Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Sostituzione avvocato persino accingiamo frizzante avvocato Preziosi
Dall'avvocato albanese insiemi Italo e ventisette
Avvocato Lillo di fiducia Calicchia Alessandro già presidente avvocato
Richiamo
Posso mettere attorno quarto comma fare Vezzaro inabili è già presente avvocato Unicaja e dunque
Centodue onorevole
Va
Sì fa americani pesante va bene però visto che
Ed altre torna presente avvocato De Carolis vigilanza al Consiglio l'avvocato Ilaria Caetani tre uscite ha svolto e per il
Pag Gambacorta difatti altrettante avvocato Indolfi Vincenzo degli angeli Latisana mettiamo appurino quarto comma
Prego Pettinari iniziale assente avvocato
Precario civile risulti del Catania Ilaria
Tenga conto
Agli assetti
Intendo unico interni cioè la signora no avvocato resta per lui chi diamo vita privata qui si era
Ardolino quanto
A fare vilipendio già frizzante
Avvocato De Caroli lette cambiate in sostituzione agli chi vince anche ad apprezzare ente l'asino abolite attratte tenuto facilities dati veloce ed efficace richiama sempre avvocato immanente quarto appannata
Giudice Francesco già presente avvocato Epifani
Richiamo questa unica Attolino quanto Obama
Se gravissima colta rientrante avvocato vizio trenta e appelli e gli altri due anni di attenzione
Le parti civili per esempio che allarga antica
Sia che ha detto alla signora
Trattasi di avvicinamento al favorisca e diventa complicato
Anche accrescendo ubbidisce pari importo
Automatica e non riconosciute mobile
Differenza
Poiché abbiamo una conferma notevole
Va bene sentiamo l'indennità di fine anno dentro tutto all'avvocato è il notaio scusi tanto meno quel Premafin
Nato a Messina il dieci marzo sessanta Pirrottina
Residente a Roma viale Bruno Buozzi quarantanove
A fare una Camera anche affinché
Questo qui assente perito perito ciascuna
Siti
Consapevole responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza ma
Intanto
Avvocato Brancaccio per il dottor lande buongiorno dottor Privitera vorrei un attimino per quanto le è possibile ricostruire con lei
Dunque
I suoi investimenti nel corso degli anni quindi la prima domanda che le pongo è la seguente lei ha mai investito con una società che si chiama e in inc
No un'attività non hanno chiesto sia mai investito somme di denaro con la Einaudi inc
Come nome non non mi dice granché dire nel corso degli anni a guardi località non non ricordo la Società io l'unico rapporto che avevo
Per contro la mia famiglia e con Giuseppe Gambacorta che era un amico è un amico di famiglia dei miei genitori gente ammanettano Nomad non so chi voleva e che in qualche modo
Nel corso degli anni sta parlando del due mila e uno familiare
Guardi tam tam Gambacorta sì però non ricordo la Società di riferimento action abbiamo scorretta sì a effettuato investimenti seri
Questi investimenti in merito a collocare nel tempo
Guardi
Non lo so sono stati dei già riversamenti
Perché appunto
Parliamo di quindici anni fa a fine anni risultano fra lei e poi magari Emilio la soglia dei reati
Le date e l'apertura di una posizione finanziaria nel dicembre del due mila uno è possibile consolidata sui Consigliere
E mi risulta poi che questo rapporto
Finanziario chiamiamolo così è proseguito sino al gennaio due mila otto
è possibile non è possibile
Sì
Orientativamente nel corso degli anni è in grado magari ha avuto modo nel momento in cui ha ricevuto la nostra citazione di verificare sia documentazioni o altro
Quanto denaro o a investito
E a Sciacca anticipiamo quantificarlo no dai miei ricordi dopo complessivamente era una cifra intorno ai duecentottanta mila euro circa più circa però ma nelle isole stampa
In realtà una somma leggermente maggiore perché mi risultano versati nel corso degli anni quindi dal due mila uno sino al due mila otto
Un totale di circa trecentosettanta mila
Con essi riversare possibili ma lei non ha nulla documentazione ANIAI interna conservato nulla no no non è lui e
Perché poi questa somma venne disinvestito e quindi non ho più nulla però
Il Consiglio e quando venni disinvestite a queste somme
Intorno a una decina di anni fa
Due mila otto è possibile
Non ricordo dove è possibile non lo escludo
Solleva qualche gli emendamenti su Anton disinvestimento che chiude la sua posizione finanziaria nel due mila otto esattamente il quattordici
Gennaio del due mila otto tramite bonifico ne vennero restituire questa sua
Moro se risulta così
Lei ricorda quanto ha avuto indietro
Non ricordo ma comunque fu un investimento positivo cioè comunque di guadagnare
A me risulta
Che questa restituzione tramite bonifico bancario a suo favore
Del gennaio due mila otto ammonta a seicento ottantadue mila euro del possibile
Allora guardi io la
Si tratta dottoressa di una delle somme per spiegare le ragioni della presenza del notaio oggi
Che sono transitate sulla accadesse Bici Mia delle quali il dottor natura non ha potuto ricostruire
Nel dettaglio
Questo adesso sono partiti dalla lettera h è semplice sono arrivati con bonifico a favore del teste io però ho visto che parliamo di una chiusura del conto del gennaio due mila otto della di un bonifico di gennaio due mila otto
Ritengo sia possibile forse
Per riuscire a rintracciare
Tramite il testimone di
Documentazione presso il suo istituto bancario chiedendo in qualche modo familiare
Dieci anni due mila otto due mila e di diciotto ci siamo quindi il teste potrebbe essere invitato al fine di ricostruire esattamente la somma perché ha detto che potrebbe essere ma non ricorda
Consideri che io per professione ho circa
Trentasette quaranta conti correnti acquisti
Con una volatilità questi erano dei risparmi di famiglia sazio mente riferibili a mia madre da quel che ricordo
Da quello che ricordo vennero disinvestiti perché si doveva comprare un bene immobile che poi venne acquistato intorno al due mila nove due mila dieci
Però non sono in grado di dire come transito no ma mi interessa semplicemente avere conferma della somma di denaro guardi qualora lei è un aspetto che io faccia finire sì se non si sovrappongono riconosce non rimane traccia nelle trascrizioni qualora lei mi confermi questa somma ovviamente si chiude qui qualora lei come ha fatto mi risponda io ricordo di aver ripreso queste somme di denaro ma non riesco a quantificarle
L'invito che io faccio al tribunale è quello di dare disposizioni affinché lei con la data precisa delle movimentazione e la cifra che a noi risulta
Facciamo gli iraniani presso il sostituto bancario terra
Attestare verificare il modo in grado di dividendi come il conto migliorativo no per conto di arrivo non lo so io le posso dire che il quattordici gennaio del due mila otto
è stato fatto un disinvestimento tramite bonifico a suo favore per il parto di seicento ottantadue mila duecentouno virgola novantuno euro
Io le dico questa cifra è possibile perché ricordo che l'investimento fu positivo se mi chiede da su quale conto sono transitati Miani chiedo ammessa cani
Per sapere su quale conto personale riferibile a lei siano transitati non interessa interessa capire se la FIFA e quello se lei lo ricorda
Esattamente il somministrano proprio proveniente proprio
Sì più o meno sarà quella di
Adesso non non opposto ricordare se dieci anni fa erano seicentottanta iniziale dico non posso ricordare esattamente il quantitativo della cifra che fosse un investimento positivo che quindi
Verosimilmente la cifra possa essere quella non lo escludo
Ovviamente io rappresento in base alla consulenza del dottor motu ora
Il testimone dovrebbe ancora vere trecentottanta mila euro quindi è fondamentale al fine di ricostruire le movimentazioni interni della sua ita deficitari ribadisco si tratta di un'operazione del due mila otto la tracciabilità nelle banche fino a dieci anni e quindi assolutamente
Verificabile come importo
Io non ho altre domande per il teste deposti o dopo aver mostrato al pubblico ministero il dettaglio della posizione finanziaria e insisto
Che la signoria vostra disponga
Nella mattinata prima il teste questa
Diciamo
Posizione
E la somme investite eccetera
Questa è la somma
Destinati
Facciamo un attimo
Allora
Passano qualche domanda
Esso
Il partito a suo favore sì questi sono conti della società quindi ledere solo
Posso fare qualche domanda
Allora buongiorno buongiorno senta io volevo
Innanzitutto chiederle quindi lei non niente
Da vere da questi investimento che affatto pone in gamba corta no multe nulla
Dopo questo periodo non ha più investito con Gambacorta
No contempla copiano non ha più un destino
Senta detto che ha investito Conan Gambacorta perché era un amico di famiglia
Come si è presentato Campa quota Cecchi attività svolgeva certe che ha investito contro Gambacorta guardi Gambacorta lo conosco da quando abbiamo cinque anni perché i nostri genitori
Si frequentano da quando noi siamo piccoli perché su questo il motivo si e
Quindi che
Cosa sapeva insomma che attività svolgeva in Gambacorta lui da quello che ricordo era all'epoca con commercialista
Dottore in economia e commercio ecco come si presentò a lei per investire queste somme
Veramente si presentò a mio giudizio nel senso che nacque il colloquio con i miei genitori i miei mie diedero disposizione di fare questo investimento
Questo investimento attraverso i quindi lei si ricorda che ha consegnato una somma fatto un buon inizio cioè cosa ricorda certo sfide tutto ciò ha avuto di persone
Quindi Gambacorta propone un investimento
Se i genitori
Se mi è andata sente mi nemmeno almeno ricostruisca lei alla fine abbastanza guardi che non è che le posso ricostruire tanto perché parliamo di quindici anni fa sì quello che ricorda quindi
Giuseppe un amico di famiglia continua a esserlo quindi proposte questo investimento è un modo e quindi
Miei fecero questi investimento attraverso me senta lei ricorda quali che in che cosa avete investita
Cioè di reazioni no è una soluzione cosa era agli investimenti no non mi occupo di queste cose non non mi occupo neanche per le cose migliori capire che cosa c'erano interno non gran conto del danaro quindi nell'aceto questi salti sì
Sì in che cosa ha investito non lo sappiamo qual è una proposta interessi che davano no no non abbiamo assolutamente parlato di questo perché
Se poi riusciamo a ricostruire questa vicenda da trecentosettantacinque mila euro nel giro di qualche anno dal due mila
è una donna otto sono sette anni di almeno
Il ecco quasi raddoppiata la la la cifra si vedrà che è stato investito bene in questi
Lei non ricorda quante interessi in che no no non abbiamo parlato interessi perché non non c'era questi impegni non era questa la finalità dell'investimento
Nell'Autorità dell'investimento diversificare gli investimenti che noi abbiamo in famiglia perché sinceramente questo rappresentava una parte residuale diciamo
Non era molto significativo proprio in questi investimenti senta
Quindi questi saldi di chi erano erano della mia famiglia fa per le famiglie
Personale nostro
Di i suoi genitori a Caserta non abbiamo mai conto io diciamo una situazione patrimoniale abbastanza in comune con il mio giudizio
Quindi lei si è occupato esclusivamente di prendere questa cifra che avevate concordato con i genitori e di trasferirla
Non si ricordino non so se io sono fu fatto da qualche volta la mia genitori perché parliamo di quindici anni fa credo che comunque
I soldi qualcuno li onestà bonificati ho emesso degli assegni infeltrisce finché non sarebbero lì
Però non non ricordava una
Certamente no
No
Eccetera campagne di verificare se
Sì io fra qualche anno sarà in grado di adempiere considerato il numero dei conti corrente le richieste che dovrei fare finché lei Consigliere ventisei ed è possibile ma
I tempi di evasione la banche credo che non si accordino con i tempi processuali però sono in grado di poter chiedere
Circa quaranta cinquanta conti correnti che usiamo per i diversi livelli professionali dove sono andati bonifici
Aspetteremo la risposta roboante mi perdoni cioè lei ha detto che queste somme mi scusi se intervengo dottoressa avvocato Brancaccio erano state utilizzate per l'acquisto di un immobile sono d'
Anzi cade sui conti prestazionali serata anzi no controllano non solo conto quindi ripeto io posso fare la la richiesta però non non sapendo a quale
Banca rivolgervi duro rivolgere il mio con le banche come qualcuno ha proponente subordinati SEC rilevante visto che il notando hanno riconosciuto sino al notaio aveva dei dubbi se non erro per questo io ho fatto una domanda prima ora sono in grado dicono che professore mille euro in più cinque mila euro nobile Euro cinque mila ricambia poco a me interessa che non siano scene di buon onomastico ed è un ambito sulle allora se lei conferma la cifra di sei ottanta pressa proposta è ovvio che non vi sono richieste ulteriori
Questa cooperativa no io ho capito che non era certo della somma però questo è nel giusto infranto togliamo ricordo ma cogliendo in cui furono imprese il dottor Bellelli in base al principio avrà più in vista di seicento mila infine sicuramente non quattrocentonove montuosa anche una
E allora non non è necessario effettuare alcuna cioè quindi lei non dare non ha più nulla da richiedere no
Qui ha ricevuto tutto certo
Beh forse più di tutto in questo caso
Dati registrati domande nota per trasformare la ringrazio qualcuna laddove domande dai consulenti no quando
Grazie
Quindi adesso praticamente devo fare questa lunga pausa grazie arrivederci scusate un attimo presentiamo per vedere un attimo ventisette
Questo
Ossia
Una allora giudice io devo produrre punto
Questo
Collegiale casi
Bernardo
Spada
Per
Un'interrogazione
Sì sono quelle che andavano acquisite è andato all'odierna udienza
Sbagliando producete per onere relativa alla nona collegiale ventisette
Delle deposizioni rese durante l'anno collegiale
Presidente Sindaco
Bernardi
Parziale
Piero
Il giudice si può dire il sette in Calabria siamo
Finora
Sappia
Comunisti del PCI
No i nostri no infatti spero quindici fareste spesso
Sta
Le
Solo un attimo scrivere
Mentre all'epoca
Credo
Quindi mancano altri per
Ora potrebbero essere
Cioè
Il rapporto
Pur
Avevamo richiesto invece ISEE automatico
Se
E alla ex dodici che si trasferisce alle ore
Io
Aggiungo
Quindi
Il
Grazie
Vi
Oggi
Gamma
L'indagine altresì lo cita la cancelleria quindi anche il teste Carmine
Tessile che abbiamo
Gambacorta carnaio anche anche egli ha già dato la propria disponibilità per l'udienza del sette luglio abbiamo udito
Come
Prima sanguinante avverte infine
Allora
Allora sistematica giacobini così giacobini
Stati
Nata nel mille giacobini ribadiamo la trama della città
Ma
Fissa io allora avevo questo teste che fu sentenze star male prima difettando agli altri
Allora venga messo a verbale che la difesa insiste per la sua escussione cortesemente grazie lo faremo Paesi NATO
Degli atti
Figliato studiare assistenza rappresenti
Non potrà essere presente
Infine
Io capisco e non potrà essere determinante
Nonna
Ripeterlo dato riguarda assoluta per trenta giorni
Essendo già stesse no impossibilitati ad motivi di salute gli annessi
Col Presidente assoluto avventurarmi sentita
Esempi serena insiste rappresentando tra l'altro che la sorella già discussa aveva detto che la sorella era fuori in vacanza quindi
Finalmente hanno questo non è ridondante fibre associano insistiamo per la sua audizione all'esame obiettivo sanare lombosciatalgia
A problemi globali va bene sta facendo un trattamento vasta che viene messo a verbale meno insegnanti
Queste
Grazie
Quei giardini
Il Giudice del Ministero
Pechino Narcan e mi scusi quindi questo nell'apposita giardinieri giacobini al numero di italiani no anch'io
Grafiche agli USA giustificato
Notifica
Assaggio aggiudicataria nell'azienda punti almeno quando giustificano
Invertito
Era stato notificato il ventisette giugno e aveva mandato una giustificazione che io le ho depositato come la vediamo se nella
Nel senso che problema
Successive Musatti insomma se ne parla
Grazie
Ci
Allora sicuramente sono citati centri nostri testimoni
I nostri
Dette stime
Tre o quattro su
Tanti turisti
Per
Figure ventisette
Guardi documentato
Io nei miei appunti e il signor giacobini lo vedo citato per il ventisette vicinato scritto giustificato
Però
No aziende esternalizzate implicazioni
Adesso vedremo se ce l'hanno
No io le ho dato tutto forse mi sbaglio dal ventotto scritto male potrebbe
La semplificazione Figatti monitora citazioni guardare a giustificazione
Richiama come l'abbiamo messa a repentaglio io ho ricordato
Lo ricordo anche che nel corso di una gli anziani avevo dato lo stesso giorno le giustifiche anche di qualche giorno dopo per verificare però adesso
No grazie
Altro
Sì
Questo testo si chiama già subito
Dico c'era
Grazie l'ente locale
Ma abbiamo sbagliato io assegno al mare
Dottoressa
Riccardi se c'è un rinvio apparentemente
Ventisette appunti tra una giustificazione cauti in agitazione
Minacce
Presidente
Bomba
Del ventitré
Disperata
Grazie
Guardi io ho una prima citazione per il diciassette giugno del signor già bambini che era andata a buon fine
Quindi è evidente non solo perché
Tale affidamento
Niente cravatta richiami Ministro dietro dimenticare ora però tale
E allora forse mi sbaglio io perché ho visto nessuna citazione per il teste per un'udienza del diciassette giugno partire dal primo giugno e ricevuta dallo stesso il tre quindi forse o errato io
Digitale
Citiamo no diciassette giugno la lettera massima giustificazione si riferisce agli altri diciassette giudizi
No
No
Quindi per fare
Però
Rilevante
L'interruzione dei termini pratica
Grazie a
Il canale
Poi domani sono stati citati
Scaringella e
Personali
L'articolo due
No
C'era già
Sergio
Sì sì sono stati fatti
Italiano
Imminenti
Io storiche
Dove
Dai dati dagli eventi della ricerca
E questi ritardi
Quattro
Senza
Sul
Da qui indicati
Il
Per il dodici giugno il cimitero
Scusi
Sia
A
Tra l'altro
Quindi la colui allora la difesa al Governo che
Materiale
Da qui l'avvocatessa
Qual è l'opera
Sì perché è un attimo di verifica sia da considerarsi in sette otto
Mi scusi ma
Immobili ad uso pubblico
Ma sollecita sembra ancora
Questo a
Cacche dei cani quando andrà a stabilire
Di farsi
Noi abbiamo
Ma
Alla comizi chiaro minoritaria attentamente l'avvocato Federico Rossi
Allora
Qui stiamo con i cinquecento ettari sembrava avete citati
Difesa mi scusi lei deterrenza
Servire utenti in altrettante
Non era
Svilire citarne votando per l'udienza interpellanza ventotto virgola perché
Stabiliamo
Biasimo provenzale siamo diventati ventuno
Aspettare assunto
Abbiamo messo
Ecco ma
è quello perché è quello che non abbiamo una citazione
Come ci regoliamo spesso pressante
Questi alloggi gli altri per l'udienza del ventinove luglio sempre
Infine
Quindi ricapitolando per il due
Allora per analizzate in luglio avviando
Il Consiglio
Che tornano nella ci stanno dentro
No no
Paziente aveva colpito l'avete citato voi
Grazie Gambacorta fatte gambe ancora ci ha già tecnicismo
Sì e mai ci dovrebbe essere l'esame irlandese o
Quel settore nostro vediamo
Rettore adatte
Fluida ci sanno indicare
Carmen Giardina clienti Pederzoli decidere d'intesa
Pare Nunziante al mittente
Fare il dodici luglio è uscita
Agli enti
Di giacobina subito giacobina sulla velocità e la difesa
E fa stare attenti
Ma la prego di andati infettanti riguarda il teste tornare accorta del Center for
Ma era stato indicato all'udienza del ventotto
A verificare se le risorse documentazioni riguardanti i rapporti
Con la Svizzera
Con tanti diciamo con
Quella quantificate dei bancali umana Svizzera
Ha dichiarato l'integrazione dei ricavi preciso che oltre ad escludere che siano state operazioni bancarie infatti da anni presso qualsiasi banca svizzera liberi indicato in altri pericoli unendo me ha avuto
Presso i depositi fra dei passi in banche svizzere verifica effettuare l'eventuale iniettiva inviterei dovrebbero in qualche modo creare elementi di confusione confermo
Che a settembre ottobre due mila sei lavorava romane o alcun rapporto con la Svizzera
Infatti solo Balotelli vecchia in ed entrare nella società di ricerca anzi dall'esame del due mila otto senza responsabilità esecutivi ed Estonia maggio due mila quindici quando la società e se delinquenziale non mi risulta che siano tali pagamenti da parte mia
Operando attraverso il procuratore in loco non essendovi pertanto novità intervenuto verbalmente
Sindaco del pervenuta alcuna una missiva del teste Forlenza
Il quale il confine
Deposizioni Rezzan
L'udienza
Diventato
E chiarisce criminale
E esclude qualsiasi rapporto bancario la sintesi
Investire
Che cos'è nel contenuto
Farebbe filoni
Ma il documento
Ferito dall'ENIT Agenzia
Ma non è
Delle udienze del ventotto
Faccio una
Ma è anche il dica egli ha mandato uno screening
Dovrebbero presente
Tra cosa dottoressa prima dell'inizio dell'udienza vi avevo rappresentato che il teste si ferma
Aveva inviato a noi non so se anche settantadue anni
Telefonicamente
Non parlava della sanzione pecuniaria affidata a stabilire artisticamente
Negli anni
Alcuni dei dividendi e quello che ha mandato allo scritto per la replica belli tempeste capitano non
Bisogna
Anche perché apparve grazie ad aumentare
Figli
Hanno
Al
Sì
Comunque
Presso
Su
La seduta fatte
Simulazioni tanti risultati
Su
Questa
Ringrazio
Grazie piuttosto che a breve resta sempre il ventotto giugno esausto prima dell'assemblea
Dei conti sembra assumere alcuni sì e dodici questo innesto su determinate saper esatto
Imprese
Ordinario di fabbrica sta
Fino adesso e capelli invece
Giudizi ma che con l'avvio
Investitori
E male vengono dati questi tre milioni di euro
E dodici io qua logica assistenzialista sequestrato a tale
Risultano seicentotrentasette andare il pagamento non lo so pagare non può dettare però mi è stato rispettato esangue stabilisce nessuna
Considerata
Adesso
Venire in quest'Aula nel calderone che pratica iscritta quattro
Vorrei
Succede
Abbiamo
Oggi
Chiarissimo
Certo
Ancora
Veloce
Scorrere verso una voce
Pellegrino deterioramento
Grazie
Ministro
Professor Prodi
Se il relatore
Belli
E lei che mi avete preso visione di quello sito quindi comprenda un attimino il morto Caravà quella cosa che sostanzialmente
Ci interessava fare emergere a favore del signor Pinna
Spia
Per l'acquisto di questo immobile agglutinare
Parla
Grazie
Ma una conclusione
Spesso in queste
Va bene finché acquisisce con l'accordo dell'infatti un mitra letto quello che istinto capanni
Significa
Per
Il differenziale
Ammessi
Queste fiabe
Ecco innocue sicuramente
Il
Va be da questo punto poiché
Sì Viterbo tanto
Vocato Spinelli per il fondo di garanzia per quanto riguarda i documenti che il fondo erano stati richiesti dalla Difesa lande al fondo che dovevano essere depositati
Volevo fare presente che naturalmente sono stati rinvenuti soltanto si tratta i documenti in lingua originale probabilmente in francese perché sono stati redatti da Ernest riandata francese quindi volevo sapere adesso mi dovrebbero trasmettere
Come vogliamo comportarci stanziando probabilmente anche per quanto riguarda le banche dove sono stati acquisiti sono convinto in lingua originale
Quindi per la Berto istanze in inglese
Grazie azionista
Sarebbe davvero salvare l'elenco dei didattico
Si
Perché all'indebitamento molti erano nominati
In
E
Ampiamente
Questi
Beh non lo si sono affidate alle studiando per tutta l'attività di ricostruzioni quindi chiaramente c'è una relazione di arma stagnante Ankara
Non è ancora arrivata quindi non so dirle quanto sostanzialmente di quanta era abbastanza so che me l'hanno trasmessa per posta
Se la voleva anticipare questo fatto visto che siamo in questi giorni
Linea
Contrattualistica bensì insomma dico dall'incarico eccetera non sopra se passano determinati giorni tanto io adesso appena li ho
Porto vediamoli prima e vediamo e poi decidiamo dicendo eventualmente
Nell'ottava giornata tardi
Vediamo ma che sono tre pagine che spiegazioni e quaranta di nomi hanno interessavano i nominativi quindi
Parlate con gli obiettivi ci sono sia i nominativi dei clienti IGP e non perché chiaramente siamo tutti quanti quindi è un elenco di vari nominativi Divani&Divani farlo Malpensa giuridico report ha quindi alle giudice esami sono saliti alle stelle posta la mia pena ridando io avrò modo di tipo
Si impegna a livello di Alitalia
Sette luglio a coordinare ove ove pervenuti cioè vediamo
Agli appelli al fine di Foggia
Cosa otto sì allora io ho detto per dare una radio sostanze la documentazione pervenuta dal contesto
E redatta dalla società di revisione bestemmiando
Dunque questo conto allora questi essa nazionale gli altri utenti strepiti oggi quella calendario e considerato che i soggetti erano stati calendarizzati delle ore quindici Fini
Sospende l'udienza
Alle attività alle ore quindici e aperto già alla quarta necessariamente
Filandia quindi possiamo lasciare
Forse carta della cancelleria
Non vi sono
Diversa studi
Situazione
Sì sono io letteralmente formulare anch'essi
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento di mio incarico
No no no a me interessa pagina
A scusi infatti c'era scritto perito mi sembrerebbe
Scusino consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Richiama Tiziana Tognatto
A Roma il diciotto settembre mille novecentosessantuno
Residente a Milano file che gli italiani vengo da Milano si nasce no non
Parte dei
Quindi residenze Presidente arriviamo Piazza Piemonte dieci
E funzionali h sì io sono sono si sono attualmente il capo della divisione intermediari della Consob e quindi la mia
Sede operativa e su Milano
E sono responsabile della divisione intermediari dal primo ottobre del due mila e undici
Adesso vediamo se comunque intanto quattro
Risponde sulla contenuto di questa
E questa notare immagino le feste da mandata quantità fatta
Citazione
Non so se la cancelliera mandato non me l'ha mandata però poi nei contatti credo di aver capito a che cosa si fa una grafica del tredici febbraio due mila dodici io risolto io
Posso consultare la documentazione al Fellay esistente che può riferire su quello che sta interessava il alle difese negli anni anche se le citazioni con cinquecentosette su
Intanto quattro di riferire quelle aree diciamo agli enti locali qui stiamo parlando di fatti gravi diciamo dal due mila nove
Due mila nove due mila undici queste Vuarnet sì
Riferire
Allora in cui il due mila otto ecco allora il periodo diciamo di riferimento io non ero non mi occupavo della divisione intermediari ma era responsabile divisione ispettorato
Quindi i non ho trattato direttamente la vicenda
A
Diciamo a cui ci si riferisce la vicenda IGP gli se non è in quanto come responsabile divisione ispettorato
E gli accertamenti ispettivi realizzati presso IGP che poi hanno evidenziato la presenza di gli ammanchi della liquidità e il il titoli
E sono stati realizzati dalla divisione ispettorato e quindi da ispettori che erano incardinati nella divisione ispettorati il dottore spade abbiamo sentito no il dottor Spada era il responsabile dell'ufficio vigilanza intermediari dentro la divisione intermediari quindi io ho fatto soltanto
Egli ha avuto il coordinamento degli ispettori che sono andati presso le IGP a fare gli accertamenti poi abbiamo consegnato i rapporti ispettivo e dai rapporti ispettivo poi sono
Diciamo scaturiti tutte le iniziative tale in particolare in relazione alle obbligazioni della D'Anna
Lei sul punto in grado di rispondere
Calma allora io ho sulla base del contenuto di questa annata che ha prodotto il Pubblico Ministero la scorsa udienza
Tanti allora io di questa nota posso dare diciamo contezza perché all'epoca della nota ero già responsabile della divisione intermediari
Questa arricchire diciamo nota che viene ma mandata dalla
Autorità di vigilanza lussemburghese è una nota che richiediamo che abbiamo richiesto perché il il ventisette di febbraio di quell'anno c'è stato un incontro tra il dottor Spada responsabile dell'ufficio vigilanza qui il
Capitano forte che o collaborava praticamente deduco di Polizia valutaria con
La Procura di Roma in questa indagine e in questo scambio diciamo di informazioni e era emersa la necessità da parte della Guardia di Finanza e della Procura di avere di fronte inferma
Della circostanza che e d'arma
E non fosso soggetto sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese era già noto che non è un soggetto sottoposta alla vigilanza
Della Consob in quando sin dalle prime denuncia del due mila dieci questo aspetto era stato chiaramente rappresentato
Però il nell'ambito della collaborazione e noi abbiamo provveduto a fare questa richiesta e la richiesta è stata firmata da me come responsabile del visione e dal responsabile dell'Ufficio relazioni internazionali la dottoressa giusto e la richiesta è partita sto solo consultare
La richiesta che non abbiamo fatto sì abbiamo la richiesta che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto il nove febbraio due mila dodici quindi ho praticamente la richiesta
E a firma mia come capo della divisione intermediari e della dottoressa giusto capo dell'ufficio nel quale
Chiediamo appunto notizie in ordine alla
Dama holding e immediatamente dopo il venti treni e il tredici febbraio due mila dodici
Nella autorità di vigilanza Svizzera ci con firma che
Da ma non era un sotto oggetto sottoposta la sua vigilanza in quanto lui autorizzato a la prestazione di servizi di investimento né autorizzato l'attività di gestione collettiva
Successivamente in data ventisette febbraio due mila dodici abbiamo trasmesso la documentazione richiesta sia al nucleo
Speciale della polizia valutaria il ventisette di febbraio sia alla Procura della Repubblica all'attenzione del dottore Tescaroli e quindi diciamo abbiamo a questo punto
Inviato questa documentazione quindi questo è diciamo il contenuto della mia attività riferito a questa lettera
Prego escludiamo le tasse Franco nazionale delle domande da fare
Chiesta emigranti funzionante e basta nella richiesta che voi fate il diciannove febbraio all'autorità di vigilanza lupus in borghese
Chiedete il Sella d'arma holding sottoposta a un controllo presso la autorità lussemburghese questa è la domanda specifica
E questa richiesta voi la fate in base
A diciamo un pregresso che certe cose che cos'era ecco allora è un pregresso che non ho diciamo gestito io come capo della divisione intermediari perché all'epoca andare capo della divisione intermediari però posso praticamente come dire citare di documenti che ho potuto esaminare una parte o che cosa che attività svolgeva la d'arma holding per fare quest'altro
Richiesta allora diciamo a noi che cosa era risultato e che cosa avevamo trasmesso già il ventiquattro novembre due mila dieci del quindici dicembre due mila dieci una denuncia ventiquattro novembre due mila dieci e il quindici dicembre due mila dieci quindi questi sono due documenti che io ho reperito non sono firmati ovviamente da me come capo della Divisione interroga conoscenze ne sono a conoscenza perché come ho detto all'epoca ero il capo della Divisione ispettorato e quindi in cui diciamo le risultante
Il problema un attimo sia valida in uscita che se io guarda caso la devo sentire non a consentire l'sms da dentro l'aula capitolo
Quel dibattito che ne uscire io non sapevo che
Legali
Virgola
Io
Abbiamo garantito
Però sono sempre i testi tecnica potesse chi molti potrebbe nascere fisicamente impliciti praticamente allora non mi posso sentire mi dovreste uscire quali gentilmente
La regola processuale
Una volta
Eh sì però non so se mi consentite per qualche ragione ha capito
Consulenza legale nel racconto
Sì ho capito ma siete stati citati no a
Come da trent'anni
Questa prassi non sappiamo fino a salsicce necessità distintivi ha capito alla luce di quello zero in cui in quasi venti miliardi per
Acume assistenza e agli allarmi violando garantiti e stavano attendendo la signora tutte le esperienze non sa quello che succede inaugurato
Lungo
Nuove
La antisala sepolta viva grazie
Hanno parlato
Scusi campione ho capito che lei signor devono decorrenza
Su quelli che sono le posizioni che possa
Adriana possono stare però poi non le posso sentire
Lei non sa quadrare orografico
E se in anni in su non si può io ho citato quel percorso
Sì però mi scusi per comprendere dovrebbero poi indicare chi fosse no no io vorrei capire una cosa non ho problemi con le colleghe per carità ma vorrei semplicemente capire
Sono qui per poi indicare qual è il soggetto che potrà essere utile alla non non no questa è una telefonata abbiamo fatto se non possiamo citare un teste senza troppi incitare che hanno condotto pratico sunnite ed altri
Per l'utente
Tognato avvio specialità ricerca su internet insopportabile ufficio irritanti tanta pubblicità
Quindi fra
Facciamo entrare
Io ho fatto l'altro giorno in Aula
Il
Esatto
Alle segnano
Allora
Al
Riprendiamo il discorso all'azione dicendo che voi avete svolto questa attività su richiesta
Sul pregresso perché era
Si allora appunto c'era un pregresso il pregresso era e appunto riferisco di questo per esso in quanto all'epoca ero il il responsabile della divisione ispettorato che
Ha curato il coordinamento delle dell'attività di accertamento presso IGP
A seguito di questo accertamento sono emerse una serie di fatti che sono stati comunicati alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma diciamo due date il ventiquattro di novembre del due mila dieci e poi un'ulteriore comunicazione quindici dicembre del due mila dieci
Che cosa diciamo questa documentazione rappresentata e quindi cosa l'accertamento rappresentava legato a danno ovviamente
Il la circostanza che nei patrimoni dei gestiti presso il sistema una serie di strumenti messi da questa d'arma che era soggetto praticamente
Che faceva parte della galassia riferita è riferita alla dottor lande
E che dall'gli accertamenti a fino a quel momento realizzati
Non era stato possibile verificare presso i depositari di questi titoli l'esistenza di questi titoli e presso i depositari della liquidità l'esistenza della liquidità
E nella diciamo nota era già chiaramente indicato che i dati ma era un soggetto non rientrante nel novero degli intermediari vigilati dalla Consob quindi già
In questa circostanza era chiaramente detto che il e d'arma non era un soggetto vigilato dalla Consob successivamente poi
Del
Vigilato dalla Consob
E e nella successiva nota del quindici dicembre nel dare l'aggiornamento
A diciamo delle risultanze fino a quel momento realizzate e anche degli interventi che erano state fatte dalla
Autorità di vigilanza francese essendo IGP un soggetto autorizzato dalla autorità francese e operanti in Italia tramite una succursale
Si dava di nuovo conto della situazione che
Il sussisteva nella parte finale di questo documento si dice che e però c'era una situazione particolarmente confusa fra le attività imputabili all'impresa di investimento IGP
E il soggetto vigilato come succursale quella posta in essere dalla controllante a dopo dar modo altre società consulenze consorelle risultanti soggetti non vigilati cioè non c'era la possibilità sulla base della verifica ispettiva e di capire
Praticamente l'attività
A chi che faceva riferimento vigilando e legittimi il thriller alla succursale digit chiocciola giustizia andare a votare ritengo ed è attigua costanti comunitari ma
Niente pubblica Sicurezza recandomi riferimenti lento chiedo innanzitutto sale riunioni con gli avvocati lo dovete sapere va bene quindi dovrei serie segretezza arrivare a fissare perché l'udienza è pubblica tramite fra esigenze non potete intervenire
Allora confermo che praticamente IGP era un soggetto autorizzato dall'Autorità di vigilanza francese che operava in Italia con una succursale
Che sulla base delle disposizioni contenute nel regolamentazione diciamo di derivazioni MiFID e del testo unico
La vigilanza sul soggetto è anche per quanto riguarda la succursale per la salvaguardia dei beni per l'organizzazione è della casa madre rimane praticamente un'attività sulla correttezza di comportamento
Ah scusi unità mi scusi scusi rimane un rinvio ho detto la vigilanza sulla più casa madre sulla succursale per quanto riguarda
L'organizzazione la salvaguardia dei beni e tutto una serie praticamente di altre spetti è di competenza dell'autorità francese mentre
Rimane la consola la vigilanza sulle soggetto sulla rapporti con la clientela
Però stiamo riferendo a IGP e alla succursale DG più non ha dei GP ma la succursale DigitPA non ci stiamo riferendo a dama
Che come che verrà presentato già nel due mila dieci non è un soggetto vigilato BancoPosta aspetto ce l'ha già detto
Tutto in Spagna è anche il dottor D'Agostino che abbiamo
Quindi la Consob per spettava un controllo su la succursale
Allora alla Consob da diciamo noi
Chiunque d'ora per quanto riguarda
Sottile mi sta facendo questa domanda a livello generale come sta facendo la domanda praticamente come
Perché all'epoca non ero responsabile non riservati alla sua una domanda se allora se parliamo della normativa di riferimento e si chiede come nel melodramma credibili
Ferimento le dico allora che la normativa di riferimento richiede all'epoca dei fatti all'epoca dei fatti ma anche oggi diciamo previamente era confermata
E il soggetto l'autorità che al responsabile della vigilanza
Sulla anche succursali quindi sulla casa ma chi autorizzazioni getto ad operare e l'autorità di vigilanza del paese d'origine in questo caso francese
Però voi l'operatività che viene realizzata dal soggetto nel proprio Paese o anche in altri Paesi e sottoposto alla vigilanza della casa madre e quindi alla vigilanza dell'Autorità francese
Quindi anche il tema della organizzazione della confusione di patrimoni della salvaguardia dei patrimoni eh competenza dell'autorità di vigilanza nel caso di specie francese
La Consob allora alla luce praticamente leggo della
Diciamo normativa
E spetta al Paese di origine e quindi ancora i francesi l'attivazione di tutte le misure cautelari tant'è che nel caso IGP le misure cautelari sono state adottate dall'Autorità francese che lei che ha commissariato
La società ha fatto prima un commissario store binario per la messa in liquidazione praticamente secondo le regole Francesca quindi non c'è stato nessuno l'intervento da parte
Della Consob gode altre autorità italiane
Perché praticamente sono per la parte diciamo della succursale Alitalia quindi che cosa cosa spetta quindi alla Consob
Come Paese ospitante i poteri di vigilanza sulle regole di condotta nei confronti della clientela che sia praticamente nel Paese in cui
La società e succursali e queste sono le regole che sono contenute nelle testo unico della finanza che si applicano praticamente nel caso di
Prestazione diciamo transfrontaliera delle attività
Quando un soggetto autorizzato in un Paese che vuole operare di un altro Paese queste sono le regole a livello generale e con l'articolo del Testo Unico sull'o se non ricorda
Allora
Dunque l'articolo otto dunque dunque dunque dunque dunque dunque dunque
Forse trenta trentadue non me lo ricordo guardi dovrei andare non ho qui un testo unico mi deve scusare praticamente però intorno trenta trentadue sale su un testo unico glielo potrà trovare ma comunque siamo di fronte diciamo in quella in quella parte lì senta
Le i
Di EDM sa qualcosa dell'Alta Società quando certamente no no non abbiamo fatto come ispettorato soltanto
Una sorta di accertamento su e la succursale IGP ecco il rapporto invece tra D'Arma holding IGP quali erano
Allora noi non abbiamo sulla base diciamo per quanto riguarda
Mi fosso difeso tanto al contenuto della verifica ispettiva
Non avevamo come le ho detto elementi che ci dessero contezza dei rapporti fra questi due soggetti se non la presenza
All'interno dei portafogli dei clienti diciamo in amministrazione o gestiti di questi strumenti di alcuni strumenti
Come le ho detto e come è scritto praticamente all'interno di questo documento ma ricorda quali strumenti
Dovrei citare praticamente quello contenuto all'interno strumenti finanziari
Si dovrei citare quello contenuto nella
Altri portafogli clienti EGP avevano dei
Gli strumenti del dopo
Quello che risultava dalla dalla contabilità era questo poiché voglio dire
Allora spetti chiuderli
Ecco
Sempre citando però documenti che non appartengono diciamola ecco vorrei chiarire la mia competenza perché all'epoca però
Forno venga come dire non posso che non è gelosi però vi è opposizione da parte della difesa in primo luogo mi scusi un secondo se no le parlo sopra non la voglio interrompere
In primo luogo perché il cinquecentosette per il quale era stata citata la teste oggi avevamo un ambito
Che non ricopre la seconda è che la regia concorsi allora le fa lei dottoressa però non ha mai fatto fino all'emanazione dei compagni tante le fanno le parti e in secondo luogo in quanto la testa più volte specificato che non si tratta di attività svolta da lei e sopra toh poc'anzi ha detto non è mia competenza e quindi non credo che possano essere formulate domandarci ho citato la testa e che il suo nome conta viva nell'annata che ha prodotto il PdL assicurata una carriera perché il Ministro questo un continuo di questa annata intergovernativa questa novità
Quindi questa è un'attività che ha fatto lei assolutamente confermo quello che ho risposto al dodici
La nota praticamente giudice da quello che è emerso che questa nota che ha fatto il teste in realtà
Parte
La conclusione quasi di un'attività pregressa per questo io chiedo l'attività pregressa che strappa coadiuvato dall'acqua rigorose le proroghe ricavo dalla dimensione dell'ispettorato e accurata
L'attività di coordinamento quindi non l'ha fatta la personalmente ma avrà avuto delle persone che lavoravano per lei quindi ne è a conoscenza in quest'ottica di chiedo scusa Sempre partendo dalla fine che ha questa nota che cosa scelti e però e ha detto perse io in quest'ottica insisto sulla mia domanda è ammissibile lei e alla fine il Paese venga destinata
Questa nota che ha mandato la Commissione finanziarie fece allo scenario
è però alla Juve diciamo a
Una montagna di quel risposta ci sarà una classe dirigente
Allora vi guiderà parte anche lei però allora io ripeto ribadisco giudice quello che ho detto prima e che che confermo io io per la mia domanda era questa se
La risorsa riformula
Che rapporti c'erano c'entra il GP e d'arma e quindi stavo dicendo noi nei GP abbiamo visto degli strumenti finanziari che appartenevano ad Arma questa mi sembra che sia assoluta verrà chiesto
Enti finanziari allora io per rispondere a questa domanda però poiché non ho dietro la verifica ispettiva perché non sapevo che l'argomento potessero essere la verifica ispettiva fatta nel due mila e dieci dell'unico documento
Diciamo che i
Posso o soltanto leggere dei documenti portata che può
Strumenti che sicuramente sono già già anche sì perché faccio difficile io io se se siete d'accordo citerei documento praticamente perché non posso fare altro rovello al il documento è quello allora il documento che posso citare il DURC e in tutto
Sul punto già tarda ad adottare
Allora
Il documento del ventiquattro novembre due mila dieci che è il documento
Sì che accomuna tutti e due no
Giustizia e la nota mandata dalla divisione intermediari ufficio vigilanza Hidalgo intermediari agenti di cambio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
In questo documento nell'allegato nella nota tecnica alla pagina uno prima di tutto c'è una
Come di rappresentazione grafica
Nella quale si parla del dunque non è materia di aiuti acquisite agli atti
Vincolante
Quindi diciamo scranni ecco questo documento nella pagina uno per rispondere alla domanda che mi è stata posta
Riporta praticamente l'organigramma del gruppo nel quale si dice che al vertice c'è la società di diritto lussemburghese leggo il secondo paragrafo
Deve scusate la secondo capoverso il nota tecnica Presidente
Una una pagina questa nota tecnica a pagina uno Presidente del paragrafo due
Secondo capoverso quando si fa la la rappresentazione della IGP si dice che l'impresa risulta essere parte di un gruppo al cui vertice si prospetta di diritto lussemburghese d'arma
Soggetto non rientrante nel novero degli degli intermediari vigilati dalla Consob
E qui cioè praticamente un organigramma in cui si Craxi si si vede praticamente la la composizione del gruppo per rispondere la domanda che mi è stata posta
Dopodiché se si spogliasse nota con franchezza devo sostenuta dallo stesso documento
Far vedere un'antica
Certo
Mezzi ventiquattro antitetico nel senso
Si legge
Grazie di tutto questo qua sincero giallo che peraltro
E a quello successivo a quello che stavo
Perché ce ne sono due indagati
Riguarda ok
Divertirci dopodiché niente
Presidente sempre scorrendo il contorno toccherà a noi diciamo a monte di questa risposta c'è tutta questa attività questa attività e per rispondere alla domanda che mi è stata posta
Noi abbiamo nella pagina sei
Il della sempre della nota tecnica Presidente alla tabella numero due cioè una rappresentazione di
Strumenti
Legge sì leggo quello che c'è scritto nella tabella numero due strumenti finanziari emessi dalla dama holding presenti nei portafogli gestiti amministrate dalla che intellegibili alla data del trentuno maggio due mila dieci qui cioè praticamente come dire una serie di
Di elementi
Che non so devo leggere tutti giudice
Badanti abbiamo
Gli strumenti né in cielo né in astrofisica benissimo si sono quelle a quelli della tabella numero due
Gli strumenti finanziari emessi da chi
E nella tabella eh citato strumenti finanziari emessi da radar ma uno Holding S.A. presenti nei portafogli gestiti ed amministrati della che interi taglia-leggi EGP
Poi andando avanti minimi termini pubblicità poi come noi si sia assolutamente meglio o meglio talmente ex novo sa
Tasso sette settantacinque per cento
Codice A Esine x esse zero ventidue cinquantotto ventidue cinque nove uno ad Atene missione quindici dodici zero cinque
Data di scadenza ventisette luglio due mila dieci importo di emissione sei milioni per esempio questo questa questione che cosa si tratta di quale
Strumento si riesce a capire se guardi in realtà questa è soltanto un titolo perché poi andando avanti nella ricostruzione
Gli ispettori hanno praticamente fatto una richiesta nella a pagina dieci qui c'era prima non c'è
Come dire gli esiti degli accertamenti ispettivi condotti presso la succursale di EGP che sono quelli praticamente su cui più direttamente io posso riferire essendo un'attività
Da me coordinata
E qui chiaro sono che i due punti per quanto riguarda allora il tema dell'equità della clientela dove e si evidenzia un primo sbilancio fra la il riscontro documentale della banca depositaria che risultava Berkley sto leggendo il terzo capoverso di pagina dieci paragrafo tre uno
E
La situazione risultanti dalla contabilità interna
E poi se si va a pagina undici dove si parla degli strumenti finanziari di pertinenza della che in tela mi sto riferendo al penultimo capoverso di pagina undici
Si dice praticamente che c'era stata una richiesta al depositario creste persino rapporto e che però diciamo i risultati
Di questa richiesta fatta dagli ispettori evidenziavano che presso depositario cresta alcuni praticamente
Di questi i dati non risultavano come dire presenti e di sono una serie praticamente di giustificazione che irlandese praticamente dava
è consistita bene questo passaggio c'è accesso depositati o non risultavano
Delle posizioni no non risulta non risultavano depositati gli strumenti deposita quel da quello che risulta in questo documento non c'erano non esistevano gli strumenti per le famiglie fruitori sì sì scusate quando parlo di strumenti
Trovando dei titoli giudichi Presidente invece erano stati acquistati da tientela
Da quello che risultava praticamente erano stati acquistati a chi intenda dovevano essendo presenti praticamente mi portafogli diciamo sì presupponeva
E colloqui nella spiegazione che davano
Presentavano la il la la presenza di questi titoli nei portafogli della clientela come un evento legato alla scudo fiscale e cioè come il fatto che questi titoli in realtà non erano stati comprati
Direttamente dall'Aki Entella come clienti gli IGP
I i succursale italiana ma erano stati comprati praticamente da tramite la la la la una società svizzera
E che che per effetto dello scudo fiscale è poi erano sta stavano ritrarsi Tandu praticamente eccome di emergendo
In Italia questa era la spiegazione che davano in quei giorni ovviamente rispetto invece qualcosa cose risultato
Questo negazione Erice è risultato che poi questi titoli non c'erano proprio
Erano praticamente inesistenti ma questo è risultato credo da
Dalle indagini che poi sono stati fatti successivamente noi abbiamo fatto
L'indagine è nata
Diciamo non c'erano quesito rinuncia senta nell'apparato sedi depositari di titoli che della liquidazione di utilizzarli la stessa sorte
Questa reputo anche
Depositari della di criptati diciamo nella anche qui rinvio pratica cioè rinvio dovesse non documento che appunto il Presidente anche sue ma anche
Nella pagina dieci di questo documento sempre dell'allegato SIC i Siti rappresenta che
La liquidità di pertinenza della clientela presente presso il depurava anche depositare quindi quella che era presso la banca che nel caso di specie la Bentley risultava molto più bassa di quella che invece risultava dai conti interni praticamente dell'intermediario
Anche su questa
E il una prima spiegazione data nel corso di accertamenti
Era la circostanza che si trattava anche di qui il caso di equità scudata che quindi era ancora all'estero ma che stava per tornare ma gli ispettori rilevavano che anche a considerare quella liquidità scudata rimaneva praticamente uno scoperto di liquidità come qui rappresentato
Senta visto che ha fatto riferimento allo scudo fiscale in merito a lo scudo fiscale
Si era mio i clienti
Se voi l'avete accertato che hanno poi
Sputato
A questo non non è non è risultato accertato perché poi
Il nell'ispezione diciamo si è conclusa c'è stato alla nomina di un commissario straordinario e tutta praticamente la procedura entrata nelle mani delle commissario sta binario che per la succursale credo che fosse il l'avvocato Brancadoro e quindi di questa questione praticamente diciamo io non mi sono più occupata perché gli accertamenti ispettivi a quel punto
Si sono conclusi perché abbiamo concluso e e in tutta la la competenza è transitata
Nelle mani del commissario liquidatore sotto il Governo della della Banca d'Italia e dell'autorità di vigilanza assente arma Puglia attente a tutti con loro
Quindi con
Diciamo direi la dirigenza dell'IGP
Io personalmente non ho fatto perché non sono i i diciamo non non ero direttamente coinvolta nell'ispezione
E credo che durante l'ispezione gli ispettori abbiano come dire ha avuto delle interlocuzioni soprattutto le interlocuzioni come risulta ovviamente dalla documentazione
E riguardavano la necessità di conciliare i conti cioè avendo come dire riscontrato una
Disallineamento fra il dato o che risultava l'estratto conto titoli l'estratto conto leader della banca e i dati diciamo della contabilità interna che gli interlocutori sono stati essenzialmente della responsabile la funzione di controllo responsabile amministrativo
Cioè a quei soggetti oltre che ovviamente il dottor lande
Cioè questo oggetti che
Potevano a vedere le informazioni tecniche chiamiamole così amministrative che consentivano di capire il perché di questa disallineamento
Come le ho citato il come qui contenuto
E le spiegazioni che venivano date erano spiegazioni dei disallineamenti del fatto che appunto si trattava ancora di titoli scoop dati ancora presenti all'estero di liquidità scudata ancora presente all'estero
Oppure un problema abbiamo avuto un aggravio di lavoro e conseguentemente dobbiamo ancora iniziale a riconciliare
E
Però a quel punto gli ispettori non avevano più interesse a chiarire
Motivi che non sembravano essere
Giustificati e hanno ovviamente immediatamente e fatto delle relazioni preliminari che poi hanno faccio qualche sono scaturite delle denuncia che noi abbiamo fatto diciamo
A quel punto non c'era più motivo di continuare a di indagare quando l'elemento che per noi era fondamentale che qui non c'è non c'era una disallineamento fra liquidità e titoli che non esistevano bisognava immediatamente intervenire
Prima di tutto con l'autorità di vigilanza
Francese per farla intervenire con i provvedimenti di rigore e poi abbiamo fatto le denunce quindi
Poi tutto quanto come le ho detto si è spostato all'interno di altri organi che hanno ereditato la gestione diciamo dell'Amministrazione che lavora così straordinaria anche se nel caso di specie a nomi
Diversi
Va bene io non ho
Passo
Avvocato per la gran calcio per la difesa
Sentito dalle acque del nove di febbraio documento naturale dieci alloggiate ragguardevole l'unica cosa che mi mi scuso perché l'ho evidenziato in giallo recante delle future avevano no no volevo solo dire che pratica teniamo interamente sceneggiati ce l'avrà già ma non è neanche diciannove febbraio giorno il la richiesta fatta dalla predisponga referente al giudice al pm
Che la richiesta che noi abbiamo che ho firmato io insieme con la dottoressa giusto all'Autorità di lussemburghese del nove di febbraio due mila dodici
Sì grazie si
Vocato Brancaccio per la difesa del dottor domande buonasera allora io mi aggancio subito prima di farle qualche domanda sul Domenico che è stato depositato la scorsa udienza dall'ufficio della Procura
Collegandomi a quello che lei ha
Ha detto poc'anzi rispondendo al pubblico ministero
Allora lei ha parlato
Di
Disallineamento
Poco fa con la Procura
Da un punto di vista diciamo contabile la risposte disallineamento è ovvio che il disallineamento quando si è realizzato rispetto a una dato di banca che mi deve diciamo attestare l'esistenza e la liquidità
In qualche modo evidenzia che Lilli quel denaro non è presso la banca sì sì no questo è chiaro volevo Giammario finito la domanda era all'inizio lei ha risposto prima che io formulassi la domanda ora
Volevo capire una cosa nel momento in cui voi
Verificate questo che disallineamento lei mi ha detto che ha in qualche modo se non direttamente
Presenziato comunque avuto una serie di spiegazioni anche da parte del dottor lande sulle ragioni lo diceva poco fa di questo disallineamento è corretto capito Maniglio
Queste dalle spese non mio perché l'attività ispettiva non è condotta dal capo dell'Ispettorato ma dagli ispettori però poco fa ha risposto no no io non le rispondo nessuno
Noi gli ispettori e come qui rappresentato nella lettera così almeno
Esplicito praticamente come dire
Chiaramente il suo elette
Visto che sta scritto nella lettera
Rettifiche lo leggo
Allora le leggo giudice così le leggo il capoverso di pagina dodici reca ragazzi servizi che il tessitore scusi che il giudice mi riferisco sempre alla lettera del ventiquattro novembre due mila dieci mi riferisco sempre alla nota tecnica allegata
Il primo quella di prima Presidente capace la pagina dodici
Allora c'è il a pagina dodici la prima in prima linea Presidente
In data dieci undici e il signor Lando al fine di motivare l'assenza qui parliamo dei titoli eleggibili per conto suo e vuole saprebbe dei titoli
Aspettino fosse la liquidità le devo dire mi scusi vanno bene anche titoli
La domanda era nel momento in cui lei ha parlato di disallineamento rispondendo a una domanda che le ha fatto l'ufficio della Procura
E ha detto che vi sono state fornite delle indicazioni sì nelle benissimo
Allora la domanda ne abbia l'anteprima non me ne deve leggere nuovamente la domanda che io le volevo fare è questa si è parlato anche di prestito titoli
Questo non lo ricordo credo spetti che lo verifico allora intanto dunque
Le le leggo grazie pagina dieci giù il presidente
Sempre dell'allegato per quanto riguarda la liquidità sua replica c'è scritto a riguardo
In sede ispettiva è stato rappresentato dagli esponenti di EGP quindi qui non è chiaro
Che il disallineamento quello della liquidità sarebbe imputabile non compete estrazione dei dati dal sistema gestionali interno in particolare i dati finiti dal sistema
Consigliere però come l'equità depositata anche gli importi tra supportare sarebbe ancora un'attesa di ricevere principalmente a causa di difficoltà nell'operazione di rientro dei capitali connesse lo scudo fiscale questa è la
Diciamo spiegazione che gli ispettori riportano gli è stata data nel corso dell'ispezione dagli esponenti di GPP gli ispettori contro continuano
Dicendo in proposito occorre evidenziare che anche escludendo la suddetta liquidità in accesa
Per andrebbe comunque prefetti trenta pari ad euro quarantuno milioni di euro parrebbe permarrebbe comunque un disallineamento tra i saldi di Bentley benché che lo ricorderà la banca depositaria
E le evidenze gestionali interni aria
Ventisette duecentoquattro zero quarantuno virgola ventiquattro euro quindi questo è diciamo il punto del disallineamento della liquidità dove mi si chiedeva
Ora lei mi ha chiesto se ne parla molto di prestito titoli
Dunque qui leggo che il sogno dell'Assemblea Spadaro è guardingo però osserviamo conoscenza anche lei o se la può estrapolare dal documento che è stato questo sinceramente adesso non ma riesco a
Qui parla si parla di prestito di liquidità in realtà e in relazione al titoli
Che prima diceva ci sono due parti una sulla liquidità sinistra sono livello sto scorrendo perché
Guardi questo sinceramente io non non lo riesco a rinvenire da questo documento da questo ma a quello che lei ricorda
Al di là del documento visto che si è preparata anche delle cose per venire qui magari è riuscito a ricostruire di questo operazioni di prestito titoli si è mai parlato
Guardi non lo ricordo non lo ricorda a un certo punto ha detto verificato il disallineamento non abbiamo più interesse a chiarire i motivi
Per cui questo si era verificato che può spiegare questa affermazione non riservino risorse lo compresa Antonio meringa spie mi spiego meglio allora verificato il disallineamento si era per noi realizzata una situazione di gravità tale
Da richiedere la immediata redazione di una relazione preliminare sia di una preliminare
Versione ispettiva preliminare che è stata immediatamente realizzata in quanto in questa circostanza
E essendo atti in pericolo la salvaguardia dei beni della clientela poiché come abbiamo detto Alestra compete non o quella di competenza dell'autorità francese perché praticamente ripeto e ribadisco quindi si occupavano loro
Tant'è che noi abbiamo fatto una comunicazione ma credo che i miei colleghi abbiano fatto presente che l'ispezione presso
La scorsa lady GPE sarà fatto dalla Consob dietro una specifico mandato dell'autorità francese per cui non siamo andati non già
In quanto vivissimo praticamente un mandato sulla base della competenze della Consob ma siamo andati sulla base di una e indiciamo in carico
Che c'è stato dato dall'Autorità di vigilanza francese
Pertanto e avendo riscontrato situazioni di gravi che criticità connesse alla circostanza che non risultavano presso
La la banca e presso il depositario dei titoli la liquidità e i titoli che invece dalla contabilità
Venivano ad evidente l'abbiamo fatto mettere in pratica abbiamo fatto gli ho fatto i miei colleghi perché a questo punto musica critica interrotta Paesi sia scritto in qualità presidente si allora avendo riscontrato quindi una sistemazione di grave
Pericolosità per la tutela diciamo e la clientela perché abbiamo detto c'era questa misti differenza fra quello che risultava nella contabilità quello che risultava presso il la la banca e presso
Il depositario dei titoli abbiamo immediatamente comunicato
Ieri questi eventi all'autorità di vigilanza francese la quale a nominato inizialmente un commissario straordinario che si è affiancato agli amministratori perché nel caso della disciplina francese non c'è una sostituzione degli amministratori ma c'è un affiancamento
Noi abbiamo comunque poi continuato nell'accertamento in affiancamento anche dei colleghi della Banca d'Italia che essi stessi erano stati incaricati
Di diciamo collaborare
E poi durante l'ispezione e diciamo sono emersi ulteriori
Problematiche perché il dottor lanni aveva mandato delle lettere a alla clientela per tranquillizzarli su certe operazioni pur non avendo più la possibilità di poter avere rapporti con la clientela perché c'era questo Commissario straordinario
E la questione quindi è diventata diciamo si è confermata la situazioni di criticità che già la relazione preliminare
Rappresentate e pertanto l'autorità di vigilanza al francese
A proposto la l'Amministrazione D'Alì pensione coattivamente sostenerle accedevate sono ricordo praticamente qual è la la procedura diciamo della
Della francese e
Hill aliquid azione coatta della succursale mettendo tutto nelle mani praticamente liquidatore quindi non è che noi non avevamo più in per essere che noi avevamo finito la nostra azione in quando tu da quel momento venivano ad essere lì quindi in campo
Altri organi che la disciplina
Prevede debbano essere
E operativi in certe circostanze naso però mi scusi ma lei ha detto che la situazione di criticità aumentata anche a seguito di comunicazioni del dottor Lamberto
Ma
Le comunicazioni che sono state anche depositate riguardano una d'arma no lei GP
Voi dovevate effettuare un controllo su e giù il PIL se ho capito bene ma i titoli che erano nei portafogli dei clienti erano davano anche d'arma quindi voglio dire per noi quindi la
Cioè e di non avevamo in quel momento una contezza che presso i portafogli dei clienti c'erano anche ieri da PRGC se si riesce a Germaneto Franci
Se come dire questa forma di collaborazione questa necessità di un ausilio lei ha detto siamo entrati perché ce l'ha chiesto l'autorità francese
L'ingresso era relativo alle cipiglio mandataria del mandato continuare ad un mandato mi scusi ma sino ad allora riguardare IGP
Ho riguardava d'arma riguarda legittimi sì ma non li abbiamo fatto l'intervento su GPP e non abbiamo fatto nessun intervento suo d'arma ma
Quello che è stato accertato durante lo certo della verifica ispettiva è stato che
Titoli che dovevano essere presenti
Nel portafoglio di clienti da cui titoli d'arma che ho citato e che praticamente sono contenuti in nella lettera non c'erano
Pertanto questo vuol dire Marche e quindi da quel momento in poi l'abbiamo fatto le tutte le varie praticamente comunicazione all'Autorità diciamo competente de come Consob perché allora lo ribadisco
Traumi trovo anche un po'in difficoltà Presidente perché io non ho fatto questa parte dell'istruttore
No sarà perché io non dal quindi in realtà è emerso credo più volte che in realtà i titoli della d'arma c'erano
Quelli che mancavano erano altri quindi io vorrei capire è una parte che lei ha seguito sulla quale può riferire o o
Ha cercato perché delle cose che lei sta dicendo non quadrano con quello che è emerso che dei problemi ci fossero è fuori discussione ma
Ma che è e si è allora se cortesemente mi dice da quale parte della nota emerge che erano i titoli d'arma che non erano presenti perché in realtà quindi vi erano
Mi scusi io le sto leggendo una nota nella quale si dice che
C'erano delle situazioni in cui non riuscivamo a a riconciliare i titoli dopodiché come gli ho detto prima non riconciliare dire che non erano presenti un altro discorso e parliamo di darmi quindi vorrei che lei li trovasse una parte della comunicazione della nota che sta
Consultando
La la riga visto che poi ha depositate potremmo verificarlo in cui si parla di assenza
Di titolarità
Non ho parlato di assenza i titoli darne no lei ha parlato di questo poco fa quando io le ho chiesto se vuole abbiamo le trascrizioni torniamo indietro
Se io ne ho parlato di una cosa diverso io ne ho parlato del fatto che
Questi titoli i titoli darmi insieme ad altri devono essere depositati presso un depositario gli ispettori non sono riusciti a fare la riconciliazione
Fra quei titoli
Che erano lì presenti e gli altri titoli tra quei titoli c'erano anche i titoli darmelo anche confermato che successivamente è intervenuto un commissario
Che è stato nominato
Che credo il cui lo Stato ma anche a dopo lui poi ha continuato ad attività ed accertato io di quella PAI per questo parlo perché i titoli Darbac erano come dire presenti quindi le sto chiedendo da parte delle ciò non è che lei sta consultando mi dice dove ha espressamente che si parla dell'assenza di tesori d'arma mio ribadite Brancadoro è stato escusso
Presentato una serie di cose se n'è occupato lui
Questa circostanza non è mai emersa se cortesemente mi fa nonno le menti per poterle dire che non c'è un titoli danneggiano i libri no io le ho detto nessun'altra guarda dritto bensì dei punti cari presso i depositari non siamo riusciti a riconciliare cioè gli ispettori non sono riusciti a riconciliare
I titoli cioè non è non solo è pertinente Vanguard sale il Papa e non si sente quello che dice il teste scusi allora
Esame imputato neo teorica ma è qualcosa in contanti dramma che non si fanno in continuazione durante mente sta pagando il tenente Misiti nessun Crescenzo all'altra allora
Dunque
Gli ispettori praticamente una grande confusione soprattutto si limita a dire al teste cosa che non è detto che apparato presi depositare non è detto che in assoluto non esisteva allora guardi le leggo anche questo punto praticamente perché poi diciamo
Non ero mi scuso ma non ero preparata perché sono venuto a Verona lettere vengo presente richiesta di aspetti è un funzionario dell'accordo no no io ti sto solo scusa funzionario può
Ugo credito quindi e a questo punto si può diciamo chiarire anche ad ampio raggio ai privati va bene ne abbiamo già sentito per l'attenzione degli altri tre o quattrocento testi quindi si immagini
Avevamo già tutte queste casistiche ospedaliera
Lei ci resta che rende solo nientemeno anomalo ed aprendo altri fronti non lo so Presidente io mi scuso solo perché magari non riesco ad essere al essere aggredita lei ad un documento quindi l'ho con lei allora questo documento cita questa appunto a pagina dodici del documento
Allora
Parliamo di titoli
In data dieci undici il signor Länder fine di motivare l'assenza anche i titoli leggibili nei conti depose della clientela presso cresca cresca il depositario a dichiarati gli ispettori che tali strumenti sono oggetto di operazioni ecco qui prestito titoli forte alla società ecco
Quindi era solo letto praticamente stipulate nell'ambito di un contatto quadro concluso tre GP scusi l'ho trovato per fare una dimostrazione tale dichiarazione il signor Wanda prodotto un prospetto di i titoli e che nel sistema gestionale sarebbero indicati come frustra toh parla davanti spetti così in data dodici undici lo stesso signor Lando al fine di giungere a riconcessione compete agli strumenti finanziari presenti nel portafoglio a fuori dagli ispettori un prospetto che preventivo in cui per ciascuno strumento vengono riportati i dati relativi
Alle quantità i controvalori ne abbiamo se non la seguo strada più in euro estratti dal sistema gestionali interno ed aggiornati alla medesima
Data del dodici undici due mila dieci con indicazione dell'intermediario presso il quale sarebbe sarebbe depositato il corrispettivo del medesimo strumento
Ovvero oppure l'eventuale coinvolgimento in operazioni di prestito
Vado avanti dall'esame di tale prospetto gli ispettori hanno rilevato che il controvalore complessivo di titoli risultanti dal sistema risultava pari
A cento
Cinquantotto milioni di euro di cui centotrentuno sarebbero riconducibili a strumenti messi da soggetto off-shore pendolari non è stata fornita alcuna evidenza nel evidenzia relativa alla valorizzazione degli stessi in alcun documento esterno che ne attesti la titolarità da parte dei clienti
Quindici milioni seicentocinquantatré i ottocentotrentasei virgola tanta tre euro sarebbero costituiti da strumenti depositati presso l'intermediario Six Sissa
E di cui però non è stata fornita alcuna evidenza documentale leggo la nota numero trentanove venti circa novantotto per cento di tali strumenti rappresentato dei titoli emessi dalla società controllante d'arma Ould Inge Codice
E ai sine ci sono dei codici una ennesima allora mi scusi se no poi ci perdiamo quindi la parte sul prestito titoli ora le
Balzata sott'occhio quindi torniamo un attimo indietro quello che le stavo chiedendo prima
Nel momento in cui le vengono fornite delle indicazioni su il prestito titoli
La domanda che le volevo fare le è stato anche lei è stato a lei o a qualcuno ovviamente del suo ufficio emerge dalla relazione che sta guardando le risulta in qualche modo che sono state fornite anche documentazioni a sostegno di ciò che veniva fermato aspetti mi faccia finire o lei è stato in qualche modo comunicato a lei o a qualcuno del suo ufficio che la documentazione a sostegno era stata oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza e quindi presso la Guardia di Finanza l'avreste potuta trovare dopodiché se l'avete siete andati
Ammesso che vi sia stata fornita questa indicazione presso la Guardia di Finanza recuperare la documentazione
Il nonno questo non lo non lo sa non lo so non lo so perché l'attività ispettiva è stata fatta gli ispettori l'unica cosa che posso leggere di questa questa ha già risposto da
E posso leggere soltanto
Un'altra nota Presidente che dice
Quando si parla del prospetto che dovrebbe dare contezza dei detenuti attivo
Di ciascuno è strumento c'è una nota che dice criticabile pagina dodici nota trentasei
Di tale prospetto settantotto quanto riferito dagli ispettori sono state prodotte consegnati numerose frazioni nelle quali vi era l'unico aspetto ai costi di Cartagine arduo
Tale
Venivano versioni nei quali venivano di volta in volta riscontrati evidenti errori incongruenze sono state peraltro riscontrate anche nella versione da ultimo consegnata dal signor lande però vorrei leggere Presidente se mi permette anche
Un ulteriore parte che qui
Dal medesimo prospetto quel prospetto di cui parliamo sono citate
Rilevato ulteriori strumenti pure presenti nei portafogli caldeggiato sempre a pagina tredici presente dopo i Bullet point
Diciamo in cui si fa un diciamo per cui un riepilogo dice dall'esame del presidio lo spettro ispettori contro ben altri elevato
Che ulteriori strumenti pure presenti nei portafogli dei clienti distratti dal sistema gestionale interno non sono stati associati ad alcune dell'ipotesi precedenti rispetto ai quali non sono state fornite informazioni aggiuntive
A conferma del grave del quale do del grave disordine amministrativo allo Stato esistente presso la succursale italiani EGP
Nella gestione dei beni della clientela
Causa
Ma più propriamente fette di rilevanti sottrazioni disponibilità liquide titoli di pertinenza di terzi si evidenzia altresì che la via della verifica ispettiva la responsabile del back office signora Paluzzi ha riferito che presso la succursale da diversi mesi
Riconciliazione la liquidità e degli strumenti finanziari della clientela non vengono più effettuate a causa dell'ingente mole di lavoro
Connessi all'operazione di rientro di capitali per lo scudo fiscale in particolare emerso che l'ultima riconciliazione è stata seguita il trenta di settembre
Bene peraltro l'ispettore ha evidenziato due Milano
Peraltro l'ispettore ha evidenziato che con riferimento a tale data sono stati riscontrati significativi disallineamenti tra le risultanze dei depositati Berkley cresta verterà colori quindi e creste
Il depositario di titoli e quelle del sistema gestionale interno in particolare per quanto concerne la liquidità nel farle Xenia utilizzato per la riconciliazione
è risultata non hanno annotato un importo complessivo di conti terzi perso Bertei pari a centocinque mila euro è una liquidità del sistema gestionali di un miliardo un milione trecentocinquanta sei mila euro circa
Con una differenza negativa di un milione duecentocinquanta mila suscitò per quanto riguarda invece
Gli strumenti finanziari secondo quanto riferito dagli ispettori fai forniti ispettiva non sono risultati
Contenere evidenza del confronto tra le risultanze di gestione gestionali interni dei depositari i documenti consegnati degli ispettori contengono infatti il merito riepilogo alla data del trenta settembre delle posizioni in titoli della clientela sul sistema gestionale interno
E delle stampe dell'interrogazione on line suddivise persino allora siamo leggere anche le evidenze di teste presente nella quasi totalità dei casi relazionasse l'assenza di strumenti finanziari nessuno dei documenti consegnati risulta la giustificazione del disallineamento tempeste già è un
Voi avete già IPAB contornati siano in grado di leggerlo rovinate felice non capisco perché se no
Dinanzi all'obbligatorietà benissimo però vorrei che prima rispondesse alle domande e poi si leggesse il documento visto che tutti in quest'Aula sono in grado di leggere l'autonomia di questa conferite documentale
Quindi l'abbiamo già acquisito
Appunto
Nemmeno farlo questo teste dove consultate idrogeologica Jolli veramente volevo fare delle domande specifiche sulla lettera che è stata prodotta però sono stati introdotti altri argomenti dalla Procura violazioni
Ad esprimere la domanda allora basta che voi veramente
Bandite
Un'ultima domanda passiamo basta querela perché l'ha fatto una domanda e
Collega domanda era stata semplicemente visto che erano era emersa la parte in cui si parlava di prestito titoli se erano stati fatti accertamenti per andare a cercare la documentazione a sostegno di quanto riferito
Dopodiché la risposta
Sono stati fatti
Ho detto che praticamente è stato effettuato è stata fatto una richiesta
In ordine a dell'evidenza documentale all'epoca le risposte che ci sono state fornite già
Evidenziavano delle gravi per noi si io gli ho chiesto se essere andati a verificare se la Guardia di Finanza ma aveva se questi non hanno no io non ho contezza di questo nostro io non lo sto minaccia di queste due questa contesa non ha contezza di queste bene
Ora
Non ho contezza di questa di questo tipo di
Una domanda su questa su queste sue ultime risposte per passiamo al documento prima ha dato una data nella parte in cui leggeva i colloqui sono del dieci e undici novembre due mila dieci ho capito bene i colloqui che avete avuto
Con gli ispettori noi voi lei ha letto una parte della relazione in cui si
Dieci e undici novembre
Poi quindi si ho capito bene fate
Questo accertamento su mandato dell'autorità francese vi rendete conto che la situazione particolarmente critica non effettuate ulteriori accertamenti e trasmettete il tutto
è corretto e noi i gli elementi che avevamo raccolto evidenziavano una situazione di tale gravità che il PCI rapportato a fare un'immediata comunicazione all'autorità di benissimo francese questa situazione di grave cioè le società come come correre voglio essere più preciso
Noi come divisione ispettorato gli ispettori che sono andati in ispecie non ho fatto una relazione e preliminare relazione preliminare evidenziare i fatti che sono diciamo sinteticamente qui rappresentati sussistevano ad avviso praticamente della
Diciamo divisione intermediari che ha valutato il contenuto della relazione che ispettiva elementi che portavano a di Gardini regolarità gravida segnalare il tutto all'autorità francese perché
Facesse le iniziative per la salvaguardia del patrimonio benissimo i colloqui con gli ispettori la domanda che io le avevo fatto sono del dieci
Undici novembre due mila e
Dieci giusto se ho detto adesso benissimo dopo i colloqui voi vi rendete conto che la situazione è critica e trasmettete all'autorità francese
Per le ragioni che lei mi ha appena detto
Poco fa lei ha anche aggiunto che a seguito di questa vostra comunicazione disinteressate no ulteriori non altresì bisogna finire la domanda poi mi risponde dottoressa può anche dirmi che non ho capito nulla però mi faccia finire
Ha detto quando io ho citato una sua frase non avevamo più interesse a chiarire i motivi
L'ANIA detto avvocato no il discorso è che verificata la situazione di grave criticità
Dopo i colloqui del nove dieci novembre abbiamo trasmesso con grande urgenza l'autorità francese perché il nostro ruolo era quello di tutelare e questa ha provveduto alla nomina di un vario
Siti un commissario giusto
Bene ma se il commissario viene nominato il nove novembre del due mila e dieci e colloqui con gli ispettori sono del dieci dell'undici mi fa capire per quale ragione non avete fatto ulteriori attività perché da come lei ricostruiva sembrava che poi verificate la criticità e per tutelare per l'ambito di vostra competenza
Trasmettete vi disinteressate perché viene nominato qualcuno
In realtà viene nominato prima quindi è semplicemente qual è allora no diciamo la io l'ho letto il contenuto di questa nota che la trasmissione praticamente all'Autorità allora adesso le leggo anche tutta la cronistoria lascia bisogno guardie dottoressa s'
Sono ma è più di un anno che ricostruiamo le ho fatto una domanda se mi legge il documento che posso leggere autonomia
Io
Mi faccia capire noi fa
Compreso male io no c'era che arriveremo per capire praticamente devo anche leggere perché praticamente per capire bisogna leggere i documenti
Allora
L'attività di accertamento era in corso e gli ispettori come dire fanno una prima relazione preliminare alla quale risultano determinate questioni non è che fatta relazione preliminare gli ispettori vanno via
Continuano ad essere presenti perché ovviamente continua a stare presso quell'il soggetto e quindi come ha detto continuano ad essere presenti anche quando c'è il commissario straordinario poi diciamo continuava a stare lì succedono altri fatti e a quel punto si fa una seconda relazione dopo la seconda relazione viene praticamente fatto una una una diciamo procedimento
Più di più forte da parte dell'autorità francese quindi se lei si io le ho letto un punto in cui si riferiscono ad alcuni colloqui ma questi colloqui possono essere stati intervenuti anche
Diciamo le nel nel contempo in cui noi già Activity evidenziavamo l'esistenza di questi regolarità e cominciamo i contatti con l'autorità francese quando liquidatore è il commissario d'autorità francese era stato già nominato perché parliamo del nove novembre come rivederci ma come le ha detto il commissario straordinario non si è sostituito al Consiglio non accetto queste sfiancato è ormai dentro come le ho detto le ripeto
Praticamente i nostri ispettori non sono usciti una volta che rifà ridato il commissario straordinario sono rimasti dentro tante Easy sono ci si è affiancato anche
Non da commissario un rappresentante della Banca d'Italia
E soltanto dopo praticamente esibire uscito il commissario straordinario la società è andata praticamente in ammirazione straordinaria dottoressa mi scusi forse sono io che ho difficoltà a farmi capire questo è chiarissimo
Ne parliamo da anni la mia domanda è un'altra lei ha detto prima rispondendo ad una mia domanda che voi in qualche modo
Vi tra virgolette ovviamente disinteressate vi limitate ad affiancare aggiunto ora perché a seguito dei colloqui con gli ispettori del dieci e undici novembre due mila dieci
Trasmettete il tutto con particolare urgenza viene nominato un commissario
Francese è ovvio che sia francese per le ragioni che tutti conosciamo e delle quali ha parlato prima e quindi voi vi limitate in qualche modo a sterili ma l'attività viene svolta da lui
Io le sto dicendo forse
Nelle date sia confusa un c'è un'altra ragione visto che l'ispettore o meglio il commissario viene nominato prima il nove e quindi io continuo a chiedere
Siete andati a fare questo controllo si era andati a verificare se le argomentazioni le ragioni che vi venivano fornite avevano un fondamento documentale avete informato il commissario che era stato
Già nominato perché la nomina del nove ripeto che la documentazione era custodita presso la Guardia di Finanza sì no non è di
Ne ha competenza cioè sono larghe io come dire le ribadisco una prima le do una risposta al discorso del disinteressato allora
Ribadisco che il concetto è disinteressato come dire voleva dire non perpetrata in tutto che abbiamo due momenti un primo momento in cui viene nominato il Commissario straordinario ma gli ispettori rimangono dentro e continuano quindi a collaborare con il Commissario straordinario
E poi c'è un secondo momento in cui e continua l'attività di accertamento che però viene fatta da soggetti diversi tra cui praticamente Brancadoro poiché a un certo punto mi è stato chiesto
Se ispettori avessero accertato la esistenza la sussistenza dei titoli da arma presso i depositari io le ho risposto che
A un certo punto noi non c'eravamo più perché la procedura è andata nelle mani di altri soggetti e in questo senso il concetto mi come dire forse improprio di
Non ci siamo più interessati va bene questo è
La prima praticamente
Ricontino sesta pensa le accuse bagnarsi siffatti diciamo non garantire una più completa in Africa non era allora un più completa giù
Il nostro ruolo istituzionale praticamente non c'era più perché era stato nominato un commissario straordinario circa avevo un ruolo istituzionale e quindi non c'eravamo più
Queste la risposta praticamente che le DOP perché lei mi ha fatto una specifica domanda Presidente sulla questione avete accertato
Dov'erano i titoli da arma
E io gli ho letto il punto in cui gli ispettori evidenziano il fatto che
Non sono riusciti a riconciliare il dato di depositari e i dati
Di contabilità e il fatto che ci sono una serie di indicazioni che non riescono a comprendere la grave confusione amministrativa e pertanto io citato quello che gli ispettori hanno riscontrato
E poi suggestivamente poi che lei mi ha
Fatto presente che in realtà i titoli da arma esistevano io gli ho detto che l'esistenza o meno titoli da arma non è stato oggetto di accertamento
Da parte degli ispettori perché successivamente questa attività si è incardinata nelle competenze del commissario straordinario
Che i l'avvocato Brancadoro questa la risposta validamente Lenna io due mila undici benissimo ora possibile mostrare un attimo se posso usufruire della sua copia dottoressa la nota fornita dalla procura che oggetto poi della convocazione del teste
Allora chi marginale dottori sancita latianesi e l'Arena non ha ragione infila quel bene ha consigliato la nota del tredici febbraio due mila undici si riporta benissimo ma un anno
è lei
Grazie esitata dalla
Noi abbiamo in inglese l'abbiamo mandata in inglese però voglio dire credo che siano traduzione
No
Questa cosa mi interessa visto sono stati fatti questioni sui documenti non tradotti dal perito o da un consulente dalla difesa a questo punto se la notare lingua
Non italiana vorrei sapere già tradotto la nota presentata dalla Procura perché ovviamente vi deve essere parità delle parti possa avere un attimo sulla materia
Io le posso dare è quella che
Abbiamo trasmesso alla Procura
Passo inseguono risposi perché mi sembra di
Alla scadenza dell'amianto e lo stesso quella che lei
Subito
Ed è diverso
Ma perché è un'altra incalzante fino
Non è un documento depositato dalla dottoressa Plotino un'altra udienza sbatte Siracusa nella ecco perché io granitica e lo dicano gli altri anche dal singolarmente o ma li conosciamo e che poi il mondo Brancusi avanti
A
Ma infatti perché queste ventisette febbraio due mila dodici lettera citate restano ma nella mia cancelleria un'annata del Lussemburgo del tredici febbraio due mila e dulcis crede alcun documento differenti no si vede in allegato
Praticamente
Ah ecco questa è
Questi
Gentile signora si è questa quella sera
Persino
Sulla vita in lingua italiana le queste lingue imperfetto allora a questo punto vorremmo sapere per poter interloquire se la documentazione depositata dalla Difesa del dottor lande lingua inglese sulla quale via riserva può essere acquisita in caso contrario via ovviamente opposizione ad acquisire la nota depositate lingua parte italiana dall'ufficio della Procura dagli organi
Vapore ad una allora voglio che venga messa a verbale che diamo ADIS dall'Italia e la difesa seguito fa questa è una linea non è
Anch'io credo che se quei documenti sono stati tradotti attraverso un consulente comunque su questo punto
Sarà mia cura fornire
La dottoressa Putin ha detto che erano stati inviati già tradotti comunque
A questi io lo strumento
Lo rammento io perché sul come dire visto che vi erano state questioni sulla nostra produzione lingua inglese ha un arduo mento sul quale ho vinto già soffermato la mia attenzione
Comunque dovete farla già capito forse la la la
Doveva essere fatta prima
Appunto il documento è stato già
Allora no non poteva essere fatta in casa una traduzione magari di un fallimento
Dottoressa anch'io ma voi avete fatto riserva su documentazione presentata in lingua inglese tra l'altro proprio da questo Pubblico Ministero perché è prodotta dalla difesa a questo punto cortesemente vorrei fosse messo a verbale che la dottoressa Plotino ha detto che il documento era stato trasmesso in lingua inglese
Ragione per la quale non è stata fatta immediatamente questione da parti della difesa
Se è stato tradotto e può essere acquisito cortesemente fatemi avere copia di una consulenza tra vittime di una traduzione giurata altrimenti è evidente che dia disparità di trattamento tra la documentazione depositata la difesa della salute
L'ha detto sino ad allora tabellare capito
Centralistica disattento più mi sono riservata non vi sono ancora denunciata sulle opposizioni che ha fatto punti d'ufficio del pubblico ministero sui documenti in lingua inglese
Secondo me un documento in cui una è la o lei gli contesta la legittimità di questo documento che ha prodotto una procura o se non c'è ragione di opporsi ad un documento che proviene dall'ufficio della Pro
Ora che si impegni su gomme sia autentico Jorma per quando il no no dottoressa no a questo punto no perché la documentazione depositata in lingua inglese da questo difensore
è documentazione oggetto di sequestro disposto dall'ufficio della Procura quindi la fonte esattamente la stessa in agli uffici della procura se l'ha prodotto nel qualcuno l'avrà accaduto credo ufficialmente
Della FIFA dalla Procura la scienza in come di difesa dall'avvocato cristiana traduzione qualunque riporta tali quale anche il premier nella
Minerva mila come dire nella sua stiramento Age.Na.S. nella sua grafica impagina azione e trovi quali indovino investiti niente l'astrofisica italiana
Dottoressa non vi è una questione dicendo che impaginata diversamente è un problema
Pantano posso leggere da sole in lingua inglese
Finale perché il punto è un altro non si possono formalizzare eccezioni sui documenti della difesa che vengono depositati in lingua inglese tra l'altro perché così sono stati acquisiti e se questa tradizione cioè c'è una mia risenta sull'opposizione tre quesiti Formisano alcuna pronunciata infatti io insisto per l'acquisizione di quei documenti rappresentando che in caso contrario vi sarebbe disparità è questo il senso sembra dice ancora
Una traduzione sic et simpliciter
Mi sembra previdenti che anche i proprietari Guidi
Vengano iscritte in casa mi sembra la deste ha detto che è stata inviata in lingua inglese è accaduto tarda a qualcuno dal incontro Pannella
Si Manna ripeto non è che si lavora in Procura o si lavora la Consob e si fa una traduzione perfetta
Connesse all'attività di questo documento no io scorra presentando semplicemente fallire senza si incentra su
Per favore massimizzare rimangono traduco segnalazione d'accordo allora la domanda che io le volevo fare l'adesso parallele facciamo tradurre quindi il problema che traduca al non ci riferiamo al vostro fax di fatto che essa non è andato in lingua inglese SIPRES
Sì ma che questo accadesse che lei
Ha dichiarato mandato allora intanto è stato mandato sia a me cara dottoressa Nicoletta giusto che il capo dell'Ufficio relazioni internazionali che come tale l'inglese lo conosce per definizione
Praticamente il capo dell'azione internazionale comunque documento dice ci riferiamo al vostro faxata dato nove febbraio due mila dodici che richiede il perché richiedendo informazioni su D'Arma Holding S.A. che quello che ho prodotto giudice prima Presidente
E certi da Monica impegni anchormen diciamo incorporata praticamente sottoposta dalla legge lussemburghese nonostante quindi sia sottoposta tali giusto purché si è questa compagnia questa questa società
Non ha non è sottoposta alla vigilanza prudenziale dell'Autorità di vigilanza lussemburghese
E i richiamarci ai sensi
Commission ma deve dire come sei sorveglianza del settore finanziario
Che per questo i suoi il suo la sua attività su oggetto non ma non non rientra perché il suo oggetto all'oggetto e la sua attività non rientra nello scopo della diciamo rilevante per e la il settore finanziario della legislazione prevista per il settore finanziario
Per questo daremo vuol dire non è mai non ha mai avuto
Nessuna autorizzazione per agire non come imprese l'investimento quindi come si immani c'è un'impresa di investimento né come e Asset Management Company come società di gestione collettiva praticamente quelle che gestiscono praticamente che il
Clima
Sinami poi dice cinque forme
Riguarda le azioni siglato che però praticamente un'informazione aggiuntiva in cui si dice che D'Arma Holding aveva approcciato c'aveva praticamente
Fatto una istruttoria alla diciamo tunica di vigilanza francese nel marzo due mila undici perché voleva a farsi approvare un prospetto
Per offrire azioni di classi cd e che arrivano una tasso di interesse comune dividendo pari all'otto per cento come contribuzione ma e questo lo fai non è mai stato completato perché
L'autorità di vigilanza diciamo lussemburghese ha chiesto delle inferociti addizionali e per rivedere praticamente il draft prima di essere approvato tuttavia
La autorità di vigilanza
Lussemburghese non ha mai ricevuto il nuovo draft che il documento rispetto alle richieste che gli aveva fatto e e dopo se diciamo numerose praticamente richieste numerosi
Diciamo solleciti ha informato la compagnia con una lettera del ventotto ottobre due mila dieci che questo fai veniva considerato come
Non è approvato e quindi praticamente si trattava di un documento non approva senatori li acquistiamo allora anche la prima di nel testo in lingua inglese come gli è stato mandato dalla
Nella Commissione relazioni può darsi certamente certamente
Qui io le due lettere sia quella praticamente l'invio alla Guardia di Finanza che quelle dell'Umbria validi finale con la procura vuole allora soltanto silente televisione dell'in lingua francese di bombardiamo quelle in lingua italiana allora questi è esattamente corrispondente sovrapporre allora
Se
In questo contesto
Va bene trascendere domanda entrambe
Quindi mi conferma che si parla di azioni
C'è scritto shares quindi so benissimo la ringrazio
Detta
Domani vere sarebbe anticivile ISAF vorrei anche cementa comprendere una cosa prima di lasciare la parola voleva sposarmi Vittorio per la questione relativa
Graziani abbiamo rivolgere a lei
Ho
A
Presente tramutasse inganni programmi cambiarla perché se no quali facciamo io sono andata il Buy io ve l'ho detto
Qualificazioni intercorse in grado di rispondere laddove immessa possiamo farne a livello comunitario
Prego
Avvocato Attolino difeso Anselmi buona sera
Senza dottoressa cioè di un attimo ricostruire perché ho perso un po'il filo del discorso voi siete intervenuti a partire da che data
Allora guardi su questa parte però non sono nelle condizioni di poter essere praticamente come dire compiuto da discutere competente perché non sono nel capo della divisione interna ieri io le posso soltanto dire quando parte diciamo l'accertamento ispettivo che è praticamente quello del quale io mi sono occupato con a capo della divisione intermediari
E questo lo recupero praticamente dalla documentazione che si sono portate
Perché
Diciamo la l'attività fatta sulla
Autority sulla succursale non era di competenza della vorrei che
Siccome a me interessa arrivare al problema dei disallineamento vuole capire
A che data è stato rilevato questo disallineamento
Allora sì questo allora io glielo posso dire con più precisione
Mi riferisco sempre alla giudice mi scusi ma mi riferisco sempre a quella documento praticamente sempre più del
Battenti quattro tre e nove novembre sempre allegato uno sempre
Allora in più dunque la verifica ispettiva estate i abbiate al tre novembre due mila dieci
Che diciamo
Questo disallineamento è stato accertato dopo il tre novembre due mila dieci ora adesso la data mi scuso lo voglio semplicemente il nostro lo cioè
La data del
Gli accertamenti effettuati ulteriore il tre
Novembre due mila dieci periodo per quello che riguardante la linea consulenze
E e tecnica del settore ha parlato di disallineamento qua i conti
Ho il piacere di
Riusciranno Cina
Affari Generali Presidente pagina dieci paragrafo tre punto uno dove e si fa riferimento alle la l'inizio della verifica ispettiva trend tre novembre due mila dieci
Ha parlato di disallineamento mi corregga se dico imprecisione tra i conti dei clienti e il conti del depositario sia per quanto riguarda la liquidità sia per quanto riguarda i titoli e corretto
Sì
Armi aiuti a capire in pratica se sommando i conti
Dei depositari
Definisce il controllo depositario aveva cento titoli parlo proprio in soldoni cento titoli dovevano essere
Presenti nella somma dei titoli dei clienti e corretto questo intende per disallineamento corretta o perfetto
Questo disallineamento
Riguardava soltanto i titoli
Della d'arma o riguardava tutti i titoli presenti nei conti correnti dei clienti e addirittura anche la liquidità
Allora
Le ribadisco quello che è contenuto all'interno praticamente del documento e diciamo che leggo
Allora
Abbiamo prima la liquidità tipo e poi titola Sami introduciamo il processo delle perché successivamente allora
A pagina giudice Presidente a pagina dieci paragrafo tre uno terzo capoverso
Per quanto riguarda la liquidità di pertinenza della clientela dare riscontro tra le evidenze documentali della banca depositaria Berkley benché relativa al saldo di conti in euro al quattro
Novembre due mila dieci
I dati estratti dal sistema gestionale interno relativi relativi alle posizioni neo alla data del tre
Novembre due mila dieci emerso la differenza negativa pari a sessantotto duecentocinquantatré settecentonovantacinque virgola sessantatré euro
In particolare a fronte di un controvalore della liquidità in euro risultante dal sistema gestionali pari a sessantotto trecentotre cinquecentonovantanove virgola quarantotto euro
è risultato un controvalore totale dei conti in Europa esso Berkley banche pari a soli quarantanove mila ottocentotre virgola ottantacinque neurochirurgica anche filobus giudice il vento
Su
Circa sessant'anni è uguale sessanta milioni di euro quindi mi faccia capire bene
I conti dei clienti
Contenevano una sessantina di milioni di euro in più che invece non c'erano sul conto corrente del depositate queste quello che risulta poco perfetto
Per quanto è quindi abbiamo capito che
C'era una differenza fra quello che nel conto del depositario è la sommatoria del con dei conti dei clienti poi a che cosa fosse dovuto è stata la parte dell'interrogatorio della collega
Andiamo avanti titoli
Ci dica
Anche del disallineamento titoli e in particolare se si tratti solo di un disallineamento titoli d'arma o anche di un disallineamento di titoli di altre provenienze obbligazioni titoli di Stato qualsiasi cosa ci posso giudice
Allora per quanto riguarda presidente leggo a pagina undici primo secondo terzo fattore quarto capoverso
Per quanto riguarda invece gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela dai dati estratti dal sistema gestionale interno alla data del trenta undici due mila dieci sono risultati i titoli per un controvalore complessivo pari a cento
Cinquantasei milioni cinquecentotre settecentoquarantaquattro virgola quattordici euro
A riguardo al fine di riscontrare le consistenze degli strumenti finanziari gli ispettori con sopra non richiesto le evidenze al quattro undici due mila dieci del depositario cresta per ciascun singolo rapporto cresta sarebbe stato il depositario
Per il riciclaggio è cosciente del CIPE su queste sciocchezze vicino a causa di problematiche asserite dal personale della succursale nel collegamento automatico con creste nonché dell'oggettiva macchinosità della procedura di eccesso di dati di detto depositario
Secondo quanto riferito dagli ispettori non è stato possibile effettuare un accertamento generale
Sulle posizioni in titoli dei clienti
Pertanto gli ispettori consumarne Samp le hanno precedute esaminare un campione di otto rapporti selezionati dal sistema gestionale da qui è emerso
Numero dei rapporti non sono risultati esistenti presso depositario cresta per i sistemi esatta restanti se rapporti delle evidenze del predetto depositare risultata l'assenza
Degli strumenti finanziari sui rispettivi conti a quest'ultimo proposito ispettori consuma hanno riferito che in data cinque undici due mila dieci bis agli stessi è stato rappresentato
Che impari insegnamenti nella riconciliazione degli strumenti sarebbero da ricondurre alla presenza dei portafogli cosiddetti
Scudate di titoli non depositati presso cresta bensì presso altri intermediari non meglio precisati sul punto ce lo prendiamo in giro se mi permette quindi qui siamo
In genere
Di strumenti finanziari non solo di titoli darla giusto rassegnano anche per noi è uno solo per perseguire il signor
Inoltre dall'esame delle azioni ispettive emerso che
Il signor Länder dieci undici al fine di motivare l'assenza ha dichiarato gli ispettori che erano oggetto di operazioni di prestito titoli ricordiamo riferito prima
In data undici Yundi dodici undici lo stesso signor Länder Fini giunge la riconciliazione ammanta a da a a fornitori scusi Presidente vado un pochino più veloce nella sintesi nella sintesi un prospetto riepilogativo in cui per ciascuno strumento vengono riportati i dati
I colletto la nota che ispettori riferiscono che di tale prospetto il signor lande
Ha prodotto e consegnato numerose versioni nelle quali venivano di volta in volta riscontrati errori e incongruenze
Che e sono stati riscontrati anche nell'ultima versione quindi ispettori riferiscono che in questo interlocuzione il signor lande di volta in volta dava
Rendiconti sempre radicamenti diverse con incongruenza
Alla fine
Qui si legge che
Sia comunque si è arrivati ad avere un punto un prospetto il dodici undici due mila dieci dall'esame di tale prospetto gli ispettori hanno rilevato che il controvalore complessivo dei titoli risultante dal sistema gestionale interno
Alla data del dodici undici due mila e dieci risultava pari a centocinquantotto milioni di euro circa
Di cui
Centotrentuno settecentonovantatré
Corrispondente a più l'ottantatré per cento del totale sarebbero riconducibile titoli
A strumenti quindi titoli e emessi da soggetti off-shore per i quali non è stata fornita alcuna evidenza relativa alla valorizzazione degli stessi né alcun documento esterno che ne attesti la titolarità da parte dei clienti qualcosa come aspetti
Cacciari perché mi parla di off-shore qui siamo profani che quando si tenta Arlati titoli off-shore siamo parlando di che tipo di strumenti guardi non c'è qui l'elenco ma che non si riferisse a strumenti misti probabilmente Obama anzi sicuramente vanta soggetti e su entravano addotti saranno stati sanciti scambi quindi possiamo possono essere umani azioni possono essere fondi comuni funzione può essere contrario passi anche qui non stiamo parlando dei titoli d'arma quali non sono off-shore no
E invito i guardie e quello che ho detto adesso quello che sono i titoli da arma praticamente come dire non è oggetto di nostra analisi noi dobbiamo invece più uscire complicazioni
Ne esce allora i titoli d'arma cosa erano i titoli d'arma praticamente l'abbiamo rivisto allora lo ribadisco sempre in questa nota a pagina sei dove praticamente come dire c'è
Una indicazione di quale erano i titoli gamma ed erano quelle
I miei diciamo titoli che sono medium Carlo Index Nuzzo Medium term Index Nuzzo
Medium talmente ex novo eludo Medium term notes sorta Certificates quindi sono praticamente sincero
Avvenimenti di questo genere qui quindi qui nella tabella di pagina sei della nota dell'allegato abbiamo
Allora presso le leggo il l'ultimo punto l'altro punto che
Quindici milioni trecentotrenta mila e questo punto quindi rivediamo un attimo su questi titoli off-shore quindi c'era questo di lamento disallineamento su titoli che venivano da paradisi fiscali
In realtà in realtà se posso completare perdente scritti Bullet point diciamo troveremo spiegazione del seriamente
Allora avremmo parlato di centocinquantotto milioni di euro che era l'elenco che risultava dalla prospetto consegnato dal signor labile
Il dottor Länder dodici undici due mila dieci e gli ispettori ci dicono che questo prospetto che comunque è stato presentato in più versioni in più giornate e che comunque ha delle incongruenze
Aveva un totale di centocinquantotto milioni di euro
Di questi centocinquantotto milioni di euro gli ispettori ci dicono a pagina tredici è riportato insomma paginata vice ispettori finiscono che centotrentuno settecentonovantatré sarebbero riferiti a questi tipi strumenti messi da soggetti off-shore
Poi quindici milioni seicentocinquantatré corrispondenti a circa il dieci per cento sarebbero costituiti da strumenti depositati presso l'ISPI intermediario Six SIS questo è
Di cui però non è stata fornita alcuni evidenza documentale leggiamo la nota che piene qui
Scritta nota trentanove circa il novantotto per cento di tali strumenti
Per un controvalore pari a quindici milioni trecentoquattordici mila quattrocentoquaranta è rappresentato da titoli emessi dalla società controllante d'arma holding codici anzi C H
Zero dieci sette otto quattro ottocentocinque C H zero uno quattordici cinquantacinque sessantasette novantacinque C H zero zero quarantaquattro trentaquattro trentasei e trentasette e x
S zero due cinque nove otto nove cinque uno uno sette quindi questi
Titoli
Sono titoli d'arma che sono costituiti solo dovrebbero essere secondo quanto qui è scritto depositati presso l'intermediario Six Sissa
Di cui spero non è stata fornita alcune evidenza documentale per percentuale io questi
Gli ispettori ci dicono al dieci per cento il totale perché
Però
Poi si vedrà se posso intervenire un attimo da una persona
Allora di centocinquantotto milioni di euro esperto consegnato da grande cena
Centotrentuno di centocinquantotto milioni centotrentuno quindi erano messe da questi soggetti off-shore però dei quali non è stato presentato documentazione quindici milioni di strumenti
Depositati presso l'intermediario Six
Sì
Altri quindici sono titoli da ma sono qui nocivo gli indici di quei quindici però ne mancano all'appello altri perché centotrentuno più quindici settima ancorarsi sì poi ci sono sette milioni andavo praticamente diciamo risponde
Sette milioni quattrocento seicentotre settantadue corrispondenti al quattro sette per cento del totale sarebbero costituiti da strumenti oggetti di operazioni di prestito titoli quindi forse qui siamo al prestito titoli
Per le quali
Non sono
Estate tuttavia fornite evidenze documentali relative all'operazione di volta in volta concluse
E supporti tali da consentire nell'ambito del sistema gestionali interno l'individuazione puntuale di titoli vincolati a tal fine inoltre analizzato i singoli strumenti finanziari è stata rilevata la presenza in di alcuni casi
In cui la quantità indicate impressi te superiore rispetta quella presente nel sistema gestionale interno
Probabilmente non avrei gradito che a rimetterci quindi
Abbiamo altri quattro quanti Milazzo fatta milioni sette milioni che sono titoli che però mi faccia capire se ho capito bene
Non sono identificati no qui non se ne non sappiamo se sono obbligazioni se sono azioni FIAT se sono titoli di Stato non sappiamo sono un po'un fuoco non identificati
Poi ce ne sono duecentonovantotto mila centoventisette zero sette corrispondente allo zero virgola diciannove per cento della totale
Costituiti da fondi Leonardo investe fondi Pimco depositati presso credi agricoli di cui non è stata fornita alcuna evidenza documentale
E poi ci sono duecentocinquantotto seicentoquarantacinque virgola zero tre
Corrispondenti a circa lo zero sedici del totale che sarebbero costituiti da titoli riposi Cati presto cresta su un conto intestato alla IGP
Dall'esame del medesimo prospetta un così finisco
Il rispetto di consumare inoltre rilevato che ulteriori strumenti pure presenti nei portafogli dei clienti ed estratti dal sistema gestionali in bene non sono stati associati ad alcune delle ipotesi precedenti che rispetta le quali non sono state fornite informazioni aggiuntive
E poi a conferma del grave quadro di disordine amministrativo allo Stato esistente presso la succursale nella gestione dei beni della clientela
Causa ma più propriamente fette di rilevante sottrazione disponibilità liquide utili pertinenza di terzi si evidenzia altresì
Che all'avvio della verifica ispettiva Consob per tre
Undici due mila dieci la responsabile nel back-office signora Paluzzi
Ha riferito che presso la succursale da diversi mesi riconciliazione della liquidità e degli strumenti finanziari della clientele non vengono più effettuate a causa dei niente mole di lavoro connessa le operazioni di rientro di capitali per Scuderi scale
In particolare emerso che l'ultima riconciliazione presso la succursale
è stata eseguita con riferimento al trenta settembre due mila due mila e nove faccio peraltro gli ispettori hanno evidenziato che con riferimento a tale data del trenta settembre sono stati riscontrati significativi disallineamenti tali risultanze depositari barche bene
E creste quelli del sistema gestionale interno in particolare
Per quanto concerne la liquidità nel fare l'ex sei
Utilizzato per la riconciliazione risultata annotato un importo complessivo di conti terzi parco perso break Bentley
Di centocinque mila centocinque mila milioni di euro sessantotto milioni di euro e una liquidità del sistema gestionale interno pari a un milione
Trecentocinquantasei mila centonovantacinque zero tre euro con una differenza negativa di un milione duecentocinquanta cinquecentottantasei virgola ventisei euro
Per quanto riguarda invece gli strumenti finanziari secondo quanto riferito dagli ispettori fai forniti in sede ispettiva non sono risultati contenere evidenzi del confronto fra le risultanze del sistema gestione interno e dei depositai breakers
è stata abbastanza chiaro a questo punto una domanda conclusiva del discorso quindi
Il disallineamento non riguardava soltanto gli strumenti finanziari
Del gruppo Parma che se ricordo la percentuale parola mode dieci o di quindici per cento ma riguardava un po'tutto cioè alla fine
La differenza fra quello che c'era sui singoli sul conto corrente sui conti correnti dei depositari liquido tra
E strumenti finanziari e il totale dei conti correnti dei clienti delle IGP
Riguardava era un disallineamento totale che riguardava tutti di tutti i tipi di di di strumenti che ci eviterà e tutti i tipi di strumenti e corretto
Allora
Diciamo
Chiarisco questo punto
Mentre per la liquidità
La
Il confronto fra il risultato dei dato che ci che veniva consegnato agli ispettori della liquidità esistente perso Berkley evidenziava che presso Berkley era depositato
Un ammontare di
Euro che era
Più basso significherebbe più basso di quello che
E c'era praticamente nella
Diciamo una precisazione no nella rappresentazione contabile interno delle intermediario quindi
Di EGP gli quindi IGP succursale tanti anni fa strano ma l'ho la folla scorta di EGP cioè mentre Perna la liquidità
Beh lei dava un saldo di conto corrente che già evidenziava un dato più basso di quello che risultava dalla contabilità interna di GPP e che abbiamo prima letto per quanto riguarda i titoli
Non c'era non c'era stata nessuna riconciliazione rispetto a questo dato c'era una tale confusione diciamo di tipo amministrativo che
Viene dichiarata l'esistenza
Presso la contabilità di questi titoli di cui veniva dichiarata al deposito presso una serie di
Depositari ma le risultanze di queste risposte non erano state mai viste e Mary conciliate cuscini capito per otto vera
L'arma era solo una percentuale di questo disallineamento disallineamenti alla totale cioè mi pare che del dieci ha parlato di titoli
La riconciliazione mancava per tutte le procedure come la risorse aggiuntive
Diciamo è un avvocato Giovanni non è stata fatta per non esporre
Centri trentuno io mio budget bellissimi d'
Alla fine mancavano titoli da
Obbligazioni piena mancava un po'di tutto rispetto a quello che era la quadratura dei conti non era solo un problema dei titoli del gruppo è corretto questo
Ribadisco quello che c'è scritto in questo documento a conferma del grave del quadro delle quadro di grave disordine amministrativa lo state insistente
Presso la succursale italiana delle IGP nella gestione dei beni della clientela dove perbene si parla di sé di beni liquidi che di beni titoli causa
Ma più propriamente effettuo di rilevanti sottrazioni disponibilità liquide titoli di pertinenza della clientela si evidenzia
Che
Rare spostarsi attuazione dei titoli dovrebbe aprire grandi opere
Perché secondo noi vediamo io Clitennestra quello che i nostri colleghi scrivono nella denuncia l'autore rispettivamente le società Monsouri chirurgo arma noi non eravamo nelle condizioni noi abbiamo potuto riscontrare che
Esisteva
Ci siamo detti rispecchino se ispettori sono andati in ispezione e hanno praticamente come dire guardato la contabilità del
E della succursale di GPP la contabilità della su cosa eleggibili portava né un concerto una certa somma finale come liquidi
Hanno guardato quantum era praticamente l'estratto conto perso perché lì che si sono accorti che presso il Berklee c'era motivo di quanto c'era presso i conti su questo già era un forte
Però non
Poi hanno guardato quanti erano
Il compito di titoli che risultavano presso la contabilità interna ed è stato detto questi o ce l'ha depositati presso altri soggetti gli è stato domandato
Ma mi dai le risultanze in ordine alla riconciliazione e a io le risposte che depositari non sono arrivate queste risposte pertanto è stato mandato più volte CP non ha fornito una basterebbe
Abbiamo abbia qui i nostri ispettori scrivono e qui riportiamo che il signor Länder
A fornito più volte
La al fine di giungere lei rileggo Presidente pagina dodici
Un ultimo ultima in linea in data sia al fino ad una relazione completa degli strumenti presenti nei portafogli ha fornito un prospetto riepilogativo in cui per ciascuno strumento vengono riportati
I dati relative quantità e contro all'orine euro estratti dal sistema gestionale interno ed aggiornati al dodici alla medesima data del dodici undici con indicazioni dell'intermediario
Presso il quale il depositario il corrispettivo del medesimo oppure l'eventuale coinvolgimento in operazioni in prestito di tale prospetto secondo quanto le virgola nota Presidente riferito agli ispettori sono state prodotte consegnate numerose versioni
Quindi a quella data i nostri ispettori avevano come dire punto più operazioni di questo documento questo documento diceva questi titoli sono presso questi soggetti ma non c'era presso intermediario
Praticamente nessuna riconciliazione a data recente
Il fatto che ci fosse già evidente
Una inesistenza di liquidità perché ricordiamoci che Berkley Claudio e questa situazione hanno al pertanto a nostro avviso erano situazioni gravi
Pertanto abbiamo fatto una relazione preliminare sulla base del preliminare lo stop i miei colleghi
ANAS milioni questo l'ho capito è stata chiarissima quando lei dice questi tre settori
Parliamo di tubi tutti o poi quindi non era solo d'arma la riconciliazione e il disallineamento riguardava ogni tipo di strumento finanziario che era nei conti dei clienti è corretto
E come corrette come scritto praticamente a pagina tredici scioglierò credo letto oppure se
Generica
Per quello che
Voi siete dei rispettivi
La vostra esperienza la vostra conoscenza
Esisteva all'interno di una SIM come e IGP che
Era
Di diritto francese ma aveva uno succursale in Italia
Esisteva o dovrebbe esistere una funzione di controllo
Che dovesse comunicare nel mondo che dovesse controllare periodicamente
L'allineamento tra i conti correnti dei clienti e i conti correnti dei depositari c'era qualcuno revisori dei conti è una funzione di compiersi in terra
Chi esisteva perché e ripeto stiamo parlando di una società di diritto francese non è una società di diritto italiana quindi c'era una funzione che avrebbe dovuto controllare prima che arrivasse l'ispezione della contro
L'allineamento corretto quello che il back-office dice che si è fatto per l'ultima volta nel due mila nove
Allora diciamo io rispondesse esercita un'ora diciamo io non le rispondo con riferimento EDP perché come ha detto non ero responsabile allora diciamo della vigilanza sul sugli intermediari rispondo un punto di vista diciamo di carattere generale
Perché si tratta praticamente di regole che regionali sono diciamo la prestazione di servizi di investimento
Allora all'interno di un intermediario devono sussistono una serie di organi che sono deputati di funzioni di controllo
E questi organi che sono tra le funzioni controlla parte ovviamente i tradizionali organi del collegio sindacale e ovviamente nell'ipotesi in cui
Ci siano organi collegi sindacali o Sindaci il sì e sono strutturati secondo la normativa francese
Cioè anche le funzioni di controllo interno che è previsto che sussista praticamente che è una funzione
Che deve fare una serie di controlli con riferimento al tema della correttezza dei comportamenti sotto il profilo contabile
Sussistono poi dei controlli da parte dell'amministrazione dei consigli sono della responsabile amministrativo e e altri tipi di controlli che devono praticamente sussistere ora sulla succursale
Questi controlli trattandosi praticamente di uno succursali quei dati venivano praticamente inglobati nella du nella
Comiche documentazione contabile della della
Chiaravalloti della casa madre no come se fossero diciamo
Quel tipo di controlli erano praticamente di pertinenza dell'Autorità francesi perché come abbiamo detto stiamo parlando di
Dall'attività che riguardano la salvaguardia di beni quindi la e quindi il si riferivano a quel tipo di due massiva
è chiarissimo perfetto quindi ci doveva essere presumibilmente una funzione di controllo interno
Francese che avrebbe dovuto periodicamente controllare gli allineamenti tra i conti dei depositari
Presente corretto allora diciamo che è sicura di io adesso sotto il profilo francese mi mi mi sento mi permetto di dire mi rimane difficile parlare di quale deve essere la diciamo la normativa perché non non mi appartiene direi che se faccio una similitudine con la normativa italiana posso dire che sulla base della normativa italiana se fosse stato una SIM italiana
Va bene noi avremmo avuto sicuramente una diciamo in a livello interno una responsabilità da parte di direttori amministrativi e quant'altro per latente un responsabile tenuta della contabilità che deve fare questo tipo di verifiche
Poi avremmo dovuto
Sicuramente un problema di società di revisione che deve fare la la la la verificare di garante della riconciliazione della della dei sub dei sub dei sub chiesta Ernie e poi avremmo ho avuto una funzione di controllo che avrebbe dovuto forse campi a livello campionario andare a verificare
Su una serie di clienti il tipo di attività però ecco io su questo argomento quello che è successo IGP come ha detto non era diciamo all'economia occupavo
Di questo tipo da ora
Che lei sappia a seguito delle ispezioni
Ci sono state elevate delle sanzioni da parte della Consob sudditi in su
Che lei sappia è stato sanzionato qualcuno per un omesso controllo di questo tipo cioè il
Per un omesso controllo tra la corrispondenza tra gli allineamenti tra quello che c'era sui conti dei depositari e i conti dei clienti se lo sa
Questo non lo so perché no no gestito io la parte della contestazione e perché non mi occupavo di questo tipo di attività però le ribadisco la Consob era responsabile est della correttezza
Dei comportamenti nella prestazione di servizi dei clienti
Con riferimento alla clientela d'arma non già praticamente della parte narrativa fede a parte scusi EGP e quindi coi quindi l'investimento d'arma in quanto praticamente investito in titoli da non ricordo praticamente la parte sanzionatoria però
Sinistra siano d'accordo io non è un programma comune ed Emilia-Romagna sanzionata sono stati sanzionati sia il responsabile della compriamo Donadoni il mio inglese o francese molto
Che interna che quella francese ma solamente
Per che
Non è stato messo in atto un progressivo
Diminuzione di concentrazione dei titoli della casa madre all'interno dei pacchetti dei clienti ma
Dico io è normale che non ci sia stato
Alcuna sanzione e alcun intervento della Consob
Per una mancata funzione di controllo sul disallineamento perché
Quello che lei dice e concludo poi
So se mi sa rispondere è che dal due mila nove mi pare che dice che il back-office dice che questo al controllo di allineamento non è stato preparato
è possibile che anche se si trattasse di una società con uno succursali in Italia ma di diritto francese
Non ci fosse qualcuno che doveva segnalare alla Consob a questo diversi disallineamento complessivo che si stava realizzando
Lei mi sta facendo una domanda su una materia che in quell'epoca non era mia di mia competenza e quindi noi indicare tecniche può risponderci segue sorge come se che tanti di voi avverta neanche sentito messi
Un anno fa Messina ci ha detto altre cose
Quello mi sarebbe piaciuto Messina Denaro venga sanzionato
No le spiego il giudice Messineo sanzionato
Siccome questo è un punto cardine è un punto cardine e vorrei capire se nella Consob uscirà
Detto che
Ve la sentite anche D'Agostino su questi sostituzione dovrebbe
Benissimo
Avvocato Brancaccio per la difesa del dottor lande mi scusi dottoressa prima mia sfuggita un'ultima domanda allora
Volevo capire una cosa nella domanda formulata dalla Consob
Parliamo della lettera IGP
Si fa riferimento
Allo svolgimento di attività in Italia da parte della il da Hamas
Nella richiesta originaria esatto
Riformatrice non ho però non manca permanga Cossu maestra riferito il teste strategica chiarito perché credo che estenda assente se non erro anche nell'ultima comunicazione quella che abbiamo fatto tradurre prima citato
Siccome nell'altane assorbito perché fate riferimento vengano
Nessun'altra se la teste no io questo no non ma proprio non
Ce l'ha detta i tempi sono cambiati va bene
Non
Ci ha riferito lui e quindi finisco con la seconda parte perché su questa riferito l'altro teste
Ma l'eventuale
Rapporto di lavoro tra lei e GPA Castellacci rientra nel perimetro della vigilanza svolta dalla Consob dal suo incipit io non sono non non sono anche che sia una traduce se no non sono in grado di rispondere Castellaccio
Senta invece queste va bene freddezza De Sica vestito
Citata perché il suo nome comparire questa notte tra
La surroga ricette esso peschiamo dobbiamo sentire un altro teste grazie dottoressa ai nostri
Che almeno per riduttiva quale servizio
Anche questo argomento io elastico allora dottoressa Onofri credo che all'epoca fosse nell'ambito di forma delle diviso in emittenti in in un ufficio che si occupava di vigila di
Informazione societaria ecco adesso pagano cambiato Marino mi scusi Presidente non mi ricordo
Però all'epoca siti si occupava
Dell'informazione delle società quotate costa
Ecco capitano citare anche un altro teste che però visto che adesso è diventato direttore generale degli accordi su un altro pone fino all'epoca
Io non so se il teste
Questi giudizi ingresso vediamo un attimo
Qui tra le liste a dire a chi all'epoca insieme occupato delle divisioni emittenti perché mai si occupa e si occupa si limita in più perché guai diversificate
Dunque la la di Elena divisione emittenti all'epoca dei fatti era coordinata dall'avvocato Maccarone che oggi diciamo
Ormai in pensione comunque era l'avvocato Maccarone e i nell'ambito della divisione emittenti non o
Però diciamo contezza
Di chi potesse esserci occupato
Praticamente della
Della vicenda perché erano diciamo va bene attenti a non entrare a ecco forse la con le che ha praticamente non ma
Poiché diciamo tutte passato anca divise e tutela del consumatore solari cambiamenti quindi forse la collega può dare
Venendo dalla divisione emittenti qualche informazione più precisa sul punto dai figli le domande nel sito non lo farebbe riguardo le divise emittenti facciamo all'altro teste tutti i consiglieri del presidente e grazie ambiguo
Ci puntualizzati completi discusso masterizzate invenzione performance Maccarone l'abbiamo avvocato Michele Maccarone
Le aziende pubbliche questo quindi fossimo situato infatti
Poco forse deve interessarsi
Responsabile
Senza
Di nome
Michele
Però forse la collega è nelle condizioni di dare maggiore contezza di quale so che è stato il progressivo cambiamento all'interno della sua ringrazio anatra viene data ad altri quindi può essere c'è un'attività penserei ringraziamo il proponente anche voi grazie a tutti
Ancona questo nel documento in originale
Non le serve no Presidente ad accordi abbiano trafugate
Avete
Sentiamo la dottoressa Anna
Ai
L'Italia
Residenti
Legga la fontana si accomodi legga la formula che davanti assente questa si può essere seguito adotterà Grazia
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza richiamati o no Freguglia Mina sì nasca
A Roma il dodici otto mille novecentosessantadue
Si è residente a Roma
Sì e in via presso l'ATO posso dare l'indirizzo che la Consob via Giovan Battista Martini tre va bene è un funzionario contro Siena si occupa in particolare
Io ora da marzo del due mila quindici sono la responsabile della divisione informazione emittenti
Ecco
E mi interessava il per un periodo Presidente Italia di rispondere neanche mi riguarda credo precisato con cui ci sa dire chi è in grado di rispondere sì adesso dipende
Dalle informazioni che voi volete acquisire perché
La conserve la divisione informazione mittenti nasce diciamo così nella nuova avesse nel due mila undici
Prima si chiamava divisione emittenti è una parte delle competenze della divisione emittenti sono rimaste nella divisione informazioni emittenti mentre altre
Sono state trasferite ad altri divisioni quindi è stata creata una divisione Corporate governance e altri divisione hanno preso
Delle competenze quindi dipende dalle
Informazioni che lei vuole acquisire
Inferti mais attinente in relazione al Regolamento alle obbligazioni Danimarca
Non so se l'amico Masi no io non mi sono mai occupato realtà riguardava Spitz posso permettere i toni duri assassino riguardava in particolare le d'arma ma la normativa in generale droghe quindi
Avere arrivata lobatura
Se lei finzioni invece riguarda l'emissione di obbligazioni Petralia delibere quattordici maggio novantanove numero uno uno A nove sette
No
Allora
Immagino che la domanda è con riferimento alle offerte di obbligazione qual è la normativa applicabile
Ora in presenza di offerta di obbligazione diciamo così al pubblico o chi vuole offrire obbligazioni siano per l'offerta ovvero per la quotazione deve predisporre sulla base della
Normativa comunitaria sulla base del testo unico con documento informativo
Questo documento informativo adesso oggetto ovviamente a determinate anche casi di esclusione nella redazione di questo documento informativo
Ad esempio se l'offerta è rivolta esclusivamente investitori istituzionali ovvero se il limite dei soggetti a cui viene fatta l'offerta è al di sotto adesso dei centocinquanta prima dei cento era possibile fare un'offerta in esenzione
Del prospetto informativo
Questa è proprio in linea di massima la normativa
Applicabile
E nel caso di specie da quindi non se n'è occupata in caso di specie non me ne abbiamo sentito il dottor stare a casa marcia attento
Va
Dinastica per accedere una Campalto e dell'ufficio disegni emittenti sarebbe personaggi non me la ritrovo
Se l'offerente è stato chiesto il
Né
Si era occupata invece di questo vicenda
Della dell'aspetto specifico
Per quello che so che non è stata fatta nessuna istanza per avere un'approvazione di un
Documento e quindi questo è l'informazione che io quindi non c'è nessuna istanza che a me risulti che sia stata fatta per avere un'autorizzazione per l'offerta di questi strumenti e e nel caso di specie se necessario
L'autorizzazione
Per avrà come dicevo se l'offerta rientra in quelle sono le condizioni previste dal dal tuffo e dal Regolamento emittenti quindi si sono a quel periodo se capisco bene parliamo di anni addietro quanto meno dei un'offerta più di cento soggetti era necessario fare un prospetto informativo ovvero dalle caratteristiche di alcuni titoli ci sono le norme e del Regolamento emittenti trentaquattro terrei seguenti che definiscono alcune possibilità di non predisporre questo prospetto informativo nelle altre situazioni invece obbligatorio al fine di fare un'offerta altrimenti sempre senza
I fenomeni di significa anche nel caso di specie
No io non ho su questo non le posso rispondere perché non conosco la
Scende non so me quanti titoli conosce lanciando nasce il dottor stangata sì trovate invece dette nomine salute vado
Perché dunque di coesione premiati per fare lezione aggira cava e di capire questa è un'attività che non esiste non ha seguito io direttamente a seguito un altro componente della console tra l'altro il Roma io operava a Milano
Diretti spot
Credo che forse il ristoro perché ci sono due punti cioè noi ci occupiamo delle richieste di approvazione dei documenti poi ovvio che ci sono delle situazioni in cui il documento non è stato fatto e c'è un'indagine per vedere se si è
A lei nella precedente divisione emittenti era un ufficio provvederà divisa limitante adesso è stata creata la divisione e tutela del consumatore
E all'interno di questa divisione c'è proprio un ufficio che si occupa di fenomeni di
Hubble vigilanza su fenomeni di abuso di abusivismo quindi a questo ufficio vecchie
Della dottoressa Ulissi
Attualmente lei la responsabile dell'ufficio che si occupa però dell'ipotesi in cui c'è un'indagine se era necessario che ci sia stata indagine perché distanza netta
Centoquarantatré abbiamo sentirsi arcadica
Per le attività che non inseguito io ne è seguito un altro componente relativo mai operato a Milano probabilmente bisognerà sentire la dottoressa universalistiche Spinazzi perché prima era lei che si occupa nell'ambito di un ufficio era l'ufficio
Direttrici Ziglioli sì
Ed è anche la responsabilità dell'ufficio che si chiama vigilanza fenomeni abusivi
Ci sono domande grossi sono inammissibili di carattere generale sì stasera quindi se ho compreso bene la preventiva autorizzazione al questa iscrizione all'Albo degli investimenti
Non è necessaria in alcuni casi lei ha parlato di esenzioni mi scusi i fondi per essere precisi quello che io ho detto e che per fare un'affermazione
A determinati soggetti che superano determinati limiti edili e limiti esempio in passato cento ora centocinquanta necessario predisporre un documento necessario intera quanti sono informati benissimo
Bene quando invece a me interessano le esenzioni
Mi pare la gli abbia definiti esoneri comproprietario il siluro entrambe esenzioni benissimo allora ha detto oggi sono centocinquanta al tempo erano cento vi sono delle esenzioni
Che riguardano anche il importi minimi
Mi sembra che cioè sempre meno al tema trentaquattro noi per del Regolamento emittenti sono specificati i casi in cui in presenza di alcune tipologie di strumenti non vengono predisposti questi documenti informativi
Quindi bisogna leggerli e verificare se
I titoli nella fattispecie rientra non sia a Milano un caso specifico io volevo intanto c'è normativo all'epoca prende l'articolo trentaquattro per del Regolamento emittenti ci sono tutti i casi vengono
Delineati declinati tutti i casi di possibile per così dire non predisposizione non richiesta di autorizzazione quindi da parte dell'Acquasola esenzione e ve ne sono diverse ipotesi se il
Non è necessario necessario non è necessario l'iscrizione
No io non parlo di iscrizione io sto parlando non è necessario predisporre un documento che deve essere
Autorizzato dalla Consob per la pubblicazione non sto parlando di energia necessaria a un documento dove vengono descritte sia l'emittente
Che i titoli che vengono offerti e investitore dovrebbe avere a disposizione questo documento per potere esprimere per così dire la scelta
Di sottoscrivere questi titoli lei ricordasse al tempo tra le varie ipotesi di resezione vi era anche l'emissione di obbligazioni per un importo minimo inferiore a cinquanta mila euro
Guarda che è cambiata la normativa bisognerebbe andare a ricostruire se in quel tempo però quelle ed eque si può ricostruire questo però è da comunque è stato depositato fa nel corso delle varie udienze erano altre domande la ringrazio grazie
Si è da mandare una cartolina
Quindi quando si tratta di ha escluso
Investimenti inferiore a cinquanta mila euro verdetto pesare della normativa esatta ombra che qua dell'epoca si appresta si riferisce
A cinquanta mila euro per investitore
E bisogna vedere che ci sono varie ipotesi Church all'ipotesi in cui
Investimento riferibile anzi un investitore di un ammontare esso insieme sia quanto meno se sopra i cento mila euro per investitore ci sono delle esenzioni perché si presume che l'investitore
Sia un investitore diciamo così chiamiamolo Cocco uscente del tipo di investimento bisogna guardare a normativa a volte per investimento a volte per titolo che può essere oggetto anche qui sentito è particolarmente elevato seicento mila euro adesso
Chi fa un investimento in un titolo così elevato si può presumere che ha una certa conoscenza e quindi a minori tutele rispetto diciamo così ma un soggetto invece che investe in vedere strumenti di
Dettaglio più piccoli
Senta
Come lei prima ha parlato che esenzione per l'autorizzazione e per la predisposizione del documento si ci sono due anzi quelle può è
Perché ci sia l'ATO riterrà l'esenzione nella predisposizione del documento che in alcuni casi c'è la busta c'è l'obbligo di predisporre un prospetto ma non viene autorizzato dalla Consob
Quindi anche questo è una delle ipotesi indicate sempre in questo articolo del regolamento interno
Quindi mila me la fa la casistica allora l'iscrizione all'albo
Ed io ripeto l'iscrizione all'albo non c'entra nulla io non parlo di iscrizione all'albo parlo di un soggetto che vuole offrire sul mercato i titoli io non parlo di scritto all'alba perché non mi occupo di Albino chi vuole offrire dei titoli o chi vuole far quotare dei titoli deve predisporre dei documenti perché è un'offerta rivolta ad una moltitudine
Di soggetti quindi se rientrano nelle categorie previste dalla normativa comunitaria e richiamate ovviamente dalla nostra normativa è necessario predisporre un documento
Che viene esaminato viene integrato con le informazioni che richiede la Consob e viene approvato dalla Consob ora seguito
Della
Pubblicazione di questo documento al seno dei nulla osta della Consob è possibile procedere con l'offerta altrimenti non si può offrire al mercato questi titoli e questo esenzione da questo documento e in alcuni casi
E in alcuni casi ai nella generalità col dire quando supera determinati diciamo così come dicevo nel caso più semplice quando è rivolto a soggetti più di una
Cento in passato ora centocinquanta questo è per questa lire cento
Per cui se ci sono più di cento investitori se ci sono più di cento investitori comunque questo documento deve essere autorizzata al di là del limite minimo cinquanta Callipo al possono giocare anche dei limiti dei limiti minimi che essa
No anche questi previsti dalla data l'esenzione però dalle nostre nessuno più di cento investitori cassa riformulata base ci sono più di cento metri dalla linea no però potrebbero essere ipotizziamo che ci sono cento investitori sono tutti investitori professionali co quindi che dire rientra nell'altro esenzione è ovvio che
Si sono almeno un canone per investitori perché sei sono le banche l'insieme sono soggetti che ogni sera la di questi soggetti
Se non si parla di investitori professionali ma si parla di investitori non professionali
Sì
Sono più di cento comunque no no no se sono più di cento i titoli devono avere delle caratteristiche anche qua generalmente l'investimento se
Di tagli molto elevati quindi si presume che gli investitori abbiano per così dire una delinea conoscenza anche qui è possibile nonna
Predisporre lì e non richiedere l'approvazione da parte della prospetto dalla Consob
Quindi ci sono i vari ipotizzando che ci siano più di cento investitori nel passato sedicente investitori ma che comunque non è necessaria questa autorizzazione Consob perché ci sono dei titoli
Che hanno una un valore mobilità nel guardare bene la la normativa ma è possibile che ci possano essere state penso non mi ricordo la norma non gliela mostro
E lei
Se gentilmente mi può fare i casi
A livello mondiale
Credo sia stato prodotto questo documento
Grazie signor giudice
La delibera che ha prodotto dall'intero
Se lei accusava gli altri impegni
è l'articolo trentaquattro ter giusto sì sì nel Regolamento emittenti
Quindi ci sono come le dicevo ci sono varie varie ipotesi il primo
Questo l'articolo trentaquattro per
Disciplina alle disposizioni in cui impedire vengono perché escluse
Viene esclusa la possibilità di fare un prospetto il primo acquisto quello se sono rivolte al numero di soggetti inferiori accento
Diverso dagli investitori qualificati ossia se sono esclusivamente rivolti a investitori qualificati
Poi ci sono vari articolo ci sono dei pannelli sono le persone
Giuridico autorizzato emesse nei cento e non qualificati devono esserci anche il dossier veramente non rivolte a investitori professionali perché quelli hanno diciamo così io no minor tutele
Poi credo che non soltanto uno ci vuole l'autorizzazione
L'articolo dice rivolta ad un numero di soggetti inferiori accento diversi dagli investitori qualificati di cui era successiva lettera b e senza una quindi stavano meglio rivolto a investitori qualificati quindi importante che non siano investitori qua
Mi perdoni per singole mi tanto per singola emissione così chiariamo da subito alle analizziamo insieme perché tutto ciò che intorno a questo punto quindi se ce l'ho qua specifica allora generalmente cosa succede
Che chi vuole fare un'offerta dice voglio offre
Ire determinati titoli che hanno di questa determinata caratteristica questa offerta in fatta allora pubblico indistinto quindi generalmente vengono vuol dire
Infatti io ad onor del vero di oggetti superiori accento questa è la normalità con la quale viene chiesta noi presentata un'istanza quindi chi vuole offrire sul mercato
Deve predisporre questo questo documento quindi nell'offerte normale di o strumenti finanziari ma ci sono le senz'
Sì ogni che stavamo analizzando prima esatto infatti fieri esenzioni mi perdoni credo che anche la Procura volesse sapere questo riguardano
Le singole emissioni
Freedomland tutti operano e discutiamo da tempo su questo vi dicevo dovrebbe chiarire
Allora aziende nell'impiego delle curo nemmeno l'emittente
X non soggette x e vuole offrire sul mercato determinati strumenti e sono rivolti a un pure deve fare un po'
Spetti insomma sia analoga a soggetti non definitivo il mio numero di soggetti aperti sul mercato superiori accento quindi deve fare su un prospetto informatico
Relatore
E noi siamo su questo cercando di aiutare avvocato attrice poniamo che io sia
Uno società esatto metto novanta ovunque mi rivolgo al novantanove clienti OP e fatture missione di novanta ovunque
E ha detto questo il punto nove poi nell'anno prossimo emetto altrove novanta comunque
Ho bloccarli no allora novantanove neanche io novantanove obbligazione cioè diverso lega riconoscendomi ad altri no scusi scusi
Ovviamente quello che noi evitiamo è fenomeno sedi aggiramento della norma perché se è vero che è possibile fare un'offerta
Tale novantanove soggetti non è che il mese dopo lo stesso non è che il mese dopo lo stesso soggetto
Sì sì sia l'emittente viene dice io voglio però otto
Ma per me si può chiamare IGP e si va più applaude un'emittente qualsiasi ICI togliere tre novantanove i titoli e quindi è rivolto a novantanove soggetti
Poi non predisporre il prospetto informativo ma se quello stesso emittente nel giro di un altro mese si presente dice io non voglio e rifaccio l'offerta per novantanove emittenti in questo caso facciamo delle verifiche ulteriori che diciamo così il l'obiettivo della norma è quello di
Vedere tutelare delle offerte che sono piccole rimangono piccole sei un eletto e cerco di lembo di fare questo tipo di emissioni a un altro obbligo ossia se vuole fare queste missioni che vengono chiamati missione al rubinetto sia
Vengono una volta finita una si inizia subito a un'altra ricade invece nella normativa e quindi ci possono essere delle per così dire altre
Possibilità che possono essere richiamate ad esempio in questo caso sono soprattutto mi mi riferisco ci sono per gli articoli dopo le banche che fanno delle emissioni obbligazionarie diciamo così
Nel corso del periodo abbastanza ravvicinate e qui ci sono dei limiti ossia se queste emissioni obbligazionarie India ammontare totale non hanno sono inferiore a settantacinque milioni allora devono fare un prospetto ma questo aspetto non è approvato dalla Consob c'è sempre un'informativa
Superiori a questo valore devono fare un prospetto approvano Conso quindi in questo caso se l'emittente nell'arco di un anno fa tutta questa serie di profferte novantanove novantanove novantanove novantanove ne facciamo dell'esattore il mangiare realmente diverso se lo può fare
Beh città cambiamo messo mano l'offerta e quale qualitativa che cosa intende qualità di agraria la fauna obbligazioni e poi dopo fa un'azione
Ma generalmente guardi su qui va bene dico la verità non ci capita mai che un'emittente richiedente iniziamo capire lei che ha introdotto l'argomento di ha già dare la norma allora al di là del fatto che non sono state fatte una volta al mese ma questo a lei non lo posso non lo sa perché non se ne occupa non lo so Gratteri generali
Era quello che chiedevamo
Quali sono riguardano la singola emissione riguardano emittente Ministero no a questo questo è qui quello che dice esso mi manca un'attrice le disposizioni
Non si applica l'offerta e qui si parla di offerte quindi non si applicano alle offese quindi alle singole emissioni la singola salendo rivista singole offerti benissimo mi scusi io la chiamavo immissione forse impropriamente interni è corretta offerta quindi non si applicano a singole offerte ogni qual volta ricorrono tutte quei caratteri che lei ha indicato articolo trentaquattro ora non c'ero
Quindi i singoli offre però mi scusi come le dicevo prima
A singole questo si applica fino al sette quindi se un'emittente fa mette in questo offerta novantanove soggetti non si applica
Però ovviamente siccome non è possibile eludere la norma come dicevo c'è un'altra disposizione che dice che se questi emittenti intendono far ricorso ripetutamente al mercato bisogna
Vedere le altre norme lì c'è scritto che sono soprattutto le banche che lì c'è un limite fino alle diciotto Eccher elitaria Tirana fare questa audizione volesse aspetti diamo se riportato qua
Per esempio qua c'è l'articolo quattro dice nel caso di offerta al pubblico avente ad oggetto strumenti divertito editori di capitale quindi parliamo generalmente diversi dalle azioni emessi in modo continuo e ripetuto da banche pubblicato prospetto semplificato redatto conformemente allo schema in cui all'allegato no però io stavo dicendo che ci sono delle col dire ovviamente delle e cautele nella norma per evitare che ci siano diciamo così questi
Questi aggiramenti ad esempio c'è anche il limite che dice se l'offerta mi riferisco soprattutto alle azioni e di una montagna
Aree inferiore ai cinque milioni è ovvio che quello riferito un'offerta ma quello che noi verifichiamo che nell'arco quanto meno di un anno
Non è che l'emittente può fare cinque milioni per cinque milioni per cinque milioni quindi alla fine anche se qui si parla ed è riferita all'offerta
Deve essere per così dire
Valutata anche e in un periodo di tempo ottime regionalmente definiamo in un anno quindi se non hanno poi riscontriamo qui è un anno al periodo di tensione come linea della come linea della Consob ma questo è un anno di periodo in cui come dire verifichiamo che a dire la normativa non può essere in qualche modo oggetto di
Ecco dire no non corretta diciamo così di applicazione perché no si possono visto che riferita a singole offerte questa è una perfettibile valutazione che noi facciamo
Sempre poca opportunismo difeso considerazioni questa offerta
Lo può fare qualunque soggetto mi spiego cioè io solo uno società
Ho concluso
Con
Succursale in Italia
Posso fare un'offerta di cercando ritrovandomi prima
Cinquanta ubicazione rientrando in questa esenzione
Ma allora se si rientra nelle intenzioni si rientra nelle funzioni quindi Codice rispondono anche sui consumi profeta convince che c'era lo sponsor pietra Ruscio metterci in quanto obbligazione
Si ne ha solo sulla base della mia conoscenza direi che che si possano emettere un volto
No no
Si realizzi
Star Roma-Milano a Roma
No credo che sia che sia in un in ufficio questa questa settimana sembra che sia in ufficio quindi
Però insomma dovete provare
A contattarlo
è il documento
Come
Questi massi
Alla altri infantili farle pesca ogni Capurro è la stessa sì avrebbe
Lei per darebbe le stesse informazioni perché era responsabile fino a marzo
Però da ottobre due mila undici cari colleghi è interesse generale si
Quindi magari coerente
Grazie agli addetti e un po'di anni e per impegni istituzionali
Pensa delicatezza
No ma per le informazioni sono analogo perché non è diventato responsabile della divisione informazioni emittente quando c'è stato come le dicevo questa riorganizzazione
E quindi le informazioni sono analoghe immagino a quelle che le potrei dare
No no no no
Il dottor Raponi è stato responsabile della divisione informazioni emittenti ma dopo che è stata riorganizzata la famosa divisi alle precedenti divisioni emittenti dove dentro c'era la Silvia Ulissi che però era di un altro ufficio
Quindi il dottore poni non ha seguito
Queste vicende connesse con eventuali ipotesi di verificherà su abusi e quindi darebbe la stessa risposta che le ho dato io cioè Corriere
Sì io direi che se ci sono degli elementi da approfondire sono
No nel caso di specie assolutamente approdi non se non si è aperta omissivo gli si dà la data da chiedere alla dottoressa se ha fatto delle esame su eventuale ipotesi di offerta abusi
Comunque ci può indicare un nome e l'ha fatto per gli altri ma se o se l'ha fatto l'ha fatto lei quindi lei dovrebbe dare questa informazione
Sì
Grazie
L'accordo
Penso che l'avesse detto delle cose
Ebbene
E nasce il dodici luglio
C'è un dodici o quattordici
Importanti sarebbe preferibile perché
Perché lei
Bene allora bisogna ed eventualmente la possibilità di
Rinaldi
Si sia
Ma il dodici aprile pomeriggio eventualmente per quarant'anni circa per i bastoni correttamente bruciati
Mussino e quattordici dovrebbero tornare i conti sulla sempre lontani giudice
Fino
Consorzio per il resto
Questo è condiziona interviene nel secchio prodotte d'intervento
Settimo questa settimana
Nella città presso l'ufficio legale
Sorda quindi Pandolfo sarà nell'ufficio dell'appalto ma di Giovanni ha fatto ad oggi abbiamo fatto ma di capire con anche per capire tutte le persone
Cioè perché il Sindaco è scritta da nessuna parte che sono le persone quindi
Dice
Consorzi
C'è
Certamente
Siamo orfani così che
Consigliere L.N Aniello di contattare questa persona sia a livello
Ministero minuzioso terreni
Preliminare cancelliamo inutile che estrapolazioni nonché al nostro quindi è
Per la difesa e le energie campane
Duecento coronato
A
Sette lettere d'ufficio questo ufficio sarebbe dodici giudici per ridurre il più possibile
Sarebbe
Grazie anche a
Esiste abbiamo chiarito
Allora per quanto riguarda
Rileggervi oziosa indicata quanto rimane a questo ufficio sarebbe preferibile dodici perché panel quanta riservate attività con queste due questa persona impairment opportuna ed alle stelle quindi
Mettiamoli vendutissimo impossibilitate il quattordici luglio
Qua tali troverà in Aula
Positiva
Colpiti si ci pensa cancelleria attenzione Paternoster uniamoli inutile citazioni
Allora
E quattordici ore nove e
E il dodici può essere anche il pomeriggio
Avendo decisivo meriterebbe
Quindi
Anche qui sopra
E invece gli acquattarsi CCNL quindici impari ed erbe quattordici la mattina alle nove Paesi eventualmente disponibili manda alla cancelleria per acquisire la disponibilità dei locali Presidente
Fino all'esito di un impatto del dopo visto che stiamo attenti
Come si chiama Leone e allora spiega
L'autorità
L'avvocato
Dell'accordo per presente in Aula la presidente ha
Che il teste
Ulivisti grande ottenessero Lippi eh
In questi giorni imputare
E quindi
Giudice distante lancia cancelleria del ciclo prendono i suoi passaggi acquisendo le disponibilità deve venire fuori
Riferisco Milani questa teste ad essere presente
Portando con sé la documentazione esistente eventuali documentati
La spesa dovrà rispondere sulle obbligazioni Dario effettua l'indagine ordinistiche all'epoca
Allora questo per quanto riguarda questo testo che è rimasta abbiamo in udienza del sette luglio quindi il giudice
Si rinvia il sette luglio rammento
Nonché il sette giugno ci saranno
Consulenti
Scusa
Scusami consumi rifacendo il notaio Gambacorta che diano
Che viene aneddoticità mafiosità
Specie tecnica facoltà schifezza grande dobbiamo affrontare il videoproiettore forse
Il sette per i consulenti votato si fa
Vi sbagliate realmente sentiate disponga per il sette giunta è grazie
Sette luglio
La presenza delle Ande presto era in Aula
Dai dati inizia