Processo a Sebastiano Scuto e Orazio Castro per associazione mafiosa ed estorsione

Giorno
Simoni sono questi
Patrone Luca
C'è patrono ha un impedimento di salute ha fatto pervenire un certificato medico Greco Francesco presente presente
E Costa ricorda presente pur
Allora cominciamo poi c'era la discussione dell'altra volta che era rimasta in sospeso
Signor presidente non conosciamo i tempi perché stiamo facendo un esperimento l'utilizzo di una presentazione in power point per ascoltare dei testi sui dati molto tecnici la difesa ha già avuto il cd di questa presentazione quindi avremmo raggiunto anche un accordo sui limiti in cui e possibile utilizzarla questo perché il tribunale sia dal professore aderente ai valori tempi non sappiamo come cominciamo con col colonnello greco
Prego
Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Sì le sue generalità si sono Francesco
Sessantasei
Undici
Ex
Benissimo ricordo che è tenuto a dire ovviamente tutta la verità alle domande che le saranno fatte
Prego Cornello lei attualmente dove presta servizio
Ognuno
In precedenza dove ha prestato servizio precedenza servizio prima di Catania quando il generale prima del quando il generale ha Catania una lepre già si vuole precisare
Presente Lella Costa Rica va bene
Dico vuole precisare il Periodo in cui ha comandato il nucleo di Pitti di Catania si occorra dal numero di di Catania dal
Luglio due mila e due fine luglio due mila e due venticinque ventisei luglio due mila e due fino al di agosto due mila quattro
Durante tale permanenza Catania nelle sue funzioni di comandante del nucleo di polizia tributaria avuto delega per indagini sul Scuto Sebastiano e sulle società riconducibile al culto
Sì
Abbiamo fatto diverse attività
Sotto la direzione della procura generale in particolar modo sotto la sua direzione presidente in merito alle società dello scudo Sebastiano
Ok allora in merito a queste indagini ora lei provvederà schermo una serie di dieci argomenti vuole dirmi se si è occupato dell'operazione di fusione per incorporazione dello scuto con con ali gruppo no io sono arrivato successivamente successivamente va bene si è occupato di prestiti obbligazionari dello scuto no il blocco no si è occupato di attività investigativa
Presso il Granducato del Lussemburgo no quelle sono anche quelle precedenti antecedente al mio arrivo quindi lei si è occupato di accertamenti bancari al numero parlare gli orientamenti bancario partono quel periodo lì
Ho capito questo periodo quindi lei lo colloca mi diceva a luglio due mila due due mila e due figli con la fine
Fino a fino al venti di agosto due mila quattro nell'ultimo periodo che è stato qua sì tutto il periodo che sono stato qui in ordine a queste accertamenti bancari può dire al tribunale qual è stata
La procedura diciamo investigativa che voi
Avete seguito i punti salienti sì ecco io le pongo delle domande vi siete preoccupati in dando di individuare i rapporti bancari ovviamente già individuati di ci siamo preoccupati in due reparti bancari in attraverso quale modalità particolar modo abbiamo chiesto a tutti gli stili crede sul territorio nazionale
Le risultanze bancarie
Relative a lo scudo Sebastiano alla famiglia dello scudo Sebastiano e questo è il primo punto il secondo punto sempre però relativo a questo ricerche individuazione
Dei rapporti le risulta che qualche banca non ha risposto tempestivamente e ha risposto solo in un momento successivo in caso era l'accesso alle fonti di Mila no
Kendo non rispose
Tempestivamente sembra almeno quando andammo lì sul registro perché poi facemmo l'accesso anche in banca
Se non ricordo male per un per un per un disguido nella nella trascrizione nel del del nominativo che però poi
Ho capito scusa la interrompo di questo filone voi vi siete occupati espressamente succede esiste corrisponde quindi al punto dieci di quelle leggo che lei vede
Attività presso la Cesare Ponti sì sì quindi magari ne parliamo dopo va bene
Ecco secondo punto le volevo chiedere se poi avete svolto indagini su tutti i rapporti individuati posso avete selezionato Nosedo selezionato ovviamente la la documentazione
Bancaria M era molto era molto copiosa quindi
Sulle in sulle indicazioni che ci sono state fornite dalla procura generale avete televisione l'abbiamo approfondita era forte su questo operazione selezionata avete provveduto a una ricostruzione poi diamo abbiamo fatto la ricostruzione
Quasi totale laddove c'era la documentazione per poter la fine delle operazioni fra le azioni sì
E poi avete fatto anche dei raggruppamenti diciamo per tipologia omogenea investigativa sì questo però si scende nelle varie informative che abbiamo poi prodotto
L'abbiamo fatta l'abbiamo piedi tutto distinte per istituti bancari nel senso c'erano i vari siti bancari che sono stati
Nei quali sono state trovate accertamenti positivi nel senso ad un'epoca Vivaro Cremona di questo magari ne parleremo embolo più in profondità
Possiamo quindi Lear blu Perrelli assumere diciamo sì tutti gli accertamenti bancari sotto questi quattro punti che lei l'ha già detto abbiamo proceduto preliminarmente con l'individuazione dei rapporti
E dei prospetti dei conti
Che abbiamo chiesto ai vari istituti di credito ora io le farò vedere qualcuno dei queste prospettive che dei quali chiederò poi l'acquisizione alla corte anche per chiederle qualche chiarimento apre il muro
E così vuole illustrare questo prospetto al tribunale per favore si praticamente cui
Ci sono nel Nellis c'è una una parte relativa all'istituto dove c'è l'individuazione e l'istituto bancario che ha intrattenuto rapporto OCSE il cognome e nome dell'intestatario del conto sì il
La tipologia del rapporto ovviamente la tipologia e il luogo in cui era accesso il conto cioè benissimo Agenzia
In ordine a questa tipologia del rapporto siamo alla colonna quattro sì mentre alcuni e abbreviazioni sono chiare e Cicci significa conto corrente sì ecco vorrei chiedere per esempio CF che significa
Conto fiduciario Kondo fiduciario P a che significa
Non legge Piazzi
Lo leggo una porzione urlanti
Per potere poi noi decifrare questo che significa PA
Sette adesso mi scusi sfugge va bene
Lo chiederemo F. C T dove c'è Fideura al si Spina Rita
Fondi comuni poesia comuni di investimento eh perché se no congresso abbreviazione non ci inventiamo assise male facemmo puro la leggenda mi sembra il
Fondi diciamo pure una leggenda sì sì e comunque resta questo apriamo Agate bellezza una riserva ci fa sapere poi c'è un Vitti
Deposito titoli quello deposito titoli e poi c'è un Citti
Conto titoli quel conto titoli va bene allora resta Enzo speso questo pia che vedremo di capire che cosa sicuramente sarà una sciocchezza male sì sì sicuramente fa capo alla Fideuram matti e quindi si saprà poi di andiamo oltre
Tutto
Andiamo all'asse leziosi ma ecco per avere poi contezza nella verbalizzazione queste immagini ci sono le foto vengono sino ai chiederemo di prove che poi quando si legge come si fa di produrre tutti gli specchietti a pesa
E lo annuncio per lo preannuncio fin da ora e credo che la difesa sia nei municipi o non c'è prego in linea di principio ma siamo l'accordo coi saprà vedere Tor qualche caso specifico valida di principio siamo d'accordo alla produzione di tutti rispettare cioè l'età perché se no poi quando uno legge certamente
Presente e ripeto sperimentale stiamo trovando la normalmente io dichiaro subito a verbale presidente che tutti i prospetti relativi alle banche e quindi ai rapporti riportati nelle informative e saranno oggetto di richiesta di produzione con l'accordo della difesa per cui noi possiamo fare riferimento per quello che ha dichiarato il teste finora
Che si tratta dello specchietto riassuntivo di tutti gli istituti di credito e dei rapporti relativi a scudo Sebastiano i suoi familiari
Va bene così presidente
Ecco vorrei chiederle invece o forse sarebbe opportuno può eseguire un certo ordine perché andare a trovare lo specchietto
Stiamo andando tutto conosciuti quando poi produrrà sì sì lo è Lorenzetti secondo l'ordine di secondo l'ordine di acqua di comparsa esattamente il video esattamente
Apre numero due
Vorremmo chiederle adesso colonnello sulla base di quale criteri voi avete selezionato quest'operazione
Lei ha accennato prima indicazione ricevuti dai procuratori te la la selezione
Dei delle operazioni è stata ovviamente indicato dalla procura generale che ci ha detto quali erano le operazioni dovevamo approfondire sulle risultanze dei conti che
Io vorrei che lei esponesse al tribunale quale il sono queste indicazione quindi questi criteri che voi avete seguito
Ti chiedo un attimo sì sì presente autorizza la consultazione
Allora fra i criteri
Preliminarmente bisogna dire che ovviamente abbiamo individuato i soggetti interessati che erano i coniugi Scuto e i figli dei dei coniugi escludo
Poi è stata fatta una
Diciamo cernita in base all'entità delle operazioni
Presidente una sola precisazione
Traducendo un po'il discorso che è stato fatto riguardo alle modalità ad esempio su questa questione non abbiamo un problema però in linea di principio poi che su alcune questioni
Abbiamo già preannunciato che riteniamo e non e se ne va corto sulla consultazione di come si può dire temi che hanno qualcosa di diverso da quello secco secondo diciamo quel tipo di semplificazione di più abbiamo parlato
Noi desidereremmo e così per la verità avevamo detto che quando com'è giusto fare colonnello ritiene di consultare suoi appunti
Formalmente viene autorizzato punto
E chiedo di consultare gli appunti ma l'ho chiesto credo nato il venti per certamente non è finito cosa completamente diversa cosa completamente diversa e la consultazione degli appunti dalla procura generale cioè che cosa voglio dire in sostanza non ci opponiamo come abbiamo già detto a vedere degli schemi che consentono hanno sì al tribunale di meglio cadere il quadro diciamo concreto delle varie domande su questo siamo perfettamente d'accordo
Però siccome su qualche cosa potremmo non essere d'accordo circa i fornire lo schema prima del rituale passaggio che quello avete fatto questo la risposta è sì
Se non ricordo ad esempio di che cosa si tratta così come prevede la legge dice vorrei consultare gli appunti e ovviamente non siamo contrari a che il procuratore generale che ha già segnato il punto della
Nota di servizio nella quale sono fornite alcune indicazioni consenta la visioni di questo e quindi la proiezione di ciò che è già nella nella nota di servizio perché appunto questo semplifica e accelera tutto il processo
Cosa diversa è ad esempio la consultazione di uno schema che non è esattamente riportato questo volevo utili committee in linea di principio
Che non è esattamente non riporta un brano della relazione di servizio perché in quel caso è una consultazione di una cosa diversa quindi da questo punto di vista quando si tratta di consultare gli schemi
Che vengono dalla relazione di servizio e che vengono proiettati per maggiore efficacia e per consentire a tutto una più facile lettura nessuna obiezione quando invece si tratta di consultazione
Di risultati come si può dire di un'operazione fatta a livello di Pubblico ministero che ha costruito un certo schema che non è esattamente ripetuto su cui sotto questo aspetto
Vorremmo saperlo ed eventualmente potrebbe per questo chiederei soltanto ogni tanto di far dire e perché tiro schema contenuto se e si per noi non c'è nessuna difficoltà a puntare in Somalia l'atto che il teste può consultare come sollecitazione al suo ricordo se ho ben capito e mi pare esatto deve essere come dire un atto alla cui redazione alla cui formazione a con la apposto ha collaborato il teste non può essere il frutto di attività elaborativa investigative della requirente del Pubblico ministero sì presente io quindi questi schemi nella misura in cui diciamo solo meramente riproduttive delle indagini
Motore ostacoli ma se ci sono c'è invece frutto di elaborazione da parte del Pubblico ministero certo
Durante la schiettamente presente a me dispiace solo che il professore Ziccone per impegni professionali non ha potuto partecipare alla riunione che questo pur immigrati parlare mi rassicurano
Mi lasci parlare perché questo discorso che ha fatto il mantra non sarebbe stato fatto se fosse stato chiaro quello che noi ci siamo detti coprocessore Grassi io ho fornito i CD venti giorni fa
Alla difesa la quale ha avuto modo di confrontarlo con tutte le informative di reato non c'è una sola parola in questi schemi
Che sia diversa da quello che c'è nell'informativa di reato di questo mi ha dato atto alla difesa solamente che di alcune cose la difesa acconsentito
La messa a schermo odiati c'è meglio che le consulti comma appunto ma non del pubblico ministero
Sono appunti che riportano le informative del reato
Sono state già selezionati sono queste
In questi piani e credo che sia consultabile poi non lo so è chiara l'arco
No ma c'era già l'accordo non sono appunti del procuratore generale non ce n'è appunti ho capito che c'è l'accordo e mi sono riferito per l'appunto un accordo che è già stato fatto al ho solo voluto rappresentare al collegio
Che nell'ipotesi venissero conti fatti a noi basta dire
Vuol consultare
Non voglio fare come lei ha fatto riferimento ad appunti de plano riguardo rideva e ho detto nove CLO uso del pubblico ma non è importante quando si verifica quando si verificherà è lei l'ha mai lui può fare opposizione io
Una per volta certamente va bene signora vecchia vigevanese perché mi pare giusto neanche un quinto e se vuole e io chiedo che venga autorizzato a consultare appunti dell'informativa sì non autorizzata
Si autorizza la consultazione degli atti a sua firma
Ovvero di atti alla cui redazione lei
In équipe con altri a collabora
Come
E Canova le ripeto la domanda non stava dicendo che in base a quali criteri ammette selezionato delle operazioni
Come l'ho già detto prima i criteri sono stati i soggetti interessati fra i coniugi scudo dei figli dei coniugi scudo e in base all'entità dell'operazione deprimente non sono state viste le operazioni di
Di piccola dimensione sono state viste quelle da un valore in in su
Poi se ho ben capito lei non si è occupato della questione della fusione per incorporazione poi rispose che a livello è stato fatto prima seguenti finanzia riconducibili all'operazione di fusione per incorporazione
Per un
Ricordo per averla letta però io non non ho partecipato scorte colonnello voi avete elaborato anche degli schemi riassuntiva di queste operazioni monitorate
Abbiamo elaborato dei prospetticamente il sì bancarie ovviamente per istituire il diabete distinte così come lei vede a schermo
Anche di questo schema presidente così come viene proiettato io farò la produzione quindi distinto per l'istituto di credito certo e per ogni istituto di credito
Apriamo un vengono indicate le operazione come strage dei conti mesi
Il vogliamo aprirne uno per favore
Ecco vuole indicare questo schema che riguarda il conto corrente numero dieci
Barra ottanta sedici novantatré cointestato scusa scusa negoziando scudo Salvatore con lo dica lei lo illustro un po'al tribunale
Presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino filiale di Catania per il periodo che va dal mille novecentonovantacinque al due mila e uno
Allora ci sono i vari anni
C'è la data dell'operazione diciassette sette mille duecentonovantacinque presente per la prima
Tipo di operazione la prima operazione la sottoscrizione di titoli il prelevamento è un miliardo
Quindi per la sottoscrizione di titoli è stato approvato un miliardo e così via di seguito già all'indomani tutte le operazioni e sono state fatte
Ancora
Tutto allora vuole indicare quale banche sono che che relativa questi titoli
Si può leggere anche sullo schermo anche sono l'Istituto San Paolo di Torino agenzie di Catania il Credito Italiano agenzia di Catania la Banca Commerciale Italiana agenzia di Acireale la Banca Nazionale del lavoro agenzie di Catania
La Banca Agricola Popolare di Ragusa agenzia di Sant'Agata Li Battiati Banca Popolare Santa venera agenzie di Acireale Banca Antoniana Popolare Veneta agenzie di Catania Banco di Sicilia agenzia di San Giovanni
La Banca di Credito Italiano al numero due quand'era che i conti avete attenzione numero due
Quello del credito Aliano non provvederà schermo perché questo è riportato
è un un conto straccio del conto corrente numero cinquantacinque sette nove sei barra zero zero condotte le relative operazioni almeno al ovviamente
Che vengono riportata secondo questo schema Sissi signor Presidente io ovviamente non sottopongo al teste tutti gli estratti perché sarebbe ripetitivo
Col consenso della difesa chiedo di produrli così come risultano acquisiti nelle comunicazione di notizia di reato va bene
A cui comunque la tipologia del dello schema lo stesso che ho illustrato precedentemente ho capito
Andiamo avanti
Via Piave numero tre vuole adesso illustrare al tribunale con quale metodologia avete ricostruita con quale finalità ovviamente oltre che quelle generiche investigative i flussi finanziari di queste operazioni cioè quali sono state le metodologie in particolare se avete seguito
Presidente chiedere il consenso di consultare anche qui dei
Gli appunti delle informative
Che la la ricostruzione dei flussi finanziari
è corposa
Allora abbiamo proceduto finalità mitologie stiamo dicendo abbiamo proceduto al censimento al monitoraggio di tutti i rapporti dalla data di accensione abbiamo proceduto alla disanima mia della consistenza dei medesimi cioè la quantificazione dei dei conti
Il controllo della movimentazione incrocio dei flussi maggiori visivo sia in entrata che in uscita
I venti istigazione di soggetti terzi può interessati in ciascuna delle operazioni riscontrate comprese le relazioni d'affari di di riferimento
Quindi se pensate le metodologie che sono state seguite nelle negli accertamenti effettuarli quindi in tale prospettiva avete fatto anche l'accesso o uno più volte alla contabilità di Ali gruppo sì ovviamente
Ovviamente sì servito per controllare
Sì nella comunicazione contabile dell'Ali brutto ci fossero ovviamente riscontriamo azioni bancaria e avrebbe provveduto quindi a incrociare i dati consente alle risultanze bancaria consolidati
Ho capito sappiamo
Le risultanze di queste operazioni di tutte le operazioni selezionate gli avete raggruppate in prossime spiega anche questi
Vista la mole la quantità di documentazione che abbiamo esaminato ovviamente l'unico metodo era quello di poi relazionarlo attraverso prospetta insomma come ovviamente una leggenda in cui veniva individuato operazione per operazione
Buone vuole espone al tribunale se i criteri con i quali questi prospetti sono state elaborate se corrispondono a quello che lei veda schermo così vediamo a quindi partendo all'Istituto San Paolo IMI sì che il numero uno sì voi avete elaborato anzitutto un prospetto sì
Nel nel prospetto praticamente appunto ritroviamo le modalità di pre-allenamento io l'accreditamento sul conto
La cifra prelevata fu accreditata quindi presente sul sullo stesso e lo elaborazione gramo letto prima la prima era un po'la sottoscrizione di titoli di un miliardo quindi nella nella casella del prelevamento troveremmo un miliardo in uscita dalla dal punto
Ho capito senta queste operazioni selezionate sì lealmente numerate progressivamente tutte le oppure per ogni istituto di credito avete fatto una numerazione diverso però mi sembra
Che progressiva alterazione già fatto numerazione progressiva se alcune io ogni muro individuo l'operazione ogni numero individuammo grazie non importa quale istituto di Trento se si inserisce ogni numero miserabile c'erano più di duecento numeri
Nelle operazioni invece esponente dettagliatamente i risultati di
Ogni certo quindi c'è il prospetto che individua l'operazione pura e semplice poi mi libero richiamato vi è l'indicazione di che tipo di operazione per esempio sì ritorniamo a quella precedente che avevo detto
Distinguiamo in data diciassette sette mille novecentonovantacinque il conto in esame vista richiesta formulata dagli interessati è stato addebitato per dire un miliardo a titolo di contropartita per l'acquisto di pari importo
Di diciannove mila novecentonovantanove quote di un fondo comune di investimento Bay tra parentesi ben novantacinque novanta nove barra TV
Il cui corrispondente valore è stato accreditato sul deposito amministrato titoli numero novantasette trentanove dieci accesso presso il medesimo istituto di credito
Egli cassata scudo Sebastiano
Quindi e avete acquisito ovviamente tutta la documentazione sul totale quest'operazione verrà sempre individuata nelle vostre indagine con l'operazione non voluto e quindi non può confondersi con altre operazioni
A scorte colonnello a lei ha svolto personalmente
Queste indagini in dettaglio o no è stata svolta ovviamente ai suoi collaboratori ente no all'articolo come tutte le indagini quali vengono svolte al nucleo che non è una
Io sopra intendo le indagini senso le dirigo ma non partecipò personalmente
Ho capito può dire che sono stati i suoi collaboratori nell'espletamento di queste indagini
In parte il il capitano costa fino al momento del suo trasferimento ad altra sede e poi
Diverse pattuglie ma comunque l'ossatura principale il sottufficiale che principalmente al Nord talmente hanno seguito la quasi totalità
Delle attività di indagine sono state il maresciallo passero il il maresciallo allora maresciallo Rubino e
Passo Dino
San Feliz ha svolto qualche e anche a San Siro
Signor presidente con l'agenda difesa di queste operazioni in dettaglio chiederemo poi a chi materialmente l'ha fatto potremmo farla ripete però sarebbe forse un doppione andiamo avanti
Capire
Una volta svolta
L'accertamento investigativo su tutte le operazioni il ricordato approssimativamente il numero di questa operazione
Sto sono più di duecento insomma duecento e qualcosa
Sono più di duecento sì ecco voi avete poi raggruppato a fini investigativi queste operazioni avete individuato sia dei profili di omogeneità tra le varie operazioni
Chiedo se per un attimo per la
Sì abbiamo abbiamo proceduto a diciamo
Fare
Una un'attività di ricostruzione dei flussi finanziari
Con diciamo maggiore profilo
Di interesse sotto il il l'ambito investigativo
In particolar modo abbiamo visto diversi diversi diverse diverse cose tra Toni stradale sta consultando Carlo Moro uno che lei veda schermo sul conto fiduciario sì quale risultanze investigative lei
E in grado di riferire su quel conto fiduciario futuro fu sequestrato da nel periodo precedente al al mio arrivo a è precedente al suo arrivo
E le invece ha ha svolto accertamenti sull'operazione di cambio assegna attraverso la liquidità di Ali gruppi sì ecco sì che tipo ecco che tipo di risultanze a sì su questo punto
Allora in
In particolare
Se l'è sta consultando gli atti soprano gli atti a me lo ricordo però al meglio essere precisi sono sei rassegne sui quali gradirei che lei dicesse qualcosa quello che le le risulta
Sì ci sono sei operazioni di cambio assegni che furono fatte
Attraverso diversi assegni tratti su diversi istituti di credito c'è un assegno bancario numero tredici trentacinque
Trattino ottantadue trenta sessantatré Comit Acireale di lire dieci milioni dieci milioni il primo
Lei ricorda un Marche dettaglio di questa assente ecco nei modi scatto in particolar modo in data ventotto uno mille novecentonovantasette il beneficiario dell'assegno bancario lire dieci milioni identificabile sputo Sebastiano
Ha provveduto a girarlo in favore dell'Ali Group S.p.A.
In contropartita del il denaro contante ricevuto
Diciamo quest'argomentazione della Group che
Il suddetto assegno è confluito nei conti bancari della citata società nell'alveo della massa complessiva dei corrispettivi delle vendite
Allora vuole spiegare al tribunale in poche parole cosa è avvenuto allora in poche parole praticamente il il sì di sia sputo Sebastiano a e nessun'assegno tratto sul conto corrente che
E diciamo prima e lo attirato quindi attraverso la firma succede sul sul titolo lo ha girato all'anno con l'alibi ovviamente ha movimentato i suoi conti in entrata e ovviamente questa frase disponibilità ni nei confronti del
Del signor
Il sostituto Pinna ha creato una disponibilità liquida ma quello che io le chiedo e con quale causale all'il gruppo ha messo in entrata l'assegno non c'è
Nell'operazione che di cui stiamo parlando non c'è una causale per questa è andata a confluire nella massa dei corrispettivi delle vendite
Ecco Massa corrispettive delle vendite cosa significa la massima rispettive deleghe siccome l'alibi attivo di cioè a sono gli in casa del supermercato erano si risolve e questo la dice Carmine Comacchio di un punto vendita ovviamente la massa
Dei corrispettivi è quella che fa capo a tutti i punti vendita della dell'altro
Quest'operazione nel complessi nel complesso delle operazioni selezionate sa quale numero corrispondere in modo che se del caso
Sì l'allegato numero centoventi questo c'è anche l'assegno ovviamente ad esempio in coppia lascia l'assegno c'è la distinzione di versamento dell'assegno in banca e
C'è tutto insomma col consenso del tribunale chiedo l'acquisizione dell'assegno cui il teste ha fatto riferimento allegato numero centoventi
Non so se la difesa ovviamente dell'operazione mia
Sulla richiesta di soldi acquisizione
L'assegno
La difesa
Il pm chi
L'assegno assente
Così come e ovviamente la la documentazione al gruppo corrispondente
Che l'assegno la distinta e oggi io parlo dei documenti
Rassegna
Distinte assegna il tribunale acquisisce
Sull'operazione successiva l'assegno di sedici thread cinquanta
E in grado di riferire
Sì quest'assegno è un assegno all'ordine di Tropea Natale Lucio e da questo girata all'Ali gruppo in contropartita anche qui
Di denaro contante perché
Praticamente su questo non viene non viene riscontrato a differenza del precedente
Una una movimentazione una una momento azione del di corrispettivi della del dell'aliquota nella nella contabilità dell'anno il gruppo
Ma questo assegno che io vedo all'ordine e lei mi dice Tropea Natale luccio com'è riconducibile a Scuto
Perché l operazione selezionate dicevate prima ero tutte quelle che comunque coinvolgevano Scuto si può trattare di un errore no no soccorso
Questo titolo è stato girato da Tropea all'antico
Però dico non c'è un passaggio attraverso lo scudo c'è solo ho capito non va bene non c'è un passaggio attraverso
Sulla terza operazione anche di questo assegno presente chiedo l'acquisizione e l'allegato centoventidue venga dato di dire
Allegato numero centoventidue
Sempre dei prospetti prodotti
Sull'assegno di cinquanta milioni che lei vede la spia
Sì queste in data diciannove quattro novantacinque assegno bancario numero sei nove tre pari a lire cinquanta milioni tratto sul conto corrente cinquantanove trentasette sei acceso presso il Banco di Sicilia agenzie di San Giovanni la Punta
Ovviamente allorché indiscusse bassi anche a questi girata all'agricoltura
Quindi anche qui cioè
La documentazione la documentazione bancaria di supporto che è il titolo che il titolo di credito con il l'opposizione sul retro della del timbro dell'Ali Group
E poi nell'allegro un po'come come diciamo motivatamente azzera il conto cassa fondo cassa quindi corrispettivi vendita anche qua no no qui non è stata qui non è stata riscontrata una
Una mole non movimento una un po'non è confluito nel nell'alveo dei corrispettivi questo compreso l'ardire presidente che Lalli Gruppa la cassa continua quindi praticamente
è difficile individuare è quasi impossibile individuare looper azione singola Pecci però è stata riscontrata la capienza dei cinquanta milioni nell'ampio di corrispettivi dei soldi che sono entrati nella giornata
Ovviamente poi tramite il titolo di credito che viene
Che viene timbrato dalla banca e dal dall'Ali gruppo si risale al in cui è stato è stata fatta l'operazione
Si rappresenta anche le questo titolare dell'allegata documentazione bancaria chiedo la produzione la difesa
Si acquisisce
E sempre più l'aspetto del versamento dove figura
Si acquisisce
A segno di quindici milioni e l'operazione numero sì
Anche qui è stato numerata l'operazione a centodiciannove
L'assegno è in data due nove mille novecentonovantasette l'assegno bancario il numero due sei sette
Di importo quindici milioni sa tratto sul conto corrente cinquantanove tre sette sei acceso presso il Banco di Sicilia agenzie di San Giovanni la Punta Lord discute bassa e Sebastiano e da ovviamente quest'ultimo girato all'altro gruppo
Anche qui c'è stato l'incrocio una precedente presidente cioè come introito diale troppo sì ma nell'atrio del corrispettivo oppure no no
Ok
Altro assegno per io nove milioni si
Segno nove milioni
In data sei sei due mila e uno l'assegno in banca usando ovviamente c'è la richiesta di produzione io
L'assegno anche se non la ripeto vale per tutti gli assenti
La faccia alla fine si perché sono a rischio delle vendite vera per correlare quello che dice il teste al titolo
L'assegno bancario il numero sei sette otto pari a nove milioni tratti sul conto corrente cinquantanove tre sette sei acceso presso il Banco di Sicilia agenzia di San Giovanni la Punta
All'ordine esorta visti Narita che da questi girato all'agricoltura spia Rita la consorte del
E in corrispettivo a libro paga denaro contante insieme
E dove confluita questa segna ovviamente sempre nei conti in banca dell'alibi allegato anche in questo caso il titolo di credito che ma non al gioco rispettino no
Assegno di sei milioni stessi assegno di sei milioni che
L'ultimo
Sempre banco il già emerge sia stato
Sì sì presidente solo un chiarimento non è un'obiezione se ho capito bene il testo in questo momento sta riferendo di assegni che poi saranno acquisite alla fine dell'udienza quindi diciamo sa che con le sue sugli assegni però alla fine verranno
Occhio guardiamo fotocopie libri che riguardano sì
Ultima segno dicevamo quello di valore sei milioni in data nove sei due mila e uno e la legato centoventuno
Assegno bancario numero sei nove cinque
Tratto sul conto corrente cinquantanove tre sette sei acceso presso il Banco di Sicilia agenzie di San Giovanni la Punta all'ordine scudo Sebastiani da questo girato
Come per le precedenti al allarmi gruppo S e anche qui c'è stato denaro contante personalmente non certo tra i corrispettivi come andiamo
Lei ha svolto indagini su un assegno di lire ottanta milioni
Così come lo vede specificato sullo schermo al numero tre
Sì
Se ne vuole riferire al tribunale
Sì
Allora questo è un assegno o datato otto dieci mille novecentonovantatré il beneficiario dell'assegno e identifica nel mercato in Europa Ragusa S.r.l. che ha versato il il titolo sul conto corrente numero trentasette settantuno punto tredici acceso presso la Banca Popolare Sant'Agata Sant'Angelo agenzia di Caltanissetta anche questo c'è un numero di riferimento è l'allegato duecentodiciotto del prospetto
Dove c'è la documentazione bancaria porto
Per successivi controlli
Effettuato inutilmente nei confronti del beneficiario del titolo è stato rilevato che a fronte dell'accredito dell'assegno sul conto non si riscontra insieme la contabilità la corrispondente registrazioni avente l'incasso della somma portata dal titolo in questione
Ciò in quanto i movimenti contabili del periodo non evidenzia valutazioni per interventi
Sì così ho presente e il colonnello che ha effettuato quest'indagine oppure e solo indagini effettuate
Effettuata ed altri quindi io credo che sull'operazione forse debbono rispondere un attimo questa è un'informativa del venti settembre due mila e due lei ha firmato queste riforme
E perché la Roma effettuato questa operazione pare
La scienza comunque e come lei a conoscenza coordinato le indagini
Le risulti anzi
Da da
Fare
Dell'iter
Da in particolar modo nel caso specifico
Rapporto resta stato dunque queste specifica conoscenza le fu riferita certo
Tutti e che firma
Rimane
Verbale
Non so se c'è un volo direzione
In
Era soltanto perché mi hanno detto sulle operazioni fra sonagli altra riferivamo altri per sua bolla pare anticipare che nella nota diciamo c'è scritto questo e lei è stato informato di questo poi chiederemo agli altri che cosa è avvenuto
Cioè non non è un'ottima memoria straniera perché credevamo che impone proseguire quest'altro me
Presidente e posso sì non è un obbligo tensione è chiaro che qui la domanda e alla risposta e cioè differisce non di un'operazione fatta mai riferito in un'operazione dalla quale è stato informato
Poi l'ho sentito riferisce riferisce come dice il procuratore generale sia una operazione a Corviale non ha fatto direttamente tuttavia contenuta in una relazione che egli conosce e che gli è stata riferita quindi da questo punto di vista oggi riferisce quello che ha detto cioè mi è stato riferito che è stata fatta sull'operazione
Ovviamente quando poi verrà la persona che ha fatto l'avranno se non c'è una sono sempre gli stessi nomi che ha detto prima chiederemo come è stata fatta circolare certo può rispondere sì ha già risposto no mi pare no dico stava completando mica
Non è stata
D'ordinanza studente sempre
Perché ovviamente
La contabilità situazioni di gli interventi effettuati passi
In Turchia pensare
Avuto riguardo
Grazie da dice appunto
Nella prima passione allora
Venticinque per cento
Quindi buona sostanza cos'è avvenuto qua
Lucas
Cassa cinquanta minuti che cinquanta milioni significa e punto ma
Temi sia
Me io non sono con molto esperto cassa significa uscita caffè banca sarebbe entrata
Rientra
Ma è cassa banca significa anche che esce il liquido ed entra titolo e
Ho capito bene
Sì
Va bene sono
Proprio
Sulla su operazioni che voi definite
Ovviamente io alla fine dell'audizione così come ha suggerito il Presidente chiedo l'acquisizione di tutti i titoli così evitiamo di dimenticare dalla vostra e dei vostri accertamenti è risultata oppure fanno risultato una serie di operazioni che creavano liquidità
In capo a Scuto si
è un'operazione da ventidue miliardi e mezzo dalla quale non si è occupato da lei invece si è occupato di un versamento di assegni bancari di terzi da parte discuto vuole riferire un al
Al tribunale
Presso
Grazie
Oggi
No
Sì sì
Forse per esempio penso che l'autorizzazione risulta
Sì presidente lo abbiamo abbiamo riscontrato diversamente gli assegni bancari terzi per un totale complessivo di centottantotto milioni duecentottantaquattro mila centottantacinque
In particolar modo negli stemmi che abbiamo predisposto viene indie in un'aiuola e questo lo vuole vedere quello che ecco il CEO adesso uno per uno lo vuole illustrare al tribunale
Allora
La prima operazione che alla numero venti peraltro
Sembra di quell'elenco generale diventò generale allora venerazione per otto milioni trentaquattro mila cinquecento quaranta effettuata in data otto tre mille novecentonovantacinque si riferisce a due assegni bancari rispettivamente i tre milioni trecentosessanta mila
E di lire quattro milioni seicentosettantaquattro mila cinquecentoquaranta versati unitamente ad altri titoli per un importo complessivo pari a lire venti milioni zero trentaquattro cinquecentoquaranta
Possiamo pure posso precisare che
Nonostante la distinta di versamento
Esaminata è stata regolarmente compilata
Nella nella colonna relativa al numero dell'assegno o non vi alla numerazione completa degli assegni vengono riportati generalmente gli ultimi tre numeri
Sicché gli istituti di credito visto anche lasso di tempo trascorso non sono stati in grado di fornire gli estremi dei conti correntini traenza ovvero leggete dei rispettivi intestatari
Quindi abbiamo solo riscontrato il versamento ma non siamo riusciti
Siamo stati impossibilitati a risalire ai soggetti
Che avevano messo tratto l'assegno perché non
Con gli ultimi tre numeri poi anche il lasso di tempo a cui si riferisce la la le banche cui brevissimi credo a cui sono state chieste non sono stati in grado aveva questi ma anche il titolo la documentazione qual è il numero di operazione
Abbiamo detto grazie numero venti presidi numero venti
La successiva operazione dello stesso tipo lo successivo per azione la numero centosettantasette un'operazione di lire trentasette milioni effettuato in data tre cinque mille novecentonovanta
E si riferisce al versamento degli assegni bancari rispettivamente di lire nove milioni
C'è il numero zero zero sedici trentacinque sessantasette barra zero uno di lire nove milioni zero zero zero sedici trentacinque sessantasei barra zero uno di altri nove milioni
Zero zero sedici trentacinque sessantotto zero uno tratti presso la banca del sud pigliare Misterbianco
Di lire dieci milioni tratto la Banca Popolare di Novara figlia istante di San Gregorio
Catania a riguardo si evidenzia che non è stato acquisito ulteriore documentazione di supporto essendo la stessa dissi a Dal Mas qui non avete proprio trovata
Mi scusi cioè non c'era proprio la documentazione sapessi perché dopo dieci anni solitamente le banche
Ma Marcello escluse di quale anno e questo per missioni tre cinque mille novecentotré cinque novanta operazione sotto il profilo temporale con riguardo a questa operazione avete notato qualcosa di particolare
Cioè si collocano in un periodo di tempo preciso sono ricordato sono lo chiederemmo
Lo ricordo così non se lo ricorda buone parlar della successiva operazione quella di due milioni e ottocento mila cento sì
è stata effettuata in data uno uno novanta si riferisce al versamento degli assegni bancari rispettivamente in lire un milione e trecento mila anche qui come dicevamo ci sono solo i trent'gli ultimi tre numeri
Di un milione cinquecento mila anche qui solo gli ultimi tre numeri tratto pressoché italiano a riguardo si evidenzia che non è stato possibile acquisire ulteriore documentazione di supporto in quanto il numero che contraddistingue ciascuna segno è stato notato sulla relativa distinte di versamento in modo incompleto e pertanto non identificabile presso la Banca di trenta peraltro Visso il lasso di tempo difficile
Presidente che abbiano
La documentazione di supporto perché dopo dieci anni solitamente come dicevamo prima documentazione distrutto
Non va be'l'operazione nella già in occasione di cui abbiamo fatto riferimento alla numero centottanta sembra dell'Elenco generale di cui parlava
La ci dica ancora della successiva operazione operazione numero centottantuno l'operazione di lire due milioni trecentotrentacinque mila ed è stata effettuata in data sei otto mille novecentonovanta
Si riferisce al versamento degli assegni bancari rispettivamente di un milione quattrocento mila anche qui abbiamo gli ultimi tre numeri che sono tre tre nove tratto dalla Banca Popolare di bel passo agenzie di Mascalucia
E diminuire novecentotrentacinque mila anche qui solo gli ultimi tre numeri degli assegni trecentocinque tratto presso la Banca Popolare Santa Venerina agenzie di Tremestieri etneo
A riguardo si evidenzia come abbiamo detto in precedenza come sarà possibile acquisire l'utile documentazione essendo stati indicati solo gli ultimi tre numeri dell'assegno
Ancora una colonnello la successiva sì Presidente
La successiva numero centottantadue l'operazione è di lire quattro milioni
Effettuata in data sei otto mille novecentonovanta il perito è molto presidente perché molto raggruppato cioè nel senso
Queste operazioni vengono tutte effettuate in un lasso di tempo molto ristretta è la domanda che le ho fatto primo allora fanno tanto anche a me a non sapendo risposto comunque perché
Confrontando si vede che è tutto all'interno di un mese il l'attività di di questi di questi versamenti gli assegni
Di un mese di un anno se ho ben capito
E allora stava dicendo sempre mille novecentonovanta la data è sempre la stessa
Si riferisce al versamento degli assegni bancari rispettivamente di lire tre milioni anche qui c'abbiamo gli occhi solo gli ultimi tre per cifra dell'assegno tratto dalla Banca Popolare di Novara Agenzia di San Giovanni la Punta di lire un milione
Tratto presso la Banca Popolare di Belpasso agenzia di Camporotondo etneo
Anche qui come in precedenza non è stato possibile
Individuare i tre enti degli assegni perché
Con gli ultimi tre numeri non è stato possibile identificare dissidi che io non sono stati in grado d'identificare
I soggetti questa è l'operazione centottantadue presidente nell'elenco
La successiva sì la successiva l'operazione centottantatré la data otto otto mille novecento novanta
è pari a un milione cinquecento mila si riferisce al versamento l'assegno bancario singola segno quindi in questo caso di un milione cinque tra atto dal tre italiano agenzia numero due di Catania
Anche qui avendo solo gli ultimi tre numeri siano stati riportare era distinta di versamento il timido numero non si è potuto risalire a
Comunque c'è anche la distinta di versamento presidente due
Allegato è riscontrabile
Quello che ho relazionato
Il signor Presidente le operazioni e tutti i denti che vanno dalla lettera a al aveva noi ne abbiamo fatta alcune per e semplificare se c'è l'accordo alla difesa acquisiamo le altre oppure e
Io posso farle tutte calda non ci sono problemi
Non ho capito se c'è consenso oppure no
Al microfono ha detto non ho sentito scusi il teste ha già detto che per quel che riguarda tutti questi assegni sono contenuti dalla a alla carpa non ho Landau prese non sarebbe stato possibile
I due non sarebbe stato possibile identificare dal numero di assegno la persona perché c'erano soltanto le le ultime cifre e quindi non era in grado di identificare ho capito male
Mi scusi
E ha visto questo schema che che peraltro e già contenuti allora giustamente per capire anche noi se c'è qualche cosa di utile adattamenti
Nell'ambito di tutti questi titoli che ha detto
Molti non abbiamo potuto individuare a chi appartengono perché abbiamo trovato soltanto gli ultimi fino quindi è un principio
Perfetto
Allora su queste le direbbe per tutto assegno numero tale numero tardi a cui non so vecchie né che si potesse vedono e per quaranta allora la domanda se ho capito bene
Ho acquisiamo tutto il prospetto o sì sì qualcuno da segnalare diciamo non siamo contrari e che procure gennaio dice questo in particolare e da segnalare questo voglio dire cioè per noi lasciamo al teste l'individuazione c'è qualche qualche versamento
In ordine al quale è stato possibile individuare diversa Ambrosini tipi di cui essi presidente si
Riguarda rapidamente ma di questi non c'è stata per nessuno all'identificazione per proporre questo per questa impossibilità di identificazione relativa all'individuazione servì solo tre numeri finali dell'assegno
Quindi su questi non non non non sono stati identificati i soggetti Trenti
E il resoconto delle operazioni materiali fatto dalla Guardia di Finanza è possibile acquisirlo
Se è possibile noi ci stimiamo dal e a seconda è questo che ha detto l'ha versato non genera quelle stravolgerà quello
Generale sempre per semplificazione d'indagine chiederei se quell'affermazione relativa a al fatto che questi assegni
Non sono stati individuati nel loro emittente e quindi non ci può dire altro riguarda anche la lettera Q
Q ed è facciamolo delle
Q ed è
Q eh R.
Versamento di quarantadue milioni circa cinquecento mila per trentaquattro titoli e versamento di otto settecentocinque perfette Fitto
No dice
In data primo centonovanta sta sentenza
Si diversa trentaquattro si di
Di conti correnti esatto assurge sì presso il
Credito dell'importo complessivo quarantanove
Cinquanta
Ha detto Giuseppina
Tre sono stati rinvenuti titoli
Quindi su queste
Quindi il suo
Su su nell'azione dunque possibilità direttissima certe iniziative tutto
Ma addirittura titoli
Quindi non sono allora per alcuni come questo della lettera Q e io il preposto dire da quello che capisco anche per la lettera R sono stati individuate le persone
Poi su questo in sede di Consiglio interrogatorio sono vuole allora presidente
Scusa il colonnello dovremmo trovare un accordo io chiedevo di produrre i titoli
E il resoconto delle operazioni materiali questo ci consente di eliminare qualunque dubbio
Perché è esattamente quello che ha detto l'ho dichiarato io se su questo è d'accordo io lo faccio tutti finita se non ci sono i titoli se capisco bene
Il tormentone di quei dove non ci sono i no non ci sono la documentazione di supporto
Titolo c'è il titolo c'è sempre
Che il trenta che non si identifichi
Quindi se c'è l'accordo lo apprendiamo siano in una legge il titolo petrolifero
Gestito voce offre fece il titolo c'è
Sasso
Ci sarebbe ovviamente produciamo quello del c'è su
Però siccome significa
Avere diventato o non averlo io devo sapere se la difesa d'accordo no se non è d'accordo io devo farlo uno per uno
Però non ha risposto non lo è nata siamo d'accordo
Spesse volte
Diremo
Sinceramente grazie presente diciamo sette assegni bancari carne finora nei sobborghi della ed è la r prima delle c'è rigorosi ecco perché da questa collabora
Kerry allegra e dal titolo articolo sale
Sembra abbia
I resoconti a quanto risulta dalle informativa di reato né una parola in più
Né una parola in meno se voi siete d'accordo l'acquisiamo se ma
In cui si chiede di propongono eccolo cronicamente esattamente non lo anziché
Evidenti Damiola se si crede di produrre la distinta di versamento perché c'è accordi
Anche assegna allegato
Noi non abbiamo difficoltà nessuno fino all'altro giallo viola Presidente chiedo di poter produrre tutti i titoli la documentazione bancaria e il resoconto
Delle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza che è quello che ci ha riferito
C'è l'accordo ad effettuare i testi
Sì Presidente di ovviamente
Per voi capire ma questo verrà ad hoc sono stati fatti accertamenti laddove si potevano fare la mia il mio intervento è servito solo a questo poi siccome avremo un controinterrogatorio
Era indispensabile capire se in effetti per tutti non c'era stata la possibilità di fare gli accertamenti forse per qualcuno era stato possibile
Ma questo non siamo fermare qua per il momento stima sulla richiesta di acquisire questi documenti
Certamente presidente perché non si non si oppone
Contro c'è il consenso se ho ben capito in tribunale faremo un elenco con tutto il resto
Il tribunale acquisisce un nuovo va bene grazie andiamo avanti
Forse
Risultano anche operazioni motivate da prestiti personali infatti lo scuto a favore di terzi
Vuole riferire al tribunale
Virgola
Semplice confrontarsi
Particolare
Impresa contrari vuole riferire in ordine quel dello schermo uno per uno così grazie no
Dire trenta minuti ma del conformismo continuava di sessanta
Una
I cinquantasei
Ventinove riforme passando da una specifica
Grazie
Facciamo sempre riferimento stabiliscono dall'avvocato se se
Delizia degli assegni bancari riconsegnati
All'inizio
Uno contrario modifica titolo presidente irregolare
Agenzie viaggi
E qui
Si pone
Anche qui Presidente sempre per abbreviare rende più succinto le zanne
Se c'è l'accordo pronunciarmi titoli e il resoconto del operazioni già in questo caso credo da parte nostra non ci possa essere accordo perché il titolo è stato già prodotto quando è stato sentito Nicosia Assange accende va bene mi pare che già se io volte volte ripeto alla richiesta di produzione del rischio dei dimenticati ma se c'è ovvio rientra su questi centoventi milioni complessivi devo dire non solo sono stati dati i titoli
Ma è stato fatto anche in dibattimento un'ampia hanno proposto tutti gli interessati chiedendo a sono di espansione
Quindi come si può dire questo ponte storico nel senso che già il dibattimento
Conosce i risultati dell'intera indagine lasciamo al procuratore generale se intende
Come giudica sottoporre no signorina emendamento dell'indagine che deve essere
L'avanzata Ancona voglio dire da chi addirittura se c'è l'accordo dico sulla anche sul resoconto delle operazioni nessuna consensi
No non c'è non c'è disaccordo volevo segnalare dico richiamo già ci sono seconda volta USA insieme ad altri problemi cioè c'è un problema si chiede però di acquisire il resoconto oltre alla documentazione già versata al momento in cui sono stati sentiti i testi l'accusa dice di chiede di acquisire i resoconti della finanza
Resoconto che cosa come sottofondo degli hanno perso il titolo L'almeno ovviamente non tutto quello che a suo tempo avevano dichiarato i testi non conosceva poi questo resoconto
Vorrei capire questo resoconto appartiene io scusi cippo illustri questo resoconto consente diciamo presenti in data ventotto sette novanta il beneficiario dell'assegno identificata Ande col sia noi abbiamo acquisito la documentazione effetto racconta vede operazioni immobiliari non delle valutazioni ecco una cosa meglio diceva volate via ma per c'è poi era il tribunale acquisisce
Appresso sentiamo numerose
Lei ha svolto indagini tra i rapporti finanziari tra spunto Esposito sempre in correlazione con quell'indagine bancaria
Che cosa esattamente accertare sì
Certo
Esposito certo
Senza ovviamente
Avete elaborato degli schemi anche qui dentro spetti se vuole controllare a schermo questo prospetto a che cosa si riferisce vorrebbe costruire al tribunale
Insomma diversamente scusi sia sul conto corrente cinquanta
I tre presso la cassa già
Si intenda trenta novantasei sito no dico cinque nomi
Su questo conto risultano a quei voi mente del prospetto azioni locali dell'assegno mentre
I testi
Lavarsi
Il l'amico
Presidente anche di questo prospetto l'accusa chiederà poi alla fine la produzione andiamo oltre
è una persona con
C'è stato c'erano state anche dei versamenti effettuati su un conto cointestato
Verso
La
Cinquantasei cinquantasette
Sì messi da sei tre novantacinque intesa
Passa Michele così tanto in movimento e sono quelle che il ministro
Torno dal prospetto sullo schermo
Seicento
Cinquanta allora andiamo
E rimasta certamente a quale conclusione vi hanno portato si su questo argomento
Partirà
Qual era il rapporto sottostante rapporto a relativa alla insiti in leasing S.p.A.
Successivamente fallita
Che era partecipare era partecipata in misura maggioritaria della società tre S S.r.l. nella quale i soci con quote paritari tra allora erano lo scudo Sebastiano S.p.A. lo scudo Michele S.p.A. e lotte la Sposito Costruzioni S.p.A.
Nel mese di agosto del mille novecentonovanta La prefata società di leasing ha ottenuto dal Banco di Sicilia un finanziamento in valuta scellini austriaci corrispondente a tre miliardi e cinquecento milioni
A fronte di tale finanziamento la Cassa San Giacomo è intervenuto in qualità di garante inoltre perfezionamento della dell'operazione appena detta ha concesso un fido erogato in due soluzioni per un importo complessivo di quattro miliardi e duecento mila
Udine agli ordini quattro quattro miliardi duecento milioni
Poi ridotto a quattro miliardi cento tre milioni sul conto corrente numero cinquantasei cinquantacinque trentasei acceso in data trenta nove mille novecentonovantatré
Presso la filiale di Caltagirone incontestata scudo Sebastiano scudo Michele Esposito Antonio
Questo sfido assistito da garanzia reale per sapere uguale misura da tutti gli obbligati quindi scudo Sebastiano scudo Michele scudo Antonio Esposito scusate Esposito Antonino sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali veniva da questi utilizzato per soddisfare l'originario debito contratto dalla insiti in leasing S.p.A. dunque il Banco di Sicilia come già
Ho detto in precedenza ho capito senta lei si è occupato anche di rapporti tra Scuto Sebastiana cava market sempre nell'ambito degli accertamenti bancari sì
Appena
Diciamo sono stati riscontrati rapporti intercorsi tra scudo Sebastian la cava Markette S.p.A. di essa una una dazione in pagamento effettuato da scudo Salvatore figlio ovviamente di scuse Belsiana favore dalla cava marchette S.p.A. somme pari a complessivi lire trecentocinquanta milioni addebitati sui conti correnti i numeri zero nove quarantaquattro quarantuno zero zero cinquantanove tre sette sei
Accesso presso il BPS di San Giovanni la Punta assimili Trezza di tre assegni bancari
La finalità del questi versamenti si
è un futuro aumento di capitale della società GDS S.r.l. società partecipata dalla cava ma S.p.A. voi avrete poi riscontrato che in effetti c'è stato che c'è una scrittura privata agli atti Presidente
Con la quale la cava Marche Sassa la gamma escludo Salvatore Michele si impegnano per
Questa sottoscrizione
Probabilmente la documentazione presidente già in atti tuttavia se non ci fosse col consenso dalla difesa chiedo di produrla la documentazione dei titoli della scrittura privata che
Giustifica i titoli
Contiamo molto parliamo e lei si è occupato anche dei rapporti intercorsi tra Scuto Sebastiano scudo Salvatore
Scudo Salvatore ovviamente non il figlio ma il cugino che
Sindaco cinquecentonovantacinque abbiamo riscontrato l'operazione
Bancari
In data il beneficiario dell'assegno bancario sotto indicato che il numero quattrocentoquaranta per l'importo i duecento milioni tratto dalla banca agricola cupola di Ragusa beneficiario scuse e basta Sebastiano scusate
Allora presenta dodici dal titolo presso la medesima banca trenta ritirando ecco testuale cambia in contanti si rappresenta in pari data è stato rilevato un versamento in contanti pari all'importo dell'assegno cambiato mille duecento milioni effettuato da scudo Salvatore cugino ovviamente va conservasse l'imprenditore sul proprio conto corrente numero sessantuno barra zero otto ottantasei trentuno diritti di accesso entrambe le anzidette operazioni cambia versamento da riscontro effettuato sulle buste di cassa della banca sono risultate archiviate consecutivamente
Questo cosa significa dal punto di vista sa del fatto investigative sì sì consecutivamente dico ma voi avete trovato legami tra il cambio in contante versamento
Discuto Sebastiano e versamento escudo Salvatore solo la consecutività esecutività temporale ho capito va bene possiamo
E lei colonnello
Mi pare lo ha detto prima nei gliene chiedo conferma si non si è occupato di perquisizione e sequestro vengono erano già avvenuta nel due mila e uno ecco era antecedente al suo arrivo arrivo presidente
Ha svolto invece indagine sulle partecipazioni in società e investimenti in titoli da parte della famiglia Scuto
La l'indice punto cinque punto sei
Sì
Abbiamo fatto ovviamente farà le altre fra le altre attività non solo quelle di l'indagine bancaria ma anche quelle di indagini patrimoniali ci siamo abbiamo riscontrato che
Scuto e i i familiari avevano delle partecipazioni societarie che hanno formato centodieci al giuramento in particolar modo posso partire della Mercatone Europa
Quindi dopo avevano queste partecipazioni mi scusi in quale società mercato l'Europa S.r.l. mercato un'Europa Ragusa S.r.l. K incappa S.r.l. servizi commerciali SR
Ecco le vostre indagini che cosa sono consistite voi avete svolto indagine sulla la società
Unione sul capitale sociale qual era l'oggetto sociale la partecipazione e il signor Scuto aveva all'interno delle società
Adesso citate mi ascolti Cornello la svolto personalmente lei questo tipo di indagine Sam sono stati i suoi collaboratori e quindi magari chiediamo al loro poi più in dettaglio
In particolare voi avete svolto indagini anche sulla evoluzione del capitale sociale oltre che censire la società diciamo
Sull'Investimenti in titoli immobiliari riconducibili alla famiglia ascolto
Sì questa
A Prato approvando
Le risulta che avete elaborato un prospetto riassuntivo solo esemplificativo
Sì Presidente come è quello che vede sullo schermo essi
Lo vuole illustrare rapidamente al tribunale
Ti presidente che devo
Trovare infanzia condanna
Ma lo può anche avere diretta dei silos guadagniamo tempo
C'è una polizza vita della datata
Sei
Novantacinque nonno tre novantacinque presidente no me lo ingrandisce l'altra ingrandendo al bar
Polizze vita tre sei novantotto scudo Sebastiano
Come hanno più che i contenuti del del prospetto che noi poi acquisiremo
Le modalità di compilazione con voi avete individuato allora se Obeng abbiamo così non lo leggiamo abbiamo individuato
Ovviamente c'è il numero d'ordine del non voto delle della parte il tipo di operazione è stata effettuata la data dell'operazione
Il ovviamente compresi contenta la controparte l'altra parte il premio le rate che sono state
Sottoscritte
Quindi quel premio significa rate pagate sì ovviamente capitata assicurato di alle volte vedo vedo zero che significa vuol dire che c'è la legenda sottomise vuol dire che non non
Non c'era
Non non non non c'era un capitale assicura non c'è un capitale assicurato oltre
Polizze vita visse
A arriva col termine consistenza cosa intende
C'è la legge sino ad ora non riesco a leggere
Va be'non c'è gioco allora e lo chiederemo suoi collaboriamo gli occhiali
Va bene andiamo avanti più
Sì sì
Lorenzini Sebald valore finale però non l'ha visto nuvoloso
Senta Cornello avete accertato sembra nell'ambito dell'indagine affiancati a rapporti di tipo bancario tra Rizzo Carmelo scudo Sebastiano
Ecco vuole riferire sono sempre dei riscontri ovviamente sempre come indagini mancare sul dazio innocue di un luogo virtuale da tra i rapporti fra visto e saputo
Dazzi vagamente effettuato da scudo Sebastio a favore di Rizzo
A favore di società riconducibili ecco Rizzo società riconducibili tutto è stato riassunto in un bosco testo ma sì quindi sono sette operazioni settore azioni per un valore di duecento
Ventotto mila duecentoventotto milioni ottocentosessantanove mila
Ire su ognuna di queste operazione di chiusa avete svolto degli accertamenti Asia due
Su ogni operazione è stata sono stati forzata aspetti peculiari aspetti peculiari
Ecco sull'operazione numero uno sì
In data operazioni numero uno in data tre due mille novecentonovantacinque beneficiario dell'assegno bancario lire quaranta milioni identificato nella CG fratelli Rizzo S.n.c.
Al negoziato il titolo presso la Banca Popolare Santa Venera agenzia sui terrazzi
Anche qui c'è l'allegato documentazione bancaria
Non è stato possibile reperire la contabilità societaria utile per riscontrare eventuali operazioni commerciali sottostante la dazione in trattazione perché nel Rizzo Giuseppe né il curatore fallimentare sono stati in grado di indicare con quel documento
La documentazione della seduta della della fratelli Rizzo Snc
Nel curatore l'aveva né nella nel Rizzo quindi viene risultato che c'era un fallimento della in data tre sarà distinta firmare la qualità amministratore sa dove si fallimento
Ok sull'operazione numero due numero due sì
Numero due del prospetto ovviamente
In data tre due mille novecento no e sessantuno numero uno
Al numero due quasi trentadue milioni ottocentodue
In data sette tre mille novecentonovantacinque il beneficiario dell'assegno bancario di lire trentadue milioni ottocento mila identificato nella CG fratelli Rizzo al negoziato il titolo presso lo sportello di carenza Banco di Sicilia Agenzia San Giovanni la Punta contestualmente la citata negoziazione è stato ottenuto l'emissione dei seguenti vaglia cambiari non trasferibili lire venticinque milioni a favore di Rizzo Costruzione S.r.l. lire sette milioni ottocento mila a favore dell'accingi fratelli Rizzo e semplici
Inoltre relativamente citati sbagliare in questa fase si evidenzia che l'estinzione dei medesimi avvenuta rispettivamente il Banco di Sicilia e la Banca Popolare Santa venera
è stato riscontrato dove sono stati coi materialmente
Incassati sull'operazione numero tre
Sì l'operazione numero tre
è in data tre quattro mille novecentonovantacinque il beneficiario dell'assegno bancario di lire quaranta milioni di notificarlo nell'accingi fratelli Rizzo S.n.c. ha negoziato il titolo presso lo sportello di traenza
Banco di Sicilia Agenzia di San Giovanni la Punta anche qui c'è la documentazione bancaria legata contestualmente alla citata negoziazione state tenute le missioni dei seguenti vaglia cambiari non trasferibili vive ventitré milioni novecentoventi mila ottocento a favore della Rizzo costruzione SR lire sette milioni a favore della Rizzo e costruzioni S.r.l. lire nove milioni settantanove mila duecento a favore di Rizzo Carmelo
Praticamente citate vaglia cambiari in questa fase evidenzia che l'estinzione dei medesimi avvenuta rispettivamente presso il Banco di Sicilia il Monte dei Paschi di Siena presso la Banca Popolare di del passo oggi Banca Popolare di Lodi
Per quanto attiene il terzo vaglia cambiario nove milioni settantanove mila duecento negoziato presso il preesistente sportello la banca volare il bel passo Gizzi San Giovanni la Punta
Giusto visita a firma di vista Carmela è stato ritrovato un accredito sul conto corrente numero trecentosettanta il dieci interessato a quest'ultimo anche qui documentazione di supporto legale va bene operazioni numero quattro
Operazione
Operazione numero quattro in data dieci cinque mille novecentonovantacinque l'assegno bancario di dieci milioni
Intestato alla CGD fratelli Rizzo S.n.c. giusto timbro apposto sul recto del titolo risulta negoziato presso la Banca Popolare di bel passo aggirarsi a San Giovanni la Punta
Invero come già accennato anche sul retro dell'assegno in data dieci undici maggio nera è stato rilevato il timbro di negoziazione apposta cita dissimili credito l'esame dei documenti di cassa delle anzidette giornate non hanno dato alcun esito cioè nel senso quando siamo andati a vedere in banca la negoziazione l'assegno non non si è trovato in pratica è messo nelle buste di casa esaminate nel loro intero contenuto è stata rinvenuta alcuna contabili donne giustificare l'operazione sottostante
Cambio piazzamento pagamento pagamenti vari eccetera
A tal proposito il sito di credito onde fornire un plausibile giustificazione ha consultato gli estremi dei conti riconducibili interessi del Rizzo che almeno senza tuttavia pervenire ad alcuna conclusione
C'è anche un verbale delle operazioni compiute relativo all'attività
Più terrina proponimenti eseguiti presso l'Istituto i tre sa del del titolo cioè il Banco di Sicilia l'agenzia di San Giovanni la punta consentire accertare che in realtà l'assegno è stato un negozio presso il predetto sportello bancario nonostante la mancata per disposizione della prescritta distinta
Prova ne il rinvenimento della pertinente busta di cassa dell'undici cinque mila novecentonovantacinque di un apposito tabulato meccanizzato predisposto dalla banca laddove sono stati riepilogati in una serie di assegni bancari negoziati allo sport cioè praticamente Presidente è successo questo vorrei edito porta sul retro il timbro della banca
Della Banca Popolare di Belpasso ma la alla Banca Popolare il passo non è mai stato negoziato il titolo di credito
E ti invece sono negozia dagli accertamenti effettuati è stato riscontrato che è stato effettuato alla
Al al Banco di Sicilia agenzie di San Giovanni la Punta che non ha fatto però una distinta di nudità è stata compilata alcune distinta di versamento mi è stato apposto il timbro di negoziazione sì
Quindi timbro di negoziazione di una banca cambio in altra banca alla quale non lo fa come dire contabilmente figurare possiamo dire
Ok operazione numero cinque
Cooperazione numero cinque in data ventinove otto mille novecentonovantacinque il beneficiario dell'assegno scuse Cornello Lippi propriamente l'avete acquisito ovviamente fissi alla richiesta di produzione però la parola fine prego operazione proporrà cinque il verbale delle operazioni compiute in cui descritta pedissequamente tutti i passaggi l'operazione in data ventinove C otto mila novecentonovantacinque beneficiario dell'assegno bancario
Di lire cinquantadue milioni interessato identificarlo era fallita Giggi fratelli Rizzo S.n.c. ha negoziato il titolo presso la Banca Popolare di del pasto agenzie di San Giovanni la Punta anche qui cioè documentazione banca di supporto
A seguito di riscontri eseguiti presso l'istituto di credito interessato essa vedeva e giusta distinta firma di Rizzo Carmelo assegni argomenti assalto presentato per il cambio
Della provvista così tenuta cioè cinquantuno milioni cinquanta milioni sono stati versati sul conto corrente trecentosettanta intestato a Rizzo mentre la differenza pari a due milioni è stata prelevata a titolo di resto
Liquidità
Operazione numero sei
Operazione numero sei è in data quattro dodici mille novecentonovantacinque l'assegno bancario di indire trentatré milioni novecentoventi mila intestato alla CGT fratelli Rizzo S.n.c.
Giusto timbro apposto sul recto del titolo è risultato negoziato presso la Banca Popolare di Belpasso
In merito all'operazione si riferisce che seppure sul retro del titolo in argomento è stato allevato il timbro di negoziazione apposto al citato istituti di credito
L'esame dei documenti di cassa della corrispondente giornata cioè il quattro dodici mille novecentonovantacinque non ho dato alcun esito in pratica nessuna delle buste di carta esaminare il loro intero contenuto è stata rinvenuta alcuna contabili idonea a giustificare l'operazione
In pari data nel corso del predetto esame contabile giusta distinta firma Rizzo Carmelo è stato rilevato un versamento di lire trentatré milioni novecentoventi mila pare l'importo
Oggetto di indagine sul conto corrente numero trecentosettanta intestata a quest'ultimo riconducibile però alla negoziazione del vaglia cambiario numero zero sei novantatré zero quattro sessanta ottantasette trattino zero due immesso sempre in data quattro dodici novantacinque al Banco di Sicilia
San Giovanni la Punta
E non è già denuncia l'assegno bancario in questione
è successo qualche altra cosa avete approfondito le indagini talmente interpellato c'è qui c'è la documentazione c'è
Documentazione appositamente teatrali sui credo onde fornire una proseguì giustificazione ha consultato gli estratti conti riconducibili agli interessi Rizzo Carmelo senza tuttavia pervenire alcuna conclusione
Anche qui c'è un verbale delle operazioni compiute e la documentazione bancari supporto
Avete fatto altri accertamenti al Banco di Sicilia il ritiro di tutti gli approfondimenti e seguiti presso l'Istituto di Francis Ford Banco di Sicilia hanno consentito di accertare che in realtà l'assegno mancare no giusta distinta firma di Rizzo Carmelo nella sua qualità di amministratore unico della società Rizzello esserci Snc è stato negoziato presso il prefatore sportello bancario
Con la contestuale richiesta del vaglio di pare di pari importo cioè il il vaglia che diciamo prima numero zero sei novantatré zero quattro sessantuno ottantasette barra zero due
Poi Micozzi alto sempre in data quattro undici presso la Banca Popolare di Belpasso agenzia San Giovanni la Punta anche qui c'è la documentazione precisazione documentazione allegata
Ma mi faccia capire allora anche qui è successa la stessa cosa cosa cioè reca il timbro della Banca Popolare di Bari passo passerò viene negoziato al banco del genocidio anzi in questo caso c'è l'emissione
Ulteriore di dalla vaglia cambiario
Andiamo all'operazione numero sette
Operazione numero sette in data cinque uno mille novecentonovantasei il beneficiario dell'assegno bancario di lire venti milioni centosettantasei mila identificano nella fallita fratelli iniziasse Necci
Ha negoziato il titolo presso lo sportello di Trento
Di seguito negoziazione è stata richiesta l'emissione di un vaglia cambiario circondi scusate un vaglia circolare non trasferibili lire diciannove milioni centosettantasei mila intestata la prefata impresa la differenza di un milione è stata prelevata titoli e mezzo cioè liquirizia cioè liquidità praticamente alla prefata vaglia cambiari inni questa passività Enza che gli istituti l'estinzione del medesimo è avvenuto presso la Banca Popolare Santa bene era
Anche qui presidente c'è la documentazione
Allegata
Senta con Lello vi siete occupati voi
Della vendita di una villa da parte della signora faro
Punito otto
Vuole riferire
Gli accertamenti che avete compiuti sì praticamente è stato riscontrato che c'è
Che vi è stato un l'acquisto di una villa da parte di Scuto Concetta c'è un atto di compravendita il ventisei uno mille novecentonovantacinque rogito notaio portale di Catania con il quale la signora lo farò inizia vende la signorina scudo Concetta l'immobile sita in San Giovanni la Punta di Assisi uno di Assisi tra le prima traversa per il prezzo convenuto di lire settecento milioni
Ho capito sono stati fatti gli accertamenti bancari
Sul conto sul conto corrente numero zero nove quarantaquattro quarantuno zero zero zero sette duecentoquaranta cioè interessato
Mi scusi intestato archi intestato a scopo Salvatore
Figlio di lo farà sia questa certamente sono sintetizzate nel prospetto che le vedo sullo schermo utilizzati in questo aspetto vediamo va bene ovviamente chiedo l'acquisizione possiamo chiudere
L'argomento passare all'argomento successivo
Vorrei che riferisse al tribunale SL ha svolto indagini sui rapporti tra le gruppo del Global Service
Le imprese sì presidente
Ecco che tipo di indagine avete svolto
Perché si può anche seguire un po'scheletro schiacciati fra le due società cioè praticamente sono stati di sicuro di fatturato che si che ci sono che sono intercorsi a fra le società
Fra cioè fra Global Service dal mille novecentonovantaquattro ottantaquattro al due mila e uno sono queste leggi non sentite dei volumi di fatturato specchietto dove sono
Praticamente sintetizzate le fatturazioni che sono state riscontrate cioè fatturazioni parliamo dei global service ad altri gruppi certo Acrobax servisse ad altro chiudo
Avete anche analizzato i Bilanci di Global Service sì quindi una tipologia delle prestazioni
Sono state effettuate
Le tipologie di operazioni effettuate da da Global Service nei confronti di dialettico avete il nostro mondo le risultanze dello schema che veda dallo schermo sì sì qui ci sono tutti
Diciamo questo è uno schema in cui vengono individuati
Tutti i servizi se ho ben capito fatti la tipologia e il compenso tipologia il compenso per i servizi fatti da global service nei confronti di altri otto
Che succede tutto riportato nello schema tanto sedicenti alle deciso no ai servizi generali Diversi servizi commerciali di vendita
Sette il controllo di gestione che asseritamente viene fatto da Global Service nei confronti di altre contabilità paghe china e finanziarie se tesoreria commerciali vendita elaborazione dati i collegamenti telematici sono tutte le le voci distesa che hanno interessato i rapporti intercorsi fra
Global Service e al chiuderci a una società di servizi praticamente la donna servisse nei confronti della avevate anche svolto indagine sugli investimenti della Global Service impenna materiali e immateriali
Nell'ambito dei diversi dei cespiti materia in materiali capitalizzati si rappresenta che tali immobilizzazioni
Rappresento la parte preponderante del capitale fisso trasferiscono nella tabella che lei veda schermo rende questo sì allora la vuole illustrare molto succintamente
Sì
Sono state praticamente si è proceduto ad analizzare le immobilizzazioni
Della della Global servisse e la relativa consistenza
Nonché gli incrementi che si che si sono susseguiti
Nel tempo qui ovviamente di maggiore
Di maggior consistenza
In particolar modo gli studi e ricerche software macchine elettroniche sono state acquistate
Attraverso le Sama scandaglio delle corrispondente fatture di acquisto con il seguente tutto l'esito che viene riportato degli ovviamente non non è stato fatto ogni singolo operazione presidente ma come dicevamo prima è stato fatto sull'operazione di significative
Avete anche colto sì prego
Mi scusi prego prego finisca il resoconto quello che viene individuato nello schema quello precedente volo precedente siedo all'ordine
Va bene parliamo di questo qua
Tabelle dettagli debba Beggio azioni questo sono interamente le mobilizzazioni per fornitori c'è c'è una serie di tabelle in cui vengono vengono descritti va bene
C'è un tabellone successiva Branca Chiurchiù
Sul personale dipendente avete svolto delle indagini ovviamente presente le tabelle io chiederò di acquisirle per questo
Un occhio sondaggi ufficiali quindi
è stato accertato per personali dipendente rappresenta ha avuto un andamento che è risultata bella dallo schermo ovviamente è questa la tabella e praticamente è stato riscontrato che il personale dipendente
Della ovviamente dalla Global Service rappresenta il principale fattore produttivo
Niente appostato nel bilancio
Dal novanta al novantatré mila voto unico e revoca domina quello è stato il Renzo che è stato considerato sì è praticamente triplicato il suo zio visto che il sulla base di questo è stata poi presidente lavora da questa tabella che
è diciamo sunto di quello che è stato va bene già morti
Visto
E sui rapporti economici tra Global Service dal di gruppo avete svolto degli accertamenti sì vediamo cosa svolto gli accertamenti che si che si sono effettuati prima a dell'Agis gli amministratori giudiziari che avete svolto degli accertamenti e comparative se ho ben capito degli accertamenti tra prima e
Gli amministratori e durante durante e quindi parla con e poi ho fatto il la comparazione fra fra le fra le due
Quali sono le caratteristiche che avete colto sino al periodo antecedente
Mi riferisco a quello chiuso al trentuno dodici mille novecentonovantotto nel corso del novantotto la società ha stipulato un contratto di locazione finanziaria per un immobile attrezzato sito Misterbianco l'acquisizione finalizzata attività di gestione merci di terzi in conto deposito per la quale società prevede di iniziare già nel novantanove
Nel novantanove
Nel novantanove
Sempre bilanciato globale possa arrecare primario l'amministrazione ufficietto parliamo dei Bleus consentono al la società ha intrapreso l'attività di gestione delle merci in conto deposito persi nell'immobile di Misterbianco acquisito in leasing nell'esercizio per nell'esercizio precedente
Quindi mi faccia capire dal novanta al novantanove due mila sostanzialmente Global Service e non rendeva un servizio di gestione merci no ad Ali gruppo no no no
No no e neanche deposito mi scusi no ed è anche incontro del posto
Nel due mila invece che
Crede che bilancio agricolo
Certo
Abbiamo detto nell'ambito di un progettò baldanza
Mi scusi no novantotto novantanove
E bilanciato il gruppo nel novantanove
Nel bilancio di un progetto complessivo che prevede di dare la cessione a terzi delle variegate forme distributive nel corso del novantanove
La società ha affidato la gestione merci del proprio magazzino a una società terza qui della gestione merci e delle banchine avvenuta nel novantanove e reato dalla dall'attività dal core business della dell'Ali Group ma viene data in gestione
E invece è una società durante la gestione dei commissari sì in comune
Funziona che
Stanga
Dopo tre ore
Oltre diciamo quindi c'è stato un contratto il trenta marzo del trentadue due mila e due con la quale praticamente la con trenta marzo mi pare novantatré due mila e due a trentatré mila ricorsi due con la quale Global Service
Oltre a alla tipologia di servizi resi nel periodo precedente cioè novantaquattro e aggiunge i nuovi servizi relativi alla movimentazione dei colli delle merci oggetto di vendita ovviamente i successiva vendita da parte di alcuno
E questi questi voi queste voci diciamo i servizi con questo contratto viene
Viene modificata strutturalmente le pattuizioni che c'erano state fra anni dunque e Global Service
Rispetto ovviamente a quelle precedenti in che senso vengono natalità un'attività
Diciamo di primaria importanza che è quella di cessioni di tutti i servizi di ricevimento della merce presa in carico stoccaggio preparazione della merce
Per la spedizione secondo le modalità precisata ovviamente nelle
L'accordo contrattuale e prima del due mila e due nel due mila uno due mila novantanove come lo faceva alle brutture cioè chi rendeva tale gruppo questa servitù facilmente N
Improprio alle più stanno facendo impropriamente in epoca bipartitico era trascurabile insomma quello che veniva da Global Service sarà trascurabile rispetto
Se invece Colomba serve se nel due mila e due
Cosa aggiunge ai propri servizi rispetto a prima
Abbiamo detto quello della radicalizzazione dei colli per cui ha accettato il magazzino e così via
Ho capito
Andiamo avanti dati no qui non e quindi comparando le due gestioni prima dagli amministratori dopo gli amministratori qual è il risultato investigativo a cui siete pervenuti
Beh abbiamo riscontrato ci sono delle stesse relativa alla pubblicità e la promozione di anni brutto
Gestita da Global servisse e da altri fornitori diversi dalla Global Service che sono un po'ecco così
Ah no male comunque voi avete acquisito gli schemi sia delle spese di promozione Global Service Lezzi sia delle spese di promozione e pubblicità
Di altri fornitori non fatte tramite global service ovviamente presente e abbiamo fatto no non ci sono la scherma queste giorno e abbiamo fatto degli schemi in cui vengono riepilogate quindi peraltro sono dati contabili dipese ne porta questi schermi io chiederò di acquisirli schemi relativi cioè all'identificazione presidente del servizio pattuito che degli anni ovviamente al periodo in cui è stato fatto io vorrei sentire se la difesa
A obiezione sull'acquisizione si annovera
Solo avrebbero spetti
Spesse Global Services pesa informava fornitori diversi peraltro sono dati conta avete riscontrato anche estese viale gruppo nel settore dei servizi diversi da pubblicità e promozioni non tramite Global Service sì
In particolare in quale campo
Per esempio acquisto di macchine abbiamo abbiamo riscontrato l'acquisto di macchine
è macchina elettrica ed elettronica software messo
Ci sono servizi identici che vengono affidati a tromba servisse ad altre se vista sì
Ho capito
Chiudiamo senta colonnello vi siete
Beh vi siete occupati anche lo accennava prima di un'attività di indagine specifica sulla Cesare Ponti si
Perché non c'è ragione politica alla banca ha riferito solo che ha ricostruito successivamente rispetto a
Io vorrei che lei riferì se rapidamente al tribunale sullo fu l'andamento di questa indagine sugli esiti
Sì intanto avete provveduto al sequestro del conto di nel momento in cui venimmo a conoscenza del dell'esistenza di questo consorzio di questo punto lo rappresentammo ovviamente
Giudice all'autorità giudiziaria competente
Chi mise il provvedimento di sequestro del vuole dire gli estremi di questo provvedimento ce l'ha anche a schermo gli uomini sia del del provvedimento che del conto il
Il sequestro e del conto numero quarantasei trentasei zero acceso presso la Banca Cesare Ponti
Impedimento autorizzativo
L'ordinanza di sequestro cautelare del Gip numero uno uno uno uno nove barra zero due uno uno due sei due barra zero due
Barra sei barra zero uno auto
La danza luogo del sequestro data nuova del sequestro è stato il venti marzo due mila tre presso la Banca Cesare Ponti di Milano che sabato aveva il conto al momento del sequestro mi scusi Presidente il saldo il saldo del conto sì il saldo del conto era aveva un attivo di Europ novanta mila quattrocentosedici virgola settantanove
Avete fatta anche un censimento dei movimenti per controprova sì sì sì ovviamente ovviamente
Sono quelle detto sono quelle che risultano dallo specchietto nettamente
Per un totale di cento settecentosettantatré milioni duecentoquarantacinque mila ottocentocinquantotto
L'esito degli accertamenti su su questi movimenti
Sono stati ci sono prospettive tutti sono sono riconducibili chi ha compiuto appaiono di
O o diessini o di versamenti in contanti ascolto e colonnello questi accertamenti sulle singole operazioni si
Léo Ferré ovviamente ha firmato l'informativa di reato ma li ha svolti sì personalmente che quando abbiamo fatto l'attività lasciassero volti intervenire anch'io perché
Un conto che non ci non ci risultava non c'era stato comunicato del primo provvedimento quindi
Colorita giudiziaria decidemmo di che andassi io personalmente quindi partecipare personalmente all'attività e allora vuole riferire sull'operazione numero uno del diciotto nove novantasette anzi
In data diciotto nove mila duecentonovantasette sul conte esami giusta distinta di versamento presentata la sporta all'assalto accreditato l'importo di lire venti milioni corrispondente all'assegno bancario numero ventotto settantasei quindici sei sette sei tratto in data diciotto nove mille novecentonovantasette dal conto corrente numero cinque nove tre punto settantasette Nuto presso il Banco di Sicilia Agenzia San Giovanni la Punta
Del Coni discuto Sebastiano est finalità
Ovviamente anche qui Presidente c'è la documentazione bancaria di supporto
Relativo all'operazione
Sì ma presente sempre ai fini di brevità se c'è il consenso della difesa all'acquisizione
Del conto per la documentazione e bella resoconto delle operazioni materiale che i termini noi abbiamo di falle tutt'c'è il consenso
Solo operazioni materiali cento che Stefan Zweig faceva volare acquisisce
Signor presidente io sul resoconto dell'operazione o qualche qualche problema di soggiorno nei limiti delle operazioni abbiamo fatto ha versato non ha versato affatto
Quando interpretazione ci riserviamo di verificarlo questo sì infrastrutture secondo non c'è il consenso
Allora
No
Il verbale compiuto
Solo operazioni in materia se non c'è accordo lo facciamo io non voglio forzare nessuno
E allora non so non ho capito presenze c'è accordo
Non c'è il consenso allora
Non c'è alcun problema per il resoconto c'è questa sorta di trovato allora si acquisisce la documentazione e non resoconti dell'universo quando perché non c'è il consenso interno ho capito
Perché se no no no Vicenza circondato resoconto perché è la spiegazione di operazioni però
Sull'operazione due colonnello siamo qua
Dica cosa due
Vediamo tutte ok
No no
Certo insomma
Operazione del avevamo già visto la prima che era quella di venti milioni
Andiamo all'operazione numero due che l'operazione del venti due sei mille novecentonovantotto in data ventidue sei novantotto sul punto in esame giusta distinte di versamento
Presentata allo sportello è stata accreditata e l'importo di lire undici milioni seicento mila corrispondente al versamento in contanti
Di novantuno biglietti da lire cento e numero cinquanta biglietti da cinquanta mila
Operazione numero tre forma
Questo
Operazione da quindici milioni ventiquattro giugno novantotto
Deve essere saltato un'operazione realtà perché non me
Chiamo l'informativa un attimo
Ah sì
Allora
Sì in data ventiquattro sei mille novecentonovantotto sul conto in esame
Giusta distinta di versamento presentato allo sportello è stato accreditato l'importo complessivo di quindici milioni corrispondente seguente semicircolare
Numero zero otto trattino ottocentotrenta quattrocentocinquantacinque trentasette messo in data dieci sei novantotto
Dall'Istituto centrale banche popolari italiane Felipe il passo a favore di Guglielmino Luciano
Per l'importo di lire cinque milioni
Numero zero otto ottantatré zero quattro sessantadue settantadue messo in data diciassette sei mille novecentonovantotto dell'Istituto centrale banche popolari se Little passa fuori di Guglielmi Luciano per l'importo di cinque milioni
E numero zero otto zero nove ottanta trentuno undici quarantotto emessi in data diciassette sei mille novecentonovantotto immesso dal medesimo istituto
E a favore del medesimo soggetto Guglielmi Luciano per l'importo degli altri cinque minuti cinque milioni
Avete sviluppato poi abbiamo sviluppato anche il tre gli accertamenti bancari nei confronti di questi tre assegni
Ed è stato rilevato che in data dieci sei novantotto giusta distinta di richiesta di assegni circolari presenta dalla Banca Popolare di Belpasso è stato richiesto tra gli altri assegni circolari riportata la suddetta al primo la suddetta lettera mediante presentazione il controvalore in contanti
In data
Diciassette sei novantotto giusta distinta di richieste gli assegni circolari prestata la Banca Popolare di Belpasso sono stati richiesti gli assegni circolari riportata la suddetta lettera b eccidi mediante presentazione del controvalore in contanti
Sulle predette distinte è stato notato quale riferimento il conto corrente trentadue sessantanove
Gli assegni di cui sopra sono stati richiesti dal signor Guglielmino Carmelo nato a Catania il ventisei sette mille novecentotrentadue residente a in bel passo via settima traversa numero novanta
Anche qui Presidente c'è la documentazione allegata
Operazione il numero quattro
In data venticinque sei mille novecentonovantotto sul conto in esame giusta distinte di versamento presentato allo sportello è stato accreditato l'importo complessivo di lire quattordici milioni corrispondente seguenti assegni circolari numero zero otto ottanta
Zero quattro cinquantacinque trentotto emessi in data dieci sei novantotto dall'Istituto centrale banche popolari italiane
Se li bel passo a favore sempre del precedente detto Guglielmino Luciano per l'importo di lire cinque milioni
Numero zero otto ottantatré zero quattro cinquantacinque trentanove emessa in data
Dieci sei novantotto dall'Istituto centrale banche popolari a favore del medesimo Guglielmino Luciano per l'importo di tre milioni e il numero trentatré
Barra zero zero zero trentatré centonovanta emessa in data diciannove sei novantotto dalla banca di credito popolari Siracusa serie di Aci Bonaccorsi a favore di
Schilirò Antonio per l'importo di lire sei milioni
In relazione alle in relazione missioni dei sopra citati assegni circolari
In base alla delega che abbiamo ricevuto sono stati eseguiti accertamenti bancari presso gli istituti di credito
Ovviamente emittenti dove è stato rilevato quanto segue in data dieci sei novantotto giusta distinta di richiesta di assegni circolari presenta dalla banca buona libertà sono stati chiesti tra gli altri assegni circolari importante alle
Alla suddetta lettera A e B mediante presentazione del controllo in contanti
Sulla predetta disinteresse risulta avvocato quale riferimento il conto corrente trentadue sessantanove tali assegni sono stati chiesti dal signor Guglielmino Carmelo nato a Catania il ventisei sette mille novecentotrentasei due
E residente in quel passo via settima traversa numero
Novanta
In data diciannove sei mille novecentonovantotto giusta distinta di richiesta di assegni circolari presentava la Banca di credito popolare di Siracusa sede di Aci Bonaccorsi
è stato richiesto la semicircolari portato la suddetta lettera Cipullo dei temi di sei milioni mediante presentazione del controvalore in contanti
Trasmesso da richiesto dalla signora Schilirò Antonio nato a Catania in dieci cinque cinquantatré residente in San Giovanni la Punta
Via Torrisi Salvatore numero quarantadue
Ovviamente anche qui Presidente ci abbiamo tutta la documentazione allegata operazione successiva la numero cinque
In data ventisei sei mille novecentonovantotto sul conto in esame giusta distinta di versamento presentato allo sportello è stato accreditato l'importo di quindici milioni corrisponda Tazio contrassegni circolare numero sessantasei zero due ventidue
Novantuno ottantanove trattino dieci emessa in data diciannove sei novantotto dalla Banca Popolare di Novara sedici San Gregorio di Catania a favore di scudo Sebastiano
C'è ovviamente la documentazione Bakri supporti equazione emissione del sopracitato assegno circolare giusta delega sempre il quattordici quattro due mila e tre sono stati eseguiti accertamenti presso gli istituti di credito emittente è stato rilevato quanto segue
Data diciannove sei novantotto giusta distinta di versamento presentata da scudo Sebastiano presso la Banca Popolare di Novara è stato cambiato in contanti l'assegno bancario numero zero due novantanove ventisette settantotto ottantuno tratto dallo stesso Istituto per l'importo di lire quindici milioni
In pari data è stato richiesto dallo scudo Sebastiano l'assegno circolare sopra descritto mediante presentazione del controvalore in contanti
Documentazione allegata operazione numero sei
Operazione numero sei in data uno sette novantotto Sicurtà in esame più sa distinta di versamento presentato allo sportello è stata ferita dall'importo in lire dieci milioni corrispondente al versamento in contanti numero cento biglietti da lire cento mila
Operazione numero sette
In data quindici sette novantotto sul ponte in esame giusta distinte di versamento presentato allo sportello è stata credo l'importo di lire cinque milioni
Corrispondente al versamento in contanti il numero cinquanta biglietti da lire cento mila ovviamente anche qui c'è la documentazione di supporto presidente
Operazione che omologa
Operazione dura Circus
In data uno dodici novantotto sul conto in esame giusta distinta di versamento presentato allo sportello è stato accreditato l'importo di lire tredici milioni corrispondente al versamento in contanti di numero cinquanta biglietti da cento mila e dieci biglietti da cinquant'città cinquecento mila
Operazione amico documentazione operazione numero nove
Operazione numero nove
In data due dodici novantotto sul conto in esame cassato
Vessato versato l'importo di dieci milioni corrispondente al versamento in contanti dipinti biglietti da cinquecento mila
Grazie al numero dieci
In data tre tre novantotto sul con Teresa ametista distinta di versamento presentato allo sportello è stato accreditato l'importo di quindici milioni corrispondente al seguente assegni circolare numero sessantasei zero due ventitré ventotto sessantasette
Trattino zero nove messo in data due tre novantanove dalla Banca Popolare di Novara sedici sancite San Gregorio di Catania a favore di missina Vito
Ieri in relazione all'emissione il sopracitata assegno circolare giusta delega del quattordici quattro due mila e tre sono stati eseguiti accertamenti bancari presso l'istituto di credito emittente dovessero rilevato quanto segue in data due tre novantanove Giusto distinta di richiesta di assegni circolari presenta della Banca Popolare di Novara è stato chiesto l'assegno circolare sopra descritto mediante presentazione del controllore sul contanti
Tale assegno è stato richiesto da Messina Vito nato a San Giovanni la Punta il sei due sessanta ed ivi residente in via delle della ragione regione numero tre sei quattro
Operazione numero undici
In data quindici nove due mila sul conto sempre sul conto in esame Chiusa distinta di versamento presentato dallo allo sportello è stato accreditato l'importo complessivo di ventisette milioni zero cinquanta mila corrispondente seguenti assegni circolari
Numero trentaquattro zero due ventisei sessantatré settantotto immesso in data trenta otto due mila dalla banca di Roma servita Tania favore di Spampinato Salvatore
Per l'importo di otto milioni cinquanta mila
Numero sette mila quarantasette ventisei dodici immessi in data sei nove due mila dal credito Emiliano consigli di Catania serie di Catania a favore di Scuderi Maria per l'importo di lire diciannove milioni ovviamente anche su questi assegni sono stati fatti degli accertamenti del risultato presso istituti bancari
Emittenti ed è risultato che in data trenta otto due mila giusta distinta di richiesta di assegni circolari presentata alla Banca di Roma
è stato richiesto tra l'altro assegni circolari porta dalla suddetta letterata l'assegno è stato richiesto dal signor Spampinato Salvatore
Presidente nato a Catania nove dodici quarantatré residente in Trecastagni Vieri cioè venticinque
No sull'altra senior sull'assassinio in data sei nove due mila
Giusta distinta di richiesta di assegni circolari presentava crede emiliano è stato richiesto l'assegni circolari portato alla suddetta lettera b mediante l'addebito sul conto corrente numero novanta centosettantanove intestato a badava dietro tra l'assegno è stato richiesto dal signor Vadalà Pietro nato a Catania il diciassette due sessantasette residente in San Giovanni la Punta via Roma sessantotto
Ultima operazione diciamo per Anzio dodici sì
In data otto undici due mila sul conto in esame giusta distinta di versamento presentato allo sportello è stata ferita dell'importo di diciassette milioni cinquecentonovantacinque mila ottocentocinquantotto corrispondente al seguente assegno circolare numero zero settanta quattordici settantacinque cinquantasei sei emessa in data trentuno dieci due mila
Dal Banco di Sicilia sedi San Giovanni la Punta a favore di Arcidiacono Giuseppe
In relazione missione dell'eccidio del sopracitato assegni circolari sono ovviamente stati seguiti gli accertamenti presso l'istituto bancario emittente ed è stato rilevato che in data trenta dieci due mila
Giusta distinta di richiesta di assegni circolari presentata al Banco di Sicilia è stato richiesto l'assegno circolare sopra descritta mediante il cambio dei seguenti assegni bancari immessi
Dall'altro S.p.A. a favore Arcidiacono Giuseppe
Numero e ci sono gli assegni numero zero tre ventisette ventisette seicentosessantasei uno tratto presso il Banco di Sicilia Agenzia San Giovanni la Punta in data ventuno dieci due mila per l'importo di novecentocinquantadue mila numero trentadue zero trentadue
Settantadue settantasei sei quattro sei tratto presso il Banco di Sicilia agenzie San Giovanni la Punta in data trentuno dieci due mila per l'importo di tre milioni settecentodiciotto mila novecentottantacinque mila
Numero trentadue settantasette zero sempre zero trentadue settantadue settantasei sei quattro sette
Tratto presso il Banco di Sicilia agenzie di San Giovanni la Punta in data trentuno dieci due mila per l'importo di un milione trecento nove mila
Numero zero trentadue settantadue settantasei quattro no scusate ripeto il numero al numero zero trentadue settantadue settantasei sei quattro tre
Tre tratto presso il Banco di Sicilia Agenzia San Giovanni la Punta in data trentuno dieci due mila per l'importo di otto milioni ottocentosessantaquattro mila trecentottantasei
Numero zero trentadue settantadue settantasei sei quattro quattro tratta presso il Banco di Sicilia giunse a San Giovanni la Punta in data trentuno dieci due mila per l'importo in cui milioni cinque mila e cinquecento
Due milioni cinque mila cinquecento
Numero zero trentadue settantadue settantasei sei quattro-cinque tratto presso il banco di Sicilia agenzie San Giovanni la Punta Inter trentuno dieci due mila e per l'importo di trecentottanta mila ottocento numero zero trentadue settantadue settantasei sei quattro uno tratto presso il Banco di Sicilia Zinzi a San Giovanni la Punta Inter trentuno dieci due mila per l'importo di trecentosessantacinque mila centottantasette tale assegni è stato richiesto dal signora Arcidiacono Giuseppe nato ad Acireale il trentuno cinque quarantasette residente a Zafferana Etnea dia
Passo Como numero uno
Eseguire gli opportuni accertamenti presso la sede dell'Ali Group con riferimento all'emissione degli assegni bancari a favore del signora Arcidiacono Giuseppe è stato con strappato
Che tali pagamenti sono stati imputato in contabilità quali pagamenti a favore di diversi fornitori in particolare l'assegno numero tratta presso il Banco di Sicilia Agenzia in data trentuno dieci per l'importo di lire novecentocinquantadue mila è stato imputato in data ventuno dieci due mila pagata pagamento il fornitore Milano cinematografia S.r.l.
Facendo riferimento al documento numero dodici scuso scusi Cornello Milano cinematografica Fox
Non cinematografica cinema alto grafica
Assegno numero zero trentadue settantadue settantasei sei quattro sei tratto presso il Banco di Sicilia agenzie di San Giovanni la Punta
In data trentuno dieci due mila per l'importo di lire tre milioni settecentodiciotto novecentottantacinque stato imputato in data ventuno dodici due mila pagamento il fornitore salpa S.p.A.
Facendo riferimento al documento numero cinquantasei zero sette il tre sei mille novecentonovantaquattro
L'assegno numero zero trentadue settantadue settantasei sei quattro se
Tratto presso il Banco di Sicilia agenzie di San Giovanni la Punta Kinda trentuno dieci due mila per l'importo in lire un milione trecento nove mila è stato imputato in data ventuno dieci due mila va bene per fornitore
Fonti San Bernardo S.p.A. facendo riferimento ai documenti numero venti quarantanove del diciannove due novantatré numero ventisette ventitré del cinque tre novantatré numero ventisei zero otto in diciassette tre novantaquattro numero tredici sette otto quattro numero
Dodici nove
Scusi dodici sette nove cinque numero tredici
Sette otto quattro
L'assegno numero zero trentadue settantadue settantasei sei quattro tre tratto presso il Banco di Sicilia agenzie San Giovanni la Punta in data trentuno dieci per l'importo di
Otto milioni ottocentosessantaquattro mila trecentottanta sesta imputate in data ventuno dieci appagamento del fornitore
Idea natura service S.r.l. facendo riferimento ai seguenti documenti Rocco Presidente ci saranno una quindicina di documenti leggo tutti
Molto lentamente sì
Poco più lentamente per lei
Deve esternò stenografato avvenuta
Ma allora facendo riferimento i seguenti documenti
Numero dieci ottantadue del trenta undici novantadue
Numero dieci ottantuno del trenta undici novantadue numero dieci settantotto del trenta undici novantadue
Numero dieci settantanove del trenta undici novantadue
Numero dieci ottanta del trenta undici novantadue
Numero ventidue del ventisette zero due
Ma vantando saltato una riga del trenta uno
Mille novecentonovantatré numero venti del trenta uno mille novecentonovantatré numero ventitré Tel trenta uno mille novecentonovantatré numero ventuno del trenta uno novantatré numero quattro del ventisette due del mille novecentonovantatré numero tre del ventisette due mille novecentonovantatré numero sei del ventisette due mille novecentonovantatré numero cinque al ventisette due mille novecentonovantatré numero diciotto
Del trentaquattro mille novecentonovantatré numero quattordici trentuno tre mille novecentonovantatré numero quindici del trentuno tre mille novecentonovantatré numero tredici del trentuno tre mille novecentonovantatré numero centosette del trentuno tre mille novecentonovantatré
Numero cinquantacinque ventisette due mille novecentonovantatré
Numero cinquantasei del ventisette due mille novecentonovantatré numero centocinque
Del trentuno tre mille novecentonovantatré numero cinquantacinque ventidue due mille novecentonovantatré
Numero cinquantaquattro ventisette due mille novecentonovantatré numero centocinquantasei trentaquattro novantatré
Numero centocinquantasette del trentaquattro novantatré
Numero centocinquantotto trentaquattro novantatré numero sedici del trentuno tre novantatré numero diciassette trentaquattro novantatré numero trentadue del trentuno cinque mille novecentonovantatré numero trentatré del trittico cinque mille novecentonovantatré numero trentuno del trentuno cinque novantatré numero centosettantasette del trentuno cinquantatré numero centosettantotto il trentuno cinque novantatré numero centootto del trentuno tre novantatré
L'assegno numero zero tre ventisette ventisette sessantasei quarantaquattro
Tratto presso il Banco di Sicilia Agenzia San Giovanni la Punta in data trentuno dieci due mila per l'importo di lire due milioni cinquecento cinque due milioni scusate due milioni cinque mila cinquecento
è stato imputato in data ventuno dieci due mila appagamento del fornitore Sisal S.p.A.
Facendo riferimento ai seguenti documenti
Numero trentasette sei otto sei del trentuno sette novantatré numero cinquantasei zero quarantatré del trenta undici novantatré numero cinquantasei zero sessantadue del tre del trenta undici novantatré numero cinquantasei zero sessanta del trenta undici novantatré numero cinquantasei zero cinquantanove del trenta undici cinquantatré numero cinquantasei c'era zero cinquantotto del trenta undici novantatré
Numero cinquantasei zero cinquantasette del trenta undici novantatré numero sessanta sei nove tre
Del trentuno dodici novantatré numero sessanta settecentodieci del trentuno dodici novantatré numero sessanta sei nove quattro del trentuno dodici novantatré
Numero trentatré trentanove del trentuno uno novantaquattro numero diciassette centosessantanove del trentaquattro e novantaquattro
Numero diciassette centosessantanove del trentaquattro scusi ma queste elenca azione ancora lunga
E ma un
Non so
Presidente abbiamo richiesto di acquisirle ha proprio per evitare perché sono dati non medici matematici non non chiare nessun opinione da esprimere non ho capito il nodo
Gustosa da
Pongo Maurolico pronti
La veniamo
L'assedio numero zero e trentadue settantadue settantasei sei quattro cinque quattro fisica e scienze di San Giovanni
Intervento disciplinare trecentottanta mila
Otto scene forse imputate in data trentuno dodici nominale scrittore pacchia Ricci Snc
Facendo riferimento al documento quarantotto il diciassette tre mille novecentonovantatré
L'assegno numero zero trentadue settantadue settantasei sei quattro uno presso tratto presso il Banco di Sicilia agenzie di San Giovanni la Punta in data trentuno dieci due mila per l'importo di trecentosessantacinque mila centottantasette
è stato imputato in data ventuno dieci due mila pagamento il fornitore a radio turning dimmi Uccio cc facendo riferimento al documento zero uno del quindici giugno novantatré
I documenti sopra richiamati sono stati esibiti solo in parte perché decorsi i termini di conservazione previsti dalla normativa fiscale
Ieri dieci
Retto e completato poi gli accertamenti aveva poi sul Cesare Ponti si in particolare avete acquisito qualcosa presso la banca presso la parte i conti sì presidente abbiamo acquisito
I tutti gli assegni
In particolare vi è stato esibito il registro magistratura due mila due sì sì cosa avete rilevato da questo registro
Allora abbiamo rilevato che
Che il nome il nome del Scuto dello dello scudo era era stato erroneamente scritto sul sul registro sul riportante
La la notifica del provvedimento emesso dalla magistratura
Scusi Rama avete anche trascritto l'errore mi scusi avete anche trascritto che tipo di errore di trascrizione c'è sì presidente
Sfuggirci
Dovrebbero presidente Conso consultare il degli atti del
Insieme a lei l'ha fatto qualcun altro questo accertamento ovviamente c'era c'erano i marescialli
O Urbino San Filippo in quella in quella trasferta presidente perché dall'esame delle informative non risulterebbe questo errore di trascrizione che cosa Presidente non dall'esibizione del registro
Da risulterebbe come ipotesi di Martini lei mi sta dicendo invece che l'avete verificato sul registro vorrei capire
è un ricordo alla memoria ovviamente una sollecitazione delle ha detto Martino risulta da registi no Martino che era lì il responsabile dell'Interno alla uditive ci ha detto che
Signor presidente non può riferire su dichiarazioni rese da persone informate sui fatti no no io non chiedo che riferiscono sto dicendo se per caso risulta sulla scorta di ciò che ha detto Martino l'ha visto all'UE sul registro l'errore non la mandano in pare chiara
Ha visto nei registri l'errore significa pubblico
Dovrei
Consultare la verbale danza non ricordo se non se se mi sembra di ricordare le perché mostra o che leggi stabile sia stato mostrato risulta dalla vostra informativa
Che lo abbia teso una non lo sto dicendo lei le chiedo conferma sì
Io ricordo che vedemmo vedemmo le le l'errore del nel nel provvedimento annotato
Perché ovviamente il quando viene fatto la la la notifica del provvedimento viene messo c'è c'è il nome e cognome del del soggetto a cui si riferisce al provvedimento mi sembra di ricordare Presidente che sul registro delle magistratura quello intestato magistrature ci fosse un un errore nella trascrizione del nominativo
Ma la mia domanda è precisa sembra del ricordarlo è sicuro solo questo sembra di ricordare mi sembra sono sicuro che si era è un fatto risale può andare a controllare avendo a mente riferirlo
Se può sciogliere questo dubbio no questo avete fatto fotocopia di questo registro penso di sì Presidente dovrebbe risultare dall'informativa l'informativa allegata ci dovrebbe essere anche la fotocopia del però non
Dovrei consultare l'informativa ho capito
Vi ha fatto anche controllare estratti conto trattenuti presso la sede si ci siamo nel
Nell'attività che è stata fatta presso la Cesare Ponti siamo accorti che gli estratti conto non venivano mandati nel al all'indirizzo di domiciliazione del
Del soggetto ma venivano trattenuti presso la banca stessa
Ho capito
Questo dal dodici sette due mila e due non venivano più recapito recapitati all'indirizzo che era via Carlo Imbonati numero sessantasette presso Lattuada Gianfranco
Avete svolto indagini su questo circostanza Gianfranco no no su questa circostanza che non venivano consegnata a domicilio ma trattenuto in vari
Sì che cosa si abbiamo abbiamo effettuato le indagini e che cosa è risultato perché non venivano decapitati
Perché c'era
Va be'magari chiederemo ai suoi collaboratori presidente c'era stato un annotazione con cui c'era scritto di non inviare più gli estratti conto riscontrammo un'annotazione mai sul sullo sul registro sul sul registro del del conto di Scuto in cui si diceva di nonna inviare figure estratto conto ma di trattenerlo alla fine avete anche appurato chi ha era che la fotocopia presidente di questo così me lo ricordo bene chi l'aveva posto questa annotazione l'aveva posto un dipendente sempre della della Cesare Ponti che poi riscontrammo
Essere
Marito di di tale Imberti Luciana
Pizzoni Armando era lezione dipendente era Vizzoni Armando ok avete svolto d'azione avete svolto accertamenti sul contratto di apertura del conto sì
In che data è stato appena aperto dal punto
è stata fatta il diciotto nove mille novecentonovantasette
E l'apertura sarà fatto ovviamente da scuse Bassiano il risultava quale soggetto presentata Rio del Signore sputo Giuseppe Lattuada Gianfranco
Avete svolto anche accertamenti dalla dalla dal dalle dalla documentazione della fuga avete svolto certamente sulla class Promotion usi
Cosa vi è risultato dopo assai Promotions c'è risultato che
La class conosce una sede a Milano via Copernico cinquantuno
è cliente dalla Banca Cesare Ponti
Alle sue dipendenze Imberti Luciana questa Imberti Luciana come orgia riferito moglie di Tizzoni Armando
Pizzonia mando
Era funzionario della Cesare Ponti
E questo la guarda invece Gianfranco è socio della class Promotion S.r.l.
Caroline Giancarlo canonici Franca invece il legale rappresentante della sempre Douglas promossa messa abbiamo
E sulla tolda Gianfranco avete svolto qualche accertamento lo ha sì sulla quota Gianfranca abbiamo abbiamo visto le altre le altre attività dallo stesso effettuate
E c'è risultato che è Consigliere della e editrice Rodi S.r.l. con sede in Milano amministratore delegato delegato nella GTS S.r.l. con sede in Salerno che abbiamo già precedentemente visto preposto della International Marketing Group S.r.l. con sede in Milano
Consigliere della tecnico CIPE ex S.p.A. conseguì Milano amministratore delegato della l'unica società A.r.l. con sede in San Giovanni la Punta
Presidente io ho completato per il momento non ho altre benissimo ad alta alla facciamo rom dieci minuti di pausa dovete procede al controesame
Certo io direi che l'altro teste può essere congedato a questo punto che avevano costruito intorno lo possiamo chiamare presidente incerto capita
E chi è prenotare un'altra
Ricavo
Più noti
Allora l'abitato si avvicini perché si prolungato illustrando non ci arriviamo
Allora e l'altro teste
E il capitano Kostas il capitano
Costa oggi non può essere sentito perché si è fatto tardi e lo dovrebbe tornare
Deve essere utilizzata quest'Aula se ho ben capito l'udienza che abbiamo previsto il cinese il cinque luglio a luglio cinque luglio cinque luglio
Va bene sarà sentito per primo il cinque luglio e
Cinque luglio sarà il primo
A sarà insomma eh perché tutto questo cioè benissimo
Allora capitano dovrebbe tornare cinque luglio ci dispiace ma non è dipeso da noi
Punto
Riprendiamo
Passiamo al controesame
Iniziamo il controesame prego
Sì Presidente ho solo dica poche domande sintetico
La prima marginale in uno dei primi prospettiche sono stanchi proiettati
C'era come il riassunto la scheda di tutti conto correnti che erano intestati a Scutari familiari sì
Tra questi c'erano lo ha chiarito anche quelli cosiddetti di appoggio e anche quelle su cui transitavano soltanto i titoli sì e poi c'erano quelli
E poi c'erano quelli vivere proprio conto corrente
La domanda che le facce questo su quelle di conto corrente
Per caso
Avete ripetuto
Ai vari nomi quelli che pur essendo un unico conto corrente
Ove il numero era intestato ha più familiari
è possibile che quindi che il numero complessivo sostanzialmente non sia quello che appare ma sia un po'meno
Questa è una domanda difficile che
Se è possibile che sia avvenuto soltanto
Per cui insomma poniamo sembrano trenta ma sono in realtà quindici
Ecco la la domanda è possibile che sia avvenuto che sia avvenuto questo
Beh sì sicuramente presente questo importantissima contesti Sebastiano Spina ricca membro del conto
Spesso
La seconda domanda
Esaurito un argomento
La seconda domanda segue a una interruzione che io avevo fatto durante la sua
Testimonianza
Avete che lei ha illustrato un prospetto nel quale c'era un notevole numero di assegni di modeste dimensioni
Per le quali o per i quali a causa degli estremi ritrovati soltanto gli ultimi numeri di serie non era stato possibile
Individuare il titolare del conto corrente sismico trent'anni
Ringrazio
Attraente e quindi
Su cui voi non avete fatto nessun accertamento poi ho chiesto se anche per le ipotesi ed Air France
Si era verificato questa impossibilità e lei mi ha risposto che per l'ipotesi in cui Blair sono una quarantina complessivamente di assegni versati Dassù cupo sui suoi conti
Viceversa era possibile
Sapere chi era il trentasei e su questi questa è la domanda diciamo finale rispetto a quell'incrocio e su questi assegni
Che
Vi dava la possibilità di fatto di conoscere chi era il trenta e quindi individuare possibili assegni diciamo tra virgolette o sospetti sette penso che voglia immaginare fatto per questo cioè per verificare se c'erano cose rilevanti dal punto di vista
Voi avete fatto indagini utile l'abbiamo visto stamattina però voglio dire lo scopo dell'indagine dove era possibile era quello di individuare nostro dovere quello di individuare se ce n'era qualcuno sospetta
Ci fosse stato poniamo nell'ambito dei quaranta assegni
Un esempio
Noto appartenente al clan tale o
Un assegno tratto sul conto corrente di una società per cui voi potevate avere notizia che la società era passato attraverso il tam tam Ale sarebbe stato certamente un elemento rilevante per l'indagine la la mia domanda è ma voi per questi quaranta
L'avete fatto l'indagine per verificare a chi apparteneva uni conto corrente oppure no
No va
Insomma diciamo grande richiesta grazie no no detto quaranta cos'erano trentanove o quarantadue non importa
Sono quelli delle lettere ed è meglio messo in evidenza qui del quale non non era possibile risalire
Tre cioè quindici
Perché c'era
Bassi spesso
Io posso anche capisco che non è lei che stabiliva su che cosa fare le indagini ma una certa autonomia penso che l'avevate
L'autonomia
Derivata
Senza
Azione le soprattutto perché militari riguardo sta
Diciamo di grazie
Finito
E posso la domanda e posso farle se la posso fare Presidente queste mesto che residuavano questi quaranta conto corrente su cui l'indagine era possibile
Avete ritenuto o è stato ritenuto inutile da parte vostra invece l'obiezione a questa domanda cosa lo ha la faccia in altro modo la domanda avevate avuto la direttiva di individuare ove possibile
Assegni sospetti e che avesse un significato o era un'indagine
Ritrovate
I dieci mila assegni per vedere se lo sono avuti non sono utili all'indagine questo volto invecchiato più niente niente
Do diciamo
Nessuno sous
Finanziaria
Sebastian che della famiglia
Quindi unicamente probabilmente fosse l'attenzione del pubblico grazie che giudiziario importanti
E quindi per quel che riguarda tra indagini fatte valere per i suoi dipendenti la conclusione è che nell'ambito di questo lungo elenco che noi abbiamo visto c'erano nessun assegno sia tra quelli no sia tra quelli non noti
Dal punto di vista di chi era il trenta io ho dato nessun tipo di indicazione rilevante obiezione alla domanda cos'è il presidente
E che parliamo di governance non c'entra rilevante ovviamente per l'indagine Lovece obiezione
Effettivamente implica l'espressione di una valutazione di rilevanza che e freschi sono quelli che hanno fatto le indagini
Cioè non è nei poligoni lire sulle indagini tratte ma sulle valutazioni
Fa Dateo ora farsi all'esito delle indagini prendo a sperare in compito prendeva userò suo e poi nostro prendo atto dell'obiezione comunque difatti una concorso il punto e allora non c'è stato nessun elemento che abbia sushi diciamo ha dato luogo a sviluppi di indagine questo lo posso fare e così certo in questi termini no
Sta
Terza domanda
Non ci sono stati ulteriori sviluppi investigativi inizia vista
Venisse e neppure per i nomi conosciuti o conoscibile questa la mia domanda originali
Per nessuno
Per nessuno ovviamente nemmeno De quelli e stamane domande quelli anche per lui però essa quindi possibile risalire altra ente
Quelli c'è stata un blocco
Beh avrebbero fortemente anche sulle verrà quindi non avete fatto con veramente niente per noi abbiamo Bartolini
Questa risposte qualità questi possiamo riferirvi perché sì benissimo gran
Peraltro
Tre
E tutto è finito lì
Sì perché c'era dica
Presidente lei
Lei mi rimprovera e quindi non faccio questa domanda a meno che lei me la mette perché
Potrei chiedere ma ammesso che avesse individuato gli altri quattro mila o tre mila assegni dal punto di vista di chi era il trenta per l'avreste fatto l'indagine per verificare chi erano per questa evoluzione non la posso fare un'ipotesi non la voto non Lucrezio
Non la facciamo
C'è no ha capito che era un tono un po'mamma ci capiturno capire se ci diceva di
Così come risultano
Ho capito colonne
Ne esce un'altra questione diversa a proposito della Global Service sì sì ho capito bene a un certo punto d'una sua testimonianza lei per alcune spense
Della Global Service cioè per alcune non spesi alla prova per alcune prestazioni dalla Global Services per alcuni servizi ha usato l'espressione anomale
Perché
Ecco la mia domanda è se se lo ricordo posso sapere perché lei ha usato l'espressione anomala cioè che cosa c'era di anomalo in queste prestazioni
Si tratta ovviamente per le prestazioni che alla Global Service si fa nei confronti delle ali più
Alcuni alcune prestazioni simili si ripetevano
Prestazioni
Il manufatto idraulico carta faccia quindi ad esempio
Prendo cioè
Fatti poi la vera domanda viene dopo questa la premessa
Per aiutarla credo che lei abbia anche detto perché erano servizi identici
Quindi se mi fa le sei mediatici accorsa ecco infatti presenta poi questo è vero
L'avvocato difficile dire servizio
Rimasta abbastanza versante servirà
Allora le rifaccio la domanda se lei continua a considerarle anomale dopo questo chiarimento che attualmente
Sale di visite stesso servizio viene fatto proprio dalla tra
I servizi
Servizi
Ci può anche essere certamente
Diciamo non è
Invece
Esportazione
Sì colonnello ma allora cominciamo faccio io l'esempio che ma credo sia corrisponde
Tra questi servizi cosiddetti identici
Metto cosiddetti per la chiarimento referto c'erano quelli di pubblicità sì
Allora le mie domande adesso avete controllato guardando le fatture
Se per caso si trattava di servizi che aveva uno addirittura dal punto di vista delle sette dell'effettuazione del servizio pubblicitario
Persone o enti diversi per cui ad esempio una forma di pubblicità riguardava la Cartonio mistica mentre l'altra forma di pubblicità riguardava ad esempio
La radio oppure la televisione
Grazie abbia fatto questo controllo
Però non ricordo
Nello specifico e cioè e ci può dire chi secondo lei ha fatto questo controllo sicuramente di
Passa
Chiare che hanno effettuato
Nomina quindi sia e su certi
Su queste e su queste circostanze però nessuno dei due marescialli li ha riferito qualche cosa che poteva aiutarla a capire che cosa era avvenuto nei rapporti tra Global Service
Quello che ho detto prima
Quello che era quindi alla sua indicazione di anomalia dovrebbe diciamo che le prestazioni di servizio diciamo dello stesso genere
Provenienti sì dello stesso genere
Infatti una però dalla
Dalla
Dall'alto va fatta prestazioni di servizio
Io credo che l io credo che le la domanda l'abbia capito può anche essere che marescialli non le hanno riferito concretamente che tipo di risultato ha dato quell'indagine che lei pensa abbiano fatto
Perché o hanno fatte gliel'hanno riferito perché è chiaro che se trovavano come servizio da tutte e due le parti cotto pubblicitari nel mese di gennaio per il prodotto X ma espressione anomalia
E con diciamo comprensibile se invece c'era
Quello che ho detto prima vuole la pubblicità televisiva l'altra invece era cartellonistica lei pensa che marescialli avrebbero
E cioè questo
Non potevo chiederà
Lei certamente non ho avuto nessuna indicazione in questo senso che avrebbe potuto colpire non farlo usare l'espressione anomalia quindi lei pensa che anche queste indagini se sono state fatte che lei dice penso che siano state fatte
Se sono stampate confermerebbero questa che ha detto lei
Per il momento mi scusi allora in definitiva l'identità
Del servizio da curdo onde lei è a inserito il carattere di anomalo si riferisce al genus io astratto no
Senta ci sono delle attività quando venne rendicontata
Quando si trova la presenza
Nella contabilità ufficiale
La troviamo sia nella contabilità ufficiale la Global Service si tramuta Vito diciamo della della ma tornando a fare queste esempio mi scusi si
La fatturazione era in termini di pubblicità servizio di pubblicità ecco
Se posso capire posso capire che a fronte di una fatturazione servizi di pubblicità
Così genericamente indicare il genio su pubblicità e e allora può giustificarsi la la l'identità tonde l'anomalia
Ma se invece la fatturazione era specifica come si dice dalla difesa la pubblicità televisiva pubblicità questo presidente ritengo che sia stato accertato spagnolo accertato in materia accettò mi pare
Il
Scritte nove sociale vita
Global Service questo quindi questo giudizio di anomalia va va
Attenzionato alla luce di quanto
Diranno quelli che in concreto hanno visto queste cose
Vorrei capire se ho capito bene quindi farla la domanda lei ha parlato di una serie di assegni
Che sarebbero stati da parte del signor Uto
Conferiti alla ali gruppo sì
E quindi sarebbero entrati in questo modo sciocco ci sto bene nell'ambito egli propriamente mi pare che abbia usato questa espressione o qualche cosa di analogo nell'ambito dei cosiddetti corrispettivo
Adesso ecco grazie rientra
Rispettivi sicurezza no no no dico allora chiamiamo intanto l'equivoco ecco lo chiediamo quelle che io quando
Si tratta l'assegno del prelevamento del contante Ceggia nelle casse non abbiamo nessuna anomalia e nessun impegnano allora perse sette
Allora il problema
Dell'eventuale nelle mi sembrava che era un po'più in generale la sua osservazione invece il dice no c'è un solo caso in cui io il su
Istanza da Biondi ho detto immagini Francescato in sindrome coacervo di rispettivi della
Il primo
Negli altri casi
Quindi abbiamo l'alimentazione del fondo cassa il culto banche per il versamento dell'assegno rassegnazione per
Questo è stato
Maggiore calma
Quindi non c'è una aumento dei costi voce
Divertire simbolo no
No sì
Nessun'altra domanda
Altre domande sì signor Presidente per regolarci
Per regolarmi se non le dispiace lo presero sulla scelta delle domande cioè degli argomenti fino quando possiamo
Nove quattordici va bene quindi
Va bene va bene a volte per quindi
Non affronta allora qualche argomento più complicato e inizio
Da uno o più in generale l'ampiezza delle indagini che voi avete svolto sul sui conti correnti e sui contingenti orale sui rapporti bancari del signor scudo della famiglia spunto
Voi avete censito e monitorato tutti i rapporti sostanzialmente del signor Gigi tutti
I rapporti non sono soggetti di presenza decisiva quelli che sono state dedicate ad altrettanti
Sì e avete proceduto per quindi per i conti correnti ad un esame analitico della movimentazione nelle
I flussi quindi l'entrata e i flussi in uscita e possibile
Primo
Danti causa cioè per quanto riguarda gli assegni sono stati
Riscontrato versione ufficiale la
Come dicevo prima abbiamo riscontrato l'assegno basta versato
Messo ma a me Montale
Incida alla
Autorizzate ma
Rotondo
Quindi e
Sicuramente per le operazioni di importo più significativo avete proceduto ad un esame della controparte insomma della
L'esame della della dell'operazione dell'operazione tipo di operazione la contropartita diciamo effettivo e avete acquisito in ogni caso copie degli assegni versati addebitati fonda naturalmente era possibile possibile tutte le contabili
Bancaria dell'operazione in questione ora forse non se l'occupato personalmente lei ma in relazione all'operazione di fusione
Della Scuto collanti gruppo portando potranno affrontare
Il
Capitano posta il
Il maresciallo
Mentre i riferimenti ecco che il presidente
Ecco questo esame quindi dei conti e della documentazione bancaria ha riguardato anni dall'inizio del novanta
Fino fino ad ora fino al il momento delle indagini fino al due mila e due
Fino al momento del sequestro che è stato Stato notificato
Nel perché i provvedimenti sono stati indicati da una una certa data quindi dal diciamo dagli anni Novanta finora
Ecco quindi
Questo quindi importante per capire naturalmente la l'ampiezza della indagine che voi avete compiuto e che ha consentito di ricostruire flussi per quale entità si si ricorda questo
Comunque pari a di ciniglia
Però Nikita precisa difficile da verificare
Ora
Mary chiuso questo discorso di carattere generale
Conti dovrei sull'argomento che già trattato il professore Ziccone cioè quello Daily assegni dei piccoli assegni che sono stati versati sul conto o sui conti del signor spunto
Quindi io direi se possibile
Prendiamo la schermata se possibile se si può riprodurre di pagina quarantaquattro andando
Ecco lei ha
Ha detto ecco può esaminare eventualmente anche la sulla schermata non lo dico che
E e più semplice tantissimo quindi
Per
Alcuna ipotesi artificiale talvolta duecento ottantaquattro
Ecco per alcune ipotesi voi non siete stati in grado di individuare i titoli
E a cui si i titoli che erano stati versati
E e perché la documentazione
In grado
Di ritrovarlo
Ma tre lei si tratta però di e
Di
Depositi diciamo sul conto
Risalenti non so mille novecentonovanta per quella documentazione o non era più stata conservata solo solo per quello che distrutta ricchezza
Quando c'è l'indicazione del numero di essi e fallimento la distinta di versamento in alcuni casi vengono sono stati indicati non sono stati sufficienti vero essere rimane il punto
Ma naturalmente
Se però la documentazione conservata dalla banca e possibile esaminare la busta di cassa di quel giorno Usellini casi in cui è stato possibile sadica seduzione
Quindi se non si ritrovavo gli assegna perché la busta di cassa non c'era più ma avete esaminato se gli assegni erano stati micro filmati
Questo non
Degli accertamenti bancari affatto orgoglio povera
Se fosse stato possibile aveva
Perché l'amico il film dura
Diverse avrà
Da parte degli istituti bancari si fa risalire quella quella della delle sicuramente fatto
E come altro nello specifico
Viene in qualche caso invece e mi riferisco alle ipotesi di quelle lettere cui ed R sicuri che ecco
Voi avete allegato
Quindi avete individuato gli assegni egli avente allegati e
La domanda che già è stata fatta
E se voi comunque avrete in questo caso individuato le persone che avevano emesse questo segni perché l'individuazione era assolutamente possibile
Che rendono versano individuazione dei
No non è stato fatto quando il punto preciso
Sono
Sì
Questa
Trentaquattro assegni bancari
Perché
Diversi verso
Secondo regole
Ora poche sollevare vicini vari assegni
Ma non c'è un elenco non abbiamo esaminato il rapporto non c'è un elenco dei soggetti che hanno immesso qui non c'è no ora
In qualche caso la firma era proprio visibile voi in questi casi non avete verificato per esempio se si trattava di dipendenti del signor punto no
Dico io vorrei farle vedere per esempio uno di questi assegni un assegno a firma Tullio Cotronei
Lo può trovare anche
Non so falsità perché purtroppo il
Ecco questa proprio proprio quello credo che sia quello riconoscendola la pagina prima la pagina prima Tullio oggetto il gioco a Banca Agricola di Ragusa Cotronei questo qui
No corso anzi sensi ecco Tullio padrone inglese
Tullio potrà lei non era un dipendente non mi risulta che sia un dipendente del signor scudo cesto della Global Service luci
Al Senato significa
Lotta è stato è stato sentito è stato anche sentito in relazione ad una delle operazione di cui lei ha parlato oggi c'è un un prestito una dazione
Sì sì
Ricordo ricorrendo comunque non sapete quindi se questo soggetto sia
Legato ad ambienti malavitosi ma avete svolto nessuna indagine di questo genere è avvenuto in questo
Da
Economico sia
Su queste sulle attività Sebastian nessuno e i familiari ma Sebastian
Scusi ma qual era il senso della individuazione della circostanza nell'accertamento sulla circostanza che dei piccoli assegni
Erano stati versati sul conto del signor frutto obiezione presidente rispetto alle indagini che si svolgendo scoop Fabrizio concavo scusi scusi ma qual era il senso cosa in boxer no qui abbiamo un'indagine a cosa mirava qual era l'obiettivo di questa indagine che è stata svolta ricordo che questa domanda si possa fare angolo obiezioni se tipo impediva avevano la delega obiettivo non è che loro hanno un'autonomia che non si riferiva specificamente a questo profilo
Sì di milioni solo di
Sì no
Ovviamente l'attività dell'azienda
Diciamo la prossima passaggi
Qualcosa di
Nella probabilmente civili ma di individua
Su disco ma certamente non so
Tale
Da
Quindi in in definitiva insomma su questi soggetti che hanno ammesso gli assegni anche quando era uno assolutamente identificabili non è stato svolto alcuna indagine no io dico
Finiamo ad un diverso Filomeno
Quello che oggi è stato riassunto in verità sotto il titolo operazioni di prestiti ai dipendenti da scudo Sebastiano a favore di terzi beneficiari per un totale complessivo di cento milioni pagina quarantasei
In verità
Anzitutto e
Ritiene che sia corretto parlare di prestiti personali cioè tutte queste operazioni sono riconducibili ad una ad un prestito oppure alcune sono delle dazioni
Vorrei sempre da solo vedere però mi sembra che le i soggetti furono sentiti con loro CID
In relazione alle nove non può riferire su quello che
Hanno detto
Comunque Cicchitto inaccettabile
Si riferivano presto
Ecco per esempio vediamo
L'assegno numero ventinove della lista delle
Risultante dal rapporto di cui
Accedere dal venti settembre se non sbaglio il numero ventinove
E il signor Tullio Cotronei che proprio uno di quelli che hanno emesso uno dei piccoli assegni
E
Poi gli accertamenti avete ho svolto sul signor Cotronei questa
Trovarla
La signora totale Cotronei dovrebbe essere l'operazione no
E il
L'operazione numero ventinove del CNR
Del venti settembre
Ma facciamoci
Grazie ventinove ventinove
E poi lei ha risposto anche con la notate il dieci dicembre del due mila e tre
Sufficienti
E ma questo
Questo
Dopo quello non si potrebbe dal giorno del
Sì dico sì cosa cosa cosa le risulta dall'attività di indagine che avete che avete svolto
Il
Era operazione a ventinove
Sul
L'ho presa oggi informativa sicuramente
Rimborso danni per l'informazione
Cioè
Sono
Insomma sì il avete accertato se il signor Borromeo era un dipendente degli alti gruppo di Global Service flessibile però
Con l'operazione non sono
Subito a depositare agli atti sia memoria difficile
Espresse strato dell'informativa sull'operazione
Grazie
Quindi
Sì addirittura qui c'è scritto
Sì
Qui di cotone Iran difendesse il partito della nazione tutta significativa no no scusi la la l'escussione di Cotroneo le attività di indagine che ha svolto a prescindere da dalle scuse ora di quattro mesi riferiva assumerci via disposti a questo risulta dalle dichiarazioni dico tra me e non è a prescindere da questo che attività di indagine avete svolto questa
No
Sotto vale sapete no sapete dico se era dipendente di Ali gruppo eccellente perché sia sui modelli per
Signor presidente ha risposto già abbia fatto quest'accertamento quindi ecco che cosa
Avete accertato se il signor Cotronei aveva chiuso il rapporto con professore possibile legislative
Di sopra drammatica
è possibile stanzia statistico che però Clemente tutto quello che viene viene persa sociale la Rosa Giovanni la rilevanza sono spuntati era il fatto riscontrare questo assume come al solito imprenditoriale è stato accertato
Ecco vediamo
Alla vicenda invece relativa alla Easy film del leasing e rapporti con il signor Esposito
Così particolare
Quindi
Le
Qui i risultati sono
Dico la
Vi risulta
Che
La
Gli furono fatti gli accertamenti bancari vissuto che inizia seduto verso una prima tranche da uditore da un miliardo e quattrocento mila la seconda tranche sì inserire e e una seconda tranche da ottocento cinquanta milioni
Sì sì
Vado a memoria l'abbiamo visto adesso in particolare vi fu ecco quello che è importante che di Full estinzione del fido che era stato concesso dalla azione di Giacomo spesso può dire esattamente quali erano i versamenti che fece scudo in questa occasione sullo scudo in quest'occasione per l'estinzione
Di questo
Fido che era stato concesso dalla Cassa San Giacomo
Lo dicono i due
No quello pretenderebbe successivo
Ma io le posso dare se vuole la no qualche nera gliela posso dare la costruzione
Sì allora come dicevo
L'assegno centoventi milioni quattro Transitgas trasfuso Esposito post Esposito
Volevo essere
Conservazione Sposito occorre
Sì ecco
Io ho un a foglio sette
Diventa
CM vediamo
Infatti
Quindi a foglio sette di questo genere la realtà qui
Cosa nata dal ci è andato ad abbracciare purtroppo manca la bionda
Troppo mancava anche la prima fase
Indicato
Che
Lo scuto sarebbe intervenuto
Per l'estinzione del conto per la somma di un biliardo trecentosessantacinque milioni un miliardo trecentosessantaquattro milioni quattrocentoventisei cioè vi è una prima operazione di estinzione del conto che era stato utilizzato per pagare il debito della i siti
E successivamente poi dei bisogni Michele sì Perla isolati fermai fideiussione che era stata data alla ISI film dimissioni lascia sì questo ecco
La in casa fatto
Questa è la pagina questa la pagina
Della
GM
Sì qui praticamente vengono riportati diciamo
Gli interventi
Economici finanziaria si versamenti cassa sono stati fatti da
Da scudo Sebastiano lo
Per l'estinzione
Del conto
Per un miliardo trecento sessantaquattro mila quattrocentoventisei ovviamente non è totale cioè sul foglio sette l'
Non so se dopo diciotto
Signore Sposito per la propria quota aprivo un conto corrente sul quale vi era una fideiussione del signor Scuto sì e su questo conto col signor stress cioè
Avrebbe versato si presso la San Giacomo e su questo Contursi lo scudo avrebbe versato
Gli l'
Quattrocento milioni ecco Encuestas CNR si precisa che l'intervento discuto Sebastiano sarebbe stato di un miliardo cinquecentoquarantacinque milioni
Sì
Inadempimento di questa obbligazione fideiussoria venga aveva verranno
Dall'estratto conto degli antidepressivi risultano versati in qualità di chi era Esposito sì dobbiamo oggi quindi
Diciamo in relazione a tutta questa operazione e che chiamiamo i sit-in di leasing che è fideiussione in favore disposti dopo
Vi sono stati due interventi discuto sì un primo intervento per un miliardo trecentosessantaquattro milioni è un secondo intervento per un miliardo e quattrocento o forse qualcosina in più
Come fideiussore di di Sposito primo per la sua può essere un primo era la sua quota e il secondo
Fideiussoria
Benissimo scusino
Proseguiamo la prossima volta sì sì però oggi ci fermiamo qui col visitino abbiamo firmato Fininvest pensa venisse a e volevo dire questo eccetto deve ancora essere non è finito il controesame no
Questo punto si e per la prosecuzione necessaria la una fama conversando no allora lei potrebbe tornare il trentuno maggio abbiamo il trentuno maggio
Ci il trentuno il trentuno maggio
Per non caricare il sette il cinque luglio
Sì lei però colonnello forse ma
Per carità efficiente in in deroga presente sia venti perché all'alba
Con l'attività che faccio difficile
Sì benissimo
E allora i soldi
Fissarla per allora per la prosecuzione del controesame del colonnello il processo viene rinviato all'udienza del giorno trentuno trentuno maggio due mila e sei ore dieci e seguenti
Aula seconda invece non questa una seconda della corte di assise
E si invitano i presenti e quelli che per tali devono considerarsi a comparire per detta udienza senza ulteriore avviso citazione
Poi prospettiva delle udienze che saranno tenuti a Bicocca per sentire i collaboranti se ci può optare per tempo
Di nominativi dei collaboranti che né dice il maresciallo che già trasmesso
C'era la cancelleria il sette quattordici e ventuno
Ci sono in i nominativi
Va bene
Diceva il maresciallo alcuni usando in videoconferenza altre di per sé appena importare modelli va bene l'udienza è chiusa grazie