Processo a Gianfranco Lande ed altri

E a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza e andare generalità sì ci compete Fanigliulo
L'altro nato a Grottaglie in provincia di Taranto i dodici quattro mille novecentonovantacinque
Presidente Presidente annui idonea
Montecelio
Io arrossata numero sessantacinque benissimo può rispondere alla domande delle bellezze della difesa
Grazie impegneremo giunge proprio lei ha avuto un incarico dalla difesa
Di verificare
I supporti informatici in particolare il master data Dennis che viene riferito
Al dottor lande se cortesemente ci può rappresentare quale è stata la sua verifica tecnica in funzione dei supporti che le sono stati forniti dalla difesa ovviamente
Possiamo acquisire la relazione tecnica e poi fate ovviamente tutte le domande che vuole certa sull'accordo delle parti mi viene acquisite dichiarato utilizzabile la relazione particella così sediamo meglio
Grazie la relazione tecnica redatta dalla dottor Fava milioni di euro
Faccio i complimenti anche a nome di liberi referente dell'informatica perché sta procedendo il fascicolo digitale insomma in maniera
Correlate guarda con molta collaborazione da parte di tutti quanti credo
Che informatizzata anche qui
Grande
Va bene volevo
Resta
Allora niente io ho acquisito supporti informatici magnetici consegnati alla
Alla difesa in particolare due permette è un sardista
Nelle due e quindi la
L'attività che ho svolto in quella di individuare
La presenza della del master database sa
Quindi e ho riscontrato sostanzialmente che innanzitutto le consegne che sono state fatte delle pennette dell'ARDIS credo
Non non erano accompagnate da il cosiddetto
Alla cosiddetta impronta digitale per cui non ho potuto verificare se effettivamente
La copia che è stata ricevuta dagli avvocati
è una copia conforme all'originale sequestrato comunque
Mi sono attrezzato per poter poi va fare la verifica sulla
Sulla sul contenuto del Mastella dall'ESA
Quindi non avendo avuto la l'impronta digitale a quello che ho fatto cioè innanzitutto cercare di fare un censimento di quanti Faiella
Ex del erano presenti in questi
Tre supporti magnetici
In totale sull'hard disk ho riscontrato ventiquattro Faiella di cui ventitré con la autore Capone è uno invece con l'autore Gianfranco
Nella Pennetta invece ho riscontrato un altro Faiella con sempre master database generale due
Il
Titolo presa è quindici zero tre due mila undici punto XL XS con autore Gianfranco
E in quella quindi l'anno la verifica che ho potuto seguire eseguire non essendo una verifica sento possibile farla sulla sull'impronta digitale ho fatto una verifica di carattere generale insomma
E sui contenuti sulle sulla su sul contenuto generale del file stesso di particolare andando a confrontare il nome del file il spilla
La dimensione e la data dichiarazione la data di ultima modifica l'ultimo cioè esso è l'autore del dell'ultimo salvataggio
Quindi ho fatto questa questo confronto e ho verificato che è il
Il master database salvato sull'hard disk d'
Con l'autore Caponera di differente differente dal massacrata Bressa salvato come autore Gianfranco la particolarità è che la
Ma se dalla Besa Gianfranco è stato la data ultimo Salvalaggio il ventidue marzo
Mentre quella io buone ventiquattro marzo il giorno dopo
L'attività successiva che ho fatto l'andare a verificare i contenuti a questo punto in particolare la cartella movimenti e dati movimenti e saldi
E su questo sono andato a verificare il numero di righe il numero delle Colonne anche qui ho riscontrato delle differenze nella cartella Gianfranco
E prese è presente una colonna in meno rispetto alla cartella Capone questo vuol dire che nella cartella dopo nel giorno eccessivo stata aggiunta un'ulteriore colonna che che è la data
Scusi da condannare chi si intende per sì sì è una colonna della fede Sellia corsi praticamente alla questione e adesso la sto evidenziando quindi una una di queste colonne
E la data che a fianco la data valuta per cui potrebbe comunque essere un dato
Non necessariamente significativo perché c'è già la data valuta
Per quanto riguarda le righe invece ho riscontrato nella file
Capone trentacinque riga in più mi sembra
Rispetto alla trentadue righe scusate trentadue riga in più rispetto alla alla versione Gianfranco
Questa differenza diriga in particolare a differenza della differenza di colonne ha comportato sicuramente è una differenza di importi
Per cui togliendo tutto il film i filtri perché come è stato spiegato precedentemente nell'attuale deposizione di dica pone ogni colonna un filtro per cui è possibile
Selezionare
Ad esempio qui possibile qui sono elencati tutti i nominativi ma è possibile
Sbloccare tutti nominative selezione solo nominativo per cui
Il fine automaticamente fa vedere le entrate le uscite prelievi e versamenti di un solo nominativo
Quindi questa differenza di righe in più o fra i due fa e in una ha comportato una differenza di circa duecento mila euro sia per i prelievi che per i versamenti sopra laddove la colonna euro
Sommatoria euro creditore sommatoria euro debito
Ora che impatto ha questa differenza non
Non è stata una un compito dalla mia attività
L'attività successiva che che ho svolto è quella di
Di di verificare matti ritardo scusa se la interrompo un attimo fa lei riprende su questo lei ha fatto correttamente una distinzione tra colonne e richieste mi ha detto nel momento in cui
Era comparsa una piccola schermata lì
Che sono selezionati tutti nomi quindi escono tutti nomi se se ne seleziona se solo uno uscirebbe la posizione del singolo osé soggetto ma ovviamente assiste
Ho
Anche evidenziando il singolo soggetto
Si può ulteriormente selezionare la posizione in funzione dei filtri che mi pare di capire riguardino anche le colonne quindi escono dati differenti azioni andare filtro che si pone un capitolo ad un certo senso
Sì allora
Diciamo così i filtri principali di cui adottato questo foglio Excel la sono sostanzialmente
La Ruta
Che seri bene e valuterà sarebbe una tipologia di di movimentazione
Io non sono andato a vedere però i Comuni i quali i significati possibile comunque come vediamo qua
Selezionare tutti tutti i codici A questo punto non c'è nessun filtro o se invece andiamo a prendere il era
R. dovrebbe essere di conciliazioni se non c'è un manuale comunque che spiega esattamente tutta questa impostazione
Sicuramente i consulenti contabili avranno procurano specificato meglio tutto tutto questo aspetto sollecitata questo significato
E mi sono limitato a vedere solamente che cosa ha comportato senza entrare nello specifico mi interessava capire se assecondato il filtro che si può votare anche in relazione alla singola posizione del soggetto x
Se e ci sono delle modifiche
Cioè possiamo fare un esempio di indiretta
Scegliere un nominativo a caso
Io adesso sono selezionati tutti i nominativi questo modo io li deve selezione o no scelgo il primo della lista
Se tutto quello che riguarda
Come vediamo
E nella sommatoria dei totali abbiamo
Facciamo col nel caso del ora dall'EUR credito un importo dice di seicentosessantotto mila euro
Ok come debito invece abbiamo un importo di
Cinquecento meno cinquecento cinque mila euro quindi sono dei prelievi questi
Se
Questo è un primo filtro se vado a selezionare il filtro della Ruzzo invece l'esempio più è selezionato solo Pini
Oltre P ad esempio avendo selezionato Gianni negativa mi permetta di fare nulla per cui questo vuol dire anche questo nominativo assolo questo tipo di di possibilità di di selezione ok quindi
Se invece vado a selezionare tutti nominativa da cento a questo punto
Mi ritorna la possibilità di poter selezionare altri valori quindi
Errori concitazione civile non c'è quindi diciamo che prima il passaggio da fare relativo alle Colonne Point funzioni
Dei vari filtri che si pongono alla ricerca sul nominativo viene più o meno specifiche e dettagliate ok scusi se vuole continuare con quello che stava dicendo poiché il tipo di
Se poi l'attività successiva che che ho svolto avendo verificato queste due differenze
Analizzando la documentazione
Annotazione di polizia giudiziaria ad la venti venticinque del due mila undici
Per fare diciamo così una una simulazione delle attività svolte riportate nel documento stesso
In particolare vista la complessità dell'operazione visto il tempo limitato che ho avuto a disposizione per fare questo tipo di attività mi sono limitato solo a fare
Il primo punto di questa verifica che sostanzialmente prevedeva
Di
Estrapolare i prelievi e versamenti EDM intera
Quindi facendo questa simulazione
Ho riscontrato in un in un foglio Excel la
Dei nominativi che poi li ha messi a confronto con quelle invece prodotti nella
Nel cd che è stato consegnato
Il cosiddetto famoso
Massa database lande
E confrontato con la simulazione lo ha fatto in questa simulazione dovrei prive fare per far vedere
Riscontrato
Del del dei nominativi aggiunti cioè non presenti nel master data Besa originale ed i nominativi esclusi non presi in considerazione
Probabilmente gli altri passi successivi continuando l'attività di di analisi potrebbe dare una spiegazione al motivo per cui alcuni numeri di uso sono giunti altri non so che sono stati esclusi
Comunque questa differenza ma lei sta facendo riferimento quando parla del master databili Stranded parla di un file elaborato quindi successivamente non ho no è un massacro avrebbe reso mi sembra abbia per insomma sentito nella deposizione
Che è stato chiamato così così detto ma se da desolante ma non è altroché
Un elaborato
Sulla base ma sarebbe accontentata prese lande queste elaborato riscontrabile
Nell'annotazione di polizia giudiziaria settantanove duecentoundici del venticinque due mila undici quindi la Guardia di Finanza dal master database originale
Sequestrati in data ventiquattro marzo ha elaborato un master database grande
Dal quale lei ha avuto poi queste discreti e con il Brasile naufragata pezzi originali che voi allegato mi sembra alla relazione motore a questo fine la dove sono stati giunte anche altre colonne
Codice fiscale d'indirizzo eccetera eccetera che
Magari sul ma se lo desidera originaria non c'erano però insomma le cose più importanti sono questo il fatto che questi nominativi aggiunti e altri nominativi esclusi comunque la differenza
Totale alla fine comporta
Per quanto riguarda i prelievi Scientology può centouno mila euro e per quanto riguarda i versamenti la differenza duecentoventisei mila euro
Circa cinquecento uno duecentonovanta virgola novantotto
Debito e cinquecento uno duecentonovanta virgola novantotto credito trecentoventisette trecentosettanta virgola sessantuno
C'è quindi sostanzialmente mi se non ho capito male
La differenza
Non si vince tra i due elaborati in uno comprese
Ma questa è la differenza questa è la sentenza ok
Cioè voglio proprio con le persone ma salva bleso la facciamo una rarissima semantica si dichiarava dei dati che venivano fuori richiamando lì sì
Non so esattamente perciò quando di finanza quale data pesa presso in considerazione se
Vietata ma sembra bensì Capone oppure a Gianfranco
Non è non è chiaro dalla
Ma una cosa comunque dal ci dica abbiamo ricevuto cioè ci sono due frane c'è un fare che si chiama Carta dell'uno che l'elaborato massacrata pesa se non ricordo male ma sarebbe scarpone
Ok mentre io lavoro l'ho fatto solo ma salva Besa Gianfranco quindi quelli dodici quello della permetta nell'Appennino ok
Altre evidenze intanto quante quante righe di quanti dati e composto entrata avvenisse Gian Franco se lei ha potuto grossomodo riscontrate fare ci capirei quanti i dati ci sono gli dentro
Estrapoliamo ritornano possiamo del sempre
Indirette acque se togliamo mettiamo tutte
Tutte le righe
Un altro
Un altro centro importante del Codice
Codice può anche essere azionato tutto per cui possiamo andare a vedere quante riga composto
Da centodiciannove mila centosessantatré righe in totale
Mentre le colonne
L'economia sono
Scritto qui nella relazione
Sono ventitré colonna
Via negli ultimi due chiarimenti
Alagna
Bikini due chiarimenti quindi in buona sostanza il master database se generale due quindici tre due mila undici è diverso dal database se lande elaborata la Guardia di Finanza sulla quale la stessa ha lavorato
Allora delle donne nella la relazione della questa annotazione che dicevo prima c'è scritto
Mi sembrano riportato le testuali parole dalla data del venti maggio del due mila undici riservati a Guardia di finanza è scritto che è stato riscontrato nella permetta e nell'artista masse data Besa
Però non è specificato quale è stato poi preso in considerazione affetto però si parla di posizioni grande siccome mi scusi nella nella computer di di grande
è stato salvato
La versione Capone non quella Gianfranco presumo
Che anche l'analisi è stata fatta su questo nuovo però per far chiarezza finale rimaste da dal Paese generale due quindici del due mila undici a due versioni un autore Gianfranco è un attore Capone dopodiché c'è un altro fai là che il database essa lande
Questo è un documento elaborato dalla Guardia di Finanza ma si chiama Kartell uno come a titolo affatto come tra elabora la Guardia di Finanza elaborato che è stato albergatori normale in un
In un cd
Invece di insieme alla massa database ora
Capone però quello che diceva prima oltre i signori è un altro danno i vizi codici fiscali aggiuntivi ci sono anche delle differenze in alcuni nominativi in più
Ed altri meno rispetto a quella provando è corretto
L'ultimo chiarimento questo fine ripeto io mi sono fermato solo amministrativo punto verrà
Del processo perfetto dal tribunale a questo fine elaborato ancorando è lei che è un tecnico è di facile consultazione o è particolarmente complessa
Beh insomma problema che alcuni codici Pili se ci eccetera insomma se uno non non sa che cosa vuol dire difficoltà notevole a capire
Significato se non facendo una deduzione logica insomma non ci mette molto tenebra immagino anche lei ci ha messo del tempo amica siano siedo confrontare con le proprie azioni volte senese
è corretto pertanto dire che per leggere questo file sia assolutamente necessario coordinarsi e collaborare con l'imputato in base alla sua esperienza assolutamente sì sono io non avessi avuto la possibilità di poter
Parlare con con lander sicuramente non sarei arrivato
A capire come manipolare questo questo database
è chiaro che è una cosa c'è da dire che
Siccome alcuni codici insomma non sono facilmente interpretabili per una persona che non ha mai utilizzato
Si potrebbe correre il rischio appunto di dare un'interpretazione diversa da quella effettivamente
Reale che l'autore pensava di di ottenere e lei grazie a questo confronto volando è riuscito comunque a leggerle capirne il senso alcuni codici si altri sono autorizzativi insomma no
Lei da Curatolo constatare la guardarci ha detto anche capo nel corso del dibattimento ma la Guardia di Finanza ha utilizzato personale specializzato informatico oppure no
Bene questo questo non lo so grazie non ho altre domande
Pubblico ministero
Solo un chiarimento
Ciniero buongiorno le risulta veritiera Guardia di Finanza abbia si sia avvalsa nell'espletamento delle attività del supporto reiterato di Capponi per individuare il file più aggiornato
Il Cile a estrapolare i dati più aderenti file
Il risultato che
Dia dei Länder Capponi
Ho cercato di raggiungere con la stesura di questo massa database
Io non so a parte cioè nel senso che ho letto solamente l'annotazione gestito che
Qua di finanza si è avvalsa di cappone
Cosa poi abbiano fatto in particolare non non so là dentro
Le altre parti hanno domande
Si può accomodare grazie grazie
Dottoressa Sabina Moretti il dottor Davide Franco
Tutte e due insieme
Trent'anni fa
Preliminare
Noi infatti direttamente
Così senza la sospensione
Allora sull'accordo delle parti vengono acquisite dichiarato utilizzabili una
Sì sì una sola
Acquisire dichiarato utilizzabile la relazione redatta
Dottore orecchie Franco
Allora Moretti se legge la consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la l'Italia a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza le generalità complete Sabrina Moretti nata a Magliano Sabina il ventitré febbraio mille novecentosettantadue residente in Roma via Mario Fani quarantotto
Allora consapevole del responsabile morale e giuridica assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Davide Franco nato a Borno otto Gran Bretagna venticinque febbraio sessantadue dottore commercialista con studio in Roma piazza Antonio Mancini numero quattro
Sì dato chiese
I consulenti vengono sentiti contestualmente richiesta
Della difesa che in via indicati potete rispondere alle domande prego la difesa
Si dottoressa il dottor Franco
Ne abbiamo conferito a voi l'incarico al fine chiarirci un attimo o la posizione vorremmo sapere
In modo molto ampio qual è il risultato delle vostre conclusioni
Sì allora noi abbiamo avuto incarico ovviamente di analisi Davide Franco
Di analizzare le relazione di consulenza tecnica depositata il trenta giugno due mila e undici ventitré marzo due mila dodici due aprile due mila dodici e venti aprile due mila dodici redatte la prima dalla dottor Giovanni mo'Tura
Le ulteriori insieme al dottor TIR diretti
In collegio
Al fine di verificarne il contenuto è diciamo e verificare a grandi linee se le quantificazioni da delle somme investite
Dai clienti delle in metallo analizzati e i disinvestimenti fossero conformi diciamo attendibili e verificare il danno patrimoniale e se questo
A coinciso riversare all'azione quello dobbiamo fare perché abbiamo finito proprio all'ultimo istante insieme alla collega domani mattina la società
Di verificare se il danno patrimoniale in corsa i soggetti che hanno presentato denuncia essa non sa che scusi a sommaria informazione o sono comunque parte civile nel procedimento penale coincida o meno con il profitto
Degli indagati imputati o comunque esponenti EMI in campo
Per cui noi abbiamo lavorato sul Rita ricollegandomi a quello che ha detto l'ingegner Fano dico prima abbiamo lavorato su database master Dattesi generale secondo quindici undici quindici marzo due mila e undici
Con firma digitale Gian Franco
Che
A dire del dottor lande e il file
Diciamo oggettivo gli altri potrebbero avere delle delle differenze o addirittura alcuni file probabilmente utilizzati e la Guardia di finanza sono delle riduzioni di questo master database più generale
Devo ricordare che in estrema sintesi nella prima relazione del dottor matura in base a le dichiarazioni e la documentazione rese da cioè duecentoventi denuncianti erano stati quantificati settantasette virgola sette milioni di euro di investimenti otto milioni di euro di investimenti per cui era stato quantificato un danno che amiamo patrimoniale
Il sessantanove virgola sette milioni di euro
Là dove il consultivo il consulente dottor motu in relazione al trenta undici aveva solo ipotizzato ovviamente che per questo danno potesse essere potesse coincidere il profitto lucrato dagli indagati questo importo è stato rettificato nella relazione del ventitré marzo rettificare in quanto sono arrivate intanto ulteriore denunce ulteriori documenti
Tant'è che i denuncianti sono diventati quattrocentosessantaquattro è stata fatta effettuata una quantificazione di settantuno virgola nove milioni di euro di investimenti quarantuno milioni di euro di disinvestimenti
Con un danno patrimoniale di trenta virgola nove milioni di euro anche in questo caso con un'isola ipotesi naturalmente nelle conclusioni del del dei due consulenti questa volta
Che questo danno coincidesse con il profitto degli indagati la relazione del due aprile è stata leggermente diversa in quanto strada facendo su diciamo richiesta dell'ufficio del pm è stato chiesto dimenticare anche le somme
Denunciate documentate dalle parti civili per cui il la relazione del due aprile
Analizzato conclude diciamo l'analisi del denunciante dei soggetti sentito a sommarie informazioni diventano quattrocentosessantacinque
E la cifra finale è un investimento per settantadue virgola cinque milioni di euro disinvestimento per con quarantuno virgola tre milioni di euro un danno di trentuno virgola due milioni di euro
Mentre per moralizzare sempre in considerazione del due aprile i primi cento diciassette soggetti che si erano costituiti parte civile che hanno dichiarato e ho documentato ventiquattro virgola sette milioni di euro di investimenti tre virgola sei di dirlo disinvestimenti
Con un danno di ventuno virgola uno milioni di euro questa analisi e riferita non solo a lei ai e Minc sottolineo ma anche alla darmele IGP cioè alcune parti civili sono soggetti anche di questi altri sono clienti anche di questi altri due soggetti
L'ultima relazione quella delle venti aprile prende in considerazione trecentodiciassette parti civili con un investimento dichiarato o denuncia ho documentato di ottantatré virgola quattro milioni di euro un disinvestimento di trentadue virgola cinque con un danno di cinquanta virgola nove
Noi abbiamo naturalmente verificato seppur a campione la documentazione prodotta denuncianti e diciamo che in linea di massima non ci si chiamo di discostarci dalle quantificazione effettuate consulenti del pm per quanto riguarda gli investimenti e disinvestimenti e il danno così come documentato
E quantificato
Quello naturalmente su cui abbiamo lavorato maggiormente è stato di ampliare di tentare di ampliare l'informazione in merito a tutta la clientela che risulta
Diciamo contabilizzata nel master database
Di cui ho parlato prima e solo chi ha un master database ma comunque quello con firma digitale Gian Franco
Questo master database dalle risultanze processuali è stato creato dal dottor lande ma
Sulla base di delle informazioni storiche della documentazione del Berkoff fisse dia in me Inca
Quindi con diciamo una sorta di memoria storica che partiva dal mille novecentonovantacinque tant'è che questo master database contiene in gran parte movimentazioni novantacinque fino mi sembra al due mila due mila undici due mila undici
Importi naturalmente che troviamo come investimenti Ecodeco e come disinvestimenti sono di gran lunga superiori a quelli denunciati delle parti civili e da dalle dai denuncianti o soggetti sentiti a sommarie informazioni che probabilmente più o meno coincidono solo con coloro
Che hanno subìto un danno da questa operatività
Quello che abbiamo voluto verificare e se effettivamente questo danno ha coinciso con i profitti degli indagati diciamo che in linea di massima possiamo rispondere che nella l'analisi complessiva che abbiamo riportato naturalmente analiticamente nella relazione
Permette di concludere linea di massima che
Gran parte in tutto o in parte questo danno ha coinciso con un profitto di altri soggetti cioè di altri clienti ai Mincato quindi noi abbiamo analizzato analiticamente questo master database che permette la ricostruzione
Diciamo faccio un passo indietro l'attendibilità del master database alla sull'attendibilità di questo ma se database cioè in parte si sono pronunciati pronunciato anche l'ufficio del pm drammi seguono suoi consulenti è stato verificato a campione anche dai dai dai consulenti del pm
Che per quanto riguarda gli investimenti di quei denuncianti di quei soggetti parti civili c'è coincidenza con il con i riferimenti al master database
Noi abbiamo fatto anche devo dire
Dei controlli molto a campione sulle uscite
E abbiamo trovato coincidenza tra le uscite indicate negli estratti conto bancari e le uscite indicata nel Master database naturalmente cosa abbiamo riscontrato che spesso
Il l'uscita bancaria
E cumulata così anche come il versamento bancario accumulato mentre invece nel master database se ce lo scopo relax analitico per cliente
Cui chiaramente se uno va a cercare cento mila euro entrato cento mila euro uscite non trova l'importo esatto nel master database in quanto viene scorporato
Magari anche nei giorni limitrofi perché chiaramente la contabilizzazione bancaria differente dalla contabilizzazione del master database
Questa è la premessa
Sull'attendibilità dico anche che
Si potrà verificare degli allegati che abbiamo prodotto le movimentazioni sono se non ricordo male oltre centodiciannove mila cioè le richieste non centodiciannove mila con trentatré colonne le mutazioni sono estremamente analitiche per data per soggetto che viene sempre individuato
Per cui l'attendibilità la desumo anche da questo cioè non parliamo di diciamo di un database costruito con importi cumulati ma è un database proprio molto analitico che che tra l'altro potrà essere riscontrato presumo
Con l'analisi di qualche dovute movimentazione con i famosi se con la famosa documentazione dei clienti contenuta nel settantuno faldoni acquisiti dall'ufficio del pm se si volesse
Allora io questa analisi che abbiamo svolto con la con la collega dottoressa Moretti ha permesso
In estrema sintesi è una e tabella che ne riportiamo ovviamente nelle conclusioni ma nei paragrafi quattro due quattro due tre cioè la indicazione dedica contatto di gomito documentazione di supporto tra gli allegati ha permesso di verificare che
A pagina quarantadue della relazione
Che
Abbiamo analizzato conti cari ISPA che contiene accadesse vicino dei conti cari spaccato abbiamo rinvenuto versamenti per l'esattezza per centosettantatré milioni seicentonovantasei nove cinque cinque virgola trentanove
Di questi versamenti dieci milioni quattro nove ottocentoquarantatré virgola trentaquattro sono attribuibili in base alle informazioni del database al dottor lande o a società
All'UE riferibili soggetti esteri a lui riferibili
Centosessantatré milioni di euro e rotti sono riferibili ad altri soggetti quindi clientela ed altro
Per un totale di centosettantatré sotto l'aspetto dei prelevamenti
Parlo sempre di cari spacca diversa i prelevamenti sono stati per centosettanta tre quattro cinque seicentoundici virgola settantaquattro di cui dieci sette diciotto otto e novanta virgola ventotto riferibili al dottor lande per cui il dottor Rende con riferimento solo la cari spacca risente risulta aver prelevato di più di quello che ha dato
Per il esattamente per l'importo che trovate all'all'ultima riga della colonna due per duecentoventi sette quattro sei virgola quarantaquattro ci ha beneficiato e dottor lande
Situazione inversa troviamo per il per quanto riguarda l'analisi dei conti h e se decide dove nel periodo considerato
E qua va detto quel periodo considerato dei conti acché sedici è più limitato
Cioè non ce ne siamo accorti analizzando il database e il periodo due mila cinque due mila dieci
Abbiamo chiesto al dottor landa perché c'era questa discrasia perché la documentazione anche semplici non era completa per cui diciamo che questo lavoro si può si potrebbe poi effettuare anche a ritroso se viene
Resa disponibile la documentazione anche semplici diciamo che su questi da da da master database quello che risulta
Sono versamenti per cinquantatré milioni di euro novecentocinquantacinque seicentonovantadue di cui ventisette cinque nove tre sei sette quattro riferibile al dottor Lando associata all'unica liberi
Mentre ventisei milioni di euro trecentosessantadue zero diciotto ad altri soggetti quindi clientela clientela è imminente
Ed altri per quanto riguarda i prelevamenti in questo caso per il dottor Orlando troviamo una situazione inversa infatti mentre ci sono prelevamenti percento succinte per cinquantatré milioni settecentosessantatré mila seicentosessantaquattro di questi due prelevamenti
Dico solo perché sono inferiori versamenti venti milioni cinque otto-nove trecentoquarantasei sono riferibili al dottor lande
Il quale pertanto da questo per attività con i conti anche semplici risulta aver finanziato personalmente ho con me società estere a lui riferibili
Per sette milioni zero zero quattro tre ventisette
La più la colonna otto nove dieci della tabella e ovviamente l'aggregato cari spacca accadesse bici
L'aggregato cinque ci consente di dare un giudizio complessivo sull'operatività è imminente riferibile strettamente al dottor lande
Il quale secondo questi conteggi avrebbe finanziato la imminente personalmente o con società estere lui riferibili per seicento mila e sei milioni settecentottantatré cinquecentottantuno mila importo netto
Che è dato appunto dalla differenza che vedete nella tabella tra l'importo di sette zero zero quattro in azzurro lo metto in azzurro come diciamo
Somme che lui ha dato e due venti settecento quarantasei chiara prelevato
Questo è il conteggio per quanto riguarda diciamo quindi la conclusione ovviamente qual è che fermo restando ovviamente il danno patito dalle parti civili così come ricostruito dalla dalla dall'ufficio del pm il quale probabilmente
Potrebbe variare se se ditte diciamo i denuncianti o parti civili non hanno prodotto tutto o se ci sono altri soggetti che non si sono diciamo presentati o non sono stati chiamati dalla PG
Quindi è un dato sicuramente variabile per questo noi non abbiamo più di tanto toccato perché a parte che ininfluente penso per parlare di trenta milioni di euro di di ventotto di trentadue novantuno sposta
L'ordine di grandezza quello su cui chiaramente abbiamo lavorato viceversa e la riconducibilità di questo danno cioè l'attribuzione soggettiva di questo danno
Dato atto che dalle ricostruzioni che abbiamo effettuato non è un danno riferibili al dottor lande
Diciamo che in gran parte e riferibile probabilmente alla clientela o ad altri soggetti che non sono qui presenti per quanto riguarda
Il vantaggio diciamo conseguito da altri soggetti
Al
Capitolo
Quattro due cinque della relazione paragrafo produce operazione abbiamo
A campione fatto degli esempi cioè noi abbiamo proprio senza nemmeno consultare dottor Landi abbiamo preso dei tre nominativi con importi alti con importi bassi e siamo andati a vedere se trovammo qualche soggetto che dare risultanze database ha guadagnato
Abbiamo analizzato trenta soggetti
Per un totale di investimenti a livello nazionale le pagine della relazione trentatré seguenti ad analizzare questi trentatré SEC questi trenta soggetti naturalmente allegando
La fotografia della stampa la stampa completa con tutte le movimentazioni analitiche sì
Abbiamo per ciascun soggetto abbiamo riportato la la ricostruzione analitica del data Besco in investimenti e disinvestimenti date di riferimento e tutte le movimentazioni per cassa per Banca che sia
Complessivamente abbiamo individuato investimenti di questi trenta soggetti per ventuno milioni quattrocentocinquantadue
A fronte di restituzioni di trentaquattro quattro quattro nove per cui questi soggetti avrebbero beneficiato
Di dodici milioni novecentonovantasei naturalmente il nostro Stato è un'indagine a campione ovviamente e del tutto casuale ci sono nominativi diciamo nominativi che hanno anche lucrato importo importanti perché per esempio
Il numero tre Bormioli Maria avrebbe lucrato un milione cinquecentocinquantadue
Rizzi De Lillo Gero tre milioni seicentotrentotto
Abbiamo Balducci Luciana Luciano quattrocentotrentasei mila e così via insomma ci sono anche importi di cinquanta mila euro o di due trecento mila euro insomma complessivamente questa analisi a campione ha dimostrato questo quindi diciamo quello che noi
Abbiamo indirettamente presunto dall'analisi complessiva del database cioè diciamo e in qualche modo supportato da un controllo a campione di questa gente
Diciamo un'analisi principale è stata questa ovviamente analisi con riferimento alle società è in
Gianfranco annate Ciro alcun lucro non avrebbe percepito alcun lucro secondo le risultanze database che noi personalmente almeno io personalmente
Riteniamo
Abbastanza attendibile
Attendibile rispetto a quello che contiene naturalmente cioè
Ci potrebbero essere delle operazioni o per o per i tempi avuti dal dottor lande o per mancanza di documentazione che non sono state inserite ma per quello che contiene lo riteniamo attendibile
Pubblico Ministero
Perché
Si rende necessario leggere
Contenuto dall'avvocato cosa che si paga successivamente prioritarie
Girarci critica del lavoro svolto
Che spiegaste
Quindi decidete voi chi deve rispondere
Sulla base di quali elementi di fatto voi ritenete che stranieri
Pressione
Franco
Masse proprio peso sia
Il supporto che
Affidabili un
Sì Giamaica abbastanza affidabile quindi
Abbastanza affidabile
Grandi in merito ben parliamo perché parliamo di con uno centodiciannove mila righe cooperativa di quindici anni nei confronti di centinaia di soggetti quindi è chiaro che le ci può essere sia l'errore diciamo umano di digitazione del dottor lande
Rispetto al bel costi all'informazione dal dei costi se è imminente
Sia mancanza di informazioni dall'Ecofin semi
Quindi
Fatto questa premessa diciamo quello che secondo me ha colpito molto questa affermazione Balsamo o una fuga in avanti volevo cercare di comprendere
Diciamo che tutto
Vischiosità diciamo che secondo da quello che abbiamo analizzato tutte le movimentazioni e ne siamo andati a cercare comprese anche quelle con i nomignoli soprannomi eccetera che diciamo si riteneva di non trovare si trovano nel database noi proprio specificamente
A questi nomignoli tanto per dire siamo riuscite attribuire Pluto Topolino parata
Cioè
E topolone cioè sono due sono tutte sì mi scusi il resto il malato non marginale un ministero senza arrivare a domanda è molto semplice se diciamo riconduciamo questo aspetto
Sono a vostra risposta
Sarebbe preferibile
Poi capire diciamo delle i criteri generali
Ripeto la domanda capire i criteri che avete utilizzato per fare questa affermazione impegnativa di
Dalla stanza fidarvi sì l'ho detto l'ho detto all'inizio credo ne abbiamo abbiamo riscontrato con in da chiaramente controlli a campione la documentazione del dei denuncianti per quanto riguardava gli investimenti abbiamo trovato riscontro nel database
Per quanto riguarda i prelevamenti
Abbiamo effettuato dei controlli a campione li abbiamo anche davanti ma sono assolutamente a campione ripartiti nel due mila cinque due mila sei due mila sette due mila otto due mila nove abbiamo abbiamo ritrovato riscontro puntuale di quello che cioè nell'estratto conto bancario rispetto a quello
Che c'è nel nel database
Dove il database addirittura è ancora più analitico dalla banca accertiamo infrazioni cioè i versamenti che troviamo in banca cumulativi né data basic ritroviamo scorporati
Se se dieci clienti versano degli importi tutti lo stesso giorno in banca troviamo un versamento unico né dalla beh speriamo lo scorporo
E su cui sulla base di questo chiaramente abbiamo dato un giudizio diciamo di
Ragionevole attendibilità chiaramente qui parliamo di grandi numeri per cui
Mi scusi da dove sono stati spesi gli importi
Che sono riportati alle pagine trentasei e trentasette dell'avvocato
Ma serve va benissimo
Abbiamo
Verifica
E sì no abbiamo utilizzando i filtri di cui parlava l'ingegnere prima
Siamo riusciti a individuare a isolare la posizione di certi clienti questo è quello che ne risulta con documentazione allegata scusi queste questo controllo che voi avete fatto a campione posto
Posso
Seduta stante orarie attiene
Al
Le parti civili costituite oppure no casuale
è casuale tutto casuale potrebbero esserci anche parte civile non abbiamo nemmeno riscontrata della verità
Riqualificare tutti dato per selezionare i dati sì
Allora nelle pagine
Chiaramente per effettuare questo lavoro perché devo sottolinearlo non l'ho detto prima cenno inizialmente eravamo sostanzialmente impossibilitati a fare questo tipo di lavoro diciamo che gli incontri dottor per e con il dottor lande sono stati
Indispensabili ritengo che una ricostruzione completa colui accanto si possa fare magari sarà veramente accanto quindi l'altro giorno le quattro all'andata ad azioni il mio ringraziamento sì sì no io volevo dire
Allora allora per quanto riguarda i versamenti
Abbiamo filtrato saper dire al foglio lavoro movimenti e saldi per i versamenti abbiamo filtrato la colonna società docente è imminente
E poi conto ci picconi per quanto riguarda naturalmente Cassa Risparmio
Dell'Aquila e
A accadesse bici per quanto riguarda
Il
Per quanto riguarda i prelevamenti
Abbiamo filtrato la con una società
Sempre voce ENI in campo
Colonna conto società ci Picco h e sedici e da lì abbiamo effettuato le ricostruzioni che come vedrete anche analiticamente voi riconducono
A a quelli a quegli importi che abbiamo quantificato
Mi scusi se
Vuole semovente puntualizzare quali sono
Le basi documentali ricchi capite analizzato per
Formulare le vostre valutazioni
Con riferimento
Ai campioni selezionati
Onestamente anche ogni casuali totalmente la sua mozione non c'è uno sbilanciamento sono
I documenti di riferimento
Di riscontri documentali
A
E dispiegata conferma gli eventi le posizioni prese parliamo dei trenta
Sentirsi scade il trenta o per l'analisi complessiva che ci hai trenta soggetti presi a territori con i toni nessuna analisi documentale l'abbiamo fatta sulle risultanze database
Non abbiamo riscontrato ovviamente
La documentazione di supporto che contenuta nei famosi settantuno faldoni
L'abbiamo detto espressamente
Importante cioè se
Va beh e comunque e comunque quello che diciamo e che per i FAS tutto verificabile documentalmente
Le altre parti hanno domande
Prego
Prenderà avvocato partirò cartella ventisei ventisei anni
Dottore e lei analizzato anche tutti i versamenti fatti dai clienti dalle gennaio due mila e dieci a settembre due mila dieci e perché i clienti abbiamo anche prodotto la documentazione
Hanno continuato ad investire proprio in questo periodo le Comstat che sia stata restituita un sonno è ora queste persone
Un attimo allora allora c'è un
C'è opposizione alla domanda così come formulata perché quanto l'avvocato chiede non è stato oggetto mirato dell'analisi del dei nostri consulenti
Analisi era riferita alla validità del lavoro dell'elaborato sequestrato il ventiquattro marzo i riscontri interni quindi non con specifico riguardo alle posizioni degli ultimi clienti investitori che mi rendo conto
Interessino l'avvocato perché evidentemente lei un è di questi
E sulla destinazione degli Investimenti non è stato proprio oggetto della della nostra consulenza quindi la il Brasile avete verificato questo di cui non specificamente no no Nanni in maniera specifica va bene la ringrazio quindi diciamo
No le consta che sia stata restituito nulla perché non l'abbiamo verificato fino all'anno no affrontato il problema nella trattata nel vecchio
La difesa vuole concludere però
Ancorché di dello per favore forza che c'è
Presidente per il controesame dei consulenti della difesa lande
Cani spacchi dica sì scusi evoca tra le perché ha rispetto
Lei non abbiamo avuto la relazione liste cioè gli argomenti che non sono anche abbastanza complesse contabili eccetera
Per il nostro controesame non si può almeno aspettare un giorno il danno ed emanano all'azione a la relazione viene acquisita dopo l'esame cioè noi l'abbiamo anticipata per comodità di lettura questo signor salvo rare niente avvocato
Sul nostro controesame non possiamo farlo domani e giovedì quanto meno
Perché ripeto la relazione va acquisita dopo l'esame
Prego la difesa ti prego nell'Aula parlo di raggiungerla quaranta ore sedici
Dottor Franco da quella molto veloce io amo Franco come sulle mutazioni se possibilmente ecco su quelle che ho notato se mi può dare qualche spiegazione
Ha detto che
Il dottor lande additivato duecentoventi mila euro dalla cari spacca c'è una causale per questi soldi non è un ritiro unico complessivamente il periodo novantacinque due mila analizzato tra quello che ha dato a quello che ho ricevuto a
Da quello che ha versato e quello che ha prelevato direttamente o con Società Luigi terribili estere
Ha avuto un saldo negativo di duecentoventi appreso di più di quello che ha dato in tutto il periodo sì ma mi faccia capire lande faceva verso il dottor Lamberto ci deve far
Infine ho capito come come ha fatto questa nel master database vi sono delle posizioni contabili riferite pro condotto blande o a
Società
Estere all'UDC alibi
E sulle luglio operava come società esterni riferibili su carri Spacca
Allora curato cari spalliera chiedeva riferibile che il costo califfato okay monetine abbiamo analizzato Aim think tank due conti chiarisca che quattro conti h sedici da questi conti
Complessivamente in tutto il primo analizzato e decisa a cominciare da questo momento rispondo alla domanda dell'avvocato ha risposto
Ho risposto di no che non ha capito allora la domanda prego avvocato ripeta o meno
Sul convoglio quale conto gravi spacca da quale con poca rispetto ai due conti non ve lo dico subito sono i due conti ok
Attente
Mi scusi perché li ha mescolati diciamo così perché non era paralizzato la la l'operatività e in internet
Complesso poi scorporata tratta ascari spartita preservi cioè non era di interessi e i conti non hanno mai prestazione propria e niente
Rimandando a ben sa sono entrambi siglati fonici Picco
Quindi non c'è distinzione nella contabilità Länder nel master dalle Maldive sapesse del tutto guarda non è
Questo lo devo sottolinearlo membro il master database dottor manda le informazioni storiche sono del back office e in mente che non è il dottor grande sono i dipendenti del dottor Mandelli credo abbiano testimoniato questo
Sempre invece cinquantatré milioni che complessivamente formano diciamo il flussi di flussi H semplici
Mi faccia capire che bene dove la differenza lei ha differenziato nella sua
Abbiamo fatto effettuato un'analisi per da per conti bancari per per bancario manager finire la domanda
Lei ha detto ventisette sono riferibili al dottor Di landro e ventisei a clientelari M. inc
Mi fa capire come
Cioè quando parla al dottor Lamberto all'avvento trovando persona fisica come il dottor Franco avvocato Giorgio
No non lo capisco la dottor quando ho precisato prima delle ferite riferiscono riferiamo
Questa questa questo termine al dottor lande persona fisica o persone giuridiche estere Società estrarlo riconducibili per esempio ci dica quali così d'arma IGP M e n Buffon
Ma quello che mi ricordo male teatrali per
Oltre la inteso in questo senso
O attraverso il quale opera semplice ventisei clientelari enti consapevole provenga soldi provenienti da carne spazio dicesse
Ci sono anche il giro come come si approvvigionava il conto con versamenti cedente pensano diversamente si debba quale voto molti allora beffa su corsi ma che però non faceva versamenti hackers averla nella diciamo la parte Analytic
Della relazione distinguiamo esattamente come abbiamo ricostruito questi ventisei milioni tre sei due diversamente trentatré centosettantaquattro si pratica presso
Mi viene così capisco perché ripeto se oggi dobbiamo farli entro esame su quello che lei ci sta dicendo su una relazione che è stato appena depositata
Ci sono ci sono le specifiche allora per voglio dire non voglio i dettagli voglio capire con i dettagli ma abbiamo poi nell'ambito delle sue parole certo nell'ambito della relazione abbiamo ulteriormente scorporato i versamenti e prelevamenti in base alle voci che abbiamo trovato nel database
Per quanto riguarda i versamenti abbiamo trovato Clai Hans funds intra sono le voci e limbo
Queste voci poi sono ulteriormente scorporate e non in base questi ulteriori scorpori che abbiamo indicato nella relazione abbiamo attribuito o
Chiaramente la finalità della nostra relazione o al dottor lande o ad altro peraltro da intendersi Brentella o altro nel senso tanto per intenderci spese di funzionamento come sono state anche accertare durante il dibattimento
Pagamenti di stipendi vagamente di spese d'ufficio
Cioè questo
Diciamo questa ricostruzione alla fine il numero di per quanto riguarda che si bici di ventisette cinque nove tre
Si riferisce al dottor lande persona fisica o quelle società convenzionato prima estere
Ma lui riconducibile
Ecco e quali se il finanziamento del dottor Landolfo alle persone fisiche o giuridiche all'UIC credibili sarebbe di sei milioni rispetto I M in più il dato aggregato da questo importo sì sei milioni sarebbero evocato vengono
C'è nella stessa lingua relazione ci sa dire da da quale cosa voglio dire dar mai girati darmi AGP altre Società che ho menzionato prima ma marcante Dry è in me n buco
Gli altri soggetti decisa diversi pagarci
Ci sa dire queste società da dove vendevano miglioro non o non è stato effettuato questa analisi no quindi non sappiamo da Baudo che quando lei dice Barbara tipico non sappiamo poi questi
Quali erano diciamo i non è stato già guadagnavamo sei se non è stato oggetto della nostra analisi ovviamente quando lei fa riferimento a chi sono i soggetti
In un tempo essendo agli altri opaco perché operanti per lei Minc sia se non ricordo male Torregiani Roberto Castellacci di Villanova
Raspi Raffaella credo raspi Andrea
Cioè tutti coloro che l'ufficio del pm individuato come soggetti che hanno operato l'attività di incasso da parte della clientela
Salvatore sulla da Gianfranco Paglia
Dottori
è nota a l'ufficio della Procura nell'ufficio del Tribunale la vostra onestà onestà intellettuale è oggi la rete chiaramente confermato
Proprio alla luce di questo io vorrei qualche ulteriore chiarimento sulla frase il dottor Franco ha detto e abbastanza attendibile
L'abbastanza per l'appunto si riferisce alla complessità e al quantitativo delle righe delle colonne dei numeri trattati nell'arco temporale
Entrambe le situazioni cioè la diciamo la mole di di dati inseriti in questo database è tale per cui
è ragionevole presumere che vi possano essere degli errori
Lei con le informazioni le informazioni inserita in questo database provengono da informazioni storiche del back office AM inc
Le cui diciamo
In cui inserimenti provenivano da altri soggetti
Quindi è chiaro che
Se il solco di un singolo soggetto che è imputato nella nel nel Tennessee personal computer dei dati li ha inseriti in maniera sbagliata certi sarebbe sponte informazioni sbagliate da questo punto di vista diciamo che noi appunto come come abbiamo detto abbiamo fatto dei controlli
A campione specialmente per quanto riguarda le movimentazioni finanziarie bancarie
E che abbiamo trovato che ci sono delle cicche c'è coerenza chiamiamola coerenza in linea di massima
Secondo noi manca qualcosa cioè mancano delle imputazioni probabilmente che come ho detto sui conti h sedici
Perché l'abbiamo chiesta dottor lande perché mancava la documentazione bancaria risultano alcune annualità per alcun annualità precedenti al due mila e può essere integrato questo affermasse al ventisei
Con riferimento alle fonti lei mi conferma quella indicata al capitolo due della vostra relazione sono tutte le fonti da cui avete attinto
Cecil confermiamo sono undici
Diciamo undici documenti barra hard disk
Che avete utilizzato
Lei mi può dire anche se da quello che risulta in atti il consulente Tecnostudio Estero dottor Motta Tura attinta utilizzato il master database lande il l'altro fai le CP Q
Prima da voi menzionato
E quindi le fonti sono comunque
Quelle
Crea Rita l'imputato dunque allora
C'è quella diciamo quella quel quelle quella problematica che ha sollevato l'ingegnere prima ci sono c'è un ci sono due database è master date gente accadrebbe se generale secondo
Quindici zero tre due mila undici uno con firma digitale Gianfranco una confligge firma digitale Capone
In più
Uno o l'altro di questi due è stato come dire filtrato dalla Guardia di Finanza se non abbiamo capito male la serata abbiamo desunto alta napoletana hanno tolto delle colonne probabilmente per rendere più agevole
La lettura che non l'abbiamo fatto cioè per per produrre gli allegati non abbiamo riportato codici fiscali
è notizia ininfluenti hanno riportato solo i dati quantitativi il cliente e le date
Credo che sia stato fatto un lavoro del genere dalla Guardia di Finanza non sappiamo se chiaramente se se se i consulenti del pm hanno lavorato solo sull'originale
E su quale dei due cioè se quello con firma digitale Gianfranco quello entro maggio avevamo lavorato su una fine la massa Barazzetta anche loro quindi la fonte la stessa
Detto questo al di là dei i campioni che voi a campionare detto avete potuto riscontrare
E comunque tutto facilmente riscontra facilmente si fa dicono femminismo e comunque tutto riscontrabile nei documenti sequestrati ma negli estratti conti bancari che sono a disposizione potenzialmente a disposizione dalla procura
Riteniamo di sì celle debba diciamo con
Per il punto è proprio questo della
Della documentazione prodotta qui quella dei denuncianti o delle parti civili linea di massima c'è coerenza con con i versamenti specialmente
Quindi riteniamo che andando ad analizzare le famose settantuno i settantuno faldoni contenenti la documentazione muta recante la anche a campione si potrebbe
Fare una ricostruzione a vedere se il database attendibile rispetto a queste
Più che altro per la quantificazione non il problema non è tanto appunto il danno subito da
Dalle parti civili qui costituite che probabilmente il dato
Più o meno sarà attendibile ma quanto
Sul sul profitto lucrato e da chi
Questo è il
Il problema principale per l'appunto con riferimento al alle risorse che lei ha detto prima già fa quando è personalmente consoce dalle riferibili ammesso in EDM inc
Le risulta anche come traccia bancaria quindi tutto documentabile e trasparente
Che Gianfranco lande nella vicenda meglio conosciuta la cronaca come quella di cacciabombardieri ma che in realtà e la Vettor aree Aerospace che lo stesso ha utilizzato con le risorse mettendole
A disposizione che anche elementi
Beh non abbiamo fatto un'analisi specifica
Diciamo mi chiese
Diciamo il però che questo profilo qua noi siamo abbiamo leggendo le per dire le le le note della Guardia di finanza la stessa Guardia di Finanza ha riconosciuto che nel periodo dal due mila otto due mila dieci sono stati versamenti da se non ricordo male d'arma proprio
Di circa dodici milioni di euro quindi nel periodo caldo chiamiamolo nel periodo in cui uno
Sì mi è consentito poteva scappa poteva scappare non senso dall'estero poteva scappare contabilmente intendo e non ci poteva scappare nel senso poteva non contabilizzare ecco prendiamoci
Tipiche risultano invece questi versamenti cioè risultano versamenti per dodici milioni di euro cardine
Poi
Quindi da risorse Società personali vengono messi all'interno della società essere riconducibili dottor Manzi quindi all'armonizzazione fedele fino al due mila undici comunque da quello che risulta nel Dalmasso
Benissimo
Si blocca per presumiamo che si blocca la approvi alla data del
Diciamo come contabilizzazione si blocca al ventidue marzo esattamente quello con firma digitale Gianfranco le contabilizzazioni
Non sappiamo se arrivano fino al due mila undici in quella data di ultima digitazione anche perché ci stava lavorando le ultime due domande
Un'analisi complessiva dei flussi con riferimento appunto all'imputazione di questo processo e gli ha in mente che sono entrati e che sono usciti
Anche con riferimento al piano di ristrutturazione e Gianfranco lande aveva predisposto possiamo affermare che alla fine c'è una perfetta circolarità dei flussi in entrata e di quelli in uscita
Perché allora noi le chiaramente le ricostruzioni dei flussi finanziari l'abbiamo effettuata sul database completamente
Il grado di analiticità lo possiamo scegliere se sono e siamo arrivati a un grado di oneri cita per consentirci di attribuire al dottor landa certe movimentazione entrate in uscita non è che poi siamo andati
A cascata sui singoli clienti e un'attività che presumo richiederebbe svariati mesi di lavoro di più persone condotto Orlanda canto ovviamente nel senso andare andare a verificare tutti tutti gli enti
Quando e quanto hanno versato
Quanto e quando anch'hanno ricevuto restituzione e la destinazione mariti caddi tutte le somme
Credo si possa fare un database nell'attività molto complessa cioè veramente molto complesse qui parliamo non di
Va bene non parliamo di una punta andar bene bisogna Franco avanti
E quindi in conclusione dalla lettura del mafioso la best che appunto è riscontrabile nella fonte bancario documentale possiamo affermare che un tesoretto estero non esiste
L'opposizione
Alla
Microfono e le ragioni dell'opposizione
Possiamo chiedere
Tutto il fango che ha analizzato i punti se esista un tesoretto all'estero noi possiamo chiedere dati contabili comunale è ammessa la domanda su che cosa nella sua prima
Va bene predefinito
Predefinite
Allora vi potete accomodare grazie adesso dobbiamo sentire Paganini
Purtroppo né all'estero quindi è indisponibile per tutta questa settimana quindi chiediamo di sentirlo da lunedì prossimo va bene
Non sarebbe
Questa è l'abbiamo già dichiarato sul
Va bene allora ci ritiriamo questo dobbiamo fare questo altro
Cioè
Allora
Il
Tribunale
Scegliendo le serve
Ritenuta pertinente rilevante dispone l'acquisizione della documentazione depositata in data odierna dall'avvocato falcetta
Per lo stesso motivo dispone l'acquisizione dei cd
Depositate dal pubblico ministero e della documentazione depositata per Consob la parte civile dall'avvocato Di Lazzaro
Era stava qui si dà materialmente la verifica di funzionamento gliela restituivamo che ha esibito il Pubblico Ministero in visione
Della banca dati Istat la vuole prendere
Il tribunale
Ritenuto pertinente e rilevante il documento del quale peraltro hanno parlato vari testimoni ne dispone l'acquisizione lo dichiara utilizzabile non era qui va bene
All'estero della camera di consiglio il tribunale invita le parti ad interloquire a norma dell'articolo quattrocentonovantacinque comma quarto codice procedura penale
Prego
Pubblico ministero meglio consegno
Fornito
Già
Intraprendenza
Ovviamente avremmo fatto riserva si si dato che il pubblico ministero deposita documentazione utilizzata ieri nel corso dell'esame
Il tribunale dispone l'acquisizione Pubblico Ministero ci dia il suo parere su quattrocentonovantacinque comma quarto
Quindi con riferimento alla necessità di proseguire l'istruttoria Pubblico ministero ritiene che
Possa considerarsi
Esauriente ed attività svolta birre valutare la sussistenza o meno
Ai profili di responsabilità per i quali
Di imputato
Chiamato rispondo che
E quindi
Vito tribunale a emette l'ordinanza di evoca
Per l'ammissione tutti
Le ulteriori testimonianze che sono indicate nella vista
Difesa
Va bene
Parere anche sulla istanza ex articolo cinquecentosette fallire si
Non si ravvisano i presupposti di cui articolo cinquecento e sette per
Effettuare ulteriori attività
Ad integrazione del
Compendio oso
Materiale probatorio raccolto corso per la istruttoria dibattimentale che è stata effettuata
Chi vuole interloquire Parte Civile responsabili civili
Le parti civili
Un attimo prima le parti civili
Si associano alle considerazioni del Pubblico Ministero
Va bene
Segreta dal Tribunale
Al microfono
Parte civile
Ma
Grazie
L'avvocato Francesco Saverio Bettinelli Pettinari fare sanzioni ettaro posizione undici anche per le altre parti simile si esprime l'avvocato Pettinari
La fa
Per avvocato Regina
Faccio semplicemente il Nuncius e molto stringato allora dell'autosalone prego avvocato Pettinari
Per quanto riguarda
Rici il nome di tutte le parti civili ci riportiamo alle considerazioni del PM devo aggiungere che anche processualmente
L'articolo cinque che entro sette che è stato invocato i fili di ulteriore istruttoria prevede la chiusura Tilla istruttoria dibattimentale laddove
C'è insufficienti gli acquisti sulle delle prove
Come
Già maturata
Quindi oltretutto mi sembra prematuro in questo momento quella produceva comunque c'è opposizione perché proprio per quanto
Ha ricordato il Pubblico Ministero sulla base dei dati raccolti alla fase dibattimentale e documentati di una fase dibattimentale
Mi sembra che il processo sia sufficiente BP seguito grazie le altre particelle vogliano intervenire
Avvocato compri esce per se stessa o per tutto il resto adesso sentite mettetevi d'accordo no e in particolare
Consapevole cosa diceva il collega
Mi associo a quanto detto aggiungo soltanto una riserva altre una richiesta di un cinquecentosette ed a formule la formula ora allora
Sia requisito del secondo a mio avviso della novità per l'assoluta necessità
Della novità nel senso dall'istruttoria dibattimentale dalla consulenza di mappatura verso il tatto che è per il mio assistito Magaldi risulta esserci stato un disinvestimento e il due mila nove di una certa entità
A di una certa somma tale che la differenza tra capitale investita del disinvestimento sia il segno negativo
Es l'elemento nuovo quale è stato che è emersa l'esistenza di un conto quello della figlia preesistente alla al signor Magaldi del due mila
Dal quale risulta quindi che nel capitale derivava dal cosa vuole avvocato in Puglia la richiesta è e altre premesso questo
Che vi sarebbe la necessità di sentire
Roberto Torregiani se bensì si avvalse la facoltà di non rispondere in quanto comunque viene scendi utilità nelle dichiarazioni rese
Presento qui è stata scritta nella quale viene giurisprudenza con la quale fa riferimento no nocivi alla giurisprudenza telefono fino a depositò distanza scritta
Grazie
Allora lei l'avvocato scusi
Soltanto motrici cartella sessanta qua mobili uscente
Allora
Sì
Allora le altre parti civile sempre sul quattrocentonovantacinque
E sul cinquecentosette a fare richiesto di fare dal dalla difesa
Si rimettono al tribunale
O per espandere concludiamo allora questa fase e poi riprendiamo quella dall'avvocato mobili dici
Responsabile civile il suo quattrocentonovantacinque che cinquecentosette difesa che poi era stata avanzata anche da voi stessi
Niente semplicemente per carri spaccano Cataraga confermiamo alla volontà dei continuare a perseguire in audizione dei testi indicati dalla Difesa così come
La
L'istanza ex cinquecentosette sulle parti civili
Foggia patinate agli atti
Poi
Avvocato cecità e Banca d'Italia
Sì riteniamo che il sentire gli altri testi soprattutto i commissari ieri
E francesi degli altri testi francesi che hanno indicato difensori
Grande sia necessario
Quindi insistiamo per questi e anche per ci associamo alla richiesta di cinquecentosette casso tentavamo già appoggiati arretrate chiamiamo per quali era Maranzana la richiesta della perché noi stessi avevamo chiesto che venissero sentiti questi
Almeno quei soggetti indicati perché sono costituiti parte civile nel processo di cui riteniamo l'essenziale la le sale l'esame
Vocato Gianfranco carta difesa Consob in qualità di responsabile civile
La Consob conferma per interesse acché vengano sentiti i testi indicati dalla Difesa nonché iter commissari esteri
Già menzionati Roma capitale sono indicate nella lista della difesa senza più o i cittadini quelli indicati ex articolo cinquecentosette perché vi eravate associati senz'altro
Va bene
La richiesta
Contrassegnare con clausola
Scusatemi se potrà sembrare confuso ma sinceramente mi prende di sorpresa questa richiesta di interloquire su quattrocentonovantacinque quarto comma
Perché da codesto tribunale ci saremmo sicuramente aspettati anche alla luce dell'analisi del consulenti tecnici e la difesa la nomina di un perito al fine di valutare
I dati contabili i flussi e quant'altro connesso a all'argomento affrontato dal dottor matura dal dottor Franco
Perché le conclusioni sono divergenti perché l'analisi è diversa allora io ritengo che non possiamo attribuire una straordinarietà a un processo che di fatto un processo normale che purtroppo vede tuttora sottoposto a misura cautelare Gianfranco lande
E proprio la luce di questo che nella normalità di un processo nel rispetto alla procedura devono essere garantite alla difesa tutti i mezzi difensivi tutti pensi su i mezzi istruttori
è evidente che se ci sarà una scadenza termini di fase della misura cautelare lo stesso
è giustificata e giustificabile dalla complessità del procedimento non possiamo tagliare i testi dobbiamo garantire a Gianfranco lande di difendersi altrimenti avremmo fatto una scelta diversa pertanto io temo ritengo che dobbiamo sicuramente sentire i testi rimanenti che erano stati stremati dalla vostra prima ordinanza che sono il commissario francese a indire
La dottoressa Manno esatta reti aspetti che la seguo
Allora con riferimento alla nostra lista testi rossa sì allora mi dica il numero centoventiquattro sì
Che il commissario ente il centoventicinque che la dottoressa Manno esatta nomina francese il centoquarantatré che velocemente individuato una persona di Diego Messina
Il centro attimo un attimo dell'Oriente cioè non è nella lista non è in n parla di dell'Oriente non di Messina responsabile no ecco perché con l'aiuto al Pubblico Ministero abbiamo indicato una personalità come sino
Con l'aiuto del pubblico ministero e quando l'avete individuato nazionale dopodiché socialmente
Del Comes comunque già come Sinatra in analisi delle carte degli atti sulla Procura poi
Poiché centoquarantasei che la cassiera della dell'accordo della cari fatte cara signora milioni dalla razzisti
Se ho capito
Per il ventinove
Che ne faremo avere nome il centoquarantotto come Taddei
Che il centoquarantotto che la signora Garzia anch'essa dei riferimenti importanti con riferimento
Alla la Banca Credito agricola e poi da ultimo il consulente tecnico Paganini
Che però non era indicato in lista
Però è stato ammesso dalla vostra ordinanza la scorsa udienza si l'avevamo ammesso noi quindi
Oltre questo
La collega Carraro che ha anticipato che però secondo me non è un cinquecentosette comunque di recuperare per correttezza avevamo detto quali erano assolutamente indispensabili ma comunque noi insistiamo che vengono sentiti tutti i testi ammessi nella vostra prima ordinanza
E quindi il mio concetto ma che non possiamo penalizzare l'imputato conferendo una straordinarietà che questo processo in Aula non deve avere
Poi sui giornali interviste dei consulenti tecnici e pubblico ministero fuori dal dibattimento anticipazioni delle indagini in corso
è un'altra questione ma fuoriesce da questa
Quindi noi riteniamo assolutamente necessario sentire tutti i testi che abbiamo indicato allora chiedo scusa avvocato per capire per capire meglio
Concetto che poi si traduce nella richiesta ex articolo cinquecentosette che mi avevate già fatto
Più nella necessità di sentire in udienza al nella Paganini queste che avete indicato adesso Messina Diego
Tardelli sognare Garcia
Centoventiquattro centoventicinque lì che mi ha indicato adesso quindi altri il concetto voglio dire si sostanzia nella necessità di sentire questi
Più il cinquecentosette non ha più la perizia esautorato sono anche
Testis circostanziata
Pensare all'Italia
Fondamenta meglio
Era
Occorre
Ragazzi sulla fronte
Conti correnti il terreno al quelli dove il pubblico ministero ha effettuato anche un sequestro sui conti di Roberto Torregiani che l'unica liquidità rinvenuta in questo procedimento onnivora
Sì
Presidente
Non non è non è polemica ma è solo così tanto per quadrare stavamo ricapitolando con l'avvocato di Banca d'Italia le udienze che sono trascorse
I testi la difesa rendez sono iniziati in data otto maggio
Quindi
Cioè tutte le altre udienze che ci sono state ma sono state destinate ma molti erano comuni con il pubblico ministero e voi lo vedete voi non li abbiamo scelti noi probabilmente se Tribunale ci avesse detto
Tenetevi inventi testimoni noi con riferimento agli investitori avremmo scelto soggetti diversi
Quindi noi abbiamo piena fruibilità dell'istruzione che il tribunale può prendere decisione non è che
No era un medico non può ricadere a dischi lei me va bene insegnare non deve ricadere a discapito della difesa
Va bene allora riprendiamo il giro sul cinquecentosette proposto dall'avvocato
Mobili dice Pubblico Ministero
Pubblico ministero ritiene che la richiesta di sentire Torregiani non possa trovare ingresso anche perché
Sarebbe superfluo in quanto lo stesso già
Rinunciato rendere esame in questa sede
E per quanto attiene
Le richieste
Avanzate dalla difesa
Alla luce proprio della
Consulenza che abbiamo
Scontato quest'oggi perché
Punto leggeremo con calma nel pomeriggio somma è emerso francamente che
Il numero che è stata effettuata nessun tipo di verifica documentale da parte degli stessi
Hanno non hanno mo'criticato il lavoro è stato svolto dai consulenti del Pubblico Ministero
Se non ci si insiste poi e quindi pare assolutamente superfluo una perizia
Riguardo si chiede di sentire indietro e
Ma il Meda indietro totalmente superflua atteso che fosse coprente adoro
Professor Brancadoro ha avuto rapporti con
Tanti motivi con indice e non potrebbe aggiungere dottore mi perdoni se lei poi concluderebbe Moimacco no perché l'ho capito conclude facciamo un altro giro
Odetta facciamo un altro giro quindi concludere
Però
Quindi
Diventa una superfetazione sentire cinghie quando già abbiamo acquisito le relazioni Brancadoro abbiamo è stata acquisita che la documentazione relativa
Al momento azioni di dei Sixties
E di
Barclays
Andare a sentire il
Responsabile di dell'OIV Diego Messina
Teso anche che non è stata ammessa
La Costituzione responsabile del responsabile civile ditelo voi francamente non si comprende quale contributo ulteriore possa fornire al
La verità il suo esame
Sentire Garcia recarsi a e
Francamente tutto su perso non parla proprio di Dante e
I verbali sono conosciuti dalla difesa la stessa diciamo gestito
Rapporti prevalentemente se non esclusivamente riconducibili a risorse personali di Direttore Gianni
Il Paganini giovani Paganini dovrebbe parlarci delle sim quindi sostanzialmente che cosa può dare se non le conoscenze quale contributo può dare Simona conoscenze concrete dell'operatività del Sinni del gruppo
Rimane bandi ma almeno
Almeyda anche mal mezza sulla base di quello che si può comprendere la lettura del
Vista testimoniare non potrebbe fornire alcun tipo di contributo al
L'istruttoria dibattimentale
E comunque sita allo stadio di questo sviluppo dibattimentale francamente voglio e non si riesce a comprendere l'utilità sentire le persone offese insistere
Nel sentire di investitori atto sarebbe se non una ripetizione di quanto già
è stato detto oramai da circa una trentina di investitori sentiti
Va e diventa superfluo sentire ad avviso dell'ufficio di investitori alla luce di tutta la documentazione acquisita con riferimento alle querele proposte
Con riferimento alla consulenza tecnica versata agli atti
E che hanno
Come dire esaminato tutta la documentazione rinvenuta
Che è l'unica voce come dire decisiva per stabilire se e che tipo di
Danno costoro hanno patito e allora
Anche conoscendo quelli che sono contenuti delle querele già presente agli atti sì
Si deve necessariamente concludere per l'assoluta in influenza di
Procedere nell'istruttoria dibattimentale
Va bene getto di tutte le istanze
Allora chi chi vuole interloquire
Vi riportate alle precedenti vorrebbe dare parere su
Sulla perizia e sulle cinquecentosette dell'avvocato pubblici
Volete dire qualcosa sulla perizia
La perizia è una novità
Facciamole da dire qualcosa o no
Prego avvocato
Sì avvocato Carta difesa Consob in qualità di responsabile civile la Consob si associa alla richiesta di perizia della difesa penalizzata fa
All'emergere discrasie comunque in considerazione delle discrasie emerse tra consulenza tecnica del PM consulenza tecnica della difesa
Intesa cari spacca ci si affaccia alla richiesta della difesa alani vedi espletare perizia
Sugli a cinquecento sette chiedo scusa se ci ritorno sempre quello relativo diciamo così agli investitori
Salutari insistere proprio perché
Non ricorre la circostanza anche che il Pubblico Ministero a nostro parere ovviamente appena asserito
In quanti ANAS proprio dal controesame del consulente che non è stata esaminata la documentazione per prodotti dibattimento e quindi erano ANAS già delle discrasie tra quanto ha detto in sede di costituzione a quanto pare verificato ex post grazie
Banca d'Italia ci si associa alla richiesta di perizia proprio per le ragioni già espresse dagli altri difensori dei consulenti dei responsabili civili
Sul cinquecentosette richiesto dall'avvocato pubblici cioè di risentire Torregiani invece
Concordo con quello che dice il Pubblico Ministero già Torregiani ha rifiutato di Rieti sottoporsi all'esame e quindi mi sembra del tutto superfluo
Va bene le parte civile non hanno interloquito su nulla
Si rimette al tribunale
Va bene prego la Difesa dico
Grazie Presidente allora le considerazioni del Pubblico Ministero non potevano che essere in questo senso però mi sembra abbastanza strano che India e non lo vogliamo sentire però acquisiamo tutti i documenti che vengono da indietro
E se ci permettete ne vorremmo sentirlo Indie perché abbiamo potuto apprezzare che il professor Brancadoro almeno nella parte centrale della sua
Relazione si è appiattito su una ricostruzione effettuata dallo studio Gemma le pagine sono identiche
Perlomeno da pagina undici avvenuto uno dei due elaborati allegato quindi lo potete verificare che quindi invece è molto importante capire come i commissari francesi si sono mossi rispetto tutta questa vicenda
Ripeto i dati cresta Barclays che noi abbiamo e che voi avete acquisito oggi vengono da lì
E quindi mi sembra assolutamente indispensabile capire come loro si sono potuti muovere e la collaborazione che il grande ha dato agli stessi commissari francesi non credo che abbia fatto una differenza tra italiani francesi però vogliamo sentire anche loro
Quello che ci ha detto Brancadoro lo abbiamo preso però non è che si esattamente sovrapponibile a a quanto possono dire ma mezza impiego avendone avuto peraltro conoscenza diretta ed essendo
I commissari nominati per la Francia riferita alla Società IGP
La casa madre lì quindi comunque hanno avuto anche contatti con
Soggetti esteri per cui infatti contributo che loro ci possono fornire è assolutamente indispensabile con riferimento alla Versilia non è vero che non parla di lande
La Versilia è un soggetto di
Che lavora per la critica cric col in Svizzera
C'era un conto di ebano Hans
Presso il
Presso la critica che ricorda
Sa di conti di Torregiani bene ci fa molto piacere sentirlo perché abbiamo appreso anche in udienza
Che delle persone hanno fatto bonifici diretti su dei conti che non sono certo di lande ma sono di Torregiani e anche queste modalità
Particolari ci interessano visto che ci ha contestato un reato associativo ed è molto singolare che nell'associazionismo ci sia un accordo in questo senso cioè che non so dare si faccia pagare autonomamente senza che gli altri sappiano nulla
Con riferimento alle singole parti civili le querele a cui fa riferimento il pubblico ministero che già sono in atti la difesa si oppone per l'ennesima volta a che ci siano querele in atti perché
La documentazione è una cosa le memorie ne sono un'altra le querele non ci devono assolutamente stare perché la querela cristallizza un fatto
Prova del contenuto non bene laddove la difesa non è messa nella condizione di contro interrogare
Tant'è vero che avevamo chiesto che il Tribunale aveva disposto in conformità poi non abbiamo controllato che venissero eliminati quei famosi cd che sono stati
Riversati in atti tempo addietro dove vi erano proprio stralci interi dei sotto fascicoli relativi alle posizioni delle costituite parti civili
Parlo di fascicoli in fase di indagini
Quindi a questo punto non si può fare il processo sui pezzi di carta tagliando fuori la difesa dalla possibilità di controesaminare testa sappiamo benissimo quella che è
La contestazione però abbiamo quante parti civili lo sapete voi meglio di me che sono soggetti che comunque ognuno ha la sua storia
I suoi contatti suoi referenti e per la difesa è fondamentale visto che parliamo di associazioni in questa ottica
Ricostruire puntualmente o uguali soggetti queste persone si sani interfacciati e in quale momento hanno avuto contatto col dottor domande
Per noi questo è diciamo e se voi ne sentite uno ne sentite decine sentita cento saranno sempre situazioni diverse l'una dall'altra perché ognuno mi racconta la propria realtà
Con riferimento al problema della perizia non è che non l'abbiamo motivata è evidente che
Per brevità oggi i nostri consulenti anno vi hanno diciamo speriamo portata all'attenzione un quadro di indagine differente
Se si fa un'analisi su quattrocentoquaranta posizioni vedendo solo quelle con un binocolo che è diretto su un dato non si vede tutto quello che c'è intorno e come mettersi
In una partita di calcio a seconda di come vendita palle entrato non entrata è l'angolazione di visuale che voi dovrete aveva cento per cento e allora per dire che qualcosa è stato sottratto ed è soprattutto finito nelle tasche di grande e voi dovete avere un quadro a trecentosessanta gradi non potete avere il monopolio sui quattrocentoquaranta investitori perché altrimenti sarà una visione parziale
Quindi in questo senso visto che
Il nostro approccio era proprio onnicomprensivo purtroppo il tempo è stato quello che è stato perché io ricordo che mai abbiamo avuto disponibilità del master perché ha un peso solo in data otto maggio
Quindi nemmeno un mese fa con tutte le difficoltà che ne sono conseguite
E quindi un esame più approfondito del quale non abbiamo assumono ente timore anzi lo sollecitiamo al tribunale
Consentirebbe dichiari di capire che situazioni estranei i flussi si ricostruiscono basta vere il tanto ha la pazienza di farlo quindi insistiamo nella domanda
Signor presidente
Entro
Presidente signore del tribunale
Io insisto ancora una volta anche perché infiamma chador spunto avendo distribuito solamente non su cinquecento se temo Bresci del quale preliminarmente mi associo perché ritengo che sia un diritto di una parte processuale approfondire analiticamente le sue tematiche
E pertanto veramente mi associo
Ma tornando al concetto di prima
Ripeto diamo ordinarietà a un processo che purtroppo diventò straordinario Gianfranco lande detenuto peraltro quindi non c'è un problema di scadenza la misura anche nella vostra parte motivazionale
Sì però per far questo non possiamo rischiare
Che un provvedimento a mio modo di vedere non solo possa diventare legittimo perché va difesa ma addirittura possa diventare incostituzionale perché la difesa del diritto di difendersi
E altrimenti lo avremmo fatto il dibattimento
Premesso questo e quindi rispondo sono chiamato purtroppo a rispondere a quanto evidenziato dal signor Pubblico Ministero
Molto dura non è stato contrastato da Franco perché Franco volato oltre andato a oltre un altro livello a un'altra misura molto dura sia smentita da solo la falla citate le sue conclusioni lo ha dimostrato lui stesso
Con anche le evenienze dibattimentali ecco perché è necessario un vaglio di un perito super partes quali voi siete
Che possa ricostruire con il tempo necessario il dovuto tutti i passaggi che sono documentalmente riscontrabile
E poi i nostri testi l'ha detto la collega Carraro noi abbiamo sentito casualmente perché dalla vostra ordinanza avevamo inteso che potevamo correttamente sentirli tutto
Allora a oggi sono stati sentiti i potenziali gli astri danneggiati ma non i danneggiamenti
Perché ci sono i vestiti investitori che diventano i veri danneggiati di questo procedimento e vorremmo per l'appunto sentirli
Io per queste brevi considerazioni ma potrei continuare e non mi va di trattenere ritengo che sia assolutamente necessario sentire tutti i nostri testimoni
Adesso su questo
Il tribunale
Sentite le parti a norma dell'articolo quattrocentonovantacinque comma quarto CPT
Richiamate tutte le prove le ordinanze emesse nel corso del dibattimento ripercorso l'iter dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'analisi delle varie Fanti fonti di prova dichiarative e documentali
Ritenuto che alla luce dei risultati dell'istruttoria dibattimentale appare superfluo ai fini della decisione l'esame dei testi della difesa che allo stato non sono state discusse in quanto
Fermo restando quanto deciso sulla circostanza della lista della difesa con ordinanza del ventidue maggio due mila e dodici le cui motivazioni
Integralmente si richiamano uno
Sulla circostanza vive unica circostanza articolata per collaboratori e dipendenti sono stati sentiti undici testi numero più che congruo ai fini della prova sulla sola circostanza due
Sulla circostanza cd consulenti finanziari tre dichiara ante ex articolo duecentodieci CPP si sono avvalse della facoltà di non rispondere i testi pochi che Zampa non sono state reperite nonostante notifica a mezzo di PG
E la difesa non ha fornito indicazioni utili per reperimento né prima né dopo il tentativo di notifica è stato sentito il teste Bruno Luciani
Che ha esaustivamente riferito sul capitolo di prova così rendendo superfluo ogni altro esame sulla stessa circostanza tre
Le stesse considerazioni valgono per la circostanza di polizia giudiziaria avendo il capitano Luca Mevoli riferito nel corso di diverse udienza sull'attività di polizia giudiziaria e sugli accertamenti espletati
Rendendo quindi superfluo l'esame dei residui operanti
Quattro quanto alla circostanza che
Organi di vigilanza e controllo
L'esame del commissario italiano Gianluca Brancadoro
E dei suoi collaboratori Francesco Cosentino e Luigi Salamone unitamente alla documentazione in atti rende superfluo l'ulteriore esame dei commissari francesi alle Indie mal Mela e della teste Simona Arduini
Appare completo anche il tema di prova illustrato dei rappresentanti Consob a Luigi spalare Giovanni D'Agostino
Cinque
Giuseppe era indicato
Era indicata in maniera errata nella lista era indicato Giovanni
Giuseppe quindi
Se però siccome non è nella lista abbiamo Giovanni ci lasciamo Giovanni
Visto che nessuno l'ha corretta
Però potremmo riprendere il verbale di udienza
Correggerla col verbale di udienza va bene Giovanni
La legge
Cinque
Quanto alla circostanza Elf consulenti tecnici sono state sentivi consulenti Davide Franco Sabina Moretti Ciro Fanny euro e allestita appare superfluo l'esame del consulente Giovanni Paganini peraltro non è indicato in lista anche se ammesso dal tribunale
Sei quanta la circostanza G
Professionisti che hanno collaborato sono stati sentiti tutti i testi indicati dalla Difesa
Eccetto e non meglio specificato responsabile dell'Oriente poi individuato in Messina Diego responsabile della struttura che nulla
Di più potrebbe apportare i fini della decisione
Sette quanto infine alla circostanza h dipendenti bancari
Premesso che i dipendenti Valentina Maddalena sono avvalse della facoltà di non rispondere ex articolo duecentodieci CPP il tema probandum così articolato
Si riporta quello descritto dalla difesa tutti testimoni potranno riferire sui fatti di cui alle imputazioni e in particolare potranno riferire sulle modalità di apertura e sulla natura dei conti correnti bancari presso le rispettive banche
Il riferimento ai fatti di cui all'imputazione di per sé generico viene esplicitato dal corollario relativa alla specifica circostanza circostanza questa
Che già risulta dalla normativa di riferimento dalla documentazioni in atti e dall'esame di altri testi
Ribadito pertanto che i fini della decisione appare superfluo l'esame dei testi della difesa che non ci sono stati sentiti
Poiché sulle medesime circostanze è stata discussa una plurimi tali soggetti e nello stesso contesto è stata acquisita copiosa documentazione in aggiunta alla ingente prova documentale già acquisita al processo
Per questi motivi visto l'articolo quattrocentonovantacinque comma quarto sentite le parti revoca l'ammissione dei testi indicati nella lista della difesa differimento
Alle circostanze di
Ci
Di
Fg ed h che non sono stati già discussi
Sì
Terminata
Quindi l'acquisizione delle prove si decide ex articolo cinquecentosette CPP
Sulla richiesta ex articolo cinquecentosette avanzata dalla difesa questo associati responsabili civili sentite le parti uno
Per quanto riguarda la richiesta di esame testimoniale richiamate integralmente le ragioni posta a base dell'ordinanza del ventidue maggio due mila dodici con la quale è stata revocata l'ammissione dei testi non sentiti
Che versano nella posizione di investitori come indicati dal Pubblico Ministero nella propria lista della difesa
Nella propria lista con riferimento alla circostanza di cui al punto a
Rilevato che non sono sopravvenuti motivi per revocare la citata ordinanza
Considerato che il Collegio ha già ritenuto superfluo l'esame di ulteriori investitori e che pertanto l'accoglimento della richiesta sarebbe assolutamente contraddittorio rispetta la decisione assunta con la precitata ordinanza
Poiché per l'accoglimento della richiesta di nuove prove ex articolo cinquecentosette CPP
Costituisce precondizione l'assoluta necessità
Due
Per quanto riguarda la richiesta di perizia contabile ribadire ancora una volta che l'oggetto del processo e la conseguente decisione riguarda l'imputazione specificamente contestata alla mia Gianfranco e i fatti di cui al terzo comma dell'articolo centottantasette CPP
Ritenuto che le consulenze contabili del pubblico ministero e della difesa entrambe fondate sulla documentazione agli atti del processo
Possono essere adeguatamente vagliate dal Collegio nel loro rapporto dialettico alla luce dei documenti acquisiti e di cui il tribunale ha piena cognizione Ai fini della difesa per questi motivi rigetta entrambe le richieste
Per esser titolo
Cinquecento
Mi scrive neanche
Distrutto
Di istituti
Allora a questo punto il tribunale dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale
Innanzi chiesto basso
Ai
Grazie
Sì anch'io
Imbroglia
Se le altre parti se le altre parti e sono d'accordo l'autorizziamo a depositarla anche nel corso della discussione basta che le altre parti siano d'accordo
Devo leggerlo
Se le parti sono d'accordo abboccato
Se lei parte sono d'accordo può essere depositata quando si ieri opportunamente comunque siccome le parte non sono d'accordo se deve pensare
Sulla base di questo
Diciamo
Commento
Servizi cerco di fare arrivare domani settanta la prossima udienza se anziché
Io starò invitando il pubblico ministero a concludere
Oggi Alpi
Allora il Pubblico Ministero sembra sconvolto Monza
Rispetto
Scherza
Massimo che sta scherzando alla
Allora
Intanto dichiara chiusa l'istruttoria guida Presidente era chiusa l'istruttoria dibattimentale
E per la lettura di tutti gli atti contenuti nel fascicolo processuale nulla osservando le parti la discussione del Pubblico Ministero
Domani non credo che sarà è in grado il pubblico ministero di discutere quindi saltiamo l'udienza di domani
E dopodomani inizia prego no scusi scusi sono secondo me parlare a voce a pagina ventitré relativa ai poi spero mi ero stata contestualmente alla collega prima che i fichi dette il dibattimento l'avvocato si Ratti si era riservato
La deposito della consulenza scritta della da parte del professor Carbonetti che è già pronta ma che l'avvocato si noti che sarebbe venuto domani udienza materialmente portavate
Posso poco del produttore durato malore anche insieme domani depositate questi documenti anche in cancelleria dopodomani lusinghiera formalizziamo tutto sono autorizzato a depositare in Cancelleria le parti documenti di cui hanno parlato
Formalizziamo tutte iniziamo la discussione avvocato sul Presidente la difesa ha preso atto di questa ordinanza quindi dell'attribuzione della straordinaria questo processo siamo costretti a chiedere termini a difesa
Poi voi valuterete chiaramente per causa di cinquantaquattro intense udienze dove credo che
C'è stata sempre massima disponibilità e collaborazione da tutte le parti di questo processo è ridotto pubblicamente noi veramente non abbiamo necessità
Di
Ragguagliare non solo le idee mai gli atti contenuti e pertanto chiediamo un formale termine a difesa di quanto
Almeno di una settimana da oggi almeno
Prima di iniziare discusse al pubblico ministero non le nostre dopodiché per quanto riguarda nulla da osservare invece osserviamo che tutti gli atti inutilizzabili
Vengono anche materialmente eliminati dal vostro fascicolo o dibattimentale l'avvocato sullo o serba
Osserva
O serva
E invita il tribunale hanno hanno utilizzare
Atti che ritualmente così avvocato sul
Atti che ritualmente non possono essere utilizzate nella motivazione della sentenza
Grazie
Subito invita al tribunale
Ma legale ho voluto più difficile sicuramente ha ragione per quanto riguarda questo tipo di proposta ce le dobbiamo
Tre
Tempo
Abbiamo
Ribadisco
Tardiva tra l'altro
Sentiamo tutte le parti a questo punto come si è denominato obbligo Ministero come siamo combinati credo che ricominceremo
Doveva cominciare a nessuno signor presidente Duilio fumosa abbia votato questa filosofia
Deve essere in linea con
Le esigenze organizzative dell'ufficio piglio inizierò
Se me lo consente
Giorno che ha indicato il sette i precedenti sette
Quindi Pubblico Ministero intende iniziare il sette parti civili
Comune dei Paesi
Quindi il Presidente il Pubblico alloggiare a conoscenza e dal sette doveva discutere
Dicendo quando avevo appena detto si chiede come mai che doveva concludere immediatamente
Poi il Pubblico Ministero Cisco morto al che io ho aggiunto va bene revochiamo l'udienza di domani e deve concludere dopodomani sta dicendo che siccome io davo una dopo l'operazione
Dalla
Ordinario
Questa antica
Sia adesso sentiamo l'esigenza di dovuti la difesa ha detto che gli serve una settimana Pubblico Ministero dice quel popolo perfetto
Le parti civili ecco l'alternativa
Abbiamo
Ordinatorio
Le parti civili che vivono
Ex responsabile civili chiedono una settimana difesa che è una settimana Pubblico Ministero dice che conclude dopodomani e d'urgenza
Ma
Ma solo udienza Pubblico Ministero che non ci sono i siti
Perfettamente
Sì parti civili e non si sono espressi predeterminato perversa per
Breve termine occorre l'albero quantomeno grazie e per legge le trascrizioni
Di maggio ed abbiamo chiesto relativa Banca di Francia rinviamo per metà settimana se sarà necessario per
Mediano
Insieme possiamo
Di localizzare quanto
Presente
Incidono
Livelli
Tutti
Qua
Vorrei leggerlo
Acquisizione
Utilizzabile
L'ufficio
Specifica stessimo
Fra
Per non
è stato processato in vigore
Bene o
è straordinario
Però grazie
Che
Sembrerebbe
Quindi
Chi
All'elezione
Bisogna
Disavanzo
Riguarderà aggiungere
Ovvero
Sul
Proprietarie
Presidente
Senza
Le chiedo esprimendo il citato
Grazie
Così
E
Vorremmo che
Il Pubblico Ministero grazie
Oggi
Commi assumiamo
Anglia
A viene dei
Difendere
Per
Sostanzialmente
Invece
Spazio
Per
Allora
Affinché l'aggressione
Più
Cosa criminale e non solo di leggi
Giocare fa in quest'ottica
Abbiamo anche
Lo sviluppo
Siccome
Ottantaquattro
Relatore
Non
Per
O tecnici grazie
Per tutti e due
Tutti
Scrittrice in circostanze
Allora abbiamo fatto il calendario il Pubblico Ministero
Conclude dopodomani
Domani è revocata allora alla luce dei provvedimenti adottati il tribunale revoca
Dal calendario l'udienza fissata per il domani sei giugno due mila tredici
Fissa il calendario delle conclusione delle parti
Il Pubblico Ministero concluderà giovedì sette giugno
Il dodici giugno inizieranno alle parti civili
E continueranno il tredici giunto
Se dovessero finire prima
Inizieranno il tredici giugno i responsabili civili
Il quattordici e delicata dei responsabili civili
Il diciotto inizia la difesa naturalmente poi saranno fatte le repliche che ritenete
All'epoca
Dopodomani conclude il Pubblico Ministero
Mi scusi tra l'altro chiediamo anche l'autorizzazione ad aggiornare il computer del dell'imputato con tutte le trascrizioni
C'è stata
Badate il computer
Allora nella comoda sull'ordine
Venga
Brevissima domanda incentivare il turismo