamente a giugno c'è una sospensione dell'operazione poi arriveremo molto in dettaglio che è dettata
Dalle perplessità
Che qualcuno comincia a far sentire all'interno di fans club
E allora se volete possiamo cominciare subito ad esaminare fattorie il
Lotito di Fausto per del due mila tre
Facciamo una cosa
Possiamo fare
è l'ora e mezza
Ma non molto non è tantissimo
Però
Io finisco con fatica
Quindi era quanto
Cosa
Prima o dopo alle quattordici euro
Grazie Presidente
Lo definiamo un polo ordine disposizioni perché la collega un po'stanchi e quindi comincio io nella mia esposizione poi affine mi preme
Va bene se
Si
Signor presidente signori giudici
Io svolgo svolgerò alcune considerazioni come ha fatto la collega di carattere generale approfondirlo dei temi che sono stati pure da lei
Che toccati nella nelle
Dicevo approfondirò dei temi da lei pure è anticipati
In particolare
Dopo due anni istruttoria dibattimentale serrata ferratissimo prendiamo atto di Enza in questa aula e nelle altre aule per più giorni a settimana siamo alla fine di questo processo alla fine di un
Nazionale
Dicevo siamo arrivati alla fine di questo processo che è un processo particolare sotto alcuni punti di vista sotto alcuni profili
Ogni processo è particolare perché ogni processo alle sue a delle connotazioni che lo distinguono dagli altri processi questo delle connotazioni particolari innanzitutto perché viene da un immediato cautelare
Un immediato per andare che nasce dal l'esistenza di una misura cautelare disposta dall'Agip per cinquantasei persone
Inizialmente cinquantasei posizioni che sono state integralmente confermate del riesame integralmente confermate sotto il profilo indiziarie quindi sostanziale dalla corte di Cassazione
è un processo quindi che è stato approfonditamente valutato da giudici da più giudici di vario grado in fase cautelare
Ma non solo fase cautelare anche in fase di merito perché sono vedremo conta poco e un processo che in parte è stato già definito in via definitiva
è un processo iniziato contestualmente per dicevo oltre cinquanta posizioni attinte dalla misura e circa una ventina di queste posizioni sono state già definite
Molte in via definitiva
Molte con che applicazione in sentenze applicazione pena che sono state prodotte ex articolo centotrentotto bis altre con giudizio abbreviato
Sentenza di giudizio abbreviato quindi sentenza di merito
Quel giudizio di merito che oggi vi si chiede
Perché differisce la valutazione della gruppo che affrontato questa vicenda sotto il
In sede di giudizio abbreviato dalla vostra e non valutazioni di merito
Differisce da il materiale che a disposizione
Ma che chiuderemo che differisce poco sotto questo profilo sicuramente non differisce la natura della votazione una valutazione piena
Non più cautelare perché qui diranno tutti qua ci state di misure per riconfermare la Cassazione ma abbiamo di profili cautelari no qui pagano anche i profili di merito
Profili di merito sull'intera vicenda
Dicevo
Oltre venti posizioni su circa venti posizioni sono state definite molte delle quali in via definitiva posizioni non secondaria
O meglio non solo posizioni secondaria
Posizioni anche fondamentali nella
Ricostruzione storica della vicenda processuale che oggi a vostro giudizio posizioni fondamentali come quella ad esempio di
Di Girolamo Nicola Paolo di Tosoni Marco
Di Ferreri Antonio
Che l'amministratore di CNC
Che anni sopravvive
Che
Non è l'avviso dell'idea che coinvolto nella Costituzione UBP come vedremo fra poco quindi soggetti principali
Soggetti principali come Mourinho gusto come Arrigo Arrigoni Fabio
Come Pannozzo Dario tutti i soggetti che non si trovavano a passare di lì e quindi hanno detto delle cose quando definito dall'opposizione tutti i soggetti titolari di di società che sono state direttamente coinvolte nella ricostruzione di questa vicenda
E prima ancora della pianificazione di questa vicenda
Perché di pianificazione si è trattato di una pianificazione pianificazione a tavolino come ci dice di Nicola Girolamo Girolo Nicola Paolo come ci dice lo stesso Rigoni conciso stesso Murri
Cioè di persone che si sono messi a tavolino e hanno deciso però dobbiamo fare
Una colossale frode IVA
O meglio
Più frodi IVA tanto da arrivare al punto che la Cassazione e ci dice che mi in via cautelare ma ci dice che questa vicenda storica questa frode IVA a rilievo comunitario
Quel rilievo comunitario che la collega poco fa accennava nel parere di mai visto
Prodi comunicazione frodi comunitarie frodi diva a livello comunitario
Che hanno esposto l'Italia
Ai rilievi anche comunitari
Per la particolarità la natura di queste e l'entità di questi frodi IVA
Quindi siamo
Processo che ha visto o definite queste posizioni processo che riguarda soggetti e tra di loro inscindibilmente così le posizioni sono tra di loro scindibile mente connesse
Diciamo questo perché la sentenza è diventata irrevocabile presenta nei confronti di Serena Antonio e come devono fare Antonio che l'amministratore dicendoci prima di tutto
E quindi e amministratori di quella società da cui parte sulla vicenda che oggi ci vede impegnati anni sono agricola succitato ha inizio I rapporti iniziali con fastidio con i numeri premium poi con le fan card per poi essere allontanato
A tavolino sempre nella pianificazione dei fatti che anzi mi sembravano a costruire sempre perché non poteva comprometteva tra virgolette il buon nome
Del gruppo per l'opera il prosieguo dell'operazione ciò diciamo Carelli Monselice un estraneo il giorno dodici alla Procura ci siamo carenti nella sua discussione che mobile ha ritenuto che che
Che era utile che che Ferrari andasse via andasse all'estero
Chi pagava con uno stipendio quando era all'estero
Mantenimento dei sodali quel mantenimento di sodali che poi vedremo ricorrerà anche per quanto riguarda Rigoni
Vito D'Alì delle famiglie dei soldati
Quindi dicevo processo definito in via definitiva quindi posizioni processuali inscindibile connesse a quelle che oggi voi valutate
Ne definita in via definitiva con sentenza irrevocabile
E quindi vediamo che a a questo giudizio di merito che ha avuto ad oggetto la vicenda processuale che oggi alla vostra attenzione a non ha fatto altro che confermare
Quanto già era stato oggetto di valutazione di ricostruzione in sede cautelare
Perché vedete
Non si può svilire completamente la fase cautelare dicendo malattia con gli indizi che sembrano di prove
Qui si può dire ma per giungere hanno avuto in di Milano esclusivamente la sussistenza di gravi indizi richiamato processo particolare dicevo prima del processo particolarmente un processo d'e essenzialmente documentale
Processo che nasce come documentale la documentazione è stata oggetto di di vaglio da parte dei giudici di merito e dei giudici cautelari
Ed ecco la stessa documentazioni che oggi avete voi
E per la terza documentazioni che oggi voi dovete valutare
Quindi documentazione societaria documentazione contabile
Lo diceva la collega attentati aggiunge la documentazione bancaria
La documentazione bancaria che spesso accompagna gli schemi contrattuali che sono stati creati per giustificare questi flussi finanziari e che spesso in contraddizione con la documentazione bene societaria perché vedremo che spesso per
Per giustificare i flussi finanziari
Si giunge a predisporre degli schemi e contrattuali giustificazione dei flussi che sono in contrasto con gli schemi contrattuali giustificazione dell'operazione commerciale
Perché anche questo è avvenuto
Perché quello che e sicuramente è emerso in questo processo e che la documentazione è stata creata artificialmente è stata creata così come le telefonate poi vedremo sarà creata per giustificare i flussi finanziari
Le banche avevano bisogno e per poter procedere trasferimenti se
A dire nulla di giustificazioni che di documenti che giustificassero quei flussi Tranossi sulla e l'altra
E quello che vedete che abbiamo visto essere avvenuto con l'Antonveneta e di cui ci ha fatto la collega c'è quella richiesta di informazioni che Focarete ad Arrigoni assicura
Avverrà a cura di Fastweb e quello che è venuto con la banca spiega che che gratis giustificazione di quei flussi finanziari che intercorrono con le società estere
E documentazione creata appositamente per la certificazione dei flussi finanziari
Quindi fase cautelare io avuto ad oggetto valutazioni di documentazione valutazione di
I documentazione societaria bancari intercettazioni telefoniche
Perché in quel momento alla base di tutto quanto delle valutazioni che sono state fatte da gite della Cassa Cassazione concorda mento in fase cautelare abbiamo documentazione e che proviene dalle società
Telefoniche in particolare perché alcune società sono sparite le nuove sparita
C'è invece è sparita è stato impossibile recupera documentazione presso queste società
E quindi documentazione che arriva da queste società o di chi in particolare documentazioni che è stata consegnata tra il lo spontaneo e tra il le il provvedimento di esibizione da parte del giudice
Come lo dite del due mila e tre incide consegna da solo
Tempo tempo dopo
Intercettazioni telefoniche intercettazioni telefoniche che sono entrati questo processo
Le stesse intercettazioni telefoniche valutate in fase cautelare e poi vedremo in fase di merito
Da parte del giudice di nel
Del giudizio abbreviato sono le stesse intercettazioni che avete voi che aumenta valutati dovete valutare voi
Che sono state trascritte in questo processo e a parte qualche discrasia che ci potrà essere comunque in quelle ambientali tutte le intercettazioni più importanti che sono tante ma tante e tante sono quelle che voi dovete valutare perché sono la vostra attenzione
Che abbiamo chiacchierato alcune delle quali molto importante abbiamo pure sentito qui in Aula
Quindi intanto pensiamo all'avvalora la valenza probatoria di intercettazioni
Sicuramente mi pacifico lo devo dire qua ma lo accenno solamente che il mezzo di prova dell'intercettazione telefoniche e rappresentativo in tempo reale dell'accadimento di singoli fatti storici
E certamente costituisce il mezzo di raccolta oggettivo del dato probatorio di maggior affidabilità
L'esponente del PD su sentenze di di di di legittimità che fermo questo
Ma i bambini lei è il valore delle intercettazioni telefoniche nel caso di specie e ancora maggiore
Perché non si tratta di valutare i singoli intercettazioni singole conversazioni che intervengono fra soggetti che hanno rapporto tra di loro leciti e non leciti
Qui si tratta di Asti di estrapolare da un'intercettazione un vocabolo un'affermazione e potrebbe interpretare alla luce dei rapporti che esistono realmente fra cui soggetti leciti e illeciti qui ci sono mai mare un mare intercettazioni sono migliaia di intercettazioni
Che possono essere interpretate lunedì con le altre
Il contenuto Sinisi si ogni si innesta nell'una conversazione come nell'altra
In cui si parla dite le stesse cose sotto profili diversi tra soggetti diversi quindi intercettazioni il cui contenuto non può essere equivocato non si può dire questo forse si riferiva a quest'altra cosa
Questo si riferiva forse ad una vicenda recita nove contestazioni sono di una
Esemplarità di una chiarezza espositiva da parte dei soggetti che Conversano che paradigmatica
Basta leggere
Dieci intercettazioni che sono intervenute telefoniche per non farla vivere ambientali che sono intervenuti questo processo
Dalle intercettazioni del febbraio due mila due del due mila del febbraio due mila e sette
Quando ci sono le intercettazioni fra molto belle e e Murri per l'incontro tanto in Tibet ritagli di cosa stiamo parlando per capire che si sta preparando una linea di difesa di difesa né comune vi dovete mettere d'accordo su quello che dovete dire
Questi sono i colloqui bene Chechi che i lavori
Per la salute come stazione della fino al due mila sette del maggio del due mila sette del giugno due mila sette
In cui è chiaro il riferimento all'oggetto della prestazione stessa e contestazione di un impegno intervengono fra solamente fare gli stessi interlocutori ma sentono dal diverso
Quindi
Quello che avete voi oggi
A parte queste intercettazioni che erano già oggetto di valutazione da parte del G.I.P. in fase cautelare ed Egitto in fase di merito del CUP in fase di merito oltre documentazione bancaria presenti in fase cautelare presenti in fase di merito infedeli abbreviato qualità molto di più
Perché voi avete beneficiato di dichiarazioni da parte di imputati di reato connesso da parte degli imputati di questo processo
Che non chiarito una serie di di passaggi che hanno dato conto di veramente della natura di questi di questo di questa vicenda
A prescindere dalle risultanze documentali diceva la collega qua abbiamo prove fonti di prova diversa di natura diversa natura tecnica intercettazioni natura dichiarativa esami testimonianze naturale natura documentale documentazione societaria documentazione bancaria
Voi avete questi documenti questa
Questa a questa fonte di prova che autonomamente valutabili autonomamente e probante che sono le la che la fonte di prova dichiarativa
Vorrei ed esame di un po'd'ordine e esami testimoniali
Ma pareggia col Titolo primo esami Ciccarella
Credo che ha detto Ciccarelli quelle ribadito
Basta vedrebbe leggere e e sentire le dichiarazioni sono state rese dalla secchi
Ma non è che l'insieme queste dichiarazioni come li metteremo fra un po'e per ricostruire senza di questo o di queste operazioni e poi avete dichiarazioni di soggetti che sono stati direttamente coinvolto in questa fase
E mi voglio soffermare da un attimo solamente sulle dichiarazioni ed i testimoni la Magliozzi atto così ribellione una testimone sicuramente non
Tra virgolette condiscendente
è un'amica di beola che non conosce nessun altro questo processo e che mette e che non può fare a meno che confermano determinate circostanze
Dichiarazioni rese da Cordes chi o da Pizzi che sono approvati Pizzi Giovanni non Pietro Giovanni Pizzi giovani che anima liberi o no e che rende anche queste dichiarazioni
Quindi dichiarazioni dico imputati di reato connesso
Dichiarazioni che non lasciano spazio ad ipotesi alternativa di interrelazione la vicenda
Quindi autonomiste fonti di prova ciascuna delle quali
E e in grado di dimostrare la piena responsabilità dell'imputato inviato loro contestato
Poiché la fortuna di avere una a visioni manualistica di questo primo questo processo perché va bene tre fonti proprio di natura documentale che già di per sé esaminati già di per sé valutati lo vedremo fra poco di ricostruiscono delle operazioni circolari i bandi ad aspettare
Rete documentazione pari documentazione bancaria che vi dimostra come effettivamente al di là di questa della fittizietà non ci sia niente
Come vi dimostra che si sono operazioni che sono state studiata a tavolino che partono dall'America e che ritorno in America e che posso solamente per l'Italia per una ragione sola
Per i soldi per la cassa perché qualcuno dove ha pagato di anticipare questi costi questi soldi che di cui poi alla fine ci sia proprio
Non si può spiegare altrimenti il fatto che fosse stata americana dell'operazione Francavilla molti esse
Che ci viene ai civili i diritti significo contenuti passa da lì poi dell'Italia solo per stampare queste franca per voi rimandare rispedire queste Fantato un'altra volta alla cultura che la Società della società ancora americana
Questo passaggio per l'Italia che vedremo e costante nello schema dell'operazioni è uguale è un è un è un passaggio che si spiega unicamente ed esclusivamente con una ragione
La necessità
Di averne una cassa di contante che possa alimentare e possa finanziare l'operato per azioni del CIPE
Quindi
Dicevamo polo certamente Peters questo materiale documentale
Il materiale documentario che siamo già di per sé dimostrava fittizi tali operazioni perché perché in materia di come tali dimostri non c'è non c'è nessun cliente vi dimostra che non c'è nessuno che ha comprato niente
Dimostra che i soldi che ci sono al centesimo
Perché la ricostruzione bancari ha consentito di di ricostruire al centesimo questa operazione
Non c'è nessun ingresso nelle casse di nessuna di queste società
Da parte di soggetti estraneo l'operazione al Carosello al Circolo non c'è nessun ingresso da parte di quelli di quei soggetti privati che avrebbero dovuto fruire per le fan card della scheda telefonica
Non c'è nessun ingresso da parte di quelle società telefonico che avrebbero dovuto versare miliardi nelle casse degli albergatori la telefonata evitiamo l'utente finale
Non ci sono questi soldi
Che sono il più grande profitto di un'operazione commerciale vera e viale politico verso comincia ad avere a cuore il cliente nella che chiama e paghi bolletta integrato che va per tabaccaio contrasti la fatica questi sono i soldi che dovremo circolari quest'operazione questi soldi non ci sono
E questo voi ci avete già provato provato non mi indiziaria mente ma provato documentalmente perché il flusso finanziario è stato ricostruito nel al centesimo è un flusso finanziario circolare
Dall'inizio dell'operazione alla fine dell'operazione che commissiona collega stamattina e una relazione appartamenti circolare che
Chi inizia chi finisce l'operazione e la stessa persona Augusto Murri
Che vi ho descritto e poi lo vedremo qua come l'artefice di tutto come quello che insieme ad Arrigoni e con competenza e vedremo quali erano
è stato l'autore di tutto quanto l'Autorità per le fa un caldo relatore per
Il traffico telefonico
Quindi avete già documentalmente avete la prova della fittizietà dell'operazione non c'è nessuno privato paga
I soldi sono sempre gli stessi
Sono sempre gli stessi che si arricchiscono giro per giro e poi vedremo quali sono questi giri tedesco decisiva grazie che la società telefonica tira fuori
E che giustifica quel passaggio in Italia tra società diritto o comunitario società di diritto addirittura internazionale delle società americane
Putin ha natura dichiarativa violento che qua vede rete le dichiarazioni di di Arrigoni di
E Murri oltre quel rigido ambito Serroni Arrigoni morivano così tra persone e ventidue voglio dire
Volete che Ostuni lo schema che vi è stato proposto così
Ne parlo solamente accennando così ma qual è
Nelle stancava abbiamo la sua del management che detiene i diritti attraverso la BPS dovuti essere veloci ci arriveremo anche questo questa società venga telefax Italia ATER Fox S.r.l. via Rivoli Fabio
Le telefax e di Arrigoni Fabio degli affari intendiamo quel Blizzard voce merci CM cinque Buizza pervengono a
Affastellando fatto dalla band agli inglesi
Gli inglesi e poi gli americani cioè l'inglese PGT e dei libri eleggibili o fulcro vendono nuovamente Amurri che all'origine computi esse percolano previste quindi non è che un po'un circolo in cui ci sono le società
Voti esse sua del management
Telefax d'Italia
Ce ne cinque Blizzard FastWeb l delle bretelle di PGT nove liste ancora Amour di queste di questi cinque passaggi societari di questi cinque passaggi societari voi avete le dichiarazioni dei titolari di
Sua del management tutti esse
Di Tele Fox i S.r.l. e di nuove piste
International c'è tre di questi cinque passaggi societari societari sono gestiti da soggetti che vi dicono che non era vero niente
Sono gestite da soggetti che vi dico manifestiamo parlando
Ti dicono ma nei fatti ne facevamo reietti Arrigoni dice io facevo fatture facevo bonifici facevo gira denaro dice dicevano così ma dei mandati io facevo gira denaro
Succitati Murri Murri dice che andava in banca muri dice che faceva e col programmabile contro cammino che lei ha fornito revocare gli faceva le fatture facevi bonifici
Ma non c'è bisogno di come anche loro perché emerge documentalmente ma lasciamo da parte il documentale prendano le dichiarazioni dichiarazioni precise puntuali convergenti dei soggetti che fanno parte di questo Germania inscindibile
Di quei soggetti che non possono o intervenire un circolo o tra di loro e e far venir meno la figli la reale la realtà di quell'operazione perché se uno di questi poli uno di questi
Di questi passaggi intermedi del Circolo
E fasullo possono tutto l'operazione
Come diceva la collega sentenze broker dice che tutto fasullo siccome dopo soli contratti facciano con gli altri soggetti
Perché se non esce non faceva niente
Sicuramente non non può avere riscontro nella realtà l'operazione commerciale che comiche contrattualizzato che firma che che sottoscrive insieme ad altri soggetti
E questo vicina ma la circostanza che ci sia pure proveremo perché credibile
Non solo perché le per le considerazioni di di logica di diritto generali che ha fatto la collega ma per queste considerazioni logiche logico storiche sono di questo processo e perciò dice giudice no bene
Molto precisi Camurri torniamo sempre a casa che si che era veterano alcolizzato e che dobbiamo del giorno addirittura detto che dovuti ha dovuto prestargli
Fa nella per fare questo per azioni però di che cosa stiamo parlando sto parlando di un soggetto che IGT poco perché contano prove dice muri non facevo niente
Facevo io mi devo rifare
Quindi punti diverse dichiarazioni di Dini di di Murri indicazioni molto perché coincidono
Sull'operare natura nel personaggio muri una testa di legno
E già sotto il profilo dichiarativo già abbiamo la prova che la che
La brocca non faceva niente non esisteva perché non è stato fatto il sito è stato costituito il sito web di libro per manager
Nel marzo del due mila cinque il giorno dopo il ventisei marzo il venticinque marzo il ricordo e supposizioni due e cinque il dialogo era stato nere realizzato il sito della Coriano capitali
Quando c'è l'operazione tant'è vero che quando ero già avviato da tempo
Era un sito in costruzione
Diverse società perché dei colava con centinaia di milioni di di di di fatturato e di flussi finanziari non sapevano neanche un sito web
Non c'era un'operatività non c'era una sede non sapevano niente
Vi dico ce lo dice turni e ce la fanno ad ottobre
Tant'è vero che moto perduto prestare questo CIPE quel farmela perché muri era sempre ubriaco a casa a dormire e non faceva queste quello che doveva fare le fatture devo carenti e sui saldi ma noto che gli ha detto molto bene perché le indicazioni ma non c'è scritto
Quello che voi leggete perché sono nelle imprese in questa udienza ci dice al metano tratteggiate blocco delle direttive quadro inviato alle a mandare qualcuno a fare le operazioni bancarie
Ma quello che emerge
Quindi abbiamo un'operazione
Tutto il primo profilo dichiara di un'operazione
Di che vede coinvolti cinque passaggi societari tre
Non uno Perelli queste società di questi passaggi societari sono fasulli perché ciò dico non chi lavorava per queste società non che aveva l'apporto in questa città i titolari di queste società
Gente che ha preso i soldi per questi per questi perché su operazioni gente che ha restituito i soldi per questo per azioni
E ci muoveremo citeranno hanno queste sono le sue dichiarazioni perché all'incarcerazione scusate questa in caso che volete arrivati storie la puntata hanno reso dichiarazioni e che hanno fatto le sue dichiarazioni fossili false contro di loro
Hanno detto che non era vero niente grazie le passo non esisteva
Pur avendo Roveri territoriale che profezie documentalmente hanno detto questa cosa hanno riguardato i soldi in Italia quindi hanno rimesso soldi loro da avrebbe giocato rimessi rimesso soldi guadagnati legittimamente
Per affermare per andare contro se stessi
C'era dentro sono credere che una Rigoni che un vulnus non solo si sia autoaccusa deve accusare gli altri tipi di giovedì che queste società non operavano contro la realtà
Non solo ci dicono che droga non esisteva quando invece operava pregava traffico rendeva contenuti faceva di tutto
Non solo questo passano rimesso pure d'asta perché Napoli portarli nella risolve questo un dato
Amato rientrare dei soldi che quindi dobbiamo dovremmo ritenere che fossero soldi le legittimamente
Conseguiti ricade legittimamente conseguiti Bonanni legittimamente conseguiti che invece non hanno voluto regalare perché erano in carcere quindi subito questa pressione
E mai non davanti pubblici ministeri davanti al giudice
In sede di abbreviato sotto assentiti ma sospesi tra voi mai hanno avuto il quella quella cosa di dire però guardate che alla fine siamo stati costretti a Trieste cose
Ma anche pubblici ministeri che questo forse non ho paura a dirlo perché potevano essere corretta di conseguenza padre noi ci siamo sbagliati non vogliamo dire questo c'è una pressione psicologica come quello imputato ha detto
Perché voi ci fa tutto quanto aveva detto le sue dichiarazioni che addirittura era così sempre preso pressato da questa sua situazione che aveva chiesto il patteggiamento pur essendo innocente
Questi non hanno niente niente
Questo l'ho detto niente perché la verità
Perché questa è la hanno messo
La il mio vicino per l'inesistenza delle società hanno pagato hanno restituito i soldi hanno restituito beni
E naturalmente compensi legittimi
E quindi
Abbiamo sotto il profilo dichiarativo
Abbiamo tentato di cattivo che già l'inesistenza di misurazione energicamente quindi profilo documentale operazioni fittizia perché non ci sono clienti profilo dichiarativo mutazioni Tiziana chi titolari idonea ad alta velocità di dove non esistevano
E poi
Che scusate l'inciso ma alla pari con avete visto voi gli altri non l'abbiate sentito parlare
Mariolina né per il titolare di una società di compravendita di conti inutili di traffico delle che chiedendo alla fine sul traffico telefonico abbia competenze negli intenti di che tali prepariamoci folle
Però parliamo di vendita di Cimoli proponiamo di vendita di patate col ricorso per per rifarmi a quello che diceva Paparelli parte Calamaro hanno rotto questione del traffico parliamo di di Altea tecnologia
Parliamo di contenuti vi dovrà essere versati Sutti telefonate che entrano in un certo modo di uscire ogni in un altro modo che entravano in poi in e entraste mica dalle società telefoniche usciva ogni in internet pubblica
Ma veramente Murri che dobbiamo tutti i giorni di mobile Arrigoni che avete visto voi nelle competenze per fare questo
E allora società che facciamo centinaia di milioni di fatturato ripartiamo parlando l'altra cosa bella dei quarti tutti parliamo cerchiamo di sminuire questo per azioni queste persone hanno per centinaia di milioni di fatturato
Quindi fatturato che un qualsiasi operatore commerciale si sessisti si sogna
Un qualsiasi soggetto che ha a che fare con gli affari e debba ritiene che possa essere il solo del suo business
Parliamo gente come dicono che si occupava di utili revoca un lombarda già gestivo un bar chi aveva gestito dal piede usando nella società Alitalia e di
Geologico ma va bene che si improvvisa ménage bisogna di società di telecomunicazioni di contenuti per la da dall'andando a vendere alle telecomunicazioni per centinaia e centinaia di milioni di euro da un giorno all'altro
E quindi
Queste dichiarazioni sneakers riscontrate sollecitazioni Murri
Mogli alla fine l'abbiamo visto che alla fine che cosa i lavori non solo il soggetto che denti di contenuti tagli draconiani paritaria e ci arriveremo tra quelle località prendeva non contenuti venne milioni di euro collocare dargliela contenuti per centinaia di milioni
La collega Rodano fatturato a arterie Fox viaggi PNA Global foglietti voto contenuti per un miliardo e quattrocento milioni per l'intero importo della conversazione tanto più valore il contenuto parlano Calise ha detto che il contenuto l'
Agli tutto il contenuto reagito delicato info Corelli lui il contenuto lo comprava e lo venga Calabrò care pentole trenta quaranta milioni comprava data unirà ceda pure dice che va detto quello che verrà
In udienza
La realtà in cui l'aveva acquistato per determinare venduta broker per trenta quaranta milioni non abbiano avuto contenuto per trentaquattro milioni ca Laconi e l'ho capita ha fatturato contenuto alla GPA ignorate dei focus International però oltre un miliardo e quattrocento milioni
Perfetto ventuno di venderlo fatturava interamente
E questi soldi interamente sono stati ceduti dalla Terry Fox dalla GPM non alla prima parte della droga perché deve ripartire il circolo
Quindi abbiamo
Però perché Murri che ci dice non esiste niente
Che sono sono fatture e documenti
E e documenti fittizi Chiaramonte avevano un fax che la società la broker su cui vengono veicolati circa due miliardi di euro un fatturato di influssi finanziari rientrate in uscita
è una società che ha un telefono infatti singola società ci dice Mourinho ubriacone che tuttora di tutta la giornata sta a dormire che inaffidabile completamente
E questo è quello invece che avrebbe dovuto applicare il traffico e quello che si pone a monte degli inglesi perché anche questa una chicca che ci viene detta
Esistono i contratti ci diceva la collega in Austria per cui degli albergatori
Di traffico a monte degli inglesi che sono quelli che hanno i rapporti con l'arbitro con in Telecom Italia spaccone con Fastweb altro nome che non robusto la blogger manager
Quindi in una busta quello che accade il traffico per capirci e quello che raccoglie le telefonate da lato citarle Como dalla fine stelle Como dall'altri atenei come dalla sua le antenne comoda la bimba voi Telecom da tutti gli operatori nazionali a cui i clienti pagano la bolletta
Quindi a questi rapporti internazionali con tutti e poi questo traffico che lo accoglie lo dà ad invece Murri Augusto
Quella di risposta in udienza che ci ha detto che dormiva che motivo ci dice che era inaffidabile
Che era viaggiava e risultati viaggiasse perché non è che non è una e un dato che è un dato accertato che rimbalza per la maggior parte dell'anno
Girare il mondo in barca se compro questa barca con i soldi di questa operazione bancaria restituito perché ha riportato in Italia
La fate rientrare in Italia
Perché il provento di questi affari illeciti
Noi avevamo tutti questi puntato in queste cose con queste con questa società contratti di cui però non si ha traccia non solo non si ha traccia conferma di quello che dice lui ma non sai neanche prova traccia documentale di interessi finanziari
Riferiti a questi ritiene a questi soggetti telefonici reali che avrebbero dovuto incassare la bolletta dal cliente finale
E quindi dato come nella scrivania della con chi facevano affari
Concede a chi ha comprato questo traffico
Va bene però che focali per l'udienza ha detto che non sapeva anticipo se a monte degli inglesi
Perché noi abbiamo chiesto ma questo atteggiamento da dove provenivano perché loro informazioni commerciali preziose
è una cosa come sarebbe stato per cui non sapevano chiavi da chi provenire questo traffico e vai a vedere di proveniamo gliela Murri chiara lavorare una situazione un po'carenti che il soggetto che ci dice che fogli forniva indicazioni nel mentre le fatture
E non sapeva vivono il traffico a a come ne ha più e diede mi di cui la consulente
Non sapeva che Focarete Murri la persona che ci dice che ieri che fatturava sulla base di indicazioni che sopra gli dava fa nelle fa nella riferiva allo stesso modo Rio faceva direttamente
E il soggetto a monte degli inglesi oltre che a valle come vedremo dopo
Quindi
Abbiamo che in questa operazione abbiamo sia nel traffico nella nella nella boutique nel le fa in cantina sindacato diretti tra traffico telefonico perché anche allo schema dell'operazione siamo commerciale quale
Però che la mancata alle all'inizio raccoglie il traffico dei singoli clienti o dagli operatori che hanno rapporti contrattuali con i singoli enti
Lo renda gli inglesi
Lo dagli inglesi che lo vanno addita a Fastweb e Telecom fatto per l'Italia con la
E globo e paritario ai Nobel precario hanno i contratti con telefax International e con
GPM di giocare per i contenuti
Questo traffico contenuti che Gegè criteri Fox International e John da oggi pieni acquistano sempre D'Amuri
Dalla Coriano Capital quindi qui abbiamo
Sempre che
D'Amuri parte il traffico che viene raccolto e a luglio arriva perché morì il titolare di contenuti che vengono versate su questo traffico antipatia in giro che parte dall'esterno passata in Italia e finisce l'altra volta questo
In tutto questo abbiamo sempre un soggetto che ci dice anche parliamo quindi società che sono broker
Ah come ne ha più di aderire telefax International Fastweb e Telecom I globo la ricarica e dopo il manager non c'è e con gli avvocati dal
Di queste società abbiamo la Coriano e di cura
La propria e di Murri da Tele Fox International e di
Arrigoni la parità di voti di Pannozzo
Tutti i soggetti che Salvatore facevano
Anche in questo caso tutti i soggetti che ci hanno detto che il sistema niente ha chiuso International giudice riconduce carenti dice magari forse nessuno faceva quel facevate le Fox niente faceva fatture faceva soldi gel concimaia circolare soldi
Ce lo dice chiaramente sta salendo esplicitamente
La program e L'Aquila copiano tra la città di Murri ritorniamo sempre lo stesso discorso quindi anche qua anche qua in questo circolo non abbiamo che i titolari di quattro società
Di quattro società ci dicono che non questi due mesi fa non esistevano peraltro non erano operative non è erano inesistenti non c'erano personale telefax era segretario ha detto già detto Arrigoni Murro c'è una cosa grave
Queste due società giudico i titolari non ce lo dicono altri non giudice di
Passava per caso il venerabile reale insegna però che ce lo dice chi abrogherà costituita avrebbe dovuto costituire fino a poche ore a far lavorare
E questo però ci dicono fonte dichiarativa
Fonte tecnica intercettazioni
Intercettazioni ci dicono chiaramente sono intercettazioni a a intercettazione fra and giorni Fontanelli in cui Cignoni quindi più scusa fra danze endurance
Focarete danza e quello della diga del in cui chiede di conoscere bene Murri Augusto Murri il titolare della propria
Alla all'operazione avviata
Ma lo conosceva vigilare il traffico
Che era muri lo chieda carente è quello che ci dice che non sapeva di provenisse il traffico ma agli inglesi
C'è una telefonata che posizione un po'meglio qua comunque un po'ferite in cui questo anziché l'Europa ad emergere a conoscere questo omone
Che ne rende traffico io il traffico
Perché non lo conoscevo conoscevo carente
E quindi la profondità di pratica di Fabio nonché una fonte importante che crudele
Quindi che ci dice che e sopra gli ha chiesto o insieme o quando gli aveva chiesto un generatore di traffico e non è una circostanza da poco questa
Grazie per la saluto perché gli stessi difensori si sono accorti della della
Rilievo di questa circostanza pretendere vogliamo contestato ma come viene udienza ci si fa che cosa del genere perché l'ho letta prima
C'è stata sentano degli esteri prima non collaborano e va bene ho iniziato a collaborare e non gli dice che focalizzi Italia questo generatori di traffico
Ma che stiamo scherzando contestazione difensori bene questa circostanza guerra
è una circostanza storicamente avvenuta ma non solo dal codice civile Petro potranno avere tecnologici al vero
Ho chiesto a crudele questi questi generatori per fare i testi poi ha visto che non costosissime qui non l'abbiamo chiesto
Quindi circostanza storica rilevantissima della di posizione di crudele tanto dall'attaccato dai difensori degli decisa telefoniche che credo sanata la parentesi al vero
Come intende né confermato ad opera e l'altra circostanza violentissimo di Murri che ci dice che farà gli aveva creato questo programmino per fare fatture e denaro
è sicuramente un tema così lo fa utile un programmino che lo facciamo tutti una cosa semplice banale si mettono insieme due cose
Lo fornisce a noi e conta nove dove dice Murri
Perché nella misura di come dicono tutti dice pruderie credo di no queste persone e
Che vengono sentite
Sono cose vere su circostanze vere
Perché la circostanza che vanno prima di tutto contro di loro
E poi chiamano in causa altri soggetti
Quindi fonti dichiarative regionale passiamo alle alle
E ancora non lo sapevo di garantire le dichiarazioni dicevo prima il la la il il di più
Il qualcosa di più che vorrete rispetto non solo la fase cautelare ma rispetto alla fase di merito dell'abbreviato qualcosa di più mi pare che sono dichiarazioni di coerenza toccare le iniziative
Che
Il legame Allodi i che i soldi versati anziché Occidente ad un comma
Non sono un regalo come era stato frainteso in sede interrogatorio perché regala sposo intendere legale finanziamento caduto musei sono sinonimi sulla stessa cosa io intendevo questo ritenevo che aveva finanziato
Un altro oggetto di gite crudele gli aveva negato tre milioni perché milioni circolo così
Io
Io che per questo che io voglio mascherato il rientro di questi soldi con tutte le operazioni di cui si parla Prince perché dico che vegetali la deposizione di crisi davanti a voi penso che aver gettato momento in cui le sono levate soldi serietà al paradosso che nessuno voleva indietro i soldi
Perché si sarà capito che laghetti quello che era successo
Questi soldi che transitavano Darfo carrelli anziché accludere come pagamento come regalo per averlo introdotto ITIS dodici dove dice lo dice toccherebbe espressamente su un territorio che è stato contestato e quindi entrato in questo dibattimento
Perché a differenza di quello che dichiara quando voglio predicato in in
In immensa di interrogatorio non si discute
Perché che si è trattato di un regalo settato di un riconoscimento
Di una graziosità mi pare che lo definisce qualche punto di territorio e cosa completamente diversa dal finanziamento di un'operazione che deve essere istituita e qualcosa di completamente e diverso
E siccome lo dice come dicevo prima come le telefonate non è che si io mi sono ritrovata economiche oggi un solo punto lo dice lo dice perché viene chiesto perché degli impieghi fisica dispiegare non vorrei vietata ai minori come lo calcolava questi questi milioni idratarmi calcolavo le percentuali
E tutti i calcoli finanziari tacita cuoco la percentuale
Di quello che dico in sintesi consentiva di fare nell'affare operazioni di traffico telefonico veramente per pensiamo di poter chiedere a tutto tutto è possibile
Ma di avere una sua coerenza logica quindi Porcarelli che si rende conto di quello che ha detto interrogatorio e che viene confermato da chiudere una volta che decide di collaborare se sia vero
Ma non poteva smentito perché ci sono i dati bancari sono dichiarazioni di Brindisi ci sono riscontri delle modalità con cui questo avvengono fatti ritengono restituite ad una società diversa da quelli che l'aver erogati e ci arriveremo laico depositi che Asia allora accordi cosicché duro
Ci sono vittime e ci si sia cercato di restituire questi soldato citare le avete erogate
E credo conclude lo diceva prima volta poi di fronte anche alle dichiarazioni di fu Carelli che ammette che si è trattato di regalo lo stesso modello diceva se questo dice così civile cosa posso fare a sto punto
E Annette veramente uno che è successo altro che Wi-Fi che è un progetto che esisteva che è stato accantonato e cassato perché si era pensato di utilizzare quel giustificazioni di questo trasferimento a seguito di tre milioni di
Ciascuno
Quindi
Per dichiarazioni
Diciamo fonti diciannove fonti documentali fonti dichiarative fonti tecniche
Tant'è che il giorno otto varie direttive di conversazioni sono migliaia Maggi a me interessa richiamare delle quelle non più importante son tutti importanti delle più lampanti
Le dichiarazioni che nascono diceva la collega la fortuna di avere che
E sotto controllo le utenze di immobili primordi e si e pian piano di Murri di Arrigoni nel momento in cui questi litigano il ridicolo per i soldi
Gli dicono che le percentuali dica vi dirò perché la Cassa non può fare questo di avere quell'altro litigano perché ne parlo in maniera espressa esplicitata che il Parlamento non si aspettano di essere ancora sotto controllo fanno dopo
Dei due filoni di indagine dei brutti dei neri dei rigidi parla dopo
E qui le conversazioni Isoclima conversazione del
Del quel del degli inizi di febbraio due mila sette
Che poi chiamerò tra Muriel Ricci Giorgetti Amurri e monco per in cui si si concorda l'appuntamento di di e tappe del tipo di meglio di valori
In cui si dice dovete mettervi d'accordo di dire come vi siete conosciuti le doti di tutto o la conversazione in cui una previsione punto sette per non dire niente ci sono convocato quattro anni vado maturando avvenire l'atto delle considerazioni
D'altra parte anche morire anche
Conferma questa circostanza poco perché dice già che giustificarla perché
Dicevo la forza di questo di quello che ne sta dibattimento e anche questo
La giustificazione circostanze che sono emersi e che non sono spiegabili che nonostante i nordisti tentativi dispiegare in maniera se virgolette lecito non sono spiegabili perché quando pur vanno molto bene ci dice asserendo che la perquisizione anche del figlio di Arrigoni
Presso la Società di Giorgio io mi preoccupo di quello che questa perché questa come si impieghi non so che cosa avevano messo in piedi il luglio
Che dice che stare a tutto convoca tutti compresi gli inglesi con quello che dice ma verrà poteva ogni degli combattuta pronti maturità con quale coinvolge in quale legittimazione tra virgolette legittimazione riconvoca
Per dire cosa ridicoli se non
Da che cosa vuole perché ci gli angeli Hamidu
Quello che dicevo di voi telefonate ci risentiamo di vi dovete mettere d'accordo come vi siete conosciuti perché lo chiederanno lo dice questa contestazioni chiaramente Murri
Che devo andare a Capri antinfettiva
Capra dette dove litiga
E lei non è stato reso ancora più esplicita nel post
Nel posto riunioni
Laddove ci si rimprovera
Nato venuti a fare i conti lo diciate questo lo diciamo riconferma remoto bene anche questo nucleo conferma dice molti volevano i soldi non so che il titolo non so perché dirmi facevano i drammi questi conti
Perché era colui discuteva facendo salve le domande
Non c'erano le stazioni e non solo di muri
Nelle zone di immobili comunali le donazioni ma occorre Corridoni dell'operazione di moto del Comune con Pannozzo tutte non basta tonica in oggetto percentuali dovrebbe avere il resto riserve su quest'altro né ad avere il tre virgola tre per cento e vedevo del cinque per cento
L'avete fatto ancora quadrupede
Che mostra prende come vuole la cassa dovresti dobbiamo restituire la cassa tre milioni e otto tre otto dice son tutte come è stato esplicito che va sulle quali poi torneremo
Eppure
La tante situazioni e che avevo sentito udienza del quattordici giugno due mila sette quella del cinquantuno cinquantadue cinquantatré le progressivi
In cui dice tutte dice una grande bugia perché irrigidisce cooperativo ogni hanno sempre detto non ripariamo il cumulo fino al momento gravi non arrivano i neri quelli brutti
Che mostrano rompendo il caso punto noi liberiamo il culo finché non arrivo di meno questa è
La modalità
Della copertura di uno
è la spiegazione di quello che è avvenuto snelle coperto l'immobile non l'omissione di qualsiasi attività investigativo di qualsiasi attività di segnalazione perché Orazio ed è stato possibile
Qui si poteva dire alla Guardia di finanza di densa abbia tutto e che stiamo scherzando i si poteva chiedere di ritardare i si poteva chiedere di far arrivare qui le segnalazioni dopodiché saranno quattro anni di non comunicare
Mi lascia stare
E porremo anche questo mentre nelle pratiche disosso ci ha spiegato il il comandante del reparto presso cui lavorava all'epoca per viola
Che diceva non dipendono da Dionori pratiche ma basta mettere sotto perché
C'è la fila di pratiche
Perché Ifigenia sempre detto noi liberiamo il culo fino al momento in cui arrivano
In e stop
Viviamo maggio e poi vedremo se adesso il più in dettaglio pigliano aggio di Fini l'operazione non vi diamo la possibilità di denunce ma questo lo sanno loro pure pure loro sanno che vanno incontro a qualcosa di veramente rilevante ma che l'omesso pagamento e vinta
Perché maestro giustamente come dice la collega
è un processo pieno di coincidenze
E credo lo dice Fo Carelli il trenta marzo due mila e dodici sentito parlavo dicessi
è pieno di coincidenza perché è vero perché non c'entra solo ricorre sempre le stesse persone
E le coincidenze sfortunate per l'organizzazione sono l'intervento in
In in questa operazione di fattori esterni che nulla né cadere la frode fiscale
Perché non sono gesso senza l'intervento di un altro filone di indagine che si innesta su questo sarebbe scaturito in un processo che dal sospetto per missioni pagamento l'IVA
Chiesta ed edito proprie con la prescrizione come si riducono di provata
Nulla si aspetto inutili l'altro intervento di un'altra indagine che si innesta su questo in maniera del tutto accidentale
E parlo di Bergamo vedremo perché perché non lo si aspettano della in relazione ad un'indagine che potesse averle costantemente sotto controllo non sotto il profilo societario desumo telefoniche
Perché vale quello che emerge ma sotto il profilo diverso dell'investimento dei soldi
Dicevamo
Come è stato i telefonini come se del sette tedesco per settori telefoniche in cui si parla di ruoli si tale distribuzione si parla di cassa
Si parla di di pagamento distese si paga si parla di i di giro che su cento su duecento cento sulle nostre Centola nelle società
Tu poi calcolare queste prevedere un dettaglio quindi come Stato e delle famiglie che sono già di per sé autonomamente perché dice che non sono poche conversazioni sono attentissimo vessazioni
Sono già idonea a delineare un quadro associativo fortissimo
Una permanenza di rapporti illeciti che travalica assicurazioni commerciali decida che cementa il rapporto fra questi soggetti che delinquono danni ma c'è un gruppo storico di questa quest'associazione in cui non mano nei diversi periodi storici si innestano altre persone
Il gruppo storiche costituito da quella contestazioni giocarcela con la conversazione importa disoccupato riferimento la collega ma c'è anche un'altra novembre su tredici troppo quando dirà
Senta contestando ad Arrigoni il fatto le sue pretese e impropri che li fa sugli atti associati in particolare sulla
Sul il PD sui soldi dati al noccioline che sarebbe il il il pugile Cantatore finisce qua
Luis sesta buone ma qua lo dobbiamo tutto a Robbie all'orco
Che non sa risolvere la cassa che hanno consentito di particolare l'azione
Con l'arbitro IRVIT e il progressivo di questo non è stato importantissimo perché ci dà il conto di questo rapporto permanente di questa cassa da cui vengono prelevati soldi per investiti nelle operazioni illecite di questa permanenza di rapporti
E quindi
Voi mentre
Una valutazione dei fatti il complessiva che da aldilà non solo della fase cautelare che pure la fase cautelare chiaro che non però non si può prescindere te troppo semplicistico dire che qua il riesame la Cassazione ha valutato i gravi indizi
Per vedere quali indizi
Non ho il terrore che voi avete una fase di merito
Una fase di vento che si è fondata in via definitiva sugli stessi elementi anzi su un minor elementi rispetto a quelli che avete che avete voi brucia disposizione
Su elementi sicuramente inferiori per terra gravità
Gli spettacoli che avete voi
Perché le dichiarazioni di cure decessi in udienza che ci dicono vostri che cos'era e che ci dicono quello che è venuta foga rende il cibo cominciare
Ringrazio rimuovere le dimostro belle il gruppo mica ce l'aveva
Tutte dichiarazioni che integrano ulteriormente dall'ulteriore forza quel materiale probatorio indiziario probatorio che è stato posto a fondamento di una di valutazioni di merito
Non su circostanze secondarie e e rilevanti ma sull'essenza dell'associazione
Sulla operazione bancate sulla ricostruzione telefax International sulla sugli eletti sulla posizione di Murri
Sentenze definitive che ricostruiscono riguardano tutti questi aspetti
Allora vediamo anche la qualificazione giuridica data i fatti
Perché non credo che ci forniscono in questa sede in questo in questa
Un vicenda e anche la qualificazione giuridica per farlo
Qualificazione degrada il fatto che diciamo che la politica significa che non può
Essere messa in ombra perché fatte in fase cautelare fa sempre un po'fatti in fase di merito perché quella e la valutazione di merito
è in fase cautelare la polizia giudicate fatti il e i il primo esame l'esame preliminare che si che si svolge in un fatto perché facevano solo parlare di gravità indiziaria il coinvolgimento di soggetti verrebbe delle qualificazioni che cosa stiamo parlando sia rilevante giuridicamente che qualificazioni parere
Questo il primo rilievo gli avete fatto anche in sede di patteggiamento
Ma anche qui in questo processo voi avete fa accendete in via definitiva in fase di dar conto
Sulla base ripeto ancora una volta di elementi in più di una grande voi
Perché vogliamo che molti di più
Perché quello che sarà sicuramente oggetto del
Dell'abilità oratoria difensori sarà anche passo è stato ma quale associazione qua si tratta di soggetti disonestà con le fa gli stessi reati
Hanno fatto
Una serie di frodi della sua stessa natura del reato il reato contestato reinserito agenti si sono trovati hanno fatto queste operazioni operazione bancabile grazie un traffico telefonico
Allora dovrete e convincerli che in questa vicenda voi avete un gruppo di persone che si trova un giorno
E decide in un unico disegno criminoso che va
Prima ancora del due mila e due perché poi contestazioni o due mila due
Dal due mila e tre dello razionalità ma qua siamo prima ancora del due mila e due un disegno di non so che già prevedeva nella sua unicità la truffa franca le truffe traffico telefonico la sostituzione le società l'una con l'altra la distribuzione di ruoli
La sussidiarietà degli apporti personali rispetto a quello che era la federale la finalità di associazioni commettere un numero indeterminato di reati anzi della stessa natura di quelle in cui si procede
In un programma di e delittuoso o o e generale
Veramente non vogliamo ritenere che dal due mila e due e ancor prima fino al due mila dieci perché tenete conto che al momento dell'arresto e
è Latorre e Latorre Losavio sul territorio l'ambiente nel due mila dieci e mangia l'arresto dopo che generino il suo arresto Latorre stava stava organizzando una una società che doveva avere su consiglio di perché licenzierà consiglieremmo
I trasferimenti Slovenia da costi di una società per trasferire i soldi Slovenia insieme ma con la stampella realizzare dei viaggi
Sono il ventitré di febbraio di ogni due mila dieci nel gennaio del due mila e dieci ce l'ho visti trasferimenti questi viaggi
Ci dice Latorre ossario perché voleva costituire una una società non sa bene lui se è per la determinazione o se per la come eccezioni che cosa in Slovenia su consiglio dei ma occorre che diceva sì queste cose le donne possono andare
E che non possono andare
Quindi un percorso di un gruppo di un
Di un osso duro della situazione di un che assentare perpetrata una serie di reati di questo tipo
Che si vuole costringere negli angusti limiti del percorso di persone
Che si fermano nella commissione del reato
E che non vanno
Quando abbiamo una un né l'essenza della situazione poteva pericolosità che nasce dalla dal dell'esistenza di rapporti che prescindono del singolo reato che prescindono alla Commissione il singolo fatto o criminoso
Abbiamo una permanenza di rapporti una continuità di rapporti una in continuità di dramma dignitoso che prescinde dal singolo fatto delittuoso
Così dal giorno dalla mattina alla se anzi dalla sera alla mattina che spariscono cittadino sostituire
Abbiamo ora se la mattina del globo sedeva e a Mosca
Ineleggibilità planetario abbiano che c'è invece viene fatta sparire
In Inghilterra
E viene sostituita dopodiché delle realtà che gli sono intorno
Quindi abbiamo paura un un insieme di rapporti che è sicuramente costituiscono elemento di del reato associativo
Che la situazione cos'è un vincolo soci arrivo dell'ENEA intendenza mente permanente o comunque stabile destinato a durare oltre la realizzazione dei limiti concretamente programmati
Basta leggere come stazione definitivo basta leggere i rapporti che l'economo copricapo Perelli Amurri nel corso degli anni
Quando si fanno fare i fan card ancora lo dal Senato delle politiche di là da venire
Mica se vale ancora di traffico telefonico
Tant'è che la consorte va bene Di Girolamo e l'operazione clone come diceva la collega stamattina l'operazione che
Me la replica in grande
Perché anche qua ci torneremo replica con in dimensioni sicuramente superiori perché condizioni Lucarelli iniziali sono ben precise giudice prudente
L'operazione parti ha bisogno di dieci milioni di fatturato al mese contestualità i pagamenti
Sono due condizioni imprescindibili senza i quali non si può partire
Giudice crudele tant'è vero che si passa da da FastWeb a Attis poi perché FastWeb dopo le consultazioni in termini di cui vi è traccia epistolare di Melilli di di anche rivolte a continue
In cui si poi ci arriveremo
Avete fatto non è disposta a fatturare più di due milioni al mese che trascende potrà trovare potemmo due principi
Le spalle nelle mani importante quanto si fattura ma condizione fondamentale a condizione essenziale sono due condizioni essenziali duecento dice prudente glielo dicevo carente
Dieci milioni mesi minimo contestualità dei Parlamenti e perché ci vogliono i mesi perché la fattura dipende e l'IVA
Ed è a livelli
E il il quelle quello che mi induce a propria situazione
Perché più sono grandi operazioni più aumento arriva Maggiorelli la maggiore via il profitto l'associazione ma si tratta di un gioco non da poco pesantemente in crisi Società si tratta di un ente di di metri in giro spese
E queste spese spiega bene muovendosi conversazioni siamo arrivati con diritti rimprovera ha molto bene rimproverare Arrigoni Amurri ritirati condonare deteneva tenuto conto delle spese quando in giro su duecento su duecento sono cento che vengono qua
Perciò le spese registra le spese i guadagni dei delle grosse
Sono le sanzioni esplicite contestazioni che danno conto di una predisposizione di una pianificazione come sistemi giorno a tavolino perché vedete la carica di questa vicenda che la gravità che non va solamente di numeri
Diceva la collega quasi capito centosessanta milioni di va sottratta specializzate regrediva sottratta a tutti
Ma se si presentano i diversi dallo Stato sottratte non nel corso di attività ordinario per cui alcune società lavorano e poi qualcuno fa il furbo sette insolito detassazione così questi atti soggetti carta continuano pianificato tutto
Così tanto è l'imprenditore che si debba IVA
Che è un po'disvalore sicuramente elevato ancora peggio perché si tratta di un soggetto che si mette a tavolino e pianifica di grandi operazioni fittizie
Per appropriarsi dell'IVA
La verità eccezionale vado per questo perché qua si pianifica tutto
Siamo al di fuori dello schema dell'omissione dedichi il pagamento dell'IVA che non c'è l'operazione con la parola B mantengo ci vanno di più no quel diverso quale bastone smettono si sia dicono e dico che facciamo per fare carriera
E facciamo così i vasi in una in concreto concatenazione di eventi di rapporti di episodi di vicende commerciali che il ventenne che va ben oltre queste due operazioni commerciali
Perché come diceva la collega stamattina i rapporti dice Miccichè con è Arrigoni con molto belle sono precedenti alle operazioni bancarie
Parla super BCC allora smentisce parla mai informato di un sistema di due Colozzi ed è già detto molto bene possibile con ottimi le poche delle di questa attività no dello studente
Nessuno si sarebbe Colotti in cui sono il stessa di coinvolti bigotti e la ed aggeggi di Giorgia Ricci in tempi diversi sono vincolati tredici milioni di euro in sei mesi tredici milioni di euro lo studente dice magazzino di bilancio vanno per lo studente lecito dicessimo
E questi soldi li formativo consiste nell'uso alternativa
Sono andati alla che non saprei perché Consulting società di consulenza informatica ci dice immobili pubblici lo dice pure lui
Dodici milioni di euro passati dalla informatiche Lucchesi Europe sistemi proveniente da centocinque che vanno alle Consulting che con Saltini che medesime lei nella sua compagine societaria per un certo periodo anche la Giorgia Ricci
Soldi che vengono poi trasferite all'estero gli annunci merci che già prima
Con trading quello che quella trendy Arrigoni ma con queste risultanze documentali bancari a rapporti illeciti perché una società che fattura Luisa informatica e ci dice ma occorre ce lo diciamo ultimata esime da una fase di lire
è una città che faceva consulenze informatiche consulenze informatiche per tredici luglio per dodici milioni di euro
Perché tredici riceveva dirigere da reciproci dodici mi basta la che Consulting laghi Consulting rimando all'estero la data basiti giacché negli atti
Tutto passaggio di soldi passaggio di denaro
Il denaro contante che passare in questi conti e che stabilisce tra soggetti che sono studenti universitari progetti dica che fanno consulenze informatiche e che magari sono sempre gli stessi
Perché un'altra delle circostanze delle coincidenze oggi c'è poca venti questo processo che soggetto sempre gli stessi già all'epoca vediamo percolato genitori devo fare nella replica PCC delle vogliamo Giorgia Ricci
Se c'è questa riscoperta informatiche Rocco sistema come diceva la collega così come la ce ne ci come avrebbe militante così come la telefax così come l'hai globo mandati trova in Pakistan
Si trasferisce impari seduta un po'di stare bene e viene mandamentale venduta e trasferita in Pakistan e qui abbiamo visto che era stata venduta la tele Fox assunti lontano su questo l'ho sentito
Su questo
Su quel soggetto a questa perdono telefax onestamente sparire
E su che il soggetto che il manager a cui la società deve viene venduta pedonale a sparire in a parlamentari
Questa e logaritmica
Sempre identica della
E di un gruppo di persone
Che delinque in questo modo danni anni e anni
Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia
Era dedicata ancora una volta all'udienza del quattro febbraio scorso al processo davanti al Tribunale di Roma nei confronti dell'affarista Gennaro MOC Belletti una trentina di cui imputati
Per truffa aggravata nel comparto della telefonia mobile il riciclaggio internazionale T due miliardi di euro nei mille rivoli dell'economia illegale abbiamo ascoltato
La fase conclusiva nascente l'esposizione iniziale avviata dal
Pubblico ministero Francesca passa miti e il prosieguo del discorso da parte del suo collega Giovanni Bombardieri