Processo al cardinale Michele Giordano per frode fiscale e falso in bilancio

Sindacalisti
Gli arresti domiciliari
Qualche chi ci sta
Gli anni gli anni del
Del
Il secondo
Viene diciamo qualche tutti e cinque
Sì
Mentre porta
Cominciamo col cellulare
Rientrare il diciassette per
Presente
No va bene abbiamo
Sì è vero non comparso già contumace avvocato Tuccillo
Se non lo è più
E Alfonso Stile presso
Sì
Allora ci sono i testimoni insieme al presidente preliminarmente prima ci sono due testimoni Vizcaya Ferrante io ho l'elenco dei documenti
E che io dei quali ho chiesto l'ammissione che il tribunale ha già messo quindi vorrei
Chi vengano acquisiti a fascicoli dibattimento abbiamo già discusso conto è soltanto una consegna materiale
La difesa
No io
O
Ah se c'è un elenco Roma parentesi già le sue origini no se c'è un elenco uno dei fin qui
Perché al limite
Casomai dopo va a votare materiale prossimo devono viaggiare così abbiamo detto già aveva siamo per per per aiutare il cerchio volani della ripresa ma abbiamo chiesto io elencati a meno prevale catherine fino
Cioè il perdono
Dunque farlo
Dal verbale precedente
Occorre
Sul
No un'occlusione
Vogliamo
Dopo gli otto
Poi
Sì via tra la dottoressa
No questo è proprio
Ottocento
Non c'è
Presidente io anche per non essere ripetitivo per non affollare il verbale di parole inutili milione elencati già dettagliatamente all'udienza del quattro febbraio due mila e Three quindi mi riporto a quel verbale o addirittura sono indicati i numeri degli assegni in copia prodotti quindi non mi sembra che superfluo elencare ancora questi documentale insisto Vella qua consegna materiale di questo
Per nel corpo del verbale parli direttore sono stati indicati analiticamente
No questo è
Mi piace nel presunto relativamente alle
Carlo sono
Sì Certosa all'elenco c'è nel verbale del venti febbraio
Quattro
Sono elencate prego
No no Paina bene avvocato ucciso
Requisiti che
Che esiste il documento in cui risponderà quindi
Dico se consultare semplici
Sono quelle che lei ha indicato nel verbale d'udienza del tre per del quattro per ma quattro febbraio così USA dice regionale apparso adesso verificare se la corrente elettrica
Oggi
Quale
C'è
Il no no va bene però con siccome a patto di chiusura di acquisizione eh no e ordine o io chiedo come virgola sei essere quell'impediscono di cui ha fatto la richiesta di acquisizione allora
Quello che che rileva che nel nel verbale d'udienza in quattro febbraio insulti uno incerto nei Pancrazio va intensificando uno con calma se non ci sono ci sono argomenti che non rimane che saranno escluse
Allora possiamo procedere
Sì
E allora credo che come testimoni sentiamo prima Ferrante
Maresciallo Ferranti capitano Di Cagno aspetti un attimo fuori
Ricordo il suo gravi responsabilità affidati al Pubblico ministero situazioni false
Legga la formula di rito consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza Fascia latitante Luigi Ferrante Gamaleri maresciallo aiutante Luigi Ferrante
C'è per esempio degli appunti però i dati del Selenia autorizzare le sue generalità fino al maresciallo riceverà nato a San Gennaro che studiano il due gennaio sessantaquattro
In servizio dove in servizio e TL a reparti speciali di Roma
Al Pubblico ministero poi vediamo sì vere maresciallo ci dica lei quale tranche d'indagine ha fatto in ordine a questo processo nel qualora nel io ho fatto la diciamo la prima tranche quindi nel dicembre del mila duecentonovantotto furono eseguite sia sul su delega della procura di Lagonegro che su delega della Procura di Napoli
Nell'operazione di perquisizione domiciliare nel nell'ambito della dell'arcidiocesi di Napoli
Ricordo che in quella sede principalmente si agiva per una presunta commerciali ITA della gestione del patrimonio immobiliare della diocesi
E quindi per la codesta Commissione nell'eventualità in cui fosse stata di corsa dalla commercialista della gestione delle prescritte dichiarazione finiva definite le imposte sui redditi
A questo alle operazioni perquisizione fu sequestrata a Roma considerevole mole di documentazione che fu disposta dalla dalla magistratura a all'ispezione documentale operazione dispersione
Noi come Guardia di Finanza conquista l'operazione di ispezione attivammo anche una verifica generale ai fini delle delle tasse delle imposte sui redditi
Proprio per verificare quindi questa fu principalmente quindi la nostra attenzione si concentrò sul patrimonio immobiliare e quindi furono esaminati tutti quei documenti
Che avevano attinenza con questa gestione quindi incassi di fitti le cessioni dell'etere manutenzione di questi immobili eccetera che furono in quanto potevano avere una valenza presi in considerazione anche le le operazioni di cessione l'acquisizione del del patrimonio immobiliare che laddove fossero state di considerevole numero che cosa va bene poi in effetti non non non ha non era così
Potevano incidere su questo sul discorso della commercialista
E quindi riesaminato tutte le confidenze dell'ufficio opere di religione l'ufficio di dirigere un ufficio all'interno della diocesi si occupa della gestione del patrimonio mobiliare
Le confidenze sostanzialmente sono relative a tutte quelle indica tutti i lasciti partivano da settecento sostanzialmente lasciti dati all'arcidiocesi dalla persona del dell'arcivescovo pro tempore e quindi avevo un numero progressivo
Esaminavamo tutti gli atti all'interno di questi di questi fascicoli
E quindi adesso avrei bisogno se per le date di consultare degli appunti senza esservi autorizza quindi tra tutte queste confidenze fu esaminata la confidenza numero cinquecentosessanta che riguardava l'acquisto da parte dell'arcidiocesi di Napoli di un immobile in Casavatore perché era cinquecentosessanta perché evidentemente e ne affittano cinquecentosessanta perché parte dei proventi insomma con l'acquisizione andava necessariamente per come l'aveva impostata defunto valuto la gestione andava comunque ascritta una confidenza questo come un aspetto interno che non hanno una rilevanza c'era stato questa acquisizione nell'ambito di dei documenti
Fu trovato l'atto al rogito del notaio Colasanti datato venti maggio novantaquattro
Per un prezzo indicati Nati due miliardi e seicento milioni
I che cos'era cui sembra parliamo delude la sua madre siccome un immobile un grosso immobile capannone la Pannonia sì se non ricordo male doveva essere un capannone o quando vide un un edificio undici mila abitazioni Marco Rizzo
I due miliardi e seicento urtò dalla Cirio Finanziaria S.p.A. alla arcidiocesi camminarci tace acquirente
Fu trovata la relativa fattura la relativa fattura la numero sedici del novantaquattro e vista dalla Silvio
Datata aperture richiede sei più viva
Quindi Roma ceduti ad Essen da fattura due mila da sei più viva
Però poi fu trovato fu trovato un atto preliminare di compravendita tra le parti datata ventisei marzo novantaquattro con un prezzo più elevato pari a tre miliardi per seicento milioni
Tre miliardi e seicento milioni di vincere un miliardo differenze familiare differenza
Poi furono trovare anche delle delizie delle perizie estimative fatte su questo su questo immobile
Serate da chi queste perizie cominciando dall'arcidiocesi
La prima del diciotto undici novantatré i del geometra Perrone
E dirige il moscardino con un valore di tre miliardi e trecentocinquanta milioni
Poi fu trovato un'altra data trenta maggio novantaquattro solo dell'ingegno moscardino
Per un valore di due miliardi e seicentocinquanta milioni una seconda perizia
E poi quello che sostanza pratici fece carriera no anche il rinvenimento di quelli scritti cioè lei autorizzazione che normalmente l'arcidiocesi fa alla alla più Congregazione per il clero della Città del Vaticano
Cenere fu trovato un secondo dopo il primo quello di di tre miliardi tre mila ed è sede fu trovato un secondo
In cui veniva chiaramente richiesto si che per motivi fiscali si autorizzasse Harley rogito dell'atto per due miliardi e sei e che ci quindi di conseguenza diciamo a carico della a carico del de della Silvio
Cioè sostanzialmente fu richiamata con una normativa che normalmente si attaglia le compravendite tra privati nato invece la come la la Siria sandwich recettori IVA doveva certificare la somma effettivamente incassata che poi fu è stata accertata coi dallo da capitano di cani da un altro Tino perché eravamo divisi in tv
Questo diciamo sinteticamente la avete fatto voi anche gli accertamenti bancari su questa somma per Chiatante a Roma si su questo tipo di accertamenti avete fatte tra i bancari furono trovate le modalità di pagamento economici del rischio che cosa come fu fatto il pagamento
E lo dovrei fare per averlo acquisito dalla Rete Adriatica anche c'è voleva è una cosa che sinora è arrivata Pisano se lei mi dice che sapere capitario ci si seguono la sua banca privata rischierei di dire cose va bene non ho rivelato arrivati quello che le ha fatto eco tratto io ho rinvenuto
Fu questa differenza ha varato il preliminare sostanzialmente è stato la mia opera per questo fatto specifico atavico preliminare che si definì Herling il fatto di aver rinvenuto i due atti
Poi saltano fatta la verifica generale con un risultato chiaro che era l'amministratore delegato comunque gli amministratori della Silicon evoca
Grazie io della sega ricorda il campanile e sicuramente che carica ricopriva all'epoca credo che era presidente del consiglio d'amministrazione
Quindi c'è l'ONU l'atto di compravendita
Gridando rievoca così anche perché c'è
All'imputata secondo lo ricordo visivamente di a firma però sicuramente per la Società firme pesarle così amministrazione
Il fatto ulteriori accertamenti rispetto a questo a sul fatto specifico no ho fatto tanti altri cerca un anno e mezzo siamo stati all'interno dalla Curia perché che direzione erano questi sempre allora inizialmente ha sempre a riguardo alla cessione del patrimonio immobiliare
Nel nell'esaminare questi documenti però poi furono elevati rilievi di carattere amministrativo a carico della Curia per uno diverse irregolarità di carattere fiscale
Ritenuta d'acconto cioè quello che normalmente accertato nell'ambito di una di una verifica
Questa verifica sempre per la questa cessione dell'immobile in oggetto furono fatti anche dei rilievi tributari sulla
Su questo ripeto contro successione allora guardi per quanto attiene alla Curia no perché i lavori in questo caso è l'acquirente la Siria so che è stata poi sottoposta da un'altra articolazione dell'una verifica
E ritengo che ci sia stato un verbale di constatazione anche per questo fatto specifico però non lo elevato io
Io non ho altre domande per il momento presidente
Avvocato proprio si sente a quarant'
Con la sua persona sapete questo giusto per come si fece per economicità processuale quindi sostanzialmente lei ha partecipato all'operazione iniziale
Ottenuto il sequestro presso la cultura sì ma non ha partecipato posava per i circa presso la sede della società assolutamente né io nel frattempo ero capo pattuglia alla verifica in corso alla curia non potevo dirigerò diverso
Ed è quindi si è occupato degli aspetti bancari cioè del rinvenimento noi non assegno e quant'altro nel torneo conosce cioè stando nello stesso reparto ma se ne occupava il capitano italico altro team
E allora erano domanda
Dove confusione questo
Avvocato Enrico Tuccillo per gettar
Tema
Ha detto che per le vostre indagini ebbero ad oggetto
Rispetto centosessanta tra i tanti sinora Wega Lenzi sì
Il motivo della scelta cinquecentosessanta ho capito bene lei ha detto era per le operazioni che aveva fatto Palumbo che avevano richiamato quindi un'attenzione persino allora inizialmente
Siccome è lì che si si parlava di perché una presunta commercialista della gestione immobiliare della singola perché all'inizio fu anche detti erroneamente commerciali da della coppia questa sulla mamma Stato posto in dubbio della sì necessari mobiliare
Noi avremmo riguardo ad esaminare quelle confidenze per capire dove si erano verificate tra l'altro oltre che il normale fitto dell'immobile anche una cessione o l'acquisizione perché infine evidentemente speculativo di questo tipo di cooperazione poteva ecco portare diciamo acqua tra virgolette angolino della della della crisi della commerciali da Della Della Corte le ripeto se non ricordo male trascorsi gli anni lei confidenze interessate da scissioni o acquisizione di copiare riducono notevolmente esiguo rispetto alla cessioni immobiliari
Parliamo di se non ricordo male a sette otto su settecento confidenza
Nel corso di questa indagine lei ha avuto modo di verificare se l'arcidiocesi di Napoli avesse un'acuta anche se piccola a Sirio io ne ho notizia non l'ho verificato
Dire dato de relato se non se non erro aveva una una una quota minoritaria nella nella Silvio l'arcidiocesi di Napoli ma non lo per conoscenza diretta da
E anche su questo i capitali Cagno potrà essere più preciso e ha avuto modo di verificare a proposito dei consigli di amministrazione o comunque dei cosiddetti appuntamenti societari registrati chi rappresentava l'arcidiocesi
Sempre perché se non erro era il Palumbo però io l'ho sempre de relato non l'ho verificato direttamente però so che tra l'altro pure tutta la gestione immobiliare faceva il Palumbo quindi ritengo no va be your chiediamoci al questo perché sì no io ho saputo che cioè sapevo all'epoca e che di solo dei consigli di amministrazione dai Palumbo
Ecco quindi consiglio di amministrazione che nell'aprile del piano Palumbo era anche un consigliere d'amministrazione questo non lo so
Non lo ricordo
Non è una cosa e l'altra sera membro del consiglio di amministrazione non ricordo ossessivamente a questi fatti no
Non ricordo se lui presenziava le assemblee dei soci o se era anche membro del consiglio d'amministrazione però so che cioè ricordo che era lui che rappresentava nei due ambiti diciamo lo saprà aprire il capitale a senso chi credo che sicuramente il capitano
Quindi non sa neanche S.p.A. erano compensi per i consiglieri di amministrazione no
Lei sa un record tali da chi risulto firmato l'ordine di bonifico di un miliardo datato ventotto tre novantaquattro no
E chi sottoscrisse la richiesta dei cento assegni circolari ai quali ha fatto riferimento prima no
E ho fatto riferimento cento assegni so che si trattava generali però la Pascale si la differenza la differenza so che poi è stato accertato che era parcellizzati cento assegni ma non l'ho verificato direttamente più quindi non sa chi è che fece no non so i giratari so che sono stati individuale buona parte di loro però
Ripete che si andava di Dioniso De Pace trovasi sì o no e lo dico ai colleghi le le passeremo al capitano certamente certamente e quindi forse qualcuno ha specificato a quale che ha fatto il secondo gruppo la verifica
Sulla partecipazione quasi amministrazione non so se era un aspetto rilevante dell'operante artificiali a difesa a interesserà sapere ad esempio certi sottoscrisse il successivo ordine di bonifico di mille seicento milioni cioè di un miliardo e seicento no
Non sono in grado di riferirlo e
I destinatari degli assegni no
So che sempre per averlo sentito dalla dallo staff del capitano Di Cagno che in un paio di occasioni credo si trattasse di prossimi congiunti qualunque ecco
Credo nei prossimi due
Del Palumbo quindi del suo avvocato la seguente ripristinata ribelli assegni parcellizzate Richard c'è Rizzati diversi assegni sono stati incassati dalla prossimi congiunti del fondo allora ero biliardo cento assegni e quindi dieci milioni di euro
Lo dico a titolo sì tutti là dentro che l'evidenza
No cioè
No non
Non è una cosa di cui so che era vincente assegni ma per averlo sentito a ce lo chiedono cento disegni circola già da febbraio quasi miliardo ricordo che all'epoca e poi c'era un ordine di bonifico di UniCredit presso il questo non lo so proprio
Ma salse anche Palumbo personalmente fu incasso alcuni prenditore no non lo so so dei due credo che due assegni riduttore fichi ricordo una cosa ha ragione serve gireremo al al capitale
Il cui materialmente ha seguito la ricostruzione del del pagamento va bene grazie
Presente
Luca giusti semplice fisse Giordano
Senta Patricia
Da quando da quando è stato incuria per gli accertamenti eguali replica allora dal dicembre novantotto
Sì dal dicembre novantotto e credo che abbiamo chiuso poi il Maggio per la verifica maggio due mila comanda in pezzo io ricordo sempre detto un anno e mezzo siamo stati un anno e mezzo per la verifica
Sì comunque credo sì
Come abbiamo sgravando sicuramente questo lo ricordo sicura per e la verifica l'abbiamo chiusa il quindici marzo venti maggio del tu imiti la guida dicembre novantotto abbiamo superato la no
Dei l'avvocato qualunque non l'ha mai conosciuti no perché la morto nel nel io credo del novantotto sì
Tra i primi accertamenti che l'accesso in Curia
Richiesta suo
Chi sono stati i suoi referenti gotico nel corso di questa verifica allora nel corso della verifica che diciamo logisticamente ci appoggiamo all'ufficio opere di religione
Perché era quello dove c'era la massa documentale più ampia i riferimenti sono state le le le due impiegate dell'ufficio avrà di religione
Prima o poi l'amministratore che sostituì il il Palumbo perché don Salvatore De Silguy
Per la firma del verbale
Sì per ancora operazioni ovviamente precedenti
Come risultato tra le sue vedi i figli così come risulta dalla posizione dell'avvocato Palumbo all'epoca già defunto cioè ideatore o verificare ovviamente sei sia dovuto io ho verificato tutti gli atti sotto la cessione Palumbo
Quelli erano oggetto della della benissimo le abbiamo esaminato tutti i mandati di pagamento firmati dal Palumbo della cessione di cinque anni
Benissimo lei vuole sapere cosa vede appunto da questa significa così approfondita dura sei anni e mezzo lei ha avuto modo di bene verificare sempre persecutore in senso proprio di verificare si la gestione di questi beni come veniva effettuata ITEA chi
Guardi la gestione adesso l'avvocato Colombo non c'è più quindi sembra quasi voler dire però io al di là di insomma di quello che si apprendeva
Dei corridoi che non è oggetto di questo processo e nemmeno del parlare comune Ciccotti non entra nemmeno parlare comune non essendo più la persona in vita
Però per quello che diciamo risultava dai documenti la gestione era diretta quotidianamente dall'avvocato Palumbo c'era il tempo delle opere di religione questo risulta dai documenti non lo dice il maresciallo verrà perché le risulta dai documenti ditemi se era lui non si muoveva foglia detto tra virgolette
Se non lo stabiliva l'avvocato Palumbo
Ma la dalla dalla cento mila lire ai cento milioni di lire vincente
D'altronde aveva procura speciale quindi
Mentre poi c'è da dire che a differenza della perché poi c'è un'altra altri popoli interi da pochi gestiti dall'ufficio amministrativo della Curia che anche logisticamente stava in un posto diverso
E abbiamo esaminato anche quello che conterà patrimoni immobiliari mentre la gestione del patrimonio immobiliare dell'ufficio amministrativo così detto che diciamo gestiva una minima parte di immobili era era fatta in modo diciamo più similare al tipo di contabilità che con cui ci confrontiamo quotidianamente quindi un bilancio dettagliato
La cessione delle opere di religione c'era un bilancio insomma però entrambe perché parlando con le carte diciamo era un bilancio molto sommario molto
D'altronde non ce n'era obbligo fiscale quindi non non facevo adesso rilievi questo senso però per dirle quello della del dell'ufficio amministrativo era molto dettagliato
Quello del Palumbo era molto diciamo prossima presidiati diciamo prossima di
Senta le volevo chiedere una cosa si
Loro hanno orbite verificato anche esaminato
Contratti di vendita e acquisto di più tutti i contratti di acquisto i nostri le che allora erano tanti quindi per questo si fa si è focalizzata Agrimar predica solo le tre ripeto sette otto confidenza stati interessate
Senta lei di un contratto per persone da nominare
Fatto sottoscrivere dall'avvocato Palumbo
E poi dopo successivamente
Se si ricorda sì sì ho capito qua chi si riferisce perché russo suggerire no no no no no io lo so allora le ripeto la la memoria è dovuta al fatto che non erano tanti
E il fatto che lei cita la persona da dominare non si può non intendere quello sempre lasciando a parte quelle che erano diciamo volevo uscite regola si si riferisce a una confidenza
Dica conti Rossi dove riceve vi è stata una cessione di quattro appartamenti
Perché lo ricordo lo ricordo perché tra i nostri interlocutori della della prima alla fase degli accertamenti c'era anche un certo geometra Pellone
Che poi dovrà prendi può essere il genero dell'avvocato Palumbo
Ecco perciò ricordo il fatto per un fatto di curiosità perché la persona chi sottoscrisse come controparte persona da nominare entro tre giorni cosa che fece poi il giorno dopo evidentemente per non farà apparire un atto dove ci fosse padre figlia come parti nello stesso atto era appunto il il genero dell'avvocato palude fonda colato Palumbo Pellone cioè ci fu è stato ci fu è stato il geometra Vellone firmò per persona
Da nominare entro tre giorni che il giorno dopo sempre davanti al notaio quindi una duplicazione diciamo inusuale esempio quindi esattamente Gino Pilota lavori che che era figlia dell'avvocato Palumbo proprio quindi le rivendiamo memoria perché insomma sì uno pensa insomma quello cioè voglio dire storici a voglio dire davvero poi tra l'altro avendo cura madre rivestiva loro quindi parole Rivera anche per questo in quel caso lì anche lì ci fu una una sottostima
Dell'atto
Però sottostima che dopo aver non poteva vivere elettivo di carattere fiscale in quanto era tra privati perché lì la Corea si comporta come un privato ed era figlia dell'avvocato per un vera rivale quindi la sottostima era consentito dalla normativa sul registro
Quindi questo non ci consentivano Standish Colosimo
Non ci consente di fare rilievo fiscale
Senta maresciallo l'ultima cosa a questo riguardo militari che l'abbia già accennato ricorda l'oggetto di questo contratto dighe mobili si tratta era un immobile di una confidenza di via Ponti Rossi
Che doveva vivere un numero passo perché è una vecchia confidenza inducono non lo ricordo
Però io intorno al trenta quaranta per numero di confidenza
E dovrà prendendo come le altre sette o otto in cui si erano verificate recessione volevo sapere che che consiste se avevo questi gruppi questo piccolo io quello che ricordo che la cifra indicata in atti era meno della metà della cifra
Effettiva però ripeto questo non fu certo ci sarà certamente fiscale e quarto la cosa che riconsegnando perché sta in atti
L'immobile non fu ceduto a un valore diciamo apparentemente
Perché era intorno ai cento milioni insomma l'appartamento
Va bene la ringrazio non ho altre
Concluderei giusto
Per come conseguenza delle mie domande il
Fatto precedentemente
Naturalmente avete fatto delle verifiche se questa summa progetto
Della compravendita di mobili calzature fu indicate delle dichiarazioni dei dei tigli
Delle dichiarazioni IVA di quale di del del cedendo dell'acquirente entrambi
Allora che tipo di accertamenti avete fatti tallonati io stavo dalla parte diciamo dell'acquirente l'acquirente in questo caso è un soggetto diciamo si presenta come una persona fisica quindi come il nostro sette quaranta perché un ente non commerciale
Ciò significa che non viene materialmente un Bilancio dove si vince per loro sostanzialmente dichiaravano immobili metterle il quadro a dei fabbricati lo mettiamo solo la casa di proprietà loro che nel Settecento c'è questa è la differenza l'anno successivo le leggi dichiarazione che l'immobile non c'è più quindi le manca quella partita catastale
E c'ha la prova provata che ha dichiarato il giusto cioè di aver ceduto l'immobile per non essere più in possesso
Questa è l'unica novità questo per il venditore questo per L'Aquila e nell'acquitrino Uria vedere il venditore i relativi i rilievi che io credo sicuramente sono stati fatti sono stati fatta colleghi del secondo gruppo di sezioni che fecero la verifica alla Siria
Che ritengono che l'abbiamo abbiamo contestato fiscalmente
Perché è un soggetto Iva è una sottofatturazione
In Piccardia Giordano come rappresentante dell'arcidiocesi
Aveva bisogno di qualche autorizzazione per
Per indicare il prezzo pagato per questi immobili allora io ricordo chiese all'immobile superiore a una certa cifra innanzitutto passavano per il collegio dei consultori
E per il Consiglio degli Affari economici della Curia che diedero la prescritta autorizzazione il Consiglio degli Affari economici in data diciassette dodici novantatré
E il quattro febbraio novantaquattro il collegio dei consultori ma che tipo di autorizzazione era sono turni trazioni che prevede il Codice di diritto canonico cioè il cardinale per la cessione di un superiore a una certa cifra di Ranieri pare irretire del consiglio sono due organi interni alla diocesi credo formati da da lei andava agli sci il fatto le verifiche su questi questi chiese un segnale che riguardano questa quindi fu porta avanti con una normale operazione di acquisizione dico è più scrivere al Vaticano
Per aprire l'autorizzazione perché supera allora all'epoca credo cinquecento milioni rete la differenza di prezzo invece di cui lei parlava precisando di forse legata alla modifica dell'autorizzazione
Con documenti che si chiama riscritto ma egli dovette chiedere un'autorizzazione per indicare un prezzo diverso sì perché l'aveva già ricevuto per indicare tre sei
Lo riscrisse che correva Peace questa che io sul fatto così sì l'ho fissato io sono segnate buona datata ventotto aprile del novantaquattro sa di tre miliardi e sei quindi la seconda la seconda cosa chiedeva il leader cardi gobbi dev'essere sulla scorta di una richiesta di rettifica ecco sostanza in uso se ne ha desunto chiedeva di rettificare il precedente riscritto
Avanzato dalla diocesi di Napoli in data ventisei maggio novantaquattro
Per ragioni fiscali in aderenza al valore catastale
La cosa disperata operazione la cosa non meraviglio perché noi sostanzialmente a conoscenza la normativa ecco David ha chiesto la modifica del del delle scritte per indicare il valore catastale
Sulla base del ragionamento che il il valore catastale indicate nato non è accertabile e gli affetti più il
Cessionario non è accertabile perché questo è perché la legge dice che se cessionario e un privato equilibrio anteriore
Può scrivere attivano nata a spararle pubblicizzato di aver pagato di più
Nel caso specifico è sorto il problema perché cedente ottocento Iva
Tant'è che la posizione del cardinale concorsuali
La presunta
Non solo per questo diciamo
Adesso forse sono certo fuori dalla quello che era per carità io vorrei essere
Per cui lei ha scritto perché il cardinale cioè
Guardi per perché i consulenti del calcio capirà mi spiega che qualcuno sì ma sicuramente il palo uccello voglio dire io se sono stati segnati da queste due calchi Mascali credevo che la società associa non lo ricordo però
Sì
Problema precisa allora il stringato allora
Chiede
Di Meglio dire preso origine di questa richiesta che il cardinale fece al Vaticano
Se se la ricorda insomma precisa lei allora io quello che ricordo ricordo che i cardinali se proprio questi i consulenti mi dicono questo
Posso tirarlo debba essere curato la legge ecco ma questo l'ho detto prima anche nei fatti probabilmente non era lui che
Però io ricordo questo lo ricordo che su quello è sicuramente che la normativa per importi acquisizione quindi supera un certo importo che è previsto dal Codice al loro interno interessare il Vaticano io ricordo che vi furono tolti documenti di cui l'importo di nel secondo ricordo che si faceva a e che nobilita il cardinale conoscesse cioè si occupasse di normativa fisica
Sì sì sì sì sì sì sì Enrico medico Kindle dicono queste si fa Cesa nei paesi lo ripete sin dal mille emesso alla Canalis per ragioni fiscali il PPI indicare il valore catastale e il il Vaticano autorizza praticabili spaccio secondo quello che lei ricordi consulenze sì sì sì parole aveva passato anni consigliere c'era da fare con l'omicidio dove c'è un dottore commercialista il collegio dei consultori cioè e poi il secondo le scritte chiaro cioè fa riferimento a a quella norma specifica che sicuramente chiamando suggeritori di consulenti
Va bene Presidente io giusto questo nel sapere una per
Proprio ieri quando ha detto il cardinale a chi si decide di cari amici erediterà compiamo forse mi sono espresso l'arcidiocesi ha avanzato richiesta alla Vaticano a sentiti gli organi amministrativi interni della della Curia
Debbo dare atto della mia esperienza del presente radio radicale del re registrazioni foniche regolarmente autorizzato
Lo maresciallo giusto per il lista testi il maresciallo Riccardi tipo di accertamenti affatto io credo che il capitano Di Cagno possa sintetizzare tutto ciò che ha fatto ricorso esso aveva il coltello Granata
Mai colonnello Granada faceva le lettere di trasmissione cioè noi e il nostro lavoro
Poi viene trasfuso di una informativa e c'è la lettera di trasmissione l'ufficiale di polizia giudiziaria
Responsabile delle dieci anni diciamo per capirci lei ieri era diventato il capo pattuglia della verifica interna i capitali Cagnola parte finanziare cioè per il capo di imputazione
Io avrei credo che siamo io ho terminato non ho altre domande
Gesù invece
Relatore facciamo notte
Tanto più
Sue generalità
Rigagnolo grado capitano
Nato a Bari venti sì e tre sessantasette presto servizio a Roma presso il Comando generale del Corpo
Capita non è che accertamenti ha fatto in ordine
Alla componente volessimo quindi Andrea Di Canio ICI a gennaio
Capitano lei che certamente ha fatto in un della compravendita di quest'immobile sì in
Casa nature
Sì io diciamo insieme ad altri due collaboratori abbiamo fatto la ricostruzione
Cento assegni hashish ricaricato uno assegni circolari che fumano
Emessi
Delle opere pie di religione a favore di diversi soggetti siamo parlano attualmente del miliardo della differenza non dichiarata in ordine alla cessione dell'immobile insito in Casavatore dall'esilio finanziaria alla all'archivio al che arcidiocesi di Napoli
Abbiamo fatto la ricostruzione abbiamo verificato praticamente la il passaggio ci sono stati anche due anche tra i passaggi degli assegni circolari
Ho detto cento se dieci milioni Kaduna firma del amministratore delle opere pie l'avvocato l'avvocato Palumbo
Che poi capiamo verificato accertato essere in qualche modo essere stati i incassati dal all'epoca dai tre consiglieri mo'Schicchi Campanile The Placido e minima parte una parte di essi furono incassati anche al Palombo un'altra piccola parte da certo Tortoli non ricordo però novantotto il cui si bottoni Dario Boldoni
Due soli assegni mi sembra che furono dati a Tortolì per l'acquisto di una macchina però sempre
Se ricordo bene
Sempre dalla data da Palumbo
Naturalmente apriamo verificato che quel quello in quel miliardo non che doveva essere comunque inserito in bilancio all'atto della scissione non è stato iscritto e né tanto meno ha dichiarato
Quindi comunque abbiamo rilevato
Il reato di una fatturazione della sotto fatturazione per l'equivalente del miliardo e di una dichiarazione fraudolenta in quanto non è stato indicato il il reale valore di cessione dell'immobile
Gli accertamenti bancari furono limitati al la disamina di questi assegni furono fatte altri controlli da soli fino a che i fatti accertamenti bancari
Adesso non non ricordo comunque tutti i conti che sono stati interessati però noi abbiamo fatto un'attività di accertamenti bancari su tutti i fronti della Curia e anche sui conti personali del del del del cardinale Giordano
Nell'ambito di questi accertamenti bancari quando fu rilevata durante l'attività di controllo fatta da un altro gruppo di persone presso le opere pie facemmo proprio la ricostruzione di tutti i passaggi di questi cento Hassen comunque l'attività agli accertamenti bancari non è stata solo esclusivamente finalizzati a questo tipo di offerta di operazione ma a
Tutta l'attività diciamo così in quanto alla digestione del patrimonio immobiliare del dell'arcidiocesi e su transazioni anche effettuate sui conti personali del del cardinale
Perché collaboravamo comunque anche con la procura di di Lagonegro all'epoca quindi comunque alla santità era finalizzata a
Individuare eventuali transazioni illecito comunque passaggi non ingiustificati Ital la normale attività della della diocesi
Sempre voi troppe domande
Nel senso
Avvocato contro
Capitano sì arredamento compiutamente all'impronta mi perdoni non in quel tempo passa ma non cambiano la società siamo sempre la abbiamo dunque era sotto lo sapete
Lei sostanzialmente a al punto doveva supervisione della verifica ho anche partecipato personalmente alla verifica presso l'assegno
La verifica no io ce l'ho sulla supervisione presso la cioè nel senso che io lascio
Risultava la cessione del dell'immobile all'epoca sicuramente per quel tipo di negatività l'attività precedente sequestro e la fattura
Primorje sanato per un'altra volta però non ricordo esattamente propone quindi non sarà diciamo la verifica fiscale presso la Sirio come dire che risultati dette
No no non lo ricordo perché comunque io non l'ho non l'ho seguita con l'attività perché fu diciamo io più curare l'aspetto di polizia giudiziaria o di polizia tributaria fu affidato ad altre un altro gruppo il persone su cui io non avevo la supervisione
Quindi non ricorda se al di là
Della questione capannone di cui ci siamo occupati in quest'aula
Nessun altro rilievo poi venne fatto alla Silvio questo non lo ricordo sicuramente alla Roma in RAI diciamo ai marescialli ai agli ufficiali che si sono occupati della verificare in loco presso la sinistra cose
Non ricordo perché sono passati già pochi anni quattro anni però comunque risulta agli atti chi ha materialmente eseguito la verifica fiscale
Credo
Contrapporsi sito
Va bene quindi sostanzialmente allora lei si è occupato Patella
Ricostruzione dell'iter di questi assegni cose
Insieme naturalmente ad altri due collaboratori o due o tre collaboratori sono l'icona per ragazzi retta conosce certo sentito anche le persone che lentamente a sommarie informazioni che avevano ricevuto gli assegni avevano negoziati
Questi assegni circolari
Diciamo
Vengono negoziati in corso quali conti correnti
Su quali conti correnti ricordo tutti però cominciamo col dire eravamo conti correnti di persone fisiche o erano conti correnti della società
Dal tabulato si vedeva serio a memoria ci sono conti correnti personali e conti correnti
Anche Dellas della società o di società o comunque collegate alla Cirio Finanziaria però dal tabulato comunque si vedeva tutta Presidente mi scusi
Io non so se è stato acquisito fra i documenti ritengo che il Pubblico ministero fra i documenti che ha prodotto ha prodotto anche questo che un come dire un uno specchietto riepilogativo diciamo dell'iter degli assegni che vorrei
La aveva fatto sapere nucleo di polizia tributaria ha ricostruito i passaggi che abbiamo faccio visivo
Salire diciamo questi assegni francesi stati emessi sono stati emessi all'operetta e alla
Dal cardinale dal dall'avvocato Palumbo che era il l'amministratore delle opere pie su un conto intestato l'arcidiocesi
Il dieci barra uno riceve dalla Banca Popolare di Napoli se ricordo bene assegni circolari assegni circolari da da dieci milioni ciascuno
Sulle lo ricordo questo cerchietto nero verrà per ora per l'articolo anche alla Corte la sera ne sia comunque quello definitivo perché ne abbiamo fatti emersi ne abbiamo fatti diversi che integrava amava in base allo stato dei lavori
Bisogna vero finale mi pare però che questo sia diciamo
Quello che
Spero che sia quello completa ci paga qual ero completata completata
Allora cominciamo con il dire mi scusi capitano si dà ascolto qui questi assegni circolari poi vediamo diciamo nello specifico questi assegni circolari
Vengono negoziate su conti correnti personali cos'è no non ho detto primo passaggio il primo passaggio
Sono tutti i conti correnti personali
Va be'ce ne sono altri che sono stati cambiati lo sportello
Nel senso che sono stati arrabbiati contro contanti il cui passaggio successivo poi naturalmente voi vedete non è possibile attestare se non dagli atti
E giudichi pochi polizia giudiziaria dai dai dai verbali di sommarie informazioni però adesso come adesso non so dire le persone che hanno cambiato lo sportello questi assegni a chi abbiano dato il controvalore
Però alcuni sono stati come vedete effettivamente al cospetto cambiati su conti personali su conti correnti personali altri sono stati cambiati allo sportello quindi contro controllo contante
Poi vediamo
Due addirittura sono stati sono ritornati sul conto dieci barra cinque
Ora scusi sì sì perché sono
Sono stati cambiati dal uno o uno è stato girato dalle stesse o per il rione qui leggo e uno dalla figlia del dell'avvocato Palumbo ora e il e il significato di questa operazione Roma Capitale misuriamoci un movente
Il punto il tenace perché che io poi comincia a diventare analitico su questi assegni fare punto e rilevante
Quindi di massima in generale diciamo questi assegni circolari l'assolo per il suo e confluiscono su conti correnti personali poi vedremo riti
Sì
Come primo passaggio si ecco la prego andare
Diciamo
In questo specchietto aveva davanti a pagina cinque
Ed è particolare
Dal però sessantanove in poi
Sì sorteggio
Anzi siamo
Ti pare si conclude dopo
Walter Tocci vederle
Cioè
Sì sì e quello no
Il silenzio i centosedici
Presumo dall'altra e con la Cina e il in corsivo politicizzata serietà
Sono no sette pagine dovrebbero essere a meno che quello
Perché
Recato anche questo
Perché senza
è probabile però che quello sia il quello definitivo perché ricordo che furono fatte delle
Delle iniziazioni e con lo sfondo scuro ora presiede dirvi sicuramente Simone Cosimo magari già guardarlo direttamente può aiutare il suo ricordo
Mentre lei
Non c'è una data no no no no no non c'è una data
Furono fatte diverse
Stampe in relazione alla ricostruzione ai tempi della ricostruzione
Penso comunque che sia quello era cioè finitima perché adesso ricordo che fu furono fatte delle rilevazioni con lo sfondo scuro per individuare gli assegni che erano rientrati nella società
Sì sì
Sì e questa qua la versione definitiva
Possiamo sospendere lo stesso metro cubo
Ce l'ho ripreso
Così no no no di quella riguarda quella regina definitiva questa versione
Allora sospendiamo cinque minuti in attesa di questi
Cinque minuti di trattare il presidente o cinque virgola
Questo episodio
La pena facciamo fare ai sogni
Presidente andiamo avanti senza termine oppure ci diamo un orario perché dovrei organizzare lo studio
Si prepara
Abbiamo secca regoliamo totalmente anche perché ne abbiamo un altro processo
Allora allora vengano
Allora capitava a poca se c'è qualche problema lei può ferire al consultorio Daniela lucertola prestare
Quindi sostanzialmente un personaggio del filo prometto quest'interruzione
Questi assegni arrivano su conti correnti di persone fisiche nella maggior parte alcuni vengono già cambiati allo sportello
Poi voi avete attribuito diciamo questi assegni a alcuni persone fisiche come come dire destinatari finali di queste somme è giusto
Cioè voglio dire tanto per intenderci alta velocità o sul punto se ne prende proprio i primi
Assegnò negoziato sullo conto corrente di impronta Rosalba sì aggiramenti attribuito questo assegno
Al primo passaggio alla ripiano dalla dal dallo all'origine gli assegni circolari o a tutti intestati all'ordine di open religione cui Civati da chi e materialmente avuto naturalmente il primo
Il primo giratario dell'assegno in questo caso era impronta Rosalba
Che ha negoziato praticamente il
L'assegno sul conto come lei legge novantaquattro si sia i due eccetera eccetera sulla Comit di Napoli
Intestato a te Placido Davide e impronta rossa Alpa
Successivamente
Perché ecco qui questo è stato prendo come esempio noi non le hanno garantisco in modo assoluto a tutti eviterò di fare questa operazione per tutti gli assegni ma giusto per avere un un chiarimento diciamo esemplificativo poi quindi una volta che la sera arriva su un conto di corrente di impronta
Una volta che arriva alcol sul conto corrente impronta parte un'altra assegni in questo caso assegno bancario intestato come lei vede al campanile Emilio
Nei primi due casi è il terzo caso intestato la Cida finanziari esatto correggeva promette
Poi avete
Presunto Kentaro arrivato sul conto di impronta Rosalba sia poi riuscito per campanile Emilio
Cioè voglio dire il collegamento fra le due operazioni è un collegamento logico che avete fatto ci sono state operazioni come può vedere anche dato per dalle altre dalle altre trascrizioni fatte nello stesso giorno con
Va be va be'
Adesso arriviamo se mi consentito al
Allora l'ottantasei
Anzi prima ancora
Prima ancora un popolo sessantanove
Sì o questi assegni
Giungono presso la Banca Popolare di Napoli
Che rendono Gargiulo
E prima di Natale chiara a chi avete altri poeti questi assegni
Dagli atti di polizia giudiziaria se ricordo bene il gattino che ridendo affermò che era stato cambiato lo sportello parco autoritario pontoni così come tutti quelli successivamente indicati pessimo
Dario Boldoni lei ricorda in qualche modo
Come dire da chi aveva ricevuto questi assegni
Dario punto ori
Agli atti non ricordo posso dire ma posso anche sbagliare
Dal dall'avvocato Palumbo allora mitologici mediazione disse Luis casa allora il numero sessantanove numero settantuno settantuno settantadue numero settantatré non attribuiamo a Palumbo così
No non ho detto questo in base alle
Alle dichiarazioni di i bottoni lui disse che li aveva ricevuti se ricordo bene sempre agli atti comunque risulta
Che aveva ricevuto privi mani brevi mano dall'avvocato Palumbo e li aveva messi all'incasso per il tramite di questi di queste persone su due e conoscenti Gargiulo e Monaco come legge lei ha titolo Acea come corresponsione come per la sua attività di mediazione
Così aveva frequentato insomma fermo presidente
La difficoltà in cui si limitò a voi io e si trova anche il teste e questa che per ricostruire l'iter di questi assegni e mi perdoni come dire se lo so non lo so ma per la difesa di campanile è importante lei si rende perfettamente conto quanto importante
Del nucleo di polizia tributaria appropriatamente sentito sommarie informazioni una serie di persone
E naturalmente il capitano per poter ricostruire l'iter dell'assegno nonostante in qualche modo sia aiutato da questo specchietto periferici so che vi è stato riferito
Allora se come dire il riferimento è io ne conosco gli atti dello stupratore esatto io non ho nessuna difficoltà se il riferimento diventa impreciso io poi sono comunque costretto a
Citare ai sensi del centonovantacinque tutte queste socio
Allora per esempio nel caso di questo signore che ridendo Gargiulo
Avuto di assegnatario punto malaria paludosa senza che ne ha avuti
è chiaro
Per me
è rilevante
Così come anche nel caso di Celentano così come accade tentennante si muove e poi va bene qui è più semplice perché arriviamo poi ai Palumbo
E poi anche nel caso di dopo non so se può rilevare comunque signor Presidente novità questo come lei può rilevare da questo prospetto Agave evidenziato Ingrassia Indaco sfondo oscuro
Tutte le somme che io no no in qualche modo rientrate sì nella società ci arriviamo a quel momento
Quindi diciamo che può essere anche
Ad accusarlo scusi sì il problema sta in questi termini
Palumbo sebbene la pelle per conto dell'arcidiocesi abbiamo ci ha detto il suo collega che la gestione poi diciamo di questi affari che riguardavano gli immobili era sostanzialmente su ma diciamo per conto della acceso piogge si in questo caso come dire compare come compratore
Allora questa difesa interessa stabilire se il compratore come dire
Deve dare gli assegni questa difesa interessa sapere quanti assegni sono rimaste nelle mani del compratore
Dopo e siccome ripeto siete assegni che ridendo sia degli assegni di di Celentano se avesse Simone
E poi naturalmente gli assegni prolungano e la che la figlia immagino Palumbo dettano tempi del coreano
Secondo gli atti sono attribuibili a Palumbo allora volevo capire fino all'assegno sessantotto sono incontrovertibilmente asset attribuibili comunque al personaggi riconducibili pena sviluppo campanile ecco diciamo stavo all'assegno sessantanove in poi finora per fatta esclusione per gli ultimi dal novantasei in cui sono attribuibili qualche modo sulla base degli atti
A soggetti diversi dal gruppo campanile
Può essere più preciso come dire della individuazione di questi soggetti Zio Vanja riferisco sulla base di quello che c'è scritto sul prospetto credo che sia di facile lettura almeno sperperava Crovari lo spettatore facesse una lettura
Il punto è proprio questo allora da sessantanove
Il rinnovo a novantacinque
Mi corregga se sbaglio da sessantanove a novantacinque gli assegni sostanzialmente non entrano nelle tasche e persone qualche modo afferenti alla Società Sirio e Johnston corretto
Signor Capello Roberto Catello adesso non ricordo tassello
Capello non so se non ricordo se in qualche modo riconducibile alla società
Catello
Le tiepide
Intorno che
Cultura Catello sì Capello Catella riconducibili alla società guidata settantacinque ottantadue
E comunque sono riconducibili alla società gira è dunque il fratello era se se ricordo bene uno dei consiglieri del dell'asilo finanziari
E questo come dire come lo avete verificato perché per esempio mi risulta da una radio ha replicato
Come glielo dica perché era facile ieri a era Consigliere ma che questi che passava per Celentano come dire sono attribuibili a Capello
Escutendo antipatici trenta
Querele Gargiulo le ha tributato a lungo comunque
Così e Baldwin ha detto quella di Monaco lui Monaco allora quelle di Monaco dove stava una cornice dice numero
A quello di riparato al così dice Bordoni riconducibile cioè almeno in assaltano Celentano De Simone
De Simone Gargiulo chiedendo a sua volta li avrebbe dati li avrebbe ricevuti da Dario Boldoni quindi quello assegni presumo che abbiano qui da corredati da come risulta in atti e siamo stati dati a produttori Causio
Al cielo Catello quindi Società
Spetta una guerra va be come fanno in una parola diciamo
Comunque sono sempre qui messi all'incasso il che significa che li hanno cambiati poi non so che fine papero che aveva questa Palumbo Manuela e la figlia della coppia la più cupa Palumbo titolo e il fratello avvocato per errore a Roma
Bile Floriano
Qui c'è un assegno ha girato pontoni lo stesso
E l'altra figlia di dell'avvocato
Il vigile perché il
Pile qui dice pile gli assegni sono stati cambiati solitaria di per conto dei produttori quindi sono cinque sei quindi
Quindi riconducibili sulla base delle dichiarazioni in atti al l'avvocato Palumbo allora sostanzialmente naturalmente ci stava qualche imprecisione ma come dire salvo
Questo danaro
Esce dalla Curia questi che abbiamo adesso elencato kosovaro esce dalla Curia
Presumibilmente con la destinazione come dire venditore e invece restano nelle mani l'acquirente e così
Spiegano beh ha ragione
In tutto nelle mani della persona fisica che si occupava che già ora io non ricordo Dinacci volete Bordoni non mi ha detto che a sua volta lei controvalore la labile abbia arrivati al ce l'abbia fatti pervenire comunque al campanile però non ricorda che anche il contrario adesso non ricordo in atti cosa dichiarò tale no sì chiedo scusa prima ha detto sì adesso sto ricordando che gli avrebbe percepiti a titolo di di mediazione così venisse bottoni fare così risulta dagli atti tau Palumbo al Palumbo Paolo
Adesso dimenticato di Palocco chiedo scusa però c'è ci tengo a precisare che e il primo passaggio necessariamente era in riconducibili Palumbo perché ogni cento e Segni intestati all'ordine delle opere pie quindi era lui
C'è l'avvocato che è andato in banca ne ha chiesti cento assegni certe quelli li ha distribuiti a pioggia sulle persone Telethon reato estremamente ma ora parte come dire
Se ne trattamenti
Schema fare una minima pari a parte una linea che abbiamo elencato venti venticinque legata calcolate sarà venti venticinque non lo so
Penso a una quindicina comunque ripeto quelli che sono ritornati a soggetti comunque riconducibili ad Hamas anzi ala proprio alla società
Sono secondo sussidio cerchiamo di quel momento prima di arrivare a una società no gli altri assegni vengono invece la via dei conti correnti personali
Nei soggetti in qualche modo afferenti alla Sirio
E così
Oggetti legati immanente a risaltare lavorare è arrivato Davide Presidente del della Silvio Rossetto Veronica e moglie come vedremo in qualche modo gliela do per scontata questa
Ricostruzione sulle persone fisiche
Sì
A questo punto diciamo Tanaro transita sui conti correnti che queste persone fisiche
Soci amici soci o parentesi socie e poi ora parte voi
Avete come dire specificato che diciamo rientrava nella società
E avete come dire in qualche modo evidenziato quelli eretto alla società è vero
Sì
La cosa che a me interessa e capire se come avete verificato e lo avete verificato a che titolo questo denaro rientra nella società cioè attraverso quale negozio giuridico in che modo
Alcuni sono versamenti capitale sociale ecco si ferma aumento qui che significa versamento capitale sociale
Ma che significa
Spiega come inoltrarle più estesamente
Sonoro speroniere necessarie Cosimo la signora finanziaria delibera un aumento di capitale remissione dei nuove azioni giusto
E questi soggetti poi mette con questo danaro ma su questo come dire io apro una riserva ma lo vogliate concesso con questo Montanaro acquistarono azioni Sirio dico per
Questo significa
Giusto va bene quindi sostanzialmente con questo danaro questi soggetti hanno comprato azioni della Società Sirio
Ecco se non tutti cioè non tutto il denaro avuto quella a seguito praticamente l'aumento di capitale
Gran parte
Una parte sia quello di bisogna quantità ecco quello che sostanzialmente ogni e il patrimonio della società
Nella cassa della società li avete ritrovati questi Dario no
Io l'ho fatto la verifica quindi la sono non non ricordo di aver fatto questo riscontro aumento che comunque il dato rilevante per noi era la sotto fatturazione e la la verrà evitato di riportare indicazione in bilancio una posta tiro
Quindi derivanti dalla vendita della dell'immobile esatto noi ma voi siete andati oltre le indagini
Siete andati oltre le indagini in qualche modo come dire il neonati difensivi meno perché avete ricostruito proprio come dire
Il passaggio del danaro e li voleva arrivare io volevo Cattaneo quelli che lei ribadisse che questo danaro non è entrato nella cassa della società cioè ad andare a formare o la cassa o il patrimonio della società ma con questo danaro Soggetti privati hanno acquistato azioni della società quindi hanno acquistato come dire un credito nei confronti della società
A me sembra un passo precessione voi ritentare rientrato alla società io vorrei specifica sebbene come e perché e rientrato in che senso rientrato nella società
Cioè come si leva poca parte aumento di cassa la restante parte aumento di capitale sociale
Ora adesso non so se tecnicamente dato dal momento che non ho fatto una verifica
Quale tipo di e possibile manovra eversiva Possa sottendere a questo questa formati
Beh introduzione del
Del del capitale della ripetere fa sapere senta è andato a rimpinguare le casse della società o viceversa trattato ad formare aumento di capitale sono rosa molto diversa
Formare aumento di capitale sociale da persone
Avete sottoposto a verifica queste persone fisiche
Come persona fisica voglioso di perché se è stato fatto è stato fatto da altri gruppi da altre articolazioni non lo escludo ricordo sicuramente che è stata fatta da da da da verifica fiscale con l'aiuto del del collega ricordo che è stata fatta da altra articolazione dal dal secondo gruppo di sezioni la verifica sulla sino ma sulle persone fisiche a me non risulta poi non lo so
Se lei cosa mi risponde altrimenti lo chiedono a chi si è occupato poi della verifica in sede
Nella società Sirio
Avete trovato come dire una contabilità parallela no una cassa parallela questo conti correnti cifrati occulti troppo riconducibili a una società che non l'ha fatta la
No no io non ho idea
Perché non ho fatto nulla
E se mi pare che l'abbia detto prima ci occorre indicare per favore chi corrispondere poi sulla verifica presso la società di se ricordo bene ma da riscontro negli atti è stato fatto dal secondo gruppo di sezioni del nucleo regionale dell'allora nucleo regionale va bene
Allora io chiudo solo su una domanda come dire che mi serve tecnicamente per eventuali altre richieste
La ricostruzione degli assegni sostanzialmente voi l'avete fatto sentendo autoritario
Ricorda le generalità ricordo no
Va bene
Gargiulo tenendo
Testimone Bruno telefoniamo e così cioè sostanzialmente le cose del genere fierezza riferito sollievo per ritorsione ha scritto quelle persone perché erano le uniche persone
Diciamo che da da cui risultava che gli assegni erano stati messi all'incasso quindi non ramo in grado di costruire successivi cioè di verificare quali erano stati fatti ostativi che non seguiti i successivi passaggi tramite PAC ma che cosa è stato una incasso diretto allo sportello poi probabilmente adesso non ricordo gli stessi quando sono stati escussi nati c'hanno detto anche con riferimento ad altri assegni sempre
Presente e per il momento non ho altre domande mi riservo l'eventuale citazione di questi soggetti solo Arturo Labriola dovesse ritenere indispensabile
Brusca
Avvocato Tuccillo
E capitano lei verificò se la diocesi di Napoli aveva una quota nella Silvio Factory
Non ricordo se l'ho fatto personalmente però comunque il dato bene ha rilevato anche sulla base la relazione del consulente tecnico d'ufficio il dottor Carelli se ricordo bene si chiamasse
A suo tempo fu fatta questa perizia per conto del Tribunale di Napoli da cui si evinceva nella relazione tecnica che Lassini dirò che lei ha l'aria d'archivio arcidiocesi aveva un interesse nella nella sino factoring restringere la cute una quota una quota tra l'altro ricordo anche
Che l'avvocato in relazione appunto questa presenza della diocesi nella società era stato nominato consigliere di amministrazione dell'asilo fattori
Ecco che l'Iran non è vero
Lei parla dall'avvocato Paolo Longo certe quindi era l'avvocato Palumbo che rappresentava l'arcidiocesi presso la sì la società senta ricorda se questa nomina a consigliere d'amministrazione fu successiva ai fatti di cui al processo no no no antecedente
Avete verificato se vi fosse un compenso chi rivestire questa carica
Non me lo ricordo
Lei ricorda ma o avete verificato chi firmò l'ordine di bonifico di un miliardo quello del ventotto marzo novantaquattro
Il politico sì
Senza memoria non mi tradisce ecco fu firmato l'avvocato Palumbo e tra l'altro era lui che gestiva il conto dieci varrà cinque delle opere pie
No un secolo e lui che inventa e fu sempre lui che sottoscrisse una richiesta dei cento assegni se ho capito bene quelli circolari
Sì a memoria mi tradisce sì
E ci fu anche l'ordine di bonifico di mille seicento milioni di un miliardo e seicento milioni
Ci fu il bonifico io ricordavo laguna segno mi posso sbagliare
Se non ricordo da chi lo sottoscrisse no o no ma ogni tanto non fu sempre l'avvocato Palumbo presumo
Presumo anche se ricordò che alcune operazioni venivano fatte anche dal fratello su quel conto perché è provare se ricordo bene aveva la delega
Sette e i destinatari degli assegni che voi avete attribuito poi sempre Palumbo eccetera lo sempre componenti di una famiglia di Palumbo
I destinatari c'è Stefania oltre a salumi si giochino caso specifico Stefania è
Emanuela che hanno ricevuto nell'ordine uno e tre assegni
Da dieci milioni cadauna quindi quaranta mila in totale
Una sola ultima domanda
Palumbo incasso assegni per interposta persona
Cioè importi
Quantitativo degli importi più o meno approssimativo del di gli assegni incassati per interposta persona la Palumbo cioè faceste un conto dell'ammontare
No
Per interposta persona no
Nel senso che comunque il caso di Goldoni se ricordo bene agli atti i portoni disse che li aveva incassati a titolo personale era un'attività di mediazione l'unico assegno che è stato incassato
Però qui bisognerebbe verificare chi l'ha versato di fatto l'assegno contraddistinto dal numero ottantanove e che poi potete leggere tutti quanti c'è scritto versato sul conto di origine
Però gli altri no no no sono stanco delle navi quello del del fratello del genero e cioè alate le tavole dare nelle sole tre telefono lei cioè fra anche le firme sono state registrate su conti personali delle
Delle figlie ci sono quattro assegni in tutto
E allora ci sono poi c'è il fratello
Chiedo scusa ma mi sfugge ma dove sarebbe questo
Non ricorda tanto non lo leggo neanche che ha qual qualche assiepano fu fatto un conto per l'ammontare dei soldi che sarebbero stati incassati da Palumbo tramite terze persone
No non fu fatto un conto tanto dal prospetto si rileva che sono in tutto quaranta trenta cinquanta milioni
Non ho nessun'altra domanda Presidente
Capirà rosa da questi quattro febbraio due mila e tre alcuni anni
Così era richieste la convenzione inglese o Città del Vaticano richieste che alla Congregazione per il clero cita praticano
La collega secondo lei se Restinco
Pubblico si descrittivo questi si era soliti assente
Questo è il momento di su
Per la ricostruzione
Col genetista sede
Sì di acquisire non l'avevo sentito la domanda che ci interessa sono quelli takeover chissà la Congregatio pro precise
Perché acquisto proprio descritto
Poi la successiva lite in strada insomma scritti Sosa acquisiti qual è
A quanto e per a tre per aveva
Ci sono servizi tramite
La la verità questi sono stati acquisiti dalla dal dal mio gruppo di il personale che sta facendo l'attività di di verifica presso le opere pie voi comunque sono stati portati all'attenzione l'autorità giudiziaria cornee allegato all'informativa di reato ex conduttrice
A firma sette inelegante aggiunse
Quella firma per proprio credo giudicano o più in cambio giù
Ma non è a firma del cardinale Giordano questa la firma del cardinale Giordano aveva dagli atti quella sua grafologo patologico sulla strada quesiti vorrei fase in Consiglio
Sono stati a cui siete dei doveri si sposa requisiti gli ho detto dal dal da dal maresciallo Ferrante dall'avere altro dall'altro personale che ha fatto l'attività presso il pressore opere pie sì
E poi le copie sono state comunque una copia stata prodotti senza abbiamo fotocopiate per portare l'attenzione autorità giudiziarie pronti sono due sulla prima sono due o le richieste di cassette più una richiesta se Pretoria si logicamente ad altro riportano anche le date una prima richiesta con cui si chiede l'autorizzazione all'acquisto l'immobile per quelle terribili ad essi successivamente motivando la platea ragioni fiscali chiede l'autorizzazione per l'acquisto a tre miliardi sì
Disse prima delicate se poi successivamente per tre miliardi e se per motivi fiscali tutto incontra va be comunque ci sono le carte ci sono i dati cliente se tasche siccome
Ci sono arredate con le relative risposte rassicurante da giorni proprio degli indizi dove vivono lo scontrino è sempre stata qui Veronica
Da Cesano state due se ricordo bene se ricordo bene
Una richiamato settembre
Sì sono due sono uno sono due distinte però adesso non ricordo ascensionale che le porta se effettivamente una erede del re che avesse l'altro tre regate si ricorda erano due copia agli atti risulta
Comunque conclude centododici del resto da tempi
Chiese chiese
Va bene se non ci sono altre domande prego questo costituzione
Questo questo italiano giusto della chiarezza del signor lista testi chiamo nello granata firmato sull'Adriatico dal fatto l'attività di indagine con no personalmente non ha fatto accertato in dai maresciallo Riccardi acerba ritorna quindi sale se le stesse cose
Lei deve gente lo io sin d'ora rinunciano all'esame dei testimoni Granata il Riccardi perché posso riferire sulle circostanze Gianese per questo chiedo ancora breve rinvio attesa anche la prossima
La velocità dei termini di prescrizione del sentiero silenzi ultime due testi dentista almeno per il momento che sulle geometra Pellone sulla rivoluzione il ragionier Caretti
è presente il gialla pittoresco fra i cappotti però fare una riserva esplicita perché liste di riferimento conquisto la faccia verso decisamente superiore rispetto all'ozio adatto ed estroverso della difesa no no trentuno suggerire per questo così ho sentito sono stessi hanno valutato fra poco venga peraltro sono quelli allestita presso la no
Le carte eravate a parlare il Corano granata patatine tale soppressione su una società in trasmissione segreteria
Allora il tribunale revoca
La l'ordinanza ammissiva del teste Granata
Seconda rinvia all'udienza del
Ventitré dicembre
Le quattro
Sette
Va bene oppure certo provenienti dalle purtroppo per
In effetti
Mi cioè si inserisce pink l'alcol e la droga dice allora questa è la copia i testi
Malalai resterà e la difesa invece
Per ventitré quinta sentiva
Guardare la la
Per visto che lei lei non c'è una che
I difensori dall'altro
Rappresenta
Cavallo
Nei tribunali io di gennaio
Da bere me va bene
Non abbiamo Beatrice vendendo
Gestionale abbiamo questa organici ai Giochi provincia napoletana
Abbiamo interrotta perché
Cioè cacciavano se per voi va bene
E e gennaio
Ma e pesante
Forse perché non non
Aveva
Lo so per cento ci troviamo ore dovevo fare la questo dodici
Anche offerti poiché l'avvocato no patti rappresenta
E vediamo avrebbe dice di aver tredici nove
Allora