Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Il
No fatto non è
Ma
Poetica un attimo
Essi
Se non
Prima
Al
Anche Gian Franco Dessì ma
E comincia cominciamo né già pesante evocata Marcos sentenze anche in sostituzione dell'avvocato Brancaccio è giusto
Castellacci terminale ha già pesante locande preziosi accessibili ampi bene ad horas terreni americana
Quel genitore
Nel dettaglio
Già pesantissimi
Insegnanti già per entrare in temi ANCE alti Castellacci nera giapponese
Già attrezzate hanno dato preziosi necessari anche con quei terreni Manara S novantadue
ANAS Daniele prettamente anzi è limitata presente la visibilità a Torino di fiducia non sa signor
Prego va be'Minchiante
Style Telit Alessandra già vestigia attese il Ministro dell'interno Langianese piano dai lavori non c'entra in un quarto in canna chi passa metterei non gliene Casapesenna
Nascita leggesse assise già un quadro Tana le passioni terreni
Metterei va bene sede Zanzi darebbe le aree già presente delicata cento per le indagini nato netto centenaria quarto calmati
Tamberi già presenti annotate inimicarsi aggiunge Catani
Mette sempre reali
Dell'anno per anno
Quale
Se non sbaglio
Ma
Nell'emanazione gamme conteggio sette già presente morale del signor De Angelis che c'è anche
Veramente sente nascesse queste stanno attenti Nanga assente avvocato a Vieste Caetani mettere sempre tratteggiate dice che c'è qui Pittella Mincato dea già Presidente
Anche su altro ci sono effetti sociali culturali
Perché sento infantilismo
Contenente
Presidente Nottola Loconte ovviamente
Emendamento pagina non veniteci senza i Ministeri c'è anche qui la necessità Aglietti Vincenzo è già presente richiamai rimaneste quarto canna giudice Francesca presente in saranno tanti
E non c'è neanche letto in questi
Non è nettamente ma è il seguente programma pedinati Franco già presenti e hanno dato Fabrizia campeggia italiani chiamo Quarto Canale carina magari es non essa per una serie di Venezia e niente
Stanno arrivando a
Stando alle
Anche
A
Dunque io era citarne ripartisce i militi è intende non fare neanche ingenti
Si tratta
Siccome siamo in CIACE essendo qui quali sa niente cominciamo perché
Richiamo doganale
Si è tagliato
Finanche hanno tante
Emigrato stiamo registrando
Io sono pronto posso farlo anche subito prendono forma di dispersione meno che non ci sono o se vogliamo aspettare magari qualche merito lo dico per ulteriori rispetto ai colleghi che non ci sono io perché le garanzie
Prima faccio più son contento
No
Glielo dico una forma di rispetto dei colleghi che non ci sono
Dalle nove e trenta in poi sarebbe già
Convalidato eccetera
Posso aspettare cinque minuti poi
Insistono per
Poter replicare
Dottoressa
Qualcosa
Allora l'avvocato Claudio coratella che era Menichini Angelo Alessio e Sergio
Signor giudice proprio pochissime parole uno su questo era studi in merito a quanto già sostenuto dal Pubblico Ministero ero in merito all'epoca per la consumazione dei reati di truffa
Volevamo soltanto far presente questa Corte che l'orientamento giurisprudenziale
è effettivamente quello del pubblico ministero anche ad oggi perché
Nella memoria che ha depositato il pubblico ministero vengono citato alcune sentenze datato ottantaquattro ottantacinque ottantanove
Da alcune verifiche che ne abbiamo fatto in banca dati abbiamo trovato sentenze io per comodità se lei ritiene de con depositerei anche del due mila tredici
E quindi è un orientamento che fuori voglio dire nel giurisprudenza non era un orientamento da dare un orientamento anche attuale e su quello volevamo insomma sottoporre l'attenzione quindi sul fatto che RFI momento consumativo nome quello della consegna del denaro ma quello del default
In merito invece una secondo aspetto principale sicuro non soffermarci a nel merito al
L'ipotesi che laddove vostra signoria dovesse ritenere configurabile non il reato di truffa ma quello appropriativo questo ministro assorbito dal ne bis in idem dalla dal processo per bancarotta
Ora anche qui
Lo vorremmo fare ricorso a quello che è la giurisprudenza sul punto abbiamo individuato numerose sentenze
Che
Riconoscono che non c'è nessun
Problema di ne bis in idem tra il processo appropriativi e entrasse bancarotta
E questo anche perché come sottolinea la giurisprudenza il bene tutelato è diverso la condotte realtà diverso nel cui ci troviamo di fronte laddove
Le voglie ritenere all'appropriazione indebita e non la truffa
A una appropriazione indebita posta in essere
Dagli odierni imputati a danno
Dei dei nostri mia e dei miei assistiti io parlo per me ma insomma delle parti civili tutte
Diversa cosa nella bancarotta c'è una protrazione a danno della del della della società fallita
E quindi ci troviamo di fronte a beni giuridici a parti offese diverse a struttura tale per il quale non può esserci un ne bis in idem questo la giurisprudenza ce lo ricorda nove ci tenevo a sottolinearlo perché era stato
Eccepito che laddove fosse appropriazione indebita questo sarebbe
Assorbita nella bancarotta non lo è sono due reati che possono ben coesistere possono convivere possono spegnere entrambi una
Un giudizio perché non riteniamo chiaramente debba essere di colpevolezza per cui ci si riporta poi alle conclusioni già formulate ringrazio dell'attenzione e se lei ritiene
Adesso io Angelo e Sergio
Se lei ritiene esecutività sua io le potrei lasciare anche la sentenza cura del due mila tredici
Lo dico per
Per tutti al
Lo dico per
Per comodità e la quarantanove mila quattrocentoquarantasei del due mila tre
Allora
Aggiungo bandito
Devolvere il percorso
Fino ma non è il verbale di udienza
Allora
Grazie mille
Grazie avvocato Lucentini per la difesa lande io antiscivoli in esito alla alle mire voli che depositerò una memoria difensiva nella quale sono riassunti i termini
Diciamo delle delle questioni sollevate in sede di replica ora dico subito che la replica è limitata esclusivamente
Agli aspetti sollevati dal Pubblico Ministero durante l'udienza del quattro novembre scorso
Il primo aspetto
L'eventuale sussistenza degli elementi costitutivi della truffa aggravata
In ordine ai quali la difesa lande aveva chiesto in sede di conclusioni la pronuncia assolutoria per l'insussistenza del fatto
Ora la fattispecie di cui all'articolo seicentoquaranta del Codice penale sappiamo tutti che si fonda su una impossessamento illecito
Compiuto mediante
Una condotta fraudolenta artifizi e raggiri induzione in errore e atto patrimoniale di natura dispositiva
Dolosa Abba origine
Il problema è che il Pubblico Ministero non riesce
A in qualche modo superare in ordine all'obiezioni difensive sollevato in sede di conclusioni
Riguarda l'elemento psicologico del reato
è questa costruzione nel ormai diciamo dottrina e giurisprudenza assolutamente uniforme ed omogenea
Deve fondarsi sull'individuazione dell'elemento psicologico del volo in contraendo soprattutto quando parliamo di truffa cosiddetta
Contrattuale che deve sussistere
Prima o al più contemporaneamente rispetto al momento in cui viene perfezionato l'accordo
Di natura contrattuale cioè quale avrò le questa intenzione truffaldina veleggia essere rappresentata e
In qualche modo definire almeno nelle sue linee essenziali nel momento in cui si perfeziona
Il rapporto di natura contrattuale
A sostegno di questa costruzione occorre leggere come già abbiamo indicato il decreto che ha disposto il giudizio
Nell'ambito del quale il pubblico ministero elenca
Una serie di circostanze che ad avviso dalla pubblica accusa
Sarebbero utili per sostenere
Che
Nel momento in cui venivano stipulati questi contratti in cui si perfezionava il rapporto diciamo tra cliente investitori cosiddetto e i soggetti che invece arrivano queste somme perché il problema è anche quello voglio individuare come già detto all'avvocato Brancaccio evidentemente
Come dire il profilo di responsabilità personale effettiva ovunque questo elemento psicologico secondo il Pubblico Ministero
Sarebbe ricavabile dalle circostanze elencate nel decreto che ha disposto il giudizio
Tutte
Dico tutte quelle circostanze sono circostanze dal punto di vista temporale
Successivo è ai prepensionamenti dei contratti chiamiamoli di investimento per comodità espositiva che sono stati stipulati tra clienti investitori e soggettive che lavoravano nell'ambito diciamo di quell'attività
Tutte ora sarebbe inutile quindi elencarle però il problema è riassumibile in questi termini
La dove l'elemento psicologico del reato di truffa deve preesistere o essere contemporaneo alla stipulazione dei contratti
Quelle circostanze in qualche modo sorreggono la operazione logica dalla dalla quale occorrerebbe ricavare appunto la malafede in poche parole nel momento dalla stimolo no
Perché bassa controllare diciamo la data
Nella quale quei contratti quei rapporti si sarebbero perfezionati
Per ricavare la conclusione che tutte quelle circostanze sono successive alla diciamo all'avvio al perfezionamento di questi di questi rapporti
Qual è il problema sei possesso delle somme
è avvenuto lecitamente cioè senza
Una l'artifizio o l'induzione in errore che abbia portato da un lato il cliente a versare delle somme dall'altro il soggetto che recepiva queste somme a incassarli
Possiamo dire che quel rapporto si è perfezionato evidentemente in base ad una condizione ad uno stato di errore Curiel
Se trovato l'investitore a seguito di artifizi e raggiri no il possesso è avvenuto l'emendamento
Attraverso le modalità che ci sono state rappresentate nel corso
Depressa qui istruttoria dibattimentale così lunga e complessa
Quindi manca la prova che
Il soggetto che riceve le somme e in questo caso ripeto prescindo dalla individuazione personale dottor lande piuttosto dove Anselmi piuttosto che altri altre persone
Torregiani di cui abbiamo parlato a proposito come dire di altri aspetti di questa vicenda
Avesse la
Intenzione originaria di trattenere consumare o trasferire ad altri le risorse che venivano acquisite
E questo aspetto secondo me tanto più rilevante se si considera che in ordine
Proprio allo sviluppo di questi rapporti di investimento abbiamo appurato che nella
Puntualità
Dedicarsi
Sono avvenute delle le istituzioni e dei disinvestimenti or bene
Sarebbe
Secondo me non solo illogico ma
Come dire sarebbe un elemento di contrasto proprio con il Governo
Buonsenso ritenere
Che
Ci fosse un'intenzione di come dire trattenere attraverso artifizi o raggiri delle somme e viceversa ritenuta a acquisire lecitamente e nel contempo
Però vedere durante gli anni ad una mole
Purtroppo non quantificata con precisione
Di disinvestimenti e alle istituzioni
Io faccio riferimento all'Aula quello che ha detto il signor Pubblico Ministero azioni di conclusioni
Laddove
Nell'individuare i caratteri dell'attività svolta rendez ha fatto riferimento ad una l'Uribe ente il Natale attività
Nel corso della quale
Dice testualmente il pubblico ministero per la memoria che ha depositato come conclusioni
Solo l'ultima parte di questa pluri ventennale attività avrebbe in qualche modo
Rilevato avrebbe manifestato questo problema dal punto di vista del rapporto economico tra appunto lande o chi per lui e diversi investitori
Un altro aspetto
Perché si dice che in qualche modo questa truffa sarebbe riconducibile
Alla difformità esistente tra la situazione patrimoniale è effettiva è quella che sarebbe emersa a seguito degli esiti dei famosi estrattivo
Lo si dice sia in ordine diciamo al ai profili costitutivi dell'illecito di truffa su cui tornerò
Perché francamente la giurisprudenza a cui ha fatto riferimento il collega che mi ha appena preceduto
è di tutt'altro segno
Sia in ordine alla quantificazione del danno
Per quello che riguarda le parti civili
Ora
Se
Dovessimo dare in qualche modo rilevanza
All'aspetto dell'estratto conto
Ma proprio sulla
Scorta
Di
Quali l'esperienza giudiziaria in qualche modo sancita questa Lizzano nelle pronunce della Suprema Corte
L'estratto conto fasullo
Non
Avrebbe nessun effetto oltre in ordine alla qualificazione del fatto
Una volta appurato che l'acquisizione delle somme è avvenuta in modo legittimo
Sarebbe in buona sostanza o l'una post factum sotto il profilo della truffa assolutamente
Irrilevante
Perché e qui la questione si collega al problema dell'eventuale qualificazione diversa
In ordine diciamo a quell'aspettativa di giustizia a cui abbiamo fatto riferimento durante le nostre conclusioni
Il la la predisposizione attesa la necessità di individuare con precisione il soggetto che avrebbe predisposto il rendiconto fasullo
Taroccato
è un atto con il quale
L'estratto conto viene manifestata all'esterno
Il fondamento la diversa destinazione delle somme che sono state acquisite legittimamente e nonna un raggiro o un artificio
Già in parte le parole in questa manovra sarebbe diretta a favorire
L'occultamento di un'appropriazione già avvenuta e quindi sarebbe imporre in altri termini un possa factum non punibile laddove venisse ritenuto comunque
Necessario attribuire un profilo di rilevanza penale a condotte che sicuramente
Non sono riconducibili
Alla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo seicentoquaranta del Codice penale
Perché dico questo perché l'altro aspetto
Che viene toccato dal pubblico ministero nelle sue repliche riguarda il problema della decorrenza del termine prescrizionale in ordine appunto alla contestazione di truffa
Io
Ho letto con attenzione sia la memoria sia la giurisprudenza alla quale viene fatto riferimento
è una giurisprudenza remotissima che risale a circa cinquanta anni fa
E che soprattutto ha come modello di riferimento
Diciamo nella peggiore delle ipotesi per gli odierni imputati a come modello di riferimento la frode strumentale rispetto al conseguimento di erogazioni o finanziamenti pubblici
Nell'ambito dei quali il versamento viene realizzato non solo il seicentoquaranta bis del Codice penale ma tutte le ipotesi attraverso le quali il soggetto attivo la gente
Ottiene corna scadenza fissata
A priori ottiene il Parlamento di somme alle quali non avrebbe
Non avrebbe titolo
Solo con questo artificio usando
Indicato dal Pubblico Ministero nelle sue memorie è possibile ritenere che la prescrizione deporrà dall'ultimazione
Ma avendo riferimento proprio a un modello di condotta che assolutamente e ontologicamente diverso da da quella che ci occupa in questa sede laddove il pagamento il versamento delle somme non è avvenuto in base appunto all'assunzione di un'obbligazione a prestazioni periodiche è avvenuta attraverso un rapporto che si è risolto
Nell'ambito dei singoli
Rapporti tra cliente e
Società soggetti seguivano l'investimento di queste somme ma con una definizione temporalmente già
Individuati
E allora
Nella truffa contrattuale
La fattispecie si consuma nel momento in cui la gente consegue il bene
Con la conseguente perdita in via definitiva dello stesso da parte della persona offesa
E in questo modello di riferimento
Non assumono alcuna rilevanza
Le richieste di restituzione o disinvestimento successive rimaste eventualmente disattese perché queste costituiscono appunto post factum non punibile
Ad esempio Cassazione Sezione seconda undici dicembre del due mila dodici numero quattro nove nove tre e due
Queste pronunce della giurisprudenza di legittimità partono da una
Diciamo dà un indirizzo da una
Chiarificazione insuperabile delle Sezioni unite
Dei quali hanno avuto modo di precisare che il reato di truffa essendo reato di danno si consuma con il conseguimento del bene economico da parte del reo e la definitiva perdita dello stesso da parte del soggetto passivo
Né d'altro canto sezioni del primo agosto due mila numero diciotto
Né d'altro canto può essere ipotizzabile una dilatazione un ampliamento a dismisura del fatto tipico facendo rientrare il nesso
Dati successivi che non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo della perfezionamento proprio dalla fattispecie incriminatrice
Quindi
Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui la gente conseguenti bene e la persona offesa perde definitivamente lo stesso
I fatti successivi non assumono alcuna rilevanza
Se questa rilevanza dovesse essere ricondotta argomenti indicato dalla Difesa in base appunto ad una valutazione di quelle aspettative a cui ho fatto prima riferimento nell'ambito del articolo seicentoquarantasei del Codice penale
Occorre considerare questo aspetto
Nella memoria del pubblico ministero si fa riferimento
Alla sentenza della Suprema Corte cosiddetta IGP cioè sulla bancarotta EGP
Presente e sentenza già prodotte in atti e dice il Pubblico Ministero che diciamo quell'aspetto alla
Al quale faceva riferimento la difesa in realtà viene affrontato dei giudici della Suprema Corte sotto un profilo ricognitivo
E indica questo profilo questa ricostruzione del fatto che viene proposta dei giudici della Cassazione
Indicando la pagina nella quale
Avverrebbe questo profilo ricognitivo dice buona sostanza il pubblico ministero
Giudici della Cassazione non parlano di approvazione del
Ricostruiscono la vicenda dando come dire una scansione temporale rispetto ad alcuni episodi
Le sentenze bisogna leggerle per intero
Perché solo attraverso l'analisi complessiva delle pronunce si riesce a individuare qual è il punto cruciale perché se noi volessimo considerare quello che dice la Suprema Corte
A pagina diciassette della pronuncia e quindi
Diversamente da quanto ho combinato dal pubblico ministero avremo modo di verificare i giudici della Suprema Corte
Acquisiscono come certo il dato della interversione nel possesso delle sullo
Si dice a pagina diciassette
Le conclusioni della corte di merito sono in linea con i richiamati principi di diritto
La sentenza impugnata infatti a rilevato tra l'altro che le attività finanziarie dei clienti sono state oggetto di un una interversione del possesso da parte di EGP Italia che le ha utilizzate in palese conflitto di interesse
Viste le cariche ricoperte nelle società del gruppo e i M. e in violazione dell'articolo ventuno comma uno lettera b del testo unico
Per
L'effettuazione di operazioni particolarmente rischiose destinate al realizzare l'interesse non dei clienti ma di terzi
In particolare ha osservato la sentenza impugnata che le risorse dei clienti del GP sono state utilizzate dell'operazione di rimborso di clienti EDM
E dunque al di fuori di qualsiasi rapporto obbligatorio con il GP italiano e ciò in assenza di qualsiasi prova che all'ambiente erano state fornite informazioni circa la destinazione dell'operazione di prestito
Questa sentenza dice chiaramente
Che nell'ambito dalla vicenda che possiamo
Individuale verso mercati come sentenza EGP vi è stata una interversione nel possesso delle somme
Che è il fondamento costitutivo della fattispecie di appropriazione indebita
Ed allora
Io
Non ho capito bene cosa volesse indicare il collega della parte civile nel fondo di garanzia nel momento in cui
La scorsa udienza diceva che
A confutazione di quanto rappresentato dalla difeso correva distinguere due momenti uno ammesso e non concesso diceva il collega di carattere appropriativo e il secondo di carattere distratti
Ora
Il problema è capire
E secondo me è chiarissimo
Sì
Siamo in presenza di un
Concorso formale di condotte illecite
Ovvero
L'urna concorso appare ente
In forza del quale
Il combinato disposto degli articoli quindici e ottantaquattro del Codice penale
Ci impongono di trovare la fattispecie incriminatrice unitaria in grado di delimitare il campo rispetto alle condotte che vengono attribuite all'imputato
Atteso che
Se il possesso è avvenuto lecitamente non si può parlare di truffa mancando oltretutto elemento soggettivo
Se è il possesso è avvenuto lecitamente e viene montata la destinazione delle cose che vengono consegnate
Si deve eventualmente verificare se questa condotta presenta profili di
Illiceità
Anche San come dire chiarendo che secondo la dottrina
Quando si sia già insinuato dalla mente del possessore il fine di appropriazione al momento dalla consegna del bene sussiste pienamente la fattispecie di cui all'articolo seicentoquarantasei del Codice penale
E ciò impedisce di poter
In qualche modo ricondurre quella condotta al delitto di truffa
E allora
Si è fatto riferimento a farsi rendiconti si è fatto riferimento documentazione che avrebbe in qualche modo sviato ma
Buona fede
Dei soggetti che avevano consegnato questa azione
Qual è il discrimine
Secondo la Suprema Corte Cassazione Sezione seconda quindici gennaio due mila quattro numero tre uno uno quattro
Non sussistono gli estremi della truffa bensì quelli dell'appropriazione indebita nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento Daloui gestiti
Così da sottrarre rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi in quanto il possesso del danaro
è già stato conseguito dallo dalla gente al momento se il falso rendiconto configura un artificio un raggiro
Nel momento in cui viene predisposto
Le strato punto diciamo gonfiato simulato Taro barocca
è importante questo arresto della Suprema Corte perché dà poi luogo a una serie di pronuncia successive
Che riguardano l'aspetto che ci interessa in questa sede cioè al rapporto tra investitore e chiamiamolo contermine forse non particolarmente atecnico promotore finanziario
Risponde di appropriazione indebita e non di truffa il promotore finanziario che si appropria di fondi forniti dall'investitore
Distraendo li dà alla destinazione originaria cui essi erano assegnati
La ricognizione eventuale di debito resa dal promotore finanziario in epoca successiva all'affidamento dei fondi da parte dell'investitore
Non è sufficiente ad escludere la presenza dell'elemento soggettivo necessario integrare la fattispecie criminosa contestata cioè quella della produzione dei
Cassazione Sezione seconda sedici novembre due mila e dodici il numero uno due nove otto due
In buona sostanza quello che caratterizza l'appropriazione indebita era destinazione diciamo ad uno scopo ad una famiglia ad una finalità diversa dei fondi delle risorse delle somme che sono state consegnate al momento del perfezionamento del rapporto
Titolo che aveva giustificato il possesso e che viene montato viene modificato unilateralmente da parte di chi ha il possesso di quelle stesse somme
A questo proposito ne abbiamo già parlato addirittura sotto il profilo del negozio fiduciario del trustee integra il reato di appropriazione indebita la condotta del trustee che destina ebbene conferiti
Diciamo a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano stati
Appunto conferito ed è una pronuncia Cassazione Sezione seconda ventitré settembre del due mila quattordici numero cinque zero sei sette e due
Ciò posto
Anteprime qualche Volvo confutare confusione non solo è rappresentato dal collega di parte civile che mi ha appena preceduto
è un fatto assolutamente voglio dire consolidato pacifico non so usare altri testi
L'appropriazione indebita eh elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale
Perché la bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato complesso
Nell'ambito del quale cioè diverse condotte concorrono ad integrare gli elementi costitutivi di quella fattispecie
Non lo dice questo modesto difensore
Lo dice l'interpretazione assolutamente omogeneo uniforme della dottrina della giurisprudenza
La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario e figura di reato complessa
Che comprende della propria elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto per se stessa punibile ai sensi dell'articolo seicentoquarantasei Codice Penale
Ne consegue che per il caso di identità del bene appropriata distratto la gente non risponde di entrambi i reati qui non c'è un concorso apparente
Massolo di quello complesso come stabilito dall'articolo ottantaquattro comma primo del Codice penale
Io non so a quale giurisprudenza si sia fatto riferimento prima ma
Queste Cassazione Sezione Quinta diciassette febbraio due mila e sedici numero uno tre tre nove nove
Quindi serie identità tra
I beni occorse su cui si sono concentrate le rispettive attività criminose
E queste attività sono avvenute simultaneamente
Essendo unica la destinazione diciamo di questa attività non è possibile parlare di concorso
Formale
Esiste un'unica fattispecie applicato che quella della bancarotta patrimoniale fraudolenta
I beni di cui si dice lande si sarebbe appropriato
Sono i beni che sarebbero stati distratti mutando nella destinazione e sarebbero stati sottratti alla garanzia dei creditori della società
E quali altri creditori della società rispetto agli investitori sono emersi nel corso di questa lunghissima istruttoria dibattimentale
Era ancora
Il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato compresso ex articolo ottantaquattro rispetto a quello di appropriazione indebita con assorbimento
Di quest'ultimo in quello di bancarotta sì che gli stessi fatti già contestargli ex articolo seicentoquarantasei record
Sia penale possono essere ricondotti dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento alla fattispecie di bancarotta
Sezione quinta tre luglio due mila e quindici numero due due nove cinque
Sono francamente obiezioni che alla luce di questa giurisprudenza perdono di qualsiasi frecce
Di qualsiasi rilevanza
Cos'è accaduto nel caso che ci interessa
Che il Pubblico Ministero ha depositato la sentenza della bancarotta per distrazione che documentale di
E GP
La difesa come la signoria vostra
Ricorderà ha depositato documentazione che riguarda l'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso pubblico ministero per la bancarotta e i m nonché
E abbiamo anche questo l'esercizio dell'azione penale per la bancarotta d'arma riprendi verso il banco
Che dovrebbero riguardare diciamo l'ambito delle attività che di cui abbiamo parlato in questa sede EDM obbligazioni Darbac rapporti con il CPT diciamo l'esercizio azione penale dall'altro lo stesso pm del Tribunale di Roma per le tre ipotesi
Diciamo conseguenti al fallimento delle diverse società che vengono ricondotte nella galassia lande
Con l'esercizio nazionale per la truffa piuttosto che per l'appropriazione indebita come forse sarebbe stato più corretto
Sempre da parte dello stesso pubblico ministero sempre del Tribunale di Roma
Allora
Ad avviso dalla difesa tenuto conto di quell'aspettativa di giustizia di cui ho parlato la volta scorsa cui ho fatto riferimento anche in questa sede
Se
Chiarita l'insussistenza dei profili costitutivi del delitto di truffa
Volessimo in qualche modo delimitare il campo dando un profilo di eventuale rilevanza penale
Agli aspetti che sono stati ricondotti surrettiziamente nell'ambito della fattispecie di quell'articolo seicentoquaranta del Codice penale e questo ambito di rilevanza penale dovesse essere
Come dire circoscritto limitato
Alla fattispecie di appropriazione indebita prevista e punita dall'articolo seicentoquarantasei del Codice penale
Tenuto conto di questo orientamento nomofilattico
Assolutamente omogeneo
Ed in quanto
Emerso
Diciamo a seguito dalla produzione documentale le parti siamo in quel campo già arato in modo fecondo
Dalle Sezioni Unite nella pronuncia del ventotto giugno del due mila cinque numero tre quattro sei cinque cinque
La quale
E indica agli interpreti agli operatori del diritto la via maestra
Quando sia stato aperto un procedimento riguardante gli stessi fatti alla stessa persona per i quali
Sull'iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero già si proceda nella medesima sede giudiziaria anche
Anche se in fase o grado diversi la relativa azione non deve essere promossa e dunque va richiesta di spostare l'archiviazione cosa che non è avvenuta nel caso che ci occupa
Oppure nel caso di intervenute esercizio l'azione stessa deve con sentenza essere dichiarata non procedibile e questa la situazione che ci occupa
Già che
Il reato complesso di bancarotta patrimoniale fraudolenta già
Per il quale già sono intervenute sentenze di merito in grado fasi grado diverso da quello che ci occupa in questa sede
Ha assorbito
Ha assorbito prove sensi articolo ottantaquattro del Codice penale l'eventuale rilevanza della condotta appropriativa
E in questo senso essendo pendente come sappiamo il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma chiamata proprio a
Quantificare il dado distrattivo deve essere pronunciata sentenza di
Improcedibilità dell'azione penale ha seguito
Di quella indicazione che viene anche dalla recentissima giurisprudenza dalla Corte costituzionale la sentenza numero duecento
Del due mila sedici in forza del quale per ai sensi diciamo no e per l'ambito di applicabilità del ne bis in idem
Non si può fare riferimento alla concetto di medesimo fatto sotto il profilo giuridico ma deve essere data rilevanza
Alla
Indicazione di medesimo fatto come fatto storico materiale laddove dicono i giudici della Consulta non è sufficiente
Ad escludere il ne bis in idem di mero dato del concorso formale
Da ultimo
Sulla questione della natura del reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria che viene contestato allarmante senza articolo centosessantasei del Testo Unico
Ora su questo ritorno un turnover quello che riguarda
Gli aspetti dell'assoluta insussistenza del fatto Pubblico Ministero continua
A ripetere nelle sue note che il solo dato di emettere obbligazioni configurerebbe
L'esercizio abusivo dall'attività finanziaria abbiamo detto a Chiari note tutti quanti che in base al codice civile e in base alle indicazioni lo stesso testo unico
Il dato di emettere obbligazioni non è certo riconducibile all'esercizio abusivo dell'attività finanzia su questo mi sono già speso non ci torno però quello che è sicuramente necessario
In qualche modo replicare è sul problema
Affrontato in maniera abbastanza come dire
Sommaria
Dal Pubblico Ministero in ordine alla natura del reato come reato eventualmente permanente e o
Permanente in senso proprio
Orbene
Obese lo fa riferimento a una serie di Dotti insieme elaborazioni giurisprudenziali dottrinali e in ordine alle quali
Contesta in poche parole la conclusione è piaciuta la difesa circa
La sussistenza
Anche in questo caso di un giudicato che avrebbe dovuto impedire l'esercizio dell'azione penale almeno per quello che riguarda la posizione della
Io mi sono limitato a riportare nella memoria
E i passi più salienti sotto questo profilo della sentenza anch'essa acquisita al fascicolo del dibattimento
Emessa dalla quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione la sentenza numero quattro cinque quattro del
Duemila e quindici
Rese in esito all'udienza pubblica del tre febbraio due mila e quindici che ha chiuso
Ha suggellato diciamo il procedimento più volte evocato celebrato dinanzi alla nona sezione di questo tribunale
Ora io mi limito a leggere
Quanto
Viene indicato con specifico riferimento a lande e alla sua attività entra questa sentenza a pagina trentaquattro si dice
La consumazione del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria si protrae per tutto il tempo in cui vengono poste in essere dal soggetto privo della necessaria legittimazione atti tipici della funzione di intermediazione finanziaria
Di doni a mettere in pericolo i beni innanzi indicati costituendo significativo indice rivelatore della permanenza della permanenza
La sistematica pluralità di azioni di identico analogo contenuto poste in essere dal soggetto agente
Che trovano la loro ragione giustificatrice
Nella turbativa delle regole disciplinanti il mercato mobiliare nel suo complesso conformemente tratti salienti del reato eventualmente permanente come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
A pagina trentasette
Della stessa sentenza si legge
Come evidenziato dalla Corte del rito Riale lande nella sua qualità di dominus delle varie compagini sociali
Costituenti il soggetto economico unico egli M. e del gruppo d'arma non amo
Ah non autorizzati a operare sui mercati mobiliari italiani uno ha stipulato attraverso i m i contratti denominati eccetera eccetera due ha utilizzato prima i m successivamente GP
Allo scopo di allocare presso i risparmiatori italiani le emissioni obbligazionarie della d'arma e gli altri prodotti finanziari creati dal gruppo
Tre si occupava di individuare i prodotti finanziari come titoli derivati e fondi di investimento da
Acquistare con le liquidità versate dei clienti
A pagina trentanove da ultimo si dice la costruzione del delitto di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria come delitto eventualmente permanente impone il rigetto del motivo di ricorso in quanto
Stante la natura continuativa dell'attività di intermediazione finanziaria abusiva svolta la lande attraverso una molteplicità di azioni dello stesso o di analogo contenuto
Oltre il ventotto dicembre del due mila cinque non è possibile la scomposizione ai fini della prescrizione
Allora
Tenuto conto di come la Suprema Corte ha qualificato in quel processo la condotta che viene attribuita all'ante non con riferimento a e
I
M.
Ma con riferimento alla complessiva attività svolta da lande attraverso
Diciamo i tre
Capisaldi si dice va beh la galassia labile EDM Barba EGP
Considerato che
Quel dato ci dice che è l'attività abusiva sarebbe cessata nel momento in cui la gente non sarebbe stato più in grado
Di poter proseguire in una condotta di natura permanente
E questo stop sarebbe stato determinato
Dall'esecuzione delle misure cautelari
è evidente
Che il fatto che ci occupa in questa sede è il medesimo che è già stato oggetto di cognizione e valutazione nel procedimento definito con sentenza irrevocabile
A cui ho fatto riferimento
Ed allora
Se
In via principale
Non sussistono gli estremi per poter contestare con riguardo
All'attività svolta nell'ambito
Delle
Obbligazioni emesse dalla Società d'arma il reato di cui all'articolo centosessantasei testo unico per le ragioni già esposte in sede di conclusione
In via subordinata sulla scorta bravo della pronuncia della sentenza della Suprema Corte
Che ha definito quel giudizio
L'azione penale nei confronti di lande per il reato di cui all'articolo centosessantasei Boffa non poteva essere esercitata
Giacché lo stesso farti lo stesso fatto era già coperto dalla sentenza passata in giudicato e in questo senso concludo
Venere lega riportandomi a quanto già rassegnato in sede di conclusioni depositando memoria esplicativa grazie
Volevo
I sostituti va riconosciuto io rimango mi nel Mezzogiorno si incomincia giorno sottoporre
Superiori
Fino a mezzogiorno
Quattro
Finimondo
Perché
Tributo seguenti disturba unificato laddove ad un accordo
Avvocato a Torino difeso non serve
Giudice veramente cinque minuti perché per replicare Attolino difesa anzi
Giusto cinque minuti perché
Il Pubblico Ministero in qualche modo mi ha gratificato attenzionando nelle sue repliche per quanto riguarda l'aspetto dell'abusivismo finanziario
E io da una parte ho notato con piacere
L'approfondito riferimento
Del Pubblico Ministero
Per quanto riguarda l'attività della condotta dei promotori finanziari alle dichiarazioni del dottor Spada dichiarazioni del dottor Spada che io ho riportato abbondantemente nella mia
Arringa conclusiva
Perché indotto Spada non è
Un teste qualsiasi otto Spada economiche per la Consob
Ha fatto gli accertamenti Ai fini della verifica lì infrazioni e di abusivismo finanziario
è
Il dottor Spada ha sviscerato
Quelli che sono gli aspetti della condotta che debbono tenere i promotori finanziari
E ha chiarito
Che l'attività così come svolta dei promotori della e IGP rientrava in quelle che erano le regole
Stabilite
Tutta la Commissione di controllo
è questo il Pubblico ministero l'ho annotato benissimo
Riportando il punto nella sua
Memoria di replica perché si è resa conto che
Il dottor Spada demoliva quella che era la costruzione
Dell'abusivismo finanziario ma perché lo demoliva perché se si vanno a leggere con molta attenzione i capi di imputazione purtroppo
Parte la contestazione di abusivismo finanziario nei confronti dei promotori finanziari dalla errata consultazione dei registri perché non se pensava neanche che fossero all'inizio promotori finanziari delle IGP
Il teste forte
Ha ribadito questo errore che poi è stato definitivamente smentito parte dalla dichiarazione del dottor Brancadoro ma anche dal dottor mo'pura che ha proprio prodotto certificato
E quindi poi ha dovuto
Cercare di resistere per estendere a tutti questa contestazione di abusivismo finanziario dovuto cercare qualcosa nelle stesse do parola e del dottor Spada
Cioè avvalora asset la sussistenza del reato di abusivismo finanziario che così come emerso dalla interrogatorio del dottor Spada appariva veramente sgretolato
Cosa dice dopo riprendere nella memoria è interamente le dichiarazioni del dottor Spada
Il pubblico ministero e la dottor Spada dice anche un'altra cosa dice che c'era una eccessiva
Concentrazione dei titoli all'interno
Dei
Clienti e CP
In primis mi riallaccio a quello che
Ha appena detto l'illustre collega Lucentini leggendo la sentenza di Cassazione
L'abusivismo finanziario non è la concentrazione di titoli
L'abusivismo finanziario è una condotta ben precisa e così come contestata dalla Cassazione parte
Dà l'AIMA
Per passare attraverso le IGP come strumento di la Parma e la Cassazione lo contesta con specificità ai vertici
Del gruppo
Quindi
Era capace di poter fare commettere il reato secondo la Cassazione di abusivismo finanziario solo chi
Sovrintendeva a Aim è di scippi
E d'arma
Ma
Nel caso di specie come nel caso di altri colleghi qui stiamo parlando di promotori finanziari e G qui
Non di persone che lavoravano anche per la Parma d'arma era la holding il gruppo
Non solo
La concentrazione dei titoli da arma in effetti dice il dottor Spada in una costiera irregolare
Ma questa concentrazione di titoli da arma all'interno del gruppo che è avvenuto lo dice la Cassazione soprattutto attraverso
Lo spostamento della clientela Ehinm
All'interno di EGP fa collocando i titoli d'arma ma non è il caso per esempio di Anselmi come di altri promotori
Questa concentrazione non è che non è emersa durante i controlli della Consob emersa aprile
Ce l'ho detto il dottor Messina e io ritorno purtroppo sempre sul dottor mossi in aree
Ha fatto il suo intervento qui per un paio di udienze è tornato a fare il suo lavoro dottor Messina espressamente multato
Dalla Consob perché non aveva vigilato su questa eccessiva concentrazione orbene ce lo dice il dottor Messina ce lo dice anche Brancadoro dice
Abbiamo notato questa eccessiva concentrazione e i vertici
Della incipit si erano impegnati a dismettere
Questa concentrazione e a riportarla in una sorta di normalità
Tanto per cominciare primo distinguo
La concentrazione erano
O mala nelle gestioni
Anche il dottor Paspardo alle contesta il riferimento alle gestioni patrimoniali non certamente
In considerazione dei contratti ricezione e trasmissione Orte
Perché se io faccio un contratto di ricezione e trasmissione ordine io me lo sopra soltanto obbligazioni FIAT e nessuno di niente
Mi piace la FIAT mi piace la Cirio mi piaceva Parmalat voce la Parmalat o salta sarà un problema mio ma se è una mia libera scelta un ordine di acquisto e non è che me la posso prendere con la concentrazione ho fatto una violazione di qualche rete è chiaro che trattandosi di gestione
Cioè di persone che si affidano
A un promotore finanziario e gli dicono questi sono i miei soldi
Gestisce gli nel miglior modo è chiaro che se il promotore finanziario compra soltanto le obbligazioni della Parmalat e poi la Parmalat o salta a potrebbe esserci una infrazione
E siamo ancora a livello di infrazione fondi abusivismo finanziario
Perché non si tratti di abusivismo finanziario
E tra le righe ce lo dice la stessa Consob perché
Quando lo scopre non è che dice altre fermi tutti non si possono più comprare non fate più acquistare obbligazioni da arma bloccate tutto altrimenti c'è una passo gli atti alla Procura della Repubblica perché c'è state commettendo la Parma sta commettendo abusivismo finanzia no
Nota questa anomala concentrazione
Di titoli infragruppo all'interno
Della volte dice dovete dismettere a chi lo dice riceve etici
E noi abbiamo appurato come di questo incontro ce lo ha detto Messina ce l'ha detto lo stesso la i promotori finanziari non fossero
Assolutamente a conoscenza
Quindi
In primis
La concentrazione può essere uno dei molteplici aspetti dell'abusivismo finanziario ma non può essere da solo sintomo di abusivismo finanziario
Due la condotta e una contro OPA molto più estesa nel tempo ecco tre
Può essere commessa soltanto da chi ha il controllo delle tre società e non solo da chi promuove per conto di una delle società
Quindi
Appare evidente che
Di fronte alla dichiarazioni di
Del dottor Spada che quello che se n'è occupato il Pubblico Ministero si è reso conto della fragilità
Della capo di imputazione così come contestato i promotori finanziari ha cercato di mantenere la sussistenza ma ripeto
Questa
è una cosa che cade se non altro sotto il profilo soggettivo da parte dei promotori finanziari che non potevano aprire a questo punto la volontarietà
Di compartecipare oppure vi fosse a un progetto certamente dei vertici di abusivismo finanziario ma si sono limitati soltanto
A
Operare nell'ambito di contratti di ricezione e trasmissione
E questo è quello che riguarda il discorso della mia replica sul conto sul
Reato di Busoni si può finanziare o che certamente al mio assistito come credo anche ad altri non può essere compensato sia per la brevità del tempo in cui
è stato all'interno di eccessiva di GP sia per la
Modalità e quantità partecipativa che lo rende veramente difficili da ipotizzare
Una breve replica la debbo fare ancora una volta
Anche a quanto è stato affermato da qualche parte civile sul reato di truffa nel caso dell'Anselmi il pubblico ministero atti chiesto l'assoluzione con cinquecentotrenta somme ho sentito ancora Emirati come
Non è sufficiente il fatto che non ci crede al Pubblico Ministero garantire una soluzione in tal senso qualche parola ancora voglio spendere
Per l'ennesima volta ho sentito qualche parte civile ipotizzare una serie di comportamenti che secondo lui allo sarebbero indici della Borsa io mi limiterò qui a dire una cosa
Il reato di truffa così come è stato contestato i promotori finanziari è caratterizzato da una serie di fattispecie e di comportamenti che sono fotografati nei capi di imputazione
E i capi di imputazione dai quali io mi debbo difendere dicono i promotori sono stati truffatori perché perché hanno partecipato con una pluralità di seggi sopra
Anzi
è stata soltanto alla sede EGP i promotori finanziari hanno approfittato queste sedi belle quei quadri non non mi risulta che avesse tutti sti gran quadri belli i promotori finanziari hanno compartecipato perché
Avevano listino questi titoli è stato occupato ce lo ha detto Brancadoro ce lo ha detto missive ce l'ha detto lo stesso domande che i promotori finanziari non sapevano assolutamente
Dell'inesistenza dei titoli insito
Abbiamo visto come le condotte contestati e promotori finanziari assolutamente poi siano venute a cessare tanto
Da convincere lo stesso pubblico ministero almeno per quelli la cui permanenza nelle GPE stava veramente limitata nel tempo
A dire non è stata raggiunta la prova
Non tutte le condotte o eventuali condotte che possono costituire delle irregolarità nel comportamento dei promotori finanziari debbono necessariamente ricondurre a un profilo di responsabilità penale
Il promotore finanziario che il professionista
L'avvocato il commercialista l'ingegnere può commettere delle infrazioni magari queste infrazioni portano ha una responsabilità di carattere civilistico professionale e non hanno assolutamente una rilevanza di carattere penale
E questo che alcune difese invece continuano
A sostenere
Contestando e lo debbo dire purtroppo perché poi c'è una Costituzione di tutti contro tutti dei comportamenti che nulla hanno a che vedere
Con i capi di imputazione e con l'ipotesi e truffa che è stata contestata ai promotori finanziari si facessero le loro belle cause civili
Se ritengono sotto il profilo della responsabilità civile e professionale ma non certamente sotto il profilo della responsabilità penale
Per questo motivo io ribadisco le mie conclusioni perché venga prosciolto anzi
Per entrambi i reati perché Nona commesso il fatto
Grazie
Se posso
Sono
Sì io non so se c'è
Cioè grava una novità collegati oppure natura io naturalmente sì
Sì giudice per
Giudice veramente
Telegrafiche
Sì realmente telegraficamente signor giudice perché
Effettivamente la replica del del pubblico ministero una replica di ordine generale che non entra nelle specifiche posizioni per cui da parte mia si tratta di ribadire
Sia pure in replica dei concetti che mi sembrano assolutamente
Tron canti circa la totale assenza di responsabilità da parte
Della imputata Piperno c'è un passaggio che emblematico
Nella replica del Pubblico ministero di cui abbiamo qui l'ho scritto
E si dice
Le dichiarazioni Spada parere dalla procura non valgono ad escludere responsabilità per il reato di abusivismo finanziario atteso che comunque da parte dei promotori vi è stata una consulenza in materia di investimenti di strumenti finanziari
E dunque di scelte strategiche al loro delegate dai clienti quali riponevano i promotori grandissima fiducia scelte connotate
Da comportamenti fraudolenti in particolare attuando una concentrazione di titoli danno all'interno dei portafogli dei clienti non consentita e quant'altro ecco questo
Francamente non è assolutamente così
Tutto questo processo questa istruttoria dibattimentale
Le diamo atto con grande apprezzamento giudice dell'assoluta meticolosità in questo faticosissima e complesso lavoro mi pare che abbia evidenziato fra le tante cose che ha evidenziato
Comunque un dato assolutamente incerto che riguarda i promotori che riguarda mi occupo in particolare la signora Piperno cioè
L'assoluta assenza dell'elemento soggettivo del reato perché
Sotto il profilo oggettivo
Nessuno Frei cento duecento non so quanti siano stati i clienti che sono stati
Esaminati in questa sede
Ha affermato che aveva delegato scelte strategiche utilizzo le parole esatte del pubblico ministero alla signora Piperno
Mai la delega di scelte strategiche ma quando mai tutti quanti hanno detto noi avevamo parlato con Tizio Caio o Sempronio
In sede esecutiva tutt'al più poteva intervenire la Piperno ma soprattutto interveniva e già questo basterebbe giudice già questo
A sollevare la Piperno di qualsivoglia responsabilità perché se io dico
Alla mia segretaria Apprendi questi soldi al nero da parte del mio cliente chiaramente la mia segretaria né può dire non lo faccio
Né mi deve denunciare né si può esimere e per questo non commette certamente un reato lo commento io
Che ho il rapporto diretto ma nella vicenda di questo genere
è stato assolutamente provato in sede di istruttoria dibattimentale come la Piperno
E i promotori finanziari non avesse ero imposta un fossero in possesso di alcun elemento
Dato informazione per a vere la consapevolezza che le obbligazioni non fossero garantite da titoli di Stato e non potessero essere immesse nel portafoglio clienti
E soprattutto non avevano alcuna consapevolezza dato delle mento che la società EDM non fosse legittimata ad operare
Nel mercato
Questo ce lo dice
E credo che la cosa sia pacifica non soltanto lande
Che dice chiaramente
Ed il teste Messina conferma questa circostanza
Escludendo quindi la responsabilità dei promotori ma al di là di lande che già lo dice mi sembra che la cosa abbia una sua
Valenza in questa sede
Bisogna le dichiarazioni Brancadoro che sentivo poc'anzi anche il collega che mi ha preceduto richiamava
La sostituzione di titoli buoni con obbligazioni da arma quale fu quote di fondo lungo e la immissione nel portafoglio del cliente avveniva da parte dei gestori nella totale insaputa dei promotori
Brancadoro pagina trentaquattro udienza dieci marzo del duemila
Quindici
Peraltro Brancadoro aggiunge gli estratti conto evidenziavano una serie di titoli assolutamente tranquilli
Esistenti aventi un codice ISIN assolutamente regolare la solidità patrimoniale di dare una poteva essere rilevata dal prospetto informativo questo il dato
Questo è il dato e non c'è una voce
Una voce dissonante rispetto a questo che appare un dato assolutamente incerto e significativo
Per quanto concerne
La i le ipotesi di truffa non non rilevo nella replica del pubblico ministero
Alcun accenno alle posizioni singole in particolare
A quelle della Piperno ma vorrei dire che l'elemento soggettivo ma è anche quello oggettivo della truffa ossia del concorso del contributo causale da parte dei promotori finanziari alla commissione del reato
Discende inevitabilmente ed inequivocabilmente
Dalla loro estraneità
In punto di elemento oggettivo e sotto il profilo della consapevolezza
Alla reato di abusivismo finanziario
Se il il limite del ragionevole dubbio
Ha un senso in questo caso direi che è un senso che noi ampiamente travalichi amo perché qui diventerebbe realmente non al di qua del ragionevole dubbio ma assolutamente irragionevole
Oltre che smentito da tutte le
Da tutti i testimoni esaminati da tutte le prove anche documentali che abbiamo prodotto in questo complesso e faticoso dibattimento
è smentita qualsiasi partecipazione consapevole alla commissione di reati la cui peraltro consistenza appare davvero difficilmente sostenibile
In questo senso insisto insisto vibrata mente signor giudice acché la Piperno sia assolta da tutte le ipotesi che gli vengono che le vengono contestate grazie
Anche io vivono
Nata
Assolutamente no
Non ci sono
Favorevole
Avvocato Liviero
Considerazioni
Le devo dire la verità molto telegraficamente che rimango colpito in maniera positiva forse l'idea quelli che sono le osservazioni che sono state presentate alla sua attenzione
Da parte dell'Ufficio di Procura
Perché positivamente perché si vede che militante plurimi come interazioni che sono state utilizzate
Dai difensori hanno forse colto in gran parte nel segno
Viste
Poi di poche pagine in cui vengono sviluppati nuovamente concetti che per la stragrande maggioranza poi
Di quelli che sono lì posizioni perché io rappresenta e difende difendo hanno anche un pochino caratterizzi diciamo così il ricco di estraneità ma di
Lontananza
Non li ripeto
E non le ribadisco le osservazioni che già hanno già preceduto su quello che in definitiva a mio modo di vedere l'unico argomento che interessato li posizioni
Dipinti INARCASSA Albini e fa bene gli Cuillo
Capitolo afferente l'attività abusiva dei promotori
Io credo che
Ogni tanto rimango un pochino basito perché sembra che il PCI sia una sorta di
Dimenticanza
Di quella che è la
Lunghissime attività istruttoria che abbiamo fatto in questo processo
E e non si abbia a riguardo a quelle acquisizioni che sono state
Svolte operate nel processo in cui in tutte le salse sono state in maniera puntuale e ricostruite le condotte dei vari promotori
Con a riguardo soprattutto a quelle dichiarazioni rese dall'imputato o domande in ordine alle conoscenze alle situazioni che afferivano soprattutto i famosi
Produttive titoli daranno
Io
Perdonatemi le ricordo a me stesso ma soprattutto ricordo a me stesso che è del tutto incredibilmente io rappresento anche tre posizioni
Che si sono
Ritrovate nei famosi prospettiva nei famosi di assunti che riguardavano
Non solo
E investimenti di il loro assistiti ma investimenti di soggetti addirittura loro riconducibili gruppi familiari che addirittura nella situazione di Salvini lui stesso
Questi famosi titoli queste sì famose situazioni di movimenti di portafoglio rituali cioè erano concentrati titoli darmi anche all'insaputa
Degli stessi promotori venivano a essere oggetto di inserimento e allora
Mi scusi il contrasto la contrapposizione anche qui abbastanza forte
E che osservazioni di carattere difensivo che noi abbiamo rappresentato con una certa forza con una certa appunto lì
Puntigliosità vengono nuovamente alla luce i tanti contrasti di questo processo in cui i presunti truffatori i presunti soggetti che avrebbero
Abusivamente esercitato l'attività
Di carattere finanziaria sono allora volta coinvolti nella vicenda processuale e di cui
Questo dato viene assolutamente essere analizzato non viene a essere oggetto di disamina non viene a essere
Oggetto di critica mette il Savoy potesse avvenire
Nella replica operata dall'ufficio del pubblico ministero rimane semplicemente un dato che dice poco all'ufficio della Procura mentre dice tanto a mio modo di vedere
Sotto questo ulteriore profilo a quella che è la differenza
Io quindi ritengo giudice che
Anche le considerazioni che sono stati spesi da ultimo
Nella
Replica dell'ufficio del pubblico ministero e quelle che sono seguite da parte dei le costituende parti civili che hanno anche qui ha avuto molto a cuore quelle che sono le problematiche
Tra parentesi
Oggetto di di poca discussione credo da parte di tutte quante le difese interno addirittura di prescrizione delle ipotesi di reato abbiamo cercato un
Un attimo di andare forza al cuore del problema di questo processo forse è uno dei
Di quei palchi processo in cui veramente la parola prescrizione
è stata utilizzata in maniera molto ma molto residuale e cioè sia cercati anche da parte nostra di andare a fare un'analisi e una valutazione delle condotte
Non abbiamo viva la faccia fondato le nostre argomentazioni difensive su un problema di di decorrenza di carattere temporale sulla consumazione dell'ipotesi di reato su quando le stesse
Si siano venute a integrare abbiamo cercato in tutte le maniere proprio attraverso quello che è stato acquisito nel corso del processo
Di rappresentare con forza con forza
Quelle che erano condotte assolutamente estranee a quelle contestate nel decreto di citazione a giudizio che debbono necessariamente a nostro modo di vedere
Comportare una conseguente e pedissequa sentenza di assoluzione quindi in questo senso concludo il rinnovo le richieste di sentenze assolutorie
Nei confronti dei miei apprestato tre assistiti per tutte le formule che lei riterrà opportuno applicare agli stessi evidente con particolare riguardo
Per quella di mare commesso alcuno dei fatti che gli vengono essere contestato grazie dottoressa cito
Grazie avvocato preziosi per la difesa di Castellacci
Giudice
Io parto dal tema del
Del giudicato
L'esistenza di un giudicato che sia già formato e però parto da un argomento che
è ripetitivo di quanto già detto rispetto al quale le retoriche
Del ufficio del pubblico ministero
Non hanno dato perché non possono e non riescono a dare una risposta
Ed è un argomento dirimente come molti altri
Per quale ragione sarebbe possibile oggi con giudicare e condannare nuovamente per il reato di abusivismo finanziario
Gli imputati che sono già stati giudicati in precedenza per lo stesso reato
Quando quando in questo stesso processo per altri imputati
Che ugualmente devono rispondere di abusivismo finanziario tanto tanto sotto le insegne della IBM quanto sotto le insegne della DARC ma
Rispondono di un unico reato
A questa semplice consequenziale logica riflessione l'ufficio di Procura ovviamente non dà alcuna risposta perché non è possibile dare risposte
è una contraddizione è una contraddizione
Che sì autorimessa da se stessa che quindi non ha neanche a che fare con il quadro corpus normativo in cui si inseriscono queste considerazioni ma a che fare con le stesse opzioni dell'ufficio del pubblico ministero
Ci troviamo ove mai si ritenesse di poter condannare gli imputati che in questo processo sono stati già condannati per lo stesso reato ci troviamo in presenza di una contraddizione interno a questo stesso processo
Per cui da un lato per alcuni imputati gli stessi fatti hanno
Comportato l'applicazione di due sentenze di condanna mentre per altri gli stessi identici infatti comporteranno un'unica sentenza di condanna e questo credo che sia un argomento insuperabile
Ma veniamo ad altri aspetti del delle repliche molto sinteticamente giudice
Si è fatta una lunga disquisizione con lunghissime citazioni giurisprudenziali eccetera eccetera sul presupposto che
Il reato di abusivismo finanziario può e non si capisce bene se il primo comma al secondo comma dell'articolo centosessantasei ma ad ogni modo e sarebbe un reato si parla di eventualmente permanente
Citando ugualmente giurisprudenza anche prima il collega Lucentini ha citato la sentenza la Cassazione su cui tornerò brevissimamente e in cui pure si evoca questa categoria
Ebbene intanto una categoria che io mi permetto di disconoscere
Anche anche con riguardo alla Cassazione non è il verbo rivelato
Il reato permanente o è permanente o non è permanente un reato eventualmente permanente a mio avviso non esiste
Perché la permanenza è legata alla natura del bene giuridico
Quindi ma non ma non mi voglio mettere a fare disquisizioni che sarebbero del tutto il proprio ultronee dinanzi alla signoria vostra
Il fatto è che l'abusivismo finanziario non è un reato permanente un reato abituale che è una cosa diversa come tutti sanno o dovrebbero sapere
Il fatto che sia un reato eventualmente abituale o e cioè un reato
Abituale improprio o necessariamente abituale cioè un reato abituale proprio Ai fini di questo processo non cambia niente niente
Perché qui non è in questione se
Si sia
Sia necessario ricondurlo a una pluralità di illeciti in quanto c'è un reato al eventualmente abituale perché è proprio sbagliata in questa prospettiva l'impostazione giuridica
Se eventualmente abituale ugualmente esclude il concorso di reati ove si tratti di un unico contesto realizzativo della condotta criminosa anche sia eventualmente abituale cioè abituale improprio
Non può esservi un concorso di reati
La vicenda qui è chiaramente unitaria non c'è dubbio che sia unitaria il fatto che venissero offerte vendute proposte obbligazioni d'arma anziché obbligazioni o fondi di investimento di altro tipo non muta il fatto
Non muta la vicenda
Entro la quale si inscrive questo questa fattispecie di reato è sempre la stessa
E quindi ancorché si tratti di reato abituale improprio ugualmente è da escludersi il concorso di reati
Prego
Prego
Dunque
Il la contesto è assolutamente unitario dopo Emo visto inutile ripetersi il fatto che venissero offerto è questa l'unica differenza titoli strumenti finanziari diversi non cambia assolutamente il fatto di reato
E venendo acciocché più conta dal punto di vista dei riferimenti normativi e cioè
Alla
Carattere della preclusione
Data dal giudicato dal preesistente giudicato e non v'è dubbio che ormai si debba pacificamente escludere che per medesimo fatto si possa intendere l'idem legale
Cioè la qualificazione giuridica del fatto
Il la presenza eventualmente
Di una pluralità di offese e quant'altro e questo quindi mette anche
Un punto di domanda o comunque mette in sospensione tutta l'hashish la giurisprudenza citata nella nota del pubblico ministero
Chi è giurisprudenza preesistente precedente rispetto alla sentenza della Corte costituzionale sull'articolo seicentoquarantanove del luglio scorso
Quindi
Il fatto deve essere assolutamente il fatto nel senso empirico storico ed empirico cioè la condotta
Eventualmente ha precisato la Corte costituzionale anche l'evento in senso materiale
Ma la medesimezza del fatto va riconsiderata esclusivamente sulla
Fatto in senso storico empirico materiale
E
Addirittura poi se si richiama come necessario doveroso fare
L'articolo quattro protocollo sette della convenzione Brücke diventa norma interposta ai sensi dell'articolo undici della Costituzione
E che quindi diventa cogente e di applicazione anche di retta per l'interpretazione conforme del giudice nazionale
Si deve si deve guardare alla sentenza Grande Stevens che pure fa riferimento al fatto in questa dimensione meramente empirica
E addirittura al fatto per come è stato contestato contestato contestato
Ora venendo alla posizione del mio assistito del Castellacci abbiamo una sentenza di condanna
Di applicazione della pena su richiesta delle parti il fatto il fatto quindi è quello recato nel capo di imputazione l'unico fatto esistente
Fatto che è assolutamente identico rispetto a quello contestato nell'odierno processo è assolutamente identico
E del resto su questo vi richiamo anch'io a quanto ha affermato poco fa il collega Lucentini c'è una sentenza della Cassazione passate in giudicato
Che afferma rispetto all'abusivismo finanziario per cui già vi è stato appunto sentenza di condanna
Che esso deve intendersi protrattosi Ai fini della consumazione fino all'esecuzione delle misure cautelari e allora di cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando è coperto dal giudicato quel fatto quindi non si può neanche ipotizzare
Questa scissione temporale fra una abusivismo finanziario che è avvenuto prima fino a un certo momento è un abusivismo finanziario che
Senza soluzione di continuità giova giova sottolinearlo
Che senza soluzione di continuità sarebbe avvenuto dopo in un momento successivo ma c'è una Cassazione passata in giudicato che afferma che
Quell'abusivismo finanziario cioè quello che sarebbe secondo la tesi oggi dell'ufficio del pubblico ministero avvenuto prima si è protratto fino all'esecuzione delle misure cautelari
E quindi ovviamente ricopre anche questo asserito abusivismo finanziario compiuto in una seconda fase che è seconda non è perché appunto non c'è soluzione di continuità e quindi non c'è una prima e una seconda fase
Ma comunque sia
C'è un giudicato sul punto quindi quindi per fatto si deve intendere il fatto come è stato contestato il fatto nella sua nella sua
Conformazione storico empirica e non c'è dubbio che siamo in presenza di uno stesso fatto di uno stesso fatto
Ma la sentenza della Corte costituzionale su cui bisogna fare a cui bisogna fare dare il massimo peso in questa vicenda perché assolutamente pertinente c'è un paragrafo di quella sentenza il paragrafo nove che proprio riguarda la nostra situazione
Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo seicentoquarantanove in relazione a che cosa e la Corte costituzionale ha detto
Fino ad oggi fino ad oggi
Gli indirizzi sono stati vari si deve quindi scure che si possa parlare di UNITELMA legale si deve parlare della medesimezza come fatto storico in concreto
Ma inoltre inoltre si deve anche escludere che si possa giudicare una seconda volta
Quando fra il reato già giudicato e quello per cui si procede vi sia un concorso formale
E
Il reato appunto già giudicato sia stato giudicato con sentenza di condanna
Cosa situazione questa in cui la giurisprudenza formata sì prima della sentenza della Corte Costituzionale in parola è non riconosceva un non riconosceva in modo unanime
Perché riconosceva la preclusione nel caso di concorso formale solo quando ci fosse una sentenza assolutoria
Ma non anche nel caso di una sentenza di condanna
Quindi
Preesistente sentenza assolutoria rispetto a un fatto che costituisce reato in concorso formale con un altro fatto che viene giudicato successivamente preclusione
Ma
Condanna preesistente rispetto ad un fatto in concorso formale con un altro fatto che viene giudicato successivamente non vi era preclusione
Alla luce di questo diritto vivente che come sappiamo ormai viene
Viene incorporato nella norma e quindi diventa esso stesso oggetto del giudizio di legittimità costituzionale la Corte la Corte di legittimità la Corte il giudice delle leggi ha detto che
Non è costituzionalmente legittimo l'articolo seicentoquarantanove in quanto non preclude
Che in caso di concorso formale rispetto ad un reato già giudicato per cui vi sia stata sentenza di condanna si possa
Giudicare anche il la l'altro reato
E questo è importantissimo questo importantissimo
Preclude quindi anche questo argomento dirimente che taglia la testa al toro come si può si suol dire che preclude una sentenza di condanna
Per l'abusivismo finanziario in questo processo
Perché qui abbiamo appunto una situazione in cui
E su questo mi permetto di richiamare
L'attenzione
Della signoria vostra noi abbiamo una situazione in cui si prescinde dal profilo di diritto sostanziale
Qui è inutile continuare a ragionare se
Le due i due asseriti abusivismi quello commesso prima e quello commesso dopo possono tra loro concorrere
Quindi se vi sia un concorso apparente di norme un concorso reale
è inutile è inutile
Il problema è stato superato dalla sentenza della Corte costituzionale la quale chiaramente ha detto ancorché vi sia
Un possibile concorso formale quindi un concorso di reati e questo
Non è precluso perché è una scelta politico criminale
Che è legittima in quanto tale
Quindi non è precluso il concorso formale
E dunque ancorché vi sia un concorso formale c'è la possibilità astratta mentre dal punto di vista del diritto sostanziale di considerare secondo la tesi dell'accusa
Che quei due fatti che quei due fatti tesi a mio avviso assurda che quei due fatti siano due fatti di reato distinti che possono concorrere
Benissimo
Ma poiché l'imputazione riguarda un medesimo fatto dal punto di vista della condotta storico empirica e ce lo ricorda la sentenza della Cassazione che abbiamo citato proprio sul processo lande
Poiché vi è stata già una sentenza passata in giudicato di condanna è preclusa un secondo il giudizio quindi è una preclusione di ordine processuale processuale
Attaché erano d'altro c'è una preclusione di ordine processuale che insormontabile
Non è più giudicabile per quel reato asseritamente in concorso con la pregressa la pregressa il pregresso abusivismo finanziario
E io credo che su questo non si possa dire altro e credo che sia veramente tranchant si debba assolutamente far cadere questo capo di imputazione in presenza
Giura pregressa sentenza di condanna naturalmente
Fermi restando rimanendo impregiudicati tutti gli altri argomenti nel merito ovviamente questo discorso non è che
Che preclude preclude altri argomenti altre motivazioni che nel merito portano ad escludere l'abusivismo finanziario in relazione alle singole posizioni processuali
Sulla momento consumativo quanto all'abusivismo finanziario non aggiungo altro perché veramente non c'è da aggiungere altro salvo dire salvo dire
Che la stessa la stessa interpretazione della Cassazione a mio avviso non è non è condivisibile perché proprio perché non è un reato permanente ma è un reato abituale
Non si può dire che cessa quando
Gli imputati direi i correi sono vengono arrestati ma male questo reato di pericolo è un reato abituale ma cosa vuol dire
Quando cioè non sono più in condizioni di nuocere allora cessa il reato ma non è un reato permanente un reato abituale quindi cesserà
La consumazione perverrà fino al compimento dell'UPI dell'ultima condotta tipica
Dell'ultima condotta tipica quindi bisognerebbe stabilire quando effettivamente vi è stata ancora fino a quando si è protratta l'attività di abusivismo finanziario ma ad ogni modo questo discorso del momento consumativo
Della positivismo finanziario a mio avviso
è perde interesse rispetto a quello che abbiamo letto poco fa e quindi può dirsi superato
Sul momento consumativo delle truffe momento consumativo truffe
Reato alcol a consumazione prolungata va bene categoria giurisprudenziale coniata dalla giurisprudenza d'accordo ma qui la consumazione prolungata secondo appunto
La
L'ufficio del pubblico ministero si dovrebbe distinguere fra il profitto il danno quindi il profitto sarebbe conseguito e realizzato come evento del reato nel momento in cui
Viene
Le somme le somme
Ricevute dagli investitori vengono destinate ad altre finalità
Piuttosto che gli investimenti in strumenti finanziari quindi un momento diciamo anticipato e poi invece il danno un momento successivo
Va bene anche fin qui possiamo anche convenire perché no i due eventi della truffa la
Il profitto del danno non necessariamente debbono realizzarsi nello stesso momento
Ma quando si realizzerebbe il danno per gli investitori nel momento in cui nel momento in cui
Non possono più riavere indietro riavere indietro i loro
I loro beni i loro denari anzi nel momento in cui
Armi si aggiunge nella memoria hanno la consapevolezza
La consapevolezza di non poter riavere indietro i loro denari ergo pure qui
Nel momento in cui dal momento in cui vengono eseguite le misure cautelari
Chissà che logica questa sequenza a parte cosa c'entra la consapevolezza col momento consumativo della truffa quanto al danno
Quanto al danno cosa c'entra la consapevolezza
A parte ancora il fatto che la consapevolezza che non potessero riavere indietro i denari lo abbiamo sentito qui in dibattimento giudice è avvenuta molto prima molto prima quindi se proprio volessimo rifarci a questo momento
Evidentemente non sarebbe certo quello in cui sono state seguite le misure cautelari
Bianco sentito su questo tantissime episodi tantissime vicende che ci dicono che è molto tempo prima
Gli investitori avevano acquisito questa consapevolezza e PAI non può essere certo rimesso alla consapevolezza semmai si dovrebbe andare a vedere il danno quando si è prodotto la deminutio patrimoni quando si è verificato
E se la si vuole agganciare al momento in cui
Non potevano più riavere indietro i loro averi può anche essere un argomento un argomento abbastanza ragionevole
E ma allora bisogna andare a vedere quando effettivamente quando effettivamente questa situazione si è verificata e si è verificata molto tempo prima di quanto affermo Mino appunto di quanto affermi l'ufficio del pubblico ministero
Dunque
Anche su questo signor giudice non possiamo pervenire ad una considerazione del momento consumativo che e di pura fantasia o legata ad aspetti meramente soggettivi
Infine
Nelle repliche vedo che sì non si è replicato nonostante il tempo ha avuto a disposizione
Nonostante la possibilità quindi di replicare su aspetti centrali di questo processo in particolare mi riferisco al dolo mi riferisco al dolo
E cioè alla consapevolezza alla consapevolezza
Che si stesse realizzando che si stessero realizzando delle condotte illecite
Non nella loro qualificazione giuridica evidentemente nella loro dimensione fattuale cioè che qualcuno stesse distraendo gli investimenti che qualcuno stesse profittando di questa situazione
Che si stesse creando con l'apparenza di una situazioni di investimento che invece non rispondeva alla realtà ma da quali elementi la possiamo desumere in ordine al Castellacci domestico come sono questi elementi
L'elemento portato e smentito avrebbero fatto meglio non portarlo anche per la ragione che sto per dire dall'appartamento di Cortina
C'è stato un accertamento in sede di riesame ho indicato numeri del procedimento ordinanza eccetera eccetera ha fatto sui conti sull'esame dei conti correnti dei versamenti e quindi è una vera e propria falsità parlare di quella
Di quell'appartamento per dimostrare che Castellacci si stava sfogliando dei suoi beni ma dico io ove mai fosse vero questo sarebbe un argomento
Che appunto vada a discarico
Perché come si fa sulla base di una massima di esperienza elementare a pensare che una persona che sia stata consapevolmente coinvolta in una truffa di questo tipo
Che cosa fa nel momento in cui oramai il bubbone scoppiato in testa cerca di intestare in testa un appartamento alla moglie
Ma io dico ma insomma ma la logica deve pure avere una qualche
E Castellacci signor giudice
è stato avuto sequestri e confische per banding milioni e milioni di euro milioni e milioni di euro
Parliamo tanto per citarne uno gli appartamenti di quattrocento metri quadrati ai Parioli
E quando i valori immobiliari non erano quelli di oggi erano quelli appunto nel due mila dieci due mila undici
Milioni di euro
Ma come si può pensare che una persona che consapevolmente sta partecipando a una truffa di questo tipo
Si tenga un patrimonio del genere ereditato dai genitori familiare eccetera se lo tenga bello intestato tranquillamente ma ragionevole pensare una cosa del genere
E qui non è che c'è bisogno di essere
E che l'imputato dovesse essere particolarmente intelligente o scaltro ma è una cosa che
Chiunque anche anche un ragazzino arriva a a capire
Ma nel momento in cui si fa una cosa del genere si è consapevoli di partecipare a un'operazione l'Oscar per così dire ma è ovvio che ci si spoglia di tutto il patrimonio soprattutto del patrimonio immobiliare
Che non si assicura in qualche modo niente
Intestato tranquillamente tutti belli
Aspettando di farsa di sequestrare e confiscare
Io dico non c'è nessun elemento è un postulato Castellacci da far parte di questo gruppo che gestiva
La la tutta l'intera vicenda la cosiddetta galassia lande ma su che cosa si basa questo postulato su che cosa si basa se il fatto che era uno che stava sempre in giro aveva relazioni con mille persone
E riscuoteva credito appunto la molte persone abbienti facoltosa eccetera su questo che altro è emerso nulla nel dibattimento assolutamente nulla
Bene per queste
Ragioni
Già
Ampiamente esposte e ribadito in questa sede anche in riferimento alle repliche dell'ufficio del pubblico ministero signor giudice
Io ribadisco le richieste già formulate negli assoluzione del Castellacci da tutti i capi di imputazione grazie
Se c'è una new dieci
Analoga Attanzio prima vicenda
Con Andy Xie
Ultimare attività dev'essere della difesa in giudizio e la decisione