Speciale Giustizia

Buonasera agli ascoltatori con lo speciale di giustizia con la puntata di questa sera approfondiamo l'argomento trattato la scorsa settimana e cioè le richieste finali dell'accusa
Nell'udienza del nove novembre scorso al processo d'appello per associazione a delinquere e truffa il riciclaggio internazionale nei confronti della cosiddetta banda mobile
Il presunto sodalizio d'affari messo insieme dal faccendiere Romano Gennaro MOC bel ufficialmente orefici ma in realtà con ambizioni molto più spericolate
Attingendo sia negli ambienti della malavita sia fra i colletti bianchi
Dopo la richiesta del sostituto procuratore generale di Pietro Giordano
Trasmessa nella seconda parte dello speciale giustizia di sabato scorso di condannare in appello anche i sette manager della telefonia mobile assolti in primo grado
Tocca all'altro rappresentante della Procura generale di Roma Vincenzo Saveria hanno
Chiedere la conferma
Delle condanne inflitte nel precedente giudizio agli altri imputati il cui numero complessivo nel frattempo è sceso
A quindici da diciotto perché nei confronti di una coppia è scattata la prescrizione mentre Silvio fa nella il custode del cosiddetto tesoro affidatogli dal presunto capo banda blocco bel durante la comune permanenza in carcere
è stato ucciso nel luglio due mila quattordici da un gruppo di sicari
Poi individuato dagli investigatori e caratterizzato come lo stesso modo delle altri suoi sodali
Da un passato nelle file dell'estrema destra romana
Coinvolto fino all'inizio degli anni Novanta nelle indagini sull'intreccio fra criminalità organizzata e terrorismo nero buon ascolto
Questo punto interviene
Procuratore generale
Consigliere
Baronessa varia
Dunque per questa vicenda sembra guasti superfluo perché io
Vi evidenzi lampo
Gravità collegata ad
A dei fatti che sono sintomatici di un'altra delinquenza economico-finanziaria
Svilupperò questi fatti ovviamente dopo
Non è superfluo invece ricordarvi rammentarvi come premessa
Per dare un senso come dire più alta e più criminale a questa vicenda
L'evoluzione che si è avuta
Perché
Queste norme frode fiscale
Sia ben inteso non è la solita frode carosello
Che tutti quanti noi abbiamo visto e vissuto in tanti anni della nostra esperienza
La società cartiera che prendeva e le macchine all'estero di grossa cilindrata che li passava l'effettivo compratore
Quel fatto curava l'acquisto le sette e il concessionario che si scaricava l'IVA che se la faceva pagare di meno al cliente finale niente di tutto
Questa è una vicenda che
Presente degli aspetti
Comuni ed è in queste la sua particolarità
Di
Perché Minari dal Comune di criminalità organizzata
E per finire sullo sfondo abbiamo anche persone legato al mondo della politica
Il PM che ha concluso in primo grado questo processo ha parlato
E ha riferito che delle cinquantotto cinquantanove posizioni che erano state attinte dalla misura cautelare ben ventotto avevano già patteggiato ho
Fatto il rito abbreviato
Quindi è un'indagine enorme che ha ha coinvolto non soltanto
Compagnie telefoniche importanti italiane
Ma ha visto come protagonisti
E Sperti finanziari
Che hanno messo le loro competenze a servigio della criminalità
Delinquenti comuni
E anche
Spaccati della criminalità organizzata
Perché come tutti quanti noi sappiamo
Lattice
Dell'escalation di questa associazione
A mio parere la troviamo
Nella relazione del senatore Di Girolamo
Che è stato il primo a parlare il primo collaboratore stanze giro
Eletto con quello stratagemma che abbiamo vista del voto degli italiani all'estero
Nell'auto esaltazione l'associazione doveva raggiungere il massimo
Che cosa poteva essere in Italia il massimo aveva un rappresentante nel più alto consesso parlamentare
Un proprio rappresentante nel Senato della Repubblica
E civile e c'erano riusciti c'erano riuscito un quello stratagemmi si erano appoggiati
Ad esponenti
Della malavita organizzata
Diretti pugliese
Dell'Isola di Capo Rizzuto
E quindi
Già queste premesse lasciavano intravedere delle
Delle conseguenze ben più gravi
Se si può dire che non sono state grave le conseguenze per l'erario italiano se viso scoperto di trecentoquaranta trecentocinquanta milioni di euro nel giro di due tre anni
Le conseguenze più gravi sono l'ho detto che
Quelle relative alla scia di sangue che ha lasciato questo processo
Cioè questi soggetti che oggi sono qui davanti a voi a rispondere di reati fiscali devono sapere
Che questo processo ha lasciato sul campo anche dei morti
Ed è questo aspetto che caratterizza questo processo anche questo aspetto
Mentre i giudici scrivevano la sentenza signori della Corte
Veniva ammazzato un solidale lo sapete fa nella Silvio
Veniva ammazzato fa nella Silvio
Né lo sappiamo perché noi come Procura generale abbiamo seguito ovviamente in Corte d'Assise distribuiti in Corte
Gli sviluppi di questa vicenda ma nel
Dopo ben due tentativi di sequestro di persona a scopo di estorsione il secondo dei guadagni documenti ed appunto l'uccisione di fa nella sì perché veniva ammazzato il tre luglio del due mila quattordici
Silvio fa nella lo sapete era il ragioniere l'uomo di fiducia di Motta bene
O come si affidava Luino rapido soltanto in situazione
E
Per questo fatto sono stati già condannati in secondo grado per il primo tentativo di sequestro di persona andato a vuoto
Quattro cinque esecutori materiali tra cui
Ma con Roberto
Che
Ha fatto l'abbreviato in questo processo per i reati relativi questo quinta associazione per delinquere e
Ci raggiunge ordo se ce l'ha visto
Per l'altro processo
Quindi due tentativi di sequestro sono stati condannati già il secondo grado gli esecutori materiali del secondo tentativo di sequestro con relativo omicidio
Primo tentativo di sequestro appartenuto ma corre ma non è finita
Ecco la lascia di sangue le conseguenze che probabilmente erano imprevedibili che mi ma che però vi danno l'idea di che cosa potesse essere questa associazione
è stato rinviato a giudizio o giudizi immediato anche denaro Mario per l'omicidio si trova detenuto per questo
E ironia le della sorte denaro ma un rinvio e l'unico assolto traino Montel cosiddetti telefonici
E quindi questo è il taglio
Che si deve dare a questa indagine
E pertanto
Sicuramente non bisogna sottovalutare la per
Le norme
Danno erariale che è stato provocato che è stato scongiurato
Lo anche per una serie di coincidenze forse perché l'associazione come spesso campi in cui in questi casi si era portato troppo avanti
Voi ricordate la sua Ascom è venuto fuori quasi per caso nel Tommasino Vito che parla di queste cose perché si è
Si era vista accreditare al hanno trovato nell'immediato e questi tre bonifici per un milione e mezzo di euro
Da lì sono partite le indagini perché ovviamente è un'operazione sospetta
E quindi si sono seguiti i flussi finanziare le intercettazioni telefoniche
E grazie alla bravura degli investigatori in primis del Capitano Meoli e del capitano De Lellis dell'osso candidato Meoli
A sviluppato delle indagini di altissima professionalità perché non era semplice non era semplice complesse il meccanismo è molto complesso
Io non non non non ho difficoltà ad ammettere che ci ha impiegato tre giorni per capire per riuscire a capire tutto questo meccanismo che presente le difficoltà di carattere tecnico
Chi ancora forse non mi sono chiare
Su tutto l'interconnessione alla vendita dei contenuti dell'eroe orti
E ed è la connessione ad internet perché sono diverso dell'operazione fan carbon traffico telefonico
Quella del traffico telefonico e molto più articolate spettava fan carta che ci avevano le schede prepagate con contenti con relativi contenuti
Che come tutti quanti ne sappiamo non sono mai stati messi in circolazione uno sono state visto
Sono state portate in Spagna e brutale
Però
Se tecnicamente forse non ci possiamo trovare sprovvedute rispetto
Come dire
All'aspetto tecnico dell'interconnessione del collegamento
Di una cosa siamo sicuri o almeno io credo di essere sicuro di averlo compresa bene
Perché
E questo sicuramente gli avvocati che hanno partecipato a progresso di primo grado questi sono gli scopi che noi paghiamo nella seconda fase non abbiamo assistita alla deposizione
Del Mevoli e soprattutto un abbiamo avuto modo di vedere quelle slide che sono state proiettate nel primo processo
E che visivamente davano l'immagine di questo meccanismo che si era verificata
Dicevo di una cosa io credo noi dobbiamo essere sicuri e certi in questa vicenda
Guardare a mio parere
Ovviamente ho apprezzato tutti gli atti di appello che mi hanno dato modo di
Ripete Rory affrontare oli aggiornarmi sulle questioni e giurisprudenziale di un certo livello spesso lo ritroviamo
In questo processo di tutto si può discutere
Dell'aggravante dell'articolo sette l'aggravante dell'articolo quattro
Della clausola di riserva del seicentoquarantotto bis persino delle questioni preliminari sollevato sull'irritualità dello giudizi immediate le delle relativo questioni di legittimità costituzionale sulle quali che io non ho approfondito nella mia memoria perché
O
Sul
Questo ve lo allegherò su questo punto delle questioni preliminari a mio giudizio immediate all'incompatibilità del G ad emettere dei giudizi immediato perché aveva
A compiuto un atto di indagine accesso telefonico
Propria carta a carico del geometra Aurelio John Aurelio
Il pm di primo grado ha prodotto una memoria elaborata lunghissima che per vostra comodità semmai io ve la posso anche dare che affronta tutti i temi
Della questioni preliminari
E per cui io mi sono soffermato soltanto sull'ultima parte accennerò a volo questa questione programmi sulla soltanto sull'ultima parte ossia al sopravvenuto giurisprudenziale che
La difesa John ta ha prospettato nel proprio atto di appello alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del due mila quattordici che viene richiamata nell'atto d'appello credo sia l'avvocato Spigarelli
Che
A asset secondo la prospettazione difensiva modificherebbe un poco il piano dell'incompatibilità G.I.P. G.U.P. articolo trentaquattro secondo comma CPP
Allora deciso
Di tutto si può discutere in questo processo articolo sette articolo quattro clausola da Gardel DD riserva reato pro supposto o il collegamento col quattrocentosedici ma io credo che di una cosa solo dobbiamo essere sì
è una cosa di cui dobbiamo essere sicure e la circolarità finanziaria
Io sto impiegato tre giorni per capire gli avvocati già la conoscevano benissimo perché hanno partecipato al primo grado hanno avuto modo di seguire istruttore di leggere gli atti
La circolarità finanziaria e il cuore di questo problema perché la circolarità finanziaria
Presuppone
Che le operazioni fossero completamente inesistente
Qui non c'è assolutamente un utente finale nessuna persona nessun clienti sia collegata ascoltato quelle tessere o se collegato ad internet per
Vedere determinati scende
Non c'è nessuna
Presso un utilizzo di questo del bene fan Carda o del servizio che veniva concesso per il semplice motivo che indiscutibile la circolarità finanziaria
La circolarità finanziare è stata sviluppate sviscerati in tutti i suoi aspetti
E
Ed è tanto chiara
Questo concetto della circolare da finanziare a chi
Scorrendo tutti gli atti di appello
Voi noterete come
Parecchi difensori soltanto di straforo affrontano questa
Questione
Non mi danno più di tanto peso anche loro si sono resi conto a mio parere che
Non è un terreno su cui
Possono essere vincenti sono gli atti gli aspetti di carattere giuridiche sono stati affrontati soltanto il faut Carelli
Che non a caso e poi è l'artefice principale
Di questa vicenda nel suo atto d'appello affronta questo
Tema
Con delle argomentazioni che mi sembra assolutamente fuor di luogo
Perché solo il incomprensibile illogiche
Ad esempio il faut Garelli vi parla
Già ha inquadrato bene il problema
Circolarità finanziaria significa operazioni inesistente quindi se io smonto la circolarità finanziarie mi comporta come conseguenza che le operazioni sono tutte reali sono tutte vere
A un certo punto nell'appello si parla di separazioni di circuiti finanziari
Io non sono riuscito a capirlo
In un altro appello o o
Credo fosse forensi parlato addirittura di questo sistema si fa l'esempio di una costruzione di chi interviene o lo studio di ingegneria e poi l'appalto per dimostrare che sono due fonti diverse
Questo è l'unico appello che sotto l'aspetto della circolarità finanziaria
Parla di questa questione della circolarità disastri per azioni circuiti finanziate io non sono certamente
E incomprensibile permette comprensibile invece
Ciò che hanno accertato gli investigatori
La circolarità finanziaria
Attraverso la circolarità finanziaria
Ricostruita nei modi così come ha fatto la polizia tributaria
Noi abbiamo la certezza che
Nel rapporto sottostante ciò che era scritto riportando l'esatto non c'era solamente nulla cara tutto fittizio
Per il semplice motivo che così come sempre stato riportato in sentenza
Che l'operazione commerciale
Si sviluppò su una linea retta
Da abile abbia cicli IVA aumento di volta in volta fino a quando arriva atti ente finale che pago l'IVA al concessionario
Che gli assorta deve versare allo stare così
La circolare che la Finanziaria e invece presuppone come fatto logico la fittizietà della
Perché si è data stabilita vi passa città ci passa di da di passare ed è ritornata
E evidentemente io utente finale società
Inglese Chioin messo i soldi per esprimere in questa operazione di questa nostra caratteristica che non si riusciva a capire
E quindi nelle operazioni le fa anche hard che erano
Le Bifulco con me e PGT
Che incomincia una in ammettere denaro e Fastweb
Questo denaro passava Fastweb riceveva le fatture da CM circa perché quel Bizzaro da
Che a loro volta hanno ricevuto i contenuti da telefax compensavano quindi fatture passive fatture attive sia CNCE volervi Zardari
E quindi pagare la differenza ecco perché negli atti di appelli difensori dice invece quel Blizzard dirà ma io rivolgo pagata certo che la calma risultante dalla sentenza e dalle indagini
A fronte di trecentotrentasei milioni sono stati scala due milioni e quattro che sono rappresentati proprio dalla differenza
Che queste due società loro reale anche planetario me hai globale la seconda andavano a pagare perché mettevano in compensazione le fatture
Passive che ricevevano da quelli che cedevano i contenuti però
Ora
La circolarità finanziare come dice proprio questo
Gira ritornava ma in più
E se ritorna cooperazione fittizia
Perché io utente finale che pago questo servizio non posso vedere che i soldi che io ho sborsato mi ritornano semi ritornano l'operazione fittizia
Ed è un'operazione geniale queste
Questa da parte dei Parlamenti fugare
è un'operazione geniale perché è una caratteristica fondamentale
Che il primo pagamento quelli in esenzione IVA partiva dall'estero
Quindi
Nel caso della fan card
CM cd
Emette la fattura in favore di Fastweb
E quindi fa assorbito il bagaglio c.p.c. ma non era così
Fastweb passava cibi cinque
CNC i soldi che aveva ricevuto il pagamento elogio dalle società inglesi quindi se aveva una sorta di
Pre e pagamento o cosiddetto pagamento avvista
In base al quale
FastWeb pagava soltanto dopo aver ricevuto il denaro dalle Società interessi
Non prima
Quindi la peculiarità e la genialità di questa operazione era che fasto avvertisse poi
Nella
Nel nella secondo per azione
Ricevevano cento
Trattenevano il margine
Infangate e il sette per cento
Applicavano l'IVA
Che versavano
Ah CNC
C'è medici compensava semmai con
Coloro che gli aveva ventuno i contenuti
E da lì partivano
Alla
Sua del ménage mentre alla nove lista a tutte le società che facevano capo al Murri
Che
Le società che facevano capo al muri poi rimettevano in circolo questo denaro
E lo ridavano alle società inglesi
Le quantità venti euro il CIPE
Questa è la circolarità finanziaria
Che aveva come presupposto un dato fondamentale dove essere veloce
Più veloce era
E più IVA avrebbe prodotto
Io che ho fatto uno schemino le Magistrate non siamo molto avvezzi
A trattare con i numeri
Però qualche volta i numeri ci vogliono
In cui ho rappresentato plasticamente
Come questi IVA andasse ATO mentale ovviamente ad ogni giro
Le società telefoniche effettivamente pagato nobiltà
Su Borsa voi se non che c'è un piccolo
Punto
Ed è qui il grosso tolto delle società finanziarie delle società telefoniche
Beh diciamo che sono contro che erano consapevoli manager
Due dipendenti infedeli sono già stati punte condannati in farsa
Gli atti dicono che agli inconsapevoli
Ma almeno si può dire una cosa che con questa condotta hanno messo
Nel circuito della Trinità
Della criminalità organizzata trecentosessanta milioni di euro nel giro di due tre anni questa è una cosa che credo si possa dire
Che è un fatto di un'enorme gravità perché questo poi questo denaro nell'opera di riciclaggio avuto gli investimenti più disparati
Con l'inquinamento dell'economia con tutti detti i corollari della che vanno ad incidere sulla concorrenza con danni enormi per l'economia perché questi signori
Andavano a comprare le villa card antipatie stavano terreni immobili investivano ed nei diamanti e tutto hanno fatto di quel denaro ed era denaro che le società telefono dovevano dare allo Stato
Quindi gli annosi cacciati ma non li hanno dati allo stadio Sollano dalla criminalità organizzata
E questo è un aspetto gravissime e e un esame di coscienza che loro dovrebbero farà prescindere credo che anche dal da fatto penale
Oltre alla scia di sangue che hanno provocato
Cioè si sono prestati a questo gioco vogliamo dire che erano in buona fede vogliamo dire che si sono adeguate al brocardo pecunia non olet non hanno guardato in faccia nessuno questi signori
C'erano rapporti c'era lei l'ha citato vestendo adesso mi sfugge loro collaboratrice di fase che era andato in indiretto vadano qua non c'è niente
Fastweb ha cambiato l'oggetto del suo Statuto
Cioè si arrivare a cambiare ugello dopo la prima operazione qualcosa hanno cambiato già dello Statuto perché questa è un'operazione notò
Cioè non era un'operazione di Fastweb ed era una società che stava sorgendo in quegli anni
Qua stiamo trattando di società che venivano quotati in borsa
Il vantaggio di queste società non era soltanto il margine
Che in una delle memorie del PM troverete
Sfiori novantacinque milioni di euro
Quel gioco del sette per cento che andava aumentandolo ogni Giglio tratteremo
No temi
L'IVA che poi pagava veniva posto in compensazione e mi è riportata in dichiarazione per cui
Porto in compensazione cinquanta milioni di Gregorio IVA io allo stato devo cinquanta milioni perché si è mai o delle fatture attive porti in compensazione i cinquanta milioni
Gli ho
Sborsati ma anziché darli allo Stato come crede come debito impiantata
Ai criminali
Voglio di questo fatto bisogna tener conto perché
Poiché ci addentriamo sui discorsi giuridiche per l'amor del cielo ci andremo anche sul discorso il giudizio
Sul dopo lo simbolo eventuale poteva sapere non poteva sapere però sono stati immessi fior di milioni di euro in un giro di criminali
Con le conseguenze che abbiamo visto
Guardate era talmente
Se ne dovevano rendere conto che mi sembra di aver letto è un argomento che ha trattato il collega
Ma il Mazzitelli ad esempio quelle famose nella
Rivolgersi ai colleghi
Un Hamelin quindici ma voi come voi potete farsa siete dei pazzi come pensate di poter evitare un'operazione del German conveniente il profitto io ne possiamo raggiungere
E hanno pagato alla fine hanno pagato allo Stato ma badate bene hanno pagato
Si agisse che Fastweb
Nonostante tutto ciò che era successo cioè dopo gli arresti le misure cautelari il tribunale del riesame la Cassazione hanno avuto bisogno di una relazione del dottor professor Maisto che viene richiamata
Che è una relazione
Perché era arrivare l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate no
In cui dopo i fatti ovviamente si era mosso
E l'Agenzia delle entrate
Se l'ha ripreso a tutte le imputazioni tutti fatti già sviluppati
è andare a battere cassa
Perché si trova imprese a prescindere dall'associazione per delinquere si pesano in presenza di un'ipotesi di articolo due del decreto
Settantaquattro dove utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
Due agenzie dell'anno lo sappiamo ragioni in modi diversi non è che vanno tanto per il sottile una volta scoperta questa circolarità finanziaria dell'insussistenza di rapporti sottostanti andata a battere cassa
Perché si è trovato in queste dichiarazioni ventiquattro
Gli elementi indicati unicamente considerati dal giudice tributario potrebbero assurgere a indizi atti a ingenerare
In quanto anormali convergenti il convincimento che Chisso qualora avesse utilizzato criteri di ordinaria diligenza ordinaria diligenza avrebbe potuto comprendere sin dalla genesi
Dei rapporti con ai Globe di essere coinvolti in un'operazione che presentava evidenti anomalie e che di conseguenza poteva essere ascritta ad uno schema fraudolenti
Hanno detto loro
C'è voluto il professor Maisto per
E così hanno pagato scienze se no
Non sono ancora le se mai c'era ancora un contenzioso tributario in atto
Non è che gliel'ha detto mezzo siamo noi che cosa pretendeva ma non l'avete orale che era una cosa anomala il crudele attendibile non attendibile a dette queste cose
Dette erano Omar si capiva chiaramente ed era tutto un bluff detto crude
Ma quando mai era
Evidenziare c'era un passaggio assolutamente inutile e quello di facevamo noi metteremo è un passaggio inutile
Perché mai non avrebbero modo delle altre società cedere questi bene questi tristi alle società inglese che cos'è questo passaggio di Fastweb occorreva occorreva per creare quel pacchetto di fatture
False
Non era semplice da capire non era semplice
C'è gravava valutario c'è arrivata
Ma
Collega largamente sin dal primo momento colleghi Zito
è un'operazione anomale
Ma quando mai si è visto che in un'operazione commerciale sia il pagamento a vista o sappiamo tutti no i pagamenti su una fattura si fanno a trenta sessanta novanta centoventi giorni e non è possibile che io FastWeb
Pago attese
Ai uopo CNC nello stesso giorno il pagamento ad ore che si verificava
Io ti pago la fattura
Chiaramente stava proprio questo è il primo indizio grave non si vede non esiste una società che paga la fattura a stretto giro di ore da quando il giudice pagamento
C'è una sottile distinzione il PM
Che si è molto spesso in questa
In questo processo
Evidenze secondo me coglie nel segno
Anche la dizione pari pagamento il pagamento a vista il primo a Canneto è concepibile nel senso che dici intanto io ti pago si è però riuscivo prima ecco quindi
Per i pagamenti e il pagamento a vista c'è l'anomalo
E muri lo dicemmo ve lo dice deve girare deve girare quando più velocemente possibile
E io mi ripeto gli ho fatto uno schemino
Lo schemino sono due righe decreto stesso non è anche nelle slide
Immaginare il primo giro che si riparte dall'Inghilterra cento meno sette che era il margine per cento
Ero novantatré
Ci calcolo l'IVA e arrivo a centoundici venti per cento grosso modo cento di ogni ceto certi quindi io FastWeb
Ho incassato novantatré l'IVA che vado a versare
E diciotto calabrese differenza novantatré e centoundici che la fattura poteva essere di centoundici
Secondo giro
A questo punto
Il Parlamento che viene fatta dagli inglesi
Alle telefoni e di centoundici perché sono novantatré del precedente più diciotto che era l'IVA versata ma versata all'OLAF
A questo punto il sette per cento il Madre succede unzione cosette ma è otto
E quindi l'IVA
Centoundici meno otto che io trattengo arriva centotre
Su centotre devo calcolare l'IVA al venti per cento arrivano Saturday centoventiquattro con un'IVA non versata praticamente di ventuno calo schemi che detto secondo se non si capisce leggendo n sta di fatto è che oggi matematicamente
Ad ogni passaggio e più veloce il passaggio più IVA si produceva
Tant'è che ne abbia visto presente arrivata un giro in quegli anni oltre due miliardi e tre due miliardi e due ottanta eccetera eccetera
Con questo oggi dossi aumentarla sempre l'IVA
Siamo il Papa sempre viva che andava versata all'oscuro
E quindi
In questo stava la genialità dell'operazione
La genialità di sfogare è stata questa che tutti ci dovevano guadagnare ci doveva ripeto soltanto lo Stato
Tutti ci vuole
Quest'operazione
Ci guadagnava l'organizzazione criminale MOC bel foca rally perché ad ogni giro ci sono anche l'intercettazione lo dicemmo
Cinquanta e cinquanta un poco di quella Iva avversata dalle società telefoniche venivi investite nel riciclaggio un'altra parte i cinquanta e sessanta per cento deriva messe nel secondo giro
Ovviamente l'assumerà sempre la stessa
Quei due miliardi e due non sono due miliardi e due soli cento mila Euro del primo pagamento chiedimi fatte che viene incrementata sempre dell'IVA
Quindi
L'organizzazione ha investito diciamo cento mila euro come somma iniziale
Che serviva per far calcolate giustificabile il pagamento e calcolare successivamente
La genialità quindi consiste in questo fatto qua che lo Stato solo ci rimette e ci guadagniamo le società ci guadagnavano loro
Perché trattenevano quel diciotto quel ventuno che era l'IVA che versavano i telefoni ad oggi poi dopo ventosa vede in data ventiquattro al ventisette per renderli eccetera eccetera
E ci guadagna le società telefoniche
Perché versamento del del del dell'IVA
Non si dice hanno perso sono parto fino all'inizio l'indagine partite Elsa sentito era stato sentito come testimone come sto comandava perché si pensava chi fosse usato truffati le società telefoniche perché non si è riusciti a capire questo meccanismo
Tranne carisma alla fine il risultato semplicissimo
Una volta studiata chiaramente
Devo cento milioni devo cinquanta milioni allo Stato per debito il clima da compensare con questo crei quindi do i soldi
Alla criminalità
E malori e che cosa son guadagnati o società
C'hanno guadagnato
C'hanno guadagnato a parlaste
Il novantaquattro meno quanto cinque milioni saranno sessanta e trenta sessanta esaurito tutti sono state calcolato Poggio delle fatture novantacinque mila
C'hanno guadagnato a livello di immagine
Fastweb se non sbaglio nasceva in quegli anni
Questo sono società che erano dovevano essere quotati in borsa come suol dirsi si abbellivano in bilancio
Siamo in tavola si gonfiava il Bilancio e ci si presentava nelle banche agli occhi degli operatori finanziari con un bilancio che egli evitava dimisi immensi
Si promettevano all'inizio dieci cinquanta Ugarelli questo dicevo il primo cd e quaranta guariva cento guariva Duchenne così è stato al programma di tutto per bene fugare
Nella mia memoria ovvio allegato un passaggio
Della
Della collega
Che in una memoria di replica a difensore dice guardate
In questi soggetti non se lo sono inventato adesso
Quest'altro viene da molto lontano quello che ha richiamato a lei Presidente presente provvede al procedimento quelle di Prometeia
Erano anni che loro collaboravano
E qualche collaboratore qualcuno di loro cavolate adesso non ricordo il nome lo troverete scritto negli atti
Lei e le frodi fiscale le fatture
E novantasei e novantasette Focarete un maestro in queste cose qua proposta quindi share
Un
Metodo già sperimentato che ha trovato attuazione in quest'
Era talmente difficile capire questo meccanismo perché partiva
Dall'ultimo anziché partire dal primo tutto il contrario questi soldi viaggiamo tutto il contrario
Che il povero Marotta
In una telefonata dal
Pone chiaramente esilarante
Se non fosse per
La Francia seria e il livello di criminalità che sottende
Ma la telefonata esilarante
Qua siamo veramente a a dei livelli poi piena chiede non lo so non lo sapeva
In cui
Anche sotto metafora
Si capire il meccanismo
è una telefonata che voi anche voi avete evidenziato che
Ha dei toni chiaramente
Di
A
E un certo livello
E questa telefonata praticamente
Marotta è l'interlocutore a Londra per sfogare
A cui chiede soldi Focarete decimato che che devo pagare sempre soltanto i fatti pagare dagli inglesi o con un organico eccetera eccetera errata questi già ne hanno pagato gli avvocati perché stava scontata che appena finito di scontare una pena in Inghilterra
E gli inglesi era intervenuto per pagare gli avvocati e allora Marotta dici io sto qua però anche voi dovete
E
Aiutarmi
Perché gli inglesi Gianni Agnelli dato in precedenza
E dice Marotta Focarete ma Izzo non hanno mi spiego un po'questa cosa che qua
Quando nulla riusciamo a capire perché i livelli tentennare particolarmente
Ma si può parlare per telefono posso parlare chiede Maroni va beh stiamoci attenti al piano piano vediamo un po'
Escono le patate
Crescono l'immondizia deve portare il servizio
Focara lì non ce la fa non riesce a sopportare allo sprovvedute povero Marotta
Sforare lo riempie di imporre
E di parolacce
All'inizio troverete nella telefonata
Quando gli comincia a dire come essa storie questi soldi devono partire per chi prima da noi questi qua non capiscono
No non dice questi qua non capisco il dieci incomincia ad esprimere dei dubbi Marotta e so che lei gli dice io lo dice vistose Romulus stronzo io lo dice quello dei lavori Napolitano per un forte glielo dirà
Perché al coro Marotto non si rende conto
E allora Focarete che non può parlare in termini espliciti incomincia a fare le metafore
Che la patata avevano assai ridotto all'osso e l'Ilva la pappa dell'imponibile oppure del servizio Marotta gli dici ma perché non partono prima loro e alla fine arriva all'ultimo contrario ovviamente si chiedeva queste cose qua
Riusciamo a loro non capisci proprio e come se noi chiediamo a qualcuno di portare la l'immondizia e poi diciamo per il favore che ci Faita Cicu risolti
E gliele dice di tutti i colori fumare si investe chiarisce perché non può concepire che il suo uomo il suo rappresentante al mondo possa fare di queste figure
Quando gli dice la parolaccia Marotta gli dice guarda che
Non sono io l'unico stronzo qua siamo tutti quanti così perché anche gli atti non hanno capito
Perché Marotta giustamente pure dire che
Anche il diaframma per il
Siamo in tanti ad esserlo per cui non sono solo Grassi dice Maroni
Nel concreto il sistema di trasferimento
Sua reale se non ce la fa più
Il circa di farglielo capire in tutti ma non può parlare non può parlare in modo esplicito negli può spiegare il meccanismo e alla fine gli dice
Ma che si è scemo ma che cazzo vi siete magnati gli aut
Questo circolare
Poca verde viene a dire che c'era alla separazione dei circuiti finanziaria quest'opera
Questo è un processo che dando per scontato intuito pervenne problema della circolarità finanziaria
David abbia cita ci addita diate e da è adatto
Nessun dubbio può più sussistere in merito alla fittizietà dell'operazione
E il senso
Di questo operazione sfogare lo sapeva benissimo è che si dovevano fare le fatture false famose fatture per operazioni
Esiste
Questa è una frode carosello superflua la frode carosello non può esistere senza l'articolo tot
Non sempre visto la propria testa dall'articolo otto il cuore della frode carosello
La ma che viene comprata lesto con la società cartiere chi la vende
Alberto Harper effettivo acquirente nefaste prove fa le fatture false no come si va a scaricare l'IVA
L'effettivo avvilente
Questi sono i tratti
Relativi all'operazione che richiamano le società che io vi risparmio
Metto a parlare delle cooperazioni l'avete esplicitate
In modo egregio
Tutti e due fanno l'assenso per azione
Di Girolamo lo dice avete richiamato
Traffico telefonico è un clone di di fatica
Anzi pare e
I proventi del traffico del Consiglio deriva proprio da fan calda
Sei mesi poi viene interrotto per un certo perché poi deve si cambia lo Statuto fase viene ripresa negli ultimi tre mesi siamo nel due mila e tre il primo versamento e della l. BB
Abdul primo insegnamento lo fa non le società inglesi delle Bibbie PCB nelle casse della società FastWeb
Stiamo febbraio due mila e tre
Poi mi sospese perché c'è qualcosa che non va e poi viene ripreso
Sua da management nove liste e infine
Alle società che all'inizio che ne messe il denaro arriviamo
Centocinque milioni euro e benessere vive trentasei non intorno due-tre del due
Gli importi sono un credito IVA trentaquattro milioni questa prima operazione FastWeb matura un credito IVA di trentaquattro milioni
Operazione traffico telefonico quei
La prima parta da de invece l'americano UPS GPS cioè parte dagli inglesi
FastWeb CM cinque Guizzardi delle Fox che ritroviamo anche nella seconda e alla fine molti essi GPS
Telefono fisso
Chiaramente anziché pagare
Quelle che l'aver ceduto i diritti contenuti pari alla sua domanda management a nuove liste che alle società tutte facente capo al Murri perché il Murri
è il titolare delle società
Che doveva fare
Tassa e poi distribuiti e si riprende un atto oggi
Pari pari si ritrova quest'operazione questa questo giro nell'operazione traffico telefonico qui il primo diversamente veniva effettuata la ha come in favore di fissa
E anche qui noi abbiamo
A cui Menna Cruel dai ad Emma
FastWeb chissà hai troppa planetario no telefax GPL I dopo planetario mai ricevuti i diritti i contenuti da terre Fox che da GPM quello del John tutta
è la società del John tassi stragi PN onde planetario anzi chi va a creare
Tele Fox GPL che gli avevano ceduto i contenuti
Il denaro che riceveva dalle società telefoni arrivare prendeva il flusso della
Della prova marginale sembra facendo napalm quale
Su venti viva
Prendeva il capitale iniziale venti viva dieci altro metteva in tasca e dieci lo rimettevano nel giro successivo che davano alla a com'è ma comunque dai neanche li paga no essi detentiva il giro
Questi hanno dei numeri Vallo del sud il meccanico pertanto a pagina trecentotto nelle precedente viene spiegato bene e comunque con l'agricoltura
Io ho indicato anche
Gli altri elementi quindi oltre a questo serve logico con tutti gli altri elementi che lei Presidente ha rappresentato
Prese sulla della figlia non aver avuto rapporti commerciali con altri si sieda cioè facendo soltanto questo solo questo rapporto esclusivamente questo rapporto
Non era stata rinvenuta quella forma di pubblicità e rinvenimento nel computer presso gli uffici del sfogare Lisi derubricati a recitare diversa in Tinella afferente alla carta intestata alcune società in particolare a quello Murri Augusto program management e Carella
L'apertura dei conti correnti aperti dalle Società della filiera presso le medesime banche di Londra viene stagna a dimostrazione di una gestione unitaria
I bonifici tutte le società interessate dalle società estere a cumene accordare da esse da Fastweb dati Istat e dai roba pane danno presso la broker carrelli andavano tutti
Confluivano nelle società del Murri del Murri per il successivo oggi gli scanni contrattuale anche la contrattualistico è stato molto importante nella ricordarle e non schermi fatte a ciclostile erano uguali in qualcuno poi
Quando si
E
Esamino le posizioni
Ci saranno
Gli stessi contratti mi sembra il luogo e planetario che cambia soltanto la data alti uguali
In uno addirittura c'era una data successiva all'operazione cioè che la società ha fatto il contratto quando c'ero partito tutti i bonifici e l'imputato poi lo vedremo Vito dal sisma ma è stato un errore
Un errore imprenditore a quei livelli di fanno girare milioni di euro hanno detto che hanno firmato il contratto per un errore materiale sulla data
Questo signori giudici
Non dico una bestialità
è un processo documentale
Questo è un processo documentale
Perché Colli fatture ritrovate tutte le fatture si trovate e
I riscontri bancari
In questo giro vorticosi denaro fascia sempre lo stesso giro
E mi pare evidente che
A monte
Ci fossero delle fittizi operazioni
E anche su questo
Alcuni hanno insistito
Alcuni esempi sono state
Quindi lavato voi avete
Tutto questi documenti la contrattualistica i riscontri bancari le fatture questi sono tutti documenti per questo dico
Ed è un processo documentale
Ma non basta quando sono stati arrestati ossia le dichiarazioni dei collaboratori non ce le dichiarazioni di collaboratori
E la Procura ha avuto il riscontro alle sue indagini o le dichiarazioni dei collaboratori tu Serroni Di Girolamo
Arrigoni Murri
Conoscevano tutti i meccanismi di giorno è stato il primo ma che adesso tutti quanti gli atti
Concluderei la cucciola collaborano dopo nove mesi di di detenzione e la lettura Zito si incrocia con siti in carcere dice ma
Qua mi sa che dobbiamo collaborare io decisi collabora si va ad usi scemo cioè dove
Gialle si è fatto nove mesi di carcere da pochi scadono i termini e tutti voi avete a collaborare adesso ecco delle quote latte
Ora andiamo a vedere tutti
I passaggi le virgole i punti la minima contraddizione incoerenze che ha avuto crudele
Le dichiarazioni di collaboranti centonovantadue terzo comma si è verificato l'inverso
I processi per camorra abbiamo fatto no Bonadonna si parte dalle dichiarazioni del
De collaboratori e si fa un atto fare Scotti
Se invece lo ha già ce l'aveva
Cioè le dichiarazioni dei collaboratori per assurdo cioè Perasso grazie Presidente sono stati di riscontro sono quelle dichiarazioni sono riscontra libro che già erano state trovate Ande queste ne sono state arrestate senza le dichiarazioni dei collaboratori
E chi si vuole di più da un processo del genere
Ecco perché dico prove documentali
Dicevo sulla
Sul
Tutti i marchingegni egli alchimie che si sono potuti inventare un contorcimenti intellettuale per giustificare il mancato versamento dell'IVA
Alcuni difesi in primis ovviamente fugare inserisce anche il motivo
Il CARA Cristo tutti stai sbagliando adesso completamente una cantonata quattro salti trovi in presenza di un dieci per
è una semplice omesso versamento dignità
Alcuni
Hanno detto è una forma di autofinanziamento io non verso l'IVA e investo l'IVA chiedevo dallo Stato in atto attività perché sulle esigenze più importante eccetera eccetera
Ecco perché qua vediamo è stato tutto alle società del Murri sia ripetuto l'altro denaro
Ecco perché vengono smentiti dai fatti
L'altro era afflato mi sembra John TA
Vi dice sul punto
Io non ho versato l'IVA e l'onda dal Murri ma perché veda dal Murri sia qua perché i numeri mi aveva promesso che avremmo fatto un investimento favoloso ma avrebbe fatto fruttare
L'IVA non versata ed io ci avrei guadagnato anche tenendo conto degli interessi e delle sanzioni care dovuto versare il ritardo per il pagamento del canone attraversato ovviamente
Nonostante ciò io comunque avrei guadagnato performante ma voi ve lo vedete un imprenditore
Che anziché a versare l'iva allo Stato lo dà un perfetto sconosciuto che non lo conosceva Murri vicino di dossi cento milioni fame rispettare io non li do allo Stato per il momento gli accantonerei investiti di consegna
Senza un atto scritto senza alcuna forma di garanzia
Le due scusanti
Che sono stati trovati sulla
Di contestazione sull'operazione fittizi Sondel deciderne sono di questo livello un autofinanziamento e un investimento delle somme del
John da palla del
Dieci terra
Avete visto come l'operazione di riciclaggio a questo punto
Si sviluppavano Fitto enfasi la prima era quella relativa
Altra esprimendo del denaro assecondare alle
Quella delle prove di investimento che come vedremo rilegge come avete già riferito voi spaziava nei vari campi in appartamenti a Roma
Settore diamanti spero
Le cassette di sicurezza presso il capo della ricostruite da Londra
Questi soggetti
Sono stati pedinata lontano sono state vedrà un conguaglio
Sosta di visti entrare Cherubini Cherubino ovviamente anche l'UDC dice strana questa
Cherubino ebrei Colotti fugare le fa nella simbolici Giorgio chiamano Davanzo centocinquanta mila sterline
Vengono pedinati a un congruo
Poi l'operazione della verità non porterà Bombril perché se ne accorgono almeno così dicono gli investigatori
Milioni e milioni di euro che usciva dalla Global stile proprio su un concetto vedo elencati tutti così come i greggi amente vengono elencati in sentenza
Do questo flusso di denaro
Fino ad arrivare all'accordo Pacific LTD gli input
Su cui il Governo sta dirottate il compenso per Zito Brunico delle Giuseppe certo punto voi trovate questa società e le dirò la mia deposizione decide crudele tre milioni di euro a testa
Sono sei milioni Focarete l'aveva detto
Coprite mi statevene buoni
Il terzo che spetta a me lo divido con voi
Accettano e ricevano entrambi tre milioni di euro sapere quando è stata recuperata mi sono informato e ho visto nemmeno due milioni di euro
Per la collaborazione di Pizzi Paolo lo svizzero padre e figlio Pizzi Baule Pizzi Bruno se non sbaglio romantico
Che alla fine fanno e recuperare
Previsti Rizzi
Troppi nomi
Fanno recuperare sollevarla dal fungo circa due milioni di euro ero quel dicono delle c.d. gli altri quattro milioni
Di prigione detto un po'dalle nostre competenze qualche cosa è sparita print sono si sono volatilizzati quattro mila ci stavano perché i conti ore sono stati controllati c'è un uso politico Emilio piano piano sono mentalità da sei milioni
Perché anche lì Focarete di queste e interesse Zito
Hai detto questi soldi prima di arrivare là però questi devono transitare per l'Italia ed entra
Il discussioni in questione
Cioè se ci zeta
Laffranco Meli crudele sito nell'acronimo effetti interferenze dove transitano questi soldi e quali controlli
Perché il revisore movimenti Focarete
Più faceva girare il denaro e più facilmente il denaro è rintracciabile chiaramente
Credo che affogare dalla sensazione è stato proprio niente quattro Cosa nostra accusa dissequestrata ma era poca roba fu Garelli credo che abbia la residenza a Dubai e non snobba
Avevo averlo sicuramente Focarete con le notizie di mi manda RAI Tre diedi l'Espresso dell'arresto della bolla calato Colosimo procedendo a questi fatti qua si teneva il denaro nella UniCredit e di piazza di Spagna
Hanno trovato niente
Un genio della finanza poteva mai ad avere a disposizione il denaro per
La Polizia tributaria vedere andava sequestrare
L'articolo otto il nucleo fondamentale quest'operazione della circolarità finanziaria
Voi lo sapete meglio di me ve l'ho detto tutti noi abbiamo parlato di frode carosello e tutti noi abbiamo visto sempre articolo otto su cui poi si soffermerà anche la parte civile
Perché secondo una vecchia teoria purché l'operazione rima esistente parere non si potesse chiedere l'invece resta l'Agenzia delle entrate
Si muova anche imprese di un'operazione inesistente anche la cartiera verrà sottoposta ed è sottoposto vi spiegherà la parte civile ad atti di accertamento dell'Agenzia delle entrate
Se l'articolo otto il fulcro e non può essere altrimenti della circolarità finanziarie quindi dell'operazione fittizia
Noi possiamo dire affrontando a questo punto i discorsi seri di livello giuridico che non c'è assolutamente gravi riciclaggio la violazione della clausola
Di cui all'articolo segnando quarantotto bis la clausola di riservatezza in quarantotto
Questo perché viene spiegato viene preti preso questo tema da quasi tutti
Ed evidenziato in primis credo proprio dalla Moffa bella la l'avvocato Placanica
Questo punto
Più
Giurisprudenza pacifica seicentoquarantotto bis sognando quarantotto bis riciclaggio creata forma libera
Non occorre il dolo specifico qualsiasi movimento anche il prelievo dei soldi dal conto corrente già il riciclaggio qualsiasi atto che possa impedire la ricostruzione imposta del denaro costituisce riciclaggio
La clausola di riserve lasciando quarantotto bis non può essere collegato il riciclaggio
Non può avere come reato presupposto l'associazione per delinquere né tanto meno
Ma perché ha semplicemente come reato fosse l'articolo
E dell'articolo otto non possono considerarsi concorrenti materiale ma nemmeno concorrenti morali
Quelli che devono rispondere dell'accapo undici del riciclaggio
Allora questo perché però mi dovete dare un po'di tempo perché
Come richiamate sviluppato onta tutte le difese devo riconoscere
Si richiama anzitutto alla sentenza
Signor presidente possiamo sospendere dieci minuti di tempo per
Difensiva tranquillamente
Riesce difficile ma purtroppo parlerò ancora pertanto
Diciamo subito che questo sottoprocesso tra le altre cose valide avesse avuto nulla sfortunati
Nelle more è cambiata la giurisprudenza abbiamo esse per l'articolo quattro abbiamo visto anche lo vediamo anche per il seicentoquarantotto bis
Ciononostante
Ciononostante ritengo che possa essere mantenuta in modo efficace
La pronuncia di condannerà seicentoquarantotto bis che voi rappresentiate ad
Più grave negoziale del reato base per le condanne per i soggetti che devo rispondere del Capo undici e di altri reati più dell'associazione per delinquere
Quindi viene prospettata alle difese una
Presunta in
Impossibilitati a Pisa e seicentoquarantotto bis perché gli autori seicentoquarantotto bis
Otto nove persone si sarebbero resi responsabile del reato presupposto di talché scatta la clausola di riserva che impedisce che riciclatore possa rispondere anche del reato presupposto
E si richiamo sul punto la sentenza della Cassazione a sezioni unite da venticinque centonovantuno del ventisette febbraio duemila quattordici con questa sentenza
Dunque era stato appunto ritenuto che non potesse configura il concorso fra i delitti se quarantotto bis quarantotto terre in quel processo né una sentenza relativa ad un processo di camorra
Qualche associazione mafiosa una sua forma gravata di cui al sesto insomma ora
La prima differenza e che quindi le possiamo riscontrare che questa sentenza parla di reato presupposto collegato al quattrocentosedici bis
Non solo ma quattrocentosedici bis viene dunque Linate nella sentenza ed è un richiamo che la Cassazione fa al tribunale del riesame
Perché in fatto in cui il quattrocentosedici bis in fatto viene richiamata l'aggravante di cui l'assessore comma dell'articolo quattrocentosedici bis
Se l'attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziati in tutto in parte
Con il prezzo del prodotto il profitto delle ditte le pene stabilite nei commi precedenti sono andato a un terzo alla metà quindi è un'aggravante speciale del quattrocentosedici bis
Che ha come obiettivo il reinvestimento dei prodotti di profitto della attività della associazione mafiose
E quindi io vi ho scritto
Pare evidente che in questo caso la natura dell'aggravante corrisponda nella sostanza prove alla condotta relativa al reimpiego degli illeciti guadagni investiti in attività economica
Di talché non è possibile ravvisare alcuna forma di concorso di reati in parola stampella stante la precisa finalità all'associazione mafiosa e l'intima connessione tra le due fattispecie criminose Luna presupposto dell'altro
In sostanza e ricostruzioni ma sotto
Finalizzata proprio al reinvestimento e delle attività sorto conflitto giurisprudenziale Sezioni Unite hanno detto in questo caso
Soprattutto perché ero evidenza non il richiamo al tribunale del riesame l'associazione mafiosa aveva come obiettivo proprio l'investimento LC attività
Non è possibile ravvisare il concorso
Tre seicentoquarantotto bis e quattrocentosedici bis terzo comma perché quattrocento sentirvi sarà presente il presupposto in questo caso perché la finalità specifica è proprio quella e in forza della clausola di riserva
Non si può ravvisare seicentoquarantotto bis risolvendo un problema in conflitto
Qua fattispecie diverse stiamo parlando quattrocentosedici
E la Cassazione a sezioni unite della stessa Cassazione Sez
Ci tiene a sottolineare questo aspetto
In motivazione e Sezioni unite
Ci dicono la significativa diversità tra la rubrica dell'articolo quattrocentosedici CP associazione per delinquere vettura carenza e quella dell'articolo quattrocentosedici bis CP
Associazione di tipo mafioso anche straniera rispetti alla differenza ontologica delle due fattispecie Luna preordinata esclusivamente alla commissione dei reati quattrocentosedici secca l'altra contraddistinta da una maggioranza stipulazione del disegno criminoso qui sostanzialmente l'aggravante di cui al sesto comma dell'articolo quattrocentosedici bis che è stato preso in esame dalla Cassazione a sezioni unite Enzo stante il riciclaggio
E proprio riciclaggio quindi evidentemente pacifico che non ci poteva essere concorrenza di entrambi i reati
La giurisprudenza della detto cioè ci sono parecchie sentenze seicentoquarantotto bis il reato presupposto dell'articolo
Dell'articolo otto sono ricorrenti ove lo richiamava anche una del due mila e tre c'era recentissima
Il reato di riciclaggio
Come in altri casi esaminato proprio trovo il proprio fondamento popol proprio nel reato presupposto dell'articolo otto e già abbiamo detto che peso all'articolo otto in tutta questa vicenda
Che
E bello su ebbene subito dire
Tutti gli atti di indirizzo in molti atti difensivi ripercorrono questo tema
Ma in sostanza di fatture per operazioni fraudolente di operazioni che non c'è nessuno l'ha detto nemmeno i collaboratori hanno parlato
Che si fa sci o questo sistema per evadere l'Iva per non pagare l'IVA perché c'era un problema di IVA che non si doveva pagare intero non è una cosa normale
In sentenza ripristinati chiaramente che questo è un approccio immediato
Dei compartecipi dei quali non sanno o non immagino quale possa essere all'articolazione l'artifizio che viene utilizzato cioè
Non si può dire quelli consapevole che sarebbe fatto una fatture per operazioni esistenti i partiti ci hanno detto tutti quanti l'organizzazione in Aula a non pagare il a frodare l'IVA questa era la terminologia
Che tutti quanti ma hanno usato i collaboratori hanno utilizzato
Frodare l'IVA non pagare l'IVA è un concetto generico onnicomprensivo il sistema per evadere l'Iva per crearsi un credito IVA cioè
Anche il credito io in capo alle convocarle compagine telefono nessuno ne ha mai parlato
Non gli interessava più di tanto ne sapevamo proprio questo giro fittizio
Noi
Aumentava Mollica mettevamo dava atto tuttavia
Questo decente quest'anno detti marito Sironi di giro Di Girolamo e dice guarda non mi chiede queste cose particolare io
Possa esservi utili le forme di investimento fatto Di Girolamo e intervenuti nelle fonti del riciclaggio ero un valido apporto un aiuto perché se ne intende di investimenti immobiliari
Legge delle Kinnock bello vuole aprire perché la sua passione MOC Belgio inserire che vuole avvio anche nel corso di intercettazioni telefonici lo Stato quindi dico
Focalizzare l'attenzione sul termine preciso fatture per operazioni inesistenti o addirittura indebito credito d'IVA che si dovevano
Perché si doveva formare in capo alla società telefonica mi sembra chiaramente un discorso fuor d'opera
Perché perché il concetto essenziale era e che in questo modo con questo meccanismo che tutti i collaboratori hanno riconosciuto sapevano che andavano abbatteva televisiva e a guadagnarci sull'IVA questa era il loro concerto
Quindi
Si potrebbe allora ritenere scusi quattrocentosedici
Che
Il il reato presupposto possa essere proprio l'articolo otto e in questo caso io che devo rispondere di riciclaggio sarei anche partecipe della fatture per operazioni esistente e di parquet deve accadere
L'allegato sub undici che è il riciclaggio anche questo non è esatto correttamente la Procura e tutti i giudici che si sono interessati questa vicenda
Stiamo parlando da atti di più punti della cassazione Gibin giudizi abbreviati e patteggiamenti nessuna mai prospettato una testé se nessun giudice ha avuto a Maputo dubbio sul punto
Perché e questo ve lo scritto
Perché correttamente in questo caso
Quelli posti quindi ricordato la telefonata Focarete di Marotta che ripeto è molto significativa sta a dimostrare l'ignoranza
Di questi soggetti nel capire il meccanismo che poteva far scattare il recupero dell'IVA l'appropriazione dell'IVA che veniva emessa dalle società telefoniche
Dicevo hanno fatto riferimento a questioni di carattere generica e non può ravvisarsi ovviamente il reato presupposto l'articolo otto perché l'articolo otto lo si ribadisce
Era opera esclusiva della menti geniale per fugare
E
Scopo li denaro per quanto riguarda le sue società aeromobile planetario che ovviamente di fatti
Ai soggetti che devono rispondere di articolo otto chiaramente non è stato contestato che seicentoquarantotto bis ma si potrebbe dire non è contestata era fatta appostato provò ma non è così
Non è così non me l'ha contestato che non avesse avuto contezza seicentoquarantotto bis non l'ho contestato di perché di questo discorso delle fatture per operazioni inesistenti
Nemmeno i collaboratori
Per nemmeno crudele dice sì fatturava poi
FastWeb mio solo che fatturava poi la nostra società che ce l'hanno non versava
Questo diceva no
Ma non ci sono ma anche D'Annunzio non se lo sono posto il discorso della fatture per operazioni esistente didattiche non si può addebitare ai soggetti Regione sposo centoquarantotto Bisso una compartecipazione seppure a livello morale
O in forma di istigazione
In relazione alla al reato presupposto alle
Dell'articolo otto
E questo il senso del discorso sostanzialmente foga rally
Per le sue capacità
Non doveva dar conto a nessuno Focarete avuto contatti con
I vertici e i funzionari delle due società telefonica
Investiamo questi soldi che ci penso io sul come fare
Il circuito finanziario la circolarità finanziarie fittizio città e il suo figlio il meccanismo pratico e quindi il reato
Abita a quelle delle fatture per operazioni inesistenti
Battini bui esclusivamente Assocarni e ai legali rappresentanti agli amministratori di diritto
Delle società emittente le fatture per operazioni sistemi cioè quelli che voi trovate capi sette e dieci speculari a seicentoquarantotto bis i due articoli otto che voi trovate su relativa
Alle
Alla CNC alla B guardi cui Zardari Allai bloccava planetario con i relativi rispettivi legale rappresentante scopo ogni e denaro da un lato
E e e
Di
Giò e quelli per RAI l'obiettiva nettare MOL ultimo
Per quanto riguarda traffico telefonico
Questo è il primo aspetto di diritto che mi premeva evidenziare
Diamo la telefonata di Marotta ed esce per quanto riguarda anche qui
Poi si è fatta anche un altro discorso guardate
Anche i titoli di giornale voglio dire
Telecom la maxi evasione
L'Espresso del quindici undici due mila e sette
La maxi evasione si vale può andare a vedere come si verifica questa maxi emersione evasione con quale meccanismo si vedrà lo sapevo soltanto Focarete
Nemmeno Morbegno molto meno BOC bene
Di fatto in tutto lo sporco delle telefonate quale andremo a riprendere famosa che quell'accordo che ha avuto con
Con
Con la Rigoni
Molto bene dice ho comprato una scheda di cinquecento Euro
Parla per ore con a ridursi deve sfogare con Arrigoni per il comportamento di Murri
Ricordate Murri stava all'estero
Vantava tre milioni di euro
E
Per ritorsione muri che si fa nel due mila e sette chiude i conti correnti e non consente più il giro del del dirà molto bello ma su tutte le furie
E anche qui come indole della sua violenza
Ce n'è per tutti
A parte che MOC belle dici dice
Con
L'ambientale al fine di alle parole Parioli ufficio limo
Con fa nella ma corre Bracco tutto non mi capisce invece abbiamo una holding fuori ma c'abbiamo tutti sti soldi la holding servono per far gira e dovremo all'Oriente in Africa e fammi capire
Sanno parlando probabilmente della
Della licenza Minieri Area che volevano acquistare in Uganda
E ancora la telefonata del due febbraio due mila e sette a gennaio due mila e sei incomincia derivargli prime notizie
Torna listino lo dello scandalo
Parlare lui la moglie muri intervenne deve finire sta tarantella delle si mira a marzo e che bisogna prepararsi bene dal momento che avevano a che fare dicemmo B col numero Trenitalia poi
Poste Granze ma gli avvocati un riso diventato curiosa perché questo numero Trenitalia
Ciò qualche idea però alla dai Governi quello che c'è stato un Briguglio
Qualcuno qui in altri casi
Colosimo che gli dice dimmi quello che devo fare quello che non devo fare pensavo di
Parlando della
Delle sue ulteriori espressioni
Del Mock bello
Ovviamente
Di tratteggio soltanto i fatti più significativi
Molto bella Rigoni e mo'del Murri
Murri compio quest'operazione proprio
In violazione di tutti i patti
Che l'Associazione si era posto
è probabile che il movente
Voi ricorderete che il capitolo dell'associazione per delinquere in sentenza le acque sull'argomento che è stata affrontata anche nei
I processi paralleli
Caso più unico che raro io almeno non mai viste
L'associazione per delinquere viene considerata addirittura un atto scritto
Ci sono due scritture private a firma focara li molto bello trova dello studio di giro e sia di perquisizione in cui ciascuno di loro
Dispone dei patti tu guadagni in questo film distribuiti e tra queste versione prima di questa data Tulli versi nella cassa questi delitti né perché
Solo porta all'inizio del parare l'associazione per delinquere esordisce così in tribunale sono in due atti scritti dell'impegno formale mai vista in un'associazione per delinquere
In cui sfogare il Mozambico mettono nero su bianco e sottoscrivono questo
A questo patto già si sa dall'inizio che devono partecipare Murri e Arrigoni solo i due referenti principali sono quelli che devono fare più Murri deve costituire la cassa dove vi è un affine tutto il denaro che li può e deve smistate
Egualmente Arrigoni che deve gestire i conti arrivano può lo ritroviamo
E Luca per viola
Maggiore della finanza
Perché tramite Argun arrivavano i soldi a Vernola
Dalla signora del mare Unipol di Terracina tanto perché anche voi avete puntualizzato
Questo per dirvi del
Dell'estrema violenza dell'indole violenta del mondo Caruso
La telefonata del sedici maggio due mila e sette
No del Murri muriatico sui conti correnti immobile dici ma come dice permesso di fare una cosa del genere
Questa ve lo stavano un poco polacco alla loro l'operazione doveva finire non era più possibile troppe notizie giornalistiche
E a maggio due mila e sette
Adesso non vorrei dire
Una stupidaggine ma mi sembra che fu arrestato l'avvocato Colosimo per altri fatti
Quindi la sua si trova spiazzata su questo punto
Box per Burri è una telefonata di una violenza inaudita
Murri
è venuto in Italia pare da Montecarlo
E si rifugi una casa di campagna in Toscana
Sì sfido la vicenda
Vini a Roma non vieni uguale alla figlia Murri non andrà a Roma del mobile non andrà in Toscana quindi
Però la telefonata
Cioè mette in luce
Delle
Daremo bello ma dando a Roma civile né c'è stata fino a questa cartina testa in campagna cassa due io decido fuoco dentro a quella casa
Ma non ci mette piede a Roma perché non ci sono solo gli ad aspettarti ce stanno tutti quella cui provata rubargli soldi capito attenti quando tornate a Roma una squadra di venti persone ma anche dei voglio vedere ti faccio comunque le dalla testa ai piedi
E ed è talmente infuriato Murri
Anche in Liguria un prestigio da difendere un nome da difendere
Ha esposto tutta la sua famiglia e anche i muri Barbara la sorella
Non ci sta queste minacce il rimani vitale non va a Roma non se ne torna
Allora molto bene che cosa fa
E guardate questo è un episodio molto significativo
E forse anche evocato io di quello che succederà dopo cofanetti
Poc'bel sequestra di fatto Pannozzo d'aria
Ma non so Dario
La seconda società
La metà
Pannozzo Dario e terrore
E letteralmente terrorizzato
Perché che cosa fanno o solamente sequestrarla detta quattro persone armate
Perché deve portare il messaggio Amurri Pannozzo e il figlioccio di Murri
Il tuo amichetto diglielo acqua biglietto come ci si comporta
E morto per parlando con tale Caccetta Fabrizio dice appunto
Ma che è fatta la notte precedente aveva fatto prevale il canoista l'amichetto sudario
Dicevo
Sentire Pannozzo dar sono soltanto alcuni stralci ma significativi
Non contento delle minacce Mock me l'aveva fatto al Murri
Sequestravano assodato e Pannozzo dare parlando con
Murri
Mi sono venute atti a casa stava con quattro persone con le pistole davanti
Io ho il tempo
Ha mosso muri non facciamo la guerra con le pistole
Io le persone che oggi ho visto oggi mi facevano calcare sotto
Quello
Porta molto bene ha sequestrato tua sorella oggi
E ha detto su dieci omicidi sulla coscienza che non hanno mai beccato
Molto bene può darsi pure che se la cantava che millantava credo dieci o undici sulla coscienza e nemmeno a decidere
Sta di fatto è che a una persona sequestrati da quattro parte persone con le pistole vicino ciò quattro dieci omicidi ma e non vanno mai Beckham qualche effetto lo fa
Quello se mi ha pure con la tua famiglia piglia una Eric vattene mi dicevano
Perché
Ma quel non poteva concepire che muri fosse venuto liberamente in Italia con i conti chiusi continuasse a fare i conti su se ne doveva ritornare dovere non ci vede dove mettete in piedi consolano ma nemmeno in Italia
Ed è tante soltanto forte la pressione di
Su muri che resiste resiste perché lui deve di sedici io non me ne vadano gliela do vinta figure le stesse questa anche mia sorella quello non c'è il coraggio
Vuole la guerra e facciamo la guerra vi dicemmo poi finirà suicida
Che in una successiva telefonata succeda tutta a maggio del due mila sette Arrigoni
Parla con
Con Murri
E che
E gli dice
Tutte ne deve andare
Lo e cavilli quando uccide di più stare
E qua dice una cosa significativa Rigoni Anna Anna
A monte
Accordo lo hanno detto peraltro cioè
Arrigoni dice
Affinché tu non possa perdere il tuo prestigio che te ne vai per paura di molto bene attorno all'ambito io dirò a motobarche do convinto io ad andare non lunghi
Nel
Diciamo accolla lo ammetto questo fatto che te ne vai
Però torna portoghesi vattene via lascia perde abbandona queste cose dei coatti Arrigoni
De dato Sozzi dei Marana
Detti Sozzi dei Maranello dell'abbandono a Maranello
Dove nel corso di salsa vi prego manco i delinquenti fanno ste cose
Cioè nella sua ottica capito
Loro non solo delinquenti loro froda non lo Stato farli riciclare però colle visto non c'è o non avere a che fare
Quinti nell'ottica di agricoltura manco nuovi
Ma in quei delinquenti fanno ste cose che vanno a sequestrare Pannozzo Dario
E si vedranno con le pistole
Io
Visto riprendendo queste telefonate per
Per
Lo sapete anche voi
E poi infine quelli che ha richiamato l'ultimo il relatore su questo episodio la lunghissima telefonata molto bella Rigoni
Ne avete parlato per mezz'ora quaranta minuti
Che Nobel si sfoga parlato tanto più grave su questa telefonata
No come si sfoga con Arrigoni perché Citton quelle un traditore tu devi lasciare stare Today stare con noi qui
E
E guarda che io ti sto parlando
Diceva finisce una serie di di rimproveri di parolacce palla degli insulti Assomusica hanno parlato male di mia moglie Ricci Giorgia conti ritorno sul conflitto tra luglio il Murri
E precisava l'interlocutore che stava parlando alla presenza di una quindicina di persone
Questo diciamo perché perché affinché tu Arrigoni possa capire che queste cose io le sto dicendo alla fine di una quindicina di Missoni tutti lo devono sapere perché avevano praticamente
è un'entrata un pochino panico per questa vicenda del muro che aveva chiusi con tutti e successivamente lo stesso conflitto Lasalandra vari Comuni
Che si vede destinatario
Poiché la visita di Colosimo che partono per Panama perché anche a Rigoni chi comincia fare storie
Evidentemente si stanno chiudendo i conti ciascuna reclamato il denaro e il Colosimo
Parte per Anama unitamente armatori
Fornirà
Che rappresentava alimenta l'interlocutore un uomo di fiducia
L'ultima cosa di Mock bene perché anche lì avicolo voleva fare storia perché voleva rientrare in Italia Emmott bell'aveva deciso e che in quel momento storico Arrigo non doveva venire in Italia
Allora
Seicentoquarantotto bis e ne ho parlato vi accenno alle altre questioni di diritto
La seconda questione di diritto attiene all'articolo sette dei reati elettorali la il metodo mafioso
Però guardate che su questa pressioni io ve l'ho allegata alla memoria era già stato affrontato in primis
Dal
Nel caso degli inglesi
Nel caso degli inglesi era stato affrontato questa questione
Che dovevano
Non caschi pugliesi chiedo scusa l'inglese non c'è gli inglesi scendono per la confisca l'abdicazione della confisca che dopo Salterio l'argomento
Giuridico di Palermo
Allora
Pugliese come sapete deve rispondere insieme al Colosimo al moto bella
Dei reati sub venticinque ventisei e ventisette si riferiscono ai reati elettorale è una faccenda di giro
Di cui è stata contestata l'aggravante di cui all'articolo sette ebbene
La Corte
Con sentenza del
Ventotto marzo due mila quattordici
La uno quattro sette zero otto quattordici era ritenuta sussistente la sette in relazione a reati due capi pentisse ventisei
E annullato rimettendo alla Corte d'appello di Roma soltanto in relazione al capo venticinque
L'intestazione fittizia facendo la barca
Ebbene la capacità la Corte evidenziata la capacità di persuasione se non di veri e propri intimidazione nascente dal vincolo associativo ed allarmante particolarità della massima consegna di schede elettorali in bianco
A riprova di supina qui scienza e di sospetta rinuncia all'esercizio del fondamentale diritto al voto non altrimenti spiegabile
E persino superfluo a questo punto osservare che ai fini della configurazione da speciale aggravante di cui all'articolo sette di alla censura da due novantuno non occorre che sia accertata l'appartenenza all'organizzazione mafiosa del soggetto agente
Essendo sufficiente che la condotta materiale sia orientata e finalizzata ad agevolare l'attività di una consorteria delinquenziale ovvero sia posta in essere
Uso di peculiari metodologie mafiose ossia in una delle due articolazioni morfologica dalla cosiddetta norma sostanziale che prevede le due le due ipotesi
La Corte d'appello in sede di rinvio e in relazione all'intestazione fittizia a riconosciuto l'articolo sette anche insetti
Per quanto guarda intestazione fittizia parlando del pugliese come uomo degli Arena
Di Isola Capo Rizzuto e richiama lei dichiarazioni dei collaboratori ANCE l'osservatore cortese Bonaventura Luigi
Marino Vincenzo Fabrizia reinveste denari lecitamente acquisite mediando suo suocero pugliese Franco parenti cognati ve l'ho descritto che da sempre vicino alla famiglia Renna a degli investimenti in Germania in Belgio dove vi si reca spesso nonché in orbita
Questo era un punto chianche interessava
L'albergo dove si sono ritrovati a Isola Capo Rizzuto l'albergo del Pugliese
Che è stato ristrutturato secondo questo atto corroborato con i soldi diritti Arena per cui è pendente sicuramente in Cassazione c'è stata anche questa sentendo la Cassazione e pertanto
Credo che sull'articolo sette che ovviamente viene richiamato nella posizione del
Colosimo per quanto riguarda l'articolo sette non vi possono estere
Dubbi in merito alla sussistenza appunto di tale aggravante
L'ultimo problema
Di diritto salvo le questioni preliminari
Attiene alla confisca
Tutti tutti quelli che hanno avuto provvedimenti ablativi lamentano
La duplicazione del denaro dei beni che dovrebbe scattare con la confisca disposta nei confronti
Dei condannati
In forza della sentenza forti quello della Cassazione
Che praticamente ha riconosciuto che non vi può essere una duplicazione di sanzione conosciuto l'effetto sostanziale della confisca e testando dicono sostanzialmente se le società telefoniche
Hanno pagato gli abbiamo visto come hanno pagato seppure sotto impulso
La citata da certamente l'Agenzia delle entrate il parere pro veritate espressa dal professor Maisto col Azzi hanno pagato
E quindi e si dicono non possiamo non voi ripagare altrimenti
è un ragionamento capziose completamente fuori luogo questo
Che portano forma assurda
A
Un paradosso
Ti compartecipi del riciclaggio dell'associazione che i milanesi possono intascare impunemente il profitto dei loro reati
Ed allora è stato chiarito sia dalla Cassazione sia dal G.I.P. chiarita
In un egregio tra pronuncia che anche l'allegato di patteggiamento sto parlando degli inglesi hanno patteggiato la pena
Ebbene questo G.I.P. del Tribunale di Roma
Ha compiuto un'analisi sappiamo tutti il patteggiamento generalmente a forma di
Motivazione abbreviata affrontato oltre ai profili di responsabilità penale degli inglesi anche l'aspetto relativo alla confisca
La Cassazione alla recepiti in piena c'è quindi il giudicato della Cassazione su questo punto
Io avevo fatto anche delle mie considerazioni ma che grosso modo riprendono quando dei
Tassazione
Ci ha detto anche in città
Questo discorso della duplicazione o può avere un sappiamo il senso ed è previsto che non si possa duplicare quando ci troviamo in presenza dello stesso soggetto debitore Variale soggetto attore del reato
è evidente
Cioè a dire io non posso richiedere tant'è che sono dissequestrati il tre i crediti
Che erano state sequestrava FastWeb artista garanzia del loro debiti erariali appena hanno pagato
Allo stato immediatamente sono stato svincola vivibile c'è un elenco credo agli atti che voi abbiate in cui sono
Ispira tutti Credit tutti i beni sommersa e c'erano anche i crediti
Delle
Delle società telefoniche che sono stati immediatamente svincolati e via
Perché perché il debitore erariale era il debitore era soggetta al centro del reato e non si può chiaramente presenti lei ladro lì scatta la duplicazione della sanzione ablativa
E pertanto dico sono
Procedimento solo persone diverse procedimento è diverso per cause diverse
Io mi evidenziato questo punto che non è molto precise ma ho fatto un'ulteriore considerazione
Ciò che ha versato FastWeb
E disse è collegata all'articolo due all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
So che devono pagare Nuoro confisca è collegata all'associazione per delinquere
E a seicentoquarantotto bis
Aggravati dalla Franza nazionalità ex articolo undici della legge centoquarantasei del due mila e sei
Attenzione anche qui qualche difesa
Ha errato nel
Nel contestare questo presupposti perché è partito dall'aggravante dell'articolo quattro che è stato escluso da quattrocentosedici non c'entra assolutamente nulla l'aggravante perché come tutti ben sappiamo
L'articolo undici che è collegato al reato transnazionale
Tant'è che l'articolo undici dice
E non parla nemmeno di sentenze di condanna da una cosa molto strana perché tutte le altre forme abbagliata al dodici sette agli atti in caso di condanna e patteggiamento articolo undici è molto e molto come dire duro
Per i reati di cui alla presente legge
Cioè degli atti transnazionale e qualora non sia possibile acquisire in modo diretto il profitto il prodotto del reato
Il giudice ordina e un suo obbligo la confisca per equivalente di tutti i beni che possono essere detenuta anche perché
Interna attraverso altre persone
Quindi non c'è scampo non c'è alcun alternativa all'articolo undici è perentorio nel momento in cui tu inciuci dirò in presenza di un reato al nazionale deve andare a recuperare
Il prodotto di quel reato Perego all'ente è una confisca di valore
E la Cassazione
Ha detto
Assolve ad un principio di diritto che seguendo assolve articolo undici ad una funzione sostanzialmente
Ripristinatorie
Della situazione economica modificato in favore del reo dalla commissione del fatto illecito mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile qui
Non puoi trovare il denaro riciclato vai a sequestrare la villa scattanti fa sequestrare gli appartamenti la barca
E quant'altro
Quindi diversa causa articolo due rispetto agli altri reati diversi soggetti
E connesso a questo aspetto c'è
Anche l'effetto estensivo delle decisioni cautelare
Perché
Purtroppo sventurata mente come hanno evidenziato anche difensore sventurata ma indubbiamente per l'accusa il Tribunale del Riesame una cosa particolare che è successo
Prendendo un abbaglio secondo me prenderne una banca
Dopo la sentenza che aveva disposto la confisca
I difensori si rivolgono al tribunale che ha emesso la sentenza
Abrogazione brillantissimo questo difensore
Chiedono al collegio il dissequestro delle somme perché le compagnie telefoniche avevano pagato e quindi duplicazione eccetera c'è
Il tribunale se la cava in quattro parole dici queste richieste sono superato dalla confisca che gli ho risposto ex articolo
Appello avverso a questo
Decisione vado al riesame
Il riesame purtroppo in questo è sfuggito il ricorso in Cassazione all'ufficio della Procura
Il tribunale io la pronuncia non ce l'ho però leggendo quello che hanno detto gli avvocati dissequestra le somme
Non mette becco sulla confisca questo un argomento che ci servirà poi per le conclusioni Sila perché non può mettere becco sulla confisca
Fa parlando in tema di cautelare reale al tribunale del riesame non può entrare
Provvedimento giurisdizionale chiaramente sempre
Esponenti sequestri chiamata la Cassazione che avete la comunicazione eccetera cioè non si preoccupa più di tanto dice seppur si tratta di soggetti diversi da però non facciamo un ardente discorso programma con la Cassa sull'articolo due
Domenica azione basta lo Stato non può avere quattrocento da uno e quattrocento dall'alto e quindi di selezione di sequestro
Va beh ecco non so Garelli il sito credo forse anche voi dal però vaglia MO bambino
Foga rally esito o il Focarete avrei discusso soltanto i conti correnti e non tutto zitto avrai restituzione quel poco che era stato sequestrato approvare anche quel poco gli hanno distribuito
Zito viene restituito tutto e di questo discorso ne parleremo dopo nelle richieste conclusive
Attenzione che ho allegato un'altra sentenza
Io non posso richiamare quelle pronunce
Chiede buona vere possono esplicare fette estensivo sugli altri coimputati che anche questi status
Ed è un motivo di doglianza vescovoni
E la quale il povero scopo l'ICI ma scusate fatemi capire una cosa a foraggiare restituiranno e perché non li restituite
Che stiamo che due della stessa società abbiamo commesso lo stesso reato o capo uno del capo uno il Capo sette
Se non sbaglio restituire anche a me
A parte che sconvolse lamenta anche della soluzione di denaro
E su questo ci ha ragione la difesa tanto avere la procura
Aperti
Perfetta coincidenza con quello che dice la pretesa di scopo
Non poteva ed essere condannate che il denaro assorto
Scopo nicchia avuta la pronuncia contraria al tribunale del riesame si rivolge in Cassazione ed è allegato alla seduta
In materia di effetti estensivo delle decisioni cautelare il Collegio condivide il consolidato orientamento della Cassazione o secondo cui in tema di riesame in casi di accoglimento
Dell'impugnazione promossa uno solo dei coindagato l'estensione degli effetti favorevole della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personale dell'impugnate équipe procedimento stesse sia sotto il si sono svolti in modo unitario e cumulativo
Nel caso in esame il provvedimento di rigetto si fonda sull'analisi del contributo associativo fornito dallo esse
Non è presente dal sulle presa da dallo normalmente questa www per cui
C'è l'oscuramento c'è essi appuntate un mezzo scopone nebbia e degli utili da questo specificamente ottenuti
Tale struttura del provvedimento reiettiva impedisce di ritenere sensibili gli effetti del provvedimento emessa nei confronti dell'estate
Focara belli nel quale il tribunale con decisione allo stato degli atti aveva ritenuto che in questo credo che forse guardi esame una forte è stato proprio sulla pubblicazione Barisano aveva diversamente ritenute che in atti non vi era traccia di profitti personali dell'appello
Con buona pace di tutto quello che ha fatto trovare in atti non vera traccia dei profitti personale dell'appellante fondamenti e quindi sottocosto
Questa è la pronuncia della Cassazione che si è pronunciato sull'effetto estensivo degli misure afflati interventi Burali riesame insieme a tutti misure
Cautelare leale fatto sta che dopo queste due pronunce ovviamente tutti gli altri difensori si sono accodati
E sapete cosa è successo value allegate tu tutte quelle che sono uscita recuperate Presidente
Lo sappiamo benissimo questo è un processo dalle
Dalle complessità e diramazioni enormi
Tutti i tribunali e quelli che sono riuscita a recuperare non credo che ce ne siano altri e comunque se ci sono i difensori degli produrrà anche gravi eccolo qua non ci sono solo quelli tutti i tribunali sa dell'allegato tutte quante in senso conforme
Hanno riconosciuto nella sostanza l'errore che era stato commessa dei loro colleghi il ribadiscono
Questo lo dico io ma lo dicono anche loro e
L'accoglimento della tesi prospettata stima del riesame provocherebbe una conseguenza aberrante i cui imputate stando l'adempimento dell'obbligazione tributaria potrebbe impunemente di un enorme beneficio economico potrebbe essere legittimamente trattenere i profitti derivante dalla Commissione
Dei suddetti
Delitti
Velocemente soltanto Presidente le ultime questioni di diritto attengono a quelle preliminari oggi a progetti che vi produrrò se
La memoria del del PM esaurienti ISSI
Solo più che questione che prospetta in modo analitico analitico credo l'avvocato avvocato Spigarelli per John TA soprattutto sulla
Nullità del decreto il giudizio immediato
Quindi tutti riferimento al quattrocentocinquantadue al quattrocentocinquantacinque
Si diceva sostanzialmente che non si poteva fare perché era stato era venuta a cadere arraffa vitelli delegato Sabelli e quindi non si poteva fare non vi annoio su queste cose sicuramente ne sapete più di merito
E così anche sempre l'avvocato Spigarelli per quanto riguarda la presunta incompatibilità del CIPE che ha emesso quel provvedimento
Con un'unica aggiunta che mi sono sentito in dovere
Ma di puntualizzare perché
Perché anche qui
Era intervenuta
Un ulteriore dopo ovviamente il provvedimento
Dunque
Era intervenuto una pronuncia a
A sezioni unite in cui
La difesa dice guardate che
Pressioni
Sta prendendo le distanze dalle funzioni e del G.I.P. del del G.I.P. Chimenti dire rigidissimi diatriba che praticamente ore veste del giudice soprattutto del rito scelto dal pm e sappiamo bene i riti alternativi sono monopolio del PM e il PM dieci Egitto c'è il controllo sulla ammissibilità e legittimità di questi riti alternativi e tra queste c'è sicuramente
Nel caso di specie l'evidenza della prova o meglio trattandosi di un immediato cautelare le esigenze del quadro probatorio indiziario
Che viene espletato ovviamente dopo che sia stata percorso tutti il trecentonove quindi cosa tribale riesame eccetera eccetera
Ebbene in questa sentenza
Io sono andata allergia perché
Messa questa frase
Nell'atto d'appello sembrava che
Quasi che il G.I.P. che mettete graditissimi danze quasi uguale svolga stesse funzioni virgola
Perché comunque è stata l'occupabilità non è così
Le Sezioni Unite con questa sentenza del due mila e quattordici
Hanno affrontato due problemi
Primo se il termine di novanta centottanta giorni per
L'immediato ma ordinati cautelare sia un termine perentorio
Pacificamente riconosciuti il G.I.P. può interloquire rigettare la richiesta si riscontrare nel finale
Il secondo punto era che nel modo più assoluto secondo quello che era già la
Giurisprudenza predominante il giudice del dibattimento non potrà va mai valutare
L'evidenza della prova così come calcolata dal GP dei registi immediata sostanzialmente non può essere valutata rivalutato dal giudice del dibattimento per il semplice motivo che in via preliminare
Il giudice terzo non è a conoscenza degli atti e quindi non può valutare l'evidenza della prova né tanto meno la gravità degli indizi quindi
Voglio dirlo sono due principi che non attengono assolutamente al caso in esame e pertanto
Nulla tolgono e nulla giungono
A quella che era la tesi del pm esplicitata nella memoria in base alla quale la Corte costituzionale sin dal due mila ha riconosciuto
Che non c'è assolutamente motivo di incompatibilità tragitto che su queste funzioni addirittura semente la misura cautelare non nemmeno il senso dell'ESA equipe che mi chiedeva il giudizio immediato né si possono fare i cui pararsi ovvi
Tra il G.I.P. che svolge questa funzione Egitto dell'udienza preliminare che a tutt'altre funzioni che usa che tutti quanti noi conosciamo
Per Marotto ultimo problema di diritto anche questa affrontata l'opposizione Marotta il mare
Principio di specialità l'articolo ventisei anche qui
Il pm stati esplicitati ed è stato chiarito
Che nel momento in cui è stata eseguita la misura cautelare nei confronti del Marotta non rivolevo ricordo articolo ventisei perché il Marotto non era detenuto era stata affidata ai servizi sociali e poiché l'articolo ventisei dice che non si applichi il primo comma nel caso in cui
Abbia soltanto limitazione della libertà personale come la
Arresti Ruanda se nell'ordinamento penitenziario
Non si deve procedere ad alcuna forma di estensione della consegna della Spagna
Marotta era stato estradato dalla Spagna per altri fatti la procura chiede la misura cautelare es e chiede alla Spagna l'estinzione della consente il Ministero gliela blocca egli dice al momento dell'esecuzione della misura il Marotta non era detenuto
Allora credenti io o quasi io non credo che
Se voi siete d'accordo io posso omettere
Tutte le posizioni soggettive nel senso che
Ve lo riportate quindi ciascuna posizioni soggettive
Come
Si sono alternati due giudici all'altra che l'hanno esplicitato Horri assunto
O quelli che erano i rilievi del del tributo ho fatto un estratto quindi
Ha rotto sto la scomparsa delle pietre preziose il cucù Passaro la società che era stato costituita un'concordo Cheryl malloppi scusate ricordate bene
E dove si era verificata l'altro episodio
Anche questo probabilmente è questa ante rappresentarla caso dieci giorni fa nella Silvio delle due pietre gemelle ricordare vedo che del genere che erano scomparse dal
Data dalla cassetta di sicurezza
Perché c'era lì Tosi Alloni che dove andare a comprare dice facciamolo inventare facciamo una non hanno fatto diventare alla fine si son ritrovato con la scomparsa di due pietre genere Cal non va loro superiore a un milione di euro
Scomparse
A tutte leggerci esso telefoniche attengono agli investimento diamanti frange gioiellerie
E quindi tutti questi fatti sono esplicitati posizione per posizione
E alla fine della descrizione gli elementi a carico o evidenziate quelli che mi sembrano gli aspetti più rilevanti in fatto ovviamente a questo punto perché il diritto ci sono molti dei comuni riguardava la si adeguano possibilisti eccetera
Perché hanno evidenziato le difese nel loro rispettivi atti di appello quindi il dieci che erano contestato perché non decidere eccetera eccetera
La partecipazione del quelli mi sono sembrati aspetti più rilevanti evidenziato da ogni difesa ritroverete
Scritti tra l'altro tutti questi soggetti dal
Dal John tanto
Ed agli altri imputati diciamo del riciclaggio
L'operazione ma abbiamo in termini fattuali sotto l'aspetto oggettivo l'abbiamo descritta
Sono indicate le partecipazione dei singoli e motivi di appello rimangono però fuori io questi di potrei o omettere per norma allungare ancora di più la mia requisitoria
Gli avvocati quindi troveranno le mie considerazioni scritte rimangono però o
Rimangono però le posizioni
Che sono separate che sono quelle delibere viola corruzione associo né per delinquere e quella del Colosimo
Che non hanno Colosimo non ha partecipato per cui a Bologna affronterò non prima ecco questo soltanto ci tenevo a dire tra le varie
Tra le varie questioni sollevate dalla ditta ed dalle dalle difese
Ritorno in moto viene richiamato difesa può Carelli ma viene ripreso anche dalla difesa moto bel ci si lamenta la difesa di queste indagini che non sarebbero stati effettuati relaziona alla
Tra le altre di Parigi
L'investigatore est nel momento in cui hanno
Chiuso il cerchio
Sul circuito finanziaria
Non hanno approfondite le indagini quadrare e l'indagine certa difficoltà di una complessità enorme
Di carattere telefonico era ancora più complesse di quelle relativa al circuito finanziario
Perché
Non si riuscirà prende non perché non esisteva
L'utente finale secondo la prospettazione dell'accusa sulla base della circolarità finanziaria
Questa accertamento effettivamente è stato messo dalla polizia giudiziaria perché è stato ritenuto non idoneo queste risorse e voi lo potete prendere e considerare ovviamente ma voi
Dovete ritenere se ci sono gli elementi per confermare
L'accusati la condanna calerebbe si soggetto quindi il discorso cambia per cui il problema
E se sulla base quello è stato possibile
Della sentenza gli elementi d'accordo per poter conferma la condanna carne degli imputati e come io ho detto a mio parere ci sono sulla base della circolarità affitti
Il dello scritto dell'accertamento l'ipotetica certamente avrebbe dato uso probabilmente quasi sicuramente
A un dispendioso gioco dell'oca perché non è detto che può essere perdite le auto di Parigi fosse lì potassio sarebbe rimandare chissà dove
La ricostruzione di flussi finanziari e dimostra la circolarità di flussi stessi con la logico conseguenze che il denaro era sempre lo stesso senza alcun accordo
Dei clienti finale di terze persone questi elementi sorgono e in più tenete conto che la grossa difficoltà
Un'ulteriore difficoltà investigativa queste emerge
Il ruolo e direi quasi niente
Perché qua abbiamo a che fare
Con i gestori
Società telefoniche
A cui si rivolge l'autorità giudiziaria chi ha fatto il PM sa benissimo
Che nel momento in cui si inc ottiene l'autorizzazione all'intercettazione
Il decreto finale viene firmata dal pm
Che deve dare l'ordine sulla base di autorizzazione del CIPE ai gestori i chierici storico sereno e più importanti società telefonica
Sta agli atti non sono state intercettate
Breda poneva anche questo problema è un'ipotesi
Immaginate
Si va ad intercettare il tenente che probabilmente ha un numero particolare che Meter ne sarebbe stato riconosciuto questi punti per come sono semplici
Certo ci viene a mancare un elemento di prova valuterete se vogliate negli altri prospettate possono essere o meno condanna
C'erano i nostri interlocutori le sue da telefono solo i nostri interlocutori nella nelle intercettazioni telefoniche
Sono in solo undici a sapere
Quando del trentuno marzo sotto controllo non ha
Lo sa lo sa la polizia giudiziaria il PRG e giusto
Questa era la difficoltà di andare a insistere
Su quell'aspetto
Gli ultimi sono un rapido accenno virus soltanto perché
Le posizioni mi sembra un diverso sono quelle del
Colosimi dei reati elettorale quella deliberazione
Berio la lunga lavorato sia con me che con il collega Giordano
Era capitano un giovane Valente ufficiale della Guardia di Finanza di Terracina e quei contatti che c'è le comandavo la compagnia di Terracina
E ha collaborato con la Procura di latina ed anche come
Ed è stato inviato posti dove
Alle
All'estero per un'indagine sul Roma
è stato arrestato comunque penso prossimamente procedimento penale per riciclaggio di quel milione e mezzo che arriva dall'Unipol di Terracina
Pretendeva quasi che gli oli guidasse la rivale simbolici di cinquecento mila euro e lavorando Migliavacca norme giacché l'altra la direttrice io come faccio in un'agenzia così Picardi dal cinquecento mila euro in contanti
Vi è stato contestato il riciclaggio
Questa da contestata la corruzione perché si collega all'operazione dei duecento mila Tommasino Vito con queste
Vi ho descritto ma
Sono emergono chiaramente dal
Dagli atti però Berio non lo trovo più
Di le imputate
Le accuse ritrova la pagina Belfiore le accuse a carico del periodo
Belfiore per quanto riguarda Terracina che non inerisce a questo processo ma che danno l'idea
Strano ma che dà l'idea
Di come si muove Siber Violante
Ovviamente un bel giorno telefona ma
Ne vale di una cappa da tutti non è così sprovveduto dispiace anche quindi motivi di appello sono state riprese
Mi spiace perché quando si infanga la lista quando si offendono le istituzioni dispiace poiché
Alti vertici della guardia di finanza in merito soprattutto della Guardia di Finanza vadano a testimoniare per il periodo le a dire
Valido ufficiale di una persona capace di piena affidabilità detto lungimiranti
Per l'amor del cielo vogliamo interferire in quelle che sono le dinamiche di ruoli costituzionale però il vetriolo certamente ha una posizione gravissima
Alla posizione gravissimo
Perché in quel caso Mirashi non crede si possa parlare giustamente di corruzione essa consente o quanti milioni e mezzo di euro che la Rigoni chi faceva arrivare dalla Spagna perché queste erano le disposizione Termocoiben e che li doveva riciclare bestiola
Mentre l'atto è forse uno sono duecento mila euro che parte da Tomasino
E lui non solo non tenersi
Contro non va a capo da dire ma si guarda bene dal prendere quei duecento mila euro interviene come sapete nelle vostre relazioni con gli altri testimoni core descritti Giulio e Pizzi
Arriva a duecento mila in favore della GSD SSD tradito tra via Donatello convivente dalle corde Ski Giulio amico di vecchia data
Prende si fa dare in contanti centosessanta mila euro quegli altri quaranta mila dieci dagli a Pizzi Giovanni tutte e due confermano fermandosi solo non c'è alcun problema
Il quale dice o da trenta mila quaranta mila
Anche Pizzi dice questa cosa ha tra l'altro nell'altro processo era sorta Biber viola andava da Pizzi che c'aveva un negozio a Roma di
I fai una cosa del genere embrione ogni tazza d'affari legali nell'andava a prendere la roba senza pagare tanto per farsi un aperitivo
Si conclude qui la puntata alti questa sera dello speciale giustizia era dedicata un approfondimento
Ti quanto trattato la scorsa settimana né in questa stessa rubrica e cioè le richieste finali dell'accusa nell'udienza del nove novembre al processo d'appello per associazione a delinquere e truffa e riciclaggio internazionale
Nei confronti della cosiddetta banda MOC bel
Il presunto sodalizio d'affari messe insieme dal faccendiere Romano Gennaro MOC bel ufficialmente orefice ma era l'alta con ambizioni molto più spericolate attingendo sia negli ambienti della malavita sia fra i colletti bianchi
I nella precedente puntata vi avevamo già dato conto della richiesta conclusiva del sostituto procuratore generale Pietro Giordano
Di condannare in appello anche i sette manager della telefonia mobile assolti in primo grado
Con la puntata di questa sera abbiamo completato la ricostruzione parlando della requisitoria finale dell'altro rappresentante della Procura generale di Roma in Aula
Vincenzo Saveria hanno che ha chiesto la conferma delle condanne inflitte nel precedente giudizio agli altri imputati il cui numero complessivo nel frattempo è sceso a quindici
Da diciotto perché nei confronti di una copia è scattata la prescrizione
Mentre Silvio fa nella
Il custode del cosiddetto tesoro affidatogli
Dal presunto capo vantano del durante la comune permanenza in carcere è stato ucciso per un regolamento di conti a Roma nel luglio due mila quattordici