Processo Operazione Propaggine

Fa muovere
Adami Carmelo libero assente difeso dall'avvocato Domenico Casciaro e Mario Murano
Posso sostituirle io presidente lavorava Karim si
Ad anni Vincenzo libero assente avvocato fasciata in un anno sul TG uno avvocato Naccari come abbiamo detto sì centodue Almaviva Gianluca detenuto peraltro causa rinunciato a comparire avvocati Tognozzi avvocato Pallotta vocato Pallotta è presente anche l'istruzione l'avvocato Tognozzi
Avevano Carmela detenuta per questo fatto rinunciato a comparire me lo concede Danilo Magni no
L'avvocato l'avvocato Ballotta
Alvaro Palmira un giorno signora detenuta Cagliero ufficiali presente Gianluca Tognozzi e Luca Valota presente Luca Valota anche in sostituzione del primo
Alvaro Vincenzo da Milano opera
Allora Gianluca Tognozzi e Ferdinando Striano Luca Valota
Baldini Francesco da Frosinone cioè il collegamento col Frosinone
Va bene allora sede rinunciante quindi possiamo staccare il collegamento cioè non non staccare il collegamento che c'è un altro detenuto Frosinone esattamente lavorato Matteo Riccardi chi lo sostituiva lo sostituisco io Presidente buongiorno avvocato no Mancini per delega orale
Va bene nel frattempo arriva con l'avvocato Romanino che assume la difesa di questo spirito grazie Barresi Rocco e a Voghera
Allora avvocati Mario Luciano Crea ecumenico Naccari entrambi presenti Barresi Teodoro Gabriele apparato
Allora buongiorno l'avvocato Mario Luciano crème Marina Ceravolo e sono entrambi presenti kazako Maria Evelina buongiorno signora presente Domenico Naccari è presente cella Massimo è rinunciante a comparire Marco Di Michele
Vi colpa novantasette quarto comma grazie avvocato
Ci magari la libero assente avvocato Maria Bordonaro e Clementina alcuni sostituiti da me lanciato dal presidente buongiorno
Cinico Marlene Bach
Ah Presidente che mi sostituisco anche l'avvocato Casciaro appena Midway ad anni va bene allora lo mettiamo a verbale la signora Ciccone è presente l'avvocato Mauro qualcun giorno Presidente presente
Poi Condino a Francesco a Catania Bicocca
Va bene difeso dall'avvocato Raffaella Squitieri che presente col Piano Sebastiano Bologna
Bologna collodiano Sebastiano
Va be'nasce sospeso
Crisafulli Francesca rinunciante comparire Mario Luciano crêpes presente Domenico Naccari altrettanto presente Esposito domenica
Agli arresti domiciliari a Reggio Calabria dove si dovrebbe trovare in videocollegamento
Va bene buongiorno signora difesa dagli avvocati Domenico Naccari che presente Valerio Vianello corretti Giorgio Giorgio presente sì presente grazie non sostituzione
Poi
Fagan Domenico libero assente lo Poldo lombardi
Avvocato paglia novantasette quarto comma grazie avvocato
Florio Antonio Giorgio è dovrebbe essere a Cosenza
è difeso dall'avvocato Jacopo a squadre
L'avvocato di gol Paglia
Persi nel traffico romano
Fontana Francesco che è detenuto a Frosinone
Va be'l'avvocato Alessandra Parrini cerchio
Bologna intanto anche attivato il collegamento percorriamo
Al passiamo
Passiamo ad altro Giustino immacolate Alicia detenute a Roma Rebibbia
Va bene Alessandra Luisa Zagarese Giuseppe cince ori i difensori
Ma che l'avvocato di colpa centodue grazie
Grazie alle Greco Francesco a Palermo
Grazie difeso dall'avvocato Raffaella Squitieri che presente letti cui Besin libero assente avvocato i lombardi e Francesco Palmeri
L'avvocato paglia novantasette quarto comma Lorusso Stefania libera assente avvocato Gianluca Anastasio
Buongiorno avvocato
Marsili Fabio buongiorno presidente presente Buongiorno Martini Pierpaolo Dell'Anno Domenico Johnny cento due mila otto riguardo al Palio
Mencarelli denaro Eugenio
Presente a Taranto detenuto a Taranto
Grazie Point man Garelli massima detenuto agli arresti miscele presente buongiorno l'avvocato Fabio Federico muovendo
Nessuno che sostituisce l'avvocato Federico non
Come presidente avvocato viene grazie Giorgio Diego a corretti
Grazie
Mi metta Marina libero assente avvocato Fabio Menichetti sostituito dall'avvocato no a Mancini verde nell'orale Palamara Antonio dovrebbe essere tenuto a Nuoro
Non ho capito Palamara vorrebbe assieme ad esso guasti l'alcol fa nuova
Allora è presente l'avvocato Giorgio gliela corretti in proprio e quale sostituto dell'avvocato Valerio vuole parlare con un
Pubblico fare Palamara Bruno a Voghera
Allora Domenico Naccari che lo difende presente Palamara Giovanni ad ancora
Sì
Barella Giorgio Vianello corretti presente Giorgio anche in sostituzione del primo Palamara grazie a Santa Maria Capua Vetere
Va
Avvocato venivano Mannino presente Cimino Gelsomina no
Tanto bastò pena Giuseppe
A Lanciano
Cioè
Nato
E
Va bene difeso dagli avvocati Enrico e Francesca ricorre Antonio Barbieri oggi sostituiti da me predica anche noi ma non è l'attacco di ieri va bene
Pomponio Marco
Sì Pomponio Marco a Catania Bicocca
Difeso dall'avvocato Luca Goffredo che presenza Silvetti Franza lanciano
Lanciano
Va bene allora avvocato Mario Antonio Angelelli e Massimo Coen teoriche presente dei due
Chiaramente
Avvocato Scudieri
Va bene grazie avvocato
Sylvie Lorenzo non è presente difeso dall'avvocato Filippo Forlì presente no non è una non è presente
Filippo Follini si sì sì sì
Suo assistito no
Capita cioè allora sorgono a Sebastiano e dalla casa circondariale di dico
Allora avvocato interno vorace Marcello Melandri
Chi è presente
Potrei prendere
Sì perché
Micol Pagliara anche centodue ed anche centodue va be'
Ex post
Aveva
Trimarchi Giuseppe a Bologna
Bologna ci sente
Allora Reggio Calabria per Valenzisi è presente passando ad altro
Allora gli avvocati Marco Giulio Martino e Angelo Alessandro Sammarco chi è presente
Chi può sostituire
L'avvocato Raffaella scrivere
Novantasette quarto comma veccia Giancarlo è presente
Buongiorno signor veccia Angela Porcelli tira sostituisce
Va bene
Versace Domenico ad Ancona
Grazie avvocati Francesco Paglia
Costanza Tancredi
Poi bicchieri Andrea libero assente avvocato Porcelli l'avvocato Alessandra col stand aperti Vittorini Andrea liberasse
Avvocati Bartoli Mercurio l'avvocato Micol pagliaccio entro due anni grazie peserà Scarcella Giovanni Cesare Placanica Antonino Napoli chi dei due
Avvocato Micol Paglia poi per le parti civili chi è presente
Avvocato Graziella D'Agostino in sostituzione dell'avvocato Felice D'Amico già depositata va bene allora qua mancavano
In cui chiunque pensi di Lorenzo Presidente sì come parla civili l'avvocato Follini sospeso si dice l'avvocato Carlo valenza
Allora Bologna non era collegata
Non ho capito niente detto seguirà Fontanarosa Veronesi cioè
Allora
Un Presidente chiedo scusa sostituisco anche il difensore persone a bordo
Mi sono distratta prima
Sebastian
Bologna
Sì un
Ma
Non lo so
Che
Non ho capito
A
Alla mancia al collega
Il collegamento con poniamo e quindi e e cordiale
Gli imputati che dovevano
Un
Manca
Per
Quindi manca solo Bologna e il tuo imputati Sorgonà marchi in conseguenza
Ah benissimo
Sì sì anche noi adesso vi sentiamo allora può dare atto dovrebbero esserci Sorgonà e Trimarchi
Sorgonà col diano Sebastian
A
Grazie buongiorno allora con indiano e difeso dagli avvocati Sciullo che avevo visto uno meno uno visto male no visto male
E contestabile che sicuramente non c'è chi li sostituisce
L'avvocato Scudieri
Ad esempio la voce e poi invece Trimarchi Giuseppe avvocati liberati Guido Contestabile
Chi li sostituisce
Novantasette quarto comma l'avvocato Walter va bene ci ha detto mi pare abbiamo costituito finalmente tutte le parti dato atto che la presenza delle rinunce
Possiamo dare la parola al Pubblico ministero
Il quale credo che oggi ci intratterrà ancora sulla Cosplay ok
Questo che
Un abilità
Allora canterò nello
Vogliamo Moggi
Già generalizzato in atti già prestato la formula d'impegno a dire la verità e valgono sempre le stesse regole
Presidente allora preliminarmente ne vorremmo
Esibire al tribunale sarà poi oggetto di riproduzione apre intanto la vogliamo esibire durante l'esame del colonnello si tratta sostanzialmente anche in questo caso come abbiamo fatto per la scorsa udienza delle tabelle riepilogative che era delle varie poste vedi cui tratteremo oggi e sono i dati riassuntivi diciamo tutti il quindi il dato la
Oggetto di analisi
Postepay i cui tratteremo in data odierna sono qua a disposizione dei difensori
Per eventuali osservazioni ovviamente questo qua ovviamente per consentire al presidente di
Se ritiene di siti seguire in maniera anche cartolare l'esame del Colonna attrezzo inseriti
Prego infatti
Ci sono questioni per i difensori
Su stato ma della
E ma solo tabelle dovrebbero essere
Quindi
Va be guardate quello che è
Ce n'è fatevene una così guardiamo pure noi
Stiamo facendo avere quella ve l'abbiamo dei problemi problemi tecnici per la la diciamo affrontarle tate pronta quella per lei arriveranno anche quelle valigie diciamo dell'acqua cinque minuti la Siria per carità
Giù
Allora
Colonnello diciamo gli hanno dato un po'i fili
Nella scorsa udienza
Lei c'ha già
Ha già fatto riferimento a quello che viene verso dalle attività tecniche in relazione a questi capi di imputazione
Ha fatto riferimento
Ad alcuni soggetti che titolari di carte Postepay cioè sulla base delle intercettazioni sono risultate sulla base poi degli accertamenti che avete fatto
Documentali sono risultati i destinatari quindi beneficiari di operazioni di ricarica di carte Postepay
E ha fatto riferimento alla kazako Maria velina ma Esposito Dominica Albaro Vincenzo
Le voglio chiedere se voi avendo avuto questo dato di partenza avete voi compiuto ulteriori approfondimenti
Su questi soggetti in relazione alla titolarità ditate possedere le movimentazioni registrate sulle carte Postepay loro intestata
Partendo dalla kazako Maria velina
Info
Sì
Ne abbiamo seguito accertamenti presso la Cisal com'è ormai noto e
Le carte da Gaza oppure erano ne abbiamo trovate trenta è stata ragazza quella sulle quali si registra e si sono registrate le movimentazioni
Che diciamo derivavano dall'attività tecnica che il numero aveva
Sì no dicevo tre ulteriori intravediamo la querela un solo
Sul che aveva maggiore movimentazione quale in parte Hernando ha parlato era alla numero uno
Quattro zero due tre sei zero zero nove uno sei due zero due nove uno sei Porter queste quella
Che emergeva dalle intercettazioni dei sassi che nelle riunioni fra a otto un sarà ad agosto due mila e quindici nel settembre del due mila diciassette
Aveva ricevuto ricariche per novantacinque mila trecento con sei euro ok
Stava dicendo che
La Cazacu a alla kazako sono risultate intestate ulteriori tre carte Postepay si capiva bene sintesi guardare i riferimenti le movimentazioni che avete verificato su queste ulteriori Postepay
Allora pozze bei la prima la cinque tre tre tre uno sette uno zero zero tre quattro uno zero uno sette otto
Che essa Tarichee regata due volte per complessivi ventisette euro
La numero cinque e tre tre terreni uno sette uno zero uno sei nove uno sette nove otto sette
Per i chiari creata una volta per cinquantotto EuroNCAP
E la numero quattro zero due tre sei zero zero nove zero due zero uno due otto cinque sette dei che realtà cinque volte
Per complessivi ottocento quarantatré euro e denuncia smarrita
O e il nove maggio due mila quindici
Quindi nel fango di Epiro colate andammo asset i diciamo che emergeva dalle intercettazioni ma che certamente riscontro risulta ricaricata
In che arco di tempo me lo può verrà allora dall'uno agosto due mila quindici all'undici settembre due mila diciassette quindi in due anni
è stata rivendicata Vernon novantacinque mila trecento sei euro
A fronte invece di movimentazione altresì prese le altre tre di quanto le altre tre sono ieri Linate per tre mila euro totali nell'arco di due anni anche queste
Fra il giugno due mila quattordici e il Maggio due mila sedici
Ho
Abbiamo esibito al tribunale sarà poi oggetto di produzione
Documentare ovviamente sia il dato raffinato che il dato grezzo
Le movimentazioni che risultano dai tabulati Sisal della carta novecentosedici finale per intenderci quindi la carta quella che emergeva dalle intercettazioni delle attività di riscontro
Complessivamente dal dal dall'analisi di dei tabulati Cisal di questa carta Postepay che cosa è emerso diciamo per dare un quadro complessivo dei dati che sono che avete ricavato da dall'analisi che avete effettuato
Allora innanzitutto rispetto alle altre tre carte questa risoluto ovviamente tantissime movimentazione di ricarica cui conseguiranno altrettante
Ha di Rizzi di soldi in contanti tutti gli importi erano superiori al limite erano quasi tutti superiore al limite massimo di novecentonovantanove virgola novantanove euro
E quindi Benina non frazionati in due o più transazioni
Le ricariche erano state effettuate solo onda alle ricevitorie riconducibili agli indagati e la maggior parte delle quali ha sotto Bossa sequestro e confisca
Quante operazioni di ricarica complessivi risultano parte da e da quali ricevitorie allora
Le a
La ricevitoria del della torture S.r.l. quindi è il Gran Caffè ciellini
Di piazza Capecelatro affatto novanta ricariche da per un totale di settantadue mila cinquecento sette euro
Dal bar Pedone quindi al sorgeranno percento ventisei ricariche per un totale di diciotto mila ottocentouno euro
Darbac Clementi Margit S.r.l.
Quattro ricariche per cinquecentonovantaquattro euro raccordo con le altre due sono di esercizi commerciali che non interessa in questa sede le le tribù
Le potrà ricavato dalla tabella che abbiamo prodotto questo per quanto riguarda il numero e entità il luogo da dove sono state eseguite le operazioni di ricarica questa carta Postepay
Da un punto di vista degli ordinanti noi abbiamo visto che dalle intercettazioni
Era Palamara Giovanna sostanzialmente a dare disposizioni si per poi seguire queste ricariche dall'analisi che avete fatto da un punto di vista dei di coloro che risultano formalmente ordinanti di queste carte di questa carta vuol se è vero che il sei cariche questa carta Postepay che cosa è emerso
Allora è emerso che gli ordinanti fossero per il numero maggiore Esposito domenica
Da che era socio del novecento S.r.l. quindi al bar Pedone per venti tre operazioni totali
Un importo di ieri che atto di diciassette Milano
Centoundici euro un perdoni per spiegarlo al tribunale mi nelle tabelle che voi avete approntato prendendo a parametro proprio queste operazioni fatte da Esposito domenica
Voi riportate Esposito domenica numero operazioni ventitré e sotto tra parentesi tredici può negare al tribunale che cosa intendete con questo
Indicazione tra parentesi tredici alla ventitré il numero totale di operazioni nelle tredici sono quelle
Al limite massimo soglia quindi novecentonovantanove di suono un'altra nube
Quindi quelle che ci diceva operazioni che hanno necessitato di frazionamento perché fatte alla stessa data e frazionate con il limite massimo diciamo se il limite superarle numero centonovantanove virgola novantanove
Bisogna frazionare quindi in questi casi
Si è provveduto in alcuni guai sia al frazionamento se la cifra superiore alle tredici sono quelle Mendieta mente sotto soglia Wendy
Il totale Massimo reliquiari che abile
Da quando singola operazione
Diciamo poi per il dettaglio degli ordinanti avete tabelle quindi chiaramente possiamo fare riferimento a quello che emerge dalle tabelle che lei conferma diciamo no all'annessione sì sì
Quindi lì
Per
Dico oltre Esposito continuò con guardi soltanto
Diciamo i primi fino ad arrivare a diciamo Brocchieri da perché sono poi sostanzialmente soggetti che vengono menzionati nelle intercettazioni quindi per avere un riscontro del fatto che effettivamente
Quelle persone menzionate voi anche cartolarmente risultavano aver effettuato l'operazione quindi oltre Esposito meglio mentire operazioni Susan farei azzanna anche a rilento
Conventi operazione in cui in dieci mila quattrocentonovanta euro accreditati Lorusso Stefania con tredici operazioni totali dieci mila ottocentoventisei Euro accreditati mille Tammany Lina undici operazioni nove mila quattrocentoventidue euro
Tor Cina autorità undici operazione otto mila quattrocentosettantadue europa amava Antonio undici operazione sette mille ottocentottantanove euro
E Protti Erika cinque operazioni quattro mila cinquecentodieci euro
Senta le chiederà nel dettaglio alcuni alcune informazioni su
Questi ordinanti risultano delle operazioni innanzitutto fatte da alcuni soggetti che sono Golini Antonio Colle Angela se fa Muhamet Galiano ente lo serietà Girolamo in cui Lahoussine e se poi anzitutto dire se avete fatto accertamenti su questi nominativi e che cosa è riemerso e poi le chiederà invece un po'più nel dettaglio su altri sì nominativi che più interessano in questa sede
Allora riguardo Moline Antonio è nato Pescina in provincia dell'Aquila il ventidue dieci cinquantanove residente a Guidonia Montecelio
Fino al due mila tredici rileva percepito redditi dall'Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario
Dal due mila e ottobre scriveva Virginia Bracelli spacca
Colle Angela invece nato a Roma il due maggio settantadue
Residente in via Domenico Svampa sedici
Percepisce redditi dal novanta sette aveva Ega Westerwelle esercizio demand alberghi romani sarebbe in grado
Lo straniero concettualmente allora cominciamo dopo la riprendiamo tosse fa Mohammed nato in Marocco il sette febbraio settantuno residente a Roma in via Clodomiro un po'
Un boom figli quattordici
Il Garigliano Ettore nato a Catanzaro il tredici agosto novantatré residente a Marcellinara in provincia di che a Monza Roma
Soletta Girolamo nato a Palermo il venti marzo cinquantotto residente a Roma a Ponte Galeria
In via di a voi venti a
Cui
Le Houssine nato a Casablanca Marocco il ventisette giugno settanta
Residente a Roma in via Cardinale Domenico Capranica trentasette
Senta risulta anche tra gli ordinanti con un'operazione fatta da con forno
Benizi Alessia sì
Ma inizia ad essere
Che lavora conformarsi alle secca reati che creato un po'cinquecento due uno o rucola Cartier lavorasse apporto forno cioè vi risulta che questa Benizi lavorasse formalmente a popolari al giorno indoor con le azioni collaborava in nero avremo un po'ed è andato che ci ha già detto che è emerso dalle intercettazioni si o
Questo diciamo su soggetti che non hanno mostrato avere poco evidenti profili di collegamento con quelli che sono emersi dalle attività che avete fatto vi voglio invece chiedere alcuni dettagli su altri soggetti sempre che figurano come ordinanti dell'operazione di ricarica sopra Postepay
Non è certo se disciplinare enti intestata alla kazako
Va be'Esposito domenica abbiamo già detto vogliamo rammentare la situazione e Omega la moglie dalla mano Antonio poiché questa lo Stagnaro Concettina invece che che dato avete rilevato
Allora alle lei dica che effettuata a suo nome sono state registrate
Da Sisal dopo la denuncia presentata un dieci giorni dopo la denuncia presentata al commissariato di Primavalle verrò smarrimento della caffè identità
Scusi quindi la denuncia di quand'è e quand'è la prima operazione che registrati al tabulato si sa ha compiuto asseritamente dallo Stagnaro concetti
La denuncia è dell'undici gennaio due mila e diciassette denuncia di smarrimento
Nella prima né operazione del ventiquattro gennaio due mila diciassette Perrelli giorni dopo
Ho analogamente voglio chiederle peraltro nominativo che pure è emerso dalle intercettazioni e Davide certamente più crederete citazione degli accertamenti voi che avete fatto a riscontro delle intercettazioni che è questa Susa Faria sana carine
Sì anche lei come abbiamo grazie alla sua presenza forse ha denunciato lo smarrimento della carta d'identità
Il trenta settembre del due mila quindici è invece della tessera sanitaria e il tre agosto due mila diciassette
Ho va bene diretta Marinello lusso Stefania chi erano erano dipendenti della ditta palla Mariagrazia
Protti Arica Protti ieri che arriva in mente Tortuga essere
Però Sottani Pasquale Hay padre del Company di Solda in Paolo il compagno di Miglietta Marina
Quindi sono Miglietta Manin era la bevano menata al dipendente di palla ma serie televisiva l'ex dipendente e poi ha aperto e il Barral può servire anche a tre scellini in tempi più recenti a Berto il Barone barre Barone unicamente assoldare di Paolo
Longo Maurizio
Scrive sempre risulta tra gli ordinanti Tirapelle ricarica Longo Maurizio
Era
Sugli sappiamo versato deferito all'autorità giudiziaria due mila quattro unitamente a Mietta Marina per truffa ai danni dello Stato delle compagnie assicurative
Beh emerso in qualche misura questo lungo dalle intercettazioni si
Emerge
Dall'intercettazione perché andava a giocare lo machine del Gran Caffè Gelli in qualità di riferimento di queste intercettazioni di questa di questa intercettazione
Allora progressi di cinque nove quattro sei
De Witt sette sei cinque cinque barra sedici
L'utenza e quella Musotto alla mano Antonio questo diritto ultimo nominativo che voglio chiederle
Tu appunto Trocino ero Rita questa faccenda Tor Cina Rita sempre scindere le attività tecniche
Prego dica Trichet Del barra
Grazie a tre scellini piazza RC l'altro e molto in confidenza un po'alla mano Antonio può annidare anche qua gli estremi delle conversazioni da cui avete visto questo allora
Progressive cinque sette sette cinque
Progressiva uno zero zero uno sette progressiva due cinque quattro sette cinque
Progressiva tre uno uno sei novembre Britt sette sei cinque cinque barra sedici che la sentenza
Di Padova vanto un
Senta da un punto di vista generale poi lo vediamo riferito questa carta Postepay poi avete fatto anche accertamenti non sott'
Tassi SAR manca poste italiane si spera venga documentazione riferibile a questa carta avrà le carte Postepay generale che vi sono emersi
Sì abbiamo fatto il l'accertamento anche per confrontare
I
Nelle operazioni in dare vere
E anche perché da una prima di una certa data il tabulato Sisal
Non riportava il numero della carta un ricaricata Amman solo il destinatario scorge fiscale quindi poi dal dal confronto anche con il
Con il tabulato della delle Poste
Italiane ci siamo resi conto decine perché andasse a designare i soldi
Quindi potuto associare esigiamo chiamiamolo così la allora carta la persona qui cozzare già faceva Sisal però esclusivamente con il codice fiscale
Quindi avete riferito certamente quelle operazioni a questa o a quella carta possibile il cui numero non era registrato per Elisa primo di una non unilateralmente fino al due mila quindici ok
Il riferimento specifico a questa carte forse vedere a Cazzago la novecentosedici finale del quello che qui ci interessa
Dalle movimentazioni fornitemi da Poste italiane
Che cosa è emerso qual è il periodo di riferimento e che cosa è emerso alle per il ferimento ventitré maggio due mila sedici dodici maggio due mila diciassette
Le operazioni Nina bere
Ricariche Atene punti Sisal
Del Gran Caffé scellini del parco pedone Del barra la quarantanovesima hanno un ammontare complessivo di ottanta mila seicentotrenta euro
Che di si differenzia con i novantaquattro mila seicentoventotto euro che risultavano tabulato Sisal perché il periodo considerato e
Interiore no quindi questo io vive diciamo insegnare invece in uscita queste somme che risultano trasferite sulla carta Postepay della Cazacu
Che sorte hanno avuto
Allora sono stati prelevati in contanti per un importo complessivo di settantotto mila cinquecentonovantatré euro
Il riferimento sempre a quell'importo minore se mi risulta da dal dal edito agli ottanta mila seicentotrenta risultano e i prelievi come abbiamo già accennato venivano infatti
All'ufficio possa Roma ottanta di piazza dei Tribuni in quattro d'ufficio postale Roma zero sette di via Santa ma Buonconsiglio trentasette quindi entrambi vicine al la zero members dalla zero meno almeno dove lasciar Zacco
Pressava attività lavorativa
D'accordo coi abbiamo esibito il oggi e poi produrremo tutto il dettaglio del tabulato Sisal della carta fosse vedeva kazako novecentosedici tirare da cui si evincono i dati che lei attratta quindi
Possiamo fare integralmente rinvio alla documentazione che siamo producendo
Siamo partiti da carta Postepay colonnello della Cazacu
Sempre dalle intercettazioni come le ho accennato in precedenza come abbiamo detto la scorsa udienza emerso anche l'utilizzo sulla base di conversazioni soprattutto il tratto d'Albaro Vincenzo dirlo della carta Postepay
Appunto intestatario di una carta Postepay intesa
Ancora vincere
Se sa cosa legata anche qua se avete fatto approfondimenti su Alvaro Vincenzo per verificare
Ah disponibile eventuale ulteriore disponibilità di carte Postepay e poi approfondimenti successivi allora noi abbiamo o dedicato che
Alvaro Vincenzo avesse due carte Postepay
La quattro zero due tre sei zero zero sei tre novembre zero tre cinque nove otto uno
Richiede ideata dal quindici gennaio due mila tredici al trenta settembre due mila e sedici per un totale di cento ottomila settecentottantotto euro
Mentre la carta Postepay numero cinque il tre tre tre uno sette uno zero tre tre uno sei tre quattro nove zero
Lei è ideata dal tre ottobre non sedici
Il quattordici settembre del due mila diciotto
Per un totale di novantacinque mila euro
Novantacinque centodieci
Quindi un importo complessivo di ricariche fatte nel periodo che ci ha detto invece di che ci ha detto su queste due carte Postepay perché somma complessiva due soltanto tre mila ottocentonovanta numero uno
D'accordo produciamo anche qua abbiamo esibiti all'attenzione del tribunale i tabulati Sisal delle due delle due carte a cui lei ha fatto riferimento solo un dettaglio le voglio chiedere
Per la parte per la Postepay novecentottantuno finale della Santoro
Come anche il tribunale potrà rilevare voi
Al numero della carta mettete non oltre meglio viene indicato notata Silvan come ho già accennato Contri non certa da Ugo e seta nella carta utilizzata due mila tredici dal due mila quindici
Fino a certa data Lanzi Sal
Aveva un diverso assieme archiviazione non riportava il numero di carta ritiene dedicata a ma solo il beneficiario o il codice
Fiscale e quindi si rivela la dicitura annodata cioè non c'erano andati sul numero della carta quindi
Quindi l'attribuibilità comunque del numero delle della carta come lei ci ha indicato anzi a la riferibilità dal varo voi l'avete desunta dare dal dal poi accertamenti fatta poi segnaliamo incidono esattamente le date in movimenti inattese
Riportate dall'estratto conto delle Poste italiane ok
Quindi faccende richiamo nel dettaglio a questi tabulati Sisal e quindi a questa questi dati saranno oggetto di produzione anche quale voglio chiedere da un punto di vista complessivo dall'analisi che avete effettuato che cosa è emerso in relazione a questa carta Postepay abbiamo detto che nell'arco complessivo dal primo gennaio due mila tredici a quattordici settembre due mila e diciotto le due carte quindi complessivamente hanno avuto operazioni di ricarica per duecentotré mila e rotti euro d'accordo si ricorda un punto di vista del luogo dove dove risultano essere state effettuate l'operazione di ricarica che cosa abbia emerso dall'esame complessivo
Allora il punto sì se al che tre trova lei chiede che era solo quello del bar Pedone quindi perda novecento S.r.l. ad eccezione quattro operazioni
Che veniva non fatte presso il bar alla quarantanove sia dell'APAM forno Sr lesse che
E sempre bisogno non
A collegata alla alla agli imputati
E se operazioni invece dalle Gran Caffé Cellini
Qui piazza Erbe gelato
Quindi questo per quanto riguarda il logo di ricarica da un punto di vista di coloro che cartolarmente
Risultano essere ordinanti delle operazioni di ricarica che cosa emerge complessivamente
Allora la quasi totalità delle ricariche aveva come ordinante Albaro Vincenzo quindi duecentosessantuno operazioni
Per centottanta mila ottocentosettantanove euro effettuati
Duecentocinquantanove da novecento quindi dal bar Pedone e due della Tortuga sì
In cui indica del Cellini
Esposito domenica sedici operazioni da tredici mila novecentoventiquattro euro fatte ma non per cento quelli barra un pedone
Va Maia zero quattro per azione nei tre mila quattrocento euro Lorusso se Fanna
Quattro operazioni Verbum mille cinquecentootto euro da torture anch'Alvaro Palmira due operazioni mille duecentosettantaquattro da novecento poi Vitucci Francesca un'operazione numero centodue euro Barresi Teodoro tre operazioni Brabham forma un faro
Settecentocinquantaquattro euro ed rosso Stella un'operazione duecentocinquantaquattro euro o
L'ordinanza cinquanta
Da invece da accertamenti fatti a Poste italiane
Le somme trasferite su queste due carte Postepay intestata al varo Vincenzo che destinazione hanno avuto sera avete ricavato
Allora
Quindi lei insomma in meno ritirate anche esse a abbia all'ufficio postale Roma centocinque Riviera al porno in visone
All'ufficio avevamo tante vie piazza dei Tribuni in quattro
Cioè somme che vi risultava anche grave reazione singole operazioni andando a vedere la documentazione bancaria di queste quindi di Poste italiane risultavano
C'è il complessivo no no allora l'esistente voi avete avuto e dai tabulati si sarebbe rivisto l'operazione di ricavi a voi se avete vedere poste italiane da possedere ne avete visto che cosa è queste somme una volta trasferite veniva o avvenivano veniva fatto che tipo di operazione
Con una avete verificato se queste somme venivano poi subito prelevati in contanti presso gli uffici postali di cui lei ci ha detto
Sì sì nelle dimensioni mi riferivo cioè le a ogni operazione avete verificato poi l'immediato rilievo in questi due giorni
Il Borsalino prezzo ad oggetto insomma no no era il la contestualità del dato che si era emerso volevo capire se era non era così
Ho
In quindi
Circa cinque anni e nove mesi
Albare Vincenzo risulta movimentare somme apparentemente su due per abbiamo detto duecentotré mila centoventotto euro complessivi o comunque somme
Riferibile operazioni Daloui disposte per centottanta mila ottocentosettantanove euro a differenza sono invece le operazioni disposte da altri sulla sembra possedere quindi si tratterebbe formalmente di somme di cui li avrebbe dovuto disporre per trasferirsi sulle sue carte Postepay senza avete fatto un accertamento dei sui redditi di Albaro Vincenzo nel periodo di riferimento per capire se disponesse di
Non volevo fare una ripetizione ma sono costretto a farlo se avesse disponibilità economiche sufficienti a giustificare questa movimentazioni di somme
Se essi da che anno ed è avete l'avete fatto a che anno è che cosa è emerso dagli accertamenti
Allora abbiamo ho fatto
I redditi dal due mila dieci al due mila diciannove sono gli anni d'interesse
Nel due mila dieci non ha percepito alcun credito nel due mila undici due mila euro lordi
Nel due mila dodici sedici mila novecento novantuno euro lordi
Due mila tredici il tredici mila ottocento
Euro lordi duo Mineo quattordici nulla due mila quindici undici miglia cinque Chevanton settantuno euro
Due a sedici trenta mila quattrocentoventisei euro lordi
Duri diciassette venti mila ottocentonovantatré euro
Due diciotto dodici mila seicentocinquantadue euro due mila diciannove novecentotredici
D'accordo dal obiettivo non c'è bisogno ovviamente di commentarlo
L'ultima carta Postepay che l'avevo menzionato in premessa
Che emerge dalle intercettazioni e poi dagli accertamenti a riscontro che avete fatto è quella che di cui che era intestata
Formalmente a Esposito Dominica stessa cosa anche qua gli accertamenti che avete compiuto in direzione di Esposito domenica reazionario Postepay
Sì
Esposito mai che aveva tre carte Postepay intestate
La prima
E il nulla numero quattro zero due tre sei zero zero sei tre zero sette sette cinque cinque al sei nove
Ieri creata dal ventidue gennaio due mila tredici altre settembre due mila tredici per complessivi dodici mila trecentoquarantotto euro
Lato sebbene numero quattro zero due tre sei zero zero sei quattro nove otto uno uno otto otto quattro
Lei che creata dal cui indici ottobre due mila tredici al diciassette di luglio due mila diciassette
Per totali centodiciassette mila centoquarantasette euro
E la Postepay numero cinque tre tre tre uno sette uno zero cinque due due nove cinque uno nove nove
Lei è in realtà dal ventotto agosto Bruno inerisce dal sette al quattordici per settembre due mila diciotto
Per complessivi non breve non vanta nove mila settecentosessanta euro
Parte il totale complessivo delle ricariche fatte sulle tre Carmen sulle tre carte duecentoventi numeri Milan duecentocinquantacinque euro
Ho il dettaglio anche qua sono nei tabulati andiamo a produrre l'unica cosa che le voglio chiedere lei ha fatto riferimento a questa prima poste Pei che a cinquecentosessantanove finali
Dal tabulato io leggo Comazzo ritorni numero carta nottata Sunday Buy mobilità di questa carta
A quel numero titolarità di Esposito domenica è avvenuta anche qua col metodo che lei ci ha anche un kolossal assumendosi
Quindi essere sul confronto con su documentazione di poste nell'ascesa dei portava comunque il beneficiario sì che errare si fossero Menga effettuato dal confronto con il tabulato del boss
Italiane
Abbiamo associato
Ma il nome la carta no
Stessa domanda anche per questa carta Postepay colonnello da un punto di vista generale quindi abbiamo detto che queste carte movimentano in entrata dal quindici ottobre mille tredici e quattordici settembre due mila e diciotto la su una somma di poco meno di duecentotrenta mila il luogo da cui risultano effettuate queste operazioni di ricarica il luogo o i luoghi quale erano solo dal pedone Wendy novecento S.r.l. dove Esposito errata
Titolare del cinquanta per cento delle quote prima il sequestro
La confisca solo da bar pedoni e ci sono operazioni pure ventuno ricariche per cui in dieci mila euro dal punto si sale il Gran Caffè Cellini però
Da un punto di vista invece dei soggetti che cartolarmente risultano aver disposto queste operazioni di ricarica che cosa è emerso
Anche qui quasi solo Esposito domenica lei verso ha fatto lei stessa duecentonovantuno operazione Roma ordinante anche per un importo di duecentododici mila duecentoquaranta euro da novecento quindi al bar Pedone per quali sono i
Altri soggetti che risultano aver compiuto operazioni di ricarica hanno le operazioni di lusso Stefania unto correlazione intonsi Innaro Rita quattro nell'apposito complessivo sì Lorusso Stefania sette mila trecentosedici per otto operazioni
Torce a Rita quattro operazioni tre mila
Poco per i tre mila euro
A Margiotta si Tiziano ardue operazioni per circa due mila euro un mille novecentonovantotto quindi due operazioni sotto soglia
Palamara Antonio se operazione du mila cento euro Albaro Palmira arduo operazione mille e cinquecento quattro e
I n Yellow Anna dove l'azione mille dodici euro
E Struga parando era un'operazione perfetta vanta sette euro Rocca nella tabella che stiamo producendo voi riportate anche il luogo dove sono state effettuate queste operazioni a Corrado novecento tortura rende
Scusi sempre per come dire poi poter dare gli strumenti per interpretare questa tabella stanche qui sono riportate sotto alcune operazioni e altre operazioni tra parentesi
Sì si riferisce a che cosa sarà alle Opel numero di operazioni immediatamente sotto soglia cioè al numero centonovantanove virgola novantanove
Senta
Su alcuni nominativi Tor cinabro ritardo russo Stefania l'abbiamo già detto emergono anche darle
Operazioni era Cazacu
Fatte in favore della carta poste vedrà kazako Margiotta di Tiziana chi ha creato avete fatto accertamenti alla omaggio a Tiziano tra Roma e il ventisette dicembre sessantasei sei sei
Residente a Roma in via Angelo Maj venti
Ha perseguito redditi
Per Bousquet è in linea da Busseni Angelo S.r.l. perde come dipendenti del supermercato
Aldo a rombo al Mila no scusi no
Ma dal due mila uno due mila e sedici questa signora percepisce ratifica natura no di Philips Dragone nell'imminenza dell'inquilino impellente del supermercato da quando aveva dodici del due mila e otto va be'
Alvaro Palmina clienti ed avete identificato ai clienti almeno Labaro Palmira risulta quando queste operazioni formalmente via nata a Melito Porto Salvo Reggio Calabria cinque luglio novantatré
E la figlia di Vincenzo Gianniello Anna
Ivie nello Anna nata a Napoli il quindici febbraio quarantanove residente a Roma in via Trionfale
Dieci mila trecento sedici percepisce redditi INPS dal due mila dodici del due mila sedici
E infine questa Struga tram vera Struga brave era narrata Danielle nome maggior tanta cinque residente a Roma e Vienna Spring Ignazio Simonelli duo altro sei
Ha percepito redditi dal due mila dieci
Al due mila sedici danno per cento quelli al bar Pedone no ascolti allora
Ha percepito rea di nominare ma sorride Orlando aspetti colombiano non si sovrapponga perché se no poi il trascrittore impazzisce per il due mila e sedici ha percepito redditi da chi
Nel due mila sedici ha percepito sei mila novecentotrentotto euro
Da novecento S.r.l. un'intera prima del due mila sedici era dipendente del bar pedone in presidenza prima dal due mila dieci ad un'idea sedici
Ha prestato servizio presso un bar a personali tomba altre barche ho
Anche qua stessa domanda dall'analisi delle domande sì delle domande e delle tabulati Degas documentazione acquisita alla alle Poste italiane le somme accreditate sulla carta di volti del titolo
Di cui è titolare l'Esposito domina sulle carte di cui era titolare Esposito domenica
Parte Debbie risultano avete destinazione
Allora sono stati
Anche in questo caso effettuati prelievi delle somme che periziate
Presso l'ufficio postale Roma ottanta di piazza dei Tribuni in quattro
Ufficio possa Roman centocinque di piega poniamo per somme settantaquattro
Ultima nell'ultima questione
Abbiamo detto che Esposito domenica risulta formalmente quindi documentalmente ordinante
Di operazioni di ricarica sulle Postepay a lei intestate
Per una somma complessiva nell'arco di tempo che vada quindici ottobre mille tredici e quattordici settembre due mila e diciotto di duecentododici mila duecentoquaranta euro quindi anche quattro non forme sarebbero somme
I cui la Esposito avrebbe dovuto o potuto disporre
E trasferite in Sofocle che trasferiti a suo favore
Avete compiuto accertamenti sui redditi dell'Esposito domenica per verificare se fossero vere di di congrui rispetto alle disponibilità
Lecite di cui poteva disporre allora anche in questo caso abbia un patto evidenti dal due mila dieci e il due mila diciannove
Non c'è nessun reddito dal due mila undici del due mila diciannove N el due dieci ha percepito due miglia settecentosessanta euro lordi da Linux
Cioè capisco bene la signora trasferisce sulle sono carte duecentododici mila euro potendo disporre di un unico reddito nel due mila e dieci per due mila settecentosessanta euro
Ho
L'analisi che voi avete compiuto è un'analisi che se limitata
Ad acquisire i dati ad analizzarli delle Poste degli episodi emerse dalle intercettazioni quindi queste
Nominativi questi tre nominativi di cui abbiamo parlato ignora o è un'analisi che sia estesa anche ad altro se si a chi per quale ragione
Non anche inseguito dalle intercettazioni abbiamo poi il senso la ricerca alle carte bozze beni in uso a soggetti collegati alle cariche
Non ha ad esempio rotativo hanno cioè mi scusi il sindaco che sta girando vedremo l'attenzione su cui sesso SS soffermarsi su qualcuno in particolare
Ma da un punto di vista generare quelle che se sei accertamenti a chi sulla base di quali criteri
Che cosa serve ad analizzare che cosa avete acquisito innanzitutto o no no i familiari a belli e Alvaro Palamara
E le persone ruotavano attorno a loro soprattutto è barra il sequestro o o erano dipendenti o erano stati ben venti quindi per tutti questi nominativi
Avete effettuato accertamenti per verificare se fossero titolari di carte Postepay sia e quanto volsero saperi che che attende che punti si stava
E dagli accertamenti che avete fatto ce ne sono alcune che hanno come dire suscitato la vostra attenzione e se sì per quale ragione quali sono stati sì allora
Non abbiamo verificato che il rotta longevi che Adriana dice abbiamo un prima nominato identificato pare seri che reato carte Postepay
Per settantaquattro mila cento con settantotto euro
Alvaro Palmira
Per centododici mila zero settantatré euro
Barresi zio doveva Bradley per ventitré mila novecentoventidue euro
Alba Ronnie con la l'altro figlio del varo Vincenzo per quarantotto mila
Zero settantasei euro
Ha scritto Sini con la il nipote per quarantotto mila zero settantasei euro
Quindi sostanzialmente voi fate questi accertamenti e poi soffermate la vostra attenzione su questi nominativi e sulle carte possederlo riferibili in virtù dell'entità delle transazioni chiamate sulle carte
O si schiera sproporzionate rispetto viviamo beh allora andandone
Diciamo ad esaminare un po'sia pur poi da un punto di vista generale
Quello che era sedazione questi soggetti cominciando dalla Rosario Angelica le voglio chiedere innanzitutto l'accennato però lo lo detta andiamo planetario chi è
Sulla base di orientamenti che coté politico quello che cosa Luzzati un ex dipendente del bar Pedone quelli novecento S.r.l.
Dal due mila dieci e al due mila sedici ha lavorato al bar Pedone esattamente a che periodo due mila dieci nella agosto due mila dieci e ad aprile due mila sedici
E a percepito annualmente circa dieci mila euro
Di di redditi anni annuali
E successivamente questa rotaie lucchetti ecco che attività lavorativa voi a
Aperto una ditta individuale con con sede a Roma in via Calpurnio Fiamma settantadue
Con aperto il bar all'insegna i quattro cuori che era anche dotato il punto si sa tra l'altro l'aperto dal diciassette maggio due mila sedici
Che ha detto c'era un punto si Sandra
Ci dà i dettagli di questo allora il punto si sa lei era il numero uno Fox rotti India quindi FI
Sette sei cinque otto
Con inizio servizio
Venticinque agosto due mila sedici però quale o quali Postepay la la la Rotary you
Di quali Postepay valutario era titolare
La nuova serata di venerdì che avete compiuto era titolare di una borsa dei
Con numero quattro zero due tre sei zero zero sei tre zero sette sette cinque cinque sette sette
Non sulla quale dal ventuno giugno due mila tredici al quattro settembre del due mila diciassette
Satta trasferite al sommo appunto abbiamo detto ristretta tre o quattro mila
Cento settantotto euro
Ok di i tabulati saranno oggetto di produzione
Quindi
Nel dettaglio poi
Si fa critiche faremo richiamo a quello che si evince dalla dalla loro analisi puntuale
Come al solito le voglio chiedere da un punto di vista generale che cosa è emerso dall'analisi di questa documentazioni in relazione ai luoghi
Di espletamento delle operazioni di ricarica e degli coloro che risultano formalmente ordinanti delle singole operazioni
Sì la molte leghe che venivano effettuate né in qualità di ordinante ed Esposito domenica per un totale di quarantasei mila duecento nome euro
Dalla Sessa rotativo per diciannove Miller duro centotrentasette euro con
Le le ricariche
Sono state fatte dal TAR Pedone dal punto si salverebbe al pedone
Ha e poi i per molti meno Euro dal punto Sisal di il Gran Caffé Cellini Tortuga
Sono state fatte tutte dal bar pedoni corresse centoventisette euro invece il numero rilevante
Di anni Angela dal garantirà Fuselli quindi un unico operazione data sepoltura diciamo grancassa Cellini per centoventisette avevamo in quegli anni Angela
Dal due mila sedici l'assenso Bari quattro ore ha anche lei cento Sisal
Inversione dichiarare che vengono fatte sempre da cui fino al due mila diciassette
Quindi anche in un periodo in cui si successiva aprile due mila e sedici in un periodo in cui la rotaia aveva aperto un suo atto attività commerciale con un punto Sisal all'interno se ho capito bene
Benissimo
Gli ordinanti appunto situazione Omega ottantaquattro operazione affatto per quarantasei mila euro duecentonove ovvero rotta evangelica trentasette operazioni diciannove mila due trentasette
Barratina Silvia che abbiamo detto e l'ex Beatle
Bar Pedone otto operazioni per cinque mila settecento sessantatré euro
Palamara Palmira classe novanta sette tre operazioni per mille e cinquecento sei euro Albaro Palmira un'operazione novecentodue euro l'odore di incenso duo per azioni
Quattrocento trentaquattro euro
E non abbiano detto vi anni Angela dalla tortura centoventisette uomo balneazione
Perdoni Palamara Palmira che classe chi è
è la la figlia di Paola mantovano classe novantasette nata il diciassette settembre novantasette a Melito Porto Salvo scusi forse ho compreso pare io Amparo Palmira che classe
E sia
Dai robot almeno
Istituzione
Dovessero semiliberi del foglio Alvaro Palmira nei cassetti e
Andavano Palmira
Quando parliamo di acqua non arriva a Melito Porto Salvo il cinque luglio novantatré
La figlia di Al parliamo della Fisi provinciale Fruttero per cui era Palamara mi
Provenivano amara
Cioè Palamara Palmira Albaro Palmira tra gli ordinanti ma ha detto no
Tra gli ordinanti che la carta della
Cc figurano sia Favara Palmira che alla fine il dato di pallamano Antonio che Alvaro Favino analoghe arrivano sms che il soggetto separano l'idea che l'asse Roma fuse
Esattamente sì da volevo capire se la figlia di Al Bano Vincenzo come ci ha già detto diciamo no a sorvolare un ruolo nei dai e la figlia del
Vincere superba Maravalli filiere tra norma Honda Accord era solo una conferma del fatto che si trattasse del soggetto di cui abbiamo già parlato
L'altra carta l'altra persona sulla quale abbiamo detto appunto al a incentrate le vostra attenzione insieme accertamenti compiuti e appunto Alvaro Palmieri alla figlia di Alvaro Vincenzo classe novantatré dagli accertamenti sul suo conto che cosa è emerso in relazione ovviamente alla titolarità di carte Postepay
Allora albero Valmiera a Bema in quattro grazie carte Postepay
A allora la prima senza numero perché
Ripiegata al ventotto dodici due mila undici al ventisei dieci due mila dodici ebbe Overton Lazzi stanno riportava
Il numero carta però per complessivi otto mila seicento settantuno euro
Un'altra cartella quattro zero due tre sei zero zero sei tre quattro nove due otto nome del sette quattro
Lei che creata dal sei a novembre del due mila dodici e il quindici aprile due mila sedici Perre venticinque mila ottocento cinquantaquattro euro
La Ciro ma un'altra cartella cinque tre tre tre uno sette uno zero uno sei nove sei
Quattro otto cinque seri che creata dal quindici settembre due mila sedici alle cinque febbraio due mila dubbia
Due settembre due mila quindici al cinque febbraio due mila sedici per due mila novecentodue euro
E la carta invece cinque tre tre tre uno sette uno zero due otto due cinque tre otto zero uno
Ride creata dal ventisei marzo due mila sedici a quattordici settembre due diciotto
Per settantotto mila settecentoquarantuno euro
Per un totale complessivo movimentato su tutte le quattro carte di centosedici mila centosessantotto euro
E cinquanta centesimi rimettiamo sino
Produciamo anche qua come al solito i tabulati Cisa quindi per il dettaglio si può fare riferimento a ciò che emerge
Dalla loro consultazione
Andando anche qua a sintetizzare abbiamo detto che queste carte movimentano in un arco di tempo che va dal ventotto dicembre due mila undici anch'quattordici dettame Naminé diciotto centosedici mila centosessantotto e cinquanta
Centesimi
Se stessi detta delle chiamate passasse informazioni chi qual erano i luoghi di ricarica di queste carte quali sono stati i provini ricariche queste carte chi risultava aveva compiuto formalmente l'operazione litigare
Allora con me ordinando tende a
La sesta Palamà la se salvare o va al Milan
Ha ha trasferito ottantacinque mila zero venti sei e cinquanta
Aldo Vincenzo dieci mille settecento sei euro
E poi i
Oggi sono gli altri soggetti che risultano aver compiuto operazioni di ricarica solo i nominativi così sì pantofole Palamara Antonio nome dichiarare che
Tre mila seicento euro Lorusso Stefanel cinque dichiari tre mila euro premier slash
Allora no autosilo estremo indiana che ovviamente se non poniamo un dato che non è comunque certo colorata Bellaroto diciamo sei nominativi occupa Antonio nome ricariche di cui sette
Immediatamente sotto soglia tre mila seicentocinquantatré euro da tortura Lorusso Senzani cinque righe Alighieri due quattro numero centonovantanove euro
Quindi per un totale alle tre mila dieci euro da Tortuga
Esposito domenica venti che ai e di quindici
Sotto soglia nome del mille accento diciotto euro da al bar Pedone
No alla Mariagrazia venticinque richiede che due mila euro quattrocento sedici euro dal parto Edoné Barratina inseribile a due ricariche cinquecentoquindici Euro dal bar Pedone
E poi i prelievi
A beni ma non
Presso gli uffici ci sono altri nominativi facciamo riferimento alle tabelle riassuntive che lei che produciamo diciamo i nominativi poi sono quelli la sorella Albaro Carmela cinque operazioni quattrocentoventicinque euro
Susan affari essa mai carino un'operazione trecentocinquantadue euro al varo Nicola cieco operazione duecentoquindici euro
E per i prelievi effettuati presso un ufficio postale Romolo ottanta di piazza dei Tribuni
Colonnello perdoni non voglio essere pedante a per evitare poi dia informazioni visto che ci sono ulteriori nominativi dico diciamo questo voto facciamo riferimento alla tabella
Diciamo per il di soggetti che risultano fatto operazioni di ricarica che Pannella Palamara Palmira in poi
Stava dicendo dai tabulati di Poste italiane
Vi risultano
I prelievi effettuati nell'ufficio postale da un montante piazze tribuni
E l'ufficio postale Roma centocinque di Vieri al pulmino pensione settanta vuol dire lividi quale Carter che l'ha già fatto riferimento M
Indizi sanzioni di quattro carte da parte del parroco al Milan ai tabulati dei lesionato quei geni Poste Italiane riemerso per quali carte questi prelievi in questi uffici postali
Quattro zero due tre sei zero zero sei tre quattro nove due otto nove sette quattro
La l'altra carta cinque tre tre tre uno sette uno zero due otto due cinque tre otto zero uno
Ho d'accordo ultima cosa
Anche in questo caso Alvaro Palmira risulta aver trasferito sulle sue vocate vostri beni nell'arco di tempo che lei ci ha indicato una somma complessiva di ottantuno mila e quasi quattrocento euro
I redditi a disposizione al varo Palmira nel periodo di riferimento quali erano e saranno congrui rispetto a queste movimentazioni sulle sulle Poste
Allora Venditti infatti dal due mila e dieci del due mila diciannove sono nulla nel due mila dieci due mila undici giugno dodici tredici e due mila quattordici
Mille ottocento quarantuno virgola novantasette nel due mila quindici
Nulla sedici nulla d'un sette diciassettenne il trecentosessantuno al due mila diciotto sei mila ottantanove nel due mila diciannove
Andiamo poi a l'altro nominativo che lei ci ha detto su cui si è soffermata la vasta inflitti a barre fitte dono che abbia
Se sa di cosa di quali Postepay era titolare
Nel periodo che avete prese in considerazione
Allora le aveva quattro carte Postepay
Sì poteri il numero quattro zero due o tre sei zero zero sei zero zero sei nove due sette zero tre
Movimentata all'otto febbraio due mila undici al trenta ottobre due mila dodici per un totale di undici mila duecento cinquanta euro
La posse per il numero quattro zero due tre sei zero zero sei tre quattro otto cinque tre due due due
Però movimentata trentuno dieci due mila dodici al sette undici due mila dodici per due mila sei Europ
La possibile il numero quattro zero due tre sei zero zero sei tre quattro nove due nove due zero quattro
Dal quattordici novembre due mila dodici al ventuno novembre del due mila dodici
Movimentata per tre mila cinque euro è la possibile quattro zero due tre sei zero zero sei tre quattro otto cinque tre quattro otto sette
Dal ventotto undici due dal dodici al diciannove dodici due al dodici per sette mila seicento sessantuno euro
Bene anche qua appunto stiamo producendo i tabulati Sisal
In andando in sintesi queste quindi i dati che emerge da dall'analisi effettuata
Queste carte movimentano in un anno e dieci mesi circa quindi all'otto dove febbraio due mila undici al diciannove dodici due mila e dodici somma complessiva del ventitré mila novecentoventidue euro chi sono gli ordinamenti di queste operazioni e il luogo dove viene i luoghi dove hanno luogo i luoghi dove vengono fatte queste operazioni di ricarica
Allora l'ordinante Barresi Teodoro
Il luogo e il si salverebbe tutte le operazioni quindi si ordina al pm beneficiario sempre Barresi presidente sì
Dal bar pedone numero cento tranne una effettuata dal Gran Caffé Cellini perse trecentoventisette euro gettata nel
Quattordici giugno due mila dodici
E le somme poi bene no problem questi queste carte della quattro otto sette finale
Sì è stata
Segnalata aveva possedeva le ammende nel due mila e il cui indice il quindici settembre non è quindici
E se l'aveva bloccata per l'uso scorretto a vedere dei fatti ulteriori verifiche per capire obice derivi da prendere dato quale uso un se battono sappiamo un certa
Il motivo e dai tabulati invece dalla documentazione acquisita presso Poste italiane le somme trasferite su queste carte di possedete il Baresi che destinazione aveva
Allora venivano subito prelevate all'ufficio postali Roman centocinque al pulmino Pizzone
Romo tanta piazza dei Tribuni
Quattro Roma cinquantaquattro ovvia e il Bear Reggina quattro
Roma ventisette pièce on solo diciassette
Ultima domanda sempre su questo aspetto
Le movimentazioni di queste Postepay sono abbiamo detto Marco Ida prove Ba due mila undici due mila dodici quindi febbraio due mila undici diciannove dicembre due mila e dodici nel Duemila in questo biennio e anche nell'anno precedente che redditi ha dichiarato Barresi Teodoro
Allora nel due mila e dal due al dieci del due mila dodici sono entri Ennio diciamo di se gli scali dal due mila e di Durie dieci non di otto nulla
Due mila undici quattro mille a duecentotrentasei euro lordi
E due mila dopo dissi diciassette mila seicentocinquantanove
Interrotto quindi diciamo complessivamente in questo triennio ha dichiarato erede di di ventuno mila ottocento circa complessivi
Per completezza può riferire anche i reati di cui ha potuto disporre ovvero trentuno Thornton lordi lordi cento cento lordi complessivi nel triennio
Dica per completezza solo se gli accertamenti sui redditi successiva degli anni successivi cortesemente allora nel due mila tredici diciassette mila nome novantaquattro
Nel due mila quattordici undici mila nove diciotto dove ha quindici undici mila o quattro del sessantadue
Dove sedici quattordici mila trecentootto
Dove diciassette e trentanove mila centonovantacinque dove diciotto diciassette mila due settantanove dove diciannove nulla
Andiamo poi l'altro nominativo cui ha fatto riferimento che è quello di Albano Nicola figlio di Alvaro Vincenzo sì
Domanda preliminare è sempre la stessa la titolarità di delle tante Vastese
I Alfaro Nicola
Allora titolare di una carta sì la cinque tre tre tre uno sette uno zero quattro sei sei due sette cinque uno cinque
Movimentata dal sette giugno due mila e diciassette al trentuno dicembre due mila diciotto
Per un totale di cinquantasei mila cento sessantatré euro
Viene da un punto di vista generale dai dati desumibili al tabulato si sa che stiamo producendo
Che cosa si ricava quindi queste carte in un anno e mezzo circa l'assetto generale medici è stata trentuno dodici due mila e diciotto movimentano cinquantasei mila centosessantatré euro
Quali sono i luoghi di ricarica di questa carta poste queste carte ha detto no questa carta chiedo scusa al mondo che
Il luogo di dovranno effettuare operazioni di ricarica gli ordinano hanno il luogo è sempre e solo il bar Pedone quelle al Novecento sta nel
E si è portare qui il dettaglio di dei di tutti i soggetti che hanno fatto le operazioni di carico al numero importi sì Albano rincuora la ottantaquattro operazione Impe quarantuno mail zero ottanta
Esposito domenica diciotto operazioni per nome UIL tre ottantadue
Alvaro Palmira sedici operazioni l'Inter due mila due e sessantaquattro
Palamara Palmira due operazioni mille seicentonove
Parma e grazie a un'operazione centodue euro Palamara Antonia un'operazione quattrocentododici euro Alvaro Vincenzo sette operazioni per mille trecentoquattordici euro
Tra parentesi sono sempre quelle sotto soglia giusto sì immediatamente sotto il veramente c'è un numero centonovantanove virgola novantanove no o per una cosa questa cosa deve
Questa questione di sotto soglia la soglia era novecentonovantanove
O è cambiata nel corso degli anni nonno era sempre quella forse mi spiega una cosa perché quale esempio quello e l'avevo anche votato c'è nel tabulato di proletario
Parma Antonio fa un'operazione viene indicata una sotto soglia quindi dovrebbe essere non solo operazione sotto soglia però avuto quattrocentododici euro quindi hanno ricaricato quattrocentododici siamo lontani dalla soglia del Novecento
La stessa cosa su rotaia solo taglio ci sono delle operazioni contro operazioni
Due indicati sotto soglia
è un totale di mille cinquecento euro non torna matematicamente difatti poi quando si va a vedere il tabulato ci sono due operazioni ravvicinate da cinquecento euro è un'altra operazione da cinquecento allora
La spiega vorrei capire se non ho capito forse non ho capito io
Ma
Quella di notaio posso anche capire voi indicate sotto soglia quando vengono fatte due operazioni vicine civile che cingono la solita diciamo che supera una soglia però questa di Bava Maranto non la capiscono con la sua uno solo per azione quattrocentododici euro
Siamo non continuativamente
Così ci hanno sperato alla delle opposte ora poi su come se la bella in effetti anche io avvocato
Non venivano cominciamo allora vescovo alcune sono operazioni
Sono versamenti al limite della soglia cioè sui novecento euro
Altri sono operazioni ravvicinate una una dietro l'ha presa d'atto che vanno che volano sopra la soglia sarebbe questo il concetto di diciamo sottovoce opinione al riguardo forse all'epoca era diversa la soglia così com'è noto è legato poste
Forse negli anni l'alcol è cambiata molto
Perché quattrocentododici euro lontananze sì detto questo solo per capire bene
Prego scusate costruzione sono assimilati all'interruzione ma
Abbiamo terminato di l'unica cosa quindi abbiamo detto che in questo arco di tempo
Esattamente come nelle altre occasioni Alvaro Nicora quindi nel dal sette giugno due mila e diciassette al trentuno dicembre due mila e diciotto Albano Nicola movimenta somme apparentemente sue
Importi di
Complessivi quarantuno mila zero ottanta euro
Stessa domanda che le ho posto nelle altre occasioni servono rigore disponeva di redditi sufficienti per movimentare queste somme nell'arco di divelti da un po'di te e di me
Al fuori tempo riferimento non abbia un fatto comunque i DTE Allumiere dieci del due mila diciannove sì
E che anzi gli hanno avuto seri poté taglia allora
A due miliardi due mila e dieci due mila undici due dodici due mila e tre diciture o quattordici quindi sedici non c'è dichiarazione non non sul reddito
Due miliardi diciassette sì mille ottocentottantatré virgola cinquantasette lordi
Due mila e diciotto cinque mila trecentocinque virgola settantadue due mila diciannove quattro mila settecentosessantotto virgola novantadue
D'accordo quindi due mila diciassette due mila diciotto dichiara redditi lordi per poco più di dodici mila euro sette
Sì ho compreso bene
Ultimo nominativo che lei ci ha indicato sui quali avete sul quale avete soffermato l'attenzione con gli Ascrizzi Nicola
Stessa domanda preliminare se e quali o quale carta Postepay carte Postepay Ascrizzi Nicora a avesse Meda disponibilità nella titolarità
Allora in questo caso scrissi incolla non sappiamo il numero bella Carta
Perché era diciamo Eckhart autorizzato nel due mila undici
è stata movimentata in accredito per cinquantaquattro mila cento settantasei euro
Il tabulato
Si sa se avete acquisito verrà prodotto anche quali diciamo manda un'analisi complessiva di questi dati abbiamo detto che questa carta movimenta in questo all'Arco Iaquinta e ballerina undici ottobre mille dodici cinquantaquattro mila centosettantasei
Da dove vengono fatte le operazioni di ricarica e e chi risultano essere gli ordinari le operazioni intatte abbattendone quel numero cento S.r.l. quindi tutte dal bar Pedone tutte sì
E tutte enti come ordinante Ascrizzi Nicola
Ma stessa domanda finale che è quella di
Identikit di cui poteva disporre Ascrizzi se erano redditi congrui spettava aveva questa movimentazione in questo bianco
Allora non abbia un presenza Annella dall'anno di imposta due mila undici al due miliardi diciassette
Reddito lordo nel due mila undici quattro mila quattro e ventuno perché lavorava presso lo show sbagliasse
S.r.l.
Due mila dodici cinque mila sette cinquantasei sempre
Lavoro dipendente supera tre mille trecento virgola novantaquattro presso margine
Due mila tredici nessuna rigenerazione quattordici niente quindici niente due mila sedici
Sei mila centottanta euro lavoro dipendente della preziosi o meno dove diciassette niente
Tale schizzi Nicola Kia
Vogliamo il collega poi Nicola nell'ipotesi di Alvaro Vincenzo è venne anche
Imputato nell'operazione rilancio perché si era
Coi interessato sosta Saba S.r.l.
Con Barresi Teodori a breve al sabato sarebbe Ascrizzi Barresi Barresi S.r.l. S.r.l.
Che secondo l'accusa riconducibile ad Alvaro Vincenzo
Senta a conclusioni io vorrei che
Evidenziasse al tribunale alcuni dati complessivi che voi avete
E ricavato da tutta questa analisi complessiva di tutte queste questa documentazione che avete esaminato può riferire al tribunale e limitandosi alle carte Postepay
Per il momento di Alvaro Vincenzo dirà kazako e dell'Esposito che somme risultano movimentate
Su queste carte in che arco di tempo
Allora
Niguarda le carte della Cazzano un
Complessivamente le carte intestate a questi tre soggetti
Risultano aver movimentato in accredito
Allora totale cinquecentoventotto mila quattrocentosessanta euro in che arco di tempo
Cioè qual è la prima operazione che registrate qual è l'ultima operazione del regista prima è il quindici gennaio due mila tredici
E l'ultima è il dodici dice dodici ottobre due miliardi diciotto
Prendendo appunto di riferimento la carta della kazako che è quella che poi emerge diciamo in maniera Massimo evidente dalle intercettazioni fatte sul Palamara Giovanni
Coloro che risultano aver effettuato le operazioni come ordinanti formali hanno un qualcosa che li lega tra loro sulla base ovviamente deliberare se le avete fatte deve
Conclusione federazione si tra gli avversi diceva pallamano Antonio quelli fra per omaggio Mannini
Nel marito di produce Esposito domenica che è la moglie di pallamano Antonio Tocci dinaro Rita
Perché era appunto assidua frequentatrice che ha Fellini
Lorusso Stefania di cui abbiamo già parlato molto e offre Miglietta Marina che era dipendente della Palamara esiste duale palmare Grazia
Come Lorusso Stefania
Solventi Pasquale che e il padre di sonda in Paolo
Che il marito abbiamo detto eletta madrina Longo Maurizio che
Era stato denunciato propongono i letta per
Appunto nel due mila quattro
Se non sbaglio propria sierica
E se fa Mohammed dipende
Enti Tortuga
Beh iniziale si è lavorava in nero alla Pam forno alla
Euroma food di Menga rally
Eugenio
Barresi Teodoro che era stato coinvolto diciamo era stato anche coinvolto nell'indagine rilancio manda Umberto
Poi c'erano le Susan Farias a ma è il Losanna o con Cettina chiamano verso
Le carte siderale documenti che attente ancora fiscale
Poco prima dell'inizio delle delle
Ricariche allora un nome
Ho e sempre fermandoci a queste tre cariche avete fatto un'analisi per verificare se tra coloro che
Risultavano avere eseguito le operazioni di formare ricarica cioè formalmente l'operazione di ricarica vi fosse una ricorrenza in tutte le operazioni di tutte e tre le carte
Cioè se i nomi fossero gli stessi e se sì quali fossero questi Mario per tutte e tre c'erano
Sicuramente Esposito domenica
Lorusso Stefania
Quindi rispose Domenico Russo Stefania risultano
Formali ordinati dell'operazione di operazioni per tutti e tre i casi Andersen Gaza corsi bella carta Esposito se carta di allarmato delle carte di Albaro posti
Parla ma Tonino ordinante per le richiede della Cazzago dell'Esposito
Al riparo Palmira appaltano ordinante per la Albaro e l'Esposito
Senta giusto per restituire un dato
Esposito domenica
Quante operazioni risulta aver effettuato dal dai che importa che tante tante affittati giorno insomma giorno mese anno del giorno l'esame perché importo complessivo ciò espose come abbiamo visto non avere redditi sostanzialmente il prezzo per il ferimento
Può dare questo dato al tribunale
Allora abbiamo messo dal gennaio due mila tredici a settembre del due mila diciotto
Su sulle tre posti Preah dei cartoni
Monza fatto trecento quaranta sette operazioni
Per un totale di duecento buona quarantaquattro mila centonovantaquattro euro
Ultimo ad altro
Che volevo riferisse sempre di analisi complessiva che voi avete effettuato su questi tre su su queste fosse
Andando ad analizzare tutte le carte di cui oggi ce l'ha già fatto menzione nel dettaglio quindi quelle intestate a ragazza culturale Esposito ad Alvaro Vincenzo Alvaro Palmina la rotaia dal varo Nicola sfizio Nicola Barresi Teodoro Gabriele
Anche qua può riferire al tribunale che importo complessivo
In altri termini in entrata queste carte hanno movimentato e da che periodo a che periodo
Allora l'importo complessivo
Delle righe effettuate dagli esercizi commerciali insegue esser confisca e di ottocentocinquantatré mila zero il sessantasette virgola cinquanta
Dal
Dall'uno febbraio due mila undici
Al
Trentuno dicembre due mila e diciotto
Quindi la grinta la data della prima operazione che in ordine di tempo che rilevate all'ultima in ordine di tempo mi sbatte accertamenti che voi fate la somma complessiva movimentata
In uscita quindi uno ventesima in accredito su queste su queste carte Postepay su tutte queste carte quasi dei è di ottanta cento ottocentocinquanta grammi a zero sessantasette virgola cinquanta
A corredo di questi dati
Che emerge dall'analisi emergono dall'analisi incrociata intercettazioni analisi documentate bancario può avete fatto
L'attività di indagine gli ha restituito ulteriori dati che entreranno in un certo qual modo aiutato a comprendere in che misura ritenesse l'importante è questa la funzionalità di questo sistema
Gli allora indagati oggi imputati
Signora abbiamo montato che
Diciamo in particolare Palma Mauro Giovanni nel corso delle intercettazioni telefoniche
E poi ancora di più da quando è saputo l esordio utenze equo estro sarebbero state
Restituite
Abeba a a innanzitutto si verificava la disponibilità finanziaria si conti correnti collegate alla Sisal da parte delle
E delle sosterà in in in sequestro e confisca
Ma nel caso non ci fossero i soldi sufficienti
Nel contocorrente per permetterà si serve effettuare il prelievo andava lui stesso immediatamente a rifondere
Il denaro o Isolde veramente casa
Per evitare che la sinistra li interrompesse il servizio del a un prezzo i locali oltre dal quali dati avete rilevato questo che ci sta dicendo allora
Allora dalle conversazioni a
Allora il il conto dedicato era per la Tortuga S.r.l.
Era la Banca Sella
E il il il diciannove gennaio due diciassette nome cinquantaquattro
Progressiva tre quattro sette cinque cinque Perret due sei sei sei barra sedici
Pallamano alto o meglio Palomar Giovanni Benni Bar contattato da un dipendente a Banca Sella
Che di diceva che l'importi che sarebbero sette addebitati alla ditta e individuale pare ormai grazie alla Tortuga S.r.l.
Erano rispettivamente di diciotto mila trecentosettantadue
Per Tortuga invece il quattro mila e seicento euro
E il parla male chiedeva della cifra est attraversare perché evidentemente non bastavano i soldi nel conto
Il dipendente lo informai mancavano tredici miglia cento euro sul primo quindi quello degli e Palamara Grazia e quattro mille seicento su quello della Tortuga
Ho a fronte di questa conversazione avete fatto accertamenti a riscontro per verificare da un punto di vista documentale quanto è emerso il per avere riscontro rispetto al dato di partenza che lei dice cioè talmente importante che si premurava costantemente di verificare che non fosse non mancasse disponibilità per il prelievo senza
Sì allora Pavan Giovanni appunto versava in effetti il contante
Non abbiamo acquisito la documentazione bancaria sul conto torture S.r.l. intestato al inglese è stato sì
E il diciannove Gennaro Doom diciassette bene non hanno registrate due operazioni
Un versamento di cinque mila duecentosettanta euro in che modo in contanti
E il debito del prelievo sì sì alle gruppo per quattro mila seicento virgola settantanove euro che era l'importo che aveva menzionato insieme all'altro ambientalmente altresì e abbiamo
Poi il ventiquattro febbraio diciassette al nove quarantasette
Progressiva tre nove tre nove quattro rette del due sei sei sei barra sedici
Il sempre lo stesso dipendente a Banca Sella che si chiamava Antonio
Informava Palomar Giovanni degli addebiti sui conti di Tortuga appare ormai Grazia e degli importi
Tortura sette mila o quattro cinquantatré per Sisal e parla mai grazie a sei mila e cinquecento per Lissa
Parla Marra chiedeva il saldo sui rapporti delle sui rapporti bancari delle società
La differenza era mille ottocento euro
Sul sul conto Tortuga
Mentre su quello Palma è Grazia non c'aveva la disponibilità anche qualche fatto accertamenti bancari a riscontro sì
Palamara Cooper rilevava anche in corso da soli ammanchi tutto tuga accreditava mille novecentocinque euro
E
Quindi poi il prelievo Sisal di avveniva per sette mila quattrocento cinquantatré euro quindi aveva versato l'importo viene posto comunicando mancante
Per poter far fronte al prelievo si sa che ci sarebbe stato quel giorno sì
Poi ci sono alcuni accadimenti qui che
Va bene ne prendiamo atto
Buone cose possiamo mettere fine al collegamento
Prego arrivederci
Sì stavo dicendo colonnello il ventinove giugno voi diciamo se solo può sintetizzare complessivamente che cosa emerge poi da
Solo gli estremi diciamo del delle conversazioni Dazzi il ventinove giugno poi c'era l'esigenza di ripianare
Il e i conti bella delle ditte per fare effettuare Sisal la il prelievo però come è noto a Roma FS il menzione giugno perché San Pietro e Paolo quindi le banche sono chiuse
In il quindi Palamara Antonio
Chiamavamo contattava il l'istituto di credito di a di Latina
Per poter parlava del direttore diceva è un problema con un ridente ho usato il giorno di festa a Roma chiedeva di poter
A effettuare Illy l'operazione la profezia Yvette cinque quattro quattro sette zero
Ritter due sei sei sei barra sedici del ventinove giugno due mila e diciassette ore otto del cinquantatré tra
Tra palla ma Giovanni è uno donna dipendente della Banca Sella ok quali altre conversazioni si riferiscono a questa vicenda il ventinove giugno fornendone soltanto gli estremi cortesemente al tribunale ma lo
Sempre ventesimo nel giugno del dalle nove zero tre progressiva cinque quattro quattro sette uno retto due sei sei sei barra sedici
Sempre Palma tonno dipendente a Banca Sella Mara
Allora Giovanni scusi sì con con Antonio dipendente alla Banca Sella
Poi abbiamo o
Allora ventinove giugno due diciassette ore nove e cinquantadue
Profezie da cinque quattro quattro otto uno rette due sei sei sei barra al sedici Panama Håvard Giovanni contratta Eleonora io non ho altre liberamente a Banca Sella
Poi stesso giorno ore nove cinquantasei progressiva cinque quattro quattro otto due rette due sei sei sei barra sedici paramano Giovanni
Contatta una donna dipendente alla Banca Sella
Menzione John diciassette ore dieci
Diciassette progressiva cinque quattro quattro otto cinque Ritter due sei sei sei barra sedici
Ne impiega tra Banca Sella non con Palamara Giovanni
Ok queste sono le conversazioni che si riferiscono a questa vicenda e agli dagli accertamenti bancari che avete fatto che cosa è emerso
Che allora il ventinove giugno due diciassette veniva versato sul conto ho dedicato o numero cinque due nove zero otto sei quattro uno
Zero zero cinque zero
Della Banca Sella interessato alla al torture S.r.l. insegue estro
La somma dei quattro mila seicentocinquanta euro
Per consentire a Sisal il prelievo di quattro mila centosettantuno virgola trentacinque devo fare dei servizi con Censis prelievo interrata all'del prelievo
Prelievo si sarebbe e nello stesso giorno nello stesso giorno
Ho
Oltre a questo aspetto diciamo della costante attenzione a farsi che vi fosse disponibilità sul conto per consentire il prelievo Sisal
E avete registra tutte le conversazioni sempre su questo tema possibili che delle tasse capire un po'come no questo sistema cercasse di
Mantenere lo Yeti alimentarlo
Allora Ballaman Giovanni si era speso anche per aumentare il plafond Sisal un del bar Pedone
Per questo contratto Amone ispettore Sisal che era molto in confidenza con lui era tizi Paolo
Non vocazione nell'aumento del profondo
No
Può solo riferire gli estremi delle conversazioni che si riferiscono a questo a questa questione del del tentativo di aumentare il profondo batterlo alla undici novembre del due mila sedici ore quindici ventiquattro
Progressiva due cinque cinque otto due rette due sei sei sei barra sedici Frattini sì Paolo parla male Giovanni
Il sedici dicembre il lume sedici dove undici quarantanove progressiva tre zero tre tre otto Peretto due sei sei sei barra sedici
Fra Panama Giovanni e tizi Paolo
Poi era messo anche da queste telefonate Palamara volesse aumentare il plafond anche del punto Sissi al verbale il Clementi
Di di piega alle alla
La cui società di riferimento aveva un margine per essere l locale sempre in confisca
Le telefonate ulteriori sono dell'uno febbraio due mila diciassette ore diciotto e trenta
Progressiva tre sei cinque zero cinque Ritter due sei sì e sei barra sedici fra Palamara Giovanni tizi Paolo
In questa questa chiamata
C'è no e poi
Come ho accennato
Quando era prevista la chiusura dei locali in confisca aspetti colonnello diciamo io questo punto diciamo prevede del presidente
Abbiamo terminato diciamo un'analisi che riguarda il capo tre dell'imputazione quindi poi verso ci sono circostanze che riguardano tutt'altro il capo quattro e poi capo tredici
E allora è un faro del controesame su questo cavo per una questione di unitarietà e di chiarezza
L'avvocato a Maccarese come esporre sul mercato
Allora colonnello io partirei dal conto corrente UniCredit quaranta tredici trentuno duecentocinquanta
Su quella delega Esposito domenica
Ecco ci
Allora prima domanda dice conto dedicato Sisal
E ci spiega meglio conto che cosa significa conto dedicato c'era un conto allora Coetzer il conto UniCredit della fine Roma ventisei controlli filiale
Della banca UniCredit
Ebbe in mano autorizzati su corso conto i prelievi esiste al per quanto riguardava naso scelta fino al tredici dicembre due mila undici
Quindi
Scusi il segreto questore del sei sei due mila undici giusto
E Borsa il sequestro dico
Quindi e sono stati autorizzati anche dopo il sequestro i prelievi si stanno giusto eh sì perché i bar dopo i sequestri continuano a operare in amministrazione giudiziaria
Fino all'esito del processo in teoria se non succede niente di particolare quindi quindi continua la normale attività
Solitamente è un altri tre posti in questo caso all'epoca
Era previsto che se Illy imputati indagati all'epoca avessero un menu dinanzi camuni che attività lavorativa
Il bar potessero immane
A lavorarci diciamo quindi diciamo che su questo conto operava era delegata la signora Esposito è rimasta delegate quindi le operazioni sono state fatte effettuate
Su tutte lega con delega della Esposito giusto e corretto quello che ho detto e in questo non non so se era delegata conto
Era socia della società
Ha effettuato dalle ricariche esige UTL ricariche in che intende grata conto questo
Allora scusi
Aspetto il secondo perché largo era conto da cui
Venivano prese la sua utilizzati per i ricavi essa nove presi soldi alla Sisal dell'azienda lei provocando il no
Da un plafond un fido e
Alla due volte a settimana lunedì e mercoledì
Per preleva dal conto societario dedicato perché altre trappole aveva nelle quello che è stato utilizzato delle volutamente il welfare due Rizzato due volte alla settimana e il conto come viene alimentato versamento con i versamenti in teoria con i versamenti dei clienti e chiedono la ricarica in questo caso attraverso i guadagni del bar tanta
Però però scusi presidente proprio su questa domanda che ha fatto perché ci voleva dire adesso se no io ero a chiarimento
Qual è la differenza a questo punto perché lei dice veniva alimentato con i soldi diciamo del cappuccino selvaggio ma qual è la differenza del tra acconto dedicato cui voi fate espressamente riferimento e conto non dedicato no c'è la Sisal
Quando ti dà un punto Sisal si impone atteso società crisi punto così saldi indicati su quale conto due volte a settimana dovranno effettuare i prelievi
Ok quindi praticamente dedicato e e il conto non dedicato si salda sul conto non dedicato Sisal queste civica che ci sono altri conti poi ci arriviamo
Su quei conti non dedicati Sisal transitano anche le somme delle ricariche Postepay o no
Allora ufficialmente non dovrebbero transitare male anzi serve interessa solo che
Quel sconto dedicato sia capace di
Abbia capacità di poter effettuare un paio il pagamento delle somme due volte alla settimana alla Sisal non interessa l'importante pagare le ricariche
Quindi lei dice
Alla Sisal e quando queste civica del conto dedicate conto non delicato quindi anche sui conti non quello in cui avviene il prelievo sinistra
Quelle al sul quel viene il prelievo Sisal il prelievo Sisal può avvenire anche su conti non dedicati Ono la sinistra non lo conosce dedicato significa che io
C'è richiesto il punto vendita Sisal ho comunicato al si salvi quel conto
Sisal non conosce altri conti della società ok perfetto quindi diciamo che assisa le interessa
La l'interessato diciamo il gestore
Indica un conto corrente quel conto corrente sostanzialmente da cui preleva e su cui vengono che c'era ovviamente si sa non va a controllare se i soldi vengono da chi effettivamente ha fatto alla ricarica
Barcè ci sia dei soldi fissando
Ok Inter
Senta per quanto riguarda la la la delega della signor Esposito a pagina mille settecentoventi delle sue dell'informativa lei dice
Esposito Domenica nata Sinopoli venticinque tre mille novecentosettantasei in qualità di delegata dal ventiquattro marzo due mila dieci pagina mille settecento venti
Allegato numero trecentonovantotto
Presidente chiedo scusa approfitto della pausa avvocato Goffredo volevo dire che mi allontano la CIT sostituzione l'avvocato paglia va bene grazie
E non solo
Ma con la pagina non a Roma
Sì dice
Quindi diciamo lei ha continuato ad operare in qualità di delegato anche dopo il sequestro giusto il sequestro del sei giugno due mila undici
Le continuò dopo ad operare come delegata sì aveva abbigliata a comperare sul conto sì ok senta altra cosa quindi praticamente voi avete accertato che questi su questi conti de dei dedicati diciamo della Sisal transitavano anche altre somme
Che non erano propriamente la CIR si salva ma erano somme praticamente del barra di Rieti altro diciamo dell'attività commerciale in genere
Quindi in riferimento in questo caso alla novecento S.r.l. diciamo vi erano anche i soldi dei zitti altro diciamo di quello che avveniva all'interno si fa come ho detto venivano anche
Richiede che attivi apposta prima del prelievo Sisal
In contanti a comunque appunto un il denaro proveniente dal altre entrate del bar
Ok
E poi passiamo all'altro dall'altro conto corrente
Quello del Monte dei Paschi di Siena
Anche in questo caso Esposito domenica eravate legata ad operare sul conto allegato numero quattrocento
Allora
Questo era il conto libero parola cioè se n'era vincolato da consulente dal non ha sequestrato
Però manca scusi anche quello precedente non era sequestrato perché ha continuato ad operare
No allora
Operava perché era connessione con l'operatività del battello c'è sequestrato non significano anche in mare a Samuel tirato confiscato a Mario Monti inoperabile continuano ad operare qualora dovesse essere sostituito ebbene all'avente i
Little felice il processo deve continuare a produrre utili è l'avviamento e quindi diciamo che lei era abilitata ad operare su questo Consiglio per questo motivo si
Invece questo il Monte dei Paschi lei dice giustamente libero da ogni vincolo giudiziario questo non era assolutamente sequestrato però lei aveva delega anche su questo conto corrente giusto sì è poi appunto il
Su questo conto e passato il prelievo Cisal dal due mila undici dal ventuno dicembre due mila undici ok
Senta poi per quanto riguarda l'altro conto corrente dieci tredici cinquantuno ventinove trentadue acceso sempre presso Poste italiane in questo caso non dedicato Sisal anche questo caso era libero vera abilitato ad operare sempre Esposito
Allegato quattrocentodue
Sì
Senta poi ecco un'altra cosa
Allora su questo conto sul primo acconto diciamo sulla novecento c'era questo sequestro amministrative c'era un'amministratrice giusto la l'amministratrice chi era
Sì l'ho già detto dottoressa se senza però alla fine non non l'ha fatto amministratore
E quindi
Per quello che le risulta per quello che avete accertato non sono state effettuate delle verifiche da parte della dottoressa Sesana sulla utilizzabilità di questi continui lanci no Nunes batta nessuna verifica
Ok avete effettuato delle verifiche per il la corrispondenza tra
I bilanci societari
I conti correnti
Non c'è scusino capito allora
Visto che c'era un'amministrazione giudiziaria sì così amministratrice giudiziaria comunque per quanto non ha verificato avrà fatto delle relazioni avete avuto le relazioni no alla alla alla mensa e agisce
Avuto un lutto grave e non ha fatto alcunché sì disinteressata totalmente no mai fatto Assemblea non ha mai ha proceduto a un controllo non era totalmente assente diciamo e quindi ha permesso de che si verificassero alcune delle situazioni abbiano descritto
Quindi non siete non avete potuto diciamo verificare se ci fosse corrispondenza tra i bilanci della società se i conti correnti
Intestati alle società alla noia questo caso sicuramente non c'era corrispondenza anche in bis tutti quelle
Ambientali presso l'ufficio di Silvestri Franza nelle nel corso delle quali
Diciamo da lei diceva il pedone o per tutte no io sto parlando della novecento quindi dannoso del bar Pedone sto parlando della Stefanel no non era possibile verifiche a
Quanto in realtà
Entrasse in cassa
E quanto o diciamo gli amministratori non c'erano non contro venisse messo a in realtà bilancio anche perché abbiamo messo otto centocinquantatré mila euro sono stati sottratti all'amministrazione giudiziaria in questi
Tre by però scusi un attimo no io le sto parlando sempre la novecento
Lei ha detto non siamo stati nelle condizioni di poter verificare giusto perché la Sesana sera disinteressati bilanci non c'era né c'è da quindi questo dato non l'avete accertato sto parlando sempre della novecento
Questo dato Noemi
Non l'abbiamo potuto accertare ora non so se l'amministratore giudiziario senta natura cedere alla documentazione
Diversa
Ho capito senta un'altra cosa ma il bilancio isolatore attuale sì
I bilanci societari erano depositati presso la Camera di commercio la rete avete estratto il
Gli estratti i bilanci dalla dal sito della Camera di Commercio le avete l'avete potuto estrapolarli sempre mi riferisco alla novecento
Guardi personalmente non non sono non
Non sono non non le abbiamo estratti no qualche senta poi un'altra cosa quindi diciamo la novecento a questo vincolo
Di sequestro del due mila e undici
La pampa forno voi avete fatto altre certamente da Pan Forno aveva pure un accenno su un un
Accesso si salda giusto c'è un sito Sisal giusto sì la Pan forno nell'era sottoposta a sequestro giudiziario Giustino
E anche alla nella pampa forno voi accertate presso il punto si sa alla cioè accesso presso la la Pan forno accertate tutta una serie di ricariche telefoniche molto similari a quello che avveniva
Nella novecento
Nella marcite giusto da presidente scusi c'è opposizione rispetto a questa domanda la prima non parliamo di ricariche telefoniche la seconda l'accertamento non ha riguardato direttamente con forno
Ma ha riguardato altro quindi alla mamma parta presupposti che testimoniano mentre io reso chiedendo ti era c'era un po'c'era un un punto Sisal presso la fa un forno
Si dice sì avete notato delle anomalie indica in relazione alle ricariche telefoniche presso la fa un forno S.r.l.
Ho speso alla
O anche sì no e scusi quale ricariche Postepay allora ciò che è stato somali avete notato delle anomalie nel relax scusi presidente ha ragione delle anomalie in ordine alle ricariche Postepay sulla PAM porno
Guardi qualcosa o non l'ho già accennato nell'udienza che riguardava proprio forno quindi dovrei tornare assise atrofico
Tra l'area dei dati Genk però non c'entrano niente pronuncia sì non c'entrano niente Marino Marzano geologi no non c'entro niente male farò una domanda successiva per la quale
Beh sulla quale
Però tenga presente avvocato sì se ho ben capito c'è una differenza sostanziale
C'è una differenza sostanziale ma loro praticamente inviando al sequestro
Sì sì è proprio quello il problema
Ecco vorrei che capire qual è la differenza perché visto che si verificavano stesso sequestro i soldi dell'incasso spetta andiamo indietro nostri jazzisti mandaste Guerrazzi però il problema è a monte per il quale non è quel per noi voglio nono doveva spiegare perché se no non capisce il tribunale non è una bella domanda avete ragione scusa il senso della domanda e il seguente
La prospettazione accusatoria ipotizza una sottrazione di risorse all'amministrazione giudiziaria
Consiglio
Ora considerato che lo stessa movimentazione avviene alla Pam forno presso il punto si salva un forno
La domanda e questa come mai
Si utilizzano le stesse modalità laddove non c'era nessuna necessità per la Pam forno posto che non era in in sequestro questo presidente posso
Tema questo siamo stati veloci spesso avevano no scusa ai lavoratori dall'opposizione non c'è opposizione grazie chiedendo al testimone
Sì dispiegare sì perché hanno fatto determinate operazioni sì
Testimone non credo per comprendere nota delle operazioni
Ok va bene sì
Sì sì va bene
Nel frattempo era un'altra cosa colonnello qual era il plafond questo della della novecentoquattro mila e cinquecento euro estivo
Come funzionava il plafond e c'era una forma di di credito cioè io nel senso che anche se non versava i soldi potevo comunque espormi fino a quattro mila cinquecento euro cioè ti dava era una sorta di tolleranza anzi
Quindi diciamo che
Sostanzialmente non hanno ancora un accordo in tal senso si pagano ricaricare quattro mille e cinquecento euro al giorno ok quindi era questo diciamo era il il limite Madeline deve avvenire non il web di mercoledì
Ma Lazzi Samsung torrente gli assetti vanno al giorno colonnello cassettina a sentire la settimana ok ok saggio
E quindi sostanzialmente Lazise all'andava a prelevare quando due volte a settimana giusto per quello che ho sì che m'ha detto
Ora altra cosa neanche le volevo dire passiamo a al Gran Caffé Cellini
Il e qui in questo caso il lei la Postepay
Contraddistinta dal numero quaranta ventitré sessanta zero nove sedici venti ventinove sedici intestata alla kazako ok debbono vivere quaranta
Allora urbis sono tre Postepay intestata alla Cazacu la prima era beneficiare dell'operazione era quaranta ventitré sessanta zero nove sedici venti ventinove sedici sia dalla calza perfetto
Poi c'era una seconda Postepay cinquanta trentatré diciassette dieci zero trentaquattro dieci uno sette otto
Poi la terza era cinquanta trentatré diciassette dieci sedici novantuno settantanove ottantasette
Ok per quanto riguarda le le altre due Postepay
Viene viene detto viene ricaricata due volte per complessivi euro ventisette
Invece quella ottantasette ricaricata una volta per complessive cinquantotto euro
Per queste due non non ci sono anomalie cioè non l'avete individuate come operazioni sospette diciamo ebbe individuate proprio per
Fare il confronto fra le vere Garth Brooks ranuccio alla Gazzada ovunque come venivano movimentate quelle invece che evidentemente anche e sulla base delle intercettazioni nelle quali Zago dice Lele carta quella carta non sa manco quanto fra dentro
Che ho già accennato travolge l'azione le leggiamo ma io giusto voglio fare riferimento a queste due Postepay sono due poste pay in cui un è stata ricaricata ventisette euro e l'altra cinquantotto euro sì queste due Postepay
Nella vostra ricostruzione che avete effettuato non hanno nulla di sospetto comico o meno cioè voi avete individuato in queste ventotto euro e ventisette euro e cinquantotto euro anche un'operazione anomala o è comunque una punizione no
Alla racchetta quella
Due otto cinque sette finale per ottocento quarantatré euro denuncia capo dei smarrita nel due mila quindici non abbiamo montato niente nessuna liberando sono numerose
Senta un'altra cosa la Cazacu avete accertato era dipendente della della società Ammar gite giù della Tortuga della Magiste
La Kazama Udinese o meno dell'azione non perfetto avete accertato come quel per la sua attività lavorativa come veniva pagata
De come veniva variabilità Cesena quanto mai appagata no nasconde veniva pagata la domanda diversa non fa come mai aveva pagata no non abbiamo accertato se in assegno altro non l'avete accertato no
Senta invece per quanto riguarda la Esposito qui voi la indicate come socia lavoratrice giusto era socia lavoratrice della Tortuga sì
Cioè nel senso che non sono io tortura del perdute del scusi del Partenone uno della Roma centro chiedo scusa
Quindi lei praticamente era socia al cinquanta per cento del della della novecento e in più era lavoratrice presso questa questa attività
Anche in questo caso avete accertato come veniva pagata la esplosione ad un'attività però pare importi indicherà asino anonimi Colin Powell ho chiesto la domanda è specifica avete accertato come veniva pagato no no perfetto non ho altre domande
Signora la Russo
Solo tre domande a chiarimento una circostanza che emerge già sostanzialmente dal complesso del dichiarazioni che lei ha fatto la testimonianza nei giorni scorsi però e il caso forse di porre un punto fermo perché nella messe diciamo di dati che sono stati acquisiti anche documentali ricorre in dati aggregati e non il nome della signora Lo Russo poiché il capo d'imputazione e assai generico
Lo dico ben sensori patologie al processo perché non arringava il sanavano no sarebbe una premessa una prima fa ho capito che la domanda perdonare le neuronali raccoglie senza che
E di età che non va
Superfluo faccia la domanda
Sì nella messa di Tirana Amy Ambra cose diverse
Qualche si imputa una serie di ricariche e quindi che si assuma fittizie quindi di truffe poste e in danno di diverse società a carico di diversi soggetti per un numero antis
Modi di parliamo dal due mila e dodici al due mila diciotto è lecito chiedere ma lei completarlo per la signora Lo Russo quindi gli elementi di riscontro che e che avete acquisito sono consistite esclusivamente nell'incrocio del intercettazioni con i tabulati della si sale della del post pay siano
Le telefonate cui seguiranno poi quelle effettive che ha la residenza in questo caso con le mani sui
Dice dieci ipotesi già riusciamo a circoscrive capo imputazione sa dirci quando è stata assunta la signora
Lo Russo
E quando è cessato il rapporto lavorativo
Russo
E questo
Allora da fonte INPS di risulta dipendente dal luglio due mila otto un della detta individuare pare ormai grazie
Dal luglio due mila otto
E invece cessato rapporto
Ci sono stati licenziamenti ad un certo punto
Ora non so riservi dato va bene tanto quello posso provarlo documentalmente sa se fosse già alle dipendenze della
Gestione Cellini precedente
Ma qui non sono non sono improprio allora senta disposizioni e venivano impartite sostanzialmente dal Palamara Giovanni che gli manda la foto con e gli importi da ricaricare giusto come si lì abbiamo vertenza benissimo senta parlare Giovanni il contrattualmente cracker diciamo ruolo aveva mansioni svolgeva
In dove
Al Gran Caffé Cellini
Anche tre scellini
Era
Delineato per avere sul conto mentre ma era anche il cassiere per caso
Al Parma Giovanni se non sbaglio sì però non che assieme nel senso che stava alla cassa alla produrrà la cioè la parla contrattualmente parlo di del tango a Vinovo sontuoso ammantano
Senta quindi diceva il conto cosiddetto dedicato per quanto riguarda stiamo parlando sempre della tortura
Dalla confisca e sino al diciotto ottobre due mila diciassette era quello acceso sulla Banca Sella cinque due nove zero otto sei quattro zero zero cinque zero giusto
Sì sul quale come ci ha detto più volte era autorizzato
A ad operare sì giusto
Sul punto successivo mi pare che non non si era detto mi è sfuggito successivamente qual era il conto dedicato
L'abbiamo letto son dal due novembre due mila e diciassette risulterebbe quello sul il Banco di Napoli
Mille tredici due sette nove corretto
Interessato al tribunale giocava bene
Perfetto il questore autorizzato
Altre Livolsi se al sentenza quest'ultimo conto è fu sempre confermato come autorizzato a ad operare
Non lo so
Va beh questo pronto proveremo documentalmente senta ma farà Giovanni svolgerà anche un ruolo per conto e l'amministrazione giudiziaria
Fiduciaria quindi rispetto alla ricevitoria sulla quale insisteva anche il terminale Sisal
Non Benito occorre una domanda se aveva un ruolo fiduciario autorizzato dal giudice delegato il presidente del tribunale di Reggio Calabria
In relazione alla licenza della ricevitoria del Gran Caffé Cellini
Dopo l'aggressione Piccone
Era rimasto Luís sì comune fiduciario
Diciamo questo ruolo le risulta che era stato caldeggiato anche all'istituto di credito la Banco di Napoli con non mi risulta
Non risulta che la sua nomina era stata caldeggiata dai dagli amministratori giudiziari
Autorizzata dal monopolio è poi sul quale è successa diciamo l'autorizzazione del giudice delegato
A mente scusa erano un mese chiesti dovrebbe risultare
Alle tre non era didattico questo il tra questione sfuggito va benissimo non ho altre domande
Presidente io dovrei fare alcune domande gli interessi di Miletto Marina avvocato Mancini
Buongiorno colonnello senza ritornando un attimo al dato complessivo con riferimento alla posizione di Miglietta Marino
Lei prima ha fatto riferimento a undici operazioni
Formalmente riferibili alla Miglietta corretto quindi questo dato nell'arco temporale chiaramente di riferimento
In undici sulla carta deve zero sulla canna della cassa scusi
Sì per un ammontare complessivo pari ad euro
Nove mila quattro e ventidue senta
Per quello che lei ha potuto per quello che è stato voluto accertare lei sa se nel momento in cui viene effettuata una ricarica presso una ricevitoria Sisal
Vengono rimangono memorizzati i dati dell'ordinante
Sì sì sono state restituite sì sì dalla dal terminale e quindi venire a sala sempre memorizzare i dati dell'ordinante
Senta nello specifico Miglietta Marina che mansioni svolgeva presso il bar Bargi grancassa Cellini non progresso dalla ricevitoria alla pala male alzai direzione duale
E con quali mansioni
è quindi stava e tabacchi stava in materia però in pratica facciamo un sì Cam dalle intercettazioni emergeva che spesso su si sostituisce l'un l'altro HP incombenza
Senta è stato accertato se la Miglietta fosse a conoscenza del conto sul quale era stato autorizzato l'addebito della Sisal
O dell'esistenza di altri conti sui quali non era stato autorizzato l'addebito si dà quindi conti non dedicati che si avesse possibilità di monitorarli o meno
Musacchio uno salve senta risulta che sempre con riferimento a permessi calcola no un'altra domanda che il presupposto di questa è consentito dalla Sisal e dal contratto che viene sottoscritto voi dal dalla ricevitoria utilizzare i dati personali del del titolare
E come ordinante
Fossi circola rilevante beneficiario no
Non è consentito rientriamo un lord lettori vittoria non è consentito ma è risulta che in questo periodo la fine sempre nel periodo di riferimento la mila ettari sia mai stata richiamata ho rimproverato abbia subito dei provvedimenti disciplinari
Per aver fatto questo tipo di invece di operazioni astrattamente vietate dal contratto
Ma
Per essere dipendente della ditta Palma Mariagrazia
No Picasso un'altra cosa io ho chiesto se è possibile
Effettuare per il titolare con i dati del titolare ad esempio la ricevitoria o di un dipendente recente Oria delle ricariche e le ha detto astrattamente via da allora sì sì dalla Lovison nelle regole
Sisal
Non so insisto corsi no ecco poi oggi però sarà fatto una produzione documentale da dove risulta che per esempio alcune operazioni undici in particolar modo sono formalmente riferibile a me letta Marina come ordinante
Quindi la maglietta Marina avrebbe fatto qualcosa e quel contratto vietava io le chiedo ha mai subito un provvedimento disciplinare per questo all'interno a ditte ma è stata richiamata o dall'amministratore giudiziario
Per il presidente ma domanda presupposto sbagliato vera non mi risulta che la mia età già titolare dell'attività diciamo questo provvederò potrebbe essere una scoperta volatili dipendenti c'è c'è ho chiesto e ha detto sì ma va bene lo facciamo gli episodi un'infrazione disciplinare in questo caso sarebbe gli ammessi al cuore non si raccordano gli ottocentocinquantatré mila euro sottratti
Quindi l'infrazione disciplinare mi sarà sfuggita insomma
Senta sono stati accertati contatti diretti tra mille tasche Cazzago
Sconsolati sono stati accertati contatti diretti tra mille tight Cazacu
Nostra Palamara e mi letta
Credo però che a sono altra cosa mi dammi retta Cazzago uno ha risposto grazie non ho altre domande
Presidente sto sostituendo l'avvocato romano non perché impegnato concomitante impegno professionale piazzale Clodio volevo chiedere al tribunale la possibilità per la posizione di Palamara grazia di riservare il controesame alla prossima udienza se possibile ah scusi
Sì sì anche col dottore esatto grazie
Sì Presidente grazie per la posizione di Palamara Giovanni esposti domenica Colella mi scusi nel voi avete ricostruito e se sì a quanto ammontavano se sui conti correnti dedicati ai prelievi Sisal delle tre società di cui ha parlato oggi quindi margini per cultura novecento ci sono stati dei versamenti in contanti
Nel Periodo in cui voi ritiene che ci sono state anche gli accreditamenti sulle Postepay di cui al all'imputazione c'è per coprire la De Biasi un'alunna in assoluto
Credo qualcuno l'ho l'ho riferito riguarda la palla ma Giovanni correva per coprire le somme che non ce n'erano
Riguardo al prelievo Sisal
E qui la differenza fra la somma per esistenza contro quella che avrebbe prelevato la si sa però quello sì quello seguita e lo ricordo no settore idrico e alcune contatti se avete ricostruito
Quanti soldi in contanti sono entrati nel Periodo in cui ci sarebbero state le uscite per la creta mente sulle Poste Pay sui conti correnti dedicati le tre società
Quante importanti e non si otto
Lei ha
Lei ha per caso informativa che le può dare un aiuto per risponda alla mia domanda connessi
A pagina mille settecentotrentatré c'è una tabella
Mille sette tre Renzi
E informativa quella del quindici ottobre diciotto
Allora sì
Quella contiene la ricostruzione del totale il contante versato sui conti correnti dedicati ai prelievi si salde le tre società di cui abbiamo parlato in queste due udienze sì
E mi dice esattamente le somme che sono indicate
Sia nel periodo in assoluto all'apertura dei conti sia nel periodo dalla confisca sequestro
Allora a sulla Margit Tortuga non per cento sia sul conto sequestrato che quello libero
E in contanti
Andrà all'accensione dei conti ventisette milioni centosettantuno mila
Sei nove sei virgola settantaquattro
Dalla data della confisca sequestro annotano un finisca
Contanti sempre coi Conti
Tredici milioni nome nome nove
E senta invece
Gli addebiti sulle ricariche Postepay nel periodo dalla confisca a quanto ammonta
Allora dalla confisca sì
Sette milioni due settantasei dopo essere scusi io leggo che sono addebiti Sisal totali io parlo di ricariche possedere aree boss dei due milioni di due ottanta
Questi dati
Invece assoluto salto da prima del dapprima la confisca quindi considerando anche il periodo precedente
Gli addebiti si saluto e questi africani è posto e pensa
Tre milioni e otto e quarantaquattro
Questo dato in assoluto quindi da quando i conti sono stati aperti esattamente però da che data che è stato diciamo ricostruito alla Sisal
Allora dal due mila dieci primo dicembre due mila dieci
Al tredici ottobre due mila diciassette
Così perdoni le sta facendo riferimento a quale data è stato ricostruito Polato quelle di carico dei versamenti contanti
E adesso ricariche Postepay mi scusi funzionano Maggi ha fatto riferimento alla acqua e dati comunicati dalla Sisal su ok
Senta un'ultima domanda il queste lei ha ricostruito in questi due udienze le ricevitorie Sisal della tortura marcite
E della novecento ci sono state c'erano riferibili a soggetti imputati altri ricevitorie Sisal di cui voi non avete verificato questa movimentazione che ritenete essere anomala
Tesi dei bus dei gli esercizi confiscati
Ossia con fiscali che non può siano diciamo confiscati
La nel passato qui al due mila nove due mila dieci a Reggio Calabria siano confiscati in quel periodo che hanno avuto l'attività nel corso rendano dal come detto come ho detto anche nell'udienza conosci udienza fa al bar alla quarantanove alla da Bam forno sono state fatte ricariche
Sulle carte Postepay sempre i soggetti collegati
Però erano sulle
Ricariche su nei confronti del suo dei soci esso sia occulti diciamo era abbiamo ricostruito nelle con credenza Falcon una sorta di divisione degli utili
Del delle del ma anche con i soci occulti questo orrore Zappa scusi
Se sono preciso però ora non lo aveva già detto devo scusarmi sì l'avevo già detto avevamo accorciava reciproca parlando di Pam forno
Va benissimo grazie presidente io non ho altre domande
La altre domande te l'avvocato Romanino che abbiamo letto sfida
E allora il PM può concertare l'altro argomento
O faccio adesso Milone
Il riposo se ritiene Presidente Provincia
Grazie
Sì grazie Presidente
No no no
Allora con la NATO prima di andare andare
Alciati
Quattro e tredici se non ricordo male dell'imputazione
Faccio ammenda
Mi rimangono due
Cosa da chiederle una le abbiamo accennato a un altro invece ho l'ho
Sono passato molte vie di chiederglielo
Se avete fatto accertamenti
O comunque se vi risultano quali fossero i redditi che
Di cui poteva disporre kazako Maria Pierina
Nel l'arco di tempo di riferimento
Che attività lavorativa svolgeva già l'ha detto da quando nacque quali fossero i redditi della kazako a partire dalla dal momento in cui risulta assunto l'azione
Quindi allora
Redditi della ragazza punto
Dall'anno due mila cui indici
Lavorava operazione oggi o meno
Reddito ottocentotrenta euro
Anno due mila sedici zio meno semper
Reddito venti mila trecento quarantadue uno però sempre divertiti lordi giusto che noi si sia
Anno due mila diciassette Rizzi con me lo abbellito undici mila sette sette sei
Hanno due mila diciotto anzi non meno reddito nove mila duecentosessanta La sette
L'ordine annuisce
Hanno due Milla diciannove nulla anno due mila venti
Zio Mellow
Sei mila seicentoquaranta
E
INPS mille ottocentodiciassette sempre per l'anno due mila venti raccordo grazie ultima cosa
Che le voglio chiedere
Lo ha detto diciamo facendo riferimento alla media dei redditi nell'arco di riferimento sto facendo riferimento alla nota non è detto risulta una media di dieci mila euro dissentito hanno senso se può dettagliare
Diciamo per completezza i Verdi di cui ha potuto disporre la Rotari o e nel periodo facendo riferimento ovviamente al periodo degli accertamenti
Allora
Nell'anno due mila dieci
Abbiamo
Quattrocento quattro mila cinque settantaquattro dall'INPS
Quattro mila
Tre mila tre diciassette dalla non per cento
E poi il terzo anno due mila undici dieci Milano zero sessantotto dall'anno per cento quei bar Pedone
Hanno due mila dodici dieci mila due cinquantuno sempre la novecento
Anno due mila tredici dieci mila sette settantotto Obama novecento anno due mila quattordici dieci miglia oltre trentatré da novecento
Hanno due ne ha quindici dieci mila otto del sessantotto alla novecento
Anno due mila e sedici quattro mila novanta euro l'avevamo percento hanno due mila e il signor sette nulla due diciotto nulla due diciannove nulla due mila venti mille duecento all'INPS raccordo
Grazie
E allora andando invece ad esaminare
Le acquisizioni che fanno riferimento al capo tre della no al capo quattro chiedo scusa dell'imputazione presidente faccia ammenda e vi chiedo scusa io aggio parametrato male i tempi quindi
Probabilmente finiremo prima del solito diciamo Min Vitiello scusa diciamo di questa inconveniente immagino
Immaginava diciamo però come dire
Avevo parametrata anche un po'più lunghi per esame controesame e quindi Nino
Anticipo quindi che finiremmo in campo tre può capo quattro e il capo abbiamo detto tredici e poi la prossima garza tratteremo la posizione esibirsi Franza e poi diciamo dovremmo aver concluso
Ok questo era per anticipargli un po'diciamo il prosieguo le stavo dichiarando colonnello
Ossia può riferirsi l'aveva già accennato diciamo certo punto in poi e quindi Brenda tratta degli elementi che restituisco al capo quattro l'imputazione
Avete compreso delle attività di indagine che
Se andava chiusura dei locali sottoposti a confisca quel momento quindi nella verdetto
Anzi lo dica lei di quali se può riferire sulla base di quali elementi voi voi vi siete
Resi conto durante indagini che stava succedendo
Allora
Innanzitutto il
Il sette febbraio due mila e diciotto
Dattola Antonino provvedeva informare Paola Mario Giovanni del
Del fatto che
L'autorità giudiziaria avesse
Nel mezzo un provvedimento di restituzione proprietari
Dei locali del bar Clemente Gran Caffè ciellini quindi era un Jessi generale dette
Comunque gestire la Tortuga S.r.l. e una Paola Mariagrazia
Tutti per quel che riguarda e il grande abbraccio divenga caffè Cellini Group per quello che ci interessa in questa sede si
Quindi di restituzione per mancato pagamento del canone di affitto
Ma quel bel sarebbero stati restituiti i locali dei barra
Quindi
Bisogna provvedere a licenziare i dipendenti hanno
Del per a fare le tele di licenziamento con le
Il tempistiche previste
Quindi da lì partivano alzerei conversazioni telefoniche dalle quali essi comprendeva che
Parola Giovanni avesse intenzione di chiedere a al di male gli amministratori di parlare con il ai proprietari delle mura Perra abbassare l'affitto dai sei mille duecento Euro
Annese a due tre mine è euro una
O meglio e inizialmente rassegni le due l'affitto un po'era stato ridotto quota del tre e lo vuole abbassare al due tre mila euro per poter continuerà a pagare
Lei Scano né di affitto
Cioè a maggio e va ad esempio alla progressiva sette sette sei tre lettere rette due sei sei sei barra sedici
Però ovviamente la la proposta non aveva
Riscontro positivo
Anche
Appunto in considerazione del fatto il provento di restituzione energia
Stato fatto e quindi gli immobili doveva restituiti
Ciò sia Lucia appariva evidente al proprio progressiva sette otto sei
Sette tre rette due sei sei sei barra sedici
Poiché si parlava anche del chiusura dei locali del Bardo impiega le ha nell'ambito di alcune ombre astrazione in che era gestito dalla marcite
Nelle progressive sette sette sei sei uno e sette otto due nove sette
Descritte
Deve dritte due sei sei sei barra sedici quindi sempre telefoni di Palma Giovanni
E poi emergeva da una conversazione l'apparso idratazione di Albaro Vincenzo
Il venti febbraio due mila diciotto o ad una riunione or consulente del lavoro Barbarisi Marco
E con pallamano Giovanni attiva proprio sempre acqua alla chiusura i guasti esercizi commerciali
Siva sette nove zero tre quattro ritto due sei sei sei barra sedici
Quindi una volta era presso del del fatto dovessero restituire
I locali in sequestro c'era completo passa questa premessa pedoni Santerno pugni passa questa premessa cioè
La comunicazione dell'imminenza della chiusura delle attività commerciali e quelle ragioni di di cui lancia appena fatto cenno
Da quel momento in poi quindi da quando è palese questa situazione in relazione soprattutto ai locali di piazza capace ladro perché questo quello che ci interessa in questo contesto sempre delle attività tecniche avete accertato sette tipo di condotte rimangono poste in essere in relazione alla gestione dell'esercizio commerciale da un punto di vista generale poi andremo a dettagliare diciamo De Simone ipotesi si
Palomar Giovanni si
Affrettavano diciamo ancora di più per
In utilizzava il plafond concesso Sisal per le ricariche Postepay
E
Però senza dei fonda lo alla Sisal che infatti sospendeva l'attività dei punti vendita a causa insoluto quindi non c'era più diciamo il
La corsa che c'era stata in precedenza per c'è ripianare il conto corrente in prossimità degli addebiti SISAS tanto che si saprà interrompere il servizio sì sì
Poi i un e invitava sempre dalle telefonate Maggio invitava che il gli incassi slot-machine
Pranzi confluisce erano i conti correnti in sequestro
Che
Provvedeva a far modificare le fatture di della dei prodotti acquistati
Per il bar aumentandone l'importo ciò ok allora prima di andare a
Poi vedere quali sono le evidenza intercettive che fanno riferimento a ciascuna di queste condotte che le enucleato preliminarmente avete acquisito documentazione
Successivamente alla chiusura o comunque insomma nel corso dell'indagine da cui poter desumere che tipo di posizione era rimasta in capo a le società che gestivano il bar o comunque l'attività di piazza Capecelatro rispetto tanto a sinistra quanto ai Monopoli di Stato
Allora ne abbiamo
Verificato e nel periodo o appunto o imminenti nell'eminenza restituzione dei locali la ditta Palamara grazie a è la Margit S.r.l.
Avessero maturato una posizione debitoria
Inconsistente
Con la sinistra alle agenzie dei dogane Monopoli
Quanto quanto in relazione all'una quanto in relazione all'altro allora con l'agenzia dovere Monopoli per la somma di dieci cinquantotto miliardi cinquecento tredici virgola settantanove
Per omesso versamento da parte Rita palmare Grazia dei proventi del gioco del Lotto nelle settimane contabili del
Venti e ventisette febbraio due mila diciotto è del sei marzo due mila diciotto questa somma di cinquantotto mila cinquecentotredici euro era risultante di che cosa
Era la differenza tra l'importo non erogato per settimane contabili che ho detto prima c'era Pamela ottantacinque mila trecentoquarantanove e ne e la la cauzione che avevano dovuto
Nel versare al monopolio di trentadue mila euro all'Agenzia Dogane Monopoli
E quindi insomma veniva camera sanno depositati educazionale la l'amministrazione dogane in camera imputando lo a cosa
Quali le porte di trentadue mila euro alla cinque mila centosessantaquattro violazione degli obblighi contrattuali
è ventisei mila otto del trentasei a scomputo del debito era reale che verrà di molto superiore come indica cinquantotto mila cinquecentotredici marzo agenzie virgola settantanove tra agenzie dovere Monopoli
Sulla base di quanto già detto in relazione assistant
Anzi Sal
Però verso ha omesso versamento o delle somme e nel Periodo compreso tra il dodici febbraio due mila diciotto e il venticinque febbraio due mila e diciotto
Per alla raccolta di giochi e servizi gruppo Sisal
Euro quaranta due mila sei sette due per il Gran Caffè scellini quindi ditta palmare Grazia e Tortuga S.r.l. e trentasei mila sette a novanta per il basket le menti
Quindi la margini senza il bar di via alleato no allora posta questa ulteriore promessa cioè della posizione debitoria di di
Delle attività di piazza Capecelatro per come lei ce l'ha detta via verso Monopoli verso sinistra
Si può riferire al tribunale
Su quali evidenzia intercettive si fonda il primo assunto investigativo che lei ha prima enucleato cioè il fatto che
In prossimità della chiusura
Sì sì sì sia utilizzato il plafond
A disposizione
Del punto si sa della attestato presso piazza Capo girato senza poi rifondato tanto che andava in insoluto in sospensione del servizio
Sì allora
Le conversazioni
La prima
Venti febbraio due mila e diciotto ore undici e tredici progressiva sette nove zero uno sei perdette due sei sei sei barra sedici
Un trapano a Maranello Rousseau parla Giovanni Lorusso Stefania
Un chiedeva Palamara alla Lorusso di verificare il giornaliero si sale il plafond ancora disponibile
Lallo russo risponderei che erano state fatte operazioni per due mila duecentonovantaquattro euro
E vi fosse un residuo di mille tre ottantaquattro
E quindi Palamara vista male che le le avrebbe inviato la posta pay sempre tramite Vozza poi con foto di questo ragazzo diceva
Le chiedeva di ricariche ardua
Sì solo per andare oltre se mi può ripetere il progressivo di questa delle conversazioni allora progressivo sette nove zero uno sei
Poteva quindi sette nove zero uno sei quesito professionali fax due sei sei sei barra sedici telefono Palamara giovarsi d'accordo poi
Poi
Alle undici e sedici sempre del venti febbraio due mila diciotto
Progressivo sette nove zero due zero cadette due sei sei sei barra sedici Palmar Giovanni contattava abbiamo annunziato un
Ne dice mandato un messaggio che però non risultava Alletto evidente entrata Prinetti Borsatto
Che dall'espunte blu alla ai messaggi quando vengono letti
Andammo si trova a Roma
In un hotel del centro e confermare di non aver letto il messaggio
Pallamano e gli chiedeva se la post pay che le inviato fosse in effetti la sua quella di Adamo
Di controllare la foto
Diceva guarda sulla post pay queste ti ho mandato That to one c'è un mandato alla fotografie ad post pay controllassero l'atto a scrivermi ok
Quindi
Alle quindici e quarantotto progressiva sette nove zero sei cinque
Retta due sei sei sei barra sedici Adamo inviava in effetti un sms a Panama Giovanni
Dunque in questo caso per di di sto arrivando qui un messaggio che prelude a un incontro presente questo o avete come al solito fatto riscrivere accertamenti per riscontrare
Il contenuto de soprattutto della prima telefonata deb insomma che le prime due telefonate che di cui ci ha appena parlato e quindi per verificare se sono state fatte operazioni di ricarica
Me ne ho fatte due operazioni dichiari che appunto il venti febbraio di un diciotto alle ore undici e a ventuno undici e ventidue
Per complessivi mille trecentottantaquattro euro come ordine ante Lo Russo se farne ancora il beneficiario appunto avevamo annunziato il
La prima era di seicentonovantadue euro l'importo ma alla seconda seicentonovantadue euro
D'accordo poi
Poi ci siamo abbiamo detto al venti febbraio venti febbraio il ventuno febbraio diciotto
Alle sei cinquantasei di mattina progressivo sette nove uno due otto Ritter due sei sei sei barra sedici
Parla ma Giovanni contattava Palamara Palmira
Davamo diciamo lo diceva di
Inviarvi la fotocopia post spenderà supposte
Nei facevamo la l'analisi dei tabulati Sisal deve Fini che avevamo e dopo poco
Seguivamo operazione ricarica di mille e cinque mila centoquattro euro
Effettuata sulla carta Postepay di Palamara Palmira
Da tortura né entrambe Tortuga entrambe di settecentocinquantadue euro entrambe comune ordinante Bertolli Antonio
Entrambe beneficiario Palamara Palmira raccordo quindi
Evidenziato in queste conversazioni che fanno riferimento a una prosecuzione dell'utilizzo delle carte possente in relazione al periodo per il quale poi si saldi comunica l'insoluto
Nel nel pagamento del profondo sostanzialmente
A completamento di quello che stiamo dicendo se avete fatto accertamenti per verificare che questi due soggetti che vi sono emersi dalle operazioni
Intercettive del venti e ventuno febbraio ne ha diciotto mila parola Palmira e Adamo annunziato
Comparissero in altre operazioni di ricarica poste te
Allora la carta di Damo annunziato
Che la cinque tre tre tre uno sette uno zero due otto due otto sette otto uno sette perdoni se era troppo questa otto uno sette finale
Intestata Adamo Annunziata quella che accertate in relazione all'operazione del venti febbraio due mila e diciotto sì perfetto sì
Dall'undici aprile del due mila sedici diciassette marzo due mila diciassette sta Tarichee che ha tardi
Quattro miglia settecentosedici euro un po'dare i dettagli
Sì allora la prima operazione da parte il tre operazioni da parte di Alvaro Vincenzo dal dall'anno per cento venne al bar Pedone
Per un importo di due mila cinquantasei euro
Tre operazioni idea margini felpa for non come ordinante Paola ma Bruno classe ottantanove quelli ballavano Bruno
Il nostro
Io tre operazioni da mille e cento cinque euro
Tre operazione che Palamara Palmira classe novantuno da da Margit CEE ottocentonovantasei euro
Un'operazione che va Ascenzo Alessio di trecentosettantasette euro la Tortuga e una di lui mea Neil Jordan da duecentottantadue euro la Margit
Il totale quattro mila cento settantasei
Ho questo per quel che riguarda abbiamo detto Adamo annunciato per quanto riguarda invece Palamara Palmira qual è la carta
Che avete verificato che emergevano l'operazione del ventuno febbraio mi ha diciotto allora la carta e nella cinque
Tre tre tre uno sette uno zero uno sette nove uno otto tre cinque sei
Appunto interessata a Padova ma Valmiera perché ha ricevuto complessivi cinque mila cento con sessantatré euro
Di cui tre mila sette cinquantasette dalla dal pedone al Novecento S.r.l.
Cinquecentodue torture S.r.l.
Numero centoquattro la Margit S.r.l.
Il l'ordinante
Era
Barresi Teodoro Maggi cioè Palamara Palmira Maggi fare Alvaro Vincenzo novecento Blazina Silvia da novecento domeniche estorsiva dal Novecento
Sì poi
Poi c'abbiamo Palamara Francesco andrà numero cento
Domenica esposti no novecento Palamara palme erano da novecento
Lorusso Stefan da Tortuga parla male a fornire Ammar gite parla male grazie novecento domenica sposa dal Novecento raccordo poi alla prossima chiazza produrremo diciamo
Nella produzione che faremo complessivamente potremmo anche queste tabelle con i dettagli delle operazioni in favore tanto di ma ma non siano quanto di Panorama mia
Stava ha detto in premessa che altro condotte altre condotte che avete verificato in questo periodo che si
Ti imminenza della chiusura
Di piazza Capecelatro per quello che ci riguarda ha fatto riferimento al mancato versamento sui conti correnti societarie degli importi degli incassi del slot machine attestati presso i locali
Il da che da che cosa da quali conversazioni avete desunto quello che
Cioè riferite
Sì allora
Ignis tredici il scusi diciannove febbraio due mila e diciotto ore diciassette e cinquantatré
Progressiva sette otto nove quattro tre
Rette due sei sei sei barra sedici in cui parla ma Giovanni spiegava a chiamava Colella Raffaele Colella affaire vecchie e il soggetto fin dall'inizio dell'indagine colui il quale forniva le macchinette
Lotto Machine agli enti locali
Degli Alvaro Palamara è un soggetto della provincia di Caserta con il quale Palamara Giovanni al barone Vincenzo erano molto in confidenza
Quindi Palamara ragion
Ambiente non rappresenterà Colella Raffaele del fatto che dei niente chiusura del degli esercizi commerciali
E quindi
Lascia asserendo che forse non forzatura da parte delli ammesse attori non andava a diciamo chiedeva con Lella di non fare l'incasso dopo otto
Ma e e il successivo bonifico perché il bonifico sarebbe transitato sulle sui conti correnti delle ditte in sequestro e confisca confisca ormai
Quindi per quanto riguardava il barra di impiegarli è un il Berto elementi
Parla Marra diceva con Lella l'incasso era stato effettuato quel giorno ma ne chiedeva di
Farlo anche la mattina seguente
Avvisava Palamara Bruno
Nata avrebbe avvisato Obama Bruno infatti il venti febbraio due mila e diciotto alle sette e quarantatré di mattina
Progressiva sette otto nove otto otto Babette due sei sei sei barra sedici
Parma Giovanni e contratta va Palamara Bruno e chiedeva ai di far svuotare le lotto da Vega alle AA
Riferibile ai clienti e a tutti che fossero in lettura diceva quindi che non funzionassero ok
Appunto doveva risultare boss lettura
Quindi alle sette e quarantasette sempre del venti febbraio due mila diciotto
Cioè quattro minuti dopo progressiva sette otto nove otto nove dei tre due sei si Sebbar sedici con Lella Raffaele chiamava Palamara Giovanni
Con Lella riferiva che avrebbe calcolatori gl'incassi nelle lotta al cinquanta per cento
Anziché Palamara Giovanni il mandare i suoi dipendenti di dio benefico Lella
Alla anche al bar Clementi al San Giovanni e al bar di via Gallia quello gestito da Margit S.r.l.
E poi c'era la conversazione ventuno febbraio due mila diciotto alle ore undici e zero cinque progressiva sette nove uno otto due tre tre due sei sei sei barra sedici
Pallamano Antonio cedeva Palma Giovanni
Cos'ha intendesse dire quando ha detto
Che non si deve battere reso tutto tuga
Cioè se intendesse
Combattere gli scontri
A registratori di cassa
Quindi
Attribuisce sopra la cassa sopra la cassa niente
E qui dopo il ventuno febbraio due mila diciotto sì ok
E poi appunto ama Antonio
Chiedeva Palma Giovanni se era stato fatto il board zero giornaliero si sa offrire come abbiamo detto dal documento Ue riepiloga le attività
Fatte
Con il terminali Sisal con il giorno a Parma Giovanni confermava
E quindi
A un panama Antonio chiedeva se potessero fare le ricariche
Quindi se alcune ricariche si possono fare la e o il tranello gli rispondeva di sì
Infine ha fatto riferimento anche alla alla circostanza che si cercasse di come dire aumentare gli importi i di confidare
Gli importi di fatture per cessioni di beni favore del del bar diciamo
Volevo evidenziate a riprova del fatto che in quel periodo cercassero tutti mogli per drenare quante più risorse e possibilità queste attività andava a dismisura
Può riferire sulla base di quali evidenza intercettive avete accertato soprattutto questa questione della ricerca di fatture per costi gonfiati senta
Non vedente il bar doveva fare gli acquisti
Tipo il caffè o altri beni di consumo per poi rivenderli gli acquisti veri ma non fatti con i conti con i soldi dell'amministrazione giudiziaria
Quindi per mettere a posto la pratica
Nel senso che non fosse eccessivamente evidente la sottrazione di somme
Venivano gonfiata e le fatture
Va ad esempio non abbiamo mai chiamata il venti febbraio due mila e diciotto ore venti e quarantuno
Progressiva sette nove uno due zero rette due sei sei sei
Bar seggi e il numero Palomar Giovanni che parlava compravamo aveva Francesco cioè abbiamo detto il fratello Giovanni quello che
Era rappresentante vendeva il suo affetto Lucillo che era in uso a tutti gli esercizi
Commerciali confiscati
E anche a quelli non copre scherzi alcuni vivendi quelli affrescate sì ne abbiamo parlato al soccorso degli accessi
Quindi il
Pavan Giovanni chiedeva Padacqua Francesco se avesse verificato l'accredito sul del bonifico per la fornitura di si affrettano Cirillo
Ma a Padova ma Francesco dice Rino è Palomar Giovanni chiedeva di verificare allora è di inviargli un messaggio in caso positivo
Doveva rispondere entrato
Quindi il ventuno febbraio due diciotto alle tredici zero quattro progressiva sette nove due uno zero Ritter due sei sei sei barra sedici
Palamara Giovanna e Palma Francesco
Una si sentivano nuovamente
Paramano Giovanni chiedeva a a Francesco se avesse verificato appunto l'accredito del bonifico
Eletta Francesco confermava di aver di aver verificato il bonifico era
Belluzzi autovettura era andato a buon fine
Ed era di un importo di poco superiore a quattro mila euro
Quindi Palamara Giovanni e chiedeva di chiedeva approva Francesco se avesse conti se la
Se potesse aumentare l'importo
Della fattura ascelle apporta Imam non la da alzare almeno in porto
Cioè di una fattura che era già stata pagasse ingresso nel concerto difendiamo interno a quanto una con l'importo di una cottura che era già stata pagata
Quindi per un rapporto che doveva essere esaurito interiore giusto sì Pepa Francesco diceva di non meno
Di nove già disposizione e pallamano Giovanni chiedeva di inviargli una foto entro un quarto d'ora
Quindi
Poi nel continuare la conversazione
Mentre parlavano un panorama Francesco parla ma Giovanni sentimenti sottofondo scorfano Marcello perché abbiamo già detto un
Di cui abbiamo già parlato era fiduciario degli amministratori ma molto vicino agli Alvaro parla male ex dipendenze del caffè pari
Scopa Morsello suggestiva palla ma Giovanni di chiedere Arpa Roma Francesco gli estremi del numero della fattura
Quindi Tamar Giovanni chiedeva Francesco gli estremi
è paga Francesco comunque assicurava l'invio della foto del documento fiscale
E trovo proponemmo a da di effettuare il pagamento sulla Postepay sul suo possente
Però Pavan Giovanni nato accorrono in questa
Richiesta
D'accordo io un'ultima questione colonnello da chiederle su questa
Su queste vicende che ruotano attorno al capo quattro imputazione in verità un dato documentale quindi diciamo io però vorrei solo che né scambi se alcuni passaggi per una intellegibili da del tribunale sarà poi oggetto di produzione ovviamente
Questo al fine della qualifica soggettiva che vara Mara Giovanni relaziona capo quattro della della imputazione
Se voi avete acquisito documentazioni che fa riferimento ai rapporti tra le attività gestite a piazza Capecelatro che l'Amsa quindi amministrazione Monopoli bissato soprattutto in relazione a chi fosse coadiutore della ricevitoria del Lotto per l'esercizio commerciale
Appunto di di piazza Capo Ceraso se ciò può dare la scansione diciamo documentazione più risolvendosi Jorgensen ci ha fornito l'agenzia demmo non volli
Era allora ci
Dalla collega Sudano allora diamo e si si ci dà scansione temporale che
Partirà dalla undici luglio due mila sei
Quindi Lands sì bollava Compamare Grazia i contratti avente ad oggetto la rivendita dei generi di monopolio nell'assegnazione in concessione
Della riscesi Oria di piazza cappelli nell'altro
Con durata vengo Retz durata nove anni con decorrenza al quindici sei due mila sei quindici giugno numerazione
Poi il sette aprile due mila otto un Bamar Giovanni veniva nominato da AAMS
Il primo coordinatore della di vendita riesce vedere all'otto per piazzale capace e l'altro
Gli fornitori devono essere comunque presso siano familiari
Nel del titolare
Ne o comunque
Dipendenti da un certo periodo
Sì
Ma poiché
Dopo il sequestro di prevenzione è l'estromissione dalla gestione Palamara e grazia gli amministratori giudiziari mantenne mano l'incarico di Padova ma Giovanni
Per consentire la prosecuzione delle
Concezione processo come ha detto prima si prosegua nella gestione della del bene sequestrato fino a sentenza
Alla scadenza del termine contratto alle previsto un po'
Originariamente quindi meno di nove anni sì sì
Gli amministratori giudiziari si accordavano Hollande s'
E quindi la la cosa veniva autorizzata al tribunale di Jo Calabria
Per il rinnovo delle concessioni per la durata di un anno prorogabile
Mantenendo qua la mano Giovanni come appunto nell'esercizio della riesce Ikea e rivendita
Poiché
L'Amsa il diciotto undici due mila sedici emanava due provvedimenti il numero sei zero tre uno uno del nove scusi allora due dei provvedimenti delle nozze il trenta sei zero tre uno uno del trenta settembre del due mila quindici
Numero sette sei otto numero cinque del diciotto novembre due
Sedici e numero otto sei due nove sette del ventotto dicembre del due mila diciassette
Coi quali parla Mario Giovanni ebbene autorizzato alla prosecuzione in via provvisoria
De gestione delle concessioni fino quattordici se due mila diciotto era sostanze che
Diciamo
A ridosso del nel periodo di che stiamo esaminando in questa sede era Palamara Giovanni per tutto quello che risulta documentazione grazie oggetto che di fatto gestioni concessioni sanno stato nominato primo coadiutore con poi confermato diciamo successivamente anche Costanza amministrazione capito bene
L'accordo
Presidente io su questo capo di imputazione diciamo terminato quindi mi rimane qua da trattare il capo tredici
Posso Presidente
Grazie la trascrizione avvocato Vianello per Papa Giovanni colonnello mi scusi fisicamente la
Il punto della Lottomatica di quella ditta Palamara Grazia era dentro il Gran Caffè Cellini proprio era un locale parte non era dentro era la produzione del bancone vari
E dal dato intercettativo o documentale era emersa quale dovrà quale sarebbe stata la data di rilascio dell'immobile in cui di chiusura dell'attività
La data esatta sì
O
Non ricordo dell'imminente però diciamo mancava poco no dà atto comunicò a Palomar Giovanni
Non lo sapremmo dalle intercettazioni
La data esatta non la conoscevano
Ma cosa che diciamo diverso futuro su questi aspetti il sistema Lottomatica prevedeva un profondo come il sistema Sisal oppure aveva un meccanismo di utilizzo diverso
Sì siamo a otto Manzi che era
O
Non lo so
Non mi ricordo
Credo che si si dallo stesso uno
Sistema però devo verificare
Quindi mi scusi
Però a voi non avete verifica sa se ci fosse un plafond voi non avete verificato però nell'arco di indagine un utilizzo di questo profondo come lei descritto in ordine alle carte Postepay
C'è che venissero fatte scommesse non pagate voi
Sì o che comunque ci fu su un fondo che veniva est come dire tirato fuori dal sistema Lottomatica veicolato per come lei ha descritto con le carte Postepay
Probabilmente girato erano essendoci la possibilità di a screditare somme
Cioè quindi non solo per il gioco ecco era solo per i giovanissimi
Quindi scommesse non pagate non ebbe a modo Uma intatte
è emerso dal dal documentazione abbiamo mandato l'Agenzia dei Monopoli o dalle intercettazioni da altri documenti
Se est e quando nel caso esattamente l'Agenzia dei Monopoli ha staccato il collegamento col terminale della della ricevitoria Lotto della ditta parlava grazie
Come data
L'abbiamo un capo di imputazione prende due settimane contabili
Venti ventisette febbraio ventisette febbraio sei marzo
Voi avete evidenze se il collegamento sia stato staccato e se sì quando
Ora non
Non ricordo un saluto staccato
Invece sempre in questo arco temporale venti febbraio due mila diciotto sei marzo due mila diciotto avete evidenze oggettive che il Barça è stato aperto al pubblico per tutte e due le settimane contabili in cui l'Agenzia dei Monopoli rivendica il mancato versamento dell'IVA il gioco
Sì ci sono stati aperti fino alla chiusura
E questo come Lord adottata sono richiamate
Dalle dal fatto che
I gli indagati si recavano sul posto di lavoro
Comunque
Normalmente e avete un servizio di sito CP sul luogo per questo appaiono inadeguati
Nei bevevamo lei così gente che erano lì imporre anche dalle intercettazioni non non abbiamo riscontrato anomalie rispetto al passato
Ok però loro ci lavorava io parlo di apertura al pubblico
Cioè nonché troppo cioè
Nell'analisi se lei l'ha fatta dell'ascolto delle intercettazioni captate Palamara Giovanni per il Ritt
Due sei sei sei due mila e sedici
Nell'arco di tempo sempre di cui ho fatto riferimento adesso quindi venti febbraio due mila diciotto sei marzo due mila diciotto lei a memoria chiaramente no sanno che avete voi
Fare modo io che il dato posso emerge se ci sono intercettazioni in cui si faceva riferimento un meno all'apertura o chiusura del bar al pubblico in quelle settimane
Non ho memoria
E i tabulati di di sole prima fatto riferimento al position India lei ricorda se il tabulato acque il position in dell'utenza di Pavana giovani di cui a ritmi ho detto prima quindi due sei sei sei barra sedici
Sia stato sempre su Roma in quelle due settimane di cui all'imputazione quindi venti febbraio diciotto sei marzo due mila diciotto ricordo
Però lei prima ricordava il Position e chiediamo di soggetti chi erano allocati pole position in no non dico noi non riscontrammo anomalie
C'era normale esserci si comportavano normalmente
Mi sa lei prima pala ha mi ha citato alcune intercettazioni e l'ultima che mi cita rispetto a questa vicenda del o meglio rispetto al bar Tortuga
è del ventuno febbraio
Due mila diciotto alle le chiedo ci sono intercettazioni successive
Che voi avete valorizzato negli atti di indagine che riguardano e che possono confermare la presenza degli indagati degli imputati Palamara Giovanni soggetti che lavorava al bar Tortuga e alla
Ricerca caffè Cellini edita Palamara grazie mi scusi in quei giorni di cui all'imputazione
Non so rispondere ora
Per dei ho detto non so rispondere nome chiede efficace azione intercettazioni
Che dimostrano la presenza sul luogo quando comunque io finora l'ho detto e anche terremoto paragona il giovane chiamava e i
Colore lavoravano Albare disporrà alle ricariche Luini la sua presenza sul posto che non era necessario
Sino a lunedì Juan Pons addosso presidente lo lo l'ho ascoltata durante il suo esame
Però se io non ho capito male queste intercettazioni in cui c'erano queste disposizioni si ferma o da un punto di vista per come descritto lei forse siamo al ventuno febbraio due mila diciotto
Siccome l'imputazione di cui al capo quattro copre due settimane contabili che partono dal venti febbraio due mila diciotto e terminano il sei marzo due mila diciotto io le ho chiesto se ci sono captazioni successive in cui questo meccanismo che lei ha descritto fino a febbraio due mila ventuno febbraio due amici ottusi reiterano nei giorni successivi
E quindi mi dimostrino che c'era qualcuno che lavorava nel bar e il bar fosse
Alcuni concetti
Marta ora non non le intercettazioni una disposizione non non saprei come rispondere a questa domanda
Lo hanno occhi fra le altre cose che per le
C'è un acquisiamo che a proposito di una cosa che ha sorriso
E un'ultima domanda lei ha fatto riferimento prima documentazione del dei Monopoli da cui risultava il ruolo che viene mantenuto di Palamara Giovanni all'interno
Della ricevitoria particolare perché l'imputazione di cui parla di quello avete anche provvedimenti del giudice delegato quindi il tribunale di Reggio Calabria sezione misure di prevenzione che
Esplicitamente attestano e nel caso in che modo il ruolo di Palamara Giovanni
Nella ricevitoria della ditta Palamara Graziano
Quarti illo ho detto prima alla richiesta alla degli amministratori ho conseguito un provvedimento il Maggi della al tribunale innovativo voi lo avete il provvedimento fisicamente
L'avete acquisito
Volevo ricava dal indirettamente dal provvedimento dal comunicato la comunicazione della lingua Angelo acquisito vorrò avevano non ricordo
Avete acquisito anche documentazione relativa poi alla alle richieste di rientro del debito da parte dell'Agenzia dei Monopoli
Le richieste di viene richiesto quell'agenzia devono quali chiedeva a ai rappresentanti la ditta con la ragazza di rientrare di Quasimodo
C'era un lettera ora credo indirizzata all'amministrazione giudiziaria
Io su su questo capo di imputazione Presidente non ho altre domande volevo solo sapere perché poi la la volta scorsa era rimasto pendente
Una questione su un progressivo di cui avevo chiesto eventualmente traccia
Al colonnello e nel
Il progressivo due quattro due cinque tre del Ritter sette sei cinque cinque due mila e sedici
Come problema ancora volevo chiese di risultava ci fosse un contatto telefonico con questo rito penitenze riformulerei ieri un'altra volta no e ieri la no perché lei è innocente l'ultima volta che lessati in aula
Venerdì
Forse dal nove maggio
Meglio
Diciassette diciassette cessato diciassette maggio si io gliel'ho domandato parlando della questione diciassette maggio sui che atteneva Palma alle richieste di pagamento di Pavana scutum sono impazzito ieri ebbero un fatto udienza
A non c'ero io non c'è adesso io ce ragione
Venerdì diciassette abbiamo trattato la questione del capo di imputazione quindi le
Il col diciamo incontrando i giorni il progressivo va bene due quattro due cinque tre
Del venti giugno due mila e diciassette
Ritto sette sei cinque cinque due mila e sedici
E in effetti no mi è sfuggito totalmente
Non lo
Lo deve cercare però zero sei Cesar grazie la ringrazio grazie grazie presidente
Altri difensori buoni alto
Quindi
Posso
Sì
Senta colonnello diciamo voi avete
Dedicato al di là di quello che ha dichiarato in atti l'amministratore giudiziario se l'amministrazione giudiziaria è rientrata in possesso di chiave delle dei locali delle chiavi dei locali di piazza Capo Ceraso solo in data quindici tre due mila e diciotto io andato che poi ricadono mente ora c'è invece ho andato che arriva solo al dato dichiarativo
Guardi ribadisco non non ricordo in questo momento un'altra cosa e voglio chiedere se ricorda
O comunque ciò questo poi è documentale se ricorda che che Palamara Giovanni fu invitato dagli amministratori giudiziari rappresentare a presenziare per il diciotto aprile del di quell'anno le operazioni di passaggio di consegne Palamara si era sottratto a alla a questo delazioni
In via io mi ricordo documentazione diciamo al di là di questo
è un dato che arrivano dato documentale dando delle dichiarazioni deve dei degli amministratori
Non ricordo dove da
Tosi Gordon abbia diciamo dove l'abbiamo
Comunque vi diciamo queste sono circostanze che lei aveva vedi io l'ho visionato nel corso dell'indagine noi diciamo svolgeremo amministrativi o giudiziari introdurremo la relativa documentazione che fanno riferimento a queste
Vicende siccome è stato chiesto di chiusura operatività eccetera per verificare se alla sua memoria ci fossero queste ulteriori circostanze d'accordo io non ho altre domande Presidente su questo
Devo andare sì anche al successivo capo di imputazione
Vado giusto anche
Non sarà lunghissimo quindi
Cornello ne abbiamo già diciamo nel momento in cui abbiamo
Trattato
Quando abbiamo parlato delle varie intercettazioni sull'utenza di Pavana Giovanni
Che gli hanno dato dato contezza del meccanismo così come verrà ricostruito in questa terza nella scorsa del della destinazione
Di parte di quelle somme che risultavano delle intercettazioni
Destinazione finale vedi versamenti sui conti correnti di
Zio metro sentisse solo può rammentare le date
Dei dei mandarini lenimento gli accertamenti conseguente le intercettazioni che danno contezza poiché l'impiego di queste somme su conti correnti di zio Melo e vorrei soltanto che dettagli asse
La destinazione ultima delle somme
In relazione alla pura all'operazione diciannove settembre del due mila e sedici spero di essere stato chiaro una domanda
Diciannove settembre sedici
Allora il digiuno sintesi soltanto quello che è stato accertato in quel momento perché in in relazione a quel giorno perché è un qualcosa che poi serve per quello che lei verrò chiedendo di qui a poco
Allora il diciannove settembre del due mila sedici
Avevamo o riscontrato un po'l'effettuazione di due ricariche da torture S.r.l.
Danno un per cento due euro
E da seicentocinquantadue euro
Eseguite
Come ordinante
Da Palamara e Antonio sulla Postepay della Cazzaro uno sì
Dalle intercettazioni era emerso cosa che la ricarica era stata come al solito ordinata gravavano Giovanni e del seguita dammi l'età Marina
Ok di ieri nell'orario delle due operazioni di ricarica era
Alle dodici delle operazioni di ricarica undici cinquantasette undici e cinquantotto
Però questa somma recitata sulla Postepay ragazza Q
Che fine aveva fatto
Allora una alle dodici cinquantatré alle dodici e nel quarantatré stessi la il mille cinquecentoquarantanove euro totali
Venni vanno escluso un euro di Commissione sì venivano prelevati al dello sportello del l'ufficio postale Roma ottanta
Quello di piazza dei Tribuni
Quindi FS zio Melo
Sempre il diciannove settembre due mila sedici
I mille e cinquecento
E rotti euro veniva hanno versati in contanti sul conto Cariparma
Quattro cinque e sette
Trattino tre cinque cinque sette quattro zero sei uno un bel zero per S.r.l. SS
Per formare la provvista
Per ha pagare una cambiale di quattro mila novecentocinquanta euro che scadeva e sarebbe stata Paul pagata il giorno dopo
Ok quindi il diciannove settembre due mila e sedici voi accertate sulla base di intercettazioni documentazioni che la somma di mille cinquecentoquarantanove euro che viene trasferita da Tortuga
Sulla Postepay della kazako viene versata in contanti su conto corrente Cariparma vizio Melo e utilizzata assieme ad altra somma per far fronte al pagamento di una cambiale in scadenza il giorno successivo sì ok
Posso rammentare questo a beneficio del tribunale ovviamente il re in relazione a quanto lei ha già detto le date
Relative ad operazioni di ricarica Postepay nelle quali poi voi avete accertato la destinazione finale della somma di caricata sulla carta Postepay lei
Con l'accreditamento su conto corrente di zio Melo voglio solo le date così può il tribunale si orienterà ovviamente nella deposizione che legge arreso per ricavare cui tutte queste ipotesi allora diciassette ottobre due miliardi sedici sì
Il quattro gennaio due mila diciassette
Ventuno febbraio due mila diciassette ok quindi in queste quattro ipotesi che emergeva dalle intercettazioni varesini documentazione bancaria avete verificato che poi la somma
è confluita su conti correnti
Su conto corrente Cariparma diceva leggermente Franco
Allora
Ciò detto
Queste operazioni
Che voi avete verificato con particolare riguardo a zio merito le avete analizzate alla luce di ulteriori acquisizioni procedimentali
Capite
Ha preso durante l'attività di indagine se si in particolar modo quali
Allora una importante intercettazione
Era stata alla già menzionata ambientale nello studio del commercialista se il benessere Franza
Del tredici luglio due mila diciassette
Quando appunto Alvaro Vincenzo Del Fava Giovanni
Si erano recati lì perché per discutere della documentazione contabile è necessaria per un finanziamento pezzi o meno
Del finanziamento si occupava a monte del pollo Salvatore quindi aveva detto ad Albaro il giudice ha della documentazione che doveva fornire Silvestri Franz lo studio mi Sisters France e comunque sia appunto parlavano palla Marra Giovanni
E Alvaro Vincenzo dapprima molla cava Massimo che un collaboratore lussuriosi spezie Franza che curava anche alcune pratiche contabili
Dai razzi Lomelo
E poi successivamente con
Lo stesso sia con la cava Massimo manca senza divisi Bess linfa avanza ciò questa conversazione del parte poi riprenderemo anche successivamente per quello che qui ci interessa
In nel corso di questo complessivo il dialogo si fa riferimento a l'utile
Dizione Ilo se sì in che termini
Allora nel corso conversazione nell'esaminare la documentazione con la ricava Massimo da parte di Alba Vincenzo Palamara
Giovanni l'aggravarsi mo'di Shelley l'utile del beghe risultava dal bilancio era esorbitante Luís
Quindi il il
E quindi rischiano di dover pagare tantissime tasse quindi diceva agito bene inventare qualcosa per abbassare l'utile
L'importo Alvaro incerto col punto spiegava anche loro farcela non cinquecento euro al giorno dibattuto in cassa extra diceva
Io quindi il per giustificare il perché diceva le casse Damon giustificare il pagamento ne ho fatto per cambiali
E quindi questo utile era comprensivo di che cosa
Della dei cui TC mille euro al mese dibattuti a vuoto
Cinquecento euro al giorno quindici mila il calcolo ma già allora Vincenzo e così via dicendo all'indice Alvaro Vincenzo in questa compiacque suo passaggio canne rideva
Allora
Allora tieni conto che ci sono cinquecento ribattuto questo lo dice Aldo Vincenzo la gamma Maxima al giorno extra che sono di più sì
E poi Aldo Vincenzo le casse Damon giustificare il pagamento è un fatto grave cambiali
E Massimo
Ho capito ho capito ho capito un'Mele immaginato coeve io me lo auguravo infatti
E Aldo Vincenzo sì sì o no quindici mila euro al mese battuto quindi sono centottanta Mele euro
Di di già mi faccia peso compreso Alvaro Vincenzo giustificava quest'utile esorbitante perché in questo erano compresa una somma annuale di centottanta mila euro in più di entrate fittizie cioè di battute di emissione di scontrini cui non corrispondevano effettive entrate societaria si è poi quando aveva Silvestri Franz la sensazione quasi Fazio ci arriviamo
E questi
Ecco come arriviamo domani avvocato siamo nel mille una volta che volete cioè il problema avvocato per non morire ho sentito queste battute fittizie fittizie l'ho aggiunto lei adesso novenario nell'insieme una valutazione però io
Il contenuto dell'intercettazione sul adesso per cortesia
Andiamo avanti
In redazione diamanti dalla sofferenza grazie
D'accordo questa conversazione giusto per capire le ha detto che prosegue anche con
Silvestri false che subentra sì o nella nella di conversazione
E sempre su questo aspetto perché ripeto qualunque stazione che riprenderemo sempre su questo aspetto deglutire della Società eccetera si ritorna in argomento se sì in che termini sì Lacava a Massimo un
Affermava davanti si Bessel Franzen
Tanto a Vincenzo Guagliardo Vincenzo il paravento evitasse non gli importava
Ma
Quindi Silvestri chiedeva quanto a un sacco di soldi e Alvaro anche lui spiega vanno imbattiamo cinque ho scelto Krizia il giorno
Proseguendo così lo può leggere questo passaggio che cosa perché ha France facendo riferimento agli utili della società
Quegli afona battute dice quanti anni un sacco di soldi si dice fra a violare il matrimonio mai canzone Zonca
Anche perché nel battiamo cinquecento euro vi sia il giorno in cui indica quindici sedici mila euro
Li abbiamo come si evinca assassino realmente
Credo significhi fittizio diciamo questa ultima in questione chiama riscossione di Obama Carlo Pubblico ministero sobria ala
D'accordo
Questa questione di
Emissioni
Gli scontrini a vuoto sostanzialmente è un qualcosa che vi emerge anche da altre intercettazioni essersi da quali perdoni prima di arrivare a questo se poi Bari di ferimenti diritte progressivi delle ultime due conversazioni che abbiamo
Finora abbandonano che abbiamo fin qui realizzate
Allora progressivo otto otto tre Ritter due il sette otto un non bar diciassette
E stesso progressiva pecora trovo giusto sì ok cioè lo stesso progressivo si svolge lo stesso professione
Quindi perdonino fatto tornare indietro le avevo chiesto se questa questione di
Dell'emissione di scontrini
A vuoto diviso dei risultati anche da altre intercettazioni
Allora hanno ebbene intercettato il sette ottobre diciassette
Alle quattordici e quarantotto una progressiva alla nove nove otto torrette o quattro cinque due uno barra diciassette
In cui Palamara Bruno parlavamo un Cazzaro comma direbbe Lina la fidanzata
La Cazzaro cui diceva a Pavana Bruno Mon mi metto a fare scontrini
Un palmo Mara Bono generale conseguenti a fare scontrini
L'accordo colonnello grazie un'ultima cosa avendo questi dati sostanzialmente quindi
Le dato intercettivo sull'utilizzo delle Poste Dei soprattutto quello riferito all'operazione del diciannove settembre due mila e sedici
Il dato che emerge dalla conversazione ambientale di cui abbiamo appena parlato all'interno dello studio Silvestri France
Sunniti
Scontrini emessi a vuoto il fatto che bisognasse giustificare il pagamento delle cambiali
Voi avete fatto un accertamento su
Proprio questo aspetto cioè
L'indebitamento dizione loro dal punto di vista delle cambiali
E insistesse sì che risultati vi ha dato che tipo di accertamenti avete fatto all'Ambra un posto un accertamento allargare il Parma
Riguardo al pagamento di cambiali
Da parte della zero meno nel Periodo dal ventidue marzo due mila quindici quindi è l'inizio dall'accensione rapporto bancario al trentuno marzo due mila diciassette
Che la notifica del decreto di accertamento bancario quindi
La nostra non significa o io credo che il tribunale abbia a disposizione un prospetto su questo dovrebbero averlo prodotto nella il documento numero trentadue diciamo di quello che abbiamo offerta all'attenzione del tribunale
All'inizio udienza poi ovviamente sarà oggetto di produzione documentale
Analitica
Come al solito la prossima udienza
Da un punto di vista colonnello avete verificato le modalità attraverso le quali è stato sono state onorate è stato onorato che chiedo scusa il pagamento delle cambiali
Sì annuncia il facendo riferimento diciamo
Peritato minuzioso a quello che si evince dalla tabella di novembre che cerchiamo data per data a far riferimento a quello che si evince chiaramente da questa tabella da un punto di vista generare anzitutto le voglio chiedere qual è la somma che viene alzata la documentazione bancaria come complessivamente addebitata per il pagamento delle cambiali
Quattro mila novecentocinquanta euro
A cambiale
Nel andiamo avanti complessivo di
Allora l'importo complessivo
Duecentocinquantuno mila quattro settantadue
Quindi questo è l'importo che complessivamente le ha restituito la documentazione bancaria come di addebito per pagamento cambiali emesse dazio nero sì ok e
Da sempre da un punto di vista generale il dettaglio lo richiamiamo Anna prospetta don di emerso come si è provveduto al pagamento di queste Gambari cioè data qual è la provvista da un punto di vista generare attraverso la quale poi si è fatto fronte alla pagamento del detti della singola cambiare di volta in volta
Allora
Ma la provvista
Era ma o il versamento in contanti
No soprattutto versamenti in contanti diciamo
Se avete i contatti che venivano fatti a ridosso delle delle scadenze della del della cambiale per poter poi far fronte al pagamento capito bene sì
Senta avete invece acquisito documentazione da cui si può evincere
Quanto meno insomma non potesse approssimazione quando quale fosse stato l'indebitamento complessivo di zio Melo per a a mezzo cambiali per l'avvio l'esercizio dell'attività commerciale e se sì quale a questo dato che poi produrremo ovviamente
Niente è un pessimo no
Era hanno no
Trecento menti mila euro pacchetti è un dato che noi ricaviamo dalle cosa
Se si ricorda una novità del Banco nel Bipiemme manca Popolare Mila non verrà delibere di rinnovò diffido che viene accolto il diciannove luglio due mila diciassette
Appunto città già pure che zio o meno
Aveva debiti
Como onorati con cambiali
Col proprio i fornitori per attività pari a trecentoventi mila euro
D'accordo
Con scadenze dal venti luglio del due mila quindici e trenta dicembre del due mila diciassette
Un'ultima cosa Presidente se ritiene abbiamo acquisito come dire la Spagna dato che chiedeva l'avvocato corretti quindi lo possiamo magari mettere a disposizione del colonnello per poterlo risponderà alla domanda
Se ritiene non va bene
E intende Pubblico ministero la il progressivo quello di cui ho chiesto all'ordinanza del diciassette sì esattamente
Quell'idea conversazione fra pallamano Antonio Occhiuto Maurizio sì esatto
Io le le avevo chiesto la scorsa udienza se risultavano intercettazioni da cui emergeva che pagavano Antone avesse trattato l'argomento della del delle somme che lui riteneva rispettassero anche con l'altro amministratore giudiziario che l'occhiuto
Allora sì occhiuto appunto
Di
Riferiremo in sostanza sale sale corse che aveva detto Dattola che le sentenze giudiziarie
Infatti ha sostenuto per l'appello sarebbero state pagate una volta arrivate quindi
Ha
Una volta anche all'esito del ricorso per Cassazione e quindi abissino a trattenere le somme del del TFR porre del di una mensilità
Individua la l'esito della cassazione come elemento temporale eventualmente per il pagamento di questa
Signor sareste esegesi C&C temi hanno uno andrà alimenti astrazione
Questo riferirebbe Occhiuto
Sì
Fa presente per caso al fatto se sia un qualcosa che potessero decidere loro come amministratori giudiziari o invece spettasse al al giudice delegato
Quindi dalla mano Antonio Ascione De Vernant parla parlato il giorno prima onda trova
E questo ha parlato le spese giudiziarie che aveva dovuto pagare quindi la la il riferimento è alla progressiva due quattro due cinque tre Ritter sette sei cinque cinque barra sei dieci del venti giugno due miliardi diciassette
E quindi rimangono core dove parla ma Antonio
Andrebbe chiamato normalmente il dottor Dattola
Perché
Era adatto l'aereo con perché parla male contrario a pagare le spese giudiziarie
Va bene grazie non grazie
Presidente
Mi perdoni tanto
La prossima volta verrà esaminata la posizione di vestire torneremo sulla questione di di questa ambientale il tredici luglio quindi Pai faremo tutti insieme inutile adesso spezzettare lo dico per lo dico a me stesso perché stavo per intervenire quindi mi bloccò
No
Sì sì
Sì
Ho finito Pubblico ministero ha finito
Ok
Allora colonnello
Scusate volevo sapere essere sicuro se cioè sapete nella colonna l'allegato trentadue c'ha prodotto il PM nell'allegato della provvista dove vengono elencati
Tempi e modi in cui affluiscono i soldi la provvista appunto sul conto corrente dove sono domiciliate dei campani ordo Palamara vuol dire che c'è un bonifico cioè ordini di bonifico
Siccome finanziamento soci si va appannando l'anomalia ancora anche se non è un bonifico quello se avvocato a sì
Colonnello mi riferisco alla telefonata rilette da ventisei sessantasei barra sedici progressivo diciotto due nove nove tra Palamara Giovanni
Mi letta Marina
Che quella cui ha fatto riferimento prima
Riferiva dei che l'importo da essere di mille duecento quaranta giusto
E mi e poi successivamente i riscontri che ve ne fate sulla carta sulla carta sempre lo stesso giorno fibre riscontri sono Tortuga esercizio RM due due sette
E però l'importo e e mille cinquecentoquarantanove
Alla qui la la chiamata la diciotto due uno ma il nome dette due sensi sei sì vale sedici dice che Palamara ricordarmele cioè mandare la foto precisando di essersi sbagliato un po'importo dovrà essere mille due e cinquanta si
Quindi lei dice di essersi sbagliato sì però dico il riscontro qui alla telefonata perché voi dite riscontro e che viene fatta questo versamento riversamenti attive e diverso quindi lei dice la la differenza è proprio per l'errore che era stato commesso è questo quello che guidati sono essi sono assicuratore aveva ammesso montava male no e poi ma insomma proporrò che è l'ultima cosa che le volevo chiedere le il fatto che poi questi soldi siano stati utilizzati per pagare la cambiale
La cambiale viene pagata diciamo il giorno successivo alla scadenza allegato quattro diciamo quattrocentodiciannove quindi viene pagata la scadenza era venti settembre due mila sedici viene pagata il ventuno
Voi lo do su lo desumete soltanto dal fatto che viene fatto questo pagamento in contanti o ci sono altri elementi mi spiego meglio avete visto chi apre
Lato materialmente dalle questa prelevato gli importi
Dalla Postepay e ha fatto il versamento oppure voi lo desumete soltanto dalla da dalla telefonata insomma
Non pregiati del si diciamo quindi sono guida ci sono solo ridai dall'altra volato e basta
Altra cosa
Andiamo all'altra telefonata quella Ritter quattro quarantacinque ventuno barra diciassette progressivo novantanove ottantotto delle quattordici e quarantotto
Che intercorre tra Palamara brune Cazacu ok avete accertato se quel giorno presso il panificio che del Lazio Melo ci fossero persone o altro
E hanno apertura di apertura quindi erano due quarantuno Regolamento quindi niente città gente compra il pane dose quarantotto immagino forse un momento di pioveva beh ai ci lasci lavorare diciamo voglio dire alle quattordici e quarantotto è comunque un panificio aperto
Sì e e ok quindi no io la domanda è diversa avete accertato se ci fossero persone all'interno del panificio punto se effettivamente questa attività di fosse riferita a scontrini rilasciati a
A chi entri se avete fatto questa resina lo scontrino non versano insomma no così no no io ragionamento lo scontro no no il ragioniere alle otto ma faccio io una domanda del colonnello Scott
Io allora presidente io ho fatto una domanda se hanno fatto questo accertamento punto no no nella telefonata a casa e non c'è considerazione personali nella legge noi la cognata dice
Sì seminava Bruno parla un Cazzago evidentemente non sa davanti a nessun cliente scherza e amo ora il medagliere albanese lo scontrino colonnello io ho fatto una domanda
A deve rispondere a domande no pensionamenti esistono hanno ecco pasta
Non
No il trenta si sperando che non piova