Processo per lo scandalo dei fondi neri dell'ENI (Andronaco ed altri)

Allora procediamo nell'appello Andronaco Rossini
Assente di fiducia avvocato fanali guancia poi chiari e assenti di fiducia avvocato Giarda sussidio avvocato Gasperini
Dagli Ittiti dov'è assente di fiducia avvocato quindi vitali e Brusa presenti avvocato Brusa
Salvini assenti di fiducia avvocato Carboni sostituirlo avvocato a Zara
Francis e assenti di fiducia avvocato Amati presente
Pacini e assenti di fiducia avvocato Lanzi anche per l'avvocato Coppi Polverari
E assente di fiducia avvocato Giarda sostituirlo avvocatura Sperini diritti è presente di fiducia avvocato Dominioni avvocato Gandossi
Pirlo riparti civile
Va
Bene sia
Allora dovevamo residente su dargli la parola junior la parola tutto per la produzione della traduzione del di quella documentazione pervenuta da Lichtenstein
Le parti l'hanno avuto in cancelleria potrà nei giorni scorsi
E
Se è vero
Corruttivo va be
Della della documentazione deve fare tenga il secondo motivo per cui chiedo la parola
O più tempo anche se
Cercherò di essere molto contenuto alla all'esito dell'ormai quasi conclusa l'istruttoria dibattimentale
Devo dire preparandomi diciamo una sostanziale chiusura del dibattimento in questa data e quindi alla va a raccogliere le fila del del discorso del di quello che si è stratificato in questo lunghissimo processo
OPA buttato con particolare attenzione
L'ipotesi di reato contestata Pacini Battaglia e Francis
Ai capi tra nove undici
E quarantuno
Cioè l'ipotesi di reato di Assoreti appropriazione indebita
Ritengo che questa l'ipotesi di reato debba essere modificata
La legge non non richiede una motivazione sul punto ma per rispetto dal tribunale e il permettere di dire anche alle parti insomma di questo lunghissimo processo
Credo che sia giusto spiegare che non è stato solo
La paura della prescrizione a determinare questo ma un complessivo esame di alcuni dati
L'imputazione che precede indebita nasce in un'epoca in cui non si dispongono di evidenze bancarie
Nasce su una testi che terra nelle linee di fondo però è più criticamente in articolata
Cioè che Pacini Battaglia come fiduciario occulto dell'ENI agisca in concorso
O il raccordo con gli amministratori delle società operative dell'ENI
A quell'epoca non c'è neanche una chiarissima distinzione
Tra l'identità di vari beneficiari
Nel capo di imputazione che noi ci continuiamo a portar dietro fino a oggi
Voi leggete della società Korac ma leggete anche della Società bimbetta paste l'Inter Maru beni eppure così Tia
Su coraggio che sarebbe azzardato dire che sappiamo tutto però qualcosa sappiamo
E direi lei conoscenza giudiziaria su coro h seppure in un altro processo che è stato ieri oggetto di pronuncia la Corte di Cassazione è arrivato a un risultato definitivo
E quindi
Compatibilmente appunto collusi ulteriore svolgimento dell'udienza del processo questa sentenza nel caso Pacini Battaglia Necci eccetera produrrò alla prossima udienza però queste sono un impiccio un inciso per capire
L'istruttoria dibattimentale ha fondamentalmente chiarito che c'era
Un
Realtà molto più ricca e più complessa
Che andava ben al di là
Della semplice momento appropriativo
Cioè tutta la movimentazione ulteriore dei fondi l'occultamento il nascondimento lo spezzettamento
Ha chiarito anche che per la massa dei cinquecento e rotti miliardi solo una parte seppure molto consistente possono essere effettivamente riconosciuti come ricevuti dalla struttura di Pacini Battaglia
Ha chiarito che
In alcuni casi anche
Assolutamente illogico irrazionale poter pensare anche andando al di là delle del della rubrica in senso giuridico
Stando proprio sul piano dei passaggi materialità Naro e del tutto irrazionale pensare ad un concorso di Pacini Battaglia e Francis l'appropriazione indebita
Mi riferisco al caso dei Saipem dove la grande massa di danaro non esce da Saipem va dalla società Saipem baguette
Società
Con cui direttamente Cascini non aveva particolari rapporti
E comunque soprattutto la cosa fondamentale che tassa che ma che non viene riversato sulle società off-shore che io ritengo facciano parte del sistema Pacini Battaglia
Ma viene ulteriormente creato un diaframma cioè le società fiduciari del Lichtenstein
Lo stesso danaro che viene appropriato dai dirigenti dell'ENI norme quel Tanaro che Nuovo Pignone lo Slam Progetti un certo giorno
Deciso di versare a una società off-shore ma un demanda raro che perviene a questi soggetti sui conti Morra Fonte tutti i conti degli amministratori ENI che più volte avete sentito menzionare dopo molteplice numerosi
Percorsi bancari
E come la consegna di una quota parte di un'appropriazione da essi commesse ma non è quel danaro
Tutta questa realtà
A via fisso
Era interamente stridente sbagliato schiacciarlo a sullo schema dell'appropriazione indebita perché Pacini Battaglia non si è appropriato di alcunché
Ha ricevuto un provento
E perché comunque questa attività appurarlo prosecuzione
Dal momento della ricezione del provento in poiché estremamente ricca in termini di occultamento di questi proventi e ti operazioni idonee ad identificare la provenienza dei peli
E qui finisco con questa motivazione
Io ho verificato c'è molto poco in giurisprudenza
Ma la giurisprudenza non esclude anzi direi ammette la possibilità di trasmigrare da un imputazione di appropriazione indebita ha una propria all'imputazione di ricettazione
C'è una sentenza credo del del sessantasette del settanta insomma però un precedente veramente così lontano
Quindi interni di pubblica accusa che comunque credo per cercare la costruzione giuridica
Più adeguata però avendo anche finirà un risultato di giustizia e certamente un risultato di giustizia non è l'estinzione di una simile fattispecie concreta
Però dicevo dal punto stando alla semplice possibilità di ritenere
Possibile una trasmigrazione dall'uno all'altro capo di imputazione
Avrei potuto semplicemente chiedere di volere qualificare i fatti come ricettazione
Ho voluto invece affrontare una
Obiettivamente grande fatica ricostruttiva per cercare di rimettere insieme i dati bancari perché ritengo che al di là del momento appropriativo iniziale
Tutta l'ulteriore sequenza il attività
Bancaria
I trasferimento spezzettamento compensazioni e quant'altro sia una realtà giuridicamente rilevante
Cioè la ricettazione di Pacini Battaglia comincia nel momento in cui la società corax riceve i fondi dalla società Nuovo Pignone ma non finisce lì
Finisce nel momento in cui questo danaro ricevo un'allocazione definitiva
E questo percorso un percorso che certe volte Tura tempi anche molto lunghi e questo percorso un percorso giuridicamente rilevante e questa parte della condotta
In nessun caso il collegio avrebbe potuto ritenerla compresa
Nel reato di appropriazione indebita quindi in sostanza
A imputazione viene modificata per ragioni di ordine giuridico
Perché e più adeguata rispetto alla realtà dipartimentale
A quello che si è saputo in ordine alla vera sorte di questi fondi sottratti al gruppo ENI
E perché d'imputazione così come presente nel decreto che dispone il giudizio non descrive una parte giuridicamente rilevante della condotta che ma parte della Condò da che segue il puro momento il ricezione dei fondi criminali di origine criminale da parte delle società off-shore sui conti cosiddetti inglesi quindi passò reggere l'imputazione
E imputazione si compone di quattro pagine in cui e ti alcuni
Tabelle allegate cioè in sostanza io chiedo di voler unificare in reati supporter nove
Undici e quarantuno
In un unico capo tre
Contestato esclusivamente a Pacini Battaglia Roger Francis
Laddove Francis il cognome
Situazione è la seguente
Sessantuno numero sette
Ottantuno capoverso e comunque scritte
Cento che esce seicentoquarantotto codice penale
Perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
Al fine di procurarsi l'ingiusto profitto
Connesso alla gestione fiduciaria di grandi masse di danaro liquido sottratte alle società dell'ENI e in particolare per assicurarsi
La disponibilità di risorse per operazioni di investimento mobiliare sul mercato dei cambi
La provvista per ulteriori operazioni illecite consistenti in attività corruttive di funzionari esteri nel finanziamento illegale dei partiti politici nazionali
Nel versamento di somme a titolo di corruzione ad amministratori di società pubbliche nella corresponsione la corresponsione di regalie ad una pluralità di soggetti
E per assicurarsi altresì la remunerazione
Dell'illecita intermediazione a seguito di accordi con gli amministratori della Nuovo Pignone S.p.A. Cha tipo al piano con il presidente dell'ENI Gabriele Cagliari ricevevano sui conti correnti delle società off-shore Colacchi in per Brass Licci intorno
Proporrei progetta il fitto Coco
Una somma complessiva equivalente area-euro ventidue milioni ottocentosette mila trecentocinquantasei
Nel periodo ottantacinque novantadue Fondi di origine criminale provento del delitto di appropriazione indebita commessa dagli amministratori del Nuovo Pignone Spada ai danni della società come specificato nella cappella allegata sub a nella tabella su va a ci sono tutte le operazioni a cui ci si riferisce in questa parte del capo di imputazione cioè quello che riguarda la società progetta
L'ok Fitto
Poiché a Poppi a seguito di accordi
Con gli amministratori
Per la Snam Progetti
Su questo punto c'è una rettifica che riguarda tre società Korac interclasse Criscito comunque
Il dato di vale lo stesso ventidue milioni inoltrato questa parte quei provvederò a
A sostituirla con la pagina più decoroso diciamo
A seguito di accordi con gli amministratori Evanston progetti spacca l'happy end Merlo nonché con il presidente dell'ENI Gabriele Cagliari ricevevano sui conti correnti delle società off-shore
E la ed engineering quattro gruppi danni progetta e arrivi conflitto una lunga serie di altre società off-shore che sono tutte elencate nell'allegato b
Fondi di origine una somma complessiva equivalente a euro ottantotto milioni trecentosessantuno mila ottocentottantuno del periodo ottantaquattro novantadue fondi di origine criminale
Provento del delitto di appropriazione indebita commessa dagli amministratori della S-Bahn Progetti
Ai danni della società
Come specificato nella tabella allegata su di
La quantificazione in euro per il semplice motivo che
Tutti questi valori sono espressi divise diverse all'epoca sono stati tutti oggetti di un cambio virtuale in lire
Mi sembra che a questo punto forse più opportuno avere l'idea della moneta corrente di quale sia il controvalore visto che ti controvalore sì tra
Poi ancora a seguito di accordi con gli amministratori della Saipem esse pi a
Dell'Orto Andrea anni
Fiore il Pigorini e Santoro nonché con l'amministratore delegato dalla slavo Giuliani e con il presidente dell'ENI Gabriele Cagliari ricevevano sui conti correnti della società off-shore off-shore marmi Inter Piper
Nico
Parto Ricci io Cicci rotte il
Coral finisce il ping e tram chalet una somma complessiva equivalenti a Euro cinque milioni cinquecentoquindici o cinquecentottanta del perito ottantaquattro novantadue
Fondi di origine criminale provento del delitto di applicazioni intrepida commessa dagli amministratori della Saipem Spy danni alla società come specificato della Cappellacci
A seguito di accordi con gli amministratori della Saipem ISPA già sopra menzionati
Attraverso l'interposizione delle fiduciarie International Consulting and Commercial Services establishment
Che troverete and Finance establishment promoter se il contratto stabilisce bene non merito establishment
Tutte avente sede Lichtenstein ricevevano sui conti correnti delle società off-shore International investment interpello
Papà hedging cigni vinti Construction c'era la alla contractors progetta Lindt saggio e nei limitati
Una somma complessiva equivalente a Euro quarantanove milioni settecento sessantatré mila quattrocentosettantuno nel periodo ottantasei novantadue
Fondi di origine criminale provento del delitto depurazioni intrepida commesso gli amministratori a stare più in Spagna i danni della Società come specificato nella tabella allegata su tutti
Ed infine questa riguarda la parte della ricezione
A seguito di accordi con gli amministratori della quater spacchiamo marine Polverari concreto il presidente dell'ENI Gabriele Cagliari ricevevano in data venticinque giugno novantuno
Sul conto corrente numero trenta diciannove sei otto tre presso la National Westminster Bank intestato a Inter Pipes Serkis Spdr le la somma di lire
Duecento quattordici mila novecento settantotto mila
Equivalenti a Euro centoundici mila zero ventisette provento del delitto di applicazioni tetti da commessa dagli ami
I della quater spacca ai danni della società
Questa è la parte del momento ricettivo diciamo del Tanaro
Propendo successivamente ad occultare il danaro ricevuto mediante
Una serie di trasferimenti interni su conti appartenenti alle società off-shore di cui agli allegati a di Citti son quelli di cui finora parlato
Nonché su altri conti bancari intestati alle società off-shore costing Company Limited ovunque finti in Jimmy Greene limiti
Nbc essa Limited Carlos Finance Limited Hyundai tutta African Promotion tutto
Il trasferimento del danaro
Su ulteriori conti correnti accessi presso la banca ABN Amro di Ginevra
Per un ammontare complessivo equivalente euro sessantacinque milioni quattrocentoquarantuno mila quattrocentocinquantasei come specificato nella cappella legata a sud nella tratta in allegato a superare
Vengono descritte tutte le operazioni tra le società off-shore cosiddette inglesi cioè del primo livello il cotechino Abn Ambro
Le operazioni sono riportate in ordine cronologico per ogni società per cui troverete come prima alla società Lighting Cinieri International
E come ultima la società quattro Lucca però una diversa società tutte le operazioni sono menzionate in ordine cronologico
E questa è nata per l'allegato A super
Poi ancora
Tra le operazioni
Vengano menzionati
Il trasferimento
Ad amministratori Annie
Su conti aperti presso car Finco successivamente denominata parte patrimoni prive
Di una quota parte del denaro oggetto di appropriazione come dalla seguente tabella
La Tirisfal gradualmente la lettura della cartella
Dico semplicemente che questa tabella vengono riportate le entrate sui conti bancari i Andreani Cha cha Dell'Orto Giuliani Greppi Berno Pigorini e Santoro
Sono entrate che hanno una certa caratteristica e che vengono riportate qui nella loro entità numerica tanto va a titolo esemplificativo Andreani piene ha riportato alla società di appartenenza che la Saipem il conto che si chiama geni me ex il totale delle cifre accreditate su questo conto provento del delitto di appropriazioni indebite
Franchi svizzeri seicentoquarantacinque mila quattrocentonovantasei marchi tedeschi quattrocentosessanta mila ottocentosettantacinque
Ed effettuando oltre sì una serie di ulteriori operazioni idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro ricevuto quali
Il trasferimento su conti correnti accessi presso la banca car Finco successivamente per nominata punk The Patri Man prive intestati a Pacini Battaglia Francis persone collegate beneficiari non identificati
E la confusione dei flussi di danaro provenienti dell'ENI dall'ENI con altri fondi di origine criminale
L'ammontare complessivo delle somme bonificate su tetti continuo risultando equivalente a euro centocinquantasette milioni cinquecentocinquantuno mila seicentodieci come specificato nella tabella allegata sub
In questa cappella c'è scritto nel capo di imputazione ma lo ribadisco
C'è la destinazione finale di una parte consistente dei fondi neri delle società dell'ENI ma ci sono anche altri fondi di origini criminale questo spiega l'apparente
Come dire
Sovrastima del del tatto
Ed infine
Il prelevamenti in contanti su conti correnti nella disponibilità di Pacini Battaglia Francis persone collegate
Accessi presso la banca
Car Finco
Successivamente per nominata parte patrimonio prive per un ammontare complessivo equivalenti AN undici milioni novecentotré mila zero settantadue come specificato nella cappella allegata supera ci
Il trasferimento
Su Comotti nella disponibilità di Luca Nistri denominati Dallas Edgar Ross accessi presso la banca Cars vinco successivamente denominata punk dei patrimoni trite per il successivo riaccredito sui conti centoventi settecentosessantatré
Presso la SBS di Chiasso seicentocinquantaquattro seicentocinquantaquattro presso la UBS di Chiasso Q
Quattro uno uno uno uno nove zero presso la SBS di Chiasso e un conto non meglio specificato presso la banca
Al PSE di Chiasso questi ultimi aventi tutti riferimento piglio
E definitivo trasporto in Italia del danaro contante attraverso l'organizzazione firmo di Chiasso per un ammontare non inferiore a circa sessantadue miliardi di lire
L'equivalente di euro trentadue milioni
Con l'aggravante di avere arrecato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità
Questo è ottenuto in Milano luogo degli accordi l'ombra Ginevra e altre località fino al marzo mille novecento novantatré un'ultima parola sulla data
Che è una data convenzionale
Che la data in cui Pacini Battaglia viene arrestato nel corso del presente procedimento
Ed è una data che è stata indicata come dire a fini di opportunità e per evitare sovrapposizioni con il giudizio con le udienza preliminare in corso a Perugia che riguarda
I fatti successivi diciamo ancorché in questo procedimento ci siano i documenti bancari che coprono trasferimenti occulta menti spezzettamento i fino al mille novecentonovantasei
Comunque queste l'imputazione che in questa sede il pubblico più mistero chiede che venga contestata penso faccia testo la vettura quindi mi consentirete di emendare di qualche piccolo errore materiale che ho notato leggendo il capo d'imputazione mentre le tappe le posso sin d'ora consegnare al tribunale
C'è altro signori
La
Leoni vale a dire sì
No
Per
Quanto
A
Sì
Sì
Sì
Perché forse è questa la sede per interloquire non so che certi dato che era stata chiesta l'acquisizione col documento faccio presente che secondo questa difesa si versa al di fuori del quattrocentotrenta del Codice procedura penale per il semplice motivo che documento è stato ricevuto dagli uffici della Procura della Repubblica
Circa un
La data cos'è giugno
Del due mila uno dicembre
Giugno due mila due quindi manca quel requisito della immediatezza nella inserzione del fascicolo del pubblico ministero nel secondo comma del quattrocentotrenta richiede impone nella prospettiva di atti che sopravvengono doppia la chiusura delle indagini preliminari
Io credo che non possa essere questo documento è protetto dal cui esito intanto provenienti da quattrocentotrenta perché non è quattrocentotré nel documento che riproduce dal dichiarazione di conoscenza proveniente da un terzo e trasmessa al pubblico ministero
Come tale essere considerate novità come
Era affidato dall'altra scorsa era stata chiesta l'acquisizione questo dev'essere qualificato per le cimici politico trattandosi in documento proveniente dal terzo
Trasferito il Pubblico ministero chiede l'acquisizione credo che di per sé
Completare trovare soltanto contenente diciamo dal conte il contenitore alle come documento in quanto non significa che sono successe certe cose non propone però nella prospettiva del contenuto intellettuale del proprio tanto spesso
Nella lettera
Spero disastro del cinquecentosette eventualmente la preciso proprio dall'ufficio diretti dal vizio erano state all'acquisizione di questo intervento eccetera seguito Rita di detenzione del partner avverte sempre più accesi per fare da parte del
Presidente della la figlia del re viene effettuata terribile negli atti internet
Il dalla
C'è una piccola ripetizione io consegnerei comunque per
Far testo questo e poi eventualmente proprio da sostituire le tue pagine soldi come il più probabile
Mi scusi signori sia pure più o meno informalmente salvaguardato adesso che cos'era questo documento quindi volevo magari lei vengono decreto metodico dalla dottor aveva ha un conto la rogatoria inviata nel novantatré
Quindi queste la rogatoria con la documentazione con l'acquisizione che lei parla mi scusi da un po'informale parlava di dichiarazioni sia io sia perché l'effetto di una rogatoria bisogno Cometto trasmesso lettura rogatoria che nel per avendo il regime giuridico del quattrocentotrenta Pubblico ministero avrebbe dovuto immediatamente deposita rapporto fascicolo dandone comunicazione del partito secco potevo anche non è pervenuto io credo che quindi siamo al di fuori di Brusca ho capito che non vale come prodotto della rogatoria vale come dichiarazione di conoscenza che che un terzo straniero o al Pubblico ministero che dovrebbe avere il regime del documento vero e proprio comma provento derogatorio depositato decise quattrocentotré
Ho capito va be'comunque sta possiamo risolverla tranquillamente alla prossima
Certe grazie chiesto appunto così che arrivò bene
Signori ovviamente dovremo procedere alle notifiche del caso ENI
Giudice
Allora ovviamente è inutile mettere in conto nei prossimi l'udienza e non ci sarebbero i tempi materiali libiamo ipotizzare il c'era l'udienza del dodici marzo
Speriamo speriamo vi sia sufficiente per le notifiche nel calendario manteniamo il calendario già programmato
Allora precedibile così dove c'è Palazzo
E io personalmente non avevo detto niente perché trattandosi di un calendario di discussione in effetti eravamo fungibili
No una punto otto all'udienza fissata b riducono incombente processate specifico davanti al la prima per la Popolare di Milano
Ecco anche per stare poi in linea coi tempi notifica forse se fossero eccessiva e anche di fare delle richieste
Posso essere d'aiuto ma mi pare sono entrambi domiciliati presso i difensori
O no
No precedendo ambienti decine abbienti
Poi sarebbero almeno venti giorni si siano faccia almeno venti giorni quindi era più giorni da oggi come giorni dalla notifica dalla notifica
Alla comunità bianca siamo altre ratifica e gli imputati Sileoni rivisitare diciamo per i cui primi di marzo immagino ma anche perché avvertito delle forme
Sarebbe ventotto partono successiva Pacini Ghiglia un po'quindi Francis giù il cui quel quella sezione Renzi Serra come latitante no cos'era irreperibile a ecco perché li notifiche papabili contestazioni sono dei confronti di Francis e Pacini quindi per Francis per di fare i conti come la situazione e chimici al presso di lei per Pacini avvocato
E hai cominciato a Bientina piazza Martiri della Libertà uno ma e c'abbiamo comunque inavvicinabili cosa vaga reiterate notifiche rassegnato ma che la volta scorsa ecco abbiamo già proceduto ci sia per l'altra
Io personalmente appunto questo impedimento per quella stessa carta ventotto ma fare una riga
Aggiungiamo una cosa noccioli trentotto
Ventotto marzo
Allora l'altra data comunque era il ventotto marzo sì
Già programmata era quella del ventotto marzo quindi per il resto teniamo collegati che avevamo ipotizzato e vedremo quindi Legati successive erano quelle che avevamo già indicati quindi ventotto marzo otto aprile quindici aprile erano le tue indicazioni aggiuntive
Che avevamo si verificherà le esigenze del caso sì ero quelle già comunicate
Autore presidente pieno metterei nucleare allora signori
Documento cartaceo quindi posso sostituire quelle tue pagine sanissimo prego pregresse caccia questa è la liquidazione questa qui è suo
La liquidazione priorità visto un organo va bene ci hanno depositarlo
Questa
Poi a Roma
Qui
Questo
Qui
Qui
Qui
Qui quanto
Quindi
Quindi
Quindi
Qui
Qui
Quanto qui
Qui
Qui
Qui
Quindi
Quindi
Quest'
Qui
Quanto
Il tour
Qui
Qui
Qui
Quindi
Quanto
Quindi
Qui
Qui
Quanto
Qui
Qui
Qui
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Quindi
Qui
Qui
Questo
Quest'
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
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Qui
Quanto
Il tre
Qui
Qui
Quella
Qui
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Qui
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Qui
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Qui
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Quindi
Qui
Qui
Qui
Quella
Quindi
Questo
Qua
Qua
Qui
Qui
Qui
Quindi
Quindi
Qui
Quella
Quindi qui
Questo
Quanto
Qui
Qui
Quella
Quest'
Quindi
Quanto
Quindi
Quindi
Quanto
Quindi
Qui
Qui
Quindi
Qui
Quasi
Quindi
Questo
Quindi
Qui
Qui
Qui
Qui
Quindi
Quindi
Qui
Quest'
Qua
Qui
Qua
Quest'
Quindi per quanto
Qui
Qui