Economia della criminalità organizzata e mafia imprenditrice tra prevenzione e repressione

Bene
Signor Liedholm scusa
Benvenuti che vada ma lo stormo insita UNITELMA sapienza come tutti sanno credo ma osservano università digitale ovvero ematica come però vogliamo definire che però legata
Sotto molti aspetti diciamo alla più grande Università di Roma la Sapienza
Questo e ha determinato
Comitato ma un bomba
L'intero ad essere una università seria mi permetto di dire questo proprio come curatore sembra che valletta cioè la pubblicità hanno gli stessi però obiettivamente siamo tra le università telematiche riconosciuto era target al ministero come quello è il primo attendibili possiamo dire insieme ad altre come la Marconi la Uni Nettuno
Per questo un argomento estremamente positivo sicura per quanto riguarda questo rapporto al quale ho fatto cenno ma anche per la qualità dei docenti che abbiamo che nel corso degli anni hanno determinato l'Olimpo di questa università
Io mi auguro che cui sul gruppo continui nel futuro anche con nuovi soggetti con ovvie con nuove governance perché una diversità che non merita per crescere in questa modalità assolutamente nuovo assolutamente moderna il convegno di oggi come altri convegni che abbiamo fatto in questa sala in questa sede che è stata rinnovata da poco
è stata rinnovata con diciamo il sostegno anche della Sapienza perché il palazzetto il proprietario la Sapienza amaro ristrutturazione è stata fatta da un tema in una
Ci consente anche di enorme ascendente impietosa piuttosto mi spieghi in concreto ovviamente un saluto a tutti i presenti procuratore antimafia miglior biologici omologa della sua presenza
Un ringraziamento a tutti i relatori e poi autorevoli relatori che parleranno durante la giornata ma anche a coloro che ci seguono a distanza perché noi abbiamo anche una atea diciamo di pericolo che i seguaci che ci segue a distanza e questo è uno degli elementi positivi
Ormai mentre parlando di niente proprio dall'intenda organizzata è nata imprenditrice te la convenzione l'oppressione
Titolo molto impegnativo io appunto dai ringraziamenti ai curatori devo ringraziare chi ha organizzato questo incontro che sono il professor Morgillo
Per noi sul docente di diritto penale provvisori Imbriani contro avventurose vivi con un master sull'antiriciclaggio
Quindi perché un termometro a valori corsi di studio quelli tradizionali diciamo di giurisprudenza ed economia
Anzi speriamo Goldoni di economia il futuro capiscano proprio arrivare proprio a una rappresentazione procedura gli stessi ma come vi dicevo rimasto insomma un altro degli elementi un'altra componente della nostra attività lui molto spesso ci darà soddisfazione
Ovviamente parrebbe nasce come sapete è un problema veramente in Sorrento ecco storico che un poco male endemico del nostro Paese per fortuna anche di altri Paesi dico per fortuna in senso ovviamente il gusto del paradosso che su la malavita organizzata non siamo i soli in qualche modo diciamo il mio gli organismi dello Stato abbiano fatto lì tutto
Per intralciare questo fenomeno con fasi alterne come sappiamo perché ci sono momenti in cui c'è la possibilità di dovere lo Stato riesca a controllare meglio ci sono momenti in cui invece l'organizzazione
Domanda di questa malavita invece sopravanza anche le strutture dello sguardo
L'ambiente storni talmente in grandi ambienti che sono avvenuti nell'economia ma mi permetto di dirlo anche moderna forma di citare al bar si stanno trasformando le nostre società sicuramente inizialmente e creato un esecutivo per proprio di controllo di contenimento di questi fenomeni e quindi ci sono sicuramente posizioni ideologiche
No foto del Lingotto per lasciar fare ignora è ovvio che c'è stata una trasformazione da marce che studiavamo le sui libri di scuola comunque lo dicevamo ancora meglio chi amava approfondito si intende dubitarne credo che il problema ci si muove pensiamo che in un certo senso perché ci sono molti se è vero che anche nel rispetto formale delle leggi nella libero ma gli attori in servizio
Comunque difficili da combattere ritengo necessario che è sempre un po'tutti
Forse di compiti dei pesci lo stradone della magistratura si osserva bisogna fare questo sforzo anche un gran vento
è un po'quello che abitualmente usano spesso i democratici noi siamo all'avanguardia tecnologica mentre è ottocentodue fra Boville sì con come dire
La velocità con cui da tecnologie avanzo possibile che si debba rimettere mano ad criminologica carburante perché verrà sopravanzato da dalle nuove tecniche
Sogno che adesso pronta
Rimandando tutto seguite negli studios professor Moggi quello prendendo del master
Tardelli sull'antiriciclaggio lo facciamo insegnante a la all'Istituto Sturzo quindi come dire abbiamo cercato in questo fatto di coinvolgere anche altri soggetti e con una voce che cresciamo sempre di fare musica è non essere mai la sua in questa edizione invernale Phaeton convergere sì di un certo peso di un certo valore tra l'apertura di dicevo con sapienza ma anche in contanti altrimenti istituzioni dello Stato naturalmente viaggiano aveva su su questi temi
Elemento estremamente importante e credo che sia importante che venga fatto in una università
Solo per la parte come dire di studio ma anche per la parte di sensibilizzazione questo un tema che i miei colleghi sanno raffrontiamo sempre quando anche un pubblico di bambini ne abbiamo fatta una Senguer dunale urlai nell'intervista
Diciamo allora soggetti importanti della vita sociale della vita la magistratura era finalizzato proprio a tre novembre è un'attenzione nei confronti dei nostri strumenti proprio sul guarda non sembra neanche arrivati
Materie di studio diciamo sinceramente nel senso che nel corso di studio si affrontano è chiaro che tale diritto penale che tra Milito cinque di pomeriggio Purdue c'era ma ci sono questioni che possono essere uso compirà affrontato
Sensibilizzare proprio agli studenti ci siamo occupati
Ci stiamo occupando molto di economia circolare di sostenibilità
Abbiamo anche dei riconoscimenti comunque soci che avevano che il presidente del consorzio
Proprio si dà dei riconoscimenti proprio su alcune cose della sostenibilità della varietà di genere
Non siamo stati bravi forse avvenuto per caso però che hanno bisogno riconoscimenti in questo senso di questo punto di merito perché ovviamente ci occupiamo si cade la parte didattica normale però cerchiamo anche di banca anziché su questi campi come a famosa terza missione siamo siamo all'università telematicamente
Oggi lo incarica il maggior numero di iscritti
Persone affette da disabilità
Sanza logico motorizzato che il disabile trova più vantaggioso
Logico grandi fare atto iscrizione universitaria digitale
Siamo anche molto attenti tra allorché questi studenti siano seguiti e siano facilitarne nel loro percorso
Quindi sicuramente il convegno relativa ricaduta beh la celebrazione diceva il professor Morgillo privatamente non è una celebrazione non certo
Possiamo dimenticare lo tante persone che si sono sacrificate
Due per la lotta alla mafia ai vari livelli parla da da da grazie monsignor intuisce poliziotto finora magistrato che ogni anno vada anche quello con la logica molto spesso proprio questo lo rimprovera
Con solo quel raggio diciamolo pure perché e di fronte a certe situazioni occorre anche il coraggio individuale sì non ci vuol coraggio nasce un preambolo all'incoscienza forse cioè di una caduta delle conseguenze
Prova ne sia quel sorriso riuscendo ripeto una angolazione nessun'altra mi sembra giusto in apertura ricordato soprattutto i nostri studenti c'è una lunga copia
C'è una istituzioni e anche al di fuori delle istituzioni che va combattuto questi fenomeni come dicevo prima anche con alterne dicendo perché com'è normale sul campo
Si sono momenti civili momenti negativi importante che si continui a dibattere per lavorare soprattutto su questi temi quindi vi ringrazio vi auguro buon lavoro
Su quale più contabile nel alla mera alla quando sorge un terrone
Però assume un ruolo di buongiorno a tutti tutti io
Quando vi lascio lo gli porto i saluti la direttrice la professoressa calcoli mani del del mio ateneo oltre a quella ho perso nelle
Sono sono con tanto di essere qua con voi anche se mi devo scusare subito con gli organizzatori del convegno in particolare nemico Vincenzo nel livello
Lo sai io ho delegato della lettrice per partecipare all'assemblea della Crui sì da approvare il bilancio la revisione dello Statuto indio devo scappare meramente probabilmente rapidamente verso diciamo Luzi violato fortemente essere qua per diversi motivi innanzitutto
La vicinanza e l'affetto che io non ho proprio per questo ha università sono il prorettore vicario dalla Terna da due anni e mezzo e più o meno
Tutta minuta e un po'in ombra potremmo tanto nonché dedicato sia al consorzio che appunto promuove questa università ossia ma creare favorire rapporti tra tra questa università e la sapienza
E quindi come dire mi fa mi fa piacere se qua anche perché io sono un economista penso che il titolo di questo di questo convegno di oggi sta particolarmente importante vanta molti punti di vista l'ora
Ovviamente è importante perché tiene insieme diradarsi diciamo diverse competenze
Su un tema che è per sua natura multidisciplinare più interdisciplinari
E io l'economia del diritto sono ovviamente parte rilevante di questo ma lo è anche la Sociologia scienza della politica centro
Io sono un economista quindi ovviamente ogni febbraio a settanta guardare di più diciamo questo tema per quello che conosco
Per sulla nell'aula sei voglio dire che questo titolo a mio giudizio estremamente puntuale molto ben centrato
Che perché come dire della alla alla teoria economica del del crimine
Nasce alla fine degli anni sessanta un odore che si chiama Gary Becker che scritto
Passione trattato questioni in modo profondamente innovativa parlato di famiglia
A ha visto una serie di questioni stampo dal punto di vista della razionalità al individuale
E quindi come dire è estraneo a differenza di vodka dormissero velocemente proprio la criminalità era motivata sostanzialmente da questioni familiari genetiche programmi psichiatrici capacità di acquisire competenze
Il lo definisce sull'embargo la reazione degli individui cerimoniali sono come tutti gli altri oggi antieconomici
Assunse hanno funzione di ritardi incollate che il titolo di questo articolo che Bo sessantotto abbastanza definitorio cioè il tutore al Canada e Anish durante in canonica approcci l'idea quella era che secondo lui
Perché
L'approccio criminale
Doveva essere contrastato attraverso due momenti che oggi ritroviamo unanimità di essere contro l'essere diciamo riscoperto nello svolgimento di attività criminale
Giudice cioè la punizione conseguente quindi il rischio introduceva anche guida del del rischio del comportamento criminale
Sto Giustolisi socio perché che guarda alle motivazioni individuali nel tampone
Per nato sviluppando che le questioni sociali pensano solo alla disoccupazione al ruolo che era la disoccupazione
Noi non facciamo fare il comportamento criminale ha cominciato ad assumere un ruolo maggiormente rilevanti soprattutto negli anni Ottanta un pezzo di anni novanta
I russi si sono concentrati sono andati lì a due settori cioè dove c'è un'economia
E Minale è un una economia legale diciamo
Sì ho capito nel tempo comunque questo è un altro questione credo rilevante per quello che si tratta oggi di mafia imprenditrice nel sì dal titolo che in realtà le commistioni tra all'economia criminale l'economia legale sono estremamente profondo e questo rende anche difficile quantificare il fenomeno
Clandestini ufficiali ci dicono la il settore criminale circa il due per cento del PIL ma è chiaro che è molto difficile capire quanta parte dell'economia venire legale o i contiene al suo interno una serie di elementi dell'economia criminale
L'attività di riciclaggio su cd rom se ci pensate è parte di questo l'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di Tarzan Crimes in una riciclaggio a livello globale tra circa il due e il cinque per cento del GP piccola ma stiamo parlando diciamo questioni rilevanti difficili da caratterizzare e conquista italiano importante è stato anche il presidente dell'Istat e quindi contro Promotion anche i numeri che a Guido Rey
Ha scritto cinque anni fa un messaggio importante abiurato diciamo su questo tipo di imprese che legano le imprese legali criminali
Proprio ad indicare che poi l'imprenditorialità criminale gli imprenditori un'amica mia mafiosa diciamo sono
Salviamo il cui stando una rilevanza particolare guardato che vanta ormai difficile anche perché il
C'è un problema introducono nuovi fallimenti creato l'attività criminale
Difficile da identificare anche perché si mescola con altri tipi di efficienza inefficienze del mercato di finanza pubblica amministrazione incidenza delle stesse imprese
Quindi è un fenomeno difficile da quantificare e anche da definire Hernanes sicuramente
Piceno dalla visione dell'Ottocento e poi da quella iniziale Dio manda che era Santa più ci stiamo spostando verso una missione di sistema criminale
Strettamente connesso con il sistema legale
Probabile anche che un italiano
No diciamo anche un come dire per contingenze euro ci diceva la lettera il mio Jim Brown e abbiamo stridono molto questo fenomeno le le gli studiosi italiani sono noti a livello internazionale
Ci sono son tanti specie liscio stiliste italiane che sono state dedicate a questo vero stringendo impudica mila tredici contribuito anche nella improvviso Imbriani c'è un
Sta prologo immobile creditori cinque anni fa
è stato dedicato a questo però diciamo che
Dal punto di vista empirico sia un punto di vista Bollati Maria
Per l'Italia svolge un vanno impedite in questo campo
Però è evidente che questo tipo di in questione che si tratta oggi a una serie di altre implicazioni rilevanti pensate soltanto quello che producendo anni lavora un dichiarato
I cento al meeting di evasione fiscale quello che produce in termini di emarginazione sociale
Quello che produco cento anni di inefficienze vengono gemellate inni mille euro pugni
Sia fisico pensano gli acquedotti nel Mezzogiorno sia interni reti sociali quindi quel danno che crea al capitale sociale del
Per nel Paese
L'asse questo è l'aspetto economico Bocelli sono tanti altri io non sono un giurista in un volumetto di addentrarmi nella questione veloci ci diciamo è evidente che prevenzione riduzione sono Caimi articolarmente durante due attuali
Ti amo
Pinyin giorni del PNR è chiaro che questa discussione per noi ancora più rilevante perché sappiamo che è una buona idea diciamo di questa attività criminale a che fare poi
I bandi pubblici chiamiamolo assassino e con l'attività che vengono svolte con fondi del del taxpayer e contribuente
Di interrogarsi oggi su quello che deve essere il prezzo che non associamo all'attività di prevenzione quella di repressione mi sembra particolarmente importante ci sono una serie di strumenti che si stanno discutendo che sono sicura oggi voi approfondirete che hanno che fare se non è un problema è chiaro c'è una prevenzione eccessiva per realizzare una serie di attività e in tempi di via per e questo non ce lo possiamo permettere tanto tutti quegli primo istituto alternativo che favoriscono l'aveva conti in Iran aziendale quindi non solo dal punto di vista economico generale del diritto ma anche dal punto di vista della gestione d'impresa la questione è particolarmente rilevante proseguì sul di propensione mi sono appuntato era un'istituzione del controllo giudiziario nelle attività economica è la prevenzione
L'avrebbero attinto hanno insegnato tutto questo presso l'undici dello IOR
Sono circoli cerco di imparare dai giuristi anche per quello che riguarda l'aiuto che accorse guardare che per l'attività che gli economisti non svolge soprattutto chi si occupa di politica economica
Versante Biella avevano infranto i murales l'ingiunzione di introdurre
Modelli organizzativi la sanzione deve un decreto legislativo due tre uno del due mila ventidue però importante o più sul versante della prevenzione
Per la della criminalità organizzata perché se l'albero per concludere che ci sia un'attenzione particolare
Presente Isla dolore c'è un dibattito politico è molto
Significativo oggi Lucania alle
Io sono contento di vedere questa attività scientifica non solo questo dialogo che nella allora matrimonio libera scelta a mantenere vivo con le istituzioni
Ma i rappresentanti delle istituzioni ma anche con i rappresentanti degli dell'attività produttiva del nostro paese sono molto felice di aver potuto constatare in questi in questi anni di valutarlo
E sotto il rettorato la del professore Biagini sono cresciuti i colleghi Giovanni
La possibilità di dare molto complesso questo ateneo ma consentitemi anche dal nostro Paese e credo che l'iniziativa di oggi e le persone
Che sono pressanti che sono collegate on line siano nulla dimostrazione più evidente
E in questo lavoro è stato svolto dal dal rettore dal consiglio di amministrazione ma tutti quanti i colleghi della tenera ringrazio tanto mi scuso
E doveva andare via veramente subito
Comprendiate il mio dovere fare anche quello oltre il piacere di essere qua con voi Graziana
So ecco dicevo davvero per factum principesse son tenuto a innanzitutto a a venire meno quello che la mia principale
La principale ragione della la mia partecipazione tessere o in conto che era quella di ascoltare tese ad esultare perché credo la magistratura requirente ma in generale il nome del premier in ma la giurisdizione come dire debba molto interrogarsi sulle necessità di rinnovare un rapporto forte intenso PON con le scienze sociali
Beh sicuramente intesa impedire e in particolare conoscenze economiche quando ci si interroga sui rapporti tra impresa e criminalità criminalizzare organizzata credo che da questo punto di vista vi sia un un un deficit grande della nostra nella capacità della giurisprudenza anche di elaborare Massimo ed esperienza
Ade preghiera adeguati a riflettere il reale significato dei rapporti che si intessono la la un la penale del del dei contatti tra crimine organizzato e e gestione delle organizzazioni aziendali prende da questo punto di vista da questo punto di vista la è fondamentale sviluppare per le azioni di al tanto in scadenza di di di conoscenza fra sistema giudiziario e che per l'università quindi da questo punto ori vista anche come dire vi è la possibilità di dire alcune cose assolutamente con la spinte città se entro tale che è imposta dalla compagnia necessità di contenere la ogni ostentazione in tempi in cui i miei spazi temporali in spazi temporali a ragionevolmente contenuti
è stata sono stato eccesso sociali ad illuminare come dire alcuni dati che sovente invece quindi espongono nella una primatista nel dibattito pubblico intorno al al crimine organizzato per lo meno Anna per porvi dibattito pubblico che è rimasto intorno a questo a a questo tema innanzitutto
Credo che procedendo per brutale semplificazione Cunego si va immediatamente sottolineati ogni rappresentazione del crimine organizzato come un'emergenza destinata a essere presidente per portata sotto controllo settore sic venire delle politiche vivi ordine pubblico nelle politiche repressive niente per proviene auspica assolutamente niente
Della della realtà che abbiamo dinanzi a noi la realtà come ricordava ma glielo ricordavano antichi pensatori librerie per secolo scorso vedi sì Giavazzi realistiche e non pomo dell'illusione
Da innanzitutto perché
Previ la per dire la questione criminale in questo paese che porrà significativamente una parte della questione meridionale ma non è escluso papà pala aspetto aveva meridionale
Pare tema che caratterizza il complessivo sistema di alimentazione finanziaria
Per il tessuto economico-sociale
Per il del paese è un tema che coinvolge il complesso delle politiche pubbliche perché non può esser confinato negli angusti passi degli interventi presenziare nell'intervento giudiziario pericolosa
Io credo che da questo punto di vista da questo punto di vista possano debbano Jonas molte categorie anche per il ed per e poi Esedra
Per il per la discussione per via della recessione che si colloca parte dove sarebbe giusto persiane aperte
Sono professori criminologi Shepard penso in particolare a quelli Ernesto Savona Ghedini quindi non temano che vi è una stretta relazione fra
Modelli organizzativi e tipologie di attività di attività criminali dissenso spesso indire pesi
E Tonolli tipologie di attività criminali a determinare previa previa appunto quindi a determinare e assetti strutturali e quindi le regole interne anche rimanenze spinto minando l'organizzazione criminale che si proponga
I Irvine vivi espande Prosperi influenza aspre nel sistema imprenditoriale agendo perché non su questo versante o anche un'organizzazione criminale si proponga di AG per dire di di proiettarsi presidente
Di nella dimensione
Transnazionale dei grandi traffici criminali è un'organizzazione che deve necessariamente per innovare i caratteri di rigidità strutturale rispetto a quelle che invece Spini per dirlo puntino nuova
Continuano a
A immaginare se stesse come votate al controllo parassitario del territorio condizionamento delle scelte del dall'intendente delle pensioni pubbliche poi devo dire
Ritiene che se per esercitate esercitate sul territorio perché quel tipo di organizzazione criminale ha bisogno di via di strumenti che di arbitri strumenti Vittorio di pompo lenti dissente capace di governare la complessità di quelle di quelle relazioni è del tutto evidente allora che dinanzi a noi la piccola fino alla trasformazione dei fenomeni criminali che prendi che che che travolgono politiche e previe quelli che Crescenzo speciale ci penso di finire ormai nomi comuni
L'idea stessa che il il crimine organizzato sia un fattore di sottosviluppo connessi porta di riflesso del come dire della povertà di indeterminatezza peritoneali
Intorno spiega per spiegare nulla del ruolo della criminalità non è restata oggi tantomeno spiega il concetto di inspirazione che spendendo un bandito anche dal titolo
Pressoché di questo di questo seminario perché le organizzazioni mafiose sono quindi non soltanto in questo Paese
Non sarebbe componenti strutturali del tessuto economico Chavez o non mente enzimi di contaminazione per dire
Perché le organizzazioni mafiose mentre si fiduciari e ve lo avevo detto dei loro interessi vivono esattamente come le imprese che Maspero sette
Per l'ovvio se non sono parlano lo stesso linguaggio e sovente linguaggio del nostro vestale della della della corruzione si avvalgono degli stessi negli stessi termini periodi in Libia assistenza tecnica riguardi il polpettone
Per tecnologica Oblivion professionale dei propri dentro interessi ed era peraltro un economista quindi economista come Toni appunto anche grandi responsabilità di governo come Piero Barucci
A quindi a a ad indicare una formata mandolin'più di quindici anni fa tecnico chiede perché l'impresa non so se non si spense nulla delle imprese persone se non della titolarità degli interessi che son dedotte per impresa vale a dire più imprese mafiose quella che è riconducibile a un sì per l'impresa mafiosa
E l'impresa mafiosa è primo mafiosa è quella che è sottratta all'influenza
All'influenza vi è un'organizzazione più l'organizzazione criminale ma entrambi i tipi di impresa Daniela Montani un posto non molto saldamente identico conoscono la contabilità per linee di business
Predicazione sul pane incontri con le asimmetrie della fiscalità conosco le tecniche l'outsourcing conoscono lui pomo saldamente le stesse
Una saldamente le stesse lo stesso intrinseco virgola lire con un impedire però posizione di impedire vi vantaggio
Però precostituita e stabilmente dire garantita alle imprese mafiose che è rappresentata parlato dalla possibilità di far leva su analisi alimentazione filippino anzianità
Per niente molto più
Poco tempo spenti prevenire l'eterea sia l'esigenza di nero investimento speculativo per i proventi dei tratti stradali tra Minali e dall'altro lato dalla capacità Penny impresa mafiosa di potere nei momenti di crisi
Funzionale di serie politiche ricorrere al potere d'intimidazione ancora tentato da quindi dagli interessi dagli interessi dagli interessi sotto
Questo tipo di questo tipo di di di dipingeva azione finisce per modificare profondamente come dire sì all'organico quindi primi tratti del sistema d'intesa del mercato d'intesa destinato a espressive veronese azioni per le organizzazioni mafiose poca naturalmente
Per naturalmente non li
Potrebbe essere sino facile collocare in alcuni modelli fondamentali le le principali fenomeno oggi mafiose sarà da italiana ma interprete per esercitare il proprio farlo impedire lo faccio con la rispetta immediatamente tutto ancora
Per dire della per la l'impossibilità di ricoprire di ricorrere a Spennati ismailita inviati da aspiranti da un certo punto di vista possano pellicola una sposa similitudine
Predire con provenire con imprese Foddis
Proprio in questa un'impresa fordista ben ma prima Balkan banalizzazione che ovviamente mi costringe immediatamente a sottolineare che l'ARPA Cosa Nostra conosce perfettamente anche le tecniche di apertura di sette al mercato è un'impresa relazioni vi continuità estremamente complesse
Quindi il mantra anche come dire a tutto io profili lì matura profili significativi similitudine con compone il gruppo d'impresa vetrine spente
Però soggette a per vivere
Giuridicamente autonomi ma usualmente collegati tenta giustamente collega Z pugni comune interesse per dire la per disfunzioni di controllo
Da funzioni di controllo e la camorra che sembra il tipo di organizzazione invece dire più più potrà a previa la stessa ospitati classificazione classici si pensa proprio per le sue caratteristiche intrinseche di niente
Personali riflessioni quintali di Inditex strutturazione pile strutturazione e il modello di organizzazione criminale che ha quasi una naturale vocazione a incontrarsi con la Otello esamina
Perrone e per impotente per le reti delle reti di impresa delle reti di impresa per dire su quindi per dire
Prima il Pd agende legazioni d'impresa che per Risano una straordinaria corpo ordinazione gestionale conservando non soltanto in autonomia
Quindi lui degli amanti in piena autonomia
Autonomia gestionale ed ha inviato gestionale e non è un caso che sono impegni siano voi settori nei quali per dire assolutamente dominante il modello della rete d'impresa
Della distribuzione commerciale verso i problemi Pistella ciclo dei rifiuti va in vivendi
Perché dalla logistica quindi ad essere i soggetti quegli a costituire le aree di principale espansione affaristica
P quindi reti d'impresa collegate alle organizzazioni
Alle organizzazioni primina Ali ndr organizzazioni criminali e da questo punto di vista la a muoversi previa ha sempre compresi per così dire aperto la strada
Dai rifiuti sillabe negli anni Ottanta spendi
Boni vires
Al dal
Alla devastazione alla devastazione speculativa del territorio dove dire del del territorio legata alle speculazioni
Pinnipedi mi spiego ieri perché il grande su grande scala ecco da questo punto di vista il ritorno alla poi dire al il bisogno di Gilardi ascolto che purtroppo io personalmente oggi non corrono anzi ma vuol dire che lo spam presentato di sviluppare anche nelle relazioni tra gruppi circolari sta per partire il sistema universitario
Perché avevo bisogno che come dire la scienza economica e spendi resti P prediletta Pegg delle scienze economiche si nutra la conoscenza patinoire permane
Il modello di organizzazione del presidente della del contrasto tenacemente spesse nato intorno al principio Penati nord al principio della specializzazione vale a dire no nato intorno alla consapevolezza per fenomeni complessi hanno bisogno di e semi di conoscenze
I volatili alloglotta complessi per poter essere efficacemente compresi analizzati e quindi anche e quindi anche contrastate questo chiama naturalmente il magistrato procurati premialità organizzata a
Dove vuol dire a per via ad avere spagnoli una
La struttura interdisciplinare del proprio
Perché proprio per proprio sapere io avevo un economista un aziendalista come paura spiega poi spenta impone penso quel giorno presentò ortopedica evidente del funzionamento dal punto di vista dell'ASS per dire del
Per le competenze degli degli aziendalisti di una rete d'impresa e idee una direi ed è un debito
Importante per perché prospettico niente per comprendere così punti per impegni vista vero del magistrato non potete neanche di individuati
Alle diretti all'interno per esempio di una legge d'impresa si crea Petrea una
Quindi era una sorta di circuito monetario questo di economia chiusa e l'Istituto monetario intorno prugne giusta impaginare contante sesta pensa necessita di ricovero dov'è nato il ad operatori bancari e questo forse spiega quest'ultimo ma il Banco di Roma
Per la predire l'arma parlare frequenza del rimborso alle reti di distribuzione commerciale come Pino fondamento interventi Pertini spetta Minali perché consentono di costruire una sorta di cassa continua ante allora
Lo rivela potrà gestione delle l'esigenza di rendere l'Uefa proprio di un'organizzazione criminale sprechi ripagarli comuniste prospettate
Per le famiglie dei nuovi affiliati alle famiglie dei detenuti questo tipo di due fatti nuova insomma alle prelievo Pomona pericolanti alla gestione di queste prima un sempre più piccole
Per dire che
Per dire reti reti di impresa ma richieste e siamo sette male previa appena
Vive al ruolo abbia in Francia essendo quale dimensione abbiano PON Sozio associazioni impresa gli altri schemi contrattuali che prego no quindi laptop Della Ratta tanta discussione Vibes pure lo stai
Potendo sensibile di organizzazione dell'attività d'impresa
Posso diciamo a dove riusciamo a proiettare lo sguardo verso la reale dimensione per il nel perché in presenza degli onesti Aspem astruse prese con l'amico Poggi
Poggi veronese esprime fiducia tutto il corpo tanto punibile poche azioni
Che producono servizi legali
Il piano
Pomate Pomes strani pop tutte producono sentirsi legali appunto illegali
Per questi sempre dietro a questi pista io dissi per dire il vigente legali ma lire pervengono ove gli Stati in condizioni legali di come dire attenti porla
Punire l'apparato tecnico devo necessario al venire Anna
Le pratiche di fine di fronte di fronte bis proprio tale alle insolvenze fraudolente punto pontile Landesbank
E oggi prive d'espansione ad esempio della amore della 'ndrangheta
Azione offensiva di camorra e 'ndrangheta è legata alla loro capacità di essere la autentica dossale di tutt'sistema delle false fatturazioni per il Governo stupire unificanti colpito in testa per il
Pezzi interi bontà il
L'universo
Al pomeriggio dei metalli come dire Anna allargando il lavoro interinale ovvero se ne dovrebbero quindi essere però in penare pertosse materiali più diversi colonna come dire della nazista
Il mondo degli oli minerali pelle per il degli come dire della l'importazione della distribuzione di idrocarburi qui Michele Michele Prestipino con il palese dal procuratore di Roma da parte indagine pivot dovuta ad un inadempimento il procuratore di Roma
E il popolo delle procure di prelievi di di di Catanzaro e Reggio Calabria rientra dirette a Vibo spinto una gigantesca reti di unire l'impostazione e discostano entrambi Sina di oli minerali come dire milioni nominali attorno al quale ruotava una autentica costellazione di imprese producevamo appurazioni false che inondano
Il mercato perché incontrarono indisponibile Aldo lenti per le imprese del settore mafiose non erano Marche sia però
Lo sapete
Putin Lizzano no pesano divenne anche il tavolo Pimpi servizi e per questo atto speculazioni di cartiera del permesso anni dipende in gergo privi dell'impresa evocati s'pienamente a asse Berlusconi tasse fraudolente produzioni documentali per dire documentali portava intorno direttamente alle urne
In non lo può intuire non non e io lo in alcun modo
Il come dire il segreto d'indagine dato il tempo trascorso tempo trascorso una lente come dire letterina calabresi che partecipano
Perché parteciparono a questo appresso sistema avevano intorno a sé una rete di società per dire scelta Rollo pile
Napoletana
Per questo dove spetta a spiegare come inglese pidiellini Panis Maggie penitenti espansione affaristica determinante meccanismi integrazione dell'Est Pina il paziente però sono per volutamente possono per venire nel
Per del IVA
Poi ovviamente di quindi Previti quindi Penati Zare privilegi lo spiraglio no ridire sperate renderebbe mentre anche le tradizionali forme di prudenza estrema esplosa nel per nostro nel nostro Paese nel nostro Paese Ada ed a questo punto di vista per notevoli invece The-Dream linee di tendenza pongo vespe mosche
Un integrazione istruttore Ciceri Pinardi non soltanto alla personale nazionale anche su ottanta per
Alla globale presto presso il pone dinanzi a opprimente dinanzi al problema di per mai mai mai
Be prime considerati come ad esempio quello per cui l'intero sistema del narcotraffico su scala globale mai si
Come dire si è liberato dei lacci e laccioli bensì dei sistemi di prevenzione per il rischio che il spinti i sistemi finanziari sia un senza scopo di riciclaggio
Negli ascolti riciclaggio perché si avvalgono di una legge di servizi cambio tantissimi per non spente
Le vie per consenso denaro di non spostarsi ma nello stesso tempo di assistere allo spostamento per le merci come dire vendi per gli stupefacenti ormai le reti di è nato trafficanti manda a dire trafficano denaro
Predire traggono guadagno dal traffico di denaro esattamente come predire pervenire
Saltando a piè pari il sistema il sistema finanziario in denaro non si sposta più continenti per impedire e spostamento un film che servono andrà in Vietnam disporre
Perché quantità rivelava undici ettari libbre
Io per la movimentazione di vicinanza esche quantitativi ni
Al di sopra facenti ecco siamo di fronte a fenomeni siamo autonomi complessi esigono esigono analisi realistiche esistono e che esigono anche propongo quindi analisi urgenti soprattutto nello rivela che prima veniva evocato di il mio avvocato del prive di rischi collegati alla società di del di quella pedante esclama passati risorse pubbliche
Poi tanto italiane ma anche europee anche dove che oltre Peppe intesi alle spalle il paese ospita nel proprio per il Pd
L'impresa P. ripresa e appena ai sviluppo io sono assolutamente convinto l'ho l'ho detto anche ieri persone parlamentare anche Marte
Il sistema di della prevenzione antimafia non pongo ultimare appesa di ritirarla alle indicare dove il livello del pensiero lamentare
Anna composta polare privi PON
Previene i ritmi vibrante
Se ci sono delle sculture in pubbliche le Seat per l'attività di impresa Valentina non può coltivare la pretesa di
A vele tempo quindi superiore a quello del proibire preludi speditamente paio per
Per proprio svolgimento anche per i DM senza mentre per due per essenzialmente per ragione che per il rallentamento delle funzioni pubbliche il rallentamento dei processi decisionali di regola mamma
Poi si intuisce nulla in termini di capacità di prevenzione anzi è un terreno su cui spunta mente
Ideale per come dire per
Per venire per svolgimento di quelle che appunto per via del colorante un wc chiamava le migrazioni impropri pensiamo anche agli interessi delle organizzazioni Lorenza Stenmark torta però è anche vero che
Però è anche vero che esistono tecniche di prevenzione esistono tecniche di prevenzione che non hanno nessuna funzione di rallentamento
Pelle che ruotano intorno mantelle premio per la spesa spente per spento nella per il direttore dell'Unità d'informazione finanziarie le offro veramente come naturale sperduto nell'impasto
Presso Presidente del pone sviluppo voluto apparire di questo Persoglio Hamas sarebbero anche altre a cominciare provinciale
Dalla dire introduzione come cardine e sistema impiego delle risorse pubbliche un principio che Pesco Greco allora Procuratore di Milano mio vanamente
Per come dire era proponemmo ammenda piatto tesi cominciò la stagione del testamento in bande amici folla tutto il decreto
Petizioni Militant sotto i pennuti poi premi per istintivamente passata come dire
Nel convenzioni per le convenzioni linguistiche
Principio secondo cui
Piace il risorse pubbliche per dar conto del modo in cui un tris
Ero il principale strumento prenda Ponto del modo in cui le utilizza per dire petardi Pd racconti per
Poi sentire
La tracciabilità e movimenti finanziari legati al premier avente ad oggetto le risorse pubbliche utilizza il problema del monitoraggio dei flussi per anziani per dire è un è una forma di controllo preventivo ma anche uno strumento o mirabile di intervento P. controllo successivo e non svolge alcun effetto paralizzante
Anzi compagnia tantissimo ponendo prima l'attività l'attività d'impresa io davvero non comprendo perché si faccia così fatica a passi strada l'idea che chi riceve anch'pagati
Energy riceve risorse pubbliche debba appunto Valpredina dar conto del modo per il modo in cui del modo in cui lo utilizza per tutto è un principio che dedotto nel diritto e unitario al direttiva
PdL
Per i pagamenti elettronici nel due mila quattordici violerebbe già permeare il sistema delle delle grandi delle grandi opere che già dal due mila quattordici il sistema delle grandi opere
Per dire lo dovrebbe votare intorno al tracciabilità impedire ambedue i flussi finanziari nei flussi finanziari vale a dire la possibilità dalla pubblica amministrazione in questo caso per il di Penguin in un'entità otticamente censoria ma un'entità di programmazione non struttura di programmazione
La possibilità di ricevere dal sistema bancario i dati relativi al all'impiego di conti correnti dedicati che sono veramente acquisizione della L'Unità un altro più flussi finanziari peccato che questo sistema al due mila quattordici e non funziona
E tenendo in preferiscono imprecisi partecipò né grandi operanti le nel nel Mele nere il sistema bancario alimenta
Il proprio proposte in campo Pires taluni spettrali
Per costruire un modello virtuoso che potrebbe destino fosse al livello europeo ed quali la credibilità dell'Italia come Progetto chiamato spendere Panti risorse pericolanti dalla tasse pagate da imprese e cittadini di altri Paesi dell'unione europea
Dire
Penso che d'Italia premier farebbe bene come dire
A predire a presentarsi con le carte in regola dotata di strumenti di strumenti innovativi come dire di rendicontazione sociale prospetterà un prete istituzionale e politica del
Per l'uso delle risorse in questo modo in questo modo utilizzato abbiamo dinanzi a noi però innanzi a noi
Molto complessi delicati da spuntare però prima abbiamo anche
Vogliamo anche dinanzi a noi un dato che
Pellegrini è che è difficile da eludere
Il precedendo di dire che presente con Spina Mario Draghi Valpredina da presidente cospirò inermi ministri gode pone rinunciare venerdì come dire proprio nel nella Sala Giovanni Falcone della direzione nazionale antimafia
Per il due mila ventidue
Per dire al per non l'onore della per una sua visita ripete lui approfittò nel tutt'altro che casualmente l'occasione per dire
Ma possa e dovrebbe essere colpita nel nei processi decisionali previa anche della magistratura pulizia del Palermo ricorda in un momento
Le direi che se soltanto si diffondesse
Per l'Unione europea
La percezione da una parte significativa per le risorse
Innanzi a te o le tasse imprese e cittadini gli altri Paesi dell'Unione europea
Per segnata finire nelle mani delle mafie ed invita del paese sarebbe azzera
E questa è una responsabilità rinvenire è una responsabilità che per che ci perché riguarda presidi tutto il
Presso pentire e il primo provviste compagna impennate parenti mentre Mel atroce preparate il Papa responsabilità dei con
Questo è un tema che riguarda anche la magistratura
Perché la magistratura mi sembra che esista alla alla come dire alla vuol dire Anna dibattito intorno ad una alcune di esse ad un
Sorte del del del
Pene d'R tese a interrogarsi sulla necessità di modificare la propria organizzazione
Per consentire che i procedimenti relativi alle ruberie agli abusi che ci saranno anco installati abbiano così davvero prioritari
Ho davvero la Magistro due pensa che questo tipo di processi possa come dire e cioè dire se trattato come gli altri stancamente essere collocato sui binari che poi per i quali poi si abbatte la scure della prescrizione
Poi prontamente questa volta la partita non si gioca soltanto in una in ambito nazionale in una partita si gioca sotto gli occhi di unione europea anche con la partecipazione di un organo giurisdizionale sovranazionale come procuratore europeo per cui alcune questioni
E noi siamo abituati a considerare come affari domestici pedinare in maniera anche un po'noiosi giusti diventeranno questioni europee
Stanno soltanto questioni azionari sono questioni europee la durata del nostro processo la trasparenza e l'efficienza dell'organizzazione giudiziaria la capacità degli uffici clienti di dotarsi di programmi investigativi Conte
Andati a a impedire a a proviamo a riflettere la andare alla complessità delle pressioni che abbiamo dinanzi a noi
Perse sono alcune delle questioni che per l'escussione delle qualità tardivi e proverò a parlare anche tra pochi minuti al Consiglio superiore della magistratura grazie
Però
Ora
Riprendiamo il normale corso e ovviamente
Ridurrò al minimo l'intervento in modo da dare spazio come giusto che sia ai relatori però volevo soltanto Ilic io mi trovo in una posizione intermedia tra il pressoché viaggi direttore
E praticamente storce il Perrone che il prorettore della Sapienza perché praticamente dovrà curare la fortuna del rossastra l'Alitalia essere e di essere ancora in sapienza per venticinque anni ragazze seguono via giurisprudenza
E poi di essere uno dei fondatori di creatori di questa di questa università
Nel due mila e quattro sostanzialmente quindi mi sento molto in in un con un DNA decifrarlo sostanzialmente per questo
A dire come collocazione la ragione per cui uno si trova in un posto un'altra cosa che devo dire gliel'un'avversaria elaborazioni Polito sul Mongiello
E ha comportato la relazione questo master antiriciclaggio come dire ha avuto come risultato poi la necessità di non di un approfondimento prendi un'espansione degli ambiti di competenza di formazione d'informazione però mi corre obbligo come si dice di sottolineare pure che con l'avvocato De Pasquale che vedo circa dieci anni fa praticamente all'epoca ero direttore del dipartimento dei Dipartimenti di giurisprudenza
Per ampi facemmo un convegno che ebbe un grande successo di presenza anche di magistrati come Olivier
In nella nell'aula delle lauree di giurisprudenza su uno credo ci fosse pure posso Mongiello giovanissimo all'epoca scienziato
Penale sostanzialmente ecco
Allora dice Rocco oggi ci occupiamo di una vasta area di interesse questa passare i testi come purtroppo sono già sottolineato dal dal
Dal dottor Milillo vale
Il giurista no ma anche per l'economista ma soprattutto per lo studioso dei fenomeni sociali e noi praticamente su questo caposaldo di considerazione metodologica abbiamo fondato il pari al dei relatori e praticamente presentiamo oggi quindi proprio vorrei dire che c'era stato una sintonia seppure esposto con con il discorso del dottor Melillo perché l'ho visto fondamento è stata necessità di mettere nello stesso calderone nel senso buono del termine previdente competenze differenti questa tutto ciò deriva una coscienza scientifica realistica solo Mongi Loredana diciamo un'esperienza mia editoriale sono editor appunto dalla rivista rassegna economica ora di Intesa Sanpaolo una volta dal Banco di Napoli e si occupa molto di legalità molto di legalità siamo diventati il bit ci dicono un riferimento diciamo in questo ambito ecco e quindi sostanzialmente questa presenza composito di studiosi cerca di riportare ad uno il fenomeno sostanzialmente giudice mi ha impressionato io sono napoletano ricadere il diciamo diciamo questa questo meccanismo tipico di flessibilità diciamo della per l'aspetto camorristico Otranto e al momento di imprenditoriale e mi ricorda per la verità anche aggiungere praticamente come come dire meccanismo tipico che ha creato lo sviluppo economico quindi la flessibilità tipica da latte della piccola e media impresa sostanzialmente con un meccanismo di decentramento delle attività ma di accentramento della decisione della decisione è una forma di imprenditoriali nel caso in oggetto assolutamente da contrastare ma che invece poi se indirizzata bene come dire il famoso modello Necchio del mitico noi professor rotta Foa no praticamente e ci ha insegnato come questa flessibilità sia proprio foriera di meccanismi di sviluppo incredibili sostanzialmente ecco ci siamo abbiamo osteggiato e ovviamente anche la nostra esperienza in tema di master sul riciclaggio sostanzialmente perché perché ci siamo accorti che in questo mercato delle idee c'è una forte richiesta di specializzazione e professionalità ben definite sostanzialmente se abbiamo avuto un successo anche diciamo quantitativo sostanzialmente richiesti di di di trasformare quello che abbiamo fatto anche in ambiti differenti
Proprio ciò dipende dal fatto che praticamente il progetto era proprio la e la professionalità voi sapete i ora senza portare una piccola divagazione forse necessarie
Per il mercato del lavoro attuale un mercato del lavoro con richiesta di personalità qualificate una delle ragioni I mi di quella che vengono di quelle vengono definite le diseguaglianze sociali e roba simile al proprio presso questo ospitino questa suddivisione praticamente della domanda di lavoro da parte dell'impresa tu sentimenti specialistici e poi non sono facilmente ottenibili cioè poi uno non non basta un corso di formazione per creare praticamente quello che il mercato del lavoro chiede senza M
Ecco preziose collaborazioni interdisciplinari ma a questo punto vorrei dire che che
Il punto fondamentale che
Anzi andiamo alla l'antiriciclaggio per antiriciclaggio parte con una meccanismo praticamente regolamentare sostanzialmente i Soft allo sostanzialmente viso sono cose che chi fa parte della i chi fa parte e chi si occupa di queste cose se va bene
Sì sia partito le famose quaranta raccomandazione degli afidi
E invece poi si sta provando verso praticamente una regolamentazione stretta e cinque direttive la prossima sesta direttiva della Comunità europea
Da solo a dimostrazione sostanzialmente diciamo di questo cambio di regime ovviamente fosse qui e utile sottolineare
E la prima impostazione quella di soft solo e più coerente con un meccanismo di common law
Di tipo anglosassone sostanzialmente mentre l'approdo verso cui si sta andando è la più stringente
Regolamentazione tipica appunto della normativa comunitaria quindi niente questo per dire sostanzialmente una cosa molto semplice che niente succede per tale
Sostanzialmente c'è una logica spesso pure questo devo dire mi succede con quando parlo di queste cose con l'avvocato De Pasquale
Spesso mi riusciti proclamò convinzione
Pragmatica per dire il vero e il problema non è il giurista economista sociologo o quello che sia il problema è sostanzialmente avere un quadro istituzionale composito
Perché soltanto quel quadro istituzionale composito pone in queste in cui con l'incorporazione di queste differenti competenze e professionalità i consente di trovare le giuste risposte come diremmo noi economisti di policy
I polsi una policy attiva e praticamente che va dal punto appunto dal problema
Ritornando sempre a quanto Melillo ci riferiva è molto interessanti appunto questa trasformazione cioè il fatto che la sostanzialmente la la la mafia quando è nera economico è impresa sostanzialmente perché non dovrebbe essere impresa dove non è dove e non è impresa che puntano i meccanismi di elusione allusioni fiscale meccanismo tipico utilizzato moltissimo anche nella ahimè no nella normale attività imprenditoriale
Bene
Detto questo volendo punto di di dare più spazio praticamente avevano an osservatori devo dire che la normativa antimafia è una è una questione molto complessa complessi articolate sul versante penale prevede regole peculiari tanto sballato repressivo stanco malato preventivo io non posso durato repressivo praticamente
Ci si deve forse menzionare dice mentre fattispecie incriminatrice di cui all'articolo quattrocentosedici bis del codice penale cioè associazione a delinquere di stampo mafioso
E in una disciplina peculiare è dettata anche in ambito Venanzi tendenziale il carcere duro il regime ostativo alla concessione di benefici per il sì penitenziaria e così via
Invece diciamo io punto lo dicevo prima sul piano istituzionale vorrei ricordare appunto
è stato fatto molto cioè la direzione nazionale antimafia antiterrorismo dimensioni investigativa antimafia sono cose che io richiamo soltanto a volo d'uccello sostanzialmente per inquadrare la questione
Che ovviamente ovviamente quello che praticamente è importante e dire che anche per quello che riguarda l'antiriciclaggio noi ormai abbiamo un sistema composito di attori e gli altri la ma il comitato in materia di prevenzione del riciclaggio finanziamento del terrorismo la la EBA la M importante la European Banking Authority il mistero del di le regole le finanze che dovrebbe indirizzare di concerto con altre istituzioni praticamente le misure di prevenzione dell'Antony ci viaggia
Poi va menzionato il Comitato di sicurezza finanziaria e dulcis in fondo mai Ines di estrema rilevanza come d'altronde
Anche l'invito che abbiamo fatto dimostra è praticamente l'Uif l'Unità di informazione finanziaria
Per l'Italia una derivazione Delvecchio Ufficio italiano cambi completamente cambiata e opera in particolare come dire come collettore delle varie segnalazioni di informazioni di cui le più detto di informazioni
Ecco questo è il quadro o in conclusione vorrei ora però praticamente in una qualche maniera giustificare dal lato della e dell'economista le ragioni per cui per un economista è necessaria la regolamentazione sarà la regolamentazione e una policy di intervento dello Stato
Ecco qui il discorso è molto semplice diretto sostanzialmente per le diciamo il riciclaggio
è successo andando riciclaggio per esempio ma anche si può dire per i problemi di reati di mafia è suscettibile di alterare che cosa le condizioni di concorrenza il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse
Se dobbiamo vederlo dall'alto l'economista ciò che praticamente dislocati tradite è proprio questo il fatto che il mercato e l'allocazione delle risorse vengono in una qualche maniera
Come dire ad essere condizionate quindi il bene pubblico della connesso al mercato e all'evoluzione delle risorse viene ad alterarsi ecco se questo è vero ovviamente è anche vero che sostanzialmente quello che noi chiamiamo le condizioni di efficienza di mercato del cosiddetto ottimo paretiano Nesta ammesso che esista con tutti i caveat che sta nella letteratura si trovano va ad essere va a a perdersi quello che mai con le economisti chiamiamo un fallimento di mercato
I fallimenti di mercato devono essere contrastati ecco che la regolamentazione diventa un un Massa una necessità
E praticamente dovrebbe ridare quell'ordine al mercato che all'allocazione delle risorse che si perde h a cagione dell'evento criminoso sostanzialmente dell'evento criminoso io avrei concluso e come dire passare la parola al professore masselli e praticamente Ricci
Noto economista napoletano che praticamente al a si occupa molto di problemi connesse a quanto alquanto oggi gli di cui guarda oggi vogliamo parta prego
A stile
Signor
Che sono in difficoltà perché di solito quando si organizzano i concerti rock per il programma prevede che si esibisca prima il gruppo di supporto che serve a intrattenere il pubblico
E poi interviene la band per il quale tutti hanno patito il picchetto invece come dire gli organizzatori del convegno hanno ha stabilito che se dovessero esibire prima entro misto e poi pone un un gruppo di supporto spero che il mio intervento comunque
Presenti degli elementi di interesse il ruolo degli economisti è stato più volte evocato oggi amnistiato
Il Pro-Rettore vicario Ciccarone poi anche nel suo intervento Melillo ha ha messo in luce l'importanza del contributo che gli economisti e aziendalisti possono dare all'interpretazione del fenomeno delle imprese terminare la richiamato ora Cesare Imbriani con l'esigenza che alcuni economisti pongono sulla regolamentazione mercati i problemi questo lo comporta io vorrei proporvi un altro punto di vista
Il ruolo che un economista portare nel disegno di un sistema razionale di contrasto della criminalità nel suo saluto al convegno oggi Ciccarone a
Oggi Ciccarone ha ricordato come nella letteratura economica il contrasto della criminalità si fonda si fonda soprattutto su due elementi la severità della pena e la probabilità di essere scoperti in realtà
Di lupi per docenti della teoria economica hanno messo in luce come l'elemento chiave sia la probabilità di essere scoperti perché anzi insistere troppo sulla severità della pena
Per esempio aumentando le pene per specifici reati oppure applicando politiche di tipo tolleranza già tipo tolleranza zero cioè ricondurre all'azione penale il governo di modelli culturali alternativi oppure comportamenti anti sociali che sono il frutto della marginalità socio economica ha come unico effetto quello di aumentare il numero di ingressi
Per il sistema penitenziario la durata della permanenza del sistema penitenziario riducendo l'efficacia del sistema penitenziario come strumento di deterrenza perché si determina un delle condizioni di sovraffollamento
Che oltre a essere causa degli eventi critici come susciti atti di autolesionismo producono anche reciti finissimo
E con i recidivi istmo c'è un'intera fascia di popolazione che viene completamente stigmatizzata sul mercato del lavoro che non riuscirà mai più a trovare occasioni e opportunità di lavoro legale che finisce per essere poi manodopera manovalanza per la criminalità
Organizzata quindi è molto importante interveniva sulla probabilità di essere scoperti e questo è tanto più rilevante per quei mercati dove di solito
Agisce la criminalità organizzata sono dei reati quelli dove coinvolta la criminalità organizzata che si basano sull'interazione fra società e quindi per contrastare questi comportamenti illeciti bisogna disegnare una struttura di incentivi o disincentivi che disarticolare Lino le interazioni fra successi perché facciano emergere il fenomeno cercherò di darvi degli spunti
Su questi temi parlando di due reati reati contro la pubblica amministrazione in genere parliamo di corruzione ma ovviamente l'aggregato è molto più ampio poi se avrò del tempo anche il mercato della droga i reati connessi con il mercato della droga allora perché questi i reati contro la pubblica amministrazione sono importanti questo che viene rappresentato qui l'indice di criminalità violenta c'è un indicatore che prepara l'Istat che riassume la dinamica di quei reati più fiorenti che di solito sono connessi all'operare della cagnetta organizzata e quello che si può vedere che nel nel corso degli ultimi decenni
La situazione e molto omogenea nelle differenti ripartizioni
Del territorio italiano quindi la criminalità violenta all'operare della criminalità organizzata non è più specificità delle regioni del Sud e le isole
Ma è un fenomeno ora che riguarda anche le regioni del Nord che del centro più in particolare quando si parla di organizzazioni di stampo mafioso può essere giusto come proxy
Come approssimazione fare riferimento al ai beni che vengono sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafioso il grafico di suo la torta di sopra
Misura le procedure di ingestione di sequestro e confisca ai circa il venticinque per cento un quarto del procedure gestione riguardano lei procure del nord mentre per quanto riguarda gli immobili destinati il grafico fa vedere bene l'aria verde
Come il peso
Degli immobili confiscati alle organizzazioni mafiose Randle perché cresciuto
Proprio questo che cosa indica indica quindi che nel tempo è cresciuta la presenza delle mafie nelle regioni del nord i reati contro la pubblica amministrazione spiegano questo perché spesso sono però con il reato di corruzione presento lo strumento con il quale le imprese di organizzazioni Mathews si radicano nel territorio per il nord oggi nella sua relazione il procuratore Milillo ha salutato con piacere il fatto che non si parlasse
Di infiltrazioni delle mafie perché questo importante capire le Marche sono presenti sia al nord che al sud d'Italia ma è diverso il rapporto che le Marche hanno con il territorio
Per il Sud rimane sempre gli un ruolo dell'organizzazione mafiosa che con metodi violenti cerca di estrarre il profitto dall'attività che svolge attraverso il controllo del territorio
Invece la presenza delle mafia al nord è una presenza per resa possibile dal comportamento del tessuto economico che sociale delle regioni del nord che spesso chiedono alle mafie un lavoro di intermediazione con la classe politica che consenta alle imprese private che svolgerà il meglio la propria attività quindi le mafie all'orto oltre che il re investire i proventi delle proprie attività illecite
Sporgono ed effetto anche di servizi che vanno a vantaggio dei imprenditori locali e su questo che mi voglio un attimo soffermare questo grafico mostrava l'associazione tra due variabili sull'asse orizzontale c'è un indicatore che il prodotto
Dalle Nazioni Unite sulla percezione della corruzione
Più siamo a destra sul grafico minore e la percezione della corruzione
Mentre sull'asse verticale c'è un indicatore che prodotto dalla Banca mondiale che misura la facilità di fare impresa in un derby determinato il territorio una determinata nazione più saliamo maggiore è la facilità di fare impresa allora che cosa mostra questo grafico che i paesi che si trovano in alto a destra sono Paesi caratterizzati da una bassa percezione della corruzione e da una elevata facilità di fare impresa
Mentre i paesi che si trovano in basso a sinistra in questo grafico sono Paesi dove elevata e la percezione della corruzione ed è più difficile fare impresa
Ora questo grafico mostra semplicemente un'associazione tra queste due indicatori che hanno una serie di problemi di costruzione in molti limiti capitano restituiscono
Diciamo un'immagine che riflette molto il nostro senso comune no che esista un'associazione molto forte fra queste due dimensioni
Secondo me non è peregrino però riflettere se esista o meno un nesso di causalità cioè dove c'è più corruzione è difficile fare impresa
Oppure e difficile fare la difficoltà di fare impresa genera la corruzione esso l'aspetto molto presente nel nostro dibattito e una riflessione su questo tema
Può dare un'indicazione su come disegnare degli strumenti che contrastino questo fenomeno per esempio la prima posizione è stata espressa recentemente dal nostro Guardasigilli Nordio
La corruzione secondo Nordio in alcuni casi può rappresentare olio negli ingranaggi cioè spesso in alcuni casi scusate in alcuni casi gli imprenditori si possono trovare a dover far un a dover rapportarsi con una pubblica amministrazione prossimi mossa particolarmente inefficiente
Hanno le imprese spesso a che fare con normative che sono incerte che hanno bisogno di essere interpretate così come le procedure amministrative possono essere molto lunghe
Nei casi più patologici possiamo trovarci di fronte le imprese possono trovarsi di fronte anche un pubblico amministratore che approfitta deliberatamente da posizioni di rendita che ai quindi ritardata i provvedimenti che dovrebbero andare a favore di imprese in questi casi dice Nordio
Ci si può trovare davanti ad un imprenditore che per aprire la porta per oliare gli ingranaggi eh
Non so cosa dire costretto a corrompere il pubblico amministratore però la relazione può anche essere di tipo diverso e c'è un bellissimo studio fatto due economisti pubbliche
In un nella collana temi in discussione la banca italiana nel due mila nove di cìncali Pinotti i quali hanno mostrato come alcune in prese avvicinino il pubblico amministratore
Per approfittare delle commesse che possono venire mediante dal pubblico amministratore e questa azione
è un'azione che serve all'impresa pietra aumentare le proprie quote di mercato e rappresento una barriera all'ingresso alle altre imprese da questo punto di vista quindi non è la corruzione che Oriali ingranaggi ma è la corruzione che butta sabbia degli ingranaggi di impedisce ad altri imprenditori di affermarsi sul mercato
E questo fenomeno è un fenomeno che per esempio nel a mezzogiorno a secondo le stime di questi economisti comportato una riduzione della produzione di beni pubblici circa il denti per cento
Se
La corruzione rappresenta olio negli ingranaggi
E quindi se la corruzione il modo per superare l'inefficienza della pubblica amministrazione in letteratura si è affermata l'idea che all'usura
Si potrebbe aumentar e l'efficienza della pubblica amministrazione per esempio decentrando alcune funzioni
Tale che qual è l'idea che c'è dietro questo passaggio e che l'amministratore locale e più vicino al proprio lettore
E quindi si sente più responsabilizzati in un uso efficiente accorto delle risorse che gli vengono attribuite
E quindi l'elettore svolge funzioni di monitoraggio e di controllo sull'azione del pubblico amministratore
Questo dibattito è molto presente chi in Italia non ci avviamo a discutere il Parlamento si avvia discute una legge di attuazione dell'autonomia differenziata
L'assetto ideologie ressa dietro questa proposta di legge e proprio questo cioè demandare il più possibile funzionale amministrazioni locali perché questo significa aumento di efficienza da parte le amministrazioni locali e questo aumento di efficienza a partire amici dalle amministrazioni locali
Però anche a dire degli effetti positivi sulla corruzione pulitura corruzioni in realtà però si è visto che perché questo decentramento amministrativo possa contribuire al controllo della corruzione è necessario che si verificano alcune circostanze
Innanzitutto che il trasferimento di funzione all'amministrazione locale sia finanziato non con trasferimenti dallo Stato ma sia finanziato contributi locali perché solo così
L'amministratore si senta responsabilizzato nell'utilizzo delle risorse poi ci deve essere sufficiente mobilità dei capitali in modo che un territorio possa entrare in competizione con i territori circostanza P e questo farebbe aumentare l'efficienza ma tutto questo trasferimento di risorse di funzioni e di risorse amministrazioni l'agli amministratori locali fa crescere paurosamente il rischio di cattura
Per l'amministratore locale da parte delle impresa che cosa intendo con questo nella letteratura economica si discute non sono attenuta come anche il diritto societario si discute di come rendere compatibili gli obiettivi della proprietà di un'azienda col management di un'azienda
Ci sono dei casi nel cui gli obiettivi del management di un'azienda non coincidono con gli obiettivi della proprietà per esempio un manager che viene pagato con delle stock option
è più interessato a vedere incrementi di valore nel breve periodo della dell'azienda menti per far questo per ottenere questo risultato
Proprio adottare delle misure che compromettano la performances dell'impresa nel lungo periodo questo che un problema noto in letteratura come sciolto il ministro cioè come orientamento eccessivo al breve termine
E fa adottare invece comportamenti che hanno una conseguenza negativa per lungo tempo
Pesci ma è una logica di massimizzazione del profitto che porta all'impresa adottare questo orientamento eccessivamente
Orientato al breve termine e la cattura del politico locale può essere un un esempio di orientamento al breve termine nel comportamento delle delle imprese cioè un interessante lavoro di tre economisti che è stato pubblicato recentemente su econometrica che una delle più importanti riviste scientifiche economie e si intitola proprio collecting paura questo è uno studio che riguarda l'economia italiana e che misura la quota di aziende che ha Commissione con di politici locali
Nel grafico di sinistra vedete la quota di aziende che appunto queste connessioni con politici locali e connessioni con i principali come sono misurate
Sono misurati attraverso il numero di posizioni INPS che l'impresa aprono a favore di politici locali
L'aria che ombreggiata corrisponde al Periodo di Tangentopoli e quindi vedete come in quel periodo diminuisce la quota di aziende che aveva in qualche modo rapporti
In economici con politici locali la quota la il grafico di desse ancora più interessante perché dimostra mostra la quota di aziende italiane che ha contatti con politici locali di auto rango promesso uno identificati questi politici locali d'alto rango politici
L'abbiano assunto dei ruoli come sindaco vicesindaco consigliere comunale
Assessore e vedete come sia notevolmente cresciuta nel tempo ora quale può essere l'interesse di un'impresa
Di stabilire una connessione con un politico locale io mi immagino perché attraverso oddio ci possono essere dei casi in cui il politico locale ha delle competenze specifiche
E possono essere utili per lo svolgimento dell'attività d'impresa mi immagino che però nella stragrande maggioranza dei casi queste commissioni avvengano perché l'impresa si aspetta in qualche modo dei dei vantaggi no mettiamo la così quindi dal punto di vista delle impresa e perfettamente razionale stabilire questa connessione con il politico locale ma questa decisione dell'impresa ha delle conseguenze devastanti per il sistema economico nel suo complesso perché
Sempre questi tre economisti hanno visto che l'impresa italiane che hanno connessioni politiche occupano circa un terzo dell'occupazione complessiva in Italia non solo tra le grandi imprese cioè quelle con più di cento Arditti circa il cinquanta per cento delle aziende italiane a connessioni politiche così come li abbiamo definite prima e in quei settori industriali dove maggiore è la presenza di impresa Icardi no commissioni politiche
Hanno innanzitutto un minor numero di ingresso di imprese concorrenti e quindi si abbatte notevolmente il grado di concorrenza di un mercato e quindi la commissione politica
Rappresenta una barriera all'ingresso una difficoltà di fare impresa
Altre in prese poi questi settori industriali sono caratterizzati da tassi di crescita più bassi anche la produttività media
E più bassa le imprese politicamente connesse aumento dal nome pare i propri ricavi
Ma siccome il web ha fatturato non dipende più dalla Caf
Citati innovazione perché il loro fatturato ovviamente dipenderà dalla commissione politica vengono di diminuire la loro produttività e quindi perdono competitività su quei mercati dove la connessione politica non è più importanti io vengo dalla campagna
E un tempo la Campania era famosa per indossare lo spaziale no c'erano dei player molto importanti industria aerospaziale
E fornivano componenti a
Le grosse aziende che producevano aerei Boeing e Airbus questa industria aerospaziale in Campania ha perso di Piso perché ha perso di peso
Perché alza dello short term misto a un certo punto i manager di queste imprese hanno preferito
Investire sulle commesse pubbliche
E quindi il loro interesse il loro tempo è stato dedicato più a coltivare le relazioni che potessero assicurare le commesse pubbliche piuttosto che investire innovazione in ricerca e sviluppo
Quindi sul mercato locale quest'impresa hanno comunque peso
Però hanno perso peso sui mercati internazionali perché non sono più concorrenziali sui mercati internazionali da questo punto di vista quindi la corruzione rappresenta sabbia negli ingranaggi va a vantaggio della singola impresa
Perché la singola impresa vede crescere i propri Riccardi ma rappresenta un danno per il resto del sistema economiche che rende più difficile fare impresa alle altre in prese rappresenta una barriera all'ingresso nel mercato allora se questa è la situazione come si può intervenire
Ma sicuramente se l'inefficienza della pubblica amministrazione e causa noi della in qualche modo determina il la necessità per un imprenditore di trovare tutti i mezzi per cercare di svuotare le procedure aumentare l'efficienza la pubblica amministrazione può essere sicuramente adeguata come misura così come anche una maggiore chiarezza nella regolamentazione nelle procedure amministrative
Ho ricordato prima
E un'altra misura che di solito si propone per ridurre il problema corruzione quella del decentramento delle funzioni verso verso enti locali con un decentramento amministrativo
Per questo decentramento amministrativo deve essere finanziato da tributi locali perché se invece il decentramento amministrativo non viene finanziato da tributi locali Matarazzo trasferimenti
Di dal dal governo centrale allora non si riduce assolutamente il rischio di corruzione anzi il rischio di corruzione può essere ulteriormente accentuato proprio da quest'ulteriore decentramento
Se la produzione rappresenta olio negli ingranaggi allora un meccanismo che in qualche modo garantisca l'immunità all'imprenditore che si pente denuncia
Il patto corruttivo Grassi Polato con la pubblica amministrazione può essere
Una una misura efficace questa misura però non è efficace se la corruzione rappresenta sabbia negli ingranaggi cioè se l'interesse dell'imprenditore
Stabilire dei rapporti patologici con la pubblica amministrazione perché in questo caso l'imprenditore non ha alcun interesse di auto denuncia per l'ora
Diciamo già una mossa normativa pre prevede il ruolo del così detto questo Glover che è una figura che in qualche modo richiama
I bei mobili poliziotti inglesi quando si accorgano di un reato suono il fischietto per richiamare l'attenzione di tutti quanti no
Presta però i è una figura che non ha avuto molto successe quindi bisognerebbe riflettere su Pawnee rendere più efficaci questa figura
Massimo la corruzione rappresenta sabbia nell'ingranaggio allora dal punto di vista di un economista quindi non sono un giurista
Dal punto di vista di un economista appaiono delle scelte poco razionali
Poi il che riguardano per esempio l'abolizione sic et simpliciter diaconi reati come presento l'abuso d'ufficio
E potrebbero essere invece il segnale di questi rapporti equivoci e patologici tra pubblica amministrazione il settore dell'impresa
Così come il depotenziamento di alcuni strumenti di di indagine con per esempio la possibilità di limitare l'uso delle intercettazioni ad alcuni reati escludendo per esempio quelli dei colletti bianchi veramente dal punto di vista di un economista rappresentano scelte poco razionali
Se ho ancora qualche minuto vorrei ora parlarvi di un altro mercato che è molto importante per il ruolo delle organizzazioni criminali che quello delle
Troppe
Per un mercato lo ricordava nella sua relazione il procuratore Milillo che molto cambiato negli anni anche il ruolo che le organizzazioni criminali giocano su questo mercato
è molto cambiato ormai organizzazioni criminali presidiano solo quelle fasi della produzione e distribuzione delle droghe che su una maggiore valore aggiunto mentre hanno completamente dedicato le fasi più rischiose che sono quelli dello spaccio presente a Napoli
La camorra affitta le piazze di spaccio non è più direttamente coinvolta nello spaccio delle sostanze sufficiente questo riduce di molto il rischio per l'organizzazione
Criminale
Così come sono però cambiati i consumatori
Quindi consumatori di sostanze stupefacenti non sono più legati a quell'immagine di un soggetto
Come dire ai margini della società a occorra l'uso delle droghe innanzitutto spesso i consumatori sono dei Parioli consumatori scendono un consumo un'unica sostanza
E penso che spesso il consumo dello delle droghe legato alla fine settimana quindici un uso ricreativo passatemi questo termine
Delle droghe
Il motivo per cui poi si decide di intervenire su questo mercato duplice da un lato il mercato delle droghe continua ad essere una fonte importante di accumulazione di profitti dell'ordine azioni criminali
E quindi ridurre il l'India la dimensione di questa mercato importante per ridurre l'accumulazione di profitti radiazioni Milan ma c'è un altro elemento di interesse
E che il consumo di questa sostanza comunque delle ricadute per il sistema sanitario nazionale quindici sono degli altri motivi per cui bisogna ridurre la dimensione di questo mercato
Riguardo a questo aspetto Lindh la prevalenza dell'uso di sostanze queste un grafico che appunto mossa la preferenza e l'uso di sostanze gran parte delle sostanze stupefacenti utilizzate e nella famiglia della cannabis sei cannabinoidi però se si parla di incidenza quindi di
Penso sul sistema sanitario del consumo di queste sostanze degli oppiacei
Giocano la parte più o importanti quindi ci sono alcune sostanze che sono rilevanti dal punto di vista del consumo ma non sono rilevanti per quanto riguarda l'incidenza sul sistema sanitario su questo mercato in genere si è intervenuto con le cosiddette politiche di tolleranza
Zero queste sono delle politiche sono sante condivise in ambito internazionali Nazioni Unite nei decenni di lotta alle droghe hanno appunto previsto questa impostazione delle politiche di contrasto
Della della produzione distribuzione e uso delle troppe
C'è da notare però che il mercato delle droghe un mercato particolare noi diciamo che una che la domanda che caratterizza questo mercato rigida cosa vuol dire che una domanda Harry rigida una domanda trincea quando il prezzo del bene aumenta ma il consumo del bene non si riduce in genere si è presentato mente il prezzo di una cena al ristorante il consumatore età di meno al ristorante
Più il caso delle droghe però siccome il consumo della droga è spesso associato a dipendenza allora i consumatori di droga continuano a consumare droga anche quando il prezzo aumenta
Allora quando su un mercato a domanda rigidità si intervenne con politiche di tolleranza zero
E aumentano i costi di chi intende la droga è evidente che il prezzo della droga aumenta
Siccome la domanda è rigida la quantità consumata non si riduce e quindi i profitti delle organizzazioni criminali aumentar
Quindi da attuare politiche di tolleranza zero un mercato a domanda rigida o quello della droga e e controproducente sulla base di questo osservazioni in Italia ma non sull'Italia
Si stanno discutendo ipotesi completamente opposte a quella della tolleranza zero cioè ipotesi di legalizzazione se non vi addirittura liberalizzazione della produzione dell'uso di queste sostanze ci sono i vantaggi e svantaggi nella proporre meccanismi di liberalizzazioni di questi mercati
Diciamo le posizioni su questo sono troppo ideologiche cioè sono delle posizioni che non tengono conto effettivamente di come funziona il mercato e di quali sono le azioni e le interazioni fra sorgenti
Per esempio è molto probabile che a seguito di un possibile intervento di legalizzazione che ovviamente farebbe ridurre il prezzo delle droghe consumate quindi da questo punto di vista potrebbe ridurre gli introiti per quelle organizzazioni criminali che comunque rimarrebbero a esercitare un mercato illegale
Siccome attraverso l'intervento di legalizzazione si riduce lo stigma per chiusa queste sostanze potrebbe aumentare la domanda di queste sostanza
E quindi questo ha delle delle ricadute molto serie per il sistema nazionale non ci sono studi approfonditi su questo quindi veramente di fronte a questo dibattito
Ciascun interviene secondo il proprio a priori ideologico c'è però
Un Paese per intervenuto secondo me in modo molto corretto quando mercato e a domanda rigida
Chi si vuole ridurre la dimensione del mercato bisogna agire dal lato della domanda questo Paese il Portogallo il Portogallo che ha adottato una politica ditte penalizzazione del possesso e dell'uso di tutte le sostanze stupefacente
In Italia questo questa possibilità è già emersa ci fu mi pare allora era procuratore Franco Roberti procuratore nazionale Franco Roberti ci fu una proposta
E la procura nazionale fece di depenalizzazione dell'uso di alcune sostanze fu motivata nella relazione del procuratore nazionale col fatto che siccome ieri serie risorse a disposizione
Del sistema giudiziario sono limitate queste risorse andavano concentrate sulla repressione alla prevenzione di reati più complicati e che potesse cadere un'incidenza maggiore
Poi c'è un altro modo di giustificare la opportunità di depenalizzare il possesso delle sostanze stupefacenti quindi non soltanto in base alla limitatezza delle risorse disponibili contrabbasso
I fenomeni illegali ma sulla base di un principio di opportunità siccome il mercato a una domanda rigida bisogna intervenire dal lato della domanda
Oltre a interventi dei banalizzazione del Portogallo però potenziato i servizi sanitari
I risultati che ha raggiunto sono stati notevoli perché in quindici anni presento le morti per droga
Si sono abbassate notevolmente così come si è abbassata naturalmente l'incidenza di alcune malattie come per esempio l'HIV ma non solo
E migliorato anche l'inserimento sociale delle persone che facevano uso di sostanze stupefacenti quei non sto acconsentito anche la riduzione delle dipendenza
Grazie per l'attenzione
Prego a lei
Grazie ed esempio le mafie in aree non tradizionali servizi di protezione
Sarebbe extra legale e la Rete essendo
Grazie grazie molto dunque
Allora ringrazio l'università UNITELMA la Sapienza proprio servitore in particolar modo il collega amico
Un suo Vincenzo Puntillo per avermi per avermi voluto dove il tema del mio intervento riguarda le attività svolte dalle organizzazioni mafiose nei territori non tradizionale anche ormai questa è una locuzione una definizione un po'poi Soleto perché non tradizionale vuol dire oggi diciamo in aree di non quelle non originare quindi in particolar modo nel nord Italia
E quindi tratturo due temi principali sono appunto sia l'espansione ma soprattutto i tipi di servizi extra legali di queste organizzazioni erogano sembra un po'strano usare questa terminologia questo termine servizi ma come come vedremo proprio di questo si tratta già il procuratore Melillo questa mattina ha fatto un po'riferimento
Questo rapporto di scambio tra impresa dei criminali tra organizzazioni criminali è impresa imprese legali allora partono da un alcuni per i riferimenti che in passato per esempio se molto ritenuto che le organizzazioni mafiose non potesse espandersi non potessero come dire espandersi nuovi territori perché in fondo erano come delle miniere questa tesi è stato sostituito posseduta da un importante sociologo Diego Gambetta fortunato libro del mille novecento novantatré
Lo stanziamento e mi diceva le mafie parlava della mafia siciliana quindi di Cosa Nostra
Non posso andare nuovi territori perché come se volesse spostare una miniera
Quindi le risorse sono legate al contesto per un marchio difficile da esportate quindi la reputazione di un importante elemento che connota un'organizzazione criminale dipende dalla Bindi cui si è creata questa secondo elemento il controllo delle informazioni Premafin controlla l'informazione è fondamentale e nuovi territori il problema della simmetria informativa cresce
Il terzo elemento che il controllo degli agenti per degli ATO per amenti nuovi territori questo controllo e ancora più compiti
Per cui secondo Gambetta queste mafie non potrebbero espandersi se non certo si possono fare Investimenti hanno degli emissari certamente possono fare attività economiche in altri territori ma non si espande libero
La tesi completamente opposta è stato sostenuto non tanto da studiosi quando da giornalisti tipo Misha Noemi lo stesso Saviano per certi versi perché queste organizzazioni sarebbero come delle multinazionali il crimine che si spostano senza problemi da un paese all'altro da un continente all'altro
Cargo una sorta di mitologia di potenza no Pietro questi discorsi per cui non ci sarebbero barriere nei economiche Nenni anche della lingua diciamo così da parlare per cui si muoverebbero nuovi territori senza alcuna difficoltà
La terza tesi che una via di mezzo di quello che qui è un po'diciamo così
Esprimeremo ci dice che in realtà si innanzitutto le ritroviamo ampiamente i nuovi territori come vedremo non solo in Italia ma anche in Europa all'estero in una in altri continenti
Ma sono spinti ad andarsene che sia dato in questi nuovi territori secondo un criterio di domanda e di offerta perché sono spinte perché molto spesso come vedremo le motivazioni originarie
Sono risalenti al famoso soggiorno obbligato oppure perché sconfitte nei loro territori o per un eccesso di tra virgolette persecuzione si sono allontanati dei guidatori andando i nuovi per i corridori e dei nuovi territori dove poi appunto si sono perfettamente insediate diceva Tocqueville a che i felici e potenti non si muovono dei loro territori quindi se si sono spostate qualche ragione qualche motivazione ci deve essere e proviamo a capire quali sono le principali motivazioni dal lato dell'offerta quindi da parte dell'organizzazione criminale e dal lato della domanda
Noto che l'offerta ci sono fattori sia intenzionali quindi non volontari quindi fattori emergenti ma in primo luogo il soggiorno obbligato è stato sicuramente non il fattore forse sì anche ceduto nel valutare il ruolo di questo di questo fattore ma sicuramente ha giocato un ruolo molto importante nello spiegare perché in certi territori si trovano certe organizzazioni quando Cavo Dragone
Viene spostati ne viene sposato viene costretto al soggiorno obbligato in Emilia Romagna beh e in quello specifico territorio dove andrà ad abitare ed in quello specifico territorio dell'Emilia Romagna dove inizierà poi a sviluppare le sue attività
E criminali ci sono però i poli di migrazione sia generale legata motivazioni di lavoro sia specifica
Perché lui è lì allora anche noi andiamo lì
E ci sono poi i fenomeni di sconfitte fuga dai territori di di origine però ci sono anche diciamo così elementi dell'offerta di di tipo intenzionale strategici cioè la ricerca di nuove risorse e chiaro per definizione sembra guardare il PIL regionali
Perché è chiaro che nelle regioni del Nord il prodotto interno lordo e certamente più significativa quindi le opportunità di business è lì a fare come in ben si sa sono maggiore quindi dal punto di vista strategico questi territori sono estremamente importanti non solo per le attività illegali ma come vedremo per quelle legali perciò ho fatto la domanda cioè la domanda da parte dei territori prima il chi mi ha preceduto avvenne ha esplorato questo aspetto c'è anche una domanda di mafia tra virgolette di servizi mafiosi da parte dell'impresa è questo il lato devo dire
Più preoccupante che andremo in qualche modo ad esplorare quindi mercati nuovi e mercati illegali quando sperò di un nuovo mercato che è stato il caso di Bardonecchia
Per l'esproprio del mercato di Bardonecchia costituito in in Piemonte un importante elemento per lo sviluppo dell'organizzazione 'ndranghetista in quei territori
Per l'uscita fornire manodopera a basso costo e ha consentito lo sviluppo di quel turismo di quell'attività turistiche invernali che altrimenti non si sarebbe diciamo così sviluppata
Allora qual è la situazione attuale spero si riesca a vedere se no per comunque copia di questa presentazione verrà messa a disposizione ma allora ma situazione attuale provente qualche aggiustamento andrebbe fatto oggi è la seguente innanzitutto distinguiamo due elementi come diceva giustamente il procuratore Melillo l'infiltrazione un termine che andrebbe del tutto abolito perché ormai per filtrazione solo lo stato iniziale diciamo così dell'organizzazione criminale
Introduciamo due concetti insediamento operativo era di l'insediamento operativo vuol dire sostanzialmente che l'organizzazione criminale e presenti in un certo territorio con un numero variabile di membri e con una serie di basi logistiche però attenzione non riproduce il modello organizzativo
E qui come vedete sia la camorra che nella Cosa Nostra Nonda riproducono da Lorenza dico che voi non troverete mai in altre regione almeno sinora
La famiglia di Cosa Nostra intesa con i i soldati il capo decina il rappresentante così via né tanto meno gli organi sovraordinati di coordinamento
Per me non troverete neanche organizzazioni camorristiche famiglie di organza sue camorristiche struttura l'unica organizzazione invece che riproduce il modello organizzativo le 'ndrangheta
E questo è molto interessante perché è un problema teorico non banale per noi organizzati visti
Perché siccome 'ndrangheta recluta secondo regole di sangue secondo principi di sangue questo stanziamenti per base Fanini familiare
Periodicamente un organizzazione che reclute Modoni podistico dovrebbe avere prestazioni decrescenti nel tempo
Peserà Cugola l'Apollo recluta asso del personale secondo criteri ne podisti scema l'organizzazione dovrebbe avere nel tempo prestazioni decrescenti invece la 'ndrangheta come sappiamo e l'organizzazione da questo punto di vista più efficace ed efficiente dal polemista la gestione sia di mercati illegali che i mercati legale questo diciamo è un una pazzia quelle sono andrebbe meglio se minata
Ci ritorno su questo comunque la distinzione fondamentale ripeto e tre insediamento operativo e radicamento l'unica organizzazione che riproduce il modello organizzativo e quindi anche il modello di business e 'ndrangheta vivo e trovate lì 'ndrine locali in in una Lombardia se ne stimano tra quindici e venticinque
Per intenderci
E mentre invece non ritroviamo la presenza certamente di Cosa Nostra vi racconterò una breve indagine condotta proprio dalla DDA di Milano e e anche ovviamente la presenza dalla camorra ma senza riprodurre il modello organizzativo di origine
Ho andai ma perché queste sì espande nuovi territori
Al punto di partenza è molto semplice se è un'organizzazione
Vive sopravvive si espande in un nuovo territorio vuol dire che ha relazioni positive con quell'ambiente
Altrimenti sarebbe residuale
Più vuol dire che a scambi positivi con l'ambiente in cui opera
Questo è chiaro altrimenti anche a causa della repressione questa organizzazione avrebbe diciamo così una posizione nel tempo di tipo residuale
E allora quali sono questi scambi ecco gli scambi per quanto riguardano i mercati legali
Rispondono sostanzialmente questi tre tipi di forme della protezione Mazzoli simili e che cosa fanno le mafie attenzione
Lo dico solo per chi non è dentro la materia la differenza tra un'organizzazione criminale di vario tipo in organizzazione mafiosa meno per noi e il fatto che l'organizzazione mafiosa eroga protezione
Pinyin altre parole un'organizzazione criminale può praticare in sostanze legali un'organizzazione criminale può produrre sostanze illegali ma l'unica che fa protezione e l'organizzazione di tipo mafioso
Quindi quando l'organizzazione mafiosa pratiche produce sostanze legali quando lo fanno lo fa in modo molto difforme da altre organizzazioni criminali
Pelé mento distintivo e la capacità di erogare protezione
Ed è una cosa che fanno solo le organizzazioni mafiose nel mondo non solo i nostri tre italiane pendere a guardare la Yakuza le Triadi ovviamente la Cosa Nostra americana pietosamente russa
Proviamo questa straordinaria convergenza sul tema della protezione che l'elemento distintivo più attenzione ripeto possono produrre attività fare prodotti legali
Possono commerciare prodotti legali ma l'elemento distintivo è proprio quello della protezione praticabile l'opinione dal punto di vista giuridico che cosa fanno per esempio un servizio importante una forma di protezione importante che queste erano e lo sviluppo del business
Se tu entri in contatto con Mutu l'imprenditore privato entra in contatto con un ragazzo di questo tipo per esempio poi accedere a nuovi mercati
Oppure la fornitura di manodopera il caso di Bardonecchia riduttiva del molto interessante Pera quando esplodono i mercati
E molto importanti mia mente il ruolo della manodopera e che è stata in grado di fornire manodopera a basso costo non sindacalizzata assolutamente docile dal punto di vista lavorativo Helen Branca
Per portato tutta una serie di persone non è 'ndranghetisti ai lavoratori in quelle in quella regione per sviluppare per la tutta l'attività diciamo così di tipo di tipo edilizio fra
Oppure alterati dalla limitazione alla concorrenza questo è un'attività storica della mafia grama
Prendete etica di scriveva nelle condizioni politiche amministrative della Sicilia siamo nella seconda metà dell'Ottocento
Come l'attività dell'allora mafia siciliana consiste consistesse anche nella limitazione alla concorrenza ha fatto la famosa società dei mulini era sostanzialmente un cono ricomporre un cartello fatto da produttori
Per il grano della macina del grano e qual era la funzione della mafia non era la macina il grano magari poteva anche avere un mulino per macinare il grano ma era il mantenimento del patto predorico polio perché in fondo
L'imprenditore diciamo sono non vuole la concorrenza degli altri
E quindi organizza ecco perché è importante perché la lite l'organizzazione mafiosa consente la limitazione alla concorrenza attenzione la mafia necessità del mercato talvolta si dice che la ragazza se mafiose eliminano il mercato non è vero
Se non ci fosse il mercato l'organizzazione mafiosa non esisterebbe la mafia elimina la concorrenza pende ad eliminare la concorrenza mi faccio un po'il tema di prima che si diceva quando si dice che la corruzione e sabbia pinoli da questo punto di vista condivido pienamente quindi la limitazione della concorrenza e una delle funzioni svolte da questa organizzazione mafiosa a vantaggio dei Vigili del cartello e nonna svantaggi ovviamente degli altri degli altri soggetti questo la foto per capito recente il famoso tavolino di Siino che Hooper la prima mossa volta messo ben in evidenza se non ricordo male nel famoso dossier mafia appalti di del generale morì nel mille novecentonovantuno Pellice la discrezione perfetta di come funzionava si metteva in ordine il quindi residente nel fornire circa centoventi centotrenta
Soggetti impresa che dovevano concorrere diciamo così nella costruzione in Sicilia di torno in quelle di pinyin prese di cose pubbliche di lavori pubblici e giustamente sinora ha capito ma perché dobbiamo farci concorrenza tra di noi perché non ci mettiamo ci organizziamo per cui tu competitivo i io vado qui io faccio una domanda in questo Comune tu in quest'altro
Ma chi è chi mantiene che garantisce il mantenimento del patto corruttivo
Perché anche nel mondo illegale ci vogliono le regole
E il mantenimento del patto corruttivo era fornito da Cosa Nostra perché sei tu violare il patto corruttivo quindi ti facevi free rider quindi beneficiari dell'appalto a Ragusa ma poi di presentare anche a Palermo e nell'organizzazione mafiosa interveniva
Quindi l'organizzazione mafiosa magari caranto come dire ci guadagna anche nell'attività imprenditoriale di costruzione eccetera ma il guadagno la percentuale di guadagno gli derivava peraltro anche piccole percentuali
E confrontiamo la percentuale corruttiva per famoso tavolino di Siino rispetto a quella di Tangentopoli ma almeno da lamentare dopo risalivano anche al dieci dodici quindici per cento sulle commesse
Qui invece siamo ed eravamo intorno esatto in due per cento di cui solo l'uno virgola cinque due all'organizzazione mafiosa quindi non era neanche
Perché ovviamente ci guadagnano anche dalla costruzione per carità però diciamo la percentuale era assolutamente tollerabile diciamo da questi attori però ripeto l'importante ciò che il servizio offerto dalla limitazione alla concorrenza il mantenimento del patto corruttivo
Oppure l'attività di un fosso mente quindi la protezione minacce esterne ovviamente in primo luogo da loro la risoluzione delle controversie il diritto civile ci mette anni
Più del diritto cioè penale mi verrebbe da dire importante il diritto civile
Popper dissuadere diciamo così imprenditori da rivolgersi a questi soggetti il controllo della manodopera il caso ti metti di Milano da questo punto di vista è stato importante il recupero crediti
E paginata un imprenditore di piccole dimensioni magari che ha difficoltà ad aderire soldi perché Basilea due restringe la disponibilità del credito all'organizzazione di consente diciamo così ovviamente facendo più o meno a metà
Di recuperare quello che dovresti vi faccio solo un esempio questo punto di vista c'è stato un caso sempre riguarda Cosa Nostra l'assetto del vero talmente che era un'importante impresa
Romana non c'entra niente con con la mafia vince un appalto per costruire una grande struttura distributiva la più grande cultura distributive in Sicilia si trova di fronte due problemi
Un problema diciamo così di destinazione d'uso dell'area per un problema sociale perché sul territorio però ad una serie di proprietari che non volevano vendere
Allora si rivolge alla cosca locale che gli garantisce la risoluzione di questo duplice problema
Uno vengono tutti al prezzo concordato quindi il problema sociale due grazie all'influenza sul consiglio comunale viene modificata la destinazione d'uso non c'è organizzazione criminale in grado di erogare questo servizio solo le organizzazioni mafiose lo fanno
Va bene vada vada rapidamente al secondo al secondo tema quello della rete esterna
Della sì dalla rete esterna l'organza sarà chiusa allora
Il punto fondamentale da cui partire perché queste organizzazioni sono composte da persone scarsamente competenti per l'ottantadue per cento
Per i condannati in via definitiva dal mille novecentottanta lì al due mila diciassette ha studiato per cinque otto anni l'ottantadue per cento
E il diciotto per cento non è che laureato ad Harvard o un master in Criminal Menaggio mentre no
Per qualcuno sarà anche laureato e
Mi ricordo nel famoso fino a che è un medico però la maggioranza ottantadue per cento alla quinta elementare poca terza media
Allora in un'organizzazione quando il capitale umano è basso per definizione devi accedere al capitale sociale sterno cioè alla rete esterna senza la quale uno sareste in grado di fare nulla
Perché non hanno al loro interno le competenze
Ed è la rete esterna che permette a questa organizzazione di fare cose che altrimenti l'organizzazione non sarebbe in grado di fare appena chi sono questi soggetti esterni
Bene
Qui vedete solo delle categorie
Semplicemente quelli che ritroviamo più frequentemente nelle indagini pagamenti commercialisti avvocati notai consulenti finanziari consulenti tributari agenti immobiliari
Purtroppo agenti talvolta delle forze dell'ordine magistrati impiegati la pubblica amministrazione interessante Penta Calisti per un caso di racconto tra poco
E anche giornalisti per il mantenimento della reputazione quando l'interdittiva antimafia sono troppe comunque ritenute troppe da loro ricorrono a quindi racconta pare giornalisti che li aiuta a mantenere invece una positiva immagine pubblica verso l'esterno per cercare di ridurre diciamo così questo
Questo elemento che può essere troppo troppo negativo ma questi soggetti attenzione svolgono un ruolo fondamentale andrò a vedere che cosa fanno di preciso allora innanzitutto li possiamo distinguere in due grandi tipi dal punto di vista la litigo P. noleggio broker e noleggio provider cosa vuole cosa vuol dire
In un caso svolgo una funzione di collegamento
Nel secondo caso erano servizi di conoscenza
Vogliamo Colli sopra noleggio broker per colui che commette punti
Praticamente riduco una simmetria informativa opportuno buchi strutturali che si trovano all'interno delle reti
Io sono un'organizzazione mafiosa per esempio Cosa Nostra perché già renderà anche che ne è un po'un meno bisogno
Perché era di canto si sui territori riesce a controllare questo problema della simmetria informativa meglio
Materiale alle altre organizzazioni mafiose come Cosa Nostra e la camorra
E non hanno radicamenti struttura non solo radicale intendo voglio dire non è che non sono in gioco sono lì da decenni e per carità dicendo ma non riproducono la famiglia quindi non riescono a controllare il territorio o le attività economiche come invece fare 'ndrangheta
Il problema della simmetria informativa è più importante allora come fa
Per esempio Iano il grande anche un importante membro di Cosa Nostra siciliana di Catania in passato
Legato al clan di Santapaola qui fa sapere chi corrompere alla l'idol di oppure all'Eurospin in Lombardia in Piemonte
Non qui ci arriva come ci arriva lì se ne sta lì e come arriva corromperlo ha bisogno di tutta una serie di soggetti per i faccio vedere un po'in in dettaglio questo un interessante inchiesta Patta sempre dalla DDA di Milano che ha sgominato questo clan Laudani a tra l'altro molto interessante proprio per questo master come è nata questa inchiesta
Perché un brillante investigatore la Guardia di Finanza inizia a vedere fatture false di due tre mila euro erano tutte sotto i cinque mila euro
Due tre mila quattro mila due mila cinque tutte così Eliezer capire e dietro queste false fatturazioni c'era un disegno
Pennisi presente in procura
Perché e li trovo ovviamente qualcuno di sagace intelligente che capisce che dietro questo disegno però tutto questo che state guardando però all'inizio
Come dire questi cosa c'erano false fatturazioni pochissimi importi molto limitati
Allora qual erano i legami il clan Laudani presenza tranquillamente a Catania
A un livello operativo un primo leader non secondo livello che li vedrete a lei cimice lotte politiche erano effettivamente il braccio operativo di questo clan Laudani il Lombardia e questi vivevano il Lombardia Milano e provincia
Più una serie di imprese collegati a questo clan gestita dai fratelli faccio attenzione la Sicurpol Segura che gestisce
Il i controlli di sicurezza alla alla al Tribunale di Milano e mi quando entriamo in tribunale questa impresa Sicurpol risse infiltrata da questi soggetti ogni vediamo un terzo livello quindi a un libro che dei provider e che di cui vi ho detto poc'anzi Elia Palmieri e Parma greco e qui c'è un sindacalista ormai in pensione che vende i suoi trent'anni di attività professionale
Per cui dice a questi altri no no quello lì avvicinabile quell'altro è meglio di no perché li conosce tutti dopo trent'anni di attività sul territorio
Un osceno sia nelle imprese pubbliche che nelle imprese private quindi al Comune di Milano piuttosto che in altre strutture di contattare e se quella persona è avvicinabile come dicono loro allora guardate come si fa ad arrivare da clan Laudani che se ne sta tranquillamente a Catania perché tutti quelli che vedete lì non solo il clan
Cioè la signora Furone non sapeva nulla cioè non sapere quello che lo corrompe Eva pose poi a sua volta un emissario del clan
Per me un attimo indietro
Quindi il broker e quello che connette il provider quello che eroga servizi
Però attenzione i servizi che eroga sono servizi di MTV in primitivi estremamente rilevanti per l'organizzazione non è che io ti porto la documentazione che mi fa la la dichiarazione dei redditi valore-punto quale se tu non è una conoscenza formale
Non riesci neanche a ipotizzare il bisogno di cui il tuo seri di cui ha bisogno tra il servizio di cui ha bisogno
Quindi quello che voglio dire che questi operatori mettono in questa attività una per acquisire una livello d'impegno
E va ben oltre il semplice scambio di servizi presenza questo contributi di attivo creativo in predittivo il mafioso non riuscirebbe a fare nulla
Quindi questa rete esterna in cui si in questo casino giù provider sono fondamentali sono deboli soldi sotto il materasso sono per usare una metafora io non amo molto il meritato riposo
Mi sono anche troppe per i catalizzatori sociale catalizzatore cos'è quella e quella cosa che consente alla reazione chimica di funzionare altrimenti la reazione chimica non avverrebbe e questi sono catalizzatori sociali cioè consentono all'organizzazione di mafiosa di fare cose altrimenti non realizzabile
Il mafioso mica in grado di dirci ma allora mi rimetto in Lussemburgo mi fai girare su un conto poi per orrendi accessibile quindi non è in grado e Lulic che inventa cose che l'altro neanche in grado di inventare
Allora
Prende spunto polemico verso la seconda parte dalla mia presentazione c'è un termine qui molto in uso per descrivere questa rete esterna che il concetto di zona aria grigia
Un termine che ho tempi che ritengo per i più inappropriati per descrivere ciò di cui stiamo parlando voi sapete il concetto di non diaria grigio ma di zona grigia è stato introdotto da Primo levi un testo bellissimo I sommersi e i salvati nel mille novecentottantasei in un capitolo
Proprio la zona grigia realtà lui già lavorato per tutta la sua vita
Da se questi un uomo fino alla fine proprio descrivere la situazione tipica degli internati quindi sia nei campi di concentramento ma anche Menichetti in cui sostanzialmente una parte di questi internati
Collaborava con i carnefici ma perché collaborava collaboravano perché ne condivideva il messaggio tra essi una particolare utilità perché così poteva allungare di qualche giorno o di qualche settimana di porre condizioni di vita
Erano costretti a questo
Allora l'uso di questo concetto secondo me in ambito non mafioso funziona male
Perché primo perché Primo Levi parlava di sistemi chiusi e cui era impossibile uscire mentre le relazioni soprattutto per le zone del nord Italia per sono relazioni all'interno di sistemi aperti imprenditore Pica costretto cosa molto interessante sta molto interessante quella Emilio ormai arrivata in Cassazione e in cui dicevano i procuratori non c'è un unico caso un unico caso in cui è stato il mafioso ad andare dall'imprenditore ma sempre il contrario
Sono sempre più gli imprenditori che serve i servizi mafiosi questo immagino non sono un giurista ma potrebbe anche produrre problemi nell'applicazione in maggio del quattrocentosedici bis perché non si capisce bene l'assoggettamento la violenza P presenze sei tu che ti rivolgi no soggetto mafioso per chiedere di servizi non lo so ma potrebbe essere quindi sistemi sono aperti le forme del potere nel caso della zona grigia di lei di assoluto totalitario per del tutto asimmetrico tra gli attori cioè tra i per Petretto URSS i gli in mezzo ai per gli imminenti
Per incarcerati mentre il caso della rete della RAI dell'area grigia cosiddetta area grigia sarebbe invece molto più simmetrico
Da un lato uomini d'affari dall'altro persecutori ma soprattutto nella forma della relazione questo l'ho già detto nel caso della zona grigia sono costretti sono spinti qui invece sono sempre più attratti dalle possibilità abbia contro nessuno un breve un breve passaggio su questo
E quindi siccome c'è un passaggio interessante di un'inchiesta in cui si fa un passo avanti da questo punto di vista e si dice quello che emerge
Pesa l'inchiesta Laudani volendo usare una metafora visiva non sono ampie macchie scure che sporgono un fondo bianco sostanzialmente immune da contaminazioni ma un fondo bianco cosparso di punti neri e quasi offuscano lo sfondo bianco qui non c'è il grigio
Semmai e la magnitudo del nero e la grandezza del nero
Perché il concetto di zona grigio di area grigia applicato in questo mondo pigri giunse perché se io fossi ristorante dei Grigioni ottobre
Pertanto per dirla quindi abbiamo detto l'insediamento è un concetto che andrebbe del tutto abolito dobbiamo parlare semmai di radicamento o addirittura di conformazione insediamento cosa vuol dire lavello dicevamo prima quando svolgevo sostanzialmente Comerci attività illegali
Radicamento quando riproducono il modello organizzativo cioè stirati dello i territori ma qui siamo in una fase per cui mi definisco di conformazione cioè si conformano l'ambiente
Pigmento l'unico elemento del costo del dell'ecosistema tenerti una sorta di pragmatismo imprenditoriale che dice va bene solo utili anzi no entriamo in relazione con loro e quindi erogano servizi di protezione senza violenza cioè la riserva di violenza rimane sempre in mano all'organizzazione criminale ma spesso non esercita tentata guardare gli omicidi mafiosi ormai si uccide sempre meno voglio lungo studiati nel tempo ma nelle aree non tradizionali sono del tutto irrilevanti per tutti è rilevante
E allora per esempio ancora un altro passaggio sono importante l'ultimo mi faccio
E qui si scrive il sostituto procuratore Paolo Storari dice quel che emergerà consentirà di sfatare il luogo comune secondo cui la ingrandite influenze conforme agli ambiti economici con cui viene in contatto
Il meccanismo infatti esattamente inverso in quanto è la criminalità economica che info che conformano agire mafioso
Cosa vuol dire
Per i dobbiamo sempre più guardare in modo interrelati
Cioè la clinica economica che trovano sul territorio che conferma l'agire mafioso non è il non l'opposto cioè l'agile mafioso che conforma l'attività appunto economica è un esempio di conformazione sempre quest'inchiesta milanese come molto interessante una fanta famosa telefonata provate anche on line per chi volesse tra la Tartini che era una puzzolente fiscale consulente finanziaria
Per molto importi dovuti per farne un piccolo studio a Bologna con la Nicolino Grande Aracri
E ma soprattutto una telefonata con il padre
Per una colpa col suo padre sua non i padrini Nicolino grandeur Acri in cui cerca di motivare perché è importante fare affari con Nicolino venderà che finito il piccolino Calderari era lì il rally il boss di delle 'ndrangheta di quell'aria di Modena Reggio Emilia di Reggio Emilia per nutrirsi
E allora attualmente le patrie galere e cosa fa egli cerca di spiegare al padre che importante fare affari dice lui il numero due della 'ndrangheta è un imprenditore comanda tutto Reggio e poi attenzione
Io con loro nomi fanfare poi un lavoro con le aziende perché rappresentano centoquaranta aziende quindi qual è cosa succede nella testa di questa persona sostanzialmente lei dice se io mi prendo questo riporto a casa centoquaranta aziende quindi primi o studio professionale cosa fa svolta
Non c'è costrizione non è Nicolino Grande Aracri andata Lella Costa era se ne trovate tante
E ha preferito lei perché era più disponibile di rigori quasi infatuata cui se magari un po'estreme a non sono tutti così però vedete molto interessante il meccanismo e lei e pensa attraverso lui di svoltare di fare un business non ce ne corre Cizio
La conformazione proprio questo
Cioè la si ritiene una forma di cui si spense nell'ambito dell'ambiente
Economico illegale quindi dunque le conclusioni
Ad oggi
Il modello è sostanzialmente cui sono abbiamo una serie di agenzie di contrasto procure forze dell'ordine per investito non sulle mafie no
E direzioni distrettuali antimafia devono fare questo sostanzialmente e c'è una rete esterna che abbiamo visto di imprenditori colletti bianchi politici clienti ma siamo sicuri che questo sia il modello ancora oggi efficace più adatto alla situazione attuale visto questo interscambio forte che c'è tra le attività economiche di imprese legali che si comporta in modo illegali e quello delle organizzazioni criminali
Oppure forse dovremmo
Proporre un altro modo di concepire il sistema in cui ci sono delle sezioni del sistema economico dell'impresa cioè delle imprese legali che si comporta in modi legali e hanno rapporti con soggetti mafiosi quello che manca forse e quella freccia rossa
Per come dire dove il focus investigativo a volte non dovrebbe essere solo e soltanto sull'organizzazione criminale ma però su quelle sezioni economiche
Diciamo del sistema economico delle imprese che generano azioni legali come in poi il caso Laudani Ca'dimostrato perché attraverso l'analisi di e quelle fatture false per cui abbiamo scoperto la mafia
Quindi la trovi
Si guardi altrove
No
E quindi e qui concludo
Spesso spero di essere stato nella mia nel tempo era stato sentito a volte la direzione dello sguardo sembra essere un po'al passato questo è un famoso quadro di Borsellino l'Angelus Novus che nella primissima descrizione di Walter Benjamin e non la L'angelo della storia che viene lanciato nel futuro guardando al passato si ha l'impressione che una certa antimafia soprattutto quella televisiva c'è un po'così
E guardi vada avanti nel futuro ma ancora legata a fatti di trent'anni fa
E non si rende conto della realtà e del radicamento di queste organizzazioni criminali nei nuovi territori pene loro a fare e quindi forse c'è bisogno di un diciamo così di una Focus investigativo più legato su quelle sezioni economiche delle imprese che si comporta in modo illegale certamente un diverso focus mediatico
Non riesco a capire la questo deve essere un mio limite perché non si riesca mai a fare una una buona investigazione giornalistica sul radicamento della 'ndrangheta in Lombardia in Emilia Romagna
Ma solo e soltanto se parliamo di fatti di trent'anni fa
No e e giornalistica intendo giornalistica
Parliamo il trittico principali sia quelle di Stato che quelle diciamo così di canali privati
Sono sempre molto disponibili per parlare di fatti trent'anni fa molto meno inchieste di radicamento come lo scioglimento di Brescello il fatto e anche l'antropologia del territorio accetti le 'ndrangheta
La cosa mi ha molto colpito in un breve documentario fatto quasi Underground un gruppo di ragazzi proprio in quei territori intervistando gli abitanti di Brescello gli anziani quindi quelli che vivono anche da generazioni a Brescello Perak contavano raccontavano e di dicevano ma come mai cos'è le 'ndrangheta l'intera anche se come Robin Hood togliere inchiodare i poveri quindi per quanto sia riuscita in quei territori ad alto capitale sociale a trasmettere un'idea che è del tutto falsa no però fa parte della Mitologia originale perché tutte le marche si quelle italiane che quelle straniere
Hanno questa mitologia no di un'organizzazione benefattrice che toglie ricchi per dare ai poveri e così via
Nuove competenze dell'agenzia di contrasto e forse una rende previsione legislativa su questo non mi addentro più di tanto grazie
Restare fuori ho sempre bisogno di quindi ora però qua
Però data la previsione del riciclaggio saluto e la per prova oggi grazie pista tra
Grazie nazioni dovrei ringraziare il professor Mongiello professore Imbriani nell'averci invitato paradossale interessante interessante discussione più affronterò questo tema da un punto di vista particolare che è quello della prevenzione del riciclaggio del finanziamento del per terrorismo mila effettuerà una panoramica sul sistema di prevenzione del riciclaggio il ruolo che lavori fare svolge l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia svolge in questo in questo campo
Parleremo poi della minaccia la chimica organizzata così come emerge dall'evidenza delle segnalazioni sospette Milan mostro particolare angolo visuale che non è quello delle indagini quello appunto di segnalazioni effettuate dai soggetti obbligati
Individuano non una certezza ma un sospetto quindi una possibilità una probabilità e poi l'ultima in ultimo Arcole riflessione sugli impatti della tecnologia sul sistema di prevenzione
Della della del riciclaggio
Non è una novità la rilevanza sistemica del riciclaggio dei proventi illeciti l'esigenza di contrastare efficacemente l'infiltrazione delle mia vita hanno suggerito da tempo di affiancare alla repressione penale una coordinata e preventiva azione di di prevenzione che si fonda sulla collaborazione di vari soggetti operatori privati autorità amministrative organi investigativi e magistratura
La prima legge nazionale in tema di prevenzione del riciclaggio del novantuno come come si vede ma già nell'ottantadue in occasione introduzione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso
P legislatura individuato tra gli elementi caratterizzanti della fattispecie penale lo scopo di controllare attività imprenditoriali R. investire tali in tali attività i proventi illeciti
Per la moglie italiana in materia di prevenzione del riciclaggio di lotta al crimine organizzato e dunque il portato di un impegno ormai più che trentennale Richie valido talora anticipato le principale indicazione maturata nelle diverse sedi internazionali la sua evoluzione avvenuta in coerenza pure alcune scelte di fondo la distinzione tra le aree della prevenzione e della e della repressione
L'accentramento dei flussi informativi e delle connesse valutazione in determinati soggetti l'importanza della cooperazione con i soggetti obbligati e sono via via cresciuti nel tempo
E le autorità nazionali e internazionali
Presso il sistema delle fa nascente le deduzioni e unit ovvero delle unità nazionali deputata in base alle regole internazionali ed europee
Alla ricezione all'analisi delle segnalazioni sospette
Il pari ruolo come sapete svolte italiano unità di informazione finanziaria e dal primo gennaio due mila otto opera all'interno dalla Banca d'Italia ma in una posizione di autonomia e di e di indipendenza
Lavori se dunque costituisce lo snodo di una complessa rete di di rapporti rispettiamo interno dialoga con alcuni segnalanti con lei competente Autorità di vigilanza con gli organi investigativi e con la l'autorità giudiziaria altrettanto importante però il l'affaccio sul piano internazionale lui fa parte di un circuito di cooperazione composto da tutte le file degli altri paesi nella struttura ebbe un'onta
Per raccoglie le figlio del livello internazionale aderiscono ben centosessantasette Paesi
Piedi
Porte collaborazione non solo a livello europeo ma anche a livello extra europeo sia pure ovviamente con le differenziazioni del presunzione attribuito all'UIF sono state assegnate dal decreto duecentotrentuno del due mila sette affinate nel corso di questi primi quindi anche quindici anni di pentita inutili attività fondamentali includono ovviamente la ricezione l'analisi delle sommosse ma sono attribuite a lui fra anche altri importanti compiti può regolamentare di collaborazione con le varie autorità
L'analisi studio anche di controllo nei confronti dei soggetti segnalanti anche sanzionatorie
La segnalazione dell'operazione sospetto ovviamente costituisce il fulcro dell'attività della della normativa antiriciclaggio e anche dell'attività del la UIF provengono da una platea di operatori che si è progressivamente ampliata negli anni prima intermediari bancari e finanziari coi professionisti operatori non finanziari appartenenti a vari settori eterogenee case d'asta che Ming il recupero crediti trasporto valori
Da ultimo anche prestatori di servizi in valute in valute virtuali
I soggetti obbligati pro base la conoscenza della propria clientela procedevano
All'individuazione dei casi sospetti trasmettono alla UIF le le segnalazioni noi svolgiamo analisi finanziaria la base delle nostre esperti ISEE soprattutto sulla base dell'incrocio con lei base dati che abbiamo perché utilizziamo all'interno del della UIF le risultanze di questa analisi sono poi prendiate in alcune nelle la relazione che poi inviamo agli organi investigativi e in particolare al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza pensione investigativa antimafia
Spetta a voi ovviamente la fase investigativa spetta poi ovviamente esistenti Espio organi investigativi
Il trend delle segnalazioni è in costante continua crescita eravamo partiti dal novantasette che nei primi anni d'applicazione da circa ottocentoquaranta segnalazioni per hanno poco più di dodici mila quando è stata costituita la unisce nel per l'attività al primo gennaio due mila otto siamo arrivati oggi a oltre centocinquanta mila per inalazione
Ma oltre alla numerosità delle segnalazioni sono molto molto mentale anche il livello di complessità delle informazioni insomma il numero di soggetti che sono inclusi nelle nelle segnalazione che erano trecento mila in circa promette nel due mila ventuno oggi nelle centocinquanta mila segnalazioni sono Galati appunto circa un milione trecento mila Jack quindi oltre la numerosità e anche poco importante la complessità di queste queste segnalazioni
Noi abbiamo lavorato in questi anni verso l'incremento l'efficacia del flusso segnaletico sia in termini quantitativi
E in termini qualitativi ma spesso aspetto poi tornerò divertente particolarmente importante per la nostra per la nostra attività
Partiamo dal presupposto che l'individuazione e la corretta rappresentazione dei sospetti
Prego veramente consentono poi all'operatore di gestire non non solo di migliorare l'attività della WWF ma anche gli operatori stessi di gestire correttamente i rischi a cui qui sono spot proprio per questo
Noi svolgiamo un'attività di costante adeguamento delle metodologie di selezione delle scosse con interventi voli procedure di di selezione che d'altra parte puramente indispensabile per affrontare gestire questo prende in forte crescita delle delle segnalazioni anche la loro la loro complessità al fine di agevolare la collaborazione attiva name
Sia per l'individuazione dei sospetti ma anche per l'individuazione dei reati presupposti del PIL riciclaggio del finanziamento del terrorismo abbiamo nel tempo messo a disposizione segnalanti in un numerosi strumenti
No dapprima proposto elaborato degli indicatori di anomalie sono stati recentemente aggiornati abbiamo pubblicato modelli schermi rappresentativi di comportamenti anomali l'utilizzo distorto oppure relativi all'utilizzo risorse gli strumenti post-comatosi schemi contrattuali abbiamo supportato e segnalati anche con newsletter casistiche paterni gli approfondimenti tematici Orte la partecipazione a occasione di confronto pubblico
Poveri accennavo recentemente abbiamo emanato un provvedimento il dodici maggio che contiene una sorta di testo unico degli indicatori di anomalia per nel quale vengono riportare hanno una forma organica
Allo scopo di innalzare la Rita della collaborazione attiva una serie di indicazioni che erano stati formine nel tempo spesso anche Porto un motore importati tratte in trentaquattro indicatori ciascuno dei quali articolano anche in Sud Vindici che si applicheranno a partire dal primo gennaio due mila ventiquattro
E che appunto sostituiscono molti stemmi sono salite pubblicati nel tempo
In questo indica dove li hanno ma li abbiamo tenuto conto dell'evoluzione dei rischi degli esiti delle per anche dei controlli delle ispezioni effettuate la Ufj dell'esperienza maturata nel tempo ma abbiamo avuto anche un confronto molto intenso con la Guardia di Finanza e con tutti gli altri stakeholder del sistema di in p prevenzione
In
Ai fini di innalzare la qualità della collaborazione attiva anche quando prende le mosse da input generati da procedure informatiche spesso Perna
Ho importante torneremo dopo il provvedimento i nuovi indicatori di anomalia guidano i soggetti obbliga nell'individuazione degli elementi informativi essenziale per la configurazione rappresentazione dei per i sospetti
Per poi noi effettuiamo dei controlli non solo per verificare il rispetto degli obblighi segnaletici ma anche per migliorare il punto muto qualitativo delle segnalazioni e dei dati trasmessi in alla alla UIL
La capacità degli operatori di valutare il grado la qualità della propria collaborazione sarà anche favorita dal rilascio di un feedback che abbiamo aggiornato e fornito di recente praticamente sulle singole segnalazioni divenute P. scarsa rilevanza a basso a basso rischio poi in ogni caso abbiamo molti molte occasioni di confronto di assistenza dirette di promozione nei confronti del per segnalante
Naturalmente sono considerati nel tempo anche i rapporti di collaborazione la UIF con gli organi inquirenti e con le altre autorità partecipiamo PG richiesta della magistratura numerosi numerosi collaborazione a fini di indagine l'anno scorso
Ne abbiamo abbiamo ricevuto trecentotredici richieste di collaborazione all'interno delle quali svolgiamo normalmente nei casi in particolare quelli più articolati e complessi un'attività di ricostruzione dei flussi finanziari pieno Italia sia
E all'estero
Nel Duecento nel dicembre dello scorso anno abbiamo stipulato con l'ampolla DNA del del dottor Melillo una una nuova intesa un protocollo d'intesa su sul tema degli accordi precedenti allo scopo di affinare i meccanismi di condivisione delle informazioni secondo una logica di Maggiore ampiezza efficienza e utilità reciproca nonché nel rispetto assolutamente importante dei presidi di sicurezza
Per riservatezza tenuto conto della delicatezza delle informazioni che sono contenute nelle segnalazioni sospette
Per i un argomento che spesso spinge stimola il dibattito quando si discute di operazioni sospette di tutta l'attività di prevenzione del riciclaggio riguarda l'efficienza complessiva di questo di questo sistema se questo apparato che se costoso per i soggetti obbligata sia da dia dei risultati efficace sia effettivamente idoneo incidere sul contrasto dei fenomeni illecita in particolare del crimine organizzato
Abbiamo alcuni dati ci sono fornite agli organi inquirenti e indicano che nel la rilevanza delle sommosse per per le indagini assume
Volano importanza nella nel tempo se prendiamo a riferimento i dati più recenti l'autorità giudiziaria ritenuto di interesse ai fini Linda delle indagini circa il dieci per cento totale delle per le segnalazioni sia per l'avvio di nuovi procedimenti penali sia per integrare indagini già in corso questa percentuale aumenta al ventitré per cento se prendiamo in considerazione solo se presa in carico dal nucleo s'
Sale di polizia valutare dalla DDA quanto ritenuto in qualche modo di rilievo per le proprie attività investigativa
Questi dati dieci per cento dell'autorità indicato all'autorità giudiziaria il ventitré per cento agli organi investigativi e può sembrare limitato in realtà dobbiamo una ricomposizione parlando di percentuali su un numero elevato di centocinquanta mila segnalazioni che non ricordavo perché in ogni caso le segnalazione operazioni sospette sono appunto sospetti non sono prove non sono solo l'indicazione di una possibilità di una probabilità che dietro quell'operazione si nasconda qualcosa di di illecito
Però tra l'altro queste percentuali sono anche abbastanza incoraggianti se dei pagani o paragoniamo anche a livello internazionale portandoli con lei fa nascente Legends riunite di altri paesi
Per il cui tasso di conversione cioè il rapporto tra il numero di indagine e a cui hanno contribuito le so se il numero di segnalazioni trasmesse si colloca in molti casi su valori molto molto più bassi
Occorre dire che comunque il confronto con gli altri paesi molto difficile perché vanno tenute in considerazione le le grosse differenze esistenti in materia di assetto degli altri Monica onde regna di contrasto al finanziamento del terrorismo tra i vari orientamenti anche i diversi modelli
Giuridici e operativi assunti dalle figlio insomma più amministrativo pure investigative e giudiziarie pure forme come ministro ce ne sono molte a fronte del nostro modello che è un modello come lei ha ricordato specializzata ciò che distingue la fase di analisi finanziarie nelle soste dalla dall'analisi investigativa rimessa agli organi gli organi investigativi
Nonostante queste differenze penso si possa ritenere comunque che il nostro sistema di prevenzione poi viene anche riconosciuta da molti organi internazionale abbia generato prassi e metodi annoverabili tra le best practices internazionale
Per la mora alla minaccia la vendita organizzata così come emerge dal nostro particolare angolo di di visuale
Partendo dall'amore dei dati contenuti non so se svolgiamo qualche riflessione sulle minacce commesse
La criminalità organizzata che tale intento a sviluppare e rafforzare l'azione con soggetti situazioni pendenze mente estranei agli ambienti criminali per il perseguimento dei propri obiettivi
Non sono esclusivamente economici come ricordava il professor Federico prima insomma
Emergono situazioni una mente in linea con quanto affermava cioè che Premafin a quanto ci risulta da quanto emerge dalle dalle so se sembrano spesso di strutture di servizio sterno P. strumenti fiscali societari contrattuali funziona lo spostamento di risorse in altri territori ma anche per l'estero alla realizzazione P. meccanismi di compensazione dei flussi finanziari grosse corde anche come viene azioni criminali essere quei meccanismi che richiamava stamattina il procuratore Melillo
Dalle segnalazioni non emerge l'utilizzo di strumenti finanziari tipici o particolarmente innovativi dal punto di vista del concetto da parte delle priorità organizzata almeno di quella di matrice p matrice nazionale quanto appunto l'utilizzo di strutture imprenditoriale istituti giuridici comuni a qualsiasi altro del tipo di attività illecita
E questo rende in particolare non agevole sotto il profilo oggettivo l'individuazione all'interno delle segnalazioni sospette per riciclaggio realizzato per conto delle organizzazioni mafiose
In ogni caso nel tempo ci siamo impegnati ad affinare i criteri di identificazione classificazione per le segnalazioni operazioni sospette come inizialmente riconducibile agli interessi della una organizzata abbia utilizzato
Indicatori tratti da diversi processi di analisi interne dal sistematico scambio di informazioni con la procura nazionale antimafia
In particolare sono state avviate iniziative
Perché c'è la capacità di selezionare fattispecie contesti operativi che ancorché non direttamente ascrivibile al CIPE e meno organizzato sono espressione comunque di reti funzionali volte ad agevolarne gli interest
I mesi da questo dall'attività di selezione nel due mila uno in particolare grazie al consolidamento dallo scambio informativo con la direzione nazionale antimafia abbiamo individuato oltre ventotto mila so se potenzialmente riferibile agli interessi del rimanda organizzata presentano e che ha il diciotto per cento del totale delle segnalazioni di operazioni sospette e riceviamo per un un numero importante di queste soste è stato poi sottoposta ad approfondimenti per ricostruire i percorsi finanziari dei fondi considerati sospetti
Parte di queste segnalazioni tra l'altro è stato oggetto anche di ulteriore valutazione mediante strumenti di social network analysis che hanno consentito la ricostruzione finanziaria di complessi schemi relazionali operativi
Emerge appunto da queste analisi come le consorterie abbiano calibrato le proprie modalità d'azione anche per sfruttare al meglio
Le opportunità di guadagno messe con l'avvento della della pandemia merce i dispositivi di protezione individuale usura acquisizione di P. Società inchieste
Sì sono anche spesso serva di reti di soggetti che intendono monetizzare distrarre fondi secondo una presumibile regia comune riveniente
In particolare cessione dei crediti d'imposta ai sensi del del decreto rilancio per e anche in misura rilevante da società del comparto metalli ferrovieri questi venivano citate stamattina del purtroppo sono state idolatria dei canali finanziari ricorrenti anche preesistenti al fenomeno dalla cessione dei crediti d'imposta
Utilizzati per riciclaggio di fondi di rilevante entità potenzialmente provenienti da illeciti diversi piegatura almeno apparentemente di carattere di carattere si sta tale disponibilità vengono spesso trasferito all'estero il giro al termine di
Portico sigilli dei fondi tra tra vari soggetti spesso con l'interposizione di ditta individuale anche di di recente costa prego
Riguardo la composizione territoriale delle segnalazioni si confermiamo assumono elevata corrispondenza con la mappatura degli insediamenti che sono elaborate dalla dalla di dal della DNA particolare quasi il venti per cento le so se riguarda la la Campania seguita poi dalla dalla Lombardia
Primo a voi Sicilia Puglia Calabria se guardiamo alle province Roma Napoli e Milano si confermano i primi tre province su eguale concentrata l'operatività potenzialmente ascrivibile a niente pessima preferita organizzata operatività che complessivamente ammonta a circa il trentatré per cento di Pennant
E quella complessiva quindi una particolare concentrazione su questi tre porte
Dal punto di vista delle Bari tipologie che che emergono dalle nostre analisi si conferma l'ampia riconducibili alle segnalazione fattispecie di natura fiscale venti per cento pre segnalazione pari ferimento una piccola ritardi per tipo
Per la posizione delle consorterie mafiose a cogliere le vulnerabilità alle occasioni di profitto discendenti dalle situazioni di crisi conseguenti a misura economico-finanziaria supporto per loro per loro superamento circa il sei per cento delle so se anche qui una percentuale può sembrare piccola ma considerata la massa totale si tratta di una nomi ristagna molto molto elevata perciò circa il sei per cento con potenzialmente riconducibile alla all'utilizzo delle risorse quindi niente al Patrasso della pandemia
Per porvi de diciannove
E in particolare anche con riguardo al caso indebita percezione dei finanziamenti previsti dal varie normative di emergenza dall'utilizzo distorto di guerra e spinti questi
Anche a seguito delle sollecitazioni che abbiamo effettuato nei confronti dei dei segnalanti
Spingiamo per avere una maggiore attenzione alla segnalazioni di operazioni sospette relative al al pm RR
In un in questi casi è emersa la presenza almeno dalle poche segnalazioni che ancora abbiamo ricevuto emersa la presenza di network imprese
Hanno avuto guardi indebito accesso ai finanziamenti e l'hanno utilizzato in maniera Marina distorta destinando frequentemente le risorse all'estero ore di società
P correnti spesso il riconducibili a soggetti di interesse della della DNA ricorrono anche imprese rilevate da un prestanome se al servizio della cremagliera organizzata imprese le quali contestualmente alle richieste di agevolazioni varia registrano variazioni nell'oggetto sociale per soprattutto nell'ambito interventi destinate la promozione di specifici son dolori anche lo spostamento della sede legale che è strumentale
Andare su quei territori dove più forte la il supporto dello Stato
A Fini emergenziali ricorrono anche qui figure professionali che sembrano ricoprire un ruolo centrale sia nella fase di accesso all'agevolazione sia quelle per le erogazione delle nelle stesse nella sostanza in tutti i comparti in cui sussistono forme di intervento pubblico anche in relazione agli appalti connessi con una penne RR
Occorre riflettere come coniugare in concreto le necessarie misure di semplificazione l'esigenza di escludere la concessione lei
La concessione di benefici assoggetti Harry
Da ultimo abbiamo effettuato una serie di approfondimenti finanziari che hanno confermato anche l'interesse delle consorterie mafiose nel settore del viene indiano
Un peso delle segnalazioni pare l'otto virgola cinque per cento riconducibili a questa particolare a reti rispetto settore del di amiche per pare essere un canale di riciclaggio di fondi di provenienza è lecito addirittura in alcuni casi mediante la costituzione
All'estero di società sia con i servizi di pagamento controllate da queste spese petardi
P chiaramente
Passiamo adesso tratteggiare un po'l'impatto della tecnologia sul
Tutto l'attività di prevenzione del per attività di riciclaggio naturalmente l'attuale fase sforzo storica lo sviluppo della tecnologia passo ma non a velocità e un'intensità eccezionale ha ormai assunto un carattere di aggressività in tutti i settori economici
Della sfera civile e naturalmente il sistema dei prevenzione del riciclaggio non sta non fa eccezioni piano innovazione che riguardano
Oltre la vendita organizzata ma riguardano anche l'autorità degli stessi soggetti segnalano
Pareva tecnologica appare ampiamente sfruttata reinterpretare azioni criminali
Potevamo indicato sopra le segnalazioni di operazioni sospette non evidenziano l'impiego da parte della criminalità organizzata di tecnico strumenti finanziari particolarmente innovativi
Dai rapporti di collaborazione che abbiamo con la magistratura emergono peraltro indicazioni relative all'operatività di di mafia in particolare di origine straniera
Per riciclare i proventi dell'attività ad esempio in cripta valuta in particolare la mafia nigeriana Embraer particolarmente attiva questo in questo campo
Per più in generale va evidenziato che comunque dalle operazioni sospette emerge un forte aumento delle condotte fraudolente compiute con l'ausilio di e strumenti in forma dice un'attività c'è c'è un impatto molto pervasivo nella sfera nella sfera criminale
Per altro verso la leva tecnologica assuma un ruolo chiave anche nel sistema di prevenzione del del riciclaggio in particolare per l'efficace sfruttamento del patrimonio informativo perdiamo accumulato negli anni
Come abbiamo evidenziato nel tempo lontana non solo la quantità dei dati contenuti nelle soste ma anche la complessità dei contesti i contrasti segnalati oggi sono molto vari gradi diversi da quelli dell'Inter dell'intermediazione finanziaria tradizionale assicurare che tante informazioni siano tra loro adeguatamente correlate valorizzate nella tutela del riservatezza è uno dei dei principali problemi che ci troviamo raffrontare su quale e sui quali noi investiamo ormai da da molti anni
Risale al due mila undici l'avvio del prima infrastruttura informatica dell'UIF per la raccolta e gestione delle segnalazioni sospette dal tempo abbiamo un poi costituito data warehouse sovrappose di portali della gestione informatica degli scambi con me poi gli organi investigativi con l'autorità giudiziaria come pure con le phylum
Rifiutai sta dei portali che saranno tra l'altro aggiornati o tutti in corso di aggiornamento rese accessibili secondo modalità terrificante
Tra l'altro continuiamo anche le sperimentazioni di tecnologie innovative funzionale l'attività del dell'unità
Ma pure analisi aggregate strategica basate sullo sfruttamento del patrimonio informativo del della UIF cioè esempio nel Donington ventidue abbiamo sviluppato destinato oltre che machine learning
Degli indicatori di rischio di potenziare infiltrazione della criminalità mi prese basato su dati dati di bilancio
Da ultimo quest'anno abbiamo effettuato una riforma organizzativa dell'unità con la Costituzione di al servizio valorizzazione delle informazioni
L'innovazione tecnologica proprio per la specializzazione razionalizzazione delle attività di tipo informatico Space spingono ed econometrici
Abbiamo inoltrato dei meccanismi per favorire la collaborazione tra diverso Bolivar coinvolte nella Prato di prevenzione
Dell'antiriciclaggio attraverso lo sviluppo di sistemi di crittografia per scambiare informazioni in maniera non era sicura con in particolare con la DNA e con le con dei film western
E quindi come vedete insomma l'attività tecnologie all'investimento in tecnologia da parte dell'autorità e molto molto significativo segnatamente per assicurare l'incrocio di tutte le basi dati disponibili tra i veri attori del per la prevenzione dell'apparato di prevenzione del riciclaggio
Riguarda i segnalanti si riscontra anche un crescente uso di te convergere i processi di selezione delle fattispecie anomale delle segnalazioni sospette
Insomma questo nuovo lozione che va vista con favore una misura in cui queste favorisce l'uso di gli strumenti avanzati quindi la collaborazione attiva poco avere comunque le conseguenze negative nel caso in cui ci si concentri troppo sulla oggettività sulla pulmini sui meccanismi sugli automatismi per la selezione del delle
Ringrazio i sospetti
L'impiego di medico di algoritmi informatici sta infatti inducendo tendenze alla legge utilizzazione del processo segnaletico in assenza di momenti valutativi da parte dei segnalanti che invece sono
Essenziali per fornire il valore aggiunto
Nella descrizione dei contesti sospetti quindi un rischio quindi di decadimento per contenuto informativo delle delle scosse penso ma l'effetto e quindi spesso come dire inerziale semplice hanno malìa in assenza della necessaria compresenza di elementi soggettivi e oggettivi
E possono identificare euro
Un reale sospetto come abbiamo
L'altro ricordavano il precedente nel recente provvedimento sugli indicatori di anomalia che citavo citavo pure
Come pure lo scarso vaglio basato sulla professionalità l'esperienza gli analisti
Carenze formative non sufficiente chiarezza nella descrizione delle fattispecie aspetto
Pesa statici Gros molto negativamente sull'attività di Luis
Nella presunta tutte queste soste incentrati su semplici anomalie piuttosto che sul aspetti
Una sorta di rumore statistico di base che può distorcere le procedure interne
Per tribù sia della rischiosità delle segnalazioni
Proprio in un solo un solo esempio uno dei meccanismi che utilizziamo per identificare la riscrisse delle segnalazioni sospette
L'incrocio con precedenti soggetti presenti in altre segnalazioni sospette quindi nel momento in cui segnalazioni sospette di scarsa qualità
La la mole di informazioni presente nostre basi dati aumenta anche il numero degli incroci dei raccordi così come li chiamiamo
Di fatto distorcono stando appunto informazione di bassa qualità distorcono l'attribuzione della rischiosità dell'
Elevare segnalazioni
L'altro aspetto è che le risorse che ci arriva una scarsa chiarezza positiva per cui i nostri colleghi sono spesso costretti ad alzare il telefono e chiamare i segnalanti
Dare interiori Peña azioni con tutte le
Le le complessità gli appesantimenti redime
Pilato averlo di aspetti centrali sui quali stiamo concentrando l'attenzione in
Porto incontra interlocutore principale segnalanti
Ignorando questi questi problemi
Tre iniziative di
Il sensibile azione di sensibilizzazione
Insomma l'obiettivo fondamentale è quello di coniugare ricorso alle tecnologie
Tale di trattamento dell'informazione con la valorizzazione per la professionalità e delle risorse umane
Per incrementare la qualità e l'efficacia del sistema
Tutto questo nella convinzione che Latécoère per l'evoluzione tecnologica debba essere guidata da uomo le essere di ausilio all'uomo non e non dice
Grazie davvero e concludiamo la mattinata ma comunicazione che oltre la trentina di persone presenti sono circa novantatré cento persone che stanno in linea collegati la va be'ma questo è normale per università telematica alla quale lavora logicamente vitaminico in termini anche di comunicazione ad ogni modo ci fa piacere che praticamente successo complessivo
Perdere fatto di numeri oltre che di della indubbia qualità dalle cose che abbiamo fino a stamattina senza dalle ora Aldo revoca il suo per per mettere in rete sia che serve a Malpensa oggi una
Poi il periodo parimenti visibile
Andersen presso dannoso io su pop
No tweet
Prima di cominciare Davide
Ciao USA Francia
Da tutti cominciamo i lavori di questa sessione pomeridiana siamo in perfetto orario anzi forse con un minuto di anticipo
E quindi intendo
E aprire diciamo questa versione pomeridiana con una mia breve introduzione
Mio tentativo sarà quello semplicemente di imbastire per così dire l'Attila che povera tessuta dagli illustri relatori di questa
Partiva di questa sessione pomeridiana che si articolerà in due tavole rotonde della prima sarà coordinato da me la seconda dal
Collega Sergio battaglia
Metteranno a confronto queste due tavole rotonde esponenti della magistratura
Dell'Accademia penalistica tutti i grandi Esperti studiosi dei temi molto importanti rilevantissimi che oggi ci impegneremo ad affrontare ci impegneranno qui in questa discussione
Vi vorrei semplicemente in questa mia introduzione delineare tracciare le direttive le direttrici principali delle nostre riflessioni individuando essenzialmente inutili tematici essenziale
Pongo tematico riguarda
Formazioni del fenomeno mafioso e le ricadute
Questa trasformazione
Per continua perché la criminalità organizzata si adegua
Alle trasformazioni del mondo circo compri solo le ripercussioni di questa trasformazione sul sistema p repressione che è stato articolato a fini di contrasto della criminalità organizzata in particolare della criminalità mafiosa quindici chiederemo se le nuove formulazioni le formulazioni vigenti si
Badate adeguata ancora a questa nuova realtà enologica
Il secondo nucleo tematico riguarda un po'quello che accade nei territori di confine del sistema penale
E però sono sempre più importanti questi territori penso in particolare al campo
Ma ma dico se vogliamo ma sicuramente perché più dinamico articolato e complesso delle misure di prevenzione
Ecco quindi registriamo un passaggio una serie di evoluzioni di stadi evolutivi e da ultimo come vedremo uno dei profili più portanti emergenti e quello della emersione di una sorta di prevenzione economica che si realizza anche mediante degli strumenti di controllo l'amministrazione di intervento giudiziale amministrativo nella vita dell'azienda
Poi c'è il tema che sarà oggetto specifico della seconda tavola rotonda della pensione per il riciclaggio e quindi della riciclaggio quale strumento privilegiato di infiltrazione
Nella criminalità nell'economia legale ecco quindi il qualche breve cenno sui primi due punti in particolare
Trasformazioni della perlomeno mafioso e le le ricadute sul sistema repressivo gli interrogativi che si pongono sono ormai trascorsi lo dico lo ricordo soprattutto agli studenti all'ascolto ormai poco più di quarant'anni dall'entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre
Introdusse un sistema un un insieme di misure volte a contrastare il fenomeno mafioso dopo fatti di grave recrudescenza
Per cui l'uccisione ai miei nell'aprile dell'ottantadue dell'onorevole Pio la Torre che fu uno degli ideatori di questa legge
Si comincia in Italia il problema ovviamente è risalente però l'emergenza mafiosa esplode in questa fase lascerà una lunga scia di sangue innocente
Come sappiamo ma darà vita anche ad un vero e proprio arsenale di lotta alla criminalità mafiosa
Unico sistema potremmo dire autonomo di disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale
Evidenziare io prevenzione patrimoniale
Larga parte anche in deroga o comunque
Per realizzato delle eccezioni rispetto all'i principi e le regole Masi che fondamentali del diritto penale pensate al sistema penitenziario tutta la tematica poi esplosa anche negli ultimi anni
L'ergastolo ostativo il carcere duro il il regime appunto ostativo ex articolo quattro bis dell'ordinamento penitenziario
Il tema della premialità il pentitismo che comincia ad essere sperimentato quale strumento di lotta alle consorterie mafiose e il sistema ovviamente di prevenzione
Personale e patrimoniale che come vedremo è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni tutto questo è avvenuto lo ricordo anche ben prima i diventa inoltre di quello che poi fu verrà richiesto nel due mila la convenzione la stipula della convenzione contro il crimine organizzato transnazionale fatta a Palermo la convenzione delle Nazioni Unite
E l'ottantadue sorge nasce il segna l'epifania di questa nuova fattispecie l'associazione di stampo mafioso il Quattrocento sedici bis allora una disposizione molto originale larga parte lo è tuttora se guardiamo al panorama internazionale
Il tentativo di superare l'impasse in cui si allenava la fattispecie di associazione per delinquere Bassett tradizionale quella che rispecchiava il modello francese dell'associazione di malfattori
E viene sganciata dal programma criminoso ebbene calibrata sul metodo mafioso la forza intimità Trichet dell'associazione e e quindi l'assoggettamento l'omertà che ne consegue ecco il metodo mafioso il tratto distintivo di questa fattispecie mentre finalità quelle che vengono indicate nell'articolo quattrocentosedici bis al comma tre
Sono diversi anche potrebbero essere finalità non intrinsecamente illecita acquisizione di appalti
Contratti finanziamenti
E quindi diciamo il problema che qui sorge e se questo modello di incriminazione ancora adeguato alle trasformazioni per fenomeno mafioso
Ovvio che non so parlando di questioni prettamente teorica ma che hanno avuto grande riflessi applicativi importanti perché poi i processi si è discusso della compatibilità e dell'adeguatezza di questa fattispecie
Ed è la postilla di sussumere all'interno di questa fattispecie nuove manifestazioni criminali emergente tornati è profondamente cambiata sarebbe troppo lungo il discorso nel corso di questi decenni ma emerso già nelle relazioni di questa mattina
La mafia si è trasformata da fenomeno
Puramente parassitario atavico a una fenomeno di di l'impresa mafiosa
Che impresa che appunto sfruttando i vantaggi competitivi legali soprattutto l'accusavano di ingenti immensi profitti illeciti IRI investe nell'economia legale
Cambiato negli anni dico anche il comportamento mafioso perché oggi raro che le mafie le associazioni mafiose utili ricorrono sistematicamente all'intimidazione violenta
Ovviamente sfruttano il capitale accumulato criminale ma si avvalgono molto di corruzione di altre modalità
Più tenui diciamo silenti di infiltrazione ma come si è detto stamattina forse anche riduttivo parlare di infiltrazione oggetti
è chiaro che noi parliamo come penalista infiltrazioni utilizziamo questa espressione perché quella che ritroviamo ancora viene utilizzata nei testi normativi se penso soprattutto al Codice antimafia
è tutto un una diversificazione di misura a seconda che l'infiltrazione sia occasionale stabile
Poi c'è l'altro Vincent dalla nazionalizzazione della vendita organizzata in un altro fenomeno la tendenza ad espandersi a globalizzare i i tre come dire principali momenti di emersione della problematica applicativa
Per l'articolo quattrocentosedici bis rispetto alle nuove manifestazioni criminali riguardano essenzialmente tre costellazioni di casi che mi limito ad elencare perché sono certo che il produttore Prestipino le ha dedicato grandi energie nelle azione inquirente requirente avrà modo di illustrarci in dettaglio ma mi riferisco in particolare alla tendenza delle mafie Soriga dei localizzazione quindi film la la
Spandere sì nelle aree del Nord se parliamo delle mafie storiche del sud anche all'estero con la creazione di cellule all'estero oppure per converso alla per l'interazione in Italia di organizzazioni criminali a base etnica quindi di origine straniera
Perché esercitano la loro forza indicatrice con modalità diverse rispetto alle mafie storiche
Poi le missioni di vere e proprie nuove organizzazioni criminale queste cose sono le più problematiche
Dal punto di vista applicativo è emblematica la vicenda di mafia capitale la difficoltà
Di inquadrare il no queste nuove organizzazioni e che oscillano tra il vecchio quattrocentosedici il quattrocentosedici bis è questa difficoltà poi emersa è deflagrata a livello processuale con l'oscillazione anche di pronuncia
Per i diversi gradi di giudizio
Altro problema di oppure le misure di prevenzione ecco queste sono delle misure che oggi gravitano nella attorno al Codice antimafia quindi il decreto legislativo centocinquantanove del due mila undici
Ricordo che sono misure che vantano una lunga tradizione del nostro Paese risalgono affondano le loro radici addirittura nella legislazione ottocentesca di polizia
Allora il bersaglio erano le figure
Sintomatiche degli oziosi e vagabondi erano termini utilizzati proprio dalla legislazione dell'epoca
Noi col regime fascista ed entrò nel mirino del legislatore
Entra nel mirino legislatore la figura dell'oppositore politico nell'Italia repubblicana invece queste misure vengono modo presente riservate di indirizzate contro il terrorismo politico e poi la l'indiziato di appartenere alla sua ad associazione mafiosa due tempi prima con una legge del sessantacinque la prima legge antimafia
La cinquecentosettantacinque e poi proprio con la legge Rognoni-La Torre
Ecco mi limito a segnalare quello che gioca un po'citato prima qual è l'ultimo stadio evolutivo di queste misure è rappresentato proprio da una prevenzione che potremmo chiamare economico imprenditoriale
Qui la svolta è netta perché il legislatore non si accontenta più di neutralizzare
La potenza economica il potere economico dell'impresa mafiosa in senso stretto ma cerca di aggredire di fare terra bruciata attorno agli interessi economici della impresa mafiosa
E quindi il radar viene puntato anche nei confronti dell'impresa collusa
Dell'impresa che agevola comunque collabora con l'impresa mafiosa ma anche la impresa che vittima della mafia dell'intimidazione ma che quindi oggettivamente potremmo dire incolpevolmente comunque collabora
Ecco su questo sicuramente interverrà il professor Mezzetti e quindi non aggiungo altro dico che oggi per un penalista qui da penalista il problema principale e quello di sistematizzare no che poi il ruolo della dogmatica quieta dogmatica questa parola un po'l'impegnativa che indica la esigenza di creare delle classificazioni delle coordinate che quindi sono importanti soprattutto dal punto di vista delle garanzie
è chiaro che non si tratta di misure penali questo lo dicono ormai sentenze della Corte costituzionale
La corte a Roma i vizi dell'uomo non vengono qualificate come sanzioni penali in senso stretto ma se fossero sanzioni penali ovviamente non esisterebbero perché vanno in deroga a quelli che sono i principi fondamentali rito penale
Quindi il problema fondamentale di fronte al quale noi ci troviamo ferma restando l'esigenza di un contrasto efficace alle ma anche come interesse per evitare lo Stato ricchi di ricercare gli equilibri
Con diritti fondamentali ed è un problema che viene affrontato frequentemente quasi diciamo in modo continuo direi dalle Corti superiori Corte Costituzionale corti europee
Interessante che questo apparato che è stato allestito a fini preventivi dal legislatore incidere sull'impresa
E non è strettamente mafiose quindi non deve essere confiscata non deve essere neutralizzata ma che gravita nell'orbita dell'impresa mafiosa sia andato per amici Kandor biforca Ando
è veramente un sistema molto complesso quello che oggi ci troviamo di fronte sono coinvolte plurimi autorità il tribunale della prevenzione ma anche il prefetto per quanto riguarda le misure prefettizie
E misure che possono avere diversi effetti un diverso impatto
La confisca un impatto di neutralizzazione ablazione ma poi diamo delle misure che possono essere di natura interdittiva l'interdittiva antimafia estremamente problematica tuttora direi
Per l'impatto gravoso che ha e per il fatto che non viene applicata da un autorità giurisdizionale
E poi una serie di misure che di amministrazione controllo che potremmo definire è stato detto anche da professor Visconti che interverrà hanno una finalità più terapeutica curativa c'è l'idea di
Eliminare bonificare l'impresa ma senza pregiudicare la continuità aziendale ecco questi sono i temi fondamentali che oggi dobbiamo affrontare cioè queste esigenze di equilibrio
Tra efficienza e garanzie che se vogliamo è si trovano questi due Poli in un rapporto di tensione costante inevitabile ma riguarda questo anche il sistema penale in senso stretto
E quindi con questo auspicio iniziale di cercare provare a ricercare anche un impossibile equilibrio tra queste esigenze e termino le mie parole introduttive per dare subito spazio agli interventi degli illustri relatori
Questa prima tavola rotonda quindi lo cercherò di particolare così la tavola rotonda un primo intervento come ci siamo
Detti un primo giro di interventi e poi in un secondo intervento di repliche e considerazioni sulle riflessioni diciamo dei d'altri partecipanti alla tavola rotonda quindi secondo l'ordine che ci siamo dati do subito la parola al professor Enrico Mezzetti che ordinario come saprete di diritto penale all'Università di Roma Tre
Vorrei invitare se possibile ad esprimere un'opinione anche perché se ne già occupato autorevolmente in un volume nel Trattato sulla legislazione antimafia cura sua di Luca Lupa aria
Una panoramica sulle nozioni di impresa mafiosa impresa collusa anche vittima diciamo della criminalità l'impatto che hanno queste distinzioni sulla legislazione e la giurisprudenza e quindi anche un po'la difficoltà di ricercare un confine tra queste diverse figure quindi a lei la parola professor mazzette
Devo fare indietro perché se no qua non c'entra con il microfono dunque aspettate che cerco di organizzare un po'meglio perché lo vedo un po'incombe il testo
No non se piega
Era quasi l'una componente che parte volesse
Passa se già meglio grazie tanto ringrazio il con l'amico e collega
Incenso Mongiello per il invita a questa l'importante sessione di approfondimento su un tema che vi dico subito ogni volta che ci torno sopra
Però ha sempre la sensazione di essere talmente magmatico e sfuggente che peso faccio diciamo così ogni tanto
Qualche idea penso di essermi fissato dei punti fermi invece ogni volta con la riflessione inoltre ci torno sopra
Penso che bisogna anche sul piano semantico ritornare a interrogarsi sul addirittura alcuni Sintax mi si potrebbe dire perché il primo problema è un problema se vogliamo dire
Non propriamente se già devono comunque sistematico e definitorio nel senso che il legislatore ha tentato sin dalla prima formulazione già ricordata dal collega dell'articolo quattrocentosedici bis e mi riferisco in particolar modo al terzo comma dell'articolo della disposizione di dettare alcune coordinate la giurisprudenza ha fatto il suo core
So sia riguardo all'applicazione delle misure di prevenzione quindi anche di tutta una serie di altri diciamo istituti ma la prima cosa che mi viene da pensare che per avere un approccio il più efficiente possibile forse il più proficuo
Al tema forse noi penalisti prima di tutto vorremmo liberarci pure delle nostre categorie concettuali perché di fronte al fenomeno che stiamo considerando sfuma addirittura la stessa distinzione che per noi sembrerebbe abbastanza agevole tra Autore vittima tra imprenditore colluso imprenditore
Che in qualche misura coinvolto marginalmente poi vedremo il legislatore ha dato delle indicazioni anche nel Codice antimafia circa una certa qualificazione
E invece l'imprenditore che a pieno titolo immerso nella realtà
Della infiltrazione mafiosa insomma da un certo punto di vista prima di tutto correrebbe fare chiarezza anche dal punto di vista SDI finito lì al fine di verificare quali sono coi in maniera e più adeguata più proporzionata alle misure qua di contrasto ma una volta che si sia chiarito qual è il fenomeno specifico rispetto al quale stiamo parlando perché parlare così genericamente l'impresa mafiosa potrebbe essere ancora fuor d'opera perché da una parte ci potrebbero essere delle omogeneizzazione di situazioni completamente differenti uno dall'altra che invece meritano una loro differenziazione anche in ordine
Alla alle misure da adottare dico subito fa guardando per esempio al Codice antimafia una cosa
Inquadrare il fenomeno dal punto di vista dell'impresa mafiosa in un certo modo al fine per esempio dall'applicazione del controllo giudiziario dalla parte altro invece dare una serie di altre coordinate al fine di applicare l'amministrazione giudiziaria perché sono lo scandisce bene legislatore nella duplice a disposizione dell'articolo trentaquattro trentaquattro bis su cui poi vorrei ritornare perché è un tipo di spunto che deriva dalle testi normativi che può dare un qualche rendimento anche dal punto di vista definitorio che bisogna in qualche modo prende in considerazione
Certo è che la Fenomenologia imprenditoriale ben si sposa con la capacità infiltrativa che le compagini di organizzazione criminale hanno manifestato di poter di poter utilizzare negli ultimi anni e da questo punto di vista già si potrebbe distinguere tra i vari tipi di mafia mi ricordo un intervento che fece per tempo fa proprio a Roma tre il procuratore Prestipino per esempio sulla capacità da questa adattiva da questo Monti sa di sfruttamento di alcuni Candy
Della dell'economia sommersa o di quella palese che han dimostrato nel tempo in maniera molto efficace per esempio la 'ndrangheta rispetto alla mafia cioè la andò anche era con la sua organizzazione capillare sul territorio espansa
Però oltre i limiti geografici tipici o tradizionali con le cosiddette fenomeno delle locali è riuscita in qualche misura a ad a vere una rendimento maggiore circa la capacità di poter condizionare
Il fenomeno economico rispetto per esempio alla marcia che invece a una struttura un po'più rigida da questo un sistema meno adatta ad ad avere degli strumenti che erano in sono in grado poi di
Di condizionare l'economia
Ma parte questa serie di di precisazioni occorre già
Tra un po'più dentro al problema e cominciare a dire ma dal punto di vista della adozioni determinate misure io dovrei riuscire ad a vere una efficienza del sistema una volta che però sono riuscito a risolvere un problema primordiale cioè quello della distinzione tra
Imprenditore colluso imprenditore invece meramente succube della
Della dell'organizzazione criminale come riesco in qualche misura a distinguere tra il compartecipe il partecipe vero e proprio il soggetto che si colloca una posizione che potrebbe essere assimilabile a quella del concorso tante Esterna l'organizzazione mafiosa che da
Il suo contributo dal punto di vista imprenditoriale
La questione per esempio attinente alla possibile riconducibilità di alcune situazioni al terzo comma dell'articolo cinquantaquattro cioè alla situazione in cui si dovrebbe trovare l'imprenditore che viene a quel punto non solo non è più da consegnare colluso ma che viene considerati invece una sorta di vittima della criminalità organizzata il quale potrebbe addirittura usufruire
Della non punibilità della causa di non punibilità della lo stato di necessità determinato dall'altro minaccia qual è il confine rispetto al quale lo possiamo rintracciare delle sicure coordinate per stabilire quand'è che l'imprenditore può essere
Tra virgolette etichettato in un modo e quando invece adesso si può
Dare un tipo di qualificazione diversa ricordo a me stesso ricorderò anche a voi che tanti anni fa quando si cominciò a parlare di attività di contiguità si usava questo termine abbastanza fungibile alle alla mafia
Qualcuno di voi forse ricorda la vicenda dei cosiddetti Cavalieri del lavoro una vicenda che poi ebbe una qualche risonanza anche rispetto ad alcune pronunce
Della giurisprudenza in cui si può sette del primo lotto il problema di distinguere tra l'imprenditore colluso è quello invece che era risultato in qualche misura minacciato ma anche questa se vedete è una figura piuttosto complicata forse tra le norme del Papa arte già del
E me ne sono puro occupato
Della Codice Penale il terzo comma dell'articolo cinquantaquattro è una delle disposizioni più complesse un a un certo punto di vista anche sul piano criminologico
E allora seconda indicazione ma
Possiamo per risolvere tutta questa serie di problemi pensare che si passa fa riferimento a uno modello vagamente criminologico ce ne possiamo spiegare le norme interpretarle vedere quali sono gli strumenti più appropriati per contrastare il fenomeno partendo da un dato
Che i minori oggi lo di base e mi sono interrogato varie volte anche questa volta nel preparare questo
Mio breve intervento sul punto e la risposta che mi sono dato è sempre molto negativa nel senso che ho la sensazione netta che il substrato di tipo criminologico puro per approcciare questo tema
Manifesta insomma dei limiti non sono facilmente facilmente risolvibili quindi già da questo punto di vista
C'è da inquadrare il tema da un altro punto di vista e qual è questo atto punto di vista
Mi è venuto in mente
Per cercare per lo meno di distinguere tra tra la figura dell'imprenditore perlomeno colluso il contiguo al fenomeno criminoso e il soggetto invece risulta vittima
Perché questo è forse il discrimine più rilevante dal punto di vista anche dell'anno e dell'incriminazione cioè dello stabilire se
Date determinati presupposti e condizioni del leali perlomeno della imprenditoriale possa essere inquadrato come di continuità alza la mano se quindi punibile con la serie di disposizioni molto
Porte con lo strumentario molto importante che mettono a disposizione il Codice Penale Codice antimafia le misure di prevenzione in genere ma ed è un altro profilo che vorrei segnalarvi anche il Codice della crisi di imprese dell'insolvenza che di recente è un apparato normativo molto articolato che prevede una serie parole dirò questo di intersezioni tra le disposizioni del Codice antimafia è quella della e come diceva giustamente il collega Mongiello del Codice dalla crisi d'impresa dell'insolvenza perché certa tutelare i terzi in buona fede perché vi sono ulteriori questioni attinenti alla salvaguardia dell'interesse che va incontro bilanciamento rispetto a quello del contrasto fra meraviglioso che è quello comunque della continuità aziendale della salvaguardia dei posti di lavoro di tutta una serie di altri
Tipi di interessi che inevitabilmente entrano in rotta di collisione con una efficace e tempestiva e talvolta anche molto severa
Risposta che l'ordinamento vuol dare a a questi fenomeni
E e allora la
Dal dato di partenza che sul piano diciamo così pratico si può in qualche misura utilizzare potrebbe essere quello del fenomeno estorsivo da questo punto di vista
Anche ai fini di stabilire allorché un certa in preda ne rimane vittima del racket delle estorsioni e quindi dalla criminalità organizzata rispetto ad una situazione alla quale invece e il suo contributo del visto da un punto da un altro punto di vista come quello di una soggetto che in qualche misura è per lo meno compiacente con l'attività
Della
Primina ed organizzata per l'ora per tornare di nuovo al tema della definizione dell'impresa mafiosa impossibile primo approccio potrebbe essere quello di considerare la cosiddetta messa a disposizione
Nei rapporti tra diciamo cosiddetti colletti bianchi rappresentanti dell'intendere imprenditoria e le organelli consorterie l'organizzazione criminale di tipo mafioso la messa a disposizione saltuaria continuativa
Di un certo tipo è di per sé un paradigma che hanno possiamo utilizzare da un certo punto di vista per cercare di intercettare delle interconnessioni tra l'attività imprenditoriale quella invece delle organizzazioni criminali probabilmente sì
Certamente è un attimo di indicazione iniziale rispetto alla quale però noi del un rendimento definitivo circa la possibilità di dare una risposta all'inquadramento della posizione diciamo dell'imprenditore rispetto alla consorteria criminale
è un tipo di di Prisma rispetto al quale guardare a questi fenomeni ma certamente non poggia risolvere del tutto il problema
E allora se dobbiamo superare sono il modello socio criminologico se nell'inquadramento dell'impresa mafiosa occorre anche di farsi
Aldo un profilo relativo alla all'incrocio tra il profumo la questione della di svolgimento dell'attività arbitrale e invece l'utilizzazione del metodo mafioso che va a intersecarsi con
L'attività imprenditoriale
Io avevo intravisto la possibilità di fare una prima distinzione quella tra impresa mafiosa tradizionale l'impresa mafiosa tradizionale nella quale i soggetti che guidano l'impresa che sostanzialmente conducono l'attività imprenditoriale Lauria entrerà un certo modo
Svolgono un'attività che viene assunta direttamente in prima persona con degli individui che
Partecipano all'associazione cioè c'è una sorta di possibilità di sovrapporre la conduzione delle dell'attività di impresa con quella del soggetto che è partecipe della struttura
Dell'organizzazione per questo quindi porterebbe una sorta di sovrapposizione dell'attività imprenditoriale con l'attività del con l'attività mafiosa in un processo potremo dire di immedesimazione tra attività imprenditoriale e partecipazione all'impresa criminale qui in questo caso da un certo punto di vista
Se inquadriamo la fattispecie in questi termini potremmo in qualche misura riuscirà a trovare delle coordinate che in termini proprio appunto di sovrapponibilità tra queste due figure possano condurre ad una sorta di
Convergenza tra l'attività imprenditoriale il pre e il fatto che questa sia stata proprio posta non al servizio ma che sia improntata proprio alla paradigma di svolgimento dell'attività della organizzazione criminale una sorta sostanzialmente di di sovrapposizione locale
Da questo tipo di posizione potrebbero invece sorgere delle differenze invece con una seconda possibile ipotesi l'inquadramento all'impresa mafiosa quella e si potrebbe inquadrare invece come impresa a partecipazione mafiosa mi viene da da dare quest'ulteriore definizione che in qualche misura si stacca dalla prima
Qui c'è sicuramente una marcata distinzione tra titolarità e proprietà dell'impresa
La gestione e il controllo dell'azienda la sua amministrazione la direzione strategica mi verrebbe da dire che non è in qualche misura riconducibile alla sodalizio che lei non c'è alcun tipo di sovrapponibilità
Neppure teorica allora siamo in presenza di una specie di
Patto
Che avviene tra l'organizzazione criminale da una parte di tipo organizzato e l'impresa dall'altra
E da questo punto di vista questi tipi di rapporti sono dei rapporti nei quali l'oggetto del patto che intercorre tra l'organizzazione criminale e l'impresa che in qualche misura è un'impresa appunto a partecipazione mafiosa riguardo una scambio sinallagmatico tremo diretti contro prestazioni
Nel senso che il patto implica l'assunzione di personale da da parte per esempio della della consorteria criminale che rivolge questo tipo di di richiesta e quindi influisce anche sulle questioni attinenti alla alla gestione del personale al mantenimento alla continuità Tazenda che però è drogata procura al fatto che questo tipo di input arriva direttamente dall'organizzazione criminale
Dalla dal fatto di aver accettato finanziamenti commessi appalti insomma da tutto un stessi tema di servizi che vengono scambiati vicendevolmente che porta l'evidentemente a una reciproco soddisfacimento di interessi una sorta di patto tra l'organizzazione criminale dalla una parte e l'impresa imprigionare che però in qualche misura inquinata da questo continuo contatto continuo confronto con l'impresa mafiosa
La violenza in questo caso fisicamente intimi trattrice retrocede a quella che è stata lo hanno richiamato prima
Già del detto in alcune altre vicende giudiziarie retrocede a riserva di violenza cioè ad un'utilizzazione più subdola
E nascosta diciamo di interazione tra il sistema dell'organizzazione criminale quella della della impresa coinvolta insomma una sorta di regime di ordini di organizzazione imprenditoriale organizzazioni che criminale basato su una rapporto destina
La chiamati così scambio di di favori reciproci
C'è quindi da questo un testa potremmo dire una cointeressenza tra capitale legale capitale criminale che abbiano ulteriormente poi confusa attraverso l'immissione dei proventi derivanti dall'attività illecita nel circuito del dell'economia attraverso tutta una serie di reati consequenziali susseguenti quali
Riciclaggio l'autoriciclaggio tutta una serie di fattispecie di reato che seguono la commissione dei reati presupposto e dei reati mezzo per la per l'attività imprenditoriale da questo punto di vista l'impresa manifesta una sorta di organizzazione interna in cui la dirigenza
Dirige una sorta di impresa Rete nel senso che questa impresa tende a espandersi sul tessuto sociale a cercare di occuparlo di riciclare denaro coerente dalle attività illecita
Questa l'impresa che io definisco a partecipazione mafiosa anche la più pericolosa perché è quella che riesce a diciamo a nascondersi a a a in qualche modo a manifestare la la una sorta di capacità camaleontica
Di sua diciamo copertura che diventa difficilmente può intercettabile Uncut anche attraverso mirate ed efficaci attività investigative e da questo punto di vista questo tipo di impostazione rende difficoltoso
Di nuovo la distinti la distinzione tra il re dell'imprenditore a questo punto con l'uso e invece quello che risulta vittima dell'attività diciamo mafiosa perché la sua attività non è per il raggiungimento di una obiettivo che è quello dello scambio di favori e quindi di una struttura sinallagmatica nei rapporti quanto di soggezione all'organizzazione criminale
E di evitare semplicemente danno vita andò semplicemente delle conseguenze ulteriori dal punto di vista negativo
E da questo punto di vista poi lo dobbiamo confrontare questi dati di ricostruzione sistematica del della vicenda con alcuni tipi di input che arrivano dal sistema normativo e qui torno a con la premessa che ho fatto
Oggi questo sistema si deve confrontare anche con alcune norme che definiscono non tanto l'impresa mafiosa quanto gli strumenti che il legislatore ha deciso di adottare nei confronti per l'impresa mafiosa e in particolare mi riferisco all'articoli trentaquattro trentaquattro bis del Codice antimafia rispettivamente
Dedicate all'amministrazione giudiziaria dalla parte al controllo giudiziario
Dall'altra
Amministrazione giudiziaria dei beni connessi all'attività economiche o di aziende
Secondo le indicazioni che arrivano dalla lettura dell'articolo trentaquattro del Codice antimafia e dall'altra parte dalla definizione che da l'articolo trentaquattro bis che rimane a mio parere una norma abbastanza problematica perché ma riferimento ad un concetto quello di impresa occasionalmente mafiosa rispetto alla quale la possibilità di dare una chiave di lettura in termini diciamo di distinzione bianconera più netta cioè di inquadramento dall'attività di impresa sfuma
Perché l'occasionalmente vuol dire
Rapsodica mente potrebbe dire anche saltuariamente straordinariamente insomma dietro a con l'utilizzazione di questo termine forse volutamente un po'ambiguo possiamo ricavare tutta una serie di indicazioni rispetto alle quali riuscire ad inquadrare il tipo di posizionamento dell'impresa rispetto alla consorteria criminale risulta di difficile inquadramento perché l'occasionalmente mafioso potrebbe dire
Di poter fare una selezione sia dal punto di vista quantitativo della partecipazione sul piano temporale sul piano della della diciamo qualità del tipo di di di interazione che l'impresa volle a cercare di dare con allora l'organizzazione di Mina e mi viene di nuovo in mente il paradigma della messa a disposizione perché anche qui abbiamo un possibile parallelo che possiamo fare con l'occasionalità
Della messa a disposizione e il tipo di significato anche se mangi che vogliamo dare a di questa di questa
Di questo termine e due tre notazioni e poi chiudo questo tipo di indicazione normativa è già di per sé non
Del tutto unico che oggi devono fare devono essere messa a confronto con tutte le norme che il legislatore ha introdotto nel Codice della crisi d'impresa dell'insolvenza che appositamente richiamano le disposizioni del Codice antimafia
E il legislatore anzi
Quello del codice dalla crisi di imprese dell'insolvenza sì
Preoccupa addirittura tre sugli atti e trecentodiciassette seguenti di dare tutta una serie di indicazioni alla autorità giudiziaria al fine di stabilire qual è il criterio di precedenza che bisognerebbe adottare rispetto all'adozione di misure di prevenzione da una parte misure che invece guardano a salvaguardare la continuità dell'impresa quali quelle che sono propriamente introdotta al Codice della crisi d'impresa dell'insolvenza l'articoli trecentodiciassette
Detta una serie di principi che adesso non sto a ripetere riguardo alla cosiddetto principio di prevalenza tra le misure previste dal Codice antimafia dalla parte del Consiglio dalla crisi di imprese dell'insolvenza e poi ci sono tutta la sera e altre disposizioni che seguono che declinano
Pure tutta una serie di misure che riguardano il sequestro conservativo e cioè e tutto le altre ipotesi interattivo trecentodiciotto diciannove che il Codice dalla crisi d'impresa
Indica avevo una parte che avevo diciamo visto sulla giurisprudenza ma quella magari me la riservo per per il cosiddetto secondo giro grazie
Grazie mille per questa illustri
Illustrazione dichiara che però fa emergere la problematicità delle distinzioni che avevamo evocato credo ecco dalla illustri posizione del professor Mezzetti
Che è emersa più che una netta separazione tra categorie no figure di di di di impresa più o meno contaminata ma una linea continua a dire di no i modelli di cointeressenza partecipazione collusioni fissazione stabile occasionale assoggettamento vittima Isanto ecco quindi questo è un po'il problema della materia nel senso che lo potremmo dire che la legalità del sistema nel sistema di prevenzione è per sua natura una legalità differente da quella penale anche dal punto di vista della inesistenza di categorie tassative no
è un sistema graduali istigò il legislatore cerca di graduare la risposta in relazione a diverse tipologie
Modello piramidale di intervento però e rimesso larga parte alla discrezionalità dell'autorità quindi si basano su categorie flessibili per una risposta altrettanto flessibile
Ecco quindi quando il parlavo anche di punto di equilibrio tra diverse esigenze ecco questo è uno degli aspetti secondo me
Più problematici ma che nascono dalla varietà dalla molteplicità dalla alla dall'aspetto multiforme di una realtà criminologica differimento che non riusciamo ad inquadrare in categorie
Le tassative e per fare determinata e quindi questo diciamo è un po'il problema che a mio avviso emerso a cui però il professor Mezzetti ha cercato di dare delle risposte una lettura chiara più possibile chiare razionale credo che questa prima parte come il primo intervento ero preso Mezzetti ecco faccia un po'da apripista a quello che sarà l'intervento
Nel procuratore Prestipino dottor pensiline proprio procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma ecco vorrei chiedere proprio alla fine altro dal procuratore di calare un po'questa problematica queste distinzioni nel crogiolo della sua esperienza anche processuale
Lei ha trattato diversi fenomeni criminale ha dovuto occuparsi di mafia siciliana però anche da criminalità organizzata romana ecco anche alla luce di questa una vasta esperienza ecco
Quali sono secondo lei le diverse le multiforme
Manifestazione che ha avuto modo di affrontare che da questo punto di vista ecco torna un po'uno di questi divi di partenza se sufficientemente adeguato capiente allo stato l'articolo quattrocentosedici bis per recepire un po'tutte queste differenti manifestazioni e realtà alle la parola grazie
Buona sera grazie aspre Mongiello per quest'invito grazie per la domanda che viene posto chiamato ma
Predire già nel termine della relazione del professor Agatino questa mattina emergeva con tutte le suggestioni diciamo che il tema Rocca
Io Bindi
Di solito non prima
Il giudice pubblici ministeri prima argomenta noto ai
PQM se si legge il giudice legge il dispositivo
A me faccio una cosa completamente inversa vi dico subito il dispositivo che poi vi dico quello che penso
A me pare che
A distanza di quarant'anni qualche cosa dalla entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre dell'introduzione nel nostro ordinamento penale della fattispecie incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso
E poi passati sessant'anni no al momento
Forse qualche cosa di più dal un altro momento importante a muso
Deposito della famosa relazione della prima Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia che era stato il primo documento ufficiale nel quale un organo ufficiale della nostre istituzioni del Parlamento aveva posto con forza l'esigenza di al innovare il nostro ordinamento penalistico attraverso l'introduzione di una fattispecie associativa specifica per la organizzazione mafiosa e dall'altro aveva sollecitato l'adozione diciamo di misure
Sì ma poiché
Rammento al entreranno in vigore a distanza di alcuni decenni P. misure diciamo di tipo ablativo sui patrimoni accumulati dalle organizzazioni mafiose ecco sono passati sessant'anni da quella relazione e rimanendo con uno straordinario documento
Di analisi di studio per chiunque voglia avvicinarsi al tema della delle mafie
Sono passati quaranta Antonio quattro sei sei bis a me pare che oggi
Noi possiamo mettere alcuni punti fermi
In un primo punto fermo è quello che sia pure con molto tempo sia pure gradualmente sia pure attraverso diciamo quello che noi chiamiamo luci ed ombre ma non c'è dubbio che il nostro ordinamento oggi
Come dire ma poi vantare un a quella che molti commentatori molti media definiscono come la più efficace la più bella legislazione antimafia del mondo
Mi viene da dire ci vuole poco nel senso che siamo gli unici ad avere una legislazione antimafia però non c'è dubbio che noi abbiamo come dire una legislazione antimafia
Che è importante che è molto ricca plurale di strumenti di intervento perché Preve ci sono norme di diritto sostanziale norme il diritto processuale il famoso doppio binario nel diritto sostanziale non abbiamo le misure di prevenzione
Che sono parte importante di tutta lo strumentario diciamo di di contrasto alle mafie e poi abbiamo anche una parte di di diritto dell'esecuzione penale di diritto penitenziario quindi una la nostra è una legislazione che attraversa in modo trasversale in tutti i settori del nel diritto penale
Tant'è che oggi è una materia che è oggetto di studio di analisi d'insegnamento nelle università da molti anni è che insomma per il a non solo appassiona ma è oggetto di più dibattito di dibattito tra l'altro tutte le questioni diciamo molte delle questioni più delicate e si dibattono diciamo anche da un punto di vista delle categorie generali il diritto penale riguardano gli istituti diciamo della legislazione antimafia che molto si discute sulla validità sulla ritenuta costituzionale per esempio del doppio binario processuale molto si discute
Sulla interpretazione da parte della giurisprudenza del della fattispecie incriminatrice l'associazione mafiosa moltissimo si discute anche a seguito dei ripetuti interventi dei giudici
Diciamo europei sulla sistema della prevenzione che ripeto parte importante cioè la bene allora dentro questa legislazione antimafia non c'è dubbio che un ruolo importante diciamo un ruolo cardine proprio di architrave di tutto il sistema lo abbia avuto la fattispecie del quattrocentosedici bis non c'è un'altra io ritengo che tutto questo sistema nel suo complesso abbia dato un'ottima prova noi come valutiamo
La tenuta l'attualità di una le le l'efficacia di una legislazione lo teniamo dai risultati che è connessa nel tempo siamo riusciti a conseguire lo possiamo misurare diciamo sui vari settori di intervento e sulle diverse forme di evoluzione diciamo del fenomeno
P Minale mafioso a partire dal momento in cui è entrato in vigore il quattrocentosedici bis allora possiamo fare un ragionamento un pochettino più articolato
Con un principio che ripeto io ritengo che sia un una fattispecie che abbia dato ottima prova di sé
Non soltanto ma rispetto a questa fattispecie mi sento anche di dire che è ottima prova la data la giurisprudenza
In merito e di legittimità che è riuscita in un'operazione apparentemente come dire scalata di San
In grado apparentemente difficilissima per strada quella di coniugare la flessibilità che oggi hanno assunto i network criminali di tipo mafioso stamattina il professore di latino Ciampi reato molto bene tutta una serie di passaggi non non sto qui a ripeterli
Ecco di coniugare questa flessibilità oggi dei network criminali mafiosi del fatto che oggi le mafie come dire sono una parte di questi di questi sistemi criminali integrati
E sono come dire uno dei punti degli snodi fondamentali della nostra questione criminale soprattutto dal punto di vista il diritto penale dell'economia coniugare questa flessibilità dicevo con che cosa
Non l'applicazione di una fattispecie incriminatrice penale che invece non può essere flessibile deve essere necessariamente come dire rigida deve essere tipizzata e che tale deve rimanere bene la giurisprudenza di merito di legittimità secondo me questa è la terza questione terzo punto fermo secondo me è riuscita a come dire
Garantire la tenuta della fattispecie dentro un quadro costituzionale convenzionale
E ha da adattandola diciamo alle forme che di volta in volta nel corso di questi decenni la criminalità mafiosa assunto allora proviamo a particolare il ragionamento su alcune soltanto su alcune di queste forme
Diciamo di manifestazione
Non c'è dubbio che quella più importante quella che riguarda le cosiddette mafie storiche obliquo tradizionali nostro paese sappiamo quali sono sono per Cosa Nostra sono i gruppi di camorra la 'ndrangheta
Sono in parte insomma anche se a un un una un'origine molto più recente la mafia la mafia la mafia pugliese
Ecco non c'è dubbio che rispetto a queste organizzazioni i grandi processi che sono stati celebrati che hanno in qualche modo segnato il declino storico delle forme storica di organizzazione di queste mafie in particolare di Cosa Nostra più del venti membri il pettine dei cartelli storici della camorra in particolare
Perché questa questo architrave è stato segnato dal quattrocentosedici bis se non ci fosse stato l'articolo quattrocentosedici bis probabilmente non ci sarebbe stato per il maxi uno non ci sarebbe stato il grande processo ai Casalesi
In Campania non ci sarebbe stato più in tempi più recenti il processo Crimine Infinito nei confronti della 'ndrangheta che uno dei processi diciamo
E hanno consentito una ricostruzione in termini di modernità e di attualità della del di questa organizzazione mafiosa calabrese la 'ndrangheta di cui però avrei si può poco si conosceva
E che questa indagine parallela condotta all'epoca dalla Procura di Reggio Calabria da quella di Milano in coordinamento
A è consentito di svelare tutta una serie di come dire di di di di dal punto sia dal punto di vista la struttura sia dal punto di vista nel modello di espansione di acquisire una serie di conoscenze
E hanno in qualche modo cambiato mutato quello che era diciamo
La convinzione comune storica sulla 'ndrangheta che veniva io lo ricordo opposta a Cosa Nostra perché
Ci diceva andrà indietro la mafia orizzontale Cosa Nostra la mafia verticale Cosa Nostra la cupola la 'ndrangheta era invece una semplicemente una sommatoria
Anzi non era neppure una sommatoria erano diversi gruppi criminali che operavano autonomi e distinti tra di loro bene quella grande indagine e le sentenze dalla Cassazione che l'hanno dei che quelle indagini hanno definito hanno chiarito che così non era e che era per come dire le un un ponte la questione un po'diverso e quindi non c'è dubbio che Rispetto alle mafie tradizionali l'articolo quattrocentosedici bis abbia costituito come dire una chiave
Fondamentale di come dire di penetrazione non soltanto dei segreti delle organizzazioni ma anche la chiave dal punto vista processuale più importante
Diciamo per l'azione di contrasto
L'evoluzione del del modello criminale delle mafie tradizionali è stato segnato da da tre passaggi
Il primo passaggio è stato quello delle mafie straniere il secondo passaggio è stato quello dell'elaborazione da parte dei prima dei giudici di merito e poi dalla Corte di Cassazione del fenomeno delle cosiddette piccole mafie io le chiamo piccole mafie perché così le chiama la Cassazione
Perché usa il termine piccole per contrapporre alle organizzazioni mafiose storiche che sono grandi mafie è queste queste questa evoluzione questa evoluzione parte da un da una considerazione da come dire da una presa d'atto
Penna la presa d'atto che nel modello normativo tipico del quattrocentosedici bis
Non c'è necessità che ci sia un numero importante di affiliati
Non c'è necessità che ci sia il cosiddetto controllo del territorio perché sia operativo l'articolo tre del sedici bis
Non c'è necessità che ci siano armi perché l'associazione armata è una circostanza aggravante della fattispecie base
Questo è molto importante perché questo ha consentito ripeto il giudice di merito della Corte di Cassazione di adattare senza forzature il modello del Quattrocento c-bis a questi nuovi fenomeni criminali mafie straniere
E piccole mafie dove ha lavorato la Corte usate dico la Corte di Cassazione ovviamente quando c'è una sentenza la Cassazione c'è il lavoro dei giudici di merito prima dove hanno lavorato i giudici
Hanno lavorato ovviamente su un su su sulla concetto e sulla categoria del metodo mafioso
è indubbiamente come dire il tratto distintivo il tratto essenziale il connotato tipico della fattispecie del quattrocentosedici bis
E metodo mafioso noi lo sappiamo tutti significa forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo dal quale si determinano eccetera eccetera
Forza di intimidazione
Noi l'abbiamo tradizionalmente conosciuta ed è stata tradizionalmente inquadrata come un qualche cosa che trae origine
Da un fattore di accumulazione e cioè quello che il controllo del territorio che determina conto al controllo sociale
Quindi c'è un territorio c'è un controllo su quel territorio determina controllo sociale da quella scaturisce la forza di intimidazione e significa violente riserva di violenza capacità di idoneità
Percepita come tale dai consociati di quel territorio di esercitare violenza se l'organizzazione la ritiene indispensabile necessari per il conseguimento dei suoi fini
Rispetto alle nuove forme mafie straniere e piccole mafie la Cassazione ha come dire sofisticato ha elaborato il concetto di metodo mafioso
Lavorando sul fattore di accumulazione in particolare della forza di dell'alta della forza di intimidazione
Perché quando nel concetto tradizionale c'era il controllo del territorio
Nelle mafie straniere dice la Cassazione non c'è bisogno di un controllo del territorio ma c'è un qualcosa di diverso c'è
Un quello che la Cassazione chiama un controllo di un ambiente sociale e nel caso delle mafie straniere questo controllo dell'ambiente sociale è un ambiente sociale con una forte caratterizzazione etnica cioè l'organizzazione mafiosa
Controllate il capisci la comunità nell'ambito del quale un fenomeno criminale presso come dire trova la sua esplicazione
Diverso è il caso delle piccole nasce
Quando parliamo di piccole mafie io sono uno come dire un po'pignolo sulla terminologia stamattina ho molto come dire
Ho molto apprezzato posso dire un po'molto goduto del fatto che finalmente sia passata la questione che non bisogna usare il termine infiltrazione che è una roba da non crederci fa pensare all'idraulico ed alle liti di condominio
Perché non c'è niente nella penetrazione dei degli interessi criminali mafiosi e nel modello di espansione mafioso degli interessi criminali di infiltrazione c'è una roba che è completamente diversa
E che ha bene spiegato stamattina professore catino leggendo tra le altre cose la la quei poi pezzi del provvedimenti giudiziari della DDA di Milano bene
La quando ne parliamo di piccole mafie io credo che ne dobbiamo sgombera lo da un equivoco è cioè
Una cosa sono le piccole mafie una cosa sono le mafie delocalizzate che non sono né piccole e né nuove perché la macchina delocalizzata
Non è la chiamiamo così ma è una è una è una cosa sola eh
Come dire la esplicazione del modello di espansione della 'ndrangheta è solo di quella
E infatti tutte le sentenze sulle mafie delocalizzate sono sentenze sulle articolazioni
Della 'ndrangheta non su altre mafie perché nessun'altra mafia al modello di espansione il modello di espansione c'era soltanto la 'ndrangheta e c'era come poi notato strutturale della com'come se ci fosse uno statuto dell'associazione nello statuto l'associazione ci fosse un paragrafo un capitolo dedicato al modello di espansione
La 'ndrangheta un modello di espansione perché come ha detto uno dei suoi esponenti in un processo al dibattimento spiegandolo molto meglio di quanto facciamo noi particolari
Se bocciamo teorici ci ci dibattiamo incerto quello che ho 'ndranghetista serio delle dice ma cioè no dottore è chiarissimo dice lei deve capire che lo 'ndranghetista
Le stelle il al nel nel DNA dello 'ndranghetista c'è quello di muoversi dalla Calabria partire andarsene all'altro posto insediarsi stabilizzarsi fondare la cellula della 'ndrangheta e collegarla alla casa madre questa la 'ndrangheta
è ed è che quando lui dice ce l'ha nel DNA
Può sembrare una battuta ma in realtà è vero cioè è nello statuto della 'ndrangheta che questo modello di espansione che cosa significa questo modello di espansione significa a
Esportazione della struttura cioè di pezzi della struttura ci sono pezzi della struttura della 'ndrangheta che dalla provincia di Reggio Calabria
O dalle altre province calabresi dove c'è la 'ndrangheta vengono delocalizzate vengono spostate pezzi di struttura altrove cioè Neter nei nuovi territori di conquista sui territori di espansione
Due c'è l'esportazione del metodo mafioso cioè queste strutture delocalizzate sì praticano che iniziano esercitare in loco il metodo mafioso e lo fanno sum modello particolare che è quello di
Ripete nel territorio di espansione
Qualunque esso sia Piemonte Lombardia Liguria Svizzera Germania il modello di controllo del territorio e di controllo sociale esercitato nei paesi della Calabria
E diceva bene stamattina il il pensione lui quello intervistato a Brescello che dice la 'ndrangheta fa dice eccetera quello è il controllo sociale è quello il controllo del territorio e loro lo praticano là sopra
Pensa cosa che esporta col modello di espansione la 'ndrangheta
è il sistema relazionale cioè quella capacità che ha di come dire attraverso una serie di tramiti
Di soggetti pontieri chiamiamoli così
Di entrare in contatto con pezzi della società che mafiosi non sono con i componenti della società e mafiosi non solo e non lo vogliono diventare ma che sono disposti a fare affari con i mafiosi per ragioni di convenienza
Allora le mafie della mafia cosiddetta delocalizzata e questa
Sulla mafia delocalizzata come dire il la la il c'è stanzia no a partire da per sentenze diciamo Alba quelle piemontesi poi le sentenze di Milano di Reggio Calabria e cioè particolare Crimine Infinito si è formata una giurisprudenza
E diciamo come dire avuto qualche oscillazione ci sono state due occasioni per andare alle sezioni unite ma il primo presidente con una nota esplicativa nemmeno di mandato la questione alle sezioni semplici però insomma alla fine
Alla fine diciamo oggi c'è una linea
Come dire sufficientemente chiara
Una linea di equilibrio sulla come dire sulla come deve caratterizzarsi l'esercizio del metodo mafioso nel territorio di espansione per poter dire che la ci sia una mafia
Questo modello di espansione
Ha avuto una ha trovato una sofisticazione ulteriore
è abbiamo il processo in corso
Ne parlo in termini assolutamente generale col massimo rispetto tra l'altro
Temo qui cioè il Pubblico ministero e il giudice che ha fatto il per l'ordinanza che però è l'ordinanza che è già stata confermata da riesame è stata confermata in Cassazione con una bellissima sentenza la Corte di Cassazione
Però ha bollato un principio di diritto particolarmente interessante veramente elabora altissimo e che secondo me rappresenta come dire
In questo momento il punto più alto nell'elaborazione giurisprudenziale sul modello di espansione della 'ndrangheta e sul metodo mafioso qual era la caratteristica di questa nuova struttura delocalizzata
Per capirci la locale di Roma ed è la prima volta che noi
Scopriamo una locale in una grande città
Noi da tempo con i colleghi di Milano avevamo fatto sempre il ragionamento che la 'ndrangheta non potesse aprire una locale nelle città grandi Roma Milano Torino perché
Per lui doveva misurarsi col problema della presenza compresenza delle alti gli alti
Organizzazioni criminali e confliggeva come dire irrimediabilmente
Con la tendenza monopolistica della 'ndrangheta essere l'unica organizzazione criminale e mafiosa sul territorio attraverso il controllo del territorio e controllo sociale
La caratteristica di questo locale di Roma e che è una locale riconosciuta dalla casa madre quindi in collegamento con la casa madre
Reggina
Teme nona non esercita controllo sul territorio perché non ha un territorio ma esercita un controllo su una su un ambiente su un settore che è un settore economico finanziario e che è quello degli investimenti
Per le come dire la dicevo sofisticazione del modello e della categoria del metodo mafioso è un po'quella per la Cassazione aveva fatto proprio sia nelle mafie straniere che sul nulla nell'indagine mondo di mezzo su cui poi dirò due parole
è e che riguarda il controllo non del territorio ma il controllo di un ambiente sociale identificato in una comunità etnica nel caso delle mafie straniere identificato leggo in questo caso della locale di Roma in un settore di attività economico-finanziarie in un settore di investimenti P in termini più come dire terra terra
Cosa cosa vuole dire la Cassazione Cassazione voglio dire che questo quel questa struttura delocalizzata della 'ndrangheta
A un monopolio
In un settore particolare di attività che è quello degli investimenti sul territorio romano per cui chi vuole venire a Roma e fare gli investimenti deve passare da questa struttura e diventa paradossalmente essa una struttura di servizio
Che rende servizi a o a a chi li chiede purché come dire riconosciuto come 'ndranghetista come diciamo appartenente all'organizzazione
Una ripeto la sentenza ve la cito perché è una sentenza molto recente una sentenza del mille nel due mila ventidue diciotto novembre due mila ventidue prive una sentenza ovviamente in fase in fase cautelare
Anche quindi rispetto alla quindi rispetto alle mafie delocalizzate
I giudici di merito del della Cassazione sono riusciti a come dire garantire la tenuta dell'articolo quattrocentosedici bis è l'adattamento del fattispecie incriminatrice anche a queste particolari e sofisticatissimi forme di manifestazione della criminalità mafiosa in questo caso della 'ndrangheta finanche laddove la 'ndrangheta ha costituito una locale per la prima volta come dire anomalia del modello criminale
Senza il controllo del territorio
Ma giudici di merito della cassazione e mi avvio a concludere hanno son riuscite attenere il quattordici bis anche con riferimento alle cosiddette piccole mafie le piccole mafie non sono tutte uguali per carità
Qui posso parlare con cognizione di causa e con sentenze passate in giudicato e sono tutte su Roma perché le piccole mafie anime ce le siamo inventate contratto c'era Rolo le abbiamo scoperto qualcuno dice ve le siete inventate però a questo punto ce le siamo inventate siamo in tanti a credere in questa invenzione sin anche a palazzo ma pian nel palazzo di piazza Cavour e quindi diciamo diciamo più che inventate ne abbiamo accertato e sono su Roma queste piccole ma Peserico Renato e non sono tutte uguali
E ce ne sono alcune che sono facili dal punto di vista costruzione dogmatica Peppe che sono quelle che mutuano il modello criminale dalle mafie storica
Per capirci Casamonica Fasciani suo ospita Spada cioè tutte queste piccole mafie sono piccole
Sono mafia perché esercitano un controllo su un territorio sia pure limitato con un numero limitato di aderenti PON armi mo'diciamo una disponibilità di armi e sta tra virgolette nella norma pertanto quanto basta
è però e se come dire il modello criminale il modello se il metodo mafioso è mutuato dalle mafie storica cioè mutuato da Cosa Nostra 'ndrangheta camorra eccetera ecc
Per le il modello diverso è stata e quello p mondo di mezzo dove noi abbiamo una una due sentenze importanti dalla Corte di Cassazione le sentenze cosiddette gemelle dell'undici aprile del due mila quindici e poi abbiamo la sentenza definitiva
Allora al di là delle soluzioni e delle opzioni come dire per le due sentenze due collegi diversi hanno scelto quelle cautelari di conferma quella definitiva di come dire e dire non c'è non c'è il quattrocentosedici bis però tutte e tre le sentenze
Tutte e tre le sentenze affermano un principio molto importante che è quello che a noi qui interessa che è quello come dire che ci interessa dal punto di vista la costruzione la fattispecie e cioè che c'è quattrocentosedici bis c'è metodo mafioso c'è il riconoscimento del metodo mafioso laddove
La forza di intimidazione si caratterizza in un modo del tutto peculiare
Sotto due distinti profili per primo profilo è la direzione della forza di intimidazione dice la Cassazione la forza di intimidazione non può può riguardare non soltanto il bene dell'integrità fisica
è della vita cioè nel senso che non fai questo ti faccio fuori ti faccio saltare per aria
Ma può riguardare anche altri beni della persona
Ed in particolare la capacità di iniziativa economica privata per cui il metodo la forza di intimidazione può esercitarsi in direzione non soltanto della vita e dell'integrità fisica ma anche della come dire capacità di stare sul mercato dalla libertà di iniziativa economica e privata cioè se io di incidere ti minaccio
Sulla tua capacità di stare sul mercato e ti dico o fai questo o se no non ti fa
Bene questo rientra nella carriera nella nella categoria concettuale della forza di intimidazione
Il secondo punto qualificante dice la Cassazione un punto il primo è la direzione l'altra è come dire la fa il fattore di accumulazione della forza di intimidazione
Allora dice la Cassazione su questo come dire confermandosi alle sentenze gemelle anche loro la sentenza di merito dice pone esattamente questo principio
Dice la cassazione non è necessario avere il controllo del territorio si può controllare come delle mafie straniere
Un ambiente sociale ed in questo caso un ambiente sociale è un settore di amministrazione un settore di amministrazione nel caso di specie erano diciamo una serie di Gagli dipartimenti diciamo del Comune di Roma attraverso i quali diciamo i partecipanti all'associazione come dire imponevano delle scelte economiche stabilivano chi lavorava in determinati settori e chi non lavorava in vetrina dunque in altri settori
Quindi
La le labor Lecce c'è questa elaborazione del concetto di ambiente sociale perché varia dalla comunità etnica per le mafie straniere varia al settori di attività vari può variare fino alla come dire Pezzi settori di pubblica amministrazione e chi ha il controllo di questi settori e come dire
Esercita la forza di intimidazione è riconoscibile come soggetto che esercita esercita il metodo il metodo mafioso allora io credo e concludo rapidissimamente che ecco
Questa sia una realtà complessa
Tu questa realtà complessa secondo me la fattispecie incriminatrice è riuscita in modo soddisfacente cioè a come dire dare una copertura
E il quattro del mese ci sono voluti dal momento del deposito della relazione della prima Commissione antimafia all'entrata in vigore la legge Latorre
Per parte gli omicidi Latorre
Dalla Chiesa mezzo l'accesso cioè c'è voluto tanto voluto tanto tempo le ben poche tanto ed ancor di più tanto in relazione al fatto che tanto certo punto in Parlamento le due proposte di legge sono state unificate
Ed erano le due proposte di legge che portavano la firma di Rognoni
E di Latorre cioè dei due rappresentanti dei due principali partiti italiani che insieme mettevano insieme il settanta per cento il sessantacinque per cento della rappresentanza politica del nostro Paese con una maggioranza schiacciante in Parlamento
Non dico che potevano fare un decreto legge ma insomma vent'anni per fare una legge con queste forze parlamentari un problema ciò dopo una domanda ce la possiamo porre legittima come mai tanto tempo
E alla fine è uscito come dire
Si è poi si è Brega materializzato come dire una fattispecie che io mi sento di dire che un'opera un capolavoro di ingegneria normativa perché rimbalza muovere una virgola e crolla e crollare e crolla la fattispecie
Per un po'fa è stata come formata una commissione no una commissione presso il Ministero Giustizia
Per valutare ramo la la il possibile adattamento i possibili aggiustamenti ci potevano operare su questa fattispecie
Commissione autorevolmente presieduta dal professor Giovanni Fiandaca e pronti componenti insomma di varie no Nextra Azioni e cioè per quella commissiona alla fine arrivata una sola conclusione
Per a meglio non cambiare nulla grazie
Però prorogato repressivi io credo che lei abbia evocato da regole empirica che forse dovremmo più spesso
A cui dovremmo più spessa attenerci a volte è meglio non cambiare se cambiare dico posso può significare peggiorare le cose USA ora però il vissuto processuale del probatori Prestipino su queste tematiche però devo dire che da una lettura sinottica della giurisprudenza avevo grosso modo ma maturato un po'la lettura
Corrispondente a quella che il procuratore ci ha brillantemente fornito oggi concludendo questa è la sua conclusione che il quattrocentosedici bis grosso modo attenuto nelle alle processuale ecco per le mafie conclude farsa
Sporto condivisibile questa osservazione tra le tante procuratore circa il fatto che la mafia delocalizzata non è una mafia piccole realtà io dire qui potremmo applicare un po'le categorie economico imprenditoriali io sono studioso di criminalità d'impresa transnazionale quindi ho cercato un po'di cimentarmi anche su queste e sull'organizzazione di impresa ecco sembra questa questa sotto la 'ndrangheta edotti dei modelli che sono simili a quelli della imprenditoria transnazionale globalizzata o comunque al gruppo di impresa le catene di fornitura quindi l'idea di espandersi mediante fila filiali
Brahms locali all'estero e così via quindi Rosso modo il modello è quello poi chiaramente mutatis mutandis tutto questo sistema relazionale che pure la però anche da cerca di esporta e spostare però la sofisticazione mi pare simile proprio nella logica di un'evoluzione sempre più complessa della mafia imprenditrice no la mafia come impresa
Ecco sulla mafia questa qui vicenda della locale di Roma della 'ndrangheta ecco mi pare che qui veramente si è arrivata la Cassazione ad una conclusione all'applicazione di un principio che è molto simile come lei più l'ha detto chiaramente a quello che viene applicato nel caso delle mafie etniche no nel senso che va detto non la cassazione ritiene che non sia necessario il contro il territorio ma è sufficiente a volte contro sull'ambiente un certo settore accomuna Concordio che M è rimasto economie magari questo potremmo riservarci anche una chiarimento nel secondo giro
Il cassazione ricorre frequentemente a questo concetto di capitale criminale accumulato non so io e quindi dice la mafia storica non ha necessità poi costantemente di esercitare l'intimidazione quella tradizionale che poi nata con ecco la fama ecco la fama criminale ecco
Però che questo è un costrutto che è più difficile da applicare alle piccole mafie perché queste devono poi esprimerò devono estrinsecano manifestarlo ecco una domanda forse può sembrare un po'banale questo capitale criminale
Storicamente accumulato il tempo tra potrebbe sbiadire nel corso dei decenni se non viene più esercitata la pratica dell'intimidazione violento forse un problema che non vedranno però se la mia generazione magari però mi dimetto
Nei panni di future generazione c'è una mafia che sempre meno ricorre alla tecnica la forma dell'intimidazione violenta
Un'organizzazione criminale che svolge un'attiva di servizio rispetta la quale molti casi è l'impresa lecita che come dire richiede il servizio senza coercizione
Il prolungarsi nel tempo di questo nuovo modello e catino stamattina c'è la cercato di illustrare anche in modo molto efficace dal punto di vista grafico ecco potrebbe far sbiadire
Attenuare questo capitale criminale quindi determinare di fatto un passaggio da una criminalità mafiosa un altro tipo di criminalità ecco per porrebbe su una grida organizzata economica ma non necessariamente marchio
Nel caso in cui appunto il motel muore come chiedo ci fu bagarre al secondo giro adesso faremo parlare il il professor Visconti per non ritardare troppo il suo intervento
Se però questa organizzazioni che tendono ad espandersi come la 'ndrangheta con
Continuano in qualche modo a ricorrere anche modello tradizionale di intimidazione oppure l'evoluzione nel senso proprio di sganciarsi da quel modello
Prese d'accordo rimandiamo al secondo giro che sarà ora vorrei dare appunto appunto invece la parola alla professor Costantino Visconti che è un grande esperto di di tante cose ma in particolare anche di misure di prevenzione
Perché ed operosa Visconti ha studiato in questi anni con grande capacità di analisi le nuove forme soprattutto di prevenzione economica amministrazione giudiziaria controllo giudiziario in qualche modo anche ha spiegato delle modifiche legislative che ci sono realizzate e quindi vorrei proprio la voce del professor Visconti avere una sua giudizio su qual è il quadro attuale
Do la parola professore che non ha potuto non è potuto essere con noi qui oggi per un impegno accademico e direttore di un dipartimento ed è stato precettato diciamo così bonariamente tra virgolette dal suo rettore
Costantino a te la parola no no non bonariamente precettato e basta
Mi sentivo bene Costantino dal siamo l'audio
Ecco mi va bene adesso
Adesso va bene
Io non mi sento
Non so se poi hanno alzare al massimo Costantino vedere un attimo domani sono al massimo
Grido così vi sentite
Mi sento e non proprio o basso però
Io penso che dipenda da voi
Ci sentiamo Costantino facciamo Cecco diciamo siamo il massimo silenzio e cerchiamo di K meglio va be'barocca si grazie a Vincenzo Montini lo un saluto a Michele Prestipino Enrico Mezzetti cari amici
Devo dire che quel che si è detto fino adesso mia sollecitato Monte ma molte riproduzioni a partire da per relazioni stamattina di Maurizio catino
Ma poi anche tutti gli altri
Nella sessione pomeridiana Enrico Mezzetti ha fatto tabula rasa diciamo nel senso che ha esaminato con la sua solita attenzione tutte le questioni legate all'impresa mafioso allora qual è l'esigenza
Che che avverto che
E che condivido con voi così come mi viene quella di intanto de indicizzare il nostro linguaggio
Io vengo da una generazione che assistito è cresciuta con le stragi di mafia con gli omicidi
E quindi la configurazione dalla della mafia come male assoluto scontate ovvio
Ma la considerazione della mafia come il male assoluto e non con un male sociale non ci consente o meglio ci impedisce poi di sviluppare ragionamenti analitici e pragmatici su un obiettivo comune c'è quello di sconfiggerlo
Quindi spesso per esempio nel discorso che ha fatto Enrico l'imprenditore continuo con Lucio vittima ecco questi sono termini molto impegnati
Da uno sfondo etico che io riconosco nella mia storia personale
Probabilmente prendendo le distanze da in giudizi di tipo etico guardando più alle categorie penalistiche la via di uscita e più abbordabile ma l'ha detto bene Enrico Mezzetti mi c'è stata un'evoluzione una materia del rapporti di contiguità tra imprenditori e mafia tale per cui da una posizione se vogliamo e dici Zander del giudice rossonera dicendo ai Cavalieri del lavoro si è passati a una soluzione più laica
Nella sentenza Orio firmato da Giuliano Turone che tutti voi ricorderete
In cui si dice ma insomma imprenditore concorre nella sua azione mafiosa se apporta un contributo ne riceve un vantaggio se invece apporta un contributo che per lui è un danno oggettivamente allora
Non è penalmente rilevanti
Perché dico
E sente il bisogno di un linguaggio de ITC Zante perché
Probabilmente noi trascuriamo
Che questi quarant'anni tutti noi tutti voi l'avete avete ricordato quarant'anni di applicazione erigere un minatore questi quarant'anni
Non è pensabile che non abbiamo modificato il modo d'agire delle organizzazioni criminali
E sul fronte della impresa cosiddetta mafiosa secondo me e noi dobbiamo accomiatarsi dal da dal modello diceva Calvino stamattina spesso opporci con lo guardiamo passate ci proiettiamo verso il futuro ecco non ci portiamo poco sorpassato che proprio il denaro non c'è già più e non ci saranno in più e cioè l'impresa che è stata negli anni Ottanta negli anni a domanda sequestrata e confiscata perché perché aveva proventi era alimentato da correnti delittuosi ed era o agiva nel mercato con metodo mafioso o o comunque aveva nella compagine direttamente i soggetti mafiosi o dei prestanome ecco io credo che in quel quell'impresa li mafiosa e nato durante subiva lo stigma della confisca ecco penso che il non sia più di attualità
I mafiosi non non non sono stupidi non sono oppressi e cioè una norma che toglie in tutto se non sei tu e il tuo figlio lavorerà in maniera diversa
Quindi e da questo punto di vista apprezzabile che il legislatore si sia in qualche modo apprezzato a questo cambio di paradigma come come gli istituti che sono stati già richiamati
Un che per la prima volta hanno come bersaglio esclusivamente le aziende
In e questo è il vero problema che voglio anticipare come diciamo milioni Prestipino anch'io io non sono un magistrato quindi mi è difficile dire pingue M dirò ecco anticipo il mio pensiero abbiamo delle norme molto moderne
Molto avanzate ma credo che la cultura media di noi operatori non è in grado di sfruttare le appieno
Perché per le ragioni qua richiamo ogni spunti sia Vincenzo sia esperienza di Enrico Mezzetti
Per le stesse ragioni tutto sommato per le quali la due tre uno è stata in vent'anni avuto rare applicazioni non ha avuto un grande successo
Che non abbiamo difficoltà passare dalla ragionamento sulle persone a ragionamento sulle organizzazioni aziendali in questo caso
La storia delle persone lo spessore la storia penalistica dice Caprino al bel libro che ha recensito di recente Vincenzo è una storia corta
La storia delle organizzazioni Astoria lunga e ha bisogno di un altro più un'altra cifra
Quindi io adesso
Segnalo quali sono gli aspetti più interessanti
Ma non dimenticando di e individuare la vera novità oltre gli istituti e cioè che per la prima volta l'ordine pubblico è stato detto in qualche modo Enrico Mezzetti l'ordine pubblico non è più un valore un interesse tiranno cioè a di fronte un altro bene interesse
In grado di sperimentare forme di bilanciamento più avanzate meno tirannico non e la continuità aziendale
Vedete
Finché fa riferimento alla condita aziendale il codice dalla crisi e dell'insolvenza per certi versi qualcosa riscontrato ma quando fa riferimento alla continuità aziendale il Codice antimafia tu capisci ecco che se passato una frase
Laica in cui non hai paura vi confrontati con Vanoni diversificati che non necessariamente richiedono una risposta elastica come la confisca nella misura di prevenzione
I mezzi sezionali e l'interdittiva delle misure di prevenzione amministrative perché sono due misurano elastiche sono due misure demolitori che no una prevede l'oblazione dall'azienda
Casoli di cui ci stiamo occupando l'altra una una morte civile perché sapete che l'interdittiva non consente all'azienda di avere rapporti con la pubblica amministrazione quindi ciò che si è determinato e un veramente secondo me un passaggio di paradigma almeno nelle intenzioni del legislatore
Nel due mila diciassette ha introdotto l'articolo trentaquattro trentaquattro bis che vedremo adesso
Da qui a poco in che senso tengono in massima considerazione la congruità dell'impresa e nel due mila ventuno confermato questo tende introducendo l'articolo novantaquattro bis
Nell'ambito dalla documentazione anche a
Di che si tratta
Dove in questi istituti si dà un risalto mai avuto prima alla convinta dell'azienda mi anzitutto nautico trentaquattro scudetto i presupposti sono sufficienti indizi
Che fanno emergere una situazione di condizionamento dell'impresa dell'azienda o comunque l'agevolazione di interessi criminali incarnati da soggetti indagati
O imputati per reati di mafia o anche altri reati
Contro la pubblica amministrazione
Accertati in questo
Prego sulla base sufficienti indizi questo presupposto cosa dice l'articolo trentaquattro
In una norma spesso trascurata ma lì c'è il vero scopo dà la misura il secondo comma si dice che amministratore nominato deve realizzare un programma di sostegno e aiuto
è rimozione degli elementi di fatto e di diritto canonizzato la misura ora un programma di sostegno e aiuto
Cavernicolo immagina un programma di sostegno e aiuto negli anni novanta condonati rispondenza sul concorso esterno impensabili ma c'è la presa d'atto che c'è un fattore importante Paola trascurato il fattore tempo
Cioè l'agevolazione viene presa in tempo e questo consente in frenato la sostanzialmente qui di arrestarlo il quale processo mi
Di osmosi vini interrelazione tra l'azienda la finalità organizzato questi provvedimenti e ci come vengono poi eseguiti non siamo abituati al sequestro no
Qui cosa dice il comma tre
L'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli ordini ministra azione e agli altri organi di amministrazione umide
Delle modalità stabilite dal tribunale tenuto conto dell'esigenza di prosecuzione dell'impresa vivere che non è più uno scandalo
Sì c'è un'azienda che è stata individuata con una come azienda agevolante d'interessi mafiosi minima valore
La convinta dell'azienda deve determinare nuove modalità di esecuzione e voi pensate ma saprete che la giurisprudenza milanese ma seguita anche la quota di Reggio Calabria
Poi Milano e Reggio Calabria sono le due sedi dove l'articolo trentaquattro è stato più applicato
Hanno spinto l'interpretato questo può cioè l'amministratore vuole esercitare come la possibilità anche non esercitare nessun potere configurare l'amministrazione giudiziaria con un affiancamento un tutoraggio
Quindi proprio per non turbare la continuità aziendale
Quindi prevede uno strumento antimafia flessibile
Votato al recupero e che tiene gran conto oltre la questione dell'ordine pubblico ordine economico cioè di contrasto delle infiltrazioni mafiosa nell'economia anche alla prosecuzione dell'impresa
L'articolo trentaquattro visse Enrico Arrigo
Sì Errigo si lamentava e giustamente dell'articolo trentaquattro bis
Giustamente perché
Diciamo ho partecipato ai lavori di stesura dell'articolo trentaquattro bis questo un oggetto di ramo di grande battaglia di come configurarlo
Ecco qui siamo di fronte a un'agevolazione occasionale
Munita però di un pericolo concreto di infiltrazione diretta condizionale in tre
Nel rigo con molta sincerità ecco questa formulazione venne fuori perché si voleva in qualche modo ripercorrere la formula dell'interdittiva dei presupposti interventi in qualche modo
Ora qui si tratta appunto di una forma di agevolazione meno spessa
Ma se vogliamo concretizzarla ecco se io scopro perché c'è stata una fornitura
Anomala
Una sola
E che questa fornitura esprime anche però un il pericolo di future conclusioni e con la creta organizzata ecco questo è un po'caso tipo
Per cui sarebbe applicabile trentaquattro di
Ma la cosa che più mi interessa e segnalare e anche in cui la misura stavolta
A vizio esclude uno spossessamento gestori
Vi si trova di tante ci si trova comunque di fronte a un affiancamento con delle prescrizioni incanalate fare sostanzialmente con la anni organizzazione azienda il modello di organizzazione
Ex mi tre uno oneri comunicativi rispetto Jones ben chakra o comprati di rilevante entità
E
La cosa chiunque interessante nel trentaquattro visse è una sua variante e prevista dal sesto comma
Dell'articolo
E che viene definita nel controllo giudiziario volontario
Qui
è davvero un unicum
Una misura di prevenzione applicata sull'inchiesta della parte privata
Una parte privata qualificata dal fatto che a subito interdittiva prezzi
Ora dal punto di vista prima del giuridico sociologico e interessante
Notare come
Questa questo contro giudiziario volontario sia stata applicata ma chiedo Pardo in Italia abbiamo segni come Santa Maria Capua Vetere o Catanzaro
Che hanno applicato centinaia di condoni giudiziari volontari altre sedi meno altre nessuna
Ed è sostanzialmente questo un dato culturale
Quindi il murale deve accettare le la richiesta dei valutare i presupposti non vorrei
Soffermarmi su due raffinata anche questo in cliniche di tipo interpretativo su come intendere i presupposti e richiesti dalla legge perché in effetti c'è un vuoto
Ma e è interessante notare che ci sono delineati due orientamenti uno
Non possiamo definire prospettico cooperativo carente
Uguale crede nelle emendabilità dell'organizzazione aziendale che ha chiesto la misura è un altro di tipo retrospettivo stigmatizzate cioè
I quali Figo come un'impresa non soltanto occasionalmente agevolante ma agevolante Danny perduranti stabili e non ti concedo la misura
E quello è un problema culturale
E che voi pensate come è successo per allora ad esempio a Santa Maria Capua Vetere tante aziende
No tante numero sostanzioso di aziende che hanno chiesto il conto lo svizzero volontario
Perché sostanzialmente tutti consente all'autorità giudiziaria ed a quella richiesta voi son fiorite altre che di amministrazione giudiziaria addirittura di sequestro in vista del lista Dini quello è un problema ecco culturale
Degli operatori unici italiani
Che hanno difficoltà misurarsi con la realtà e a valutare una ghiotta articolata e complessa Hume l'organizzazione aziendale
Mi dicevo che c'è stata la conferma di questo trend
E possiamo chiamare appunto terapeutico rispetto alle implicazioni io rimango scusate ma io rimango alterni infiltrazioni perché ero come dice Michele Prestipino sani condominio
Però siccome lo utilizza il legislatore e in qualche modo dà il senso di qualcosa di insidioso no
Se poi pensiamo che invece richiama l'idea di un corpo sano
Il mercato
è la malattia che l'aggredisce ecco questa è una stupidaggine
Perché il corpo sano non c'è non c'è nessuna aggressione ma c'è cooperazione interazione questo mi rendo conto infiltrazione o poco deviare però accontentiamoci significato basico ecco
Allora di l'ultimo passaggio così termino il mio intervento e la prevenzione collaborativa anche qui
Trent'anni l'interdittiva cioè di risposta dinastica rigida dell'ordinamento
Amministrativistico in questo caso e cambia tutto perché adesso quando l'agevolazione e occasionale
Quindi o meglio quando prefetto accetta che i tentativi di infiltrazione sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale anche qui
Prescrizioni modello organizzativo conto corrente dedicato sentivo stamattina
Le questioni sul sulle risorse su sul modo sulla possibilità nome parlavamo in Windows la possibilità di controllare i conti correnti quindi nella accensione di conti correnti dedicati e nomina di Este
Non mi esperto per l'esecuzione
Delle delle prescrizione anche quindi si trova di fronte alla misura flessibile che punta a curare i prima ancora che ha sanzionati
Io spero che queste misure vengano applicate sempre di più
Lo spero perché
Significherebbe che la magistratura ma altre agenzie Milovan forse manca
Abbiano colto la sfida della trasformazione che esista temporalmente già si è determinata
Se rimaniamo attestati su sulla confisca e sull'invivibili interdittiva
Io temo che prenderemo sempre meno grazie
Grazie
Professor Visconti che c'ha evidenziato l'applicazione anche a macchia di leopardo dire quasi Rando ma di queste nuove misure e l'UE ha definito efficacemente terapeutiche
Confermo che è la situazione del tutta analoga al decreto legislativo duecentotrentuno del due mila e uno cioè l'applicazione totalmente disomogeneo
Sperequata a livello nazionale questo pure un problema duramente riprende terapeutico è condivisibile perché chiaramente va a cercare di superare delle misure che hanno un effetto di annichilire l'impresa pensiamo ad esempio l'interdittiva antimafia
Il nuovo controllo giudiziario la prevenzione collocabile attiva sono misure che cercano di coniugare con la duplice esigenza di continuità e di però diciamo prevenire la contaminazione bonificare l'impresa
è chiaro che non sempre anche queste misure hanno vita facile nell'applicazione una collaborazione giudiziaria una controllo giudiziario applicato una piccola impresa
La l'esperienza ci dice soprattutto quella di anche degli amministratori
Per lei dei così detti tutor soggetti nominati dei giudici hanno un effetto poi di annichilire a la piccola impresa rispetto invece alla grande impresa abbiamo avuto già delle esperienze molto positive
La piccola impresa subisce un danno reputazionale carenza di liquidità crisi economica default c'è questa purtroppo è la spirale
Che si era creata però la le chiaramente la scelta è del tutto condivisibile perché alternative peggiore cioè l'interdittiva è appunto un effetto di totale demolizione
Però ecco io voglio fare anche una piccola battuta prima di passare al bene al giro di repliche
Un grande letterato come Ennio Flaiano diceva che in Italia la linea più breve tra due punti è l'arabesco queste proprio nella nostra cultura e quindi non abbiamo costruito anche in un sistema condivisibile però abbiamo immesso iniziamo una serie di criticità che vanno a mio avviso più prima possibile risolte pensate a questa ultima giurisprudenza della Cassazione sulla collaborazione giudiziaria volontario cioè l'impresa subisce l'interdittiva
Procedere in base al trecentotrentaquattro bis al giudice ordinario l'applicazione tribunale la prevenzione quindi può arrivare fino in Cassazione
Poi chiedere l'applicazione in sostituzione del controllo volontario la Cassazione con una sentenza a mio avviso anche ragionevole e condivisibile
Ha ritenuto che quello che il Tribunale amministrativo e l'autorità amministrativa ritiene sufficiente per applicare l'interdittiva e cioè il rapporto di parentela con magari un soggetto mafioso in odore di mafia sia sufficiente per applicare l'interdittiva
La Cassazione eri in questa sentenza dice no non ritengo che sufficiente rapporto di parentela e quindi non ritengo che vi siano i presupposti per applicare l'interdittiva e allora se non ci sono i presupposti per applicare l'interdittiva non applico neanche il controllo volontario giudiziaria
Ride qual è lo schema perché confrontare sostitutivo dell'interdittiva
L'esito quale Stato che l'impresa si è visto rigettare però nel caso specifico da una sentenza pare di favore perché voglio dire ha rinnegato il gruppo si applica Rete ritira però di fatto si è fissa
Come dire mantenere invita un'interdittiva che poi dovrà di nuovo impugnare magari al giudice amministrativo sperando di riuscire a rimuovere questi delitti allora voi capite che ci sono dei problemi di coordinamento
Fondando importanti che vanno in immediatamente risolti perché se Noemi questo sistema pur virtuoso intelligente però nella sua pluralità di binari rischia di implodere
Potrebbe implodere ecco questo è uno degli aspetti dove pure molto importanti da considerare cioè cercare un po'di semplificare di coordinare meglio
Ora ecco nel secondo giro di replica l'obiettivo appunto e di eventualmente commentare anche affermazioni
Le Depardieu altri partecipanti alla tavola rotonda ecco getto un altro sei nella discussione abbiamo visto il conto la parola io di infiltrazione è stata contestata e criticata questa mattina dal curatore Melillo
Anche credo il professor Cadino se non vado errato il procuratore Prestipino il professor Visconti invece la ritiene preferibile ad altri mi chiedo nel caso in cui venisse sostituita però quale sarebbe l'alternativa migliore
Per in chiave di riforma de iure condendo perché effettivamente quello che dice il professor col visconte anche vero la nel termine che viene utilizzato dal legislatore nel tratto trentaquattro bis
Nella norma sull'interdittiva antimafia c'è questo concetto di King infiltrazione tentativo di infiltrazione
C'è questa prova non corrisponde a quello che la effettiva realtà diciamo del condizionamento mafioso della espansione mafiosa e l'economia ecco quale potrebbe essere la migliore tipizzazione la butto lì senza ovviamente a ambire ad soluzione taumaturgica che in queste materie sono veramente molto difficile da ottenere
Per raggiungere prego allora il far cominciamo il giro col professor Manzella
Sì sì
Ma ma qui il livello il sofisticazione siamo sempre un termine finisce collocazione arrivata a un punto dai insomma
Io mi chiedo ma al di là delle questioni definitoria
Qua visto perché mi rendo conto che la situazione non è facile la capacità di mascheramento di quindi diciamo di possibilità di da parte delle organizzazioni criminali di riuscire in qualche modo a per non far apparire palesi e le proprie attività ed i collegamenti caccia con che hanno con un instaurato nel frattempo col mondo imprenditoriale
Come si possono intercettare quali sono gli strumenti e che anche il legislatore commettere in a disposizione sia degli inquirenti che che come dalla magistratura
Allora visto che siamo in una fase una fase in cui si si fanno dei tentativi no anche lessicali io
Posso cercare così con un pizzico di diciamo di provocazione utilizzare altri due termini quello della schermatura e quello dell'inabissamento mettiamo due da dormiente uno due nuovi termini nel nel dibattito e vediamo se
In qualche modo si possa diciamo almeno avere un diciamo qualche spunto da questo la la schermatura avrà mi è venuto da pensare ma rispetto alla cosiddetta impresa a partecipazione mafiosa quella che di cui parlavo prima quella più difficilmente intercettabile
La schermatura non potremmo rintracciarla anche dal tipo societario che viene permesso diciamo così che viene utilizzato al fine di rendere più difficile
Al all'inquirente riuscire a ad intanto ad individuare il tipo di attività della la natura illecita del del tipo di attività che è stata posta in essere presente in media da pensare ma ma se ci fosse un grande che portasse verso per esempio il tipo della società per azioni che serve proprio per riuscire in qualche modo a schermare più facilmente l'attività del vertice che detta le strategie attive di rendere più difficile come nel caso appunto del responsabile l'individuazione dei responsabili dell'organizzazione complessa della responsabilità dell'ente riuscire ad individuare quali sono i soggetti verso
Precisi che sono collusi che sono collegati con la mafia forse da questo punto di vista un tipo societario come questo
Più espanso più a diciamo propenso a rendere indistinta l'attività non collegarla a determinati soggetti potrebbe avere un rendimento maggiore produttore può darsi delle società a responsabilità
Limitata piuttosto che quelle che si basano sulla diciamo sull'intuitus personae sul sulla delle Società di tipo personale
E l'altra l'altro termine avvistamento ma e c'è la possibilità in che termini di riuscire a rintracciare dei meccanismi rispetta i quali mi riferisco faceva specialmente a tutte le attività successive al lo svolge tutta l'attività di criminalità organizzata in cui si fanno sparire sostanzialmente le tracce della pregressa attività illecita
Per questo secondo me è un campo rispetto al quale forse si potrebbe rintracciare un nuovo fronte cioè quello di riuscire in qualche modo ad individuare dei meccanismi Hermann francamente mi sentivo talché difficile uscire adesso in questo momento con poche parole
Stabilire quali possano essere i per gli strumenti certo che la sequestro e la confisca tendono a fare a produrre un effetto di Frisinga cioè quello proprio di bloccare attraverso un meccanismo di follow the Money la provento che diverta sostanzialmente l'obiettivo principale che attualmente la la legislazione si sta ponendo per cercare di bloccare questo circuito criminale di tipo economico che è stato innescato
Mi sembra di vedere che il legislatore ha puntato sulla confisca come principale se non quasi esclusivo stesso queste per finire la confisca lo dimostra anche la responsabilità degli enti insomma mi sembra che questo sia il sistema principale ma pensiamo che possa essere esaustivo cioè che solamente questo è il lo strumento principe quasi esclusivo oppure possiamo introdurre nella discussione qualche altro tipo di meccanismo
Quello del controllo giudiziario mi sembra uno strumento alternativo che probabilmente si può cercare di incrementare non so dirvi come ci stanno secondo me alcune esposizione che vanno un po'registrate secondo il mio punto di vista insomma
Forse occorrerebbe iniziare un nuovo percorso la nuova in cui la tirannia sostanzialmente della confisca che o dubbiamente ha un rendimento altissimo elevatissimo forse trovare qualche su strumento alternativo preventivo rispetto a questo non potrebbe non essere
Male
La giurisprudenza l'ho visto riguarda appunto sempre anche in questo tema la questione della tutela del del della acquisizione da parte dello Stato terzo proprio la confisca provento di attività illecita
Si può pensare di Torre qualche sistema preventivo diverso interdittive altri tipi di l'attività che colpiscano più che il provento solamente anche le persone che hanno provocato questo allora mi viene in mente di ritornare su questo schema societario
Possa il caso di Sordi focalizzarsi su queste nuove forme di imprenditoria di tipo in lecito tout-court ma non solo mafioso
Proprio il presidente
Infine Giorgio due battute
Una signora sollecitazione Infascelli Pinna
Allora ma io devo dire
Le le mafie dell'attività sono notoriamente cose reali per fatti di uomini di cose di di attività materiali tangibile
Non non sono creature in vitro
Io nella mia esperienza non ho mai visto
Come dire un'evoluzione nel senso che c'è soltanto diciamo
Controllo economico controllo sull'ambiente sociale per totale assenza di violenza
Per l'indagine questa ho citato per la locale di Roma è un indagine dove
C'è un giro vorticoso incredibile con delle come dire anche con dei tempi veramente stupefacenti di investimento di soldi acquisizioni vendite passaggi eccetera eccetera
Però anche lì poi ci sono episodi di violenza ci sono anche episodi come rilevanti di violenza anche lì ci sono per minacce esplicite eccetera
Ecco secondo me
E difficile ipotizzare che come dire
Un anche una struttura delocalizzata di un'organizzazione come la 'ndrangheta anche con una piccola mafia anche diciamo con delle caratteristiche particolari possano rinunciare alla riserva di violenza che non si espliciti mai una minaccia che non si espliciti mai a me pare veramente
Nel mille no non realistica come ipotesi
Per il resto anche il mondo di me sportello unico con una battuta
Palazzo ridere ma e la realtà anche il mondo di mezzo una conversazione tra due protagonisti fondamentali della vicenda uno chiede all'altro dice ma tu quello che quello era un amministratore diciamo un amministratore locale chiamato quello di bassi queste quell'altro risponde chi scelto gli passo le streghe ma una volta gli ho menato cioè
La riserva di violenza esistenti ma c'è c'è qualche cosa che tangibile che che che poi emerge perché
Poiché il controllo de de la dell'ambito contro l'ambiente sociale è una bella formula però poi in concreto per cioè quattro la stecca nel termine gergale Romano volpina poco
No non se ne intendeva dire che ce l'aveva libro paga insomma non resterebbero a Vinovo diciamo le cicli integrali lasciare a libro paga però dice una volta gli ho menato agricolo non è una mi hai dato alcune ottagonali specie quella riserva che con questa livelli quando paga in marchi e parliamo di cose che stanno insieme di cose che non sono scindibile
Cioè io francamente presente quando sento parlare no alla la mia la macchina militare la macchina dei colletti bianchi la mafia e una cioè fatta di
Pelli di esercizio di forza o di minaccia della forza che è fatta di colletti bianchi cioè se noi invece crediamo alleviamo un pezzo è le non è più mafia ce ne lasciamo soltanto quelli che sparano è come dire sono banditi
Mentre invece se noi quelli sono Madia perché sanno sparare Andrew sanno fare relazioni e la forza delle relazioni mafiose si fonda anche sul fatto che
A a monte quelli che dietro a quelli che portano la valigetta coi soldi ci sono quelli che sparano che sono la stessa cosa questo è il problema
In un'indagine di tanti anni fa c'era come dire un'acquisizione da parte di un gruppo di 'ndrangheta di una famiglia di 'ndrangheta di un noto locale romano
Per dovevano acquistare e questi si sono presentati come imprenditori che dovevano comprare dal proprietario per il proprietario ovviamente di fronte a quindi allettato da questo Offerta perché in offerta molto diciamo sopra il valore di mercato e non so ma era anche un'offerta come dire che esce tutto in uno è tutto in contanti
è quindi rallenta però lui l'impegno del proponente
Mafioso aveva un concorrente che era un soggetto straniero un arabo P. qual era interessato libanese della decisione
A all'acquisizione del locale alla molte disponibilità quindi quando quello diceva ma se mi hanno proposto uno virgola quattro che lo diceva ma io ti do uno virgola cinque Pesce ma se mi hanno proposto uno virgola sette
Quello diciamo assai mi hanno proposto uno virgola otto alla terza volta che quello rilanciava il proprietario quel signore
L'ha fatto un discorso chiaro limpido molto limpido pur non rinunciando alla valigetta la cravatta gli ha fatto capire chi c'era dietro è quel signore ha detto firmiamo subito
E libanese è tornato con le sue sui suoi tassi ecco
Cioè l'idea che
Come dire io quando provando tutte le mafie che ho visto
C'è se è sempre un tutt'uno non c'è mai una la possibilità di una separazione tra la la violenza è insita nel sistema di relazioni perché l'uno come dire si fa forte il sistema di relazioni si fa forte del fatto che se vuole l'organizzazione può esercitare la violenza perché voi non l'ha esercitata e perché la sola come dire minaccia armata della possibilità ovviamente fa funzionare il sistema di relazioni per primo dibattimento salvo il noto boss 'ndranghetista all'avvocato che in controesame gli diceva senta male parlare 'ndrangheta 'ndranghetista già ma chi erano 'ndranghetista lei non lo sa definire quello che ha detto avvocato è semplicissimo verde
Se uno sa se se uno umbra il regista sa solo sparare è uno che sa che 'ndranghetista metà però 'ndranghetista quello che sa sparare ente strappò ai fans a parlare sa fare anche relazioni
Questo è il vero nome di Egisto e soprattutto sa capire quando deve fare uno per quando deve fare l'auto
Persona
Una battuta se mi è consentito sul tema del
Misure di sostegno di bonifica confisca cioè
Allora io credo una cosa cioè
Testo unico antimafia elementi a come dire messo a sistema tutto tutti gli strumenti della prevenzione soprattutto però che ci interessa nella prevenzione patrimoniale
Non è che ha stabilito le proporzioni non è che ha stabilito no dice no dovete usare per il clima la confisca poi caso mai quell'altro pure diamo baruffa oggi prevede una serie di presupposti applicativi
Ora
Del fatto che come diceva Costantino Visconti le forme e le misure di aiuto sostegno e bonifica come dire fin qui siano state un po'recessive rispetto al alla confisca
Secondo me deriva da una serie di fattori alcuni fattori sono oggettivi cioè nel senso che i presupposti della confisca sono più ampi dei presupposti della amministrazione giudiziale del controllo
Perché amministrazioni già controllo parto dal presupposto che si applicano laddove non ci sono i presupposti per la confisca perché se ci sono i presupposti per la confisca si fa si deve fare la confisca
Per ragioni secondo me Costantino Visconti quando dice
La confisca non siamo più negli anni ottanta quando c'erano molte aziende da confiscare oggi la situazione è diversa la diversità re e questa diversità che esiste vera secondo me rileva rileva perché perché non ci sono più i presupposti per la confisca e quindi possiamo applicare le misure di sostegno e di bonifica
Però poi c'è un altro fattore e soggetti
Ed è come dire un limite che sta nelle nostre teste nelle teste di tutti ma
La l'articolo trentaquattro trentaquattro bis che diciamo meglio il fratello minore del trentaquattro diciamo è venuta qua
Come conclude
Come inizia inizia dicendo che nelle attività della Guardia di Finanza di cui agli articoli tale eccetera eccetera de devono segnalare cioè ecco li dobbiamo non lavora
Per noi dobbiamo lavorare perché l'input quando può deve intanto dobbiamo lavorare sulla possibilità che ci sia l'input
Per queste misure è l'input deve provenire dai soggetti non solo dai soggetti che chiedono di sostituire l'interdittiva col controllo
All'input deve venire anche da quelle forze di polizia qualificate te sono tenute nelle loro attività a fare quel tipo di segnalazioni e a investirne gli organi giudiziari e poi ci c'è il fattore soggettivo autorità giudiziaria il quale
Come dire mette il tutto non può essere affidato alla diciamocelo chiaramente a Chiesa roba la conosce e a chi non la conosce perché chi la conosceva applica e chi non la conosce ovviamente non la potrà mai applicare è stato un po'al limite della due tre uno
Perché è stato il limite dalla due tre uno perché in quante Procure esiste
è stato istituito il registro in cui scrivere lente la persona giuridica parallelamente al registro degli indagati persona fisica e presto nel tema
Allora il tema per questo dico soggettivo e su questa parte ovviamente questa è una parte Penone oggettiva e che quindi è superabile con uno sforzo e deve essere uno sforzo nostro interno di tutti quelli che lavorano su queste cose non solo di sviluppare una sensibilità ma di trasformare la sensibilità come dire iniziativa
Grazie curatore presso Visconti
La parola al ruolo può anche giocando cercavo di rispondere alla tua richiesta di sostituzione
Il termine fosse che potrebbe sostituire infiltrazione e condizionamento che diverse racchiude un po'quindi anche i tentativi di condizionamento eccetera eccetera in realtà le parole che si potrebbero sperimentare
Sono tantissime commistione connessione complicità
La cooperazione ma questo ci deve dare l'idea appunto di un fenomeno variegato difficilmente afferrabile
Con una situazione linguistica
Detto questo allora
Domanda anche osservazione cui ha risposto Michele che hai fatto tu prima Vincenzo cioè alla valutazione delle organizzazioni criminali organizzazione dette sostanzialmente agli affari
Senza l'esercizio la violenza li dobbiamo uscire da penalisti dobbiamo uscire da un un equivoco qui spesso cadiamo dobbiamo rifuggire dal paradosso di Achille e la tartaruga dell'inseguimento senza fine
E ne
Per certi versi abbracciamoci alle certezze penalistiche cioè il quattrocentosedici bis a quelli made in Italy
Perché
Dentro in pancia all'esercizio della violenza la forza di intimidazione eccetera eccetera
Quindi OPA qualsiasi cosa che non specchi il tipo di offensività sta fuori mi pare ma
Upupa ilare ematoma così ci sfugge qualche cosa io ti dico che ci metterei la firma
Cioè sei quattrocentosedici bis
Avesse determinato dalla Società italiana
Il tramonto delle associazioni che portano in pancia
La violenza minacciata o agilità io dico abbiamo vinto
Prove quello che diciamo intere sono un tutt'uno io dico non è male che siamo già presenti
E che il quattrocentosedici bis è stato capace di adattamenti significativi alla realtà linguaggio lo consentiva molto letterario
Però anche di io forse con l'età is divento son diventato conservatore si rovinose sono Wenzel moviola oggi con o no non pensiamo alla mamma Mubarak modifiche mutamenti precisazione antimafia con molti difetti però è completa
Cerchiamo di fare il salto culturale per utilizzare al meglio gli strumenti che già ci sono grazie
Grazie Costantino
E dove sia stata veramente una tavola rotonda che ha soddisfatto appieno le aspettative altrettanto ricca di contenuti di spunti sarà la prossima tavola rotonda e quindi direi di passare subito alla successiva grazie a tutte
Bene perfetto valutabili vista l'ora direi di io usarlo soltanto pochi minuti anche perché poi abbiamo tre illustri relatori come tutti quelli nella mattinata del primo pomeriggio
Il fido questa tavola rotonda mi dispiace modo con legge si scritto infiltrazione potevo legge del contrasto alle infiltrazioni criminali nell'economia e prevenzione dell'uso del del sistema finanziario fin di riciclaggio
Sappiamo bene tutti erano maniaci agile salame novecentonovantuno dopo ben tre decreti leggi sono ricordo male prima la legge centonovantasette del novantuno qui sorpassa di poco più di trent'anni poi chiederemo di veramente secondo il loro pensiero cosa penso in relatori come efficacia di questi oltre trent'anni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che sia giunto correva terza direttiva romane come ricorderete
Se è stato efficace o meno
Secondo ultimissime notizie proprio di di ieri nel duecentoquarantanove esimo anniversario la Guardia di Finanza abbiano le solite notizie nel senso che comunque l'evasione fiscale non ce la facciamo a mai mancare ormai ho una certa età e credo che da una quarantina d'anni separati evasione fiscale ero ero ragazzetto faceva ancorare scura dell'oblio si parlava della piaga delle pratiche scalini dare a me pare che non sei cambiato niente anzi forse gli evasori sono ancora più più scaltra diciamo così o comunque non si riescono a stanare addirittura gli evasori totali che non pagano neanche un centesimo
Di tasse
Detto questo con la Guardia di Finanza sono apposto un indice tra le altre cose anche sul PNR rema in Francia se ne parlava cacceranno offesi quando un primo ministro di un Paese dove aveva detto
Parla Luino si potrebbe dire perché insomma e quasi un paradiso fiscale
L'Italia Under venti questo vuol dire che che vanno a finire nelle mani della mafia però adesso quell'attenzione un po'osceno anche i nostri servizi Intelligence
Qualche mese fa hanno detto tra i nostri obiettivi c'è quello appunto di sorvegliare come verranno utilizzati i fondi erogati dal PNR europeo in questi giorni c'è stata quella polemica col decreto pubblica amministrazione che ha inciso un controllo concomitante dalla Corte dei Conti entrambe il vischio cioè perché voi c'era fretta di utilizzare questi fondi del PM Herrera che non sempre si riesce ad utilizzare noi siamo ancora abbastanza bravi nel far ritornare quei soldi a Bruxelles e questo già
Chi sa
Quindi evasione fiscale non lo finanzia con un astrologo riferimento ovviamente come appunto fa la guardia di finanza
Appunto l'altro ieri è stato anche quello relativo alla cessione dei crediti d'imposta vista come misura col decreto rilancio durante la pandemia come sapete è stata una buona parte di almeno finora utilizzata per scopo sicuramente non leciti
Declinazione che ha subito se non ricordo male ben diciannove interamente normativi questo chiaramente avesse anche un po'ciò allusioni in preparazione una superficialità diciotto normativa che vengono fatte noi siamo sempre stati la culla del diritto si dicevano
Se pensate all'ultimo De Gregorio che ha recepito una direttiva comunitaria sono viste Goering
Una specie di rompicapo per sapere esattamente il campo ma non lo dico io solo io il campo di applicazione esatto di questo decreto Luiss boring a fronte di segnalazione nemmeno settoriale che sono zero
Un'altra questione che provvisto sulla stampa di questa mattina è quella se il delegato alla vendita per esecuzioni immobiliari perché sapere che sì inciso anche su alcune norme giustamente soluzione immobiliare che l'aggiudicatario prima che venga emanato decaduti trasferimento del dell'immobile che si è stato oggi che sta giudicando soluzione immobiliare deve dovendo le dichiarazioni
Antiriciclaggio ai sensi articolo ventidue dello stesso decreto due due tre uno due tre due mila e sette poi modificato dal recepimento quarta e quinta direttiva antiriciclaggio
Ma ci si chiede ma anche delegato le rendite che sapevo se un professionista deve fare le eventuali segnalazioni di operazioni sospette
Reati è stato un po'accennava ma in realtà la storia della pubblica amministrazione
Nel due mila ventidue secondo i dati dell'UIF ha fatto appena centosettantanove segnalazione di operazione sospetta insorgono stazione credo che sia a livello centrale che locale insomma sicuramente un suo oggetto di di una portava importante che non la stessa Guardia di Finanza se non ricordo male ha detto che oltre cinque mila e settecento pubblici ufficiali nell'arco di di diciassette mesi hanno avuto problemi di diciamo così di reati contro la pubblica amministrazione non vado oltre perché appunto già promesso che voglio solo avere pochi minuti allora io passerei la parola verso proprio perché mantengo
La promessa alla professoressa Gaetano Morgante che ordinario di diritto penale Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
è le vorrei chiedere così come primo giro di tavolo lei cosa pensa di questo Pnr davvero su questo pericolo
Diciamo io purtroppo credo di sì che alcuni di questi fondi provengano
Con controlli inadeguati perché diceva si diceva stamattina anche operazione antimafia ha detto dello stadio la tracciabilità dei flussi finanziari ricordo mi pare se non ricordo male il due mila dieci
Che con la normativa fu introdotto il ciclo il gruppo il codice identificativo legale del collegio unico progetto che fine hanno fatto hanno avuto quando efficace
Prego
Prese sì grazie
Grazie grazie per la parola grazie a all'amico collega Vincenzo Mongiello per avermi coinvolto in questo momento veramente importante di confronto su un tema così attuale così preoccupante e io raccolgo subito la la sollecitazione per il collega per tracciare alcune linee sul sul tema che ci impegna in questo pane il il contrasto lo continuo a devo utilizzare anch'io convenzionalmente alle infiltrazioni criminali nell'economia che la prevenzione l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e questo perché la triangolazione in Effetti mafia riciclaggio tecniche anche pare imprenditoriali di infiltrazione criminale nel mercato nel tessuto dell'economia
Produce un Effetto moltiplicatore Rispetto al dinamismo e alla capacità cui variamente si è fatto riferimento anche nelle altre sessioni adattative della criminalità organizzata di tipo mafioso
Rispetto alle occasioni variamente create alla economia reale e dal mercato se mi consentite ecco un riferimento per così dire immaginifico non è in affetti la metafora della foto statica a restituirci la rappresentazione di queste dinamiche criminali ma meglio quella del video o del monitoraggio continuo delle attività criminali a mettere appunto
In evidenza il tema permettere di cogliere talvolta anche con esigenze di tracciamento real-time
Il profilo sempre cangiante delle organizzazioni illecite per ricollegarmi appunto alle opportunità cui facevo riferimento prima senz'altro importanti sono quelle offerte dal i n r r è stato evidenziato anche dalle relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia fin dalla prima relazione semestrale che elaborava i dati relativi al primo semestre due mila venti quindi al periodo del primo lo da un e delle prime disponibilità di fondi soprattutto per il cosiddetto ciclo sanitario in effetti la straordinaria disponibilità economica messa a disposizione nel periodo due mila ventuno due mila ventisei per la realizzazione del progettualità Pnr ha stimolato sta stimolando certamente stimolerà gli interessi delle organizzazioni anche di tipo mafioso aumentando in maniera esponenziale il rischio di riciclaggio fattispecie anche essa quanto mai dinamica per una serie di fattori diciamo così abilitanti la capacità di occultamento della provenienza illecita del denaro di consolidamento degli Effetti economici del reato dei reati commessi la capacità di conferire per così dire una parvenza lei cita al denaro da impiegare
In attività imprenditoriali anche lecite pure non diciamo abbassandosi per così dire il il livello di disvalore la rilevanza penale di meccanismi di questo genere così come anche la capacità di far nascere per gemmazione ulteriori attività illecite sia Rispetto al se il mento propriamente finanziario nei report europei si fa come Hero tra pochissimo espressamente riferimento alla Shadow Finance abilitante rispetto ai meccanismi legati appunto alle riciclaggio di proventi illeciti oppure capacità di gemmazione rispetto ad attività illecite contenutistica mente eterogenee Rispetto
A quelle primigenia ma comunque finanziate da canali anche legati al riciclaggio si faceva riferimento all'esempio senz'altro
Paradigmatico del terrorismo financing a tutte le normative quali regolatori differimento in questo quadro quindi di dinamismo delle attività criminali delle organizzazioni che sfruttano anche i canali e le opportunità di riciclaggio diciamo la disponibilità di fondi Pnr R. costituisce un acceleratore straordinario in numeri sono noti quarantanove miliardi per digitalizzazione e innovazione e competitività cultura sessantotto virgola sei rivoluzione verde transizione ecologica trentuno
Piccola cinque infrastrutture per mobile per mobilità sostenibile trentuno punto nove istruzione ricerca ventidue punto sei inclusione e coesione
Diciotto virgola cinque salute da questo punto di vista quindi l'elevato flusso di risorse oltre duecento miliardi di investimenti pubblici un ammontare senza precedenti accentua in maniera esponenziale il rischio di infiltrazioni e la vocazione diciamo così pare a imprenditoriale delle cosche criminali che quindi mutano con grande velocità grande capacità adattativa i propri temi diciamo così di penetrazione del tessuto economico finanziario
Attuando delle strategie sempre diverso e di inserimento nell'economia creando nuove impresa e acquisendo attività
Imprenditoriali proponendo siccome finanziatori in settori chiave le infrastrutture i servizi soprattutto sfruttando anche su questo si è molto opportunamente
Posto l'accento nelle precedenti sessioni coinvolgendo le amministrazioni locali che peraltro sono mi ha diciamo di più frequenti i soggetti a costituire stazioni appaltanti delle procedure da PN RR e quindi diciamo Rispetto a queste dinamiche rispetto a queste capacità adattative che seguono senz'altro anche soprattutto il canale del del riciclaggio deve essere messa in campo a questo dinamismo delle senz'altro corrispondere un pari dinamismo e una pari capacità adattativa delle Agenzia diciamo in generale di law Enforcement altrettanto dinamico deve essere il sistema di prevenzione e da questo punto di vista volevo porre l'accento su due elementi che potrebbero forse contribuire ulteriormente ad arricchire la già molto ricca discussione di oggi il primo è quello della dimensione transnazionale il secondo è quello diciamo così più metodologico del Buster tecnologico rispetto alle tecniche di prevenzione per quanto in particolare riguarda la dimensione transnazionale
Metri sono numerosissimi Report a livello europeo internazionale ne cito solo uno
Il sig. se no che analisi fai in fretta assessment di Europe poi il che proprio mettono in evidenza una costante anche a livello internazionale rispetto alle dinamiche di infiltrazione del tessuto economico anche legale da parte delle organizzazioni di tipo mafioso sfruttando un ecco sistema che particolarmente predispone ente rispetto al alla alla minaccia appunto un di infiltrazione criminale
La pluri dimensionali Tarsia dal punto di vista dei soggetti coinvolti che delle che degli ambiti diciamo all'interno dei quali si realizzata la infiltrazione medesima è stato variamente e sottolineato oggi come loro come l'organizzazione criminale non sia diciamo autosufficiente nella realizzazione di attività di tale complessità ma diciamo sì
Avvalga anche di professionalità di vario genere in ambito finanziario in ambito imprenditoriale in ambito tecnico in ambito bancario economico-finanziario per realizzare appunto le operazioni che diciamo menzionava allo stesso collega catino questa mattina
Ancora una volta anche i report internazionali si faceva riferimento a questo punto proprio nel Pannella che ha preceduto questo adesso in corso c'è una sinergia tra attività per così dire padano imprenditoriali e finanziarie non violente attività violente il report che citavo prima di Europe poi il fa riferimento proprio ad un aumenta oppure in parallelo con diciamo nelle più senza nelle chiusure sofisticate modalità di infiltrazioni anche attraverso canali finanziari
E il tessuto economico parallelamente però si registra un aumento della violenza anche attraverso diciamo la realizzazione di attività che coinvolti con e che coinvolgono dei target di vittime che diciamo sono da questo da questo punto di vista colpiti appunto dalle organizzazioni criminali nel quadro complessivo appunto di una attività che non può essere spacchettata da questo punto di vista sono molto d'accordo con quanto è stato detto poco fa dal procuratore Prestipino diciamo tra organizzazioni che non usano modalità violente e organizzazioni che invece diciamo più
In linea con l'immaginario collettivo usano continuano ad usare metodi metodi violenti è da questo punto di vista nella necessità appunto di un approccio globale sovranazionale alla prevenzione un elemento un ulteriore elemento abilitante sul quale senz'altro investire gli sforzi delle autoritativo in Force mente e dei soggetti coinvolti è quello della tecnologia che viene e considerato proprio anche nei rapporti europei una chi Fitch nel sistema di prevenzione della infiltrazione
Per le organizzazioni criminali nel tessuto economico e questo perché sono le stesse organizzazioni criminali come viene dato atto nei rapporti internazionali ad aver già tra virgolette riscoperto diciamo le opportunità delle delle nuove tecnologie si faceva riferimento questa mattina
Da parte del del collega né dell'Unità di informazione finanziaria
Alle opportunità offerte dai canali delle monete virtuali
E quindi alla possibilità di utilizza ai rischi di utilizzazione dei mercati anche di monete virtuali a scopo di per riciclaggio in cosa e davvero chiudo questo mio primo intervento il fattore tecnologico uomo contribuire nella nell'aumento del dinamismo e della capacità adattativa del sistema di prevenzione alle attività criminali soprattutto legate al riciclaggio innanzitutto un primo pilastro è costituito anni avviso dall'attività di cosiddetto triste assessment il monitoraggio continuo al quale facevo riferimento prima delle transazioni finanziarie delle attività che possono lasciare una traccia nel sistema Attraverso
Le tecnologie principalmente Iaia ma anche di di detta analysis possono essere molto utili nel nella attitudine che appunto queste hanno di elaborazioni di quantità di dati massive e di relativa elaborazione in tempi estremamente contenuti
Sulla base della elaborazione massiva di dati le tecnologie possono implementare attraverso ad esempio la costruzione ad hoc di algoritmi
La utilizzazione di chi indichi ethos che costituiscano delle Renzo Lance dei segnali di allarme di anomalia
Rispetto ad alcune transazioni finanziarie con un riferimento che pienamente condivido rispetto a quanto veniva sottolineato dal collega della Unità di informazione finanziaria alla N alla necessità di una supervisione umana e quindi di non affidarsi in maniera forse eccessivamente fideistica
Alle capacità della tecnologia e la totale automazione essendo comunque anche il dato più oggettivo da decostruire e interpretare chiudo dicendo che il che che l'uso appunto del tecnologie può senz'altro orientare quelle che anche a livello europeo vengono definite evidence based Criminalpol Isis quindi diciamo intervenire in maniera mirata verticale sui settori maggiormente a rischio
Potenziando davvero concludo quella dimensione cosiddetta morti stakeholders
E cruciale nella attività di prevenzione che vede coinvolgere appunto le agenzie di Laurent forse menti professionisti del settore ma perché noi diciamo l'incontro di oggi viene una prova anche le diciamo istituzioni della conoscenza nello scambio elenco di posizioni best practice in oste
Sì è vero
Bene ringraziamo la professoressa Morgante
Però ha già introdotto già da un po'di tempo diciamo così un monitoraggio anche che rende sempre più raffinato perché vede che riciclaggio come sapete
Cambiamo il corso del tempo siamo più avanti poi degli strumenti di prevenzione che legislatore cerca comunque di di di innovare di porre in essere appunto diceva stamattina sono arrivati asse direttive ci sarà un Regolamento antiriciclaggio novità assoluta eccetera eccetera
Passo adesso la parola al dottor Francesco che l'ingrato innanzitutto ringraziamo per aver accettato l'invito in come noto già procuratore capo presso il Tribunale di Milano e attualmente consigliere del sindaco di Roma per la legalità la prevenzione del riciclaggio e di chiederei di parlarci di riciclaggio però non tanto dal punto di vista giuridico se lei è d'accordo da un punto di vista calato nell'economia grazie
No dicevo anche perché a quest'ora mal ridotti ormai non ce la facevo più Enzo
Viene sempre così da pensare quando si parla di sistema finanziario il riciclaggio e la mano
O uso del sistema finanziario riciclaggio che ci sia un antagonismo tra questi due termini vanno invece in realtà sappiamo perfettamente che il sistema finanziario mondiale
Per per lo più organizzato su sistemi off-shore
Chiediamo un po'di esperienza di finanza sa perfettamente che la gran parte delle operazioni bancarie per esempio i derivati
Per le operazioni dello shadow banking le cartolarizzazioni tutta sta roba qui che Pella finanza aveva sostanziale quella che poi quando crollato a far crollare il mondo come è successo nel due mila sette per tutta l'ondata sussistendo offshore rei di veicoli famosi veicoli Conduit di cui si parlava tanto sono tutte società off-shore
I depositi privati CSM off-shore
Viaggiano intorno a cifre per secondo alcuni arrivano trentadue mila miliardi
Di dollari sarebbero venti volte il PIL annuale dell'Italia no
Allora primo punto lo si parla di riciclaggio porre anche il problema dove finiscono i soldi allora io vi dico che il novanta per cento dei soldi Penice lì
E d'altra parte
C'è un discorso Basic
Se io lo comperò qualche tonnellata di cocaina da
Dal colombiano va però devo pagare
Per colombiano poi dollari per il video immaginarne un uovo
In cui minacciare il colombiano che vuole i soldi io che ho bisogno di dollari
Ecco non certo questa transazione avviene in Italia
Quindi devo accedere a qualche paradiso fiscale
Centro han
Picano sostanzialmente Panama poter fare questo tipo di cooperazione
E avanti allora
I soldi
Come arrivano nei paradisi fiscali Pesse Veroli cinquantuno per l'omicidio di riciclaggi o la trasforma la come dire provento del reato devo far sparire
Oppure la trasformazione degli utili
Commerciali bianchi tra virgolette in denaro clandestino che è lo sport nazionale ad esempio degli italiani ricchi nel senso che guadagnò facendo la libera professione Accademia per porto in Svizzera
Pensate che col primo scudo fiscale primo scudo fiscale
Sono stati evidenziato in un centinaio di miliardi di euro
Di soldi preposito del suo purtroppo quelli erano scudi anonimi quindi non possiamo sapere di chi fossero
Con l'arrivo voluntary disclosure quella che nemmeno scritto io
Ci sono stati centotrenta mila italiane che hanno aderito centotrenta mila italiani che hanno aderito però stiamo parlando di piccola entità per un totale di capitalizzazione di sessanta miliardi di euro
Per cui quindici rientrati fisicamente il resto pongono impavido giuridico però se è interessante e che di questi sessanta miliardi
Pirelli novantacinque per cento erano allocati presso paradisi fiscali ciò anche il dettaglio se volete ma pedate litoranea per Ostia
Quindi
Prato e scudi fiscali e due oltre voluta adesso però non mi ricordo l'abbiamo fatta
Sostanzialmente abbiamo su mascherato da virgolette
O sono state sbiancati io parzialmente sbiancati
Cinquecento nomi duecentocinquanta trecento miliardi a me non lo so quanti poi il totale finale approvata chiedono acciacchi oggi Betty
Questa mi ha risposto dicendo io da definanziamento rimosso da stato al Bellora non vincere perverse che e
E allora
Vi chiedo
L'esodo biblico questi capitali italiani all'estero di cui c'erano probabili evasione fiscale per lo più soldi di mafia soldi veri
Corruzione
Nessuno l'ha visto in dieci anni
Per me ho assistito a un esodo biblico
Mi conforta l'unico fatto che tutto il mondo funziona così
Perché quando parlo di trentadue mila miliardi sistema off-shore e poi i suoi dati paese per paese anzi petali o no non è una delle maggiori ma neanche un delle peggiori
Quindi intanto quindi primo problema perché il riciclaggio stiamo parlando
Ma perché per dieci anni nessuno l'ha mai intercettato magistratura per decimare qua un po'di processi li abbiamo fatto onestamente tempo capitava di beccare
Riducendo svizzero che andavo in vacanza alle Baleari e si dimenticava di presentare il proprio lap top l'abbiamo beccato da un bel pezzo è uscito fuori un mondo di Robur Pancaro
Oppure come è successo con il Credito Svizzero dove
La Guardia di Finanza entra la mattina racconta un po'di cose così riassunto collega e fare la perquisizione ovviamente
Chiede di poter accedere al server centrale perché rete presente che tutte le società paniere non solo dicono che non hanno dominata serve quindici di Spina tuttora
Però pone dipendente maldestro non aveva presentato la sera prima il proprio laptop no presenta dell'ottantotto e quindi quando lo hanno a
Sarebbe capo pronto a lo guardano esce fuori dagli stadi tutti gli italiani tutti gli italiani che in quel momento dovevano
I soldi dal Credito Svizzero mi pare che fosse una capitalizzazione di sedici miliardi di euro
Per la verità il primo non era un italiano ma era una società del Vaticano comunque poi L'Espresso era
Ma la cosa interessante credo di possente vessare io lo volevo proiettare ma proprio delle remore perché non sono riuscito ripulire bene
E che abbiamo trovato anche quello che abbiamo chiamato il manuale del riciclatore
Ma questo per dire anche che sono i riciclatori perché se non sono artigiane partita IVA ecco voglio dire sono funzionario di banca
Richiamano relazione uscirmene sull'Italia è stata invasa da questi stagione delle banche allora in questo manuale c'è scritto contatti con la clientela due viaggi in Italia
Automobile al nolo
Persino la disposizione che danno i propri dipendenti della banca dava il proprio dipendente
Parcheggi in luogo diverso da quello dell'incontro in parcheggi controllate privati degli hotel
Non portare con sé agende cartacee elettroniche laptop piani divise con riferimento al cliente
Per le forniture vecchio questo dice inserire codice pin adesso dice riconoscimento faccia anzi no è sempre meglio il codice Pin perché come si vede nel film no e tagliano il dito per ecco il foraggio digitale oppure ti obbliga vale a dire che riconoscimento dove c'erano due
Peccato salvare dati confidenziali o segreti dati salvati devono essere cancellate
Pax usare conosce dunque far sudare solo livello tra le codificate luoghi d'incontro massima discrezione di vita di uffici struttura uno sciò quindi tu banca svizzera il cliente non te lo devi portare natura sede
A Mila no
Documentazione portare con sé solo documentazione neutra dalla quale non si risale a me alla banca
Volare
Nessuna consegna di posizioni bancarie al cliente la fiducia consegna dei biglietti da visita neutri non lasciare documenti incustoditi in auto in hotel
Io ho finito per me è l'albergo ogni due o tre giorni in caso di soggiorni prolungati per neanche zero zero sette non so annunciarsi a titolo personale e non come istituto non indicare come professione impiegato di banca
Non utilizzare telefoni fissi degli alberghi contatti con potenziali nuovi clienti solo se introdotto da persone già conosciute e via dicendo
Attenzione un passo falso dovuta disattenzione potrebbe comportare conseguenze estremamente spiacevole per tutti
Per la società manca il cliente e finisce
Portamento in casa dispersione al controllo da parte delle autorità presiede di finanza nessun diritto di esigere dal privato del Circolo Italia informazioni di carattere privato l'attività professionale luogo di destinazione usato altre meno che sia ravvisato un reato penale
Un evidente reticenze tra senso non costituisce il nucleare
Zone di spazio doganale confine d'autorità facoltà in ogni caso di porre domande di cui sopra e chiudono splende ma non credo che sia fa capire un po'come funziona un secolo misure da adottare perché ben
Per pagarsi lo scopo del viaggio
Piacere turismo shopping incontri con amici visite culturali registrazione fiere sportiva avendo la possibilità piccole darlo compro è facilmente controllabile devono usare il biglietto del concerto di Bruce Springsteen
In caso di espressione non fornire informazioni in merito all'attività svolta
Presto era il manuale veniva consegnato a questi relazioni Shipman riguarda Banca erano circa trecentocinquanta all'epoca
Questa esercito di funzionari bancari di opinioni da come
Cede fino a oggi anche domani
L'abbiamo provato debbono un limite perché in questo caso abbiamo patteggiata con la banca riciclaggio sistemico
Però per ci siamo tirati su più di trecento milioni come non vi dico qui per i giuristi un piccolo inciso ma io non ci voglio entra in questa storia la quantificazione del profitto del reato di riciclaggio
Un mistero alcuni fatti che incalza attacca verso lo non l'ha mai capito dove piegare i francesi per esempio su questo domande molto più
Tra lasciano hanno preso il valore totale dell'operazione per quanto riguarda la ripresa fiscale nuovo presentano tre miliardi nominali ricalcolato
Però quello che voglio dire questo su ecco qui dove sta nella parte per riciclaggio
Lo fanno le banche
Pelé che dovrebbero anche segnalare
Possiamo dire che non sono le banche italiane direttamente coinvolto e forse lealtà tutte le banche hanno poi delegato o era il socio in mezzo o albi commercialistico a fiduciari e così via alle stesse fiduciari no
Il
Il compito di esseri Stargate per i sistemi off-shore
Perché pugni soldi deve portare Lima non è che io posso viaggiare prendere i soldi una blu un milione di Euro sulle di andare a Panama la scena da solo che è un ironico nominarmi mi suscitano perché il per il cuore di panna e super uno dei posti più super vigilati del mondo insomma no non è così che avvengono le cose poi è anche complicato controllare gli investimenti oppure dirigere l'investimento è oggi un po'meno collane tutte queste cose qua però insomma per cautele non sono ovvia mente i sistemi di questo tipo ce ne sono
E stiamo parlando del riciclaggio importante che avviene per me i soldi del sistema off-shore poi ci sta il riciclaggio che viene fatto quei cinesi
Perché i cinesi hanno un sacco di contanti
Quindi cosa succede che se io sono i soldi all'estero e lei voglia di portare in Italia dato che oggi è difficile portare dei soldi
Pareva azione fiscale che in Italia li mando a Shanghai e dai cinesi non la mattina che mi porta il contante no no di questo atto e tutto il giro del mondo in caso sassi a compiere documento sono più
La o alla non so se avete mai sentito parlare
Ora
Per e sostanzialmente a quest'ora avallo perché la valle che il sistema utilizzato dagli arabi ma che in realtà in vari processi avevo visto prima utilizzato anche dagli spacciatori di Aspen pazzo
Prego quindi questo è la prima cosa che volevo dire
Non dobbiamo essere ipocriti
Alta come la conosceva
Perché
I sistemi di voluntary disclosure c'hanno permesso ci hanno permesso di capire come opinione cosa
Perché li ha voluti andare a vedere
La documentazione porta
Noi li dopo la volontà del disco io avevo in testa due cooperazione per prima parte sprint realizzarla e cioè quella di contestare le banche e avevano avuto i depositi
Più italiani perdono poi fatto la volontà di il ricetta per questa operazione abbiamo Spada una decina di banche
Ed è andata anche bene per te poche a farci dare un sacco di soldi hanno accettato più bruttissimo
Per cui volevo aprire una piccola parentesi lustro per dire che sono d'accordo con molte cose che ho detto Costantino
E soprattutto ci siamo come dire
Allenati a utilizzare la due tre uno il preside Prado dicendo che non dispiace Milano si applica permane
Si applica a piene mani
Senza imputati
Per ora è successo che
Nella processo Parmalat a un certo punto viene assolto quel non so che alcuni manager di Citigroup
Però so che questi ma il tribunale dice il reato c'è ma non sono stati loro a commenta
Non ho sbagliato quel spumante
Però non condannava la banca come facciamo ricorso in Cassazione diretto e il tribunale la Cassazione accoglie nostro nel corso quali torna indietro in Corte d'appello che la banca viene condannata perché c'è l'articolo otto Garics Prosperi numeri uno non non c'è non c'ero prima con la testa figuriamoci adesso due il primo che l'articolo otto che poteva che ammetteva questa possibilità ora padre per esempio contorni UBS no
Perché ha la più grande banca svizzera
Come fate voi a individuare il soggetto che ha permesso che si realizzasse Private Banking attraverso il sistema dei subisce un manager è impossibile
E se anche fosse possibile pare perdo dieci anni rogatorie
E se anche per diversi decenni droga doveva emana sicurezza
Di aver individuato la persona giusta perché io devo chiedere
Il titolare della carica e la divisione di business complessiva anno per anno perché sapete la mobilità dei manager altissimi
E alla fine avere un processo con ma cinquanta indagati no
Che che va in prescrizione
Per sempre sostanza allora quando sia impossibilitati capire chi è
Per il responsabile
P quella Bisin
Ma se si può indagare la Società devo dire che le società da questo punto di vista
Sono state al gioco
Cioè non mi hanno contestato a prima individuare gli imputati e poi sull'eterno e lo stesso come dire
Ovviamente
Ampio spazio al giustizia negoziata io sono un fotoreporter sono non è un vendicativo neon non ero cioè su su un non ho altre cose ma all'epoca non ero non vendicativa ne è uno che
Paul cioè quelle in carcere pulizie va avanti queste cose qua no
Presidenza negoziale che lo sulle tasse
Abbiamo praticata pene mani ho visto che l'altro giorno l'ho fatto un convegno proprio sulla giustizia negoziata e io credo che la strada che è una vergogna sarà molto per per risultati che abbiamo pregio
Ultime due cose
Come si fa a come dire prendere più trasparente questo mondo off-shore
Che
Così sorretto organizzate portata avanti dal sistema finanziario per questo è il problema
Non è che sono gli Stati cattive le banche buone che però stanno lì perché devono stare lì no Stati esistono in sé come temo Shore
L'esempio delle Cayman è divertentissimo se voi andate in internet
Provate a mille pubblicitario ma venite qui sono bellissime c'è un clima fantastico Ivo deve prendere la residenza noi abbiamo depositi per uno virgola cinque trilioni di dollari di dover calcolare
Tu invece che del trilione non è una prova che ci riguarda
Ma hanno anche il settanta per cento gli argini Fund del mondo
Cayman c'hanno un legislazione sui trust impressionante no
Ma sono il Caimano impone di sessantuno mila abitanti di cani di cui la metà sotto ispettori che vogliono questo posso tutte le banche del mondo
Per hanno deciso di utilizzare queste bellissime isole per questa roba qua no
Allora qualche anno fa
C'è stato il un accordo mondiale
E si chiama commuove porti standard
CRS in gergo
E a cercato di quel da fare aggiungere
La trasparenza fiscale
A tutti gli Stati del mondo
Lo hanno sottoscritto tutte azionano gli americani che sollecitavano la io di questo Comore porti stanno salvo non entrarci dentro come saranno sempre loro a quanto Pogliano alle
I tribunali dell'aria ma loro non accettano da la giurisdizione voglio Comore bordi sta obbligando e ci sono tutti i paradisi fiscali di questo motorino
Leggendo l'elenco preso anche l'esistenza per alcuni tanto per inciso mi hanno detto colletto qualche sempre su internet che per Cina sta invogliando il Tibet a diventare il suo quesito Schubert Portogallo dall'età però il punto qual è questo CRS anch'
Non ha una precisa indicazione dei dati da fornire per cui arriva un materiale dal quasi inutilizzabile
No io lo Nicolo consultato ho cercato di capire
Come come funzionasse e così via
Non anche un tubo un sold
E e poi
Non è messo a disposizione
Anche delle autorità antiriciclaggio
Oggi o della Guardia di Finanza e questo ci avesse gestito in via autonoma indipendente gelosa
Dall'Agenzia delle entrate ma che sono perché lo so cattivi ma perché l'attacco al libero questo ed è una limitazione enorme da questo punto di vista un po'come sistema delle soci sono anche
C'è la la Guardia di Finanza la via ma i carabinieri no vuol dire che non pesce ancora perché in un anno o polizia ma vecchio questo
Ecco quindi questo fino ad oggi fino ad oggi il CRS non ha funzionato molto per
Ha permesso pochi operazione i tentativi fatti giunse entrate del Conte sta per io dicevo ma a quel punto abbiamo risolto i nostri problemi no l'otorino una ci impegniamo se c'è Conte recante
Poi in realtà la realtà ancora più complessa perché io non so quante persone hanno cercato di capire come sono fatti i conti nei Paesi off-shore
Prego anche ombrello per esempio
Perché siamo sotto come migliaia di sotto con vi sono punti che hanno un imballo al giorno
Nel Ibra in virtuale un Libano al giorno per cui
Domando
E poi tenete presente che
Quando si parla di paradisi fiscali Deventer ci sono tre categorie paradisi bancari paradisi fiscali paradisi societari
Più interessanti sono i paradisi societari vedi che ti permette una società
Poi conto no non sei di chi è per la società
E dunque si tre tipi di paradisi non sempre coincidono tra di loro cioè svizzero ad esempio non è un paradiso bancari scusate precettati io non è neanche un paradiso fiscale è un paradiso bancario
Era almeno fino al centro
Come lo è perché la destra controlla tutte le banche del mondo prove
Però non mi minacciava e due grandi scuole di del sistema riciclaggio mondiale sono Londra gestione del sud
E la Svizzera presso sono non sa
Ecco come ha detto
Il capo di Google smetta
Messo sotto accusa dalla commissione congresso americano perché invade la vita Lupo
Ha risposto dice è il capitalismo ragazzi e noi siamo orgogliosamente capitalista ecco questa è l'unica conclusione sperpero turchese del riciclaggio nel mondo
Prezzi in vigore
Aggiungo due secondo i rilievi della lista dei paesi non cooperative ai fini fiscali e tutte le altre viste voi
Ma Valle capire nel senso che contenute vengano giocate sono confuse ci sono diversi organismi se comunicare che internazionali repubblicano e poi colorificio dove ultimamente ma il Gafi tutto questo che cosa fa
Poi cosa la fa però insomma io penso che sia il fiume Air One
Sia spiegarci
Sia la Futurama speriamo venga a Roma
Lucida sono passi importanti nella trasparenza
Il punto è che bisogna superare questa idea cioè il problema che vedo io sono i paradisi fiscali
Perché come dire e e intreccio tra sistema finanziario del codice fiscale
Non ce li ha figli attenga non c'è ammala che Telecom però diciamo che sul il contrasto al riciclaggio Basic quelli delle centocinquanta mila
Posso secondo qua
Ci fa tanto tanto però che manca e la consapevolezza del fatto che io penso che se c'è un mafioso intelligente
Poi se la compra pizzeria per rivolta a caimani soldi e ci fa investimenti sul dieci pari più grande molto di più parla presso o il penso che il mio scorta però degli organismi funziona e noi abbiamo Prato
La la blu italiana però che sia uno dei migliori del mondo
E col
Gafi OCSE ci danno abbastanza
L'Europa devo dire una Semenza aveva dalla settima direttiva rimesse USA ogni
Questa anche come regista di implementano direttive non è che perché per dirne una scusante
La quinto o quarto quinto direttiva diceva che parlava del potere di disseminazione delle ULSS o no ricordate bene
Io sono in Parlamento a dire questo significa per lui Ford deve rapportarsi a tutte le forze dell'ordine a tutta la pubblica amministrazione italiana
Paolo ritenga mandali input finito lui sarà d'accordo dei perché invece è stata un po'come si dice cattivo dice no tu le puoi manda solamente
L'analisi di finanza e alla via
Prima non è che si molto e poi dopo
Hanno detto dove c'hanno il filo del gioco della procura nazionale antimafia e mi ricordo che all'epoca era dall'altra parte viva perché per ricovero
E quindi anche questo come si realizzano si vincano le le direttive che devo dire io
No l'unica cosa che mi consola universo per l'Europa bene o male social so tanti settori come l'ultima proposta invito a leggere tutti quanti soprattutto del programma
Direttiva anti corruzione però non credo che il
Vararla molto bello
Due delle uno ce l'abbiamo
Lei accordi internazionale mica perché ci abbiamo un legislatore domestica si sveglia la mattina c'erano due idrovolanti
Va bene
Allora adesso passiamo la parola al dottor Gasparri stunt solo in jeep presso il tribunale di Roma insomma a una tantissima esperienza so anche quando si occupava però sono sbaglio male della questione degli appalti alla Procura di Palermo grazie
Sul padronanza del
Sente del nostro unico professore
Poco fa preti affatto questa ricostruzione tra imprenditore mafioso ma più imprenditori all'imprenditore di mafia
Tornato indietro di trenta quattro trentacinque anni fa quando coperto che c'erano ancora diciamo gli effetti inquinanti vivi nella realtà economica siciliana di prese legate Cosa Nostra che continuavano
A inquinare il inquinare
Il tale inquina
Il settore del lei gli appalti pubblici ecco il tema che fu Bosso era il tema di di definire c'era un concorrente un associato un o uno
Pay diciamo Carpi per la cupola o delle famiglie che si era trasformata improvvisamente ed era diventato imprenditore
Di queste definizioni mi hanno riportato molto
Molto indietro nel tempo
Lì la storia un po'almeno la mia storia professionale comincia di
E che era stato anche mio vicino di stanza
Penso che nessuno si arrampica che ricorda Michele vicino ad est
Povera Maurizio De Lucia e altri colleghi con cui abbiamo lavorato Luigi Patron aggio tutto un bel gruppo di i giovani sotto la guida per il procuratore Caselli
E sinceramente seguiamo quell'idea che era segue il denaro ha detto il
Dottor Greco ma non per fare i patteggiamenti con le banche ma perché quel denaro ci doveva portare a scoprire
Qual era la struttura criminale e come la stessa si era organizzata sul territorio e qual era il modello che perseguiva quali erano i partecipi associati e i capi e probabilmente circa arrivare fino ai capi
Di cui altrimenti diciamo
I reati ogni manifestazione dell'esistenza associazione ci veniva a mancare del tutto non riusciamo neanche a provare l'associazione stessa
Quindi un percorso un po'piano diverso da quello perché si caratterizzava certamente per la realtà territoriale
Diciamo che se
Applicando il tuo paradigma
Avremmo avuto ancora in giro diciamo certi personaggi verso fare i nomi sono stati condannati definitivi ma più vivano colore non c'è più Angelo Siino ne avremmo avuti ancora in giro a gestire appalti perché una volta che tu li li qui la società che promette nel rischio d'impresa che poi incocciare sulla attività della due tre uno all'epoca non c'era e quindi fa pagare un costo maggiore alle imprese per cui intermedia la gestione illecita degli appalti e la gestione anche della tangente mafiosa che deve essere pagata se l'uomo resta libero continuerà a fare le stesse cose magari non sarà più dipendente di Cosa Nostra spalma seriosa rientra anche da per essere nel S o di camorra società cooperativa
Il problema e non tanto e non solo l'autorizzazione del capitale perché quel capitale si riproduce trecento milioni preceduto triviale trecento miliardi eccetera per chi ne muove triliardi uno
Poca cosa il problema è eliminare dal mondo commerciale economico finanziario sociale culturale e politico elimina nel senso di neutralizzare
Lei menti criminali che fanno questo se non gli chiede consentiamo di cambiare impunemente di cambierà casacca abbiamo solo perso tempo
E quando dico di perdere tempo io interagito mi sento molto uno di quelli che perdono tempo
Allora il tema delle grandi
Bene nel campo dei sequestri non di prevenzione ma sequestri preventivi non possiamo trovare grandi piccole e medie andrete
Certamente
Ogni importante ricollegato il tema alle imprese che operavano nel campo del settore del settore degli appalti pubblici di beni e servizi e a una certa dimensione
L'impresa è quindi grandi mdi
Dove determinati discorsi che ho sentito anche stasera
Trentaquattro trentaquattro bis accompagnamento parti che secondo me per quello che ho visto nell'esperienza dell'anticorruzione cedo su tutti i discorsi fallimentare tutte prese in giro perché poi vi fanno la
Lo statuto per adeguarlo
Eccepisce ma continua a fare come facevano prima con demandare esattamente la dagli stessi signori che gestiscono e terminati affari e a pagare quello che doveva essere pagato continua a fare
Quindi dotati soltanto formali diciamo una messa in piega come farebbe una bella signora ma voi sei Capello e grigio prigioni presta post
Il contesto poi delle medie e piccole imprese è molto caratterizzante del diverso cioè
Nell'esperienza che romana di dieci anni digipack io
Ahimè grande impresse incappate in sequestri preventivi anche per fatti di riciclaggio di mafia
Non è un bis
Poi perché sono scarsi gli ufficiali di polizia giudiziaria che lavorano
Nell'ambito del litorale romano e non credo o perché non ci sono segnalazioni operazioni sospette
Poi o perché la procura distratta per non avvenisse
Eppure tendenzialmente diciamo mi sono occupato di molti casi abbastanza pericardio
Ho visto molto di più invece la pizzeria ma la pizzeria un suo ragionamento perché quell'elemento socializzante noi quell'elemento della realtà sociale che si vuole condizionare colti chiami Totò o ti chiami Vincenzo ovvie dalla Sicilia ovvero la Calabria ovviare alla Campania ai un mondo un habitat naturale
Per titoli Ale Unipro vieni e nuovo in cui ti sta inserendo a cui devi dimostrare qualcosa
E quindi deve dimostrare potenza semplice so che ha scosso il paradiso fiscale
I nostri poco su questo territorio perché tanto il popoli potrei spendere mentre qui c'è caterve di parenti gente che arriva affari che devi concludere Perbellini serali che ti rimettere con la punta perché poi naturalmente vuole andare a fare può entrare nelle relazioni sociali questa città anche anche lì è abbastanza particolare tante questi aspetti che ti condizione quindi devi dimostrare Cocozza
Allora
Il più delle volte questo signore
Chiamiamolo come volete o viene dalla Sicilia o viene dalla Campania dalla Calabria è un imprenditore senza impresa
Però si siede a trattare affari vai in banca
Per acquista proprietà
Pongo ora aziende ma l'impresa non è e non ha neanche un conto corrente
Perché o è prevenuto o è diciamo prevenibili
Nel senso che prima o poi lo sa che i il piede un po'se si fa Palermo Milano e come far
Pure così
Per praticone diciamo pure riserbo esprimo così sarà ammalato perché viene catturato e finisce in carcere c'è no è il malato
Ecco prima o poi e lo sa e allora naturalmente agisce nuovo in forma di prevenzione quindi nona fa l'imprenditore ma senza un'impresa
Spende capitale ma capitali formalmente non ne ha anzi
Anzi e vedremo che vuol dire almeno per me
Imprenditore
Per il può essere il socio
Mento imprenditore al socio onesto poco fa Mezzetti all'inizio era un po'descritto anche
Professore da da Palermo
Imprenditore che è un socio fiduciario del patto criminale con mafioso
E che quindi piano piano dice dall'azienda e quell'arrivo concretare aveva un cataste di soldi non mi ci vedo il cinesino
Però invece porre estorsione porre traffico di droga poi il traffico di armi poi il traffico di esseri umani
C'è poco da fare questi soldi ci sono nel Paese eccetto Micheli poi mettere nella prima banca che passa qui fare un giro un pochettino più complicato ecco perché hai bisogno
Piccole e medie realtà che hanno una forte capacità per ripulire molto veloce è un ristorante una pizzeria importante una città un bell'albergo
Hanno un cash flow sparargli anch'io voglio fare una parte dell'inglese
Non lo so l'inglese io sono tremontiano in questo non mi interessa
E quando incontro parole inglesi che i dotti professori voglio inserire per forza e che crea un'equivoca e poi le deve interpretare sei in più trash andavo in cui Nation alla radice aspetta e poi Pagliara spiegare
All'avvocato
No però secondo me l'interpretazione potrebbe essere un altro
Quindi hanno forte capacità di prendere denaro a farlo girare
E quindi siccome hanno questa forte capacità lì i pacchi di denaro ex pacchi di droga facilmente diventano fatturato del ristorante che nel frattempo ha una posizione debitorie gigantesca verso le banche perché è stato comprato con esposizione bancaria benché non sia mai un domani
Dovesse essere oggetto di sequestro ma soprattutto il più delle volte hanno un'esposizione norme confini i terzi creditoria a cominciare senta che spesso non hanno ceduto un bel niente perché sono sempre loro
Ma cosa serve secca perché sei domani arriva il sequestro di prevenzione o in sequestro preventivo con duecentoquaranta bis è evidente quello dice altri
Per sapendo ora in buona fede
E tu li devi andare San Paolo se hai un ufficio di procura che ti segue o un amministratore giudiziario che è capace di far fare una perizia per e e poi la combinazione con le intercettazioni per le perquisizioni sequestri riesce a combinare altro che terzo creditore buona fede
A mente un credo strumentale l'attività criminale e allora marameo
I verdi credo di Verdi pure tutto il resto
Però
Il tema è chiaramente resta tantissimo tempo nella ricostruzione di questi passaggi e il tempo all'ufficio Gip ahimè non ce l'abbiamo anche se sembra un assurdo tranquillo il ritiro alla fine
Poi c'è l'imprenditore prestanome
E di solito morto di fame
Perché quello che viene preso lì soprattutto quando
A un certo punto
Per virtù divinatorie hanno disconosciuto e non comuni il mafia imprenditore capisce di essere sotto indagine
E noi diciamo la Madonna di Fatima no oggi negli appassisce padre sta arrivando la Guardia di Finanza offerte a perquisizione lo sa l'alba sognato
E qui invece
Ahimè piaccia o non piaccia se c'è un'intercettazione si scopre e la Procura ha delegato l'addio a fare gli accertamenti vi ha mandato la richiesta all'ufficio centrale la banca per la sua volta la proteggerà i direttori
Delle serica soldato già agli ottavi dei finiani che a sua volta non attinenti direttamente nelle mani di quello di gestire il conto corrente allargato che alza il telefono vede che stanno venendo a casa AN
Sport una volta che c'è un'intercettazione
O no
Poi
Lo so possessi forse
Quindi sfortuna volle che edile direttore di banca e poi si seduto giustificare pienamente
Non la sua libertà di impresa è stata compromessa
Ora
Quindi per finito che il più delle volte quando arriva lento per della giustizia il soggetto prevenuto prevedibile già lo sa
Che cosa ci troviamo noi
Una catasta di rovine perché l'azienda allora cioè se il flusso di cassa con proventi di derivazione criminale
Perché quello che sa che sta per arrivare
Perché lo tsunami e soldi non ce ne mette più anzi quindi non svolge più la sua attività il core business plan grazie per riciclaggio
Per il ramo di azienda viene cessato quindi resta solo l'attività commerciale principale che era fare pizze
Per cui il pizzaiolo accanto faceva
Venti trenta cinquanta è quello ne faceva mille tre mila cinque mila c'è un pizzaiolo che praticamente la FIAT di Termini se tempi migliori stampava pizze come fosse
Una macchina elettronica
Viene eliminato immediatamente il personale terzo
Che non rientra nei parametri fiduciari
Cioè il personale indipendente commercialista che era quello che segue è in certo modo quello
Impiegati magari della vecchia gestione prima che fosse acquisita
Dal dal dalla dall'attività criminale e viene sostituito
Spesso ma adesso non vorrei essere troppo individualizzante sono si capisce di quale procedimento sto parlando spesso con gente che presa alla bisogna pure con parenti che sono persone ovviamente
E avranno il compito di fronte all'amministratore giudiziario di garantire che non potrà fare l'amministratore giudiziario che comunque quali siano le decisioni che egli prenderà saranno sabotata in qualsiasi modo in qualsiasi tempo
Per cui si inseriscono in azienda queste persone
Prendere fosse scaduto
Non si parlano più i debiti finanziari
Ovviamente siccome l'azienda Thugs dove riciclare che i soldi si è andato alla banca gli amici tuoi
Ci si è fatto fare una forte anticipazione un muto
Stessa anche agevolato giustificato dal fatto che c'è un cash flow molto importante che ha una capacità produttiva e naturalmente ha presentato un programma di investimenti dove i cinquecento pizza sera diventano mille cinquecento e quindi per direttore di banca che è lo stesso che poi li ha avvisati era stato ben felice e contento di dire bene diamogli questi soldi adesso però la banca e creditrice praticamente di un'azienda morta
Perché non prenderà una lira
Tranne che terzo di buona fede e poi vedremo cosa potrebbe succedere
Mutamento dei beni strumentali tutto ciò che era funzionante viene smantellato restano soltanto per anzi spesso vengono acquistate alla bisogna
Premi non funzionanti dall'impastatrice alla macchina fra il gelato
Hawthorn eccetera roba rotta viene messa lì così quando arriva l'imprendibile l'amministratore giudiziario sarà sbatte nei venti
Dispersione dei crediti perché lì si deve inserire un altro argomento che non è stato il mafioso e il capitale mafioso ma è stato questo lo Stato tiranno attraverso
Per l'occhiuta agenzia fiscale che ha messo tantissime tasse per cui loro per risparmiare non hanno pagato le tasse hanno investito denaro nel campo delle attività il settore
Per un verso e naturalmente
Direi che allora e si tratta semplicemente la bancarotta
La bancarotta che si è determinata perché il settore entrate in crisi perché l'azienda era fortemente indebitata prestate Covington eccetera il ceto
Per l'implementazione di debiti nel frattempo attraverso operazioni simulate in maniera da creare quel portafoglio di terzi
Petitorio di buona fede poter tentare di recuperare almeno una parte o qualcosa anche a carico dello Stato italiano
E poi naturalmente la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili
Tant'è vero che quando si arriva
Rettore contabili non c'è nulla
Naturalmente non non tratteremo qui del dolo generico che del dolo specifico nei reati di
Diciamo per inviti riciclaggio intestazione fittizia e quant'altro e ci perdiamo di casa per console sono mai posti come problema penso i criminali se era un dolo specifico non un generico era un dolo eventuale aiuto indiretto moglie interessato proprio siamo noi che
Abbiamo questa capacità capisco che il pane di molti di quindi noi questa elaborazione
Ipergarantista spesso anche un gioco un gioco molto interessante ma poi alla fine il dato di fondo è che i processi naturalmente finiscono per per malamente
I processi poi devi fare
Di fronte a questo nell'Ina poggiai con centoquattro bis enorme attenzione che ti dice che il il giudice tendaggi penale oltre che fa il sequestro giudice monocratico io spero per poco
Per per perché voglio dire non ci dimentichiamo che se lo fa il tribunale di sui prevenzione
Uno tre
Cioè lo fa il fallimento sono altrettanti e forse anche di più se invece la stessa operazione lei e fare il giudice delle indagini preliminari solo era solo resta non solo ma c'è un pure ultrattività perché mentre il fallimento si chiude a un certo punto eh la misura di prevenzione poi passa in appello no
Il Gip salati né per tutta la vita fino a quando non diventa la sentenza prive di appello non viene messa la sentenza d'appello perché nel termine della decennalità ordinare di un GP vuol dire che il suo provvedimento è ultra vite per la funzione del Gip
E che Farid però se tu pensi che per esempio il nostro ufficio giudiziario non si era mai posto il problema della costruzione del fascicolo delle misure cautelari reali di sequestro preventivo centoquattro
Peace tre ventuno comma due due quaranta bis cioè per dire che ora viene elevato vi è un altro collega delega conoscere la storia di questo procedimento no quindi la roba veniva presentata
Senza che nessuno ne seguisse pensando che avesse
Un po'facesse la stessa strada il che non è vero della misura cautelare personale base
Passaggio di fase è un altro giudice che essa deve curare non si era evidentemente qualcuno ha studiato fino in fondo la norma che invece la restava in carica quel giù
Morale della favola
Se c'è un terrore di firma
Secondo me nella pubblica amministrazione se ci fossero dei dei Gip avveduti dovrebbe avere un terrore di firma
A decima potenza per fare un sequestro preventivo di gruppi di aziende o di aziende su non parliamo poi del rischio di fare per i sequestri anche all'estero o di aziende di quel genere meglio che uno si spara
Grazie
Grazie
Allora vi vista allora ringrazio vivamente i tre illustri relatori come gli altri alla mattina vedere nel primo pomeriggio grazie almeno UNITELMA Sapienza pensava odono Boniver ormai tenzone per un master attivati visto che nel mondo accademico italiano resta abbastanza grave insegnamenti anticipa già un must di questo genere nella lega quasi non esistono
E invece l'antiriciclaggio dovrebbe essere sicuramente un quarto un qualcosa che dovrebbe essere di interesse generale grazie a tutti ancora buona serata
Visto che non so voi napoletano è stato del sei Doni ci il teste una vicenda secolare restare segretario a ricercare ha sistemato e la esente da se stessa ai sensi
Esiste ripristinava una un po'addosso però consulenze