Processo a Gianfranco Lande ed altri

Grazie a cavallo
Sofia
Parchimetri prenderlo in camera di consiglio incentivo è senz'altro
A
Allora l'anno Gianfranco presente avvocato e sulle Carraro
Parte civile come da verbale responsabili civili come da verbale si prosegue nell'istruttoria dibattimentale Pubblico Ministero
Chiedono se necessario chiedo scusa signor Presidente prima di aprire l'attività istruttoria chiedo Tribunale di poter interloquire uno lei tante su l'attività di indagine suppletiva del pubblico ministero sempre
Grazie avvocato Santi precari Spacca buongiorno
Due parole in merito all'attività di indagine suppletiva copiosa svolta dal pubblico ministero sino ad oggi soprattutto in relazione alla lavoro dei suoi consulenti tecnici
Questa difesa ben comprende le ragioni per cui il pubblico ministero
In relazione all'attività dei suoi consulenti tecnici a dovuto capiamo svolgere ulteriore attività di indagini
è una materia complessa molto spesso si Palese hanno elementi di novità
E quindi comprendiamo che il pubblico ministero che i suoi consulenti abbiano avuto bisogno di profondi re questi aspetti anche
Quindi rateizzando un po'così parcellizzando il deposito di elaborati e anche mi pare di intendere con conferimenti di incarico per le vie brevi
Ora questa difesa non intende discutere ciò che è stato fino a oggi o perlomeno nella misura in cui già si è associata alle eccezioni che sono state svolte dalla difesa dell'imputato
E
Che sono già state valutate questo tribunale
Mi permetto semplicemente una valutazione eventuale pro futuro una richiesta
Il Pubblico Ministero ben può e deve svolge l'attività di indagine suppletiva nelle forme
Che il Codice prevede a questo scopo in quindi mi riferisco all'articolo quattrocentotre
Coinvolgendo anche le parti notiziando le di questa attività ora questa difesa ritiene che per quanto attiene in particolare alla attività dei consulenti tecnici
L'attività di indagine rilevante ai sensi dell'articolo quattrocentotrenta non sia tanto
Il deposito delle lavorato peritale che sistematicamente eh un elemento abbastanza neutro
A nostro avviso quanto piuttosto il conferimento dell'incarico quindi
Questa niente recente avvocato che non siamo in sede di perizia la di consulenza tecnica di salto del pubblico ministero arto ma il rilievo che mi mi sono permesso di svolgerà il seguente nell'ipotesi in cui in futuro siccome
è diverso a nostro avviso il regime che porta il consulente tecnico a svolgerle dette il Pubblico Ministero svolge determinate attività nella fase delle indagini preliminari Ciampoli pure e quelle che si incardina nel dibattimento
Che coinvolgono anche le parti che sono presenti a questo riguardo dibattimento chiediamo
Che eventualmente nell'ipotesi in cui si ponesse ancora questa necessità pro futuro
Il Pubblico Ministero notizie le parti non tanto del deposto elaborato quanto del conferimento dell'incarico in modo tale che le parti possano eventualmente attivare anche i propri consulenti tecnici in relazione a questi nuovi temi
Di esame che dovessero proporsi ho concluso grazie
Sì qualcuno vuole interloquire
Prego Pubblico Ministero
Signor Presidente
Quando c'è ricordo a me stesso che l'articolo quattrocentotrenta è norma che
Afferisce alle compimento di impatti
Di indagini quindi ma atti di indagini in vista delle richieste
Da effettuare al Tribunale
Un mero contenimento in sei
Non e
Elemento
Non è diciamo un atto di indagine in senso proprio è un incarico che nominata diciamo l'obbligo della forma scritta fra l'altro potrebbe anche essere dato i sensi e trecentocinquantanove informa veri orale
Ma
Quello che è decisivo da considerare dal
Punto di vista del pubblico ministero e
Che
Non si sa
Sì diciamo
O meglio l'appello l'atto di indagine la disamina della documentazione che arrivassimo
è il frutto di dire
Diciamo rappresenta un
Antecedente
Nei termini di fatto
Rispetto alla all'indagine e al folto dell'indagine quindi non si sa se possa essere
Conferimento elemento idoneo per inoltrare alcuna richiesta
Al tribunale
Quindi
è ultimatum privo di significato il depository del conferimento per dell'incarico proprio perché non si sa se non sarà
Foriero di investigazione suscettibile di effettuare una richiesta al tribunale quindi mi sembra
Che sia
Quindi per non condivisibile dimostrazione perché
è stata una
Rappresentata alle parti e al Tribunale dal difensore la difesa vuole interloquire
Signor Presidente signori del Tribunale io colgo l'occasione oltre che per associarmi la richiesta del collega del responsabile civile
Per dare una lettura più ampia del quattro e trenta e anzi colgo l'occasione per formulare la nullità di tutta l'attività
Integrativa del pubblico ministero sta svolgendo
Laddove
Non è come dice il pubblico ministero attività di indagine quattro il testo
Mai attività integrativa di indagine
Allora l'integrativa a mio modo di vedere deve essere letta in modo coordinato con le indagini svolte durante il periodo al alloro dedicato
Voi ricorderete che c'è una vostra ordinanza che mette uno stop temporale laddove non c'è stata la notifica della proroga delle indagini al ventisette aprile due mila undici
Allora secondo la mia interpretazione quello stop temporale VAC travolgere tutta l'attività del quattro e trenta
Perché per la quale l'intesa tubatura succede qual è al venisse esce la indica per favore così abbiamo le idee chiare tutta l'attività successiva integralmente apprezzata aprire qui c'è
Cialente Antoniani di successivi dati al consulente tecnico per esempio in carica da dei consulenti tecnici poi vuole altro con le audizioni dei testimoni che continuano a svolgersi
Dopo il ventisette aprile nove qua
No è nell'interesse di
Però quello che voglio qui c'è un altro processo hanno a che cosa interessato esprime su questo processo è il riflesso è quello della
Il riflesso in quella sì però per esempio l'incarico ed è il riflesso è quello dell'incarico la consulenza
Chiedo scusa se se mi sovrappongo solo su questo punto e poi ritorno la parola all'avvocato Sciumè
E proprio questo dato nella consulenza tecnica ad esempio della dottor motu cura è riportato l'interrogatorio della signora Di Cesare che dobbiamo sentire oggi che è stato svolto pochi giorni fa
Quindi
E noi non ne sapevamo nulla se non dopo che ovviamente è stata effettuata c'è stata quindi è come se a oggi noi ci trovassimo fare un processo dove si deve formare la prova ma in realtà ci sono ancora indagini in corso delle quali non sappiamo nulla
Quindi lo sbarramento che il legislatore può mettere le indagini preliminari che sono indagini che il Pubblico ministero dovrebbe è una scelta poi a un certo punto chiuderle e procedere con il processo se no
Qui alla fine non c'è mai un ordine nelle fasi processo è che c'è uno stralcio dello stralcio e quindi evidentemente lui ritiene utili e in ogni caso sono
Da noi da noi
C'è un criterio di utilizzabilità che quello
Chi conosce
Punto pannelli poi per quanto riguarda gli altri processi stiamo comunque quali sono le questioni allora la nullità di che cosa
Tutta la
A nome di tutto
Lei deve dire specificamente la nullità di che cosa uno addetto delle imprese dell'incarico
Intendo successivo il ventisette aprile due mila uno va bene poi e anche gli atti che utilizzano fanno proprie attività successiva al ventisette aprile
Vasco Errani diceva che dell'incarico di natura nella foto la si fa riferimento alle dichiarazioni rese dalla ricerca fare ma certo che non possono essere utilizzabile su quello non c'era dubbio
Però il punto è attività integrativa di indagine no no no avvocato solo lei sa meglio di me delle non posso levare un'eccezione di nullità della evita di indagine devi dire poche cose ma anche tutta inutilizzabili tutte le querele successiva del trenta aprile due mila undici va bene Pubblico Ministero
Pubblico Ministero chiede l'eccezione formulata dalla Difesa il non fondata e chiede pertanto che venga rigettata per queste ragioni
La disciplina relativa all'utilizzazione delle degli atti di indagine prevista per le indagini
A una disciplina autonoma rispetto a quella che presiede agli istituti che sono propri dell'investigazione successive all'esercizio dell'azione penale
Queste attività trovano una regolamentari con lamentazione che svincolata da in termini di durata delle indagini e così con riferimento all'investigazione suppletive cioè quelle che vengono svolte
Dopo la richiesta di rinvio a giudizio i cui esiti
La legge impone che debbano essere trasmessi al giudice per l'udienza preliminare
Così pure per l'attività integrativa di indagine l'articolo quattrocentotrenta detta una disciplina
Peculiare per le investigazioni che
Svincolata dal termine e che prevede limiti di espletamento che sono indicati dalla norma cioè il divieto di interrogare l'imputato o di compiere quegli atti decreto e assistenza obbligatoria della
Difese
Quindi abbiamo investigazioni che ripeto rimarco e sono svincolate
Dalle disciplina delle indagini
Una disciplina che e finalizzata a contenere per ragioni di garanzia del l'imputato
Dico la tempistica dell'investigazione e solo con riferimento
Quelle indagini svolte in quel periodo si può parlare di inutilizzabili
Per quanto attiene specificatamente al verbale di Maria Grazia di Cesare faccio notare che
Quello che è stato utilizzato anche nel corpo della consulenza
Era il Caravà otto febbraio duemila il dodici quindi siamo nel regime
Della attività integrativa di indagine ai sensi dell'articolo quattrocento comunque non poteva stare nella consulenza ma è chiaro che non sarebbe stato utilizzato cioè
Per io mi riferisco capiscono interpretavo eccezione anche con riferimento all'utilizzabilità di questa vale quindi con il verbale ad avviso dell'ufficio non metà volto da inutilizzabilità per ragioni che ci sono dei
La consulenza ovviamente viene utilizzata per i profili in tecnico contabili e non per gli apporti dichiarativi e sono come vi è un corollario di argomentazioni che vengono svolte dagli per consulenze
Differenziata di evidenziati i cinque
Solo solo
Preciso
No
Prima
Nell'immaginario interpretazione gli altri
Allora il tribunale per quanto riguarda la questione sollevata
Responsabile civile cari spacca
Rileva che nessuna norma
Prevede che il Pubblico Ministero
Debba comunicare alle parti in quei siti
Oggetto dell'incarico al proprio consulente
Pertanto
Rigetta l'eccezione
Per quanto riguarda la questione sollevata dalla difesa
Il tribunale si è già
Pronunciato e pertanto dichiara non luogo a provvedere
Vediamo se possiamo andare avanti se potete evitate questione che ci fanno perdere tempo e basta
Testimoni Maria Grazia diceva
Sì
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza non Merone
Solo
Collaboratori
Diamo
Due neppure Fabio
Stante l'assenza
Cividale sulle generalità complete Mariagrazia diciassette nato a Roma il quindici ottobre mille novecentosessantasei Presidente in facili da tanti non provincia dell'Aquila via dei Vestini domiciliata in via riservata non ha
Per Roma sì lei ha capito dell'essenza di quella formula che ha letto deve dire la verità se non si espone a conseguenze penali
Prego Pubblico Ministero un giorno
Vorrei innanzitutto inserirci quale ieri quali ruoli specie ha svolto sinora progettato
Per gruppo domande del fatto
Angelo sono stata
Ottimizzato praticante nei rapporti stormo lavorativo nel novembre novantanove e coda sono stata assunta presso la finanza altre due piangerci a seguire
Sono valide le varie trasformazioni Francia Federer saperle a Castiglion essa
No dove non c'è anch'io ho iniziato a lavorare Pinna Pier Giovanni scampati
Io
Numero uno
Dal diciamo dal due mila inizio al due mila nove
I soccorsi e trasferito indiani di villa Grazioli
Dove siamo stati praticamente ci siamo spostati tutti quanti belli ho continuato con d'arma convinzione esprimendo il mio dilatazione del microcredito nella maggio due mila nove ma
E di quali mansioni insieme
Allora dico io praticamente come ho detto prima per financial Treporti all'ICI financial attrito ressa pelle pagarti e d'arma le mie mansioni erano di segreteria
Mi occupavo della gestione praticamente
Di a raccogliere i documenti contabili che potevano può servire al commercialista avevo un commercialista Franco Pedrotti
Gestivo un file vanto denominato file banca dove praticamente
Venivano inseriti
Diciamo i trasferimenti che veniva venivano arrivavano dalla casa madre e poi in tutte le uscite che servivano per raggi stile diciamo
Diciamo l'attività quindi pagamento delle utenze l'affitto pagamento degli stipendi e
Quant'altro quando lui dice casa ma cosa intende per quanto riguarda financial tre due TLC arrivavano dalla casa madre quindi dalla Società di Londra
Perché l'ufficio financial tragga deciderà un ufficio di rappresentanza a Roma
All'ordine del su S.r.l. era in quella sede in
A Roma
E anche altri ad Asti Lussemburgo alla casa madre e quindi arrivavano con sua calchi supportare a Roma
E d'arma da ma Lussemburgo la casa madre Sparma succursale ma
La seduta
Lei sa
Ecco ci vuole dire quale quale ruolo investivano
Diciamo
Länder
Gianfranco lande
Raffaella raspi regionali religioni Piero Castellacci del Villanova per quello intravisto naturalmente poca allora io quando sono stata quando sono arrivata nella nuova società praticamente
Io sono solo esclusivamente mi sono occupata della bietola in tema di quindi nell'ufficio di via Giovanni Stammati però a conoscenza che c'erano due uffici
In una via Bocca di leone e l'altro poi successivamente in via Luciani
A cui facevano capo Torregiani e Castellacci
Perché sono salami Sant'corrente quando sono entrata ovviamente dagli amministratori rinviati da Gianfranco lande ad affermarsi
E
Diciamo con riferimento alla società ECM
Allora giuramento che io dieci m io mi sono mai io ovviamente occupata interessata di nulla ho sentito per sentito dire sapevo che comunque Gianfranco lande era amministratore dell'ATM
E basta però non male pesano cosa va sentito diciamo corridoi accoppiano nono mai visionato le carte nient'altro
Senta per quel che attiene diciamo
Positiva
Lo svolgimento dei quindi è stata
Via Giovanni scampati dove lavorava anche dando il giusto sì sì sì io ero comunque alle dipendenze di Gianfranco lande di Raffaella raspi
Vi lavorano a stretto contatto di gomito scusi diversi dello stesso stabile si nello stesso ufficio
Abbastanza ovviamente separate comunque insomma che ci ecco inizialmente c'era soltanto cioè
C'eravamo noi poi si è ampliato ed è arrivato anche c'era stata costituita una società IGP succursale era nello stesso ufficio ma due appartamenti diversi
Le volevo chiedere questo ecco per quello che lei ha potuto constatare i clienti diciamo di
Gestiti da Castellacci Villanova Vilar coperto Torregiani
Ha verificato se incontravano
Concause Gianfranco labili guardi qualche volta per tramite delle delle ragazze del segreto
Aree che erano uguali avvocati dei Comuni via Luciani abbiamo bocciato per tramite loro quindi magari se c'erano dei clienti che potevano incontrare
Gianfranco lande Suu comunque anche in concomitanza con i due Torregiani
Giampiero
E si organizzavano degli appuntamenti
Però insomma pubblicizzi Giovanna non a tutti i giorni a forse Sant'saltuariamente questo lo sapevo
Ecco si tentava di clienti dei sapeva scrivere
Diciamo se questi clienti erano clienti nella rete delle società ETM
A me nonna non sono mai già nessuno mi ha mai detto useranno che rientra negli anni c'è posso immaginarlo io ma quindi è una mia supposizione già non sono mai stata messa al corrente di
Il cliente sceglie
Comunque ciò non è quello che volevo dire è che diciamo questi clienti Castellacci Torregiani
Dico però una grande azione a loro sì qualche volta
Magari chiedevano di incontrare perciò posizione città sta detto una cosa diversa il tema fu
Mognato la domanda in modo suggestivo prima ha detto che rincontrata pienamente senza specificare adesso il pm raggiunto un dato nella sua domanda quindi ciò che la riforma del pubblico ministero
Diciamo ci può spiegare
Esattamente questa
Queste modalità di incontri ecco non vorrei essere tacciato di forza suggestiva nelle domande quindi
Opporrei apertamente il
Tema che vorrei che ci spiegasse ma le radio anche portata abitava anche
Giampiero Castellacci Ugo Roberto Torregiani facessero chiamare dalle proprie segretarie invita
Le ragazze garantire una Bocca di leone l'altra ampia Luciani di poter incontrare dottor l'attende
E
Avere un incontro quindi dica poi magari mi ha sollevato ad altre persone
A volte da soli a volte con i clienti volte questo è una cosa
Merce voglio dire che deve comunque capitata saltuariamente
Il
Quante ECM lei ha conosciuto
Ciò
Diversa ha saputo all'esistenza di quand'egli emersi ripeto quello che abbia
Già nell'interrogatorio serve solo per sentito dire le due Ianne sapevo che era una irlandese no
Analoghe niente però non non so bene le distinzioni non mi sono mai interessata della società e a me quindi non so
Rispondere
Lei ha sentito di queste due si ebbe una grande eseguiamo una londinese
Sa se
Diciamo forse anche
Una sorta di acronimo ulteriore I M queste società innumerevoli ETD
No nel senso che noi non ne so associare sì sicuramente lo lo sentite l'Inter anche nelle varie interrogazioni però non non mi ricordo di una londinese riunioni
Non occupandomi è una parte strano avevano messo
Quindi diciamo lei ha svolto nei termini con riferimento a quello che hanno arrecato pocanzi un'attività di raccordo con
Diciamo
Le segretarie vini lavoravano specie per
Direttore Gianni Castellacci delle si riprende l'opposizione alla domanda laddove si indica l'accordo
Che di nuovo di diciamo
Lei
Ha narrato questo queste vicende che ci sono
Pubblico verificate saltuariamente
Incontri tra Torregiani Castellacci o da soli con do collante oppure assieme alle altre persone serie magari invece accavallati Segretario mia conoscenza di questo perché a arrestato in qualche modo coinvolta
Perché si chiamava la segretaria di via Bocca di leone comunque a centrali non ero io che rispondevo e quindi sì laddove servisse di fissare un appuntamento si fissava
Quindi per Bocca di leone all'epoca c'era Teresa Ahmad era e poi io successivamente Marcella ventilata è in via Luciani Alessandra caliamo per danni erariali principe costoro
Quando le telefonavano che cosa le dicevano
Esattamente
Sempre su richiesta dei dei due diciamo
Promotori non so come chiamarli comunque Torregiani Castellacci che avevano bisogno di incontrare magari dottor alle quindi fissare un appuntamento per questo avveniva
Lei ha parlato in termini
Retto saltuari sino all'allegato uno bene TAR sconfinamenti diciamo se potesse fare se fosse chiamata a fare una stima così a spande in una in un mese quante volte il potere capitava questo
Guardi magari massiccia poteva venire una volta a settimana oppure magari venivano anche in orari che l'Ufficio magari recluse ma erano già andati via quindi non glielo so dire insomma in numero non magari una volta a settimana una volta ogni dieci giorni se
Senta il delle tipo di rapporto che c'è un'altra lande Torregiani e
Grande Torregiani Castellacci era rapporto
Di che tipo cioè il senso era un rapporto subordinato paritetico societario
Contrapponga compreso
Cosa positiva questo guardi non lo so nel senso che
Per me per me senza azioni vedevo molto poco quindi venivano nuovo ripeto essi venivano incontrare il dottor lanni io non so dirle
Che rapporto ci fosse tra di loro
Mi sono mai occupato
Senta quando nel momento in cui lei è passata in via di villa Grazioli ha dichiarato anche molto indicano Angiolina nove maggio due mila nove e
Da questo momento la sua attività in cosa consiste
Allora diciamo che nella mattutina duemilanove viene fatto questo trasferimento ovviamente esistenti ci sono ancora in piedi le due società una financial tre
L'altra Gatti che avrebbe poi verrà chiusa e quindi c'è il passaggio anzi di tutto il personale da
Pagati a normale dimesso
E quindi poi da lì c'è stato comunque una ristrutturazione nel senso
Organizzativa
All'ARES è sono eravamo tre ragazze figlio candidati vale e la marcia la pensionata
Ovviamente a quel punto si ricevevano
Essendo stati unificati tutti gli uffici si diceva dicevano più telefonate e venivano smistate nel senso che
Alcune le prendeva la Marcella inchinata da Armani prendo io principi le prendeva che è gli inerti vale
E poi voglio dire comunque insomma una prendeva quella dell'altra è indifferente che comunque tutte e tre dovevamo avere più o meno le stesse diciamo stessi ruoli di segreteria ricevimento accoglimento clienti prigioni
Ente
Come è anche un'organizzazione di agenda degli appuntamenti si organizzavamo c'è
Un'agenda praticamente venivano fissati degli incontri clienti che volevano incontrare i vari promotori vari rappresentanti
E venivano fissati sul loro indicazioni sul loro confermato
Quindi da un certo periodo dei poveri nulla in ufficio non ci più une Castellacci né Torregiani e quindi a quel punto la conferma veniva data dalla direzione
Tale Gianfranco lande che Raffaella raspi in merito agli appuntamenti e quindi l'identità incontrare di Castellaccio Torregiani non ci sono più partire da quando guardi la data precisa non me la ricordo però vengo più o meno dopo il trasferimento
Milano
Diciamo ammenda
Un annetto forse colmabile per cui i clienti che chiedono di appuntamenti
Di qua e di
Società erano
La inquinanti chiedevano di incontrare comunque di parlare con Roberto Torregiani e Giampiero Castellacci e quindi
è una cosa comunque che penso io associata I M o c'erano clienti del gruppo del CPT
Lui se ne occupavano
Latenti e disse clienti da un'arma confusa ma non hanno chiamavano ovviamente dicevano voglio parlare con Torregiani valeva la revoca Stellacci
Grazie ala senta il i clienti del colpo d'arma per quello che risulta
Preferisco una qualche società
Ha facoltà Caccialanza ce ne ha facoltà Maurizio sì ecco Symantec popolare quali sono le società
Ed è inserisce che ha inserito insomma
Principi e gli ebrei erano urgente del Conforama
Quello quello una mozione posiziona domanda che suggerisce la risposta
La riforma del pubblico si
Quali società
Cosa che di quello che lei ha già dichiarato quali società
Fanno parte del Comune però Presidente mi scusi cioè opposizione al modo in cui pubblico ministero in modo latente sta ricordando al testimone di quello che già opposizione
Quindi l'ordine pubblico mi consenta Presidente in quanto quello che il teste ha dichiarato è il sette giugno due mila undici i quindi in epoca successiva
All'interruzione respinta l'opposizione vada avanti
Certo
Allora
Quando ovviamente ci siamo trasferiti ai piani di villa Grazioli c'è stata praticamente questa
Unificazione di tutti gli uffici
C'è stato comunque comunicato che le varie società facevano parte del del gruppo dati ma quindi a nostro avviso egli M. IGP e da la stessa norma
Nel decreto reale gliene sono a questo edificio Imac irlandese quella londinese giusto no nel senso io mi riferisco ai due uffici a specifici ovvero quelli quello che gli avvocati leoni e quello di
Dichiarazioni opera delle yemeniti a volte di Leonetti edilizia
Ecco di di cioè di questa riunificazione no delle delle società erano sei rinvia Bocca di leone e incendia Luciani
Lei
Diciamo l'ho avuto il feto dalla dirigenza da qualcuno in particolare sì siamo stati praticamente non sa corrente inalata la diligenza dignità questa riunificazione invitai gli uffici quindi di fare
Diranno fare
Cinque uffici
Sei sgombra il campo da qualunque dubbio se vogliamo dare il nome questa diligenza
Dal dottor l'anno e dalla dottoressa
Ecco per quello che lei rammenta quali erano i promotori finanziari della
Delle delle ECM
Il terreno seri diciamo in via Bocca di leone in via Luciani allo stesso modo Torregiani cassa nell'ambito di
Consapevoli
Certosa Gambacorta Salvini
Forse limitava e limita pettinata
Ecco belli sapeva di ruolo di dove già di
Irlandesi con riferimento alberi società egli M.
No
Il consenso
No non mi sono interessato addosso
Interessato però per quale motivo brillante incontrava Rettore Giannini fabbrica Stellacci da
Talvolta da soli talvolta alcuni rivenditore Gianni Castellaccio
Questo non lo so nel senso che cioè può essere una mia supposizione nel senso che incontrava clienti che potevano o essere investitori ma non ci sono non lo so non me lo dà per certo proprio
Senta lei ha conosciuto Antonio Coppola e se l'ha conosciuto per svariate riforme
Allora eravamo in una gare di villa Grazioli che una al giorno si presentano questo signor Antonio Coppola in ufficio quando
Guardi il periodo preciso non me lo ricordo però eravamo antecedente alla storia ove dell'arresto degli Orlandi villini diciamo
Insomma diversi mesi prima costi diversi mesi
Già possiamo collocarlo
Votare tutto il
Di un anno ciò due mila nove due mila dieci ad una se non ricordo male è il Piromalli sono stati arrestati nel luglio due mila dieci
Quindi
Qualche mese prima
Quattro cinque mesi prima
Perché c'è
Quindi racconta quello buon giorno si è assentato questo signor Coppola in ufficio
Chiedendo di incontrare Gianfranco lande
Dottor Calderone occupato in riunione quindi gli dissi Canon lavanolo poteva ricevere
Perché avevo contattato comunque il dottor lande e perché aver l'avremmo ricontattato per prendere un appuntamento
Il popolare mi disse che non poteva rimandare questo appuntamento che avevamo fatto diversi chilometri per venire a Roma e perché comunque gli bastavano solo cinque minuti aggiunse la frase
Dell'opera aggiungendo la frase che era nell'interesse comunque di latte di incontrarlo
A quel punto ha ricontattato il dottor non deve morire e mi disse che avrebbe ricevuto da poco altre idee dopo una decina di minuti
Nel frattempo
Nell'androne della reception prima di far accomodare concorso signor focolai in una stanza entrato Giuseppe Gambacorta
Che con una
Diciamo con una sua battuta come
Di solito faceva mi disse di doverci preoccupare di questa persona perché avevamo una cadenza
Calabrese quindi e non era uno che scherzava questo l'ha detto così venivano sono riferire se si conoscessero non si conoscessero il perché l'avesse detto comunque ho fatto accomodare il Coppola
La stanza dopo poco il dottor lanni all'incontro
Diciamo che è la la visita sarà molto breve e questo copra andato via
è un fatto diciamo
Del pazzo abituale
Ordinario quello relativo alla presenza
Il varco permanente su compreso un minuto bandiera mi è sembrato un po'strano perché a diciamo che dopo rappresentavo questo vuoto puntamento diciamo dico ancora che si incontrano con il dottor Landi ci sono state
A seguire telefonante di questo Coppola che vogliono parlare con Napoli il dottor lande
Queste telefonate erano sempre seguite prima o dopo
Dare armata ma questa è una cosa che e è risultata anche ci sono tutte le le telefonate scritte tutte registrate
è una cosa che abbiamo notato comunque dopo in segreteria facendo magari un riscontro abbinando i due nomi ripeto non so dirle che cosa ci possa essere tra le due cose però però un fatto positivo anomalo
Senta lei
Diciamo
Può associare a elementi circostanze non sembra sociale Coppola perché Fumagalli
No nel senso che questo monsignore a diverse volte chiamato poiché tornato poi ci fu la
Il diciamo la situazione dei piromani e poi intorno un'altra volta
Dopo l'arresto degli dei Piromalli chiedendo sempre di incontrare il dottorando il dottorando in quel giorno non c'era perché
Era in Procura quindi era fuori tutto il giorno
E non sapendo come fare perché comunque era una persona
Che metteva un po'di di soggezione nell'ambiente comunque della reception quindi
Coagulo ciò si
Anche l'associazione
Perché comunque sarà sempre questo suo modo di fare idee doveva per forza comunque parlare con il dottor lanni insisteva voleva essere richiamato a tutti i costi diceva sempre vanno il suo bene comunque io devo essere richiamato o altre
Dopo il meno possibile nel senso altrimenti mi costringe a venire di comunque a stare Magarelli tutto il giorno insomma accantonato in ufficio finché non ci farlo e quel giorno
Intorno il dottor lanni non c'era era presso la Procura
Al io nonna non sapendo come fare chiesi alla dottoressa raspi
E che quando lui gli dissi che non
Intendo totale non rientrava per tutto il giorno mi disse io rimango qui e non mi muovo e venne accompagnato con un'altra persona di cui io non ricordo neanche il nome
A quel punto siccome c'era il signor Amedeo Campanella che era un investigatore passato
Amato per la storia dei suddetti locali chiamai l'ho qui bellissimi praticamente che c'era questa situazione il richiamo una pattuglia di carabinieri egli fece venire in ufficio per
Chiedere comunque
Le generalità di questi signori quindi
In
Numeri domani mandarli via soggiorni climatici
Ha chiesto dietro le loro generalità e Coppola si avvicinò in segreteria dicendo che non dovevamo chiamare i carabinieri che lui non non voleva fare niente di male
Si è scusato della dell'approvando Pica
Senta lei ha conosciuto ma devo contabili
Giuseppe giudicatrice
Allora Matteo proseguire lo lo ricorda
Perché lungo il dottor Giuseppe Gambale purtroppo non è un paio di volte insomma lo vide in ufficio un paio di cose
Che lo stesso un paio di volte Gambacorta apporto Giuliano Giuliani dicci
Inviare divagazioni però io non so associare se fosse comunque pienamente o altro
Mancino anzi però
Non sono sicura pensasse Antonio Coppola e la persona hanno accompagnato in quell'occasione in cui è inserito fossero i clienti distante
Non ne sono sicura al cento per cento
Senta lei assistito ad episodi che hanno evocato
Sono situazioni scabrose devo subito Nazioni Unite i muri
Maturando attività lavorativa sarà motivo se ci dice sì quando si sono assentati e altre due questioni penale
Riprendendo questo diciamo quasi possiamo come
Tempo sempre dopo luglio due mila dieci quindi dopo la
La penso e di Roma insomma per far concludere il periodo dei clienti provenienti dalla Margherita di Savoia
Che io sapevo questo gruppo di clienti era riferito a Roberto Torregiani ovviamente non essendoci più lui
Il punto diciamo che il punto di riferimento era da prima Gabriele De Zorzi o no promotore che lavorava per
Per leggibili e successivamente comunque constatare parlarne anche con il dottor Länder
Ci furono due episodi diciamo un pochino anomali perché la prima volta questi signori vennero in quaranta
Dentro l'ufficio
A fare comunque una piazzata un poco confusione quant'altro
Vi ricordo che erano tutti nella sala riunioni di sotto al piano di sotto più grande e
Con tono comunque
Molto forte
Cioè cercavano di armi di volere il loro o diciamo giustificazioni salvo quelle vanno ricorrevano ovviamente
I loro soldi indietro questa era quello che si era sentito vedi uditori e quindi con un autonomo molto forte mi sono permessa comunque richiamare la pattuglia dei
Di polizia
E perché era diventata insostenibile c'è gente che comunque saliva scendeva una faceva come come gli pare consistessero comunque a casa loro
Farlo solo con un'iniziativa un'iniziativa sulla città guardi questi dalla prima è stata una mia iniziativa tant'è che io chiamai il dottor lanni dissi guardi ho chiamato Corano pattuglia e lui mi disse di mandarla via
Perché comunque Sava cercando di di pagare bonariamente di risolvere questa questa situazione sarà venuta a creare la seconda volta invece vennero
Venti circa venti persone
Diciamo che i rappresentanti erano due fratelli si chiamano le unità di cognome e un duro come amico commercialista Ciardo Cosimo basso
E facevano data esaltanti e ancora questo gruppo di
I clienti perché ride oneri cosa
Quest'anno Antonio Salvatore
E in quest'occasione però
Cioè fu un po'più pesante della prima
E a quel punto ci fu comunque la cosa di chiamare i carabinieri perché qui non si non si pagavano
Erano saliti da soli senza ovviamente poteri bloccare fermare direttamente nella stanza del dottor lande
E
Comunque urlavano strillavano e quindi abbiamo chiamato i carabinieri
Innanzitutto
Una una denuncia non lo so contestata una iniziativa di chi in questo caso
Del lavoreranno nei luoghi di amare la
La
I carabinieri perché tra l'altro cioè circa ci siamo anche spaventati perché
Non so se può essere comunque è una cosa attinente o meno la tua scoppia un petardo davanti ai nostri uffici terribili proprio
Vicino alla macchina andrà tutto resterà
Grazie
Senta il
Apporto lavoro che si era venuto a creare fra
Gianfranco lande ritiri contrasti di che tipo era
Io di mia conoscenza un rapporto lavorativo
Senta
Veniva gestito anche i medici
Dei file corso della sua attività immaginano
Armenise moderna
El Faiz relativi ai clienti
A
Ecco in particolare con riferimento alla Romagnoli quali inqualificabile file
Gestito ma
Beni carenti attuativo
Buone relazioni allora volevo precisare una cosa noi non gestivo il file dei clienti in Generali ho gestito da due mila sette Pino palla duemilanove di fare
Il rifai pensavo denominato sospese Romagnoli cioè questo file era stato fatto su richiesta di Gianfranco e di Raffaella
Per avere nessun diciamo una traccia di memoriali tutto quello che entrava e in più e che usciva questa estese erano sostenute
Dalla alla società attivi nel senso che a un certo punto è stato creato un nuovo è stata creata una società di rappresentanza la macchinetta RAI va
Consultando di che il Consiglio dell'onda coperto un ufficio di rappresentanza in via Crescenzio
Dove Amia
Diciamo conoscenza c'era il
Pierluigi Romagnoli
Quindi su questo file venivano
Mensilmente insomma di volta in volta inserite tutte le spese che venivano fatte pervenuta
Per esempio sostenere le spese dell'ufficio quindi il contratto di affitto spese di ristrutturazione e poi ci sono stati acquistino quadri acquisto della macchina
E e quant'altro quindi per noi questo era un atto file dovevamo temere e sapere è se ad una certa data quanto era uscito quanto ho ereditato
Però
Di fatto cioè l'ufficio manterrebbe aveva un suo conto quindi intestato nate tra Deroma gestito direttamente da Romagnoli di cui
No no no non ci ha mai detto niente mi ricordo che fosse in un'agenzia della
Banca Popolare di Brescia se non erro di via Sassari palese
Sì
Le volevo chiedere questo diciamo che è stato sequestrato il ventitré settembre del due mila il dieci presso gli uffici deliberazioni
Un supporto nel informatico sin qui si è fatto fruizione
Ieri
Il
Diciamo questo fine è stato trovato con questo
Da questo percorso e barra peccato clienti vantaggi F
L zero sette
De crede due mila nove desktop
Ricorda questo percorso è stato trovato di fare il formato Excel denominato spese come ognuno cita specie quando i voli da due mila sette e salute questo slavo stavo dicendo questo
No foglio Sella
Formato a da diversi funding lavoro pesato Linus vanti risolvere trovati in sede di prescrizione per accelerare i tempi dei
Repubblicana cinesi poi del plotone che è stato fatto
Questi fondi lavoro Vettor prego Carlo sui Ist ma che cariche UBI leasing io invito come anche dagli epidemiologi suite derivanti dai rom
Ecco lo ricorda questi rivolgersi sì sì per cui vive con lei mostrare
In questi
Questi allegati al verbale cioè il lotto
Febbraio del due mila dodici che contengono
I fogli che sono stati
Diciamo stampati
Le chiedo se
Riconosce innanzitutto
Magari lo facciamo uno per uno separate tarda abbiamo che
Poi dopo convento del giudice che cosa e
Registrato all'interno dello stesso
Allora dunque
Questi
Diciamo che Vettor l'avevo denominato io come cioè per semplicità comunque questi enti nella data del due tre maggio sono due ricevute che mi ha dato lo stesso Romagnoli
E pagati da lui quindi io non ho fatto altro che
Ripetere scrivere divertite ricevuta si trattasse l'importo e con la dicitura tanto pagata da Romagnoli
Ventisette gennaio due mila sette c'è un trasferimento che viene fatto dalla ma vedrà il premio che il quindi dalla casa madre allora per
Sì allora trasferimento su ma che dai gabbiani effettuato da Bettola questa però siccome non occupando mio della parte esterna è una dicitura che mi fornì la collega di Londra
E che io ho semplicemente trascritto ricordo il nome della collega convergendo i tedeschi
Per cortesia e passiamo al punto due foglio il proprio voto circa allora
Questo è praticamente il riepilogo della delle spese della carta di credito che avevano il Romagnoli una carta di credito è intestato alla società
Fondare il suo nominativo
Quindi sono sapesse che lui effettuava e che mensilmente venivano registrate addebitate sul punto
Di di Londra quindi abitate addebitate sul conto in banca di ronda
E per cui ho fatto praticamente totale di tutto quello che era uscito
Pagato ovviamente la macabra interna società
Cioè anche a spese Romagnoli e la paga della società sono cinquanta mila ragazzi
Cinquantadue sette sette cinque
Ecco per quanto attiene forme di lavoro sui per fare in ambra
Allora
Diciamo cosa registrato
Questo questo viene registrata a tutta la situazione dell'acquisto o di una di un'imbarcazione
A
Intestata alla sui PACS passata ne lancia vanta perché
Esigibili ad
Sì di Londra e ovviamente essi
Data cioè questa fatta è stata comprata intestata stretto però la usava Romagnoli
Sì
E quindi ci sono tutti i canoni diciamo relativi con accanto felpa Turano almeno ideogrammi divisione non è della leasing è stata presa in leasing la barca
Poi polizze assicurative portano esatto così viene menzionato praticamente c'è la proposta di acquisto pieni di questa imbarcazione
Questo non è una
Pagamento di fatture diciamo riguardo con audita pagamento della o no compenso dello skipper SBS leasing sono praticamente le rate della del del leasing
Analisi però son Galileo in sintesi che ammontano complessivamente a circa centoquaranta mila euro
Sì
Anche per direttore di questa società schiera amministratore
Che gli USA prima della stesura Gianfranco l'andazzo
Senta per quanto attiene impone di lavoro market Gabidi ok preoccupato
Almeno dopo
No
Questo
Allora questo praticamente quello che dice lui che dicevo prima all'apertura della
Dell'ufficio di via Crescenzio il recente voto Cernusco gettare via Crescenzio generale la praticamente una sede secondaria cioè
L'ufficio ma ebraica consultato ufficio di rappresentanza
Piano
Qui a Roma e questo foglio praticamente riportato i trasferimenti che sono stati fatti per a pagare
L'architetto che si occupano della ristrutturazione della del no dell'ufficio
Oggi pagamenti relativi al contratto di locazione dello stesso ufficio
Pagamenti di altri ed altre fatture c'è sensi poi data un'assicurazione e
Basta questo è quello che diciamo si tratta di operazioni a macchina sì le operazioni che vanno dall'avvio del due mila sette luglio due mila nove esatto
Sì
Sì per un ammontare complessivamente di circa ottocentocinquanta mila
Esatto
Non ci sono anche i pagamenti di consulenti CTV avvocati acquisto di quadri impresso galleria Russo a tutto schematicamente
Presidente i pagamenti sono stati effettuati da quale punto
Dalla ormai Marche traccia tanto ci sono praticamente
Santangelo forti viene riportato il la di bonifico
Da diciamo da quale parte viene fatto per esempio una fattura via architettonica del primo ottobre due mila sette viene pagata da ma che ALIB io che i
Leader concorressero di maggiore esatto e quindi questo ripeto lo facevo in concomitanza con la ragazza che l'onda perché su disposizione ovviamente nella dirigenza venivano dati gli ok e pagate queste fatture per cui le risorse questo conto e nessuno pensa di metadone dietro trasferimenti
E gli elementi di Londra
è sì perché qui c'è scritto comunque trasferimento o degli anni mentre Londra approvavamo accadrà da quindi eseguito degnamente però ripeto non ero io a farlo brasiliano lo trascrivevo soltanto su indicazione della collega
Sempre la stessa Sempre Gianni tedeschi
Ecco vi sono attività questo schema
Risultano da questo foglio risultano anche i pagamenti effettuati dai miei integralmente
Indicazioni
Molta dunque allora aspetti canonico sì dunque ce n'era uno
E in seguito allora
Due aprile due mila nove
No
Quello prima il nove marzo del due mila nove trasferimento fatto da dama o al virus ama che trae imparare a Roma eseguito d'arma Roma
Su indicazione della dottoressa raspi fu fatto questo
Questo
Buon insomma questo trasferimento e quindi che sono andato ad eseguire a scrivere la locazione vi sono anche i pagamenti effettuati da illegalmente
Sì ce ne sono due nel due mila sette
Eseguito nei all'intera trasferimento variamente a ma centralizzate
Senta Veneto gran notazioni perché contenevano i dati forniti diciamo
C'erano dati forniti la sua collega
Sì né di quanto è a Roma diciamo
Da
Perché gli un gli imputati allora per quanto riguarda Roma ripeto una volta che la dirigenza aveva accordato di fare questo Parlamento ovviamente loro inseguivano il bonifico e io mi andava trascrivere quest'anno questa cosa
L'arma e la provano anche il dottor Maspi dottorati e la dottoressa ora
Anche mancherebbe bande
Si anche noi però insomma diciamo che prettamente io bambina portava con la dottoressa controllata sempre possiamo
Fondi UBI leasing dall'ANCI
Sì
Allora questo è praticamente in una riepilogo di
Sostanzialmente quello che abbiamo spiegato prima l'ha fatto una data di fattura importo della
Del canone di leasing della nuova
Però qua dell'alpinismo il mese di giugno due mila sette nuove
Esatto
Senta per quanto attiene foglio di lavoro ibrido come attività
Allegato sei sì
Ricordo cittadine
Cosa hai portato
Al
Diciamo che questa era con una suddivisione praticamente più di quello interi villaggi terribili locativo in cui vengono menzionate nella due mila otto due date un assegno circolare su diciamo emesso Suma che tra il l'ufficio di Roma eseguito degli anni Inca di Roma come anticipo fondi questo per tutte e due le date settembre dicembre due mila otto
E questo ovviamente non me ne sono occupati dagli io la dottoressa raspi mi disse praticamente che dovevo inserire questa voce così com'era
Poi ci sono d'arma poi ci siamo dati trasferimenti da ramato armate entrai pesante su Roma eseguito da questo a Roma esatto
E poi ci sono due i pagamenti di due fatture pagate con
Uno d'arma e uno pagato da
Daniela questo si mangiano sia Daniela reali
Senta poi se passiamo la indagato sente al foglio di lavoro riepilogo subito cosa viene portato
Dunque qui viene riportato
Ma
L'acquisto della proposta di l'acquisto della fatta l'imbarcazione viene dato un acconto orrenda due marzo due mila sette Rampolla bonifico Diane mentre a Roma Cassa di risparmio
Quindici cinque due mila sette
Allora così come anche l'altro sono stati due appunti di cinquantamila
E o c'è un saldo di una fattura SBS leasing eseguito sempre negli anni Inter Roma
E poiché i
Queste sono delle raccomandate anticipate dall'ufficio di Roma sempre per quanto attiene l'allegato otto che il penultimo
Questo
Nel foggiano Piero Marchetta propongono sia allora questo non glielo so non so che sono assegni sono stati dati questi diciamo
Figli degeneri dicevo dei biglietti aerei aerei dallo stesso uomo Romagnoli
La riscrizione qui c'è ovviamente Fiumicino Roma con Monaco Fiumicino oppure Vienna e pagati o
Pagati quasi tutte con la carta di credito
Questo mi è stato comunicato che mentre allo stesso Rognoni
Senta ma queste tutte queste spese indicate proprio visto
Per fare la Casti
Auspica ed effettuate per il tramite
Le società che abbiamo visto tutte nell'interesse per come abbiamo
Erano riconducibili attuali
L'ordine
Congedo
Vergognoso guardi io questo non glielo so dire innanzitutto che io ho sempre trascrittore aggiornato questo fine la su indicazioni abbassa del dottor l'andamento della dottoressa Spitz ma non sorsi siano riconducibili in qualche modo comunque a Romagnoli come cliente o come
Altro insomma questo mondo non lo so non ho mai chiesto sinceramente senza
Lei sa se opinioni forse in tutti gli investitori e in caso positivo perché era gestito
Guardi so che una volta a scherzando o in una segreteria ha detto io sono un potenziale cliente però
Non so sul darle comunque tanto peso so che non contava comunque Gianfranco lande
Lei ha dichiarato l'otto febbraio due mila
Dodici so che ogni poi posizione sta utilizzando per la contestazione è un documento che non può entrare in questo dibattimento può utilizzarli beh ci siamo già pronunciati sul fatto che un Corpo utilizzando l'avanzo Romagnoli e concrete investitore gestito direttamente domande
Non so in quale società esatto
Lo confermo nel senso che nonna
Non so con quale società lo fosse cliente cioè
Io ho potrà riportare questo
Questo fine quindi che lui fosse in qualche modo collocato ma anche tra il bar l'Ufficio di di Roma ok però non so come con quale altra società flussimetria
Senta
Sempre a seguito della del sequestro che è stata effettuata il ventitré settembre del due mila dieci
Stato fa e quindi all'interno del clone di cui vi dicevo design serve alle CPA tempo è stato individuato il file Excel dominato spesi di cassa sedi crea rizzare uguali penso dicembre
Bisogna
Vi si arriva al percorso è punti SNAI giuridica dove criteri Lions legge Raffaella zero quattro
John due mila sette oppure
Bene graspi
Indica quale future Maria Grazia
Ecco ci vuol dire cosa cosa rappresenta questo questo file e che tipo di movimentazioni ad una sola risposta
Dal nel due mila quattro al due mila sei Milano Chiasso di tenere questo documento che ripeto è sempre un foglio Excel dove venivano inseriti più o meno con uno dei versamenti e prelievi
Avendo ampie come tanti in contanti
Avendo dunque inviata ma di quando sono arrivata o sono stata prima in una stanza e poi in una successiva nella seconda stanza quindi quella finale vi era una cassaforte
Questa cassa di questa cassaforte il Codice ce l'avevamo la dottoressa raspi dottorandi io dal gruppo di lavoro anche scritto sul computer comunque
E mi sono ovviamente limitata sulle loro indicazioni a Villaggio del Governo prepararsi
Ascrivere inserire su questo file
L'entrata e l'uscita supponga mentre loro imitazione cioè molto spesso magari proprio foglietto e scriveva che fa più cui Dinacci più venti
è però materialmente io no no no non ho mai diciamo
Magari un altro nome toccano nasce insomma denaro se
Veramente delle cose minime ecco si tratta dell'allegato nove si sta vedendo ecco che che cosa
Diciamo quali sono le voci inimitabili molto molto dell'Occidente
Sono riportate
Ci sono ovviamente scritte
Dei riferimenti accanto di
Entrate e uscite comune dei nominativi che posso immaginare fossero clienti ma è una mia supposizione ovviamente
E allora
Entrate e uscite in più o in meno si concentrarsi del brand qualcuna caso terzi
La logica di questi
Di queste linee diciture ecco per rendere
Più agevolmente comprensibile quello che
L'imputato
Documentario ed allora per esempio con il ventiquattro gennaio
Cresce GP ha indicato Giampiero GP va stamperà Giampiero cittadino Castellaccio lanciare una Stellacci vedo un'entrata di quarantacinque mila euro
Ripeto probabilmente poi sono state date ai direttori non ami e
Posizionati nella nella cassaforte però ripeto io ho
Quando potevo ciò comunque uscire porre la cassaforte non la usavo io personalmente più propriamente al pre-CIPE sui CCT rappresenta
Allora le sigle contro Gianpiero saggi afferente Gianfranco
Giampiero a volte scritto oggi piano
Questa era diciamo un ufficio che Scafati per essere chiaro così strana
Questo ufficio giusto Andrea immagino si andrà ad Asquini
Altresì grammi praticamente di ricerca
Quindi il danaro mi scusi in contanti da chi veniva portato yankee veniva consegnato
Ovviamente discuta questo fa il Magenta venisse portato da Giampiero verrà la voce dove ci ha indicato Giampiero e veniva consegnato direttamente
Ad un'accurata
Sì quindi veniva portato a Gheddafi promotori opere d'arte assemblaggio
Guardi non lo so io personalmente no no non me ne sono mai occupata sanata insomma li ho mai visti
Alle insomma il tempo in assenza di Gianfranco lande di Raffaella raspi some state consegnate solo aiutare con tanti tenuto guardi pochissime volte e mi ricordo di una
Chi vince la risposta è sì però si pochissime volte e per esempio mi ricordo di una cliente che magari veniva
E non c'era nessuno poteva magari riceve perché di solito parlava con la dottoressa Pasquin
Prima mi sono vista non me ne sono
Oppio
No
Ma su Luca
Ventotto dicembre due mila quattro pesanti ecco questo denaro che veniva accolto
In contanti sa
Poi
Per cosa veniva blindato no assolutamente non so immagino che insomma forse veniva poco
Consegnava cliente ma questa è una mia supposizione non
Non è che non hanno glielo do per certo
Ecco diciamo
Io le faccio riconosciamo che faccio presente questo che alla pagina quattro del verbale di cui si dice trecentottantatré mila dodici si dice
Il denaro veniva utilizzato per restituirlo ora capienti per spese della società
Il personale del Gambero appariva come indicato passi diciamo che magari potevo pagare le
Le piccole spese Caruso magari delle bollette personali e qui
Mi
Insomma ammontava veramente a cose minime insomma però
Se non ricordo male non ce l'ho sotto sotto gli occhi fare i conti
C'è un riferimento forse la Bulgaria
Correggere a chi
Fumagalli farei
Vorrei
Concordare ma
No ci sono per esempio i pagamenti della bollettino Consob
Ovunque posta
Come sinceramente in un mondo migliore
Se
No sinceramente non lo vedo vincere
Senta
Guardiamo con attenzione nel file si legge oltre a cash IGP di cui ho detto cicli si erge Fabio Andrea GR le Alberto
Può riferire chi sono guardie come dicevo prima immagino che siano comunque di persone che lavoravano con lui andare Andrea raspi Fabio Fabio Bernardini Alberto Alberto Fontana
Già pelle Gianfranco lande
Il
Fabio protetto Fabio Bernardi
Pratici milioni
Avvocato vai Lacatena nove Presidente
Rispetto a questo argomento è la cassaforte libertà tartassate in questi uffici riesca a battere da quando la viste da quando mi ha
Ha lavorato su questo fine
Dal nel due mila quattro due mila sei come ho detto prima
Senta da questa qualche lei è appunto aggiornava
Io ricordavo i nomi solo di chi consegnare il contante o anche di chi lo preveda rilevarlo no nella fine ci sono anche alcuni nomi di
Prelevava e in genere che nomi compaiono io non sono al fine sottomano
Guardi subiamo
Cioè nominativi che io posso vuoi perché non li non li ricordo tutti e quando unisono con maggiore frequenza esseri riferiti magari ad
Gli enti o anche agli stessi promotori perché ho chiesto niente nel senso che il cardinale contante veniva prelevato dei clienti
Spieghi meglio la guardia questo come ho detto prima non glielo so dire nel senso che mi veniva a indicato di inserire nel file
L'entrata come l'uscita quindi magari mi dicevano guarda regista tale data l'uscita mettili che ne sono cliente x
Però io non essendo io personalmente è presente non so come avveniva questa cosa e le indicazioni che vengono fatte sempre dalla raspi narra spinte in data
Domanda davanti
Senta lei prima ha detto che denaro in uscita regno chitarre istituzioni spese la società e spese personale della rapina ho capito bene feci sottolinea qualcuna
Ci sono alcune voci io per esempio posta Raffaella quindi immagino che si riferiscono a delle intense personali
Nessun'altra domanda grazie
Responsabili civili
Difesa
Siamo a dicembre partiamo da quest'ultimo appunto Bongiorno Salvatore sullo difensore Gianfranco arabe
In questo arco temporale del due mila quattro due mila sei Pileri gestiva questo file lei si limitava ad inserire i dati ma di fatto non verificava l'effettività delle spese delle operazioni effettuate corretto
Sì nel senso che mi veniva detto di inserire più o meno erbaccia non ero io capisco che gestivo questa continua potrà verificare l'effettività dello Spinosa
Con riferimento all'analisi di questo file io vedo più forte poche volte che c'è la sinergia Felle
Sì far riferimento al prelievi effettuati a Gianfranco lande coperto sì all'ospedale ci può indicare imposti
Non sempre molto contenuti nell'ordine i cinquecento euro massimo mille euro
Sorsi
Sì cento quattrocento
Settecento si Massimo Ghini utile
Mentre per quanto concerne la posizione di Castellacci sono importi di altra consistenza
I ritiri Varlam birichini sì
Sì sicuramente
Si rileva una sala ci mancherebbe così inconsistente per esempio sette marzo due mila cinque ventitré mila euro
Ventidue marzo due mila cinque diciannove mila cinquecento euro
No Giampiero Giacalone Stellacci invece sì
Allora
Secondo foglio
Sempre riguardo al numero ventidue marzo due mila cinquecentoventisei mila euro
Il signor
Come il deficit di nuovo il sei maggio due mila cinque meno cinquanta mila
Una passo indietro per quanto concerne le stesse gradito cadeau prima in favore della
Romanino Romagnoli e Marche andrà il par Consulting sede Londra
è corretto dire
Se lo sa che parte di quelle spese rientravano nella provvista e nel complesso l'operazione petto
Non so assolutamente nulla le conosce
Le stesse Romagnoli
Fossati tra la provvista del
Bettoni non ne sono a conoscenza
è a conoscenza dell'operazione tetto no
Lei ha parlato su domanda del pubblico in sala della vicenda Piromalli sì che cosa vi riferite lande il giorno dopo l'arresto del chiromanti con riferimento
Questo comportamento dagli stessi
Allora se è stato qui che io personalmente ho ricevuto con la prima volta i due fratelli Piromalli che volevano incontrare la dottor Lalla domandare che cosa le ha detto va bene
Tale dopo l'arresto
Dopo l'arresto CISL praticamente ci disse che c'era un che era vittima di estorsione
Quando lei ha detto che rimanda e si è recato in Procura Santa chi si è recato
Guardi non mi ricordo però c'erano vari chiara
Ma
C'erano vari appuntamenti appuntamenti insomma
C'era una una cosa in corso con via incensi che in sede CIPE quindi penso che era contenuto operativo dell'esercito iracheno
Pesante
Gestendo la vicenda del grande saluto convocazioni avvisi o le basta
Fernando è stato sentito al dottor Corrado Fasanelli su questa sì sì assolutamente sì tramite fax
Tramite telefonate
Venivano fissati gli emendamenti per cui lui si doveva arrivare lì
Lei ha anche detto verande prima la seconda volta detto chi erano i carabinieri per bloccare
L'invasione del del Paese disastro adesso io
Anche altre volte viene invitato a contattare i Carabinieri Polizia per sbloccare la situazione diciamo che c'è stato quella ma quell'episodio con
Raccontato e forse un'altra volta Sempre condono perché comunque erano abbastanza arrabbiati ci sono stati vari episodi
Può una persona l'ingresso si era messo seduto a scrivere i dati della dottoressa RAS pietra ad alta voce quindi comunque ho sentito e ho riferito questo o al dottor lande in sede di denuncia perché Pacciardi carabinieri su
Rapporti number Torregiani
Stai dal novantanove di lavoratori domande quindi lo conosce molto bene
Come avvenivano passavano tramite lei Torregiani Cavalleri fissavo appuntamenti o no come ho detto prima saltuariamente salto
Trova saltuariamente che molto spesso neanche si sentivano per telefono da soli naturale capitava che magari tra segretarie lessi nazionali e regionali concordavate fissato un appuntamento si ripeto qualche botta che l'aveva detto
Di Torregiani per vedere la fondazione quindi passano attraverso voi segretarie l'appuntamento
Concludo risulta
Per il Comune di origine pensando per quanto concerne invece i rapporti tra l'ambita Stellacci
L'appuntamento anche in questo caso Mediaset esistano tramite cui segretarie
Sì
Cioè nel senso non sapessi siamo come ho detto prima qualche volta però sì si sentivano anche infatti loro insomma non passano necessariamente per noi per quello che leggo pastorali la
Il rapporto tra gli stessi alla singola supplenza finanziaria dei prodotti dentro le signore
Nacci
Immagino proprio di sì cioè si
Solo esclusivamente l'apporto lavorativo
Grazie non ho altre domande
Nazionale
Poiché di precisazioni
Lei sa per quale motivo da un certo punto
Torregiani Castellacci sono spariti da via di DDA Direzione di o meglio sa se sono stati allontanati
Sono
Terra so che a un certo punto non la Torregiani non venne più in ufficio sinceramente non ricordo il motivo
Preciso però sia lui che Castellacci non vengono più in ufficio
Da un certo periodo e poi lo ricordo bene le date ma se qualcuno delle risse cercate voi dovevate dire qualcosa
Nicola
All'ultimo ovviamente si dava acciacchi cercava Torregiani gli si dava il suo cellulare
Ma è capitato per un periodo che persone che cercavano Torregiani chiamassero perché rispondeva sintetizzare so questo è successo eh
C'è stato un periodo di comunque lui era irreperibile non so se avesse comunque quel cellulare dato tutti i clienti e non rispondeva su quella magari ce l'aveva un altro questo non lo so però la gente comunque chiamava insistente che voleva parlare con loro non riusciva a trovarlo quindi si lamentavano buoni loro chiedo scusa lungo LUISS curriculum Torregiani e quindi la maggior parte dei clienti che comunque non riusciva a trovare Torregiani
Era un po'infastidito e voleva cercare di parlare con qualcun altro perché non
Non sapeva più che fare positivi
Lei prima ha parlato di una riunione degli Uffici obiettività Grazioli
Lei sa se gli uffici di Bianciardi vediamo
Poca imprenditori sono stati chiusi
Sì gli uffici sono stati inclusi e ci siamo trasferiti tutti gli avvocati rimandiamo a livello nazionale
Ma
Siccome in gioco
La riunione era finalizzata opinione delle società qualche cosa
Se poi Torregiani Castellacci
Non sono più questo no viene
So che dire ma il senso che inizialmente dannata gioco nel due mila nove quando ci siamo trasferiti in via di villa Grazioli ripeto per un annetto circa eravamo tutti lì
Se poi l'ufficio di poca rilievo le fosse chiuso definitivamente non lo so perché non me ne occupo a cui io io sono sempre stato abbia Stammati dall'inizio fino a quando mi sono trasferita riabilitazione
Il fatto che voi foste
Unità iniqui mobile comportava una promiscuità giusta dice c'era una costruzione no generabili insomma una distinzione di
Mancanze di piani
Volevo capire un attimo il riferimento che lei prima ha fatto sul codice la cassaforte il fatto che fosse sul suo computer
Sì
Per ricordare sarebbe esatto terremo andarmelo ad aumentare non a cartella doveva essere comunque no nel senso
L'avevo detto forse non l'avevo detto era una cosa mia personale che ha avuto i soli però ripeto lo sapevamo e lo vedremo
Per il momento non ho altre domande scusi l'avvocato Angelo Schiano sì lei lo conosce avviso qualche volta avvenire in difficili alle dichiarazioni ticket periodo nell'ultimo periodo
Notavamo non me la ricordo però diciamo insomma negli ultimi
L'equivoco sette mesi appunto in quest'ultima temporale lo stesso facesse pressioni per vedere già fa brande
Sì dalle ovviamente dalle telefonate e passava poi chiedeva di parlare con l'assistente personale del domande in modo il sottostante
Sì direi proprio di sì essa anche il motivo gliela riferì domande no motivo non lo so
Può andare
Il primo vorrei essere sicuro di aver inteso bene cioè lei ha detto prima la domanda del difensore
L'imputato che molto spesso Torregiani
Il grande si sentivano al telefono diversamente così sì nel senso che si sentivano tra di loro anche insomma ci può essere al
Nava parte appuntamento che fissavo io con le loro segretario e questo lo sa per quale motivo
Lo so perché comunque è già in ufficio ognuno aveva il proprio telefono c'erano selezionati i i numeri dei dei vari uffici e quindi era più facile chiamare direttamente in certi farebbe centralino
E
L'altra cosa è questa in ordine al diciamo le spese che lei riportava nel
I supporti di cui abbiamo detto in precedenza di supporti informatici perpetuano poter verificare l'effettività abbia speso
E chiedo prima motivo di dubitare che le indicazioni che venivano date non fossero rispondente al vero no
Può andare grazie unificante
Ma siamo anch'essa
E anche nella vostra lista
Mentre c'era e con questo nemmeno lo controllore mi creda
Grazie e ci spendiamo per ogni credo
Notevole sembra doveroso piccoli ma adesso sul pubblico ministero
O dei chiarimenti su queste vostre domande del Pubblico Ministero
Ne laddove ha detto che i contanti trattore Ciani manderà Macrì vecchi è una sua supposizione immaginazione o lo accostata orientamenti no no è una mia supposizione
Lei è stata era abitudine costante del dottor Lambertini deve il trasferimento di chiamata della sofferenza su quello della segretaria personale della dottoressa Ruotolo
Molto spesso si
Quindi era difficile grande prendesse per fare dire
Beh sì perché ma anche per poter lavorare meglio comunque c'è ENEL avendo comunque l'assistente personale molte telefonate erano dedicate sulla faccia cioè sulla
Sull'interno della contro
La mera spesso anche all'estero per lavoro
Sì diciamo
Da quando io sono arrivata
Viaggiava più spesso poi da un certo periodo voi insomma è stato comunque sempre presente in ufficio
L'ultimo chiarimento nella fase finale qui del due mila dieci in poi primavera due mila dieci mette civile una situazione drammatica anche di forte pressioni fisica e psicologica verso la frase
Le vostre Società come avete vissuto momento storie sicuramente sì consideri che c'è stato
Una situazione comunque di fermo
Io e altri tre o quattro colleghi siamo rimasti comunque per
Diverso tempo senza percepire lo stipendio
E i c'era una situazione comunque
Mi fermo dovuto non so bene a che cosa comunque immaginavo che ci fossero stati dei problemi però
E
Tutti i giorni chiedevamo se comunque la situazione si potesse risanare in qualche modo ebbene veniva comunque rassicurati che si stava facendo di tutto purché questa situazione si potesse riprendere e quindi eravamo tutti benna fiduciosi
Io personalmente non mi sarei mai aspettato a norma del genere e in particolare quello che voi avete vissuto e anche il comportamento di già trattate dopo la perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza ventitré settembre due mila dieci si inquadrano molti agenti è stata una cosa
Beh la prima ispezione saranno stati penso una trentina di persone dentro l'ufficio
Dopo questo elemento cosa fa manda continuato quindi domando mai lavorato alacremente sì
Per vincere bisogna regolatrici dagli investitori assolutamente
Momento un assolutamente sì ho detto no grazie non andremo
Allora si accinga a vedere
No ciò per essere certi
Che egli ha una sua risposta
Agricoli imberbe ad esempio
Assolutamente no
Qual è
è vero ma credo che l'inerzia chi ha messo un teste del comandante arrivando
A avvocato per favore
Prego Pubblico Ministero cosa vuole dire Silvio
Inibitoria offrire questo spunto di riflessione cioè quando
Un teste è indicato nella lista chi
Diciamo così lo indica ha diritto di concludere più
Vince l'anomalia per cui il
Entrambi dall'indicato in lista e stiamo cercando per ragioni di economia processuale di concentrare
Le le sta a me sia del pubblico ministero che della difesa in un unicum tempi ci consenta di andare avanti e quindi per concentrarlo effettivamente
Le gli ultimi a dovere ad avere diritto a far fare domande sono loro
Fino
Acquistiamo dobbiamo se ne può andare grazie se ne può andare in gara
Mentre preparate l'altro teste
Grazie buongiorno poteva andare troppe riunioni
Centotrenta evidentemente
Tutti
Qualche singolo
In soccorso certe
Se trovo
Di avvocati
Non c'è l'avvocato Dal prego legga la formula
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza sui Calestru generalità Ricci Spadaro nato a fornirci entro settembre sessantasette
Presidente
Corte palazzi ordinato cambiarle qua
Si avvicina al microfono
Ha capito il senso della formula che ha cedere citato deve dire la verità se no
Passibile di effetti penali prego Pubblico Ministero
Mussino
Silenzio per favore
E
Se vuole
Cominciare c'era l'avvocato Carraro eccolo lì
Grazie
Negli ultimi giorni
Cuore
Cioè con riferire ricordo crea rivestito
Sino
O piuttosto
Sì vestito perché perfetto
Onorevoli l'assenso si aprirà
C'è un processo revoche dicesse che all'epoca erano nelle relazioni ero all'epoca che sono tuttora
Responsabile dell'ufficio vigilanza e albo intermediari
All'interno della divisione intermediari nell'ufficio
Vigilante albo intermediari quali mansioni
Questa
Grazie
Alfonso
è un ufficio che si occupa della vigilanza sui soggetti che prestano servizi investimento quindi sulle banche sulle stime sulle succursali di imprese investimento comunitario sulle succursale di banche comunitaria detiene anche
L'albo delle sim e l'elenco accluso all'albo delle succursali delle imprese comunitario delle
Autorizzate a prestare servizio in Italia
Perché il ruolo avuto degli accertamenti che ha curato un controllo conformi
Signor sindaco per tutto il percorso su
Il picco ma in qualità di responsabile dell'ufficio
In qualità di responsabile dell'ufficio evidentemente gestiamo no e quindi io
Prima persona gestiamo il flusso delle
Forme di vigilanza con i soggetti autorizzati vigilati in nel caso appunto con
La succursale italiana dieci P. quindi certamente sono capufficio dal maggio del due mila sette da quella fase fino a tutta il progredire della nostra azione di vigilanza fino alla proposta di liquidazione coatta a tutt'oggi ho seguito diciamo le intere frasi e noi proponiamo certo punto anche l'ispezione non la conducono la conduciamo noi direttamente ma la proponiamo n
Come dire leggiamo gli esiti con le relative quote proposta nostro collegio per il successive determinazioni
Ci può dire
Come nasce questa
L'attività di ispezione di vigilanza nei confronti
Di IGP
Vi
Vi è un così anche ponendo in rilievo
Come
E in che modo APT
Dato per l'elezione
Ai
Gli obblighi che
Reggenti impone
Della vigilanza con specifico riferimento ma
Sì diciamo che come poteri di vigilanza e doveri appunto di vigilanza abbiamo questo tipo di poteri doveri nei confronti dei soggetti autorizzati
E IGP autorizzato IGP è un soggetto autorizzato è un'impresa di investimento francese che ha una succursale
A Roma in questo contesto abbiamo poteri e doveri di vigilanza sulla succursale di un'impresa investimento comunitari come impresa investimento comunitaria
Francese in questo caso l'autorizzazione e dell'impresa e delle autorità di vigilanza del paese di origine quindi nel caso m f ACP che sono le autorità punto francesi che autorizzano
I Paesi ospitanti i sensi della disciplina comunitaria diciamo ricevono la notifica da parte delle autorità del Paese di origine e non possono non devono fare ulteriori valutazioni discrezionali nell'accesso o meno al mercato
Dell'impresa sulla succursale dell'impresa investimento comunitarie i Paesi ospitanti nel caso la Consob ha poteri e doveri di vigilanza limitatamente al profilo della correttezza e trasparenza delle condotte nei confronti della clientela
Perché per disciplina comunitaria il principio è che l'autorità del Paese di origine quella più adatta a cosa ritenuta più adatta dal diritto comunitario a fare la vigilanza in particolare la vigilanza rimane
Sulle autorità nel caso francesi quindi al Paese di origine con riguardo al sistema delle procedure dei controlli interni e della del conflitto di interessi e anche della salvaguardia dei beni
Delle liquidità e dei titoli della clientela ciò anche con riguardo alle attività poste dalle
Posta in essere dalle succursali poste pure in altri Paesi qui mentre lei calcare degli investitori e sulla correttezza nei confronti dell'Esedra
La Conferenza era vostra il
Per l'attività esattamente fatta poste in essere alla succursale
Quindi in questo contesto perché in questo limite vediamo così EGP è un soggetto vigilato come tutti i soggetti vigilati non abbiamo innanzitutto un flusso di informazioni periodiche standard che richiediamo a tutti i soggetti vigilati e anche quindi EGP
Che era notificate in Italia dal due mila quattro
Per ricezione ordini e gestione e quindi abbiamo una conoscenza data da queste informazioni periodiche che ci vengono inviate via internet appunto a tutti i soggetti vigilati e anche da IGP
Poi il tema assume una più specifica immediata rilevanza perché sono fino al due mila nove conosciamo EGP come nel
Una succursale molto siamo piccola stando alle dichiarazioni impresa abbiamo
Una ventina di clienti raccolta ordini e una quarantina di clienti in gestione
Per un patrimonio amministrato secondo le dichiarazioni rese poi del G venti di tre virgola sette milioni raccolta ordini undici milioni di euro in gestione in complessivo quindi
Il quadro che abbiamo fino al due mila nove Nicola quindici milioni sì da quello che una impresa ci comunica sono quindici milioni di euro inc
In totale è chiaro che nella mare degli intermediari operativa autorizzati operativi in Italia è un
Realtà evidentemente a nostro contesta piuttosto limitate piccola fino a luglio del due mila nove
Quando in Consob arrivate la prima volta che ci arriva un esposto un esposto anonimo
Un esposto
Noi riceviamo come ufficio che si occupa delle banche delle stime delle imprese investimento qualche cosa come settecento mille esposti all'anno per dare un'idea
Del del flusso normalmente firmati e documentati questo era non in modo un esposto che con una pagina e mezzo diceva
Io ho rapporti con EGP ma ho rapporti anche con altre società che venivano definite Aim blu what Ron non so bene insomma da questo esponente anonimo si individuava anche una turnisti
Possibile operatività in Italia appunto di Società definite egli in macchina
è un'operatività oltre che con i CPT e con il signor lande anche con veniva citato il signor Castellacci
Ovviamente l'esposto per noi non è che apre ogni esposto un fascicolo o tanto meno un procedimento amministrativo però sto mai fatti segnalati pure non troppo
Diciamo specifici comunque risultavano abbastanza
Preoccupanti e per cui abbiamo comunque ritenuto di fare a settembre del due mila e nove sedici settembre è una richiesta dati notizie alla succursale dieci PIT
Perché mi scusi prettamente per scandire protezionistica sì
Questo anonimo
Il tribunale conoscenza
Risulta pervenuto alla Consob dice una data di deposito diciassette luglio due mila nove
Uno protocollo mi novanta sessantasei nove numero cinque
Due mila nove
Qua prosegua con quattro
E
Diciamo esiste anche una nota di trasmissione datata
Ventotto luglio due mila nove a firma del responsabile della divisione dichiarazioni esterne e ufficio esposti
Che viene mandato alla divisione intermediari
Alla divisione emittenti che siete
La prima siete voi in questa area nota con la quale quelli
Contenente
Voce viene formalmente
Esatto costituire la vocazione esatto perché per nostra procedura interno abbiamo punto come lei diceva giustamente un ufficio che si occupa della ricezione in tutti
Gli esposti che poi si occupa della
Diciamo smistamento gli stessi secondo le competenze e le diverse divisioni operative competenti film precisando questo esposto
Come ingiunto nel senso che erano allegati o è giunto solo come esposto allora l'esposto alla Consob arriva solo come esposto quindi questa pagina e mezzo che a qui
Quando la nostra divisione relazioni esterne e lo fa avere le divisioni operative loro ce lo fa avere con una prima
Primissima diremo così
Ricostruzione di quello che era stato possibile fare da parte dei nostri colleghi che non gioco pronunciamo direttamente dalla vigilanza e quindi ci viene in qualche modo arricchito da alcuni elementi
Uno in particolare i nostri colleghi che rinvengono o ritrovano diciamo così presso il sito internet e la mette una sanzione irrogata dall'autorità francese nel due mila otto a carico
Dieci PD Francia evidentemente che
Ci può essere utile che quindi i colleghi
C'era ci accludo
Quindi l'esposto in sé in Consob arriva con una pagina e mezzo poiché
La prima istruttoria lo arricchisce poi arriva all'Ufficio di vigilanza sulla base di questo noi facciamo quella richiesta dati a cui prima facevo cenno del sedici
Di settembre in cui chiediamo
In cui chiediamo alla succursale dieci PIT di fornirci innanzitutto alcune informazioni particolari chiederci se esiste un'operatività di Jenin
In particolare immane Bahamas perché avevamo individuato anche sul sito internet di dar ma holding che era la capogruppo pure citato nell'esposto anonimo
Se ha e in me Palmas risultasse operare anche per il tramite di EGP
In Italia giriamo anche che ci venga fornita un'indicazione circa eventuali rapporti intercorsi o in corso con e il signor Castellacci che ugualmente era citato nell'esposto e che noi diciamo non conoscevamo come
Soggetto IGP in qualche modo
Con l'occasione chiediamo anche facendo cercando di attualizzare o comunque di
Facci presente il risultato del provvedimento sanzionatorio francese viene in mente che i nostri colleghi avevano trovato e ci avevano accluso e che l'autorità francese e comunque non ci aveva inviato e che atteneva diremo se è consentito a forme
Certamente che hanno condotto a una sanzione di cento mila euro a carico di EGP ma fatti totalmente altri rispetto a quelli che poi abbiamo individuato fenomeni se è consentito
Certamente patologici sanzionati ma normali rispetto all'attività di vigilanza che ciascuno fa rispetto alle proprie
Imprese in particolare l'autorità francese aveva contestato carente nelle procedure di adeguatezza di appropriatezza condotta da parte della
IGP siamo Francia casa madre nei confronti della clientela quindi comunque collocazione niente
Scusi con riferimento
L'autorità straniere l'autorità però l'autorità francese fa un provvedimento come dicevo prima tipico da regole di condotta e la prestazione di servizi nella prestazione di servizi gli intermediari devono garantire coerente ad arrivare nella relazione dei Brancadoro
Se voi vi ricordate
Se voi avete ricordate consentite
Proprio
Riuscirci
Lei lieve emerge che queste sanzioni sarebbero state irrogate perché non era stata aderente alla condotta delle IGP francese alle norme antiriciclaggio
L'altro
Pongo
Nella francese voti in Francia cinque due nella subisse questa visione
Comunque va ben preciso andiamo avanti
Ci andiamo avanti perché non è un dettaglio queste intanto ci sta
Perché mi stavo chiedendo stanno stabiliva lurido costava evidentemente o oppure in un provvedimento M perché
Disponibile però anche l'inquinamento a monte aprire ma non riguardo abbia editori ho rivolto queste di contorno andiamo avanti
Facciamo lei aderito i Consiglieri diciamo l'esposto anonimo è arrivato diciamo
Un se
Dunque colgo l'occasione poi il diciamo entrambi non so cosa invece individuato questa
Investano in gestione
Sanzionatoria sentendo il Milan erogato così dell'anno trasmesso
Quella quella nota al mondo non si evince
Questo infatti io stesso mi in prima battuta nella aveva avuto
Nella glielo faccio presente già in possesso di una nave è stato
Come dire rappresentato la polizia giudiziaria Jacquard dedicata indagini
Poca
Che così l'esposto raggiunto unitamente
Al
Alla decisione sanzionatoria e questo diciamo anche perché c'è una vostra nota acquisita questa vera di questa comunicazione ammetterà fra avvocati
Credo che sia un equivoco se il Pubblico Ministero si riferisce
Come
Apro evidenti Consob come responsabile civile sì
Da nessuna parte è stato detto all'autorità giudiziaria qualcun altro che spostarsi all'ambasciata un aiuto alla Consob con degli allegati forse
Presidenza Obama dodici non ha detto
Post-acuta senza legami e successivamente è stato comprato con degli allegati come risulta anche la documentazione che abbiamo depositato
Adesso il Pubblico Ministero faceva riferimento non ho capito bene è una
Qualche richiede dichiarazione all'autorità giudiziaria secondo la quale
Manca in questo modo sarebbe venuto colleghi allegati
Ce ne sono
Dunque c'è stata una demolizione capita numeri che ci ha spiegato come perché cosa è stato mandato abbiamo anche capita non è un aspetto che era senza negare se mi consente
Aspetti la faccia parlare poi vediamo diciamocelo ormai noterà nelle fila nota proprio anche
Kosovo dove si fa riferimento a questo
Questa decisione sanzionatoria in questi termini Pesaro trasmesso andrà polizia giudiziaria che già aveva iniziato le indagini per le indagini sono iniziate
Nell'ottobre del due mila
In
Tre nove per un certo a sei mani questa segnalazione
Diciamo trasmissione terza esposto anonimo è avvenuto con
Diciamo una negazione della
Del deciso sanzionatorie e una nota si dà atto che il era legato
Questa
Qual è il problema del sud
Magari
Altrui non capisco il punto qual è il problema di comunicazione ma non è lasciato al vero lasciateci andare noi oggi gli asili lui Presidente bisogna dunque laddove ci sia stata una falsa comunicazione da parte della Consulta non credo non mi sembra abbiano capito questi insomma poi
Gli ha adombrato Pubblico Ministero diciamo non lo so se non è veramente una cosa del genere
Io io ritengo che questo sia un tema
Che trattamento anche espressamente più volte intente emergeva chiarito cioè verificare se
Vi sia stato o meno una inerzia da parte vi confinati falso parlava addirittura l'avvocato
Il problema
Europeista fatto forse non lo so quest'argomento poche ore al giorno va beh andiamo avanti vi prego
Io fa uso comune c'è opposizione a qualche domanda vocato
No allo Stato quindi alla domanda in cui si diceva che è stato comunicato all'autorità giudiziaria che l'esposto aveva degli allegati alla pregiudiziale non è stato pubblicato
Nel momento cioè di un mutuo
Avvocato non aperto questo andiamo avanti per favore verso la polizia giudiziaria erroneamente
Nominata dall'otto giorni
Complice la mia posizione
Possiamo andare avanti per favore allora cerchiamo di
Questo esposto anonimo diciamo prendere lei ha detto che è arrivato senza alcun tipo di allegato è così
Come già esposto in Kosovo arriva senza legati a me arriva questa lettera che lei stesso mi ha portato che all'esposto anonimo e gli approfondimenti dei miei colleghi romani fanno in argomento della discarica
Da approfondimenti sono questo questo provvedimento sanzionatorio peraltro non attinente a temi
Particolarmente significativi e allora apriamo il primo punto da chiarire previsto come mai diciamo pure essendo esposto anonimo giunto il diciassette luglio venga assunta veicolato all'interno
Diciamo undici giorni dopo dell'attivazione si verifica solo il
Sedici settembre del due mila nuove con una richiesta di informazioni a
A IGP
Allora passano credo oltre il mese di agosto i sedici giorni di di settembre per il primo tema è che l'esposto soprattutto se anonimo
Non apre un procedimento amministrativo non che apre un procedimento due quattro uno
Non li dobbiamo valutare cerchiamo di valutarli in quei numeri che prima segnalato come indicatori di un segnale di attenzione mi segnala l'attenzione ovviamente va valutato l'abbiamo valutato ne abbiamo anche fatto una rappresentazione necessaria interna
Io ho fatto una proposta comune abbiamo nelle nostre procedure al mio capo divisione
Per dire arrivato questo esposto abbiamo questi elementi proponiamo di andare a vedere meglio di che cosa stiamo parlando e quindi nel mese di agosto il sedici settembre è partita la lettera di richiesta dati e notizie
Però nella domanda in questi giorni problemi chiarire il punto nepotismo cioè questo decorso di oltre un mese e mezzo diciamo
Ed ho avuto a che cosa
Che è dovuto all'esame delle carte è dovuto alla riconduzione di questa carta all'insieme delle altre carte che la vigilanza naturalmente deve
Esaminare non ha però non può
Nel quale documentazione lei
Concerto capite guardi
Attenzionato
In quel in quel periodo ma in generale ne facciamo vigilanza sulle settecento banche italiane autorizzate da questo sei servizi investimento sulle cento sino autorizzate sulle quaranta succursale di imprese investimento che sulla quaranta cinquanta succursale di banche comunitari
è chiaro che nel periodo riceve
Arrivano molte segnali molti elementi abbiamo molti procedimenti aperti e abbiamo molte attività di vigilanza da condurre il periodo per esempio a quello giusto
Per parlare di un'altra cosa che non è EGP è quello del
Ad esempio dell'offerta del BPM convertendo un'obbligazione convertendo è un tema che abbiamo ugualmente trattato anche non c'è chiaro che abbiamo il il tema la necessità al fine di dare anche
Contenuto concreto i principi di economicità di efficienza da stasera mi sembra allora vuole dire no voglio dire che abbiamo dobbiamo necessariamente fare
Una scala delle priorità
E nonostante la necessità della scala di priorità questo un elemento che è stato per noi valorizzato in tempi
Rapidi ed immediata attenzione cosa che non è normale
Nel senso che un esposto specie se anonimo e poco circostanziato come questo
Talvolta può anche non essere immediatamente attenzionato perché siamo anche consapevoli del fatto che talvolta e li abbiamo vissuti ci sono anche esposti ricattatori possono essere
è un esposto anonimo che vada valutato e che effettivamente abbiamo valutato in quei tempi che rende però io le avevo chiesto la votazione
Ho semplicemente chiesto questo
Il resto circa un mese e mezzo sì quali come lei ha parlato di approfondimenti verifiche esame documentazione di orchestra che cosa avete esaminato in questo ritengo apprezzabile lasso di tempo sia ulteriori feriale
Circa un mese e mezzo secolo fa no certo abbiamo apprezzato innanzitutto ci siamo
Letti come le dicevo prima la sanzione
Irrogata dalla m f sue CP Francia che riguardava temi diciamo classici da regole di condotta
E abbiamo cercato di di quindi imbastire come abbiamo fatto il sedici settembre una richiesta dati che non è soltanto
Dimmi se conosci Castellacci o di immesse
E in opera in Italia ma è anche a questo punto voglio sapere valorizzando il provvedimento sanzionatorio
Dell'autorità francese voglio sapere come fai le verifiche di adeguatezza di appropriatezza rispetto alla clientela perché questi sono temi che possono riguardare le nostre competenze di vigilanza sulla correttezza sulla trasparenza quindi
Ho avuto la necessità il dovere come dire innanzitutto di farmi mente locale di fare i miei superiore mente locale su che tipo di soggetto avevamo davanti
Di valorizzare gli gli elementi conoscitivi dati dall'esposto anonimo ed agli altri carte che sono che abbiamo ricevuto per poter fare una richiesta dati e notizie che fosse un po'più generale la nostra richiesta del sedici settembre non riguarda appunto solo n Castellacci ma cerca di considerare se gli elementi che AM ferrea trovato come nomadi in Francia potessero essere o perdurare come critici rispetta la succursale romana infatti ne chiediamo alla IGP di dirci
Come fa la valutazione di adeguatezza di appropriatezza per gli investimenti della clientela italiana EGP quindici ottobre effettivamente ci risponde sull'uno sull'altro profilo
Senta questo anonimo si parla
Di diverse società come credo ha letto l'ho visto che si parla di società EDM sì si parla intercettata arma si fa e società pagarti Società finanziate guerre difetto Aerospace
Spieghi M. si parla anche di fare siti
Ecco allora in relazione a tutte queste società
Avete affrontato per iniziative
Seriamente adottate quali iniziative sono state
Allora rispetto a tutte queste Società e la stessa indicazione del sito intanto siamo andati anche sul sito quelli disponibili sono sul sito di dar ma e ci siamo fatti un'idea seppure come dire indiretta
Di quella che fosse la composizione del gruppo d'arma quindi troppo avevamo trovato lì IGP Francia ovviamente ma anche
Appunto d'arma holding come Capogruppo agar Titus Amburgo come ulteriore diremo subholding è una serie di altre società
Di quelle lì menzionate
L'unica e in macchina diamo trovato sul sito all'interno del gruppo Hera e in Obama sta altre in me non mi risulta che ci che che ci fossero
Di tutte quelle società lì
Più o meno direttamente come dire o precisamente individuate l'unica società
Che ci risultava ci risulta un soggetto autorizzato la prestazione di servizi investimento e quindi come tale sottopose poteri di vigilanza perché la vigilanza informativa ispettiva
Ai sensi del Testo Unico della Finanza articolo otto e dieci sia nei confronti di soggetti abilitati non nei confronti di chiunque essendo un'autorità amministrativa
L'unica società autorizzata fra quelli menzionate era appunto IGP
Francia con la succursale italiana di qui la necessità di fare evidentemente la richiesta alla IGP Francia perché il soggetto su cui effettivamente abbiamo la vigilanza ed è stata se vuole
La necessario come dire angolo di conservazione parziale evidentemente
Che la Consob e la vigilanza la Consob può aver avuto su questo fenomeno vediamo la vigilanza sui cippi Francia succursale con quelle limitazioni che prima trovavo dire succursale romana non ho la vigilanza nessuna in Bahamas nessuno è immediato e urgente insomma
Se
Prima della ricezione
Anonimo voi avete adottato delle iniziative verifica di controllo nei confronti di questa società CPT così l'italiano a far data dalla sua
L'istituzione costituzione
No come le dicevo è notificata da parte le autorità francesi dal due mila e quattro per raccolta ordini e gestione e in sede di notifica all'autorità francese come si conviene
Ci diceva anche che la succursale romana erano su cosa dedicata allo sviluppo commerciale diciamo dell'azienda non tanto alla diretta gestione
E
Come iniziative abbiamo le iniziative che soldi vigilante assunto i sensi sempre l'articolo otto
Del Testo unico della finanza sono quelle che impongono tutti gli intermediari e quindi anche le succursali impresa investimento comunitario di fornirci periodicamente dalle informazioni in particolare informazioni di carattere qualitativo
Ovviamente limitate al tipo di limitato se vuole vigilanza che le autorità del Paese ospitante possano esercitare nei confronti della succursale e quindi nel tempo
IGP ad esempio ci ha trasmesso via teleraccolta cioè via internet la relazione sulla prestazione dei servizi che e poi nel suo nella sua documentazione di del due mila dieci è quella che poi ci ha fatto
Come dire un po'cambiare ulteriormente il passo della vigilanza al fatto il profilo di attenzione perché poi nell'inviarci la relazione ci servizi investimento il cinque marzo del due mila dieci sempre via teleraccolta
E c.p.c. scrive in quell'occasione che
Pur avendo avuto fino a poco tempo prima come dicevo prima venti clienti raccolta ordini quaranta in gestione
Nella nel corso del due mila dieci entro il trentuno dodici due mila dieci avrebbe acquisito a settecento nuovi rapporti di cui cinquecento in gestione
E questo sociali
Proprio alla mia domanda è una
Così semplice
Quali indicazioni quindi diciamo
Punto è che il clima del diciassette prima della ricezione esposto anonimo voi non avete
Diciamo svolto alcun tipo di
Verifica in ordinata recepito il protocollo corretto questo noterà chiedesse consentono è pienamente corretta nel senso che noi
Esercitiamo la vigilanza attraverso la richiesta e l'esame delle segnalazioni di vigilanza che tutti gli intermediari ci manca e anche il GP ci ha mandato
E che sono relazioni essenzialmente di carattere qualitativo questa è una relazione annuale poi c'è una relazione da parte della funzione di controllo interno che ugualmente
Gli esponenti dei GP con la funzione di controllo IGP ci manda che sono relazioni che nel tempo sono pervenute sono relazioni che ci segnalano
Ci segnalano
Che emergeranno e che valorizza Marmo come intermediari molto piccolo su cui non c'erano esposti non c'erano reclami ed era un intermediario che continuava a vivere in questa dimensione di ritenuta diciamo tranquillità quindi non è
Chiedevamo e otteniamo leggevamo delle relazioni qualitative
Che non ci davano segnali di ulteriore profilo l'attenzione che invece arrivano con un esposto anonimo di settembre del Luglio scusi del
Due mila nove diciamo
Una società così dire monitorata
Certo come sono tutti i soggetti vigilati
Senta io desideravo chiederle qui
Voi
Diciamo
Avete ricevuto avete conosciuto
Così come contenuto del
Eppure
Decisioni della Commissione
Francese ahimè ventitré dove due mila otto di cui si è detto quella del quindici gennaio e nove
Come dicevo prima le abbiamo
Ricevute dai nostri colleghi in occasione della ricezione da parte nostra dell'esposto
Anonimo di luglio del due mila nove e quindi loro avendo fatto una prima ricerca avevano accluso questo questa decisione disponibile sul sito della AMS
Alla documentazione perché cinque
Era ritenuta di nostro possibile effettivo interesse cosa che in effetti è stato emesse non ce l'aveva mai comunicato al sequestro mancante al tema ma non c'è neanche a dire il vero un dovere di comunicazione l'autorità si dice in questa nota infatti
Nel provvedimento
Verte decide di pubblicizzare dalla decisione del bollettino britannici legali obbligatori e anche
Sui siti internet che
Dove diciamo vi accedono eventualità dei mercati finanziari così così concepito un sito internet cioè accessibile a chiunque non soltanto l'auto elettrica bruciamo questi
Questi provvedimenti erano conosciuti
Non è personalmente erano conoscibili questo certamente sì non erano da me conosciuto
Si limita
Lei ha detto della iniziativa del sedici settembre élite della richiesta che
è stato
E
Questa è una risposta a questa richiesta di informazioni voi avete ottenuto delle risposte risposta ci vuole dire lì che cosa avete fatto e che tipo di risposta avete ottenuto
Significa la risposta c'è arrivato il quindici ottobre due mila nove una risposta che innanzitutto di
Ci dice che e immane Bahamas non opera in Italia neanche per il tramite dei CPT
E che non EGP non ha avuto almeno aveva l'epoca della risposta rapporti di alcun genere con signor Castellacci
Inoltre visto che appunto la domanda non si otteneva soltanto questo ma cercava di valorizzare attualizzare anche provvedimenti sanzionatori
Dell'autorità francese
E IGP
Ci illustra le modalità le procedure la manualistica adottata per garantire la corretta prestazione dei servizi di raccolta ordini di gestione quindi la verifica alla conoscenza dei propri clienti
Diciamo le cose Standard che intermediario dovrebbe poter svolgere e ci viene ma rappresentato questo con me
Come dire sufficiente livello di dettaglio e di rassicurazione che evidentemente anche le sanzioni francesi almeno
Stando alle dichiarazioni e la rappresentazione
Avevano
Consentito di superare sommare troviamo delle procedure ben descritte quanto meno
Nell'occasione ci viene anche indicato che perché noi l'avevamo chiesto
Che particolari raccolta ordini ricezione e trasmissione ordini in cui ed il cliente che diciamo così
Dall'ordine non si trattavano comunque titoli di tipo il liquido che è un profilo su cui poi ci siamo maggiormente intrattenuti nel corso dell'istruttoria di vigilanza
Cosa significa titoli i titoli prevedevamo di liquido i turisti era un è un filone come dire di vigilanza che abbiamo impostato livello generale quindi con l'occasione lo avevamo inserito anche nella richiesta di settembre del due mila nove sui CPT
Sono titoli che sono difficili da smobilizzare che possono essere difficile al mobilizzare quindi avevamo chiesto loro di indicare
Che tipo di cautele loro potessero
Adottare al fine di evitare che il cliente
Ci trovassimo un accordo condizione in cui magari ha bisogno
Dello smobilizzo del titolo ma questo titolo è un po'incastrato e quindi non essendo quotato non essendo trattato in altre sedi è difficile da cedere e quindi per il cliente difficile potremmo ottenere
Il rimborso in quell'occasione ci viene detto in particolare che la raccolta ordini non è trattata
Non tratta titoli illiquidi
Senta
C'è un con la nota del sedici settembre due mila nove mi ha spinto del voi chiedete informazioni testualmente ogni informazione utile in ordine alle attività svolte in Italia da parte
ECM
Anche per
Ovviamente di codesta impresa di rivestimento cioè
Principi Algeria il fatto che il board of director della predetta EDM era composto quanto meno alla data di ottobre due mila sette del signor Gianfranco lande Raffaella raspi e Andrea raspi
Al contempo anche esponenti aziendalistico Nesta impresa di investimento
Ecco
Sul punto desideravo chiederle quella storia come mai poi del chiedete anche informazioni su egli M.
E visto che
Diciamo lei ha detto che
Diciamo vostro compito
Comitato esplicitamente alle società che sono
Prestate
Progetti sono registrati sostanza
Certo
Società che sono registrate sono quelle sulle quali o
E abbiamo poteri e doveri di vigilanza nel caso infatti il destinatario della
Della domanda eh ma naturalmente la succursale e del CPT
è chiaro che nell'esposto si menzionava un possibile fatto che potrebbe per assunto poteva assumere anche rilevanza penale
E quindi chiedo chiediamo loro se operasse in Italia e in ma perché effettivamente questo avrebbe potuto determinare un coinvolgimento tra l'altro
Di una impresa autorizzata nel favorire o nel concorrere nella possibile prestazioni siamo abusiva di attività da parte un soggetto non autorizzato quindi chiaro che il mio destinatario non può che essere il soggetto vigilato però il fenomeno
Ci interessava come dire capire se eventualmente ci fossero elementi di
Consistenza dell'esposto anonimo tali da configurare poi eventuali altre attività se in un abusivismo la vigilanza si imbatte
Poi ovviamente lo segnala lo deve segnalare all'autorità giudiziaria siamo
Elementi abbastanza
E
Indiziari critici quindi era una richiesta a volte eventualmente a fare una segnalazione potrei fossero infatti l'azienda poi voi chiedete anche indicazioni su Giampiero Castellacci
L'Italia la metratura dei rapporti emendamenti trattenuti da codesta imponente CP
Coesione Giampiero Cappellacci
Lei ha parlato poiché la risposta del quindici ottobre del due mila nove ci vuole dire se sono state apprezzate sì insomma e stesso il caso positivo riguardi
Siano i profili di anomalia questa risposta del quindici ottobre del due mila nove
Quarti allora la risposta e quella che prima però volevo dire cioè nonché abbiamo intrattenuto e non intratteniamo rapporti con il signor Castellacci e e città e immane non opera neanche per il tramite gli IGP in Italia
Questi sono gli elementi che abbiamo appurato è che potevamo fare
Che abbiamo di cui abbiamo preso atto poi non
Non poteva non posso sono gli elementi che risultano credo da quest'Aula da altri dibattimenti che possono aiutare a
Cogliere la eventuale coerenza o non fondatezza di questo tipo di informazioni perché l'informazione
Da come evidentemente
Si legge il progredire di questo stesso
Dibattimento non sembra incredibile effettivamente succede signor Castellacci evidentemente conosciute sì non debba che però non è mio guardi risponda semplicemente alle domande con date di fatto senza
Divagare senza esprimere giudizi
Da quand'è che poi voi sapete
Polizia giudiziaria
Chiariamo
Questo esposto anonimo in cui abbiamo detto prima allora l'esposto anonimo lo trasmettiamo dopo la prima richiesta che era la Guardia di Finanza fa a Consob
è una richiesta che è del sedici di marzo del due mila dieci Teresa in corso se ci mantiene dieci quindi noi come altre unità somma contribuiamo alla
Alla risposta in quella sede
Appunto indichiamo il progredire dell'attività di vigilanza dal settembre due mila e nove la risposta di
Che IGP e poi i successivi atti dell'inizio di marzo
Del due mila dieci che quindi confluiscono nella risposta che la Consob fa la guardia di finanza alla fine di marzo prego all'inizio scusi di aprile
Del due mila dieci quindi c'è una richiesta alla Guardia di finanza e c'è una risposta Consob che da
Questo tipo di prima informazioni diciamo abbiamo giusto per inquadrare verbalmente infatti
Eccezioni non
Luglio del due mila nove richiesta di informazioni da parte della Guardia di Finanza Vincenzo e diciamo solo dopo questa richiesta
Ed è stato trasmesso
Esposto anonimo è così sia esposto anonimo è stato trasmesso dopo la richiesta alla Guardia di Finanza perché dalle risposte non avevamo elementi immediatamente
Confuta anti un'ipotesi consistente imporre
Significato immediato si
Adesso concludo sono poi
Occasioni sono giunti cioè gli esposti da parte degli insorgenti investitori
Comunque interessati alle attività
Leggibili si sono intervenuti esposti devo dire in una fase un po'successiva rispetto a ulteriori questioni di vigilanza che pure avevamo fatto a marzo
A maggio del due mila dieci altri esposti sono arrivati successivamente in particolare ricordo
Se è utile sono disposte le signore quartieri che lamentavano mancata diciamo restituzione di
Del loro investimento tanto che poi ne avevamo fatto oggetto di una richiesta dati ai GP una nostra richiesta di agosto del due mila dieci avevamo chiesto IGP
Come fosse andata a finire diciamo così questo reclamo
Che nel frattempo era intervenuto delle signore quartieri tanto che settembre venti settembre c.p.c. risponde dicendo che si era composto questa cosa perché c'era stato un equivoco col precedente legale delle
Delle clienti e non si era ben capito se era una richiesta di rimborso invece come poi
Sarebbe risultata una richiesta di trasferimento passato intermediari e quindi a settembre poi ci viene indicato che
La cosa si sarebbe composta
Per cui c'è un questi
Sono giunti nel mese di giugno del due mila dieci predisposti alla Consulta esatto
Tutto identico contenuto trasmessi dalle signore Emilia dovette Ageismina Gualtieri così usato un giusto
E ricorda diciamo se che cosa chiedevano
è lamentavano il fatto che di fronte alla richiesta di smobilizzo insomma della dei propri investimenti ci fossero stati ritardi ritenuti ingiustificati da parte
Da parte dell'intermediario nei cortei realmente
Quali erano questi titoli quali faceva riferimento
Erano richieste investimento di titoli obbligazionari tessile
Guardi credo d'arma o comunque dei soggetti del gruppo mi ripeto bresciano in senso
Lui chiese disinvestimento di comunicazione visita dall'ordine seria
Un vecchio rapporto gestito eccelso nel mese di ottobre due mila nove sulla base della normativa del cosiddetto scudo fiscale Telecom
Esatto esatto adesso
A seguito di questi esposti unione dieci voi che cosa avete fatto
Se consente
Invero
Avevamo già in corso diverse cose su cui quell'esposto incitavano ulteriori conferme nel senso che a marzo come accennavo prima IGP ce l'ha fatto una relazione diceva che avrebbe acquisito tanti clienti dallo scudo fiscale
E quindi il diciassette di marzo avendo ricevuto la relazione via teleraccolta il cinque di marzo facciamo una richiesta dati e diciamo
Questi clienti questo è un numero così più ampio di clienti da dove arrivano quando arriveranno e ovvero come penserete di fare
Prego
Poco fa poi l'affrontiamo in maniera
Una critica nasce
Incluso
Però io l'avevo fatto in questo caso sbocchi o se invece se lo ricorda
Esasperazione dei smentisce la fonte
Dico questo imposti dal giugno del due mila dieci così trasposti voi
Avete adottato delle iniziative allora l'iniziativa
Però
Dicevo c'è opposizione alla domanda in funzione del fatto che il capitolo di prova
In base al quale il dottor Spada è stato introdotto dal Pubblico Ministero chiarimento foglia centotto centonove della lista testi del Pubblico Ministero
Testualmente alle informazioni fornite nei GP circa le attività svolte in Italia ed è in Miccichè rapporti con Giampiero Castellacci degli a Nova
Punto in queste argomenti che stiamo trattando evidentemente sono mero dimero contorno e non comunque indicati nel capitolo di prova che è molto preciso e puntuale
Allora io chiedo scusa
Io non comprendo il senso di questa composizione ne prendo atto e devo ricordare questo dato che
Per quanto attiene
La indicazione delle circostanze per giurisprudenza consolidata
Guaccero posso rassicurare nomofilachia
Addirittura non si richiede a meno che vengano fornite le indicazioni sulle circostanze essendo addirittura sufficiente il riferimento all'imputazione
E questo dire che
Non può esserci evidentemente una consonanza analitica corsi
Addirittura indicazioni
Di quelli che sono tutti i punti specifici in relazione ai quali si intende e
Sentiero testimone che e anche ragionevole perché
Prima sappiamo allume dal Ministero non è un capitolato civile va bene
L'opposizione è respinta vada avanti
Se si
Vada avanti
Allora la risposta alla domanda specifica di fronte a questi esposti in modo specifico facciamo una richiesta da il dodici di agosto a IGP per chiedere
Come è stato composto che tipo di iniziative sono state assunte nei confronti delle signore che avevano presentato l'esposto
Quello che provavo indicare prima che l'attività di vigilanza è un'attività che cerca di coniugare indicatori diciamo soggettivi sui singoli casi sui singoli episodi
In un quadro
Di complessiva visione della modalità operativa dell'intermediario e quindi il caso citava conferma
Di nato diciamo pista che stavamo già seguendo da Marte da maggio circa
Un forte ingresso ritenuto di clienti attraverso il cosiddetto scudo fiscale perché creava diverse
Difficoltà dal mio punto di vista
Senta
Complessivamente ecco nel corso del due mila il
Di nel corso del due mila dieci quanti esposti avete ricevuto
Prima dell'inizio dell'ispezione del tre novembre non glielo so dire come numero preciso ma insomma ecco diciamo risultano tredici esposte le varie concause nei limiti in cui si è detto esposto inviato
Ne ha parlato anche il capitano memorie nella sua relazione appunto quindi esaltante esposta esposto inviato dall'avvocato Francesco Carbonetti per conto della signora laddove ad esempio
A fine settembre due mila dieci poi esposto consigliato signor Manzoni Bono o sette aziende a fine settembre due mila dieci esposto inviato dalla signora Francesca salvati a metà ottobre due mila dieci
Secca ventotto vedo che ci ha esposto inviato dall'avvocato Francesco convegni per conto della signora Maria Cristina degli
Ancora
L'esposto inviato saggi avvocati Francesco Massi e Giorgio cappello per conto della signora grazie Mario Valducci a fine ottobre due mila dieci questa foto inviato dal signor Piergiorgio vale a dire a fine ottobre due mila dieci
Serve a fine ottobre due mila dieci l'esposto inviato
Signori cosa insomma Enrico Filippo fra il Comune
Che poi
A inizio novembre vede esposto inviato avvocato Lorenzo sperati per conto suo signor Mario Pisapia
Ricorda che sono giunti sorpresa quasi tutti i pezzi esposti sicuramente sezione del l'ispezione sempre così
Quindi dispersioni inizia il tre novembre del due mila dieci ANSA
Le chiedo come mai
Ricevuti
Iniziai ispezione proprio tre novembre due mila dieci dopo poco
Un anno e mezzo circa forse un po'meno
Dopo la ricezione dell'anonimo che dopo che
Sono giunti in tredici esposti
Dal partito soggetti individuati investitori
Ecco concreta
Diciamo che sono state presentate
Sono state c'è un vertice risaputo insomma la conoscenza e una producibilità
Eventuali sanzioni irrogate da AMS e
Allora gli ospiti
Perché mette in relazione tutta una serie di cose
Come se ci fosse la necessità assoluta per scontato che ogni cosa che viene conosciuta ricollocare sospetto di ispezioni da tutta una serie di altre cose che
Teste ha prima riferito
Sono state fatte sembra quasi la costruzione del nuovo di un insieme di cose per poter arrivare a una domanda mi sembra alquanto suggestiva l'opposizione è respinta
Anniano anche allora come c'era il pubblico ministero si tratta di esposti se non mi ricordo male da settembre due mila dieci tranne quello anonimo sì e quello che le signore quartieri da settembre due mila dieci
Consentire
Nell'uomo meglio
No no no no no ma l'inizio infine giugno due mila dieci le signore quartiere di cui abbiamo parlato ed ultimo diciamo inizio novembre due mila dieci purché
Antecedente
Definizione
Il tema è che ovviamente come dicevo prima latinos attività di vigilanza a settembre del due mila e dieci e all'inizio di ottobre del due mila dieci aveva già prodotto diversi
Diremo risultati tanto l'ispezione non è l'unico strumento ovviamente di cui le autorità dispongono e soprattutto come dicevamo in apertura
Visto che andava poi appurando si dà dal nostro punto di vista che l'elemento di criticità
Vero era la possibile non sussistenza dei titoli e delle lire di pertinenza della clientela presso intermediario profilo di competenza delle autorità francesi non attribuito alla vigilanza della Consob
Noi abbiamo impostato
A maggio a giugno agosto richieste dati convocazioni degli esponenti aziendali della succursale presso i nostri uffici nell'esercizio delle nostre funzioni vigilante in cui abbiamo cominciato da appurare e a chiedere una serie di interventi sulla base dei nostri elementi
Quando poi
Nel progredire di queste azioni di vigilanza di cui poi se vorrete se vorrà ci possiamo intrattenere
Arriviamo fino a un punto in cui in qualche modo poniamo le IGP nelle condizioni di doverci dire ad ottobre
Con un fax di ottobre del due mila dieci quindi dopo una serie di nostre richieste dati dopo la nostra convocazione della signora e che era rappresentante la succursale romana della IGP
E dopo una serie di indicazioni di vigilanza puntuali che avevamo loro attribuito loro ottobre ci deve ci scrivono che dar ma che si era nel frattempo presa l'impegno che avrebbero acquistato una serie di titoli
Ci scrivono che dà ma non è in condizione di onorare non è stato in condizioni di onorare le prime obbligazioni in scadenza questo è un fattore che deflagrata dal nostro punto di vista
Diremo fa venir meno la possibile ogni possibile forma di ulteriore diciamo
Richieste dati che sarebbero state
Probabilmente esclusivamente dilatorie siamo l'inizio di ottobre quindi molti di quegli esposti vengono successivamente e da ottobre cominciamo a parlare in quotidiano amente con le autorità francesi
Per dire loro che abbiamo fortissime
Elementi di preoccupazione rispetto a profili di loro competenza e di vigilanza anche su una succursale che attengono alla
Effettiva sussistenza delle disponibilità titoli a dire della clientela
Visto che gli investimenti sono larga parte concentrati su titoli dar ma comunque su titoli del gruppo e dar ma certo in è stato detto da IGP ha difficoltà a rimborsare le obbligazioni
Quindi inizia una fittissima rete di relazioni con m f Ciprì che
Come dire si formalizza anche con due note delle venticinque ottobre del ventinove ottobre che cosa domanda le autorità francesi in qualche modo dice scusi siano giovamento talmente del due mila dieci in quel coso chiede
Di prendere provvedimenti anche cautelari a tutela degli interessi della clientela italiana servita dalla EGP
E in ragione di queste notte di Consob citate nei provvedimenti poi assunti dall'autorità francesi d'autorità francesi nominano un amministratore provvisorio il due di novembre
Per la IGP anche per la succursale evidentemente i proventi di rigore sulla impresa così come è autorizzata ad autorità francesi sole autorità francesi lo possono prendere
Le prendono sulla base le nostre indicazioni
Ci facciamo e concludiamo anche alla fine di ottobre due mila dieci un apposito accordo con le autorità francesi un cosiddetto e muoiono memorandum of understanding con il quale storicamente
Nuovo che poi
Trascrizione piene riportato in maniera
Se non ricordo bene protocollo
è inteso ad ogni modo e poi
M o comunque Emo You memorandum of understanding fra l'Autorità italiana e Consob quindi e AMS e ACP in ragione della quale le autorità francesi delegano Consob a effettuare verifiche presso la succursale su materie di loro competenza perché io potevo fare noi potevamo fare verifiche sui temi della correttezza della trasparenza le condotte
Ma non sulla salvaguardia desunte dei beni
Oltre che l'interesse o tutte le materie di competenza l'autorità del Paese di origine in ragione di questo accordo concluso alla fine di ottobre farà le autorità
Il tre di novembre come lei ricordava correttamente parte un'ispezione che parte sulle materie nostre ma parte ancor prima sulle materie come dire delegate dalle autorità francesi
Io
Non
Le chiedo questo ulteriore specifica ma come mai aventi ritenuto si attende
A seguito del tre novembre per iniziare questo tipo di
Identifica l'ispezione che è forse lo strumento principe unanimi cosa veniva fatto parte queste società
E la pm dire strumento principe chi l'ha detto che lo strumento principe sempre più evidenti non solo
Scalpelli apprezzamento il pubblico ministero neanche principale labile ciò per capire cosa fanno le società
E forse la si fa una sorta di
Perquisizione fare secondo loro siamo maestri e della semantica in quest'Aula tolga questo principio
Salvo
Fiduciosi come mai
Sappiamo tutti operazione assolto sarebbero
Allora
Come mai
Diciamo
L'utilizzo dell'ispezione
Viene
Inciso attuato solo
Che novembre
Per nonostante che i fatti che io avevo
Originario perché lei
Allora per due motivi in primo luogo perché viene
Con un ha seguito diciamo comunque di una progressione di vigilanza che in qualche modo non abbiamo avuto occasione di trattare in modo esplicito che parte da richieste dati di cui abbiamo fatto cenno
Si ferma a maggio del due mila dieci con una convocazione degli esponenti aziendali presso una i nostri uffici e non è una convocazione amichevole diremo così è uno strumento di vigilanza l'articolo sette del tu fai
Rubricato interventi di vigilanza e non la non arriviamo in un modo decisamente più morbido o meno significativo di come possa essere
Collocarsi in loco da parte dell'intermediario è uno strumento diverso evidentemente però abbiamo fatto richieste dati abbiamo fatto una convocazione
L'elemento fattuale se vuole era anche fondamentale era che nel corso del due mila e dieci ad aprile stesso del due mila dieci abbiamo ancora una dichiarazione
Lilla l'impresa ci dice arriveranno
Soldi e lire presso la mia
Presso la succursale perché dovranno arrivare senza lo scudo fiscale ter entro il trentuno dodici ancora ad aprile IGP a seguito di specifica richiesta dodici due mila rientri tutto il tema
Del tu
A marzo aprile maggio e giugno abbiamo ancora
Nelle dichiarazioni evidentemente di EGP
Un fenomeno che ancora non esiste arriveranno questi soldi quindi il tema fattuale e anche
Vado a verificare una cosa che non che non c'è
Quindi avevamo l'esigenza di cogliere per tempo questo profilo di attenzione come credo abbiamo fatto
Di convocare i rappresentanti della succursale ed indicare loro che a quel punto quando arrivassero in Italia fossero arrivati in Italia i patrimoni gestiti che ci venivano detti erano in IGP Swissair di provenienza Svizzera
Noi abbiamo detto nel corso di quell'incontro io ho detto la signora spenti controverso officer cioè responsabile a funzioni di controllo interno signor Diego Messina
La gestione quando diventa italiana deve essere sottoposta è sottoposto alla disciplina delle regole di correttezza comunitarie italiane quindi come sono investiti in Svizzera non è un profilo che ci può
Al momento interessare ma come verranno investiti in Italia si
Questi patrimoni come sono investiti c'è stato detto in Svizzera sono in larga parte investiti in titoli del gruppo di titoli danno e quant'altro che noi in quella sede abbiamo detto questo non è confacente criteri di
Correttezza diversificazione dovette
Portare le gestioni è un criterio di diversificazione di come dire
Correttezza professionale perché investire tutto un patrimonio gestito in quote Sync significative in titoli diciamo così
I liquidi del gruppo
Per non dire altro non è non sarebbe in linea con
I criteri di professionalità sulla base di questo a giugno
EGP si è presa l'impegno
Di dismettere
O comunque di chiedere alla propria clientela cui di alla cui volontà sa scrivevano gli investimenti in titoli d'arma in titoli del gruppo di chiedere alla clientela
Se era possibile dismetterli oppure no e questo fino a settembre abbiamo seguito diciamo così questo filone pieno che arriviamo ottobre
Con quel fax in cui ci viene detto che d'arma non è in condizione di onorare l'obbligazione l'altro tema è perché il tre novembre perché il tema è di
Stabilità se vuole di capacità dell'impresa di garantire i beni che sono un profilo di vigilanza dell'autorità francesi
Quindi ho bisogno abbiamo bisogno prima di fare un accordo abbiamo bisogno di ricevere la delega su quell'attività o che i francesi facessero direttamente l'ispezione
Su quei profili l'autorità francese può anche fare direttamente un'ispezione presso
La succursale se vuole conoscere profili di vigilanza che a lei attengono
Volevo chiedere poi
Ulteriore tratto interpretazione alla
La richiesta d'asilo
Maliziosissimo sensibilmente
Vi chiedo scusa un attimo Pubblico ministero l'altro testimone sicuramente non potremmo sentirla oggi e quindi che forse come ANCI militare superfluo sentire sentirlo
C'è io volevo licenziarlo nel caso chi sofferente non farla spettare
E sotto il profilo di danno che viene da Milano però noi non lo riterrei superfluo perché l'altro testimone quello che ha materialmente tenuto i contatti con l'autorità francese in occasione di tutte le vicende
Racconta
Si è sviluppato
Comunque oggi non riusciamo a sentirlo perché
Ci sono le particelle le parcelle hanno domande
Rispondete hanno domande le
Poi ci sono dei responsabili civili e poi c'è la difesa non riusciremo sicuramente assenti
Che quindi e non farla spettare
Vasco vacanze
Rientri in sede c'è l'ufficio a Roma conservato
Pubblico Ministero c'è già il programma per quando deve ritornare eventualmente prossima udienza e lo sottolineo
Martedì
Dieci
Il dieci
Ma
Due
Va benissimo
Presidente
Allora il teste ci dispiace oggi non facciamo in tempo a sentirla dovrebbe ritornare martedì dieci aprile
Cerchiamo comunque Pubblico ministero di valutare un po'i tempi per non fare venire testimoni senza poi riuscire a sentirci
Insomma di fare l'esame non perché fosse complessa l'esame deve
Il rappresentante della della Consob ma era
In re ipsa
L'altro quello forse si è protratto per lungo periodo della Bracci
Va bene martedì
Il volontari
Cosa
Bisogna anche il vice direttore generale della Corte azzerava già varata all'asse permetto di rappresentare la Corte dottor D'Agostino attualmente anche vicedirettore generale della Consob quindi a un
Che ovviamente sì
Però il Pubblico Ministero stava dicendo che ben forse io può rinunciare lei che ha detto che bisogna sentire
è utile
Quindi
Allora se non è stata
Se fosse possibile sarà giovedì precedenti disagevole servirebbe Martelli ramanzina
Nessuno
Ma perché martedì c'è un impedimento giusto
No
E
Vorrebbe vorrebbe essere spostato a un altro giorno Torino-Lione
Possiamo sentirlo Pubblico Ministero
Giovedì il dodici va bene
E poi vediamo martedì come organizzarci va bene grigia il dodici va bene per lei o che ci vedeva il dodici allora grazie
Anzi prestino alle nove
Scompare
Sì
Sì
Euro-Tresorerie nomina nuove norme il CIPE dovrà essere qui
Se solo lui
Se solo il dodici
Ove ci sia
Voglio dire sei dodici e se dobbiamo sentire solo lui deve essere qui alle nove e se non doveva sentire solo lui può venire anche più tardi
In effetti
Forse
Su
Comunque c'è qui l'avvocato della Consob dieci buono Valtellina ecco
Ci può aiutare a dare delle
Delle indicazione se dobbiamo dare prego
Pagava
Allora
Ulteriore aspetto prima di passare alla sperare
Ed è quello che in attivo alla comunicazione
Nate in controluce del sedici aprile del due mila dieci da parte
Con l'attuale quindi voi date sedici aprile viene Giovinazzo
Risposta alla Guardia di Finanza clienti
Il vertice Polizia tributaria il che aveva richiesto di conoscere
Estinzione
Reinvestimento succursale sempre succursale trasmettendo proprio quell'azionista di aumentarne altre notizie in possesso
Del
La Consob
Nonché con riguardo alle persone fisiche radicate eventuali esterni di autorizzazione pochi interventi militari e quant'altro
Vi era anche il riferimento
Fra gli altri a domande recaste l'accento reggiani coperto regionali
Io posso mostrare anche il
Questa nota
La quale voi va bene legato
La documentazione
Valutare se non erro prima volta no al sempre il primo contatto diciamo da parte vostra nei confronti degli inquirenti dobbiamo assumere spiego quindi chiedo di dirci
Come mai le cose dette lavorato questa
Questa risposta sedici aprile due mila dieci il perché ricco di fallimento Torregiani dei Comuni fate riferimento a
Cognome molto uno simile
Allora la la risposta come risulta evidentemente non è solo frutto diciamo della
Della mia unitari mi occupo di vigilanza sulle banche sulle sim sull'impresa investimento come risulta evidentemente
Consob dà una risposta di carattere unitario in ogni caso in cui l'autorità incoerente con la polizia giudiziaria chiede informazioni ne abbiamo evidentemente come ufficio contribuito a fornire gli elementi che hanno portato questo tipo di di risposta che quindi tiene
Valorizzati Ute lei contribuzioni dei diversi delle diverse unità organizzativa della Consob interessate diciamo potenzialmente alle informazioni richieste
Dall'autorità giudiziaria e della Guardia di Finanza nello specifico con riguardo a Torregiani richiesto richieste notizie l'unità competente diciamo fatto in prima battuta un errore materiale nel senso che attua
Ha dato una risposta dicendo che tale Stefano Torrigiani non risultava iscritto all'Albo dei promotori prego Scuderi Roberto
Roberto Torregiani non risultava iscritto all'Albo dei promotori successivamente evidentemente la Guardia di finanza comunque leggendo il riscontro si è resa conto del dell'errore ci sono state successivamente dei contatti e quindi questo Stato per quanto io sono poi evidentemente
Siamo corretto con l'indicazione giusta è stato un errore materiale
Di cui ho contezza Torregiani rispetto a torri Gianni imputato al primo punto maggiori Polizia valutaria
Evviva esplicitamente informazioni sul governatore Torre voi avete risposto invece comincia
A Torri
Vendendo il nove di euro per
Torregiani dicendo che non è scrisse dicendo quello che nervosa documenta accuse
La seduta
Voi avete partecipato nei particolari fra i collaudatori avete partecipato adunanza
La riunione lei si è svolta presso gli uffici che pulizia
Valutarli
Nel corso della quale si darli sensibilizzarli
A
Attivabili per fronteggiare una realtà che emersa nel corso delle investigazioni
Che era preoccupante che si riferiva alla società principi e ieri
Porta tutto parla un po'produco
Io sono stato in una riunione con il capitano Meoli qui a Roma in Consob da Roma
No io parlo di una riunione presso gli uffici del nucleo di Polizia valutaria
Con
Voglio dire anche il capitano Mevoli e con
C'è stata questa questa seconda riunione c'è stata c'è stata il due di dicembre del due mila dieci
Questo dato nel corso di questa
Riunione performances degli stessi Sinti è stata una riunione ricorso alla quale voi siete stati
Ricopre diverse civilizzati ad adottare nell'iniziative
Dei a
No no proprietari mobili nonché il ponteggio
Nel mondo preoccupante Lella lasci concludere Senna concluderanno manda che cosa si oppone come vota
Per la domanda lei stia zitto concluda la domanda
Allora
Ok ha partecipato posso o i collaboratori hanno partecipato al pubblico appartenga al posto non ho partecipato ad una riunione con
Appartenenti alla Guardia di finanza pubblica già secondaria nel corso della quale
Vi siete stati per così dire sensibilizzati a diciamo svolge iniziative incisive nei confronti
Delle società percorso grande tanto fare una mensa o se posso l'opposizione
No
Accende il mega
Avvocato di Latiano per la parte civile contro bene verbo sensibilizzare il pugile quale preferisce avvocato tali
Se ce lo dice Rossi guadagniamo tempo disse anche il capitano ma è utile fare un incontro di coordinamento delle iniziative quindi non diventino
All'archetipo l'incontro è stato adesso ce lo dice lui con il capitano Meoli ha anche detto che
Diciamocelo subito
Qualcosa di diverso importanti va bene
Alla
Ciechi non incanta restato allora l'incontro è stato due o tre dicembre due mila dieci e quindi l'elemento che anche fattuale che posso portare a vostra conoscenza del fatto che
Consob e noi in particolare avevamo fatto già il ventiquattro di novembre del due mila dieci la segnalazione alla Procura Della Repubblica la nostra prima segnalazione alla procura Repubblica del ventitré qualcosa tra vogliano sapere un cane
Se nel corso dello scontro contro ma viene detto prendete iniziative nei confronti di testa sale dal Senato anche abbastanza ed è questa io ho visto che avevamo punto ha già fatto due settimane prima
La segnalazione alla procura è stato un incontro in cui ci si è scambiato il punto per quello che è possibile fare in quel
Nell'ambito del coordinamento senza venir meno ciascuno ai rispettivi segreti istruttori o d'ufficio sia scambiati il punto di della progressione
Ovviamente soprattutto nostra delle azioni di vigilanza che si andavano conducendo e quindi in quella sede ne abbiamo fatto presente colleghi e la Guardia di Finanza che avevamo appunto fatto
La segnalazione già sapevano che eravamo evidentemente in ispezione e comunque
Si è ritornati la parte più ovviamente dei colleghi a interrogare interrogarci se
Potevamo dare uno qualche tipo di supporto rispetto la ricostruzione rispetto ai fenomeni discuto ma la Guardia di Finanza sollecitato delle iniziative più pregnanti rispetto a quelle che già avevate preso primo uno strumento
Non in quella sede
Scusi lei esclude che ci sono mai state segnalazioni in questo senso Ponzo
A me posso escluderlo purtroppo si scrive
Senta presenta con riferimento alle imprese
Giudice con le attività operative che voi venga svolto
Si sono conclusi anche abbiamo preso
Un
L'erogazione
Sanzioni
Qui cioè anche
Sperduto del
Dell'ispezione che è stato
Effettuato alcun
Comunque
Un mediazioni che sono state assunte è stata consegnata questa mattina in udienza
E ora valuteremo
Mi chiedo ecco nell'ambito mentre il terzo
Silenzio per favore
Non conosciamo noi oggi dobbiamo fare
Domando
Gli allievi la difesa
Non la conosciamo
Proprio
Alle cosa è successa sentiamo questa nemmeno noi sappiamo siamo noi che ignari
Pubblica e
Ecco diciamo è stata c'è stata una tiene in considerazione ispezione
Che è stata effettuata iniziate a novembre
Dopo tutta la procedura prevista
Contraddittori e quant'altro è accordata ad una decisione con la quale vi è stata irrogata una sanzione
Amministrativa pecuniaria nei confronti
Esponenti aziendali di Egitto ivi compreso odierno imputato
Quando
Questa estate essere recentissimamente vivono
Pongo
Vero ventotto marzo in Cina ventotto marzo
Ventotto marzo
Si
Due mila e dodici luglio prossimo
Dov'è comunque penso penso che non c'è un po'facevo
Ci
Soffermarmi no chiedo scusa Pubblico Ministero quando il suo dono di domanda voi ce l'avevo depositato prima i giovani
Dalla
ISFOL va bene oggi dopo virgole
Come faccio domande specifiche perché non l'ho potuta legge
Però ecco c'è un punto sul
Quale è necessario che ci sia una
Sua riflessione
Ed è questo voi avete proceduto in sede di ispezione al controllo delle caratteristiche dei prodotti che sono stati forniti da
Eleggibili
E ai
Diciamo
Investitori
E in particolare
Avete effettuato
Una
Ciò detto il
I titoli obbligazionari
L'arma e irrisolto
Allora l'ispezione come lei ricordava prima parte il tre di novembre sulla base della delega anche tra autorità francesi
Da procedura nostra secondo quelli che sono i criteri di ritenuta maggiore rilevanza dal punto di vista amministrativo credo nel rendere dell'anno due mila dieci
La prima cosa che fanno gli ispettori e effettuare
Si fa questo solitamente la cosiddetta riconciliazione titoli e lire cioè capire se presso l'impresa esistono
Le disponibilità liquide i titoli che dovrebbero risultare di competenza della clientela quindi questo è il primo
E la prima attività che non si ispettori fanno nel fare questa prima attività al si imbattono su una situazione di
Assoluta confusione contabile e possibilità effettiva di ricondurre
A criteri diciamo ragionevoli questa operazione di riconciliazione
Dal sistema gestionale che di ispettori possono verificare in loco sarebbero dovute risultare all'inizio di novembre due mila dieci sessantotto milioni di euro liquidi di pertinenza della clientela della succursale
E i nostri ispettori ci dicono che in verità presso poi le banche che dovrebbero
No portare questo riconciliazione dovremo trovare presso banche
è questo
Identico ammontare in verità risultavano solo poche decine di migliaia di euro quindi ramo sessantotto milioni che
Dovevano risultare e poche decine di migliaia di euro testo con riferimento
Però io l'avevo no no io le diverse regole no le dicevo solo che tenuto della
Della
Dell'ispezione
Ben fatto subito dopo possiamo anche fare però abbiamo mannaia
Una domanda
Precisiamo che non ci arriviamo a quel punto che lei indicava Dini andare a domandarci se ho capito la natura specifica del titolo d'arma piuttosto che
Degli altri titoli non ci arriviamo io una domanda in altro intervento chirurgico ferroviario
Sulla
Inevitabilmente privilegio rispetto ai lavoratori avete fatto Galasso di tempo apprezzabile e
E il punto era questo poi ci torniamo sulla sul mondo
Cioè il
Punto è questo
Il controllo voi avete effettuato alcun controllo sulle caratteristiche quindi un controllo sulle caratteristiche dei prodotti etiche e IGP ha fornito ai clienti
E in particolare
Avete effettuato CUN del controllo sul
Il titolo obbligazionario TAR ma
E sui titoli obbligazionario un po'
Questa
In quella sede ispettiva nell'ambito dell'operazione di riconciliazione si fa la riconciliazione sulle disponibilità liquide ed erano quegli elementi che prima menzionavo si fanno la riconciliazione sulle disponibilità titoli
Risultavano centotrentuno milioni di euro di disponibilità della clientela in titoli gran parte di questi titoli ci dicono i nostri ispettori dalle primissime indagini condotte nei primi giorni di novembre
Gran parte questi titoli sono titoli off-shore
Che non
Garantiscono la possibilità i vari Longo fa innanzi ad altri che non garantiscono la possibilità ai nostri ispettori di fare delle verifiche
Presso
Depositari cioè là dove ci dovrebbero essere no perché sono off-shore non sono né un circuito diremo ordinario tale da poter caro darci la garanzia che effettivamente esista in ragione di questi elementi
Preliminari
Dopo due settimane dall'ispezione il sedici novembre gli ispettori fanno a noi dalla vigilanza una prima relazione preliminare che ci dice questo che l'oggetto poi della spina segnalazioni alla Procura
Siamo non arriviamo se lei intende come controllo andare a fare come dire il check-up del titolo d'arma a chi andava bene a chi non andava bene non arriviamo questo grado di
Raffinatezza cui normalmente arriviamo perché gli elementi di forte anomalia sono molto precedente diciamo tutti quegli atti
Punto
Era questo
E
Correggiamo introdurre
Ma viene
E
Va bene così
In relazione a
I toni in questione ad esempio
Il
L'ordine di obbligazioni d'arma viene anche
Allegato diciamo ha fornito il titolare è stato emesso il titolo obbligazionario d'arma e ieri ricevuti tomi reazionario Carmela sulla base del
D'accordo anche documentare che era stato effettuato con il cliente veniva ancorato
Pungente titolo di Stato
Un BOT con una scadenza dopo della scadenza dell'obbligazione e veniva fornito anche un codice leasing identificazione visto questo
Il punto citato di sorveglianza e particolare possiamo citare il caso di
Quindi
Gli investitori destinata al Paese diciamo in questa situazione si è proposta per molti altri gli enti come
Antonio D'Antoni
Baschiera un po'
Grazie all'uso toni Sandro Valducci dottore Amelie
Qui allora e il punto è questo diciamo quindi questo dato relativo alla
Come dire allora quest'anno Maria cioè l'esistenza del titolo obbligazionario sia
Parliamo quindi può allegato
Dando
Sia il titolo azionario
Mi pare in campo ma
Provenienza tedesco subito di Stato tedesco
Allegato alle obbligazioni
Coniugato alle obbligazioni non popoli non l'avete pensato
Non l'abbiamo se vuole potuto o dovuto prestare d'altronde anche nella sua ricostruzione mi sembra che sia mi scusi ma questo diciamo questo tipo di accertamento
Rientrava tardi opprimente o comunque dai dati che voi dovete avreste dovuto
Segnalare
Un
L'attività ispettiva
Ma non sei ce ne rendiamo cercare se ci sono delle violazioni delle regole di condotta o se ci sono delle violazioni delle regole organizzative di tutela della beni della disponibilità della clientela competenza le autorità francesi
Il primo in questo secondo petto ritenevamo di averlo già trovato dopo due settimane
Quell'accordo cui lei fa riferimento che noi non abbiamo dovuto oppure no produciamo godere posso nell'autonomia
Rivendicare fisicamente è autorizzato prodotti eletti
Cristiana Canavese abbiamo
Titolo di indicazioni date al prodotto e
Il
Come direbbe short perversa
Certificates determinazioni revocato solo per cinque scusi Presidente posso un attimo Pubblico Ministero che ci dica avvocato
Appunto
La domanda andrebbe formulata alcuna ragione riflessione su
Date
I tempi in cui si parla pacifista mostra nel documento vediamo stasera a rispondere no ma
Sei no vorrei capire anche se in
Sotterraneo consulente
Quindi
Gli interventi di vigilanza di cui finora del teste della Consob sono interventi che c'è un patto per la fine del due mila nove fino alla fine del due mila
Adesso io non ho visto il documento e se il Pubblico Ministero ma credo che siano i documenti che attengono periodi diversità questo attiene data di emissione di questo applicazione d'anno e dieci marzo due mila dieci ok
Se riesce a fornirci qualche chiarimento ha lasciato a non rispondere Pubblico Ministero glielo faccia vedere
Comunque digitale
Gli altri
Investimenti
Destina calabrese
Che
Avremo così
Con piena questa applicazione i chiamata di emissioni dieci marzo due mila dieci e l'ubicazione d'arma tardi scadenza venti settembre due mila dieci
Cioè codicilli singolarmente
E poi abbiamo
Gli agenti di pagamento
Voi qui vi è anche
Cardine anche allegato termini dell'emissione dei titoli nazionali un riferimento ai titoli di Stato cliccando Conciliis in
Ora e
Il punto sicuri guadagni
Probabilmente giunte anticipo una domanda
Nel frattempo riparti dei provvedimenti ecco questo tipo di verifica
Poi attento come avete fatto ma sarebbe rientrata nelle competenze
La scusi però quale tipo di verifica discussi contro
Il consenso e la vita leggo chi faccia vedere da un antico ma mi scusi allora la verifica
Apprendere questo documento cioè la Consulta avrebbe dovuto a
Prende la cosca quest'autunno
No la domanda è quel tipo di controllo
Era ricompreso di cui ha parlato il pubblico ministero facendo vedere il documento se posso interloquire brevemente
Il controllo caratteristiche prodotti forniti da IGT
Con riferimento al pubblicazioni da armati alle obbligazioni
A
Nonché per farli capire meglio chi ha fatto vedere il documento olio
Ci risponda per favore per quello che capisco anche sulla base del quadro normativo di riferimento del tipo di controllo a cui Trepuzzi posto giustamente poter fare riferimento
è il tipo di controlli che normalmente delle autorità di vigilanza fanno in sede di offerto al pubblico di prodotti finanziari
In quel caso quando qualcuno fa una sollecitazione del pubblico risparmio un'offerta al pubblico di strumenti finanziari cosa che non è necessariamente un servizio di investimento è una realtà ovviamente regolata ma secondo
Altri principi del
Testo unico della finanza gli articoli novantaquattro e seguenti
Quando si fa un'offerta al pubblico si deve fare un po'aspetto e in quella sede lo si deve preventivamente diciamo così sottoporre l'autorità di vigilanza e poi l'autorità di vigilanza se lo ritiene
Abbastanza trasparente con lo ritiene sufficientemente trasparente né autorizza l'approvazione cosa che nel caso
Cosa per cui non mi occupo ma cosa che nel caso posso escludere che sia intervenuta Ciampi Nejib spine d'arma hanno sottoposto alla Consob l'approvazione di un qualsivoglia prospetto
Le cui condizioni di apro la cui sottoposizione necessaria quando si ritiene di fare un'offerta pubblico standardizzata ma un pubblico diffuso di soggetti secondo modalità standardizzati quindi nel caso non è
Non si è realizzato controllo che è previsto per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari che ha bisogno del soggetto che fa l'offerta che sottoponga la bozza di sospetto all'autorità che vigila
Però in quel punto
Compreso lei ha premesso come
Corretto viene detto che
Lo scopo il le attività e quello che a tutela del dell'investitore risparmiatore che investe il cuore qui diciamo così tra
Si tratta di una
Situazione generalizzata non episodica per esempio per
Quanto attiene Romanelli c'erano delle obbligazioni d'arma holding
Con scadenza Peter luce quindici ottobre due mila dodici per quanto attiene piena Pasque vero richiesta abbiamo una situazione
Sostanzialmente
E
Analoga
Quindici ottobre due mila undici ognuno deve essere necessariamente per garantire portato
Come dire il portafoglio nove
Le due posizioni quindi
Da verificare dei portafogli per verificare la silenzio per favore
Non
Ciò costituisce o no oggetto di verifica previa certamente da parte
Della Consob quattordici
Allora la verifica dei portafogli è stata fatta è stato il primo oggetto della verifica e ha portato a
Confusione rilevata e ha portato quindi la proposta all'autorità francese di prendere provvedimenti più drastici di quelle cautelari che pure erano già stati proposti
E successivamente la liquidazione la proposta di qui a fare quattro amministrativa della succursale e alla segnalazione alla procura
Se invece Magini amo il controllo diciamo sul prodotto in sé io il tema è quello del prospetto il prospetto uno lo fa se fa un'offerta al pubblico e se poi presente all'Autorità
L'apporto di però l'avete fatto comunque questo contro non è stato sottoposto alla non è stato la risposta alla domanda allora ecco che la sintesi proprio
Corrispondente a quello che ha detto
è tutto registrato quello che ha detto il
Alla fine questo controllo non è stato fatto le ragioni e le ha spiegate
Possiamo passare ad un'altra al momento nemmeno capito di che conto non stiamo parlando
Deve interloquire interloquisco con la difesa della donna per favore andiamo avanti
Leo solo per precisazione come dato storico volevo far rilevare come il documento sottoposto alla dottor Spada
è allegato alla querela presentata due febbraio due mila dodici
Almeno domanda destinato
Già
Mai
Parte civile
Coordinato ventinove
Esibito io
Va bene
Così
Andiamo avanti
Per favore per favore avvicinamenti né proprio l'impegno a fare perdere tempo con cose assolutamente inutili andiamo dopo questo
C'è questo intervento sostitutivo
Sull'operato
Colleghe diciamo in maniera sintetica
In calce descrivesse quello che stava facendo aveva iniziato a farli prima cioè quali sono
Gli aspetti di criticità che voi avete evidenziato a seguito della
Ispezione che avete effettuato
Spettano
Parte strati novembre
Il tema è che non troviamo scritture che possano effettivamente
Bar la ragionevole sicurezza penso così io qua a mio pongo laddove contesta la violazione al di là che è stata notificata dell'imputato questa difesa Acquarone contezza comunque atti che cosa è stato notificato
La sanzione la sanzione amministrativa ma non sta parlando della sanzione questo non mi sta chiedendo la sintesi di quanto vale la relazione sarà
Azione degli Stati no non sono
Cinque bene che siamo tutti margine scrutinato il problema la facciamo alla vasta al capo di imputazione
Quadrana
Stava parlando delle attività che sono state espletate delle
Censure che sono state mosse ma non la
Della
Provvedimento di ieri
Sollecitazione
Fondamentalmente
Avete bisogno tutti e di una pausa
Cinque minuti però è
Ci facciamo
Certo
Ottenuti
Riferisce
Ricordo
Prego Pubblico Ministero
Ecco
Scrittore
A questa indicazione degli elementi
Tiriamo fuori
Gli allievi criticità tempi generazione sia
Titoli esperienza
Se c'è tempo inefficace riassumere
Sì
Perché ho fatto cenno alla questione del
Disordine contabile non c'entra
L'assenza all'unanimità
Sostanzialmente simili perché come dicevo
I primi le prime due settimane di ispezione portano alla esame della sistema diciamo gestionali interno sulle scritture contabili interno e della della succursale da cui risultano
Determinato imputazione a favore dei clienti quindi tante disponibilità liquide tante disponibilità titoli
Queste dovrebbero corrispondere con i depositi presso banche o
Titolari su subdepositarie dei dei titoli per misure corrispondenti
Non risultano queste corrispondente nostri ispettori perché come dicevo prima dal punto di vista della liquidità sistema interno porta
Espone sessantotto milioni di euro in disponibilità liquide della clientela mentre presso le banche non troviamo non trovano ispettori
Accerta non accertano analoga corrispondenza ci risultano poche migliaia di euro in conto Barclays
A fronte di questo gli ispettori ci dicono anche che una prima spiegazione diciamo così
Raccolta in sede di succursale era legato al fatto che di queste sessantotto milioni che pure risultavano sistema gestionale interno
In verità quarantuno secondo anche dichiarazioni diciamo raccolte dai nostri ispettori presso la succursale
Da parte della responsabile del back office credo la signora Paluzzi ci diceva ha detto in altri spettatori quarantuno di questi in verità
Non ritrovate non li potete trovare perché sono ancora partite diciamo viaggianti sono ancora soldi che dovrebbero rientrare dallo scudo fiscale che so di cui il sistema interno già tiene conto ma in verità fisicamente non ci sono
Restava comunque che
Manca mancavano comunque all'appello per noi ventisette milioni di euro comunque anche assumendo questi quarantuno come
Diciamo
In transito e anche di fossero arrivati diciamo no anche assumendo poter questi quarantuno non erano da computarsi perché ancora non esistenti e quindi non li potevamo trovare perché stavano magari in una banca
Da Poggio di EGP Swiss questo poteva essere
L'ipotesi però resta che restava il tema dei ventisette milioni di euro in quella sede
La succursale i nostri ispettori hanno anche raccolto come possibile diremo spiegazione della mancanza una preteso contratto che i clienti avrebbero effettuato del prestito delle proprie disponibilità a favore di da arma questo è quello che
La succursale fornisce i nostri ispettori peraltro fornisce documenti o non firmati o non che non supportano effettivamente la ragionevolezza di questo tipo di spiegazione a nostro giudizio per cui ci rimane il tema non troviamo corrispondenza la le scritture
Non danno possibilità di ricco riconciliare le disponibilità liquide e analoghi correggimi Pino
Leggibili sì sì è chiaro che il soggetto vigilato EGP succursale romana quindi con riguardo IGP
Questo per quanto e quale disponibilità liquide analogo discorso se vuole per il diritto per le le disponibilità titoli
Perché il grosso di questi titoli risultano cento trentuno milioni di euro secondo il sistema interno in come dicevo titoli diciamo off-shore e quindi non verificabili sostanzialmente
Alla luce di questi elementi evidentemente preliminari appunto facciamo i nostri ispettori fanno una relazione preliminare ispettiva il sedici di novembre
E noi sulla base di questa base
Proponiamo la Commissione che poi
Inoltrata alla procura la prima segnalazione ventiquattro novembre in cui si dicono
Questi
Infatti comune maggiore elementi di di dettaglio dispersione va avanti ma è questo il cuore
Del
Dei risultati che vengono anche rappresentati alle autorità francesi su cui delega appunto
Si operava
Le Authority l'ispezione va avanti e poi se vuole somma c'è utile dico
Di ulteriori elementi emersi e che hanno portato la seconda segnalazione
Alla procura fatta al quindici di dicembre però nel frattempo comunque ci sono contatti con l'autorità francese che condurranno l'autorità francese sulla base di queste risultanze a
Decretare la radiazione di Lippi Francia e lui il tredici di dicembre dispersione dicevo va avanti
E nella seconda diciamo fase pure ravvicinata
Raccoglie ulteriori elementi di maggiore dettaglio diciamo sui le precedenti fattispecie individua anche alcuni fenomeni che potrebbero essere di interesse quali
Da un lato
Il fatto di alcune uscite dal conto
Dieci PIT a favore di alcuni clienti pure a novembre due mila dieci
Cifre limitate ma comunque uscite
Ricordo che a novembre due mila dieci l'impresa non solo era sottoposte ispezione Consob anche su delega francese ma era anche sottoposto amministrazioni provvisoria da parte delle autorità francesi
E qui ci risultava anomalo che ci fossero comunque movimenti anche in uscita inoltre con la seconda segnalazione poi dell'ora quali sono questi interventi
Se è utile
Vedendo le carte ricordo solo che non sono cifre particolarmente elevate però insomma trenta mila euro
Che escono a novembre due mila dieci poi individuiamo anche l'ispettore individuano
Per quanto eventualmente utile alcune uscite dal conto e GPA favoriti è intervenuto invece negli anni precedenti duecentocinquanta mila trecento mila
Euro e l'ulteriore elemento che viene diciamo colto meno seicentocinquanta via trecento mila euro che io che ha nell'anno precedente quindi al due mila nove vado a memoria risulta dalla segnalazione che dà IGP vanno ad Aim
E l'ulteriore elemento che ugualmente portiamo all'attenzione poi della procura con la seconda segnalazione del quindici dicembre è che in pendenza di ispezioni in pendenza di amministrazione provvisoria
EGP signor lande aveva inviato comunque circa duecento mi pare duecentosedici clienti una nota al ventiquattro di novembre del due mila dieci con cui si diceva che era in corso una diciamo così tentativo comunque di salvataggio di superamento della crisi
Sotto l'egida anche di Consob e Banca d'Italia per autorità francesi tema che appunto segnaliamo perché effettivamente non corrispondente naturalmente al tipo di coinvolgimento delle autorità assolutamente fuori dalla
Dal vero
Una
Senta un'altra una chiarimento
Che attiene alla
Bisogna alle
Posizioni che ha assunto Consob con riferimento
All'espletamento del di attività da svolgere all'estero e questo io le vorrei diciamo
Chiederei questa circostanza che presuppone in riferimento a quello dei vostri una
Dieci aprile due mila dieci già abbiamo richiamato e l'altra del Seguso Pepe sedici aprile vicino scusi sedici aprile
Sì sì è sedici dei consiglieri attesi triste si dice
Libici perché
Voi diciamo siete stati richiesti da parte degli inquirenti interessare il venti diciamo le
Depose consorelle competente autorità
Consorzio
E che si trovano all'estero
Erdogan con la prima nota del la fine del due mila dieci Politecnico è sufficiente core invece con quella del due novembre due mila dieci
Voi dite che ciò è possibile proprio per recuperare quel giorno e notte già messo in salvo
E chiederle di spiegare
Come mai
C'è stata
C'è stata decide
Questa posizione
Del poi a distanza di circa
Sette mesi
Invece sempre intorno
Sono con la premessa vuole anche leggendo il settantatré amore così però presente diciamo
Con l'appello
Del
No fatti la premessa che volevo dare che avevo dato anche prima
Non è la mia unità che cura evidentemente il rapporto con l'autorità giudiziaria con gli organi di polizia noi contribuiamo come le altre unità della Consob a fornire
Come dire le informazioni di competenza su queste
Su queste materie per quello che può essere utile su questo su questo profilo
Posso ricordare che
La richiesta di marzo della Guardia di Finanza rispetto alla quale noi comunità interna diciamo EGP Francia succursale romana è l'unico soggetto autorizzato in Italia su questo non ci sono
Dubbi rispetto a quegli altri pensionati la prima richiesta della Guardia di finanza si intrattiene in modo specifico
Su oltre che sui GP Francia su e in Bahamas IGP Swiss
Oltre a chiedere informazioni anche su
Torrigiani Stellacci altri possibili promotori finanziari
E quindi questo può aver
Come dire determinato il fatto che con Bahamas in Svizzera ovviamente in grado di possibile cooperazione internazionale decisamente
Diverso con quello che può esserci con altre autorità come lei ha detto consorelle
Questo grandemente
è più ampia nella parte iniziale solo andando memoriale la richiesta poi certamente nella parte finale nell'ultimo capoverso Guardia di Finanza chiede in modo specifico e in bar ma se EGP sui se oltre che i GP Franci
Questo credo che abbia come dire individuato questo tema
Eventualmente credo vero per poi guardo ottobre io personalmente su richiesta della Guardia di Finanza incontrò il capitano Meoli
Perché c'era un tema legato
A possibile come dire ricostruzione di un'eventuale contratto
All'interno della categoria dei servizi investimento che poi oggetto sarà poi oggetto di una successiva richiesta della Guardia di Finanza
Col capitano Meoli
Individuiamo diciamo che effettivamente non hanno non hanno raccolto non si ha ancora avuto risposta su questi aspetti in ragione di queste difficoltà
Di cooperazione con le autorità poste in questi giurisdizioni e in qualche modo
Insieme individuiamo la strada per e andare a se vuole almeno il nostro punto di vista meglio circoscrivere
La richiesta tanto è vero che la seconda eh richiesta puntuale su e in Dublino e in Londra rispetto alle quali credo che poi
La risposta sia stata
Immediatamente poi fornite
è stato interrotto la Svizzera fosse inutile dati
Quattro modifiche
Il punto è conquisto ma nota del
Dieci aprile due mila dieci che agisce in questi termini
Con riferimento
Alla richiesta formulata da codesto fumante di valutare tra virgolette valutare la possibilità di interessante le competenti autorità degli Stati in digitale
E quindi acquisire notizie utili alle indagini in corso si fa presente che le direttive europee degli accordi internazionali in essere
Consento all'istituto di attivare l'attività di collaborazione internazionale soltanto per Fini di vigilanza di propria competenza e segnatamente per assicurare
Rispetto della normativa nazionale
Il due novembre due mila dieci invece mi si dice
Alla fine si fa presente infine che diversamente
Rispetto a quanto comunicato con
La precedente dette al protocollo dieci
Cento trentatré sette sette nove presenti cinque aprile due mila dieci l'attivazione delle attività di cooperazione internazionale testata con la richiesta in quanto utile Terpin vigilanza di incompetenza
La Consob
Ecco diciamo
La ragione per la quale
Solo a distanza di sette mesi sino a giungere circa
Tedeschi giungere questa diversità
Condotta riconducibile mi oppongo Presidente
Vogliamo sapere perché sembrava esserci un contrasto mi pare che le tre emergono giusta dicono
Signor giudice del giudice non mi pare che delle due lettere netta come già chiarito il nuovo capitalismo che emerga una diversità di come emerge emerge
Ci dica perché sarà diverso ed è sempre quello che so io emerge la difesa una diversità per il fatto che i le giurisdizioni
Con cui accennavo prima di in primo momento il tema è essenzialmente o meno è colto diciamo così essenzialmente come Bahamas
Che Svizzera come punti di cooperazione perché con la Francia la cooperazione è stata informazioni che riguardavano evidentemente è un soggetto autorizzato sono state piene estese
Il primo momento è
Un focus su Bahamas e Svizzera meno colto come tale il secondo momento è un focus su Irlanda e Inghilterra che fanno parte della comunità esperto le quali gli accordi di cooperazione e con le autorità sono di un grado non paragonabile a quello con Svizzera e anche Bahamas
Senta
Voi avete verificato si
Pensi sta
Investimenti di
M.
Le di
E ho perso nel management Garibaldi fatte due livelli di
Decantate arriva gli strateghi fissi recenti fossero sottoposte alla
Vigilanza
La security in Commissione od Bahamas SDO Cibin
Che dovrebbe essere equivalente ricorso
Società sembra che la grandezza nel gruppo e
Conducibilità Gianfranco lande
Allora certamente abbiamo avuto contezza del fatto che fossero soggetti con quelle sedi e il fatto che nessun soggetto Consip con quelle sedi fosse autorizzato ad operare in Italia
O il fatto di poter verificare
O meno la riconducibilità di questi questi di questa entità alla vigilanza qualsiasi significato abbia consona concetti vigilanza per la giurisdizione di Bahamas questo non è un profilo che abbiamo
Necessariamente Tommaso
Io rappresenta a seguirlo ma a me sembra una risposta da parte anche per le Bahamas la seconda corrispondenza temi cerchiamo
Nascono con quale
Specie che nessuna di queste società che ho menzionato risulta iscritto controllata dall'Asp cd quindi equivalente Consob nella
Verbale ma se ciò significa che nessuna dell'ente società ci scrivono aveva ottenuto alcuna licenza rivolti evocava nell'elenco della SCP come fondo comune investimento
No empolese civili
Oggi non è in possesso di alcuna documentazione relativa a queste società
Quando è arrivato a tutto io c'ero
Datato ventisei marzo due mila dodici la difesa non è
Savoca allora grazie
Però mi sembra corretto sotto un profilo proprio visto che tra l'altro è un'attività che è stata iniziata molto tempo
Fa c'è stata che una richiesta esplicita in più occasioni di comunicare tutta l'attività rogatoriale presentata adesso ben ventisei marzo non è adesso siamo
Venti giorni e poi comunque e voglio dire lei incontri in esame di un testa tanto per fare l'esperto produce un documento che forse la difesa doveva conoscere il ventisette marzo
Perché comunque avremmo avuto modo in maniera di documentari quello che lì c'è scritto e di controbattere quello che lì c'è scritto perché evidentemente bisogna capire come è stato formulato il quesito
E comunque anche noi possiamo attivarci parallelamente alla sua attività per avere una documentazione che invece corrisponde a qualcosa di diverso da quello che è scritto lì allora i quattrocentotrenta riguarda
Ri riguarda pure voi
Nel senso che voi vi potete tranquillamente attivare con le indagini difensive
Bene controbattere a quello che ha detto il pubblico ministero e il punto non è questo il punto è che se c'è un'attività investigativa che sta continuando e che sappiamo essere in corso
No comunque tutta la documentazione che vi sono le del pubblico ministero ha ricevuto per nella commissione rogatoria la depositate avvertito le parti e non fa nemmeno ragioniamo no sarebbero Marco assente
Scusi quando quand'è che lei ci ha dato contezza del fatto che per esempio SPC
O Barkley armi o elementi avevano provveduto al deposito della documentazione non abbiamo avuto nessuna
Ufficiale comunicazione tant'è vero che il dieci dei no ma la comunicazione alla come nell'azione deve essere per per
La complessiva rogatoria non per il singolo atto non mi può dire el quello richieste legate fino all'ottanta analiticamente Regno Unito ha risposto uno abbiamo saputo molto dopo che aveva risposto
Molto dopo così come adesso nei giorni sono grande amico adesso del genere sono stato io a corrispondere
Ricordo attiene attraverso i vigili netti fiducia per quanto attiene
Io l'ho comunicato non solo
Fare
Dice ancora poco dopo l'ho detto addirittura specificatamente ad alcuni difensori anche di parte civile cioè tutte le
Lasci finire
Lo
Delle verso
Per evitare praticabili continuativa attività degli utili comunicare centinaia di persone
Forma io mi ricordavo delle comunicazione date date in Aula
Allarme vero ed esaustive queste comunicazioni dietro io cerco di cioè sostengono sostiene la Difesa
Che non tutte i risultati delle rogatorie sono state comunicate come dicevo mi sono spiegata lo dico con chiarezza voglio essere proprio completare
Presente Federer fino in fondo quello che ho detto
Ci sono aprirlo indicazioni che sono nuove appena giunte proprio
Questioni di uno o due giorni fa Pepe Virgin
Per le isole vergini Luigi ai Länder
E è stata mi hanno comunicato che è stato effettuato un sequestro di un copioso quantitativo di documentazione che avrete dovrebbe concordare e che un sequestro analogo presso l'apporto manca a Malta è stato effettuato
Che sono le ultime indicazioni nonché lo sviluppo della rogatoria
Il resto o per quanto riguarda gli atti che sono già pervenuti in relazione alle altre Commissioni erogatori sono stati avvertiti romano avevamo ricevuto l'ufficio mio ufficio oggi gioca ricevuto nessuno
Richiesta di rilascio di copie contrari
Laurelli contraddirebbe un'antenna provocava spetti e non è il vero
E non e no non si può inserire così avvocato norme diciamo sono state consegnate ad oggi richieste di copie
Interrogatori comunque erano state avvertite le parti
Ma mica avvocato noi abbiamo ha preso degli esiti della rogatoria che riguarda il Regno Unito e quindi che fossero pervenute
Documenti rende relativi attese vicino Buckley NTV dalla consulenza tecnica del dottor Bottura
Da Libè dando quello abbiamo detto ma da questi dati ci sono
Io questi ma insomma pedalando appeso punto primo punto secondo perché a fronte di questa situazione e del fatto che evidentemente anche per quello che riguardava la Svizzera
In funzione
Di una serie di indicazioni che si sono poi tratte perché abbiamo cominciato a incastrare i vari documenti e anche quindi il vostro verbali di sequestro conservativo
Dei dati che evidentemente non potevano essere che riferiti
A una consultazione rogatoriale che ha dato qualche ulteriore differimento va bene e lei ne è tutti noi abbiamo assistito agli avvisi che il Pubblico Ministero periodicamente ha dato per quanto riguarda le rogatorie
Al fine di evitare di ingolfare la propria segreteria con inutili notifiche
Verificheremo nelle trascrizioni se ci sono queste comunicazioni o meno adesso andiamo avanti pensiero
Torno un attimo c'è l'avvocato di Consob che vuole intervenire prego avvocato
Tutele spontanei Federazione Gomma solleva le farà all'estero delle udienze prego avvocato grazie scusi non è che non ho sentito bene i nomi delle società mi è sembrato di sentire senza stare e fare un'altra ora volevo capire
Portuale alla
Volevo capire che rilevanza hanno questa società con riferimento alla testimonianza del teste della Consob visto come mi risulta che ha parlato di rogatoria avvocato di rogatoria variabile menzionate adesso le ha menzionato adesso perché adesso si è posta il problema
Se abbia dato o meno l'avviso sulle rogatorie andiamo avanti per favorire mi scusi
Però
Mi consento io non voglio essere noioso però
Prima che venisse posti proprio delle rogatorie
Il Pubblico Ministero a seguito della risposta data dal teste Spata ha detto
Vi comunico che tra l'altro l'abbiamo capito c'è si dà
Ora abbiamo capito l'ha detto nel contesto della diatriba relativa all'avviso no allora vorrei che lo semplicemente che fu concernente le rotatorie avvocato non ha seguito bene dopo l'ha detto
Va bene ha detto per completezza vi comunico anche al mese non era già iniziata la riaprirla scusa troveremo delle società a fine stagione ormai non c'entrano niente vanno benissimo sobria citati nella
Abbiamo risolva adesso lo farò adesso dico bus vaga nozione devo sospendere l'udienza e comunicano al Consiglio dell'ordine alla Procura della Repubblica come adesso dico basta
Conteniamo polesani grazie
C'è un problema
Ancora avvocato
Andiamo avanti
Allora
Un ulteriore chiarimento sempre sull'attività ispettiva
Il
Risultano essere sta
Inversione degli argomenti gli organismi
Spreads
Mi sposto in particolare nella valutazione
Segnala giustamente documento immediatamente un'erogazione della sanzione nei confronti
I
La persona diciamo
Tuttavia all'esercizio della
Ricorso
Grazie
Occhi o missina responsabile della sezione disciplinare
Trasfusa in Italia
Evolvendosi provvedimenti perché nel momento in zone almeno dieci sedici cirillici
Sanzioni pecuniarie quarantasei dai
Dovrebbe chiarirci venti cosa significa compliance e in che cosa è stato
Contestato
Questa persona
Facciamo ha comportato il gusto responsabile certo
Diciamo la complessa la funzione aziendale di controllo interno che non ci deve essere obbligatoriamente nelle imprese di investimento tutta la disciplina
Siete amici della direttiva di riferimento è una funzione quindi non coinvolta nella conduzione del business che
Dovrebbe verificare che sistemi le procedure implementate dalla impresa siano effettivamente idonea a garantire il rispetto delle norme una specie di una forma di controllo
All'interno stesso punto dell'impresa volto a prevenire forme anche di controllo esterno
Oltre che ovviamente di irregolarità pertanto l'attività ispettiva portato alla luce a nostro giudizio una serie di
Il regolare età rilevanti che hanno condotto ai provvedimenti di rigore sull'impresa è una proposta di liquidazione coatta amministrativa anche della succursale italiana che Consob ha fatto il Ministero oltre che la segnalazione alla procura e per l'aspetto amministrativamente rilevante
Abbiamo configurato un quadro
Di violazione dei principi di correttezza trasparenza da parte ovviamente di chi conduce l'attività quindi signor lande signori graspi come amministratori dell'impresa
E a titolo di difetto diciamo ritenuto da parte nostra nei controlli interni da parte del il dottor Sergi Lombardi Rossi anche responsabile della compliance
Francese appello un periodo e poi dal primo gennaio del due mila dieci quando la complessa avuto una
Diretto riferimento in Italia
Al dottor Diego Messina come lei menzionato
Abbiamo un terzo
Diciamo ricostruire
Tutto ciò che è avvenuto conferimento allo scudo fiscale
I rapporti sono venuti
Prendendo le mosse
Tarda
Alle volte iniziative per passare poi alta
Nel vivo del
Del dieci aprile
Allora
La prima volta con la la relazione periodica di cui abbiamo parlato in minuti precedenti
Del cinque marzo del due mila dieci EGP ci comunica che acquisirà settecento nuovi conti
Di cui cinquecento in gestione nel corso del due mila dieci entro il trentuno dodici due mila dieci perché così previsto dalla disciplina così detto scudo fiscale
Terna
Questo determinava per noi sono un profilo di forte attenzione perché prima e conoscevamo quel come un'impresa piccolissima con pochi clienti e questo invece determinava un cambiamento molto significativo per cui il diciassette marzo chiediamo alla IGP dove da dove vengono diciamo questi clienti come sono stati in qualche modo acquisiti
Secondo quali tempi e modalità arriveranno presso e IGP succursale di Roma
E come soprattutto l'impresa intende attrezzarsi per garantire la corretta prestazione del servizio perché è una cosa fare servizi correttiva sessanta clienti con un patrimonio dichiarato limitato altro farlo
Nei confronti di potenziali di settecento
Settecento clienti per cui il diciassette marzo facciamo questa richiesta dati e notizie a cui rispondere la succursale il primo il primo di aprile primo aprile c'è una prima elemento di informazione dicendo che questi
Questi patrimoni questi nuovi diciamo rapporti questi nuovi clienti arrivano essenzialmente da IGP Swiss quindi da una consorella avente sede in Svizzera
I clienti avendo visto sono l'opportunità la possibilità lo scudo fiscale potrebbe dovrebbero portare appunto il patrimonio i loro patrimoni prima in Svizzera oggi in EGP tra Roma
Ci viene anche che ci viene anche detto nostra specifica richiesta che al
Alla fine di marzo ma noto appunto
Del primo di aprile alla fine di marzo il ventidue marzo del due mila dieci
Ci sono circa ottocento nuovi rapporti in fase di accensione di cui seicentosessanta quella data privi di giacenza
Quindi poi
Richiedente diciamo delle informazioni
Con riferimento alla provenienza di questi
Questi clienti cioè diciamo
Che cosa vi è stato risposto
Questa risposta avete riscontrato sponsor fosse ad entrambe
Meno quanto fossero
Con come fosse possibile diciamo riscontrare l'aderenza
Non era
Non è facile non era diciamo matematicamente possibile insomma
Avrei dovuto assumere che GP sui se sottoposta forme di vigilanza avrei dovuto assumere una forma di cooperazione con le autorità svizzere che effettivamente non c'è in grado di coprire quei
Ci dice qual è l'informazione falsa no no l'informazione prima ho pensato di averla detta mi scusi nel primo aprile IGP ci risponde che questi clienti vengono in larga parte da IGP Swiss cioè dal su consorella scritte invece venivano
E che invece provenivano provenivano avuta una seria evidentemente noi posizione a questi suggerimenti fatti dal Pubblico Ministero accolta male
Per cui dopo
Sulla base della risposta fornita al primo di aprile comunque è un tema
Che diciamo non ci convince modo
Particolare rispetto alla vigilanza sulla sulla succursale e quindi il con una nota del sette maggio Lini convochiamo il responsabile della succursale signor Andrea raspi e
Diego Messina responsabile del nel frattempo della competente la compliance a un incontro di vigilanza da tenersi presso gli uffici
Il sette maggio facciamo la lettera formale di convocazione elette nell'incontro che si tiene materialmente il ventisette maggio professor Conso di Milan sì
Che cosa
Così scusi La sette come era indicato nell'oggetto evidentemente della convocazione si voleva capire meglio la provenienza di questi prodotti e nel corso dell'incontro il signora spicci
Ribadisce che vengono larga parte da EGP Swiss sono clienti che intendono sfruttare lo scudo fiscale per e nel corso dell'anno quindi portare
I patrimoni in in Italia farli riemergere appunto in Italia in quel contesto avevamo già scritto nella lettera di convocazione che avremmo voluto parlare anche della tipologia in di prodotti in cui erano investiti questi prodotti in Svizzera
Perché evidentemente così li assorbiva li prendeva diciamo la succursale italiana delle IGP lei sottoposto a vigilanza
E in quella sede signor ASPI ci indicava che una quota consistente di questi patrimoni era investito in titoli da arma in titoli obbligazionari di altro genere
D'arma e in quella sede già nel corso dell'incontro non abbiamo fatto presente che una gestione
Italiana a quel punto avrebbe dovuto necessariamente ispirarsi a criteri di correttezza che determinano la necessità di diversificare gli investimenti perché non posso portare
Tutti gli investimenti o per una parte significativa degli investimenti della mia clientela in un unico emittente perché evidentemente se salta quell'emittente
Il cliente perde tutto di diversificazione anche di coerenza migliore
Dei prodotti finanziari rispetto
Alle esigenze rispetto al profilo della clientela perché questi titoli ci apparivano immediatamente come illiquidi ne abbiamo parlato questa mattina in apertura cioè prodotti non facilmente smobilizzati e quindi idonei in sé
Soltanto perché gli enti che hanno la possibilità di trattenere l'investimento per un lungo periodo di tempo perché se ne ho bisogno poi fa due anni non ho la possibilità evidentemente di smobilizzare
Quindi noi diciamo che mano a mano che questi prodotti queste il patrimonio verranno nelle gestioni italiani a questo punto gestioni francesi della succursale italiana
Dovranno necessariamente essere ispirate a criteri di correttezza di adeguatezza quindi di diversificazione degli investimenti e chiediamo loro margine dell'incontro di farci avere una nota entro trenta giorni una nota poi arriva
E
Effettivamente il ventitré di giugno in cui EGP si prenda degli impegni consistenti per
Garantire
Principi di correttezza nelle gestioni a quel punto divenute italiana
Questo
Questo suggerimento
Che voi avete
Conferito
Cioè c'era presente all'economia
C'era Diego Messina è un legale di loro ho fiducia
Già dopo questi inviti
Queste sollecitazioni
Verificato serie siano state
Servizi incerto
Dicevo prima che chiediamo margine all'incontro di avere una nota scritta con cui e c.p.c. formali di tipo di impegni che sono in grado di assumere
E il ventitré giugno IGP formalizza e dice che il piano di progressiva dismissione ad dice che immaginano un piano di progressiva dismissione dei titoli da arma dei portafogli gestiti
Peraltro indicano il fatto che gran parte di questi titoli dar ma erano presenti in nei portafogli Scurati
E quindi non inseriti nel portafoglio della clientela da parte di EGP Francia succursale romana ma da parte di qualcun altro o del cliente o di EGP Swiss e quindi ci dicono che questa progressiva dismissione potrà iniziare da settembre
Cui eravamo al fine di giugno una volta che i cippi avrà contattato la clientela per chiedere loro se effettivamente
Però rappresentare loro che le gestioni come anche indicato dalla Consob investite eccessivamente in questo patrimonio non sono adeguate perché delle loro se vogliono spostare però il patrimonio in amministrato in raccolta ordini cioè se le vogliono proprio per forza a questo tipo di
Obbligazioni perché la gestione a dei
Criteri di
Verifica di correttezza di adeguatezza più accentuati rispetto a quanto non sia nella nella raccolta ordini quindi ventitré giugno prendono questo impegno
Poi sollecitati appunto nel corso dell'incontro prendano o comunque indicano un ulteriore impegno avevamo detto che i titoli dar ma sono i liquidi
E quindi era un profilo di profonda incoerenza rispetto alle esigenze dei clienti che avessero voluto smobilizzare e c.p.c. rappresenta che d'arma Capogruppo avrebbe assunto l'impegno a riacquistare questi titoli in caso di esigenze proprio per fornire a liste agli stessi titoli quel grado di liquidità
Che li avrebbe resi diciamo sotto questo profilo compatibili con un'esigenza di un cliente anche bisognoso che avesse un orizzonte temporale di investimento piccolo quindi bisognoso eventualmente di ritirarli
A stretto giro
Questo tipo di impegno assunto il ventitré giugno noi con una successiva
Nota del
Dodici di agosto rappresentiamo alle IGP che non ci risulta soddisfacente ma anche perché da arma nel prendersi l'impegno riacquisto comunque aveva fatto salvo una serie di eccezioni etica e di condizioni
Che a nostro giudizio non rendevano quel titolo liquido
Con la nota del dodici agosto rimaniamo in attesa di avere il piano di dismissioni che con l'urna lettera del ventitré giugno
EGP aveva prospettato appunto per settembre e con quella stessa nota è quella di cui parlavamo
Questa mattina in cui chiediamo anche notizie dell'andamento dell'esposto delle signore quartieri e chiediamo con l'occasione se altre richieste di rimborso su titoli d'arma EGP avesse nel tempo nel frattempo ricevuto
A queste note a questa nota il dodici agosto IGP risponde con una lettera del venti di settembre
In cui ci dice che appunto Ciampi reclamo delle signore quartieri se in qualche modo composto con un trasferimento delle disponibilità ad altri intermediario a seguito di un ritenuto equivoco sorto in precedenza
Ci dicono che nessun nessun rimborso nessuna richiesta di rimborso scusi titoli d'arma altra rispetto questa delle signore quartieri l'impresa aveva nel frattempo mai ricevuto questa il venti settembre
Due mila dieci ma ci comunicano comunque che non altre richieste di rimborso Sudan ma ma su altri fondi chiusi illiquidi ne avevano invece ricevute stavano cercando di
Far fronte evidentemente alle stesse andarmene
Appartenenti alla Consob
Si sono recati anche all'estero ricordate
Fatemi e inviarla
Medesima struttura
Sorella
Sì particolare oltre contati ter come scusa dove si sono recati no a Parigi
Nutro occasione a Parigi per
A ottobre
Dopo appunto la
Ottobre due mila dieci
Dopo questa ultima nota che adesso menzioniamo di settembre poi c'era il fax del dodici di ottobre con cui IGP ci dice che darà ma non è in condizione di rimborsare le obbligazioni scadenza e che per noi in qualche modo segna
Diciamo
La fine del del processo di richieste dati o di convocazioni quindi ottobre cominciamo telefonare avere contatti con le autorità francesi e fargli presente la
Nostro ma da noi ritenuta gravità della situazione l'esigenza di assumere provvedimenti cautelari
Immediati sulla sull'impresa che solo le autorità francesi possono assumere
In questo contesto mandiamo le lettere della venticinque del ventotto di ottobre e mi pare il ventotto ventinove ventotto di ottobre
Il capo della divisione intermediari dice il mio diretto superiore il dottor D'Agostino sentirete giovedì capo all'Ufficio relazioni internazionali della Consob sono a Parigi per parlare con me ANF
ACP e per formalizzare lo stesso memorandum of understanding
CP autorità di controllo prudenziale
è l'omologa diremo di Banca d'Italia
Quella che controlla la stabilità patrimoniale dell'impresa pubblica così come in Italia anche in Francia c'è un sistema in cui un'autorità
SOFA correttezza è un'altra stabilita
Senta coerente verificato che
Implicitamente ventiquattro novembre due mila dieci sono state inviate al molti clienti deterrente
Tra clientela dieci bis
Seguito del mancato in corso
Trepidazione ridarmela
Sì e
Diciamo
Fatto delle verifiche sul punto questa lettera
Abbiamo verificato in sede ispettiva che il ventiquattro novembre mentre ispeziona rincorso l'Amministrazione provvisoria era anche in corso e il signor landa aveva inviato a circa duecento mi pare sedici clienti una lettera in cui si come dicevamo prima sì
Prospettava una uscita diremo dalla situazioni di crisi un'attività che era in corso sotto l'egida di Consob Banca d'Italia dell'autorità francesi tanto che appunto noterete agenzie abbiamo segnalato la Procura come non rispondente al vero
Come la retta l'acqua non è tra inviata da quella del ventiquattro di novembre non credo però è sicuramente allegato le carni patrimonio
Ricordi contenuto dalla stampa come fino adesso fa se se la ricorda lo dice
Se non riceve non segretata se tanto sicura non risponde evidentemente lo ricorda bene nei confronti Guardia di Finanza dunque il posizionamento quando gli sono stati inquisiti dice sceglie di frequentare
Allora primo incontro del diciotto ottobre Consob da Roma il due mila dieci
Io è un collaboratore mio con il capitano Meoli è un paio di suoi collaboratori diciotto ottobre due mila dieci l'oggetto la richiesta veniva ovviamente colleghi della Guardia di Finanza era essenzialmente legata alla possibile riconduzione di un contratto derivati
Alla tipologia della prestazione di servizi investimento avvocato querela era un contratto
Cartone esatto un flash customer agreement che fa male
Ad una
Esame anche preliminare risulta contratto tipicamente riconducibile alla prestazione di servizi investimento sia esecuzione gli ordini qualora l'intermediario su umana
Posizioni di broker cioè di negoziatore in conto terzi o di Principal mi pare che in questo contratto ci fossero entrambe le qualifiche quindi già in quella sede
Dicevamo che per quanto noi potessimo sapere conoscere quello era una tipologia di tipico contratto riconducibile alla prestazione di servizi investimento pacificamente
In questa riunione Totocalcio filosofia
Gli altri settori ce n'è stato solo un altro che è quello di cui abbiamo parlato prima due il tredici dicembre del due mila dieci presso i locali questa volta della Guardia di Finanza
Che è stato un incontro ma dire di coordinamento e di condivisione no da parte nostra senza niente del tipo di iniziative
Che avevamo già assunto fino a quel momento
Io credo signor Presidente del genere
Ma
Le particelle valzer quante sono
Quante sono le parti civili
E
Se ci dite quanto
Quanto infine
Quater
L'obbligo Presidente labile oggi a l'aveva già sul campo di battaglia lavello sul campo di Bach Agli atti
Ecco dove
Allora e quindi legge già nel novero perciò guarda con lei ci sono altre parti civili
Azione alla mano per forza abominevole
Eh sì alla prossima udienza poi responsabile civile sicuramente
E la difesa va bene proposta
Sarà
Alla prossima udienza del dodici sentiremo comunque escluso
Quattordici inizialmente si incrociavano insieme
Scusi proviamo insieme
Presumo
Ritenevo giusta
No aggiornati
Capisco Giorgio farebbe
Utilizziamo l'usura consumistica ci dobbiamo chiedere documenti
E quell'altro all'altra interloquisce
Mentre così se poi mi dice qualche testimone cedo volentieri pure però
Cosa dei centri urbani
Allora
Il dieci
Il dottore Spada
Rivederci martedì il dieci sì però facciamo
E il dodici
L'altro testimone
Noi possiamo il dieci eventualmente inserire qualche altro soggetto se ritiene il pubblico ministero
Vinicio accoglienza
Finiamo unicamente si gli atti sono un paio
Verrà comunque una lei è un teste che sia coerente con i tempi che impiegheremo per esaurire questo possibilmente
In linea di massima dire
Va bene qualche linea di massima allora il dodici
Io penso che sia
Che voglio dire il dieci luglio e il dodici
Prego
Coerente con le con i denti
Va bene
Grazie ci vediamo alla prossima udienza buona Pasqua a tutti quanti
Anche all'imputato naturalmente
Comunque
Traduzione imputata altresì
Scusate l'importatore a fare
Assimilati una somma che doveva fare alle fotografie documenti abbiamo utilizzato per l'udienza del ventidue ma insomma è un esempio cento
Si dà atto che che la Banca d'Italia
Rotolo devono avere una iscriversi se la lascia quando
La Banca d'Italia depositarne documenti utilizzate nel corso dell'udienza del il ventidue marzo
Sul
Ancora non abbiamo finito
Non abbiamo finito
Non è la banca ritenere se la deve dare la corsa
No la questione della sanzione
Nella sostanza il deposito in quella relazione
Della
Se si deve fare
Altre non c'è problema tanto stiamo a lavorare qui prego no
La ringrazio signor Presidente volevo precisare
Alcune cose la prima è che gli originali dei certificati di licenza come fondo di investimento per quanto riguardano
Proprio in questo senso management limite dell'hardware due uno un otto bis
E Carla derivati strategies limiterebbero
Sono custoditi qui sono stati sequestrati presso ogni ufficio di Londra copie telematiche di questi certificati originari sono le mie archivi telematici anche
Negli NI computer in via di villa Grazioli quindi sono a disposizione
Del della Procura e che la risposta di cui ho visto solo la versione italiana alla rogatoria menziona due società proprio in questo senso management Limited
Senza ulteriori
Identificazioni quindi
A seconda di quale è stata la domanda è facile che
Chi l'ha risposto che la sugli Viscomi fenomeno non solo ma penso che valuteremo questi documenti e comunque il Pubblico Ministero ne prende atto svilupperemo gli argomenti all'apertura di un giudice trovi poi una comunanza
Testa
Certi
Cioè
Così
Si direbbe
Arrivederci a tutti
Serie dei
Senza poterlo discuterlo non si preoccupi della dialettica dell'anno