Processo All Iberian

Contumace avvocato Vulture cioè
Anche in sostituzione l'avvocato Guiso Craxi verrà aperto avvocato Cutrupi Chuck sostituzione Giallombardo Mauro costituiscono l'avvocato lucida sostituzione del troppe arrivarci
I consigli valsi Ubaldo
Dunque io qui
A un Pasquita no sì già contumace avvocati Dominioni Acampora non presenti avvocato Lucia in sostituzione
L'ironia
Già contumace
Avvocato Salinari sostituzione Sata siti
Già contumace avvocato Lo Giudice sostituzione tarati Giorgio
Nota dati Giorgio è stato stralciato
Vannoni Giorgio
Già contumace avvocato Lucia e sostituzione il hanno mi scusi insomma sbaglia hanno da poco
Lei sostituisce avvocato proprio che difensore della donna
La difesa
Sentire vecchissimo alla Vanoni Giorgio avvocato Bovio
Sostituito avvocato Malavenda Vannoni e difeso l'avvocato Badioli
No impossibile allora costa poco Humanitarian sorta va bene
Ok mio zio
Copie Dominioni perfetto
E diceva possibili perché la nostra il lato Miguel Gaber Joseph
Già contumace
Avvocato
Viola sostituito avvocato Lucia
Su cotti Alfredo
Allora avvocato e
Dell'anima sostituzione diamo atto che è presente
Non ho chiamato fosca perché lento allora fu scale Giancarlo già contumace
Presente revoche è presente revochiamo la contumacia avvocato Viola presente sostituiti procuratori legali avvocato Lucia in sostituzione l'avvocato Virga
Sì
Allora preliminarmente diamo comunicazione del calendario di marzo
Dieci diciassette ventiquattro marzo
Dopodiché diamo lettura scioglimento della riserva della provvedimento in tema di ammissione delle prove
Il tribunale
Sulle richieste di ammissione di prove e o sugli ulteriore richieste contestualmente avanzate dal pubblico ministero dei difensori degli imputati nel corso delle udienze
Svolte il nove dicembre del novantasei diciassette gennaio novantasette
A scioglimento della riserva formulata in quest'ultima udienza osserva
Uno deve essere anzitutto respinta la richiesta di stralcio delle posizioni processuali il lato Michelutti Aguilar Martinez formulato l'avvocato Guido viola
Nominato difensore d'ufficio dei due imputati all'udienza del diciassette gennaio ultimo suo
La richiesta appare infatti tardiva ai sensi dell'articolo quattrocentonovantuno non comma secondo Codice procedura penale tenuto conto che alla precedente udienza del nove dicembre novantasei stante l'assenza dei difensori di ufficio indicati nel decreto che dispone il giudizio fu comunque garantita agli imputati la necessaria assistenza difensiva mediante nomina dell'avvocato Lucio Lucia
Che non sollevare eccezioni di sorta in sede di questioni preliminari
Che la nomina l'avvocato viola ai sensi dell'articolo novantasette comma quarto Codice procedura penale sopravvenuto all'udienza del diciassette gennaio ultimo scorso
Per constatato abbandono della difesa da parte dei difensori originariamente nominati non costituisce affatto un luogo idoneo a consentire la riproposizione della questione in fase successiva
Nel merito si osserva comunque che in ordine alle posizioni processuali e di Lamartine tratturo e Billato Miguel non si configura l'ipotesi di separazione dei processi ai sensi dell'articolo diciotto Codice procedura penale quanto alla posizioni dei alle posizioni dei tre imputati raggio Maurizio Vacca Graffagni Francesca richiamate dalla difesa a sostegno della propria richiesta al Pubblico ministero ha chiarito
Che è relativo a stralcio in sede di indagini preliminari fu determinato dalla pendenza di procedimenti di estradizione a carico di entrambi procedimenti di esito incerto
I comunque non prevedibile in tempi brevi che avrebbero altrimenti pregiudicato la speditezza dell'intero procedimento
Due richiesta del Pubblico ministero di ammissione dell'esame di persone informate sui fatti io indagati di reato connesso confronta lista tempestivamente depositata ai sensi del quattrocentosessantotto CPP
Le prove richieste vengono integralmente ammessi in quanto ritenute non manifestamente superflue o irrilevanti ai fini del decidere alla stregua dell'effettuata comparazione
Tra il contenuto del capo di incolpazione e le circostanze su cui dovrà verte l'esame di ciascuno dei soggetti di cui alla lista di parte
Le circostanze indicate come latte imputazioni anche minutamente articolate sulle modalità dei fatti risultano adeguatamente specifica ai fini di rendere tu
Te le controparti delle tematiche che si intendono proporre in sede istruttoria
Confronta tra le altre Cassazione Sezione prima sentenza nove mila trecentocinquantasette Tel trentuno otto novantaquattro
In ordine alle opposizioni in proposito avanzate dalle difese di Berlusconi Silvio Giallombardo Mauro e Craxi Benedetto si considera quanto segue
Vanno respinte con correlate conseguenze anche in tema di prove documentali le richieste di in amministrativi ammissibilità del tema di prova
Formalizzate dalla difesa di Berlusconi Silvio relativamente alle cosiddette operazioni mandato cinquecento operazione soffia di operazioni micro Max
Trattandosi secondo l'accusa di operazioni in relazione alle quali si intende evidenziare l'allocazione di riserve finanziarie presso società off-shore
All'idea tesoreria occulta del gruppo Fininvest nonché il loro impiego anche illegittimo
Costituito tra l'altro ed in particolare dal finanziamento di soci di tele più ai fini della della giramento della normativa vigente in Italia in tema di emittenti televisive
Il tutto nell'ottica della sospettoso sostenuta sussistenza del reato di falso in bilancio a carico dei responsabili del della capogruppo Fininvest S.p.A.
Come tali le predette operazioni attengono alto un tema di prova che non può dirsi manifestamente superfluo o irrilevante
Quanto alle operazioni la Tomaselli il e Banca Nazionale dell'Agricoltura ulteriormente menzionate dalla difesa
Si osserva che non risulta effettiva opposizione essendo ne è stata riconosciuta la inerente al bilancio Fininvest S.p.A.
Dove in tesi difensiva risultano correttamente rappresenta
Viene respinta l'opposizione della difesa Giallombardo Mauro che assume di inammissibilità delle prove dedotte mediante gli esami degli imputati in procedimento connesso indicati nella lista del PM
Si rileva in proposito che per giurisprudenza ormai consolidata gli imputati di reato connesso non costituiscono categoria di soggetti processuali che debbano essere necessariamente indicati nella lista di quell'articolo quattrocentosessantotto CPP
Da ultimo Cassazione Sezione prima sentenza sette mila settecentoquarantasei del sette otto novantasei
In ogni caso la decisione del Pubblico ministero di presentazione nel termine del settimo giorno anteriore alla data fissata per il dibattimento
Di una lista non limitata all'indicazione dei soli soggetti specificati nel precitato altri articolo acconsentito alla difesa una più ampia garanzia dei propri clienti
E per altro verso il giudizio di ammissibilità delle cosiddette prove orali riguarda in questa fase esclusivamente l'atto manifesta superfluità o rilevanza delle circostanze ridotte
Tramite i soggetti dei quali le parti hanno chiesto tempestivamente la citazione giudizio sul quale il collegio si è sopra espresso in accoglimento della richiesta del pm
Ne consegue il rigetto dell'opposizione in parola impregiudicato il diritto della difesa di interloquire di volta in volta in merito alla corretta individuazione della veste processuale da attribuirsi ai soggetti chiamati a deporre nell'interesse della pubblica accusa
Con affrontò in questa sede dei problemi evidenziati in quanto ha l'onere di specifiche abdicazione di profili di connessione con il paciere presente procedimento
La rigettata l'opposizione avanzata dalla difesa Berlusconi Silvio in merito all'inammissibilità dell'esame del dell'avvocato misteri per violazione dell'articolo quattrocentotrenta Codice procedura penale
E con poco per comprovata acquisizione da parte del ministro e della qualità di indagato
Alle Assoutenti considerazione di fondo appare appena espresse quanto alla ritenuta ammissibilità della prova del dottor
Delle prove condotte tramite tutti i soggetti indicati nella lista di parte
Si ritiene di aggiungere nello specifico che non risulta alcun concreto elemento che possa indurre il collegio a contestare sin d'ora la peste processuale di persona informata sui fatti salvata dal PM l'avvocato Mills nella propria lista
Neppure a seguito delle dichiarazioni da questi ultimamente resi alla Procura della Repubblica nell'ambito di altro procedimento così come dichiarato dal PM e di fatto non contestato dalla difesa che ha prodotto avviso di deposito in data otto uno alto ottanta novantasette di altre attività integrativa di indagine svolta dal pm nell'ambito del presente procedimento
D'altro canto si considera che l'indicata attività di consulenza per la predisposizione e gestione di sistemi off-shore svolta dall'avvocato mista del corpo per conto del gruppo Fininvest confronta articolato di prova in lista PM
è Allo stato del tutto inidonei ad una configurazione anche solo ipotetica di concorso cosiddetto esterno dei reati di falso in bilancio relativi al predetto gruppo
Residua naturalmente l'evenienza che possano emergere indizi di reità carico del testo nel corso dell'esame richiesto con conseguente applicazione della disciplina in proposito previsto dall'articolo sessantatré comma primo Codice procedura penale
L'opposizione formulata dalla difesa di Craxi Benedetto quanto all'esame dei testi chiamati a deporre relazione alle rogatorie espletate all'estero estrassi indoor raccolta
Termini corrispondenti alle decisioni che verranno di seguito adottate sull'acquisizione dell'IRI esiti delle rogatorie indicate al punto tre dell'elenco documenti presentato dal PM in proposito si rinvia al successivo paragrafo quattro punto sei
Rimane comunque ferma l'ammissione delle prove orali in relazione ai più ampi temi titolato edotti tramite i testi operanti di polizia di giudiziaria che svolsero indagini finalizzate alla ricostruzione dei Circuiti finanziari definiti riservati
I feriti dall'accusa Craxi Benedetto e o al Partito socialista
Tra
Sono integralmente accolte le richieste di ammissione dell'esame dei testi che imputati di reato connesso indicati dalle difese degli imputati Vanoni Pieroni Giallombardo
Craxi Benedetto fu scale Zuccotti Livolsi che Berlusconi nelle liste tempestivamente depositata ai sensi dell'articolo quattrocentosessantotto Codice procedura penale
Appare ovvio in relazione alle richieste svolte dalla difesa Giallombardo sentito al controesame maturerà solo nel caso di rinuncia all'esame contestualmente richiesto dei medesimi soggetti indicati nella lista del PM
Tre punto uno era e ammesso ai sensi dell'articolo quattrocentonovantatré comma terzo
L'esame del teste Ongaro Sergio richiesto del peso il succo atti rivolse l'udienza del diciassette gennaio ultimo scorso a seguito del deposito ultimamente effettuato dal PM di documentazione relativa all'attività integrativa di indagine
Quattro in relazione alle prove documentali richiesto dalla pubblica accusa nell'Elenco prodotto all'udienza del nove dodici novantasei si osserva quanto segue quattro punto uno
E ha messo alla richiesta di produzione documentale il Pubblico ministero Lazio
Alla documentazione prodotta nell'ambito del presente e o di altri procedimenti piatto adatti Giorgio Pacini Battaglia
Lui io Agostino Craxi Benedetto grandi Giorgio de di Putin uno cinque sei sette otto e le copie sulla quale comunque nessuna delle difesa svolto opposizione viene invece espressa riserva sull'analoga richiesta formulata in relazione alla documentazione prodotta da cimenti Ugo D'Ambrosio Francesco no invenduta nella produzione della parte vedi punti due quattro e le copie
Parte che viene invitata provvede integrati
Integrativa mette alla battaglia produzione quattro punto due è ammessa la produzione di tutta la documentazione sequestrata nell'ambito del presente procedimento così come specifica per tutto nove dell'elenco di documenti richiesti dal Pd
Quattro due uno in ordine alle opposizione formulate dalla difesa di Berlusconi Silvio in merito all'inammissibilità del tema di prova Silvia quanto già considerati in sede di ammissione delle prove testimoniali dedotte sui medesimi temi vedersi sotto al paragrafo due punto uno
Quattro due due quanto all'ulteriore opposizione svolta dalla stessa difesa in merito alla serenità genericità della produzione attinente alla documentazione sequestrata presso la società Arthur Andersen
Il concernente le carte di lavoro relative alla certificazione dei bilanci del gruppo Fininvest si considera che nella prospettazione accusatoria detta produzione di contenuto specifico sebbene inevitabilmente voluminosa non può essere considerata prova documentale manifestamente superfluo rilevante ai fini del decidere in riferimento al reato di cui al capo di imputazione
Canto conto della sostenuta configurazione della società all'Iberia quale tesoreria riservata del gruppo facente capo a Fininvest S.p.A.
Si rileva a fortiori che proprio la difesa Berlusconi unitamente alla difesa Livolsi che Zuccotti ha richiesto di propria iniziativa la produzione dei bilanci oggetto della documentazione contestata
Quattro punto tre sono ammesse le richieste di produzione
Delle videoregistrazioni specificati i punti ai dieci punto uno dieci punto due dieci punto tre l'elenco del PM nonché dei verbali di interrogatorio dei sindacali e Gabriele deceduto punto dodici quattro punto quattro e ammessa la produzione della sentenza emessa in data diciotto sette novantasei dal tribunale di Milano nella causa penale contro altissimo tutto non utilizzabile
In chiave probatoria ai sensi dell'articolo duecentotrentotto bis ma sicuramente qualificabile come documentazione di precedente giurisprudenziale
Into utilmente proposto a sostegno delle future prospettazione di ordine tecnico che l'accusa si propone quattro punto cinque
Quindi respinta la richiesta di produzione dei verbali dichiarazione dipartimentali rese nell'ambito di altri procedimenti così come specificato il punto undici dell'elenco del PM
In quanto tardiva ai sensi dell'articolo quattrocentosessantotto quarto comma Codice procedura penale
Detta norma a parere del Collegio vincono in questa fase la parte richiedente a dispetto dello stesso termine di presentazione previsto per la lista testimoniale contestualmente deposita
Confronta Cassazione Sezione sesta sentenza mille cinquecentoquarantadue del quattordici due novantacinque
Resta impregiudicata ogni decisione indetta la produzione l'inutilizzabilità
E tutti Rizzato i ritardi detti verbali in corso dibattimento in occasione io all'esito dell'esame dei testi o imputati di reato connesso autori delle stesse dichiarazione dipartimentale
Quattro punto sei quanto alle richieste di ammissione della documentazione acquisita in sede di Commissione rogatoriale dal pm nell'ambito del presente di altri procedimenti
Vedersi punto tre dell'elenco documenti del PM il tribunale considera quanto segue
Quattro punto sei punto uno è ammessa la produzione della documentazione acquisita a seguito della rogatoria numero centoquarantasette punto A barra novantaquattro
Roche est del ventuno dieci novantaquattro a carico di tratti Giorgia Craxi Benedetto rogatoria richiesta nell'ambito del presente procedimento ed espletata dall'autorità giudiziaria svizzera
Punto tre uno dell'elenco del PM vengono contestualmente respinte le tesi difensivamente le tesi difensive che ho poco fa in proposito il mancato rispetto del cosiddetto principio di doppia punibilità convenzionalmente stabilito
Tra Italia e Confederazione elvetica
Dizione prevista dall'articolo cinque paragrafo uno lettera a della convenzione l'esecuzione di ogni rogatoria che chiede l'applicazione di una qualunque misura coercitiva
In particolare in misura perquisizioni sequestro da espletarsi da parte dell'autorità votata come chiaramente si evince dalla dizione dell'articolo
Pone di illecito finanziamento evidenziando di spaesamento icone richiesto dall'ordinamento interno la realizzazione della condizione di doppia incriminazione
Confronta ordinanza ammissiva di probatoria ammessa in data undici novantaquattro dal giudice istruttore conosci
E ciò nonostante avesse riscontrato quanta reato di illecito finanziamento le a questa autorità hanno colpetto compete alcun vaglio che ossia quello un grande fiume
Per rispetto di altre clausole e ho riserve espresse in concreto dalle competenti autorità inviti elvetiche in sede di trasmissione dell'esito curatoriale
Che comunque in relazione al reato di illecito finanziamento il rispetto del cosiddetto principio di doppia punibilità può essere verificato nell'ottica del nostro ordinamento chiamando
Da una parte l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo i quali l'articolo cinque della Convenzione europea che spinse giudiziaria in materia penale
In virtù del quale i dischi di indagine assunti convocatori internazionali possono essere utilizzate solo per fatti di reato come tali pulitissimi Kutaisi
Quello in cui l'atto di nessun tweet quello che l'autore che l'avvocato che ha richiesto presuppone che i fatti oggetto delle dichiarazioni siano previsti come reato di Kutaisi Napoli scende dalla qualificazione giuridica chiedesse può essere data secondo in cui diversi ordinamenti confronta Cassazione Sezioni prima sentenza ottantatré ottantuno del ventiquattro sette novantadue dall'altra l'indirizzo giurisprudenziale divieto secondo il quale il nome imitatrice che prevede il reato di illecito finanziamento ai partiti si configurano quale lex specialis rispetto ad altre norme incriminatrici puntata generali
Quali il falso in bilancio e appropriazione indebita sul versante di chi eroga il contributo e la ricettazione sul versante chi lo riceve fattispecie tutte penalmente rilevanti anche dell'ordinamento giuridico
Insiti trasmissione degli esteri e l'avvocato aveva chiesta in data trentuno dieci novantaquattro la competente autorità elvetica chiamato sono la riserva di specialità espresse dalla Svizzera arido dell'articolo due della Convenzione europea
Sopra rispetto questo collegio non rideva contestazioni
Detti in più e nota ventitré due novantacinque del Dipartimento federale di giustizia e pulizia di terra richiamata all'indotta di trasmissione il tredici tre ottantacinque
Del ministero di grazia e giustizia elvetico con la conseguenza che il rischio dei lavoratori richiesta in data ventuno dieci novantaquattro può essere integralmente acquisito
Sulla base delle considerazioni di fondo appena svolte in relazione agli esiti delle altre commissioni rogatorie svolti dall'autorità giudiziaria etica si considera quanto segue
è ammessa la produzione della documentazione acquisita al resto della rogatoria richiesta in data otto e ventiquattro tre novantacinque
Nell'ambito del del presente procedimento quali il seguito della moratoria muovevo centoquarantasette novantaquattro
Sopra indicata confronta cui spot pizza del numero di una storia e ieri l'attività alla società Olimpija parzialmente punto tre punto nove in coppia in effettivamente risulta che il Dipartimento federale di giustizia e pulizia nonché la divisione degli affari internazionali di Berna hanno formulato espressa riserva di non utilizzabilità dei documenti trasmessi
Quali pezzi di quota per il perseguimento di infrazione della legge italiana sul finanziamento illecito dei partiti
Vedi note di Citati uffici in data ventisei tre novantasei
Tante lesioni appare tuttavia esso opera superata dalla constatazione che i lavoratori in tavola è stata richiesta concessa anche in relazione al reato di false comunicazioni sociali
Ulteriormente prospettato dall'accusa nell'arte del presente procedimento e poi contestato in udienza preliminare
E a è stata produzione della documentazione di cui alla rogatoria svolta d'autorità giudiziaria elvetica relativamente al punto no anche nell'arte del procedimento a carico di chi rischia Panzavolta staff quindi da altri
Ricevimento i successivi nota trasmissioni mistico Gaza giustizia in data dodici uno novantacinque
E ammessa la produzione della documentazione di quei lavoratori a richiesta diciannove euro e novantacinque nell'ambito del presente procedimento i svolta dalla stessa autorità estera presentatori tv relativamente alla conto intestato a Bali invertito
Alla probatoria richiesta e diciannove quattro novantasei nell'ambito dei procedimenti numero otto centoquarantadue del novantacinque settecentotrentacinque del novantasei e due mila seicento uno del novantaquattro rispettivamente a carico di Sciascia e altri padroni anche Berlusconi da altri
Rilevando che le stesse risultato interviene chiaramente accolte correttamente eseguite e chi non costa la posizione da parte della competente autorità inviti tali condizioni diverse da quelle di specialità di quell'articolo due della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
è ammessa la produzione della documentazione acquisita in sede di commissione rogatoria passiva svolti idonei dal conto International col Costa e alle attività pancali tiraggio beni punto tre punto tre evinco PM
E anch'essa inoltre la produzione della documentazione acquisita presso l'autorità giudiziaria degli ospiti a giocatori a richiesta dell'atto del presente procedimento punto tre punto cinque litri copie detta rogatoria sulla quale unico opposizioni delle difese risulta espletata nell'ambito degli accordi di amplissima collaborazione gli interventi in materia di assistenza giudiziaria
Tra USA e Italia confronta articolo uno paragrafo tre del Trattato di mutua assistenza immagine finale al governo della Repubblica italiana il Governo degli Stati Uniti sottoscritto di Novi Ligure settantadue
Udienza di pulsioni ventisei cinque ottantaquattro entrati in vigore il tredici undici ottantacinque
Il tribunale si riserva di provvedere in merito alle richieste di produzione della documentazione acquisiti in occasione delle seguenti rogatorie provocatoria questo conta giudiziari di Barcellona punto tre punto quattro amico pm provocatorio se vuole con fonti di Cusani Sergio D'Acunto Pella holding tre punto sei
Procuratore relative quote terribili a raggio novizio presso la esperienze di Ginevra punto tre punto due provocatoria presso l'accento Ginefra dei dati raccolti denominati dopati purché las punto tre punto quattro levando zona
è un errore perché rende l'incosciente
Rilevando quanto alla prima che chiedendola Potì punto dal conte posto della documentazione indicata quarta la seconda che risultato prodotte solo contabili bancarie relativamente alle quali manca lo Stato
Qualsiasi atto contenimento giurisdizionale che legittimi la richiesta di ingresso nel presente procedimento
Quanto alla terza che dagli atti prodotti corredato di vincere con chiarezza se la stessa costituisca o meno oggetto che otto aveva rogatoria rispetto a quella numero centoquarantasette del novantaquattro indicata al punto tre punto uno
Quanto alla quarta perché il risulta agli atti le ordinanze richiamate dal PM intimo pagare l'assurdità richieste di assistenza giudiziaria quindici sei novantatré
Inoltrata al giudice istruttore del cantone di Vaud in Svizzera ordinanze chiede impone di Kenneth Griffin espressamente assunto al perseguimento episodi illeciti penali indicati negli stessi
Si invita pertanto il PM e gregari necessari Kutuzov integrative
Il Tribunale ammette le richieste di produzione documentale avanzate dalle difese degli imputati Pieroni Giallombardo Craxi Benedetto Foscarini porsi Berlusconi
Si esprime riserva agli mentre la richiesta della difesa Berlusconi di acquisizione per via curatoriale della documentazione di carattere tributario che l'attività la società olimpica Ian rinviando ogni decisione all'esito dell'esame dell'avvocato David Mills indicato Octavio della precitata siccità
Sulle richieste di nuovi di nuovo de commissioni rogatorie avanzate dal pubblico ministero il nel collegio ritiene di pronunciarsi come segue
E a essa la richiesta di Comisso derogatori internazionale
Avanzati e violazione dei conti correnti in essere presso la concorda esce anche intenti in Shanghai tecnico poche chance ebbene indicati nella domanda di assistenza giudiziaria già inoltrata dalla Procura della Repubblica di Milano
Alle competenti autorità giudiziarie di un covo in data otto due novantaquattro
La stessa appare infatti rilevante ai fini della ricostruzione complessiva dei canali d'ingresso al cosiddetto sistema Troia Chiurchiù facente parte Ricci poi dei Circuiti finanziari riservati e che l'accusa riferisce a Craxi di petto e al Partito socialista
Confronta http verdi d'imputazione
E a e sarà richiesta di commissione derogatori internazionale perché indicata distinzione dell'avvocato inglese in ordine all'acquisizione di prove orali e documentali
Attinenti las dipendente oppure serve se si dimette da ora Sacconi mi creda
Proprio qui descritte nella domanda di assistenza giudiziaria che inoltrata in data ventuno tre novantasei dalla Procura della Repubblica di Milano
Alla competente autorità giudiziarie di diritto ed indicata colta in relazione ad altri procedimenti tutto va bene Intini fasi di indagini preliminari
Il tema di prova investito dalla richiesta pari militante purché risulta in ipotesi d'accusa che presso la suddetta società inglese si è stata trasferita dalla Svizzera la gestione del cosiddetto sistema off-shore del gruppo Fininvest
Contestualmente quanto alle posizioni oculati dalla difesa di Berlusconi si osserva
A che apparire il collegio la richiesta di commissione rogatoria due è preclusa dall'impegno assunto dal procuratore della Repubblica di Milano con lettera ventisei nove novantasei
Trasmessa assedio scuotono office del riunito Tania ignoti infatti appare rispetto ad un utilizzo inviato ai fini di prova della documentazione tenuta da parte del PM
In onda anche alla possibilità di sollecitare giudicate ad esperire autonoma come se devo Battoia identico contenuto
Ne vale la tesi difensiva che trattasi di impegno assunto dalla locale Procura in ragione della natura politica il reato inviti di finanziamento illecito dei partiti
Poi Kimi alla luce della documentazione prodotta dal Pubblico ministero tale qualificazione e risulta negata dalle stesse autorità giudiziarie che ha vinto
Venti che le ulteriori argomentazioni fra l'altro attiva venti spicci tattico nipote depositato fuori udienza in data venticinque luglio novantasette
Debbono essere respinte attento può finì di giudizio in tema di dispetto il principio di doppie punibilità che spetta all'innanzitutto all'autorità giudiziaria straniera richiesta di dare corso all'avvocato via
Il tribunale rigetta allo Stato la richiesta di commissario Cattani internazionali relative all'accertamento della destinazione finale
Delle somme depositate sul conto Pella tumulti in essere presso la Banca Internazionale del Lussemburgo in Lussemburgo in quanto non appare inquietante al fine dell'accertamento di fatti descritti imputazione confronta cachi Stt
In Nikita la richiesta di commissione divoratori internazionalità esperienze presso lo stato delle Bahamas il tribunale si riserva inattesa che il Pubblico ministero chiarisca l'oggetto della propria richiesta
Per quanto attiene il conto Idaho acceso presso la Banca Svizzera Italiana vieti sperimenta il contenuto della domanda di assistenza già inoltrata in data trentuno dieci novantaquattro l'autorità giudiziarie competenti di quel Paese
Domande questa Mizzi unico istituto bancario appalti vinti non coincidente la Swiss Bank calco pochissimo per Sinisa
Sono ammessi gli esami degli imputati e così come chiesti dal pubblico ministero Italia distese di Giallombardo Craxi Antonio sa sarda postali di Berlusconi
Si dà atto che vengono istituite l'ufficio del pubblico ministero i verbali agli atti la documentazione che conta attengono richiesti che mi sentì prova e che sono stati trasmessi alla cancelleria di questo giudice per evidente come materiale
Per questi motivi il tribunale rigetta la richiesta di separazione delle posizioni processuali iridato uniche gli atti la non attinenza addetti all'esame di tutti i testi e gli imputati di reato connesso chiesti dalle parti
Attenti perché se riproduzione documentari perché e negativamente un tipo uno cinque sei sette otto dove dieci punto uno dieci punto due dieci punto trenta dodici di cui è ricco di produzione condotto dal piede l'udienza svolta in data nove dodici novantasei
Toccherà richiesta di produzione della sentenza del Tribunale di Milano in data diciotto sette novantasei della causa penale contro altissime ed altri
Ammette tutte le richieste che produzioni documentali avanzate dalle difese
Ammette la produzione della documentazione acquisita in sede di commissioni rogatorie di cui punti tre punto uno tre punto tre tre punto cinque tre punto sette
Tre punto otto limitatamente a lavoratori specificati motivazioni relative al procedimento a carico di chi dischi da altri e tre punto nove
Attenti perché se le commissioni rogatorie internazionali avanzate dal pubblico ministero di relazioni ai continua a essere presso la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation riferibile al cosiddetto sistema tuoi di cuoio come dire specificati motivazione
All'acquisizione di quote eccedenti d'Assia deduco poche chance sorgesse Limited Sacconi mite con sede in Londra
Al e ammette l'esame degli imputati richiesti dalle parti
Respinge la richiesta di pulsione dei verbali di dichiarazione dibattimentali rese nell'ambito di altri procedimenti come specificato il punto undici dell'Edipo di conduzione del Pubblico ministero
Si riserva indotti dalle richieste di produzione di documenti di cui ventidue fatto delinque pm si riserva invito all'acquisizione della documentazione di carattere tributario della società un'invidia
Si riserva in dote la richiesta di acquisizione della documentazione relativa alle probatori di quei punti tre punto due tre punto quattro tre punto sei e tre punto otto limitatamente a lavoratori specificati motivazione degli atti del procedimento a carico di Giallombardo ed altri
Si riserva sulla richiesta di commissione rogatoria avanzata al pubblico ministero o ridotti al conto Idaho accesso acceso presso la Banca della Svizzera italiana nonché al punto diciassette duecentocinquantuno pizzette Limited di Nassau dispone la restituzione del PM degli atti relativi a richieste di produzione e respinte nonché di questi risultati estranei alcun tributo
E richieste della
Diamo atto che nel frattempo aveva provocato col piglio
Poi Vedovato avvocato ma in fondo di consultazione
Una
Trasferte
Ho dato pazzo ma libero
Va be'allora possiamo iniziare con l'istruttoria dibattimentale chi sentiamo Schimberni Mario
Allora lei si chiama no non deve leggere niente perché quella è la formula per i testi
Schimberni Mario nato anch'Roma dieci marzo mille novecentoventitré domiciliato
Via terapeutica chini tv CIA trecentottanta zero zero a zero quarantasei Grottaferrata
Provincia di Roma provincia Dio
Difeso di fiducia dall'avvocato De Luca Marco De Luca presente legga l'acqua sua qualità di imputato di reato connesso non ha l'obbligo di rispondere alle domande vuole rispondere o vuole avvalersi della facoltà di non rispondere dal palco della facoltà di non rispondere d'accordo si accomodi fuori dagli spot produrre il verbale dell'interrogatorio del tutto scritto
Sì
Ventisette nove novantaquattro grazie
Il tribunale
Nulla opponendo la difesa ammette la produzione gentilmente tecnico fonico mi fa un favore a furia di criticate Pietro pallottola pare che mi sposta tutto poi quando grazie
Adesso Straforini Paolo
Buongiorno lei si chiama Straforini Paolo nato a farsi IVA undici luglio mille novecentotrentatré
Realtà com'era in via Dante diciotto
Difeso di fiducia ha un difensore di fiducia sì avvocato Mazzola sono Mazzola presente
Lei nella sua qualità di imputato di reato connesso alla facoltà di astenersi dal rispondere alle domande vuole rispondere vuole astenersi l'amico mi astengo si accomodi pure grazie
Chiedo di produrre interrogatori persino Straforini venissi rispettivamente il dodici febbraio novantatré del diciassette febbraio novantatré
Nulla opponendo le difese il tribunale accoglierà prontamente la produzione
Grazie
Sergio Reggio
L'Italia quanto
Lei si chiama Giorgio Reggio nato a Napoli villa agosto trentasette
Dove abita a Milano Serbelloni dice
Difeso di fiducia
Dall'avvocato Aldo danzo presente lei nella sua qualità di imputato di reato connesso alla facoltà di astenersi dal rispondere alle domande vuole rispondere vuole astenersi mi astengo grazie si accomodi
Verbale sedici undici novantaquattro
Davanti il pm dottor Misiani
Riguarda luglio Agostino a va be diamo atto quindi che c'è stata la produzione il PM ha chiesto la produzione del verbale di interrogatorio sedici novembre novantaquattro
E il bollo ponendo la difesa del tribunale raccoglie la produzione
Spicca
Cui ho gusti no ha fatto sapere tramite i suoi avvocati essere disponibili
Deve in e niente però non so se li ha documentati al tribunale come io ho invitato a fare credo che sia stata depositata qualcosa però io no così mi è stato detto
Sta ieri in ma posto che l'ordine del del dei testi e degli imputati dalla nastro di lo decide il pubblico ministero fisico però questo a rilievo soltanto nel caso che il Pubblico ministero intenda chiedere l'accompagnamento
Ma a me è stato detto la prossima udienza non ci sono problemi perché facendo largo allora questo problema interno dell'ufficio del pubblico ministero sul verbale giustifica ed anche il fatto che una serie di persone sì sì Celli
Sotto questo profilo va benissimo ovviamente mi riservo di produrre
Tutti gli interrogatori di qualora venisse cioè alla prossima udienza
E lo stesso vale per Roberto D'Alessandro
Avvocati
I suoi avvocati erano impegnati oggi e mi hanno chiesto il favorirli ricitarlo per la prossima la prossima mossa
Detto questo corsi collocato
No strappi tutto sia
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza si accomodi
Ecco lei si chiama
Corsico Varone maresciallo ordinario della guardia di finanza nato anch'Feltre dell'uno il tre nove sessantanove in servizio presso nucleo regionale polizia tributaria di Milano stesso gruppo sezioni speciali
Risponda alle domande del Pubblico ministero sì io devo premettere che il teste corsi con loro
Il citato ossia nella lista testi in relazione al circuito Proietti l'ultimo muro così sia in ordine alla piglio del Lussemburgo oggi lo sentiamo sul prima
Parte io come dire cercato di ritenere l'accavallamento dei vari circuiti perché se no alla fine non si capisce più niente
Senta maresciallo
La il Nucleo regionale di polizia tributaria ha ricevuto una delega da parte della Procura della Repubblica di Milano
In ordine alle ai documenti bancari produttivi dall'avvocato in luglio
Sì la delega nel complesso riguardava tutta una serie di attività inerente rapporti bancari intrattenuti all'estero era del novantaquattro all'interno di questa delega l'allora pm Di Pietro ci assegnava dei compiti specifici su branche di indagine
E lì dentro anche quella inerente i documenti prodotti in sede di interrogatorio dall'avvocato luglio Agostino vi sono documenti estrazione
Ecco straniera la perdiamo a quale gruppo trasmessa
L'unico lei è stata segnata al sesto stesso gruppo prima sezione speciale esattamente la pattuglia di cui facevo parte del comando alla capitano Carluccio
Poi c'ero io inizialmente l'altro maresciallo e poi è stata ampliata per esigenze di servizio ad altre qua
Quindi possiamo dire che lei è stata la persona incaricate di esaminare tutta questa documentazione
Sì in via continuativa mi sono occupato del servizio dal novantaquattro in poi
Tutta questa analisi documentarle lo sviluppo delle carte dei flussi finanziari la ricostruzione di operazioni testata pure sintetizzata in qualche atto
Di posizione legata alla fine di ogni esame veniva redatto un'apposita relazione dei PG che veniva inviata alla città elegante all'interno della relazione viene una parte diciamo scritta in cui si riassume quelli che sono i dati salienti tutti i conti le movimentazioni più importanti
Era fronti che sono stati effettuati tra i dati che emergevano dei documenti bancari e i vari interrogatori o altri documenti che di volta in volta la procura ci metteva a disposizione
A fianco a questa parte e poi ci sono dei tabulati gli elaborati con un database in cui sono ricostruite con tutti i dati salienti ogni singola operazione
E a notati vari passaggi da Ricci tra i conti o l'eventuale mancanza di documentazione di conforto senta maresciallo con riferimento all'attività dei degli anta sul
Carte e documenti
Sequestrati rilievo prodotti dall'avvocato dall'avvocato in luglio voi avete fatto una relazione finale sì ecco può indicare al Tribunale me lo titolo di quaranta il numero e la data della redazione slavo sorpreso pongo è autorizzato a consultare la documentazione da lei relazioni e cosa va be'adatte
La relazione
Ottantaquattro Baroggi barra sesto parla prima nove gennaio mille novecentonovantacinque bene inviata al sostituto procuratore per la Repubblica di Mina
Allora adesso vediamo un attimo di delimitare un l'oggetto
Dell'attività delegata
Lei può di indicare al tribunale su quali documenti si è svolta l'analisi dei flussi finanziari
Per quanto riguarda questa relazione
Che abbiamo denominato sistemato ieri l'esame si è imperniata esclusivamente sulla documentazione che è stata fornita dall'avvocato luglio in due interrogatori che sono venuti a gennaio novantaquattro
Quindi tutto quanto concerne sistemato ieri per quanto riguarda le movimentazioni bancarie è stato dedotto da quella documentazione chiaramente poi quei dati sono stati confrontati con altri interrogatori resi da altre persone indagate
Ovvero con i dati e i bancari che sono emerse nel corso di altri accertamenti che nell'ambito della stessa delega sono stati fatti per altri filoni di indagine tipo l'ENEL Montedison e via dicendo
Però la ricostruzione sistemato ieri è stata effettuata solo con documentazione prodotto dall'avvocato luglio
Senta
Cominciamo allora parlare di questo sistema
Dalla documentazione che lei ha linea
Esistevano delle società intestataria di conti correnti bancari on conga
Sì esattamente erano nove questo lo si deduce sia per ammissione che lo stesso in cui domande fare riferimento a diventare interna
Spesa pubblica che dagli dagli atti sono stati trasmessi alla Procura emerge l'esistenza di nove società ognuna di queste società intratteneva un rapporto di conto corrente presso l'ancorché Shanghai vento caldo dia un po'senta queste società da chi erano state costituite gestite
Alle società sono state costituite da un'altra società che ha sempre serena e un conto che è l'accertatore pelle Titti
Da quanto risulta dai documenti l'accettore LTD in realtà operato da tramite diciamo le disposizioni per la costituzione delle società e le direttive per l'Agis cioè dei conti venivano date dato ieri al buio ero io quindi si limitava un controllo tramite l'accetto dei flussi che intervenivano sui conti delle nove delle nove società
Quindi a tutti gli effetti la costituzione delle società è avvenuta tramite un'altra società che si chiama certo cioè senta di può indicare i nomi di queste nuove società
Posso leggere perché sono gli stranieri
è autorizzato a Lecce se ci riesce si alto se si decidesse
Loveless piuttosto
Allora
K K Kingsbury vicinanza ma fu anche il piano piano
Sì sì Tsang intraprese Belinda holding e al investimento Ducklair aventi Pace muro bianco Ciampi entrati in NN Nicol fino
Nomi omologhi
No finalisti di queste società
I nomi la composizione l'eventuale composizione del capitale sociale degli altri dati
Da cosa dette disgiunti
Ora nel fascicolo che ci fu trasmesso per l'esame unitamente agli interrogatori per l'avvocato lui c'era anche dell'altra documentazione pertinente sempre fascicolo tra questa documentazione c'è un documento che noi abbiamo denominato Documento Rui un nell'ambito del quale sono indicate esattamente tutte e nove le società è indicata generalmente la composizione del capitale sociale in più
è indicato se sono state operative all'interno del sistema Proietti oppure no per quelle operative tipo la Ducklair averla NN dicono sono indicati anche i maggiori flussi che vi sono transitati quelli più importanti almeno aperta dichiaro e dato l'attuale posso mostrare al teste questo documento per chiedere se fa riferimento a questo documento si dice
Sì è lo stesso documento che abbiamo esaminato che peraltro è anche allegato nella relazione subito dopo capitolo uno nella relazione che ho citato prima chiedo scusa posso vedere naturalmente evocato
Io
Trovano parte figuri nell'elenco dei documenti sequestrati
Con indicati per l'ammissione una no questo è un documento allegato alla relazione regolarmente depositata agli atti del Pubblico ministero sì ma progressivo da questo documento come non figura questo documento nell'elenco dei documenti dei quali si è chiesto l'acquisizione tecniche Tribunale e per i quali il tribunale gli ha disposto così solo infatti mancano che questo sia pacifico semplicemente il pubblico ministero ha chiesto di portare al testo documento del suo fascicolo e non del fascicolo del dibattimento
Sì quindi come tutto il cui tester per la aveva parlato nell'indicare se non sbaglio il teste ha riferito di aver avuto una delega da parte dell'ufficio dalla procura vi svolge un'analisi forse una forma per la consulenza
Tecnico bancaria dei documenti consegnati al al queste spesso e i documenti che sono stati consegnati di quei documenti che è stata chiesta la l'ammissione in tribunale disposta l'acquisizione mio avvocato per capire lei si oppone che il teste legga il documento cioè perché non risulta tra i documenti sesta innanzitutto vorrei sapere se è stato sequestrato
Perché non non c'è un decreto di sequestro e non figura tra i con curve nell'Elenco dei documenti sequestrati nel corso della stessa acquisizione effettuata presso lo studio dell'avvocato
Questo documento
E TM non gli ha chiesto l'acquisizione non ce lo troviamo qui non sappiamo scusi avvocato il documento risulta allegato anzi inserito nella relazione ottantaquattro Barr
Pucci sesto primo del nove gennaio novantacinque esattamente a pagina
Dopo la diciassette dopo le diciassette io stavo parlando di questa relazione
All'interno della Guardia di Finanza di traguardo inserito questo documento
Noi vorremmo sapere la provenienza di questo documento come che l'ufficio del pubblico ministero acquisito questo documento
Per poterlo poi affidate alla Tanzi all'esame del teste
Io l'ho trovato inserito qui credo che sia stato sequestrato nella ma credo che sia una domanda che vale spostare volta al teste
Lei sa da dove proviene quella in veste di affettuato attività d'indagine specifica in questo senso il teste dirige il Pubblico ministero mi ha dato una serie di carte da esaminare io non esaminate
E tutto quello che sto riferendo non è nient'altro che la mia valutazione finale dopo l'esame analitico dei documenti ora siccome questi i documenti affidati dovrebbero essere i documenti sequestrati di questo documento non c'è traccia nel nel decreto di perquisizione e sequestro nell'elenco dei documenti dei quali il pm chiede l'acquisizione allora mi sembra occuperà i server questa questione vada approvata rivolta al teste la domanda lei sa che origine abbia questo documento
Allora è inserito era inserito nel fascicolo di di cui ho Agostino fai sumo che nel fascicolo il fascicolo processuale nel presso depositato presso la sezione di PG del tribunale a cui facevamo riferimento per le indagini sistemi c'è stato consegnato unitamente alla documentazione da esaminare unitamente ad altri interrogatori
Più cioè la c'è la presunzione che sia stato sequestrato nient'altro lei non lo sa non sa che originario di preciso se possiamo vederlo
Cioè non abbia la possibilità di sottoporre al teste o si corre il documento intestato posizionamento IR società cinese indicato dal PM
Rilevato che il patto documento risulta far parte del fascicolo del pubblico ministero e pertanto utilizzate dalla fatte ai propri fini trattandosi di atto depositato ai sensi dell'articolo quattrocentosedici si PPI
Può quindi essere esaminato dal teste fatto oggetto di domande impregiudicata ogni valutazione in merito alla sua provenienza inattendibilità per questi motivi respinge l'opposizione
Fascia
Questo
Salmo
Nel
Nella documentazione prodotta dall'avvocato Ruju i allegata ai suoi interrogatori
Che vi è stata consegnata alla Procura della Repubblica c'erano altri deferimenti
Documentali alle società di Hong Kong
I nominativi delle società più come sono rilevabili in taluni casi dalle contabili ferita certe operazioni nel senso che gli accrediti di e contabile di accredito sui conti più altro svizzeri indicavano come soggetto erogante appunto le società di Hong Kong la la bouclé aumentando esempio che aveva rimesso i fondi Studios lei ha mai avuto modo di vedere delle fatture mandato all'avvocato più da parte dell'accettore Corporation l'emittente relazione al pagamento delle commissioni di gestione di queste società
Allora l'esistenza delle fatture rilevabile sia dalle contabili in cui c'è scritto che l'addebito sul conto di riferimento è stato effettuato in relazione alle spese di gestione delle società e sempre all'interno dei carteggio esaminato poi ci sono dei documenti in cui di
L'avvocato luglio evidenziato come ci fosse in pratica diciamo una causa tra appunto l'alt c'è Torre lui come gestore delle società in quanto non vi erano vi erano degli scoperti sui conti di Erode i soldi che erano ancora da pagare quindi tutto riconducibile alla gestione quindi all'emissione di fatture per la gestione delle società ecco in riferimento a questo i saldi da pagare lei per caso si riferisce
Sì sono i documenti che abbiamo esaminato per stivare c'è un prospettino riassuntivo nella relazione in cui se vuole di con la pagina no ma tanto tribune non ce l'ha per cui in cui appunto abbiamo riportato questa quella che la situazione è indicata foglio numero ottocentosessanta che sembrano aver luogo che la può indicare può dire al tribunale di cosa si tratta che cosa c'è scritto presuppone
Allora cerco sulla relazione anche perché scritto in inglese questo
Diamo atto che è presente l'avvocato Guiso
Allora
In pratica
Sono dei documenti che fanno riferimento a dei debiti che a luglio aveva nei confronti della certo la propria relazione alla gestione delle nuove società di cui abbiamo parlato prima lo scoperto complessivo era di circa sessantadue mila dollari ora l'avvocato luglio ha dichiarato che nel tentativo di reperire la documentazione inerente le società no ma adesso al
Non lo duramente nessuna dichiarazione d'altruismo interessa descrizione del documento è un documento in cui per ogni società è indicata la scadenza al trentuno dodici novantatré lo Stato non cioè lo Stato del del relativo conto di riferire entro che sono tutti scoperti e in fondo il punto il totale di sessantadue mila settecentoventisei virgola trentuno dollari ecco espresso documento riporta le nove società che lei prima ha indicato
Non tutte solo sette solo sei sette dipendenti il teste sta
Qua la polizia giudiziaria
Insomma e
Ma
Fino gli abbiamo formalmente a che cosa avvocato alla interpretazione di documenti solida e ampia opporsi alla risposta popolo sia la domanda prima che la domanda sia è stata data risposta la prossima volta la vita sia più tempestiva Denia pone anche una domanda
La domanda è già stata apposta Zafarana risparmio per la sanità non è più possibile io pago ugualmente io chiedo io ne prendiamo atto con l'avvocato sia la domanda che ha la risposta tacco alto
Posso replicare brevemente prima che la questione sollevata dall'avvocato utilissimo è già stata sollevata davanti alla settima sezione del tribunale
Proprio in relazione all'audizione dei testi sicuri Perrucci su questa relazione sul una relazione se la risposta sul circuito Bill ho letto queste composizioni fatte dalla difesa ho letto la ordinanza del tribunale della settimana il tribunale che le ha rigettate
Devo rilevare al di là di tutt'
Tutto che la trovo un po'singolare questa opposizioni per questo motivo
Tentato di comune esperienza giudiziaria
Che
Si delega alla polizia giudiziaria e non solo
Il compimento di attività dinamiche quali possono essere perquisizioni sequestri pedinamenti
Intercettazioni telefoniche e quant'altro ma anche la l'analisi elaborazione
Dei dati a seguito di documentazione acquisita e ho sequestrato agli atti di un procedimento per esempio si io sequestro la documentazione contabile di una società fallita per esempio
è di tutta evidenza e lo sappiamo tutti che si delega per polizia giudiziaria risale dei flussi finanziari in entrata e in uscita
L'individuazione di eventuali altri reati l'individuazione e la prova degli stessi reati non è attività di mera consulenza a parte che quel regime del consulente tecnico del testimone sostanzialmente lo stesso
Quantomeno in termini di indicazioni lista testimoniale indicazione e mi pare tra l'altro che nella mia lista testi
Si parla proprio di indagini di PG delicate finalizzata alla ricostruzione del sistema quindi alla ricostruzione dei flussi finanziari
Quindi mi pare che non ci sia nulla di male non dico alleggerire materialmente dei documenti ma a verificare cosa significano gli in relazione ai flussi finanziari e alle interconnessioni societarie contabili che da una massa di documenti escono fuori quindi non vedo che cosa ci sia di particolarmente strano tipo di domande che sto facendo per questo chiedo che venga che peraltro mi pare che si fa il gioco vale cioè il sottoscritto ha già pronunciarsi su un'auto cassiamo sarà la Garofalo Alfarano se la questione si è poco nei processi di criminalità societaria economica abbastanza norma
Stavamo dicendo quindi questo documento che documento se non ho capito male in cui riferito a sette società sui nove di quelle accesso aperte dalla certo loro in Hong Kong che si riferisce a degli scoperti per la gestione degli stessi che a luglio ha nei confronti della certo ecco può indicare al tribunale gli scoperti delle società in relazione alle società
Allora dall'appunto si rileva che sono due mila settecentotrentanove tolleri riscoperto per la pelle in Holdings tre mila settecentosettantuno per la Doclea venti
Mille novecentocinquantadue per la e altri investimenti sette mila e dieci dollari per la Kappa Kappa che in spuri quarantadue mila novecentottantuno virgola trentuno per la NN Nicol finanza cinquecentoquattro per la Jean Ping Previn tre mila settecentosessantanove per la pace purga
Complessivi sessantadue mila settecentoventisei virgola trentuno che venivano chiesti all'avvocato luglio c'erano più
Giusto per chiarire riferiti sempre è perché abbiamo visto che compongo c'erano queste società che avevo fatto i conti poi ci torneremo su nel complesso delle carte che voi avete seminato avete individuato altri gruppi di società off-shore allocati in altri Paesi
Sì sono esattamente tre
Tre alle Bahamas una in Inghilterra e uno in Svizzera
Quelle in Svizzera si chiamava generico quella in Inghilterra sub Linda quelle nelle Bahamas com'era la Margaret sull'altra era lucky
Ecco c'era una terza adesso
La International
Testi
International American tredicenni
The Nation American credi LTD
Questo per quanto riguarda diciamo il il sistema societario
Facente capo al sistema Paese
Sì siamo andati ad aver rilevato allegare i documenti esaminati
A fronte di queste sistema societario quel c'erano si conti correnti conti correnti allora dove che erano allocati questi conti correnti bancari
Allora venduti sono i nove conti correnti delle società di prima che erano tutti in una banca Silla un con dieci aerei benché abbia un comma poi c'era insieme di conti correnti acceso presso la UBS
I su tre diverse filiali a seconda del dell'arco temporale che consideriamo quindi la filiale di Zurigo la filiale di Chiasso la filiale di Lugano
E in più emersa anche l'esistenza di gli altri rapporti però diciamo come riflesso di determinate movimentazioni anche sul sulle isole del Caimano
A Singapore presso la uopo
Poi c'erano conti presso altri paesi altrettante
Sì
Quelli che diciamo noi abbiamo considerate estranee alla struttura e che sono accesi presso la BPL di Lugano si chiama racconta
Quello acceso presso la Banca del Lichtenstein che si chiamano dunque e quello acceso presso la BSI di Nassau che si chiamava Italo si chiama affida
Ma che questi suddivisi per l'arco temporale in salsa l'utilizzo
Quindi se non ho capito male
La maggioranza dei conti correnti bancari era bloccata presso Lupi esclusi SS
The temporalmente
Prima quale città alla prima unico cui chiasso e poi i lucano sì poi ci sono diverse modalità del sì sì adesso procediamo senta capitale sociale
Delle società di Hong Kong
Con compare qualche
Soggetto fisico o società sì
Allora ce ne sono alcune nel cui capitale sociale compare e l'avvocato però ieri l'avvocato Ruju il signor Serighelli altre cui ad esempio compare il nominativo della moglie del signor dall'altro ieri Fossa Cozzi
I in altre compare l'assumo l'impiego la società inglese che abbiamo citato prima ovvero ce ne sono alcune di quelle operative in cui c'è solo il nominativo di Roma
Sì
Parte di del capitale sociale di questo off-shore di Hong Kong oltre a queste persone fisiche o a la società sull'India
Aveva la partecipazione i altre entità così sia a volte anche della della panca cioè pare panca UBS quindi la UBS svizzera sì
Se non ho capito male partecipa al capitale sociale di queste società di Hong Kong sì io una
Se vuole le
Studi militari ci può indicare quali
Allora
Per quanto riguarda la ma fu anche la si Tsang egli era indicato il nome della moglie del signor toglierli quindi falsa Cozzi che nominativo di luglio
Per quanto riguarda la Società per l'ingresso del nominativo di Rui un per quanto riguarda la società e altri capitale sociale riconducibile a toglierli
La K K in scuri
Risulta riconducibile alla su un movente e all'UBS
La stessa cosa vale per la Doclea Wendover però indicato anche il nominativo sia del dell'avvocato che del signor gioielli
L'Anm Miccoli invece gli ha indicato solo il nominativo dell'UBS con riferimento a Murnau Dini
Come riscontrato in altre occasioni dette il nome di un di uno dei funzionari dell'udienza
La stessa cosa per lascia in trading
Mentre per la pace Urbani ha indicato il nominativo dell'UBS il nominativo dell'avvocato Ruiz
Senta presso prima decisione dettaglio delle movimentazioni sui singoli conti bancari
Io volevo sapere questo
E se sono dei flussi finanziari tra queste questi conti bancari di Hong Kong e conti bancari svizzeri
Sì
Ci sono dei trasferimenti da duplicare nei conti punti di transito parleremo dopo accesi su di esso
Il Milan prego quindi sostanzialmente
Del sistema di conti svizzeri è collegato con i flussi finanziari al sistema determinati casi potrò dire che
I conti che un confine con nota raccolta in determinati casi per poi trasferire l'insieme delle somme inizia Gazzera ed essere poi
Avevamo una sorta di porta d'ingresso
Sì
Senta e il disponibilità finanziarie
Che arrivano sui conti svizzeri in parte da un po'in parte da altri rimesse
Poi che fine fanno
Allora seguendo l'arco temporale di utilizzo delle tre filiali per PS vengono trasferiti da una filiale all'altra in determinati casi sì al prelevamento di ingenti fondi negli incentivi fondi in contanti
Che risultano ritirati con firma di luglio a volte anche di gioielli
Generalmente nella maggior parte dei casi questi fondi di volta in volta vengono poi trasferiti ai tre conti che prima abbiamo detto finali che sono Caracol Tupou quelli da altro
Cioè si possono verificare sia un caso che l'altro non necessariamente prepolitico quando lei parla di prelevamenti in contanti
Intende gestire cosa
Allora per prelevamento in contanti dal punto di vista bancario diciamo intendiamo una persona che si reca allo sportello firma la Confapi che ritira materialmente del denaro quindi la contabile risultasse la quietanza per la quale soggetto con la quale soggetto ritira porta con sé fuori dalla banca il denaro
Nel corso dell'indagine però in più di un'occasione
C'è stato appurato contabilmente che i prelevamenti fatti figurare in contanti e realtà non sono mai avvenuti
Si è trattato semplicemente di un artifizio contabile con il quale i fondi sono stati addebitati sul conto che era noto fino a quel momento e trasferiti in un altro conto sempre nell'interesse dello stesso soggetto
Il motivo di questa era di non permette la ricostruzione diretta del movimento voti denaro del flusso di denaro infatti il momento in cui ci si trova di fronte ad un prelevamento in contanti Progress che si parla di contanti non si può ricollegarsi nettamente ad un altro a ad un'altra un'operazione inversa su un altro conto a meno che non vi sia un delle contabili o dei giustificativi che evidenziano chiaramente l'operazione di Boyle susseguirsi numerico della contabile di addebito di accredito con la stessa valuta di addebito e di accredito su due conti
Che chiaramente poi possono essere i conducibile anche la stessa persona
Senta sempre questo deve procedere ultima due questioni il sistema di conti svizzero
E poi vedremo conto per conto chiedo aperto che chiavi alla fu
Era il sistema di punti
Sui quali soldi affluivano direttamente
No
Ecco allora che il denaro dopo facciamo il caso da mandato da da un soggetto estraneo oppure da un commilitone che finiva prima di arrivare su questi conti
Allora presso l'UBS in riferimento ai conti che abbiamo esaminato erano state interposte i cosiddetti conti di transito della banca ovvero degli schermi veri e propri gestiti direttamente dalla banca
Che in pratica filtrava le operazioni in modo da rendere impossibile chiede ordinato l'accredito di sapere effettivamente il conto corrente su quale veniva ah veniva l'accredito dei fondi stessi in altre parole c'è il soggetto erogante che dispone un bonifico su un determinato numero di conto presso in questo caso l'UPS il numero di conto nel caso specifico può essere seicentoundici seicentocinquanta dopo questo numero di conto viene indicato un riferimento nel nostro caso ammiratori opera in altri casi in qualunque riferimento che comunque non viene scelto mai dal cliente ma viene assegnato dalla banca
Ora l'insieme di cui del numero di conto ed è riferimento permette alla banca di ricostruire e di riconoscere esattamente il destinatario del conto
Chiaramente però quel conto corrente quel riferimento non è intestato alla persona destinataria ma intestata alla banca che quindi si frappone al movimento e fa proprio da schermo
All'operazione automaticamente chiedendo tutte le operazioni riferite all'acconto schermo la banca risponderà che sono operazioni nel proprio interesse mentre per poter ricostruire esattamente infuso bisogna avere quantomeno in riferimento finale
Per l'operazione chiaramente avere il numero di conto ovvero il conto schermo con riferimento equivalente perché dallo schermo comunque devono andare sul conto finale come
Sì quali erano i deferimenti utilizzati dal gruppo DS
Per indicare poi la destinazione finale sui conti di luglio poi
Allora variano a seconda della filiale
Mentre per dico l'accesso ai conti era diretto vedere su quella identica è saltato quella utilizzata in minor parte
Per Chiasso si faceva riferimento ai conti mila tiro e offrire e ocra che però avevano diciamo tre chiavi d'accesso diversa cioè tre identificazione numeriche diverse quindi mira era il sei tre sette sette tre sette mila tirolese cinque tre sette zero zero tiro sei cinque quattro nove cento era ocra tutte queste tre chiavi permettevano l'accesso al conto sei cinque quattro quattro quattro quattro che c'è stato altro ieri
Quindi conto sei cinque quattro quattro quattro quattro era il punto vero e proprio destinatarie dei fondi presso i quali quindi fondi effettivamente venivano accreditati mentre tutte le altre erano delle semplici e schermatura e che venivano frapposte
Se invece consideriamo la filiale di Lugano il il codice numerico è sempre seicentoundici seicentocinquanta cambia solo il riferimento e sarà mira storiche ocra e queste tre chiavi permettevano l'accesso al più importante dei conti accesa Lugano che era il seicentoventinove cento trentaquattro
Senta Lugano poiché è stato individuato un altro conto di transito in questo caso dal confronto con altre con dell'altra documentazione estranea
A questo sistema
Che si ritiene comunque che sia un conti transito che il sei otto cinque cinque cinquanta spanna che nel caso specifico ha permesso l'accesso a un altro conto sempre dietro ieri che sei tre tre tre sette
Sette tre sette
Rubrica Brocca
Quindi
Per quanto riguarda i conti di giudico non c'erano punti di transito no hanno bisogno mezza resistenza donata dagli eventuali episodi affluivano diretta ed è un amico rimesse per Chiasso e Lugano c'era la schermatura della banche sono i conti più recenti sì
Ultima questione di carattere generale lei prima ha detto
Alla fine parte delle somme depositate su tutti questi conti nel tempo sono state allocate conti finali di destinazione ecco chi può indicare con riferimento al nome
Alla banca e al periodo interessato
Pareri conto caracolla sulla BPL di Lugano il periodo di utilizzo e tra l'una e le sarebbe scusi panca Bruxelles Lambert di Lugano
Per i di riferimento tra l'ottantatré e l'ottantasette
Poi c'è il conto Dubuque quella che sulla benché Lichtenstein di Vaduz che fu funziona tra l'ottantasette nel novanta e poi c'è il conto sulla BSI Banca della Svizzera italiana filiale di Nassau però
Che ha lavorato tra il novanta e il novantadue anche se bisogna dire che in taluni casi questo le operazioni che si discostano temporalmente nel senso che ci possono essere c'è stato un caso in cui l'accredito su cara collega tenuto anche dopo l'ottantasette sì
Se non ho capito male questi periodi di riferimento significa quel contratto concluso no stato maggiormente utilizzato sì
Dagli atti risulta che diciamo si faceva in quel periodo si faceva maggiore riferimento preso precisi a quel determinato conto però non è necessario non necessariamente poi i conti sono stati chiusi quindi fu possono anche aver continuato ad operare
Senza che ne abbiamo riscontro
Bene
Che non è riferimento
Alle
Società sia i conti di Hong Kong
Avete accertato
Sappiamo che la la all'autorità giudiziaria è riuscito a tutte la rogatoria ma
Avete accertato
Tende rimesse effettuate su questi conti che possono essere battezzate cioè di cui si sa chi è le erogante sì
Concede può indicare
No come a tutti insieme del nostro servizio non si è occupato solo di questa pratica ma più o meno diciamo quello che noi abbiamo chiamato servizio rogatorie allo in questo caso abbiamo ricostruito anche
Le movimentazioni su degli altri conti in particolare riconducibili al signor sa fuori e ad alcune vicende che legano il gruppo i tedesco a degli appalti dell'ENEL
Quindi tutta una serie di movimentazioni che sono state fatte nell'interesse del signor sta fuori in particolar modo dall'esame dei documenti bancari
Esaminati in quell'occasione vi erano erano state individuate delle rimesse esattamente effettuate su un conto presso Loncon Shangai Banking che era esattamente duplicare
Quindi noi abbiamo ha dovuto abbiamo esaminato la documentazione con la quale è stato disposto un addebito su un conto presso la SBS di Chiasso in quel caso il cui destinatario era sicuramente il nucleare
Ora di questo movimento si è trovato riscontro nel documento documento lui di cui abbiamo parlato prima infatti nell'esame
Dei movimenti effettuati sul conto duplicabile vi sono indicati dei movimenti che giungono pieni tutto dalla banca STS
In un caso
Nel secondo in secondo luogo coincidono per importi e per valuta e nel caso del conto corrente stage riconducibile a Saffo Rini e prove indicate il conto corrente che ha disposto l'accredito
Questi fondi una volta giunti sul sul conto to Play avvenne
Acceso presso l'Hong Kong Shangai sono stati trasferiti nel sistema svizzero diciamo un insieme di conti correnti svizzeri ed esattamente sono stati mandati sulle
Sul conto corrente acceso presso
Presso Chiasso
Utilizzando le chiavi d'accesso mila la chiave d'accesso ocra e quindi è stato accreditato il conto sei cinque quattro quattro quattro quattro gol complessivamente grazie anche alle contabili delle indicazioni fornite da sta fuori
Quanto denaro è finito in Congo e poi dopo in Svizzera
Si tratta di quattro quattro tranche inedite italiane unendo la ricama Desy che fanno novecentocinquanta milioni quasi un miliardo considerando il cambio dei dollari canadesi che erano novanta mila all'epoca del del primo movimento contabile erano novanta mila dollari canadesi quindi ricapitolando sta fuori un conto presso la Società di banche svizzere descrive pregresse tre contiene come si chiamano
O c'è ante coi le tre prove
Da questi tre conti partono dei soldi sì esattamente dal The coi metallo specie nel tra il novanta e novantuno partono quattro rimesse
Che vengono mandate nel nel conto duplicate anche acceso presso l'Hong Kong e Shanghai
Voi avete verificato dal punto Ducklair ne arrivano su un conto a Chiasso sì sul sei cinque quattro quattro
I fondi dello al nucleare c'è contestualità temporale tale deve essere Straforini l'arrivo esistenza di questo denaro
Sì c'è la progressione si poteva aprire
Straforini manda il Soldini a Hong Kong a una certa data dopo quanto tempo questo denaro arriva Svizzera
Allora l'accredito ad Hong Kong è arrivato il venti dicembre del novanta quindi due o tre giorni prima è stato addebitato ad esempio su quanto
Sul conto dei coi ed è stato accreditato in Svizzera il quattro gennaio del novantuno quindi una decina di giorni da una decina di giorni fa questo giro del mondo insomma
Senta questo per quanto riguarda Straforini la vedere sì per quanto ma ci sono altre rimesse sul sistema diciamo di Hong Kong pièce sono emerse nel corso delle indagini
Sì abbiamo identificato delle rimesse operate per conto della Montedison
Delle altri messe effettuate tramite i conti correnti sa Cisa
In base alle nostre indagini sono riconducibili ad Hamas precisa pagato anche un convegno
Sono io sto parlando di un congresso
Ricominciamo dalla Monte Guglielmo ci sono due linee
Da Montedison cosa fa
Praticamente pagabili fatture da seicento mila dollari delle fa accreditare sul conto Ciampi presso la Hong Kong Shanghai Bank di Hong Kong
Questi fondi coi vengono trasferiti con la chiave d'accesso ocra presso DS presso l'UBS in cui vengono accreditati nei periodi nel
Tra l'aprile e giugno dell'ottantasei
Queste sono le
Due fatture che passano cioè il pagamento delle fatture che passa da un compie quella finire appunto in Svizzera questo in che periodo
Sì e ottantasei ottantasette
Ci sono
Sul sistema chiamiamolo così di Hong Kong
Delle rimesse effettuate
Da altri indagati di Mani pulite c'è una rimessa effettuata da Pacini Battaglia in che periodo
Perito del novanta novembre novanta ed è stata effettuato direttamente frutta sporca sul conto corrente trascura ottocentottanta mila dovrà qual è il punto
Da un conto presso la traffico
La sua grafia informazioni quindi non prendere solerte il picco rimanda alza sconto trascurato e questo denaro anche questo viene poi rimesso in Svizzera
Sì andato sul conto corrente
Sei quattro quattro cinquecentoventi tessuti
Prestava parlano della Saatchi chiamata precisa con riferimento
Alle società di un accordo con riferimento ai conti in Svizzera o no i conti ecco allora non parliamo troppo quindi è scusi un attimo abbiamo bisogno di una cauzione di uno o due minuti perché c'è un magistrato è difettoso avvenisse
Chiarito questo versamento dalla che Pinko
Effettuato da Pacini Battaglia a favore del conto Tasha kurgan
Intanto di che datare
Di che importo passano dovrà finire sono ottocentottanta mila dollari che sono stati riconosciuti acconto trascuro da il il nove novembre del mille novecentonovanta
E trasferiti undici giorni dopo sul
Sul conto corrente UPS
Sei quattro quattro cinquecentoventi UBS Luca
Benissimo
Se
Voi in sempre per finire concludeva vicende un po'
Di e versamenti effettuati sul sistema di Hong Kong da parte della S.p.A. Agusta vi siete mai interessati
No
Quindi non avete mai avuto Nesi ha minato la documentazione e le indicazioni che hanno fornito dalle Sanders Reggio su questi versamenti
No
Nel caso in cui
Prossimi giorni
Venisse dato l'incarico di verificare se sulla scarsa documentazione in nostro possesso
Risultano questi versamenti siete in grado eventualmente di ricostruire il percorso o di confrontare le somme che da un convengono mandati in Svizzera con l'entità di questi versamenti
L'entità dei versamenti indicata nel documento cui più che in questo caso funge da punto di partenza
Va be e quindi io mi riservo eventualmente di far verificare perché la vicenda Luciano d'Alessandro e in parte successiva all'analisi che loro hanno effettuò
Senta adesso veniamo ai conti svizzeri che abbiamo visto essere i conti dove poi vengono convogliate parte delle risorse affluite ad Hong Kong
Diceva lei diceva prima che temporalmente
I conti sono stati aperti prima presso l'UBS di Zurigo poi di Chiasso in questura ecco può indicare i numeri dei conti di Lugano indicando il numero di conto anche la data di apertura l'eventuale data di chiusura le firme depositate le procure depositate
Dove leggete la partenza di ogni scheda
Non credo che comincino a pagina diciotto
Riepilogo
Di tutti i conti o solo di Lugano non cominciamo contro i clan Consoli
Va sotto di cui ci sono quattro conti sette cinque trecentocinquantadue sette cinque nove tre zero quattro il sette cinque nove sei otto nove sette zero quattrocentonovantasei
Nessuno di questi risulta essere dotato di schermatura di chiave d'accesso
Allora il conto corrente sette cinque trecentocinquantadue diciamo più vecchio tra quelli che abbiamo esaminato
E anche se il risultato è operativo dal dall'ottantanove in poi la documentazione che abbiamo rinvenuto
E così gridato allo specimen firma che dell'ottantaquattro un'ulteriore spesa anche datato dall'ottantotto cui ci sono dei fogli estratto conto
E delle contabili quante contabili luglio ha prodotto di questo conto quattro
E confrontate con l'estratto conto queste quattro contabili esauriscono la movimentazione di questo conto o no
No
Del resto anche l'estratto conto non è sempre
Non è sempre completo promessa copre l'intero è una documentazione frammentaria incompleta insomma quella che ha voluto dare luglio
Sì visto che le è servito a nulla
Senta chi è che aveva la firma su questo punto
è stato aperto a nome del dell'avvocato luglio nell'ottantaquattro groviera delega ad operare il signor Gianfranco Proietti questo si rileva dall'ispezione firma in cui essere indicato anche il nominativo delle eventuali persone abilitate ad operare
Questo per le notizie generali
Poi c'è il conto sette cinque nove tre zero sei per età
Sembra l'UBS di Zurigo inglesi quei primi quattro sono i primi quattro sono P S che Zurigo
In questo caso abbiamo sempre lo spessore firma datato ottantaquattro alcuni estratti conto nuovamente
Alcune contabili
In questo caso il conto corrente è stato aperto sempre dall'avvocato Russo uno che la delega ad operare era stata data sia al signor altro ieri Gianfranco che la signora Proietti entro ieri Cozzi infausta che la moglie del signor Proietti
E che
Abbiamo visto essere già inserita nell'organigramma di alcune società atti a un colloquio quindi come appalti diciamo
Controllo del capitale sociale di quelle società in questo caso per quanto riguarda il conto la documentazione
Ha permesso di evidenziare che in determinati casi non c'è stato fornito l'estratto conto nel senso che determinati periodi di tempo sono stati coperti con dei fogli che la banca ha chiamato chiusura conto quindi esattamente noi confrontando la documentazione esaminata abbiamo potuto appurare che c'è una differenza almeno per quanto riguarda questi conti tra l'estratto conto è fissato nel senso che l'estratto conto è è indicato uno per uno tutte le operazioni
Quindi si può riscontrare esattamente se in un determinato periodo il contestato movimentato meno mentre gli issate che sono delle posizioni che coprono normalmente un trimestre indicato solo il saldo iniziale e il salto finale
Di conseguenza se ci sono state delle operazioni che sono compensate in quel periodo tipo un accredito di un milione un addebito di un milione chiaramente i saldi rimarranno invariati quindi apparentemente in quel periodo il conto non è stato movimentato mentre in realtà questo non è necessariamente vero è pur vero che di solito la banca quando non intervengono movimenti apponeva la dicitura turnover zero quindi operazioni zero però questo non è stato sempre riscontrato in tutti gli estratti conto
Ecco
Da questo contro ci sono uscite significative su altri conti di Ruju o comunque UPS o verso quei tre punti finali che avrebbe abdicato prima
Se c'è ci sono le bonifiche dei bonifici un bonifico a dovunque è avvenuto nell'ottantotto che comunque acceso sulla TPL punk Bruxelles Hubert Lambert
No sulla panchina e che il San privato scusate DOCUP ed anche l'intenzione
Va bachelite Tessaglia di Vaduz banca del Liechtenstein disabile
E di quanto è questo unifico tutte novecento mila franchi
Nell'ottanta svizzeri ci sono uscite verso altri continenti
Sì
Dei giri verso conti che fanno parte del sistema nel senso trasferimento di fondi dalla filiale di Zurigo alla filiale di Chiasso alla finalizzate oppure anche un bonifico
A favore della Vimar ed è per operazioni bonifico che non è stato possibile ricostruire perché mancano gli elementi indicato solo bonifico e nient'altro
Andiamo avanti
Questo è il conto sette cinque nove sei otto nove Oviesse Zurigo
Anche questo punto risulta acceso nell'ottantaquattro vi sono intervenute le modifiche per la delega nell'ottantotto
In questo caso sono state proprio fornite due contabilità alcuni fogli di estratto conto per i quali valgono le stesse considerazioni prima circa gli estratti conto deve posizioni
Le posizioni di chiusura
Senta e chi ne aveva la firma su questo punto nuovamente Ruo con delega ai coniugi toglierle
Qui ci sono i giri dei fondi dal conto utilizzi unico al conto di Lugano quindi trasferimento dei fondi da una filiale all'altra dell'UBS
Andiamo avanti l'ultimo conto di dicono sette zero quattrocentonovantasei sempre UPS burattino aperto questo conto ecco
Questo compensiamo noto che quei a Lugano è stato aperto a nome di un cittadino thailandese
Sì ti pongo con un po'Attanà
Sì ti pongo
Con l'mondo battaglia
E inizialmente c'era una delega ad operare ad un altro cittadino thailandese
Che non abbiamo capito se la moglie o comunque un parente perché siamo sempre con con compattano ha però a Roma
Sul conto poi aveva la delega ad operare luglio che in effetti poi ha disposto una serie di operazioni
A favore sia di altri conti che trasferimenti di fondi presso le altre filiali danno
E questo il conto più importante acceso presso sentiamo un attimo gli accrediti più significative di questo culto
Sono
Praticamente due
Sono quelli che sono stati disposti da Pacini Battaglia con addebito sulla banca Finco a favore di questo conto ecco di tale importo è datata
Però da quanto si vedeva dalla documentazione del conto sette zero quattrocentonovantasei sono
Un milione e duecento mila franchi svizzeri in data ventisei dieci ottantanove e settecentocinquanta mila dollari statunitense in data dodici dodici ottantanove
Sì prima c'è anche un altro bonifico pari
Che viene dall'American dall'American Express panche People Dorset d'ordine dell'ente arco
Che ha dato la disposizione questo pure Figo
Monitor si rilevava la contabili ammoniva Hawa OPA
Ed è un tema due milioni centottanta mila dollari statunitensi valuta ventisei cinque ottantanove
Senta dalla nel sistema UPS l'ho già visto che la capivo situato una rimessa dei fondi
A un corpus Seversky coi
Troviamo queste due rimesse effettuate su questo punto di giuridico si ci sono altre rimesse di fondi da parte della cerchi in cui su questo sistema di conti riferibili ai signori luglio gioielli
C'è una rimessa sull'ultimo conto di Lugano con riferimento
Aereo o meglio Pacini Battaglia
Senta questi soldi che manda la capisco sì
Che fine fanno rimangono su questo punto vengono voi
Utilizzati peraltro in cui
No sono stati citati sul sul conto mila presso l'UBS
Che Lugano quindi praticamente sono stati mandati a seicentoventi novecentotrentaquattro conto corrente presso l'UBS di di Lugano Danny entrano a Zurigo dove vengono mandati su altri punti se sempre di questo del sistema fieristico
I due soggetti va bene
Passiamo per quelli di Chiasso
Poi i conti correnti nelle prove di Chiasso è uno solo in quanto tutte le altre sono schermatura sono chiavi d'accesso quindi riferimenti mirati i due organi in realtà hanno trovato sempre corrispondenza con gli accrediti gli addebiti che sono intervenuti sul conto corrente sei cinque quattro quattro quattro quattro
Che poi conto corrente che
In maniera più significative viene sempre
Utilizzato ecco in che periodo viene utilizzato questo punto
Il ridicolmente ottantasette ottantanove anche però
Anche in questo caso ci sono operazioni che escono da questo o arco temporale prefissato cioè fissi
Sette anche in questo caso c'è una documentazione frammentario pure la documentazione completa di questo no ci sono state esibite solo
Diciamo la documentazione inerente le movimentazioni nel senso che non è stata individuata
Dramma è stato individuato il carteggio di apertura degli estratti conto c'erano
Sia molto frammentari perché non non coprono sempre tutti i periodi nel senso che ci sono delle partite che risultano movimentate per un certo periodo quindi abbiamo gli estratti conto perché altrimenti
Senta mi dico una cosa su questo conto di Chiasso complessivamente quanto denaro affluito
Per totali per periodi cioè una considerando tutte le scatole in generale circa ventisette
Reali presidiano le carte che sì secondo le carte che abbiamo esaminato cioè dall'età riscontri contabili con la documentazione esaminata sono transitati ventisette miliardi e duecento Gino bisogna di ventisette miliardi
Due anni
Infatti hanno torturato Tantra ottantaquattro novanta ottantaquattro
Feste ventisette miliardi
Sono rimasto questo conto sono usciti
No
Buona parte sono stati prelevati altra parte è stata trasferita ai la conto di Lugano e quindi poi ulteriormente destinata secondo le modalità di utilizzo di colpo e allora mi chiedo una cosa
Quanti soldi sono stati prelevati per cassa
Circa sedici miliardi
Cioè denaro contante
Sì in denaro che risulta contante sì
Sedici miliardi e duecento milioni sedici miliardi e duecento milioni che sono tutte operazioni le cui contabili recano la firma di Lu Yu tranne un prelevamento da dieci milioni che reca l'indicazione la sigla di gioielli
Quindi voi lo ha prelevato sedici miliardi in contanti cinque anni
Cartolarmente scarto veemenza
Ecco allora vediamo abbiamo qualche indicazione
Da che parte dei nostri ventisette miliardi
Cioè le moto i motivi degli accrediti
Arrivano dalla Svizzera dal dal o abbiamo documento del presupposto no sì gioielli Arioldi suddivisi in base alle
Alle parole d'accesso diciamo le screpolature che sono state utilizzate per l'accredito indicando poi di volta in volta quelli che sono o i dati che potevano essere desunti dalle contabili quindi ci sono aggrediti vengono da Hong Kong
Altri che arrivano da da Lugano da altre banche che sono comunque stati al sistema ecco che vedevano in nuova così per capire un po'in mandamenti sette miliardi
Non sono utili
Allora tutto ci sono le rimesse
Il che arrivano dal conto sa Cesa che cosa a questo punto se decisa perché i tribunali
Ma altro filone d'indagine quello pertinenti i fondi della FIAT
Sono stati individuati alcuni conti correnti riconducibili su banche estere del gruppo FIAT appunto nel caso specifico sono stati individuati i cui conti denominati sa Cisa uno ed è sulla bocca di Lugano e una presso la Warp di Lugano
In realtà la Huber una banca controllata dalla boutique una filiale della pubblica a Nassau pratica comunque lei però sì di sigle che
Dopo che la banca unione Credit Edison della World unión Overseas Bank di Nassau in assalti a una filiale svizzera
Sì ma sono tutte e due banche nell'avvio
Per quando nostra conoscenza la pubblici quindi poiché la volpe controllata dalla Pubblico questa decisa è un punto che tenda del risultato
Sì riconducibile alla figlia ora nel nel momento in cui stavamo sviluppando questi conti parallelamente c'era ingresso dalla pattuglia che stava sviluppando quelli della Sai Cisa e quindi bruciando i dati siamo riusciti a individuare due rimesse che dalla conto sa Cisa presso la Bank di Lugano giungevano direttamente sulla conto corrente qui di Chiasso utilizzando una volta la la chiave d'accesso mira
Rotta la chiave d'accesso ocra
E quindi sono esattamente
A un giro per circa trecento milioni e un altro per settantasei milioni tutte e due entrambi fatte in dollari comunque condivise riferimento dei dollari
Voi e altre operazioni comunque dalla bocca arrivano anche altri soldi o solo si arriva con riferimento pubblico che questi pesci arrivando la bocca con riferimento socia Cesone sì
Deroga grazie si poi ce ce ne sono degli altri a crediti che arrivano con riferimento poco
Lugano quindi non sappiamo effettivamente vi sono delle dove il cliente che ha disposto l'operazione presso la cookie chi effettivamente sia e quindi abbiamo semplicemente indicati come poco Lugano
Poi ci sono su questo conto giungono parecchi decisi delle società dei conti delle società accesi non contro quindi fondi riconosce densamente da un concreto e trasferiti con le varie chiavi di accesso su conto quindi chiasso
In parecchi casi si tratta decisi dal conto o duplicate che nel resto dei gli elenchi di breve durata e importo provenienza modo che
Si capisce un po'come funziona
Allora Credito quindici quattro ottantasei compariva Luther riferimento ocra sono cinquecentonovantanove mila settecentonovantadue dollari controvalore circa ottocentonovantacinque milioni che provengono dalla Hong Kong Shanghai Bank Corporation questi i fondi sono stati addebitati dal sul conto della Jean Ping Trading
Sono in pratica i fondi messi in relazione con il pagamento delle fatture Montedison di cui abbiamo parlato prima
Poi c'è un accredito in data venticinque quattro ottantasei pari valuta per un milione trecentotrentadue mila dollari statunitensi circa che sono circa mi quasi due miliardi di lire
Che prevengono questa volta
Dalla dall'UBS di Hong Kong quindi estranea quella struttura
Quindi
Cioè c'è un'obiezione di Hong Kong che si aggiunge ai conti della Hong Kong Shanghai Bank
Sì c'è un cliente presso la filiale di richieste di un ponte ha disposto l'accredito su questo dalla documentazione però secondo dalla documentazione non si può rilevare poi sulle dichiarazioni
Sono aperte le dichiarazioni di un va bene
Poi c'è un accredito e trentacinque ottantasei di cinquecentocinquanta mila dollari statunitensi che provengono di nuovo dall'UBS di Hong Kong e anche in questo caso non sappiamo
Nel motivo né soggetto che ha disposto il trasferimento senta dentro tutte queste
Migliaia di operazioni che avete seminato questi sono gli unici due bonifici che provengono dalla UBS di un compito
Abbassa le carte che avete seminato
A memoria in questo momento ritengo di sì perché non ci sono indicazioni nella relazione di altri
Gli altri movimentazioni connesse andiamo avanti
Poi c'è l'accredito del diciotto luglio ottantasei che sono cinquecentonovantanove mila quasi seicento mila dollari anche in questo caso l'addebito è stato effettuato sul conto della Champ entrerebbe sono comunque connesse all'operazione tramonterà alle fatture della Montedison di prima
Poi c'è un accredito proveniente dall'Hong Kong Shanghai Bank il diciassette ottobre ottantasei per circa settecentotrenta milioni dei quali non si hanno dati perché le contabili non indicano l'ordinante ENEL documento ONU non è diciamo non è collegabile all'operazione quindi
La su quel documento non trova riscontro
Accredito in data ventotto undici ottantasei di milione e duecento mila dollari statunitensi che sono stati trasferiti dalla Società Doclea ben vola sulla società tutt'leale questi fondi erano giunti tramite l'import l'interposizione di un conto corrente della società accettore esattamente il conto corrente Hector in altre parole
Le rimesse Bresson con normalmente abbiamo visto avvenivano direttamente sui conti delle società in taluni casi però di fondi venivano prima fatti transitare su un conto corrente della società che gestiva le società motivi però non riconosciamo neanche lì c'era un conto di transito
Sporadicamente è stato utilizzato questo conto Vector per filtrare questi passaggi quindi in questo caso i fondi sono arrivati prima sul conto per Hector sono stati trasferiti al Doclea venne da tutte le altre sono stati trasferiti al seicentocinquantaquattro quattro quattro quattro su chiasso
No no
Poi c'è una crediti in valuta ventidue cinque ottantasette rinnovo di un milione duecento mila dollari
Che noi abbiamo attribuito al conto corrente le altre
Per i riferimenti che sono presenti sulle contabili anche se in realtà nel prospetto nel documento lui questa tranche non è indicata
Qui c'è un accredito del ventisette cinque ottantasette di muovere un milione duecento mila dollari
Che sono non acido esattamente indicato dal conto corrente nucleare che anche in questo caso era stato accreditato tramite il conto corrente Vector
Nel luglio ottantasette l'otto luglio ottantasette c'è un accredito di due milioni e trecento mila dollari statunitensi che provengono sempre dal conto dopo le arringhe era stato sempre accreditato tramite petto
O il trentuno sette ottantasette c'è un accredito con riferimento mila trecentocinquantasette mila franchi svizzeri che corrispondono a centoquaranta milioni circa che provengono dalla banca so che investe di lucano
In questo caso diciamo la dismissione correlabile alla chiusura della Società cieco che era stata aperta in Svizzera quindi alla vendita delle azioni alle perché la società ha già che è stata messa in liquidazione quindi la dismissione la chiusura definitiva della società dell'eventuale
Attivo che l'asse sarebbe stato trasferito
Poi quattro undici ottantasette c'è un accredito di centotrentacinque milioni circa che vede derivano sette dalla SOGIN vestiti Lugano
Per gli stessi motivi prima di tre febbraio dell'ottantotto sessanta milioni che vengono dalla Banca Commerciale Italiana di Milano senza l'indicazione del cliente
Ora presso la Banca Commerciale abbiamo esperito delle attività controllo degli accertamenti tecnici in pratica siccome la divisa di riferimento dell'operazione sono liriche italiane
Quindi l'operazione è venuta tra due banche estere in realtà la Banca Commerciale ha sviluppato solo l'attività di tesoriera si dice quindi ha messo in contatto due banche che non hanno tra di loro un conto reciproco in lire per permettere a transazione indire
Come divisa di riferire neanche questo è un bonifico restano sulla destra
Poi c'è l'accredito in data trenta nove ottantotto che sono centoquarantadue mila dollari che provengono dalla Banca del Ceresio di Lugano
Ora questo il dato però è stato si vede palesemente dalla contabili che è stato aggiunto con la sigla dei funzionari dell'UBS
Voi ce l'avrete dodici dieci ottantotto centoventicinque mila marchi tedeschi che provengono dalla Banca popolare svizzera di Chiasso
Il ventiquattro undici ottantotto centocinquanta milioni provenienti dalla banche le che pensai di Vaduz
Questi fondi voi sono state girate insieme ad altri ai conti correnti di Lugano
Cento mila dollari accreditati con valuta sette dodici ottantanove
Che come si vedeva a da da una Lazio scrittura della banca provenivano dalla a muro venti Ginevra dessero
Poi ci sono centoventi mila dollari accreditati circa accreditati data dieci quattro novanta
Sempre veniva dall'avvento ecco la somma di tutti questi questi più atipici più alta dedizione e pochi sono gli accrediti filtrati con le chiavi di accesso poi
Ci sono determinate operazioni che sono arrivate direttamente sul conto senza passare per le chiavi di accesso anche per importi elevati la somma complessiva abbiamo detto prima fa ventisette
Miliardi circa no sì
Che fine fanno questi soldi abbiamo detto sedici miliardi vengono prelevati per cassa si non sappiamo che fine abbiano fatto gli altri tre ci sono tende uscite significative
Vengono praticamente nella maggior parte dei casi trasferiti acconto seicentoventinove centotrentaquattro
Di Lugano con degli ordini bonifico
Mentre diciamo questa come maggioranza delle operazioni come intesa invece come maggioranza di importi movimentati tramite bonifici ci sono c'è un bonifico alaggio Erion assalto presso la benché minima stessa anzi due hanno sei miliardi e quattrocento mila milioni
Decidi banche all'UBS di Zurigo bonifico a favore della FIOM contro lo scanner pressoché Ibs di Chiasso
Quindi basta le uscite più grosse sono i sei miliardi che parla questa Gioele Ordnance tante
Sì del teste che poi vengono lo stesso giorno solo con colpi di riferimento diversi sei miliardi e quattro
Che poi altri due significativi verso questa incontrollato sì cioè si hanno notizie su questa giovedì a Londra che su questo film contro dagli atti
Alla fin controllo era
è riconducibile al nominativo del ragionier Keller devono dice già che cosa facesse nella vita quest'incontro no Bafin contorno contagiano i per le rete uno dei soggetti che gestivano l'accordo di luglio le società infatti aveva anche dei conti direttamente intestate a lui però solo esclusivamente per la gestione delle Società invece ragioneria non sa qualcosa
Ma già il giorno no
No tranne quello che dicevo io volevo e via dicendo
Se vediamo
Così abbiamo finito chiasso che mi sembra che sia un conto piuttosto grosso c'è
Ecco giusto così per memoria questo punto di di Chiasso sulla firma c'era rumena che poi
Sì
Insomma
Rinviamo a Lugano
Assoluta non ci sono tre conti correnti
Sei quattro quattro cinquecentoventi che vedremo è intestato come quello di prima all'amico thailandese TV Yu
Poi c'è il seicentoventinove centotrentaquattro che a tutti gli effetti e il conto che in pratica ha raccolto tutti i vari fondi che sono prima stati trasferiti a Zurigo a Chiasso e che quindi voglia destinati è un altro conto che in realtà si dovrebbe trattare un sottoconto però la documentazione che abbiam disposizione ha permesso solo identificarlo come sei otto tre sette sette sette Brocca rubrica Zolla
Ora questi ultimi dei conti l'accesso possibile sia direttamente che tramite schermatura mentre per il sei quattro quattro cinque do venti voli intestato al soggetto thailandese non risulta che siano mai state utilizzate delle schermatura proprio per l'azione di accredito
Cominciamo dal primo sembra quello più sostanzioso
Seicentoventi novecentotrentaquattro sì
Abbiamo notizie su quanto è stato aperto già dalle firme e quant'altro abbiamo una procura ad operare che è stata rilasciata
Nel mille novecentottantotto dare un più quindi prosa presumibilmente doveva anche avere aperto il conto a favore del Gianfranco gioielli
Mentre tutta l'altra documentazione che abbiamo si riferisce alle contabili agli a stralci estratti conto e a parte di uno Stato deposito titoli del secolo sugli estratti conto perché qui mi sembra di aver visto nella relazione che vite
Non è stato fornito alcun foglio di questo documento sono gli estratti del deposito come sono gli estratti del deposito titoli svolge
C'è il conto corrente commesso c'è un estratto di deposito titoli
Che ha lo stesso numero che lo avesse i disegni non c'entra niente l'ho contratti Couto non abbiamo di questo quindi abbiamo solo le contabili fornite dal sì forte
Bene vediamo un po'ci manda i soldi questo ritratto riusciamo a fare
Sono complessive
C'è un calcolo delle entrate
No sono assoluta decise per operazioni
Sono però riuscite sono va be'allora vediamo un po'le entrate
Allora le entrate le abbiamo suddivise in varie in base giri che sono stati fatti tramite via Rizzoli dunque sa di Lugano le filiali la filiale di Chiasso contestati Lugano e gli altri due conti accesi
Sul Lugano con questo perché è importante lamenti le prime tre suddivisioni sono che mia madre di quattro giri all'interno si chiude un conto da una parte si spendano soldi alla
Poi gli altri poi ci sono i bonifici che invece sono arrivati dei conti accesi presso la Hong Kong Shanghai Bank di Hong Kong
Quindi poi ci sono le operazioni filtrata attraverso i conti di transitoria schermatura di cui avevamo detto prima e poi abbiamo fatto la classificazione dei bonifici Gilli ai conti finale delle uscite delle uscite degli azzeramento del Coni
Ecco vediamo un po'ora
Queste singole
Voci di entrata
Pensiamo con i bonifici che sono giunti da Zurigo
Però dal primo conto ti giudico il sette cinque trecentocinquantadue di un'unica operazione circa quattrocento milioni
Che come si rileva dalla documentazione deve essere
Connessa a un'operazione in azioni che salga un movimento di azioni che è stato effettuato sul deposito titoli connesso al conto corrente che siamo
Analizzando
Va bene più operazioni ci sono invece dal conto corrente del suo unico intestato all'amico thailandese i i cui più
E infatti
Vi sono nel giro di due milioni centottanta mila dollari che erano stati bonificati all'UBS su disposizione dell'American Express Banca di bollo auto orsetto successo su ordine della interno su disposizione di munire traguardo
Poi c'è il giro di un milione duecento mila franchi svizzeri che erano stati riconosciuti su di esse Zurigo
Dalla banca Caffi in cui in relazione alla vicenda Enimont e la stessa cosa vale per settecentocinquanta mila dollari
Che erano stati riconosciuti sempre nell'ottantanove dalla banca Itafinco al conto sull'UBS di Zurigo quindi sostanzialmente i soldi arrivati sul punto di sì tipo a Zurigo
Ce l'ha trovato già detto prima arrivano su questo punto vede lunga
Per i mandati dalla grafica consenso i due accrediti più quello che è andato a questo umiltà aveva Howard balzo wap tutela non sappiamo dissi che però sono un milione centottanta ridendo
Si fanno
Per cinque miliardi di controllo presidente
Va bene posso che giudice sì al va be'ovunque possiamo anche no
Sospendiamo una decina di minuti occasioni
Stavamo esaminando le operazioni riaccreditamento di questo punto di Lugano da parte di altri conti del sistema Ruju
E in particolare stavamo vedendo quelle di Zurigo no sì ho visto che sempre su questo conto di di Luca arrivano i soldi mandati dalla carta Finco
Di persone a tagliare
Al suo erede pedaggio riguarda appunto il resoconto di Chiasso vediamo le altre movimentazione
Poi ci sono degli afflussi da altri continua c'è uno slogan ci sono dal conto dal conto di Chiasso per complessive lire miliardo e trecento milioni quindi ho visto da Torino arrivano quei soldi dal conto di cui abbiamo parlato prima
The Chiasso quello dei dei sedici mila della dei contatti arrivano poi un miliardo e trecento milioni
Che poi arrivano altre somme da conti serie di Lugano riepilogata
In pratica si tratta qui settecentocinquanta mila settecentocinquanta milioni ottocentoquaranta mila
Dollari che sono stati riconosciuti inizialmente al conto corrente sei quattro quattro cinquecentoventi presso l'UBS coniugato e quindi da qui trasferiti ok al Seicento e delle sono vediamo da concordo e quanti soldi arrivano
Sono sette sette operazioni
Un giro per un milione duecentonovanta mila dollari statunitensi
Che arrivano ventuno otto tanta nove con addebito della società per conto della Società NN Nicol finanza
Ora questo conto era stato accreditato sul disco cioè il conto dell'Anm Micol finanza era stato accreditato su disposizione della comunque benché di New York
Sì voi c'è un giro di seicento mila franchi svizzeri circa che sono stati accreditati con valuta ventinove tre novanta
Anche in questo caso i soldi i fondi arrivano dal conto MM Nicol finanza ai quali erano stati riconosciuti dal Credito svizzero di Lugano
Con l'organico al la società
Di cui al capo di imputazione dell'operazione Agusta se non vado errato cioè un'alterazione dei cinquecento milioni del novanta e di un miliardo del novantadue
Cioè quella di cinquecento milioni del novanta
Io non ho con me mercato
E capo R.
Che in questa operazione del novantacinque cento milioni potrebbe essere
Interrogazione del la documentazione
Sì copiosi valore sono cinquecento milioni che arrivano dalla Nicol Finance il ventitré ventisei tre e novanta ventinove tre Novacom valuta ventitré nord tre novanta fine di marzo del novantuno sono arrivato in franchi svizzeri
E quindi controvalore fa cinquecento milioni e teniamo avanti
Poi c'è un giro di un milione seicentonovanta mila dollari statunitensi accreditati con valuta ventinove tre novanta
Che giungono sempre dalla MM mi con la finanza
In questo caso l'Anm era stata accreditata dalla Bocca di Lugano quando decise non passa Cisa però cioè come Pancamo sappiamo la panca ma sappiamo il conto quindi sono soldi derivano dalla pubblica si e poi ci sono le operazioni che prima abbiamo ricondotto l'operazione di quelle che prima abbiamo ricondotto Straforini all'operazione Straforini se quindi sono trecentoquaranta milioni accreditate con valuta sette uno novantuno che erano stati destinate dal punto The coi che pertinente a sta Furini sul conto to Play Ale
E poi un giro di duecento milioni circa che il conto corrente seggi del sempre riconducibile a Straforini presso le sedi essere accreditato su conto to play avendo di un concreto quindi da un con cui sono stati girati sul conto seicentoventi novecento trentaquattro
Voi con valuta cinque quattro novantuno sono state criticate cinquecentotré milioni circa vile che giungono sempre dall'Anm Micol finanza
Che inizialmente li aveva ricevuti per conto della l'ho vista bis SSA
Infine poi c'è l'ultimo Giro di duecentonovanta milioni accreditati con valuta ventisei sette novantuno che giungono sempre dal conto Doclea le
Sul quale erano state credito al su disposizione del conto corrente seggi che riconducibile senza Staffieri sostanzialmente i soldi che arrivano da un convengono mandanti o dalla dubbi grave volta all'amico venne nemico ordinanza sono quelle che sono
Ecco io ho già chiesto l'autorizzazione
Volevo
Lo specchietto illustrativo a
Sì sì c'è problema le difese non si oppongono al tribunale accoglie la produzione
Di questo
Grazie
Così domani dico sa
è uno specchietto chiedo cattivo intitolato virgolette sistemato Ajelli
Sotto poi quindi abbiamo visto le operazioni all'interno del sistema di accreditamento di questo e Gennaro che arriva da un comodo su questo punto
Ci rimasi operazioni filtrate attraverso le indicazione della Bayer rimesse direttamente su questo punto effettuate da varie banche infiltrate condividerà sulle chiave d'accesso
Credo che senza stare ad elencare
Le singole rimesse
Che tanto non sono state identificate sono diverse dalle banche svizzere no
E allora più importante sia per numero cinque
Che viene dalla cascina sì
è un'operazione di duecentoventisei mila cinquecento franchi svizzeri pari circa duecento milioni di lire
Che su disposizione della banca Carfin questi a decine tra sono stati accreditati sul conto seicentoventi novecentotrentaquattro con riferimento tiro valuta dà credito e diciassette undici ottantotto
Aveva anche un altro riferimento questo oltre al tiro
Cioè sul conto tiro
Sì l'operazione allora il riferimento era a tiro come chiave d'accesso poi per catalogare per il destinatario l'operazione c'era il riferimento aereo cioè tutta l'operazione rivendicata con riferimento aereo
E poi chiederemo da Pacini Battaglia perché ha mandato questi soldi
O comunque ha già parlato
Va be'poi ci sono altre rimesse da varie banche
Secoli può elencare grosso senza gli importi delle banche che sono mi sono la banca popolare svizzera la benché in Lichtenstein la società società alza aziende banche di Zurigo la Moreau benché Di Nola benché Lichtenstein
Comunque
Per tutte queste operazioni erano state inoltrate apposite richieste
Delle quali non sempre avuto risposta
Ecco una cosa che forse vale la pena di chiarire
Perché di tutti questi incontri di cui stiamo parlando sia dei conti diciamo il sistema a luglio
Che dei conti chiari si sono interconnessi in un sistema dove sono state fatte le rogatorie cioè mi pare allo stato uno sia arrivata
No
Per quanto a conoscenza non sono al momento della redazione del della relazione non erano aggiungono era esausto
Ed è un po'le uscite di questo conto piuttosto sostanzioso
Sì ma lei portate per traffico finalizzazioni no siccome del conto abbiamo solo le contabile ha già esaminato solo le contabili
è stato possibile individuare solo praticamente un tipo di operazione la destinazione a quelli che noi abbiamo catalogato come conti finali in altre parole gli addebiti che sono stati individuati
Si riferiscono a trasferimenti di fondi o al conto caracolla conto dovunque vuol conto Dida questo però non vuol dire che non ci siano altre operazioni proprio perché mancano gli estratti conto quindi noi di operazioni relative a questi tre conti sono quelle che vengono individuate dalle contabili che sono state prodotte dall'avvocato Longo
Ecco allora quanti soldi da questo conto finiscono sul cara Coal presso la banca Bruxelles Lambert Lugano tra tra l'ottantotto al novantasei miliardi trecentotrenta milioni
Sul dunque tra l'ottantanove e novanta quattro miliardi seicentottantotto milioni circa esuli da tra il novanta e novantuno due miliardi seicento milioni circa delegati cinquecentosessanta milioni ecco
Per quanto riguarda il tu comunque
I soldi che arrivano dall'ATER Finco mandati da Pacini Battaglia a suo giudizio che poi passano a Lugano su questo punto
Sono finiti poi sul tubo si sono stati citati con valuta uno dodici ottantanove valuta i riferimenti franchi svizzeri con i quali erano stati accreditati un miliardo e duecento milioni
Quindi insomma fanno questo giro per Finco UBS Zurigo Bierce lucano ricca
Sì vado spagnolo va benissimo è la stessa cosa vale per l'altra tranche della Caf Finco solo che in quel caso il conto finale è stato Rita un'altra traccia è quella che arriva un congruo
Ma insomma non è che arriva unico per settecentocinquanta mila anzi la semplice va bene con i versamenti dei cinquanta milioni di lire finisce a Nassau
E qua non so complessivamente quanti soldi arrivano da questo punto
Due miliardi cinquecentosessanta milioni
Quindi ricapitolando che credo che il Pd avete fatto e quanti soldi avete accertato in base alle frammentarie carte di luglio che sono arrivati su questo punto
Sul conto Idaho no Sulphur sul conto di Lugano
Io a pagina sessantadue Cenci sono
Sessantadue
Va sul conto Idaho Emilio no no dopo io voglio alla sommatoria sì totale delle entrate sul punto di Lugano circa diciotto miliardi e cento milioni nell'uscite sono più o meno di tredici miliardi e mezzo
Quindi ci sono cinque miliardi che non sappiamo che fine abbiano fatto no
Senta un'ultima cosa sempre per quanto riguarda la movimentazione di questo conto
Avete trovato delle contabile di addebito
Per il pagamento dei società debba a Massa
Per il pagamento delle
Per la gestione delle tre società dell'Achille la marca le zone della International American prevedibili ci sono tre società off-shore a sette costituita Bahamas sì
La cui come dire gestione contabile cioè nel punto seicentoventi novecentotrentaquattro è stato individuato un addebito per pagamento fatture di gestione relativa con le tre società ecco quindi vengono pagate da questo punto
Poi c'è un ultimo punto sempre a a Lugano se non sbaglio
Sì cercherò si chiama Brocca
Sì qui c'è
Cioè una ricostruzione molto frammentario ci si ricollega più che altro dei movimenti che giungono
Da un comodo sì e alla repressione della società cioè copia sette e mezzo con tutto il jolly Brocca rubrica zolla selvaggia chiacchiera chi è che ha la firma su questo punto
Lo sappiamo
Non c'abbiamo esaminato solo gli estratti conto e tre contabili
Diceva che su questo punto di uno dei soldi da un congruo sì ecco quali
Allora c'è un accredito di novanta mila dollari dollari canadesi che sono parte della tranche che è stata pagata da Straforini relazione alle vicende saldo
Da quale società arriva
I fondi qui a Lugano arrivano dalla leale solo che la dovranno effettivamente ha fatto il bonifico a favore del sei otto cinque cinque cinquanta spanna che un altro conto
Però le contabili che ha fornito cuius indicano che l'accredito è avvenuto sul sul sul conto corrente Brocca di conseguenza perché anche in altre relazioni abbiamo incontrato numero similare si ritiene che questo sia un conto di transito del quale passata inizialmente l'importo per poi andare sul conto corrente Brocca
Sette questi soldi che arrivano da
Sta Furini che passano però un congruo apparivano qui in in Svizzera sappiamo quel che fine fanno si sono stati trasferiti dal conto corrente Brocca al conto corrente Idaho
Ecco può dire proprio esattamente le entrate
Dei vari trasferimenti che sono significative secondo
Cioè arrivano da da un conto il giorno
Allora il l'accredito da un conto e con valuta ventitré cinque novantuno
Dovranno Bahamas quando ventinove cinque novantuno quattro giorni dopo quattro giorni dovrà il tempo di arrivare direttamente avverte
Valutate
Marco arrivano
A a c'è un altro punto ancora si sei quattro quattro cinquecento
A Lugano
Chi è che alla fine uno su questo punto
Non ci sono uno cioè come documenti esaminati non non era non ce ne sono documenti comunque è sempre stato fornito da luglio giusto con le le carte di questo può
Senta arrivano soldi da
Via dei soldi dal dai ponteggi a un conto che sono il problema trascura
E poi gli stessi fondi
Vengono girati o all'interno dei conti dell'UBS oppure nel caso di un accredito Esterno che arriva dalla Banca Cantonale vado a spillo Sanna venivano poi girati al colpita cioè abbiamo solo tre operazioni di di questo tipo
Sono poche
Ecco quindi gotica quindi tornare i vari h rigidità ho un compito
Sono uno con valuta quattordici undici novanta che viene dal conto Doclea vere sono duecentocinquanta milioni trecentodiciotto mila
Giorno dopo valuta quindici undici novanta
C'è un'altra credito di cinquecento milioni quattrocento mila questa volta dal conto corrente pashtun Gul
Sempre dal conto corrente Dash kurgan con valuta ventuno undici novanta sono stati accreditati ottocentottanta mila dollari statunitensi
E con valuta undici tre novantadue
Sono stati accreditati su disposizione della banca cantonale vado a Spinosa Anna ottocentoquindici il dollari statunitensi
E più c'era
Quindi questi arrivi dal tasso un grande per importi
E per Periodo corrispondono grosso modo alla rimessa effettuata da Pacini Battaglia scusarci ottocentottanta mila dollari
Cioè l'accredito del ventuno undici novanta
Del ventuno vicino
Quindi anche lì Carfin con Congo compongono
Concorda viene trasferisce fondi sul piacere Lugano voi all'interno dell'UBS di Lugano c'è un giro tra i vari conti tra i tre punti per voi una destinazione poi però visto che finiscono mi paralizzava viola sia d'accordissimo
Ve l'ho detto prima
Va bene
L'ultima cosa che le volevo chiedere
Noi non abbiamo la documentazione
Dei tre incontri destinazioni perché un fondente perché si è Lichtenstein la Svizzera che parlasse non
Saranno non ce l'hanno
Curata
Però nell'ambito delle indagini che voi avete condotto avete trovato
Delle operazioni effettuate mi pare sul Karakorum no
Se
Si incrociano con le altre indagini pendant ginepro qual è qual è questa operazione che avete trovato una rimessa che
Viene fatta direttamente su Caracol facoltosa Cisa
Quindi ha concluso Cesa della riferibile alla FIAT sì
Vengono effettuate alcune rimesse direttamente
Acclarato questo diciamo l'abbiamo rilevato dalla documentazione del conto se ci sarà dall'esame della Telecom quali su queste disse
Può indicare
Conto corrente Saracco
Valutato tre ottantanove sono trecentocinquanta mila trecentocinquantotto mila dollari statunitensi
Quattrocentottantotto milioni che sono stati bonificati conto corrente tre zero quattro ventidue cinquantuno riferimento Anna Maria intestato parabola ove essi presso la BPL di Lugano
Quindi continuazione
Che si può fare che questi conti destinazione non erano poi
Impegnati
Se ci sono delle rimesse dirette
No
Erano al limite al di fuori delle disponibilità del soggetto che gestiva
I conti sulla su di esse
Sulla bancario poi sentiremo da
Da da cui più secondo lui ci sono i beneficiari economici di questi tre punti finali così importante che se accisa parta direttamente sul punto cargo singola occasione
E con la data di questo pagamento otto tre ottantanove nell'ottantanove
Siamo intervenuti le difese hanno domande
Tre domande brevissime
La prima è questa
Dunque perderlo che sono riuscito a capire tutto il sapere tecnico che nel corso dell'esame lei ha riferito al tribunale lo ha preso dall'esame della documentazione che le ha fornito il Pubblico ministero
Per sapere tecnico intende il risultato quello che lei ha riferito sforzo dall'esame della documentazione
Fornita dal dall'ufficio del pm che era legata la quasi maggior parte dei casi all'interrogatorio bravo vado
La seconda domanda un chiarimento lei ha detto nel corso dell'esame
Trovandosi a sospetto di le legamenti effettuati da persone fisiche e quindi dalla relativa certificazione che c'è stato che l'emendamento da parte di persone fisiche ha ritenuto queste certificazioni false non ho detto questo
Se lo può chiarire
Però dobbiamo sposarci dal filone d'indagine per esempio pratico
Allora in corso degli accertamenti c'è stato anche dato incarico di esaminare per la documentazione bancarie che giungeva dalla Bil di Losanna
Banca Internazionale del Lussemburgo filiale di Losanna
In quel caso si è trattato di una rogatoria che aveva chiesto con la quale
L'autorità di Milano l'ha chiesto l'acquisizione dei conti correnti denominati no rancio e pubblica sul quale erano state effettuate alcune operazioni oggetto di indagine
E la stessa circostanza la rogatoria chiedeva anche alla competente AG di acquisire tutti i conti correnti che erano stati beneficiari dei fondi che erano transitati sempre conti correnti indicati in risposta alla rogatoria all'autorità della Svizzera c'è inviato come Traviata lo grida di Milano che l'ha trasmessa dal Nucleo regionale
Tutto l'estratto conto con tutte le contabili per conto loro anch'
Tutto l'estratto conto con le contabili del conto un burqa enti un ulteriore conto che si terrà che denominato lancia in che non era oggetto specifico della rogatoria ma che la confronto è stato individuato come conto destinatario dei fondi infatti abbiamo appurato sia con la progressione delle contabili e soprattutto con incrocio di dati e valute che sia il contorno rancio che conto pool car sono stati azzerati praticamente con una serie di prelevamenti
Farsi curare in contanti c'è scritto prelevamenti quindi a tutti gli effetti bancariamente fatto in contanti in realtà però
Diciamo mescolando gli importi prelevati da un conto e dall'altro modo danno ricondurre le importa esattamente a quello prelevato nei giorni analoghi veniva accreditato il conto l'accento
Ed esattamente alla fine tutte le operazioni di trasferimento gli importi addebitati su un Orange il burqa sono stati esattamente accreditati sul conto laici voi hanno avuto diverse destinazioni
Ora
Perché le attività di acquisizione sono state fatte dalla polizia svizzera in quel caso che ha acquisito tutta la documentazione soprattutto perché sia gli importi che le valute che l'attività posta in essere faceva coincidere tutti i dati è stato palese che le operazioni
Quindi abbiamo è la conclusione è stata che l'operazione di prelevamento vere e proprie intesa come materiale ritiro delle banconote in banca non c'è stata è stato semplicemente diciamo un'operazione capace con la quale si è fatto figurare un rilevamento
In modo da non poter collegare lo stesso all'operazione di accredito sul conto Colace
Questo studio ingiunzione cartolare ripeto usato è stato quello della corrispondenza temporale della corrispondenza delle somme
Ed è la corrispondenza dell'operazione contabile assenze in banca le operazioni se si fanno due operazioni né un brevissimo arco temporale dei contabili vino anche numero progressivo delle operazioni sono tutti elementi che si possono desumere noi credevamo tecniche adoperate sono stati l'esame della turbina ogni possibile detto al mio desumibile dalla documentazione trasmessa quindi corrispondenza temporale anche corrispondenza disordine
Rispondenti somme non non esiste palesemente cioè sulle globale che si nel senso dal conto no non c'è stato privato umiliato appunto cultura è stato prelevato cinquecento milioni
Nel contumace e non ci saranno più avveduti distinti è un esempio questo personaggio e trova un miliardo e mezzo miliardo in mente questi stati serio quello è il risultato finale diciamo nell'elitario finale utilizzabile questo stesso criterio è stato anche adoperato per stabilire il leader del denaro dal confidenziale al conto finale
Come avete fatto a stabilire che le somme depositate presso x alla sono confluite nel fondo INPS
Con la corrispondenza delle somme jersey se ottenesse il totale degli addebiti tecniche ribadisce miliardi totale degli arredi ma sull'Acea in quel caso faceva cioè Bellini graduale ventotto dalla da questa operazione matematica
No no no farla
Praticamente ci sono operazioni risultano densamente ha identificato i conti finali no
Debbo parliamo se mi rivolgo illazioni punta deduttivo ma voglio dire sistemato ieri solo dall'altro
C'è un soggetto che eroga
Un soggetto che li gestisce e li gestisce accendendo primo no poi ci sono tutti i conti
Interventi di alla fine questi soldi arrivano in un conto finale o
Non tutti però
Non tutti quelle che leopardi alcuni o dei livelli d'imperio tecnico per stabilire che i soldi che arrivano sul conto finale solo quelli partite dal punto iniziale qual è stato
Allora ripercorrendo al contrario le operazioni se un determinato conto viene accreditato con determinate in corrispondenza del reso sì ma nelle contraddice anche scritto chi è l'ordinante pietrificata sulle diverse io so che settecento milioni sono stati accreditati al primo punto questo giorno e quattro giorni dopo lo stesso importo viene trasferito e il conto non presenta altra movimentazione
Ma è scattato il criterio del tra
Avvocato no io volevo precisare mi sono superlativi può essere non abbia capito ma questo questo discorso sui conti non è il tutelati
Allora noi cerchiamo di fare un esempio perché l'ha ripetuto lombarda interessa contro interrogare sul punto ma credo che abbiamo sono presenti ok
Le domande vanno
Però qua un altro teste
Sì per la verità riferire le stesse cose che avete detto il maresciallo multicolore se il tenendo capitale socio di Capitalia coordinato questa attività sulle rogatorie quindi io personalmente ci rinuncio anche
Le parti sulle
Perché allora il Pubblico Ministero fa istanza dicono certe este Carluccio Carluccio la difende non si oppongono al tribunale accoglie la richiesta
Per cui è fuori sì adesso ci può dire al teste Carluccio che se vuole può andare allora un chiarimento su una cosa che lei ha già spiegato ma volevo essere sicuro di aver capito bene
Lei ha detto che in alcuni casi per accetterà perché è un finanzia con finanziamento un bonifico venisse accreditato su un conto estero
Veniva utilizzata una parola chiave Serra schermatura c'è una scrematura che comportava che uno fa un bonifico indirizzato ad una panca Coco nome in codice senza indicare il numero di conto
La banca sa la parola in codice a che cosa corrisponde quindi le automaticamente lo accredita sul conto giusto ma nell'operazione tonda risulta qual è il conto risulta solo la parola nella contabile del soggetto finanze come riferimento rispetto solamente per conto della banca e la parodia di se io devo fare un po'di fico risulta semplicemente che io ho fatto un bonifico all'UBS al conto mira
Sì se considera però solo le contabili di addebito
Perché qualora esamina le contabilità invece è l'accredito la panca che riceve tipo di fico destinato con la parola chiave è viva a questo punto lo contabilità con gli estremi del conto sì in pratica scriverà bonifico turbine
Per fare un esempio tutte le altre riferimento mira in modo che il soggetto che effettivamente ai fondi
Queste indicazioni e qui la Giunta Luís per far capire che questi soldi che arrivavano con riferimento Milano arrivano dalla banca del Lichtenstein questo questo a mo'di esempio in un accredito di somme con riferimento
Lei ha lavorato soltanto cioè collegamento alla domanda della difesa sulla documentazione bancaria fornita dal Pubblico ministero anche su o anche sulle dichiarazioni io quanto avevano riferito all'operato alcuni soggetti che erano stati interrogati
Ad esempio scarsità Follini Schimberni che sono stati chiamati per stamattina
Allora del servizio nel suo consiglieri straordinarie prevedeva l'esame dettagliato della documentazione bancari che ci veniva fornito che poteva essere nel caso di cui più fornita da luglio direttamente
Nella generalità dei casi raggiunta tramite rogatoria ora all'esame della documentazione poi doveva essere raffrontate con fuoco e confortato richiamo dalle dichiarazioni dei soggetti direttamente interessati ovvero di altri soggetti che avevano ammesso pagamenti o bonifici con determinati numeri conto con determinati riferimenti chiaramente in quel caso se i riferimenti erano esatti nel senso che
Trovava riscontro sia il conto sia la data sia l'importo
E c'era la documentazione di supporto sul conto che stavamo esaminando che riconduceva esattamente le dichiarazioni sono stati indicati negli altri casi anche diciamo se per approssimazione si poteva giungere a quella conclusione son stati sempre scuse abbiamo preso solo ed esclusivamente i dati certi
Sì questi soggetti erano stati interrotti interrogati direttamente al pubblico ministero atti verbali oppure aveva una natura e la propria venga no no sempre copia degli atti già
Già legale a documentazione che è stata esaminata da voi per questo per questa attività soprattutto a documentazione bancaria è stata poi restituita al pubblico ministero
Dal pubblico ministero ci trasmetteva le fotocopie all'ufficio del Pubblico ministero ha generalmente l'abbiamo sempre restituita tranne in alcuni casi in cui o è allegata dietro le relazioni o solo le finisce le contabili che servono sono state conservate
Per quanto riguarda Straforini Schimberni la le valutazioni che avete fatto sono state operate sulla base di rogatorie o sulla base della documentazione bancaria
Allora allora l'isola
Per Schimberni non l'abbiamo mai sicuramente Roma è sviluppato con l'attività abbiamo sempre i costi dell'attività di sta fuori in pratica il fascicolo che c'è stato trasmesso dal PM era costituito va una serie di interrogatori
Alcuni con allegati abbastanza voluminose in cui erano indicati tipo di operazioni conti beneficiari le valute
E insieme a questi interrogatori sia dissapori ma anche di altri soggetti vi erano anche dei documenti che erano giunti a seguito di rogatoria quindi gli estratti conto i documenti di apertura le contabili dei conti interessati
Ho capito
Sistema di mascheramento da conto a conto con Tardelli e voi contanti
Che per cui prima è stato fatto un un esempio per il continuo e la figlia Giallombardo c'è è stato usato anche nel sistema gioielli
Allora
Questo non lo sappiamo infatti non abbiamo detto è stato utilizzato questo sistema abbiamo detto nella nella relazione
Ci sono tutta una serie di operazioni prelevamento
Però sì abbiamo posto le diciamo l'accento sul fatto che in altre circostanze in realtà dietro l'operazione di prelevamento vi erano altri tipi di operazione atti puro a titolo di esempio abbiamo richiamato anche nella relazione del caso
Per un'ora anche però non abbiamo preso come assurdo che ho detto è stato fatto così è un'ipotesi che chiaramente poteva essere vagliata dallo dorica giudiziaria sia sulla base di attività autonoma di altre rogatorie
Senta è stato citato il ragionier che nel sì come persona che gestiva collaborava con luglio utile che gestiva alcuni conti per delle operazioni
Gestiva delle societa le ragioni e le società sono riconducibili al nominativo alcune società questi per quelle società era generica Ellera aveva dei conti per la gestione della società cioè quei conti non fanno parte del sistema sono strettamente da quanto abbiamo esaminato sono strettamente connessi all'attività della società
Chi volesse danni al sostituto indagini su questa persona vi risultava soltanto no sono solo nominati
Sì in relazione specificamente ai candidati ed è come sono stati riferiti agli anni agli alla all'Agusta gli accrediti Nicol Finance che le cui operazioni appunto costituiscono il nucleo del dedica dell'imputazione pieno come
L'operazione arbusto non è stata esaminata dal loro debutto arrivano va be abbiamo detto che eventualmente dando le carte possono verificare Tango faremo fare poi patologico lo sentiremo altre due volte ma no grazie le
Le parti hanno altre domande al teste no si accomodi pure grazie
Io penso per la prossima udienza avvicendare almeno tutte delle persone che ho citato per oggi un po'perché
C'è il concreto pericolo che Ajelli pagato sulla Shoah quasi scene
E quindi a questo punto cercherò di fare un mezzo di testi indagati queste si va oltre a utili via ma si fanno penso sì varia natura al limite dipende dall'avvocato Truglio che ancora non serva di lezione
Sì conservatori per la prossima udienza fra prevediamo di poter andare ampiamente al pomeriggio e quindi lei girati più persone perché non era facile processo così
La prima udienza può benissimo succedere però se facciamo un'alleanza che finiscono alcun hanno accesso a finisce almeno quindici persone va e Sica cento precedente noi facciamo Riserva di richiesta di perizia
Tecnica perché dall'esame del testimone che ha poc'anzi
è stato poc'anzi esaminato risulta che soprattutto sono stati espressi dei giudizi tecnici che necessitano dei chiarimenti e dell'approfondimento anche perché il teste giunta del le conclusioni che sono veri e propri pareri tecnici che non avrebbe dovuto pronunciare
Per questo motivo avrei magari la prossima udienza chiederemo con memoria scritta una
Dei cioè tecnico parlò la l'istanza verrà presentata l'altra dall'israeliano le straordinarie cose dell'avvocato berberi tecnici i giudizi tecnici non l'ho capito
Cioè testimone sostanzialmente appello degli atti Elia interpreta no prego e addirittura delle coalizioni Gordon lei come misura Mimosa capitava scusate il disco il tribunale non ha disposto ad accettare questa discussione somma richiesta andò presentata quando la richiesta verrà presentata a discutere grazie sui fatti abbiamo facciamo rilievo a Bettino termini avvocato lei sa meglio di me che la riserva
è semplicemente una una cortesia nei confronti del tribunale ma giuridicamente ed usura dove abbiamo detto anche ideologico di Al governo dal pomeriggio del prepareremo una memoria tecnica depositeremmo al tribunale questo ne vorrebbe una richiesta di consulenze e questo è il made programmi va be anche perché noi non vogliamo deve essere ritenuti acquiescenti di una deposizione che riteniamo sia una consulenza vera e propria e in un esame di un teste
D'accordo grazie
Allora queste vanno allegate agli atti la
Sono arrivate subito prima dell'udienza