Crack del Banco Ambrosiano

Jannaccone
è presente poi Bagnasco non è presente c'è l'avvocato D'Aiello
Bianchi non c'è
Non c'è nessuno
Non c'è nessuno
Bonomi Bolchini è contumace e non c'è nessuno
Botta è assente c'è l'avvocato Zoni
Carboni e assente avvocato Gandini Casella è assente di ufficio l'avvocato Gandini Cerutti contumace avvocato Conte Confalonieri assente avvocato Iannaccone
D'ufficio costa è assente avvocato Zoni
Da ruoli è assente avvocato Iannaccone d'ufficio di Maso è assente
Avvocato Iannaccone d'ufficio Gallarati Scotti assente
Avvocato Iannaccone d'ufficio
Gelli è contumace
Avvocato Oppedisano
Poi leoni è assente
Certi avvocato Mikuláš d'ufficio
Massalia è assente avvocato Santa Maria
Mazzotta e contumace avvocato
Mazzotta
Non c'è ci aspetta un attimo perché nel sediolino il e assente avvocato Iannaccone
Benigni e assente
Dottor Cingano non c'è stamattina no e
C'è il dottor Palazzo che lo
E procuratore lei
Va bene allora erte d'ufficio per Mennini
Monti assente avvocato Iannaccone d'ufficio Olgiati è presente con l'avvocato D'Aiello Ortolani è contumace
Non c'è nessuno
Dunque poi Palazzi Trivelli assente avvocato Iannaccone Pellicani assente avvocato Mikuláš Prisco non è comparso avvocato Iannaccone
Frosone eh contumace il dottore cigni
Tassa andine non c'è ancora non ci sono neanche i difensori
Poi Valeri Manera è assente avvocato Santa Maria fan Castel perché e contumace
Diamo avvocato Iannaccone d'ufficio Zanon di Valgiurata oggi non c'è
E dall'avvocato Iannaccone naturalmente d'ufficio pazienza non c'è avvocato Santa Maria d'ufficio De Benedetti non c'è dottor Taccini
Ciarrapico non c'è però c'è l'avvocato Bramati
Cui c'è la liquidazione col professor Pisani e la l'avvocato Lentini però
Atti scoperti per Bianchi Bianchi premette il dottor Palazzo
De d'ufficio per Bianchi
Poi il verbale Bolchini è arrivato l'avvocato Santa Maria
Botta c'è l'avvocato Zonin Carboni sarà posto Castella pure Ceruti pure Confalonieri pure
Costa pure Davoli pure di Maze Gallarati Gelli
Leoni Marsaglia
E Mazzotta
Mazzotta
L'anziana Mazzotta al dottor Palazzi
Forse l'avvocato D'Aiello
No
No
No
Nancy veri insieme al posto benigni pure Monti Olgiati cui s'è scoperta anche la posizione di Ortolani
Ortolani Mazzotta
Palazzo imposto Pellicani Prisco non sospetta Santini e poi scoperta che la posizione tassando Intel TAF
Sandino avvocato Mikuláš al già leoni niente
Sì
Possiamo essere forse l'avvocato Bramati per tassarli
Però rimangono scoperte le posizioni di Ortolani
E di Mazzotta
E forse l'avvocato Gandini per tasse
Con l'ortolano
Forse passando in forse
Tanto siamo bloccati ugualmente figli Rizzo
Intendiamo fare delle telefonate vedere se riusciamo comincia
Allora vediamo se riusciamo
Allora per Ortolani è arrivata l'avvocato Kuhn g e quindi siamo a posto per quello che riguardava invece Mazzotta mettiamo il dottor Palazzo
Che abbiamo già messo per per Bianchi e per Mennini
No costa c'è l'avvocato Zoni
Il apposta
Va bene allora possiamo cominciare
Passanti
Avvocato Gandini
A Fasano avessero già messo l'avvocato Bramati
L'ho già detto sfocato provati
Per tassando i
Sì
Dovrebbe funzionare
Si è avuto ok si è avuta occasione ieri di accennare alla locuzione Brocchi nel contenuto
Attribuitole
Da
Angelo Riccioni
Nei termini che sono stati richiamati
Dicevo blocca come connotazione elemento di connotazione specifica dei rapporti di Gelli e Ortolani con Calvi
E come espressione indicativa degli altissimo i livelli di consapevolezza reciproca
Che
All'ombra della P due il manto della P due evidentemente rendeva più sicuri abbiam detto ieri ed impenetrabile
Già la ridurre
Oggi
Dovremmo o prendere in esame in parallelo con quattro con quanto fatto nell'ultima parte dell'udienza di ieri il i flussi di denaro imponenti pervenuti a Licio Gelli
Dalle dal comparto estero del bancone ambrosia
Licio Gelli che della P due era il dominus
Assoluto come sappiamo come è noto eccome lo stesso interessato ma ammesso
Verrebbe il fatto di dire
Con Dante tu dunque a tu sei mi ore tu maestro in relazione al ruolo di Gelli
Nella P due verrebbe fatto di dirlo anche così in correlazione alla toscanità dello stesso Gelli
E solo che il maestro dantesco introduce ai agli ultrà terreni mondi della sofferenza del castigo
Delle pene e il maestro Gelli introduce ha più prosaici e più concreti mondi terreni
Delle frequentazioni politiche
Di uomini d'affari imprenditori alti gradi del dei vertici militari introduce ai più concreti mondi degli al più concreto mondo delle relazioni e degli affari con Roberto Calvi
Al più concreto mondo del banco ambrosiano e del gruppo Ambrosiano
Gli adepti di partecipi della sua loggia
E a questo proposito
Se
Parlando sempre di livelli di consapevolezza se parlato con riferimento alla ai rapporti intercorsi fra Gelli Ortolani Calvi e altri soggetti
Membri della loggia P due se parlato dei
Rapporti intercorsi fra il gruppo Genghini nel gruppo Ambrosiano dell'esposizione debitoria degli interventi di Gelli Ortolani e via discorrendo
A questo proposito nell'introdurre il tema della nostro discorso
Di oggi mi pare opportuno segnalare ricordare all'attenzione del tribunale
Che in tempi recenti allorché è stata ascoltata con riferimento a tre procedimenti stralcio del da da questo costituenti stralcio e quindi oggetto di autonoma trattazione
Rispetto a questa questo procedimento ma da esso provenienti
Recentemente nel dicembre del mille novecentonovanta la vedova Calvi appunto ascoltate con riferimento a quei procedimenti ha avuto occasione proprio questo aspetto specifico di vale la pena soffermare qualche breve minuto a riguardo di osservare testualmente
Circa i rapporti di conoscenza tra mio marito e Genghini posso dire che gli stessi si inquadravano nella comune militanza nella P due fu in tale ambito che mio marito iniziò i rapporti con Genghini
Queste dichiarazioni voi le trovate agli atti del procedimento Genghini atti che sono stati acquisiti include il procedimento nei confronti di Genghini atti che sono stati acquisiti acquisito in coppia
Non saprei precisare in quali circostanze io abbia saputo dell'appartenenza di Mario Genghini alla P due posso dire che la cosa era per me pacifica fin da allora d'altro canto allorché vennero alla luce le liste della P due
Che per conto mio erano e sono incomplete dice la vedova Calvi giacché del gruppo facevano parte anche persone non figuranti sulle liste come più volte ho avuto modo di evidenziare risultò anche Mario Genghini
Costui era protetto da Gelli e da Ortolani e rammento che quando Somoza versava in gravi difficoltà poco prima della sua caduta i loro brevetti intervennero presso Roberto affinché aiutasse su Monza rammento in particolare che Gelli Ortolani informarono mio marito che Somoza desiderava vederlo a Managua Roberto rispose che noi si disse disposto a vedere sua Monza a Miami in Florida
L'incontro però non si fece
Gelli e Ortolani
Il secondo più ancora del primo già che era dei due quello che seguiva di più gli aspetti finanziari spingevano mio marito a finanziare soggetti facenti parte dello stesso gruppo
Cioè della P due
In tal modo i predetti Gelli Ortolani raggiungevano anche lo scopo di prendere dei soldi in occasione di tali finanziamenti
In questa ottica si possono inquadrare i rapporti intercorsi fra il Banco Ambrosiano ed il gruppo Genghini
Nelle Ortolani avevano l'abitudine di prospettare ogni tanto a mio marito dei problemi e delle grane in arrivo dicendogli poi che lo avrebbero aiutato e si è successivamente lucrando dei compensi
Quella effervescenza per così dire all'interno del Gotti che abbiamo notato già alla momento in cui ricordava tassando in Ortolani cerca di diventare vicepresidente e amministratore delegato della Rizzoli erano certamente
Come dire personaggi attivi
Un'effervescenza che peraltro
Si inseriva
Comunque perfettamente quando non era funzionale in una assoluto o rapporto di compattezza quanto agli obiettivi e al modo di Opera
Nel passare ad esaminare i flussi di denaro
Che beneficiarono lungo lunghissimo un lungo lunghissimo arco di tempo Licio Gelli da parte del comparto estero del Banco Ambrosiano
Lascerei qualche secondo la parola nella presentazione del personaggio
Ancora una volta alla vedova che altri e gliela lascio e la lascerei questa volta risalendo alle prime dichiarazioni queste si collocano o in tempi recentissimi queste appena lette relativamente assai recenti alle prime dichiarazioni che la stessa vedova Calvi ebbe a fare allorché fu sentita nell'ottobre mille novecentottantadue dal mio ufficio presso l'ambasciata italiana a Washington
Lascerei la parola alla vedova Calvi come nel corso del
Nello svolgimento del discorso di oggi cercherò ogni volta che sarà possibile di lasciare la parola agli interessati diretti per per avere elementi di cognizione e di valutazione provenienti naturalmente per tutte quelle parti quegli aspetti rilevanti che poi costituiscono oggetto del giudizio e che quindi servono alla ricostruzione dagli stessi interessati e dagli stessi non contestati
Vedremo come in questo modo si andrà delineando una serie di complesse vicende che costituiscono l'oggetto della nostra attenzione o di nel corso di quel tale esame testimoniale di cui vi dicevo poc'anzi reso presso l'ambasciata italiana nell'ottobre ottantadue a Washington
La vedova dico Roberto Calvi dichiarava breve un brevissimo accenno con riferimento a Gelli e Ortolani
E a Gelli in parte in particolar modo mio marito mi diceva che il Gelli gravido di potere e geloso che qualcuno gli potesse scalfire quello che già aveva anche dell'Ortolani che era in stretti rapporti con il Gelli mio marito mi diceva che era un uomo avido
Ma di denaro più che di potere
Del resto di entrambi mio marito diceva che erano attaccatissimi al denaro
Di diceva hanno gli occhi che brillano e le mani che ballano quando sentono parlare di suo
Nel corso dello stesso esame testimoniale la vedova Calvi osservava inoltre con riferimento ai rapporti fra il marito e Gelli e Ortolani come ho detto con il passare del tempo i contatti fra il Gelli e Ortolani e mio marito proseguirono
Io presi Mammano istintivamente a diffidare dei due personaggi
Preciso che ricevo spesso a mio marito con l'approvazione dei miei due figli credo mi apparivano come il gatto e la volpe della favola di Collodi e mio marito il Pinocchio della situazione e qui il richiamo si ferma
A parte l'immagine per così dire riduttiva della posizione di Roberto Calvi rispetto a quella dei suoi due interlocutori ma evidentemente si tratta di dichiarazioni provenienti
Dalla sua vedova c'è da dire che il riferimento della vedova Calvi
Al culto
Per i Comuni è
Da parte di questi ultimi appare pienamente confermato ed è l'oggetto del nostro discorso di ieri dal fiume di denaro confluito dal gruppo Ambrosiano a beneficio dei predetti
Dell'Ortolani se già detto e occorre allora rilevare come la Guardia di finanza di Milano con la relazione che avete in atti numero due mila ottantasette del ventidue giugno mille novecentottantasette
Che è stata ulteriormente puntualizzata dalla relazione numero quattrocentosettanta del ventinove febbraio ottantotto
Ha provveduto ad effettuare sulla scorta della complessiva documentazione acquisita agli atti anche per il tramite dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano una completa ricostruzione dei flussi di denaro provenienti e provenuti
E pervenuti fra l'ottobre del mille novecentosettantacinque ed il luglio del mille novecento ottantadue a Licio Gelli da Umberto Ortolani e da Banfi su alla volta finanziati dal gruppo ambrosia
Luglio ottantadue ancora gente caldi era già morto ma i rapporti
Ortolani e Gelli ancora facevano o registrare dei flussi di denaro ancora c'erano delle appendici ancora vedi Rivoli
Degli aspetti si andavano concludendo delle storie si andavano
Puntualizzando attraverso questi flussi di denaro
Qualcuno dei numerosissimi
Quindi
Pervenuti da Umberto Ortolani e dal Banfi sud
Questa è una costante ci ritorneremo o verificheremo adesso proprio concretamente qualcuno dei numerosissimi accrediti peraltro appariva pervenuto a Gelli direttamente da consociate estere dell'Ambrosiano
Questa ricostruzione della guardia di finanza risulta articolata in ordine a date entità provenienza e destinazione dei vari accrediti nei termini
Che credo di aver specificamente riportato nelle mie requisitorie definitive Ina
Una anche rapida scorsa del quadro relativo alla ricostruzione di questi imponenti flussi di denaro
Il parallelo rispetto alla lo stesso fenomeno chiamiamolo riformisti chiaramente così riscontrato o nei confronti di Ortolani
Sì staglia si delinea da solo dicevo una disamina di questo o del relativo quadro
Fa emergere
Quella dato o un dato o di particolare importanza che e la ricorrenza del nome UTC
Tutti ricordate l'abbiamo definito più volte collettore come ultimo erogatore del sistema in questo caso nei confronti del Duo Ortolani e Gelli
E nei confronti da Ortolani agile e infatti vediamo partiamo dal settantacinque vediamo o tutta una serie di accrediti specificamente ed analitica avente indicati dalla Guardia di Finanza non vi tedio con le date come dicevo prima
Occorre chiamato il le relative
Indicazioni riportate nella requisitoria ma
Sono riportate date importi e e movimentazione ma vediamo a partire dall'inizio la provenienza da UTC
Tramite conto numerato intestato a Marcella ci Chiti Ortolani conto ginevrino
Altra credo proveniente da ottici tramite il conto numerato indirizzato intestato a Marcella Cicchetti Ortolani presso UBS di Ginevra altro
A credito proveniente da ottici tramite conto intestato a Piero Maria Ortolani su UBS di Ginevra altro accredito su conto intestato
Proveniente da conto credo su conti di Gelli proveniente dal conto intestato a Umberto Ortolani su UBS di Ginevra
Continuando nella disamina provenienza da UTC tramite conto intestato a Umberto Ortolani su UBS di Ginevra accredito proveniente da basi sud
Altro da passi sotto accredito da UTC tramite conto numerato intestato a Umberto Ortolani su UBS di Ginevra
A credito proveniente da multicolor
Ne abbiam parlato ieri compare in realtà c'è una credito che perviene ad Ortolani ad un ulteriore accredito che da Ortolani poi Bagge abbiam parlato ieri di come
E per quali vie la molti con fosse rapportabile entro la piena sfera di operati di opera un diritto di
Operatività del gruppo Ambrosiano dicevo a credito proveniente da molti Ico tramite conto numerato di Umberto Ortolani su UBS di Ginevra altro proveniente da UTC tramite conto numerato di Ortolani altro
Però per lo meno pervenuto o tre accrediti siamo nel settantasette dal conto numerato di Ortolani presso UBS di Ginevra
E così ancora una serie di accrediti dello stesso genere troviamo un accredito proveniente da Promotion
Però tramite il conto numerato intestato ad Umberto Ortolani presso UBS di Ginevra e Promotion di promotion abbiamo già avuto occasione di parlare come una dell'entità operanti all'interno del gruppo ambrosia
Altri accrediti provenienti dai conti di Umberto Ortolani presso UBS di Ginevra
Il settantotto né
Ne evidenzia DiVersi accrediti provenienti da Banfi Sud Ducato
Quindi sempre Nottola provenienti ancora dal conto ginevrino di Ortolani provenienti da UTC tramite rispettivamente i conti numerati di basi sud presso UBS di Ginevra provenienti ancora da basi sud
E poi provenienti da UTC tramite il conto Rossana tredici attribuito ad Umberto Ortolani presso la TdB di Ginevra ne troviamo o
Più d'uno
Accrediti provenienti da nord Europa UTC
Sempre tramite il conto Rossana Tredicine troviamo due in sequenza nel dicembre del settantanove
Uno nel novembre
Troviamo accrediti provenienti da nord Europa Gius
Della quale avremo occasione di parlare proprio questo oggi e che abbiamo già incontrato ieri una panamense
E che pervengono ad Umberto Ortolani
Danno luogo a ulteriori
Ulteriore erogazione nei confronti di Licio Gelli
E nell'ottanta di accrediti di questo genere da nord Europa giusto presso conti di Ortolani e poi ulteriore flusso a Gelli ne troviamo diverse
Provenienti da nordeuropea giusto e andati su conti diversi gli Ortolani da quello presso la UBS di Ginevra
Al conto noi due sulla Ttb di Ginevra per il sì
Al conto Antonino tredici sulla TdB di Ginevra rese
E un un
Proprio una serie di di di di di percorsi vari che portano tutte allo stesso destinatario
E ancora nell'ottantuno da nord europea giusto al conto Antonino tredici di Umberto Ortolani diversi accrediti che poi daranno luogo a loro volta ad altri flussi nei confronti di Gesù
Il tredici luglio ottantuno troviamo o oltre dieci milioni di dollari provenienti direttamente da via o è un
La consociata vanamente
E poi nel novembre dicembre troviamo a altri accrediti provenienti da basi sud
Proviamo anche
Nella ottantadue una serie di accrediti provenienti da Est altro va Badiu colà tramite Banfi sud
Al conto di Jack ed altri ancora provenienti da Banfi su così come indicato dalla Guardia di Finanza
Ecco il riepilogo per hanno delle somme
Pervenute a Gelli risultati colato in questi termini che opportuno segnalare all'attenzione anche per vedere avere
Il senso del divenire di questo flusso per settantacinque abbiamo un milione di dollari e centoquaranta mila franchi franchi svizzeri complessivi nel settantasei settecentotrentadue mila
Dollari nel settantasette due milioni quattrocentosettantasei mila settecentodue virgola quaranta dollari nel settantotto centoventisette mila franchi svizzeri e ottocentoquattro mila cinquecentotré dollari
Nel settantanove sette milioni ottocentoventitré mila novecentoventitré virgola settanta dollari nell'ottanta ventinove milioni cinquecentocinque cinquecentotrentanove mila cinquecentosettantaquattro dollari nell'ottantuno
Trentadue milioni cinquecentotrenta mila trecentottantuno virgola novantaquattro dollar
Nell'ottantadue abbiamo due milioni centonovantuno mila e ottantadue franchi svizzeri e sette milioni quattrocentosessantatré mila cinque e cinquanta virgola quarantadue dollari
Abbiamo un totale nell'arco di tempo appena richiamato che
Presente
Due milioni quattrocentocinquantotto mila ottantadue franchi svizzeri
Complessivi e ottantadue milioni trecentosettanta mila
Cento trentacinque virgola quarantasei do
La percezione della somma totale appena evidenziata che attenzione non ricomprende le tre erogazioni per complessivi sedici milioni seicentocinquanta mila dollari sedici seicentocinquanta effettuate da Ortolani a Gelli nel febbraio maggio ottantuno
E ricomprese nella globale imputazione relativa all'operazione Bellatrix Rizzoni questo ai fini delle
Della precisione dei relativi conteggi va adesso sottolineato
Costituisce come è noto l'oggetto dell'imputazione riportata a relativo capo della rubrica a carico di Gelli per concorso con Calvin plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravata in danno del Banco Ambrosiano
In merito ai complessivi profili tecnico giuridici delle erogazioni di denaro in questione mi pare che si possa senz'altro fare integrale rinvio alle argomentazioni già svolte con riferimento ad Umberto Ortolani
Proprio alla termine della udienza di ieri
Occorre qui peraltro rimarcare come Licio Gelli a fronte della relativa contestazione effettuata nel corso dell'interrogatorio del maggio ottantotto in cui è stata puntualizzata nei termini specificati in rubrica
L'imputazione
Che sostanziava l'iniziale ordine di cattura del mio ufficio del diciassette settembre mille novecentottantadue il quale faceva riferimento alla somma alla minor somma di circa settanta milioni di dollari
Dicevamo come nel corso dell'interrogatorio Gelli non abbia potuto fornire come si vedrà più avanti peraltro specificamente alcuna effettività e plausibile spiegazione alcuna effettiva e plausibile spiegazione in ordine alla percezione di così ingenti somme di denaro
Occorre
A richiamare lo si è già fatto ma consentitemi la sottolineatura perché e un dato certamente assai significativo
Occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che un assai consistente parte dei flussi di denaro confluiti a favore di Gelli provenivano da Ortolani
Come si evince appunto dalla ricostruzione appena richiamata la vostra attenzione tramite la Società giusto corpo Ricci
E allora è opportuno che a questo punto si inquadri il ruolo e l'attività della Zusso Corporation sia pure
Ne in termini il più sinteticamente possibile onde consentire di rispettare
Il programma che è stato prefissato
Non si hanno notizie dettagliate sulla costituzione e gestione e attività della Züst
Leggiamo in una relazione della Guardia di Finanza anche il Ras pervenuti da Banco Ambrosiano Holden si sono rivelate di scarso aiuto
Da essi sembra potersi rilevare che volgeva né Gazzoni dirigenti della Banca del Gottardo di Lugano disponessero di procure sui conti della Zussa accesi presso la andarci banche e la Nord finanzi banche di Zurich
Non si è a conoscenza di conti accesi sulla Banca del Gottardo ancorché i nomi di Bolgiano i garzoni lascino supporre che la giusta fosse stata data in gestione come tante altre società alla stessa Banca del Gottardo di Lugano
In questi termini appena richiamati alla vostra attenzione si esprimeva a proposito della Zusso la guardia di finanza di Milano nella relazione del tre luglio dell'ottantasette
Il mistero della Züst peraltro veniva significativamente disvelato nelle dichiarazioni rese per rogatoria a Lugano nel luglio ottantasette da Francesco
Bonciani quale ha avuto per altro occasione di puntualizzare le e specificarle nel corso delle della deposizione dibattimentale resa a Lugano che va congiuntamente richiamata per questo aspetto
E che si pone a come dire ulteriore riscontro e riprova delle indicazioni date a suo tempo double Gianni che confermando l'ipotesi delineata dalla Guardia di Finanza appunto nel luglio ottantasette dichiarava testualmente
La Società Gius Corporation era della Banca del Gottardo veniva utilizzata per vari clienti per operazioni vigile su di essa transitarono fondi usciti anche da UTC
Noi per altro verso Borgo avevamo
Jarvis
Ciò accadeva quando Kallio leoni preferivano caldi Colleoni
Preferivano che determinati bonifici non risultassero per il beneficiario provenienti direttamente dalla Banca del Gottardo era per così dire un ulteriore raffinatezza un'ulteriore
Segno distintivo
Ma erano delle erogazioni ancora più o come dire coperte un segno di riguardo in più
Nei confronti
Dei destinatari per queste operazioni
In effetti dice Bolzani lazo scorpori Cioni intratteneva relazioni bancarie anche con altri istituti ed è su queste relazioni che la Banca del Gottardo su istruzione di Gallio leoni faceva pervenire gli importi destinati ai beneficiari
Nella già citata relazione la Guardia di Finanza ha riferito l'esito della ricostruzione sulla base della documentazione bancaria riguardante UTC nordeuropea
Usando tale documentazione
Razionalizzandola approfondendo
A ricostruito riferendo l'esito vitale ricostruzione i trasferimenti di denaro di UTC nordeuropea alla Zusso
La ricostruzione in questione è stata ripresa e sane ed analitica contezza nelle mie requisitorie scritte
Che vi segnalo se di qualche utilità il dato può essere se ne occupano specificamente alle pagine da mille quattrocento a mille quattrocentodiciassette
E a tale ricostruzione fanno riferimento quindi io rinvio a quella a quella parte
Della requisitoria osservando o soltanto rinvio per la
L'approfondimento analitico ditate termini e modalità osservando soltanto come in particolare la guardia di finanza
A soffermi l'attenzione e quindi ricostruisca via un quadro di trasferimenti di denaro e di fondi dalla giusta alla Zussa dalla Nord Europa UTC che sostanzialmente in rapidissima
Indicazione alla vostra attenzione evidenzia due di me due rimesse
Di tre milioni e settecento mila dollari con valuta trenta ottobre ottantuno e di tre milioni e cinquecento mila dollari con valuta tre febbraio ottantuno
Una rimessa di quindici milioni di dollari con valuta uno dicembre primo dicembre mille novecentottanta
Una rimessa di sei milioni novecentocinquanta mila dollari con valuta ventisei febbraio mille novecentottantuno e ancora il quadro dei rapporti UTC nord Europa Gius
Fa registrare rimesse di un milione e mezzo di dollari con valuta sedici marzo ottantuno
Ottocento mila dollari
Ottocento mila dollari con valuta sette aprile ottantuno due milioni di dollari con valuta trenta aprile ottantuno ancora una rimessa di tre milioni novecento venticinque mila dollari con valuta diciannove marzo ottantuno
Una rimessa di sette milioni di dollari
Valuta ventotto luglio ottanta una rimessa infine di quindici milioni seicentoquindici mila dollari
Importo che perviene alla Zussa dal conto nord Europa con valuta quindici settembre mille novecentottanta
Avremo occasione nel corso della trattazione di richiamare
Diverse di queste
Operazione diverse di questi di questi approvvigionamenti Mammano che
Andremo sviluppando e articolando il nostro discorso il quadro e tuttavia
Chiaramente delineato e scandito da questa serie di erogazioni che ho appena richiamato ripeto che la Guardia di Finanza non ha mancato di ricostruire e di
Articolare
Inquadrare
Una per una
Nei termini che vi ho richiamato prima e con quella relazione c'è da dire
Che la stessa Guardia di finanza di Milano ha proceduto alla disamina analitica della documentazione sequestrata Gelli all'atto dell'arresto in Svizzera nel settembre ottantadue e a me pare che per una
Adeguata a un adeguato quadro del
Del ruolo del avuto da gente nell'economia del
Della ricostruzione delle vicende del Banco Ambrosiano e per una ulteriore come dire illuminazione
Di questi flussi di denaro e di queste vicende delle quali abbiamo appena parlato sia opportuno su questo aspetto soffermare e richiamare l'attenzione del tribunale
A provveduto alla disamina analitica dicevo della documentazione sequestrata all'atto dell'arresto in in Svizzera
Ed ha riferito su queste su questo punto correlazioni rispettivamente del quindici luglio ottantasette del ventuno settembre ottantasette che avete in atti
Quanto al contenuto
Della relazione del ventuno settembre ottantasette
La stessa evidenzia preliminarmente che la parte maggiore
Della documentazione sequestrata Gelli attiene ad una serie di appunti riguardanti i conti correnti titoli in deposito metalli preziosi che tutto sembra ricondurre alla disponibilità dello stesso
E su questo punto svolge la Guardia di Finanza alle sue osservazioni
Evidenzia poi la Guardia di Finanza la documentazione relativa ai preziosi Oro Argento e brillante nella disponibilità di gente
Evidenzia quindi ancora documentazione rappresentante il dettaglio della voce azioni facente parte del prospetto relativo alla situazione patrimoniale generale
Una serie di finanziamenti concessi a varie società e persone fra cui Arrigo con Lugli e tale Caruso soggetti aventi interessi nella società argentina che a Rifredi
Che abbiamo già avuto occasione di menzionare la rassegna generale allorché abbiamo introdotto il nostro lungo riscossero discorso
Richiama poi la documentazione relativa alle varie cassette di sicurezza nella disponibilità presso banche estere di Gelli e dal contenuto delle stesse
La Guardia di Finanza si sofferma altresì sui documenti riguardanti dice testualmente una situazione ben in Brasile ed Argentina
Che è caratterizzata da dati consuntivi e dati pro previsionale i dati consuntivi con concernono ad esempio capi di bestiame tenuti in Argentina i dati previsionali riguardano fitti produttività agricole situazione bancaria eccetera
Ed è interessante notare come con riferimento a tali ultimi documenti la Guardia di Finanza sottolinea un richiamo in essi contenuto alla che cavi Fre appena richiamata società manufatturiere argentina risultante finanziata in questo ci interessa
Evidenziare con garanzie ipotecarie su sua proprietà fondiaria sita in Buenos Aires
Finanziata fra il settantotto e il mille novecentottanta da Baudo
Non solo
Ma i crediti di Baudo relativi a tali finanziamenti vennero successivamente ceduti ad abiti adagi bici e quindi all'andino e vennero rimborsati solo in parte ecco già questo aspetto inserisce società crediti relativi nel più ampio discorso di tutte quelle operazioni anomale caratterizzate anche dai finanziamenti di Bau poi scaricati su di a Gbc
E o
Anche suo andino o inizialmente o in prosieguo di tempo tramite Gbc dei quali abbiamo già avuto occasioni più volte di parla
La relazione della Guardia di Finanza del ventuno settembre ottantasette prende poi separatamente in esame un documento
In diciannove riquadri
Sul quale io spero di non prendere più che tanto di non
Impiegare più che tanto la vostra attenzione atteso il lungo cammino che ci attende
Nella lungo cammino discorsivo che ci attende nel nella udienza odierni ma che
Mi paiono particolarmente interessanti per una effettiva intelligenza di tutta la vicenda Gelli con riferimento al Banco Ambrosiano e alle sue
Vicissitudini
La Guardia di Finanza questo riquadro questo documento articolato in diciannove riquadri lo analizza dettagliatamente riquadro per riguardo
Nei seguenti termini vediamo
Riguardano numero uno dice la Guardia di Finanza
è un riquadro in cui si legge io naturalmente
Rimando voi va da sé davvero la la profondità visione l'approfondito esame al
A quella parte delle mie requisitorie definitive in cui se ne parla ma qui richiamiamo né le linee essenziale importanti ai fini del nostro della economia del nostro discorso riquadro numero uno dice la Guardia di Finanza si presenta così da robe operazione Toro Ras cinque mila un due mila e cinquecento l due mila e cinquecento osserva la finanza le annotazioni sembrano far riferimento alla ricezione proveniente da Roberto Calvi di fondi verosimilmente dell'ordine di cinque milioni di dollari
Ovvero di cinque miliardi di lire in relazione a una non meglio individuata operazione Toro Ras questo intanto in mancanza di maggiori dettagli non si comprende in cosa possa essere consistita dice la finanza l'operazione annotata da Gelli il quale e comunque da precisare
Fu patrocinatore del noto accordo di mutua assistenza di cui più volte abbiam parlato steso nel settantanove a Zurigo tra Roberto Calvi e Carlo Pesenti
E le due società di assicurazione citate Toro e Ras facevano appunto capo Luna al gruppo Ambrosiano l'altra al gruppo Pesenti
Si fa infine osservare come un riferimento alla ricezione delle somme indicate potrebbe forse trovarsi unicamente sotto il profilo numerico sottolinea la finanza
Nella erogazione di cinque milioni di dollari in data primo dicembre ottanta da parte della giusto che li aveva ricevuti per il consueto Canale andino nord Europa UTC
A favore del conto di Ortolani rubricato Krizia presso UBS di Ginevra
Dallo stesso conto infatti il giorno successivo
Queste sono le scansioni temporali due dicembre ottanta si registrava un bonifico di due milioni e mezzo di dollari a favore di Gelli sul suo conto numerato presso la stessa banca e e allora il problema e
Di volta in volta
Guardare le carte
Interpretarle ma non sulla base dei canoni astratto sulla base di numeri documenti operazioni date perché se approfondite inquadrate adeguatamente non sono mute parlano e parlano eloquentemente
E forse per il fatto che parlano assai eloquentemente possono dare il senso e la spiegazione
Del fatto che
Come per una sorta di contrappasso
Per converso gli interessati non parlano sul punto e rimangono muti
Ortolani presiede sirena sia Gelli su questi punti vedremo che cosa preferiva di il riquadro numero due
è un riquadro in cui è scritto da Robert sanatoria pratica trecento U centocinquanta e le centocinquanta
Osserva la Guardia di Finanza e riguardo potrebbe indicare l'erogazione da parte di Roberto Calvi dei fondi per trecento mila dollari o trecento milioni di lire in relazione ad una non meglio i in individuata sanatoria pratiche
In mancanza di maggiori dettagli non sia in grado di precisare a quali pratiche faccia riferimento gente
Però
Al riguardo si segnala l'esistenza di una rimessa di centocinquanta mila dollari
In data cinque dicembre ottantuno dal conto di Ortolani Antonino tredici Presutti dei Bigini era a favore del conto di Gelli numerato presso UBS detiene cento cinque
Il riquadro numero trenta
E collegato dalla Guardia di Finanza a riguardo numero cinque Eda riquadro numero nove vediamo questi riquadri cosa sono e che contenuto ma
Il numero tre
Contiene da Rhode sistemazione Rizzo prima farsa
F centocinquanta centocinquantuno un po'otto mila otto mila centocinquanta l otto mila otto mila però quattro mila quattro mila tasse sette
La voce U
La voce el e la voce TAS
E altresì il caso di ricordare che questo riquadro come il riquadro due come altri riquadri che vedremo in prosieguo risulta barrato porta del ecco risulta barrato espulsi
Abbiamo detto che riguardano tre il cui contenuto abbiamo richiamato è collegato dalla finanza riguardano cinque che dice accrediti tredici maggio ottantuno Rizzo un milione cinquecento mila e collegato anche a riguardano nove che dice Rizzo dieci virgola due per cento e poi porta due cinquantacinque
Poi sotto uno ventisette virgola cinque
Che evidentemente della metà della precedente cifre e poi sotto ancora tre ottantadue cinquanta
Poi abbiamo l stessissime voci due cinquantacinque sotto uno ventisette punto ventisette virgola cinque sotto tre punto ottantadue virgola cinquanta poi abbiamo tassi due e cinquantacinque
Il contenuto di questi riguarda attiene alla nota operazione di sistemazione del gruppo editoriale Rizzoni nella quale si è diffusamente parlato e da varie somme
Incassate dagli artifici e quindi questa documentazione non è che fosse una documentazione estemporanee oggetto di speculazioni metafisiche o di fantasiose
Agglomerazioni di numeri di nomi e dissi
E riguardo numerato cinque ad esempio contiene l'appunto della ricezione in data tredici maggio ottantuno di un milione e mezzo di dollari di cui abbiamo parlato ieri sul conto a Gelli presso UBS di Ginevra conto numero cinque due cinque sette sette no
Che è quello l'ordine al quale Gelli dice aver percepito l'unica l'abbiamo visto che il discorso invece assai più articolato l'unica sembra di danaro relativa alla risistemazione della Rizzo
Questo importo di un milione cinquecento mila dollari come noto gli fu bonificato dal conto dell'Ortolani Masups sessantasei a favore del quale in pari data risultavano affluiti due milioni di dollari di provenienza andino Bellatrix Jyrki a e allora abbiamo
Questo dato il riquadro nove riporta verosimilmente la spartizione ideale del dieci e due per cento del capitale edizioni in quattro quote se n'è parlato ieri del due cinquantacinque per cento ciascuno
Spartizione di cui ampiamente parla alla documentazione anche gli appunti già sequestrati a Castiglion Fibocchi ligure ampiamente poi ha dovuto parlare anche per Sandi
Gli altri riquadri componenti già citato documento appaiono illustrati quel foglio che ricomprende tutti e diciannove dalla Guardia di Finanza nei seguenti termini testuali riguardano numero quattro
E così formula
Bario robe quattrocento U cento l cento Bud duecento
Osserva la finanza l'appunto sembra riguardare un rapporto tra Roberto Calvi e tale non meglio identificato Badio in relazione al quale potrebbe essere avvenuta l'erogazione di quattrocento mila dollari ovvero quattrocento milioni di lire
Il nominativo Badio nulla dice allo stadio delle indagini
Anche in questo caso sussiste coincidenza numerica con una operazione effettuata sul conto di Ortolani
Numero cinque nove quattro quattro due sette piste presso la UBS di Ginevra che si accredita che si articola attraverso quattro accrediti
Di quattrocento mila dollari cento mila dollari cento mila dollari e duecento mila dollari nell'arco di tempo fra l'undici luglio settantasette
E il dodici
Di ottobre settantasette
Crediti che sono specificamente riportati dalla Guardia di finanza in nella ricostruzione di questo qua
E si dice
E ulteriormente e infine da evidenziare che dall'agenda di Gelli risulta il nominativo Badioli Enzo all'epoca presidente dell'Iccrea e della Cassa Rurale ed artigiana Dino nonché consigliere di amministrazione di Interbanca Banca Nazionale dell'Agricoltura e si noti bene della Toro assicurazioni
Abbiamo voi riguardano sei che uno dei riquadri bardati
In cui si legge darò B sistemarsi genico quindici mila u duecento quattrocento pardon U due mila due mila quattro mi
Tutta l due mila due mila due mila mille cinquecento totale sezioni del PCI Marco tre mila cinquecento tre mila cinquecento a umbre
Sette mila a Marco cinque minuti
Il significato della Punto osserva la finanza è piuttosto oscuro non comprendendo sì il senso della frase sistema attingendo
Giunge la finanza sistemazione genico ma forse quel genio si può ulteriormente particolare specifica in termini abbastanza agevole farci lo stesso dice la finanza potrebbe comunque evidenziare una ulteriore elargizione da parte di Roberto Calvi che per la presenza del nome Marco
Potrebbe ricondursi alla nota operazioni di cui si è riferito svilupperemo ulteriormente il discorso in effetti aggiunge la finanza si riscontra una coincidenza numerica con l'ammontare a con l'ammontare complessivo dell'operazione quindici milioni di don
Due con l'importo accreditato da Ortolani in data sedici febbraio ottantuno a favore di Marco Ceruti
Tre milioni e mezzo dei dollari
Ci
Oltre con l'importo rimasto sul conto Elia sette dell'ortolano
Dopo l'accredito a Gelli del quattordici ottobre ottantuno due milioni di dollari
Gli altri dati contenuti nell'appunto osserva la finanza non coincidono con la ricostruzione dell'operazione effettuata
Riguardo numero sette riporta da cento controllo ottantuno centocinquanta un cinquanta e le cinquanta Zaffra Air cinquanta poi sono cinquecento Zazzera
Il riquadro dovrebbe rappresentare osserva la finanza l'erogazione di fondi per centocinquanta mila dollari e centocinquanta milioni di lire parte dei quali sarebbero andati ad entità qualificata Zafferana
Abbreviata mente Zaffra
Per quanto riguarda il citato termine
Che nella nota dice la finanza cui si fa seguito la nota che segue la precedente
Relazione è stato interpretato come probabile sinonimo indicante la Guardia di Finanza non si hanno elementi per sostenere un qualsiasi rapporto l'identità con il corpo e la stessa
Precede la stessa precedente interpretazione è stata formulata solo a livello di ipotesi la fonte di erogazione è indicata con il termine ceto che potrebbe corrispondere osserva la finanza ad un noto personaggio iscritto alla loggia P due
Il cui nominativo compare nel documento M commentato al capitolo tre sotto la data del diciotto maggio ottantadue e relativa appunto agli appunti quotidiani sequestrati agire
Si tratta di Gabriele c'è Torelli
Nato a Roma il quattro febbraio quarantanove
Osserva la finanza ed ivi residente in largo dell'Olgiata quindici il quale risulta interessato come legale rappresentante e socio
Nelle seguenti società Olgiata sporting club Roma finanziare investimenti commerciale Italia S.p.A. Roma chissà centro informazioni studi ambientali Milano Casilina Immobiliare S.p.A. Roma
E questo queste sono le osservazioni testuale della Guardia di Finanza in ordine a al riquadro
Riguardano numero otto
è un riquadro
Che porta una serie di bardature di barre
E il cui contenuto è comunque questo da nove operazione duecentodiciassette mila Azzi Italmobiliare serve Italia cinque mila più mille e poi l'otto sotto sale ci un è il GRA Serra i
La finanza osserva gli appunti potrebbero riferirsi ad azioni che la Italmobiliare società del gruppo presente non si conoscono gli estremi dell'operazione citata e pertanto le eventuali ragioni di un'erogazione di fondi a tal proposito da parte di Roberto Calvi
Con la premiazione serve Italia potrebbe indicarci la società fiduciaria della Banca Nazionale del lavoro servizio Eataly con sede in Roma
Salito a San Nicola di Tolentino uno B della quale era amministratore Gianfranco Graziadei iscritto alla loggia P due
In merito a riguardo di seguito riportato designato col numero dieci
In cui si legge
C'è una serie di date
Corrispondenti una serie di nomi tedeschi li Battelli lì anta o per le pulizie Emilio l Anzelmo ENEL De Luca e del e una serie di cifre riportate a fianco cento mila ottocentocinquanta mila trenta mila settanta mila centoventi mila cinquecento mi la Guardia di Finanza evidenza di non essere in grado di stabilire il titolo delle apparenti erogazioni qualificate anticipi a vari soggetti non meglio indicato
Specificando che le somme dovrebbero verosimilmente essere indicate in migliaia di lire
Quanto all'ulteriore riguardano di seguito
Ha riportato nella relazione della finanza designato con il numero undici il contenuto dello stesso e anzitutto si tratta di un riquadro barrato ma e darò ove comma Gallo fiori dall'Oja di Marco quattrocento acconti ricevuti duecentotrentacinque saldo centosessantacinque poi sempre in colonna cinquanta trenta saldo ottantacinque
La Guardia di Finanza premesso che le annotazioni potrebbero riguardare fonti erogati da Roberto Calzini richiama al riguardo la vicenda delle indagini svolte a suo tempo dal Nucleo speciale di polizia valutaria all'epoca comandato dal colonnello Gallo in ordine al procedimento per violazioni valutarie a carico di Roberto Calvi
I nominativi degli ufficiali operante
E la documentazione concernente tali vicende poi sequestrata Gelli nella nota perquisizione del marzo ottantuno
è il caso di aggiungere che come si è già avuta occasione di accennare nel corso della trattazione a seguito del predetto documento sequestro di documenti a Gelli nel marzo ottantuno scaturì un complesso procedimento penale
Che riguardando anche l'attività dei magistrati milanesi inquirenti all'epoca in ordine al procedimento valutario a carico del Calvi e la questione della restituzione
Al predetto del passaporto
Venne dapprima istruito dall'autorità giudiziaria di Brescia quindi da quella di Roma che ebbe ad occuparsi dell'intera vicenda appena richiamato a seguito di una pronuncia
Della suprema corte di cassazione che chiamata a prepara dirimere un conflitto di competenza insorto
Ce n'è stato più d'uno nella storia
Giudiziaria delle due
Maggiori sedi delle due maggiori città italiane insorto fra Roma e Milano aveva appunto ha ravvisato va ritenuto gli estremi per radicare la competenza romana ed aveva quindi disposto la il concentramento come in realtà poi avvenne l'invio di tutti i procedimenti scaturiti e riguardanti queste vicende a Roma talché sia il procedimento come è noto ma a fare che agli atti vi sia ampia traccia e ampia documentazione arriva sia il procedimento che pendeva presso l'autorità giudiziaria di beige sia i vari procedimenti che pendevano presso l'autorità giudiziaria di Milano vennero cui appunto inviati e
Riuniti presso l'autorità giudiziaria dirò
In merito alla seguente riguardano indicato con l'altro se al successivo riguarda indicato col numero dodici darò beh acquisto Vianini tre mila U mille cinquecento Tel mille cinquecento la Guardia di Finanza
Richiamata la questione dell'acquisto di due milioni di azioni Vianini da parte dell'allarme correla
Le annotazioni riportate nel riquadro a probabili erogazioni a favore di Gelli e Ortolani
Per eventuale con interessamento degli stessi nella vicenda
A proposito della Vianini delle azioni delle varie vicende dei riferimenti fatti da pazienza in istruttoria e in dibattimento vanno anche richiamate le dichiarazioni per la presidenza della Vianini del marito e degli altri
Soggetti che hanno riferito sul punto che sono stati specificamente sentiti esaminante anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale e quindi i relativi dati di cognizione costituiscono oggetto di ulteriore puntualizzazione e specifiche acquisizione dibattimentale
La disamina dei successivi riquadri ha dato luogo alla seguente rappresentazione testuale da parte della Guardia di Finanza riquadro numero tredici da robe premio Umberto dieci mila
Un
Sotto le due rispettive lettere queste due lettere leggiamo atti
Cinquecento un cinquecento salvo
Quattro mila cinquecento sotto quattro mila cinquecento sopore
Abbiamo in consecuzione e poi vediamo di spiegarle tutto insieme perlomeno come vengono inquadrati dalla Guardia di Finanza
Riquadro numero quattordici da Robert seconda rata nomine quindici mila U sette mila cinquecento pelle sette mila cinquecento riquadro numero quindici banco sicuro
Pesos trentuno mila risarcimento danni incidente picche
Le annotazioni contenute in queste riguardi appaiono dice la Guardia di Finanza di decisamente ermetiche potrebbero riferirsi a diverse operazioni di cui non appare possibile l'individuazione precisa e solo da osservare
Come quelle di cui ai riquadri tredici e quattordici
Sembri non ulteriormente riferite alle erogazioni da parte di Calvi per una delle quali dieci mila riquadro tredici eccola esigenza di esaminarle in un contesto
Unitario si sottolinea dice la Guardia di Finanza come mera coincidenza numeriche indubbiamente un dato oggettivo che emerge l'esistenza di una rimessa in data due dicembre ottanta
Abbiamo già richiamato
In qualche modo all'attenzione per altro verso
Rimessa a favore del conto Antonino tredici dell'Ortolani presso TdB di Ginevra di dieci mila dollari proveniente dal solito Canale andino nord Europa UTC Gius
Riquadro numero sedici darò bene CIM quattro mila si legge sempre nel riquadro U due mila e le due mila roba parte RIM premium U
L'operazione cui sembra riferirsi riguardano viene individuate con la locuzione CIM che potrebbe indicare osserva la Guardia di Finanza la omonima Società cima grandi magazzini con sede in Roma
Posta in liquidazione nel settembre settantasei
Tale società è stata oggetto delle indagini delegate per l'insolvenza del Banco Ambrosiano
In sede di esame degli investimenti effettuati in Italia dallo IOR per conto del Banco Ambrosiano di cui la Guardia di Finanza ha riferito con apposita relazione
Non possono collegarsi allo stato con la citata vicenda che riguardo la proprietà della CIRM le eventuali erogazioni a Gelli ed Ortolani da parte di Calvi che sembrano emergere dall'appunto in commento
Questa è la considerazione finale della guardia di finanza che peraltro fa questo tipo di richiamo specifico per fornire una possibile chiave di lettura di questo di questa di questo appunto
Rinvenuto riquadro numero diciassette darò beh operazione dieci per cento Italia immobile due venti mila minimo
Poi si legge UDC mila LDC dieci mila
Il riquadro potrebbe avere una qualche attinenza con l'operazione di acquisto da parte della società panamense Inter Marchetti
Che faceva parte del gruppo Ambrosiano di numero trecentonovantadue mila azioni della Italmobiliare S.p.A. del gruppo presenti erroneamente indicata come Ital immobile
Di questo dieci per cento petto pacchetto azionario infatti corrispondeva all'epoca circa il dieci per cento del capitale della Italmobiliare
Di questo dieci per cento abbiamo già avuto occasione di parlare dell'attivazione da parte di Calvi per conto di di
Presenti il giorno stesso della quotazione del titolo della del coinvolgimento nella vicenda di
Giovanni Fabbri
Altro soggetto che risultava collegato al al gruppo dei nostri pro protagonisti e abbiamo anche parlato poi dei risvolti esteri di di questo aspetto con particolare riferimento a De Bernardi che se ne occupo vi è comunque al riguardo una specifica e dettagliata disamina nelle mie requisitorie scritte
La Guardia di Finanza peraltro osserva non esiste alcuna evidenza in ordine ad interventi di Gelli o di Ortolani nella stessa si riferisce alla operazione oggetto di relazione per cui non è allo stato comprensibile l'eventuale erogazione di fondi a loro favore da parte di cult questo con particolare riferimento alla operazione specifica
Per altro verso non sappiamo che di quei
Sappiamo che di quei di quei
Di quegli accordi
Di Zurigo intercorsi e più volte richiamati fra il gruppo presente e il gruppo Ambrosiano fra Roberto Calvi e Carlo Pesenti i garanti furono proprio Licio Gelli e Umberto Ortolani e che Licio Gelli conservava documentazione apposito abituale
Quanto al riguardo seguente designato col numero diciotto va anzitutto osservato che si tratta di uno dei riquadri Barratina il contenuto e darò bene operati ENI mille cinquecento u
Settecentocinquanta venticinque settecentosettantacinque el settecentocinquanta centoventicinque ottocentosettantacinque S cento venticinque la Guardia di Finanza ne hai ipotizzato la correlabilità alla vicenda del contratto travi investa andino nel contesto degli accordi ENI ambrosiana
Talché le annotazioni del riguardo potrebbero riferirsi a compensi erogati da Calvi a Gelli ed Ortolani con riferimento agli accordi in questione
Al riguardo
E opportuno richiamare all'attenzione del tribunale le carte sequestrati a Gelli
A Castiglion Fibocchi nel marzo mille novecentottantuno e riguardanti l'intera vicenda
E inni
Dei rapporti né ambrosiane peraltro poi confluite in un apposito procedimento com'è noto che
Fa parte proprio di Quetta faceva parte proprio di quei tali procedimenti dei quali abbiamo detto poc'anzi che a seguito per già pendente a Milano che a seguito della decisione della Corte di Cassazione confluirono unitamente a quello pendente a Brescia presso nella cognizione
E trattazione della autorità giudiziaria Roma ritenuta commette
In ordine all'ultimo riquadro quello
Numero diciannove ma anzitutto osserva
E riguardo le così articolato da Robert trasferimento estero dieci per cento banco varesino nove mila cinquecento un
Quattro mila settecentocinquanta è il quattro mila settecentocinquanta
Queste due lettere che non sono vicinissime nell'alfabeto italiano
Da invece spesso in questi riquadri curiosamente sono sempre caratterizzate dall'essere riferite a cifre
Spesso uguali analoghe un un
Un dato ricorrente
A proposito di questo riquadro deve rilevarsi che l'annotazione appare riferirsi all'operazione di acquisto da parte di ieri in nel corso del mille novecentottanta di quattro milioni cinquecento mila azioni Credito Varesino dalla baffi sud Corporation
Ebbene comunque precisare che tale pacchetto azionario all'epoca non corrispondeva al dieci per cento del capitale sociale composto da dieci milioni di azioni Davide cinquecento Luna
Bensì al dodici virgola cinque per cento questo per le sia per l'esattezza la precisione
Di questa operazione se già avuto occasione di fare qualche cenno che qui va richiamato richiamando Contu congiuntamente il fatto
Che in ordine alla operazione e alle operazioni relative al pacchetto Credito Varesino vi furono poi a più riprese in più tempi
Varie né movimentazioni in rari
Operazioni e che di queste
Di questo complesso però in questo complesso ebbe anche parte a una certa epoca storica il gruppo Bonomi che in almeno in quella in precedente epoca storica aveva come è noto un un
Un rapporto di cooperazione e di collaborazione particolarmente
Stretta all'abbiamo già detto con il
Gruppo Ambrosiano con Roberto Calvi nel contesto della più
Personale
Serie di rapporti che intercorrevano
Con
Personale fra Roberto calci e Anna Bonomi dei quali poi avremo occasione di parlare per cui non ci soffermiamo più che era in realtà l'acquisto dell'aereo innanzi nel corso dell'ottanta di quattro milioni e mezzo di azioni Credito Varesino dalla base sul corpo le missioni e una parte diciamo della vicenda
Di della questione delle movimentazioni azioni Credito Varesino e si colloca per così dire nel sedimento finale in un'epoca storica diversa e non sensibilmente posteriore rispetto a quella invece delle operazioni che avevano riguardato la cooperazione la collaborazione fra gruppo Bonomi e gruppo
Banco Ambrosiano fra Calvi lei Anna Bonomi come abbiamo richiamato questo per dare anche il senso temporale dei richiama
C'è da concludere che il riquadro
Qui c'è da osservare perché il discorso concerne del quadro
Ma
Sembra che l'ammontare ecco indicato nel riquadro sembra delineare compensi erogati da Calvi a Gelli ed Ortolani perlomeno per come si articola a fronte delle esaminato brevemente
La esaminato brevemente esaminata brevemente la questione dei riquadri così come si
Presentano e sono stati ricostruiti e approfonditi dalla Guardia di Finanza c'è da osservare come a fronte delle imputazioni relative a suo carico e delle complessive acquisizioni probatorie
Che letto
Sorreggono Licio Gelli allegato di aver avuto vari rapporti di collaborazione con Ortolani
Di aver reperito finanziamenti bancari per conto di governi dell'America Latina
Di aver venduto banche
Non meglio specificati di essersi considerato una sorta di banchiere senza licenza
Ciò premesso perché il caso di premette lo come linee generale delle indicazioni fornite da gente
In ordine al documento riportante riguarda illustrati nel paragrafo precedente Gelli ha inteso evidenziare le seguenti circostanze
I quadri ab sbarrati riguardavano operazioni concluse o che era stato impossibile conclude
Conosceva il colonnello della Guardia di Finanza Gallo iscritto alla sua loggia massonica ma escludeva che potesse identificarsi nel comma Gallo di cui al riquadro relativi aveva riconosciuto due uno due ufficiali della Guardia di Finanza nome da Loya e De Marco ma nulla sapeva dire in ordine al riquadro in cui nominativi erano riporta aveva avuto occasione di effettuare un prestito a Marco Ceruti di sei sette milioni di dollari
Rimborsato poi anche con una bellissima pietra preziosa
Quanto siamo lontani anche in questa semplice prospettazione ma
Questa è un'altra storia un altro capitolo della nostra storia che affronteremo a suo tempo da quella tale prospettazione che apparentemente veniva fuori dalla documentazione della Merlini writers e dalla
Isola di Jersey
Diceva
Emerge ancora dal complesso delle dichiarazioni rese da
Sarò da Licio Gelli
Questo questa posizione escludeva che l'annotazione da robe riportata in vari riquadri si riferisse a Roberto cult
Non è non ricordava chi fosse
Ma escludeva che potesse eri ferirsi a Roberto Calamo
Le sigle UE delle dei libri quadri identificavano Ortolani e Gelli stesso
Aveva avuto diversi rapporti d'affari con Carlo Pesenti ed era stato egli stesso a consigliare a Calvi è presente di trovare un varco un accordo intergruppo non sapeva cosa potesse significare l'annotazione sistemazione Genco nel relativo riguardo aveva peraltro operato per Genghini
Questo sì dal quale aveva fatto vendere ad un gruppo arabo la Pantanella
L'operazione Toro Orassi indicata nel relativo riquadro non doveva essere andata in porto visto che riguardano non era sbarrato osservava GE
E non era in grado di ricordare di più
E riguardano riferentesi alla cima riguardava una operazione completamente abbandonata
Si trattava della vendita della Società predetta che Gelli avrebbe dovuto mediare che non ebbe alcun seguito
La cifra due mila doveva significare duecento milioni è forse una parte sarebbe potuta anche andare a qualche politico della cui opera si poteva in ipotesi avere bisogno per rimuovere qualche ostacolo
Questa e
L'ultima parte e testuale forse una parte
Testuale riferite ad agire forse una parte sarebbe potuta anche andare a qualche politico della cui opera si poteva avere si poteva in ipotesi avere bisogno per rimuovere qualche ostacolo
Non la ricordava come del resto per gli altri del riquadro riferentesi alla operazione ENI
Conosceva i dirigenti dell'ENI Mazzanti e di don nulla era in grado di dire in ordine al contenuto della documentazione riguardante gli accordi ENI ambrosiano sequestrata agli a suo tempo
Tali documenti gli erano stati dati da Umberto Ortolani per conservarli fiduciariamente
Sollecitava peraltro un confronto con dei donna al fine di poter chiarire la vicenda
Ancora egli era solito ricevere molti documenti da conservare fiduciariamente si limitava a custodirli
Una sorta di archivista di
Genitore da Archinto
Il riquadro relativo al trasferimento all'estero di azioni Credito Varesino riguardava una operazione fatta da Ortolani è solo questi poteva fornire le relative spiegazioni
Ortolani gli aveva dato incarico di verificare in Sudamerica se si potesse collocare la Società Vianini ma la cosa non aveva avuto seguito null'altro sapeva dire al riguardo
Nel corso dell'interrogatorio Gelli che rappresentava di aver conosciuto Roberto Galli a cavallo fra il settantasei ed il settantasette
Quindi in epoca successiva a quella in cui cominciano le erogazioni dei flussi
Ma per di più di molto successiva a quella che
A più voci viene indicata nelle carte processuali l'epoca d'inizio di frequentazione basti richiamare al riguardo solamente le
Esemplifica metti veramente le
Le sole in dichiarazioni rese dalla vedova Calvi delle quali abbiamo già detto
Dicevo nel corso dell'interrogatorio Gelli allegava di essersi ad un certo punto interessato per comporre un contrasto in atto fra Calvi ed Anna Bonomi
Parleremo poi quando ci occuperemo della posizione a sua volta presentata agli dal comune amico Cosentino iscritto alla loggia P due
Rapporto di quelli che nascono e si sviluppano all'ombra dell'alloggio
Gelli specificava di non ricordare gli specifici rapporti che avevano originato il contrasto Calvi Bonomi perché testuale le operazioni erano tantissime
Aggiungeva che contrariamente a quanto dichiarato dalla Bonomi che io non era mai anticipato due miliardi di lire alla predetta per conto di Carlo
Aveva invece ricevuto denaro dalla Bonomi per determinate mediazioni non riguardanti né Calvi nell'Ambrosiano
Dovendo dare conto delle complessive rappresentazioni di Gelli
Complessive prospettazioni Daloui effettuate
Questa parte riguardante la Bonomi apparteneva appunto contestualmente a questo momento della trattazione m'è parso opportuno per ragioni di completezza
Darne contezza naturalmente della Bonomi si tratterà
De allorché sì e della ricostruzione delle relative a vicende allorché si parlerà allorché si
Affronterà la questione delle imputazioni che la riguarda
Brevemente
Per
Esaurire questa parte del nostro discorso esaurito l'interrogatorio di Gelli si procedeva al confronto con Di Donna precedentemente esaminato più volte richiesto dal citato Gelli onde chiarire gli aspetti contraddittori della vicenda
I Donà che è stato sentito al dibattimento come vedremo fra poco ma in ordine al quale ecco e opportuno proprio perché scandito dalle carte processuali dall'incarto istruttorio richiamare soffermare ancora l'attenzione per qualche minuto
Per quanto di utilità ai fini della comprensione dell'intera vicenda
Nell'occasione di donna sottolineava occasione
Del
Confronto
Di aver visto Gelli in possesso di un voluminoso dossier sulla Farini Petroni in Egl negava la circostanza il confronto ma avete in atti io mi limito a una serie di richiami poi sarebbe
Una
Un utili un a
Porterebbe a un eccessiva
Eccessivo impiego di tempo e quindi della parte dell'udienza
Che stiamo dedicando a questo aspetto il doverlo leggere pedissequamente tutto d'altro canto non ce n'è bisogno e sufficiente richiamarle le linee essenziale e che poi potranno essere ulteriormente approfondite attraverso la lettura delle
Nell'occasione di tale confronto dicevo di Lorna sottolineava di aver visto Gelli in possesso di un voluminoso dossier sull'affare IMI Petroni Gelli negava la circostanza
Quanto alla lettera rinvenuta fra le carte sequestrate a Gelli nel marzo ottantuno indirizzata alla ultras in Canada all'attenzione di Calvi e recante dattiloscritta l'indicazione dell'estensore in Leonardo Di Donna
Lettera con cui
Veniva affidato l'incarico a seguito degli accordi intercorsi di intrattenere rapporti per conto dell'ENI Didonna rappresentava che una missiva in altra forma ma con lo stesso significato era stata da lui scritta a caldo
Gelli obiettava che il documento che era un tele ex e non una lettera gli era stato spedito un sabato pomeriggio da Di Donna presso il TLX della Giove in Castiglion Fibocchi
Aggiunge la Girelli di aver quello stesso pomeriggio trasmesso per telefono a caldo il testo del documento
Di Donna negava di aver spedito alcun TLX mentre Gelli insisteva nel sostenere di aver tenuto con Di Donna i contatti volti affari intensificare
I rapportini ambrosia sappiamo che in realtà si erano intensificati i rapporti tra comparto ENI e comparto estero dell'Ambrosiano ne abbiamo parlato abbiamo fatto cenno a più riprese posso la nostra trattazione questo è un dato storico
Non c'è bisogno di indugiare sui oltre
Di Donna evidenziava di aver consegnato personalmente la lettera caldi talché non avrebbe avuto alcun senso fare un telex al riguardo nella sua prospettazione sul poco sul punto il confronto procedeva ulteriormente
In termini che siccome portano via pochissimo tempo
Da e utile è opportuno testualmente città
Si dice da Gelli ma allora perché è stato fatto questo TLX
Di don non ne sono al corrente
Gelli non so dire perché io abbia messo il documento in questione insieme alla punto relativo al conto protezione che avevo ricevuto dall'ortolano
Forse feci l'abbinamento perché si trattava di documenti relativi all'ENI si è trattato comunque di un accostamento causa ma il dottor Di Donna si ricorda nulla del conto Protezione
Di Donna no nel modo più assoluto non so Biche conto si tratta e poi perché me lo chiede
Gelli
Pensavo che lei potesse dare qualche ragguaglio
Vede è passato molto tempo
Di don
Vorrei fare una domanda ma di chi era questo conto protezione
Gerry
Poiché l'appunto relativo al Conto Protezione era insieme alla punto relativo al Telex pensavo che il dottor Di Donna potesse dare qualche indicazione
D'altra parte ho potuto vedere dal decreto di confisca del giudice elvetico quadri che effettivamente sono transitati sette milioni di dollari da un conto X al Conto Protezione
Ricordo che quando Ortolani mi diede l'appunto era in compagnia di qualcuno ma non ricordo di chi devo comunque escludere che fosse in compagnia del dottor Di Donno
Di Donna
Voglio precisare che la lettera da me consegnata al dottor Calvi non ebbe alcun seguito d'altra parte il mandato ed esplorativo e non era fissata alcuna provvigione o contropartite
è interessante osservare che nel proseguo del confronto di don rappresentava che quando era stato chiamato da Mazzanti per la faccenda ENI metro mi
Aveva dal predetto saputo che vi erano in giro documenti relativi a rapporti bancari del Di Donna stesso definiti non corretti documenti che potevano essere messi in giro da un personaggio influente aggiungeva Di Donna non essere un mistero
Testualmente che Mazzanti si diceva protetto e dei rapporti con Gelli chiuse le virgolette
Gelli chiedeva allora di donna se Mazzanti avesse fatto il suo nome
Nel corso del confronto e di donna risponde oggi ha detto di no non fece il suo nome
Mi chiedo però chi mandò il capitano De Marco della finanza a fare rilevazioni presso l'Eni ed a contestarmi violazioni valutarie in ordine alla fideiussione di cui ho parlato nel corso dell'esame testimoniale questo si chiedeva
Questo si chiedeva di donna
In quell'occasione
E chi è lei replicava di aver conosciuto maggiore della Finanza nome De Marco
Ed è nulla sapere però della sua visita all'ENI
Dopo che di donne aveva rappresentato essergli stato detto da Gelli che poteva diventare direttore generale dell'ENI se si fosse indotto a non ostacolare la conclusione dell'affare ENI Petroni
Segnatamente per quanto atteneva alla questione delle provvigioni il confronto si chiudeva testualmente in termini che vale la pena riportare sono le ultime
Gelli
è completamente falso
Quest'ultimo aspetto di cui si parla
Come falsa la dichiarazione che il dottor Di Donna non facesse parte della loggia P due dottor Di Donna faceva parte di tale logge come mi riservo di dimostrare con l'invio della copia della domanda e del verbale di giuramento
Di Donno contesto decisamente che vi sia stata una mia domanda d'iscrizione alla loggia e che ci sia stato un mio giuramento
Per la verità questo confronto non si è potuto riproporre come è noto il libro
Tre prospettare nel corso del dibattimento perché uno dei due
Protagonisti non ha è stato non si è presentato arrendere link l'interrogatorio
è stato ascoltato Di Donna
A il quale ha ha ripercorso o per quanto lo riguardava una serie questa serie di vicende e avuto occasione con riferimento
A quella tale l'invio di copia della domanda di verbale di giuramento rivendere le sue dichiarazioni in relazione alla firma all'apparenza della firma eccetera
Quindi seguitando a sostenere la
Non appartenenza alla loggia P due in ordine alla quale come si osservava poc'anzi ieri aveva poi trasmesso
Lo
A scioglimento della riserva
Che aveva formulato delle
Del documentazione
Ora richiamate le varie prospettazioni fatte da Gelli nel corso dell'interrogatorio del confronto occorre rilevare come il predetto Gelli non abbia per
Vero evidenziato alcun concreto dato di cognizione in ordine alle complesse movimentazioni finanziarie che lo hanno visto protagonista
Questo voi che il dato sul quale si sta puntando la nostra attenzione visto che stiamo valutando uno specifico a debito
E infatti a parte la sostanzialmente completando l'insidia in ordine alla documentazione a lui stesso sequestrata
Ed in particolare alle carte contenenti riguardi dei quali si è ampiamente detto
Si rileva gelo mente come se già anticipato che il citato Gelli nessuna effettiva spiegazione ha potuto fornire in ordine agli ingenti flussi di denaro pervenuti nella sua disponibilità e sostanze anti appunto l'imputazione oggetto del Sun
è il caso di osservare in particolare come Gelli si sia testualmente espresso in proposito e questo iter
Nulla posso specificamente dire circa le ragioni per cui sono confluiti sui miei conti quelle somme
Se non che si trattava di passaggi di denaro di prestiti di scambi degli incroci con Umberto Ortolani dei quali ora non posso ricordare i particolari per le ragioni specifiche
Ora ove si pensi che le somme complessive in questione sono risultate ammontanti come è noto
A circa ottantadue virgola trentasette milioni di dollari e due virgola quarantacinque milioni di franchi svizzeri
Non può che apparire come dire
Estremamente disinvolta
Oltre che del tutto nulla di centri una prospettazione come quella che abbiamo appena richiamato
Passaggi di denaro di prestiti scambi di incroci con Umberto Ortolani cosa che risultava tra augura dal tabulare mente il che equivaleva
Sostanzialmente insomma a parafrasare quel detto di
Messier Della Paris il quale richiamava colui che
Si affrettava a specificare che la propria sa Serra Rosa Zappa le Rosa che sua su più la propria sorella Rosa si chiamava in realtà rossa
E questa prospettazione dicevamo bien definito disinvolto e comunque nulla vicente
Pur nella ben diversa veste formale perché si scrive in una lunghissima dissertazione e mi pare sostanzialmente sovrapponibile a quel e ho presi ero silenziato
Che ha connotato come s'è visto le risposte di Ortolani in sede di interrogatorio per rogatoria e quindi il parallelo sì ripropone anche nei comportamenti
Il fatto è nella sostanza dei comportamenti il fatto è che le ingentissime somme delle quali Gelli ha beneficiato provenienti di tramite Ortolani ed erogate alla fonte dal gruppo Ambrosiano attraverso l'apparato estero operante occulta mente
Lungi dall'inserirsi in un contesto di effettiva attività creditizia erano del tutto prive di contropartita per l'entità eroganti e per il gruppo e scaturivano esclusivamente dai personalissimi rapporti Calvi Ortolani Gelli
O se volete Gelli Ortolani caldi o se volete dopo
Del resto la disamina dei flussi pervenuti a Gelli a macroscopicamente evidenziato come si è visto la frequente ripartizione allo stesso Calvi attenzione è un dato l'interesse oltre che al Gelli dei fondi accreditati ad Ortolani dal gruppo ombrosa ambrosiano quindi faceva la cassiera d'altro canto aveva
Una banca Banfi su
E possiamo completare questa disamina
Con qualche ancora breve notazione
Osservando come sia stato e sulla scorta di siffatte risultanze oggettive che il procuratore pubblico sotto cenerino di Lugano con istanza del trentuno marzo ottantotto indirizzata alla camera criminale del tribunale di appello di Lugano ha richiesto la confisca nell'ambito del procedimento in cui si sono costituiti parte civile il Banco Ambrosiano le sue consociate estere
Dei beni patrimoniali a suo tempo sequestrati in Svizzera Licio Gelli e così testualmente descritti per la precisione tutti gli averi collocati su depositi e conti correnti ed in cassette di sicurezza
Intestati presso le seguenti banche
Di Ginevra SBS in cui ci sono franchi svizzeri e dove UBS franchi svizzeri e dollari UBS
Per salse
Numero quattrocentosettantanove già quattro due sei nove contenente kg duecentocinquanta d Oro in lingotti
La predetta istanza di confisca acquisita agli atti del procedimento di quindi voi avete alla vostra attenzione essendo stato trasmessa in copia dei conta i commissari liquidatori contiene una minuziosa ricostruzione
Che da quell'angolo di visuale si poteva più ancor più agevolmente e immediatamente effettuato
Anche attraverso opportuni grafici che qui io integralmente richiamo alla vostra attenzione dicevo una minuziosa ricostruzione dei flussi di denaro in contestazione dei quali sta rimarca la natura distrattiva concludendo testualmente
E di conseguenza accertato che la consistenza dei conti
Deposita dei dei conti depositi e Sas sequestrati a Licio Gelli presso le banche UBS SBS di Ginevra è stata determinata da rimesse di fondi di provenienza di banche entità del gruppo
In concorso con terze persone estranee alla dirigenza del Bia del Banco Ambrosiano
La legge penale italiana qualifica si fatto agire come reato di bancarotta fraudolenta per il quale l'autorità giudiziaria di Milano che nella fattispecie deve essere considerata giudice naturale Assin dall'ottantadue aperto il complesso procedimento penale
Osserva congiuntamente il procuratore pubblico sotto ceneri
Che ai fini del giudizio di confisca ora in croato a Lugano è ininfluente un'eventuale diversa qualificazione giuridica secondo il nostro ordinamento
Ma osserva oltre alla bancarotta si potrebbe argomentare che si trattò di appropriazione indebita e odia Minas IMI amministrazione infedele
Per avere il calmi abusando dei suoi Popp poteri e confetti e competenze convertito a proprio e o di terzi fra cui Gelli indebito profitto somme di denaro del Banco Ambrosiano
Osserva ancora che quanto depositato a Ginevra costituendo il frutto di reato come tale
E obbligatoriamente soggetto a confisca da parte del giudice svizzero la cui competenza è data per il motivo che i beni sono collocati in Svizzera ed in ogni caso perché è sicuramente ipotizzabile una competenza svizzera sulla base degli articoli da tre a sei del codice penale i fatti in esame essendo avvenuti anche
Sul nostro territorio quello svizzero
Che comunque la confisca in quanto misure non per accessori appare necessaria per sopprimere un profitto è una situazione indebiti essendo esclusa
Una qualsivoglia buona fede di Gelli nel ricevere e nel detenere le somme oggetto del contendere
Definite le somme litigiosa
Che le somme in questione vanno integrate nella proprietà delle banche del gruppo Ambrosiano cui furono dolosamente sottratte
Banche costituirsi parte civile nel procedimento
In questione
Ora non mi sembra che siano necessarie ulteriori considerazioni
Sul sulla scorta del complessivo quadro che credo si sia venuto fin qui delineando
Ha più con strati
In relazione alla condotta all'azione
Al comportamento sistematico di Gelli con riferimento stiamo parlando di questi flussi di denaro pervenuti a suo beneficio non mi sembra proprio anche tenuto conto di questo ultimo aspetto che abbiamo appena richiamato e che riguarda l'evoluzione giudiziaria delle vicende relative in terra elvetica delle vicende vicende relative
A quei beni che lì sono stati individuati e sequestrato
Non sembra che siano necessarie ulteriori considerazioni se non quella che la Procura della Repubblica di Milano
Già nel provvedimento restrittivo da settembre ottantadue
Che essi avuta occasione di ricordarlo
Aveva qualificato le disponibilità finanziarie individuate in capo a gel provento di bancarotta fraudolenta e frutto di operazioni dolose concorse cagionato l'insolvenza della banca milanese
Ulteriore articolazione della nostra facciamo l'intervallo di qualche minuto
E che il programma come quello di andare avanti se eventualmente Presidente lo ritiene
Potrei forse soltanto introdurre l'argomento ma se preferisce fare perché c'è poi una sorta di passaggio può invece alla all'esame dettagliato di operazioni e di ma come come preferite preferisce il tribunale
Facciamo un intervallate giacca che sono già tutti in piedi e allora nessun problema
Però siccome andiamo avanti nel pomeriggio sembra tanto comune dovremmo perché ora pensa
Ma adesso riprendiamo a mezzogiorno meno cinque così c'è un intervallo di un quarto d'ora in poi
Riprendiamo fino alle sedici sedici e trenta
Indiane OK mi permetterei di richiamo di concludere leggo mi permetterei di prospettare l'eventualità l'opportunità se si riesce a concretizzarla di esaurire l'argomento relativo ai rapporti e dalle erogazioni nei confronti rapporti Carboni
O Calvi Carboni pazienza Mazzotta e relative operazione mi rendo conto che è una lunga storia ma potremmo vedere di articolarla in termini tali utilizzando ove possibile al meglio il tempo disponibile
Per cercare di esaurirlo a questo genere di ricerche avari le minacce la massima disponibilità spero che ci sia altre dà disponibilità da parte del dell'auditorio o uditorio benissimo cerchiamo di quindi di concludere questo capitolo oggi
Mi
Possiamo riprendere
è il caso preliminarmente di osservare anche per
Avere immediatamente il quadro delle dimensioni della parte del processo per la materia ceceni che ci accingiamo a trattare che la rubrica delle imputazioni che riguarda per così dire le vicende
Per essere molto esemplificativi e molto semplificative le vicende dei rapporti intercorsi fra Calvi e pazienza caldi e Carboni
A e o scandita da una decina di capi di imputazione che
Riguardano la questione delle erogazioni estere pervenuto dal comparto ambrosiano a nella disponibilità
Di Francesco Pazienza e Maurizio Mazzotta
Le erogazioni estere pervenute nella disponibilità di Flavio Carboni la questione della operazione prato verde e tutte
Naturalmente le questioni
Di i problemi le vicende gli episodi che la riguardano la questione dei finanziamenti alla Etruria
Quindi si tratta anche sotto il profilo così proprio dell'articolazione del imputazioni di
Un una materia assai vasta
Per cui e senz'altro opportuno
Cominciare a trattarla nell'ordine secondo o proprio l'ordine che ho appena delineato e che sostanzialmente scandito anche dal rubrica dell'imputazione
Dei rapporti
Discorso o di fondo fra Calvi e Carboni caldi e pazienza si è
Lungamente
Avuto occasione sia pure per brevi Flash di parlare allorché sì e fatta la
Sì e soffermata all'attenzione sull'ultimo anno di vita
Del Banco Ambrosiano e di Roberto Carlos
La vedremo come nacquero e come si scandito no questi rapporti che tipo di contenuti
Di motivazioni
è vero quali rilevanti aspetti finanziari
Investirono
Come poi sì conclusero
E il fatto stesso che scandiscono l'ultimo anno di vita e di
Operatività del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi già vale a collocarli entro una determinata orbita ed entro una determinata ottica
Lo sviluppo di questi rapporti e successivo
Alla scarcerazione di Roberto che ha pazienza compare vedremo al
Attivamente
In occasione di quel viaggio naturalmente era già come dire operativo per a una serie di aspetti in occasione di quel viaggio a Roma della vedova Calvi che abbiamo già avuto occasione di richiamare in cui ci sarà Ciarrapico ci sarà il consigliere Prisco e via discorrendo
Scarcerato Calvi ci sarà una
Vacanza un intermezzo di vacanza per ritemprarsi in Sardegna
In una villa data messa a disposizione di Cabassi in quel contesto in cui in quell'occasione ci sarà il l'incontro con Carboni
In quella baia in quel
Nelle acque limpide di Sardegna
Incontro di tipo balneare conoscenza del divo balneare per così dire che poi tanti frutti di altro genere
Darà saranno incontri in quel contesto con esponenti politici personaggi di vario genere
E un po'il
Il momento nel quale comincia
La lunga e travagliata storia dell'ultimo anno di vita di cult
Una umanità variegata e sfilata al dibattimento
Nel contesto della ricostruzione dei rapporti romani
Di Calvi
Nell'ultimo anno
Di vita
E
Della ricostruzione del al vero e proprio carosello di elargizioni di denaro di denaro che caratterizzarono
Quell'anno
D'altro canto
Da tempo Calvi aveva rivolto la propria attenzione alla mondo romano per così dire e dalla cura delle a relazioni su tale versante
Si trovano tanti riscontri espunto in questo senso nello sterminato incarto processuale un esempio
Per tutti
Può essere a questo proposito costituito dalle già richiamate dichiarazioni della vedova Calvi Arese nell'ottobre dell'ottantadue come è noto a presso l'ambasciata italiana a Washington
Nelle quali fra i tanti aspetti evidenziati
Per esempio nel contesto delle quali alla vedova Calvi ha inteso evidenziare l'apporto dato da Maria Girani vedova Angiolillo alla causa del marito
Un rapido richiamo per dare il senso del tipo di cura a questo versante di relazioni romane
Perché caldi riserva dopo aver dichiarato testualmente
La vedova Calvi che uscito di prigione il marito diede alla
Signora Maria Girani vedova Angiolillo prima dieci milioni in contanti e poi altri cinquanta milioni
In occasione del Natale questa volta tramite l'avvocato Gregorio di Roma
Al proposito che ci interessa la vedova Calvi ha ulteriormente testualmente affermato
Ciò per l'attività svolta dall'Angiolillo chi era notoria per organizzare incontri in casa sua con omini d'affari esponenti politici e così via
Ricevendo in cambio dei compensi in denaro seppi da mio marito ad esempio che lavorava
Per Rizzoli in questo senso e prendeva dei soldi dalla Rizzoli che forse aggiunge la vedova Calvi non erano stati neppure contabilizzati
La persona citata dalla vedova caldi è peraltro stata sentita nel corso dell'istruttoria dibattimentale sicché vanno cui richiamate le relative
Dichiarazioni
Peraltro al fianco di Calvi a quell'epoca era già apparso Francesco Pazienza
Che ebbe anche qualche contrasto con la Angiolillo se conto secondo quanto dichiarato dalla vedova Calvi dalla stessa Angiolillo e dal citato pazienza come emerge dai relativi verbali in atti
Nel corso di un soggiorno in Sardegna ricordavamo poc'anzi nell'agosto con pazienza e Mazzotta Calvi e la moglie conoscevano poi Flavio Carboni che si sarebbe in prosieguo offerto di procurare appoggi d'ogni genere compresi quelli politici
Che avrebbe ricevuto ingenti benefici economici e che avrebbe alla fine seguito l'ultimo viaggio di Calvi
Si ha pazienza sia Carboni raggiunsero è il caso di richiamarlo all'inizio di questa trattazione perché emerge come vedremo
Più
Per più rispetti più bersi dalla ricostruzione scandita dalle carte processuali
Dicevo o entrambi raggiunsero in forme e tempi diversi elevati livelli di consapevolezza della situazione di Calvi e del suo gruppo bancario
è sufficiente scorrere le relative dichiarazioni degli stessi interessati per averne significativo riscontro
E si si trovarono di fronte un uomo capace di fare erogare dalla banca e dal gruppo dall'oggi al domani decine di milioni di dollari affondo sostanzialmente perduto
Un uomo che nel quadro disegnato da pazienza
Era uscito di galera col terrore di rientrarvi
Tanto da porre in cantiere un meticoloso Progetto per andarsene definitivamente in America centrale ricordate tutto quell'aspetto del intero del lungo interrogatorio di pazienza che richiameremo per più versi
Darsene definitivamente in America centrale
Già un altro banchiere con grossi problemi aveva seguito prima ben prima di Calvi la strada dell'America quella del Nord nella caso di specie ed era stato Michele Sindona
Per più versi richiamato nel corso di questa trattazione ma ciò non gli aveva evitato le note vicende giudiziarie
E alla fine la sua vicenda terrena si era conclusa con il suicidio in carcere
Ma torniamo a caldo
I cui discorsi Carboni non marcava non mancava di registrare clandestinamente come si è visto nel corso del dibattimento e come lo stesso Carboni ha poi ha messo
Un uomo che il Carboni indica come bisognoso di denaro in Italia sì da rivolgersi a Luís
Un uomo che a dire del Carboni progetta con l'estraneo Binetti una serie di operazioni bancarie di grande entità
E di significato non precisamente e comprensibile per la verità
Un uomo che a detta della moglie dichiarazioni già richiamate Della Vedova che alle voci intorno negli ultimi tempi alternava momenti di assoluta disperazione a momenti di euforia
E ai suoi interlocutori dell'epoca tutto ciò non poteva sfuggire e non sfuggiva
Come non potevano sfuggire e certamente non erano sfuggite le ripercussioni vastissime
Che lo scoppio dell'affare P due aveva avuto fra gli altri sulla stampa e l'attenzione crescente che questa aveva dedicato al comparto estero del Banco Ambrosiano alla sua situazione ai suoi misteri
Ha i buchi
Dei quali si parlava diffusamente
Questo è tutto lo scenario nel quale entrano in azione i nostri personaggi
E tuttavia gli interlocutori dell'ultimo anno di Calvi
Da lui prese lo
Come si vedrà e presero a piene mani
Risorse finanzia
Le frequentazioni e di rapporti romani dell'ultimo periodo arricchirono il dissesto dell'Ambrosiano di un altro capitolo
Quello che data l'uno potrebbe definirsi
Del sacco di Roma
In realtà vi fu un turbinio di operazioni e di erogazioni promananti dal gruppo Ambrosiano sui imputo di Calvi e risolse essi risolte sì tutte
In depauperamento di ingenti risorse dell'istituto milanese
Così
Il saccheggio dell'agonizzante banco ambrosiano fu completa
La questione dell'erogazione dei fondi sull'estero ha pazienza e Mazzone
Vediamo la genesi così come è andata delineandosi nel corso degli accertamenti
E degli approfondimenti effettuati
Il ventisei ottobre ottantuno
Ambrosiano gruppo a Gbc di Managua concede un prestito di cinque milioni di dollari alla con sei allena bulgara messe a di Losanna per una l'operazione che prevede il pagamento differito degli interessi alla data del ventisei ottobre ottantadue
Non appariva essere stata preceduta dall'iter istruttorio consueto per i prestiti bancari
Di questo finanziamento ha occasione di parlare Giacomo Botta al termine dell'interrogatorio reso il dieci giugno ottantatré in cui tra interessante questa scansione questa serie
Ha dichiarato
Mi sono ricordato di un altro episodio riguardante la società con sede a Bull Run di Losanna questo signora bulgara nell'autunno dell'ottantuno avrebbe dovuto occuparsi di reperimento di fondi sul mercato per il gruppo ricordo che Mennini Alessandro
Mi disse che era collegato a pazienza
La sua società aveva ricevuto un finanziamento di cinque milioni di dollari da Managua per un anno in quel periodo settembre ottobre ottantuno
A sua volta Filippo leoni sta parlando il vertice del servizio esteri
Concludeva l'interrogatorio del sedici aprile ottantaquattro con le seguenti dichiarazioni a proposito dei rapporti con la Bulgaria
Ricordo molto bene che quando vedremo per la prima volta lena Buran presentatoci da Calvi io e botta nell'Est AMMO negativamente impressionanti
E ci chiedemmo da dove saltasse fuori questo signore che proponeva o prometteva di proporre operazioni importanti per il nostro gruppo
So perfettamente che in data ventidue dieci ottantuno la consegna le Nabu daranno di Losanna ricevette cinque milioni di dollari da Gbc
E allora questa negativa
Impressione poi non aveva impedito il
Proseguire il concretizzarsi e aggiunge Leone senza prestare garanzia alcune privi di contropartita prestito che non è stato rimborsato
Ancora botta
Nell'interrogatorio del trenta giugno ottantaquattro parlava più diffusamente dell'argomento dichiarando
Ribadisco gli Alessandro Mendini ebbe a dirmi che questo a Bull Run per quanto lui lei sapesse era collegato a Francesco Pazienza
Voglio precisare peraltro che Menini non mi disse né che pazienza era con interessato alla consegna le Nabu garante né che in qualsiasi modo ebbe per via indiretta beneficiare dei cinque milioni di dollari del prestito
In realtà di quei cinque milioni dal titolare del prestito pazienza non ebbe a beneficia
Menghini disse semplicemente che a lui risultava questo collegamento di Abu Maran con pazienza e riferì a noi questo fatto
Quando ad un certo punto un po'tutti cominciamo a domandarci chi fosse questo signore presentatoci da Calvi come persona
In grado di raccogliere depositi per le banche del gruppo nuovo che a quanto si diceva veniva esercitato anche dallo stesso pazienza realtà vedremo come era stato presentato
Nello stesso interrogatorio il caso dei di di segna di sottolinearlo botta giungeva il prestito di cinque milioni di dollari alla con sei avuta era privo di garanzie
Ed ignoro a che titolo sia stato fatto
La ricostruzione
Tutto ciò osservato
Della operazioni in questione ha evidenziato che la provvista necessaria attenzione a questi aspetti
Per l'erogazione del prestito venne effettuata con modalità indubbiamente manchino giacché i relativi fondi vennero erogati da ambrosiano service Luxemburg che li aveva ricevuti dal bah o di Nassau a sua volta finanziato dalla holding lussemburghese
Il prestito peraltro risultò concesso ab initio dai Gbc di Managua
In virtù di un contratto a data ventidue ottobre ottantuno per il quale a SL ambrosiano service agiva come fiduciario di Hagi bici
Il ventisette novembre ottantuno AG bici acquistò il prestito dai SL con fondi ottenuti da Baudo ed in pari data SL rimborso la holding lussemburghese in borghese
Che a sua volta restituì quanto doveva About ma direi un
Un esempio calzanti Simo delle capacità infinite di operatività e di
Attuazione di operazioni
Estremamente complesse da parte del management del Banco Ambrosiano del vertice del Banco Ambrosiano
Quello appena delineato fu lo schema dell'operazione che peraltro si sostanziò
In un passaggio di fondi dal conto di Baudo presso banche al trustee Jorge al conto riconsegna lena pura Ram presso Banca bio Cell Amber di Rossano
Al fine di inquadrare adeguatamente l'operazione in questione è stata espletata come noto rogatoria internazionale
Che è stata rinnovata al dibattimento con piena e puntuale conferma di tutte le acquisizioni effettuate
Rogatorie internazionale per acquisire le dichiarazioni di Abu darà il quale nel corso dell'esame testimoniale reso il quattordici giugno ottantacinque che ripeto ha perfettamente voi come
Tutti lamenteranno o confermato nel corso del dibattimento
Esame testimoniale ha preso innanzi al giudice istruttore del Canton di voto in Svizzera
Si richiamava integralmente quanto al prestito in esame ed ai suoi rapporti con pazienza alle memorie già fatte pervenire al predetto magistrato elvetico in tali memorie avuta Run rappresentava
Tutta a una vicenda che si può sintetizzare attraverso i punti che segnalo la vostra attenzione
Aveva conosciuto che altri presentatori da pazienza durante una vacanza in Sardegna nell'agosto ottantuno messe clou di tutta
Dell'inizio di questa questo segmento finale visto ed era poi stato invitato in settembre ad una colazione a Milano cui avevano partecipato caldi pazienza e Mazzotta
Aveva in prosieguo conosciuto botta leoni e Adriano Bianchi
Gli era stato proposto di operare con la sua società al fine di reperire depositi per le consociate estere del Banco Ambrosiano
Lo schema era quello dei back to back talché si trattava di individuare banche disposte a riceverlo
Sì questa all'epoca in cui fiorisce questa frase diverse attività erano state avviate al riguardo di concerto con il Servizio Estero del Banco Ambrosiano
Aveva a sua volta sollecitato la partecipazione del Banco Ambrosiano ad un credito di centottanta milioni di dollari perfezionato dalla cose Alena Buran per conto dello Stato di Sokoto della Nigeria
In tale contesto erano state pagate provvigioni ha pazienza per quarantacinque mila dollari
Nell'ottobre ottantuno Calvi gli aveva chiesto di ricevere un deposito di cinque milioni di dollari dal gruppo Ambrosiano
Successivamente sarebbero pervenute istruzioni per il trasferimento di fondi in ordine al quale dunque la consegna avuta rami doveva agire a titolo fiduciario
In prosieguo Calvi aveva rappresentato non essere più possibile l'operazione fiduciaria inizialmente prevista preannunciando in ordine al deposito nuove istruzioni che peraltro non erano più venute nonostante vari solleciti a Calvi fino all'epoca della sua scomparsa
Dopo il tracollo dell'Ambrosiano vi era stata una serie di contatti con la Gbc a cui favore nell'ottobre ottantadue erano stati trasferiti quattro milioni settecentocinquantanove mila dollari da parte della consegna bulgara
Essendo stato detratto dalle somme restituendo l'importo di un milione di dollari da parte della società svizzera con riferimento a proprie pretese vantate nei confronti del gruppo ambrosiano
La successiva controversie con Hagi BCE avente ad oggetto la parte residua era stata tra transatta nel maggio ottantaquattro
Quadro delle prospettazione di Abu daranno si completa con queste ulteriori
Allegazione
Aveva conosciuto Francesco Pazienza a Roma nel novembre settantasette ed era stato nel corso degli anni interessato a varie operazioni finanziarie proposte di dallo stesso quindi conoscerà poi Calvi nell'ottantuno perché e lo conoscerà tramite pazienza
Nel marzo dell'ottantuno pazienza gli aveva chiesto di indicare il nome di una delle sue società atta a ricevere ed ecco che siamo entrati già nella
Nel oggetto specifico degli addebiti che e delle imputazioni che
Ci accingiamo a passare tutto in rassegna
Gli aveva chiesto pazienza di indicare il nome di una delle sue società per ricevere un milione e mezzo di dollari che gli doveva incassare a titolo di provvigioni a voleranno aveva comunicato i dati della finanza ecco
Che riceveva poi l'importo presso banche nationale d'pari di Basilea
L'accredito proveniva da Zanussi
Società che ben conosciamo
E che era una riservatissima con riservatissimo tramite la riservatissima via di transito
L'accredito proveniva da Zuffo da Zusso via andare sui banchi di Zurigo dopo tale data erano pervenuti altri trasferimenti in ordine agli importi e dagli impieghi a Budan produceva relativa documentazione
Nel corso del citato esame testimoniale reso a Losanna avuto Aran precisava che la società Andros di Panama
Cominciamo a fare la mettere in fila
I vari
Suscitando rosso di Panama e finanziamento che troveremo nelle nostre imputazione
La società Andros dipana ma era nella disponibilità di pazienza ed era proprietaria di un panfilo di quest'ultimo in particolare Lando Rosa aveva acquistato la ghiotta macché primo della società si capì di Panama
Nella stessa occasione a Buchanan produceva i dettagli dei conti dire al fin e finanziato e preannunciava la consegna della documentazione riguardante la vicenda Andros
Infatti
Pomeriggio dello stesso quattordici giugno ottantacinque Abu Dawud Aran con missiva indirizzata al giudice svizzero rogato trasmetteva il compromesso di vendita che avete quindi nati del profilo tra la panamense si capì e Maurizio Mazzotta
La dichiarazione firmata da Mazzotta di sostituire Lando Ross le scritture con cui Landro sconce ed Eva ad Ernest cards
Vedremo funzionario dipendente di a Bull Run la procura generale per l'amministrazione della società
L'atto di vendita del Nac il primo da si capì ad Ann Gross nella citata missiva Buchanan precisava essere cards l'amministratore della Consei allenavo la rampa
E aggiungeva che i pagamenti per noi otto erano stati effettuati a debilitante i conti di pazienza nei libri della Società re al fine finanziato come risultante dalla documentazione già prodotto
Sì fate circostanze specificate Dawud Aran sono state completamente confermate
Da Ernest cards in istruttoria e al dibattimento il quale nell'esame testimoniale reso per rogatoria il primo ottobre ottantasei ha dichiarato specificamente
All'inizio dell'ottantadue pazienza decise di acquistare un'imbarcazione da si capì quell'incarico Mazzotta di occuparsi dell'acquisto
Mazzotta venne verso di me e mi chiese di procedere a questa operazione ciò che feci con consenso diretto del signor pazienza
Ho firmato allora un contratto come Rino per conto di Mazzotta preciso che io agivo per Mazzotta Merino agiva verso i capi
Poi su decisione di pazienza Mazzotta fu rimpiazzato dando rosse S.A. di Panama a richiesta di pazienza Andros S.A. fece una procura a mio favore al fine di concludere definitivamente questa fa
L'imbarcazione acquistata con questa operazione era destinata per quanto ne so io all'uso privato di pazienza
Centoquaranta mila dollari furono pagati immediatamente all'atto della firma del compromesso di vendita
Trecentosessanta mila dollari furono pagati alla firma del contratto il saldo di novecento mila dollari fu pagato con una lettera di credito aperta dalla società transcontinentali brokeraggio establishment
Altra società controllata da bulgara pagabile in ragione di novanta mila dollari al mese il tutto fu addebitato sul conto realtà fino finanze Sco aumentato delle spese relative ritrasmette ero riceverne Scarpis ed in realtà l'ha fatto una fotocopia della procura a mio favore dando Sessera non mi ricordo più se era una procura generale o limitata nel tempo ma sono certo che essa concerneva esclusivamente questa operazione
Preciso di aver l'autorizzato esclusivamente per l'acquisto dell'imbarcazione in risposta alla vostra domanda appresi che pazienza era in trattativa con Reza Pahlavi per vendergli la barca ignoro quale seguito abbia avuto questa fare
Appresi resistenza di queste trattative il dato mi pare di una certa significatività verosimilmente all'inizio dell'ottantatré
Quando cioè non ero più in contatto con pazienza cercherò la data esatta e se la ritrovo ve la comunicherò B
Dalla bocca stessa degli di coloro che seguirono da vicino tutta la vicenda già vediamo delinearsi in relazione a Andros società che poi vedremo come sarà beneficiato dal comparto estero
Del Banco Ambrosiano rialzi e finanza
Il tipo di attivazione e di
Interesse di diretta
Operatività avuto da pazienza e da Mazzotta ma proseguiamo
In ordine al conto su Dell'Andro spesso la banca TdB di Panama Cardi si dichiarava testualmente
Può darsi che il titolare del conto fosse Mazzotta ma devo controllare questo punto Naminé dossier per quel che ricordo la società Andros era del signor pazienza ciò miniera perfettamente chiaro
Cardias aggiungeva poi di aver ricevuto ordini da Mazzotta per effettuare operazioni sui conti di al fine finanza precisando specificamente
Pazienza mi ha detto che Mazzotta poteva dare degli ordini
Guerra delle operazioni su questi conti ecco sono tutti dati che poi voglio dire alla fine concorrono a creare il quadro di elementi che scandisce il l'uovo
Dei
Soggetti che sono all'esame la cui azione e all'esame in questo momento al nostro esame
Ruolo operatività attività svolta
Abbiamo detto come lo stesso avuta rami parla dire al fin e finanza oltre che di Andros
Per cui
Il tema viene già nel momento in cui si va approfondire e a ricostruire la vicenda sul versante a mutare en viene già in evidenza
La ricostruzione degli accrediti pervenuti al conto in dollari della realtà finché abbiamo visto Società messa a disposizione
Di pazienza
Presso la banca conto tre uno otto tre sette presso la banca bio Cell Amber di Losanna nella disponibilità di pazienza e Mazzotta
Evidenziava due accrediti provenienti dalla Zusso di ottocento mila dollari e due milioni di dollari rispettivamente del nove aprile ottantuno dell'otto maggio ottantuno
Nel
Nella trattazione che vi ho richiamato per grandi linee rinviando vi al dettaglio per il dettaglio alla mia requisitoria definitiva nella trattazione delle
Dell'attività svolta dalla Gius e del e dei relativi
Flussi di denaro
Emerge
L'accredito di ottocento mila dollari
L'accredito di otto ma emerge che l'accredito di ottocento mila dollari era stato preceduto da un finanziamento di pari importo erogato due giorni prima da UTC Asus
Emerge questo dato che quindi consente già
Con riferimento a questo ulteriore passaggio da giusto al conto Real Fini di vedere di illuminare il retroscena per ritrovare immediatamente dietro proprio la provvista
Di pari importo finanziato da ottici
Del pari l'accredito di due milioni di dollari da aggiustare affine era stato preceduto da un finanziamento di UTC azzurra
Con valuta trenta aprile ottantuno di pari importo ecco somma UTC sappiamo che era il collettore ultimo prima dei giusti ecco il comparto estero del Banco Ambrosiano che si staglia
In tutta la sua sinistra significatività
Dall'estratto conto della realtà fin emergeva poi a parte un accredito di centocinquanta mila dollari proveniente da Ravello che pure è stato sentito nel corso dell'istruttoria dibattimentale e relativo a rapporti fra il predetto e pazienza emergeva dal estrattore al film
Un doppio accredito in data otto settembre ottantuno relativo a due importi girati dal Credito svizzero di Lugano rispettivamente per un milione e novecento mila e un milione seicento mila dollari
I due bonifici in questioni risultavano in particolare proveniente dal conto trenta quaranta venti se dell'avvocato svizzero Marco Gamba Azzi presso la citata Baracca Lugo luganese
Altro soggetto che arreso confermando ed ampliando ulteriormente dichiarazioni specifiche significative al riguardo
Le indagini espletate sul punto evidenzia ma vano consulta contestualmente
Che a sua volta il conto di Gambassi con valuta tre settembre ottantuno era stato accreditato di due bonifici rispettivamente di un milione seicentosettantacinque mila dollari e un milione ottocentoventicinque mila dollari provenienti dal Banco di Roma per la Svizzera
Sviluppa anch'
Marco che andazzi sentito per rogatoria a Lugano il ventinove ottobre ottantasei presenti magistrati italiani confermava sia la provenienza delle somme che l'ulteriore destinazione a dare al fine nell'occasione che andazzi specificava testualmente
Dall'avviso di accredito sul mio conto presso il Credito Svizzero Lugano risulta che ha detto al credito è stato ordinato da un cliente del Banco di Roma per la Svizzera a Lugano questa operazione è stata messa in atto su richiesta di un funzionario di un istituto bancario italiano
Che all'epoca apparteneva al gruppo Pesenti
Gruppo Pesenti
Tale funzionario mi disse che si trattava di fondi di provenienza vaticana e mi disse pure che non sapeva chi fosse il beneficiario è interessante questo risvolto vedremo
Che ripropone nuovamente
Il supporto no dell'olio e comunque l'intensità nei rapporti intercorrenti gruppo ambrosiano e io
Già in epoca interiore anteriore a questa operazione dice che andazzi questo funzionario mi aveva detto che il mandante di questo tipo di operazioni era tale Mennini dello IOR persona me sconosciuto
A questo punto devo specificare che anche in altre occasioni sempre attraverso la stessa via il funzionario su sopra ricordato mi aveva chiesto di eseguire operazioni di quel tipo
Cioè di ricevere sul mio conto determinati rapporti determinati importi e di buoni bonificando immediatamente ad altri conti che di volta in volta mi venivano indicati sempre comunque presso banche svizzere
Evidentemente lo scopo effettivo di queste operazioni che mi venivano richieste era quello di frapporre degli schermi nei movimenti di questi denari non sfuggiva accamparsi questo aspetto
Al fine di rendere più difficile un eventuale successiva ricostruzione del flusso degli stessi
Gamba Azzi dichiarava contestualmente di ritenersi vincolato al segreto professionale in ordine all'identità del funzionario dell'istituto bancario aggiungendo che il soggetto interessato gli si era dimostrato chiaramente spaventato ma perché
Dalla prospettiva che la sua identità fosse rivela
Le immediate indagini di polizia giudiziaria delegati alla Guardia di finanza di Milano sulla base delle dichiarazioni rese dica andazzi al fine di sviluppare gli spunti forniti dallo stesso si concentravano sulle banche appartenenti all'epoca dei fatti al gruppo Pesenti
Gruppo legato abbiamo detto da quegli accordi
Di collaborazione generale quell'accordo segreto di Zurigo col gruppo Ambrosiano
Nel contesto di tali indagini si acquisivano le dichiarazioni testimoniale di Giuseppe Lazzaroni che al dibattimento prevenuto Point a riscontrare questo aspetto già direttore del credito commerciale che fra l'altro dichiarava la Guardia di Finanza il sei novembre ottantasei
In effetti
Facendo memoria ho dovuto fare memoria e ho ritenuto necessario contattare il mio collaboratore di allora dottor Bartolo Masi Raffaello
Abitualmente in seno al commerciale altre credito commerciale incaricato di tenere i contatti con l'olio nella persona del dottor Mennini contati che a volte tenevo anch'io in qualità di direttore generale della banca nell'ambito dei normali rapporti interbancari
Così assieme a Bartolo Masi ho potuto ricordare di un'operazione disposta con gamba Azzi su sollecitazione del dottor Mennini in particolare Bartolo Masi mi ha rammentato che un giorno lo chiamai nel mio ufficio mentre ero al telefono con Mennini
E lo informai che Menini chiedeva di poter effettuare un'operazione di trasferimento di fondi
Estero su estero da una banca all'altra possibilmente con l'interposizione di un terzo di fiducia suggerendo di interpellare l'avvocato che andazzo conosciuta dal Credito Commerciale per la sua disponibilità
Voglio precisare su questo punto che è possibile che il nome di cambiarsi sia stato fatto da noi a Mennini cioè da me o da Bartolo Massimo e non viceversa
In questo contesto è stato contattato l'avvocato Gambassi
E probabile che lo abbia fatto io per dargli il preavviso ma sarebbe stata la stessa cosa se lo avesse fatto il dottor Bartolomeo ASI precisando lì che i dettagli gli sarebbero stati dati successivamente constatata la disponibilità del gran balzo lo riferimmo Mennini
A sua volta Bartolo Masi dirigente del Credito Commerciale ha potuto specificare in istruttori ma al dibattimento
Il discorso è stato ugualmente riscontrato
In seno al Credito Commerciale ottenuto e tengo abitualmente contatti di lavoro con lo IOR nella persona dottor Luigi Mennini
Per quanto concerne i fatti in esame ricordo di aver assistito a una telefonata tra il dottor Lazzaroni il quale mi chiamò nel suo ufficio presso il Credito Commerciale ed il dottor Mennini
Nel corso della quale in sintesi Mennini chiedeva di poter dare una operazione fare una operazione di trasferimento fondi estero
Estero su estero con la interposizione di un terzo nel corso della telefonata viene fatto il nome dell'avvocato che andazzi di Lugano non sono in grado di precisare se fu direttamente intrigato dal dottor Mennini ovvero suggerito da parte del dottor Lazzaroni
Sta di fatto che il professionista fu contattato si dichiarò disponibile ed il tutto fu riferito al dottor meni
Tutto ciò può essere successo qualche giorno prima delle date valute sopra indicati
Continua ancora
Bartolo Masi e possibile che Mennini abbia indicato al dottor Lazzaroni anche le banche su cui dovevano transitare i fondi e quindi indicate dal dottor Lazzaroni al Gamba e certo però che le disposizioni di dettaglio per il trasferimento materiale dei fondi potevano essere date soltanto dagli orchi non avendo noi delega disporre sui fondi stessi
Non ricordo se anch'io ebbi immediata conoscenza dalle banche ma è certo che non ho mai sentito parlare di Francesco Pazienza di società e di conti cifrati a lui pertinente né della societarie al fine S.A. alla quale pure
Erano di Losanna alla quale pure aggiungiamo noi era poi pervenuto invece il risultato dell'operazione
Risultava così evidenziato che i fondi trasmessi dalla realtà alla realtà indaga andazzi erano a costruì stati previamente accreditati da sviluppa anche il Banco di Roma della Svizzera su specifiche disposizioni dello IOR
E la causale di siffatta attivazione dello IOR posto che l'istituto non risultava intrattenere movimentazioni finanziarie con impazienza mai da quest'ultimo peraltro allegate nel corso delle sue tante dichiarazioni
Non poteva che individuarsi nei complessi ed intensi rapporti finanziari intercorrenti con il gruppo Ambrosiano
Dei quali se diffusamente parlando ed ai quali si è parlato ed ai quali scaturivano continue posizioni evitare di avere
Fra le due parti viceversa le movimentazioni finanziarie fra entità del gruppo Ambrosiano e pazienza furono plurime come risulta proprio
Dalla dall'esame degli estratti conto reo affini e finanza dei quale diremo rapidamente
Detto degli accrediti a favore della realtà fin va rilevato che la Guardia di finanza di Milano Condon la relazione del due ottobre mille novecentottantacinque analizzato gli addebiti del conto
Evidenziando l'effettuazione dei vari pagamenti effettuati appunto per l'acquisto del panfilo nacchere primo quanto agli accrediti pervenuti presso la Banca Nazionale del pari di Basilea al conto della finanza ecco Società del Lichtenstein
Pure posta nella disponibilità di pazienza da parte di Abu da rampa e da rilevare quanto segue è così completiamo il quadro della operatività con riferimento agli aspetti che ci interessa
Con valuta del venticinque marzo ottantuno perveniva un accredito di un milione e mezzo di dollari da parte della Gius
Giusto
Il sedici marzo ottantuno nove giorni prima la Zusso aveva ricevuto un accredito di pari importo da UTC
Collettore ultimo abbiam detto
I fidi di UTC provenivano per venti milioni di dollari da Banco Ambrosiano andino andino nord Europa il comparto estero che si staglia in tutta la sua significatività dall'estratto conto della finanza quel risultato altresì a parte un accredito di duecento mila dollari proveniente da TdB di Ginevra banca sulla quale come si deve vedrà diffusamente in prosieguo intratteneva un conto personale
Maurizio Mazzotta
Per risultato dicevo un accredito di un milione di dollari proveniente il trenta novembre ottantuno da Inter market ora sulla base degli elementi di cognizione in atti non possono sussistere dubbi in ordine all'appartenenza al gruppo Ambrosiano della società in questione utilizzata da Calvi anche in altre operazioni c'è un paragrafo di un capitolo
Della parte introduttiva delle mie requisitorie definitive
Nel scritte nelle quote nel quale che specificamente dedicato alle vicende di Inter market naturalmente ricostruirle in questo momento sarebbe oltre che particolarmente
Tirannico sotto il profilo dell'assorbimento del tempo anche non necessari
Tuttavia e il caso di richiamare all'attenzione che nelle carte processuali e nelle requisitorie sono ricostruiti gli elementi che collocano perfettamente all'interno
Dal settore di operatività e del comparto estero del Banco Ambrosiano la Società Intermarc
Occorre aggiungere che alla data stessa dell'accredito affinanze Sco
è un leit motiv ricorrente che poi scandisce e immediatamente con nota in un certo modo queste operazioni alla data stessa della credito finanza la Inter market riceveva a sua volta fondi
Per un milione quattrocentottantaquattro mila ottocentottantuno dollari da Promotion talmente o
Si deve peraltro rilevare come in tale contesto siano stati evidenziati dei fondi erogati a favore dell'avvocato svizzero d'ufficio Buiter du
Della complessa vicenda riguardante i rapporti intercorsi conduca e Giorgio Di Nunzio i contatti con il giornalista Mario Tedeschi ed altri Francesco Pazienza ampiamente parlato nel corso del suo lungo interrogatori
In ordine a tale vicenda
Pazienza inquadrato le erogazioni nel contesto di un'azione ricattatoria rivolta in danno di Roberto Calvi facente capo al defunto Giorgio Di Nunzio
Taluni personaggi sono stati anche sentiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale mi limito soltanto ad osservare che è stato a suo tempo operato uno stralcio con riferimento alla posizione del
Avvocato Peter Dufy e che questo stralcio ha avuto autonomo e ulteriore prosieguo indipendentemente da questo processo talché non
E necessario parlarne ora
Proseguiamo nella
Ottica
E nel perseguimento dell'obiettivo di far delineare da parte degli stessi interessati
Per tutte le volte che ci riuscirà nel nello sviluppo del nostro discorso odierno
La scansione delle operazioni degli accadimenti e delle intese sottostanti relative alle operazioni appunto alle erogazione alle percezioni che sostanziano da le imputazione delle quali ci stiamo occupando
L'accredito di un milione e mezzo di dollari pervenuti gli sul conto della finanza o nel Martos marzo ottantuno è stato da pazienza collegato nel corso dell'interrogatorio reso il dieci luglio ottantasei alla vicenda ricattatori della quale
Se ha appena detto
Vicenda per la quale secondo la prospettazione fatta dovevano essere erogati a favore di Giorgio Di Nunzio un milione e duecento mila euro
Pazienza sul punto ha detto nel caso di richiamarlo
Per le parti
Rilevante anche per completare il quadro da assieme che scandisce la vicenda dei rapporti l'operatività il tipo di apporto richiesto e dato e che fa capo il paio con altre operatività altri tipi di rapporti richiesti ed
Ha detto pazienza testualmente la somma da pagare al Di Nunzio come prima ho detto era di un milione virgola un milione duecento mila dollari il Calvi però fece trasferire sul conto messo a mia disposizione Dawud Aran
Conto che poi ho saputo essere intestato alla società finanziato presso la BNP di Basile evidentemente questo era un dato del tutto secondari
Un milione cinquecento mila dollari probabilmente dice pazienza per verificare il mio comportamento quando vidi che i fondi trasferiti erano superiori a quelli da pagare al Di Nunzio lo feci presente al caldi
Ma lui mi disse di non preoccuparmi perché le avremmo utilizzati per altre cose
Occasioni certamente ce ne potevano ce ne dovevano essere tale ma aggiunse pazienza
Gli chiesi anche da dove provenissero quei denari pelo e mi spiegò che si trattava di sue disponibilità finanziarie personale vedremo poi come l'intera vicenda delle erogazioni sì cornuti si articoli e sincopato
Dice ancora pazienza naturalmente prima di tale accredito io comunicai al Calvi gli estremi del conto sul quale il bonifico doveva essere effettuato
Dissi dunque da buttare a me che sarebbe arrivata a tale somma e che in attesa di ministro istruzioni avrebbe dovuto farla lavorare quotidianamente al fine di ottenere fu quanto agli accrediti di ottocento mila dollari e di due milioni di dollari dei quali abbiam detto ricevuti sul conto della realtà fin nell'aprile maggio ottantuno
Pazienza dichiarava sempre in quell'interrogatorio che si trattava di altri fondi che il piano di aveva fatto trasferire sul conto esclusivamente per poter ricevere in Italia l'equivalente in lire italiane
Una volta effettuata l'operazione di compensazione valutarie
Richiesto sulla base di queste prospettazioni se egli avesse voi effettivamente consegnato a Calvi l'equivalente in lire italiane pazienza rappresentava testualmente proprio così anche se non posso affermare con assoluta sicurezza che proprio l'equivalente di tutti
I due milioni ottocento mila dollari venne da me consegnato in lire italiane al caldo in Italia volevo però già spiegare a questo punto la genesi di altri due accrediti sul conto Real fin del quattro settembre ottantuno
Per uno virgola sei e uno virgola nove milioni di dollari pelle dei quali abbiam parlato poc'anzi provenienti dal Credit Suisse di Lugano quelli erano soldi miei dice pazienza
E qui da tutta una o versione dei fatti che si può o così richiama negli ultimi anni a Parigi avevo lavorato con te ho Doro Teodoro Geert sosta e Grazia sull'informazione avevo fatto in Francia investimenti in Oro
Fino all'avvento del governo socialista in Francia infatti le transazioni non lo erano coperte da assoluta segretezza non davano problemi soprattutto di natura fiscale all'investitore quindi in quella epoca pre Calvi per così dire non soltanto si era dedicato alla per per alcuni versi alla oceanografia come dirà poi come eccetera ma a aveva già potuto nel settore Fidel finanziario torto per così dire fare tutta una serie di esperienza e soprattutto
A acquisire tutta una serie di ritorni di consistente Ricon ritorni economici
Tre milioni e mezzo di dollari delle
Quanto quando Cherso ossimori dice pazienza agli inizi dell'ottantuno era malato di cancro che era ricoverato eccetera mi lascio due milioni di dollari voi non aveva figli o meglio la sua unica figlia si era suicidata nel settantanove a Londra
La figlia diverso s'
E
Rimasto senza figli nella prospettazione di pazienza costruì lo o o benefici di un lascito di due milioni di dollari
Dice ancora pazienza già nel maggio ottantuno io avevo chiesto al Calvi se mi poteva aiutare a monetizzare parte di quel loro per almeno un milione di dollari era è un quantitativo di oro incombe Lante e e quindi c'era evidentemente l'esigenza di monetizzarlo e di trasformarlo in un moneta contante info di liquidi pizzardoni
Di liquefatto
Calma e mi disse che avrebbe potuto farlo attraverso il Credit come si alte fra Ones poco dopo però venne arrestato e l'operazione si arenò
Contemporaneamente il Partito socialista francese nel suo programma politico aveva manifestato l'intenzione di abolire ogni segretezza circa le operazioni sull'oro di tassare le stesse vinse inaspettatamente le elezioni
A quel punto mi venne consigliato di smobilitare tutto loro che avete certe volte loro dà dei problemi la disponibilità come dire l'eccessiva disponibilità di oro può portare dei problemi con riferimento alla all'osso volgersi delle vicende politica economica e sociale di un Paese e questo sembra essere stato uno di quei casi l'operazione venne curata dal Calvi chiamando a Parigi all'hotel Lazzate né tale signor Beaumarchais
Nome letterari mai visto prima al quale consegna i certificati del loro
Mi trovai accreditati sul conto realtà Fini fondi di cui ho detto ma ignoro come Calvi abbia operato soprattutto ignoro perché quei fondi risultino provenienti dal Credit Suisse di Lugano
Volevo precisare inoltre come già avevo detto io ero stato l'unico a non abbandonare il Calvi durante la sua detenzione
Emerge questo aspetto già
Come dire zampilla per Vialli più volte ci siamo permessi più volte di evocare una immagine
Idrica
Con riferimento a taluni elementi che incontriamo o dandole nel corso del e proseguiamo in questa
Basta guardare gli estratti conto dei conti reo alfine finanziato per capire che aggiunge pazienza se solo avessi voluto avrei potuto far sparire i soldi quando Calvi era detenuto visto che ero io a dare istruzione ad Abu eran per la movimentazione di quei fondi avrei potuto fare cioè quello che altri hanno fatto in quel periodo
Dice pazienza sul punto fa le sue osservazioni della a condotta di altri dei quali sarà e dei quali mi riferisco a Gelli Ortolani età Santin e ai novanta milioni di dollari
Dei quali ho già parlato in precedenza
Come si vede della riferibilità movimentazioni finanziarie operate da Calvi
Della riferibilità operazioni finanziarie operate da Calvi del doppio accredito pervenuto lì dal Credito Svizzero è stato lo stesso pazienza ha parlato
Exxon è suo ori Tour questa ricostruzione risulta così per altro verso riscontrato il già configurato ruolo dello IOR che come si è visto dispose l'erogazione dei fondi da sviluppa anche al Credito Svizzero
Nel successivo interrogatorio dell'undici luglio ottantasei
Pazienza così si esprimeva a proposito dell'ultimo accredito di un milione di dollari ricevuto nel novembre ottantuno sul conto della finanza accredito che si è visto provenire da Inter marchette poc'anzi richiamata
A sua volta finanziata e il caso di ribadirlo
Da via Orelli ampio gruppo Promotion
Dice pazienza per quanto concerne l'accredito di un milione di dollari in data trenta novembre ottantuno sul conto dollari di finanza esso derivò da una operazione di compensazione valutare all'inverso cioè lire contro dollari
L'uomo d'affari Daniano Mohamed era Gianni pago in tre riprese al caldi
L'Iran è ricorrerà più volte nelle prospettazioni di IDC i cittadini Daniele prospettazioni di pazienza vedremo come uno di questi sarà il giallo abbia richiamato ma il discorso si ulteriormente articolerà il figlio del defunto Scià di Persia ma qui è un altro iraniano che viene in essa l'uomo d'affari Mohamed fagiani
Pago in tre riprese al Calvi due volte a Roma ed una Milano una volta a Roma in mia presenza dice pazienza complessivamente uno virgola uno miliardi di lire
E Calvi gli fece avere il controvalore in dollari mandando appunto quel Milone milione di dollari sul conto di finanza
Io gesti quella somma per conto di alle Ali Reza Pahlavi datore di lavoro di Rajan con quei fondi è stata acquistata la barca neanche primo a acquistata per un milione quattrocento mila dollari dalla si capì e temporaneamente intestata Landro spanna ma società appartenente allo studio Hutchison e Garibaldi
Di Panama
In seguito la barca venne trasferita all'Ali Reza Citti Company di proprietà di all'impresa Pahlavi
Prosegue
Pazienza primo come il discorso della barca del panfilo eccetera
Vedremo in parte si va delineando il il raffronto con quanto venuto fuori già nell'ambito della
Dell'approfondimento effettuato sul versante Losanna sul versante Alena Budan Ernest cara
Prosegue pazienza l'operazione di trasferimento sull'annus venne curata da Pullara Amkar disse Mazzotta i poteri per conto dell'anno sulle aveva cards gli erano stati conferiti da sopra citato spurio di Panama
Mi risulta avesse chiesto il conferimento di tali poteri tramite il consolato dipanava Geno
Per l'acquisto della barca venne pagato un primo acconto di trecentosessanta mila dollari in data trentuno marzo ottantuno con una caparra di centoquaranta mila dollari nell'aprile ottantadue e infine dal maggio ottantadue le rate mensili dei novanta
Mila dollari l'una
Le spese sopportate per l'acquisto di riammodernamento della barca furono di gran lunga superiori al milione di dollari trasferito dal caldo dice pazienza per coprire la differenza utilizza i fondi di mia pertinenza derivanti dagli accrediti di un milione
Uno virgola nove uno virgola sei complessivi tre milioni e mezzo di dollari di cui già ho detto a proposito di tali Trust
Gli mente di fondi a vostra domanda preciso di non aver mai conosciuto l'avvocato Marco Gamba Za certo la ricostruzione nei termini che abbiamo appena prospettato quando abbiamo parlato di questo aspetto né di avere mai saputo che i fondi giunsero a credi sudisti Lugano dalla sviluppa Alì Reza Pahlavi conclude pazienza mia rimborsato solo parzialmente le somme da me anticipate per i conti della barca
Io comunque mi cautela mi cautelare tenendo per me fino al maggio ottantatré una partecipazione del trenta per cento della barca che a quell'epoca si trovava a Montecarlo con a bordo Armao e a lasciare i Pahlavi sorella gemella dello Scià
Ignoro se oggi la barca appartenga ancora D'Alì Reza Pahlavi che ho visto l'ultima volta nel dicembre ottantatré anni io e il caso di rilevare subito che le dichiarazioni di pazienza in ordine alla vendita dello yacht macché primo al figlio del defunto Scià di Persia
Alì Reza Pahlavi
Sono state nettamente smentite dal predetto con dichiarazioni acquisite in atti fatte pervenire al giudice istruttore di Losanna investito della rogatoria italiana finalizzata a verificare l'assunto del pazienza
Va ulteriormente ha aggiunto che le ulteriori deposizioni testimoniali acquisite
Vede anzi in particolare le dichiarazioni del comandante del panfilo ed anche sotto questo gruppo filo si possono richiamare le puntuali i puntuali poi riscontri dibattimentali
Di queste deposizione testimoniale dicevo appaiono evidenziare che a pagare le spese relative al predetto Panfilo era sistematicamente pazienza
Quest'ultimo con riferimento all'ulteriore accredito sul conto della Andros
Presso la tre devo Locman banche di Ginevra sede di Panama accredito di cinque milioni di dollari effettuato da abbia o em nel febbraio ottantadue contestualmente ad altri accrediti a favore di soggetti dei quali si dirà in prosieguo
Ha testualmente dichiarato così l'altro il quadro le sue prospettazione in ordine a queste alla ricezione di queste erogazioni si va completa Apecar riuscì in libertà provvisoria dal carcere di Lodi nel luglio ottantuno lo ricordavo in premesse il predetto pose il problema in termini drammatici di una eventuale ulteriore incarcerazione che lo terrorizzava letteralmente
Pone quindi immediatamente che si mettesse appunto
Un progetto da poter attuare in qualsiasi momento di un suo espatrio in un Paese che garantisse ogni possibile tranquillità anche con riferimento a possibili richieste di estradizione da parte dell'autorità giudiziaria italiana
Il quadro era assai significativo il quadro che si poneva immediatamente al il tipo di ma apporto che si chiedeva immediatamente da parte di Calvi ha pazienza
Tipo di consulenza vedremo che ci sarà un rapido un problema di consulenza non con la società ASCO finta di pazienza Ent partners pazienza e Mazzotta eccetera
E chiediamo questo tipo di consulenza finanziaria che tipo che genere di articolazioni e di contenuti poi nella realtà
La questione venne particolarmente dibattuta
Non era questa una questione finanziaria ma venne particolarmente dibattuto vice pazienza tra me e lui e si identificò tale Paese nella Repubblica di Panama
Continua pazienza nell'ottobre ottantuno io mi recai a Panama appunto per verificare la sussistenza delle condizioni idonee perché tale Paese potesse costituire il rifugio ottimale per il caldo
Prosegue ancora pazienza io riuscì ad ottenere documenti e formulari che poi porta e al-Kalbī per le relative sottoscrizioni comprovanti la sua residenza in Panama a partire dal settantotto
Si dispiega tutto questo tipo d'attività in tal modo il Calvi avrebbe potuto ottenere nell'ottantatré la naturalizzazione panamense
Specifica
In dettaglio ancora pazienza il mio viaggio dell'ottobre ottantuno non si esaurì peraltro con la visita a Panama ma riguardo anche la vicina Repubblica del Costarica
Cioè che pensavo che il caldo in caso di necessità avrebbe potuto fluttuando tra l'uno e l'altro Stato
Meglio sfuggire a qualsivoglia tentativo di individuarlo e di bloccarlo quindi si dà sì ci pone ai nostri occhi l'immagine di un caldi fluttuante ove il discorso uno fosse poi
Si fosse poi articolato realizzato in questi termini di un caldi in ipotesi fuggiasco dall'Italia ma in realtà poi nel giugno ottantadue Calvi clandestinamente espatrio era e abbandonerà letale ma dicevo nella prospettazione l'immagine la prospettazione di pazienza l'immagine e di questo di un Calvi in ipotesi fuggiasco e fluttuante fra il Costa Rica e della e Panama alla fine per meglio sfuggire a qualsivoglia tentativo di individuarlo e di bloccare
Dice ancora pazienza devo precisare che imparavano incontrai proprio per mettere a punto i particolari del progetto già indicato con un signore che si presentò come Kuan ARO semina ma sicuramente
I miei cortesi ascoltatori ricorderanno che questo è un nome che abbiamo già incontrato nella nostra nel nostro lungo discorso ed io mi limito solo a segnalare questo aspetto e a richiamare i punti già evidenzia
Alla semina che era già in contatti con il caldo ed era stato avvertito dal predetto del mio arrivo una volta verificata in loco la sussistenza delle condizioni idonee per una permanenza del Calvi che entra in in Italia dice pazienza
E con il calmi stesso affrontai discusse il problema del denaro necessitante per l'attuazione del progetto in questione è qui
Sì affrontano questioni
Stavo per dire finanziarie beh finanziare nel senso di individuare
Così
Quantificare le risorse da mettere da parte da accantonare non è
Che si tratti di risolvere impostare risolvere una raffinata operazione finanziaria o una difficile operazione bancaria ma comunque di finanza si tra
In particolare calcolando che occorrevano duecento mila dollari per l'acquisto di una casa a Panama che io avevo già individuato dice pazienza cinquecento mila dollari da versare ai vertici della guardia nazionale panamense
Per il perfezionamento delle pratiche relativa alla naturalizzazione dal rilascio del passaporto
Chissà quanto costeranno in
In Panama e i bolli le spese di registro eccetera se in realtà per per queste pratiche per serviva mezzo milione di loro
Occorrevano congiuntamente quattrocento mila dollari da versare al partito del presidente del Costa Rica
Con il quale avevo direttamente trattato la questione
E evidentemente ci sono delle
Abitudini
In America centrale
Che sono deplorevoli e deprecabili
Lo sarebbero ancor più se ci fossero soltanto o nel Costa Rica di quel presidente e di quell'America centrale
Ma purtroppo questo è un fenomeno di quelli contagiosi che riguarda tanti Paesi al motto e tante latitudine
Il Calvi avrebbe dovuto inoltre investire cento mila dollari in Costa Rica
Fatti questi compiti il Calvi mi disse a sua volta che sarebbe ulteriormente occorso un milione di dollari da utilizzare in Nicaragua beh insomma si sta facendo un'ampia
E disamina e
Un'ampia scorta un'ampia provvista e quindi
Da utilizzare in Nicaragua dicevo in parte per una tenuta di ventitré mila ettari già di sua proprietà ed in parte per il comandante cui Loch
Esponente del regime sandinista che proteggeva il Calvi stesso e insomma
C'era tutta una serie di attività sul versante dell'America Centrale che indipendentemente dal pazienza il quale si accosta e opera
Come ci dice lui stesso con molta incisività su questo versante già caldi per conto suo già buon amico
Del presidente Somoza del
Nicaragua introdotto allo stesso da Genghini come abbiamo visto già per conto suo aveva comunque il comandante UEO
Perché non era un comandante di sommossa ma esponente del regime sandinista che per la verità era piuttosto contrario al regime di Somoza tanto da
Indurre il Somoza spesso a dover uscire dai patri confini e questo comandante sandinista proteggeva il Calvi stesso civici pazienza
Ma prosegue il suo racconto io Veneri chiamo le parti
Gli aspetti salienti Xantia molto interessante in tutta la sua
Prospettazione
Verso la meta gennaio ottantadue verso la metà di tale mese il Calvi venne a trovarmi a Roma e mi disse che stava recandosi in Vaticano approfittando del fatto che era assente il signor Luigi Mennini
Interessante anche quest'altro aspetto nell'occasione il Calvi mi disse la oltre pazienza che intendeva profittare dall'assenza di Luigi Mennini Daloui definito un ficcanaso per disporre movimentazioni di denaro approfittando dei Telex del Vaticano
Gli aveva detto Calvi già che dal momento in cui non aveva più potuto disporre del suo passaporto e per di più era in corso nelle note disavventure giudiziarie so servirsi dei sistemi di comunicazione dei Telex del Vaticano
Ogni qualvolta bisogna rimuovere capitale di sua pertinenza all'Est
Interessante questo dato del quale pazienza si fa carico di dare illustrazione
E quindi
Disse Calvi nell'occasione dice pazienza perché in quel momento c'era solo non c'era Mennini Luigi c'era solo monsignor De Bonis raggiunse che per poter ordinare l'operazione aveva bisogno immediatamente del nome di una società panamense sulla quale opera stante l'urgenza dei termini prospettati Mita Calvi gli disse che se gli dissi che si sarebbe potuto operare con la Società andrò Sessera insomma
Accetti ecco nel novero delle onde urgenze che quotidianamente alla umanità si prospettano e si presentano
Nello scorrimento nella nello svolgersi di una giornata di solito non c'è quella di dover disporre sull'unghia immediatamente di una società che sia si trovi a Panama ma nel senso proprio che incontrando un interlocutore un amico un
Un compagno di viaggio nella nella vita un un referente si dica
Scusa me poiché per cortesia dare non il numero di telefono di X o o
Cinquanta mila lire spicciole perché non le ho o che so io dice ma mi poi mi devi dare un mediata urgenza di una società panamense ma che tu non mi potrai dare domani o questa sera insomma me la dai mentre stiamo parlando o o facendo questo tratto di strada
Certamente una qualcosa del genere
Può o
Prospettarsi nel contesto di determinati rapporti e
A dire di pazienza si prospettò in questi termini allorché Calvi gliene parlo
Ha bisogno immediatamente del nome di una panamense stante l'urgenza e naturalmente pazienza di fronte ad una urgenza così pressante immediatamente fa mente locale gli dissi che si sarebbe potuto operare con la società Andros di Panama egli diede il nome della preda in loco Mamba anch'premetto come già ho avuto modo di accertare che io avevo già di accennare che io avevo già operato in precedenza su conto bancario dalla panamense Andros eccetera per mio operazioni personale aggiunge pazienza
Desiderando evitare confusioni e commistioni sul tale conto dissi al Calvi che lui avrebbe potuto riferirsi ad un conto B
Distinto dal conto a di mia pertinenza
Ecco quindi che Lando rosso
Si trova ad avere due conti e di
E e quindi il discorso non è più
Nella Andros nel conto andò Seidel conto all'ospite nella prospettazione di pazienza
Il caldo e mi disse che desiderava che sul conto da aprire potesse dare le disposizioni signora Rosi amena in modo da dare la garanzia che nel caso di impossibilità o difficoltà di agire da parte nostra si potessero comunque movimentare i fondi sulla base delle disposizioni avute da Calvin venerdì successivo mi recai a Montecarlo e fece un telex allo studio acceso e Garibaldi di Panama
Perché si provvedesse all'apertura del conto BT pertinenza della Società Andros e si disponesse in modo da conferire a dire Borrelli Ada Rose mena
Aggiunge ancora pazienza che Calvi gli disse in proseguo che era stato dato da Luís ordine per l'accredito ad Andros di cinque milioni di dollari gli disse che i fondi sarebbero pervenuti sotto forma di prestito rinnovabile
Giudice pazienza naturalmente un'osservazione che zampilla anche queste osserva che si sarebbe dovuto provvedere alla relativa restituzione
Ed il Calvini disse che a tal fine avrei dovuto costituirmi un'altra società panamensi
La quale a sua volta avrebbe ricevuto i fondi necessari per consentire attraverso il trasferimento del caso Alan Gross di poter restituire il prestito con gli interessi
Qui il discorso si fa un po'così
Ripetitivo come dire
Si muove a catena e e allora troviamo nell'interrogatorio
Prendo atto della farraginosità di un simile modus operandi e della osservazione che a sua volta la costituenda società avrebbe poi avuto il problema di rendere conto dei fondi accreditati
Si trattava di spostare ma poi di restituire ma dice pazienza non so che dire al riguardo
Calvi mi disse così
Ancora in prosieguo dell'interrogatorio e poi termina
Faccio presente che nel giugno dell'ottantadue dopo la morte di Calvi mi sono recato a Panama per sapere qualcosa di più in ordine ai fondi pervenuti solandro se dai relativi utilizza ho saputo soltanto attraverso i servizi segreti panamensi che un milione e mezzo di dollari erano stati destinati al generale Bermúdez
Capo della Guardia nazionale panamense
La realtà in effetti davvero il cognome Bermúdez
Ricorrente in quei siti
A quelle latitudini c'è per esempio una marca assai famosa nella Repubblica dominicana di Rummo che si chiama appunto Bermúdez ma credo che scorrendo la
Guida telefonica di società di cita caraibiche sia un cognome
Molto ricorrente e quindi lì e a Panama c'era il capo della Guardia nazionale Bermúdez che
Nella ricostruzione dei fondi effettuata da parte di della gestione dei fondi effettuata dopo il crack da parte di pazienza risultava aver ricevuto
Un milione e mezzo di dollari a quale titolo
Questo generale dal cognome ricorrente in quelle in quei Paesi gli avesse di Sepp ricevuti non si sa anche perché purtroppo pazienza non ha saputo su questo punto di più dice non ho saputo altro in ordine all'utilizzo dei fondi a suo tempo inviati
Da calci per di più erano notizie che gli pervenivano secondo quanto lui ha rappresentato ai servizi segreti analizza che gliel'avevano detto
Dice ancora pazienza faccio presente che io ho predisposto una lettera della quale produco fotocopia che viene allegata al presente verbale indirizzata al direttore generale della fredda blocchi ma in banca
Desidero in tal modo dimostrare che non avevo poteri di firma e che non ho dato alcuna disposizione circa la movimentazione di fondi del conto Ubi della società Andros fondi sui quale a suo dire tira transitato
Quei cinque milioni di dollari l'utilizzo utilizzato per un milione e mezzo di dollari per quanto lui
Egli dice di aver potuto verificare dopo per accrediti a questo generale Bermúdez
In merito all'acquisto dello yacht Nakky primo da parte dell'Andros pazienza sosteneva trattarsi di una intestazione formale Daloui predisposta al fine di agevolare la famiglia dello Scià di Persia
Negava pertanto che con i fondi Dell'Andro su fossero stati effettuate dei pagamenti relativi al predetto io ma
Poi vediamo che i pagamenti relativi al predetto gli otto sono stati sistematicamente riferiti da parte del versante avuta rame della documentazione proprio pazienza
Aggiungeva che delle circostanze appena evidenziate in ordine alle vicende del conto bidella Andros
Importantissime per poter eventualmente verificare la suddivisione in due conti della operatività Andros ma purtroppo di queste vicende
Relative al conto bit pazienza a suo dire aveva parlato esclusivamente con caldi il quale a suo dire non doveva averne fatto parola attento e quindi questo aspetto
Purtroppo rimaneva in questi tre
Ecco detto
Questo del nella problema Andros Real fin finanza
Occorre osservare come la percezione dei fondi accreditati all'Angelus alla realtà fine alla finanza
Costituisca l'oggetto delle imputazioni sub specie di concorso con Calvin plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravata in danno del Banco ambrosiano
Elevate a carico di pazienza e di Mazzotta e specifica dei capi relativi della rubrica come è noto
La contestazione ha pazienza il caso viso fermare un attimo l'attenzione su questo aspetto perché è stato o sollevato ancorché sia stato anche ampiamente illustrate e esaminato nel corso della
Dibattimento ma se lo stato oggetto di specifica
Allegazione difensiva nel caso di soffermarmi un attimo la l'attenzione la contestazione ha pazienza è stata effettuata nel corso dell'interrogatorio del ventisette ottobre ottantasei
All'esito della contestazione il pazienza che era stato estradato dagli Stati Uniti per gli addebiti relativi al finanziamento ambrosiano prato verde del quale parleremo in prosieguo ha testualmente dichiarato
Prendo atto delle contestazioni come sopra formulate confermo tutto quanto già dichiarato fino ad oggi e ribadisco in relazione alle ipotesi di reato di formulate a mio carico
La rinuncia al principio di specialità dell'estradizione come già da me espresso nel corso dell'interrogatorio reso in data quattro luglio ottantasei
Una conferma di una rinuncia che già era stata espressa come si vede non vado a rileggervi anche questo aspetto anche perché come dicevo prima se n'è avuta occasione di parlare nel corso del dibattimento
Quindi per quanto riguarda la
Procedibilità di questi aspetti e
In atti dico se ne è parlato anche perché lo stesso pazienza a sottolineato nel corso dell'interrogatorio risponderò esclusivamente dei reati per i quali sono stato estradato non intendo dare alcuna ulteriore indicazione in ordine ai reati per i quali non sono stato estradato perché
A mio giudizio o appunto non essendo stato estradato non ci sono le condizioni di procedere quel per procedere a questa la non c'era condizioni per cioè abbiamo visto come in ben due distinte occasioni c'è stata l'esplicita specifica articolata rinuncia a
Alla questione e al principio di specialità dell'estradizione e di limitatezza dell'estradizione
E
Se solo si ci si sofferma sulla ratio dei limiti del principio di limitatezza specialità dell'estradizione ci si rende immediatamente conto che i profili di garanzia i presìdi posti a garanzia dell'imputato evidentemente si fanno carico di evitare che lo stesso
Possa essere estradato anche con riferimento a fatti
Possa poi essere perseguito sottoposto alle relative conseguenze anche con riferimento a fatti per i quali non vi sia stata una specifica l'estradizione
Evidentemente queste garanzie e questi preti presidi sono abbondantemente ed ampiamente assicurati nel momento in cui il soggetto interessato valuta conforme ai propri interessi processuali
Che evidentemente sono nessuno meglio di lui stesso e del suo difensore
Possono o o valutare nel loro contesto e nella loro economia dicevo
Ci sono ampiamente contenuto in questo tipo di valutazione e quindi nel momento in cui la conclusione dell'interessato e nel senso di voler interloquire di voler accettare la contestazione di voler e di di voler dare le spiegazioni del caso di voler rinunciare potendo
Ho spiegare e giustificare illustrare illuminare le vicende
Di voler rinunciare a ogni limite più o meno formale mi pare che siamo nella più ampia nel più ampio rispetto delle garanzie e di quei presi
Ma
Quand'anche il discorso lo si volesse ulteriormente articolare unicamente perché nel caso di specie si presente
Davvero
Per più versi articolato
Addirittura c'è stato ove si volesse
Argomentare in ordine a profili più astrattamente
Di rapporti fra Stati di diritto internazionale e via discorrendo correlati alla questione dell'estradizione dei limiti in atti si rinvengono anche
Ulteriori
Riprovevole o come in tali che vi è stata
Anche altre attività oltre a quella esuberante
Di una doppia di una diversa scansione temporale in due diverse occasioni a distanza di mesi
In due diverse occasioni
A distanza di mesi
Chi è la rinuncia quindi una valutazione una deliberazione reiterata meditata
Necessariamente
Dicevo c'è di più c'è ancora di più e mi pare che su questo
Va rinviando naturalmente a tutto quanto ho avuto modo di osservare allorché si è parlato di questa vicenda mi pare veramente che non si debba
Tediare più che tanto l'attenzione di chi mi ascolta dicevo c'è ancora di più perché a suo tempo da parte dell'autorità giudiziaria italiana procedente vi fu una specifica missiva indirizzata alle competenti naturalmente per le vie diplomatiche ed è in atti autorità
Americane che avevano concesso l'estradizione Perrin formarle diffusamente dell'evoluzione della posizione processuale
Dell'estradato
Proprio al fine di
Soddisfare ulteriormente
A una
Perfetto
Delinearsi
E scorrere dei rapporti inter Stati e
Vi è una ulteriore controprova come dicevo attraverso quel fatta alla quella tale comunicazione del ministero di grazia e giustizia che in atti
Nella quale si dice da parte della Direzione generale degli affari penali con riferimento a quanto richiesto eccetera si comunica che l'ambasciata d'Italia a Washington
Con nota verbale numero del diciannove settembre ottantasette rese noto al Dipartimento di Stato statunitense che il giudice istruttore di Milano aveva informato che Francesco Pazienza durante l'interrogatorio del quattro luglio ottantasei
Aveva espressamente rinunciato con dichiarazione recepita nel processo verbale al principio di specialità dell'estradizione in relazione ai fatti eccetera eccetera
è si dice di più
Si aggiunge inoltre che in relazione a quanto come sopra comunicato non risultano pervenute a questo ministero osservazioni o d'obiezione di alcun genere da parte delle autorità americane mi chiedo veramente
Di fronte a un quadro di questo genere
Che ha una doppia cornice come dire si presenta con una doppia cornice e che tipo di prospettazione si possano fare in punto di procedibilità
Il concorsone i reati dei quali stiamo parlando è stato contestato a Maurizio Marzotto
In merito alle imputazioni il Mazzotta a specificato che nel febbraio marzo ottantadue pazienza dal quale mi ero allontanato per alcuni dissapori vedremo
Questo aspetto a più riprese per più versi
Mi disse che doveva comprare una barca e mi chiese se potevo occuparmi del contratto di acquisto in quanto lui non era pratico di tali cose prosegue Mazzotta si trattava di un acquisto di barche di circa trenta metri
Oddio
Forse è il caso di ricordare che prima di dire questo Mazzotta si perita
Di specificare io non ho alcuna esperienza di contratti di acquisti di barche
Ma o l'intelligenza
Per capirne qualche cosa
Io credo che ci sia tanta gente che avendo l'intelligenza per capire qualche cosa però allorché si tratti di contratti di acquisti di barche o di altri settori specifici probabilmente e non ritiene che sia in re ipsa
E che sia contenuto nell'avere l'intelligenza perché a dire qualche cosa quella di avere la competenza specifica per a operare adeguatamente nel settore ma non è questo il discorso
Perché Mazzotta non si perita ci si perita scusate si perita di aggiungere pazienza invece era completamente digiuno in materia e nulla di male davvero perché mi pare che però aggiunge devo capi e devo dire che si tratta di una persona che non è neppure capace di distinguere un assegno da una carta bollata
E questo veramente lascia perplessi
A parte il fatto che
E un esempio probabilmente verosimilmente estremizzato parte il fatto che certamente pazienza sarà capacissimo di distinguere un assegno da una carta bollata e singolare peraltro che il partner di quella ASCO fin e in parte nel società di consulenza finanziaria e di Pinga il suo
O partner ma il partner nominato nella ragione sociale
Come uno che non sa distinguere un assegno da una carta bollata
Erano o dei partner di una società che faceva consulenza finanziaria e non la faceva per quanto poi è emerso
Per meglio dire non ha appariva non apparirà averla fatta per un bar di periferia a per il Banco Ambrosiano
Si tratta di una società che
E retta e
Orientata e indirizzata e condotto da una persona che suo partner definisce ripeto io non ritengo che pazienza potesse non distingue una stella carta bollata ma che il suo partner
Nel dei Linear nella competenza e la come dire quanto fosse versato torni in mente
Come persona non capace di distinguere un assegno da una carta bollata ma prosegua Mazzotta
Si trattava di un acquisto di barca di circa trenta metri io accettai di operare per conto di pazienza che ne diede notizia da pura Ram presso il quale mi recai in Svizzera
Per quanto mi ricordo Abuna Ram avrebbe dovuto costituire la società alla quale si sarebbe dovuto poiché in definitiva intestare la barca
Che in un primo momento ha riacquistato a mio nome sempre per conto di pazienza comunque dice Mazzotta io mi limitai a fare il compromesso di acquisto e quindi a sostituire a me la Società Andros nel contratto definitivo ricordo che il pagamento fu fatto in varie rate dallo stesso paziente
Prendo atto che a questo punto prendo atto a questo punto di quanto risulta dai documenti agli atti ed in particolare del compromesso di vendita firmato per mio conto da Ernest cardias il diciassette febbraio ottantadue ed è la dichiarazione di intestazione a Lando sì in data trentuno marzo ottantadue a seguito delle contestazioni che mi vengono fatte devo dire che in effetti il mio ruolo nella vicenda non è stato altro che quello di prestanome del pazienza
Io non so nulla né del contratto di acquisto
Né della Società Andros ho fatto solo quello che mi hanno chiesto pazienza e cards e qui Mazzotta cerca di prendere le distanze
Nonostante il ruolo operativo che non può fare a meno di ammettere e che svuota in qualche modo cerca di svuotare in qualche modo di significato e di consapevolezza ma sul punto ci sono le dichiarazioni
Abbiamo visto provenienti dal versante Losanna bulgara
Alla sua dichiarazione continua con un altro un'altra serie di specificazioni
Giacché si legge per quanto ne so la società Andros era di pazienza
Costui mi disse solo che doveva comprarsi una barca mano specifico quale ulteriori intenzione avesse ricordo che all'epoca qui il discorso veramente si complica per la prospettazione di pazienza perché suo partner
Colui che ha a operato voi e non può negare di aver operato
Non avrebbe particolari ragioni per dire va be'poi può darsi che l'hanno rosso sia stata di altra proprietarie e così via discorrendo oppure sia stata adoperata ad altri fini da terzi questo non so e non posso dire no perché dice
Ricordo che all'epoca pazienza mi disse che aveva chiesto a che altri
Cinque milioni di dollari e England l'osso riceve cinque milioni di dollari
E allora la strada e le motivazioni dette da pazienza trovano questo tipo di devono misurarsi con questo tipo di prospettazione perché si dà anche una spiegazione
Pazienza mi disse che aveva chiesto al calmi cinque milioni di dollari a compenso delle sue prestazioni ed in modo specifico per le brutte figure che aveva fatto proponendo affari che poi non si concludevano per colpa dello stesso cult realtà in atti
Di accenni di questo genere di iniziative di affari poi non conclusi eccetera cenetta tutta una serie e quindi il discorso prova un tipo di riscontro per così dire proveniente da altri versanti
Ma continuiamo nella prospettazione di Mazzotta ricordo che successivamente pazienza mi disse che effettivamente aveva ricevuto da Calvi cinque milioni di dollari
Ciò avveniva poco tempo dopo che io a mia volta gli avevo detto che avevo ricevuto i tre milioni di dollari accreditati sul conto Mercier anni c'è questa reciproco questo reciproco scambio di conto omertà e del quale parleremo di poi
Non ricordo se pazienza mi abbia detto che il denaro lo aveva ricevuto sul conto della società grosse ma gli dice di averli ricevuti specificamente non la so dice poi Mazzotta
Sul dei conti finanziari al fine di questi conti non me ne hanno mai parlato né pazienza né a Pullara abbiamo visto come lo stesso Gardens abbia detto che era legittimato autorizzato a dare disposizioni e via discorrendo su questi qua
Come i veri ecco
Più specificamente cardias ha evidenziato non solo questo
Forse è compito quindi
Prima la rese l'ha avuto l'input e poi ha avuto proprio la concretizzazione la realizzazione delle
Ed infatti Mazzotta dispose fra l'altro come ricordato dallo stesso cards il trasferimento di seicento mila dollari dal conto del la realtà fin al conto di pertinenza dell'Ammerti in all'alt Settis
Della società nella sua disponibilità come avremo ulteriore occasione di
Specifica
Nella
Concreta attività svolta da Mazzotta con riferimento all'acquisto dello Viotto poi intestato all'Andros s'è già detto essendo state riportate le prospettazioni inequivocabili sul punto di Abu la Rame di cards
Non risulta ragionevolmente Contestabile di conseguenza sulla base delle complessive emergenze istruttorie che Mazzotta debba essere chiamato a rispondere di concorso con pazienza in relazione alle operazioni sostanziate sì nelle disponibilità finanziarie pervenute ai conti Dell'Andro stellare al fine e della finanza
Gli accrediti in questione riferibili nella provenienza al gruppo Ambrosiano come si specificamente visto di volta in volta
Appaiono aver costituito delle vere e proprie erogazioni a fondo perduto
Prive di qualsivoglia contropartita per le spinte ITA eroganti e per il gruppo tutto e caratterizzate ab imis dalla previsione della non restituzione vedremo quante di queste operazioni Galli avrà posto in essere
Di concerto
Naturalmente e specificamente con i beneficiari beneficiari che conoscevano benissimo tutti i suoi problemi le angosce nelle quali si dibatteva problemi ed angoscia incentrate proprio
Sulla banca e sui problemi del gruppo
è superfluo aggiungere che anche tali dolose operazioni all'atto del tracollo della banca milanese concorrevano a costituire le norme d'irreversibile esposizione debitoria delle consociate estere nei confronti della grappa capogruppo italiana
Se visto come pazienza a fronte delle risultanze come dire tabulari documentali dell'avvenuta effettuazione degli accrediti abbia sostanzialmente sostenuto di aver ricevuto ed utilizzato per conto del Calvi
Quelli confluiti surreale fin e finanza Sco ad eccezione di tre milioni e mezzo di Dole sappiamo che sulle al fine finanziato né
Pervengono complessivamente otto e otto milioni otto virgola otto milioni di blog
E come appunto ad eccezione di una parte li abbia imputati pazienza dicendo di averli utilizzato per conto di Calvi
Imputando le a pagamenti fatti in ordine ad una estorsione subita da Calvi oppure a versamenti fatti da lui stesso in Italia predetto cult pazienza congiuntamente allegato che i tre virgola cinque milioni di dollari pervenuti dal Credito Svizzero come abbiamo visto erano di sua pertinenza provenendo lì da una donazione da successive speculazione sull'oro
Ha infine sostenuto che i cinque milioni di dollari pervenuti a Lando rosso riguardavano s'è visto un conto bibita alle società sì che pure essendo la società hanno studi sua pertinenza e la risultanza non era assolutamente contestabili Henze non lo era tale conto dice Mathieu pazienza utilizzato da calze
Partendo da quest'ultimo punto qualche riflessione
Va rilevato che nessuna evidenza dell'esistenza di tale conto B in capo all'Andros e dato di rinvenire nelle carte processuali
E lo stesso pazienza non è stato in grado di addurre alcun elemento a supporto del proprio assunto
Ma vede più
Giacché come s'è visto il pazienza è risultato smentito dallo stesso Mazzotta
Che ha dichiarato di avere da lui stesso ha preso dell'avvenuta erogazione di un compenso di cinque milioni di dollari da parte di Calvi addirittura delle motivazioni che avevano presieduto a tale erogazione resta da dire quanto agli accrediti a realtà fine finanziato indicati da pazienza come utilizzati per Calvi che nessun elemento di riscontro è dato di rilevare in ordine a presunte dazioni in Italia da pazienza a che altro
E non sfuggire mi pare il caso di richiamarla alla vostra attenzione che la stessa versione del pazienza sul punto non appare sostanzialmente scriminante giacché il discorso di fondo e queste in ogni caso fondi del gruppo sarebbero stati distratti da Calvi con l'attivo ausilio del pazienza
Quanto ai tre milioni e mezzo di dollari che pazienza ha dichiarato essere il frutto di una donazione fattagli da tale Teodoro Garzo siccome abbiamo visto deceduto agli inizi dell'ottantuno
E di investimenti Noro anche qui nessun dato concreto di riscontro è stato fornito comunque delineato
Sta di fatto che la ricostruzione di tale operazione ha evidenziato come si è visto un intervento fiduciario dello IOR con riferimento all'accredito dei fondi pervenute ha pazienza tramite Credito Svizzero
La complessiva disamina dei flussi di denaro pervenuti a società e conti nella disponibilità del pazienza e del Mazzotta appare confermare le specifiche ed ENI inequivocabili dichiarazioni prese dalla vedova di Roberto Calvi
In ordine alle pressanti ed ossessive richieste di denaro
Continuamente pervenute al marito da pazienza e da Mazzotta nel periodo del loro sodalizio
Ce tutta tutto un quadro che si compone allora che non e suscettibile non è dato di poter valutare fatti e vicende attraverso degli gli atti logici
Fattuale perché lei era le le relative erogazioni fatte da Calvi fossero assolutamente sine titulo è ulteriormente conclamato dal fatto che i due
Ebbero a ricevere compensi per specifica attività di consulenza finanziaria prestata nella specie ad un banchiere da un medico e da un architetto
Dicevo ebbero a ricevere compensi sulla società ha sconfitto compensi che avrebbero ampiamente potuto coprire ove ve ne fossero state le condizioni qualsivoglia consulenza
Deve concludersi di conseguenza per l'assoluta illegittimità dell'erogazione dei fondi sopra esaminati e per la illiceità delle relative operazioni
Con figuranti plurimi fatti di bancarotta fraudolenta aggravata in danno del Banco Ambrosiano per il concorso in tali fatti
In ordine ai profili giuridici dei quali io integralmente richiamo le complessive argomentazioni già svolte nel corso della trattazione è inutile che mi ripeta sul punto
Dicevo per il concorso in tali fatti pazienza e Mazzotta appaiono
Dunque attese le globale acquisizioni probatorie nei loro confronti pienamente responsabili
Resta da esaminare l'ulteriore operazione di cui abbiamo già parlato l'ulteriore accredito sul conto omertà nel a favore di Mazzotta
Che sostanze l'apposito addebito l'apposito capo di un pupillo relativo capo d'imputazione della
La contestazione a carico del Mazzotta è scaturita da risultanze documentali acquisite agli atti anche attraverso i commissari liquidatori
Comprovanti l'avvenuta percezione da parte sua della cifra sopra indicata erogata lì da Baudo su istruzioni di caldo ed invero con Telex in data nove febbraio ottantadue numero quattrocentotré
Roberto Galli dava disposizioni
è il caso di soffermare l'attenzione su questo aspetto perché vedremo come con questo TLX
Con un colpo si farà una serie di distrazione una serie di erogazioni una serie
Di gratificazioni nei confronti di vari personaggi e quindi Telex nove febbraio ottantadue numero quattrocentotré Roberto Calvi dava disposizioni astio andai Hinckley e caldo interna Holmes
Ascoltati in istruttorio per rogatoria di via o ENEL di eseguire quattro bonifici su altrettanti conti correnti per la complessiva cifra dei quattordici milioni di dollari
Uno di tali bonifici per l'ammontare di tre milioni di dollari doveva essere eseguito come in realtà avvenne in data dodici febbraio ottantadue sul conto della Melta nella assenza di Panama
Tale conto era stato aperto il trenta ottobre settantanove presso la tre del lotto ma in banca di Ginevra l'ha nominata società era stata costituita in data ventiquattro nove
Ventiquattro settembre settantanove ed i poteri di firma sul conto in questione erano stati conferiti risulta documentalmente a Maurizio Mazzotta
Con lo stesso TLX venivano impartite le disposizioni per l'accredito di cinque milioni di dollari a favore dell'Andros di cui si è già detto ecco che questi nella prospettazione di Mazzotta pazienza di dice sono arrivati i fondi all'anno sono arrivati cinque milioni di dollari che ho chiesto eccetera eccetera dice Mazzotta e io gli dissi che erano arrivate tre milioni di dollari per lametta nel
Dicevo
Con lo stesso Telex venivano impartite le disposizioni per l'accredito di cinque milioni di dollari a favore dell'Andros di cui si è già detto nonché per altri due accrediti dei quali parleremo il proseguo ma che possiamo
Non c'è
Alcun problema riguardo già anticipata si scoprirà poi aver riguardato uno
Il signor Flavio Carboni e l'altro la signora Anna Bonomi Bolchini
Il contesto e questo e mai
Nel valutare queste vicende si dovrà o si potrà perdere di vista il compito il contesto
A rischio il re parapiglia
Di perdere di vista ove così si facesse il significato il contenuto la valenza nell'intera operatività di caldi
Che era certamente tale da delineare
Attraverso il contesto
Tutta
Una serie di intese e di coinvolgimenti
Dei personaggi interessa
Mazzotta che non ha potuto negare l'effettiva ricezione dei tre milioni di dollari e la disponibilità da parte sua del conto della Mercia lento a nel corso dell'interrogatorio
Ha reso il ventisette giugno ottantotto dopo la lunga e nota latitanza testualmente dichiarato al riguardo
Devo precisare che nei rapporti con Calvi sono stati caratterizzati da tre fasi successive
La prima attiva la sua detenzione la seconda che va dall'incontro di Lerici fino alla operazione prato verde e la terza da quando pazienza si disinteressa della vendita della Rizzo
E in questo preciso momento che divento autonomo da pazienza ecco questa prospettazione questo aspetto se voi porterà anche a un qualche
Contrasto
Fra i due che fino ad un certo momento erano stati assolutamente o modi ed omogenei
E in questo preciso momento dice paziente dice Mazzotta che divento autonomo da pazienza perché costui comincia a non andare d'accordo con calci
E lo stesso Calvi a chiedermi di dissociarmi da pazienza che io però ritengo un amico al quale non ritengo di fare un simile torto accetto però l'incarico che Calvi Mida di occuparmi da solo delle trattative per la vendita della Rizzoni
Come ho già detto essendo stato redatto un progetto di massima ritenevo che la trattativa per la Rizzoli per quanto mi riguardava fossero concluse
E pertanto chiese a Calvi tre milioni di dollari per le mie prestazioni
Caldi acconsentì a versarmi tale cifra dice Mazzotta
Tranquillamente purché io fossi disponibile a riceverla all'estero mesi quindi a disposizione del caldo il conto omertà nel caveau aperto presso TdB di Ginevra sin dal settantanove
Si trattava di un conto sul quale avrei
Dovuto versare i guadagni di operazioni in Borsa che alimentava con fondi di altro mio conto cifrato ha perso aperto presso la TdB di Ginevra con il numero quattordici sei cinque zero UBM che sono queste ultime le iniziali del nome di mio figlio
Le operazioni in Borsa di cui ha detto di cui ho detto
Ci si trova Mazzotta e da questo questa informazione
Non si sa mai sono sempre andate male dopo perso qualche centinaio di migliaia di dollari
Prendo atto dice Mazzotta
Che sul conto omertà nello oltre all'accredito di tre milioni di dollari di cui si è detto vi è un ulteriore accredito di seicento mila dollari in data due aprile no ottantadue e di trecento mila dollari in data ventiquattro maggio ottantadue
Per quanto riguarda i seicento mila dollari si tratta di denaro proveniente dai conti di pazienza al quale in precedenza avevo anticipato analoga cifra per investimenti immobiliari che insieme avevamo realizzato ad Acapulco
L'investimento successivamente non ha avuto il successo sperato
Non ricordo invece a quale titolo è stata versata sul conto metta nella somma di trecento mila dollari su quest'ultimo punto avremo occasione di tornare credo e di commentare questa amnesia
Che Calvi intendesse vendere la Società Rizzoni
Della cui complessa situazione se lungamente parlato in corso di trattazione
Valendosi dell'architetto Mazzotta e circostanza a mio avviso che non appare richiedere soverchi commenti rectius che non appare richiedere alcun commento
L'architetto Mazzola che nell'occasione
Si era
In qualche modo affrancato
Abbiamo visto dal medico pazienza
Fino ad allora
Suo mentore
Continuate a consentirmi per così dire
Il francesismo della pronuncia
Che rende piana una parola s'lucciola in omaggio al francese F. nell'ONU
Che nell'opera lesa Banti urgente le macchie
Proprio come è noto fece del personaggio omerico mento ore
Il prototipo Mentor
Rimasto poi nel linguaggio corrente dell'amico fidato della guida come pazienza fino a quel momento era stato per nazione
Esaurita questa parte del nostro discorso
In relazione alle erogazioni estere soltanto beninteso perché noi incontreremo questi due personaggi sul versante Italia incontreremo nelle vicende prato verde ed Etruria che io mi riprometto di trattare esaurendo le questo oggi Erin incontreremo anche in prosieguo perché
Uno rinviato a giudizio l'altro
Posizione oggetto ha visto l'oggetto di stralcio perché qui si c'è un problema di limiti della estradizione non essendoci stata mai rinuncia quindi naturalmente il discorso va tecnicamente adeguatamente
Inquadrato dicevo
O
Entrambi comunque hanno avuto parte nelle erogazioni di credito del Banco Ambrosiano e Società affidi
Però le azioni delle quali ci occuperemo espressamente allorché prenderemo in esami la posizione del dominus della fidi cioè di Giuseppe Ciarrapico
Ma
Quando abbiamo introdotto il nostro argomento abbiamo creato una sorta di parallelismo per così dire fra pazienza con il suo
Coi tipi Emma Zotta e Flavio Carboni che compare all'orizzonte di Calvi ed opererà nello stesso lasso di tempo nel lasso di tempo per la verità con una sorta come dire di successione operativa che è scandita e trova il suo momento o rispettivamente più basso e più alto o dalla operazione prato verde nella quale come dire
Si fondono e si confondono si compongono concorrono tutti
Di
Tutte le parti entrambe
Entrambi i soggetti alla perfezionamento dell'operazione stessa e nel momento in cui ci occupiamo di Flavio Carboni
Il discorso corre immediatamente
E chiaro proprio perché abbiamo appena terminato di
A valutare la questione la posizione di
Delle erogazioni estere sul versante est a beneficio di Mazzotta e di pazienza
Corre subito alla prima al primo al ad uno
Probabilmente il più cospicuo se si guarda alla entità
Degli addebiti specifici contestati a marzo a Carboni ossia i diciannove milioni di dollari erogati a suo vantaggio da udite udite Biao el AG bici cioè esattamente dalle consociate estere del Banco Ambrosiano rapidamente sul punto
Il trenta luglio ottantadue Flavio Carboni veniva arrestato a Lugano a fini estradizionali
è il caso di delineare questi aspetti anche per delineare il quadro del personaggio giacché perseguito da ordine di cattura relativo a reati connessi
Con il clandestino espatrio di caldo dall'Italia dopo l'allontanamento del predetto da Roma era stato proprio il carbone
Infatti ad organizzare il viaggio di caldo che sarebbe drammaticamente finito a Londra
I reati in questione attengono all'altro procedimento penale
Sì che essendo per qualche verso un'altra storia e sulla dall'oggetto della presente trattazione
Qui occorre rilevare che nelle more della procedura estradizionali e per tale reati emergevano a seguito dei relativi accertamenti immediatamente avviati dalle comunicazioni del procuratore pubblico sotto cenerino e dalle segnalazioni dei commissari liquidatori
Ingenti erogazioni di denaro affluite da Baudo e da Gbc nella disponibilità del Carbonin e Svizzera
Precisamente nel febbraio ottantadue a seguito del già citato TLX del nove febbraio ottantadue con cui Calvi ordinava Baudis movimentare complessivi quattordici milioni di dollari
E nell'aprile e giugno ottantadue a seguito della concessione da a Gbc alla panamense inversioni sta dall'Ali di un prestito per quindici milioni di dollari e del trasferimento di tali fondi nella disponibilità del carbone
Tali prime risultanze istruttorie conducevano all'emissione il diciassette settembre ottantadue il caso di ricordarlo di ordine di cattura
Poi pienamente confermato dalla Corte di Cassazione è il caso di ricordarlo da parte del mio ufficio a carico di Carboni in relazione ad ipotesi di concorso in plurimi fatte di bancarotta fraudolenta aggravata in danno del Banco Ambrosiano
Con riferimento a tale imputazione oltre che per i succitati reati connessi all'espatrio clandestino di caldo veniva successivamente concessa l'estradizione del carbone da parte delle autorità svizzero
Stiamo anche presenti e li scandire Emo fino a al a tutta la serie degli delle questioni delle vicende che costituiscono oggetto di contestazione anche questi aspetti
In punto di procedura e di procedibilità
I complessi gli accertamenti istruttori successivi evidenziavano essere effettivamente pervenuti a Carboni quattro dei quattordici milioni di dollari menzionati nel Telex nove febbraio ottantadue
Giacché quelle relative alla Merton il tre milioni di dollari e quelli relativi all'angelo su cinque milioni di dollari
Erano in realtà pervenuti a società risultate poi nella disponibilità di Mazzotta di pazienza ulteriori due milioni di dollari erano pervenuti ad altro beneficiario che s'è già detto S Anna Bonomi Bolchini
A Carboni erano voi pervenuti dall'inversioni sta dall'Ali in due riprese altri quindici milioni di dollari con modalità e termini che venivano compiutamente individuati e che sono in
La complessiva imputazione a carico del Carboni veniva pertanto puntualizzata durante gli interrogatori resi a seguito della estradizione nei termini compiutamente specificati rubriche e Termini
Con i quali poi approda al giudizio del tribunale
Risultava in particolare dalle globali acquisizioni probatorie l'effettiva percezione da parte del carbone di diciannove milioni di dollari
Così pervenuti nella sua disponibilità i dati di fatto ricostruzione delle operazioni
A
Accredito di quattro milioni di dollari con valuta nove febbraio ottantadue a favore del conto sei sette sette zero tre uno presso la UBS di Lugano intestato al predetto Carbone Witt
A credito di cinque milioni di dollari con valuta ventinove aprile ottantadue a favore del conto quattordici ventisette cinquantotto presso UBS di Ginevra formalmente intestato a Manuela Klein si e nella effettiva disponibilità di Flavio Carboni
Manuela Quanzhou Klein si era una era ed è tuttora ma all'epoca era una ragazza
Ventenne e vedremo come l'età
La qualità
Il fatto che e non non se ne conosceva il tipo di attività
In ipotesi finanziarie porterà a un discorso di problemi nella credito di un versamento di dieci milioni di dollari eccetera ma siccome né faremo un accenno specifico ancorché molto Blaine prosegue non vi tedio per ora su questo punto
C'eravamo a credito di quattro accredito di cinque Terzo accredito di dieci milioni di dollari con valuta primo giugno ottantadue a favore del conto sette cinque sei quattro otto sette presso UBS di Lugano intestato al predetto Carboni
Il primo a credito proveniva come s'è detto direttamente da Baudo
Gli altri due provenivano dalla panamense inversioni sta dalla vita
In ordine all'attivazione di siffatta società panamense ha avuto occasione di fornire indicazioni fare Bohdan Shinzo nel corso delle dichiarazioni rogatoriale rese a Miami il diciotto novembre ottantacinque
Nell'occasione Bodei Shields
Si badi consigliere di amministrazione viaggi bici subentrato nell'ottobre ottantuno con altri a colmare i vuoti lasciati dalle dimissioni di leoni e botte evidenziava le seguenti circostanze
A la inversioni sta dall'Ali S.A. era stata Daloui acquistata a Panama su istruzioni di Calvi e conferma di Giacomo botta
Le relative spese erano state pagate dalla holding lussemburghese due
In precedenza i suoi contatti con Calvi avevano riguardato l'Ambrosiano di Managua per il quale Calvi lo aveva incaricato di individuare nuovi componenti del consiglio d'amministrazione che fossero ben conosciuti e ben visti nell'ambiente
L'incarico era stato eseguito con la fornitura di un elenco di nomi fra i quali Calvi aveva poi scelto
Caldi che aveva poi dato tre l'incarico di promuovere l'attività di Hagi vicina America centrale ma al di fuori del Nicaragua essendo egli un ex ministro di Somoza per le relazioni esterne quattro
L'attivazione della dalla vi era venuta in termini assai rapidi poiché i funzionari di Bow dai quali si era recato gli avevano detto trattarsi di una cosa urgentissima
Cinque la Dallari finanziata compresse di via Gbc aveva trasferito come da disposizioni di Calvi e botta cinque milioni di dollari ricevuti dai Gbc sul conto svizzero indicato
Aveva in prosieguo trasferito sette miliardi
Sette milioni di dollari al medesimo conto ma il direttore del Credit Suisse di Nassau aveva telefona a un attimo avvocato Santa Maria la prego di non nel non allontanarsi però ma non si allontani ecco il direttore del Credit Aias presente
Posso
Grazie lo scusa un attimo no per carità ci mancherebbe
Aveva in prosieguo trasferito sette milioni di dollari al medesimo conto ma il direttore del Credit Suisse di Nassau aveva telefonato a Bohdan Cinzia per dire che c'erano problemi con il beneficiario quel tal discorso
A proposito di tali ultimi problemi scaturiti come voi avrebbero evidenziato gli interessati dalla singolarità identità delle somme che confluivano sul conto di una ragazza austriaca poco più che ventenne botanici IRS dichiarava testualmente
Così chiama immediatamente Milano e chiese di parlare con signor caldi emerge che colui parlai col signor botta
Il signor botta mi disse che la mia informazione era che c'era qualcosa di sbagliato voi non capiva quel che stava succedendo
E noi cerchiamo di parlare col signor caldi in modo da scoprire che cosa succedesse con questo problema consumo così lui mi chiamò non so il giorno dopo e disse che la questione era tutta risolta
Sappiamo che cosa successe che cosa si mosse in quella occasione
Dietro le
Le quinte come ci si attivò precipitosamente affannosamente per cercare di convincere De Bernardi e via discorrendo perché il
Le
Indicazioni di Calvi erano assolutamente perentoria
Vorrei Cheers percepì quel che poteva percepire dall'altra parte dell'oceano naturalmente
Ci fu una sorta di confusione perché invece di sette virgola cinque milioni dovette pagare su questo conto su un altro conto dieci milioni di dollari su un altro conto
Questo è quello che percepisce botanici se ha accennato al fatto che l'impressionista dalla vi era stata finanziata in occasione di entrambe le erogazioni a favore di Carboni dai Gbc a sua volta previamente finanziario ad hoc
Da Banco Ambrosiano andino e da Baudo
Il cassiere ritorna anche il cassiere Paola anche in questa seconda
Metta in conto aggiungere che le due citate consociate estere avevano dal canto loro e questo voi il elemento finale che chiude il circolo
Ricevuto provvista specifica di fondi proprio dal Banco Ambrosiano di Milano
Che a quell'epoca
Le provvista dovevano essere dirette le operazioni dovevano essere sostenute immediatamente perché non le liquidità i fondi scarseggia
C'è un grafico in atti
Che io segnalo alla vostra attenzione facente parte della documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria dai commissari liquidatori che raffigurano Ali eticamente la ricostruzione dall'inizio sulla base delle risultanze bancario documentali
Dei fondi confluiti nella disponibilità del Carboni ed i successivi utilizzi da parte dello stesso
Da tale grafico emerge
A parte e il caso di osservare il vero e proprio carosello dei conti e dei passaggi tanto macroscopico da non aver bisogno di commenti
Come diversi utilizzi dei fondi da parte del Carboni circostanza peraltro che lo stesso interessato ammesso
Fossero andati a beneficio dei cittadini italiani residenti
Di conseguenza Attali soggetti
Angelini fino mena Hannibal di Faust Annibaldi Italo Diotallevi Ernesto Drago Italo Campin lei Malagoli via Malagò Vincenzo Moscati Sandro santi Francesco Scanu Concas Maria Laura
Venivano a suo tempo contestate le relative violazioni valutarie nell'ambito della istruttoria di questo procedimento
Tale parte è stata peraltro oggetto di trasmissione all'autorità giudiziaria di Roma con provvedimento in data diciassette luglio ottantasette del giudice istruttore che preso atto anche della pendenza
Presso il tribunale di Roma di procedimento relativo a taluni dei fatti in questione ha dichiarato la propria incompetenza funzionale di lì a poco peraltro e avvenuto entrata in vigore la normativa in tema di depenalizzazione degli illeciti valuta e quindi il discorso poi
Si completa ulteriormente in questi termini
Se visto come i fondi accreditati a Carboni provenissero da consociate estere del Banco Ambrosiano e come nella specie quest'ultimo avesse provveduto previamente alla provvista
Non risultano di conseguenza perplessità risorto in ordine alla immediata riferibilità alla banca milanese di tali operazioni
In ordine alla ricezione di tali fondi Flavio Carboni nel corso dell'interrogatorio reso il diciotto febbraio ottantatré parlando di una visita fatta Drezzo a Calvi su invito dello stesso a fine dicembre ottantuno ha testualmente dichiarato
Qui comincia la serie di prospettazioni di Carboni che poi vedremo al dibattimento sì completerà nel senso di fare una sorta di quadro complessivo ricevuto diciannove milioni di dollari come è noto sono dichiarazioni fra le più recenti
è stata l'ultima parte in sostanza nella parte finale dell'istruttoria dibattimentale
Parte come compenso per tutto un lavoro un lavoro Rex osso forse un lavorìo
Che il mio gruppo un gruppo da me messo in piedi andava sviluppando per conto di Roberto Galp parte costituivano restituzioni per denaro che io a mia volta ho gioielli opere per pietre preziose date a Calvi e così via vedremo apre sono comunque questi aspetti da tener presente nel delineare nel disegnare tutta la questione
Dice Carboni
Da allora allora mi chiese voi severo nella condizione di procurargli quattro miliardi pre avvertendo mi che non avrei dovuto dire niente ha pazienza e ammazzo
Per dimostrargli che se volevo ce l'avrei fatta
Gli dissi che mi era impossibile in un solo giorno anche perché avevo sempre problemi di liquidità ma che per noi avrei venduto e svenduto preziosi di mia proprietà che avevano una certa importanza
Mi disse di trovargli almeno due miliardi di portargli anche i preziosi in visione dicendomi che avrebbe visto Rouse poteva sistema
Questi preziosi se tanto favore già si sono sentite le dichiarazione di stile Pink che per taluni versi hanno assunto toni
Fra il surreale
E
Il grottesco ci sono state poi anche al riguardo le valutazioni almeno quelle immediate riguardanti il punto
Ha per la verità in punto gioielli e preziosi sono anche ascoltate tante altre dichiarazioni
Qualcuna anche insospettabile certamente di altro che di
Buona disposizione nei confronti di Carboni per esempio il favore che non vede
E al dibattimento viene ulteriormente a dirlo quella serie e comunque quelli in quei i preziosi nei termini che Carboni riferisce e sostiene abbia dovuto vedere
Il le dichiarazione della Scanu
Con cassa Laura il problema relativo al nascondimento o di preziosi prospettato con riferimento a una cuccia di un cane e via discorrendo io non sto a
Specificamente questi aspetti perché probabilmente diversamente ci vorrebbe udienza ad hoc altro che ha richiamato all'attenzione del tribunale perché poi tutti insieme evidentemente entrano nella nel delineare il quadro di elementi di cognizione complessi
Dice Carboni Calle mi disse di trovargli almeno due miliardi e di portargli anche preziosi in visione dicendomi che avrebbe visto lui se poteva sistemarsi
Mi spiego che la sua richiesta di quei soldi non era dovuta a carenza di liquidità ma solo a prudenza perché aveva paura dopo quello che gli era successo di fare movimenti alle
Mi parlò poi di tutta una serie di situazioni che il Vaticano aveva interesse ad accomodare su questo tornerò poi in seguito
Tornando alla richiesta di Calvi gli dissi che all'indomani gli avrei dato la risposta raccolse ottocento milioni da usurai ne chiesi altri settecento ad Annibaldi ma non ce la faceva
Dal garage di Annibaldi altro personaggio che compare vedremo poi con riferimento alla vicenda prato verde quale ruolo quale
L'attività abbia svolto
Dal garage gli Annibaldi telefonai a Calvi dicendogli che avevo recuperato solo ottocento milioni
Mi disse di andare subito da loro siamo ai primi del gennaio ottantadue andai al banco era la prima volta che ci andavo ed entrare da una porta di servizio perché il banco era chiuso
Un usciere mi accompagnò diede a Calvi in contanti i soldi una serie di gioielli eseguito in breve tempo perché aveva un altro appuntamento io feci la stima all'Hui
Dicendogli che era soldi e gioielli doveva restituirmi oltre quattro miliardi il tutto voglio dire in questi termini e con queste modalità Calvino mi disse subito se vuole o meno i gioielli per quanto concerne i gioielli e qui
Carboni si profonde in tutta una serie di descrizioni si trattava di quaranta carati di brillantini taglio Amsterdam dai tre ai cinque carati ciascuno bianchissimi
Non semplicemente bianchi
Un brillante da nove carati uno da undici e uno da quattordici tutti di taglio Amsterdam non di altro tale
Due gocce di rubini birmani uguali di quattro virgola cinque carati ciascuno in quell'incontro Calvi aveva associato nella restituzione a me anche i denari che aveva ricevuto pazienza
C'è un una
Serie di sovrapposizioni una
Come poter come come dire una unificazione sotto il vincolo della continuazione dell'apporto anche a riprova di una certa omogeneità di contenuti almeno nella prospettazione di caldo
Comunque proseguiamo in questa
In questa
Sarà assente
L'indomani mattina ci sentimmo mi disse semplicemente che andava bene per tutto io esultare perché a me gioielli costavano molto meno pochi giorni dopo lo rividi a Roma perché ci veniva almeno una volta alla settimana
Mi ripete che mi avrebbe restituito tutto tra il quindici e il venti gennaio e che l'operazione era fatto
Intorno al venti gennaio io avevo notevoli esigenze di liquidità e quindi chiesi a Calvi di accelerare i tempi della restituzione mi disse che se avevo urgenza i denari dovevo prenderne all'estero io accettare
Mi disse che era sufficiente che io li indicasse una società una banche in Svizzera c'è sempre questo ritornello chiede una società panamense ha pazienza chiede
Sull'unghia al volo una società svizzera a a Carbone il quale dice andare all'UBS di Lugano emesi raccordo con il funzionario Zoppi anche perché avevo già un conto da sette otto anni in quella banca
Totti è stato specificamente sentito in corso di istruttorie e tutta una serie di aspetti
Con riferimento ai rapporti avuti con Carboni Lia dal canto suo e da parte sua puntualizzati
In termini di io richiamo all'attenzione del tribunale anche proprio con riferimento appunto ed elementi che non collimano
Col discorso di carbone per taluni versi lo dissi a Calvi mi disse che avrebbe accreditato a fine gennaio primi di febbraio quattro milioni di dollari USA che al cambio di quel tempo coriste imponeva ma più di quanto Calvi dovesse restituirmi
E questo dato non sfugge a carbone voi mi disse però che non c'erano problemi che gliele avrei restituito in Italia altro parallelismo no anche pazienza deve utilizzare meno di quello che riceve dice Calvi forse voleva vedere severo
Sufficientemente onesto prelevandoli più glielo dissi entrambi fanno immediatamente vedere a Calvi che in realtà è stato accreditato di più è calda in entrambi i casi risponde
Basic ma insomma serviranno realtà potranno servire per altri podio
Altre circostanze in altre occasioni e
Non c'erano problemi in ordine a questo caldi è sempre più largo più prodigo nel quantificare le cifre
Dice ancora Carboni più volte Calvi mi disse di andare a riscuotere quei soldi ma in realtà non arrivavano mai appunto che Zhou primi prego richiederà Caovilla dove fossero partiti
Ti telefonai da Lugano dalla banche alla presenza di Zotti che fece il numero e gli chiesi di dirmi da dove venissero sul punto in particolare zuppa
Poi ha interloquito nel corso
Specificamente significativamente nel corso delle dichiarazioni strutto dibattimentale ma mi rispose che era un ragazzo
Carboni un ragazzo dagli occhi ricade in questa prospettazione e buttò giù il telefono dicendomi però di stare tranquilli
Dopo cinque o sei giorni ai primi di febbraio arrivò l'accredito e Lamberti per ringraziarlo questi soldi sono arrivati poi in Italia in piccole importi dice Carboni nell'occasione
La parte che residuava per lo e divenne subito dato in contanti perché Calvi non prendeva segni né da me da nessun altro né da nessun altro
Da quel momento caldi comincio a servizi di me per poter avere denaro in Italia denaro che poi mi restituì quindi Svizzera si creò pertanto un giro di questo genere ma posso dire che complessivamente Galli mi fece quattro versamenti
Di cui uno mi venne accreditato
In un primo momento e poi respinto quindi residuano voi tre che abbiamo fotografato espressamente
Dice Carboni i quattro versamenti ma ormai a quel punto il discorso più oggetto specifico di contestazione quindi risponde alla contestazione alle risultanze documentale acquisite
I quattro versamenti sono i seguenti quattro milioni di dollari USA all'UBS di Lugano cinque milioni di dollari all'UBS di Ginevra filiale ero porto sul conto della Klein si Manuela ma che in pratica il racconto mi sette milioni di dollari all'UBS di Ginevra e l'accredito respinto
E di dieci milioni di dollari all'UBS di Zurigo
Altri versamenti all'estero non ne ho avuti dice Carbone e a me pare che questi siano di sufficiente cospicui da entità
Aggiunge ancora Carboni mentre IMI rapporti di dare a Calvi finivano ai primi di maggio le sue restituzioni finirono in giugno ottantadue e quindi in realtà
In questa fase ancora tutto il lavoro o lavorìo di gruppo eccetera viene ancora tenuto da parte perché poi verrà articolato specificamente dopo il gruppo il concetto del gruppo
Che opera attorno a Carboni per realtà su vari versanti come dice
Esplicitamente specificamente articolatamente in dibattimento per cercare una serie di soluzioni Sanza delle vittorie Sante massonico versante curiale
Versanti
Vari
Ma versanti
Di consulenti economici
Che poi operavano anche
A contatto con politici e via discorrendo per trovare una soluzione ai problemi di
Calza tutto un lavorìo che in effetti a una serie di riscontri in atti ma che come vedremo o fu un lavorìo
O fu tutto una fu tutta un'tentativo di tessitura di rapporti e di relazioni
Alla ricerca di soluzioni che vedremo di che tipo potevano essere a quel punto
In un successivo interrogatorio del sei ottobre ottantatré e Carboni ribadiva poi di aver versato l'equivalente di gran parte dei diciannove milioni di dollari a Calvi in Italia aggiungeva di aver consegnato anche denaro in Svizzera di incaricati di Calvi a lui sconosciuti
Nel corso del predetto interrogatorio il Carboni ebbene
A puntare all'attenzione questi aspetti processuali che però naturalmente hanno la loro o valenza nel economica del nostro discorso
Carboni
Nel corso delle interrogatorio atteso che nei suoi confronti pendeva altro ordine di cattura per i reati fallimentari societari relativi al finanziamento prato verde
E che era in corso la relativa procedura di estradizione rinunciare al principio di specialità dell'estradizione abbiamo visto valenza pregnanza significatività ai conclude Enza
Di atti di questo genere
Rinunciano al principio di specialità dell'estradizione per i reati in questione e dichiarava di accettare la contestazione e di voler rendere interrogatorio al riguardo di tali fatti parleremo in mediatamente in prosieguo
Del nostro discorso qui è il caso di rilevare come Emilio Pellicani compare un personaggio che poi troveremo pienamente nella Prato Verna che nella storia di Calvi e negli ultimi
Nei contatti Calvi Carboni risulterà poi
Presente in moltissimi momenti importanti e sarà anche un importante testimone di questi un importante
Annotato ore di questi
Avvenimenti dei quali conserverà memoria e fornirà tutta una serie di dati
E di indicazioni nel corso sia delle indagini relative all'espatrio di clandestino di Calvi e quindi a tutti
Quei contatti intercorsi quei giorni con Carboni eccetera se anche con riferimento proprio al complesso dei rapporti Carboni caldi
Dei contenuti del frequentazioni dei soggetti coinvolti dei ruoli avuti
Delle
Per vicende così come
Ebbero
A dispiegarsi
Emilio Garroni stretto collaboratore Emilio Pellicani stretto collaboratore del Carboni evidentemente è un lapsus che in questo momento deriva da una giustapposizione
Non del tutto propria dei due personaggi perché non è del tutto prodotti perché per un verso certamente
Pellicani operò
Perché ho rispetti come alter-ego di carbone vedremo nel corso della operò adoperare nel corso della del successivo
Lo lo sviluppo del discorso quanti e quali riscontri si possono agevolmente rinvenire in atti qualcuno lo potremo anche al riguardo richiama per altro verso in realtà la l'andamento delle
Del corso istruttorio se volete ricorso istruttori mi riferisco a entrambi i versanti a indicato o delle caratteristiche dei comportamenti
Abbastanza invece non sovrapponibili voglio ad opere un è un femminismo allorché dico abbastanza non sovrapponibili
E
Il Pellicani ha dato tutta una serie di indicazioni ha fornito tutta una serie di Tremonti da elementi ricognizione che è il caso di dirlo Oria specificamente esplicitamente confermato in questa sede
E l'ha fatto
Ripeto completamente
Senza specifiche Riserve di sostanza dicevo ha dato tutta una serie di indicazioni prima di tutte per esempio quella che poi portò al sequestro immediatamente
Nella nel periodo della nel nel team periodo caldo di quel giugno ottantadue non solamente certo certo per ragioni meteorologiche scomparsa in morte ricavi dicevo che poi portò per esempio ricordo il primo dato al sequestro delle carte presso il notaio l'olio o dove furono anche rinvenute quelle tali bobine quell'età le registrazioni clandestine che riportavano il contenuto di tutta una serie di colloqui intercorsi
E riguardanti cult Calvi Carboni ed anche altri personaggi
Registrazioni che si badi bene è il caso di ricordarlo perché il lo sviluppo del nostro discorso ci
Ce le pone affronta il carbone non ha assolutamente mai né smentito
Ne contestato quanto al contenuto delle stesse salvo dare una serie di spiegazioni o così abbozzare una serie di indicazioni erano discorsi ipotesi eccetera ma che non ha ma assolutamente messo in dubbio quanto al
Che è opportuno rilevare come Emilio Pellicani stretto collaboratore del Carboni e coimputato dello stesso per i reati connessi all'espatrio clandestino di calmarsi e del finanziamento per prato verde abbia escluso
Nell'interrogatorio reso il ventisei gennaio ottantatré che Calvi potesse avere posizioni debitorie di sorta con Carboni
è atteso a mente precisa escludo nel modo più assoluto di essere a conoscenza che il carbone possa aver dato a Calvi pietre preziose o comunque posso aver venduto pietre preziose per finanziare Carlo a parte ogni altra considerazione in ordine all'immagine configurata dalla versione del Carboni di un Calvi dedito al commercio per così dire di pietre preziose
Occorre rilevare come la prospettazione di fondi percepiti all'estero in valuta straniera a fronte di versamento del tantum del Minitalia
Non risulti nuova nel contesto della
Presente trattazione essendosi già delineata una tesi consimile nelle dichiarazioni rese da pazienza come abbiamo visto quindi il parallelo il parallelismo in sostanza sì ripropone ad ogni piè sospinto
Ed invero
Allorché risulti innegabile la ricezione degli accrediti esteri e non vi sia la minima traccia di restituzioni si atteggia a via per così dire obbligata pur con tutte le conseguenze del caso in tema di credibilità e di plausibilità l'allegazione di lui versamenti
Riservati fatti a proprio a propria volta dal beneficiario a favore dell'erogatore è una sorta di circolo vizioso quel profilo provato
Il fatto è che all'erogazione di diciannove milioni di dollari a beneficio di Carboni risulta sine titolo
E ciò si badi bene non deve sfuggire
Anche ove si voglia seguire l'assunto sviluppato dal Carboni nei tanti interrogatori resi in varie sedi
Nell'ambito di vari procedimenti a questo dibattimento
Secondo cui calmi gli avrebbe promesso un astronomico compenso finale per il caso che il predetto Carboni fosse riuscito a fargli risolvere i suoi pressanti problemi ed in particolare quello dei rapporti con lo io
Vediamo come si inquadra e come si possa in realtà da anche
Questo aspetto possa trovare diritto di cittadinanza nella complessiva ricostruzione di fatto nello sforzo e quindi nell'approfondimento
Per capire di finalizzato a capire ad una compiuta intelligenza della vice
In realtà
La situazione di Calvi e del gruppo Ambrosiano era negli ultimi mesi esattamente quella che è stata notifica mente disc descritta
Nel corso del discorso fin qui svolto e dunque era in suscettibile di serie
Risoluzioni
Tecnica
La prospettazione di improvvisi rimedi decisivi ed immediate soluzioni efficaci risultava una sorta di esercitazione dialettica da parte di chi ignora se in effetti profili tecnico economici della vicenda
E fra questi non era certamente il caldo che doveva al contrario aver ben presente la sostanziale insostenibilità della situazione in punto di vista
Sotto il profilo
Tecnico banche
Le soluzioni allora risiedevano
In un altro piano
In un altro mondo quello nel quale si la si colloca il lavori il lavoro o meglio il lavorìo svolto da Cargo
Non solo ustioni tecnico bancaria non soluzioni che si potevano iscrivere nella logica di una ufficialità
Di sostenuta e sostenibile
Dal sistema creditizio o comunque dagli istituti operanti nel settore ma altro genere risoluzione altro genere di ausili altro genere di sussidi ed è su questo settore che si sviluppa
L'azione del carbone e proprio perché si sviluppa in questo settore alla fin fine può essere correlata ad un astronomica
Incommensurabile
Prospettazione di premio finale proprio perché come dire non è un'attività
Non è un attività in termini di remunerazione di compensazione che è sul mercato
Che quantificabile in termini correnti ed è così come per esempio l'organizzazione di quella tal più o meno cosiddetta operazione Siglienti tutta quell'attivazione di pazienza nella nel
Nel settore
Panama Costa Rica possibilità di fuga di allontanamento Davis di stabilirsi all'estero eccetera di Calì siamo al di fuori completamente siamo nell'ambito siamo in un'altra sfera
Siamo in un'altra società nella sfera che contempla di tutto può contemplare anche la commissione di reati questo tipo di attività e quindi il tipo di correlativa
Dico relativo compenso sfugge ad ogni funzione ad ogni causa ad ogni correlazione ad ogni possibilità di logica seria concludente commisurazione
E quindi come tale resta del tutto al di fuori della questione della distratti vita e distrutti vita delle di risorse patrimoniale delle operazioni
Di erogazione di denaro a benefici di questi soggetti questo deve essere a mio avviso un punto in importante è un punto importante nella intelligenza effettiva di questa vicenda anche perché poi abbiamo detto
Di rifarci al discorso a quello che ci viene detto dagli stessi interessava dichiarato dagli stessi interessati sono prospettazioni che ci vengono da fonti insospettabili cioè proprio dagli stessi interessati che evidentemente avevano ben presente il tipo di attività che in qualche misura andavano dispiega e la totale non corre l'abilità
A
Un tipo di funzionalità di corrispettivi ITA di contro prestazioni
Inquadrabili in schermi seri
In schemi aventi una qualche un qualche una qualche valenza giuridico economica se
E suscettibile dicevamo prima di serie questa situazione complessiva risoluzioni in punto tecnico banca
Le soluzioni allora risiedevano in intrighi politici
In abboccamenti riservati cronisti con esponenti del mondo giornalistico editoriale
In ricorsi a surrettizi supporti massonici
Calvi era un esperto del settore
E ad ausili di prelati di Ventura o più o meno di Ventura più avvezzi a scorrere
Un certo sottobosco romano
Variamente popolato che ad esercitare il proprio ministri
D'altro canto se ha detto
Lo stesso Carboni
Ex ore suo venti questa prospettazione è stato esplicito ed esauriente al riguardo
Ha disegnato quel gruppo lo ha affollato nel suo ricordo di personaggi ed interni esponenti del mondo massonico divertirci esponenti del mondo editoriale e giornalistica
Esponenti di un certo sottobosco curiale esponenti del mondo politico
Esponenti del mondo economico consulenti più o meno a metà strada
Fra il consulente economico e il consulente politico e via discorrendo non devo o richiamare più che tanto se non per brevissima sintesi viene
Il Caracciolo Corona e via discorrendo tutto un
Un discorso che è stato fatto e sviluppato da carbone e che sostanzialmente ha ricevuto
Nelle sue linee essenziali nelle sue linee portanti poi il la conferma degli stessi interessati che non hanno potuto
Negare se non puntualizzando colorando indicando variamente una serie di attivazioni ed incontri ma la sostanza del fatto non l'hanno potuta
Negare più pietra
Non sembra che occorrano particolari considerazioni ulteriori in ordine alla evidente connotazione distrattiva dell'erogazione di fondi a beneficio di carbone
Sì fatti fondi provenivano infatti come si è già rimarcato da consociate estere del Banco Ambrosiano finanziate ad hoc dalla banca milanese
Quanto alla condotta del Carboni è il caso di sottolineare l'interposizione della Klein Silvio Daloui volute riuscita solo in parte come abbiamo visto nella ricezione dei fondi provenienti tramite la Inter visioni sta dalla è perché
A riprova mi pare di poterlo agevolmente sottolineare della consapevolezza della illiceità dell'operazione posta in mezzo
è interessante al riguardo osservare come nell'istanza di confisca dei beni sequestrati in Svizzera al Carboni
Piange ha citato altro
Iniziativa
Riguardante
Caldi
Dicevamo indirizzata il venti giugno ottantasei questa istanza di confisca dal procuratore pubblico sotto cenerino alla Camera criminale del tribunale di Lugano ed acquisita agli atti a seguito di trasmissione da parte i commissari liquidatori
Si stigmatizza quanto testualmente se si Tien conto d'altro canto testualmente una Breve un breve richiamo possiamo farlo perché il discorso su questo aspetto va può rapidamente concludersi
Se si Tien conto d'altro canto della vorticosa girandola interbancari
E veniva guardata da chi poteva guardare è stata quella di all'interno l'ha potuta minuziosamente guardare potuto guardare dall'interno l'articolarsi vorticosa girandola interbancaria che Carboni effettuò in maniera frenetica prima e dopo la tragica morte di Calvi non si può non desumere la sua piena consapevolezza del carattere illecito dell'agire su oltre che di calma
Di fronte a questi dati di fatto documentati non si può non mostrare stupore nel considerare la tesi difensiva di carponi si osserva
Secondo cui suo intento principale sarebbe stato quello di mettere al riparo i denari in suo possesso da possibili indagini di natura valuta il predetto atto dell'autorità giudiziaria elvetica non manca di rilevare specificamente nella parte conclusiva
Premesso che ventuno virgola due milioni di franchi svizzeri ora sequestrati sono la residua parte del controvalore di diciannove milioni di dollari erogati da Nassau da Managua
Si osserva in diritto che la suddetta somma rappresenta il provento del reato di bancarotta fraudolenta che Carboni in concorso con il defunto caldi e certamente con altre persone ha distratto da banche società facenti capo al gruppo ambrosiana
Ora
Concludendo alla stregua delle complessive considerazioni fin qui esposte la posizione del Carboni con riferimento alla ricezione diciannove milioni di dollari si può sintetizzare brevemente
In poche battute
Le somme furono erogate da Biava e le
La Gbc tramite le inversioni sta dalla vi come si è visto sotto mentite spoglie di prestiti
Carboni non aveva alcuna ragione creditoria nei confronti delle società sopra indicate né altri titoli legittimanti l'erogazione in questione
Nessuna restituzione venne fatta dal predetto Carboni all'entità erogatrici
La ricezione delle somme avvenne con modalità e termini tali da configurare la consapevolezza piena della illiceità delle operazioni concorse a cagionare lo stato di insolvenza del Banco ambrosiana
Ad abundantiam si deve aggiungere che neppure nei confronti di Calvi
Carboni risultava avere legittime ragioni creditorie
A meno che non si vogliano ritenere tale le tenebrose prospettive correlabili agli intrighi e alla ragnatela di intrighi delle quali si è detto
La anzi congiuntamente in parallelo osservato
Che al contrario le complessive acquisizioni processuali come si vedrà anche nel trattare gli ulteriori aspetti dei rapporti Calvi Carboni appaiono dimostrare che nel corso del relativo sodalizio durato meno di un anno
La costante fu rappresentata dai flussi di denaro da Calvi a Carboni
E non già da quest'ultimo altri
E arrivato ora il momento di nella
Nell'excursus relativo ai rapporti Calvi Carboni di
Ricostruire di occuparsi della cosiddetta operazione prato verde predella cosiddetto operazione Turi vuole che facciamo qualche minuto di Interval io proporrei come fare qualche minuto di intervallo magari avviene proprio qualche percorsi qualche mi diciamo dieci minuti se crede fino alle tre meno dieci e poi e entro le diciassette pensa di potere conclude
Questo capitolo sì sicuramente sì certamente certamente programma è quella certamente
Articolerò il discorso in modo da cercare di completare il disco vediamo allora di di fare questo programma
Lo so immagino però abbiamo anche esigenze di definire e il processo e questa parte del processo per andare oltre quindi
E prego di rimanere presenti perché l'impegno di tutti la fatica di tutti ma diavoli desiderate per comodità che io continui il discorso senza neppure questi questo va benissimo come
Prego
No non ho naturalmente alcune opere facciamo cinque minuti di sostegno va bene sono due ore e mezza dotarla benissimo e
Accanto stanno rientrando i difensori
Ma io penso che possa riprendere perché difensore vedo che stanno rientrando ci sono tutti i cappotti
E stanno telefonando penso che forse
Penso che possa riprendere bisognosi non è contrario minuto regolare o irregolare con le mani in mano
Si diceva dei profili penali del finanziamento alla prato verde nel momento in cui abbiamo interrotto brevemente il nostro discorso
Per procedere alla ricostruzione del finanziamento erogato dal Banco Ambrosiano alla prato verde S.p.A. facente capo al carbone occorre preliminarmente osservare quanto segue per avere una compiuta
Visione della vicenda processuale relativa
Richiamare l'attenzione su questi punti perché poi
Delineare hanno proprio
Quadro e il significato di questa vicenda
Significati se vuole
Contenuti
Nell'ambito del procedimento penale inizia inizialmente avviato dall'autorità giudiziaria di Roma in ordine all'espatrio clandestino di Calvi emergeva beh ben presto l'esistenza di un finanziamento erogato dal Banco Ambrosiano alla Società prato verde
Nel contesto delle indagini relative all'utilizzo di siffatto finanziamento il Pubblico ministero di Roma emetteva l'ordine di cattura per millantato credito nei confronti di Vilfredo Vitalone
Il relativo procedimento avvocato dal procuratore generale era inviato per competenza all'autorità giudiziaria di Perugia che successivamente veniva ritrasmesso a Roma il cui tribunale assolveva l'imputato per insussistenza del fatto
La decisione assumeva valore di cosa giudicata a seguito di rinuncia del procuratore generale all'appello interposto dal Pubblico ministero
Quanto alla restante parte concernente il finanziamento ricevuto dalla prato verde il Pubblico ministero di Roma formalizzava il procedimento che in data ventotto febbraio ottantatré veniva trasmesso a Milano dal giudice istruttore
Ciò a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio essendo stati ravvisati elementi di connessione con l'istruttoria relativa all'insolvenza dal Banco Ambrosiano
Commissiva del trenta marzo ottantatré
Il mio ufficio trasmetterà gli atti al giudice istruttore perché procedesse previa riunione al procedimento riguardante il Banco Ambrosiano
Nei confronti di Flavio Carboni ed Emilio Pellicani Francesco Pazienza e Maurizio Mazzotta
Gennaro Casella e Fausto Annibaldi in ordine ai reati di concorso in appropriazione indebita aggravata in danno della prato verde e concorso in bancarotta fraudolenta aggravata in danno del Banco Ambrosiano
Si richiedeva congiuntamente di procedere nei confronti di Carboni pendii cani Cassel
Per fatti di falsità in bilancio della prato verde e si rappresentava l'esigenza di Doha di domandare alle autorità elvetiche l'estensione dell'estradizione del carbone
Già concessa per gli altri reati in relazione ai nuovi addetti
Le richieste in questione rilevavano testualmente in merito alle acquisizioni probatorie registrate sì consentitemi l'autocitazione
In ordine alla posizione dei vari imputati si osserva come emerge chiaramente dalle complessive risultanze istruttorie che l'Hannibal il Mazzotta del pazienza concerta erano con il Calvi e quindi con il carbone di distrarre dalle carcasse del Banco Ambrosiano
Somme complessive per sei miliardi di lire
Facendo le transitare attraverso la Società prato verde facente capo di fatto ha citato Carboni
Tale società veniva fatta figurare come beneficiaria di un formale finanziamento per la somma in questione
Erogato dal Banco Ambrosiano mentre in realtà l'utilizzazione delle somme stesse tranne esigue quantità era finalizzata come Ignazio in effetti poi è avvenuto
A scopi esclusivamente propri delle persone indicate in imputazione e completamente estranei a quelli sociali della prato verde
Anche Casella e Pellicani anche i prevenuti Casella e Pellicani si osservava in quella nota del mio ufficio
Devono essere ritenuti concorrenti nei reati perché essi consapevolmente svolsero la loro attività di amministratore unico della prato verde e di procuratore generale dello stesso
Nel contesto e nella prospettiva della realizzazione dell'illecita operazione
E tale loro attività era assolutamente necessaria nel contesto del programma criminoso perché scelta come strumento di transito delle somme una società dotata di personalità giuridica autonoma essi soltanto abilitati ad operare sui conti e nella gestione sociale potevano consentire ad indiscutibile pregiudizio dell'autonomia patrimoniale della società che amministravano
Ad effettuare i prelievi ulteriori di somme destinate approfitto individuale dei concorrenti tutti nel reato e di diverse ulteriori terzi
Si verificò pertanto li legittima erogazione del finanziamento da parte del Banco Ambrosiano sinottico
Sì notti senza alcuna immediata garanzia e diritti e diretto
Senza alcuna immediata garanzia
E diretto sostanzialmente in dispregio alla stessa normativa civilistica
Vedi fra l'altro si osservava l'articolo due mila seicentoventiquattro Codice Civile
Almeno in parte a soddisfare interessi personali dell'amministratore caldo
Questa dalla direzione
Si verifico tale legittima erogazione per diretta attivazione del suo presidente Roberto Calvi
E la successiva previamente concertata spartizione delle somme che non furono regolarmente riportate nell'attivo del bilancio della prato verde
Fra le persone
Concertazione che c'era stata fra le persone che avevano ideato l'operazione stessa approfitto proprio e di loro ulteriori beneficiario
Il diciotto aprile ottantatré il giudice istruttore in accoglimento delle richieste sopra illustrate contestava i reati già indicati emettendo mandato di cattura nei confronti dei sì imputati
Anibaldi pazienza e Mazzotta come noto restavano latitanti
Il pazienza veniva arrestato dalle autorità USA i primi del marzo mille novecentottantacinque ed estradato in Italia nel giugno ottantasei l'Annibaldi si costituiva l'otto gennaio ottantasei ed il Mazzotta
Nel frattempo destinatario degli altri provvedimenti le strade restrittivi esaminati nella precedente parte del mio discorso si costituiva nel giugno ottantotto
A fronte della correlativa richiesta il Dipartimento federale di giustizia e polizia svizzero il dieci novembre ottantatré estendeva la già concessa l'estradizione di Carboni ai reati contemplati nel mandato di cattura sopra richiamato
A seguito del fallimento della prato verde S.p.A. dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza numero quarantuno cinquecentoventisei del tre ottobre ottantaquattro il mio ufficio
Con missiva del ventisei ottobre ottantaquattro richiedeva al giudice istruttore di puntualizzare le imputazioni relative all'appropriazione indebita in danno della prato verde e dalla falsità in bilancio
Qualificando le giuridicamente fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi rispettivamente dell'articolo duecentosedici e duecentoventitré secondo comma numero uno della legge fallimentare
Il giudice istruttore provvedeva in conformità
Da ultimo
Il Pubblico ministero di Roma trasmetteva per ragioni di connessione oggettiva soggettiva e probatoria il procedimento penale è scaturito dalla citata dichiarazione del fallimento prato verde e relativo a fatti di bancarotta documentale falsità in bilancio ed altro
Il predetto procedimento veniva quindi inviato dal mio ufficio al giudice istruttore per l'ulteriore corso previa riunione al procedimento riguardante il Banco Ambrosiano
Si procederà di conseguenza come da relativa richiesta alla contestazione con mandati di comparizione messi ventisei maggio ottantasette delle ulteriori imputazioni scaturenti dal citato procedimento pervenuto dal PM di Roma
E si provvedeva alla successiva definizione istruttori di quelle risultanti rientrare entro la sfera di applicabilità
Del provvedimento legislativo in materia di concessione di amnistia intervenuto
In conseguenza del complesso iter istruttorio appena delineato che mi pareva senz'altro il caso di richiamare perché
C'è c'era proprio e c'è mi pare fra tutto quel complesso incarto processuale evidentemente una tale farraginosi carte che ha bisogno di essere specificamente inquadrata sotto il profilo della consecuzione temporale nel corso dell'istruttoria
In conseguenza del complesso iter istruttorio appena delineato
Le complessive imputazioni concernenti la vicenda della prato verde risultano quelle riportate ai relativi capi della rubrica che riguardano il finanziamento erogato dal Banco Ambrosiano ed il successivo utilizzo qualificati fatti di bancarotta fraudolenta aggravata
In danno della prato verde e del Banco Ambrosiano doppio profilo doppi imputazione
Nonché ai capi
Della rubrica che riguardano per i soli Carboni Pellicani e Kassel falsità in bilancio e la bancarotta documentale
Detto dell'articolazione temporale dell'istruttoria occorre dare contezza della ricostruzione della vicenda quale emerge dalle ampie acquisizioni distrutto
Risulta in particolare che il finanziamento della alla prato verde fu il frutto di uno specifico concerto fra Calvi Carboni pazienza Mazzotta ed Annibaldi
Finalizzato a procurare una ingente liquidità liquidità da destinare a scopi esclusivamente persona a riguardo sono quanto mai esplicite significative le dichiarazioni di Pellicani Mazzotta Cassell
Di Carboni stesso di pazienza spesso e via discorrendo
Questa fu l'ottica dell'operazione in questione apparentemente invece destinata a finanziare vari attività edilizie gestite dalla prato verde in Sardegna
Vennero così messi a disposizione della società in tempi rapidissimi e prima ancora della formalizzazione dell'operazione
Complessivi sei miliardi di lire che altrettanto rapidamente vennero destinati agli scopi prestabiliti
Privi del benché minimo collegamento con l'attività della società stessa e funzionale invece alle esigenze degli artefici dell'operazione
Questa fu resa possibile dal contributo fornito da Cassell e Pellicani rispettivamente amministratore unico il procuratore generale dello stesso che
Sulla base dei loro poteri provvidero a prelevare e distribuire i fondi nei termini concorda
Il Pellicani ebbe a dichiarare testualmente
Ma e il caso di osservare
Incidentalmente rapidamente che molti riscontri hanno trovato le tante dichiarazioni da luglio resse e se ne possono citare e semplificativamente talune
Ce ne sono veramente tanti
Ve ne segnalo e ve ne richiamo qualcuno a mo'd'esempio
Le dichiarazioni per esempio di Ernesto Diotallevi dell'agosto ottantadue allorché ammette la questione delle ricezioni dei fondi in Svizzera
Questione della quale Pellicani aveva parlato
Le dichiarazioni Ditano Drago allorché conferma modalità del suo ingresso in prato verde così come aveva avuto occasione Pellicani di specifica
Le dichiarazioni per esempio di zainetti Arcari
Che in istruttoria finiscono sostanzialmente per confermare la tesi del Pellicani sull'intervento di Luigi D'Agostino in relazione al cosiddetto alibi di Carbotti
Se già ricordato come per esempio fa Avon in particolare in istruttoria a confermato ora
L'assunto del Pellicani con riferimento alla questione della disponibilità dei da parte di Carboni di particolari gioire si potrebbero ricordare dichiarazione dei moli Neris a conferma della sostanziale
Attendibilità della versione di Pellicani circa il denaro allori consegna
E ripeto il discorso potrebbe continua sono stati sentiti anche al dibattimento ma voi erano stati in istruttorio Pisano eroiche
Che confermarono e lo hanno sostanzialmente ribadito le frequentazioni nei termini come descritti da Elica
Ripeto questi ma anche tanti diversi altri sono boh abbiam detto il problema del bobine
Che vengono rinvenuto sulla base delle specifiche indicazioni di Pellicani in unitamente ad altra anch'tanta altra documentazione presso il notaio l'olio che a sua volta si pone conferma il riscontro per le dichiarazioni di Pellicani indubbiamente c'è tutta una serie di elementi che a proposito di dirlo di diverse di tante delle dichiarazioni di Pellicani costituiscono un riscontro proveniente sovente anche dallo stesso o Carbone per esempio Carbone dichiarazioni del febbraio tanta tre ammette che e Pellicani a sapere più o meno tutto delle uscite della Prato Earth composte su delega in realtà aveva detto quindi il discorso peraltro si può ulteriormente articolare e richiama
Questo richiamo incidentale faceva seguito alla
Alla citazione di quanto alla al richiamo ulteriore a quanto ho Pellicani di quanto Pellicani ebbe a dichiarare specificamente nell'interrogatorio reso il due maggio ottantatré
Disse nell'occasione Pellicani linea dell'operazione prato verde parte da pazienza
Sul presupposto del fatto che caldi ha bisogno di avere una certa di liquidità di aver visto di ha bisogno di avere una certa liquidità
Ai primi del novembre ottantuno Carboni apprese da pazienza e Mazzotta che l'operazione poteva essere attuato il carbone a sua volta dopo un incontro con caldi avvenuto alla presenza di Annibaldi diede incarico al Mazzotta di predisporre la documentazione necessaria da inoltrare al Banco Ambrosiano
è il caso di ricordare che al dibattimento sul ruolo di Annibaldi la sua attivazione di letta i termini dell'approccio iniziale con calci e così via Carboni è stato assai eloquente e specifico
Sì che vanno espressamente richiamate sul punto le dichiarazioni rese dallo stesso Carboni al dibattimento
Ha riferito di quello che anni Baldini disse di quello che lui già sapeva e che aveva fatto e che aveva concordato del fatto che Carboni doveva
Iniziare un certo discorso che ci aveva aveva già l'appuntamento fissato e via discorrendo tutto quello che
Credo anche abbastanza agevole richiamare alla memoria
Ritenere
Davanti de ritenere all'attenzione perché fra l'altro il carbone ha reso come ricordavo poc'anzi le sue dichiarazioni in istruttoria nella parte finale dell'istruttore di Bach in le sue dichiarazioni al dibattimento nella parte finale della istruttoria dibattimentale
In data tre novembre ottantuno in previsione del richiesto finanziamento la prato verde aprì presso il Banco Ambrosiano di Roma un conto corrente ordinario il numero sei quattro nove centoquattordici barra sessantadue con un versamento di trenta milioni di lire
Facoltizzati adoperare su tale conto erano inizialmente Casella quale amministratore unico della società e poi Pellicani
A seguito di procura generale lo si ricordava incidentalmente poc'anzi risaltati rilasciata dal primo al secondo in data undici novembre ottantuno
Di questa Procura generale Pellicani ebbe a dire nell'interrogatorio del due maggio ottantatré io divenni procuratore generale della prato verde già prima del diciotto novembre ottantuno data di richiesta dei fidi perché
Sì
Noti bene tutti volevano che Casella non vedesse non vedesse cosa si facesse per modo che non potesse parlare
Eloquente mi pare come aspetto sottolinea
Il diciotto novembre ottantuno la prato verde richiedeva la sede di Roma del Banco Ambrosiano siti a titolo di prefinanziamento che venivano concessi su autorizzazione verbale di carne
Il trenta novembre ottantuno il conto corrente della Società presso il Banco Ambrosiano presentava già un saldo debitore di circa un miliardo e mezzo
Il comitato di direzione del Banco Ambrosiano nella riunione del venticinque novembre ottantuno non autorizzata l'operazione nei termini prospettati
Non autorizzarla l'operazione nei tempi nei termini prospettati ripetersi
Ed in data quattro dicembre ottantuno labrador verde offriva in garanzia ipoteca di primo grado sui beni immobili posseduti in Sardegna chiedendo contestualmente di elevare l'ho scoperto fino a quattro virgola cinque miliardi di lire
Comitato di credito della banche il quattro dicembre ottantuno autorizzato si fa scoperto il comitato di credito
In prosieguo
Il trentuno dicembre ottantuno la prato verde spari chiedeva la concessione di un ulteriore scoperto di lire un milione e mezzo motivando l'istanza con la capienza dell'iscrizione ipotecaria per sette miliardi di lire
La sede di Roma trasmetteva Milano la proposta dell'ulteriore scoperto ipotecario facendo presente l'opportunità di aumentare l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei prede precedenti sette miliardi a
A garanzia
Di aumentarla a nove
Miliardi e mezzo i precedenti sette miliardi dovevano essere portati a nove miliardi e mezzo la richiesta inoltrata alla sede centrale del Banco Ambrosiano faceva registrare le seguenti osservazioni del servizio feat
Sulle quali ebbene soffermare l'attenzione
Testuale poiché la posta finanziamento soci bilancio reale al trentuno ottobre ottantuno cinque virgola due miliardi
Rappresenta la pressoché uniti componente dell'indebitamento sociale si ritiene possibile che la postazione sia sorta non a fronte di un effettivo apporto di capitale
Benzi per pareggiare contabilmente il maggior valore indicato per i terreni cinque virgola sette miliardi
La cifra indicata
Come ricavabile dalla vendita delle unità immobiliare e oltremodo elevati se rapportata al costo della iniziativa e dall'ubicazione di questo
Sì puntualizza al tre sì con rincrescimento si dice il disguido sorto nelle iscrizioni ipotecarie a fronte del fido già Ines
Soprattutto tenuto presente che i clienti hanno già totalmente utilizzato sia pure in conto ordinario non riscosse evidentemente non mutano la sostanza dei fatti
Hanno già totalmente utilizzato ma facilitazione
E in ogni caso manifesta la carenza finanziaria della società che si è estrinsecata con la tenuta in sospeso del pagamento dei diversi assente per ammontare complessivo di bottiglie questi
Dati queste le osservazioni del servizio feat
Quanto mai eloquente
Nonostante le osservazioni del servizio fili in data quattro gennaio ottantaquattro caldi con l'avallo di rosone concedeva ugualmente richiesto scoperto supplementare di un milione e cinquecento di un miliardo e cinquecento milioni
Portando nel contempo la garanzia ipotecaria Hannover miliardi e mezzo e fissando la scadenza tassativa al trenta aprile ottantadue per il rimborso trenta aprile ottantadue
è una data che troveremo anche ulteriormente nel nostro nella nostra trattazione l'aprile ottantadue e un mense
Diciamo importante per tutta una serie di accadimenti nelle riceve del Banco ambrosia
La predetta operazione veniva ratificata dalla commissione di finanza in data ventisei gennaio ottanta Due
Nella stessa data attenzione del quattro gennaio ottantuno veniva aperto presso la filiale del Banco Ambrosiano di Roma un apposito conto corrente ipotecario a numero sei quattro novecentoundici barra ventinove da tale conto la prato verde
Il sei gennaio ottantadue prelevava l'importo di quattro miliardi e mezzo e con giroconto versava tale somma sul conto corrente ordinario numero sei nove nove centoquattordici barra sessantadue del quale si è già parlato interessante anche questo aspetto questo particolare del Giro
In data cinque gennaio ottantadue veniva aperto un analogo conto corrente denominato ipotecario di
Numero sei quattro novecentootto Barras ottantasette
Che sempre in data sei gennaio ottantuno la prato verde prelevava la somma di lire un milione un miliardo e mezzo ed a mezzo giroconto versava tale importo corre una volta si ripetono le modalità sul conto corrente ordinari
Sei quattro nove centoquattordici barra sessantadue
Nello stesso giorno sei gennaio ottantadue la sequenza degli atti e certamente importante veniva iscritta ipoteca di primo grado per la somma di sette miliardi quattro miliardi e mezzo per capitale e due miliardi e mezzo
Per interessi sui beni immobili di proprietà della prato verde siti in Sardegna sei gennaio ottantadue
Sempre nello stesso giorno risultava iscritta altre ipoteche a di secondo grado sui medesimi immobili per la somma complessiva di due miliardi e mezzo di uno e mezzo per capitale ed uno per interesse
Dalla ricostruzione effettuata dai commissari liquidatori ed evidenziata nella nota in atti del dieci marzo ottantatré i predetti tre conti che abbiamo appena richiamato alla data del sei agosto ottantadue
Data della messa in liquidazione coatta amministrativa presentavano la seguente situazioni
Conto corrente ipotecario anch'numero sei quattro nove centoundici barra ventinove saldo debitore di lire cinque miliardi duecentododici milioni seicentoventicinque Virgo trecentocinquantasette conto corrente ipotecario Bynum ero sessantaquattro novecentootto barra ottantasette saldo debitore virile un miliardo settecentotrentasette milioni cinquecentocinquantasette mila cinquecento trentacinque
Conto corrente ordinario numero sei quattro novecentoquattordici barra sessantadue saldo debitore di venticinque milioni trecentosessantotto mila ottocentosessantotto lì
L'esposizione totale nei confronti del Banco Ambrosiano era allora di lire
Sei miliardi novecentosettantacinque milioni cinquecentocinquantuno settecentocinquantanove
In ordine a siffatta esposizione della prato verde i liquidatori rappresentavano nella citata nota che il credito era stato ceduto al Nuovo Banco con una svalutazione del novanta per cento
E che la situazione patrimoniale della prato verde
Appariva precari e tale da far concretamente ipotizzare un intervento di procedura fallimentare come poi puntualmente servizio sarebbe avvenuto
La nota in questione osservava poi testualmente
In considerazione di quanto precede i valori attribuiti a suo tempo ai beni in una stima sommaria
Alquanto superficiale ed incerta nelle sue conclusioni e quindi di scarso affidamento vanno sensibilmente rivisti in quanto i prezzi unitari furono ipotizzati a livelli molto elevati
Sul presupposto del completamento dell'opera con relative infrastrutture al momento inesistenti e di un mercato ben diverso dalla tua
Si è visto peraltro come a parte la valutazione dei beni ipotecati l'operazione fosse stata avviata e realizzata del tutto indipendentemente dalla prestazione della garanzia
E con la consapevolezza
Che nessuna restituzione si sarebbe potuta fare al termine stabilito
E allora
è il caso di dirlo immediatamente il discorso sulla congruità o meno delle garanzie
Delle varie valutazioni peritali effettuate e susseguitesi risulta ictu oculi inconferente in tale contesta
Perché e il contesto
Che delinea
E da il significato dell'operazione
Contesto che scandito dalle intese che ci sono a monte e come poi lo riga la operazione viene posta in essere le modalità
Dimostrano ulteriormente che la questione delle garanzie era veramente una questione forma
Una questione che non era entrata nell'ambito delle valutazioni effettivamente fa contrariamente del tutto contrariamente acque e invece si fa in materia di erogazione del Trio
Senza contare poi comunque la ulteriore considerazione che allorché si provvede e si procede all'erogazione di credito nel sistema creditizio corretto ordinari da parte di un'azienda
Di credito da parte di una banca certamente sia di fronte e di vista
La prospettiva del
Ripianamento del debito e del rientro del credito entro i binari e attraverso le modalità fisiologiche della restituzione e non già
La fase
Fatto logica l'eventualità del recupero forzato attraverso il realizzo delle garanzie che appartiene appunto a fase patologica appartiene appunto certamente ad un aspetto
Di quelli che non si hanno di mira non si hanno certamente come obiettivo ed anche quest'altra considerazione non può e non deve sfuggire allorché il discorso viene più o meno
Abilmente più o meno surrettiziamente
Più o meno convintamente ma qui non è questione di abilità di convenzione di convinzione e questione di aderenza ai fatti spostato o comunque portato sul problema del garanzie anche portato su questo fronte si deve considerare come l'operazione era stata avviata realizzata del tutto indipendentemente dalla prestazione delle garanzie le date
La scansione dei
Del dell'iter cronologico del tutto mi pare che lo sottolinea più che adeguata
In ordine alla genesi e dalle finalità dell'operazione Francesco Pazienza nell'interrogatorio del quattro luglio ottantasei
Premesso che Calvi gli aveva rappresentato l'esigenza di disporre di un po'di soldi in lire italiane occorrenti per su e situazioni di carattere personale che non mi ha voluto specificare
E per pagare parcelle di avvocati
Dichiarava testualmente il discorso poi delle parcelle di avvocati vedrete che ritornerà è sempre il parallelismo il parallelo che si pone anche nelle prospettazione di carbone allorché la sua l'articolazione della sua prospettazione dei fatti si occuperà di questo aspetto dicevamo pazienza dichiarava testualmente il quattro luglio ottantasei
Gli dissi che avremmo potuto pensare ad una operazione in Italia fatta dal Banco Ambrosiano su cui dirige sui cui dirigenti Luís avrebbe potuto intervenire per accelerare l'iter proprio così si dice
Restammo d'accordo continua pazienza nel senso che ci sarà ci avrei riflettuto e gli avrei poi saputo dire
Nei discorsi con Mazzotta anche perché come ho già detto non avevo ancora in quel momento molte conoscenze in Italia mio legami erano soprattutto all'estero
Fu Mazzotta dirmi che avremmo potuto parlarne con Flavio Carboni quei primi momenti fu il Mazzotta preoccuparsi di parlarne con Carbone
Lo incontrò e dopo la riunione mi disse che Carboni aveva diverse società immobiliari che stavano sviluppando iniziative
C'era in particolare quella società prato verde che aveva quella iniziativa immobiliare a Porto Rotondo che già avevamo avuto modo di conoscere durante la vacanza in Sardegna e quindi veniva bene
Mazzotta mi disse che quella poteva essere la Società giusto per impiantare una operazione di finanziamento impiantati
Una operazione di finanziamento anche perché il carbone stava giustamente stava giustappunto negoziando con altre banche la concessione di eventuali linee di credito
Spiegai a Mazzotta che bisognava preparare le cose in modo che il Banco Ambrosiano
Totti di qualsiasi genere all'iter istruttorio
La società cioè doveva avere tutto a posto amministrativamente e contabilmente eccetera
L'operazione in questione interessava indubbiamente anche a me aggiunge pazienza anche perché avevo bisogno di denaro per la sconfitta
Lavoro di Mazzotta e dipinto in questa operazione sarebbe stato svolto in nome e per conto della sconfitta Vasco fine era una società che doveva dare la possibilità di pagare le spese relative alle mie esigenze persona
Gli agenti dell'affresco molto i biglietti aerei dei miei viaggi eccetera dissi comunque a Mazzotta di impegnarsi dunque nella preparazione del dossier dell'operazione ci sono vari interessi
A questo punto convergente nella
Su questa operazione aggiungere pazienza una volta incontrai anche Flavio Carboni ma era soprattutto Mazzotta che passava giornate intere con Flavio Carboni
Come prima dicevo comunque mi incontrai anche con Flavio Carboni
Prima che l'operazione prendesse il via ed anche a Luís consigliai di scegliere le sue società
La sua società più sicura più tranquillo per non creare problemi eventuali con la dirigenza del Banco Ambrosiano
C'è questa preoccupazione di fondo fin dall'inizio perché si capisce si sa bene quale il contenuto della questo lo dicono le interessa non lo dicono dei terzi
Aggiunge ancora pazienza gli dissi anche che Mazzotta mi aveva già parlato della prato verde e gli spiegai anche che se tutto in quella società fosse stato in ordine presidente Calleri avrebbe aperto i propri canali preferenziali per rendere veloce l'erogazione del denaro
Gli dissi anche riserve sicure dipinto e di Mazzotta per istruire la pratica istruzione che io non avrei potuto seguire perché a quell'epoca settembre ottobre ottantuno euro sempre a New York
Spiega inoltre al Carboni che Calvi voleva per le sue esigenze un miliardo di lire
Non due o due virgola cinque dice pazienza come qualcuno ha riferito
Ora che ricordo ci fu anche un seguito ci fu anche in seguito
Un altro incontro con Carbone perché Mazzotta mi disse che Carboni voleva avere assicurazione personale dal caldo sulla riuscita dell'operazione e sulla restituzione del denaro che sarebbe dovuto andare a casa
Se ben ricordo fissammo un appuntamento a piazza Capranichetta e da lì Dio Mazzotta e Carboni andammo a casa del caldo
Io feci il punto della situazione al caldo e gli dissi di confermare personalmente al carbone che era lì presente che il miliardo di lire era proprio per le sue esigenze personali
Non volevo infatti che Carboni potesse neppure per un attimo dubitare che quel denaro fosse per me
Quell'incontro durò circa dieci minuti e Carboni ricevute le assicurazioni che chiedeva disse che non c'erano più problemi
Anche in quella riunione feci presente che pretendevo sessanta milioni di lire per la sconfitta visto che mettevo Pinto e Mazzotta nell'operazione
Soltanto in seguito Pinto e Mazzotta riuscirono a spuntare quale compenso per la sconfitta cento trenta milioni di lire
ENI richiesti stessa
Ora già
Si delinea sulla base delle stesse prospettazioni ripeto dell'interessata ruolo di pazienza marzo ruolo operativo di pazienza Mazzotta Carboni e di Calvi naturalmente che in questo momento
Il referente colui che viene
Chiamato come quello che poi darà e così via renderà possibile attuerà l'operazione
Quanto al ruolo avuto danni Baldi nella vicenda pazienza evidenziava nel già citato interrogato io sapevo che aveva un interesse preciso in questa operazione
Perché Luís mi aveva detto discorso risulterà poi pienamente confermato da diverse fonti come dicevamo prima primo luogo Pellicani ma anche Carboni e in parte
Per taluni versi dallo stesso Annibale
Vedremo io sapevo che aveva un interesse preciso in questa operazione perché non mi aveva detto che contava su di essa per poter ricevere il corrispettivo della cessione al Carboni della sua partecipazione del lavoratore
Altro non mi disse tenga presente che Garboli ed Annibaldi erano molto legati
Dice pazienza ed aggiunse
Annibaldi e Vincenzo Malagò facevano i cravattari
Prestavano cioè a Carboni denaro ad interessi elevati
Specifiche ancora pazienza ritengo che le loro concessionarie di auto fossero più che altro una copertura della loro principale attività
E vero comunque quanto affermato da Annibaldi e cioè che fu lui a rimettermi in contatto con il carbone
Quando la pratica di finanziamento era già in corso anche se sul punto Annibaldi riferisce in particolare errato qui vuol fare una precisazione il pazienza
E dice
La Rolls Royce con lo champagne la comprai solo nell'aprile del mille novecentottantadue quindi ci dà questa
Volevo precisare comunque aggiunge che io non ho mai preso parte a quelle numerosissime riunioni che si svolsero per la preparazione dell'operazione
Quando venne erogata la prima tranche di denaro io mi trovavo a New Yorker telefonicamente Mazzotta mi comunicò che tutto era a posto
Spiegandomi che per il denaro di cui abbisognava il Calvi si era messo d'accordo con il carbone
Mazzotta mi preciso altresì che lui stava aspettando istruzioni da loro in pratica poi il Calvi presto fuori dall'operazione e fece ritirare gestire il denaro dal Mazzotta
Anche se non sono mai riuscito a capire perché mai Mazzotta abbia depositato sul suo conto denaro che non gli apparteneva quel discorso andrà
Andò come vedremo poi in
Tutta un ebbe tutta una serie di modalità ma continuiamo a lasciare la parola a protagonisti della vicenda che come si vede sono in grado di vari aspetti di illustrarci
A sua volta
Maurizio Mazzotta nell'interrogatorio reso il ventisette giugno ottantotto evidenziava quale genesi dell'operazione prato verde
La necessità testuale dei carboni di lavorare con il Banco Ambrosiano e la necessità da parte di Calvi di procurarsi denaro liquido
E così doveva lavorare i carboni con il Banco Ambrosiano
All'epoca in pratica che altri dice testualmente Mazzotta si lamentava di dover pagare tutti e di aver bisogno di denaro per sostenere le sue vicende giudiziarie testuale
Dopo aver sottolineato che era stato lo stesso Carboni a mettere a disposizione la sua società prato verde per ottenere dall'Ambrosiano un finanziamento che gli avrebbe permesso di dare denaro liquido alcalosi
Mazzotta descriveva nei seguenti termini testuali l'esecuzione dell'operazione
La pratica di mutuo andò avanti finché cominciano le prime erogazione ricordo che mi recai in banche insieme Pellicani e da casse non ricordo se c'era anche Annibaldi in quello in quella occasione
E ritirai sappiamo che Hannibal di cera sappiamo la questione dell'edicola delle discussioni con Carboni eccetera non mi dilungo su un punto più che tanto perché mi pare che ci sia una tale messe
Di documentazione in atti che e sufficiente indicare richiamare il la questione e gli aspetti essenziale
Ritirai per conto del presidente Calvin su ordine di paziente alza se ben ricordo duecentocinquanta milioni che io versai sul mio conto personale presso Libri agenzia di piazzale Marcona dico
Successivamente altre due volte abbia ricevere sempre in contanti trecentocinquanta milioni prima di seicento milioni dopo che vuole versare sul mio conto corrente presso Libri anzi preciso che non versati proprio tutto sul mio conto corrente
Duecentocinquanta milioni universali per pagare la banca di pazienza la barca di pazienza alla Coceani e cento milioni diversa e alla Scofield per le sue commissioni di consulenza
Prendo atto che dalla documentazione processuale risultano pagati alla scoping centotrentasei Emilio
Trentasei prelevati dal conto corrente dell'immobiliare Etruria e cento prelevati dal conto corrente della Prato verte al di fuori del miliardo e duecento milioni di cui ho già detto
Se mi si dice che le cose stanno così io per la verità non me lo ricordo dice marzo mazzo
Dei mille duecento milioni ricevuti
Com'è noto
Io ho rilasciato ricevute anzi le ricevute sono due
Le rilasciai entrambe in occasione del prelievo dei seicento milioni in occasione di tale prelievo erano presenti Carboni Annibaldi e Pellicani
Ci incontrammo presso l'edicola davanti al Banco Ambrosiano di Roma e ci recammo presso una saletta dell'Idi che aveva la sua sede di fronte al Banco Ambrosiano
Infatti dovevamo discutere del rilascio da parte mia delle ricevute del denaro che avevo incassato
Poche dovevo incassa
Ricordo che Carboni diceva che non mi sarebbe che non mi avrebbe dato altro denaro se io non gli avesse rilasciato le ricevute relative ed è significativo questo provenire questo tira e molla questa questo contrasto questa contrapposizione in questo momento delicato in questa fase esecutiva perché tutti
I partecipanti agli interpreti della vicenda sanno le modalità sanno il tipo di operazione che si sta facendo
Per la verità io ero restio a rilasciare dai documenti poi che il denaro non serviva a me ma era destinato intanto al presidente Gul e poi per i pagamenti che mi avrebbe indicato pazienza lo stesso preside
Non ricordo che nell'occasione ad Annibaldi sia stato chiesto alcunché prendo atto che si Annibaldi sia Pellicani hanno dichiarato che Carboni non era presente e che Annibaldi fu richiesto per garantire sul denaro che mi era stato versato
Francamente non mi risulta che quest'ultima circostanza sia vera o perlomeno io non me ne ricordo e comunque non capisco che cosa Annibaldi avrebbe dovuto garantire per quanto riguarda la presenza di Carboni non posso che conferma sulla scansione entrate uscite salottino di Di Giovanni è tutto
Quello che segue e che riguarda il richiamo alla vostra attenzione le varie dichiarazioni degli interessati compreso lo stesso Di Giovanni una in relazione all'utilizzo del denaro per complessivi un miliardo e duecento milioni di lire Daloui ritirato Mazzotta ha dichiarato testualmente
Devo dire che in parte come già in precedenza ho dichiarato tali fondi sono stati utilizzati per pagamenti su istruzioni di pazienza sull'utilizzazione di altra parte di tali fondi vale a dire quattrocento cinquecento milioni di lire
Oggi ha riferito al pm dottor Sirica di Roma
Voglio far presente che per tali dichiarazioni prosegue ancora
Mazzotta
Mi è stata elevata una imputazione di calunnia poi derubricata dal Tribunale di Roma sesta sezione penale nel reato di falsa testimonianza reato poi dichiarato estinto dallo stesso tribunale
Per intervenuta amnistia
Pensiamo di produrre copia della sentenza su questo punto pertanto ritengo opportuno di avvalermi della facoltà di non rispondere
L'imputazione così marzo l'imputazione di calunnia menzionata da Mazzotta in questo contesto riguardava
Come si evince dalla relativa sentenza prodotta in atti la vicenda che aveva portato alla incriminazione dell'avvocato Wilfredo Vitalone vicenda del cui iter progettano ce Soir nel
Impostazione e articolazione della ricostruzione di tutto il il processo se già avuta occasione di richiama ma al riguardo
E il caso di osservare come in apertura dell'interrogatorio reso il successivo ventotto giugno ottantotto Mazzotta sottolineava testualmente quanto se come si può notare nella sentenza ha prodotto dal mio difensore si fa proprio riferimento specifico alle mie dichiarazioni rese al PM di Roma alla fine del giugno ottantadue dichiarazione che sono state alla base dell'imputazione di calunnia
A riguardo ho inteso avvalermi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di ieri e non mi avvalgo tuttora perché evidentemente a mio giudizio
Ove in ipotesi ripetessi o confermarsi le medesime dichiarazioni penso che potrei andare incontro ad una ulteriore imputazione di calunnie o di falsa testimonianza
In una situazione del genere
Ritengo conforme ai miei interessi di imputato avendone la facoltà riconosciuta per legge di avvalermi specificamente della facoltà di non risponde
In questi termini testuali
Con un finale quanto mai significativo Librandi tesi
Fra l'aforisma dolente e la metafora eloquente il Mazzotta concludeva la parte delle sue dichiarazioni dedicata alla vicenda pratone
Anche gli peraltro come si è visto confermava sostanzialmente non diversamente da pazienza da Pellicani e dallo stesso Carboni
Che reiteratamente conclamato alla funzionalità della operazione alle esigenze finanziarie immediate di carbone di cause
Come il finanziamento della prato verde fosse solo apparentemente e falsamente finalizzato a scopi della società essendo invece destinato a soddisfare esigenze finanziarie persona Secondo il preventivo concerto intercorso tra gli ideatori e gli esecutori dello stesso
Beh l'attività in concreto svolta da ciascuno dai gli artefici dell'operazione in questione se ha detto facendo riferimento alle specifiche dichiarazioni degli stessi interessati
Ma va ulteriormente osservato come l'imprescindibile apporto di Pellicani Casella
Fosse nelle esigenze fosse nella realtà dei fatti così come il ruolo l'interesse e la partecipazione dell'Annibaldi all'intera operazione tutti elementi che risultano richiamati
Da tutti i protagonisti della vicenda e quindi c'è veramente un intersecarsi al riguardo e un comporsi per ricomporsi vitale risultati
In proposito è il caso di rilevare altresì che il direttore della filiale romana del Banco Ambrosiano Di Giovanni nelle dichiarazioni rese il sedici maggio otto ottanta il sedici marzo
Pardon ottantatré
Sottolineava che Calvi gli aveva prospettato la questione dandogli un biglietto da visita di Flavio Carboni e dicendogli che un gruppo di persone fra le quali aveva evidenziato Annibaldi come noto esponente nel campo delle automobili ecco Annibaldi serve anche come referente
Annibaldi un noto esponente nel campo delle automobili serve addirittura viene in un particolare certamente significativo nel momento in cui il presidente consigliere delegato fa si attiva in questa direzione con riferimento a questa hanno malissimo
Erogazione di credito
La supporta in qualche misura in ogni modo richiamando l'attenzione del direttore di filiale di Giovanni sul fatto che del gruppo di persone fa parte Annibaldi noto esponente del campo delle automobili
Tutt'altro che trascurabile relativo ruolo
Tutt'altro che trascurabile la prospettazione che di quel ruolo si faceva il primo artefice cioè lo stesso Calvi che si esprime in questi significati vite
Si diceva per aver riferito Di Giovanni che un gruppo di persone avrebbe chiesto alle aveva riferito o di Giovanni che Calvi gli aveva detto un gruppo di persone avrebbe chiesto un affidamento che di Giovanni avrebbe dovuto istruire della funzione anche di garante per così dire avuta da Annibaldi presente alle varie occasioni avuto modo come si è visto di parlare specificamente Marzotto
Peraltro alla stregua della complessiva e dettagliata ricostruzione in atti dell'utilizzo dei fondi pervenuti dalla prato verde
Che qui va integralmente richiamata e che è stata effettuata il caso di sottolineare sia dai commissari liquidatori sia dalla Guardia di Finanza emerge che ben un miliardo e mezzo di lire andò a beneficio diretto dell'Annibaldi o della Società sera a Luisa Centrica
In ordine a siffatta percezione sono state allegate dall'Annibaldi presunte pretese creditorie nei confronti di Carboni come è noto che pretese creditori che in ogni caso non potevano giustificare esborsi di denaro da parte della Pratovecchio e Annibaldi era un imprenditore uno che società ne aveva e che i fondi provenissero da tale società all'Annibaldi era perfettamente noto come s'è visto
E era noto prima ancora che i predetti fondi fossero erogati dal Banco Ambrosiano alla Briatore mi pare allora che discorso turni sotto tutti i profitti
Si è visto del pari c'è un altro miliardo e mezzo di lire circa finì nella disponibilità di Marzotto pazienza
O della società sconfina Dessì facenti capo ed i predetti come s'è visto hanno allegato specificamente e reiteratamente di aver utilizzato quasi tutta la somma per pagamenti effettuati nell'interesse e per conto di Carlo
Ancora la restante cospicua parte del finanziamento venne utilizzata da Carbone
Tramite sempre Pellicani e Casella per estinguere si noti bene e poi il discorso e per la valutazione dell'addebito in correlazione agli autori per estinguere i debiti disuguali
Personale pertinenza risultano cose con evitò de con evidenza delineati i profili penali dell'operazione che io
Sintetizzo brevemente per comodità di chi cortesemente continua ad ascoltare
I soggetti indicati
Sopra nominativamente
Appaiono aver concorso per la specifica attività da ciascuno
Concretamente svolto
Con Calvi nell'operazione distrattiva in danno del Banco Ambrosiano costituita dal finanziamento erogato alla prato verde per scopi effettivi che nulla avevano a che vedere con quelle apparenti perché si identificano in esigenze personali degli Autori dell'operazione stesse Witt lei macroscopiche e reiterate anomalie dell'istruttoria dell'affidamento
Il cospicuo prego utilizzo dello stesso
La prestazione di garanzie in epoca successiva a tale pre utilizzo si vedano al riguardo anche le conclusioni in data trenta maggio ottantaquattro della perizia disposta nel corso dell'istruttoria
Con che la mano ulteriormente l'eterodossia dell'operazione sotto il profilo tecnico bancaria
Sì
L'inadempienza della prato verde sia la data di scadenza della fidarmi
Sia all'epoca del tracollo della banca milanese fornisce ulteriore contezza che riscontro della illiceità della operazione
Per la quale abbini inizio e ira prevista la non restituzione era esplicitamente prevista la no restitutio
I prelievi dal conto della prato verde e la successiva distribuzione di essi risultano aver costituito distrazione di risorse economiche della società
Ricaduta in pregiudizio del patrimonio della stessa successivamente dichiarata fallita e delle ragioni della massa credito della società tutti gli imputati appaiono dunque responsabili dell'ingente distrazione operata da calcio
Con il loro
Consapevole ed attivo contributo con culminato nella predisposizione dello strumento idoneo a consentire l'attuazione del piano in danno del Banco Ambrosiano
E responsabili della successiva ingente per reiterata distrazione perpetrata in pregiudizio della società Tato vento
Tutti gli imputati infatti erano pienamente consapevoli dell'appartenenza dei fondi alla Prato verte ed è l'assenza di qualsivoglia annesso
Fra gli scopi e le attività sociali e l'utilizzo effettivo dei fondi Play concordato come si è visto in epoca antecedente l'erogazione del finanziamento da parte del Banco Anfossi
Paradigmatica
Questa l'operazione
Direi e l'in sé Tel operazioni distrattive che si possono commette nell'erogazione del credito
Da parte di una banca
Il carbone quale amministratore e gestore di fatto della tratto veneto
Il Casella quale amministratore unico ed il Pellicani quale procuratore generale di quest'ultimo devono anche rispondere come da relativo capo della rubrica che io richiamo alla vostra attenzione delle plurime e gravi falsità in bilancio elevate a reati fallimentari dall'articolo duecentoventitré come noto secondo comma numero uno della legge fallimentare
Finalizzate il caso di dirlo fra l'altro a dissimulare le attività e gli utilizzi non conformi agli scopi sociali
Diversamente
Non si avrebbe il senso
Dell'intera attività compiuta da questi soggetti
La fraudolenta esposizione nelle comunicazioni sociali nel Bilancio ottantuno relativi alla Trattoria tutte
Difatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società stessa appare delinearsi con riferimento ai profili che di seguito
Indico alla vostra attenzione riferimento
Alle risultanze riguardanti il finanziamento
E di Termini e i modi della sua occulta utilizzazione effettiva per quattro miliardi e mezzo di lire poi portato a sei miliardi complessivi operato in favore della società da parte del Banco Ambrosiano
Alle Poste imputate all'acquisizione di partecipazioni societarie ed obbligazioni nonché alla concessione di finanziamenti a società partecipate per un totale di oltre quattro miliardi e mezzo di lire quattro miliardi cinquecentoventisei milioni seicentonovantadue settecentosessanta lì
Se
Decessi relative ad operazioni fittizie ed anche su queste vi richiamo le dichiarazioni fra le altre
Di Pellicani che anche su questo punto poi ha trovato il riscontro dal nella ricostruzione effettuata dal curatore la fanno della trattore
Alla omessa indicazione in bilancio di debiti poi riconosciuti ed ammessi in sede di verifica dei crediti
In ordine ai quali in particolare posso richiamarsi un debito nei confronti della Banca del Cimino iscritto per poi ha messo poi quindi veri in sede di verifica
Ho messo in bilancio ma poi messo in verifica iscritto per lire ottocentosessantasei milioni seicentottantaquattro trecentosessanta in via privilegiata per lire cinquanta mila invia chirografario
Un debito nei confronti del Banco di Santo Spirito iscritto per lire centocinquantanove milioni ottantasei mila trecentoundici in via privilegiata
Un debito nei confronti di Tano Dairago iscritto per settecentoquattro milioni centotrentasei mila novecentosessanta in via chirografari e cinquecento mila lire con Previti privilegio speciale
Un debito nei confronti di Marcello Dell'Anna
Iscritto per ottocento tre milioni settecentotré mila novecento lire in via chirografari e mezzo milione con privilegio speciale
Un debito nei confronti della Ics S.p.A. iscritto per quattrocentonovantadue milioni novecentocinquanta mila in via chirografario tutta una serie di risultanze in sede di verifica completamente
Risultanza completamente diverso ma verifica ed ammessi rispetto a quello che a quelle che erano le appostazione l risultanze di bilancio
Ancora fu un debito nei confronti di Careddu Giacomo iscritto per quarantasei milioni con privilegio genera
Un debito nei confronti del Consorzio di Porto Rotondo iscritto per trecentododici milioni ottocentonove mila ottocento otto lire in via chirografario altri debiti per importi minori sui quali non sto a tediarvi più che tanto ma che sono indicata in atto e accerta verso esattoria comunale di Roma Giulitta di alteri e e Rocca Eataly S.p.A.
I profili di falsità in bilancio sopra delineati risultano emergere documentalmente
Dalla relazione assenze di articolo trentatré della legge fallimentare e successivi seguiti c'è una relazione
Con una serie di puntualizzazioni
Ulteriori in prosieguo redatti dal curatore fallimentare nonché in particolare non è certo l'ultimo l'unica fonte
Dalla relazione del dicembre ottantacinque riguardante la revisione contabile effettuata per incarico della procedura concorsuale dal consulente Vincenzo Cafiero
L'analitica disamina dei libri sociali e delle scritture contabili operata nel corso della predetta revisione ha evidenziato chiaramente le omissioni e le false esposizioni in questione che sono state compiutamente descritta nella citata relazione talché qui occorre farsi integrale richiamo considerazioni del tutto analoghe vanno fatte con riferimento alla imputazione della rubrica sempre riguardante carbonica Sella e Pellicani relativa plurimi fatti aggravati dal danno rilevante di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'articolo
Duecentosedici della legge fallimentare
Comma secondo numero due
è infatti risultato dagli approfonditi
Accertamenti e sperati dal esperiti dal curatore fallimentare
Espletati dal curatore fallimentare della prato verde e dal suo consulente contabile che i predetti responsabile della società
Al fine di procurarsi l'ingiusto profitto derivante dalla destinazione di gran parte del patrimonio e delle disponibilità sociali a fini personali e comunque estranee all'attività e dallo scopo della società
Le recando così pregiudizio ai creditori costituiti per buona parte da banche finanza et finanziatrici che venivano a trovarsi non più in grado di controllare la destinazione effettiva dei fondi erogati ecco l'attenzione questo è un aspetto se no non rischierebbe di sfuggire il senso di questo sì della imputazione sì della condotta che
In ordine alla quale poi quella imputazione è stato forma formula dicevo i predetti responsabili della società hanno tenuto dal mille novecentottanta fino all'epoca del fallimento i libri e le scritture contabili in modo lacunoso e tale da non rendere possibile l'effettiva ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della prato verde
Funzionalizzato
Dall'epoca come si diceva poc'anzi in particolare questa condotta della per l'ottenimento del finanziamento da parte del Banco Ambrosiano proprio al fatto che dove veniva ed era utilizzato al di fuori del su sociale ma non si esaurirono intera apporti finanziari con Carboni nella operazione prato verde né
Diversamente esteri di cui abbiamo detto perché vi fu un ulteriore finanziamento alla Etruria
Del quale parleremo
Immediata
Il finanziamento concesso dal Banco Ambrosiano alla immobiliare Etruria settantuno società facente capo a Flavio Carboni rappresento per così dire
La naturale continuazione
Della erogazione di cospicue somme di denaro destinate alla pratone
Erogazioni che erano state effettuate come appena se terminato di illustrare dal novembre ottantuno ai primi di gennaio ottantadue e che erano state utilizzato per esigenze personale di cult e di carbone
Fu infatti il perdurare di tali esigenze
Furono più cospicue
Per ulteriormente di latta ad indurre nuovamente il Calvi Carboni a ricorrere
Una volta imboccata una via la tentazione poi si fa il pericolo è che si ricade in tentazione facilmente finché le cose vanno in una certa maniera
Sì che
Sulla base delle esigenze che non finivano mai evidentemente
Il caldo e del carbone ricorrerò ricorsero nuovamente alla finzione del finanziamento ad una società facente capo a quest'ultimo alla finzione perché la ricostruzione fin qui effettuate dimostra chiaramente che di finzione si tratta
La Immobiliare Ettore settantuno era appunto quella che veniva in esame questa volta
Ma l'intento era sempre quello e quale il preciso intento di utilizzare il finanziamento stesso non per il perseguimento dei fini sociali bensì per gli scopi personali degli ideatori
A tal proposito è interessante lasciando sempre la parola al ai protagonisti
Come il carbone nell'interrogatorio reso in data ventiquattro gennaio ottantaquattro abbia evidenziato testualmente al riguardo fotografando significativamente questa ulteriore
Operazione l'origine dell'idea fu dovuta al fatto che Calvi aveva bisogno di ottocento milioni di lire in Italia e anch'io avevo bisogno di settecento milioni di vecchie per sistemare alcune posizione e allora
Quando sia bisogno ci sono delle necessità di liquidità c'è una banca a disposizione c'è una serie di società del pari a disposizione il discorso la correlazione la liaison e l'operatività e conseguente e cosa fatto in una e infine dice testualmente che al cargo
Calvi mi disse che per presentare l'operazione al Banco Ambrosiano di Roma occorreva un ampliamento di garanzie rispetto a quella già concessa per l'operazione Pratovecchio
Si fa perché
E fu Pellicani continua
Carbone a proporre l'immobiliare Etruria in tal senso
Apprendo dice Carbone che l'immobiliare Etruria fu posta come soggetto attivo di tale operazione come soggetto che beneficio cioè dello scoperto di un miliardo e mezzo con relativa apertura di conto corrente
Ero convinto che l'immobiliare Etruria avesse solo concesso i propri beni in garanzia
Questa come posso dire sorta di Night dette di Carboni sotto il profilo societario finanziario e
Meritevole qui segnalazione e di attenzione
Ma mi pare anche eloquente libri per sé assai significativo in sostanza non interessava assolutamente niente se si trattasse di una società che interveniva a
Garanzia che concedeva i beni in garanzia se era quella che assumeva il finanziamento tanto il finanziamento a priori
Era preconcordato l'utilizzo del finanziamento e non riguarda assolutamente quello società
L'operazione di finanziamento dell'immobiliare Etruria settantuno ebbe inizio il tre febbraio ottantadue con la relativa richiesta che già il giorno successivo attenzione
Attenzione
La richiesta è del tre febbraio ottantadue e il quattro febbraio ottantadue viene accolta eccetto perché gli ideatori stessi sono quelli che poi devono deciderà
Viene accolta con la concessione di un filo per l'importo di lire un miliardo e settecento milioni e con rimborso entro il quindici marzo ottantadue lo stesso giorno quattro febbraio inizio l'utilizzo del fitto nell'ambito di ventiquattro ore sì fatto
Beh
E brevissimo tempo intercorso fra l'inoltro della richiesta e l'utilizzo dei fondi mi pare costituisca elemento di riprova che la richiesta stessa era già scontata nel mese
E che l'istruttoria relativa si atteggiava a semplice nero banalissimo pro forma
Per l'utilizzo del fido concesso la filiale romana del Banco Ambrosiano accese in data quattro febbraio ottantadue il conto corrente quarantatré quattrocentocinquanta intestato alla immobiliari Etruria settantuno
Nello stesso giorno Pellicani eseguì un primo prelievo di trecentocinquanta milioni di lire
Al quindici marzo ottantadue data fissata per il rimborso si ricordi il contorno detto presentava uno scoperto di un miliardo seicentonovantatré milioni trecentosettanta novecento trentotto lire
Erano stati risparmiati
Poco più di sei milioni perire quasi sette milioni di lire sul sull'intero finanziati
I prelievi furono tutti effettuati nel corso di febbraio ottantuno come si evince dall'estratto conto a ventisei febbraio ottantadue che voi avete in atti
In ordine alla concessione del fido all'immobiliare settantuno e dall'utilizzo dello stesso provvedevano a riferire e quindi avete alle relative
Relative carte processuali il nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma con rapporto del quindici luglio ottantatré numero
Tre sei nove sei cinque e i commissari liquidatori con nota del quattordici settembre ottantatré
In particolare la Guardia di Finanza ricostruiva analiticamente l'utilizzo dei fondi destinato a scopi ben diversi da quello sul da quelli sociali e caratterizzato da precise analogie con l'utilizzo dei fondi prato verde
E infatti le somme venivano generalmente prelevate da Pellicani con assegni di conto corrente successivamente versata i vari destinata la ricostruzione della Guardia di Finanza evidenziava utilizzi pari ad oltre seicento milioni di lire per spese personali di carbone questo
Ed allora il contenuto
Circa trecento milioni di lire per spese riguardanti il gruppo societario del predetto ma non le truppe
Circa quattrocento milioni di lire per la restituzione dei prestiti personali h e circa duecentocinquanta milioni per esigenze personali di Calvi
Oltre centoquaranta milioni per pagamenti di competenza della Prato
La stessa Guardia di Finanza imputava avete la relazione inattive quella richiamo per questo profilo nel contesto di tale ricostruzione solo cinque milioni di lire a prestazioni professionali prese nell'interesse delle tribù c'era stato in realtà
Un piccolo una piccola parte di questo finanziamento che era stato
Utilizzato per fini sociali delle cinque milioni diritte
Commissari liquidatori dal canto loro sottolineavano essere rimasta inadempiente all'Etruria all'epoca del tracollo del Banco Ambrosiano ed essere poi è stato ceduto il relativo
Credito al Nuovo Banco con una svalutazione dell'ottanta per cento
Sulla base di queste complessive risultanze istruttorie il mio ufficio
Completiamo l'excursus anche con riferimento agli aspetti processuale per la parte che possono interessare nel momento in cui si ricostruisce la vicenda e ci sono dei profili
Che devono essere illuminati
Il mio ufficio commissiva del trentuno ottobre ottantatré richiedeva giudice istruttore di procedere nei confronti di Carboni
Quale dominus di fatto della società di Pellicani quale amministratore unico e dica seduta quale amministratore del gruppo delle società entrate nell'operazione come garanti di procedere per l'operazione di finanziamento alle procure ideata e concordata con Calvi e risolta sin grave distrazione in danno del Banco Ambrosiano
Si richiedeva di procedere congiuntamente nei confronti dei predetti per l'appropriazione indebita pluriaggravata operata in danno della società Etruria
Attraverso il prelievo delle somme e la destinazione delle stesse al di fuori degli scopi e degli interessi della persona giuridica beneficiaria del finanziamento
Il giudice istruttore procedeva in conformità emettendo mandati a carico dei predetti
I successivi interrogatori non apparivano addurre elementi di novità con riferimento ai dati di cognizione acquisiti in ordine alla vicenda letti successivo dibattimento
Ne ha essendo chiarissimi
Acquisiti gli ulteriori essendo chiarissimo gli aspetti della vicenda stessa è il caso di osservare in avviandosi alla conclusione di questo aspetto ma ancora prendendo un po'di minuti dell'attenzione ricchi cortesemente mi sta ascoltando come il casella nell'interrogatorio reso il dieci gennaio ottantaquattro
Rammentava Casella voi è stato sentito e su questo punto ha reso
Per dichiarazione dibattimentale che sappiamo lamentava di aver firmato nella sua qualità di amministratore unico le lettere fideiussoria di sedici società facenti parte del gruppo Carboni
Ma non ricordava nell'epoca del rilascio
Né se le stesse fossero servite per il finanziamento alle immobiliare Etruria settantuno
Sottolineava che a utilizzare il denaro erano stati il carbone e Pellicani come del resto era avvenuto per l'analogo finanziamento alla Briatore
Dichiarava altresì di non aver preso parte all'istruzione della pratica rifinanziamento e quindi di non conoscere gli accordi intercorsi tra l'Etruria e il Banco Ambrosiano e casella era soggetto provveduto comunque come ha ricordato al dibattimento aveva un passato dietro le spalle ha avuto una serie di incarichi di vario genere ci ha ricordato di essere stato anche sottosegretario di aver avuto vari tipi di esperienze quindi voglio dire si rendeva
Conto di questa serie di ha stretti anomali all'evidenza anomali nella attività nello svolgimento di queste attività
Pellicani in punto Etruria nell'interrogatorio del dieci gennaio ottantaquattro confermava in sostanza quanto già risultante dagli atti e dichiarava e questo è importante contrariamente a quanto affermato da Casella
Che la pratica era stata istruita con l'intervento del predetto Cassel giacché quest'ultimo era l'amministratore unico sia per la società immobiliare troni sia delle altre sedici società che dovevano prestare fideiussione a favore dell'Etruria
Affrontate a fronte delle obiezioni del Di Giovanni in ordine alla circostanza che il Casella era amministratore unico della società richiedente ma anche per le società garanti provava trovava immediatamente il rimedio si era infatti immediatamente provveduto ad eliminare lo stacco è così Pellicani era stato nominato amministratore unico dell'Etruria
Tutte circostanze che il dibattimento a ulteriormente confermato nelle dichiarazioni dei
Degli interessato veda fra tutte quelle prove del cassiere è il caso di rilevare come anche in occasione di siffatte dichiarazioni
Come dicevo prima
Consentitemi di sottolinearlo perché questo è un altro punto è un punto nel quale la riflessione
Vien fuori da solo non diversamente
Dalle tante altre rese nel corso del procedimento i Pellicani predetto non abbia mancato di precisare con dovizia di particolari le circostanze dei fatti
E le varie attività da lui svolte
Il Carboni dal canto suo nell'interrogatorio reso il ventiquattro gennaio ottantaquattro dichiarava di rinunciare specificamente con riferimento alle imputazioni concernenti il finanziamento all'Etruria al principio di specialità dell'estradizione
Nell'occasione Carboni ribadiva quanto già evidenziato in ordine alle ragioni che avevano presieduto all'erogazione del finanziamento e sottolineava di aver dato ottocento milioni di lire a calmarsi
Precisando di non essere certo della provenienza di tale somma
Dal fido accordato all'Etruria già che era stato il Pellicani ottenere gli appunti relativi a tale utilizzo ma la confusione e ulteriore riscontro e riprova della sostanza degli accordi sottostanti
Detto dell'iter istruttorio occorre rilevare come le complessive risultanze del dibattimento con ricordavo poc'anzi
Abbiano pienamente confermato le acquisizioni probatori e rimarcato concordemente l'illiceità dell'operazione in questione
Che risulta scandito dalle seguenti circostanze che mi permetto di sintetizzare all'attenzione del tribunale a la richiesta di finanziamento era falsamente collegata all'avvio di un programma immobiliare turistico da realizzare nel territorio del comune di Rosignano Marittimo B
Vi erano chiari accordi pregressi fra Calvi Carboni per utilizzi personale della somma affatto diversi da quelli preannunciati Ceci
La scadenza dello scoperto era fissata a brevissimo termine venticinque marzo ottantadue
Verosimilmente per evitare obiezione della direzione centrale del Banco Ambrosiano aggiungerò termine che gli ideatori dell'operazione sapevano ampiamente e preventivamente che sarebbe decorso in banca come infatti invano le corse dice
La fidejussione concessa dal gruppo di società di Carboni amministrate da Casella era finalizzata a far apparire lo scoperto formalmente garantito
Ulteriore elemento mi pare
Indice rivelatore della sostanza dell'operazione
Tutto ciò osservato va rilevato che tutti gli imputati con ruoli aventi e fu evidentemente diverso ebbero a prendere parte attiva al perfezionamento dell'operazione di affidamento e furono pienamente consapevoli
Che l'operazione non prestiti non presupponeva
Nessuna maniera e nessuna misura restituzione al Banco Ambrosiano tanto meno si è detto entro i termini prefissa
Essi ebbero del pari piena cognizione del fatto che i fondi erogati erano di pertinenza dell'Etruria e che i diversi utilizzi effettuati
Con abuso dei loro poteri sociali realizzavano una grave appropriazione inganno della società ed un ingiusto profitto a loro favore
In siffatta situazione probatoria risulta compiutamente delineato
La piena sussistenza degli elementi di responsabilità nei confronti del carbone Pellicani del casella in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta aggravata in danno del Banco Ambrosiano concreta ti dal finanziamento alla Società Etruria
E di appropriazione indebita pluriaggravata in danno della predetta società concreta atti dagli indebiti utilizzi poi di tale finanziamento
Quest'ultimo reato rientra peraltro nella sera di operatività
Del più recente provvedimento di concessione della messi che si è detto e ripetuto dovrebbe essere l'ultimo della storia no giudiziaria d'Italia
Vedremo
Se lo sa
Io ho terminato questa parte del mio discorso poi volta alla ricostruzione per lenti era vicenda dei rapporti scalzi Carboni oltre che dei rapporti che alto al senza marzo
Ringraziando il pubblico ministero per lo stoicismo
Con il quale ha sostenuto non ci epiche
E i difensori per la collaborazione ma lo stoicismo e reciproco a questo
Sì perché avrà almeno un risultato un senso questo excursus che stiamo facendo o quanto meno quanto meno quello Mammano di esaurire gli argomenti ormai capitoli sono erogazioni diviene affrontò fondi pervenuti erogazioni di fondi a Cerutti erogazione di fondi a Bonomi Bolchini Anna finanziamento fidi ecco e quindi relativa posizione operazioni di uscita del ex vice presidente e vicepresidente Carlo De Benedetti e quindi ricostruzione della relativa
Posizione e degli addebito che sono state formulate questo sarebbe che la parte a completare finire la parte in cui naturalmente si tratta di appunto richiamare merce
Il domani pensa di cominciare con Cerutti Bonomi Bolchini e ti dico penso di sì penso
In questo ordine o nell'ordine insomma e credo che sia a questo punto anche indifferente accordi basta
Bene l'udienza è tolta
Non è una struttura così altisonante
E la fiducia in your come si conciliava con le notizie che affioravano sui legami con la P due con le insistenti richieste di Banca d'Italia
Ecco tutta la strategia di Botta che cerca di minimizzare l'intervento di Banca d'Italia di instaurare un processo nel processo contro la Banca d'Italia
Eppure le affermazioni di Botta
Su questa mistica your sono frequenti ventotto uno novantuno dare duecento milioni di dollari al banco andino che so essere esposto vis-à-vis Dio è una sicurezza
Non paga nemmeno gli interessi non importa
Cioè io
Naturalmente però oltre a vedere your tende anche a defilarsi un po'quanto alle decisioni sui massimali per depositi
Stabilito
I diritti nel senso di affermare che i massimali per depositi erano dei massimali stabilivano dei vertici poi erano
Le singole operazioni decise dal funzionario operativo
E però anche i massimali per depositarvi erano dei destinatari che erano a quei tali destinatari banco andina Gbc che Botta conosceva molto bene e quindi anche ammettere poi sulla successiva realizzazione ad opera di funzionare diverso
Non era poi determinante
Ma questa consapevolezza e questo convincimento
C'era poi sempre
Non c'era sempre basterebbe pensare alle operazioni a favore di Carboni al nove febbraio ottantadue quello che sarà il TLX
è vero che Bottai prossimo alle lacrime dirà De Bernardi a Lussemburgo
Sollecita un'operazione assolutamente vitale per la sopravvivenza del gruppo
Come si concilia questa affermazione con il convincimento
Se cioè per la sopravvivenza del gruppo è necessario far prendere i denari queste direzioni assolutamente inconciliabili con questo convincimento
Ricordo la descrizione di De Bernardi del trenta uno ottantasei botta rincorrete Bernardino l'episodio struggente ma che dimostra certamente un uomo ormai alle strette ma uno ma ancora pervicace nel volere realizzare
Questi queste disposizioni di casa
La sicurezza ignoro doveva fondarsi su equilibri molto precari se Calvi era costretto a ricorrere a certe operazioni e se queste erano delle operazioni vitali nell'interesse del gruppo
E la presenza di pazienza non doveva essere inquietante anche per questi per questi funzionari
E poi un quesito che fu posto dal polso il Pisani ventinove uno novantuno e che rimase senza risposta
Come mai se il debito era agli organi Calvi si affanna per ripianarlo con la vendita di azioni Banca ambrosiano duecento dollari e con tutti i rischi che questo comportava per caso questo la risposta a una domanda che è rimasta senza risposta che dimostra la precarietà
Di questo stesso convincimento
Poi le lettere di patronage ma che tipo di piano di rientro
C'era la base di queste lettere di patronage
Che prospettive ci diranno
Nulla non potevano esserci perché se io lo sapeva della reale destinazione dei fondi da parte delle patrocinate
Non poteva sperare in nessun piano di rientro quel piano di rientro che richiedeva
Se non sapeva di tutto questo e
Come è possibile che ne rispondesse
Basta considerare quella che la funzione è stata la funzione di stare al film vendere le attività delle patrocinate ma dove erano queste attività
Dove erano queste attività
E in effetti Star sfida rimane inattiva
E non era questo un elemento sospetto
E si potrebbe continuare dall'episodio dell'aereo caldi che decide di comprarlo caldi che fa pagare questo aereo con il fu con i fondi UTC ora se seguissimo una certa impostazione quindi ritenessimo che UTC Jorma qui il discorso si allargherebbe non voglio affrontarlo che senso avrebbe questo
Potere di disposizione su anche su tutti ci che caldi manifesta in ben altro il complesso modo
Ma che manifesta anche in queste estese che effettua così disturbato e tranquillamente
Ma poi leoni spesso è afflitto da profondi dubbi sui o non è così certa
Il tre aprile mille novecentottantacinque e che cosa dichiara
Dichiara che al momento delle lettere di patronage dice mi riferisco soprattutto al passaggio di operazioni non più appetibili su società come la Erin i debiti di Gentilini perché questa sorella junior
E vede passare anche il flusso di questi debiti vigenti che sono poi quei debiti che conosciamo è una sorella un po'
Bizzarra un po'
Dal comportamento un po'strano
E poi quelli che passano sulla Bellarosa l'operazione K del capital finché o l'ha voluto Wild ristrutturazione del debito estero Rizzoli di queste non si fa menzione dice leoni
E non mi risulta che i crediti verso gentili verso Capital fin siano stati posti negli attivi dei bilanci rispettivamente della erinni e della Bellarosa fu calmi che non volle farli mettere in quei bilanci perché li riteneva di valore Zegna
E allora quali erano i rapporti coniò se poi anche in questo momento si incarnavano fra di loro
Non indicavano queste operazioni così altamente altamente rischiose leoni quindi non è in questo momento
Convinto che dietro ci stia ci stia agli occhi
Ora il mistero io è un mistero
Nel quale possiamo anche evitare inoltrarci perché è un mistero che non serve alla soluzione della vicenda in punto affermazione dolo dei funzionari
Anche se ripeto ci pare persuasiva
La tesi secondo la quale io ora avrebbe fiancheggiato
Consapevolmente
E comperato con le lettere di patronage le quali si rivolgevano i nuovi dirigenti
E non invece a tranquilizzare i funzionari perché non ne avevano bisogno
La funzione delle tardi paterna c'è questo dare anche una certa tranquillità coloro che subentravano ai funzionari dare la sensazione di una copertura
Certo restano da spiegare
Molte cose non determinanti però ai fini della soluzione del problema
Resta da spiegare soprattutto quello strano episodio che riferisce leoni l'uno due novantuno a proposito del più famoso accenno di Mendini segno Valle contro lettere
Ma noi abbiamo delle lettere di Nassau
Questo nell'incontri del mille novecentottantuno qualora queste contro lettere
C'erano già e allora tutto questo come incide sul comportamento di Jörg se non accentuandone un carattere frottole
E una cooperazione fraudolenta
A tutte queste vicende
Quest'argomento poi di queste contro lettere già presenti in questo momento svanisce non se ne parla non se ne parla più
Non è necessario dunque entrare nel mistero io
Certo your doveva saperla lunga
E la stella
Se è vero
Forse sarà un lapsus che Mendini dichiara in istruttoria
Mio padre mi ha sempre
Detto che non dovevo saperne nulla che erano rapporti
Tra Marcinkus Calvi che poteva venire solo delle grane poi in dibattimento rettifiche Rai limiterà al quindici sei ottantadue questo suggerimento paterno
E Dini
Che non può poi svincolarsi da una rappresentazione
Della rischiosità di questa operazione
Perché diciotto due novantuno sottolinea come le richieste di affidamento fossero sproporzionate alle possibilità delle consociate
Poi però osservando dovevamo comunque dare loro fiducia erano figlie tocco un sociale
Anche questa una giustificazione piuttosto singolare giorno sempre degli affidamenti
Che presupponevano una serie e presupponevano un particolare rigore
E che non erano nemmeno diretti a favorire il gruppo
Mennini non c'è la mistica IOR
Mendini smentisce anche sì questo convincimento che dietro ci fosse io Mendini non ha dunque nemmeno questo
Timido alibi
L'operazione Bellatrix
Vede tutti in primo piano
Tutti naturalmente col capo d'imputazione qui vengono esclusi bianche Minniti ma tutti diciamo così
Con l'espressione non bella la direzione Strategic
Bianche Minini non parando forse parte della direzione estratti
Partecipi
Di tutti via degli addebiti
Tenuti nei capi di imputazione ma rispetto a Bellatrix l'operazione talmente importante
L'operazione è talmente complessa e delicata che c'è un concorso i leoni costo e molto direttamente impegnati
La disponibilità per la realizzazione delle operazioni viene data dalle Unicost il botto sanno che i fondi provengono dal Banco Ambrosiano i costi da Banco Ambrosiano costa dalle istruzioni
In ordine a durata che a tasso d'interesse
Si rendono conto che sono prescritti privi di causa
De Bernardi
Dichiarerà che non ha mai affrontato il problema del valore delle azioni Rizzoli anche leoni lo dichiara il nove sei ottantatré
Non ha mai sentito prospettare un problema di valore di azioni Rizzoli
Sono soprattutto in questo processo il bello diceva il Pubblico ministero sono i destinatari che contano sono i beneficiari non perizia sul valore totalmente irrilevante
E De Bernardi ci dirai novantacinque milioni di dollari dovevano essere addebitati abbanco andino e non a Banco Ambrosiano singolare però il fatto
Normalmente quando una banca debito fa addebitare un conto corrente dalle istruzioni sulla destinazione e condizione dell'operazione
E i funzionari non possono sottrarsi dalla responsabilità perché conoscevano il meccanismo delle società affrontati conoscevano quando Bellatrix era stata costituita
Conoscevano Erin e conosceva bene anche quali era la funzione che Rino aveva svolto sapevano che Bellatrix era una società che era stata soltanto operativa lo ricordava il professor Pisani per tre operazioni due delle quali erano poi quelle che vengono in considerazione
Botta ventotto uno novantuno fogli ottantuno ammette che la raccolta per l'operazione
Veniva da Milano
Però Sada sì che in tale referee ferisce al superiore che lo utilizzano è stato pagato sul conto Recioto Özil Rocca simula questo punto incertezza
Non sapeva chi c'era dietro questo conto per lui era un'operazione che si fermava su Bellatrix come se questo fosse già di per sé sufficiente ma dietro a Bellatrix Ceva Jorge questa della Libia di difesa
Rispetto a questa operazione che è già stata descritta in tutti i suoi particolare non mi soffermo se non sottolineando questi momenti particolari di partecipazione dei suoi di questi soggetti
Ricordando ancora che leoni Filippo quattordici due novantuno su domanda di Pecorella ammette che l'operazione Bellatrix gli era balzata all'attenzione per la rilevanza dell'importo
D'altro canto questi funzionari sapevano di banco andino sapevano dei re dei revisori che ratificava ma anche operazioni
Discutibile
Entità
Si rendevano conto che Recioto non era poi così tranquillo se è vero che leoni ne parla con apprensione in assenza di Calvi a rosone e poi il rosone Olgiati faranno quelle indagini che saranno poi insoddisfacenti
Naturalmente poi l'interno del gioco delle parti costa quattordici sei ottantatré tenta di scaricare sulle ogni in ogni caso c'ero io
Il vero è
Il vero è che l'operazione Bellatrix
è stata anche determinante per le dimissioni che poi si sono verificate cioè
Leoni botta e costa si dimettono perché si rendono conto anche che con l'operazione bella Trixie
Toccato se possibile perché in fondo non è ancora toccato della rischiosità e dell'anomalia ma di queste dimissioni interessante prenderli in considerazione si danno poi delle giustificazioni
Si danno poi delle giustificazioni diverse
Leoni praticamente né da cinque giustificazione
Ogni dirà
Chiesto si attribuirà poi
Di essere caduto in disgrazia dopo queste dimissioni
E la prova sarebbe che viene informato tardi dell'ingresso di De Benedetti ma De Bernardi confermerà come nella realtà che nulla era poi cambiato
Dopo le dimissioni
E al servizio est
Prima giustificazione che da leoni la giustificazione di tipo molto burocratico di queste dimissioni cinque luglio mille novecentottantadue abbandona l'incarico
Del Banco andino per la prassi che era nel senso ricostituire gli organi dopo il primo periodo di funzionamento e perché il compito diventava troppo oneroso Poggetto nero poi dopo Bellatrix comincia ad avere già
Delle sfumature particolari ma è ancora un argomento burocratico per Banca d'Italia
Cinque ottobre mille novecentottantadue ribadisce ancora la stessa giustificazione siamo troppo vicini però aggiunge un nuovo motivo mi sentivo francamente preoccupato della situazione creatasi con l'arresto di Calvi
Undici novembre mille novecentottantatré
Le dimissioni avevano la funzione
Del di scuotere i vertici del Banco Ambrosiano in quel momento
Strano però perché se vuole scuotere i vertici Levoni a delle possibilità
Può andare in consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano può parlare dell'indebitamento può sottolineare la sua sfiducia le sue perplessità
Sfiducia poi recuperata con le lettere di patronage cigno mentre invece convince Bottai costa a venirvi
Quarta giustificazione uno due novantuno l'idea delle dimissioni nasce dopo la comunicazione di Bolgiano i le situazioni mandato allo IOR ritornano non controfirmato delusione inganno di Jörg poi tornerà la fiducia con le lettere di patronage
Quattordici due novantuno da una giustificazione in negativo
Non era non rapportabili queste dimissioni
Ai legami scoperti di Calvi nella P due e i legami che venivano affiorando Ferrari ENI Capital fin Gentilini venivano affiorando naturalmente alla luce pubblica
Legami che lì illuminavano se non lo era già sinistre non lo erano già sinistramente il passato
E che avrebbero quindi di per sé invece ben giustificato delle dimissioni convinte
Fatto singolare che Calvin carte non dato alcun peso a queste dimissioni
E poi il fatto che continuano ad operare come prima con qualche rettifica
E allora la conferma è nel senso che tutto fa parte di una strategia
Fa parte di una strategia
Perché si sta profilando
La necessità di usare il banco
Andino ulteriormente attraverso quelli che saranno i depositi bancari che aumenteranno per TG non solamente a fine ottantuno e che
Servono a nascondere a banche invitate a determinate direzioni di Somma
E allora meglio essere fuori dal banco andino meglio fare entrare al banco andino dei soggetti
Più verginale per lo meno perché in quel momento iniziano le loro funzioni
Rimanendo manovratori a Milano
E rimanendo poi però nel Banco Ambrosiano Holding con la possibilità di concedere
Quelle fideiussione
Quindi anche le dimensioni non sono una riprova di un convincimento maturato di un timore non sono un pentimento operoso è stato detto che in questa vicenda non ci sono pentimenti opero
Non ci sono pentiti
Né ci sono pentimenti opero non è un pentimento operoso ma è la riprova che anche in questo momento essi collaborò non la strategia complessiva e la strategia vuole che con ruoli diversi continuino
Ha funzionato
E il loro ruolo
è il ruolo che avranno con i back to back avevano iniziato fin dal momento del banco dell'assegno che Mignini aveva collaborato ad instaurare girovagando per cercare banche depositarie che non facilmente aderissero a questo ingrato compito
E collaboreranno poi ampiamente in quel rapporto di polizia tributaria che ho indicato vengono scandite chiaramente le partecipazioni
E sottolineo anche di Bianchi Mendini che non si possono defilare da queste responsabilità
Con riferimento proprio a quei depositi interbancari che vengono vertiginosamente approvati e che sono diretti a ridurre l'esposizione di banco andino che sono ridotti a ripulire me il bilancio
Con quelle conseguenze falsificatorie che ne deriveranno nel bilancio del mille novecentottantadue
Alla cui redazione ancora una volta i funzionari cooperano attraverso comportamenti di carattere materiale perché approntano attraverso questa strategia dei depositi interbancari che sono correlati ai rientri collaborano alla falsificazione del bancone Dinoi quindi alla falsificazione del Banco Ambrosiano
Del bilancio scusate del Banco Ambrosiano
Dire che poi i funzionari del Servizio estero sono estranei ai banchi alga il back to back che dire una cosa assurda basterebbe ricordare tutto il quanto è già stato esaminato dal professor Pisani per vedere in ogni momento
E in ogni atto che viene a tutto a riprova di questi Back to Black
Dai TLX
Al taglio dei TLX
A vigneti che dice leoni botta e costa sono a conoscenza del meccanismo e ad andare avanti per tutte quelle strade che sono già percorso quale sia stato il ruolo dei funzionari del Servizio estero e la loro consapevolezza rispetto a questo meccanismo
Credo di avere concluso sui funzionari
Del resto vera certamente un compito
Più agevole
Non voglio dire per ricordare
Un mio scritto giovanile che in questi casi il dolore in re ipsa sarebbe troppo in quella già in quell'occasione manifestavo tutta la mia perplessità e contrarietà rispetto fin questa figura dito
Ma certamente se per gli amministratori il dove rappresentato dalla consapevolezza delle operazioni
Dall'accettazione anche delle loro rischio attraverso una serie di segnali che sono spense Minali specifici come abbiamo rilevato se la risposta e quindi è una responsabilità che ha doleva eventuale che cresce man mano che si progredisce in questa attività
Sì abbiamo visto che per i sindaci costruito un loro obbligo di controllo costruito un loro potere obbligo di impedire costruita anche
La loro volontà la loro applicazione iniziale la loro volontà di non osservare questi compiti
Con l'accettazione
Dell'anomalia di queste operazioni e quindi del rischio per la stessa impresa che queste operazioni comportavano per i funzionari c'è fin dal momento iniziale per il loro inserimento nei gangli della struttura
Una rappresentazione piena del connotato anomalo è rischioso di queste di queste operazioni
Ed è una posizione che apparentemente potrebbe sembrare attenuata da un ruolo ruolo da un loro ruolo di esecutore
Ma è un ruolo che come si è cercato di dimostrare e un ruolo solo apparenti
In realtà schiacciati pure dalla posizione di Calvi però e si partecipano a tutti i momenti della strategia e a tutte le occasioni della strategia quindi la loro responsabilità
Va affermata pienamente con riguardo a tutti i soggetti con riguardo anche alle posizioni di bianche Mendini che se sono esclusi dal capo di imputazione relativo all'operazione Bellatrix sono però partecipi
In maniera forse meno esposto almeno visibile anche delle operazioni che sono sintetizzate negli altri capi d'imputazione
Se il presidente me lo consente passerei all'opposizione Bono
La posizione economica
Non mi diffonderà o particolarmente su questa posizione
Per quali ragioni
è una posizione che rimane salvo piccole variazioni un documento prodotto ma già esisteva credo in atti prodotto dall'avvocato Zaccone
è una posizione che
Sulla quale il dibattimento non apportato
Ulteriori elementi
Non li ha portati perché siamo
In quelle situazioni che sottolineava il professor Pisanelli e di assenza
Dell'imputato
Dell'imputato per delle motivazioni
Che sono state addotte ma comunque imputata non ha in questa fase
Collaborato
Portato cioè collaborato alla sua verità
Portando argomenti difensivi
Ulteriori rispetto a quelli che aveva già prodotto e che come vedremo sono argomenti difensivi altamente contraddetto
Quindi a parte questo elemento i dati rimangono quelli dell'ordinanza il discorso rimane quello affrontato nell'ordinanza di rinvio a giudizio
Solo mi sembrano opportune alcune considerazioni che rafforzano
Le conclusioni già raggiunte dall'ordinanza sul punto della responsabilità dell'atomo
E partiamo dai dati sicuri di questa vicenda
I dati sicuri quali sono l'acquisizione da parte della Bonomi di un'ingente somma di denaro non specifichiamo
Di quale provenienza ingente somma di denaro che viene acquisita attraverso due operazioni l'ultima delle quali del mille novecento ottantadue
Che sono formano poi oggetto dei due capi di imputazione venti e ventuno distintamente forma
Ulteriore dato sicuro
Queste somme su uno somme
Che provengono dal Banco Ambrosiano
Abbiamo due pagamenti un primo pagamento del settantanove
Che un pagamento
Chi ha una particolare trafila particolare ma che sappiamo essere poi
La trafila consueta
Per il Banco Ambrosiano
Perdono
Ed è la trafila che parte dal Banco Ambrosiano andino siamo forse a uno dei primi exploit del Banco Ambrosiano andino
Poi passa si salpa in Nord Europa UTC uno fax uno fax non è un nome che non dovrebbe essere ignoto e non dovrebbe essere ignoto nemmeno alla Bonomi Bolchini perché aveva raccolto rapporti
Si fa per dire da fare io di azioni colla sopraffine della Supra fin anche la Bonomi Aviva
Una certa posizione per lo meno iniziale
Poi arriva alla che mai le banche chiasso e poi a un viaggio ulteriore queste la prima trafila diciamo di somme
Poi ce n'è un'ulteriore
Ed è il pagamento del mille novecentottantadue che rientra in un TLX unitario si fa per dire per lo meno come partenza di questi fondi
Con destinatari piuttosto singolari dai quali naturalmente da Bonomi
Che pur trattava già con Gelli
Però la Bonomi tenta di defilarsi dalla rapporto con questi destinatari
L'ordinanza pagina mille venti mille ventisei dimostra
Come queste somme provenissero dal Banco Ambrosiano
Qui è stato l'unico diciamo argomento portato dalla difesa
Nel corso del dibattimento in occasione della deposizione piccante Ender nella parte finale della deposizione di Calder quattordici dieci mille novecento novantuno
L'avvocato Zaccone
Chiede mostra il teste la lettera una lettera sette dodici ottantaquattro apparentemente inviata da Khan & era l'avvocato Luciano Cattani
Calder conferma il contenuto di questa lettera inviata al dottor Cattaneo di Luca
Ebbe comprovare secondo l'avvocato Zaccone un dato che però mi sembra che rilevanza che dovrebbe comprovare solo che queste somme provenivano da Baudo
Ora dire che provenivano da Paolo vuol dire che provenivano dal brutto perché bau non riceveva i soldi dalla provvidenza notaio Valli ricettivi riceveva anch'essa dal Banco Ambrosiano
Ma è una lettera fuori se leggiamo sette di centottantaquattro non è una lettera chiarissima
C'abbiamo condotto un'approfondita indagine sulla situazione finanziaria del Paolo carte scusate prima dice facciamo riferimento alla sua lettera del due dieci ottantaquattro e precisamente alla pretesa avanzata dal Banco Ambrosiano di Milano
Circa l'intero importo dei prefetti dollari quattro quattordici milioni perché il discorso è riferito a tutti quelli del TLX
O parte di esso abbiamo condotto un'approfondita indagine sulla situazione finanziaria del Baule al tempo dell'operazione e ne è risultato che possiamo confermare che tutte le rimesse per un ammontare complessivo
Di quattordici milioni furono effettuate utilizzando interamente risorse del Paolo Vinassa
I fondi non appartenevano in alcun modo né in tutto né in parte al Banco Ambrosiano di Milano infatti a quel momento il Banco Ambrosiano di Mila no IRAP consistentemente indebitato con Paolo
Poi successivamente dice e legittimo affermare che nell'agosto ottantadue allorché Bounce messa in liquidazione e severo indebitato con il Banco Ambrosiano di Milano per un ammontare i dieci milioni di donne
Al Banco Ambrosiano holding di Lussemburgo dove la parola all'incirca centosessanta milioni
Ora
Da questa lettera
Può scaturire la conferma che questi soldi provenissero da Paolo e in effetti questo né smentito questi soldi arrivano in Svizzera e arrivano dalla Chase Manhattan Bank
Per conto di Paolo è un punto che era indiscutibile ma da questa lettera non si desume ancora che questi soldi non fossero di Paolo attraverso Banco Ambrosiano
Con questa contraddittori affermazione di un rapporto che prima sarebbe di non debito poi successivamente viene affermato e se non rapporto di debito e in ogni caso ripeto erano soldi che provenivano dal gruppo del banco ambrosia
Quindi non mi pare che attraverso questa lettera l'avvocato Zaccone
Abbia dimostrato quella che è la linea difensiva della bonomia e cioè che erano soldi che provenivano personalmente da caldi perché vedremo questa essere l'impostazione
Altro dato sicuro emergente ci sono stati due affidamenti
Diciamo a favore della Bonomi anche se erano poi un pochino diversamente infestanti
Uno due affinamenti che vengono compiuti in date diverse un primo conto aperto due sette settantaquattro ed estinto quattordici in ottanta e un altro invece Roberto successivamente nel mille novecento settantasei
Ci può essere una diversa e c'è negli atti una diversa interpretazione di questi affidamenti prima interpretazione
Che dalla stessa Bonomi diciotto sette ottantacinque quando afferma che il primo affidamento fu per Postalmarket in difficoltà fu per sopperire cioè ha delle esige
E ci possono essere degli degli hard degli argomenti a convalidare il fatto che questi affidamenti
Non fossero come invece si cercherà poi di sostenere una sorta di avvio di adempimento transitorio e parziale
Il computo per esempio degli interessi
Il fatto che rispetto ad un affidamento fossero fusto affidamento fosse stato caricato di depositi di gioielli ed altri depositi particolari a garanzia
Comunque supponiamo che siano stati dei veri e propri affidamenti
Siccome è stato provato
Che le somme che poi arriveranno successivamente attraverso i due inviti somme sono serviti sono servite
A chiudere almeno in parte questi affidamenti
E allora dobbiamo dire
Che distrazione
E distrazione
Perché per pagare un debito che la Bonomi asseriva essere un debito personale di Calvi si utilizzano per pagare scusate degli affidamenti vengono utilizzati soldi che provengono dal Banco Ambrosiano
E questa è distrazione
Senonché la stessa difesa della Bonomi asserisce qualcosa di diverso
Asserisce cioè che tali affidamenti rappresentava una sorta di via figlio di adempimento di debiti che Calvi aveva nei confronti della Bodoni e che poi la Bonomi riconduce
Nella sua dichiarazione del ventidue dieci ottantasette ad operazioni
Avvenute nel nel mille novecentottantadue la polizia tributaria nella sua ricostruzione dirà invece che sono riconducibili ad operazioni del mille novecento settantasei
Quindi sarebbero un appiglio di questo adempimento
Dato sicuro ripeto sono fondi che escono dal Banco Ambrosiano
Ora
A questo punto quali Iraq l'alternativa
Si sarebbe potuto dire i debiti che caldi aveva assunto nei confronti della poi nomi erano dei debiti
Del Banco
Oppure erano dei debiti personali dicano
Erano debiti del Banco perché calli li svolgeva svolgeva delle operazioni con invero rispetto al banco l'acquisto di queste azioni Collocamento poi successivo di queste azioni
Ne traeva un lucro in nero per il Banco il fatto che fossero operazioni invero giustificherebbe anche il carattere segreto dell'accordo giustificherebbe poi la distruzione dell'accordo giustificherebbe poi la spiegazione darebbe una spiegazione di quelle che sono le modalità tortuose del pagamento
Naturalmente se sfo sono stati i debiti
Assunti dal dalla da da Calvi come Banco Ambrosiano
Cosa prendi
Avremmo il pagamento con soldi soldi del Banco di debiti del Banco Ambrosiano
In un momento peraltro estremamente delicato come il mille novecentottantadue
Almeno in parte il pagamento della seconda tranche
Febbraio dell'ottantadue che è un momento delicato nel momento in cui è uscito De Benedetti nel momento in cui cominciano ad esplodere tutte le polemiche di stampa ci sono già state tutti i problemi cominciano ad affiorare
La Banca d'Italia insiste la Bonomi non può conoscere tutto questo non può non conoscere tutto questo e allora che cosa avremmo
Avremmo in questo caso una bancarotta preferenziale
Perché
Con soldi l'ambrosia sono stati pagati dei debiti
Del Banco Ambrosiano a preferenza rispetto agli altri territori in un momento quanto meno per la seconda tranche delicato per la vita del Banco Ambrosiano
Ma non è questa la strada prescelta dalla difesa della porno che avrebbe potuto imboccare la strada
Della bancarotta preferenziale
La difesa della Bonomi sostiene che invece si tratta di debiti personali di Calvi
Non contesta poi veramente il fatto che siano stati pagati con soldi del Banco Ambrosiano ma si assesta nella sua linea difensiva su un punto la signora Bonomi era convinta
Che questo pagamento fosse avvenuto
Con soldi personali di campi e non con soldi del punk Ambrosi
Insiste poi sul concetto di debito personale per questo falliva tutte le trattative i documenti che riguardano la trattativa con Gelli e perché accentuando il carattere del debito personale rafforza avrebbe anche la tesi
Del carattere personale dei pagamenti il collegamento poi non è
Dei più logici
E fa leva poi sull'intervento di Gelli perché ci dice come poteva
Gelli interporsi trattandosi di somme che provenivano dal banco
Che potevano provenire dal bagno
Qui c'è un margine
Di ingenuità perché Gelli si interponeva in ben altro non è che Gelli si interconnesse solo in questioni personale
Gestiva dall'esterno si fa per dire anche una serie di operazioni che riguardavano polista più strettamente il bando
D'altra parte se caldi voleva pagare con parte dei profitti ancora da incassare
Come dice
Come riferisce la signora Bonomi come è possibile che non fosse ancora riuscita ad incassare la propria parte di profitti del settantotto dal settantadue se al settantadue che si fa risalire secondo la versione della Bonomi la causa
Di questo detto
D'altra parte la Bonomi si rivolgeva inizialmente al Banco Ambrosiano a Calvi
Che non poteva non sapere essere
Dominus del Banco Ambrosiano e gestire in un modo particolare tutto quello che concerneva il Banco Ambrosiano
Ma c'è un dato significativo
Come mai
Non si è parlato fino al momento del mandato di cattura
Del secondo episodio cioè del versamento del minore centottantadue se ne parla in una memoria che successivamente a questo mandato e
E Carige a mente splendidamente come sempre
Redatta dal professor e amico Federico Stella
Perché solo in questo momento
Si è parlato di questo Parlamento
Ma verrebbe fatto di dire se ne è parlato in questo momento per la maggiore vicinanza del pagamento con l'insolvenza ora cioè con la situazione di rischio ormai esploso e quindi
Per il timore di essere coinvolte
Se l'Anna Bonomi è convinta che questi soldi provengano da Calvi personalmente da Calvi dal suo patrimonio personale che ragione c'è
Di non parlare di questo secondo versamento
Il secondo versamento di realtà ira ancora di più univoca provenienza rispetto al primo perché se il primo aveva quella trafila che passava attraverso una pax e uno fax aveva delle attinenze come abbiamo visto il secondo appagamento
Invece era un pagamento che proveniva da Paolo
E qui il riferimento a Paolo che era un riferimento che coinvolgeva maggiormente il gruppo coinvolgeva maggiormente il Banco Ambrosiano e quindi escludeva che
Potesse queste somme provenire dal patrimonio personale di canti
Nell'ottantadue i rapporti con le società partecipate estere all'ormai al fuoco dell'attenzione della stampa
Ammettere questo fatto significava sottolineare una situazione di rischio più marcata
E rendere ancora più consapevoli circa la provenienza di queste somme dal banco anziché personalmente da canti
E a questo si aggiungono poi tutte le modalità particolari che hanno accompagnato l'arrivo di queste somme
Il contatto con Alliata le modalità particolari con cui queste somme sono sono sono state versate l'accenno ad una vendita e quindi il
Sostanza l'accenno ad una causale diverso
E poi se il debito fosse stato pagato da Calvi concesso perché il ricorrere a questi passaggi così articolati il primo tipico dei passaggi che riguardano le vicende banca ambrosiano perché la trafila e poi la stessa
Perché ricorrere a questi passaggi
E poi la transazione Comba oltre e questo è un argomento è un argomento importante perché transigere con va oltre
Se si trattava di soldi provenienti da caldi se il debito era un debito personale con cali si poteva resistere alle pretese di Baone
Né ci portano elementi diversi che ci porta delle venti diversi il riferimento alla documentazione di Gelli
Tu quella documentazione alla quale non possiamo attribuire un valore di prova fino a querela di falso
Perché non possiamo ricavare elementi da questa documentazione
Ma non la possiamo ricavare perché non è che in tutta questa documentazione risalti risulti salvo il carattere personale del debito risulti che il pagamento deve avvenire da caldi personalmente
Oltretutto in questa documentazione c'è la riprova anche di accordi fra gruppi quindi il discorso è ancora un discorso che Sicco innesta dei rapporti con Calvi con Banco Ambrosiano con il gruppo del Banco Ambrosiano
Questa documentazione c'è
Un riferimento ad un accordo di questo tipo
Transazione Comba o lecco si dice ma non dessimo lutto transigere perché potevano venir fuori problemi per il figlio della Bonomi eccetera
Ero d'operazioni che non lo riguardava proprio ad operazioni che erano avvenute interamente all'estero che pericoli
Potevano esserci sì ma nella transazione
C'è comunque una clausola con la quale la Bonomi essi
Ritaglia la possibilità e il diritto di agire poi personalmente dei confronti di caldo va be questa possibilità e logica nella misura in cui
E nella misura in cui il debito era un debito personale nei confronti di Calvi e quindi costretta a sborsare queste somme la Bonomi si Alitalia questa possibilità ma la transazione per un cifre inferiori ma questo è una caratteristica di tutte le transazioni e ancora si obietta
Ma quando la Bonomi aveva dei rapporti ufficiali con il Banco Ambrosiano questi rapporti erano cristallizzati formalmente visibilmente come avvenuto attraverso gli affidamenti ma allora ritorniamo al punto iniziale questi affidamenti che così erano vi erano degli affidamenti che costruivano un adempimento parziale bene
Allora non erano da parte di Calvi certamente una bella cosa oppure erano degli affidamenti reali benissimo
Erano degli affidamenti reali ma poi