Presentazione dei dettagli dell'operazione denominata "Broken Wings" che ha avuto per oggetto il tentativo di acquisto della Lazio da parte del clan camorristico dei Casalesi

Da dell'attività investigativa svolta dal Nucleo speciale di polizia valutare la Guardia di finanza dalla
Tenenza di Mondragone sempre del corpo e dalla DIGOS di di Roma i cui rappresentanti sono qui presenti
Nell'attività
Che ha condotto l'esecuzione di dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di riciclaggio nei confronti dei responsabili e del clan dei Casalesi e del
Di altri soggetti tra i quali risulta Giorgio Chinaglia nel tentativo di riciclaggio dei soldi del crimine organizzato per il utilizzati nel tentativo di acquistare la società calcistica
In questione io farò una breve descrizione del servizio nella sua interezza per poi lasciare la parola I dettagli tecnici per ai responsabili delle articolazioni operanti ciascuno per la per la parte di competenza
In sintesi questo servizio di oggi costituisce il seguito dello sviluppo della prima tranche di indagine che nell'ottobre del due mila sei aveva condotto alla esecuzione di misure di ordini di custodia cautelare in carcere
Per il reato di aggiotaggio ma informativo sul titolo della Lazio per il quale Giorgio Chinaglia e ancora latitante
Non che per il reato di di distorsione e minaccia da una serie di gruppi ultrà del cosiddetto gruppo degli irriducibili che attraverso minacce forme intimidatori avevano lo stesso finì lì
Costringere in qualche maniera il presidente della Lazio accedere proprio Occhetto azionario
Qual è il valore aggiunto e che cosa è stato scoperto in questo secondo filone dell'indagine
Attraverso l'attività svolta dalla dalla questura dal valutare della Guardia di Finanza dei colleghi di Mondragone
è stato possibile ricostruire tracciare le somme oggetto di e movimentazione in particolare la dinamica
Che è stata ricostruita è questa somme del proventi dalla reati della della CIA dal clan dei Casalesi sono stati tra che derivano tra l'altro anche a forme di di concorrenza sleale concernenti lo spandimento del mercato nel territorio
Domiziano del commercio di di gas venivano
Trasferiti per il tramite di un personaggio
Di fiducia tale Di Cosimo anch'esso colpito da ordinanza in Ungheria
Dall'Ungheria sono stati fatti due tentativi per reintrodurre queste somme quantificate in circa ventiquattro milioni di euro
Rintrodurre in Italia attraverso due distinte operazioni entrambi aventi per oggetto Lazio la prima un tentativo di sponsorizzazione da parte della società del gas riconducibile al clan dei Casalesi atto al Diana anch'esso colpito dal misura
Sponsorizzazione per le partite di calcio della Lazio nell'anno due mila cinque
Per la Coppa Uefa e per la Coppa Italia tentativo non andato a buon fine in relazione alle modalità di pagamento è stato richiesto un pagamento in contanti non andò a buon fine
Il secondo tentativo più articolato riguarda invece il tentativo di reintrodurre
Le somme di provenienza illecita
Attraverso manovre speculative sul titolo della Lazio in questo contesto assume rilievo la figura di Giorgio Chinaglia il quale
Diciamo si era prestato a rilasciare dichiarazioni al mercato
Oggetto poi di indagini di monitoraggio anche della Consob come autorità di vigilanza secondo le quali un gruppo farmaceutico ungherese era interessato all'acquisto delle quote della Lazio intestate
A Giorgio Chinaglia Chinaglia peraltro si era anche accettare o anche aperto dei conti correnti presso un istituto e credo di Roma per
Dare una parvenza della effettiva interesse nell'eseguire
Questa operazione finanziaria in realtà le successive poi intervenuta la Consob
Che ha svolgendo la una preliminare attività richiesto informazioni ungherese che ha smentito il proprio interesse a svolgere ad acquisire con la la la società calcistica
E qui il tentativo diedi di acquisto non è andato non è andato in porto convergente e rispetto al medesimo fine è l'attività illecita le pressioni indebite fatte da una serie di tifosi del gruppo ultra degli irriducibili che attraverso minacce attraverso un po'poste in essere con diverse forme
Avevo cercato di convincere il presidente Lazio accedere il proprio pacchetto azionario
Questo è in sintesi l'evoluzione dell'attività investigativa io lascerei la parola adesso alla
Al colonnello Amendola del valutatore col salutare per i dettagli sostenuta di riciclaggio
Grazie
Grazie
Quasi
Da
Possiamo iniziare
Sì
Sono ottenendone Lamendola il comando il Gruppo tutela risparmi dopo speciale Polizia valutaria insieme a me c'è il dirigente della DIGOS dal dottor Giannini del colonnello ma Tana
Che il comandante provinciale Caserta insieme al comandante dalla tenenza di Mondragone
Il tenente di Gianni sono amo
Qui per evidenziarvi i risultati che il collega via
Correttamente brillantemente descritte sintetizzato dell'indagine difficile che ci ha visto impegnati
Su uno
Territori e professionalità diverse
Mondragone la patria dei casalesi in quel contesto territoriale l'azione della Guardia di Finanza come
Successivamente illustrerà il comandante provinciale di Caserta un'azione difficile la ricostruzione della dei flussi patrimoniali sono stati
La ricostruzione state essenziale per il raggiungimento del
Oggi del convincimento dell'autorità giudiziaria per ottenere le
Le ordinanze che abbiamo eseguito
Si tratta di un gruppo di persone che hanno collaborato Giada al due mila e quattro per giungere
A questa
A questo risultato
Di a ottenere il controllo della società Lazio
Allo cercato di trovare
Anche dire diverse di investimento di questo lecito anche nei confronti di altre squadre italiane anche se di serie inferiore
è un'indagine complessa che dimostra la capacità di penetrazione delle organizzazioni criminali sul territorio l'elevato ormai
Sviluppo
Professionale dell'organizzazione a cui si rivolgono queste queste associazioni criminali rintrodurre introdurre impiegare il denaro all'interno
Del nostro circuito e quindi diventata essenziale
Collaborare
Tra le diverse forze di polizia
Perché il
Queste organizzazioni hanno la capacità di spostarsi all'Estoril cani sul territorio nazionale soprattutto in maniera
Come il denaro assolutamente veloce imprevedibile
In l'intesa questa mattina abbiamo tratto in arresto
Sette persone
Di cui una era già detenuta sotto regime del quarantuno bis
Alla carcere di Opera tre persone sono tuttora latitanti uno è Chinaglia che latitante già per la precedente ordinanza che questa volta mi ha colpito
Per il riciclaggio del denaro provento dall'organizzazione criminale dal clan dei Casalesi
Un altro soggetto anche se negli Stati Uniti è il
Terzo soggetto che manca all'appello l'ungherese soltanto a creare
In qualche modo
Fornito una copertura iniziale che la cui tenuta però
Grazie appunto alle indagini tempestive che abbiamo condotto in quel momento sostenuti anche dall'autorità giudiziaria a riuscito nel suo intento soltanto per poche ore
Coprire con questa fantomatica azienda farmaceutica l'impiego il reimpiego di al denaro nel tentativo di reimpiego del denaro
L'ordinanza correttamente concludere sul tentativo del riciclaggio
Perché l'azione sia della
Delle autorità giudiziarie delle forze polizia della Consob è stato tempestivo per cui la traccia il
La traccia del denaro sinora individuato che
è un è stato già sottoposto a sequestro
Da altro Torrita giudiziaria l'unica traccia del denaro è stata seguita fino in fondo e ci ha permesso la ricostruzione della attuale
Organizzazione
Il denaro avrebbe dovuto fare un giro complicato
Dall'Ungheria sarebbe dovuto transitare tramite la Svizzera poi arrivare in Italia
Abbiamo monitorato
Questi tentativi sino al momento in cui il denaro doveva prendere finalmente la via del ritorno ma
Allo stato
Oltre i due milioni di euro che sinora sono stati abituati siamo alla ricerca disperata degli altri diciannove o quanti altri ce ne sono di più
La la nostra intenzione di non fermarci ovviamente a questo stato delle indagini e cercare di capire
Altri tentativi che ci sono stati
Per l'acquisto delle società di calcio
Sul territorio nazionale da parte di questo realizzazioni criminali le indagini che sono fatte a Roma sono
Insieme condotti insieme anche all'autorità giudiziaria di Napoli che
Appunto insieme alla Guardia di Finanza di Caserta sta cercando di fare ordine in un territorio difficile come quello di Mondragone
Ovviamente questa parte delle indagini conferma in toto quanto era la prima parte dell'ordinanza di custodia cautelare che riguardava
L'estorsione e tentata estorsione da parte degli ultrà
Che anche in questa ordinanza
Evidenziano come si evidenziano come punto finale della
Dell'organizzazione che era stata posta in essere al fine di costringe l'azionista di maggioranza in questo caso presidente della Lazio a cedere le azioni a vantaggio della
Dell'organizzazione criminale
Su questo punto
Su questo punto delle estorsioni credo che il dottore con
Non abbiamo molto da aggiungere se vuole intervenire qualcosa mai a conferma l'ordinanza conferma essenzialmente queste attività che sono state condotte Larry inquadra e lei individua correttamente nei tempi e nei modi
Per quanto riguarda il comando di Caserta adesso il
Colonnello mattanza
Vi indicherà quali sono
Gli sviluppi dell'indagine
Dalla quale ha preso piede anche questa
Questo filone romano e quante importante la parte che a Napoli si sta realizzando contro i Casalesi grazie
Motivare perché
Cambia
Allora c'è un facciamo
Ceniccola staff
La rinviamo l'abbiamo
Si trovava
Volgarmente
Allora buongiorno a tutti sono il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e Tonello Francesco Marzana
Aggiungendo poche cose a quello che è stato già
Ampiamente illustrato con riferimento agli sviluppi di questa attività investigativa che ha visto una splendida sinergia tra diversi reparti la quali finanziare anche tra diverse forze forze di polizia
Volevo sottolineare come in questa in questa esperienza emerga un dato fondamentale anzitutto la necessità da parte di clan camorristici molto agguerriti
Della della zona del del casertano di dovere impiegare ivi i proventi frutti della loro attività criminale in particolare l'attività estorsiva in questo contesto
Addirittura l'attività di riciclaggio si era rivolta proprio attraverso una un'azione
Che ha visto anche il coinvolgimento di alcuni professionisti commercialisti avvocati che avevano posto in essere avevano idealizzato quindi un un sistema contabile finanziario molto molto artificioso proprio per cercare di eludere i controlli
In questo questo contesto assume una una posizione particolare
Il il Diana Diana Giuseppe che è una rappresentante la nuova e Diana gas una società di di Mondragone il quale poiché fondamentalmente è quello che per il tramite far fa da tramite con il clan dei Casalesi
E all'impegno di poter portare al riciclaggio di questi di questi proventi per cercare di farli fruttare da questo nasce quindi il coinvolgimento di diverse altre persone
Di persone che si sono prestate a questo tipo di
A cui a questo tipo di attività
è ovvio che l'elemento fondamentale è stato proprio quello di tracciare
Così attraverso degli accertamenti specifici soprattutto sotto il profilo patrimoniale
La provenienza di questi di questi soldi illecitamente acquisiti attraverso le estorsioni nell'ambito del dell'ambiente casertano
Soprattutto legato alla clan Latorre infatti
Le il Diana è un soggetto che ormai riconosciuto come in Trani no alla contesto criminale dei Casalesi e quindi come uno dei massimi esponenti da qui quindi lo sviluppo poi
Di tutte le successive attività investigative che hanno consentito di individuare il flusso di questi denari
Attraverso l'Ungheria attraverso fittiziamente la Svizzera e attraverso lo tutto l'utilizzo di documentazione bancaria falsificata
Con la compiacenza di personaggi anche molto importanti che ovviamente sfruttando la loro immagine pensiamo quindi a Giorgio Chinaglia dovevano avallare quindi rendere credibile questo questo tentativo un tentativo che tra l'altro ha visto anche la la il coinvolgimento di soggetti della tifoseria laziale e di cui adesso civili
Ci dirà qualche cosa in più il del dirigente della DIGOS grazie
Grazie
Dal collega
Allora buongiorno a tutti
Sono Lamberto Giannini come mi hanno
Gentilmente presentato i colleghi sono il dirigente gradi costiero
Allora volevo innanzitutto esprimere la mia grandissima soddisfazione per la conclusione di queste indagini che sono iniziate
Da molto tempo da oltre un paio d'anni tutto prese avvio da una denuncia della Presidente Gramazio Lotito che ci segnalò delle pressioni
Indebite che a lui arrivavano e che riteneva finalizzato a turbare la sua
Gestione della società e quindi indurlo a cedere la società
E si è arrivati a l'emissione di queste ordinanze richieste dai pubblici ministeri dal dottor sta a al dottor Fava dalla dottoressa Ceniccola dottoressa Bonfanti dalla Procura Della Repubblica di Roma che hanno una lunga esperienza
In tema
Di
Fatti reato di tifo violento
E questa è un po'una conclusione perché queste due parole che voglio dire voglio far presente come questa volta ci siamo trovati di fronte a qualcosa di nuovo noi ci occupiamo di patti reato anche gravissimi posti in essere da parte della tifoseria violenta
Ma
In questo caso dall'evolversi dalla vicenda dalla
Apparire sullo scenario di personaggi carismatici come Giorgio Chinaglia che potevano garantire un certo appoggio e incerto sostegno popolare a
Iniziative di altri
Che poi facevano delle attività di cui non riuscivamo a capire fino in fondo la reale portata e ci siamo arrivati grazie alla collaborazione con i colleghi dalla Guardia di Finanza sia qua di Roma che sul territorio su Caserta
In buona sostanza non eravamo registrato e
Sollecitato anche per una serie di oscillazioni del titolo
In Borsa che c'erano la collaborazione che si rivelato assolutamente decisivo e determinante della Guardia di Finanza perché ci rendevamo conto che c'era qualche cosa di ulteriore
Da una parte ci stavano queste intimidazioni e questi fatti
Nei confronti del Presidente Lotito una contestazione che lasciava presagire qualche cosa di diverso dalla
Disaccordo sulla gestione o sui risultati sportivi della squadra non mi dilungherò oltre perché sull'argomento in corso un processo penale e che vede degli intasa dibattimentale quindi non è il caso dilungarsi otto ma sicuramente
C'era
Un un'idea di qualcuno o qualcosa che tirasse le fila per tener sempre viva questa contestazione e per arrivare ha un bel risultato
Le indagini sono tuttora in corso io spero in ulteriori sviluppi spero
Nel
Individuazione e al recupero del denaro però qua ci troviamo di fronte a una fenomeno nuovo
Che secondo me ha avuto una adeguata risposta da parte dello Stato delle forze di polizia dell'autorità giudiziaria qui cioè un tentativo
Importante finalizzato ad acquisire una società di calcio con i soldi della criminalità organizzato
Crimini età organizzata che ha dimostrato di conoscere bene il meccanismo del mondo del calcio perché perché si è reso conto che era vere
Possibilità di successo doveva comunque ottenere un
Sostegno di base una
Senso un moto di opinione di tifoseria un consenso che in qualche modo agevolasse questo tipo di operazioni in fondo senza fare troppe domande e questo è capitato basta andare a scorrere
Anche una serie di fatti di giornali dell'epoca di conferenze stampa che ci sono stati questo è avvenuto grazie in qualche modo voi ognuno risponderà di quello che ha fatto e
Qualora dovesse rientrare in Italia avrà modo di difendersi la figura di Giorgio Chinaglia che
Comunque e da sempre stato un simbolo è sempre stato nel cuore della tifoseria della tifoseria laziale allo Stato
Non c'è contezza che e questo è bene essere chiari perché c'è un processo in corso del fatto che i tifosi irriducibile fossero al corrente effettivo della provenienza
Di questo denaro c'è però ripeto un coinvolgimento in queste attività finalizzate accedere che in qualche modo e apparso manovrato da questo
Non mi stancherò di ripeterlo solamente per concludere la grossa soddisfazione della
Collaborazione così costante assidua con colleghi anche sparsi sul territorio
Che ci ha permesso di incrociare una serie di dati che venivano da indagini completamente diverse parti di ed ambiti diversi
Con servizi tecnici e accertamenti di varia natura e che hanno permesso di dare un senso compiuto a quanto stava accadendo è questo effettivamente è un fatto
Insomma che mi sento di rimarcare
Va bene
Però
Si
Va bene grazie
Margini avvicinare
Quasi paralizzato
Americani convinzione calcio nuovo