Processo Di Mario ed altri

Visto l'articolo centoquarantasette delle disposizioni di attuazione autorizzata
La trasmissione dato la registrazione la trasmissione radiofonica
Bella dibattimentale
Allora il processo veniva per lo scioglimento di una riserva
Sulla quale il tribunale un'autovettura della seguente postina Hamza
Il Tribunale decidendo sull'istanza presentata dal difensore di certo nani Mario nonché sulle eccezioni e richieste formulate dei difensori degli imputati all'udienza del nove maggio due mila diciotto
Sentite le altre parti rileva quanto segue
Il difensore dell'imputato offerto nani Mario ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti del sequestro conservativo disposto nei confronti del fare tonali con restituzione dei beni agli eredi essendo sopraggiunto alla morte dell'imputato
In data sette maggio due mila diciotto il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del difensore di fare tonali
I difensori degli altri imputati hanno a loro volta chiesto la revoca del sequestro conservativo disposto a carico dei propri assistiti
All'udienza dibattimentale del nove maggio due mila diciotto il tribunale ha disposto la separazione del processo nei confronti del fare tonali
Ed emesso sentenza ex articolo centoventinove del Codice di rito per estinzione dei reati per morte del reo quest'articolo centocinquanta Codice Penale
Ai sensi dell'articolo trecentodiciassette comma quarto CPP gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di procedimento di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione
Nella specie la sentenza di proscioglimento emessa in data nove maggio due mila diciotto è virtualmente soggetta a impugnazione
Tuttavia la morte dell'imputato ha determinato il venir meno del rapporto processuale penale e da tale evento risulta altresì travolta l'azione cautelari civile esercitata nell'ambito del giudizio penale
Ne discende l'accoglimento dell'istanza con conseguente dichiarazione di cessazione degli effetti del sequestro conservativo disposto a carico di fare tonali Mario
E restituzione dei beni in favore degli eredi dello stesso
Va disattesa l'analoga istanza presentata dei difensori degli attuali imputati
L'intervenuta transazione con le curatele fallimentari e la conseguente revoca delle costituzioni di parte civile non hanno interessato tutte le parti civili cui favore il provvedimento di sequestro conservativo è stato adottato ne hanno interessato tutti gli imputati a carico dei quali il sequestro è stato disposto in particolare non risulta essere stata revocata la costituzione di parte civile delle curatele dei fallimenti super di Messer alle e cos'è di S.r.l. inoltre la revoca effettuata dalle altre curatele non ha riguardato tutti i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione civile infatti non è intervenuta revoca della costituzione di parte civile nei confronti degli imputati di Mario Aramini De Rosa Antonucci
Signori Proietti Zaccaria forno acini erano venga pertanto le ragioni poste a base del sequestro collegate alla tutela delle ragioni creditorie delle parti civili restano intatte con riferimento agli imputati di Mario Aramini De Rosa Antonucci signori Proietti Zaccaria Forna Ciniero legno
Nonché quanto le parti civili super di me cose di con riferimento a tutti gli imputati colpiti dal provvedimento di sequestro
Ciò ad esclusione dell'imputato la Chini nei cui confronti è intervenuta totale revoca delle costituzioni di parte civile da parte delle curatele dei fallimenti interessati
I discende che va dichiarata la perdita di efficacia del sequestro conservativo disposto a carico dell'imputato la Chini ed ordinata la restituzione dei beni all'imputato predetto
Quanto agli altri imputati colpiti dal sequestro conservativo la misura continua ad avere effetto nei limiti sopra specificati
Nell'udienza del nove maggio due mila diciotto i difensori degli imputati hanno eccepito l'inammissibilità della costituzione di parte civile di Puggioni Giorgio Claudia Massimiliano rappresentati dall'avvocato Valerio porterà Marta Immobiliare S.r.l. del suo rappresentante legale di Mario Milky ad improprio thermos S.r.l. fratelli Marotta S.r.l. Pannunzio Tiziana rappresentati dall'avvocato Giovanni Petrillo
In via generale con riserva di quanto si dirà oltre relaziona specifici atti il collegio osserva quanto segue
Al di là delle questioni relative al perfezionamento meno della costituzione di parte civile sollevate dei difensori degli imputati con riferimento all'omessa rituale notifica degli atti depositati fuori udienza
Nella specie non risultano osservate le formalità della costituzione di parte civile indicate dall'articolo settantotto del Codice di rito
Gli atti di costituzione in questione salvo quanto si preciserà oltre non sono formulati in termini sufficientemente specifici con riferimento ai requisiti indicati dall'articolo settantotto in particolare
Si sono privi dell'indicazione dei nominativi degli imputati nei cui confronti si intende esercitare l'azione risarcitoria e della specificazione dei singoli fatti reato progetti fatti reato produttivi dei danni lamentati
Nelle premesse delle dichiarazioni di costituzione di parte civile viene espressa la volontà di esperire l'azione risarcitoria nel procedimento penale a carico di Di Mario Raffaele più trentasei
Ma non vengono precisati nemmeno in via mediata o per relazione ma quali sono i soggetti nei cui confronti si intende far valere la domanda
La stessa indicazione numerica che compare nell'intestazione degli atti di mare Raffaele più trentasei
è superiore al numero delle persone imputate quand'anche a queste ultime si dovessero giungere soggetti presenti nel processo in qualità di responsabili amministrativi nei cui confronti la costituzione di parte civile in radice inammissibile
E tale indicazione
Cumulativa nonché esorbitante rispetto all'effettivo novero degli imputati
Non è colmabile attraverso l'eventuale richiama singole fattispecie di reato attribuiti a ciascuno di essi richiamo che a sua volta non emerge dal contenuto complessivo degli atti
In definitiva dall'enunciazione
Della causa petendi e del pentito ma non sono enucleato vivi in modo chiaro né le domande che in concreto si vorrebbero far valere attraverso l'azione dell'azione civile ne i soggetti verso il quale si intende esercitare l'azione e viene sostanzialmente lasciata allo sforzo interpretativo delle parti del giudice l'identificazione dei soggetti passivi della pretesa risarcitoria
Operazione tanto più ardue da risultati opinabili in funzione dell'elevato numero delle persone imputate della complessità della vicenda oggetto del processo
Rispecchiato a dalla formulazione dei capi di imputazione estremamente articolata e coinvolgenti una pluralità di persone chiamate a rispondere con ruoli diversificati delle varie ipotesi di reato delineate nei capi di imputazione
Ciò premesso in via generale passando all'esame dei singoli atti si rileva quanto alla costituzione di parte civile dei Puggioni Giorgio e Massimiliano che essi rivendicano un credito nei confronti del Di Mario quale persona fisica in relazione all'operazione di trasferimento di quote della società fa fa Puggioni Claudia rivendica stavolta un credito nascente dai conferimenti effettuate nel fondo di investimenti
Immobiliari Viafora gestito da Rezza SGR S.p.A.
Osserva il collegio che la costituzione di parte civile di Puggioni Giorgio e Massimiliano finalizzata al recupero del credito vantato dagli interessati verso di Mario Raffaele quale persona fisica parte negoziale
Ammissibile nei confronti dell'imputato di Mario Raffaele cui è contestata anche la bancarotta relativa al fallimento in proprio
Quale titolare di impresa individuale infatti non vi è stata la costituzione di parte civile del curatore del predetto fallimento avvocato Gianluca Arrighi
E non opera per tale ragione la preclusione di quell'articolo duecentoquaranta legge fallimentare che impedisce al singolo creditore di costituirsi parte civile se già avvistata costituzione del curatore per il medesimo credito
La costituzione di parte civile di Puggioni Giorgio e Massimiliano risulta invece inammissibile nei confronti degli altri imputati in quanto con riferimento a questi ultimi
Non viene dedotto uno specifico titolo di responsabilità autonomo o concorrente in relazione al danno lamentato e tanto meno viene indicata l'esistenza di nesso di derivazione causale diretta immediata tra il reato il pregiudizio subito
Quanto alla costituzione di parte civile di Puggioni Claudia
La stessa va dichiarata inammissibile non essendo in un curabili dal complessivo tenore dell'atto
Ne è una causa petendi idoneo a giustificare la pretesa azionata con riferimento alle condotte illecite qui contestate negli imputati cui farebbe capo l'obbligazione risarcitoria
Conclusione analoga a quella indicata a proposito di Puggioni Giorgio e Massimiliano assunta con riferimento alla costituzione di parte civile della Martha Immobiliare S.r.l.
Poiché anche in tal caso si fa valere un credito nei confronti di Di Mario Raffaele credito derivante dalla cessione delle quote della società agricola osserva Verde S.r.l.
Ma non si indica alcuna causa petendi che giustifichi l'estensione della pretesa gli altri soggetti imputati reato commesso nesso causale con il danno subito
L'ulteriore richiesta formulata da Marta Immobiliare S.r.l. attiene ad un presunto credito relativo ed esecuzione di opere edili in regime di subappalto vantato nei confronti di Rezza SGR S.p.A.
Ebbene con riferimento alla suddetta Rezia SGR S.p.A. non è contestata alcuna ipotesi di reato da cui potenzialmente risulti configurabile un danno risarcibile in capo alla Società Marta immobiliare S.r.l.
Conclusivamente la costituzione di parte civile della Martha immobiliare va dichiarata ammissibile unicamente nei confronti dell'imputato di Mario Raffaele in quanto dichiarato fallito in proprio era accusata in tale veste di fatti di bancarotta fraudolenta
La costituzione di parte civile di Mel chi ad Edimar improprio risulta formulata in termini assolutamente apodittici non avendo l'interessato dedotto alcun danno subito in proprio diverso da quello reclamato dalla società da lui rappresentata con riferimento all'atto di costituzione della società per mouse S.r.l. dalla prospettazione dell'istante emerge che la predetta società titolare di crediti commerciali nei confronti della Dima Costruzioni spara
Società dichiarata fallita relazione alla quale sarà contestata nel presente processo ipotesi di bancarotta fraudolenta
Ciò renderebbe l'astratto configurabile la legittimazione alla costituzione di parte civile nei confronti dei soggetti accusati del delitto di bancarotta relativo alla Dima Costruzioni S.p.A.
Non si indica invece una specifica causa petendi che giustifichi l'estensione della pretesa agli altri soggetti imputati nel presente processo ma estranei le ipotesi di reato suddette
Peraltro in relazione alla bancarotta della Dima Costruzioni S.p.A. la Costituzione quale parte civile del singolo creditore della fallita
E preclusa dall'avvenuta costituzione della curatela fallimentare atteso che l'articolo duecentoquaranta secondo comma legge fallimentare stabilisce che i creditori
Sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta solo quando tale azione non sia stata esercitata dal curatore
La preclusione non viene meno per effetto della successiva revoca della Costituzione ad opera della curatela nella specie a seguito di intervenuta transazione inter partes
Infatti la disposizione dell'articolo duecentoquaranta secondo comma nel prevedere la legittimazione alla costituzione di parte civile del creditore quando manca l'analoga iniziativa del curatore
Prescinde dalle vicende successive inerenti alla costituzione di parte civile della curatela per valorizzare il mero fatto storico dell'esercizio dell'azione civile nel contesto del processo penale ad opera di tale organo il quale agisce nell'interesse dalla massa dei creditori
Va precisato che in sede di conclusioni la Società istante chiede il pagamento di una somma pari alla perdita patrimoniale sulla vita così da limitare la domanda risarcimento del solo danno patrimoniale
Il riferimento al danno morale dalla perdita delle chance di implementazione imprenditoriale per affari non più portati a termine che compare Alle pagine trentacinque trentasei dell'atto di costituzione
Voci di danno che in quanto di natura strettamente personale legittimerebbe in astratto la costituzione del singolo creditore costituisce mera incisore appare come una mera clausola di stile del tutto generica scollegata dall'esposizione complessiva
E neppure richiamata in sede di conclusioni queste ultime circoscritte al solo danno emergente anche la Fratelli Marotta S.r.l. deduce un credito derivante rapporti commerciali con la fallita Dima Costruzioni S.p.A.
L'atto di costituzione redatta in termini sovrapponibile a quello della thermos S.r.l. dovendosi perciò ribadire rilievi già svolti in ordine all'inammissibilità della Costituzione con riferimento a tale soggetto
Pannunzio Tiziana agisce nei confronti degli imputati di mare ronzino con riferimento al reato di qualche APO ventiquattro afferente la bancarotta della società super di Messer il in relazione ad emolumenti retribuiti veniva non percepiti quale dipendente della fallita in ordine alla sua legittimazione va detto che intervenute l'udienza preliminare la costituzione della curatela del fallimento super di masserelle
Con conseguente impossibilità di duplicazione dell'azione civile per lo stesso titolo
Quanto all'eventuale voci gli danno di carattere personale vanno ribaditi in presenza di identica formulazione del petitum
I rilievi già svolte a proposito della Società thermos essere in vanno disattese le richieste di chiamata in causa quali responsabili civili degli istituti di credito e UniCredit Banca Bipielle Beenie BNL Unipol
Formulate dalle parti civili come sopra ammesse poiché fondate sul titolo di responsabilità autonome diverso rispetto a quello ascritto all'imputato di Mario
Per questi motivi dichiara cessati gli effetti del sequestro conservativo disposto a carico di fare tonali Mario
Ed ordina la restituzione dei beni in favore degli eredi di questi revoca il sequestro conservativo disposto a carico di Lacchin i Marco ed ordina la restituzione dei beni in favore del medesimo
Rigetta l'istanza di revoca del sequestro conservativo avanzata dei difensori degli altri imputati ammette la costituzione di parte civile di Puggioni Giorgio Puggioni Massimiliano e della Società Marta Immobiliare S.r.l. nei confronti di Di Mario Raffaele
Dichiaro inammissibili le costituzioni di parte civile dei predetti soggetti nei confronti degli altri imputati
Dichiarare inammissibili le costituzioni di parte civile di Poggio di Claudia nel chi ha degli Mario improprio Tiziana Pannunzio della Società thermos fermo House S.r.l. fratelli Marotta S.r.l.
Rigetta le richieste di citazione quali responsabili civili degli istituti di credito UniCredit banca BPM BNL Unipol manda la cancelleria per l'esecuzione dei provvedimenti di dissequestro
Allora noi abbiamo diciamo in questo modo come dire definito le questioni sospese dalla altra udienza quali su quali ulteriori richieste questioni di carattere preliminare ci sono
Poi prende la parola
Si dovrebbe si munirsi di un di un impero
Non è solo dall'avvocato accertata vicenza per alcune posizioni così come abbiamo cercato di spiegare dell'ordinanza
E non ho sentito presidente scusa una rispondeva l'avvocata momentaneamente assente allora avvocato Petrillo per le precedenti parte costituite parte civile oggetto della sua ordinanza di rigetto
Perché il dibattimento ritengo non sia stata ancora aperto e visse i vizi dall'eccepite nell'ordinanza ho qui preparato
Le correzioni visto l'eccezione formulate dalle controparti e quindi chiedo di esaminare la sua attenzione
La costituzione delle parti civili
Per quanto riguarda l'articolo settantotto Vine non avevamo indicato se capo imputazione sia imputato abbiamo ripresentato mi scusi
La Costituzione articolando come ella ci ha insegnato poc'anzi tutte le posizioni perché bisogna considerare due questioni
Una riguarda innanzitutto il titolo per cui viaggiamo noi agiamo secondo interpretazione decente dalla Cassazione e parliamo
Del due mila quattordici e ottantaquattro cinquantotto dove prevede che il creditore sociale può agire in via autonoma e separata rispetto al curatore ai sensi del do due mila trecentonovantacinque mentre il curatore agisce ai sensi del due mila tre del quarantaquattro quindi per la Dima Costruzioni
Fa riferimento a Dima Costruzioni agiamo sotto questo titolo e quindi presentiamo alla richiesta fatta dalla Fratelli Marotta quanto per la Thermo Haus
In più bisogna considerare che il fine il all'esame a dodici degli imputati c'è una considerazione un po'più ampia resezione stiamo parlando di una
Holding strutturata con dei criteri economici e commerciali diversi
Lo scopo di lucro di queste singole società non sono quelle oggettivamente limitata ad ogni ad ogni persona giuridica ma devono essere viste nel loro complesso
Nel senso che l'attività economica di ogni singola società non è vista come merendine ideazione di dell'interesse economico per se stessa ma deve essere visse rivolta nei confronti della capogruppo di mafia in e a sua volta dell'Order in questo caso il signor De Mario
Per cui la condotta illecita il fatto anche antigiuridico commesse eventualmente del capo d'imputazione da super dim o della Coges
Questo o dell'Hotel Selene non poche riflettersi anche nel patrimonio della diva fin e ne patrimonio il signor Di Mario quindi c'è un con una consegua Lita conseguito un nesso di causalità fra l'un l'altro che non può essere rinasce trascurato senza un approfondimento all'interno del processo
Peraltro
Io per rispetto al collega naturalmente sono facendo parlare collega Petrillo
Però ritengo che non non sia legittimato a prendere la parola visto che l'ordinanza di questo tribunale abbia già han già escluso
Per l'ammissibilità o delle costruzioni parte civile quindi non capisco più titolo non viene naturalmente avvocato come abbiamo cercato di spiegare comunque adesso l'avvocato Petrillo sta depositando ulteriori atti di queste due Silone se ho capito bene nella prateria Marotta per la Thermo
L'ARPA interverrà Dario Samaranch amano confini andare cioè non c'era certo di essere brevissima perché credo che per le repliche impiegheranno anche altro tempo ed è giusto che tutti i colleghi espongono il proprio diritto ma in questo senso
Anche la richiesta che qui venne riprodotta della chiamata dei responsabili civili
Deve essere vista nell'ottica dell'holding
E nell'ottica dell'Order nel senso di questo signor Di Mario capofila e quindi colui che ha agito nel proprio interesse che a decorrere dal quindici dicembre due mila e nove è stato sostituito dall'Order bancario
Con il pegno e le banche si sono sostituiti nella direzione e coordinamento di tutte queste società quindi la nostra richiesta di di intervento dei responsabili civili
E proprio binata alla domanda giudiziale risarcitoria che non è assolutamente sovrapponibile a quella dalla curatela ma è solo alternativa
Quindi chiedo no l'autorizzazione ad avvicinarsi per portarle le costituzioni di parte civile
Grazie lascio la parola professor Fortugno deposita atti di costituzione delle società praterie Marotta e thermos abbiamo adesso però io non capì
Con richiesta noi non consentiamo chiedere che vengano deposita no ma non non può depositare ad ulteriori costituzione poi pervenire alla stava beatamente diamo la parola alla chiede di depositare chiede di depositare atti dovuti a modulazione eccezione poi c'è un'altra escluse Elea società Fratelli Marotta eterno auto con una richiesta di citazione deresponsabilizza civili ma vorremmo allora ci sono altre in tanti interventi così magari direbbe vi annoio visto che credo siamo ancora intervenuto l'avvocato nome avvocato gran uso per una costituendo partecipino situato un altro imprenditore
Dal nome Campoli se le
Ricomporre costruzione allora l'avvocato Fortuna da Zaccaria dando per i contorni Balestra Angelo tranquillamente sì Carlo significa ecco allora bisogna avvicinare avvocato Francesco Daverio opportuno chiede di poter presentare un atto di costituzione di parte civile riferendo di essere ancora nei termini
Per un imprenditore Dante Campoli amministratore
Per la S.r.l. campo ricostruzione credo che sia stato congediamo fragole questa Costituzione secondo i criteri di cui ho sentito nell'ordinanza se poi non è
Il tribunale deciderà il proposito cioè confrontarmi con voi
Abbiamo nei confronti degli imputati ma sono chiariti sono precisati tutti totali sono gli imputati Angel richiesta di autorizzazione a la citazione dei responsabili civili perché il discorso è sempre lo stesso ricevono tre
Prego adesso vive da una coppia così potrebbe esaminare
Quindi l'avvocato Fortuna che chiede altre volte di depositare atto di costituzione di parte civile della S.r.l. Campoli costruzioni se abbiamo capito bene
Con richiesta di autorizzazione ad essiccazione de responsabili civili
Non mi sembra una follia questo odierno sui
E ancora
Un malore
Ci sono altre situazioni simile simili
Allora il Pubblico ministero non so se ha avuto modo di vedere questo titolo viziosi risulta allora mi dite voi quando volete eliminare
Nei confronti del
Ma sentiamo Pubblico ministero allora il Pubblico ministero
Ritiene di dover affrontare separatamente dunque Serina prima circa l'eventuale consumazione del potere
Microfoni accesi parlando forse basta semplicemente ok allora la prima questione attiene all'eventuale consumazione del potere della parte di costituirsi parte civile
Presidente
Dunque quanta l'eventuale consumazione del potere della parte di chi costituirsi parte civile ritiene il Pubblico ministero che in virtù del combinato disposto degli articoli quattrocentottantaquattro quattrocentonovantadue questa consumazione non vi sia stata né in ragione del fatto che sia stata sostanzialmente quell'ordinanza di cui ha dato lettura e presidente dichiarata l'inammissibilità della costituzione stessa anni in ragione dello spazio processuale nel quale ci muoviamo non mi pare di aver sentito infatti che sia stata dichiarata
Dichiarato aperto il dibattimento chiuso regolarmente la fase di costituzione delle parti detto questo in via diciamo pregiudiziale processuale quanto alla domanda di costituzione di parte civile fratelli Marotta e
Termo House S.r.l. evidentemente anche in questa sede ribadisco che la la e l'eventuale esclusione della parte civile può conseguire ad una ragionamento che ritenga che il pentito nella causa petendi posti a fondamento dell'atto di costituzione
Siano con riferimento alle ragioni dei creditori delle società fallite coincidenti con nelle ragioni dedotte e deducibilità curatori fallimentari che rappresenta la società fallita
In entrambi gli atti di costituzione in punto di legittimazione astratta a costituirsi parte civile tanto la Fratelli Marotta quanto la Thermo Haus deducono sull'esistenza di un pregiudizio il tenore diverso
Ricondotto in via diciamo sostanziale alla a una diversa disposizione del Codice civile
Quindi un azioni una responsabilità nei confronti del singolo socio e non nei confronti della società da parte dei soggetti che con in relazione anche alle posizioni apicali diretti vestite all'interno della società fallita hanno passa in essere comportamenti lesivi delle ragioni al soggetto che chiede appunto di costituirsi parte civile anche sotto questo profilo quindi riteniamo che non ci siano ragioni avverte contrarie alla ammissibilità ovvero che depongono nel senso della esclusioni della parte civile carta limate della termo Houses S.r.l.
Diversa conclusione vale con riferimento alla chiamata del responsabile civile perché perché in questo processo la posizione delle persone fisiche esponenti del ceto bancario direttamente coinvolte nella nell'operazione di chiamiamola spin-off immobiliare chiamiamola di costituzione del fondo a Venezia
Ha dato luogo ad una contestazione penali a titolo di concorso questo significa che c'è un titolo di responsabilità proprio degli esponenti del delle banche che hanno finanziato in cui l'operazione Iva Rezia e che esclude ad avviso di questo pubblico ministero la possibilità di una chiamata di delle banche stesse come responsabile civile
E quindi
Conclusivamente il PM non ha osservazioni su le costituzioni di parti civili in punto di ammissibilità e di legittimazione invece ritiene non possa essere accolta quella chiamata come responsabile civile degli istituti bancari
Quindi nulla oppone le costituzioni di parte civile
E si oppone invece acché
Le stesse vengono autorizzate alla citazione dei responsabili civili
Se posso Presidente diamo le parti si rivolgono agli atti del Senato qualcosa da dire non non allora i difensori
Con l'avvocato Pisani difesa Antonucci
Allora per quanto riguarda la questione l'unica sua con intervengo
Che relativa alla tempestività l'ammissibilità della costituzione di parte civile
Rilevo che l'interpretazione data dal Pubblico ministero non è ammissibile l'articolo settantanove nel disciplinare per formalità dalla costituzione di parte civile fissa come termine perentorio quello di quell'articolo quattrocentottantaquattro cioè quello relativo alla costituzione delle parti
Ora secondo l'interpretazione data dal Pubblico ministero questo
Questa fase della costituzione delle parti durerebbe sino alla apertura del dibattimento tesi questa che assolutamente smentita dal fatto che per quattro centottantaquattro quattrocentonovantadue che il termine
Per l'apertura del dibattimento c'è il quattrocentonovantuno
Norma relativa di
Destinata a disciplinare le questioni preliminari
E si badi proprio il quattrocentonovantuno al primo comma stabilisce che le questioni relative alla non ritorno in cui Rizzo abita e
Le questioni sulla costituzione delle parti civile debbono essere proposto dopo la regolare costituzione delle parti questo significa c'è una che c'è una cadenza temporale ben precisa cioè
A costruzione della parte civile piccole questioni preliminari quello relativo all'esclusione e la parte civile CIR quattrocentonovantadue dichiarazione di apertura del dibattimento
Se così non fosse il signor presidente signori del tribunale sarebbe ammissibile una costituzione di parte civile anche dopo lo svolgimento delle questioni preliminari cosa che credo sia assolutamente escluso
Cioè si dirà terrebbe questa fase della costituzione di parte civile tale per cui sostanzialmente o a ciò si aggiunga a mio avviso che vista l'identità dell'azione civile siano i presupposti che nei soggetti nei confronti dei quali a me salpò voglio dire a oltre questioni che potranno essere rilevato naturalmente ma per la mia posizione
Mi sembra che il termine fissato termine perentorio fissato per la costituzione di parte civile comporti anche l'esaurimento della consunzione del diritto processuale crogiolo del fatto
Del diritto processuale di costituirsi parte civile in ragione del fatto che questo tribunale si è pronunciato con un'ordinanza che si pronuncia non solo su un dato formale
Ma si pronuncia sul dato relativo alla diciamo alla ai presupposti per il costituirsi del rapporto processuale nei confronti dell'imputato da parte le parti civili quindi se a mio avviso sotto questo profilo credo che non vi sia nessuno spazio
Per queste costruzioni di parte civile e mi rimetto prima presso le considerazioni che svolgeva nel di colleghi poi invece naturalmente richiamando ventotto paradossalmente all'ordinanza che già avete avete e messo per chiedere la non ammissibilità non l'esclusione la non ammissibilità della costituzione
Come avvocato Pisani difesa deduce la inammissibilità delle costituzioni di parte civile
Grazie velocemente l'avvocato destra protesa signori Saverio
Devo oppormi alla costituzione nei confronti del dottor Saverio Signori con riferimento sia costituzioni ovviamente rinnovata oggi da parte delle delle parti rappresentate da Prato Petrillo
Concordato pienamente quanto un quanto osservato dal collega che mi ha preceduto e riportano dico con la vostra ordinanza come e quindi ovviamente non è che appunto ancora l'inammissibilità di questa rinnovazione con riferimento alla richiesta di costituzione da parte del signor Dante Campoli
Rilevo
Tre questioni impeditive due dichiarate o diciamo di generale una specifica con la presero la posizione del dottor signore un la tardività non c'è dubbio che in questo momento siamo ma fase tardiva bel così recente cioè Cassazione ormai l'orientamento consolidato giurisprudenziale
Che appunto vede che il il termine
Fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla ricostituzione partire non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento cioè è proprio c'è giurisprudenza direi pacifico ormai è un orientamento consolidato c'era semper impedimento sia per quanto riguarda Dante Campoli comunque duecentoquaranta
Legge fallimentare poi con riferimento alla questione specifica e ci si costituisce contro Saverio Signori negli nella appunto nell'incipit ma si fa riferimento a capi d'imputazione che non riguardano l'unico capo ventitré che appunto riguarda gli usi e quindi c'è anche una carenza totale di legittimazione attiva
Il progetto il sentiero quindi non venga messo evocato Dresda difesa signori deduce l'avvocato Dresda difesa signori ci dice a sua volta l'inammissibilità delle Costituzioni nonché la carenza di legittimazione nei confronti del proprio assistito
Per signori Andrea è vero che il diritto ogni giorno ci date le forme nuove e originali ma io non avevo mai visto il assieme non avevo mai sentito questa nuova così più questo sviluppo di una nuova parco istituzione di parte civile che e
Si basa sulla impugnazioni
Subdola in questo senso tecnico della vostra ordinanza ma a volte l'ordinanza che è stata fatta fare
A volte l'ordinanza è stata chiarissima ha messo alcuni punti ammesse per taluni soggetti e una ordinanze che ha colpito
Nel cuore il punto debole della Costituzione e cioè era una costrizione priva di causa petendi
Perché non erano indicati minimamente lei condotte devono essere condotte
Essenziali necessarie è già stato quel rinvio alta uno trentasei che la stessa voi il questo tribunale aggiustamenti stigmatizzata
Quindi c'è questo è una impugnazione così la la provata parlo della prima della correzione della prima costituzione di parte civile di morfina
Ma poi c'è ancora qualcos'altro
La tardività l'hanno messa in evidenza i colleghi è la differenza che accetta la costituzione delle parti il quattrocentonovantuno io non avendo più a ripetere in un'aula giudiziaria perché lo sanno anche all'università i ragazzi del terzo anno
Per quanto riguarda infine esso rapidissimo finito signori Andrea
La bellezza è questa che questa volta si mettono si fa l'indicazione l'elenco dei singoli imputati e mettano anche Signori Andrea
Poi siccome precedentemente e si era sollevata la carenza assoluta di specificazione si fa una richiamo per relationem
Agli alle imputazioni dal due al botto dal nove al tredici dal diciotto al ventitré è finalmente capo di David della alle imputazioni numero trenta sembra che signori Andrea non sta in tutto questo mondo
Ma sta imputazione che il trentuno la Trentino ma la porta il numero trentuno
Quindi è sia per la tardività sia per inammissibilità sia per questo sia per questa specifica particolarità che lo riguarda
Per Signori Andrea
Mancanza ci sarebbe comunque con traiettoria anche teorico noi non sappiamo di che cosa egli possa essere responsabili di danni nei confronti della costituenda Parte Civile
E pertanto signori il tribunale io credo che sia passa a mettere un po'a meno che la prossima udienza ci saranno altre Costituzioni per altre questioni ripetendo le stesse medesima ricorrendo medesime
Quindi l'inammissibilità più che più che il infondatezza ma fondatezza radici si dovrebbe discutere nel merito grazie
L'avvocato Infelisi indifesa signori deduce a sua volta l'inammissibilità per tardività
Comunque ma rileva che il signori imputato del solo pacco trentuno
Del tutto autonomo rispetto a quelle contestate e gli altri imputati
Presidente nel per la difesa Mazzei che all'avvocato Bazoli due brevissimi flash
Da una parte ritengo che l'ordinanza che è stata emessa oggi dal Collegio abbia esaurito la fase della costituzione delle parti ci si trova attualmente nella fase successiva che è quella delle questioni preliminari
Che appunto è successiva rispetto alla precedente fase della costituzione delle parti e poi diciamo anticipa la successiva fase della dichiarazione di apertura del dibattimento
Per quanto riguarda poi l'ulteriore costituzione depositata oggi
Di Dante nell'interesse di Dante Campoli
Non faccio che rilevare che come risulta peraltro dalla lettura dell'atto di costituzione la parte chiede di agire
In ragione della sua qualità di creditore ammesso insinuato al passivo del fallimento e dunque si tratta di un'azione che come anche rilevato dal Collegio risulta già assorbita ai sensi articolo duecentoquaranta legge fallimentare
Nell'azione del curatore fallimentare che come sappiamo agisce in rappresentanza dell'intera massa creditoria per queste ragioni quindi insisto perché siano dichiarati inammissibili e tutte le odierne costituzione di parte civile grazie
Difesa Manzella deduce l'inammissibilità nonché la preclusione per intervenuta costituzione della curatela
Ecco Presidente solo l'avvocato calore per le varie posizioni di banche Italis che rappresento secondo me presidente ma lo dico proprio con cautela
Assolutamente con la riverenza
C'è un piccolo errore nell'ordinanza che avete fatto perché super dim eccolo e aspetti che le dico e così di non sono costituite parti civili nei confronti dei soggetti Iva anche Calise io mi sono permesso di prendere gli atti di costituzione di parte civile nel faldoni la e trovo adesso scusi eh
Così
E dato si riferisce la revoca del sequestro conservativo
Allora l'atto di costituzione di parte civile di cos'è di e nei confronti di Raffaele Di Mario Maro Mauro Fornaci torna Cini scusi eh ma e e Fausto MOI punto non nei confronti di tutti
Diciamo gli assistiti di banche Calise e lo stesso vale anche per la super dim ecco perché non facevano parte il pacchetto diciamo della revoca di costituzioni di parte civile e di quell'accordo conciliativo perché anche per quanto riguarda supera di un è costituito nei confronti di Raffaele Di Mario e Paolo ozio
Quindi se non sono costituiti nei confronti dei soggetti di banche Italis non poteva essere richiesto automaticamente il sequestro conservativo visto che non sono parti civili costituiti nei confronti dei singoli soggetti ma sega Minoli feat eccetera
Un altro appunto scusi Presidente nel momento in cui avvocato mi scusi adesso abbiamo inserito il tema belle costituzioni di parti civili sì lei ritorna sul problema se questi non può fare per carità però direi di affrontare una questione per volta a va bene
Le dispiace così andiamo maggiore ordine concludiamo agli interventi sì sì per carità non sto dicendo che non la vogliamo affrontare
Quarantadue milioni va bene intanto però se non mi dispiace ma stiamo esaurire il problema costituzione di parte civile ecco Presidente
Sì
Sì intanto mi associo su tutte le cessioni allora delle costituzioni di parte civile fate dei colleghi poi da Cameron eravate avvocato a noi accusa oscena quanto osservata dagli altri difensori
Ecco avvocato Mondello difesa la chimica diciamo io credo che noi siamo in grado soltanto di dedurre almeno io diciamo con in maniera informata sulla sul problema della tardività meno sulle pretese ragioni di legittimazione essendo state depositate questa mattina ti dico una cinquantina di pagine che richiedono la trattazione di complesse profili di diritto
E tuttavia rilevo che la tesi del Pubblico ministero si fonda sulla razionalizzazione di una prassi giurisprudenziale che diciamo non è a mio avviso completamente corretta
La diciamo il richiamo che è stato operato alla giurisprudenza della Cassazione in questo senso ne fa giustizia e non tiene conto comunque di un fatto nuovo che si è verificato
La fase della costituzione delle parti è certamente una fase anteriore è precedente alla fase dell'apertura del dibattimento vi è una diciamo difficoltà di individuare cronologicamente
Una chiara distinzione tra questi due momenti almeno nella maggior parte delle carte dei casi è questo farsi che nelle situazioni in cui vi siano state diciamo delle udienze rinviate nella fase preliminare senza andare troppo per il sottile a volte si ritenga che diciamo la fase della costituzione delle parti sia ancora aperta quanto meno fino al momento in cui non è diciamo intervenuta formalmente una dichiarazione di apertura del dibattimento che è peraltro talvolta espressamente ma ma qual è il punto è che sfugge al Pubblico Ministero nel richiamo
Del combinato disposto
Delle norme
Proprio la norma come è stato ricordato del quattrocentonovantuno la norma del quattrocentonovantuno far riferimento a un incidente processuale che nella specie si è già verificato nel caso concreto in questo processo e ha formalmente determinato una preclusione che non autorizza quel tipo di interpretazione
Il quattrocentonovantuno che è stato richiamato
Ma è meglio leggerlo dice espressamente le questioni concernenti la competenza per territorio per connessione
Le nullità indicate nell'articolo centottantuno commi due e tre la costituzione di parte civile la citazione o l'intervento del responsabile civile della persona civilmente obbligato chiedo scusa
Per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e dell'Associazione previste dall'articolo novantuno sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti
Quei si è verificato un fatto processuale specifico
Cioè che la questione relativa alla costituzione della parte civile
E le questioni relative la citazione o l'intervento del responsabile civile sono state già formalmente enunciate all'udienza successiva e ciò è tanto vero che il tribunale si è pronunciato con una ordinanza non c'è dubbio quindi che comunque si voglia inquadrare teoricamente questa fase evanescente
Del pre dibattimento e qualunque inquadramento si voglia dare a questa figura delle questioni preliminari se un termine intermedio tra quelle del quattrocentottantaquattro è quello della dichiarazione di apertura del dibattimento non c'è dubbio che quando si verifica un fatto processuale preciso cioè la trattazione di una delle questioni indicare dall'articolo quattrocentonovantuno scatta una preclusione per espressa disposizione normativa comunque si voglia razionalizzare configurare o individuare diciamo il rapporto tra questione sulla costituzione delle parti è questione di apertura del dibattimento quindi io credo che qui abbiamo la prova c'abbiamo il verificarsi di un fatto processuale incontestabile che è stata trattata e decisa
E e la vostra ordinanza ne costituisce la prova documentale la questione relativa alla costituzione della parte civile e l'intervento o la citazione dal responsabile simile e non vi è spazio per ulteriori costituzioni quindi sotto questo profilo si tratta di costituzione manifestamente inammissibile
Per quanto attiene alle ragioni cosiddette di merito io sono personalmente in difficoltà diciamo a esaminare e il diciamo la la causa petendi diciamo individuata dagli atti di costituzione che arrivano stamattina con atti di appunto una quarantina di pagine che implicano complessi rapporti di natura commerciale di natura fallimentare rilevo però che anche su questo punto la impostazione del pubblico ministero che non si è posto alla Costituzione mi sembra semplicistica e lo dico con stima e con rispetto
In quanto si dato lo ha detto il Pubblico ministero io non sono in grado di verificarlo completamente ma mi pare che qualche Costituzione lo dica anche che in tutti questi casi che sono quelli della Tell malfermo house della Mazzotta della Dante Campoli sia diciamo intervenuta la Costituzione del curatore fallimentare e quindi c'è lo sbarramento della diciamo legge fallimentare della norma sulla legge fallimentare che è stata richiamata nell'ordinanza del Tribunale
Versi osserva diciamo bene
Per superare questo problema e prevedendo evidentemente dalla parte dalla difesa diciamo che questa obiezione sarebbe stata fatta
Si osserva Marco e si cercano di fare valere delle ragioni che sono diverse e specifiche questo è anche un po'nel solco dell'ordinanza da quelle che riguardano l'azione della curatela
Se così è io questo non sono diciamo in grado di astratta mentre ridi concretamente a valutarlo e su questo chiederei diciamo un termine per poter dedurlo ne farò comunque
Diciamo qualora superata la questione pregiudiziale che a me pare insuperabile motivo di una riflessione diciamo in un momento successivo dico se questo è vero il problema però non si può risolvere sempre in modo diciamo come dire enunciando diciamo per un verso la esistenza
Di ragioni diverse da quelle che il curatore avrebbe dato al peraltro avrebbe diciamo esercitato e e non avrebbe esercitato e per altro verso la mera diciamo responsabilità concorsuale girano nei reati oggetto del decreto di citazione a giudizio considera il tribunale per quanto mi riguarda che io rispondo
Vi è una diciamo imputazione di false comunicazioni sociali che si è evoluta io un fatto di bancarotta per il successivo intervento del fallimento quindi con problematiche anche vi è un po'particolare rispetto alla
Tipicità distrattiva
Della bancarotta fraudolenta in questo contesto diciamo la legittimazione va parametrata diciamo allora soltanto alle ragioni personali che si adducono perché non non consentono di ritenere assorbita
L'azione del creditore individuale in quella del curatore che rappresenta la massa mala ravvisato un
Rigoroso nesso causale diciamo tra la ragione personalistica mente fatta valere è diversa da quella ricompresa nell'azione della legge fallimentare rispetto alla specifica condotta del singolo contro cui ci si pretende di costituire parte civile diciamo salvo diciamo ulteriore
Approfondimento in questo vento non opportuno fare mi pare che da un sommario esame questo manchi manifestamente nei confronti del professor macchine per quanto mi riguarda che diciamo viene citato en passant in uno due passaggi degli atti di costituzione che ho avuto modo di esaminare ma io diciamo su questa problematica non scende ulteriormente perché credo veramente
Che diciamo l'atto di costituzione di parte civile sia manifestamente
Ma
Adesso inviterebbe agli altri di benzene a contenere gli interventi inviando mentis sono Hamas mi associo assolutamente avvocato Provasoli difesa Caresana e Cagnacci mi associo tutto quello che è stato detto dei precedenti difensori
Mi permetto solo di segnalare in merito alla tardività Dell'Atti degli gli atti di costituzione di parte civile
Alcune tassazioni a la prima che cito punto della dieci novantacinque otto del ventiquattro febbraio due mila e quindi cinque punto oscuro a corte
Ha chiarito che la costituzione di parte civile deve avvenire a pena di decadenza entro il termine stabilito dall'articolo quattrocentottantaquattro e dunque fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine
Con C. dente con l'apertura del dibattimento questa la prima mano un orientamento sul fronte consolidato Park posso citare senza leggere l'allarme mi rimetto alla vostra attenzione poi la numero quarantaquattro quarantaquattro due del tre ottobre due mila tredici depositato al quattro novembre mille tredici
E ancora la sentenza venticinque centotrentatré del G quindici aprile due mila e nove tutte pronunce che esprimono chiaramente questo concerto questa distinzione nella fase la costituzione delle parti della apertura del dibattimento grazie grazie
Presidente l'avvocato Puma per rossa Cosimo
Solo per brevità il riporto e faccio mie tutte le considerazioni in ordine alle eccezioni
Processuali divertita inammissibilità nonché riassorbe Enza già argomentativa precedenti difensori e concludo per il rigetto Sant'Irene ammissibilità delle costituzioni parte civili oggi devo fidarmi
E la mancata Fragalà per Gianni Pagani si associa alle clinica Salus atti no se le precedenti difensori in merito alle party all'inammissibilità tardività delle costituzioni di parte civile oggi presentano
Rutelli diciamo
Sia no no
Sorge sorge straordinari volevo dire soltanto una cosa sono soltanto una cosa ad integrazione delle considerazione delle sentenze che ha citato l'avvocato Provasoli avvocato Anna D'Alessandro Perna lì non il sì volevo ricordare che esiste anche un'ordinanza della Corte costituzionale che è intervenuto su questo tema la questione relativa alla regolare costituzione delle parti è quella che deve essere trattata per prima e decisa per prima per consentire alle pappe legittimamente presenti nel processo di poter interloquire anche sulle altre eventuali questioni preliminari
Quindi io credo che su questo tema sia stato deciso questa fase processuale relativa alla sostanza della fatti considerare definitivamente superata
Per quanto riguarda il merito perché perché io intervengo adesso diciamo io non avevo lei appoggia le costituzioni di parte civile nei confronti di lino inizio perché non erano non ero presente nella fase preliminare in questo dibattimento
Rileva che sono moltissime pagine ecco difficile andare ad individuare quale e l'ha ha ragione per la quale il pacchi che intendono costituirsi parte civile intendano farlo nei confronti dell'avvocato Nerio Nesi sono assolutamente generiche ed è impossibile dalla lettura del documento ad andare d'individuare quali sono le ragioni che giustificano le domande nei confronti del mio assistito per cui se dovesse essere superata la fase questa come dire di inammissibilità preliminare io chiederei un termine per poter interloquire nel merito
Della Costituzione
Ma ci riferiamo sempre a quelle odierne abbastanza sì voglio dire
Sì Presidente
Avvocato Giaquinto per Robinho mi associo a tutte le considerazioni fatte in ordine alle costruzioni particelle che oggi si vogliono ripetere per le posizioni che già hanno formato oggetto di vostra decisione con l'ordinanza che a mio avviso rappresenta uno sbarramento insuperabile
Per quanto riguarda invece la
Costituzione odierna di Dante Campoli beh devo dire che leggendo la tutta è emerge in modo evidente vi sia un profilo di inammissibilità altrettanto lampante ed evidente ovvio ovvero sia nei confronti di Rovegno
Non viene stesa alcuna parola e non viene assolutamente è specificata ma neanche in modo
Generale la causa petendi nei confronti del mio assistito quindi ritengo che già anche sotto questo profilo questa conservatrice depressiva l'inammissibile grazie
Ecco Presidente avvocato Calore sempre per tutte le posizione del banco Italis quindi cometa Elenco
Faccio presente sì un attimo il sorriso scopriamo le sta parlando al sequestro aversi esatto
Avvocato per una questione di ordine per una questione anche di velocizzazione dei tempi su questa questione il tribunale riserverebbe la decisione fuori udienza tanto vi siete già
Come dire espresse anche il Pubblico ministero l'altra volta se l'Espresso il tribunale deve verificare se effettivamente come si come ci ha fatto rilevare prima facevo c'era un errore pressato facevo solo
Il paragone siccome la Chini e nella stessa stessa nostra posizione vale a dire Tacchini al capo d'imputazione quattro in concorso con Di Mario Capasso convegno e è stata per lui l'ordinanza dice
A esclusione dell'imputato ad Hakkinen in confronto intervenuta totale revocare la costituzione di parte civile
Io faccio riferimento appunto che né coi il qua gli atti presi dal tribunale Annie super di Messi sono mai costituiti parte civile nei confronti degli imputati delle banche Italy sei pensate nei confronti UniCredit non si sono mai costituiti quindi poi l'atto dell'avvocato Bortone chiedendo in dissequestri incinta tutti e lei società eccita tutti gli imputati ma metà l'atto di costituzione di parte civile si vede che in queste due società mai si sono costituite nei confronti di
Ma sì allora avvocato scusi possiamo fare una cosa forse più ordinata fate un'istanza rappresentata né in cancelleria al tribunale ma vede con calma tanto non ha carattere preliminare pregiudiziale rispetto al resto da quello che posso
Diciamo giudicare in questo momento quindi decideremo con l'ordinanza con l'udienza fu poi
Va bene essere affrontato anche durante il dibattimento dico può essere affrontata cioè se noi la per la prossima volta o o nei prossimi Regione avrà evoluzioni su una questione sequestro quindi nulla ma perché c'è proprio lo dico con perché la mia vita rimarrebbe errore quello debole sia quello del Pagliara aree dobbiamo avere Roma riguardava ma dello dire matematico cioè nel senso e adesso passiamo alle domande un attimo illustrarli però ed è una di cioè altrimenti sarebbe illogico all'ordinanza per
Avvocato Tremolada Mazzola Gasparri Mastrangelo altrimenti
Altrimenti vi sarebbe una contraddizione logica rispetto al trattamento riservato l'opposizione Fini nel senso più nel senso più Perrucchini
Sì viene revocata si legge a pagina tre o qualche le dell'ordinanza che viene revocato il sequestro conservativo perché la Kimi ha ottenuto la revoca della costituzione di parte civile tutti super prima di tutte le quote per cui super di mercoledì mentre siccome ma gli imputati banca diciamo così gli esponenti bancari hanno ottenuto la revoca delle costituzione istituzioni rappresentate dall'avvocato Bortone ma non vi super diedi coeredi
Vi si mantiene sequestro la revoca non è intervenuto perché non erano costituiti nei nostri confronti
E secoli e quindi si mantiene un sequestro conservativo per garantire un po'di purché non è tale perché vuole anche costruire avvocato Tremolada e l'avvocato Calore insistono per
La Continental la richiesta di dissequestro nei confronti degli imputati ma dense Cinisi sentivo anche allora azteca minori Fini Lou Ye Caresana
Cagnacci
Benassi
Aspetti che le dico
Benassi minori fino a sega Lupiae De Biasi Gasbarri Mazzola Mastrangelo Audino e Caresana capisce che la cosa è di fondamentale importanza allora fate un'istanza fa tendenza scusate fa siamo a dobbiamo
Comunque fermare questo usanze sarò per verbalizzare l'istanza dare la parola agli altri no ma nel senso che poi recepiti a tutto il proprio patrimonio sotto sequestro cioè si con l'aiuto però però capisco tutto però è stato proprio già noi da decorare violento viene poi però chiediamo che a breve sia decisa
E anche banale cioè anche semplice la questione molto molto semplice Cogliati preservato verificare che già allora cortesemente se scrivete due righe con i nomi dei rimproverare il suo merito anche ad
Quando volete sottotono nel frattempo andiamo avanti ma rimane OPA ostili
Aggraverebbero adesso risolvere questa questione delle parti civili e poi stabilire il da farsi
Vediamo un attimo allora intanto se ci date modo di pronunciarci su questa questione se tutti avete preso la parola lavori tentano sebbene ormai
Sul
Ma non me lo sto pagando interessi a farne parte civile secondo dal ventinove scappa possiamo andare così nazionale va bene sì sì allora il tribunale
CRI rilevato che
La costituzione di parte civile
è preclusa
Essendo decorso il termine di cui all'articolo quattrocentonovantuno CPP
Secondo il quale le questioni preliminari sono precluse
Se non proposte subito dopo compiuta
Compiuto per la prima volta
L'accertamento della Costituzione delle targhe
Rilevato che la diversa tesi
Appare in contrasto
Con il principio della ragionevole durata del processo
Rilevato che nella specie
Si è pervenuti all'udienza odierna
Proprio in vista della decisione
Sulle questioni
Sollevate in merito
Alle costituzioni di parte civile anteriormente intervenute
E che tali questioni sono state discinte
Con ordinanza
Di cui si è data lettura in apertura d'udienza
Per questi motivi
Dichiara inammissibili
Le costituzioni di parte civile
Oggi presentate
Nell'interesse delle società
Fratelli Marotta
Termo Houses
E Campoli costruzioni S.r.l.
E dispone procedersi oltre
Allora lasciando per il momento da parte la questione sequestri possiamo dare per letto il capo d'imputazione aprì il dibattimento eviterei di leggerlo tutto
Infine vorrei domandare hanno fatto quindi si dà per letto il capo di imputazione il Pubblico ministero
Per le richieste di prova sì Presidente chiedono di provare i fatti di quell'imputazione delle dove agiscono in giudizio mediante la seguente però avesse esame dei testi della lista ritualmente depositata alle una riserva di produzione documentale diciamo nel corso della del dibattimento e verosimilmente in corrispondenza con l'escussione dei testi che te la trascrizione delle intercettazioni di cui all'Elenco che chiedo venga allegato che produca chiedo venga allegato al verbale dell'udienza esami degli imputati ove compaiano e consente
Quindi il Pubblico ministero chiederei dai testi di lista riserva la produzione di documenti chiederà trascrizione delle intercettazioni di cui fornisce all'Elenco chiede l'esame degli imputati
Amico
Tante intanto diamo
Allora le parti civili
Come abbiamo nostro quindi cortesemente avvocato al microfono dando prima il nome grazie
Comunque
Avvocato Bortone per le varie società e le varie cura tele noi non abbiamo depositato una nostra lista testi quindi procederemo in modo come dire
Parallelo rispetto alle istanze del Pubblico ministero attraverso il controesame ciò che la procedura consente grazie
Altre parti civili
Parti civili hanno tutta presa la parola i difensori
Fresco ecco ne vogliamo procede
Mettetevi d'accordo oppure in base all'ordine degli imputati qui
Il primo è di Mario Raffaele Riccardi Mario
Allora il collega dalla dall'Ordine di apparizioni Titti deve parlare prima
Ma forse ha revocato perciò non
Come non lo spiega chi dobbiamo chiamare
Un attimo solo positive di qualifichiamo
Se è possibile procedere in maniera più ordinata
Marzo
Perché di fatto così sui costruttori su una semplice
Allora Di Matteo chi difende Di Matteo
Sì
Salvo che abbiamo l'esterna certo sì sì avvocato Bugia per la difesa di mattino io chiedo le mi riporto all'esame di della dei dei testi indicati nelle reti va vista riserva di produzione documentale controesame come per legge esame degli imputati ove compaia ne consente di su tutti quelli
Di cui al decreto che dispone il giudizio
Sono due liste si sono due liste ritualmente depositata ma presidenti sono puntualmente in modo
Grazie
Aramini
Sì buongiorno presidente per quanto riguarda la difesa Aramini controesame dei testi del PM ammissione dei testi di cui alla lista testi già depositata
E si riserva la produzione documentale la prossima udienza firmato che l'avvocato Ferraro passa illustrare i documenti
Io Manuela Lupo
Antonucci
Locata Pisani per Antonucci diventerà sostituisco io all'avvocato Marilena Sculco e chiedo l'ammissione dei testi lista controesame come per legge esame dell'imputato se compare consente e riserva di produzione documentale grazie
Per signori Saverio amata da trenta resta agli dell'ammissione dei testi di cui alla lista l'esame degli imputati riserve produzione documentale grazie
Signori Andrea avvocato Infelisi io sostituto
Avvocato Rossetti in sostituzione dell'avvocato Infelisi per Signori Andrea figlia dell'ammissione dei testi di cui alla lista del controesame come per legge l'esame degli imputati cui compaiono acconsentono una riserva di produzione documentale grazie
Marotta Emilio
Avvocato Massimo Krogh per Marotta Emilio
Domenichino Varrone
Rivolta alla lista testi dovrebbe essere assente quindi era il sostituto processuale nella lista testi quindi sono a me qualche azienda avvocato Federico Puggioni in sostituzione dell'avvocato Valentina marrone nominato d'ufficio
Quindi si riporta alle liste sono due liste diverse per la posizione Marotta Emilio
Certamente contro esame testi di resa complessa riserve di produzione documentale
Perché alla fine Gabrio vocato Gentiloni Silveri
Per Serafini ci si riporta le due liste testi depositate diciannove ventidue maggio scorsi controesame come per legge sono imputati settimana consento ne riserva di produzione documentale
Avvocato sotto i rovi c'è per fortuna Cini
Audizione protetta Isserlis lista testi controesame secondo legge
Eventualmente produzione proprio documentazione
Grazie
Per la Chini avvocato Martellino avvocato mondani contro ramo è venuta ripete contro esame dei testi del Pubblico ministero sapevo di trovarmi esami per l'intero periodo richiesta di produzione documentale diciamo con riserva di effettuarli uno successivo che
Avvocato Giaquinto terra Ronaldinho
Presidente
L'esame dei testi e del consulente indicato in lista esame del dottor convegno riserva di produzione documentale controesame dei testi del Pubblico ministero
Per Morini
Mi campagna per la posizione infausto mai ammissione dei testi di cui alla lista depositata il venti maggio due mila e diciassette controesame come per legge esame imputato ove compaia Juan Santamaría riserva di produzione documentale grazie
Per ronzino avvocato Zappa Sordi
Sì buongiorno avvocato Breda in sostituzione con la gazza passò di quella posizione russo i testi di cui alla lista depositata il diciannove maggio due mila diciassette contro esame come per legge esame imputato c'è riserva di produzione documentale
Avvocato Olivo per referto Nanni
Vicino
A corretto allora scusate ma Valladolid sta depennata
Allora fermo vanamente abbiamo dell'avvocato Olivo quella dell'avvocato livore per Marseglia se la
Ce n'era una perfetta umani evidentemente superata
Ce ne sarà un'altra nella graduatoria
Ancora fanno
Sì allora
No queste Caronte discutessimo faccio faccio un cast allora per Bonaviri da
Sì avvocato Sabatini esame dei testi dei consulenti di quella lista presentata controesame come per legge esame dell'imputato che compaia consenta e riserva di produzione documentale
Ok noi fuori dal contesa
Per Scaroni avvocato Mazza Cuba
Senta avvocato Sabattini
A questo punto anche per la difesa Mezzadri le liste sono presentata entrando all'avvocato Mazza curva chiedo l'esame
Dei testi dei consulenti presentati lista il controesame come per legge l'esame degli imputati ove non compaia acconsentano e la riserva di produzione documentale
Quindi sia per tra Ruby che per mezz'aria nell'ordine va bene c'è richiesta di esame dei testi di cui alle liste di presentate
Per Benassi avvocato anzi Benassi Mazzei cammino altri e lui è avvocato Diodà
Mino al figlio è l'udienza
Esatto
Chiedo la lista di esaminare i testi come da liste depositate sono diverse liste
Chiedo come per legge va bene quindi il controesame e testi del pubblico ministero e incomincio a fare una piccola produzione mi riservo un ulteriore produzione la produzione ha un indice presidente un indice numerato sono undici documenti
Se ritiene Lulli vostro documento per documento o se invece non ritiene risiamo ammirare dal pubblico nelle parrocchie potenzialmente rimane acquisisce
In pratica casi Matteo Calori costituisce sì
Ma pratica presidente sono i primi documenti sono i Bilanci ad esempio il bilancio d'esercizio al trentuno dicembre due mila e sette di ponente S.r.l. ci viene perché ci viene contestato nel capo ventisette ventotto
Come sala bancarotta e l'omesso versamento Iva
Poi il bilancio d'esercizio al trentuno dicembre due mila sette di Dima Costruzioni il Bilancio non consolidato di Dima fine in liquidazione il Bilancio invece consolidato di di ma finì in liquidazione tutti del due mila sette
Copia del contratto di apertura di credito in conto corrente a ponente datato diciannove ottobre del due mila e sei perché inizialmente poi vedremo nel processo c'è un finanziamento iniziale per l'acquisto di un immobile di ponente nel due mila e sei e quindi c'è un finanziamento anche qui in pullman
Copia della linea junior di finanziamento Ponente diciannove ottobre due mila sei copia del mandato irrevocabile ad iscrivere ipoteca del ventitré due mila e sette a carico di ponente proprio per questa linea di credito junior per comprare questo immobile
Di ponente copia del term-sheet datato quattordici novembre due mila otto che sarà oggetto di una lunga discussione questo è il tema uscito di UniCredit sottoscritto anche da banchi Talis copia della lettera di Murphy in indirizzata banche Talis il dodici dicembre due mila otto scrive di Mario a Italis che cosa ha intenzione di fare nei prossimi mesi
L'undicesimo e copie di accordo conciliativo tra l'Agenzia delle entrate perché c'è stato un accordo conciliativo presidente tra l'Agenzia delle entrate e Rezia a proposito di quel capo ventotto a proposito della piazzamento del credito diva di quarantadue milioni da parte di Rezia all'Agenzia delle entrate nel momento in cui sono stati ceduti gli immobili dal gruppo di una finale inizia Rezia aveva un credito all'ha chiesto in compensazione Agenzia delle Entrate iniziato un concetto contenzioso che ha portato a questo accordo conciliativo
Ed è probabilmente questo per il quale è il motivo per cui a oggi non abbiamo l'Agenzia delle Entrate costituita parte civile
Poche altre sì
Senta
Ricorda il presidente mi scusi per la posizione Mazzei che o c'era anche un'altra lista la firma per l'avvocato univoche sostituisco io
Quindi chiederei l'ammissione del grano cercare queste al momento è venuta fuori venisse nel chiamava diciamo
Estraendo proprio per per verificare se le abbiamo tutte per passare in vediamo una lista con indicato il professor Gualtieri come intensità esatto buongiorno presidente allora avvocato Flores seri per passare ti Giovanni controesame dei testi lista e della parte civile come per legge la missione
Del consulente di cui alla lista non che esame dell'imputato qualora vi acconsenta e mi riservo la produzione di ulteriori documenti
Quindi chiedere dalle del del consulente tecnico indicato nella lista diversamente
Ma perché nominato
ANA meccanico scusa avvocato Guido scusa presidente mi ero dimenticato avvocato Calori Esame anche di tutti gli imputati che rappresento scusi mi ero dimenticato fretta
Per Cagnacci
Dunque l'esame dei testi di cui alli liste testi depositate sono due esame del consulente controesame dei testi di cui alle altre liste e riserva di produzione documentale
Sia una affine amante l'avvocato Tosoni
Allora questi a firma congiunta realtà avvocato Tosoni avvocato Dominioni ah quindi solo una
Un'unica lista Carone superato il problema c'è un'unica lista firmata da entrambi i difensori
Per Di Mario notato Sciullo
All'esame imputato
L'esame dei testi della propria lista testimoniale nonché di quella precedente l'avvocato fa
Quindi della per la difesa primario grazie l'esame dell'imputato l'esame dei testi indicati nella propria lista
Nonché quella precedentemente depositata dall'avvocato Gianni Falconi
Certo il termine copia pubblicato fra quindi un punto quindi sono due liste con riserva di produzione documentale questa l'avvocato
E ovviamente il controesame come per legge sono vari importi consente no
Questo qua
Pure uguale quindi le liste sono due
Bene
D'accordo che si riporta entrambe le liste depositate
Ma
Coriano niente avvocato alleva l'avvocato Ilaria Lecciso strana in data odierna chiede l'esame dei testi del consulente tecnico di cui alla lista depositata il controesame
Come per legge le l'eventuale esame dell'imputato e si serve un approccio documentale
Stare Mazzei camicia che si sta prendendo la parola prima prego nazionali silente chiedo l'ammissione del consulente tecnico il professor benigno controesame come Maria Grazia come per legge l'eventuale esame dell'imputato ci si riserva la produzione documentale grazie
Per De Biasi Mazzon la Gasparri Mastrangelo avvocato Arata avvocato lampioni
Allora Matera ampio in sostituzione di Roberto Rampi ogni esame dei testi vista in particolare del consulente tecnico di parte professor Angelo Provasoli esame imputati eventuale produzione documentale
Sì lo so quindi diciamo è un unico punita con l'unico consulente tecnico aveva così del sedici maggio
Sì sul consumo esatto
Ce l'abbiamo
E poi abbiamo per Oudinot avvocato Sassi
Per Audino
Chiedo
L'esame dei testi come da lista e del consulente tecnico indicato chiedo l'esame dell'imputato
Il controesame come previsto per legge e si riserva di produrre documentazione
Grazie
E Cagnano sia Caresana Giarrusso Presidente chiedo scusa però Antonucci sono
Pinoli sono così continuano le liti mi scusi avvocato allora perché Amiat cercare Zana già sono state formulate all'inizio dicono solo perché la minaccia
Forse abbiamo una lista presentata all'avvocato Tosoni come difensore di Cagnacci e Caresana corretti si
In sostituzione dell'avvocato tortuoso evocato Grosoli chiede l'esame dei testi del consulente controesame come da lista esame dell'imputato l'avvocato Matteo Provasoli
Sostituzione
Avvocato Matteo Provasoli in sostituzione dell'avvocato Tosoni tra Caresana
Chiedo l'esame dei testi e del consulente indicate nella lista controesame come da legge esame dell'imputato e si riserva la produzione documentale grazie
è una lista che riguarda anche Cagnacci avvocato
Se già ne abbiamo parlato
Cagnacci accarezzava quindi si riporta la lista
Perché ha passato
Avvocato Tamburrini
Si preoccupava ce ne sono tanti
Cafasso l'esame dei testi e dei consulenti di vista riserva la produzione documentale
Con
Citazione dunque avvocato Giovagnoli ma per i responsabili civili e scorretto avvocato Giovagnoli in sostituzione dell'avvocato Giovagnoli avvocato mirati per i responsabili amministrativi e quindi
SGS
Cosa cioè ma abbiamo ed era pronta Chartered seggi S e
Chiediamo l'ammissione dell'unico teste la dottoressa Katia Saulini consulente tecnico controesame testi ci riserviamo produzione documentale
Ci sono altre liste abbiamo saltato qualche posizione
Grazie presidente per De Rosa sì avvocato Puma controesame dei testi come per legge
Riserva di produzione documentale l'esame di tutti amputati qualora presenze note acconsentano tra
Grazie presidente anche c'è la lista testi c'è una lista sì fanfara Renato fascicolo separato
Sembrano insuperabili cadenza
Bene l'avvocato
Quindi permisi si riporta alla lista chiedendo all'accoglimento l'avvocato D'Alessandro
Zaccaria in sostituzione dell'avvocato Sabatini
Eventuale esame
Dei testi eventuale trasmissione della lista propria sentenza depositata questo non lo so
Andare diciamo che finora non ci risulta perché non abbiamo rinvenuto vorrei precisare per quanto riguarda forme Fini che rappresento in prima persona l'esame dell'imputato e contro esame dei testi
Anche per quanto riguarda Zaccaria
Entrato in produzione da anni eventuale produzione di documenti
Azione per conto di Calia
Tutti i difensori hanno preso la parola sulle richieste di prova
Ah no kata semplici solo per precisazione ma Pocahontas caso l'avvocato Pisani sia superfluo che chiediamo anche l'esame del consulente come da lista perché alla collega aveva parlato solo i testimoni ovviamente anche del consulente dottor alzando Frasca come la lista testi depositata il diciannove cinque
Presidente ovvero la stessa osservazione va per quanto riguarda la medicina previdenza e comprende anche il consulente segreto fra i vari interventi contro l'urgenza
Va bene
Tribunale ammette le prove evitando chiaramente ove possibile a ridurre il numero dei testimoni relazione agli sviluppi dell'istruttoria dibattimentale
Calendario
Allora il canale sarebbe nel senso che adesso sospenderemo e riprenderemo perché ci sono se ho capito bene ci sono dei testi Pubblico ministero no presidente
Mi dava istruzioni ha citato due testi evidentemente sovrabbondante rispetto re penso alle previsioni ragionevoli di conclusioni almeno della prima se lei ripiani allontanerà il secondo teste
Allora non abbiamo possibilità fino ai cinque se lo sapeva bene
Quindi finali cinque l'udienza può andare avanti ma quindi si regoli il pubblico ministero ossia presidente mi regolerò acché orari
Prendiamo adesso alle all'ordinanza va bene all'Intendenza benissimo graziare quattordici entra così
Voglio dire pubblico ministero ha chiesto la scansione di alcune conversazioni intercettate prima avvocato almeno no no non può essere accettato effettuarle
Stavamo dicendo diciamo nell'ordine logico potrebbe essere necessario diciamo sottoporre ai terrestri anch'egli al sei per le intercettazioni proposta in tribunale
Serata infezioni delle telefonate
Indicate dal Pubblico ministero vede ammette le prove di squadra spezzare telefonate riservando la nomina di un perito
E sospende fino alle ore quattordici e trenta
Allora sigle riapre il verbale ore quattordici e quarantacinque un alloggio
Pubblico ministero che sentiamo
Allora
Nasce segnalare e accesso
Finocchiaro
Perché era stato forti
Ah se la facciamo entrare utilizzati per finanziare Fassina magari
E di
Cene Campana
Dottoressa tenacia vicebrigadiere si possa sembra essere
Buonasera a maggio come
Sì sì
Zoff
Depone male
Prego legga pure la cooperazione vengono
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e un'altra è è da non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza a luogotenente Finocchiaro Leonardo in forza al Nucleo speciale polizia valutaria Guardia di Finanza approva
Prego Pubblico ministero Viesti presidente prevenzione per agevolare il lavoro discussione di questo teste
Innanzitutto le chiedo di poter consegnare una copia del decreto che dispone il giudizio che ci consenta di seguire le imputazioni consenta al teste di va Selene autorità autorizzato seguire grazie
La traccia del decreto che dispone il giudizio
Allora sempre per comprendere e far comprendere come lavoreremo era stato già detto che testi sarebbero stati sentiti nell'ordine delle imputazioni alcune delle imputazioni nascono da indagini diverse da quelle di PG per cui diciamo rispetto ad esse non non c'è un'interlocuzione con il teste Finocchiaro
In particolare cominciando dal capo uno e due non saranno oggetto d'esame di di questo testimone cominceremo con il capotreno
Il capo tre se può prenderlo Goten ante
Vediamo per lato tutti evidentemente
è una vicenda relativa la distrazione dal patrimonio di una fallita di alcune delle quote del fondo allora una breve introduzione su come nasce quest'indagine che ha portato a questo procedimento il mille tre del due mila e undici se ci descrive un po'diciamo qual è stato il primo il primo atto di polizia giudiziaria comunque la prima indagine avete fatto di confronti di di Mario Raffaelli di società del gruppo di Di Mario Raffaele
Lo dirò io avvocato ordinario prego
Posso tre
Sostanzialmente diciamo le indagini nei confronti del gruppo di Mario nascono con una delle società satelliti diciamo del del perimetro societario del gruppo di mafia in che è l'amico Danny S.r.l.
Che ci ha portato perché abbiamo trova approfondito le indagini su questa società dichiarata fallita
E nel due mila dieci
E in quelle indagini sostanzialmente abbiamo eseguito in data sette aprile due mila undici un'ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di diciamo di di Mario Raffaele
E di due stretti collaboratori del diciamo del di di Mario Raffaelli persona Capasso Lucio Giulio ronzio Paola
In quella diciamo sostanzialmente in quell'attività
La Nicodemi aveva organizzato un'operazione di Lisbeth col Intelisano
Ospedali previdente aveva realizzato una plusvalenza ha fatto uscire dalle casse societarie attraverso altri diciamo l'interposizione di altri soggetti
E poi diciamo la ricco Danny
Fu spogliata attraverso diciamo curasse uscite di cassa fino alla dichiarazione di fallimento
Dunque presidente l'allegato uno della procedura mentale Pubblico ministero una sentenza di patteggiamento la copia che ho non è un'unità dell'irrevocabilità ma scarsità dal TA quel mi dicevano i difensori che almeno per due delle tre posizioni in patteggiamento impegni invece divenute revocabile
E la produrrò all'esito della dell'esame del teste a una domanda specifica la Nicodemi era una società che era riconducibile a Dimaro Raffaele razzisti sotto il avete ricostruito una costellazione di società comunque
Un gruppo anche se in senso atecnico di società che lì rispondevano a questo imprenditore nel salotto previamente Poli dalle banche dati abbiamo sviluppate
Una serie di diciamo abbiamo rivisto dalla Camera di Commercio tutte le società che potevano essere diciamo riconducibili alla figura di Mario Raffaelli anche alle figure di Capasso diciamo Lucio il tripudio spedire un giro Paola
Società debba ci siamo accorti perché pochi giorni prima sostanzialmente eravamo al sette aprile seguivamo l'ordinanza di custodia cautelare il ventinove marzo due mila undici
Diciamo falliti vengono dichiarate fallite dal diciamo dal tribunale fallimentare di Roma e abbiamo praticamente ricostruito in un'annotazione
Posso consultare annotazione Alessano Stalin un assegno indichi quale annotazione così difensore dal FAS ora
Io ho trovato uno schema riepilogativo anziché esatto c'è uno spirito uno schema riepilogativo nell'annotazione
Nell'annotazione ottantaquattro cinque cinque otto barra undici del trentuno maggio due mila undici sostanzialmente in questo schema riepilogativo quindi partendo diciamo dava il fallimento Nicodemi estendiamo le ricerche su tutte le società del gruppo di Mario e troviamo praticamente la struttura della holding di ma fine seppia ladina fine seppia effettivamente la capofila di questo gruppo societario
Che controlla a sua volta altre società a cascata quindi di Marettimo S.p.A. Dima gesto viene Costruzioni S.p.A. COGE sta S.r.l. di immaturo Hotel Selene super di massa belle benché ottantasei
Di mangiasse S.r.l. di ma Service S.r.l. agricola salvaguardia di mare ente Di Maggio resta Società agricola foresta sto nel progetto esponente S.r.l.
Di queste società sostanzialmente la maggior parte hanno quale avevano cioè hanno quale oggetto sociale
Quello della immobiliare dell'edilizia a parte ricordo qualche alle società che non avevamo soggetto sociale come ad esempio la colf gesto che era la società che si occupava della contabilità centrato del gruppo di ma fino ovvero la la di immaturo pure la di Mara entrerà una società che non avevano nell'oggetto sociale
Nello specifico il citato il mio nome dell'attività imprenditoriale nel settore edilizio va bene presidente su questo il Pubblico ministero produrrà poi una serie di visure storico camerali delle società del gruppo
La produzione io ho già fatto nell'arco poi indiano produrrò ho fatto delle copie per gli avvocati presenti anche se non numericamente corrispondente a così tante persone
E comunque sono le misure storico camerali tutte queste società riconducibili alla catena di controllo di Murphy interesse pia
Allora l'atto del vostro intervento qual era la situazione di esposizione del gruppo fino di marketing nei confronti dell'Erario
Sì è ovviamente voi avendo acquisito alla dichiarazione di fallimento di questo suo abbiamo fatto delle visure presso l'anagrafe tributaria per vedere iscrizione a ruolo nei confronti principalmente delle società fallite
Abbiamo predica mentre
Ricostruito questa
Abbiamo novantanove
Eccola
Sostanzialmente non effettuato
Che va dal due mila e cinque al due mila e nove e dall'anagrafe tributaria risultano debitrice tributari del gruppo di Mario quindi di Ima film Dima Costruzioni di Marenzio DM tutte le società fallite il ventinove marzo due mila undici
Per un totale complessivo di novantaquattro milioni ottocentocinquantuno cinquecentoquattordici virgola cinquantuno
E scusi
Dal due mila cinque ha dominato fin dal mille nove risultavano dei pediatri volontari per un complessivo del gruppo
Diciamo per novantaquattro milioni ottocentocinquantuno cinquecentoquattordici virgola cinquantuno è un dato che a Di Carlo tra la nostra locazione che la sessantatré tre cinque sei barra undici del ventuno aprile due mila undici siamo diciamo successivo
Anche alle dichiarazioni fallimento il ventinove marzo due mila undici e quindi anche all'arresto del sette aprile due mila undici
Avevamo approfondito appunto l'aspetto del debito tributario di delle dieci società fallite
Nell'iscrizione a ruolo all'anagrafe tributaria va bene Presidente anche questo tratto di una produzione documentale tanta allegato all'informativa che ha citato questo per essere
Leali alla promessa fatta nei confronti dei difensori sono appunto diciamo dati di rispetto deboli nei confronti delle dieci società sono gli allegati erano gli allegati e da quattordici a ventisette informativa citata ora io volevo chiedere una cosa nel corso delle vostre indagini voi avete individuato ha detto prima di Mario Raffaele come dominus di questo gruppo Fusari su quale base l'avete individuato
Sostanzialmente sulla base anche delle cariche sociali dello stesso rivestiva in in diverse società della holding di una fine e prima fra tutti sicuramente la capogruppo che era la prima finestra gli atti
Dopodiché ovviamente di Mario questa diciamo in questa holding non agiva passa da solo ma si avvaleva della collaborazione della stretta collaborazione ricordo di Capasso Lucio Giulio che era un soggetto che rivestito
Sia a livello di cariche sociali che a livello partecipativo quindi a livello di partecipazioni diverse cariche in diverse società del gruppo di una fin o gruppo di Mario insomma che sono praticamente di EP Locate queste cariche estrapolate dalla Camera di commercio di Roma nell'informativa quarantasei quattro otto tre barra undici
Del ventiquattro marzo due mila undici sostanzialmente da quello che risulta diciamo dalla da questa ricognizione
Ricordo che fra le principali società del gruppo di Mario dove diciamo Cafasso rivestiva una una carica sociale abbiamo la viene costruzioni da ponente da Betty ottantasei e la sono in progetto
E comunque anche su questo c'è opposizione documentale quindi avete individuato queste ricariche pescava solo sulla promozione anche per Roma giù Paola che ricordo era saprà nell'indagine Nicodemi dicevamo prima era sempre una vincolando lei dà la misura di
Cautelare padani questo diciamo abbondante anche lì praticamente ricordo una delle principali società
Dove resta dove non c'è Paola risultava amministratore unico era Dima Costruzioni che era però alla maggior diciamo maggiormente l'oggetto sociale di giudizio del gruppo di ma fin oltre questi soggetti tengo a precisare
Avevano anche alcune deleghe ad operare sui conti correnti delle delle società questi diciamo sia Capasso Lucio Giunio che era un gioco in grado di essere che pensi se in questo momento su questa ed è sì sordo ad esempio che il il Capasso Capasso Lucio Giulio ha operato sui rapporti bancari tre otto nove del banca UGF filiale di Pomezia agenzia centoventisette intestato alla villa fine quindi alla capogruppo
Che poi il conto corrente trentotto quarantatré ottanta in essere presso la Banca Toscana filiale di Pomezia intestato nasconde un progetto
Mentre la consiglio aveva diciamo una delega operare sui conti
Può più allargata
E sono praticamente il conto corrente tre otto otto della prima costruzione accesso presso Banca UGF
Poi il conto cinque mila quarantacinque zero quarantanove apre al intestato al parco della Pineta asserragliato a società comunque che si riconduce al gruppo di al colpo di maglio
Accesso presso UniCredit Banca poi aveva il cinque mila quarantacinque zero sessantuno
Intestato alla DM costruzioni l'accesso presso UniCredit Banca il cinque mila quarantacinque zero ottantanove intestata alla di morfina cesso presso UniCredit cinque mila quarantacinque zero undici intestata alla di ma c'è sempre su UniCredit
L'undici ottantanove novantatré
Intestata alla di mafia acceso presso MPS poi avevamo il quarantasette trentacinque venti trentaquattro cinquantacinque per le cinquantasette intestataria di ma Fini accesi presso BNL
E poi ancora avevamo un conto corrente intestato alla Nico alla Nicodemi chiare cinque mila quarantacinque due ventisette intestata al acceso presso UniCredit ancora il trecentosettanta centosettantasette intestato alla prima fila c'è sopra su UniCredit il l'Ottocento sette otto sei intestatario di mafia acceso presso Banca Carim altre otto nove della diva fine intestata UGF trentotto quarantatré ottanta intestata alla sto nel progetto accesso presso Banca Toscana
Quindi sostanzialmente oltre alle cariche sociali alle partecipazioni perché anche diciamo non so Paola partecipava alcune società del gruppo di Mario avevano anche questi due soggetti deleghe operare ricordo su questi conti correnti che ho appena citato
Unitamente sostanzialmente a questi altri due soggetti
Attorno alla alla holding di Mario
Abbiamo individuato anche tutta un'altra serie di soggetti stretti collaboratori ma anche professionisti che essi diciamo di cui Di Mario si avvaleva passiamo agli stretti collaboratori stretti collaboratori ricordo sicuramente forme Filmauro
Ricordo che praticamente ad esempio una delle società che amministra la forma Cinema ore era proprio la fornace S.r.l.
E poi anche Proietti Zaccaria Antonio altri c'è un soggetto stretto collaboratore di Mario fra l'altro anche cognato di fornaci di Mauro
E e anche Luigi elegante risultava confessa e stretto collaboratore come vedremo anche amministratore di una società utilizzata quale strumento per diciamo sforare quota del fondo di altre lo vedremo poi successiva
Crea anche questi abbiamo cioè dalle visure alla cava il commercio ad esempio Fornaci Chini
Risultava rivestire cariche sociali appunto nella di nella Nicodemi come procuratore speciale il parco della Pineta all'amministratore unico nella cos'è di come amministratore unico
Luogotenente non si preoccupi poi produrremo queste visure
Quindi aveva abbiamo una estrazione dei dati risultanti al tema di commercio per le scade persone quindi un riepilogo delle cariche rivestite nominativamente per fortuna Cini
E anche per Proietti Zaccaria Antonio quindi Sanza che lei quelli sono dati documentali che possiamo coi diciamo lettera questi da queste misure
Allora gli dicevo più infelice che mai
Diciamo sostanzialmente come vedremo anche dei professionisti fa pervenire di cui appunto si avvaleva il l'imprenditore sia commercialisti che anche i dirigenti istituti è in grado di essere che precisa su questi sicuramente ricordiamo nel corso delle indagini è un commercialista principale che erano signori Saverio e poi anche come diciamo Soggetti e una delle società che maggiormente affidava il gruppo di Marie all'epoca era la Peart cassa all'epoca condirettore generale Di Matteo Antonio è un responsabile di tangenziale anche per Antonucci Gianni Gianni Antonucci
Cioè come vedremo anche diciamo quest'ultimo ricordo che ha rivestito cariche sociali presso alcune società sempre che ricordo facevano parte della diciamo degli USA del perimetro delle società satelliti del gruppo di Mario tra cui tra queste la finanza
E poi anche una lupa che era una società veicolo costituire c'è già la lunga anche la Lupa S.r.l. allora luogotenente la invito a essere assolutamente essenziale nei dati che riferisce
Tanto ci sono evidenze documentali istruita che aggettivi e quindi decreto nutrono io ulteriore controllo perdemmo fatto diciamo sempre sulla holding di Mario spesso il diciamo il concatenati concatenati fallimenti del
Diciamo del gruppo dei del delle dieci società che prima ho citato era anche verificare presso la Centrale rischi di Banca d'Italia l'esposizione del gruppo nei confronti dell'intero sistema bancario
E ci risponde a questa nostra richiesta Banca d'Italia con una nota
Inviandoci ovviamente su supporto informatico perché era piuttosto corposo diciamo le schede che sintetizzano metri mensilmente
Sostanzialmente
Mensilmente l'esposizione del di dell'intero gruppo di Mario abbiamo fatto una richiesta che andava dal giugno due mila otto al giugno due mila e dieci per conoscere
Diciamo l'esposizione di questo gruppo di Mario la Banca d'Italia ci risponde con una nota del ventidue marzo due mila e tredici
è sostanzialmente
Abbiamo verificato soprattutto diciamo a ridosso della costituzione del fondo Viafora non abbiamo quindi siamo ottobre due mila e otto novembre due mila e otto un'esposizione con l'intero sistema bancario complessiva di tutto il gruppo di Mario Farina
A un miliardo quattrocentonovanta milioni tra settantotto zero novantasette ottobre due mila otto
Diciamo poi si è aggiunto un ulteriore milione nel novembre due mila otto
E questo diciamo cerca
Sì perché poi praticamente tra ottobre e novembre vengono calcolati anche gli interessi consiglieri che questo importo è sul utilizzato non sull'accordato gli abbiamo fatto un'ulteriore diciamo conteggio prudenziale considerando l'utilizzatore non
Il l'accordato sostanzialmente che era anche più rilevato come so e quindi la Banca d'Italia ci risponde con questa nota e ci ha inviato il dischetto sostanzialmente
Gli estrosi sia schema se è permessa dal giugno due mila otto giugno due mila dieci dell'esposizione del gruppo di Mario in centrale rischi su tutto il sistema bancario nazionale
E si chiede l'acquisizione di questo documento particolarissimo con un formato un cd allegato ma una richiesta specifica che fatto perché non è incluso nell'elenco di documenti che poi allegherò per il collegio dunque voi avete ricevuto delle segnalazioni per operazioni sospette prestazione a questo gruppo che con diciamo in quale arco temporale ci troviamo
E se può indicarci in quale annotazione riferivate soffrite annotazioni su queste segnalazioni operazioni sospette sì sostanzialmente proprie in quel periodo in cui ovviamente anche diciamo
Il l'esecuzione e la custodia cautelare il sette aprile due mila undici
Ovviamente anche allarmato un po'il sistema bancario che ha diciamo iniziato a far pervenire all'Inter al Nucleo speciale polizia valutaria che le tratta sostanzialmente le prime e segnalazioni per operazioni sospette
E quindi siamo proprio in quel periodo cioè arrivano le segnalazioni sospette nella diciamo a metà del due mila undici che però riguardano operazioni fatte nel due mila e nove nel due mila dieci quali operazioni sì in particolare una affini diciamo le prime segnalazioni che arrivano riguardo alla Costituzione
Del fondo di Chiafura uno gestito dalla Società prezzi SGR qua brevemente riferire sul contenuto di queste segnalazioni e le ribadisco la domanda se ci indica l'informativa al quale sta facendo riferimento per diciamo comodità di tutti i presenti che hanno avuto accesso all'informazione come allora praticamente sostanzialmente nel Lessons la sosta come diceva appunto arrivare a metà maggio due mila e uno ne aveva un occhio di una mi scusi è uno emergono quattro sostanzialmente
Che magari spiego la ci son delle so solo che riguarda una singola operazione invece delle sorso che la Banca d'Italia luce la Banca Italia consigliera unitamente perché magari analizza più contesti della holding di Mario sicuramente alla nostra attenzione in quel periodo si concentrò anche su i trasferimenti di denaro da verso San Marino
E soprattutto anche sulla costituzione di questo fondo immobiliare di tipo chiuso
Che avveniva sostanzialmente e come dicevo prima se pensiamo a dicembre del due mila otto la quello che ci segnala lo dice la Banca d'Italia
Avviene in un momento come dicevo prima di un'esposizione considerevoli importante dell'intero gruppo di Mario nei confronti del sistema creditizio e praticamente il contenuto di queste sorse un po'sono state integralmente riportate nella nostra notazione del diciassette maggio due mila undici
Numero settantacinque otto sette cinque
E infatti il primo paragrafo parte proprio con una premessa e partiamo proprio dalle sorso pervenuta la Banca d'Italia in data sedici marzo due mila dieci
Sostanzialmente nelle Sozzo
Se ci si accorci raccontano che sostanza cioè luce la Banca d'Italia segnala che il gruppo di Mario inno diciamo in un periodo di forte diciamo tensione finanziaria verso il sistema creditizio fa un'operazione di spin-off immobiliare che è proprio l'apporto al fondo di tipo chiuso Viafora uno gestito dalla Società Rezza SGR
Quindi le società
Vanno le società del gruppo di Mario apportano immobili all'interno di questo fondo in campione dice artifici atti nominali rappresentativi di quote del valore di cinquecento mila euro cadauno il valore nominale si difensore nominato sostanzialmente l'apporto delle società CIPE ci viene segnalato allora il le dico praticamente l'apporto avviene nel dicembre del due mila otto e poi vedremo il ventitré dicembre due mila otto esattamente le società portanti erano la Betti ottantasei s'arrende la Dima Costruzioni S.p.A. ladina fine S.p.A. la fornace S.r.l. la polenta statali della sono in progetto a saperle
L'apporto aveva un controvalore complessivo di circa duecentoquattro milioni di euro immobili Venezia dighe edilizie
Che erano in fase anche di costruzione
E in cambio venivano sottoscritte quote
A fronte di questa otto per centosessantaquattro sostanzialmente
Ventinove in capo alla Melfi trentuno in scatola di Lima
Costruzioni quarantasei in capo Lavino fin per poi otto in capo alla fornace ventitré capo la Ponente ventisette in capo alla sono in progetto ricordo anche che ci furono sottoscrizioni con conferimenti in denaro cioè Velino sola portati immobili ma anche venivano portati liquidità denaro da altri diciamo partecipanti in cambio di certificati
Diciamo rappresentativi delle quote del fondo per per cinquecento mila euro a ogni quota ricordo anche i certificati a volte i certificati rappresentativi che erano costituiti da un numero identificativo
Alcuni rappresentava una singola quota di cinquecento mila euro altri diciamo atti certificati come vedremo sostanzialmente potevano rappresentare anche più di una quota quindi avevamo anche sci certificati da un milione di euro che erano rappresentativi di due cose diciamo certificati multipli sì corretto dire è stato certificato certificati allora
Queste Società Beschidi mattina Fini Fornace Ponente Stone
Facevano parte della catena attiva fin sì esatto abbiamo elenca poi a Fornace ricordo che nel due mila nove è stata fusa nella un ente sta
Però la la Banca d'Italia non è che ci denunci susseguirsi di MiTo a comunicarci la Costituzione l'operazione di spin-off immobiliare ma ci disse che dopo la costituzione del fondo quindi alziamo il ventitré dicembre due mila otto
Si registrano diciamo nella nel portafoglio diciamo del fondo nel portafoglio titoli del fondo delle cessioni anomale
Ovvero cessioni fatte a soggetti che erano legate o da rapporti economici con il gruppo di Mario con scarse capacità più da reddituali come ad esempio l'impresa regredire De Rosa Cosimo
Oppure con soggetti come abbiamo visto prima vicini alla diciamo al gruppo di Mario tra cui diciamo Proietti Zaccaria Antonio è una società amministrate da quest'ultimo che era l'Immobiliare Italia S.r.l.
Sì siamo praticamente il cui il fondo si è costituito il ventitré ore dicembre due mila otto le prime cessione anomale si registrano tra maggio due mila e nove ed agosto due mila nove sempre dello stesso anno
E una precisazione i profili di anomalia sono quelli indicati dal dal segnalante sì presa questa è una parlando di profili di anomalia contenute segnalano già sin d'ora in Israele San Giovanni presidenza quindi stiamo ripercorrendo il contenuto di queste segnalazioni
Lui fede la Banca d'Italia
Ci dice che di queste diciamo cessioni di quote anomale sono in tutto tre diciamo ci segnala la banca Italia si segnala trenta c'è quote cedute le società che cedono sono la benché ottantasei venti quote anzi scusi ventidue quota e l'anima fin otto quota
Mentre la società dall'altra parte acquirente come abbiamo detto erano all'impresa edile di Rosa Cosimo Antonio Proietti Zaccaria come persona fisica
E poi i anche l'immobilità immobiliari tali asset diciamo amministrata da Pretty Zaccaria Antonio tra Banca d'Italia ci segnala che sostanzialmente le società acquirenti anche prime di una capacità reddituale
Acquistano sostanzialmente le quote dalle società cedenti
Attraverso finanziamenti ricevuti da dal da altri da istituti di credito in particolare in banca in di il Credito industriale sammarinese ponendo a pegno contestuale avviene lo papà la vedremo dopo nel dettaglio
Sostanzialmente
All'acquisto delle quote aerea società acquirenti tè indiano queste quote nei confronti delle società erogati erogatrici dei finanziamenti per poter sostanzialmente
Pagare società cedenti però ripeto poi verificheremo passo passo e quindi solo per per chiarimento i profili di anomalia segnalati dall'UIF e su cosa si incentra no
E si incentrò sicuramente cessioni di quote comunque le ore nominale di cinquecento mila euro che era uno un la ricezione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello diciamo della cessione
Poi incapacità scarsa capacità reddituale dei soggetti che acquistò le quote cedute dal diciamo per queste due società vecchie Dino fin e poi anche come terzo diciamo un punto oca la scarsa capacità reddituale sostanzialmente da soggetti che in realtà
Non rivestivano non erano soggetti qualificati a diciamo nel fissare ecco qua spiegare questo nel senso in questi attuate sono rappresentative
Degli immobili apportati al fondo lei prima ha detto fondo immobiliare chiuso
è un fondo a cui possono accedere persone e quali qualunque o o che diciamo queste quote possono essere potevano essere acquistate solo da soggetti qualificati o era un investimento rischioso ecco
No io no le spiego irrealtà poi ovviamente altresì dalla segnalazione diciamo della Banca d'Italia abbiamo svolto ulteriori approfondimenti
Soprattutto nei confronti del soggetto che gestiva diciamo il fondo ora c'è soggetto Rezza quindi Lavezzi SGR
Che la società di gestione gestione del fondo per avere maggiori dettagli anche su soprattutto su queste operazioni chiariamo questa cosa
Si appartano immobili ad un fondo con fondi mobiliari chiuso che si chiama di Chiafura fra uno ecco perché di questo e non già esibito dalla società di gestione del risparmio denominata in Rezia SGR S.p.A.
Ricordo con sede a Milano quindi
Una in pancia gli immobili cioè il fondo l'altra
è una società che gestisce presso
No quindi diciamo nell'approfondimento che facciamo sentiamo sia il dal soggetto ricorda il dottor Di Serio Teodoro
è in atti per verificare insomma la nascita di questo fondo avere ulteriori documenti diciamo solo come si è costituito questo fondo che sia per farci mandare tutta la documentazione e i contratti anche diciamo i pegni su questi alla diciamo direttamente li abbiamo chiesti a Lamezia SGR
Il dottor Di Serio quando diciamo lo sentiamo in atti ci fornisce tutta una serie di documentazioni lei sa che non può riferire su questo è una garanzia ma volevo soltanto dire la la documentazione che ci ha esibito benissimo anzi cosa che è già esibito nell'occasione
Uno diciamo un documento datato ventisei settembre due mila e otto quindi siamo nella fase antecedente alla Costituzione dove si descrive
Con l'intestazione Rezia SGR dove si descritti dissi descrive denominato i fondi mobiliari riservati strumenti di ottimizzazione della gestione dei patrimoni immobiliari
Dopodiché ci esibisce un accordo di collaborazione
Sottoscritto tra la Venezia SGR in atti rappresentata dall'amministratore
Allora Harry Smith e Nadine da fine a Linate all'epoca rappresentato dal signor Di Mario Raffaele e qui diciamo questa quota è stipulato sempre nella fase pre apposto siamo in data sette dieci due mila otto
Dopo ci esibisce sostanzialmente l'atto di apporto a fondo comune di investimento del del ventitré dicembre due mila otto stipulato
Dinanzi al notaio giovinotti munito ecco siete in grado di stabilire un rapporto fra questo notaio e altri soggetti di questo processo sì sostanzialmente
Locali Giannotti Monica ricorrente negli atti diciamo distinguo la del diciamo non intorno oltre a questa causa A quattro a questo caso anche in altri atti diciamo che hanno stipulato le società al gruppo di Mario Giannotti Monica con studio a Roma ricordo essere la moglie di Signori Saverio
Cantone a quanti consegnato Di Sario quindi l'apporto l'atto di apporto al fondo ok
E poi del ventitré dicembre e poi c'è appunto ritornando alla domanda precedente c'era stato fornito il regolamento di gestione del fondo quindi no né interni affondino esatto fictio leggo lamento
All'articolo venti della partecipazione a fondo
Il comma tre si legge che le quote del fondo non possono essere sottoscritte acquistate da parte di soggetti diversi dagli investitori qualificati e individua nell'articolo due quali sono gli investitori qualificati ovvero
La sottoscrizione di quote riservate esclusivamente alle seguenti categorie di investitori imprese di investimento banche agenti di cambio società di gestione del risparmio società d'investimento a capitale variabile SICAV
Fondi pensioni imprese di assicurazioni società finanziarie capogruppo di gruppi bancari
Soggetti iscritti negli albi previsti appunto dal testo unico bancario e soggetti esteri autorizzati a svolgere in forza alla normativa in vigore il proprio vessillo Adige le medesime attività svolte dagli investitori predetti
Quindi sostanzialmente questo tipologia diciamo di questo a norma norma ci dava sempre di più il segnale che quelle cessioni nei confronti degli investitori lei nei confronti di soggetti privi di capacità reddituale che comunque non rientravano in questa categoria
Aumentano ancora di più l'anomalia di quel recessione strazianti
Allora noi sempre Renzi mi scusi ci ha fornito con l'allegato quindici a questa valutazione che di cui sto trattando
Ci ha fornito tutta una serie di documenti come dicevo prima attraverso diciamo mi ha mandato cinque meglio sulla mia casella di posta elettronica oppure c'ha dedicato un sito internet da cui scaricare tutti i documenti che la perizia diciamo ci metteva a disposizione sulla base delle nostre richieste
Diciamo in questo con questa nota del ventisei venticinque giugno due mila dieci e del nove giugno due mila dieci sostanzialmente Pecci comunica i contratti le gli aperture di conto corrente
Che diciamo erano caratterizzanti cioè che non stati stipulati
Con riferimento a queste cessioni di trenta quote del fondo via ora quindi siamo nell'anno alle a quali ci si ad di quale anno ci riferiamo siamo sempre quelle quote del maggio due mila e nove diciamo luglio due mila e nove è contestato come tensione ci segnalano anche un ulteriore
Cessione di diciamo di quote anomala se quella nei confronti dei fratelli Marotta avvenuta ad agosto del due mila e nove
Sono e la cessione di guarda disse il quote ai fratelli Marotta il festival di cui delle coppie di cui al capo una Vialli società dalla Dima Costruzioni malato
Allora
Voi avete anche avviato delle indagini tecniche esatto cioè sostanzialmente in quel periodo eravamo già partiti con i telai eravamo già ha sostanzialmente avviato anche attività tecniche di intercettazione però siamo Gianelli scusate scusate un secondo
Già è difficile seguire grazie
Però siamo già in una fase appunto de del due mila undici in una fase successiva alla costituzione del fondo che avvenuta nel due mila otto
Avevate riscontri sulla vita di questo fondo dalle dalle telefonato perché poi abbiamo sentito non è che ci sia un limiti abbiamo sentito anche l'amministratore delegato di Smith sostanzialmente ci abbia fatto tutta una serie di attività
Che ci hanno fatto capire nell'ambito delle attività di indagine questo fondo
Era stato in un certo senso promosso da una delle società maggiormente
Diciamo creditrici nei confronti del gruppo di Mario che eravate passa Banca Tercas non è una strana banca fino a manca
E diciamo alla banca da Banca Tercas e soprattutto al suo direttore generale di Matteo Antonio e anche da Antonucci Gianni quest'ultimo anche dalle intercettazioni svolte ma comunque anche dalla carteggio rapine era il presidente del rappresentante dei quotisti minori
Del fondo qualificare i riferimenti delle contestazioni si sono ricordo in particolare
Sono delle conversazioni intercettate sul Ritt diciotto ottanta
Ed era un'utenza in uso all'epoca direttore generale Di Matteo Antonio di Banca Tercas e sono quelli al progressivo duecentonove del dodici maggio due mila undici delle ore tredici e trentacinque dove diciamo di Matteo Antonio
Contattava De Rosa Cosimo
Che appunto nel due mila undici De Rosa Cosimo sulla base di quella scissione di quote era stata registrata nel nel mese di maggio diciamo luglio due mila e nove era diventato un copista di minoranza del fondo sostanzialmente
E De Rosa va be era in sede era presente la telefonata viene nel corso del di una della riunione venne all'Assemblea del del fondo partecipavano pure i curatori e poi ed era presente quindi De Rosa Cosimo e poi la seconda telefonata successiva perché sostanzialmente zero se fossimo nella telefonata di Cala duecentotredici quella successiva del dodici maggio due mila tredici
Delle ore tredici e trentasei in entrata sull'utenza di Di Matteo dove De Rose fossimo praticamente mette in viva voce Di Matteo diciamo basta non può riferire su quanto della freccia
Quindi i dati che emergeva dalle intercettazioni ritroviamo li riscontriamo attraverso cui attraverso queste due contestazioni sul ritta diciotto ottanta di Di Matteo
E allora presidente solo per fare un po'di di ordine c'è una produzione documentale su tutti questi documenti che riportavano il fondo diaspora debitamente numerata sono praticamente i documenti da venticinque a ventinove inclusi
Per quanto riguarda i documenti allegati alla mail se ne chiede l'acquisizione del verbale del supporto cartaceo che il maresciallo ha portato con sé e quindi poter anche se lo può permettere da parte poi alla fine vediamo l'acquisizione comunque sono tutti i documenti
Allora
Che adesso posso proprio bene Sissi
Grazie presidente
Allora dunque luogotenente se portando il decreto che dispone il giudizio è questo vale per il lavoro che faremo nel prosieguo le cessioni delle quote costituiscono incolpazioni costituiscono una vera sottostante a a tre incolpazioni tre dieci e quindici
Allora solo per fare un'introduzione
Poi dopo un attimo
Se prende delle toghe disponente tizia sì sì c'è un uomo informativa dove abbiamo troppo sì
Sette cinque otto sette cinque le dico per gli avvocati atteso l'informativa e la settantacinque otto sette cinque del diciassette maggio che quella nella quale ci siamo occupati che ha sognato iniziamo appunto allo spoglio undici questa informativa agli approfondimenti investigativi
Perfetto ma allora il capotreno a riguardo alle cessioni di quote che avvengono il dieci se il la vuole leggere la la la la diamo per letta ma insomma semplicemente per tenerci anche svegli Presidente perché si allora il dieci luglio la Di Martino accede quattro quater Viafora impresa dire però fa Cosimo
Sempre il dieci luglio la Dima fin certe altre quatto quatto altre quattro quote del fondo di affare immobiliare Italia S.r.l. allora
Luogotenente cosa quale indagine avete compiuto in relazione a questi a queste cessioni come dicevo prima
Abbiamo verificato anche sulle banche dati nell'anagrafe tributaria la capacità reddituale delle società acquirenti ad acquistare queste quote
E che appunto quattro quote erano rappresentative di due milioni di euro perché ogni cosa da cinquecento mila euro cadauna
Sia Diderot sa cosa sono sia di Proietti Zaccaria Antonio che gestiti era l'amministratore unico dell'immobiliare tali sì anche nella stessa Immobiliare Italia
E ci siamo accorti e poi anche ulteriori sviluppi nelle banche dati di polizia ci siamo accorte esempio che l'impresa edile De Rosa appunto di De Rosa Cosimo
Quindi in atti rappresentata da De Rosa Cosimo il soggetto risultava anche altresì gravato da numerosi precedenti penali per furto truffa ricettazione falso traffico illecito di sostanze stupefacenti
Appropriazione indebita danneggiamento lesioni la Senna lontananza tanto vale volevo aveva comunque la situazione non è uguale sposi una capacità reddituale di centoquaranta mila
Allora parliamo della nel pallone dobbiamo rapportare la qualità di questo soggetto ai nuovi requisiti gli speciali Regolamento se essendo il capo un uomo impressa degli aerosol dieci Valerio era scusi capo una nostra mostra leonardesca potresti sì
Il dieci luglio due mila e nove ladina fin cede quattro cosa l'impresa edile De Rosa verifichiamo la capacità reddituale nell'anno due mila otto che nell'ultimo anno disponibile ma anche dati
E il reddito imponibile ammontante a centoquaranta all'ora novantotto quindi una società che aveva una capacità reddituale
E diciamo per noi esigua rispetto all'operazione che andavano avvolgere il due milioni di euro
E così anche per Proietti Zaccaria Antonio abbiamo verificato per l'anno due mila otto che era l'ultima diciamo annualità disponibile in banche dati una redditualità un reddito imponibile complessivo di di euro trecentocinquanta mila se il settantatré Proietti Zaccaria persona fisica e così anche l'Immobiliare Italia
Sostanzialmente aveva una che ricordo essere amministrata appunto da Previti Zaccaria Antonio
Sostanzialmente da una capacità
Reddituale di covava un capitale sociale di dieci mila e quattrocento euro
è un volume di affari esteri si aggirava nella circa duecentocinquanta mila euro
Allora cominciamo partitamente dalla lettera no
Avete
Acquisito la scrittura privata del dieci luglio due mila nove con cui Dean Martin sedersi STR sarebbero state Cosimo dove l'avete acquisita ecco è una di quelle scritture appunto che abbiamo acquisito
Dalla Rezia SGR approfondendo diciamo segnalazioni sospette che ci arrivano da banche Italia
Osserviamo che tre di una scrittura privata allegato ventiquattro credo annotazione è l'allegato trentatré ed è la soluzione Pubblico ministero finì diciamo il corpo del reato in sostanza facessero
Così come contestato in ipotesi
Sì sostanzialmente
Vorrei che scrivere un attimo come avveniva questo passaggio Celadina finemente quattro quote all'impresa edile De Rosa non avendo la capacità disponibilità finanziaria pagare di milioni di euro sostanzialmente contestualmente
La impresa edile De Rosa Polonia queste sta diciamo queste quotidiano pegno a favore di Banca MB
Che finanzia sostanzialmente l'impresa edile De Rosa
Per due milioni di euro di cui soltanto un milione e due arrivato nelle casse della prima fin a dei conto di un'esposizione che aveva l'anima fin nei confronti della Banca MB
Ma andiamo per ordine allora la scrittura privata del
Del dieci luglio due mila e nove Ventus all'imputazione
Ed è fa ed è stipulata tra la prima figlia in atti rappresentata dal da Lucio Capasso Giulio
Età ed ecco l'impresa edile De Rose in atti rappresentata da Gerosa Cosimo i certificati il certificato in realtà in questo caso è uno solo il certificato oggetto della cessione e identificato dal numero di uno in cinque zeri venti finale rappresentativo di quattro quote per complessivi euro due milioni come viene come viene regolata questa cessione la cessione ecco diciamo viene regolata attraverso venditore a mezzo mandato ed è allora il prezzo viene corrisposto all'acquirente dall'acquirente scusi al venditore a mezzo mandato irrevocabile rilasciata la Banca MB
Di versare il netto ricavo del finanziamento in corso di stipula fra la società acquirente quindi la imprese ingenerosa Cosimo e Banca MB
Contratto che viene stipulato contestualmente a questa cessione vede il contratto di apertura di credito in conto corrente conferenze precaria senta anche questo stipulato il
Il
E in pari data
è l'allegato trentatré ed è la produzione del Pubblico ministero
Dove praticamente in questo caso le controparti e la Banca MB che la banca finanziatrice dell'impresa edile la causa e l'impresa che si appunto all'altra parte l'impresa egli vede rosa
Dove sostanzialmente viene posto il pegno su quel certificato si evince A pagina cinque di questo documento
Su certi figliato nominativo
Di uno venne cinque zero venti rappresentativo di quattro quote a fronte di un finanziamento di due milioni di euro
A favore di impresa edile rosa
Quindi sostanzialmente quello che emergeva dalla lettura di questi documenti è che divario risposto col sistema tra il gruppo di Ima film comunque esposto col sistema creditizio per quell'importo che di cui accennavo prima non potendo più accese al diciamo alla verrà al credito del sistema bancario nazionale sostanzialmente ceduto lesioni ha utilizzato arbitrariamente queste quote ha ceduto diciamo queste quote a soggetti a lui vicini per ottenere nuova liquidità attraverso il filtro la media all'intermediazione di questi soggetti
Dopodiché sostanzialmente quest'operazione come vediamo anche nei flussi finanziari sostanzialmente succede che
Su due milioni erogati dalla Banca MB a favore dell'impresa edile De Rosa soltanto un milione due ma anzi scusi un milione due
Vanno a stornare un saldo negativo di cinque milioni e mezzo che nel frattempo la di immaginare maturato nei confronti della Banca MB alle prove in amministrazione straordinaria
E ottocento mila interni dell'Unione due vanno del conto di questo che ottocento mila invece vanno diciamo anche sul conto corrente della Martin e da qui utilizzato per operazioni diciamo proprietario
Diciamo che io
Della società
Va bene può essere questo passaggio del perdono Simona ma lo facciamo con l'Iran attività ritornare in The Vandals su con i supporti di conto corrente allora
Ritorniamo un passo indietro la cessione se ci ripete da chi a chi e per quale prezzo
Quindi la cessione tra l'anima fin l'impresa edile De Rosa per due milioni Dera Sacconi che paga
De Rosa paga ponendo tre impegno Banca MB le le quote appena acquistate ottanta con soldi sono io con sogni soldi che servono vengono finanziati dalla Banca MB per due milioni
Questi due milioni voi avete riscontrato che sono andati si conti correnti per la società abbiamo visto che sono andati per ottocento mila su un conto corrente societario credo BPM
è un milione due invece su un conto corrente sempre della prima firma ha ben conto di un'esposizione pari a cinque milioni e mezzo che era la prima fin nei confronti della Banca MB
Banca MB
Da dove ha preso la provvista per pagare questi due milioni di euro da finanziamento da dare a grana grossa Cosimo che poi doveva pagare di Massimo Stanzione Brent anche il Pd
Notiamo perché poi abbiamo sentito anche in atti responsabile dell'aria crediti della Banca MB dottor Belli è sostanzialmente c'ha esibito una un documento
è allegato
Comunque sono la risposta R non sono c'è Banca MB non finanzia l'impresa edile dello se fossimo con soldi propri ma esiste una precondizione
Ovvero tra Banca MB e Banca Tercas sostanzialmente questa precondizione
Era Banca MB dà i soldi doveva sostanzialmente sistemare questa esposizione che avrebbe il gruppo di Mario per cinque milioni e mezzo
Quindi sostanzialmente si fa finanziare sei milioni da Banca Tercas nel sistema interbancario
Ricevuti i sei milioni da Banca Tercas papponi soldi per l'impresa di Di Pietro sta questi due milioni sostanzialmente allora da dove avete tratto queste informazioni
Si indica il documento primo che vuole io posso offrire
Esattamente allora in sede di sommarie informazioni del dottor Belli responsabile dell'ufficio erogazione crediti di Banca MB
Diciamo sentite in atti diciannove maggio due mila undici
Sostanzialmente o bellici davanti
Un'istruttoria che la trentacinque zero nove del venti
Nei confronti della prima fin che riguarda appunto un finanziamento di cinque milioni
Trentacinque discinte cinque no no no scusi il numero dell'istruttoria sopra i trentacinque trattino zero nove
Che fuori unitamente all'istruttoria ci dà questo documento qui
Che la proposta di sistema di sistemazione gruppo di Mario e qui leggo che sostanzialmente in merito alla sistemazione delle posizioni in essere del gruppo riconducibili al al Di Mario
Ribadito ribadito quanto segue di una fine S.p.A. precondizione che Tercas conceda Banca MB linea di lì sei milioni a sei dodici mesi di detta linea Banca MB utilizzerà tre milioni come segue
Concessione
A B a immobiliare italiana che non è tramontata la vedremo dopo
E poi anche concessione impresa edile De Rosa derogato sarà girato quanto a un milione e due a Dina fino a De Conto e a ottocento mila al gruppo
Va bene allora presidente questo questo documento è l'allegato trentacinque te la produzione del Pubblico ministero
Diciamo chiaramente quale si chiede l'acquisizione valevole a chiarire le posizioni di concorso degli esponenti di banca agibili Aramini Mario e per quanto riguarda Banca Tercas delle Di Matteo sono tutti i coimputati in questa bancarotta delle quote del fondo questa ipotesi distrattiva dal patrimonio della di ma fin delle quote del fondo
Senta qual è la sorte finale di queste quote alla fine voi l'avete diciamo verificato queste quote quando poi le società sono fallite dove si trovassero
Sì sostanzialmente quando è stata fatta l'esecuzione di un sequestro le quote ovviamente non stanno più un diciamo in capo alle società portanti titolari del essenzialmente una parte era un impegno direttamente presso la la banca finanziatrice degli degli acquirenti
Allora le la società di gestione per quanto lei ha potuto accetta nel corso dell'indagine era costantemente informata del movimento di queste quote
Sì cioè sostanzialmente per queste operazioni
Venire informata tant'è vero che poi è stata la stessa pezzi SGR che assegna l'auto diciamo nel nell'ambito della sinistra rispetto è stata la stessa società di gestione del risparmio a fare una segnalazione di questa mobilitazione unico sostanze
Quali appunto il precisando che era un punto debole dei movimenti anomali di questo
Potremo passare la lettera b del capo tre e sono le cessioni di quote sempre quattro quote
Alla immobiliare Italia S.r.l. allora innanzitutto
Le chiedo se avete compiuto accertamenti per verificare a chi fosse riconducibile a questa società immobiliare il Immobiliare Italia S.r.l.
Sì praticamente mobiliare italiano amministratore unico era appunto Proietti Zaccaria Antonio
Nel capitale sociale se non ricordo male era
Detenuto sia da forno e finì diciamo da Proietti scusi signora Proietti Zachary Antonio che da forno a fine Simonetta all'epoca credo sorella di riforme Filmauro
Valiani dati reddituali della della dell'immobiliare italiano conformi alle regole no errore fondo resti diciamo ma al di sotto questo ripeto un volume d'affari di Avetrana duecentocinquanta mila euro
E poi via ecco appunto e poi un capitale sociale di appena dieci mila e quattrocento euro quindi sostanzialmente siamo un
Avevamo avrà una capacità reddituale non funziona rispetto all'operazione tendano a fare qui e si tratta di una cessione di il capo a il capo b dice quattro quote in realtà l'operazione è unica perché sostanzialmente si fa un'unica operazione
Dove si vendono quattro quote della diva affidabile va bene il ticket d'Amico successe vanificate nell'imputazione comunque come tenente sono quindi è una gestione unitaria qui ci stiamo occupando la bancarotta di una fine
Quindi temporalmente coincidente con la cessione di due boati acquistate dalla sono sei quote valori in tre milioni di euro quattro della di una fine due della band
Allora anche in questo caso avete acquisito la scrittura privata del dieci luglio due mila nove
Se la scissione in questo caso
Abbiamo acquisito lo squilibrio è l'allegato quaranta della produzione PM allegato ventinove credo all'informativa qui la parco
Sia che qui abbiamo trovato una scrittura privata prime due soggetti interessati Ludina fin
Immobiliare italiana essere
Aspetta rimaste meglio
In realtà io Veltri
Fini precisa il numero del suo allegato
Allora Immobiliare Italia
Ecco un esempio Immobiliare Italia aveva una capacità di reddituale un reddito imponibile per l'anno due mila otto di appena quattro mila seicentosettantuno euro
E poi ho trovato appunto la la scrittura privata fra di ma finì in atti rappresentata da Lucio Capasso Giulio
La Immobiliare Italia in particolare la cessione quindi guardava il
Certificato nominativo di uno N quattro cinque zeri diciannove finale rappresentativo anche questo di quattro provoca
Com'era regolato il pagamento del corrispettivo diciamo che lo per qualche onere com'era e così sostanzialmente l'operazione aveva di
Complessiva tre milioni sei quote quindi è assente la calcolando le quattro le continua fino alle due di di bere salotto delle due di Beschi quindi sostanzialmente veniva regolata con un un corrispettivo di tre milioni perché ogni cosa rappresentativo di cinquecento mila
è ovviamente Immobiliare Italia non aveva questa liquidità disponibile per pagare le quote e anche in questo caso Peña le quote a favore di Banca MB
Banca MB finanzia tre milioni di euro
Quindi questi tre milioni di euro
Dai mobili all'Italia abbiamo un milione e otto sempre a dei conto di quelle solite esposizione di cinque milioni e mezzo che aveva di ma finì sul conto su Banca MB quindi sostanzialmente unitamente all'operazione descritta prima
Sia una dei conto dell'esposizione del conto di Martinelli vitigni complessivo di tre milioni
E invece duecento duecento mila vanno diciamo alla società di una fine per operazioni poi infragruppo sostanzialmente
Anche in questo caso la provvista per finanziare mobilitare Immobiliare Italia
E rinveniente da quei sei milioni che arrivano dalla delibera diciamo di tenere cassa da di precondizione per poter finanziare queste diciamo questa queste cessioni già questi acquisti da parte sia dell'immobiliare italiano del
Chiede l'ha impressa egli vede rosa
Sostanzialmente avviene questo
Banche abbiamo messo no
Avviene questo banche mezzi e sostanzialmente aveva finanziato la Dino affine per cinque milioni di euro
Poi nel due mila e nove aumenta questa esposizione a cinque milioni e mezzo per dare per consentire una maggiore elasticità di cassa alla prima fin solo che poi ha ovviamente questi cinque milioni e mezzo doveva sostanzialmente in un certo senso come abbiamo visto in quel prospetto sistemare la situazione gruppo di Mario si fa finanziare sei milioni Banca indebita da Tercas
E poi ottenuti i sei milioni
Ottenuti i sei milioni sostanzialmente eroga dei finanziamenti a favore sia dell'impresa edile De Rosa per due milioni e sia nei confronti dell'Immobiliare Italia per tre milioni
Quindi siamo a cinque milioni di questi cinque milioni soltanto tre milioni vanno a dei conto sul conto corrente sostanzialmente della
Dello scoperto che aveva la di Murphy nei confronti della d'
Anche nel di mentre due milioni vanno sui conti correnti vena di una fine per il pagamento diciamo sostanzialmente di altre diciamo contabile
Ma
Allora direi che avremmo esaurito le cessioni capotreno le volevo chiedere se c'erano a pattuizioni collaterali
Di ritorno indietro di queste quote in quest'area si un'ultima cosa volevo un attimo precisare ovviamente questa precondizione Banca Tercas
Abbiamo approfondito anche facendo accertamenti presso Banca Tercas
Per verificare questa precondizione acquisendo la delibera di finanziamento interni al sistema interbancario di sei milioni che fa perno cassa a favore di Banca MB
E può darci gli estremi di questa delibera perché mi pare di averlo
Allora spicca
In cinque
A quarantacinque alla delibere del ventinove giugno due mila nove del consiglio di amministrazione ce la mi scusi maresciallo la quarantacinque bis delle Pruzzo il Pubblico ministero quindi abbiamo sia l'istruttoria di Banca MB che l'istruttoria di Tercas che finanzia banca inventi
Quarantacinque bis è stata prodotta da pensiline si è trasmessa con la CNR novantadue F nove del nove giugno del due mila undici quindi un documento agli atti di questo processo
Lo dico perché la vicenda di Banca Tercas oggetto di un altro filone investigativo e processuale ma questo è stato acquisito come l'avvio di questo processo di mille tre tre mila e undici
Allora questa delibera è stata adottata da chi dal consiglio di amministrazione della Tercas
Su proposto direttore generale un provvedimento a Non è la parte che ci ha dato pensili non ci sono firme la seduta
Indicata ventinove giugno due mila nove è in calce a destra non c'è l'elenco dei presenti siamo in grado di dire che era presente a questa delibera
Sì sostanzialmente abbiamo poi svolto un ulteriore accertamento per capire com'era formato il Consiglio di Amministrazione della Banca Tercas in sei periodi della delibera
La Banca Tercas ci ha risposto
Con una nota del nove giugno due mila undici
Indicando cioè per l'appunto la composizione del cibo e dire chi erano i componenti allora i componenti erano l'avvocato Dino Risi Claudio Di Gennaro quale funzioni in quel caso presidente poi avevamo Claudio Di Gennaro vicepresidente quei c'avevamo i consiglieri Giuseppe Cingoli Roberto carattere Cattaneo Antonio De Dominicis Enzo Formisano e Luigi Marini Alfredo Rampi
Alla nella delibera qui davanti si legge sentito il direttore generale chi era il direttore generale rampogne prima spero Franco
Ma buoni
Le avevo chiesto se dall'indagine emersi fatti
Tra le parti sì in questo caso di diciamo concessioni a contraddire istituzione di queste quote presa tutte le avevamo in questo caso siccome ci siamo allora abbiamo scoperto poi
Anche sentendo il il presidente diciamo del CDA di di affinché si era insediato perché era il dottor rigidi
Abbiamo sentito in atti e dottor rigidi per sostanzialmente cioè esibito un documento
Che ha rinvenuto appunto in sede presso la sede della di una finta specifico ritrovo da cui si evince la volontà di Di Mario di riprendersi nuovamente le quote che aveva ceduto sia a impressa egli vede rosa anche a diciamo che all'anno biliare Italia
Sarebbero appunto dei contratti di diciamo secondo questo documento che c'ha fornito il dottor rigidi colei che all'intestazione può Terezia SGR S.p.A. fondono di affronto uno memorandum informativo al trentuno dodici due mila dieci osserviamo ad esempio che a pagina dieci e undici va be'crisi a pagina dieci undici si fa indicazione di questi contratti di retrocessione che in termine tecnico sono dei contratti di put and call non i contratti butta in collo sostanzialmente sono dei contratti che vincolano sia diciamo vincono l'acquirente delle quote
Qualora ad esempio in determinate per condizioni a rivendere al cedente le quote premi opache previo pagamento di un premio strike price si chiama
Mentre obbliga quindi abbiamo l'ha prodotto quindi il soggetto determinate e l'acquirente a determinate precondizioni sostanzialmente all'obbligo all'ad una determinata scadenza di ricerca le quote di ridare le quote dal venditore e quindi contratto di furto la Colli invece qualora non si avverano qualora appunto si avverano determinate condizioni volute dal venditore il venditore può richiamare asse sostanza quindi colloco richiamare a sé le quote italiane che aveva ceduto alla diciamo al cessionario
E in questo documento in particolare abbiamo indicazione glielo dico subito
Se può indicare allora presidente per per agevolare il lavoro che poi verrà il memorandum informativo al trentuno dicembre del due mila dieci nella produzione del PM citato più volte in calce ad ogni singola eccezioni perché appunto è un documento riepilogativo per e paga per tutti riferimento al numero quarantacinque della produzione Pubblico ministero con riferimento ai capi di imputazione di cui stiamo parlando nel capo d'imputazione tre
Mette rabbini la pagina di riferimento se la possiamo leggere maresciallo semplicemente la Farnesina riferimenti sono la dieci le undici in particolare per il capo a che pagina undici dove si legge che in data dieci luglio due mila e nove di ma fin acceduto all'impresa edile De Rosa
Quattro quote del valore nominale pari a due milioni incassati contestualmente all'atto di cessione
Con l'accredito sui conti bancari ebbi il milione due che dice guarda il conto e il conto corrente di banche medie cinque mila cinquantatré settantatré mentre gli altri ottocento mila su un conto punto ricordavo bene BPM quattordici trentuno e poi c'è scritto con scrittura privata sottoscritte in pari data le parti hanno stabilito un'opzione putto a favore del cessionario impresa edile De Rosa Cosimo
è un'opzione call a favore del cedente di ma fin facoltativi acquisto Putin collo contabilizzata nei conti d'ordine Prodi questa scrittura
Purtroppo non abbiamo poi non l'abbiamo rinvenuta nelle attività di perquisizione mentre ne abbiamo poi rinvenuta una successiva
Quando parleremo degli altri capi d'imputazione AVEPA italiani ma comunque è la stessa cosa nella diciamo sempre a pagina undici speculare per bestie ottantasei S.r.l. per le sue quote vendute pari a tre milioni
Sempre a pagina undici di questo documento
Va bene
Un attimo di pazienza Presidente sono persone qualche forma
Ci sono anche gli estratti conto quelli giusti più questa protezione Ruslan estratti conto dell'impresa del va be'avete verificato i flussi anche questi sono tratto di produzione documentale presidente sono completamente elencati dove siedono i soldi che arrivano i soldi che vanno attualmente sul conto né di e come vengono utilizzati abbia conto dello Stato
C'abbiamo sia il conto del delle cessionario e quindi dell'impresa egli vede rosa che dell'Immobiliare Italia e sia il conto appunto citato di di ma fin acceso presso Banca MB dove si vede poi come va a decurtare l'esposizione di cinque milioni e mezzo
Allora presidente
Sotto minaccia d'autorità
Sì no verso negli USA dunque
Sì sul
Fatto al microfono scusi spiegazione rimane nell'aria tra un mese due mesi tre mesi sembra difficile possiamo ricordare la domanda
Scusi luogotenente solo per capire pagina dodici dell'anno no un avvocato GRA scusi ha ragione avvocato Matteo Calori per la difesa Adinolfi mazzette a luglio eccetera pagina dodici dell'annotazione
Sette cinque otto sette cinque del due mila undici quello che utilizzassimo
Mi vuole spiegare otto per la cioè aproposito ossia di
De Rosa Cosmo Immobiliare Italia dieci luglio due mila e nove dieci luglio due mila dodici due non lo sono le vendite sono le tappe della sessione ecco basti solo questo per capire Arafat però farlo riflettere nella deputazione una volta tanto
Va a
Allora senta Presidente avevo promesso che sarà andata ne ordina le imputazioni e quindi verrebbe per i passaggi e le quote il capo dieci ma come abbiamo prima detto in data dieci luglio due mila nove due a quote della prima fin sono state cedute quattro quote della prima fin sono state cedute in tre maggio quote della Betti
La questione relativa le cessioni Bechtel capo quindici quindi io riterrei eticamente di affrontare a questo punto l'imputazione in quindici se nessuno se ne duole disponga quale avevo detto che avrei seguito il numero
Va bene avvocato
Andiamo a quindici e non attraverso perché il quindici va bene perché anche perché sono le quote ma siccome era stato detto
Quindici lettera C dove il dieci bio ma ben pochi
C'è del gruppo Vodafone del follia faremo al prezzo di uno milione a favore della della nordica di tale sostanzialmente un'unica operazione quattro quote di Murphy viaggio quote Beschi prendete immobiliare anche queste date impegna banche ma invita a dicembre un finanziamento immobiliare Italia di tre milioni
Di cui abbiamo visto un milione otto a De Conto del conto di mio figlio su Banca MB e invece gli altri un milione due vanno sul conto diciamo che la bimba fin per il pagamento di altre contabili quindi anche qui sostanzialmente la documentazione speculare emanano però a quella del capo d'imputazione che abbiamo visto prima che era il tre bis
Allora presidente qui c'era la la puzza il pm allegato cinquantotto e la scrittura privata
Del dieci luglio del due mila nove cinquantanove la contrae il contratto di apertura di credito in conto corrente e quindi sono tutte uguali queste produzioni Majorino reiterate in maniera che però incolpazione fosse sì facile trova i documenti
La comunicazione della Costituzione impegno dei tre certificati l'allegato sessanta all'estratto di conto corrente per comprovare la movimentazione delle somme l'allegato sessantuno e contratto di apertura di conto corrente tranne biglietti ma fino a legato sessantadue
L'estratto di conto corrente della conto cinque zero zero zero cinque tre sette tre otto acceso per presso Banca MB intestata di mattina è l'allegato sessantatré
E ancora una volta abbiamo il memorandum informativo e questo mi accingo a fare largo a domanda specifica su questo cosa dice l'allegato informativo rispetto all'eventuale se dice qualcosa all'eventuale richiamo di queste quote
Sì anche in anche in questo caso tutti
Anche in questo caso il memorandum informativo
A pagina undici dice che in data dieci luglio due mila e nove vecchie di ma fin hanno ceduto alla società Immobiliare Italia rispettivamente due e quattro quota del valore nominale appunto di tre milioni un milione Beschi due milioni di ma fino in cassa di contestualmente all'atto di cessione acqua scrittura privata
Scrittura privata sottoscritta in pari data fra le parti hanno stabilito un'opzione put a favore del cessionario immobiliari Cavaglià
è un'opzione call a favore decidenti Becky ottantasei e di una fine ha facoltà di di acquisto butta in collo contabilizza fanno i conti d'ordine
Quindi però anche di questa scrittura non abbiamo rinvenuto diciamo in sede di attività di PG la scrittura privata fra le parti ma il citato in questo documento
Solo che soffermarsi ulteriormente sul fatto quindici luogotenente se vogliamo se lei prende capo quindici analizzare le altre fatti di cessione delle quote delle lettere degli diciamo
Dei punti precedenti il terzo ne abbiamo visto quindi mettere a
E gli alberi di anche in questo caso una rotazione sempre mi dice mi scusi però una domanda unitaria come avvengono le cessioni come viene regolato il corrispettivo quanto effettivamente arriva sui conti del cedente come ok
Allora partiamo con la cessione di dieci quote il ventidue maggio due mila e nove effettuata dalla Bechi all'impresa edile De Rosa Colosimo
Abbiamo già parlato della capacità reddituale di questa società quindi praticamente dieci quote il per un valore complessivo di cinque milioni di euro
In questo caso sostanzialmente le quote l'impresa edile De Rosa non avendo la liquidità per pagare queste quote la Beschi con impegno questi dieci quote a favore del Credito industriale sammarinese
Che finanzia diciamo la impresa edile De Rosa soltanto per un milione sette mentre la restante parte
Allora è volata attraverso un pagherò
Con scadenza trentuno maggio due mila undici quindi il prezzo di cinque milioni scusi e
Rettifico
Viene corrisposta l'acquirente e venditore per un milione e mezzo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto
E mentre per tre milioni e mezzo in unica soluzione entro il termine di ventiquattro mesi quindi sintetizzando quanto entra nelle casse delle somigliano in mezzo a fronte di qualche decennio cinque
E qui poi abbiamo avevano diciamo acquisito anche in sede di esecuzione del sequestro la comunicazione e che aveva fatto sostanzialmente il notaio
Cioè nella fase di esecuzione del sequestro delle quote
Una comunicazione del notaio degli impresari generosa acquisita presso il notaio la gioia che fa al dio non a pezzi SGR dove comunicare il pegno dato al Credito industriale sammarinese
Sulle quote acquistate quindi identici sono identificativi delle dei certificati rappresentativi appunto delle delle dieci punto
E poi allegata a questa comunicazione che fa diciamo l'impresa di ieri De Rosa la Rezia
Ci sono praticamente allegati i certificati ceduti
Con la girata su cui sui certificati a firma della PK assoluto Giulio della Beschi firmata assoluto Giulio l'ha girata a favore dell'impresa di dire la nostra
E c'erano delle abbiamo detto dei ritardi Intrieri delle ipotesi di richiamo degli atti contrattuali siciliano esatto allora ma anche qui c'è il memorandum avete trovato nastri oltre al memorandum Bellerio struttura privato in questo caso
Memorandum di cioè la scrittura privata all'articolo tre
Spiega frega mente la volontà scusi all'articolo due spiega l'appunto all'articolo tre spiega laconico all'articolo due la putto dice qualora le SGR
Non dovesse direttamente o per il tramite del gruppo di appartenenza concedere in appalto il subappalto al cessionario quindi in questo caso l'impresa edile De Rosa o società da questi indicata titolare di Santa professionali richiesti
I lavori di realizzazione per l'esecuzione parziale degli interventi edilizi da avviare a tale sul cantiere di lunghezza
Per complessivi cinque milioni il cedente quindi questo caso ladina film
Scusi la bestia trentasei offre dei ruoli irrevocabilmente al cessionario di acquistare le quote del fondo con valore nominale di cinque al valore nominale di cinque milioni oltre uno strike price del cinque per cento
Mentre il collo dice qualora diversamente da quanto pattuito al comma all'articolo due il cedente entro diciotto mesi o comunque entro novanta entro e non oltre novanta giorni per tale data dovesse decidere di acque dica questa del cose il cessionario quindi in questo caso l'impresa edile di rosa offre diagonalmente al cedente la possibilità di di acquistare le quote al valore nominale di cinque milioni con uno strike price del cinque
Allora sul capo di imputazione quindici lettera il nella nella produzione Pubblico ministero c'è ovviamente la cessione delle quote la comunicazione della costituzione dell'impegno fatta il ventidue maggio due mila nove in favore della Cissé l'estratto di conto corrente che comprava il passaggio di un milioni e cinquecento mila euro
E di nuove il memorandum e poi questa che verso chiamiamo definiamola possiamo definirla il contratto di Potenza con la del ventidue maggio del due mila in nove passiamo al capo successivo alla B non al capo alla lettera Billings
Eh sì qui sostanzialmente l'operazione molto simile a quella del capo solo che in questo caso cambia il cessionario
Sostanzialmente il il cedente sempre la vecchia ottantasei S.r.l. che in data due giugno due mila e nove c'è dia a Proietti Zaccaria Antonio diciamo persona fisica dieci quote del fondo immobiliare diaspora uno al prezzo di cinque milioni
Anche in questo caso a fronte sostanzialmente ovviamente Proietti non avendo la liquidità ogni impegno le dieci quote acquistate a favore del Credito industriale sammarinese
Ricevendo un finanziamento di uno soldi un milione e mezzo che gira a favore degli avvenimenti
Quindi sostanzialmente a fronte di una cessione di cinque milioni va be'incassa solo un milione e mezzo
E Erika e si dota sa cosa si conviene anche in questo caso c'è un pagherà una scadenza si evince dal contratto
Allora anche in questo caso
Allora il corrispettivo quanto a complessivi tre milioni e mezzo quindi a residuo prezzo in unica soluzione entro il trentuno entro il termine del trentuno maggio due mila dodici
Va bene alla presidente anche per questo abbiamo la produzione c'è la visura camerale
Con riferimento identità Kharja Antonio quella di tenere ma con la dichiarazione dei redditi Proietti Zaccaria Antonio l'allegato cinquantadue cinquantatré e l'atto di compravendita
Del cinque giugno del due mila e nove forse due giugno presidente con con l'atto di cessione delle quote hanno con cui si comunica l'avvenuta costituzione impegno il cinque giugno alla cessione Telequadri Allegato cinquantatré qua c'è la comunicazione legato cinquantaquattro
Estratto di conto corrente l'allegato cinquantacinque per comprovare i flussi sempre il solito memorandum e poi una bozza non firmata del contratto d'affitto in colonna quindi diciamo questo non erano risulta firmato
Se può leggere il gruppo firma comunque quale fosse il gruppo firma Antonio Antonio Proietti Zaccaria da una parte e benché ottantasei stagione dell'amministratore unico lusso Giulio perplesso logico
Allora con questo avremmo chiuso il capo quindici presidente mi deve dire cosa vuole fare perché non sono in sovrappeso
A soli quattro tutt'oggi niente avevo l'atto male cioè
Come se fossero in regola quanto
No il collega allora la già sposato un'ora avanti all'arrivo fa parevano incoraggiare la mano mescola se vogliamo parlare di reato percepito evitiamo perché
Va bene indiano cinquantanove uscire
Se ritenete
Vado avanti finché ce la faccio a Padova
E
Allora
Napoli dieci l'abbiamo da curare problema dobbiamo fare dieci
Venite con me
Tende ad arrivare anche tanta ne hanno
Ci sono io tanti problemi vediamo se sono vere batterà mai attaccato marca bella verrà Roma non lo so cioè uscì dal Pubblico ministero non c'era mai abbastanza agevole se avete un quarto d'ora penso che si possa fare perché pronto è adesso la Solas diciamo sia depresso e tanti lascia la parola al collega
Compromessa
Luogotenente ci può dire relazione al Campo dieci tipo di operazione che è stata fatta a cavallo fra quelle esaminate negare precedenti ve ne può essere anche sentenzia si analoga però diciamo con nei particolari leggermente diversi cioè sostanzialmente analoga al quelli precedenti perché anche qui fratelli Marotta
Acquistano sostanzialmente se quote dalla Dima Costruzioni quindi altra società portante appunto Viafora
Per un valore complessivo se il potere di tre milioni di euro
E diciamo in questo caso anche questa è un'operazione che ci aveva segnalato con segnalazione sospetta Larentia attraverso l'Uif della Banca d'Italia è sostanzialmente vediamo verifichiamo e che l'operazione viene la la cessione viene fatta dalla Dima Costruzioni per coprire sostanzialmente un credito che vantava la Immobiliare diciamo dei fratelli Marotta S.r.l. che era un fornitore della Dima Costruzioni
Paghi intorno ai tre milioni sostanzialmente quindi qui sostanze e qui non siamo non si hanno flussi dedica sa abbiamo rinvenuto anche sulla base di quello che ci comunica alla la Rezia SGR la scrittura privata
Queste credo se non ricordo male di agosto due mila nove la scrittura privata dell'otto agosto due mila nove
Tra la Dima Costruzioni in atti rappresentata dal ronzio Paola e dai fratelli Marotta S.r.l. in atti come cessionario ai fratelli Marotta S.r.l. in atti rappresentato da Emilio Marotta
E anche qui abbiamo appunto la cessione delle quote
E me la fa appunto nel corrispettivo come dicevo il Ces dice il cedente con la presente scrittura manifesta la volontà di a scusi abbiamo prima il contratto di compravendita
Eccolo qua
Contratto di compravendita ripeto sempre
A comprendere le quotazioni l'otto agosto del due mila e nove
Tra appunto di ma costruzione fratelli Marotta che qui il prezzo dei corrisponde frivolo
Viene così regolato
Due milioni nove settantadue quindi circa tre milioni dall'acquirente al venditore mediante compensazione del credito di cui al punto uno del delle premesse quindi praticamente la mala Marotta aveva un credito di circa tre miliardi di euro a saldo di questo credito dimostrazioni
Le scelte
Fra diciamo queste secco
Anche qui però c'è una volontà di via di riacquistare le quote da parte del Dima Costruzioni
E stipulano contestualmente una scrittura privata sempre tra Dima Costruzioni inattiva presentata da Paola ronzio ai fratelli Marotta
E qui praticamente lei diciamo le opzioni put e call o vengono regolate alla diciamo all'articolo due tre della di questo di questa scrittura privata
Se vuole la leggo varie sono le stesse clausole che movimenti da voi in fase di esecuzione del sequestro
Marotta sostanzialmente sì va be'Marotta sostanzialmente ci esibisce anche l'elenco delle diciamo del delle fatture emesse nei confronti della Dima Costruzioni con le cambiali
Ci fornisce anche Bellini diciamo delle
Degli attestati che lui era investitori poi qualificato oppure la dichiarazione contro Booker la conoscenza di diciamo che soggette a conoscenza di titoli di Stato di warrant di obbligazioni convertibili sottoscritta sempre da Marotta per l'acquisto diciamo di questo è sicuro
E nella fase esecutiva sostanzialmente chiediamo Marotta di fornirci questi certificati sostanzialmente per cui avevamo un'ordinanza da eseguire e Marotta civili cioè sostanzialmente queste quote non non non poniamo il sequestro perché una Marotta l'aveva data impegno a favore di Caripe
Banca controllata tenore Banca Tercas per un finanziamento di trecentoventi mila euro
E mentre gli altri cinque quote a ridosso insomma diciamo delle festività di Natale esibisce brevi non non la villa costruzioni ma di Mario Raffaele che li utilizza poi per coprire un ulteriore esposizione dell'assessore
Se può chiarire quest'ultimo aspetto da cosa risulta questa ulteriore cessione darei lavora sono trovare sì risulta documentalmente questo passaggio non dico quello di quote brevi ma non risolverà dichiarazione questo no infatti non volevo dire questo l'utilizzo ulteriore da parte dei di Mario di questi cosa invece arrivano parole come di un'altra diciamo
Operazione viene contestata nell'ambito nel connesso procedimento quindici trecentosettantaquattro che riguarda appunto gli assessori
In ogni caso il la documentazione riferita all'uso da parte di Di Mario di queste ulteriori quote Lapo indicare morta la possiamo acquisire sempre nel
C'è un prospetto del documento intestato
C'era un'annotazione che quella del ventuno dicembre del due mila undici dove in un prospetto vengono sostanzialmente spiegato l'utilizzo
Ok a pagina sostanzialmente
Quaranta e quarantuno
Vediamo dell'ACM centonovantuno zero settantasei del ventuno dodici due mila undici
Osserviamo che praticamente bancari banca s'Miba aveva finanziato la Dima Costruzioni per tre milioni
A fronte di praticamente un impegno di quote lire della Dima Costruzioni disse il ponte sostanzialmente il identificativi di queste quote sono sta seguendo quelle che aveva dato fratellino
Benissimo
Anche in questo caso presente abbiamo la produzione documentale corrispondente al capo di imputazione per la Provincia penso c'è bisogno di leggi elenca
Va bene
Con quell'allegato da sessantacinque settantuno
Che riguardano la documentazione
Sì
Allora luogotenente se possiamo passare all'esame del capo otto
Questo perché i capi intermedi non diciamo non trovano un fondamento sul diciamo esaustivo assoluta animati di PG ma nascono da relazioni consulente consulenze relazioni trentatré
Consegna
Allora il caso otto è indicato fra i fatti di bancarotta della di Lima costruzioni esse pi
A
E a riguarda una distrazione di una somma di seicentosessanta mila euro allora quadrante se vuole leggere l'imputazione
Sì
Allora il metodo se ci dice
Quale
Annotazione avete ricostruito questo trasferimento di somma pari a seicentosessanta mila euro così siamo tutti in grado di trovare un riscontro
Allora sostanzialmente anche per questo capo di imputazione ricordo di che il nucleo speciale di polizia valutaria cui sono in forza ha ricevuto sempre da lui fidi bancari italiano un ulteriore segnalazione sospetta
Che praticamente identificato avranno dieci in quanto lo settanta ottantaquattro
Ed è riportata diciamo questa segnalazione nella CNR centonovantuno zero settantasei del ventuno dodici due mila undici
Sostanzialmente
All'operazione sospetta indicata
Tu
è indicato a pagina tre di questa CNR
Dove ci segnala in questo caso che la società Lupa S.r.l. risulta beneficiario su un conto a San Marino di cinquantuno assegni bancari tratti da banche diciamo italiane
Da conti correnti diciamo di soggetti terzi McCarthy da questi conti nel periodo che vanno dal ventiquattro undici due mila e nove a sei otto due mila dieci
Alla Lupa esserlo quindi appunto facciamo un focus su sulla Lupa esser nel
Facendo appunto una visura alla Camera di Commercio
Osserviamo che Loupes
E la produzione al al all'allegato uno settanta la posizione Pubblico ministero
Comunico anche che risultato ti fallita la nuca S.r.l. con sentenza la l'allegato settantatré fallimento è stato dichiarato con sentenza recente
Quattro non rendere due mila quindici sino alle compagini sociali vengono ricostruite a pagina cinque della CNR che cui facevo riferimento e osserviamo che praticamente la lupa viene costituita
Diciamo il
Viene costituita il ventisei sei due mila sette
Con sede poi in via Pinerolo quarantatré presso lo studio del commercialista dorati Giampaolo
E la cosa alla Costituzione sostanzialmente il capitale sociale era detenuto da Bari Celli Roberto marito di consiglio Paola e maniglie Antonella moglie di Capasso Lucio Giulio
Successivamente ecco si assiste a un passaggio di quote scusi sì sì assisto passaggio di quote dove questi due soggetti costituenti la lupa cedono l'intero capitale sociale a Antonucci Gianni che come riferivo prima all'epoca era un dipendente insomma un soggetto che divisione carica
Apicale presso Banca Tercas
è nei diciamo per il capo d'imputazione mi fermerei diciamo a quest'aspetto qui c'è questo passaggio perché i soggetti e anche quindi anche la carica di amministratore in data uno quattro due mila nove viene riveste Assad Ammaniti Antonella a ad Antonucci Gianni
Cosa vuol fare perché la società ceduta in pancia sì sostanzialmente unitamente a questa diciamo passaggio di quote ad Affori Antonucci Gianni ladina costruzioni
Cede in diciamo in pancia LuPone un un un'iniziativa e nell'edilizia
A presso il località Roma Torrino mezzo cammino comparto zeta venti
E quindi si assiste in data otto aprile due mila e nove a ad una serie ad una serie concatenata di sostanzialmente di contratti di atti di scritture private
La prima è quella con repertorio settantanove trentasette raccolta diciannove cinque sei cinque
Dove sostanzialmente con questo atto la Dima cede alla Lupa questa iniziativa al prezzo di tredici milioni atto
Comprensivo dell'IVA dovuta rispetto così vediamo tutti e l'allegato settantaquattro la produzione Pubblico ministero quindi diciamo siamo sempre nello stesso giorno otto aprile due mila e nove una serie di atti contrari ma il lato settantaquattro è relativo alla cessione Lauzi sostanzialmente dell'immobile diritti verificabilità preso atto di questi diciamo iniziative immobiliari si
Per un valore complessivo di tredici milioni chi cerca e chi prende allora cede la Dima Costruzioni
In atti rappresentata dalla
Da Roma o Lazio
Invece acquista la Lupa S.r.l. in atti rappresentata da Gianni Antonucci nei pochi giorni prima aveva preso appunto la partecipazione della Lupa e acquisito la qualifica di amministratore unico della stessa
Allora il regolamento viene per tredici milioni e otto sostanzialmente anche qui la Lupa paga questi mobili senza alcun esborso cioè sostanzialmente si fa finanziare due milioni e due dalla Smith del San Marino e poi si accolla un mutuo che aveva la la GM Costruzioni S.p.A. altra società per undici altra società del gruppo di Mario per undici milioni zero settantadue
Mentre cinque avente cinquecentoventotto mila verranno versati con un pagherò a entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto
Contestualmente quindi contemporaneamente si fa comunque oltre a questa sede a oltre a questa scissione
Fanno un contratto di accessi stipulò un contratto di appalto tra Lima e la lupa prima costruzione la Lupa sta bene c'è una lupa che acquista gli immobili in fase di esecuzione
Dall'appalto alla Dima Costruzioni dell'ultimo avrebbero maldestri lavori e l'allegato settantacinque la produzione del piano è scusi luogotenente l'allegato settantacinque contratto di appalto numero quarantasette zero nove otto aprile due mila nove
Il contratto d'appalto è stipulato un corrispettivo di sette milioni di euro
E poi anche contemporaneamente a questo contratto d'appalto fanno diciamo sempre l'otto aprile due mila e nove un'integrazione diciamo a questo a che l'allegato cinque alla mia informativa lambisce narrante
In integrazione dove praticamente si dice che il tutto secondo le modalità concordate tra le parti con separata l'attrazione si può così la la tarantella stanchezza ma sta soltanto un pazzo principale su cosa
è questo questo atto integrativo cosa concerne pagamento dei soldi o a una mamma oppressa praticamente un uomo viva una scrittura più importante invece la scrittura privata integrativa
Che è l'allegato sei alla produzione alla nostra CNR dove sostanzialmente che succede
Il prezzo di appalto sia bastano a sette milioni
Ma sei milioni tre quaranta quindi seicentosessanta mila euro perché sostanzialmente Antonucci si accorge che i promissari acquirenti avevano pagato somme per seicento mila euro a favore dell'anima da queste ma in cassaforte sostanzialmente e quindi che succede facciamo anche approfondimenti prassi promissari acquirenti per verificare se effettivamente era così sostanzialmente cioè se c'era se ciò delle somme che dovevano essere corrisposta la Dima Costruzioni ed è stato magari verificato dei pagamenti in contanti oppure con assegni liberi
Cosa che abbiamo approfondito e ci viene confermata sostanzialmente in atti nei promissari acquirenti c'è promissari acquirenti nella fase di diciamo sotto iscrizione dei preliminari
E solo in quella fase danno a diciamo Bri perché poi le vendite venivano curate da forme Filmauro Lanna forno acini Mauro contanti
Oppure assegni liberi ovvero privi dell'indicazione del beneficiario
Questo ci vengono Foro confermate anche siano diciamo in provengo conferma questa fattispecie questa situazione ci viene confermata sia dai promissari acquirenti siano lo stesso Formentini essi anche da uno diciamo una dipendente della di una figlia Scamarcio
Scamarcio
Senta solo un passo indietro se ci
Stiamo parlando delle stazioni negli immobili quindi siamo nell'aprile del due mila e nove avvocati non va bene allora e volevo solo un attimo concentrarmi su questa circostanza quando viene costituita la lupa
Se ce lo dice un'altra volta sembrano rivalutare viene costituita il ventisei giugno due mila e sei per
Dal marito di consiglio Vallicelli Roberto e domani da Antonella moglie di accettano Antonucci tanto lucido uno quattro due mila e nove e poi subito dopo quindi dopo quattro giorni cioè scusi dopo sette giorni
L'otto aprile due mila e nove si assiste a questa concatenata diciamo stipula di contratti
Il difensore va bene va bene
Allora ulteriore capo d'imputazione che nasce dalle indagini che le ha condotto è compendiato nel
Quando ci sarà
Non entra nelle casse della società
Non interferisce
Ecco perché la la domanda è ammessa la Planetary Sandro perché per la verità nemmeno io afferra allora la il concetto è questo porterebbe
Le situazioni
Tutto
Questo volevo svolto e infatti ha detto
Uguale compito svolga Adriano Albano
Allora scusi mi mi può spiegare di nuovo si sostanziano in ammirabili riduzione del prezzo da sette milioni a Alonso seicentosessanta mila euro
La prima domanda che le faccio è la differenza del prezzo di cessione come ribassato poi su iniziativa non la tappeti ragionevoli appare è in ribasso dell'appalto che passasse alla sette milioni
A sei milioni tre quaranta se iniziativa di chi su iniziativa dell'acquirente cioè della Lupa Bartolucci Gianni ma nessuna ci porge sostanzialmente che provi sarebbe acquirenti avevano pagato un avviarla Dima Costruzioni se diciamo intorno a seicento mila euro
E subito
Fanno questa scrittura integrativa l'appalto
Per diciamo sostanzialmente annullare
Questo mancato introito nei confronti di una di una costruzione di seicento mila euro dai che indagine avete compiuto rispondi Asia ma se introito o avendo ricevuto anche la segnalazione dell'Imu dell'utilità anche in Italia sui cinque tuona segni che sono andati a finire alla Lupa
Abbiamo sentito alcuni promissario acquirente corrispondevano agli emittenti di quella è in alto che corrisponde a una cava questioni sei cinquantuno assegni non li abbiamo fatti tutti abbiamo sentito soltanto qualche promissario acquirente
Posso dire anche coglierne i nomi erano sani la lista testi che e abbiamo sentito anche loro diciamo i primi promissari acquirenti che ci hanno detto che nella fase preliminare hanno dato dei soldi in contanti
A Fukushima tuona cinico questi soldi erano il prezzo di cosa
Era praticamente il prezzo per l'acquisto e il Real caparra per l'acquisto degli immobili a Torino mezzo Canino con facoltà di proventi
Cioè l'oggetto denunciato di appalto sessantanove b Mosè
Pertanto nella sua relazione intero non arretra ministri era uno stretto collaboratore di Di Mario Raffaele che fuggirono se era un concetto che è praticamente
Proprio quello di predisporre delle infrazioni presidenti per chi vuole fare un viaggio vero però avvocato in movimento che tutto quello che sta non è né può intervenire anche la mamma sta conducendo una curva a me li porterò quindi va di corsa dato io capisco
Tutto quello che sta facendo qual è l'orientamento del poker ciò c'è una
L'aspetto sostanziale che deve essere garantita Credit
Perché questo tipo di svolgimento del processo
L'ex presidente non solo guai intese a livello perché tutto questo
Sviluppo accreditati
E infatti e quant'altro non ci permette di interloquire
Immensamente incrementa determinante posizioni che assume
Il teste riferimento al consigliere le regole dell'esame mi risulta essere la questione i campionati io consente interagire riferibile al gruppo ad una posizione specifica che viene possedesse dal Pubblico ministero a carico del mio non vietato delicatissimo devo farlo sborsando OSCE dunque propinato tutta una serie di situazioni che non riguardano innanzitutto mi ha sentito ma riguarda
Girate per poi dobbiamo rifare Perotti trentasei fondati i gli il il
Il percorso che ha svolto in pianura territoriale a bomba
Tutti gli argomenti che soltanto
Mi sembra qualcosa avrà vai avvocato nomine Camarda logico che riferimento adeguare posizione che pugliese fare il capo d'imputazione a quel punto pensando evidentemente
Si colloca per cento va assolutamente sì
Perché no senta avvocato e poi con l'esame in questo momento non sta resa conto sta conducendo il Pubblico ministero come nel non so perché non è semplice Erminia tali alla difficoltà della sua la sua osservazione mi permette avvocato
Mi permette avvocato il teste non può riferire sul contenuto delle dichiarazioni rese da e promissari acquirenti che sono quelle però lo posso dire io
Che mettono direttamente fanno riferimento al suo assistito per cui Marco la non chiarezza viene dal fatto che lei non può riferire su questo ma queste è stato detto all'inizio e non lo puoi fare mentre
Riferimento da altre persone erano svolte senza dire all'operatività per quale ragione riportano è una qualifica rimane conforto a sé stante da cui non riuscendo eventuale dopo dalla inventiva da parte di colui il quale ritardo
Tutto
Relatore chiarire il coinvolgimento dei fornai Cini quindi da quale fonte ieri vagabonde primaria deposizione m'
Avevo precisato che attorno a Di Mario Raffaele votavano una serie di stretti collaboratori tra cui Lucio Capasso bronzeo Paola avevo detto anche il nominativo di Fornaci di Mauro
Che rivestiva cariche sociali e partecipazioni nella Società del Gruppo di Mario
No in relazione scusi è relazione a questa vicenda nazionale foto il ruolo di fare una cinica dove lo mettiamo il vi ho dato nell'emerge così lei che ha piangeva era dichiarazioni di promissari acquirenti sono indicative nomi e così diciamo abbiamo la fonte diretto vorrei rispondere
Allora
Ce lo dice Civitella Vincenzo
Civitella vincerà alla fine poi ce lo dice Salini Fabrizia
Poi ce lo dice di Vito Giampiero e ce lo dice lo stesso forno cinema un la cosa
Avvocato perché lei non segue esclusivamente abbiamo chiesto al teste da quale fonte attinto la notizia dell'inserimento nel far nascere in questa situazione del cappotto
E c'ha detto i nominativi esaltate ascoltate nel corso delle indagini raggiungono la piena riferita raggiunto anche
Ritornare
Perché sono va bene sono dati allora io mi domando dopo parla di partecipazione
Non ha chiesto nelle partecipazioni continui avvocato comunque possiamo facendo anche un po'mancava fare domande mi ha Franco
Si può fare
Possiamo andare avanti
Rispondo prego
Ho concordiamo su questo capo presente forse riusciamo a chiarire anche con le difese allora tutta la premessa che l'ha fatto sulla Lupa
Confluisce in un'unica questione che poi sarà approfondita sentendo altre persone la vicenda è complessa e quindi non è possibile ricostruire tutto immediatamente
La somma indicata nel capo otto di seicentosessantasei mila euro è confluita nelle casse della di Ima e se no no ecco non è confluita nelle casse la Dima se non ho capito male
Come lei ha riferito questa è la ragione per la quale poi il contratto d'appalto viene ridotto della somma corrispondente presa che non è entrata nelle casse della società e che contestata come distrazione
Dove sono finiti questi soldi proveremo a dimostrarlo sentendo altre persone nel corso di storia dibattimentale forse questo chiarisce la vicenda del capo
Abbiamo finito penso
Qualora
Avvocato non è che essa si mette a parlare con l'avvocato lei io pensavo no noi non siamo stati bravi a un'opportunità aiutando avrai sicuramente non ci aveva mai pensiamo che è stato chiarito poi si vedrà
Colleghi
Abbiamo capolavori
L'acquisto delle fonti
Allora
Faccio io vuoi fare tu posseduta scusi Presidente adesso seduta perché questo punto
Allora
Ha preso visione del capo d'imputazione numero nove
Allora è sostanzialmente una bancarotta di per distrazione in relazione alla ad una somma nelle nell'impostazione accusatoria che viene diciamo spostata alle casse della società con la causale a questo Giove più allora voi che tipo di indagine avete svolto in relazione al capo nove da dove diciamo è partita la vostra il vostro spunto investire
Allora
Anche in questo caso come dicevo prima diciamo al Nucleo speciale polizia valutaria sono arrivate tutta una serie di segnalazioni sospette sempre dalla Banca d'Italia nei confronti del gruppo di Mario
E anche in questo caso nei confronti di una comunicazione particolare registrata sul conto corrente della Lupa accesso presso Banca Tercas
Dove sostanzialmente
La segnalazione sempre delle intorno al due mila undici se ci può dire le le dico dove l'informativa dove ne parliamo di questa situazione
è sempre la CNR del ventuno dicembre due mila
La devo ritrovare
Certamente
Comunque assolsero la diciannove dieci settantasei due mila undici forse
Sì sostanzialmente a sorso
La
All'informativa chiariamo è la diciannove dieci settanta del due mila undici e questo lo dico per i difensori perché quella già purtroppo non ne può avere trarre vantaggio altrui
Comunque l'assessore praticamente parla di questa movimentazione anomala sostanzialmente dalla Dima Costruzioni nel periodo ottobre
Novembre due mila dieci escono una serie di bonifici a favore della Lupa S.r.l.
Per un milione duecento quanta
Scusi un milione centocinquanta
Un milione centocinquanta
La lupa ricevute queste somme
All'epoca già amministrata da Antonucci Gianni
E quindi c'era stata anche il passaggio delle quote a favore di Antonucci Gianni della Lupa S.r.l. di questo veicolo
La Lupa ricevute le quote Celli scusi ricevute le somme diciamo dalla Dima Costruzioni quasi contestualmente
Gina queste somme sul conto personale di di Mario Raffaelli accesso presso Tercas identificato dal numero cinquanta zero zero tre
Con causale bancaria acconto acquisto quote partecipative giovedì più sostanzialmente questa per noi era una cosa alle che non risponde la verità in quanto dall'esame della visura acerbe ed è quindi alla Camera di Commercio né Antonucci Gianni nella Lupa esterne bene
Sono state mai soggetti diciamo sia come persona fisica che come soggetto giuridico soggetti che hanno partecipato alla gioventù più nel capitale sociale quindi non erano partecipazione non hanno mai comprato partecipazioni
Della Giovi più
Avete riscontrato che queste somme sono effettivamente state trinate dalla sì società che ed avete verificato dove sono andate a finire sì sostanzialmente
Abbiamo innanzitutto la misura acerbe dell'allegato diciannove a quest'anno ha dove da cui non si evince da cui si evince appunto che come ladri la causalità non veritiera in quanto nella lucani Gianni Antonucci
Risultano fra diciamo soggetti che partecipano all'UPA e poi abbiamo il conto corrente della Lupa cinquantuno centodiciotto acceso presso Banca Tercas
Dove registriamo appunto il primo accredito il dodici dieci due mila e dieci da trecento mila euro
E poi va avanti fino al diciotto euro a elencare perché documenta l'ottantuno aiuta così in quella topaia leggerle queste carte si allora praticamente gli accrediti in America sono il dodici dieci due mila dieci per trecento mila euro
Poi quattordici dieci due mila dieci per altri trecento mila euro sempre a righe con diciamo arrivano dalla di una costruzione c'è l'ordine della di una costruzione dove si evince dal dall'estratto conto
Poi ventuno dieci due mila e dieci arrivano altri duecentocinquanta mila zero zero nove sempre dal conto corrente diciamo di no Dima Costruzioni accesso
Presso e BPM il numero delle diciamo del concorrente la diva costruzione era l'otto sette tra di provenienza
Poi il cinque undici due mila e dieci arrivano altri trecento mila euro quindi sommando le arriviamo a un milione centocinquanta e conoscono questi falliscono il quattordici dieci due mila e dieci per cinquecento mila euro a favore di Di Mario Raffaele
Poi il ventuno dieci due mila e dieci duecentocinquanta mila euro forieri di Mario Raffaele
Poi gli altri settanta mila euro e cinque undici due mila e dieci a fuori di Mario Raffaele e cinque undici delle dieci trecentododici mila fuori gli Mario Raffaele il conto corrente di destinazione
Verificato ed è quello accesso presso terzi casse intestato a Di Mario Raffele il cinquanta zero zero tra
è la e l'estratto conto dove appunto abbiamo l'immagine di questo di questi denari che arriva nell'allegato ottantadue nella produzione del Pubblico ministero
Che qui abbiamo detto la causale indicata l'acquisto delle quote Giove più
è mai stato socio della Giovi più la clone Antonucci nella Lupa
Ok non ho altre domande
Chi si decide la precedente avremo alta due imputazioni sono diciamo minimamente
Mi dica commemora le non ho capito abbiamo due imputazioni due imputazioni poi allora sono un po'diciamo Press salvo che entro sì
Vice Presidente mi
E
Ma
Vuole proseguire fino alle cinque residente no no all'almeno facciamo almeno un allele finiamo
Imparentate tanti nerbo preventivare per esaurire un argomento
Mi sa di no
Mi spetti un attimo
Quella
Allora diciamo il capo vendite lo possiamo finire agevolmente capo ventisei un po'più complessa il ventitré perché la polizia giudiziaria
Diciamo a spazi acquisito un dato che poi è stato ricostruito attraverso altro tipo di fonte di però fa allora il capo ventitré se lo vogliamo prendere
è la bancarotta Dimas urrà questo è stata ricostruita attraverso le relazioni di consulenza la relazione ex articolo trentatré io la o da farle una domanda specifica in relazione qui abbiamo come imputato imputati di Mario Raffaele Capasso Lucio Giulio signori Saverio
In relazione al ruolo di signori Saverio nella vicenda che Libia bit c'era
Volevo solo sapere se voi avete compiuto atti investigativi che lei cannoli iniziativa che Libia Allo studio signori a Saverio Signori e qual è questo atto investigativo che cosa abbia diciamo
In cosa consiste i risultati di questa indagine atto investigativo diciamo quello eseguito il ventitré giugno due mila undici su disposizione appunto della procura
Ed è un decreto di perquisizione presso lo studio del commercialista signori sito in lungo devono Lungotevere Arnaldo da Brescia numero nove
Nel corso dell'attività di perquisizione oltre a diciamo un voluminoso carteggio sottoposta a sequestro sono stati anche diciamo è stato fatto il backup dei server acquisiti anche i supporti informatici
Dalle dall'analisi della documentazione sottoposta a sequestro
Presso lo studio signori il ventitré giugno del due mila undici presso quale studio di Signori Rospigliosi tua Roma ma si potrà ecco perché io due signorine aveva due anni ne aveva uno
A Roma Lungotevere Arnaldo da Brescia un'altra via larga a Milano Andrea Caniato benissimo
Nell'ambito della perquisizione presso lo studio Roma sostanzialmente dall'esame dell'attività diciamo del
Della documentazione sottoposto a sequestro abbiamo rinvenuto Prosperi consigliere scusi dubbiosi o con la CNR cui fa riferimento assolutamente glielo dico dieci cinquantasette ventiquattro e quella di trasmissione
Dell'allegato a cui facciamo riferimento il verbale di perquisizione acquisita agli atti del dibattimento chiaramente quattro tre uno lettera f comunque
è l'allegato ottantacinque traduzione Pubblico ministero verbale lui stesso ha partecipato all'operazione di perquisizione nell'ordine non cosa vuole volevo sapere altro
Zero otto
Quella competerà tenesse il verbale poi fanno la separazione separata dello schema si libra in questa così presidente
Questa è una frazione dieci cinquantasette ventiquattro facciamo un'analisi della documentazione sequestrata era al paragrafo due sviluppi investigativi
Diciamo sostanzialmente nell'ambito di questa perquisizione di veniamo un prospetto
Allegato tre a questa diciamo in informa diciamo in questa informativa dove diciamo descritto uno schema particolare nell'articolato di sostanzialmente di operazioni che vedono coinvolte
La società resta serranda chiedo scusa un istante presidente se ritiene oltre alla produzione gliene darei una copia per tutti sono a questo qua non riconoscete e lo schema manoscritto
Ci
Benissimo quindi è sbagliato proviene vantaggio incorre avevano cioè nel documento che il riportano come Cissé ventidue qualche otto otto
Per rappresaglia
Quindi prospetta il Pubblico Ministero ci ha fornito il prospetto di questa parlando il teste non è provare la corruzione della tradizione aprire lo studio come vede in questo aspetto
Diciamo c'è una serie articolata diciamo di
Uno stile un diagramma di flusso e realtà dove all'intestazione abbiamo due soggetti F uno F due PF persona fisica sono fisica e poi a cascata una serie di società va tra cui Milano Est S.r.l. la che in Libia e la Masters S.r.l. la in modo che riconducono forse che riconduco prego verosimilmente alla inno servisse l'America S.r.l. la lettera S belle la chiedi S.r.l.
Sostanzialmente società che ricordo avere sede nella Repubblica di San Marino
Comunque riconducibili poi questo magari che parlerà a nome dei consulenti al perimetro societario il maggiorenne
Cosa ulteriormente troviamo un presso lo studio del diciamo del e come azionista signori se negli occhi anche i mandati fiduciari che rivelano l'identità dei due diciamo capofila quindi di diciamo dei due soggetti indicati F uno F due questi mandati fiduciari
Sono gli allegati quattro e cinque alla diciamo all'informativa
Con cui abbiamo trasmessi è sostanzialmente sono da identificarsi
In capo assoluto Giulio con mandato cinquantuno barra sessantuno S e indie Mario Raffaele comandato cinquanta barra sessanta s nel ruolo appunto di fiducia anti schermati dalla fiduciaria con finanza essere e quindi abbiamo acquisito anche questi diciamo abbiamo sottoposto a sequestro anche questi mandati fiduciari
Sostanzialmente poi con diciamo questo schema avevamo avuto diciamo il la sensazione che si trattasse appunto di transazioni finanziarie tra l'Italia e l'estero visto che c'erano coinvolte società di San Marino
E che comunque sostanzialmente all'interno di queste diciamo a capofila di questa di questa clonazione ci fossero questi sono i soggetti
Aspetti che poi sono stati approfonditi diciamo non dalla polizia di non da noi mettevano i consulenti per
Va bene
Ha terminato Pubblico ministero cioè l'ultimo capo di imputazione luogotenente se la sente vogliamo rinviare
Possiamo spiegarlo bene
Pubblico
Ventisei restino capo di poter
Fra cinque ci fermiamo non hanno alcuna licenza ci fermiamo presidente va bene ci fermiamo alle cinque e indipendente dove sembra abbia sono
Non accadeva grazie
Allora del se dobbiamo lasciare a metà il virgolettato in economia non basta
Una notevole usava cominciare a fare un uso l'inquadramento generale con Roma continua prese
Va
Tra il capo ventisei allora il capo ventisei riguarda il fallimento di di Mario improprio in particolare si fa riferimento alle vicende relative all'immobile di via Copenaghen trentanove seppuku
In relazione a questa contestazione indicarci le principali indagini e gli accertamenti che avete svolto sì sostanzialmente
Ecco
Ha preso atto del fallimento in proprio di di Mario abbiamo comunque anche diciamo dalle attività investigative presso lo studio signori a Milano in via larga
Sta che praticamente era la sede
Legale d'altra diciamo società vera e propria scatola vuota che era la Milano property S.r.l.
Milano provetti appunto S.r.l. abbiamo fatto la visura certe che ci dà la conferma che stava presso la sede dell'offrire signora Milano in via larga che ci danno anche una serie di compagini sociali
Lo strettamente la diciamo la Milano Properties
Era diciamo inizialmente è stata costituita da una società di diritto lussemburghese che alla unisce a S.r.l. esclusivo licenza lussemburghese
Il proseguo delle attività investigative sulla unisce ci fanno propendere che anche questa diciamo società di diritto lussemburghese era di conducibile Adimari Raffaele perché è in una fase successiva anche negli atti diciamo di di scritture diciamo un private che hanno interessato la vita non coperti la unisce in atti rappresentata da tale AN Giuseppe che è un altro soggetto comunque riconducibile a comunque è soggetto dipendente del gruppo di Madina fin
Osserviamo che praticamente
La quest'con questa scatola vuota la Milano protetti acquisisce
Nel aspetti che spendono informativa perché non riesco a ricordarmi che può indicare il numero dell'informatica così Agnelli dice sempre la CNR del ventuno dicembre però produrre il problema
Sì
Da qui sta cercando il luogotenente l'atto di acquisto della protesti
Grazie
Non c'è tempo da abbiamo l'atto di costituzione diciamo della società
L'atto di un signore che è la così drastiche le associano si costituisce il ventidue gennaio diverse tra l'altro diciamo la Milano property
Con punto capitale sociale
Diciamo detenuto da questa società di diritto lussemburghese unisce l'investor
è praticamente in persona del procuratore speciale duro ammette che era uno un avvocato associato allo studio signori in via larga Milano
Nell'occasione della dell'attività di perquisizione abbiamo anche sentito in atti diciamo il dottor l'avvocato durava Matteo per farci spiegare diciamo per acquisire anche la documentazione contabile della della Milano property
Sostanzialmente cosa avviene con questa scatola vuota la Damilano property acquista dalla Festim
Prezzi
Come se relativamente importante da chi acquista diciamo che acquista e diventa proprietaria la mia proprio quella per ogni immobile immobile per
Di un immobile che essi torrone in via Copenaghen numero trentanove al valore di acquisto di tre milioni centoventi questo valore lotte sognavo da una misura anche alla registro dirottato
Risulta anche dai bilanci della propria visione anche si rilanci due milioni due mila e nove della Milano della della Milano Properties così se può spiegare brevemente l'operazione e la riconducibilità alle tre società no il ruolo delle tre società
Che hanno visto perché sono state protagoniste la cessione immobili via Copenaghen Marcella di RC immobiliare esseesse e la Immobiliare Tolstoj nella probabilmente
Avviene questo cioè quello che ricordo
Quindi lau liscia poi cede la partecipazione della Milano property all'Adr ci immobiliare di De Rosa Cosimo tale cessione avviene con atto
Datato
Adr c'è una società in accomandita Vanzina accomandita semplice
I chili ce l'ho qui da otto
E lo cedette il ventinove ottobre due mila dieci quindi unisce esce delle partecipazioni la Milano property con in pancia l'immobile di via Copenaghen alla PRC mobiliare Sassoli De Rosa Cosimo ha un prezzo
Diciamo di ventisette mila euro
Benissimo poi successivamente processualmente azionarie succede questa partecipazione
E legata anche all'altro veicolo passa per sostanzialmente cosa avviene Kirk
La Lupa S.r.l. diciamo viene facendo un passo indietro sulla Lupa
Che viene ceduta dalla DIA Ricci costruzioni scusi dalla Immobiliare tu storiella di averci costruzioni altra società videro stazioni
Per questa cessione
De Rosa Cosimo doveva dare novecento mila euro alla Immobiliare tosto poiché gli aveva ceduto le partecipazioni della Lupa
Sostanzialmente l'amministratore immobiliare Tolstoj pone all'incasso la prima cambiale di dicono di ritirarla perché comunque da Rosa non aveva non potevano farla cambiale si trovò un accordo che si evince anche diciamo che si evince anche da diciamo da attività investigative perché abbiamo sentito anche l'amministratore della moglie e dalle mobiliare possessori come viene come si recupera questo diciamo con la cessione che fa De Rosa con l'altra società Nadia Alecci Immobiliare S.r.l.
Nella partecipazione di Milano proprio perché a immobiliare tra storia ad un prezzo ancora più basso cioè cento mila euro di cui la DR cinque biliare incassa solo cinquanta mila euro parliamo di immobili siti avvia cooperare Vienna
Con un attico con piscina sostanzialmente da una ricognizione fatta
Sostanzialmente quest'immobile nonostante tutti questi passaggi rimane sempre nella disponibilità di Mario Raffaele che diciamo civile unitamente alla famiglia
Diciamo senza addirittura all'epoca contratto di affitto senta sulla il mobiletto storie le ha fatto riferimento rappresentante legale ma ci può dire sostanzialmente l'immobiliare tosto voi all'epoca era amministrata da diciamo Bertuzzi sono Roberto
Ma la partecipazione principale era detenuto attraverso lo schermo del Nettuno fiduciaria da champagne di Cinzia compagna di Di Matteo Antonio sostanzialmente poi anche nell'ambito del connesso procedimento penale quindici trecentosettantaquattro istituito presso la Procura di Roma
L'automobile ha deposto ieri riconducibile agli interessi economici del direttore generale di Banca Tercas diciotto Antonio
Era finito su questo
Abbiamo terminato presidente possiamo
Alla prossima udienza
Fare la produzione documentale così ci ricordiamo
Allora presidente miniera la nostra produzione documentale ecco
Quindi acquisiamo questo prospetta che mai tanto Stasi anche nella prodotta allora invece le colleghe di acquisire e non stanno nell'Elenco presidente
Sequenza in bianco e nero prosegue documentazione con indice che quella menzionata durante l'esame della da sì c'è solo una precisazione dunque c'è una sbarra queste non sono prodotte non sono numerate e quindi ha sbarrato le riferimento a questi documenti e volevo dirle Ostia se invece tra la spedizione della Houyi
No al premier de L'Aquila la Centrale rischi dietro come se lo spostamento da Milano Linate alla Salus e poi metterebbe anche perché se gli amici comuni che il CDA
Nella delibera di finanza Ninfa banca nella mia leggi
Va bene chiede anche di più il pubblico ministero chiede anche di produrre documenti in possesso del teste dallo stesso acquisiti durante le indagini sì che sono i documenti che ha illustrato durante l'esame ci sono questioni su queste produzioni
Fanno sempre riserva allora terminato e non c'è riserva ove mai dovessimo in ragione dell'ora tarda avvocato approfondire alcuni aspetti non
Controesaminarlo
Non so se il Pubblico ministero ha terminato per con il suo esame perché quindi ignorarlo anche su altri capi di imputazione pugliese
Potrebbe esserci anche volenterosi riserva l'eventuale continuazione dell'esame del teste va bene o al limite un minuto entreranno giusto per più approfondire per il programma per la prossima udienza anche per voi
Scusa precisazione da parte del pubblico ministero controesame del teste odierno e poi il Pubblico ministero il candidato con era già citato per oggi perfetto sui capi di imputazione relativamente ai quali affermata dell'informazione fa sostanzialmente ventisette ventotto
Ventotto venti
Allora intanto fatta prima torre di residui quelli non visti oggi cinquanta no non sono quattro quattordici ventisette ventotto ventinove trenta trentuno trentuno se non siete in grado di dare un altro teste Silvio disperso forse nel Gattopardo con interventi
E presidente non più Diliberto citare come nuovo perché abbastanza se non volevo sapere vediamo all'udienza esame in terra abbiamo l'udienza interattiva pure davanti a lui quattordici settembre
Allora abbiamo mosso diciamo influenti membri rimanda a quello che abbiamo recepito non c'è disponibilità dell'aula Occorsio nelle date concomitanti con i rinvii di questo processo che abbiamo fissato e nemmeno in altra Paola
Che le devo dire avvocati
Allora noi non è che abbiamo chiesto quella d'appello piuttosto che abbiamo chiesto un'aura di maggiori dimensioni rispetto a queste a questa possiamo a reiterare la richiesta allargando a tutti gli uffici giudiziari viciniori a più di così non
Quindi si reitera la richiesta di reperire una favola di maggiori dimensioni dato il numero delle parti
E quindi rinviamo al quattordici settembre due mila diciotto per l'eventuale prosecuzione dell'esame del teste Finocchiaro ad opera del Pubblico ministero
Il controesame dello stesso testimone
L'esame e controesame del teste liberto e poi ci dica lei Pubblico ministero se vuole inserire
Non so avendo l'intera udienza io non sarei così pessimista
Va be allora ci fermiamo al teste Liberto come nuova acquisizione
Non è una previsione al ribasso non so che questo contratto erano va bene e il Pubblico ministero citare testi Liberto abbiamo capito che si chiama non so se è ancora presente o è stato liberato nel frattempo e allora
Quattordici settembre
Ore nove del reato di
Nove e trenta se volete nove e trenta nove e trenta allora teste Eriberto io non so se è presente in aula in caso contrario il pm lo citerà su
Non solo ex presidente di fare ero presente
Perché ha bisogno della giustifica e allora magari fare lo fa avvicinare in maniera da ridiamo abito del rinvio del cancelliere
è una diceria si presenti locali senza legge capito
Arrivederci arrivederci portarlo