Processo Mokbel ed altri

Sì buongiorno
Fosse un celeberrimo una mucca presente avere massimo la loro Antonello giudice
Quindi anche dall'avvocato Paolo Bre correttivi Luca
è presente si se si Mario è presente
Può ebrei cottimo grande tenuto presente avvocati
Sandro televisivo Giosuè Bruno Naso
No
Ok ad Antonello avvocato giudice può sostenere
C'è un problema di
Non salutato Giaquinto manteneva le grazie avvocato Germini sono interamente novantasette quarto comma
Sia per gli avvocati
Da voi sia naso
Che nobili Giuseppe
Signor
Rinunciante
Il ventisette
Rinunciante magari Amalia Tranchida ma destina maratoneti
Anche per la collega si
No è presente l'avvocato
Trentino anche
Per la collega
Anche per l'avvocato Zanetti poi
Colosimo Paolo
Presente avvocati nel Giosuè Bruno Naso Giuseppe già anziché in un
Sostituiamo come con l'alloggiamento
Momentaneamente perfetto
Comito Massimo
è presente
Non s'interroga lì giovane rigore Fabrizio Merluzzi
Benissimo
Locali
Sempre contenente non ci sono problemi lo siamo dia sempre l'avvocato Giaquinto in sostituzione novantasette quarto comma
Poi continuo Berto
Assente per legge il dossier Francesco Arata
Sì
Denaro ma io
Assente magari Luca male fior di Antonio Pellegrino
Sì
Avvocato mi toglieva per entrambi ove si è lavorato parecchio del per l'avvocato Pellegrino
Poi fa nella Silvio
è presente avvocati giovani e rigore Antonio Pellegrino
Sono assenti non interamente sostituito avvocato Giaquinto novantasette quarto comma
Fogar evitarlo
Avvocati Livia Rossi e Franco viva
Sì
Fragomeni Francesco
Rinunciante diverso l'avvocato Domenico Ercolano presente
Quegli aprire Giovanni
Presente
Congratulazioni mi fa
Sì
John tra un medico
Presente avvocato Valerio Spigarelli
Sì
Sì poi nulla toglie Maria Teresa Latorre Rosario entrambi contumaci entrambi difesi da gli avvocati Giuseppe io oppure Giuseppe già anzi
Sono assenti
Avvocato cemento possiamo anche per queste posizioni vivere lei come
Gli uffici novantasette quarto comma Marotta Luigi
Se il Presidente aveva detto Giannone bronco
Perché qui non sono presenti l'avvocato
Giaquinto novantasette quarto comma Mazzitelli Stefàno
è presente
Si veniva dove
No no degli organi contemporaneamente perché sono diverse le medesime difensori sono entrambi contumaci
Si era dove Maria Teresa nella curiosa entrambi contumaci medesimi difensori oggi assenti
Sostenere appunto l'avvocato Giaquinto novantasette offrono poi Giavazzi Delli Stefano è presente allocare i giovani e ricordo Fabrizio Merluzzi
Anzi
Presente l'avvocato Fabrizio Merluzzi anche l'avvocato Aricò no grazie
Quindi anche per le posizioni precedenti e diamo atto contro la presenza volume Luzzi
Micucci passivo
Presente
Proroga di Federico Savarese
Sì e presente lavorato Federico anche per il collega lavorato Savarese poi monco bel Gennaro
Presente rurali Ambra giovane Cesare Placanica
è presente l'avvocato agio l'avvocato giovane anche dall'avvocato la carie questo per MOC per Gennaro bene
Per il Vice Antonino
Assente avvocato Giorgio Maria G. phone
Non è presente va bene
Avvocato Giaquinto novantasette quarto comma
Ricci Giorgia sì presente avvocato Ambra Giovene Rossetti Mario
Assente avvocato illusione uscire Vittorio Virga
Non sono presenti e sostituiti dalle dall'alloggiamento novantasette quarto comma Scaglia Silvio
Presente sì
A
Si
A va bene
D'accordo Piscopo di Riccardo
Assente avvocati charter la Melandri Andrea migliori
Anche lavoro Melandri
Zito Bruno
Assente avvocato Bruno Assumma
No
Catanzaro di Antonino Presidente presente avvocati Giaquinto e Marazzita
Sì ve l'avevo già detto anche in sostituzione della burocrazia
Dunque per la Parte Civile costituire presente
Però devo dare atto anche dall'senza l'avvocato naso presenze
Ringraziò versa prego
Va bene la parte ce l'abbiamo detto lavorato fedeli
Sì
Questo contro il signor un pubblico ministero e siamo esclusi prima
Tre ha finito la costrizione nei palazzi prima che
Il pm inizi ad esaminare i propri testimoni
Vorrei segnalare al tribunale che avvocato Colosimo vorrebbe fare una breve dichiarazione spontanea se
Si può prego l'assenza di
Sì buongiorno buongiorno buongiorno a voi
Però io volevo naturalmente tutto il resto conto di dirlo quando verrà mi verrà data la possibilità quando
Verrà effettuato
Il mio esame mio interrogatorio però visto che l'ho rinvenuto verso un documento ritengo sia un documento da porre all'attenzione del signorie vostre
E il verbale che è stato redatto dagli operanti in sede di rinvenimento della microspia
Nella segreteria politica dell'ex senatore Di Girolamo siccome ci sono state le dichiarazioni che sono delle dichiarazioni secondo me
Non completamente assonanti rispetto alla realtà dei fatti
Qui risulta per tabulas che io mi sono presentato in quella sede e in quel contesto munito di una nomina di difensore di fiducia e questo risulta appunto all'atto che io vorrei produrvi con l'originale
Fotocopia
Peraltro per quanto concerne anche altre deposizioni testimoniali per esempio quella del soprano che il pubblico ministero le ha chiesto se io
Fossi
Stato presente davanti alla gioielleria nell'agire eccetera volevo dire al Tribunale che io ero cliente
Sia della gioielleria oltre orologeria che a Piazza Dante ago del Cile dove mi sembra che quella soprano prestasse la sua attività lavorativa
Ero clienti acquistato proprio nel due mila sette due mila otto alcuni orologi primo le garanzie pone i timbri dell'acquisto cedo che le azioni generali anche
Cioè provano anche la data dell'acquisto
Quando andava in questa gelida dei quel stravolgere i andavo percorso per comprare gli orologio degli altri oggetti e questo risulterà peraltro anche dalle intercettazioni telefoniche
Che
Punto sono in corso di perizia
Questo da quasi un dato importante da tutte le volte si cerca
A mio parere di tirare in ballo il mio nome
In contesti così poi si lascia per l'esercizio alla tracciava avvocato Cosimo CED io a piazza Santi a volerci la parte che avevo il mio studio centocinquanta meritoria Santiago del Cile
Piazzate coincide cioè la dieta di Ciaia c'è il barbiere dove vado da trent'anni scrivi che io conoscessi il di vista peraltro il soprano che mi riconoscesse di vista perché non c'ho mai parlato
Mi sembra che una cosa ricco punto io volevo Dorin poi se il tribunale me lo consentirà e ore di volta in volta chiarire le circostanze di riguardava perché altrimenti ci sarà questo io queste cose peraltro dette
Se il dalle prime battute quando mi sono costituito il quattro marzo del dormiva
E dieci alla presenza anche del Pubblico Ministero in sede interrogatorio di garanzia
Ho parlato per quattro ore
Deponendo su tutte le circostanze comportamentali che ritengo che se avessero
O seguito anche le regole del gioco facezie trecentocinquantotto avessero svolto delle attività avrebbero visto che quelle cose che io gli ho detto sin dall'inizio e che poi ho ripetuto anche ai pubblici ministeri a luglio quando mi sono fatto di riascoltare
Ho parlato delle abbia posizione perché parlo della mia posizione c'erano dei fatti delle circostanze che potevano essere facilmente riscontrate essere riscontrato invece io sto ancora qui
Gli arresti domiciliari con il mio nome di tanto in tanto gli ha tirato in ballo ecco questo io vorrei che venisse acquisito tutti verrà il mio difensore appunto questo documento per quanto riguarda la microspia e poi se voi ritenete
Anche punto
L'altra documentazione afferenti all'acquisto di questi orologi peraltro anche altre cose io dobbiamo chiarire perché purtroppo mi scappava veramente fuori per esempio Rigoni ha detto che
Non sapeva che io sullo continuavo ad assistere io arrivo io l'ho visto nel mio studio
Nell'agosto del due mila nove l'ho ricevuto nel mio studio previo appuntamento sta registrazioni telefoniche al mio studio puntamento l'ho ricevuto
L'ho seguito
In altri processi anche in Cassazione nel due mila nove io qui ho trovato le fotocopie dal gennaio due mila otto
Per esempio vero il quattro aprile del due mila otto Tribunale di Livorno imputato Rigoni
Rinvio dell'udienza del ventisette giugno due mila otto e io ero presente lo difeso quote lo sapeva perfettamente
Poi queste cose devo come però però è bene che incomincia adesso farmi sentire perché sono stato un anno passa qui
A subire una serie di di fatti di comportamenti che sicuramente non merita utile questo Presidente grazie
Questo è il documento
Presidente scusi si può dare la mia presenza avvocato così vasta insetti
Anche l'avvocato magari Garri prima per la presenza dovranno pagare che manca grazie
Rese sì
Se ti concernente
Sì diamo atto dove cancellare questa produzione
Siamo
Quindi votiamo se poi non c'è rende effettuata formalmente che o dalla difesa l'avvocato naso verrà
Un sito Sapienza sì si ufficio giudiziario grazie se fissiamo
Responsabili nono va inserito dall'ordinanza si
Possiamo sentire
Posso Presidente sembrerebbe voleva volessero sì no perché tutta la situazione era
Hanno interloquito pensavo le salamelle sulla produzione no no costosa scusate la Presidenza del SIC
Sì e con aggiustamenti per quanto riguarda dove lo testimonia l'elenco
Chiedo scusa per oggi si erano state effettua delle citazioni andate a buon fine della
Di ma gli atti saline
Dicevo che però oggi sono state effettuate le citazioni andate a buon fine di Magliozzi Milena Santini Pietro Sorgi Sabella casamenti i Paolo Rubini Fabrizio gran brutto o Antonio
Divieto di Simona Santoro Maurizio
Per quanto riguarda il gas lutto Antonio il
Casamenti incartamenti
Ma Paolo o delle certificazioni mediche che attestano in prossimità presentarsi oggi peccato imbarbarito di Simone
Giustamente lei dice era stata misera ieri perché non si precedenza c'era solamente ieri dice non ho fatto in tempo ad organizzarmi per presentano giustificazioni che non potete per organizzarmi per la bambina quindi è comprensibile
Per il Serenissimo lasso di tempo a disposizione
Vi produco questa ed è stato quindi sono presenti in sostanza realismo ci sono presenti in dovrebbe essere sedi Magliozzi Santini
Sorgi Rubini
Il De Dominicis istanze e Santorio Santorio CEPLIS che Santoro
Sì per quanto riguarda il Rubini che il la persona che è venuta più volte indagato precedere l'imputato in procedimento connesso al riordino ha rappresentato che oggi però non è potuto venire suo difensore
E quindi in nessun modo ci da far sostituire quindi lui
Oggi in assenza del difensore in ogni disposto rende dichiarazioni però
E dice che nel momento in cui sarà citato insieme al suo difensore salvagente sull'esenzione indisponibile a rendere dichiarazioni quindi iniziano con lui li facciamo fare della dichiarazione va bene grazie conseguenze
Rubino all'inizio
Diamo atto anche la residenza da quell'Antonio Pellegrino ecco questo per rafforzare
Tre
A
E poi l'avvocato lauro
Per le posizioni
Beh piovana sì
Si accomodi
Se non c'è bisogno che l'oliva bella la favola secondo lei si chiama Fabrizio Rubini situazione bene sappiamo che lei
Vi è in atto o in un processo connesso che in svolgimento davanti alla nona sezione penale
Di questo tribunale Fabio Rizzi
Per gli ATO gli centonovantotto bis
Seicentoquarantotto mi sfuggiva seicentoquarantotto bis si
Dunque
Nei non è assistito quest'oggi dal sorriso perché io ero stato convocato per il G
Ne ha ventisette però siccome sono agli arresti domiciliari non n passata la pattuglia hanno avuto l'autorizzazione a mezzi propri quindi
Non sono potuto venire questa mattina e l'avvocato era disponibile ovviamente ne stamattina invece nell'unico agli assistenti quindi va bene
E quindi l'altra parte lei vuole essere assistito sia chiaramente dalla la quarta volta che vengo quindi bisogna prendiamo atto e quindi questa situazione appunto dell'assenza del difensore
Di fiducia anzi di Rubini pertanto inviano la farà
Potremmo di garanzia
A quell'udienza già programmato del tre maggio
Ma
A no
Abbiamo
Ventisette unico esempio
Undici venticinque
Urgenza ovvero
No non si legge che non poteva disonorato una in assoluto sono due giorni no che non
Ah sì in seno dico dal punto entra eccetera questa
Osare di Veronesi inizia nel tempo ad esaurimento rilegate successive
E che era inserito nel COGE saliva Lazzari il tre quindi seguire con esaminerà potremo vista del diciassette allora venduti al sette maggio l'audizione
Noi già facciamo
Desidero
Grazie infantilismo
Sì
Carlo
Ma se il sedici quelli messi in sostituzione il ventisei aprile adesso non c'è più
Non ho capito che cosa volesse
Per quell'udienza alimentare ha previsto di iniziare con me è un'imposizione Mevoli all'esaurimento può iniziare con il capitano De Lellis anche lui all'esaurimento dal PG certo se no
Dunque potremmo allora vediamo essenziale l'idea che non saranno sufficienti appunto due giorni visto che c'è anche il Governatore Zaia l'esame detesta tutti quindi sì forse potremo va vista nel singolo programma l'udienza del ventidue maggio non volevo comunicare a tutti appunto che di quelle udienze già calendarizzate
Purtroppo ci vediamo costrette eliminare vedere il sedici e del venti
Sì esatto questo purtroppo per la concomitanza del
Vengono processo civile che vede impegnato appunto nella
False calda diciamo dalla discussione
Quindi non saranno celebrare appunto l'udienza del sedici del venti maggio rimane quella del diciassette
E poi ecco qualora non fosse stato ancora fatto segnalare anche vedere il mese di luglio in un l'intervento dell'udienza del quattordici
Non ricordo se l'avevano inevasi ha già con e quindi e come luglio rimangono undici quattordici diciotto venti ecco questo
Undici quattordici diciotto venti sì dimentichiamo già indicato quindi ecco uniti pensare
Per l'audizione il teste Rubini forse la
Soluzione migliore sia quella
Dell'udienza del ventitré maggio
Bene
Dall'altra
Il venticinque di aver capito che
No sarebbe insegnato il suo difensore di io lì e il difensore tutto capire
Bensì programma lo sin d'ora diciamo l'audizione dal testo unico per l'udienza del ventitré maggio va bene potremmo
Questo perché appunto abbiamo capito che insomma l'evidenza del treno il cinque e verosimilmente anche dal diciassette saranno assorbire pressoché interamente no dall'esame e controesame del
Del teste Meoli
D'accordo si l'ora
Ventitré maggio
Che ha posto
La Procura quello si
Ad anzitutto testualmente va bene
Chiaramente poi deve essere il giudice presso cui pende un procedimento a come è oggi è stato da concedere l'autorizzazione per l'uso del mezzo proprio sì allora chi sentiamo adesso
Non
Inoltrarci Sabella
Buongiorno
Sì
Sì
Sì a destinazione
Telesina dalla dimezzare apposta se si è appunto la
Allora dalla Segreteria Generale lei
No no no no mentre
Catena destinato a residenza
Ecco che l'abbiano come abbiamo già capito da tali sotto di origine italiana
Ma non è così centodieci
In altri settori del difensore di fiducia con cui si
Seriamente benissimo
Prego si accomodi
Grazie buongiorno dunque le sue generalità intensi dottore sia la Isabella Sorgi sì
Nata a Marino il sette otto mila novecentosettanta sì sì Masino sorge una gara nel procedimento mediatico e dagli articolo trentuno bis e trecentosettantotto
In relazione la fusione di Berio alla Luca
Quindi come tali Misiti da ex articolo duecentodieci c'è il difensore e mi scuso col difensore rigettato un disguido con
Con
La segnalazione per la sua posizione appunto a lei può anche avvalersi della facoltà di non rispondere cosa intende fare questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere chiamato ma nella senza centro diamo atto
Ci ha testé assistito dall'avvocato avvocato insomma grazie al microfono
Anzi campionaria
Ma mamma
E quindi diamo atto che la testa avvisata della Facoltà di cui all'articolo duecentodieci del Codice di procedura penale dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere grazie può andare e al giorno
Buongiorno
Adesso lui
Sì
Buongiorno
Procurarsi Siena
Prego le sue generalità che si chiama chiedo che necessari ebrea sì nato nato a Roma il sedici undici mille novecentottanta sì
La posizione semplice che siano semplice testimone sì benissimo allora
Ecco la forma di impegno di valorizzazione
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla
Di quanto a mia conoscenza
La prima grazie presidente buongiorno signor De Dominicis consente a che titolo di studio
Io sono
Affitto di terza media frequentato per tre anni del liceo scientifico può io poi seguito la Scuola di specializzazione come
Istituto Gemmo logico italiano esso non c'è modo
è un gel monologo senta anche la sua famiglia a gestito
La più
Tempo fa ho esercizi commerciali dice che le linee sono quattro generazioni la prima licenza
Che porta il mio cognome del mille novecentoventitré
Senta
Lei questa attività di famiglia ha potuto continuare a gestirla insuccesso
Inserito in seguito
La morte di mio padre quindici gennaio del mille novecentonovantacinque io ero minore
Giudice
Dei minori affidò l'azienda mia madre
Mia madre nel due mila uno l'apporto fallimento per cui purtroppo ci fu la
La perdita di esercizio per cui
Quindi l'azienda di famiglia diciamo al fine di farli in questa maniera
Senta e lei poi che tipo di attività lavorativa svolto ho continuato a lavorare per sua altri negozianti presso altri commercianti ho continuato a
A svolgere il mio lavoro da commercianti lei ha lavorato nella gioielleria senza tempo
Ci
Dove si trova
Piazza San Giacomo del civile organico delle sotto al punto
E di chi è di chi è il proprietario di questa gioiellerie Infantino Andrea
Senta lei conosce Gennaro Nobel sì come lo ha conosciuto l'ho conosciuto lavorando suo quella gioielleria
E come mai
Penso avesse lunghi in ufficio adiacente
Va beh un ufficio pulirlo adiacente circa quattro cinque anni fa ma ma bel conosceva Infantino penso di sì lei li ha visti si chiama senta conosciuto anche Ricci Georgia sì ha conosciuto Luca Brocchi Bre Colozzi
Silvia fa nella si
Come mai
Mi sono stati presentati come come soci e come come un gruppo imprenditoriale come amici come
Il gruppo di persone che lavoravano insieme Santa per collocare nel tempo lei ha lavorato in questa gioielleria senza tempo in che anno
Procuratrice mi fa una domanda il due mila sette o quattro cinque anni fa due mila sei due mila sette quando è stato sentito a sommarie informazioni ha detto nel due mila sette silenti
Convenzioni senza lei ha mai lavorato invece per Gennaro no bene
Io ho lavorato all'interno
Io ho lavorato all'interno della gioielleria sita in via Domenico Chelili vent'
Venticinque M. M. S.r.l. con un
Emette purché rimettevo fattura come prestazione come Gemmo logo
Ho lavorato che ha animato la proposta di lavorare nella gioielleria di via Chelini Marmo
Chi era il proprietario della gioielleria bigliettini la signora buongiorno
In Calabria o poco meno e società
Era un essere uno unipersonale
A mia memoria la MM S.r.l.
Senta e quanto guadagnava
Avevo una
Aveva uno stipendio
Emettono fattura per circa mille cinquecento euro tutto però avevamo apprendere qualche cosa in più
Dunque quando lei è stato sentito ha detto che riceveva una retribuzione di tre mila euro mensili venivano effettuate in Parlamento separato
E poi successivamente ha stipulato un contratto di consulenza fatturato
E poi per forza di circa sei mesi di prova diciamo per vedere se è vero all'altezza per una persona
Di fiducia se poteva essere in grado di lavorare all'interno della struttura
Senta c'era qualcuno che lavorava con lei in questo negozio facili Sergio
E anche stralcio
Che io sappia no
Senta lei ha lavorato in questa gioielleria sempre per collocare nel tempo quando
Guardi nei primi giorni di gennaio forse del due mila otto sono entrato
A a lavorare in prova a perdere per questa gioielleria ho fatto un sei mesi di prova penso la prima fattura tu hai messo consolidato comunque rapporto lavorativo all'interno della struttura sarà a cavallo delle Stato forse
A settembre alcun in cinque sei mesi di provarci c'è stato
Senta lei accertato di rilevare questa azienda questa gioielleria se ne è stata fatta
Una propria proposta lavorando all'interno lavorando chi le ha fatto questa proposta
Mi è stata fatta da Gennaro ma bello penso dalla signora Bongiorno tagli rispetto ad altre persone si ricada dove si trovava il giorno in cui gli hanno fatto e Serra passa le no questo momento no non me lo ricordo
Lei conosce via dell'ANIA sì Klasa certi abiti a Bevagna ricordo che abbia da guadagnare da una sorta di dicono i dati di magazzino di
Di punto
D'ufficio vedevo veniva utilizzato talune chi veniva utilizzato da oggi norma lugubre corti sviluppa bello e quel giorno e quel giorno quando lei è stata fatta questa proposta
Chi era presente eravate in via dell'ANIA penso di sì tanto chiaramente penso a memoria tutte le persone che ho nominato c'è
Luca regolari e Gennaro Marco essendo farmela seduta Ricci
C'era pacifico
Su
è stato fatto forse uno o due incontri il primo forzano al secondo si comunque si Placido era a conoscenza della della proposta anche perché lavorava all'interno con me per cui doveva essere chiara la signora buongiorno non me lo ricordo
Poi sull'ICI provenga in quel momento è stato fatto un inventario dei beni che si trovavano nella gioielleria
Seconde magazzini mi sembra di sì
Lei fa una domanda che adesso non
Non mi rivolgo è stata questa proposta di rilevazione dell'azienda come è stata fatta qual era
Era stato fatto un un pagamento mensile
Se non ricordo male di ventimila euro al mese
Veniva ed usciva fuori un importo totale dopo un anno di circa duecentoquaranta mila nessuno non ricordo se erano quindici gradesano dall'alienazione l'azienda è stato fissato sì sì è stato varato dal notaio Coppi eviterà Stato è Frezza
A cavallo dei duecento mila euro per le direi una sciocchezza procuratrice adesso un po'lo ricordo
Allora circa duecento bus conto quando è stato sentito a sommarie informazioni l'otto marzo del due mila dieci ha detto
Mi è stato proposto l'acquisto dell'azienda per la somma di duecentottanta mila euro brucia il tutto
Da pagare mensilmente
Con la cifra di venti mila così
Senta ma questo due questi duecentottanta mila euro comprendevano la valutazione di beni di avviamento erto sicura ordinato sì la merce la merce l'avviamento
E tutto quello che se hanno il Belli strutturali della vicenda e
Senta e
Avete fatto quindi un atto notarile sì
Lei ha costituito una società di questo varie società diventi S.r.l.
E
Senta lei ha pagato questo meno per la rilevazione di questa Gelain Iacona public l'atto è stato fatto se non ricordo male in data trenta
Trenta novembre io ho avuto le le autorizzazioni e di licenza preziosi
All'incirca
A me metà o fine novembre
La gente è stata ha subito il sequestro cautelativo il due
Il due marzo nei tre o quattro mesi di lavoro sono stati effettuati bonifici con relativi a quello che erano
Quindi tralascio sessanta mila euro più o meno siamo terzi senta
Lei conosce soprano
E poiché gli inizi chi erano erano due due poliziotti i due persone che
E che facciamo davano in polizia ed ed erano
Stavano negozio per un discorso di sicurezza per un discorso di
Atti rapina delle scuole sulla vigilanza
Senta prima
Dell'esecuzione dei delle misure a gennaio due mila dieci lei ha avuto un incontro con Morbelli lago mi scusi pubblici avuto si è incontrato comma bella a gennaio del due mila dieci possibile certo
Lei era regolare nei pagamenti può
Avevo redatto
Aveva ritardi o si è successo qualcosa
Psicotropa ausilio della diciamo dei pagamenti
è indipendente come tramite bonifico bancario in salone di MM S.r.l.
Che è la sua è una società di ha detto prima buongiorno marineria Chievo aggiorna Marinella la mamma dello snodo dicci
E allora stavo dicendo lei ha avuto dei ritardi nei pagamenti cinesi sì sì sì sì è successo qualcosa avuto un litigio con Gennaro no bene che norma delle giustamente forse di ritardo dei pagamenti si arrabbiò e mi e metterlo Mosca
Senta
Adesso dunque la società in sequestro su questo che noi rivolgiamo completamente in mano per loro delle Procure per loro il procuratore Capalbo promesso
Senta ma lei ha avuto altre discussioni con Gennaro Rocco Bello quella è stata l'unica
In merito al al discorso del ritardo dei pagamenti mi parla di gennaio al
Ricordo bene altre vicende
Ma a memoria no però forse lei che magari mi dà una mano a ricordare dove
Che non
Non so
Si ricorda se avete avuto delle discussioni in merito alla da Segni serie consegnati i risultati non pagati B frutto del tardo dei pagamenti Roy proprio sull'insolvenza degli assegni normale
Spiega questa circostanza il il pagamento della
Il pagamento da parte della di enti alla MM
Sul subentro da azienda era fissato in questa somma mensile
Purtroppo
Molto spesso si incorre ad avere rapporti commerciali con persone che mettono titoli pochi magari danno dei titoli di pagamento che non sempre vanno a buon fine per cui è stato giustificato il motivo dei ritardi
Sul pagamento sull'acquisto dell'azienda
Proprio in funzione di dell'insolvenza di questi titoli
Sette signor De Dominicis lei ha effettuato dei viaggi all'estero per conto di Gennaro no bene
Sì vuole spiegare al tribunale che cosa le è stato chiesto di fare e che cosa lei effettivamente ha fatto io logico
Sono come
Come c'è modo in qualità di persona esperto di pietre mi sono mosso con se lo fa nella Luca apre con lotti
Ed ero solamente incaricato di visionare delle pietre
Dare un valore commerciale dare un anno una controllo una verifica su quello che era la certificazione e basta chi ha detto di fare questa attività disagiate queste attività
è stato chiesto da loro da chi chiederemmo Appel poca Bricolo acquisito va bene
Senta e dall'esito atto viaggi dove dov'è nato un congresso quanti viaggia un gruppo
No
Tre se non ricordo male ha fatto anche viaggi in Belgio una volta un sì in Germania una volta quindi complessivamente cinque viaggi se sì ecco
Quando si è trattato di andare a Hong Kong che cosa faceva materialmente immetteva molto avanti delle pietre
Devo delle pietre e dovevo solamente dare una una una consulenza a livello tecnica se la pietra era conforme al certificato
Sì era una bella verrà se non è una bella
Seppure ad avere una valenza sul mercato un po'senta ma lei partiva da solo
A volte sì
Forti siamo partiti insomma e allora questi tre viaggi a un conto sono tre se trova raccontarci se è partito da solo se ha fatto tutto da solo oppure a un panda incontrato qualcuno
La mi venne venivano apprendere
Andavo all'hotel dall'Otello voi sì
Cioè che la veniva a prendere l'auto mo'con taxi
Con una macchina c'era una macchina ma aspettavo ma a un conte lei era da solo o c'era qualcuno c'era apre con la signora Marcella certo e c'era questo lo facemmo avevo c'erano bene no ma quindi c'erano solo
Fanelli agricolo felice
Senta dove avvenivano queste operazioni di TAR come dire a verifica e controllo delle pietre
In hotel se non ricordo male
Che cos'è Brinzio
Blix è una comporta valori ha effettuato militari verifica una somma variabile su di essi sul
Senta ma lei viaggiava da solo e si incontrava a Hong Kong comprendono Toffanello moderna i nostri solitamente si del gioco chi è che le pagavano il viaggio spiegava da solo ma non me lo pagano loro
Lei richiedeva una
Corrispettiva fra questi viaggi un piccolo compenso si quanto hanno tanti a quanto
Posso la stessa cinquecento mila euro sul viaggio pagatore
Senta ma lei veniva pagato come e da chi
Quasi sauditi venivano da indistintamente poteva essere un po'il corrotto fa bello non mollerà prendo sfruttamento quando è stato sentito ha detto la prima volta ho preso cinquecento euro e le altre due mille euro veniva pagato in contanti da Pannella
Grazie
Senta lei ha detto che ha fatto anche un viaggio
Deve dire sì set confermato il suo ruolo
La pregherei dice Sasso l'eccellenza paiono rimane ha ragione il collega senta lei ha detto che ha fatto anche un viaggio
Ad Andersen
Si ricorda quando
Successivamente
Quindi i primi in ordine ai comitati viaggia a seconda e successivamente dato ad Anversa quando è stato sentito ha detto ha dichiarato sono andato ad andarsi a nel maggio del due mila nove
Quindi un anno fa se andate su qualcuna ricordo forse comma cori
C'era
Qualcun altro da oggi a Roma ragazzo corso battono sul muri Barbaran senta maxi ritardasse il viaggio ad Anversa aveva un collegamento con un precedente viaggia un cobra questo non glielo so dire proprio
Io non
Io ero solamente
Chiamato per
Per per controllare le piede per verificare l'esattezza dei certificati l'avanzo commerciale altro non
Case siete andati a fare in Belgio a controllare delle pietre vedere delle
A controllare o a prendere
Controlla si ricorda se queste pietre le aveva già viste non me lo ricordo
è mai successo che lei ha visto in Europa ad Anversa o da qualche altra parte pietre che aveva visto un congresso
Le direi una
Una bugia in quanto molto spesso molto spesso erano un po'molto pietre simili per cui non
Un cemento poteva essere una pietra gemelle voleva essere una delle uguale con le stesse caratteristiche non
Allora quando assolutamente noto sempre in questo verbale dell'otto marzo del due mila dieci lei ha dichiarato sono andato ad Anversa nel maggio del due mila nove il giorno successivo al terzo viaggio Hong Kong
Sono partito con una macchina presa a noleggio unicamente amori barbare ma cori siano andati in Belgio a ritirare delle pietre che avevo già visto Hong Kong
Suo ritirare io non
Non me lo ricordo assolutamente io
Io andavo ogni volta che venivo chiamato per le per effettuare un lavoro come come analista Diamantopoulou solamente contro delle per cui su ritirare
Non molto
Ha mai saputo se le pietre che lei visionava e nei confronti delle quali faceva questa attività di consulenza erano poi acquistate non lo so o sulla portata in Italia non solo
Perché anche quel giorno ha detto presumo
Loro abbiano portato materialmente in Italia niente mi aveva già vista occorre che presunzione adesso dopo materialmente dopo due anni o non non mi ricordo io andavo non solamente a guardare le pietre
Volevo solamente bisogna del prodotto senta
Si ricorda l'ultimo viaggio dove le dove l'ha fatto
L'ordine di tempo
Forse non mi ricordo l'ultimo viaggio è stata un viaggio in Germania a non ecco forse sì e con chi è andato
Sono andato con
C'era Bre Colotti c'era fa nella
Poi lei viaggia un no
Forse
Con D'Ascenzo se non ricordo male però non
Sei
E che avete fatto quindi lei abbia sorpreso dalla collezione incontrato a Monaco decotte fare la che cosa è successo naturalmente visionato delle BR
Ma ascolti lei visionarla queste pietre a quale fine a quale scopo
Se potevano essere un buon investimento se avevano
Una una valenza commerciale però io le visionavo Bassanini venivo pagato facevo un lavoro basta non senta nasce
è in grado di
Descrivere lei sarebbe in grado di riconoscere le pietre che ha visto no
Dopo dopo tutto questo dal cono
Senta ma acché pietre erano
Erano pietre
Intorno a due strati anche per un pochino più grandi fino al cinque per cui
Però credo che comunque costavano per cui lei è in grado di
Dirci la pietra più grande che ha visto per esempio
A che lei è rimasta in esatto che era di cinque gradi ma molto spesso non è la grandezza ma quanto le caratteristiche per giorno per cui non B la pietra più bella che ha visto dove a vista
Quella di settore
La pietra più bella Gobbi e solo vista un conto
Ed era un cinque gradi era una piazza Pitti quanto è la ricetta
Più o meno
Tre quattro cinquecento mila euro a persona Nola di quel cambio non tu i valori cambiano per cui non
Senta
Lei è sicuro di non aver riconosciuto di non aver visto in Belgio pietre che aveva già visto a un congresso
Io non
Non le posso non le posso dare una risposta perché vuol dire molto spesso quando le pietre hanno le stesse caratteristiche non si possono dire era quella di un quando era quella di
Di qualunque altro quattro non perché anche la fine del verbale lei ed io non l'ho rivolto un quelle visionate in Belgio erano sicuramente quelle che io voglio già visionato nel terzo viaggio comunque
Dottoressa se ho dichiarato questo adesso non lo ricordo che era stato uno è passato un anno però le posso dire che non la riconquista la riconducibilità di una jam mandare non non posso
Senta e il valore delle pietre che ha visto in Germania il valore del germe erano comunque sempre un valore alto
Che cosa intende lei per valore alto ottocento mila euro un milione gli assunti non lo so va bene Michele dei dati che non
Non posso essere preciso
Nessun'altra domanda con un sì o no parte civile non ha domande
Sì difensori
Non ci sono
Convenzione brevissime comunque
Buongiorno sono l'avvocato Placanica nella vigenza di Genova buongiorno
Storico sia per lei sia per la registrazione
Senta dice chi è questo provarci
è un
è un ragazzo che io ho conosciuto all'interno del della MM lavorava già all'interno
L'Anm per il Tribunale MM S.r.l. la gioielleria di via Domenico Pellini quindi era un ragazzo che lavora si sta già ora all'interno dell'area telegrammi è stato presentato è stato detto di lavorare con lui
Senta ci furono dei dissapori tra questo troppo agibile molto bene
Ma non non più di tanto no poi non non lo so mi lasci non è che ne parlava tanto qualche non so se si vedevano per conto loro non lo so
Ma tra i motivi del dell'abbandono del distacco di mobile
Dalla gioielleria c'era anche qualcosa che era successo provarci sicuramente l'arresto per droga strada un
Una
Una cosa insomma voglio dire che non che non che non è perdura accennavamo perché sicuramente non è una cosa io a quanto ricordo Gennaro era molto affezionato Placido Sergio per cui questo non molto dispiaciuto di questa
Quindi valgono uno dei motivi per cui che lo indusse ad abbandonare questa agenzia stavolta sì ritrovati probabilmente
Potrebbe essere stato uno dei motivi non glielo dico perché quelli se in quell'unico interrogatorio lei proprio dice così un ulteriore nemesi vestirsi sicuramente sì chavista cassare giuria deriva dall'arresto di facilitato dall'estate due mila sì
Senta
Quelle cifre che Rizzo stipendio sì diciamo così quelle le venivano versate regolarmente ci si è sempre stato il temutissimo
Quando ci fu questo motivo di dissidio si
Mi faccia capire bene cioè che cosa era successo a lei aveva avuto degli assegni vagamente le aveva girati
A
Come eravate villa
Per far sì
Era nuovo degli asserire che erano stati presi in Parlamento purtroppo il commercio aborto non funziona bene non degli assegni in data più quello scadenza di Rimini mesi avevamo Farhati porta dati abbiamo fatto conto di pagare
La
L'acquisto l'acquisto della MM da parte dagli enti con quei titoli per cui giustamente ci fu un risentimento Ravaioli eravamo ancora in pagamento questi assegni postdatati quali erano le risultati insieme sì
Senta quindi non un semplice questione David bancari sui conti correnti personali e nove virgola sui conti correnti persone novero stati spesi su fornitori
Ho
Senta per l'acquisto di legge solo insoluti o qualcuno di questi addirittura era stato dichiarato smarrito sì ci sono state delle sicuramente qualcuno ha avuto queste sì
C'è uno era stato alcuni vengano dichiarati sbaglia le dovrei andare a vedere i libri contabili passano almeno un anno e mezzo non con le ricorda che ci ha lasciato un tipo di problema ci furono si dei problemi che non furono pagati o o per le piccole clausole o perché era stato smarrito questo litigio le disse che
Incassavano assegnerà stabiliamo smarrito si rischiava di subire una condanna per calunnia cioè
In quel nel corso di questo litigio era stato detto puntualizzato che al prossimo è poco è possibile si sia è possibile che sia stato che sicché sia stato detto però comunque la responsabilità dell'operazione commerciale doti saliva sulla mia persona
Va bene grazie non ho altre domande
Allocazione nell'interno delle Giorgetti
Senta se ne determini eccessivo io vorrei chiarimento in merito alle modalità di pagamento avvocato di Placanica ne ha fatto una domanda specifica
Se rispetto alle ragioni per le quali lei non è riuscito a far fronte all'impegno relativo all'acquisto di questa gioielleria solamente il ritardo ma poi sì diciamo aggravata in campo il ritardo con dettaglio ma lei aveva girato degli assegni
Alla signora Bongiorno per meglio dire la sua società no no assolutamente era in difficoltà è
Io io ero in difficoltà io io io li spendevo verso i fornitori compra non so in orologio le faccio un esempio Chocolat serio tornava indietro di conseguenza
A
Dovevamo comunque saldare il debito e quindi proprio per quel motivo eravamo in ritardo ma poi
Sottolineo che noi giuridicamente abbiamo ricevuto la licenza preziosi il diciassette novembre i bonifici erano ogni trenta per cui comunque l'apertura il novembre abbiamo tardato circa
Tre mesi e l'apertura per farei la nuova società all'atto d'acquisto le volture dei contratti lati la licenza preziosi per cui comunque ci sono stati dei ritardi a priori dell'insolvenza dei titoli
Spesi ma proprio da un punto di vista burocratico gestionale per poter e fare effettivamente un passaggio
Sì
L'attività commerciale noi eravamo in locazione sì l'equazione locazione
Pagare mensilmente incerto certo noi non non non dispiega non disponevo di soldi
Da comunque per poterla comprare lavorandoci all'interno
Stato una sorta di diritto di prelazione
Io suonato come Gelli elenco detto barca per me va bene me se posso mettiamoci d'accordo e
E lo comprò
Ecco perché è stato fatto Carmelo
Diciamo che è stato lei che si è offerto perché sono gli è stato proposto mi è stata proposta
Voti boh riflettendo ho accettato
Ma è stata proposta lei perché già lavorava all'intercettato felice
Quattro già più di due anni e mezzo quando lei era favorevole a questo ho cioè non assorbe una pressione assolutamente no
Assoluta assolutamente ora non ho mai ricevuto pressioni anche perché nel mio lavoro
Anziché farlo da dipendente lo faccio da dietro dal titolare ovviamente ci sono i sacrifici
Dell'ANCI è stata fatta l'inventario è relativo ai gioielli ma le pietre fu fatto in metà di quello che comunque le motivazioni penso di sì e numerosi non seppure fa fuoco comunque eccessivi percettore è stato Staro quantificato l'importo
Non è che
Quindi Caputo questi importo duecentottanta mila euro lei dice
Quando le stesse nostre acquisita l'occasione fu fatto dimissionario stessi quelli strutturali merci avviamento tutto
Sette necessiti ferimento al tema diamanti io non vorrei che ci fosse un malinteso perché lei non ha mai detto di essere andato a visionare nell'occasione questi tre viaggi che lei
A indicato su
Incarico di Gennaro mostra lei non l'ha mai detto mi ha detto io mi sono recato con
Sta nell'avere Colotti nel corso del due mila nove in particolare tre viaggi non colgono inversione in Germania mi riferisco al verbale dell'otto marzo due mila e io insomma di sono molto sincero
Si parla di viaggi di tre o quattro anni fa
Io li ho fatti con il bel Colotti un fornello sotto mandati su Marte fra stavamo lì il sempre alchimia commissionato di andare o tutto io oggi non glielo so proprio di no ma non
Cioè non voglio dire no non è una linea che la sera e punto noi
Cioè per me non cambia nulla se me lo diceva
Le faccio l'esempio becco acciuffa nell'oppure chiari io comunque lavoravo per cui per me che me lo diceva per me era andava bene insomma
Quindi non è in grado di dire che fosse suo incarico non lo ha una sua assolutamente no
Senta sì in merito a questi acquisti di pietre preziose che facevano ateneo pro capite a casa un ruolo di consulente sì ma fra
In ragione di questo ruolo di consulente
Per meglio comprendere la ragione per cui il contante determinazione lei ha detto essere in grado di riconoscere le pietre ora al di là del caso specifico ma possibile riconoscere delle pietre
Sulla base idonea matematicamente no l'unico
C'è un unico strumento che siano spettro foto a metro che potrebbe riconoscere
L'uguaglianza delle pietre Manzù nessuno dei certificati più visionari mi sembra che c'era a memoria per cui non è proprio possibile quindi chi vede una pietra anche se Sterpa non in grado di dire quella che avevo visto
Se ci sono delle inclusioni particolari e tipiche sì se questa che erano una inclusioni ed ha una scala di colore una vera senza inclusione
Poi si possono fare delle ipotesi sulle misure si possono calcolare delle proporzioni ma il cento per cento
Perché lei non parla mai di inclusioni caratteristiche specifiche impegni in questo verbale e per quale ragione forse allora c'è stato un malinteso sotto ogni profilo per quale ragione lei dice sarei in grado di riconoscere
Ma indice quelle visionati invece erano sicuramente quelle che avevo visionato legge quello che dico la verità non mi sta mettendo
Non viene sciolta però non non non saprei dire eccetera dicono no è capire se c'è una ragione nella rimaneva un forte magari è stata Cafu e magari ci si nonostante forse sarà magari una mia
Non dico un la leggerezza o meno di verbalizzazione ma
Dottori conoscere Mario variamente con
Una lenta dieci per una pinzetta un una pietra
Quel certificato se ci sono delle questioni specifiche si possono riconoscere ma se non ci sono no per cui di conseguenza non posso
Quindi diciamo che oggi lei dice che non è possibile che lei abbia riconosciuto questa
Partite abbiano è possibile ma ma membri vuoto
Ma
Permette inventiamoci sui poteri di saper fare alloggi Sussex ciò che consente riconoscimenti a questa particolare esame che lei ha indicato sui nel caso specifico questo esame non è stato Fassino
è evidente che questo riconoscimento non può essere matematicamente certa il riconoscimento matematico mora possibile certo inclusioni
Particolari e tipiche però c'è la possibilità di illeciti potrebbe essere quella ma non alle riconoscimento ma domani Amman un pallet riconoscimento matematico non chiamate non ha una matricola non ha una
Ma è certo
Certamente
Va bene pensabile attaccare ringrazia
Dovrebbe fare uno spot dichiarazione voi se ora
Se posso concludere l'esame si facciamo cosa sulla consensi se volete
No intanto
Base
Ci sono altri
Contro
Controesami
Prezzi
C'è una domanda del tribunale sia sul prego
Di quanto si termini contarono questi ritardi dei pagamenti
Da quanto poteva tardare Luca dall'intera Europa da tutti voi ma io avevo tardato
La primo mese e mezzo primo mese in funzione dell'avviamento commerciale del diciassette novembre funzione di un solvenza di qualche titolo si
Di questi ma siete voi quelle collochi bene sanzionati nella gestione di una generale al ministro il motivo del
Di a
Ritardo fosse stata quello della doveva assegnarlo pagato dall'odio certa smarrito questo
La conoscenza è avvenuta per il tramite di quello che diceva lei
Va bene e lei l'ha fatto riferimento ad Valmont avevo specificato si arrabbiò giustamente quando in cui io ieri sera ho effettuato questo bonifico tutto poi non vende lordi
Non avevo fatto
Nuovo effettuato equiparato alla delicata si arrabbiò mi riconosca ridicoli insomma non va assolutamente non
Su materie
La
No su conclusa grazie grazie conclude l'esame di una domanda senta l'ha detto che ha fatto questi viaggi che lei lavorava perché sta Giulio Elia ma questi viaggi erano relativi c'è il senso che da visionare i piedi che poi arrivavano in negozio
Ci sarà mai però domani no no in relazione alla gioielleria molta dalle BR erano grandi non c'è una valenza commerciale era quella di avere la relazione tra il no no no non andava ma sulla sua assolutamente andavo dagli equazione dieci magari come quella che ha visto
In quel mondo della no no mandarino
Non so sorpasso assolutamente
Pertanto non ci sono altre domande va bene si risponda nel mondo
Anzi certo l'azione degli azionisti smontare per possiamo farlo
No lei può andare avanti sedi
Si incrociano
Appunto del punto
Se volevano delle dichiarazioni spontanee innanzitutto in merito a quest'ultima vicenda
In merito si sente
Meglio a quest'ultima vicenda
Che per l'ennesima volta non mi si vuol far passare per un violento
Ma la storia molto più compiuto complicata di quella
Che si sta è stato detto adesso Armeni fumo dati degli assegni Coppa ippico paga appagamento che andava a discutere permea suocera
Che aveva messo un mutuo o un fido sul caso i duecento mila euro e questi assegni questi assegni erano e dichiarati smarriti non mi ricordo che è altra cosa
E io dati a mia suocera a rischio di far prendere una denuncia mia suocera perché per calunnia è falso solo quella volta io mi sono Arrabal arrabbiatura intorno alla gioielleria un De Dominicis che tra l'altro un bravo ragazzo qui voglio ben verso sempre lavorato
E c'è un altro fatto di cui qui non ne parla nessuno la mia Hillary gioielleria che ogni tanto si menziona quella degli attacchi alzato a Santiago del Cile quella dobbiamo fondata nel novantacinque
E non altre cinque io Fabio Arrigoni per cui tutti questi personaggi che vengono dopo
Cioè in seguito anche gli agenti delle Forze dell'ordine che sono venuti qua io gli assumevo che che già a uno erano stati in una mia gioielleria
Tutto questo però signor Presidente mi porta a fare una considerazione a parte il voler precisare bene né io né nessun passo un violento e mi alzo
E vado a picchiare tutti non nel fisico nell'età e
Neanche la fantasia non fa parte di me
Ho mille difetti
Anzi tantissimi sono irascibile uno stronzo lento e le balle mente in modo esagerato però di questo poi ne parleremo magari ha raccolto l'esame
Ma tutte queste situazioni ogni volta che escono io subisco due processi signor Presidente ci sono quattordici mesi io subisco due processi
Uno quello giusto che gli viene avviene qua dentro quest'Aula e un altro mediatico che mi sta uccidendo a me e alla mia famiglia
Perché io ho due sorelle una delle cinquantotto anni e sta molto male una sorella di quarantasette anni l'operato di tumore essa sette ter ospedali un fratello di cinquantotto anni anche lui l'operato di tumore
Che tutti i giorni ormai leader tutti i giorni
I primi otto mesi sono stati drammatici per me perché io sono Saba Decca russo in carcere in Sardegna hanno loro il famoso carcere dove mettiamo i brividi brigatisti e tutti i giorni i miei familiari
E tutta la gente conoscevo sui telegiornali che sui giornali e questo è un giornale del ventitré aprile
Io adesso
Io devo continuare mi assentire appellato come
L'indagine che può dal suo inizio criminali diretto da Marco perché va bene connesso si dimostra con trascorsi vicini all'estrema destra destra eversiva
Posso chiarire questa cosa una volta per tutte signor Presidente
Perché c'è io ho fatto politica sono stato la persona più giovane d'età storia d'Italia a fare il Milazzo politica ho iniziato dieci anni al Circolo
Mica il Bakunin un circo gli anarchici che essa abbia detto a Udine a San Lorenzo attaccato alla sede dell'unità del Paese Sera era Lola mascotte e portava in stampa i giornali del FAI
Non ho mai militato UPI nessuna formazione né di destra né di estrema destra signor Presidente
Io non so come escono fuori queste
Ho conosciuto
Gente della maglia dell'estrema destra perché nel mille novecento sette mille novecentottanta a me mi arrestarono
Siccome lo fascista veneziano per uso detenzione e spaccio di stupefacenti perché io ero un tossicodipendente e fui messo in un braccio al G nove di Rebibbia che è il braccio di detenuti destra e di al bando della Manica
E come io con suscettive personaggi che però non nego che a distanza di anni se non contro di essa sempre Saudati buongiorno buonasera e poi di una mia amicizia detto conta l'Antonio D'Inzerillo
Noto esponente della Banda della Magliana ordinaria non sia ancora capito che è morto qualche anno fa che nato al palazzo di fronte a casa mia e che io chiamo la mamma zia zia Paola
Tutti i miei familiari
Cioè io ho avuto mia sorella oncologo avrebbero ma direi che la maggiore insomma iniziano a guardare male e la gente inizia Guarriera guardare male i miei familiari
Mio fratello abbiamo in mancanza popolare a Giardinetti
E ci ha avuto per i primi tre mesi la figlia delle persone che gli andavano a chiedere i soldi signor Presidente perché a tuo fratello sviluppato tutto darci qualche cosa a questi livelli sia un mia sorella che entra nei così come dice il cognome su
Una vergogna mia sorella che era abbonata Fastweb per conto suo giorno diffusione telefono alza
No no io non lo sapevo però alza il telefono che non gli funziona non mi ricordo che cosa dice il cognome di sbatto in telefoni fascia del tre per tre volte
No no no do per voi riterrete me per me non c'è nulla da dire perché io sono
Cioè noi c'è nulla da ridire perché qui si stanno aggravando sempre di più un loro io mi sono grande in modo veramente giorno ce la faccio più ed ultimare la legge le cose assurde
Perché perché perché forse perché qualcuno della banda della Magliana guarderemo il settantanove che io ho diciannove anni signor Presidente
Diciannove anni ho fatto politica nell'estrema sinistra fino al settantacinque non nell'estrema destra presente lo chiedo scusa
Se la interrompo però se lei ha citato le due sedi fatti per cui stiamo procedendo eventualmente necessita un parlamentare il tema va bene adesso va bene allora allora c'è alloro chiusosi per qui sui fatti volevo semplicemente dire che ottengono arrabbiato con le Dominici perché ho girato l'assegno cioè ho dato l'assegno Amia a mia suocera con coinvolto io in questa storia
Perché io ho avuto gioielleria vedere andata intenzioni
Questa è la posso posso dirle queste cose a
Non lo so quello che dice il Presidente e non so perché lei non soppressione altre che dopo all'opposizione che ha visto sì no ma non so dove si viene ricevuti
Non
Non so come funziona parlo violazioni smontare devono
L'organico dall'evidenza deve valere solo con le stesse
Sì sì no devono riguardare appunto i fatti risalirebbero per cui
Presidenza si
Ma non era volermi ma verbale
Comunque prima della ormai
Chiarito io vorrei si vorrei solo lo schiaffo appunto volti olimpionico
Basinas uno schiaffo
Parlamento dal va beh comunque diciamo il dato uno schiaffo
Uno schiaffo perché perché mia suocera sposa con le banche o qui in Consiglio io nell'avviso di messaggio io gli ho fatto un macello andrebbero
Rissosa perdendo casa
è successo tutto quello che è successo signor Presidente però veramente io c'è una famiglia in un po'più girare
Sono quattordici mesi perché io sono criminali
Va be'sabato un criminale però il processo voglio fatto da voi non dei media se fosse possibile
Grazie scusate risponde
Dunque reso buone feste
Santoro
Prego si accomodi pure
Sì buongiorno le sue generalità resina Santoro Maurizio
Si governato quando è nato a Napoli il tre settembre mille novecentosessantacinque residente a Roma in via Annibale Maria Di Francia centocinque
Se comprende
Cubatura formula di impegno questa norma anche qui non è un Violante distrazione senza nessun testimone a tutti gli effetti prego consapevole della responsabilità morale e giuridica
Che assumo con la mia deposizione
Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza sui pubblico ministero ha proceduto all'esame grazie
Grazie signor Sindaco che cita la distonia che lavora svolge allora sono diplomato ragioniere svolgo ragioniere commercialista
Come libera professione conosce la società via Andrea S.r.l. è sua sì sono socio
Essa accerchiare amministratore amministratore ha una ad oggi è
Tinello Rosaria
Lievitazione dal pm e invece nel
Due mila sei chi era l'amministratore battelli Serra
Se non erro nuoce alla Società Global
Dunque intanto di che cosa si occupa questa via andare essere S.r.l. elaborazione dati contabili tenuta contabilità amministrazione fiscale amministrazione personali prende atto
Senta e invece conoscerà Global Fund netta si alla società che ha
Che ha avuto la domiciliazione presso l'abbiam desse verso il nostro studio a via Giuseppe Andreoli numero uno
Tramite chi come è avvenuta questa cosa anche tramite Aurelio John tale che è un amico di mia cugina messaggi sette ma
è un'attività quanto costa il servizio e di domiciliazione di corrispondenza seconda dell'impegno comunque pozzi normalmente noi prendiamo le cento e centocinquanta al mese però
In terzo dell'amicizia se non erro a alla Global facemmo un prezzo di
Di favore insofferenza se non erro cinquanta euro al mese lei faceva Farina sarà fatturare regolarmente fatturate tutto quindi alla documentazione relativa al pagamento di questi corrispettivi sì sì sì sia pagata
Parlare di RAI comunicavamo avevamo numero di telefono comunicavamo che era pronta tutta la
La corrispondenza che arrivava
Che era pronto alla nostra fattura normalmente venivano incaricata
A ritirare le cose fosse la ragione di una domicilio una richiesta di domiciliazione bancaria lei quante sono per quante società svolto questa attività
Terzo anziché ad oggi cioè avremmo
Ma nel due mila sei
Lo so comunque media quindici venti non so a volte qualcosina in più non era stata presentata dagli interessati una ragione per questa
Designazione no non una ragione specifica
Nessun'altra domanda
Controesame da parte di nessuno
Le sanzioni
No va
Può andare grazie grazie buongiorno
Prego si accomodi buongiorno
Le sue generalità avessimo
Abbiamo santi e Di Pietro signor Roma il quattordici aprile mille centosessanta sì
Interruzione dall'ufficio giudiziario prima l'impegno la verità
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza
Sì prego Pubblico Ministero sì grazie siete stati negatività svolge
Non l'ho visitata svolge
Su Roma ispettore dalla Guardia di finanza servizio eventualmente insomma sono uno speciale Polizia valutaria devo presenta
Le conosce il maggiore Brione Luca
Sì lo conosco in quanto è stato mio diciamo comandante diretto della Sezione quel periodo mi sembra dall'agosto del due mila due e nell'agosto del due mila tre nello studio meglio di niente
Senta quindi era là con
Con Umbria la
Se
Per un anno circa un'ora dovute alla
Sì
Senta lei i la
Fedele partecipato mai attività di perquisizione e sequestro relative a ad indagini per società telefoniche
Decreto credo di sì se fossero impegnati quasi tutto in questa fase il PIL nel due mila dieci quindi rimane la fase dell'indagine di questa indagine qua
Negli anni in cui che vanno dal due mila
Ed il due cioè da quando lei era al volontario che era sotto la direzione del
Nel ribellione sì però adesso non ricordo nelle donne costanza specifica perché ne facciamo molta di perquisizione senta carica deve nei fatti partecipato all'attività di indagine di ma le fan carte all'indagine fan card no non va mai partecipato
Senta Lerna farà ha sentito parlare all'interno del suo ufficio lì indagini i relative appunto a società di traffico telefonico
Il traffico telefonico
Io ho soltanto nel diciamo nel quando è stato
Ma non ma non di quelle se riferisce lei adesso questo perquisizioni quindi non relativamente a queste né a queste ultime meriti per cui oggi è processo Fazzone no qual è sentito parlare io l'ho sentito parlare soltanto diciamo nel
Quando il maggior Barion all'epoca era comandante della Sezione
Che Luigi trattava una pratica relativa
A diciamo truffe tipi di tipo telefonico però non non so se
Dirle nel
Nello specifico proprio dire cosa si trattasse quattro la trattavano i personalmente la pratica quello che c'era una indagine che trattava direttamente Berio alla su traffico telefonico di non ho capito bene
Non vi è una straordinaria come non so esattamente dire cosa si trattasse in quanto l'atto la trattava Luigi cominciamo eravamo un po'tutti a conoscenza all'interno dell'ufficio che lui trattava questa pratica però diciamo che la curava personalmente
Me è ma è un fascicolo o noto un fascicolo d'indagine noto fascicoli serva ancora un fascicolo che io ho seguito l'iter burocratico dell'ufficio è stato le ha fatto il TAR aveva smesso Zlago trasmesso
Agli uffici mi sembra Gruppo anticrimine tecnologico nostra quali finanza per acquisire maggiori informazioni e chi si occupa delle attività
Ma già prima Mario dalla sola con insieme sud-nord passava una pratica che è fatta una tratta una pratica che trattava Luigi e da tavola siete le ha fatto qualche accertamento per questa pratica è stato richiesto e che certamente non guardi io
A annoierà spesso ci veniva chiesto di fare magari delle delle visure o dell'interrogazione terminali
Cosa che adesso se ne ho fatto una visura o qualcosa su questa pratica non glielo so che fa riferimento per aiutare a ricordare sì lei i medici dell'INAIL febbraio due mila dieci sentiti figure dichiarato
Allora
Parlo sempre di indagini traffico telefonico ricordo solo che il maggior non ho mai sentito di nuovo fino a dieci non sanno neanche io alcuni colleghi si occupano di un'indagine denegata Franca per quello che ha detto adesso
Ricordo solo che maggiore Brione quando ogni comandante al nucleo valutario aveva di su iniziativa aperta un fascicolo d'indagine relativa tutto collegamenti telefonici
Tale circostanza l'ho appresa dallo stesso Berion la
Che mi aveva chiesto mi pare di fare qualche accertamento in banca dati non ricordo se società o persone fisiche
E quello che ho appena detto
C'è quindi gli eserciti la piena peso a Bari alla quindi non si sapeva tutto piena come saputo questa circostanza ripeto anche come ha saputo questa circostanza anche perché il fascicolo era un un fascicolo comunque del d'ufficio che trattava Lu personalmente
Poi quando quando andato
è andato via il maggiore vario la sezione è rimasto questo ufficio
Questo fascicolo né in in ufficio tant'è che abbiamo poi
è stato archiviato come le altre come altre trattazione leggervela su un'altra materia fatta se si tratta di un fascicolo o a riservato un fascicolo riservare le ripeto che lei ha dichiarato sempre il venticinque febbraio due mila dieci
Si trattava di è iniziata la di un fascicolo di fatto ha trattazioni riservata del quale si occupava la solo del Riola mi sembra che io già in fase dell'interrogatorio del
E in relazione al quale eolica aveva deciso in fase dell'interrogatorio
In fase dell'interrogatorio mi scusi oggi aveva riferito che
Di aver usato una un'accezione sbagliato nel senso che si trattava di un fascicolo che curava Lu personalmente
Come è capitato tante altre volte con altri superiori che hanno
Curato pratiche in modo personale voglio dire in modo personale le Sezioni dove noi lavoriamo anzi a volte sosta composta anche da tre persone da quattro persone dove l'ufficiale a un coinvolgimento diretto nelle note nelle trattazione
Anche al forte sviluppo anche personalmente senta meglio Trocino vedete che saputo successivamente che cosa ha saputo qualche cosa
Fu archiviato perché era stato mandato al
Al gruppo anticrimine tecnologico per vedere se c'erano delle evidenza dell'emergenza c'era possibilità di sviluppare questa trattazione
E intorno a una risposta né col negativa per cui quella risposta
Ma non lo so sicuramente credo di sì perché poi questo fascicolo fu archiviato qualche gli altri in periodo in periodo successivo quando era già andato via sì maggiore Brione
Scorrettezze così qualche difensore leggo la risposta che ha varato esempio sul fascicolo
Rinviata trattazione riservato di cambiamento prima voglio precisare le a pagina tre dice
Che il fascicolo e questo non era un fascicolo R. di vera epopea trattazioni riservata ma un fascicolo ordinario di vizi occulti di cui si occupava esclusivamente maggiore periodo quindi questa era la dizione non era un fascicolo
E a dire
No non è italiano riservato
Era reso prima ha di fatto riservato quindi senta notaio io anche in quella sede quando lei mi ha fatto l'interrogatorio io avevo riferito prima ho abusato una sbarra un'espressione sbagliato
Usando Terme riservato per dire che l'opera non ha valore ma era un fascicolo marinaio treno avere Torino effettivamente poi detto che non era R. perché qui Vinciguerra che sono fascicoli R.
Faccio osservare che io tra l'altro non ho mai visto mai trattato procedure riservate Telesina situata quindi che tipo di accertamento gli ha chiesto Berion in relazione a questo fascicolo proprio assolutamente se pubbliche dica di cosa si occupava quand'era sotto la direzione di Brioni
Quello che faccio anche adesso accertamenti antiriciclaggio ispezioni antiriciclaggio sviluppi di approfondimento del segnalazione operazioni sospette e qualsiasi attività delegata che può per venire quindi anche accertamenti mancherà di fare
Certo
Senta lei la passione le banche dati sono le base delle nostre attività ed ha potuto già sulle banche dati e con gli sviluppi di questi dati che avete acquisito con la banca dati
No gli ho detto la la mia attività in genere tutte le mie attività qualsiasi attiva facciamo
Parto non era legata alla cognizione del del soggetto da persona sul quale si possono Suez devono svolgere delle indagini quindi si parte da
Dal dal dallo sviluppo del banche dati naturalmente sì
Senta
Lei dell'io è stato suo comandati finché per io da dietro due mila due due dubbio almeno per un anno c'è un anno due mila due due mila tre
Successivamente lei sentito il la più visto la più sentito il Berion la è stato credo che sia stato anche comandante di un'altra sezione all'interno dello stesso gruppo
E poi anche in periodo successivo a occupavo una funzione di diciamo di responsabile per quanto riguardava l'anello il sistema di cioè la struttura alla vigilanza della
Della caserma per cui era
Diciamo avrà sul nostro culturale però
Benché un signor sita in via lo vedevo naturalmente anche voi che svolgiamo
Periodicamente un turno di ufficiale di servizio per il quale noi ci davamo proprio recarci
Da allora maggiore per loro conto occupava quell'altro funzione per fare il cambio di consegne senta lei poco fa ha detto che questi la circostanza che trattasse solo Brione questo fascicolo è una cosa normale perché ho capito bene
C'è una cosa che faceva ma di solito le trattazioni del Trattato mondo ispettori però può capitare che un ufficiale le tratti personalmente della ma delle macerie questa circostanza il fatto che ci fosse questo fascicolo
Ostinata attrazione riservate ribellione la constatazione di fatto di bere viola è una cosa particolare o meno o no
No perché la sera aveva delle idee delle
Delle fonti che gli avevano magari dato la possibilità di sviluppare delle dell'indagine sì allora io le dico io contesto sente dal verbale del cinque febbraio che lei
Che aveva detto spontaneamente nella circostanza ricordo questo particolare ha detto
A pagina tre avvocati
O questo ricordo c'è il ricordo di questo fascicolo perché trattandosi di un fascicolo che lui aveva aperto di sua esclusiva iniziativa e che trattava esclusivamente il Cluj è una cosa particolare
Ricorda che circostanze non è non è quello che sto dicendo non è abitudine e prassi che
L'ufficiale faccia delle pratiche diciamo in modo autonomo però e succede
Non ho altre domande
La sua domanda a proposito di azione controesami presente soltanto
Maggior prima volevano spontanea dichiarazione prima che io faccio il controesame se il presidente lo consente
Per me
Sarebbe forse più opportuno modello finali conclusasi credo
Forse più opportuno portare se esce così anzi
Possiamo farlo se non compresa nel prezzo Veloso
Solo poche domande
Sicuramente
Avvocato giudice per la difesa del maggioritario senta se non ho capito male dalle risposte che lei ha dato al dottor bombardieri maresciallo Santini
Quindi
è stata trattata questa pratica questioni fascicolo
Che era un fascicolo ordinario ma di cui si occupava il maggioritario certo dopodiché maggiore per viola trasmesso
A altro reparto della Guardia di Finanza gli esiti di questa o di questo fascicolo ha informato altre personalità non la Guardia di Finanza di ciò che era stato raccolto certo a Mandello come Oddo riferito prima
Per quello che ricordo aveva trasmesso questo fascicolo
Al Gruppo anticrimine tecnologico nostro da parte di finanza
Che aveva a sede comunque nello stesso diciamo
Comprensorio dove obbliga pubblicato il mio reparto
E per eventuali sviluppi e per diciamo per
Adesso c'è la possibilità di sviluppare questa indagine quindi sempre se non ho capito male maresciallo la la decisione di archiviare questo fascicolo questa pratica questo spunto di indagine
è intervenuta lombardo maggiore del ruolo
Credo che sia intervenuta successivamente perché il fascicolo era rimasto poi siccome lo trattava Lulli
E non erano pervenute notizie che potevano
Dare degli esiti
Era rimasto era rimasto diciamo a luglio e poi successivamente quando è andato via ci siamo ritrovati questo fascicolo di
Da dove da dover chiudere previene fu archiviato quindi era un fascicolo ordinario che una volta il maggiore bere o l'ha lasciato il comando della vostra sezione è rimasto a disposizione ed è stato poi valutato da altri soggetti sicuramente
Senta
Anche perché voglio aggiungere abbiamo uno
Una scala gerarchica che decide che decide comunque le trattazioni nel momento in cui vanno archiviate chiuse non è che
Faccio l'ipotesi maggio il periodo o l'ispettore Santi il maresciallo Santi decide di chiudere la trattazione c'è una scala gerarchica che valuta
Quindi il fascicolo per quello che lei ricorda può anche inoltrato Pescara gerarca gli esiti di questo sicuramente sicuramente senta le faccio un'ultima domanda per quello che mi riguarda
Gli accertamenti che ordinariamente i vini hanno delegati se a questo esame della banca dati mi sento non vado errato sei ha parlato
Riguardavano siete operatività della società eventuali profili di questa natura parla di oltre non ricordo a distanza di otto anni se io ho effettuato personalmente una qualche misura su qualche posso presumere di aver fatto qualche cosa perché rientrava nel rapporto di collaborazione che c'è fra
Una fra il mio comandante diretto e
I timori della sezione cioè se il mio comandante dice fanno una visura su cui in questo modo Società o su una persona noi lo facciamo anche su
Non c'era nessun problema in merito
Va bene non ho altre domande grazie
Costruzione di una impresa
Non so prendono le mosse
Quindi a che vedere nelle ricorda certamente dice che per rendere ricorda certamente l'esistenza di questo fascicolo si ricorda che da dopo in archivio cessione quindi questo lo ricorda bene Sex nonostante
No vorrei grazie ad andare
Grazie buongiorno buongiorno
Quanti restrizioni
Guardi vale contaminazioni presenze grazie
Sì ma chi l'aveva vista ragionando
Allora mi chiamo Luca avverrà la sono nata a Forlì quindici giugno del settanta
è doveroso da parte mia fare delle dichiarazioni di natura esclusivamente tecnica che
Se ci sono delle confusioni incredibili
è vero limitatamente a spiegare
Allora per chiudere un attimo il discorso sulla vigilanza per cui il maresciallo Santilli
Insieme a tanti altri sottufficiali e mi riferisco come epoca temporale al periodo due mila nove
Tra gli altri incarichi che arrivo quindi Capo Ufficio operazioni in un reparto speciale competenza nazionale a carattere esclusivamente amministrativo e non operativo
Io avevo anche la competenza e quindi
La competenza e
L'ordine
Scritto le consegne per quelle che vengono definite consegna in ambito militare
Sulla vigilanza di tutti gli edifici appartenenti al comando reparti speciali quindi tutti i sottufficiali sono circa quattrocento
Venivano materialmente ogni giorno chiaramente non tutti e quattrocento perché il turno di servizio impegna un sottufficiale è un ispettore
Ogni giorno nell'arco di ventiquattro le sabbie turistica più e per questo che il maresciallo sentiti del due mila nove è venuto anche il da me
Si va avanti questa trattazione riservata anche il Pubblico Ministero definisce riservate che il maresciallo Santini ha definito riservata
Io direi di prenderla acquisite da questo questo fascicolo io speravo che fosse stato preso il fascicolo perché non è un fascicolo è una trattazione e vi dico anche cosa è la trattazione perché leggendo le le carte si può si può capire male alla tutte e dico tutte senza fare riferimenti particolari tutte o meglio ogni pratica che io come comandante di sezione ricevevo
Veniva innanzitutto vagliata dalla superiore gerarchia che era composta da un comando comandante di nucleo il suo staff un capo ufficio operazioni il suo staff un comandante di gruppo il suo staff il comandante di sezione che prendeva
Materialmente incarico la trattazione che non si può chiamare ancora fascicolo sia una trattazione
Il termine fascicolo il termine la parola lese le otto lettere del determini fascicolo vengono assegnate allorché viene identificata la trattazione ad un numero di schedario quello è il fascicolo
E io spero lo chiedo che si si prende i fascicoli lo ricordo anche ricordo perfettamente che cos'è questo fascicolo
Il fascicolo è
Una
è una trattazione
Io ricordo perfettamente che questa trattazione riguardava non truffe telefoni come viene detto assolutamente la pace potrei essere contraddetto immediatamente
Il fascicolo eh la chiedo scusa la trattazione era una annotazione
Inoltrata e riferita ad una truffa telematica ad una possibile truffa telematica quelli che venivano definite lo ritroviamo Urso che cos'è il trojan horse
E ricca e famosa cavallo di Troia quello che viene che poi verrà denominato l'operazione difficile cioè la asportazione la
Come dire l'impossessamento d'appalto da parte di altri io alcuni dati sensibili
Il traino Urso è una procedura materialmente che io non conosco è una procedura che consente ad andare a ad un personaggio ad un soggetto di acquisire dati da altri
E queste persone non conoscono che quel che che i dati vengono sottratti
Questa operazione questa trattazione questo modus operandi io l'ho immediatamente rappresentato attese la mia incompetenza totale nel settore informatico
No proprio trasmessa materialmente non al carte all'ITIS che era il Nucleo investigativo speciale dal quale dipende dai CAT comandato dagli ufficiali allora presenti
Queste trattazioni sono state anche perché il mio comando
Era il Nucleo valutario quindi olio inoltrate sia per competenza diciamo di trattazione al nucleo investigativo speciale che la data per le attività di specifica competenza
Alcatraz il quale quasi eccessivamente a disposto che non c'era assolutamente nulla di rilevante di sensibile
La mia trattazione quella che io ho dovuto mandare almeno e che dove comandare come ho sempre fatto in tutti i casi lo manda radiocomando superiore quindi al mio capo comandanti di gruppo al minimo Capo Ufficio operazioni al meglio comandante di nucleo
Al mio comando comandanti dei reparti speciali e al comandante cioè ci sono sei ufficiali generali
Il loro statuto chiaramente che hanno valutato questa pratica sia a salire sia scendere nel momento in cui a salire sceglie un termine tecnico forse poco poco proprio
Però
è ritornata comparire negativo perché le modalità che potevano essere ma veramente esigui che all'interno di una serie di società in tutta Italia cioè tutte quelle che gestivano materiale informatico è una un lavoro abnorme
E ha avuto esito negativo per cui non è stata niente trattata in termini fascicolo è stato dato quando è stato il numero per poterla trattare ma il fascicolo era a disposizione di tutti
Dal dal dal dal finanziere al girargli Corpo d'Armata ed è stata visionata da tutti perché ci sono i pareri su ogni pratica quindi questa è una cosa assolutamente facilmente riscontrabile poi
Le banche dati ma c'è la possibilità tecnica chiunque lo sa
Di riscontrare fino a venti anni prima quali sono le analisi
Si chiami nonché della del Cerved bastare a caso vedono si fa una richiesta analoga è stata fatta migliaia di volte l'ho fatta anche di io altre volte per vedere se è stata mai fatta una interrogazione ad una banca dati
Riferita
A qualsiasi episodio e io non le dico solo la mia perché avevo una password di un livello superiore chiaramente ma fatela di chiunque di chiunque li abbia comandato
E anche più semplice fatta nei confronti di tutte le cioè si può interrogare anche si una società oggetto di questa indagine per cui sono imputato il detenuto
Si può vedere se queste società sono state materialmente attenzionate si può vedere chi le ha fatte in tre periodi occulte matricola e si può risalire alle persone che materialmente l'ha fatto questo tipo di attività
Chiunque io non chiedo e perché potrei essere riparti dire sono stato io oppure non sono stato io no io vi dico nelle non sono stato io Luca per viola non è stato nessun mio ma mirare perché io appartenevo ad un'altra
Ad un'altra completamente organico sezione io non ho mai fatto e quindi anche il maresciallo sentire abbiamo fatto operazioni antiriciclaggio
Perché le segnalazioni di operazioni sospette e questo vorrei sia chiaro per per tanti
Non sono operazioni antiriciclaggio di operazioni antiriciclaggio sono tutt'altro da un'operazione di operazioni sopra una segnalazione di operazioni sospette che comunque ci viene data dal dall'allora
Ufficio finanziario
Può derivare
Un operazioni antiriciclaggio io chiedo che in tutti i miei anni ma non solo quelli in cui io sono stato comandante di sezione al valutario
Se sarà mai fatto un'operazione antiriciclaggio dicono io abbia avuto neanche notizia l'ultima cosa che chiudo
Il maresciallo Santini
Se ha fatto qualche interrogazione che prego di
Verificarlo eventualmente l'ha fatto perché ho dato io questo ordine ma le analisi e delle banche dati
Ci c'è un registro anche di di di di carico di tutte le persone che fanno Cotral tal terminali informatico c'è un registro dove si dice
Luca beh rimarrà oggi il comandante lungo periodo atto disposto l'accertamento di riferimento a questa pratica su questa società c'è un registro e facilmente consultabile
Immediatamente consultabili tutto questo va assolutamente non è vero noto periodico non è vero grazie
Sì allora
Grazie buongiorno
Se le sue generalità che si chiama
Mi chiamo minimamente Özil sanata caftani nostrani al trenta aprile settantacinque sotto il profilo giudiziario la formula di impegno a dire la verità del costo del gioco sciolta grazie consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
Mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza
Se
Signor Pubblico Ministero procedere all'esame
Buongiorno stringe sente che attività svolge nel Mignozzi
Io summa di vent'dipendente di una banca e adesso lavoro per il Credito Emiliano e ho cominciato a lavorare novantaquattro per un altro istituto
I negli anni due mila e due mila e tre al due mila e quattro del signor Di Blasi elaborato un orpello ma il due mila e sei lavoravo per la Unipol Banca e negli anni nel dettaglio che lei mi ha citato ero
Dice titolare titolari della Fiera di Terracina della Unipol Banca quindi figlia filiali Terracina della Unipol si
Senta le conosce Berio la Luca sì ci può dire quando l'ha conosciuto conosciuto in rapporto all'EUR umbri OLAF
Io l'ho conosciuto il periodo in cui lavorava crescita per la Unipol
Lui era un centro della banca che avevo insomma ritrovato coi lavorando lì in radice la clientela banco Giunta dopo le elezioni abbiano era giacenze la banca quando io sono stata trasferita la Fiera di Terracina
Io l'ho conosciuto quindi per lavoro Perù e sa che cioè lui delle Luca chi era il cliente è un cliente privato e non no io sapevo benissimo che fosse anche ente privato anche perché mi ha chiesto delle informazioni
Io non non era lo sportello era la cassa quindi cantiche paravano come era per snocciolare una problematica che meritava più
Approfondimento mi pare per l'amor di un
Un investimento da Monte dei Paschi che dovevamo dire distinguere gli urtare quindi l'ho conosciuto in questa occasione
E sapevo che era il capitano della Guardia di finanza della compagnia di Terracina il regime quindi pari fossi compagnia adesso
Però la qualifica zattera liberale la sezione continuano ad utilizzare termini adatti per senta lei l'ha quindi l'ha conosciuto o più o meno può dare questa conoscenza indicativamente
Io ho cominciato preso servizio a Terracina e il settembre del due mila uno
Un anno dopo circa un anno dopo legali che attività all'epoca di funzionare e non c'era una banca mi scusi che funzioni aveva l'ente non abbattimento stata maggiore riconosciuto ero vice direttore della filiale è questa la direttrice ha detto pure
Finché si c'è stato un periodo in cui ho chiesto il trasferimento presso la Direzione centrale perché avevo dei problemi in ufficio e ho lavorato a Bologna
Successivamente hanno licenziato il titolare della filiale dove lavoravo prima che la Cina i per un periodo mi annovero integrato in filiale e
Senza nominata titolare ma dopo circa sette mesi mi hanno incaricato come titolare della Liguria l'entrata quindi eterogeneo se non ricordo in che periodo quando comincio con la sorella della Cina come
Come direttore dopo il il trasferito a Bologna sì
Spetti mi faccio un attimo con Titti
Credo le state fine estate del due mila
Spetti dominanti due mila due sei due mila tre del Lido che sia all'estate del due mila tre
E tra Bologna quindi dopo il satellite è rientrata ritornando a Bologna sono stata a fine due mila due fine due mila e due e fino a Marzio
Nel due mila e tre sì e successivamente coloniale rientrato a Terracina Terracina e dopo circa sei misi mi abbia confermato la nomina di titolare
Senta deliberiamo detto che è un cliente il rapporto solamente formale con brio allora o un rapporto di amicizia no no ma questo
Apporto che è cominciato quella conoscenza lavorativa poi avuto un prosecco io io sono diventata un'amica di Luca conosco la sua famiglia
Home insomma negli anni ho loro così ho visitato la sua compagna e l'unico hanno avuto la bambina presentata amici francesi si siamo diventati amici senta lei conosce Tommasino Vito
Sì l'ho incontrato chiesto Masino Vito
Devo indicarlo in nella loro ampiezza Zobel leggere come si migliora la conosce come nessun allora quando ero titolare della Fiera iter Cina Luca mi disse
Se avevo piacere di provare ad affidare un'azienda di un suo amico che per me poteva essere un'opportunità lavorativa di acquisizione di nuovo cliente e Louise era
Poteva avere il vantaggio di avere un affidamento dalla banca
Una volta che sono andata di ritorno da una riunione che era se entrare negli uffici di Roma della mia banca
Ho incontrato Luca e via Roma si ai Castelli romani però non so dire località esatta perché mi ricordo che ci siamo ritrovati con Luca e poi mi ha accompagnato
E ogni convitato l'azienda di limite Tommasino aveva un call center c'era nuovi dipendenti che lavoravano era tipo una villa ma è nella zona dei Castelli Romani
E non mi ha spiegato in quella sede il tipo di attività che esercitava la sua azienda
E loro o arrivano questo call center rispondevano con le operatrici Yali diverse aziende che erano convenzionati con loro c'era oggi Antonio Johnson e Johnson mi ricordo perfettamente alcune farmaceutiche forse anche degli enti pubblici
E loro facevano quindi il servizio assistenza quindi vittima di Bari o non lo conosceva Tommasino Vito no io non ho mai incontrato prima di Berio alla stimato Luca presentando in quest'occasione richiede disse erano informi comune disse che era era un suo conoscente insomma la persona conosceva lui che avevamo manifestato questa necessità di avere un ulteriore affinamento spesa su aziende che se poteva essere un'occasione conoscerlo per verificare se c'erano quei presupposti per affidarlo adesso poi ci dobbiamo Tommasino e conosce Arrigoni Fabio
Sì ci può dire come l'ha conosciuto dichiara Rigoni Fabio
Arrigoni Fabio mi fu presentato da Luca assente in Uganda violano Seriola mi scusi diffuse mi fu presentato da biomassa l'ho conosciuto su sua presentazione come è stato presentato
Come con quale qualità chi era un americano fare era un imprenditore romano che riconosceva che aveva
La necessità di aprire un conto corrente su cui far convogliare delle somme
No questo non me l'aveva detto all'inizio una lettura per Guido aprire un conto corrente
E che preferiva una zona decentrato da Roma per questioni di riservatezza io poi ho incontrato Arrigoni Fabio che mi ha confermato questa cosa mi è sembrata una persona molto distinta incontrandola
Quindi l'imputato dolore impiega cresce in affido a Terracina da solo o insieme il periodo
Il primo incontro lei gli hanno iniziato a giudicare la vittoria in filiale insieme ai pensionati
Guardi non so dire se la prima volta che l'ho visto era accompagnato da Luca o Luca ma era solo per non certo telefonicamente ma mi ricordo che almeno in due occasioni che dissi insieme non so dirle però economista se la prima o altro è al primo incontro o successivamente senta effettivamente la ricognitoria aperto dei conti presso di voi
Aperto un conto corrente a lui intestato
Un conto corrente da lei ricorda un attraverso questo conto corrente solamente al luglio anche altri familiari
Allora il conto corrente di Arrigoni Fabio me lo ricordo benissimo ed è stato aperto a nome suo mi ricordo anche che mi pare
In una delle occasioni in cui un contratto si redigono in filiale buffo accompagnato da da una ragazza non so dire se è un'amica una familiare e gli dico con sincerità che passato molto tempo io
Dal due mila sei lavoro il nostro istituto quindi non ho avuto neanche modo di quindi di verificare questa gloriosa escluso che escludo che sia una familiare di Arrigoni
E Madani già uccelli perché se l'avesse aperto il conto altri familiari perimetrazione che era con l'apertura conto domande
Non me lo ricordo ricordo setup intanto da tempo questa presentazione Sibilia che sia stato aperto un condono familiare ma un conto
Di cui non operano memoria quindi magari che non è stato reso operativo non glielo so dire sente mi scusi possiamo trattare questa presentazione di Tomassini presentazioni di Arrigoni
Arrigoni quando è stato presente prima è stato presentato
Allora in ordine temporale ho conosciuto privato Massino Vito di Arrigoni Fabio latore di questo la data esatta
Io ritengo di sì
Della delicata non me la ricordo però mi ricordo che il giorno che sono andato a visitare
L'agenda di Tommasino Vito era molto caldo quindi fine stare settembre diranno poteva essere settembre ottobre invece di Arrigoni Fabio data esatta non me la ricordo
Cosa ricorda senta allora
Comunque le posso dire che dalla data di apertura del conto al primo incontro e sono stato poco tempo quindi circa dieci quindici giorni prima non di più della data di apertura del conto del signor Arrigoni agricole
Quindi mi scusi ma l'abbiamo fatta in un anno non è ricordo però i poteri all'apertura riconoscibile cento allora quindi rispetto al due alla del titolo diventata aperto un conto personale ho aperto un conto o di società allora
Io ricordo con precisione perché ho fatto un'istruttoria che richiede degli approfondimenti lunghi di aver approfondito
Dei dati contabili di est di centrali di rischi signor sulla società che aveva scorsa intervieni Tommasino Vito questa richiesta di affidamento non è andata a buon fine perché c'erano troppi impegni sul sistema di affidamenti bancari quindi
Io ne parlai anche verbalmente con il nostro funzionario addetto alle delibere di crediti e decidemmo di abbandonare questa richiesta di affidamento
Io ricordo di aver aperto un conto ad una società di diritto non so dire Vito Tommasino non so dirle se era questa qui confidato o un'altra ma
Da
Lei ha fatto degli accertamenti gli è stata sentita da mesi il temeraria male ha fatto per gli accertamenti in seguito alla all'anno
Alla sia anche in sede di sulla via la cosa
Di dichiarazione ho appreso che il conto non era della società che io ricordavo ma di un'altra Società facente sempre capoturno che non ha vinto le conosce l'Axa SIT
La sette che noi come dico in questo nominativo un questa denominazioni sociali a suscita quei per turco ha coperto i conti quindi una Sagittaria Tommasina con la cui aveva fatto l'affidamento che però non è andato a buon fine
L'altra società invece a quella che è stato aperto il conto si tenta lei ricorda se su questa società sono stati dei soldi
Sì ve lo ricordo perché quando sono stata in sede di dichiarazione comunque o ho avuto modo di prendere visione anche degli estratti conto
Che si non si può dire adesso se ricorda questi senza il
Di di chieste queste tratti conti e cosa si riferivano che ticket Tanzi cose c'erano degli accrediti
Che sono stati muniti immutati i privati
Da legale rappresentante della società non mi ricordo l'entità
Ma
Forse in tutto
Oddio centocinquanta mila euro ma le dico delle somme non non ricordo con esattezza ed entro intorno a questo ordine di cifre
Ricordo che gli articoli da regalo somme che rimanevano sul conto sono somme che venivano versare prepararla monetizzate questi omogeneizzate abbastanza Zanchin che te Mini venendo commi sei mesi dopo cinque mesi io con più immediatezza no con IMI determinatezza riguarderà di accredito quindi insomma versare poi monetizzate
Vi chiedo scusa quindi le somme che sì mi ricordo che c'erano diverse operazioni
Andrea crediti prelevamenti insomma lei parla di contattare il periodo lei prima ha detto che ricordano ricordava bene per ricordare per conosciuto prima Tommasino poiché il la Rigoni
Rettore nel verbale delle dichiarazioni dichiarazione il ventisette febbraio due mila dieci lei a proposito del Tommasino Vito
Disse a fine due mila cinque del rione mi approprio da persone di un imprenditore di sua conoscenza
Chiedeva di poter incontrare
Successivamente vede ogni accompagnato da un incontro con il Tomasin ho visto presso la sede la gente l'azienda quindi siamo nel due mila e cinque quindi
è possibile una che mi sia sbagliata con le date agricole si ricorda quando l'ha conosciuto come data era fine del due mila tre quindi agli ATC RSA
Quindi perché ha detto che era nel periodo in cui avviene aveva assunto da poco la qualità di direttore se ho capito bene sì lei entrata da Bologna sta del due mila nel febbraio due mila tre al due mila e tre sono sei sette mesi ha detto che ha assunto la qualità di direttrice sì e aveva conosciuto voi questa persona
No mi mi sono ricordare un altro dettaglio che mi fa confermare il periodo di conoscenza di Tommasino Vito perché io il due mila sei ho cambiato lavoro sono andata via e che è stata una delle
Ultimi pratiche e di nuove aziende con valutato con il mio vecchio in campo quindi dice ricordo che è successivo che successivo cioè quelli sotto i contenuti perché quando poi ho lasciato l'ufficio messo da parte i faldoni minimi ricordo che c'era questo qui ancora
Quindi se ho capito le operazioni relative all'asse che noi già per la Società di Tommasino Vito qua perché il conto ero su quegli importi che venivano utilizzati intorno a centocinquanta mila persone
Siete lei ritornando invece la Rigoni le ha detto che avverto Ugo aperto un conto o personale alla ricorsi ricorda se su questo conto sono transitate delle somme intanto con le parti il contributo solo dovuto con con Ambriola
Guardi non escludo che sia venuto accompagnato da Berio vola fisicamente ma
O c'è stata una telefonata o sono stati accompagnati il cliente verrà presentato perché ora non me lo ricordo esattamente quel giorno posso dire che in filiale però io ho incontrato
In un'occasione non sud precisare se al primo appuntamento a quelli successivi entrambi insieme
Senta sul conto del del le disse che tipo d'azione dovrà essere fatte su questo compito da più Arrigoni stesso mi disse che che lui aveva
Lasciato la Spagna dove aveva fatto o aveva avuto delle attività economiche per diverso tempo aveva
Dismesso queste attività e che quindi attendeva l'accredito
Diede la vendita di alcuni immobili sette in via di bonifica e la Spagna su questo conto corrente me lo disse per Rigoni in sedi di apertura del conto benissimo senta questi questi bonifici sotto di fazioso effettuati voi
Sono detenuti sul conto corrente sintomi del potere e quindi che in questo caso come se noi come che cosa si è verificato l'Eritrea contigua Tommasino che sono stati monetizzati
Riguarda ricordi cos'è successo perché solo essa cosa sono stati monetizzati elevati e teneva interna civica che importi che porti sul si trattava per quanto riguarda Rigoni sono importi molto consistenti ci può dire
Il tempo si trattava
Superiori a cinquecento mila euro e quant'
Inni quante persone sono state
Allora mi ricordo che bonifici e il non fu un solo bonifico ma ci furono diversi accrediti e in fase con gli accrediti venivano richiesti per i lamenti intanto i rilevamenti divino gli antidoti velivoli chiesti prelevamenti ed elimini effettuati visti bene allora
All'apertura del conto Arrigoni stesso mi disse che lui stesso era fuori PIR lavoro che quindi
Mi chiedeva se fosse possibile dare di risposi ce n'è anche telefoniche riparando già documentazioni in questa sede di apertura del conto di successivi incontri avvenuti successivamente l'apertura perché l'ho incontrato diverse volte Arrigoni
E in quell'occasione io ovvero specificato che per l'operazione lo sportello ne abbiamo una modulistica debba compilate firmata dal cliente e che quindi
Sensale disposizioni fra l'altro ente non avrei potuto Sivier l'operazione che quindi lui allora proposi di cassare già divide e disposizioni PRIT firmate e chiedendomi se poi telefonicamente potevo
O effettuare le operazioni su sua indicazione quindi ci fu l'apertura del conto
All'incontro mi tramite successivo la firma delle contabili di Arrigoni Fabio che mila sono in filiale
Quindi per veramente successivi si deroga azioni successive si tra l'altro sono contabili
All'epoca quando lavora per l'altro per la Unipol
Era in uso un modello standard che veniva utilizzato per tutte le operazioni era modello in bianco di un formato Mita quattro che veniva poi stampato e compilato dalla macchina esigenti mettiamo soltanto la firma lo stesso modulo valliva Petrini lamenti bonifici
Per tutte le operazioni ma in particolare
Arrigoni mi Dini disse che doveva fare bonifici o prelevamenti quindi quel modello è navali sente ma la credo la persona che ha voluto fare questa queste operazioni e mi disse anche questa cosa che se non ci fosse stato in ogni caso potevo fa riferimento
A Luca begli o alla e che quindi potevo contattare l'unico caso in cui Arrigoni non fosse infinite
Quindi se ho capito bene allora vedove questi prelevamenti sono stati fatti il rilevamento dei prelevamenti in occasioni questi bonifici si sono stati fatti dei pedinamenti in occasione dell'istruzione di bonifici dall'estero e da chi venivano effettuate ci prevalere prelevamenti Dean personalmente
Guardi io ritengo che almeno uno due per gli a mentire abbia fatti Arrigoni ma sono sicura che per la maggior parte delle occasioni
Sia venuto Luca Berion lari tirare il picco il nome per conto di Arrigoni quindi eccepito obiettivo che significa
Con tanti soldi poi denaro contante viene testate metodo alberi ora sì
Quindi
Se ha detto il chimico attico hai detto reputo brevi alla rete la litigo tipico che cosa consiste così il pivot e detto i contanti quindi allora
Quinta Toce lo diceva che c'erano più più bonifici non ricorda patti bonifici erano
Io ricordo che in sede restano moderazione merito adesso verrà ricordare io lei contesto autodichia del sei settembre due mila dieci sì
Egli ha dichiarato effettivamente prelevamenti di cui si chiede cioè quello del ventidue dicembre due mila e tre di euro cinquecentonovantacinque mila del dodici gennaio due mila e quattro di euro sessanta mila
Il quindici gennaio due mila e quattro di euro cinquecento mila e quello del ventuno gennaio due mila e quattro di euro diciannove mila
Tutti eseguiti sul conto corrente aperto da Rigoni sono stati effettuati materialmente da Berio la Luca
Lei vada resa circostanza
Sì io ricordo che le ha detto è segnato il denaro contante
In un Liguori Luca a Mediolanum senta lei ricorda otto mesi vince eccome avvenire quest'operazione di rilevamento cioè come faceva Alberione a sapere che c'erano i soldi o comunque come faceva Arrigoni lei i no io
Che periodo villaggi io
Bene siamo essendo la banca di ricevere politico siamo passivi quindi alcune volte mi era mi era stato chiesto in un in concomitanza con l'accredito telefonicamente si fosse arrivato il bonifico da chi è stato chiesto è stato chiesto sia aderì comuni qualche volta anche da Berio la cioè che cosa gli chiedevano
Telefonicamente sì mi fossi sì mi risulta se detenuto negli archivi della banca il bonifico favorite Rigoni Fabio
E quindi questi casi dei conti in questi casi quando ho la risposta è affermativa quindi al momento in cui noi avevamo contezza del del bonifico mi veniva richiesto di
Dopo qualche giorno di più di prelevare le somme
Quindi i prelevamenti erano abbastanza cioè quanto tempo per passarlo solitamente fra la credo non c'era molta distanza di giorni pochi giorni senta lei ha parlato
Perché lei ha detto che si trattava di importi rilevanti prima sì ben di Tommasino ha visitato l'azienda aveva visto comunque c'era ha visitato l'azienda aveva visto comunque c'è un'attrattività
Ha visto che c'era a questi conti questo accredito di cento cinquanta mila euro più o meno
Ieri con i lei ha detto che se tali importi rilevanti fisica ha parlato di importi sicuramente superiori centocinquanta mila euro
Lei non si è ha chiesto ha fatto ma con atteso quest'l'arrivo di questi soldi gli era stato anticipato si tratta di somme così importante
E io avevo capito che se si trattava di una vendita degli immobili e comunque la Suma due esseri team di una certa rilevanza
Ma non immaginavo così elevata e quindi cosa ha fatto lei anche quando dico linea spiegato all'inizio perché gli occorreva il conto mi ha anche detto no per motivi di riservatezza io preferisco una fiera e decentrata perché
Sono somme somme che anche vorrei
Insomma non giustificare la mia famiglia voglio spoglio tenerli termini riservate quindi mi aveva fatto tutto un discorso di riservatezza
E avevo capito che si trattava di una summa importanti però ritenevo nell'ambito dei duecento mila euro più questo più che cito ad ha visto quello che state somme ingenti cosa farne parlato con brio intanto
Ovviamente insomma ampliamento così corposo nonché in operazioni talmente straordinaria che richiede all'approvvigionamento la cassa centrale anche giustificazione io
Sono rimasta molto sul tema della somma inizierò mi hanno mi hanno detto che a giustificazione della irritato non adeguata alla domanda violinista cosa esponenti ed è stato presentato avvenivano domande Italia uno che ha detto è arrivata una somma molto corposa
Sì che cosa leso entrata anche nel dettaglio credo forse e quindi che cosa ha detto
E deriva dal reddito che erano delle somme rivenienti dalla vendita di un immobile
E mi hanno anche giustificato documenti successivamente Arrigoni mi giustifico queste vendite con dei documenti
Che trattavano di una vendita immobiliare quindi lui stesso conferma con questi due questa documentazione gli articoli da quanto attendibile che c'era stata la vendita immobili mobile
O da Lecce a Padova maturare mi dissero amico mi confermano ma chi siete questa stessa cosa Milano confermerà confermata innanzitutto all'apertura del conto Arrigoni quando mi ha portato la documentazione Arrigoni poi anche all'ultima operazione del conto che è venuto in fiera completo da quella ragazza ribadito la stessa informazione quando io ne ho parlato con Luca Luca fissa mi ha
Confermato quanto comunicatomi dati buoni fini
Informativa che ho ricevuto ed entrambi è stata la medesima
Benissimo senta
Senta lei ha effettuato le segnalazioni per queste operazioni
Allora essendo un bonifico Caniglia deriva dall'estero beni nella banca
Obbligata ad effettuare delle segnalazioni
Della causale valutaria di trasferimento di fondi
E anche in questo caso io mi ricordo che avevamo acquisito la documentazione di Arrigoni quindi affettuato segnalazioni di questi importi sì prima latte la casa rivalutare del bonifico che viene dall'estero
Senta e di questa segnalazione
Ne ha parlato come viola
Sì perché poi quando
Io ritengo di aver incontrato degli orari quali insieme successivamente all'arrivo dei bonifici e in quell'occasione forse proprio quando mi hanno portato la documentazione
Io ho anche specificato che questa documentazione era fondamentale per chiarire anche tutti gli aspetti di delle calde dichiarazioni valutarie che bisognava effettuare enormi Arrigoni ne deriva la sono mai stati i discenti in merito
A fornire spiegazioni documentazioni uva
Quindi l'ostacolo all'attività di segnalazione quindi lei glielo segnalo e non di solo niente maioliche sia documentazioni a testimonianza di quanto mai le ha comunicato Arrigoni verbalmente
Senta leghisti le sta dicendo appunto che la la giustificazione di questi bonifici era di questi importi alla per questa cessione di immobili giusto sì che è stata data a tutti e due ma Berica venisse subito clienti subito questa giustificazione o o in un secondo momento
Ma di già avendo preannunciato l'apertura del conto
Questo tipo di operatività io mi aspettavo me l'aspettavo insomma derivasse un bonifico dalla Spagna perché non era proprio di tuo Arrigoni
Adesso lei mi sta chiedendo se successivamente l'arrivo del bonifico quale ho chiesto la giustificazione o cosa che ha chiesto notizia periodo se vi è stato detto subito che questa di queste la giustificazione di questi soldi o se sono in un secondo momento
Se articoletto che per gli allarmi giustifico la provenienza di questi soldi come dovuti alla cessioni immobiliari e l'abito e così via che ha detto però immediatamente segreto una seconda occasione secondo le degli utili per
Nuove
Dalla ricordare prego privato a ricordare contesto quanto dichiarato pagina due delle dichiarazioni rese il sei marzo due mila dieci le disse
Successivamente all'arrivo dei bonifici alla Spagna e per gli importi mi avete indicato la volta scorsa per un importo abbiamo detto prima
E degli immediati prelevamenti di contanti io ricordo che telefonai a Luca ben viola segnalandogli tale situazione e l'arrivo di tali bonifici persone così rilevanti
Ricordo che non sembrano sorpreso ma neppure confermo di essere a conoscenza di queste movimentazioni quindi si era dichiarato il suo mito imprenditore per avere notizie
Ricordo anche che mi richiamò dicendo che suo amico gli aveva detto che erano appunto nel mondo e quindi concrete presso il verrà chiarito il respiro deroga lei voleva sapere se ho avuto la risposta immediata o se pure
Beh io alla mia telefonicamente mi avesse detto devo informarmi e chi torno torno a Comuni c'è qualcosa che ha detto negoziato che le firme quanto del dichiarato cioè al non ha avuto una risposta immediata
Anche perché io ho palesato lo stupore per l'entità della somma dei primi aspettavo di più che per il tipo di operazione perché me l'aveva preannunciato per l'entità della somma che si aspetta ottocento mila euro ma è vero mi vedo arrivare cinquecento cinquecento un foglio di non è quindi le riceviamo quindi lei conferma le tempistiche e successivamente alla mia anche le fondata ne ho avuta un'asta per la risposta è teso rapporti con loro con ulteriore fino a quando sono andati avanti
Io ho avuto modo di sentire dividerlo fino va a pochi giorni prima che insomma scoppia questa vicenda ha detto decreto cinque questo
Quindi il due mila dieci fino a dove si si lo conosce l'ho sentito fino al due mila dieci
Perché lui aveva il conto presso la mia banca spessissimo uscì mi chiamava per avere delle informazioni banali di quelle informazioni che chiedono i clienti normalmente
Oppure che ci fosse un rapporto cordiale tra di noi che volesse la telefonata ogni mese insomma non ci vedevamo mai perché lui comunque viva Roma io vivevo dall'altra parte
Abbiamo limiti separate cioè agli organi rapporti amicali o nei porti noi non ci sia con Luca siamo mica siamo stati amici siamo sempre frequentati come amici non abbiamo
Occasioni e tangibili incontro frequente però anche la telefonata per gli auguri di Natale per il compleanno c'è sempre stata
Senta questo con l'Unione che con la sua famiglia solamente con lui no io ho avuto modo di incontrare detto già prima anche la sua compagna quando ha avuto la bambina perché lo sforzo alla velocità della velina conosco i genitori di Luca in un'occasione incontrato anche la sorella di Luca rapporti sono possibili nel tempo sono terreni si posso dirle che sono da contorno l'amicizia che avevo con Luca io ho avuto modo di incontrare i genitori quando per esempio Natalia fatto gli auguri e lui era a casa dei genitori a Gaeta anch'io
Dico masso sensi Middle pericoloso per si rapporti su possibili nel tempo sino I fatti dell'arresto fino al due mila dieci io ho sempre avuto rapporti con noi la famiglia
Senta trattamenti di amicizia siete a conoscenza di investimenti di Bari o la in America
Allora perché
Che io sappia non ha investimenti personali in America meno ma almeno a me è confermato non mica cosa che mi ricordo in merito all'America il fatto che
Il fratello sì della sono
Ex compagna
Ad evadere attività mi pare a Miami in Florida e Luini Turandot da un viaggio
No il mio andò in viaggio con la compagna e la bambina forse anche in America visitare questo cognato
E dopo un certo periodo di tempo quando
I rapporti c'erano un po'incrinati con la compagna mi disse che aveva
Investito ma
Piccole somme e chiedeva e mi dice mi fa capire anche che ovviamente si si fosse in creato questo rapporto anche qui l'investimento insomma sarebbe andato
Perso però non so dirle ed in che termini mi da quello che ho capito erano piccole su umane chiese imminente Consiglio che se qualche cosa Simitis eventualmente come
Potessimo insomma se avessi ottenuto l'ok che riterrà delle istituzioni delle somme come doveva fare il rispiegato insomma che essendo dalla medica si voleva
Il bonifico internazionale ma è un informazioni e prego tecnica e soprattutto da da questo colloquio
Non mi pareva fosse un investimento in titoli miglia americani in un investimento di
In ballo immobiliari più che altro fosse stato un piccolo finanziamento Mardi sommi piccoli fatti arriviamo a ciò che lei non ha saputo non superino gli saputo dare
Ha detto che non è vero che riceve un bonifico dall'essere dovuta il Codice BIC però di questa operazione non ho più saputo nulla
E fu una conversazione cosicché che abbiamo avuto un in merito a questa vicenda dell'America altre cose non ho mai saputo niente
Allora
Senta lei poco fa ha dichiarato che in occasione di bonifici le veniva venivano
In telefonavano a volte Rigoni a Voltri Brignole per sapere se è arrivato il bonifico zinco allora io le contesto che li ha dichiarato il sei novembre il sei settembre due mila dieci
Perché ricordo che è stato ben viola chiamare di volta in volta per verificare il possedeva del bonifico dicendo che sarebbe venuto a prelevarlo personalmente quanto ricorrere possiede fuorisede cioè qua non dice o fa riferimento alle tematiche ricordino fa riferimento le telefonate esclusivamente del viola
Forse ci pensa ci dice ricorda meglio queste circostanze cioè chi è che telefonava per verificare se i soldi dal dalla Spagna arrivavano allora ed all'ordinaria si veramente io ho ricevuto la telefonata di Luca che mi chiedeva se il bonifico era rivolto in vere allevato sì
Senta e quindi non in occasione dei bonifici non escludo che forse in un'occasione abbia telefonato anche Arrigoni perché io o fare due diverse volte anche al telefono con Arrigoni
Ma le confermo quello che ho dichiarato che Luca deriva la mia telefonato in diverse occasioni per verificare se questi bonifici all'estero fossero o no pervenuti
Poi lui veniva a prendere i soldi
Sì le sacche di sezione per usi soldi voi
Che destinazione avevano questi soldi cioè sei se lei lo si lo doveva consegnargli ebbe violata rimane quello che mi aveva detto Arrigoni quello che avevo appreso da Belloni la i soldi venivano consegnati ad Arrigoni insomma no il riprenderà per conto del rigore il conto di Arrigoni insieme
Guardi lo di Suma questa queste informazioni da quello che mi disumani quando mi mila soli contabili firmate perché io poi
Consegnando il denaro contante aderivano a non senta nove Utac incrementi di consenta riferitomi ci potete perché sono finiti i rapporti di conto con ente con Tommasino ce le Nieri per togliere la mobilitazione di Tommasino si riferisce pochi movimenti c'è stato un motivo particolare per cui se non interrotto i rapporti
Su questo conto corrente no no
Prima della data richiedo che quando sono andata via ci fosse ancora il conto attivo quindi non c'è no anche quando poi gli ho spiegato atto Masino quali erano i motivi per i quali non potevo
Procedere con la richiesta di affidamento sulla sua suscita in lui lo ha spiegato in maniera cordiale insomma c'erano delle motivazioni tecniche
C'erano monte crediti troppo alto la siccità e di rischi non consentiva di diritti i parametri che avermi istituto di proseguire con l'indagine però
No
Non ci sono altre domande partecipino
No controesami
Sì
Come
Parlo giudice per l'offesa vorrebbe viola
Senta signor Magliozzi riparto proprio da questa questione dei conti correnti del conto corrente aperto Allaxia tecnologica se non vado errato di Tommasino Vito sì conferma
Senta volevo capire una cosa intanto se lei lo ricorda questo conto corrente è stato aperto alla presenza del maggiore Berion lavoro aperto Tommasino vinto
No no è avvenuta in filiale Tomasino Vito quindi non c'era maggiore Berio la quando è stato aperto questo conto corrente
Credo proprio di no
Senta
Quando è venuta fuori questa circostanza che lei ha riferito relativo al fatto che il Tommasino non poteva avere un affidamento da parte del suo istituto di credito
Di maggiore per viola fatto pressioni ha insistito a interceduto per Tomasino viva fino a questa cosa potesse essere farò assolutamente
Quindi se non ho capito male ma non era neanche nelle mie facoltà la concessione della dell'entità del credito e delle sue facoltà mancherà periorale abbiamo solamente uomini può agevolare o no
Trenta quindi se non ho capito male il ruolo del maggiore Vernola in questa vicenda stato esclusivamente quello di presentarlo il signor Tomasino qui
Sì
E l'ha accompagnata una volta glielo presentavo perso in visita in azienda sì ho capito
Senta turno invece all'episodio relativo all'apertura del conto corrente del signor Fabio Rigoni
Allora intanto io vorrei che lei
Chiarissimo ribadisse per meglio dire perché è una cosa che ha già detto una circostanza queste famose contabili e diciamo già pronte perché Arrigoni ha detto che era il fuori Italia questo che si poteva capitare
Queste cose si attende
Le ha firmate Rigoni o la firma del maggiore Barry no no le ha firmate Arrigoni Fabio alla mia presenza le ha firmato Arrigoni Fabio la sua presenza
Quindi le contabili sono rimasti in banca o c'è l'altra volta sì sono rimaste credo nel fascicolo del conto
Lei ha parlato anche del fatto che fu fatta sostanzialmente una segnalazione per questi bonifici di importo elevato che provenivano dall'estero
Per Enrico Ninfa rioni Fabio dire che io
Sono sicura che sia stata segnalata la casa amica d'Italia di ricezione del bonifico perché è obbligatorio per legge quindi sicuramente io ora al minore ci può essere ho segnalato e se non ho capito male lei questa circostanza l'ha anche riferito al maggior Andriola
Sì
La reazione maggiore brio alla quale è stata si è arrabbiato sia preoccupato di questa cosa o le ha detto qualcosa lo ha detto e fatto torneremo al quale stava
Mi scusi lei si riferiva c'è l'onere maggiore Berio la lama alla radio della collega Rossi segnalato il fatto che c'era a alla segnalazione
No non ha assolutamente cioè non sarà avviato
Ha detto qualcosa io gli ho comunicato com'è un passo dovuto cioè non potevo fare altrimenti io ho detto cadevo bisogna documentazione che testimoniasse quanto loro quanto Arrigo Molinari ha detto
Verbalmente quindi
E quindi
La la mente almeno a me detto niente in merito alla segnalazione rapido questo fatto che lei aveva ovviamente in maniera doverosa ha fatto la segnalazione lei l'ha comunicato anche a Fabio Arrigoni
Sì
Quindi l'ha detto anche autonomamente a Fabio Rigoni sì ma si tratta di segnalazioni della causalità Alitalia che sta dietro il bonifico che riceve il cliente e quindi ho io non è che gli ho detto che ho fatto l'assegnazione
Io ho chiesto la documentazione che ci occorre per dimostrare quanto i clienti ci ha detto sia Magliozzi senta lei mi conferma quindi che le fu portato ad Arrigoni una documentazione giustifichiamo ricordo che vi fu portato un documento una copia di un atto crescita dia fosse una Comparini adesso io non parlo spagnolo però opere
Che lei ovviamente ha inoltrato i competenti uffici penso che sia stato archiviato come dovuto nelle nel fascicolo della filiale quindi ma mi ha portato Rigoni la documentazione anche la portata ricorso un bel Riola quindi no me l'ha fornita ricordiamo fornitori
Senta
Quindi se non ho capito male
Maggiore veri o le venuto lei ha detto in uno o due occasioni potrebbe darsi che sia stato Arrigoni avvenire a prelevare i soldi mi sembra che lei abbia detto così poco fa
Sono passati sette anni non me lo ricordo esattamente possa divieti Arrigoni più visto quando è tenuta a tener conto in un momento successivo prima che arrivassero i bonifici un altre due volte
Durante tutta questa operatività ENI navata accompagnato da una ragazza giovane molto bella ma lei può escludere con certezza che Arrigoni non sia mai venuto a prendere questi soldi
No io non escludo che almeno in un'occasione ci sia stato utile a Mintof quella fisicità di Arrigoni filiali
Senta quindi se non ho capito male
Questi soldi mi sembra uno degli ultimi sembra proprio l'ultimo brillamento
Senta se non ho capito male quindi questi soldi venivano messi in una busta anche perché non stiamo parlando di cifre basse si sono sicura che si stanno insieme una borsa perché in genere
è un po'una prassi che anche i clienti normalmente quando spesso ci sono dei prelevamenti era una busta chiederò chiedano un plico insomma che non si poc'anzi Vega che sia facilmente la quantità quanto meno del denaro era una busta chiusa
Sì una busta mezzo a quattro capita
Quindi
Maggiore Berio la veniva il nome per conto suo incarico del signor Rigoni a prelevare solo materialmente la somma era questo l'indicazione che l'aveva dato Rigoni
Sì sì Arrigoni mi disse così io l'ho anche con un comunicato nelle dichiarazioni che
Avrebbe delegato vecchio all'avvenire si rinunci fossi quando mi ha lasciato lì contabili firma
E se non ho capito male però Arrigoni si interessava di questa vicenda perché anche lui
Lei ricorda che la chiamo
In questi cinque evocava il conto era il suo
Quindi conterà il suo i soldi erano i suoi veri ora materialmente soltanto che faccio mi scusi come interessa la Cocche Cosenti ad interessare il senso che cercava di capire se questi soldi erano arrivati o meno
Sì io anche quando gli ho chiesto la documentazione in cui conosceva la movimentazione
Era consapevole del conto pro capite
Io non ho altre domande per il momento grazie
Certo seicento altri
Massimo Mauro difensore i
Luca periodo mazzetta c'era solo una precisazione in parte già risposto
Mi riferisco al l'interrogatorio che lei ha preso il sei marzo del due mila dieci
Volevo solo
La conferma
Per chiarezza anche per il Tribunale
Il a proposito di questi bonifici provenienti dalla Spagna
Lei ha detto anche adesso ribadito anche adesso che lei informo Luca Berio là del fatto che sarebbero state poi segnalate queste operazioni lo conferma
Se vuole le leggo Jervolino alle presso il Tribunale mi consente dato sono previsti successivamente l'arrivo dei bonifici dalla Spagna
Quindi successivamente agrario allora invece di silente degli importi che mi avete indicato la volta scorsa e degli morti immediati prelevamenti in contanti io ricordo
E le sta parlando sì sì che telefona De Luca De viola segnalandogli tale situazione e l'arrivo di tali bonifici
Persone così rilevanti ricordo che lui non sembrò sul pregresso ma neppure confermo di essere a conoscenza di queste movimentazioni mi disse che avrebbe chiamato il suo amico imprenditore per avere notizie
Conferma queste dichiarazioni esige le confermo
E l'ultima cosa ricordo anche che mi richiamo dicendo che il suo amico imprenditori gli aveva detto che si trattava di proventi della vendita di immobili di cui era proprietario in Spagna e che avrebbe poi portato da relativa documentazione
Si conferma integreremo mimato anche prima fino ad arrivare al sole chiarezza di sono altre domande
Altre domande il controesame no
Sedici elemento Bonazzoli a casa voi quando lei dice dichiarano chiusi e quindi il denaro era un continuo su questi plichi chiusi che vedrà la veniva a prendere portar via
Materiale in qualche modo aveva punizioni
Al momento della prelevamento del Pinco oppure cognizione altra diversa di di che di che cosa si sta parlando cioè di chi è stato un mi tirava no
Guardi c'è un plico chiuso è una bustina dica di cartoncino non è una busta sigillata che nessuno può avvenire tra l'altro cioè chiuso penso accostato con con lato decisivo che c'è sulla busta quindi
Ci vuole poco ad aprile a vedere dentro quale sinceramente io penso dei sapesse che mendaci sono sicura che se avesse detto ci saranno dei soldi
Quanti nel dettaglio forse no ma comunque sì perché anche nelle comunicazioni successive
Io gli ho parlato di queste somme ingenti lo sapeva ma
Magari non nel dettaglio preciso non lo sapeva fai ecco sono delle buche dico io utilizzato questo termine forse
Che estende anche ad altri tipi di buste di quelli sì di rilancio è una erano alberi bustine di carta che noi avevamo dotazioni in filiale dove ci andava la banconota di traverso la tentavamo chiudevamo era una bustina piccola che utilizziamo anche per altri
Finalità ma in genere episodi mettevamo quella perché quella di cartoncino Marroni Vigni
Non era trasparente un nessuna busta quell'acquisto una finestra trasparente ma era una busta quindi utilizzato il termine
Dico perché
Ma intendevo dire proprio questo fisicamente come meglio descritto alcuno
Freelance
Conclusasi il Veneto e in relazione a queste domande senta lei ha detto prima che appunto in occasione di questi
Arrivi diversi bonifici di questi pignoramenti veniva contattata telefonicamente per sapere appunto se arrivati sino
Quindi mi scusi
Lei sapeva IP dighe previa dove ha detto deve preparare una provvista per poterla consegnare sì quindi sapeva dico di quanti soldi venivano prelevati
Sì quindi gli veniva chiesto scusa l'indicazione su tranne che nei casi in cui erano dei degli importi prelevamenti piccoli che in genere come stock in fiale ci sono vedendo quelli diciannove dia diciannove mila ebbene scissione a meno che noi vorremmo particolare la vedeva cinquecentonovantacinque mila cioè faceva un'impresa a fare cose della lei perché c'è l'indicazione che quindi bisogna per le ore preparare questi soldi
Nel corso di queste telefonate mi dicevano di lì per quanto meno prelevare
O quanto più possibile fino a concorrenza dell'importo del bonifico magari mi dici cioè non mi dice no la cifra esatta perché poi
Magari non è nella disponibilità però utilizzando delle sanzioni che si avvicinano al reparto di agonismo davanti al giudice tra degli oneri a fare i prelevamenti sapeva che il prione c'era la diva quella somma che era sì o quanto meno sapeva di importo esatto del bonifico che primario circa del prima sapeva che veniva prelevato quasi l'intero importo il politico sì penso di sì
Ne parlava con lo sapevamo quindi sei insomma
Sì in relazione a queste unità
No però una sola precisazione
Giustamente la domanda della dottoressa Guppone era
Assolutamente pertinente anche quella
Un chiarimento
Lei ha detto io parlavo anche con Arigoni dell'arrivo di questi punti fideiussione
Sì o che aspira a monte
Devono fare quindi
Lei è certa del fatto che il verbale dicesse sono arrivati i cinquecento mila euro li prendo oppure magari anche a Rigoni diceva sono arrivati questi soldi viene inferiore a prendergli oppure per io la diceva
Viene vengo a prendere il bonifico ma senza parlare delle delle cifre questo il discorso questo è quello che vorrei capire lei è certa del fatto che Berio la fosse perfettamente a conoscenza delle cifre che prelevava
Magari non dell'entità alle all'europee ma anche la normativa e c'era un importo da prelevare allora e mi ha fatto il più domande in un'unica domanda io confermo e ribadisco nuovamente che di questi bonifici io ne ho parlato
Al telefono alcune volte con Arrigoni alcune volte convertì OLAF non escludo che Arrigoni non abbia chiamato neanche una volta per sedere dei bonifici come le confermo che anche Luca mi ha chiamato per i bonifici però adesso non so indicarle
Per quale movimento ma chiamato l'uno e quali per l'altro però io confermo nuovamente che incammini hanno telefonato si Arrigoni che deriva vola
Detto questo nel momento in cui si disponeva l'operazione di pedinamento sono somme talmente ingenti che io
Di nessuna filiale di banca c'è la disponibili e che quindi necessita di una prenotazione presso la Cassa Centrale
Quando mi veniva richiesto si arrivavano i bonifici e le ripeto questa richiesta potevate venire da te Chiola o da Rigoni comunque si parlava di somme si parla
Ah di quanto ricordava di aver letto io ho detto io non sono certa che vere o la conoscesse l'insolenza causarla secchi tenevate letture solo che confermasse questo dato se lo ritiene
Non ho capito lei prima ha detto su domanda della dottoressa Cuppone io non sono certa magari che Dario la conoscenza e l'importo l'esatto importo che c'era nella busta
Esatto importo glielo dico anche adesso però
Secondo me largo circa sì va bene una sua impressione secondo me una si è una mia missione sicuramente
Roma immigrazione
No scusi questo non toglie che è un termine
Quelli perché dicevo nel mio implementazione basata sul percorso impresa è una cosa amarezza è un'altra cosa
Sì allora
Ricostruendo magari passa raccontarlo senza ridomando è così sembrava e cantarle volevo capire bene sul punto del fiume contro Mirigliani chissà se è arrivata in buoni ci fosse la debolissimo
E l'importo del bonifico
Non so dire se glielo comunicato come hanno comunicato loro ma se si trattava di un bonifico chilo di ricevere messaggi che esso ma si tratta questo è fuor di dubbio quindi magari o al telefono gli ho detto sì arrivato un bonifico da cinquecento mila euro o uno da ventimila
O comunque chi lo chiama se non mi chiede l'importo vuol dire che lo sa i momenti in cui viene richiesto di privare la somma intera del bonifico anche se io non ho detto cinquecento mila euro al telefono ma si tratta di un bonifico di cinquecento mila chi viene a prelevarlo
Lo sa che se non è cinquecentomila sarà quattro innovata si non adegui contanti disponibili filiale questo volevo dire quando detto è una mia
Quanto sicuramente non avrà avuto contezza della somma esatta l'Euro ma dell'entità
Allora ultimativa diciamo infatti sincretismo
Ma
Può andare ci sono
Abbiamo altri gesti
Più egiziano
Quindi
Dunque Rubini ed è quello che necessita dell'assistenza
Del
Il tre con a Lazzari nei controlli Fini controesame che il capitano minori
E per il capitano verde inservibile udienza allora il presi maggio
Presidente scusi se abbiamo finito con il testimoniale però oggi si assistito massonico ci vuole rendere una dichiarazione spontanea franosi prima di perfezionare la dall'invio sentiamo direzione scontare
Per rimanere anche dove c'è il microfono sì
Voglio che sono state
Va bene credo che ci arriva
No no no no va beh allora niente da
Sì prego Micucci Massimo Micucci sono nato a Roma il ventotto luglio del mille novecentocinquantanove darsi delle regole per le dichiarazioni spontanee prego tutti e grazie signor Presidente e vorrei rendere queste dichiarazioni
Adesso io sono quattordici mesi che sono in
Custodia cautelare in carcere
Sono quattordici mesi che non ho avuto la fortuna in piacere di poter parlare per una scelta che è stata fatta dalla Procura una scelta che è stata quella di rifiutarsi di interrogarmi
Per motivi ai miei occhi ovviamente assolutamente incomprensibili sentito il dottor ombre viene in Aula a dire che io non avrei una delle prime dire che io non avrei una delle prime
Udienze dire che io non avrei apportato fatti non sono stato interrogato perché non avrei apportato fatti all'inchiesta
è un po'allora
Ho
Alla Procura è chiaro che io non conosco fatti di questa inchiesta e quindi non li avrei potute portare
Ho
Mi scusi dottor bombardieri ma qualcuno nella Procura veggente e quindi già sapevate cosa avrei risposto riconosciuta la devo rispondere a rispondere che non ebbe l'ispirazione spontanee in un processo brevetti sui fatti
Quattro in Olanda Ventimiglia viene non
Potete vedere continuano ad usare
Poi da lei nella sua e io non credo possano teleferica erogato allora bisogna contarne in un processo dove giaceva sui fatti e le sue bellezze non sollevare alcuna Rotondella vive i fatti di cui di cui stiamo
Perché fra l'altro è stato interrogato fatto ma penso che al primo livello
Adesso no non è un fatto mi scusi ci richiamiamo alla
L'elemento accessorio dal tribunale non è stato interrogato perché non è stata data l'età avanzata ma è una richiesta di ed ha detto l'Auditel duecentonovantaquattro come suggerito e come stabilire come è stato
Ho disposto oggi
In sede interrogatori di di sollecitazioni di interrogatori da parte del difensore è stato chiesto al Micucci di indicare al di canzoni così gli argomenti su cui voleva essere sentito
Perché la delibera per la Procura nella scelta di una strategia di Diego investigativa
Di di privilegiare certi gli aspetti di investigazione che piuttosto che altri doveva era la possibilità di valutare
E vagliare gli argomenti su cui Becucci voleva le indicazioni perché altrimenti le voci
Avete potuto dire tutto quello che vuole attraverso le varietà adesso o dichiarazioni che chiede no no Presidente non è così ne abbiamo depositato l'istanza voi ce l'avete glielo depositata una delle prime udienze ce l'avete con il depositato con cui abbiamo chiesto
L'interrogatorio meno ma è stato risposto molto tempo dopo quando abbiamo nel rompere questo aggiungersi o comunque l'accordo non è però voglio dire case non bisogna allora ecco che allora io sorveglianza allora è esatto non riesce ad esso infatti piccole iniziative per i fatti sono che
Io sono stato accusato di due aree ovviamente li conoscete associazione a delinquere transnazionale riciclaggio transnazionale
L'associazione a delinquere o probabilmente anche il riciclaggio nascerebbe dal fatto dalla mia conoscenza con Carlo foga rally io ho conosciuto Carlo fu Garelli nell'anno due mila quattro questo è anche confermato da
Il parere che la Procura ha inviato la dottoressa Paolicelli quando i miei avvocati chiesero la sostituzione
Della misura della custodia cautelare in carcere le mie società sono state fatte una nel mille novecentonovantasei e una nel due mila e uno
Forse sono stato veggente anch'io ho fatto per le società
Do che c'è scritto sono riferibili a Carlo fondelli tre anni prima di conoscerlo tra l'altro c'è scritto sono riferibili a Carlo foga negli ad Antonio Ferrari persone di cui ignoro anche l'esistenza non so assolutamente chi sia
Questo gran questo Antonio Ferrari comunque
Queste società nel periodo in cui io non conoscevo Carlo foga rally dal due mila al due mila quattro sono società che hanno fatto un fatturato superiore ai sei miliardi di vecchie lire
I bilanci delle società sono bilanci pubblici quindi non credo che ci sia bisogno di
Dire altro su questo punto
Riguardo al discorso del riciclaggio
Sul a sull'ordinanza c'è scritto che io avrei fatto questo reato di riciclaggio insieme in concorso con la mia ex moglie
Mia ex moglie che purtroppo non
Mi dispiace
Adesso parliamo di cose che ha attengono anche alla sfera personale comunque
è una persona che da molti anni affetta da gravissimi problemi psichiatrici problemi che l'hanno portata ad un ricovero in trattamento sanitario obbligatorio
Presso
L'ospedale Forlanini coordinato dalla dottoressa Schneider del Centro di igiene mentale degli eroi Casaletto
La mia ex moglie scompare dalla antidecreto di giudizio immediato
Non c'è più quindi non sono più in concorso con la mia ex moglie al momento del decreto di giudizio immediato cosa di cui sono felice per la mia ex moglie ma c'è un piccolo particolare tutti indistintamente i miei conti correnti personali societari
Italiani non italiani dovunque volete sono sempre stati cui intestati a firma di spunta con la mia ex moglie
Penso che la mia ex moglie scompaia per il semplice motivo che nessuno al mondo avrebbe mai potuto credere che qualcuno mi avete affidato dissolti da mettere su un conto corrente
Sul quale una persona che in quelle condizioni avrebbe potuto legittimamente in qualsiasi momento cooperare cosa che tra l'altro
Ha fatto ci saranno
I documenti di queste cose
Sono accusato di aver aperto sempre con la mia ex moglie un conto corrente in Lussemburgo
Ed è verissimo e ho aperto un conto corrente in Lussemburgo questo conto corrente a ha subito una rogatoria quindi la Procura sicuramente tutti i documenti relativi a questo conto corrente a un numero limitatissimo di operazioni
Per la precisione sono se parliamo di bonifici sono cinque operazioni tre ingresso la mia i conti correnti
Mi hai della mia ex moglie due in uscita verso una mia società e della mia ex moglie e
Delle piccolissime somme prelevate per contanti
Perché tra l'altro in gran parte non sono state prelevate per contanti da me ma sono state prelevate per contanti dalla mia ex moglie
Non s'è non esiste una minima minima evidenza documentale di indicazioni che mi avrebbe dato il signor fu Garelli relativo a questi conti correnti sulla richiesta del di rogatorie era scritto chiaramente
Che la banca doveva informare la Procura richiedente se c'era qualcuno che aveva diritto di vini
Di firma diritto di beneficio diritto di qualsiasi cosa su questo conto corrente c'erano anche citati i nomi a me totalmente sconosciuti tranne quello che il signor Fanelli ovviamente
E la la banca ovviamente ha risposto di no in quanto nessuno aveva questi diritti su questo punto se non io e la mia ex moglie
Quando io ho fatto questa richiesta io i miei avvocati hanno fatto questa richiesta di sostituzione della misura cautelare ovviamente la procura ha espresso un parere e ovviamente come assolutamente lecito ha espresso un parere negativo
Il problema che su questo parere negativo sono state scritte
Alcune cose quali per esempio in neretto tanto per fare vedere quanto fosse importante queste cose che io avrei una società
Italiana o meglio sarei socio e amministratore di una società italiana controllata interamente o parzialmente da una società estera
Non credo che ci sia bisogno di un luminare in economia ci sono i certificati di camera di commercio
La CER la Società acquisisce riferisce nella evocata S.r.l. che ora S.r.l. non ha controllanti non ha mai avuto controllanti negli italiani né tanto meno estese
Il fatto che esistesse una Società di nome è un'altra tessera una società costituita inno Svizzera
Se ricordo bene Società della quale io non ho mai versato le quote società che non ha mai fatto una singola cooperazione commerciale di nessun genere
Inc sono abbastanza convinto che la Procura abbia i documenti anche di una sia perché era una società
Domiciliata presso i PRIN si quindi credo che questi documenti siano stati
Presi
Dopodiché c'è scritto che io avrei movimentato soldi verso Dubai che verso Panama
Ripeto la Procura tutti i documenti dal conto corrente lussemburghese non c'è un singolo euro movimentato verso Dubai non c'è un singolo euro movimentato verso Parma
Ci sono due bonifici quelli che ho detto in uscita
Che vanno verso una mia società di diritto panamense un mio avvocato a tutti i documenti relativi a questa società quindi non c'è nessun problema a dimostrare che la società è mia mia e della mia mia ex moglie sempre
Questa società non ha fatto altro che finanziare una mia società italiana
Mia della mia ex moglie e di mio figlio la finanziata con un finanziamento regolarmente iscritto in bilancio Bilancio è disponibile presso il mio commercialista e in più a acquistato alcune opere d'arte
Ora io tra le mie attività o quella di essere un
Collezionista di opere d'arte abbastanza
Diciamo abbastanza noto ci sono mie opere d'arte ne sono state prestate a mostre quale la Triennale di Milano Chiostro del Bramante
Prestate con nome e cognome non come normalmente si fa con scritto collezione privata tanto per non far sapere di chi sono insomma qui c'è scritto collezione Micucci
Nel campo delle opere d'arte prassi abbastanza comune che i grossi mercanti non abbiano piacere di ricevere soldi in Italia per una serie di motivi primo perché in Italia si tende a vincolare
In maniera un po'esagerata tutto quello che ha a che vedere con le opere d'arte
Secondo perché
Ci sarà qualcuno che per avere soldi in Svizzera in Lussemburgo dove meglio crede insomma sta di fatto che a me non faceva piacere dover mandare soldi al sito mercante dal dei tali via il conto in Svizzera in Lussemburgo o dove c'è la a nome mio calcolo aperto una società
Che non dovevo fare altro che
Acquistare queste opere d'arte e questo ha fatto nulla del in movimenti della mia società panamense sono tutti in mano al mio avvocato che in qualsiasi momento
Dovesse essere necessario di può mettere
A disposizione
Io sono balle accusatorio bene di essere amministratore di una società
Sempre secondo le carte riferibile affoga rally Società che si chiama Riccioli od Italia Ricci l'Italia non è una società riferibile affoga belli fece l'Italia è una società che se si vanno a vedere i documenti eh di fondamento
Quindi non è riferibile è di sua proprietà o era di sua proprietà perché poi credo che l'abbia venduto
C'è scritto che sono una sorta di fiduciario occulto
Allora
Ripeto anche se mi verrebbe spontaneo non voglio fare polemiche occulto in italiano ha un senso compiuto occulto significa nascosto la vista occulto significa non riconoscibile
Allora io per essere occulto sono diventato amministratore di società
Che non sono riferibili ma sono Di Carlo Foiadelli dopo
Aver subito la rogatoria in Lussemburgo quindi quando comunque ero quanto meno a conoscenza del fatto che
Ci fosse qualche cosa che mi riguardava tant'è che onestamente parliamo del due mila sette
Pensavo di essere
Chiamato ascoltato chiamato non lo so dalla Guardia di Finanza somma non ho idea da qualcuno però perché insomma
Quindi io divento amministratore di questa società nel luglio del due mila otto perché il Presidente il precedente amministratore purtroppo era in una situazione di salute
Della Mati scissi ma aveva una gravissima forma di luce mia da cui tutti quanti pensavamo che non sarebbe uscito per nessun motivo
Poi grazie a Dio ne uscirono molta buona volontà e poi subendo uno stato depressivo dopo l'uscita o comunque di vento amministratore di questa società moltissimo tempo dopo
Che i soldi asseritamente provenienti da questa presunta truffa avevano smesso di citare e tra l'altro su quella società
Non so se ne sono girati tanti prima ma dopo ne sono girati veramente pochissimi perché questa era una società che faceva da holding
Proprietaria di altre aziende italiane aziende italiane che avevano decine i dipendenti aziende italiane che facevano
Circa undici dodici milioni euro euro l'anno di fatturato davano lavorare a tante persone non riesco a capire quale sia il reato di far lavorare le persone di avere le società che lavora comunque non sta a me dire se è un reato non è un reato per carità
Sono
Amministratore di una società di emittenza radiotelevisiva
Società di cui perfino la procura ha ritenuto di doversi disfare
Se questo cioè che è stata sequestrata a seguito del mio arresto Società che dopo un po'la procura ha detto guarda riprendeva perché questo non serva veramente niente vero si serviva solamente a perdere una montagna di soldi comunque società del tutto inutile
Le mie società di famiglia perché sono società di famiglia nel senso che erano mie dall'Amex moglie di mio figlio in una c'è stato per un piccolo perire un socio hanno lavorato
Io ho cominciato a costruire studi di registrazione cinema teatri e di questo che si occupavano le mie società studio di registrazione cinema teatri allestimento edile e allestimento tecnico
Io ho cominciato nel mille novecentottantaquattro a fare questa cosa io tra i miei clienti avevo la RAI
Teatro dell'Opera di Roma
Radio dimensione suono Radio DJ Cinecittà S.p.A. tutti i più grossi studi di registrazione del centro-sud d'Italia
I carabinieri del RIS dei carabinieri reparto audio io fornivo visto che voi carabinieri reparto audio le macchine che servono a pulire e rendere leggibili le intercettazioni ambientali perché molto spesso nelle intercettazioni ambientali
Non si capisce quasi nulla
Negli anni a fine degli anni Novanta c'erano le macchine americane costosissime che servivano a
Isolare determinati frequenze quindi poter capire quello che è mentre stiamo parlando tutti quanti dico io dice lei signor Presidente togliendo tutto il resto quindi avevo questo tipo i clienti
Ubique è stato per me un cliente abbastanza importante perché comunque ove strutturato un palazzo di cinque piani ed entro costruito sette studi di registrazione cliente abbastanza importante
Non
Ripeto sono quattordici mesi forse questo non era neanche il momento più opportuno però dire qualche cosa però aveva al momento in cui uno glielo stare zitto zitto zitto zitto non
Non ce la fa più
Ho perfino tentato e questo non in raccordo con i miei avvocati che probabilmente conoscono queste cose molto meglio di come le conosco io persino tentato di pagare una sorta
Non voglio usare una parola ma non me ne viene un'altra una sorta di riscatto
Della mia vita perché ho detto va bene qua
Questa è la situazione non posso parlare sto chiuso qua dentro che devo fare mi devo prendere una condanna mi prendo una condanna devo pagare pago
E
Sono credo di essere l'unica persona che ha proposto di pagare di più di quello che era transitato sui suoi conti correnti
E a quel punto è mancata non lo so forse è mancata la mia verità
Io di qui di verità ne ho sentite tante tante alcune anche molto discordanti tra di loro
Ho sentito persone mi è stato detto che persone sono andate a casa pagando una cifra enormemente più bassa di quella che era transitata sui loro conti correnti perché hanno detto una loro verità
Ovviamente non sta a me starà poi puoi dire questa è una verità questa non è la verità ma di verità contrastanti ne abbiamo sentito parecchie privato forse riscatto non è una parola carina però io mi considero ho capito
Considero rapidi i miei figli io ho due figli uno di ventisette anni che ha preso due lauree con centodieci e lode alla LUISS e ha dovuto smettere di studiare
Perché voleva fare rimaste internazionale come normale della persona che prende Laurelli quel genere ha dovuto smettere di studiare aveva una figlia
Iscritta o una figlia che era iscritta all'Accademia del gruppo Pino più Pupino per intenderci e quello Louis Witton permesso che adesso ha comprato bulgari che ha dovuto smettere di frequentarla perché
Diciamo che era piuttosto costosa adesso riesce frequentano le università e ci riesce grazie alla carità di alcuni amici perché di quello si tratta di chiarita
Rapida mia madre che ci ha ottantacinque anni
Ne sono sempre occupato io ha bisogno di una badante vista l'età se non altro per fortuna capisce in una una bravissima persona che ha accettato di rimanere lì vicino nonostante che ovviamente non sono in condizioni di dire
Pagarla come sarebbe giusto
Guardi io per consiglio a questo punto rapida perfino la mia ex moglie con cui ha tra i rapporti che non è che non sono buoni sono pessimi però evidentemente non deve rispondere di niente eppure gli è stato sequestrato tutto
Indistintamente tutto
Perché perché alla mia ex moglie patente
Ci sono due
Delle cose che non riuscivo più a
Diciamo che non riuscivo più a tacere un ecco io capisco tutto capisco arrivo a comprendere comprendere non condividere il concetto del fine che giustifica i mezzi
Però
Per arrivare a un certo punto
Io non so quanta gente debba pagare la mia amicizia con foga lì
La mia amicizia con foga le molto recente non è storica come c'è scritto con
Sulle carte perché i modelli l'ho conosciuto per lavoro nel due mila quattro sono diventato amico di Fontanelli diciamo nel due mila sette
è un'amicizia che non intende tanto per sgombrare il campo da equivoci non intendo assolutamente rinnegare io sono amico Di Carlo Fontana
Però per questa amicizia pago io pagano tutti i miei dipendenti hanno perso tutti il lavoro questo dovrebbe fare inorridire chiunque cioè ci sono quaranta e passa persone che hanno perso il lavoro non si riesce a capire per quale motivo
La camionale pagano i miei figli cioè paga perfino il mio cane è stato venti giorni con le flebo perché stava morendo perché io non ero a casa
Io quanto devo ancora pagati sta sa scusatemi non riesco veramente
Non sono riuscito a stare zitto scusatemi anche se i miei avvocati volevano che
Hanno ritenuto che fosse meglio che stavo zitto scusatemi per il tempo che abbiamo
No prove l'aborto è un punto di vista
Dichiarazioni spontanee
Benissimo sì possiamo
Sì
E quindi dunque
Dicevo prima perfezionano il rinvio del punto all'udienza del
Tre maggio
Due mila undici chiaramente a USA Occorsio
Come diritto quindi per il
Completamento del dall'esame di Palazzo a livello
Poi e poi scusate esame dal teste Meoli sempre la guardia
Di finanza si
Grazie
Ha la cosa dunque
Sì policy dispone
Scusa un attimo
Consigliere
E noi dobbiamo
A
Si non si dispone la produzione di tutti gli imputati detenuti
Viziato Rizzo tutti
Gli imputati detenuti
Agli arresti domiciliari
A raggiungere la la d'udienza con mezzi propri
E senza scorta
Nonché ad effettuare ovviamente con le medesime modalità il tragitto inverso
Vorrei
Non si venga a nella chiarezza anche
Oggi c'è io soggiogata che autorizzato certo certo tornare quindi sì resta
A partire da questo momento quindi si senz'altro che
Va
Livenza il companatico