Speciale Giustizia

Buona sera agli ascoltatori con lo Speciale giustizia ci occupiamo dell'udienza del cinque luglio scorso
Davanti alla prima Corte d'Appello di Roma nel processo di secondo grado all'affarista Romano Gennaro Mokbel ed altri ventitré imputati
Per la presunta truffa telefonica e telematica correlativo riciclaggio da due miliardi di euro
Di scena gli avvocati Bruno Assumma e Nicola Pisani entrambi difensori dell'ingegner Bruno Zito quarantanove anni romano ma residente a Milano
Ultimo in ordine alfabetico nella lista delle cinquantotto persone
Destinataria dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Roma su richiesta della Procura nei primi mesi del due mila dieci
All'epoca responsabile dell'ufficio marketing di FastWeb il gestore di telefonia il sito finì in carcere perché come scrisse a suo tempo il il giudice riferendosi agli accertamenti di carattere bancario e finanziario affiliati nel corso delle indagini
Con il decreto di acquisizione
E messo in data quattordici novembre due mila sette
Venivano richieste alla Banca d'Italia unità di informazione finanziaria notizie utili sul conto di diverse società estere emerse nel corso dell'attività di indagine
Richiedendo di interessare anche le competenti financial investigation units
Soprattutto per quanto riguarda l'emisfero del Commonwealth britannico quindi di quell'insieme di paesi
Sono uniti tuttora da leggi regolamenti e accordi che li accomunano per quanto riguarda soprattutto la gestione dell'economia dei rapporti finanziari reciproci eccetera
E con nota del ventotto gennaio due mila otto
La divisione operazioni sospette comunicava le risultanze emerse a Hong Kong sulla piazza finanziaria di Hong Kong che con riferimento alla al Accord Pacific Limited comunicava
Che era stata costituita ad un congrui nel due mila cinque
Società
Che fra l'altro era titolare di un conto corrente bancario
E che aveva come riferimento o un personaggio che rispondeva al nome di Maurizio Laurenti
E
Nelle operazioni che avevano come punto di feriti riferimento il conto bancario di questo Maurizio Laurenti risultavano eseguite le seguenti operazioni bancarie
Il venticinque luglio due mila sei trasferimento di novecento mila euro in favore di Zito Bru responsabile Ufficio marketing di FastWeb S.p.A.
E in data sei dicembre due mila sei cinque pagamenti genericamente indicati come importi compresi fra trecento mila euro
E quattro milioni centosessantotto mila euro in favore di due beneficiari uno dei quali Bruno Zito e l'altro un per cui imputato nel processo Mokbel e cioè Carlo Focarelli
Queste ragioni oltre che per i presunti legami con i principali imputati di questo caso Zito Fini in carcere ormai sette anni e mezzo fa ma a conclusione delle loro arringhe come sentirete entrambi i difensori hanno chiesto per il loro assistito l'assoluzione o in subordine il riconoscimento della caduta in prescrizione
Buon ascolto
Conclude recapito come dice fino Zita si
Parlo io per la verità l'ordine che ci siamo dati con il collega Pisanu avrebbe richiesto
L'intervento prima del collega Pisani e poi
Sì anche purtroppo io alle tre e mezza una seduta di laurea di Napoli Massimo devo andar via al mondo quarto per cui vi chiedo scusa
Lascio Roma
Con il collega ci siamo divisi i compiti in modo da evitare ripetizioni
Cercando di concentrare i nostri argomenti immobile
Tediarvi ed arrivare alla cuore del del problema
Il collega Pisanu illustrerà motivi gli affaires
Peraltro abbiamo fatto una sintesi questi motivi accendiamo quanto abbiamo scritto da una sintesi che porre depositare oggi ma che non dice nulla chiude la dei motivi di appello può essere uno strumento utile per navigare in questo mare magnum medica
Ma le posso dopo
Io io invece mi occuperò farò un breve cenno agli aspetti al mio giudizio più rilevanti emersi nel dibattimento di primo grado
E mi soffermerò sulle richieste della procura nell'atto di appello in particolare sulla configurabilità del
Aggravante
Della transnazionalità e poi il problema della confisca per arrivare poi ad una considerazione sugli elementi che possono portare ad una prescrizione di tutti e due il secondo reato sito risponde due reati capo primo quattrocentosedici capo secondo l'articolo due del decreto settantaquattro Secondo capo è stato già dichiarato estinto per prescrizione
Ma in qualche modo ci tornerà non tanto per discutere sull'esistenza di una responsabilità penale tributario quanto per individuare alcuni aspetti in particolare metodologici seguiti dalla
Dai primi giudici e per dire che in realtà tutto questo contestato non è ragion d'essere
Io devo dirvi la verità quando ho letto il capo d'imputazione è la prima volta mi sono meravigliato in questo senso K uno parla di un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione numero indeterminato di delitti
E viene attribuito a titolo di concorso
Delitto fine ed è scritto nel canto andando avanti nella lettura del capo di imputazione ho visto che ci sono due reati tributari identici cioè una contestazione l'utilizzo fatture per operazioni inesistenti a due campi successivi pare che sia cinque l'otto in cui non si cura però Zito come concorrente e allora il successo al momento stizzito erogarle minuto così importante per la frode fiscale del realizzata con la dichiarazione dell'ottobre due mila quattro come Maccabi sparisce non dà più il proprio contributo alla realizzazione di un reato peraltro proprio perché come tutti sappiamo
L'articolo due prevede la presentazione di una decantazione mendace sostenuta da fatture per operazioni inesistenti
Dunque il ruolo vizietto
Sembra smarcarsi degli anni ma anche quando andiamo a leggere le risultanze probatorio del primo grande ci accorgiamo che in realtà
Non c'è nessun ruolo pezzi non c'è nessuna prova del fatto che abbia partecipato consapevolmente ovviamente all'associazione per delinquere e che in realtà non si capisce come sia entrato nell'associazione quale contributo abbia dato all'associazione
Ed era una cosa all'associazione
Può esistere anche senza la realizzazione dell'ITC lo sappiamo tutti però è anche vero che cosa che nel momento in cui non si dimostra la compartecipazione nei reati disciplinari
L'onere della prova molto più intenso bisogna dimostrare l'affectio società pactum sceleris l'esistenza di un'organizzazione dedicata alla realizzazione di Penati
So benissimo che la giurisprudenza Bcc ci dice che l'organizzazione per il quattrocentosedici può anche essere la stessa società di capitali di tipo legittimo allora bisogna dimostrare concretamente vi sia stato uno sviamento della funzione di una società di capitali per asservirla ad un patto
Criminale
Io credo che in questa sede non dobbiamo cercare meno per quello che mi riguarda dobbiamo cercare di avere una esatta delimitazione sia temporale
Sia nei fatti un'esatta delimitazione perché ho sentito letto l'appello della Procura ho sentito in quest'aula che in qualche modo si tende a scivolare sul traffico telefonico
E attivare per la giacchetta vince innanzitutto Zito per quasi per coinvolgere nel traffico telefonico
Una individuazione precisa degli uomini in azienda e delle tempistiche credo che sia non solo utile ma indispensabile per capire quali possono essere le responsabilità se ci sono responsabilità e quali possono essere i fatti oggetto di contestazione come tutti sappiamo sono sostanzialmente due Franca traffico allora bisogna vedere quanto sono state realizzate da questi fatti
Chi può avervi partecipato soprattutto per quanto riguarda nella formazione aziendale
Il contributo che la funzione aziendale povertà impersonato naturalmente delle persone che oggi siedono anche voi che posso arrestato un
Apporto concreto
L'associazione a delinquere si è solo un'idea possiamo pulire tutto il contrario di tutto ma deve esserci oltre gli elementi costitutivi o a cui ho fatto cenno
Qualche minuto fa ci deve essere la prova di un contributo reale volontario alla vita e al dell'associazione e al raggiungimento degli scopi impliciti perseguiti dall'associazione
Qui ci troviamo di fronte a risultati probatori decisamente favorevoli per l'ingegner sito
Allora Zito svolto una funzione
Nella quale nell'ambito della quale si sarebbero verificati i gli illeciti delle Francavilla ma nel due mila e quattro a seguito di una riorganizzazione aziendale braccia quel ruolo assume un altro ruolo chi non ha nulla a che vedere con i compiti precedente
Quindi un ruolo nuovo che di per sé non lo pone in una condizione di contribuire allo scopo sociale della associazione a delinquere
E
Quando si parla delle varie certo ci sono nelle aziende si fanno tante riunioni anche con soggetti che non sono direttamente interessati perché su un certo problema devono intervenire tutti quanti
E ne abbiamo un riscontro positivo in ciò che è emerso nel portato testimoni a proposito delle delle delle stancarsi bianca iniziò l'operazione Franca poi la dirigenza l'organo amministrativo il consiglio di amministrazione decise di bloccare l'attività
Ad agosto del due mila e tre nuovamente questa volta al consiglio d'amministrazione dieci di riprendere l'operazione Franca
Ma in queste decisioni riducendo sito aveva tutta una serie di superiori
In relazione valichi alle singole posizioni di questi superiori da aveva un importo funzionale grazie non aveva nessuna autonomia tanto che lei deposizione
Relative l'ingegner zitto
Risultano estremamente favorevoli per esempio il capitano De Lellis dei ROS
Che ha svolto tutta l'attività investigativa sulla associazione a delinquere all'udienza del diciassette giugno del due mila undici
Dice
Nessun luogo cioè avuto Zito nell'associazione
Voglio dire l'organo inquirente che darmi indicazioni di questo genere mi sembra quanto mai significativo e poi tutti gli altri che sono stati sentiti
In particolare assentito nostre domande di domande per la difesa hanno escluso ogni contributo da parte di zitto per esempio Parisse all'udienza del tre luglio due mila e sette ha detto Vito era un pivot
Quindi era un coordinatore non faceva nulla di particolare tondo vent'ventisette luglio del due mila undici Angelillis del tredici otto del due mila undici dicono tutti la stessa cosa in particolare dicono Zito non avevo nessuna competenza in materia tributaria la competenza non solo per l'attribuzione delle funzioni aziendali ma competenza personale
Come e inesperto oserei dire inesperto di materia tributaria
Quindi l'attribuzione del reato tributario
Che è un reato proprio
E il pubblico ministero non ha fornito la prova di un contributo reale da parte dell'ex Trambus
Non ha dato una Roma a che cosa potesse essere il contributo anche solo morale relativo alla presentazione di una dichiarazione falsa l'articolo due punisce
Falso ideologico scrittura privata
In sostanza bisogna dimostrare quando si ritiene parlo naturalmente a reato prescritto quando si importante un concorso in un reato tributario e questo reato sarebbe attuativo del disegno criminoso del quattrocentosedici bisogna darne dimostrazione concreta mantenere in cui il soggetto può aver contribuito a convincere numero soggetto che aveva la qualificazione giuridica per la dichiarazione
La palestra il fatto come dicevo all'inizio del mio intervento perché ha un'imputazione per un solo anno
E l'imputazione negli anni successivi
Non c'entra Zito in quegli anni
L'esigenza di creare una precisa calendarizzazione degli USA
Nasce proprio dal fatto troppo spesso sentito sia in aula sia nei motivi di appello della procura si parla di un coinvolgimento distinto nel traffico telefono a parte l'aspetto formale di qui siamo in una fase di
Un tipo di procedimento molto particolare
Perché il il procedimento
Attuale e non consentiva meglio non consentiva in primo grado di estendere o di variare la contestazione
Trattandosi di un di un procedimento che presuppone la detenzione di soggetti non è possibile in sede di questo tipo di procedimento mutare o integrare il capo d'imputazione
Quindi vorrei escludere anche solo come reminiscenza mentale vorrei escludere il tema della traffico telefonico
Una
Un limite metodologico della sentenza di primo grado sta nel fatto di giustificare la associazione a delinquere con un rinvio esplicito alle considerazioni relative al reato tributario mi pare molto proprio un procedere in questo modo perché l'associazione a delinquere come tutti sappiamo ma cadenze ed elementi costitutivi ben diversi dal reato proprio la sorella all'articolo due la presentazione della dichiarazione falsa e quindi voglio dire dal punto di vista metodologico
Fondare la prova del quattrocentosedici come fa la sentenza di primo grado che dice per quanto riguarda l'associazione poi andiamo a quanto detto precedentemente percento
E come si fa
Allora ci troviamo in un centodieci oltre quattrocento siti è un concorso nel reato proprio l'articolo
Due del decreto settantaquattro o da questo si deve dedurre che in sostanza è un'associazione a delinquere solo perché è stato organizzato uno dei reati fine che vengono ipotizzati in via generale ed astratta nella contestazione del capo
Quindi questa esigenza di dell'Italia il campo temporale dei fatti e abbiamo detto che Zito nel due mila quattro cambia completamente funzione il traffico telefonico inizia nel due mila cinque i fatti pregressi sono limitati al periodo della presentazione della dichiarazione annuale
Io credo che per consiste affermare la responsabilità dell'ingegner sito non si possa prescindere dal considerare la struttura aziendale
Chi era sotto la vide chi avesse dopo di decidere e mi corre l'obbligo di ricordare che nel due mila tre quando fu interrotta la operazione Franca ci fu addirittura il dubbio che potesse rientrare nell'oggetto sociale tant'è vero che si chiese il parere a
Esperti giuristi
Allora nel fatto di insito e di un altro soggetto dall'azienda evidentemente c'è stata tutta un'operazione in cui di è stato un una considerazione del tipo di operazione tant'è che poi si è arrivati a questo dubbio di compatibilità con l'oggetto sociale
La prego
Vita sì ricostruisco bene l'albero delle funzioni sopra l'ingegner Tito c'era Parisse il famoso Varese poi in sé deposizione ha detto ma videro sul pubblico
Non era nulla di più
Sopra Parisse c'era ma ciò sopra ma ciò anche Angelillis
E poi si arrivava fino al Consiglio dei ministri
Collocato in questo modo nella struttura aziendale
Noi abbiamo la certezza che il contributo dell'ingegner Zito non potesse essere di nessun tipo con riferimento alla tipologia di la mutamento della funzione nel due mila e quattro ci dice che di fatto per le funzioni che doveva esercitare l'ingegner Zito si era allontanato completamente dalla funzione invece poteva essere in qualche modo il colpo
La sentenza di condanna si basa solo sulle dichiarazioni di crudele
Il quale conclude viene ritenuto attendibile per quanto riguarda ingegneri Zito viene ritenuto non attendibile per le altre cose che ha riferito
Ci vuole anche un po'di coerenza nella valutazione della capacità espressiva
Capacità di riferire obiettivamente i fatti accaduti
Come dicevo poco fa ci siamo ripartiti i compiti con il collega io ora mi soffermerò unicamente sia dopo aver parlato di questi aspetti dell'associazione a delinquere e deriva del difetto metodologico che a nostro parere la sentenza di primo grado presenta vorrei soffermarmi sulle richieste degli appellanti della procura
E soffermarmi in un primo luogo sul tema della transnazionalità
Come ben sapete il giudice di primo grado hanno escluso la transnazionalità
Rifacendosi alla sentenza delle Sezioni la quale ha affermato un principio fondamentale ci possono essere associazione a delinquere transnazionalità almeno situazioni stessi perché se no sia una duplicazione di situazioni oggetto di contestazione e la mancanza con l'esistenza della aggravante della transnazionalità ci modifica tutto il quadro di riferimento per altre considerazioni per esempio per quanto riguarda la confisca per quanto riguarda altri aspetti su cui mi soffermerò tra breve
Dobbiamo dire subito una cosa
Che la confisca del profitto richiesta
Dalla pubblica
Riguarda un il profitto tributaria
Non si parla mai da nessuna parte di un profitto che almeno teoricamente potrebbe scaturire dall'associazione in questo processo
La confisca riguarda il profitto tributari peraltro approfitto tributario che sarebbe stato realizzato in capo alla società non certo in campo ad intendersi ma questo è un aspetto di dettaglio
Su cui mi intratterrò tra poco
Va ricordato che questa aggravante della Trust nazionalista
Contenuta nell'articolo quattro
Della legge scusate il riferimento papà sfugge
Ecco centoquarantasei sì che entrata in vigore il sedici marzo del due mila sei vale a dire imperio successivo ai fatti che vengono addebitate incendiarsi i fatti addebitati Sono nella sostanza oltre all'associazione per delinquere
Dai connotati temporali indeterminati ma il vero momento per qualunque considerazione sugli aspetti temporanei della vicenda processuale per la presentazione della dichiarazione del male nell'ottobre del due mila e due mila e quattro relativa ai redditi conseguiti nel due mila e tre quindi il primo reato figlia ovviamente si contesta l'associazione a delinquere per la realizzazione di una serie indefinita di reati tra l'altro tributari evidentemente l'associazione a delinquere si presume sia precedente la realizzazione del primo reato fino beh i due reati quattrocentosedici e articolo due contestati all'ingegner zitto sono precedere all'entrata in vigore di questa norma
Quindi oltre all'argomento
Delle sezioni riunite che esclude in maniera categorica la possibilità di configurare associazioni con
Realizzazione transnazionale i sono anche questi elementi di dettaglio che vanno considerati con riferimento alla posizione del nostro assistito
La dichiarazione ricordo perché ora trovo la data la data della presentazione della dichiarazione e ventinove ottobre del due mila e quattro quindi evidentemente precedente all'entrata in vigore del nuovo
Peraltro
Noi abbiamo signori dalla corte
Mi mi soffermerò tra poco sulla problema della del sequestro della confisca abbiamo una decisione della credo che il tribunale del riesame di Roma
Che ha revocato il sequestro dei beni dell'ingegnere è una sentenza come decisione che ha connotati molto simili a quelli delle altre decisioni io vorrei produrre trattandosi tra l'altro giurisprudenza non abbiamo alcuna preclusione
La decisione del utile
Concluderà guardia di finanza etica disse
E ha proceduto a tribunale del riesame ha raccolto la nostra richiesta di riesame proprio sulle cadenze motivazionale di cui ho detto finale ma qualche minuto
Che valore questa decisione funerale
Verità riesame la pubblica accusa a voluto sminuire la portata di queste decisioni ma a parte
La la considerazione che una pronuncia favorevole all'imputato e quindi va comunque considerato
Resta il fatto che si è formato un giudicato processuale
Non si può dire no lì c'è stato un errore come ho visto nella nelle deduzioni della pubblica accusa qualcuno si è dimenticato di fare qualche cosa non è stato proposto nessun nessuna impugnazione ha perso questo provvedimento quindi questo provvedimento a natura di provvedimento definitivo su questo aspetto tra la confisca et ex
Mi avvio
Celermente alla conclusione chiedendovi scusa se purtroppo sono costretto a tagliare forse perché è una fortuna perché Vasco
La procura
Chiede che sia disposta la confisca obbligatoria ex articolo undici
Cioè ex in relazione alla norma che prevede la confisca obbligatoria quando sia sconfitta le transnazionale ciò detto delle dei rapporti temporali tra entrata in vigore delle norme realizzazione dei fatti contestati
Ma
Il profitto lo dice anche il tribunale del riesame non è dato vedere altro profitto se non quello tributario
Nessuno
Dice il tribunale del riesame nessuna paventato un profitto de quattrocentosedici quindi concentriamo la nostra attenzione
Su questo aspetto
Vale a dire sul fatto che oggetto del sequestro della futura confisca è il profitto da Renato oltre ad argomentazioni che sono contento nel provvedimento del tribunale del riesame cliente diciassette dicembre
Del due mila tredici vi è un anno novità normativa molto importanti lo stesso provvedimento del riesame da un atto che le imposte
Gli interessi e le sanzioni sono stati integralmente pagata dalla società
E adesso con la riforma dei reati tributari
Sono state introdotte alcune norme
Le più eclatanti riguardano i reati di omesso versamento dell'Iva ed egli ha ritenuto alla che danno risalto in maniera evidenti sa alla cosiddetta effettività della cessione
Se si dimostra prima tra l'apertura del dibattimento di aver pagato le imposte agli interessi e le sanzioni per gli articoli dieci te dieci bisticci interni cinquanta
Nuova procedura quindi viene meno l'antigiuridicità fa per gli altri reati in particolare alle frodi fiscali c'è un'attenuante
Un una nuova attende dell'avvenuto pagamento quanto ma la cosa che a noi interessa in questa sede
E la disciplina introdotta dall'articolo dodici Bliss
Del legge di riforma problema tributario
Che il cui secondo comma dice devo dirvi che è una norma ma lasciato molto perplesso la prima lettura perché significa però eletto
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche interessenza di sequestro
Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposto quindi è sufficiente che il contribuente debitore io voglio adempiere all'obbligo tribù sì ma come quando anzi non si dice
è sufficiente una dichiarazione da parte del contribuente per la confisca non possa essere sposta a maggior ragione la confisca non può essere disposta quando si ha la certezza dell'avvenuto pagamento del debito tributario
Nella sua complessità di tributo evaso di sanzioni amministrative e interessi sul sul con sulla mancato pagamento
Dunque la confisca ci sono come abbiamo visto motivi di ordine logico giuridico la previsione della confisca dell'articolo undici successiva all'arrivo alla data di realizzazione dei fatti oggetto di contestazione
E siccome la Cassazione ha detto ormai in maniera con una giurisprudenza
Conforme ha detto che questo tipo di confisca a natura sanzionatoria quindi deve seguire la disciplina anche il generale Codice Penale sulle sanzioni
In particolare sulla non retroattività di questo tipo di servizio
Dunque tutto questo ci porta a dire che
Vuoi per l'espressa indicazione scaturente dal provvedimento del tribunale del riesame poi per le altre considerazioni formulabili e che mi auguro di aver esposto
Alla vostra attenzione
Non può in alcun modo interessare la posizione dell'incendio
La confisca non può essere disposto nel caso intesa un'ultima considerazione signori Della Corte poi discusso perché purtroppo deve andar via
Prescrizione
Il ruolo dell'ingegner Zito per un ruolo per quanto riguarda l'associazione a delinquere di meno partecipe
Quindi la prescrizione per questo tipo di posizione processuale e di sei anni più l'interruzione quindi sette anni e mezzo
Considerando il dies a quo
La data di presentazione della dichiarazione annuale in relazione alla quale doveva già essere formato all'associazione a delinquere quindi in mancanza di prove certe nel momento in Costituzione il vincolo associativo sì come diceva giurisprudenza sì considera l'annata con realizzazione primo reato fino la NATO di realizzazione il mercante il ventinove ottobre due mila
Più sette anni e nove mesi considerando tre mesi di sospensione
E son tutti e due prescritti reato tributario è già stato dichiarato prescritto ma a mio padre anche il reato associativo deve considerare rischi
Mi permetto di consegnare la corte in breve specchietto formulazione
Insieme lo stesso
Chiedo che vengano accolti le conclusioni contenute nei motivi di appello cioè di un pieno proscioglimento dell'ingegner zitto sia per motivi ridotti con la posizione del dell'appello sia per i noti e questa mattina
Vi rimase piacevole della memoria così la le le ha
Ai motivi di appello e deposita memoria scritta e specchietto
Inerente
Memoria scritta
Specchietto inerente
Il calcolo della della prescrizione in ordine al reato di cui al capo uno
Nonché copia
Vitello al provvedimento del tribunale del riesame
Qualche verbale clinico
Scoppia
Del provvedimento del Tribunale del Riesame
Che ha dissequestrato i beni
A Lotito
Con verbale la Guardia di Finanza esecutivo diretta ordinanza
A questo punto il Presidente dà la parola all'avvocato Assumma
Avvocato Pisani
Sino
Quanto prevede avvocato discutere va be'Moretto fermezza fosse nove vuole fare una pausa sei
Sette penso oppure la vedo un po'di
Sì
Dicevo io
Signor giudice grazie avvocato penso un po'più di un'ora però delle sanno sospendiamo utopisti
Vediamo quanto replica va bene grazie presidente signor Della Corte Cunego Pisani difesa ingegner Zito
Allora
Devo cominciare questa mia discussione facendo alcune brevi
Considerazioni
Diciamo sui dati evidenti peraltro già possibili salto dal professor assuma che mi ha preceduto
E cioè il dato che ingegner Zito
è stato condannato
Oggi appello alla sentenza di condanna per una
Partecipazione associazioni per delinquere ancorché non ha carattere transnazionale su questo mi riporto in toto le considerazioni già svolte dal professore Assumma
Era imputato del capo
Due
Ora
Il capo due
Contestato genetico era quello della sostanzialmente avevano quindi
Il capo di imputazione non conteneva alcun riferimento al traffico telefonico
La sentenza impugnata in realtà facendo un uso
Che adesso descriverò
Delle dichiarazioni di crudeli perché la prova di questo processo la responsabilità dell'ingegner zitto si basa sostanzialmente almeno come diciamo basamento del proprio corretto dirlo
Sulle dichiarazioni di crudeli
Estende in sede di motivazione
La prova riafferma la prova di un coinvolgimento una legge del sito anche nel traffico telefonico
E tanto diciamo si fa prendere la mano
Impugnata sentenza al punto tale addirittura da
Affermare dato che peraltro non era in alcun modo emerso nel processo cioè che gli ingegneri del sito sia stato
Coinvolto anche nella parte di operazioni relativa al traffico telefonico che riguardavano tis in realtà Zito conti East non ha nulla a che vedere questo dice la sentenza impugnato
Ora
La difesa evidenzierà una serie di
Vulnus visti una serie di indizi gravi hanno a nostro avviso della motivazione di questa sentenza
Premetto che ad avviso di questo difensore non si tratta solo di vizi tra motivazione ma si tratta di vizi della prova
Che non sono in alcun modo colmabile con la motivazione di questa eccellentissima corte
Dicevo quindi
Della
Del nodo della prova mio modesto parere nodo della prova e quello della riscontro o non lo sconto delle dichiarazioni
Di ruderi
Dice va benissimo sull'assuma la prova dei reati associativi reato associativo qui è desunta dalla prova
Dei reati di frode fiscale l'articolo due estesa anche ad ipotesi non oggetto di contestazione secondo noi prive di
Senso assoluto di qualsivoglia riscontro
Cioè però un dato che va subito posto in evidenzia prima di affrontare il problema della cosiddetta valutazione frazionata delle dichiarazioni crudele perché come avrete ben letto
è questo il punto cioè dicevo una questione da da da porre subito sul campo e cioè
Per quanto riguarda la pretesa partecipazione dell'ingerenza sito a questa pretesa organizzazione criminale
Io rilevo che all'udienza del diciassette sei due mila undici il famoso capitano De Lellis dice non è emerso né su riscontro sulla partecipazione vizi
Non solo proprio due flash
La famosa intercettazione più volte richiamata nella sentenza fritto duecentotrentaquattro del due mila sette
Che intercorre telefonata che intercorre tra Mokbel e Murri dove si fa riferimento ad una famosa riunione che si sarebbe svolta h d'Antibes ebbene in quella intercettazione dove il modo diceva di aver dato appuntamento praticamente a tutti compresi
Gli avvocati Zito non viene in alcun modo presso in considerazione CT non c'è non c'è
Non vi è nessuna evidenza della partecipazione di Zito ad un'organizzazione
Criminale qui viene da dire allora non si comprende per quale ragione Zito dovrebbe essere condannato per associazione per delinquere per una partecipazione associazione per delinquere riferita peraltro ad un unico delitto scopo prescritto e va bene
Ma senza che vi sia alcun elemento concreto di una partecipazione più un supporto
Che non vada oltre appunto le dichiarazioni Cutelli e adesso vediamo quindi quale il punto fondamentale a mio modesto pare il punto fondamentale e
Quello del ruolo di traghettatore
Nelle operazioni sia di traffico telefonico che di Fun Card che viene attribuito dal crudeli all'ingegner Zito parlavo di valutazione frazionata della prova perché
E qui devo dirlo con il massimo rispetto naturalmente sempre
E anche rispetto del grande lavoro svolto dai giudici di primo grado però qualche volta diciamo un po'di come dire di
Coda di paglia l'espressione più diciamo leggera che mi viene ripeto perché perché non non ci volessero alcuna formati mancanza di rispetto c'è nel fatto che la sentenza stessa riconosce il problema vero della prova e cioè che crudeli viene ritenuto attendibile quando accusa se stesso e Zito
E tuttavia viene ritenuto del tutto inattendibile quando invece coinvolge i vertici della società si pone quindi subito un problema
Di attendibilità che sono certo sarà il problema diciamo cuore di questo processo almeno per quel che riguarda la posizione dixit dicevo della tra virgolette sempre coda di paglia
Perché e lo stesso tribunale che nel valutare
La attendibilità
L'affidabilità di chi subito soggettiva e l'attendibilità di crudeli e nel ritenere non attendibili crudeli nella parte in cui egli riferisce di un coinvolgimento dei vertici aziendali dice va be'però ci può essere una ragione per la quale crudeli dice vuole grave come dire la croce addosso ai vertici aziendali
E non invece concentrare su di sé e sul sito mi chiedo come mai quella sentenza non ci sia posto il problema della ragione che poteva avere crudeli di gettare la croce addosso al sito sminuendo il suo ruolo Rutelli che aveva patteggiato Rutelli che aveva ottenuto la restituzione di beni imponenti a fronte della confisca di una parte del suo patrimonio cioè di cui famosi tre milioni di cui parleremo oggetto di sequestro peraltro restituiti già al aprile del due mila sette
Sono dei ritiri ottiene la restituzione cospicua di parte del suo patrimonio
Fatto sta che dice il tribunale attenzione ben cento leggo testualmente
Apparendo addirittura pacifico che l'eventuale concentrazione su di sei pagine settecentodiciotto della responsabilità determina un vero stravolgimento nella ricostruzione dell'intera vicenda processuale questo dice la sentenza di primo grado cioè dice sostanzialmente che la tesi che ruderi sostiene sul coinvolgimento dei vertici è una tesi che ha determinato uno stravolgimento che l'intera ricostruzione della vicenda processuale dedico la verità signor Presidente e signori della Corte
Io quando ho letto ieri perché mi era sfuggito grazie come sempre capita alla alla all'occhio di una Valente collaboratrice ho detto ma l'avevo pensato come io che cosa avevo pensato molto più modestamente avevo pensato che tutto sommato e difficile parcellizzare le dichiarazioni di un soggetto soprattutto quando viene meno quel rapporto che deve intercorre tra i narratori quel soggetto è un riscontro che si dà cioè non è solo un problema di riscontro delle dichiarazioni quelle di ma è un problema del risultato probatorio mi spiego se da una parte Rutelli afferma che l'operazione Fang abrogazione traffico telefonico solo delle operazioni che sono state poste in essere diciamo in esecuzione di un atto di politica aziendale quindi con la il coinvolgimento dei vertici
Il riscontro dovrà essere riferito fatto che fosse congruente
Cioè un fatto commesso all'interno di una società nell'interesse della società e soprattutto con un ruolo particolare che poteva avere crude e Zito ove mai queste dichiarazioni post fossero state ritenute attendibili ma un ruolo che certo non poteva essere il ruolo di unici artefici di un'operazione nel momento in cui il tribunale ritiene riscontrata la parte relativa al coinvolgimento di Zidane ricolleghi
Invece non riscontrata il coinvolgimento nella parte relativa ai vertici Cannavaro cambia il tema della prova cambia la fase della prova diverso non è solo un problema di soggetti a un problema di fatto riveste cioè siamo dinanzi a un fatto che abbia le caratteristiche oggettive completamente diverso c'è un reato commesso non nell'interesse dell'ente ma con quella che scusate mi richiama quanto una terminologia diciamo che mi consueta con diciamo elusione fraudolenti e abbiamo
Una autore di un importante volume su questo tema elusione fraudolenta
I presidi di controllo aziendale è completamente diversa la prova il risultato che la prova e diverso quindi non c'è più dinanzi a un reato commesso
Con l'accordo di tutti ma se dinanzi a un reato connesso
Da due soggetti
Dico questo perché
Sul punto vi è una
Grande convergenza ancorché con finalità anche totalmente diverse dall'appello del Pubblico ministero con alcuni argomenti che noi sviluppiamo le nostre difese e cioè Pubblico ministero nel suo appello dice ma è impossibile che
Il sito in particolare con il ruolo che aveva con le funzioni come aveva con il fatto che la responsabile dell'area commerciale
Potesse dare input operazioni che implicavano l'attribuzione di poteri distesa finanziari modifica delle regole contrattuali c'è una serie di poteri che in realtà lui non aveva allora il punto è concludendo diciamo in senso opposto rispetto alle conclusioni
Tratte dal Pubblico ministero io dico
Ma se da una parte allora non avete raggiunto la prova su come sia stato possibile realizzare questo reato ma questo dato non sarà un dato di difetto di riscontro delle dichiarazioni di ruderi sul punto ora io vorrei richiamare pagina sessantadue pagina cinquantadue e seguenti dell'appello del Pubblico ministero
Dove il pubblico ministero
Illustra tutti i profili che diciamo giustificano la in plausibilità si parla proprio di impossibilità di una ricostruzione del fatto in quei termini Aim plausibile che
Andando proprio per grandi per sarti il problema della duplicità della forma contrattuale e cioè mandato senza rappresentanza o compravendita
Potesse essere deciso dal sito
E in plausibile che l'anticipazione del ventuno milioni di euro potessero essere fatta dal sito che non aveva accesso alla cassa e l'ho detto tutti i testimoni
Sempre pagina cinquantadue l'appello
Ma c'è un altro dato
Poi ritornerò su questo aspetto
Ma se
Ecco guardando a quell'operazione come si è dipanata l'operazione mancante e a al doppio momento
Ma come si può pensare che vi fosse un interesse di Zito che viene descritto nella sentenza come sodale di Focarelli c'è uno che sostanzialmente si fa i fatti suoi secondo l'impostazione dell'accusa parte no Max non dell'accusa secondo l'impostazione della sentenza non è quella l'impostazione e la ma come si può pensare che Zito poi dovesse andare in porto ad una come dire
Decisione determinazioni aziendale condivisa dai vertici lo vedremo con uno scambio di mail nelle quali si non viene in alcun modo coinvolto che riguardano esclusivamente la società che aveva impatto esclusivamente sulla società il problema del doppio contratto della della dell'utilizzo del mandato senza rappresentanza ce l'hanno chiarito i consulenti i testimoni e nell'appello pubblico ministero si dice chiaramente
Era il problema di non far risultare integralmente i costi e ricavi e quindi avere diciamo un impatto sul bilancio che era solo ed esclusivo interesse della società
Quindi non si capisce come si possa diciamo da una parte a mettere su un'operazione del genere sia fatta con delle modalità che sono chiaramente come dire nell'interesse della società e dall'altra parte poi affermare la responsabilità di Zito senza
Cogliere questo problema senza risolvere questo problema
Cercando di concludere su questo punto che però mi sembra un punto signor Presidente e signori della Corte decisivo vorrei ricordare a me stesso CM il codice
Questo davvero non ricordo a me stesso non mi permetto voi
La valutazione delle dichiarazioni del chiamante corretta è una valutazione limitata
C'è una presunzione di affidabili di non affidabilità delle dichiarazioni del chiamante e c'è una limitazione nella utilizzabilità di queste dichiarazioni si parla proprio di limite valutativo di presunzione di inattendibilità
Ora sul problema della valutazione frazionata ecco io vorrei richiamare la vostra attenzione su una sentenza ultima ma ce ne sono diverso sul punto dove sostanzialmente si dice
Sintassi ammette la possibilità di una valutazione frazionata
E però allo stesso tempo si dice
Che è necessario che quella valutazione frazionata non comporta un'interferenza logico fattuale gesti del presidente che non si possano diciamo sentire sono eloquenti nel senso che allora mi sembra
Inutile continuare sul punto vorrei però solo ricordare che invece d'altra parte della dottrina che sempre
Va più avanti bisogna comunque ascoltarla dottrina morto autorevole Spangher si dice che in realtà si sia al cospetto di un riscontro parziale circostanza questa che dovrebbe condurre all'impossibilità di assumere quelle dichiarazioni all'interno del materiale conoscitivo qui poiché ben altro cioè siamo dinanzi in realtà a delle dichiarazioni che sono intrinsecamente inattendibile lo vedremo di cui è un attimo
Sono intrinsecamente inattendibile e privi di riscontro specifico che riguardi l'oggetto della narrazione del dichiarante e cioè l'ipotesi fatta dal quindi sono logicamente inattendibile contraddittorie tra di loro
E in più prive di quel riscontro necessario perché si possa dire che siano state effettivamente riscontrate insomma e concludo ci pensavo poco fa ma ipotesi classica della valutazione frazionata che non si può avere nel caso del chiamante quale dice sì ho partecipato a una rapina è fatto il nome di quattro persone
Anzi fa il nome di cinque persone e i riscontri vengono trovati solo su quattro è un'ipotesi completamente diversa da quella che ci occupa ripeto perché non è in questo caso solo un problema di variazione dei soggetti non è un problema di
Come dire riscontro che si è trovato rispetto alla posizione soggettiva ma è un problema di riscontro rispetto al fatto nella sua materialità tant'è che io mi ero appuntato
Nel caso di specie a mio avviso la sentenza di primo grado ha fatto un uso diciamo non a mio avviso conforme alle regole di diritto una valutazione patchwork se mi si può consentire questa affermazione della prova non una valutazione frazionata della prova
E che la stessa sentenza ripeto a pagina settecentodiciannove che
Tradendo come dire una consapevolezza in assoluta buona fede naturalmente di un possibile una possibile debolezza
Della motivazione che si riflette però in termini di vizio della prova dice
Che si esclude la comunicabilità di reciproche inferenze totalizzanti poi voglio dire è un'espressione che si capisce che in un certo punto ma credo rimandi a quel discorso sulla necessità che non vi siano interferenze logico fattuale
Esempio evidenze la stessa sentenza sempre a pagina settecentodiciannove una serie di discrasie contraddizioni intrinseche relative alla mancata convergenza e soprattutto dice in un altro passaggio che adesso non sono in grado di citare testualmente con particolare riferimento a diciamo discrasie di tipo cronologico adesso vedremo quali sono le discrasie di tipo cronologico che aspettano la le dichiarazioni di crudeli e che a nostro avviso la rendono totalmente inattendibile sia sotto il profilo della affidabilità che altro criterio
Sia sotto il profilo dell'attendibilità soggetti intrinseca del crudeli sia sotto il profilo della
E attendibilità intrinseca che deve essere
Completamente
Espulso
Fatta questa premessa
Allora
Non potremo ripercorrere
Tutti i passi naturalmente
Della tutti i passaggi della prova che riguardano Zito dovremmo però subito stigmatizzare anche qui sul piano della prova un procedimento o meglio un un come dire un
Un modo di procedere nella valutazione della prova più volte dichiarato nella sentenza di primo grado che
E caratterizzato da una netta prevalenza che la sentenza di primo grado da alla prova dichiarativa rispetto alla prova documentale perché non ci troviamo qui dinanzi a una serie di emergenze documentali in particolare e-mail ma non solo e-mail Fanzaga anche ad alcune presentazioni quando parlano adesso che l'operazione Fun Card
Importanti presentazioni fatte in azienda nella fase dell'auditor cioè nella fase diciamo intermedia che segna interruzione dell'operazione la ripresa dell'operazione che sembrano militare in maniera netta contro invece le prove dichiarative che pure vengono apoditticamente assunte come elementi di prova
E vengono come dire sposate indotto dal giudicante senza ancora una volta una motivazione ma in mio mio dal mio punto di vista con un difetto
Di prova assoluta almeno per quanto riguarda la prova della responsabilità dicono di partecipazione concorsuale dell'ingegner Zito e andiamo subito allora
Al tema che è poi quello a mio avviso più scottante almeno quello più un suggestivo nella prospettiva della
Decisione se
Confermare o come noi speriamo riformare in senso assolutorio questa sentenza il problema del compenso
La deposizione dell'ingegnere sito dell'ingegner crudeli chiedo scusa sotto questo crudele si sotto questo profilo e una deposizione che già la sentenza denunzia come contraddittorie perché dico questo perché
In realtà crudele sostiene in un primo momento e cioè nella fase delle indagini preliminari che il pagamento il compenso
Anche di una certa importanza pagato dal Focarelli al l'ingegner zitto e al crudele sarebbe stato pagato per il buon esito della operazione ora premetto che
L'operazione
Del traffico telefonico rispetto al momento in cui interviene il pagamento o meglio il finanziamento
Lo lo qualifichiamo come finanziamento e vedremo perché si tratta di un finanziamento ma crudele lo lo qualifica come pagamento
Del luglio del due mila sedici l'oggetto di questo compenso come chiedo scusa due mila sei l'oggetto disse certo se non saremo noi l'oggetto di questo compenso ce la prestazione che si richiederebbe sia a crudeli che ha distinto e a meno di due anni e mezzo prima
Ma c'è di più e cioè abbiamo già detto che in realtà Zito di traffico telefonico non se ne mai occupato ed è lo stesso Rutelli a dire a proposito di ciò che in realtà il l'ingegner zitto
Di traffico telefonico di questioni relative al traffico telefonico nona mai avuto
Nessun ruolo udienza trentuno marzo due mila undici ha una domanda del collega assuma senta con riferimento all'operazione traffico telefonico Zito aveva potere decisionale
No sito nell'ambito del traffico telefonico non ha svolto nessun ruolo anche perché lui si occupava di un altro
Questo ci dice crudeltà fosse sua crudele che porta asserisce che in realtà le somme che sarebbero state pagate sarebbero state pagate per propiziare il buon esito dell'operazione
Ora
Che cosa poi dice il crudele
C'è da dire che in realtà
Poco dopo e cioè al dibattimento muta
La natura della preteso pagamento e crudele dice subito che
In realtà il pagamento il compenso pagato da Focarelli ai due sarebbe stato per mantenere il silenzio
Ora sotto questo profilo viene una
Impossibilità di questa affermazione perché dico che vi è una impossibilità di questa affermazione
Anzitutto perché lo stesso crudele che asserisce che
Relativamente al problema della fittizietà del traffico telefonico che era poi diciamo l'oggetto della diciamo di questa ipotizzata frode
Fossero consapevoli tutti i dirigenti e non si vede per quale ragione se erano consapevoli dirigenti avrebbe dovuto pagare Zito che non si occupava il traffico telefonico per qualcosa che in realtà era già ampiamente nota ma c'è di più e anche
Peggio diciamo la successione logica sarebbe
No pensai subito
Io ti pago perché tu non dica queste la successione logica e non non sai ti vengo a dire perché questo dice occludere le sue dichiarazioni dice crudele che sarebbe stato lo stesso Focarelli a dire alloro fra lui e al sito che in realtà il traffico telefonico era un traffico fittizio e a un'originaria richiesta
Di questi famosi generatori che poi peraltro loro neanche avevano trovato
Richiesta diciamo motivata con delle ragioni assolutamente lecite successivamente avrebbe lo stesso Focarelli detto no ma in realtà avrebbe diciamo confessato avrebbe confidato della fittizietà del traffico telefonico questo questo passaggio
Dalle prime dichiarazioni alle secondo dichiarazione la impossibilità intrinseche inattendibilità delle dichiarazioni di crudele si può cogliere Solti si legga
In maniera molto sintetica le dichiarazioni che gli rende al dibattimento
Ho lo stesso deve poi sostanzialmente sostiene vedremo che la
Restituzione di questo finanziamento sarebbe stata determinata dalla
Notizia intervenuta nel maggio del due mila sei questo dice il ventitré maggio due mila sette con gli avvisi di garanzia e con le perquisizioni personali subite sia del sito per la crudele che avrebbero diciamo fatto venire in mente a loro di prendere di restituire questa somma vedremo come
La tempistica scandita da crudele sia assolutamente non fondata e anzi smentita
Da alcuni elementi oggi
Ho però mi sembra importante smentire subito un dato
Sul quale peraltro si è soffermato anche l'appello del Pubblico ministero cioè il dato relativo a questo presunto ruolo di traghettatore che
Zito avrebbe avuto rispetto a Focarelli insomma Focarelli sarebbe stato presentato da Zico in aziende solo per questo Focarelli sembrerebbe almeno dalle prime dichiarazioni include gambe così promesso e poi
Pagato
Bene tre milioni di euro due poi passati su un punto lo vedremo un milione confluito in un conto di Lussemburgo sulla destra in banca poi vedremo diciamo la fine che fanno questi flussi finanziario
In realtà come ricordava professore Assumma pezzi dove ho interrotto i rapporti con suo carrello avrà conosciuto certamente a fine due mila tre si era occupato era passato a occuparsi di altro
Dal gennaio due mila quattro è stata creata infatti una struttura ad hoc
Che seguiva i clienti Pulse e quindi sostanzialmente
Lui
Non si occupava più quello ma e interessante
Vedere come in realtà non solo crudele sia inattendibile su questo punto ma sia smentito dalla prova dichiarativa
Perché sentita al dibattimento quel famoso Casatico famoso Casati perché è un testimone che viene considerato elevato a una sorta di diciamo testimone principe del processo e su Casati che la sentenza di primo grado assolve su a mio modesto parere assolve l'ingegner Scaglia
Il quale ricorda benissimo che
Cassa che Focarelli era conosciuto a Fastweb con riferimento a un'altra operazione che era quella GSM box ubique si ricorda
Addirittura lo stesso Casati e qui come si dice casca l'asino che il referente di Focarelli guarda caso con riferimento all'operazione oblique in FastWeb era proprio guarda caso l'ingegnere
L'ingegner Giuseppe crudele
A settembre due mila quattro al momento in cui sono entrate in FastWeb dice Casati era già in essere un rapporto con ubique per la fornitura di traffico telefonico mobile da ubiqua fasto quindi io
Se riteniamo Ligier rapporto il mio ingresso in passo dal primo settembre io come responsabile funzione Museo iniziata avere rapporti con un ricco quindi non è non può essere come dire è vero che sito abbia traghettato abbia avuto questo ruolo di traghettatore di Focarelli all'interno della società perché Focarelli era già conosciuto tra l'altro mi pare di ricordare che l'importo del fatturato
Della passo con CSM di
Vince mensili Susa di Focarelli era già un importo molto il civici sì chiedo scusa era un importo già molto rilevante
Ma c'è di più presidente perché
Perché accanto alle dichiarazioni di cassati anzi le stesse dichiarazioni chiedo scusa di cassati
Però all'udienza al diciotto sette
Due mila undici ci fanno sapere che in realtà l'operazione del traffico telefonico che
Sarebbe iniziata dopo una prima fase compisse con cui
Nigeria Zito nulla aveva a che vedere sarebbe iniziata nell'aprile del due mila cinque dice cassati sarebbe iniziata sostanzialmente per volontà i conti in udienza diciotto sette due mila undici
Allora per aiutarla dice il PM a ricordarle sempre sette aprile ha dichiarato all'inizio del due mila cinque abbiamo ricevuto da Contin Lingotto di approfondire l'opportunità di business presentata Focarelli
Predisponendo la documentazione contrattuale risponde Casati
Questa è una fase più avanti nel senso che abbiamo ripreso a parlare di questa cosa perché se ne era parlato in una prima fase Fasser Baran ritenuto di non dar corso a questa operazione tant'è che si batte crudele era andato
Si era rivolto ad alcuni esponenti di glissare ha portato Focarelli dati si può escludere che dice Zito sarebbe stato il traghettatore ebbene nella seconda fase aprile due mila cinque
Dice mi è stato chiesto da continui ma di preparare una presentazione quindi poi successivamente far partire tutte le attività operative di preparazione di contratto Casati
Casa
Smentisce in maniera ne tali affermazioni crudele sul ruolo di traghettatore di sito ed è su questo punto signori della corte che a mio avviso si gioca un primo diciamo problema serio sulla prova della partecipazione di Zito questa pretesa associazione perché come diceva Suma uno del reato scopo contestato
Se viene meno il ruolo di traghettatore vedremo con riferimento al traffico telefonico l'abbiamo dimostrato ma vedremo anche con riferimento alle fan carte non solo di traghettatore che poi non si capisce che cos'è questo traghettatore visto che
I rapporti oramai si è capito nell'ambito del mondo dei telefonici questi si conoscevano tutti che avevano rapporti fra praticamente intercambi o no che ci fanno anche dubitare sotto altri profili dal punto di vista economico aziendale anche della concorrenza no poi
Del modo in cui vengono gestite queste operazioni ma certo non è un problema degli ingegneri Zito ma insomma che significa traghettatore perché la sentenza motiva motiva
Peraltro due righe
Il ruolo di Zito come ruolo traghettatore si concentra tutta sul problema del compenso sul pagamento e su queste due benedette intercettazioni che poi analizzeremo
Ritornando cercherò di essere breve
Ritornando sul problema della della della cambiamento delle versioni di crudele a proposito del
Compenso Daloui definito
E sul modo in cui Focarelli si sarebbe approcciato in due e avrebbe diciamo le avrebbe coinvolti in questo preteso affare
Dice ruderi crudele sembra udienza del tre questa volta all'udienza del trenta marzo due mila undici e mi pare questa una dichiarazione
Una deposizione fondamentale perché perché includere in questo caso dice all'inizio mettete una spiegazione a proposito di questi generatori che erano stati chiesti da fugare parlo dei generatori perché è lì che sostanzialmente
Crudele
Fa capire che era diciamo sotto il la consapevolezza sia insito che in crudele che si trattasse di un traffico telefonico ma in realtà crudele dice all'inizio almeno a me dentro una spiegazione che era quella che doveva servire per testare gli apparati diciamo come dire poteva stare in piedi però stava in piedi una giornata ecco
Poi successivamente dice
Che Focarelli avrebbe detto io da questo affare percepirà un ricavo come consulente questo ricavo se la cosa bene
La cosa va bene sono disposta ripartirle in tre parti in realtà se fosse stato un terzo del ricavato dal traffico telefonico gli importi sarebbero state diverse che saremmo stati si seicentosessanta mila euro quindi anche sotto questo profilo e smentito
Il crudele
Ma
A un certo punto della deposizione questo mi pare il passaggio più importante
Chiede il pubblico ministero
Ma insomma voi sapevate della della
C'era la consapevolezza del traffico telefonico che cosa mi ha detto dice il Pubblico ministero vi siete detti cosa risponde pruderie c'era la consapevolezza che si trattava di traffico telefonico con Focarelli ne avete parlato di questo domanda
Risponde Cetto
è stato lui a chiederci i generatori e comunque poi più avanti a dirci chiaramente che si trattava di traffico fittizio quindi questo è chiaro
Quindi in sostanza crudeli dice che Focarelli gli avrebbe confessato che si trattava di traffico fittizia è poi guarda caso dopo averli confessa che si trattava di traffico fittizio
Perché loro stessero zitti e tenessero il silenzio su una notizia che lui stesso che aveva dato io da tre milioni di euro questa è la
Portata delle dichiarazioni di Rutelli sesso pruderie che poi l'udienza successiva del trentuno marzo due mila undici dice no guardi come ho detto
Nell'ambito del traffico telefonico un sito non aveva alcuna competenza non si capisce perché se il sito non aveva alcuna competenza viene coinvolto per trovare dei generatori che non vengono mai trovati
Gli viene detto che traffico telefonico era un traffico fittizia e dopo avergli detto questa cosa Vito deve mantenere il silenzio e si becca scusate l'espressione tre milioni di euro per mantenere questo Silenzi senza poter incidere in ragione delle sue effettive competenze dei poteri a lui attribuiti all'interno dall'organizzazione aziendale sulla possibilità
Che l'operazione traffico telefonico potesse in alcun modo
Aprire
Qualche diciamo interruzione o altro
La difesa ha fornito prova e non mi dilungherò su questo punto documentale
E dal dibattimento di primo grado è stata acquisita prova dichiarativa testimoniale sul fatto che in realtà
Quello di Focarelli a Zito è crudele non era un compenso
Bensì un finanziamento per un'operazione che riguardava lui Max
Cioè riguarda un affare
Che sostanzialmente
Già
Sin dai primi incontri
Convocare era stato prospettato
Comuna fare nuovo una nuova tecnologia
E quindi sostanzialmente Focarelli fa finanza sia Zito che crudele per questa nuova tecnologia che peraltro dovrà svilupparsi anche Inacio e su questo punto dobbiamo subito sgombrare secondo me il campo da un equivoco sia pazza che primissimi
Nel momento in cui incontrano crudele Zito dicono dichiarano dibattimento lo vedremo dicono
Noi conoscemmo questi due personaggi come due dipendenti di FastWeb i quali dovevano ricevere questo finanziamento parla proprio di finanziamento verso lo vedremo per mettere in campo questa attività sulle cui Marx
Si trattava di due dipendenti FastWeb i quali dovevano compiere un'attività che era sostanzialmente in concorrenza in conflitto di interessi con fasto su questo non c'è dubbio questo spiega tante cose
Cioè nessuno sta dicendo che sta passa proprio di un'operazione perfetta
Anche sul piano dei rapporti tra questi soggetti tra Zito è crudele e passo
Ma altro dire questo e questo spiega anche il tenore di alcune conversazioni che poi sono state come dire infatti il cui valore probatorio è stato infatti Zagato dalla sentenza di primo grado conversazioni tra Zito e Focarelli
A proposito di alcune rogatorie che erano partite che ha fatto dire la sentenza di primo grado che buona sostanza da qui si potrebbe desumere la prova certa della coinvolgimento della consapevolezza
Di zitto del fatto che le indagini potessero in qualche modo convergere verso verso o un comma anche se poi nella conversazione come si vedrà non si parla in alcun modo Iunco ma insomma è chiaro che loro erano ben consapevoli che si trattava di una operazione economico-commerciale che era in conflitto con FastWeb nel momento vedremo nel momento in cui arrivano i primi avvisi di garanzia e soprattutto nel momento in cui arrivano le prime notizie relativa al coinvolgimento di Focarelli
In una grossa inchiesta che riguardava una frode fiscale decidono di restituire queste somme adesso vedremo in che modo eccome
Sia stato assolutamente provato che queste somme siano state resti
Vediamo subito la tempistica
Allora dicevamo la tempistiche luglio due mila sei viene effettuato il finanziamento
Su un conto corrente intestato
Ai anzi per crudele
Di una somma tre milioni di euro corrispondente alla anche ai dollari di on conga
Una parte di queste somme vengono successivamente destinate
La somma proviene da la accordo limite
Passibile limite
Che è una società certamente riferibili a Focarelli quindi si tratta certamente di un finanziamento che proviene
La Focarelli
Vengono
Quindi
Finanziate vengono effettuati questi bonifici su tre conti correnti che sono certamente intestati una zitto è un altro
Ora nella requisitoria del procuratore generale
Si è detto che non vi sarebbe la prova si potrebbe trarre la prova da una missiva prodotta dalla difesa che datata due aprile due mila sette missiva con la quale ha sostanzialmente
Sì dispone il pagamento quindi la rimessione queste somme dai conti correnti personali a un conto corrente accesso
In favore di una società anch'essa riferibile a Focarelli che l'accorpasse efficacia LTD
Da questa
Ah chiedo scusa mi corregge il mio assistito che sarebbe una affermazione del giudice
Relatore sul punto ma non cambia insomma non è un problema per carità
Sono due voci autorevolissima
Dicevo
In realtà vi è una piena coincidenza del numero di conto corrente
Con la persona di Zito
Non solo ma vi è un riferimento chiaro nella lettera in inglese al fatto che
Addizionali fondi
Dice il la lettera cui Big Band Baicu a causa presto il banco Luxembourg cioè sostanzialmente appartenente agli stessi beneficiari quindi due milioni parte una questi conti per la accorpasse efficace
Un milione parte
Dalla società dal conto acceso sempre a nome di insite pruderie presso l'abitazione banche lussemburghesi e vanno a finire su questo conto corrente acceso sulla accordo classificarsi che certamente riferibile a Focarelli
Ora
Vi è un ulteriore elemento che importante che comprova il fatto sia stata
Se è stato effettuato questo bonifico che
Bonifico
Che a oggetto la restituzione di queste somme ed è una conversazione intercettata ritrae centosettantacinque barra zero sette del tre aprile quindi processi va quello della lettera con la quale si dava disposizioni di bonifico da questi continui è una intercettazione che intercorre proprio per l'ingegner Zito è Ronnie che era il funzionario della banca presso la quale
La Charter
Summer certo banche non compresso la quale Standard Chartered non compie presso la quale erano accesi questi conti correnti e questa conversazione che è stata tradotta dall'inglese in questa conversazione si evince chiaramente
Che il dipendente della banca sul suo signor Ronnie chiede conferma anzitutto il fatto che dovessero essere effettuato e si bonifici ora
Che si trattasse di quelle somme emerge con certezza è che quelle somme siano rimasti su quei conti
E che quei conti fossero
O nella disponibilità cioè il conto accesso a nome dell'Asia Pacific Limited fosse nella disponibilità di Focarelli emerge da due dati
Il primo dato che nel due mila dieci viene disposto un sequestro preventivo darci dottoressa Paolicelli e in questo sequestro preventivo
Vengono trovati vengono sequestrati sessantasei milioni titolare di Hong Kong che lo stesso crudele poi nella deposizione resa al dibattimento dice essere corrispondente di
Di sei milioni sostanzialmente ero quindi tre più tre
Ma vedi più
E cioè
Questo è il dato o c'è un altro dato molto importa lo dice peraltro crudele questo lo dice nel
Nella sua deposizione al trenta maggio due mila undici dove conferma
Che di aver dato disposizioni al brindisi di far ritornare sul punto ancora classifica su tutto quello che avevano percepito che in quel momento si trovava come liquidità nella misura di due milioni presso Santa certe e di un milione appresso la la banca
Se
C'è un dato che è emerso retrocesso sul Corriere vorrei
Fare solo una
Chiosa ed è il dato relativo alla pretesa riferibilità di questa Asia Pacific
Ancora classifica sia era seconda società sostanzialmente sempre riferibile a Focarelli per il tramite
Di quest'altra società che Eva a tratti capitale e se ha perché in buona sostanza al dibattimento primizia udienza il ventiquattro sei due mila undici avvenuto a dire che in realtà non si è trattato di una restituzione bensì di uno spostamento di queste somme su altro conto corrente riferibile un'altra società vero ma pur sempre però legata diciamo dal punto di vista economico anziché acroteri
Tant'è che tira fuori successivamente dico successivamente alle perquisizioni una mandato fiduciario che porterebbe a ritenere secondo il Prince si che questa società sia nella disponibilità
Anziché che la beneficiario economico di questa di questa società virtù di questo mandato fiduciario sia la Atlantic Capitol S.A.
A sostegno suffragi in questa affermazione
In realtà
Tira fuori
Una mandato fiduciario che io qui davanti a me certamente voi avrebbe letto e del ventotto febbraio due mila sette
Ora si dà il caso signor presidente su questo punto noi ci teniamo essere diciamo precisi perché un punto importante si confrontano due versioni dei fatti da una parte la versione di Zito
E anche include
Perché crude questo punto diciamo ha confermato che si sia trattato di una restituzione diciamo lui smentisce la causale dell'origine a pagamento ma conferma la avvenuta restituzione
Ora
Da una parte loro che dicono che sia stata una restituzione dall'altra parte primi sì
Il quale tira fuori questo questo pezzo di carta datato ventotto febbraio due mila sette dal quale emergerebbe sostanzialmente due mila sette per no dal quale emergerebbe
La riferibilità economica di questa società anziché sulle peraltro devo precisare che non vi è nessun riferimento al nome di Zito e crudele nel mandato
Datato ventotto febbraio due mila sette almeno io lo guardato con una certa attenzione ma certamente voi avete
Maggiore attenzione di me
Si fa solo riferimento al rapporto tra accorpa citycar sia e capitali in e Capital
Atlantic capita questi nomi ogni tanto ci confondiamo cioè in buona sostanza sarebbe un primo passaggio diceva per poi trovare il secondo passaggio cioè il secondo passaggio che consenta di dire che dietro capita
Invece sia
Si conclude passaggio che sinceramente io nelle carte non ho trovato e quindi questo è il primo problema qual è perché Prince si dica queste cose probabilmente per qualche ragione non voleva che Focarelli diciamo potesse rivendica con il suo nuovo comunque non voleva che si dicesse che quelle somme erano ritornate nella disponibilità di Focarelli fatto sta che sul piano della prova nel cioè nessuna prova di collegamento tra le somme quindi tra
Trarla
La
Capitali investiti e la a crearla quanto il capitale e sito crudeli ma c'è un altro
C'è un altro
Profilo secondo me che evidenzia la non attendibilità su un punto
Di polizia e cioè che la data del ventisette febbraio due mila sette in realtà la serata significa ancora non è stato sostituito
Quindi questo sembrerebbe essere un elemento che smentisce in maniera netta le affermazioni di Frizzi
E in ogni caso ribadisco non c'è nessun riferimento a zitto
Questo o o va detto poi un'altra cosa e cioè
Che
Che in realtà nelle prime perquisizioni fatte
Presso lo studio le abitazioni di Brindisi questo mandato non è stato trovato
Non dico altro
Non dico altro
Non vorrei dietro
Poi c'è l'ultimo tema che importante certamente me lo ricordo mio assistito questa famosa lettera
Che la lettera con la quale si dispone il bonifico stranamente non fa nessun riferimento Atlantic Capitol cioè se
La lettera sostanzialmente era una lettera con la quale si autorizzava il pagamento di queste somme
In favore della Asia Pacific emittente e per quale ragione allora se è vero che l'ha capita all'Atlantique erano tanti capitale rapper inficiare economico di queste somme non vi è nessun riferimento all'interno di quella lettera datata aprile due mila sette
Della dell'Atlantic capita ecco questo è un altro argomento sul piano per la prova che dimostra che in realtà si sia trattata di una effettiva restituzione e non di una fittizia restituzione come sostiene
Il Prizzi
Io vorrei
Cercare di
Abbreviare la mia discussione a proposito sempre della inattendibilità
Quella sospendiamo un apre certo sì ha ragione presente
Niente stiamo seguendo con attenzione
Non credo forse meglio sospira facciamo una sospensione
Prego avvocato grazie presidente il pendolo difesa ambiente verso il primogenito
Sito per concludere sul punto relativo
Alla inattendibilità
Del
Dell'ingegnere del del condivide nella parte
In cui
Dice io direi inattendibilità complessiva generale totale
Per chiudere
E specificamente nella parte in cui egli riferisce questo ruolo il draghetto Ettore del ingegnere zitto vorrei rimarcare la mia
Posto attenzione sulla mia la vostra attenzione sulla circostanza che come dicevamo
Destituita di fondamento la affermazione
Del crude a proposito del fatto che si dovrebbe
Presentato direttamente Focarelli nel settembre
Il due mila due quando nel due mila quattro più scusa quando in realtà incassati dichiara che quando lui arrivò dal settembre due mila quattro in azienda trovo un rapporto già consolidato relativo all'operazione ad un un altro operazione ubique
GSM o piccole e che il referente di quell'operazione guarda caso era proprio crudele quindi crudele chiaro esito avrebbe portato Focarelli in fa assorba quando in realtà Focarelli era riferimento alla operazione ubique già presente da tempo nell'azienda
Comunque lo lo conosceva certamente anche perché appunto crudele parente come dichiara lo stesso Casati di questa fare all'interno di FastWeb e quindi torna il tema della affidabilità delle dichiarazioni di un soggetto
Sul quale credo che sia
Peraltro inutile ritornare se non per fare una breve chiosa sul fatto che a mio avviso ma questa è una mia convinzione personale un sistema giuridico che consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni
Anche Fini processuale delle dichiarazioni non solo cautelare delle dichiarazioni rese da un soggetto in vinculis a mio avviso è un sistema che ancora diciamo deve evolvere verso una diversa
Civiltà non fosse altro perché poi spesso lo sapete meglio di me la dinamica del processo porta a confermare quella dichiarazione al dibattimento per non aver altri guai e quindi porta sostanzialmente a condizionare un intero processo spesso la sorte
Processuale
Di persone strani innocenti sulla base di dichiarazioni che hanno evidentemente un valore strumentale questo è un discorso generale nel caso di specie diciamo che c'è una tra virgolette prova della inattendibilità del a mio avviso della
Della delle dichiarazioni rese
Dal crudele
Dicevo peraltro
Anche con riferimento alla giustificazione che
Da il crudele
Sulla causale di questo flusso finanziario
Che intercorre tra la accordi Limited i conti accessi presso la banca che ha un conto come in realtà un compenso si è visto quale la discrasia delle due diverse versioni rese all'interno
Del medesimo contesto discrasia peraltro evidenziata dalla stessa sentenza che dice prima parla di un compenso per il buon esito dell'operazione poi dice che sarebbero stati pagati per stare zitti c'è da dire che lo stesso crudele afferma poi che in realtà partire dal ventitré maggio due mila sette si sarebbe deciso di fare questa restituzione
E si sarebbe deciso di dare come copertura formale di questa di tutta questa operazione l'apice la l'affare di Max ora sulla questione o i maxi vorrei
Essere diciamo il più sintetico possibile ma vorrei dire che a mio avviso la sentenza liquidato davvero con due sole battute
Il la tesi difensiva che non è a mio avviso una tesi ma che poi la verità dei fatti che è stata suffragata da da deposizioni testimoniali nulla si è detto su quanto ha dichiarato
Il palazzo Ali come dicevo prima e Laurentis sia il palazzata Iker Laurenti nel due mila cinque quando incontro un con si conclude la prima cosa che dicono che gli era stati presentati dal Focarelli perché dovevano attivare un finanziamento e su richiesta del del della difesa il Laurentino dichiara datando con precisione l'episodio dell'incontro come anteriore alla morte del del del di di Papa Giovanni ventitresimo e cioè riferendosi alla data del due mila del due aprile due Giovanni Paolo secondo partono sì chiedo scusa anche perché quello non è insomma gli auguriamo lunga vita
Chiedo scusa per non sono esperto di fatto il ma comunque
Dicevo
Da quando il l'incontro due quattro due mila cinque gli viene chiesto a che cosa doveva servire l'accordo Pacific limiti d'lui dice espressamente mi fu detto che lui Ingegneri volevano erano titolare di un brevetto guai fine Wi-Fi Max cioè far riferimento Espresso a quella collegamento che ci dovesse entrare flusso finanziario quell'operazione è ovvio che Laurenti riferisce quello che gli era stato detto ma pensare che sin da quel momento ci fosse costruita quest'operazione al solo fine di poter giustificare quanto meno smentisce le dichiarazioni crudele il quale dice noi due farmaci hanno parlato dopo il ventitré maggio due mila
Sette cioè abbiamo cominciato a pensare
Di camuffare questa operazione di restituzione o meglio l'originario compenso con un finanziamento che poi sarebbe stato oggetto di restituzione e il Prince all'udienza del ventiquattro sette mila undici
Dichiara mi fu detto mi fu confermato dal signor crudele Zito che quello era che doveva che avevano ricevuto era un finanziamento da parte del signor Focarete
Cioè Prince si fa riferimento a una data dell'incontro che i due anni anteriore rispetto al momento in cui succede il quello che succede e naturalmente un momento
Nel quale neanche si ipotizzava che potesse succedere tutto quello che poi succede e secondo me la genuinità di quelle dichiarazioni tutto sommato può essere in qualche modo apprezzata
Quanto meno deve essere valutata non si può liquidare queste dichiarazioni
Senza neanche una parola sul punto e senza che essi abbiano una una diciamo un impatto sul problema della prova
Ma oltre alle dichiarazioni
Se si dovesse seguire il metodo per la valutazione e la prova che la sentenza utilizza cioè quello che da prevalenza alle dichiarazioni naturalmente quando esse rientrò nel nel nello schema non che chiusa giudicante ritiene essere quello congruente rispetto alla ricostruzione dei fatti sia sposato ben si dovrebbe si dovrebbe dire che queste dichiarazioni sono in qualche modo decisive per escludere si parla in tre distinte i testimoni
Che escludono in maniera precisa
E fanno venir meno la attendibilità di crudele ma c'è poi
Una un ulteriore dato documentale che una lettera del sedici novembre due mila sei come dicevamo prima indirizzata alla Dresdner banche Luxembourg come dicevamo prima
Una parte di questo finanziamento che era affluito sui conti correnti nel luglio del due mila sei affluito sui conti correnti della di Hong Kong un milione per entrambi
Era poi confluito cultore del bonifico
Su un conto corrente acceso presso Laterza nel banco Luxembourg e la lettera con la quale sostanzialmente le in corso con la quale si dà atto si attesta il l'effettivo beneficiario di questo finanziamenti questo di questo fondo di questo flusso finanziario e una lettera del sedici novembre due mila sei lettera
La cui datazione è stata confermata dalla difesa perché ha ottenuto anche un riscontro presso la Commerzbank Dresdner di Dresda e sostanzialmente
In questa lettera
Dato che a mio avviso particolarmente rilevante per dimostrare che l'operazione quel Marx e il collegamento tra il flusso finanziario l'operazione come Max non è una mera scusa non è un mero camuffamento Pinzi
A supporto reale sostanziale e anche documentale si fa espresso riferimento alla Wi max technologies perché
Per l'appunto in un passaggio che
Bene evidenziato nel riferire sui beneficiari economici di questo flusso finanziario
Si dice lotte Forget Besta ogni new Advanced di comuni che esce un sistema benissimo ONU animarsi econometrici quindi si fa riferimento al fatto che questi soggetti censito e crudele avevano sviluppando
Una nuova tecnologia basata sul sistema sua tecnologia qua un tuo progetto economico basato sulla tecnologia
Cui Marx quindi voglio dire ancora una volta crudele smentito
E non credibile nella parte in cui ritiene che lui Max sia semplicemente una
Costruzione del tutto fittizia e non suffragata da alcun elemento
Passiamo a questo punto cercando di essere più sintetici possibili alla operazione Franca perché l'unica operazione che poi era contestata all'ingegner così ancorché come dicevamo
Va
Ovviamente ovviamente la discrasia cronologica ma era implicito sì apprezza pure nel fatto che la restituzione anteriore al ventitré maggio due mila sette perché come dicevamo prima c'è una lettera c'è un'intercettazione telefonica quindi non è vero che
Loro decidono dopo il ventitré maggio due mila sette perché tutte le operazioni sono anteriore al ventitré maggio due mila sei questo l'avevamo detto lo ripetiamo ma
Repetita iuvant ritornando al tema della invece dell'operazione Franca come dicevo che l'unica operazione che viene effettivamente contestata al
Gli ingegneri Zito qui ritorna
Il leit motiv di crudele sulla ruolo di traghettatore di Zito ruolo in realtà ancora una volta e smentito da una serie di circostanze e cioè dal fatto che c'è invece Focarelli erano già conosciuti infausto sin dal due mila uno mentre Zito arriva quel ruolo nel due mila due comincia ad avere contatti con la clientela solo dal due mila due
Sotto questo profilo cercando di essere il più veloce possibile è particolarmente significativa una mente il due novembre due mila due
Che
Proviene da da da Carlo Focarelli indirizzata una serie di soggetti tra i quali
Non ci sta Zito ed è una mente che invece indirizzata Conte Pecorella che erano i soggetti poi i diretti referenti Cmc nel mondo il periodo in cui
In cui inizia l'operazione fan capo quanto meno viene presa in considerazione
E noteranno lo si era posta anche perché la mia è stata più volte richiamata anche nella sentenza il tono di fratellanza che contraddistingue i nostri rapporti questo si parla del due novembre due mila due
E si fa espresso riferimento a quella profilo tela per per la prima volta della circolarità dei pagamenti che pure viene considerato in sentenza come uno degli elementi diciamo spia della
Fittizietà in questa in questa
Immediata non è in alcun modo presso in considerazione il l'ingegner zitto o
Detto questo con riferimento all'operazione Banca mi sembra sia necessario
In maniera molto sintetica
Richiamare l'attenzione della signoria vostra sulle deposizioni che sono state rese da alcuni testimoni che a mio avviso sono significativi
E in particolare tra faina all'udienza del venticinque luglio due mila undici il quale ha confermato con riferimento sia al potere delega per autorizzare i pagamenti
Posto che l'operazione Fun Card
Aveva non si è più volte detto generato un flusso di cassa serviva cioè sostanzialmente fasto operava come cassa IVA di circa trentatré milioni e qui si è detto a più riprese da più parti
Come
Era possibile immaginare anche solo che è un'operazione del genere ma quale fasto funzionava fungeva da
La cassa dell'IVA potesse essere messe in piedi solo da dall'ingegner zitto
Ci dispiace ripetere questo argomento ma questo è l'argomento fondamentale perché l'argomento dinanzi al quale non ci scontriamo cioè come possiamo avere come dire una prova che sia tale una prova che possa portare
Alla affermazione di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio se la ricostruzione del fatto una ricostruzione così in Montana ricostruzione che si scontra con dei dati della realtà
Documentale con dei dati della realtà organizzativa
Dice Farina brevissimamente
A proposito
Dei pagamenti effettuati in anticipo
Non so indicare il clima sicuramente veicolata da qualcuno all'Inter il passo si trattava di un passo fuori dalla prassi che ha dovuto necessariamente essere autorizzato da qualcuno al di sopra di me brontoli o Angelillis ma potrebbe essere stato anche cacciatore
E sempre su richiesta del pm questa volta nel caso di pagamenti anticipati
Era prevista come procedura l'autorizzazione da parte di qualcuno nel caso fosse stato una condizione diversa risponde cacciatori da quella contrattuale bisogna chiedere l'autorizzazione a chi ad anche l'ITIS quindi certamente no a
Don attinto
Stesso tenore delle dichiarazioni
Utile e apprezzabile ai fini della
Della escussione di un qualunque potere di incidere sull'operazione Franca da parte dei genieri zitto e quella di trombone all'udienza del venticinque luglio due mila undici
Lì dove
Con estrema chiarezza
Tromboni afferma
Che il che ingigantito non aveva nessun potere di approvare delle modifica contrattuale modifiche contrattuali peraltro che come abbiamo precedentemente detto erano potevano avere una spiegazione logica solo nell'ottica l'interesse dell'azienda e non certamente personale il sito che non si capisce a quel punto anzi ove si ipotizzasse operazione ci autorizzasse le operazioni fraudolente
Fatte ingannando come peraltro fa la sentenza ingannando comunque non vengo come dicevamo prima
Fraudolentemente dei presidi di controllo non si capisce per quale ragione ingegneristica includere avrebbero dovuto diciamo avallare
Delle modifiche contrattuali o comunque delle variazioni nell'operazione che invece avrebbero messo diciamo sull'abisso e
Sotto gli occhi di tutti la il carattere fraudolento di queste
Ipotizza l'ipotizzato carattere fraudolento di queste operazioni non mi soffermo sul problema della fittizietà
Del
Dei siti
Che pure è stato oggetto di
Di lunga
Accertamento al dibattimento con una consulenza tecnica che in realtà trae le conclusioni a nostro avviso che sono opposte rispetto a quelle cui perviene la sentenza di primo grado perché in realtà la consulenza del dottor Ciccone non sembra pervenire alla conclusione della
Inesistenza dissi
Da qui naturalmente diciamo la prova della consapevolezza della effettiva rappresentazione Capozzi della fittizietà questi siti una prova ancor più complicata secondo me diabolica
Da raggiungere mentre ci preme
Osservare che si è fatto una confusione
Probabilmente nella sentenza dando particolare importanza una mail che intercorre tra Focarelli
Ma Cioffi c'era anche credo l'ingegner Zito a proposito del cosiddetto versamento in circolarità perché
Si è detto buona sostanza che da queste mestizia desunta la consapevolezza di Zito della circolarità di questi pagamenti ancorché zitto non avesse nessuna diciamo competenza in materia
I pagamenti
E così facendo si è diciamo fatto una confusione tra il problema del finanziamento
Parleremo tra un attimo cioè il fatto che realtà
Si finanziavano le società inglesi perché potessero pagare questa sarebbe la prova della circolarità di questi flussi finanziari e segnatamente della fittizietà dell'operazione
Con il problema della circolarità dei pagamenti non proverà completamente diverso e che può essere assolutamente lecito al più a che vedere con la velocità dei pagamenti ma non con la fittizietà cioè
Con l'ipotesi che viene gestita in alcune situazioni le operazioni particolare di attivazione
Di conti correnti presso la medesima filiale tale per cui il pagamento viene fatto con una sorta di giroconto e quindi a una diciamo velocità tale da da agevolare
Il pagamento stesso
Ora
E e qui un punto di una certa importanza signori della corte perché perché
Ancora una volta la sentenza con una
Io definirei asimmetrica valutazione della prova ha dato grandissimo rilievo
A me il che avevano ad oggetto realtà altra cosa cioè il versamento in circolarità che non è una circolarità dei pagamenti cioè non è il problema del finanziamento ma è una modalità di effettuazione di un bonifico
Quindi gettando tra virgolette la croce sul ingegner sito invece non ha dato alcun rilievo o almeno in qualche modo valutato in modo diverso il problema
Della effettiva percezione all'interno dell'azienda
Per il tramite di una relazione interna Lodetti svolta tenuta dal dal dottor Paolo Fundarò
Come è noto disposta nella nel passaggio dalla prima alla seconda parte come sapete l'operazione si interrompe a giugno viene svolta questa attività di internal auditing e si riprende poi credo a settembre o detto questo
Nell'ambito del della relazione resa all'interno del comitato di controllo
è emerso con chiarezza che Cmc era finanziatrice delle società inglese
Attraverso un prestito infruttifero di ben sessanta milioni di euro
Ora quindi un altro tema che secondo me e di una certa importanza
Io vorrei cercare di capirlo diciamo con delicatezza no non ottico con delicatezza perché non vorrei questo essere frainteso
Ora
Io mi chiedo ma è logica ritenere da una parte che
I vertici di un'azienda
Siano del tutto inconsapevoli del carattere fittizio di un'operazione ancorché
Quel carattere diciamo o quanto meno gli indici fattuali di quella fittizietà siano stati ampiamente rappresentato ed eccetto che sono stati rappresentati
Nella sede che dicevamo da una parte e dall'altra parte invece
Affermare con la stessa diciamo granitica certezza che l'ingegnere esito il quale non ha preso parte l'attività di il quale non è destinatario se non di una mail peraltro successiva cioè dell'agosto del del
Due mila tre sia certamente consapevole del carattere fittizio di questa operazione
Questa è una domanda secondo me che
Che è importante la mail del ventisette agosto due mila tre pure valorizzata
Tra poco tra Focarelli
E zitto da questa mail sostanzialmente il tribunale la sentenza di primo grado desume la prova della consapevolezza di Zito perché dice lo sapete attenzione la media eccessiva
Alla rappresentazione di Fundarò in azienda nella presentazione fondarono in azienda e quindi al comitato di controllo interno sono state acquisite agli atti le slide di questa presentazione de
Chiarissimo pacifico direi soavemente pacifico che Cmc finanziasse le società inglesi
E lei li ha ricevuto un finanziamento da Bubu potrebbe Cmc l'esposizione verso VQ al trentuno luglio è di quarantadue virgola cinque milioni questo è un dato come sì quel bizzarro cioè questo è un dato diciamo difficilmente diciamo
Controvertibile
E mi chiedo premesso che
Io ritengo che probabilmente posso condividere con la sentenza di primo grado che probabilmente questo dato sia stato diciamo non adeguatamente valutato nella sua concretezza ridato diciamo questi messe in qualche modo la fittizietà delle operazioni in capo alla ai vertici della società non non voglio perseguire la strada dell'appello del Pubblico ministero
Però l'argomento è un argomento che impatta in maniera forte sulla prova perché si deve ci deve essere una simmetria logica non si può
Come dire dare in una sentenza di primo grado
Esclusivo incondizionato credito ad una voce e dall'altra parte perché se no e dall'altra parte come dire
Invece
Valorizzare valorizzare sulla base di un libero convincimento alcuni
Elementi che peraltro hanno un significato probatorio meno forte perché la medico Garelli del ventitré agosto è successiva alla presentazione quindi e anche plausibile
Che l'ingegner titola per saputo successivamente e poi si dice siccome Focarelli prende e manda questa mail
Tra l'altro nella mense si legge bene il il
C'è una successivamente l'esempio del di agosto chiedo scusa che adesso riprendono dove l'ingegner Tito fa presente che l'operazione era stata bloccata perché c'era un problema relativo al mutamento nell'oggetto sociale e che i vertici stavano decidendo se fare questa questa questo mutamento l'oggetto sociale sappiamo che il parere
Di di Rossi che aveva creato il problema giuridico
Diciamo un altro degli possibili Alberto sull'operazione
Fatto sta che Luís si limita a dire guarda che la cosa è bloccato sembra che Verdi siamo d'accordo anche perché c'era già stata la metto lo scambio di e-mail famoso ampiamente discusso sul quale non vorrei più di tanto ritornare e non riguarda in alcun modo Zito fatto sta che il sito dice ma guardate questi hanno deciso di fare andare avanti l'operazione cioè il problema vediamo come risolvere il problema così va avanti siccome questa mente
Info carne avvocato viene trasmessa agli inglesi questa è la prova della consapevolezza da parte il sito e insomma voglio dire allora è libero convincimento sì ma non arbitrio però nella valutazione della prova libero convincimento sì ma non arbitrio nella valutazione della prova perciò dico questo non è un problema
Di motivazione che può essere emendato
Da questa eccellentissima corte d'appello ma è un problema di prova brani viziata la prova dal mio modesto punto di vista vizio della prova che quindi ribadisco dovrebbe
Portare questa suprema Corte eccellente corte d'appello alla soluzione naturalmente
Il tutto imputate almeno sulle sui punti che stiamo discutendo
E comunque
Diciamo o una riforma della sentenza
Di nei confronti
Il sito
Insomma
Questo è un po'un passaggio sono molto importante perché
Perché peraltro è la stessa sentenza a
Diciamo prendere atto di questo problema
Nella prova di questo di questo diciamo
Stacco e la prova
E a dover ammettere anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale che l'operazione è stanca non poteva non riprendere
Con l'input con il via libera dei vertici aziendale
Non mi soffermo sulla rilevanza economica dall'operazione quasi il trenta per cento in più suo ripeto le modifiche contrattuali sul problema
Della modifica dell'oggetto sociale insomma tutti dati che certamente avevano un impatto tale da non poteva essere in alcun modo diciamo non presi in considerazione
Ecco ritrovato quella media cui facevo
Prima di ferimento e la mail
Una mail del primo agosto Zito Bruno a Focarelli inviata poi successivamente da Fogar il dodici agosto dove appunto Zito dice l'allegato cinquantadue della produzione la difesa
Dopo tutti gli accertamenti chiarimenti ci hanno visti impegnati in luglio il business si è dimostrato al più come depressione io festeggia ci aspettavamo e pertanto c'è la volontà di far da parte di Fastweb di riprendere l'attività
Ricordo a me stesso che la mail più volte
Dicevo ricordata e del
Di Silvio Scaglia è una mente il trentuno luglio dove scaglia dice Manuela mi sembra che la proposta potrebbe anche essere eccessivamente prudenziali soprattutto se questi
Stop and go pregiudicasse il rapporto complessivo col cliente comunque si tratta di cifre in netta diminuzione col passato e piccole rispetto a valutare il nostro business non giudicherei la prosecuzione l'attività nell'ambito di questi valori sua costo
Essere in contrasto con quanto stabilito ieri se si vede si rilegge il passaggio delle in media in particolare una precedente e-mail
Che e inviata da anche lì disse Emanuele a scaglie amiche in realtà c'è una valutazione ben precisa dell'impatto in termini di fatturato impatto molto rilevante in termini di fatturato
Di questa
Operazione
C'è un'altra mail pure di tromboni sempre del trentuno luglio insomma c'è questo scambio di e-mail e anche l'ITIS al dibattimento con grande
Con grande onestà all'udienza del tredici dieci due mila undici a ha confermato che l'ingegner sito in questo scambio di comunicazioni che era prodromico alla scelte anche molto dettagliato ripeto non sto con questo naturalmente dicendo che
Nello scambio di comunicazione vi fosse una piena consapevolezza non lo dico perché non lo credo comunque non si è in condizione di affermarlo
Ma certo è
Che ancora una volta apprezziamo una asimmetrica ripeto valutazione della prova che francamente non dice
Per quel che ricorda
Questi documenti posso consultare in quelle e-mail compare in qualche misura l'ingegner Zito no li abbiamo visti in precedenza non compare aveva un potere decisionale
O comunque fu sentito ai fini della decisione finale in ordine a ripresa appunto di questa operazione il potere decisionale non avveniva risponde oggi il disco se fu sentito questo non lo so anche perché nel momento in cui pose decise di partire
Bisognava di abbinare l'attività quindi immagino che sia stato
Ovviamente coinvolto per riattivare l'attività quindi diciamo che sotto questo profilo l'ingegner il il dottore anche lì disco conferma che un ruolo sito c'era un e nessuno l'ha mai negato ma è un ruolo nella fase esecutiva attuativa non certo nella fase decisionale e quindi ancora una volta non si riesce a comprendere il perché
Di questa asimmetrica valutazione della prova di questo diverso modo di valutare questi due blocchi di Mary quando in realtà ribadisco le e-mail tra virgolette incrimina anti o considerate tali
Per l'ingegner Zito sono meno successive al momento nel quale sia diciamo sì da l'imbuto aziendale della operazione che era stata analizzata in tutti i suoi dettagli
Economici bilanci istrici impatto sul bilancio e naturalmente fiscale e anche relativa alla modifica
Del oggetto sociale ad ulteriore riprova del fatto che non si poteva trattare di un'operazione di ordinaria amministrazione
Che naturalmente ripeto prescinde poi dalla valutazione le singole posizioni ma deve inevitabilmente porre un problema di ricostruzione del fatto nel suo complesso
Detto questo presidente io mi avvio a concludere la mia discussione però vorrei soffermarmi perché ho cercato di analizzare quelli che sono gli elementi che la sentenza di primo grado
Valorizza paginata pagine settecentosedici in poi
Dante eletto antico in realtà richiamo l'attenzione anche sul passaggio della sentenza
Che diciamo
Riguarda la motivazione
Contro zitto e sono le due famose intercettazioni telefoniche
Che sono valorizzate come prova principe assoluta ci utilizza un'espressione che adesso non ricordo della colpevolezza
Di Zito allora la prima intercettazione telefonica è un'intercettazione del venticinque gennaio due mila sette e ripercorre transito
Carelli quale l'elemento problematico di questa intercettazione lo dicevo in parte prima il fatto che si dice
Nel corso di questa intercettazione si sarebbe fatto riferimento alle rogatorie internazionali
Da parte
Di zitto con
La conseguenza
Che sotto questo profilo l'intercettazione dimostrerebbe la piena consapevolezza da parte di Zito del problema dei conti all'estero a un comma e quindi sostanzialmente come si dice Lepini e bagnata se non ricordo male un'espressione che si utilizza
Va detto che leggendo bene questa intercettazioni ci si accorge che
Di anzitutto è chiarissimo che vi erano già delle notizie sulla stampa sul
Ma perché i più l'ingegnere sito fa riferimento a una precisa richiesta che gli era stata rivolta dal legale della passo da
Collega amico avvocato Gildo Ursini che citato
Nella nell'incerto nell'intercettazione
Richiesta diciamo relativa a queste a queste rogatorie e
Con riferimento a questa richiesta chiusini il l'ingegner sito chiede a Focarelli che cosa ne pensasse delle rogatoria a quel punto focale non è che gli chiede
Ma hai saputo se ci sono rogatorie
A un congruo altro parla semplicemente di rogatorie ricordiamoci che lo sfondo dell'operazione lui Max
Lo sfondo del finanziamento ora oggetto di restituzione alla data dell'aprile due mila sette è uno sfondo comunque problematico
Sia per crudele che Zito perché era ripeto un'operazione che certamente andava al di fuori della normale gestione di un rapporto di lavoro soprattutto si poteva inserire in un contesto implicita ma non certo penalistica quanto meno i rapporti di possibile conflitto di interessi o comunque di concorrenza con l'azienda il tema del divieto di concorrenza nelle società di questo tipo è un tema molto più serio di quanto si possa immaginare e quindi è evidente che
Il problema era stato avvertito in questo modo si fa riferimento nel corso di questa
Intercettazione comunque a un articolo sulle pubblica dove si fa riferimento a delle rogatorie internazionali non capisco quale possa essere il problema anche perché
Il
Il Focarelli fa riferimento a delle
Ha delle rogatorie la richiesta anzi la prima domanda è se la rogatoria fosse in una chi non quindi in Inghilterra non mi pare ci fossero fondi somme conti correnti in Inghilterra insomma è un riferimento generico alle rogatorie
E sfogare risponde non penso che ci sia nulla che in qualche modo possa infelicità nel ciclo nessuno cioè assolutamente nulla
Ora anche sotto questo profilo c'è da comprendere la posizione di CT una posizione diciamo nei rapporti convocare veloce non si coglie anche
Non solo le intercettazioni non sono nel diverso modo di porsi di Zito rispetto crudeli con Focarelli è una posizione anche di una certa diciamo prudenza
Lo dice anche la sentenza di primo grado dando un'interpretazione diversa la prudenza di frode perché punta Perdichizzi do perché Tito non dice chi sa che in queste intercettazioni e si comprende significa la prudenza perché secondo me si comprende dalla seconda intercettazione che adesso analizziamo c'è questa del ventisei gennaio due mila sette perché secondo me certamente Zito aveva colto soprattutto si era reso conto dopo le dopo le notizie che che se vi erano state rogatorie internazionali soprattutto dopo la notizia di un diretto coinvolgimento in questa operazione si era reso conto sostanzialmente che il rapporto con Focarelli era un rapporto diciamo particolarmente rischioso si badi nella intercettazione del ventisei gennaio due mila sette che intercorre tra crudele
Focarelli che del giorno successivo e Focarelli che parla concludente e non con sito del fatto che l'azienda aveva a quel punto ho deciso di interrompere in maniera decisa l'operazione Franca
Chiari chiuso al traffico telefonico insomma voglio dire se sito avesse avuto questo grande ruolo peraltro ruolo nel traffico telefonico non ne ha avuto alcuno ma certamente Focarelli avrebbe parlato consigli
E si dà grande rilievo alla circostanza che in quel contesto il Focarelli dica debiti sarebbe utile che si facesse fronte comune
Ma il tuo amico può capo anzi dice in quel caso non è persona da far fronte comune al punto che la sentenza di primo grado interpreta questo passaggio dicendo vedi questa è la prova del fatto che
Zitto in quel caso non volesse far fronte comune con l'azienda quindi la prova del fatto che il sito ancora una volta aveva le pigne bagnato ora io mi vi faccio una domanda socio del pensatore pensato su questa cosa ma
Il dipendente che si trova coinvolto in una vicenda di questa fatta ancorché in una fase molto diciamo primigenia ma perché dovrebbe fidarsi dell'azienda è vero quel momento aveva avuto un avvocato ma la dinamica di questi rapporti spesso e sempre questa cioè inizialmente viene dato difensore dall'azienda successivamente la persona scegliere di avere un altro difensore peraltro nel corso di questa intercettazione
Con deve far riferimento alla decisione che non è assolutamente fondata in quella fase di Zito di trovare un diverso avvocato a riprova della volontà distaccarsi ma se anche fosse
Questo e fa riferimento certo avvocato cartolare inesistente ma se anche fosse ma qui ci sarebbe di male che cioè e ci sarebbe di male al fatto che rispetto al fatto che Tito volesse di staccare la sua posizione difensiva rispetto a quella della società e quindi assumere un suo atteggiamento a verità che questa intercettazione
Dovrebbe essere letto in un modo diverso comunque potrebbe avere una interpretazioni diverse c'è potrebbe essere letta come
Manifestazione della diffidenza di Zito non a far fronte comune con la società ma far fronte comune con Focarete questo il problema quanto meno è un'interpretazione una lettura diverso alternativa che noi offriamo all'attenzione le vostre Signorie che riteniamo ancora una volta possa porre un problema di
Insufficienza della prova o no quanto meno non graniticità della prova per come è stata considerata dal tribunale nella sentenza impugnato
L'ultima considerazione che vorrei fare prima di concludere ringraziandovi
Per la vostra attenzione pazienza vorrei dire
La partecipazione
Alla associazione
Per come è configurata nella sentenza
A tutto concedere cessa a nostro avviso con la istituzione delle somme cioè con il bonifico effettuato rispettivamente dai conti della presso il bar di Lussemburgo e dal conto corrente
Del di Hong Kong sulla accorparsi Tricase prove di una disponibilità effettiva
In capo al sito di quelle somme per il tramite della
Capita all'Atlantique Capital non c'entrano niente questa questa questa questo nome ma insomma è quella non ve ne sono
Si è detto a proposito della mandato fiduciario ma soprattutto occorre su questo vorrei a questo punto vorrei ritornare
Ribadire che qualora vi fosse stato dietro la la accorda Asia Pacific come beneficiario economico questa capita lattanti e ammesso che dietro la capitana tra vi sia Zito e Bruno che non è assolutamente provato bene se così fosse
Nella famosa lettera del due aprile due mila sette che la metterà a disposizione del bonifico a lettera fatta sostanzialmente dalla società finanziaria gestita da Prizzi bene lì il riferimento al beneficiario economico effettivo di quella transazione ci doveva essere invece guarda caso in riferimento ad altra società che era nella piena disponibilità di Focarelli
E quindi si è trattata di una restituzione se così è
La cessazione della partecipazione e quindi del contributo concorsuale dell'ingegner Zito a questa organizzazione deve essere datata all'aprile del due mila sette
Altre evidenze
Comportamenti attività di sostegno di supporto del
Ingegner Zito alla organizzazione non vi sono abbiamo diciamo la certezza sotto questo profilo dalle dichiarazioni del capitano delle sì quando ci dice
Dell'assenza di riscontri relativi alla attività eventuale di Zito anche perché indagini può erano cominciato sostanzialmente in epoca proprio coeva
Quindi io ritengo anche sotto questo profilo in via subordinata che quanto già detto dalla professor assuma debba essere ulteriormente
Suffragato sia ulteriormente suffragato da questa considerazione relativa al comportamento che addirittura
Ormai si ritenesse lecito primo finanziamento eluso la portata
E l'offensività
Quel in quel primo flusso finanziario assegnato la l'abbandono la rescissione di qualunque rapporto tra
All'ingegner Vito e l'organizzazione
Per queste ragioni per tutti gli altri motivi già rassegnati con l'atto d'appello mi chiedo
Di riporto integralmente alle conclusioni nell'atto d'appello chiedendo Kircher riformata impugnata sentenza vogliate assolvere l'ingegner zitto dal reato ascrittogli o in via subordinata dichiarare prescritto estinto per intervenuta prescrizione grazie
Va be'e mi appello chiedendo l'assoluzione progressisti
Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale di giustizia era dedicata all'udienza del cinque luglio scorso
Davanti alla prima Corte d'Appello di Roma nel processo di secondo grado all'affarista Romano Gennaro Mokbel ed altri ventitré imputati per la presunta truffa telefonica e telematica con relativo riciclaggio da due miliardi
Abbiamo ascoltato in questa fase che ormai è caratterizzata dalle armi difensive finali gli interventi degli avvocati
Bruno Assumma e Nicola Pisani
In difesa dell'imputato Bruno Zito all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio Omar
FastWeb S.p.A. e cioè il gestore della telefonia