Processo d'appello Mokbel ed altri

Grazie
Accomunate di
Buongiorno a tutti
Venezia e l'abbiamo ancora cominciato a presenziare
Siamo
Certamente però
Allora possiamo cominciare sono le ore
Benissimo
Scaglia Silvio
Il senso
Come la norma
Era presente oggi assente
Rossetti Mario
Assente oggi già presente la scorsa udienza difesa all'avvocato Rossana Albania
Rossa
Rossa
Rossa
Ma non è non fanno allora professoressa
Valida
Non mettiamo di
E
Non
Cito
Grazie
Cito Bruno
Presente della scorsa udienza già
Oggi assente difeso dall'avvocato Pisani
E Morassut va
C'è qualcuno
è assente
Rappresenta la prima
Udienza
Ed eventualmente
E allora
D'ufficio ti possiamo nominare
Buongiorno avvocato
Ma dobbiamo avere un difensore d'ufficio
è vero
Le assenze
Allora Francesca
Via dobbiamo nominare un difensore d'ufficio chiamiamo
Quale quale posizione difende
No no
è incompatibile
Presidente
Difende nessuno
Certa e
Grazie
Avverrà gentilissimo
Sì
Copponi Riccardo
Già contumace
Non è presente continua ad essere contumace
Difeso dall'avvocato Marcello Melandri
Diego rossa prossima Rosanna
Parlando
Si
Ranieri
Perfetto
E Andrea milioni
Denaro Mannino
Detenuta per altra causa rinunciante anche oggi già denunciate assente difeso dall'avvocato Giancarlo Scollo
In sostituzione avvocato Luca Mara fiotti alla scorsa udienza
Oggi
Che
Rifiuti no fare tagli un cespite di incidenti in sostituzione
Vediamo invece
A
Assenti
Non c'è non sono questi avvocati
E allora d'ufficio
L'abbiamo
Moscardini
Ho Carelli Carlo
Già presente presenti anche oggi difeso dall'avvocato Franco Riva e Livia Rossi
Grazie
Sì
Si dice
Costringono i Sindaci debbano fusti
Porcarelli Carlo
Rapportando il fatto John paure ed io
Presente
Anche la scorsa udienza era presente Valerio Spigarelli del Foro di Roma
Assente
D'ufficio
Moscardini
Fragomeni
Francesco
Già contumace
Rimane contumace
Difeso dall'avvocato Domenico cartolaio
Avvocato fra
In
In sostituzione già la scorsa udienza
Sì insomma
Sostituito da avvocato trentina
Verdi viola Luca
Già
Già contumace difeso dall'avvocato Antonello giudice
E Massimo lauro sostituito la scorsa udienza l'avvocato Massimo la
No no nella
Avvocato
Sì giudice
Ricci Giorgia
Era già presente
Ambra Giovene Annarita franchi
BOC bel Gennaro era presente oggi assente
Difeso dall'avvocato Ambra giovane presente l'avvocato gestore precaria che bello
Prego
Per la posizione del signor no del visto che come sappiamo la scorsa udienza
è stato tale e all'esito di questo episodio ha dovuto svolto da tutta una serie di esami
E questi esami sono tuttora in corso depositerà all'attenzione della Corte
Questi certificati che consente la deriva
Stare tranquilla assoluta impossibilità per tornare ad essere presente ma comunque c'è una desiderati retrocesso abbia fatto qualcosa cospicue in questo se non sta scritto Presidente non legittimo impennano all'altezza scritta proprio per formalizzare e il
Sostanzialmente oggi da lei lo stavo chiedendo per sapere se voi
Rappresentate con me elemento di legittimo impedimento oggi no Presidente però rappresentiamo arco
La legge e la dovuta sottoposti negarlo la serie di esami e ovviamente tra cui
Anche la sottoposizione
Controllori perché oggi deve sostituire
Benissimo
Faremo di tutto perché possa essere
Ci sono osservazioni il signor Morrone
Sì l'avvocato Ambra Giovene deposita
Documentazione sanitaria del MOC ben
Solo al fine di giustificare l'assenza
E dichiara che l'imputato
Spiegare spiegare
Legare l'assenza
Rinunciando a ogni questione di legittimo impedimento
Per come espressamente richiesto dall'imputato
Il PG nulla osserva
Questione
Di legittimo impedimento
Avendo un imputato richiesto che si proceda il passo
Espressamente posso vedere
Che si proceda in sua assenza
Rinunciando a comparire
Nulla osserva
Colosimo Paolo
Buongiorno difeso dall'avvocato Giuseppe fino
Sì Giuseppe già anzi e gestire Bruno Naso
Non c'è nessuno
E allora sempre l'avvocato moscardini
Grazie
Pannella deceduto
Difesa o comunque gli avvocati e Giovanni Enrico
Sostituito dalla alla scorsa udienza dall'avvocatessa Giovanni nullo
Guzzo
Anche in
Sostituzione dell'avvocato cento cioè Mucciolo
Ciccioli
Presente
Franco
Assente tutte degli avvocati
E allora d'ufficio protagonista
Prego corrotti Luca
Presente alla scorsa utenza
Oggi assente difeso dall'avvocato Sandro D'Aloisi Giosuè Bruno Naso
Non ci sono
L'avvocato moscardini grazie
Ricci Antonio
Presente alla scorsa udienza
Oggi è assente difeso dall'avvocato Angelo ieri anche che avevo visto
E Cesare Placanica che è presente entrambi
Chiedo quindi Giuseppe presente
Difesa
Perfetto presenti entrambe
Marotta Luigi già contumace la scorsa udienza difesa gli avvocati Daniela Bruno e Maurizio Giannone
E non c'è nessuno ufficio avvocato moscardini
Contin Roberto
Oggi è assente difeso dall'avvocato
Avvocato
Io provengo Paolo solo oggi è stata
è stata revocata rata fissa
Mazzitelli Stefàno
Presente
Era assente la volta scorsa udienza avvocato Fabrizio Merluzzi
Anche in questo caso la rata è stato revocato
Aveva rinunciato al mandato per
Gabriele Giovanni già contumace
Oggi
Rimane contumace avvocato Massimo bis fa
Grazie
E a voi
Massimo addirittura sostituito Rosanna Maria Del Duca no
Manuela
La Torre Maria Teresa già contumace
Avvocato Giuseppe gli Ocolo Giuseppe già anzi sostituito alla scorsa udienza dall'avvocato Pietro Carratelli
Sì
Passiamo
Lei sostituisce solo Pippa mi pare vero
La propria Maria Teresa già contumace avevamo detto io oppure già anzi non c'è nessuno Moscardi
Grazie avvocato
La torre Rosario già contumace difesa all'avvocato gli otto lo leggiamo anzi
Era ribadisco difeso dall'avvocato Pietro Carratelli ce ne sono
Moscardi
Convitto Massimo
Presente
Difeso dall'avvocato Fabrizio Merluzzi Arrigo rinunciato al mandato
Oggi presente
Micucci Massimo
Sì difeso Roberto Savarese Fabio Federico
Entrambe
Da
Richiama
Catalano inseriti Antonio
Era già assente
Difeso Antonio Marazzita e Giovanni Giaquinto
Sì
Grazie
Sì
Passiamo ai terzi interessati Migliavacca Antonella
Presente
Difesa dall'avvocato Carolina Gambardella
Assente
Imola Antonia
Assente difeso dall'avvocato Giovanni Guzzo
Assente
Giovanna chiedo scusa del tempo
Fa nella Sergio
Anche lui assente
Sempre Giovanna Guzzo e Giuseppe ciccioni
C'è qualcuno per Giovanna Abruzzo eccezioni
No
Non solo
Non ho capito
Parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri economia e finanze
Presente l'avvocato dello Stato
Dell'Avvocatura generale dello
Allora
Così come del
Benissimo allora aggiungiamo che alle ore
Chi interviene
L'avvocato mi scusi
Scopo
L'imputato per dare un maglio in sostituzione degli altri suoi colleghi
Sì per la
è
Siamo
Del professor
Avvocato
Ma la più
Sì
Modifica
Forse
Avevano
Però l'ordine di relatore
Sì perché il CIPE cioè diciamo diciamo molto francamente tesa a favore degli appelli ce li siamo divisi con i colleghi quindi a seconda delle posizioni
Inizierò io proseguirà il collega come abbiamo fatto con la relazione e quindi
Non seguiremmo diciamo faremo un'eccezione solo per diciamo all'appello del Procuratore generale
Interverrà il collega gli andrologi per la parte civile degli esuberi subentrava e poi il resto ad esaurimento
Se avete qualche esigenza volete che qualcuno si è trattata prima non
Siamo aperti a qualunque cosa panico
Va bene
Se
Sì sì sì sì presente
Per la registrazione il tecnico signora
Bella di Radio Radicale già autorizzato
Abbiamo i sardi visto anche la sua istanza per il ventiquattro
Ora alla fine decideremo se per tenerla o rinviarla va bene
Capito
E allora
Il Presidente
Lì prosegue nella relazione con
L'esame sommario
Del corposo appello del pubblico ministero interposto avverso la sentenza oggi in esame
Segue la votazione
Non mano poiché subentrino i colleghi diamo atto di fare
Allora
Avverso la sentenza di cui abbiamo detto ha proposto appello il pubblico ministero presso la Procura del Tribunale di Roma nelle persone del dottor Giancarlo Capaldo e la dottoressa Francesca passano tutti
Oggetto dell'impugnazione sono le assoluzioni in primo luogo
Vedi tutti gli imputati che rappresentavano nell'ambito delle due operazioni di cui abbiamo
Diffusamente già detto appunto cioè
Traffico telefonico
I vertici manageriali top manager
Di FastWeb Pittis
Bene come Italia spaziale
Inoltre il pubblico ministero chiedendo la riforma chiedendo la condanna per tutti i reati contestati quindi articolo quattro articolo otto
Del decreto legislativo settantaquattro nonché
Il riconoscimento quindi anche dell'associazione della partecipazione all'associazione satellite da cui sono stati assolti per non avere commesso infatti fatto mente dagli altri reati fiscali perché il fatto non costituisce reato
E per
Con riferimento proprio all'associazione per delinquere contrastata all'articolo uno anche la sussistenza esclusa dal primo giudice dell'articolo quattro sull'aggravante della transnazionalità
I pubblici ministeri e quindi seguendo proprio passo passo le argomentazioni già illustrate in primo luogo si sono lamentati appunto della discussione dell'aggravante
Di cui all'articolo quattro
Va precisato che in sentenza il giudice non ha escluso la natura transnazionale del reato assolo escluso la ricorrenza dell'aggravante alla luce
Della
Sentenza delle Sezioni Unite del due mila tredici che ha scandito risolvendo un annoso problema
Della della terza per la prima della sesta sezione che come voi sapete meglio di me avevano dato diverso orientamento
Alcune la prima limitando l'aggravante solo i reati fine
Lazio Laterza sostenendo che invece era compatibile l'aggravante anche con l'associazione per delinquere sia semplice di stampo mafioso
Latte la sesta sezione addirittura aveva ribaltato completamente tutto il principio ritengo ritenendo che non poteva applicarsi questa aggravante
Perché si sarebbe verificata la pur la doppia punizione dello stesso fatto che costruiva elemento essenziale dell'associazione
Con un'aggravante lo sappiamo che per legge non non un impatto costituente reato non può esservi contestato all'imputato convenga quando elemento costitutivo un principio generale
Le sezioni riunite investite del problema con la la sentenza relatore il consigliere Bruno oggi
Oggi anche Presidente della della
Sesta sezione penale a
Diciamo avverto il solco
E
Indicato i criteri canoni in base al quale
Anche nell'associazione per delinquere il
L'aggravante in esame possa essere contestare
Perché possa essere contestata
Perché
Il giudice seguendo l'orientamento della sesta sezione che cosa a ente
Vero che un'associazione può operare in più Stato
è vero che i componenti dell'Associazione possono appartenere a Stati diversi è vero che frazioni dell'associazione possono avere operato in una
In uno stato che in un altro
Però
A prescindere dal fatto che il infatti devono essere stati commessi più stati attenzione
La cosa essenziale checché
Nel nucleo contestato dal Pubblico Ministero I partecipi si possa individuare all'esterno di questa associazione contestata un gruppo autonomamente organizza
è chiaro che questo
Sia nei processi in corso soprattutto dire dei processi in corso ha spiazzato la pubblica accusa perché
Non si poneva prima il problema di individuare un mutuo autonomo organizzato perché bastava aver partecipato a un'associazione
Chi avesse quelle particolari peculiari caratteristiche per contestare questa aggravando
Nel momento in cui
Nel nostro processo ci caliamo ora quindi nel fatto
Il pm si lamenta a gran voce sostenendo che in effetti la il processo aveva offerto tipi di associazione
Tre gruppi organizzati
Che erano quelle più in bocca bene
Che aveva i suoi sodali quella del Porcarelli che aveva i suoi sodali la sua organizzazione i suoi strumenti le sue società e i
L'attinenza organizzazione estranea
A questi altri gruppi però parla di gruppi non di associazione che è una quelli better cioè il inglesi o Connors libica poi tutti gli altri addirittura anche un russo
Con lo scontro nella nel diciamo nella nella pace della tranche che riguardava PIS appunto nella parte finale
E soprattutto che questa
Questo gruppo estraneo alla compagine mo'
Bel
Indicato in contestazione come il capo il promotore dell'associazione unitamente agli altri aveva avuto un ruolo viviamo diverso anche se inserito nella filiera
Diciamo co
Nella filiera di
Accumulazione dell'IVA nel gioco del cosiddetto carosello
E quindi il pubblico ministero lamentava appunto come in affetti al di là della contestazione e questo è il punto nodale che poi
Sotto metto all'attenzione delle parti
Al di là della contestazione unitaria quale partecipi anche di questo gruppo all'Associazione stessa comunque doveva essere il Consiglio giudiziario che ebbe dovuto considerarlo estraneo
E quindi operanti all'estero
Visto che aveva fornito società costituiti ad hoc
O appositamente gestite dallo stesso personale a come media del inutili che quanto sto a ricordare tutti i passaggi
Sia dell'operazione funzionali drop e via dicendo sia dell'operazione traffico telefonico che avevano dimostrato che
In effetti questo gruppo avendo avuto assunto foca rally e Murri
Poi deceduto come sappiamo
Organizzatori diciamo del di tutta la filiera
Siamo Montecchia balletti sono spiato al fine dell'accumulo del dell'IVA praticamente questo gruppo doveva essere considerato autonomo seppure
Punto ripeto facente parte di questa associazione
Contributo che aveva lo stesso giudice
Aveva considerato per i reati fine perché è chiaro che
Se incompatibilità dell'aggravante posso SISTer e con riferimento ai promotori I partecipi dell'associazione
No
La la stessa sezione del dominatore delle azioni che hanno escluso invece l'incompatibilità
Di questa aggravante ad effetto speciale con riferimento agli atti Philip incaricati discariche sono stati contattati e soprattutto all'attività di riciclaggio che è stato contestato quindi questo il primo
Diciamo la prima censura mossa dal pubblici tre ministeri alla sempre
Più articolata ovviamente e l'appello
Si distingue per i singoli capi di imputazione cioè quelli contestati ai vertici per l'Associazione per la partecipazione all'associazione stessa acquistata dal capo uno contestata anche
A
Tutti i top manager sia di FastWeb quindi Scaglia compagni e soprattutto anche Vitis quindi che a noi sardi comico e via dicendo
Che sono stati tutti assolti
Dal giudice di primo grado
Come avevo anticipato con la doppia forma
Del non aver commesso il fatto quanto all'associazione per delinquere qualcuno e che è perché il fatto non costituisce reato quanto I reati fiscali specificatamente contestati in relazione all'operazione Ucciardone è all'operazione traffico telefonico
Il Pubblico Ministero nel suo corposo appello ha quindi ripercorso
La
Articolata debbo dire
Parte della sentenza con cui il primo giudice o scusa una responsabilità di questi soggetti passando in ordine prima con l'associazione per delinquere
Non avere commesso il fatto perché il giudice non ha ritenuto
Che non avendo avuto i top manager consapevolezza
Della illecita fraudolenta
Circolarità
E soprattutto fittizietà delle operazioni commerciali poste in essere dal gruppo organizzato
Ho bello Bogarelli e compagni
Non ha era stata sbagliata da questa apparenza
Apparenza di realtà dell'operazione commerciale spessa che era stata prospettata quindi come una mera un rapporto commerciale tra ditte
Di grande capacità economica capitalistica come Fausto ventisei e da questa organizzazione che invece aveva sfruttato l'occasione
Di utilizzare come sappiamo
Le due grandi società
Facente parte una Telecom l'altra proprio fa scopa autonoma ed e.Biscom per quanto riguarda appunto la Tris
Il di riuscire
Cioè accappottare
Il menti di criticità di anomalia che nell'operazione commerciale prospettata
Mediante zitto artefice di tutto Focarete sia dell'uva e nell'altra operazione
La loro buona fede o quantomeno la loro assoluta inconsapevolezza bella fraudolenza delle due operazioni
Posto questo
Il Pubblico Ministero censura
Diciamo la decisione sia di assoluzione con formula ampia dall'Associazione sia
Di assoluzione per mancanza dell'elemento psicologico sotto un triplice
Profilo
Il primo profilo la
Errata valutazione degli elementi probatori che il dibattimento aveva offerto
Che erano di natura documentale
Cito le e-mail che erano intervenute tra i vari soggetti responsabili delle aree commerciali
Le intercettazioni telefoniche
Tra i soggetti coinvolti e soprattutto soprattutto
Gli autorizzati che all'interno delle società erano stati svolti
Con i relativi pareri gli studiosi che avevano allarmato la compagine sia commerciale che tecnica per quanto riguarda traffico telefonico soprattutto di meno
Per quanto concerneva accucciata che invece
Dovevano Maria la criticità era stata segnalata Soro con riferimento
Al campo di applicabilità dell'IVA a monte farle
E quindi
Soprattutto le dichiarazioni convergenti
E attendibili del crudele abbandonate
A seconda dell'operazione punto certa o traffico telefonico da tutti gli altri testimoni escussi e soprattutto dagli impumone i cioè i soggetti
Scusatemi il termine ma è quello
Che viene utilizzato soprattutto in dottrina che
Hanno
Non solo patteggiato le pene per gli stessi reati
Ma praticamente hanno reso anche dichiarazioni autovie Venete dovuta e storie che avvalorava no
La più importante quella per cui bene anche quella del Casati e
Via dicendo vedremo quanti che arrivano avvalorato con la consapevolezza piena anche dei vertici
Delle società interessate nella filiera che ripeto il il pubblico ministero segnala fungevano da cassa IVA cioè elemento essenziale
Per
Il percorso pensionamento del reato così come è congegnato ed è il programma criminoso che stava alla base dell'associazione stessa
Per cui
Il Pubblico Ministero partendo dall'operazione Puccia che sappiamo
Perché l'abbiamo detto si trattava di carte prepagate
Si trattava di zitto per adulti di accesso diretto a internet che aveva i vantaggi essere anonimo e quindi di non coinvolgere l'utente
Con
Anomalie anche contrattuale da parte
Del di FastWeb
Aggiungo va aggiunto il pubblico ministero un clone per quanto riguarda la modalità operativa il meccanismo del Carosello con riferimento all'altra operazione traffico
Che dove viveva
Mettere in allarme non solo le parti tecniche e commerciali di queste società
Ma anche i vertici
Divertirci che erano stati da subito attenzionati dai pareri legali degli istituti interessati chiavi in mano in prima battuta per punti charter segnalato
Che info nel campo IVA cioè praticamente dello l'operare con società estere
Fuoricampo viva avrebbe sicuramente costituito elusione o addirittura frode fiscale
Senza contare che
Sostiene l'accusa proprio Scaglia e proprio gli altri soggetti di FastWeb tutto manager di Fastweb
Nello scambio che c'era stato tra gli studi commerciali
E tra perché tra i referenti commerciali tecnici e soprattutto
Con illegali
Città Rossi il pubblico ministero che avevamo segnalato l'anomalia del di questo tipo di operazione e della Pinu pezza
Tenute mezza del pagamento dell'IVA e quindi
Del
Del
A prescindere da quelli che erano i meccanismi della normativa comunitaria cioè dell'appagamento
Del dell'IVA da parte
Del le ditte in questo caso di di FastWeb
Che la stessa era un'illusione e Piscaglia aveva superato aveva superato ponendo
Avendo uno scopo specifico cioè una diretta emanazione dolorosa secondo il Pubblico Ministero che era quella di raggiungere gli obiettivi di Bilancio
Per il pubblico ministero indici sicuri di questa volontà di questa consapevolezza anche di Scaglia e degli altri top manager implicati nella vicenda pronunciate era soprattutto
L'interesse
Che praticamente la società cassa avena
Per mettere in bilancio costi
E ricavi
In modo tale
Da creare non solo ad ogni passaggio un margine di guadagno con l'aumento del partito ma soprattutto
I crearsi un credito IVA verso lo Stato
Che come sappiamo il la prima operazione ammontata complessivamente a trecentosessanta milioni e nella seconda a più di quattrocento undici milioni
Per il pubblico ministero quindi il passaggio delle e-mail tra i vertici dell'azienda fra cui soprattutto Scaglia e gli altri e
La parte commerciale
Indicava come
Non vi era stata soltanto come
Detto il primo giudice una mera convergenza di mercato di interessi tra aziende
Ma mi era stata la consapevolezza perché i vertici non avevano avevano avuto modo di conoscere
Le anomalia
Che erano state insonnia segnalate dal primo studio
Che era stato fatto e che era stato riferito nelle audito il cui avevano partecipato i vertici stessi
Cui era stata segnalata la fraudolenza dell'attività o quantomeno dice il Pubblico Ministero gli aspetti elusivi
Dell'operazione così come congegnata
Non erano state infatti
Eseguite verifiche neppure sulla consistenza delle società ammonti a valle con cui FASC segue
Per quanto riguarda appunto qua punta avrebbe avuto che a fare
Non erano non
Nonostante la ingombrante presenza libro bere Colozzi di Fontanelli
E questo e qui punta particolarmente il titolo accusa
Che aveva rapporti con Fastweb già dal due mila uno con le operazioni premium
Chiavi in mano addirittura fatto scaturire un procedimento penale poi archiviato per prescrizione il provocata
Dove
Addirittura vi erano state proprio per le proprie confessioni in ordine alla fraudolenza delle tariffe applicate ai singoli clienti
In ordine altre pagamento alle tariffe diciamo internazionali con questi siti
Promulgata che
Come avevo anticipato alla scorsa udienza era stato l'incipit di questo procedimento cioè praticamente delle successive operazioni UNCTAD
E
Traffico telefonico per il pubblico ministero questi segnali cioè la conoscenza del poca rally l'attività
Diciamo collusiva
Che la parte commerciale tramite zitto e crudele avevano
Svolto all'interno non solo nelle aree commerciali ma soprattutto dice il Pubblico Ministero nell'aria finanziaria delle due società perché attenzione
La
Il meccanismo di trasmissione dell'affare segnano il pubblico ministero ma si era affermato solo a livello tecnico commerciale
Perché dice il Pubblico Ministero se noi avessimo avuto prove
Che l'affare che era stato concluso esclusivamente senza poteri decisionali finanziari attrazione questo passaggio fondamentale all'appello cioè il pubblico ministero contesta al giudice
Se Fastweb Settis avessero ha trattato l'affare
I due affari con l'acutezza tipica col d'interesse tipico di un'azienda
Per aumentare il proprio fatturato allungarsi potrebbe
Accogliere la tesi del giudice di primo grado che quello era stato solo un approccio commerciale all'affare
Che così chiude il giudice per assolvere questo imputato un approccio neutro commerciale agli accordi
No
Perché dice il giudice dice il PM il giudice accertato attraverso la movimentazione finanziaria financo
Chi
Erano state le Società dell'epoca rally
Di finanziatori esterni addirittura inglesi espungere mi sono spiegato ma anche poi vedremo per traffico scattare i soldi iniziali
Delle operazioni e a
Architettare lo strumento del mandato senza rappresentanza
Che non è un elemento neutro
è un elemento anomalo assolutamente inconcepibile tant'è vero che gli studi che si erano
Erano stati interessati prima degli altri avevano segnalato che questo tipo di contratto
Stipulato scheda FastWeb aetatis
Per la prima volta attenzione segnala il pubblico ministero
Non era stato fatto soltanto per
Diciamo
Neutralizzare il Bilancio
Ma era quindi mettendo
Posizioni attive e passive alla pari
Il flash come si chiama nove praticamente alla pulitura del Bilancio
Ma era stata fatta proprio per creare
Quel meccanismo
Di pagamenti Ciro di denaro attenzione aggiornata a vista
Ulteriore anomalia che illumini guardiamo più
La parte tecnica e commerciale delle due aziende
Ma riguardava la parte finanziaria quindi
I vertici che sapeva però
Sapeva hanno delle anticipazioni fatte ad approvare liberisti dei rapporti tant'è vero che
Il pm si lamenta della omessa tetto tale valutazione
Delle e-mail le che erano state girate dalla parte commerciale tecnica direttamente ai dirigenti delle due società
Sulle anomalie
Che erano state segnalate ripeto
Dice il Pubblico Ministero
Solo
Dai pareri li illustri studiosi
Soprattutto dalla cadenza delle indagini cioè il pubblico ministero ci dice attenzione
Le due operazioni
Fino al
Al maggio a giugno due mila e sei sono tra di loro concatenate perché Ucciardone
Abbiamo visto l'hardware falsi
Inizia nel due mila e tre si interrompe a giugno riprende a settembre si chiude a dicembre con il trasferimento delle società all'estero che ormai Paparelli riteneva impresentabili ma perché
Perché c'era stata RAI Tre
Perché c'era stata l'articolo di Repubblica su sullo scandalo premium prendo
Perché c'erano state le perquisizioni gli ordini di esibizione dei documenti e il Pubblico Ministero nel suo appello scandisce le date
E stigmatizza una cosa
A suo dire importa
Che nonostante il clamore nelle indagini e quindi un'asta
Una discovery totale da parte dei dirigenti
Di queste aziende di indagini della Guardia di finanza della Procura della Repubblica l'escussione di Zito
Fondamentale marzo due mila e tre proprio all'inizio delle operazioni non aveva dissuade i vertici dal proseguire nell'operazione
E cita le
Mail di Scaglia
Con riferimento appunto charter dove praticamente sotto voltava all'aspetto elusivo sostenendo che comunque era un'operazione commerciale dove
La stessa dove la stessa società non faceva che anticipare l'IVA quindi non vedevamo nessun illecito in tutte le anomalie
Giustamente il pm già ma perché allora ci utilizzo prima voglio dire prima diciamo il mandato senza rappresentanza
Quando si trattava di pagare all'estero
Quindi praticamente per recuperare IVA e poi si facciano le compravendite solo per la società che erano in Italia che poi di colpo erano state addirittura trasferite dal toccare l'Inghilterra
Sappiamo bene nel Regno Unito Riccia dov'era un ufficio postale
E sappiamo bene sappiamo bene e questo è un altro punto essenziale
Che
Nessuna carta
è stata rinvenuta impasto due solo una brochure attenzione il pubblico ministero punta il dito su questa brochure come elemento
Di prova della consapevolezza
Dei vertici della
Artificiosità fraudolenza fittizietà dell'operazione
Perché addirittura nella brochure non sì Parma di accesso ai siti per adulti quindi
I pareri che avevano annacquato gli allarmi fatti dal primo studio che parlava di elusione
E io no
Non erano stati smentiti dagli accertamenti
Della Guardia di Finanza lì non si parlava parco di accessi assiti protetti assiti con diritti d'autore non si parlava addirittura della distribuzione in Italia
Delle carte spezza
Sintomo questo che secondo il Pubblico Ministero
Abbandonava in pieno
Lei dichiarazioni del crudele che invece
Il giudice di primo grado e di molti altri Di Girolamo Casati e via dicendo che invece il giudice AVEPA
A Tommy esatto
Non considerandoli tutti gli aspetti di riscontro
Documentali
L'oggi
E soprattutto dichiarativi convergenti sulla esistenza
Della partecipazione e della piena consapevolezza anche da parte dei vertici nei confronti
Pende oggi appello contro il taglio eccetera
Perché
Essenzialmente le indagini il clamore
Diamo ditte stessi confermavano tutto quello che era stato dichiarato dal curve e cioè che lui stesso aveva comunicato
Ai vertici sia di Fastweb che ITIS la pericolosità già segnalata
Da che cosa la fa orrore
Cioè età top manager perché viene incaricato sia per Puccio ARPA ad andare a Londra a sentire gli inglesi libresco concorso
I quali addirittura non sapevano indicare
Non solo non indicano i numeri
Accampando giustificazioni di privacy dei biglietti ma dirittura non sapevano quali erano i contenuti e i siti che dovevano essere contattati sia con riferimento alla
Alle carte prepagate
Sia con riferimento
All'artificioso meccanismo di cui
In dettaglio parleremo della generazione artificiale di traffico telefonico
Con numeri a valore aggiunto uguale e idrico
Quindi il Pubblico Ministero sottopone al vaglio critico nel suo appello le dichiarazioni del crudele
E in parte anche quello dello Zito
Tanto stigmatizzando che non poteva scaricarsi
Peraltro dito assolto dall'associazione per delinquere ma condannato il riciclaggio e per i reati fiscali
Non poteva scaricarsi solo sfuggito per la sua nota vicinanza Porcarelli
Sequestro di tre milioni di euro pongo
Dove lo Zito si giustificava dicendo che si trattava solo di un prestito
Secondo il giudice smentito invece da tutti i rapporti
Che avevano caratterizzato
Diciamo le trattative tra forze Marelli
E
Rogito della sul suo ruolo con tutti gli altri diciamo soggetti
Che erano stati coinvolti non la vicenda
Vedi per il pubblico ministero tutti questi elementi di
Attendibilità piena ai sensi dell'articolo centonovantadue comma terzo delle dichiarazioni de
Del crudele
Nella parte in cui avevano riguardato non solo
Out dichiarazioni alto accusatori
Ma anche
Eteroaccusatorie sulla consapevolezza piena da parte dei vertici bensì il meccanismo truffaldino organizzato dal poca rally
Sosteneva
Perché
Per l'operazione accucciato era
Assolutamente dimostrata la piena consapevolezza dei vertici di FastWeb nell'operazione meccanismi
Tra un po'lenta organizzata tavolo belle dagli altri associati
Perché
Non era solo una semplice convergenza di interesse come ha detto il tribunale ma avevamo un solo scopo e finalità
Aumentare sia il Vangelo
Del genere visto che
Allora era una società che in quel momento due mila e tre aveva esigenza di start-up cioè
Di alzare il Budget del volume di affari
E soprattutto che si trattava di operazioni Nocco
Fuori dall'oggetto sociale ora il Pubblico Ministero ci domanda corso appello
Ma se era un'attività blocco
Quindi marginale rispetto agli affari trattati dai due colossi delle Telecomunicazioni Internazionali
Che addirittura fax due
Aveva giugno del due mila e tre su ordine di Scaglia
Modificato lo Statuto l'oggetto sociale cioè voglio dire la capacità di generare reddito
Con questa operazione fraudolenta
Aveva
Indotto i vertici
E qui
Chiedo scusa aziendali
Modifica a modificare financo l'oggetto sociale cioè spostare le attività non occorra
Delle attività coro
Per regolarizzare quelle anomalie sospette di operazioni elusive o fuori campo IVA
E quindi ufficializzare
Come dice il pubblico ministero mettersi le carte apposto quindi quindi sostiene il Pubblico Ministero
Non appare Enza
Di liceità di un affare commerciale lecito
Anche se con aspetti elusivi
Parlo iniziati
Non è iniziata di sappiamo che l'elusione
E una figura
Che oggi
Quanto ai fini dell'IVA ormai è riconosciuta come fraudolenta antiche state intervenuto un decreto legislativo apposito
Mentre in altri campi imposta delusione e una specie di
Diciamo abuso del diritto cioè voglio dire
Il soggetto compie con un atto lecito diverso
Un'operazione che fiscalmente e più vantaggiosa quindi è più difficile per il giudice penale dimostrare solo anche specifico delle fattispecie che incriminato l'elusione
In questo caso collima invece con l'introduzione della norma comunitaria che vede le rilevazioni IVA il dolo specifico dell'evasione
Trattandosi di imposta comunitaria e quindi danneggia la Comunità europea
L'impatto del giudice penale o del Pubblico Ministero della Difesa e con l'elemento psicologico del reato e molto più diretto perché l'elusione non è più un elemento un coefficiente di diminuzione dell'intensità del dolo da parte del soggetto che con meccanismi
Dice il Pubblico Ministero comunque non letti solleciti perché abbiamo visto che
Le società nonostante le anomalie sollevate non avevano fatto le verifiche esemplare
Per quanto riguarda le società dei Bettin inglesi quanto riguarda il traffico scusatemi questa invasione di campo va è significativa erano Società capitale di tre sterline
Erano Società Applied l'opera già cessata quando inizia l'operazione
E mai possibile dice il Pubblico Ministero che
Tocco maneggiati quel livello Scaglia addirittura Soto controllante sia infisse che in Episcopo che in FastWeb cioè un soggetto un capitalista maggioritario
Nomino Urso
Di capitali ingenti nel settore delle telecomunicazioni nonostante le segnalazioni anche della sua parte tecnica però su
Parte finanziaria perché molti
Hanno testimoniato e hanno detto dice il Pubblico Ministero che avevano avuto
E cito uno può Vito aveva avuto accorpi porti questa anche Casati avevano avuto forti perplessità
Sul tipo di operazione sul sui rischi che anche la società avendo anticipando cassa rischiava perché non non vi era alcuna garanzia da parte delle società a valle
Non di quella molte perché la
CNC era conosciuta il FastWeb vera
Sarà introdotta come sappiamo
Da Zito ecco vede direttissima
Attesa la conoscenza del Porcarelli punto dello Scaglia e degli altri due vertici dell'ATER di FastWeb e soprattutto dice il Pubblico ministero della perfetta coincidenza
Della operazione punti Ciampi
Che era appena iniziata con quella il traffico ancora più sospetta ancora più fraudolenta Hancu una più
Perfetta da un punto di vista criminale perché
La società cassa
Praticamente addirittura
Il Gemma da intermediario tra i fornitori gli aggregatori di traffico e i fruitori finali cioè coloro che avrebbero dovuto voi radicalmente emettere le fatture
Nei confronti del dei fornitori
Senza l'esistenza totale
Ne
Di prova sulla generazione del traffico che era completamente artificiale
Vero sulla prova dei sistemi di collegamento attenzione il pubblico ministero punta il dito su un altro elemento che secondo il giudice è stato trascurato in sentenza
Che i generatori di traffico così come allora hanno testimoniato gli stessi
PET-TC della difesa di Porcarelli e di Rossetti praticamente
Usavano un sistema di collegamento a internet superando il terzo così detto che non è stato individuato da loro stessi cioè
Il tribunale aveva tenuto conto che neanche la parte tecnica di peace
E di Fassino arrogante fastidio viene interessato dell'operazione traffico
Parliamo di
Di una scienza del bar eccetera da
Seicento mila euro cinquecento mila euro sessanta settanta cento anni trecento quattrocento milioni di euro di traffico
Anche lui e soprattutto lì come per Gucciardi pagamento a vista
Allora dice il Pubblico Ministero
Pur non voler considerare il clamore delle indagini
Pur non volendo considerare Lost in altezza dei vertici a proseguire nell'operazioni nonostante
Segni evidenti
Pubblici
La mia domanda era di tre
Articolo di Repubblica perquisizioni ordine di esecuzione per un charter
Testimonianza di Zito che comunica all'acqua Petroni cioè la parte legale della società che doveva essere sentito su queste operazioni
A prescindere da questi elementi da questi indici liquidatori di perfetta conoscenza
Numero
Riserva
All'interno di una compagine societaria
Ma
Riservati diffusi all'opinione pubblica
Dovrebbe Libano interrotto nel fare tra
Anzi affare traffico che i vostra al di là di ogni ragionevole dubbio la piena consapevolezza
Della conoscenza truffaldina dell'operazione
Colpirà non solo pelli le modalità stesse ricorderà comprendiamo anche qui il paludato senza rappresentanza per
Neutralizzare il Bilancio anche qui il pagamento di IVA in giornata per accumulare
Diciamo l'IVA stessa che poi non sarà pagata dalle società perdute attuarle del come sappiamo erano fuori campo IVA sin dall'inizio con la società che addirittura
Erano collegate col gruppo criminale con pochi capelli Combo cubani e che poi
Agevoleranno i soldati come dice il Pubblico Ministero
Nell'attività di riciclaggio negli investimenti immobiliari dell'acquisto di
I diamanti e via dicendo
Dice il Pubblico Ministero
Nonostante queste criticità questi hanno un ma
Niente
La stessa interruzione o sospensione dell'operazioni un cerotto da giugno a settembre
La stessa cosa nel due mila cinque due mila sei per traffico nonostante i pareri contrari di autorevoli studiosi
In più per ordine della parte finanziaria prosegue
Fino alla loro interruzione quali sto secondo il Pubblico Ministero l'elemento che il giudice non valuta cioè che le operazioni
Se fino a un certo punto soltanto sospette
Con criticità che potevano essere considerate
Come impedimento o meno alla prosecuzione di un affare commerciale e direi che l'enorme rilevanza
Parliamo di quattrocentoundici milioni di traffico
Pagato
Fino al due mila e sei fino all'interruzione poi dell'operazione
Nonostante il clamore nelle indagini avviate su dette operazioni nonostante le segnalazioni della parte tecnica i monti segnalarono che turche il traffico non si sapeva dove veniva
I numeri
Solo per turbavano non si sapeva anche cosa facessero riferimento non si sapeva chi erano i destinatari di questo fra
Perché da paste quel Baghdatis passavano soltanto ma gli utilizzatori finali cioè
Coloro che dovevamo incassare dall'utente finale il pezzo di questo traffico dagli inglesi
Erano corpus erano al MIP erano mi
Guizza che non è entrato nel procedimento erano poi i russi addirittura
A Cuba MPA debba e via dicendo un gruppo addirittura Stati Uniti
Tutte le società
E se mi faceva una forca rally ma dice il Pubblico Ministero ancora più grave
E che il giudice di primo grado non abbia considerato
La presenza ingombrante votare
La presenza ingombrante del Porcarelli
Che non era solo un solo oggetto così come abbiamo ideato da Scaglia
Di grande rilevanza
In un soggetto notoriamente coinvolte in indagini penali penali
Come quello di prova data all'inizio dell'operazione puntata con le carte prendemmo in cui erano state coinvolte quasi tutte le società telefoniche da guida Vodafone
Chissà
E anche Tele ecco come fa scoperte
Quindi si sapeva
Dell'attività truffaldina era stata già l'idea espressa da questo personaggio
E possibile ligio al Pubblico Ministero quindi nessuno
Nell'area tecnica nell'area commerciale nell'aria legale
Patto Serroni ci spiega che
Lei non partecipa idee non partecipo mai
Alla stesura dei contratti abbiamo visto che alcuni contratti avevate false perché lei trova ancora non esisteva o l'altra società era già cessato dalla sua attività
O era stata trasferita all'estero addirittura vengono esibiti secondo l'accusa
Dei contratti falsificati per giustificare il pasto guerre e ITIS l'esistenza di rapporti societari con soggetti giuridici e che non opera poco più o non esistevano
Lamenta il pubblico ministero come nuovo la parte finanziaria non diciamo solo legale
Perché quella legale
Ha protestato con l'a posteriori del fatto che lei vedeva sono le bozze
Dei contratti comandato senza mandato oppure di compravendita per aggiustare le carte che erano state stipulate successivamente con i club per quanto riguarda le funzioni
Oddio adesso un proprio per quanto riguarda la fruizione
Del traffico generato artificialmente
Cosa più grave che segnala il pubblico ministero è il rapporto Delfo Carelli e dello scagliare laddove
Mette in contatto
Appunto il Bogarelli con
La società che doveva generalizzata
L'alimentare Inter impianti
E quello è un punto nodale su cui il pubblico ministero incentra
La consapevolezza da parte dei vertici
Cita
Decine di e-mail
Tra comico Casati Scaglia che praticamente zitto soprattutto con l'utente e crudele secondo il Pubblico Ministero che aprirà le porte
Chiama in correità ai vertici indicando date precise elementi precisi aldilà
La mente di piccole incongruenze e contraddizioni che correttamente dice il Pubblico Ministero
Il giudice ha messo in evidenza un batti e non contano non tengono conto dell'intesa Rocco testo
Accusa il pubblico ministero che il giudice
Non avrebbe fatto buon governo
Delle regole ermeneutica che ormai cristallizzate dalla Suprema Corte in ordine alla valutazione delle dichiarazioni degli indagati di reato connesso corvi reato
Occorre
Duecentodieci
Valutazione dell'attendibilità intrinseca
Intesa come
Personalità del soggetto il contesto in cui inserito
Il tipo di condotta che ha tenuto la spontaneità della sua
La sua collaborazione che è sempre interessata intendiamoci non è che svincolata da influenze
Diciamo di natura
Operativa processuale cioè nel senso di
Mirare comunque ha un interesse quindi
Va guardata con estrema delicatezza sfiducia anche anche l'altro la loro reiterazione una loro coerenza alla loro convergenza con altre dichiarazioni
è una valutazione estrinseca cioè al riscontro individualizzante che sappiamo che quello che
Riferisce fatto reato direttamente al soggetto
Con la sua condotta e con elementi
Che non vi scendono dall'imputato spesso ma
Aliunde cioè stradali e quindi
Le segnalazioni di anomalie elegge il pubblico ministero le dichiarazioni del vere riscontrate da quelle del Casati da quelle del compito
Da quella di tutta insorgenti che hanno interessata soprattutto dell'atto Serroni cioè praticamente della parte legale che aveva segnalato questa normativa
Delle idee ripicche che è in corso di
Attività commerciale erano state fatte da farlo
Che aveva accertato è segnalato anche dai vertici
L'inconsistenza della società
Che erano attuale e che avrebbero potuto esporre
Le società loro eventuale fallimento l'assenza di capitali l'assenza di
Di strumenti edili anche di impiegati di strutture
Avrebbero scorta risposto controlla Pastore Bettini sa che cosa al fallimento al al mancato recupero di tutto
Era così forte e del pubblico ministero l'intento di creare un margine
è utile
Tensione
Su quelle cinque milioni di euro che andava dal sei e cinque
Nell'ultima fase detratto dal dieci per cento
Con in più
La
Lampo l'aumento esponenziale nell'accumulo IVA a credito perché
Quelle società erano fuori campo quindi tutto quello che aveva pagato dell'intermediazione
Ebbe senza pagare dell'acquisto
Perché praticamente era fuori campo IVA quanto agli albergatori praticamente
Parliamo di
Quattrocentosessanta milioni di euro credito IVA
Trecentosessanta Uguccione quattrocentotrentanove trentadue milioni
Quindi quasi un milione quasi un miliardo con i ricavi di euro
Non è una bazzecola non è
Non era il venti il trenta per cento del dei bilanci delle società come dice il Pubblico Ministero
Perché il giudice dice il Pubblico Ministero errato ha considerato il bilancio di tener conto
Io capisco bene per intero ma considerato
Quello
Forme dell'artista o quello della della FastWeb perché erano controllate a loro volta erano ramo di azienda non erano società scollegate autonome quindi
Gli importi che erano stati accumulati con il credito di IVA e con le righe i ricavi veri e propri effettuati nei vari passaggi
Ripeto a pista giorno per giorno così come aveva
Convocare
E attenzione dice il Pubblico Ministero
La parte finanziaria
Cioè coloro che
Conto doveva effettuare i bonifici doveva praticamente pagare anche anche dell'operazione tratto due vetture aveva effettuati direttamente a Torino ma anche a Roma
Data l'importanza delle somme che impedivano sborsare
Ci sono potevano essere autorizzate solo da Sky
Potevano essere utilizzate solo per il Porto Marghera manager
Nessuno poteva lo dicono tutti anche a casa nessuno poteva muovere danaro infastidita o enti senza l'autorizzazione aveva etici e soprattutto di Scaglia
Che assume
Della stessa compagine societaria di socio esclusivo di maggioranza
Nella controllante e della controllata un ottenne decisionale
Completamente autonomo e sovrastante agli atti e decisioni gestioni
Concludeva pertanto il Pubblico Ministero che
Tutti gli imputati
Appartenenti
Al
Gruppo societario
In posizione di vertice
Ero pienamente consapevoli
Dell'operazione truffaldina soprattutto perché ripeto
I soldi erano stati
Nella seconda operazione tutti anticipati
Tu
Vi pare
Il
Nell'appunto cioè
Erano
Stati quello degli altri
Milioni e mezzo di euro lo sappiamo unificati regolarmente con tre bonifici
Erano stati valutati dato pareri con le sue società con
La Guizza con lealtà con gli altri passaggi quindi a riprova armi prova che la società
Il tocco ma agenzie rappresentato questa operazione fuggendo da sola tax va anello di congiunzione di giustificazione del cartello e della circolarità e fittizietà
Dell'operazione
Aggiungeva inoltre
Il Pubblico Ministero
Suo appello
Che
La
Rilevanza
Economica
Alla luce dell'audito soprattutto che venivano fatti in azienda dove i vertici e partecipato
Dove è nato Serroni parlava dove il comico esponeva dove i tecnici
Rappresentavano che non si che non esisteva
L'approva
Di gomme è soggetta a Ginevra attrici di traffico
Vista la tassa euro il sistema voi
Nel sistema lì
Quindi era falso persino
C'era il sospetto che possa e falso addirittura il collegamento spesso colleghi inglesi
Punto
E questo questa chiedere
Consapevolezza
Secondo
Pubblici ministeri che nasceva dallo stesso meccanismo
Organizza
Dallo stesso meccanismo effettuato
Che è appunto quello
Di velocizzare i pagamenti nuovi inventare il danaro
Addirittura restituire chitarra
Chi lo aveva il principale
E questo è un altro elemento che il Pubblico Ministero indica come indizio oggetto
Attenzione
Contratti di finanziamento conosciuti dai vertici perché
Sono oggetto di auto
Specifico sia
FastWeb sia in chissà
Ma non rinvenuti agli atti
Diceva il Pubblico Ministero anche l'atteggiamento reticente delle società
Agli ordini di esibizione
Con la esibizione parziale o addirittura falsificata dei contratti che avvengono
Stigmatizzato
L'operazione fraudolenta e indice di piena consapevolezza da parte
Della governance delle società
Della illecita di dell'operazione non foss'altro
Dice il pubblico ministero
Per la notorietà delle indagini
Delle criticità manifestate chiedendone l'avevano perde nulla impedito per decisione degli stessi manager la prosecuzione
Le due operazioni nonostante la presenza notoria del Po parenti che aveva spostato avesse
Signor Beretta allocato dopo l'operazione
Diciamo eseguita
Precedente della primordiale perché lo dice lui stesso dice il Pubblico Ministero e tre se tali lì
I rapporti testi Pastore confrontare continueranno senza
Soluzione di continuità solo alla fine
Alla sospensione cautelare del l'operazione può ripresa però attenzione piccoli problemi pubblici ministeri
Si interrompe RAI rapporto
Quando ormai
Foca rally spesso e lo dice più volte crudele buone riuscirci aderisce
Vuole uscite delle società
Elemento topico il momento topico di questo Città di Siena e quanto dell'operazione traffico subentra
A dire ma potrebbe UniCredit subentro furbo quello
Proprio e poi l'accordo promosso Como come elemento di fuga
Di questo soggetto Bucarelli accreditato così fortemente
In fast Warchol Scaglia negli altri
Che dice il Pubblico Ministero attenzione
Il giorno tenuto conto di tutte le sentenze patteggiato
Con gli altri tecnici con gli altri coindagati che ancora messo questi rapporti dei vertici comportare
Attenzione non ha considerato
I rapporti finanziari documentati delle sentenze prodotte tra Scaglia col mito Focarete di persone non solo quello definitivo accertata ecco
Quindi il Pubblico Ministero
Mi fermo qui lasciando fuori la parte di approfondire questi aspetti dico solo genericamente vi ho indicato ma
Molto dettagliatamente quasi duecento pagine di appello sono indicati dalla pubblica
Grazie
Cinque minuti di sospensione
A
Per diciamo sono le undici e
Passiamo ora
Consigliere Agnola
Giusto
Sì sì si era riservato
Parliamo allora diamo atto che
Gottardo
Nominiamo
L'avvocato
Per l'imputato carriere
L'avvocatessa però ci porterebbe a formare
Avvocato
Possiamo ritenere che
Ma siccome l'arresto
A a ma
Mi
Prego Consigliere
Il Consigliere non occorre va bene dell'appello
Appello il Procuratore generale
Ricalca nelle richieste le l'appello del procuratore della Repubblica
Il primo motivo dichiarare la sussistenza e l'aggravante di cui all'articolo quattro e l'altra faccia qualità con riferimento agli imputati in relazione al reato di associazione a delinquere
A sostegno argomenta che la circostanza è stata già ritenuta in sentenza di condanna e già definitiva a carico di Murri differenti ad esempio
Non tempo tutte le sentenze di applicazione della della pena nelle quali il giudice comunque tenuto a verificare la corretta qualificazione giuridica dei fatti e ha confermato il la sussistenza della chiamata in questione
Alcune di queste sentenze le ultime sono intervenute anche in epoca successiva alla sentenza delle sezioni che ampiamente citata nella sentenza di primo grado
Seguendo il capo di imputazione come formulato si vede chiaramente che nell'associazione per delinquere
Oggetto del nostro processo abbiamo dato il proprio contributo un autonomo e distinto gruppo criminale organizzato operante in più Stati per un periodo considerevoli tempo composto da persone di varie nazionalità
Sussumibili a loro volta in relazione ai compiti euro per operativi in più su sotto sottogruppi operanti ciascuno in modo coordinato per l'ordinamento non profitto illecito attraverso la consapevole commissioni di parecchie
L'indicazione dei sistemi sanitari associazioni tre gruppi dotate di un certo grado di autonomia e con competenze diverse e specifiche emerso pacificamente dalla stessa sentenza
Che il Gruppo degli inglesi in particolare
è certamente più numeroso rispetto agli imputati di questo processo perché è del tutto evidente che gli appartamenti al Gruppo sono almeno e certamente tutti quelli che hanno ricoperto cariche all'interno delle società inglesi finlandesi americane direttamente coinvolte le operazioni fraudolente
A conferma dell'autonomia del gruppo criminale con una decisione indipendente assunta in totale autonomia
E in alcun modo necessario al fine del programma criminoso già avviato in corso è in corso con le società inglesi e tuttavia in grado di fornire un contributo ulteriore all'associazione sembrano ancora più difficile la ricostituzione della moglie
Ricostruzione delle movimentazioni finanziare ibleo Connor hanno deciso di costituire elevata a rilevare le società finlandesi ecco Tele media con sede legale a Helsinki ricalco venga
E attende introdotte poi nella filiera commerciale rilevano i precedenti trascorsi Dini poi con l'ordine spettanza e nella della loro solo come le Tronics nel procedimento
Definito promulgata il gruppo inglese non ha esaurito la sua operatività con la cessazione delle operazioni oggetto del processo sempre a conferma della tesi della
In piena autonomia di tale gruppo gli inglesi Videocon come gruppo partecipavano alla spartizione gli utili illeciti previsti hanno inoltre partecipato alla riunione Antibes e altrettanto deve dirsi da quanto emerso circa gli investimenti
Immobiliari che il due avevano autonomamente individuato deciso di effettuarsi a Dubai
Che alcuni dei progetti leciti messi in cantiere associazione per delinquere facente capo a mo'dall'epoca rally era stato escluso il gruppo inglese che esiste un contributo ulteriore quindi rispetto alla partecipazione associazione
Si tratta e l'attività fornite in occasione della predisposizione dei mezzi finanziari necessari a far partire l'operazione
Ma dov'è evidente che si tratta di un gruppo sempre quello inglese
Che è stato in grado di fornire un contributo causale del tutto specifico in grado di potenziare gli effetti un'associazione in termini di ulteriore difficoltà di individuazione e ricostruzione
Nell'operazione traffico telefonico ripianare iniziando venne fermezza fornito proprio dai
Due soprannominati cittadini inglesi mediante sugli EPA estere la cui predisposizione desistenza prescinde dal programma criminoso della situazione per delinquere che ci occupa si tratta di società facenti capo sempre a Milano con elementi una propria autonomi autonoma operatività
L'associazione si è quindi avvalsa dell'opera di questa componente inglese facente parte ai predetti oltre al comma sei bis
Per rimanere non emersi nel dipartimento che costituisce il gruppo organizzato operante in più di uno Stato e che non ha certamente esaurito la sua operatività nella sola partecipazione all'associazione
Per delinquere che ci occupa e alla relazione e alla realizzazione dei reati fine contestati
Ma ha fornito un contributo solamente rilevato allo situazione transazionale potenziando né enormemente le caratteristiche
Di offensività
In secondo luogo sinti dichiari chiede di dichiarare
Continuerò setti scagliata Tanza riti compito Mazzitelli danaro coltelli denaro colpevoli del reato non ascritto al Capo uno e per le fatto condannarli alla pena richieste in prime cure o quella diversa che la Corte dovesse ritenere
A fondamento argomenta che la grave contraddittorietà e la motivazione la sentenza si basa sulla considerazione
Della intrinseche inconcepibili inconciliabilità dei concetti pacificamente riconosciuti dal tribunale della fittizietà del traffico e dalle imprescindibile presenza
Delle casse delle società telefoniche per la realizzazione della frode con a partecipazioni consapevole
Da ribadire dei vertici della società
Dal vertice delle operazioni e non si spiega infatti come manager di grande esperienza di primarie compagnie telefoniche quali PIS Fastweb
Abituati a relazioni commerciali con meno operatori di ogni tipo con professionalità specifica materia di telecomunicazioni abbiano potuto non accorgersi della generazione notifica del traffico e quindi la fittizietà dell'operazione
Che le prove emersa in corso l'istruttoria dibattimentale hanno evidenziato che in realtà questi manager
Hanno consapevolmente poste in essere operazioni commerciali fittizie attraverso le quali è stato possibile la realizzazione della frode carosello
Operazioni che erano assolutamente visibile riconoscibili agli stessi perché emergenti dalla documentazione contabile relativa alle due operazioni acquisite presso le medesime società dei verbali di audit disposti dall'eccesso cedo società
E quindi su atti di provvidenza interna della alle medesime
Dalle mail intercorse tra i manager in tutte le fasi di programmazione e pianificazione dell'operazione e successivo svolgimento dalle dichiarazioni rese dagli stessi in totale
E affermazione giuridicamente priva di fondamento ritiene il procuratore generale in contrasto con i principi affermati costantemente ribaditi alla dispensa legittimità
In tema di valutazione la prova
Quella secondo la quale la prova documentale deve soccombere rispetto alla prova dichiarativa il cui portato probatorio non può essere sacrificato opposta pagato valutarlo documentale
Che la sentenza emessa con riferimento alle posizioni dei manager rendite delle primarie società risulta frutto di adesione assolutamente acritica alle tesi difensive degli imputati e le caratteristiche tecniche del traffico come ricostruito dibattimento
Che era oggettivamente Cerrato
Unitamente a tutte le anomalie contrattuali societarie personali a logiche agli elementi di grave precisa e reiterata principi criticità che hanno caratterizzato entrambe le operazioni agli occhi all'esame dei manager di grande capacità professionale ed esperienza rendevano solamente evidente
No Palese fittizie tale operazione che è la reale finalità di evasione dell'IVA alla cui realizzazione da il canale messo nel carosello era finalizzato per precisione rimane manager imputati
Che il cui contributo è stato imprescindibile come peraltro riconosciuto dalla stessa sentenza appellata questo procura
Parte civile riprende nel
Anche la parte civile proposto tentativo rituale appello tant'è vero che
è stata comunicata alberi
Dottor pervenire pertanto
Interessa la parte civile
Breve per la sua tempestività
Nel
Ministro avrebbe richiesto passaggi va bene quarantadue occupata Tosello alcuni documenti lungo
Nei confronti di altre
Organi effettuato l'altra parte civile lamenta in primo luogo che sono stati riconosciuti i danni morali
Perché potevano essere edificabilità il giudice
Sia con riferimento alla scale pertanto di fatture per operazioni inesistenti
Basta
Prego potrebbero benissimo
La riprendersi concordarlo
Diciamo
Dell'entità fittizio meglio che l'importo forse aggiungere in questo caso dovuto per quello della
Riporta
E soprattutto per la possibilità
Di mettere raccontando anche al risarcimento dei danni morali trattandosi di fatti che aveva visti coinvolti anche della pubblica amministrazione come corruzione ad altro per cui anche all'esistenza stessa dell'associazione andava considerata con la liquidazione quantomeno per farlo levare questo appello
Lamentava
Figlie anche sulla
Rilevazione imposto dalla la possibilità di criticarla
Contestava la soprattutto la prescrizione titolari
Poco riferimento detta più civili calcolando che
Non era maturato ancora il termine prescrizionale
Dovendosi applicata e quello lungo e subordine chiedeva ampie la riforma della sentenza quanto alla soluzione
Lei dirigenti truffa FastWeb
Chissà e soprattutto
A una la liquidazione delle spese in aumento con la nuova previsione di provvisionale immediatamente esecutivo
Come può con motivi aggiunti che abbiamo acquisito la scorsa udienza la parte civile anche rappresentato la necessità
Di spostare il termine prescrizionale allocata dimissione della sentenza così come trattandosi di reati permanenti aperte solo in parte
Era stata versata all'IVA da parte delle società mentre invece quelle progettare il mestiere degli altri società pervenute non era stato ancora
Passiamo quindi
Ad esaminare
Fatta la parte diciamo che riguarda le parti diciamo tra virgolette pubbliche
Allora diciamo alla relazione per la dottoressa rilevanti
Con riferimento
Si può fare
Succinto
Hai perso interessante di quindi parliamo di Ricci
Teresa chiamata a Lisbona Migliavacca sezione
Allora sì abbiamo oppure appelli dunque per quanto riguarda Migliavacca Antonella
è stato depositato un appello ai sensi degli articoli cinquecentosettantanove comma terzo cinquecentonovantatré
Istanza ex articolo seicentosettantasei comma primo i seicentosettanta sessantasette comma quarto del Codice di procedura penale
Chiede
La riforma della sentenza in relazione alle di spot alla disposizione relativa alla confisca dei beni in sequestro di proprietà della Migliavacca e ritenuti illegittimamente riferibili all'imputato
Micucci condannato per i reati di questi
No e ventotto in subordine sita istanza con restituzione alla Migliavacca dei beni
Non risulterebbe secondo l'istante che i beni siano effettiva ma effettivamente nella disponibilità del Micucci non risulterebbe la piena corrispondenza tra il profitto che dietro ci avrebbe conseguito
E il valore dei beni confiscati inoltre gli imputati avrebbero restituito le somme interessi
Dovuti in sede tributaria
Inoltre nel merito non vi sarebbe prova della partecipazione del Micucci al sodalizio risultando costumi rapporto solo corpo Carelli e non per avendo partecipato alla gestione di alcuna tassa umane
Inoltre si rappresenta che i beni rinvenuti nelle cassette di sicurezza non fanno capo al Micucci
Si rappresenta inoltre che gli assegni circolari intestati alla Migliavacca indicati nel provvedimento di sequestro
Non hanno attinenza con i fatti di casa si tratta di assegni che sono o derivanti dalla liquidazione in suo favore delle quote societarie della in play S.r.l. estranee alle vicende processuali
Costituiscono in parte provento l'attività professionale esercitata dalla istante su incarico della società
E inoltre si fa presente in chiusura che il box di via del Casaletto è una porzione di un immobile di esclusiva pertinenza della istante immobili acquistato nel due mila e uno in epoca quindi per eccedente rispetto a quella dei fatti
Del processo vi è poi l'appello e poi questo chiediamo al Imola Antonia
Terza interessata è titolare del diritto alla restituzione delle somme confiscate in qualità di contestataria
Unitamente a suo figlio fa nella Silvio condannato con la medesima sentenza del libretto di risparmio postale su quali sono state dette depositate le somme poi confiscato in sentenza
Si rappresenta che non risulta specificato in relazione a quale valore o quale importo
Rappresentante appunto il danno cagionato dalla associazione e quindi da ciascuno dei suoi aderenti debba essere disposto il sequestro per equivalente l'unica indicazione ricavabile dagli atti secondo l'istante
E l'importo dell'IVA evasa quindi si richiama la giurisprudenza che ha affermato che il tempo rispondere il singolo associato per l'intera pentita tutto Fitto ma non si può eccedere rispetto al limite che sarebbe appunto accertato
Con provvedimento del cinque agosto due mila dieci Pubblico Ministero
Occasione del dissequestro delle somme
Dei conti correnti quindi del saldo attivo dei conti correnti societari con lo svincolo delle somme oggetto di sequestro preventivo precedentemente vincolate oggetto di fideiussione a garanzia dell'adempimento
Al fine di poter accedere al pagamento del debito tributario avrete in questa maniera considerato come azzerato danno nascente dal reato
Quindi appunto con l'integrale versamento del dovuto all'erario sicché nulla sarebbe tutto punto
Dagli imputati tè condannati la circostanza avrebbe dovuto imporre al giudizio appunto della istante il dissequestro di quanto era ancora rimasto
Al sequestro
E e inoltre rappresenta appunto che fa nella stato condannato oltre che per il riciclaggio anche per il reato
Associativo quindi le considerazioni si fermano più o meno qui
Proseguiamo inermi
Sindaco per
Negli atti della moda editore no proseguito con
Terzo interessato collocato rispetto alla confisca
Disposta la domanda è sempre quella di annullamento latini della
Confisca la premessa a Nola premessa ULL al primo argomento a sostegno della domanda è comune alla appello della collega Rinaldi di ansia esaminato
Presente l'integrale versamento
Dell'IVA evasa di conseguenza l'inapplicabilità della confisca per equivalente cita anche il provvedimento del cinque agosto dalla Procura nella quale
Anche quell'appellante nel sangue fa presente tale circostanza
Come secondo argomento a sostegno fa presente che diciamo i tre canestri sui quali poi
è intervenuta la confisca conto corrente cassetta sicurezza deposito titoli idoli in realtà era ogni esclusiva riferirgli esclusiva riferibilità
Di esso appellante laddove vi sarebbe una contestazione solo formale del fa nella Silvio e adduce come argomentazione
Quanto alla esclusiva riferibilità del conto corrente
Attività di gestione è direttamente riferibili a esso appellante
I lavori
Sì
Allora
Cominciamo
Con parere negativo
Come primo motivo info Garelli impugna l'ordinanza del diciassette gennaio due mila undici di rigetto della dichiarazione di nullità della richiesta di giudizio immediato
Nel successivo decreto di giudizio immediato di tutti gli atti successivi per errata interpretazione all'articolo quattrocento cinquantatré primo comma bis del Codice di procedura penale
E in via subordinata solleva questione di propone questione di illegittimità costituzionale della norma in questione per contrasto con l'articolo sei comma primo della CEDU
Dove avere premesso i caratteri generali all'istituto del rito immediate prospettato profili di criticità costituzionale appellante evidenziato i caratteri che nel caso concreto manifestiamo le suddette crescita esponendo Occhetto Perelli viene iscritto nel registro degli indagati
Il trenta undici due mila sei indagine tuttavia nasce molto prima da almeno due diversi tronconi
L'indagine stessa procede per circa sette anni durante i quali troverete idee neanche sentito come persona informata sui fatti nel due mila sei nel corso degli anni si raccoglie un compendio cartacei ottocentottanta mila pagine di un'indagine particolarmente ponderosa
Dei risultati comprensibili solo con l'ausilio di consulenze tecniche resa ancor meno accessibile da almeno un'immane compendio intercetti zio mancante rimproverati brogliacci completi
La difesa depositati gli atti a seguito dell'emissione decreto di giudizio immediato ha avuto a disposizione i quindici giorni rituali per decidere se accedere o meno ai riti alternativi
La difesa chiedeva l'autorizzazione a fornire al potere di quanto meno un lettore di tutti degli consentisse la Consip la consultazione dei dischetti degli atti
Istanza da primario disattesa dalla Procura rimaneva senza esito anche quando dopo molto tempo la Procura dava autorizzazione giacché stavolta e dall'amministrazione penitenziaria a norma consentire di allargarla in concreto
I difensori deposita muovono due stanze appieno chiedendo di acquisire dati presso società estere e disporre eventuali sequestri materiale specificamente indicato
Entrambe le istanze venivano rigettate perché difensori specifica se ero l'impossibilità di acquisizione con indagini difensive trattandosi di atti autoritativi che ormai cessati anti rogatorie
Chiediamo infine di acquisire copia di tutte le bobine delle intercettazioni al fine di
Poterle almeno ascoltare oltre rigidi orari di cancelleria la Procura la negava per tali ragioni la difesa eri concreta costretta a redigere la tesi la lista testi al buio
I difensori scelsero di non esperire che meglio di quell'articolo trecentonove del Codice procedura penale valutando che i dieci giorni disponibili neppure sufficiente a leggere tutti gli atti cartacei depositate Fitto
Non consentissero un'adeguata difesa ed esponesse o l'imputata rischio della stabilità del giudicato cautelare
La procura ha depositato la richiesta di immediato nonostante le fossero prima e da tempo pervenute le precise istanza della difesa che allegavano con stringenti riferimenti la necessità di ulteriori indagini
è stato richiesto il rito speciale nonostante la complessità delle indagini imperizia la difesa anzitutto di conoscere l'indagine
E poi di portare il proprio contributo di indagine di attività prodromica al dibattimento al corretto accertamento del fatto quasi che il pregiudizio all'indagine dove il settore sempre leggersi in quest'ultima determinante prospettiva quella cioè del migliora certamente l'età
Come interpretata dalla procura prima e dal CIPE dal Tribunale poi la norma con linee nemiche talmente con i principi salvaguardati agli articoli tre e duecento ventiquattro secondo come a centoundici dalla Costituzione oltre che con l'articolo sei della CEDU
Perché vede inevitabilmente il diritto di difesa di potato sia sotto il profilo dei tempi e degli strumenti necessari per predisporre un'adeguata difesa sia sotto quello della possibilità di competere con l'accusa a parità di armi sia infine al diritto ad un processo equo
La procura in data tre otto due mila dieci ha richiesto il giudizio immediato per Carlo Fontanelli in relazione a tutti i reati per i quali lo stesso indagato questo è un altro profilo di censura il CIPE ha emesso il relativo provvedimento in data dieci otto due mila dieci nonostante già
Al momento della richiesta il faut Carelli non fosse più in stato di custodia cautelare per reati fiscali Arbia scritti giacché per tale reato il termine massimo di Fase tre mesi tre mesi era scaduto
Il titolo della custodia riguardava quindi in atto evidentemente all'atto della richiesta esclusivamente la contestazione del reato associativo
Escluso che possa operare una vis attrattiva rito speciale anche nei confronti del reato connesso per il quale dovrebbero chiedersi nelle forme ordinarie
Sarebbero state possibile solo due soluzioni procedere nelle forme ordinarie per entrambi i gravi reati ovvero separati procedimenti parlo seguire due differenti percorsi
Se tra le finalità dell'immediato custodiale la popolazione l'azione dei procedimenti con imputati detenuti è evidente che tale finalità viene meno definitivamente interpretato l'articolo quattrocentocinquantacinque comma uno bis come riferibile
Non soltanto la scarcerazione sopravvenuta altresì a quella già in atto al momento bella richiesta
E questo in merito ma anzi no non è questa ed induce secondo profilo impugnazione rito impugnazione dell'ordinanza emessa in data tredici aprile due mila undici avvista
A fronte della richiesta di trascrizione delle intercettazioni telefoniche come da elenco depositato in data venticinque marzo due mila undici senz'altro faccia presente
Brogliacci intercettazioni telefoniche comunque depositato in archivio perché sono state
Subito dopo gli atti sono pervenuti in Corte d'Appello
Vorrei funzione con l'elenco specifico quindi ordine
Gli atti omaggi possono
Ha facoltà
Dicendo che sono a vostra disposizione sia le
Dire
Bottiglie
Tecnicamente dischetti perché
Stiamo per fare
Spetti
E quindi anche il problema ci
Da quello che mi risulta non sono stati
Diciamo dal
Grazie
Caccia sull'avvocato gioverebbe per la generici
Mi pare di capire che c'è stata una trasmissione di atti Presidente successivo quindi alla trasmissione iniziare degli atti di tutto il fascicolo all'attenzione della Corte d'Appello a volte ho detto e abbiamo
Comunque parla del brogliaccio vada particolare brogliacci sono state trasmesse subito quello che mancavano
Questi per la ce ne sono mai stati messi a disposizione questa difesa
Cioè lo segnalo è alla Corte è un dato perché questo dovrebbe anche dallo schieramento
Se sono state utilizzate Presidente
Adesso non voglio entrare veramente nel merito della cosa
Però per noi erogare organizzate di Genova diciamo
Mirenda modifiche politicizzati
Diciamo
Piace
Ovviamente io istituite volendo l'indice reciproche
Scusi Presidente stati drastico testualmente alla trasmissione dei fascicoli
Non abbiamo avuto a disposizione brogliaccio trepida c'erano visibili soltanto al video durante l'ascolto delle conversazioni quindi abbiamo delle avute delle difficoltà che sono stati Progetto questioni specifiche
Esatto quindi per capire per meglio comprendere lo sta facendo questioni queste
La la relazione nonché la
Sì triste realtà riepiloga nella direzione debbano inviarci attivino che è stata stampata
Signor si è chiesto
E quindi per me questo è un dato di assoluta novità sulla quale dovremmo fare una valutazione poi congiunta con il collega che io rappresento alla corte perché
Poc'anzi va bene grazie
Scusa quantomeno in quanto mai opportuno
Allora dicevo le
Quest'ordinanza di rigetto della richiesta di ulteriore trascrizioni di intercettazioni telefoniche
La difesa chiedeva RAI spiega appellante lei perché se chiedevamo tentando così delle direi che la lega di conoscenza la trascrizione integrale di tutte le intercettazioni motivando sul fatto che lo Stato era stata loro preclusa qualsiasi possibilità di cernita
Il tribunale con ordinanza rigettava le richieste richiamando va bene articolo duecentosessantotto con il sesto comma
Indicando la necessità di indicazione delle conversazioni è concedeva un termine e fino a
La scadenza di questo termine coincideva convenienza la difesa appellante depositava l'elenco debitamente ridotto alle intercettazioni mi chiedevano trascrizione chiedendo un termine per l'eventuale integrazione il contributo al concedeva
Un altro termine è ancora un altro
Entro l'ultimo termine concesso la difesa appellante depositava l'elenco richiesto dall'udienza del tredici aprile due mila undici sulla base di due nota pervenuta al tribunale dai periti
E nelle note nelle quali si pensava il rumeno riveniente rilevantissimo del fai da te le telefonate scrivere il tribunale rigettando l'istanza rigettava istanza revocando la prova recente ordinanza ammissiva
è dando così la difesa esclusivamente alla possibilità di chiedere di volta in volta trascrizione di singole
Telefonate contesta sul punto all'appellante che la norma
Che disciplina che governa il caso in questione non pone certo la quantità tra virgolette delle intercettazioni da trascrivere
Quale parametro per valutare l'ammissibilità o meno della richiesta peraltro l'impulso di considerare eccessive le richieste delle difese
Fa notare appellate non viene al giudicante bensì alla Procura prima addirittura dei periti tuoi durante tutta la fase delle indagini preliminari almeno fino al momento in cui è stata emessa la
Interpretativi giudizio immediato tutte le utenze in uso a poca nelle sono state oggetto di inchiesta intercettazione
Ragion per cui bensì
Ben giustificata anche sotto tale profilo era la richiesta di acquisizione di trascrizione di una corposa pluralità di
Ritter e progressivo
Terzo motivo di impugnazione
Si impugna l'ordinanza del ventinove undici due mila dodici con la quale il tribunale rigettava la richiesta della difesa formulate sensi articolo cinquecentosette
E non provvedeva in alcun modo sull'ulteriori richieste formulate nella medesima udienza di ottenere il computer già oggetto di sequestro e poi sequestrati mai però riconsegnati all'imputato
Vi è contestualmente rinnovati richiesta e l'innovazione che spera di beta metano al fine di acquisire acquisire documentazione attestante la veridicità della prestazione oggetto delle fatture che si assumono fraudolente
Argomento a sostegno che già in sede di indagini preliminari
La difesa dell'imputato aveva presentato prestanza d'ufficio alla procura finché disponesse rogatoria
Finalizzata assume l'informazione presso la città teniamo struzzi da Parigi
In relazione i contratti sottoscritti negli anni due mila cinque due mila sei con le altre società condoni sono Giannotti
Ovvero con gli aggregatori al traffico telefonico disattese dal Pubblico Ministero per i minori proposte in sede di richiesta di ammissione alle prove l'udienza dibattimentale all'uopo prevista il tribunale autorizzava difesa rivolgersi direttamente
Alla e le autostrade Cesa al fine di ottenere le informazioni richieste la raccomandata internazionale con la quale erano sale inoltrate tale richiesta era richieste senza alcun riscontro
Precisa appellante che si tratta di darsi tratta i dati tecnici dunque
Dei quali sarebbe possibile accertarli dai quali sarebbe possibile accertare inconfutabilmente se il traffico aggregato e poi di seguito oltre al semplice segnalazione fosse completo anche di contenuti
Pertanto la difesa aveva inoltrato richiesta di acquisizione ex articolo cinquecentosette
Non precisava appellante sul punto quale sia stato l'esito di questa richiesto
Dai computer sequestrati affogare lì l'accusa tre alcune mai tra alcune alcune mediche ritiene erroneamente o meno poco importa in questo fino a questo fine
Pesantemente indizianti del reato iscritta al Focarete parrebbe ovvio che all'imputato difensori fosse data la possibilità di esaminare il contenuto
Degli hard disk onde verificare se vi sia anche materiale a discarico dell'imputato e in contrasto con la tesi dell'accusa
Così non è stato per una delle tante disavventure pratiche di questo processo
Disposto il dissequestro è più volte richiesta dall'istituzione questa non è mai avvenuta
A la sentenza individua
Nella Audi
La banca di fiducia di Augusto Murri trattasi di strutture di credito mai oggetto di investigazione fin da ora si chiede quindi in sede di innovazione al dibattimento di dover verificare l'eventuale presenza di posizione differibili
Al muri e nel caso disporre l'acquisizione e la relativa documentazione
Si insiste dunque affinché venga disposta è questo il contenuto nella richiesta istruttoria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzato
Alla all'acquisizione all'informazione
Sia oggetto di richiesta scritta alla Austine Center Thales
Nonché di acquisizione di tutte le registrazioni relative al periodo di attività presso unità tappe su pista l comma
Presso il Consorzio Mamet ex della società Global fondo network telefax International in relazione ai rispettivi periodi di attività se insiste altro e si in sede di acciaio
Di istruttoria se
Perché in sede di rinnovazione dell'istruttoria se è possibile produrre eventuale documentazione astratta dagli artisti dei computer di Caparelli
Già oggetto di di sequestro ovvero qualora U.L.S.S. non ancora restituiti la corte alle ortiche l'immediata restituzione successivamente ammetta la documentazione è stata ritenuta rilevante dalla difesa
Si insiste inoltre perché in sede di relazione istruttoria dibattimentale sia possibile acquisire eventuale documentazione riferibili apposizione accesi presso la accoglibili
Quarto motivo stavolta Hamel merito assoluzione perché il fatto non sussiste alle imputazioni di quei capi tre sette tre sette già dichiarati prescritti e dieci dell'imputazione
Argomenta a sospendiamo
Il fine principale il giudizio doveva essere quello di ricercare la prova della mancanza dell'effettiva circolazione di beni e di servizi sottesi alle operazioni appare quindi quanto meno peculiare che nel pubblico ministero
Nella fase di indagine preliminare metri nel tribunale in quella successivo dibattimento abbia avvertito l'esigenza di disporre gli accertamenti tecnici necessari
Però a venire a tale impercettibile accertamento quale all'operazione relativa alle carte telefoniche ma segnala appellante
Che dalla paziente posizione del
Dottor Giordani commercialista
Risulta senza ombra di dubbio che la contabilità delle due società in questione era sempre stata tenuta in maniera regolare
Che vive era stata sempre con la mentiva era stata sempre regolarmente dichiarata e pagata lacci M. C annoverava circa settanta dipendenti
E comportava un fatturato medio tra sei e gli otto milioni al mese data si dunque di dati già da soli sufficienti a smentire l'ipotesi che siete anzi si è citata se non c'è società
è cartiera Onofrio Pecorella responsabile servizio dei numeri trentun presso FastWeb
Ha fatto presente che ci medici era sia un cliente importante per Fastweb ma non l'unico me il più importante c'erano almeno una trentina di altri clienti di pari livello CNC è stato a sua volta vittima di una truffa da parte dei
Content provider e poi fisicamente indicato alla persona è tale rispondi
Ho Tonucci Fastweb stessa non aveva messo in dubbio la correttezza di CRC
Nell'anno due mila due a seguito di un sistema problema di forniture intercorso collo Società super BBC BPCI Carlo Perelli attraverso Silvio fa bella
Responsabile operativo della società medesima incontrava generiamo belle Fabio Arrigoni indicati dal tetto favella quali proprietari della stessa
Sono a proporre la Rigoni numeri successivi incontri a proporre al prevenuto l'ipotesi di business delle relative alle carte telefoniche prospettato agli da Augusto prospettato agli dando spettacoli da Augusto Murri
Me le dichiarazioni del Murri Metella Rigoni né quelle di altri appaiono significativi ai fini della fittizietà delle operazioni
Precisa l'appellante che sei entrambi i suddetti imputati collaboratori fossero stati due incapaci digiuni di esperienza sia tecnica e commerciale si veda dell'ideatore dell'operazione fosse stato il Focal rally
Che aveva anche le capacità tecniche i rapporti con Fastweb una struttura proprietaria con circa settanta dipendenti
Da parte di un assetto la segretaria con circa settanta dipendenti rapporti conoscenti internazionali
E la possibilità di costituire società ovunque quale sarebbe stato il motivo che avrebbe indotto fugare lui stesso a rivolgersi a terzi con cui avrebbe dovuto spartire guadagni senza poter contare su un consultivo di costruttivo apporto
Si chiede appellato
Nella Rigoni nel Murri così come anche il Di Girolamo hanno mai confermato la consapevolezza che le prestazioni sottesa ad operazioni commerciali fossero fittizi
Il dottor Giordani affermato che il fu con il fenomeno di finanziamento e autofinanziamento in circolo invita e piuttosto comune nell'ambito di questo tipo di operazioni commerciali e non è necessariamente sottesa ad un fenomeno di fittizietà dei rapporti sottostanti
Secondo appellante occorre evidenziare che non corrisponde al vero che le società inglesi fossero scatole vuote lì BPL PP operava nel settore e l'informatica danni
Mentre PGT era stata costituita appositamente per la contrazione delle carte telefoniche
Nessuno obbliga come tutti Rizzati al primo giudice secondo l'appellabilità sostengo che l'argomento della fittizie dall'operazione commerciale appare dunque convincente né tanto meno decisivo
Gli unici elementi di natura tecnica come tali effettivamente in tal senso attendibili offrono spunti in senso esattamente contrario i siti internet come me sono la stessa sentenza esistevano realmente
Erano presenti anche i relativi contenuti come dimostrò come dimostrato da quanto sopra esposto le schede oggetto di commercializzazione sono state prodotte fin dall'inizio l'operazione i compiuta di collaboratori pur riferendo genericamente di essere stati al corrente
Del fatto che vi sarebbe stata un'evasione dell'IVA da parte di alcune delle società nel giro
Non hanno avuto contezza alcuna della sussistenza di una frode intesa come inesistenza del servizio per
Quanto all'operazione traffico telefonico i comprensibile è la scelta della Procura
Secondo me appellante all'operazione ancora in corso di non disporre intercettazione del traffico telefonico che si assume fittizio accertamento che sarebbe stato ovviamente dirimente ad ogni di ogni questione
Accertamento che come dirigenti la scheda telefonica hanno testimoniato era atteso e quasi suggerito quando le compagnie chiesero proprie per quella finalità la Procura se potevano chiudere il traffico
La fonte probatoria principale prudente all'esito dell'esame e controesame con le numerose contestazioni delle mere poli contraddizioni e la miglior prova che Giuseppe crudele non sia terribile né attendeva
Contesto delle contestazioni e delle contraddizioni in cui lo stesso sarebbe in corso la miglior prova che tale teste tale fonte non è che il pm attendibile
Inoltre nel Murray né Pannozzo netti Girolamo tutti dichiarati dal cui dire impugnata sentenza ritiene di poter dedurre la fittizietà dell'operazione commerciale hanno fatto riferimento al traffico telefonico inesistente
Il traffico telefonico foste il traffico telefonico fosse almeno in parte si spente è nato incontrovertibile risultano infatti prodotto agli atti cartellini di chiamata i così detti CDR attestanti la registrazione del traffico
E ciò a dimostrazione del fatto peraltro l'ho contestato dell'esistenza di un passaggio di segnalazione
L'accertamento del consulente Cusani sull'andamento del traffico nel periodo di rampa mi ha messo in luce l'estrema variabilità l'esistenza di picchi in alto in basso nonché l'assenza di una relazione diretta
Tra numero richiamate Emilio utilizzata delle stesse nel senso che a parità di chiamate maturata risultava variabile e indipendente alla chiamate
Tutto ciò secondo quanto rilevato dal consulente tecnico appare fortemente sintomatico di un traffico reale i generatori infatti per quanto possa essere compresso il sistema di generazione delle chiamate che adotta è pur sempre una macchina
Il che comporta che le relative registrazioni di traffico non possono che presentare il carattere la città d'Italia della ciclicità
Ma
Ma mai però rilevata nella fattispecie la sola possibile conclusione dunque che il traffico stesso fosse necessariamente di origine umana
A fronte della copiosissima attività intercettiva disposto nel corso dell'indagine c'è dunque invece rinunciato all'unica captazione evidenzia e rimarcare appellate che sarebbe stata davvero risolutiva che tra l'altro avrebbe consentito di interrompere
La pretesa con condotta criminosa circa un anno prima dalla sua cessazione con conseguente vistoso contenimento anche del danno molti testimoni escusse nel corso del dibattimento hanno confermato che sarebbe bastato una comune intercettazione
Effettuata con gli strumenti normalmente intonazione la Procura la Repubblica la polizia giudiziaria
Confermando anche che vi era piena consapevolezza da parte degli inquirenti di poterlo
Fare
Altro motivo l'appello assoluzione dal reato di cui al capo uno perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto
Secondo l'appellante non vi è nulla che consenta di inserire l'adesione dei richiamati gruppi BO dentro Carelli inglesi o di singoli o dei singoli avesse appartenenti nello specifico poche rally
Ad un più vasto consenso se si escludono gli specifici contatti raccordi
Volti a realizzare esclusivamente le operazioni commerciali pacificamente programmate la sentenza rinviene esclusivamente rapporti interni
La sentenza rinviene esclusivamente dei rapporti interni a ciascuno dei tre gruppi
Non è consentito sopperire alla mancanza sufficienti indizi sia della pensione Paparelli all'ipotizzata associazione
Sia della stessa se si pensa di quell'associazione su rubando tali indizi con quelli relativi ad una diversa e più piccola associazione cui Focarete li parteciperebbe
Parteciperebbe quanto meno si ripete interpellante non senza fornire anche sufficientemente insufficiente indizi e l'adesione di quel gruppo alla più vasta associazione ipotizzato
Non sarebbe possibile condannare poca rally per aver partecipato non vanno associazione descritte l'imputazione
Bensì hanno riversa costituita dal cosiddetto gruppo poca rally senza violare il disposto dell'articolo cinquecentoventuno
Del Codice di rito quanto meno non senza mettere alle difese in condizione di difendersi provando anche i propri difendersi provando anche da questa ipotesi
La mancanza di sufficiente elementi per
Supportare l'accusa di cui al capo a sia sotto il profilo dell'esistenza dei caratteri salienti dell'associazione sia sotto il profilo della selezione partecipazione alla spesa da parte del poveretti
Non può essere colmata da analoghi elementi riguardanti esclusivamente i rapporti interni al cosiddetto gruppo focale
L'eventuale prova che talune tre gruppi ipotizzati potesse dirsi per dinamiche carattere interni allude per poi una vera e propria associazione per delinquere non si trasmette rende comunque automaticamente
Agli appartenenti agli altri
Gruppi
La sentenza riproduce commenta nelle successive pagine innumerevoli conversazioni telefoniche nessuna delle quali intercorse né con foga rally né con alcuno dei presunti appartenenti al proprio gruppo
Quando è mette tra virgolette l'appellante ma si intuisce dal dal tenore
Fanno eccezione tra migliaia due sole chiamate dapprima il cui contenuto rilevante solo il commento alle indagini in corso ben note a tutti la seconda nella quale foga relativamente all'articolo uno di essere terrorizzato perché accredito tanto bel
Può Carelli che colui che tecnicamente ha contribuito a portare avanti l'operazione commerciale e solo per questo che tutto si rapporta altri
La sentenza applicando la tecnica spesso contestato alla difesa atto mentre invece la condotta associativa indicando indizi di pericoli differibile singoli Gruppi
Ed è singoli rapporti interni a questi salvo poi inferirne una volontà una valenza generale probante
Con una formula valenza generale probante la partecipazione di tutti i condannati al Comune
Associazione la complessità dell'operazione economica commerciale pacificamente acclarata l'istruttoria dibattimentale riportato in sentenza del tribunale non deve tuttavia essere confusa con il programma indeterminato
Necessario per la consolidato il percorso della giurisprudenza l'integrazione al reato di associazione a delinquere
Anzi proprio l'estrema complessità della presunta frode la miglior testimonianza della necessariamente anticipata programmazione della stessa
L'accordo invece riguarda esclusivamente quel ben determinato e necessariamente programmato Progetto
Beh se non esiste invece alcun accordo tra Focarete presunti associati che non trovi capaci che non trovi causa e si esaurisca nel progetto commerciale ritenuto illecito illustrato
Può Carelli infatti ipotesi d'accusa indicatore meccanismo delittuoso in grado di generale falso traffico telefonico
Proprio in quanto ideatore di quel raffinato meccanismo delittuoso il tre purché il tribunale lo ritiene errando l'organizzatore l'associazione e di tutta evidenza che se il traffico fosse stato un reale e qualcuno avesse semplicemente evaso l'Iva ci sarebbe stato ben poco nel creare riorganizzare quanto all'illecito e soprattutto
L'importante contributo ideativo attribuito al colpo Perelli sarebbe stato funzionale esclusivamente ad operazioni commerciali reali è meglio che almeno in se stesse
La procura ha deciso di fare meno della prova regina ovvero che l'accertamento della fittizietà del traffico quindi ben concetto
Già
Delineato in precedenza ritenendo di poterla surrogare con altri elementi forse indizianti la commissione di un illecito ma non di quell'illecito
Considerando l'operazione commerciale sottostante come non fittizia emerge tutt'altra figura da quella di più del sette dipinte in sentenza
Le indiscusse capacità dell'imputato di procacciatore e di opportunità commerciali è che intermediazione dagli imprenditori coinvolti perdono qualsiasi valenza criminale
Rilevando le reiterate richieste del Po crede di avere contezza delle aree rilevano inoltre lei rileva le reiterate richieste del potere di avere contezza della regolarità fiscale della città elenco sotto tali richieste in epoca certo non sospetta
Del lavoro so non sospette indica una volta di prezzi non sospette della volontà scusate di precostituirsi una tesi difensiva si spiega non solo per la non conoscenza almeno a quell'epoca di una evasione l'imposta da parte di Telecom
Indizi versati in atti infatti danno conto di una condotta il favore agli propensa ad intrattenere con gli altri presunti sodali esclusivamente rapporti indispensabili alla buona riuscita dell'operazione commerciale
Alla data del maggio due mila sette ossia con la chiusura dell'operazione traffico telefonico non si può più neppure ipotizzare e fornelli conti sonar se far parte dell'associazione descritta nell'accusa
Questo nel merito delle accuse
Sotto il profilo penale vie una impugnazioni sullo stato d'azione civilistica non ritenendo proprio provato il danno di vi è richiesta del riconoscimento di attenuanti generiche sotto il profilo inciso il prezzo
Dell'emergenza sull'altezza del costante impegno di lavoro nella sin dalla giovane età si chiede inoltre la riduzione della pena è nella la nullità della Provincia di confisca
Del
Un riferimento ai beni oggetto di se questi atti non vige il sequestro preventivo
E segnala che tutto sbriga il tribunale del riesame con provvedimento del ventiquattro luglio due mila quattordici ha disposto già la revoca
Del sequestro preventivo dei temi di sopra indicati la Procura del tutto inopinatamente ritenendo il provvedimento
Di Roma potere del nel Tribunale potesse limitarsi al dissequestro di parte dei beni segnatamente i conti correnti omesso disporre la riconsegna versanti beni esplicito contrasto con la pronuncia dal tribunale del riesame vie
Richiesta in tal senso vi è si ribadisce la richiesta alla rinnovazione dibattimentale dell'istruzione dibattimentale aggiungendo la richiesta di una perizia volta accertare
Da compatibilità tra potere del traffico telefonico con l'ipotesi di generazione artificiale un'altra l'altra volta a verificare la sussistenza o meno di un messo gli ho messo tre necessario tra la circolarità finanziaria
Già fittizietà di tale operazione oltre alla richiesta
Perché se già del sulla quale poggia
Inizialmente accennato
Ricci Giarda faremo bene a seguire
Non mettiamo
Anzi
Sì allora
Naturalmente nell'esposizione io cercherò di andare piuttosto velocemente sui temi che sono stati già affrontati parlare causati dai difensori imputati
Dunque ha già riferito al collega allora per quanto riguarda l'imputata giornalistici
Motivo il primo motivo quale stordisce difensore appunto la la richiesta di annullamento del decreto di giudizio immediato disposto nei confronti di Giorgia Ricci e Gennaro molto bello
E si tratta della riproposizione di un'eccezione sollevata già in data diciassette gennaio due mila undici è respinta appunto con l'ordinanza che siccità dal Collegio
Un era infatti stato eccepito si ribadisce in questa sede del che il decreto sarebbe nullo perché la misura cautelare avrebbe perso efficacia per il decorso del termine di false
Per un'ipotesi diversa da quella associativa prima della formulazione della richiesta del pm di quell'articolo quattrocentocinquantatré comma uno bis del Codice di procedura penale la difesa sostenere quindi che sarebbe stato necessario caduti i presupposti
Per procedere con rito immediato passare al rito ordinario con conseguente celebrazione dell'udienza preliminare il Tribunale aveva rigettato la richiesta superando
Il mero dato testuale della norma che si dove si richiama appunto il termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura come presupposto
Per il reato in relazione a quale la persona sottoposta indagine si trova in stato di custodia cautelare salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini evidenziando che invece successivo comma ma perde l'articolo quattrocentocinquantatré
Subordinatamente attivamente la possibilità di formulare la richiesta di immediato
All'avvenuta definizione del procedimento di quell'articolo trecentonove del Codice di procedura penale o al decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame
La difesa lamenta
La violazione del diritto alla difesa in subordine chiede nuovamente alla Corte così come aveva chiesto al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo quattro centocinquantacinque comma uno bis del Codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice del
Debba rigettare la richiesta di giudizio immediato anche nei casi in cui la custodia cautelare se è stata revocata o annullata
Quindi rappresentato una violazione degli articoli tre ventiquattro undici della Costituzione
Secondo punto si far presente l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla scadenza dei termini di cui agli articoli quattrocentocinque seguenti del Codice di rito l'eccezione già formulate respinto in primo grado dal Collegio
Attiene all'erronea indicazione del trentuno maggio due mila sette quale data l'iscrizione della Reggina registro degli indagati ne conseguirebbe la nullità della richiesta di proroga in data venti maggio due mila otto e l'inutilizzabilità degli atti di indagine successiva diciannove
Ottobre due mila sei
Anche praticamente a considerare quale di essa cuoco la data del trentuno maggio due mila sette sarebbe tardiva la richiesta di proroga rispetto al termine di durata delle indagini previsto per la Ricci con riferimento ai reati di cui agli articoli
Se certo quarantotto bis e quattrocentosedici e altro pari a sei mesi e non ad un anno non trattandosi dei reati inclusi nell'articolo quattrocentosette comma due lettera a del codice di rito
E e quindi nemmeno in base al rinvio operato dal numero sette casi di obbligatorietà dell'arresto in flagranza ne conseguirebbe quindi la inutilizzabilità degli atti di indagine
Successivi al trenta novembre due mila sette il tribunale del riesame ha sostenuto che la data di iscrizione riguardava il primo
Indagato dell'elenco periodo a Luca
Soggetto nei cui confronti si procedeva per corruzione ma la difesa appunto evidenzia che si tratta di una posizione affatto differente in terzo luogo si chiede la revoca dell'ordinanza ammissiva della richiesta di perizia
Nanterre effettuare praticamente la prescrizione delle intercettazioni telefoniche ambientali di furono sostanzialmente due ordinanze di questo abbiamo già sentito parlare
Con la prima il tribunale di getto una richiesta generica poi in secondo luogo ammise la trascrizione sulla base di un dettagliato elenco
Delle telefonate utile la difesa non sarebbe stata messa in condizione di usufruire di un congruo termine per l'ascolto di tutte le conversazioni non avrebbe avuto neanche a disposizione i brogliacci quindi si chiede che in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale
Si sostanzialmente si dia luogo a quella originaria richiesta della difesa in subordine si disponga il deposito dei brogliacci dei diritti in Dicati al fine di consentire sentire la difesa di selezionare ciò che e ritenuto rilevato il materiale ritenuto rilevante
In quarto luogo
Si chiede l'esame in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dei testi Ferrante morì Barbara sullo stato di esposizione della famiglia Murri verso gli istituti del Belgio Olanda e Lussemburgo
Che avrebbe determinato la distrazione dei beni riconducibili alla famiglia il tribunale rigettò la richiesta sul rilievo che nessuno aveva fatto riferimento alla conoscenza di questi fatti
Grazie indicazioni di Barbara Murri ma invece apparire della difesa proclamò come l'aveva riferito di aver appreso tale circostanza dalla donna
Si richiede inoltre sempre in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale il confronto fra MOC bellico imputati sentiti ai sensi del duecentodieci del Codice di procedura penale richiesta che era stata rigettata
Poiché la norma richiede il disaccordo su specifici fatti e circostanze richiesti dalla Difesa ritiene fondamentale
Il disaccordo sulla noi genesi dell'operazione fondante di indagine
La femme card dove vi è un contrasto praticamente insanabile vale a dire che la difesa però no perché Arrigo ai Comuni inoltre abbiamo insanabile contrasto tra molto bene ma soli a proposito dell'ordine che il primo avrebbe impartito al secondo di acquistare i diamanti si chiede inoltre un confronto con Di Girolamo e Pannozzo
Si chiede l'accoglimento del cinquecentosette l'istanza ex cinquecentosette del Codice di procedura penale per procede sia un supplemento di perizia con la trascrizione integrale di alcune delle conversazioni tra persone presenti presso l'ufficio di Macomer dove risulterebbero incongruenze fra la trascrizione effettuata a cura di un esperto di parte quella invece del
Del perito del tribunale
E si chiede la rinnovazione dell'istruttoria con l'esame dell'avvocato Chandra richiesta rigettata dal Tribunale per l'impossibilità di procedere all'esame in loco e la necessità di rogatoria Singapore stante l'assenza di trattati di mutua assistenza
Giudiziaria fra l'Italia e Singapore la revoca dell'ordinanza ammissiva da parte del Tribunale è stata disposta sul presupposto dell'acquiescenza prestata dal difensore all'acquisizione il luogo dell'esame in dibattimento della trascrizione dell'interrogatorio dell'esame del Chandra
Previa prescrizione nelle forme della perizia la difesa non presto in realtà il consenso si sostiene oggi
E sarebbe quindi a dire che la Difesa fuori luogo il richiamo al cinquecentododici bis del Codice di procedura penale anche perché il PM in udienza anticipo che il Chandra quando fu darmi sentito a Singapore
Disse già in quella sede che non sarebbe venuto in Italia farsi interrogare quindi Pubblico Ministero non lo inserì neanche nella lista testi del PM
Ulteriore motivo
Praticamente e quindi passiamo al merito non vi sarebbero elementi certi per affermare la penale responsabilità della donna perché il suo nome emerge dalle conversazioni con Murri di cui era mica da tempo
La il Chandra sentito dei PM a Singapore non ne parla la perquisizione novembre due mila sei non riguardo la Ricci gli elementi a suo carico emergono secondo De Lellis dopo l'intervento dell'identificazione Murri
E dalla cella impegnata nella conversazione verso via Bevagna dal controllo delle società di cui era socio il Murri compare la Diliberto e quindi
In effetti compare la Ricci come socia laccate le società di cui amministratore e appunto appellante in realtà sarebbe una società
Che fa capo al nonno della Ricci che da da molto tempo il quale appunto viveva Montecarlo aveva la residenza a Montecarlo così come l'altra società costruendo S.r.l. quanto alla
All'acquisto della
Che la casa di abitazione in pratica
Se il tribunale dice che gli acquisti sono palesemente arredi alleghi terribili
C'è praticamente sì si contraddice in qualche maniera perché due bis dovrebbe esserci quanto meno una giustificazione della tracciabilità dei flussi cosa che invece non sarebbe è stata approvata per quanto riguarda l'altro appartamento in gamma colori versavano un canone di locazione alla Ricci il CAD è nota la trasparenza sostanzialmente dell'operazione
La ricostruzione della destinazione dei flussi in uscita della broker management e SEA facente capo Murri
Non consentì al giudizio della difesa di evidenziare degli indici rivelatori di attività di riciclaggio essendo inusuale il comportamento di un riciclatore che
Versi sul proprio conto o su quello della propria società comunque un bonifico d'acqua dal quale si è poi facile risalire sia il primus che al posto dell'operazione
Nelle due riunioni a capo ad Antibes la donna era presente ma il tuo Serroni non ha indicato la sua partecipazione alle discussioni anche sui viaggi a Dubai
A giudizio della difesa la Ricci vi partecipava
E tra l'altro questo lo dirà lo diciotto secoli come moglie Gimox bel e peraltro la donna non parlerebbe neanche l'inglese anche nel viaggio a Londra per l'apertura delle cassette
Non si spiega a quale sia stato il ruolo assunto lorda costei sul coinvolgimento nella gestione dell'ad un atto Serroni Menga alcun ruolo dicendo che non vi sembra
Di avere mai parlato con lei delle vicende di questa società le condotte di riciclaggio di quel capo undici si riferiscono alle somme di denaro provenienti da fattura azioni per operazioni inesistenti di quei capi sette dieci i quali rinvio nei fatti cinque sei
Nel capo sette otto e nove nel capo dieci si tratta di un riciclaggio
Che si va a innestare sul reato associativo
E quindi il coinvolgimento della Ricci vi sarebbe un coinvolgimento della Ricci in una partecipazione che ha scritto al mobile però già dal due mila tre
Quindi a dire della difesa sarebbe forzate strumentale la collocazione della Ricci sia nel reato associativo che in quello di riciclaggio
E quindi si chiede quanto meno la non punibilità della stessa per quanto riguarda il seicentoquarantotto bis nell'ipotesi se ci si debba confermare la sua partecipazione all'associazione
Si ritiene inoltre sussistente l'aggravante della transnazionalità per le motivazioni che sono state già ampiamente appena ampiamente illustrate
E sostanzialmente la mancata immedesimazione fra associazione per delinquere il gruppo criminale criminale e il presupposto per l'applicazione dell'aggravante non sono in relazione al reato associativo ma anche quanto ai reati fine
Per quanto riguarda infine il capo con sedici trasferimento fraudolento di valori e l'articolo dodici quinquies
Con riferimento alla Società Immobiliare n due S.r.l.
Quella che in pratica sarebbe coinvolta nel nell'acquisto di due appartamenti in viale Cortina d'Ampezzo non è provato a dire della difesa che il denaro utilizzato provenga da conti correnti riferibili a broker management o a Murri
Sia legato comunque alle operazioni di traffico telefonico in sentenza
La condanna discende dal fatto che a monte della filiera si trovino in conti correnti personali PIL Berger dobbiamo leggermente
Che hanno direttamente ricevuto denaro dalla broker di Murri per poi dirottato le Società della Ricci però mancherebbe la prova della genesi della provvista di due milioni e novecento su conto caro un cast
E mancherebbe quindi la prova che il denaro trasmesso a Nassau torni poi sul conto svizzero della carta e non essendo stati accertati questi fatti diciamo presupposti resta quindi sono dato dell'arrivo sul conto corrente presso
La BP Diliberto Bergamo intestato alla Immobiliare due S.r.l. di un milione quattrocentonovantasette mila ottocentotre
Nove euro asseritamente provento di riciclaggio
Dalla società controllata monegasca carte si tratta infatti di una certa controllante è una controllata poi per quanto riguarda il capo diciotto la produzione del Bertola
Non sussiste non lo ha commesso ritiene la Difesa o comunque la prova insufficiente perché dai soli contatti telefonici
Intercettati tra l'imputata il bere non ha non può evincersi che sia stata proprio lei a corromperlo i colpevoli di contatti avvengono
Prima dell'emissione della prima fattura dall'Ax Technology e si esauriscono il ventuno ottobre due mila cinque venti giorni prima del primo bonifico ricevuto da Tommasino il nove novembre due mila cinque
Sarebbe quindi smentita l'affermazione contenuta in sentenza circa i contatti Citterio la databili al primo bonifico che sarebbe il prezzo della corruzione anche per viola smentisce qualunque ruolo della donna
Infine quanto la pena si ritiene la pena rilevata e anche molto elevato l'aumento per la concimazione con conseguente richiesta di riduzione si chiede che comunque
Se ha revocato la confisca per equivalente perché la confisca per equivalente comunque non esime giudice da un'indagine sulla provenienza delle utilità oggetto di attenzione e questo molto in sintesi per quanto riguarda l'imputata
Giorgia Ricci per quanto riguarda invece il mo'come l'abbiamo cinque distinti appelli io cercherò anche quindi
Non
Evitare di tediare uditorio ripetendo le argomentazioni che sono state
C'è una
Già ecco perfetto quindi
Abbiamo l'appello dell'avvocato Giovene e poi di seguito quello dell'avvocato Placanica
Sostanzialmente
Allora il primo motivo riguarda la ordinanza del diciassette gennaio due mila undici anche in questo caso quindi la novità del decreto di giudizio immediato e la questione anche in questo caso si sottopone alla Corte la questione di legittimità costituzionale
Esattamente nei termini in cui già prospettata per l'Arrigucci Giorgio
Si fa riferimento poi in secondo luogo l'ordinanza del quindici giugno due mila undici con la quale il tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva della trascrizione delle intercettazioni anche in questo caso con le medesime richieste
E il rigetto della parziale richiesta di prova i sensi d'innovazione e la prova ai sensi del cinquecentosette anche in questo caso con la richiesta di esame dei testi di riferimento che seconda di per sé erroneamente non sono stati ritenuti i testi di riferimento cioè Ferrante dure Barbara
Quindi e e inoltre in questo caso si chiede che sia disposto richiesta che era stata già avanzata al tribunale il confronto di monco per con Arigoni Di Girolamo Mazzoli Pannozzo
Nonché la trascrizione delle telefonate già indicate si chiede anche qui l'esame col cinquecentosette del Chandra dapprima messo quei ritenuto superfluo dal tribunale
Perché la difesa non ha prestato il consenso l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai pm per quanto riguarda le due operazioni
Contestate e tante altre traffico telefonico per la prima no bene è stato tirato in ballo dire della difesa da Arrigoni che ha riferito di una cena a gennaio due mila tre presenti Macomer epoca rally
Dove quest'ultima proposta è presente un contratto importante per evadere in vita
Di conseguenza Arrigoni aveva aperto tra due mila due due mila tre la telefax ex r.l.
La successiva riunione anche questa fa parte del materiale probatorio dov'erano oltre i tre citati fa nella Bracco lotti pure un busto muri Barbara il due inglesi che facevano parte del giro dei bonifici
Conformi muri e Di Girolamo quest'ultimo parla dei fogli cognitivi delle modalità degli accordi sottoscritti da Focarete mo'come nello studio di Di Girolamo dove Focarete di si impegnava a garantire un fatturato di dodici milioni al mese
Per cinque mesi e venti giorni è monco per la distribuire se milione quattrocento mila euro tra poca rally Pietro con la Cannavò per redigere un ometto Serroni
L'operazione traffico telefonico sostanzialmente compaiono oltre venti sodali nuovi soggetti e società secondo il capitano Meoli si distrugge si ricostruisce FastWeb
E Telecom Italia spacco l'avevamo iscritto in bilancio trecentottantasei milioni quattrocentottantasei mila euro per IVA pagata planetario mentre ai Longo
Presso il conto corrente viene insediato in maniera acquisito il contratto tra broker Acquamar pietra come Nettis secondo Murri
I conti trenta Ostiglia ci sarebbero stati aperti su indicazioni di mano bene nelle riunioni presso il suo studio si parlava sempre viva spesso la presenza di mio con lui anche se poi i rapporti sarebbero andati sempre peggiorando tanto da indurre Arrigoni rifugiarsi a Panama
E questo per la difesa insomma questi sono elementi che vanno anche considerate a proposito dell'attendibilità dei dei testimoni militi coloro i quali hanno chiamato in causa il mo'bene
Dopo novembre due mila sei in sede in seguito la perquisizione Arrigoni sparisce e tutti si allarmano mente moriamo ben restano fuori da tutto ciò
In realtà l'interesse principale nelle due operazioni a dire della difesa che era dei dirigenti di Pastore e di Telecom Italia Sparks le indagini del rosso partite dalle dichiarazioni di Tommasino vitto
Partono l'undici aprile due mila sei poi viene risentito a febbraio il dichiarata a febbraio due mila sette le perquisizioni avvengono a novembre due mila sei e Tommasino non viene risentito in Aula anche questa censura che
Il difensore si sente di di fare al all'operato del tribunale perché sarebbe stato invece
Fondi fondamentale rilievo
Tommasino titolare dell'azienda Mario Di aveva ricevuto a novembre
Due mila cinque tre politici per un ammontare complessivo di milione mezzo provenienti da conto corrente intestato società panamense broker management di accesso presso la angolo Irish mentre
Vienna il sito della Bravo che era stato registrato il ventisei marzo due mila cinque per conto di tutto di un altro si sta panamense lavoriamo capitale se aventi sede in via Brenta due avanti
In realtà via Brenta due sottolinea difensore l'indirizzo di Murri Augusto
E questo cui sarebbe niente altro che è un vecchio compagno di scuola di Giorgia dirci suicidatosi nel corso del dibattimento il suo nome nelle indagini emerge solo a gennaio due mila sette quando iniziano le intercettazioni sulle sue utenze
Quindi i litigi fra moto belle Murri di rapporti tesi fra monco vere Arrigoni non depongono per la comune appartenenza unico sodalizio
Le numerose conversazioni Tamburi e Chandra all'amministratore della Luna per lo sblocco dei conti e le quelle iniziative dito Serroni in contatto con Chandra per far trasferire denaro depositato sul conto corrente l'esercente qual era contitolare congelò l'amo
Ammontante a trenta milioni sono tutti elementi indicativi del fatto che muri si muoveva autonomamente rispetto al mobile e che cos'è l'unica legge che va le fila dell'operazione
Però se la Guardia di Finanza in realtà secondo la difesa e questo sarebbe c'è un difetto d'origine di tutta l'indagine se non ho capito male
Avrebbero operato disgiuntamente perché il Rossano visto solo un pezzo della scena del crimine e nonostante le dichiarazioni del Tommasini no sono arrivati con ritardo annotava Murri quando la Guardia di Finanza aveva già perquisito la fedeltà sto debba
E gli uffici dei dirigenti insufficienti a fondare un vincolo associativo sono e di le dichiarazioni firmate da Mohammed secondo la difesa
Le intercettazioni le riunioni a capo ad Antibes e l'autoproclamazione
Quali gruppo perché sarebbero ove l'espressione infatti che in una più secondo la difesa peraltro Chandra ha dichiarato di non conoscere il Gruppo MeP per quanto riguarda il riciclaggio
Ci si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste la non punibilità punibilità per l'operatività della clausola di riserva del seicentoquarantotto bis comma primo del Codice procedura penale
è comunque la nullità della sentenza per violazione dell'articolo cinquecento ventuno
L'imputazione nasce dal fatto appunto che siano stati portati avanti due filoni autonomi indagine come detto che hanno consentito di progettare la coesistenza in
Ha poi gli stessi soggetti di un'associazione per delinquere e di un'attività di riciclaggio dei proventi dell'attività svolta dalla medesima il che è è incompatibile
E comunque in in tutto questo sicura e contenuta la violazione del cinquecentoventuno andando molto sinteticamente perché si tratterebbe di fatto diverso quindi gli elementi più giusta significano la condanna Bellomo Cobelli
Per riciclaggio sono sostanzialmente
L'acquisto dei due appartamenti abbia Cortina d'Ampezzo uno per moto nell'alto per la famiglia del ma cori
E anche qui si dice che è singolare che per ostacolare l'identificazione del denaro lo si utilizzi per l'acquisto della casa di abitazione e sul denaro che dire del Murri sarebbe stato consegnato in contanti al mobile non vi sono riscontri inoltre l'acquisto dei diamanti ad Anversa da parte di Murri Barbara
Anche questo tra maggio due mila sei giugno due mila sette e molto nebuloso perché non vi sarebbe la prova della consegna dei diamanti amo belli in quanto vi sono state contraddizioni tra la donna la dichiarante muri Barbara e il il l'esperto dei gioielli
In pratica i diamanti sono stati sequestrati sostanzialmente al ma soli e qui si lamenta ancora una volta fatto che il Tribunale non abbia potuto disporre un confronto perché appunto sarebbero emersa le incongruenze che comunque sono emersi già in sede dibattimentale in pratica
Vi è la questione dei diamanti on Congo e dei quali ma occuperà avrebbe ordinato l'inventario
Ecco su questa questione si fonderebbe l'accusa secondo la difesa per un errore di trascrizione perché in realtà
Nel brogliaccio delle intercettazioni si parla di Hong Kong ma imperizia si ripropone tale versione ma dalla consulenza di parte risulta invece si parli di Congo
Tornando quindi al tema dell'originario investimento progettato in Uganda comunque in Africa quindi
Non si tratterebbe a dire della difesa dei diamanti provenienti dall'acquisto ad Anversa
La nomina non vi sarebbero rapporti tra Chandra fermo per ancora una volta la catena di gioielleria in fondo è rimasta a livello progettuale perché sarebbe stata acquisita da mobile solo quella di via Chelini
L'acquisizione di una quota del BIM di una banca anche questo non risulta strano si dice la difesa dice la difesa che la provvista sì è arrivata dopo hanno remi in barca
Ma che siamo board a Mock bella fuoriuscire dalla partecipazione non vi sarebbe la prova dell'acquisto dei diamanti grezzi in Uganda è inoltre l'acquisto della casa campi d'Antibes
E una diciamo non risulterebbero trasferimenti di denaro con i fondi provenienti dalla luna Chandra lo esclude
Non ci sarebbe poi altro punto motivo esplicito non vi sarebbe l'aggravante della transazione Anita perché
La mancata intesa immedesimazione per l'associazione per delinquere gruppo criminale criminale e presupposto per l'applicazione generale dell'aggravante non solo per il reato associativo ma anche per il reato fine
Passando poi a capo sedici
Il trasferimento fraudolento dei beni quindi con l'articolo dodici quinquies per ragioni d'Italia che limiti il capo diciassette che riguarda la gioielleria di via della vite
Si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste perché
Il presupposto della condanna che non è condivisibile secondo la difesa giacché l'interesse di mobile per i diamanti comporti di per sé la responsabilità anche per le due ipotesi contestata e di trasferimento fraudolento di beni
Per l'acquisto di generi è sarebbe smentito dalle prove sia dichiarative che documentali perché mentre ma solidi chiara di aver sono selezionato le pietre la Murri dice che invece massoni aveva comperato per sé i due si contraddicono anche sul numero dei viaggi effettuati ad Anversa sulle poche le rogatorie accertano solo cinque viaggi in realtà anche se i tiranti né riferiscono di un numero superiore
Entrambi dicono di essere stati accompagnati da più
Tramite
Tale agli H bar cittadino però italiano che li presentò i venditori ma il tramite non è mai stato sentito benché identificato di un contrasto tra i dichiaranti anche su chi finanziasse viaggi perché entrambi si accollano l'acquisto di biglietti e delle spese di alloggio o meglio la Murri dice che le sue spese erano pagate da mordere ma soglie che istituiva gli avrebbe restituito i soldi
Spesi ma sono invece dice che la Murri pagava i diamanti con un bonifico e per ogni acquisto veniva emessa fattura la Murri dice invece che le pietre venivano pagate dal massonica
Quindi afferma di non sapere quale fosse la provenienza del denaro per il pagamento delle pietre di non sapere nulla delle società di suo fratello di avere appreso delle contestazioni dalla lettura dell'ordinanza cautelare massoni dice invece che
Il parco con le pietre durante il viaggio era in possesso di un dipendente della società Germana sia che giunti a più vicino all'uomo consegnava il pacco ogni volta se con la stessa procedura alla Murri e che insieme andavano a casa di mobile per consegnare il pacchetto prezioso nelle sue
Manni
In aula specifica però ad essere andato forse una volta sola con la Mauriac porla muri a casa di mobile quei diamanti mentre dice che le altre volte c'era andata soltanto la donna
Mentre nel corso dell'indagine verrà detto che sono la moglie era andata a operare la consegna nelle mani di mobili dei diamanti la Murri invece ha detto che era ma soli a consegnare i diamanti amo bene e che
Lei era stata presente solo qualche volta a questo
A questa consegna anche detto di aver assistito l'apertura di pacchettini una volta forse al termine del primo viaggio quindi queste contraddizioni sarebbero insanabili
Come già detto per quanto riguarda l'acquisto invece della Jelly via via che Lini ipotesi accusatoria
Che la cessione del ramo di azienda della gioielleria fosse avvenuta al prezzo di oltre cinquecento mila euro dichiarandosi invece fittiziamente nel contratto un pezzo di ottanta mila
Avviene spiegata in questi termini sostanzialmente il consulente tecnico di parte ha invece ritenuto congruo il prezzo indicato un contratto
Attesa la patologica incapacità dell'azienda di generare reddito poter finanziamento risulta interamente coperto da un mutuo acceso dalla suocera di mobile non si potrebbe parlare di interposizione
I testi ponte linee soprano peraltro sentiti in dibattimento appunto come testimoni hanno fornito dichiarazioni che ripongono una posizione di concorrenti nel reato di riciclaggio quindi dovevano essere avvisati ai sensi dell'articolo sessantatré
E le loro dichiarazioni non sarebbero utilizzabili perché ponte linea ha detto di aver portato a Roma denaro che le società di ma come l'avevamo all'estero il che comporta un concorso nel riciclaggio mentre il Tribunale ha ritenuto applicabile al all'esame del ponte linee dell'altro
L'articolo centonovantotto capoverso del Codice di procedura penale ha dato l'avviso al teste del fatto di non essere obbligato a rispondere alle domande dalle quali
Potesse scaturire una sua eventuale responsabilità penale tesi non condivisa dalla difesa
Perché il teste rispondendo sia esposto non sono a norma responsabilità disciplinare manca quella penale ma il tribunale non ha valorizzato le dichiarazioni del ponte Lini quando affermato che non teniamo Bellanca il massoni gestiva la gioielleria
Per quanto riguarda invece la generica di via della vite la motivazione è scarna dire della Difesa perché non sussistono elementi anche il Tribunale realtà afferma che alla fine l'iniziativa non era mai decollata in realtà si tratta solo di un progetto
De Lellis ha detto che il Caccetta era stato incaricato di rilevare
La gioielleria l'attività tramite la monili S.r.l. aveva individuato un locale in via della vite
Locale che era stato anche inizialmente ristrutturato poi luogo non si rivelò adatto e anche la Ghezzi e l'altra donna che facciamo parte della società che avrebbe dovuto gestire a generi erano state sostituite da D'Ascenzo Ruggieri quindi non vi sarebbe prova del reato
No come le accusato di aver attribuito fittiziamente la titolarità di quote societarie per centocinquanta mila euro ad ammonire S.r.l.
Ghezzi Bucci e D'Ascenzo Simone ma non è mai stato prodotto in giudizio il contratto inoltre la cessione di quote societarie non equiparabile alla cessione di un ramo d'azienda
Ma quella riferito di avere fatto un prestito a caccia e perché non prova interposizione personale stante l'inesistenza dell'oggetto della cessione cioè la gioielleria per quanto riguarda il capo tredici il trasferimento fraudolento
Ai sensi e dodici quinquies per la palestra
La palestra alcuna ad Ostia il capitano De Lise ha parlato molto genericamente di una palestra Ostia in via delle Antille alla quale sarebbero legati periodiche lacci di senza specificare in quale maniera e comunque
Risulta e ha riferito propenderei rischia la fine dell'indagine l'attività era stata ormai ceduta dovevo capo quattordici trasferimento fraudolento dodici quinquies per quanto riguarda ristorante Filadelfia
Qui si Mega proprio dalla difesa che ha questo ristorante sia in qualunque modo riconducibili al mobile perché
La licenza di commercio per tale esercizio era stata acquisita da Rosario la Torre addirittura il nove novembre novantanove otto anni prima
Dell'epoca in cui e contestato il reato sia la Torre che la figlia hanno confermato che mo'bel quando andava a cena nel loro ristorante pagava regolarmente per la consumazione alla Torre
E l'attore dice che una volta no beni presto cinquanta mila euro perché era in difficoltà infatti maglieria mai restituite
E quando nell'intercettazione ma come dice che ristorante sua realtà scherza
Capo sedici trasferimento fraudolento di beni dodici sexies per quanto riguarda la società immobiliare me due S.r.l.
L'acquisto da parte di questa società dei due appartamenti in via Cortina d'Ampezzo uno destinato ad abitazione della famiglia Mochovce l'altro detrazione della famiglia Macconi diversamente da quanto sostiene il tribunale
Non è provato che il denaro utilizzato dalle mie due S.r.l. per l'acquisto di due appartamenti provenga dai conti correnti
Della broker management o dal Murri ossia comunque relativo alle operazioni traffico telefonico né me due fu costituita due anni prima dei fatti in contestazione come risulta dall'atto costitutivo si chiede infatti
Espressamente che si è rinnovata l'istruttoria dibattimentale per acquisire tale atto di cui si parla che però non sarebbe in atti dall'atto costitutivo della società Catel con sede a Montecarlo
Praticamente risulta che è socio unico
Di n due esse R. edile tra i documenti prodotti dal pm di è un ordine di bonifico del venticinque ottobre due mila sette che vede come beneficiario le mie due S.r.l. ordinante la cartella suo socio unico
E la banca mittente corner bancarie se alti Lugano e l'ordinante non identificata l'esito della rogatoria del PM in Svizzera sottolinea la difesa rogatoria per verificare
Praticamente se presso la corner benché di più diano esista un conto corrente intestato la cartella
Questi esiti sono arrivati al Pubblico Ministero dopo l'esame del Capitano De Lellis non risulta iniziale accredito di quei due milioni e novecento Euro su conto corrente acceso presso la Banca crede in veste di Lugano
E che non non si capisce se dal conte permette Aubin Barghiero questo sottolinea la difesa
Non si comprende neanche in che maniera il denaro trasmesso a Nassau torni su conto corrente svizzero della carte resta soltanto quale elemento probatorio che a dire della difesa insufficiente l'invio dalla cartella la m due S.r.l.
Il trentuno ottobre due mila sette della somma di un milione quattrocentonovantasette mila ottocentottantanove euro
Per quanto riguarda la corruzione del Vernola non risulta sia mai stato richiesto al veto la di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio intralciare le indagini o richiesta di informazioni sulle indagini in corso
L'unica telefonata rilevante per molto bene quella del quattordici giugno due mila sette fra Rigoni e mo'come il dove quest'ultimo dice che hanno sostituito Ziegler a causa di quel foglio i sequestri operati della Guardia di Finanza nei confronti di Arrigoni
Erano del due mila sei cioè dopo il trasferimento del per viola
Arrigoni dice in dibattimento che monco perché diceva sempre che grazie al vero o no sarebbero stati perseguitati dalla Guardia di Finanza fino alla fine dell'esecuzione del contratto
Murri Augusto dice però che dice inoltre che non aveva piacere
Per la presenza Weber viola alle riunioni del gruppo e che lo considerava in generale un consulente Imob come quindi questi elementi sarebbe insufficienti inoltre
Per quanto riguarda i reati elettorali l'aggravante dell'articolo sette si incentra la la difesa è motivo d'appello sul fatto che la condanna di Fabrizio Arena
è stata annullata dalla Cassazione che la condanna in primo grado di pugliese Michele non fa riferimento non porta un riferimento alla cosca di appartenenza
Quindi non risulta esplicitato in quali condotte sia si esplichi l'agevolazione dell'associazione mafiosa la colpa dei pugliesi sarebbe quella discendente da matrimonio della figlia con un soggetto legato a una famiglia mafiosa
E quindi
Si chiede anche per questo la soluzione anche per quanto riguarda l'intestazione del capo venticinque in favore di Franco pugliese del natante denominato Franco uguale un
Il patto in non sarebbe insussistente così come non ci sarebbe neanche non sarebbe neanche provata l'aggravante la conversazione le conversazioni intercettate riguardano del Di Girolamo Colosimo e poi gli anni lì
E sono relative al semplice alla mera intestazione ad una società di leasing della barca
Per anzi Franco la barca in realtà era già diffusi chiese era in un cantiere il pugliese avrebbe pagato anche canoni di leasing oltre alla prima tranche in contanti la banca sarebbe rimasta quindi nella sua disponibilità
Ma anche manca quindi anche la prova dell'elemento soggettivo
Perché la vicenda processuale del pugliese si era già conclusa con la revoca della misura di prevenzione a suo carico inoltre non pareva intenzionato a sottrarre il suo patrimonio indagini patrimoniali essendo titolare di un albergo e di cinque S.r.l.
E indimostrato che mobile conoscesse le vicende penali delle pugliese e quindi andrebbe assolto in sentenza non si spiega neanche in quale modo la Posta avrebbe tratto un vantaggio dalla condotta
Del sodalizio per quanto riguarda inoltre il cappio ventisei e ventisette quindi tutta la vicenda elettorale il tribunale argomenta
Secondo la difesa per
Mere presunzioni perché non basta a condannare mobile l'accertamento che la grazia di molte schede elettorali
Sia quella
Appunto dei due della Gabriele e dell'altro imputato bisognerebbe provare anche
Che la raccolta delle schede si avvenuta con violenza e minaccia semplice fatto che non risulta inoltre il Di Girolamo era pressoché è uno sconosciuto ma di questo si dà atto anche nella sentenza Di Girolamo è stato eletto con oltre ventiquattro mila voti
Esso giunge la difesa e non sono rilevanti i mille cinquecento schede falsificate l'unico elemento probatorio è il commento sarcastico trauma colori e Di Girolamo
Nel descrivere l'ingresso del Gabriele in un'abitazione di Calabresi del ritiro delle schede patto con la sua verbo calabrese virgolettato non risulta interessi in che cosa consista l'avverbio calabrese
Non risulta provato il ricorso alla violenza o la minaccia in ogni caso Nobel non ha mai personalmente operato falsificazioni delle schede e non sussisterebbe il metodo mafioso
Inoltre passando al trattamento sanzionatorio la difesa lamenta che nella determinazione di pene nell'aumento nel calcolo dell'aumento per la continuazione il tribunale
Abbiamo utilizzato criteri particolarmente severi la pena base quindi per il reato più grave fissata in sette anni è troppo elevate anche le gli aumenti per la conciliazione avrebbe meritato le generiche si chiede la restituzione dei beni in sequestro
Immobili dell'imputato sono stati sequestrati rappresenta difesa con tutti i beni mobili che vi è erano al loro interno quasi tutti acquistati in una ditta in pratica in epoca remotissima quindi certamente non provento del reato
Per quanto riguarda la confisca per equivalente per il valore corrispondente al prodotto profitto apprezzo del reato anche qui vi sono le stesse argomentazioni cioè se si prende a riferimento dice la difesa come parametro l'Iva evasa che il Tribunale ha quantificato
In trecentosessanta milioni nessuna di queste condotte
E ascritta all'appellante non c'è concorso in associazione esclude l'ipotesi di riciclaggio il profitto è stato comunque versato integralmente
Nel procedimento tribù nella procedura tributaria tra passerebbe S.p.A. Telecom Italia spacco S.p.A. quindi non si può risarcire il da uno due volte sostanzialmente ugualmente non avrebbe ragion d'essere la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili perché il danno
è stato già risarcito attraverso l'integrale
Versamento degli dell'ammontare dell'IVA falsa
Questo e l'appello dell'avvocato giovane per quanto riguarda invece l'appello dell'avvocato Placanica anche qui vi sono delle sovrapposizioni e quindi tutti conosciamo è quello che è stato scritto andrò molto per le vie
Per le vie brevi
Dio vi ho tediato abbastanza quindi diciamo dando per scontato io lo leggo anche perché per regolarità e per proprio per sintesi anche qui
Capo a Capo uno si chiede l'assoluzione perché fatto non sussiste
E o comunque non sussiste la condotta di promotore del sodalizio si chiede anche qui ai sensi lariano innovazione dell'istruttoria con la prescrizione di tutte le conversazioni telefoniche rappresenti
E e poi nel merito si si contesta il fatto che la per immagine del responsabilità sia stata basata ai sensi delle e dichiarazioni
Ex duecentodieci Codice procedura Penale di Arrigoni Murri e Di Girolamo che non sono persone soggetti equidistanti eh persi
Infatti risultano delle intercettazioni numerosi motivi di risentimento
Nei confronti
Di molto bella Murri in particolare inoltre
Si rappresenta uno dei motivi diciamo personali che avrebbero spinto costoro a rendere delle dichiarazioni diciamo compiacenti per la pubblica accusa perché avevamo ottenuto la revoca o sostituzione
Della custodia in carcere in attesa di definire le rispettive posizioni con il patteggiamento
E quindi non erano del tutto sereni la deposizione del De Lellis prende le mosse dall'indagine sul Tommasino Vito
La prova del vincolo associativo e viene fondata dal tribunale sugli iscritti a firma di Macomer Focarete ritrovati nello studio del Di Girolamo che provano soltanto
L'esistenza di interessi comuni e anche pregressi e quindi l'accordo comunque sì sarebbe esaurito nella perpetrazione della frode IVA e ne fa investimento del profitto quindi non vi è un oggetto
Indeterminato nel tempo la soluzione a Capo undici inoltre si chiede perché il fatto non sussiste quanto meno col capo verso
Essi anche qui si sottolinea il difetto dei presupposti
Per il discorso che avevamo appena che aveva appena fatto anche l'avvocato più giovane
Sì sostiene inoltre che manca praticamente il delitto presupposto perché il capo sette ha scritto a scopone denaro epoca nelle capanne Capodieci sono imputati Pannozzo epoca rally
Il delitto contestato la fatturazione per operazioni inesistenti nel capirci in queste otto e nove sono punite le condotte dei beneficiari delle fatture in esame quindi sono imputati i dirigenti sostanzialmente gli amministratori e i responsabili di FastWeb e di
Telecom Italia spaccone
Operazioni quindi assiste asseritamente inesistente Maputo ad oggi
Hanno avuto ad oggetto la commercializzazione di contenuti per adulti usufruibili tramite collegamento a internet e siti specializzati attraverso carte prepagate il tribunale ha concluso per la fittizietà dell'operazione
Sostenendo che quindi dalla fittizietà di questa operazione discenda pure della prima prima tranche di quindi discenda pure quella della tranche attacca traffico telefonico si è attribuito rilievo alla riferibilità soggettiva delle società coinvolte
E e si sono esaminate le dichiarazioni degli imputati che hanno tutti
Riferito di non comprendere alcunché del meccanismo con cui operavamo queste queste
Queste due grandi operazioni mentre solo crudele ha detto che il traffico era fittizio
Anche qui è un argomento che sono abbiamo già arato
Con le precedenti a proposito del precedente imputato
Si è specificato che il software veniva corpi Software veniva collegato alle linee telefoniche per generare artificiosamente il traffico quindi generatore avrebbe simulato esattamente il comportamento dell'utente
In pratica inviando la segnalazione in modo da attivare la risposta con la messa in opera del canale voce crudele diceva di aver incontrato più volte Focarete lui che contro la quale aveva partecipato era presente anche il diritto è uno degli inglesi
è praticamente in seguito aveva avvisato zitto e crudele di avere risolto il problema cioè quello della sua richiesta di generatori di traffico telefonico
E aveva trovato per altra via chi li fornisce le macchine che sostanzialmente doveva operare soltanto una simulazione
Però in realtà
Si dice da parte del difensore tali apparecchi venivano effettivamente usati anche per testare gli impianti sicché non sarebbe inverosimile quanto affermato
E soltanto un accertamento tecnico avrebbe potuto dimostrare il contrario cioè che si è trattato di un'operazione inesistente riferendosi sempre a quanto affermato dal consulente tecnico del Fo Carelli sui generatori sulla
Irregolarità del traffico ma l'abbiamo già sentito quindi non trattandosi di operazioni inesistente sono insussistenti reattività P sette
E dieci per quanto riguarda il capo undici invece tribunale non ha tenuto conto che l'operatività della clausola di riserva
Di Passio cento o quarantotto bis ecco su questo si rimanda alla per l'avvocato Giovanni si chiede poi la soluzione
Beh Capo undici nel merito
Inoltre la clausola preclusiva opera certamente con riferimento agli atti di cui ai capi sette e dieci
Muri avrebbe riferito appunto dell'avvio delle due operazioni dove le due società erano servita per transitare il denaro secondo le indicazioni fornite di volta in volta
Dalla fame la anche in merito al traffico telefonico secondo il Murri in diverse riunioni convocate da MOC belle si era trattato dell'evasione IVA
Quindi anche Arrigoni Di Girolamo Pannozzo quest'ultimo per l'operazione traffico telefonico avevano parlato del meccanismo e quest'ultimo era stato informato da no perché dietro l'affare c'erano interessi grossi
Si tratta però
Di due dichiaranti che avevano motivi personali per rendere queste dichiarazioni quindi la difesa sostanzialmente non li ritiene attendibili secondo la sentenza
Scopo ogni e denaro imputati del cappotto amministratore e socio della I globo emittente delle le fatture per operazioni inesistenti
Venivano coinvolti praticamente nel business da MO beh non si capisce bene però secondo la difesa come possa
Limitarsi l'intervento di ma ho come la passi successivi al riciclaggio in presenza del suo coinvolgimento anche nella pianificazione del reato presupposto di quel capo sette
Il tribunale di ricerche la posizione del Marocco bene assimilabile a quella di foca rally
Chiamato a rispondere dei capi sette dieci anche ragione del ruolo di organizzatore di del sodalizio di cui al capo uno mentre la condotta di quell'articolo seicentoquarantotto bis per iscriversi nell'ambito del post factum in ragione del concorso almeno morale nei delitti fiscali i presupposti per l'inquadramento temporale dei fatti prosegue la difesa
Risulta che le riunioni avvenivano dal due mila e due dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di Arrigoni che confermano questo l'accordo sul futuro riciclaggio e sull'impiego del denaro era stato quindi già raggiunto nel due mila due
In sentenza si dice che impegno di moto del sulla base dello scritto o del mobile si impegnava a ripartire utili fino al trentuno agosto due mila tre
Rappresenta quindi è un un punto fermo al quale bisogna fare riferimento per stabilire quale sia la data di cessazione della condotta
Quindi facendo riferimento a questo dato diciamo documentale l'accordo sul futuro riciclaggio ha fornito un un contributo causale avendo quindi la preventiva assicurazione di lavare virgolettato il denaro
Quindi avrebbe
Influenzato rapportato nell'autore del reato principale la decisione di delinquere site
La si chiede l'assoluzione note daccapo undici per non avere commesso il fatto previa flash sui viaggia un Cong anche qui si evidenzia che le dichiarazioni di massoniche era muri non sono credibili perché non collimano ci rifacciamo a quanto già si chiede l'esclusione dell'aggravante da transnazionalità così come già evidenziato nell'altro o appello
Si chiede infine la soluzione almeno con me il capoverso del cinquecentotrenta delegati quegli atti dai cattivi
Dodici tredici quattordici sedici e diciassette per essere incerti gli elementi di prova
Anche per la corruzione vi sono gli stessi argomenti dell'avvocato giovane sul fatto che
Non risultano delle tre specifiche conversazioni nelle quali
Sia stato incaricato il decisionali compiere espressamente dei
Dei reati di compiere degli atti contrari ai doveri d'ufficio inoltre
Infine si evidenzia che non è sospetto impegno elettorale del
Per il Di Girolamo perché monco Belkin da giovane si era dedicato attivamente alla politica segue una lunga descrizione del dell'impegno politico in vari campi a seconda delle età della sua dignità
Poi alla fine sostanzialmente l'ultimo i motivi sto davvero per finire
Non si accostò a dire la difesa al Pugliese perché lo riteneva mafioso sostanzialmente
Ma soltanto perché lo riteneva in qualche modo una persona che potesse aiutare nella campagna elettorale proprio per la sua origine calabrese per la sua conoscenza di quel tipo di elettorato
Credo di aver finito oppure sono ancora altre
Dunque due parole giusto per essere tutto
Per completare e si evidenzia anche qui che la misura di prevenzione fu comunque annullata quindi non vi sarebbero
A motivi sospetti inoltre
Si sostiene questo che anche il capitano De Lellis incontra esame ha dovuto riconoscere che non risultano dichiarazioni di collaboratori di giustizia che attingono direttamente il pugliese
E che la telefonata si sostiene a ancora una volta che la telefonata tra il modello è tale Stefano dove il PIL non come dice che il suo ristorante una specie di ambasciata frequentata da calabresi
è gente pesante come gli Arena il Macrì non sarebbe lealtà così grave non andrebbe presa alla lettera si tratterebbe di una spacconata in pratica
Poi si sottolinea che intercorrono otto mesi
Praticamente da questa conversazione e e l'impegno l'impegno politico cioè l'impegno per la candidatura del Di Girolamo peraltro la conversazione
Avviene in un ristorante gestito da Rosario la Torre che è calabrese quindi è ovvio che sia frequentato da una clientela calabrese inoltre c'è l'altro riferimento al suo mito dove partecipano duecento persone
Ci fu un pernottamento all'hotel Flight pugliese scelto solo perché era di fronte l'aeroporto di Crotone l'uomo luogo comodo quindi anche per quanto riguarda i voi
E poi Franco pugliese avrebbe preso parte alla cena elettorale solo perché egli era un imprenditore molto noto nella zona avrebbe potuto accrescere la risonanza dell'evento
Secondo il Di Girolamo la sua proposta pugliese di leasing nautico nacque per caso nel corso di una conversazione nella quale illustrava il Pugliese i vantaggi di tali operazioni non vi è un collegamento
Tra il viaggio in Calabria successive sorti dell'imbarcazione
E e documentata alla fine il l'intestazione dell'imbarcazione assoggettati Iannini Marco la sentenza valorizza una conversazione tra gli ambiti e Colosimo
Dove i due parlano di stringere i tempi dell'intestazione ma non è ragionevole a dire della difesa ipotizzare che pugliese fosse preoccupato dell'eventuale sequestro di un'imbarcazione da duecento mila euro
Nel momento in cui era titolare alla luce del sole di un albergo di un valore estremamente superiore e di delle società
Non convince la tesi che il pugliese abbia visto avesse bisogno di intestare la barca qualcuno estranee al circuito calabrese che quindi vi fosse un sinallagma che da un lato vedeva l'intestazione della barca contro l'impegno di pugliese a favorire
L'elezione del digitale al massimo quindi
Si parla anche a infine questi sono elementi che forse mette conto un attimo accennare
Difetto di condizioni percepita per il reato di cui al capo ventisette reato politico commesso all'estero ed era necessaria richiesta del Ministro la giustizia e senza il terzo comma dell'articolo otto
Del Codice penale infine si lamenta l'eccessività della pena la non concessione delle generiche prevalente si chiede la revoca della confisca la restituzione dei beni
Agli aventi diritto
Questo credo che
Allora
Abbiamo
Verso
Ortodossa
Come
Ovvero se mi dà un secondo solo la parola Presidente io in realtà come sapete mafia capitale perché
Sapete perché è stato sui giornali a udienza quattro volte a settimana dal lunedì al giovedì dalle nove e mezza e come vedete coincide con tutte le nostre udienze ma io non avevo mai eccepito nulla nell'eccepito nulla anche nel calendario vicinali
Perché
Il ventiquattro è un caso specifico perché
Nella calendarizzazione da tempo e solo per i testi della mia posizione che è un soggetto titola quattrocentosedici bis detenuto
Per questo però se il ventiquattro proseguirà la relazione io quater
Posso dichiarare a verbale che il ritiro la
La richiesta
Vorrei
Allora Presidente mi interessa è la e il Procuratore d'appello
Responsabile
Quindi vengono trattati prima di dare la parola per le conclusioni le questioni di innovazione
Bene
In Consiglio tutto il resto
Ora
Carrello
Presidente comunque io no atto che rinunciò
No
Se
Io
Qua esso
E
Occorrono
Fuori convincere
Abbiamo
Poi
No
No
Grazie comunque
Presidente rigido pagato acque animus
Perché rispetta l'altra volta siamo rimasti onestamente avete sbagliato
Più noi
E il io credo che i fatti con
Io oggi ritiro quella richiesta di rinvio alla scorsa udienza noi abbiamo dato assenso erano le cinque di pomeriggio alle qualche mese comincia a proseguire il processo
L'abbiamo finito che alle otto di sera una avendo un motivo di impedimento eclatanti
Anche oggi non abbiamo depositato nessuno noi lo vogliamo fare il processo
Prima possibile l'unico perché lo vogliamo fare bene
Cioè le richieste di
Tempo e di dilazione non sono perché non abbia l'interesse hanno e e lo stiamo dimostrando credo
Bene quello che vogliamo fare
E che lo vogliamo fare bene quindi io ritiro la richiesta di rinvio
Vedo che
Mi conforta non sono i motivi per tutto che se non beola senza l'avvocato giovane non mi muovo
Quindi ritiro
Con
Con questo appello darci la possibilità di farlo bene
In caso di richiesta
Richiesta di rinvio per il suo intendimento
Passiamo
La sospensione
Mangiando
Reca durante la sospensione siamo mancando già
No
No
Io
La propria
Grazie
Per
L'abbiamo
Della perdiamo invero
Non
Non
Ma
Allo Stato
Ora
Iniettare
Probabilmente
Ma solo per una rapida
Tre non ce ne andiamo dalla sospensione però
Se
Benissimo
Il giorno
Giacotti apprezzato questo provvedimento del Presidente del
Diciamo così
Questo allontanamento o meno
Viste le premesse
Credo
Giaquinto
Presidente dalla parola responsabile tecnologica con l'appello il
Bene io non
Ovviamente
Appello
E
Le domande sono sovrapponibili solo il livello di articolazione gli argomenti
Differisce
Qualche
L'appello e l'avvocato lauro tiene in primo luogo l'assoluzione dal reato o di Asso associativo per non aver commesso il fatto o subordina l'estinzione per prescrizione
Il fa presente che dalla stessa enunciazione della contestazione e si evidenzia un ruolo marginale dell'imputato ciò è evidente verrebbe in luce dall'espressione usata virgolettata di volta in volta che di per sé e lascerebbe intendere che non gli inquirenti non sono stati inviati da accertare quale sia stata una condotta concreta che soprattutto costante possano essere dal Vernola
Il tale locuzione siti impone secondo l'appellanti l'evidente netto contrasto con gli imprescindibili elementi costitutivi del reato associativo in particolare con la permanenza e con la
Continuità
Fa presente che il dover ricevere sempre all'occorrenza delle soluzioni o indicazioni fatte lette certamente fare nemmeno la continuità di ruolo di partecipa se ritenete posto in essere dal imputato appellante in questione
Fa presente che i testi escussi sensi articolo duecentodieci del Codice procedura penale
Avrei però concordemente affermato che elitario avrebbe partecipato unicamente a tre o quattro riunioni alla sola presenza di pochissimi altri interlocutori
Non hanno fatto alcuna menzione senza l'imputato nei più importanti incontri che sono particolarmente inutilizzati in sentenza avvenuti accattivanti nel due mila sette
In
Particolare citano rassegnano le testimonianze particolarmente valorizzate e fanno fa presente l'appellante che esempio la Rigoni
Ha dichiarato di non essere a conoscenza di quali tipologie di consigli e l'imputato appellante sarebbe è fornito
Specificando di aver appreso unicamente de relato da Gennaro MOC perché egli
Praticamente si occupava di un'attività
Della di di
Sì era era felice di una attività di copertura
Il Murri ha riferito unicamente proprio impressioni in particolare di non sapere esattamente quale fosse il ruolo del Berion la di non avere
Anzi avuto il piacere della sua presenza in alcune riunioni
è evidenzia a questo proposito che proprio il fatto che non è partecipe il sodalizio si sentisse a disagio per la presenza dell'imputato conferma chiaramente alla circostanza che lo stesso non ha mai fatto parte dell'associazione il Di Girolamo fatta ha fatto presente di essere venuto a conoscenza dal Nobel che il motto belle riceveva indicazioni sulle indagini in corso facendo riferimento in ordine alla fonte
Alcune volte alla Guardia di Finanza altre volte servizi segreti altre volte agli inquirenti ha precisato di aver sentito parlare di Luca Berion la unicamente dal MO bel benissimo ma di non avere assolutamente cognizione gli elementi di cognizione diretta per affermarle affermare tale rapporto
La presenza del Berion Lanese ricollegata viene ricollegato avete solitamente al periodo delle carte prepagate nel due mila tre
E che il collegamento personale riservato tra lo stesso imbocco belle chiaramente cessato appena due anni dopo
Le dichiarazioni rese da sotto serra sulle dichiarazioni rese dato Serroni fa presente che
Considerato questo teste dagli inquirenti una delle menti dell'associazione ebbene costui non ha mai fatto alcun riferimento neppure minimo alla funzionasse casetta svolta dal dal Riola
E dunque imputato a tutto voler concedere ha esercitato una funzione occasionale di consulente e non certo di sodale
La vastissima attività catartico ed scatta Piva ha interessato minimamente il da Riola che non ha mai intrattenuto contatti telefonici
Quanto all'intercettazione telefonica del quattordici luglio giugno due mila sette si fa presente che essa era riferita ad altrimenti
Asseritamente accaduti molto anni prima è che si tratta di soggetti che comunque di telefonate transiti persi esprimono proprie personale valutazione
L'attività del periodo si sarebbe portata per un periodo limitato dal due mila tre al due mila cinque
è comunque è questo si fa presente a conferma della richiesta
Associata drastici fare richiesta assolutoria di declaratoria di prescrizione
Da questo reato inoltre si chiede l'assoluzione dal reato contestato al capo diciotto per non avere commesso il patto gli si contesta assente un atto di appello
Una condotta compreso del primo dicembre due mila cinque il sei novembre due mila sette mentre bario Berio colà sino al luglio del due mila cinque non ha fatto più spazi dal luglio due mila cinque lo ha fatto più parte
Del suo ufficio
Si cita il maresciallo la Guardia di Finanza Santini è il tenente colonnello Pertini che hanno testimoniato escludendo la possibilità a proposito dell'attività produttiva
Uno scambio di informazioni contro
In corrispettivo escludendo la possibilità che la parlante potesse in alcun modo accedere
Presso gli uffici competenti o interferire con le indagini in corso facendo presente che tutte le attività compiute solisti tutte le complicata compiute sarebbe comunque rimasta traccia informatiche documentale
Delle interrogazioni eventuali sulle banche dati
Il testé Giovanni Pizzi si è rimediato a riferire di aver fatto da tramite per la risoluzione a favore e Dario la somma di trenta da tre mila euro dovuta a quest'ultimo dal Cordes in virtù di un precedente
Prestito
Si ancora fa presente ancora che tutti i testi appartenente alla Guardia di Finanza portati dalla difesa
Hanno raffigurato l'imputato con professionista dedito al lavoro e ai propri compiti d'ufficio hanno categoricamente escluso di avere mai ricevuto lo stesso richieste di informazioni confidenziali riservato su persone fisiche società o particolari soggetti o fascicoli il referendum di non aver mai avuto contezza terzi ho percepito personalmente comportamenti sospetti o anomali o assenze ingiustificate dal nuovo di servizio
Si conclude questo appello con la richiesta del riconoscimento di attenuanti generiche dei riduzione della pena più articolato l'appello anche se le richieste come accennavo sono
Comuni dell'avvocato giudice in primo luogo si chiede
La soluzione perché il fatto non sussisteva reato assi c'è associativo si cita che in questo caso
Diciamo esaminando la criticamente la testimonianza di Arrigoni
Facendo presente che non c'è dubbio che a rigore persino antipatia periodo e che fosse adirato con lui per la questione della segnalazione
Effettuata da Milena Viozzi direttore la banca Unipol di Terracina a proposito della famosa operazione rapida prelevamento di circa un milione cento mila euro dal conto corrente
Per aperto proprio da Arrigoni
Ha Gennaro poco bene almeno due passaggi del suo esame ha detto a chiare lettere che Arrigoni odiava beola
Secondo l'appellante Arrigoni cadrebbe mentito ancora una volta perché aveva paura
Non
Avviata l'indagine e avendo saputo so pure del dell'indagine non solo per sé ma anche per i propri figli aveva tuttora impiegati desse definire positivamente la posizione processuale e limitare i danni
Sulle dichiarazioni rese da Milena migliore sul appunto della prelevamento sostiene appellante che questa peste avrebbe smentito le dichiarazioni che la Regione sulle dichiarazioni rese dal Murri
Fa presente che qui si è dichiarato di non sapere proprio nulla del da Riola e che ha immaginato che questi fossero un consulente di UIL
Del mondo bello trattandosi di impressioni o di supposizioni non potrebbero tali affermazioni costituire prova
Le dichiarazioni di giri Girolamo secondo il quale era qualche che era contro non secoli fa Di Girolamo e
Diceva parlatene considerato una mente al semaforo eletto sarà ogni non fa alcun cenno a Berio vola
Sulla costituzione della società nel suo riferimento anche sovvenzioni viene fatto al Consiglio o consulente ad avere un periodo
Di Girolamo individua i famosi tre gruppi qui già abbondantemente si è detto è dice l'appellante non individua in nessuno dei tre gruppi un ruolo specifico per liberi viola
Rappresentano appellante che del testo in questione il tribunale autorizzato per quanto attiene al periodo una piccola parte delle dichiarazioni estirpando all'impianto generale date delle la di posizioni che realtà correttamente analizzata nel suo complesso
Fornisce la prova esattamente contraria alla valutazione di colpevolezza del prevenuto
Enti anche realtà ha dichiarato di avere visto massimo due o tre volte appellante questione di avere incontrato periodo in modo casuale e di non averlo visto in riunione di riunione diverse constatato
Che si trattasse di un rapporto riservato al personale con il
Del
Sul possa nomi il fa presente che egli ha omesso che il tribunale
Ha omesso integralmente di valutare se possa ritenersi terribili non soggetto simile
Una delle menti secondo
Da perché così essenziale per l'operazione in atto non abbia avuto rapporti con l'uomo nella Guardia di Finanza se fosse stato vero che era proprio costruì l'uomo
Che dava consigli sul lavoro da svolgere proprio perché appartenente autorganizzativo di controllo
Sulla conversazione già citato nell'altro appello telefoniche non Motta belle Arrigoni nel due mila sette giugno due mila sette si fa che qui si conferma che si tratta di una telefonata
Del passato e che si tratta sostanzialmente di Bucci elettrici proprie dinanzi di materie reciproche fondato su uno strumentale utilizzo della conoscenza della qualità professionale della pena
Si valorizzano le dichiarazioni del maresciallo centella che escluso che a dire che il quale ha lavorato alle dirette dipendenze del Berion la che ha escluso che periodo agli abbia mai chiesto
Del quattro accertamenti controlli verifiche interrogazioni diverse da quelle necessarie rispetto ai fascicoli
Sulla operazione relativa sulla per azione di apertura del conto corrente interna Cina
Si fa presente che riparta altro procedimento e non essendo oggetto del presente giudizio e quindi il tribunale
Valorizzandola avrebbe esorbita dalla proporlo lotti è giunto ad una conclusione per l'esistenza di un riscontro materiale alla condotta di corruzione descritta la Rigoni su per l'appunto tale indebita valorizzazione
Invece avrebbe dovuto necessariamente limitare le proprie considerazioni senza mettere altri significati ad un'azione di denaro che semmai vi fu e la più assimilabile ad una decisione tra il gruppo criminoso un soggetto terzo
Vi è stato accennato ACEA vero scopo corruttivo ma non una ricco darti l'azione di proventi criminosi non è vero inoltre come erroneamente sostenuti in sentenza
Che la Rigoni abbia affermato che il denaro prelevato alla banca che era Cina fosse il compenso di pericolo per la sua attività isolane
Arrigoni realtà secondo la taranta ha sempre detto di aver pensato che i soldi che egli sostiene essere stati presi a Dario Fo la mi fossero stati dati per quanto da questo ipotizza ipotizzabili mente fatto in termini di copertura
Fa ai spiega quale sia stato all'origine la funzione la cosiddetta utenza avere sette viene attribuita al Barriò la come utenza telefonica di copertura così come spiega
I rapporti con l'avvocato Colosimo che sostanzialmente
Appellante era per l'appunto il difensore del da Riotta
Sì conclude sostenendo sul punto che pur essendo stato monitorato controllato intercettato pedinato chiamato in Procura per colloqui osservate per quasi due anni del due mila sei due mila otto gli è stata intercettata
Pure la posta elettronica c'erano state a suo carico non sia di concreto non sia stato trovato di concreto nulla
La valorizzata cena ristorante finale del FIAT su questa cena evidenziato che se avesse avuto l'imputato appellante qualcosa da nascondere
Non si può pensare che il sei sarebbe recato presso questo di Santa cena addirittura con un gruppo di ufficiali della Guardia di Finanza e di personalità anche di un certo calibro peraltro suoi superiori diretti e di alto grado
Si chiede inoltre la soluzione perché fatto non sussiste dal reato di corruzione anche qui si richiama la risultanza derivata dalle fonti dichiarative appartenente alla Guardia di Finanza che hanno tutte concordemente escluso la possibilità
Di acquisizione autonoma di un'operazione sospetta e trattazione autonoma di una indagine
A
Attribuita quel corpo
Hanno escluso la possibilità della trattazione che andando precisato la trattazione mantiene ha mai ad opera di un solo militare
Che è un solo ufficiale non può trattare la pratica all'insaputa di tutti gli altri che nel caso di interrogazione alle banche dati restano tracce informatiche se non altro perché ogni operatore
è Longato nel momento in cui introduce una richiesta
Ho poi sulla indagine sul truffe di tipo telefonico che viene valorizzata in sentenza con indagini seguita dal maggiore veri o la si fa presente
Che si tratta di una e vicenda che nulla acché
Vedere con il
Presente procedimento
Ritiene il tempo che il appellante che il principale accusata riapre accusatore su dati in questione Vito Tommasino
è un
Testimone che lo stesso Tribunale ha ritenuto
Contraddittorio è sull'attuale
Non ha inteso utilizzare che tendono anche sottilizzato lo pone attendibile fonte probatoria
Altre dichiarazioni a carico quali quelle di ricordo peschi rappresentavano il prelievo principale elemento che il Tribunale ritiene a carico del Berion le perizie dimostrare il ricevimento di somme di denaro di provenienza furtiva proveniente da Tommasino e dalla propria traccia nel
Si sostiene a riguardo del se è vero che arrivi come ho riferito De Lellis guardando i tribunali che periorale ma frequentissimi apporti
Telefonici con Tommasini concorde scritto e se è vero che corre rischi serviva solo a monetizzare veicolare una somma di denaro destinato a Berio una
Ci si chiede che bisogna ci fosse come descritto Masini si sentisse al telefono per scambiarsi un'informazione che tranquillamente potere sarebbe di fuga veicolata dal verrebbe Riola senza creare un contratto tra i due
Tra l'altro si rappresenta che ricorda i rischi non è in grado di specificare quando e come abbia istituito consegnato questi centosessanta mila euro Alberione
Si fa presente ancora che sui conti correnti dell'appellante e quelli comunque in qualche modo vicini anche della sua compagna non sono state rinvenute movimentazioni straordinarie o i vincenti aveva peraltro un tenore di vita
Medio si chiede inoltre la non la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato di partecipazione all'osservazione per esenzione per prescrizione
Posto che si dice la condotta del Berion Lazzi esaurisce nell'anno due mila cinque punto di riferimento ultimi contatti rilevabili dal tabulati telefonici
Si concludono il ventuno ottobre del due mila cinque
Si chiede la riduzione della pena riconoscimento le circostanze
Attenuanti l'annullamento della confisca posto che si dice non servizi applicabile nel caso di specie in relazione a fattispecie associativa
Posto che il coinvolgimento del Dario SS indicazione del tribunale si ferma al due mila cinque eh dovendosi applicare anche al regime
Della confisca la il principio della legge più favorevole si rappresenta che la condotta della precedente
All'entrata in vigore della legge che fonda questo genere di strumento
Peraltro si fa presente che il provvedimenti ablatori avrebbe dovuto essere commisurato al rapporto all'effettiva ingiusto profitto che non può comunque superare il trentatré mila euro o al massimo
I duecento mila si chiede infine il rigetto delle richieste risarcitori
Questa qua
Penso io
C'era in primo luogo la soluzione al reato di riciclaggio scritto Capo undici perché il fatto non sussiste
Premette che è stato ritenuto responsabile relazionale somme che sono transitate sul conto corrente presso la banca SPC di Londra intestato all'ovvietà Clostridium di cui l'imputato ricoperto la carica di direttore
L'istruttoria dibattimentale sono stabili e Rampelli la appellante ha dimostrato che
Tale carica sia stata ricoperta esclusivamente come in maniera formale
Essendo la l'attività della società in questione materialmente riferibile alcol imputato vocale
La maggior parte delle persone che sono state sentite in questo processo non ha mai conosciuto il Cherubini quelle che lo hanno né conosciuto ne parlo unicamente come amico Delfo Perelli
Mezzo non è testimone attribuisce una qualsiasi condotta al Cherubini le tre utenza e posto sotto intercettazione l'attività di intercettazione posta sulle tre utenze riferibile all'imputato non ha fornito alcune riscontro
Qualsiasi attività di movimentazione bancaria riconducibile alla società in questione sostiene appellante è stata dallo stesso da legata all'effettivo due uomini non succede al foca Lelli
Il il testimone Micucci dagli dalla testimonianza resa tensioni Micucci risulta pacifica che del pagamento non circostanza episodio di cui sì tale sentenza la mamma del Micucci medesimo si sia occupato integralmente il Fo Carelli
Nel sostenere appellante che pur volendo ammettere l'esistenza di una posizione di garanzia
Con riferimento al reato di riciclaggio qualsiasi forma molo soggettiva di nazione non può costituire in ogni caso diverse per l'appunto riciclaggio che alpe è un reato che in via generale presenta una struttura
Che presuppone modalità esclusivamente commissive di condotta
Peraltro con riferimento sempre a questa questione della posizione di garanzia che gli obblighi adesso inerenti rappresenterà appellante che non era emersa alcuna anomalia che potesse indurre
Che lo potesse indurre potesse indurre a sospettare della presenta illecita nelle operazioni i trasferimenti non potremmo certamente considerarsi sospetti ma al contrario pienamente giustificati alla luce dell'attività svolta dalla società cronisti
Tante che sostiene dice la buona appellante che il tribunale e assolto dovuti reati ai medesimi scritti gli imputati Catanzaro compito eccetera eccetera proprio sul presupposto che nessuna anomalia fosse riscontrabile
Nell'operazione traffico telefonico stesso parametro in appellante chiede venga applicato se stesso
La Cost immette con le partner commerciali aveva in realtà un compito precipuo qual era quello di addebitare sulla scorta della contabilizzazione dei minuti che passavano sulla centrale nel royalties relative
All'effettiva fruizione dei contenuti ricevendo un margine di guadagno rapportato alla differenza tra il prezzo di acquisto il prezzo di cessione delle stesse sotto questo profilo quindi
Era priva di strutture tecniche propria in quanto superflua e per la Regione anzidetti ma fornite di una precisa e accurata contabilità e quindi tutte le operazioni di movimentazione rientravano perfettamente meglio standard del settore
Neanche e gli importi movimentati dalla Lombardia Lago Bestinver presentavano elementi da potersi seduti da consentire
Di considerarlo sospetta il come anomali
In secondo luogo si chiede l'assoluzione dal reato di riciclaggio perché il fatto non costituisce reato
Sì fa presente che farà le cui Rubini sono amici dite da lunga data addirittura dei tempi della scuola alcune volte Cherubini c'era occupato di una dagli aspetti della logistica e di organizzazione degli uffici di alcune società un po'carente
Il quale ultimo ha chiesto dunque al Cherubini di rivestire la qualitativi director della global Stream
Cherubino accettato in presenza di elementi Toffoli offrivano ampie garanzie
Peraltro o fa presentano appellante i soci inglesi erano due imprenditori indiscutibile spessore anzi erano inseriti nella lista degli uomini più ricchi del Regno Unito
E quindi quando si viene proposto al CRU Bindi particellare l'altro viene proposto pecore dal foca Rally di altri rubinetti partecipare al progetto del traffico telefonico
L'accettazione si basano anche sulla Costituzione che si trattava di un settore nel quale il favore lei medesimo lavorava già da quindici anni
Le società fa presente ancora per l'arte del tipo quale la Global Stream
Erano sottoposta certificazioni di autor
è di tale compito era stata secondo la pelata incaricato progettata la massima fiducia che a sua volta costituiva un è un ulteriore elemento di garanzia e tranquillità per la penna
Conclude che la semplice amicizia Golfo pareri non è evidentemente idonea a superare l'assoluta mancanza di prova in ordine al fatto che il potere li abbia mai reso il Cherubini edotto o partecipe dei propri intendimenti
Circostanza della cassetta presso a nord di Londra valorizzata Vienna sentenza è oggetto di istruttoria dibattimentale in primo grado
Sostiene l'appellante che si trattava comunque di una sua io cassetta di sicurezza riferibile al potere
Intestata fiduciariamente anche Dubini che non ha alcun collegamento con quelle riferibili ad altri coimputati
Quali Fanelli apre corrotti
Eccezion fatta per la circostanza di essere entrambe allocate presso Marrazzo di che Londra
La casetta in questione intestata Cherubini quale diretto tenerlo presente era stata aperta molto tempo prima in realtà cioè circa un anno prima
E mentre la somma rinvenuta i centocinquanta mila sterline non ha alcun collegamento con le somme versate alle proprie casse ed erano i soldi necessari per le spese correnti della blocchi
Affermano appellante che il protrarsi con altre perdite portassi con altre persone presso l'istituto bancario fino alle sette di sicurezza non implica tempi debba essere stata necessariamente alcuna spiegazione
Su ciò che Fanelli abile coloro che andavano a fare presso la propria cassetta di sicurezza
E su quale fossero l'origine della provvista delle somme
Ivi contenute sulle intercettazioni telefoniche spiega che a differenza di altri coimputati
I quali vi scorrono una mente tra loro sul modo in cui risolvere il problema del sequestro operato dall'autorità britannica dopo questa vicenda il cherubino risulta minimamente coinvolto nella vicenda stessa
Sull'emolumenti Titti ricevuti pari ad euro dieci mila fa presente che questa cifra
Percepita non pare significativa di un coinvolgimento psicologico del Perù quindi attività che si presume illecite
In quanto lo so ma pur considerato compresa bene complessivamente non appare remunerativa rispetto all'effettivo rischio che il cherubino avrebbe corso era infatti corso
E di cui anzi sta ancora pagando le conseguenze
Peraltro
Porcarelli non ha mai parlato con alcuno in termini di evasione IVA
In terza battuta si chiede l'assoluzione di riciclaggio spicca di riciclaggio per il SIS inesistenza del reato presupposto
Sotto questo profilo fa un espresso esplicito rinvio al contenuto degli atti degli atti di appello che hanno affrontato questa questione quarto motivo di appello a soluzione
La reato di riciclaggio perché il fatto non sussiste
Cherubini come già detto abbiamo fraterno rapporto col far realizzare se conferente se avesse deliberato come si legge al capoluogo messa a disposizione del sodalizio
Vi ho descritto la struttura societaria proprio al fine di impiegare le risorse proponente provenienti da reato presupposto simile condotta affermava appellante in quanto preventivamente concordata
E finalizzato all'occultamento e riciclaggio dei proventi del reato avrebbe certamente influenzato e rafforzata un autore del reato principale la decisione di delinquere così realizzando semmai alcune cose che si picchia tipica di concorso morale nel reato principale
C'è anche un criterio cronologico che evidenzia il appellante a riguardo cioè nello stesso capo di imputazione che sta per pacifiche per scontato che cui Rubini abbia agito sulla base di un accordo associativo di previo accordo eredi però va bene
Raggiunto con i suoi vari tra cui dirigenti consulente amministratori della società da cui proveniva il Tanaro accreditato sui conti della Cost peraltro tutte le transazioni finanziarie sono avvenute con cadenze frequentissimi
In modo tale che ogni passaggio si lega precedenti al successivo sulla base di un accordo necessariamente preventivo ed è quindi impossibile sostenere che le condotte le turbine finiamo virgolettate successive alle condotte costitutive del reato presupposto
Appellante dà per pacifico che ove risulti come nel caso che ci occupa un'iniziale previo concerto fra gli autori del reato presupposto è colui che trasferisce il bene successivamente sia integrata
L'ipotesi del concorso di quest'ultimo con gli autori verrebbe di quest'ultimo
Imputato con gli autori del reato presupposto
Quarta richiesto assoluzione dal reato associativo per non avere commesso il fatto Cherubini è risultato esclusivamente ammise Stato di diritto e la grossi
Tratta su questo ai fini dell'associazione di reato assolutamente di elemento assolutamente neutro accettazione della carica meramente formale in un'unica società e peraltro a favore di un amico d'infanzia e per l'appunto a luglio nulla può dire sulla conoscenza sull'adesione ad un programma associativo
Neanche e
Valorizzati a tal fine la titolarità della cassetta di sicurezza di cui si è detta
Si fa presente che la maggioranza dei computati alla domanda diretta rivolta difensore lei conosce il signor Pellegrini hanno semplicemente risposto no
Il altri coimputati commetto Serroni
Ha affermato che è quello vini solo vicolo cieco Bindi so però solo come amico di vecchia data all'epoca rally Fragomeni
Altro testa riguardo riferisce di aver svolto con l'imputato attività prodromica alla vendita dei contenuti ossia la ricerca degli stessi a unisex di Milano
Non vi è stato fatto presente alla Pallante un'unica unica telefonata intercettata tra chiunque che riferisca di un qualche ruolo di una qualche partecipazione dell'appellante all'impresa associativa
Peraltro il prefisso il profitto dallo stesso realizzato strade sostanzialmente sostanziato nella modestissima somma di euro duecentoventi mila
Riscossa peraltro per la propria carica di Direttore Agostini somma all'evidenza assolutamente non compatibili con i milioni di euro suppostamente percepita Pannozzo muri Arrigoni Bracco l'ottica né
La sentenza rinviene esclusivamente in apporti interni a ciascuno dei tre gruppi gli elementi che se sussistenti potrebbero essere idonee a superare l'ipotesi comunque concorsuale
Ripeto impone e argomentazioni già sostenute dall'altra dagli altra appellante a proposito della mancata prova sulla associazione superiore no alla
Alle tre singole associazioni
Si chieda riguardo vi è una richiesta di riduzione di innovazione l'istruttoria dibattimentale indica sei o sette testi
Al
Sul punto
Peraltro fa presente anche altre appellati lo hanno fatto presente all'hanno fatto presente che al Tribunale per motivare la propria decisione sull'assistenza di un programma criminoso aperto
Deve costruire due operazioni diverse laddove invece si trattava di un'unica operazione diversamente configurata
Si chiede quindi la riduzione della pena con riconoscimento della prevalenza alle circostanze attenuanti generiche è infine non infine
Quasi tutti si chiede che alla pena eventualmente confermata si applichi la riduzione ai sensi articolo quattrocentoquarantaquattro a fronte del rigetto
Del Pubblico Ministero una fase di delle indagini preliminari ed è la mancata considerazione della rinnovata richiesta di tale riduzione nella fase dibattimentale
Si rinnova in questa sede si chiede anche qui l'annullamento del provvedimento di confisca l'annullamento della condanna al risarcimento dei danni
E e infine come ultimo motivo che i però il rito anche qui si ripropone la problema
Dell'ordinanza diciassette già due mila undici di rigetto della dichiarazione di nullità della richiesta di giudizio immediato nel successivo decreto il giudizio immediato
E tutti gli atti successivi
Conterrà errata interpretazione dell'articolo quattrocentocinquantatré in subordine si pone la questione legittimi la posizione di contrasto della della norma per contrasto con l'articolo sei Rozzi gli avvocati minori si ridurranno se
Le argomentazioni sono le stesse già
Triste negli altri appelli si ripropongono anche questa secco sia
Per i motivi non ma sono già stati illustrati peraltro
Sia sotto il profilo alla vedasi sotto il profilo della questione incostituzionalità
Senta
In primo luogo
Forse
Si sa
Allora in primo luogo si eccepisce il difetto di partecipazione materiale all'associazione per delinquere perché
Zito Bruno avrebbe fatto parte del primo gruppo facente capo al Lucarelli nella sua qualità di responsabile delle grandi aziende in fase
Rimpasto ebbe S.p.A.
Con un ruolo di materiali organizzatore al fine di creare la provvista che poi sarebbe stato oggetto di di del riciclaggio
E non si spiega quale contributo avrebbe apportato
Non vi sarebbe la prova secondo la difesa della giustificazione del contributo a meno di non accedere a presunzioni
E le intercettazioni che si sono svolte da fine due mila sei e dell'estate due mila otto il capitano De Lellis in proposito all'udienza del diciassette giugno due mila undici ha affermato che
Non risulta nulla dall'attività tecnica circa la adesione di zitto al sodalizio Tribunale e quindi avrebbe ricavato dagli elementi della frode carosello
Gli elementi per impedirne la responsabilità nel reato associativo
L'esecuzione dei delitti programmati dal vertice invece sarebbe a dire della difesa solo un elemento indiziante nella ricostruzione dell'operazione Fantato beh risulterebbe provato che il tribunale che Focarete di Furet Munerato per la sua prestazione
E che
Per la collaborazione di Zito emerge ancor più nell'operazione traffico
Che però non è contestata anzitutto il Capo cinque infatti a scrivere auto crudele Rossetti e Scaglia in concorso comparisse Calcagno zitto sarebbe il cosiddetto traghettatore delle due operazioni Fastweb allora esaminando
Ma l'etica mentre sono le due operazioni partendo da una prima Zito si dice fu assunto nel due mila
All'epoca era responsabile del marketing per il mercato delle piccole e medie imprese a novembre due mila due nella riorganizzazione interna Zito passo alla gestione delle grandi aziende e queste sono le dichiarazioni di Angelini disse e iniziò a intrattenere rapporti conci abbracci
E quindi con Focarete del tribunale si sarebbe basato su dichiarazioni sostanzialmente di
Vari vari testi tra cui Micheli che affermato di non conoscere foca rally
E avrebbe trascurato le dichiarazioni invece della parrocchia fu mandato a parlare con foca rally
E le stesse cose risultano dalla depressioni Pecorella zitto fino a novembre due mila due non ebbe rapporti
Con suo Carelli perché il cliente era gestito da Conte per l'area di Roma e da Pecorella per la direzione generale l'operazione carte prepagate non fu proposto da anzitutto ma Party Darfo care la proposta partita focali
Come risulta da un'ammenda il due novembre due mila e due
Dal foca rally accolte e Pecorella
E e nella mente e si parla di rapporti preesistenti fra le due aziende ma zitto non sarebbe coinvolto il venti novembre due mila e due apparisse Angelini Ischia devono e zitto subentrato
Un rapporto sulla fattibilità dell'operazione FAMP cards lui rispondeva ma nella valutazione sulla fattibilità non aveva poteri decisionali
Quindi il direttore generale della Fastweb ha detto a dibattimento
D'altronde ogni mi pare si chiami che zitto non aveva le competenze per occuparsi di aspetti fiscali contabili e illegali se Conte aveva buttato le mansioni non si comprenderebbe a dire della Difesa perché Lucarelli continuasse a tenerlo
O meglio questa è la tesi del tribunale a tenerlo ufficialmente informato di queste vicende ma la verità secondo la difesa è che
Aveva seguito la vicenda dal suo esordio e continuava a farlo per perché era questa la sua competenza trovandoli in udienza sostenne che visitò
Non poteva in autonomia apportare le modifiche che furono poi apportate contratto in questione quindi la decisione di procedere
Col doppio contratto e la manifestazione della volontà del vertice di Fastweb di contabilizzare fatturato dell'operazione nel bilancio aziendale in un dato modo quindi non risponde al vero a dire della difesa quanto afferma crudele
Perché
Nessuna clausola contrattuale prevedeva in realtà un termine
Entro il quale FastWeb ci sarebbe impegnato ad eseguire questo ordine una volta ricevuto il pagamento dalle società inglesi non salmone quindi sospetta
La richiesta di foca rediga zitto di anticipare di un milione e mezzo a fronte di un incremento sul business
Che si sarebbe prodotto perché c'è merci era già creditore di FastWeb per un'altra fare quello dei numeri primi
Zitto quindi Girola richiesta i superiori che l'approvavano queste confermato da fine è cacciatore zitto per primo che c'è il nome di foca rinvia alla Procura quindi
L'esistenza di due diverse versioni dei contratti tra web guizzante FastWeb non è sospetto
Non dovrebbe essere sospetto secondo la difesa non poteva
Dubitarsi della fittizietà dell'operazione accolte sussistono evidenze dell'esistenza del supporto fisico delle schede e la prova dell'effettivo servizio erogato il perito Cippone venuta evidenziato una successione di siti
Www panca ammette più Fakar comma non può quindi
Questa questa operazione assurgere a indice dell'inesistenza del servizio
La mela legato quarantatré prova che tramite i codici indicati sia Zito che tromboni riuscivano ad accedere al sito ad accertare il funzionamento del servizio dopo l'interruzione a giugno due mila tre della prima fase
Con la cessazione dei rapporti con le società inglesi aggredibile PGT vi furono le verifiche
Di Lodi
Predisposte da Fausto per il controllo delle operazioni che avevano sviluppato un significativo volume di ricavi all'abolizione del quattordici luglio due mila tre in seno al cc i
Iniziava la verifica con la consultazione di tecnici qualificati tra i quali il professor Rossi che concluse
Per la cessione di queste carte prepagate
Da parte delle società inglesi non era assoggettabile a imposta in Italia per carenza del requisito territoriale nella fase negoziale invece lo studio maestri associato e associati espresse perplessità
No quindi prosegue la difesa non risulta che zitto conoscesse quest'ultimo pari risulta invece da una mente ventotto novembre due mila due innanzitutto
Ha praticamente Zerbo ogni Testore e Rossetti e altri
Che in pratica
Si comprende da questa mail che il paniere dello studio Romagnoli Piccardi associati era stato persi ceduto da un incontro con angeliche scatena incaricato zitto e Zamboni di rivolgersi allo studio e Tremonti
L'operazione quindi riprendeva il ventinove agosto due mila tre
A conclusione dell'interna Lodi senza partecipazione di Zito che quindi non sarebbe stato coinvolto nella decisione di far ripartire la operazione questo si desume a dire nella difesa dalle dichiarazioni di Angelis
Nella riunione del
Al cc i Fundarò affermò che vi era il parere del professor Rossi e quindi
Che autorizzava andare avanti il Comitato stabiliva di riprendere l'operazione nonostante Fundarò avesse riferito che lacci e merci era finanziatrice delle società inglesi attraverso un prestito fruttifero di sessanta milioni tale circostanza
Non destava perplessità nei vertici aziendali
Quindi non avrebbe dovuto allarmare neanche zitto non avrebbe quindi il rilievo dato dal tribunale
La mail
Che e praticamente inviata dal zitto Coccarielli con la quale
E gli spiegava l'opposizione aziendale
è girata da Focarete agli inglesi perché abbiamo tante la sua conoscenza della posizione dell'azienda in ordine alla ripresa dell'esecuzione del contratto d'Egitto quindi avrebbe avuto in quella sede sono mansioni esecutive dopo la ripresa
Della fare business di partito con un nuovo cliente proposto da Focarete i la società statunitense punctum US
Facente riferimento Connor nuovo contatto quindi firmato dalla di disposte Vangeli disse in quel momento il capo
Di zitto non era apparisse ma era Contini zitto gestì quindi questa fase per alcuni giorni poi partì per il viaggio di nozze il ventisette settembre rientro il ventitré ottobre la decisione di interrompere l'esecuzione del contratto fu quindi
Comunicata da Fausto erbacce matching quattordici ottobre da Contini all'epoca superiore di zitto tutto cessò i primi di novembre due mila tre
Il nome di Di Girolamo come legale dice merci emerge per la prima volta in una telefonata fra Continent può Carelli del quattordici ottobre due mila tre sentito avesse avuto quindi poteri decide decisionali
Sostiene la Difesa l'esecuzione del contratto avrebbe avuto certamente un seguito seconda tranche operazione età traffico telefonico
La difesa sostiene che fa un breve excursus quindi a metà del due mila cinque ripreso i contatti con poca eredi per un nuovo progetto ideato da zitto che necessitava di un partner finanziario in quel periodo zitto ricevette
Un finanziamento da Focarete mi e poi restituiti
Secondo la deposizione di crudele invece
Le cose non sono andate così quindi la devozione crudele indotto ipotizzare
In sentenza dei rapporti illeciti fra i due dopo l'operazione Francario da gennaio due mila quattro si crea un pasto ed una struttura ad hoc depositata gestire cavie i clienti Woolsey via
Quindi i clienti di particolare importanza che uscivano dalla gestione ordinaria fra i quali CNC in questa struttura operavano crudele contiene Casati mentre zitto gestiva sotto la direzione di conti di quanti i clienti retail quelli normali praticamente secondo crudele
L'operazione nacque da una telefonata in cui zitto presentava Coccarielli alcun belle IFO Carelli propose un affare per decine di milioni al mese di fatturato ma crudele conosceva già Porcarelli per via dell'operazione Lubich
Riguardo ad un incontro avvenuto nella sede di Fastweb Confort Carelli
Che giunse sul posto insieme ad un inglese nel due mila quattro crudele riferì a dibattimento che
Il fatto che non risultassero registrato Italia ingressi non sarebbe rilevante perché era possibile fare entrare i visitatori da un'entrata
Dove tiene il passo carrabile senza necessità di registrazione la circostanza secondo la difesa sarebbe però smentita dal responsabile della sicurezza devo Fastweb Rizzo nonché dal maresciallo che era appunto ha detto questo servizio che sospetti hanno sostenuto entrambi che anche chi passava da tale porta veniva comunque registrato secondo crudele in questo incontro
Fo Carelli non disse che il traffico sarebbe stato fittizio ma che i generatori di traffico servivano solo per fare dei testi
Secondo crudele l'operazione sarebbe partita come lei cita nella prospettiva
Nella prospettazione fatta appunto Darfo Carelli alle stesse zitto nonostante costi avesse promesso loro un compenso al buon Tina dell'iniziativa con l'apertura di conti correnti a Hong Kong
Come della però prima afferma che il compenso era connesso al buon fine dell'operazione e poi sostiene che era connesso al fatto di
In pratica comprare il silenzio dei due
Sarebbe quindi contraddittorio secondo la difesa e non sarebbe credibile il crudele perché prima dell'interrogatorio sapendo che Zito aveva subito una perquisizione era stato lui stesso praticamente
Un attimo quindi aveva in pratica ricevuto i tre milioni in su un conto a Hong Kong
è però diceva di ritenere di non avere nulla da dire in proposito e quindi diceva di avere avuto contezza contezza della frode soltanto nel due mila sei quando si ha l'intensità erano stati pagati
Suo un combat Darfo Carelli i tre milioni ricevuti dal dito inoltre rappresentano secondo la difesa una percentuale infima rispetto ai ritardi che pasto ebbe da questa operazione secondo crudele
Per lui stesso zitto andarono Cong fine due mila cinque terapie conto corrente sul quale far confluire i tre milioni ciascuno
Provenienti da foca rally ma argomenta difensore non avrebbe avuto senso comprare il loro silenzio
Se come afferma appunto crudele tutti in FastWeb sapevano che il traffico era fittizio non avrebbe avuto neanche senso energica questa somma dopo otto mesi non vi sarebbe concordanza fra l'entità del traffico realizzato alla fine con Fastweb
E sulla percentuale corrisposta alcun delle e hanno Zito che secondo crudele doveva aggirarsi sui trecento mila e invece risulta pari a tre milioni alla fine
Ho inoltre si affronta il Progetto Wi-Max del ideato da zitto nel due mila quattro nella seconda metà del due mila cinque risulta una corrispondenza fra cui delle ditte può Carelli per questo progetto
Il progetto vi sono mente posi tratte dalla difesa in atti
E quindi si tratta di un momento storico di molto inferiore rispetto a quello dell'erogazione del finanziamento quando crudele zitto andarono ad un Congo per aprire conti correnti
E il viaggio documentato dal filmato amatoriale visionato in Aula che documentano presenza in pratica dei due imputati con Maurizio Laurenti Giuseppe Cherubini presentati come prestanome del Po Carelli risulta che focale li pago
Il viaggio a cui Tele però zitto pago il viaggio
Però improprio da sei sarebbe strana quindi questa differenza di trattamento a meno che non si ritenga come secondo l'assunto difensivo
Che all'epoca zitto invece intendesse portare avanti un congruo confortare mi il diverso Progetto Wi-Max quindi questa sovrapposizione tra i due progetti
Crea diciamo numerosi problemi probatorio i testi Palazzo aree Laurenti
Hanno quindi confermato che mediante un conto è novembre due mila cinque prima degli avvisi di garanzia
Del due mila sei si parlò del progetto WiMax e parla salari non faceva alcun riferimento al fatto che zitto e come deve fossero percettori di denaro per il business sviluppato da poca rally composto ebbe Telecom Italia spacco
Secondo il Tribunale invece il Progetto Wi-Max sarebbe una copertura inventata da zitto per difendersi dall'accusa in questo processo e mascherare la dazione dei tre milioni dal foca rally
Vi sarebbe in proposito secondo la difesa una discrasia fra quanto dichiarato dal cui belle che fa risalire l'idea di utilizzare come copertura il Progetto Wi Max
A maggio due mila sette quanto dichiarato da Laurenti fa Lazzari che lo collochiamo temporalmente al novembre due mila cinque
Lo stesso pensi che secondo l'accusa avrebbe avuto il ruolo di agevolatore del rientro del denaro commentando tale operazione come l'istituzione di un finanziamento
Colloca nell'ottobre due mila sei la visita di zitto e crudele i quali avevano problemi nella gestione di un conto aperto presso la Dresdner banca del Lussemburgo
Esiste in atti una lettera del principe è data al dicembre due mila cinque
Evitata al dicembre due mila cinque la sottoscrizione dell'accordo per il finanziamento fra diritto con delle Laurenti prima degli avvisi di garanzia citati da crudele si parlava del progetto WiMax
Mentre crudele nella sua deposizione affermava che dopo gli avvisi di garanzia nel maggio due mila sette ha pensava di nascondere finanziamento come prestito per il progetto qualcuna secondo la difesa
Dopo l'avviso di una garanzia del ventiquattro novembre due mila sei concernente appunto la prima delle due grosse operazioni oggetto di imputazione di zitto
Avrebbe deciso di non proseguire il business Wi-Max soffocare le avrebbe preso la decisione di restituire
I finanziamenti
Fino a quel momento il ceduti quindi avrebbe firmato un documento presso Pinzi test disponendo la restituzione potare gli presso una società ad un comprarmi riferibile l'accorparsi ficca ossia
La difesa città il proposito
Una lettera di primizie è una lettera in inglese c'è da dire l'ho guardata in inglese non so se in atti c'è una traduzione comunque alla Standard Chartered con i dettagli di tale restituzione aprile due mila sette
Sembra si parli di restituzione Laurenti però non compare zitto questo nota di chi vi parla da quel momento vengono estinti contiene società facenti capo agito
Prince sì in dibattimento ha confermato che zitto
Zitto praticamente disse verso marzo due mila sette di voler restituire il denaro a Focarete lì perché aveva subito delle perquisizioni
E diceva oppure che fu Carelli non aveva voluto la restituzione dei sei milioni che secondo lui erano restati nella disponibilità di Tito e crudele
E che per questo Pinzi avrebbe intestato la mia proprietà dell'accorparsi ittica ansia ad una nuova società l'Atlantic Capital esse a
Però durante la deposizione qui sezione degli uffici di perizia Lugano non è stata trovata documentazione a proposito dell'Atlantico Capital
Prince nel suo memoriale dichiarava che i rapporti con un sito erano già state a maggio due mila sette non forniva ne sono stati rinvenuti i documenti relativi al mandato fiduciario tra gite l'accordo Pacific Asia
O l'Atlantico Capital secondo la difesa quindi la tesi del CUD vele che afferma di aver chiesto a Prince insiemi agito di camuffare l'operazione simulando trattarsi di finanziamento
Per attività imprenditoriale dell'operazione WiMax
Non è andata a buon fine non regge per le sfasature temporali suddette perché in pratica il progetto uguali ma sarebbe antecedente rispetto alla perquisizione sul ipotizzato coinvolgimento di Zito nella società FC getta zitto
è amico di infanzia di Fragomeni ma non aveva mai avuto rapporti con effetti zeta alla quale funge giungeva il tredici denaro
Dalla della broker management tramite la Global streaming resti inglese non sarebbe dimostrato che il denaro poi finito su conto di zitto fra luglio e dicembre due mila sei sia quello transitato da lette GZ perché potrebbe essere anche quello proveniente da Global Stream crudele dice che la F CBZ doveva servire a far percepire soldi sia Zito che a lui medesimo
Perché Fo Carelli non intendeva effettuare il pagamento estero su estero e chiese appositamente di frapporre una società italiana come schermo
Lei è precipitata cominciava ad operare sul flusso proveniente da Focarete a giugno due mila cinque mentre quanti di zitto e crudele venivano aperti a un contatto novembre due mila cinque
Con altro motivo si sostiene che non abbia partecipato associazione per delinquere perché non prese parte alle riunioni a Capo d'Antibes la contestazione troppo carrelli e crudele in seguito alla pubblicazione su Repubblica del ventisei gennaio due mila sette dell'articolo sulle frodi carosello col nome di Zé di zitto
Non sarebbe indicativa
Fu Scaglia a decidere di chiudere il traffico
E comunico a Fo credi che avrebbe ricevuto una Commissione una comunicazione scritta crudele che sia Focarete se anche Telecom Italia spacco intendeva fare la stessa cosa e costumi rispose che Luigi
Senza fare nomi avrebbe chiamato un corrispondente in Telecom Italia ha sparato la chiuso in chiusura
Focarete richieste notizie di Zito ma no questo non sarebbe un dato significativo a dire della difesa alla famiglia di zitto inoltre non è mai stata prestata assistenza più economica
Sì con un altro specifico motivo
Sì lamenta insussistenza della consapevolezza di contribuire alle sorti dell'associazione avendo il trattamento e di rapporti soltanto con il faut Carelli ed essendosi trovato inserito in un meccanismo già predisposte avviato da altri
Inoltre la volontà manifestata dal zitto a marzo due mila sette di restituire il denaro ricevuto non va intesa come prova della sua adesione associa Lizio ma al limite in termini di
Recesso volontario
Con la conseguenza che la cessazione della sua permanenza nella compagine del gruppo criminale fa decorrere il termine prescrizionale per zitto da marzo due mila sette
Il quinto motivo la mancata concessione delle attenuanti generiche la quantificazione eccessiva della pena infine e qui ci riportiamo quello che abbiamo già ampiamente esposto si ribadisce l'eccezione di legittimità costituzionale
Si chiede sia sollevata quindi le quattrocentocinquantatré comma uno bis si impone all'ordinanza appunto con la quale Tribunale rigettava anche l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche disposte in seguito e dopo la scadenza del termine prorogato
Per le indagini preliminari
Tutto
Poco c'è un altro caratteristici per legge no
Cioè no c'eri cento
Allora
Fausto
Però
Va bene
Se
Chiavola
Chiavola
Laddove
Però
Lontano
La
Io
Come
Allorquando solo
Vorremmo
Dall'opposizione
Comune
Allora però
Modifichiamo
Avvenuti
Riguardo
Dieci
Ventiquattro dieci
Rende
Certo
Della
Va bene