Speciale Giustizia

Buona sera agli ascoltatori con lo speciale giustizia preoccupiamo venuti
La prima alcune
Le arringhe finali
Che sarebbe stata
Ma le ha chiesto di
Di tua assoluto
Colletti
Assistito
Poi passerà la par
Su aspetti
Buon ascolto
Signor presidente signor giudice prende la parola
Ce n'era uno del
Il mio compito
Devo dire un compito abbastanza che mi sono prefisso e spero di venire incontro anche alle esigenze della corte
Quello di si rimette al momento non un attimo io se gioco perché devo dire gli over glielo stavo andandogli osservato dal numero dei fascicoli sulle nostre tavole
Capisco esigenze difensive per carità di Dio non non credo Viesti avere in qualsiasi modo caricato di fermarvi o di comprimere però oggi dobbiamo chiudere la discussione quindi ecco una preghiera più che una raccomandazione
Di andare per sintesi anche perché la Corte conosce bene ormai gli atti perché grazie ai vostri contributi dallo sforzo anche e soprattutto del collegio riuscita pervenire a una conoscenza abbastanza diciamo completa sia nelle vostre questioni che sappiamo il processo d'appello è un processo di atti più che altro mi sono spiegato
E soprattutto l'esigenza di chiudere entro oggi la discussione delle difese e poi eventualmente rinviare per la lettura del dispositivo procuratore generale ci farà la cortesia di riservare un altro replica che poi eventualmente non non farà in modo tale che la Corte abbia un po'di spazio per rielaborare alla luce le vostre memorie e documenti prodotti Entella
Corposa discussione via venuta per legge il dispositivo alla successiva udienza che sarà diciamo definitiva per quanto riguarda l'iter processuale quindi ecco l'unica cortesia ma non è neanche una raccomandazione non mi permetto
Quella di andare per sintesi e alle questioni che ritenete ovviamente più importanti da sottoporre all'attenzione del collegio
Non parlo più trattata presidente è un giusta raccomandazione
Però e questa la testa china non deve essere intesa come un'ostilità in questo senso
Sicuramente esauriamo la discussione oggi sicuramente ci siamo divisi i compiti con l'avvocato Placanica avvocato moscardini deve intervenire su Losavio molto circoscritto che quello che attiene all'ordinanza sulle intercettazioni telefoniche
Da parte mia capi d'accordo anche con l'avvocato Placanica dovrebbe esserci il compito di esaurire i miei argomenti che al di là della copiosa documentazione che vedete su questo tavolo sicuramente saranno trattati per sintesi
Però non me ne voglia presidente se proprio ritengo per venire incontro a esigenze della corte ritengo che sia utile un po'accompagnare il collegio in questo processo
Tutta una parte sommersa del processo evidentemente i giudici della Corte d'appello dicono fisiologicamente
Ma neanche hanno avuto modo a mio giudizio di percepire in maniera adeguata dalla lettura delle carte quindi sicuramente ci saranno delle sovrapposizioni parziali motivi d'appello perché ormai siamo qui per discutere quei beni ma non solo
E la ragione per la quale prendo la vivo del mio intervento proprio su questo tema perché ed è la ragione per la quale la copiosa documentazione che sta questo su questo tavolo sta a dimostrarlo
A nostro giudizio non è soltanto il mio il primo grado non ha fornito le risposte che cercava
Ma non in ragione di una sentenza di condanna così elevata per fatti che questa difesa cercherà di dimostrare di essere di tutt'altra qualificazione giuridica
Ma soprattutto perché incalzare dell'immediato cautelare come bene ha detto anche l'avvocato Spigarelli a diciamo un po'corrotto diciamo così un contraddittorio dovuto anche se centoquaranta udienze la Corte mi dirà sarà dovuto impensabili tutto lo spazio per poter esplicare il contraddittorio ma la vera patologia di questo processo risiede proprio in un percorso che si annida nelle indagini
Indagini i eticamente misurabile spiegazione è stata poi fatta nostra nel corso del dibattimento di primo grado e lo farò riferimento null'altro che non emergono che mentre dal dibattimento di primo grado come doveroso però però è necessario che la corte sappia
Paradossalmente se mi consentite il vero contraddittorio oggi perché paradossalmente ci troviamo di fronte alla necessità di dover riequilibrare
Delle distorsioni delle strutture che abbiamo patito sin dalle indagini che hanno trascinato il processo di primo grado in maniera un'intatta ho citato ampiamente non solo voglio che la cultura venne intenda non solo in ragione del fatto che paghiamo una sentenza di condanna tanto per Gennaro Mokbel quanto cancerogeni
Non è tanto questo è il punto ma in modo come la corte di primo grado per meglio dire il tribunale è arrivata a una decisione che inevitabilmente anche rispetto a se stessa equilibrata della conoscenza di dati adeguati per potere effettivamente abbandonare le responsabilità di un esistiti
Allora dicevo un primo un uso questo primo avulsa attiene alle indagini
Come il la corte essa ne abbiamo fatto Perrone anche trattando l'apposizione della signora Ricci le indagini muovono da un'iniziativa diciamo così della guardia di finanza che si innesta su un attività di polizia giudiziaria della Polizia di Stato
Con l'attività di polizia giudiziaria deteneva i numeri premio non si però presidente se la prende così lontana ma è necessario partire o dell'iter poté accoglie ripensare alcuni passaggi importanti anche dibattimentali
Quest'indagine attiva da parte della Guardia di Finanza sin dal due mila cinque e ripeto si innesta su una indagine del due mila tre
Della Polizia di Stato sul nome riprende
La cosa che
Emerge anche dall'esame del capitano benevoli Guardia di Finanza in dibattimento e che l'interrogatorio ad esempio del dottor Razzi proviene il ventinove marzo del due mila cinque
Quindi evidentemente in un'epoca piuttosto risalente rispetto poi in tempi di chiusura delle indagini sono indici su quali evidentemente non mi soffermo perché parlo giudici colti in tema di procedura penale su quali non mi soffermo che però sono indici abbastanza significativi
Il primo ordine di esibizione nei confronti di Fastweb e del primo marzo del due mila sei
Ed è questo un tema sul quale abbiamo cercato di illustrare alcune nostre doglianze anche nei motivi d'appello
Ci sono delle iscrizioni di notizie di reato che ci hanno lasciato o quanto meno perplessi perché in effetti nell'indagine della guardia di finanza già si ci si muove su un terreno si può dire arato perché nel due mila sei sostanzialmente la Guardia di Finanza
Sapeva già quasi tutto al punto da dover già scrivere alcuni soggetti importanti in relazione ovviamente alla prima fase delle indagini che teneva in quel momento alla operazione Franca ma non solo ed è una cosa a mio giudizio molto significativa che il signore Arrigoni che l'anello di congiunzione diciamo così operazione Franca e l'operazione Trust traffico telefonico
è iscritto in questa prima fase fin dal due mila sei in particolare il venti giugno del due mila sei
La prima patologie diciamo così che mi sembra doveroso evidenziare ai vostri occhi e che in realtà bisognerà aspettare le dichiarazioni di questo Tardito Tommasino per poter introdurre un sistema che al giudizio di questa difesa ma che legge le carte evidentemente era già ben noto agli inquirenti Vito Tommasino come ricco ricorderete è quel signore il quale tramite la propria la società Axe technology ricevendo i bonifici da parte di Brugger
Broker Augusto Murri Austria blocca e Carelia e corriamo Trafalgar sulle società diciamo
Diciamo distributive diciamo così all'interno dalla frode carosello queste dichiarazioni di Vito Tommasino ed è stato uno dei primi temi che c'abbastanza invitato sono delle dichiarazioni dell'undici aprile del due mila sei al quale alla quale dichiarazioni seguiranno poi al primo interrogatorio
Dida Tommasino sin dall'undici aprile due mila sei deposita le fatture relative a questi bonifici Vito Tommasino diventa una chiave di lettura nuova perché è una chiave di lettura che aggancia diciamo così l'intervento del rosso
Intervento del rossa che si muoverà sulla scorta di queste dichiarazioni in via totalmente autonoma rispetto alla Guardia di Finanza alla ricerca probabilmente di quelle che sono gli elementi indice dal punto di vista del ROS del per riciclaggio
La cosa curiosa ma curiosa in senso sicuramente
Negativo e che invito Tommasini dibattimento il ventiquattro giugno del due mila undici si sotterra
Alla contro esame dei difensori con un pretesto abbastanza insignificante tant'è che lo stesso presidente non riprende cercando di capire le ragioni per la quali intendesse sottrarsi ma di don Masino che ripeto è la chiave di lettura dell'arrivo del del rosse nella nostra vicenda si sottrae Alcontres
La la Guardia di Finanza pertanto chiude l'operazione di impegni indagini che chiude evidentemente sia su Banca ma che ormai molto risalente parliamo del due mila tre sia soprattutto sul tema dell'operazione di traffico telefonico
A maggio due mila sei
La sentenza se il perdonate la richiamo così insomma la sentenza su muri e altri da parte del presidente si è molto come dire vendicativa molto esplicativa sul punto io attività di bonifica azione selvaggia si riferisce evidentemente al tema delle unificazione del traffico telefonico e quindi al tema
Che riguarda uso comune e quindi evidentemente riguarda i conti correnti
In Austria
L'intimità di purificazione selvaggia termineranno tutte nell'aprile due mila sette
Ora questo mi sembra un dato molto significativo non dimentichiamo l'antropologia la successione degli eventi perché redatto la sentenza sei qui ma evidentemente ne danno atto prima della valutazione del magistrato tutte le carte il fatto che ci sia un interruzione adesso spera sorvoliamo sull'espressione selvaggio che comunque forse per certi aspetti vista dall'esterno bensì può adattare alla perché ovviamente in visione di queste attività di purificazione però si conclude nell'aprile del due mila sette l'ultimo flusso di denaro per come è stato ricostruito nello stesso decreto di giudizio immediato e dell'aprile del due mila sei
Ricordiamo anche che da questo punto di vista ce l'abbiamo invia un attimo quando poi parleremo effettivamente della valutazione del valore per meglio dire del flussi che sono si sono susseguiti e che indicano per la procura l'attività di riciclaggio è bene si concludono a maggio del due mila sette perché fino al gennaio due mila otto da maggio due mila sette giugno due mila otto
Ci saranno solo compensazioni e quello che più conta poi appunto vista storico e gli umori chiude i conti di Carelia di Bruckner il ventisette giugno del due mila sei
E Augusto Murri abbiamo accennato parlando della posizione della signora Ricci
Anche qui abbiamo una singolarità perché se è tutto vero quello che abbiamo detto fino adesso e mi limito ovviamente fare una valutazione oggettiva di quelle che sono risultanze processuali stupisce
Non me ne voglia la corte si sono molto polemica sul punto ma subisce che visto che di Augusto Murri già si sapeva praticamente tutto
Già la Guardia di Finanza sostanzialmente aveva concluso le proprie indagini sull'operazione di traffico telefonico le perquisizioni saranno a fine due mila sedici novembre due mila diciamo un anno diamo atto della presenza all'avvocato flottante
Visto anche l'avvocato naso poco fa ecco avvocato
Stupisce un po'subisce un po'che il nome di Augusto Murri compaia quasi in maniera sorprendente
A valle dopo molti mesi delle dichiarazioni di di Tommasino no nel senso che benché invito Tommasino agganci come dicevo prima in maniera esplicita documentale riduce le fatture la brocca
Ripeto è società di Augusto Murri una società panamense che a quei famosi conti in Austria bene stupisce un po'che per arrivare alla individuazione
Fisica diciamo così di Augusto Murri si intercetti una conversazione con la signora Ricci mentre Augusto Murri si trova su una barca in Venezuela siamo a gennaio del due mila sette
Ebbene fissare le date non ci siamo spostati devo dire fin dall'inizio di cercare di creare una cadenza cronologica di questi passaggi cerchiamo di farlo anche in questa discussione ma la cadenza delle date molto importante presidente perché non dobbiamo farci distogliere dalla ricostruzione che di questa vicenda perdonate in maniera molto confusa fa la sentenza
Perché in sentenza anziché dare atto di tutta una serie di passaggi storici che intrecciano l'operazione della Guardia di Finanza con quella di Rossano si limita enunciare una serie di dati che per quanto in parte dei mitici e vi dimostrerò che lo sono soltanto in parte non danno per una dimostrazione della scansione cronologica dei passaggi delle indagini e quindi anche violenti identificazione delle persone
Che assisto questa conversazione con la signora Ricci è quella che consentirà l'identificazione il dottor morte dorma per anche se non ho pensato
Come dire omaggio alla signora Ricci tutti i giorni anche alla signora perché entrambi sono laureati in scienze politiche in un'università svizzera però non me ne vorrà il dottor ma per se io non lo chiamerò in tutta la discussione fermo a quel per semplificazioni esplicative
Però identificazione di Gennaro Mokbel arriverà ristretto dopo un'intercettazione del venticinque gennaio due mila sette però una donna che viene identificata come Giorgio nel corso della conversazione e Augusto Murri
Curiosamente però se lo dirà De Lellis il capitano De Lellis nel corso della lunga lungo esame e controesame dibattimentale
Curiosamente dirà che saranno invece poi nelle condizioni d'identificare la signora Ricci quindi Gennaro Mokbel soltanto grazie ponti ripetitori delle di delle intercettazioni sul posto Murri che aggancia l'ovvia Bertagna numero quindici che la sede della Bindi Bersani ho parlato per l'opposizione
Della signor Licci
Perché rappresento però questo dato un iniziale perché le identificazioni né di Augusto Murri prima da parte del rossa con questo ritardo
Un ritardo che mal si giustificassero il vero che il loro sono partiti dalle dichiarazioni dalle fatture prodotte da Vito Tommasino ed e individuazione di Gennaro Mokbel nei termini che abbiamo descritto perché il capitano De Lellis riproduce nel corso del dibattimento
Lascia quanto meno perplessi rispetto ancora una volta i tetti cioè mi stupisce molto che ha a valle di tutta questa operazione che ripeto muove dal due mila tre si conclude sostanzialmente nel due mila sei perché l'attività di indagine della Guardia di Finanza si conclude con le nuove perquisizioni che finiscono su tutti i giornali ebbene scatta questo nuova questa nuova attività di indagine che segna sostanzialmente una cesura e individua per la prima volta acquistino persino la posizione di Augusto Murri la dissuade sua temendo eccellente che era la società che faceva sostanzialmente il lavoro di proroga la prima fase della Fun Card ed è tornata quanto meno dal due mila cinque
Allora l'arrivo vero osserva riguarda rossa anche questo segna
Secondo me è un
Curioso passaggio lo definisco curioso perché voglio essere indulgente
Per due ragioni prima di tutto quando viene intercettata la signora vinci con Augusto Murri siamo già alla fine di tutta l'attività e siamo a gennaio del due mila sette
E ci sarà il famoso litigio tra Augusto Murri e il signor no perché segnerà un passaggio fondamentale rispetto alla lettura degli atti che conosciamo
Di questa di Gigio è evidente ha però la conversazione che a marzo del due mila sette ha una storia con la signora Ricci dove la signora cerca di convincerlo evidentemente di
Assumere un atteggiamento diverso nei confronti del marito e questo primo punto ma l'altro punto che quello di maggior rilievo per tutto quello che ci interessa è per quello che sarà poi lo svolgimento dibattimentale e che con l'arrivo del rosso sostanzialmente si spacca l'indagine
Ma si stacca le indagini all'insaputa degli stessi soggetti che sono gli interlocutori nel corso dell'attività investigativa
Alcuni soggetti sono individuati dalla Guardia di Finanza altre dal ostinazione alle stesse operazioni
Evitiamo come dire di indulgere in questa polemica che sterile è un punto di vista sul perché questo sia accaduto però è un dato che eletto obiettivo questa sovrapposizione e cioè tra i due istituzioni e sequestri della Guardia di Finanza e le iniziative del rossa che sfoceranno nei termini che conosciamo come ci ha raccontato il capitano De Lellis
In udienza sembrano diciamo ma fare in maniera definitiva anche la individuazione giuridica delle condotte che vengono
Altri oggetti indagati e tra questi ovviamente anche a quello che è considerato il deus ex machina di questa associazione per delinquere che Gennaro Mokbel
Intendendo che sia fondamentale ricordare che Rossi arrivano quando ormai il punto sulla stampa quando ormai è conclamato il litigio
Però Augusto Murri Gennaro Mokbel perché sono proprio quelle intercettazioni con Giorgia Ricci che individueranno Gennaro Mokbel Haldane evidenza
E sono già in corso provocatorie
Sono già state svolte delle rogatorie dalla Guardia di Finanza e questo è un altro tema sensibile su cui sicuramente torneremo perché dalla Svizzera le rogatorie che hanno svolto da qualche ascolto la Guardia di Finanza
Et son tornate nel due mila otto dalla Spagna nel due mila sette dalla Regno Unito dal due mila sette da Panama nel due mila sei siamo nel far due novantadue Panama Vito questo elemento di riflessione che secondo me e anche utile per una valutazione d'insieme i faldoni novantadue della collocazioni circa trecento faldoni che conosciamo vuol dire che un faldone un po'all'inizio infatti il faldone
Che comunque la Guardia di Finanza ha incominciato a attivarsi per la famosa Società e abuso Moore che aveva sete proprio
Il conto di broker è stata perde il quattro maggio del due mila cinque
Come dirà la sentenza sì che
Noi dobbiamo tutti i bonifici che sono quelli di interesse per questo processo tutti politici sopra descritti effettuati dal Murri per conto della sua madre nell'interesse dell'associazione venivano ricondotti eccetera
Nell'interesse dell'associazione nell'interesse dell'associazione è un primo passo che poi sembra un punto importante anche rispetto a le qualificazioni giuridiche da dare a queste cose
La forte anomalia che è doveroso sottolineare e che
Come dice il capitano De Lellis il quindici giugno due mila undici loro sembra ignorare l'esistenza di un'indagine della guardia di finanza
Cominciamo a lavorare sull'ingente flusso di denaro dice il capitano De Lellis sui punti brocche in Austria iniziano a lavorare
Mi sembra abbastanza singolare che il capitano De Lellis ancora a distanza di anni manifesti questa singolarità appunto anche l'udienza cioè lui iniziano il loro lavoro nel due mila sei
Operazioni di intercettazione da parte delle rossa che iniziano il ventiquattro gennaio del due mila sette proprio nei confronti
Di Murri
E si arriverà all'identificazione di Gennaro Mokbel grazie proprio come vi dicevo prima all'individuazione dell'utenza di Giorgia Ricci che aggancia a quel punto è relativa relativa alla propria società e anche questo permettetemi di sottolinearlo perché individuano la signora Cherici come titolare di una società assente è stata la vidas S.r.l. perché aveva fatto una denuncia di furto in relazione alla propria società nel due mila cinque lasciando il proprio telefono
Cellulare
Il capitano dell'ellissi insiste sul fatto che l'edificazione del marito passa attraverso questo percorso e
Incomincia incominciano erosa forgiare il ruolo il del dottor
Ma non è un ruolo come dire
Assenti
Prima di forgiare il ruolo all'interno dell'associazione bianco giallo questo ruolo che tutti conosciamo essere il deus ex machina il dominus il capo l'organizzatore colui il quale ha pensato fin dall'inizio questa operazione
E a distribuito buoni nei termini che poi la sentenza esprime ebbene svolgevano permettetemi di dire un po'il mostro perché come dirà
Anche il capitano De Lellis in udienza si incomincia a avvicinare la posizione di Gennaro Mokbel
Non tanto alla grande operazione
Di frode carosello che quella su cui la finanza pesantemente indagato
Si vede che Rossi almeno sembrano interessati a qualcos'altro se tutto quello che lo interessa è avvicinare Gennaro Mokbel alla destra eversiva così si partirà esteri loro hanno avuto modo di dare un'occhiata agli ebrei che a quello che è successo alla a bando degli arresti del ventitré febbraio del due mila dieci saranno rimasti abbastanza colpiti dal fatto che dal ventitré febbraio del ventiquattro febbraio due mila dieci in avanti per molti mesi
C'è stato anche un insopprimibile indomabile anche da parte di questa difesa nei disegnare Gennaro Mokbel come prima ancora che il capo di questa associazione un esponente della destra eversiva che in maniera assoluta aveva combinato una
Una grana
Importante dal punto di vista della truffa ai danni dello Stato perché tale dovremmo definirla se dessimo retta un po'al Codice Penale ma non voglio polemizzare su questo
La cosa fondamentale da sapere perché evidentemente quella che poi tracima diciamo così nel dibattimento
E che il decreto di riunioni tra l'indagine del sette sei quattro nove nove della guardia di finanza e l'altra indagine diciassette sette cinque nove dal rossa
Entrambi due mila sei due mila sei il decreto di riunione sarà dell'undici maggio due mila nove non è un po'singolare questo dato non è un po'singolare che il procuratore siano aprila della utilità di questa riunione al
Undici maggio del due mila nove e vengono effettivamente ragioni di connessione intanto oggettiva che soggettiva tre procedimenti ed è ciò che determina la riunione ma
Dato che ripeto poi con un'ora anche la diversità dell'attribuzione dei nuovi e delle fattispecie pena di rilevanza penale ai diversi soggetti delle dunque di indagini la richiesta di misura cautelare sarà del tredici agosto del due mila nove
E l'ordinanza di misura cautelare di otto mesi dopo
Non voglio tornare su un tema che ho ampiamente trattato per la signora Ricci però le esigenze cautelari trascinate anche sulla signora Ricci nei termini che già sappiamo
Ma identificano esattamente quelle che sono le emergenze rilevanti nei confronti di Gennaro Mokbel
Già
Lasciano qualche dubbio rispetto alla loro veridicità
Persone dedite allo spaccio di droga questo si diceva all'interno delle esigenze cautelari
Una gravissima forma di sodalizio criminale con stretti legami con i clan della 'ndrangheta dediti all'uso di armi di violenza anche adesso associa
Loro sanno che
è stato esclusivamente strumentale sto
Del resto lascia
Ed è stato strumentale Obeng spiegherà poi l'avvocato Placanica che penetra in maniera specifica l'aggravante dell'articolo sette ebbene è stato strumentale anche questo richiamo alla violenza perpetrata dai gruppi Dini brandendo però è un po'curioso e questo lo in come dire incidentalmente ne parlerà il capitano Meoni nel corso del dibattimento curioso che
Ripeto mentre qui c'è una data di riunione che è una data dell'undici maggio due mila nove la Guardia di Finanza
Continui a richiedere un attività intercettiva la faccia a ottobre del due mila nove perché ritiene utile a distanza di indumenti dalla richiesta di misura cautelare continuare ovviamente a svolgere attività di indagine di proprio interesse
è un po'curioso questo scollamento tra la procura della Repubblica la Guardia di Finanza
E in rosso
Prendiamo la richiesta di mediato cautelare che come sappiamo essere del tre agosto due mila dieci al decreto rimediato e dieci agosto due mila dieci
Questa
Fuorviante impostazione che devo dire per quello che è la mia ormai lunghissima esperienza perché ormai sono trentasei anni che faccio questo mestiere io non ho mai assistito a questa cesura così netta brava attività di polizia giudiziaria che non solo non si parlano non solo sono attivo l'uno all'insaputa dell'altra
Non solo in pendenza di un decreti di riunione o addirittura di una richiesta di misura cautelare lavorano in maniera indipendente all'interno dello stesso procedimento continuando a chiedere attività intercettiva
Che evidentemente e di scarso interesse per la procura perché non vi darà seguito
Ma lascia abbastanza basiti fatto che
Insomma questa connotazione di una dubbia attività d'indagine sarà il peso che ripeto metterà tutto il processo un processo che per
Risponde molto rapidamente
Alcuni sintomi di gravissime patologie e devo dire perché queste gravissime patologie hanno quel rilievo di carattere processuale che poi sarà
All'interno anche le nostre motivi d'appello almeno in parte almeno per quello che ho noi riteniamo esteri di maggior rilievo rispetto all'incidenza che quelle patologie
Hanno ovviamente prodotto sulla responsabilità degli assistiti e in particolare del dottor no perché stupisce che queste patologie Tribunale
Diciamo abbia visto soltanto la superficie cercando di rimediare anti in maniera molto approssimativa voglia partire dal più banale
Lui è costellato il nostro fascicolo di rogatoria inglese alcuni addirittura in tedesco perché venivano dall'acustica
C'è un'ordinanza del Tribunale ma ben dico semplicemente per per darmene conoscenza se per caso vi fosse sfuggito perché l'ho ritrovata proprio ieri casualmente che dice che è totalmente irrilevante la traduzione dell'avvocato che non su una pena di nullità
E quindi lo dice perché non può farsi carico di un in caso competitor di tradurre materiale così copioso
Francamente capite che quando io dico che abbiamo patito una lesione del contraddittorio
Credo di essere molto vicina la verità
E permette
Permette permettetemi corretto quello che ho detto poc'anzi rispetto a questa duplicazione di indagine che
Quindi altamente c'è una segnalazione di doppia intercettazione da parte della direzione nazionale antimafia
Che dice il dottor Capaldo guardate che ci sono davvero pure che stanno intercettando le stesse utenze guardate che e nella Telecom
Per con Italia non può consentire il doppio ascolto può consentire tecnicamente tutti ascolto e quindi disegnano a voi direzione la direzione nazionale e antimafia al dottor Capaldo vi segnalo che c'è un sei quattro due nove assegnato loro impresa appostamenti
Che ha utenza già sotto ascolto che proprio quella che adesso
Voi testate chiedendo di intercettare e l'altra ovviamente al dottor Capaldo e quella rossa diciassette sette cinque nove un po'singolare però che si debba arrivare a una segnalazione dall'esterno per stigmatizzare questo comportamento
Alcune bando proprio come dire questi così come il presidente mi ha chiesto perché poi i temi di rilievo giuridico non possono essere assolutamente trascurati penalizzati da queste prime battute però però considerate che un altro tema
A mio giudizio di rilievo per capire lo spirito di questa attività di indagine e mi riferisco in particolare all'attività di indagine svolta da rossa
A questo sentimento dell'attività di indagine che piove dal cielo nei termini che ci siamo detti ebbene le rogatorie che vengono fatte nell'ambito di questa attività di indagine
Prima del tutto evidente mentre nel due mila sette nei confronti dei conti di broker
In Austria è assente per traffico di stupefacenti
Non è un po'singolare che trattando di quelle che sono le famose fratture diritto Tommasino relax technology nei confronti di broker la richiesta da parte della Procura della Repubblica alcuna richiesta di assistenza giudiziaria che quindi segue il solito percorso che conosciamo e che viene fatta evidentemente
In Austria evidenzi un traffico di stupefacenti e disponga
Non è stato forse questo lo stimolo per condurre diciamo così le attenzioni da parte di chi lo riceveva
La rogatoria verso una direzione che potesse in qualche maniera sollecitare una risposta e non è l'unico caso il caso più secondo me significativo che anche il procuratore della Repubblica di Nizza sulla famosa Casarini valori è investito di una richiesta di rogatoria e di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti
Che sia con una rogatoria che ovviamente intesa a far svolgere un'attività di osservazione di OCP sul territorio
Francese perché evidentemente evidenzi un particolare interesse della procura della Repubblica soltanto perché si tratta di riciclaggio stupefacenti anche questo evidentemente ci allontanano coda il senso di questo processo
Un altro elemento così che io vi offro ma ma perché certe cose non possono essere trascurate presidente io capisco che voi sebbene chiese di conoscere quali sia impervia valuterà siamo in di carattere giuridico conclusive rispetto al giudizio d'appello capisco perfettamente le vostre esigenze però cercando di capire anche le nostre
Perché e abbastanza drammatico qua seguire un processo nel quale gli eventi si sono incalzati non solo con questo ritmo parossistico che evidentemente l'immediata cautelare poi ha confermato nei termini che sappiamo
Ma il percorso che ha condotto all'immediato cautelare è stato un percorso costellato di patologie che hanno liberato il perfetto perfino marce nella lista testi
Vogliamo ricordare quando siamo venuti a Abbate in casa perché lo ricordiamo questa mappa è stato portato dopo una settimana abate Carlo
Per semplificare la vita ai difensori egli ci facciamo carico di portare i fascicoli su fascicoli motivato potesse essere posta a conoscenza di quelle che erano le emergenze processuali per poterci aiutare a costruire una lista testi che forse il primo cardine di differimento per qualsiasi difesa per poter costruire una strategia una linea difensiva
Se la corte appaia vedrà una lista testi di settanta nomi abbastanza stravaganti poco coerenti tra loro perché e tutto quello che siamo riusciti a fare non poteva neanche
Nere presso la Shell i fascicoli che li potevano portava perché è impedito a farlo perché l'amministrazione penitenziaria non gli consentiva di avere a disposizione
Tuttavia tutti questi fascicoli figuriamoci di studiarli
Questa operazione ha avuto come dire la bene nel mondo come si sono svolti gli interrogatori di garanzia
Loro possono non saperlo perché è evidente che l'Inter ettari garanzia non fanno parte del nostro fascicolo famosi
Uno sicuramente sì e negli autocarri interrogatorio di garanzia da parte del CIPE badate non è un'accusa la Procura ma per carità
E in città ed è questo il dato significativo a mio giudizio benissimo che si è come dire fatto carico di insinuare una serie di minacce nei confronti dei soggetti più deboli che venivano interrogati
Cercando di accompagnarli verso un atteggiamento confessò Orio prevede che l'acquisto abbastanza frequente diciamo che è una patologia insita nel processo penale
Bene se leggete l'interrogatorio di Maria Teresa d'autore che è un interrogatorio che è stato per l'appunto acquisito perché Maria Teresa Cadore non è venuta in dibattimento
Ebbene l'esordio di questi interrogatori questo soltanto come dire d'acquisto come cartina tornasole deviate interrogatori potrete immaginare rispetto ad altre situazioni dove gli argomenti data alterare dal esaminato erano ancora di maggior rilievo qual è stata la posizione assunta dal dottor Morgigni in questa vicenda
Ebbene e abbastanza cominciamo con dallo sgomento che io vi dico che nell'interrogatorio di Maria Teresa la Rovere c'è stato un incalzare di minacce da parte del giudice
Per costringere a parlare minaccia che badate subemendare Salvatore Nottola metto molto limitato perché lei continuava a dire no non gliel'ho già detto ma guardi che sino all'una
Ma no ma cosa dice il giudice i reati che gli sono attualmente contestati sono puniti con una pena complessiva e per quasi venticinque anni di reclusione massima sommando lì che
Lei non sa che il Nobel si vanta di essere l'ambasciatore addetti alla vendita e di aver messo in contatto si vanta non so da che cosa possa permetterà il giudice questo argomento di aver messo in contatto persone più imminenti della 'ndrangheta in Italia viene fatta sostanzialmente dal mediatore gli aerei non sono coinvolti una faida sanguinaria con immensa imballaggi ceneri è stato ucciso a colpi di bazooka questo al momento oltre all'interrogatorio Maria Teresa la Torre soggette incensurato che per la prima volta assaggia la galera e ci si trova di fronte a un giudice e a questo tipo di Tonini comportamenti sapido e come legge dice Maria Teresa la Torre Sereni perdurasse non potrei dire niente
Qui siamo alla storia la colonna infame so
Ma ora è piazza che venivano torturati evidentemente per altri fini che forse non si può dire essere più nobili per la tortura non ha niente di mobilità ma forse erano delle finalità diverte ma sicuramente condannato torturati nuove piazza non venivano loro ventitré falsità
Ed è sconcertante che di tutto questo non si sia tenuto conto ma non si sia tenuto conto presidente sotto il profilo disciplinare che ha tutta l'Inter la sua indifferente a questa difesa non si sia tenuto conto del
Scusate del rilievo che certe risposte possano avere avuto rispetto a una costellazione di responsabilità che sono state costruite sapendo che all'origine c'è questo tipo di malcostume
E pensate che c'è un interrogatorio però voglio dire semplicemente come battuta che non fa parte del nostro processo e il signor Mattioli al quale il giudice dice
La sua libertà una Ferrari e Matteoli dice la mia libertà perché si trattava ovviamente di
Restituire o meno una Ferrari ragione di una risposta che maggiori avrebbe dovuto da questo però
Questi Romeo è al CSM come sappiamo però non voglio fare questa polemica dopo l'avvocato naso l'affare perché
Normalmente non si dica non indifferente premia indifferente presidente differente ma conosco le provocazioni l'avvocato Anania torniamo variamente nominiamo attrezzarsi però però infatti per me hanno rilievo nei termini che ho detto prima non è un problema in mano delle
Polemiche
Quello che fa la lista Formigoni nelle sedi opportune no mandarmi è indifferente la polemica mi è totalmente indifferente la polemica io cerco di portare alla vostra attenzione dei dati obiettivi quali ovviamente saprete voi valutare
Rispetto agli effetti che questi dati possono avere avuti su certe patologie processuali di questo processo che hanno condotto poi evidentemente al rigettare alcune eccezioni che a nostro giudizio sono di assoluto fondamento
Su questo c'è anche il tema della riproduzione della
Dello svolgimento dibattimentale l'istruttoria dibattimentale manda conduzione da parte dal punto di vista del presidente bella cadenza dibattimentale che ha avuto questo dibattimento in cui all'inizio come abbia riguardato anche l'avvocato franche
Nell'istruttoria dibattimentale siamo partiti con quindici udienza in cui abbiamo sentito qui duecentodieci che sono stati interrogati in quel modo ma soprattutto duecentodieci ciascuno dei quali aveva un proprio percorso di carattere personale come è ovvio perché sono coimputati
Perché ha prodotto percorso che è stato tradotto all'interno del dibattimento e Libano come dire
Condurre per mano se mi permettete su queste esclusi i primi passaggi del dibattimento
All'interno del quale tutti dico tutti in quest'Aula e ha vissuto in dibattimento di primo grado ci guardano sgomenti perché non non capita
Perché è un mondo a sentire i buoni incute sentire Murri dopo aver sentito la Guardia di Finanza che colloca sullo scenario di investigazione di intercettazioni di perquisizioni di rogatorie il loro ruolo un contrappunto
Il racconto personale di una riunione che non fa altro che portare un vissuto come sappiamo e contanti e lettere nella maniera che ritiene più aderente a quello che ritiene di dover dire non posso neanche dire se fosse vero o falso
Ma il punto è vissuto voi potete immaginare per quindici udienze sentire questi duecentodieci ciascuna di quanti raccontava una storia diversa dall'altra
Fatalmente anche perché si tratta di un percorso di indagine che andava dal due mila tre fino al due mila nove ed è questo percorso di indagine veniva frazionato in mille possibili con tutti e ciascuno delle quali Ordine veniva raccontate da chi l'aveva assunta allora capisco che il crollo del
Due nulla Pubblico ministero
E quello di
Come dire condurre il
L'istruttoria dibattimentale rispetto ai propri testimoni
Nei termini ritiene però ne prendo atto però identica anche voi atto del fatto che dunque quindici udienze non avevamo la pallida e vedi che cosa stessimo parlando
Rispetto a un carosello fiscale fraudolento chi non vi sarà sfuggito perché anch'io che sicuramente vi sarete impegnati per cercare di capire l'essenza
Chi fino a quel momento non ce l'ha descritti da nessuno perché a disposizione il tribunale aveva esclusivamente alla misura cautelare le liste testi i decreti relativi alle intercettazioni quello che sappiamo formare un fascicolo presenze quattrocentotrentuno
L'anima nulla
E certamente non non ci sono i filmati manichini volevo far vedere le tracce
Super fatte del presidente che cercarlo fatto domani ricordo che l'offerta domande perché era una deficiente per noi fare delle domande non ci siamo riusciti in parte studiando ovviamente tutta l'attività di indagine che più evidente come sappiamo il tribunale non aveva a disposizione
Ma le facce di stupore rispetto alla incomprensioni di questa tranche
Di attività di istruttore dibattimentale che purtroppo si è celebrata in questi tempi aggiungendo a questo il dato delimitato cautelare che già abbiamo detto ma giunge da questo il fatto che non è stata svolta nessuna consulenza tecnica da parte della Procura rispetto a Capello mi fiscali di questo rilievo di questa complessità
Noi ci siamo accontentati i tuoi quand'è arrivato il capitano metodi di una ricostruzione ovviamente pedissequa aderente a quella che l'attività di indagine
Pronta preparata quello che ritenete svolta dalla Guardia di Finanza
Ma che evidentemente mancava di quel sostrato di elementi d'indagine che da cui la la la Guardia di Finanza aveva attratto le conclusioni che conosciamo perché evidentemente la Guardia di Finanza attratto una sintesi ma non era forse necessario un consulente che ci desse quanto meno la possibilità di chiedere poi
Anche al tribunale una perizia su questo tema evidentemente questo è stato un tema attivamente negletto l'altro tema fondamentale rispetto al quale altro che immediato cautelare che lista testi noi siamo stati posti nelle condizioni di conoscere gli esiti delle rogatorie
Perché anche questo è un tema di non poco momento perché alle e questo è uno dei temi che dobbiamo trattato anche all'interno delle nostre questioni processuali
L'otto ottobre due mila dieci questo l'abbiamo segnalato anche in primo grado la cancelleria d'Egitto
Chiede al dottor Capaldo l'invio di una serie di faldoni un numero infinito che non vi sto a descrivere tra cui ovviamente ci sono anche i corpi di reato ma tra cui ci sono anche le rogatorie
Dal sessantanove al novantadue vi ricordate la novanta e li ha fra eravamo rogatorie in Austria
Da centottantasei centonovantaquattro perché nel frattempo molte rogatorie si sono succedute in maniera incalzante
Ebbene non dimentichiamo che le rogatorie che vengono trasmesse al giudice di immediato arrivano al faldone centonovantaquattro avevano noto quel decreto rimediando perché se all'otto ottobre due mila dieci il due novembre stava per iniziare a dibattimento ancora
Si stanno chiedendo per formare il fascicolo atti di questo rilievo evidentemente il decreto rimediato è stato e messo indipendentemente da la trasmissione di questi
Di questi atti e allora perché cosa successe che l'avvocato tratte da una parte l'avvocato lo sterminio che allora era dottore neolaureato e che poi è cresciuto sostanzialmente in questo processo si sono messi a fare i segugi
Perché quando ci siamo resi conto che era
Particolarmente ostico anonima come anche ad altri cercare di individuare quegli elementi di rispetto al quale
Gli avevamo ascoltato in dibattimento il capitano Meoli piuttosto che il capitano De Lellis elementi tratti dall'oratorio di cui non avevamo a disposizione la benché minima traccia
Mi come richiesta di rogatoria ebbene ci siamo messi a San si sono messi a fare i segugi egli ha cercato di capire quali Fossati le lettere come dire la traccia di queste evidenze di per il questa evidenza probatoria che in dibattimento come sappiamo devono far parte del fascicolo
Del del tribunale sonico quattrocentotrentuno
Ebbene qui si sono succedute adesso non voglio dobbiate però voglio dire siamo ai limiti del del paradosso si sono succedute la serie di interlocuzioni perfino con il rossa perché non ci crederete ma Eros molto collaborativi
Almeno sulla carta e ci hanno dato una serie di indicazioni
In modo tale da poter trovare alcune rogatorie dalla Svizzera alcune della Gran Bretagna come Lussemburgo al sette luglio del due mila undici
C'è già una pubblicazione da parte del rosso laboratorio sterline gentilmente di almeno e quindi segnalano quali sono le rogatorie che al giudizio del rosso quindi con una capacità seduttiva crudelmente tutto di un organo investigativo potevano essere di maggior rilievo
Per noi nazione attività dibattimentale temere in corso da mesi sette luglio del due mila undici
Evidentemente eventuali si sono messi alla ricerca di questi atti che venivano chiusi
Precisamente indicati
Da parte nostra si arriva quello accennava prima il procuratore generale
A questa singolarità che badate secondo me una delle singolarità più drammatica del nostro processo e cerca di scoprire che atti di questo rilievo invariati che pochi maestri già affermati alla data della richiesta di immediato di Pardi atti che si sono formati successivamente alla richiesta di immediato non sta facendo riferimento alla misura operare perché questo diventa quasi un un di più rispetto al tema che sto trattando vi sta parlando di una legittimazione da parte nostra di poter accedere agli atti che potessero darci il segno di elementi hip nove rispetto ai quali contraddire di contraddire ebbene veniamo a scoprire che stava limando al fascicolo ma non in un altro fascicolo perché non dotati di per terra un altro fascicolo perché lui indagine in un'altra eccesso
Questo scopriamo cosiddetti atti Battistini ma scoprono l'uomo perché semplicemente fanno l'ufficio copie insomma io dico ma guardate che queste privata jeans mica
Quando no e ancora c'è voluta tutta la pazienza possibile la collaborazione dell'ufficio copie nel riscoprire che
Gli atti che noi cercavamo con tanta insistenza le rogatorie locatario storia che esibizione le rogatorie francesi attivi estremo rilievo per la intesa di Giorgia e vince Gennaro Mokbel permette Presidente che rischiamo che la posizione della signora Ricci l'appetito per certi aspetti la dall'ospedale di questo modo di condurre
Le indagini e conseguentemente la formulazione dei fascicoli bene Amati Battistini negli atti Battistini cosa scopriamo che sia arrivata al Tunnel duecentonovantadue duecentonovantadue Manuela Santarosa duecentottantaquattro
C'è un elenco di queste rogatorie che lascia sgomenti presidente perché in questo elenco che adesso non sto a
Come dire insistere su questo tema perché è talmente evidente da talmente sotto gli occhi di tutti che credo che ogni commento sia superfluo ma in questo elenco presidente c'è un bell'elenco nero Cattaneo svizzero un eletto democraticamente in Elenco dei locali osservando i che noi non abbiamo conosciuta fino alla data in cui casualmente avevo scoperto che stavano negli atti nel fascicolo del dottor Battisti
E richiama un passaggio della procura generale del signor Procuratore perché giustamente progredisce ma non è un processo documentale questo
Non è una prova documentale e a me piacerebbe che fosse considerata una prova documentale perché
Controsenso dar prova documentale anche se è stato come dire se si sono alzati polveroni vedo centodieci per poter cercare di confondere un po'all'idea chi dovesse giudicare severamente questo processo è un processo documentale
Ed è un processo documentale rispetto ai quali in momenti nel processo sono stati sottratti alle tesi non voglio dire che ci sia un dono ma lungi da me una cosa di questo genere sessualmente una casualità
E motivo di pensarla diversamente sarò soltanto però è interminabile natalità della quale il tribunale di mantenere contro ogni volta che formavano un'eccezione notoriamente all'intercettazione viene provocato moscardini perché su quello c'è una voragine di
Come dire è un appunto inquietante ecco voglio dire così senza anticipare nulla ma badate sottrarre la possibilità alla difesa di poter introdurre degli elementi difesa appunto sulla base di atti documentali insomma nessun vulnus rispetto al quale questa questa come penso tutte le difese di questo processo che non sospetti Rossetti non possono che la banca
E allora
Credo che meriti un
Passaggio di riflessione anche in modo con il quale è stato disegnato il dottor Gennaro no quella all'interno di questa vicenda
Perché
Un tema processuale difensivo e quello che vi ho detto però bisogna anche capire poi come la procura ha introdotto all'interno di questa vicenda la figura del capo promotore organizzatore
Dall'ex machina chiamatelo come ritenete quell'associazione che Gennaro morte perché è una suggestione la quale siamo pronti a uno tutti dico siamo siamo caduti un po'tutti perché io quando sentivo parlare di Gennaro Mokbel come di una persona estremamente violenta
Rispetto alla quale c'è Miletto già venti dei famosi trecentodieci
Quasi invisibili Cecchi diceva di essere stato sequestrato Cecchi diceva di essere stato minacciato delle pistole improbabile mai comparse
Una presidente ve lo devo dire questo una articolo su un giornale giorni giornale su che cosa sull'Espresso macchinista
Nel senso
E qui sulla strada devo dire perché questo anche questo è segno di quella che è stata letta sulla stampa di questa vicenda
Ho letto sulla stampa estera palesemente nastri sommersi e incapace di reagire se sono pensate che in lento querele per diffamazione che pur nell'incalzare degli eventi quell'abbiamo presentato un dipendente adesso
A Milano forse l'unica forse perché a Milano non lo so nei confronti del Sole ventiquattro Ore che forse il termine e il quotidiano meno aggressiva da questo punto di vista maneggia stiamo parlando dell'omicidio flanella
Beh queste querele per diffamazione venivano assegnate ovviamente al pubblico ministero di turno e convogliati soldato Bombardier
Cioè pensabile usati e lo ed è quindi un medico prima vado dal barbiere udienza mi scusi mi domando assegnata a lei la querela per diffamazione contro il pizzetto sconcerto per competenza ma mi sembra di novantuno perché ovviamente si tratta dei temi dell'indagine rispetto alla quale le doppiamente in persona l'accusa no avvocato qual è il problema più giusta che tutte partitica
Allora forse bisogno di uscire un po'dal folklore diciamo così di questi in questo contesto perché forse quello che si è voluta accreditare forse anche senza il Fonzetti se voluta accreditare in questa vicenda nei confronti di Gennaro Mokbel appunto questo colpì mostro
Mostro è stato definito tale
C'è stato un appunto quest'articolo di Denise Pardo lo voglio ricordare perché siamo veramente come dire alla suggestione
Morbello no ma Beppe in questa decisione l'avrei da ragazzino ma quel puntava la pistola alla compagna di classe per rubare la pizza perché sapeva tenere queste Angelo in un processo di questa serietà di questa dimensione in cui
La complessità in cui già eravamo sgomenti ristretto all'impossibilità di poter arrivare a delle conclusioni decidessero quanto meno la certezza di fare il nostro mestiere Aprea si stavano anche a una stampa così cialtrona
Quindi insopportabile lo vuol dire che alimentava certi tipi di
Costruzioni sulla persona
Gennaro ma quel vogliamo parlare di quello che ho detto sul favoreggiamento Antonio Rinzivillo da cui evidentemente poi è stato assolto ma questo serviva questo evidentemente serviva la destra eversiva certi collegamenti che
Che sappiamo che sui quali non voglio indulgere più di tanto ma questa esatto questo ritorno su questo perché veramente faticoso per costruire un'attività difensiva
Con chi viene portata pratica rossa emesse che il DAP lo stesso dato su segnalazione della procura della Repubblica che aveva assegnatarie delle indagini
Assegna in a essere e quindi con tutte le limitazioni del caso Gennaro Mokbel abate Carlo Asper Associazione sperma di stampo mafioso e altro ma ci sono anche altre curiosità che di dò semplicemente così
Per darvi il seno ecco il sì non voglio essere tediosa su questo punto si è unito parate questo pagine intere udienze intende inutili udienze
Si è detto da parte del capitano De Lellis che esisteva un fascicolo
All'interno del quale Gennaro mappe risultava appartenere terza posizione delineando un ruolo di Gennaro Mokbel come dire artefice di un ex militari versi ma di destra sicuramente significativa nel nostro Paese
Dunque mai sentito parlare in piena non opportuna in questo processo no perché al di là della stampa ovviamente
Dopo gli arresti
Capisco cardinale certi Carminati abbiamo sentito parlare capisco ovvero c'era ancora voglio dire capisco capisco tutto ma non capisco perché ci sia stata la costruzione di questa figure stabilite come è andata a finire perché
Anche in questo non vedo perché certe certe valutazioni che però forse possono pesare
Spero tanto di no ma non sono state sicuramente senza del centotrentatré sulla figura di Gennaro Mokbel sul ruolo di Genova mobile anche all'interno di questa associazione che sembrava finalizzata anche a chi sa
Quali altri fini bene abbiamo chiesto al capitano De Lellis ce la porta per cortesia in aula questo fascicolo che lei dice essere un fascicolo che sta presso il reparto operativo di via In Selci
Formatosi sulla ruolo storico di Gennaro Mokbel io vi vi risparmio quelle che sono state le mistificazioni su questo fascicolo specie sulle stato portato
Ce l'ho qua e badate che questo fascicolo non è fortunato dall'inizio Cibus fascicolo è stato fermato dei ROS mettendo insieme una serie di atti in cui Terza posizione non è neanche nomina c'è stata anche un'interrogazione parlamentare benevoli sappiate queste cose perché poi bisogna valutare le persone per quello che sono per come sono stati
Segnate un'interazione per il parlamentare del signor Paolo Bolognesi o propose pensiero anche Mambor spedisce all'intercettazione poi capito da che cosa ci siamo dovuti difendere c'era non dal processo ma dal questi annessioni e stelle c'era un'intercettazione nella quale mobile diceva ho pagato io uno e due Fioravanti
Non si capiva bene a che cosa stesse dicendo insomma se ne tratta la convinzione che generano quel teste l'interrogazione di Paolo Bolognesi che come sappiamo tutti era non so se lo sia ancora forse sì presidente dell'associazione delle vittime della strage di Bologna il sospetto che questa datazione possa essere stata rivolta anche a compensare il silenzio sempre mantenuta da fermati dalla madre non viene mandanti della strage
Allora
Io voglio aggiungere di più ma purtroppo questo incalzare questo questa valanga a talmente corrotto alla possibile serenità io questo lo ritengo inevitabile se c'è un'aggressione al processo dall'esterno
In questo modo che nel dizionario enciclopedico delle mafie un ottimo col lume che raccoglie tutta una serie di interessanti informazioni
All'apposizione di mappe Gennaro permettete di di via semplicemente questo piccolo frecce l'uomo d'affari una mano in gioventù legato movimenti di estrema destra
L'ho giudicato dagli esponenti intimi
Il boss Antonio Rinzivillo scissionista della banda dalla Magliana è tutto così
Cioè sono una cosa vera
Nel giugno due mila undici e tenerezze domicilio a Roma per le precarie condizioni di salute vi risparmio le valutazioni su che cosa si è servito di riciclaggio all'interno di un contesto di questo tipo ve lo risparmio perché più secondo me non merita neanche questa pubblicità
Ebbene
Forse ecco
Anche la Procura generale non me ne voglia signor procuratore si è un po'lasciato suggestionare parlando dell'indole violenta di Gennaro Mokbel ce n'è per tutti dice all'interno del requisitoria
Merita comunque riguardare fermaglio denaro rispetto alla vicenda dell'omicidio Zanella è stato assolto forse questo approdo nel preparare poteva sfuggire perché e del sei aprile del due mila c'è due mila sette mila diciassette la sentenza però
Sì sì sì però status Strada statale valutiamo tutto a
è arrivato
E su questo un brevissimo inciso e poi ovviamente chiudo su questa su questa parte mi spiace la procura regionale aveva parlato della scia di sangue perché la scia di sangue dei dire da enfasi a tutta una serie di tasselli che ha cercato in qualche maniera di disabili che comprano diciamo così una divisione di e Gennaro Mokbel come di una personaggio che trascina con sé anche fatti
Omicidiari o comunque molto grave dal punto di vista dell'allarme sociale è peccato che Silvio Perrella era forse il suo più caro amico peccato che forse in ogni situazione detestano non dovrebbe neanche essere fatto per essere accostato a una scia di sangue che si vuole
Essere stata trascinata in questo processo anche da Genova quello che questo sarebbe molto grave soltanto però pensarlo però c'è un dato che c'è inquietato molto sussidio fermezza frequentato che appartiene a questo processo se ne sarebbe stato oggetto di un tentativo di sequestro di cui a parlo delle attività intercettiva della procura di Potenza di cui la Procura della Repubblica di Roma riformata
Era così informata che non ha fatto niente
Ha scatenato i rosse in quello giusto attività di investigazione che in questi casi bisogna fare ma permettetemi di dire una cosa che io giudico molto grave perché poi bisogna valutare le cose anche al di là i fatti processuali
Sicuramente di questo rilievo far presa valutare anche le persone
Perché si crede è stato forzato
E forse si poteva evitare che fosse apprezzato perché è rimasto come un'esca
Perché imponeva arrivare a temi solo uno forse siti Ferreira
Avrebbe potuto continuare a essere un imputato in questo processo se qualcuno non avesse evitato ecco di lasciarlo
Ingenuo rispetto a quello che stava accadendo perché evidentemente si terrà nella nulla sapeva rispetto a questi tentativi di sequestro
Veniamo invece a quelle tre cose che sicuramente sono utili da ricordare per evidenze processuali
Richieste di archiviazione farlo dinnanzi a capitale oppure ovviamente il nome di Marco e non poteva mancare
Richiesta di archiviazione mafia capitale richiesta di misura cautelare ma capitale che è stata rigettata perché evidentemente non c'erano elementi per sostenerla assoluzione dai procedimenti
Stracciati da questo processo che sono quelli che sono stati giudicati
Ottiene libero
Forse bisogna anche ricordare che se Gennaro Mokbel è stato messo ai domiciliari
Al di là della figura di mostro che lì si è voluta attribuire perché le sue condizioni di salute erano e sono gravi rispetto del fatto che
Oggi lo vediamo in questa ora
Perché patisce un tattica viva persisteva sopraventricolare questo istinto anche purtroppo questa questa Corte e quando è stato male qualche udienza
Allora
I soldi del riciclaggio perché questo ci conduce a fare la valutazione chiudi quella più importante del processo
Al di là di tutti questi altri fascicoli che vedete su questo tavolo e che tratteranno poiché gli argomenti specifici che sono attribuiti a Gennaro Mokbel come imputazione tra virgolette il riciclaggio dico tra virgolette perché alcune non sono neanche tali ma ci vedremo dopo
A me pare centrale
Questo passaggio
I soldi del riciclaggio riciclaggio anzitutto
E questo secondo me la domanda chiave di questo processo
Io vorrei darvi ovviamente il mio punto di vista sperando di come dire di trovare successo quanto meno ecco in una riflessione condivisa
Allora il sondino e riciclaggio credo che anche su questo
Ci sia stato una certa
Diciamo una certa confusione voglio continuare a definirli sono deve riciclaggio per comodità estesi espositiva perché in sentenza ovviamente se ne parla in questi termini
Ma in realtà non si è mai fatto il punto su quanto fosse ma cos'è mai fatto il punto forse perché mancava quella consulenza tecnica che dicevo
All'inizio forse perché è mancata una perizia ma forse perché era difficile fare una valutazione che questa evidenza di una cifra precisa
Una cosa è certa ma questo ce lo dice il capitano Mevoli in forse appunto ripeto l'unico vero tecnico in questa vicenda che ci possa aiutare
Abbiamo un IVA non versata allo Stato italiano con riferimento all'operazione per trecentotrentatré milioni ottocentotrentotto mila zero quaranta
Umiltà non versata allo Stato italiano
Un IVA non versata allo Stato italiano che venti individua punto divano versata e cioè individua quello che lo scopo della frode carosello e cioè ottennero ovviamente un indebito profitto paria variabilità non versa
Questo ce lo dice almeno lì però voi sapete e c'è un braccio nostra sentenza che l'importo dell'IVA evasa più viene definita di trecentosettanta milioni
Però dice anche sempre Meoli e questo avviene e ho richiamato anche all'interno delle richieste di rogatoria dove si chiede ovviamente conto di quelli che sono i flussi della frode carosello l'importo dell'IVA chi NASA è trecentosettantanove molto molto corretto dire trecentosettanta perché si dice il conseguimento di un utile per organizzare del per l'organizzazione criminale
Tali Alberone del tributo non versato sottratto il margine per l'operazione ottenuto da Fastweb e Telecom complessivamente pari a novantacinque milioni e rotti
E i costi sostenuti dalla stessa associazione per la realizzazione dello fittizio operazioni commerciali
Ci fermiamo un attimo su questa indicazione perché è l'indicazione ripetuta in tutte le richieste di rogatoria ed è un'indicazione in cui in maniera molto più diffusa poi capitano membri ci sarà qualche specificazione
Allora
Sì
Anche dovessimo considerare i trecentosettanta Meoli ripeto li definisce trecentotrentatré ma non mi voglio soffermare esattamente sulla cifra anche se non sempre l'Udc FLI e poco considerevoli vanno considerate il metodo sì bisogna sottrarre ciò che
E così come diciamo pacifico sia stato il margine per l'operazione conseguite
Costruito per le società telefoniche e i costi che permette sono costi bancari sono costi sicuramente importanti in relazione queste cifre il valore evidentemente sembra essere un valore diverso dico sembra perché guardate non si arriverà a un punto fermo su questo punto
Duecentosettantaquattro milioni duecentotrenta mila Maggi c'è la sentenza pagina nell'Ottocento
Mille ottocentouno e il profitto conseguito dall'associazione avuto riguardo anche al sul parametro di riferimento costituito nell'evase trecentosessanta neanche su questo forse nuovi non riusciamo ad avere un
Chiarezza varate queste cifre perché mi servono per dire ma si sono sbagliati individuare un danno perché questo totalmente indifferente perché la dimostrazione se ce ne fosse bisogno ancora una volta dell'imprecisione con la quale è stata condotta anche la contestazione un atto è sicuro
E intanto assicura sui flussi finanziari perché i flussi finanziari è il valore che è transitato ed è quello che il capitano Mengoni in udienza c'ha ripetuto più volte che i due miliardi duecentoventidue milioni cinquecentodiciannove e rotti
Perché questo è il valore dei flussi transitati allora
Badate che questo è un punto di riferimento come dire decisivo anche forse per trarre quelli che sono poi le conseguenze in punto di valutazioni vive a casa ma non è solo questo il punto di profitto dell'associazione perché i due termini vanno di pari passo l'Iva evasa evidentemente lo scopo dal punto di vista della sentenza come prima dalla procura libero tassare lo scopo dell'associazione attraverso il carosello valore veniva evasa attraverso il carosello fiscale frottole
Qui sta il dolore che è transitato tra l'altro la sentenza che prevede disposizioni col timore perché non c'era quando l'abbiamo visto
Che manchi proprio l'ultima foglia dell'allegato undici al capo di imputazione dell'allegato al capo di imputazione undici dove si dà evidenza esattamente della movimentazione
Non ci facciamo distrarlo ovviamente da questo immenso valore perché questo immenso valore ovviamente che
Come dire ritorna sempre su se stesso però questi sono i flussi
Allora la contestazione ed è quello da cui ovviamente ci muoviamo per trasferito spero sempre daccapo undici trasferito sostituito e comunque compiuto
Con i trasferimenti delle somme di cui alla tabella legata a quale parte integrante del presente capo e quindi evidentemente la famosa tabella allegata
Che quella relativa al capo A undici più voi provate anche in sentenza che comunque trovate nel decreto di immediato che è il cardine di tutta la nostra vicenda processuale
è una tabella che fa parte del capo di imputazione operazioni finanziarie dirette ostacolare l'identificazione tra provenienza delittuosa di somme di denaro proveniente dal diritto di fatturazione per operazioni inesistenti
Lasciamo da parte i capi di riferimento ma mi interessa molto questo capo però undici e la tabella allegata
Allora questo queste centocinquantasei pagine pare che siano
Quel che sono allegate ripeto al decreto di vediamo chi sono ha richiamato in sentenza in maniera quasi ossessiva e pene questa legata all'Apollo undici
A me sigla finale diciamo come indicazione finale i due miliardi duecentoventidue milioni che sono la somma dei flussi finanziari che sono indicati all'interno di queste parti
La summa di questi flussi finanziari sono la storia della frode carosello
Non non come dire non ciclista chiamare da questa tabella che per quanto apparentemente Esterna al capo di imputazione costituisce parte integrante la storia di questi flussi finanziari è la contestualità della movimentazioni di due miliardi e rotti
Fatti per la Società dei termini che sono stati descritti e solo uno il nucleo essenziale va be questa operazione perché è ciò che consente di volta in volta la tanto niente di quello che poi verrà considerato il profitto della associazione un profitto dell'associazione che spendiamo trenta non possiamo non dare retta al capitano Meoli su questo
Almeno io non ho elementi di conoscenza personale vera allontanarne ebbene giustamente il capitano Mary dice sottraiamo e che è quello che è stato
Ciò che hanno incamerato le società da questa operazione torniamo quindi a una cifra inferiore non mi interessa che si è di duecento di duecentotrenta ma comunque una cifra inferiore rispetto a quella indicata anche nella nostra sentenza perché quella è la cifra di cui l'associazione al tatto profitto
E quella cifra ed è questo secondo me è un punto fondamentale ripeto è la summa della nomina orientazioni questi flussi che sono dal ventitré marzo due mila cinque separando il traffico telefonico non dimentichiamolo mai
Me lo ricordo perché come dire la confusione che sta affrontando può essere fatale ventitré marzo due mila cinque
Fino a vivendo un'ultima data sette gennaio due mila otto non è un caso che il capo d'imputazione undici faccia riferimento a queste date
Perché se gli imputati e riciclaggio viene contestato nel capo undici con riferimento giustamente accadendo allegata e c'è anche una mobilitazione di flussi finanziari all'interno della frode carosello che ha generato notifica dell'associazione una sola notazione perché su questo ci tornerà anche il capitano Meoli esordirà in maniera chiara se necessario riesco a ritrovare anche il passaggio ultimo passaggio ultimo movimentazioni di denaro e undici maggio due mila sette practice Planetarium dopo dopo cioè dall'undici maggio del due mila sette al sette gennaio durato sapevo solo compensazione cioè non ci sarà il flusso di denaro questo lo dico anche perché la contestazione del riciclaggio in reazione anche al passaggio delle compensazioni mi sembra molto fuorviante ma quello che mi interessa evidenziabili in questo momento
è proprio come dire la attenzione a una corrispondenza totale precisa assoluta così spessa
Per quanto ovviamente io me distacco dal punto di vista per la valutazione giuridica però così questi sono i fatti che sono espressi all'interno del capo di imputazione undici
Ricordiamo anche quello che vi dicevo all'inizio il ventisette giugno del due mila sette monumenti fin dei conti di carie Vicarello Brocca
Questo a come dire dimostrazioni di una coincidenza temporale la scansione temporale ripeto è decisiva ventisette giugno due mila sette perché il ventisette giugno due mila sette chiude i conti perché non è più necessario tenere aperti
I conti rispetto alle compensazioni che si muoveranno i fatti dall'undici maggio due mila sette ripeto il sette gennaio del due mila otto
Quindi a giugno due mila sette tiene chiusi
E veniamo a quello che in sentenza mi pare pagine mille settecentouno però verso quello conoscete sicuramente meglio di me che quello ne ha parlato la procura generale
Per sottrarsi a questi mi perdoni il procuratore a queste complicate valutazioni di
Come dire di valutazione delle specifiche condotte dalla frode carosello per ingiustamente la procura generale senz'altro questo foglio che il foglio con le istruzioni diciamo così dei flussi finanziari che provengono da Broker Management e Carella ad altre società che non sono la frode carosello così isterica no cioè questi sono soldi che avvale dell'attività così è stata intesa nella sentenza secchi
L'abbiamo richiamato più volte la seconda fase del riciclaggio quello in sentenza viene chiamato anche nella nostra sentenza
Il riciclaggio del riciclaggio
Ma cosa sono questi flussi se non diciamo per non sono flussi perché flussi attiene alla frode carosello cosa sono questi bonifici che provengono da brughiere Carelia
Se non ciò che in di volta in volta abrogare Carelia indiano alle Società come profitto dell'associazione finalizzata alla frode carosello
Io mi mi pongo ovviamente dal punto di vista della procura dal punto di vista della sentenza cerco di coloro che a questo punto di vista anche se molte cose non le condivido però insomma cercò di accedere a quello che passa esposte su una soluzione interpretativa quanto meno corretta
Seppure venga consapevolezza che esiste sono associazioni che intendesse trarre profitto illecito dalla frode carosello
Questo se vuoi per fate caso a quello che è l'indicazione di quei tempi io mi sono fatta mio schemino con fatica a me lo sono fatto
Spiegazione dei tempi di questi bonifici i tempi di questi bonifici sono contestuali austro-russi ai flussi della frode carosello perché ovviamente si esauriscono
Un po'prima che siano chiusi i conti di Blocher accademia e quindi un po'prima che sia chiusa la frode carosello perché laggiù no del due mila sette erano chiuse anche le piattaforme di Tissot ed infausto per lo ha ricordato l'avvocato Merluzzi questa c'è una come dire coincidenza ma ovvia
Di chiusura del conto parlo di Broca Beccaria accademia dovremmo poiché c'è un tema molto singolare rispetto
Al Rocco dei conti che interesserà il rapporto morì mobile ma è un altro tema stiamo fermi all'imputazione qui abbiamo l'assoluta coincidenza nell'arte visti i casi dei flussi con dovrà i famosi centonovanta milioni di cui ha parlato anche la Procura generale questa ora e vengono definiti il riciclaggio del riciclaggio
Un dato sembra incontrovertibile perché io ho cercato nella sentenza come dire l'assoluzione giuridica a questa impostazione e sinceramente non solo non l'ho trovata ma ho trovato un affanno per tentare di dimostrare ciò che a mio giudizio non è dimostrabile nella fattispecie che ci occupa dice la sentenza foglio mila trentasei non v'è dubbio alcuno sulla chiamata natura ebbe fine programmato rappresentato appunto dall'incameramento dell'IVA dovuta
El Mundo onorata da parte delle società cartiere dopo che essa era stata precedentemente versata a loro favore dalle telefoniche ti sei fax
La struttura definita programmato la natura del fine programmato indipendentemente da una valutazione come dire precisa di quello che può essere il conseguimento della
Valore pari Ali la Bersani all'indebito versamento al non non effettuato versamento dell'IVA ebbene
Questo valore che sappiamo viaggiare trecentotrenta trecentosettanta in questo momento non ci interessa
Ma sicuramente ci interessa se vogliamo perseguire la sentenza in questo percorso infine il fine programmato era quello che vi sto dicendo il porre in essere questo carosello
Di flussi che consentisse
L'indebito profitto dell'associazione
Un inciso su questo inciso mi permettete i faccio Newcombe come dire una breve deviazione che però anche questa è un po'la dimostrazione di quello che sto cercando di trasmettervi
Una volta che sono state pagate dalle società telefoniche le sanzioni in relazione appunto arrivano offre non versata è forse si sarebbe dovuta tenere
In qualche conto il fatto che sia stato sanato questo debito verso lo Stato questo lo dico perché e insomma mi ha un po'colpito e su questo sì polemica ce ne sarebbe da fare ma
Non la posso fare perché riguarda posizioni che ovviamente sono non di mia competenza però quello che invece Bernabè in udienza il diciassette ottobre due mila undici
Poiché la procura aveva minacciato il commissariamento della Società noi siamo intervenuti la dice lunga sulla storia di questo processo
Perché non dimentichiamo questo processo non ebbe legato a Gennaro Mokbel esponente diversa posizione legato questo legato al so e legato i soldi che poi ti se Fastweb hanno pagato ovviamente per sanare la loro posizione territorio fiscale
Non fa piacere leggere siamo stati minacciati poi il procuratore in udienza evidentemente lungo riprenderà
Però è in atti e questo daremo anche documentalmente un produzione alla corte sul mentre lo sviluppo giuridico di questa argomentazione il punto di confisca ebbene eliminati che sono stati versati importi molto rilevanti mi pare quattrocentodiciotto milioni per quello che riguarda Telecom
Poco meno per quello che riguarda FastWeb per sanare la posizione debitorie
Qui ci può essere un primo nella giuridico
E ovviamente lo stimolo e che però sarebbe molto interessante infuso di confisca ripeto questo tema è stato poi trattato per iscritto per cui cerca di portarmi avanti
L'integrale pagamento degli importi dovuti determina l'estinzione dei reati questa sentenza colloca la necessaria come dire
Collocazione temporale diciamo così della estinzione del debito a nella fase delle indagini preliminari perdersi estinzione dei reati e c'è una costante coerenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto perché ovviamente questo è in caso di accordo con l'amministrazione finanziaria in cui questa interessante sentenza della Cassazione che della terza sezione
Fino al ventisei ottobre due mila sedici è dice qualcosa di a mio giudizio è piuttosto importante cioè lo Stato non deve lucrare fino alla confisca
Perché lo stato evidentemente deve essere come dire messo in una situazione di parità rispetto al danno subito eroina confisca non può andare dal valore che poi è stato ampiamente ottenuto attraverso una tra virgolette sanatoria di carattere fiscale
Mi Bella questa sentenza perché dice e il Illy c'è un'immagine diciamo di questo strumento processuale della confisca che si colloca lo Stato è una posizione di socio tirando qui se no come pretendesse più di quello che poi effettivamente è stato pagato in sede d'accordo con l'amministrazione finanziaria
Io penso invece se il la Corte me lo consente questa prima parte poi arrivare una vergogna con soddisfazione qual è grazie grazie presidente
Diciamo sono
Tiene produce trenta diciamo dieci minuti Giuseppe la pena grazie prego grazie
Riprendo a sul tema il mio giudizio centrale della discussione perché è il tema che
Comporta delle valutazioni giuridiche io ritengo dirimenti
Citazione del signor no va bene ma comunque dirimenti proprio dal punto di vista giuridico in merito al reato di riciclaggio
E non sarà sfuggito alla conta il fatto che un tratto assolutamente il tema della esistenza o inesistenza del traffico sottostante per la discussione che sostanzialmente si muove all'interno di una subordinata perché non tratta neanche
Dell'esistenza di un'associazione diciamo che lasciò ai motivi di appello e lì considerazioni in via principale
Però proprio per cercare di dare alla Corte un ulteriore punto di vista rispetto alle valutazioni giuridiche che possono essere avanzate in questa vicenda ritengo che sia utile a prospettare appunto ad una grande subordinata
In particolare pronto a dovendo trascurare e ritenendo necessarie trascurare proprio per la mia trattazione la
Alla frode carosello come viene vista nella contesto sia della capo di imputazione quindi sia nel Lella impostazione dall'accusa sia sopra se l'impostazione che è la sentenza arrendere già nella sentenza se tiene la sentenza su D'Amuri si diceva un dato che è un dato che possiamo trascinare anche come il nostro ovviamente perché è un dato oggettivo che la nostra sentenza fa proprio l'associazione così costituite durata continuativamente almeno dal due mila tre quando iniziava l'operazione fine Carda fino al due mila otto come indicato nel capo di imputazione
Io giungevano considerazione che ritengo sempre utile per tutta una serie di temi
Che in parte abbiamo già visto quando perfetto dice il due mila otto per effetto della pressione dell'autorità giudiziaria sui suoi toglie perfetto dello scollamento tra i vari addetti del vincolo associativo dovuta alla moltiplicazione dei dei litigi e delle collezioni si arrivava a delle fratture insanabili tra gli associati
Questa sta questa osservazione ci introduce anche diciamo ci induce due temi fondamentali uno la continuità dell'associazione tra due mila tre al due mila otto e l'altro l'interruzione c'è un termine finale di un'associazione per delinquere e sappiamo come reato permanente potrebbe anche spostarsi in avanti nei termini che conosciamo dal punto di vista giuridico che invece in questa sentenza come anche nella nostra sentenza
Sia da sì dato che si interrompe nel due mila otto per una serie di valutazioni che non attengono esclusivamente all'intervento dell'autorità giudiziaria
Perché ovviamente ne potremmo addirittura retrodatare questo termine del due otto sulla base dell'ultimo punitivo che è stato fatto all'interno dei flussi finanziari ma non ci interessa il lavoro importante è la fissazione di un termine finale in ragione anche dello scollamento dei litigio delle fratture che si sono opposte tra sodali qui non è in gioco una valutazione della
Del degli affetti da duecentotrentotto bis ma è semplicemente una considerazione che la sentenza siti fa e che possiamo sposare possiamo sposare soprattutto in relazione alla data di inizio dell'associazione la data d'inizio associazione che viene fissata nel due mila e non a caso viene ripetuta nella sua sentenza sulla base di un dato questo documentale
E in relazione al reato associativo i famosi foglietti che vengono trovati presso lo studio dell'avvocato Di Girolamo allora questi foglietti io do per scontato ovviamente la lettura di questi due foglietti che sono definiti scritti a mano dal signor mobile e dando atto di percentuali di suddivisione degli utili derivanti dall'associazione dalla frode carosello
E lo so che la cosa era irrilevante è la data ventisette maggio del due mila tre un foglietto l'altro folletto non riporta la data della compilazione ma dice sino al trentuno agosto del due mila tre quindi evidentemente è datato
Antecedentemente perché sono importanti questi foglietti dal punto di vista dell'accusa ovviamente sono importanti Savelletri perché sembrano sulla scena dell'associazione il ruolo niente della signora no quella rispetto all'organizzazione della suddivisione dei proventi rispetto alla frode impostazione dalla sentenza su questo punto inequivoca pagine mille seicentotrentasei
Occorre innanzitutto quando parla del vincolo associativo quando con l'iniziativa stare quindi il tema dell'associazione si muove proprio su questo tema occorre innanzitutto porre l'accento sugli esiti di una perquisizione domiciliare effettuata il quattro marzo due mila dieci
Presso lo studio di Gerolamo due fogli manoscritti firmati di estrema rilevanza
L'adesione quel determinato programma criminoso dimostrativa già di per sé sola della sussistenza di quel vincolo associati
I non viene sempre al vincolo associativo alla stabilità dello stesso fondamentale decisiva rilevanza all'arco temporale di indubbia ragguardevole durata sono pagine mille seicentoquarantadue
Lungo il quale si sono ininterrottamente estrinsecata elettrica criminoso del sodalizio
Perché ribadisco l'utilità di soffermarsi sulla esprimo sull'avverbio ininterrottamente
Perché proprio a far data dal dirimente di quei foglietti che gli ho detto presso lo studio di Girolamo e quindi dal punto di vista della sentenza dell'individuazione di una sorta turbe non so se il programma
Dell'associazione la sentenza mette in evidenza la stabilità di questo vincolo associativo quella ininterrotta continuità del vincolo
Una macchina organizzata quasi perfetta dice la sentenza onde garantire quella continuino interrotta circolarità del denaro condicio sine qua non per la realizzazioni di quella frode carosello
Il rilevante numero di società appositamente costituite in Italia e all'estero e poi aggiunge solamente dopo svariati anni di indagini e spie spietati degli organismi di PG forse Carabinieri Guardia di Finanza Delon altissima professionalità e capacità se riuscite a venire a capo dei meccanismi dell'operazione delittuosa in esame
Insomma come dire che questa non solo la stabilità egli interrotto l'ininterrotto vincolo associativo ma anche la permanenza di una particolarmente organizzata struttura organizzativa in relazione proprio alle modalità di svolgimento delle frodi carosello e alla necessità di perfezionare questo vincolo attraverso tutta una serie di passaggi tecnici
Da una sentenza come dire la convinzione ai redattori della sentenza la convinzione che proprio è una ininterrotta circolarità del denaro ciò che costituisce la condicio sine qua non proprio della realizzazione della frode nell'ambito associativo
Aggiunge subito dopo bella sentenza pagine mille seicentoquarantaquattro dove inizia a cantare la posizione di Gennaro Mokbel dal Complesso di tutte le attività tecniche eccetera è indiscutibilmente emerso che ma occorre rappresentava il costante principale punto di riferimento di tutti i soggetti che hanno ricoperto ruoli chiave nelle singole attività criminale
Allora se questo è il percorso che segue la sentenza mi pare che sia un percorso reiterato vedremo anche altri brevi passaggi però insomma la sentenza muove da questa assoluta convinzione la
Nascita dell'organizzazione nel due mila tre la stabilità del vincolo associativo la finalità dell'associazione legata alla frode carosello il cui partito sappiamo essere quella evasione viva che abbiamo citato prima
Associazione aggiunge la sentenza mille duecentocinquantasei voluta dei correi proprio al fine al fine dire impiegare le risorse presidente del reato presupposto di emissioni di fatture per operazioni inesistenti un passaggio che io giudico rilevante per due motivi primo è le finalità dell'associazione finita dell'associazione l'impiego delle risorse provenienti da reato presupposto ma quale il reato presupposto le emissioni di fatture per operazioni inesistenti
è evidente che la finalità dell'associazione per come stressa
Questa sentenza è esattamente quel flusso di cui alla allegato al capo undici che ricitato poc'anzi e devo dire che la dalla stessa relazione consiglierei a nolo si evidenzia appunto questo passaggio della sentenza ha detto in maniera ovviamente più sintetica
Però evidenzia trattando specificamente per l'acquisizione di primo bene il ruolo che gli è avvenuto stessi e in ordine alla costituzione di detta società sia in relazione all'apertura dei conti correnti ostriche ci per come sappiamo
è stato il presente imputata inserire la file finanziaria la filiera finanziaria e gli altri soggetti
Allora questo è in sintesi evidentemente quello che la sentenza
Considera nella valutazione nel della posizione di Gennaro Mokbel quindi non solo l'associazione nata nel due mila tre con l'assoluta coincidenza dalla presenza di Gennaro Mokbel sin dal due mila tre avventura firmata è consente fosse stato ma è possibile individuare dal punto di vista dell'accusa qualcosa di utile che potesse consacrare un ruolo sembra dominante evidentemente firmata diciamo così all'interno di questo gli enti che sono stati se queste
Quella sempre dalla relazione del Consigliere ad un ennesimo passaggio idonei a realizzare quella moltiplicazione di movimenti finanziari del tutto inutili dal punto di vista commerciale ma certamente necessari se opportunamente inseriti nell'ambito di un delitto di riciclaggio
Avendo detti trasferimenti ha avuto l'effetto di nascondimento e spezzettamento della filiera commerciale alla qui vediamo se vuoi
Ma il punto di snodo del nostro argomentare perché da un lato abbiamo in questo non non mi resta che non si ripetano questa associazione ripeto dal punto di vista dalla sentenza dal punto di vista dell'accusa voglio sposare per utilizzabili esposizione questo dato abbiamo un'associazione che nasce nei termini che conosciamo che ininterrottamente si sviluppa al fine di trarre profitto attraverso la frode carosello il passaggio che fa la sentenza del passaggio che a mio giudizio deve essere censurato
è proprio il basta ulteriore della introduzione del reato di riciclaggio per l'affetto di nascondimento di spezzettamento della filiera commerciale
E ne spiego subito le ragioni la sentenza proprio per come dire e cercare di arrivare a questa conclusione usa una sorta di éscamotage éscamotage che come dire
E trascinata nella individuazione di quest'éscamotage anche da una facilita di argomentazioni dovuta all'impostazione che l'indagine hanno avuto nei termini che ho cercato di dirlo all'inizio della discussione
In poche parole la sposa un po'lo spezzettamento diciamo così no della filiera
Ma dell'indagine in questo succedersi dei nuovi venuti dalla polizia giudiziaria al fine di individuare così come fa il capo di imputazione in quindi in un certo modo sposando Alina arricchendolo anche le proprie considerazioni spezzando l'Inter in gruppi questo secondo me è un passaggio che resterà valutato con molta attenzione va al collegio mi permetto di sottolinearlo
Perché rischiamo d'arte dei tre gruppi il gruppo broker un gruppo che rende il gruppo dell'inglese e ciò che è servito a consacrare la sussistenza del reato di riciclaggio
Rispetto a uno di questi tre gruppi diciamo sottraendo sia delle valutazioni in punto di fatto sulla base di elementi documentali che la sentenza avrebbe pur dovuto considerare adeguatamente in punto di diritto
Pur di cercare di come dire assecondare l'impostazione che la procura ha dato nel capo di imputazione rispetto all'individuazione di un reato fine che va oltre va oltre temporalmente patriottico oltre quello che è il nucleo della finalità dell'associazione che era la frode carosello allora su questo c'è uno iato come mi sembra abbastanza evidente che la sentenza non sana per la sentenza arranca su questa indicazione dei tre gruppi mille seicentotrentaquattro
Anche al punto tale da dover essere costretta a dire il gruppetto operavano in stretta sinergia tra loro che cosa possa significare la stretta sinergia tra loro
Rispetto alla come dire al ruolo che Gennaro Mokbel dal punto di vista della sentenza gli attribuisce invece motoristici da comprendere infatti a pagina mille seicentoquarantasei nell'indicare specificamente quelli che sono le responsabilità attribuitegli
Dice in nessun ragionevole dubbio di sorta quindi molta assertiva da questo punto di vista può dunque nutrirsi in merito all'applicabilità al suddetto imputato stiamo parlando di Gennaro Mokbel dal modo di promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere in esame
Ma in realtà in realtà sono stati acquisiti concreti e sicuri elementi probatori
Da cui poter inserire De Gennaro Mokbel era effettivamente il libero il numero uno del sodalizio criminoso imposizione cioè di supremazia anche rispetto ai capi degli altri due gruppi Focarelli da un lato e gli inglesi dal
Allora dobbiamo un po'metterci d'accordo grazie dovesse impugnare in Cassazione questa sentenza ne segnerebbe evidente contraddittorietà
Pagine mille seicentoquarantasei rispetto all'agire in sinergia diciamo dei tre gruppi che sta poche pagine prima mille seicentotrentaquattro quando è costretta la sentenza diciamo a prendere una posizione che
Necessariamente la confronti con ruolo svolto dal punto di vista della sentenza stesse quindi punto di responsabilità dal signor Nobel è costretta necessariamente a fare i conti con la realtà dei foglietti per dirne una ma perché mi piace più dare evidenza a e come dire produzioni documentali che non tutte le invenzioni del duecentodieci alle intercettazioni come sappiamo alla costante cadenza del ruolo svolto da Gennaro Mokbel ininterrottamente nel percorso del reato associativo fin dall'origine e qui che la sentenza consacra in questa pagina cioè quando di supremazia e viene attribuito addirittura a dispetto alla sinergia dei tre gruppi perché sinergia mi fa pensare
A una interruzione su un piano di parità questo ruolo di supremazia mi pare che con sacrificio un dato che dal punto di vista giuridico al di là il fatto che mentre lo sposo minimamente in punto di responsabilità questo ruolo ma mi piace argomentare dal punto di vista strettamente giuridico due mila euro
Di questa osservazione della sentenza che mi pare molto assertiva sul punto elementi concreti sicuri non c'è dubbio che ebbene mi pare possa sfuggire alla fonte il dato che consacra definitivamente Gennaro Mokbel i loro un ruolo appunto di leader come dice la sentenza leader numero uno rispetto ai cosiddetti gruppi perché dico cosiddetti perché comprendete bene che al di là di quello che è la pretesa del capo di imputazione di frazionare questi gruppi il reato associativo evidentemente ha una sua storia
Allora vive dare corpo la queste armi con questo argomento pare relativo alla attribuzione nonostante dico nonostante il ruolo di leader indiscusso del signor mobile per cercare di dare corpo a una argomentazione giuridica che
Desse baritono e riciclaggio la sentenza
Come dire travolta da se stessa nel senso che è costretta a prendere in considerazione argomentazioni giuridiche tratte da un excursus a pagina mille duecentocinquantaquattro in poi sono reiterate nel senso che vengono trattate in maniera incalzante una serie di sentenze in materia di riciclaggio
Perché c'è un ambizioso progetto ed ambiziosa progetta e quello di dimostrare dei come dire la singolarità assoluta di una situazione nella quale chi ha organizzato l'associazione chiede il leader indiscusso
Di questi gruppi venne risponde tanto da reato associativo quanto del riciclaggio quasi come dire perdendo di vista
Quella che l'ininterrotto perdurare dell'associazione in un arco temporale piuttosto vasto e il ruolo di leader indiscusso di questa associazione di Genova del come se all'inizio si fosse deciso qualche cosa questi sparisse di scena signora se tutto e si ritira scassare infine il ruolo di riciclatore di Giangiacomo per questo secondo me è un vulnus della sia del capo d'imputazione che evidentemente era finalizzato a ottenere risultati importanti
Anche dal punto di vista evidentemente le misure cautelari e quant'altro perché ovviamente sappiamo benissimo che anche rispetto alle richieste di rogatoria al di là dell'invenzione sulle stupefacenti e riciclaggio sempre un po'paura ebbene diciamo che lo strumento del riciclaggio è stato utilizzato per poco prima è quello che era la reale la realtà diciamo così che poi viene consacrata anche in sentenza rispetto al ruolo del signor per e mi spiego
La sentenza pagina mille duecentocinquantaquattro
Tratta di quello che è il carattere il tipico del riciclaggio e c'è l'aspetto dissimula doppio che ovviamente è ciò nascondimento sappiamo fino quindi questo loro tende il la capacità da parte del soggetto che ricicla evidentemente di nascondere la tracciabilità
Del denaro che deve essere appunto deve rimanere occulto nella sua
Se la sua incidenza e dice deve necessariamente si evidenziarsi come l'effetto di stimolo Antonio sì è stato presente nei fatti sopra ricordati per essersi tradotto in specifiche circostanze elusive e di nascondimento attraverso le quali no per nel suo nome di promotore del gruppo criminale ha inteso attuale un'audizione sul Progetto delinquenziale il buio ordito la trama in modo indiscutibile vedete come come dire tutte le volte in cui si affronta il tema del riciclaggio almeno questa è la mia sensazione
Nel molte volte ripeto la sentenza
Titola così cerca solidarietà e riciclaggio si pone sempre come convento cardine il fatto che sia un leader indiscusso che ci sia un po'Progetto dell'incumbent pensare che ci sia una gran una e il PM dare forza a questo concetto si richiama una sentenza che è la sentenza della seconda sezione sedici novembre due mila dodici imputato Anemone guidati e lui si chiama questa sentenza perché questa sentenza offrono spunto argomentativo accontentare d'appello dei giudici di primo grado importante e cioè il decreto delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo impedire in modo definitivo
Mancherebbe difficile all'accertamento della provenienza del denaro dei beni e delle altre utilità attraverso un qualsivoglia si espediente che consiste nell'aggirare le libere normale esecuzione delle attività poste in essere
Quindi commenta la sentenza l'aver reso difficile all'accertamento della provenienza del denaro è quanto basta ad integrare la fattispecie dell'ICI permettetemi che questo argomento banale
E anche staccato perché letta la sentenza memore mi sarei stupito se la sentenza memore avesse detto qualche cosa come dire che si potesse condividere dal punto di vista del redattore della sentenza la sentenza Anemone
Sarebbe serve nel come dire nel nel excursus giurisprudenziale
A consacrare un principio che poi è stato fatto proprio anche nelle ultime decisioni in materia di riciclaggio e cioè che è possibile qualsiasi espediente
Per definire la condotta di riciclaggio
Che un cinema normale li prosecuzione dell'attività posta in essere cioè qualsiasi espediente sappiamo tutti che deve anche come dire integrata la condotta di riciclaggio del fatto di travasare sul conto corrente diverso la percezione di unità bene di provenienza illecita ma non è questo il punto perché la sentenza Anemone e io come dire mi sono sforzata di leggerla ma dice una cosa
Oggi la sentenza nei modi individua da soggetti
Il soggetto che acquista diciamo i profitti acquisisce profitto che è uno dei fratelli Anemone e individua una tutto il soggetto un altro dei fratelli Anemone che opprimente svolge questa funzione di riciclatore questo in base alla sentenza della Cassazione evidentemente
Non mi azzardo dare valutazioni di merito ma anche la sentenza della Cassazione evidenzia in una lunga comunque scorso sta di fatto quando fosse un ruolo un uomo soggettivamente distinto
Allora io credo che non possiamo sfuggire a un dato che come dire di insegnamento fondamentale sui banchi dell'università quindici mattone sia un soggetto diverso da quello che acquisisce il bene che intende nascondere perché se fosse lo stesso soggetto forse varrebbe la clausola serie
E dispiace che un tribunale si appiattisca e poi di sostenere la validità di un capo di imputazione così va fatto così orientando e gli anni addirittura una giurisprudenza la sentenza demoni ne è un esempio ma non è assolutamente a las
Perché in questo percorso di queste pagine si fa riferimento a varie sentenze che ovviamente con firmano la validità di questo assunto
La vita dell'assunto del nascondimento attraverso qualsiasi espediente ma nessuna di queste sentenze non non potrebbe farlo perché andrebbe contra legem
Potrebbe mai affermare non ha coincidenza in capo allo stesso soggetto di questo le condotte
Non sto a leggervi la sentenza nelle buone ma dice soltanto chissà cosa cioè di cui ho preso semplicemente uno spunto Daniele e Diego Anemone condotte soggettivamente strutturalmente autonome
Condotte strutturalmente soggettivamente autonome vuol dire una cosa sola che devono essere soggetti diversi
Questo tema presidente che adesso Porto avanti perché poi anche
Inserito all'interno di una memoria che produrremo proprio per come dire agevolare la mia esposizione cercare anche Lodi tirare un po'le fila maniera meditata su queste argomentazioni giuridiche quindi produrremo in questo senso memoria
Alla fine di questo mio intervento beh quest'argomento conduce ovviamente su un binario della corte conosce perfettamente che è uno dei cavalli di battaglia
Più difese ed è la sentenza imbarazzo ovviamente non possiamo fare a meno di citarla anche se non tutto nel dettaglio della sentenza il ragazzo che so qual è l'avvocato Placanica porterà più specificamente di quanto intenda fare io però bisogna come dire entrare un principio fondamentale rispetto alle conseguenze della valutazione di quelli che sono i principi espressi dalla sentenza che Marrazzo lo facciamo all'interno
Di questa memoria ma cerco di riassumerli non lo specifico riferimento all'Aja Perazzo
In questo mio di allora il reato presupposto
Nuovo sempre dalla sentenza secchi nella sentenza secchi come dire impropria dimostrazione di quello che sta cercando di dirvi e cioè che semmai la clausola di riserva
Individuazione del reato presupposto evidentemente è il primo passaggio rispetto al quale per applicare correttamente la clausola di riserva quindi attribuire al diritto di riciclaggio ovviamente
Tutti dobbiamo fare i conti e non stupisca che tanto in questa sentenza dove il tema viene trattato in maniera molto dettagliata ebbene alle pagine trecentouno e seguenti lui il redattore della sentenza si sforzi in maniera chiaramente impossibile di dare dimostrazione della sussistenza del diritto e di riciclaggio nella parte ampiamente che considera dal punto di vista della posizione di Murri rilevante per la propria decisione
Significativo che questa sentenza
La prima cosa che si faccia per dare dimostrazione dell'esistenza del diritto di riciclaggio con buona pace di quello che poi sarà la giurisprudenza della Cassazione si fa richiamo perfino una sentenza di merito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in cui si cerca di dare dimostrazione dell'esistenza della fatturazione per operazioni inesistenti come reato presupposto
E infine si pone un quesito borbonico a questo quesito perché come dire che assume tutta la Polonia anche dalla nostra sentenza
Potrebbe ipotizzarsi un legittimo trasferimento una liricità effettuazione di operazioni Kelemata ostacolare l'identificazione solo perché quali sono le vere concrete derivano dai reati fiscali
Poi se ne potrebbe ricavare una tale esclusione di rilevanza penale
Ma allora il quesito posti
Perché lo sforzo che fa la sentenza se mai riuscito se avete la pazienza di leggere queste pagine vi rendete conto delle ragioni per la quale io formulo questa mia critica il riottoso cosa dice la sentenza nobile consiste necessariamente in un delitto contro il patrimonio appunto dico io e infatti il legislatore chiede solo dice la sentenza che è nato presuntuoso se è in grado di far derivare inquinare o beni però altre utilità
E all'uranio e dobbiamo individuare nel reato presupposto ciò che produce denaro beni quattro utilità fermo restando che si ritiene ovviamente questo denaro di provenienza
Illecita perché altrimenti dovremmo travolgere nella condotta di riciclaggio tutti quelli ai quali sono stati i destinatari di somme che provengono da l'attività posta in essere nel ruolo che sappiamo sotto il leader indiscusso che Gennaro Mokbel non mi pare non mi pare e l'esplosione di quel di quella operazione che fanno rossa che vi dicevo poc'anzi in cui si individuano le società destinatarie di queste di questi bonifici non mi pare che i soggetti che sono intorno a queste espressioni questi bonifici siano quelli che siano stati poi individuati
Come destinatari riciclaggio e non su pista che gli unici soggetti che sono stati individuati come possibili destinatari riciclaggio sia una uno solo di questo bonifico
è una bonifica una rincorsa di cui dovremmo a parlare di qui a un attimo per tornare al tema giuridico diciamo che la nostra sentenza quando deve fare i conti con l'individuazione del reato il riciclaggio e quindi con la provenienza sulla clausola di riserva di è una Melinda provenienza del del illecita del bene che viene riciclata in questo caso denaro intanto cosa fa questa sentenza la nostra ricorda sentenza senti non è un caso pagina mille centoventisette seguenti riprende testualmente pagina trecentouno e seguenti parafrasando un pochino per carità ma è scanzonato evidentemente gli stessi passaggi argomentativi
Dove ovviamente cerca di individuare nella falsa fatturazione effettuata delle società cartiere quelle colossali somme di denaro che ovviamente poi producono il profitto perché conosciamo
Il legislatore insiste la nostra sentenza ha chiesto solo che il reato presupposto sia in grado di far derivare denaro beni o altre utilità vedete come l'argomento giuridico si esattamente lo stesso
E a chi poi si arrivasse di una famosa sentenza del quella che io ho citato in maniera piuttosto diffusa per l'opposizione della sentenza e Ricci serviva alla sentenza Berruti perché ovviamente la sentenza Berruti consente dal punto di vista di questo argomentare giuridico in termini minimamente conto della
Di quella sovrapposizione del soggetto che acquisisce il bene illecito con il soggetto che lo ricicla perché evidentemente la sentenza Berruti individua soggetti diversi attiene squisitamente la frode fiscale ebbene questa esatta
Coincidenza e superata ampiamente ma malamente dalle pagine mille centoventinove e seguenti della nostra sente
E
E verrà ancora una volta la sentenza
Nel cercare di trascinare la fatturazione per operazioni esistente come reato presupposto continuando argomentare con la data dell'emissione penultimo fattura quando a maggio due mila sette
Che l'ultimo flusso contenuta all'interno del famosa tabella allegata dopo undici cosa come dire quale anche qui l'éscamotage non a caso sentiamo ancora una volta anche in questo passaggio la sentenza memore come il come dire laddove internet giuridico che consente
Al sentenza alla nostra sentenza di superare ogni tipo di
Critica quello di individuare nelle espressioni del riciclaggio e del riciclaggio la vie d'uscita per poter individuare una condotta di riciclaggio a Barletta un'altra condotta recitano giacché questi Tucker Cuesta che è quella della frode carosello quindi per cercare di definire questo
Questo passaggio
La individuazione dei flussi finanziari della frode carosello e cioè quelle fatturazione per operazioni inesistenti che conosciamo serve a due cose da un lato a dire che i flussi
Ovviamente servono all'effettuazione del Carosello mangiando Ipercity questi flussi dovrà essere considerati oggetto di riciclaggio perché evidentemente è una dal evidentemente è ovviamente un'ironia dal punto di vista della sentenza è già frutto di illecito di un illecito presupposto e cioè la fatturazione per operazioni inesistenti
Dall'altro e anche a valle riciclaggio del riciclaggio perché man mano che scivolano questi flussi
Denaro all'interno della società dal conto corrente della Società broker e del conto corrente la società a Catania formano con centonovanta milioni su cui anche il procuratore generale assistito essere riciclaggio da riciclaggio
E allora forse quindi è necessario fare una piccola digressione mi piace richiamare Sezioni Unite Giordano perché una prima valutazione sulla tipologia della repressione fiscale viene fatta proprio fatta non solo quindi ovviamente ma anche qui e chi svolta piuttosto diffusamente
In queste sezioni per Giordano ventotto ottobre due mila dieci dove sostanzialmente si fa riferimento attraverso un excursus normativo molto articolato propriamente prendono in considerazione anche quelle che sono le fonti sovranazionali si arriva o una conclusione che secondo me ci può essere utile al di là poi del singolo argomentare
Della fattispecie in relazione fattispecie viene presa qui in esame quelle norme legislative cioè quello legato ovviamente alla tutta una serie di incalzare del legislatore sul tema delle frodi fiscali queste novelle legislative dimostra ulteriormente che il sistema sanzionatorio materia fiscale ha una spiccata specialità che lo caratterizza come un sistema chiuso e auto sufficiente
All'interno del quale si Elisa uniscono tutti i profili degli interventi repressivi sì esauriscono tutti profilo d'interventi repressivi mi pare che sia un argomento importante detta tutte le sanzioni penali necessarie per vivere condotte lesive potenzialmente lesive dell'interesse radiale la corretta percezione delle entrate fiscali
Perché ricito questa sentenza perché diciamo esaurisce un lungo argomentare che certamente non sto a richiamare perché ci porterebbe molto lontano a proposito del sistema di repressione fiscale però esaurisce in queste poche righe quello che un uno degli argomenti principi del nostro processo che è stato totalmente disatteso
Cioè il legislatore nell'incrementare delle sanzioni in materia fiscale al punto tale da creare una santa delle sanzioni anche più gravi della truffa aggravata ai danni dello Stato e forse non è un caso che nel nostro processo la truffa aggravata e l'anello lo Stato non si è stata contestata per tutta una serie di ragioni anche a cascata su altri temi che adesso non sto a trattare bene il fatto che il legislatore abbia incalzato diciamo così spinto anche dalla pressione ovviamente del della legislazione europea e dall'accento a creare un sistema fiscale così repressivo
Però un contraltare e contrastare è
Il fatto che all'interno di questo sistema vi siano tutte le sanzioni penali necessaria reprimere condotte elusive condusse lo stile che se voi avete avuto modo sicuramente di legge la sentenza Giordano ricorderete
All'imbrunire stazioni deposte con tutte le sigle fanno riferimento anche audizioni a livello europeo rispettivamente a quello che al testo unico europeo in materia di entrate fiscali Justin fissa un tema Hillary pressione fiscale è autosufficiente insistito esaurisce con le proprie sanzioni ogni trasmissione degli interessi che vengono mezzi e stabilisce perché anche quelli potenzialmente lesivi di queste interviste sono comprese all'interno di questo sistema