Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

L'avvocato
Avvocato arbitraria Antonino di fiducia
Grazie
Calicchia Alessandro assente
Avvocato citare un
Abbasso metteremo traffici agraria Catani diciamo
Ci
Grazie
Novantasette quarto comma
Realizzare Zika aziende
C'è
No già diventa
Commettere messo seduzione dell'avvocato richiede unica considerati allocata Lina ma come centodue
Quale devo mettere in campo una nuova o quarto comma
Novantasette quarto comma quattro attori
Tranne ricavarle Presidente
Avvocato decade De Caroli Villars
Risate
Gambacorta Giuseppe
Attesa
L'
Avvocato Gildo Razzini e Vincenzo De Angelis Di Ciano nessuno dei due anni
Posso mettere Ilaria Cattani quarto calmante
Grazie
Parenti Nakai limitante assente avvocato De Caroli Villesse di fiducia pesante e Ilaria Caetani tutte e due cui
Lo dico per la ventina cartine codifensori riprese tabellare scritto
Fai Piperno mi con
Pressante la signora avvocato Grimaldi di fiducia sostituito dall'avvocato Alessio avere chiave
Se il Ministero e non assente
Avvocato De Caroli Villesse di fiducia e Ilaria Cattani
Ai diritti Vincenzo assente avvocato Sinopoli mettiamo sempre l'avvocato Caetani quarto comma giudice Francesco
Assente avvocato la rissa e Fabrizio Merluzzi Cucciari
Avvocato Merluzzi grazie fiducia
Petrachi Franco già pesante
Avvocato Fabrizio trenta AGEA per villa ciccia
Nessuno dei due quindi l'aria Caetani quarto comma
Ci sono le parti civili ancora che devono dare la preferenza
Grazie menti né Maria nanetti ad andare a distanza dizioni da da tutti i temi Aniene dà indicazioni sui testi impegnandosi integralista assunzione mancata agevolare non rispondo anche io
Per la parte civile testo non mi ricordo il nome c'erano sul tavolo non solo e fa un altro avvocato del fondo come l'aveva detto voce trasforma agli altri non ha risposto ecco lei
Mattina espansione nessuno le rotte confusione sbagliando perché
Sì sì però io non lo stabilisce la settimana perché devo fare un programma altrimenti
Io
Dottoressa io vuole che le dico descrivono affianca Polito sentire le do una copia della lista testi costretto noi analisi intima gli obiettivi e quei
E ancora che volete fare ancora sentita e perché previa poi ho visto le lotti sono comuni egli abbiamo quindi sentiti ormai è
Di quelli che non abbiamo sentito che erano le riferimento qui comunque buon volete con comunque sentire della vostra lista questo per indicare i palinsesti intendete sentirlo procedimentale uno mi ha colpito avessi schiettezza oppure
Eliminare un
Va bene allora cantieri tentativi qui pesanti ab origine legnosa tesi contro nell'atrio ulteriori trenta quando è chiamato a ritornare mi ha fatto esame controesame abbondantemente quindi va bene allora
Vi è la riprova che ho letto il tono volevo parlare senza un atto chi passa Franchina sul novellate assessore nuova perché se volete rendere con quelli a fianco di Capo togliere le posso dare una copia della risiedesse scriveremo voglia fiocco depennato indirettamente come al solito bidelli novennale nemmeno quelli che vengono usati allora muovere un vento
Gli altri quindi solo l'avvocato Caroleo Grimaldi mille falsità
Agli oratori paurosa consegnata una bonifica
Tali
Posta è così sia pronto io entro giovedì vorrei avere queste queste norme per le parti si viene invece sulle ali è un altro ci sono
Fatti vivi dice gli altri
Già glielo comunica che voi perché qui se non ci sono tutte le quindi fa mi sembra che l'avvocato Irma conterà mandato Niemeyer a tutta dei difensori di Parte Civile
Da nessuno
Anche perché significa essi della Procura in Tibet finiranno traversia settimana immagini dei minato poi dobbiamo passare o altri testi
Sì il tredici maggio se sia il più fantasia
Lei imputati vogliono tutti fare l'esame
Allora tutto questo scrive
E la lista testi l'avvocato Caroleo Grimaldi c'è la avvocato verifiche di qualità e da lì carica elettiva i testi che intende sentire anni
Di fianco
E così l'avvocato Attolini no
Qua e per il suo avendo
Quando ma
Ravvisarla
Bravo
Oltre
Va invece per quanto riguarda la parte civile il futuro l'oppure ha già fatto sapere che
Tutti i suoi testi vero devo sostenere
Il taglio
Grazie
No
Ma è per quanto riguarda invece gli imputati tutti intendono fare l'esame cioè non è una cosa che in via obbliga padre anche che non lo faccio come soltanto il nove si riorganizza azione nel novantasette
Va beh allora diciamo che tutti i presenti tutti gli imputati presenti intenderà anche fa beni
Grande chiaramente intende farlo immagino che l'ha fatto finora
Anche Castellacci
Anch'io antica anzi avrà tutti gli imputati per esempio in cui il loro difensore a tutti gli imputati presenti o i loro difensori pesanti
Il rappresentano per le ore assistiti intendono fare l'esame l'avvocato Parrilla
Intervenuta ognuna e l'ultima posizione
Ma il giudice dispone che entro questa settimana tutti gli altri difensori rendano noto a questo il giudice quali siano i testi delle loro liste che intendo nascono sentire
Allora con chi dobbiamo conosciate tra il pubblico ministero preliminarmente usato un'altra capillarmente devo dare atto che l'ufficio della Procura
Ha depositato in cancelleria tutta la documentazione relativa alla Società disarmante
Sulla quale
Ha riferito all'udienza del venticinque marzo il capitano forte
Tale documentazione ne costituisce gli allegati detta zona e cinquantasei
Denominati cinquantasei bis e terra
Sono lì
Che quindi vengono acquisiti
Al fascicolo del dibattimento
Avvocato Preziosi scusi però io gli ancora Emanuele ai nostri interlocutori essa non è un bambino beni quindi riserviamo lascino riserviamoci per primaria anzi questo il Paese
Nel contempo nei quarti saranno esaminati c'è proprio le lunghissime io chiedo che vengano acquisiti all'esito record tra di noi rappresenta pur sempre lì bastava lasciare in un'area acquisiti al fascicolo chiaramente che i miei avvocati potrà io farei nell'assegnazione di un avvocato io però chiedo formalmente nell'acquisizione avvenga linfa vitale non ho mai parla di acquisizione chiedo l'acquisizione avvenga dopo
Contraddittorio perché poi l'acquisizione di Martinazzoli verificare il contenuto di questi documenti nella cancelleria di questo giudice sono veramente tanti due faldoni
Però c'è un indice
C'è anche un supporto informatico che si occupa definitorio chiedo ai fini dell'acquisizione capito perfettamente
Vi ringrazio vedere presso le imprese quindi disponibile prezzi si espanda Gabriel salvarsi tamponiamo la Salus sulle sue strutture
Per fare l'avvocato Castellacci chiede di poter interloquire prima dell'acquisizione che siano acquisiti
Solo all'esito
Va be'tutti tutti i difensori si
Colgo l'occasione per depositare raccomandato del quattro gennaio due mila dieci in proposito quanto affermato l'altra volta dal ufficiale della Guardia di Finanza
Di comunicazione alla Consob da parte di al sei Rimini sia della variazione del luogo di conservazione della documentazione che del soggetto abilitato per cui esercitava siccome diceva le risultava ancora per un vecchio intermediario
Prima di assumere servizio presso la IGP ha mandato le raccomandate alla Consob per comunicare la variazione del soggetto per cui faceva il promotore finanziario
Fermo portatori di questo
Su questa acquisizione delle parti
La vedo un attimo giudice
Grazie
Questi
Con il
Il ministro
Allora il giudice
Soltanto scusi avevo chiesto prima la parola se visto che per l'organizzazione delle udienze pari avrà necessità di chiedere sentiamo il teste senza che cinquecentosette doverne varia statura
Poi faccio magari una lista come ha chiesto lei si esibì riferibile alla saldamente in tanti è senz'altro
Allo stato invece sull'acquisizione il pubblico ministero deve esprimersi contrariamente
Atteso che si tratta di Mary fotocopie e con certificazioni di invio raccomandate che sono peraltro ugualmente illeggibili
Quindi io francamente visto che adesso il difensore mi diceva che possono fornire comunque gli originali
Evidentemente in quel caso non non avrò
Al giudice il problema è stato mandato alla Consob seppure dar voce al chiaro che l'originale c'è la la Consob che è arrivato se fosse altisonanti funzionali dell'acqua
Enzo vedevo fascia
Coraggioso e non so se vuole abbiamo datata
Il piano e si oppone all'acquisizione allo Stato
Gli altri difensori grossa
Invece per quanto riguarda
Indice SISAS
Una produzione che il Pubblico Ministero
Vuole fare oggi e per quanto riguarda quanto accennato già all'udienza del ventiquattro marzo due mila sedici dal la Raffaele Buffo
Nel quale appunto si era riservato di produrre lo scudo fiscale ciò ha prodotto in una segreteria lo scudo fiscale quindi mi accingo
Grazie
Il Pubblico Ministero produce documentazione fatta pervenire dal teste Bufo
Escluso il ventiquattro marzo
Che
Dottor
L'avete vista le parti vogliono Venier-Romano
Badate viene acquisito all'ora
Viene inserita nel faldone cinquantacinque anni
Bene allora
Non ci
L'Agenzia del faldone cinquantacinque udienza ventiquattro marzo
Scugnizzi porte aperte exit perché comunque mette nelle carte sfrutta allora procediamo quei testi pesanti
Ah dovrebbe essere presente di Cesare mare che Maria Grazia che era la teste Antignano manica dinamiche sì giudice
Almeno così mi
Diceva la testa gli aveva dato la prima
Convocazione
Dottor sempre
Manutenzione dopo Tennessee
I testi duali miranti portare una serie Fioroni Riccardo
Ha giustificato
Non l'avevo traccia
Chi sia la legga la formula garante
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza si lei si chiama Maria Grazia risale a fare
Si è nata nato a Roma il quindici dieci mila novecentosessantasei
Presidente Errani no sono residente accidentato Antino provincia dell'Aquila domiciliato a Roma in via riservata era
Novantatré
Grazie
Rimandare la nella sorveglianza
E poi dobbiamo sospendere Chau perché
Non possiamo tornare
Sicura abboccato
Allora si sospende Crescenzo pasto che l'imputato è unanime
Deve presenziare
All'udienza davanti al magistrato di sorveglianza ma quanto dura quel sano
E inaudita avranno abbiamo sospeso l'ordinanza ma chi ha il Presidente Milana
La
La data sospende l'udienza
Per un quarto mandare all'altezza per gli amanti metà
Si racconta dobbiamo sospendere toccare ventimila discenda trovi esca fuori dal dado
I e
Chiedevo di Equitalia sarebbe
Fini è una realtà di sera così scarti stamattina facciamo venire i testi a mezzogiorno anziché in Afghanistan
No
Allora esplicitiamo manifesti stiamo esentando
Prendiamo atto che si riapre il verbale alle ore
Avevamo detto che veniva chiuso quindi rispettare
Si
Quindi
E ha reso anche sommarie informazioni alla Guardia di Finanza
Di Roma gruppo antiriciclaggio il sette giugno del due mila undici io se vi è il consenso delle
Delle difese
Premesso che faremo gli faremo la domanda si conferma o meno
Quanto già dichiarato nel corso di quell'udienza però per quanto riguarda le sommarie informazioni
Se vi è il consenso difese Sez nulla nulla escludendo e la possibilità evidentemente che il loro
Possano fare delle ulteriori domande e i precisazioni e chiarimenti
Solo per andare più speditamente chiederei l'acquisizione anche delle sommarie informazioni sedie
Il consenso quindi lì
Interrogazione del sull'acquisizione dell'esame reso in dibattimento nulla quaestio ci oppure allora richiesta di acquisizione delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari
Il processo cioè sull'ambiente
Graziani processo Dell'Anna l'altro giorno Franco Cervini ce ne sono in fase Orlandoni lei presta il consenso all'acquisizione
Per quanto riguarda gli altri difensori possiamo acquisire fare domanda di integrazione niente
Non
Insomma informazione riguarda Rocco
Il rapporto di lavoro che evidentemente si è esplicato
è per le società quindi anche con
Indicazione anche delle degli altri imputati che fanno parte del
Di questo questi minimamente managers
E e quindi non c'è il consenso e sul
Allo
Propone gli articoli in Italia ma nell'integrazione
Produce un ciclo virtuoso completo sull'acquisizione dove la prostituzione sono di proprietà non c'è problema verrebbe meno dove fare domande
Proprio perché
Sullo sommarie informazioni testimoniali invece verso
Mi oppongo
Gli altri difensori
Le volevo preziosi per quanto riguarda le sommarie informazioni
Invece
Sinceri consenso perquisizione proprio giudice per quanto riguarda le prescrizioni non essendo loro il partito di quel processo
Qualcuno sono inutilizzabili riterrei quindi accomunati avvocato se diciamo dodicesimi stilistico trascinare al consenso che io possa operare bene riterrei che non sono comunque utilizzi opera se c'è il Consei tennis insegna senza
Discutere diciamo cade quindi al sapere eh testo né una sentenza irrevocabile e che il Piano neanche prodotto essermi vada in quale udienze cioè etc
E se va bene comunque se non c'è il consenso insita assesta gli acquisti assistito visto che comunque era senza essersi aperti non c'è il consenso che a mio avviso non possono comunque essere utilizzate per fare un consenso perché sono state prese
In mancanza del difensore esposte s'intende prendere la nessuno utilizzato da un certo rilievo per l'abolizione degli Aster lacci per la posizione del Stellacci norme tanto e non credo da quello che sta dicendo una la difesa nella Lucentini ha detto Carlo queste posizioni credo abbia toccato su una posizione di Nanni in quel sicuramente però ci sono riferimenti ad avere un'assenza che crediamo in termini poi tanti anni abbiamo perso abbastanza bizantine
Abbiamo gli articoli sale nazionale formulare a valle
Casi lavoratore leggi mentale allagati
Abbiamo procediamo alle domande
Abbiamo messo per dare
Tali trascrizioni dette quali acquisiamo sono utilizzabili per lamentele nessuna posizione gambe invece sulle sommarie informazioni non presta il consenso di automobili mi
Circa
Vado
Buongiorno signora
Senta lei nel
Novembre del
Mille novecentonovantanove è stata assunta presso
La finanziaria financial credo guerre dichiarazioni
Pierluigi ufficio di rappresentanza e di Roma
Diaframmatico
Quando fu assunta chi ha in maniera
Nonché la presentò
E a chi la presentò
Dicotomia
Mandato
Dalla fatto proprio con la grande Raffaella raspi e
Novembre mille novecentonovantanove e
E a seguire negli anni successivi o sono o praticamente
Passata
No anche
Financial Pedara S.r.l. Agazzi essersi diventare ma
Fino alla fine Valdarno informalmente iniziasse a
Fino a chiusura della società avvenuta il ventiquattro marzo due mila undici
Questo aveva gli uffici nella relazione Grazioli precedentemente quando sono stata assunta in via stampati il mio lavoro era
Prettamente di segreteria unità Carolina Stammati
E quindi mi occupavo della CIPE centralino protocollo archiviazione documenti raccoglievo documenti contabili da da mandare inviata commercialista all'epoca Franco Pedrotti
Mi occupavo del dei dei dei dipendenti quindi al pagamento del degli stipendi erano assunti del financial tregua
E la finanza oltre due ore pericoloso si occupavano di si occupava di creazione e gestione software
I dipendenti erano oltre alla Raffaella raspi c'era Fabio Bernardini Marco crea
Massimo Capone Roberto diventi salienti anni impugnate analisi anzi sentendo
Finali
E avevo quindi anche la
Una delega di cassati due i punti su financial credo che alle cinque di un punto eletti ad atti Paola delega generica di cassa
E diciamo che la financial credo non aveva io non so quantificare il suo volume di affari perché non era di mia competenza le uniche entrate
Arrivavano dalla casa madre
Per la gestire l'ordinaria attività della della società e quindi venivano utilizzati questi fondi per pagare gli affitti istiga gli stipendi le utenze i fornitori
Nel lavoro anche per
Con Marcello ventilato che non avrà orti pone una
Sì farà quando praticamente c'è stata l'unificazione degli uffici in viale di villa Grazioli
La la segreteria era
Però mentre
Io mi occupavo dei clienti cioè della diciamo dei clienti dar ma
Ed ENI Marcella ventina grandi Ianne e accreditarsi vale il viaggio
Ma a livello di segreteria
Accoglierne lei riattivare coordinatrice di questa Segreteria sia responsabile assente
Quindi il suo lavoro in cosa
Consisteva
In d'arma Holdings
A
Gesti simbolici occupava
Ci occupavamo della la de sulla gestione delle telefonate dei clienti
Quindi lei rispondeva al telefono e prendeva appuntamenti per lande Raffaella raspi sì
Si occupava anche del personale proprio al pagamento degli stipendi si questo per financial treno a Roma
Come ho detto prima e poi verrà per dare una
Quindi lo accoglieva anche documenti contabili contabili da consegnare alle no all'ufficio contabile della investimenti Perotti
Franco per l'ottimo commercialista sì
Stavo dicendo che quando sono stata assunta dopo un possono stata messa al corrente da lande in due uffici una via Bocca di leone e uno in via Luciani
Rappresentati da Roberto Torregiani e inviarci Anita Giampiero Castellacci i questi gli uffici erano e gli annessi
E si occupavano della cessione clienti portafoglio clienti
Qualche volta ente abitato che alcuni investitori gli enti di Torregiani Castellacci volessero incontrare tante quindi per tramite delle segretarie
Facevamo da raccordo e fissavamo gli appunti
Amente India calmati lei era a conoscenza che esistevano due io m una invece l'altro del PD
Rilevante se la seconda idea esistono per sentito dire quindi io non mi sono mai occupata della della società
Mi scusi lei nelle sommarie informazioni
Che le
Citavo prima del sette giugno del due mila e undici
La contestazione significa
Del porto
Inutile alla memoria quanto lei disse ASL e che poi
Ci può confermare o meno
Ero a conoscenza che esistevano due e i m una in c'è l'altra letti di una irlandese l'altra londinese pertanto sovente mi capitava di fare da raccordo colla e i m tramite le segretarie
Ride relativamente a clienti investitori Torregiani
E Castellacci che volevano incontrare grande
Sì era a conoscenza è fatto cornea ha detto però era a conoscenza che esisteva
Ma non per sentito dire perché definì prende
Non è stato detto però le
I due uffici quindi di Torre insomma capo Torregiani Castellacci permetterà egli M.
Basta non non so se era irlandese un londinese per me era negli anni passati però ripeto
Abbiamo fissato degli appuntamenti qualche volta è capitato
Per tramite delle segretarie abbiamo diciamo
Preso questi appuntamenti e poi io non so altro quindi non mi sono mai occupata dell'operatività della intera e quant'altro
Ci sa riferire qual è volume d'affari della Società per la quale
Lavorava
No come ho detto prima non non era di mia competenza ridendo gli unici lì ricorda l'eventuale percorso degli voucher c'è lo spazio indiscusso diluisce uniche entrate che ricevevo dall'casa madre ogni sistema dicendogli undici piani precisi marginali gli unici lei mi ha detto le immediatamente non loro voglia fare non lo conosco e che non era di mia competenza le uniche entrate
Che arrivavano dalla casa madre PLC quindi da Londra
E servivano Perrella al pagamento degli assegni di affitti delle utenze dei fornitori degli stipendi financial trader PLC
E
Lei aveva ha detto delega ad operare sul rame legati cassa materializzarsi e sulla quale adesso con la Cyntia ventinove Intesa San Paolo vi erano Giovannelli
Senta il suo referente per l'ufficio rinvio Bocca di leone genera inizialmente Teresa ma vera e poi Marcella ventilata mentre presso gli uffici gli ufficiali Daniela Alessandra caliamo
Si è mai occupata dell'operatività di investe nelle della dell'attività di investimento della svolta dalle Jenna non ho detto prima no
Lei è transitata anche in agar TSA
Sì c'è stato un passaggio nel due mila nove forse Maggioni lei ci parla fino a maggio due mila nove due mila nove e poi dopo c'è stata la riunificazione degli uffici in
Da arma Uddin Salviati villa Grazioli
E per cui io posso ricondurre che l'Allende facesse parte del gruppo d'arma proprio perché sono stata informata della riunificazione di questi uffici a e mi è stato detto da o davanti al TAR per la pace
Senta quindi lei organizzava l'agenda degli appuntamenti
Votarono quindi IGP EDM la stessa d'arma
No allora io mi occupavo dei clienti dar ma Marcella pentì nata i clienti gli anni e poi successivamente è stata sostituita da Giovanna Lepore e per il GP se ne occupava campetti darti balle
Senta che le ricordi gli appuntamenti da chi venivano
Confermati una volta
Che erano stati presi allora
Per quanto riguarda diciamo in generale dalla Direzione finché ci sono stati Roberto Torregiani e Giampiero Castellacci per quanto riguarda la IBM
Gli confermavano loro poi a un certo punto sono andati via non ricordo bene quando e quindi venivano comunque confermati dalla direzione
Grande razza ai maschi
Senta lei M
Lella riconduce al gruppo d'arma
Sì il giudice perché come ho detto prima in quanto vi è stata la riunificazione della di tutte le società e per cui mi è stato detto
Da chi è stato detto
Da da lande c'è stata questa riunificazione anche l'OLAF Elliot affidata all'ANAS quindi io riconduco però voglio dire così
Solo perché me l'hanno detto
Senta ci può riferire chi aveva la gestione dell'agenda degli appuntamenti per singoli
Soggetti e società in che senso scusi
La gestione dell'agenda degli appuntamenti di cui parlavamo prima chi
Chi l'aveva
Come dei vari partiti Damosso divisa è stata sottratta questa suddivisione quindi clienti eh ad esempio Marcella penti in Africa sempre successo fu successivamente sostituita da Giovanna Lepore
Sì opzione dove virtuoso da negli enti negli anni
Egli perché è ed artigianale dei clienti IGP e io dei figli anche l'arma
Senta per quanto riguarda gli appuntamenti degli enti e i m
Questi dati derivano confermati come ho detto prima finché c'erano Roberto Torregiani e Giampiero Castellacci venivano confermati da da loro due a quel momento sì che non ci sono più non sono pervenuti in ufficio dalla
Ci sa dire qual era l'attività della IBM INPS
So che gestiva portafoglio clienti
Ricorda chi erano i promotori finanziari di Enna Roberto Torregiani Giampiero Castellacci stavano Salvini Giuseppe Gambacorta ellenica ventilata
Lei ha mai conosciuto attorno Coppola
Allora Antonio Coppola si è presentato un giorno in ufficio senza appuntamento chiedendo attivi Gianfranco lande
Siccome Gianfranco lande era occupato mi disse di prendere un appuntamento Antonio Coppola mi
Mi disse che non poteva aspettare aveva fatto tantissimi chilometri per venire a Roma
E anni avrebbe avrebbe parlato con la mia soltanto per radio ci minuti sarebbero bastati e che comunque era nell'interesse di lande parlargli
Allora ho avvertito lande che qua dopo qua interesserà un più comporterà un atteggiamento minaccioso questo allora premetto di non averlo mai visto però sicuramente incuteva terrore nel senso che era una persona che comunque voleva subito determinate cose anche nelle telefonate quando chiamava voleva stupido parlare con i clandestini qualora nonna lui rappresentava il motivo per cui un valore urlando no a me non ha detto nulla
Quindi quando io poi ho fatto presente all'anno e che non sarebbe andato via e dopo qualche minuto uscisse
E
In questa occasione più mentre io gli dicevo questa cosa mentre aspettavamo che scegliesse lande
è sopraggiunto accentrato in ufficio Giuseppe Gambacorta che era un pochino al NARS che non veniva d'ufficio e con una diciamo così sorridendo mi disse di non nasca scusare con un tipo del genere abbiamo all'urto aderissero chiosco per un più otto giorni asserendo alla sua scadenza diciamo linguisti dialettale dialettale Yeshiva qual era calabrese
A quel punto diciamo che
Ho notato delle delle circostanze un po'anomale quando chiamava Coppola
Le telefonate erano precedute o seguite da quelle di Gambacorta
Preciso comunque
Che nonna non so quale collegamento ci sia fra i due e non lo so l'infanzia non ho mai saputo e
Posso comunque precisare che non ho mai ricevuto telefonate da Gambacorta che volessero un appuntamento con
Con Coppola e l'hanno invece ricevuto telefonate da parte del Coppola Coppola sui c'è sicuramente invece delle telefonate chiedendo sempre di Di landro dei Länder
Qualora lande non fosse disponibili mi diceva che lo doveva richiamare con insistenza subito e che era per il suo bene
Per il suo bene e anche qui le coglieva
Minacciosi
Si più che altro come ho detto prima un po'di agitazione
Diciamo di terrore poiché è successo un altro episodio
Venuto sempre in ufficio popola compagna avuta un'altra persona di cui non conosco il nome sempre senza appuntamento
E mi ha detto che non poteva incontrare labile perché non era in ufficio
E non sarebbe rientrato per tutto il giorno per Coppola mi disse che avrebbe aspettato il suo rientro a quel punto siccome non potevo avvertire l'Hamde perché era presso la Procura di Roma occupato in un interrogatorio
Mi diciamo mi sono rapportata con Raffaella raspi chiedendo cosa fare
A quel punto ho chiamato Amedeo Pantanella che era un investigatore assolto dall'anno in precedenza
Il faut Alemi
A cui ho spiegato la cosa e siccome
Poco poco tempo prima c'era stato l'arresto dei Piromalli insomma eravamo un po'in agitazione in ufficio quindi mi mandò una pattuglia di carabinieri che identificò il Coppola con il suo amico
E dopo Coppola fondi non erano solo no era una persona
E passò diciamo innanzi che l'Italia si scusò fondato le segretarie con
Per l'accaduto
E dicendo che non voleva procurare allarme
Senta invece rispetto al
Piromalli e l'ho mai sentito
Allora negativo cesso una volta vennero indenne
Uno dei fratelli di Roma Ali a chiedere aveva un appuntamento con l'Under
Länder lo ricevette dopo qualche minuto mentre ricorda il nome del
No questo fardello di più ma noi
Uno
E mentre erano innanzi sala riunioni dopo dieci minuti è uscito questo Piromalli e ha chiamato il fratello che era fuori
Sono rientrati in ufficio mentre parlavano io mi sono affacciato alla finestra e ho visto che c'erano diverse persone fuori che aspettavano i due fratelli
Dopo una ventina di minuti sono usciti
E la
La seconda volta che sono tornati io però non ero presente in ufficio perché ero fuori per una Commissione
E quando sono rientrata ho trovato le mie colleghe sconvolte perché c'era stato l'arresto dei Piromalli
Conosce Matteo cosa mille Giuseppe Giulietti Ricci Matteo cose mi l'ho conosciuto perché era un piante presentato da Giuseppe Gambacorta
è un paio di volte avvenuto anche con questo signore Giuliani Ricci penso anche sibilante fisso pianta
Senta poi lei ha assistito ad ulteriori episodi che hanno approvato hanno provocato del timore
Si
Allora siamo pronti anche confronti del personale negli ultimi periodi c'erano
Infine non sempre il finanziamento su
Si siano stanziati serenità penale permette scusi dottor Jack rilevante
Andando via cattivissimi eccessivamente non penso che sia
è solamente per far comprendere qual era il contesto di questi uffici giudice del Tribunale nel quale operavano
Nell'ultimo periodo riceveva veri radice devo telefonate quotidiane di lamentela un giorno si presentarono una un gruppo di lamentele zitti modifiche sulla circa la restituzione del denaro scusi
Un giorno si presentarono un al gruppo di clienti di Margherita di Savoia erano una quarantina in ufficio
E lande spiego la situazione critica del momento era l'ottenimento del sancito dice in che periodo stiamo evidenziando
Come
Due mila dieci fine due mila dieci probabilmente
Dopo l'arresto dei Piromalli comunque
E
Erano dunque questo gruppo di Margherita di Savoia erano rappresentati da i due fratelli Antonio e Salvatore leone e dava loro consulente Cosimo basso
L'anno e spiegò la situazione critica del momento ma allora non
Non erano insomma diciamo
Non non non volevano parlare coi
Normale insomma quindi ho abbiamo dovuto chiamare l'intervento della polizia nella seconda situazione erano in venti sempre rappresentati dai due fratelli Antonio Salvatore le leone fossimo basso
E questa volta non aspettarono in segreteria ma fallirono direttamente al piano di lande anche i limiti chiasso chiamare i carabinieri tetti in tutti questi contesti in cui gli altri che lei possa ricordare
Di erano soggetti che richiedevano soldi indietro
O che parlavano di soldi norme ricevuti
La gru Porcia questi due film il gruppo di Margherita di Savoia erano erano venuti mi perché volevano la restituzione del loro soldi
E quindi lei ha assistito quando c'erano queste richiesta lande o a chi erano fatte queste richieste
La loro ne parlavano così apertamente ad alta voce in segreteria poi quando sono stati ricevuti ovviamente non ero presente
Però sicuramente entravano e uscivano salivano e quindi parlano sempre di questa
Questa cosa che identifichi non non erano stati destituiti soldi
Lande le ha mai dato qualche delucidazione avendo lei ha assistito
A questi contesti di tensione all'interno del degli uffici abbia mai detto no io mi ricordo soltanto che devo restituire hanno investito una
Ma sommarie
Questo cioè lo soltanto ho capito dagli Imola microanalisi docente unito da sola però non mi è stato mai detto nulla di particolare che motivazione dava lande seguirà una motivazione di quello che accadeva
No almeno non ha mai dato nessun tipo di motivazione
So soltanto che dopo l'arresto dei Piromalli il giorno dopo la mi si dice cc ha detto era stato vittima di un'estorsione no solo questo
Senta allo studio arrivavano non sono mai arrivate avete mai avuto contatti con me studi
Professionali con sede a Parma no
Io non ho mai ricevuto telefonate Gianni oramai neanche smistato telefona questo assolutamente grazie
Il mio esame concluso gli acquisti
Una domanda
Avvocato mobili cento d'arte civili
Buongiardino
Ma Magaldi sta i termini tasche
Pretendere l'ente comunque più parti civili santi
Buongiorno signora
Ha fatto riferimento
Una risposta che ha dato al Pubblico Ministero della signora TEN-T Nakaa si
Come la conosceva in qualità
Beni dal ventisei
Quando Charles so che era nell'ufficio di via Bocca di leone trentadue ottantasei adesso non ricordo pressoché eravamo promotrice come gli altri che hanno
Nominata segnala una promotrice ha detto prima che ha fatto riferimento al fatto
Che ha lavorato fino a un certo periodo questa interrotta perché poi dopo dovrà prestato al lavoro la signora pensilina
Una risposta che ha dato prima ha fatto riferimento al signor repentina e perché ha lavorato se in un certo periodo è e il era Marcella ventennale
Quindi non è vero illimitato Intino a casa io ho nominato è venuta ventilata come promotrice insieme alla gamba costata alpinista senza niente afferma
La Marcella venti Naga era in segreteria insieme e insieme all'altra collega non è stata per un periodo e poi sostituita da Giovanna vale a cuore perfetto chiaro grazie prego
Difesa Pedrotti avvocato Bonamico insegnanti parti civili nato gran produca ecco
Dunque buongiorno buongiorno lei conosce il dottor Pedrotti sì in che occasione l'ho conosciuto
Quando praticamente sono stata assunta con Lapi alle circolari financial preda PLC proprio perché organizzavamo
C'era
Devo i documenti contabili o glieli portavoce bastava prendere in modo da a elaborare le buste paga a produrre fra i dipendenti che erano assunti con la società
Quindi il tipo di documentazione proposte ci fidare meglio documenti fatture ricevute cioè parlo praticamente quelle del delle utenze istituiti le buste paga gli affitti
Ha mai passato documentazione inerente gli investimenti passamelo almeno sei ore no
Le direttive che arrivavano tramite e-mail tramite lettera a Pedrotti da chi venivano impartite
E in che senso cioè Grisetti se veniva chiesto di fare un pagamento sì lo faceva autonomamente Pedrotti oppure veniva fatta una comunicazione ufficiale da chi
Questo sinceramente non ma non lo so ma non è
Io so che non non mi è mai capitato ma sicuramente dalla direzione o comunque non era guardi riformulo la domanda che vi è mai capitato di fare delle richieste Pedrotti di trattamenti
Di ordinaria amministrazione sempre
Non mi ricordo
Cioè non non capisco la domanda quindi non la domanda è che tipo di comunicazione aveva seppur Pedrotti
Però chi teneva la contabilità che tipo di comunicazione per e-mail perché venendo ad emettere ecco che cosa c'era scritto in queste e-mail che qualche cosa comunicava Pedrotti questo mi interessa
Di di elaborare la contabilità Edije lavorare strada la contabilità era tenuta da Pedrotti doloso di Mazar
Appare io parlo della finanza altri da quando sono stata assunta ed era Perotti
Quindi
Certe io conto estremamente al due mila nove divertiamo fino al due mila sette si mi corregga se sbaglio esatto poi è stato interrotto il rapporto con però chiede assunte intervenuta la ma Sasso ok fino al due mila nove per esatto sa
Allora successivamente quindi stiamo parlando dell'ultimo periodo scrive Crotti assunto delle cariche sinora che tipo di comunicazione c'era trarre il dottor Pedrotti
Cioè che cosa vi dicevate vede metà è possibile che lei abbia chiesto mi fa questo tipo di pagamento piuttosto che
C'è da da fare questo tipo di operazione bancaria sinceramente io questo non me ne
Ricordo io so che una volta che non
Non non non c'era più Mazzardis quindi è ritornato in una imballo Pedrotti era solo esclusivamente per le buste paga altro non so
Tant'è che la lettera di licenziamento Melazzi ma da
Franco Pedrotti
Va bene cessazione dell'alta società quindi lei lo ricorda nessuno movimentazioni economiche effettuate dal Pedrotti per le società no
Raffaella conosce la il rapporto con Ras con Raffaella raspi grappe ridotte Trotter afferra assolutamente no
Che tipo di situazione finanziaria versava darlo nell'ultimo periodo le si ricorda
Penso
C'è critica com'era la situazione generale saldati a partire da che periodo
Dalla
Da quando siamo andati nell'Ufficio di viene distillazioni quindi parliamo diciamo dallo scudo fiscale in voi si diciamo insomma da ma maggio due mila nove
Quindi precedentemente l'arrivo di Pedrotti che poi è avvenuto ad agosto due mila sì l'ok
Va bene non ho altre domande grazie
Si pianta il cardinale
Grazie avvocato Preziosi perversa dell'ANCI
Signora con riferimento cultural Castellacci lei risulta per quello che serve era un promotore mi pare che abbia letto un promotore finanziario giusto tra un'ora negli anni ecco egli M.
Le risulta che abbia mai svolto l'attività di promotore per
EGP
Questo non lo so io so che era promotore Ianne e come ho detto prima quando c'è stata la riunificazione degli uffici e quindi è questo l'obiettivo che avevo sentito dire fatto lui confermava gli appuntamenti per per e Jan
Per EDM assegni soltanto prelievo
Poi ho detto che a un certo punto Castellacci
Che il Torregiani andarono via dall'ufficio presto presso cui lei presta servizio migliore venoso Edoardo bene quando sono andati via lo ricordo bene
E
Dopo che è andato via il Castellacci lei quindi non prendeva più appuntamenti per Castellacci l'incontro Castellacci
No oddio gli appuntamenti venivano anche presi diciamo imminenti misura minore e venivano confermati dalla direzione a quel punto era rimasto lande Raffaella raspi
Quindi anche se lei lo ricorda per quelle posizioni quei clienti che erano già di Castellacci del lei M.
Penso di sì nello specifico non lo so perché ripeto se ne occupava all'altra collega insomma paura
Così posso immaginare di sì ma non non ricordo perfettamente Ciocchetti vietati oltre apprendere a fissare degli appuntamenti con quale frequenza sarà questo il punto venti più o meno
La mano molto frequenti oppure solo siamo sicuramente i no frequenti cerca di piani
Per il Castellacci su hanno per la rete non lo so io non lo riceveranno non ricordo Castellacci questo genere
Non non mi ricordo quanti fossero gli appuntamenti e in che misura insomma però comunque di gente nel venuta tanta
Ma era allo sempre appuntamenti quelli che prendeva lei
Per il Castellacci insieme ad altre persone non solo alla grande al Torregiani e non altri volevo appunto e venti perché solo per il Castellacci no erano appuntamenti sorretta Stellacci che prendeva la sua segretaria
è per Carelli n c'è finché c'era lui li vedeva lui o quando non c'è più stato qualche volta li ha visti i Länder
Cita avuto altri contatti altri rapporti con il Castellacci oltre che a noi io no non ha avuto altri rapporti
Va bene per me tutti
Sì sì Presidente avvocato ritirò De Carolis per le difese Salvini Pinti Naccari finita e
Carlo fa belli
Signora la sua conoscenza con Stefano Salvini da quando a quando ha conosciuto Stefano Salvi
Come ho detto prima sono che era un promotore di Elian però sentito cioè nel nome l'hanno detto in ufficio quando stavo in via scampati avvenuto qualche volta e basta poi io non ho più bis
Sava quando è un'uscita eventualmente non lo ricordo non lo ricordo
Senta non aveva ufficio che cosa vuol dire i promotori di norma lavoravano e avevamo un ufficio presso le varie sedi di rientro che io sappia erano giù in via Bocca di leone analogico invio bocca
Questa attività dei promotori veniva seguita da chi all'interno delle società hai
Come ho già detto prima per rappresento rappresentante verrà e gli hanno Bocca di leone era Torregiani e per viale Luciani Castellacci altro non so
Questo vuol dire mi scusi che c'erano dei superiori gerarchici rispetto alle persone che poi svolgevano l'attività di promozione vale a dire ed è specifico la domanda
C'era una sorta di
Soggetto responsabile che riguardavano poi i soggetti
Che svolgevano quell'attività di promozione immagino di sì ma non ne sono al corrente perché non mi occupavo niente
Senta con riguardo invece a illimitate inchina casi e limita pentì NACA viene da lei indicata come promotrice sì
Questo un ruolo nuovo sempre svolto dalla conoscenza che lei ha avuto con la pentiti h
Uh la pentita caso volto anche altre funzioni ad esempio le faccio un esempio quella di segretaria
Che non lo so io so soltanto che era un altro motrice Mazza questo dal dal mille novecentonovantanove allorquando lei ci ha rappresentato iniziano i suoi rapporti confinare fa al attrezzare Trenitalia sì
Quindi io una funzione diversa da quella che svolgeva la sorella Marcella esatto terza
Senta
Conosce il dottor Sabelli
Sì no conosciuto quando abbiamo riunificato o gli uffici in viale Lilla nazionali perfetto quindi da che data l'ha conosciuto il dottor Ferrari
Penso sia stato
Nella due mila nove giugno luglio non lo so quindi il dottor fa bene ride lavorava per reimmettere ieri incipit per legge
Senta
Lei è per caso a conoscenza del fatto che che gli enti che venivano precedentemente seguiti dal Torregiani in cima
Siano poi diciamo così stati trasferiti al dottor fa bevi
Non lo so questo lo posso soltanto immaginare supporre non so poi la suddivisione ripeto io ero solo alla centralino e avevamo questa divisione io e le altre due colleghe però poi se chi gestiva i clienti di chi non lo so
Ma ci ha rappresentato che in definitiva per un lungo periodo quindi dal mille novecentonovantanove se non ho capito fino alla data del marzo del due mila e undici svolge la sua attività per tutta questa serie di di società
è
Con riferimento a quella che è la parte Investimenti parliamo di investimenti
Lei è a conoscenza di chi erano i soggetti che gestivano questa investimenti no assolutamente no
Quindi nel corso di questo diciamo così lungo periodo lei non
Non ha modo di rappresentarci chi siano poi i soggetti
Che svolgono realmente quelli che sono gli Ibis assolutamente
Con riguardo agli investimenti lei ha mai investito somme in una delle
Situazioni delle società che facevano capo all'Alhambra né lei né sua parenti nei suoi ovviamente no
è a conoscenza per quanto riguarda Marcella e limita plinti in HD gli investimenti fatti dagli stessi euro da gruppi
Di persone che facevano parte della loro famiglia quindi madri pare zie affini delle sorelle prima avvisi perché negli ultimi tempi ellenica ventina in
In Arkansas li lamentava che i genitori non avessero ripreso alcuni soldi va sempre così per sentito dire non entro nello specifico perché non so quindi l'ho sentito da lei e basta
Questo tipo di situazione emersa per caso se ha riguardato anche il dottor Sabelli nella specie se per caso sia venuta a conoscenza che
Persone vicine al dottor Sabelli abbiamo investito delle su una logica tipi non lo so non non me lo ricordo non ho sentito
Non ho altre domande grazie
Basti tante domande
Senta signora volevo sapere quindi insomma volevo un attimo costrette a sostare con Hillary società ai suoi attacchi inizia con
Financial credo che alle cinque e quindi è dipendenti litigando grava dei Länder sradicato enorme all'ANAS ma anche
Per come comizi Nana con le varie società finisce un attimo nel corso degli anni c'è stato un passaggio a da finanza tre per
PRC ufficio di rappresentanza in Italia non è anzi la sede a Londra non ricordo il
Quindi Rizzo a Londra indicando
Italia via scambiati poi financial tre dovrà S.r.l. via scampati gli uno a Gatti Cassia
Come non Sante ufficio di rappresentanza in Italia pagati aveva la casa macchiare la Costituzione garantire
Sì è stato un passaggio e poi l'ultimo d'arma holding stasera
L'ufficio didattico e l'ambiente anzi stante
Presente decreto chiamati no dama è stata fatta la riunificazione degli uffici siamo passati in via di villa Grazioli in che anni siamo
Gare di villa Grazioli dovremmo essere più o meno maggio due mila nove giugno due mila maggio due mila nove
Ma
Incarnato investitori richiamo
Non ricordo i nomi non hanno mai a sapere ignominia sapere persone nuove le opere personalmente subentrante a questa società
Secondo me erano persone nuove però non mi ricordo nello specifico efficientismo auditi gli Anna
E invece mi ha
Ventiseienne già chiesto prima il Pubblico ministero di Endesa qualcosa no io non mi occupavo della cenerini affitti di operare si io sono stata messa al corrente che c'erano questi due uffici di egli M.
Abbia poca di leone che gli uffici c'è che francamente fu SBN
Cioè mi è stato detto che era una società
Dei lande e quindi a capo dell'Allende in via Bocca di leone c'era Roberto Torregiani e per via Luciani Ciarra Giampiero Castellacci che c'entra niente
Non lo so ma mi hanno detto che gli viene detto qualcuno sono stata informata diciamo subito dopo che ho iniziato il rapporto lavorativo c'erano questi due uffici
E per cui se ma che ci hanno esplicita distinte da una società sulla condotta no io sapevo che era la società EDM non c'erano le distinzioni
Cioè sapeva che mi è stato detto era un'aria irlandese l'altra londinese però
Non ha nello specifico i due uffici Vibo stabile una nebbia Luciani per me era e gli anni e basta dopodiché siccome non mi sono pieni Benzi
Senta ma quando lei stava inizia finanze finanziaria comiziante minaccia altre due acquirenti e pagati lei il suo lavoro in che cosa avrebbe materialmente
La seduta mi occupavo della del centralino archiviazione di documenti producono allo raccoglievo i documenti contabili perché comunque c'erano i dipendenti e facevo vociare
A seguito delle delle buste paga preparavo i pagamenti terra FESR i dipendenti
Raccoglieva qui l'avvocato era di finiani Penati lei ha chiesto qual è il suo rapporto con Pedrotti sì Penati che funzionaria interna delle società come
Commercialista e quindi noi c'era Lospinuso allo studio ci preparava le buste paga e non li mandavamo la delimitazione
Si
I dipendenti di quella società financial prego
Per il passaggio dai dati quando è avvenuto
Non mi ricordo più o meno fino alla fine aprile-maggio due mila nove per cui fai siamo passati in da ma ma è stato soltanto un passaggio di società il resto cioè facevo sempre la sintetica sempre gli stesi detiene
L'ambiente era ferma sulle due
E invece con Castellacci che era appartenuto
Nessun tipo di rapporto c'è sapevo soltanto che lui era a capo della dell'ufficio di via Luciani era un provino un promotore Iannelli basta e di conterei Giannini uguale la stessa cosa e con la Magnani con tutti gli altri produttori niente
Un rapporto cosa buongiorno buonasera andazzo vietare l'uso delle sanzioni
Il timone dal due mila non era la allarme nel Raffaella raspi grazie
Senta lei gestiva anche qualche programma
Data dei assolutamente no
Nessuna funzione amministrativa contarsi Emilia quante in un pezzo ImpreSapiens semmai faremo una file banca Cassa ma sempre per la financial e non era operativo enti ecco insistiamo il suo fine
Entrate e uscite quindi come ho detto prima dell'entrata e c'erano i finanziamenti che arrivavano dalla casa madre nell'uscire il pagamento delle utenze gli affitti dei fornitori del degli stipendi celle intenda Caresana né da parte degli investitori
No dei partiti da parte della della casa madre cioè non non non so poi chi è che gli unici mandava direttamente i soldi cioè io sapevo che arrivava dalla casa male si fossero investitori questo non lo so
La casa madre quelle Londra allora sente invece la ad Anna
L'investitrice votata dall'Aula ore ventidue
La dama onesto da quella non è la casa madre Lussemburgo
L'ufficio di rappresentanza era in Italia quindi impianti villa Grazioli e naturalmente finali e lì è stata praticamente fatta la riunificazione di tutti gli uffici e quindi come attività principi ci pare c'era la
La
La divisione quindi
L'agenda degli appuntamenti dei clienti come ho detto prima suddivisa in e gli anni tipica d'arma quindi quando chiamavano i clienti si fissando gli appuntamenti perché all'incontro con la direzione
Quindi se ma anche i clienti che non era
Già direttamente domani mattina il fatto che se domandate no allora facciamo una fatica Lella riunificazione nella degli uffici quindi
Tutti quelli erano prima in via Bocca di leone via San bandi sono stati quindi impugnare innanzi al fatto che io ho detto prima Vienna se ne occupava Marcella ventina e poi successivamente Giovanna lepre
Per il GP Caritas tribale e io per d'arma con i canali di che cosa contenente stile
Gestire l'appuntamento è l'agenda proprio l'agenda degli appuntamenti dei clienti
E quindi c'è stato un momento di unificazione delle prima le ho chiesto se i clienti Daria Natale non clienti ma Mirko erano clienti che già provenivano e lei ha
E questo non me lo ricordo nello specifico sorge comunque qualche cliente nuovo c'era però non me lo ricordo nello specifico
E qui si consente persiana detto criticati darti balinesi va
Dei clienti IGP
Senta quindi quinto interessante così ma deve andare quando siamo entrati negli uffici di viale di villa Grazioli
Diciamo febbraio due mila dieci
Dovrebbe Finelli percepito con cui si sono sei di questi fatti che due riferito prima
Che ci fosse un
Situazione dei problemi
Del delle ricerche rinascerà contenermi sai Pisani che intanto
Diciamo
Allora nella
Alfa Antonio Coppola dovrebbe essere stato nel periodo primavera due mila dieci
L'arresto dei Piromalli forse è stato luglio due mila dieci
Infatti inquilino dicendo a clienti che investivano annuali per rapina
Malta non lo so perché non ma non era il mio compito c'è una volta che io fissavo l'appuntamento qua comunque parlavano con la direzione e non ero io
E tra
Diciamo a permanesse all'unificazione niente chiamarsi sono i soggetti di riferimento Gianfranco lande però allora
Per quanto riguarda le somme investite quindi lei non sanno assolutamente no Zambrini investire queste su ma
Di sigle che nasce utilizzavano i promotori sassi e produttori utilizzare indefinibile
Sinceramente non non ricordo
Non non lo so Segretario non me lo ricordo
Possa andare a memoria mazzo manchi diciamo che non me lo ricordo utilizzando in definitiva penso di sì
Pensa considerino no penso di sì che magari mettevano delle sigle però non
Non l'ho mai cioè non era mio compito quindi non non le ho mai visti
Ma le attività appare contenente operativa di dare una qualità era
In gestione della della diciamo del del degli appuntamenti dei clienti e quindi si attenderà questi clienti etnici trascinano condanna
Non lo so cioè io mi occupavo soltanto della segreteria e quindi della gestione degli appunti
Natalina lei lei con chi difende all'appuntamento in studio con i Länder grazie esatto
Invece le sue amiche le sue scuse amichevoli secoli
Nemici pronti impegnare interamente
Sempre con la direzione ovviamente se
L'agenda era divisa egli M IGP e d'arma Pinotti e c'era Torregiani e Castellacci perché gli M. il l'incontravano loro i clienti
Dopodiché al comunque subentrata ovviamente la direzione perché non c'erano Fiore Anna rimanente pena casematte Lussemburgo ed
Si e e iniziamo a questi sono circostanti fece
Non lo so non era non era nelle mie competenze e non
So che la casa madre era in Lussemburgo all'ufficio di rappresentanza che ha visto una carta intestata a dar man
Sì la carta intestata a vista
Però non di Manila chiedendo una cosa avveniva nel sangue
No perché ripeto non ha non entriamo nella nel dettaglio nello specifico una volta che arrivava il cliente lo vedeva Hollande Plastic permessi inevasi io non sono infiniti Mieli si Bensa
L'analisi delle domande
Nessuno quand'anzi determinate razze agli ambiti hanno non solo in relazione al giudizio nell'ambiente altri quindi non
Se nei servizi nell'anno acquisiamo comunque finzioni le sommarie informazioni no invece le lettere
Mi sembra se non c'è un ripensamento delle difese
Quindi acquisiamo le trascrizioni sembianza con l'India le limitatamente utilizzabili limitatamente alla posizione di grande
Dantesca Sabrina abbracci grazie
Con questi
Anche qui
Ci sono oltre che sommarie informazioni c'è la trascrizione
Dell'udienza del diciassette gennaio o due mila dodici dodici sempre contro Länder Gianfranco anche qui faccio la richiesta
Alle difese di conoscere l'orientamento in merito alla possibilità di mi sembra di capire anche in questo caso
Sì
Generalmente nelle forme galleggianti assiste
Consapevole consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità
Nascondere nulla di quanto silenzi chiamate Sabrina Bracci Sinatra
Nove nove sessantasei andando a progetti
Con la formula che letta si impegna capitale l'essere già sentita
L'organizzazione regionale due mila dodici grazie Presidente questa è una sospensione
E a sette l'otto giugno del due mila sei quindi deve rispondere canale pubblico ministero penale buongiorno ci può riferire quando è iniziato e se è iniziato il suo rapporto di lavoro con la in mano sì ho iniziato a
Fino a ottobre due mila
Lei ci riferisce
Le sommarie informazioni di aver cominciato l'anno precedente nel mille novecentonovantasei forsennato ha fatto qualche mese di apprendistato
No
E non è segnato mi ricordo quando spostando qualche mese nel novantasei invece pari al novantasette mi hanno insegnato
Allora prima
Quindi lei comincia il suo lavoro con l'AIM nel novantasei con questo breve apprendistato nel novantasette
Viene formalizzato un contratto il contratto a chi era intestato con quale società era la M o altro società no io non ho mai arrotola n solenni emozionale
Sano auto
Allora dal novantasette al due mila uno elettrici
Due mila uno due mila quattro spifferi Marangia mente due mila quattro due mila otto ritorna elvetici significava dando Torregiani Castellacci non so
Volevo soffermarmi non lo sapeva ma
Nuovo contenitore non lo so tutto due mila quattro due mila otto specie tregua maggiormente distinto
Due mila nove due mila dieci da essa
Desta data entro tre anni alla ci può dire chi è che la introduce mentre questa società dicendo che la dottoressa e
Le disse di che cosa si occupava questo società mi disse che era una società che faceva consulenza finanziaria
E io mi sarei dovuto occupare del percorso fissa della della segreteria back office dell'inserimento anche dei dati il mio lavoro è sempre stato inserimmo alcuna inserimento dato elaborazione dati
E quindi
Piazzamenti ritiri
Negoziazione definito gli estratti conto lei lavorava in via il suo il luogo di lavoro l'ufficio era in via Bocca di leone trentadue
Il
Primo ufficio abbia detto l'occasione trentadue e in quella sede conobbe lande Torregiani sì quando chi glieli presento
La dottoressa Spitz che come le ripresento
Senza dare nessun titoli titolo diciamo in quello in quell'ufficio io trovai la dottoressa Spitz e dottor Länder dottor Torregiani e la nemiche limita ventina carriera back-office
Questi senta lei ci ha detto ci ha riferito le Società per le quali
Ha cambiato
Prestazione la busta paga solo intestazione della busta paga o cambiava anche
Il tipo di attività che andavano all'attività è sempre stata la stessa quindi lei dal novantasette al due mila uno era dipendente letizia S.r.l.
Dal due mila uno al due mila quattro della speed trading Management S.r.l. da marzo due mila quattro a marzo due mila nove è transitato nuovamente i elettricisti
Nemmeno a quattro e due mila otto mi sembra agli atti sì nelle sue site lei ci diceva al
Da marzo due mila quattro marzo due mila nove ad essere stanchi transitavano ritiene legittimamente Manerba ricorda se da aprile due mila nove è passata in negli uffici di via di villa Grazioli allora da chi è stata assunta spetti vestito tutto
Allora all'inizio che sono stata via Bocca di leone trentadue
Poi dopo qualche anno non mi ricordo quanti
Tre due e tre sono passata via Bocca di leone trentasei
E sono stata lì fino al due mila mi pare nove
Poi sono andato all'Ufficio di via di villa Grazioli
Poi
A villa Grazioli quando viene assunto dall'adesso data-entry
No di villa Grazioli era un po'la elettrici poi dopo
Nel due mila nove quando sono a sostare assunta dalla destra sono andata insieme a un'altra collega in via delle Carafa anziane
E ci sono rimasta fino a ottobre due mila dieci
Di utilizzo inutile alla memoria la
Le faccio questa contestazione rispetto alle SIT che lei appunto reso alla Guardia di finanza il l'otto giugno del due mila undici lei ci dice
Che sono transitato nuovamente eletti ci da aprile due mila nove ossia con il passaggio degli uffici in via di villa Grazioli vengo assunta dalla destra data-entry
Quindi lei quando va avvia divina Grazioli era va be'arrendesse allora si può essere poi può essere ricordassimo essi ricordava meglio alla
Senta e in tutti questi passaggi di società come sono stati rappresentati dai dalla RAI spira Lantella Torregiani se ne sono salite a pedali perché la motivazione
Allora tutti questi passaggi mi sono sempre stati
Detti dalla dottoressa drastiche era la persona per metà referente che si occupava c'era un'amica di famiglia
Si erano a conoscenza di famiglia
Diceva era la persona che quindi le disse che doveva cambiare Società ma perché li leggo tutti questi passaggi la dottoressa ASPI dieci mila sempre motivati come del dei passaggi interni
Infatti praticamente io mi ritrovavo questa intestazione della busta paga cambiata
Senza avere nessuna le aree variazione a cena che in più le ferie permessi variamo era un
Continuativo
Solamente
Nel passaggio ultimo dai critici attesta mi disse era tutte le sarà ospite questa volta chiudiamo del tutto la posizione
E iniziamo come se fosse quindi anche la liquidazione esatto mi fu fatta il conteggio totale della liquidazione nell'ultima purché le fu erogata poi
Mi fu revocata per due terzi un terzo cioè dieci mila euro non sono mai riuscita più quadrata Vespa recupera
No
Senta chi era presente negli uffici di via Bocca di il di leone trentadue trentadue allora dottoressa dottor realmente tutto da Gianni Letta che sarà Asti emendamenti nato al decoro
Lei ricorda se vi erano promotori e chi erano
I promotori però non erano stanziali venivano andavano mi ricordo il dottor Castellacci
Forse il dottor Salvini
Poi gli altri d'esordio lo ricordate e lei nelle sempre le stesse site dice
Che erano presenti appunto Castellacci Salvini successivamente del disordine eccessivamente leggere ma non ricordava precisamente no
Certo ci dice adesso il suo lavoro esattamente in che cosa consisteva presso l'ufficio di via Bocca di leone dalla minore è sempre stato lo stesso dall'iniziale anni alla fine era una elaborazione dati inserimento dati
E e quindi facevo versamenti fa rilievi negoziazione dei titoli gli estratti conto Questura ed era il ruolo
Quindi lei inseriva anche i clienti
Derivano dati dei cartoncini sei ricorda ecco oceanica la procedura chiedano esatto la procedura tipo chi le portava queste allora il tre questi dati alla
Grafici e di importi che poi venivano il trailer portava vedeva il cliente crede chi erano i tre ed erano i
La richiamo vedrete restano
Di
Promotori insomma
Lei ci dice quelle sempre zitta ci dice che le venivano consegnati dei cartoncini Daniele lande
Otto regioni o raspi Raffaella è corretto
C'erano anche altri ma anche gli altri anche gli altri Odeon ce li consegnavano questi cartoncini ogni ogni tema che io chiamo trenta e poi non so se distinti intendo promotori ci dica sempre i nomi delle persone che ricorda per identifica promotori
Quando
Abbiamo un nuovo cliente portavano questo cartellino di colore blu giusto no cartoncino era
Metà a quattro giallo
Ritiro ricorda chiaramente Stati
E l'intestazione della società EDM mi sembra sì sicuramente io o redatti in lingua italiana ou
Il lingua inglese
Non me lo ricordo però su
Propendo per l'inglese
E oltre a quello i crimini primi periodi e c'erano
Vari andiamo per per l'ordine così glielo confesso così lei poi dice come prima ricordo che nei primi anni oltre cartoncini giardinieri revocare stavo dicendo quei fogli di colore blu esatto intestati e io m redatti in lingua inglese sottoscritti dai clienti
Sì no sotto scusi sì mi pare erano firmati da clienti anche costanti cartoncini Gianni avevano riquadro dove sia ponevano le firme dei clienti e dicevo ricorda cosa riguardassero questi
No non lo so il contenuto specifico non lo so solamente che c'erano le veniva spiegato dalle immagini le consegnava
So era solamente il cartoncino Giannotti noi ne facevamo particolare riferimento perché c'erano le firme e
L'anagrafica del cliente e quindi la data di nascita che noia
Doveva inserire inserivamo sì ma lei doveva inserire anche gli importi
Diamo allora le stime infinito allora il il
Il trader portava questo cartoncino dicendo abbiamo
Possono cliente
Compilava quello che noi chiamiamo librone
Che era una sorta di di faldone con dei di quadri da da riempire e il trader diceva allora aprite questo numero di conto a questo nuovo cliente
Ci veniva indicato il versamento anzi a volte ci veniva dato direttamente l'assegno perché veniva scannerizzato e allegato a una ricevuta
Che ieri lei aveva anche l'assegno talvolta in questi qualche volta qualche volta avevo lo facevano alla ricorda se
Vi erano derma casistiche anche di versamenti in contanti e nel caso in cui c'era stato il versamento in contanti come
Allora faceva nell'inserire il dato concreto
Quando c'erano i gli assegni facciamo questa ricevuta con la scadenza iniziazione invece quando c'erano in contanti esitava sempre questa stessa
Ricevuta
In cui si diceva si ricevono tot soldi senza chiaramente l'ala scali nettizzazione e questa membri fiuta veniva firmata da altre idee
Quindi era il trend è che vi diceva quindi era una dei uno dei responsabili promotori che c'è indicato prima
Che mi diceva qual era l'importo si minima in contanti che era stato versato dal più volte tante o in assegno e scriveva su questo il caso
Dell'assegno lei aveva rassicuranti ogni sapeva qual era l'importo da inserire nel caso in cui
Ostativi diverrà su questo librone quindi era il promotore che le scrive evasiva questo è il cliente avversato questa cifra e sempre su questo librone
Era sottinteso che noi dovevamo aprire il numero di conto e ci scriveva anche che tipo di
Titoli comprare ricorda le ricevute che rilasciavate a chi erano intestate qual è la società
Senta lei n EDM retti diedi DM Vincino
Allora egli ha merletti di io lo
è la sigla che ho visto subito dall'inizio e poi in un certo punto non mi chieda in qualche anno o
Cominciato a vedere anche i MDC può arrivare all'anno no
Grazie facendo uno sforzo al giorno
Senta quindi lei inseriva quindi nel database tanto che
Che tipo di programma era quello nel quale inserirla le somme
Allora investite i soggetti
Il primo programma su cui ho lavorato non mi sembra che fosse è stato ideato direttamente dal dottor lande perché quando eravamo al trentadue ci faceva ogni tanto a vedere i passaggi di di questo
Programma invece PAI con gli anni successivi programmi
Venivano penso ideati dai dei ragazzi del della dell'informatica sette di facendo un attimo un passo indietro in merito al
La procedura con la quale voi consegnavate queste ricevute prima intestate DM elettivi e poi ha in mente c'era
Ricorda se veniva attribuito un progressivo il si corrisponde
Questo questa ricevuta faceva riferimento ad un cuntu interno
E che la inseriva quale lui liquidità
Allora ricevuta non non faceva riferimento a un conto a cui noi che avremmo successivamente a terzi
La ricevuta era generica nel senso
Il conto lo avevamo dopo in un secondo momento sul database però sulla ricevuta che si dava il cliente non c'era scritto subito
Il numero di conto perché lei nella Intel nelle con suo eversivi SIT che le citavo prima ci dice con la citata procedura
Al cliente veniva attribuito un numero progressivo corrispondente ad un conto interno io inserivo la somma investita quale liquidità
Quale liquidità prima PRA questo no
Diciamo è un passo successivo non alla leale ricevuta la ricevuta veniva data contestualmente al cliente quando parlava parla quando aveva consegnato bravo assegna esame acqua inseguito quando noi
A quel numero progressivo della ricevuta lei poi seguiva la la procedura e lo è l'ennesima connetteva due e numero di un pivot
Distaccati grazie distaccati ossia non era presente il cliente però quella ricevuta era strettamente connessa numericamente ad un conto interno
Giusto sì però il tifoserie
Non l'aveva subito il numero di conto che veniva assegnato poi successivamente però lei sa che c'era la corrispondenza giusto
Tra il numero che avevate di lasciato con la ricevuta il numero di questo conto interno che ci dice non non riesco a capire la corrispondenza nel senso quando veniva scritto sul suo libero nelle ridò lettura di quanto lei ci ha crebbe a dirci
Con la citata procedura al cliente veniva attribuito un numero progressivo corrispondente ad un conto interno
Io inserivo la somma investita quale liquidità esatto
D'accordo che veniva non ha non sia chiaro cabinovia chiaro
Questo passaggio data la ricevuta dal cliente in un secondo momento potevano anche essere due giorni dopo perché veniva scritto su su questo librone come promemoria di cose da fare
Come prima cosa si inseriva si arriva al numero due punto sì inseriva la liquidità
Che poteva la liquidità conto interno e qui voglio sapere il conto interroga cosa accade rom mi sembra ricordare c'era un problemino
Che rilasciava questi numeri di conto su
In successione e questi numeri di conto erano per le
Obbligazioni la parte diciamo di obbligazioni mi pare quattro cifre trattino quattro cifre
Invece per i per i derivati un altro conto come solo quattro cifre
Quindi allora sugli ebbero ce l'ha scritto il cliente Verza questa liquidità si apre il numero di conto si investe la liquidità chi dava le indicazioni su
Come investire questa liquidità
Ogni trader ogni promotore loro ce lo scriveva su questo librone o ci telefonava o mandava nemmeno che noi sempre allegavamo cioè i prodotti finanziari su cui investire di individuarlo
I prodotti e ci venivano sempre dati dal dottor lande quindi alla sempre luglio ad individuarli i prodotti finanziari si
Successivamente c'è stato una modifica del programma di inserimento dati
Lei ci ha già accennato prima che lande di fornire un un nuovo software un nuovo software creato da lui no successivamente penso
Dai ragazzi dell'informatica
Non mi ricordo se
Ce ne furono addirittura due dopo il primo
Comunque quello che io mi ricordo il più e si chiamava HLA found come come programma setta successivamente c'è stato vi fu un trasferimento in via Bocca di leone trentasei all'INAIL si
E in questa sede che cosa c'era in via Bocca di leone trentasei
Inc estinti senza cosa c'era i CAA quest'indirizzo gli uffici di cosa di quale società
E c'eravamo io e nella destinate è ma per quale società è in mano
Succitato non c'era scritto niente quindi io
Ho sempre lavorato per lei a me anche lì questo sì
Quindi rispetto alle trentadue algico trentadue qual è la differenza cioè cosa allora al trentadue appunto Herat il l'ufficio dove è andata subito all'inizio
E poi dopo assumerle ripeto non mi ricordo tre in tre anni mi pare ci dissero apriamo anche quest'altro ufficio al trentasei quindi pochini portoni più avanti
E c'è da registrare uno come un ufficio un po'
Non di rappresentanza operativo diciamo dove eravamo li attenta seria back-office operativo B trentadue rappresentanza questo nesso tra dicembre grazie sette chi al civico trentasei lei a quel punto comincia a lavorare con me e levità pentì Naga
No no io ci Gian Giorgio ci lavorano stessi viene a lavorare con le mia dato nelle prime istruzione questi uffici lavorava anche mi colpì perno
E successivamente Ruggeri
Susanna Susanna Ruggeri si successivamente mi colpì perno
Non mi ricordo mi sembra che c'è stato un periodo ma
Non mi ricordo un annetto forse neanche il nome
Senta questo nuovo programma che il che quindi viene predisposto sì ma le differenze presenta rispetto al precedente che cosa inserire diverso cioè un po'che aggiorna mentre adesso concorrere ai stime infrastrutture osso strutturato l'Istat prima non me la ricordo differente ricorda se ricorda se caricava quotidianamente i valori aggiornati
Dei titoli di investimento degli enti no i valori aggiornati i valori aggiornati con i programmi nuovi venivano scaricati direttamente
Attraverso un programma la mattina i valori intendo dette dei i prezzi dei dei i titoli i campi eccetera venivano scaricati direttamente la mattina attraverso un programma che noi attivavamo
Con un pulsantino e e quello si faceva vere i dati derivati obbligazioni eccetera aggiornati ogni giorno
Ricorda se nel passaggio dal sito trentadue al Circolo al civico trentasei lande e la raspi si spostarono glielo scambiati sì
Torregiani invece rimase al civico dovrei Gianni rimase al trenta due
Ricorda se il lande in merito alle a questi investimenti
Ebbene riferire davanti a lei
E alcuni investimenti
Erano fondi nostri
Sì è nostri e
Virgolettata evidentemente riferito all'ambiente che li abbia ricordato che all'inizio noi con me
Titoli avevamo solamente qualche obbligazione
Tre quattro o cinque e qualche azione
Poi dopo qualche anno però le ripeto io le date non me le posso ricordare il dottor lanni disse adesso permetteremo anche dei fondi che di Fellini nostri tra virgolette che non so cosa vuol dire diciamo nostri luglio ha mai detto no
E
Ricorda quali erano questi fondi si allora
Il primo che mi pare Office è stato
H HLA mi sembra o Brozzi HLA found e accesso
Alcione inverso forte
Poi dopo o visto sempre come fondo blu vuote no ero brutta
E come ultimo blu vuote
Ricorda se ai
Fund reazioni
Investa
Erano seguiti dalla pentita reca
Sì allora i primi primi forniti furono seguiti da da da ventina cappe niente il dottor lande
E fece può penso con lei struttura una specie di fogli Excel
Che attraverso delle formule matematiche che non saprei dire e davano la la quota
Settimanale quindi una volta impostato questo file
Attraverso appunto delle formule matematiche dava aggiornamenti dei valori ecco noi ogni settimana assenza
Resi occuparvi scusi lei si occupava unitamente
A tale Oriana di euro gru bruttura
Membri allarmismi e siccome poi a un certo punto la loro Lauria ne è andata via
Da dall'ufficio passo questo foglio di Excel la ammenda diciamo
Ricorda se
Le entrate le uscite venivano Comptel cioè voi consegnavate questi aggiornamenti a lande il lande controllava agli andamenti
Che gli producevate negli andamenti questi fondi
No dei fondi non so se di controllaste naturalmente lui poteva accedere ai nostri programmi chiaramente quando voleva lui non era mi fece con noi
No no non
Ricorda se
Avete avuto in questo
Se lei ha svolto dell'operazione con la carie sporca si che tipo di operazione allora io ottenuto un file
Dal mi pare novantanove
Fino al due mila otto mi pare un file basico del della banca dove loro facevano riferimento con entrate e uscite è un saldo
E ogni giorno il dottor Torregiani andava in banca compilato alla
Cari sporca
Carenza parlargli volevo all'approccio virtuosa un'altra sentire organicamente mentre da un anno e mezzo pressione ad esempio milaniste inerenti anche nel carico Tucker
Tra i destinatari
Tre anni allora il dottor Torregiani ogni giorno dalle batta compilava alla
La distinta
Rientrando mela consegnava io aggiornavo questo fine già risenta di che di versamento la distinta della
Della banca ed era composta dal
Da una prima pagina come una somma totale di tutti i versamenti invece la pagina successiva era film per tutti i prelievi in questa volta tutti distinti nome e cognome della persona cui andavano e l'importo
Lo dico ogni giorno andavano portava questa
Questa ricevuta io la aggiornavo questo fine questo sia l'Under Torregiani
Uno su uno dei due
La le ricevute del dell'APPA Lerici esiga ricevute della banca che ha sempre compilato il dottor Torregiani
Poteva succedere qualche volta quando non c'era il dottor Pilotto Torregiani
Ma questo all'inizio che lo facesse lavaggio strane ma quando era trentadue quali dopo no perché io non vedevo si formavano dei saldi quindi Lecco allora
Ogni tanto mi contattavano per sapere il saldo
Che poi tra l'altro è un saldo che quasi sempre non poteva coincidere con quello della banca per una questione di
Di di tempi di di valuta magari non coincidevano proprio quel piano rispetto a quanto urlate registrato nel vostro fa aveva senso per una nostra contabilità interna
Ok però non so quanto la nostra contabilità interna in quel momento ai dall'asse con la banca per una questione di Walter
E
Mi fu detto che ogni volta che questo saldo arrivasse arrivava a cinquecento mila euro seicento mila euro doveva fertile e quindi avvertivo in troppi soldi agli enti Santese Reggiani ugandesi
Doveva avvertire e a quel punto che dovevano fare con questi sono equivoco non raggiungeva questo tetto dopo che avvertivano loro facevano un trasferimento errore
Un trasferimento all'estero che adesso voi luoghi sinceramente non non mi ricordo mi ricordo Bruxelles Londra ma guardi lei nelle nelle siete differisce se non erro all'ombra allo citava prima il suo come
Lei fino a quando si è occupata quindi di fare questi trasferimenti all'ombra ma chi poi all'ombra ricordavano supporto assolutamente perché io so che facevano questi trasferimenti per il semplice motivo che dottor Torregiani
E mi portava il prestampato del del del trasferimento che faceva imbarca come una ricevuta e quindi io lo protocollavo insieme all'altro cartaceo delle ricevute ogni ogni anno facevo un faldone
E e quindi anche
Questi trasferimenti c'era un uomo compreso conto cartaceo se non l'avrei mantenuto che che facevano dei trasferimenti finisca così Torregiani deposita una ricevuta di un'operazione collaudata
Coraggio e la mia battuta per ambito di firme per legge notturne Gianvittore giorni
Lei facciamo tesa solo con la sua domanda giudice se voi lo faccio come elemento di sicurezza in cartone animato il ministro perché ve ne siano più dignità
Quindi tutto il ripensamento in ambito di una legge anche se di tutto il regime ho detto Torregiani faceva sempre ricevute egli programmando era trentadue poteva succedere qualche volta l'avesse fatta dottor labile poi
E invece aspetti pulita delle ricevute di queste operazioni avvenute
Mi faceva Tancredi trasferite all'estero Giuseppe c'era una ricevuta del trasferimento cartacce
Che io potevo protocollare sia sul cartaceo che su questo
Foglio accada di queste attività ne faceva Torregiani
Rischi Spennati perché non è chiaro insomma
è e il tesseramento per immagino che per fare il trasferimento bisognava andare in banca andate realmente e e quindi penso che il dottor Torregiani andava a tutte le volte in banca a fare questo trasferimento
Ermanno dinamiche chiedeva il potenziale all'Artemio Lollo riferisco acqua fino fino a quando io sono stato al trentadue poi dal trenta
Bambini sono otto dal trentasei non
Io queste cose le consegniamo sappia tutto tutto
Ma di qui ecco c'è una qualche difformità adesso mi chiedo il chiarimento
Definizione naturalmente è stata sentita nel due mila undici
E quindi sempre le otto giugno due mila undici
Presso la Guardia di Finanza lei dice
In merito al raggiungimento di questa consistente somma di cinque sei cioè sei mila euro sul conto dice che Lambert
Dopo essersi consultato con il Torregiani disponeva un trasferimento all'estero se non erro all'ombra
Io all'inizio avevo capito che lei si riferisse infatti Orlando e Torregiani pura io l'ho disponendo voi ma lo dice lei ha detto la comunicavo ossia alla
Alla perché attore Gianni
Tracciabilità quindi erano entrambi che davano questo tipo di disposizione comunque si consultavano entrambi perché atto reggiana e glielo diciamo a voce diciamo perché era lì con noi anche se qualche ufficio quella
E invece al dottor lande egli era
In via inviavo questa comunicazione per e-mail poi non solo loro si consultasse errore
Adesso avviamenti menti dei capitali investiti lei ricorda se nel tempo
Per conto
Della M gli investimenti erano erano sempre positivi
Sì più o meno sempre positivi perché rilasciamo degli estratti conti che era un plico con una decina di pagine e su una di queste c'era un sound sin una percentuale
E più o meno questa percentuale era sempre positivo insomma
Ecco ricorda se vi erano quindi
Delle delle degli estratti che le davano un invece un rendimento negativo
Una Perdibon era poteva succedere con degli estratti che avevano una percentuale in negativo a quel punto in quel caso cosa succedeva succedeva però questo più che altro è successo con il dottor Triggiani
Consegniamo alla cioè Regia voli con si dava dei clienti no questi quando era ogni consegnava Meroni glieli davate del al cliente noi gli estratti conto riconsegnavamo i trader poi il trainer
Se voleva li consegnava alla clienti ma è
La destinazione era per il cliente la coppia Israele la destinazione agli atti il cliente quindi l'intestazione di quel di quell'estratto era al cliente giusto
L'intestazione dell'astratto era il numero di conto penalizza nominati ma c'era un
Non c'era un invio un
L'Umbria inviato per posta piuttosto lungo e sì lo no di atto tre già Lele si consegna una a mano mentre se c'è la mano però ecco
Io quello che voglio sapere
Come quando arriva un estratto conto bancario normale arriva per posta
C'è scritto nome cognome e via lei quando predisponeva questi stampati libri disponeva anche con nome cognome via indirizzo dove no doganale estratto conto che produceva file
Il programma
Sarà le ripeto una decina di pagine e e sopra prima c'era scritto solamente il numero di conto il numero di conto non c'erano altri riferimenti nominativi nulla invece nelle alte ricevute che venivano sempre
Consegnati al cliente che riguardavano prelievi Investimenti lì c'era anche il nominativo
Lì c'era anche il nominativo e l'indirizzo della prima audizione nome cognome e nome lo dico sette e e quindi ecco ritorniamo quando c'erano quindi esclusa degli estratti conto con rendimenti negativi che avveniva
Avveniva però questo con il dottor Torregiani più che altro che noi mi dicesse guarda se sono negativi tu me li dai toni e vedo io se consegnarli a clienti meno solo questo lo chiedeva
A volte è successa ma veramente in casi sporadici che metteva a chiedere di cambiare un prezzo per cercare di quindi le chiedevo una forzatura alcun avevamo paura però guardi che a farlo viva coerenti sporadici
Però sporadicamente leggevo forzatura del programma per inserire che cosa un cambio di un prezzo solamente quello
Quindi aumentato o diminuito
Beh Mancino aumentato
Quindi lei stampava faceva questa modifica di stampa verso l'atto lo consegnava a Torregiani
Sino i sempre noi non consegniamo mai estratti conto e gli enti perché ne clienti noi vedevamo proprio
Senta voi quando lei richiudeva il questo programma il i valori
Si ripristina vano automatica mento rimaneva quella sua forzatura
Questo non me lo ricordo
Allora lei nelle nelle città già prese
Ci dice tengo a precisare della modifica apportata non rimaneva definitiva in quanto con l'aggiornamento quotidiano del sistema veniva
Ripristinato il prezzo reale giusto sì versarsi Satragni chilometri ci dice unico
Asquini deve liberali convincente intensamente negli USA
Senta ci può spiegare sulla differenza
Tra l'AIMA LTD ed è immensa no
E non ha mai saputo no
Ricordo che una era precedente all'altra prima avevo visto la
LTD e poi successivamente
Sapeva che la Emma aveva una sede estera
è una società estranei ci hanno sempre detto non è che il back-office intendo che ai pm era una società con sede legale allora le sapeva se la sete Vienna era solo in via Bocca di leone
No presumo li firma ma
Non lo so
Abbiano Ciani che cosa c'era
Via Luciani
Sulla base del Castellacci ma
Castellacci avevamo non ufficiali Parioli insostenibile Luciani
Facevo
Qui
L'aveva già parlato del librone il librone se un programma grado sempre l'allarme
Ma non è un programma librone è un semplice faldone con dei fogli detto
Terra terra da buttare con dei prestampati da con che i trader compilavano dove c'era appunto la possibilità di apporre nome cognome delle del cliente è uno spazio dove potere immettere appena
Come venivano investiti in titoli
E noi lo seguivamo poi su strada benissimo era un promemoria librone di cose da fare
Somme ricevute e investite esatto come dovevano altrimenti vestiti di noi accumulavamo tutti questi fogli
E quando avevamo il tempo di smaltirli in mattinata lei ricorda se vi erano per quanto riguardava i clienti vi erano lì delle indicazioni con
Con delle identificazioni comma Demitri melma sì volte succedeva che il trader ci dicesse a questo aprite questo numero di conto con questo Nichi Menna
Però ci diceva anche che a a quale persona si riferiva a questo numero di conto quindi noi arrivammo il conto con limiti nei Massoud l'anagrafica comunque mettevamo anche questo mi Clemente era riferito
Hanno al nome e cognome
Però sulle stampe poiché si producevano venivano consegnate al cliente nel all'occorrenza c'era
Nei come loro avevano richiesto
Senta
La società tema degli Investimenti gli fece solo
Fino al all'anno due mila o anche successivamente
Non
Investimenti cioè lei tende nuovi versamenti
Nuovi versamenti sì sì sì no no continuate a fare
Sempre fino fino
Cioè il denaro che veniva ricevuto dal due mila in poi corrisponde al vero o no che serviva solo per la restituzione ai clienti che richiedevano il disinvestimento ma questo non lo so
Perché questa domanda vedi sponte risponde
No perché credevo che ogni volta che i clienti versavano somme di denaro queste venivano effettivamente investite
Anche sulla base del lavoro da me effettuato di inserimento dati nel programma aggiungo che lande sporadicamente mi richiedeva un prospetto
Denominati dei prodotti investire clienti name che gli inviava che gli inviavo via mail
Mamma cassato permesse
Per noi back office sempre dall'inizio alla fine
Cioè ogni volta che che venivano fatti dei diversamente quindi inutili clienti
Per noi era pacifico che poi non ci fossero dei relativi gli acquisti che il dottor lande penso facesse non so anche essere in Borsa tra virgolette Santa le conosci rapporti bancari trattenuti dalla e in modo
Quali conti aveva
Lei ci ha detto che io conosco solamente questo conto della cari spacca
Di corso Vittorio Valletta Emanuele a Roma si che io sappia sì
Lei aveva
Delega ad operare su questi voli rapporti bancari manifestare è una cosa che è pure l'altra volta
è stata
Particolare perché praticamente la la prima volta che io sono stata sentita dalla Guardia di Finanza mi dissero fate signora lei ha la delega sul sulla cari Spacca
E ricchissima no assolutamente non esiste nonno e insistevano sì sì lei ha la delega delle comma no io non la delega
A quel punto mi fecero vedere foglio dove io ho riconosciuto e la mia firma e praticamente a quel punto ho ricostruito
E questo foglio era datato o mi pare dei
O novantasei novantasette
Novantasette mi pare
E praticamente era servito perché qualche volta quando il dottor Torregiani all'inizio non poteva andare a Banca ci dissero che
Dove la banca doveva avere i nostri figli riferimenti
Per fare le operazioni
Quindi Presidente io ho firmato questo foglio che poi ho scoperto nella
Alla Guardia di Finanza dopo tutti quegli anni che quella è una bella ma io non ho mai saputo ma lei è andato oggettivamente in banca svolge quindi queste movimentazioni andate a mano a Marsala segno di cedere a richiedere assegni cellulare
Posso andare in banca diciamo
A a molti punti costino diciamo tutti questi anni in una decina di volte all'inizio quando si è andata chi glielo chiedeva e perché
Mario chiedeva all'inizio Sempre o il dottor Torregiani al dottor lande e questa cosa è successo anche quando Torregiani ad
Impossibilitato securitaria che era una una cosa che ormai le spettava come no
Quasi Allumiere ancorati che ha meritato
Suazo vera dello viene possibilità l'allora si chiedeva
A me o le altre colleghe che penso che avessero firmato lo stesso foglio
Di andare in banca a fare il postino cioè apportare gli assegni la ricevuta che non non compilavamo noi mai
E e riportati gli assegni di data ritirare
Però che questa fosse una delega io l'ho scoperto quando sono andato a parlare con la Guardia di Finanza
Firmando questo foglio così
Perché questo foglio lei ha detto non ha mai avuto
Vuole ma è stato chiesto formalmente ce le approvo questo foglio firmato non ne avranno maestria sono ricordo chiaramente noi ma questo foglio per i dati per andare in banca
Non è che mi è stato detto figlia ma svolge perché ciò sia RAI la telefonata su quindi leve versa assegni e di chieda semicircolari a nome degli enti di si investivano anche questa è un'attività che
No non era nanna non è a mia attività ed oltre
Ho capito che era sporadico e che abbiamo della scoperto dopo però nelle poche volte in cui ha svolto questo tipo di attività
In banca che le è stata quindi delega dal Torregiani in pole impossibilitato d'allarme
Era anche di versamento assegni
Versione richiesta assegni circolari nome delle diversi decreti del silenzio assenso e richiesta di assegni da
Da ritirare attraverso se erano circolati in un non ricordo comunque
Versamento assegni e prelevare gli assegni da da ritirare
Lei per quanto riguarda la la an ma sapeva quale tipo di autorizzazioni lei mi avesse per poter operare sul al mercato dei prodotti finanziari
Non è mai stato rappresentato non ma non c'è mai stato spiegato nulla di di queste cose diciamo
Se da quando è transitata agli uffici di villa Grazioli quindi cosa si è occupata sempre della stessa cosa sempre degli inserimenti rilievi eccetera e il back office della IBM in quel caso il responsabile di riferimento chi era
Per lei allora per me i responsabili sono sempre stati dottor Länder che tutto Reggiani e la dottoressa Spitz
In quel caso però come back office per lei M. quando si trasferisce può essere
Mi col Piperno
La sua referendaria riferente responsabile riferimento come la vuole dedicare anche la dottoressa diranno solamente quando siamo andati a via delle Calaf anziane
Come teste
Se no non è non è mai stata referente diciamo solamente quell'ultimo anno ricordo che
Cosa avvenne in occasione del
Del
La concomitanza con lo scudo fiscale
Ci furono dei cambiamenti operativi ma allora quando noi siamo andati a via di villa Grazioli
Come i m facevamo principalmente questa attività allora i Teder vedevano i clienti hanno ICI che devono di di produrre degli estratti conti
Dopodiché per la maggior parte dei clienti venivano chiuse le posizioni e ci dissero che questa cosa serviva per scudare
Quindi io eseguito una serie
TT chiusure
De L'Aja M quando ero lì alla via di villa Grazioli quindi ricorda anche di aver
Espunto ogni tipo di riferimento intestazione dei singoli l'estratti contestarli lungo uniche si producevano
Mi sembra che non avessero nessuna intestazione
Però era una modifica avvenuta in occasione dello scudo fiscale
L'eliminazione del
Dell'intestazione non mi ricordo se contestualmente al discorso dello scudo fiscale mi ricordo che è stata fatta come un
Men che meno recenti lei ci dice ricordo che in concomitanza dello scudo fiscale
Gli estratti conto venivano stampati senza alcuna intestazione
Come da impostazione del programma era se non
Mi ricordo che ci fu questa cosa che non c'era più l'intestazione però non mi ricordo se era
In concomitanza con il discorso
All'epoca ci dice presumo che qualcuno dei responsabili abbia impartito tale disposizione Cassano
Può essere
Tra nessun adesso magari si fa un po'mente locale ricorda chi le disse essi ordini sarò ai comunque anche se fosse
Non è che lo potevamo fare Noè incerta avveniva da programma e doveva essere a le persone della programmazione a togliere intestazione non potevamo agire su queste
Comunque aspetti diciamo del del del dell'estratto conto
Cioè non potevamo farla noi questa modifica non è che il back office
Senta per quanto riguardava sempre da An quindi lei lavorava insieme a Daniela reali via Susanna Ruggeri è quando siamo andati avviare di villa Grazia Lissi
Poi in hospice un secondo momento Susanna Ruggieri passata non ha lavorato per la IBM passata un'altra società
Marco legittimità ricorda se voi fornivate proprio questi estratti conto i promotori Torregiani Castellacci dalla spiaggia Zorzini promotori
Tu quindi gli estratti conto per lo scudo fiscale a questi promotori sì ricorda se questi clienti poi dai e egli m sono trascorsi transitati nei GP no questo io non lo so io so solo che facevo le chiusure
E poi l'iter su successivo non lo conosco significa ecco
La chiusura del delle del della del pacchetto di DTT perché avevano chiusura fino
Più chiaramente conto pancia stamani Nejme in questo
Quando siamo andati abbia delegata dal stanziamenti visto che ne ha pensioni sul nostro di rilevanza e via di villa Grazioli abbiamo fatto questo lavoro abbiamo fornito una serie di estratti subiti ai fini dopodiché i crederci hanno fatto chiudere la posizione dei clienti qualificanti miti e cose di qualità dell'ambiente anni di vendere il patrimonio vendere tutti i titoli e
Sottrarre la liquidità che se ne ricavasse per chiudere la posizione non c'era più posizione negli M.
Però se
Questi conti che lei va a chiudere il racchiudere perché vengono passati I GP e io questo non so
Aspetti perché nel due mila
E undici lo sapeva bene che ci dice i clienti che dai yen me sono transitati linea IGP sia perché aveva aderito lo scudo
Sia perché aveva aderito allo scudo sia per chi non aveva aderito sono stati gestiti dal back-office viaggi di EGP
Dopo lo scudo fiscale io e danni erariali ci siamo trovati a gestire un piccolo numero di clienti in quanto la stragrande maggioranza era transitato in EGP
E quindi avevamo azzerato relative posizione dal programma mantenendo il coordinamento con il back-office di AGP
Quindi lo sapeva all'epoca no cioè ciò atti o mentalmente locale dunque io mi ricordo che facevamo queste questi chiusure di posizioni
E lei c'era a quel punto e ci dissero a queste di tutele sono per lo scudo fiscale ma però a quel punto io non mi ricordo
E se che non ricorda oggi è un discorso revocare ci dice questo
Nel suo nome
Sì immagino che fosse così però siccome non me ne sono più curata io poi di di di di quel lavoro
Ho capito adesso ancora
Continuano a venire chiaro questo passaggio che aveva all'epoca quello che le ho lette quello che lei ha detto
Ci ha detto all'epoca qualcosa venuti cioè che ho detto che quando si facevano questi misure
Poi questi
Gloria e gioca Savona IGP
Io ho detto queste o i clienti che dai m sono transitati nei GP sia perché aveva aderito allo scudo sia perché non aveva aderito
Sono stati gestiti dal back-office di EGP
No dopo lo scudo fiscale io e danni erariali ci siamo trovati a gestire un piccolo numero di clienti in quante la stragrande maggioranza la transitati nel GP
E quindi avevamo azzerato relative posizioni dal programma mantenendo il coordinamento con il back-office di EGP quindi voi avete mantenuto un coordinamento con il back-office dire e IGP
E mi avete operato insieme no si nell'ordinamento questo significa
Ma questi sono i somali ferme queste sono le sommarie informazioni del
Ok muore buoni lordo di aver fatto questi chiusure e che poi
Il problema questi sono canali su quelle aree migliore file affinate
Già in questo momento io non mi ricordo cosa succedeva dopo perché sei ma nel due mila undici ha detto qualche bugie che rifinanzia aveva qualche muraglioni motivo sonnellino almeno sì sì se l'ho detto elenco bravina fanno ricordo meglio
Il netto confiniamo
Le dichiarazioni che lei ha sentito orari e le confermo presto in questo momento sinceramente non me lo ricordo dopo cosa avveniva dopo la chiusura di questi punti io non me lo ricordo
Però ringrazio Berselli al momento vuol dire che sarà stato così giudiziale o scusa avvocato Preziosi però la contestazione mi pare che non sia
Olbia ormai oggetto invece l'opposizione in questo senso perché la peste aveva dichiarato
Che erano state azzerate le posizioni del programma mantenendo il coordinamento senza meglio specificare che cosa valoriale riconosco ce l'ho letto l'inciso mondo non lo dice che aveva gestito
Coordinatore la gestione delle posizioni considerate in EGP qui questo qui non c'è scusate rigonfia io voterò scheda
Ora teste cosa che non non valida perché non le enoteche io ho letto rileggo l'altra volta è la terza volta dimensioni
Sono le sommarie informazioni del otto giugno due mila undici
E la teste ci dice i clienti che da lei ma sono transitati nel GP
Sia perché aveva aderito allo scudo sia per chi non aveva aderito sono stati gestiti dal back-office di EGP no amministra popolo scudo fiscale io e Daniele a reali ci siamo trovati a gestire un piccolo numero di clienti in quanto la stragrande maggioranza era transitata in leggi PD
E quindi avevamo azzerato le relative posizioni dal programma mantenendo il coordinamento con il back-office via IGP credo che sia piuttosto chiaro è anche logico quello che ci dice in queste SIT
Ora se ricorda come si evince la terza posso posso
Allora
Noi abbiamo fatto queste chiusure
E ci hanno detto queste di seguire servivano per fare lo scudo fiscale
Facendo questo queste chiusure erano rimasti pochi clienti questi pochi clienti noi abbiamo continuati a gestire
Io e Daniela reali qua non siamo andati via dell'Italia stanziamenti e non li gestiva RAI la leggi piste
Probabilmente è successo adesso rileggendo questa cosa che questi conti venivano chiusi e quelli che erano sputati poi sono passate le leggi le EGP ma quelli che non hanno chiuso
E noi l'abbiamo continuati ed erano un piccolo numero l'abbiam avendo chiuso non è che non hanno fatto uno scudo
Sì che non hanno un fatto lo scudetto quindi non hanno fatto l'azzeramento del fondo e Monselice e noi l'abbiamo continuati a seguire non la IGP ci ha seguiti quando noi eravamo avvia delle
Calato anziana insieme alla reali
E che cosa gli elementi e lì mi sono espressa male e che cosa c'era anche delicate anziani nel avvia delle dal pensare noi io la dottoressa leali abbiamo continuato a seguire
In ma gli si dice di quelle società
Io non so forse avete lavorato per la IBM
Quindi quando eravamo abbia delegato anziane noi abbiamo ancora lei NN delicata anziani si avanza parlando italiana trainante dimezzati suddividere il mare perché non c'è Mariano
Grazie quindi verificare senza esente niente tendenti ospita dicendo in se ho capito bene continua a gestire alcuni clienti gestito da lei questo genere si realizzi
Come i n niente decadenziali quaestio nel due mila dieci ha pensato e stiamo pensando così ma questa diciamo in avanti quindi viene ancora esisteva nel due mila dieci con un numero ridotto ad gli atti perché tutti gli altri avevano fatto questa chiusura e poi evidentemente questo passaggio alle
Di IGT tra lei e lei no quando noi siamo andati in nati nella finale anche delle segretarie
Chi chiede di coordinano in queste attività anche l'evidenza anziani carenze noi avevamo come referente della dottoressa mi consulto
Quando eravamo abbia delle Palazzo anziani però abbiamo continuato sempre a ricevere uno si dice
Questo forse si intendeva celebrare da entità via di villa Grazioli quindi da
Dottor la Corriere direttive rientri cioè le direttive
Elena ha sempre las Vegas mila grazie a noi e gli altri treni della della dottoressa raspi queste domande bisogna quindi fare no scusi questuanti su queste condizioni che non avevano scusate ora che continuano a Napoli
Fin qui era sempre nell'ambito di e il diritto dell'ottemperanza
Il dottor giardinieri e tutti gli altri tre cioè
Era Bellesi terzo e non erano diciamo trascurabile e quindi quando sono nati non mandate via delle case abbiamo continuato a fare il lavoro che facevamo senza
Si suonava numerosi ristrettissimo visiterà in conto che lei ha letto il tunisino Ben volte molto diciamo chiaro
Quindi lei
Quella finanzierebbe firmate da far vedere la firma della signora sfascio insomma no ma io cioè non è che lo metto in dubbio però sto solo dicendo che
Probabilmente non mi sono espressa male però io intendevo dire che in fondo chiuse le
Chiuse le posizioni
Noi abbiamo continuato a seguire
I clienti che erano rimasti quando eravamo
Abbia delegato anziani un numero piccolissimo di clienti e abbiamo continuato ad avere il coordinamento secche il dottor Labate adotterà speranze dottor Torregiani ci conto Tavano da avviare azioni
E per darci indicazioni pur non essendo IGP così ho capito l'area se il clima in cui non essendo IGP ritirarlo continuano a novant'anni le direttive così loro c'hanno continuato a dare le direttive per le coste dell'Italia come
Sto dall'inizio e lei aetatis Taglianini colpita decrescere era il nostro referente solamente per quell'anno che sono stati
Ma c'è un diritto animati nazionali destinando essenziali
Mi chiedeva mi scusi Naldi c'è io le ho chiesto e la in tutto questi organi colpiti bene alla Ferrero inerente per quell'anno che siamo stati in via delle Carrozze haitiani eletto diciannove giudicati fino alla fine
Periodi o no non me lo ricordo due mila nove fino a ottobre del due mila dieci
C'era nessuno lei Daniela reale Daniela realistica fa avevamo come referente la dottoressa Niffoi Priverno ma per
Clienti ancora fine Elia eminenti dieci continuavano a contattare per darci ordini
Il dottor Klammer la dottoressa
Spiattellato interna quale n
No quando se ne abbiamo mai Vienna
E anche gli intermediari né per me non non a destinazione uguali spiegato
Sì sì no io glielo richiedo straniero pazienti altri cento classi si rinnova il Chianti indica lei anche per lei a me non aveva distinzione di
Per lei è uguale era un lavoro Svizzera tutti uguali so che c'aveva anno è stato detto che aveva una sede legale a Londra
Quindi per me il problema fuggitivo
Per il nuovo incarico
Comunque rimane il panel banale pensa
Questa contestazione del pubblico non la guardo il pubblico sia venuto il PM nella trascrizione però mi sono non spiegata
Diciamo sì e no il discorso del coordinamento era
Per dire
Che anche per quei singoli clienti poi quel per pochi clienti noi continuiamo a essere contattate dalle persone che
Che erano avviati villa Grazioli probabilmente non mi sono espresso bene
Questo è quello che hanno scritto nel momento in cui lei ha reso questo sommarie informazioni alla finanza non credo che se ne sia in netta della Guardia di Finanza
No no assolutamente no riconosce la firma giusto in tutti i fogli credo che
Ma adesso ho detto cose diverse da quelle che ci sono scritte qua
Direi abbastanza sì
Abbastanza anzi
Tutto assolutamente fotografato
Nel
Procediamo iniziali
Se no volevo ritornare
Hai Michele in metri cui parlavamo prima
Lei ricorda
In ordine
Ad alcune di queste sigle che adesso le pronuncia cosa ci riferiamo
A e lembi
Allora
Ogni tre ed era ogni promotore aveva una sua sigla
Io adesso non me ne ricordo quelli di quelle quelle diciamo più particolareggiata i limiti même da chi venivano altri è un'altra cosa diciamo in Cina in erano
Quelli che ci venivano detti dai trader per aveva il numero di controllo su un cliente mente le applicazioni chi le faceva
Cioè gli il a LBO mobili doppia WWF
Cal alle beffe EBR ECM e eleggibili alloggi a canone in treno aree aveva queste questo tipo di inviti identificazione
E cioè è sono tutte quelle che mi ha letto il resto però non me le ricordo mi ricordo solamente i principali che erano letti Torregiani poi oggi a fare le Gianfranco lande R. ferme Raffaella raspi
Dieci fu Giampiero Giampiero Castellacci
Oggi Gigi
Non me lo ricordo
Giuseppe Gambacorta forse può essere
Di WWF
Farà fondo più volte vuoto al fondo
Cal
Non me lo ricordo può essere che all'inizio
Sì consiste nel
Resterà una persona che lavora un Torregiani si
Un'attenzione
Sì una persona che ha affiancato tutto Triggiani mi sembra e leggi
Egregi
Sarà affondano Grotto può essere Eurogruppo forum e HLA accade found
G cibo Giampiero Castellacci G di zecca
Il set a Pezzoni anzi mi pare Gabriele De Giorgi giraffe del Gianfranco lande
Marra
Mar non me lo ricordo
Può essere Marcella PRIN Tinari Marcella ventina
Signor fermo il sì
R. RTI credo che l'abbia già detto L'Armata sociale essere SVE gli assetti e
Salvini Stefano Salvini su osso
Sussidi
Susanna Ruggieri esaltante
Io ho completato
Tanti civili domande
Giudice l'avvocato Livio De Carolis per le difese infine in H Barberis salvi
Signora buongiorno
Con riferimento quindi al superiore a un periodo abbastanza lungo quindi di collaborazione dal mille novecentonovantasei al
Due mila dieci da cui novantadue qualche mese fa ha subito un aberrante assente il Sindaco prima di tutto lei se se ne vanno quindi dieci viene licenziata come si interrompe la sua attività lavorativa
Il mondo a fine due mila dieci a ottobre è stato licenziato è stato il giudizio
Senta con riferimento quindi a questa vicenda lei conosce Stefano Salvi sì lo conosce quindi nell'assunzione di promotore che è quella che è stata da lei indicati anche altre
Promotori
Salvini che lei si ricorda ha svolto la sua funzione di promotore anche e-mail cippi oltre che in lei ma non lo so noiosa
Ricordarsi Salvini interruppe la sua collaborazione ENI
A partire dal due mila e otto
No non me lo ricordo propri portato seri dal due mila otto al due mila e dieci mesi lei idee migliori un invito e per niente Novellino erano persone che non erano
Diciamo andavano e venivano quindi non potevo fare una distinzione
Proprio passaggi
Sporadici cerco di aiutarla lei ci ha parlato di un libro Nerozzi e su questo librone da quello che ho capito mi dica lei se ho capito bene io ho interpretato male
In definitiva i promotori quindi anche lo stesso Salvini sì Air mettevano delle indicazioni che poi venivano recepite da cui i figli i dati venivano inseriti in quel programma di cui lei fa parlava però giusta questa distinzione
Ecco proprio curve questa indicazione sì ricordarsi successivamente a quel periodo temporale che io le ho rappresentato Salvini
Faceva ovvi dava queste indicazioni librone e quindi voi riportavate dati che erano riferibili anzi smarrito non poco dopo il due mila
No non non me lo ricordo non solo
Senta una cosa
Che credo sia interessante
Il cliente Oliviero De Carolis che avviene
Presentato sono
A
L'avvocato De Carolis che a un certo punto attraverso il Procuratore Stefano Salvini decide di investire una somma diversi
A questo consesso Italia esclusi nazionale Draghi trascrizioni bilanci sebbene anche la Difesa Grande dunque nessun consenso fidanzate Fiorentino
Uno
Quindi
L'avvocato De Carolis decide di investire una somma cinquanta mila euro attraverso un promotore finanziario che è il signor Stefano
Da a Salvini a questo punto un assegno con l'importo di cinquanta mila euro questi assegni mi scusi prima di tutto si ricordasse erano intestati a Stefano Salvini o alla società lei non lo ricordo
Comunque io dopo
Un importo deliberato e a questo punto da quello che ho capito viene aperta una scheda a mio nome viene appena dato un numero di conto perfetto il numero di e su quel numero di conto viene credo indicato l'importo di cinquanta mila euro che si paritetico alibistico sì però
A questo punto
Quel conto viene a essere aggiornato rispetto a quelli che sono gli investimenti che vengono fatti per mio conto
Vale a dire in una giornata unico invenzioni in un anno quel culto si accresce di vi dico per dire di dieci mila euro perché l'investimento che sia seguito dalla società a questo punto mi ha fruttato
Rispetta al capitale in dieci mila euro di interessi quel
Le quella situazione viene ad essere aggiornata a questo punto sul
La situazione no personale cioè non è che vengono aggiornati me immessi nuovi importi cioè
Esso non semplicemente quando si fa l'estratto conto del fatto contesto
Quindi avrete darebbe eventualmente quel cinquanta più dieci cioè l'Assessore l'avrei lavorato andava dava la percentuale dava la percentuale senza senta ma
Soccorre l'estratto conto
Se per caso a un certo punto l'impiego di Cartoomics
Ritenevo opportuno richiedere alla società
Un parziale disinvestito quindi un'uscita di soldi vi servono dei soldi per comprarmi e la macchina
Chiedo che di cui cinquanta mila euro bene vengano restituiti oggi
Questa situazione veniva aggiornata veniva da cui inserita nell'ambito di questo sversamenti e ritiri venivano sempre aggiornati
E venivano anche stampate sull'estratto conto brutto ultima pagina c'erano proprio tutte le entrate e uscite
Mi perdoni
Perché questo è importante nell'ambito processuale glielo spiego perché sono fuoriuscite delle situazioni
Di partite strane di dare altri rifiuti poi tra per ridurre il prezzo mi perdoni sempre il cliente avvocato Piero De Carolis
De Carolis buoni disinvestire una parte di questo capitale a chi lo deve chiedere outsourcing motore finanziario
Che lei sappia
Questo assai vivi al Salvini della situazione salvifica a questo punto che cosa deve fare direi che comunicarlo qualcuno ha voluto il rischio di Vieri nel famoso libro un re
Come sia diciamo così questa compilazione di disinvestimento parziale del capitale
Penso a Bari disinvestimenti ne dovesse parlare oppure dottor Torregiani col dottor lande che erano le persone che si occupano di questo tipo di situazione
A cui
Di comunicava indefinito
Veniva effettuato questo disinvestimento cioè che effettivamente di Carolis
Arrivare in restituzione dieci mila cioè il cliente ritirava questa cifra esatta Augello comunicava da inserire nel famoso libro Oil crede
O la persona con cui il tendeva parlato quindi il dottor l'ambito dottor Torregiani con la dottoressa razzisti
Chi salta lei si occupava
Uno se non lei Sacchi se se ne occupava di quelle che erano lì l'istituzioni di queste somme il favore delle che gli enti De Carolis in questo caso
Falchi effettivamente poi dava in dieci mila euro restituiva i dieci mila euro a biglietto atteggiamento alla banca prendeva l'assegno
Con il nome del cliente per fai per lo consegnava
A altre idee perfetto voi avevate mi scusi sempre nell'ambito di quelle che erano le funzioni
Un riscontro un documento che stava ad attestare che De Carolis aveva ricevuto effettivamente questi dieci mila euro una ricevuta
Ricevo in data odierna dal signor Torregiani un dal dottor domande la somma di dieci mila euro che riguarda questa situazione rammaricato esso quando
Si passano
Diversamente
Stranieri e si stampavano
Da programma delle ricevute che noi consegnavamo
Cliente
Senta con riferimento che Hitler consegna ma nella gran parte
Con riferimento alla
Signora Marcella pentì marca ho capito male ma la signora Marcella primo figlio a casa svolgeva un'attività similare a quella che svolge lei
La sorella dell'eredità da quello che ho compreso ha svolto un'attività similare a quello che svolge i doveri
La sorella dei manufatti fatto la segretaria
Nell'ufficio Trento il trentadue numero trentadue segretaria proprio diciamo inseguiva diciamo aveva
Mansioni similari a quelle che ci ha rappresentato anche lei cioè a quelli di inserimento dati io svolgerò qualche cosa no mi sembra che lei facesse attività proprio di segreteria disse che
Con riferimento al dottor fa belli conosce il dottor Fabretti
No
Non ma ce l'ho visto qualche volta quando eravamo all'Ufficio di villa Grazioli però non so cosa facesse non so che cosa facesse rimbrotti da questo tipo di
Da quello che ho capito
In definitiva lei si è occupata Paul sempre IGM e anche proprio dei pochi clienti che a seguito dello scudo fiscale rimasero rimasero sì
Ecco
Lei ha parlato di scudo fiscale sapeva che cosa serviva questo cucino addosso fiscale non sarebbe mai interessano le posizioni dello scudo fiscale e basta non non ha avuto altre altri
La ringrazio non ho altre domande grazie
Buongiorno signora ternana difendermi qualche danno avvocato Verrecchia
Io
Alcune precisazioni Mignani Santino e qual era la sede della destra
Allora io a destra dircelo come edizione sulla mia ultima busta paga
Però difende io
Non non glielo so dire se solamente dell'ultimo anno siamo andati in via delle Calaf anziani quindi era una precisazione perché lei prima ci ha detto che quando è andata ambientale essenziale lavoravate Vienna sì
Mangiai né
Indiani legate anche anziani però lei lavorava a terra appunto per scadenza sì
Quindi è anziana si mantenesse
Per me è un semplice norme sulla mia busta paga non so che societaria cosa si riferisce quindi comunque Ndiaga deleghe all'Asia nella sulla sua busta paga è l'essenza dell'Agenzia ok
E me e di casa si occupava di nella si occupava del della gestione dei database sedie in
Io no ed è mi questa desta
Aveva la gestione data dei DNA io non so alla Società di cosa si occupava so solo che era sulla mia busta paga
E comunque voi arrivati e utilizzabili e che vede la EMI ma solido data Bess proprio sei persone e
E lei in precedenza ci ha riferito che appunto quando era in destra adirà come referente la dottoressa Amati perno
E vicini di casa si occupava sulla Gela altri dico derivata dalla nell'attività amministrativa a modeste
Sì
Provvede vada degli stipendi ad esempio si citava le buste paga e poi comunque faceva dal rapporto tra le indicazioni che le venivano fornite da villa Grazioli annui a
Diciamo da mediatrice a mediatrice sì
Si laureano niente di
Erano rimasti ancora
Invita diciamo
Sul indenne richiede che ha degli altri promotori insomma fittissima ok
Né fino a che anno anni ha svolto la sua attività con la dottoressa Piperno quale referente in India delle garanzie anziani
Io sarei Madonna ottobre due mila dieci poi non so se la dottoressa ha continuato a meno
A fare da referente per la trentini fino a ottobre due mila dieci azione la dottoressa
E
Un'ultima precisazione lei prima ha riferito che in via di Boccaleone trentasei per un periodo
A lei ricorda che la dottoressa Piperno per un periodo ha avuto un incidente stradale per cui non si
Fra i profili baldanza se sarà se per caso fosse il settembre vediamo assolutamente non me lo ricordo
Mi riguardano e cioè che questo episodio opinabile andasse via comprimari andassi perfetto
Non ho altre domande
Sì
Un Governo Lucentini per la difesa ha domande non la situazione
Sette euro alcune precisazioni brevi l'apparato della registrazione di questi versamenti e degli eventuali prelievi effettuati dei clienti volevo sapere
Questi movimenti venivano comunicarvi voi agli stessi clienti in che modo e con quale frequenza
Allora i clienti chiedevano di essere ricevuti periodicamente si rivolgevano ai vari tre idee in quell'occasione noi ci venivano chiesti delle sette punti e noi stampavamo
Poi
Quando ritenga ed esprimano i clienti probabilmente gli venivano consegnate anche le operazioni che si erano verificate citato TAC che si erano visti perché don Ciotti ed esportazione che noi facevamo
Versamenti ritiri acquisiti i carri c'era una ricevuta crisi stampata programmatiche che noi consegnavamo ai criteri
Ok
Quindi per quello che ha le risulta
Il cliente chiamiamoli così avevano conferma
Dei versamenti e dei prelievi che
Gli acquisti di titoli acquisti venivano esatto conto che venivano effettuate diciamo nel corso del rapporto che avveniva
Ecco
Ho veniva effettuato un riepilogo con cadenza annua di tutti i movimenti
Delle ricordi
Pierino ma
Un riepilogo generale di fianco di tutta di questa movimentazione
UNESCO a tutti un estratto conto sì io ho fatto assi sì ve ne ha fatto il salto conto annuale
Alla fine dell'anno persi pertinenti per tutti presente
Ho
Volevo sapere
Per l'attività che lei ha svolto riversamenti e i prelievi che venivano effettuati
Erano assistiti da pezze d'appoggio
I versamenti a
Avevano queste ricevute che venivano consegnate a ai clienti formate da altri
Perfetto e i prelievi
I rilievi c'è una richiesta formale del cerchi esterne del cliente e poi mi sembra di ricordare che quando il cliente riceveva l'assegno c'era cedolino che si staccava
E veniva mi pare controfirmato da dal cliente e questi generi di mi pare fossero conservati al numero trentadue è sempre stato il tentativo
Non da noi altre però la domanda evoluto
Senza che lei ricordi furono
Disposti prelievi disinvestimenti da parte dei clienti con
Indicazione di persone che dovevano beneficiare di questi assegni diverse dal pulpito nominativo dal
Titolare del rapporto cioè per dire io potevo
Chiedere di disinvestire una somma dando indicazioni che l'assegno fosse intestato a mio figlio e mia moglie
Miopi voto eccetera ricordo qualcuno di queste risorse non lo so perché i nominativi dei di degli assegni da ritirare venivano compilati sulla distinta della banca del dottor Torregiani quindi io non so se vengono fatti altri altri
Nel caso in cui avvenisse questo questa eventualità questo fatto
C'era traccia cioè del beneficiario dell'assegno a seguito della richiesta di disinvestimento parziale
La il nominativo veniva coi registrarsi erano questi scenari
C'erano i cedere e veniva registrato diciamo del programma programmati mani in mano questi cartacei c'è nel programma in Iraq
C'era il Trentino
Però non c'era scritto nel programma
Il nome dell'esatto della persona che rifiutano forse
Senta e sarebbe stato possibile cancellare dalle scritture contabili diciamo i riferimenti relativi ai versamenti
E rilievi
Cancellati cancellare cioè
Fare in modo che non risultasse in poche parole un versamento effettuato o un prelievo richiesta Carmenta sarà animate
Diciamo una base operativa a sua se esse mi pare che un programma
Informatico e
Lisi posto devono fare delle cancellazioni però insomma
Ne valeva lei ha mai fatto delle cancellazioni cosa chiesto di procedere delle legislazioni di no a meno che non ci fossero stati degli errori in campo rallenterà ma non fare
Piquet cancellarli questo si potevano fare evitare delle cancellazioni per correggere degli errori
Dei giudizi
Ho capito senta lei ha mai avuto contatti con personale degli uffici esteri riferibili al dottor Lamberto no
Le operazioni di investimento che venivano delle scritte su quello che lei ha chiamato il librone sì bene
Venivano comunicate agli uffici estere di lande cioè lei ha mai parlato con qualcuno appartenente a questi uffici per comunicare vola una delle operazioni hanno date sul librone prima no
Ho
Come come veniva registrato il versamento sull'applicativo ultra e sulla data benissimo
Versamento veniva registrato delle registrazioni
E c'era
Queste registrazioni avvenivano con dei numeri identificativi in modo da poter
Si è resa nomadi conto come ha detto prima sì per lei e obbligazioni fattrici inerte
Trattino e altre quattro cinque mi pare beceri derivati quattro cifre
Senta
Torregiani produceva a mano le liste delle operazioni in derivati da registrare
Allora
I derivati venivano comunicati dal dottor lande in mano totale diciamo divisi per tipologia di
Di derivati ce n'erano diversi Ftse dazi eccetera
Poi veniva da noi prestampato una lista di di nominativi
Con un nome e cognome e il numero di derivati che potevano tirare su quel conto e uno spazio in bianco da compilare in quello spazio bianco il dottor Torregiani
Inseriva il leva i locali derivati sempre in base alle indicazioni che arrivano il quantitativo che arrivava al dottor localmente
I prezzi di queste operazioni
I testi non lo so non mi ricordo se gli
Praticamente quando il dottor Lanna mandava questi questi input io non è che vedevo cioè non esce arrivava
E il questo foglio compilato dal da da Torregiani che una mano
Ha mai non sia un
Po'
Questa modalità Tosi sui gondole
Sì
Per quello che conoscete dice le risulta era una modalità quelle seguita da dove Gianni autonomamente
Cosa questa registrazione a mano questa operazione di cui parlavamo prima
Penso che lui se gli S se
A un cliente dare un un tipo di
Derivato non quanti derivati perché derivati per ogni cliente erano prestabiliti
Ho capito
Senta i prezzi di apertura e chiusura dei derivati che erano forniti da Torregiani per le registrazioni
Che lei ricordi coincidevano con quelli inviati io indicati dal dottor larga gli animali in eterno e
Aveva modo di avere indicazioni novantotto Orlando e su questo aspetto no no
Allora
Volevo sapere due delle ultime precisazioni
C'era la corrispondenza tra i dati della cari spacca e i dati ultra del programma sui versamenti e sui prelievi effettuati
è un riscontro che io non ho mai fatto non lo so vero queste cose
Sì
Sul
Chiedetelo arrivano a praticare sport tenevo questo foglio XL in cui erano dati
Entrate ed uscite è un saldo ho capito e in base a questa
Già questo compito che lei svolgeva non ha mai verificando diciamo la corrispondenza tra i dati di questa alla fine dell'anno passato Miranda
Arrivava dalla banca un estratto conto
E veniva fatto una un controllo così diciamo
Orientativo per vedere se però non è una cosa proprio scadenza nata di controllo
Reciprocamente
Senta lei prima ha parlato di un saldo intorno ai cinque seicento mila euro che avrebbe poi comportato una serie di
Determinazioni quante volte è avvenuto che il saldo sul conto cari Spark superasse diciamo questa soglia non ricordo quante
Non lo ricordo
Ho
Su domanda prima del Pubblico Ministero lei ha parlato di
Periodo successivo al due mila per quello che riguarda EDM che contezza lei degli investimenti fatti dai trader dei promotori vere e IBM dopo il due mila
Nessuna differenza tra ringraziamo cioè lei quindi è a conoscenza di investimenti che sono stati effettuati
Dissento e ne sono mai fine navigazioni noi gente non è corretto in attinenza diciamo che tra
Prima il due mila e dopo il due mila per quello che lei ha visto non è cambiato nulla
Lei infatti su
Acquisto e vendita titoli checché riscontro a
Cioè da prima del due mila a successivamente al due mila che il riscontro avuto sull'attività di acquisto o vendita titoli eventuale
Capisco la domanda che vuol dire del riscontro cioè io ho continuato
Eseguire le operazioni di Libero oneste
Con esclusione novantasette all'Esecutivo avuti rapporto ha avuto rapporti con banche diverse dai cani spalle così occupato no solo solo concavi spazi ho capito
Senta
Volevo sapere
Il periodo successivo allo scudo che tipo di indicazioni ha ricevuto dal dottor lande
Feci poteva contattare intera vele posizione di qualche cliente che era rimasto
Sempre su due IBM che non aveva sputato
No e quindi
Materialmente riusciamo questo contatti secessioni quello che si chiedeva di riprodurre degli estratti conti che noi
Facevamo e poi consegnamo mi pare la dottoressa minimi volte li portava al di là di Milano
Quindi tutto l'anno
L'ha contattata non so se ha parlato lei per avere indicazioni cioè per avere informazioni avere informazioni su
Su quei conti erano ancora in essere ho capito
Senta e a proposito sempre della prima nota cari spacca dico parlavamo in precedenza
Quindi rapidamente per quello che lei ricorda quanto entrava e quanto usciva ogni giorno no no ma ben Sardinia constatata variava in era variabile avalliamo appieno fatta propria
No e
Da ultimo
Questo librone sì lei ha ricevuto delle istruzioni rispetto alla tenuta del librone
Cioè qualcuno dava istruzioni su come inserire dati come a vedere materialmente o differimenti contezza di quanto veniva fatto su questo documento
Allora noi avevamo appunto questo librone
Esibiamo tutte le nazioni che c'erano da fare
Poi alla fine della giornata consegnavamo tutta la documentazione perché ogni passaggio corrispondeva una ricevuta stampata al dottor lanni quindi sia al dottor Torregiani mi scuso
E quindi alla fine della giornata consegnamo tutto questo materiale al dottor Torregiani poco questo fino a quando
Fino
Quando siamo andati poi abitazioni il taccuino indicativamente sulle cose
Fa vedere azioni ci siamo andati ritrovare nel due mila nove
Quindi fino a tutto il due mila nove metano due mila nove Americard non ora quando comunque fino a che lei non si esclude la
Esistita esaltata trenta sei
Consegnavamo tutto questo materiale al dottor Torregiani però se qualche cliente
No praticamente qualche tre esercizi chiedeva fusti
Specifiche noi potevamo stampare impazziti momento quindi anche avendo dei consegnata al dottor Torregiani potevamo stampare e ricevute e per il dottor lande per qualsiasi crede
Ho capito sette l'ultima domanda visto non ha parlato prima parlava della ricevuta degli assegni circolari con cui venivano
Pagate le richieste di restituzione parziale
Poche conservava questa documentazione
Era conservata l'altre due però non so che se ne occupa materialmente
Materialmente non so chi se ne occupasse di di fare questo credo Proto violenza riuscirono promotore ritardi di conservazione e stimolare di registrazione di questi gravi problemi vanno conservati mi nel nell'ufficio Nenni nella convertirlo Vertova che Martini
Va bene grazie per me il tutto
Avvocato Preziosi questa Stellato signora solo qualche precisazione
Lei all'inizio dell'esame pergolato di quando è stato chiesto che tipo di attività svolgeva
Di negoziazione titoli sono avverrà sgombrare il campo da possibili equivoci ma
Lei non effettuava negoziazione titoli semmai registrava sulla scheda che niente l'importo che il cliente
Aveva conferito per il suo investano e ogni volta che c'era un versamento una liquidità neghiamo liquidità al versamento del cliente
Il tre ter ci diceva come impiegare chiamiamolo promotore promotore
Ci diceva come impiegare questa liquidità quindi venivano fatti società bellezza
E degli acquisti finirebbe in una acquistate degli obbligazioni dei fondi e quindi si toglieva la la la liquidità in e c'erano
Sul portafoglio
Le obbligazioni fondi acquistava il comma quando lei dice venivano fatti significa che lei registrava quello che doveva essere fatto o
Li faceva proprio lei o comunque venivano fatti Illy dalla sua veniva registrati sul database sta registrando secondo programma il programma su cui noi lavoravamo ma poi c'era qualcun altro che li faceva questi acquisti
A questo io non so me cioè non è che li facesse lei qui noi ad avere questi aerei perché
No sulle attività illecite adesione
Potrebbe esserci ma no non li fa un ruolo sul per questo che sto facendo io voglio contabilizzano sul database macchinario
Facessi materialmente la
La movimentazione in Borsa non so dove neanche
Sì in quale sede si fanno queste cose quindi lei non sa poi chi lo faceva abbiamo messo non
Capi
Senta e poi
La scelta degli strumenti finanziari da acquistare lei
Ha detto qualcosa però vorrei che precisasse quindi era effettuata dal Torregiani questa scelta la scelta dei prodotti sì allacciano il numero di prodotti diciamo da scegliere
Che ci venivano indicati dal dottor Landi venivano quindici alberghi delle obbligazioni due telefonini venivano inseriti nel database
A quel punto ogni singolo Teder immagino con l'accordo con il cliente sceglieva i titoli da acquistare
Però non poteva scegliere dei titoli che non stavano nel nostro database ecco ventennio poiché vi è poi l'indicazione proprio relativa al singolo cliente di acquistare
Dieci strumenti x
Dieci strumenti sine conveniva radio trenta
E lo scriveva su questo librone a monte
Va quindi ogni tre deve scriveva su questo disegno opposti eleva o ci telefonavamo ci mandavano i manifesti teenagers dice qualche nome così
A da parte del dottor Torregiani
C'erano clienti del progetto
Raffaella raspi Salvini
Giampiero Castellacci tu
Tutti quelli che ho nominato ognuno poteva
Dieci chili di fare un'operazione su su questo libroni o poteva dircelo per passando i nostri in ufficio o potevamo andarcene meglio o ce lo poteva
Dire per telefono di allora di annotarlo passava direttamente luglio nello scrivere questo libro era un promemoria di cose da effettuare
Lo trovate
Però ecco non era quindi la disponibilità di questo promemoria di questo librone
Era nel Torregiani essa musica oppure no chiunque veniva
Minima poteva mentre le posizioni annotare
Delle cose fisiche che bisognava eseguire per quel cliente
Ho capito e poi però chi lei seguiva lei non sa chi era in piedi chi le eseguisse effettivamente chi le eseguisse in Borsa ottenga e non lo so noi lo mettiamo al sicuro sul database come back office tocca
Senta e
Quindi
Dal punto di vista dei rapporti con la banca
Si era che gestiva il rapporto con l'unico conto di cui lei si è a conoscenza del conto cari SPRAR chiacchierare per guai conoscenza che gestiva questo conto ma la Giustiniana dottor Torregiani dottor Landi
Erano loro che avevano le le firme firmava nulle e ricevute della banca dei distinte
Ho capito
Quindi lei non sa dire se gli investimenti in questione erano reali cioè se poi venivano eseguiti realmente a me non tornava nulla di questioni assieme nessuna questione non so noi attiviamo sul data benissimo
Poi come venivano fatte
è le operazioni di tanto in Borsa per
Per intenderci non non lo so e che non aveva neanche un ritorno queste relazioni hanno una contabile un qualche cosa che invece se effettivamente è stato acquistato questi lei comunque ha mai avuto
La sensazione che quegli investimenti non ci fossero che non fossero reali no
Non ha mai avuto no mai avuto
E con il Castellacci in particolare quali rapporti ha avuto oltre a queste comunicazioni in ordine alle schede
Dei clienti aveva avuto altri rapporti col Castellacci Stellacci era uno dei tre dare un buon numero di clienti
Veniva da qualche sforzo in ufficio appunto darci indicazioni
Per quello che Vattimo andava fatto per portarci cartoncino i clienti
Ho capito grazie ad altre cose
Domando delle domande
Neanche giudica
Certo insipienza
Senta mi sono
Mi era sfuggito ma
Una domanda sì che era necessario io le facilissime
Come il passaggio in via di villa Grazioli
I prodotti finanziari oggetto di investimento
Erano rimasti gli stessi fondi quali fondi errori masse
Quando si mandate via delle Grazioli
Se c'erano gli stessi fondi e quali erano i fondi erano ampiamente
Ero grotta
Blu
Perché lei non ci dice nel
Insomma l'informazione
Mai
Asstra citato dell'otto giugno del due mila undici che erano rimasti fondi soprattutto blusotto errori obbligazioni Lux solo sì e d'arma
A
Probabilmente gli altri fondi allora erano già stati un po'smaltiti l dar ma erano stati introdotti Rodotà poco tempo voi rispetto al trasferimento giusto sì prima non aveva non aveva tra nord e al giorno
Quindi diciamo fuori effettivamente può medi come fondi porteranno a tempo a morire a stelle
E appassionati mi conferma quello che essi
Rimasti previdentemente blu vuote ricorda quando le obbligazioni scadevano si
Che cosa succede perché dava direttive
Quando o aver arrivavano a maturazione le obbligazioni
E mandavamo un e mail al dottor lande il dottor lanni ci diceva
Cosa di acquistare come nuovo titolo e ci mandava le specifiche
Di questo nuovo titolo quindi dal Libano venivano rinnovate con le stesse di nuova emissione o modificava anche a volte le stesse con omissione oppure a volte si
Sceglieva altri tipi di di obbligazioni
Va bene
Solo un'ultima cosa e lei non ha mai avuto contatti con me a clienti
Italiani o esteri studio professionale non ha mai avuto
Contatti con Columbra rapporti telefonici non va mai svolto attività di segreteria solo l'immissione dati sono immissione dati con i clienti non hanno nessun arriva rapporti con me la segreteria del
Degli uffici della Aim accorti con la Segreteria del trentadue che era l'ufficio del dottor Torregiani
Era quello che stava vicino noi pochi pochi passi riti e mai avuto
Qualcuno all'interno dell'ufficio l'ha mai fatto riferimento ai rapporti
Con studi professionali a Panama
Allora anziché distinguono i prodotti finanziari che venivano
Prospettare investitori
Allora all'inizio c'erano
Delle obbligazioni e delle azioni poi in un secondo momento o sono arrivati i fondi quelli che ho già citato
E poi come strumenti finanziari c'erano le i derivati
Senta destinato individuate da questa prodotti finanziari del dottor Lamberto solo ed esclusivamente l'anno
Ci mandavano lui le le specifiche su questo introdotti finanziariamente questi
Spiega un attimo come veniva assegnato ad un determinato investitore e il contratto
Sì allora il tre il Ghana
Vedeva il cliente faceva compilare questo cartoncino giallo
Metà quattro poi nei primi periodi anche
Due fogli a quattro azzurri più
Sottili
Portavano in questa questo
Questo materiale in più se c'era l'assegno facevamo realizzazione dell'attenzione
Perché
Fornire la ricevuta dopodiché il trader inseriva sul famoso librone le indicazioni da svolge questo cliente e in un momento successivo quindi a cliente è andato via diciamo
E noi come pecora fissiamo il aprivamo numero di conto per il cliente e su questo mi mettevamo la liquidità cioè quello che ha versato e poiché inseguivamo gli acquisti di titoli
Capra appannaggio di una distinzione Incollingo medi conto che riguardano i derivati
Anche
Allora Pinotti numeri di Totò erano quelli per quanto riguarda le obbligazioni
Quattro cifre trattino altre quattro circa quindi era un progressivo la planimetria cioè quindi è già stata era questo il programma c'era una prima animali individuava il primo quindi lunghissimamente Nava un numero
ANC per i derivati cosa però un quattro cifre
Quindi anche lì c'era un po'ed il progressivo così
Senta quel prima CIG discesa dei cambiamenti che deriva decade Torregiani lo consentono di fare Torregiani dico
Iscritta Attisani questa forzatura esitati la consegna allora
Quando succedeva raramente che anzitutto conto rapida
L'iniziativa oggi stamparlo così come veniva da programma e poi mi di mi diceva decide di affidarlo alchimie
Oppure
Mi chiedeva di cambiare
Presso
Fisico sapere
Aumentandolo per
Cercare di
Avere
Il saldo positivo il saldo è la la percentuale
Però sono cose succedevano affidato
Ma l'obiettivo di tutto ciò
Su
Cioè marginale quello di consegnare un
Affatto conto
Senta
Prima diceva per parlare dei fondi in Austria parlato prima l'hanno un certo punto che ha detto ci sono anche dei fondi Vecchiati fondi NAS la prima volta che ci disse non all'inizio della sua deposizione altissima allarmistica
Sì la prima volta che il dottor lanni ci disse appunto faremo o quindi c'era in obbligazioni azioni azioni poi un certo punto chi lande ci disse da da oggi in poi faremo
Fatto prodotto
Sono dei fondi ma questo qua
Non me lo ricordo Marchionni
Insomma
Che chiamo nostro fondo verso gli esponenti del nostro buon
Colti
In effetti
E poi come avveniva nella gestione di questi giorni
Il dottor larghe e penso che i video offensive ed era negli interventi nata da un foglio Excel con delle formule matematiche dava
Una una quota
Mi pare settimanale quindi a quel punto non abbia back-office non facevamo altro che aprire questo voglio dire sei tre ideato diciamo e e andare a giornali e dei dei dati imputabili
E a quel punto ci dava la quota
Quindi praticamente
Ma una serie di somme matematiche che erano state impostate e noi cambiava solo i dati aggiornati
Senta diciamo sahariana
Uno strumento finanziario quanto qualcosa
Sente invece per quanto riguarda sugli appalti quindi non solo con la elettoralistico Ettore Giannuzzi
Impegna i rapporti medi referenti avvisare Ferranti sia indispensabile e
Quindi ha detto e si limita contabilizzato in questi sette anni esiste
Quindi quello che succedeva dal commissario
Ma di dati ma lei che cosa San Felice
Non vi è una società sentito nominare e degli ordini che insegnanti
Tranne che non ho sentito parlare quando mi sembra solo quando eravamo
Senta e prima seppure tutto quello che si senza eccezione quand'è che poi
Iniziale attenzione a queste situazioni
Di crisi di perizia anch'io ringrazio fissarle all'articolo si noi abbiamo iniziato a vedere che c'erano dei problemi
Io del
Il
Assolutamente non avevamo mai dotato di dei problemi
E invece quando siamo andati a bilancio nazionale sono vedere
Andava
C'erano clienti
Grazie
Citati chiudiamo gli asset ricevuti
Senta nell'estratto conto che da fatti al cliente che cosa veniva indicato
Era
L'esatto contrario
Una decina di pagine
Primo poi lasciata
Devoluto poi ci saranno
Nei due tre fogli successivi c'erano di prodotti che avevano in portafoglio poi nelle altre pagine c'erano c'era la percentuale
Le ultime pagine ci saranno le movimentazioni che cliente aveva eseguite
Apprezzamento
La percentuale criticarli
E quindi
E sani notazione
Della situazione delle
Del portafoglio del cliente e quindi diciamo una sacca di di valore di valore e questo chi lo stabilirà
Veniva direttamente dal programma del programma
Cioè automaticamente Daniela
Promette richiedeva programmabili diventare clienti ma quanto diciamo un prodotto poteva fruttare dello stabilimento di federalisti Milan scelte eccetera
Più stabili vale
Penso alle su queste materie deriva
D'altronde
Egli sia in quella fruizione dura tre ore di cui si parlava prima di cultura
Sculture dove per quanti guarda Torreggia
E quel combinato stabilita la situazione come cosa accadeva si cambiava impresso sullo sull'estratto conto però siccome gli estratti conti era simboli
Rimaneva armonizzarlo sicuramente
Un'altra modifica perché
Stando ai dati
Siamo
Senza quello sottoscritto lei Torregiani sparisce lasciarle succede un evento negativo lo visto ottima morte volevamo riabilitazione e quindi siamo dinanzi alla chiesa
Già
Nove fascia agli
Tagliamo dovrà far fronte al rischio prima con l'amata Italia
Faceva presente chiedere generale Torregiani Angelo perché riguarda la mobilità
Della della delega
Ciascun stilando eravate tutti quanti ha detto di non Veratti anche gli altri
Richiedenti
Dico ma comunque principalmente la verrà affrontata una domanda che sappia Stellacci stamattina
Chiedo Castellacci però perché certamente
Diciamo
Asia
Intermedia vicaria
Soldi
Io
Gabriele grazie
IVA Gabriele
La danza altre domande
Su grazie signora Bruna trattino tanto grazie banalità abbiamo finito sotto giusto stile fare dichiarazioni pacifiche certificato unico fra qualche altro discussione acque rimanere nell'intervenire
A fine anno animali programmi Amman testimone ha riferito che egli è meramente aggregata stanziale
Ora per precisione perché piuttosto generosi nell'attribuire inseriti a Romano segretarie medico consigli altra IBM
Avviene recava stanziare la sede la Società adesso
Società che si occupava di inserimento dati
Credo che sia abbastanza frequente l'esternalizzazione dell'attività di inserimento dati a società specializzate mai fatto lavorato per la società e ING come ha riferito di fronte
Grazie
A questo punto io le chiedo che cosa faceva praticamente quando sta in questa mia cara anziani domiciliare
Continuavo allora
Gestione continua il suo lavoro iniziando da un economista ha sentito cosa ha detto ora
Adorabile noi lavoravamo sudata veramente le coste dell'aria
Io ho detto che ad esse ci ci fosse l'aria io ho detto che sono stata scritta
Fortunosa lavorare alla
Tutto lavora qui è era in sostanza sono un trascrissi fisicamente in un altro ufficio però di fatto escluso per Aliprandi Fattuzzo un anno non era cambiata era cambiato qui si continuava a occupare il i clienti ieri mi hanno detto che abbiate sarebbe cliente si occupa comunque ad occupare come se fosse sempre un rapporto collaborativo prima nessun cambiamento
Perché non le fa alcune carenze le servitù e società io è stata nominata per niente l'assoluta
Ora
Quindi c'è ancora carta intestata e Anna così carta intestata non non mi sembra di utilizzo contenuti
Presidente
Però
Le ricevute dei degli acquisti
No ancora mercati internazionali venga vissuta si sente gli avvisi la ringrazio piove volevo unicamente
Puntualizzare il fatto che esternalizzare un servizio
è un qualche cosa di piuttosto comune per cui
Lavorare su dei dati di clienti appartenenti a una società non significa lavorare per quella società
Quindi i dati lavorati erano sicuramente appartenenti a investitori chiamo relazione Consulta egli M.
Questo non significa che ci fosse un rapporto funzionale con la società e gli
E forse è utile anche
Sottolineare che
Mi sembra anche a testimone abbia riferito che
Erano richieste di informazioni quelle che venivano fatte
Per quanto riguarda la sua attività abbia le casa anziani quindi richiesta di informazioni piuttosto che
Fornitura di disposizioni da eseguire grazie
Badate gradi vuole aggiungere qualcos'altro ma da un Finazzer granate nell'ambito del tutto giusto sì senza
Grazie
Dunque che me li fai fare cinque milioni a questo punto vista erariale in una sospensione di privarsi di umanità anche ora della pausa
Allora gli abbiamo ancora nei casi più quella che deve ritornare Spada emolumento Consob Banca d'Italia
Siniscalco serie difficoltà
Immagino spero ci sia un modo ritardi andare solo in controesame facendo fare stabilito bufera mettendo acquisizione
A
Guardate
Nel caso innanzitutto i due testi nonché le ultime facciamo cioè non conosco né le posizioni tra immagino
Sul
Pag
Insomma dinanzi ancora un'altra grande sì sì sì
L'opposizione
Assegnato non ce la faccio anche istituti
Il risultato
Italia-Cina esclusivamente aspettare e si chiama Luigi Spaventa
Ecco nato a Forlì cinque e nove del mille novecentosessantasette
Si residenti
Corte fantasiosi Aton cambiargli ancora qua sia essa funziona
All'epoca ero responsabile sollecitati intermediari conservata asciugata tre anni e mezzo faccio il consulente legale
Sul
Badate quindi
Libertà offensive
Non è né dell'esponente Mandel piantina
Buongiorno quindi erano ho sondato pare che alla fine non Menichini sia
Niente
Se volete
Usi identificata
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Esponente Nanni Moretti buona sera senta
Lei ha svolto un'attività di verifica
Per quanto riguarda
Le
Società Aim
LTD è in mano manager mente incerto
E lei Lupin hanno investment management INPS
Ci può riferire gli esiti di questi di queste sue verifiche
Attività di vigilanza che ne ho condotto in verità stato concentrata su EGP impresa francese che era autorizzata fra imprese investimento in Francia avevano succursale regolarmente notificata in via Roma
La vigilanza Consob
Giustizia vigilanza informativa sia vigilanza da
Riguarda infatti soggetti autorizzata
I soggetti che ed esso leggeva erano soggetti che in uno dei quali almeno e il mare citato in un primissimo esposto anonimo pervenuto in Consob al fine di luglio del due mila nove
Esponente riduceva che attraverso vari tipi altre società e il
In quell'esposto diceva Eurasia
Ruotare altri nomi non meglio identificati avrebbero svolto attività tutto non essendo autorizzate in Italia
Quindi i riferimenti AN nascono in quell'esposto lui e poi nelle attività di vigilanza che però ripeto come Consob
Sia concentrata naturalmente sul soggetto autorizzato diciamo del gruppo della galassia o cioè su
IGP Francia imprese d'investimento francese con succursale in Italia notificata perentorietà francese
Quindi gli esiti e che voi avete sulle quali siete pervenuti in merito al
Alle autorizzazioni agli estremisti
Riguardanti l'iscrizione alla agli albi delle delle imprese di investimento
Quali sono stati
Ma
L'attività concernente gli altri soggetti non autorizzati
è derivata essenzialmente come forma di collaborazione come risposta richieste e quello che ricordo di collaborazione da parte della Guardia di Finanza cioè a marzo la Guardia di Finanza sicuramente scritto a Consob
Consulenza legale di Consob chiedendo se determinate società a cui e in ma all'epoca Bahamas o altre società
Fossero meno otto ritratte nei rispettivi Paesi di origine a questa richiesta che di marzo due mila dieci mi fece seguito una successiva
A novembre del due mila dieci primissimi giorni del due mila dieci
Che andava specificare e il mare Dublino e in Londra ed altre società noi a novembre due mila dieci come vigilanza invece sui soggetti autorizzati eravamo già in ispezione presso la
IGP
Succursale romana e di lì a poco avremmo fatto la proposta di liquidazione coatta era segnalazione alla Procura e quant'altro per quanto riguardava la vostra la corrispondente autorità di vigilanza francese questa che vi aveva
Trasmesso che tipo di segnalazioni vere ha trasmesso sulle GPS allora trasmette nel due mila quattro nel lontano due mila quattro come da previsioni comunitarie la notifica però
A livello comunitario se uno ti non nostro esazioni non qualsivoglia Paese dell'Unione europea ha diritto quale operare senza che su questo ci ha sottoposto ulteriore forma di discrezionalità da parte di singoli
Paesi ospitanti quindi aveva fatto una notifica come previsto dalla disciplina europea tra il dire eccepire abbiamo autorizzato in Francia adesso vuole aprire
Una succursale a Roma e quindi era iscritta nell'Albo delle imprese investimento
Con Sukur sale in Italia dopodiché con nei GP interlocuzione di vigilanza sono fino al due mila nove quelle ordinarie come per tutti i soggetti vigilati
Con un flusso di informazioni periodiche in particolare culminanti in una relazione che annualmente tutti gli intermediari devono mandare a marzo
Io ogni anno che fino al due mila nove ci segnala un intermediario un piccolissimo c'è una succursale aveva una ventina di clienti raccolta ordini una quarantina in gestione stando alle
Loro indicazioni avvenuto segnalazioni
Poi quando arriva questo esposto che prima ricordavo al fine di luglio del due mila e nove né scriviamo le IGP che era l'unico soggetto autorizzato fra quelli lì più o meno menzionati
Incidiamo se avessero avuto contatti fra le altre cose gli chiediamo se avessero avuto contatti con e in me Bahamas perché la parola e invece era una risposta non in modo e andando sul sito internet di dar mancherà un po'la capogruppo
Del gruppo per quello che si capiva
L'unica e la cosa lo capire Luca private che era la Capovilla Capogruppo parlo semplicemente dal sito ridare una holding in cui c'era venire
Una rappresentazione del gruppo fra cui c'era e GPA e c'era anche EIM l'unica immettere segnalata all'epoca
Se ricordo bene era in me Bahamas
Per cui come le dicevo a settembre due mila nove
A fronte di questo esposto scriviamo legittimi e chiediamo fra le altre cose se avessero avuto mai contatti con la Enna Bahamas e io con il signor Castellacci Villanova che ugualmente era citato in questo esposto anonimo
Come soggetto che adesso peraltro a questo EGP a ottobre del due mila nove ci risponde e in me non ha mai operato in Italia e che non c'erano mai stati
Rapporti e tanto meno
Al momento esistevano rapporti con il signor Castellacci
Dopodiché
Diciamo per noi è cambiato molto a marzo due mila dieci perché in quella relazione periodica che annualmente GP faceva perché era molto sintetica a marzo due mila dieci ci scrive che i clienti dato una sessantina in tutto che erano
Sarebbero passati a circa settecento ottocento entro il trentuno dicembre due mila dieci a fronte diretta a detta della
Della GP delle operazioni scudo fiscale terza che si sarebbe compiuta appunto di via al trentuno dodici due mila
Questo fuori l'altro da una serie di nostre richieste dati le risposte non ci sono sempre sembrate convincenti per cui quali abbiamo convocati
Formalmente presso gli uffici a Milano il responsabile della succursale almeno dell'epoca signor Andrea raspi mi ricordo e
Venne fuori almeno alle secondo le loro dichiarazioni che questi nuovi clienti che sarebbero di lì a poco arrivati alle GP
Francese succursale romana venivano in larga parte secondo loro de dichiarazioni dalla consorella IGP Swiss
E quindi avrebbero trasferito nel loro gestioni dalla Svizzera all'Italia
E noi dicemmo che evidentemente come le gestioni sì potevano essere condotte diciamo in Svizzera era fuori dalla giurisdizione del Consiglio
Ma che
Una volta entrati risale a questa gestione avrebbero dovuto essere fastidio secondo le regole comunitarie regole di adeguatezza fra le altre cose
Loro ci dissero che gran parte degli patrimoni dei clienti gestiti a loro dire in Svizzera fino all'epoca erano investiti in obbligazioni d'arma
Credo che avete con chi vi confrontate voi quando
Mi dice loro ci dicono l'occasione convocammo formalmente dopo una prima richiesta dati e una seconda richiesta dati che ci raccontava appunto di questa esplosione di clientela
In cui quindi chiedemmo come si sarebbero
Adeguati rispetto al rispetto delle regole di condotta perché una cosa è ovviamente operare con sessanta clienti un'altra cosa con settecento di lì a poco
E la risposta non siamo ad aprile due mila dieci in un ci convinse più di tanto la convocammo formalmente
Il responsabile della succursale quindi signor Andrea raspi
All'epoca risultava
Risultavano
Venne sicuramente accompagnato da quello che era il responsabile della compliance presso la succursale che era l'ispettore credo dietro Messina
Vengono accompagnati da un loro avvocato
Sette quindi per quanto riguardava l'altra la liquidità voi avete
Fatto anche delle delle verifiche negli perché alcuni atti ispettivi quale COSAC cosa risultava
Allora noi già da quell'epoca dicemmo appunto come le dicevo prima che gestioni immobilizzate in larga parte in titoli da arma che era obbligazioni a loro dire della controllante certamente titoli a prescindere da altro illiquidità comunque
Difficilmente immobili evitabili non sarebbero state gestioni regolari quindi dicemmo che mano mano che questi prodotti questi portafogli di clientela dalla Svizzera fossero arrivate in Italia avrebbero dovuto prevedere un meccanismo di adeguamento delle gestioni alle regole di diversificazione del portafoglio tipiche della
Della disciplina europea in materia di servizi investimento in questo contesto
I rappresentanti di EGP si preso l'impegno in qualche modo una progressiva dismissione dell'obbligazioni danno anche evidentemente non potevano stare con quelle percentuali dentro il portafogli gestioni che potessero dissi regolari
E andammo avanti così con questi impegni ripeto la clientela ancora non era arrivata nuovo comunque non era arrivata tutta sarebbe arrivata di lì al trentuno dicembre due mila dieci perché lo scudo fiscale aveva quell'opzione come scadenza
Arrivammo così scambiandoci richieste dati e avendo più o meno l'assicurazione delle IGP sulle
Sulle attività fino a metà ottobre del due mila dieci quando d'arma
Ci comunicò che praticamente non era in grado di onorare la scadenza obbligazionaria che era in
Che appunto era di prima scadenza
A quel punto prendiamo contatti con le autorità francesi perché quella è un'impresa francese e tutti i provvedimenti possono essere presi sostanzialmente solo dalle autorità francesi
E le autorità francesi sull'assegnazione di consumo assunsero una sorta di sospensione cautelare e nominarono un amministratore
Di
Spento di nomina dell'Autorità per la durata di sei mesi
Giusto esatto e nello stesso tempo siamo fra la fine di ottobre del due mila dieci l'inizio del novembre due mila dieci ci fu un accordo fra le autorità francesi consumi Banca d'Italia con cui anche le autorità italiane vengono incaricati di fare un'ispezione presso la succursale non solo e non tanto per i profili di competenza del Paese ospitante cioè l'Italia qui erano abbastanza comunque limitate
Rispetto alle regole di condotta si si concentrano sulle regole di condotta quanto soprattutto su
I profili che secondo il quadro comunitario restano di competenza del paese di origine le autorità del Paese d'origine mi riferisco soprattutto alla salvaguardia
Dei beni e delle disponibilità liquide
Della clientela quindi l'autorità francesi dissero Consob e anche Banca d'Italia per un primo tratto fatta una verifica ispettiva anche sui profili nostri di competenza e di responsabilità nostra quindi all'inizio di novembre iniziò questa ispezione dopo pochi giorni in verità
Ispettore ci riportarono come primo dato il fatto che non si riconciliarsi ero le scritture diremo contabili presso l'azienda delle disponibilità della clientela Celli risultavano
Quanto disponibilità liquide qualcosa secondo me non si stesse né come sessantotto milioni
Cioè c'è era emersa una differenza negativa pari a sessantotto milioni duecentocinquantatré mila settecentonovanta questo solo per la liquidità se ricordo bene poi c'era una ulteriore mancanza con riguardo la alla componente titoli
Cioè delle scritture interni e di EGP i clienti sarebbero risultati titolari disponibilità liquide per sessantotto milioni e per titoli per mi sembra centocinquanta milioni cui solo parzialmente molto parzialmente
Si rinvennero diciamo le riconciliazioni presso gli istituti bancari depositare centrale e chi erano i depositari
Nelle sumeri guida naturalmente nell'arrivare qui dimorano Barclays poi imbarcare sbanca esatto poi
C'è un H sedici ma erano conti in cui c'era veramente poco stanno alle risultanze
Dei nostri ispettori o in sede ispettiva mare rispetto no mi scusi la in una interrompo per
Rispetto ai dati che invece
Avevate trovato i miei GP
Eravamo riusciti a costruire un quadro diverso cioè era c'è una rappresentazione riversa
Millenni loro database no fisso in ogni nei loro database ispettori trovavano
Quelle disponibilità che le dicevo cioè sessantotto milioni di liquidità di pertinenza della clientela e centocinquanta mi sembra milioni
Di titoli della clientela profonde di queste scritture non trovavano altrettante disponibilità presso le banche o presso i depositari centrali dei titoli inoltre riconciliare quindi lì risultava quello mi ricordo che a me o dalle ispezioni in prima fase
L'ha detta back-office disse che in verità di pane a valle Paluzzi esatto di quelle back office e IGP esatto quelle sessantotto milioni di liquidità in verità
Quarantuno mi pare di ricordare secondo le sue dichiarazioni era liquidità che ri
Risultava nelle scritture contabili GP succursale di Roma ma ancora era in transito cioè secondo le sue dichiarazione i nostri ispettori
Erano inattesa di arrivare questi denari proprio nel nel quadro dell'operazione dello scudo fiscale per quindi ancora
Erano prescritte secondo le sue indicazioni oppure ulteriormente
Per spiegare alcune delle manchevolezze o delle mancanze di liquidità presso altre banche o depositari centrali
Signor Länder aveva detto i nostri ispettori che queste disponibilità liquide o ancor più disponibilità titoli erano oggetto di un prestito da parte della cliente la
A alcune delle società diciamo così del del gruppo quindi l'undici novembre del stiamo parlando del del dell'intervento del Presidente del Consiglio di Amministrazione GP
Il Presidente della controllante dal ma holding Gianfranco lande
Vi dice
Di vi fa delle dichiarazioni in merito alla liquidazione quali sono le dichiarazioni qual è il la giustificazione o che ricordo appunto che voi riscontrate voi naturalmente risulta
Trovare portata dalla relazione degli ispettori ONU ho fatto l'ispezione materialmente ero nella vigilanza che leggeva le carte coordinava quindi l'aveva
Proponeva le determinazione alla Commissione
E agli studi ispettori riferiscono che signor lande aveva detto che la liquidità ma ancor più i titoli non oggetto di un prestito da parte della clientela
A alle Società diciamo così del gruppo verità però di questo prestito o di questi atti di stipendi prestito alla società controllante d'arma holding sì
E di però di questi pezzi di carta poi almeno i nostri colleghi ispettore non avevano rinvenuto le voci alla quotazione un cereale il Friuli trovare in questione chiedo scusa giudice avvocato Merluzzi per evitare di tornarci dopo possiamo collocare
Nel tempo questi in questi anni questi fatti che stanno all'anno undici novembre del due mila dieci io l'ho ricordato io nemmeno a riconfermare l'interno dando dichiarò devono noi invece non lo ricordo però sicuramente l'ispezione è stata una due o tre di novembre
E il ventiquattro novembre farlo facciamo una segnalazione alla procura quindi
Certamente in questo fra gli undici novembre c'è l'intervento del del
Di Gianfranco lande che
Che
Due mila dieci
Undici novembre due mila dieci ho sbagliato data forse Jean ne esce
Quindi non trovare evidenze a queste dichiarazioni che vi vengono rese dal
Dal d'allarme
E il dodici novembre lande di consegna cosa
Non so se fa riferimento si
Dodici novembre di di consegna una sorta di un modello della comunicazione nota all'articolo dieci punto cinque delle condizioni generali di contratto
Se vuole o
Il giudice laconico rizzare medicine Venturiello venisse
E l'ispezione giudice quindi l'atto di ispezione io rilevo comunque l'esito fa sì sì
La la produzione non so se lei la può lo ponte anta autorizzare siccome ha fatto una in un altro istituto
Sexies intesa
Lei ha con sé la
La l'atto di ispezione no ispezione non è a mia firma io non ero il fenomeno della vigilanza è sfuggito
Se è proprio l'ispezione
Stasera segnalazione alla procura certamente invece oggetto della nostra proposta
Più ma posso vedere favoletta vediamone valutata
Innanzitutto il costo
I documenti nuovi sostituzione gliela faccio vedere così
Così
Posso
Questo questa relazione
Questa
Prodotto dalla nostra divisione ed al mio ufficio dal suo ufficio transitate cosa appunto si perché non c'è una funzione di un'anagrafe delle varie fasi
Questo limite questa è la relazione del della Consob
Noi qui scriviamo questo che mi ha consegnato senza
Un atto interno la Consob con cui il nostro il mio ufficio la nostra divisione scrive la consulenza legale credo per poter
Riscontrare la seconda richiesta la Guardia di Finanza a cui prima facevo riferimento
Ed è ventiquattro novembre che è il primo le mosse vuole prendete sul
Sulla richiesta della guardia di di finanza in
Per accertamenti l'abusivismo sì perché noi ci concentriamo sull'impresa francese ripeto autorizzata e su eventuali irregolarità
Che essa avesse condotto in quelle regolarità avevamo trovato abbastanza cioè tutte le cose Lisma o prova ce lo ricorda cioè il fatto che mano a mano che transitavano questi incontri questi clienti
Dentro IGP noi davamo dei cementifici e certamente
Nostri ispettori individuavano che non c'era c'erano
Notevole quanto meno confusione contabile fra risultanze interna presso IGP e quello che
Di spettanza della clientela avrebbe dovuto essere secondo quelle stesse risultante interno e presso banche
E quindi quelle si arrivava quello sbilancio esatto enorme di ARSIAL mille sessantotto che vi era stato giustificato dall'anno in quell'occasione esattamente le indicavo dell'undici ogni nostro filone diciamo amministrativo forte sulla IGT
Come soggetto autorizzato e
In quello che si vedeva presso quello
In quella stessa data ventiquattro novembre facciamo la prima segnalazione alla Procura per fatti penalmente rilevanti che sono in questi termini rischio di distrazione di fondi
Nella stessa data perché era uno dei primissimi risultanze ispettive partita venti giorni prima
Scriviamo la consulenza legale perché faceva la raccolta fra le varie uffici competenti ricorso
Per dare
Di ulteriore come dire aggiornamenti che consentissero la consulenza legale di rispondere alla Guardia di Finanza che aveva chiesto niente novembre maggiori dettagli su e in Londra tempo
D'ufficio se erano meno autorizzato e in quella stessa sede aveva anche chiesto
Questo era stato oggetto di mia persona interlocuzione con il capitano Mevoli mi aveva chiesto se indeterminato documento
Mi sembrava
Fosse uno esempio diverse la Guardia di Finanza aveva ancor prima di spesa nel corso
Credo settembre estratto presso
IGP o qualche altra realtà comunque in Roma fosse o meno riconducibile tecnicamente alla prestazione di servizi investimenti
Questo fu oggetto di questa richiesta a cui si riferisce appunto questa carta interna
E come già avevamo anticipato al capitano Meoli vedendolo semplicemente come pezzo di carta
Era un contratto in lingua inglese contratto quadro in lingua inglese concernente la negoziazione o in conto proprio e conto terzi
Su strumenti finanziari derivati quindi in sé come pezzo di carta integrante la potenziale prestazioni servizi investimento mi pare da parte di e in fosse intestato uno o più
Le carte che
Ci furono mostrate quindi questi o atto qui è un atto interno Franco in ufficio nostra divisione e la consulenza legale per riscontrare
La richiesta
Della Guardia di finanza
Quindi noi in quel contesto
Ormai punto eravamo avrà Stati come vigilanza su IGP avevamo avuto occasione di collaborare risentirci
Con la Guardia di Finanza diffusa sia stessimo indagando ipotesi invece di abusivismo
Ovviamente sul soggetto autorizzato e quindi
Davamo questo tipo di ulteriori dettagli quindi la vostra proposta finale poi quale fu somme posta su legittimi
Poi
All'inizio di dicembre
Dica sempre l'anno escluse aspetta rimane in tra la fine di novembre il mese di dicembre due mila dieci
Queste stesse risultanze come le mandammo la Procura di Roma per l'eventuale rilevanza penale ripeto dal nostro punto di vista più che altro sul tema distrazione di fondi cioè non c'era sicurezza che ci fossero
I denari i titoli della clientela
Le facemmo presenti all'autorità francese
Che è quella che ci aveva dato il mandato su quel tempo e
Che portò cattolica francese arrabbiare a cancellare l'impresa dal loro elenco di soggetti autorizzati con questo presupposto potremmo anche noi proporre
Sulla base di queste stesse ricorrente materiali delle risultanze che avevate e si verifica sulla mancanza anche di quelle pezze d'appoggio di cui si diceva questa che dessero giustificazioni questo sbilancio no proponemmo carico
Stai qua amministrativa della stessa succursale italiana delle IGP francese che era stata appunto radiata dall'Autorità questo poi
Portato al commissariamento la nomina del commissario a parte
Mi per
Scusi la liquidazione coatta dichiarato al Ministero dell'economia
La nomina di Commissario a parte la Banca Italia quindi l'apertura della procedura di crisi anche sulla succursale oltreché
Sullo casa madre
Su casa madre e rispetto quindi all'interconnessione con il GP direi ma
Quali riscontri
Quali evidenze sono
Sono emersi
Ma noi la domanda scusi nei campi
Tra in me ed EGP
Seno qual erano i riscontri
E li intrecci
Che hanno riscontrato sue Hyqmet reimmettere IGP
Esclusivo Ministero mi scusi se interrompo se cortesemente perché si riesce seguire
Può precisare in quale perché sono più di un
Riusciamo a seguire il discorso proprio riferito ad una riunione in scena se non sbaglio
In verità come le dicevo avevamo riferimento nel primissimo esposto il due mila nove faceva riferimento a una e in
E noi stessi avevamo dato
Nome in me Bahamas perché era l'unica che avevamo trovato sul sito internet
Somigliasse delle altre almeno all'epoca non avevamo contezza
Dopodiché il nostro erano stati dati vigilanza sia contro concentrata sull'Egitto
Con l'autorità amministrativa non va cercato a me abusivismo forse ci si imbatte
Ovviamente mi segnala come si dice segnala gli altri fatti penalmente rilevanti se dovessi imbattere ma il core business l'oggetto dell'attività di vigilanza sul soggetto autorizzato e quindi
Non avemmo altri non avete avuto interlocuzione anche con la Banca d'Italia insomma sugo
Altre a combattere tale avremmo interlocuzioni e all'inizio quando l'autorità francesi delegano sia Consob sia Banca d'Italia
Per fare l'ispezione presso sul bussare ricordo ad esempio fra le altre interlocuzioni erano gli stessi stesso ufficio
Ottobre novembre due mila dieci questo non lo ricordo con esattezza quando Banca d'Italia come sempre
Ci comunicava l'avvio di un'attività ispettiva presso case risparmi de L'Aquila per esempio
Noi
Comunicammo che mosso ispettore avevano individuato alcuni conti
Presso la verifica presso IGP
Transitati da castrista nelle acque e quindi diciamo questo Banca d'Italia per invitarla come a fare farglieli serio dell'Uncem su questi temi così come segnale diamo Banca d'Italia ha detto l'attività ispettiva la fine quindi nel due mila dieci la novembre-dicembre due mila dieci queste ricorrenze all'Unità di informazione finanziaria per gli aspetti eventualmente anche riciclaggio di rilevante certamente antimafia l'Italia e punti di riferimento
Ringrazio
Mandela tantissimi niente
No licenziarli
Avvocato De Carolis del giudice per la difesa fa belli Salvini pentita dottore buongiorno
Lei ci ha rappresentato respiro che
Allora mi sono sbagliato nel sentirla che sarebbero
State inviate alla vostra attenzione annualmente Callier illazioni importa che riguardavano IGP perché fa diamo soltanto dirvi fisco greca dai
Queste relazioni da chi era firmate lo ricordasse perché al suo avvocato
Onestamente non lo ricordo posso presumere perché a fronte del
Questo invece lo ricordo forse c'è un soggetto qualificato che ma banda queste relazioni ma ugualmente
Nel caso della succursale della serra presenta Angela succursale perfetto ministro sicuramente ricordo che a fronte della relazione di marzo due mila dieci
Che è quella che
Cioè
Ce l'avete allegato alla seduta che però non ricordo di una sua fisicità acquisterebbe scrivemmo
E la risposta era firmata dal signor Andrea raspi che
Infatti responsabile la succursale tanto che convocammo poli luglio a maggio per avere ulteriori chiarimenti sul campo su come l'azienda saldava
Adeguando questa massa di nuovi clienti che sarebbero arrivati di approccio e ci ha dato quell'indicazione settantasei centonove a quello che ho io la vedo più aumenta settecento se promesse sessantasette cioè
Senta per caso nell'ambito dell'attività che lei ha svolto ho mai avuto rapporti con il dottor Carlo polveri con la signora limita spettinata con il signor Stefano Salvini
Quindi non tuonava mente num nomi di questo senta
Schininà forti a questo punto se non ho capito male i vostri rapporti poi ci sono correlati anche alla situazione francese raccontarla situazioni
GP Francia ecco nell'ambito di questi rapporti insorgano francesi
Diamo ma il fatto di livelli di sulla situazione della succursale Italy ha radiato fatto dei riferimenti via
Portato all'apertura dei colleghi delle FARC circolari notizie che hanno riguardato la succursale italiana no
Anzi è stato
Non è a mia memoria sempre contrario cioè noi ci trovavamo con gli elementi critici riportavamo assente nelle società francese
Per i relativi provvedimenti
Colto la sua domanda finché Mazzatorta nel due mila dieci quando vogliamo questi aspetti li rappresentiamo autorità francese perché vinta italiano avrebbe
Mai potuto prendere provvedimenti sulla sul sulla base
Ex se cioè
Si rappresentano questi elementi che portano poi ANF ACTV perché anche in Francia a me non c'era all'epoca
Bene questa diarchia fra le sue autorità perché
Provvedano cautelarmente nominando alleni indietro come commissario così cautelare
Come Stato e poi dopo l'ispezione gli raccontiamo le cose che prima raccontato alle domande del Pubblico Ministero che hanno portato la radiazione delle IGP perfetto un'ultima domanda quelli che sono gli incontri
Si sono succeduti in definitiva mi dica se sbaglio da successivamente quella relazione del marzo del due mila e dieci
Ha diciamo così il periodo finale di quella che è l'attività
Hanno sempre riguardato un e il diciamo così al rappresentante legale della della IGP succursale italiana a cui hanno partecipato seminario
O capito male un legale
Fiduciario cioè un avvocato e un'altra persona voci sono state altre persone che hanno diciamo così viva contro c'era stato uno solo soltanto questo
Maggio due mila dieci
Nostra convocazione formale ai sensi articolo sette del Testo Unico della Finanza bersagliato interventi vigilanza un ordine di convocazione presso i nostri uffici è stato
Presso il mio ufficio e c'erano appunto il peso frase qui responsabilità complessa italiana dico missina e un avvocato di fiducia ma nessuno ASPI poiché il resto capitato in ispettivo cioè presso la succursale romana in cui certamente c'è anche il signor l'anno
Il dottor Lanzillotta grazie mille non ho altre domande grazie
Votato Merluzzi mi scusi dottore prima han detto che avete invitato amanti del significazione o meglio alla limitazione di alcune obbligazioni
Alienazioni d'arma
Per la difesa diversificazione del portafoglio perché qual era la consistenza del portafoglio e qual era un i parametri
Di riferimento che Consob richiedeva invece non è acchitto effettuava raccolta del risparmio
Solo in termini numerici al momento non lo ricordo certamente quello che ci dicevano che c'erano
Patrimoni gestiti in Svizzera e è una parte considerevole di questi patrimoni erano investiti in obbligazioni dar mancherà la controllante
Della stessa IGP quindi sulla base di questo nome bastava per poter dire nel corso di quell'incontro
Veniva citato prima mila e dieci
Che
Se queste gestioni arrivavano com'era il programma in Italia avrebbero dovuto essere ispirata a un criterio di diversificazione diciamo europeo
Era e qual era questo criterio è criterio che non sta ci si può concentrare il portafoglio gestito
Non c'è un numero almeno non c'era un numero puntuali una percentuale puntuale secondo quello che è la professionalità prevede tra l'altro il numero è anche in funzione del tipo di strumento finanziario parliamo
Probabilmente siamo Bund tedesco ci stanno percentuali
Maggiori del fatto che se fosse un'obbligazione di altro genere un altro tipo di e il senso è chiaro intente corpore a un rischio particolare se un'emittente in conflitto di interessi come era il caso perché la controllante è ulteriormente particolare
Il fatto che fosse in preponderante questi patrimoni allo stesso di
Investiti pubblicazioni della controllante non portate
Creava
Avrebbe creato fossero state gestite italiane
Immediata irregolarità questo nel senso che la nostra indicazioni
Ecco io capisco che non ci possono essere numeri precisi ma parametri di riferimento per una corretta gestione quali sono secondo confronto
Secondo la Consob le ripeto dipende è in funzione dell'articolo
Il rischio del cliente gestito non è per tutti uguali no ci può essere un cliente con una forte propensione al rischio
Con una situazione finanziaria che gli consente una forte propensione al rischio
è un cliente invece che ha una propensione
Decisamente inferiore quindi diciamo e funzione questo numero
Ed è la tipologia di titoli di cui parliamo e della tipologia di clienti di cui parliamo quindi non è un numero che va bene per tutti in ogni caso più del venti per cento più del trenta per cento se vogliamo proprio numero
è non è pensabile in una gestione investire in un'unica emittente seguano emittenti in conflitto di interessi non contatto con queste caratteristiche il numero nella nostro assunto si sarebbe fortemente ridotto
Grazie
Domande
Avvocato Brancaccio per la difesa l'anno e buonasera nonostante
Allora lei l'ha già detto comincio con una richiesta di precisazioni
Sì ho capito bene tutto nasce dall'esposto anonimo no
Nel momento in cui voi iniziate a controllare controllare come in Consob a dei e
Una qualche limitazione di quel tipo di
Controllo mi esprimo diversamente nel momento in cui la Consob fa un controllo su una qualche società
Può operare indistintamente si deve limitare a società che hanno avuto autorizzazioni il territorio nazionale o a fare i controlli anche su società che operano all'estero quale tipo di limiti S.p.A. sulla pispola domanda
Forse risposte duplice
L'ultimo atto del controllo
E la vigilanza sui soggetti autorizzati
Perché se prendiamo il testo unico tra finanza vigilanza informativa vigilanza ispettiva le convocazioni gli interventi
Hanno sempre come soggetto destinatario la dicitura soggetto abilitato negli ultimi sei testo unico la finanza soggetti abilitati sono i soggetti autorizzati quindi non soffrono vuol chiamare oggetto fine della vigilanza e il controllo sui soggetti autorizzati
Dopodiché modifiche intervenute nel due mila sette
Non è escluso che si chieda anche a più persone che non sono il nove soggetti abilitati
Se vogliono dare se possono dare informazioni concernenti un soggetto autorizzato dose oggi sono allo studio anche intorno assoggetta autorizzato esattamente no
Lei ha detto che questo
Questa denuncia esposto anonimo chiamiamolo come vogliamo riguardava in qualche modo o meglio di ha consentito attraverso un controllo di trovare il nome della il verbale
Giusto
Avete fatto
Ricerche
Ho verificato in qualche modo ed eventualmente in quale modo Silla inventano assai mai operato ha avuto una sede in Italia
No nulla Uffici sede secondaria niente
L'avete controllato dalle contratto non lo aveva mi scusi no non l'uomo non l'abbiamo controllato in saccoccia
Ho avuto qualche notizia relazione abbiamo fatto una richiesta che le dicevo prima alle IGT sul tema imbarazzo abbiamo finito abbiamo chiesto le IGP se avesse avuto rapporti con il cinema mi sembra
Allora o sotto al loro
Conoscenza aver superato ma
E abbia avuto risposta negativa gli esposti all'epoca nelle ma ricevevamo quattro cinque al giorno compresi sabato e domenica
Normalmente firmati che hanno una valenza band leggermente omaggio Berto quindi voi avete fatto un controllo diciamo filtrato a Palazzo Chigi io ho capito bene sotto
Ora
Lei ha parlato prima di richieste e domande che venivano fatte di chiarimenti e altro
Avete verificato se
Il Castellacci ha avuto una qualche relazione contrattuale principi
Altro che vengo in quella stessa lettera di settembre due mila nove all'indomani di quell'esposto perché faceva il novantesimo Castellacci quell'esposto
E IGP ci rispose che la
Principi non aveva avuto bypassato tanto meno nel presente alcun genere di rapporto contrattuale o commerciale
Con il signor basta andarci quindi la domanda nasce dall'esposto anonimo
è la risposta che non ha mai avuto assunto e così via dopodiché in Consob c'è un altro ufficio Romano retto semplice bilancio motore ultraleggera certamente alla fine delle verifiche son sicuro di aver letto in carte diciamo di utilizzo comune
Il signor Castellacci grazie non risultava operativo non risultava comuni intermediario diciamo così non è nata nel all'impugnazione Anna Caterina nell'il quindici ottobre due mila nove
Questa risposta cordata persona seminando funzionano già acquisite allora la risposta che citavo Santina fissando un documento anche nelle risposte che
Affini servitù
Sì
Proprio riprendeva
Testualmente la domanda che non sarà fatto è immani qui la pagina quella norma
Qui si dice di M. poi si dice come provavo ricordare
Storico Castellacci non trattiene mentre tenuti in passato principi alcun rapporto commerciale o contrattuale
Questa è una Espace legittimi a una nostra richiesta di settembre due mila nove sedici settembre nove nel testo quindici ottobre due mila nove
Ok andiamo avanti ora
Ruffini via
è prevista
Una esenzione dall'obbligo di approvazione preventiva del prospetto da parte della Consob in caso di emissioni di obbligazioni
Vi sono delle ipotesi di esenzione seguono altre modifiche sono un fatto prossimi esistono se uno mandare avanti
Fanno l'offerta non ai clienti ad esempio
Retail non è più in dettaglio sui faccio un'offerta al pubblico clandestino solo istituzionali cioè altre ma anche altre imprese questo è un caso di esenzione non è l'unico ci sono altre casa
Il numero dei destinatari
Al di sotto di una certa soglia il soggetto nei confronti del quale io faccio questa
Nel proposta mi scusi
O il numero di sottoscrizioni
Ho qui il controvalore del dallo strumento dell'ammontare complessivo dell'operazione possono portare esenzioni possono portare in ogni caso l'approvazione preventiva al cospetto non è
Se è consentito un tema penalmente
Limitatamente significa voleva semplicemente sapere se era sempre prevista
Erano dei casi in cui non bisognava facciamo dare questa comunicazione preventiva porta
Un attimino allora
Un'impresa di investimento per emettere obbligazioni
Nel
Restava invertendo il tutto
Reggere una domanda per poter emettere obbligazioni
Occorre un'autorizzazione
Nello strumento come il Paese no Monze anche Telecom ammetto ubicazioni Ennio ENEL emettono obbligazioni non sono utilizzati come Banca Impresa investimenti quindi non occorre
Occorre solo se andassero offrirle fuori sede secondo il quadro di riferimento
Italiani
Qual è l'autorizzazione fuori sede può essere un'impresa di investimento se faccio l'offerta al pubblico fuori sede o a distanza devono essere mentre se l'investimento una banca autorizzata al collocamento in quel caso
Lei prima mi parlava di risultanze di un'ispezione è stata effettuata credibile
Che lei ricordi sane Nancy pagamenti agli investitori o per conto di investitori
Francamente
Ho capito bellissima investitori of per conto di Indesit riscontro domanda li abbiamo due segnalazioni all'azienda una il ventiquattro novembre
Diceva quelle cose che prima dicevamo spostandosi Mancio
Del Pubblico Ministero quando c'è una seconda meno rilevante il quindici dicembre a chiusura totale diciamo dell'attività ispettiva da cui risultavano alcuni pagamenti
Nel momento diciamo così
Anche l'ultimo anche ultimissimo che segnalavamo per quello perché insomma magari potevano essere di rilevanza
Non non mi ricordo degli ammontare particolarmente significativi si risana
Nella male il settore non significative a quanto fosse questo no questo sinceramente non me lo ricordo ma c'è nella segnalazione alla Procura del quindici dicembre due mila dieci
Ci sono le cose che sapevamo documentalmente in dettaglio c'è quel pezzo di carta lì
Ma è stata fatta da parte dell'ispettore che lei sappia un'analisi dettagliata dei conti correnti verificare
Scusate siccome arrivare a queste indicazioni si c'erano dei pagamenti ai
Questo ricordo mi ricordo anche i pagamenti a due o tre clienti periodo più recente diciamo così
Segnalati degli ispettori proprio perché
Recenti lascia quantificare no non ricordo milioni di euro così
Quindi era nell'ordine fra trenta mila che mi sembra
Ricordare in una riga e duecento mila che non so se abbinare o ai mettiamo
A
La differenza
Va bene
Un'ultima domanda possa prendere la carne
Lei ha parlato prima di
Contatti o comunque confronti dieci subissati con la Guardia di Finanza
Volevo sapere una cosa
Quindi voi lei indirettamente o qualcuno del suo tour può ha chiesto alla Guardia di finanza o ha ottenuto copia della documentazione sequestrata il ventitré settembre del due mila dieci legittimo chiesto uno
E abbiamo
Avuto un incontro ottobre
Su richiesta la Guardia di Finanza e poi la richiesta della Guardia di Finanza delle due o tre di novembre del due mila dieci in cui la Guardia di Finanza chiedevano voi se
A Consob ufficialmente e formalmente se quelle carte che a titolo esemplificativo ci fornirà in allegato fossero meno riconducibile a nostro giudizio alla prestazione di servizi Investimenti ci allegato a un contratto quadro in inglese più c'era prima
E noi ed era quasi compenseranno esattamente prova di quel pezzo di carta e sua moglie questa carta racconta di un servizio di esecuzione ordini avente oggetto strumenti finanziari derivati per fare questo bisogna essere
Sicuramente autorizzati o alla negoziazione in conto proprio sono in contropartita diretta con il cliente o conto terzi se lo metto in contatto con qualcun altro che concluderà l'operazione sul
Quindi vi siete limitati a dare un parere sulla base di questa sorta di documento che vi è stato invitato questo è stato chiesto e questo abbiamo fatto non avete avuto la disponibilità di tutto il materiale sequestrato in quella data
Non ho altre domande grazie
Vi sono poi delle spontanee dichiarazioni antiusura del dottor
Presieduto l'avvocato Attolini difeso inserirmi solo un chiarimento credo che abbia già risposto ma solo per capire bene quindi l'acquisto
Da parte di un soggetto
Di obbligazioni della Parmalat in sede era lecito
In sé se si fosse recato via di villa Grazioli e che avesse chiesto a un promotore voglia acquistare dei
Titoli d'arma voglio a questo articolo un buco questo sarebbe avrebbe come sociologo così lecito o sarebbe stato il colore
Se la sede era di questi emittenti secondo la disciplina era regolare cioè e solo per capire se invece
Un
E qualsiasi investitore un privato arrivasse una banca bacini depositi incomprensibile se mi sarà direttore acquistare delle obbligazioni dell'Arma avrebbe potuto col mente farlo
La banca si assume o
In possesso se la banca in possesso di un autorizzazione alla raccolta ordini o al collocamento è chiaro che il controllo per il mio unico atto di questo di quindi se un cliente viene poteva acquistarlo meriterebbero acquistarlo ovviamente la banca
Strada stava prestando servizio investì anch'suo cliente avrebbe dovuto fare una valutazione di conoscenza del cliente coerente questo è ovvio questo è ovvio ma io dico addirittura un cliente che mica nel petto conoscerle c'è Milano Finanza legge il Sole ventiquattro Ore e dice sono interessato a questi titoli voi a fissarli l'emissione di strumenti finanziari e non è in sé per sé è oggetto di riserva
Nell'ordinamento
Quindi non ho altre domande grazie
Preziosi per Castellacci dunque solo precisazione riguardo al varco al Castellacci appunto sulla base del dell'attività ispettiva voglio effettuato
Solo le variazioni che i rapporti che poneva il tema per cui è scaturito che se interagire
Sono emersi dei rapporti con le IGP no prima si citava la risposta di EGP che dice non ci si era intrattenuto rapporti
Poi non abbiamo fatto l'attività sui CPT che non abbiamo non ci siamo imbattuti in particolare il mio ufficio che si occupava di banche SIM e succursali non occupa un promotore
Quindi a mia contesta no
Ciò richiede allerta a meno che voi cedimenti penali e quant'altro non le sto chiedendo a lei a Leo a mia contestano grazie
Della vicenda scusi l'arma da d'arma sappiamo nella vicenda vicinanza
Abbiamo sommavano che fosse la capogruppo lussemburghese di questo Lulù già parte per quello che a me interessava di più IGP
E che le sue obbligazioni erano presenti nei portafogli della tientela prima ricondotti a venire al fine abbia contezza Lussemburgo la sede diciamo legale poi
Scopriremo dopo non so dirle se dai giornali euro cibo in sede
Di verifica che da arma aveva una sede anche in Italia negli stessi locali mi sembra di ricordare della delle IGP
Dopodiché io la vedo essenzialmente come l'emittente di strumenti finanziari del gruppo che la IGP intermediare autorizzato utilizzava per gestire i patrimoni dei suoi clienti
E in questi
Beh qui sul dato il tipo di indagini pesante al Sud arma sotto tutti i colleghi per la parte emittenti da parte del prospetto prima si faceva riferimento
Che hanno fatto
E nel due mila e nove quando di fatto l'esposto in corso spostare l'incontro e poi viene
Come dire distribuito
Agli uffici vigilanza competenti noi perlato intermediari autorizzati e quindi prendiamo il filone IGP e
Alla divisione emittenti ricorso che è quella incaricata al cospetto
Di verificare se ci sono meno le condizioni di un sospetto o le condizioni di esenzione primo frammentate e per fare la valutazione se nel caso ci fossero state queste condizioni in mancanza di un prospetto che certamente un prospetto medica autorizzato non c'è però si trattava di capire questo però è un'attività che non ho consentito io direttamente subito un'altra componente ricorso trasporti in Roma
Senta offeso non capisca il testo in inglese me ne dà lettura procediamo c'è un ammontare di lista del diciassette marzo del due del due mila dieci si cinquantacinque attualmente esaustivi bisognerà De Santis dati frutto sia attività svolte dai figli
L'acqua accaduta no sette marzo due mila dieci ma fa venire in mente una nostra richiesta se mi sembra poco il cessate ma sei mila dieci
Dopo che le IGP nella sua relazione annuale che a noi arriva i primi giorni di marzo due mila dieci ci dice che passano da Sant'settanta clienti a
Sarebbero passati a settecento
O giù di lì
Per cui va il diciassette marzo scriviamo alle IGT diciamo come pensate di adattare i nostri sistemi
Di controllo e di garantire della correttezza a questa o incremento della clientela dove viene pienamente
Loro ci disponiamo attinente
I testi di quella che è nato il diciassette marzo il Presidente Storace sta tre marzo due mila dieci noi scriviamo questo dato e mi sembra che la risposta sia per il primo aprile
Con conseguente bisogna sempre nel due mila dieci in cui ci si dice vengono prese in via preponderante dai GP Swiss in parte dal passaparola
Sulla base di quello poi a maggio riscriva disposizioni
Riesco
Sì questa è la risposta infatti al primo aprile due mila dieci che
Riscontrano sta domande quindi fra le altre cose
Ci diceva che venivano dai cicli Swiss i denari scudate frutto
Cicchetti tanti Walter dall'utente vigile sia un privilegio e Merisi rimanere ad impieghi GP esatto
Questa la risposta al primo aprile non ci convinceva particolarmente questa risposta per cui a maggio riscriviamo e convochiamo formalmente quello cui facevo riferimento prima
Il responsabile della succursale quindi veniva dieci sette è stato proprio il giorno dell'incontro se non ricordo male la convocazione credo che sia del dell'inizio di maggio sette maggio se dovessi glielo mando
Fitto
Quindi una lettera formale in cui si invita dottor raspi Anniano niente Andreana scrissi
A venire a Milano per fornisce ulteriori dettagli rispetto a queste comunicazioni
è quella la sede in cui ulteriormente ci si dice che questi patrimoni vengono da IGP sui se in quella sede noi diciamo se è una gestione Svizzera io non ci posso fare niente al momento però visto che mano a mano verranno in Italia questi
Clienti gestiti saranno gestioni italiane come si diceva prima
Noi vogliamo che queste gestioni siano fatte secondo regole il europea italiana che prevedono fra l'altro la diversificazione del patrimonio proprio limitandosi alla
Al minimo indispensabile per non andare ad affrontare ulteriori temi quindi visto che ci dite che sono in larga parte investiti in titoli d'arma che la capogruppo
Che non è qualcosa titoli non quotati quindi se uno li vuole vendere
A prescindere da altro avrebbe serie difficoltà a poter rientrare presto in possesso dei propri
Investimenti fate il piacere di avere un progetto di progressivo disinvestimento mano ma anche questi portafogli gestiti diventano italiani diciamo diventa sottogestiti italiane
Allora noi che vogliamo adeguati diversificati essenza troppi titoli d'arma dentro
Dopo quell'incontro ci furono almeno due o tre ulteriore interlocuzioni scritte fra la vigilanza e
EGP e
Neanche Celli
Si normalmente io lo so vado a memoria ma la firma dottor Länder
La ricordo nella comunicazione di metà ottobre quella me la ricordo
Perché la comunicazione in cui si dice
Arma non è in condizione di ripagare il debito quelle sono diversi
Dovranno
Prima
Secondo me non ultima
Sì un attimo tutti comunicazioni successiva maggio non funzionano comunicazioni che cosa è cinico
No ci riferiscono che da arma grazie buoni uffici di EGP si è presa l'impegno
A agli acquistarsi le obbligazioni che gli enti avevano a loro dire nei portafogli gestiti
E questi ecumenica quindi trovino illegittimi messo in comunicazione venivano dati bacini urbani dice a firma di grande si
Del dodici o quindici ottobre due mila dieci per quello
Che enunciato disse anche se e diceva che d'arma non era in condizione di onorare il debito che era in scadenza poi ci sarebbero state iniziative per fare in modo che comunque di lì a poco sarebbe stato possibile
Diciamo comunque ripianare questo questo debito però che quelle obbligazioni che andavano a scadenza ad ottobre o che sarebbero nate scadenza ottobre non potevano essere ripagata quindi non si poteva d'arma non poteva
Restituire denari investiti dalla clientela attinente lanni questa è la firma dei
Era un fax mi sembra il dodici e del quindici ottobre
Quindi certamente a Mila no e due mila dieci si immaginava benefattori è sulla base di questo fax siamo andati mio capo il dottor D'Agostino andato fisicamente a Parigi col capo all'Ufficio relazioni internazionali si è parlato con le autorità francesi
Sì apportate ad evidenza tutta l'attività che si era fatta nel frattempo e questo ha portato a fine ottobre quindi due settimane dopo questo fax autorità francese africani
Centodue mila dieci a commissariare
EGP Francia
Precedente stima entro un anno
Quella francese
Tanto che
Anche presso la succursale
Arrivava periodicamente il commissario francese nominato dall'autorità francesi
Non con quello stesso grado di affetto di sostituzione che si sarebbe avuto in Italia ma comunque con quello previsto dalle leggi francesi che evidentemente governavano la vite dei CPT sfinito IGP è stata dall'inizio di novembre
Nel due mila dieci oggetto di un commissariamento pubblico da parte l'utilità pubblica francese su
Quello che è consono gli aveva segnalato
A novembre c'era il commissario
In verità c'erano ancora in sede
Gli esponenti delle IGP a Roma
Ci fu contemporaneamente l'ispezione corso anche
Su in materia di competenza dell'autorità francesi siamo novembre del due mila dieci
Il ventiquattro novembre due mila dieci scriviamo la Procura scriviamo Banca d'Italia scriviamo la Guardia di Finanza per dire
Intanto questo è il primo che abbiamo trovato cioè i conti interni sulle disponibilità liquide della clientela e titoli della clientela non corrispondono ad analoghe
Disponibilità intestate egizi presso le banche nella normalità dei casi no io se gestisco il patrimonio di tre clienti ciascuno dei quali a cento mila euro
O nelle mie scritture che ciascuno di loro a cento mila euro e poi
Dovrò avere un conto
O titoli
E o liquido in cui ci sono trecento mila euro che sono combaciano con le scritture interno e niente aspetto rapporti col singolo cliente non c'erano
Riscrittura esterne che comprovassero l'effettiva esistenza di quei denari che pure internamente
Venivano tracciati
Non c'erano i trecento mila euro
Senta invece per quanto riguarda la domanda che ripristina bene avvocato Attolino in sede poi in sede alle intenzioni per investite mi spiega un attimo Nanni lo se ho capito la domanda per
E mettere uno strumento finanziario ad esempio l'obbligazione
Ho
Offrire al pubblico quella stesso obbligazione non occorre a mia conoscenza essere autorizzato come banca come impresa l'investimento
Ogni società per azioni non voglio offendere questa
Questa sala ogni società per azioni può emettere obbligazioni nei limiti nel nostro caso se nella società italiana del Codice civile italiano quindi
L'emissione e la contestuale offerto al pubblico ad esempio delle proprie obbligazioni non è oggetto di una riserva legge non devo essere una banca per forza per poterlo fare legittimamente
Telecom ENEL ENI FIAT emettono obbligazioni senza essere banche
Poi per ristretti per fare un'offerta al pubblico pubblico normalmente
Ritengo
Perché in assenza di
Altre clausole di esenzione cui quella disciplina pur prevede normalmente per fare un'offerta al pubblico bisogno di fare un prospetto che viene approvato in Italia dalla dalla Consob quindi devo portare un progetto di offerta in Consob devo
Pubblicare un documento che fatto secondo i canoni europei
E se è abbastanza chiaro trasparente Consob autorizzato l'offerta
è una forma di vigilanza di trasparenza non è riservata
E alle banche possono essere fatta da ogni nel nostro ordinamento società per azioni se parliamo di obbligazioni
Devo fare un prospetto alle condizioni di offerta previste dalla legge se è un'offerta nei confronti dei clienti retail superiore
Lungo numero
Di clienti e quant'altro previsto testo unico della finanza articoli da novantaquattro in poi parte emittente sta sui quella il tema della riserva ritorna in gioco sull'offerta fuori sede
Il legislatore ha stabilito che se l'offerta è fatta al pubblico per il tramite di una banca allora basta dottoressa della banca
Siamo offerta fuori sede con i promotori finanziari il cliente l'investitore viene
Secondo il legislatore sorpreso no magari a casa sua
Non è che
Ha fatto l'atto di volontà di recarsi in un posto in cui può immaginare che siano in offerta delle l'obbligazione se viene colto di sorpresa
Si chiama offerta fuori sede per fare offerta fuori sede invece sì dei può essere una banca devo essere io ho una SIM un'impresa di investimento estero autorizzata e devo anche avvalermi di un promotore finanziario per poterlo mandare a casa della gente Porta a Porta
Per quindi la riserva per le offerte di obbligazioni che l'esempio che abbiamo preso l'offerta in sé non è riservata quando è fuori sede o a distanza cioè via internet che è un di cui dell'offerta fuori sede
Per le loro modalità sorprendente il legislatore ha voluto che fosse attività riservata ad una banca od un'impresa di investimento debitamente
Rita perché questi signori si avvale solo di un promotore finanziario
Autorizzato oggi si chiama consulenti
In questo caso quindi non
Risultava alcuna di queste autorizzazioni giusto
Nel momento in cui venivano emesse queste obbligazioni offerte
Fuori dalla sede
Sì io non non abbiamo verificato che quelle obbligazioni venissero offerte forse
Però
E a Verona
Si dice comunque non avete anche quelli siede lei ha detto
C'era questa verifica da parte di Consob
Nato nell'Alto procuratori non prelato ma che le risulta
Mai fossero state all'interno della sede
C'era stata la procedura tra virgolette autorizzativa ma questo non c'era stato la tra che garantisse la trasparenza questo non c'è quindi comunque non c'erano neanche questi minimi
Sull'altro
Ritrovando precisazione torniamo sul discorso per l'acquisto in sede da parte di un cliente
Ha detto qualche cosa che forse va chiarito portando dei clienti e le tariffe Val Taro piccole non professionale professionisti ma c'è un limite nel senso che è quello proprio otto ore mi pare che lei abbia fatto l'osservazione del cielo e se ci può chiarire oltre un certo limite
Aerei è logico che quindi in una piccola equa esclusive c'è qualche richiesta questo nervo veneta e
Alla domanda dell'avvocato
Le cause di esenzione
Basta prendere articolo cento testo unico la finanza trovate in modo
Certi
Può corrispondere all'interrogazione ma non essendo materia particolarmente
Fra le cause di esenzione ce ne una che dice a prescindere dal numero se tu in
Offre solo istituzionali possono essere anche mille banche ho capito e questo aspetto può e non farlo poi ci sono altre cause di esenzione dal dovere di fare un sospetto perché sono quando io vado ai clienti retail
Al dettaglio quindi dovrei fare il prospetto ma sto sotto un numero minimo
Se vado a cinquanta clienti accento clienti non mi ricordo quale sia la soglia sette fissata
Centoventuno fa e la norma del Regolamento emittenti di consumi
Sotto quella soglia non ho l'obbligo di fare prospetta
Altre esenzioni sono quando il controvalore dell'offerta esso determinata soglia di rilevante quindi sempre riguardando il caso di prima investitori che venivano
Avvia Grazioli
Deliberazioni
Chiedevo o
Alcuni promotore di dicevano tra i vari prospetti delle varie titoli che abbiamo ci sono questi chiaramente con MiFID
Con prospetta informa con
Con
Una valutazione dei profili di rischio del cliente etc quindi non c'era di per sé
O all'interno della sede sembra una violazione da parte del Comune
Sia noto nel senso che nella sua prospettazione della fattispecie lecita la sede poi mi dice MiFID
Che quindi sottende un intermediario autorizzato e che fa consulenza perché fra i servizi investimento
Cioè riservate c'è anche la consulente cioè cessione vado da qualcuno che e dico o cento mila euro dove mi consigli dove è meglio che posso investirli io dico
Cui
Forse potrebbe anche non esserci bisogno al prospetto però questa attività di consulenza anche questa attività riservate ed autorizzato io parlo da parte di un promotore di un grumo coro cominciato
E nell'autorizzazione innanzitutto bisogna che ce l'abbia il
L'intermediario cioè la banca imprese investimento per conto del quale promotore opera qualche promotore se va fuori sede è bene che sia un promotore anzi è doveroso che sia un promotore autorizzabili lei ma
L'autorimessa eccellente minimi noi a suo favore alla noi
Di chi emette colloca lo strumento finanziario partecipi era autorizzato come come era autorizzate era autorizzata a casa sua in Francia ed era notificata in Italia in raccolta ordini e gestione e
Quindi praticamente lì dove c'era un contratto di ricezione e trasmissione ordini controstoria qualsiasi contratto era possibile se si fosse stato sì devo dire anche che a quando all'ottobre due mila e nove
Rispondono quel documento che prima
Ha mostrato
EGP ci conferma che a quella data loro avevano ventitré clienti raccolta ordini e quarantuno in gestione
Grazie non solo ma
Quindici a scrutinare Fanizzi lentamente interrotto fuori sede capacità meno pane paragonano fino a
Intanto della ricerca italiana perché la direttiva comunitaria dice gli Stati membri sul fuori sede porta a porta a domicilio ogni Stato membro può fare come ritiene
L'Italia ha sempre
Da sempre diciamo autonoma disciplina tosto stringente sull'offerta fuori sede intendendo come tale
Sofferta fuori dalla sede principale delle sedi secondarie di chi emette o colloca quello strumento finanziario
Siamo Cannella far parlare grazie anche la sua voce quali meritano un'attenzione faceva ed è la quinta l'altra
Quando nelle prescrizioni del consulente essenziale nell'articolo trenta del tessuto raffinato fatta fuori sede la scoperta forse
Nuovo e diverso dalla sede principale fino a secondario dell'emittente
O di chi colloca quello determinato strumento finanziario quindi si andasse alla sede centrale della FIAT
Non è offerta fuori sede per le sue obbligazioni
Il tema è che nessuno va alla sede centrale della FIAT per prendersi l'obbligazione
Già se fosse in vendita presso i concessionari FIAT sarebbe offerta fuori sede perché concessionario FIAT non è la sede principale della FIAT non è neanche la sede secondaria dalla fine semplicemente un punto di vendita
E quindi quella fuori sede ancor più fuori sede e se uno viene a suonare il campanello o se al bar mi prospetta indeterminato alla soluzione di investimento in quelle foreste
Da anni smaltiti mamme
Per fare le dichiarazioni
Chiedo scusa Giudice prima che il dottor la bella faccia un'altra dichiarazione scompare ma nel fuori sede cioè se io mi era qua casa del dell'avvocato De Carolis
E sono un promotore finanziario autorizzato e lavoro per
Una azienda che ha
L'autorizzazione a collocare obbligazioni regolare certamente grazie
Ma anche fare dichiarazioni in tanti ecco immane che ha detto un attimo Maenza da queste dichiarazioni ringrazio il testimone perché solo chiarissimo in merito indicare alcuni punti fondamentali riguardo alla disciplina degli emittenti anche se non era
La sua
Diciamo attività presso Consob
Anzi limiti a fare dichiarazioni spontanee avrebbe ammesso competenti andando a Stockhausen degli ordini imputare occorre inversamente scorrerei ammainiamo Tellini atti che vengono fatte a livello di attenzione in quanto a vellicare non con la rispondenza delle missioni di dare una
Alla disciplina
Si è italiana sia europea
Tenevo città
Quest'ultimo
Quindi per quanto riguarda l'emissione basterà consultare i prospetti e vedere che ci sono due cause di esenzione
Dall'obbligo favorire l'approvazione preventiva queste due cose si esenzione sono nella fattispecie per tutte le emissioni obbligazionarie il numero di sottoscrittori per emissione e l'importo minimo di sottoscrizione
Che risponde alle disposizioni del testo unico la finanza e arrivò a circolare con suo punti cinquecentosettantuno grazie
Grazie Presidente appannare grazie
Fra
Cioè l'ultima di Francesco Romito Banca d'Italia
Elettori abbastanza
Riformulato
Tanto il decreto ma fosse giudice già stella limitazione farla
Anima perché talmente tanti ragionamenti fondamentali
Nell'atto di ispezione
All'esito
Quindi dissi gli atti di ispezione
E il decreto
Conseguente liquidazione coatta amministrativa
Di EGP
Chi ha da questo in parte Zaratti da tutti i territori credo sicuramente più elegante alimentando ebbene sia aggira può essere utile per dire all'esito concluderlo è il decreto di liquidazione Coldiretti investimento di revoca l'autorizzazione
Messa in liquidazione
D'altronde credo del Ministero dell'economia
Questa conduzione assunta tutti i documenti quello appunto
Ma
Ragione attenti
Impegnando il verbale di altro genere
Si tratta di
Ne ha
Per il finanziamento
Roosevelt
Si erano in fila
Davvero d'accordo
Domande punto
Negli anni
Cinquantesimo
In altri chiamano
Come è giusto che
Coordinati è nato il
Il
Riduce il tutto sì Presidente
Milone
Sì
Funzionale non più
Lo erano all'epoca dell'accertamento ispettivo dunque attualmente lavorano società di revisione l'anestesia
Va bene allora risponda alle domande del
Pubblico Ministero buongiorno palazzi forma buonasera
Allora
La Banca d'Italia lei il dal
Diciotto novembre due mila dieci al quattro febbraio del
Due mila undici avete proceduto ad accertamenti ispettivi nei confronti
Della
GP
Appartenente al gruppo dal ma holding
Non è l'ispezione che ho fatto io questo non l'ha fatta lei correttivi di ispezione presso la Cassa di Risparmio dell'affido
Ecco la dall'ispezione presso la Cassa di risparmio della
Cosa c'è di mezzo
Quel giorno l'accertamento
Opportuno dalla Fondazione graziosa su fatti nati in Francia
Buongiorno folkrock soltanto molto verifica del rispetto dell'ultimo episodio di circolazione di Cardiff
In quel contesto durante l'iter
Dichiarazioni fatte dal nostro concludendo
Che le società
Del gruppo dormono
Avevo dei conti presumo delle filiere avvitare ISPA
Quindi abbiamo proceduto nell'ambito degli accertamenti che
Con quel miracolo
A verificatosi in questo quadro sembrava ottica risposte è ovvio che riciclaggio
Costruire quello che aveva la situazione dei conti in essere presso tali sforzi
Delle specie storno di fondi adducibili dal imponga norma holding dei soggetti e questo collegato
L'operazione in particolari del
Qualcuno di questi soggetti se sono state valutate da noi e non la banca in corso l'ispezione anche ai fini della segnalazione di operazioni sospette e la banca in quanto l'ispezione
Ha poi inoltrato UIF sua operazioni che in data trentuno gennaio due mila undici o riferite un all'AIMA è un al signor John franco-olandese
Operazioni sospette lungo la strada segnalate prendono neo sospette in quanto
Bentley quanto
L'operatività non era coerente con quello che sembrava essere
Da quello che risultava negli archivi della banca
Quello steward attività artistica dalla delle società in questione
In particolare
Le società
Che avevano un mistero censite presso l'anagrafe della banca
Erano d'arma Holdings le serate le sue controllate agitarti
Della quale davamo era proprietario di tutto affinché proprio
Interessenza del novantotto virgola otto per cento
La European investment management
La propende rifiutare un proprio per
Facente parte del gruppo può dar luogo distrutto proprio con le altre due altre Società alpestre servente epilettici
Queste società sono mentre la EGP io risultavo autorizzato alla prestazione di servizi di investimento
Le altre no
Movimentazione dei conti di Enna di Darbac giacciono implementato evidenze di domande di investimento di via internet
Quindi a parte il GP lei dice non ha non abbiamo trovato
Nessun tipo di autorizzazione per
L'ottimo abbiamo trovato dall'Albo ove il progetto autorizzato alla prestazione di servizi effetto giudicherà l'appunto leggibili e GPS Molise non
Ricordo male così come riportato
Nell'altra nell'allegato ma mi operazioni ispettivo
Il quindici dicembre due mila dieci
Autorità di controllo posizione francese far risposto cessazione della capogruppo
E il dieci gennaio due mila undici Ministro dell'economia e delle finanze italiane
Proposte non subito la forchetta al mio
Ha disposto l'invio ce ne importa amministrativo dello scorso anno italiano
Le altre società e in particolar modo L'Arena dal signor Sindaco signori valutino iniziale abbiamo
Lei lo stesso muovendo quale ma
è il
è il numero induce
Senta quindi il il suo
Quindi l'obiettivo di ispezione da verificare l'antiriciclaggio aggiudicare infatti in questo contesto
Emerge anche celano mistificazione in qualche modo anomalo queste società rispetto a quello che dovrebbe essere loro operatività tipica così come ho sentito nella madre per la banca
Quindi concordi ad una banca valutato se fa un servizio ignorare queste operazioni di operazioni sospette
Alloggi così
Ma la carie spaccio faceva dei controlli ci ha verificato se all'interno la banca ai dei cosiddetti anticorpi per fare delle verifiche in merito a questi
Questa movimentazione di denaro
Voi avete quantificata peraltro questa movimentazione
Sì allo l'accertamento fatto emergere risultanze parzialmente sfavorevoli
Cioè in quell'occasione se non ricordo male questo doppio fronte un procedimento sanzionatorio nei confronti
Degli esponenti dell'abbassato il Milan la Cassa non faceva controlli il rapporto vorrei nella sua
Porterà presto cosiddetta
Per le contestazioni riepiloga una serie di
Risultanze in base alle quali si riteneva
Che ci fossero punto spazi di miglioramento nei presidi antiriciclaggio la banca afferenti il Governo che visti i controlli l'adeguata verifica la proprio quello del rischio
L'archivio unico informatico
La collaborazione attivo che la parte giudicata
Alle segnalazioni di operazioni sospette in questo contesto fra l'altro si dà atto che sono in corso l'ispezione è stata compiuta un'esaustiva ricognizione delle movimentazioni più compiuto e socio collegate di esponenti aziendali al punto numero otto dal mondo inserirlo viene impresso dal management che sin dall'origine evidenzia un'operatività a Roma
Riguardo alla costruzione dei conti in quell'occasione
Anche in considerazione della
Segnalazione della Consob rende del indagini in corso il mio cruccio ispezione questo equivoco convenuto di turno di costruzione
Credo che lo movimentazione dei conti
Delle società del gruppo uso arma perché quella riportato all'Allegato uno
Dei rapporti scritti
Che allora
Legatissimo giostra di tutti i giudici niente diversi anni indispensabili
Certi
Nunzio qui in effetti il fenomeno in questi anni dell'industria
Perché vedo la documentazione allegata riferimenti riservati e al gruppo dar molto Ingrassia
Ne ha dato uno aggiungere non Annamaria questi documenti abbiano acquisito andranno Fabio niente vediamo
Insomma abbiamo
Tuttavia anche la vita
Consultiva
Che
Piace luoghi d'urgenza
Io ce l'ho io sì
Ciò l'allegato uno dollaro convenuti abbiamo ed egli mi ha trasmesso alla Segreteria del Ascalone
Rispetto tutte
Perché non li confonde questo è il documento è stimabile
So che i presupposti l'allegato è un altro
Quindi si riferisce infatti
Grazie
Io
Riassumendo educazione questo era rapporto ispettivo quel rapporto ispettivo fra un allegato che è quello quel cumulo stilato un primo
Grazie
Possa
Quindi diamo atto allegato una serie del pagina centouno della trattazione del grande allegato beffarda revisionale
Decennale
Quindi con riferimento alla e il
Un
Io proprio su quel voi se necessario
Ovviamente
Concretamente potrebbe comprendere caratterizzata documentazioni
Complessivamente allora città diciannove
Milioni e mezzo dietro
Riassumendo però la parte prevalente
Dei flussi provenivano da società sul punto ma
Poiché erano attraverso
Bonifici rassegni vigilante a privati
Questo è per quanto riguarda la società
Alfredo Società Valbonesi invece
Era titolare appunto censita anche queste sono impresa di investimento comunitaria concorso
Non sentiva escluso netta non censiscano imprese investendo nel titolo
Due conti correnti
Qui l'originaria destinazione russi dispone più confusione primo conto quello quindici diciannove zero cinque
Così bonifici esteri vengono prevalentemente al sud o del gruppo
Per quelli domestici da privati gli assenti
Chiesto comunque depositati su questo punto prevalentemente da privati e poi vengono a loro volta vigili altri fu società nel gruppo ovvero Riggio avventura privati
Mentre
Secondo conto quello sedici cinquantaquattro novantanove
La movimentazione decisamente inferiore
Tutti i punti vengono sostanzialmente socio del gruppo Centro regionale fra l'altro si tratta di porti
Decisamente
Contenuti pensare a operatività ordinaria
Globalmente retribuzioni
Dei dipendenti di questa effettua
Vale la pena ricordare che il ventotto maggio due mila dieci cari spaccava già segnalato in fu un'altra operazione sospetta riferita d'arma relativo ad un bonifico esterno di centosettanta mila euro eseguito il tredici maggio due mila dieci
Forse quindici diciannove zero cinque anche in considerazione della movimentazione negli anni due mila nove veniva
Su questo operazione lui favore richiesto in data venti dicembre due mila dieci ulteriori notizie aggiuntive
E questa è la movimentazione di calmo
Dopodiché ci sono un'altra serie di
Confidi societaria soggetti collegati a queste società proprio Rodio importi decisamente inferiori e in particolare si tratta dei conti riferibili a Roberto Torregiani
Se vuoi per fonti appoggiato impresso dal dare risposte
A anche in questo caso con l'appello menzionare
Così come riportato nella relazione che già nel due mila quattro Bartolotta ignorato
Allora
U.I.C. Ufficio italiano cambi un'operazione sospetto posto in essere da Torregiani dal signor Giorgio elaborando e al signor Andrea raspi
A Raffaella raspi cioè questi signori erano dei conti presso vari spaccature che risultò consenzienti emanerà per la banca non titoli ricompresi la signora sospettato astrattissimi Stefano Meloni signor
Franco Pedrotti allora
E quindi lei ha detto in tutte le la movimentazione di questi conti di soggetti che
Facevano riferimento ad armarla e immani e i nominativi
Che lei adesso ha citato c'è stato un solo una sola segnalazione da parte della della banca per movimentazione sospetta
Quattro
Guardiamo segnalazioni complessiva nei quattro comuni quanti in che periodo temporale
Due sono queste di gennaio
Due mila undici una riferita all'AN e l'altro al signor Rocco in Colombia
Un'altra quella dei quali importi in quale che spostamento c'era stato
Noi dettagli
Queste segnalazioni di queste singole operazioni segno
Quando c'è la segnalazione il bimbo viene segnalata una simile operazione quando arriva un importo qual è l'importo
Che impone la segnalazione
Non
Non c'è un bulimia ci sono delle caratteristiche
Di operazione che vi che porta la banca a dover fare una segnalazione
Quindi questo primo ma effettuato davanti e poi
Una lei ma è una grande solo il buon segnale in corso un'ispezione dalla banca
Dopodiché come segnalazioni pregresse all'accertamento ispettivo donne condotto
C'è una segnalazione del due mila quattro relativamente ad un'operazione del signor Torre giorni
Di cui forse abbiamo i dettagli di una moto a pagina sette di questo allegato due
Per un bonifico
Purtroppo la fotocopia come il massimo contributore dopo dove milioni forse il
Giudice non so se ha una lei l'allegato sette
Se si legge
L'opinione
Quella del due mila quattro e un bonifico destro di venticinque mila euro
Proveniente da
Ricordo il ventiquattro dicembre due mila tre su un conto intestato signor Torregiani
Specie si quello correggerli etniche
Né all'Iran
Mentre andrebbe
Spedire numero una pagina
Ridotti
Allegato sette hanno sprecato
Il
Rispetto
Accenno potrà segnalano ed entro il trentuno maggio due mila dieci
Consigliere Pustetto segnala l'ultimo bonifico esterno centosettanta mila relativo
Nel dicembre fino al giugno due mila dieci
Con tutti diciannove zero cinque
E questo
Segnalazione relativa ad Alcamo Holdings
Dopodiché
Gli altri due appunto quelle recenti
Sono quelle del gennaio
Due mila undici
Di cui non ho allegato uno o più volte
In sostanza e
Ci sono stati solo queste solo queste segnalazioni perché voi avete rilevato ma i loro sistemi di organizzativi e di vigilanza interni
Delle
Delle criticità delle omissioni
All'interno della carità per segnalazione bretelle fa la banca certa con sorbito all'intermediario effettuare queste segnalazioni però controllando e verificando tutti tutta questa movimentazione
Evidentemente avete dedotto che le segnalazioni dovevano essere sicuramente richiudono portare
A determinati esiti
Che non ci sono stati in quel
E
Del rapporto ispettivo evidenzia che nella cioè i prestiti per garantire la cosiddetta collaborazione attiva in effetti duro essere migliorate come riportato
Erano assenti diciamo in buona sostanza erano assenti perché se ci sono state cinque segnalazioni su una movimentazione
Rilevantissima che è emersa
Era rotto le segnalazioni solo diversi non un po'difettosi ma insomma direi quasi mancanti se non
Se non interpreto male quello che lei
Mi si dice nei suoi diversi per il ministero vuole al due mila quattro uno del due mila dieci e due del due mila undici quindi quelle coeve con uno store certamente o sono quelle del due mila undici e in effetti la banca durante l'accertamento ispettivo
Considerando no meglio
Facendo una ricognizione complessiva
Dell'operatività delle società del conglomerato del del gruppo d'arma ritiene di in corso di ispezione inoltrare quelle segnalazioni effettuando una ricognizione
Complessa esaustiva che fino a quel momento non avrà effettuato come portatore rapporto ispettivo
In un contesto nel quale il presidio e la tassa all'epoca erano
Carenti
Quindi non era rispettata la normativa antiriciclaggio per alcuni aspetti ovvero tanto che la Banca di Valle ritenuto di avviare procedimento contro tutti
Che sanzione è stata
Irrogata quello lo so perché ispettori Victory Rosellini collant
Se sul rapporto ispettivo dopodiché ci sono degli organi collegiali la banca e tali che valutano le controdeduzioni della banca e decidono se erogare o meno le sanzioni
Quindi non ho memoria del procedimento al sodo però credo siano state erogate le sanzioni dirlo a ben poco
A tutto il Consiglio solo o quasi tutto Consiglio quando qualcuno fa il riscontro lo ricordo bene Abruzzo sanzioni furono erogati
Va bene grazie
Sì
Io poche
Avvocato Brancaccio per la difesa lande buonasera dottore alcune domande
Allora volevo sapere nel momento in cui lei inizia la sua
Ispezioni a dire in qualche modo ha avuto notizia del fatto che chi era un'ispezione della Banca di Francia forse fra soggetti era stato informato di questa cosa
Non rimaniamo in agenda in Italia floricolo temporalmente quando fa un certo modo un po'informato del rispetto e lo ricordo se quello è l'inabilitato il primo concorso disposizione prosciutto Cutolo vizio di Rovigo
Prina rispondendo a domande del Pubblico Ministero lei ha detto che ha fatto un controllo sugli d'arma e sulle società anche in qualche modo erano collegate questa
Racket o un controllo sull'uso certo fu fatta una ricognizione dei conti che avevo presso nuotare ISPA
Ma nel corso di questa ricognizione mi corregga se ho capito male lei ha detto che in qualche modo questa ricognizione appunto si è estesa ad alcune società collegate
Ho sbagliato benevole e tra queste ha nominato la e in Inca
Sulla base di cosa ha ritenuto alla in Inca collegata d'arma
Ma guardato della documentazione stessi quale
L'anagrafe via dell'appalto
Quindi l'anagrafe della banda stato l'elemento dal quale lealtà
Stabilizzante la dizione
Ha detto che avete effettuato dei controlli sui pagamenti della e in niente
E d'arma
Sulla base dei controlli che lei ha effettuato sono emersi i beneficiari residenti in Paesi esteri
Beneficiare di questi bonifici esatta
Qui voglio bonifici privato
Bombe sugnu no no il contrario verso sorriso
Paesi esotici chiamiamoli così suggerisce
Ora consultando la relazione
Non
Troppo evidenza di destinatari esterni ma questo non non mi porta a escludere terzo
Non è una reazione
Fatta sulla base di documentazione letto analizzata sequestrato ed acquisita presumo no proprio sul molo presumo male sulla fase a base di cosa la fa propria sugli abbiamo sul gusto proprio in situ
Novantanove stavo buttava la i colleghi che hanno fatto loro all'analisi di dettaglio ovviamente mostra bagaglio non firmi ispettivo quando io ero
Un sobrio il momento bene quindi la coordinava posso timbri nel momento in cui si fa un'ispezione di questo tipo presumo immagino
Che Ittimar introvabili date all'interno della struttura degli anni
Essa non l'abbiamo esaminato
Una base dati o Elettronica che ci ha fornito la banca
E
Sulla base di questa
Documentazione fornita dalla banca
Sani
Fuori ho avanzato questa Pupa l'evidenza che sono emerse che obbligo non vuole sono quelle riportate all'operazione altre evidenziano un bisogno non sono in condizioni svilire scudo belga devo dire perché non ricordo il contenuto la base dati né tanto meno ho ritenuto utile ai fini riportavo verrà relazioni e mi fini che sono quelli di vigilanza
Ma un'attività di questo tipo indagine sui fini sarebbe stata riportata sarebbe stata utile
L'estero meno rilevanti allora
Irrilevante uno raccontavo davanti ad un certo che fossero verso l'esterno verso l'Italia
Proprio perché la ricostruzione
Difendere quando andiamo a fare la famosa fama
Non necessariamente
Mi scusi
Sta dicendo di no ripeto nel momento in cui risulta
Un bonifico sversamento al trasferimento di somme a favore di persone fisiche o persone giuridiche due giuridica escluse
All'interno dei mezzi Campocatino avviene nei Balcani in una sala forse anche fossero stabilmente con cooperative quindi quelle così declino ci sono
Allo Stato
Pazienza una sola parola la
Pare fosse stato un bonifico assoluta rilevabile rifiuterebbe sconvolgimenti riporto immane sul FAS non mi risulta
Un'ultima domanda
Sul punto
Le segnalazioni fatte da cari spacca l'unità
Hanno portato sente allarmati io all'apertura di un'attività di indagine
Questo premio Bassanini è un po'troppo Nicholson Baudo in cui il tre sulla segretazione solo attività di vigilanza prudenziale
L'attività dell'Unità ogni ammise niente Cesano stare non segnalati
Noi non lo fosse
Conosce
Va bene così la ringraziamo
In altri non hanno bene
L'avvocato Preziosi perché se il ci consente solo alcune precisazioni all'inizio dell'ex albergo dove del pubblico ministero
In relazione conti
Riferibili alla dirigente lei della sua attività ispettiva
Verificato villaggetto EDM Inguscio col ticket nazionalità
Non è riportato nel periodo della mia relazione finora
Questo facilmente appurabile non radicale
è un dato oggettivo censito alle formazioni riportata nella mia relazione solo l'anagrafe lombardo richiedeva appunto assemblee risultava poteva darci all'esterno posti dove non c'è memoria siamo negli allegati ente lei ha
Esaminando le regole il suo tinte naturalmente
Esaminato si rispetto sempre alcun tutto
Per essere stato avrei
Se vi fossero deleghi adoperare cinque componenti autocelebrativo a favore di chi lo
Quando vedo il
Cioè non sa chi è che operava soffre comico parliamo del
No la relazione riporta che quasi tutti i movimenti sono stati eseguiti al delegato tassa svolti diciannove settembre due mila otto anche il legale rappresentante Roberto Torregiani
Da febbraio due mila nove si affianca come delegato di Cassa Stefano melone come amministratore unico Gionfalo Ford
Dove
Grazie prego
Altre domande
Nessuno chiedendo che non ci siamo
Viene dichiarata
Su quei documenti trarre vantaggio da avvocato Antonino supponiamo che sia già all'inizio
Tutta
Ma forse possiamo risolvere in quella maniera poi casomai producono ricevuto in originale perché mi pare che complessi sono riferimento a Brescia
Signora nell'ambiente naturale si fosse ci può aiutare gran senso quando c'è la variazione perlomeno fino a via risale agli anni scorsi gli amidi difatti quando c'era la comunicazione di variazione del nuovo di conservazione della documentazione
Dei promotori finanziari
E la comunicazione di variazione del soggetto abilitato
Tirava consueto che teneva appunto
Complimenti
Probabilmente
Forse avremmo dovuto chiedevo permette
Va beh comunque voi sarà sarà oggetto della produzione dei giudizi dati
è nato nel mille
Ecco femminili quando ha detto di natalità naviga in questo minuto versati esami e che sentendo Tiziana relativa
Ma io una sentenza insomma impellenti
Ma dunque volevo sapere
Il pubblico ministero aveva negli anni
Vale
Ci sono antica
Tina un attimo sulla non dunque lei è un mito
Da consigliere mandare la scimmia invitare assumerà grazie alla nostra documentazione presso il giudice per quanto riguardava ricevuto vi dicevo nove GP nemmeno uno a più leggibile a colori forse di spedizione di quell'accordo poi possibile Morigi grave perché specie complesso sul fondo abbracci grazie
Ma
Di origine
Cibo infine
Contestato
Inattese dovrebbe essere
Lo metto in attesa
Navarria sedersi esistente presenterà una casina il teste bene preannuncio
Se
Negli anni considerata
Sono perse anche in questo caso fino a
Ci dobbiamo fare dobbiamo sentirlo
Ma
Il discorso di
Il D'Agostino
Certo è una tassa
Dell'ispezione
Che poi si è andata a riconnettere giudice con
Spada della Consob in loco perché sulle panchine naturalistica campana o da questi
Una falda o comunque sinti
Posso dirvi è nella lista nera
No no oggi in questa intendiamo oggi perché sono il Presidente peraltro c'era un'alternativa ad una
Possono essere allora la prossima udienza ci ci sono i consulenti tecnici mi riservo alla prossima udienza di citare
Eventualmente anche D'Agostino per quella parte di ispezione
Che la Banca d'Italia ha svolto
Allargare esperto ebbene ci sono tanti neanche la prossima settimana più entro aprile Pinin Angelo chiudere estremamente Italsider gli anni a venire dopodomani scioglie demolizione domando sebbene nessuno
Allora condivisa perché non ci sia
Consenso delle difese ma il vaccino si riserva di ma il diciannove in quanto diciamo giungerà un'altra udienza una sensitiva aprendosi ovviamente
Durante allora il inquinamento iniziare a fine giugno quindi dieci caliente
Fabio indicare si indicano gli indirizzi grazie di indicare
Sì almeno così ci rinuncerei rinunci rinuncia al minor gettito iniziale Capitanucci rinunciate di una funzione
Grazie grazie alla difeso giudice
Quindi non è che in parte
No no ha fatto le stesse cose estivo conseguente dovrebbe quindi al ruolo sicuramente sapeva dell'accusa quinquies a visitare l'aiuterà e civile Angelini sia inganni sentire anche D'Agostino è invece sin d'ora sappiamo già che citerà per il diciannove
Ormai lo sanno cui mantenere inalterato il cinema quindicennale venti
Abbiamo
Loro quest'oggi l'ornamento so che la prossima udienza era dedicata ai consulenti esige dove dicevamo alla Regione in medicina male
Non organica geniale devianti speranza
Nella
La ragazzina immediatamente anche
Che bagnano linea
Il giovedì anche ventuno e a questo punto fase aggiungo anche un'altra udienza e se vogliamo vedere entro giovedì dodici
Allora
Sì
Signor significa
Diciamo il plesso Montecarlo se la risposta giusta collaterale
Sì annacqua immagina fu nemmeno ed è responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità
Nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza Sinesi chiamando Sanna richiesti
Si era già generalizzata all'udienza del ventiquattro marzo qualcuno a fare qualche domanda titolo ammontino aziende applicare interviene Palmina chiarite anche della assimilabile Accidini
E io ne faccio delle domande
Praticamente diciamo i suoi era i suoi rapporti infine ce l'abbia detto che ne hanno tenuto conto Reggiani dimenticando negli anni
Alla revoca di nove e trentasette si e chi era particolarmente miscela Tabacci Misiti occupazione di contabilità
Grazie a un certo affissa
Io l'avevo calcava spetta la entri
A braccetto
Gran parte di contabilità più ovviamente anch'
è che
Appestati conti quello che era quella puro globale consenziente assunta un'auto altre Avicenna racconta qualcun'altra
Da vi ricordo che c'erano indicazioni d'arma però mi ricordo che esistevano le obbligazioni nei portafogli precipitare analizzarlo
Lei fino alla fine alla diciamo adesso alla fine diciamo a lei quali società in quel momento lavorare di più
Chiamata ottimale ha lavorato per l'IGP
In quel momento è il tipico anzi occupava tipiche nello specifico l'IGP mi sono occupata soprattutto del passaggio di clienti che a me quando hanno fatto lo scudo fiscale quindi abbiamo fatto tutto
Diciamo gravissimo file per cercare di inserire poi quelli che erano i conti
Di clienti incipiente tutti qua da contratti a erano tantissimi contatti concordemente passaggi dello scudo
Ecco
Piuttosto settecento clienti quindi era un lavoro abbastanza grande
E
Ci siamo occupati quindi
Di di questo passaggio vili caricare poi tutti i clienti scusate duttile anche sputati abbiamo qualche allegato quella garantita
Quindi a tutti i clienti nomina Ianne
C'erano anche altri
Ma anche altri clienti che avevano di quanti altri avevano fatto lo scudo verso Gepim erano pochi la maggior che provenivano dai a me
Abbiamo caricato inizialmente la liquidità proveniente dal dallo scudo fiscale e dopo quando cioè gestito ricaricare i titoli bancari
I toni espansive GP ero presente duplicazioni appunto da Armani tale azienda e
Stavolta fonti verso l'Iran lo specifico non ricordo finanche un'altra alternativa in quel momento di direttive
Nel in ambienti dal dottor l'ammenda e lì da Raffaella raspi
Il fratello grazie Andrea effimeri fermamente benissimo ma di quel momento io lavoravo conto Bocca di leone
Direttive che ha
Torregiani innanzi Cina
Legalmente e dall'ambito è quello concernevano i fatti relativi allo status affaccio diciamo tecnico-finanziaria e poi a cinque anni prendono taglieggiati prodotti le quote derivanti i fondi interni che c'erano
Quindi stiamo un attimo fanalini prodotti che venivano prospettati ferite diciamo alla fine in Italia allora c'erano
I derivati poi sarà riforme interne che vengono chiamati Walter Battelle
Era condotta
E poi c'erano le scordi reazioni è un ex comunicazioni
Questi interventi periodi questo dal due mila e tre che io ho iniziato fino al due mila nove
E quindi le navi non vuol sentire maniglie d'arma io credo
Mi ricordo in forze anche qualcosina se lei aveva pochissimo è stato introdotto a fine due mila nove preferito parlare nel GP di darla
Senta sulla collina Ganz
Belluzzi che si occupa
Delle Corti esproprio realmente c'è della compravendita di titoli sentiva le banche anzi manchi
Tempi porta ad un titolo
A Giuseppe Lotito che però concerto punta è andato via aperto l'interesse per le tessere inserite nella lista del pianeta pranzo qualche aggiungo anche di femmina per quella prego crearli Daniela reali si è occupata della Brigata ferraglia Luciani Giampiero Castellacci standards grida
Anche adesso che aldilà relazionare in proposito abbiamo lavorato insieme
Due quattro cinque mesi perché non sono tanti trattante dal suo incipit quindi sessanta occupata seriamente della
Tutto è la gestione di Castellacci
E invece nastri raggiungendo il sentito altissima grazie
Esclusione di redazione senza antimafia rimanere azzerata aperta dalla segretaria prima si riesca mai fogli oggi e pagare di villa Grazioli all'esercente anche comunque
Finalmente avete domande alla signora Craxi quindi corrispondermi sembrerebbe
Risposte che le ha dato un po'al giudice in questo momento corrisponde
Alla realtà dei fatti che lei che la bracci dopo lo scudo fiscale
Vi siete trovata a gestire un piccolo numero di clienti quante la stragrande maggioranza era passata IGP
IGP quindi io non sono prima
Netta che neanche dire
Daniele aliquota applicabile
Grazie mila euro fra gli altri
E quindi ma lei in EGP aveva un coordinamento quindi con
Danni erariali o con la Bracci presentiamo
Contadini accennata giusto
Pochissimo in effetti non abbiamo fatto nel sentire
Ai due
Nella mancanza
Cioè l'abbattimento di quell'appalto quindi non vi
Passavate il
I riferimenti
Sui dati dei singoli clienti
Che lavorava bene dell'ottanta per cento però c'erano questa distinzione sia la scelta che entrerà si era divisa nel momento in cui c'era stato lo spirito alle sette GP
Lavoravo seriale
Va bene
Però dottoressa mi scusi forse ha sentito male avvocato Brancaccio costituzionale
Cortei rifarne una domanda che era stata già fatta forse ho frainteso io quindi tre anni può ripetere la società per la quale lavorava lei inizia scampati Elena civico trentadue giusto tanta fermo trentasei mi perdoni da
Innamorati no via Scarlati via Bocca di leone mi scusi mi soccorre l'edizione
La
Eletti sì unicamente associati lavora un vantaggio perfetto la busta paga relativamente a busta paga a fine dagli uffici la ringrazio
Esterni esaltanti una sua collega viene investito ha investito avviarla
Certamente
Va bene può andare grazie
Giudice anche in questo caso produco
Le trascrizioni rese silente
Chiaramente è utilizzabile in Sudan per l'anno come per gli altri stamattina gli atti non era destinare in questa chance certamente
A questi nella
Produco le trascrizioni certezze assolute
Ultra testimonianza giovinezza dilatati
Arrivederci
Io
Consulenti
Scudieri farò mai queste D'Agostino usciti allora a questo punto e si ritiene di doverlo sentire diciamo in Aula
Va bene
E non lo sa perché non sa o il decennale unanime ne ha o il ventuno luglio oggi giudice lo faccio per il quattordici poi nell'armadio in caso di necessità il diciannove sarà sarà circa la condizionale
A
Dalla stessa non l'hanno fatto osservazione cioè avverto conclude il terzo anno si sia l'accorpamento delle un accurato questo ha detto il tema
Finale
Comunque scusate
Possibile accertarne il PM
Se lo trovate trascurabile verifica
L'accesso ai nostri figli io presso il tutto è acquisito dalla norma l'ispezione svolto la D'Agostino
La sinistra
Se
Se
Si prestano il consenso non c'è bisogno di riservare nella prossima prestano il consenso
Nascerà questo punto si rinvia industrializzato della Venturino cominciamo ad esaminare
è nel vento e Zanichelli in quantità
Quindi quattordici
Siamo sempre questa loro giudice navi in Aula
Ore nove
Ogni nave congiunte
In una pluriclasse merito hanno due lettini ridi
Sorpresa
Invito diciamo salvo sono i consulenti del pm a giugno
Avevo detto deciderebbe sarà anche un'altra udienza dell'eventuale contrastante per le domande ulteriori episodi
Si cambia Pinin farlo Damuggia quindi
Si siano già previste
Professor ritiene
Il calendario più facilmente potremmo già fissare un il controesame di cultura
Visto che comunque chiamo l'evento no origliava il ventuno aprile allora
è chiaro e chiederei in Oriente va bene ce le chiederei loro accoglienza
Ma
Anche per poter avere le trascrizioni che comunque utile per tutte personalmente o degli impegni rinvio proporrei difformi dal dieci maggio o il ventuno altissimi maggior visibilità io glielo vietano deficienti due ed anche in questo questo sì beh intanto intanto potremmo
Fissa del dieci maggio poi fare sufficientemente
Ordine
Chi non sa senz'altro quali disponibilità destino ambientato ditte di attività la loro disponibilità che essendo professionisti debbano essere ultimati entro l'eccellenza
Questo io lo dico in gemelli avvocati io c'è proprio scritto controesame consulenti dieci sono attinenti all'universo
Alla Sezione ospiti niente hanno a rimanere soltanto un impatto però il Pubblico Ministero si era impegnata a chiedere Paris un ibrido per questa data il ventuno il dieci maggio Pentenero a questi due dati quindi odio devo citare marito però qualcosa dobbiamo fare quindi risento fa anche io devo sentire a chiarimenti sei sulla base
Documenti che hanno prodotto
O continuiamo comunque devo esaurire nei casi e comunque entro i gemellini fa bene a favore quali sani vaticanisti ventenne definitive
Anche in udienza se non vedete voi si danno linee in cancelleria anche me lo dite anche in udienza giudice io per la prossima onestamente devo il consultive e più oppure l'altro circa come si chiama
Stipendiati rivista sindacali innamoramento
Perché non sono
Veramente
Quindi si rinvia all'udienza nel mancare il dieci aprile amiamo disponendo sin da ora la traduzione
Nell'imputato gli ambienti NC Teramo studenti viaria del maltempo
Dunque c'è un partitica filoni che hanno
Ne ha giustificato
Che dovrà venire Grandinetti affrontare ammassi legno era interessato lei molto distanti sembrava Scaroni ordinario
Affidarsi iscrizione a Bilancio
Un attimo rischiamo ha giustificato
C'è una carta impedite alcun Tarquini Pubblico Ministero se né nemici Campidano nemmeno nei testi centrali assente cioè
Una assegna
Quindi non scriviamo Zifarelli negli esiste vanno per la prossima settimana
Questi grazie
Dimessi con